翁牛特旗人民法院   刑事判决书   （2019）内0426刑初237号   公诉机关内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗人民检察院。   被告人王某，女，1977年11月2日出生于内蒙古自治区赤峰市，中专文化，现住内蒙古赤峰市，无前科。2018年12月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗公安局取保候审，2019年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗人民法院取保候审，现在居住地取保候审。   被告人秦某1，男，1990年3月4日出生于内蒙古自治区赤峰市，初中文化，无前科。2018年12月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗公安局取保候审，2019年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗人民法院取保候审，现在居住地取保候审。   被告人秦某2，男，1985年12月3日出生于内蒙古自治区赤峰市，小学文化，无前科。2018年12月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗公安局取保候审，2019年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗人民法院取保候审，现在居住地取保候审。   被告人周某，女，1972年12月21日出生于内蒙古自治区赤峰市，初中文化，住内蒙古赤峰市，无前科。2018年12月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗公安局取保候审，2019年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗人民法院取保候审，现在居住地取保候审。   被告人张某1，女，1965年11月26日出生于内蒙古自治区赤峰市，小学文化，住内蒙古赤峰市，无前科。2018年12月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗公安局取保候审，2019年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗人民法院取保候审，现在居住地取保候审。   被告人赵某，男，1977年3月7日出生于内蒙古自治区赤峰市，小学文化，住内蒙古赤峰市，无前科。2018年12月11日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗公安局取保候审，2019年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗人民法院取保候审，现在居住地取保候审。   被告人荀某，男，1960年8月26日出生于内蒙古自治区赤峰市，高中文化，住内蒙古赤峰市，无前科。2018年12月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗公安局取保候审，2019年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗人民法院取保候审，现在居住地取保候审。   被告人刘某，男，1977年12月2日出生于内蒙古自治区赤峰市，小学文化，住内蒙古赤峰市，无前科。2018年12月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被翁牛特旗公安局取保候审，2019年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被翁牛特旗人民法院取保候审，现在居住地取保候审。   翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉（2019）239号起诉书指控被告人王某、秦某1、秦某2、周某、张某1、赵某、荀某、刘某犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员张某2、助理检察员张某3出庭支持公诉，被告人王某、秦某1、秦某2、周某、张某1、赵某、荀某、刘某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   翁牛特旗人民检察院指控，“河南兴中天生物科技有限公司”的经营模式与善心汇公司基本相同。要求新会员在网上通过“兴中天资金互助平台”注册，每个身份证可注册两名会员，注册后给推荐人300元购买激活码，激活购物账号，进行排单，排单就是等待平台匹配信息，提供打款账号进行投资打款，每次排单需要花100元购买一个中天币，后排单进场；根据投资金额返回利息，投资金额最低为3000元，最高为20000元，3000元返回利息600元，20000元返回利息4000元；返款期限为7-10天不等。上级会员对推荐的下级会员获取推荐奖金，隔代奖励，第一代奖励6%；第三代奖励4%；第五代奖励2%。同时，会员首次排单打款成功后，给予同等金额的商城购物卷，可在商城按要求兑换公司所有产品。   2017年4月至7月期间，被告人王某通过他人介绍，接触到“兴中天资金互助平台”，然后以“投资返利、拉人返利”，层层发展会员的形式在翁牛特旗境内开展传销活动。被告人王某注册两个会员号码并向下发展会员，ID为9319，用户名为wxf368的账户发展下线层级数22级，下线总用户数5546人（包括直接推荐的人员及推荐人向下层推荐的人员）；ID为4749，用户名为wxf369的账户发展下线层级数23级，下线总用户数6849人。   2017年4月至7月期间，被告人秦某1通过王某的介绍，接触到“兴中天资金互助平台”，然后以“投资返利、拉人返利”层层发展会员的形式注册两个会员号码在翁牛特旗境内开展传销活动，ID为11928，用户名为qjl110的账户发展下线层级数21级，下线总用户数5165人；工D为65898，用户名为qjl679的账户发展下线层级数5级，下线总用户数39人。   2017年4月至7月期间，被告人秦某2通过秦某1的介绍，接触到“兴中天资金互助平台”，然后以“投资返利、拉人返利”层层发展会员的形式注册两个会员号码在翁牛特旗境内开展传销活动，ID为13172，用户名为qjg678的账户发展下线层级数20级，下线总用户数3452人；ID为13192，用户名qjg679的账户发展下线层级数19级，下线总用户数3411人。   2017年4月至7月期间，被告人周某通过王某的介绍，接触到“兴中天资金互助平台”，然后以“投资返利、拉人返利”，层层发展会员的形式注册两个会员号码在翁牛特旗境内开展传销活动，ID为10467，用户名为zyhl41的账户发展下线层级数18级，下线总用户数1199人，ID为23409,用户名为zyhll4l的账户发展下线层级数6级，下线总用户数138人。   2017年4月至7月期间，被告人张某1通过张亚琴的介绍，接触到“兴中天资金互助平台”，然后以“投资返利、拉人返利”，层层发展会员的形式注册两个会员号码在翁牛特旗境内开展传销活动，ID为13475，用户名为zszllO的账户发展下线层级数17级，下线总用户数528人，ID为33098,用户名为zsz999的账户发展下线层级数4级，下线总用户数17人。   2017年4月至7月期间，被告人赵某通过刘亚男（赤峰市松山区）的介绍，接触到“兴中天资金互助平台”，然后以“投资返利、拉人返利”，层层发展会员的形式注册两个会员号码在翁牛特旗境内开展传销活动，ID为9593，用户名为zz1369的账户发展下线层级数10级，下线总用户数344人，ID为23332，用户名为zzl366的账户发展下线层级数6级，下线总用户数26人。   2017年4月至7月期间，被告人荀某通过张亚琴的介绍，接触到“兴中天资金互助平台”，然后以“投资返利、拉人返利”，层层发展会员的形式注册两个会员号码在翁牛特旗境内开展传销活动，ID为16681，用户名为xzgll0的账户发展下线层级数10级，下线总用户数114人，ID为202401,用户名为xzg111的账户发展下线层级数1级，下线总用户数3人。   2017年4月至7月期间，被告人刘某通过微信群一个姓程的介绍，接触到“兴中天资金互助平台”，然后以“投资返利、拉人返利”，层层发展会员的形式注册两个会员号码在翁牛特旗境内开展传销活动，ID为15251，用户名为1wc9876的账户发展下线层级数6级，下线总用户数152人。   公诉机关认为，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人王某、秦某1、秦某2、周某、张某1、赵某、荀某、刘某刑事责任。建议判处被告人王某、秦某1、秦某2、周某、张某1有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，可适用缓刑；判处赵某、荀某、刘某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。   本院经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。   另查明，被告人王某非法获利人民币五万元，秦某1非法获利人民币二万元，秦某2非法获利人民币一万元，张某1非法获利人民币五千元，周某非法获利人民币五千元，赵某非法获利人民币三千元，荀某非法获利人民币两千两百元，刘某非法获利人民币三千元。   再查明，被告人王某、秦某1、秦某2非法获利依法被公安机关予以收缴。   本院审理期间，被告人张某1、周某、赵某、荀某、刘某将非法所得全部退缴。   上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、计算机司法鉴定意见书予以证实，足以认定。   本院认为，被告人王某、秦某1、秦某2、周某、张某1、赵某、荀某、刘某以投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，利用“兴中天资金互助平台”以“投资返利，拉人返利”的方式层层发展会员，按照一定顺序组成层级关系，以投资金额以及发展人员的数量作为返利和计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名准确，证据确实、充分，量刑建议适当，应予支持。被告人王某、秦某1、秦某2、刘某主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，系自首，依法从轻处罚；被告人周某、张某1、赵某、荀某到案后如实供述罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人当庭自愿认罪，主动退缴违法所得、主动缴纳罚金，本院视其确有悔罪表现，酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，考虑被告人犯罪情节较轻，认罪、悔罪态度较好，此前并无前科劣迹，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人王某、秦某1、秦某2、周某、张某1、赵某、荀某、刘某宣告缓刑。综上，经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一、三款、第四十五条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑两年六个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   二、被告人秦某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑两年六个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   三、被告人秦某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑两年六个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   四、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币五千元。   （刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   五、被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币五千元。   （刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   六、被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。   （刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   七、被告人荀某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。   （刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   八、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。   （刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   九、被告人已退缴的违法所得依法予以追缴，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。   审 判 长 萨初荣贵   审 判 员 张 立 鹏   人民陪审员 高 吉 忠     二〇一九年十月三十日   书 记 员 王 佳 美   附本案适用法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。   第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。