江西省赣州市赣县区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0721刑初161号公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。被告人刘秋艳（化名吴菲菲），女，1992年8月16日出生，汉族，大学专科，无业，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县，家住宣恩县。因非法拘禁他人于2018年9月23日被抓获，并于2018年9月24日被赣州市赣县区公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯组织、领导传销罪，于2018年10月8日被赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年11月7日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人姚福坤，湖北省宣恩县法律援助中心律师。被告人梅本玲，女，1984年7月15日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省毕节市大方县，家住贵州省毕节市大方县。因涉嫌犯抢劫罪、敲诈勒索罪，于2019年5月8日被浙江省宁海县公安局抓获，并羁押于宁海县看守所；因涉嫌犯抢劫罪，于2019年5月14日被赣州市赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2019年5月21日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。指定辩护人曾婷，江西明理（赣县）律师事务所律师。被告人王朝江，男，1978年8月24日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省邯郸市大名县，家住河北省邯郸市大名县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月24日被赣县公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年10月30日被赣县区公安局的执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人钟晓锋，江西章贡律师事务所律师。被告人田军，男，1976年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，家住四川省遂宁市射洪县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月8日被赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年12月13日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人吴维君，江西明理（赣县）律师事务所律师。被告人杨长平，男，1979年1月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县，家住贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月8日被赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年12月13日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人吴欣，江西明理（赣县）律师事务所律师。指定辩护人彭海平，江西明理（赣县）律师事务所实习律师。被告人陆冰，男，1980年4月24日出生，壮族，小学文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区南宁市武鸣县，家住广西壮族自治区南宁市武鸣县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月24日被赣县公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年10月30日被赣县区公安局的执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人刘晓春，江西致广律师事务所律师。被告人许谐国，男，1972年10月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市盱眙县，家住江苏省淮安市盱眙县。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年5月23日被盱眙县公安局巡特警大队抓获归案，并于当日羁押于盱眙县看守所；同年5月31日被赣县公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2019年6月27日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人廖佛林，江西致广律师事务所律师。指定辩护人王丽丽，江西致广律师事务所律师。被告人郑永贵，男，1995年9月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地青海省西宁市大通回族土族自治县，家住青海省西宁市大通回族土族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月24日被赣县公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年10月30日被赣县区公安局的执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人王和平，江西章贡律师事务所律师。被告人沈朝平（化名沈阳），男，1987年4月27日出生，瑶族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，家住湖南省邵阳市洞口县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月8日被赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年12月13日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人钟益青，江西致广律师事务所律师。指定辩护人刘龙华，江西致广律师事务所实习律师。被告人陈自龙，男，1987年11月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县，家住贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月8日被赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年12月13日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人李盛富，江西明理（赣县）律师事务所律师。被告人张亚平，女，1983年9月17日出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地湖北省咸宁市嘉鱼县，家住湖北省咸宁市嘉鱼县。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年5月24日被武汉铁路公安处武昌车站派出所抓获归案，并于当日羁押于武汉市第一看守所，于2019年5月31日被赣州市赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2019年6月27日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。指定辩护人凌瑞金，江西章贡律师事务所律师。被告人周顺全，男，1991年10月20日出生，穿青人族，初中文化，户籍所在地贵州省毕节市大方县，家住贵州省毕节市大方县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月19日被浙江省海宁市公安局丁桥派出所抓获归案，并于当日羁押于海宁市看守所；于同年4月25日被赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2019年5月15日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人陈功成，江西赣诚律师事务所律师。被告人曾建民，男，1980年7月26日出生，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在地浙江省丽水市青田县，家住浙江省丽水市青田县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月19日被杭州铁路公安处杭州东站派出所抓获归案，并于同日羁押于杭州铁路看守所；于同年4月25日被赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2019年5月15日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人葛金长，江西章贡律师事务所律师。被告人王海成，男，1983年11月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省十堰市丹江口市，家住湖北省十堰市丹江口市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月8日被赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年12月13日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人钟桂明，江西章贡律师事务所律师。被告人林明盛，男，1993年5月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省揭阳市揭东县，家住广东省揭阳市揭东区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月24日被赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年10月30日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人彭强，江西明理（赣县）律师事务所律师。被告人张春，男，1983年1月10日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地江苏省徐州市铜山县，家住江苏省徐州市铜山区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月8日被赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年12月13日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人刘昌坤，江西赣诚律师事务所律师。被告人吴冬梅（绰号王娟），女，1984年11月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省昭通市，家住云南省昭通市昭阳区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月8日被赣县区公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2018年12月13日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。指定辩护人蔡万志，江西章贡律师事务所律师。被告人王全，男，1975年4月8日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地安徽省无为县，家住安徽省黄山市黟县。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年6月19日被安徽省黟县公安局宏村派出所抓获归案，并于当日羁押于黟县看守所，于2019年6月27日被赣县公安局刑事拘留，经赣州市赣县区人民检察院批准，于2019年7月12日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。指定辩护人陈伟，江西赣诚律师事务所律师。江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检公诉刑诉〔2019〕172号起诉书指控被告人刘秋艳、梅本玲、王朝江、田军、杨长平、陆冰、许谐国、郑永贵、沈朝平、陈自龙、张亚平、周顺全、曾建民、王海成、林明盛、张春、吴冬梅、王全犯非法拘禁罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院于2019年8月22日立案受理,并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。赣州市赣县区人民检察院指派检察员曾昭平出庭支持公诉，被告人刘秋艳及其辩护人姚福坤，被告人梅本玲及其辩护人曾婷，被告人王朝江及其辩护人钟晓锋，被告人田军及其辩护人吴维君，被告人杨长平及其辩护人吴欣，被告人陆冰及其辩护人刘晓春，被告人许谐国及其辩护人王丽丽，被告人郑永贵及其辩护人王和平，被告人沈朝平及其辩护人钟益青、刘龙华，被告人陈自龙及其辩护人李盛富，被告人张亚平及其辩护人凌瑞金，被告人周顺全及其辩护人陈功成，被告人曾建民及其辩护人葛金长，被告人王海成及其辩护人钟桂明，被告人林明盛及其辩护人彭强，被告人张春及其辩护人刘昌坤，被告人吴冬梅及其辩护人蔡万志，被告人王全及其辩护人陈伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经本院审理查明：一、窝藏罪2018年9月22日下午，在龙某（另案处理）的统一调度安排下，被害人黄某1被带至赣县区梅林镇老粮食局家属楼16栋四楼的组织窝点内。由于黄某1在进入该窝点后不肯接受该组织传销人员的控制，被该窝点组织成员张某1、杨某、王某1、吴某2、邓某1、周某1、谭某（均另案处理）等人故意伤害致死。被告人刘秋艳明知王某1、杨某、谢某1等人实施了故意伤害致死他人的犯罪事实，仍然将王某1、杨某、谢某1窝藏在其所负责的传销窝点内。上述事实，被告人刘秋艳在开庭审理过程中亦无异议，且有证人杨某、王某3、张某1、谢某1、谭某、周某1、邓某1、王某1、吴某2、龙某、金某1、刘某2、欧某、陈某1、俞某、李某2、黄某2、金某2、谢某2的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，现场平面图示意图，现场照片，接受证据清单、调取证据通知书、赣县区人民医院病历复印件、死亡医学证明书、120急救出诊登记表，鉴定意见等证据证实，足以认定。二、非法拘禁罪（一）被告人刘秋艳、梅本玲、陆冰、郑永贵、王朝江非法拘禁被害人刘某1的犯罪事实2018年8月22日，吴某3（另案处理）以谈男女朋友的方式将被害人刘某1骗至赣县区，并将此事向贺某1（时任小主任）汇报。龙某（时任大主任）安排吴某3将刘某1带至刘某2（时任小主任）负责的赣县区梅林镇红金工业园三角塘路三期安置区自建房六楼出租房窝点，通知金某1（时任大主任）安排“踩人”主任金某1随即安排蒋某1（时任小主任）前往该窝点“踩人”，同时通知刘某2做好“迎接新人”的准备，刘某2就窝点成员如何控制刘某1进行了分工。当日，被害人刘某1被带至窝点后，被告人刘秋艳、郑永贵、陆冰伙同蒋某1、冯某（后2人另案处理）等人将刘某1控制，将其手机、身份证、银行卡等随身财物收缴。之后，刘秋艳作为刘某1的“师傅”，被告人梅本玲、郑永贵、陆冰、王朝江伙同刘某2、冯某、等人一起监视、看守刘某1，长时间非法剥夺、限制其人身自由。在被禁锢期间，因刘某1一直不愿意交钱，蒋某1到窝点对刘某1实施体罚等行为，贺某1到窝点对刘某1实施上课“洗脑”等行为。2018年8月31日，刘某1被迫将银行卡密码告诉组织成员，刘某2将刘某1银行卡内23000元取出，加上刘某1随身携带的5000元现金，由蒋某1、王某3到窝点将28000元收走，并把钱交回刘某2，刘某2将钱交给龙某，最后由龙某上交至罗志良处。2018年9月23日刘某1被公安机关解救。上述事实，被告人刘秋艳、梅本玲、陆冰、郑永贵、王朝江在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某1的陈述，证人王某3、邓某1、龙某、刘某2、黄某3、蒋某1、贺某1、吴某3、冯某、金某1的证言，受案登记表、立案决定书，辨认笔录，现场勘验笔录，现场平面图示意图，现场照片等证据证实，足以认定。被告人梅本玲辩称其未当刘某1的师傅。经查，对起诉书指控梅本玲系刘某1师傅的犯罪事实仅有被告人梅本玲在公安机关的供述，无其他证据予以佐证，故该辩解意见与本院查明的事实一致，本院予以采信。2、被告人刘秋艳、陆冰、郑永贵、王朝江、林明盛非法拘禁被害人李某1的犯罪事实2018年9月初，谢某1（另案处理）以谈男女朋友的方式将被害人李某1骗至赣县区。谢某1向张某1（时任小主任）汇报此事，张某1（另案处理）随即向龙某（时任大主任）汇报。2018年9月17日，李某1到达赣州后，被告人刘秋艳按照龙某安排伙同谢某1将李某1带至刘某2（时任小主任）负责的赣县区梅林镇红金工业园三角塘路三期安置区自建房六楼出租房窝点，并通知金某1（时任大主任）安排“踩人”主任，金某1随即安排蒋某1（时任小主任）前往该窝点“踩人”，刘某2就窝点成员如何控制李某1进行了分工。当日上午，被害人李某1被带至窝点后，被告人陆冰、王朝江、郑永贵、林明盛伙同蒋某1、冯某（后2人另案处理）等人将李某1控制，将其随身携带的身份证、手机等随身财物收缴。之后几天，刘某2、冯某、陆冰、王朝江、郑永贵、林明盛一起监视、看守李某1，非法剥夺、限制其人身自由，强迫李某1考察加入该组织。期间，刘某2对李某1实施体罚等行为，2018年9月23日李某1被公安机关解救。上述事实，被告人刘秋艳、陆冰、郑永贵、王朝江、林明盛在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1的陈述，证人张某1、谢某1、龙某、刘某2、蒋某1、冯某的证言，受案登记表、立案决定书，辨认笔录，现场勘验笔录，现场平面图示意图，现场照片等证据证实，足以认定。3、被告人刘秋艳非法拘禁被害人周某1的犯罪事实2018年5月14日，被告人刘秋艳以谈男女朋友的方式，将被害人周某1骗至赣县区。龙某（时任大主任）安排刘秋艳将周某1带至贺某1（时任小主任）负责的赣县区梅林镇梅林村东风组11号五楼出租房窝点，通知金某1（时任大主任）安排“踩人”主任，金某1随即安排蒋某1（时任小主任）前往该窝点“踩人”，同时通知贺某1做好“迎接新人”的准备，贺某1就窝点成员如何控制周某1进行了分工。当日，被害人周某1被带至窝点后，蒋某1等人将周某1控制，将其手机、身份证、银行卡、手表等随身财物收缴。之后，贺某1等人一起监视、看守周某1，长时间非法剥夺、限制其人身自由。在被禁锢期间，因周某1一直不愿意交钱，蒋某1到窝点对周某1实施体罚等行为。2018年5月28日，在组织成员的逼问下，周某1被迫说出银行卡密码，该组织成员将周某1银行卡内8400元取出，由蒋某1等人到窝点将8400元收走，并把钱交回贺某1，贺某1将钱交给龙某，最后由龙某上交至罗志良处。上述事实，被告人刘秋艳在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某1的陈述，证人贺某1、蒋某1、刘某2的证言，周某1中国工商银行卡交易明细，辨认笔录，现场勘验笔录，现场平面图示意图，现场照片等证据证实，足以认定。4、被告人刘秋艳犯非法拘禁被害人王海成的犯罪事实2018年5月底，被告人刘秋艳以谈男女朋友的方式，将被害人王海成骗至赣县区。龙某（时任大主任）安排刘秋艳将王海成带至黄某4（时任小主任）负责的赣县区梅林镇梅林村红星组5号七楼出租房窝点，通知组织成员前往该窝点“踩人”，同时通知黄某4做好“迎接新人”的准备，黄某4就窝点成员如何控制王海成进行了分工。当日，被害人王海成被带至窝点后，组织成员将王海成控制，将其手机、身份证、银行卡等随身财物收缴。之后，黄某4等人一起监视、看守王海成，长时间非法剥夺、限制其人身自由。在被禁锢期间，因王海成一直不愿意交钱，组织成员到窝点对王海成实施体罚等行为。2018年6月初，王海成被迫微信转账1500元给组织成员，再由黄某4等人至银行将1500元取出，加上王海成随身携带的1300元现金，由组织成员到窝点将2800元收走，并把钱交回黄某4，最后由黄某4上交至罗志良处。上述事实，被告人刘秋艳在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王海成的陈述，证人黄某4的证言，指认笔录，现场勘验笔录，现场平面图示意图，现场照片等证据证实，足以认定。5、被告人梅本玲、张亚平、许谐国、王全非法拘禁被害人吴某1的犯罪事实2018年10月8日，被告人张亚平以谈男女朋友的方式将被害人吴某1骗至赣县区，并将此事向黄某4（时任小主任）汇报。组织成员安排张亚平将吴某1带至黄某4负责的赣县区梅林镇梅林村红星组15号七楼出租房窝点，甘某（时任大主任）安排张某2（时任小主任）前往该窝点“踩人”，黄某4就窝点成员如何控制吴某1进行了分工。次日上午，被害人吴某1被带至窝点后，被告人王全、许谐国伙同张某2、陈某2、唐某、黄某3（后4人均另案处理）一起将吴某1控制住，并将其手机、身份证、600元现金等随身财物搜出，并由被告人梅本玲对上述物品进行登记。随后张某2将吴某1的手机和600元现金抢走带出窝点，并转交给在外等候的黄某4。当日中午该窝点被公安机关查处，吴某1被解救。上述事实，被告人梅本玲、张亚平、许谐国、王全在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人吴某1的陈述，证人张某2、黄某4、唐某、黄某3、陈某2、甘某的证言，受案登记表、立案决定书，扣押、发还清单，房租收据，辨认笔录，现场勘验笔录，现场平面图示意图，现场照片等证据证实，足以认定。6、被告人梅本玲非法拘禁被害人林某的犯罪事实2018年6月27日，贺某1(另案处理)以介绍工作的方式，用“王某6”的名义将被害人林某骗至赣县区。龙某（时任大主任）安排贺某1将林某带至刘某2（时任小主任）负责的赣县区梅林镇花园路55号八楼出租房窝点，通知金某1（时任大主任）安排“踩人”主任，金某1随即安排蒋某1（时任小主任）前往该窝点“踩人”，同时通知刘某2做好“迎接新人”的准备，龙某、刘某2就窝点成员如何控制林某进行了分工。当日，被害人林某被带至窝点后，蒋某1、杨某、冯某（时任管家）、吴某3、吴某2、欧某（均另案处理）等人将林某控制，将其手机、身份证、银行卡等随身财物收缴。之后，被告人梅本玲作为林某的“师傅”，吴某3作为林某的“黑脸”，伙同刘某2、冯某、杨某、吴某2（均另案处理）等人一起监视、看守林某，长时间非法剥夺、限制其人身自由。在被禁锢期间，因林某一直不愿意交钱，刘某2、蒋某1多次对林某实施体罚、恐吓等行为。2018年7月8日，林某被迫将支付宝密码告诉刘某2，刘某2随即将林某支付宝账户中的28000元转入自己支付宝账户内，并通过取现的方式将28000元钱取出，由蒋某1等人到窝点将28000元收走，并将钱交给龙某，最后由龙某上交至罗志良处。2018年7月13日林某被公安机关解救。上述事实，被告人梅本玲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人林某的陈述，证人黄某5、蒋某1、贺某1、吴某3、冯某、杨某、吴某2、龙某、金某1、刘某2的证言，受案登记表、立案决定书，接受证据材料清单，辨认笔录，现场勘验笔录，现场平面图示意图，现场照片等证据证实，足以认定。7、被告人梅本玲非法拘禁被害人邓某1的犯罪事实2018年7月20日，被告人梅本玲以谈男女朋友的名义，将被害人邓某1骗至赣县区。龙某（时任大主任）安排梅本玲将邓某1带至贺某1负责的赣县区梅林镇花园路窝点，并通知金某1安排“踩人”主任，金某1随即安排蒋某1前往主持“踩人”工作。当日，被害人邓某1被带至窝点后，组织成员蒋某1、周某1、谭某（后3人另案处理）等组织成员控制及强制搜身。之后，贺某1、周某1、谭某等一起监视、看守邓某1，长时间非法剥夺、限制其人身自由。邓某1被限制人身自由后，被窝点内人员及外来上课人员以威胁、恐吓、体罚、虐待等方式，被迫交付人民币共计168000元，蒋某1、王某3等组织成员先后冒充“天津天狮公司”财物人员到邓某1所在的窝点内收钱。最后由龙某将钱上交至罗志良处。上述事实，被告人梅本玲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人邓某1的陈述，证人周某1、周顺全、龙某、蒋某1、王某3、刘某2、贺某1、谭某、陈自龙的证言，调取证据通知书、邓某1中国农业银行卡交易明细，辨认笔录等证据证实，足以认定。8、被告人王朝江非法拘禁被害人王某1的犯罪事实2018年7月，该组织以谈男女朋友的方式将被害人王某1骗至赣县区。龙某（时任大主任）安排组织成员将王某1带至黄某4（时任小主任）负责的赣县区梅林镇梅林村红星组15号七楼出租房窝点，并通知金某1（时任大主任）安排“踩人”主任，金某1随即安排蒋某1（时任小主任）前往该窝点“踩人”，同时通知黄某4做好“迎接新人”的准备，黄某4就窝点成员如何控制王某1进行了分工。当日，被害人王某1被带至窝点后，被告人王朝江伙同蒋某1（另案处理）等人将王某1控制，将其手机、证件、银行卡等随身财物收缴。之后，黄某4、周某1、王朝江等人一起监视、看守王某1，长时间非法剥夺、限制其人身自由。在被禁锢期间，因王某1一直不愿意交钱，蒋某1、黄某4多次对王某1实施体罚、逼问银行卡密码等行为。2018年8月4日，王某1被迫说出银行卡密码，该组织成员将王某1银行卡内6200元取出，加上王某1随身携带的24600元现金，由蒋某1、王某3到窝点将30800元收走，并把钱交回黄某4，最后由黄某4上交至罗志良处。上述事实，被告人王朝江在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某1的陈述，证人黄某4、蒋某1、王某3、周某1的证言，王某1中国银行卡交易明细，指认笔录，现场勘查笔录等证据证实，足以认定。9、被告人王朝江、陆冰非法拘禁被害人林明盛的犯罪事实2018年8月底，该组织以谈男女朋友的方式，用欧某的名义将被害人林明盛骗至赣县区。龙某安排欧某将林明盛带至刘某2负责的赣县区梅林镇红金工业园三角塘路陈燕华自建房六楼单位的窝点，并通知金某1安排“踩人”主任，金某1随即安排蒋某1前往主持“踩人”工作。当日，被害人林明盛被带至窝点后，被告人陆冰、王朝江伙同冯某等人将其控制及强制搜身。之后，刘某2、陆冰、冯某、王朝江等人一起监视、看守林明盛，长时间非法剥夺、限制其人身自由。林明盛被限制人身自由后，被窝点内人员及外来上课人员以威胁、恐吓、体罚、虐待等方式，被迫以2800元每套的价格购买所谓“产品”三套，共计8400元。组织成员冒充“天津天狮公司”财物人员到窝点内收钱。最后由龙某将钱上交至罗志良处。上述事实，被告人王朝江、陆冰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人林明盛的陈述，证人刘某2、冯某、欧某的证言等证据证实，足以认定。10、被告人田军、杨长平、许谐国、吴冬梅非法拘禁被害人邓某2的犯罪事实2018年10月23日，甘某（时任大主任）以谈男女朋友方式，以被告人吴冬梅的名义将被害人邓某2骗至赣县区。甘某安排吴冬梅将邓某2带至蒋某1（时任小主任）、王某3（时任小主任）负责的赣县区梅林镇城南大道展鹏制衣厂六楼出租房窝点，安排张某2前往该窝点“踩人”，同时通知金某1（时任大主任）告知蒋某1做好“迎接新人”的准备，蒋某1就窝点成员如何控制邓某2进行了分工。当日下午，被害人邓某2被带至窝点后，被告人田军、杨长平、许谐国伙同张某2、唐某、陈某2（后3人另案处理）等人将邓某2控制，将其手机、身份证、银行卡等随身财物收缴。之后，田军作为邓某2的“师傅”，唐某作为邓某2的“黑脸”，伙同蒋某1、王某3、唐某、陈某2、许谐国、田军、杨长平等人一起以恐吓、随时跟随、大门紧锁、限制通讯工具等方式监视、看守邓某2，长时间非法剥夺、限制其人身自由。在被禁锢期间，因邓某2一直不愿意交钱，黄某3、张某2先后到窝点对邓某2实施上课“洗脑”等行为。2018年10月30日，邓某2被迫将银行卡密码告诉金某1，金某1将邓某2银行卡内8400元取出，由黄某4、黄某3到窝点将8400元收走，并把钱交回蒋某1，蒋某1将钱交给金某1，金某1按照组织规定，需要将钱上交给陈某3，但因时间仓促，还未将钱上交。2018年11月3日，邓某2家属得知了吴冬梅的身份，并前来赣县区救人，金某1为了防止闹出事情，便将8400元钱还给邓某2并将其送走。上述事实，被告人田军、杨长平、许谐国、吴冬梅在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人邓某2的陈述，证人潘某、王某3、张某2、黄某4、唐某、黄某3、陈某2、蒋某1、金某1、甘某的证言，受案登记表、立案决定书，接受证据清单、房屋租赁合同，辨认笔录，现场勘查笔录等证据证实，足以认定。11、被告人田军、杨长平、沈朝平、陈自龙、张春、王海成非法拘禁被害人马某1的犯罪事实2018年11月4日，陈某3（时任经理）以谈男女朋友的方式将被害人马某1骗至章贡区。陈某3将马某1带至黄某3（时任小主任）负责的章贡区沙河镇金盆山路沙河村223栋三楼出租房窝点，陈某3指示金某1（时任大主任）安排“踩人”主任，金某1随即安排张某2（时任小主任）前往该窝点“踩人”，同时通知黄某3做好“迎接新人”的准备，黄某3就窝点成员如何控制马某1进行了分工。当日上午，被害人马某1被带至窝点后，被告人沈朝平、陈自龙、田军、杨长平、王海成、张春伙同张某2、陈某2（后2人另案处理）等人将马某1控制，将其随身携带的身份证、银行卡、驾驶证、手机等随身财物收缴。之后几天，沈朝平、陈自龙、田军、杨长平、王海成、张春伙同黄某3、陈某2、唐某、吴某3（后4人均另案处理）一起监视、看守马某1，非法剥夺、限制其人身自由，强迫马某1考察加入该组织。直至2018年11月8日马某1被公安机关解救。上述事实，被告人田军、杨长平、沈朝平、陈自龙、张春、王海成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人马某1的陈述，证人黄某3、陈某2、吴某3、商某、王某4、吴某4、陈某3、张某2、唐某的证言，受案登记表，指定管辖决定书，立案决定书，辨认笔录，现场勘查笔录等证据证实，足以认定。12、被告人田军、杨长平、许谐国非法拘禁被害人张春的犯罪事实2018年10月14日，该组织以谈男女朋友的方式，用商美玲的名义将被害人张春骗至赣县区。金某1安排商美玲将张春带至蒋某1负责的赣县区梅林镇樱花路展鹏制衣厂六楼管理的窝点，并安排张某2前往主持“踩人”工作。当日，被害人张春被带至窝点后，被告人杨长平、田军、许谐国伙同张某2、唐某、陈某2（后3人另案处理）等对其控制及强制搜身。之后，蒋某1、王某3、唐某、杨长平、田军、许谐国、陈某2等人一起监视、看守张春，长时间非法剥夺、限制其人身自由。张春被限制人身自由后，被窝点内人员及外来上课人员以威胁、恐吓、体罚、虐待等方式，被迫交付人民币共计8400元。黄某4、黄某3冒充“天津天狮公司”财物人员到窝点内收钱。最后由龙某将钱上交至罗志良处。上述事实，被告人田军、杨长平、许谐国在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张春的陈述，证人金某1、蒋某1、王某3、张某2、黄某4、黄某3、唐某、陈某2的证言等证据证实，足以认定。13、被告人张亚平非法拘禁被害人周顺全的犯罪事实2018年7月，被告人张亚平以谈男女朋友的方式将被害人周顺全骗至赣县区。龙某（时任大主任）安排张亚平将周顺全带至贺某1（时任小主任）负责的赣县区梅林镇老粮食局15栋3单元四楼出租房窝点，通知组织成员前往该窝点“踩人”，同时通知贺某1做好“迎接新人”的准备，贺某1就窝点成员如何控制周顺全进行了分工。当日，被害人周顺全被带至窝点后，组织成员将周顺全控制，将其银行卡、身份证、手机等随身财物收缴。之后，贺某1等人一起监视、看守周顺全，长时间非法剥夺、限制其人身自由。在被禁锢期间，因周顺全一直不愿意交钱，组织成员到窝点对周顺全实施体罚等行为。2018年7月12日，周顺全被迫说出银行卡密码，该组织成员将周顺全银行卡内2800元取出，由组织成员到窝点将2800元收走，并把钱交回贺某1，贺某1将钱交给龙某，最后由龙某上交至罗志良处。上述事实，被告人张亚平在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周顺全的陈述，证人张亚平、贺某1、蒋某1的证言，周顺全中国农业银行卡交易明细，现场勘查笔录，指认笔录等证据证实，足以认定。14、被告人周顺全非法拘禁被害人曾建民的犯罪事实2018年7月底，该组织以谈男女朋友的方式，用欧某的名义将被害人曾建民骗至赣县区。龙某安排欧某将曾建民带至贺某1负责的赣县区梅林镇花园路窝点，并通知金某1安排“踩人”主任，金某1随即安排蒋某1前往主持“踩人”工作。当日，被害人曾建民被带至窝点后，被告人周顺全伙同周某1、邓某1（后2人另案处理）等组织成员控制及强制搜身。之后，贺某1、吴某3、周某1、邓某1、周顺全等一起监视、看守曾建民，长时间非法剥夺、限制其人身自由。曾建民被限制人身自由后，被窝点内人员及外来上课人员以威胁、恐吓、体罚、虐待等方式，被迫交付人民币共计8400元。事后，蒋某1、王某3冒充“天津天狮公司”财物人员到窝点内收钱。最后由龙某将钱上交至罗志良处。上述事实，被告人周顺全在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曾建民的陈述，证人周某1、邓某1、贺某1、吴某3的证言等证据证实，足以认定。公诉机关还指控：被告人刘秋艳、沈朝平、陈自龙、周顺全、曾建民非法拘禁被害人王某2的犯罪事实。具体犯罪事实：2018年8月14日，被告人刘秋艳以谈男女朋友的方式，将被害人王某2骗至赣县区。龙某（时任大主任）安排刘秋艳将王某2带至贺某1（时任小主任）负责的赣县区梅林镇梅林村东风组11号五楼出租房窝点，贺某1通知蒋某1（时任小主任）前往该窝点“踩人”，贺某1就窝点成员如何控制王某2进行了分工。当日，被害人王某2被带至窝点后，被告人沈朝平、周顺全、陈自龙、曾建民伙同蒋某1、吴某3、谭某、邓某1、欧某（后5人另案处理）等人将王某2控制，将其手机、身份证、银行卡等随身财物收缴。之后，贺某1、吴某3、谭某、邓某1、欧某、沈朝平、周顺全、陈自龙、曾建民等人一起监视、看守王某2，长时间非法剥夺、限制其人身自由。在被禁锢期间，因王某2一直不愿意交钱，贺某1、蒋某1对王某2实施体罚等行为。2018年8月27日，王某2被迫将银行卡密码告诉贺某1，贺某1将王某2银行卡内500元取出，王某2将其支付宝账户中的2300元转入吴某3支付宝账户内，吴某3通过取现的方式将2300元钱取出，由蒋某1等人到窝点将2800元收走，并把钱交回贺某1，贺某1将钱交给龙某，最后由龙某上交至罗志良处。2018年8月30日王某2被公安机关解救。公诉机关认为，被告人刘秋艳、沈朝平、陈自龙、周顺全、曾建民非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘秋艳、沈朝平、陈自龙、周顺全及其辩护人均对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人曾建民当庭提出其没有参与拘禁被害人王某2，其自己也是受害者的辩解意见。被告人曾建民的辩护人当庭提出被告人曾建民的犯罪行为显著轻微，应不认为是犯罪的辩护意见。经本院审理查明：2018年8月14日，被告人刘秋艳以谈男女朋友的方式，将被害人王某2骗至赣县区。龙某（时任大主任）安排刘秋艳将王某2带至贺某1（时任小主任）负责的赣县区梅林镇梅林村东风组11号五楼出租房窝点，贺某1通知蒋某1（时任小主任）前往该窝点“踩人”，贺某1就窝点成员如何控制王某2进行了分工。当日，被害人王某2被带至窝点后，被告人沈朝平、周顺全、陈自龙、曾建民伙同蒋某1、吴某3、谭某、邓某1、欧某（后5人另案处理）等人将王某2控制，将其手机、身份证、银行卡等随身财物收缴。之后，贺某1、吴某3、谭某、邓某1、欧某、沈朝平、周顺全、陈自龙、曾建民等人一起监视、看守王某2，长时间非法剥夺、限制其人身自由。在被禁锢期间，因王某2一直不愿意交钱，贺某1、蒋某1对王某2实施体罚等行为。2018年8月27日，王某2被迫将银行卡密码告诉贺某1，贺某1将王某2银行卡内500元取出，王某2将其支付宝账户中的2300元转入吴某3支付宝账户内，吴某3通过取现的方式将2300元钱取出，由蒋某1等人到窝点将2800元收走，并把钱交回贺某1，贺某1将钱交给龙某，最后由龙某上交至罗志良处。2018年8月30日王某2被公安机关解救。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：赣州市赣县区公安局于2018年8月29日接到王凯的报警电话，于2018年8月30日在赣县区梅林镇三小后面的一间民房的顶楼找到王某2，并于同日对王某2被非法拘禁一案立案侦查。（2）罗志良记账账本复印件等书证，证明：该账本记载了“8月”“谭林进”箭头“王某2”。2、辨认笔录，证明：蒋某1、刘秋艳、曾建民辨认出了王某2；曾建民辨认出了贺某1；王某2辨认出了贺某1、沈朝平、刘秋艳、蒋某1、龙某、刘某2；沈朝平、陈自龙、蒋某1、贺某1、吴某3辨认出了实施犯罪的现场。3、现场勘查笔录，证明：案发现场位于赣县区梅林镇梅林村东风组11号五楼租住房。4、被害人王某2的陈述，证明：在2017年8月份，其通过微信认识一名叫刘秋艳的女子，后来两人通过微信聊天相识一年后发展为男女朋友关系。2018年8月12日刘秋艳说在江西赣州开了一家美甲店叫其过来看看，其答应了。8月13日上午8点左右，其从南京坐火车到赣州，8月14日下午3时许其到了赣州火车站，刘秋艳在火车站门口等其并将其带至赣县区梅林镇梅林村红金组一出租房五楼，一进门刘秋艳让其进卧室，其打开门进去，便被人拽进卧室，卧室里面大概有8名男子和2名女子，进入卧室后谭某用湿毛巾捂住其嘴巴，陈自龙、邓某1、沈朝平、周顺全、曾建民、吴某3都动了手，他们分别抓手、抱腿将其控制住并且还将其身上的手机一部、手上戴的佛珠一串、脖子上佩戴的玉佩搜走，然后给其拿了一个凳子开始上课介绍“天津天狮”的产品。其在这里呆了十五天左右，被他们限制住一次都没有外出过，连上厕所也有人跟着以防其逃跑，看管其的人有谭某、陈自龙、邓某1、周顺全、曾建民、吴某3。在沈朝平的监督下其蹲过两次墙角，每次蹲一天（白天8个小时左右，期间会让吃饭）。8月19日左右，李主任叫其当着大家的面过去趴下做两百个上下蹲、两百个俯卧撑，当其做完两百个上下蹲和七八十个俯卧撑后，其晕过去了，沈朝平他们用凉水及藿香正气水将其灌醒。2018年8月27日其购买了一套2800元的“天津天狮”的产品，但实际上没有拿到任何东西，买完产品之后其相对自由些，每天可以在他们的监视下玩两个小时手机，其于8月29日晚上9时许，趁他们不注意便给弟弟王凯在微信上发了一个定位，让王凯报警以方便找其，半个小时后民警就过来了。5、证人证言（1）证人谭某的证言，证明：2018年8月份的一天上午，主任贺某1（别名王某6）告诉其今天“家”里（指传销窝点）会来一位新人，大家要做好接待新人的准备，说完后贺某1离开了“家”。按照组织惯例，接待新人时自家主任不能在家。之后，其准备了一条毛巾和陈自龙、沈朝平、吴某3、曾建民、周顺全、邓某1一同在接待室（专门用来接待新人的一个小房间）里等待新人的到来。隔了一个多小时，刘秋艳带了王某2进了“家”。之后，王某2朝接待室走来，走到门口时被他们拽住进了房间，其立即用毛巾捂住王某2的嘴巴不让他呼救，其他人员控制王某2的手脚，期间有人言语威胁王某2。等王某2没有怎么反抗了其便松了手没继续用毛巾捂嘴巴，接下来主任李某3飞（真名蒋某1）进来了唱黑脸。一进门，李某3飞威胁王某2老实点，不然弄死他。之后他们有人开始对王某2搜身，将王某2随身携带挂件玉佩、一部手机、身份证和银行卡搜出并由管家欧某登记后将这些物品暂时保管，没有搜到现金。之后李某3飞离开了。接下来的十多天，按照主任贺某1的安排其和陈自龙、沈朝平、吴某3、曾建民、周顺全、邓某1轮流看管王某2，主要是不让王某2靠近窗户，跟着王某2上厕所，晚上轮流守夜等，不让他用手机，如果要用都要在大家的监督下打开免提才可以用手机，做这些的目的就是让他与外界失去联系避免他发出求救信号和出现自杀自残的行为。（2）证人邓某1的证言，证明：2018年的8月份中旬的一天，主任王某6（真名贺某1）告诉他们有“新人”会来，让他们做好接待工作，当时这个家有7、8个人，其和沈朝平、吴某3等人当时在卧室等待新人来。下午4点左右，刘秋艳带着新人王某2来了“家”里，新人进来房间里之后，房间的几个人上前抓住他的手脚，有人用毛巾捂住王某2的嘴巴将其控制住，后来别家主任李某3飞（也就是蒋某1）进来了唱黑脸，负责对新人训话威胁新人要服从管理，之后有人上前对王某2搜身，管家欧某对新人身上的物品进行登记，新人的身份证和银行卡被别家主任李某3飞拿走了。接下来业务员按照王某6及欧某的指示轮流看管王某2，家的大门被锁了，钥匙由欧某保管，王某2出不去，就连王某2上厕所他们也轮流跟着，不让他出卧室，每天上午有别家主任来上课，王某2要认真听讲，如果不守规矩就会遭到体罚，别家主任李某3飞因为王某2不守规矩对王某2体罚做俯卧撑、上下蹲等。王某2被他们限制人身自由大概是十五天左右，后他花了2800元购买了一套产品。（3）证人欧某的证言，证明：其加入这个组织后，接待过几次新人，有一个叫王某2的人，他是其在贺某1家里的时候被刘秋艳骗进来的，当时他们这些家里的成员都参与了对他进行暴力搜身，并且把他限制在家里不让他离开，一直到公安机关把他解救出来。（4）证人蒋某1的证言，证明：2018年8月份左右，其接到别家主任王某6的电话，他家来了个新人需要接待，于是其过去了并在这个家里隔壁的房间等，刘秋艳带了一个新人来，新人被带进了卧室，事先藏在房间里的“业务员”将新人控制住了，对新人进行了人身控制，搜身、扣押身份证、银行卡、手机，之后其进去训话，并让业务员对新人身上的物品详细登记签字，登记完其把现金给回了新人，把手机和身份证拿走了，之后房间的老业务员开始给新人讲课、洗脑，其把新人的手机和身份证给了这个家的主任王某6。第三天其回到了这个家中，找到新人训话，其让新人做了上下蹲和俯卧撑各两百个，新人做着做着就晕倒了在地上，他们给新人喝了藿香正气水，其看着不对劲怕出事便匆忙离开了这个家。（5）证人贺某1的证言，证明：2018年8月中旬的一天，龙某告诉其有个新人下午3、4点会安排到其“家”里，刘秋艳会把人带过来。在王某2来之前的一两个小时其安排家里的人员要一同接待，王某2来了大家要一起动手，当时家里有管家欧某，业务员级别有谭某、陈自龙、邓某1、沈朝平、周顺全、曾建民、吴某3、高某。其叫谭某用湿毛巾捂住王某2的嘴巴避免新人发出声音，其他人员负责控制手脚，欧某和高某负责登记物品，并配合别家主任一同接待，安排好这些事后，其离开了。等到晚上王某2情绪平稳了，其回到了家中要求王某2给家中父母报平安。接下来的日子里，其安排人员24小时看管好王某2，王某2上厕所，睡觉等都要有人看管，更不能让他逃出去了。王某2在家里呆了十多天的样子，起先的一个星期他们对王某2进行洗脑，可是王某2还是不明白，后来其很生气，体罚王某2蹲墙角，隔了几天别家主任李某3飞（真名蒋某1）来到他们家发现王某2没有购买产品也对王某2进行过体罚，让王某2做俯卧撑、上下蹲等，致使王某2晕过去了，当时其在外面，欧某打电话通知其，其立即购买了藿香正气水回去让王某2服用，之后王某2康复了。接下来没有对王某2体罚，更多还是对王某2洗脑。8月20多号，王某2找到其说想购买一套产品，并告知其银行卡密码让其取五500元，然后用支付宝转了2300元给吴某3，让吴某3帮他提现，王某2准备好了2800元后，其打电话给龙某，告诉龙某家里的新人要购买一套产品，之后龙某安排了李某3飞来到家里收钱。王某2购买产品后便获得了更多的自由，晚上可以玩两个小时手机，上厕所不安排人跟着了，可以来客厅走动走动。（6）证人吴某3的证言，证明：2018年8月中旬的一天，当时“家”（指传销窝点）的主任是贺某1，管家是欧某，欧某告诉他们下午有个新人会过来，大家接待下。到了下午其和邓某1、沈朝平、周顺全、谭某、陈自龙、曾建民事先躲在一个小房间内，没等多久新人王某2就推开小房间的房门，他们一窝蜂上前徒手控制住王某2的手脚，也有人用毛巾捂住王某2的嘴巴，避免其大声呼救。将新人王某2控制住后，别家主任李某3飞（真名蒋某1）进来了负责唱黑脸对王某2训话，并安排他们对王某2搜身，将王某2身上身份证、银行卡、手机等物品搜出，之后管家欧某过来登记物品，后交给了李某3飞带走。接下来，在主任贺某1的安排下，其和邓某1、沈朝平、周顺全、谭某、陈自龙、曾建民在不同时间段看管过王某2，不让王某2出门，上厕所也跟着王某2避免王某2走极端，一般不让王某2打电话，如果王某2确实有必要如打电话向家里报平安都要在他们监视下通话，避免王某2通风报信向外面求助。还有就是王某2不听话就会被体罚，李某3飞来他们家与王某2交谈时，李某3飞觉得王某2说话不好听，罚王某2做俯卧撑。王某2被他们限制在“家”里大概有十多天时间。6、被告人的供述（1）被告人刘秋艳的供述，证明：2018年8月中旬的一天，贺某1告诉其用其照片通过微信骗了一个新人过来，叫其去火车站将新人接到传销窝点来，之后贺某1还安排了一个“安全员”一同与其去接王某2，其在赣州火车站接到后便将王某2带到赣县梅林菜市场贺某1负责的传销窝点内，一进套房其指了一个卧室叫王某2进去，王某2一进卧室便被事先准备好的人员控制住，其便离开了，隔了几天王某2还是没有购买产品，贺某1叫其去他家做王某2的工作，其又去贺某1家和王某2沟通，目的就是要王某2好好配合。其知道王某2进了传销窝点会遭到人身自由限制，强制搜身，有的还会遭到打骂等。（2）被告人沈朝平的供述，证明：2018年8月中旬的一天，其当时在王某6“家”，王某6事先告诉他们有新人来，叫他们接待好新人，之后王某6走了，来了别家的主任李某3飞（即蒋某1）负责唱“黑脸”。傍晚，刘秋艳带王某2来到家，并叫王某2进入卧室，当时，其和谭某、陈自龙、吴某3、欧某等人埋伏在卧室里，王某2一推开卧室门就被拉进了卧室，谭某用毛巾捂住王某2的嘴巴，其和陈自龙、吴某3、周顺全等人负责控制他的手，控制住以后，李某3飞来了唱黑脸训话，还安排他们对王某2搜身，他们将王某2身上的手机、银行卡、身份证搜出来给欧某登记，登记好了的东西有专人保管，接下来他们轮流看管王某2，吃饭、睡觉、上厕所都看着他，不让他出门，打电话要别人看管下才能打，而且不能乱说话，主任王某6每天早上找王某2聊天，跟他讲要早一点买产品，才能获得更多的自由，买了产品便会成为业务员，但是王某2接下来一直没有买，表现不好，别家主任过来上课的时候他经常唱反调，因为这个事王某2还受过李某3飞的体罚，做200个俯卧撑和上下蹲，之后王某2晕过去了，王某6买了藿香正气水回来让他服用才恢复过来，过了几天，王某2花了2800元购买了一套产品，自从王某2买了产品后，每天可以玩2个小时手机，还能在大厅到卧室走动，也更少挨骂了。（3）被告人陈自龙的供述，证明：2018年8月中旬的一天早上，贺某1告诉他们今天有个新人会来，说完贺某1就出去了。这天下午刘秋艳带着王某2来到传销窝点，王某2进来后刘秋艳便离开了，王某2看到势头不对想离开，其和邓某1、沈朝平、周顺全、谭某、吴某3、曾建民便上前控制住王某2的手脚，期间还有人用毛巾捂住王某2的嘴巴，防止王某2呼救。当他们将王某2控制住后，别家主任蒋某1（别名李某3飞）过来了“唱黑脸”，对王某2进行了训斥叫他好好配合，不然的话吃苦头。当王某2被他们驯服后，有人对王某2进行搜身，将王某2身上的身份证、银行卡、手机等物品搜出，由管家欧某对这些物品进行登记后交给了蒋某1，蒋某1将这些物品扣押了。他们的门被锁着，钥匙由管家欧某保管，接下来的时间里，其和邓某1、沈朝平、周顺全、谭某、吴某3、曾建民都在不同时间段看管过王某2，王某2上厕所也跟着，不让王某2靠近窗户、出门等。（4）被告人周顺全的供述，证明：2018年8月份的时候，王某6跟管家李某4说今天有新人要来，让他们准备一下，然后先出去了。接着李某4和他们说了有新朋友来的事情，之后家里来了一个外面的主任，他跟家里的人说，等下有一个新朋友要来，叫他们做好准备，卫生打扫干净，门窗要关好。然后他去了女寝，其他人就在男寝等。后来其在房间里听到有一个女的把新朋友王某2带进家里，王某2推开房间门进来了，当时他们在房间里的包括其有六个男的，有陈自龙、曾建民、李某4等人。其拉住了王某2的右手，还有一个人拉了王某2的左手，一个人抱住了王某2的腿，另外两个人手上拿了毛巾。主任和高某（女）从外面进来对王某2说话，并叫李某4搜王某2的身体，他们搜出了一部手机、银行卡、一张身份证。然后李某4用纸笔把王某2的东西登记了，主任叫王某2在登记本上签字，之后，主任带了王某2的身份证离开了。王某2的手机被李某4拿走了，银行卡放在了墙上的烟盒子里。在家的人天天和王某2在一起，王某2没有独处的时间，也没有机会走。如果王某2要去上厕所或洗澡之类的，都有两个人跟着他。家里的大门会反锁，钥匙只有管家才有。王某2的手机在管家这里保管，他自己是不能单独拿手机用的，没有向外面联系的机会。（5）被告人曾建民的供述，证明：2018年8月的一天早上，家里的主任王某6（真名贺某1）告诉他们今天有个新人会来他们家，要他们大家负责“接待”好。到了下午管家欧某告诉他们新人马上就要到了，于是其跟着吴某3、陈自龙、邓某1、周顺全等人埋伏在专门接待新人的房间里。隔了不久新人王某2被人带进了窝点并且进入了接待新人的房间，之后除了其之外其他六个人都先后动手将王某2控制住，有的用毛巾捂住王某2的嘴巴，有的人用手抓住王某2的手。控制住后，别家姓李的主任进了房间用语言训斥王某2叫他配合点，不然对他不客气，王某2看到这么多人也被吓住了，没有继续反抗，他们也没有继续对王某2施加暴力了，之后有人对王某2搜身，将王某2身上的银行卡、手机、身份证等物品搜出，欧某登记这些物品并叫王某2签字确认，银行卡和身份证挂在了墙上，手机和其它东西被扣押放在了欧某房间了由欧某保管，李主任看到王某2比较配合后也就离开了。之后王某2被他们一直看管在这个窝点里大概半个月，其自己看管过王某2两次，王某2上厕所其也跟着，不让王某2大声讲话，不让王某2靠近窗户。其他人吴某3、陈自龙、邓某1、周顺全等人也都看管过王某2。别家主任李主任对王某2体罚过，要王某2做上下蹲和俯卧撑，期间王某2还晕倒过去了，有人灌了藿香正气水给王某2吃，王某2才苏醒。7、本案的综合书证：（1）常住人口信息表、户籍证明，证明：本案18名被告人的基本身份情况，均系完全刑事责任能力人，均无前科劣迹。（2）归案经过、抓获经过、抓捕说明、归案情况说明等，证明：本案18名被告人均系公安机关抓获归案。（3）行政处罚决定书及行政拘留执行回执，证明：被告人刘秋艳因进行非法传销活动限制他人人身自由于2018年9月24日被赣州市赣县区公安局行政拘留十五日，于2018年9月24日入所执行。上述证据经庭审质证，与被证明的案件事实之间具有关联性，予以确认。被告人曾建民提出其没有拘禁被害人王某2的辩解意见。经查，被害人王某2证实在进入传销窝点当天，陈自龙、邓某1、沈朝平、周顺全、曾建民、吴某3都动了手将其控制住并且还将其身上的手机一部、手上戴的佛珠一串、脖子上佩戴的玉佩搜走，之后包括曾建民在内的多人对其进行了看管；同时，证人谭某、吴某3及同案被告人陈自龙等人均证实曾建民有拘禁被害人王某2的事实，故该辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人刘秋艳明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，其行为已构成窝藏罪；其非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人梅本玲、王朝江、田军、杨长平、陆冰、许谐国、郑永贵、沈朝平、陈自龙、张亚平、周顺全、曾建民、王海成、林明盛、张春、吴冬梅、王全等人非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。我国刑法规定，非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人刘秋艳、梅本玲、王朝江、田军、杨长平、陆冰、许谐国、郑永贵、沈朝平、陈自龙、张亚平、周顺全、王海成、林明盛、张春、吴冬梅、王全均如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人曾建民虽当庭表示自愿认罪，但其当庭辩解未拘禁被害人王某2，其未如实供述自己的犯罪事实，其自愿认罪依法不予认定。十八名被告人在共同犯罪过程中均系受其他同案人的指使和安排，作用相对其他同案人较小，是从犯，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的对被告人刘秋艳犯窝藏罪判处有期徒刑六个月，犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月至二年，数罪并罚；对被告人梅本玲、王朝江判处有期徒刑一年四个月至一年十个月；对被告人田军、杨长平、陆冰、许谐国判处有期徒刑一年三个月至一年九个月；对被告人郑永贵、沈朝平、陈自龙、张亚平、周顺全判处有期徒刑一年二个月至一年六个月；对被告人曾建民、王海成、林明盛、张春、吴冬梅、王全判处有期徒刑一年至一年三个月的量刑建议，与事实、法律相符，本院予以支持。被告人刘秋艳、梅本玲、王朝江、田军、杨长平、陆冰、许谐国、郑永贵、沈朝平、陈自龙、张亚平、周顺全、王海成、林明盛、张春、吴冬梅、王全的辩护人具有坦白情节，系从犯，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳；上述辩护人提出各被告人系胁从犯的辩护意见，因未提交证据证明，本院不予采纳。被告人刘秋艳的辩护人提出被告人刘秋艳的刑期应当自2018年9月23日起算的辩护意见。经查，被告人刘秋艳于2018年9月23日被抓获归案，当日未被羁押，其于2018年9月24日因本案被行政拘留十五日，根据《中华人民共和国行政处罚法》的第二十八条关于“违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。”的规定，其行政拘留时间可予以折抵本案刑期，即其刑期应当自2018年9月24日起计算。被告人梅本玲的辩护人提出对被告人梅本玲不是刘某1师傅的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。被告人梅本玲、张亚平的辩护人提出两被告人的家庭情况特殊，请求对其从轻处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人陆冰的辩护人提出被告人陆冰的刑期计算应从2018年9月23日起计算的辩护意见。经查，被告人陆冰于2018年9月23日被公安机关传唤归案，此时并未采取强制措施，未被羁押，其于2018年9月24日被刑事拘留并羁押于赣州市赣县区看守所，刑期应当从其被羁押之日开始计算，故辩护人提出的该辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。被告人周顺全、王全的辩护人提出可对被告人周顺全免予刑事处罚、对被告人王全适用缓刑的辩护意见，因两被告人明知是传销组织，仍然受他人指使对被害人实施非法拘禁行为，且在非法拘禁过程中还对被害人实施了捂嘴、拽拉的行为，两人应受刑事处罚，且不宜适用缓刑，两辩护人的该辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。被告人曾建民的辩护人提出被告人曾建民系胁从犯，犯罪情节轻微，不认为是犯罪的辩护意见。经查，被告人曾建民受他人指使非法拘禁被害人王某2，在此过程中，无证据证明其系被胁迫的，且其与同案人非法拘禁王某216天，情节严重，已构成非法拘禁罪，应受刑事处罚，辩护人的该辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。被告人吴冬梅的辩护人提出被告人吴冬梅不知甘某以其名义与被害人邓某2谈男女朋友并骗至赣县区，其不应对甘某的行为承担刑事责任的辩护意见。因被告人吴冬梅作为传销组织的一员，其应当知道将被害人邓某2带至窝点后被害人邓某2可能会遭受的后果仍然接受甘某的安排将被害人邓某2带至该传销窝点，最终使被害人邓某2失去人身自由，其积极接送的行为应当视为对甘某欺骗被害人的行为的事后追认，应当承担责任，辩护人提出的该辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。综上，据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第三百一十条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘秋艳犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月；数罪并罚，总和刑期为有期徒刑二年五个月；决定执行有期徒刑二年四个月。二、被告人梅本玲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。三、被告人王朝江犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。四、被告人田军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。五、被告人杨长平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。六、被告人陆冰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。七、被告人许谐国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。八、被告人郑永贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。九、被告人沈朝平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。十、被告人陈自龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。十一、被告人张亚平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。十二、被告人周顺全犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。十三、被告人曾建民犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。十四、被告人王海成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。十五、被告人林明盛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。十六、被告人张春犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。十七、被告人吴冬梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。十八、被告人王全犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（上述刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自被告人刘秋艳的刑期自2018年9月24日起至2021年1月23日止；被告人梅本玲的刑期自2019年5月8日起至2021年1月7日止；被告人王朝江的刑期自2018年9月24日起至2020年5月23日止；被告人田军的刑期自2018年11月8日起至2020年5月7日止；被告人杨长平的刑期自2018年11月8日起至2020年5月7日止；被告人陆冰的刑期自2018年9月24日起至2020年3月23日止；被告人许谐国的刑期自2019年5月23日起至2020年11月22日止；被告人郑永贵的刑期自2018年9月24日起至2020年1月23日止；被告人沈朝平的刑期自2018年11月8日起至2020年3月7日止；被告人陈自龙的刑期自2018年11月8日起至2020年3月7日止；被告人张亚平的刑期自2019年5月24日起至2020年9月23日止；被告人周顺全的刑期自2019年4月19日起至2020年8月18日止；被告人曾建民的刑期自2019年4月19日起至2020年7月18日止；被告人王海成的刑期自2018年11月8日起至2020年1月7日止；被告人林明盛的刑期自2018年9月24日起至2019年11月23日止；被告人张春的刑期自2018年11月8日起至2020年1月7日止；被告人吴冬梅的刑期自2018年11月8日起至2020年1月7日止；被告人王全的刑期自2019年6月19日起至2020年8月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  谢谷平审 判 员  刘君琦人民陪审员  谢彦萍二〇一九年十月十五日书 记 员  罗 欢