北京市石景山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0107刑初259号公诉机关北京市石景山区人民检察院。被告人周红光，男，1985年3月23日出生，汉族，出生地广东省雷州市，小学文化，无业，户籍所在地广东省雷州市。2014年10月因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，2016年5月12日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2018年9月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审，同日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕，现羁押于北京市石景山区看守所。北京市石景山区人民检察院以京石公诉刑诉[2019]118号起诉书，指控被告人周红光犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员曹丽薇出庭支持公诉，被告人周红光到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市石景山区人民检察院指控,2017年11月至12月间，被告人周红光通过微信，以向被害人出售手表、皮包等为由，骗取多名被害人财物，共计人民币78万余元，具体如下：一、2017年11月，被告人周红光使用×××的微信号（昵称：大欧洲代购）与被害人李某取得联系后，以向其出售一支劳力士手表为由，要求李某给付钱款。2017年11月14日李某委托朋友向被告人周红光支付人民币3万元，2017年12月4日，李某向被告人周红光指定的开户名为“薛某”的中国工商银行账户内（账号：×××）汇入人民币3．84万元。后周红光以各种理由拒绝发货并切断与李某的微信联系。二、2017年11月，被告人周红光使用×××的微信号（昵称：大欧洲代购）与被害人彭某1取得联系后，以向其出售一支劳力士手表为由，要求彭某1给付钱款。2017年11月18日、11月19日，彭某1委托徐某在江苏省徐州市向周红光指定的开户名为“陈某1”（周红光妻子）的中国农业银行账户内（账号：×××）分三笔汇入人民币共计6．93万元。后周红光以各种理由拒绝发货并于2017年11月30日承认实施了诈骗行为。三、2017年11月，被告人周红光使用×××的微信号（昵称：大欧洲代购，后更名为“名表回收”）与被害人毕某取得联系后，以向其出售二只爱马仕皮包及一支欧米茄手表为由，要求毕某给付钱款。2017年11月18日、11月20日，毕某在广东省广州市向周红光指定的支付宝×××账户（账户名：图图，注册人：陈某1）支付购买皮包的款项共计人民币4．64万元。2017年11月26日，被害人毕某在山东省青岛市向上述支付宝账户支付购买手表的款项共计人民币1．4694万元。2017年11月28日，被害人毕某委托毕某某在山东省淄博市向被告人周红光指定的开户名为“陈某1”（周红光妻子）的中国农业银行账户内（账号：×××）汇入购买皮包的款项共计人民币6．85万元。后周红光以各种理由拒绝发货并于2017年11月30日承认实施了诈骗行为。被害人毕某于2017年12月26日报警。四、2017年11月26日，被告人周红光使用×××的微信号（昵称：大欧洲代购）与被害人张某1取得联系后，以向其出售二支劳力士手表为由，要求张某1给付钱款。2017年11月26日，被害人张某1在北京市石景山区XXXXXX的住所地内向周红光指定的开户名为“陈某1”（周红光妻子）的中国农业银行账户（账号：×××）和支付宝×××账户（账户名：图图，注册人：陈某1）汇入人民币共计15．5万元。后周红光以各种理由拒绝发货并于2017年11月30日承认实施了诈骗行为。被害人张某1于2017年12月2日报警。五、2017年11月26日，被告人周红光使用×××的微信号（昵称：大欧洲代购）与被害人关某取得联系后，以向其出售二支劳力士手表为由，要求关某给付钱款。2017年11月26日，被害人关某在福建省福清市向周红光指定的开户名为“陈某1”（周红光妻子）的中国农业银行账户内（账号：×××）和周红光使用的×××的微信账户内汇入人民币共计12万元，当日周红光退还给关某人民币4．45万元。后周红光以各种理由拒绝发货。被害人关某于2017年12月1日报警。六、2017年11月28日，被告人周红光使用×××的微信号（昵称：大欧洲代购）与被害人陈某2取得联系后，以向陈某2及被害人王某出售三支劳力士手表为由，要求给付钱款。2017年11月28日，被害人陈某2在瑞士使用手机银行向周红光指定的支付宝×××账户（账户名：图图，注册人：陈某1）汇入人民币5．1万元，同日被害人王某在北京市海淀区向周红光指定的开户名为“陈某1”（周红光妻子）的中国农业银行行账户内（账号：×××）分三笔汇入人民币共计15万元。后周红光以各种理由拒绝发货。被害人王某于2017年12月8日报警。七、2017年12月，被告人周红光先后使用×××和XXX的微信号（昵称分别为欧品汇、luxury-服装号）与被害人张某2取得联系后，以向其出售一支劳力士手表为由，要求张某2给付钱款。2017年12月17日、12月18日、12月19日，被害人张某2在意大利使用手机银行向周红光指定的支付宝182XXXXXXXX账户（账户名：李某某，注册人：李某某）和×××微信账户汇入人民币共计6．65万元。后被告人周红光编造需要资金周转才能发货的理由，以借款为名向被害人张某2索要钱款。被害人张某2于2017年12月24日、12月25日委托其母汪某在湖南省株洲市向名为“李某某”的中国银行账户内（账号：×××）汇入人民币共计1．8万元。2017年12月27日，被害人张某2在意大利使用手机银行向支付宝182XXXXXXXX账户（账户名：李某某，注册人：李某某）汇入人民币4000元。后周红光以各种理由拒绝发货并在微信上切断与张某2的联系。被害人母亲于2018年1月6日报警。被告人周红光于2018年9月18日被民警查获。针对上述事实，公诉机关向本院提供了微信聊天记录截图、转账截图、银行交易明细、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、视听资料等证据材料，认为被告人周红光的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法予以惩处。同时认为被告人周红光曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人周红光对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均提出异议，辩称：1．其将收到的货款全部转给上家单先生指定的账户，并未占为己有。2．其只使用过“大欧洲代购”微信号与被害人联系，没有用过×××和×××的微信号和李某某的账户信息。经审理查明：2017年11月至12月间，被告人周红光通过微信以向被害人出售手表、皮包等为由，骗取多名被害人的信任，并通过支付宝、微信及银行卡向周红光转账支付钱款共计人民币78万余元，后周红光以各种理由拒绝发货及退款，并将上述钱款予以挥霍。具体如下：一、2017年11月，被告人周红光通过×××的微信号（昵称：大欧洲代购）以出售一块劳力士手表为由，要求被害人李某给付钱款共计人民币6．84万元。其中，2017年11月14日李某委托朋友向周红光支付人民币3万元，2017年12月4日，李某向周红光指定的开户名为“薛某”的中国工商银行账户内（账号：×××）汇入人民币3．84万元。上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据予以证实：1．被害人李某的陈述证明，2017年11月初，其在山东老家添加一名代购的微信（微信号：×××，昵称：大欧洲代购）购买劳力士牌“绿水鬼”手表并找了个中间人。11月7日，其先用支付宝将6．84万元货款转账给一个中间人（yoyo），想等到货后再支付给卖家。但11月14日，代购称购表钱不够让其先支付货款，于是其便让中间人将3万元转给代购。12月4日，代购货款需补齐才能发货，其又让中间人转账3．84万元给代购指定的账户。但其一直没收到手表，之后发现代购把其拉黑了。2．华夏银行电子回单证明，2017年12月4日被害人李某通过名下华夏银行账户（账号：×××）向户名为薛某的工商银行卡（账号：×××）转账人民币3．84万元，备注“绿水鬼余款”。3．被害人李某提供的微信聊天记录证明，被告人周红光认可其收到被害人李某让中间人转账的3万元，并要求李某将余款打给户名为薛某的工商银行账号（×××）。上述证据，经当庭举证、质证，被告人周红光对被害人陈述及转账记录提出异议，辩称只收到过3万元货款，没有让李某向薛某的账号汇款。经查，被害人李某的陈述与银行电子回单、微信记录能够相互印证，足以证实周红光通过微信与李某联系，并以出售手表为由收取李某通过微信及银行卡转账共计人民币6．84万元的事实。上述证据均系侦查机关依法取得，具有真实性、客观性及关联性，能够证明案件事实，可以作为定案的依据，本院予以确认。二、2017年11月，被告人周红光使用×××的微信号（昵称：大欧洲代购），以出售一块劳力士手表为由，要求被害人彭某1给付钱款。2017年11月18日和11月19日彭某1让其朋友丁某某向周红光指定的开户名为“陈某1”（周红光之妻）的中国农业银行账户内（账号：×××）分三笔汇入人民币共计6．93万元。上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据予以证实：1．被害人彭某1的陈述证明，因其朋友丁某某想要购买手表，所以其通过周红光的×××微信号（昵称：大欧洲代购）取得联系后，将周红光提供的农业银行账户（账号：×××，户名：陈某1）告诉丁某某，丁某某通过手机银行使用母亲徐某的账户（账号：×××0066）于2017年11月18日先转了1万元定金，11月19日又转了两笔尾款5万元和9300元，但一直没收到货。11月30日周红光将其拉进一个微信群，群里的人都是被他骗的人，他说自己叫周红光，还发了身份证照片和自拍照，并说将钱全部用于玩彩票输掉了，钱转到了一个叫陈某3的赌博平台上。后其于2018年4月26日通过支付宝转给丁某某2．25万元，于2018年6月3日通过支付宝给丁某某转过两笔为5000元和2500元，于2019年3月9日转了9500元，并会将继续退还丁某某剩余款项。2．招商银行电子回单、中国农业银行银行卡交易明细证明，2017年11月18日，户名为徐某的招商银行账户（账号：×××）向户名为陈某1的农业银行账户（账号：×××）转账三笔1万元、5万元、0．93万元，共计转入6．93万元。3．被害人彭某1提供的微信聊天记录截图证明，其于2017年11月18日与被告人周红光联系想购买劳力士手表，后周红光发了“绿水鬼”的图片，称售价为6．93万元。后周红光向彭某1提供了陈某1的支付宝及农业银行卡账号，后彭某1陆续转账付清货款。自11月21日起，周红光以各种理由推脱发货，彭某1于11月25日提出退款，11月28日周红光表示钱转给别人且联系不上。后周红光称想通过拆东补西的方法给彭某1退款。12月4日，周红光给彭某1发送自拍图，并提供自己使用的电话号码131XXXXXXXX。2017年11月30日，周红光组建微信群内，在群内向多名被害人承认将钱拿到平台购买彩票，并主动提供自己的身份信息及向陈某3转账的截图，截图显示是在xxx．com网页上进行转账，收款银行卡号为陈某3尾号4492的账户。周红光称陈某3是平台账户，自己无法将钱要回来。4．支付宝转账截图、哈尔滨农商银行卡照片证明，2018年3月9日19:38、2018年4月26日18:45、2018年6月3日17:00，被害人彭某1向丁某某的支付宝账户分别转账0．95万元、2．25万元、0．5万元、0．25万元，共计3万元。上述证据，经当庭举证、质证，被告人周红光对微信聊天记录提出异议，辩称其是被上家单先生逼迫建立微信群谎称钱款用于购买彩票。经查，周红光并未向法庭提供证据证明其所谓单先生的身份情况及联系方式，故对其辩解不予采信。上述证据均系侦查机关依法取得，具有真实性、客观性及关联性，能够证明案件事实，可以作为定案的依据，本院予以确认。三、2017年11月，被告人周红光使用×××的微信号（昵称：大欧洲代购）以售两只爱马仕皮包及一块欧米茄手表为由，要求被害人毕某给付钱款共计人民币12．9594万元。其中，2017年11月18日、11月20日，毕某在广东省广州市向周红光指定的支付宝账户（×××，账户名“图图”，注册人：陈某1）转账用于购买皮包的款项共计人民币4．64万元。2017年11月26日，毕某在山东省青岛市向上述支付宝账户转账用于购买手表的款项共计人民币1．4694万元。2017年11月28日，毕某委托毕某某在山东省淄博市向周红光指定的开户名为“陈某1”的中国农业银行账户内（账号：×××）汇入购买皮包的款项共计人民币6．85万元。毕某于2017年12月26日报警。上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据予以证实：1．被害人毕某的陈述证明，2017年11月18日，其在广州市三元里xxx内，通过手机微信与×××的微信号联系（昵称：名表回收），并约定先购买一只爱马仕hevbag女式包。后其通过支付宝转账1．64万元到对方指定的支付宝（×××）账号。11月20日，其再次转账3万元到对方支付宝。11月26日，其在山东省青岛市联系对方购买欧米茄手表，并转账1．4694万元到对方的支付宝。11月28日，对方称其购买的爱马仕铂金女式包已经运到国内，要求其支付尾款6．85万元。因自己钱不够，遂委托姐姐毕某某通过网上银行分别转账5万元和1．85万元到对方指定的农业银行账户（账号：×××，户名：陈某1）。其一直没收到货。之后对方还自称是骗子，让其报警。2．支付宝转账截图、中国银行流水清单、中国农业银行银行卡交易明细清单证明，2017年11月18日、2017年11月20日、2017年11月26日，被害人毕某分别向支付宝（×××）账号转账1．64万元、3万元和1．4694万元，共计6．1094万元。2017年11月28日户名为毕某某的中国银行账户（账号：×××）向户名为陈某1的农业银行账户（账号：×××）分别汇入5万元和1．85万元，共计6．85万元。3．受案登记表证明，被害人毕某于2017年12月26日报警。4．微信聊天记录截图及周红光提供给毕某的身份证照片证明，2017年11月30日，周红光组建微信群，并在群内承认自己是诈骗并提供自己的身份证照片。上述证据，经当庭举证、质证，被告人周红光的质证意见与第二起事实的质证意见基本相同，本院不予采信。上述证据均系侦查机关依法取得，具有真实性、客观性及关联性，能够证明案件事实，可以作为定案的依据，本院予以确认。四、2017年11月26日，被告人周红光使用×××的微信号（昵称：大欧洲代购）以出售两块劳力士手表为由，要求被害人张某1给付钱款。张某1在北京市石景山区XXXXXX的住所地内向周红光指定的开户名为“陈某1”的中国农业银行账户（账号：×××）和支付宝账户（×××，账户名“图图”，注册人：陈某1）汇入人民币共计15．5万元。被害人张某1于2017年12月1日报警。上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据予以证实：1．被害人张某1的陈述证明，2017年11月26日，其在北京市石景山区XXXXXX的家中，从一个代购群内看到两张劳力士手表的图片，并通过微信与对方使用的×××微信号询价，最后与卖家商定购表价格分别为8万元和7．5万元。后其向对方指定的×××支付宝账号支付定金1万元，接着又转了7万元的尾款。另一块手表的7．5万元其是通过银行转账至对方指定的农业银行账户（账号：×××，户名：陈某1）。但之后对方以各种理由推脱拒绝发货，最后到了11月30日，对方称将其钱全部用于网络赌博了。2．被告人周红光的供述证明，2017年11月份左右，北京的一个女客户向其购买两块劳力士手表，客户向其指定的陈某1的中国农业银行银行卡上和支付宝账户上转了10多万元，其将钱转入上家单先生提供的陈姓账户，但单先生没有发货。后来其联系不上单先生，女客户就报警了。3．证人赵某的证言证明，2017年11月26日，其妻张某1在微信群认识了一名代购并决定购买两块劳力士手表，商定的价格为15．5万元。张某1给对方转钱后对方一直不发货，还说把钱用来还赌博输的钱了。对方的微信号是×××；支付宝账号是×××；银行卡号是×××，户名是陈某1。4．支付宝转账截图证明，2017年11月26日，被害人张某1分别于7:00、10:14、10:26、11:16、14:05通过支付宝向昵称“图图”的支付宝账号转账1万元、0．5万元、3万元、2万元和1．5万元，共计人民币8万元。5．中国工商银行电子银行回单、中国农业银行银行卡交易明细清单证明，2017年11月26日，张某1的中国工商银行卡向陈某1的农业银行卡（账号：×××）转账两笔5万元、2．5万元，共计人民币7．5万元。6．微信聊天记录截图证明，张某1自2017年11月26日与周红光微信联系购买两块劳力士手表，周红光将支付宝账号及银行卡账号告知张某1。后周红光在收到转账后以各种理由推托发货、拒绝退款的情况。11月30日，周红光称钱都转给陈某3账户，所有的钱都拿到平台玩彩票被套进去，陈某3是一个平台的充值账户。7．受案登记表证明，被害人张某1于2017年12月1日16时许在北京市石景山区报警。上述证据，经当庭举证、质证，被告人周红光在庭审过程中提出异议，辩称其曾向被害人表示愿意退款，但被害人坚持要求发货并要求其赔偿损失，所以其没能退款。经查，被害人提供的微信聊天记录证实，周红光并未主动提出向张某1退款，故对其上述质证意见，本院不予采信。上述证据均系侦查机关依法取得，具有真实性、客观性及关联性，能够证明案件事实，可以作为定案的依据，本院予以确认。五、2017年11月26日，被告人周红光使用×××的微信号（昵称：大欧洲代购）以出售两块劳力士手表为由，要求被害人关某给付钱款。后关某在福建省福清市向周红光指定的开户名为“陈某1”的中国农业银行账户内（账号：×××）和周红光使用的×××的微信账户内汇款共计人民币12万元，当日晚23时许，周红光退还给关某人民币4．45万元。关某于2017年12月1日报警。上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据予以证实：1．被害人关某的陈述证明，2017年11月26日下午，其收到×××微信号（昵称：大欧洲代购）发来的消息，称劳力士“间金蓝”和“黑鬼”手表都有现货，问其要不要。其与对方商定购买价格共14万元。后其先支付了12万元，其中微信转账2万元，还有10万元通过手机银行分两次转给陈某1的农业银行账户（账号：×××）。后对方给其发了一个“间金蓝”手表发货的顺丰单号，但其未查询到物流信息。对方说“黑鬼”手表没货了，会给其退款。后陈某1的农业银行账户给其退了4．45元。但“间金蓝”手表对方并未发货，剩余的钱款也未退。2．腾讯公司出具的微信账号×××的微信交易记录、中国农业银行卡交易明细清单、借记卡产品资料查询单证明，2017年11月26日17:27，被害人关某通过×××的微信号向×××的微信号转账2万元；向户名为陈某1的农业银行账户（账号：×××）转账两笔5万元、5万元，共计10万元。同日陈某1的农业银行账户向被害人关某的账户转账4．45万元。当日，周红光使用×××的微信向×××的微信号转账2万元。3．微信聊天记录截图证明，11月26日15时许，周红光询问关某是否有兴趣购买劳力士两款手表（此时，被害人张某1已将购买上述两块手表的钱款汇至陈某1账户）并谈好价格14万元，周红光称手表为国内现货，当天就可以发货，并称没货一分不差退款。但关某付款后，周红光一直未能发货，当晚23：54，周红光退给关某4．45万元，剩余款项一直未退。后周红光称想通过拆东墙的方式给其套现退款。4．受案登记表证明，被害人关某于2017年12月1日在福建省福清市报警。上述证据，经当庭举证、质证，被告人周红光对关某陈述及微信转账记录提出异议，辩称没有收到微信转账2万元，且其主动提出退款但因关某要求补偿损失所以没能退款。经查，被害人提供的微信聊天记录及转账记录证实，周红光确已收到关某14万元货款，当日退还4．45万元，后周红光并未主动提出退款，故对其上述质证意见，本院不予采信。上述证据均系侦查机关依法取得，具有真实性、客观性及关联性，能够证明案件事实，可以作为定案的依据，本院予以确认。六、2017年11月29日，被告人周红光使用×××的微信号（昵称：大欧洲代购）以向陈某2及被害人王某出售三块劳力士手表为由，要求给付钱款共计人民币20．1万元。后陈某2在瑞士向周红光指定的支付宝账户（×××，账户名：图图，注册人：陈某1）汇入人民币5．1万元。同日，被害人王某在北京市海淀区向周红光指定的开户名为“陈某1”的中国农业银行账户内（账号：×××）分三笔汇款共计人民币15万元。王某于2017年12月8日报警，陈某2于2017年12月26日报警。上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据予以证实：1．被害人陈某2的陈述证明，因其朋友王某想买手表，2017年11月29日，其看到微信群内有人出售劳力士手表，便添加对方微信（账号：×××，昵称：名表回收）后商定3块手表的价格共计人民币20．1万元，对方提供了×××的支付宝账号和户名为陈某1的农业银行账户（账号：×××）。其通过老公陈某4的支付宝（135XXXXXXXX）账号分两笔转了5．1万元到对方提供的支付宝账号（一笔5万元，一笔1000元），又让王某通过手机银行分三笔转账人民币15万元到对方提供的银行账号上。后对方以各种理由拒绝发货。2．被害人王某的陈述证明，2017年11月28日其在北京市海淀区的家中与朋友陈某2联系想购买三块劳力士手表，对方称可帮其联系国内的一个朋友。11月29日，陈某2称商定三块手表价钱一共20．2万元。其因钱不够，就让陈某2帮忙转了5．2万元人民币，其通过平安银行网银给国内的发货人分三次，每次5万元，共转了15万元，但一直未收到订单号。11月30日，其朋友陈某2给其留言告知其可能被骗了，并将交易信息、联系方式等发给其，随后其就报警了。陈某2在事后退给其10万元，所以其损失是5万元。3．支付宝交易明细、平安银行出具的账户查询明细、网上银行转账记录、中国农业银行银行卡交易明细证明，2017年11月29日，被害人陈某2向支付宝账号（×××）转账两笔5万元、0．1万元，共计5．1万元。同日，被害人王某向户名为陈某1的农业银行账户（账号：×××）转账三笔5万元、5万元、5万元，共计15万元。4．微信聊天记录截图、手表照片证明，2017年11月28日，被告人周红光与被害人陈某2联系并发了多张手表图片，称国内现货（此时，周红光已告知被害人彭某1、张某1、关某所购手表无法发货）并让陈某2向陈某1的支付宝和农行账户转账。后周红光推脱发货，并于11月29日称将钱都转到平台（陈某3的招行银行卡），钱是自己一手玩掉的。5．受案登记表、受案回执证明，被害人王某于2017年12月8日在北京市海淀区报警，被害人陈某2于2017年12月26日在广东省广州市报警。上述证据，经当庭举证、质证，被告人周红光对证据并未提出实质异议。上述证据均系侦查机关依法取得，具有真实性、客观性及关联性，能够证明案件事实，可以作为定案的依据，本院予以确认。七、2017年12月，被告人周红光先后使用×××和×××的微信账号（昵称分别为“欧品汇”、“luxury-服装号”），以出售一支劳力士手表为由，要求被害人张某2给付钱款。其中，2017年12月17日、12月18日、12月19日，被害人张某2在意大利使用手机银行向周红光指定的支付宝账户（182XXXXXXXX，账户名、注册人：李某某）和×××微信账户汇款共计人民币6．65万元。后周红光编造需要资金周转才能发货的理由，以借款为名向张某2索要钱款，张某2于2017年12月24日、12月25日委托其母汪某在湖南省株洲市向中国银行账户（户名：李某某，×××）汇款共计人民币1．8万元。2017年12月27日，被害人张某2在意大利使用手机银行向支付宝账户（182XXXXXXXX）汇款人民币0．4万元。被告人周红光于2018年9月18日被民警查获，赃款均已挥霍。上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据予以证实：1．被害人张某2的陈述证明，2017年初，其通过微信加了微信号×××（昵称：欧品汇）为好友，后该微信号又更改为×××（昵称：luxury-服装号）。2017年底的一天，该微信号给其发了一张劳力士手表的照片并问其是否购买，其拒绝后该人又让其帮他套现，其就答应购买手表了，该人称价格为6．65万元。2017年12月17日其通过微信给他转了2000元，又给对方支付宝182XXXXXXXX账户（账户名：李某某）转了6万多元，好像还用微信转过500元。转钱后对方以各种理由拒绝发货，其就不断要求他还钱，但他称没钱还，还让其借他3万元。后其让母亲借钱给他，他签了借条，落款是“李某某”，时间是2017年12月25日。其母亲借给对方1．8万元，其于2018年12月24日借给对方4000元。其并未见过李某某或周红光，是通过一个代购群内其余被骗的人得知李某某的真名叫周红光。2．腾讯公司出具的微信账号注册信息证明:（1）微信账号×××于2017年4月至11月29日的注册人为陈某1，2017年12月11日至12月27日注册人为被告人周红光（注册身份证号×××）。（2）微信账号×××于2017年12月19日至2018年1月5日的注册人为被告人周红光（注册身份证号×××）。（3）被告人周红光自己使用的微信号（×××）于2017年12月17日使用李某某的身份信息进行注册登记。2018年8月8日注册人又变更为陈某1。2017年6月，该微信账号曾向微信账号×××转账6531．78元。3．支付宝账号登录明细证明，李某某支付宝账号登录的手机号码为陈某1名下的186XXXXXXXX;2017年12月27日，李某某支付宝账号登录手机号码变更为131XXXXXXXX，该手机号码为周红光通过微信告知被害人彭某22017年12月使用的手机号码。4．证人陈某3的证言证明，其曾于2017年七八月份办过一张招商银行的卡，九月份左右在酒吧不慎把钱包和银行卡丢了，其于2018年9月去把卡销户了，销卡时发现卡里多了700元，银行工作人员称该卡被冻结过，其没多问就把钱取走了。其不认识周红光。5．证人陈某1的证言证明，其与周红光2017年9月份才在一起，两人系夫妻关系，其并不清楚周红光是否有卖表的行为以及对周红光实施的诈骗行为并不知情，其支付宝账号为×××，并未与农业银行的储蓄卡绑定。其农业银行的储蓄卡一直是周红光使用。6．支付宝聊天记录截图、支付宝电子回单、微信聊天记录截图证明，2017年12月17日14:11、2017年12月18日6:39、2017年12月18日8:14被害人张某2向户名为李某某的182XXXXXXXX的支付宝账户转账0．2万元、2．5万元、3．5万元，共计6．2万元。2017年12月18日8:18、2017年12月19日7:00被害人张某2分别向名为欧品汇、luxury_服装号（欧品汇）的微信号转账0．2万元和0．25万元。共计转账6．65万元。2017年12月27日10:24被害人张某2向户名为李某某的支付宝账户(182XXXXXXXX)转账0．4万元。7．中国银行账户交易明细、手机银行转账记录截图证明，2017年12月24日、12月25日李某某的中国银行账户（账号：×××）内分别转入0．5万元、1．3万元，共计1．8万元。8．公安机关出具的抓获经过证明，被告人周红光于2018年9月18日被抓获。9．被告人周红光的供述及辩解称，2017年4月左右，其认识一个做手表和皮包生意姓单的男子，姓单的从其处购买假包，其从他那里购买真包并加钱卖出去，还从他那里挣物流的钱。2017年10月份，单先生教其做手表代购的生意，他将其拉入十几个代购的微信群，其负责与客户联系后将货款打入单先生提供的银行账户，等单先生发货后再给其返提成。其卖的第一块表当时单先生发货了，但是因为颜色不对被退回，但单先生未补发正确的表给那个客户。其账户里收到的大额的款项基本都是单先生打给其退货的钱，后来其跟单先生说客户要报警后，单先生让其去跟客户说钱是其赌博输掉的并把身份信息发到群里，他会给其20万并将货款退回，其就跟客户这么说了。其收了客户货款后单先生未能及时发货的大概有五六个客户，大概80万。上述证据，经当庭举证、质证，被告人周红光对证据的真实性、客观性及关联性并未提出异议，但辩称其没有使用过×××和×××的微信账号及李某某的支付宝、银行卡，对于本起诈骗事实不知情。上述证据，经当庭举证、质证，被告人周红光对证据并未提出实质异议。上述证据均系侦查依法取得，具有真实性、客观性，且与本案有客观联系，能够证明案件事实，可以作为定案的依据，本院予以确认。针对被告人周红光对本案事实部分提出的辩解，本院综合评判如下：第一，对于被告人周红光提出其并未实际占有货款，而是将货款全部转给其上家单先生的指定账户，没有诈骗的辩解。经查，首先，被告人周红光并未提供其所谓单先生的具体身份情况及联系方式，故没有证据证明单先生与本案有关联；其次，周红光用于收取货款的陈某1银行账户及支付宝账号确与陈某3的账户及智付电子支付公司有多笔大额资金往来，但陈某3的证言证明其并不认识周红光且其银行卡已丢失并挂失，智付电子支付公司亦与其所谓的上家单先生无直接关联；第三，周红光在2017年11月底已明知其所谓上家单先生无法发货的情况下，仍继续骗取其他被害人的信任，谎称“国内现货、当日付款、当日发货”，要求被害人支付货款的事实，明显具有诈骗的主观故意及客观行为，故本院对其上述辩解，不予采信。第二，对于被告人周红光提出其只使用过“大欧洲代购”的微信号与被害人联系，未使用×××和×××的微信账号的辩解。经查，被害人张某2的陈述、微信聊天记录截图、相关转账记录、腾讯公司出具的注册信息及支付宝登录信息能够相互印证，足以证实被告人周红光实名注册并使用×××和×××的微信号（昵称分别为欧品汇、luxury-服装号），谎称其名为李某某与被害人张某2进行联系，并以出售手表为由骗取张某2的信任，让张某2将钱款转入其指定的李某某银行及支付宝，后周红光在微信群承认实施了诈骗行为。故对其不认可使用过×××和×××微信号的辩解，不予采信。本院认为，被告人周红光以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人周红光曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。北京市石景山区人民检察院指控被告人周红光犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。综上，根据被告人周红光犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人周红光犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十三万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2031年9月17日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳)。二、责令被告人周红光退赔被害人李某人民币六万八千四百元；退赔被害人彭某1人民币六万九千三百元；退赔被害人毕某人民币十二万九千五百九十四元；退赔被害人张某1人民币十五万五千元；退赔被害人关某人民币七万五千五百元；退赔被害人陈某2人民币十五万一千元；退赔被害人王某人民币五万元；退赔被害人张某2人民币八万八千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  牟芳菲人民陪审员  李月恩人民陪审员  李津梅二〇一九年十月二十三日法官 助理  刘阳鸿书 记 员  刘 畅