湖南省临湘市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0682刑初119号公诉机关湖南省临湘市人民检察院。被告人罗闯，绰号“闯哥”，男，1979年1月29日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖北省洪湖市，住洪湖市。2018年7月25日因涉嫌犯非法采矿罪被抓获，次日被临湘市公安局指定居所监视居住,2018年9月21日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人李朝辉，湖南雄剑律师事务所律师。被告人罗勇，男，1982年9月24日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，无业，住湖北省洪湖市。2018年7月25日因涉嫌犯非法采矿罪被抓获，次日被临湘市公安局刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人邓曙明，湖南思阳律师事务所律师。被告人秦波，男，1981年7月9日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，养殖业，住湖北省洪湖市。2018年12月22日因涉嫌犯非法采矿罪被抓获，次日被临湘市公安局刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人孙岳兰，湖南雄剑律师事务所律师。被告人秦广强，绰号“大潮”，男，1976年6月25日出生于安徽省利辛县,汉族，初中文化，中共党员，无业，住安徽省利辛县。2018年7月24日因涉嫌犯非法采矿罪被抓获，同年7月26日被临湘市公安局刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人李珞瑜，湖南永发律师事务所律师。被告人辜勇，男，1982年7月11日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市华容县，住岳阳楼区。2018年9月29日因涉嫌犯非法采矿罪被抓获，次日被临湘市公安局刑事拘留，2018年11月5日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人汤德良，临湘市法律援助中心律师。被告人章彰，男，1979年10月5日出生于湖南省临湘市，汉族，高中文化，中共党员，经商，住湖南省临湘市。2018年7月25日因涉嫌犯非法采矿罪被临湘市公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年9月1日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人周果，湖南昌言律师事务所律师。被告人都家胜，男，1967年8月7日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，运输业，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳楼区。2018年7月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被抓获，同年7月26日被临湘市公安局刑事拘留，2018年9月1日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人孟静，湖南唯平律师事务所律师。被告人都家纯，男，1972年3月27日出生于湖北省洪湖市，汉族，中专文化，运输业，住湖南省岳阳市岳阳楼区。2018年8月8日因涉嫌犯非法采矿罪被抓获，同日被临湘市公安局刑事拘留，2018年9月1日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人黎志文，临湘市法律援助中心律师。被告人雷明明，绰号“雷明”，男，1989年1月11日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，无业，住湖北省洪湖市。2018年7月25日因涉嫌犯非法采矿罪被抓获，次日被临湘市公安局刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人谌旭东，湖南商管律师事务所律师。临湘市人民检察院以临检公刑诉[2019]89号起诉书指控被告人罗闯、罗勇、秦波、秦广强、辜勇、章彰、都家胜、都家纯、雷明明犯非法采矿罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员肖娜妮出庭支持公诉，被告人罗闯及其辩护人李朝辉、被告人罗勇及其辩护人邓曙明、被告人秦波及其辩护人孙岳兰、被告人秦广强及其辩护人李珞瑜、被告人辜勇及其辩护人汤德良、被告人章彰及其辩护人周果、被告人都家胜及其辩护人孟静、被告人都家纯及其辩护人黎志文、被告人雷明明及其辩护人谌旭东均到庭参加了诉讼。现已审理终结。临湘市人民检察院指控，2015年4月至2018年5月，被告人罗闯先后伙同秦华、宋浩、宋先伟（均在逃)、李世民、熊新建、杨文进（均另案处理)等人在长江禁采区湖北洪湖水域、湖南临湘水域非法采砂，由“带泵人”秦小刚、郭崇岭、潘家伟（均另案处理）等人分别组织被告人都家胜、都家纯等多人船只在罗闯等人指定水域非法采砂并转运、销售，双方约定，被告人罗闯等人负责协调政府关系，排除社会势力干扰，秦小刚、郭崇岭、潘家伟等人负责采砂，并按约定分红。被告人罗勇、秦波、秦广强等人分别为罗闯、秦华、秦小刚在采砂现场进行管理、接收、转出砂款、分红，被告人雷明明负责放哨。被告人章彰、辜勇明知杨文进非法采砂，为其销售盗采江砂。具体犯罪事实如下：1.2015年4月至2018年，被告人罗闯与秦华、宋浩、宋先伟、李世民、熊新建等人控制湖北洪湖夹江水域，与“带泵人”秦小刚、郭崇岭等人合伙非法采砂，被告人罗闯等人作为岸上老板在采砂水域负责协调政府关系，排除社会势力干扰，收取每吨江砂0.5元至8元不等的分红，秦小刚、郭崇岭等人负责组织船只在岸上老板指定水域、指定时间采砂并销售。被告人罗勇、秦波分别为罗闯、秦华在采砂现场进行管理、接收、转出砂款、分红，被告人雷明明负责放哨。该团伙共计获取岸上分红人民币1200余万元（以下均为人民币）；被告人罗闯个人获得分红270余万元；被告人罗勇接收砂款分红约9739500元，个人获取4000元每月工资，共计获利约8万元，另被告人罗勇在罗闯等人与郭崇岭合作期间还为买砂船只插档购买盗采江砂，接收砂款共计1086300元，转给郭崇岭988600元，获利约97700元；被告人秦波接收砂款分红三四十余万元，为秦华接收分红约80万元，个人获取500元每天工资，获利约8万元；被告人雷明明放哨获取300-500元每天工资，获利1万余元。2.2017年6月，被告人罗闯与杨文进合伙在长江湖南临湘非法采砂，由“带泵人”潘家伟联系船只进行盗采，被告人罗闯从中获取一成利润分红，被告人罗闯共计获取利润分红92600元，杨文进获取利润分红约83万元。3.2018年4月，杨文进与被告人罗闯约定，由孙永华、周青伟安排“吸砂王”至杨文进、罗闯指定的洪湖伍家窑段盗采江砂，除去孙、周利润后，二人五五分成，罗闯安排罗勇在现场管理，被告人罗闯获得采砂利润分红约68000元。4.2016年4月至2017年7月，被告人秦广强按照秦小刚的安排在湖北洪湖水域盗采江砂现场计数、管理，并接收、转出砂款、分红，领取5000元每月的工资，被告人秦广强共计接收砂款14749129元，获利约9万元。5.2017年7月，被告人章彰、辜勇明知杨文进等人在临湘市的长江水域非法盗采江砂，仍联系、销售杨文进盗采的江砂，赚取1元至2元每吨差价，获利二人五五分红。2017年8月至2018年1月，辜勇、章彰销售杨文进盗采江砂共计14船，二人共接收买家砂款3271699元，转给杨文进等人2918700元，辜勇、章彰二人共计获利352999元。其中辜勇联系销售盗采江砂11船，接收买家砂款2649300元，转给杨文进等人2378900元。章彰联系销售盗采江砂3船，接收买家砂款622399元，支付杨文进等人砂款539800元。6.2017年3月至2018年7月，被告人都家胜使用其占股的湘岳1196号、长发9号（1971)自卸驳船，以每吨2-5元不等的价格为秦小刚、秦振（另案处理）在长江洪湖水域转驳盗采江砂，并自潘家伟、秦振处购买江砂转卖给他人，赚取1.5元每吨差价。共计获取转驳费3065789元，按照其个人占股获利共计396293元。共计销售得砂款2778500元，获利173900元。2017年4月至2017年10月底，被告人都家纯作为湘岳1196号自卸砂船股东、船长，按照都家胜安排，在长江洪湖夹江水域为秦振等人转驳盗采江砂，每月领取工资5000元，共计获利约4万元。对指控的上述事实，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、检查、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人罗闯、罗勇、秦波、秦广强、辜勇、章彰、都家胜、都家纯、雷明明违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，均应以非法采矿罪追究刑事责任。被告人罗闯、罗勇、秦波、秦广强、辜勇、章彰、都家胜、都家纯在非法采矿共同犯罪中均起主要作用，系主犯，被告人雷明明在非法采矿共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。被告人罗闯对指控的罪名无异议，但是对获利金额270万元有异议，其中有70万元自己给了李世民，还缴纳罚款四五十万元。被告人罗闯的辩护人提出：1.对公诉机关指控的事实及罪名无异议；2.被告人罗闯有自首情节，且到案后如实供述了同案犯李世民、熊新建的犯罪事实；3.被告人罗闯检举、揭发了蒋小平的犯罪事实，公安虽未对蒋小平的行为予以立案追究刑事责任，但罗闯主观上有立功意愿；4.被告人当庭自愿认罪、悔罪，且退缴了部分违法所得。被告人罗勇对指控的罪名无异议，但是在与郭崇岭合作期间为买砂船只插档购买盗采江砂的获利金额有异议，扣除自己支付的过驳费用，实际获利只有3万元左右。被告人罗勇的辩护人提出：1.被告人罗勇在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；2.被告人罗勇有坦白情节，系初犯，当庭自愿认罪。建议在三年有期徒刑内量刑。被告人秦波对指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。被告人秦波的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人犯非法采矿罪的事实及罪名无异议；2.从秦波在共同犯罪中的身份、作用及收入来看，秦波所起作用为次要作用，应认定为从犯；3.被告人秦波有坦白情节，当庭自愿认罪，系初犯；4.被告人秦波家庭情况特殊，经济困难，但被告人及其家属愿意积极退赃及缴纳罚金。建议对被告人从轻或减轻处罚，在三年有期徒刑内量刑，并宣告缓刑。被告人秦广强对指控的事实及罪名均无异议，但是认为自己是从犯。被告人秦广强的辩护人提出：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人秦广强应认定为从犯；3.被告人秦广强有坦白情节，愿意退缴违法所得。建议在三年有期徒刑内对被告人量刑。被告人辜勇对指控的的罪名有异议，认为自己只是从中倒卖江砂，并没有从事非法采矿行为。被告人辜勇的辩护人提出：1.对公诉机关指控的非法采矿的罪名有异议，被告人辜勇与杨文进并没有事前通谋的行为，被告人的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.对于被告人被扣押在案的车辆应当予以返还；3.被告人有悔罪表现、犯罪情节较轻且愿意退赃，没有再犯的社会危险性，建议对被告人宣告缓刑。被告人章彰对指控的事实及罪名均无异议，但认为自己在共同犯罪中是从犯。被告人章彰的辩护人提出：1.被告人章彰的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.即使其行为认定为非法采矿罪，应系从犯；3.对于被告人被扣押在案的车辆应当予以返还；4.被告人章彰有坦白情节，系初犯、偶犯，在部队服役期间获得嘉奖，依法可以从轻处罚，建议宣告缓刑。被告人都家胜称自己不明知秦振等人是盗采江砂，过驳时秦振给自己看了清淤证，对违法所得金额有异议，除去船员工资、油费等开支，还亏损6000多元。被告人都家胜的辩护人提出：1.被告人都家胜的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.即使认定为非法采矿罪，应系从犯；3.被告人都家胜的获利应认定为27.39万元；4.对于被告人被扣押在案的车辆应当予以返还;5.被告人都家胜主观恶性较小，系初犯、偶犯，家庭经济困难，但其亲属愿意积极退赔。被告人都家纯对指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。被告人都家纯的辩护人提出：1.对公诉机关指控的非法采矿罪无异议；2.被告人都家纯有坦白情节，且其参与非法采矿行为时间较短、情节较轻；3.被告人在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；4.被告人自愿认罪、系初犯，退缴部分违法所得。依法可以从轻或减轻处罚。被告人雷明明对指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。被告人雷明明的辩护人提出：1.对公诉机关指控非法采矿罪无异议；2.被告人雷明明系从犯、初犯，犯罪情节较轻，认罪态度较好，依法可以减轻处罚。经审理查明，2015年4月至2018年5月，被告人罗闯先后伙同秦华、宋浩、宋先伟（均在逃)、李世民、熊新建、杨文进（均另案处理)等人在长江禁采区湖北洪湖水域、湖南临湘水域非法采砂，由“带泵人”秦小刚、郭崇岭、潘家伟（均另案处理）等人分别组织被告人都家胜、都家纯等多人船只在罗闯等人指定水域非法采砂并转运、销售，双方约定，被告人罗闯等人负责协调政府关系，排除社会势力干扰，秦小刚、郭崇岭、潘家伟等人负责采砂，并按约定分红。被告人罗勇、秦波、秦广强等人分别为罗闯、秦华、秦小刚在采砂现场进行管理、接收、转出砂款、分红，被告人雷明明负责放哨。被告人章彰、辜勇与杨文进约定，杨文进非法采砂后由章彰、辜勇帮忙销售。具体作案事实如下：1.2015年4月至2018年，被告人罗闯与秦华、宋浩、宋先伟（均在逃）、李世民、熊新建（均另案处理）等人控制湖北洪湖夹江水域，与“带泵人”秦小刚、郭崇岭等人合伙非法采砂，被告人罗闯等人作为岸上老板在采砂水域负责协调政府关系，排除社会势力干扰，收取每吨江砂0.5元至8元不等的分红，秦小刚、郭崇岭等人负责组织船只在岸上老板指定水域、指定时间采砂并销售。被告人罗勇、秦波分别为罗闯、秦华在采砂现场进行管理、接收、转出砂款、分红，被告人雷明明负责放哨。该团伙共计获取岸上分红共计人民币1200余万元（以下均为人民币）。被告人罗闯个人获得分红200余万元；被告人罗勇代为接收砂款约973.95万元，个人领取4000元每月工资，共计获利约8万元；被告人秦波为岸上老板接收砂款约三四十万元，为秦华接收分红约80万元，个人领取500元每天工资，获利约8万元；被告人雷明明放哨每天获取300-500元工资，获利1万余元。另外，被告人罗勇在罗闯等人与郭崇岭合作期间还为买砂船只插档购买盗采江砂，接收砂款共计108.63万元，转给郭崇岭98.86万元，获利9.77万元。以上事实，有经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议确认的下列证据予以证明：（1）被告人供述与辩解①被告人罗闯的供述与辩解（附指认银行流水），证明：从2015年四五月开始在长江流域内盗采江砂直到2018年四五月，盗采江砂位置主要在长江洪湖夹江水域、长江伍家窑水域、临湘鸭栏水域。自己、宋浩、宋先伟、秦华、秦波等人作为岸上股东，自己是一股，宋浩、宋先伟作为一股，秦华、秦波作为一股，三股平分。一直持续到2017年四五月，李世民与熊新建加入，占股变成李世民分33%，剩余67%四股平分，李世民实际拿25%，剩下8%是政府送情的。李世民被抓后股份也没有发生变化，他的股份是一个叫谢登峰的在管理、领取。自己负责和政府职能部门协调,选择盗采江砂的地点及时间；秦华、宋浩、秦波、宋先伟主要负责防止地方黑恶势力的阻挠；罗勇是自己堂弟，每天支付工资500元，负责盗采江砂现场监督、计量及账目的管理、结算砂款，转钱给自己和宋先伟；雷明明是秦华的小舅子，主要负责望风；宋先伟安排一个叫王洪平的男子帮忙。李世民和熊新建帮自己协调职能部门关系。从2015年4月至2017年10月，在长江洪湖、南门洲夹江水域与带泵人秦小刚合作盗采江砂，岸上股东获利每吨0.5元到5元。水上是秦小刚负责带泵及盗采江砂的销售，采砂船、浮吊船等采砂工具船都是由他们带泵人负责联系及分配赃款。秦小刚负责组织协调采砂船、浮吊船参与盗采江砂及现场实施；秦大伟、秦广强、秦明明都是帮秦小刚打工的，帮他管账、调船等。2016年12月、2017年4月，郭崇岭与自己在长江夹江水域盗采江砂，自己负责协调社会、政府关系，郭崇岭负责盗采、销售，卖家付款后，郭崇岭按约定价格通过银行转至自己的农行账户。岸上老板获利是带泵人打给岸上老板及岸上老板手下做事的人，自己的卡接收带泵人转账839300元，王洪平的卡接收带泵人274300元，刘进及其父亲接收851600元，秦波接收带泵人砂款约30万元，罗勇接收带泵人砂款约972万元，岸上老板共计获利1200万元。自己作为岸上老板获取的砂款利润约为270万元。②被告人罗勇的供述与辩解（附指认银行流水），证明：2016年罗闯与秦小刚合作在长江湖北洪湖水域盗采江砂，自己上船帮罗闯对采砂的现场进行管理，主要是掌握卖出砂的吨数，卖砂的单价，负责提供卡接受采砂“带泵人”的砂款等，自己从2016年4月份开始帮罗闯至2018年5月份。在2016年4月份至2017年5月份的主要股东是宋先伟、秦华及罗闯，给宋先伟在采砂现场从事管理的是王洪平，宋浩是宋先伟的侄子，宋先伟参与盗采江砂的时候宋浩就进来了，给秦华在采砂现场从事管理的是秦波，秦波、王洪平和自己三人在盗采江砂的现场从事管理。这段时间“带泵人”是秦小刚，秦振和秦广强在帮秦小刚做事。“带泵”的秦小刚根据罗闯等人的安排要采砂船到指定的水域去盗采江砂，我们现场管理人就会到买砂船上查看吨位数以及单价，从中起到一个监督的作用。砂卖出去之后，秦振、秦广强等人将岸上老板的分红打给自己，后自己就将钱转到岸上老板的公卡宋先伟的卡上，之后宋先伟就按照比例进行利润的分成。到2017年5月份的时候，熊新建就变成了一起的股东了，后面现场管理的除了秦波、王洪平、自己之外，还加了一个人刘俊（刘进），这个刘俊只是结了四五次账就没有搞了。之后除了秦小刚在帮我们“带泵”外，还有郭崇岭也带了泵，郭崇岭给岸上老板分红是通过支付现金给自己或者秦波,然后王洪平就去农业银行将现金存在爱国路分理处，在这个地方存的钱基本上是砂款。后面与杨文进合作得的6万多元也是纯利。带泵人或给带泵人做事的人通过银行转账汇给的钱的总和是罗闯等人的获利，一共是8782050元。另外还有部分是通过现金给我们的，王洪平直接存到雷华勋的卡上的钱也是罗闯等人的获利。自己个人获利大概7-8万元，是罗闯给自己的。自己与郭崇岭的交易中自己帮运输船插档买砂，接收船老板砂款108.63万元，转给郭崇岭98.86万元，自己从中获利了97700元。③被告人秦波的供述与辩解（附指认银行流水），证明：自己是2016年5月份开始帮助秦华在长江洪湖盗采江砂，进行现场管理及账目管理的，一直持续到了2017年12月份。自己在采砂现场帮忙的时候，秦华当时已经是岸上老板的身份了。秦华当时是与罗闯、宋先伟三个人合伙在长江洪湖夹江水域盗采江砂，他们作为岸上老板，一般情况下很少到采砂的现场来，只需要协调各方面关系，保障采砂顺利进行。他们三人下面都有各自帮助他们在采砂现场进行监督、管账的人。秦华作为岸上老板之一，自己代替他在采砂现场进行现场管理和账目管理，秦华会给自己每天500元的工资；罗闯作为岸上老板之一，罗勇代替他在采砂现场进行现场管理和账目管理。实施盗采江砂时，自己配合罗勇、王洪平对每条采砂船的吨位进行测量，并对每条采砂船进行编号登记，之后将记录交给罗勇，统计后由罗勇告诉罗闯。偶尔秦华也会问自己采砂的情况。自己的身份证办理银行卡帮秦华接收分红，罗勇分给自己现金或者转账，扣除自己的工资后全部交给秦华或者帮他还赌债。2016年8月份起，岸上老板的部分砂款往来都通过户名为雷华勋的银行卡存、取。自己接收带泵人秦广强、秦振、秦大伟等人转账535000元，扣除10万元向秦大伟的借款，10万元帮带泵人垫付特产货款，自己转账砂款335000元到雷华勋公共账户。然后自己接收罗勇给秦华分红款约418700元，雷华勋账户分红款350000元，自己在扣除8万元工资后全部交给了秦华。④被告人雷明明的供述与辩解，证明：2017年10月底到2018年2月，罗闯、罗勇在长江盗采江砂时自己帮他们放哨，避免被执法船只查获。罗勇每天付300至500元报酬。自己大概帮罗勇放哨20多天，共获得10000多元的报酬。（2）同案人的供述①同案人熊新建的供述，证明：2017年5月自己加入罗闯等人盗采江砂团伙，岸上股东分为五股，罗闯、秦华、“宋老六”、自己、李世民各占一股。自己让刘进在现场监督、管理、接收砂款。罗闯让自己负责政府、海事部门的协调，秦华、宋浩负责协调一些社会关系及其他采砂势力的干扰。②同案人李世民的供述，证明：2016年10月，自己通过王荆洪、马道云出面跟罗闯协商，让罗闯从江砂利润中分钱给自己，后因为临湘公安对自己立案，自己要谢登峰帮助接收分钱，具体分钱情况自己儿子齐耿清楚。③同案人刘进的供述（附指认银行流水），证明：2017年四五月至年底帮熊新建在洪湖长江夹江水域采砂现场进行现场管理、账目管理，熊新建每天给自己500元报酬。自己知道的岸上老板有熊新建、罗闯、秦华、宋先伟。罗勇、秦波、王洪平使用用户名为雷华勋的银行卡作为砂款交易公卡，自己使用自己本人及父亲刘某2的卡接收转账，取现后交给熊新建。自己在管理期间，共收到8笔银行转账，共计851600元。④同案人秦小刚的供述，证明：2015年四五月到2017年10月期间以及2018年5月至7月期间自己和罗闯等岸上老板合作在长江洪湖夹江水域采砂。自己负责组织安排采砂船、浮吊船等工程船进行采砂、转载和销售，岸上老板负责给自己指定采砂水域，协调当地执法单位关系和防止社会势力干扰。自己收到销售砂款后每吨转给采砂船船主8-12元，浮吊船主1.5-2元每吨，自己得每吨1.5-2元，然后会从利润中抽10%付给帮自己做事的管理人员做工资，砂款一般是一船一结。帮自己做事的有秦明明、秦大伟、秦广强、秦振、陈辉等人，自己和罗闯合作期间秦振负责管账和销砂。自己通过秦振、秦明明、秦大伟、陈辉等人向罗闯、罗勇、秦波等人转账分红砂款。⑤同案人陈辉的供述（附指认银行流水），证明：2017年自己在长江洪湖夹江水域及南门洲附近与秦广强、秦振、秦大伟、秦明明等人给带泵人秦小刚做事，帮助岸上老板罗闯、张启雄等人盗采江砂。按照秦小刚安排转砂款，自己转给罗闯团伙1516700元。⑥同案人秦振的供述（附指认银行流水），证明：2016年3月秦广强叫自己去他的浮吊船上做事，每个月拿三四千元的工资，这期间自己认识了秦小刚、秦明明等人，并知道他们在长江中盗采江砂。自己主要是在采砂船上帮忙，同时帮秦小刚管账。2017年3月自己和秦小刚、潘家伟一起去了洪湖，这次秦小刚和潘家伟合伙买了一条隐形泵（采砂船）交给自己管理，所有这条船的采砂和销售都是自己负责，自己收到砂款后再转给秦小刚等带泵人、罗闯等岸上老板以及采砂船、自卸驳船主，自己转账给罗闯等岸上老板4475500元。⑦同案人郭崇岭的供述（附指认银行流水），证明：2017年4月至6月自己与罗闯合作在长江洪湖夹江水域非法采砂，白天安排绞卸船清淤，晚上就盗采江砂，大概采了20多个晚上，总共卖出去十几条货船的砂，销砂自己是联系孙老板介绍的，罗勇也介绍了几条货船来买砂，砂款由孙老板或罗勇收了后转账给自己，自己再按约定的分成转给罗闯或罗勇。自己收到砂款2251200元，扣除给罗闯的802000元利润，自己得1449200元。（3）辨认笔录，证明：罗闯辨认出宋先伟、秦波、秦华、宋浩、秦小刚、秦明明、马道云、王荆洪、熊新建的经过；罗勇辨认出宋先伟、秦华、秦小刚、宋浩、熊新建、郭崇岭、秦波、罗闯、雷华勋、秦明明、秦振、秦大伟、王洪平的经过；秦小刚辨认出罗闯、罗勇、潘家伟、秦波、秦大伟、秦广强、秦华、秦明明、秦振、宋浩、熊新建、罗闯的经过；刘进辨认出秦波、罗勇、罗闯、熊新建、秦华，秦振、秦大伟的经过；秦波辨认出宋先伟、秦小刚、秦振、陈辉、罗闯、秦华、王洪平、雷明明的经过；李世民辨认出罗闯的经过；秦振辨认出刘娟的经过。（4）银行流水，证明：被告人罗闯、罗勇、秦波及同案人刘进、秦振、郭崇岭的银行转账记录与其各自供述相吻合。2.2017年6月，被告人罗闯与杨文进合伙在长江湖南临湘非法采砂，由“带泵人”潘家伟联系船只进行盗采，被告人罗闯从中获取一成利润分红，被告人罗闯共计获取利润分红92600元，杨文进获取利润分红约83万元。3.2018年4月，杨文进与被告人罗闯约定，由孙永华、周青伟安排“吸砂王”至杨文进、罗闯指定的洪湖伍家窑段盗采江砂，除去孙、周利润后，二人五五分成，罗闯安排罗勇在现场管理，被告人罗闯获得采砂利润分红约68000元。以上事实，有经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议确认的下列证据予以证明：（1）被告人供述与辩解①罗闯的供述，证明：2017年6月，自己介绍了潘家伟给杨文进等人到长江水域鸭栏段盗采江砂，潘家伟组织了5条非法改装的采砂船采了20多天。杨文进说湖北的关系要自己帮忙协调，利润分自己一成。2017年12月30日、2018年1月5日，杨文进通过银行转了92600元给自己。2018年三四月，杨文进联系自己称他通过岳阳一个姓孙的、一个姓周的介绍了一条小型吸砂王到长江水域洪湖盗采江砂，15元每吨砂款给采砂船主，姓孙的抽1元每吨利润，剩下的自己、杨文进五五分成，采了三四个晚上，自己让罗勇在现场监督，大概搞了4船江砂，杨文进分给自己68000元。②罗勇的供述与辩解（附指认银行流水），证明：罗闯与临湘的杨文进合作盗采江砂，自己听说潘家伟带了四五条小船去了，在儒溪采了十几天。2018年5月，杨文进、阿奇、一个姓周的、一个姓孙的在湖北伍家窑水域采了大概2万吨砂，给了自己9万多元，后因交了罚款等费用，剩下6万元给了罗闯。（2）同案人供述①同案人杨文进的供述，证明：2017年六七月份，自己通过陈长平的介绍找到了罗闯商谈合伙盗采江砂事宜，罗闯介绍了潘家伟给自己，自己和潘家伟面谈后约定由潘家伟组织采砂船在临湘鸭栏段盗采江砂，罗闯负责协调湖北关系，分一成利润给罗闯，2017年底自己让杨建转给了罗闯9万多元，自己分了83万元左右。2018年4月份，自己通过孙永华和一个姓周的介绍了一条小型“吸沙王”采砂船，自己就与罗闯合作到湖北长江洪湖水域采砂，罗闯负责协调关系，采砂船得六成，孙永华得0.7成，自己和罗闯得3.3成，五五分成。罗闯安排了罗勇在采砂现场进行管理，采了4船江砂，自己和罗闯各分得68000元。②同案人梅林峰的供述，证明：杨文进在长江临湘、湖北夹江、伍家窑采砂。杨文进要自己专门负责放哨和协调方面的事。后来和罗闯合作后，就是罗闯在协调关系。③同案人王奇的供述，证明:2017年七八月至10月杨文进与罗闯合作在陆城宝塔水域采砂，带泵的是潘家伟。2017年10月，杨文进和罗闯合作，喊了秦小刚带泵，在临湘盗采。2018年三四月，杨文进和罗闯合作在洪湖伍家窑水域采砂，大概采砂2万吨。④同案人潘家伟的供述，证明：自己和杨文进合伙从2017年5月中旬到月底在长江临湘采砂。⑤同案人孙永华的供述，证明：2017年年后，自己和周青伟联系了“大泵”吸砂王到杨文进处即长江水域湖北洪湖采砂，搞了两个晚上，大概盗采了20000多吨的江砂，盗采的江砂销售出去后都是由罗勇接收砂款，销售价值是440000多元，按之前约定好的分配比例，自己和周青伟应该分21000多元，吸砂王分得231000元，杨文进和罗闯共分得189000元。（3）辨认笔录，证明：罗闯辨认出孙永华、周青伟、杨文进、梅林峰、王奇的经过；罗勇辨认出杨文进、王奇的经过；潘家伟辨认出杨文进、罗闯、罗勇的经过；梅林峰辨认出杨文进、杨建的经过；王奇辨认出杨文进、孙永华的经过。（4）银行流水，证明：被告人罗闯收到杨建转账92600元。4.2016年4月至2017年7月，被告人秦广强按照秦小刚的安排在湖北洪湖水域盗采江砂现场计数、管理，并接收、转出砂款，共计接收砂款14749120元，被告人秦广强领取5000元每月的工资，工资约9万元。以上事实，有经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议确认的下列证据予以证明：（1）被告人的供述与辩解①被告人秦广强的供述与辩解（附指认银行流水），证明：2016年4月到2017年7月帮秦小刚在采砂的现场帮忙管账，月工资5000元，一共给自己发了9万多工资。自己上船帮采砂船、运输船计吨位，运输船主将钱打到自己的卡上，自己负责将卡里的钱分到采砂船主、浮吊船主等人的银行卡上。经核对银行流水，自己帮秦小刚管账期间共收到砂款14749120元，其中付给罗闯团伙1196300元、张启雄团伙535000元、秦小刚837000元、工程船开支11562651元。②被告人罗闯的供述与辩解，证明：秦大伟、秦广强、秦明明他们都是帮秦小刚打工的，帮他管账、调船等。③被告人罗勇的供述与辩解，证明：罗闯在与秦小刚合作期间，秦小刚将砂卖出后，砂款会转到给他办事的秦振、秦广强的卡上，后秦振、秦广强将砂款打到自己的卡中。（2）同案人秦小刚的供述，证明：帮自己做事的有秦明明、秦大伟、秦广强、秦振、陈辉等人，自己和罗闯合作期间秦振负责帮管账和销砂。（3）辨认笔录，证明：秦小刚辨认出秦广强是在自己盗采过程中帮其进行现场管理的人。罗勇辨认出秦广强是在盗采江砂过程中帮秦小刚做事、管账的男子。（4）银行流水，证明：被告人秦广强银行转账记录与其供述相一致。5.2017年7月，杨文进等人在临湘市的长江水域非法盗采江砂，被告人章彰、辜勇与杨文进约定，杨文进采砂后由章彰、辜勇帮忙销售，被告人章彰、辜勇赚取1至2元每吨差价，获利二人五五分成。2017年8月至2018年1月，辜勇、章彰销售杨文进盗采江砂共计14船，二人共接收销售砂款3271699元，转给杨文进等人2918700元，辜勇、章彰二人共计获利352999元。其中辜勇联系销售盗采江砂11船，接收销售砂款2649300元，转给杨文进等人2378900元。章彰联系销售盗采江砂3船，接收销售砂款622399元，支付杨文进等人砂款539800元。以上事实，有经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议确认的下列证据予以证明：（1）被告人供述与辩解①被告人章彰的供述与辩解（附指认银行流水），证明：2017年8月左右的一天，杨文进让自己帮忙去贩砂，自己同意并喊了辜勇一起，并和杨文进约定，如果当天晚上采砂，杨文进就会当天下午通知自己，然后自己和辜勇联系购买江砂的货船，询问杨文进销砂的价格，辜勇在此基础上加价一至两元销售。辜勇收到砂款后，再将钱转给杨文进，中间赚取的利润自己和辜勇平分。辜勇负责管账，自己用妻子毛小羊银行卡结算，她不知道是砂款。辜勇联系销售了十一船，自己联系销售了三船，自己接收买家砂款622399元，支付砂款539800元，辜勇接收买家砂款2649300元，支付砂款2378900元。自己与辜勇共接收砂款3271699元，共转给杨文进砂款2918700元，一起获利352999元。自己知道贩卖的砂是盗采的，因为长江里面临湘市是没有正规采区的，且杨文进他们采砂都是选择晚上进行的。②被告人辜勇的供述与辩解（附指认银行流水），证明：自己从2017年7月份开始与章彰合伙帮助杨文进销售盗采的江砂,自己到杨文进盗采江砂的现场去过多次。章彰负责找杨文进联系砂源，自己负责联系买家进行销售，每吨江砂赚取1-2元的差价，获利由自己和章彰五五分成。自己与杨文进、买主之间是通过银行卡转账的方式结算砂款，自己帮杨文进销售江砂后，买主将砂款打到自己的银行账户，自己扣除销售应得的差价后，将剩余的砂款转账给杨文进提供的银行账户。自己与章彰共接收砂款3271699元，共转给杨文进砂款2918700元，获利352999元。（2）同案人的供述①同案人杨文进的供述，证明:自己使用周伟的农业银行卡用于砂款的转账,打出来的砂是由辜勇和章彰销售，后辜勇和章彰就将砂款打在周伟的农业银行卡上。从2017年7月开始，辜勇、章彰一共销售了十几船江砂，应该支付了三百万的砂款。章彰、辜勇不是帮自己做事的，他们是贩砂的。②同案人梅林峰的供述，证明：2017年8月至9月，杨文进在长江临湘、湖北夹江、伍家窑采砂，章彰、辜勇负责销售盗采的江砂。③同案人王奇的供述，证明：2017年7月至2018年5月期间，自己参与杨文进等人盗采江砂，盗采的江砂一般由章彰、辜勇联系运输船进行销售或者直接由“带泵”的潘家伟联系运输船进行销售。（3）辨认笔录，证明：章彰辨认出辜勇的经过；梅林峰辨认出辜勇、章彰的经过；王奇辨认出章彰、辜勇的经过；罗闯辨认出辜勇的经过。（4）银行流水，证明：被告人章彰、辜勇的银行转账记录与其供述相吻合。6.2017年3月至2018年7月，被告人都家胜使用其占股的湘岳1196号、1971号（长发9号)自卸驳船，以每吨2-5元不等的价格为秦小刚、秦振（另案处理）在长江洪湖水域转驳盗采江砂，湘岳1196号船获取转驳费1858836元，湘岳1971号船获取转驳费1206953元，共计获取转驳费3065789元，按照其个人占股获利共计396293元。被告人都家胜自潘家伟、秦振处购买江砂转卖给他人，赚取每吨1.5元差价，共计销售得砂款2778500元，获利153900元。2017年4月至2017年10月底，被告人都家纯作为湘岳1196号自卸驳船股东、船长，按照都家胜安排，在长江洪湖夹江水域为秦振等人转驳盗采江砂，每月领取工资5000元，领取工资共计约4万元。案发后，被告人罗闯退缴违法所得250000元，秦广强退缴236963元，都家纯退缴11920元。公安机关扣押被告人章彰、辜勇、都家胜车辆各一辆。以上事实，有经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议确认的下列证据予以证明：（1）被告人供述与辩解①被告人都家胜的供述与辩解（附银行指认流水），证明：2017年3月份到2018年7月份，自己的长发9号及有股份的湘岳1196号自卸驳船都投入到帮秦振转运盗采江砂中，每吨转驳费是2元到5元不等。开始时，秦振将河道清淤证给自己看了，但是通过帮秦振做了几天事发现水政等相关部门总是查处他们的采砂船，自己就知道这是不合法的了。自己2017年的账本不见了，转驳费以秦振转账为准，2018年过驳费都是现金结算，自己进行了记录。2017年期间秦振转给自己过驳费2008000元，还有部分通过现金支付。自己转给湘岳1196号船的都明桂过驳费1638336元，按占股比例十二分之一计算，自己获利136528元；转给长发9号的张洪斌过驳费1028453元，按占股比例五分之一计算，自己获利205690元，共计获利342218元。2018年1196号船帮秦振转运盗采江砂31.5船，每船2000吨，平均每吨3.5元，合计转驳费220500元，按占股比例自己获利18375元；1971号船帮秦振转运51船，每船1000吨，平均每吨3.5元，合计转驳费178500元，按占股比例自己获利35700元。自己还介绍货船老板在潘家伟处购买盗采江砂赚取差价，自己共介绍购买了10船江砂，销售价为2778500元，转给潘家伟、秦振2624600元，赚取差价153900元。②被告人都家纯的供述与辩解，证明：湘岳1196自卸砂船自己占有十分之一的股份，2017年4月，自己兄弟都家胜看到自己没有什么经济来源，就安排自己到船上做事，任船长，负责船员招募、工资发放、人员管理等，工资每月5000元，由都明桂付给自己。自己从2017年4月底至10月一直跟着秦振在长江水域过驳江砂，转驳费是2元每吨。除这条船外，都家胜还有一条船在过驳。因为亏了本，自己没有分红，获得的工资约4万元。（2）同案人的供述①同案人秦小刚的供述，证明：与罗闯合作期间，潘家伟还喊了都家胜的一条自卸驳船来做事，秦振负责销售、转账。②同案人秦振的供述，证明：都家胜在自己这里购买了一船砂,好像是40几万元，他也在潘家伟那里买过几次砂，销售给货船，赚取差价。③同案人张启雄的供述，证明：自己介绍货船到都家胜处购买江砂获得介绍费22000元。（3）书证①船舶所有权登记证书，证明：湘岳阳货1971号船张洪斌占股80%,都家胜占股20%。②扣押物品、文件清单、扣押决定书，证明：扣押都家胜船舶所有权登记证书、调船协议等物品情况。③记账单，证明：1196号、1971号自卸驳船在2018年过驳船数的情况。（4）辨认笔录，证明：秦小刚辨认出都家胜的经过；都家纯辨认出都明桂、秦振、都家胜的经过。（5）银行流水，证明：银行转账情况与被告人都家胜供述相一致。除了上述证据外，本案还有下列综合证据予以证明：1.书证（1）户籍信息，证明罗闯、罗勇等9名被告人作案时均已达到法定的刑事责任年龄及身份信息情况。（2）线索来源、抓获经过，证明各被告人均系抓获到案，其中公安民警在对被告人罗闯进行抓捕行动时，由于罗闯家中有防护设施，强行进入有难度，湖北省公安干警电话通知被告人罗闯，宣讲相关法律政策，告知其放弃抵抗后，被告人罗闯开门向专案组投案。（3）洪湖市水政监察大队出具的情况说明，证明长江洪湖全线为禁采区。（4）岳阳市水务局文件，证明长江干流湖南、湖北段禁采区、禁采期相关情况。（5）搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明各被告人被扣押物品情况以及违法所得退缴情况。2．证人丁某1、丁某2、方某、郜某、葛某、胡某、黄某、刘某1、芦某、庞某、苏某、魏某、许某、禹某、肖某、吴某、朱某、王某、杨某、赵某、陈某的证言，证明各货船船主在秦小刚处购买江砂的情况。关于被告人罗勇提出“其与郭崇岭合作期间，帮助货船插挡购买江砂的获利应剔除支付的过驳费用，实际获利只有3万元”的辩护意见，经查，罗勇在侦查及审查起诉阶段均未提出该辩护意见，也无证据证明支付了过驳费用，且是否支付过驳费用不影响其犯罪数额的认定。故被告人的该项辩护意见不予采纳。本院认为，被告人罗闯违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证在禁采区内擅自采矿；被告人罗勇、秦波、秦广强受指使参与非法采砂，进行现场管理、接收砂款；被告人都家胜、都家纯明知他人盗采江砂，仍过驳或购销盗采江砂；被告人章彰、辜勇与同案人杨文进通谋，帮助销售盗采江砂；被告人雷明明在采砂现场进行放哨；上述被告人的行为均已构成非法采矿罪，且情节特别严重。被告人罗闯在非法采矿共同犯罪中是犯意提起者和利益分配者，起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人罗勇、秦波、秦广强受人指使现场监督生产量方、接收砂款，对非法采矿起帮助作用，系从犯，均对其所参与犯罪负责，应当从轻处罚。被告人章彰、辜勇、都家胜、都家纯在非法采矿的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人雷明明在非法采砂中实施了放哨行为，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人罗闯、秦广强、都家纯退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。各被告人违法所得依法均应予没收。关于被告人都家胜的辩护人提出“被告人都家胜的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见。经查，被告人都家胜组织过驳船与进行采砂作业的采砂船紧密配合，所采江砂由采砂船上的传送带直接传送到过驳船，然后再转至运输船销售。采砂与过驳作业均属于采砂行为的有机组成部分，应认定为非法采矿罪。又因为被告人都家胜倒卖的江砂系其参与非法采砂共同犯罪中盗采的江砂，其既有采砂行为又有销售行为，应以非法采矿罪一罪处罚。对该项辩护意见不予采纳。关于被告人章彰、辜勇的辩护人提出“被告人章彰、辜勇的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见。经查，被告人章彰、辜勇与同案人杨文进经事前意思联络，然后形成了较稳定和持续性的合作，两者属于分工配合关系，被告人章彰、辜勇帮助销售江砂的行为应认定为非法采矿的共同犯罪。对该项辩护意见不予采纳。关于被告人罗闯的辩护人提出“被告人罗闯有自首情节”的意见。经查，2018年7月24日，湖南省岳阳市、湖北省荆州市公安局进行“7.24”专案联合抓捕收网行动，岳阳市公安局专案组民警将被告人罗闯住处包围，准备实施抓捕过程中发现被告人罗闯的住处系独栋院落，有铁质围栏等防护设施，强行进入有难度。在此情况下，洪湖市公安民警何辉电话与罗闯联系，宣讲相关法律政策，告知其放弃抵抗后，被告人罗闯才从家中出来，且根据被告人罗闯当庭供述，被告人罗勇的家属已经告知其罗勇被抓的情况。由此可见，公安机关已经进行抓捕部署安排，在被告人罗闯住处看守、控制，被告人罗闯的人身活动不是处于自由、自主状态，被告人罗闯此时从家中走出来的行为不具备自动投案的客观条件，其归案没有主动性、自愿性，不应认定为自首。对该辩护意见不予采纳。被告人罗闯虽不是自动投案，不成立自首，但归案后如实供述罪行，有悔罪情节，可予从宽处罚。关于被告人罗勇、秦波、秦广强、都家胜、都家纯、章彰、雷明明的辩护人均提出“被告人有坦白情节，起次要作用，系从犯，无犯罪前科，系初犯，依法可以从轻或减轻处罚”的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人罗闯的辩护人提出“被告人罗闯到案后如实供述罪行，退缴部分违法所得，可以从轻处罚”的辩护意见，予以采纳。关于被告人章彰、辜勇、都家胜辩护人均提出“被告人扣押在案的车辆既不属于赃款赃物，也不属于作案工具，应予返还”的辩护意见。经查，公诉机关主张扣押在案的车辆系作案工具应予没收的意见，无确实、充分的证据证明扣押在案的车辆系被告人违法所得购买或是作案工具，但因被告人未退缴违法所得，扣押车辆不应予以返还。该辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第二款第（一）项、第七条第二款、第八条、第十二条第一款、第十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人罗闯犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币300万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵30天，即自2018年9月21日起至2023年8月20日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人罗勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2022年3月24日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人秦波犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2021年6月21日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人秦广强犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2022年1月23日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；五、被告人都家胜犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2022年1月23日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；六、被告人章彰犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2021年7月24日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；七、被告人辜勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2021年9月28日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；八、被告人都家纯犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2021年8月7日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；九、被告人雷明明犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2019年11月24日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；十、责令被告人罗闯退缴违法所得人民币12990600元，罗勇退缴违法所得人民币12165700元，秦波退缴违法所得人民币12000000元（被告人罗闯、罗勇、秦波在12000000元范围内负连带责任，罗闯、罗勇另对68000元负连带责任。罗闯已退缴250000元）；责令被告人秦广强退缴违法所得人民币14749120元（已退缴236963元）；责令被告人章彰、辜勇退缴违法所得人民币3271699元；责令被告人都家胜、都家纯退缴违法所得人民币3219689元（被告人都家纯在1858836元范围内负连带责任，都家纯已退缴11920元）；对被告人雷明明已退缴的1万元予以追缴。上述已退缴部分上缴国库，未予退缴部分继续追缴，共同犯罪中其他同案人已退缴部分予以扣除。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  方美玉人民陪审员  汪长生人民陪审员  严永华二〇一九年十月十八日法官助理徐锦书记员周宁相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院》第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。第八条多次非法采矿、破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿、破坏性采矿未经处理的，价值数额累计计算。第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。第十三条第一款非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。