湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0181刑初555号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人张安香（曾用名张安湘），男，1970年11月25日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，经商，住浏阳市。因本案，于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，同年10月30日由浏阳市公安局决定取保候审，2019年8月27日由本院决定被逮捕，现押浏阳市看守所。指定辩护人欧长江，湖南浏阳河律师事务所律师。被告人汤国凤，女，1990年10月3日出生于湖南省浏阳市，汉族，高中文化，务工，住浏阳市。因本案，2018年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，同年11月15日由浏阳市公安局决定取保候审，2019年8月27日由本院决定被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人谭卫民，湖南声威律师事务所律师。被告人彭孝佳，男，1964年4月19日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，务农，住浏阳市。因本案，于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，现押浏阳市看守所。指定辩护人杨俊，湖南浏阳河律师事务所律师。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2019]487号起诉书指控被告人张安香、汤国凤、彭孝佳犯开设赌场罪，于2019年7月1日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序。因案情复杂，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院代理检察员王璐，被告人张安香及其辩护人欧长江、被告人汤国凤及其辩护人谭卫民、被告人彭孝佳及其辩护人杨俊均到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，2017年4月至2018年4月，被告人彭孝佳、张安香、汤国凤与陶某利用“地下六合彩”形式开设赌场。其中，被告人张安香与陶某合伙出资接受投注，并以4000元每月的工资聘请被告人汤国凤负责收码写单、码单结算、资金转账等相关事宜。被告人张安香等人接受被告人彭孝佳与温某、杨某、官某等人的投注后，从中选取部分码单自己坐庄，再将剩余码单全部投注至被告人彭孝佳处。期间，被告人彭孝佳接受投注金额共约人民币4780594元，被告人张安香、汤国凤接受投注金额共约人民币6012337元。针对上述指控，公诉机关提交搜查笔录等书证、证人证言、被告人供述及辨认笔录等证据予以证实，认为被告人彭孝佳、张安香、汤国凤的行为已构成开设赌场罪，被告人张安香、汤国凤系共同犯罪，其二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定判处刑罚。被告人张安香对指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩护人欧长江对指控的罪名无异议，但认为指控被告人张安香接受投注金额人民币6012337元的证据不足应予以核减，且被告人张安香系初犯、偶犯，具有坦白、退缴违法所得从轻处罚情节，请求判处缓刑。被告人汤国凤对指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩护人谭卫民对指控的罪名无异议，但认为本案指控的第三笔犯罪数额5540603元证据不足，且被告人汤国凤系受雇于被告人张安香领取固定工资，应认定为从犯，另被告人汤国凤系初犯，具有坦白、退赃从轻处罚情节。被告人彭孝佳对指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩护人杨俊对指控的罪名无异议，但认为指控被告人彭孝佳接受投注金额人民币4780594元的证据不足应予以核减，且被告人彭孝佳具有坦白、认罪认罚从轻处罚情节。经审理查明：（一）被告人张安香、汤国凤开设赌场2017年4月至2018年4月期间，被告人张安香单独或与他人合伙出资接受下线官某、温某、杨某和被告人彭孝佳等人“地下六合彩”码单投注，并以人民币4000元每月的工资邀集其“女友”被告人汤国凤负责具体联系下线、接收买码报单、码单结算、赌资转账、汇总等相关活动。被告人张安香等人接受下线投注后，按投注金额约13%的“水钱”返给下线，从下线的投注中选取部分码单自己坐庄，再将剩余码单全部投注至被告人彭孝佳处获得8%-10%不等的“水钱”，双方通过多个上、下线提供的银行账户进行赌资结算。被告人张安香违法所得约人民币40余万元，被告人汤国凤违法所得约人民币1万余元。期间，被告人张安香、汤国凤等人接受参赌人员“地下六合彩”码单投注金额约人民币600余万元。具体情况分述如下：1、2017年5月8日至6月17日，被告人张安香自己坐庄，由被告人汤国凤具体操作，通过手机微信报单及银行转账的方式，接受被告人彭孝佳除去返利及奖金的“地下六合彩”投注约人民币11万余元。2、2017年7月至2018年1月初，由被告人汤国凤具体操作，被告人张安香通过被告人汤国凤等人的银行账户，接受被告人彭孝佳除去返利及奖金的码单投注约人民币11万余元，接受官某除去返利及奖金的码单投注约人民币24万余元。后被告人张安香等人将其中部分码单再次投注至被告人彭孝佳处，并从被告人彭孝佳处获得投注金额约8%至10%的“水钱”。3、2018年1月16日至同年4月26日，被告人张安香等人安排被告人汤国凤通过银行转账、微信转账的方式接受温某、杨某、官某和被告人彭孝佳等人的42期“地下六合彩”码单投注共计约人民币554万余元。其中，接受被告人彭孝佳除去返利及水钱的码单投注转账约人民币14万余元，接受杨某除去返利及水钱的码单投注转账约人民币15万余元，接受温某除去返利及水钱的码单投注转账约人民币9万余元，接受官某除去返利及水钱的码单投注转账约人民币10万元。被告人张安香等人每期从接受的投注码单中截留部分自己坐庄，剩余约人民币400余万元的码单投注均报至被告人彭孝佳处，并获得投注金额约10%左右的“水钱”。（二）被告人彭孝佳开设赌场2017年4月至2018年6月期间，被告人彭孝佳接收下线彭某、周某等人“地下六合彩”投注后，将码单转报至被告人张安香处并获取约13%左右的“水钱”，被告人张安香等人将其所接收的码单汇总、截留部分后再转报至被告人彭孝佳处获取8%-10%左右的“水钱”，被告人彭孝佳再将码单报至上线，获得投注金额一定比例的“返水”，被告人彭孝佳违法所得约人民币10余万元。被告人彭孝佳将赌资转至“黎某”、“谭某”和被告人张安香、汤国凤等人提供的多个银行账户内。期间，被告人彭孝佳接受被告人张安香和彭某、周某等人的码单投注约人民币478万余元，具体情况分述如下：1、2017年5月8日至2018年1月初，被告人彭孝佳接受下线除去返利及奖金的投注约人民币22万余元，后报至上线被告人张安香、汤国凤处。期间，被告人彭孝佳另接受被告人张安香、汤国凤返报的部分码单后，再报至其上线“黎某”等人处获取“水钱”。2、2018年1月16日至同年4月期间，被告人彭孝佳接受他人“地下六合彩”投注约人民币14万余元，后转报至被告人张安香处并获取“水钱”；接受被告人张安香、汤国凤一伙“地下六合彩”投注约人民币400余万元，后报至上线“黎某”、“谭某”等人处并获取“水钱”。3、2018年5月至同年6月12日，被告人彭孝佳接受被告人张安香除去返利及奖金的投注约人民币40余万元，后报至上线“黎某”等人处。4、被告人彭孝佳接受彭某“地下六合彩”码单投注约人民币2万元，后投注至被告人张安香等上线处，获得投注金额一定比例的“水钱”。5、被告人彭孝佳接受周某“地下六合彩”码单投注约人民币2800元，后报至被告人张安香等上线处，获得投注金额一定比例的“水钱”。2018年6月12日晚，被告人彭孝佳、张安香、汤国凤被抓获到案,公安机关现场在被告人彭孝佳住宅搜查出银行卡、手机、码单、现金人民币4095元并依法予以扣押；从被告人汤国凤住宅查获台式电脑、笔记本电脑、账本、码单、押金条和现金人民币8000元并依法予以扣押。三被告人归案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人张安香退缴了违法所得人民币20万元，被告人汤国凤退缴了违法所得人民币1万元。上述事实有：报警案件登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、缴款书、调取证据通知书、银行流水、对账单、银行转账、微信转账汇总表、码本、行政处罚决定书、情况说明、起诉意见书、非税收入一般缴款书、到案经过、户籍证明、常口信息、现实表现证明等书证；证人温某、官某、杨某、彭某、周某、曾某证言；被告人张安香、汤国凤、彭孝佳的供述；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张安香、汤国凤、彭孝佳以营利为目的，利用“地下六合彩”的方式开设赌场，接受他人投注，从中获利，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张安香、汤国凤系共同犯罪，在共同犯罪中被告人张安香组织并出资开设赌场、提供银行账户结算、邀集被告人汤国凤具体操作接受码单投注等活动，被告人汤国凤接受邀集后积极实施了接受他人报单投注、码单结算、汇总转账等行为，二人均起主要作用，均系主犯。被告人彭孝佳、张安香、汤国凤归案后均如实交代了自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人张安香、汤国凤主动退缴违法所得，均可以酌情从轻处罚。辩护人提出三被告人具有上述从轻处罚情节的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。公安机关扣押的赌资及违法所得及被告人张安香、汤国凤退缴的违法所得均应予以没收，上缴国库。各辩护人提出本案指控的接受投注金额证据不足的辩护意见，经查，本案各被告人与上、下线均在“地下六合彩”出码后将投注金额、“水钱”、中奖码金一并抵扣后结算和转账，且上、下线提供多个他人的银行账户进行赌资结算，故现有的被告人银行流水与具体投注金额不一致与事实相符；因上、下线均通过微信、电话联系这一客观条件限制，无法逐一核实及收集参赌人员的身份、证言，但可以结合已收集的参赌人员证言以及查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录，综合认定本案各被告人接受他人投注的金额，同时，公诉机关提交了从被告人汤国凤处扣押的账本、三被告人与上下线大量银行流水、三被告人供述、证人证言予以佐证，本院认为公诉机关指控被告人张安香、汤国凤、彭孝佳接受他人投注的主要数额证据确实、充分，故对该点辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人汤国凤受邀参与、领取固定工资，系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。据此，对被告人张安香、汤国凤适用《中华人民共和国刑法》第三百零二条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人彭孝佳适用《中华人民共和国刑法》第三百零二条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张安香犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2020年11月7日止）。二、被告人汤国凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2020年8月22日止）。三、被告人彭孝佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2020年1月11日止）。四、公安机关扣押的赌资及违法所得人民币一万二千零九十五元、被告人张安香退缴的违法所得人民币二十万元、被告人汤国凤退缴的违法所得人民币一万元，共计人民币二十二万二千零九十五元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  张 静人民陪审员  易新富人民陪审员  王阳生二〇一九年十月十四日书 记 员  汤江莉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。