广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0115刑初351号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人郑文军，男，1968年9月1日出生于湖南省道县，汉族，大学本科文化，住广东省广州市南沙区（户籍所在地湖南省道县）。因本案于2019年2月1日被羁押并刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现押于广州市南沙区看守所。指定辩护人肖雷、黄倩玲，均系广东恒博律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉［2019］354号起诉书指控告人郑文军犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察员廖亮出庭支持公诉，被害人王某、被告人郑文军及辩护人黄倩玲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月至11月，被告人郑文军在位于广州市南沙区中大城4栋1806房的广州讯捷科技有限公司内，虚构其与教育管理部门的特殊关系，以将被害人刘某安排在广州市番禺区公办学校工作为名，骗取了被害人人民币9.5万元；后又采取同样方式，骗取了被害人王某、张某1、张某影共人民币27.5万元。2019年2月1日，被告人郑文军被抓获归案。公诉机关向本院列举人口信息查询资料、抓获经过、扣押物品清单、聊天记录、转账记录等物证、书证，被害人刘某、王某、张某1、张某影的陈述，被告人郑文军的供述及辩解，现场勘验、辨认等笔录等证据证实，认为应当以诈骗罪追究被告人郑文军的刑事责任。公诉机关认为被告人郑文军到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人郑文军判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万元。被告人郑文军对指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人提出被告人郑文军没有以非法占有为目的，其承诺向刘某退款，在被抓获前还没有到约定的期限，其也没有肆意挥霍财产，因此指控被告人郑文军犯诈骗罪的犯罪事实不清，证据不足。若法院认定被告人郑文军的行为构成犯罪，请法庭考虑其有悔罪态度好，认罪认罚，没有前科等从轻、减轻处罚情节，在量刑时予以从轻处罚。经审理查明，被告人郑文军实施诈骗作案2次，共骗得人民币共计37万元。具体犯罪事实如下：（一）2018年8月至11月，被告人郑文军在位于广州市南沙区中大城4栋1806房的广州讯捷科技有限公司内，虚构其与教育管理部门的特殊关系，以将被害人刘某安排在广州市番禺区公办学校工作为名，骗取了被害人人民币9.5万元。被告人的上述犯罪事实，有经过庭审质证、示证的如下证据证实：1．收据复印件，证实：郑文军开给刘某的收据3张，分别为2018年9月13日收取就业押金60,000元，2018年10月25日收取实习服务费5,000元，2018年11月16日收取就业押金30,000元。2．交易记录照片，证实：刘某通过微信向郑文军陆续转账共计2.5万元，通过支付宝向郑文军转账共计4万元，通过微信、支付宝向王某转账共计5,000元。3．微信账户、微信聊天记录照片，证实：被告人郑文军与被害人刘某的微信聊天记录，在微信中郑文军称能将刘某安排进入广州公立学校任教，收费20万元，先交定金10万元，并催促刘某尽快交费。刘某通过微信先后向郑文军转账2.5万元。4．银行账户交易明细，证实：刘某母亲的银行账号于2018年9月13日向郑文军的银行账号汇入人民币3万元。5．现场照片，证实：郑文军与刘某见面的地点。6．微信聊天记录录像，证实：被告人郑文军与被害人刘某的微信聊天记录，反映了郑文军与刘某谈安排工作及相关费等事宜。7．被害人刘某的陈述和辨认笔录，证实：郑文军称可安排其到广州番禺的禺山高级中学任教，需收取20万元，后其先后转账9.5万元给郑文军。经辨认，认出被告人郑文军，签认了收据复印件、交易记录、微信聊天记录、现场照片等。8．被告人郑文军的供述、辩解、辨认情况，证实：其与刘某谈好以20万元的价格安排刘某进入广州番禺公立学校任教，后刘某先后给其转了9.5万元。经辨认，签认了微信聊天记录、交易记录、收据复印件。（二）2018年8月至11月，被告人郑文军在位于广州市南沙区中大城4栋1806房的广州讯捷科技有限公司内，虚构其与教育管理部门的特殊关系，以将被害人王某、张某1、张某影安排到广州市番禺区公办学校工作为名，骗取了三被害人共人民币27.5万元。2019年2月1日，被告人郑文军被抓获归案。被告人的上述犯罪事实，有经过庭审质证、示证的如下证据证实：1．收款收据复印件、收据复印件，证实：郑文军2018年10月3日提供给王某的收据3张，其1写明“今收到王某现金180,000元”，另外2张内容分别是收取王某150,000元、张某影160,000元就业押金。2．微信聊天记录截图，证实：被告人郑文军与被害人王某的微信聊天记录，反映了郑文军先后以有指标能安排正式编制、办理一级教师证等为由催促王某转账，其还称找了领导、要取现给领导、教育局长催促等。3．支付宝聊天记录、转账记录，证实：张某1通过支付宝向郑文军陆续转账共计5万元。4．银行账户交易明细、银行取款凭证复印件、银行转账凭证复印件，证实：刘志华尾号为9327的银行账户在2018年10月3日取款人民币18万元；郑文军尾号为8639的银行账户在2018年10月5日收到转账人民币4.5万元。5．现场照片，证实：被告人郑文军与被害人王某商谈的地点及收取180,000元现金的地点。6．被害人王某提交的事情经过及录音情况说明，证实：被害人王某、张某影反映被被告人郑文军诈骗的经过。7．现场谈话录音，证实：被告人郑文军与被害人王某一家现场商谈将王某等人调入广州公办学校任教、给张某影办教师资格证等相关费用的情况。8．微信聊天记录录像，证实：被告人郑文军与被害人王某的微信聊天记录，反映了郑文军与王某商谈给王某夫妇、张某影安排工作、办理教师职称等及相关的费用等事宜。9．被害人王某的陈述和辨认笔录，证实：其于2018年10月找到郑文军，双方商谈约定郑文军以16.5万元的价格帮张某影安排工作、办教师资格证，以15万元的价格帮王某、张某1安排进入广州公立学校任教。后其取了18万元现金给郑文军，张某1先后在支付宝转账5万元及在银行柜台转了4.5万元给郑文军，其中2万元用于评职称，1万元是加急费。后郑文军多次推脱，其再次到郑文军公司发现没人便报警了。经辨认，认出被告人郑文军，签认了收据复印件、取款凭证、转账凭证等。10．被害人张某影的陈述和辨认笔录，证实：郑文军与张某影及王某、张某1谈好，以31万元的费用帮其三人安排进入广州公立学校任教，后其三人取了18万元现金给郑文军。经辨认，认出被告人郑文军，签认了案发地点和收据。11．被害人张某1的陈述和辨认笔录，证实：郑文军称有指标可安排其与王某、张某影进入广州公立学校任教，收费31万元，后其三人先后通过取现金、转账等方式给郑文军共计27.5万元，用于安排工作、评职称、办教师证。经辨认，认出被告人郑文军，签认了案发地点和收据、取款凭证、转账记录等。12．被告人郑文军的供述、辩解、辨认笔录，证实：被告人郑文军承认有诈骗行为，供述了其以帮王某及其妻子张某1、其妻子妹妹张某影安排工作调动、办理一级教师证、教师资格证等为由先后收取了王某及其家人27.5万元，后因事情没办好，王某要求退款，但因其将钱款用于公司运作及个人用途，其无法归还上述款项。经辨认，认出被害人王某，签认了收据复印件、微信聊天记录截图、转账记录、现场照片等。13．人口查询资料，证实：被告人郑文军涉案时已达刑事责任年龄。14．到案经过、被告人归案情况说明，证实：2019年2月1日，公安民警在湖南省郴州火车站安检口处抓获被告人郑文军。15．检查笔录、扣押清单，证实：公安机关依法对被告人郑文军进行人身安全检查，扣押了黑色手机1部。16．现场检测报告书，证实：被告人郑文军的尿液经检测，对毒品均呈阴性。17．现场勘验笔录，证实：公安机关依法对位于南沙区中大城4栋1806房的现场进行勘查，未提取痕迹或物品。对于辩护人提出指控被告人郑文军犯诈骗罪的犯罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，根据现有证据，足以查明，被告人郑文军虚构其与教育管理部门的特殊关系，以将被害人刘某、王某、张某1、张某影安排到番禺区公办学校工作为名，骗取被害人刘某9.5万元，王某三人27.5万元，所得款项皆用于自己日常生活及公司的运作经营，并未用于帮助上述被害人入职，也没有能力按照其虚构的方式帮助上述被害人入职，在被害人发现有异要求其还钱后，虽有向被害人承诺将钱财退还给被害人，但实际没有退钱能力，在本案宣判前仍没有能力向被害人退赃，其行为实为以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人的财物。故上述辩护人的辩护意见不予采纳。本院认为，被告人郑文军无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人郑文军到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。辩护人提出被告人郑文军有认罪的从轻处罚情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人郑文军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年2月1日起至2023年10月31日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、追缴被告人郑文军的违法所得人民币9.5万元发还被害人刘某，27.5万元发还被害人王某、张某1、张某影；不足以弥补的损失部分，责令被告人郑文军予以退赔。三、扣押于公安机关的作案工具手机一台予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘玉清人民陪审员  彭淑妹人民陪审员  杜美月二〇一九年十月二十二日法官助理马欢书记员樊宝莹附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸追缴确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。