湖南省宁乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0124刑初555号 公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。 被告人戴某国，男，1969年8月27日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌赌博罪，于2019年1月4日被宁乡市公安局刑事拘留，于2019年2月2日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。 辩护人欧阳显南，湖南高新律师事务所律师。 被告人杨某，男，1987年1月19日出生于湖南省湘潭市，汉族，专科毕业，无业。因涉嫌赌博罪，于2019年1月4日被宁乡市公安局刑事拘留；于2019年2月2日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。 指定辩护人陈德强，湖南光阳律师事务所律师。 被告人戴某，男，1996年3月4日出生于湖南省宁乡市，汉族，高中文化，无业。因涉嫌赌博罪，于2019年1月4日被宁乡市公安局刑事拘留；于2019年2月2日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。 指定辩护人贺宁陵，湖南严明律师事务所律师。 指定辩护人易波，湖南严明律师事务所（实习）律师。 被告人胡某彪，男，1966年1月7日出生于湖南省宁乡市，汉族，初中文化，无业，中共党员。因涉嫌赌博罪，于2019年1月23日被宁乡市公安局刑事拘留，于2019年2月2日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕；于2019年3月29日被宁乡市公安局取保候审；于2019年4月4日经宁乡市人民检察院决定，同日由宁乡市公安局执行取保候审。2019年7月30日经本院决定继续取保候审。2019年9月19日经本院决定，同日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。 指定辩护人何雪阳，湖南河清律师事务所律师。 宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉［2019］544号起诉书指控被告人戴某国、杨某、戴某、胡某彪犯赌博罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员周勇出庭支持公诉。被告人戴某国、杨某、戴某、胡某彪及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁乡市人民检察院指控：2017年8月，被告人戴某国和杨丙军（另案处理）商量由自己坐庄，按照香港六合彩的模式，经营“地下六合彩”，通过微信发展下线，由下线组建微信群吸引码民投注，从中谋利。随后两人出资租赁长沙市雨花区井湾子街道莲景苑8栋503房间作为经营场地，购置电脑等设备，以5,000元每月的工资聘请被告人戴某、杨某专门负责对发展的下线微信群进行管理，并在微信群内与下线报单人员进行收单结算，红利分配等工作。2018年8月份左右，被告人胡某彪和姜某明（另案处理）入股该地下六合彩组织，而后李某、戴某甲（均另案处理）也相继入股。 2017年8月至2019年1月期间，被告人戴某国和杨丙军等人发展了王某（已判刑）等30余名下线，收取码单金额共计37100299.87元。 2019年1月3日，被告人戴某国、戴某、杨某被抓获到案。 2019年1月22日，被告人胡某彪主动到公安机关投案。 案发后，被告人戴某协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人两名。 2019年3月27日，公安机关依法扣押被告人胡某彪持有的现金10万元。2019年4月3日，公安机关依法从杨某银行卡内划扣198,842元予以扣押；从戴某国银行卡划扣23,822元予以扣押；从戴某银行卡划扣219,500元予以扣押。 为证明上述事实，公诉机关列举了如下证据：户籍证明，到案经过，公安行政处罚决定书，扣押物品、文件清单，扣押决定书，非税收入电子缴款凭证，记账本，结算单，银行流水，证人王某、彭某娥、邓某科、谭某莲、陈某菊、黄某兰、黄某、童某莲、邓某杰、曾某兵、周某伟、黄某明、成某斌、胡某宇、肖某云、童某兵、代某泉、周某、邓某英、张某林、李某英、周某均、丁某林、张某枚、周某霞、凌某文、杨某媛、周某良、肖某强、颜某山、颜某证言，被告人戴某国、胡某彪、戴某、杨某的供述与辩解，专项审计报告，辨认笔录，扣押笔录，提取笔录，搜查笔录。 该院认为，被告人戴某国、杨某、戴某、胡某彪伙同他人以非法营利为目的，以收受“六合彩”投注的方式聚众赌博，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。因其具有以下量刑情节：被告人戴某国、胡某彪、戴某、杨某为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人戴某国组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人胡某彪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人戴某、杨某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；案发后，被告人胡某彪主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人戴某国、戴某、杨某到案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻或者减轻处罚；被告人戴某、胡某彪到案后，协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，均可以从轻或者减轻处罚；被告人戴某国、胡某彪、戴某、杨某退缴了部分赃款，可以酌情从轻处罚；被告人戴某国、胡某彪、杨某、戴某均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，建议判处被告人戴某国一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人胡某彪一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨某一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人戴某一年以下有期徒刑，并处罚金。均不适用缓刑。公安机关依法扣押的被告人胡某彪10万元、杨某198,842元、戴某国23,822元、戴某219,500元，系被告人戴某国地下六合彩组织的犯罪违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，建议予以追缴，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 庭审中，被告人戴某国、杨某、戴某、胡某彪均对起诉书指控的犯罪事实、证据及罪名无异议。均表示认罪认罚。 辩护人欧阳显南提出的辩护意见是：被告人戴某国有如下从轻处罚的量刑情节：坦白；自愿认罪认罚，可以从宽处理；退缴了部分赃款，可以酌情从轻处罚。请求对被告人戴某国判处二年以下有期徒刑。 辩护人陈德强提出的辩护意见是：被告人杨某有如下从轻处罚的量刑情节：被告人杨某系杨丙军雇请的员工，仅有每个月五千元工资，在本案犯罪中起到辅助作用，系从犯；且自愿认罪认罚。请求对被告人杨某从轻处罚。 辩护人贺宁陵及易波提出的辩护意见是：被告人戴某有如下从轻处罚的量刑情节：被告人戴某系从犯；有坦白及立功情节；自愿认罪认罚；主动退缴了部分赃款；无违法犯罪前科。请求对被告人戴某从轻判处。 辩护人何雪阳提出的辩护意见是：被告人胡某彪有如下从轻处罚的量刑情节：被告人胡某彪在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯；有自首及立功情节；自愿认罪认罚；退缴了部分赃款；无犯罪前科。综上，请求认定被告人胡某彪为从犯，并请求公诉机关调低量刑建议，请求合议庭依法对被告人胡某彪从轻判处六个月以下拘役。 经审理查明：2017年8月，被告人戴某国和杨丙军（另案处理）商量由自己坐庄，按照香港六合彩的模式，经营“地下六合彩”，通过微信发展下线，由下线组建微信群吸引码民投注，从中谋利。随后两人出资租赁长沙市雨花区井湾子街道莲景苑8栋503房间作为经营场地，购置电脑等设备，被告人戴某国聘请其儿子被告人戴某、杨丙军聘请被告人杨某专门负责对发展的下线微信群进行管理，并在微信群内与下线报单人员进行收单结算，红利分配等工作，两人工资均为每月5,000元。2018年8月份左右，被告人胡某彪和姜某明（另案处理）投资入股该地下六合彩组织，而后李某、戴某甲（均另案处理）也相继入股。被告人胡某彪在入股该地下六合彩组织后未实际参与该组织的经营管理活动。期间杨丙军指使杨某通过赌资账户向被告人胡某彪的银行卡转账十余万元。 2017年8月至2019年1月期间，被告人戴某国和杨丙军等人发展了王某（已判刑）等30余名下线。经审计，该组织收取码单金额共计37100299.87元。被告人戴某国和杨丙军等人从中获利一百六十余万元。 2019年1月3日，被告人戴某国、戴某、杨某被抓获到案。2019年1月22日，被告人胡某彪主动到公安机关投案。 案发后，被告人戴某协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人两名。在取保候审期间，被告人胡某彪积极劝说同案人姜某明，并陪同姜某明于2019年8月7日向公安机关投案自首。 2019年3月27日，公安机关依法追缴并扣押被告人胡某彪现金100,000元。2019年4月3日，公安机关依法从杨某持有的用于赌博的银行卡内划扣赌资198,842元予以扣押；从戴某国持有的用于赌博的银行卡内划扣赌资23,822元予以扣押；从戴某持有的用于赌博的银行卡划扣赌资219,500元予以扣押。 本院认为，被告人戴某国、杨某、戴某、胡某彪伙同他人以非法营利为目的，以收受“六合彩”投注的方式聚众赌博，其行为已构成赌博罪。宁乡市人民检察院对被告人戴某国、杨某、戴某、胡某彪指控的犯罪事实及罪名均成立，本院均予以支持。被告人戴某国、杨某、戴某、胡某彪为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人杨某、戴某、胡某彪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人戴某国组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人胡某彪后来入股，系承继的共犯，仅对其参与后的共同犯罪负责，且并未参与该赌博组织的经营管理活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；案发后，被告人胡某彪主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人戴某国、杨某、戴某到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人戴某、胡某彪有立功表现，可以从轻处罚；被告人戴某国、杨某、戴某、胡某彪退缴了部分赃款，均可以酌情从轻处罚；被告人戴某国、杨某、戴某、胡某彪均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。四被告人的违法所得依法应当予以追缴。四被告人的辩护人提出的关于被告人具有的法定、酌定量刑情节而请求从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。但被告人戴某国的辩护人提出对被告人戴某国判处二年以下有期徒刑的辩护意见，根据被告人戴某国在集团犯罪中系首要分子且本案涉案金额特别巨大，故依法对其判处二年以下有期徒刑过轻，对该意见不予采纳。被告人胡某彪的辩护人何雪阳提出对被告人胡某彪判处六个月以下拘役的辩护意见，公诉机关没有表示反对，提出由合议庭依法判处，本院根据被告人胡某彪的犯罪地位和所起作用，认为判处六个月内拘役较为适宜。宁乡市人民检察院提出对被告人戴某国犯赌博罪判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人杨某犯赌博罪判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人戴某犯赌博罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金，均不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。提出公安机关依法扣押的被告人胡某彪100,000元、杨某198,842元、戴某国23,822元、戴某219,500元，系被告人戴某国地下六合彩组织的违法所得，建议予以追缴，上缴国库的意见本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人戴某国犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（此款限于本判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2021年3月2日止） 被告人杨某犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2020年2月2日止） 被告人戴某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2019年11月2日止） 被告人胡某彪犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵原已羁押的二个月零八天，即自2019年9月19日起至2019年12月10日止） 二、公安机关依法扣押的违法所得被告人胡某彪100,000元、杨某198,842元、戴某国23,822元、戴某219,500元，均依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  成秋英 人民陪审员  李大群 人民陪审员  周朝秋 二〇一九年十月三十日 书 记 员  秦科文 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。