河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1423刑初293号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人延某，男，1983年7月28日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日经宁陵县人民检察院批准逮捕，于2019年4月13日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人陈潜，河南宇言律师事务所律师。被告人马某某，女，1969年4月1日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日经宁陵县人民检察院批准逮捕，2019年4月13日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人吴军、李志力，河南世金律师事务所律师。被告人张某某，男，1989年5月9日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，于2019年4月5日被宁陵县公安局取保候审，2019年6月7日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2019年7月29日经本院决定取保候审。2019年8月28日经本院决定逮捕，同日经宁陵县公安局执行逮捕。辩护人徐长久、孙光辉，河南华豫律师事务所律师。被告人张某，男，1989年11月1日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日经宁陵县人民检察院批准逮捕，于2019年4月13日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人楚成良，河南信陵律师事务所律师。被告人耿某某，男，1968年2月15日出生，汉族，小学文化，河南省卫辉市华新棉纺织厂下岗职工，户籍地河南省卫辉市，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，于2019年4月13日被宁陵县公安局取保候审，2019年6月7日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2019年7月29日经本院决定取保候审。2019年8月28日经本院决定逮捕。同日被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人张世金、刘凯（实习），河南世金律师事务所律师。被告人巫某某，女，1977年5月27日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省滑县新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日经宁陵县人民检察院批准逮捕，2019年4月13日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人陈业磊，河南世金律师事务所律师。被告人姜某某，男，1993年8月20日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日被宁陵县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年4月23日被中牟县公安局抓获归案，2019年4月24日被执行刑事拘留，2019年5月13日被宁陵县公安局取保候审，2019年6月7日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2019年7月29日经本院决定取保候审。2019年8月28日经本院决定逮捕，同日经宁陵县公安局执行逮捕。辩护人王建，河南世金律师事务所律师。被告人刘某某，男，1997年1月20日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，2019年4月3日被宁陵县公安局取保候审。2019年6月7日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2019年7月29日经本院决定取保候审。2019年8月28日经本院决定逮捕，同日经宁陵县公安局执行逮捕。辩护人徐文勇，河南信陵律师事务所律师。被告人刘某甲，女，1987年3月29日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省滑县新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年4月13日经宁陵县公安局执行逮捕。辩护人王林、韩红凯，河南向东律师事务所律师。被告人张某甲，男，2000年8月2日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，于2019年4月3日被宁陵县公安局取保候审，2019年6月7日经宁陵县人民检察院取保候审。2019年7月29日经本院决定取保候审。2019年8月28日经本院决定逮捕，同日经宁陵县公安局执行逮捕。辩护人王楠楠，河南信陵律师事务所律师。被告人张某乙，男，1969年6月16日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省滑县。因犯诈骗罪于2019年1月18日被河南省滑县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日经宁陵县人民检察院批准逮捕，于2019年4月13日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人胡冬梅，河南信陵律师事务所律师。被告人卢某某，男，1994年6月9日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，于2019年4月3日被宁陵县公安局取保候审，2019年6月7日经宁陵县人民检察院取保候审。2019年7月29日经本院决定取保候审。2019年8月28日经本院决定逮捕，同日经宁陵县公安局执行逮捕。辩护人赵东昌，河南信陵律师事务所律师。被告人武某某，男，1993年4月24日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省滑县新区。因赌博于2014年2月27日被滑县公安局行政拘留10日并处罚款3000元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月9日到宁陵县公安局投案，同日被宁陵县公安局取保候审，2019年6月7日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2019年7月29日经本院决定取保候审。2019年8月28日经本院决定逮捕，同日经宁陵县公安局执行逮捕。辩护人赵凤阁，河南来成律师事务所律师。被告人韩某某，男，1973年10月14日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日经宁陵县人民检察院批准逮捕，2019年4月13日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人韩冰、马可，河南世金律师事务所律师。被告人韩某甲，男，1974年7月21日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，2019年4月3日被宁陵县公安局取保候审，2019年6月7日经宁陵县人民检察院决定取保候审。2019年7月29日经本院决定取保候审，2019年8月28日经本院决定逮捕，同日经宁陵县公安局执行逮捕。辩护人乔瑞莲、桑丽君，河南世金律师事务所律师。被告人闫某某，男，1967年2月18日出生，汉族，高中文化，个体户，户籍地河南省商丘市，现住宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被宁陵县公安局刑事拘留，于2019年3月26日被宁陵县公安局取保候审，2019年6月7日经宁陵县人民检察院取保候审。2019年7月29日经本院决定取保候审。2019年8月28日经本院决定逮捕，同日经宁陵县公安局执行逮捕。辩护人胡慧敏，河南世金律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2019）205号起诉书指控被告人延某、马某某、巫某某、武某某、卢某某、耿某某、刘某某、张某乙、张某、刘某甲、韩某某、韩某甲、姜某某、张某甲、闫某某犯诈骗罪，被告人张某某犯诈骗罪、盗窃罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁陵县人民检察院指派检察员宁新东出庭支持公诉。被告人延某、马某某、巫某某、武某某、卢某某、耿某某、刘某某、张某乙、张某、刘某甲、韩某某、韩某甲、张某某、姜某某、张某甲、闫某某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：被告人延某、马某某伙同延行（另案）经预谋后，以免费摸奖的方式诈骗他人钱财。2018年2月份至2019年3月份期间，被告人延某、马某某伙同延行租赁被告人闫某某位于宁陵县高速路口北客车饭店内的场地，利用该客车饭店来往旅客人数众多的资源，使用购买的劣质手机、平板电脑等物品，组织被告人刘某甲、张某某、张某、刘某某、耿某某、巫某某、张某甲、张某乙、韩某某、韩某甲、卢某某、姜某某、武某某等人，以“免费抽奖送奖品”为宣传手段，部分被告人假装乘客摸奖中奖，得到免费奖品引诱过往乘客前去摸奖。被告人张某某等人以被害人没摸中免费奖品需交纳抽奖费用的理由，让被害人交纳599、699、799不等费用进行诈骗他人钱财。其中被告人延某参与诈骗金额125947元；被告人马某某参与诈骗金额122848元；被告人巫某某参与诈骗金额104749元；被告人武某某参与诈骗金额16200元；被告人卢某某参与诈骗金额29768元；被告人耿某某参与诈骗金额108348元；被告人刘某某参与诈骗金额38150元；被告人张某乙参与诈骗金额29768元；被告人张某参与诈骗金额111447元；被告人刘某甲参与诈骗金额32867元；被告人韩某某参与诈骗金额6870元；被告人韩某甲参与诈骗金额6870元；被告人姜某某参与诈骗金额78580元；被告人张某甲参与诈骗金额29768元；被告人张某某参与诈骗金额100547元。被告人张某某在收钱期间，趁被害人不备，盗刷被害人张某1银行卡内资金8200元，盗刷受害人韩某1换银行卡内资金6300元。被告人闫某某明知被告人延某、马某某、张某某等人在以免费摸奖的方式诈骗他人钱财，而提供作案场地及房屋。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、手机检查笔录、现场勘查笔录、扣押决定书、书证等证据。公诉机关认为，被告人延某、马某某、巫某某、武某某、卢某某、耿某某、刘某某、张某乙、张某、刘某甲、韩某某、韩某甲、张某某、姜某某、张某甲采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，被告人闫某某明知他人实施诈骗犯罪，而提供作案场地及房屋。被告人延某、马某某、巫某某、耿某某、张某、张某某、姜某某、闫某某参与诈骗的数额巨大，被告人武某某、卢某某、刘某某、张某乙、刘某甲、韩某某、韩某甲、张某甲参与诈骗的数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某在诈骗过程中，又盗刷他人的信用卡，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人延某、马某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人耿某某、张某、姜某某、张某某、闫某某、武某某、卢某某、刘某某、张某乙、刘某甲、韩某某、韩某甲、张某甲、巫某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人武某某犯罪后能积极主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属于自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。诉请依法判处。被告人延某、马某某、张某某、张某、耿某某、巫某某、姜某某、刘某某、刘某甲、张某甲、张某乙、卢某某、武某某、韩某某、韩某甲、闫某某对公诉机关指控的诈骗罪的罪名和事实无异议，表示悔罪，请求从轻判处。被告人张某某对公诉机关指控的盗窃罪有异议，认为没有盗刷别人卡内的资金，构不成盗窃罪。被告人延某的辩护人的辩护意见：被告人延某具有坦白情节，可以从轻处罚。无犯罪前科，认罪悔罪，系初犯，主观恶性不深，家中有未成年的子女和老人需要抚养照顾，建议对其从轻处罚。被告人马某某的辩护人的辩护意见：被告人马某某具有坦白情节，无犯罪前科，系初犯，其犯罪数额应将发给被害人的各种奖品的价值予以扣除。马某某认罪认罚，恳请法院对被告人马某某从轻或减轻处罚。被告人张某某的辩护人的辩护意见：对被告人张某某构成诈骗罪无异议，但不构成盗窃罪。被害人交给张某某自己的银行卡系被害人信任被告人张某某产生的错误认识，财物被骗蒙受了财产损失，符合诈骗罪的主客观特征，应认定为诈骗罪。被告人在诈骗犯罪中系从犯，且在案发后能如实供述自己的罪行，又系初犯、偶犯，积极退赃，认罪、悔罪态度较好，可对其从轻或减轻处罚。被告人张某的辩护人的辩护意见：对被告人张某构成诈骗罪无异议。被告人张某系该案的从犯、又系初犯、偶犯，无犯罪前科，具有坦白情节，积极退赃，恳请法院对其从轻、减轻处罚，建议对其判处二年以下有期徒刑或适用缓刑。被告人耿某某的辩护人的辩护意见：对被告人耿某某犯诈骗罪无异议。被告人耿某某系从犯，应当从轻、减轻处罚，具有坦白情节，可从轻处罚；认罪悔罪，积极退赃，建议合议庭给予从轻、减轻处罚，依法判处缓刑。被告人巫某某的辩护人的辩护意见：被告人巫某某系从犯，应当从轻、减轻处罚，无犯罪前科，其主观恶性较小，又有坦白情节，可从轻处罚，积极退赃，认罪悔罪，建议对其减轻处罚。判处一年有期徒刑。被告人姜某某的辩护人的辩护意见：被告人姜某某系从犯，又具有坦白情节，能真诚认罪、悔罪，又系初犯、偶犯，无犯罪前科，建议对被告人从轻处罚。被告人刘某某的辩护人的辩护意见：被告人刘某某系从犯，有坦白情节，认罪服法，悔罪态度较好，且又积极退赃，建议对被告人予以从轻量刑。被告人刘某甲的辩护人的辩护意见：被告人刘某甲系从犯，应当从轻、减轻处罚。如实供述其犯罪事实，具有坦白情节。真诚认罪悔罪，积极退赃，没有劣迹，无犯罪前科，系初犯、偶犯，又有两个未成年子女需要抚养。建议对被告人刘某甲予以从轻、减轻处罚。建议判处六个月有期徒刑或拘役并适用缓刑。被告人张某甲的辩护人的辩护意见：被告人张某甲具有坦白情节，认罪态度较好，具有悔罪表现，积极退赃，犯罪情节较轻，参与时间较短，系从犯，又系初犯、偶犯，建议对被告人张某甲予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人张某乙的辩护人的辩护意见：被告人张某乙有坦白情节，认罪态度较好，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，在犯罪过程中，没有获利，建议对被告人张某乙予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人卢某某的辩护人的辩护意见：被告人卢某某系从犯，又有坦白情节，认罪、悔罪，积极退赃，建议对被告人卢某某予以从轻、减轻处罚。被告人武某某的辩护人的辩护意见：被告人武某某系从犯，又有投案自首的情节，认罪悔罪，积极退赃，其获利较小，建议对被告人武某某减轻处罚，并适用缓刑。被告人韩某甲的辩护人的辩护意见：被告人韩某甲系初犯、偶犯，具有坦白情节，又系从犯，认罪态度诚恳，积极退赃，建议对被告人予以从轻、减轻处罚，给被告人一次重新回报社会的机会。被告人韩某某的辩护人的辩护意见：被告人韩某某系从犯，又系初犯、偶犯，到案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，积极退赃，诚恳悔罪，主观恶性较小，恳请法院对被告人韩某某予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人闫某某的辩护人的辩护意见：被告人闫某某系从犯，没有具体实施诈骗行为，应当从轻、减轻或免除处罚。系初犯、偶犯，此次犯罪是因为法律意识淡薄，受高额租金的诱惑，走上犯罪道路。积极退赃，认罪、悔罪诚恳，又有坦白情节，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、诈骗罪2018年2月份，被告人延某、马某某预谋欲以免费摸奖的方式诈骗他人钱财，后延行（另案）参与进来，并商定诈骗所得款项三人均分。预谋设计好诈骗流程后，由延某负责指挥，购买摸奖所用的劣质手机、平板电脑等物品，由马某某负责记账、发放工资、管理财务。后马某某先出资10000元购买手机、平板电脑等摸奖用作案物品。自2018年2月至2019年3月份期间，被告人延某、马某某、延行三人租赁被告人闫某某在宁陵县高速路口北客车饭店内的场地及三间房屋作为犯罪窝点，每个月付给闫某某租赁费60000元，春运期间每月租赁费85000元。利用闫某某所经营的饭店来往旅客较多的优势，组织被告人张某某、张某、耿某某、巫某某、刘某某、刘某甲、姜某某、张某甲、张某乙、武某某、卢某某、韩某某、韩某甲以免费抽奖送奖品为宣传手段，引诱过往乘客摸奖。其中被告人张某某负责兑奖和收费，被告人姜某某、刘某甲充当讲师，招揽旅客，被告人耿某某负责做饭，有时也充当旅客摸奖，被告人张某、巫某某、刘某某、张某甲、张某乙、武某某、卢某某、韩某某、韩某甲均充当旅客前去摸奖，持事先准备好的免费奖卡退款，免费领取手机等物品，以引诱过往乘客摸奖交款。然后被告人延某、马某某、张某某等人以摸奖旅客没摸中免费奖品需交纳抽奖费用为理由，让参与摸奖的旅客交纳599、699不等的费用，诈骗他人钱财。其中被告人延某参与诈骗64人，金额为113467元，马某某参与诈骗人数61人，金额为110368元，张某某参与诈骗58人，金额为100547元，张某参与诈骗64人，金额为111447元，耿某某参与诈骗61人，金额为108348元，巫某某参与诈骗59人，金额为104749元，姜某某参与诈骗32人，金额为78580元，刘某某参与诈骗24人，金额为38150元，刘某甲参与诈骗30人，金额为32867元，张某甲、张某乙、卢某某均参与诈骗26人，金额为29768元，武某某参与诈骗14人，金额为16200元，韩某某、韩某甲均参与诈骗8人，金额为6870元。张某某按每天200元工资加每套奖品30元的提成获取赃款，刘某甲按每套奖品48元的提成获得赃款，其余被告人按每天150—200元工资获取赃款。二、盗窃罪2018年6月15日和2018年7月1日，被告人张某某在实施诈骗活动兑奖收款期间，趁被害人张某1和韩某1换不备，盗刷张某1银行卡内资金8200元，盗刷韩某1换银行卡内的资金6300元。另查明：1、2019年5月9日被告人武某某到宁陵县公安机关投案，供述了其犯罪事实。2、被告人张某乙因犯诈骗罪于2019年1月18日被河南省滑县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元（已缴纳）。被告人武某某因赌博于2014年2月27日被滑县公安局行政拘留10日，并罚款3000元。3、被告人退赃情况：在公安机关闫某某退赃30万元，巫某某退赃35000元，张某某退赃43000元，韩某甲退赃1400元，张某甲退赃5000元，武某某退赃1000元，刘某某退赃5000元，卢某某退赃3000元。上述赃款，除闫某某退赃的30万元和卢某某退赃的3000元外一并随案移送至公诉机关。在公诉机关，被告人耿某某退赃20000元，张某退赃20000元。上述款项随案移送至本院的有卢某某退缴的3000元。在本院审理期间，刘某甲退赃32867元，韩某某退赃6870元，姜某某退赃10000元。4、被扣押的物品：POS机五部、手机22部、充电宝12个、扩音喇叭3个、抽奖后的奖卡及包装物壹箱、抽奖卡陆包、营业执照肆张、平板电脑陆个、话筒一个、吹风机肆部、教学机包装盒陆个、手表24部、手表包装盒382个、音响壹台、银行卡10张、水杯11个、手电筒10部、黑色大众帕萨特车一辆、创维电视壹台等。上述物品由公安机关扣押保管。认定上述事实的证据如下：1、被告人延某、马某某、巫某某、武某某、卢某某、耿某某、刘某某、张某乙、张某、刘某甲、韩某某、韩某甲、张某某、姜某某、张某甲、闫某某的人口信息查询单各一份，证实：16位被告人作案时均已满18周岁，不满75周岁，属于完全刑事责任年龄人。2、被告人延某、马某某、巫某某、武某某、卢某某、耿某某、刘某某、张某乙、张某、刘某甲、韩某某、韩某甲、张某某、姜某某、张某甲、闫某某的前科证明各一份，证实：张某乙、武某某有违法犯罪记录，延某、马某某、巫某某、卢某某、取战胜、刘某某、张某、刘某甲、韩某某、韩某甲、张某某、姜某某、张某甲、闫某某均没有违法犯罪记录。3、河南省滑县公安局行政处罚决定书，河南省滑县人民法院刑事判决书1份及安阳市中级人民法院刑事裁定书1份，证实：2019年1月18日，张某乙因犯诈骗罪，被河南省滑县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元（已缴纳）。武某某因赌博于2014年2月27日被滑县公安局行政拘留10日，并罚款3000元。4、随行付支付有限公司（POS机）、深圳瑞银信信息技术有限公司（POS机)、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国银行、农村信用社联合社、中国工商银行、中信银行、中原银行、中国建设银行、招商银行、上海浦东发展银行中国杭州支付宝有限公司，中国深圳财付通支付科技有限公司的刷卡记录及交易记录，证实：被害人被骗时通过POS机刷银行卡或微信、支付宝扫码付款方式转入被告人马某某、延某等人账户内的交易记录。5、被告人延某、马某某、张某某、张某、刘某甲、耿某某、巫某某、姜某某、刘某某、张某甲、张某乙、卢某某、武某某、韩某某、韩某甲、闫某某的手机检查笔录及相关支付宝、微信转账记录及微信聊天记录，马某某手机中的相关记账凭证，证实：十六被告人诈骗他人钱财的支付宝、微信交易记录及聊天记录。其中马某某手机中相关记账凭证证实自2018年10月19日至2019年3月6日时间段，共计65天内诈骗他人钱财1000685元。6、宁陵县公安局刑警大队情况说明及证明2份、宁陵县检察院起诉检察科情况说明1份，证实：宁陵县公安局扣押的被告人延某的车牌号为豫Ｅ×××××黑色大众帕萨特轿车，张某某的车牌号为豫Ｅ×××××白色哈弗车，刘某甲的车牌号为豫Ｅ×××××红色现代轿车，张某乙车牌号为豫Ｅ×××××的五菱宏光面包车已发还给四被告人的家属。在公安机关闫某某退赃30万元，巫某某退赃35000元，张某某退赃43000元，韩某甲退赃1400元，张某甲退赃5000元，武某某退赃1000元，刘某某退赃5000元，卢某某退赃3000元，除闫某某退赃的30万元和卢某某退赃3000元外一并转交给宁陵县检察院公诉科，在检察院，被告人耿某某退赃20000元，张某退赃20000元。卢某某退赃的3000元公安机关在审理过程中转交到本院。闫某某退赃的30万元公安机关已存入宁陵县公安局涉案资金专用账户。7、宁陵县公安局现场勘验笔录、现场照片、扣押决定书、扣押物品清单，证实案发现场情况及扣押在案的物品。8、被害人云某1陈述笔录一份，证实:2019年2月20日，其乘大巴车从苏州回杞县，行驶到宁陵县高速路口北一客运客车饭店时，被一伙人以免费摸奖名义，骗走现金1800元。9、被害人云某2陈述笔录一份，证实:2019年02月21日，其乘大巴车去苏州，行驶到宁陵县高速路口北一客车饭店时，饭店内有一免费摸奖的摊子，其摸了三次，摸奖人员让其交费1800元，后返还300元，被他们骗取1500元。10、被害人杜某陈述笔录一份，证实:2018年12月18日，其坐大巴车外出打工，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时被一伙人以免费摸奖的名义骗走200元。11、被害人李某1陈述笔录一份，证实:2018年11月03日，其坐大巴车去上海，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内的一伙人以免费摸奖的名义骗了2100元。12、被害人王某1陈述笔录一份，证实:2019年03月06日，其坐大巴车去南京，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗700元。13、被害人曹某陈述笔录一份，证实:2018年10月25日，其坐大巴车去吴江市，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗600元。14、被害人张某2陈述笔录一份，证实:2018年10月24日，其坐大巴车去合肥市，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1400元。15、被害人李某2陈述笔录一份，证实:2018年10月28日，其坐大巴车去杭州，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗2600元。16、被害人袁某1陈述笔录一份，证实:2018年7月7日，其坐大巴车去杭州，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗2100元。17、被害人徐某陈述笔录一份，证实:2018年4月份，其坐大巴车去江西，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗2800元。18、被害人冯某1陈述笔录一份，证实:2018年11月15日，其坐大巴车去江苏宿迁，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1100元。19、被害人张某3陈述笔录一份，证实:2018年11月26日，其坐大巴车去宁波，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1800元。20、被害人李某3陈述笔录一份，证实:2018年8月14日，其坐大巴车去江苏宿迁，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1500元。21、被害人范某陈述笔录一份，证实:2018年2月22日，其坐大巴车从封丘县到江苏东台市，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1400元。22、被害人张某1陈述笔录一份，证实:2018年6月15日，其坐大巴车去浙江省义乌市，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗2800元，被盗刷银行卡8200元。23、被害人王某2陈述笔录一份，证实:2018年10月31日，其坐大巴车去无锡市，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1000元。24、被害人张某4陈述笔录一份，证实:2019年02月16日，其坐大巴车去吴江，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1000元。25、被害人职志鹏陈述笔录一份，证实:2019年02月11日，其坐大巴车去浙江，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1300元。26、被害人张某5陈述笔录一份，证实:2018年11月18日，其坐大巴车去启东市，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗8400元。27、被害人齐某1陈述笔录一份，证实:2019年02月12日，其坐大巴车去合肥，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗700元。28、被害人江某陈述笔录一份，证实:2019年02月15日，其坐大巴车去浙江，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费模奖的名义诈骗2100元。29、被害人魏某陈述笔录一份，证实:2019年03月06日，其坐大巴车去苏州，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1200元。30、被害人赵某陈述笔录一份，证实:2019年03月06日，其坐大巴车去昆山，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1500元。31、被害人张某6陈述笔录一份，证实:2019年03月03日，其坐大巴车去江苏，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗700元。32、被害人李某4陈述笔录一份，证实:2019年02月12日，其坐大巴车去浙江，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1800元。33、被害人田某陈述笔录一份，证实:2019年02月27日，其坐大巴车去无锡，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1700元。34、被害人杨某1陈述笔录一份，证实:2019年03月01日，其坐大巴车去无锡，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗700元。35、被害人李某5陈述笔录一份，证实:2019年03月02日，其坐大巴车去上海，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1400元。36、被害人王某3陈述笔录一份，证实:2019年02月12日，其坐大巴车去无锡，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1400元。37、被害人刘某1陈述笔录一份，证实:2019年02月11日，其坐大巴车去宁波，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗700元。38、被害人韩某2陈述笔录一份，证实:2019年02月11日，其坐大巴车去昆山，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗800元。39、被害人栗朋陈述笔录一份，证实:29年03月02日，其坐大巴车去昆山，行驶到宁陵县高速路口一客车能时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗300元。40、被害人丁某陈述笔录一份，证实:2019年02月12日，其坐大巴车去浙江，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时、被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗600元。41、被害人司某陈述笔录一份，证实:2018年5月13日，其坐大巴车去宁波市，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗4100元。42、被害人谢某陈述笔录一份，证实:2018年6月12日，其坐大巴车去浙江，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗4700元。43、被害人蒋某1陈述笔录一份，证实:2019年02月12日，其坐大巴车去浙江，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1400元。44、被害人马某陈述笔录一份，证实:2018年5月15日，其坐大巴车去宁波市，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗2100元。45、被害人刘某2陈述笔录一份，证实:2018年11月26日，其坐大巴车去浙江，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1070元。46、被害人李某6陈述笔录一份，证实:2018年11月21日，其坐大巴车去常熟，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗5500元。47、被害人李某7陈述笔录一份，证实:2018年11月22日，其坐大巴车去江苏，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗700元。48、被害人樊某陈述笔录一份，证实:2018年10月22日，其坐大巴车去昆山，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1800元。49、被害人闫某陈述笔录一份，证实:2018年11月10日，其坐大巴车去梅村服务区，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1000元。50、被害人冯某2陈述笔录一份，证实:2018年11月15日，其坐大巴车去无锡，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗2100元。51、被害人冯应来陈述笔录一份，证实:2018年2月24日，其坐大巴车去江苏路上，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗480元。52、被害人王某4陈述笔录一份，证实:2018年7月8日，其坐大巴车去浙江，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗15300元。53、被害人张某7陈述笔录一份，2018年3月7日，其坐大巴车去无锡市，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1500元。54、被害人韩某1换陈述笔录一份，证实:2018年7月1日，其坐大巴车去江苏昆山，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗2800元，被收款人盗刷银行卡6300元。55、被害人张某8陈述笔录一份，证实:2018年7月10日，其坐大巴车去上海，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗2250元。56、被害人姚某陈述笔录一份，证实:2018年11月23日，其坐大巴车去南京，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1400元。57、被害人鲁某1陈述笔录一份，证实:2019年2月28日，其坐大巴车去安徽，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗299元。58、被害人鲁某2陈述笔录一份，证实:2019年2月26日，其坐大巴车去苏州，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1399元。59、被害人袁某2陈述笔录一份，证实:2018年12月07日，其坐大巴车去杭州，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗600元。60、被害人张某9陈述笔录一份，证实：2018年12月06日，其坐大巴车去封丘县，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1100元。61、被害人齐某2陈述笔录一份，证实:2019年2月12日，其坐大巴车去昆山，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗2800元。62、被害人牛某陈述笔录一份，证实:2019年3月3号，其坐大巴车去昆山，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗370元。63、被害人张某10陈述笔录一份，证实:2018年10月20日，其坐大巴车去合肥，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗300元。64、被害人蔡某陈述笔录一份，证实:2019年2月10日，其坐大巴车去南京，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗900元。65、被害人蒋某2陈述笔录一份，证实:2019年1月15日，其在宁陵县高速路口一客车饭店内，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗900元。66、被害人杨某2陈述笔录一份，证实:2019年1月21日，其在宁陵县高速路口一客车饭店内，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗800元。67、被害人张某11陈述笔录一份，证实:2019年1月19日，其在宁陵县高速路口一客车饭店内，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1399元。68、被害人朱某陈述笔录一份，证实:2019年02月11日，其坐大巴车去嘉兴，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗500元。69、被害人侯某陈述笔录一份，证实:2019年02月16日，其坐大巴车去扬州，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗200元。70、被害人许某陈述笔录一份，证实:2018年11月20日，其在宁陵县高速路口一客车饭店内，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗1400元。71、被害人代某陈述笔录一份，证实:2018年10月19日，其坐大巴车去南京，行驶到宁陵县高速路口一客车饭店时，被饭店内一伙人以免费摸奖的名义诈骗600元。72、被害人云某3辨认笔录、被辨认人照片和被认人身份情况说明各1份，证实：经云某1辨认，被告人张某乙就是在2019年2月20日对其实施诈骗的人。73、被害人张某1认笔录、被辨认人照片和被辨认人身份情况说明各1份，证实：经张某1辨认，被告人张某某就是那名负责抽奖收钱并盗刷其银行卡的人，被告人姜某某就是那名喊话招揽旅客摸奖的人。74、被害人范某辨认笔录、被辨认人照片和被辨认人身份情况说明各1份，证实：经范某辨认，被告人张某某就是那名负责抽奖收钱的人。75、被害人李某1辨认笔录、被辨认人照片和被辩认人身份情况说明各1份，证实：经李某1辨认，被告人姜某某就是那个负责喊话招揽人并拽其衣领要打李建的人。76、被害人田某辨认笔录、被辨认人照片和被辨认人身份情况说明各1份，证实：经田某辨认，被告人刘某甲就是在宁陵客运饭店摸奖处拽住其衣服不让走的人。77、被害人韩某2辨认笔录、被辨认人照片和被辨认人身份情况说明各1份，证实：经韩某2辨认，被告人刘某甲就是在宁陵县客运饭店摸奖处抢夺其手机的人。78、被害人李某4辨认笔录、被辨认人照片和被辨认人身份情况说明各1份，证实：经李某4辨认，被告人刘某甲就是在宁陵县客运饭店摸奖时那个对其言语威胁的人。79、被害人齐某1辨认笔录、被辨认人照片和被辨认人身份情况说明各1份，证实：经齐某1辨认，被告人张某某就是在客运饭店摸奖时那个打掉其帽子的人。80、被害人韩某1换辦认笔录、被辨认人照片和被辨认人身份情况说明各1份，证实：经韩某1换辨认，被告人张某某就是那个刷其银行卡的男子。81、被告人延某辨认笔录、被辨认人照片和被辨认人身份情况说明各1份，证实：被告人姜某某、齐红娟、梁晏仁、延行就是和其一起实施诈骗的人。82、被告人张某辨认笔录、被辨认人照片和被辦认人身份情况说明各1份，证实：被告人姜某某、齐红娟、梁晏仁、延行就是和其一起实施诈骗的人。83、证人孙某证言笔录3份，证实：其和延某大概是在2018年快春运的时候认识的。延某从2018年2月份、3月份开始在他的店内购买劣质手机，电脑、手表等物品，一直合作到2019年3月份。手机每部130元，给延某回扣20元，算是110元，平板电脑每部115元，给延某回扣15元，算是100元一部，手表18元一个，充电宝10元一个，手表和充电宝没有给延某回扣。并证实其知道延某是干摸奖诈骗的。84、被告人延某的供述笔录供述笔录6份，供述了2018年2月份，其与延行、马某某预谋一起干摸奖的诈骗生意，并由马某某先垫付现金10000元，其从郑州一家孙老板处购买平板电脑、手机、手表、充电宝、水杯、吹风机等一些劣质物品作为抽奖奖品，其和马某某组织人员，按照预先设定的流程实施诈骗。马某某管理账务，发放工资，其负责进货等有关的事务，张某某负责兑奖、收款、姜某某、刘某甲为讲师，负责喊话，招揽顾客。耿某某做饭、也充当旅客摸奖中奖，张某、巫某某、刘某某、张某甲、张某乙、卢某某、武某某、韩某某、韩某甲等均充当旅客，引诱他人摸奖实施诈骗的事实。并证实其干摸奖诈骗生意期间一共给闫某某三四十万元钱。其分得八九万元钱，马某某分三四万元钱。85、被告人马某某供述笔录7份，证实：大概在2018年2、3月份其与延某开始干摸奖诈骗的，后来延行参与进来。三人商量合伙摸奖诈骗，除去开支，所得款项三人均分。延某负责进货，延行兑一部分股份，负责看门，其负责记账。其与延某找到宁陵县高速路口的闫某某客车饭店，租了三间房子及场地，租金是每月6万元，春运期间是每月8.5万元。商量之后就组织了张某某、张某、耿某某、巫某某、姜某某、李洁、刘某某等人，一直干到2018年12月份中旬。后来听说闫某某和延某带了几个人干了一个星期，具体找的谁不清楚。春节过后，正月初四，其与延某、延行、张某某、张某、张某乙、张某甲、耿某某、韩某甲、韩某某、卢某某等人一起来宁陵继续干摸奖诈骗。诈骗方式是当汽车一到饭店，旅客下来后，一个人开始拿着小喇叭喊免费抽奖，除了张某某在兑奖那里不动之外，其他人冒充旅客也就是“托”开始抽奖兑奖，引诱顾客摸奖诈骗的事实。并证实：张某某是按每天工资200元加每套奖品30元分成，刘某甲按每套奖品48元提成，其余人员每天150—200元工资不等。平均每天诈骗几千元钱，春运期间每天诈骗一两万元钱。其和延某每人分得六七万元钱。付给闫某某房租三十多万元钱。86、被告人闫某某供述笔录3份，证实：其在宁陵县连霍高速路口北经营一家客车饭店。大概是在2017年农历12月份，具体时间记不清了，安阳滑县的延某和马某某到饭店找到他，准备在其饭店干抽奖生意，租用饭店门口的三间房屋和一个厨房，一月支付6万元钱租赁费，春运期间租赁费8.5万元。延某他们在饭店餐厅门口搭个棚，桌子上摆好电脑、手机、水杯、手表、刮胡刀、充电宝等奖品，还有放抽奖券的箱子。有十多个人按照预先设定流程进行摸奖诈骗。刚开始时房屋租赁费每月六万元，干了三四个月，租赁费涨到每月八万五千元，一共干了七个月左右，收了大概50万元租费。87、被告人张某某供述笔录4份，证实：2018年2月份左右，朋友延某给其打电话让其来河南省宁陵县干点活，其从滑县来到了宁陵县的这个客车饭店。其与延某、马某某、张某、巫某某、耿某某、姜某某、李洁等人，在这个客车饭店设置一个免费摸奖的摊位，按照预先设定摸奖程序，实施诈骗活动，其负责兑奖收款，每天付给其工资200元，并按兑奖的套数，每套提30元。其分得三、四万元钱。88、被告人刘某甲供述笔录5份，证实：2018年年底，是延某让其过来在宁陵县客车饭店干抽奖的生意。其年前干了有七八天，过了年初四下午过来的，干了一段时间后，因腿受伤了，又回去一两天左右就过来了，一直干到被公安机关抓捕。年前那七八天是延某给其发的工资，年后是马某某给其支付的工资，是按每卖出去的套数提成，一套提四十元钱，每天一结，其一共分得两万多元钱。其是拿喇叭负责宣传抽奖免费送手机、平板电脑，来吸引周围的旅客来抽奖，骗取他们的钱。89、被告人张某供述笔录6份，证实：大概是在2018年2、3月份，延某带其来宁陵县高速路口的一个饭店干摸奖诈骗活动。其与延某、马某某、张某某、耿某某、巫某某、姜某某、李洁、刘某某等人，按照预先准备好的诈骗程序来进行摸奖诈骗。延某让其充当顾客前去摸奖，然后拿延某给的奖卡，前去领奖，无偿领取手机等物品，来引诱其他下车的旅客，前去摸奖，实施诈骗。其分得赃款2万元。90、被告人耿某某供述笔录4份，证实：大概是在2018年2月份，延某给其打电话让其跟他去到宁陵县给他做饭去，其和延某一起来了宁陵县的这个客车饭店。当时在的有:延某、马某某、张某某、张某、刘某某、三妞、李洁、姜某某等人。他们在这个客车饭店的空地上搭上一个免费抽奖的棚子。按照延某说的流程进行摸奖诈骗。老板是延某、延行和马某某。延某负责进货，延行在的时候看大门，马某某是会计，张某某是负责收钱和兑奖品的，姜某某和刘某甲是喊话招揽人过来摸奖的，其他的人都是托。延某、延行和马某某除去日常开销、进货、发工资、场地费的钱之后三人平分，张某某有提成，姜某某和刘某甲也有提成，具体多少不清楚，其他人都是托，按天给工资，平时一天120、130、150元不一样，春运期间是一天给其170元钱，还包括每天给他们做饭额外给的30元钱。卢某某什么时间过来的不清楚，在这干的有十几天被抓了，韩继哲和韩某某一起过来的，在这干的七八天就被了。还有一个叫少飞的在这干了十几天就走了。91、被告入巫某某供述笔录6份，证实：大概是在2018年3、4月份的时候，马某某和延某都与其联系让其到宁陵县帮他们干生意，开始说的是服务区卖东西，过去之后才知道是按照他们设定流程干摸奖诈骗的，让其充当托，一天150元钱。当时诈骗的有:延某、马某某、张某某、张某、耿某某、巫某某、姜帅、李洁、刘某某等人。马某某还把巫某某微信二维码要走，用她的微信二维码收钱，收过钱之后巫某某再给马某某转过去。其在诈骗活动中充当旅客过去抽奖，把延某他们事先准备的006至009号中的一个拿出来抽奖，抽中之后拿着奖品去人多的地方宣传，没有花钱，得到一部手机，以此吸引人过去抽奖。抽中002、003大奖后其就把对应的钱交过去，可以参加继续抽奖，其就把事先准备的004之后的号码拿出来，装做中奖，张某某就把她交过的钱返还给她，她把钱和奖品一起领走，就这样引诱乘客去抽奖，骗取他人钱财。有时候旅客抽中奖不交钱就吓唬人家，碰到硬茬人，也会带脏字吓唬。并证实：延某、延行和马某某是老板，延某负责进货，有时候也负责兑奖，延行不常在，在时就看大门，马某某是会计，张某某负责兑奖、收钱，姜某某和刘某甲负责喊话招揽人，其他人都是托。其共分得1.5万元左右。92、被告人刘某某供述笔录3份，证实：2018年四五月份，其知道延某在外地干以抽奖促销骗钱的事，其主动与延某联系，想挣点钱，就来到了宁陵县延某所说的宁陵县一个饭店停车场，延某给其每天150元工资，其负责接车、把风，充当旅客抽奖，诈骗过往的乘客钱财。有时旅客抽奖后不愿意交钱，就会骂他们。老板是延某、延行和马某某。延某负责进货，延行一般很少在这里，延行在的时候看大门，马某某是会计，张某某是负责收钱和兑奖品的，姜某某和刘某甲是喊话招揽人过来摸奖的，其他的人都是托。延某、延行和马某某除去日常开销、进货、发工资、场地费的钱之后三人平分。93、被告人卢某某供述笔录3份，证实：其是在2019年农历正月初五初六时，张某乙开着车拉着一个叫少飞的男子和一个叫“三妞”的女子，一起来到宁陵县连霍高速路口北侧一个客车饭店，到之后知道干的是以抽奖方式骗钱。老板延某安排他们在乘客下车时去抽奖，以此吸引乘客也来抽奖，就是当托儿。每天给其160元工资。当时有延某和马某某、张某某、张某、耿某某、刘某某、刘某甲、韩某甲、张某乙、张某甲和还有一个平常称呼她“三妞”的女人、齐红娟、齐红娟他舅、少飞，一起抽奖骗人。就是在饭店门口搭棚设了一个柜台，棚里写着抽奖促销，长途大巴车带着乘客来吃饭时，刘某甲就在棚里拿着喇叭喊‘联通公司搞活动，参加活动送手机’，他们一伙人就装作乘客去棚里抽奖，在抽奖箱里只有二等级和三等奖，七八个人身上带有四至九等奖的卡券装作乘客抽奖，手里拿着事先准备好的奖券装作是从抽奖箱里拿出来的，刮开后付对应的钱去领礼品，乘客感觉抽奖挺划算，引诱旅客去抽奖。延某负责进货，延行看大门，马某某是会计，刘某甲负责喊话招揽人，也就是讲师，张某某负责收钱、兑奖品，其他人都是托。延某、延某和马某某三个人是老板，一天给其160元钱。94、被告人张某乙供述笔录4份，证实：其妻子马某某和延某合伙在宁陵县石桥镇冉路口客运站里干了个摸奖送礼品为由骗取乘客钱的生意。因生意忙不过来，让其过去帮忙。今年正月初三，延某让其开着车把他们送到宁陵县这个客车饭店，当时来的有:延某、延行、马某某、张某某、张某、张某甲、耿某某、刘某甲、刘某甲表姐、刘某甲的舅舅(都叫他老梁)，初四开始干的，其开始看大门，后当托。延某让其回去拉人，其接上三妞、小勇还有一个大概二十七八岁的年轻男子，把他们拉到了宁陵县这个客车饭店。刘某甲表姐和刘某甲的舅舅在这呆了十几天就走了。韩继哲和韩某某他们两个一起过来的，干的有七天，刘某某是最后三天过来的，那个一起拉过来的大概二十七八岁的年轻男子干了有十几天就走了，其他的人一直干到被抓的那天。老板是马某某、延某和延行，延某负责进货，他是当家的，马某某会计，延行在的时侯看大门，张某某负责收钱、兑奖，刘某甲是喊话招揽人的，其他的人都是托。95、被告人韩某某笔录5份，证实：今年正月二十左右，张某乙去其家里让其和他一起去外面卖手机，一天给其150块钱。当天晚上张某乙开着车拉着其和韩某甲来到宁陵县客车饭店了。到地方后张某乙告诉说他们在客运站里是搞一个手机通讯庆典促销的活动，让其冒充旅客抽奖，也就是所谓的托。当有大巴车进到客运饭店的时候，有专门的人引导旅客下车，韩某甲拿个小喇叭引导车辆停车和乘客下车。他们在餐厅旁边搭了个抽奖棚，老板延某安排的有喊话的，说免费抽奖，有旅客在促销活动抽奖的地方观看围观，然后其就冒充旅客抽奖，其一共干了6天，每天150元钱。并证实如果有旅客不愿意拿钱，就吓唬他，不兑不让你走，然后就让他掏出兜看看，实在没钱的就让他走了。96、被告人韩某甲笔录3份，证实：2019年2月27日，马某某给其打电话说给其介绍一个工作，在停车场撵人，其答应了。下午延某接其一起去宁陵县，车上还有韩某某，他们三个一块去了宁陵县一个停车场。到了第二天早上张某乙的媳妇给其要他的微信二维码，说是收钱用的，其给了马某某。延某给其安排在停车场撵人，负责里面的秩序，然后在领手机的地方领手机，也就是当托，一直干到被公安机关抓获。其知道老板是延某、马某某的，其和韩某某看车和当托，其他人都不认识，有当托的，有喊话招揽人的，还有在摊位上负责收钱、兑奖品的。其知道延某和马某某干的是抽奖诈骗活动。其干了7天，每天160元钱。97、被告人张某甲笔录3份，证实：今年正月初三，其与父亲张某乙带母亲马某某、延某、延行、张某、张某某、刘某甲、耿某某、刘某甲的表姐和刘某甲的舅(叫什么名字不知道)等人，开着四辆车去宁陵县，一辆自家的蓝色五菱宏光，开车的是其父亲张某乙，一辆黑色的大众牌轿车，开车的是延某，一辆白色哈弗H6，开车的是张某某，一辆红色的雪佛兰，是刘某甲开的，到了宁陵县连霍高速旁边一个停车场，干摸奖诈骗。第二天他们搭上棚子，下午就开始干了，其负责当托，每天200元工资，后来又过来几个人，其就负责看大门去了。干了24天，分了4800元钱。刘某甲的表姐和舅在这干了有一个星期左右走了，其他人中间都没走。卢某某和武某某啥时候过来的其记不清楚了，武某某干了有一个星期左右就走了，卢某某在这一直干。韩继哲和韩某某两个人是一起过来的，是最后七八天过来的，刘某某是最后三天过来的。延行一直在这干，在被抓的那天前一个星期左右走了。还有一个叫李洁的女子(家是山西运城的)，大概是2019年2月十六七号过来的，她比延行走的早两三天，中间一直在这干，没有离开，也是当托的。老板是延某、延行、马某某三个人的。延某是负责进货的，延行平时主要是看大门，马某某是会计。张某某是负责抽奖收钱的。刘某甲是负责喊话招揽人的，其他人都是托，他们三个除去进货、场地费、工资以及日常吃饭开销之外的钱均分。张某某和刘某甲都是拿的提成，具体怎么提的其不清楚。其余的人都是每天200元钱。98、被告人姜某某笔录3份，证实：2018年4月份左右的时候，延某给其打电话让其跟着卖手机，每卖出去一个提40元钱，其同意了。大概过了三天，延某开着车带其来到了宁陵县，当时在车上有张某还有一个老头，来到了宁陵县这个客运饭店，其到的时候看到有马某某、张某某、刘某某、耿某某、巫三妞，还有两个女子，延行是第二天自已开车过来的，当时他们一共大概有14个人，在这个客运饭店摆了一个卖手机的摊位，就开始干了。延某给他们分的工，其负责喊话招揽人，就是讲师，卖出一套给提40元;马某某是会计，有时候也当托;延行看大门，有时候也当托;张某某负责收钱、抽奖、兑奖品，卖出去一套30元，保底工资一天二百元;其他人都是托，怎么发的工资其不清楚，应该都是按天给钱。他们一直干到2018年10月份，过了国庆节，到2018年10月份底的时候，他们这些人又过来了，有姜某某、延某、延行、马某某、张某某、刘某某、耿某某、张某、巫三妞、李洁、耿某某的弟弟(外号大个)共十ー个人一直在这干，分工还是一样的，其负责喊话，张某某收钱、兑奖品，马某某是会计，其他人是托。因为家里盖房子，其干到2018年12月份中旬的时候就回家了。其得了一万多元钱。并证实旅客如果不交钱，延某和张某某口头吓唬他们，不给钱不让走。他们这些人围住旅客，堵住旅客的路，旅客着急赶路就会把钱交了。99、被告人武某某笔录2份，证实：大概是今年正月初五，其当时在一个介绍工作的微信群里面找工作，看到张某乙招人，就给张某乙打电话，张某乙说见面谈，然后张某乙就开着车到家找到他，给他说是停车场的活，一天200元钱。其同意之后就坐上张某乙的车走了，车上还有一个叫卢某某的。初五当天大概下午三四点的时候，他们就到了宁陵县的这个客车饭店，到之后张某乙就安排其和卢某某、张某甲他们三个人住在一个屋，晚上就按照他们的诈骗流程开始抽奖骗钱。其负责当托、指挥车辆、扫地，从正月初五开始一直干到正月十三、十四，总共干了10天左右。上述证据经庭审举证、质证，被告人及辩护人均无异议，证据来源合法，内容客观真实，可以作为定案依据。本院认为，被告人延某、马某某与延行预谋策划摸奖骗局，纠集被告人巫某某、武某某、卢某某、耿某某、刘某某、张某乙、张某、刘某甲、韩某某、韩某甲、张某某、姜某某、张某甲等人，以非法占有为目的，利用免费摸奖的方式，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取过往旅客的钱财，其行为均已构成诈骗罪。被告人闫某某为赚取租金暴利，在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，提供诈骗犯罪场所，其行为构成诈骗罪的共犯。被告人张某某在实施诈骗行为过程中，盗刷他人的信用卡，秘密窃取他人资金，数额较大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人延某、马某某、巫某某、耿某某、张某、张某某、姜某某、闫某某诈骗犯罪数额巨大，其余被告人诈骗犯罪数额较大，应依法惩处。在上述被告人所实施的共同诈骗犯罪中，延某、马某某提出犯意，预谋实施诈骗，并纠集、组织、指挥他人实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的和组织指挥的全部犯罪处罚。其余被告人作用相对较小，起次要作用，系从犯，依法应予从轻或减轻处罚。被告人张某乙在判决宣告后生效以前又实施本次犯罪，应当参考适用《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚依法实行数罪并罚。关于被告人张某某其不构成盗窃罪的辩解意见，经查，被害人张某1、韩某1换的陈述笔录、辨认笔录和POS机刷卡记录能够相互印证证实张某某盗刷二被害人银行卡的事实，证据确实充分，足可认定，张某某的辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人武某某犯罪后主动到公安机关报案并如实供述自己的犯罪事实，属于自首，可以依法从轻处罚，除张某某外，其余被告人在归案后如实交待犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。张某某在诈骗犯罪中有坦白情节，可从轻处罚。张某某、张某、耿某某、巫某某、姜某某、刘某某、刘某甲、卢某某、武某某、张某甲、韩某某、韩某甲、闫某某主动退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人张某某、张某、耿某某、巫某某、姜某某、刘某某、刘某甲、张某甲、张某乙、卢某某、武某某、韩某某、韩某甲积极缴纳罚金，在量刑时予以酌情考虑。关于被告人张某、耿某某、刘某甲、张某甲、张某乙、武某某、韩某某、闫某某的辩护人建议对上述被告人适用缓刑的意见，本院审查认为，上述被告人与本案其余被告人结伙作案，计划周密，在一定期间内连续侵犯众多被害人的财产安全，其行为的社会危害性和各被告人的人身危险性、再犯罪的可能性均较大，不符合法律规定的缓刑适用条件，对上述辩护人的缓刑意见不予采纳。对被告人延某、马某某的辩护人关于二被告人有坦白情节，请求从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采信。对被告人武某某的辩护人关于武某某有自首情节的意见予以采纳。对其余被告人的辩护人关于被告人有坦白情节，系从犯，建议从轻或者减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十七条，第六十九条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、撤销河南省滑县人民法院（2018）豫0526刑初839号刑事判决书第十三项对被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）中的缓刑部分。二、被告人延某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2024年3月6日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。三、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2024年3月6日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。四、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2022年7月27日止。罚金已缴纳）。五、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2021年9月6日止。罚金已缴纳）。六、被告人耿某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2022年1月20日止。罚金已缴纳）。七、被告人巫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2021年9月6日止。罚金已缴纳）。八、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年8月6日止。罚金已缴纳）。九、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年10月31日止。罚金已缴纳）。十、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年3月6日止。罚金已缴纳）。十一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年5月30日止。罚金已缴纳）。十二、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。与前罪判处的有期徒刑六个月合并执行，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2021年1月3日止。罚金已缴纳）。十三、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年5月30日止。罚金已缴纳）。十四、被告人武某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年5月27日止。罚金已缴纳）。十五、被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2019年11月6日止。罚金已缴纳）。十六、被告人韩某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年3月30日止。罚金已缴纳）。十七、被告人闫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年8月7日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳）。十八、对退赔至公安机关的赃款30万元，公安机关随案移送至公诉机关的赃款90400元及在公诉机关退缴的赃款40000元，移送和退赔至本院的赃款52737元，发还被害人。对发还被害人后剩余的赃款，依法予以没收，上缴国库。以上事项由相应扣押保管赃款的机关负责办理。十九、继续追缴被告人延某违法所得六万元、被告人马某某违法所得六万元。二十、对扣押在案的作案工具POS机、手机、平板电脑、手表、手表包装盒、吹风机、水杯、手电筒、充电宝、扩音喇叭、音响、电视机予以没收，由查封扣押机关处理。扣押在案的其他物品由查封扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郭俊梅审判员  张庆生审判员  田玉青二〇一九年十月三十一日书记员  王 振