江苏省无锡市惠山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0206刑初457号 公诉机关无锡市惠山区人民检察院。 被告人李向锋，男，1980年10月14日生，汉族，小学文化，无业，住苏州市吴中区，户籍在河南省郏县。曾因犯盗窃罪于2007年7月被浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；因犯盗窃罪于2012年4月被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；因犯诈骗罪于2017年1月20日被无锡市新吴区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2017年7月8日刑满释放。因本案于2019年3月15日被抓获，次日被刑事拘留，4月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，7月9日被无锡市惠山区人民检察院决定继续取保候审，8月23日经本院决定继续取保候审，10月23日经本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人徐嘉敏，江苏鼎助律师事务所律师。 被告人管洋克，男，1989年9月27日生，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴中区，户籍在河南省郏县。曾因诈骗于2018年8月24日被无锡市公安局锡山分局行政拘留七日。因本案于2019年3月15日被抓获，次日被刑事拘留，4月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，7月9日被无锡市惠山区人民检察院决定继续取保候审，8月23日经本院决定继续取保候审，10月23日经本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人黄旭东，河南文开律师事务所律师。 被告人丁银会，女，1973年9月6日生，汉族，文盲，无业，户籍在河南省上蔡县。因本案于2019年3月15日被抓获，次日被刑事拘留，4月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，7月9日被无锡市惠山区人民检察院决定继续取保候审，8月23日经本院决定继续取保候审，10月23日经本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人刘嘉雯、胡婷婷，上海方本（无锡）律师事务所律师。 被告人刘请，曾用名刘清，女，1970年10月16日生，汉族，文盲，无业，住苏州市吴中区，户籍在河南省上蔡县。曾因诈骗于2015年12月28日被张家港市公安局行政拘留五日；因犯诈骗罪于2017年10月20日被海门市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2019年3月15日被抓获，次日被刑事拘留，4月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，7月9日被无锡市惠山区人民检察院决定继续取保候审，8月23日经本院决定继续取保候审，10月23日经本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人范鑫、朱彦菁，江苏漫修律师事务所律师。 被告人王国峰，男，1985年2月4日生，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴中区，户籍在河南省郏县。曾因诈骗于2018年8月24日被无锡市公安局锡山分局行政拘留五日。因本案于2019年3月15日被抓获，次日被刑事拘留，4月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，7月9日被无锡市惠山区人民检察院决定继续取保候审，8月23日经本院决定继续取保候审，10月23日经本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人王玲炎、王晨杰，江苏万仕邦律师事务所律师。 被告人吕会月，女，1970年9月7日生，汉族，小学文化，无业，住苏州市吴中区，户籍在河南省郏县。曾因诈骗于2018年8月24日被无锡市公安局锡山分局行政拘留五日。因本案于2019年3月15日被抓获，次日被刑事拘留，4月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，7月9日被无锡市惠山区人民检察院决定继续取保候审，8月23日经本院决定继续取保候审，10月23日经本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人李萍、瞿杨浩，浙江航向律师事务所律师。 无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕466号起诉书指控被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月犯诈骗罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院于2019年8月23日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，因部分被告人对指控的犯罪事实有异议，于8月28日转为普通程序并组成合议庭，于10月23日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员刘媛媛出庭支持公诉，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月及辩护人黄旭东、李萍到庭参加诉讼。经本院通知，无锡市惠山区法律援助中心指派援助律师刘嘉雯、徐嘉敏、朱彦菁、王晨杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月5日至15日期间，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月伙同李要非（已判刑）先后至无锡市惠山区、锡山区、梁溪区、新吴区、昆山市、上海市崇明区等地，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人张某、杨某、陶某、周某、赖某、王某、许某、钮某、高某、赵某、聂某钱款共计人民币6400元（以下币种均为人民币）。 为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为被告人管洋克、丁银会、刘请、王国峰、吕会月以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法共同骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人管洋克、刘请、王国峰、吕会月有坦白情节，可从轻处罚。提请本院分别依法判处。 被告人管洋克、丁银会、刘请、王国峰、吕会月对起诉指控的犯罪事实没有异议，被告人李向锋辩称未实施起诉指控诈骗杨某、周某、赖某、许某的事实，诈骗钮某的金额是800元。 被告人管洋克辩护人的辩护意见如下：1.在共同犯罪中作用较轻；2.坦白；3.积极退赃；4.建议从轻处罚，适用缓刑。 被告人丁银会辩护人的辩护意见如下：1.从犯；2.退赃；3.建议从轻处罚，适用缓刑。 被告人李向锋辩护人的辩护意见如下：1.对事实的认定以被告人李向锋的意见为准；2.从犯；3.积极退赔；4.建议从轻处罚，适用缓刑。 被告人刘请辩护人的辩护意见如下：1.坦白；2.积极退赃；3.建议从轻处罚，适用缓刑。 被告人王国峰辩护人的辩护意见如下：1.从犯；2.坦白；3.积极退赃；4.无前科；5.建议从轻处罚，适用缓刑。 被告人吕会月辩护人的辩护意见如下：1.从犯；2.坦白；3.无前科；4.积极退赃；5.建议从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明：2019年3月5日至15日期间，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月伙同李要非先后至无锡市惠山区、锡山区、梁溪区、新吴区、昆山市、上海市崇明区等地，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取他人钱款共计6400元。具体分述如下： 1.2019年3月5日8时许，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月与李要非至无锡市惠山区堰桥街道长安农贸市场西门阿权熟食店门口，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人张某1900元。 2.2019年3月6日16时许，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月与李要非至苏州市昆山市新域路新城域菜场家悦购城市生活超市门口，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人杨某400元。 3.2019年3月6日20时许，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月与李要非至无锡市锡山区芙蓉二路健鼎电子（芙蓉厂）东面的世纪华联超市门口，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人陶某800元。 4.2019年3月10日11时许，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月与李要非至无锡市锡山区锡山商贸城菜场东门口，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人周某200元。 5.2019年3月10日12时许，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月与李要非至无锡市新吴区梅村泰伯花苑一区西大门口，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人赖某400元。 6.2019年3月10日13时许，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月与李要非至无锡市新吴区梅村梅泾桥下不远处流动小吃街摊位外，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人王某300元。 7.2019年3月11日10时许，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月与李要非至无锡市梁溪区中桥市场南面巷子中桥二村130号门口东面10米处，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人许某300元。 8.2019年3月11日11时许，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月与李要非至无锡市梁溪区槐古路南禅寺王兴记对面妙光街150A一元起超市门口，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人钮某1200元。 9.2019年3月12日10时许，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月与李要非至无锡市惠山区堰桥街道长安农贸市场西门阿权熟食店门口，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人高某100元。 10.2019年3月13日9时许，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月与李要非至无锡市惠山区堰桥街道长安农贸市场西门阿权熟食店门口，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人赵某300元。 11.2019年3月15日17时许，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月与李要非至上海市崇明区长兴新兴支路、江南大道交界处临时菜场内，采用“猜瓜子”设赌的方式骗取被害人聂某500元。 案破后，被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月分别退出赃款1000元、1000元、1000元、1000元、900元、1500元，均已发还被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月及涉案人员李要非的供述笔录，被害人张某、杨某、陶某、周某、赖某、王某、许某、钮某、高某、赵某、聂某等人的陈述笔录，辨认笔录，转账记录，情况说明，刑事案件侦破经过及前科劣迹材料等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人管洋克、丁银会、李向锋、刘请、王国峰、吕会月以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的手法伙同他人骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人管洋克、刘请、王国峰、吕会月归案后能如实供述主要犯罪事实，被告人丁银会庭审中能自愿认罪，均可从轻处罚。 关于被告人李向锋的辩解及其辩护人的第1点辩护意见，本院经审查后认为，首先，被告人管洋克、丁银会、王国峰、吕会月的供述均证明本案指控的11笔犯罪事实系六名被告人与李要非共同参与实施，没有人中途离开的情形，且被害人杨某、周某均辨认出被告人李向锋；其次，关于第8笔诈骗金额，有被害人钮某的陈述和被告人管洋克、王国峰、吕会月等人的供述相印证，综上，对被告人李向锋的辩解及其辩护人的第1点辩护意见，本院不予采纳。 关于六被告人在本案中的作用，经查，六被告人经前期合谋后分工协作，共同实施诈骗行为，骗得赃款后除去开车和摆摊人多分的费用后再均分赃款，各被告人的作用没有明显主次之分，故不区分主从犯。对被告人管洋克、丁银会、王国峰、吕会月辩护人的第1点辩护意见，被告人李向锋辩护人的第2点辩护意见，不予采纳。 关于能否适用缓刑的辩护意见，经查，六被告人实施诈骗十余次，且被告人管洋克、李向锋、刘请、王国峰、吕会月均曾因“猜瓜子”诈骗被行政或刑事处罚，综合本案的犯罪情节，六被告人不符合缓刑适用条件，对各被告人辩护人建议适用缓刑的辩护意见，不予采纳。 各被告人的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。 根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李向锋犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年2月19日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 二、被告人管洋克犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年1月21日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 三、被告人丁银会犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年1月21日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 四、被告人刘请犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年1月21日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 五、被告人王国峰犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2019年12月21日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 六、被告人吕会月犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2019年12月21日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 七、扣押在案的小碗1个、木板4块及瓜子1袋予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  顾溶熔 人民陪审员  龚 勇 人民陪审员  张 明 二〇一九年十月二十八日 书 记 员  王玉洁 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。