上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初4193号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人杨某某，女，1962年9月19日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人周凯明,河南龙文律师事务所律师。辩护人王永欣,河南龙文律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕4092号起诉书指控被告人杨某某犯集资诈骗罪,于2019年10月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员金3出庭支持公诉，被告人杨某某及辩护人周凯明、王永欣到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2012年至2017年期间，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构“上海浦东南汇房地产商有限总公司总经理”等身份，对外谎称公司内部募集资金用于投资哈尔滨等处房地产项目，承诺保本付息。经审计，募集顾某2等人资金共计人民币9,055余万元(以下币种同)，案发前未兑付金额6,311余万元。后将上述钱款用于挥霍或为他人归还赌债。具体事实分述如下：1、2012年起，被告人杨某某同被害人顾某2结识后，虚构其系上海浦东南汇房地产商有限总公司财务的身份，以公司有投资项目为由，并承诺年化收益30%，先后募集其钱款3,820.7万元，实际未归还金额2,025.2万元。2、2012年起，被告人杨某某同钱某1结识后，虚构其系上海浦东南汇房地产商有限总公司财务的身份，以公司有投资项目为由，并承诺年化收益30%，先后募集其钱款364万元，未出现实际损失。3、2015年起，被告人杨某某通过钱某1同被害人曹某1结识后，谎称自己系做房地产项目、且募集资金用于投资房地产项目，承诺年化收益30%，先后募集其钱款305万元，实际未归还175万元。4、2016年，被告人杨某某通过钱某1同被害人曹某2结识后，谎称自己系做房地产项目、且募集资金用于投资房地产项目，承诺年化收益30%，先后募集其钱款45万元，实际未归还45万元。5、2017年起，被告人杨某某通过钱某1同被害人陈某1结识后，谎称自己系做房地产项目、且募集资金用于投资房地产项目，承诺年化收益30%，先后募集其钱款200万元，实际未归还200万元。6、2012年起，被告人杨某某通过钱某1同被害人钱某2结识后，谎称自己系做房地产项目、且募集资金用于投资房地产项目，承诺年化收益30%，先后募集其钱款3,200万元，实际未归还3,019.5万元。7、2013年至今，被告人杨某某通过李某某认识陆某某，谎称其所在房地产公司有集资指标后，向其募集资金，承诺年化收益30%,募集其钱款150万元，实际未归还50万元。8、2017年2月10日，被告人杨某某通过夏引官同被害人金1结识后，谎称募集资金用于哈尔滨的工程项目，向其募集资金，承诺年化收益30%，募集其钱款20万元，实际未归还20万元。9、2015年5月11日，被告人杨某某同被害人瞿某某结识后，以自己公司员工被开除后需借钱归还该员工的钱款、哈尔滨有投资项目为由，向其募集资金，承诺年化收益30%，先后募集其钱款60万元，实际未归还20万元。10、2017年11月20日，被告人杨某某同被害人金某2结识后，以哈尔滨有投资项目为由，承诺年化收益30%，募集其钱款10万元，实际未归还10万元。11、2016年1月起，被告人杨某某通过夏引官同被害人姚某某结识后，以哈尔滨有投资项目为由，承诺年化收益30%，先后募集姚某某钱款44万元，实际未归还24万元。12、2011年11月起，被告人杨某某同被害人陈某2结识后，虚构房地产公司拆迁办工作人员身份，以内部集资项目为由，承诺年化收益30%，先后募集其钱款5万元，实际未归还3万元。13、2008年起，被告人杨某某同被害人陶某某结识后，虚构建筑公司财务身份，以内部工地集资项目为由，承诺年化收益30%，先后募集其钱款36万元，实际未归还34万元。14、2016年起，被告人杨某某通过顾某2同被害人杜某某结识后，以内部工地集资项目为由，承诺年化收益30%，先后募集其钱款200万元，实际未归还200万元。15、2010年起，被告人杨某某同被害人华某某结识后，虚构上海浦东南汇房地产商有限总公司经理身份，以购买内部集资项目为由，承诺年化收益30%，先后募集其钱款396万元，实际未归还316万元。16、2015年起，被告人杨某某同被害人顾某3结识后，虚构上海浦东南汇房地产商有限总公司会计身份，以购买内部集资项目为由，承诺年化收益30%，先后募集其钱款200万元，实际未归还170万元。2018年8月7日，被告人杨某某被公安机关抓获到案。案发后，公安机关扣押被告人杨某某名下沪B9XXXX宝马轿车一辆。上述事实，被告人杨某某在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实的《上海浦东南汇房地产商有限总公司集资条款》、银行交易明细、证人顾1、庄某某、张某某、李某某、沈某某的证言,被害人顾某2、钱某1、曹某1、曹某2、陈某1、钱某2、陆某某、金1、金某2、瞿某某、姚某某、陈某2、陶某某、杜某某、华某某、顾某3的陈述，微信聊天记录，相关辨认笔录，手写收条，转账客户回执、回单，汇款申请书、客户回执，农行取款凭条、银行流水，杨思微工作证复印件、刑事照片，刑事控告书，证明文书、短信及微信截图，进账单，企业档案查询证明，上海复兴明方会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书,出入境记录、A股证券账户开户查询回单、借条，扣押决定书、扣押笔录、查封通知书，抓获经过，被告人杨某某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人杨某某系坦白，可以从轻处罚。辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院为维护社会主义市场经济秩序和金融管理秩序，根据被告人杨某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2032年2月6日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、违法所得予以追缴或责令退赔后，按照集资参与人的集资额比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪建军人民陪审员  奚静韻人民陪审员  林志华二〇一九年十月三十日书 记 员  张 颖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。