文书内容黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0621刑初197号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人唐恒心，男，1984年1月24日出生，汉族，大学本科，无职业，住黑龙江省双鸭山市集贤县昇昌镇（户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市南岗区）。2019年2月16日在云南省玉溪市红塔区凤凰路百姓超市门前被云南省玉溪市公安局红塔分局玉兴派出所抓获，同年2月26日被肇州县公安局押解回大庆市第二看守所，同日因涉嫌诈骗被肇州县公安局刑事拘留，同年3月21日肇州县人民检察院以诈骗罪对其批准逮捕，同日由肇州县公安局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人于海英，黑龙江海鹰律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2019〕202号起诉书指控被告人唐恒心犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员李国宏出庭支持公诉，被告人唐恒心及其辩护人黑龙江海鹰律师事务所律师于海英到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇州县人民检察院指控：1、2015年1月25日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程为由，以借款的方式在肇州镇本家馨园小区被害人李某1家中骗取其同事李某110万元，承诺给其分红1.5万元，并给李某1出具一张11.5万元的借条。后又于2015年3月9日，以单位财物集资进口一批油管为由，在肇州的一个屯子骗取李某120万元，承诺给其分红3万元，并出具一张23万元的借条。唐恒心两次骗取李某1现金共30万元。2、2013年至2015年4月6日期间，被告人唐恒心先后以其小舅子要在肇州买校车和小舅子在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式分三次在肇州县内骗取其高中同学被害人邱某共计8万元。3、2014年10月份的一天，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在中国华油集团大庆分公司的办公室骗取其同事被害人吴某1万元。4、2014年12月13日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在中国华油集团大庆分公司的办公室骗取其同事被害人张某2万元，承诺5分利，并给张某出具了一张借条。5、2014年12月13日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在中国华油集团大庆分公司的办公室骗取其同事被害人吕某2万元。6、2015年2月1日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县南环中国工商银行内骗取其同事被害人田某2.5万元。7、2015年2月1日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县南环中国工商银行内骗取其同事被害人马某2万元。8、2015年2月10日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州镇华龙小区被害人景某的家里骗取同事景某3万元。9、2015年2月16日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县中医院南边的邮政储蓄银行内骗取其同事被害人赵某11万元。10、2015年3月23日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县南环中国工商银行内骗取其同事被害人李某210万元，向李某2承诺三个月到期以12.4万元还清，并给李某2出具了一张借款12.4万元的借条。后又于2015年4月6日，再次以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县北环的路上骗取其同事被害人李某23万元，并且再次向李某2承诺三个月内到期以3.8万元钱还清，同时出具了一张借款3.8万元的借条。唐恒心两次骗取李某2共13万元。11、2015年3月30日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县路口邮政储蓄银行内骗取其同事被害人赵某22.2万元，并出具了一张借条。后又于2015年4月4日，再次以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县老中医院路南的邮政储蓄银行内骗取赵某23.5万元，并又出具了一张借条。唐恒心两次骗取李某2共5.7万元。12、2015年4月初的一天，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州镇丽水街大自然养生馆骗取其同事被害人孙某1万元。13、2015年4月初的一天，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县万元。14、2015年4月30日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县太平洋洗浴附近的一个打字社内分别骗取其同事被害人邵某6万元，骗取其朋友被害人岳某6万元，共骗取12万元。15、2015年5月1日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县南环中国工商银行骗取其已退休同事被害人梁某6万元。16、2015年5月初的一天，被告人唐恒心以其哥哥干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县公园一号小区楼下的一家彩票站骗取其同事被害人陈某6万元。17、2015年5月初的一天，被告人唐恒心以其哥哥干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县南街骗取其同事被害人王某14万元。18、2015年年初的一天，被告人唐恒心以其同学干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县市场南大门附近骗取其同事被害人李某33万元。19、2015年5月份的一天，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，骗取其同事被害人郭某2万元，郭某通过银行转账方式向唐恒心汇款2万元。20、2015年1月份的一天，被告人唐恒心以家里有事急需用钱为由，向其同事被害人刘某骗取10万元，刘某通过光大银行转账给唐恒心10万元。21、2014年12月份的一天，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，在华油公司唐恒心的办公室骗取其同事被害人王某2现金1万元。综上，被告人唐恒心共计诈骗21次，合计金额为人民币120.2万元人民币，诈骗所得钱款用于网络赌博。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件侦破经过、抓获经过、临时羁押证明、扣押清单、借条、银行转账凭证、证人唐某、徐某、王某4的证言、被害人李某1、李某2、邱某、赵某2、刘某等人的陈述、被告人唐恒心的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人唐恒心以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人唐恒心有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。被告人唐恒心对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理的过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人唐恒心如实供述案件事实，应当认定为坦白，依法从轻处罚；无前科劣迹，并真诚悔罪，酌情从轻处罚。经审理查明：1、2015年1月25日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程为由，以借款的方式在肇州镇本家馨园小区被害人李某1家中骗取其同事李某110万元，承诺给其分红1.5万元，并给李某1出具一张11.5万元的借条。后又于2015年3月9日，以单位财物集资进口一批油管为由，在肇州的一个屯子骗取李某120万元，承诺给其分红3万元，并出具一张23万元的借条。唐恒心两次骗取李某1现金共30万元。2、2013年至2015年4月6日期间，被告人唐恒心先后以其小舅子要在肇州买校车和小舅子在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式分三次在肇州县内骗取其高中同学被害人邱某共计8万元。3、2014年10月份的一天，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在中国华油集团大庆分公司的办公室骗取其同事被害人吴某1万元。4、2014年12月13日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在中国华油集团大庆分公司的办公室骗取其同事被害人张某2万元，承诺5分利，并给张某出具了一张借条。5、2014年12月13日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在中国华油集团大庆分公司的办公室骗取其同事被害人吕某2万元。6、2015年2月1日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县南环中国工商银行内骗取其同事被害人田某2.5万元。7、2015年2月1日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县南环中国工商银行内骗取其同事被害人马某2万元。8、2015年2月10日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州镇华龙小区被害人景某的家里骗取同事景某3万元。9、2015年2月16日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县中医院南边的邮政储蓄银行内骗取其同事被害人赵某11万元。10、2015年3月23日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县南环中国工商银行内骗取其同事被害人李某210万元，向李某2承诺三个月到期以12.4万元还清，并给李某2出具了一张借款12.4万元的借条。后又于2015年4月6日，再次以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县北环的路上骗取其同事被害人李某23万元，并且再次向李某2承诺三个月内到期以3.8万元钱还清，同时出具了一张借款3.8万元的借条。唐恒心两次骗取李某2共13万元。11、2015年3月30日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县路口邮政储蓄银行内骗取其同事被害人赵某22.2万元，并出具了一张借条。后又于2015年4月4日，再次以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县老中医院路南的邮政储蓄银行内骗取赵某23.5万元，并又出具了一张借条。唐恒心两次骗取李某2共5.7万元。12、2015年4月初的一天，被告人唐恒心以其同学徐某干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州镇丽水街大自然养生馆骗取其同事被害人孙某1万元。13、2015年4月初的一天，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县万元。14、2015年4月30日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县太平洋洗浴附近的一个打字社内分别骗取其同事被害人邵某6万元，骗取其朋友被害人岳某6万元，共骗取12万元。15、2015年5月1日，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县南环中国工商银行骗取其已退休同事被害人梁某6万元。16、2015年5月初的一天，被告人唐恒心以其哥哥干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县公园一号小区楼下的一家彩票站骗取其同事被害人陈某6万元。17、2015年5月初的一天，被告人唐恒心以其哥哥干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县南街骗取其同事被害人王某14万元。18、2015年年初的一天，被告人唐恒心以其同学干工程需要用钱为由，以借款的方式在肇州县市场南大门附近骗取其同事被害人李某33万元。19、2015年5月份的一天，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，骗取其同事被害人郭某2万元，郭某通过银行转账方式向唐恒心汇款2万元。20、2015年1月份的一天，被告人唐恒心以家里有事急用钱为由，骗取其同事被害人刘某10万元，刘某通过光大银行转账给唐恒心10万元。21、2014年12月份的一天，被告人唐恒心以其哥哥在哈尔滨干工程需要用钱为由，在华油公司唐恒心的办公室骗取其同事被害人王某2现金1万元。综上，被告人唐恒心共计诈骗21次，合计金额为人民币120.2万元，诈骗所得钱款用于网络赌博。上述事实有经庭审质证、确认的案件侦破经过、抓获经过、临时羁押证明、扣押清单、借条、银行转账凭证、证人唐某、徐某、王某4的证言、被害人李某1、李某2、邱某、赵某2、刘某等人的陈述、被告人唐恒心的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐恒心以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见是被告人唐恒心如实供述案件事实，应当认定为坦白，依法从轻处罚；无前科劣迹，并真诚悔罪，酌情从轻处罚。被告人唐恒心到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人唐恒心到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人唐恒心犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押10日折抵刑期，即自2019年2月26日起至2031年8月15日止）二、责令被告人唐恒心退赔被害人李某1人民币30万元；责令被告人唐恒心退赔被害人邱某人民币8万元；责令被告人唐恒心退赔被害人吴某人民币1万元；责令被告人唐恒心退赔被害人张某人民币2万元；责令被告人唐恒心退赔被害人吕某人民币2万元；责令被告人唐恒心退赔被害人田某人民币2.5万元；责令被告人唐恒心退赔被害人马某人民币2万元；责令被告人唐恒心退赔被害人景某经济损失人民币3万元；责令被告人唐恒心退赔被害人赵某1经济损失人民币1万元；责令被告人唐恒心退赔被害人李某2经济损失人民币13万元；责令被告人唐恒心退赔被害人赵某2经济损失人民币5.7万元；责令被告人唐恒心退赔被害人孙某经济损失人民币1万元；责令被告人唐恒心退赔被害人朱某经济损失人民币5万元；责令被告人唐恒心退赔被害人邵某经济损失人民币6万元；责令被告人唐恒心退赔被害人岳某经济损失人民币6万元；责令被告人唐恒心退赔被害人梁某经济损失人民币6万元；责令被告人唐恒心退赔被害人陈某经济损失人民币6万元；责令被告人唐恒心退赔被害人王某3经济损失人民币4万元；责令被告人唐恒心退赔被害人李某3经济损失人民币3万元；责令被告人唐恒心退赔被害人郭某经济损失人民币2万元；责令被告人唐恒心退赔被害人刘某经济损失人民币10万元；责令被告人唐恒心退赔被害人王某2经济损失人民币1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。(此页无正文)                                 审判长                            汤  锐                                  审  判  员                            宋文娟                                人民陪审员                            刘丽                                                                                                                                                                                                         二〇一九年十月三十一日                                                                                            书记员                            孙仲祺      法条附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。