上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0118刑初1256号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人沙斌，绰号“军军”。辩护人汪洋，上海凯正律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉[2018]925号起诉书指控被告人沙斌犯诈骗罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员花飞出庭支持公诉，被告人沙斌及其辩护人汪洋到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议本院延期审理2次。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人沙斌的供述笔录，被害人张某甲的陈述笔录，证人黄某某、黄某、杨某某、金某某、刘某、宫某某、陈甲、张某乙的证言笔录，辨认笔录，调取证据通知书、调取证据清单、监控录像、截图辨认，招商银行户口历史交易明细表、上海农商银行存款账户交易明细清单，交通银行个人客户交易清单、交行账户交易明细、结算业务申请书，协助查询财产通知书，招商银行明细，农行交易明细清单，房地产抵押借款合同、具有强制执行效力的债权文书公证书、委托书、公证书，执行证书，营业执照、房屋租赁合同，案发经过表格、案发经过、抓获经过，刑事判决书，被告人的户籍信息等证据指控：2016年6月6日中午，被告人沙斌和牛某某（另案处理）在上海市宝山区共和新路某大厦上海某甲公司内，与被害人张某甲商谈出借人民币80万元（以下币种均为人民币）时，诱骗被害人张某甲签订了1,224,000元的借款合同，随后被告人沙斌、牛某某、张某甲等人来到附近的招商银行共和新路支行内走银行流水，当日13时40分许牛某某等人通过银行转账将1,224,000元转至张某甲银行卡内，张某甲将该笔1,224,000元当场取现装箱后带回投资公司，后将钱全部交给被告人沙斌等人。当日16时许，被告人沙斌、牛某某和张某甲等人到上海市青浦房地产交易中心，由被告人沙斌、牛某某将45万元现金替张某甲还给杨某某后，杨某某在张某甲同意下将张某甲位于青浦区徐泾镇某室的房产证等交给被告人沙斌等人。当日张某甲未从被告人沙斌、牛某某处另外拿到过现金。2016年6月中旬，被告人沙斌明知张某甲未拿到120万元的情况下，联系了金某某（另案处理）以张某甲的名义再次借款160万元给张某甲用于“平账”已借给张某甲的120万元，后金某某联系到刘某（另案处理），由刘某通过其工作的上海某乙公司作为平台通过同事宫某某（另案处理）联系到出资人张某乙出资160万元。2016年6月16日上午，被告人沙斌和牛某某、张某甲、金某某等人到上海东方公证处，张某甲和张某乙在被告人沙斌、金某某安排下办理了房地产抵押借款合同及委托书公证，当日下午上述人员又至青浦房地产交易中心办理了房屋抵押手续，之后上述人员到交通银行青浦支行，张某乙将160万元转入张某甲银行卡后离开。被告人沙斌要求张某甲取40万元现金给金某某，并将剩余的120万元转入牛某某银行卡内。金某某拿到40万元现金后，当面给了刘某56,000元的现金，其中24,000元刘某转账给张某乙为借款一个月的利息，32,000元为上海某乙公司的佣金，又通过陈某招商银行卡转帐44,000元好处费给刘某，并于次日转账5万元好处费给被告人沙斌。张某甲收到张某乙160万元后分文未得。据此，公诉机关认为，被告人沙斌伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人沙斌曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，依法审判。被告人沙斌及其辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，但对事实均有异议。被告人沙斌辩解牛某某借钱给张某甲的过程中，其仅仅是开车接送，并不清楚细节，且未拿到一分钱的好处，张某甲借款160万元的事实中，其也仅仅拿了5万元的好处费；辩护人提出如下辩护意见：1、指控的第一节事实，被告人沙斌对于细节并不清楚，不应指控在内；2、第二节事实中被告人沙斌所起作用较小，应当认定为从犯；3、被告人沙斌到案后如实供述了罪行，依法可以从轻处罚；4、提供了被害人出具收条、谅解书等，证实在本案审理过程中，被告人沙斌家属向张某甲退赔了5万元，张某甲对沙斌表示谅解，以此建议法庭酌情从轻处罚。经审理查明：2016年6月6日中午，被告人沙斌和牛某某在上海市宝山区共和新路某大厦上海某甲公司内，与被害人张某甲商谈出借80万元时，诱骗被害人张某甲签订了1,224,000元的借款合同，随后被告人沙斌伙同牛某某和张某甲等人来到附近的招商银行共和新路支行内走银行流水，当日13时40分许牛某某等人通过银行转账将1,224,000元转至张某甲银行卡内，张某甲将该笔1,224,000元当场取现装箱后带回投资公司，后将钱全部交给被告人沙斌等人。当日16时许，被告人沙斌伙同牛某某和张某甲等人到上海市青浦房地产交易中心，由被告人沙斌和牛某某将45万元现金替张某甲还给杨某某后，杨某某在张某甲同意下将张某甲位于青浦区徐泾镇某室的房产证等交给被告人沙斌等人。当日张某甲未从被告人沙斌、牛某某处另外拿到过钱款。2016年6月中旬，被告人沙斌明知张某甲未拿到120万元的情况下，联系了金某某以张某甲的名义再次借款160万元给张某甲用于“平账”已借给张某甲的120万元，后金某某联系到刘某，由刘某通过其工作的上海某乙公司作为平台通过同事宫某某联系到出资人张某乙出资160万元。2016年6月16日上午，被告人沙斌和牛某某、张某甲、金某某等人到上海东方公证处，张某甲和张某乙在被告人沙斌和金某某等人安排下办理了房地产抵押借款合同及委托书公证，当日下午上述人员又至青浦房地产交易中心办理了房屋抵押手续，之后上述人员到交通银行青浦支行，张某乙将160万元转入张某甲银行卡后离开。被告人沙斌要求张某甲取40万元现金给金某某，并将剩余的120万元转入牛某某银行卡内。金某某拿到40万元现金后，当面给了刘某56,000元的现金，其中24,000元刘某转账给张某乙为借款一个月的利息，32,000元为上海某乙公司的佣金，又通过陈某招商银行卡转帐44,000元好处费给刘某，并于次日转账5万元好处费给被告人沙斌。张某甲收到张某乙160万元后分文未得。另查明，被告人沙斌曾于2011年11月因犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；2012年4月因犯信用卡诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，与前述判决合并执行，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，2014年10月刑满释放。本案审理过程中，被告人沙斌家属向张某甲退赔了5万元，张某甲对沙斌表示谅解。以上事实，有下列证据予以证实：1、被告人沙斌的供述笔录及辨认笔录，证实2016年6月初某日，其在浙江接到牛某某电话称有人要借钱，要求其回来。其从浙江赶至上海，牛某某和其一起至张某甲家中看房。当天13时左右看好房后，其在牛某某的指示下开车带着张某甲、牛某某等人至宝山区共和路靠近一二八纪念路附近一大楼，牛某某、张某甲去办理借款手续，其在车里等，过了十分钟左右，牛某某打其电话叫其上楼，其至投资公司后看到张某甲已经和牛某某签好了借条等。在牛某某的带领下，其、张某甲、牛某某等人一起下楼至附近一家招商银行转账，牛某某在银行柜台上将钱转给张某甲，其不清楚具体金额，之后又看到张某甲在自己卡上取了100多万元现金。之后由其开车至青浦房地产交易中心，张某甲联系了之前借钱给他的人取消房产抵押他证，具体怎么办的其不清楚。之后其开车和牛某某回家。过了一星期左右，其听牛某某说张某甲还想借钱，牛某某不借，并想让张某甲把之前借的钱还了。之前牛某某在借钱给张某甲的时候有一个叫“小方”的中介知道这件事情，这次牛某某想让张某甲还钱平账的事情“小方”也知道，牛某某让其找到能借钱给张某甲还账的人，之后通过“小方”联系到了“小金”，“小金”又找到平账方。“小金”打过其电话说已经联系到平账方，并让其把张某甲约好，根据约好的时间，2016年6月16日早上黄某开车接了其、牛某某至青浦接了张某甲后一起到了上海东方公证处，张某甲就跟了对方的人到公证处办理公证手续了，后又一起至青浦房地产交易中心，张某甲和对方敲抵押他证了，手续做完后在青浦一家交通银行，对方出资人将钱转给了张某甲，张某甲在银行取了一些现金给了“小金”，又将剩下的120万元转给了牛某某。其没有拿过牛某某任何好处费，但“小金”在2016年6月17日转账给其5万元，其拿了1.5万，剩下的3.5万元给了“小方”。经其辨认，金某某即为“小金”。2、被害人张某甲的陈述笔录及辨认笔录，证实2016年5月底，其一个朋友向其借款45万元，其拿不出钱，就想到了通过抵押自己的房产借款，就到一个民间借贷公司通过抵押房产借到45万元。到了6月初，其朋友又向其借钱，就想帮他，在一次喝酒吃饭的时候向黄某某说起借钱的事情。6月6日，黄某某带了3名男子到其住处，其中一个叫黄某的男子说能借钱给其，其说要借80万元。当天上午，其坐对方车子到了宝山一个投资公司的办公室内，“军军”拿手续给其并让其写下借条，其就签下了一份1,224,000元的借款合同（包括80万元的借款和424,000元的违约金），后又根据对方要求，在附近一招商银行办了一张银行卡，当时是牛某某、“军军”还有一个叫“大块头”的男子陪同的，对方往卡内转了1,224,000元，其银行卡到账后就在对方陪同下根据对方要求将这笔钱取了出来，又把钱给了对方，“军军”和“大块头”将钱装进蛇皮袋。当天下午，对方跟其一起到了青浦房产交易中心，给了其45万元用于偿还之前向民间借贷公司的借款把房产证赎回，其拿到房产证后交给了对方，其提出要拿剩下的35万元，但对方说要再过10天。到了6月16日，其打电话给对方，后来“军军”带了3、4个人，在其家中拍照，之后其又坐对方的车子到了东方公证处，对方意思再借给其160万元，但要做一个公证，其同意了。在东方公证处，其根据对方的要求，将房产委托给一个叫陈甲的男子代理办理，当天下午，在办理完公证后，“军军”、牛某某等人又带其至青浦交通银行，在银行办理了一张银行卡，对方往卡内转了160万元，在收到钱后，“军军”给其一个手拎袋叫其装钱，其在对方的陪同下取出40万元，剩下的120万元“军军”又让其转至牛某某的卡上，说是公司规定，取的40万元“军军”让其当场交给了一名带眼镜的男子。当时其问黄某35万元什么时候给，他说明天，后来他们就走了。对方的男子中有一个叫“军军”的人，经其辨认是沙斌。3、证人金某某的证言笔录及辨认笔录，证实2013年左右其在上海某丙公司工作，2016年年底离开公司后自己做放贷的中介生意。2016年6月初某日，一个中介联系其询问有一笔单子做不做，其简单看下对方客户的资料后就答应做。后其联系了在上海某乙公司上班的刘某。后其、中介、刘某以及刘某的同事一起去了客户家里看了房子。刘某看了房子后确定要做这笔单子并约定第二天放款，说好放款后单独给刘某一些好处费，也和中介确认了单子做好后给他5万元的中介费。第二天上午，根据刘某公司的要求，到上海东方公证处办理了抵押借款公证，之后又一起至青浦房产交易中心做房产抵押他证。出资人就将160万元打进了客户的账户，打好款后其跟客户说要拿走40万元作为利息、服务费等费用，一开始客户有点激动，其向客户做了解释，中介男子也在边上和客户说120万会给客户，后来客户就把160万元的借条和收条写了，取出了40万元现金给了其。当天，其给了刘某10万元，第二天给了中介男子5万元。经其辨认，张某甲为客户，沙斌为中介男子。4、证人黄某的证言笔录及辨认笔录，证实2016年5、6月份，黄某某带着张某甲过来说张需要借钱，其通过查询得知张某甲名下有一套房产，但已经被抵押，故没有借钱给他。后来其将张某甲介绍给了牛某某。6月份的时候，牛某某打其电话让其帮忙开车去青浦，其就驾车载了牛某某、沙斌去了青浦看了一房子，后张某甲跟着牛某某、沙斌一起由其载去了青浦一家银行后在门口等，等他们出来后又将他们送到了宝山的一家洗脚店后离开。5、证人刘某的证言笔录及辨认笔录，证实2016年6月，金某某找到其说手上有一张借钱160万元的单子想通过其公司借钱，并将借款人的身份证、房产信息都发给了其，其从金某某处了解对方借钱用于生意周转，感觉张某甲是一个正常的客户。其就和公司一个叫宫某某的业务员一起办理了这个单子。过了一两天，其就约借钱的人以及张某乙一起去东方公证处办理房产公证。做完公证后又一起去了青浦区房地产交易中心，将张某甲位于徐泾的一套房产做了抵押，一开始张某甲房子名下有个网签没有解除，后来通过房产中介解除了。接着又到青浦交通银行，张某乙将160万元转入张某甲的银行卡内。后其发现了问题，当时来了两个陌生男子，上来就向张某甲讨钱，其觉得不对劲，但具体是金某某、还有一名瘦瘦的男子和张某甲谈的，一开始没谈好，瘦瘦的男子又叫了另外一个男子和张某甲谈，谈好后张某甲写了收条，在写收条的时候，金某某和另外一名男子也在。后金某某给了其24,000元的利息和32,000元的佣金，金某某另外给了其44,000元的好处费。当天其将24,000元利息给了张某乙。6、证人黄某某的证言笔录及辨认笔录，证实2015年，其跟张某甲在打牌时认识。2016年6月初，张某甲说起要借钱，因为其认识专门放债的黄某，就帮张某甲联系了黄某。之后某日，其、张某甲等人一起至黄某位于宝山的一投资公司，张某甲、黄某、牛某某就谈了借钱的事情。第二天，对方来看了张某甲的房子，看完后又一起去了宝山，由沙斌接去了一家投资公司谈借钱的事情，在投资公司内沙斌也参与了和张某甲谈借钱的事情，之后对方和张某甲一起到了附近一家招商银行，对方转给了张某甲1,224,000元，其问张某甲不是借80万，怎么转这么多，张某甲说里面有违约金，后张某甲把1,224,000元取出来后装进一个拉杆箱内后搬上对方的面包车后跟着对方回到公司，这1,224,000元就全部被对方拿走了。没几分钟该公司又出来2、3个男子，其中有人背了一个背包，说包里的钱是用来去青浦把张某甲之前抵押的房产证拿回来。当天下午15时许，其和张某甲乘坐对方的车至青浦房产交易中心，还了之前张某甲欠钱的杨姓男子45万元。手续办好后，牛某某给了其1万元作为劳务费，牛某某还叮嘱不要让张某甲知道。其和张某甲一起回去，确认当天对方只是帮张某甲还掉了45万元的欠款，张某甲没有从对方手上拿到任何现金。7、证人张某乙的证言笔录及辨认笔录，证实2016年6月中旬，某乙公司业务员宫某某问其有一张借钱的单子做不做，说房子是清白的，其正好手上有闲钱就答应了。6月16日，某乙公司通知其去东方公证处和借款人一起做一个房产公证，在那里见到了张某甲、宫某某、刘某、陈甲、沙斌等人，张某甲向其借款160万元，并用位于徐泾镇的房子做抵押。公证完成后，除陈甲之外的人又一起去了青浦区房产交易中心将张某甲的房产抵押。接着又去了青浦的交通银行，在该银行二楼其转给了张某甲160万，其和宫某某等在二楼，其余人应该是去楼下取现分钱了，因为中介是要收中介费的，但是具体怎么取现和分钱没有看到。8、证人陈甲的证言笔录及辨认笔录，证实其开了上海某乙公司，2016年6月初，刘某将张某甲的身份证、户口本照片、房产证等发给其，说张某甲要借160万元，由其评估，其看了对方的房价和个人征信，就同意刘某接单子。后来由业务员宫某某联系了张某乙，由张某乙出资。6月初某日，刘某、宫某某就安排张某乙、张某甲在东方公证处做公证，其有没有去记不清了，按照流程当天他们应该去了青浦房地交易中心做房地产抵押登记，然后去放款。9、证人宫某某的证言笔录及辨认笔录，证实其系上海某乙公司业务员，2016年6月中旬，公司说有一个客户需要借款，当时其手上正好有一个出资方张某乙，公司就安排其和刘某去客户家里看了房子。2016年6月14日，其、刘某、金某某三人至张某甲家里，其拍了几张照片给出资方和公司看，金某某、刘某、张某甲在客厅内谈放款的事情，具体怎么谈的其不清楚，谈好后就一起回去了。6月16日，放款条件成熟了，其、刘某把张某甲和张某乙叫到东方公证处，在公证处做了房屋抵押借款公证，还让陈甲做了张某甲的全委公证。做完公证后，除陈甲外，其余人包括金某某一起到了青浦房产交易中心，一开始张某甲的房子下有个网签，后来网签取消了房屋抵押他项权证就顺利办好了。之后又去了青浦的交通银行放款，在银行二楼张某乙转了160万元给张某甲，当时刘某和金某某都在，转好后其陪张某乙下楼等，刘某、金某某和张某甲在楼上，刘某把张某甲签字的160万元借款收条给了张某乙，之后就离开了。10、证人杨某某的证言笔录及辨认笔录，证实2016年5月，张某甲问其借钱，其就借了45万元给张某甲。2016年6月初某日，张某甲说要还钱，让其把房产抵押他证撤了，房产证还给他，过了一二天，张某甲让其赶到青浦房产交易中心，除张某甲外，还有几个男子，经其辨认其中有牛某某和沙斌，牛某某和沙斌拿出来一个大的拎包，说包里有80万，其中45万是还给其的，其拿到钱后就把房产抵押他证撤销了，之前张某甲写的借条和房产证都给了沙斌。11、刑事判决书，证实被告人沙斌曾于2011年11月因犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；2012年4月因犯信用卡诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，与前罪数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。12、调取证据通知书、调取证据清单、监控录像、截图辨认，证实公安机关从交通银行青浦支行调取的2016年6月16日二楼监控录像显示被告人沙斌和金某某一起就张某甲手上的文件与张某甲进行谈话交流，后张某甲取出现金放在一袋子内后交给金某某。13、招商银行户口历史交易明细表、上海农商银行存款账户交易明细清单，证实张某甲账户于2016年6月6日收到牛某某转账1,224,000元后即将上述钱款全部柜台取现。杨某某账户2016年6月6日收到存款45万元。14、交通银行个人客户交易清单、交行账户交易明细、结算业务申请书，证实张某乙2016年6月16日转账160万元到张某甲账户，张某甲2016年6月16日先收到转账160万元后取现40万元，再转账120万元至牛某某账户。15、协助查询财产通知书、招商银行明细、协助查询财产通知书，证实陈某账户在2016年6月16日转账给刘某44,000元，6月17日被告人沙斌收到陈某转账5万元，备注为中介费。16、房地产抵押借款合同、具有强制执行效力的债权文书公证书、委托书、公证书，证实2016年6月16日，张某甲与张某乙签订《房地产抵押借款合同》，约定张某甲以个人名下的房产作抵押向张某乙借款160万元，后在上海东方公证处作了公证。17、执行证书，证实2016年11月21日，上海东方公证处出具执行证书，写明张某乙可持执行证书向有管辖权的人民法院申请强制执行。18、营业执照、房屋租赁合同，证实上海财越投资管理有限公司工商登记情况。19、案发经过表格、案发经过、抓获经过，证实2017年10月16日张某甲至青浦公安局夏阳派出所报案称被诈骗，公安机关经侦查于2018年1月4日将被告人沙斌抓获。20、谅解书、收条，证实在本案审理过程中，被告人沙斌家属向张某甲退出5万元，张某甲对沙斌表示谅解。21、被告人沙斌的户籍信息，证实其身份情况。以上证据，均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。针对控辩双方争议的焦点，本院结合查明的事实和证据，作如下评判：1、指控的第一节事实中被告人沙斌有无参与从证据来看，被害人张某甲的陈述笔录及其多名证人的证言证实了被告人沙斌在张某甲向牛某某借款的过程中，从看房、谈判、走银行流水、取款、帮张某甲还款的每个与借款有关的过程都有积极参与，且上述证据之间能够相互印证。故在被告人沙斌积极参与的情形之下有无从该过程中获取好处不影响其行为的性质。被告人沙斌及其辩护人提出第一节事实不应将沙斌一起指控在内的辩解及辩护意见，本院不予采纳。2、被告人沙斌是否构成从犯本案中，被害人张某甲被骗取钱款分两个阶段，第一阶段为2016年6月6日，被害人张某甲写下1,224,000元的借款合同但实际只拿到45万元用于归还之前所借他人欠款，第二阶段为2016年6月16日，被害人张某甲以房屋作抵押向张某乙借款160万元用于“平账”第一阶段的借款。从证据来看，多名证人的证言笔录、被害人张某甲的陈述笔录均证实了被告人沙斌在两个阶段的多个环节中，均有积极参与，上述证据之间能够相互印证，并有监控录像予以佐证。故，虽然牛某某现未到案，但现有证据足以证实被告人沙斌在诈骗被害人张某甲钱财的过程中积极参与，且起着较为重要的作用，因此不宜认定为从犯。关于辩护人提出的从犯的辩护意见，本院不予采纳。但关于辩护人提出的被告人家属向被害人张某甲进行退赃并获谅解为由建议法庭酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。3、被告人沙斌是否具有如实供述罪行的情节被告人沙斌到案后仅供述了指控的部分事实，对指控的关键事实尤其是第一节借款事实中的关键部分不作供述，避重就轻的主观意图明显，因此不宜认定为如实供述罪行。故本院对于辩护人提出的被告人沙斌具有如实供述罪行的情节的辩护意见不予采纳。综上，本院认为，被告人沙斌伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人沙斌曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人沙斌的犯罪罪名及认定其系累犯的公诉意见正确，本院予以确认。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沙斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2028年1月3日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人沙斌应当退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚丽萍人民陪审员  顾巧珍人民陪审员  钱 江二〇一九年十月二十二日书 记 员  陆 敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。