辽宁省彰武县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)辽0922刑初196号 公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。 被告人周宏波，男，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月25日被彰武县公安局刑事拘留，同年2月27日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。 被告人周晓彬（别名周桑），男，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被彰武县公安局拘留，同年3月28日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。 被告人刘某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被彰武县公安局拘留，同年3月28日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。 彰武县人民检察院以彰检公刑诉（2019）195号起诉书指控被告人周宏波、周晓彬、刘某某犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院于次日受理，依法组成合议庭于2019年10月9日公开开庭审理了本案。彰武县人民检察院指派检察员李冬雪出庭支持公诉，被告人周宏波、周晓彬、刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 彰武县人民检察院指控，2018年12月份，被告人周宏波通过网络QQ的方式认识了发布招工信息的“王某3”(另案处理)。“王某3”让周宏波实名办理多张银行卡并参与取款，承诺给其提成。被告人周宏波明知其提供的用于转账的银行卡内流转的钱款及所取钱款可能为诈骗所得，仍然同意，并将其办理的多张银行卡提供给“王某3”。 2018年12月末，被告人周宏波联系被告人周晓彬，让周晓彬实名办理多张银行卡并参与取款，承诺给其提成。被告人周晓彬明知其提供的用于转账的银行卡内流转的钱款及所取钱款可能为诈骗所得，仍然同意，并将其办理的多张银行卡提供给周宏波。后周宏波、周晓彬二人多次共同取款。 2018年12月份，被告人周宏波联系被告人刘某某，声称向其购买多张银行卡、电话卡，要求刘某某实名办理。被告人刘某某明知其提供的用于转账的银行卡内流转的钱款可能为诈骗所得，仍然同意，并将其办理的多张银行卡、电话卡提供给周宏波。 2018年12月25日，被害人邻某某接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的某某所工作人员。次日，郃启兵按照对方的要求，将49900元人民币转至对方提供的用户名为梁某的银行卡账户。该笔钱经POS机刷卡，转入被告人周宏波的银行卡，后被取出。 2018年12月25日，被害人唐某接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的的史某。次日，唐某按照对方的要求，将20000元人民币转至对方提供的用户名为程某的银行卡账户。该笔钱经POS机刷卡，先后转入被告人周宏波、李某1的银行卡，后被取出。 2019年1月3日，被害人刘某1接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的客户袁某。次日，刘某1按照对方的要求，将80000元人民币转入对方提供的用户名为黄某3的银行卡账户。该笔钱经POS机刷卡，先后转入黄某1、李某1、被告人周宏波的银行卡，后被取出。 2019年1月6日，被害人高某接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的商场老总赵某。次日，高某按照对方的要求，将70000元人民币转入对方提供的用户名为赫某某的银行卡账户。该笔钱经POS机刷卡，先后转入黄某1、李某1及被告人周晓彬的银行卡，后被取出。 2019年1月8日，被害人吕某1接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的胡总。次日，吕某1按照对方的要求，将20000元人民币转入对方提供的用户名为谭某的银行卡账户该笔钱经POS机刷卡，先后转入黄某1、被告人周晓彬的银行卡内，后被取出。 2019年1月9日，被害人王某1接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的单位领导赵某。次日，王某1按照对方的要求，将300000元人民币转入对方提供的用户名为邓某的银行卡账户。该笔钱经POS机刷卡，先后转入黄某1、李某1、被告人周晓彬等人的银行卡内，后被取出。 2019年1月10日，被害人吕某2接到陌生号码来电，误以为对方是自已认识的领导徐某。次日，吕某2按照对方的要求，将50000元人民币转入对方提供的用户名为张某2的银行卡账户，该笔钱经POS机刷卡，转入被告人周晓彬的银行卡内，后被取出。 2019年1月10日，被害人张某1接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的江某。次日，张某1按照对方的要求，将20000元人民币转入对方提供的用户名为张某2的银行卡账户。该笔钱经POS机刷卡，转入被告人周晓彬的银行卡内，后被取出。 2019年1月13日，被害人隋某接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的矿上领导宛总。次日，隋某按照对方的要求，将20000元人民币转入对方提供的用户名为邓某的银行卡账户。该笔钱经POS机刷卡，转入被告人周晓彬的银行卡内，后被取出。 2019年1月14日，被害人王某2接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的电厂安哥。同年1月16日，王某2按照对方的要求，将10000元人民币转入对方提供的用户名为刘某某的银行卡账户。后该笔钱经被告人刘某某的账户又转至被告人周晓彬的银行卡账户，致使被害人王某2损失人民币10000元。 综上，被告人周宏波、周晓彬、刘某某明知其提供的用于转账的银行卡内流转的钱款及所取钱款可能为诈骗所得，仍然为诈骗具体行为人提供帮助，致使多名被害人受到损失。其中，被告人周宏波参与诈骗行为十笔，涉案款项共计人民币639900元，获利人民币10000余元。被告人周晓彬参与诈骗行为七笔，涉案款项共计人民币490000元，获利人民币2500余元。被告人刘某某参与诈骗行为一笔，涉案款项共计人民币10000元，获利人民币700余元。 针对指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、银行转账记录、被告人供述等证据证实。公诉机关认为，被告人周宏波、周晓彬、刘某某以非法占有为目的，实施了为诈骗具体行为人提供银行卡、电话卡、帮助取款等的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人周宏波犯罪数额特别巨大，被告人周晓彬犯罪数额巨大，被告人刘某某犯罪数额较大，三被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条，系共同犯罪。建议对周宏波处10年以上有期徒刑，对周晓彬判处8-10年有期徒刑，对刘某某判处3年以下有期徒刑并处罚金。 被告人周宏波对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，辩解公诉机关指控其犯罪数额不准确，其行为应当构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。 被告人周晓彬对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，辩解公诉机关指控其犯罪数额过高，其行为应当构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。 被告人刘某某对公诉机关指控的事实无异议，对公诉机关指控的罪名提出异议，辩解其不构成诈骗罪，如果认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪则无异议。 经审理查明：2018年12月份，被告人周宏波在QQ群内认识一名QQ号为70×××97，昵称为“太阳”的好友，“太阳”称办理银行卡并帮他人取“黑钱”可以赚取好处费，周宏波明知银行卡内流转的资金和所取钱款可能为电信诈骗等犯罪等违法所得，仍然同意。“太阳”让周宏波实名办理多张银行卡然后到广州省某市找“王某3”(刘某2，另案处理)。周宏波到达某市后“王某3”又让周宏波实名办理了多张银行卡并带领周宏波去各个银行或ATM机取款，按取款金额的1%给付周宏波提成。周宏波取款时所用银行卡多为其名下银行卡，也有用户名为李某1的银行卡。后周宏波通过“王某3”介绍，认识了上线“夫子”，周宏波同“王某3”共同取款三天后，“夫子”让周宏波再介绍一名取款人，于是2018年12月末，被告人周宏波联系其同乡即被告人周晓彬，让周晓彬实名办理多张银行卡并参与取款，承诺给其提成，周宏波事先告知周晓彬银行卡内流转资金和所取现金均为“黑钱”即赌资或诈骗赃款，周晓彬表示同意。故周晓彬到某市找到周宏波，二人多次共同取款。“夫子”按取款金额给付周宏波2%的提成，周宏波与周晓彬平分该提成。 2018年12月份，因缺少用于提款的银行卡，被告人周宏波联系被告人刘某某，向其购买其实名办理的银行卡。被告人刘某某明银行卡内流转的资金可能为电信诈骗等犯罪所得，仍然同意，并将其办理的1张银行卡提供给周宏波。 1、2018年12月25日，被害人邰某1接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的某某所工作人员。次日，邰某1按照对方的要求，转款49900元至对方提供的用户名为梁某的银行卡账户。同日该赃款由梁某银行卡通过POS机（XXXX）刷卡转账49868元至该POS机绑定的周宏波（62×××21）建设银行卡账户，后再次转入周宏波（62×××11）农村信用社银行卡账户。同日周宏波通过ATM机和某市农村信用合作社金城分社柜台将该笔钱款取出。周宏波在该起犯罪中掩饰、隐瞒犯罪所得数额为49900元。 2、2018年12月25日，被害人唐某接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的能源办的史某。次日，唐某按照对方的要求，转款20000元转至对方提供的用户名为程某的银行卡账户。当日该赃款由程某银行卡通过POS机（XXXXX）刷卡转账19999元至该POS机绑定的周宏波（62×××21）建设银行卡账户，后再次转入李某1（62×××62）银行卡账户，同日被周宏波分7次取出。周宏波在该起犯罪中掩饰、隐瞒犯罪所得数额为20000元。 3、2019年1月3日，被害人刘某1接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的客户袁某。次日，刘某1按照对方的要求，转款80000元至对方提供的用户名为黄某3的银行卡账户。当日该赃款由黄某3的（XXXX）银行卡通过POS机刷卡转账29980元至该POS机绑定的黄某1建设银行卡（62×××81），后又分别转入李某1（62×××32）银行卡20000元和周宏波（62×××79）银行卡9000元并于当日被周宏波分别取出。周宏波在该起犯罪中掩饰、隐瞒犯罪所得数额为29000元。 4、2019年1月6日，被害人高某接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的商场老总赵某。次日，高某按照对方的要求，转款70000元至对方提供的用户名为赫某某的银行卡账户。该赃款中的5万元款于当日通过POS机（88758D072210808）刷卡转账至该POS机绑定的黄某1建设银行卡（62×××81），又于同日由该银行卡转账至周晓彬交通银行（62×××33）14500元、农商银行卡（62×××30）15100元，转账至李某1银行卡（62×××39）20100元。剩余赃款20000元，于1月7日通过POS机（88758D858121371）刷卡转账至该POS机绑定的李某1邮政银行卡（62×××91）后又转入周晓彬上海银行卡（62×××52），上述款项均被周宏波与周晓彬取出。周宏波、周晓彬在该起犯罪中掩饰、隐瞒犯罪所得数额为70000元。 5、2019年1月8日，被害人吕某1接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的胡总。次日，吕某1按照对方的要求，转款20000元至对方提供的用户名为谭某的银行卡。该赃款于当日通过POS机（XXXX）刷卡转账至该POS机绑定的黄某1建设银行卡（62×××81）。又转至周晓彬（62XXX76）、（62×××33）银行卡中9100元和10700元，后该两笔赃款由周宏波和周晓彬取出。周宏波、周晓彬在该起犯罪中掩饰、隐瞒犯罪所得数额为20000元。 6、2019年1月9日，被害人王某1接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的单位领导赵某。次日，王某1按照对方的要求，转账300000元至对方提供的用户名为邓某的银行卡账户。当日该卡通过POS机刷卡转账26800元至该POS机绑定的黄某1建设银行卡（62×××81）。同年1月11日由黄某1建设银行卡转账20000元至周晓彬银行卡（62×××52），转账6700元至周晓彬（62×××33）银行卡中，并于当日被周宏波和周晓彬取出。 2019年1月10日，邓某（62×××70）银行卡通过POS机（88758D858121371）刷卡转账6笔共273178元至该POS机绑定的李某1（62×××91）银行卡内，后由该卡分多笔转账至周晓彬多个银行卡中共计211800元，转至李某1多个银行卡中共计59600元，均被周宏波和周晓彬取出。周宏波、周晓彬在该起犯罪中掩饰、隐瞒犯罪所得数额为300000元。 7、2019年1月10日，被害人吕某2接到陌生号码来电，误以为对方是自已认识的领导徐某。次日，吕某2按照对方的要求，将50000元人民币转入对方提供的用户名为张某2的银行卡账户内。 8、2019年1月10日，被害人张某1接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的江某。次日，张某1按照对方的要求，将20000元人民币转入对方提供的用户名为张某2的银行卡账户内。 上述两笔款项于2019年1月11日由张某2银行卡通过P0S机刷卡转账69987元至该POS机绑定的周晓彬农业银行卡（62×××76），后又分别转入周晓彬多个银行卡内，被周宏波和周晓彬取出于当日取出。周宏波、周晓彬在该二起犯罪中掩饰、隐瞒犯罪所得数额为70000元。 9、2019年1月13日，被害人隋某接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的矿上领导宛总。次日，隋某按照对方的要求，将20000元人民币转入对方提供的用户名为邓某的银行卡账户。该赃款由邓某银行卡通过POS机刷卡转账19987元至该POS机绑定的周晓彬银行卡（62×××76）内，后被周宏波和周晓彬于当日取出。周宏波、周晓彬在该起犯罪中掩饰、隐瞒犯罪所得数额为20000元。 10、2019年1月14日，被害人王某2接到陌生号码来电，误以为对方是自己认识的电厂安哥。同年1月16日，王某2按照对方的要求，将10000元人民币转入对方提供的用户名为刘某某的银行卡账户（62×××70）。后该笔钱经被告人刘某某的账户又转至被告人周晓彬的银行卡账户，后被周宏波和周晓彬于当日取出。周宏波、周晓彬、刘某某在该起犯罪中掩饰、隐瞒犯罪所得数额为10000元。 综上，被告人周宏波的犯罪数额为（1-10）588900元，被告人周晓彬的犯罪数额为（4-10）490000元，被告人刘某某的犯罪数额为（10）10000元。 上述被害人于案发后均向当地公安机关报案。2019年1月18日被告人周宏波被公安机关抓获；2019年2月26日被告人周晓彬被公安机关抓获；2019年3月1日被告人刘某某被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的下列证据证实： （1）被告人周宏波在侦查机关的供述：2018年12月下旬，我在QQ群认识一个人，这个人跟我说有一个帮取钱的活，取的是赌博和地下钱庄的黑钱，然后有好处费。我一听就明白啥意思了，取的就是网络赌博、电信诈骗犯罪的违法所得。我按这个人的指示在中信、平安、兴业、民生银行各办理了一张银行卡，办完卡这个人让我到某市找“王某3”。王某3在某火车站接到我后安排我住在某县某某酒店，他又带着我办了建设银行和农村信用社的银行卡，我办的所有银行卡都给了王某3。在酒店住了5、6天然后王某3带着我开始干活，就是我去ATM机去取钱，他在外面等我。取完钱王某3带我见一个叫“夫子”的人，夫子和我们见面的时候都是骑着摩托车带着头盔和口罩，看不清长相，我们取的钱都交给夫子，夫子给王某3分钱，王某3再分给我。干到第四天夫子直接给我打电话，说王某3去别的地方干了，让我直接跟他干，给我百分之二好处费，还让我再发展一个人。于是我找来了周晓彬，让他办理银行卡，办越多越好。我跟周晓彬说咱们取的钱都是赌资或者诈骗的黑钱，他为了挣钱也同意了。然后第二天夫子就开始指示我和周晓彬去取钱，取钱时我在外面等着，周晓彬进去取钱，夫子给我的提成我和周晓彬平分。我取款时用的大多是我名字的银行卡还有李某1的银行卡，周晓彬来了以后就不用我名字的银行卡了。这期间夫子说缺少银行卡，让我找朋友办，于是我联系了刘某某，给他打电话说老板需要银行卡转赌博的黑钱，一套银行卡给400元，一张电话卡给50元。2019年1月12日左右刘某某用快递把他名下的农业银行卡邮给了我。 （2）被告人周晓彬在侦查机关的供述：2018年12月末，周宏波给我打电话说有一个取钱的活我干不干，周宏波和我说取的是赌博的黑钱，但我认为可能是违法犯罪得来的钱，为了挣钱我就同意了。周宏波让我办银行卡，越多越好然后再过来。我在深圳办理了12张银行卡然后在2019年1月3日坐火车到某市找周宏波，我把银行卡都给了周宏波。2019年1月7日周宏波开始安排我到ATM机取钱，他在外面等我，每次取完钱他给我几百元提成。 （3）被告人刘某某在侦查机关的供述：2018年11月我通过朋友汤某和黄某2认识了周桑（周宏波），过了10几天周宏波说他在干取黑钱的活，挺挣钱。后来周桑给我打电话问我办不办银行卡，银行卡400元一套，电话卡50元一张，给他老板洗黑钱转账用，还说违法犯罪跟我没关系。但由于我在深圳某某区三和人才市场打零工，这边有很多收银行卡和电话卡的，大家都知道银行卡是用来给网络赌博、电话诈骗等违法犯罪的事情洗钱用，所以周桑说是黑钱，我就明白是怎么回事了。我按周桑说的办了一张农业银行的银行卡和几个电话卡邮到了某市某某区的一个宾馆。周桑用微信给我转了800元钱。 （4）同案犯刘某2的供述：2018年9月份，我在一个QQ群看到了招聘取手的广告，我加了对方好友，然后就开始办理银行卡帮别人取钱，我按照一个“胖子”的指示在不同银行取钱，干了一段时间后我知道我取的钱都是上线通过电话诈骗得来的钱。后来我得到上线的信任，我开始为上线找取手，就是取钱的人，还负责在取手取钱的时候看着他们防止他们拿钱后跑掉。我接触的取手有钟某、李某1、周宏波等十个人左右，我和周宏波通过QQ联系后在某市某某区某某大酒店见面，我安排他在某某宾馆住下，并带他到各大银行办理了多张银行卡，周宏波问咱们这钱是哪来的，我说有的是赌博的黑钱，有的是诈骗的钱。周宏波问有没有可能被警察抓？我说有可能被抓，自己考虑干不干。周宏波说干，然后我就带着他开始取钱，干了几天到2018年12月26日，我妻子跟我说内蒙警察在找我，我把这事跟“胖子”说了，“胖子”给我拿了6000元钱和两张银行卡让我出去躲躲，29日我被乌兰浩特的警察抓获了。 （5）同案犯钟某的供述：2018年11月初我同事李某2说帮别人取钱有好处费，他让我用他的QQ号70×××97，昵称“太阳”和刘某2联系，后我到某市找刘某2，刘某2带我在某市办理了多张银行卡，然后带我开始取钱，取到钱后刘某2带我把钱交给一个骑摩托车带头盔的人，我看不清他的脸，然后由刘某2给我分提成钱，我干了4天，刘某2让我回家先听信，我们就没再联系。 （6）被害人邰某1的陈述：2018年12月25日下午4点多，号码为133××××7997的人给我打电话，让我第二天去他办公室一趟，我以为是某某所的马所。第二天8点20左右对方又来电话让我借他2万元钱送礼，然后他给我现金。我按他要求往梁某62×××76账户内转账2万元，后对方又给我打电话说2万不够，再转3万。但是因为我的银行卡转账限额不能超过5万，我就又往梁某账号内转了29900元。然后对方让我再转钱，我拒绝了，对方电话就打不通了，我知道被骗就报警了。 （7）被害人吕某1的陈述：2019年1月8日14时55分，号码为133××××5335给我打电话，让我猜他是谁，我以为是胡总，对方让我第二天去他办公室一趟。第二天8点多对方又来电话说让我帮他给领导转账2万元送礼，一会他给我现金。我从朋友借了2万元往他说的账号谭某62×××71汇款。共汇款三次，第一次9900元，第二次9600元，第三次500元。汇完之后对方又来电话说钱不够，再汇点，我感觉不对劲，没再汇款，对方的电话就打不通了。 （8）被害人唐某的陈述：2018年12月31日17时，号码为133××××7997给我打电话，我以为是我认识的史某，他说第二天让我去他办公室一趟。第二天一早对方来电话让我先别过去了，帮他给领导的银行卡上打2万元送礼，我按照他说的往程某62×××19银行卡上汇了2万元，然后我给我认识的史某打电话，他说没跟我借钱，我知道被骗然后报警。 （9）被害人刘某1的陈述：2019年1月3日30分，号码为133××××1233给我打电话，我以为是我的客户袁某，他说他换电话号码了，让我明天去他办公室一趟。第二天早上对方又来电话，说着急用钱，让我给他打3万元用于给领导送礼。我按他说的往账户62×××71上汇了3万元，他又说还需要2万，我又汇了2万元。之后他又来电话说还需要3万，一会就把钱给我，我再次往那个卡号汇了3万元，一共汇了8万元。 （10）被害人高某的陈述：2019年1月7日，我接到133××××3678打来的电话说他是赵总，让我明天去他办公室一趟。第二天对方来电话说让我帮忙给领导汇钱送礼，我往他提供的赫某某62×××71银行账户里汇了5万元，后又汇了2万元，然后我把转账截图用微信发给我微信里的赵总，赵总说他不知道这事，我知道被骗就报案了。 （11）被害人王某1的陈述：2019年1月9日，我接到133××××7997的电话，自称是我行领导赵某，说让我明天去他办公室，第二天对方又打电话说检查组来了，让我帮忙给检查组送礼汇5万元。我汇了5万之后他又要5万，我又继续存，之后我又按他的要求往邓某62×××70银行账户里存了20万，总计给他汇了30万元，对方还是打电话，不跟我见面。然后我跟其他同事要了赵某的电话号，跟赵某联系，才知道没有这个事。 （12）被害人吕某2的陈述：2019年1月10日，133××××4182给我打电话，我以为是我的领导徐某。第二天这个人又给我打电话，让我帮忙给领导点钱，他给了我一个账户，张某262XXX74，我往这个账户里打了5万元。 （13）被害人孙某的陈述：2019年1月10日，133××××4182给我打电话，我以为是我认识的江某，他说让我第二天去他的办公室。第二天对方又给我打电话让我帮忙给领导存2万元。我往他给我的张某262XXX74账号里存了2万元，然后我给我的领导打电话核实这件事，领导说没给我打过电话。 （14）被害人隋某的陈述：2019年1月13日17时47分，我接到133××××6776打来的电话，我以为他是我矿上的领导宛总。第二天对方又打来电话，让我帮忙存2万元给领导送礼。我往62XXX79这个账号存了2万元，对方又来电话说2万不够，再存2万。我感觉不对劲就到矿上问，才知道被骗了。 （15）被害人王某2的陈述：2019年1月14日，133××××7997给我打电话，我以为是电厂的安哥。16号对方又来电话，让我借他2万元钱，给领导送礼，我说能借1万，然后往他提供的账号刘某某62×××70里打了1万元钱。 （16）邰某16228272191230620071、梁某62×××76、谭某62×××71、周宏波80010001955100601、62×××21、62×××11、62×××76、62×××79、黄某162×××81、周晓彬62XXX76、62×××33、18XXX21、62XXX14、62×××76、62XXX83、62×××52、62×××30、62XXX78、62XXX54、62XXX47、62XXX39、62XXX52、62XXX80、高某62XXX32、赫某某62×××71、张某262XXX74、李某180XXXX64、62×××91、62×××62、62×××39、62×××32、62XXX71、刘某某62×××70、邓某62×××70、62XXX79、黄某62×××71、程某62×××19、张某162×××14的银行卡交易明细，证明资金流转情况。 （17）黄某62×××81银行卡绑定POS机商户编号88XXX08、周宏波62×××21银行卡绑定POS机商户编号88XXX94、李某162×××91银行卡绑定POS机商户编号88XXX71、周晓彬62×××76银行卡绑定POS机商户编号88XXX47的结算交易明细，证实资金流转情况。 （18）邰某1转账记录照片、王某1银行存款回证、隋某存款凭证，证实被害人汇款情况。 （19）周宏波、周晓彬取款录像，证实二被告人在银行柜台和ATM机支取部分赃款。 （20）刘某2对周宏波的辨认笔录、周宏波对刘某2的辨认笔录、刘某某对周宏波（周桑）的辨认笔录。 （21）户籍证明、案件来源、抓捕经过、证实三被告人自然情况及被抓获情况。 （22）收押在逃犯罪嫌疑人证明，证实周晓彬的寄押时间从2019年2月26日至2019年3月5日。刘某某的寄押时间从2019年3月2日至2019年3月7日。 本院认为，被告人周宏波、周晓彬、刘某某明知是犯罪所得，而予以提供资金支付结算账户、取现，三人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中部分行为系共同犯罪。公诉机关指控三名被告人的犯罪事实成立，但对于公诉机关指控三名被告人构成诈骗罪，因公诉机关提供的证据不能证明三人与诈骗行为人事前有共谋，故应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪惩处。 在被告人周宏波、周晓彬共同实施的六起（4-9起）犯罪中，周晓彬所起作用相对较小，酌情对周晓彬予以从轻处罚。在被告人周宏波、周晓彬、刘某某共同实施的一起（第十起）犯罪中，被告人刘某某只是提供银行卡，作用相对较小，酌情对刘某某予以从轻处罚。被告人周宏波、周晓彬、刘某某到案后如实供述罪行，依法予以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款、第二十五条一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款（一）项之规定，判决如下： 被告人周宏波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2023年8月17日止。） 被告人周晓彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金25万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2022年12月25日止。） 被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金0.5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2019年11月30日止。） 上述罚金于本判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邵忠海 人民陪审员  褚夫男 人民陪审员  李 娜 二〇一九年十月二十四日 法官助理王丽媛 书记员吴昊