广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1302刑初1258号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人曾军辉，男，1984年10月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省惠州市惠城区。因涉嫌赌博罪，于2019年4月9日被抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，同年5月17日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人：邹满贵、林立斌，广东商盾律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2019年07月26日以惠城检公诉刑诉〔2019〕1191号起诉书指控被告人曾军辉犯开设赌场罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月30日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员谢智经出庭支持公诉，被告人曾军辉及其辩护人邹满贵、林立斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，从2018年7月开始，被告人曾军辉在惠州市惠城区麦地南路鸿运阁收受陈某斌（另案处理）和陈某裕、陈某林、“曾某艺”等人的外围香港“六合彩”投注，后将收受到的投注额转投至名为“某某六合彩”的赌博网站，从中赚取赌博网站回佣。截至案发时，被告人曾军辉收受他人外围香港“六合彩”投注总额为20万元。2019年4月9日21时许，公安民警在惠州市惠城区将被告人曾军辉抓获归案。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人曾军辉利用互联网组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人曾军辉如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，属坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人曾军辉对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪。其辩护人辩称：1、被告人在被捕后如实供述自己的罪行，属于坦白情形，请求法院予以减轻、从轻处罚。2、被告人对其违法行为造成的社会危害深表悔意，请求法院予以减轻、从轻处罚。3、被告人系初犯，请求法院予以减轻处罚。以上辩护意见情法院予以采纳。经审理查明，从2018年7月开始，被告人曾军辉在惠州市惠城区麦地南路鸿运阁收受陈某斌（另案处理）和陈某裕、陈某林、“曾某艺”等人的外围香港“六合彩”投注，后将收受到的投注额转投至名为“某某六合彩”的赌博网站，从中赚取赌博网站回佣。截至案发时，被告人曾军辉收受他人外围香港“六合彩”投注总额为20万元。2019年4月9日21时许，公安民警在惠州市惠城区将被告人曾军辉抓获归案。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受理、立案材料，证明案件的来源及公安机关启动侦查程序合法、有效。2、户籍资料，证明被告人曾军辉案发时均已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。3、到案经过，证明被告人曾军辉于2019年4月9日被公安机关依法抓获到案。4、现场勘验笔录及现场照片，证明案发现场及周边情况分布。5、现场检测报告书、照片，证明被告人曾军辉经现场检测结果吗啡、甲基安非他明、氯胺酮均呈阴性。6、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书各二份，证明内容如下：（1）公安机关依法对陈某斌人身进行搜查，查获用于作案的一台玫瑰金色苹果6S手机、一台白色苹果X手机；公安机关依法对上述物品予以扣押。（2）公安机关依法对被告人曾军辉人身及买地鸿运阁二层进行搜查，在被告人曾军辉身上查获一台金色苹果6Plus手机、一台黑色苹果XR手机，在麦地鸿运阁二层查获一台白色一体式电脑；公安机关依法对上述物品予以扣押。7、检查笔录五份、电子证据检查笔录一份，证明内容如下：（1）公安机关依法对陈某裕使用的手机微信账号×××聊天记录进行检查，未在陈某裕手机微信账号发现可疑信息。（2）公安机关依法对严某就使用的手机微信账号×××聊天记录进行检查，在严某就手机微信账号中检查到与微信好友AA中国移动，微信号：×××投注外围六合彩的信息若干条。（3）公安机关依法对陈某斌使用的手机微信账号×××聊天记录进行检查，在陈某斌手机微信账号中检查到有微信好友严某就，微信号：×××投注六合彩的相关信息内容截图。（4）公安机关依法对陈某林使用的手机微信账号×××聊天记录进行检查，在陈某林手机微信账号中检查到有微信好友曾军辉，微信号：×××投注外围六合彩的信息若干条。（5）公安机关依法对曾军辉使用的手机微信账号×××聊天记录进行检查，检查到有若干名微信好友通过微信将六合彩投注单发信息到金色苹果6手机微信账号×××中。（6）电子证据检查笔录，证明公安机关将涉案的5台手机和电脑一台进行检查，获取证据，严某就、陈某斌等人与被告人曾军辉投注六合彩的相关信息内容截图。8、辨认笔录（1）被告人曾军辉辨认出男子陈某斌，陈某裕就是向其投注外围香港“六合彩”的人；被告人曾军辉的手机中有其多次收受不同微信好友的六合彩投注金额的截图，被告人曾军辉对此进行签供确认。（2）证人陈某斌指认出严某就、被告人曾军辉就是向其投注外围香港“六合彩”的人。（3）证人严某就指认出陈某斌就是收受其投注外围香港“六合彩”的人。（4）证人陈某裕指认出被告人曾军辉就是收受其投注外围香港“六合彩”的人。（5）证人陈某林指认出被告人曾军辉就是收受其投注外围香港“六合彩”的人。9、证人证言（1）证人陈某斌证言陈某斌在公安机关供述4次，情况基本一致，内容如下：第一次陈述:我是从2018年07月开始下注赌博外围"六合彩"的。我是赌博外围"六合彩"里面一种叫“七不中”的项目，赌博方式是我投立七个数字，如果本期开的外围“六合彩”开的数字都没有我所选中的七个数字，就是我买中了，赔率是一赔二的比例。我从赌博外围"六合彩"至今共投注十几万元，投注的次数和输赢无法记清楚，以公安机关调查为准。我投注给我的朋友曾军辉。曾某辉、男、30多岁、广东省河源市人，联系电话：186××**0138135××××88088；微信昵称:win，微信号×××8;我的同学严某就和朋友吴某驹、小梁向我投注外围“六合彩”。严某就在我这里下注二十次左右外围“六合彩”，每期投注金额为300元至6000元人民币，投注的总金额为30000元左右。吴某驹在我这里投注三、四次左右，每期投注金额为200元至300元人民币，总投注金额为1000多元人民币。“小梁”叫我帮他转投注了一次六合彩，投注金额是80元。我收到严某就和吴某驹、“小梁”投注的外围“六合彩”，都是转手下注给曾军辉，没有从中获利。严某就和吴某驹、“小梁”投注给我的外围“六合彩”都是利用微信转账或现金支付给我。我都是利用微信或打电话下注外围“六合彩”给曾军辉。我每次下注的金额都是利用微信转账或支付宝转账或现金的形式支付给他。第三次陈述：我是自己赌博香港六合彩。我只是投注一种外围“六合彩”叫“七不中”的项目，赌博方式是我投注七个数字，如果本期开的外围"六合彩"开的数字都没有我所选中的七个数字，就是我买中了，赔率是一赔二的比例。我是于2018年7月开始赌博六合彩的。从我赌博六合彩到至今，共投注了3万元人民币左右。第一次供述称自己投注了10多万元六合彩的投注额是当时我没有算清楚，后面我自己大概算了下投注额只有3万元左右。我投注给一名叫曾军辉的男子。我没有收受六合彩的投注行为，只是我同学严某就也赌博六合彩，当时他问我有没有地方可以投注，介绍了曾军辉给严某就认识，后严某就就把自己要投注的六合彩发给我，由我一起向曾军辉投注。严某就、男、31岁、惠州市惠城区人，联系电话138××××85688，微信号×××7，微信昵称：严。我记不清楚何时开始帮严某就赌博六合彩的单投注给曾军辉了。我共帮严某就投注大约二十次左右外围“六合彩”给曾军辉，每期投注金额为300元至6000元人民币，投注的总金额为30000元左右。我收到严某就投注的外围“六合彩”都是转手下注给曾军辉。我没有从中获利，因为我和严某就是同学，他知道我有赌博六合彩，他问我投注给谁，稳不稳，我就介绍曾军辉给严某就认识，但是严某就跟我比较好相信我，就直接把自己要投注的六合彩单发给我，我转发给曾军辉，当做是我自己投注给曾军辉，六合彩结算是我自己跟曾军辉结算。我们都是利用微信转账或现金支付给我，有时候就拖欠着赌资。我都是利用微信或打电话下注外围“六合彩”给曾军辉。我与曾军辉赌博六合彩没有在微信聊天中对账。根据公安在曾军辉手机检查到我们之间的微信聊天信息中，有数字的对账记录，是我跟曾军辉朋友及生意合作关系，曾军辉是经营茶庄，有在我处进货红酒，并且曾军辉还向我借钱，我们都会在微信聊天信息中核对一些日常生意账目。第四次陈述情况与第三次供述内容基本一致。（2）证人严某就证言我是从2018年07月开始赌博的。我是赌博“六合彩”里面一种叫“七不中”的项目，赌博方式是我任意投注一个数字，每一组会随机开出49个数字，只要这49个数字内没有我选的数字我就能获利，赔率是一赔二的比例。我是通过现金或微信转账陈某斌，然后他再帮我向一名叫“啊辉”的男子投注六合彩的。“啊辉”，男，年约30多岁，微信号×××n，微信昵称叫：鸿运茶烟酒曾军辉。我的微信号×××7，微信昵称叫：严陈某斌的微信号是×××8，微信昵称叫：陈，他的另一个微信号是×××2，微信昵称叫：AA中国移动。我赌博六合彩是通过现金或微信转账方式交接赌资陈某斌，然后他再帮我向一名叫“啊辉”的男子投注六合彩的，如果有获利就陈某斌把钱结算给我。我们交接赌资时间是不规定的，我有时候会放部分赌资陈某斌那里，赌博六合彩开奖前再让他帮我去下注。我至今大概投注了30次六合彩，投注额由每注300元至6000元人民币，我至今总投资额是30000元人民币左右。警察在我使用的手机中检查到了有我转账陈某斌作为投注六合彩的交易记录。（3）证陈某裕证言我是在2019年01月29日赌博过一次。我是赌博“六合彩”里面一种叫“特码”的项目，赌博方式是我任意投注一个数字，每一次会随机开出一组数字，只要这组数字内有我选的数字我就能获利，我只买过一次，赔率我不清楚。我是通过微信转账给一名叫曾军辉的男子投注六合彩的。曾军辉，男，年约36岁，联系电话135××××88088。我的微信号×××*,微信昵称叫：AOO达人速贷招聘151××××*****；曾军辉的微信号是×××8，微信昵称叫：Win，他的另一个微信号是×××n，微信昵称叫：鸿运茶烟酒曾军辉。我是在开奖前投注给他的，交接赌资的具体时间我要查看账单。我至今只投注过一次六合彩，投注额是200元人民币。警察在我使用的手机中检查到了有我转账给曾军辉作为投注六合彩的交易记录。（4）证陈某林证言我是在2019年3月开始投注六合彩的。我有投注六合彩的行为。我是投注“六合彩”里面一种叫“特码”、“三中三”的项目，特码投注方式是我购买一个号码，六合彩开奖的时候就会有一个特别号码，开奖的特别号码与我购买的特码是一致，我就可以赢钱，如果不一样我就输钱；“三中三”是我购买六合彩中开奖的三个号码，我就赢钱，否则输钱。我是通过自己的微信账号发投注六合彩的单到曾军辉的微信账号中。曾军辉，男，年约36岁，联系电话135××××88088。我的微信号×××3,微信昵称叫：半杯咖啡；曾军辉的微信号是×××n，微信昵称叫：鸿运茶烟酒曾军辉。我是通过微信转账给一名叫曾军辉的男子，或者直接跟他现金结算。我一般都是在投注六合彩后，开奖后结算钱财的，或者是拖欠着投注六合彩输的钱。我至今只投注过3次六合彩，投注额共几百元人民币。警察在我使用的手机微信账×××3中检查到有我向曾军辉使用的微信账×××n投注六合彩的信息及投注六合彩的钱财交接记录。我输了大概600元左右。10、被告人供述（1）第一次供述我是于2018年底（具体时间记不清楚）开始收受外围六合彩的投注额的。陈某斌、阿某、曾某艺、小凰（方志）、小余，小周、叶某、明某、陈某帆、甜甜、达等人在我处投注外围六合彩。全部都是通过微信的形式将需要投注的号码、数额及赌法发微信给我进行投注的，信息都在我的微信账号内有。我的微信账号×××8，昵称叫“Win”；还有一个微信号×××n，昵称叫“曾军辉”。我们之间都是开奖后的第二天结算或者有的人员是拖欠着我的赌资，我输的话就第二天结账，不拖欠投注人员的赌资；结账方式基本上都是通过微信转账，少部分有用现金结算。拖欠我赌资的人员我都会在各自的微信号中记账，欠多少赢多少在微信中我们都会交接清楚。我收受到外围的六合彩投注单后就登陆一个叫某某的六合彩赌博网登陆账号，将收受到的外围六合彩投注单投注到某某六合彩。某某六合彩网址是http://***.******.net，账号**×××455，密码：abc*****。某某六合彩的网址是一名叫阿钢的男子给我的。六合彩有多种赌法，二中二级特码投注额我是获利12%-13%左右，包肖赌法是没有钱获利的，其他六合彩赌法的投注额我是获利10%。我从2018年底开始到现在，大约收受了30万元投注额，具体数额多少我不清楚。收受外围六合彩共获利10000元左右。获利的钱都用于日常生活开销。警察抓获我时，查获了我用于登陆六合彩网电脑一台、手机两台。（2）第三次供述被告人曾军辉的第三次供述与第一次供述情况基本一致，内容如下：我收受到他们的外围香港六合彩投注后，就将他们的投注全部通过某某六合彩网全部投注出去，有些投注（例如：特码）可以获利5%-8%的回佣，有些投注（例如二中二、三中三）可以赚取赔率差从而获利，有些投注（例如买生肖）就没有回佣。我每期大概能收受6000元人民币的投注额。我至今收受到的外围香港六合彩投注总额大约有30万元人民币，投注情况都保存在我与他们的微信聊天记录，具体数额我不清楚。我至今获利10000元人民币左右。（3）第四次供述林在我处投注六合彩金额是300元左右陈某斌在我处投注六合彩金额是3万多元人民币左右阿某在我处投注六合彩金额是200元左右曾某艺在我处投注六合彩金额是690元左右；方志在我处投注六合彩金额是2万元左右；小凰在我处投注六合彩金额是2万元左右；小余在我处投注六合彩金额是8千元左右；小周在我处投注六合彩金额是1000多元左右叶某在我处投注六合彩金额是6000元左右明某在我处投注六合彩金额是2000元左右陈某帆在我处投注六合彩金额是800元左右；甜甜在我处投注六合彩金额是如00元左右；阿达在我处投注六合彩金额是20001,左右，具体数额以我签供的微信截图为准。投注六合彩的人员全部都是通过微信的形式将需要投注的号码，数额及赌法发微信给我进行投注的，信息都在我的微信账号内有。我大约收受了20多万元六合彩的投注额。收受外围六合彩共获利10000元左右陈某斌跟我有生意来往；我有陈某斌进货红酒，并且还陈某斌的红酒货款。本院认为，被告人曾军辉无视国法，利用互联网组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人曾军辉犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人曾军辉的辩护人提出其归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚的辩护意见，经查与本案事实相符，本院予以采纳。其余辩护意见，不予采纳。被告人曾军辉如实供述自己的罪行，属坦白，本院依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾军辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2020年4月8日止）。二、扣押的物品，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈仲尧审 判 员  黄利华人民陪审员  李金峰二〇一九年十月二十四日法官助理叶金霞书记员叶智安附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。