江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0581刑初1383号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人胡运，男，1987年10月14日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，农民，住安徽省六安市金安区。被告人胡运曾因犯盗窃罪，于2010年12月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。被告人胡运因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被常熟市公安局刑事拘留（1月15日被羁押），同年2月19日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人王永进，江苏世纪天合律师事务所律师。 被告人张胜，男，1994年7月20日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化，农民，住安徽省六安市金安区。被告人张胜因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被常熟市公安局刑事拘留（1月15日被羁押），同年2月19日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人吴永洪，江苏圣益律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕1329号起诉书指控被告人胡运、张胜犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员桑敏莺出庭支持公诉，被告人胡运、张胜及辩护人王永进、吴永洪到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控被告人胡运、张胜于2018年4月至2019年1月间，通过电话、微信联系被害人谎称可以办理贷款，后以支付押金、佣金、首月月供、保证金等为由，骗取142名被害人共计人民币420519.49元。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料，据此认为，被告人胡运、张胜共同以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人胡运系主犯；被告人张胜系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人胡运、张胜当庭对公诉机关起诉指控的基本诈骗犯罪事实均表示认可，但对具体犯罪金额，被告人胡运辩解称不太清楚，感觉没这么多；被告人张胜对指控的通过自己账户收款的金额表示认可，对于通过其他账户收款的金额表示自己并不清楚。 辩护人王永进的主要辩护意见认为：1、公诉机关指控的犯罪金额，其中有部分只有转账记录，无其他证据印证，不应认定；2、被告人胡运当庭自愿认罪。综上，请求法院对被告人胡运从轻处罚。 辩护人吴永洪的主要辩护意见认为：1、被告人张胜在共同犯罪中作用较小，系从犯；2、被告人张胜当庭自愿认罪。综上，请求法院对被告人张胜从轻或减轻处罚。 经审理查明，2018年4月至2019年1月间，被告人胡运、张胜通过电话、微信联系被害人，谎称可以办理贷款，后以支付押金、佣金、首月月供、保证金等为由，骗取140余名被害人共计人民币42万余元。其中部分被害人被骗金额分别为：被害人李某1人民币3193.33元、被害人季某人民币5090元、被害人朱某人民币6840元、被害人吴某1人民币4590元、被害人刘某人民币4350元、被害人黄某人民币2593.33元、被害人吴某2人民币1873.33元、被害人李某2人民币3426.66元、被害人陈某人民币1600元、被害人邢某人民币5447.66元、被害人王某人民币3590元。 2019年1月15日，常熟市公安局民警至常熟市世界服装中心1513室将被告人胡运、张胜抓获。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、被害人李某2、吴某2、黄某、季某、刘某、朱某、李某1、陈某、吴某1、邢某、王某的陈述笔录、通话记录、聊天、转账记录、借款合同截图，证明部分被害人接到电话或微信称可以办理贷款，之后对方以需要提前交纳押金、佣金、第一个月费用、保证金等为由，陆续向被害人收取钱款。其中，除被害人吴某2首笔被骗500元，其余被害人首笔均被骗600元。同时，部分被害人提供了相应的聊天、转账记录、借款合同照片。 2、证人方某的证言笔录，证明其系胡运的妻子，其有一个手机放在他那里，上面登录的是其微信×××（微信名“×××”），其看里面的钱都转到郭某的银行卡上了，其不认识郭某的。 3、证人陆某的证言笔录，证明其曾用过“有梦”的微信名，胡运问其要过收款二维码，钱到账后，再转到他指定的账户。 4、搜查笔录及照片、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单，证明公安机关对常熟市世界服装中心1513室进行搜查，并扣押涉案手机、电脑、公章等物的情况。 5、提取笔录、电子证物检查工作记录、聊天、转账记录，证明公安机关对涉案电子数据进行提取、检查的情况。 6、调取证据清单、微信交易记录，证明公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取×××、kj186××××1762、Q×××97三个微信号交易记录的情况。 7、借记卡产品资料查询、交易明细，证明李某3、张胜、郭某等人银行卡交易情况。 8、取款视频截图，证明被告人张胜于2018.12.31、2019.1.1取款的情况。 9、抓获经过、发破案经过，证明被告人胡运、张胜的到案经过情况。 10、刑事判决书，证明被告人胡运的前科情况。 11、户籍证明，证明被告人胡运、张胜的自然身份情况。 12、被告人胡运当庭供述称，其和张胜一起做贷款诈骗，骗的第一笔是押金，一般600元，也有少一点的，第二笔是佣金，按照贷款金额的5%收取，第三笔是第一个月的月供，第四笔是担保费用。主要是其负责，张胜做得比较少，其给他工资每月三四千。除了以贷款为名诈骗，其还有拼多多业务，但资金是通过绑定的张胜的银行卡，不通过微信的，除此以外，其没有其他收入了。 13、被告人张胜当庭供述称，胡运叫其一起做贷款诈骗，其两人平时都在一起，大概有一半的被害人是其聊的，以押金、佣金、第一个月月供、保证金为由向被害人收取钱款，胡运每个月给其四五千的工资。除了以贷款为名诈骗，胡运还有拼多多业务，绑定了其的银行卡，其会帮忙包装、取款，没有其他收入了。 关于本案的犯罪金额，经查，公诉机关所指控的犯罪金额均有转账记录证明，其中，大部分金额（30万元左右）有被害人的陈述笔录或被告人与被害人之间的聊天记录证明，足以认定。指控的另外12万余元来源于涉案其中三个微信号中的部分进账，当庭被告人胡运表示认可，被告人张胜对其中通过其账户进账的该部分金额表示认可。被告人胡运、张胜的涉案微信号上无其他正当收入，公诉机关从有利于被告人的角度，在进账中选取明显符合本案作案特征的金额进行指控，有理有据，本院予以支持。故对二被告人的相应辩解及辩护人王永进的第1点辩护意见，均不予采纳。 本院认为，被告人胡运、张胜共同以非法占有为目的，利用网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人胡运起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张胜起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张胜、胡运当庭自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。被告人胡运有前科，应酌情从重处罚。公诉机关起诉指控被告人胡运、张胜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，应予采纳。对辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，对被告人胡运，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定；对被告人张胜，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡运犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2026年7月14日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人张胜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2024年1月14日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、责令被告人胡运、张胜退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人；扣押于常熟市公安局的手机、电脑、印章等作案工具，由该局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  陈祁梅 人民陪审员  黄玉英 二〇一九年十月三十日 书 记 员  苏 敏