山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2019）晋0214刑初6号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人刘某，男，1971年1月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地大同市，捕前住大同市云冈区，无业。2012年6月7日因犯诈骗罪被山西省山阴县人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元，2012年7月6日刑满释放。2013年2月21日因犯诈骗罪被山西省大同市新荣区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，2013年3月28日刑满释放。2015年1月30日因犯诈骗罪被山西省山阴县人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元，2016年3月21日刑满释放。2018年4月14日因涉嫌犯抢劫罪被大同市公安局云冈区分局刑事拘留，2018年5月16日因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，次日由大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。被告人马某，男，1968年3月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地大同市，捕前住大同市云冈区，无业。1998年9月30日因犯敲诈勒索罪被原山西省大同市矿区人民法院判处有期徒刑一年，犯流氓罪被判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月。2008年8月26日因犯盗窃罪被山西省山阴县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。2010年11月18日刑满释放。2012年9月16日因犯盗窃罪被山西省右玉县人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币10000元。2015年3月17日刑满释放。2018年5月16日因涉嫌犯抢劫罪、诈骗罪经大同市云冈区人民检察院决定逮捕，2018年7月6日由大同市公安局云冈区分局执行逮捕，现羁押于大同市第二看守所。大同市云冈区人民检察院以云检刑刑诉[2018]313号起诉书指控被告人刘某、马某犯诈骗罪，于2018年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市云冈区人民检察院指派检察员于君出庭支持公诉。被告人刘某、马某到庭参加诉讼。2019年3月21日，大同市云冈区人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理。2019年3月21日，本院决定对本案延期审理。2019年4月19日，大同市云冈区人民检察院建议本院恢复审理。2019年7月12日，大同市云冈区人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理。2019年7月16日，本院决定对本案延期审理。2019年8月14日，大同市云冈区人民检察院建议本院恢复审理。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控：1、2018年1月19日上午11时许，被告人刘某伙同被告人马某以丢钱为由，在大同市阳高县西门坡佳家玛广场西面南北路路边，骗走被害人付某人民币21500元。2、2018年2月23日上午11时许，被告人刘某伙同被告人马某以丢钱为由，在大同市云冈区泉武园16栋楼道内，骗走被害人李某人民币2000元现金、苹果手机一部及两枚黄金戒指。3、2018年2月25日下午15时20分左右，被告人刘某伙同被告人马某以丢钱为由，在大同市浑源县永安镇恒山南路飞宇网吧旁巷子内，骗走被害人白某人民币2800元、OPPO手机一部、金项链一条、金耳环一副。4、2018年3月11日上午10时33分左右，被告人刘某伙同被告人马某以丢钱为由，在大同市浑源县永安镇云鼎酒店南边巷子内，骗走被害人杨某人民币30000元。5、2018年3月15日上午11时许，被告人刘某伙同被告人马某在大同市云冈区燕子山矿邮政银行附近以丢钱为由，骗走被害人栗某人民币1000元。在问栗某银行卡密码后，又将其卡上的5000元取走。6、2018年3月29日中午12时许，被告人刘某伙同被告人马某以丢钱为由，在大同市公安局云冈区分局斜对面平房的巷子内，骗走被害人张某一条黄金项链和黄金吊坠、一条黄金手链。后经大同市云冈区价格认证中心认证，黄金项链价值2769元，黄金手链价值6756元。公诉机关指控的上述诈骗金额共计人民币82071元。对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人刘某、马某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘某、马某在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定。建议本院对二被告人依法判处。被告人刘某对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解称他记不清楚起诉书指控的第一起犯罪，对起诉书指控的第三、四起犯罪不予认可，对其他犯罪事实无异议。被告人马某对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解称他记不清楚起诉书指控的第一起犯罪，他在浑源县实施诈骗了一起，但是没有诈骗成功，对其他犯罪事实无异议。经审理查明：一、2018年1月19日11时许，被告人刘某伙同被告人马某以丢钱为由，在大同市阳高县西门坡佳家玛广场西面南北路路边，骗走被害人付某人民币21500元。二、2018年2月23日11时许，被告人刘某伙同被告人马某以丢钱为由，在大同市云冈区泉武园16栋楼道内，骗走被害人李某人民币2000元现金、魅族手机一部及两枚黄金戒指。两枚黄金戒指的购买价格为人民币3665元。被告人刘某将盗窃的两枚戒指销赃得赃款1200元，将手机扔掉。三、2018年2月25日15时20分左右，被告人刘某伙同被告人马某以丢钱为由，在大同市浑源县永安镇恒山南路飞宇网吧旁巷子内，骗走被害人白某人民币2800元、OPPO手机一部、黄金项链一条、黄金耳环一副。黄金项链的购买价格为人民币5015元，黄金耳环的购买价格为人民币1566元。四、2018年3月11日10时33分左右，被告人刘某伙同被告人马某以丢钱为由，在大同市浑源县永安镇云鼎酒店南边巷子内，骗走被害人杨某人民币30000元。五、2018年3月15日11时许，被告人刘某伙同被告人马某在大同市云冈区燕子山矿邮政银行附近以丢钱为由，骗走被害人栗某人民币1000元及银行卡一张。并向被害人栗某询问银行卡密码后，又将其卡上的5000元取走。六、2018年3月29日12时许，被告人刘某伙同被告人马某以丢钱为由，在大同市公安局云冈区分局对面平房的巷子内，骗走被害人张某一条黄金项链和黄金吊坠、一条黄金手链。后经大同市云冈区价格认证中心认证，黄金项链价值2769元，黄金手链价值6756元，共计9525元。被告人刘某将盗窃的黄金项链销赃所得赃款人民币5000元。被告人刘某、马某将上述所得赃款平分。另查明：被告人刘某于2012年6月7日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金2000元，2012年7月6日刑满释放；2013年2月21日因犯诈骗罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，2013年3月28日刑满释放；2015年1月30日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元，2016年3月21日刑满释放。被告人马某因犯敲诈勒索罪于1998年9月30日被判处有期徒刑一年，犯流氓罪被判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月；2008年8月26日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，2010年11月18日刑满释放；2012年9月16日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币10000元，2015年3月17日刑满释放。对于上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据证实：1、原大同市公安局矿区分局出具的抓获材料，证实2018年4月13日12时许，该局民警在大同市矿区xxx将被告人刘某抓获。2018年7月6日，该局民警前往下寨强制隔离戒毒所将被告人马某接回，执行逮捕。2、被害人付某的报案材料、陈述笔录及辨认笔录，证实2018年1月19日11时许，她从阳高县佳家玛广场西南角的邮政储蓄银行出来，突然有名男子碰了她一下，后她看见地上掉了只手套，旁边另一名男子捡起手套打开看完后装进了自己的口袋。这时丢手套的男子过来和捡手套的男子说丢了30000元钱，问是否看见了。捡手套的男子说没有看见。捡手套的男子和她说把钱分了吧，她和捡钱的男子来到旁边商铺楼梯口，丢钱的男子又过来说有人看见她和捡钱的男子捡到了钱。她说没有。丢钱的男子要打开她的包看，捡钱的男子把捡到的手套塞到她的后背衣服里，丢钱的男子说她包里的现金不是他丢的，捡钱的男子拿起她包里的21500元现金跑了。后丢钱的男子也跑了。她拿出后背衣服里的手套发现手套里面是四本空白的复写纸。经过公安机关的辨认程序，被害人付某辨认出被告人刘某。3、取款记录，证实案发当天，被害人付某从银行取款的情况。4、被害人李某的报案材料、陈述笔录、辨认笔录及购买黄金戒指发票复印件，证实2018年2月23日11时许，她在泉武街逛街，看见一个60多岁的男子捡了一个包裹，该男子把她叫到了泉武园16栋的楼道内，和她说捡到了钱，要和她平分。后又过来一名40多岁的男子，说有人看见她和60岁的男子捡走了30000元钱。60多岁的男子说没有捡到。40多岁的男子搜她的包，把她包里的大约2000元现金和一部魅族4手机拿走，60多岁的男子从她手指上把两个黄金戒指拿走，后两名男子离开了。两枚金戒指购买时的价格为人民币3665元。经过公安机关的辨认程序，被害人李某辨认出被告人刘某、马某。5、被害人白某的报案材料、陈述笔录、辨认笔录及购买黄金项链、金耳环的发票复印件，证实2018年2月25日15时20分许，她在浑源县恒山南路上行走到恒山南路电信营业厅附近的时候，后面一个人撞了她一下，掉了一只白线手套，手套里面鼓鼓的。后从她后面又过来一个人，捡起白线手套对她说手套里面是钱，要和她平分。她和捡钱的男子来到路边飞宇网吧旁的巷子里。他们刚到巷子中间，掉手套的男子说有人看见她捡到了钱，捡钱的男子说她是其老婆，二人准备去金店换首饰，说完捡钱的男子就把她的金项链和金耳环摘下，并把白色手套放进了她后背衣服里。掉手套的男子说她捡走了5万元钱，说完就拉开她的黑色挎包，把她包内的2800元现金拿走了。捡钱的男子拿上她的手机和掉手套的男子跑了。黄金项链的购买价格为人民币5015元，黄金戒指的购买价格为人民币1566元。经过公安机关的辨认程序，被害人白某辨认出被告人刘某是案发时丢钱的人，被告人马某就是捡钱的人。6、被害人杨某的报案材料、陈述笔录及辨认笔录，证实2018年3月11日10时许，她沿浑源县恒山路西侧由南向北走到云顶酒店南边的巷口，一名穿蓝色衣服的男子从她身边走过时掉了一卷东西，紧接着一名穿黄色衣服的男子捡起那卷东西，和她说是钱，要和她平分。她跟着捡钱的男子到了一条巷子里，后丢钱的男子跟了进来，问她是不是捡到钱了，并开始拉她的包。捡钱的男子把捡到的那卷东西放到她的后背里。丢钱的男子拉开她的包后把她包内的30000元拿走了，捡钱的男子放到她后背的东西是白色线手套裹着几本纸。经过公安机关的辨认程序，被害人杨某辨认出被告人刘某、马某。7、证人王某1的证言笔录，证实他是杨某的儿子，2018年3月，他从家里拿了1万元，预支工资2万元，还给他母亲杨某。8、被害人栗某的报案材料、陈述笔录、辨认笔录及取款交易明细，证实2018年3月15日11时50分，她在燕子山矿邮政银行取完钱，在回家的路上看见一名男子丢了一只白色手套，后又过来一名男子和他说白色手套里面是钱，她和该男子去了燕华里36号楼的拐角处，过了10分钟，丢钱的男子找过来说钱被捡钱男子拿走了，丢钱的男子要搜她的身，她把口袋里的手机、钱、银行卡拿出来让丢钱的男子看，丢钱的男子说银行卡里的钱是其丢的钱，捡钱的男子把她的银行卡和1000元现金拿走说要和丢钱的男子一起去银行查询，并和她要走了银行卡密码。后她感觉不对劲，拿出手机打电话时捡钱的男子把她的手机摔在地上并威胁她安静点。几分钟后她拿起手机收到了邮政银行短信通知称卡内现金5000元被取走。经过公安机关的辨认程序，被害人栗某辨认出被告人刘某、马某。9、被害人张某的报案材料、陈述笔录、辨认笔录及购买黄金手链、黄金项链的发票复印件，证实2018年3月29日11时15分许，在大同市南郊区分局对面的中国人寿公司门前，她看见一名男子身上掉了一个东西，另一名男子将东西捡起来并和她说不要喊。捡东西的男子让她跟着一起走，后他们走到一处平房区的巷口，这时丢东西的男子追了上来，问他们钱在哪里，捡钱的男子将钱塞进她的后背，说没有捡到钱。丢钱的男子说要搜身，她拉开衣服说没有拿钱，捡钱的男子将她的金项链和手链拿走了。她当时害怕没有追，回到家看到钱是假的，就报警了。黄金项链的购买价格为人民币2476.6元，黄金手链的购买价格为人民币6221.28元。经过公安机关的辨认程序，被害人张某辨认出被告人刘某、马某。10、证人王某2的证言笔录及辨认笔录，证实2018年1月19日9时许，他驾驶出租车经过恒安新区旺饺一号十字路口时，有两名男子打车去阳高。到了阳高县城后两名男子叫他将车停在一个广场的停车位上等着，后两人下了车。过了半个小时，坐在副驾驶位置的那名男子急匆匆的回来让他快点往火车站方向开车。在去火车站的路上，那名男子和另一名坐车的男子电话联系，后在去火车站的路上接上了另一名男子。12时许，当他驾驶出租车行驶到大同县马连庄高速路口附近时，两名男子下车了。经过公安机关的辨认程序，证人王某2辨认出被告人刘某、马某就是租乘他的车辆去阳高的人。11、阳高县公安局刑警大队出具的情况说明，证实2018年1月19日11时许，该队接到付某报案称，在阳高县西门坡佳家玛广场西面南北路路边被两名男子骗走21500元。该局民警赶赴现场后，从付某身上提取到犯罪嫌疑人留下的一只手套。12、浑源县公安局出具的情况说明，证实2018年3月11日，该队民警接到杨某报案称，在浑源县永安镇云鼎酒店巷子内被两名男子抢劫，该队民警赶赴现场提取到嫌疑人留下的一只手套。13、视频资料，证实被害人白某被骗的过程。14、大同市云冈区价格认证中心云价认定字【2018】10号价格认定结论书、情况说明及价格认定不予受理通知书，证实足金999黄金项链认定价格为2769元，足金999黄金手链认定价格为6756元，认定标的总价格为9525元。对于黄金耳环一副、黄金项链两条、黄金吊坠一个、黄金戒指两枚、魅族4手机一部、OPPOA57手机一部不予做认定结论。15、大同市公安局司法鉴定中心（同）公（司）鉴（法物）字【2018】59号、101号鉴定书，证实公安机关从本案被害人杨某处提取的物证白色手套的可疑斑迹中检出混合基因型，包含被告人刘某、马某的DNA分型；公安机关从被害人付某处提取的物证白色手套一只的可疑斑迹中检出人的DNA，与被告人马某的血样在D8S1179等15个基因座基因型相同，其似然率为2.45×1020。16、山西省大同市原矿区人民法院（1998）矿刑初字第185号刑事判决书、山西省山阴县人民法院（2008）山刑初字第80号刑事判决书、山西省右玉县人民法院（2012）右刑初字第44号刑事判决书及释放证明书，证实被告人马某因犯敲诈勒索罪于1998年9月30日被判处有期徒刑一年，犯流氓罪被判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月；2008年8月26日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，2010年11月18日刑满释放；2012年9月16日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币10000元，2015年3月17日刑满释放。17、山西省山阴县人民法院（2012）山刑初字第47号刑事判决书、山西省大同市新荣区人民法院（2013）新刑初字第12号刑事判决书、山西省山阴县人民法院（2015）山刑初字第32号刑事判决书及释放证明书，证实被告人刘某于2012年6月7日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年一个月，并处罚金2000元，2012年7月6日刑满释放；2013年2月21日因犯诈骗罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，2013年3月28日刑满释放；2015年1月30日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元，2016年3月21日刑满释放。18、现场检测报告书，证实被告人刘某尿检呈阳性。被告人马某尿检呈阴性。19、户籍证明材料，证实二被告人的身份情况。20、被告人刘某、马某的前供、庭审供述及辨认笔录，证实2018年春节过后，他们预谋一起用丢东西的方式诈骗他人钱财。后分别于2月23日、3月15日、3月29日在大同市云冈区泉武园16栋楼道内、大同市云冈区燕子山矿邮政银行附近、大同市公安局云冈区分局斜对面平房的巷子内，以丢钱为由，诈骗李某人民币2000元、一部老年手机及两枚黄金戒指，诈骗栗某人民币1000元和一张银行卡，并从其银行卡取了5000元，诈骗被害人张某黄金项链一条（含吊坠）、黄金手链一条。被告人刘某将诈骗的两枚戒指卖了1200元，将手机扔掉。将诈骗张某的黄金项链卖了5000元。二人将所得赃款平分。经过公安机关的辨认程序，被告人刘某辨认出被告人马某。综合分析以上证据，被告人刘某、马某的前供及庭审供述和公诉机关提供的证据材料内容基本一致，能够相互印证，证实被告人刘某、马某多次诈骗他人财物的事实，其二人诈骗犯罪的数额应认定为人民币82071元。对于被告人刘某提出的他记不清楚起诉书指控的第一起犯罪，起诉书指控的第三、四起犯罪不予认可的辩解意见及被告人马某提出的他记不清楚起诉指控的第一起犯罪，他在浑源县实施诈骗了一起，但是没有诈骗成功的辩解意见，经查，公诉机关指控的第一起犯罪，有被害人付某在案发当天的报案材料、陈述笔录及对被告人刘某的辨认；证人王某2的证言笔录；阳高县公安局刑警大队出具的情况说明；大同市公安局司法鉴定中心出具的鉴定书；取款记录以及二被告人的庭审供述能够相互印证，可以证实被告人刘某、马某于2018年1月19日在阳高县诈骗被害人付某人民币21500元的事实。公诉机关指控的第三起犯罪，有被害人白某的报案材料、陈述笔录及对被告人刘某、马某的辨认；监控视频以及二被告人的庭审供述，可以相互印证，能够证实被告人刘某、马某于2018年2月25日在浑源县永安镇恒山南路飞宇网吧旁巷子内诈骗被害人白某的事实。公诉机关指控的第四起犯罪，有被害人杨某的报案材料、陈述笔录及对被告人刘某、马某的辨认；证人王某1的证言；浑源县公安局出具的情况说明；大同市公安局司法鉴定中心出具的鉴定书以及二被告人的庭审供述，可以相互印证，证实被告人刘某、马某于2018年3月11日在浑源县永安镇云鼎酒店南边的巷子，诈骗被害人杨某的事实。故对二被告人的上述辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人刘某、马某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪。大同市云冈区人民检察院的指控成立。二被告人在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。二被告人多次实施诈骗，可以从重处罚。二被告人在犯罪后如实供述部分的犯罪事实，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月14日起至2022年6月13日止；罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳）。二、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月6日起至2022年7月5日止；罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳）。三、追缴被告人刘某、马某诈骗所得赃款人民币82071元，发还被害人付某人民币21500元、被害人李某人民币5665元、被害人白某人民币9381元、被害人杨某人民币30000元、被害人栗某人民币6000元、被害人张某人民币9525元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 刘菊霞人民陪审员 苏燕君人民陪审员 韩 雪 二0一九年十月二十一日法官 助理 杨晓燕书 记 员 杨鹏亚附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。