河南省确山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1725刑初279号公诉机关确山县人民检察院。被告人Truongngocthu，曾用中文名张玉信、张玉舒，女，1999年6月7日出生于越南，京族，初中文化，无业，境外住址越南。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月5日被确山县公安局抓获，同日被刑事拘留；经确山县人民检察院批准，于2019年5月7日被确山县公安局执行逮捕。指定辩护人张鸽，河南精锐律师事务所律师。河南省确山县人民检察院以确检一部刑诉（2019）62号起诉书指控被告人Truongngocthu犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。确山县人民检察院指派检察员孟庆民出庭支持公诉，被告人Truongngocthu及其指定辩护人张鸽、翻译人员胡香燕到庭参加诉讼。现已审理终结。确山县人民检察院指控，2018年6月19日，越南社会主义共和国女子truongngocthu与福建省大田县均溪镇东坑村村民郑某在中华人民共和国登记结婚。2018年8月份的一天，truongngocthu借故离开郑某，并伙同越南籍男子Nguyenvanthuy共谋以承诺结婚的名义骗取钱财。2018年9月28日，确山县刘店镇胡洼村胡洼东组的胡某2支付了9.5万元“彩礼”钱后，被告人truongngocthu和胡某2以夫妻的名义共同生活。期间truongngocthu准备离开胡某2家时，被胡某2的家人发觉，并以涉嫌诈骗罪向确山县公安局报案。就上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人Truongngocthu的供述，证人郑某、陶某、郭某、阮某等人的证言，被害人胡某2的陈述，登记结婚材料、协议书、护照及抓获证明等证据。公诉机关认为，被告人Truongngocthu的行为构成诈骗罪，系共同犯罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，予以判处。被告人Truongngocthu对确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人Truongngocthu的辩护人提出的辩护意见是，被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人认罪态度较好，有坦白情节且当庭自愿认罪；被告人系初犯、偶犯；被告人的犯罪行为社会危害性较小，建议对被告人Truongngocthu从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年6月19日，被告人truongngocthu（中文曾用名张玉信）与福建省大田县均溪镇东坑村村民郑某在中华人民共和国登记结婚。2018年8月份的一天，truongngocthu借故离开郑某，并伙同他人共谋以承诺结婚的名义骗取钱财。2018年9月28日，确山县刘店镇胡洼村胡洼东组的胡某2在高某、阮某家支付了9.5万元“彩礼”钱后，被告人truongngocthu和胡某2以夫妻的名义共同生活。期间truongngocthu准备离开胡某2家时，被胡某2的家人发觉，后胡某2的家人向确山县公安局报案，被告人truongngocthu被抓获。案发后，公安机关已将从高某、阮某处追回的涉案赃款4万元发还被害人胡某2的亲属。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证：证实本案案发、立案及对被告人采取强制措施的情况。2、越南社会主义共和国护照：证实被告人truongngocthu的身份。3、登记结婚材料：证实被告人Truongngocthu与郑某于2018年6月19日登记结婚。4、协议书、身份证、接受证据材料清单、发还清单：证实被告人truongngocthu使用虚假身份与被害人胡某2签订协议的情况，公安机关追回涉案赃款4万元并发还被害人的情况。5、前科查询证明、抓获证明：证实被告人Truongngocthu在中国无违法犯罪前科，于2019年4月5日被抓获归案。6、被害人胡某2的陈述：2018年9月份，我姐夫王建设给我打电话说介绍个越南的女子。2019年9月25日上午，我从海南回到了胡洼家中，下午我、王建设、陶国、陶爱祥的母亲我们四个一起去洪铺村高某家见那个越南女子。到了高某家见到那个越南女子后，我先征求越南女子的意见，经翻译那个越南女子说愿意嫁给我和我一起生活，我当时看着那个越南女子还可以我也同意了，彩礼谈到了9.5万元。我们交了4000元定金。2018年9月28日，我家准备好了91000元钱后，我、陶国、胡某1、王建设我们四个一起去高某家把事情说一下，给过钱高某的老婆拿出一张协议，我和那个越南女子在上面签上我们的名字并按了手印。接着高某的老婆和我们一起把越南女子送到胡洼我家中，中午我们一起吃过饭，越南女子就留在我家和我一起生活。2018年10月30日，我去海南打工了，我到海南后10天左右，高某的老婆给我打电话说，越南那边有人接她们，其他的越南女子都跑了，你看看她还在不在，好好看着她别让她跑了。后来，我姐就把那个越南女子接到她家并且让她大女儿郭某看着她，等高某的老婆回来把事情解决一下。嫁给我的越南女子在嫁给我之前在中国已经嫁人了，她在找我之前已经在福建和一个男的结婚了，并且她在越南老家也结过婚并且有孩子。7、证人郑某证实：在我们福建省大田县均溪镇东坑村里住着一个越南女，中文名叫如意，她是那种勤劳贤惠的人，因为我长期一个人，年龄也不小了，家里面也一直在催婚，后来家里人就建议我去娶个越南女，到了2018年4月份的时候，具体时间我记不清了，我就主动找郑瑞城夫妇谈，后来郑瑞城夫妇让我一次性支付11万5千元人民币，我当时想，这么多钱可以娶一个老婆还是挺省钱的，所以我就同意了，之后我通过我亲哥郑荣造支付宝往郑瑞城的支付宝账号打了10万元人民币，剩下的1万5千元当时是郑瑞城夫妇有交代拿现金给他们。我在越南一共待了55天，最终相中了一个叫张玉舒的，年龄很小，后来又加了2万元钱，之后我就把越南女张玉舒带回国了。2018年6月19日下午，我带着张玉舒来到三明市民政局办理了结婚证，办完证后我们就回到了东坑村，到了当天晚上18点的时候，张玉舒就跑了，我们当时报了警，之后又群众举报看到了外国人，张玉舒被大田县城关派出所给抓回来。2018年8月份的时候，张玉舒提出跟我一起去吃宵夜，之后在衣服店试衣服的时候就跑掉了，我就一直找不到她了。8、证人陶某（又名陶国）证实：我一共去洪村铺高某家给胡某2介绍越南媳妇两次，第一次是2018年过完阴历八月十五日没两天，当时我在家干活，我邻居陶爱祥的母亲找到我，说让我带着她去洪铺村高某家给胡某2说个越南媳妇。后来见面后，双方都同意，彩礼钱谈到9.5万元，王建设付4000定金，意思是这个越南女子他们相中了，别让高某的老婆再给其他人说了。高某的老婆说既然都愿意了三天之后把剩下的钱准备一下过来领人。后来，王建设、王建设的媳妇、胡某2和我我们四个一起去了高某家。到了高某家在他家堂屋内，王建设的老婆把91000元放到高某家堂屋的桌子上面，然后给高某的老婆说让点一下钱，后来是我点的钱，一共91000元。我点完钱我老婆给我打电话说有事我就先走了。越南女说的话我也听不懂，高某的老婆翻译的说那个越南女子愿意嫁给胡某2。9、证人郭某证实：嫁给我舅舅胡某2的那个那个越南女子什么时间住在我家的我记不清楚了，她大概在我家住了十来天，当时我母亲把她从胡洼我舅舅家接到我家的，我听我母亲说那个越南女子嫁给我舅舅后想跑，我母亲安排我和她住在一起看着别让她跑了。那个越南女子在我家住了有四五天左右，有一天下午一点多，我在我家院子里面洗衣服，我母亲去地里打药了。我母亲刚从家中走半个小时左右，那个越南女子从房间出来，她用中国话说，我肚子疼，我想去厕所。我说，你去吧。然后我跟着她一起出去了，当时我在后面跟着她，她出去院子后走到厕所门口，她不进厕所沿着路开始往我们庄外面跑。我一看事情不对就在后面撵她，我一边跑一边喊她，她也不停下来也不理我。我追到我们庄门口把她拉住，我说，走，咱回家。她说，求求你，放我走吧。我没有理她就把她带回家了。我母亲回来之后，我把情况给我母亲说了。10、证人胡某1证实：我丈夫王建设在微信朋友圈看到陶爱祥发的消息，说有个越南女子想在我们这儿找个对象，然后我丈夫王建设看到这个消息后就跟我商量，我们想着我弟胡某2今年30多岁了还没有成家，就想把越南的女孩儿说给我弟弟。后来见面之后，双方都比较满意，商量彩礼95000元。过了几天，高某的老婆给我弟弟联系说阴历8月19日让我们拿钱过去然后把越南女孩儿领走，之前付了4000元定金，后来又付了91000元。点完钱后陶国说他有事就走了，接着那个越南女孩儿就收拾东西和我们一起回到了胡某2家。我弟和那个越南女孩生活将近一个月左右就出去打工了。我弟出去打工有一个星期左右，有一天上午11点左右，我弟给我打电话说高某家里人给他联系说让他看着那个越南女孩跑了没有。我接完电话就骑着电动车去了我弟家，看到那个越南女孩收拾好了一些东西，像是要走的样子。我感觉到我父母年纪比较大了，我就带着那个越南女孩回到了我家。那个越南女孩在我家住了有十来天左右，有一天中午一点左右，我出去给麦地里打药，大概快3点的时候我回到家中，我大女儿对我说，我出去的时候那个越南女孩想跑被她追回来了。我问她，她说让我放她走，我说“你把彩礼退给我们，我就让你走。”那个越南女孩说：“你把我送到我表姐（高某的老婆）家，我让我表姐退你钱。”我们在这段时间给高某说了退钱的事情，高某一直给我们拖不给我彩礼钱。11、证人阮某证实：我和高某于2019年1月17日办理结婚证，我在中国的名字叫阮某。我一共介绍过五个越南女子嫁到中国，有四个我不清楚是不是真实的名字。其中有一个叫“Nguyenngocha”的越南女子嫁给确山县刘店镇胡洼村的胡某2了。Tranthanhnhung说她有几个越南女子想嫁到中国让我帮那几个越南女子找中国的老公。我当时也同意了，Tranthanhnhung就把那四个越南女子给我送了过来。后来这四个越南女子一起跑的时候，我听“Nguyenngocha”说她们四个以前就认识，她们四个这次就是来骗钱的，她们骗完钱后Tranthanhnhung找人把她们四个接走。后来这四个越南女子准备同一天跑的时候，“Nguyenngocha”没有跑成，她被胡某2的姐姐给拦下来了。后来胡某2一直让我退钱，“Nguyenngocha”听说我要报警，她就害怕了就给说她在福建有个中国老公，让她中国的老公带钱过来退钱，这时我才知道她已经有老公了。我介绍五个越南女子共赚149000元，她们跑之前我不知道她们是来骗钱的。胡某2的9.5万元彩礼钱中，我得4万元，剩下的5.5万元我打给Tranthanhnhung了。12、证人高某证实：2017年11月份，我在汝南县韩庄乡张继伟家经介绍认识了我现在的媳妇阮蓓妮，之后我这个越南媳妇就一直和我生活。2018年四五月份，那个越南女的跟我媳妇联系说她那边有朋友想到中国找老公，后来这个越南女的陆陆续续的给我家带来了几个越南的小妮儿，我们把这几个越南的小妮儿介绍给我们当地人做老婆，并受彩礼钱。2018年10月份，我通过胡某2的哥陶和给确山县刘店镇胡洼的胡某2介绍了个越南媳妇，这次收了9.5万元的彩礼钱，给那个越南女的打了4.5-5.5万元。13、被告人Truongngocthu供述：我来中国是嫁人的，一共嫁了两个男人，一个是福建的，一个是确山现在的老公。福建的不知道全名，叫“府”，确山的叫胡某2，福建护照上的出生日期不对，但是护照是真的，胡某2家身份证是假的。我和福建老公办理的有结婚证，和胡某2没有结婚证。2018年6月4日进入中国后，于6月19日办理的结婚证，之后我和他在一起生活了两个月，2018年10月份到现在与胡某2生活在一起。我和福建的老公生活几个月后，就不想和他过了，我就从网上联系一个越南的名叫Nguyenvanthuy男子去偷偷地接我走。我走后让Nguyenvanthuy送我回家，Nguyenvanthuy说想回家就让我拿300万越南币，因为我当时没有钱，Nguyenvanthuy就给我说让我再在中国嫁人挣钱，嫁完人后和别人生活几个月，他再负责把我偷偷带走送回越南，另外再给我200万越南币。我听Nguyenvanthuy说后，我就同意了。我同意在中国嫁人后，Nguyenvanthuy就领我办理了一张假的越南身份证。我嫁给胡某2使用的就是叫Nguyenngocha的假证件。我和胡某2生活了两个月左右，Nguyenvanthuy给我联系说派车过来接我，我就在家开始收拾东西还没有走，后来我老公家里人就一直看着不让我走，直到公安机关的人把我带走。上述证据均经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人Truongngocthu以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，伙同他人以索要彩礼的方式骗取中华人民共和国公民财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。确山县人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。因同案人未到案，被告人Truongngocthu在共同犯罪中所起作用无法查清，不作主从犯区分。被告人Truongngocthu到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人Truongngocthu系从犯、减轻处罚的辩护意见，与经审理查明的事实不符，不予采纳；其余请求对被告人从轻处罚的辩护意见与经审理查明的事实一致，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人Truongngocthu犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，驱逐出境；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月5日起至2022年4月4日止。罚金限判决执行之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人Truongngocthu退赔被害人胡东亮损失5.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  路盛平审 判 员  贾新生人民陪审员  刘立芳二〇一九年十月十六日书 记 员  王旭光