广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1027刑初58号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人兰辉，曾用名兰礼远，绰号“兰欢”，男，1991年10月9日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月19日被凌云县公安局刑事拘留，同年4月24日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人苏效腾，广西桂京律师事务所律师。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2019〕50号起诉书指控被告人兰辉犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2019年9月29日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员温丽花出庭支持公诉，被告人兰辉及其辩护人苏效腾到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控: 1.2018年8月，被告人兰辉向朋友买了郑某等“猪头”的电话号码，还购买老人手机、北京移动电话卡，决定实施诈骗。兰辉去到广东省中山市在酒店房间内打电话给郑某，冒充其是“杜衡老人”，谎称之前郑某团队办理的民族资产解冻项目还需要交10万元就可以发放款项，郑某信以为真同意办理，兰辉便问马某（另案处理）要得一张账户名为何某的工商银行账户（卡号：62×××93）发给郑某。2018年8月30日，郑某授意其团队的郭某玉从郭兴玉名下的银行卡账户（卡号：62×××70）将10万元汇入何某的账户。次日，兰辉联系马某帮忙刷卡套现，但因该账户被何某及时挂失，卡内的10万元赃款未被套现。 2.2016年7、8月，被告人兰辉又冒充“老人”打电话给李某和曾某2，谎称有一笔款项要发放给跑“民族大业”的有功人士，让李某、曾某2团队交纳手续费即可发放款项，两人信以为真后，兰辉发送其本人的银行卡账户（62×××74）给对方。2016年9月23日、9月24日、10月6日、10月7日，曾某2四次分别通过其名下账户及其女儿曾某1名下的银行卡账户（卡号分别为：62×××76、62×××76、62×××74）将22.69万元汇入中兰辉的账户。 为指控被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相关的证据，并认为被告人兰辉以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人32.69万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人兰辉对公诉机关指控的第二起犯罪事实和罪名无异议；但对指控的第一起犯罪事实有异议，辩称其是听人议论该事后在公安机关的逼供下做出的供述，不是其本人犯罪。请求法院对其从轻处罚。 辩护人苏效腾对公诉机关指控被告人的第二起犯罪事实和罪名均无异议，但认为指控被告人的第一起犯罪事实，事实不清，证据不足，一是本案缺乏证据证实2018年8月份被告人兰辉去到广东省中山市的酒店拨打电话以及无证据证实是兰辉使用老人机拨打电话给被害人；二是证人马某的证言与指控被告人诈骗的时间上存在矛盾，同时与银行流水及证人何某的证言存在金额上的矛盾，因此不能证实指控的第一起郑某被诈骗的事实为兰辉所为。同时认为被告人有认罪态度好，家属愿意代为退赃及缴纳罚金等情节，请求法庭对其减轻处罚。 经审理查明 一、2016年七八月，被告人兰辉冒充“老人”打电话给李某和曾某2，谎称有一笔款项要发放给跑“民族大业”的有功人士，让李某、曾某2团队交纳手续费即可发放款项。骗取两人的信任后，兰辉便将其本人的中国农业银行卡账户62×××74发送给对方。信以为真的曾某2分别于2016年9月23日通过其名下账户62×××76将6.6万元、9月24日通过其女儿曾某1的账户62×××74将3.69万元、10月6日通过其名下账户62×××76将6.4万元、10月7日通过其名下账户62×××76将6万元，共计22.69万元汇入中兰辉的账户。 二、2018年8月，被告人兰辉向朋友购买了郑某等“猪头”的电话号码，还购买老人手机、北京移动电话卡，去到广东省中山市在酒店房间内打电话给郑某，冒充其是“杜衡老人”，谎称之前郑某团队办理的民族资产解冻项目还需要交10万元就可以发放款项，郑某信以为真同意办理。兰辉便从马某（另案处理）处拿到一张账户名为何某、卡号为62×××93的中国工商银行账户，并发给郑某。2018年8月30日，郑某授意其团队的李某新从郭某玉名下的银行卡账户（卡号：62×××70）将从下面会员收集的10万元汇入何某的账户。次日，兰辉联系马某帮忙刷卡套现，但因该账户被何某及时挂失，卡内的10万元赃款未被套现。后该10万元被何某通过卡对卡或取现方式转移。 2019年3月18日，兰辉被凌云县公安局办案民警依法传唤到案。同日，公安机关从兰辉处扣押到黑色智能手机一台、人民币9285元及尾号为3776、9571的银行卡各一张。上述扣押款物均未随案移送。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，拘留证、拘留通知书，变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，重新计算侦查羁押期限通知书，犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、到案经过等书证证实，公安机关在工作中发现被告人兰辉有诈骗犯罪的嫌疑，并依法立案侦查后将兰辉传唤到案和兰辉被采取强制措施等事实，案件程序合法。以及兰辉和证人的身份户籍情况。 2.扣押决定书、扣押清单证实，2019年3月18日,凌云县公安局办案民警对查获兰辉的物品黑色智能手机一台、人民币现金9285元、尾号为3776、9571的两张银行卡依法进行扣押。 3.调取证据通知书、调取证据清单及调取的户名为曾某1、卡号为62×××74的中国农业银行卡交易明细清单，户名为曾某2、卡号为62×××76、62×××76的中国农业银行卡交易明细清单，户名为兰辉、卡号为62×××74的中国农业银行卡交易明细清单证实，曾某2分别于2016年9月23日、9月24日、10月6日、10月7日通过其名下及曾某1的上述账户将共计226900元汇入兰辉的上述账户，交易明细相互吻合。 4.调取证据通知书、调取证据清单及调取的户名为何某、卡号为62×××93的中国工商银行卡交易明细清单证实，2018年8月30日，该账户由账户62×××70分别2次每次5万元转入共计10万元，注释为“杜月笙项目”。后被以卡取、自助转账等方式支出、转移。 5.证人何某的证言证实，其从2012年开始从事“民族大业”，期间其用自己的身份证办理过银行卡寄给广西百色市的“老人”用于打款,收件人和其他相关信息其记不清。其在2018年下半年挂失过一张尾号4593的中国工商银行卡，当时该卡内有10万元，其以为是“老人”所给款项，便通过取现或转存入等方式,全都又转出去了。 6.涉案人郑某的陈述证实，2018年10月份，具体时间其不起来了，其接到“杜衡老人”的电话说交10万元就可以把其想要的民族资产解冻款发放给其，其从下面的会员收钱上来后让团队的总会计李某新汇款10万元到户名为何某的银行卡上，应该是用农行的账户汇过去的。 7.证人马某的证言证实，其外号叫“肥仔”，其平时用POS机帮人刷卡套现，在2018年春节至2018年6月间，其曾帮有个叫“兰哥”、“欢哥”的人刷卡套现过，共300万元左右，其自己帮兰哥刷卡套现15万元，其他由其小弟陆某斌、潘某帮忙刷卡套现。其在帮忙“兰哥”刷卡套现的时候有过一张银行卡被挂失刷不了钱，该卡内有30万元左右，具体卡号是什么不记得，是其小弟告诉其的。 8.证人潘某的证言证实，其从2018年5月开始帮马某打工做刷卡套现工作，每次有客户联系马某要刷卡套现了，马某就叫其或者陆某斌拿马某给的POS机到指定的地点和客户碰头，客户拿卡给他们刷。期间碰到过在刷卡的过程中POS机提示该卡已挂失或无效的情况。 9.证人曾某1的证言证实，其母亲曾某2跟李某是做“民族资产解”有关项目的，其账号为62×××74的农业银行账户是曾某2让其在南宁办理后将卡交给曾某2，一直由曾某2在使用，其不知道卡里的交易情况。 10.涉案人曾某2的陈述证实，其从2000年开始从事“民族资产解冻”、“民族大业”，跟着李某的团队做项目的，2013年其跟李某在南宁开了一个投资公司，其在团队担任财务。2016年七八月份左右，其和李某接到一个老人的电话，说有一笔款项要发放给跑民族大业的有功人士，让他们交手续费。后其就用其银行卡转到对方指定的户名兰辉的银行账户，总共约20万元。 11.马某辨认笔录和辨认照片证实，马某依法辨认出其帮刷卡套现的叫做“兰哥”或“欢哥”的人，即为兰辉。 12.被告人兰辉的供述证实，其小名叫“兰欢”，2018年农历6月之后，其向朋友买了郑某等“猪头”的电话号码、另买了一部老人手机、2张北京移动电话卡后，在广东中山市一酒店房间内以自己是杜衡老人的身份打电话给郑某，说之前的资产解冻款还需要交10万元就可以发放款项，郑某同意办理后，其就向“肥仔”马某要了一张账户名为何某的工商银行卡用于接钱，郑某就将10万元汇入其提供的该银行卡内。后其联系马某帮忙套现，马某发现该卡已被挂失，卡内10万元未套现成功。 其本人尾号6174农行卡交易明细记录中有曾某2农行尾号7576的账户于2016年10月7日汇入6万元，但其称不认识该人，没有诈骗过对方，也不记得如何使用该款项。其没有对曾某2团队实施诈骗，也没有人用其银行卡接收诈骗曾某2团队的钱。审查起诉阶段提审供述：这张卡是其本人一个人使用，是生活用卡，没有外借给他人过，但在2016-2017年时曾丢失后到银行挂失过。庭审阶段供述，其对骗取李某、曾某2团队22.69万元的事实予以认可。 针对辩方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于被告人及其辩护人提出的对指控的第一起犯罪事实不是兰辉所为的异议，经查，被告人兰辉冒充“杜衡老人”诈骗郑某团队将10万元转到兰辉提供的何某的银行账户，后该卡被何某挂失，无法套现的事实有兰辉在侦查阶段的三次稳定的供述、郑某的陈述、证人马某、潘某、何某的证言、何某尾号为4593的中国工商银行卡交易明细清单、马某的辨认笔录相互印证。兰辉的供述证实其诈骗得10万元钱后，接收钱的银行卡因被挂失而无法套现，马某的证言证实其帮兰辉套现过程中发现卡被挂失，与潘某的证言称其在刷卡过程中有卡被挂失无法套现的情形以及何某的证言称其曾将该卡挂失并将卡内的10万元提取转移，均相互吻合，足以认定被告人兰辉诈骗获得10万元的犯罪事实。故对辩护人提出的认定该起事实事实不清，证据不足的辩护意见不予采纳，而被告人兰辉在庭审过程中翻供，但不能合理说明翻供原因，且无证据证明其被刑讯逼供，故应采纳其庭前的有罪供述。 本院认为，被告人兰辉以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，犯罪数额达32.69万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控兰辉犯诈骗罪的罪名成立。兰辉在庭审过程中能对指控的第二起犯罪事实自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，本院决定对其从轻处罚。关于辩护人提出的对其减轻处罚的意见，因其不符合减轻处罚的法定条件，故对其意见不予采纳。公安机关扣押兰辉的现金9285元，因被害人人数众多，无法查实全部被害人，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》及《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应充抵其违法所得，由扣押机关予以没收，上缴国库。而未随案移送的财物，根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，由扣押机关负责处理。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人兰辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2023年3月18日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 二、依法扣押兰辉的现金9285元充抵其违法所得，由扣押机关予以没收，上缴国库； 三、继续追缴被告人兰辉的违法所得人民币31.7615万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  滕树敏 审 判 员  向星州 人民陪审员  向启钦 二〇一九年十月十七日 法官 助理  杨金玉 书 记 员  肖清蛟