广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1302刑初1378号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人胡某忠，曾用名：胡某忠，男，1979年3月24日出生，汉族，大学本科，户籍所在地：山东省滕州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年5月29日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人胡志敏，广东指针律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2019年8月14日以惠城检公诉刑诉〔2019〕1342号起诉书指控被告人胡某忠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员李彬出庭支持公诉，胡某忠及其辩护人胡志敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，2019年4月初，被告人胡某忠使用微信号：×××，微信昵称：我已离去，冒称“曾某”的身份添加被害人李某1微信(微信号：×××)为好友。从2018年4月19日至2018年10月22日期间，被告人胡某忠在微信上以患重病、办理房产过户等虚假理由骗取被害人李某1钱款，分368次共诈骗到被害人李某2人民币932349.1元。被告人胡某忠诈骗所得钱财，用于日常挥霍及打赏网络主播。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人胡某忠以非法占有为目的，虚构事实，诈骗数额为932349.1元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某忠如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人胡某忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。指定辩护人提出以下辩护意见：被告人对公诉罪名“诈骗罪”不持有异议。被告人自愿认罪，被告人归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且有深刻的悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。被告人无犯罪前科，一贯表现良好，本次是初犯、偶犯。经审理查明，2019年4月初，被告人胡某忠使用微信号：×××，微信昵称：我已离去，冒称“曾某”的身份添加被害人李某1微信(微信号：×××)为好友。从2018年4月19日至2018年10月22日期间，被告人胡某忠在微信上以患重病、办理房产过户等虚假理由骗取被害人李某1钱款，分368次共诈骗到被害人李某1人民币932349.1元。被告人胡某忠诈骗所得钱财，用于日常挥霍及打赏网络主播。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明；1、刑事受理登记表、立案决定书；证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、户籍资料证明被告人胡某忠的年龄、家庭住址等基本情况。3、抓获经过、到案经过，证实被告人胡某忠于2019年4月26日被抓获归案，不具有自首情节。4、被害人李某1陈述：2018年4月底有一名叫曾某的男子添加其微信，说是感谢其为胡某忠癌症退伍军人捐款，并说他是胡某忠的继子。过了几天曾某就发微信给其说生病了需要钱治疗，向其借钱。出于同情心便借了3000元给其，隔天有一个人添加其为微信好友（微信号为：×××，微信名为：做好自己）自称是曾某的老师，称其帮曾某垫付了几千元医药费，他是因为联系不到曾某的母亲及继父才联系其的。后面曾某就跟其说，其想还钱给他的老师，问其能否借钱给他，其考虑后觉得这学生挺可怜的就同意了，便在微信上转了5000元给曾某的老师。在曾某住院治疗期间其陆陆续续借了几万元给曾某。直到五月份曾某告诉其，他继父过世了，他要去山东奔丧但是没有路费，其就转了3000元给曾某，后面曾某又向其借款3000元购买棺材。几天后曾某以腿摔断了理由向其不断借钱，其也陆陆续续不断给曾文龙转钱。在此期间曾某一直以生病入院治疗需要医药费、到惠州找其晕倒入院治疗、买房子等理由向其借钱。其大约通过微信给曾某转了200多次钱，一共被骗了935747元。其自己的微信号是：×××，微信名字为：李某2。曾某微信号：×××，微信名：我已离去，收款人实名登记为；**忠。另外一个微信号为：×××微信名字：做好自己。收款实名登记为：**航。曾某提供一个中国农业银行的卡号（62×××65）给其，让其转钱，其没有转。卡的登记人为曾某继父胡某忠。5、证人廖某1证言：其身份证申请登记的微信号有两个，一个微信号是×××，微信昵称是：NEKO.绑定的手机是185××××0788。另外一个微信号是：×××,后更改微信号为：×××。微信昵称是相信自己，绑定的手机号是17380407271。其身份证申请的手机号码有3个，第一个是185××××0788、第二个是17380407271、第三个是17384040721.其中17380407271绑定的微信号是×××，是胡某忠使用其手机注册及绑定的。6、接受证据材料清单，证实由被害人李某2提交的房屋所有权证一本。7、指认照片：李某1指认与被告人胡某忠的微信记录及微信转账记录；被告人胡某忠指认其使用的手机、微信信息截图、微信转账记录及使用的三张银行卡、伪造的房屋所有权证一本。8、辨认笔录：被告人胡某忠分别辨认出曾某、廖某1。廖某1辨认出胡某忠。9、扣押清单：证实公安人员扣押胡某忠持有的华为手机一部，中国银行卡（卡号：62×××04）、中国工商银行卡（卡号：62×××23）、中国农业银行卡（卡号：62×××71）10、上网追逃人员登记表，证实被告人胡某忠因涉嫌诈骗罪被公安机关上网追逃。11、羁押证明，证实被告人胡某忠2019年4月26日被南宫市公安局抓获，从4月26日至30日临时羁押于南宫市看守所。12、调取证据通知书，证实公安人员调取被告人胡某忠中国工商银行、中国农业银行的开户资料及交易明细。13、被告人胡某忠供述及辩解：2018年3月份的时候其在网络交友平台使用自己的微信号：×××，昵称为：做好自己，添加李某1为好友，感谢其在微信爱心众筹上的捐款，几天后其就使用微信号为：×××添加李某2为微信好友，并以生病、入院治疗为由，向李某1以借钱的幌子进行诈骗，每次假装的借钱的金额从200元到4000元不等。后面其假冒“曾某”的身份与李某1聊天，并谎称其要本身奔丧、假装坐火车到惠州昏倒入院治疗、卖房子持续诈骗李某1的钱财，最多一笔是40000多元，最少一笔是50元。“曾某”是四川省简阳市人，其与“曾某”是网友关系，其向李某1借钱的理由都是其虚构的，不真实存在的，骗到的钱主要给其用于交友平台上打赏主播了。其一共使用两个微信号诈骗李某1，一个微信号是：×××，微信昵称：我已离去，绑定的手机号码是137××××7271。另外一个微信号：×××，微信昵称：做好自己，绑定的手机号码是156××××9566。本院认为，被告人胡某忠以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗数额为932349.1元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡某忠犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人胡某忠如实供述自己的犯罪行为，当庭自愿认罪，有悔罪表现，本院依法对其从轻处罚。辩护人的辩护意见有理有据，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2030年11月25日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、涉案赃款依法予以追缴并退赔给被害人李某1；扣押的财物由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹玉娟审 判 员  钟秀芳人民陪审员  李湘武二〇一九年十月十四日法官助理黄振智书记员陈亮宇附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。