上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0117刑初465号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报宋宇，男，1980年4月29日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省佳木斯市。辩护人张新民，上海伯阳律师事务所律师。被告人自报桂某某，男，1995年2月15日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省佳木斯市。辩护人钟祥，上海市志致远律师事务所律师。被告人自报王某，男，1984年2月28日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省佳木斯市。辩护人任群、王佳玉，上海保诚律师事务所律师。被告人自报秦某，男，1996年7月3日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省佳木斯市。辩护人李庆国，上海善景律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。上海市松江区人民检察院以沪松检一部刑诉(2019)1056号起诉书指控被告人宋宇、桂某某、王某、秦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员贾某某出庭支持公诉，被告人宋宇及其辩护人张新民、被告人桂某某及其辩护人钟祥、被告人王某及其辩护人任群、被告人秦某及其辩护人李庆国到庭参加了诉讼。本案依法延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月29日，郑某某乘坐济南至上海的G131次列车时收到短信，对方冒充其领导让其帮忙转账，在G131列车上及赶往本区茸悦路富悦大酒店的途中，其与同事刘振勇按照对方要求陆续转账共计人民币54万元(以下币种均为人民币)至对方指定银行账户，上述部分被骗资金135,195元经四级流转至被告人桂某某银行账户，后在被告人宋宇的安排下，被告人桂某某、王某、秦某将上述桂某某银行账户资金流转至多个账户并全部取现。2018年11月13日，被告人桂某某、王某被公安机关抓获；同年11月15日，被告人秦某被公安机关抓获；同年11月21日，被告人宋宇主动至公安机关投案，但拒不交代犯罪事实。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：证人郑某某的证言，转账截图、统计表，短信截图，资金流转图、银行卡交易明细，账户信息，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、及扣押清单，取款记录及录像，电信诈骗侦办平台截图、银行卡信息，微信聊天记录，案发及抓获经过，相关工作情况，四名被告人的供述等，证明被告人宋宇、桂某某、王某、秦某明知是犯罪所得，仍予以转移，情节严重。公诉机关认为，被告人宋宇、桂某某、王某、秦某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；在共同犯罪中，被告人宋宇、桂某某起主要作用，系主犯，被告人王某、秦某起次要作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚。被告人秦某到案后如实供述了基本犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人桂某某当庭推翻其之前供述，不再认定其具有坦白情节。建议本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，对被告人宋宇、桂某某、王某、秦某进行定罪处罚。被告人宋宇对起诉指控的事实没有异议，但提出其并不知道涉案钱款是犯罪所得。其辩护人对本案指控事实没有异议，但认为指控被告人宋宇构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足：1、本案上游犯罪仅有被害人报案、短信、工作记录等证据，诈骗犯罪嫌疑人尚未到案，是否系诈骗存疑；且钱款经过多次流转，不排除中间环节有合法钱款往来的情况。2、被告人宋宇不可能知道也没有办法知道所收受涉案钱款系诈骗财物，其他被告人也并不知晓；四名被告人换汇笔数较多，没有必要询问上家钱款来源。即便宋宇的行为被认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，量刑方面应该考虑：宋宇系自首，认罪态度较好，其仅是在换汇中起主导作用，在本案中并不起主导作用，且宋宇获利很少。被告人桂某某对起诉指控的事实没有异议，但提出其并不知道涉案钱款系犯罪所得。其辩护人认为指控被告人桂某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足：1、上游犯罪仅有被害人的陈述为证，相关犯罪嫌疑人尚未到案，上游犯罪尚未查证属实。2、犯罪钱款经层层流转，无法确认进入被告人账户的钱款系违法所得，且上家章红红账户原本有钱，收了涉案钱款并转账给桂某某后账户还剩下钱，钱款作为种类物，无法辨别哪些钱款进入了被告人的账户。3、桂某某从事港币兑换，其职业决定了其对客户资金来源不能也没有能力知晓，不能通过被告人知晓账户被冻结或换汇过程中账户可能进黑钱而推定被告人明知涉案钱款来源系犯罪所得。即便认定被告人桂某某行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得，量刑方面应该考虑：被告人桂某某具有坦白情节，系初犯、偶犯，钱款虽进入其账户，但其在共同犯罪中仅是辅助作用，应认定为从犯。被告人王某对起诉指控的事实没有异议，但提出其不知道涉案钱款系犯罪所得，且其协助公安机关抓捕了桂某某。其辩护人认为指控被告人王某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足：1、上游犯罪仅有被害人报案、短信记录等证据，在前三级参与者未到案的情况下，认定上游犯罪证据不足，无法认定上游资金是否合法；2、被告人王某不具有帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，亦无法判断兑换港币客户的资金来源，资金快速流转仅是其从事行业所要求的，故现有证据无法证实被告人王某明知进入其账户内的钱款系犯罪所得。即便认定被告人王某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，量刑方面应该考虑：被告人王某系坦白，其已认识到了兑换港币的违法性，如果法院能对其从轻处罚并适用缓刑，其愿意赔偿被害人的经济损失。被告人秦某对起诉指控的事实没有异议，承认其从事这个行业有收黑钱的风险，但提出其不知晓涉案钱款是犯罪所得。其辩护人认为指控被告人秦某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足：1、本案上游犯罪嫌疑人尚未到案，没有证据证明诈骗罪成立，且资金经多级流转，无法认定是否均是诈骗行为；2、四名被告人从事的换汇业务对于可能收黑钱的行为有一定的认识，但是不能由此证明四名被告人已明知涉案钱款就是黑钱；3、被告人从事换汇业务收取资金，且当日在银行关门情况下才分散至ATM机取款，没有证据证明被告人系协助犯罪嫌疑人进行资金流转。经审理查明，2018年10月29日，郑某某乘坐济南至上海的G131次列车时收到短信，有人冒充郑某某的领导让其帮忙转账，郑某某在G131列车上及赶往本区茸悦路富悦大酒店的途中，与同事刘振勇按照对方要求陆续向对方指定银行账户转账共计54万元，其中135,195元经四级流转至被告人桂某某的银行账户内。后在被告人宋宇的安排下，被告人桂某某、王某、秦某将上述135,195元又流转至多个银行账户并全部取现。2018年11月13日，被告人桂某某、王某被公安机关抓获；同年11月15日，被告人秦某被公安机关抓获；同年11月21日，被告人宋宇至公安机关投案，但未如实交代自己的犯罪事实。上述事实，有以下证据证明：1、证人郑某某的证言证实，2018年10月29日15时许，其在济南到上海的高铁G131列车上，收到一条陌生号码的短信，短信中称他是其老领导翟慎会，这是他的新号码，他刚转了一笔钱到其银行账户上，但要6小时后才能到账，要其帮忙将该笔钱转给工商局一个领导。但因工商局领导急用，所以要其先垫付一下。其就按照他的要求通过手机银行转账的方式，陆续转了十几次共计69万元至他指定的名为李爽的工商银行账户(账户号码XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)，期间还让同事刘振勇帮忙转账，直到快到本区富悦大酒店途中转完最后一笔。到了酒店后，其感觉自己被骗，就联系翟慎会，发现翟慎会根本没让其转账。其就报警了。2、证人郑某某提供的短信截图、转账截图证实，郑某某收到号码为XXXXXXXXXXX的短信称是郑某某的老领导翟慎会，其转给郑某某26万元，但要6小时才到账，让郑某某帮忙先转款给工商局领导，郑某某通过其、朋友刘振勇向对方指定的名为李爽的银行账户(账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)陆续多次进行转账，转账起始时间为2018年10月29日约16时至18时50分许。3、公诉机关出具的与翟慎会电话联系的工作情况证实，2019年5月8日，公诉机关与翟慎会电话核实情况，翟慎会称其与郑某某是同事关系，2018年10月29日没有让郑某某给其转账，与郑某某没有经济往来，事后才知道郑某某被骗经过；其没有使用过XXXXXXXXXXX的手机号，其也不认识李爽。4、资金流转图、银行卡交易明细、银行账户信息、截图及统计表证实，名为李爽、账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的银行账户于2018年10月29日收到郑某某6笔转账合计21万元，收到刘振勇7笔转账合计33万元，共计54万元(收款时间为当日16：05至19：11)；随即李爽账户分别向刘晶、金鹰的账户转账，其中向刘晶账户转账27万余元；刘晶账户收款27万余元后于当日19：13向章红红账户转账149,900元；章红红账户又向被告人桂某某账户分2次共转账135,195元(转账时间约为当日19：50分许)；桂某某收款后随即向被告人王某、秦某以及程丽、常迎春、于冰冰、李华、李珍、刘芳、徐向新、迟桐等10余人予以转账。5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，2018年11月13日，公安机关对广东省中山市坦洲镇中澳世纪城6栋3单元601室(被告人桂某某等人的住处)进行搜查，扣押到银行卡42张；之后公安机关又扣押了王某、桂某某的手机等。6、取款记录及录像证实，2018年10月29日晚，被告人桂某某的账户收到涉案钱款并分散到其他银行卡后，被告人桂某某、王某、秦某到银行取现。7、电信诈骗侦办平台截图、宋宇农业银行卡信息证实，被告人宋宇农业银行账户(账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)在2018年9月7日被江苏省昆山市公安局予以冻结，当时余额75万余元，截止2018年12月11日，该账户仍处于半封状态。8、被告人桂某某与阿杨的聊天记录证实，桂某某向阿杨表示其10月初在澳门兑换港币，挣钱利润不错，10万元倒两手的话，一天能赚二、三千元。但兑换港币有时价不稳，也有赚少的时候。桂某某还表示前阵子其等有一张卡被封了75万元，如果倒腾开了可以赚更多。9、被告人宋宇、桂某某、王某、秦某四个人工作群的聊天记录及四名被告人跟“老四”微信群的聊天记录证实，其等人知道钱“别放一张卡里，万一冻了，把咱的钱都冻上”，“现在天天收钱，全国各地哪都有，看本人本卡看证件，也保不齐哪笔钱进账户没冻，没准第二天冻上了，干这一行的，整不准”，“威尼斯桥上千万别去了，认识的那个卖港币的女的在桥上被司法打包了”；“这两天司法疯了似的”。2018年10月28日，宋宇表示秦某农业银行卡(卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)应该是系统给封了，王某表示“要是系统封的，就不怕了，别的查不到了”，宋宇表示还要去多办银行卡；2018年10月29日，王某针对银行卡里转不出钱来，表示“肯定是有事”，宋宇回复表示“要全都冻结了，那是进黑钱了”，王某表示“进黑钱，不得查查黑钱多少钱吗？”，宋宇表示“黑钱是多少钱，银行也查不到，只能公安局能查到。公安局不是公安系统能查到，得办案单位能查到。查多少钱查不着”，王某表示“关键就是这些卡，要是进去钱，再给你扣在那里，你怎么办？”，宋宇表示“你先试卡，不是当时进去当时就扣住了，只要卡没事，来回自如。只要钱进去没事，来回咱就取出来。”；2018年10月29日19：54，宋宇让“小川建行查收135195”并于当日22：29表示取钱不要总在一个银行取，“31号过了12点你们就把钱取出来，别往外转了，转了也危险”，桂某某表示“对对，你把你的黑卡留在外面好”。10、公安机关出具的工作情况证实，经公安机关查询，2018年1月1日至2019年1月1日期间，章红红没有出入境记录。11、案发、抓获经过，抓获经过说明，到案经过证实，2018年10月29日，郑某某报案后，公安机关经工作发现王某、秦某具有重大作案嫌疑。2018年11月13日，公安机关在广东省珠江金湾机场抓获王某，经初步询问，王某拒不交代犯罪事实及暂住地，民警经查阅王某随身携带手机内订餐APP登记的外卖地址得知其暂住地，遂赶往上址进行搜查，并在上址抓获了桂某某。2018年11月15日，公安机关在佳木斯市抓获被告人秦某。2018年11月21日，被告人宋宇至公安机关投案。12、被告人宋宇侦查阶段供述，2018年7月，其跟朋友秦某、王某、桂某某先后到广东省珠海市，途径珠海到澳门，在赌场玩“捡栏”(赌博的一种)，去玩的时候带的人民币，在赌场换成港币，赌场里也有人找其等换港币，其等就把港币给对方，对方转账给其等人民币。前来兑换的人其不记得了。其是得知秦某被抓了到公安机关说明情况，其认为是其几个朋友在澳门赌场为赌客兑换人民币的时候被利用了。其表示在2018年11月，桂某某账户内的36万元被银行冻结了，其等意识到可能有违法的地方。宋宇审查起诉阶段供述，其雇佣了桂某某、王某、秦某一起兑换港币，其给三人发工资。其四人一部分在珠海的商行以人民币兑换港币，并由商行将港币转账汇至其在澳门赌场的账户，另一部分人在澳门将港币取现，并在微信群兜售港币。客户通过微信或打电话联系，其等将港币给对方，对方将人民币转至其等账户，其等为了取现方便就把钱分散到不同银行卡取现，再到商行兑换港币，如此流转。其不知道涉案钱款是诈骗等非法获得的，其只是给他们换港币，他们钱怎么来的其等是不管的。其等账户于2018年11月被冻结过，其不清楚原因。宋宇当庭供述，客户钱的来源其不清楚，给钱就换，其只是赚汇率差。11月初其的农业银行卡被冻结过，之前因为交易太频繁也被冻结过。其兑换时会与对方见面，核对身份信息。其没有听同行讲过或者讨论过卡被冻结、收过黑钱的事情。10月29日其在澳门，其收钱在群里讲了，王某、秦某、桂某某在珠海，应该三人去取现了。当日是否有个章红红的客户其记不清了，其应该在澳门看了一下章红红的港澳通行证，章红红不让拍照，其看了一下就还回去了。13、被告人桂某某侦查阶段供述，其于2018年8月初到珠海和宋宇一起兑换港币，老板是宋宇，其、王某、秦某是跟着宋宇干活的，宋宇给其每月3000元，管吃管住。其等先拿人民币在珠海的拱北口岸商行兑换成港币，并由商行帮忙存入澳门赌场太阳城里事先开的一个账户里，之后其等在赌场将港币取出来给需要港币的赌客。在澳门有个工作群，黄牛会带客人跟其等联系。其等给客户的汇率高于市场汇率以盈利。可能有一些带着黑钱的客户，由黄牛带着来换钱，但一般其等都给客户证件拍照，因为之前有卡里的钱被冻结，所以不熟悉的人或大额的都要拍照，之后会将银行转账的客户名和对方证件信息对照。其之前建设银行卡内36万元被银行冻结，其不清楚什么原因。被告人桂某某审查起诉阶段供述，其等跟客户兑换港币后，客户将人民币汇入其等账户，其等为了取现方便就把钱分散转移，最后取出现金，再到拱北口岸商行兑换港币(商行只接受现金，且没有兑换限额)进行流转。其等每天兑换港币100万元左右。2018年8月或9月的时候，宋宇的银行账户被冻结了，应该涉案一些不好的事情，估计是有毛病的黑钱，被银行冻结了。其觉得自己没有参与犯罪，就是兑换港币。而且不是本人本卡不做，就算被冻结，钱款最终也能拿回来。被告人桂某某当庭供述，其不知道账户被冻结原因，也没有讲过可能有带着黑钱的客户来兑换。对章红红一笔的汇款表示不清楚，认为是正常换汇的。涉案钱款应该是宋宇兑换后，让其看一下，其看到后就把转过来的钱用银行卡分散取出来，其和秦某、王某都分散去取款了，三人一起去取的。14、被告人王某侦查阶段供述，2018年8月，其找到宋宇，每月拿3000元工资，管吃管住，其负责取钱送钱事宜。宋宇会通过微信告知其何时去哪家银行取钱，把钱送到哪里，其按宋宇的要求做。有时候其和桂某某一起去取钱，之后到珠海拱北商行兑换成港币，由商行将港币存入宋宇在澳门太阳城赌场的账户上。其等每天的现金流水有几十万元。其手里四五张银行卡是亲戚让其用的，还有6、7张是宋宇的。被告人王某审查起诉阶段供述，其只是给客户兑换港币，客户钱怎么来的其等是不管的，兑换时要本人本卡。其没想过客户的钱会不干净。其被抓之前桂某某的银行卡被冻结了，其没听说兑换港币会被国家机关处理。其认为兑换港币是正常的。被告人王某当庭供述，其和宋宇、桂某某、秦某一起在珠海、澳门兑换港币，宋宇在澳门那边，其负责在珠海取钱，有时候桂某某、秦某与其一起取钱。客户钱的来源其没有考虑过，自己的银行卡也没被冻结过，没考虑和讨论过卡内进黑钱的事情。10月29日其去取钱了。15、被告人秦某侦查阶段供述，2018年7月，其与宋宇来到珠海，桂某某、王某是8月份到珠海的，其等就开始做兑换港币的事情。宋宇是老板，提供换汇的资金，其、桂某某、王某帮助宋宇一起换汇。其等一般在珠海市的拱北商行换汇，商行会帮忙把钱存到澳门太阳城赌场宋宇开设的账户，之后其等到澳门赌场用港币(现金)换给他人，对方把对价人民币打到其等银行账户上。2018年10月29日，其和王某取过钱，应该是宋宇在澳门赌场进行港币兑换，对方转账的钱款。被告人秦某审查起诉阶段供述，其等通过赚取汇率差价来盈利，每天流水大概三四十万左右。其等只是给客户兑换港币，客户钱怎么来的是不管的，其也没有想过客户的钱款会不干净。2018年10月8日至15日期间，其去澳门的时候听同行说有人收到不干净的钱，收到黑钱，卡被冻结了，平时聊天其跟宋宇说过这事，宋宇要其等换港币时要本人本卡，核实证件等，其觉得在澳门兑换钱款不正常，但觉得是治安处罚，不是犯罪。被告人秦某当庭供述，10月29日这天，宋宇在澳门，其、王某、桂某某在珠海一起取现的。做这一行的有收到过黑钱的，有这种风险。上述证据均经庭审质证属实，证据间所证明的事实能相互印证，已形成较为完整的证据锁链，能够证实上述经审理查明的事实，本院予以确认。对于控辩双方的意见和主张，本院评判如下：一、关于上游诈骗犯罪是否成立的问题。证人郑某某的证言以及其提供的短信截图、转账截图能够证实郑某某于2018年10月29日收到自称是其领导“翟慎会”的手机短信，并按“翟慎会”的要求多次向指定账户转账共计54万元，后经联系翟慎会本人发现受骗；公诉机关与翟慎会电话联系的工作情况证实翟慎会并未联系郑某某让其帮忙转账；银行卡交易明细证实郑某某(包括刘振勇的转账)进入指定的李爽账户后，钱款随即在几小时内逐级分散转移。上述证据之间相互印证，能够证实郑某某被诈骗54万元的犯罪事实成立。该犯罪事实虽未依法裁判，但已有查实的证据予以佐证，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。故对四名被告人的辩护人所提上游犯罪尚未查证属实，不能认定下游犯罪的相关辩护意见不予采纳。二、关于四名被告人主观上是否明知涉案钱款系犯罪所得的问题。掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观方面要求是故意，即行为人明知自己掩饰、隐瞒的是犯罪所得或者犯罪所得产生的收益。但这里的“明知”不一定是“确知”，即行为人无需认识到这些财物一定是犯罪所得或者犯罪所得产生的收益，只要行为人认识到这些财物可能是犯罪所得或者犯罪所得产生的收益即可。判断行为人是否明知，需要结合案件各方面情况进行综合分析。本案中：1、被告人宋宇、桂某某、王某、秦某按照其等的供述系在珠海、澳门之间从事港币私下兑换业务，本身从事的就是法律禁止的非法业务，对此从被告人宋宇、桂某某、王某、秦某的供述以及聊天记录来看，他们是清楚的。2、在被告人从事非法兑换港币过程中，很可能会收到“黑钱”、“不干净”的钱，继而银行卡被冻结，对此四名被告人的微信群清楚的进行过讨论；被告人桂某某供述可能会有带着黑钱的客户由黄牛带着来兑换；被告人秦某也供述听同行说过有人收到黑钱，卡被冻结了；被告人宋宇的农业银行卡在2018年9月7日被公安机关冻结，到2018年12月仍处于半封状态。上述证据能够证实四名被告人对在非法换汇过程中会收到“黑钱”、“不干净的钱”是清楚的，但为了赚取利润，其等不去顾及客户的钱怎么来的，也不去顾及客户的钱款干不干净，主观上对收到“黑钱”持放任态度，并且在收到钱款后还想方设法避免钱款被冻结。3、四名被告人强调在兑换港币过程中，会对客户进行本人本卡核实，在本案中没有证据证实对上级账户章红红进行了本人本卡核实，而且聊天记录显示被告人清楚“即便看本人本卡证件，也保不齐哪笔钱进账户没冻，没准第二天冻上了”，即四名被告人清楚即使核对本人本卡还是可能收到“黑钱”。4、本案中郑某某系10月29日下午收到诈骗信息并陆续进行转账，最后一笔转账是18时50分许，上述钱款经多级流转后，当日19时50分许即有13万余元进入被告人桂某某的银行账户，在宋宇的安排下，桂某某随后将钱款分散至多个银行账户，并与王某、秦某及时取现。综上，四名被告人明知自己从事的是非法兑换港币业务，也明知在这个过程中收到“黑钱”、“不干净的钱”的风险极高，仍积极从事这一业务，并且设法逃避监管，在本案中也客观上实施了帮助上游犯罪转移财产的行为，综合进行判断，本院认为可以认定四名被告人对涉案钱款系犯罪所得具有“主观明知”，应该对自己的行为承担相应的法律责任。对四名被告人及辩护人关于被告人主观上不明知是犯罪所得的辩解、辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人宋宇、桂某某、王某、秦某明知是犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人宋宇负责收受钱款、安排查收，起到主要作用，系主犯；被告人桂某某、王某、秦某受宋宇雇佣，并听从宋宇安排，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，采纳辩护人相关辩护意见，应依法减轻处罚。被告人秦某到案后能如实供述自己的基本犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人宋宇、桂某某、王某均对可能收到“黑钱”的主观认识予以否认，不符合认定自首或者坦白的条件，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人王某在到案后拒不交代犯罪事实及其暂住地，系民警通过查阅其手机订餐APP得知其暂住地并赶往上址抓获了桂某某，对被告人王某关于带抓桂某某的辩解不予采信。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及被告人的认罪悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人宋宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2022年2月20日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人桂某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2021年5月12日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2021年2月12日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)四、被告人秦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2020年11月14日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)五、未退出的违法所得，继续予以追缴。六、扣押在案的涉案物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 燕审 判 员  王美娟人民陪审员  范幼芳二〇一九年十月二十四日书 记 员  宗 敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。