广东省翁源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0229刑初203号 公诉机关翁源县人民检察院。 被告人吴雪军，男，1979年9月1日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地翁源县。2002年10月14日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年六个月；2005年12月29日因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年十个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于翁源县看守所。 辩护人李文勇，广东金韶律师事务所律师。 被告人丘元娴，女，1974年12月28日出生于广东省翁源县，汉族，小学文化，无业，户籍地翁源县，捕前住翁源县。2014年10月10日因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月，2014年12月7日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于翁源县看守所。 指定辩护人林红福，广东秦唐律师事务所律师。由翁源县法律援助处指派。 被告人陈曲妹，女，1971年2月21日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，环卫所职工，户籍地及住所地翁源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于翁源县看守所。 指定辩护人罗小芳，翁源县公职律师事务所律师。由翁源县法律援助处指派。 被告人朱振华，男，1993年7月2日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，无业，户籍地翁源县，捕前住翁源县。2013年12月31日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，2014年3月4日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于翁源县看守所。 指定辩护人丘文瑞，广东智成律师事务所律师。由翁源县法律援助处指派。 被告人吴雪造，绰号“矮古”，男，1986年1月6日出生于广东省翁源县，汉族，小学文化，无业，户籍地及住所地翁源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于翁源县看守所。 指定辩护人刘照东，广东粤北律师事务所律师。由翁源县法律援助处指派。 被告人吴雪松，男，1986年6月5日出生于广东省翁源县，汉族，初中文化，个体经营，户籍地及住所地翁源县。2011年6月15日因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，2013年6月19日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于翁源县看守所。 指定辩护人余银武，翁源县司法局公职律师。由翁源县法律援助处指派。 被告人杨林旺，男，1978年5月15日出生于广东省翁源县，汉族，中专文化，无业，户籍地翁源县，住所地翁源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于翁源县看守所。 指定辩护人朱小燕，翁源县法律援助处律师。由翁源县法律援助处指派。 被告人郭从玉，女，1968年7月4日出生于广东省翁源县，汉族，小学文化，无业，户籍地翁源县，住所地翁源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月28日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现押于翁源县看守所。 指定辩护人张秀怡，翁源县法律援助处律师。由翁源县法律援助处指派。 翁源县人民检察院以翁检公诉刑诉[2019]180号起诉书指控被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹、朱振华、吴雪造、吴雪松、杨林旺、郭从玉犯开设赌场罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院检察长沈晖、检察员张馨予出庭支持公诉，被告人吴雪军及其辩护人李文勇、被告人丘元娴及其指定辩护人林红福、被告人陈曲妹及其指定辩护人罗小芳、被告人朱振华及其指定辩护人丘文瑞、被告人吴雪造及其指定辩护人刘照东、被告人吴雪松及其指定辩护人余银武、被告人杨林旺及其指定辩护人朱小燕、被告人郭从玉及其指定辩护人张秀怡等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月至2019年1月15日期间，以被告人吴雪军、丘元娴（二人为情人关系）、陈曲妹为首，组织被告人吴雪松、吴雪造、朱振华等人多次在翁源县龙仙镇开设赌场，吸引赌徒参赌，从中抽水渔利以及在赌场内放高利贷，以不断维持赌场的开支及牟利。被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹（2019年1月初退出合股，但仍在赌场内参赌诱赌）经商量，合伙在龙仙镇各地开设赌场，所获利润三人分成。其中被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹负责寻找场所、提供赌具、聘用工作人员、发放工作人员工资以及在赌场内放高利贷等，分别在龙仙镇***废弃老屋、龙仙镇***山上、龙仙镇*******居民楼四楼（被告人郭从玉住处）、龙仙镇***一居民楼、龙仙镇***房、翁源县***居民楼、龙仙镇***房、龙仙镇***房等地方开设赌场，纠集赌徒以扑克牌打“大风车”的方式进行赌博。赌场每天开设下午及晚上两场，并不断变换地点以逃避公安机关的打击，每场均能吸引少则十多人多则三十余人参赌，每场抽水渔利少则成千元，多则五、六千元。至案发时止，吴雪军等人获利达6.5万元以上。 为了方便管理及逃避打击，被告人吴雪军聘请被告人吴雪造在赌场内发牌及抽取“水子钱”，抽取“水子钱”后交由丘元娴、陈曲妹管理；被告人吴雪松、朱振华等人负责赌场外围望风放哨和带客等，被告人杨林旺（自2019年元旦后开始）在赌场内负责开门、接待客人、端茶倒水等。上述赌场工作人员每场收取200元-500元不等的报酬，参与赌场运作。上述被告人以吴雪军、丘元娴、陈曲妹为首，形成较为稳固的组织，分工明确，创建“顺顺利利”微信群组，通过微信进行沟通联系，长期在龙仙镇各地开设赌场进行赌博，吴雪军、丘元娴、陈曲妹每场扣除工人工资及相关支出后，所获利润三人分成。 为牟取更多利益，被告人吴雪军、丘元娴在赌场内放高利贷，借款给赌徒参与赌博，约定利息每三日一期，一期利率5%，丘元娴偶尔会叫其儿子朱振华帮忙送钱或收钱。如赌徒无法支付利息或偿还借款，吴雪军、丘元娴则会通过电话、微信等方式联系赌徒，要求赌徒到赌场参赌，或以可以继续借钱为由，引诱赌徒参赌。如借贷的赌徒不继续到该赌场参赌，吴雪军等人以提高利息或拨打电话、微信语音等威胁使用暴力或软暴力，导致赌徒产生心理恐惧，不得不继续参赌或归还高息借款。在开设赌场期间，吴雪军、丘元娴借款给赌徒张某根、胡某敏、李某通、池某生、张某妹、胡某富、黄某行等人，收取高额的利息。在张某根无力归还借款及不到赌场参赌时，吴雪军通过电话不断骚扰催收欠款，并将张某根妻子黎某娣名下的粤FNV785号牌小汽车的车轮用U型锁锁住，逼迫张某根还钱，黎某娣归还欠款后，吴雪军才打开锁头。在胡某敏无力归还借款时，吴雪军通过微信语音催收欠款，并以暴力相威胁，导致胡某敏不敢在家中逗留，外出打工。 2018年12月份，被告人陈曲妹与郭从玉商量，在郭从玉位于翁源县龙仙镇*******居民楼四楼的房屋内开设赌场，租金每场200元-300元不等。被告人郭从玉明知陈曲妹等人在其家中开设赌场，仍为了谋取私利而为开设赌场提供场所。至案发时止，吴雪军等人在郭从玉家中开设赌场4、5次。2019年1月15日下午，公安机关依法对翁源县龙仙镇*******居民楼四楼房屋进行检查，现场查获吴雪军、丘元娴、陈曲妹等人以及赌徒何某辉、蔡某洲、张某铁等28人，并起获扑克牌及赌资共计约5万元。 就指控的上述犯罪事实，公诉人当庭讯问了八被告人，宣读了书证、证人证言、被告人的供述，出示了现场勘查笔录、现场图及现场照片等证据证实。公诉机关认为，被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹为牟取利益，合伙在翁源县龙仙镇各地开设赌场，参赌人数累计已超过20人；被告人朱振华、吴雪造、吴雪松、杨林旺、郭从玉明知吴雪军等人实施开设赌场犯罪，仍然为赌场提供劳务或提供场地，应当认定为共同犯罪。上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。上述被告人为开设赌场而形成较为固定的犯罪组织，多次操纵赌博犯罪，为非作恶，欺压百姓，属恶势力犯罪集团，其中被告人吴雪军在组织、领导犯罪集团进行犯罪活动中是首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人丘元娴、朱振华在刑罚执行完毕五年内再犯有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定应当从重处罚。被告人朱振华、吴雪造、吴雪松、杨林旺、郭从玉在共同犯罪中起次要和帮助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。上述被告人归案后能自愿认罪，如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，诉请本院依法判处。 被告人吴雪军对指控的犯罪事实和罪名均无意见，辩称其没有强迫他人赌博，不属于欺压百姓，不是恶势力犯罪。其辩护人李文勇辩称：一、对公诉机关指控被告人多次操纵赌博犯罪，为非作恶，欺压百姓属于恶势力犯罪集团有异议。被告人没有强迫他人参赌，没有动手殴打过借债人，只是发信息谩骂过拒不还款的借债人，但没有一次真的要上门去殴打他人，其目的是希望借债人尽快还款。被告人针对的对象也仅仅是在赌场赌博的借款人，对于无关的人员，从来没有做过，因此，不属于欺压百姓的行为。这种语言上的行为并不构成犯罪，也不能由此就认定为恶势力。根据2019年4月9日施行的最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，或者因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。被告人涉嫌开设赌场的行为单单为牟取不法经济利益，除此之外，没有其他目的和动机，更谈不上欺压百姓，故不符合“恶势力”范围。二、被告人吴雪军有以下法定从轻或者减轻处罚情节：1、被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实；2、被告人吴雪军有悔罪表现，愿意缴纳罚金；3、被告人犯罪情节轻微，社会危害性较小；4、被告人在涉嫌开设赌场中不应当认定为主犯，开设赌场的人员都是临时凑合，各人之间没有上下级之分,没有领导与被领导的关系，不应认定被告人为主犯。被告人吴雪军及其辩护人均未向法庭提交证据。 被告人丘元娴对指控的犯罪事实和罪名均无意见，辩称其没有欺压百姓，不是恶势力犯罪。其指定辩护人林红福辩称：一、对指控被告人丘元娴的行为构成开设赌场罪没有异议，但其不属于恶势力犯罪集团成员。二、被告人丘元娴具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人丘元娴如实供述自己的罪行；2、被告人当庭自愿认罪；3、被告人没有特意组织人员参与赌博,且非法获取的利益较少；4、被告人丘元娴在庭审中表示愿意退赃，缴纳罚金，主观上具有真诚悔过的决心；5、被告人主观恶性较轻，没有造成严重的社会后果。综上，希望法庭对被告人丘元娴从轻、减轻处罚。被告人丘元娴及其指定辩护人均未向法庭提交证据。 被告人陈曲妹对指控的犯罪事实和罪名均无意见。其指定辩护人罗小芳辩称：一、被告人陈曲妹归案后能如实供述自己的犯罪行为。二、被告人陈曲妹有悔罪的表现。三、被告人陈曲妹无犯罪前科。综上，建议对被告人陈曲妹从轻处罚。被告人陈曲妹及其指定辩护人均未向法庭提交证据。 被告人朱振华对指控的犯罪事实和罪名均无意见。其指定辩护人丘文瑞辩称：一、被告人朱振华系从犯，在本案中起次要的辅助作用。二、被告人朱振华归案后能自愿认罪，如实供述自己的犯罪行为。三、被告人朱振华当庭认罪认罚，愿意接受法律的制裁。综上，建议对被告人朱振华判处二年以下有期徒刑。被告人朱振华及其指定辩护人均未向法庭提交证据。 被告人吴雪造对指控的犯罪事实和罪名均无意见。其指定辩护人刘照东辩称：一、被告人吴雪造没有参与恶势力犯罪。二、被告人吴雪造并非涉案赌场的股东、组织者、纠集者，属于从犯。三、被告人吴雪造有坦白情节，如实供述，其自愿认罪与悔过。四、被告人吴雪造属于初犯，参与时间短，获利较少，情节较轻。综上，请法庭从宽处罚。被告人吴雪造及其指定辩护人均未向法庭提交证据。 被告人吴雪松对指控的犯罪事实和罪名均无意见。其指定辩护人余银武辩称：一、辩护人对公诉机关指控被告人吴雪松犯有开设赌场罪的罪名没有异议，但认定其为恶势力，有异议。被告人吴雪松没有参与到高利贷的居间介绍、发放、催收等行为。二、被告人具有以下从轻处罚的量刑情节：1、被告人吴雪松归案后能够如实供述，交代自己的犯罪事实；2、被告人吴雪松在本案中是从犯；3、被告人吴雪松认罪认罚；4、被告人吴雪松的主观恶性较小。综上，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚。被告人吴雪松及其指定辩护人均未向法庭提交证据。 被告人杨林旺对指控的犯罪事实和罪名均无意见。其指定辩护人朱小燕辩称：一、本案中赌客参与赌博都是自愿，不存在任何暴力、胁迫赌博行为，至于其他被告人在赌场内外放高利贷，用胁迫暴力或软暴力方式催收借款的行为，杨林旺没有参与也不知情，他仅受雇为开设赌场而工作，不应认定为恶势力犯罪集团。二、被告人归案后能够如实供述，依法可以从轻、减轻处罚。三、被告人在本案中是从犯。四、被告人犯罪情节较轻，元旦后才进入赌场工作，作案时间只有10多天。五、被告人自愿认罪。六、被告人是初犯。综上，建议从轻处罚。被告人杨林旺及其指定辩护人均未向法庭提交证据。 被告人郭从玉对指控的犯罪事实和罪名均无意见。其指定辩护人张秀怡辩称：一、对起诉书指控被告人郭从玉犯开设赌场罪不持异议，但对认定为恶势力犯罪集团成员有异议。二、被告人郭从玉具有如下从轻处罚的情节：1、被告人郭从玉系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2、被告人郭从玉到案后对涉嫌开设赌场一事如实交待，构成如实供述；3、被告人郭从玉系初犯、偶犯，且主观恶性相对较小，涉案情节相对较轻。综上，请法庭对被告人郭从玉从轻处罚。被告人郭从玉及其指定辩护人均未向法庭提交证据。 经审理查明，被告人吴雪军于2002年10月14日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年六个月；2005年12月29日因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年十个月。被告人丘元娴于2014年10月10日因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月。 2018年10月起，被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹经过商量后在翁源县龙仙镇开设赌场，用扑克牌打“大风车”的形式赌博，赌注50元起，上不封顶，并从中“抽水”营利。其中被告人吴雪军负责安排赌场工作，决定赌场运作及赌场地址；被告人丘元娴、陈曲妹负责参赌诱赌，拉赌客参赌，同时陈曲妹也联系了赌场的选址。为了方便管理及逃避打击，被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹在赌场内以每场支付200元-500元不等的报酬分别聘请到被告人吴雪造负责发牌及抽取“水子钱”，被告人吴雪松、朱振华等人负责望风放哨和带客，被告人杨林旺（自2019年元旦后开始）负责开门、接待客人、端茶倒水等。上述被告人分别在龙仙镇***老屋、龙仙镇***后面空地、龙仙镇***吴雪军家、龙仙镇*******居民楼四楼（被告人郭从玉住处）、龙仙镇***房、翁源县***居民楼、龙仙镇***房、龙仙镇***房等地开设赌场，赌场每天开设下午及晚上两场，并不断变换地点以逃避公安机关的打击，每场参赌人数少则十多人，多则三十多人。被告人吴雪造每发一局牌从中抽取50元至100元不等的“水子钱”，并将抽到的钱交由吴雪军、丘元娴、陈曲妹管理，每场扣除工人工资及相关支出后，所获利润由被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹分成。赌场每场抽水渔利少则几百元，多则五、六千元。 被告人吴雪军叫被告人朱振华创建到“顺顺利利”微信群组，方便被告人吴雪军等人安排工作和沟通联系。为牟取更多利益，被告人吴雪军、丘元娴在赌场内放高利贷，借款给参赌人员赌博，约定利息三日一期，一期利率5%，被告人丘元娴偶尔叫其儿子朱振华帮忙送钱或收钱。如借款人无法支付利息或偿还借款，被告人吴雪军、丘元娴则通过电话、微信等方式联系借款人，要求借款人到赌场参赌，或以可以继续借钱为由，引诱借款人参赌。如借贷的赌客不继续到赌场参赌，被告人吴雪军以提高利息或拨打电话、微信语音等威胁，导致借贷的赌客产生心理恐惧，不得不继续参赌或归还高息借款。在开设赌场期间，被告人吴雪军、丘元娴借款给张某根、胡某敏、李某通、池某生、张某妹、胡某富、黄某行等人参赌，收取高额的利息。在张某根无力归还借款及不到赌场参赌时，被告人吴雪军通过电话不断骚扰催收欠款，并将张某根妻子黎某娣名下的粤FNV785号牌小汽车的车轮用U型锁锁住，逼迫张某根还钱，黎某娣归还欠款后，被告人吴雪军才打开锁头。在胡某敏无力归还借款时，被告人吴雪军通过微信语音催收欠款，并以暴力相威胁，导致胡某敏不敢在家中逗留，外出打工。 2018年12月份，被告人陈曲妹与被告人郭从玉商量，在郭从玉位于翁源县龙仙镇*******居民楼四楼的房屋内开设赌场，租金每场300元-500元不等。被告人郭从玉明知陈曲妹等人在其家中开设赌场，仍为了谋取不法利益而提供场所给陈曲妹等人开设赌场。至案发时止，被告人吴雪军等人在郭从玉家中开设赌场4、5次。 2019年1月15日下午，公安机关依法对翁源县龙仙镇*******居民楼四楼房屋进行检查，现场查获被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹、吴雪造、吴雪松、杨林旺及参与赌博的何某辉、蔡某洲、张某铁等20多人，并起获扑克牌及赌资共计8万多元。 被告人吴雪军、丘元娴等人为开设赌场而形成较为固定的犯罪组织，多次操纵赌博犯罪，使用软暴力为非作恶，扰乱社会秩序，属于恶势力犯罪集团。被告人吴雪军是恶势力犯罪纠集者，在组织、领导犯罪活动中是首要分子；被告人丘元娴、陈曲妹是积极参加者，被告人朱振华、吴雪造、吴雪松、杨林旺协助管理赌场事务。 八被告人的上述犯罪事实，有下列证据证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书证实，该案立案和受理情况。 2、户籍证明证实，八被告人的年龄、身份等情况。 3、违法犯罪记录查询情况说明、（2014）雁刑初字第00015号刑事判决书、（2011）中一法刑二初字第10号刑事判决书、（2014）韶翁法刑初字第106号刑事判决书、（2002）翁刑初字第106号刑事判决书、（2005）翁刑初字第116号刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书等证实，（1）吴雪军因犯敲诈勒索罪于2002年10月14日被判处有期徒刑一年六个月；因犯抢劫罪于2005年12月29日被判处有期徒刑四年十个月；吴雪军曾因吸食毒品被行政拘留及强制隔离戒毒。（2）被告人丘元娴因犯赌博罪于2014年10月10日被判处有期徒刑八个月，2014年12月7日刑满释放。（3）被告人朱振华因犯盗窃罪于2013年12月31日被判处有期徒刑六个月，2014年3月4日刑满释放；朱振华曾因吸食毒品被行政拘留及被责令社区戒毒三年。（4）被告人吴雪松因犯盗窃罪于2011年6月15日被判处有期徒刑四年，2013年6月19日刑满释放；吴雪松曾因吸食毒品及因打架被行政拘留。（5）未查询到陈曲妹、吴雪造、杨林旺、郭从玉有违法犯罪记录。（6）被告人丘元娴、朱振华系累犯。 4、到案经过证实，八被告人系被抓获归案的，无自首情节。 5、检查证、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单证实，2019年1月15日公安民警对蔡屋组绿道旁居民楼4楼的赌博地点进行检查，并对现场查获的赌具扑克牌、赌资人民币6900元做了证据保全；对参赌人员许某华的赌资58元、何某先的赌资1600元、刘某添的赌资4000元、蔡某修的赌资1690元、吴某辉的赌资4920元、官某洪的赌资3400元、蔡某洲的赌资2050元、陈某云的赌资6000元、郭某文的赌资110元、黄某行的赌资5800元、严某青的赌资2900元、朱某玲的赌资2000元、朱某兰的赌资3700元、曾某云的赌资11400元、林某山的赌资2200元、李某的赌资1000元、黎某花的赌资17190元做了证据保全。 6、行政处罚决定书、收缴物品清单、广东省非税收入（电子）票据证实，翁源县公安局对2019年1月15日参与赌博的邓某龙、蔡某修、严某青、黄某平、官某洪、朱某兰、曾某云、李某、许某华、黄某行、朱某玲、郭某文、张某铁、何某先、黎某花、刘某添、陈某云、蔡某洲、林某山、吴某辉、何某辉、李某旺进行行政处罚，并收缴赌资的情况。 7、调取证据通知书及清单、通话清单、话单分析报告证实，被告人吴雪军在2018年9月至案发，多次拨打李某通、胡某富、胡某敏、何某辉的电话。被告人丘元娴在上述时间段多次拨打池某生、何某辉、胡某富、张某根的电话。 8、接受证据材料清单、集资建房合同证实，开设赌场的其中一个场所即龙仙镇*******居民楼四楼（蔡屋河堤边“江畔楼”四层A2号房）是刘某华、郭从玉夫妻共同购买。 9、借款名单、借条证实，丘元娴借出高利贷的情况。 10、接受证据清单、黄某洪微信截图、借条、借据证实，黄某洪、黄某2洪向吴雪军借高利贷的情况。 11、情况说明分别证实，（1）各被告人在侦查阶段的认罪态度；（2）因无法找到部分高利贷借款人，故暂时无法对借贷及向相关借款人暴力催债的事实进行核实印证；（3）暂时无法提供吴雪军的释放证明。 12、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，办案民警对查获的吴雪军手机、赌资6900元、扑克牌；丘元娴赌资3861.5元、手机；陈曲妹手机；吴雪松手机及人民币90元；吴雪造赌资2950元、手机；杨林旺赌资300元、手机；朱振华手机进行扣押。 13、现场检测报告书证实，办案民警对吴雪军进行胶体金法检测，结果显示甲基安非他明-冰毒类呈阳性。 14、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、银行流水证实，被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹的银行交易、存款情况等。 二、证人证言 1、证人胡某富的证言证实，2018年9月，吴雪军、丘元娴、陈某禄合伙在青山村分岔路旁的野外开赌场，由“狗子”发牌和抽水。参赌人数正常有20人以上，吴雪军、丘元娴、陈某禄偶尔会参赌，吴雪军、丘元娴放高利贷。不久，吴雪军、丘元娴、陈某禄把赌场开到青云村一野外。在赌场我向吴雪军、丘元娴借了两次各1万元，借1万元给我9500元，抽500元利息，三天一期，到期后不归还本金就要支付利息。如果到期不支付利息超过一周以上，吴雪军会让借钱的人转月息。我的借款转为6分月息，即我借2万元，每月要付1200元利息。我偶尔不及时还利息，吴雪军会追，不过没有采用暴力方式逼债。吴雪军、丘元娴出龙仙开赌场后，陈曲妹是股东之一。 2、证人张某妹的证言证实，约从2018年10月起，我和池某生去丘元娴、吴雪军、“阿曲嫲”开设的赌场参与赌博。地点分别是广播局后面的居民楼六楼、鑫源花园五楼、绿道翁中宿舍附近的居民楼四楼、龙翔花园五楼、田心村烂屋、“阿曲嫲”位于天天广场对面居民楼的家里、吴雪军田心的家里。我们到赌场附近，“阿松”会指引我们去赌场。丘元娴的儿子“华仔”望风，后面来了一男子负责开门和倒茶水。“矮古”在赌场负责发牌抽水，“矮古”不在就由一男子代替发牌。刚开始抽20-50元的水钱，后参赌人越多，就抽100-300元，抽到的水子钱由丘元娴拿走。我们有时会向丘元娴借钱赌博，借1000元抽50元作为手续费。我和池某生借了丘元娴2万元。2018年12月2日22时许，我和池某生来到绿道翁中宿舍附近的居民楼4楼里参与赌博，丘元娴叫我还钱，我和池某生还不起，丘元娴说再借3万元给我们，共欠5万元，利息转为按月息算，每月2500元。因我们在赌场听吴雪军经常用威胁、暴力的手段追债，我怕牵扯到家人，我和池某生写了5万元借条给丘元娴，我在借条写了假名“刘某梅”，池某生签了“刘某生”。2019年1月7日，丘元娴打电话给池某生说借款到期了，如果还不起本金就交2500元的月息，我和池某生交了2500元。吴雪军、丘元娴没有向我们使用暴力、威胁等手段催债，但丘元娴要么打电话叫我们还钱，要么叫我们去参赌。赌场的全面工作由吴雪军负责，吴雪军有时参赌及放贷给赌客；丘元娴负责管理水箱，有时参赌及向赌客放贷；“阿曲嫲”有时参赌及帮忙搞卫生。 3、证人池某生的证言证实，我和张某妹在2018年10月份开始在吴雪军开设的赌场参赌。吴雪军雇请吴雪松发牌，丘元娴的儿子望风放哨，2018年11月中旬请到“矮古发牌，吴雪军拿钱给丘元娴在赌场放高利贷，阿曲嫲是股东之一。我们去赌了7、8次，输了10万多元，另外还向丘元娴借了2万元。如果我们不去参赌丘元娴就催我们还高利贷，2018年12月2日我们再向她借了3万元，输了。当晚，张某妹写了5万元借条给丘元娴，月息是2%，实际要还5%，我作为借款的担保人签名。因我曾经看过吴雪军打电话向别人催债要打要杀十分凶恶的样子，我害怕会对我及我家人不利，所以我和张某妹签的都是假名，张某妹签的是“刘某梅”，我签的是“刘某生”。在没有写借条之前，丘元娴几乎每天都会叫我们去赌，如果有3天不去赌，丘元娴就会打电话催我们还钱，我知道借出来的钱实际上是吴雪军的。我曾经看吴雪军打电话向别人催债要打要杀十分凶恶的样子。 4、证人张某根的证言证实，我比较好赌，2018年11月份开始到吴雪军的赌场赌博。我向吴雪军借过2次钱，向“阿娴”借过4次钱，一般抽5%的利息。我都是在赌场借了钱之后又还，最后一次吴雪军借给我5万元，当时没有抽水钱，我说第二天还给他。当晚借的5万元我全输光了，第二天开始吴雪军天天打电话催我还钱，语气很凶，威胁说要打我砍我的手，我很害怕不敢接电话，是我老婆接的电话。我老婆和他商量过段时间再还钱，吴雪军不肯，后来几天他看我没有还钱就把我的粤FNC785车用U型锁锁了，我就更怕了。之后我和我老婆向亲戚四处借钱，分两次还清了借款给吴雪军，吴雪军才把车锁打开。 经辨认混杂照片，张某根辨认出向其锁车逼债的吴雪军、“阿娴”（丘元娴）。 5、证人黎某娣的证言证实，2018年年底，我老公张某根在赌场赌博借了吴雪军5万元的高利贷，吴雪军时常打电话来逼我老公还钱，语气很凶，还威胁说要砍了我老公的手和毁了我的车。我和吴雪军说现在没有那么多钱，可不可以给一个月时间，他说不行，不还钱就锁车，砍了我老公的手，我说车的户主是我，锁我的车是不对的。过了一会，吴雪军打电话来说锁了我的车。我说可不可以先给1万，先把我的车开了锁，剩下的4万分两个月还给他，吴雪军不同意。最后我们分两次将钱还给了吴雪军，是吴雪军和“阿娴”来收钱的。锁车的位置是城东市场大门右侧围墙边的树底下，吴雪军锁了车后打电话告诉了我，我没看到谁参与了，听在附近玩的老阿婆说，有6、7个人来锁车。我还钱后解开锁的是吴雪军。 经辨认混杂照片，黎某娣辨认出向其逼债的吴雪军、“阿娴”（丘元娴）。 6、证人黄某良的证言证实，2018年11月，吴雪军、丘元娴、陈曲妹在龙仙开赌场。我去过赌博的地方有鑫源花园丘元娴妹夫家1次，龙翔花园5栋的1次、农林东路沙龙网吧楼上6楼1次、建设局陈曲妹前夫家2次、蔡屋绿道边居民楼4楼1次。赌场由吴雪军话事，吴雪军参赌和放高利借贷，丘元娴、陈曲妹负责管理水钱和打电话联系赌客参赌，“矮古”发牌抽水，丘元娴的儿子负责望风。2018年12月中旬，我因输了钱向吴雪军借了2万元，分两次借，借1万元，先抽500元利息。因还不了钱，2018年12月31日我写借条给吴雪军，借条写的利息是2分，实际是5分。 7、证人胡某敏的证言证实，2018年10月，我去吴雪军、丘元娴、陈曲妹开设在前进路农行家属楼的赌场赌博，发牌抽水是“矮古”，每盘抽取50-100元水钱。后我还去过参赌的地点有鑫源花园3、4次，吴雪军位于***的家中2次，天天广场对面小巷居民楼4楼2、3次，沙龙网吧楼上6楼1次，广播局旁边小巷进去的居民楼6楼3、4次，建设一路东八巷进去居民楼5楼3、4次。赌场由“矮古”抽水，每场抽6000-10000元，并把钱交给丘元娴或陈曲妹。有两三个负责放风的男子，其中一个是丘元娴的儿子。“矮古”的工资是500元，望风的工资是200元，抽水抽得多就加多100-200元。我向吴雪军、丘元娴借1万元抽500元利息。我向丘元娴借过两三次钱，共2万多元，我还清了。我向吴雪军借过两次钱，第一次借2万，归还了，第二次在2018年12月初，我输光了钱向吴雪军借了2万元，他给我19000元，叫我第二天还1万元，剩下可以过两天还。第二天我还了8000元给吴雪军，过了两天，吴雪军打电话发信息来催我还钱，我没钱，又过几天，他又打电话发信息来催，如果我没有及时接或回复他，吴雪军通过微信或电话用粗暴的语气骂我，并威胁说要找人去我家路口堵我，要打到我趴地、进医院、脑袋开花等，甚至扬言要打死我，我害怕极了，家也不敢回，现我在外打工就是为了躲债，等凑够钱了才敢回去，希望还了钱能过上正常的生活。吴雪军没有殴打或者叫人来我家找我，因为他向我追债后一直没有碰见我。 8、证人李某通的证言证实，2018年10月，我去到吴雪军家二楼参赌，吴雪军要抽3000元做费用，“矮古”发牌。我当时没钱叫吴雪军借了1万元，他给我9500元，一个星期要归还，当晚我赢了5000多元，归还了1万元给他。2018年11月的一天晚上，吴雪军打电话叫我去田心变电所附近的山岗上赌博，望风的吴雪松帮我指路。我输光钱后，向吴雪军借了2万元，他给我19000元。后我输光钱准备离开时，吴雪军给了我300元车费。过了几天，我把钱还给吴雪军。过了10多天的晚上，吴雪军叫我去蔡屋绿道边4楼的一户人家里赌博。我输光钱后又向吴雪军借了2万元，元旦前，我将钱还给他了。赌场是吴雪军、丘元娴、“阿曲”开的。吴雪军、丘元娴在赌场放牛水（高利贷）。我向吴雪军借钱没有归还时，吴雪军就电话微信催我，我没接他电话，他就威胁我说他发起火来就不让我好过，说我骗他见到我打到我狗样，打我脑袋开花，并说要扣我的车。 9、证人李某华的证言证实，2018年12月，我在澳门赌博没钱了就打电话向吴雪军借了20万元，他转了19万给我，扣除了1万元利息。我回到龙仙后还了5万元，剩下的15万元转为月息5分。吴雪军知道我没钱还，提出让我到他赌场借钱给我赌，看能不能搏回来。我去了沙龙网吧楼上6楼、广播局旁边小巷6楼、田心村一处老屋、蔡屋绿道旁一居民楼4楼的赌场参赌。在赌场里吴雪军和丘元娴共借了4万元给我，3日一期，借款时先抽利息，即借4万元，到手只有3.8万元。我输光了钱就没有去赌场赌过了。后来，我提出把借钱转月息，他同意，不过要我先付9千元利息给他。我拿不出，于是利息9千元当1万元写进欠条，算借他20万。吴雪军没有逼我还过钱，有时会用电话和微信问一下。我知道他们搞赌场搞了很长时间，我每次去参赌都是吴雪军打电话告诉我的。吴雪军、丘元娴在赌场放高利贷，丘元娴管理“矮古”抽到的水钱。丘元娴的儿子在赌场负责带路。 10、证人张某珍的证言证实，2018年11月中旬，我和胡某富去吴雪军开设的赌场赌博，现场有吴雪军的女朋友“啊娴嫲”等十几个人赌博，“矮古”负责发牌和抽水。赌场是玩大风车，每人三张牌，比点数大小，点大为赢，赌注100元以上，偶尔有放50元，上不封顶。 11、证人何某辉的证言证实，吴雪军、丘元娴、陈曲妹从2018年7、8月开始开设赌场，经常变换赌博的地点。发牌和抽头渔利是“矮古”（吴雪造），吴雪松、朱振华等3、4个人望风。每场最少从中抽头渔利3万元，多时抽过7万多元，正常每天两场能抽头渔利8万多元。我参赌过几十次，是丘元娴和陈曲妹打电话叫我去的，如果我不去，吴雪军会打电话向我追要赌博所欠的高利贷，如果我去参赌，他们不但不会追所欠的高利贷，还可以再借高利贷给我赌博。半年来，我共欠丘元娴的高利贷34500元。她让我转5分钱月息，我不同意，她就提出让我分期还给她。丘元娴有向我催过债，语气不会粗暴，就是咄咄逼人。大部分人向她借过高利贷，借1万元先抽500元，3日为一期，只要每天来赌就不会追还钱，如果久不去赌就转为月息5分。我在赌场参赌时，经常听到吴雪军打电话叫人还钱，并用很凶的语气恐吓对方，逼他们还钱。有一次在赌场内吴雪军还和一名赌客因为追债的事吵得很凶，吴雪军差点打了对方，但被拉住了。 经辨认混杂照片，何某辉辨认出在赌场望风的吴雪松、朱振华；辨认出在赌场发牌抽水的吴雪造；辨认出开设赌场的股东丘元娴、陈曲妹、吴雪军。 12、证人许某华的证言证实，我去田心村参赌过两次，去蔡屋村绿道旁的楼房的四楼参赌过一次。三次都是以“大风车”的形式赌博，参赌人数有三十多人，“矮古”发牌和抽水。抽到的钱交“阿娴嫲”保管。 经辨认混杂照片，许某华辨认出“矮古”是吴雪造、“阿娴嫲”是丘元娴；辨认出赌客朱某。 13、证人官某洪、蔡某修、严某青的证言证实，我们在吴雪军、丘元娴、陈曲妹开设的赌场以打“大风车”的形式参与赌博，“矮古”负责发牌抽水，每盘抽50-100元。 经辨认混杂照片，官某洪辨认出约人参赌和拿走“抽水钱”的女子是丘元娴；辨认出负责发牌和抽水的“矮古”是吴雪造；辨认出有份参与赌博的吴雪军。 经辨认混杂照片，蔡某修辨认出负责发牌和抽水的“矮古”是吴雪造；辨认出赌场的股东吴雪军；辨认出“望风”的男子是吴雪松。 经辨认混杂照片，严某青辨认出“阿曲嫲”是陈曲妹。 14、证人黄某行的证言证实，我在吴雪军、丘元娴、陈曲妹开设的赌场参与赌博，“矮古”负责发牌抽水，抽到的水钱由“阿菊”或“阿娴”拿走。赌场的地点不固定，“阿娴”会发微信告诉我。我向丘元娴借过钱，我借2000-3000元她抽100元的水钱。 经辨认混杂照片，黄某行辨认出赌场股东“阿菊”是陈曲妹、“阿娴”是丘元娴、“阿军”是吴雪军；辨认出在赌场负责发牌和抽水的“矮古”是吴雪造；辨认出在赌场望风开门的男子是吴雪松。 15、证人邓某龙的证言证实，我和吴某辉去过由“矮古”发牌抽水的赌场赌博，“阿菊姨”、吴雪军有份参赌，我不知道股东是谁。我参与赌博三次，地点都是在龙仙镇蔡屋组绿道旁居民楼四楼，由望风的吴雪松给我开门。 经辨认混杂照片，邓某龙辨认出望风的吴雪松；辨认出在赌场发牌、赔钱和抽水的“矮古”是吴雪造。 16、证人黄某平的证言证实，2019年1月15日下午，我和“阿菊嫲”去到龙仙镇蔡屋绿道边居民楼房四楼赌博，去到后有二、三十人围着一张台利用扑克牌打“大风车”赌博。由“矮古”发牌、赔钱和抽渔利，最少抽50元，多则200元。我分别去过翁源县建设局内一居民楼一楼，龙仙镇田心村一岭岗山上、田心村吴雪军家中和龙仙镇蔡屋一居民楼四楼参赌。我参与赌博期间分几次向丘元娴借了共1万元，她先抽500元利息，我于2018年11月11日与丘元娴签订的借条，约定2019年2月28日还清本金，借条写利息为每月2分，但实际月息是5分。 经辨认混杂照片，黄某平辨认出开设赌场的股东吴雪军；辨认出望风的吴雪松；辨认出发牌的“矮古”是吴雪造。 17、证人吴某辉的证言证实，我去赌场参赌过三次，分别是蔡屋的赌场两次，青山村的赌场一次，第一次大概是4、5个月前。吴雪造负责发牌抽水。 经辨认混杂照片，吴某辉辨认出发牌的吴雪造。 18、证人李某的证言证实，我从2018年11月开始在“阿菊”和“阿娴”、吴雪军开设的赌场赌博。我去的地方有广播局旁边小巷进去的一栋居民楼7楼、沙龙网吧楼上、吴雪军家中的院子里、田心变电所旁边的野外等。在赌博时，我输光了钱向“阿娴”借过钱，借3000元，她就从中抽150元水钱。微信转账中“阿菊”、“阿娴”转给我的钱是她们借我的钱还给我的，我转给她们的钱是我在赌场借她们的钱还给她们。 经辨认混杂照片，李某辨认出开设赌场的“阿菊”是陈曲妹、“阿娴”是丘元娴。 19、证人陈某云的证言证实，2018年9月，我去过吴雪军、丘元娴在龙仙镇青云村一处野外开设的赌场参与赌博。之后我还去过第二市场、鑫源花园一居民楼、龙仙镇翁江河附近一居民楼参与过赌博。赌场以扑克牌打大风车的形式赌博，有人望风。 经辨认混杂照片，陈某云辨认出望风的男子是吴雪松；辨认出丘元娴。 20、证人郭某文的证言证实，我共去过十几次姓丘的女人邀请我去的赌场里赌博，地点是龙仙绿道旁一栋居民楼、建设局内一楼、***一栋居民楼、田心村老屋以及田心村的一地方，每天赌场的地点都会更换。赌场一天开两场，下午是14时30分到17时，晚上是21时30分到23时30分。赌场是利用扑克牌进行赌博，每注三张牌，以点数大小论输赢，每注最小50元起，上不封顶，有人专门发牌并抽“水子钱”。我去之前会在微信或者电话跟姓丘联系，之后我去到赌场附近，她会叫人来接我去赌场。 经辨认混杂照片，郭某文辨认出介绍其去赌博并安排人接其去赌博的姓丘的女人是丘元娴。 21、证人朱某玲的证言证实，我从2018年12月份开始去“阿娴”开设的赌场赌博，他们经常更换赌场地点。我去过田心村一栋居民楼大坪上、田心变电站后面的空地、田心村烂屋子里、第二市场沙龙网吧楼上5楼、龙英路网虫网吧旁边半坡上去的居民楼5楼、***广播局巷子进去的居民楼7楼、翁源县建设局内（即聚星园小区后面）、蔡屋一居民楼参赌。“阿娴”发过200元给我作为参赌的好处费。“阿娴”在赌场放贷，我向“阿娴”借过钱，借10000元，“阿娴”抽300元利息，赌徒没钱赌了会向“阿娴”借钱。 经辨认混杂照片，朱某玲辨认出“阿娴”是丘元娴；辨认出帮其开门的男子是吴雪松；辨认出发牌的男子是吴雪造。 22、证人黎某花的证言证实，我去过丘元娴等人在广播局旁边小巷进去的一栋居民楼内、沙龙网吧楼上一居民楼、吴雪军家的老房子、田心村变电所旁边的野外开设的赌场赌博。我每次去赌博，吴雪军、丘元娴、“阿曲”、“矮古”都在。“矮古”负责发牌、抽水，抽到水钱后交给丘元娴和“阿曲”。雪松负责在楼下望风，丘元娴和“阿曲”会诱赌。 经辨认混杂照片，黎某花辨认出“阿曲”是陈曲妹；辨认出负责发牌和抽水的“矮古”是吴雪造。 23、证人刘某添的证言证实，2019年1月15日下午，吴雪松将我带至蔡屋村一居民楼并打开门叫我上四楼赌博。我去到后看到有30多人以“大风车”的形式赌博，我每次下注100元至300元不等，约赌了半个小时我输了300元。16时多，警察进到屋内将我们抓获。 经辨认混杂照片，刘某添辨认出吴雪松。 24、证人曾某云的证言证实，2019年1月15日下午，我和李某旺去到蔡屋组一栋楼的4楼打“大风车”赌博。李某旺看了一会后，向身穿蓝色上衣的男子分两次共借了10000元去赌博，男子给了李某旺9600元。我看赌注最小的50元，最大3000元。 经辨认混杂照片，曾某云辨认出在赌场中负责发牌和抽水的男子是吴雪造；辨认出在赌场放高利贷的男子是吴雪军。 25、证人李某旺的证言证实，2019年1月15日下午，吴雪松带我和曾某云到龙仙镇蔡屋绿道边一居民楼四楼赌博，现场有30人左右。我向场主“阿军”支取了1万元现金，我转账1万元给微信名叫“好运连连”，那女的可能是想放牛水的，但由于我微信转账给她，她才不抽我的水钱。赌场由“阿军”话事，发牌和抽水是“矮古”。吴雪松是负责望风。我还去过翁源县龙仙镇田心村一处老瓦片屋里参与赌博，“阿军”和给我现金的女子也在赌。 经辨认混杂照片，李某旺辨认出“阿军”是吴雪军；辨认出给其现金的女子是丘元娴；辨认出发牌和抽水的“矮古”是吴雪造；辨认出负责望风的吴雪松。 26、证人何某先的证言证实，我去过蔡屋绿道旁一栋居民楼、田心变电站附近、建设局内家属房一楼吴雪军开设的赌场赌博，赌场由“矮古”发牌抽水，抽到的水钱交给吴雪军。我在蔡屋居民楼四楼赌场参赌过两次，都是“阿娴”约我去的。 经辨认混杂照片，何某先辨认出开设赌场的吴雪军；辨认出负责发牌的“矮古”是吴雪造；辨认出约其到龙仙镇蔡屋村赌场赌博的“阿娴”是丘元娴。 27、证人蔡某洲的证言证实，2019年1月15日16时许，“阿平”叫我和廖某养、林某山去蔡屋绿道边的居民楼赌博。我们去到一栋居民楼楼下，一男子叫我们上四楼。我们上到四楼，屋子里有30人左右赌博，我和林某山参与了赌博，廖某养没有参与赌博。 28、证人张某铁的证言证实，2019年1月15日，我与许某华跟着“阿兰婆”、“阿娴嫲”去到蔡屋村绿道旁居民楼四楼“阿娴嫲”有份参与经营的赌场，看到蔡某周、吴雪军等三十多人打“大风车”赌博，由“矮古”负责发牌和抽水。当天我输了600元，14日我赢了100元。 经辨认混杂照片，张某铁辨认出带其到翁源县龙仙镇蔡屋村绿道旁一居民楼四楼赌博的“阿娴嫲”是丘元娴、“阿兰婆”是朱某兰；辨认出发牌抽水的“矮古”是吴雪造。 29、证人林某山的证言证实，2019年1月15日，我和蔡某洲、廖某养去到翁源县龙仙镇蔡屋村绿道四楼居民楼内赌博，我赢了200元。在赌场里发牌抽水的是“矮古”，望风的是吴雪松。 经辨认混杂照片，林某山辨认出吴雪松、“矮古”是吴雪造。 30、证人朱某兰的证言证实，2019年1月15日下午，“阿娴嘛”打电话叫我去龙仙镇蔡屋绿道边居民楼4楼赌博。“阿菊嫲”、“阿娴嫲”是赌场的股东，由“矮古”负责发牌抽水，我输光钱后，找“阿菊嫲”、“阿娴嫲”用微信转账套现。她们给我的现金时没有收取利息。我看过“阿娴嘛”向别人出借现金要收取利息，1000元抽50元。赌场开了几个月，我是“阿娴嫲”打电话或发微信叫我去的。 经辨认混杂照片，朱某兰辨认出“阿娴嫲”是丘元娴、“阿曲嫲”是陈曲妹、“矮古”是吴雪造。 31、证人李某的证言证实，2019年1月15日下午，我带我儿子去到“阿娴嫲”说的翁源中学绿道附近，一男子将我们带到一栋居民楼的四楼，屋内有几十人围着一张桌子赌博。我看发牌的男子将抽到的水子钱交给“阿娴嫲”和一个女子，赌博输了钱的人找“阿娴嫲”借钱。我听说赌场是“阿娴嫲”、吴雪军及一个女的开的。 经辨认混杂照片，李某辨认出带其到赌场楼下及开门让其上四楼赌场的男子是吴雪松；辨认出负责发牌的男子是吴雪造；辨认出吴雪军、“阿娴嫲”是丘元娴；辨认出从发牌的男子手中收水子钱的女子是陈曲妹。 32、证人刘某香的证言证实，2019年1月15日下午，我去到翁中宿舍后面的楼房4楼找官永红，去到后我才知道他们在赌博，我没有参与赌博。 33、证人廖某养的证言证实，2019年1月15日下午，我和蔡某洲、林景山去到蔡屋村居民楼四楼赌场玩，“矮古”在赌场发牌，我没有参与赌博。 34、证人曾某明的证言证实，2019年1月15日下午，丘元娴打电话叫何某辉去赌博，我和何某辉去到吴雪军、丘元娴、陈曲妹在龙仙镇岭头蔡屋绿道旁边的商品楼4楼开设的赌场。我们去到时约有30人赌博，“矮古”负责发牌、抽水。望风有3、4个人，我只知道是吴雪松和朱振华。我认识的有份参与赌博的人有吴雪军、丘元娴、陈曲妹、蔡某周、刘某添、黄某平、刘某香、陈某云、朱某兰、吴雪松、黄某行、李某、朱某玲、李某旺、官某洪、廖某养、张某铁、“矮古”等人。这个赌场开了半年，我跟何某辉去赌场几十次，赌场经常变换地点，分别是天天广场对面细巷进去一栋楼房的4楼、***广播电视局旁边巷子进去的6楼、建设局内聚星园后面的一套一层私人住宅、田心村吴雪军家、鑫源路鑫源花园内6楼的一套商品房、第二市场沙龙网吧楼上6楼、岭头村蔡屋绿道旁商品楼的4楼。赌场每天分日场和夜场，日场是15时到18时，有时开到20时，夜场是21时到第二天凌晨3时。每场最少抽头渔利3万元，多时抽过7万多元，正常每天两场能抽头渔利8万多元。丘元娴和吴雪军在赌场放高利贷，参赌的大部分人都向他们借过钱。借1万元先抽500元的利息，3日为一期，只要每天来赌就不会追债，如果久不去赌就会打电话追债并转为月息5分。何某辉借了丘元娴几万元的高利贷。 经辨认混杂照片，曾某明辨认出在赌场发牌抽水的吴雪造、在赌场放哨的吴雪松、朱振华；辨认出赌场的股东吴雪军、陈曲妹、丘元娴。 35、证人陈某亮的证言证实，2018年年底我在沙龙网吧楼上6楼吴雪军的赌场参赌。我带去的钱输了，就向丘元娴借了2万元高利贷，她抽了1000元利息。第二天我带了1万多元去赌场，先还了1万元给丘元娴，剩下的钱拿来参赌，丘元娴看到我手上有钱，就叫我还钱给她，我不愿意。因此我和吴雪军发生争执，吴雪军很凶想打我，被拉开了。 36、证人黄某洪的证言证实，2018年3月，我在赌场参赌时向吴雪军借了7万元高利贷，三日一期，他抽了3500元利息，给了我66500元。到期后，我还不起提出转月息，他同意，算4分钱息。我于2018年3月20日签了一张借条给他，约定2019年12月30日还清，逾期没有还清，自借款之日起每月按借款总额的2%计付利息至还清全部借款止。但口头约定是4分利息。我每月准时付利息给他。 37、证人黄某2洪的证言证实，2018年9月6日，我在青云山下的山岗上赌场赌博时向吴雪军借了10万元，当时他从中抽取4000元利息，我到手只有96000元。后我输了钱没有办法归还他，就写了借条，口头约定月息4分，借条写每月以2分计息，期限三个月，逾期未还，则按贷款总额每日3%向吴雪军支付违约金。2019年1月6日我还了5万元本金给他，至今还欠5万元。我每月都准时支付利息，所以他没有追过我还钱。我参赌过10多次，地点分别是天天广场对面的居民楼、田心村变电所山岗上及吴雪军家中，人多时有三四十人，正常都有二三十人。青山青云的赌场吴雪军有无份我不清楚，龙仙街开设的赌场他就有份。 38、证人严某的证言证实，2018年9月份的一天傍晚，吴雪军打电话给我说带人去我位于***房的家里打牌，会给卫生费。当晚，我妈妈打电话给我说吴雪军等人在家里打扑克赌博，散场时给了600元卫生费。2018年11月中旬，吴雪军打电话给我说去我家赌博，我同意。当晚21时左右，吴雪军带人来到，刚开始是8、9个人赌，我在家待了一会，便将楼下的门禁卡交给吴雪军，我就去麻将馆打麻将。当我回到家时，他们已经离开，给了600元卫生费。2018年11月底的一天晚上，吴雪军说来我家赌，我同意，当晚21时左右，吴雪军过来麻将馆拿门禁钥匙。22时左右，我听说有人报警，他们就没有搞了，这一次吴雪军没有给我钱。我知道吴雪军在我家开设赌场是由吴雪军、丘元娴、陈曲妹合伙搞的。赌场吴雪军说了算，丘元娴、陈曲妹管理“矮古”抽到的水钱。望风是吴雪军的堂弟“阿松”。 经辨认混杂照片，严某辨认出赌场的股东陈曲妹、丘元娴、吴雪军；辨认出“阿松”是吴雪松、“矮古”是吴雪造。 39、证人梁某竹的证言证实，2018年下半年，我儿子严某的朋友来我位于***房打牌赌博，是我儿子打电站叫我开门给他朋友进来打牌的。 40、证人刘某华的证言证实，2018年12月份的一天，我听我老婆郭从玉说她的好朋友陈曲妹想在我家开赌场，给500元费用（包括场地费、茶水费等）。我不同意，说搞大风车是犯法的，我老婆说陈曲妹说出事陈曲妹会揽下全部责任，我说不通我老婆。之后陈曲妹等人就在我家开设赌场，具体开设了几次我不清楚，我没有收取场地费。 41、证人陈某梅的证言证实，2018年12月份，我将龙仙镇***房租给两名男子，在租赁合同签名的是吴雪松。我租赁房子有问他们是做什么用途，他说是老人带孩子上学住。 三、被告人供述和辩解 1、被告人吴雪军供称，我从2018年10月中旬开始开设赌场，以扑克牌玩大风车，点大为赢。下注10元为底，上不封顶，每局抽取50元渔利。营业时间是下午3点至6点左右，晚上是10点至12点左右，正常一周开5天，共开设50多天，共抽水渔利65000多元。10月份我叫陈曲妹带赌客来赌博，抽水渔利两个人分，她同意，一直到12月底，陈曲妹退出股份，但她还约赌客来赌博。赌场由吴雪造发牌抽水，每场工资约500元。吴雪松、朱振华负责望风和带路，每场工资200元。朱振华创建了“顺顺利利”微信群用来联系和安排赌场工作。2019年1月份吴雪青也参与望风，丘元娴主要是参与赌博，在赌场借过钱但没有利息，她还帮我付过工人工资。丘元娴和陈曲妹有时会在群里叫望风人帮忙接不认识路的赌客进赌场。杨林旺是2019年1月份开始负责开门和在赌场倒茶水，每场工资200元。赌场地点分别是：（1）在我家里赌过两次以上，共抽水渔利约1900元。（2）在田心变电站的山上，我们赌过30次左右，共抽水渔利3万多元。（3）在***破旧的老房子内，我们赌了25次左右，共抽水渔利约25000元。（4）在龙仙镇***居民楼内，我们赌了2次，共抽水渔利2000多元。（5）在沙龙网吧楼上居民楼6楼，我们赌了3次，共抽水渔利2300多元。（6）在建设局内的居民楼，我们赌了一次，共抽水渔利约500元。（7）“阿玉”家，我们共赌了5次左右，共抽水渔利5000多元，每次支付“阿玉”500元租赁费，共支付2500元的租赁费给“阿玉”。（8）在鑫源花园杨林旺家中赌了1次，没有抽水。（9）龙翔花园严某家赌了3次。（10）天天广场对面四楼赌了1次。2019年1月15日下午我们数十人在“阿玉”家赌博被公安机关当场查获。 2018年11月中旬，胡某敏在赌场参赌向我借2万元，我给了2万元给他，没收利息。过了不久，胡某敏给了我8千元，剩下1.2万元说过两天还。第二天我跟胡某敏说逾期就按三日一期，每期按五分算息，胡某敏答应会及早还钱给我。我向胡某敏追债，但胡某敏以各种理由推脱，之后我比较恼火就在微信里多次骂了胡某敏，吓他说要去他家堵他，见到他就要打他。直到我被抓，胡某敏还是没有还钱给我。2018年11月份，我和胡某富在青云山赌场赌博，他向我借了2万元，利息2.5分，我给了他现金19500元。第二天他打电话给我说写欠条转月息2分，转了月息后他能按时还利息，我没有向他逼债。2018年7、8月，李某通在龙仙镇蓝青村水泥厂附近的赌场里向我借了1万元，利息3分，我给他现金9700元，扣了300元利息。我们没有写欠条，但他一直没有还钱，我就打电话和用微信骂他，威胁他还钱。2018年8月，我和一名40多岁的外地人在青云山赌博，他向我借了4万元，利息2分，我给他39200元，当场抽了800元利息。借钱后他继续赌，结果全输光，后我和朱振华坐他开的车一起到朝阳路东城市场，我们在车旁等他去拿钱。等了半个小时，我打电话叫他赶紧拿钱来，他就说要再等一下，我们又等了10多分钟他还是没有来，我就又打电话给他，说再不还钱就锁了他的车，挂了电话后我就买了U型锁将他的白色suv车锁了。锁车后约等了10多分钟，外地人和他老婆就将4万现金还给了我。2018年11月李某华向我借了15万元去澳门赌博，利息3分，我扣了利息3000元。李某华回来后到蔡屋绿道旁阿玉家赌场赌博，又向我借了5万元，没有计利息，他又把5万元输光了，他还不起钱后写了20万元的欠条，月息2分。他没有还钱给我，我没有向他逼过债。我和丘元娴在赌场放贷没有分工，她放她的钱，我放我的钱。我没有告诉她我放了高利贷给谁，也没有叫她登记。 经辨认混杂照片，吴雪军辨认出开设赌场的屋主严某、“阿玉”（郭从玉）。 2、被告人丘元娴供称，2018年9月下旬，吴雪军在青山赌场赌博，并叫吴雪松、朱振华在赌场望风，阿曲嫲偶尔参赌，赌场开了二十多天。2018年11月下旬，吴雪军和阿曲嫲说输了很多钱将赌场搬到龙仙，刚开始我没有去赌场。2018年12月份，我跟着吴雪军经营赌场。赌场的大股东和主要负责人是吴雪军，他负责安排赌场工作、决定赌场地址、发工资。陈曲妹是股东，负责联系赌场、拉客、参赌。我负责在赌场现场看场、招呼赌客，吴雪军不在由我保管水子钱及发工资给赌场工作人员，偶尔会招揽赌客，告知赌场地点。吴雪造负责发牌和抽水，每场工资500元。吴雪松、朱振华、吴雪青负责望风，每场工资200元。杨林旺负责开门、端茶倒水，每场工资200元。赌场每天开二场，下午场15时到17时，晚上场22时到第二天0时。赌场地点是吴雪军田心家里、田心猪栏、田心变电所附近的野外、陈曲妹前夫位于建设局的住所、陈曲妹位于翁江新城10楼的住处、天天广场对面陈曲妹的住处、广播局旁小巷一居民楼603房、龙英路寨下毛古饭店后面居民楼7楼，另一居民楼的5楼、龙翔花园506房、鑫源花园杨林旺家（赌过一次）、沙龙网吧楼上6楼、蔡屋绿道边的居民楼4楼，场地费一场500元。吴雪军叫朱振华建了一个微信群叫“顺顺利利”，用于赌场工作使用，群里人员有我、吴雪军、朱振华、阿曲嫲、吴雪松、吴雪青、杨林旺、吴某辉。赌场是用扑克牌以打大风车的方式进行赌博，参赌人数10多人至30多人，每场能抽5000元左右。1月15日下午，我们在绿道边居民楼4楼赌博被查获。 赌场中由吴雪军负责放高利贷，我协助吴雪军管理，有时吴雪军正在赌博或不在赌场，就由我来放高利贷，在放贷之前都征得吴雪军同意。收多少利息由吴雪军决定，正常是收5分，三日一期，也有收2分-4分不等，第一期的利息当场付，个别较熟悉的也有不收利息的。我和吴雪军商量只要他们经常来赌，我们都不去追还钱，也不追付利息，但如果较长时间不来赌，我们会追债。大部分是吴雪军通过打电话或发微信、短信等方式向对方追讨，我也打电话去追讨过，吴雪军的脾气比较暴躁，如果对方经常不接电话和不回微信、短信就会频繁地追讨，言语上也比较凶恶。向我们借过高利贷且没有及时支付利息和还钱的人有黄某平、朱某兰、刘某生、刘某梅、何某辉、胡某敏、阿亮、细行古、日本老、严某、肥玉、沈阿容、何前芳、沈冲勇、阿昌、阿聪等人。吴雪军向胡某敏追债说要去堵他和打他，但没有真的去打他。吴雪军催债扣车是因对方不还钱，吴雪军才和朱振华去扣车，逼对方还钱。我和吴雪军放贷的资金大部分是通过关系向亲戚朋友借来的。 经辨认混杂照片，丘元娴辨认出望风和带路的吴雪松、“阿青”（吴雪青）；辨认出提供场地的屋主“阿邓姐”是邓小琴；辨认出在赌场负责发牌和望风的吴雪造；辨认出在赌场负责找场地、拉客和诱赌的“阿曲嫲”是陈曲妹；辨认出在赌场负责开门的杨林旺。 3、被告人陈曲妹供称，2018年11月中旬，我去赌场参与赌博并诱赌，吴雪军给我100元-200元的报酬。2018年12月初，吴雪军为了把赌场搞旺来叫我和丘元娴合伙开设。吴雪军负责安排总体工作，我和丘元娴负责参赌诱赌，带赌客过来参赌，“矮古”负责发牌抽水，抽到水钱给吴雪军或丘元娴，水钱由丘元娴负责清点，吴雪军负责管理。吴雪松和吴雪青负责望风，杨林旺则在赌场里端茶送水和开门等。如果赌博场地在户外，吴雪松要负责搬台凳。散场后，吴雪军会给吴雪松、吴雪青、杨林旺200元的工资，给参赌人员100元-500元不等的红包，目的是鼓励赌客下次再来赌。剩下的钱由我、丘元娴、吴雪军三人分，每次分到500元左右，我在赌场共拿到2500元左右。朱振华建了一个微信群是为了方便沟通和安排工作，群里有我、吴雪军、丘元娴、吴雪松、吴雪青、朱振华、“矮古”等人。2019年1月12日左右，吴雪军说他赌博输了很多钱，叫我们退股，后来我只是在赌场参赌诱赌，吴雪军每次给我200-300元的工资。我们开设赌场的位置有：天天广场对面农行旁的居民楼、第二市场沙龙网吧楼上四楼或五楼、建设局家属楼一楼（即我前夫的家里）、龙英路社光下背夫9栋501房、广播局附近的居民楼六楼或七楼、***后面的山坡上、田心村的烂屋子里、吴雪军家里、蔡屋郭从玉家（场地费每次500元）、鑫源花园五楼。赌场每发一轮牌根据赌资大小进行抽水，分别抽取30元、50元、100元不等。人多时一场能抽取五、六千元，少时就收取一、二千元。吴雪军和丘元娴在赌场借钱给赌客，是现金放贷。我们在龙仙镇蔡屋组绿道旁居民楼4楼赌博的场地是我朋友郭从玉家，是我打电话联系郭从玉征得她同意后才在她家开场。之前我们也在郭从玉家开过几次，每次拿给她场地费500元。 经辨认混杂照片，陈曲妹辨认出在赌场望风和带路的吴雪青、吴雪松；辨认出提供场地的屋主郭从玉、李某；辨认出赌场的股东吴雪军、丘元娴；辨认出在赌场负责发牌抽水的“矮古”是吴雪造；辨认出赌场的工作人员杨林旺、朱振华。 4、被告人朱振华供称，赌场大概是从2018年10月份开始在翁源县龙仙镇蓝李开设，而我在蓝李街的蓝青商店望风。在蓝李开了一星期之后换到青云村，我在青云村的公园内望风。开了三、四天左右换到田心村，我在田心桥头的路口或田心变电站的路边望风，在田心村开了一个月左右。2018年11月，赌场搬到龙仙街后，固定的人员分别是我妈丘元娴、吴雪军、“阿曲嫲”、吴雪松、我。之后我分别在龙翔酒店门口的美宜佳门口、翁江新城小区门口、龙英路拍违章的卡口旁边、龙翔花园门口、***附近公路路口、翁中桥头或田心桥望风。我们12月底才开始在被抓的蔡屋绿道边一栋居民楼开设赌场，开设过6、7次。“矮古”从2018年11月份开始负责发牌、抽水，吴雪松于2018年10月份就在赌场望风，是断断续续来。2019年元旦左右，吴雪青、杨林旺来赌场帮忙。赌场的营业时间是下午15点到18点左右，晚上20点到凌晨1点左右。参赌人数20多到30多人。我妈妈和吴雪军叫我在赌场负责望风，帮我妈妈取钱、送钱，送我妈去赌场。我妈妈在赌场放高利贷，我会帮我妈妈去银行或者到欠债人那里拿钱。赌客如果到期未还钱就叫他们写欠条，月息是2分、3分、5分，借条有些是借给赌客赌博的，有些是借给别人周转的。一般我妈妈借出去的钱都是她打电话去追，我听过吴雪军帮我妈妈打电话去追钱，语气比较恶，大家都知道他脾气很暴，一般人不敢去惹他，我没见过他打人。我妈妈叫我开“顺顺利利”的微信群，方便通知、联系、安排工作等。赌场是吴雪军话事，吴雪军事先找好开设赌场的地点，然后通过电话联系我们，再由“阿曲嫲”和我妈妈通知赌客，由吴雪青、吴雪松、我负责给赌客指路，每场工资200元。 经辨认混杂照片，朱振华辨认出赌场的股东丘元娴、吴雪军、“阿曲嫲”是陈曲妹；辨认出在赌场负责望风的吴雪青、吴雪松；辨认出赌场内的工作人员杨林旺；辨认出在赌场负责发牌、抽水的“矮古”是吴雪造。 5、被告人吴雪造供称，2019年1月15日16时多，公安机关在龙仙镇蔡屋村一栋居民楼四楼查获30多个赌客打“大风车”赌博，在我裤袋里查获到当场次的抽水渔利2950元。2018年12月份，吴雪军叫我在赌场内负责发牌，抽水，工资是一场300元至500元,我共领到2000多元。赌场有吴雪军、丘元娴、“阿菊”三个股东，吴雪军安排吴雪松、朱振华在赌场负责望风，工资一场100元至200元。工资主要由丘元娴发给我们。赌场以吴雪军为首，有什么事情都是吴雪军说了算，扑牌等赌具是吴雪军他们准备的。“阿菊”在赌场开门迎接赌客，泡茶接待赌客，并且参赌诱赌。赌场每天开二场，下午场是15时到17时，晚上场是22时到第二天凌晨1时，参赌人数少时有12人以上，多时有30多人。赌场的地点不停改变，主要有三个地方，分别是龙仙镇田心变电站背后山脚下临时搭建简易赌场、龙仙镇田心变电站背后山脚下（离第一个地点约200米）临时搭建简易赌场及被警察当场查获的蔡屋村一栋居民楼四楼，每次开场前丘元娴或者吴雪军会告诉我地点，我们在蔡屋村一栋居民楼四楼赌了三次。我们还在吴雪军的家里赌过。赌场赌注最少50元，上不封顶，抽水金额不固定，每开一次牌抽50元至100元，少的时候能抽到2000元至3000元，多的时候能抽水子钱有6000元到7000元，平均每场应该最少可以抽得5000元。我抽到的水子钱交给丘元娴或“阿菊”，赌场至今约抽到20000元。 经辨认混杂照片，吴雪造辨认出赌场的股东吴雪军、“阿娴”是丘元娴、“阿菊”是陈曲妹；望风人吴雪松。 6、被告人吴雪松供称，2019年1月2日，我堂兄吴雪军叫我去赌场做工，赌场的地点是吴雪军家。吴雪军安排我在田心桥靠田心的路边放哨，每场给我200元，并将我的微信拉进“顺顺利利”的微信群。吴雪军还安排吴雪青、朱振华望风。赌场分下午场和晚上场，我去了十多次，吴雪军要给我的报酬应该有2000多元，但他没有给我，说帮我存钱，过年才给我。在田心村野外的岭岗上开的赌场，吴雪军安排我、吴雪青、朱振华在公路边分段看风。在蔡屋绿道边开的赌场，吴雪军安排我在新做的楼旁边望风和帮赌客开门，赌客上楼后我通过微信通知大家上了几个人。朱振华则在田心桥望风，吴雪青在翁中桥望风。在吴雪松家开赌场时，吴雪青、朱振华就被吴雪军安排在江下桥附近望风。龙仙镇沙龙网吧6楼上是吴雪军和我去签租赁合同的，签的是我的名字，我当时不知道租房的用途。只要赌场开工，吴雪军都会叫我们按他安排的位置到位，并叫我们以“暗哨”或“明哨”的方式望风。我们发现了异常情况都会在群里告诉吴雪军。吴雪军的女朋友、“阿菊”会在群里指挥我们在路口的位置帮赌客带路。 经辨认混杂照片，吴雪松辨认出安排其为赌场望风的吴雪军。 7、被告人杨林旺供称，2019年元旦期间，我妻子丘称娴的姐姐丘元娴说她开了打“大风车”的赌场。元旦过后四、五天我打电话跟丘元娴说我想去赌场看下，她说在翁源中学宿舍区绿道附近。我去到翁源中学宿舍区绿道附近一栋居民楼的4楼参赌，没多久输了800元，丘元娴看我输了钱，给了我200元工钱，叫我不要赌了，在有人来的时候帮忙开门。过了2、3天，我又打电话跟丘元娴说我想去赌博。丘元娴说她在田心一个人的家，这次参赌我赢了300元钱，丘元娴叫我不要赌了，帮忙煮水泡茶招呼客人，于是我就在赌场煮水泡茶。后来为了方便做工，我入了赌博微信群“顺顺利利”，我的微信名是“月亮”。之后我还去过第二市场沙龙网吧楼上一居民房、鑫源花园我家、翁源中学宿舍区绿道边的居民楼4楼、田心一个人的家里做过工，算起来共去过5次赌场，一天200元的工资，只有第一次给了我200元，之后的工资都没有给我。我在翁源中学宿舍区绿道边的居民楼4楼做过两次工。在我家赌了一次，一开始我是不知情的，后来我不让他们在那赌了，我没有收场地费。赌场我只知道丘元娴有份，“矮古”负责发牌和抽水，“水钱”交给“阿曲嫲”和丘元娴保管，“阿松”在楼下望风及为赌客开门，吴雪军在赌场赌博，我负责在赌场中开门给赌客进去赌场赌博。 我见过丘元娴借过钱给赌客，需要利息的，我看她借1000元会从中抽取50元，会交代赌客说过几天要拿回来。我在赌场工作时，看到过丘元娴见到欠钱的人会追问对方欠钱什么时候还，如果对方说没有，她就说要尽快搞到钱来给她。我没有见吴雪军借过钱给赌客，我在场的时候也没有见过他追债或帮丘元娴追债，没有听过和见过吴雪军有恐吓等暴力催债的行为。 经辨认混杂照片，杨林旺辨认出在赌场发牌抽水的“矮古”是吴雪造；辨认出为赌场望风及为赌客开门的吴雪松；辨认出与丘元娴一起保管水箱的“阿曲嫲”是陈曲妹；辨认出丘元娴、吴雪军、朱振华。 8、被告人郭从玉供称，我提供了我位于蔡屋绿道边居民楼4楼402房的住处给陈曲妹等人开设赌场。2018年12月，陈曲妹打电话给我说要带朋友到我家打扑克，于是我在我家出来绿道边的坪上把钥匙给她，我就出去，当天晚上我没有看到陈曲妹和她的朋友。过了几天的下午，陈曲妹打电话给我说要带朋友来我家打扑克，我同意，当天我在家。15时左右，陈曲妹带着10多人到我家打扑克赌钱。临走时陈曲妹给了我300元当作卫生费。过了一段时间，陈曲妹又打电话给我说到我家打扑克，陈曲妹来到后，陆陆续续来了20人左右，他们围在饭桌上打扑克赌博，陈曲妹也是给了我300元。最后一次是陈曲妹等人被抓的当天下午，陈曲妹打电话给我说到我家打扑克，我把钥匙给她，我就出去。我傍晚回到家才知道他们在我家赌博被公安机关抓获了。还有一次的过程我记不清楚了，赌完“阿娴”给了我300元。 经辨认混杂照片，郭从玉辨认出支付卫生费给其的“阿娴”是丘元娴、陈曲妹。 四、勘查、检查、指认等笔录 1、检查笔录及照片证实，（1）公安民警检查黄某行的手机，发现丘元娴发微信叫黄某行参赌。（2）公安民警检查邓某龙的手机，发现丘元娴多次转账给邓某龙。（3）公安民警检查李某的手机，发现有与陈曲妹、丘元娴的微信转账记录。（4）公安民警检查郭某文的手机，发现其与丘元娴有多次通话记录。（5）公安民警检查朱某玲的手机，发现其与丘元娴有多次转账记录。（6）公安民警检查黎某花、朱某兰的手机，发现黎某花、朱某兰与丘元娴、陈曲妹有多次转账记录。（7）公安民警检查吴雪军的手机，发现其多次向李某通、胡某敏追债，并多次言语威胁“看我敢不敢打你”、“鞋杀头”、“见到你打到你住院”等，以及“顺顺利利”微信群聊天记录。（8）公安民警检查朱振华的手机，发现其与杨林旺联系在哪开工，杨林旺叫朱振华帮丘元娴取款，丘元娴和吴雪军多笔借款给他人的记录和借条。（9）公安民警检查陈曲妹的手机发现其在2018年10月至2019年1月有多次转账记录。 2、指认笔录及照片证实，（1）吴雪军、陈曲妹指认开设赌场的地点。（2）黎某娣指认2018年11月其老公因借吴雪军高利贷被逼债锁车的具体位置在翁源县龙仙镇朝阳路城东市场大树下。 3、电子证物检查工作记录及光盘证实，办案民警已对陈菊妹持有的OPPO品牌手机、丘元娴持有的OPPO品牌手机、吴雪军持有的OPPO品牌手机、朱振华持有的苹果品牌手机进行电子证据检查，已将手机中的通话、短信记录和即时通讯聊天记录导出，其中吴雪军的手机短信有与他人转账及催款信息。丘元娴的微信聊天中亦有与多人的转账信息等。 4、现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场图及现场照片证实，案发现场的位置等情况。 五、视听资料 同步录音录像光盘证实，（1）办案民警讯问丘元娴、吴雪军、陈曲妹、吴雪松、吴雪造、朱振华、杨林旺时的情况；（2）办案民警对黄某行、李某、郭某文、吴雪军、陈曲妹的手机进行检查时作了同步录音录像；（3）办案民警对陈曲妹、吴雪军指认现场时作了同步录音录像。 上述证据均由公安机关依法取得，并由公诉机关提供，所有的证据均经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。 针对各被告人及其辩护人的辩护意见，结合庭审查明的事实、证据，本院综合评判如下： （一）关于各被告人在本案的地位、作用及主从犯划分。 1、被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹经过商量后才决定合伙开设赌场，由吴雪军负责安排赌场工作，决定赌场运作，由丘元娴、陈曲妹负责参赌诱赌，拉赌客参赌，并由吴雪军、丘元娴、陈曲妹选好赌场地址后，聘请被告人吴雪造、朱振华、吴雪松、杨林旺为赌场发牌抽水、望风、带客、开门、搞卫生等，抽到的水钱由被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹管理、支配。在共同犯罪中，被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吴雪军的辩护人黄文勇所提不应认定吴雪军为主犯；被告人丘元娴的指定辩护人林红福所提丘元娴没有特意组织人员参与赌博的辩护意见均不成立，不予采纳。 2、被告人朱振华、吴雪造、吴雪松、杨林旺协助吴雪军等人管理赌场事务，被告人郭从玉提供场地给吴雪军等人开设赌场，在共同犯罪中，被告人朱振华、吴雪造、吴雪松、杨林旺、郭从玉只起到辅助性的次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人朱振华、吴雪造、吴雪松、杨林旺、郭从玉的指定辩护人提出朱振华、吴雪造、吴雪松、杨林旺、郭从玉是从犯的辩护意见，经查属实，予以采纳。 （二）关于涉恶势力犯罪集团的认定问题。 被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹、朱振华、吴雪造等人经常纠集在一起，组成较为固定的犯罪组织，在龙仙镇多次实施开设赌场犯罪活动。在开设赌场的过程中，被告人吴雪军、丘元娴放高利贷，如赌徒不按时还款又不到赌场继续赌博，吴雪军、丘元娴则通过其社会恶名，以提高利息、语言威胁、致使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制等“软暴力”，甚至用锁头锁赌徒家人的汽车，威胁借贷人还债或继续到赌场赌博，为非作恶，扰乱公共秩序，造成了较为恶劣的社会影响，故被告人吴雪军及其辩护人、被告人丘元娴及其指定辩护人、被告人吴雪造的指定辩护人所提不属于恶势力犯罪集团的辩护意见，不属实，不予采纳。相关辩护人所提被告人犯罪情节轻微、社会危害性小的意见，不属实，不予采纳。 （三）关于各被告人是否存在其他法定、酌定从轻处罚情节问题。 1、被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹、朱振华、吴雪造、吴雪松、杨林旺、郭从玉明归案后能或在本院审理审理时能如实供述主要犯罪事实，并当庭认罪。相关辩护人提出被告人如实供述、自愿认罪的意见，予以采纳。 2、被告人丘元娴、朱振华是累犯，被告人吴雪军、吴雪松有犯罪前科，其余被告人均是初犯。 本院认为，被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹无视国家法律，结伙提供赌博的场所，供他人在其中进行赌博，从中营利，被告人朱振华、吴雪造、吴雪松、杨林旺、郭从玉明知被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹开设赌场，仍为赌场工作或提供场地，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人吴雪军、丘元娴、陈曲妹起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱振华、吴雪松、吴雪造、杨林旺、郭从玉起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人丘元娴、朱振华曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。八被告人归案后均能如实供述，自愿认罪，依法均可以从轻处罚。公诉机关指控八被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立。根据八被告人的犯罪事实、性质、情节等，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴雪军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2021年5月14日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人丘元娴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2021年3月14日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人陈曲妹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年10月14日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人朱振华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年5月21日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 五、被告人吴雪造犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年4月14日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 六、被告人吴雪松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2020年2月14日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 七、被告人杨林旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币三千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2019年11月14日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 八、被告人郭从玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2019年10月27日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 九、本案扣押到的现金人民币84119.5元由公安机关依法予以没收、上缴国库；扣押到的扑克牌由公安机关予以没收、销毁；扣押到的手机等由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 丘党忠 审 判 员 朱全招 审 判 员 陈紫英 二〇一九年十月十七日 法官助理 张晓兰 书 记 员 何舒华 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。