甘肃省定西市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）甘11刑终174号原公诉机关定西市安定区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某1，男，汉族，1973年2月11日生，大专文化程度，无业，甘肃省定西市人，住兰州市城关区。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月29日向广州市公安局白云区分局石开派出所投案后被临时羁押于广州市白云区看守所，2018年7月6日被定西市安定区公安局刑事拘留，2018年8月10日被定西市安定区公安局执行逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。指派辩护人常某，甘肃培信律师事务所律师。定西市安定区人民法院审理定西市安定区人民检察院指控原审被告人刘某1犯诈骗罪一案，于2019年7月3日作出（2019）甘1102刑初90号刑事判决。宣判后，被告人刘某1不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原审判决认定，2013年至2014年11月期间，被告人刘某1在其数次经营失败无偿还能力的情况下，仍隐瞒其负债情况，以生意周转、偿还贷款等为由，先后多次骗取他人钱财共计1,166,900元。2014年11月，刘某1更换手机号码后潜逃至外地。1、2013年下半年，刘某1以进货为由，骗取牛某现金12万元，后以付息的名义偿还6000元。2、2013年10月，刘某1以生意周转需要资金为由，骗党某担保，在金某名下从定西市安定区李家堡信用社为其贷款13.5万元，后党某偿还了贷款本息。3、2013年10月至12月，刘某1以生意周转需要资金为由，先后骗取被害人王某1现金共计16万元；2014年3月26日，刘某1以生意周转需要资金为由，骗王某1为其在定西市安定区李家堡信用社贷款15万元，后王某1偿还了贷款本息。4、2014年5月，刘某1以生意周转需要资金为由，骗党某担保，在杨某名下从定西市安定区团结信用社为其贷款4.5万元，后杨某和党某偿还了贷款本息。5、2014年7月，刘某1以生意周转需要资金为由，骗李某1担保，在徐某1名下从定西市安定区团结信用社为其贷款4.5万元，后李某1偿还了贷款本息。6、2014年9月，刘某1以生意周转需要资金为由，骗李某2在定西市安定区李家堡信用社为其贷款10万元，后李某2偿还了贷款本息。7、2014年9月，刘某1骗取王某2现金10万元，后以付息的名义偿还3000元。8、2014年9月，刘某1以生意周转需要资金为由，骗李正德和李某2为其担保从周某,4处借款10万元，后刘某1以付息的名义偿还7000元，李正德和李某2偿还了本金。9、2014年10月，刘某1以办服装厂需要资金为由，骗王某3、邱某、朱某担保，在李某3名下从定西市农商银行为其贷款20万元。10、2014年11月，刘某1以进货为由，骗取安某1现金3万元，后以付息的名义偿还2100元。2018年6月29日，刘某1向公安机关主动投案。原审认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书，证明自2014年12月27日以来，定西市安定区公安局先后接到刘某3、李某4宝、朱某等人报案，均称被刘某1以办服装厂为由骗取钱财。定西市安定区公安局于2015年4月29日立案侦查。2、贷款合同及明细，证明由王某3、邱某、朱某担保，李某3在定西市农商银行贷款20万元；2013年10月，由党某担保，金某在定西市安定区李家堡信用社贷款13.5万元；2014年5月，杨某在定西市安定区团结信用社贷款4.5万元；2014年7月，徐某1在定西市安定区团结信用社贷款4.5万元；2014年9月，李某2在定西市安定区李家堡信用社贷款10万元；2014年9月，李某5在定西市安定区李家堡信用社贷款10万元。3、被害人牛某陈述，证明2013年下半年，刘某1与朱某找到其，刘某1称办服装厂借款周转资金，其同意后借给刘某112万元。4、被害人党某陈述，证明经李某5介绍，其认识了刘某1。刘某1以开办服装厂为由，于2013年让其担保、以金某的名义在定西市安定区团结信用社贷款13.5万元；2014年5月，由其担保、以杨某的名义在定西市安定区团结信用社贷款4.5万元。后刘某1骗取他人钱财太多跑路，在团结信用社的贷款，其一人偿还了13.5万元，与杨某二人偿还了4.5万元。5、被害人杨某陈述，证明2014年5月，其为刘某1在定西市安定区团结信用社贷款4.5万元，由党某担保。后刘某1因骗取他人钱财太多离开定西，其与党某二人将4.5万元偿还。6、被害人王某1陈述，证明其与刘某1系亲戚。2013年，刘某1以办服装厂为由向其借款，经先后几次倒账，最终刘某1借其现金16万元，刘某1给其出具了三张借条。2014年3月，刘某1称他的生意需要扩大，让其在李家堡信用社为他贷款。刘某1找来一个借款人，其和朱某、丘伟担保，在定西市安定区李家堡信用社贷款15万元，该款被刘某1使用。2014年年底，其联系刘某1要求还钱时刘某1已逃匿到外地。7、被害人李某1陈述，证明2010年，其亲戚李某5称他和刘某1等人合伙做生意需要资金，让其担保为刘某1贷款。2010年4月，由徐某1作借款人、其为担保人，为刘某1担保在定西市安定区团结信用社贷款5万元。该贷款到期后，刘某1无法还款，延展了两次。2014年7月，该笔贷款又到期后，刘某1因生意赔钱无法还款，继续由徐某1作借款人、其为担保人，在定西市安定区团结信用社续贷了4.5万元。2014年年底，刘某1因借款太多跑路，其偿还了该4.5万元。8、被害人王某2陈述，证明其经朱某介绍认识了刘某1。2014年9月，朱某称刘某1做生意需周转资金向其借款，其将10万元扣除3000元的利息后实际给刘某1借款97000元。9、被害人李某2陈述，证明2011年6、7月份，其弟弟李某5带刘某1找到其，称刘某1要在兰州市开办一个服装厂，因资金紧张向其借钱，其给刘某1借款10万元。2014年9月，李某5领着刘某1让其帮忙在定西市安定区李家堡信用社贷款，其认为刘某1经营服装店，且有其弟弟介绍，便于2014年9月17日在定西市安定区李家堡信用社贷款10万元，刘某1向其出具10万元的借条。之后李某5和刘某1又让其帮忙在私人处担保借款，其担保在周某,4处为刘某1借款5万元。2014年年底，刘某1出逃后，其分两次向周某,4还款5万元；2016年9月，李家堡信用社贷款到期，其向李家堡信用社偿还贷款本息12万余元。10、被害人安某1陈述，证明2014年11月，刘某1以办服装厂进货为由向其借款，其给刘某1借款3万元。11、证人刘某2证言，证明其于2011年12月13日注册了定西康泰服装责任有限公司，是该公司的法人。刘某1在该公司没有股份，该公司与刘某1没有任何关系，刘某1在兰州办厂生意失败后仅将部分设备放在其公司。12、证人徐某1证言，证明2010年，其同学李某4宝让其帮刘某1在信用社贷款，由其作借款人、一个老师作担保人，在定西市安定区团结信用社贷款5万元，经两次展期，2014年7月，该笔贷款到期，刘某1因生意赔钱无法还款，继续由其作借款人、李某1为担保人在定西市安定区团结信用社续贷4.5万元。2014年年底，刘某1因借款太多跑路，李某1偿还了该4.5万元贷款。13、证人周某,4证言，证明2014年9月23日，刘某1让李正德担保，从其处借款5万元，其扣除3000元利息后实际给刘某1借款47000元。第二天，刘某1又向其借款并让李某2担保，其扣除3000元利息后将47000元又借给了刘某1。2014年年底，刘某1因借款太多跑路,李正德和李某2向其偿还了借款本金。14、证人李某3证言，证明2014年年初，其小叔李某5称他和刘某1、刘某3等人合伙做生意需要钱，让其帮忙贷款。2014年10月，刘某1找来两个保人，让其在定西市农商银行贷款20万元，该20万元被刘某1拿走。15、被告人刘某1供述，证明2008年，其得知定西市循环经济园区要招商引资，但需要前期垫资，便与刘某3、李某7、李某5、董军平等人商议筹资开办康泰服装有限责任公司，前期共筹集到六、七十万元资金，后因与其二哥刘某2在发展、管理理念上出现分歧，刘某2独自开发此项目，其与刘某3等合伙人的前期投资全部赔本。2011年至2012年期间，其与刘某3、李某4宝、李某5、李某7等人又商议在榆中县开办甘肃省彩云追服饰有限公司，因第一次投资已赔本，其当时只有几万元，资金不足以在榆中县再次投资，其让李某4宝寻找贷款并承诺给李某4宝公司股份。之后李某4宝两次在定西市工商联贷款110万元用于投资开办甘肃省彩云追服饰有限公司。开办甘肃省彩云追服饰有限公司时，刘某3以一套铺面作抵押贷款60万元偿还了李某4宝在工商联的50万元贷款，后该公司因经营不善亏损倒闭。此时，其几人已负债累累，但还是希望翻本，便在定西市安定区欧康小区开设西远男装服装店，李某5在信用社贷款20万元作为启动资金，该服装店后来也赔本倒闭。前两次开办服装厂的资金部分是银行贷款和小额贷款公司的贷款，部分是私人借款。2013年4、5月至2014年年底，其在私人处的高利借款有19笔共计185万余元；在银行的贷款有7笔共计93.5万元，公诉机关指控的事实确系其诈骗事实。2014年年底，因其债务缠身，无力偿还，便逃匿到广东躲债并更换联系方式。16、归案情况说明，证明被告人刘某1于2018年6月29日向广州市公安局白云分局石开派出所主动投案。17、户籍证明，证明被告人刘某1的姓名、籍贯、出生年月、住址等基本身份信息。原审法院认为，被告人刘某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在无偿还能力的前提下，以借贷为名行诈骗之实，多次骗取他人钱财共计1,166,900元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘某1主动投案，在庭审中虽对其犯罪事实进行辩解，但在法庭辩论终结前仍对公诉机关指控的犯罪事实全部供认，应认定为如实供述，系自首，可减轻处罚。定西市安定区人民检察院指控被告人刘某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以认定。被告人刘某1请求从轻处罚的意见成立，予以采纳；辩护人关于被告人刘某1有自首情节、系初犯，建议减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2027年6月28日止。罚金限于判决生效后立即缴纳）。上诉人刘某1的上诉理由：检方指控的部分犯罪与与事实不符，有些借款是合伙人李某5的投资；一审中认罪是听取律师的建议，为了保住自首情节；一审量刑过重、罚金过高。请求二审法院撤销一审判决，重新审判。辩护人常某的辩护意见：对一审判决认定的事实与罪名不持异议。在量刑方面，上诉人刘某1有自首情节，无前科，属初犯，是出于做生意的目的四处借贷，并未将借来的钱四处挥霍。请求依法减轻处罚。经审理查明的事实与原审认定的事实一致。认定事实的证据已在原审开庭审理时当庭出示、宣读并质证，本院审查属实，依法予以确认。关于上诉人的上诉理由，经查，本案所指控的仅为上诉人刘某1个人诈骗犯罪，上诉人与其合伙人之间产生的资金纠纷并没有涉及；上诉人在原审中认罪，具有自首情节，原审已依法减轻处罚，即使上诉人不认罪，但证据确实、充分的，仍可认定上诉人有罪和处以刑罚。本案上诉人的诈骗犯罪事实，有书证，证人证言，被害人陈述等证据相互印证，足以证实。故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，原审认定事实清楚，定性准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 吴   青   彩审判员 李瑛审判员邢建新二〇一九年十月十一日书记员 张      敏