黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑0502刑初37号 公诉机关双鸭山市尖山区人民检察院。 被告人李淑英，女，1981年4月1日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，小学文化，无职业，现住黑龙江省双鸭山市尖山区。2018年5月31日因涉嫌诈骗罪被双鸭山市公安局尖山分局取保候审，2019年2月21日被本院取保候审。 指定辩护人夏明龙，黑龙江鸿乐律师事务所律师。 双鸭山市尖山区人民检察院以双尖检刑诉[2019]31号起诉书指控被告人李淑英犯诈骗罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法公开开庭审理本案，发现部分事实不清，退回检察机关补充侦查，2019年8月14日补充侦查完毕重新移送本院。本院依法适用普通程序，组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。双鸭山市尖山区人民检察院指派检察员郭晓丹出庭支持公诉。被告人李淑英及指定辩护人夏明龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。 双鸭山市尖山区人民检察院指控，2017年2月份，被告人李淑英以能办理退休为名，在双鸭山市尖山区骗取被害人丁某某人民币55000元，公安机关立案侦查前被告人李淑英返还被害人丁某某40000元，案发后被告人李淑英先后退还被害人丁某某人民币15000元。丁某某报案后，李淑英分别于2017年11月22日返还10000元，2018年6月13日返还5000元。 双鸭山市尖山区人民检察院向本院移送并当庭出示了双鸭山市公安局尖山分局永红派出所受案登记表、抓获经过、被害人陈述、被告人供述、证人证言、书证收条等证据，认为被告人李淑英以非法占有为目的，采用虚构事实的手段诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李淑英能够如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定予以处罚。建议判处被告人李淑英一年以上一年六个月以下有期徒刑。因此,提起公诉，请依法判处。 被告人李淑英对双鸭山市尖山区人民检察院指控其犯有诈骗罪的事实和适用法律没有异议，辩解称，为丁某某办理退休是通过李提义办理的。 辩护人夏明龙辩称，1.被告人李淑英不具有主观犯罪目的；2.本案的证据没有达到法定的标准，证据不确实充分；3.被告人已经返还被害人损失，取得被害人原谅。应按照疑罪从无，做出有利于被告人的无罪判决。 经审理查明，2017年2月份，被告人李淑英以能办理退休为名，收取被害人丁某某人民币55000元，因退休没有办成，在丁某某的催要下，李淑英返还40000元，剩余15000元不予返还。之后，被害人丁某某报案，李淑英先后于2017年11月22日返还10000元，2018年6月13日返还5000元。被告人李淑英诈骗数额为15000元。 2018年5月30日，被告人李淑英在双鸭山市尖山区建龙公寓门前被公安机关抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.双鸭山市公安局尖山分局永红派出所受案登记表证实，2017年10月18日13时许，丁某某报案称：2017年2月份，被自称李淑英的女子以办理退休为名，骗取15000元人民币的事实； 2.双鸭山市公安局尖山分局永红派出所抓获经过证实，2017年10月18日13时许，丁某某报案称：2017年2月份，被李淑英以办矿务局退休为名，骗取人民币15000元。2018年5月30日永红派出所民警在尖山区建龙公寓门前将被告人李淑英抓获的事实； 3.被害人丁某某的陈述证实，2017年2月份，孙某某跟我哥哥在四方台聚会的时候跟我哥说，有一个叫李淑英的人能办矿务局退休，孙某某说已经给自己的哥哥和同学都办成退休了，我哥回来后同我说了这事，我就和我爱人和我哥哥一起去四方台问孙某某办事的具体情况。第二天的上午，我和我妻子、孙某某还有我哥哥、李淑英，一同到国贸楼下的哈尔滨银行，给李淑英银行卡里打了55000元，然后李淑英给我打了一个收条，孙某某、李淑英在收条上签字，然后就说让我等消息。到8月份的时候李淑英给我打电话让我再给她2000元，给我办病例。我没给她并告诉她如果不能办就把钱退给我。然后李淑英就说病例不用我拿钱办了，她给我办。过了一星期后，李淑英给我打电话让我到五马路五环酒店对面的建设银行等她，她把病例给我。我和李淑英见面拿到了病例，她让我送到四方台矿务局留守处，我没有找到，就给李淑英打电话，她说不用我管了。十月份的时候我打电话问李淑英，我说你不是说十月份办不下来就退钱吗，李淑英说那只能返给我40000元，要是办的话就得等，不知道等多久。过了几天我打电话给李淑英问她要钱，我们在五马路建设银行见面，她在建设银行自助取款机取了40000元给我，我又问她15000元什么时候给我。她说15000元她花了，给不了我，以后有人办事可以找她，把这15000元再给找回来，她就走了的事实； 4.证人韩某某的证言证实，我是被害人丁某某的妻子。我是通过朋友介绍认识的孙某某和李淑英。2017年2月27日上午9时，我在尖山区国贸商城门口哈尔滨银行给李淑英汇了55000元人民币，用于给我丈夫丁某某办理退休。对方说，让我赶紧把钱给她马上就给我办，十月份就能办下来，要是办不下来就全额把钱退给我。我给她汇完钱，她给我打了张收条。2017年8月份的时候，李淑英给我办理了病例，具体用于做什么我不知道，李淑英也没有告诉我。到了十月份没有办成，我去找李淑英，她说要是不继续办事的话只返给我40000元，另15000元已经花了。后来我报警了，李淑英又返了10000元，我当时给李淑英打了一个10000元的收条。李淑英也没有说什么时候返给我剩下的5000元的事实； 5.证人孙某某的证言证实，2017年2月份，具体时间记不清了。在一起吃饭的时候，丁某1问谁能给他弟弟丁某某办退休，我说我认识一个叫李淑英的人能办矿务局退休，丁某1和丁某某开车到四方台找我具体谈办矿务局退休的事。没过几天我和丁某1、丁某某、李淑英约在三利商厦门口见面并商讨给丁某某办退休的事。他们三人谈妥之后，我们就去了国贸商厦楼下的哈尔滨银行，在哈尔滨银行丁某某给李淑英转了55000元，然后李淑英给了丁某某一个收据，我和李淑英都在收据上签了字，然后我们就走了，李淑英说让丁某1和丁某某等消息，之后的事我就不知道了的事实； 6.被告人李淑英的户籍证明； 7.金岩控股双鸭山-集贤分公司2015年12月-2016年4月业绩汇总表证实，李淑英于2015年12月-2016年4月之间在金岩控股双鸭山-集贤分公司购买理财产品的事实； 8.收条证实，李淑英于2018年6月13日返还被害人丁某某5000元。李淑英于2017年11月22日返还丁某某10000元的事实； 9.被告人李淑英的供述证实，2017年4月，孙某某找我让我给她同学弟弟（丁某某）办理退休，我说行，需要费用55000元，事情办不成给退钱，丁某某同意，并在尖山区新兴大街国贸商厦哈尔滨银行内给了我55000元钱，我给出具了收条。10月份退休没办成，丁某某说不办了，让我退钱，我先给他退了40000元，之后又先后给他退了10000元和5000元的事实。 本院认为，被告人李淑英以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人李淑英提供证人李提义的证言，经查，被告人李淑英第一次开庭供述的内容与李提义的证言及李淑英庭后再次供述内容相互矛盾，且没有其他证据予以佐证，因此，证人李提义的证言及李淑英当庭和庭后供述，本院均不予采信。辩护人提出的辩护意见，与本案的在案证据所证事实不符，不予采纳。公诉机关指控罪名成立。被告人李淑英到案后能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人李淑英已将诈骗的钱款全部返还给被害人没有给被害人造成实际损失，可从轻处罚。被告人李淑英虽然当庭不予认罪，但庭后能够认罪悔罪，且犯罪情节较轻，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人李淑英犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款的规定，判决如下： 被告人李淑英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  高志新 人民陪审员  陆成伟 人民陪审员  李婷婷 二〇一九年十月三十一日 书 记 员  刘 畅