新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0103刑初416号公诉机关乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。被告人罗妍姗，曾用名罗晓，女，1980年6月5日出生于库尔勒市，汉族，大学文化程度，无固定职业，本市无固定住址。2018年12月20日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，于被乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市。辩护人王元兴，新疆伯仲律师事务所律师。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院以乌沙检刑诉（2019）421号起诉书指控被告人罗妍姗犯诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指派检察员刘琪玮出庭支持公诉，被告人罗妍姗及其辩护人王元兴到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1．被告人罗妍姗于2018年1月至6月期间，虚构认识中国科学院新疆分院的工作人员并伪造合同，以可以将被害人林某1店中的酒水销售到中国科学院新疆分院为由获取被害人林某1的信任，从被害人林某1处骗取价值57918元的红酒及人民币29800元，被告人罗妍姗共骗取被害人林某1财物共计87718元；2.被告人罗妍姗于2018年3月至7月期间，虚构认识新疆宝塔投资控股有限公司的工作人员并伪造合同，以可以将酒水供应到新疆宝塔投资控股有限公司急需用钱为由，从被害人高某处骗取价值4334.4元的一条黄金吊坠及人民币206000元，在被害人高某的催要下，被告人罗妍姗归还11000元，被告人罗妍姗共骗取被害人高某财物共计199334.4元；3.被告人罗妍姗于2018年5月至6月期间，虚构认识新疆宝塔投资控股有限公司的工作人员并伪造合同，以可以将酒水供应到新疆宝塔投资控股有限公司急需用钱为由，从被害人李某处骗取人民币71520元，在被害人李某的催要下，被告人罗妍姗归还7300元，被告人罗妍姗共骗取被害人李某财物共计64220元。2018年1月至2018年8月期间，被告人罗妍姗实施诈骗作案3起，诈骗所得赃款共计351272.4元，诈骗所得赃款被挥霍一空。被告人罗妍姗对公诉机关指控的事实及罪名不予认可，其辩解称，她与三被害人是借钱关系，对起诉书指控的金额予以认可，与新疆宝塔投资控股有限公司的合同是预付款合同，虽然不是真实的，但伪造合同是为了拖延欠款，其行为不属于诈骗。被告人罗妍姗的辩护人的辩护意见是，被告人和被害人林某1、高某、李某都是非常亲密的朋友关系，高某还在给被告人打过工，他们之间的交易往来也是高达几十笔，至于林某1也是，一直在从他那里进酒，生日和情人节也给被告人送过礼物。他们一直有几百甚至几万元的来往，这期间被告人也都出具了借条给这些人，这期间没有及时归还，高某还用过非法极端的方式限制过被告人的人身自由来威胁，但是这个时间点中可以看出是和他们相识开始就开始了，并且都是多笔交易的，并且是有经济往来和经营往来的。来往账目等都可以看出被告人不是有意识的，拿上钱就跑了，来往的笔数也是较多，期间也有还款的事实。更不是一次性的，电话也是通的，主观意识上和恶意的犯罪有区别。被告人主管恶意不强，客观事实上相处了这么久，也是不应当的，被告人得知林某1报案之后也主动的去了公安机关说明情况。对于公诉机关认为林某1有前科的事情，不能作为从重处罚的依据。希望法庭可以综合考虑是否犯罪的问题。经审理查明：1．被告人罗妍姗于2018年1月至6月期间，虚构认识中国科学院新疆分院的工作人员并伪造合同，以可以将被害人林某1店中的酒水销售到中国科学院新疆分院为由获取被害人林某1的信任，从被害人林某1处骗取价值57918元的红酒及人民币29800元，被告人罗妍姗共骗取被害人林某1财物共计87718元；2.被告人罗妍姗于2018年3月至7月期间，虚构认识新疆宝塔投资控股有限公司的工作人员并伪造合同，以可以将酒水供应到新疆宝塔投资控股有限公司急需用钱为由，从被害人高某处骗取价值4334.4元的一条黄金吊坠及人民币206000元，在被害人高某的催要下，被告人罗妍姗归还11000元，被告人罗妍姗共骗取被害人高某财物共计199334.4元；3.被告人罗妍姗于2018年5月至6月期间，虚构认识新疆宝塔投资控股有限公司的工作人员并伪造合同，以可以将酒水供应到新疆宝塔投资控股有限公司急需用钱为由，从被害人李某处骗取人民币71520元，在被害人李某的催要下，被告人罗妍姗归还7300元，被告人罗妍姗共骗取被害人李某财物共计64220元。经审查，2018年1月至2018年8月期间，被告人罗妍姗实施诈骗作案3起，诈骗所得赃款共计351272.4元，诈骗所得赃款被挥霍一空。上述事实，有以下证据证实:一、证实被告人罗妍姗诈骗被害人林某1的证据：1.书证：证明（证据卷一52页）证实中国科学院新疆分院组织人事处证明，该单位没有谢总监和梅会计两人的身份信息；证明（证据卷一51页）证实新疆宝塔投资控股有限公司证明，该单位没有谢总监和梅会计两人身份信息也未与乌鲁木齐明龙劲天商贸有限公司签订酒水供应合同；辨认笔录（证据卷一61-63页）证实被害人林某1可以在混杂辨认中准确辨认出被告人罗妍姗。水酒出库单（证据卷67-71页）证实被告人罗妍姗从被害人林某1处提走的酒水的种类与数量；转账记录（证据卷72-79页）、被害人林某1的转账记录统计表（补充侦查卷5页）证实经统计被害人林某1共向被告人罗妍姗转账35800元，该金额得到被告人罗妍姗与被害人林某1的确定；被告人罗妍姗与被害人林某1的微信聊天记录（证据卷80-161、166-190页）其中有大量被告人罗妍姗与虚构的“梅会计”的微信聊天截图，证实被告人罗妍姗实施了虚构事实欺骗被害人林某1的行为；酒水供应合同（证据卷一162-165页）证实被告人罗妍姗虚构了乌鲁木齐明龙劲天商贸有限公司与中国科学院新疆分院的合同；到案经过（证据卷三75-76页）证实被告人罗妍姗系传唤到案；[2019]雁刑初字第275号刑事判决书（补充侦查卷23-26页）证实被告人罗妍姗（曾用名罗晓）于2010年9月10日因犯职务侵占罪、伪造公司印章罪数罪并罚被判处有期徒刑一年六个月，刑期执行至2011年6月29日止；2.证人证言：证人林某2的证言（证据卷一40-41页）证实证人林某2系被害人林某1的红酒店内的工作人员，多次看见被告人罗妍姗未付钱从被害人林某1的红酒店内拿酒的事实；证人潘某的证言（证据卷一42-43页）证实证人潘某系被害人林某1的朋友，其与被害人林某1一同去中国科学院新疆分院核实时，发现被害人林某1受到被告人罗妍姗的欺骗，在2018年6月12日下午在被害人林某1的要求下被告人罗妍姗写了一个“证明”的条子；证人丁某的证言（补充侦查卷15-16页）证人丁某系“全脑教育”培训机构的业主，证人丁某的证言证实被告人罗妍姗在“全脑教育”只是普通工作人员，没有在公司投资入股；3.被害人陈述：被害人林某1的陈述（证据卷一21-28页）证实被害人林某1指认被告人罗妍姗以认识科学院的谢总监和梅会计可以把被害人林某1的酒水长期供应给中国科学院新疆分院为由从被害人店内骗取价值57918元的红酒及现金29800元的事实；4.被告人罗妍姗的供述与辩解（证据卷一2-15页）证实被告人罗妍姗对虚构与科学院的酒水供货合同及虚构不存在的“梅会计”、“谢总监”的事实供认不讳，但辩解没有诈骗故意，虚构事实是为了拖延还款。摘录如下：Ｐ4问：科学院要通过你来订酒，是真的还是假的？答：是假的。问：你为什么要向林某1编造这个谎言。答：是为了拖延前面从他那拿的酒款。问：说一下谢总监和梅会计是怎么回事？答：这两个人是我虚构的。问：你为什么要虚构这两个人？答：因为我从林某1那里拿了酒之后，给不了他货款，他说他要跟老婆交代，就编了这么两个人。5.鉴定意见：2019-91号涉案物品估价鉴定结论书（证据卷一55-57页）证实经物价鉴定涉案酒水价值57918元；鉴定意见通知书（证据卷一60页）证实2019-91号涉案物品估价鉴定结论书已向被告人罗妍姗告知结果，被告人罗妍姗无异议；二、证实被告人罗妍姗诈骗被害人高某的证据：1.书证：被害人高某与被告人罗妍姗的转账记录（证据卷二2-57页）被害人高某的转账记录统计表（补充侦查卷6-10页）证实经统计被害人高某共向被告人罗妍姗转账206000元，该金额得到被告人罗妍姗与被害人林某1的确定；被害人高某与被告人罗妍姗的聊天记录（证据卷二58-175页）其中有大量被告人罗妍姗与虚构的“梅会计”的微信聊天截图，证实被告人罗妍姗实施了虚构事实欺骗被害人高某的行为；证明（证据卷一51页）证实新疆宝塔投资控股有限公司证明，该单位没有谢总监和梅会计两人身份信息也未与乌鲁木齐明龙劲天商贸有限公司签订酒水供应合同；2.证人证言：证人丁某的证言（补充侦查卷15-16页）证人丁某系“全脑教育”培训机构的业主，证人丁某的证言证实被告人罗妍姗在“全脑教育”只是普通工作人员，没有在公司投资入股；3.被害人陈述：被害人高某的陈述（证据卷一30-33页、补充侦查卷13-14页）证实被害人高某指认被告人罗妍姗以虚构和宝塔石油公司有业务往来，可以通过该公司领导谢总监和梅会计将酒水供应至宝塔石油公司为由获得被害人高某的信任，先后以借钱，共同投资等名义骗取受害人钱财人民币20万元左右的事实；4.被告人罗妍姗的供述与辩解（证据卷一2-15页、补充侦查卷17-18页）证实被告人罗妍姗对虚构与科学院的酒水供货合同及虚构不存在的“梅会计”、“谢总监”的事实供认不讳，但辩解没有诈骗故意，虚构事实是为了拖延还款。Ｐ11问：说一下你和高某和李某之间的具体情况？答：2018年2月份我租高某的房子，然后认识他了；李某是我在2017年底因为他跑滴滴专车认识的，我当时经常用他的车，我们就认识了。2018年3、4月份的时候我准备做红酒生意，我就借了高某和李某的钱。问：你说的红酒生意具体是指什么？答：向宝塔石油公司供应酒水。问：你跟宝塔石油谈过酒水生意没有？答：没有，我没有谈过。问：你对高某和李某说认识宝塔石油的谢总监和梅会计是怎么回事？答：是我虚构的两个人。问：你给高某和李某发的酒水合同是怎么回事？答：是我发给他俩的，我是为了拖延还款。5.鉴定意见：2019-59号涉案物品估价鉴定结论书（证据卷一53-54页）证实经物价鉴定涉案黄金挂坠价值4334.4元；鉴定意见通知书（证据卷一59页）证实2019-59号涉案物品估价鉴定结论书已向被告人罗妍姗告知结果，被告人罗妍姗无异议；三、证实被告人罗妍姗诈骗被害人李某的证据：1.书证：被害人李某与被告人罗妍姗的微信聊天记录（证据卷三1-）证实被告人罗妍姗有虚构事实欺骗被害人李某的行为；证明（证据卷一51页）证实新疆宝塔投资控股有限公司证明，该单位没有谢总监和梅会计两人身份信息也未与乌鲁木齐明龙劲天商贸有限公司签订酒水供应合同；被害人李某的转账记录统计表（补充侦查卷4页）证实经统计被害人李某共向被告人转账71520元，该金额得到被告人罗妍姗与被害人李某的认定；2.证人证言：证人丁某的证言（补充侦查卷15-16页）证人丁某系“全脑教育”培训机构的业主，证人丁某的证言证实被告人罗妍姗在“全脑教育”只是普通工作人员，没有在公司投资入股；3.被害人陈述：被害人李某的陈述（证据卷一35-39页、补充侦查卷11-12页）证实被害人李某指认被告人罗妍姗虚构和宝塔石油公司有业务往来，可以通过该公司领导谢总监和梅会计将酒水供应至宝塔石油公司为由，在2018年5月至6月期间骗取被害人71520元的事实。4.被告人罗妍姗的供述与辩解（证据卷一2-15页）证实被告人罗妍姗对虚构与科学院的酒水供货合同及虚构不存在的“梅会计”、“谢总监”的事实供认不讳，但辩解没有诈骗故意，虚构事实是为了拖延还款。上列证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间可相互印证，足以认定。本院认为，被告人罗妍姗以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。对于被告人及辩护人提出的关于被告人不构成诈骗罪的辩护意见与本院审理查明的事实不符，无事实与法律依据，本院不予支持。被告人诈骗数额共计价值人民币351272.4元，数额巨大，我国刑法及相关司法解释规定，诈骗公私财物，数额在五万元以上不满五十万元的，属数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗妍姗犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2025年12月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人罗妍姗诈骗非法所得价值人民币351272.4元，责令分别退赔被害人林某1、高某、李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 迪力夏提苏里堂人民陪审员 张  秋  菊人民陪审员 潘  秀  珍二〇一九年十月二十三日书 记 员 祖  百  丹