江西省瑞昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0481刑初56号 公诉机关瑞昌市人民检察院。 被告人吴国攀，男，1989年10月25日出生于福建省安溪县，汉族，大学专科文化，无业，家住福建省泉州市安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月7向福建省安溪县公安局城厢派出所投案，同日被瑞昌市公安局取保候审，2018年10月19日经瑞昌市人民检察院决定取保候审。2019年3月4日经本院决定逮捕，同年3月7日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人李智，江西常足律师事务所律师。 被告人苏志杨，男，1987年9月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月7向福建省安溪县公安局城厢派出所投案，同日被瑞昌市公安局取保候审，2018年10月19日经瑞昌市人民检察院决定取保候审。2019年3月4日经本院决定逮捕，同年3月7日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人张志浩，江西常足律师事务所律师。 被告人陈奕成，男，1987年12月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月7向福建省安溪县公安局城厢派出所投案，同日被瑞昌市公安局取保候审，2018年10月19日经瑞昌市人民检察院决定取保候审。2019年3月4日经本院决定逮捕，同年3月7日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人余全渭，江西泰极律师事务所律师。 被告人陈支阳，绰号“一只羊”，男，1986年9月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月8向福建省安溪县公安局城厢派出所投案，同日被瑞昌市公安局取保候审，2018年10月19日经瑞昌市人民检察院决定取保候审。2019年3月4日经本院决定逮捕，同年3月7日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人潘文秀，江西威瑞律师事务所律师。 被告人陈火全，男，1985年3月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月8向福建省安溪县公安局城厢派出所投案，同日被瑞昌市公安局取保候审，2018年10月19日经瑞昌市人民检察院决定取保候审。2019年3月4日经本院决定逮捕，同年3月7日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人潘红兵，江西擎天律师事务所律师。 被告人陈文辉，男，1990年1月15日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，家住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月7向福建省安溪县公安局城厢派出所投案，同日被瑞昌市公安局取保候审，2018年10月19日经瑞昌市人民检察院决定取保候审。2019年3月4日经本院决定逮捕，同年3月7日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人郝华，江西泰极律师事务所律师。 瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2019）41号起诉书指控被告人吴国攀、苏志杨、陈奕成、陈支阳、陈火全、陈文辉犯诈骗罪，于2019年3月1日向本院提起公诉，本院经审查于2019年3月4日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人吴国攀及其辩护人李智，被告人苏志杨及其辩护人张志浩，被告人陈奕成及其辩护人余全渭，被告人陈支阳及其辩护潘文秀，被告人陈支阳及其辩护人潘文秀，被告人陈火全及其辩护人潘红兵，被告人陈文辉及其辩护人郝华到庭参加了诉讼。期间，退回补充侦查一次，现已审理终结。 瑞昌市人民检察院指控： 2016年5月至2017年1月间，陈某4（已判决）以山东潍坊市奎文区领秀华城27号楼1单元402室、11栋601室和山东潍坊妇幼医院旁的某小区6栋1单元110室等地作为诈骗窝点，陆续吸收杨某（已判决）、陈某3（已判决）、吴国攀、苏志杨等人组成诈骗犯罪团伙实施诈骗活动。该犯罪团伙通过建立虚假赌博网站，采取手机微信加好友的方式联系被害人，诱使被害人在其建立的网站上建立私人账户参与赌博，并承诺稳赚不赔，以小额获奖提现诱骗被害人汇入大额资金，并以继续充值后不予提现，将网站关闭的方式对被害人柯某1、蒋某、邓某、付某扣、宫某等人实施诈骗。该犯罪团伙分成四组，被告人吴国攀、陈支阳是聊天组组长，被告人陈文辉是聊天组成员，负责微信聊天发送诈骗网站链接，诱骗被害人向某赌博网站充值；被告人苏志杨负责该诈骗网站的后台管理、修改网站后台赔率、充当网站的客服人员，并对诈骗所得汇款通过网银进行转账；被告人陈奕成、陈火全负责将诈骗所得款取现并转存到郭占杰的银行卡上。上述诈骗事实分述如下： 1、2016年12月27日至2017年1月5日，陈某4、被告人吴国攀等人通过微信聊天的方式诱骗被害人柯某1在陈某4建立的虚假网站上注册账户参与赌博，以承诺每笔钱稳赚10%骗取被害人柯某1充值，被害人柯某1向陈某4等人提供的李毅账户充值50万元、向张辉账户转账61.5万元。后该网站关闭，被害人柯某1被骗111.5万元。案发后，被害人柯某1被骗款项已于2018年1月30日全部退还。 2,2016年12月份，陈某4、被告人吴国攀等人通过使用微信聊天诱骗受害人蒋某在陈某4建立的虚假网站上注册账户参与赌博，以承诺每笔钱稳赚10%骗取被害人蒋某充值，被害人蒋某向陈某4等人提供的李毅账户充值6.5万元，向马恩玖的账户中转账5万元，后该网站关闭，被害人蒋某被骗11.5万元。 3、2016年12月22日，杨某使用微信名“李毅”诱骗被害人邓某在陈某4建立的虚假赌博网站注册赌博，并提供李毅的账号给被害人邓某充值，刚开始被害人邓某操作成功盈利10%，12月28日被害人邓某发现其账户被冻结，账户登录不上，充值的2.2万元无法取现，“李毅”联系不上。被害人邓某被骗2.2万元。 4、2016年12月27日，被害人付某扣通过邓某介绍在陈某4建立的虚假赌博网站注册参与赌博，向“李毅”的账号转账，当时可以提现，次日其再次向该账号充值3.47万元，后发现其账户无法登陆，李毅无法联系。被害人付某扣被骗3.47万元。 5、2016年7月18日至9月3日，陈某3通过微信聊天的方式诱骗被害人宫某在陈某4建立的虚假网站上注册账户参与赌博。刚开始被害人宫某操作成功盈利10%，后用微信转账1.645万元进行充值后，无法操作，不能取现。被害人宫某被骗1.645万元。 郭占杰的银行卡2016年7月18日至2017年1月4日存入307.58万元。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了书证：瑞昌市公安局关于柯某1被诈骗案的侦查报告、李毅建设银行卡交易明细、郭占杰建设银行卡交易明细、（2017）赣0481刑初342号刑事判决书、归案情况说明、人口信息等；证人凌某、韩某、陈某2等证人证言；被害人柯某2、蒋某、邓某、付某扣、宫某的陈述；同案人陈某4、杨某、陈某3的供述；被告人吴国攀、苏志杨、陈奕成、陈支阳、陈火全、陈文辉的供述；搜查笔录、辩认笔录及照片；取款录像光盘、电子证据等证据。 公诉机关认为被告人吴国攀、苏志杨、陈奕成、陈支阳、陈火全、陈文辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任；被告人陈火全、陈文辉在共同犯罪中起次要作用，应对二人从轻处罚；被告人苏志杨、陈奕成、陈火全具有自首情况，依法可对三被告人从轻处罚。 被告人吴国攀辩解：其未直接参与实施对被告人蒋某的诈骗，其不是主犯。 被告人吴国攀的辩护人辩称：指控被告人吴国攀参与对被害人蒋某的诈骗证据不足；被告人参与诈骗的时间较短，不应认定被告人吴国攀为主犯；被告人只应对其直接参与的诈骗活动承担刑事责任；被告人具有自首情节，无前科，家庭困难，可对其从轻处罚。 被告人苏志杨辩解：其参与诈骗时间不长，未与被害人有直接接触，仅按月领取工资，没有参与分成。 被告人苏志杨的辩护人辩称：被告人苏志杨在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。 被告人陈奕成辩解：其未直接参与诈骗，其是在取了几次钱之后才知道这些钱是违法所得。 被告人陈奕成的辩护人辩称：被告人陈奕成不是本案的组织者，在共同犯罪中起次要作用，不应认定为主犯；被告人有自首情节，可对其从轻处罚；被告人认罪态度好，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，请求对其从轻处罚。 被告人陈支阳辩解：其只是诈骗团伙中的一员，不是组长，没有起到主要作用。 被告人陈支阳的辩护人辩称：被告人陈支阳参与诈骗时间短，未直接参与起诉书指控的诈骗，不应认定其为主犯；被告人有自首情节，系初犯，可对其从轻处罚。 被告人陈火全对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人陈火全的辩护人辩称：被告人具有自首情节，无前科，可对其从轻处罚。 被告人陈文辉辩解：其参与诈骗的只有一个多月的时间，领取了4000元的工资，并未参与分成。 被告人陈文辉的辩护人辩称：被告人只应对其直接参与的诈骗数额承担刑事责任；被告人系从犯，具有自首情节，案发后积极退赃，可对其从轻处罚。 经审理查明：2016年5月至2017年1月间，陈某4（已判决）以山东潍坊市奎文区领秀华城27号楼1单元402、11栋601室和山东潍坊妇幼医院旁的某小区6栋1单元110室等地为诈骗窝点，陆续吸收被告人吴国攀、苏志杨、陈文辉、陈支阳、杨某（已判决）、陈某3（已判决）等人组成诈骗犯罪团伙实施诈骗活动。该犯罪团伙通过建立虚假赌博网站，采取手机微信加好友的方式联系被害人，诱使被害人在其建立的网站上建立私人账户参与赌博，并承诺稳赚不赔，以小额获奖提现诱骗被害人汇入大额资金，并以继续充值成为VIP、交纳账户解冻款、保证金才能提现为借口诱使被害人继续充值后不予提现、将网站关闭的方式对被害人柯某1、蒋某、邓某、付某扣、宫某等人实施诈骗，诈骗金额共计130.315万元。该犯罪团伙分成四组，每组有组长和员工，员工负责微信聊天、拉客户投资，每组拉到微信聊天意向客户均向陈某4汇报，犯罪团伙共同完成诈骗，每笔诈骗所得由负责该笔微信聊天的员工得20%，陈某4创建网站，收取30%的提成，另外50%由组长分发给组员。被告人吴国攀、陈支阳是聊天组组长，被告人陈文辉是聊天组成员，负责微信聊天发送诈骗网站链接，诱骗被害人向某赌博网站充值；被告人苏志杨负责该诈骗网站的后台管理、修改网站后台赔率、充当网站的客服人员，并对诈骗所得汇款通过网银进行转账；被告人陈奕成、陈火全负责将诈骗所得款取现并转存至陈某4指定的银行卡上。其中，被告人吴国攀于2016年11、12月份，被告人苏志杨于2016年7、8月份，被告人陈文辉于2016年8、9月份，被告人陈支阳于2016年9月份，被告人陈奕成、陈火全于2016年10月份加入陈某4的犯罪团伙，被告人陈文辉于2016年10月份，离开陈某4犯罪团伙。上述诈骗事实分述如下： 1、2016年12月27日，被告人吴国攀等人使用“欧阳倩”微信诱骗被害人柯某1在被告人陈某4建立的虚假葡京娱乐城赌博网站参与“重庆时时彩”赌博，被告人陈某4负责在网站修改赔率给被害人下注，吴国攀承诺每笔钱稳赚10%。被害人柯某1先期试探性投资100元到李毅131××××4456支付宝账户，能按时收到返利并可以提现。12月28日，被害人柯某1以每次1万元充值两次到李毅131××××4456支付宝账户，能按时收到返利并可以提现。随后，被害人柯某1便逐步加大投资力度，12月29日充值2万元到李毅62×××30建设银行卡账户上，按照“欧阳倩”的指导能成功赢钱并及时提现，12月29日又充值46万元到陈某4提供的李毅62×××30建行卡账户，此时被害人柯某1充值金额已达50万元。12月31日按网站客服要求充值20万元到张辉6226822013400964585账户上，后被害人柯某1发现无法从网站个人账户中顺利提现，“欧阳倩”以必须申请VIP、交纳账号解冻款为由继续诱骗柯某1于2017年1月3日、4日共向张辉账号汇入41.5万元，转账后账户解冻，但不能提现。1月5日，“欧阳倩”提供的网站关闭，被害人柯某1被骗111.5万元。被害人柯某1被骗的111.5万元已被公安机关全部追回并于2018年1月30日发还被害人柯某1。 2、2016年12月份，被告人陈某4、吴国攀等人通过使用微信聊天的方式诱骗被害人蒋某在陈某4建立的虚假网站上建立私人账户参与赌博，承诺每笔钱稳赚10％的方式对被害人蒋某实施诈骗，被害人蒋某向陈某4等人提供的李毅131××××4456支付宝账户充值6.5万元、向马恩玖62×××12的账户中转账5万元，后该网站关闭。被害人蒋某被骗11.5万元。瑞昌市公安局于2018年2月2日将追回5.773万元退还被害人蒋某。 3、2016年12月22日，被告人杨某使用微信名“李毅”诱骗被害人邓某在陈某4建立的虚假赌博网站注册赌博，并提供李毅131××××4456支付宝及银行账号62×××30账户给被害人邓某充值。刚开始邓某发现中奖率很高，12月28日被害人邓某发现其账户被冻结，账户登录不上，充值的2.2万元无法取现，“李毅”联系不上。被害人邓某被骗2.2万元。 4、2016年12月27日，被害人付某扣通过邓某介绍在被告人陈某4建立的虚假赌博网站注册参与赌博，向“李毅”的62×××30账号转账，当日可以提现，次日其再次向该账号充值3.47万元，后发现其账户无法登录，李毅无法联系。被害人付某扣被骗3.47万元。 5、2016年7月18日至9月3日，被告人陈某3使用微信聊天的方式诱骗被害人宫某在陈某4建立的虚假赌博网站上注册参与赌博。刚开始被害人宫某操作成功，盈利10%，后用微信转账1.645万元进行充值后，无法操作，不能取现。被害人宫某被骗1.645万元。 综上，根据被告人参与作案的时间，被告人吴国攀、陈支阳、陈奕成、陈火全参与诈骗的金额为128.67万元，被告人苏志杨参与诈骗的金额为130.315万元，被告人陈文辉参与的诈骗的金额为1.645万元。 另查明：郭占杰的银行卡2016年7月18日至2017年1月4日存入违法所得307.58万元；截止2017年11月20日，瑞昌市公安局依法冻结陈碧丽、余某、吴国攀银行账户，共追回涉案资金117.273万元（其中包含陈文辉退赃款2万元，陈奕成退赃款5万元，陈火全退赃款5万元，余某退赃款5万元）；另余某于2019年4月23日用其家人余贵树的银行账户通过银行转账的方式退赃10万元。 上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据证明： （一）书证 1、扣押清单、江西省行政事业单位资金往来结算票据、转账凭证：证明被告人陈文辉于2017年11月7日向公安机关退缴赃款2万元；被告人陈奕成、陈火全于2017年11月8日分别向公安机关退缴赃款5万元；余某2017年11月6日退赃款5万元，又于2019年4月23日用其家人余贵树的银行账户通过银行转账的方式退赃10万元。 2、情况说明、收条、转账凭证、发还物品清单：证明截止2017年11月20日瑞昌市公安局依法冻结陈碧丽、余某、吴国攀银行账户，共追回涉案资金117.273万元（其中包含陈文辉退赃款2万元，陈奕成退赃款5万元，陈火全退赃款5万元，余某退赃款5万元）；2018年1月30日退还被害人柯某1赃款111.5万元，2018年2月2日退还被害人蒋某5.773万元。 3、归案情况说明：证明被告人吴国攀、苏志杨、陈文辉于2017年11月7日到安溪县公安局城厢派出所投案；被告人陈支阳、陈奕成、陈火全于2017年11月8日到安溪县公安局城厢派出所投案。 4、接受证据清单：证明2017年1月5日柯某1提交的微信转帐截图2张、支付宝转账截图5张，转往李毅支付宝20100元，转欧阳倩1500元。 5、接受证据清单：证明2017年2月8日蒋某提交的支付宝转账截图1张、转账记录截图1张，转往李毅支付宝65000元，转入马恩玖62×××12账户50000元。 6、调取证据通知书、郭占杰银行卡明细：证明自2016年7月21日郭占杰账户转陈支阳62×××68银行卡20570元、2016年8月3日转2100元、2016年8月24日转24100元；2016年9月5日郭占杰账户转陈文辉1000元；2016年7月18日至2017年1月4日郭占杰账户进账325笔，金额共计3075833元。 7、调取证据通知书、李毅62×××30建设银行卡明细：证明2016年11月16日至2017年1月28日李毅账户进账共计986600元。其中邓某2016年12月25日转账存入8800元、12月26日转账存入11000元、4000元、12月27日转账存入18400元、12月28日转账存入13300元，付某扣2016年12月28日转账存入34700元。 8、柯某1被骗资金取款记录，一级诈骗目录柯某1建设银行卡、农业银行卡，李毅建设银行卡、张辉信丰农商银行卡交易明细，二级账户（陈鹏、季浩浩、李凤祥、胡海、余宏亮、张洪、杨斌、赵德平、梁建坤、吴凡、涂洪、彭雅平、蒋浩、温云霞、温鹏程、王依科、刘浩17人）银行开户资料及交易流水；三、四级账户（郭占杰、陈碧丽、余某、吴国攀、凌某）银行开户资及交易流水：证明陈某4诈骗团伙使用李毅建设银行、张辉农商银行账户资金接收柯某1、蒋某、邓某、付某扣等被害人资金，并将上述款项网银转账到17个二级账户，由取款人于2016年8月23日至2017年1月4日使用17个账户泉州、龙岩、漳州取款在ATM机上取款，并存入郭占杰建设银行账户，以及陈碧丽、余某账户资金流转情况，凌某建设银行账户于2016年12月18日收到郭占杰5000元。 9、乘车记录：证明2016年3月29日陈支阳从泉州乘车到潍坊，2016年9月3日从潍坊到青岛，2016年9月4日从青岛北到潍坊，2016年10月15日从潍坊到唐山，2016年10月19日从北京到潍坊，2017年1月18日从青岛到泉州;陈文辉2016年9月21日从泉州到潍坊，2017年1月29日从漳州到普宁。 10、（2017）赣0481刑初342号刑事判决书：证明了陈某4、杨某、陈某3因本案于2017年11月28日被本院以诈骗罪分别判处有期徒刑十三年、五年、四年，分别并处罚金人民币30万元、5万元、3万元。 11、常住人口信息：证明各被告人的身份基本情况。 （二）证人证言 1、证人陈某4证言：证明2016年5月份其在山东滩坊市潍城区妇幼保健院附近，其用龚县城的名字租了一套房子，买了五部小米手机、一部联想笔记本电脑，开始只有其一个人实施诈骗，5月份陈其阳到了潍坊，7、8月份苏志杨、陈文忠、杨某等人也陆陆续续过来与其一起实施诈骗，吴国攀是2016年11、12月份才来的。其在百度上花钱找人做了一个赌博网站，里面有“重庆时时彩”、“广东快乐十分”、“北京赛车”、“江西彩”等赌博，实施诈骗的网站名称葡京娱乐城赌博网站。其是总负责人，负责创建赌博网站、调款（诱骗受害人充值）、洗钱（网银转账这块都是其来操作，联系取款人取款再存进其账户）、给客户下注，客户提出的问题员工不懂，会由其负责解释；吴国攀和“焰宏”是一组，“焰宏”专门负责微信聊天，吴国攀负责对意向客户解释如何操作，教他们注册，也会跟客户微信聊天；陈其阳和吴国攀工作性质一样带一组人专门聊微信；陈某3带一个姓唐的女孩子一组；文忠带陈文辉、杨某一组；苏志杨负责在赌博网站上做客服，改赔率，其他人全部都是负责聊微信诱骗客户进网站赌博充值，吴国攀、陈其阳、文忠是各组组长，他们每组微信聊天拉到意向客户都会向其汇报情况，由大家共同完成诈骗活动。每笔诈骗所得由负责该笔微信聊天的员工得20%，其收取30％的提成，另外50％由组长分发给他自己的组员，每个组成员有些是小组股东，有些是专门打工的，股东可以分提成，其每月给苏志杨发5000元钱工资。每个组都是通过聊微信骗别人进网站赌博来骗钱，碰到有意向的人就拿给组长聊，一步一步的骗下去，用于假网站充值的银行卡总共有五六张，都在其手上使用，其指定账户有两张卡，一张户名张辉的农村信用社卡，还有一张户名李毅的建设银行卡。诈骗成功后其会马上联系取款的人，把骗来的钱通过网银转到负责取款人提供的账户上，取款人通过ATM机取款后，通过别的ATM机存进其指定建设银行卡里。负责取款的人外号叫“打铁的”，姓陈，是安溪县福田乡丰都村人，电话号码151××××8391，打铁的”还找了他同村的一个陈姓男子跟他一起取钱，这两个人专门帮其取出诈骗的钱，取款人取钱之后通过ATM机存进指定的建设银行郭占杰的账户，郭占杰的卡其从网上买的，取款人取出诈骗的钱获取6％的利润，用来取款的银行卡有三十张左右，都是取款人自己提供的。2016年12月底至1月初期间，其和吴国攀通过这个赌博网站对瑞昌市一个姓柯的人实施诈骗，吴国攀通过手机微信加好友方式联系受害人，邀受害人赌博赚钱，骗受害人稳赚不赔，无论投资多少钱去网站赌博都可以获取10％的利润，由此来引诱受害人投资赌博，受害人投资要先在网站注册会员，然后进行充值投资，引受害人上钩，然后利用受害人贪图小利的心理，诱他投资更多钱，受害人投资赌博的是“重庆时时彩”，开始受害人投资100元至几千元都让他提现了，后来受害人陆陆续续投资70多万元，就不再让受害人提现了，其和吴国攀骗这个姓柯的人必须申请VIP才能提现，要求受害人继续充值50万元，其跟受害人说帮他充值30万元，他自己再交20万元就可以申请VIP，受害人充值了20万元申请VIP后，还是不能提现，其和吴国攀又以交保证金的借口要求受害人继续充值，受害人又交了21万多，前前后后持续了好几天，总共骗了这个姓柯的人111.5万元；2016年12月份的时候，其和吴国攀以同样的方式对鹰潭市一个姓蒋的人实施诈骗，前前后后持续了一个星期左右，共骗了他10多万元钱。诈骗瑞昌市姓柯的111.5万元，其中有40多万元通过网银转账的方式转到余某的工商银行卡里面，30多万元转到了妹妹陈碧丽农业银行账户上，另外往吴国攀建设银行卡里面转了30-40万元；诈骗鹰潭姓蒋的10多万元钱也是通过郭占杰银行卡网银转到了妹夫余某、吴国攀、陈碧丽的账户上。其和吴国攀实施诈骗三七分账，后面办理VIP和交纳保证金诈骗所得的钱五五分账。诈骗瑞昌市姓柯的人一百多万元其中有70万元诈骗所得的钱进入其的账户，其通过张辉网银转了20多万元到取款人手上，由取款人取出钱直接交到吴国攀手中，这笔钱包括了诈骗鹰潭姓蒋的人的钱。其让妹妹陈碧丽、妹夫余某每人给其开一张银行卡给其使用。 2、证人杨某证言：2016年5月份，陈文忠打电话叫其到山东潍坊市跟陈某4做事，其到了山东潍坊后才知道是陈某4是做网络赌博诈骗的。陈某4发给了其一部红米智能手机，手机里面已经装好了微信软件，微信使用美女照片作为头像，微信名为“官小晴”、“吴小晴”、“上官小晴”之类的昵称，手机里还装有越狱软件，越狱之后进行下载“天下游”软件，这个软件是用来修改微信的虚拟位置的，使用之后可以让持机人微信的位置发生改变，可以修改到任何一个地方。一个微信号每天能加20-30个好友，其跟这些人聊几句后就把话题往网络赌博上引，告诉客人其是做外围博彩刷单赚钱的，可以保证客人在赌博网站上按照指示做稳赚不陪，保证有10％的利润，其通过微信将后台提供的仿照“葡京娱乐城”、“威尼斯娱乐城”假赌博网站的网址发给感兴趣的客人，让客人赢些小钱钱以获取对方的信任，等客人充值较多的时候，就把客人充值的钱截下来，达到骗钱的目的。当客人充值的数额较大，或者客人想把损失的钱追回来的时候，就需要更高的话术来骗对方继续充值，其就会把微信号给陈某4。陈某4是老板，负责调款、网银转账、找人取款、找人洗钱，苏志杨负责后台在假网站上修改赔率、收款放款、做客服，其他人包括其是专门聊微信找客人的，其待的领秀华城27栋402室有8个人，分别是其、吴国攀、“阎王”、陈某3、陈全风、“爱清”、詹建林、丽骄、刘智强；领秀华城11栋6楼的有陈文忠、陈奕谨（陈文忠的老婆）、陈文辉（陈文忠弟弟）、陈文忠儿子陈多宝；陈其阳住的地方其没去过；苏志杨是在丽景苑，但其没有去过。其一共骗了7个人，金额在20万元左右，陈某4给其的提成是20%，但是要扣除洗钱过程中的费用，陈某4给其发了3.8万元左右。吴国攀和陈某4是连襟关系，吴国攀自己在外面请了人来诈骗，他们自己有地方吃住，诈骗工具也都是吴国攀自己提供的。2017年1月23、24号的时候其打电话找陈某4借钱，陈某4告诉其上次骗了一个瑞昌人111.5万元被警方发现了，警察冻结了他的账户。诈骗的钱有两个分配方式，第一种是取钱的人扣走8.2个点，剩下的钱再来分红，每笔诈骗所得由负责该笔微信聊天的员工得20%，剩下的钱就是陈某4的，陈某4负责窝点的所有开支；还有一种方式就是入股，这种算账方式就是取钱的人扣走8.2个点，剩下的钱由几个股东来分，当时说好是陈某4得30%股份、陈文忠得50%股份，其得20%股份；陈某4每个月发给苏志杨5000元钱工资。陈某4给其发分红都是用网银转账转到其建设银行卡和潍坊市农商银行卡里面。 3、证人陈某3证言：证明2016年7月29日陈某4叫其到山东去玩,8月1日其到了山东潍坊,陈某4带其到他位于山东潍坊城区中金小区一栋楼的11楼的出租房里,当时杨某、吴国攀已经在那里搞网络赌博诈骗了，杨某和吴国攀教其如何跟人聊天、如何诈骗。其诈骗的时候用的两个微信号备注都是吴晓晴，微信定位到沈阳，让沈阳市附近的人加其为好友，其自称是天津理工大学毕业，利用外围博彩网站刷单套利赚钱，赚取网站的倍率差，稳赚不赔。其和吴国攀、杨某是一组的，在中金小区租了一套房子，三个人用五个小米手机，一台笔记本电脑。吴国攀负责操作电脑，有人下注，他就用电脑修改赔率，谁骗到了钱就能分得诈骗得款的20%，吃住都是陈某4负责。 4、证人凌某证言：证明“龚县城”自2016年9月15日开始承租其位于山东潍坊市奎文区领秀华城27号1单元402室一套三室一厅的房子，2016年12月18日用“郭占杰”的银行账户给其转了5000元的房租，房租到2017年2月18日到期。 5、证人韩某证言：证明其2016年上半年认识了在其旁边中金茶都卖茶叶的福建人，这个人隔三差五的到其店里买手机，共在其手上买了10台左右智能机，20多台直式诺基亚手机，其于2016年8月15日、9月12日分别收到了2730元、3500元的两笔手机款。 6、证人陈某2证言：证明其是陈某4的同居女友，与陈某4于2014年3月在山东潍坊市中金茶都开了一家叫品秋茶行的店，其本人用的只有一张尾数7674农行卡，陈某4会给这张卡打一些生活费或者是按揭款，这张农行卡于2016年9月21日、23日分别收到了“郭占杰”银行账户1000元、3700元、200元的汇款，应该是陈某4打的生活费，那笔3700元的一定是陈某4打的按揭款，因为其在安溪贷款的房子每月25日还款金额就是3700元。 7、证人余某证言：证明2016年12月份，陈某4向其工商银行卡里打了15万元说借给其还车贷，当时银行卡取了15万元钱后被冻了，陈某4打电话说是诈骗来的钱，让其不要在家住。其愿意退赃。 （三）被害人陈述 1、被害人柯某1陈述：证明2016年12月27日，昵称为“欧阳倩”的微信号加其为微信好友（其微信号×××），说教其玩个游戏，如果了赢钱就五五分成，并且给了其一个网址（p1168678.corn)，网站名叫葡京娱乐城，其在这个网站注册了会员，会员名：kedonghai，密码：181××××2213，当天其加了葡京娱乐城的客服为微信好友，其通过微信红包转账给对方100元钱后在微信上联系了欧阳倩，欧阳倩教其在网站上玩重庆时时彩，保证按她的操作有10％的盈利。27日当天其赢了10元钱，其在网站的会员登录页面点击提现，填写了真实姓名和尾号2814农业银行卡号以及提现金额，成功提现后，其就有点相信了。之后客服在微信上告诉了其充值的账户，是户名李毅的建设银行卡，其通过其本人建设银行手机银行向李毅这个账户分两次转了2万元，经过欧阳倩的指导其又赢了2000元，再次成功提现1000余元后其通过微信转了一些钱给欧阳倩当做分红，随后又充值了2万元，30日其再次使用相同的方法向李毅这个账户转账46万元，充值的钱共计50万元。1月2日，客服通过微信告诉其元旦节假日建设银行转账不方便，让其将钱转账到户名为张辉的赣州信丰商业银行卡，其使用本人的建设银行转账20万元到张辉的账户，经过欧阳倩的指导，账户余额变成了102万余元，欧阳倩告诉其网站规定账户超过100万元，必须申请VIP会员才能提现，但是申请VIP的条件是一天之内要汇入50万元，才能开通VIP，欧阳倩称帮其充值了30万元，其就再次向张辉的账户转账20万元，申请VIP通过之后，提现时账户余额提示是负数，客服说其会员账户有违规操作现象，他们内部正在审核，审核时间需要72小时，其追问客服有什么更好的方法，客服说要再交总余额的10％方能解冻，解冻之后就可以提现了，这时其账户余额已经有214余万元，1月4日早上其在向张辉的账户转了21.5万元后账户确实解冻了，其就试着提现212万元但是没到账，客服告诉其钱已经转到第三方去了，要一个礼拜之后才能到账，当天欧阳倩在微信上说网站在查他，让其把她删掉，其照做了，当晚其再次登录这个网站时发现网站已经打不开了，其在百度上搜索葡京娱乐城并咨询了客服，其才知道那是个假的网站，才发现被骗了，其先后一共被骗了111.5万元。 2、被害人蒋某陈述：证明2016年12月，其通过微信中附近的人加了昵称为“雨过天晴”的微信号为好友，“雨过天晴”介绍其参与了重庆时时彩的购买，告诉其买重庆时时彩包盈利，由于股市亏钱，其就参与了买卖，“雨过天晴”告诉其具体怎么操作，开始果然盈利了10%，“雨过天晴”要求盈利五五分成，其同意了。其是在网站××注册的，账号名称是jianglinl28，“雨过天晴”会告诉其买重庆时时彩哪一期，买第几个球的大小，资金对开，“雨过天晴”先把这个球的点位赔率由1.6变成2.2，然后叫其购买，派奖时就能盈利百分之十。其的微信号是138××××5294，“雨过天晴”的微信号是×××，还有个微信号微信名称好像是“葡京娱乐”，是一个叫李毅的人在使用，主要用来确认资金的问题。其于2016年12月20日开始使用账号jiang1in128玩重庆时时彩，其通过微信向李毅的微信转了1万元充值，赚了2000元，12月21日其试着取现，成功取现了1000元，12月22日其发现玩不了，“雨过天晴”告诉其是系统升级，资金要加到4.5万元才能继续玩。12月22、23日这两天其累计用支付宝给李毅支付宝账号131××××4456转了4万元，操作成功后账号余额变成了55万元，还是无法提现，客服当天充值5万元或者累计充值30万成为VIP后才能提现，其又用支付宝充值了1.5万元，客服又说其违规操作，查封了其的账号，说要交20％的保证金才能取现，其账号上的余额有48万元多，客服让其交10万元的保证金就可以取现，其就联系了“雨过天晴”，“雨过天晴”说她的账号也被封了，她答应先帮其出5万元，其自己出5万元先把账户解冻，账号上盈利五五分成，其答应了，12月30日其给对方提供的马恩玖尾数为6812工商银行卡上打了5万元后网站上显示取现成功，但是钱没有到账上，客服说要72小时才能到账，后来其发现网站无法打开，才知道被骗了，其先后一共被骗了11.5万元。 3、被害人邓某陈述：证明其通过微信认识了一个叫“李毅”的人，他给其介绍了一个网站，主要就是购买网站上的彩票，其从2016年12月22日开始给“李毅”转帐，然后由“李毅”帮其在这个网站上注册的账户充值、购买彩票，中奖后进行提现，“李毅”的电话号是131××××4456，微信号是×××，支付宝帐号是131××××4456。12月28日的时候，其账户被冻结无法登录，这个叫“李毅”的人也联系不上了，其才感觉被骗了，当时其账户里还有2.2万余元。 4、被害人付某扣陈述：证明其通过邓某介绍在一个网站上买彩票，其把钱转给了一个叫“李毅”的人，由这个的人帮其在这个网站上注册的账户充值、购买的彩票，中奖后就能提现。“李毅”的电话号是131××××4456，微信号是×××，建设银行的账户尾号为3130。2016年12月27日，其在注册的账号存了3.45万元，晚上就把钱全部提了出来，次日其又存了3.47万元，到了中午，其需要3000元，就去账户提现去提现，可账户无法登陆，其就给邓某打电话，邓某也发现无法提现，账户也无法登录，这时其才发现被骗了，其一共被骗了3.47万元。 5、被害人宫某陈述：证明其于2016年夏天在微信上认识了微信号×××，昵称为“晴”的微信朋友，她告诉其在赌博网站上购买彩票，并教其如何操作，但要求嬴利平分，其同意了。其在9558j.com网站上注册的帐号名称是gong1992，玩的是重庆时时彩和广东快乐十分，“晴”会给其发信息，告诉其买哪一期，买第几球的大小，资金对开，先把这个球的点位赔率由1.6变成了2.2，再叫其购买，派奖时就可以羸利10%。其就按“晴”说的方式操作了3次都成功了，就相信了她，第四次操作时突然操作不了，资金也不能取现，“晴”说系统升级，要将账户资金追到1.8万元，其同意了，之后客服又说要成为5万元VIP才可以取现，其就发现自己应该是被骗了，其先后一共被骗了人民币1.645万元。 （四）被告人供述 1、被告人吴国攀供述：证明2016年11月份，陈某4打电话让其到山东潍坊跟他一起通过微信吸引别人赌博骗钱。其到了后陈某4给了其手机，并教其如何使用、如何将人骗到博彩网站去充钱，其负责跟对方聊天，其会告诉对方是在网上玩“时时彩”赌博网站赚钱，如果对方上当其就会把网址发给对方，教对方注册、下注，把对方的钱骗走。网站的名称是葡京娱乐城，其只负责聊天，手机上的所有软件都安装好了，有天下游软件、微信，还有一些美女像片，其将微信定位在江西省南昌市。诈骗团伙有十几个人，其知道的有陈某4、苏志杨，陈支阳、杨某，杨某绰号叫“熊大”，陈支阳绰号叫“一只羊”，陈某4是头目，苏志杨是管理博彩网站后台、修改数据，“一支羊”、“熊大”负责聊天，负责聊天的人底薪2000元，另外每骗一个人充值就分得充值数额的10%，其他的钱由陈某4进行分配。其骗了两个江西人，其中一个被骗了2000元，另一个就是江西瑞昌的柯某1，其骗不下去了就由陈某4接着聊，骗柯某1继续充值，柯某1前后充值了65万元，其分了6.7万元，因为其与陈某4是亲戚关系，陈某4就多给了其5万元，陈某4将30多万打到了其建行卡上，其中13.5万元左右其用于还债了，卡上还有将近10万元，已经被公安机关扣押了。 2、被告人苏志杨供述：证明2016年10月至2017年1月期间其和陈某4、吴国攀等人在山东维坊实施诈骗。2016年10月份，陈某4给了其一台联想笔记本电脑，要其登陆一个葡京娱乐城的网站，用管理员账号：admin，密码：888888（或者fc888888）登陆后台，陈某4会告诉其前台有人申请充值了，其利用管理员账号对充值的账号进行上分，上分的标准是1块钱1分；如果陈某4知道网银上充值了钱，就叫其通过网银进行一对多的转账，跟洗钱一样。最初陈某4要其将银行卡号和身份证号抄下来，只给其U盾进行网银操作；其还负责与技术员联系保障网站正常，陈某4给了其一个昵称同网科技的QQ，遇到问题其就联系技术员，一旦QQ出现异常，陈某4就会给其新的QQ让其操作；陈某4让其修改网站后台的赔率，将赔率从正常的1.96倍改到2.2倍，并告诉其网站会员小额(5000元以下）退钱时让其自动通过申请；其还要充当网站的客服人员，陈某4将客服人员的话术已编辑好放在笔记本电脑里，其就跟着话术复制粘贴进行回答会员的问题，其不清楚的就由陈某4回答。网站上挂了两张银行卡用于充值，一张是建设银行，另外一张是江西农村信用社的卡，还有支付宝和微信充值，其管理的网银卡最大的一笔充值有46万元，其把诈骗来的钱转到陈某4提供的银行卡上，诈骗时使用的手机、电脑、银行卡都是陈某4提供的，陈某4每个月给其5000元工资，一共给了其1.5万元，其他的钱没有分给其。其老婆陈碧丽和余某都开过一张银行卡给陈某4使用。 3、被告人陈支阳供述：证明2016年10月，陈某4打电话叫其到山东潍坊去做网站博彩赚钱，地点在潍坊的动车站旁边的一个小区里，陈某4给了其一个白色的智能手机，手机里有微信软件，有一个头像是女孩子微信号可以直接登陆，微信开通了“附近的人”功能，让附近的男子来加微信。加了微信以后，就想办法吸引对方到博彩网站进行注册充值投注玩时时彩，陈某4会安排人在后台修改赔率等数据，开始让对方赢一点钱，一般的比率是按充值的10％让对方尝甜头，头两三次让对方赢得小钱，吸引对方再次充值，直到对方不再充钱了，其是负责聊天的，陈某4没有给其工资，一般按骗到钱的30％给其提成。其去的时间不长，大概在2016年10月份的时候其骗了一个人山东那边的人，充值了大概一万多，陈某4分给其3000多元。 4、被告人陈文辉供述：证明2016年8、9月份，陈某4给了其1000元左右的车费叫其到山东进行微信聊天诈骗，其坐动车来到山东潍坊，陈某4把其带到领秀华城4楼的一套房子里，其只认识陈某4、杨某、陈奕瑾、陈文忠，其哥哥陈文忠负责煮饭。陈某4承诺的底薪是每月2000元，聊天诈骗成功给其20％的提成。其在山东潍坊实施诈骗大概两个月的时间，陈某4给了其一部小米手机，手机微信里面已经注册好微信号，微信号头像是美女白领的相片，通过微信软件打开附近人功能，让附近人主动加这个微信号，当有人主动加这个微信号时，其就负责跟他们聊天，其会告诉对方其是大学计算机毕业的大学生，掌握赌博网站的漏洞，给他们发网址链接，让他们充值进行赌博，吸引别人进入赌博网站进行诈骗。其跟着杨某聊天诈骗，但没有骗到人，陈某4给其发了两个月共4000元的工资。 5、被告人陈火全供述：证明2016年10月份左右，陈某4找到其和陈奕成，请其二人帮忙取钱并承诺给五个点的提成。他给了其和陈奕成一些银行卡，陈某4让陈奕成到多个不同的地方取款，并嘱咐其和陈奕成在取款的时候戴眼镜伪装一下，方便逃避公安机关的打击。其二人每次都是晚上到银行的ATM机上用银行卡取钱，其取钱的时候穿一件红色的羽绒服，还带了一个眼镜，陈奕成带个包装钱，取钱的密码都是写在每张银行卡背后的，取了钱之后陈某4会打电话陈奕成，要求将钱再转存另外的银行卡上，给陈某4存钱的银行卡只有一张，陈某4会打电话告诉陈奕成将取的钱里扣下分成的钱，陈奕成再分给其。其陪陈奕成一起到各个银行大概取了30万元左右的钱，其分了2万余元，陈奕成跟其分的钱数应该差不多。其感觉到这个钱应该是不合法的，但没有多问，后来陈某4告诉过其这些钱是赌博的钱。 6、被告人陈奕成供述：证明2016年10月份，陈某4到其家中给了其十几张银行卡，每张银行卡后面还贴纸写上了密码，陈某4告诉其这些钱是赌博的钱，让其帮忙取钱，承诺给其六个点的好处费，其答应了。陈火全也是陈某4找的取钱人，其每次取钱都是和陈火全一起，陈某4交代其和陈火全取款时要戴眼镜进行伪装，逃避公安机关的打击，陈火全每次在取钱时会戴黑框透明的眼镜。其和陈火全一起取过三次钱，总数大概30万元的样子，其一共分得2万元左右。第一次在泉州的工行取了7、8万元钱，过了几天，其又按陈某4的指示在福建龙岩漳平取了10余万元钱，在龙岩也取过10余万元钱，其取钱后会将钱存进陈某4指定的银行卡里，陈某4指定存款的银行卡姓名好像有个杰字。第二次在漳平取钱时，陈某4叫其拿五万现金给了一个大约四十来岁操本地口音的男子。 （五）搜查、辨认笔录 1、瑞公（刑）搜查字[2017]29号搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片：证明侦查人员在陈某4山东省潍坊市领秀华城出租房内查获64部手机、4台联想笔记本电脑、20张银行卡、12张身份证、U盾物品，并依法对上述物品予以扣押。 2、瑞公（刑）搜查字[2017]05号搜查证、搜查笔录及扣押清单：证明侦查人员在陈某4在潍坊市城区中金茶都8－12号品秋茶行的住处查获银行卡9张、苹果手机2部、电脑主机壹台，并依法对上述物品予以扣押。 3、辩认笔录及照片：证明陈某4辨认出被告人陈文辉、陈支阳、苏志杨、陈奕成是与其一同实施诈骗活动的人，之前其在笔录中提到的陈其阳实际为陈支阳；杨某辩认出被告人吴国攀、苏志杨、陈支阳是与其一同实施诈骗活动的人。 （六）视听资料、电子数据 1、调取证据通知书、查询客户交易存、取款流水、取款录像、办案说明：证明被告人陈奕成、陈火全2016年11月22日至2017年1月4日间分别前往福建省永丰县、漳州市、龙岩市、泉州市等地存、取款的情况，其中二被告人于2016年12月29日在建设银行泉州九一路支行向户名郭占杰的银行账户存款26次共26万元。12月30日在建设银行泉州温陵路支行向户名郭占杰的银行账户存款8次共计8万元。 2、取款录像：证明陈某4于2016年11月2日、11月24日使用陈碧丽账户进行取款的情况。 3、瑞公（网安）勘[2017]067号电子证物检查工作记录及光盘：证明公安机关对涉案白色小米手机六部、涉案黑色小米手机十六部，共计二十二部手机进行电子证物检查，依法提取了手机内的短信、通讯录、QQ、微信聊天记录信息。 上述证据来源合法，并能相互印证，本院予以确认。 针对辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1、关于各被告人犯罪数额的认定，经查，本案是一种针对不特定社会主体的射幸型犯罪，本案被告人均是基于共同的诈骗故意实施诈骗行为，团伙成员的行动具有整体性和目标一致性，每个成员的行为都是团伙共同犯罪行为的组成部分，按照共同犯罪、共同责任的原则，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与诈骗期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，综合全案证据认定，被告人吴国攀、陈支阳、陈奕成、陈火全参与诈骗的金额为128.67万元，被告人苏志杨参与诈骗的金额为130.315万元，被告人陈文辉参与的诈骗的金额为1.645万元。 2、本案各被告人的犯罪地位问题，经查，结合犯罪团伙的首要分子陈某4的证言等相关证据证实被告人吴国攀系小组组长，且直接参与了对被害人柯某1、蒋某的诈骗活动，故对其所参与的诈骗共同犯罪中，应当认定其为主犯；被告人苏志杨、陈奕成、陈支阳、陈火全、陈文辉受纠集在该团伙中按照分工，互相配合共同实施诈骗犯罪，获利相对较少，根据其所参与的诈骗共同犯罪中实施的具体行为，按照罪责刑相适应的原则，均可认定为从犯，但仍应根据各自在共同犯罪中所起的作用大小，在量刑时予以区分。关于公诉机关针对部分被告人系主犯的指控，本院予以变更。 3、关于被告人吴国攀、陈支阳、陈文辉是否构成自首的问题，经查，三被告人主动向公安机关投案后并未如实供述其本人及同案犯的全部犯罪事实，不宜认定其具有自首情节，但三被告人在庭审中均能自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。 本院认为：被告人吴国攀、苏志杨、陈奕成、陈支阳、陈火全等人以非法占有为目的，共同通过电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人陈文辉参与诈骗，数额较大，各被告人的行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关提出的本案为多人共同实施的电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任的意见，符合本案事实，具有法律依据，本院予以支持。被告人吴国攀在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人苏志杨、陈奕成、陈支阳、陈火全、陈文辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人苏志杨、陈奕成、陈火全在案发后主动向公安机关投案，且如实供述了其主要犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人吴国攀、陈支阳、陈文辉自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人陈奕成、陈火全、陈文辉积极退赔被害人的损失，具有较好的悔罪表现，酌情可从轻处罚。公安机关依法扣押的郭占杰建设银行账户的307.58万元，因该银行账户被用于电信网络诈骗犯罪，陈某4及本案被告人无法说明款项合法来源，应认定为违法所得，予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人吴国攀犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币15万元； 二、被告人苏志杨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元； 三、被告人陈奕成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元； 四、被告人陈支阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。 五、被告人陈火全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元。 六、被告人陈文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 七、公安机关未随案移送的余火宝赃款款10万元由公安机关发还被害人，扣押的郭尚杰银行账户违法所得304.58万元，依法予以追缴。 （有期徒刑刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人吴国攀的刑期自2019年3月7日起至2029年3月6日止；被告人苏志杨的刑期自2019年3月7日至2024年3月6日止；被告人陈奕成的刑期自2019年3月7日起至2023年3月6日止；被告人陈支阳的刑期自2019年3月7日起2024年3月6日止；被告人陈火全的刑期自2019年3月7日起至2022年9月6日止；被告人陈文辉的刑期自2019年3月7日起至2020年3月6日止。） 上述罚金刑限在本判决生效后十日内交清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  董泽涵 人民陪审员  周起俊 人民陪审员  范友芳 二〇一九年十月二十一日 书 记 员  黄红丽