湖南省汨罗市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘0681刑初119号 公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。 被告人代越建，男，1965年5月27日出生，住湖南省长沙市天心区。2018年6月2日因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留；2018年7月9日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行；2018年9月26日被汨罗市公安局决定指定居所监视居住；2018年11月29日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。 指定辩护人杨华平，汨罗市法律援助中心律师。 被告人刘忠元，男，1975年10月9日出生，住湖南省岳阳市岳阳楼区。2018年10月31日因涉嫌犯寻衅滋事罪被汨罗市公安局刑事拘留；2018年12月5日汨罗市人民检察院不批准逮捕，次日由汨罗市公安局取保候审；2019年1月23日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。 辩护人彭伏秋，广东敬业律师事务所律师。 湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉[2019]101号起诉书指控被告人代越建犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人刘忠元犯寻衅滋事罪，于2019年7月18日向本院提起公诉，本院依照岳阳市中级人民法院（2019）湘06刑辖11号指定管辖决定书受理本案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年8月14日、29日、30日公开开庭审理了本案。汨罗市人民检察院指派检察员王跃辉、李红萍、代理检察员兰亮出庭支持公诉，被告人代越建及其辩护人杨华平，被告人刘忠元及其辩护人彭伏秋到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省汨罗市人民检察院指控： 2014年至2018年期间，被告人代越建与被告人刘忠元、秦某甲、綦某甲（两人均在逃）、陈某甲、杨某甲（两人另案处理）、呙某某等人，经常纠集在一起，以岳阳市某甲百货有限公司（以下简称“某甲公司”）为联系纽带，逐步形成一个以被告人代越建为首，秦某甲为骨干成员，綦某甲、刘忠元、陈某甲、杨某甲、呙某某为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、为担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某等人实施诈骗。与此同时，该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，严重扰乱了社会经济秩序、破坏了司法公信力，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪 2014年至2018年期间，被告人代越建假借民间借贷之名，以“行规”、“担保借款”等虚假理由诱骗被害人签订金额虚高的借款合同及虚假的房屋买卖合同，其本人或安排秦某甲、綦某甲通过制造资金走账流水、取款凭证等方式制造虚假给付事实。在被害人未偿还借款后，通过隐匿被害人还款证据、“一案两诉”等方式向法院提起虚假诉讼，借助法院诉讼途径非法占有被害人财物。被告人代越建通过上述“套路贷”手段实施诈骗作案7次，诈骗既遂金额为691.037万元，诈骗未遂金额为4205.3902万元。具体事实如下： 1、诈骗陈某乙的犯罪事实 2014年1月，岳阳某乙有限公司、湖南某乙投资置业有限公司（以下分别简称“某乙公司”和“某乙投资公司”）法人代表陈某乙因其公司在益阳市某县工业园建厂房急需资金周转，通过中间人余某甲、曹某介绍向代越建借款，代越建提出要抵押物，月息2.5%，手续费5%。2014年1月8日，陈某乙与代越建签订了一份借款金额为400万元的借款合同，某乙公司为担保人。同日，在代越建的要求下双方将该借款合同在某县司法局进行了公证，同时陈某乙以其公司位于某县工业园的所有权证号为某镇1000016654的4号栋厂房为该笔借款办理了抵押手续。当日代越建又以“行规”、不退“保证金”、“自行承担办理抵押公证的费用”等理由相威胁，要求陈某乙在出具400万元借条的同时将已办理抵押的4号栋厂房与其签订一份正式的房屋买卖合同及出具一张400万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同也只是借款的担保，并不会真的要陈某乙的厂房。2014年1月9日，代越建通过其本人银行账户分三次将400万元借款汇至陈某乙账户，同日陈某乙将预扣的头息及手续费共34万元汇至曹某账户，曹某随即将其中24万元汇给代越建。2014年1月24日，陈某乙再次向代越建借款50万元，代越建在扣除头息及手续费后通过秦某甲账户转账45.75万元给陈某乙。后陈某乙因资金困难，只归还了代越建94.3万元利息，本金未归还。 2014年8月13日，代越建就与陈某乙签订的400万元借款合同向岳阳市中级人民法院起诉，诉请法院判决陈某乙及某乙公司偿还其借款本金400万元及支付自借款之日起的利息。代越建为了之后能够再以房屋买卖合同起诉陈某乙，达到“一案两诉”的目的，于是其在岳阳市中级人民法院审理借款纠纷一案时谎称400万元借款资金是通过秦某甲、陈某甲、杨某甲三人以现金方式支付了353万元及通过秦某甲账户转账了45.75万元给陈某乙的，并在开庭审理时安排秦某甲、陈某甲、杨某甲三人出庭作伪证，同时代越建否认了陈某乙汇至曹某账户的34万元头息及手续费。岳阳市中级人民法院采信了秦某甲等人的证言，于2015年2月13日作出判决，判决陈某乙、某乙公司偿还代越建本金372.9万元并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付自2014年8月9日起的利息。后陈某乙一方上诉至湖南省高级人民法院，湖南省高级人民法院作出了维持原判的判决。判决生效后代越建向法院申请强制执行，因某乙公司资不抵债，代越建最终以获偿100万元执行结案。 2015年6月10日，代越建就与某乙投资公司签订的房屋买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某乙投资公司协助办理涉案房屋产权过户手续。代越建在诉讼中提交了其转账400万元给陈某乙的转账凭证，谎称自己通过转账方式支付了购房款。岳阳市岳阳楼区人民法院于2015年10月27日作出判决，支持代越建的诉讼请求。判决生效后代越建向法院申请强制执行，因涉案房产被其他案件另案冻结，最终未执行到位。经湖南精锋资产评估事务所评估，涉案房产在评估基准日2015年10月27日的市场价值为1043.6799万元。 代越建本次诈骗既遂金额为94.3万元，诈骗未遂金额为1147.5339万元。 2、诈骗李某甲的犯罪事实 2014年5月15日，被害人李某甲因公司资金周转困难，经彭某甲介绍，以岳阳某丙酒店有限公司（以下简称“某丙酒店”）名义向代越建借款。双方于当日签订一份“借款金额2200万元，期限6个月”的借款合同。合同另约定自借款次日开始，李某甲每日向代越建还款3万元，借款期限届满，李某甲不违约的前提下不收取利息，如违约则从借款当日开始按每月2.5%收取利息。李某甲提供岳阳某丁小商品城部分商铺作为抵押，岳阳某戊置业投资有限公司、湖南某己制药有限公司、岳阳某丁小商品城管理有限公司、李某丁、李某甲、刘某甲为担保人。 上述借款合同签订后，代越建向李某甲转账2200万元，并要求李某甲将其中430万元回转至其指定的秦某甲账户，秦某甲随即又将钱转至代越建账户。后李某甲按约每日向代越建还款3万元。第一期借款到期后，李某甲已还款540万元，剩余1660万元未偿还，代越建遂要求李某甲签订第二期借款合同。代越建将第二期算好的利息454万元先通过银行转账给李某甲，后要求李某甲将其中64万元转至秦某甲账户、其余390万元转至綦某甲账户，并逼迫李某甲签订本金为2050万元的借款合同，其他条件和第一期借款一致。2015年5月14日，第二期借款期限届满，李某甲还款310万元后还是无力归还本息。2015年5月15日，代越建以1740万元为基数，计算六个月利息共计475万元，要求李某甲以其子李某丁的名义签订一份金额475万元的借款合同（第三期借款合同）并出具收条。李某甲还款79万元后资金链断裂。 代越建于2015年12月11日向长沙仲裁委员会申请对第三期借款合同纠纷仲裁，请求李某丁及李某甲等担保人偿还借款396万元（已归还79万元）。该仲裁结果至今未出。 被告人代越建于2015年12月14日向长沙市天心区人民法院就第一、第二借款合同提起诉讼，请求判决某丙酒店及李某甲等担保人偿还剩余借款1740万元、律师费120万元。庭审中代越建拒不承认李某甲向秦某甲、綦某甲转账与其有关联。2016年8月29日，长沙市天心区人民法院作出判决，判决某丙酒店十日内返还代越建借款本金1661万元，并以2200万元为基数按月息2%支付从2014年5月16日至2014年11月15日的利息，以2050万元为基数按月息2%支付从2014年11月16日起至被告岳阳某丙酒店还清本息之日止的利息。支付代越建律师费600000元。其余担保人对该项判决内容的清偿承担连带责任。在一审期间，在代越建的暴力催讨下，被害人李某甲被迫委托岳阳市某寅投资有限公司向代越建支付利息200万元。 一审判决后，李某甲不服提出上诉。长沙市中级人民法院在二审中查明，秦某甲账户在收到李某甲回转的430万元后，随即将该笔款项转至代越建账户，遂于2017年10月31日作出终审判决，变更天心区人民法院第1项判决为被告某丙酒店返还原告借款本金1409.3299万元及利息，变更第2项判决为支付律师费30万元。 代越建本次诈骗既遂金额为279万元，诈骗未遂金额为2021.2258万元。 3、诈骗李某乙的犯罪事实 2014年11月，李某乙因其岳阳市某庚置业有限公司（以下简称“某庚公司”）开发“某华庭”小区项目需要资金周转，向代越建提出借款300万元。代越建要求李某乙以“某华庭”楼盘的15套房子作抵押并提供担保人，月息3%，借款期4个月的利息和5%的手续费要预扣且转入本金，同时还要求将所谓的“诉讼期”6个月的利息54万元写入本金，称在不违约的情况下该54万元由其抵扣给李某乙方作为业务中介费，无需归还。李某乙因急需资金便同意了代越建的要求。2014年11月21日，代越建诱骗李某乙以某庚公司的名义签订了一份其事先拟定的“借款总金额为381万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同及出具了一张381万元的借条。签订合同的当日及次日，代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入某庚公司账户，后要求李某乙将预扣的4个月利息、手续费及“诉讼期”6个月的利息共105万元回打至其指定的綦某甲账户，该笔借款李某乙实际获得276万元。某庚公司于2014年11月25日以“某华庭”楼盘的15套房屋为代越建办理了在建工程抵押登记。借款于2015年3月到期，某庚公司归还了27万元利息，本金未归还。2015年3月20日，代越建要求李某乙将续借上述300万元借款6个月的利息及5%的手续费共69万元作为借款本金以某庚公司的名义签订了一份借款合同，同时要求李某乙分别于2015年3月20日、4月20日、5月20日出具三张金额分别为24.96万元、10.32万元、10.68万元的借条，后因某庚公司于2015年6月15日向法院申请了破产清算故李某乙没有再出具剩余的借条。代越建还要求某庚公司以“某华庭”楼盘的3套房屋为该笔款项办理了在建工程抵押登记。同时在李某乙出具借条的当日，代越建为了营造已用现金给付借款的假象，安排秦某甲通过现取现存的方式获得相应金额的取款凭证。 2015年7月3日，因某庚公司未归还借款本金，代越建分别就某庚公司签订的381万元借款合同及69万元借款合同向岳阳市中级人民法院起诉，分别诉请法院判决某庚公司偿还借款本金381万元并支付自借款之日起至2015年6月15日止的利息64.135万元及违约金156.21万元、判决某庚公司偿还借款本金45.96万元并支付自借款之日起至2015年6月15日止的利息3.2555万元及违约金19.533万元。代越建在诉讼中否认李某乙向綦某甲账户的汇款以及李某乙已归还27万元利息的事实。2015年12月29日，岳阳市中级人民法院对两案作出判决，分别判决某庚公司偿还代越建借款本金381万元、利息和违约金24.054万元；判决某庚公司偿还借款本金45.96万元、利息和违约金1.9708万元。因某庚公司破产，判决未执行到位。 代越建本次诈骗既遂金额为27万元，诈骗未遂金额为176.9848万元。 4、诈骗潘某甲的犯罪事实 2014年12月，湖南某辛置业有限公司（以下简称“某辛公司”）法人代表潘某甲因其哥哥潘某乙的某壬集团和某癸置业公司需要资金周转，遂委托其公司副总经理谢某出面向代越建借款80万元。代越建要求某辛公司以其开发的“某壹号”楼盘的9套房屋作抵押，月息3%，借款首月的利息及5%的手续费预扣，借款期后3个月的利息写入借款本金。2014年12月19日，代越建诱骗潘某甲以某辛公司的名义签订了一份其事先拟定的“借款总金额为87.2万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同及出具了一张87.2万元的借条。签订合同当日，代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入某癸置业公司账户，后要求某癸置业公司将预扣的利息及手续费13.6万元回打至綦某甲账户，该笔借款某辛公司实际获得73.6万元。此外，在签订借款合同时，代越建还要求某辛公司将为该笔借款提供抵押的“某壹号”楼盘的9套房屋与其签订正式的房屋买卖合同并出具87.2万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同只是借款的担保，并不会真的要某辛公司的房子。同时代越建为了营造已用现金支付房款的假象，安排秦某甲于当日通过现取现存的方式获得一张87.2万元的取款凭证。借款于2015年4月到期，某辛公司归还了7.2万元利息，本金未归还。某辛公司提出续借该笔款4个月，并提出再借20万元，双方于2015年4月16日签订了一份109万元的续借合同，该笔借款某辛公司实际获得12万元。后因某辛公司一直未归还借款本金，代越建又以利息、手续费作为本金要求某辛公司签订借款合同。至2016年10月，某辛公司又陆续归还了代越建利息60万元。 2017年1月16日，代越建就与某辛公司签订的7份房屋买卖合同（某辛公司为归还代越建借款，在2016年时经代越建同意后已将其中2套房屋解押对外出售）向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某辛公司交付“某壹号”楼盘的7套商品房及办理好该7套商品房的权属证书，并支付自2014年12月19日起至办理好商品房权属证书之日止的违约金。岳阳楼区人民法院于2017年5月16日作出判决，支持代越建的全部诉讼请求。后某辛公司上诉至岳阳市中级人民法院，代越建在岳阳中院于2017年9月25日开庭审理时仍表示自己向某辛公司交付了87.2万元购房款，主张房屋买卖合同是真实的，直至2018年5月25日代越建才向岳阳中院提交书面申请，承认房屋买卖合同实为借款的担保，申请撤诉，岳阳中院遂于2018年7月30日作出了准许代越建撤回起诉的终审裁定。经湖南精锋资产评估事务所评估，某辛公司“某壹号”楼盘的涉案7套商品房在评估基准日2017年5月16日的市场价值为171.171万元。 代越建在以房屋买卖合同起诉某辛公司后，又于2017年4月12日就某辛公司签订的87.2万元的借款合同向长沙市天心区人民法院起诉，诉请法院判决某辛公司偿还其借款本金87.2万元并支付自借款之日起的利息。代越建在诉讼中隐瞒了某辛公司一方已归还67.2万元利息及向綦某甲账户汇款的事实。长沙市天心区人民法院于2017年9月29日作出判决，支持代越建的全部诉讼请求。后某辛公司上诉至长沙市中级人民法院，长沙市中级人民法院于2019年3月25日判决某辛公司向代越建偿还借款本金60.6576万元及自2016年4月13日起的利息。该判决尚未执行。 代越建本次诈骗既遂金额为67.2万元，诈骗未遂金额为230.323万元。 5、诈骗孙某甲的犯罪事实 2015年1月底，孙某甲因其“某甲花园”房地产项目需要资金周转，先后向代越建提出要求借款80万元和120万元，代越建提出月息3%，预扣6个月的利息及5%的手续费。2015年1月24日和2015年1月30日，代越建分别诱骗孙某甲签订了一份“借款总金额为92万元、不违约的前提下不收取利息”的借款合同及一份“借款总金额为138万元、不违约的前提下不收取利息”的借款合同，同时要求孙某甲出具了一张92万元的借条及一张138万元的借条。在签订借款合同的当日，代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入孙某甲账户，后要求孙某甲将两笔借款预扣的6个月利息及手续费18.4万元和27.6万元回打至綦某甲账户，两笔借款孙某甲实际获得73.6万元和110.4万元。上述两笔借款于2015年7月到期后孙某甲只归还了24万元利息，本金未归还。2015年7月24日，代越建要求孙某甲将续借上述200万元借款6个月的利息及5%的手续费共计46万元作为借款本金签订一份借款合同并出具一张46万元的借条以及一张收到46万元现金的收条。2016年1月，续借期限到期后，孙某甲仍无力偿还借款。2016年3月4日，代越建遂又要求孙某甲将续借上述借款6个月的利息及5%的手续费共计65万元作为借款本金签订一份借款合同并出具一张65万元的借条以及一张收到65万元现金的收条。同时，代越建为了营造已用现金给付借款的假象，其在要求孙某甲签订46万元及65万元“借款合同”的当日，安排秦某甲通过现取现存的方式获得相应金额的取款凭证。 2017年1月10日，因孙某甲未归还借款本金，代越建分别就孙某甲签订的92万元借款合同和138万元借款合同向长沙市天心区人民法院起诉，分别诉请法院判决孙某甲归还借款本金80万元（认可孙某甲已归还其本金12万元）及自借款之日起的利息、判决孙某甲归还借款本金127.2万元（认可孙某甲已归还本金10.8万元）及自借款之日起的利息，否认孙某甲向綦某甲账户的汇款与上述借款有关。长沙市天心区法院经审理后于2017年8月17日对两案作出判决：判决孙某甲偿还代越建借款本金77.6万元及按月利率2%支付自2015年5月25日起至本金归还完毕之日止的利息，刘某乙等担保人承担连带清偿的保证责任；判决孙某甲偿还代越建借款本金116.4万元及按月利率2%支付自2015年5月31日起至本金归还完毕之日止的利息，白某等担保人承担连带清偿的保证责任。两案判决后，刘某乙、白某等担保人分别向长沙市中级人民法院上诉，长沙市中级人民法院于2019年3月29日作出撤销原判，驳回代越建起诉的终审裁定。 2017年3月23日，代越建又以孙某甲签订的46万元和65万元借款合同一并向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决孙某甲归还借款本金111万元，支付自借款之日起的利息。岳阳楼区人民法院于2017年7月24日作出判决，全部支持代越建的诉讼请求。该判决生效后，代越建申请法院强制执行，后因孙某甲名下没有可供执行的财产而未执行到位。 代越建本次诈骗既遂金额为24万元，诈骗未遂金额为263.84万元。 6、诈骗李某丙、黄某甲的相关事实 2015年2月15日，黄某甲因其在岳阳县的“某乙花园”项目急需资金周转向代越建提出借款100万元。代越建提出要有抵押，月息2%。后黄某甲找到其合伙开发“某兰庭”项目的岳阳某子房地产开发有限公司（以下简称“某子公司”）法人代表李某丙，经协商，李某丙同意黄某甲用“某兰庭”在建的06栋的5套房屋以网签的形式办理抵押借款。2015年2月16日，代越建与某子公司签订了“某兰庭”在建的06栋2005房、2205房、1302房、1202房、1305房等5套商品房的买卖合同，合同总价为289.6278万元。签订商品房买卖合同后，代越建又提出要办理预告登记才能放款。因某子公司没有向代越建出具购房款收据，预告登记没有办成，于是代越建提出先借给黄某甲50万元，其余借款待预告登记办理后再支付。2月17日，代越建以方便年后办理预告登记、与网签合同相吻合为由要求黄某甲出具购房款收据给他，黄某甲便以其个人名义向代越建出具了一张收到代越建购房款289.6278万元的收据。同日，代越建为了营造已用现金支付购房款的假象，安排秦某甲通过现取现存的方式获得了两张金额共计为289.6278万元的取款凭证，之后代越建将借款资金50万元转账给黄某甲。后因黄某甲及某子公司一直未配合代越建办理房屋预告登记，代越建未再向黄某甲提供其余借款。 2015年11月13日，代越建就与某子公司签订的商品房买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某子公司为其办理“某兰庭”楼盘06栋涉案5套房屋的预告登记。2015年12月23日，岳阳楼区人民法院作出判决，支持代越建的诉讼请求。判决生效后，代越建向法院申请强制执行判决，法院于2016年3月9日向岳阳市房产局送达《协助执行通知书》，涉案房产已于当日办理预告登记至代越建名下。“某兰庭”楼盘06栋截止目前尚未竣工验收，尚不能办理正式的产权登记手续。经湖南精锋资产评估事务所评估，涉案房产在评估基准日2016年3月9日的市场价值为365.4827万元。 代越建本次诈骗属未遂，金额为365.4827万元。 7、诈骗郑某的犯罪事实 2015年3月，郑某因其岳阳某丑房地产开发有限公司（以下简称“某丑公司”）需要资金周转，向代越建提出借款200万元，代越建要求借款月息2.5%，手续费5%。2015年3月25日，代越建与某丑公司签订了一份“借款总金额为270万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同（借款本金数额包含之前郑某向代越建借的约30万元借款本息）。签订合同当日，代越建先按照借款合同上的金额通过其本人银行账户将270万元资金转入某丑公司账户，后要求某丑公司回打35万元至綦某甲账户，某丑公司实际到账235万元。在签订借款合同的当日，代越建还要求郑某以某丑公司名下的“某国际城上城”的5间铺面与其签订房屋买卖合同及出具一张200万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同是为了对上述借款的担保。同时，为了营造已用现金支付房款的假象，代越建安排秦某甲、綦某甲于当日通过现取现存的方式获得了200万元的取款凭证。 2017年6月8日，代越建就与某丑公司签订的房屋买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某丑公司交付“某国际城上城”的5间铺面并协助办理产权过户手续。岳阳楼区人民法院于2017年9月4日作出判决，支持代越建的全部诉讼请求。该判决生效后，代越建向岳阳楼区人民法院申请强制执行判决，岳阳楼区人民法院于2018年1月26日向岳阳市不动产登记中心送达了《协助执行通知书》，代越建于2018年3月6日办理了涉案5间铺面的备案手续，后因没有完成交税程序故没有取得产权证。经湖南精锋资产评估事务所评估，某丑公司“某国际城上城”涉案5间铺面在评估基准日2017年9月4日的市场价值为434.537万元。 代越建本次诈骗既遂数额为199.537万元。 湖南省汨罗市人民检察院针对上述指控的事实当庭宣读或出示了被告人代越建的户籍资料、到案经过、企业信息、借款合同、借条、收条、房屋买卖合同、银行流水记录及业务单据、民事起诉状、庭审笔录、民事判决书、裁定书、执行文书、报警记录、在逃人员登记表等书证；湖南精锋资产评估事务所资产评估报告；汨罗市公安机勘验、检查、辨认等笔录；证人曹某、余某甲、段某甲、何某甲、李某丁、彭某乙、李某戊、谢某、李某己、段某乙、陆某甲等人的证言；被害人陈某乙、李某甲、李某乙、郑某、孙某甲、李某丙、黄某甲的陈述；被告人代越建的供述与辩解；同案人陈某甲、杨某甲的供述与辩解等等证据。 二、寻衅滋事罪 2014年至2016年，被告人代越建为向陈某乙、李某甲等人催讨债务，多次纠集被告人刘忠元及呙某某、綦某甲等人采取滋扰、纠缠、堵门等“软暴力”手段威胁、恐吓被害人。同时，被告人刘忠元在担任某甲公司保安经理期间，随意殴打他人，情节恶劣。具体犯罪事实如下： 1、2014年7月19日至9月25日期间，代越建多次纠集綦某甲、余某甲等十余人来到被害人陈某乙位于岳阳县工业园的某乙公司，先后采取堵门、滋扰、关闭电闸、打砸物品、暴力威胁等方式非法讨债，严重扰乱了某乙公司的生产活动，导致该公司停产。 2、2015年期间，代越建听闻被害人李某庚所在的岳阳市某寅发展有限公司（以下简称“某寅公司”）与被害人李某甲有商业往来，多次到某寅公司向被害人李某庚索要债务，均被李某庚拒绝。2015年农历年底的一天，被告人代越建纠集刘忠元、呙某某等多人来到某寅公司，全天采取滋扰、纠缠、威胁等方式向被害人李某庚非法讨债，直到被害人李某庚同意支付部分钱物才散去。 3、2015年期间，代越建多次来到被害人李某甲所在的岳阳市某丙酒店（以下简称“某丙酒店”），向被害人李某甲索要债务。2015年农历年底的一天，被告人代越建纠集刘忠元、呙某某等多人来到某丙酒店，在酒店采取拉横幅、扩音器喊口号、暴力威胁、损毁物品、阻扰酒店前台办理业务等方式向被害人李某甲非法讨债，直到被害人李某甲同意委托某寅公司向代越建还款200万元后才散去。 4、2015年2月，黄某甲以某子公司开发的“某兰庭”楼盘在建的5套房屋向代越建抵押借款50万元后，代越建为了让被害人李某丙在黄某甲的借条下签署担保，纠集人员在“某兰庭”售楼部采取滋扰、纠缠、锁售楼部大门等方式对李某丙进行威胁、恐吓。2016年1月29日，代越建为了迫使李某丙将黄某甲抵押借款的5套房屋办理预告登记手续，安排几名社会人员对李某丙进行滋扰、纠缠。当晚12时许，李某丙提出要回家休息，几名社会青年不同意，李某丙便只好在南湖宾馆开了一间房休息，几名社会青年则一直看守在宾馆房间内，直至1月30日8时许民警将李某丙解救出来。 5、被害人夏某系某甲公司的商铺租户。2015年4月夏某准备退租时找某甲公司退还其租商铺时交的商场建设费，刘忠元为此答复夏某称按合同不能退还。2015年4月23日下午16时许，夏某与朋友一起到了代越建的办公室找代越建谈退还商场建设费一事。刘忠元听说夏某带人去了代越建办公室后便携带刀具赶至现场，质问夏某并用刀划了夏某面部一刀。经法医鉴定，被害人夏某面部皮肤裂伤，属轻微伤。2015年5月11日，刘忠元与被害人夏某达成协议，赔偿了夏某15000元。 6、某甲公司的经营场地系2011年5月从岳阳某卯置业有限公司（以下简称“某卯公司”）租赁。2015年10月，某甲公司以某卯公司在交付房屋时违约为由向法院起诉了某卯公司，并自此未再向某卯公司交付租金。2016年6月28日凌晨，某卯公司员工彭某丙、高某甲等人将某甲公司商场的用电关停，代越建、刘忠元得知后安排电工去恢复用电，彭某丙一方进行阻拦。后代越建一方报警，民警出警后对双方进行调解，彭某丙一方同意将电恢复。民警协调完毕后，彭某丙与高某甲离开途中，刘忠元为了教训彭某丙，纠集十余名人员围住彭某丙并对其进行殴打，高某甲在劝阻时也被刘忠元一方殴打，手机被摔坏。经法医鉴定，被害人彭某丙为脑震荡及头皮血肿，属轻微伤。2016年9月21日，刘忠元与被害人彭某丙达成协议，赔偿了彭某丙10000元，同时赔偿了高某甲手机损失2000元。 湖南省汨罗市人民检察院针对上述指控的事实当庭宣读或出示了被告人代越建、刘忠元的户籍材料、到案经过、报警记录、调解协议、收条等书证；岳阳市平安司法鉴定所[2015]第2211号、[2016]第2423号法医学司法鉴定意见书；汨罗市公安机勘验、检查、辨认等笔录；证人杨某甲、陈某甲、呙某某、高某甲、宋某、刘某丙、谭某甲、陈某丙、段某甲、何某乙等人的证言；被害人陈某乙、李某甲、李某庚、李某丙、夏某、彭某丙的陈述；被告人代越建、刘忠元的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人代越建以非法占有为目的，通过“套路贷”手段骗取他人财物，数额特别巨大；被告人代越建、刘忠元多次实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究被告人代越建的刑事责任，以寻衅滋事罪追究被告人刘忠元的刑事责任。本案系共同犯罪，在诈骗共同犯罪中，被告人代越建起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；在寻衅滋事共同犯罪中，被告人代越建起主要作用，系主犯，被告人刘忠元起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。被告人代越建犯有数罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人代越建在庭审辩称，他是个合法经营的商人，不是恶势力犯罪；他没有实施“套路贷”手段，不构成诈骗罪；没有寻衅滋事，也不构成寻衅滋事罪。 被告人代越建的指定辩护人杨华平的辩护意见为，1对公诉机关指控被告人代越建等人属恶势力团伙以及指控被告人代越建的行为构成诈骗罪和寻衅滋事罪的定性均无异议。2、被告人代越建向被害人陈某乙借款411.75万元，自己获得194.3万元；向被害人李某乙借款276万元，自己获得27万元；向被害人潘某甲借款85.6万元，自己获得27万元，上述三笔被告人代越建借出的数额大于获得的数额，该三笔没有既遂数额。3、被告人代越建借款给李某甲本金1770万元，李某甲只偿还929万元，双方约定的“每日还款3万元”、“不违约不收取利息，如违约则从借款当日开始按每月2.5%收取利息”李某甲知情，正因为李某甲违约，被告人代岳建才通过诉讼主张自己的权力；向孙某甲借款184万元，自己获得24万元，孙某甲对双方约定的利息和手续费知情，因为孙某甲的违约，代越建才通过诉讼主张自己权力，上述两笔均属于民间借款纠纷，不构成诈骗罪。4、被告人代越建向被害人郑某借款235万元，被告人代越建未取得被害人5间铺面的产权证，该笔属于犯罪未遂。5、被告人代越建属初犯，在民间借贷过程中，由于被害人违约行为引起，被害人存在一定的过错，可酌情对被告人代越建从轻处罚。 被告人刘忠元对公诉机关指控其构成寻衅滋事没有异议，在庭审中辩解他不属于恶势力团伙成员。 被告人刘忠元的辩护人彭伏秋的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人刘忠元属于恶势力团伙中一般成员以及被告人刘忠元构成寻衅滋事罪的定性均无异议。2、公诉机关指控寻衅滋事罪的第二笔和第三笔，该两笔系代越建向李某甲追债引起的一个连续追债行为，应属于一个行为的连续，只能算一次。3、公诉机关指控寻衅滋事罪中第五笔，被告人刘忠元的行为属于故意伤害行为，因被害人不构成轻伤，且已经调解结案多年，故该笔不构成犯罪。4、被告人刘忠元系从犯，认罪态度较好，赔偿了被害人彭某丙、高某甲的经济损失，取得了被害人的谅解，可对被告人刘忠元从轻处罚。 经审理查明： 2014年至2018年期间，被告人代越建与被告人刘忠元、秦某甲、綦某甲（两人均在逃）、陈某甲、杨某甲（两人另案处理）、呙某某等人，经常纠集在一起，以岳阳市某百货有限公司（以下简称“某甲公司”）为联系纽带，逐步形成一个以被告人代越建为首，秦某甲为骨干成员，綦某甲、刘忠元、陈某甲、杨某甲、呙某某为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、为担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某等人实施诈骗。与此同时，该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门、断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，严重扰乱了社会经济秩序、破坏了司法公信力，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下： 一、诈骗的事实 2014年至2018年期间，被告人代越建假借民间借贷之名，以“行规”、“担保借款”等虚假理由诱骗被害人签订金额虚高的借款合同及虚假的房屋买卖合同，其本人或安排秦某甲、綦某甲通过制造资金走账流水、取款凭证等方式制造虚假给付事实。在被害人未偿还借款后，通过隐匿被害人还款证据、“一案两诉”等方式向法院提起虚假诉讼，借助法院诉讼途径非法占有被害人财物。被告人代越建通过上述“套路贷”手段实施诈骗作案7次，诈骗既遂金额755.037万元，诈骗未遂金额4205.3902万元。具体事实如下： 1、诈骗陈某乙的事实 2014年1月，岳阳某乙有限公司、湖南某乙投资置业有限公司（以下分别简称“某乙公司”和“某乙投资公司”）法定代表人陈某乙因其公司在益阳市某县工业园建厂房急需资金周转，通过中间人余某甲、曹某介绍向被告人代越建借款，代越建提出要抵押物，月息2.5%，手续费5%。2014年1月8日，陈某乙与代越建签订了一份借款金额为400万元的借款合同，某乙公司为担保人。同日，在代越建的要求下双方将该借款合同在某县司法局进行了公证，同时陈某乙以其公司位于某县工业园的所有权证号为某镇1000016654的4号栋厂房为该笔借款办理了抵押手续。当日代越建又以“行规”、不退“保证金”、“自行承担办理抵押公证的费用”等理由相威胁，要求陈某乙在出具400万元借条的同时将已办理抵押的4号栋厂房与其签订一份正式的房屋买卖合同及出具一张400万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同也只是借款的担保，并不会真的要陈某乙的厂房。2014年1月9日，被告人代越建通过其本人银行账户分三次将400万元借款汇至陈某乙账户，同日陈某乙将预扣的头息及手续费共34万元汇至曹某账户，曹某随即将其中24万元汇给代越建。2014年1月24日，陈某乙再次向被告人代越建借款50万元，代越建在扣除头息及手续费后通过秦某甲账户转账45.75万元给陈某乙。后陈某乙因资金困难，只归还了代越建94.3万元利息，本金未归还。 2014年8月13日，被告人代越建就与陈某乙签订的400万元借款合同向岳阳市中级人民法院起诉，诉请法院判决陈某乙及某乙公司偿还其借款本金400万元及支付自借款之日起的利息。被告人代越建为了之后能够再以房屋买卖合同起诉陈某乙，达到“一案两诉”的目的，于是其在岳阳市中级人民法院审理借款纠纷一案时谎称400万元借款资金是通过秦某甲、陈某甲、杨某甲三人以现金方式支付了353万元及通过秦某甲账户转账了45.75万元给陈某乙的，并在开庭审理时安排秦某甲、陈某甲、杨某甲三人出庭作伪证，同时代越建否认了陈某乙汇至曹某账户的34万元头息及手续费。岳阳市中级人民法院采信了秦某甲等人的证言，于2015年2月13日作出（2014）岳中民二初字第70号民事判决，判决陈某乙、某乙公司偿还代越建本金372.9万元并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付自2014年8月9日起的利息。后陈某乙一方上诉至湖南省高级人民法院，湖南省高级人民法院作出了（2015）湘高法民一终字第254号民事判决，判决维持原判。判决生效后代越建向法院申请强制执行，因某乙公司资不抵债，代越建最终以获偿100万元执行结案。 2015年6月10日，被告人代越建就与某乙投资公司签订的房屋买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某乙投资公司协助办理涉案房屋产权过户手续。被告人代越建在诉讼中提交了其转账400万元给陈某乙的转账凭证，谎称自己通过转账方式支付了购房款。岳阳市岳阳楼区人民法院于2015年10月27日作出（2015）楼民四初字第214号民事判决，判决支持代越建的诉讼请求。判决生效后代越建向法院申请强制执行，因涉案房产被其他案件另案冻结，最终未执行到位。经湖南精锋资产评估事务所评估，涉案房产在评估基准日2015年10月27日的市场价值为1043.6799万元。 被告人代越建本次诈骗既遂金额为94.3万元，诈骗未遂金额为1147.5339万元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 书证 岳阳市中级人民法院（2014）岳中民二初字第70号民事案件中相关书证： （1）民事起诉状。证明：2014年8月13日，被告人代越建就与陈某乙的400万元借款向岳阳中院起诉。 （2）借条、收条、房屋买卖合同、银行转账凭证、代越建支付陈某乙借款的具体时间、代越建关于2014年1月8日购买某乙公司厂房及借款给某乙公司的情况说明。证明：2014年1月8日，陈某乙出具借到代越建现金400万元的借条一张；同日，陈某乙出具收到代越建某县标准厂房购房款400万元的收条一张；同日，代越建与某乙公司陈某乙、段某甲签订房屋买卖合同一份，合同载明代越建购买某乙公司位于某县的一栋面积8362.82平米的厂房（房产证号1000016654），售价400万元（代越建提供了三张2014年1月9日的转账给陈某乙的凭证，共计400万元，证明购房款是通过转账支付）。代越建称支付借款给陈某乙的时间为：2014年1月8日，某百货公司付现金80万元，经手人秦某甲；2014年1月9日，陈某丁付现金120万元，经手人陈某丁；2014年1月19日，杨某甲付现金63万元，经手人杨某甲；2014年1月24日，某百货公司付现金90万元，经手人秦某甲；2014年1月24日，某百货公司转帐支付45.75万元加预付利息1.25万元等于47万元，经手人秦某甲。五项共计400万元。 代越建在“情况说明”中称他本人因为想开一家食品加工厂，在网上查到某县工业园有厂房出售，便与某乙公司老板陈某乙洽谈购买厂房一事。由于某乙公司开发的厂房当时没有人买，加之很快要过年了，陈某乙要钱度过年关，所以同意以400万元价格卖给他，同时说这个价比成本价低，提出附加条件要他再借400万元给他用于支付民工工资，并提出借款要以现金支付，因为陈某乙说某乙公司欠了银行的钱，钱打到账上会被划走，加之借款主要是为了付工资，所以最好要现金。因为他当时没那么多钱，就四处找朋友借钱。他和陈某乙2014年1月8日去某县办理厂房过户手续，但办证人员说办不了过户，因为某乙公司欠土地款和税金，他当时就不想要了，陈某乙跟他说好话，说在合同里注明是因为什么原因办不了过户，并且先把要买的厂房办理他项权抵押给他，让他有保障，他就同意了，厂房抵押手续于当天下午办好，陈某乙当天将400万元的借条一并打给了他。第二天他将购房款转账给陈某乙，但陈某乙借的400万元他没办法一天凑齐，后来是分三批拿走的350多万元，最后一笔457500元是通过转账的。 （3）陈某乙提交给岳阳中院的银行转账记录。证明：他借款后还款给代越建的情况：2014年1月9日，陈某乙转曹某34万；2014年2月22日，陈某乙转秦某乙24.05万元；2014年3月14日，陈某乙转代越建14万元；2014年4月26日，陈某乙转代越建18.75万元；2014年5月13日，陈某乙转秦某乙14万元；2014年5月27日，陈某乙转代越建4.75万元；2014年6月27日，陈某戊（陈某乙儿子）转秦某乙18.75万元，共计1283000元（少提供了两张转账凭证即2014年3月26日，陈某乙账户分别转账10万、3.75万至代越建账户）。 （4）庭审笔录。证明：岳阳中院于2014年9月30日开庭，主审法官万大洋。在庭审中，代越建称支付400万元借款给陈某乙是付了350余万元现金以及转账457500元，并申请了陈某丁、杨某甲、秦某甲出庭作证，陈某丁称2014年1月9日代越建带陈某乙找他借了120万元；秦某甲称陈某乙在她那里拿了两次钱，一次是2014年1月9日，80万元，一次是1月24日，90万元，还有一笔457500元转账，当时还有杨副总在场；杨某甲称他是做小额贷款的，代越建要他准备了63万元现金交给了陈某乙。陈某乙一方称确实向代越建借款400万元，都是通过转账，并还款了128.3万元，代越建起诉的400万元不属实。 （5）岳阳中院（2014）岳中民二初字第70号民事判决书。证明：2015年2月13日，岳阳中院作出判决，判决某乙公司及陈某乙偿还代越建借款本金3729000元（认可陈某乙共归还利息943000元，多支付的271000元视为偿还本金）及自2014年8月9日起的利息，承担案件受理费43280元，财产保全费5000元。判决书上说陈某乙答辩称没有向代越建借款400万元，这笔借款是代越建支付购买其厂房的款额。 （6）民事上诉状。证明：2015年3月19日，陈某乙向湖南省高级人民法院提出上诉。 （7）湖南省高院（2015）湘高法民一终字第254号的民事判决书。证明：2015年9月30日，湖南省高院对陈某乙的上诉审理后作出维持原判的判决，二审受理费43280元由上诉人承担。 （8）强制执行申请书、执行案件立案审批表、执行通知书。证明：被告人代越建向岳阳中院申请强制执行（2014）岳中民二初字第70号民事判决书确定的义务，岳阳中院于2016年6月1日立案；2016年6月12日，中院向某乙公司和陈某乙下达执行通知书。 （9）继续查封申请书、执行裁定书、协助执行通知书。证明：被告人代越建于2016年7月12日申请岳阳中院继续查封某乙公司的房屋及土地（之前在诉讼保全中查封的房屋及土地），岳阳中院于2016年7月20日做出续行查封的裁定，并通知岳阳县房产、岳阳县国土局协助续行查封。 （10）指定执行申请书、执行裁定书。证明：被告人代越建于2016年10月13日向岳阳中院申请将189号执行案件指定由岳阳县人民法院执行，岳阳中院于2016年10月17日裁定将189号执行案件指定岳阳县人民法院执行，中院终结执行。 （11）岳阳县人民法院执行案件卷宗中书证。证明：岳阳某乙公司除与代越建有借贷纠纷案件在岳阳县人民法院执行外，还与程某（340万元债权）、华融湘江银行某分行（2900万元债权）、郭某之间有借贷纠纷案件在岳阳县法院执行。某乙公司在岳阳县工业园内的4栋房产、2处国土使用权抵押权人均为华融湘江银行，并且被中院、楼区法院、岳阳县法院、岳阳楼区公安分局先后查封。在执行中，岳阳县法院裁定拍卖某乙公司的上述财产，岳阳县某辰有限责任公司于2018年2月23日以2390万元竞得。代越建2018年2月28日在法院关于债务受偿执行方案确认表上同意以受偿100万元结案。该案于2018年8月6日按执行完毕方式结案。 岳阳楼区人民法院（2015）楼民四初字第214号民事案件中相关书证： （12）民事起诉状。证明：被告人代越建以与陈某乙的某乙投资公司签订的厂房买卖合同向楼区法院起诉，楼区法院于2015年6月10日受理。 （13）房屋买卖合同、收条。证明：2014年1月8日，代越建与湖南某乙投资置业有限公司陈某乙、段某甲签订房屋买卖合同一份，合同载明代越建购买某乙公司位于某县的一栋面积8362.82平米的厂房（房产证号1000016654），售价400万元（代越建提供了三张2014年1月9日的转账给陈某乙的凭证，共计400万元，证明购房款是通过转账支付），陈某乙于当日出具购房款400万元收条一张。 （14）建设工程造价咨询报告。证明：岳阳市中级人民法院司法技术鉴定室委托湖南恒立工程造价咨询有限公司对益阳某县工业园标准厂房3栋楼、4栋楼工程造价进行鉴定，该公司于2015年6月2日出具鉴定报告，审定3栋楼造价7377016.26元，4栋楼造价8218076.13元。 （15）房屋他项权证。证明：某乙公司以其所有权证号为1000016654的房屋为向代越建的400万元借款办理了抵押登记。 （16）庭审笔录、质证笔录。证明：楼区法院于2015年7月29日开庭审理，被告方申请了曹某、余某甲出庭作证；原告于2015年10月28日提交了岳阳中院和湖南省高院关于400万元借贷纠纷的判决书。 （17）岳阳楼区法院（2015）楼民四初字第214号民事判决书。证明：2015年10月27日，楼区法院判决被告某乙投资公司在判决生效后十日内协助原告代越建办理涉案房产（1000016654号）的产权过户手续，承担案件受理费38800元。 （18）强制执行申请书、立案审查表。证明：代越建向楼区法院申请强制执行楼区法院（2015）第214号民事判决确定的义务，楼区法院于2016年1月14日立案。 （19）执行通知书。证明：2016年1月21日，楼区法院向某乙投资公司下达执行通知书。 （20）岳阳楼区法院向岳阳市政法委出具的“关于代越建为申请执行人的六个执行案件的情况汇报”。证明：楼区法院向益阳市某县房产局送达了判决书及协助执行通知书，某县房产局向楼区法院告知该房产已经被多个案子另案冻结，不能办理过户手续。楼区法院向代越建告知待该房屋的所有查封全部解冻，否则不能办理过户手续。现该房屋还处于冻结状态，没有过户。 （21）侦查机关从某县不动产登记中心调取了涉案的4号栋厂房的房屋登记情况。证明：该厂房在2014年7月至2015年7月间先后被楼区法院、岳阳中院和岳阳公安局共4次查封。 （22）岳阳楼区法院（2017）湘0602民初1523号民事诉讼卷宗中书证。证明：2017年3月8日，姚某甲、代越建就借款400万元给陈某乙一事起诉至楼区法院，楼区法院于2017年11月16日做出判决，判决陈某乙偿还姚某甲本金266.7万元（陈某乙共付息87.3万元，超过部分33.3万元抵扣本金）及自2014年9月23日起的利息；陈某乙偿还代越建借款本金102万元及其利息，原告对某乙公司名下的1000016653号房屋享有优先受偿权，被告承担案件受理费32960元。 （23）某乙投资置业公司办理他项权证的相关资料。证明：侦查机关从某县房产局调取，证实2014年1月8日，某乙公司以其所有权证号为1000016654号的厂房（4号楼）为代越建办理了抵押登记（400万元借款的担保）。2014年2月21日，某乙公司以其所有权证号为1000016653号的厂房（3号楼）为代越建、姚某甲办理了抵押登记（400万元借款的担保）。 （24）湖南省某县公证处公证书。证明：侦查机关从某县司法局调取，证实2014年1月8日，被告人代越建与陈某乙、段某甲签订400万元的借款合同（合同上注明的放款人还有秦某甲、陈某丁、杨某甲、孙某乙、段某丙，担保人某乙公司和陈某戊）；2014年2月21日代越建、姚某甲与陈某乙签订400万元借款合同（代越建出资100万元，姚某甲出资300万元，担保人陈某戊），两份合同在某县公证处进行了公证。 （25）姚某甲提供的房屋买卖合同及收条。证明：2014年2月30日，代越建、姚某甲与某乙投资置业公司签订了一份房屋买卖合同，买价400万元。同日，某乙公司陈某乙出具了收到姚某甲300万元的购房款收据一张。 （26）某乙公司会计陈某己向侦查机关提供的银行转账凭证。证明：陈某乙及陈某戊账户自2014年1月9日共转账118万元至曹某、秦某甲和代越建账户（支付利息给代越建的情况），少了一份2014年2月22日陈某乙转秦某甲账户240500元的凭证。陈某乙向代越建借款，总共还款1320500元。 2、资产评估报告。证明：评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字[2019]第030-1号；评估人员：马某甲、李某辛（注册资产评估师）；评估基准日：2015年10月27日；评估结论：湖南某乙投资置业有限公司4号栋厂房（1000016654）在评估基准日的市场价值为10436799元。 3、证人证言 （1）证人曹某的证言。证明：2014年1月份，余某乙找到他说一个叫陈某乙的在某县开厂子，想借钱发放民工工资，因他当时手上没钱，就介绍了代越建借钱给陈某乙。后来他们约在岳阳楼区枫树湾茶楼见面，当时陈某乙提出借400万元，他们说需要抵押物，陈某乙说他在某县的厂房一栋价值千把万元，可以抵押一栋给代越建。之后他们一起到了某县，看了厂房，并到房产局等单位了解了情况，确实可以抵押，代越建与陈某乙先后谈了几次，商定了由代越建借400万元给陈某乙，月息算2分5，六个月为一个周期，一个借款周期需支付5%的服务费。当时根据行业规定共签订了三份合同，一份是借款400万元的借款合同，一份是厂房买卖合同和陈某乙收到购房款的收条，还有一份是陈某乙的这栋厂房的回购合同，另外还要陈某乙儿子出具了担保书。签订房屋买卖合同是他们行业的潜规则，只是作为借款的一个保险，只要借款人按照合同规定还款就作废，如果借款人不还，会以其中任意一份合同来起诉。当时陈某乙不太愿意签订买卖合同，后来给陈解释了是行业潜规则，并不是真的要他的厂房，陈某乙就同意签订了合同。合同签订后，代越建通过银行转了400万元给陈某乙，当场陈某乙就将5%的服务费及第一个月的利息共计34万元转到了他的帐户，他也转给了代越建。代越建借给陈某乙的400万元是从他的手上挪过去后借给陈某乙的，他当时转了4128000元，代越建当时说是借给陈某乙，没几天，代越建就还给了他，分两次，一次是360万元，是秦某甲账户转的，一次是50万元。 2014年下半年，代越建带着律师彭某甲到了他办公室，当时代跟他讲要起诉陈某乙，一是拿着欠条起诉陈国钱还钱，二是再要拿房屋买卖合同起诉陈某乙，这样就可以既把借的钱拿回来，还可以把厂房搞到手。他当时指责代越建这样做不但没良心，还涉嫌犯罪，他还亲口把陈某乙当时借款的情况跟彭某甲讲了，只有400万元借款，房屋买卖合同是抵押，实际不存在房屋买卖关系，之后就不欢而散了。他知道彭某甲经常帮助代越建打虚假官司，经常昧着良心说话，还帮助代越建造假。陈某乙房屋买卖合同纠纷那个案子上诉到省高院后，他和余某甲出庭做了证，但是代越建说他跟代有过节（只是代在他的某投资公司退股时闹了点意见），说他是打击报复，法院没有采信他和余某甲的证言。 2014年代越建向陈某乙借款400万元，陈某甲、杨某甲是知道这回事的，当时，他、代越建去某县考察陈某乙的厂房以及后来办抵押，陈某甲、杨某甲都过去了，后来签借款合同的时候，陈某甲在场，杨某甲没在，陈某甲、杨某甲他们俩个是代越建的合伙人，后来在中院开庭时，陈某甲、杨某甲在法庭上作了假证。 （2）证人余某甲的证言。证明：2013年腊月期间，陈某乙找他借钱，发民工工资，需要5、600万元，他自己没有那么多钱，就介绍了曹某借钱给陈，之后他喊了曹某，曹某喊了代越建等人，约上陈某乙，在岳阳枫树湾茶楼谈借款一事，谈了后，由代越建借400万元给陈某乙，当时陈某乙将一个某县的厂房给代越建作抵押，打了一张借400万元的借条，并写了一张收到400万元购房款的收条，后面付款是代越建自己联系的，双方约定的利息我不是很清楚，好象没有通过我还过利息给代越建。他清楚代越建没有找陈某乙购买过厂房，陈某乙之所以签订房屋买卖合同是作为向代越建借400万元的担保。2015年正月十六，在岳阳八字门的富兴大厦，陈某乙当时邀请了他、代越建等债主谈还款的事，陈某乙找代越建、姚某乙借款时将自己的厂房抵押了，陈某乙当时希望他们俩人能把厂房解押，好让陈卖给政府还钱给他们，代越建当时不肯，还说陈某乙当时把厂房作价400万元卖给代了，陈某乙当时就反驳说是抵押的，最后也没有谈成。 2014年3月，陈某乙找他借钱，他当时找了胡某甲，前后一共借了150万元给陈某乙，陈某乙还有100万元本金没有偿还。 （3）证人段某甲的证言。证明：他和陈某乙一起经营益阳某县某乙公司，他占1%的股份。2014年1月，当时他与陈某乙经营的公司在益阳某县建了6栋厂房，资金周转有点困难，陈某乙表示要到外面借点钱，大概到了2014年1月份的一天，陈某乙带了曹某、余某甲、代越建到公司考察，看了公司的经营规模及经营状况，还到工商局查了公司注册情况，之后陈某乙跟代越建一起到了司法局，还喊他在一份借款合同上签了字，之后就在某县司法局对该份合同进行了公证，到房产局办理了房屋他项权证，上面注明债权人代越建，债权400万元。第二天，陈某乙又叫他到了岳阳楼区康岳花园附近的一个茶楼，签订了一份房屋买卖合同和一个房屋回购合同，这份合同当时说是他们投资公司的套路，这个合同只是他们所说的抵押的一种形式。所有合同代越建等人都拿走了，没有留给他们，陈某乙还打了一张收到400万元购房款的收条。陈某乙本打算借800万元，抵押的厂房价值1200至1300万元，如果办理房屋他项权证价值太大，相应收的手续费也要高，所以就只按400万元的价值办。在借钱之前，陈某乙就打给曹某三十多万元保证金，这笔保证金代越建等人作为手续费收取了，本来说好按2分5月息借，后来又加收了2分5的手续费，算起来400万元的借款的月息近6分。办理完这些手续后，代越建分三次，分别是100万、100万、200万，转到陈某乙账户，之后陈某乙支付利息一直到2014年6月份，总共支付了120余万元的利息，本金没有归还。 2014年2月，陈某乙又向代越建借钱，代越建向陈某乙介绍了姚某甲，代越建借100万，姚某甲借300万，这次同样签订了借款合同、房屋买卖合同、房屋回购合同、收条等，这笔400万元，陈某乙支付利息到6、7月份，没钱付利息。 后来岳阳县和某县的厂房均被冻结了，导致本可由政府回购的厂房无法正常交易，陈某乙的资金链断裂后，代越建分别就与陈某乙签订的借款合同和房屋买卖合同起诉至岳阳市中院和岳阳楼区法院。陈某乙败诉。陈某乙一开始就是被代越建骗了，代越建签订房屋买卖合同只是作为担保，而实际上代越建将全部合同都拿走了，就是给自己准备证据，方便以后起诉。 因陈某乙无力偿还债务，代越建等人多次带人到陈某乙位于岳阳县以及某县的公司闹事，他一般都没在场，听说堵过门，拉过电闸。 （4）证人陈某丙的证言。证明：陈某乙是他嫡亲哥哥，名下有岳阳市某乙有限公司和某置业公司，从2013年起在某县建了六栋厂房。某乙公司位于岳阳县工业园，因为陈某乙在外面签了一些人的账，这些人到厂里闹事，导致厂子于2014年9、10月份停止生产。 （5）证人何某乙的证言。证明：2014年1月份，他和陈某乙的弟弟陈某丙合伙承包了某乙公司的钢结构车间进行生产，到6月份左右，开始有人到公司找陈某乙讨账，经常有人闹事、堵门，导致无法正常生产，勉强维持至9、10月份就停产了。 （6）证人陈某己（陈某乙公司出纳）的证言。证明：她从公司找到了一些关于代越建的收据，当时是打官司时准备的：2014年1月9日，收到“陈某乙款项（代越建、曹某本金）到建行074卡”的一张400万收据；2014年1月9日，通过陈某乙尾数为074的建行卡转曹某尾数为487的银行卡34万的转账凭证；2014年2月22日通过陈某乙074的建行卡向秦某乙账号尾数为906的银行卡转账24.05万元的转账凭证；2014年2月24日通过陈某乙074的建行卡向李某壬尾数为099的银行卡转帐24万元的转账凭证；2014年3月14日通过陈某乙074的建行卡向代越建账号尾数为0467的银行卡转账14万元的转账凭证；2014年3月26日，通过陈某乙074的建行卡向代越建尾数为0467的银行卡分别转账10万、3.75万元的转账凭证；2014年4月26日，陈某乙通过工商银行尾数为8899的银行卡向代越建账号尾数为9993的银行卡转账18.75万元的转账凭证；2014年5月13日，通过陈某乙尾数为074的建行卡向秦某乙尾数为0906的银行卡转账14万元的转账凭证；2014年5月27日，通过陈某乙尾数为074的建行卡向代越建尾数为0467的银行卡转账4.75万元的转账凭证；2014年6月27日，陈某戊（陈某乙女儿）的账号尾数为360的银行卡向秦某乙尾数为0906的银行卡转账18.75万元的转账凭证，她在这张凭证上注明了付代越建款，都是付的代越建利息，陈某乙要她转的。 （7）证人何某甲（陈某乙与代越建借款纠纷的诉讼代理人）的证言。证明：2015年2月份，代越向岳阳市中院就400万元借款合同起诉陈某乙。开庭时，代越建说当时借钱给陈某乙是通过现金支付350万元，另50万元扣除利息转账支付了45.75万元。陈某乙当时就否认代越建的支付方式，说400万元，代越建是通过转账的方式分三次支付的。另外转账支付的45.75万元与这个400万元无关。当时代越建喊了秦某乙、陈某甲、杨某甲来作证，杨某甲、陈某甲、秦某甲都证实分别各交付了一百多万元现金给陈某乙。双方各执一词，由于双方对借款一事都承认，只是对支付方式有争议，且代越建能够提供资金来源的证据，最后法院采信了代越建的说法。另外针对利息支付方面，代越建对于陈某乙通过银行转到他自己和秦某乙账户上的钱都认账，而还有两笔代越建不认，陈某乙对此也有很大异议，2015年2月份，法院判决陈某乙还要支付代越建372.9万元，并支持2014年8月9日之后的利息由陈某乙支付。在岳阳中院审理时，陈某乙担心代越建以房屋买卖合同又起诉陈某乙，所以陈当时在法院提出了签订借款合同时还签了房屋买卖合同作为担保这个问题，但是法院认为房屋买卖合同与起诉的案件无关。秦某甲出庭作证时称在代越建的公司里交付了几十万元现金给陈某乙，杨某甲和陈某甲在庭上证实分别交付了一百多万元的现金给陈某乙，具体记不太清了。判决后，陈某乙上诉至省高法，希望高法能够查清这笔400万元的支付方式，因为陈某乙担心代越建利用真实支付400万元的转账记录来起诉房屋买卖合同。结果在上诉期间，代越建真的拿着那份房屋买卖合同向岳阳楼区法院起诉了陈某乙。在省高法上诉时，陈某乙希望高法能够查明他与代越建之间只有一笔400万元的借款关系，他们之间签订房屋买卖合同是用于给400万元借款提供担保，而代越建称是二个民事关系，一个是400万元借款，一个是400万元房屋买关系。当时陈某乙为了证实只有400万元的借款，还喊了曹某、余某甲出庭作证，但代越建以曹某与其有过节，称曹某是打击报复，并称余某甲未直接参与这两个合同，最终高法没有采信曹某和余某甲的证言，维持了原判。后来岳阳楼区法院也判决陈某乙交付房屋给代越建。对楼区法院的判决，陈某乙没有上诉，一是因为当时他经济相当困难，上诉费都交不起了，二是因为根据高院的判决，已经认定了借款的400万元是通过转账457500元和秦某甲等三人的现金交付的，代越建用400万元的转账记录证实交付购房款刑初了完整的证据链，即使上诉，胜诉的几率也很小。 侦查人员向何某甲出示岳阳中院（2014）70号民事判决书，判决书上记载“被告某乙公司、陈某乙答辩称其没有向代越建借款400万元，借条400万元是代越建支付购买某县厂房款，请求驳回代越建的诉讼请求。”，对此，何某甲在其证言中说“这不可能，陈某乙和我从来没有在法院说过这样的话，我们一直坚持的说法是陈某乙和代越建只存在这400万元借贷关系，并且是通过银行转账交付的，两人不存在真实的房屋买卖关系”。 （8）证人姚某甲的证言。证明：2014年2月与代越建一起借了400万元给陈某乙，代越建100万元，他公司（以我个人名义出借）300万元。陈某乙当时以其某县一栋厂房作抵押，办理了他项产权证，签订了一份借款合同进行了公证，一份房屋买卖合同和收条，借条等手续。手续都是代越建要他们这样做的，说代之前借400万元给陈某乙时也是按照这个程序办，事实上房屋买卖合同是不存在的。陈某乙后来支付的一段时间的利息后就没有支付了，放款给陈某乙以及陈某乙支付他们手续费和利息是与他们公司的李某壬、杨某乙发生往来，一般通过银行转账。后来因为陈某乙没有按期归还借款，后来得知陈某乙因为非法集资被关押在看守所，他们公司就向楼区法院就借款合同起诉了，法院判决陈某乙需支付他们270多万元。他记得有一次，他和公司股东任某到代越建办公室坐，代越建讲之前借给陈某乙的400万元，代分两次向法院起诉了，一次就借款合同，一次就房屋买卖合同，两个官司都打赢了，叫他也按他的套路打官司，他们公司肯定不会这么做，因为根据不存在房屋买卖合同，如果起诉那是违法的，公司只就300万元借款起诉了。 （9）证人任某的证言。证明：他和朋友姚某甲两三年前的一天晚上见过代越建一面，当时是姚某甲叫他一起去的，是在某百货市场的一个办公室内，代越建对姚某甲说代跟陈某乙的官司在省高院打赢了，要姚某甲出点钱，代要其律师帮忙操作，代在省高院有熟人，肯定能打赢官司，当时姚某甲委婉的拒绝了。后来姚某甲他说代越建说的打官司是之前代越建借了400万元给陈某乙，签了借款合同和房屋买卖合同，代越建分别起诉，都打赢了。 4、被害人陈某乙的陈述。证明：2013年他通过岳阳开饭店的女友认识了余某甲和其师傅曹某，知道他们是搞投资公司的。2013年6月份，他在某县工业园搞了一个项目，总共六栋厂房，至2014年2、3月份完工，拿到了五栋的房产证和土地证。2014年元月份的时候，因工程接近尾声，自己没有钱周转了，当时要发民工工资，急需钱用，于是找到余某甲借7、800万元。2013年年底余某甲带曹某、代越建及秦某乙等人过来与他见了面，他提出借800万元周转，他们三人说只要有抵押就可以。下午，他带他们一起到了工业园厂房，并在办公室里将营业执照、土地证、房产证以及每栋厂房价值1200多万元估价鉴定给他们几个人看了，还去房产局查了他厂房的股份归属，他占95%,段某甲占5%。做完这些后，他们一起回到岳阳，在枫树湾茶楼对面的一个咖啡店，他提出借800万元，曹某就说先按5%收取40万元保证金，当时他公司会计陈某己经手转账了38万元到曹某账户，差的2万元向代越建打了欠条。第二天，代越建与秦某乙、曹某、余某甲还有两三人代越建带的人一起到了某县，抽了3号厂房到司法局办公证，在司法局里，代越建跟他讲3号厂房只能做400万元的抵押借款，他说是借800万元，代越建说另外400万元到岳阳再说，只说400万元是为了在司法局和房产局办手续手续费用少一半，他就同意了。于是曹某在司法局外面的文印室拟了一份借款合同和担保合同，内容大约是因他资金周转需要，向代越建借款400万，以他某县的厂房作抵押，约定利息为2分5的月息，因他个人借款，需要厂房作抵押，担保合同是段某甲签字担保的，所有的合同都被代越建拿走了。公证办好后，他们又到房产局办理了抵押手续，共花了费用3万余元。回到岳阳后，在枫树湾茶楼，当时他说手续都办好了，要代他们将钱给他，曹某说还要补签一些合同，第一个是签一个房屋买卖合同，内容为他将三号楼厂房作价400万元卖给代越建；第二个是要他写一张收条，内容是他收到代越建付的购房款400万元；第三个是要他写一张借条，内容为他借到代越建400万元。他当时不同意，代越建就威胁他说，这些手续不签的话，他的400万元就不借给他了，厂房取消抵押，他自己办手续的钱自己负责，另外他们都围你转了几天了，钱都是在外面以高息借过来的，现在不要了，他要赔偿他们的损失共100万元，同时他付的保证金38万元也因他违约不退。他见代越建他们这么说，只能同意了他们的要求，当时曹某、代越建跟他说是借钱的手续，只要他按期归还，这个收条、合同都是废纸，当时他还签了一个回购合同，被代越建拿走了。手续办好后的第二天上午，他建行账户转进100万元他就问怎么只有100万元，余某甲说他没有付利息钱，他就打了10万元利息给余某甲账户，打完后，他又收到一笔100万还是200万元，他又问怎么还是一部分，余某甲说他还有手续费没有付，之前的38万元不是手续费是中介费，是一次性收取的，手续费是每月借款金额的2.5%收取的，他就跟余某甲在电话里吵了起来，他说本要借800万，结果只借了400万元，说好2分5的利息，现又加到了5分，400万元一下子少了几十万，余某甲说要他先将手续费付齐才能拿全钱，他只得又打了10万过去，不记得是打给余某甲还是代越建了，余才将另外的钱转给他。400万元到帐后，他在当天下午就分别跟代越建、曹某、余某甲打了电话，发了信息，意思是讲他们当时承诺借800万元给他，并收5%的中介费，现在仅仅借了400万元，而且又坐地起价，在约定的2分5的月息的基础上又要再加2分5的手续费，他说这么高的利息承受不起。当时曹某告诉他其手上还有一张千余万元的承兑汇票，但是要6个月之后才能贴现，等贴现后再将400万元借给他。而代越建说借800万元是曹某答应的事，另外的400万元要他找曹某，不要找代。关于另外收2分5的手续费的问题，他们三人都说借给他的400万元是他们从外面以2分5的利息借来的，2分5的利息他们要支付给别人，他们赚取2分5的手续费。他见剩余的400万元找代越建没有用，就继续联系曹某和余某甲，后来余某甲在外面借了150万元给他，其中100万元余某甲要他跟一个叫胡某甲的打一张借条，另外还有50万元要他向代越建打欠条，欠条打好后他交给了余某甲，在过完年后，余某甲又帮他借了50万元，欠条也是对胡某甲打的。这200万元没有办理抵押，只由段某甲作了担保。同时，代越建的50万元先扣除了6分的手续费和2分5的利息，只转了457500元给他，这200万元是由代越建、余某甲、曹某在一起商量的，他是向余某甲支付利息以及还款的。这200万元，2014年3月份借，2014年9月前后，他一共偿还本金加利息共300余万元，都是打到余某甲的帐户上的，其中胡某甲的150万元，共还了220万元，可胡某甲称只收到利息，还差本金100万元。代越建的50万他通过余某甲还了70至80万元，后来代越建也没找他要过本金和利息，但欠条未归还给他。之后代越建向岳阳中院起诉他向代借款400万元时，谎称借这50万元是汇给他的457500元是借400万元时支付给他的其中一笔钱，其余的是现金支付。 在通过余某甲借了200万元的个把月后，考虑到短期之内要偿还200万元，于是他找到代越建，要代想办法再借几百万元给他，之后代越建喊了一个叫姚某甲的人和他一起商量借钱的事，当时商量由代越建借100万元给他，姚某甲借300万元给他，共计400万元，借钱的流程跟上次借400万元一样，这次他用某县的4号厂房作抵押，办理了他项权证，到司法局进行了公证，在房产局作了抵押，之后分别签订借款合同、房屋买卖合同、回购合同，出具收条、借条等，这些手续之后，代越建和姚某甲分别用自己和他人的帐户将钱打给了他，他收到钱后就偿还了之前通过余某甲从代越建、胡某甲处借的200万元的本金和利息，剩余的钱投入到某县公司的工程建设中去了。这笔钱他支付利息至2014年8、9月份，之后因为资金周转困难就不能按时付息了。 代越建、余某甲、姚某乙三人在2014年至2015年期间多次带人到他位于岳阳县以及某县的两家公司来闹过事，每次来闹事少则三、四个小时，多则十来个小时，通过采取堵门，在办公室及生产场所大吵大闹、“看牛”、拉电闸等违法的方式讨要债务，每次都会导致他的公司的办公及生产场所无法正常运转，他也报过警，但派出所出警也只能对他们劝阻。 2015年4、5月份的时候，代越建到岳阳市中级人民法院就他向代借款的400万元起诉他，当时代越建称他借钱时，其中三百多万是通过现金的方式支付给他的，还有457500元是通过银行转帐形式支付的，对于他支付的利息，代只承认他打入其本人账户的数额，对于他转给余某甲、曹某的用于支付这400万元利息的部分一概不认，事实上代借他的400万元，是转帐支付给他的，代把另外借的50万元说成是这一部分，并请了女会计和股东作证说另外支付了他现金350万元。当时法庭没有仔细看他与余某甲、曹某、代越建的银行流水，就判定他仍欠代越建370余万元，并支付相应利息。后他向高院上诉。2015年10月前后，代越建以他第一次找其借款时签订的购房合同向岳阳楼区法院起诉，要求法院判决他履行房屋买卖合同义务，将他当时抵押给代的某县3号厂房转给代，之后代越建隐瞒事实真相，谎称他与代是出于自愿签订的房屋买卖合同，并且代通过银行分三次转帐给他400万元用于购买他的厂房，同时代谎称他的厂房在付钱后因为没有土地使用证，还欠政府的税金，导致当时无法办理过户。当时他喊了余某甲、曹某出庭作了证说代越建讲的不是事实，但法庭没有采纳，还相信了代越建的假话，判决他履行房屋买卖合同义务。他的借款合同纠纷在向省高法上诉开庭时他也喊了曹某和余某甲作证，但省高院没有采信，维持了原判。判决下来后，这栋厂房因涉及他与承建商的纠纷，所以执行不下来。代越建又联合华融湘江银行（欠1800万元贷款）申请法院对他的财产强制执行，之后岳阳市中级法院委托岳阳县法院对他在岳阳县的厂房进行拍卖，岳阳县法院将我价值4000万元的厂房以2390万元价格卖给岳阳县城建投，前后损失了三、四千万元。找代越建借400万元他先付了保证金，后来这笔钱退给他了。他转给曹某的34万元是向代越建借款400万元的手续费和头息。 代越建有一次来讨债时还与他厂里一个叫陈某庚的湘乡人发生口角，还将陈某庚打伤了，事后陈向他提出休假，还要他补偿了2000元医药费。 在他向代越建借款时，代越建就提出来如果他未及时付息或还钱，喊人来讨账的费用由他承担，合同中也约定了他要按2000元一次承担费用。2014年6月，他向代越建的400万借款到期后，代越建和余某甲带了几个人到他岳阳县的公司讨账，当时他没在，事后代越建与他见面，说这笔费用要他承担，说按2000元一个人，他们去了五个还是六个人，他为了息事宁人，就支付了一万还是一万二千元给代越建。 5、同案人的供述与辩解 (1)同案人杨某甲的供述与辩解。证明：2014年9月份的时候，代越建在岳阳市中级人民法院起诉陈某乙的经济案中，他帮代越建作了虚假证词。 2014年9月的时候，代越建分别把他和陈某丁、秦某甲喊到代的办公室谈事情，代越建和他们说，代正在岳阳市中级人民法院和陈某乙打官司，代借给陈某乙400万买房子，房子现在拿不到，其中47.5万是有银行流水可以证明的，陈某乙给打了400万元的欠条，现在还差350万元是借现金给陈某乙的，到时候法院开庭时，要他们在庭上帮代做虚假证词，当时陈某乙找代借钱时，是他和陈某丁、秦某甲三人凑了350万元现金给代越建，代越建当时将350万元分摊给他们三个人，他分了63万元，陈某丁分了120万元，秦某甲分了160万元。他们三个人同意帮代越建作假证后，代又把他们三个人喊到办公室和他们又交待了一遍怎样做虚假证词的事情。2014年9月3日，岳阳中级法院开庭审判时，他在庭上说，他的公司是做小额贷款的，2014年2月19日上午，代总要他准备钱，他就准备了63万元现金给代总，他当时是在代总的办公室将钱给陈某乙的，陈某乙当时打了欠条给代总。陈某丁和秦某甲也是按照事先代越建交代他们的说的，都是说借了现金给代总，代总再将钱借给了陈某乙，并且都是说和代总一起去送的钱。他在做假证之前并不认识陈某乙，不知道代越建具体借了多少钱给陈某乙，但他心里清楚代越建起诉陈某乙还的这笔钱是有问题有猫腻的，不然的话代越建不会特意的安排“剧情”，要他在法庭上按照其交代的一口咬定坚持自己的假的证词。之所以帮代越建作假证，一个是碍于面子，都是伙计，不给代帮忙的话过不去，第二个他认为是民事官司没有什么问题，法院最后判决代越建胜诉了。 2018年5月的一天，代越建知道公安机关在调查其，在办公室，代越建跟他讲，代事实上是借了一个400万元，借了一个150万元，总共是550万元，但是这些钱签了两个性质的合同，一份是关于陈某乙的厂房买卖合同，一份是陈某乙欠代越建400万元的欠款合同，代越建告诉他在法院里面会到了陈某乙，代当着陈某乙和法官说代只要厂房，中院判决的400万元，代只要150万元本金与利息。他当时问代为什么要这样做，代说当时签订两份合同，是怕陈某乙还钱不起，这样做是做个保障。 2011年，代越建与陈某丁来他任职的黄某乙的某卯置业公司（下面简称某卯置业）承租某大厦一楼、夹层、二楼的时候，他是‘某卯置业’的营销经理，代越建和陈某丁找到他表示要租下这些场地的时候，他向黄某乙进行了汇报，黄某乙认为私人租不行，要有实力的公司租才行，他就将这个租地条件给代越建与陈某丁说了，代越建先找了自己在长沙的公司来租，但是实力不行，然后代越建和陈某丁就考虑去找深圳的‘某巳食品配送有限公司’（下面简称某巳公司）来租，他向代越建、陈某丁表示他也想加入他们的公司，一起搞事。代越建和陈某丁就和他说：“租地定金80万我们去借，公司股份给你百分之二十，公司以后的策划、营销、设计、招商、管理由你负责！”他就同意了代越建和陈某丁的要求，并在代越建和陈某丁的要求下通过黄某乙安排下前往深圳考察‘某巳公司’，他考察回来后，黄某乙自己也去考察了一次，然后就签订了租地合同。他们三个人都在一起商量的，取名为岳阳某投资管理有限公司。他没有出资金，他是以负责公司今后的策划、管理方面的人才入股的，按当时的股份算，他应该出股本16万元。2011年5月3日，代越建、陈某丁以深圳某巳公司的名义与岳阳某大厦的代表黄某乙签订了一个租赁合同，签订合同后，陈某丁和代越建每人出了40万元，共80万元给黄某乙，然后到工商局办理了岳阳某投资管理有限公司的营业执照，股东及占股情况：代越建占股40%，陈某丁占股40%（其中20%是呙某某的），杨某甲占股20%（以杨某甲姐夫凌某名义），2014年，工商局说国家对投资公司管理严格，他们就将公司名称更改为岳阳某百货有限公司，公司股东为杨某甲、代越建、陈某丁、呙某某。 公司租了某大厦的负一楼和一楼、二楼及夹层做为百货商场，总面积约17000平方米，合同约定免租14个月后，每月付40万租金，他们将租的楼层隔成铺面出租给别人，自己任管理人员，从中赚取差价。总共付了17个月大约600万租金，2016年3月，黄某乙找他们谈，说想将整个某大厦装修后，全部隔成小铺面卖出去，他们公司租的部分因合同未到期，黄现在想收回去，他们跟黄某乙谈后以800万元成交，签订了一个中止某大厦租赁合同的协议，合同约定岳阳某卯置业有限公司在合同签订的三个月内要将800万元的装修补偿费和转让费给付他们公司，如果到时不付，他们将收取的租金交给某卯公司，某卯公司再按借他们公司800万元，每月按2分的利息，每月付16万元的利息给他们公司，另外还付5万元的管理费给他们公司，直至某卯公司将欠他们公司的800万元还清为止，他们才不收取利息和管理费。某卯公司从2017年3月开始支付管理费和利息至今，总给付了336万元给他们公司。 公司聘请的法律顾问袁某，后来换彭某甲，再后来换了万某甲；代越建的妹夫刘忠元管理保安、保洁部门；代越建的妻姐秦某甲任财务出纳，金某任会计，还有电工等闲杂人等。代越建在公司占股份多，代在公司很霸道，刘忠元、秦某甲都是其一人安排的，律师和法律顾问也是其请的，代以公司名义请律师，帮代在外打放贷产生的债务纠纷，费用由公司出。他是2013年8、9月份进入某甲公司至今在公司担任公司副总经理，负责公司广告、策划、营销、招商，当时公司的法人代表和董事长是代越建，总经理是陈某丁。2015年陈某丁因有其他事没有再担任总经理，该位置一直空着。董事长一直是代越建，法人代表则因他们公司消防不合格，消防经常来查，所以2016年左右将法人代表变更为刘忠元。 代越建从其合伙的公司借钱以个人名义在外放贷，现本金仍未收回：某投资公司最开始注册资金是508万，到了2015年的时候，他们将某甲公司的三楼整个一层全部装修之后以4000元价格售卖，当时纯赚了大几百万元，后来他们几个股东一算账，公司账面上还有1000多万的资金，代越建和他们几个股东提出，现在放贷这个生意还蛮好做，代在外面有路子，可以将这笔钱放贷出去，他们几个人将钱交给代只管放心，以后每月只认找代要3分的利息钱就可以。当时出纳秦某甲算了下账，代越建自己有400万元，他有200万元，还有400万元是陈某丁和呙某某的，总共一千万在公司里面，代越建从公司账上就将这1000万元拿出去放高利贷了，代越建总共付了11个月的利息给他们，一共是330万元。之后代越建也没有支付利息以及将本金归还给公司，这笔利息分了66万元给了他。代越建停止支付利息，又不归还本金后，他们找过代越建要钱，代越建说钱其放出去，现在收不回来，没有钱还给他们，也不肯打欠条。代越建在公司一直很霸道，之前什么事情都是代越建讲了算。且他和陈某丁、呙某某认为，他们还在和代越建合伙在做生意，还没有到撕破脸的时候。 代越建于2014年年初在岳阳市农业银行有一笔135万元的贷款，这笔钱的指定账户是到了他的账户，之前不知道这回事，如果有这笔钱到他的卡上，那也是代越建借他的卡过账，他的卡曾经借给了代越建过账，每次是什么钱代越建没有告诉过他，一般都是代越建提出，秦某乙来拿后操作的。 （2）同案人陈某甲的供述与辩解。证明：2014年9月份的时候，代越建在岳阳市中级人民法院起诉陈某乙的经济案中，他帮代越建作了虚假证词。2014年的时候，代越建与某县的陈某乙因为借款400多万，一审陈某乙不承认借了代越建400多万，代越建就和他说：“陈某乙不承认借了我400多万，如果你不作证的话，借的公司的钱就要不回！”（意思是指这400多万是公司的钱）他只好答应帮他作证。2014年9月30日，岳阳市中院开庭时，他出庭证实“2014年1月9日，我以现金的形式在我所经营的华容县某酱菜厂门口借了120万元现金给代越建，代越建当时是和陈某乙一起开车来的，然后代越建将现金给了陈某乙。之前代越建还要了我的农行卡（不记得卡号了）去走了一笔120万的还我借款的银行流水”。在岳阳市中院开庭的时候，他就按照代越建说的做了这笔借款120万的证词。他作的这笔代越建找他借款120万给陈某乙的证词是假的，他是按代越建的要求做的假证，事实上没有这么回事！代越建和陈某乙打官司开庭的时候，他们岳阳某百货有限公司的律师彭某甲帮代越建进行的诉讼，他是以陈某丁的名字进行的作证，还有杨某甲也出庭作证，代越建的姨姐姐秦某甲也出庭作证，还有代越建本人也出庭了。岳阳市中院判决代越建胜诉。具体代越建与陈某乙是否存在借款关系，他不清楚，按他估计，既然要他作假证，那么这笔借款应该是不存在的。 他是2004年在长沙开招待所的时候认识的代越建，代在他的招待所边上开网吧，他们认识后就熟悉了。2011年他和代越建到岳阳市找门面做生意，发现现在的某百货地段在建设，正在招商，当时杨某甲在黄某乙的某卯公司任销售经理，杨负责某大厦的租赁，他们就找到杨某甲，杨某甲将他和代越建想承租开力大厦的情况告知黄某乙，黄某乙说不跟私人谈，要租就租给大的单位，杨某甲就告诉他和代越建，代越建就说去找深圳某巳公司，由某巳公司出面承租，当时他和代越建承诺杨某甲，这个承租的事情搞成了，给杨某甲20%的股份，不要杨某甲出钱，杨某甲答应了。后来他和代越建一起到深圳找某巳公司谈，杨某甲以某卯公司的名义到深圳考察过一次，2011年5月31日，他和代越建以深圳某巳公司的名义与某卯公司签了租赁合同，约定租期为10年，租金为每月每平方米30.5万元，共计1400多平方米。租赁协议签订后，他与代越建每人出资40万元成立了某投资管理有限公司，按总投资80万元算，也就是算给杨某甲16万元的股份，当时没有要杨某甲出钱，只是后来赚了钱才把杨某甲的股份钱扣出来。因为杨某甲还是某卯公司的销售经理，为了避嫌，股东的名字是写了杨某甲的舅舅凌某，公司股东情况：陈某甲40%（呙某某占20%），杨某甲20%（以凌某名义）、代越建40%，某甲公司主要经营铺面出租业务，满租每个月五十万的租金，至2014年开始亏本经营。 某甲公司2013年4月18日开业，按照合同约定免除了6个月的租金，后来负一楼是作为地下车库开发，一楼夹层是把一楼5米高的楼层隔开作为两层的，因为通不过规划和消防，所以负一楼没有付过租金。公司设置了宋经理，主要是管理商场，聘请了法律顾问袁某，后换了彭某甲，法院退休干部，代越建的妻姐秦某甲任出纳，金某任会计。秦某甲的男友綦某甲任公司广告车司机，还有电工等闲杂人等，后来黄某乙想将某大厦整体出售，就跟代越建商量于2017年1月21日签订了中止某大厦租赁协议，协议约定，黄某乙付800万元给他们，如果不能付到位，黄某乙每月付5万元管理费，16万元利息，直至800万元付清为止。 2014年代越建得知黄某乙量将某大厦三楼作价2400万卖掉，于是委托余某丙的丈夫找了黄某乙商谈购买，后代越建以1980万元买下后，装修后以10800元每平方米出售，有4000多平方米，公司除掉装修和其他费用净赚了600万元。因某大厦四楼以上全部是商品房，一楼、二楼、负一楼全部被他们租赁，等于三楼必须从他们的租赁的一楼、二楼上去，所以黄某乙就卖给了代越建。代越建开始与曹某合伙搞了个“某投资公司”他把女儿安排到里面做事，不记得是2015还是2014年，代越建与曹某闹僵了，代越建就自己开始放贷。2014年代越建提出公司的钱放在账上也是放，代出三分的利息，拿出去放贷，现在不能分，就霸道的拿了公司的一千万元由代出去放贷了，代拿钱后十一个月，他查了公司的账，代付了330万元利息钱到公司，就再与没有付钱了，至今天本金没有归还。 他的华融湘江银行的尾数为3876的银行卡只有他与秦某乙使用过，查到的流水中的一笔300万元、一笔135万元，都不是他转的，300万元应该是代越建在2014年将其岳阳火车站的门面抵押给银行，从银行借的300万元。2016年的这笔也是代越建以綦某甲的哥哥綦某乙在岳阳八字门的铺面抵押贷的款，这两笔钱的转出他不清楚。华融湘江银行的尾数为3876的银行卡与张某甲、曹某、陈某辛、荣某有资金往来，以上的人他全认识，曹某是某投资公司的股东，也是代越建放贷的师傅，陈某辛是他老婆的姐夫，荣某是他老家的朋友，这些人确实有资金往来。曹某和他、代越建一起合作借过一次100万元给一个姓梁的，当时100万元钱是他一个人出的，是曹某、代越建从中牵的线和作的担保，另外还有一个担保的人是姓梁的外甥（余某丁、男、40岁左右、在岳阳市某信用社工作），他当时收取月息3分，其余手续费归代越建和曹某他们收取，前后隔了一年多这笔借款才收回来。陈某辛与他是亲戚，平时只是生活上借款，但张某甲这个人他确实不认识，也没有与其有资金上的往来。借款这100万元当时是签订了借款合同的，借款合同时曹某拟好后交给他们签字的，借款时间应该是在2013年的时候，具体日期不记得了，当时他记得代越建还是跟着曹某在学徒（学习放贷），他当时因为考虑借款金额有100万元，提出要财物抵押担保，代越建当时就做他工作，说是代和曹某以及借款人的外甥一起担保，后来他才放心才答应借款，没有财物的抵押。借款需要收取手续费、利息，当时利息写成是月息3分，手续费是口头约定的，不在合同里写明，是按3%或5%他不太记得了，要问曹某他们，借款期限是六个月。 6、被告人代越建的供述与辩解。证明：他是通过曹某介绍认识陈某乙的，因为他那时准备办一个食品厂，曹某介绍说益阳某县有厂房出租，并给了他陈某乙的联系方式，后他联系陈某乙，并到某县与陈某乙见了面，他当时表示要租厂房，陈某乙极力推荐他将厂房买下来，说陈的厂房价值5、600万元，但陈贴本卖给他，后来他们谈至400万元。他第二次去某县时就和陈某乙去了某县房产局，在房产局大厅内，陈某乙手写了一份房屋买卖合同，他们双方确认后到一个打印店将合同打出来并签字，后准备办理过户手续，结果房产局工作人员说陈某乙的这个厂房因为没有交国土费用，也没有竣工验收等问题，不能办理过户。他当时说这个厂房不要了，陈某乙说那就办个房屋他项权证，但工作人员说就房屋买卖合同不能办理他项权证，但是可以就用于该房产的借款办理他项权证，但是必须要公证。后他与陈某乙将买卖合同进行修改，注明了房产不能过户的原因，接着他拿出一份随身携带的空白借款合同，双方签字后拿到公证处进行公证，再到房产局办理了他项权证。 2014年1月8日，他与陈某乙一共签订了3份合同，一份是房屋买卖合同及购房款收条，一份是陈某乙以某县某乙投资置业公司与他签订的400万元借款合同，这份是经过公证的；一份是陈某乙以岳阳县某乙公司与他签订的400万元借款合同，陈某乙写了400万元借条给他。他们签订的这三份合同只有房屋买卖合同是真实意向，两份借款合同是为了房屋买卖合同担保的，这些手续都只涉及到一笔钱，就是400万元购房款，他于2014年1月9日通过银行分三次转账给了陈某乙。在他们签订3份合同后过了十来天（2014年1月24日），陈某乙说工地上急需用钱，找他借50万元，后他们口头约定收5%手续费和3分5或4分5利息，这笔钱没有签合同也没有借条，这笔钱他先将手续费和头息扣除了，要秦某甲转账了457500元给陈某乙。 借给陈某乙50万元后，2014年2月22日陈某乙又找他借钱，他当时带代到了姚某甲的投资公司，他们谈好由他出100万元，姚某甲出300万元，一起400万元借给陈某乙。签订了一份房屋买卖合同，陈某乙打了一张收到400万元的购房款收据，签了一份400万元的借款合同，当天他们一起到某县房产局就陈某乙的另外一栋厂房办理了抵押手续，之后他就转了100万元给陈某乙。他总共是借了150万元给陈某乙，之后陈某乙每月还了一部分钱给他，一共是还了九十几万元。陈某乙后来没有付钱给他，打电话也不接，他就到某县陈的厂房去找，他是一个人去的，什么事都没有做，没有见到陈某乙及其家里人。岳阳县他去过两次，一次是他一个人开奔驰去岳阳县房产局查看陈某乙的某乙有没有抵押，一次是他一个人开奔驰去某乙公司外面转了一下。 2014年8月左右，他拿陈某乙出具给他的以岳阳县某乙公司和其个人名义在他这里借款的400万元借条到岳阳中院起诉陈某乙及某乙公司。在法庭上他出示了转账给陈某乙的457500元凭证，还请了陈某丁、杨某甲、秦某甲为他作证是他们三人凑了350万元现金给他，他再给陈某乙的，最后中院判决陈某乙偿还他本金3729000元。到2015年5月，他拿了房屋买卖合同及陈出具的购房款收据以及转账400万元的流水到岳阳楼区法院起诉，最后法院判决陈某乙将某县房产过户给他。他的案子判决后与陈某乙其他几个债权人的案子一起交由岳阳县法院执行，对陈某乙的某乙公司拍卖了2000多万元还债，在分配方案上他写了只要100万元，另外，2017年12月左右，葛某诉他撤销之诉案开庭时，他与陈某乙协商包括借他的150万元和某县买厂房的一起我只要500万元，不要利息和房子。 2、诈骗李某甲的事实 2014年5月15日，被害人李某甲因公司资金周转困难，经彭某甲介绍，以岳阳某丙酒店有限公司（以下简称“某丙酒店”）名义向被告人代越建借款。双方于当日签订一份“借款金额2200万元，期限6个月”的借款合同。合同另约定自借款次日开始，李某甲每日向被告人代越建还款3万元，借款期限届满，李某甲不违约的前提下不收取利息，如违约则从借款当日开始按每月2.5%收取利息。李某甲提供岳阳某丁小商品城部分商铺作为抵押，岳阳某戊置业投资有限公司、湖南某己制药有限公司、岳阳某丁小商品城管理有限公司、李某丁、李某甲、刘某甲为担保人。 上述借款合同签订后，被告人代越建向李某甲转账2200万元，并要求李某甲将其中430万元回转至其指定的秦某甲账户，秦某甲随即又将钱转至被告人代越建账户。后李某甲按约每日向代越建还款3万元。第一期借款到期后，李某甲已还款540万元，剩余1660万元未偿还，被告人代越建遂要求李某甲签订第二期借款合同。被告人代越建计算第二期的利息为454万元，经被告人代越建的要求，李某甲将其中64万元转至秦某甲账户、其余390万元转至綦某甲账户，被告人代越建为了制造李某甲第二期再次向其借款390万元的假象，被告人代越建通过银行转账390万元到李某甲的账户，并逼迫李某甲签订本金为2050万元的借款合同，其他条件和第一期借款一致。2015年5月14日，第二期借款期限届满，李某甲还款310万元后还是无力归还本息。2015年5月15日，被告人代越建以1740万元为基数，计算六个月利息共计475万元，要求李某甲以其子李某丁的名义签订一份金额475万元的借款合同（第三期借款合同）并出具收条，李某甲还款79万元后资金链断裂。 被告人代越建于2015年12月11日向长沙仲裁委员会申请对第三期借款合同纠纷仲裁，请求李某丁及李某甲等担保人偿还借款396万元（已归还79万元）。该仲裁结果至今未出。 被告人代越建于2015年12月14日向长沙市天心区人民法院就第一、第二借款合同提起诉讼，请求判决某丙酒店及李某甲等担保人偿还剩余借款1740万元、律师费120万元。庭审中代越建拒不承认李某甲向秦某甲、綦某甲转账与其有关联。2016年8月29日，长沙市天心区人民法院作出（2015）天民初字第05395号民事判决，判决某丙酒店十日内返还代越建借款本金1661万元，并以2200万元为基数按月息2%支付从2014年5月16日至2014年11月15日的利息，以2050万元为基数按月息2%支付从2014年11月16日起至被告岳阳某丙酒店还清本息之日止的利息。支付代越建律师费600000元。其余担保人对该项判决内容的清偿承担连带责任。在一审期间，在被告人代越建的暴力催讨下，被害人李某甲被迫委托岳阳市某寅有限公司向代越建支付利息200万元。 一审判决后，李某甲不服提出上诉。长沙市中级人民法院在二审中查明，秦某甲账户在收到李某甲回转的430万元后，随即将该笔款项转至代越建账户，遂于2017年10月31日作出（2016）湘01民终字第7052号终审判决，变更天心区人民法院第1项判决为被告某丙酒店返还原告借款本金1409.3299万元及利息，变更第2项判决为支付律师费30万元。 被告人代越建本次诈骗既遂金额为343万元，诈骗未遂金额为2021.2258万元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）借款合同。证明：该合同签订于2014年5月15日，甲方（李某丁，岳阳某丙酒店）向乙方（代越建）借款人民币2200万元整，借款期限自2014年5月16日起至2014年11月15日止（180天），担保人（略），甲方每日还款3万元。 （2）资金流水明细。证明：被告人代越建付张某乙（工行账户）500万、500万、500万、550万、150万共计2200万元；张某乙付秦某甲430万元；张某乙还代越建1083+12+233+21+393=543万元。张某乙一期还款543万元。 （3）借款合同。证明：甲方（李某丁，岳阳某丙酒店）与乙方代越建签订借款合同，因甲方2014年5月16日向乙方借款2200万元已还清540万元，还剩1660万元。甲乙双方重新协商同意再借2050万元给乙方（含1660万元），借款期限六个月（自2014年11月15日起至2015年5月14日止，180天），甲方每月15日还款62万元。 （4）资金流水明细。证明：被告人代越建付张某乙（工行账号）390万元；张某乙（工行账号）付綦某甲390万元；张某乙（工行账号）付代越建32万元；张某乙（建行账号）付秦某甲64.0518万元；张某乙（建行账号）还代越建624+30=278万元。张某乙二期还款64.0518+278+32=374.0518万元。 （5）借款合同。证明：乙方（李某丁，岳阳某丙酒店）与甲方代越建签订借款合同，乙方向甲方借款475万元（2015年2月17日借现金2896278元，2015年3月25日借现金120万元，2015年4月20日借现金10.32万元，2015年5月20日借现金55.0522万元），借款期限2015年5月14日起至2015年11月13日止。 （6）资金流水明细。证明：张某乙（工行账号）向代越建付款20万元；张某乙（建行账号）向代越建付款59万元。张某乙三期还款79万元。 被告人代越建向天心区法院提起诉讼的相关书证： （7）起诉状。证明:2015年12月10日，被告人代越建向长沙市天心区法院起诉某丙酒店、某戊置业、某己制药、某丁小商品城、李某丁、李某甲、刘某甲、某山庄，请求判令支付借款本金1740万元及从2014年5月16日至被告还清本息之日止的利息（至2015年12月10日利息791.5333万元）。 （8）民事裁定书（冻结财产）。证明：2015年12月21日，长沙市天心区法院根据代越建申请，冻结被告存款人民币25315333元或者查封、冻结、扣押其他等价财产。实际冻结某丙酒店、某戊置业、某己制药、某丁小商品城、李某丁、李某甲、刘某甲名下全部财产。2016年5月10日，天心区法院根据李某甲申请，解除了部分冻结措施，仅保留对某丙酒店的查封、冻结措施。 （9）一审庭审笔录及代理意见。证明：在庭审及代理意见（代越建代理人蔡某甲）中，被告人代越建表示“认识秦某甲和綦某甲，但是与我没有任何关系”，拒不认可李某甲一方转账至秦某甲、綦某甲钱物与其有关。 （10）长沙天心区法院（2015）天民初字第05395号民事判决书。证明：天心区法院一审判决：被告返还代越建本金1660万元，以2200万元为基数支付从2014年5月16日至2014年11月15日止的利息，以2050万元为基数按2%每月支付从2014年11月16日至还清本息利息（期中岳阳某山庄代被告还款200万元核减）。 （11）收条。证明：被告人代越建于2016年2月2日收到某丙酒店（岳阳市某寅有限公司代付）200万元。 长沙市中级人民法院二审案卷中相关书证： （12）民事上诉状。证明:原审被告不服长沙市天心区法院一审判决，2016年9月20日向长沙市中级人民法院提出上诉。提出实际借款1770万元，归还款项后，至今实际欠款本金数额仅为5769482元。 （13）庭审笔录。证明：长沙市中级法院二审庭审中，代越建向法庭陈述：“秦某甲跟我老婆是老乡、好朋友，不是姐妹，因为跟我老婆关系好，所以在某百货开了个超神，她只是挂在某百货公司名下缴纳保险（针对上诉人提交的职工社保个人账户查询单）”“秦某甲和某丙也存在借贷关系，我和秦某甲在很长一段时间都有相互的经济往来，本来某丙欠她的钱，在某丙还钱给了她之后就直接又把钱借给我了（针对银行流水显示430万元某丙付给秦某甲后秦某甲转入代越建账户）”，“我跟綦某甲也有经济往来，没有其他特别关系”并对于上诉人归还至秦某甲账户钱物表示“我根本不知道这个事，我不认可”。 （14）质证笔录。证明：被上诉人（代越建）申请证人秦某甲出庭，秦某甲向法庭陈述：“我现在住在岳阳市站前路，现在自己开了个超市”。“（李某甲）这个430万元是李某甲还给我的钱，不是还代越建的”。“这（430万）是06年还是07年借的，陆陆续续的借款还有货款，最后连本金和利息算起来是490多万。”“（我账户和代越建、某百货往来）我跟代越建认识很久了，某百货业务工作往来的原因，我在那里开超市，有时候业务往来必须走对公账户，所以就走了某百货的账户。”“我的社保挂靠在某百货。”“我和代越建的妻子秦某丙不是亲属关系，只是老乡，和綦某甲是朋友关系”“（和代越建430万元）我14年5月份借给代越建430万元，16年2月份的时候他连本带利还了我500万元”。 （15）营业执照、商铺租赁合同、借条。证明：代越建向秦某甲出具借条借款人民币430万元，2014年5月19日及相关情况。 （16）长沙市中级人民法院（2016）湘01民终字第7052号民事判决书。证明：长沙市中级人民法院二审判决：变更天心区法院一审判决第一项为：某丙酒店还代越建借款本金1409.3299万元以及相应的利息（2014年11月15日起至实际清偿之日止，需扣除已归还的200万元。），二审判决认定李某甲方归还秦某甲430万元为预扣利息。 被告人代越建申请长沙仲裁委员会仲裁案件中相关书证： （17）仲裁申请书及变更仲裁请求申请书。证明：2015年5月14日代越建与李某丁签订的借款合同（第三份合同）被告人代越建向长沙仲裁委员会申请仲裁：被申请人（某丙酒店等）应当偿还借款并支付利息、律师费，其中借款现金475万元，还款79万元。后变更仲裁请求：因79万元借款本金作为天心区法院另一诉讼的借款本金，故被申请人实际未支付申请人已经核减的79万元，特申请变更请求。 （18）仲裁证据即借款合同、借据、取款凭条五份。证明：借款及付利息等相关情况。 （19）答辩意见。证明：被申请人答辩称借款475万是利息或者是违约金款。 （20）长沙仲裁委员会开庭笔录。证明：在长沙仲裁委员会开庭过程中，申请人（代越建）主张仲裁请求是借款本金，并表示“该几笔钱不是一次性借的，5笔银行取款，实际上分4笔借款”，被申请人答辩称，本案的合同系申请人将利息变为本金。 该仲裁案，长沙仲裁委员会通知岳阳市岳阳楼区冻结了某丙酒店部分房产，尚未裁决。 2.被害人李某甲的陈述。证明：他是岳阳市某丙集团董事长。2014年4、5月份，他公司资金周转困难急需1700万元资金过桥，经公司律师彭某甲（2015年我才知道彭某甲也是代越建公司的律师）介绍认识了代越建。于是他要彭某甲约代越建商谈一下，代越建来到某丙酒店的办公室，代越建表示借款一事没有问题，但是要签订借款合同，并且在6个月内还清，从借款之日起每天还款3万元，6个月期满后将余下未还清的借款一次性偿还，利息为500万，这500万元利息不能写进借款合同里面，只能加在实际借款数额上。借款合同是彭某甲起草的，内容为他找代越建借款2200万元，并将某丁小商品城内负一楼（房号1001，建面4720多平方米）、第六层（6025-6090房、6329-6366房，建面4720多平方米）以及第七层（房号7001，建面2209.28平方米）作为抵押，期限为2014年5月16日起至2014年11月15日止。5月16日开始他们某丙酒店每天的营业款中向代越建还三万元，旧款期限届满之日一次性还清剩余本金。这是民间借贷，借款期6个月，代越建要他支付本金5分的利息，即500万给代，但是代为了规避法律上高利贷的风险，就提出来借款合同必须将500万元作为利息借给他作为本金，当时签订了两份合同，除了这个合同，还有一份实实在在合同，内容写的他借款1700万元，利息为6分即500万，其他的条款一致，这两份合同都在代越建手上，代越建通过彭某甲对他说他不能留存合同原件。 2015年5月19日代越建打给他500万元，就要他将这500万元再转给代指定的一个叫秦某甲的账户上，后续的1700万元陆续到账后在银行流水上就形成了代直接借款给他2200万元的假象，所以虽然他找代借款1700万元，但是实际上要还代2200万元。按照合同的规定，他安排某丙酒店的财务每天将营业款的3万元打入代越建的账户上，一直到2014年11月15日，还款总额540万元，剩余1660万元按照合同规定应该一次性还清，但是公司资金周转困难，他当时无法还清。2015年5月19日前，代越建陆续打款给他1500万元，然后代就要他将500万元利息钱转到指定的秦某甲账户上面，于是5月19日当天，他安排财务人员张某乙将钱汇到了秦某甲的账号上，秦某甲账号为622XXXXXXXXXX906，开户行为中国建设银行岳阳站前路支行，当时只汇了430万元，另外还有一笔70万元不记得是不是以现金的方式付给代越建的。 到了2014年11月15日合同到期后，他公司资金还是周转不开，于是他通过彭某甲约代越建商谈是否借款可以延期，代越建表示可以延期6个月，但是还是要算利息。到2014年11月15日他们之间又签订了一份借款合同，这份借款合同是第一份的借款合同的延续，是在某丙酒店他办公室签订的，签合同的时候他和公司负责法律的副总彭某乙，代越建和其律师彭某甲都在，这次签订合同是他欠代1660万元加上代计算出的利息454万元，当场代越建要他打款64万元到秦某甲账户上，代越建从代自己账户打了390万到他公司财务张某乙的账户上，并要他将这个390万打到一个叫綦某甲的银行账户，他当时安排财务照做了。这份合同内容借款数额为2050万元，借款期限从2014年11月15日至2015年5月14日，实际上第二份合同他没有拿到一分钱，代越建将本息算在一起，要他签订了这份欠本金2050万元的合同，合同要求每个月15号以酒店营业款向代越建还款62万元，从2014年12月份到2015年5月14日，他公司财务张某乙按要求每个月打款62万元到代越建本人账户上，共计还款310万元，还欠1740万元。按照第二次合同，他应该在2015年5月14日将1740万元一次性还清，但是他公司仍然没有办法全部付清,于是又签订了合同，这份合同是按代越建的授意出具的，也就是说重新计算1740万元的利息，只不过是以他拿现金的方式借给他4750000元写进合同里，归还时间还是6月期限，每个月向代在建设银行岳阳站前路支行的银行账户还款79万元，并且合同要他以名下的某丙酒店作为抵押。合同签订后，他在2015年5月22日与6月24日分两次汇款给代越建79万元，后来因为资金链断裂，无法继续偿还。这样算下来，从最初借他的1700多万元，利滚利就变成2136万元。他实际借款1700万元，最后还款代越建1193.0518万元，他们约定利息5-6分，1700万元的利息是500万元；1660万元利息是390万；1740万元的利息是475万元，利息合计是1365万元。 他不认识秦某甲和綦某甲，后来代越建第一次到法院起诉他的时候，代不认同他转的款项，他才安排律师查清楚两人与代越建之间的关系，其中秦某甲是代越建的妹妹，而綦某甲是秦某甲的男友。他们第一次应诉是安排他的助手，公司的法律事务处总经理彭某乙和律师彭某甲去的，彭某乙后来告诉他说彭某甲在法庭上对于相关有争议的部分几乎不开声，因为所有的借款合同都是其起草的，对于内情彭是非常清楚的，这样的情况很是反常，后来通过调查，才知道彭某甲原来也是代越建的律师，于是他们果断更换了律师。从第一份借款合同到最后一份借款合同，均是通过彭某甲经手操作的。 第三次签订借款合同后，代越建一直采取电话和上门的方式讨债，到了2015年11月13日还款日，代越建一个人到了某丙酒店，当时他不在酒店，是他的助手彭某乙接待的，代越建很气愤把办公桌的一个烟灰缸砸了。这次之后代越建隔三差五带三五个年轻后生来酒店讨债，一直到了2016年1月底（大概是1月2930两天内），代组织20、30多个年轻后生到了他酒店大堂，其中有人手持扩音器、有人打横幅，并围住酒店前台，阻止客人入住退房，大喊他们是骗子，还将酒店大堂的几把椅子毁坏，场面很混乱，当天营业中断。2016年2月1、2日，代越建不知道从什么渠道听说他们公司与岳阳市某寅公司有笔200多万的合作资金没有退回来，又组织20、30多个年轻后生到了岳阳市某寅公司围住该公司上下两层的办公场所以及董事长李某庚的办公室，最后该公司依照长沙市天心区人民法院的协助财产执行通知书，划拨了200万元给代越建。 他与代越建在借款前未发生过任何私人的交集，他也根本不认识代，代越建这样做，就是在法庭上说明他与代签订的合同当中未注明利息的问题，实际上代已经高息转本。 天心区法院把他名下的所有企业资产全部冻结，一个占地60多亩的制药厂一个知名酒店（含多个临街门面）一个某丁小商品城的3万多平方米以及他们名下的住房等，但就他欠款的数额来看，冻结他10多个亿资产的做法有失公允。他们不来实地调查，对他们说没有这个义务，对代越建的意见就予以采纳，比如说代越建不承认他们打给秦某甲与綦某甲的款项是代指定的账户，经过他们向长沙市中级人民法院抗诉，中级法院就查到他们打的一笔430万元给秦某甲，秦某甲当天就转给代越建的银行转账记录。 他和代越建第一次签订借款合同的时间是2014年5月15日，地点就在某丙酒店的五楼办公室。借款合同上的刘某甲是他的妻子；李某丁是他的儿子，某丙酒店的法人代表；他是某戊置业投资有限公司的法人代表；李某癸是某丁小商品城管理有限公司法人代表；付某是他公司旗下湖南某己制药有限公司的法人代表。当时代越建借款给他的时候，必须要他妻子和儿子作担保，也要某丁小商品城的地下停车场与商铺门面以及他公司旗下某己制药的资产作为抵押，所以合同上必须有这些人的签名担保，但是这些事情他们不知情。代越建汇钱给他是将钱打到他们公司张某乙的银行账户，代越建要他将钱汇到代指定的账户也是在张某乙账户完成的。代越建的账户是建设银行岳阳站前路支行，622XXXXXXXXXX467；代指定的账户有两个，一个账户名为秦某甲，银行账户为622XXXXXXXXXX906，一个账户名为綦某甲，银行账户为6217XXXXXXXXXXX7212。按照代越建的起诉与长沙市中级法院的判决书，他还欠代越建本金1409.3299万元，利息要从2014年起计算，估计有1000多万元，如果要还清，他得支付利息给代越建2600多万元。 当时代越建借钱给他时，签订了两份合同，一份是按照实际他与代越建商议的借款1700万，月息为6分，还有一份是借款2200万，借款期限6个月，不收取利息。这些合同都是律师彭某甲拟定的，他签完合同后，真实合同彭某甲没有给他，借款2200万元那份合同代越建在法院起诉他才拿到复印件，之后续签的合同，也是两份阴阳合同。签订两份合同原因是彭某甲当时跟他说，利息太高不受法律保护，需要再签订一份合同，把一个借款周期内的利息写成本金，六个月利息一共2200万，再写在合同里不收取利息，这样就符合法律了，当时彭某甲这样跟他解释，他没多想，这两份合同都是彭某甲要他签的，合同都在彭某甲那里，包括真实的合同。彭某甲一直是他公司的法律顾问，做了七八年，直到后来代越建起诉他，他才发现彭某甲还是代越建的法律顾问，他找代越建借钱是代越建通过彭某甲主动对他提出来的要借钱给他，还说代越建借钱比较公道，当时如果不是彭某甲的介绍，他是不会找代越建借钱的。 杨某甲是代越建公司的副总，代越建借钱给他杨某甲也知道，代越建找他闹事讨钱，杨某甲也跟过来一起闹事，代越建被公安抓起来前几天，杨某甲还就代越建的事联系中间人想找他面谈，他没见面。 代越建在长沙天心区法院起诉他以后，他联系一个投资人愿意入股某丙酒店，并帮他偿还债务。当时他名下所有资产都被代越建申请法院冻结，他找到代越建去谈，只要代愿意解冻某丙酒店，他拉来的投资可以偿还他欠他的债务，包括本息。但代越建一直不肯松口，除非他还3600万元。这其中还不包括他已经偿还的利息、手续费等，这样他还要还代两千多万，最后这个事情就泡汤了，给他带来的损失也很大。天心区法院将他名下资产全部冻结，价值远超3600万，并且他名下某丁小商品城的土地也冻结了，这里面大部分业主已经网签并交了购买费用，土地使用权已经发生变化，不再属于他的名下，也让天心区法院冻结了。 3.证人证言 （1）证人李某庚的证言。证明：2011年的时候他们某寅公司开发了一个某山庄的渡假山庄项目，他们招商投资，因为这个渡假山庄地点在君山5A景区，土地不能买卖，所以没有合作商投标，最后岳阳市政府召开几次会议，同意通过竞争谈判选择合作伙伴，最后他们公司选择岳阳某丙酒店有限公司合作开发。当时他们两家公司签订了合作协议，他们公司负责山庄的总体设计、主体建设，某丙负责后期的设备安装、装修以及附属工程，双方按最终的审计投资额来占有山庄的股份。从2011年到2015年，某丙李某甲的公司在这个项目他们要做的工程上一直做做停停，没有做成功。到了2015年，岳阳市政府召集我们开会，搞了一个会议纪要，商定他们终止合作，审计某丙出了多少钱，按协议退给对方。当时估计某丙投了一千五百万左右要退，具体还没有审计。当时他们付了少部分钱给李某甲之后，在2015年他们公司收到了长沙市天心区法院的一个文书，要他们公司配合法院执行，不能把钱退给李某甲。紧接着，这个代越建就带人开始逼迫他，要他们某寅公司付钱代他，还李某甲欠代越建的钱。这个时候他才知道李某甲私下里在注册了某山庄酒店有限公司，并且这个公司作担保在代越建那里借了钱。 2015年的时候，代越建有时候带两三个人，有时候带四五个人，直接到他们公司办公室来找他，前后来过十次左右。第一次来先告诉他李某甲欠了代两千万，要他不要退钱给李某甲，而是退给代。他开始说李某甲欠的钱和他公司无关。后来代越建一次次带人来办公室找他，慢慢跟他讲狠了，这些人都听代越建的指挥，在他办公室一座就是几个小时，影响他正常工作，还威胁他。他说付不付钱给李某甲不关你们的事，他们就说：你有本事试下看，你走着瞧，指着他的鼻子说。他虽然心理认为这这件事跟他们没关系，但还是有点害怕，怕这个事情遭对方报复，每次都客客气气跟对方做工作，给对方端茶倒水。最后一次是到了2015年快过年的时候，代越建带了很多人来，来的人多又杂，他还报了警。那是2015年快过年的时候，具体那一天不记得了，他早上八点钟上班，代越建就带了十四五个人到他办公室，有男有女，一拥就到他办公室，办公室都挤不下了，他就把他们安排到了二楼会议室，这些人以代越建为首，找他要一千万，他说某丙的钱已经给了对方很多，这些人就辱骂他：“你妈了个逼的，你凭什么给钱给他，你今天不给钱，你到哪里我们就跟到哪里，你回去就跟到你屋里去”。这些人在会议室里大吵大闹，都是代越建指使的，人也是代带来的，一直闹到中午十二点，他不敢回去吃饭，就安排了盒饭给这十四五个人吃，他也吃盒饭，上厕所也有两个人跟着他，不断威胁他不给钱就让他一家人别想过年。上午他见那么多人，怕挨打，又怕他们打砸东西，就报了一次警，派出所的来了后，这些人就说是要账，派出所就警告他们讨账要依法，不能打人打东西，不能限制自由。派出所的走了之后，这些人还是不走，吃完中饭继续闹，他走到哪里就跟到哪里，他公司的同事也没有午休，怕这些人打他。下午闹了一下午，他又报警了，派出所要他们有事去法院处理。到了要下班了，他要开车回去，这些人就拦在他的车前面，不准走，他只能继续下车和他们说好话，又安排这些人到公司对面的饭店吃晚饭，人都坐了两桌。饭桌上他要他们留两个人来谈，其他人先回去。结果吃完饭后，代越建还是带了四五个人守着他，他们公司还要付二百多万元给李某甲，就跟代越建他们几个谈，一开始这些人要一千万，他慢慢跟他们磨，才最终磨到了二百万，他还通知了某丙。他说还要三个条件，一个是法院同意支付的文书，二是某丙李某甲的委托书，三是某丙的收据，拿到这三样东西他才付款给代越建。见他同意了，代越建才带人走了。大约过了两三天之后，代越建带了两三个人到他办公室，拿了法院的文书、某丙的委托书以及两百万的收据，他就让财务付了两百万给代越建。他后来听说某丙李某甲不同意他们付钱，后来代越建带人去某丙堵门、闹事，才拿到委托书和收据的。代越建带来的人有二十几岁的、三十几岁的、四五十岁的也有，有男有女，这些人中有打流的、有做生意的，大部分是无业游民，一般正经人是不得来的。 （2）证人李某丁的证言。证明：关于他父亲李某甲向代越建借款一事，他只知道部分情况，他虽然是某丙酒店的法人代表，实际上他当时在深圳做自己的事业，酒店是他父亲实际经营的，他父亲向代越建借款时，两次借款他都回来签字了。第一次签字上显示他父亲找代越建借款2200万元，后来他问了父亲，实际上借款是1700万元，借款6个月，利息500万元，但是代越建要求他父亲将利息一并写入本金。代越建通过银行转账，分多次共计打了2200万元到他父亲那里，之后他父亲按照代越建安排将其中500万元转入代指定的其他人银行账户里。当时他父亲名下的某丁小商品城的负一楼、六层以及七层的约二十多个门面作为抵押的，但是具体是哪些他不太清楚，另外他父亲名下几个公司、他和母亲作为担保人。具体内容和被害人李某甲陈述一致，并证实代越建带人到岳阳市某寅公司、某丙酒店闹事的情况。 （3）证人彭某乙的证言。证明：他负责某丙集团法务小组相关事务。李某甲第一次找代越建借款他没有经手，后来他了解，李某甲找代越建借钱是通过彭某甲介绍的，当时借款1700万元，但是代越建要收取四分多的月息，借款周期6个月，要收取500万元的利息和手续费。在李某甲和代越建签订合同的时候，将这500万元的利息和手续费计入了本金，所以合同是本金2200万，还款是按照6个月每日从酒店营业款中还代越建3万元，6个月还款540万元。他记得正式找代越建借钱之前，他曾经在彭某甲那里看到过一份借款合同，彭某甲告诉他这份合同会签两份，其中一份真实的，一份作假的，彭某甲还说这两份合同到时候都有彭保管，后来他有事出去了两天，回来之后李某甲和彭某甲都没有找他说这个事，当时还觉得彭某甲有点故意回避他。 他开始参与李某甲和代越建的债务关系是从李某甲找代越建续借第二期开始的，第一期借李某甲每天归还3万元本金，一共归还了代越建540万元，无力一次性偿还剩余的1660万元，李某甲当时找代越建谈希望第二期不再收手续费，但是代越建态度非常强硬，再续借就必须向第一期一样，六个月的利息和手续费都要收，代越建算起来利息和手续费一共是390万元，加上之前未还的1660万元，一共是2050万元，李某甲当时被逼无奈，代越建表示如果不按代的来，就必须将之前的1660万元归还，不然就要起诉李某甲，李某甲考虑到如果被起诉很有可能打不赢官司，那抵押的哪些门面就会判给代越建，所以李某甲被逼无奈的情况下和代越建续签了第二期借款合同。第二期借款代越建是按照每月3.5%收取利息，按照一期(六个月)5%的手续计算的，按照代越建算下来一共是390万元的利息及手续费，加上第一期未归还的1660万元，一共2050万元。第二期借款周期也是6个月，第二期借款的时候，李某甲就支付了代越建64万余元，还有5个月每月还代越建62万元，六个月期满后将剩余欠款一次还清。李某甲按照合同每个月归还代越建62万元，六个月一共还了代越建370余万元，六个月满之后，李某甲还是无法一次性还清代越建剩余的欠款。 第二期借款到期前一个星期左右，代越建天天到李某甲办公室来，要求李某甲还款，李某甲无法还清，只能求着代越建再次延长借款期限，代越建也同意，但是还是要像之前一样，收取同样比例的利息和手续费。这一次还是像之前一样，代越建计算第三期的利息和手续费一共456万余元，代越建表示就按455万元算，但是这次和之前两次不同的是，这次借款合同上面写明是借现金475万元。第三次约定是每个月李某甲还代越建79万元，分六个月还清，实际上李某甲只在第一个月还了代越建79万元之后由于资金跟不上，就再没有还代越建钱了。 2015年7、8月份开始，代越建就经常到李某甲的办公室要求还钱，但是李某甲确实没钱还。大概是2015年8、9月份的时候，代越建提出要李某甲到银行贷款还钱，李某甲和代越建商量好准备将抵押给代越建的某丁小商品城七层的门面转给信用社办抵押，他们公司为这个事情还花了几十万，准备贷款800万元，手续已经批了，但是后来代越建变卦，不同意将门面抵押，导致贷款最终没有办成。在这之后代越建仍然多次到某丙酒店找李某甲讨账，有一次还在他办公室发脾气，将办公桌的一个烟灰缸砸了，烟灰缸碎片还划伤他的额头处。2015年11月份，第三期借款到期，12月份左右，代越建就将某丙酒店作为第一被告起诉至天心区法院以及向长沙市仲裁委申请仲裁。 2016年元月的时候，代越建起诉后，李某甲几个公司都被法院冻结了，代越建得知他们在岳阳市某寅公司还有一笔钱，就自己去找旅建投的李某庚要这笔钱，但是李某庚不同意付钱，代越建就找了几个人跟着李某庚，李某庚上班就坐在其办公室，开车出去就坐在其车上，这样跟了李某庚三天，李某庚被逼的没办法，就口头答应了代越建支付这笔钱。后来李某庚和他们公司讲，还是不应该付钱给代越建，代越建见没有付钱，可能以为又是他们公司这边不肯，在2016年元月底的一天，代组织了近二十人到某丙酒店闹事，代自己就拿着扩音器在酒店大厅喊，说李某甲是骗子，借了代的钱不还之类的，有两个人拉着横幅坐在大厅总台上面，横幅上面写：李某甲是骗子，欠钱不还之类的，还有一些年轻人就在大厅里阻止酒店客人办理入住、退房手续，严重影响了酒店的正常经营秩序。 代越建在酒店闹事，一方面导致客人不能正常入住、退房，基本上一天都没有营业，直接损失十多万，另外严重影响酒店的名誉，导致酒店之后的入住率少了很多。这件事后，李某庚也怕了代越建，如果不答应代越建的要求，将这笔钱给代越建，不知道还有采取什么过激行为，因为代越建在酒店闹事就说了，如果不还钱就要酒店搞不成之类的话。李某未在被逼无奈的情况下，与李某庚商量将旅建投的这笔钱划拨给代越建，后来代越建从长沙市天心区法院拿来一张文书，从旅建投划两百万给自己了。 当时合同签订地都在岳阳某丙酒店，代越建提出来发生纠纷协商未果向长沙市天心区法院提起诉讼，代说户口已经迁到长沙，实际上代越建在岳阳市经营某百货、某投资有限公司，代自己大部分时间在岳阳工作生活。他估计是因为代在天心区法院有熟人，从他们公司与代越建打官司过程来看，代越建在天心区法院应该是有关系的，第一，处理他们这个诉讼的法官就是华容人，代越建老家钱粮湖隔得很近；第二，按照合同约定，代越建起诉他们的公司产生的代理费、诉讼费由他们公司承担，代越建请律师他们支付了120万元的代理费，按照当时的行情，正常价格请律师费用大概30万元左右，而且他们听说代越建请的律师是天心区法院院长的亲戚；第三，天心区法院处理的时候，代越建对于他们打到代安排账户上的钱都不认账，他们当时向法院提出来了，天心区法院认为与本案无关，而他们上诉到长沙中院后，长沙中院查到了他们转给秦某甲的钱马上回到了代越建账户。他们了解到，代越建那时候有部分官司都是在长沙那边打的，而且代在长沙打官司基本上没有败诉。天心区法院判决完全是按照代越建讲的来的，支持代越建讲的第一次借款本金2200万元，以及第二次续签的2050万元，对于他们所提出的利息加入了本金法院不认可，对于他们归还的款项法院只认直接打到代越建账上的。之后他们到长沙中院上诉，中院调查发现有430万元到秦某甲账户又到了代越建账户，这里就减掉了430万元的本金。长沙仲裁委那笔475万元还没有仲裁。 李某甲实际从代越建处借款1700余万元（收到2200万元后回笼430万元到代越建处），他们算下来一共实际还代越建1200余万元。如果按照代越建算下来，现在李某甲还欠代越建本金2215万元，还有没算利息的。他认为代越建通过高息转本的方式获取高额利息回报，本身是不合法的，在诉讼过程中，代隐瞒事实真相，对于他们偿还部分欠款拒不承认，以图法院对其作出有利判决，这些行为是违法的。 （4）证人刘某丙的证言。证明：他现任岳阳市某寅公司项目建设部长。来他们单位讨债的是一个叫代越建的，代带了一些人来，这些人都听代越建的，讨债的理由是之前与他们单位合作的岳阳市某丙酒店的李某甲欠了代2000万，代说李某甲借钱就是用于和他们单位一起开发君山的某山庄，现在李某甲还钱不起，就找他们要钱。代越建带人闹事之后他们单位开了个会讨论，之后还是付了200万元给代越建。 （5）证人刘某甲的证言。证明：她是李某甲的妻子，帮助李某甲在某丙酒店协调内外事务。2014年5月份的时候，她老公李某甲向代越建借钱，当时她作为担保人在上面签字。借钱的具体情况她不太清楚，因为这个事就是李某甲自己一个人做主的，没有跟她和儿子商量，就打电话要她去签字，她当时合同内容都没看仔细看过。她两次在李某甲向代越建借款的借款合同上面签字。李某甲借钱后还是偿还了部分欠款，但是没有还清，代越建后来起诉时，法院审理案子的时候，代越建对于他们公司偿还的一部分欠款不承认。 （6）证人谭某甲的证言。证明：证实代越建带人到岳阳市某寅发展公司闹事，找李某庚要钱的具体情况。 （7）证人吴某甲的证言。证明：证实姓代的老板两次带人到岳阳市某寅发展公司闹事，找李某庚要钱。 （8）证人张某乙的证言。证明：他是从2009年2010年前后到某戊投资置业有限公司任出纳的，李某甲是某戊的老板。2014年5月份的一天，李某甲告诉他会有2200万元进账到他的账户，要他查收。之后的几天他分多次收到从代越建建行账户打来的钱，共计2200万元，之后李某甲安排我将其中一笔430万元打给代指定的秦某甲的账户。之后老板安排他在之后的6月，每天都往一个叫代越建的账户打3万元，李某甲说借了这个人的钱要还利息。他按照老板说的，每天往代越建账户上打3万元，一直到2014年11月份，一共打了540万元左右。 2014年11月份的一天，李某甲安排他转64万元给秦某甲，他就转了640518元到秦某甲账户，过了一两天，李某甲告诉他会有一笔390万元的进账，之后他确实收到了从代越建建行账户打来的390万元，他按照老板的要求通过他的工行账户跨行转账这390万元到綦某甲的建行账户。李某甲还交代他，从下个月开始，每个月下旬转62万元到代越建的银行账户上给代，在之后的5个月，他每个月都按照老板的要求转账62万元给代越建，大概是2015年4月份的时候，公司一下子没有这么多钱，所以最后一个62万元他是分两笔打的，一笔30万，一笔32万，这半年一共往代越建银行账户汇款310万元，汇给秦某甲64万多。2015年5、6月份，他按照李某甲的安排，分两次向代越建的建行账户汇款，两笔钱分别为59万和20万，共计79万元。 代越建来过多次讨账，但是一般是找老板李某甲，一般不会找他们这些财务出纳。他听说有一次代越建为了拿到岳阳某寅公司应付给他们公司的200万元，在旅游公司闹事，并且安排人跟着某寅公司的李某庚董事长几天，之后有一次又带了一二十人到李某甲的某丙酒店闹事，在酒店大厅打横幅，不准客人办理入住手续，严重影响酒店营业。 （9）证人呙某某的证言。证明：2011年的时候，代越建、陈某丁、杨某甲三人商量合伙租赁岳阳市站前路在建的某百货，并成立某百货有限公司，他那时候出了50万元给陈某丁入股，但是注册的时候只有代越建、陈某丁、杨某甲三人，2014年变更股东他的名字才出现在股东之列。他是2015年到岳阳某百货学习管理经验的，2016年3月15如正式任总经理参与管理，负责某百货的日常管理，一直到2018年3月15日。 2015年初的时候，他就知道代越建从公司拿了1000万出去借给别人，后来代越建才告诉他们分别借给了某丙酒店的李某甲和某庚房地产公司的老板李某乙，并说李某甲借了800万元，李某乙借了200万元，后来还叫了他和公司的部分职工去岳阳市某寅公司和某丙酒店讨账。2015年农历快过年的时候，代越建说李某甲欠了代的钱，于是喊了几个员工，他也在其中一起去讨账，于是代越建带他们这些人分别去了岳阳市某寅公司两次，找一个姓李的老总，只有一次又带着他们这些员工到某丙酒店找李某甲。 （10）证人肖某的证言。证明：他2013年至今在某丙饭店保安部任经理。2016年年初的一天上午，他在保安部办公室接到前台打来电话，说是有几个人在饭店前台闹事。他就到了前台，发现有四五个人围在收银台那里，其中有一个中年男子手里拿一面铜锣大声敲、另外一名中年男子手里正举一把铁锤欲砸前台，还有一个中年男子手里提着一个手提包，另外的男子情况不记得了。后王家河派出所两个民警到了大厅里面，民警通过做工作，要他们不要闹事，民警作了五六分钟的工作，那几名男子才离开。 4、被告人代越建的供述。证明：2014年3月份，中亿百联的曾某甲跟他讲，某丙酒店的老板李某甲想借几万块钱，我怕不稳当就拒绝了。个把月之后，他公司的法律顾问彭某甲到办公室坐，说起李某甲要借钱的事，彭某甲说李某甲经营状况有蛮好，比较有实力。之后几天，彭某甲打电话告诉他李某甲想找他借钱。2014年5月15日当天，彭某甲将他带到某丙酒店李某甲的办公室去了，彭某甲介绍下就出去了，他和李某甲在办公室单独聊，李某甲说公司需要资金周转，要两三千万，他说只有一两千万块，之后他找姐姐戴某甲、妹妹戴某乙等人打电话，找他们借钱，心里算了一下，可以筹到大概2200万元左右，之后他告诉李某甲可以筹到2200万元，李某甲说要的，之后他们就借款周期、利息、还款方式以及抵押、担保等相关问题谈了一阵。下午由彭某甲将借款合同拟出来，他与李某甲都修改确认后，双方签订了借款合同，由李某甲出具了借条，下午李某甲又安排其的侄女和他去房产局办了抵押房产的他项抵押。 当时他和李某甲谈的是借款周期6个月，李某甲自己提出来付3分的月息，并给他一点辛苦费，也就是服务费，他们算了按照3分的月息，6个月利息为396万元，另外加上服务费，一共付430万元给他，他们约定6个月后李某甲一次性还清剩余的本金。关于抵押，李某甲说即可以提供抵押物，也可以以其的公司以及家人提供担保，李用某丁小商品城6层、7层、负一层的几十个铺面及停车位抵押给他，具体抵押的铺面及停车位在合同中都载明了的。李某甲另外用其经营的某戊置业投资有限公司、湖南某己制药有限公司以及某丁小商品城三家公司以及李的家人担保，签订合同的时候，借款方是某丙酒店的法人代表李某丁签名的，出借方是他签名，另外在担保人处，李某甲的几家公司法人都签名盖章，李某甲和其老婆刘某己签了字。合同是他和李某甲商谈好之后，李某甲口述，彭某甲将条款记录之后将借款合同拟出来，他和李某甲都看了，对于合同的内容没有异议。他和李某甲口头约定和合同内容大部分是一致的，唯一不同就是他们口头约定要支付利息给他，当时谈好了利息加李某甲承诺给他的服务费共计是430万元，这一点合同没有写。当时他不是很放心，如果按月拿利息的话，他怕李某甲破产他什么都拿不到，所以谈好李某甲一次性付给他6个月利息共计430万元。他与李某甲当时签订了三份一样的借款合同，其中一份交给房产局办理他项抵押，另一份原件他拿了，李某甲那里应该还有一份。签订合同、办了抵押之后，他于2014年5月19日至23日分几笔将2200万元打给李某甲指定的账户，李某甲收到钱后安排公司一个姓张的出纳将他们口头约定的服务费加利息430万元转给他指定的秦某甲的账户，这之后李某甲按照合同约定每天转账3万元来偿还本金，过了两个月之后，李某甲告诉他要用某丁小商品城的6层商铺到中国信达资产管理公司办理贷款，要他将办理了抵押的某丁小商品城6层解押，他当时不同意，李某甲告诉他某丙酒店在和政府合作开发君山岛“某山庄”项目，现在政府要回购李的股权会将其前期投资退给李，李某甲说可以将某山庄100%的股权质押给他，替代某丁小商品城，并且李某甲还将政府的会议纪要拿给他看，他就同意了李某甲的要求，这样抵押给他的某丁小商品城6层铺面就换成了某山庄100%的股权。根据他看到的政府会议纪要，当时某山庄主体已建成，某丙酒店进场出资装修、安装设备，并且会议纪要载明了岳阳市某寅公司与某丙酒店以各自投资作为出资额合作组建公司，另一份会议纪要说的是某丙酒店退出某山庄项目，前期某丙酒店投入的资金可以全资退出。李某甲跟他讲前期投入四、五千万，但是后来他到某寅公司去问某丙酒店退钱的事情，该公司董事长李某庚说某丙的资金正在审计两三千万应该是有的。李某甲每日还款3万元一直到2014年11月份，借款到期前几天，他去找李某甲问情况，李某甲说暂时没有那么多钱，说贷款没有办成。李某甲和他便约定继续把钱再借几个月，经他与李某甲商量，李某甲第一笔借款中已还他540万元，还欠他1660万元，李某甲说还是按第一次的将6个月的利息和服务费，一次性给他，但是李某甲拿不出那么多钱出来，李现在账上只有64万元，于是他与李商量决定借钱给李某甲周转6个月，他一次性收取利息和手续费，利息3分，他记得当天算出来利息和手续费一共是45万元，还差390万元李要他再借390万元后，一起付给他，他就又借给李390万元，李某甲收到钱转秦某甲账上64万，綦某甲账上390万元，他与李某甲续签借款合同中李某甲向他借款的金是2050万元。因为第一期借款到期李某甲还欠他1660元，再续借6个月，他当时和李某甲算出来利息以及手续费一起454万元，李某甲账上只有64万元，就又借他390万元，还差390万元利息和手续费李当时不能支付，就加到了尚欠他的1660万元中，那么李某甲欠他的钱就成了2050万元。 他与李某甲之间在借款合同中约定是不要利息的，他收取的利息和手续费是和李某甲约定一次性收取的，要李某甲将利息和手续费打到秦某甲和綦某甲账上是为了制造一种他没有收取利息或者手续费的假象。他考虑到万一这一笔账如果收不回来，以后可能会提起诉讼，诉讼过程中体现收了钱，那么法院会根据他们之间的书面合同，认定这些是还了他的本金，那么他的利息就得不到了，所以他要李某甲转账64万给秦某甲，秦某甲收到钱又给他。另外390万元他也是出于这个目的，从他的账户转账390万元到李某甲那里，再由李某甲转至他指定的綦某甲的账户，綦某甲又给了他。第二期借款合同载明是不收取利息的，实际上他和李某甲口头约定利息和手续费454万元，已经收取。约定还款从2014年12月15日至2015年5月15日，每个月15日向他还款62万元，6个月期满后一次性还清剩余所有欠款，担保还是和上一次一样，抵押从某丁小商品城6层铺面替换成某丙酒店在某山庄的股权。第二期借款期间，李某甲每个月都支付了62万元给他。在第二期合同到期时，2015年5月份的时候，李某甲在2050万元的基础上还了310万元，仍欠他1740万元，经双方结算，并出具了结算单，在第二期借款到期前他去找李某甲，李某甲说暂时没有钱还，要他还照以前的一样在续借6个月，李仍然支付利息和手续费，他与李某甲商量后，决定再继续借6个月，他收取5%的手续费和三分五的利息，一共是475万元，因为李某甲没有钱支付这笔利息和手续费，他与李商量决定再就这475万元签订一份合同，李某甲出具借条，当成是李某甲借他的钱。这之前他一般是银行转现金给李某甲，但是这一次他怕打钱给李后回不来，就说他没有钱走流水，李某甲提出可以用现金取款凭证，他说他有但是不是现在的日期，李某甲就要他把家里的取款凭证拿出来，将这些取款凭证写到借款合同里，于是他在家里找来4张取款凭证，但是加起来不到475万，他就在签完合同之后过了三四天他又特意到银行取了一笔钱，凑满475万元，经他和李某甲同意，签订的借款合同里面将这些取款凭证的时间以及4次借款金额都写入合同条款。另外李某甲向他出具475万元的借条。当时约定这475万元前五个月还款79万元，最后一个月还款80万元。李某甲在第一个月，即2015年5月份的时候分两笔共计打了79万元给他，之后就没有还款给他了。 他和李某甲一共签了三份合同，第一次是他借钱2200万元给李某甲，他转钱之后，李某甲将430万元利息以及手续转至他指定的秦某甲账户；第二次是2050万元的借款合同，按照他们的口头约定，李某甲将454万元手续费及利息转至他指定的秦某甲和綦某甲账户；第三次是他实际没有借钱给李某甲，而是第二期的基础上，双方结算后李某甲还欠他1740万元基础上算出来的利息和手续费475万元，与李某甲签订了475万元借款合同。他认为李某甲从他这里借去2200万元，李按他的指示付给秦某甲、綦某甲的430万元、390万元、64万元都是按照口头承诺支付给他的利息，每天还3万元共计540万以及每月62万共计310万是还本金，这样算下来截止到2015年11月份，李还欠他2136万元。 农历2015年年底的时候，他多次找李某甲讨要利息及本金未果，他到岳阳市某寅公司问李某庚，李说该由他们公司退给某丙酒店的钱已经全部退还了，于是他在长沙聘请了一个叫蔡某甲的律师，为他代理这个案子，之后他们将李某甲以及借款合同中作担保的公司及个人一同起诉到长沙市天心区法院，并申请了财产保全，之后天心区法院于2015年12月的时候下达裁定，冻结了某戊置业、某丙酒店、湖南某己、岳阳某丁小商品城、李某丁、李某甲、刘某甲、岳阳某山庄名下银行存款25315333元或者价值相当的财产，二是冻结担保人岳阳市某有限公司名下价值25315333元的公司财产。2015年农历年底的时候，他经营的某百货要发职工工资，他认为李某庚瞒着他将钱退给某丙酒店，于是他带着某百货的七八个职工到岳阳某寅公司去找李某庚，到了李的办公室，他就质问李某庚：“之前你承诺退还某丙的钱就喊我到场，现在你把某丙的钱都退给李某甲，李某甲还欠我近两千万，现在职工工资都发不出，你看怎么办”，李某庚说该退的钱都退给了某丙酒店，现在没有钱了。他说把某的职工都带来了，你无论如何要想办法把某丙的钱给他。李某庚安排公司财务去查账，他们就在公司的会议室等，到了吃中饭的时候，李某庚准备开车出去吃饭，他就和两个职工跟他一起走到车边上，李某庚准备开车走他们也准备上车，李某庚没有办法，只得回到办公室。后来李某庚同意退200万给他，李提出两点要求，一是他必须到某丙酒店拿到200万的收据，第二是必须要法院来函同意将这两百万给他。 他于2015年12月10日向长沙市天心区法院起诉李某甲，同时拿李某甲第三期打给他的借我现金475万的借条向长沙市仲裁委员会提出仲裁。2015年12月21日，长沙市天心区法院作出冻结李某甲财产银行存款25315333元或者冻结扣押价值相当财产。2016年2月天心区法院向岳阳市某寅公司下达一个200万元的协助执行通知书。2016年2月29日开庭，2016年8月29日天心区法院对他起诉李某甲一案判决，判决李某甲的某丙酒店十日内还他本金1661万元，以2200万元为基数从2014年5月16日至2014年11月15日按百分之二计算利息，以2050万为基础从2014年11月16日至某丙酒店还清本息之日止按百分之二计算利息，某寅公司李某庚划给他的200万元算作还他的利息，判决某丙支付律师费60万元，案件受理费和保全费共计179375元由某丙承担。2016年9月20日李某甲不服向长沙市中院提出上诉，2017年10月31日长沙市中院对他起诉李某甲一案重新作出判决，重新判决某丙酒店十日内还我本金1409.3299万元及相应的利息，某丙支付律师费30万元，刘某甲、李某丁等人负连带责任。现在为止长沙市仲裁委员会还未作出仲裁。 李某甲打给秦某甲、綦某甲账上的430万和390万元，他都收到了，因为这两笔钱是他和李某甲约定的提前支付的利息和手续费，如果他在法庭上承认这两笔钱他收到了，那我就赚不到利息和手续费，所以他在庭上说他没有收到。第二审的时候，长沙中院查到秦某甲收到李某甲转给秦某甲的430万元，秦某甲又转给了他，所以中院认定为预扣的利息，不能算本金，只算他第一次借给李某甲本金为1770万元。最后中院判定李某甲应当偿还他本金1409.3299万元及相应的利息。他在中院还是说了假话，不认账那个430万元和390万元利息和手续费他收到了，那个430万元不予认定是中院自己查明的，另外他还请了秦某甲在长沙中院做假证，按他安排秦某甲说的，他要秦某甲在法庭上说2014年5月19日张某乙支付给秦某甲的430万元是李某甲借了秦某甲本人的钱。他要秦某甲说与秦某丙是老乡，与綦某甲是朋友，事实上秦某甲是他老婆秦某丙的姐姐，秦某甲与綦某甲是恋人关系，另外他还写了一张假的借条，说他于2014年5月19日借到秦某甲430万元，要秦某甲出示给法庭，但是法庭没有认定。 第三次与李某甲签订475万元的借款合同，事实上他没有借475万元给李某甲，这是他和李某甲在第二次借款后李还欠他1740万元的基础上算出需要支付他利息和手续费475万元，由于李某甲没有钱来付那么多利息和手续费，所以李就提出再打一张475万元的借条，将这475万元的利息和手续费转为本金，并且与他签订了借款合同。这475万元后来他向长沙市仲裁委员会提出仲裁，在长沙市仲裁委员会调查时，他陈述说475万元是他借了现金给李某甲，说这是他多次从银行取现金后再借给李某甲的，并出示了相关取款凭证，实际上他根本没有取款给李某甲，这些凭证都是他平时取款留下来的。 3、诈骗李某乙的事实 2014年11月，李某乙因其岳阳市某庚置业有限公司（以下简称“某庚公司”）开发“某华庭”小区项目需要资金周转，向被告人代越建提出借款300万元。被告人代越建要求李某乙以“某华庭”楼盘的15套房子作抵押并提供担保人，月息3%，借款期4个月的利息和5%的手续费要预扣且转入本金，同时还要求将所谓的“诉讼期”6个月的利息54万元写入本金，称在不违约的情况下该54万元由其抵扣给李某乙方作为业务中介费，无需归还。李某乙因急需资金便同意了代越建的要求。2014年11月21日，被告人代越建诱骗李某乙以某庚公司的名义签订了一份其事先拟定的“借款总金额为381万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同及出具了一张381万元的借条。签订合同的当日及次日，被告人代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入某庚公司账户，后要求李某乙将预扣的4个月利息、手续费及“诉讼期”6个月的利息共105万元回打至其指定的綦某甲账户，该笔借款李某乙实际获得276万元。某庚公司于2014年11月25日以“某华庭”楼盘的15套房屋为代越建办理了在建工程抵押登记。借款于2015年3月到期，某庚公司归还了27万元利息，本金未归还。2015年3月20日，被告人代越建要求李某乙将续借上述300万元借款6个月的利息及5%的手续费共69万元作为借款本金以某庚公司的名义签订了一份借款合同，同时要求李某乙分别于2015年3月20日、4月20日、5月20日出具三张金额分别为24.96万元、10.32万元、10.68万元的借条，后因某庚公司于2015年6月15日向法院申请了破产清算故李某乙没有再出具剩余的借条。被告人代越建还要求某庚公司以“某华庭”楼盘的3套房屋为该笔款项办理了在建工程抵押登记。同时在李某乙出具借条的当日，被告人代越建为了营造已用现金给付借款的假象，安排秦某甲通过现取现存的方式获得相应金额的取款凭证。 2015年7月3日，因某庚公司未归还借款本金，被告人代越建分别就某庚公司签订的381万元借款合同及69万元借款合同向岳阳市中级人民法院起诉，分别诉请法院判决某庚公司偿还借款本金381万元并支付自借款之日起至2015年6月15日止的利息64.135万元及违约金156.21万元、判决某庚公司偿还借款本金45.96万元并支付自借款之日起至2015年6月15日止的利息3.2555万元及违约金19.533万元。被告人代越建在诉讼中否认李某乙向綦某甲账户的汇款以及李某乙已归还27万元利息的事实。2015年12月29日，岳阳市中级人民法院对两案分别作出（2015）岳中民二初字第137号民事判决书、（2015）岳中民二初字第138号民事判决书，分别判决某庚公司偿还代越建借款本金381万元、利息和违约金24.054万元；判决某庚公司偿还借款本金45.96万元、利息和违约金1.9708万元。因某庚公司破产，判决未执行到位。 被告人代越建本次诈骗既遂金额为27万元，诈骗未遂金额为176.9848万元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 岳阳中院（2015）岳中民二初字第137号民事诉讼卷宗中相关书证： （1）借款合同、借条。证明：2014年11月21日，被告人代越建与岳阳市某庚置业有限公司签订借款合同。合同载明：借款金额为381万元，借款期限2014年11月24日至2015年3月23日，从12月24日开始每月归还9万元，至2015年2月24日止共计偿还27万元，至3月23日止，一次性偿还剩余300万元本金，不违约的前提下余下54万元抵扣给某庚公司作为业务中介费，不收取利息。某庚公司以某华庭A、B栋的15套住宅（面积1670.77平方米）作为抵押。李某乙、李某戊为担保人。同日李某乙出具381万元借条。 (2)银行电子回单。证明：2014年11月21日、22日，代越建分3笔（105、245、31）共计转账381万元至某庚公司账户，李某乙账户于2014年11月21日转账105万元至綦某甲账户。后李某乙于2014年12月22日归还代越建9万元，2015年1月22日归还4万元，2月6日归还5万元，2月15日归还9万元。 （3）在建工程抵押登记证明。证明：2014年11月25日，某庚公司为担保381万元借款在岳阳市房产局办理了15套房屋的在建工程抵押登记，抵押权人代越建。 （4）岳阳中院（2015）岳中民二初字第137号民事判决书。证明：2015年12月29日，岳阳中院判决某庚公司偿还代越建本金381万元，利息和违约金240540元（扣除了某庚公司已支付的27万元）；确认代越建对15套房屋享有抵押权。案件受理费由某庚公司承担36894元。 岳阳市中级人民法院（2015）岳中民二初字第138号民事诉讼卷宗中相关书证： （5）民事起诉状。证明：2015年6月30日，代越建以与某庚公司69万元的借款合同向岳阳中院起诉，称实际发放借款数额为459600元，请求判决某庚公司偿还本金459600元、支付2015年3月20日至6月15日的利息32555元、违约金195330元以及对某庚公司“某华庭”B栋1301、1303、1304号住宅享有优先受偿权。 （6）借款抵押合同、借条。证明：2015年3月20日，代越建与某庚公司签订借款合同。合同载明：借款金额69万元，代从2015年3月20日至8月9日分五次以现金形式向某庚公司发放借款69万元，某庚公司以“某华庭”B栋三套房屋作为抵押；李某乙于2015年3月20日向代越建出具249600元的借条，于4月20日出具103200元的借条，于5月20日出具106800元的借条。 （7）被告人代越建向法院提交的2015年4月20日取款103200元的凭条和2015年5月20日取款550522元的凭条。 （8）在建工程抵押登记证明。证明：2015年5月27日，某庚公司为担保69万元借款在岳阳市房产局办理了3套房屋（原来已抵押的15套房屋中的3套）的在建工程抵押登记，抵押权人代越建。 （9）岳阳市中级人民法院（2015）岳中民二初字第138号民事判决书。证明：2015年12月29日，岳阳中院判决某庚公司偿还代越建借款本金459600元，利息和违约金19708元；确认代越建对某庚公司的3套房屋享有抵押权；某庚公司承担7674元案件受理费。 （10）岳阳市中级人民法院庭审笔录。证明：岳阳中院（2015）岳中民二初字第138号及138号两案于2015年8月13日合并开庭的，代越建及其代理人彭某甲在庭上否认代越建与綦某甲有关系，否认李某乙回扣给綦某甲的105万元与借款有关，同时称李某乙分三笔汇给代越建共计27万元是他们的私人往来，与上述借款也没有关系，称借款没有付利息。 2、证人李某戊的证言。证明：她和李某乙是某庚公司股东，李某乙占股79%，她占股21%。2014年年底的时候，因为公司“某华庭”项目资金运转出现困难，李某乙就找到代越建要借300万元，2014年11月21日，在她们公司“某华庭”项目部办公室，代越建拿出早就拟好的借款合同，让李某乙签字盖章，她当时也作为担保人在合同上签了名。当时借款合同上写明了是借款381万元，合同还将她们“某华庭”楼盘15套房子做抵押，合同签好后，李某乙要她带代越建到岳阳市政务中心办理了抵押登记手续，后代越建于11月21日下午先后打了两笔款到她们公司的账户上，一笔是105万，一笔是245万，2014年11月22日转了一笔31万至她们公司的账上。在第一笔105万到账后，应代越建的要求，要将这105万转到代指定的一个叫綦某甲的账户上，由于当时她们公司账户转个人账户一天最多单笔只能转5万，没办法，她就只能先将105万转到李某乙的账户上，然后她再用李某乙的账户转了105万至綦某甲的账户上。她们公司初衷是找代越建借款300万元，借款期限是4个月，代越建要求她们公司拿15套房子做抵押，而且公司的股东要担保，约定的月息是3%，300万4个月的利息是36万，而且还要收5%的手续费15万，手续费和月息全部要预先扣留，代越建还说怕她们到期如果不能还款，代到法院打官司会有损失，至少半年时间，要算半年的息共54万，这些手续费及利息加起来有105万。所以要她们公司在这105万到账后，转到代指定的一个叫綦某甲的账户上面。代越建多收半年54万利息是代越建玩的套路，代越建要求将这多收的半年利息54万转为本金写入合同，合同还写明如果她们如期还款，这54万作为她们中介服务费，意思就是她们履约就可以不还这54万元，按借款合同只还327万元，假如她们违约就要还381万。合同签订后，她们公司当时资金十分紧张，她通过李某乙的建设银行账户分四笔共计还了27万的本金至代越建的账户。 她们公司借了这笔300万后，公司到期没能还款，代越建就找李某乙算账打条子，她当时在隔壁办公室，听到了一些谈的情况，她听到代越建当时找李某乙还钱，李某乙没钱还，就要李某乙打条子，但是条子是怎么打的她就不清楚了，当时打了条子后，李某乙还要她带代越建到岳阳市政务中心递交了三套房子的抵押登记手续。这之后，代越建每个月到期的时候都来公司要钱，她是公司会计晓得账上没钱，她听到代越建每次都是要李某乙算账打条子，不打好条子不让李走。她也没看见过李某乙打给代越建的条子是怎么打的，后来李某乙跟她说过就是续借代越建300多万元的利息及手续费打条子。李某乙与代越建借款69万合同及三张李某乙出具给代越建的249600元、103200元、106800元的借条其实都是300万续借手续费及利息及滚利结算的钱，代越建只是玩了套路，将这些高额手续费及利息全部以借款的形式体现。她是公司会计，李某乙如果有实际借款，钱当时会打到公司账上来。 3、被害人李某乙的陈述。证明：2013年他公司在岳阳市花板桥开发“某华庭”小区楼盘项目。2014年11月份，公司项目资金周转非常困难，他通过冯某介绍认识了代越建，冯某跟他介绍过代越建是他们深港投资公司的一个股东。当时他找代越建要求借300万，代越建就要求他必须拿“某华庭”楼盘15套房子做抵押，还要提供担保人，月息3%，手续费5%，利息和手续费都要预先扣留且转入本金，不能写入合同。代越建还说他如果到期不能还款，到法院起诉要6个月打官司，这6个月损失他要承担，这6个月的利息54万要写入本金。如果他按约还款，这54万元合同写明作为代抵扣给他的业务中介费，当时，因为他急需资金周转，没有多想就答应了代越建的要求。 2014年11月21日，代越建拿了事先拟好的借款合同到了他位于“某华庭”楼盘附近我租用的办公室，合同写明借款金额是381万元，借款期限从2014年11月24日至2015年3月23日，共计4个月，担保人是他公司的会计李某戊。之后，他向代越建出具了381万元的借条，还授意李某戊带代越建到市政务中心递交了15套房子的在建工程抵押登记材料。代越建于2014年11月21日、22日分三笔通过代越建本人建设银行的账户0138向他公司账户分别转账105万、245万、31万。他收到第一笔105万后，按照代越建的要求，指示李某戊用本人在建设银行的账户打了105万至代越建给他的綦某甲的7212户头。 这381万元是代越建玩的套路，他实际只收到本金276万元（245万和31万），另外打给他的105万他打给了綦某甲的账户上，这105万是代越建预先扣留的按本金300万四个月共36万利息和手续费15万，再加上合同约定没违约的情况下54万的本金作为他的中介服务费,总共105万，也就是说他在实际收到借款本金276万的情况下，按照合同如果他没有违约，只需还款327万，违约了就必须全部381万都要还。 当时他公司开发的“某华庭”楼盘在2014年11月份的平均价有4300元左右每平方米，总共抵押给代越建15套住宅共计面积1670.77平方米，总价值有近720万元。 他找代越建借了钱后，分别于2014年12月22日、2015年1月22日、2015年2月6日，2015年2月15日向代越建还本金9万元、4万元、5万元、9万元。到第二月他因为资金周转困难，按合同要还9万本金，但是他只还了4万，2015年1月底的时候，代越建带了一个年纪40多岁的男的到了他办公室，催他按合同还钱，当时代越建跟他介绍了这个男的叫綦某甲。 他2014年11月21日向代越建签下381万借款合同，到期时间是2015年3月23日。2015年3月初的时候,代越建多次催他还钱,他当时资金周转非常困难,对代越建明确表示3月23日暂时没有钱还,代越建就跟他说那要算账,重新计算利息手续费打条子,还要他增加3套房子做抵押。2015年3月20日，代越建拟好一份借款抵押合同，合同写明代越建从2015年3月20日至2015年8月19日分五次将69万借款发放给他，合同写明他方需要现金支付民工工资，代越建必须以现金形式发放给他借款，借款期限五个月，即2015年3月20日起至2015年8月19日止。当天，他在这份借款合同上签了名并盖了公章。签完合同后，当天（2015年3月20日）代越建要他出具了249600元的借条，2015年4月20日，代越建又要他出具了103200元的借条，2015年5月20日，代越建要他出具了106800元的借条，三张借条总额459600元。2015年6月15日，因资金断裂，他公司向岳阳市中级人民法院申请了破产清算，岳阳中院于次日裁定受理，他当时就关掉手机躲避债务，代越建找他不到，所以后面按合同剩下的两次借款借条就没有打给代越建。 69万元的借款抵押合同，实际上他没有拿代越建一分钱，这所谓的69万借款均是代越建300万到期不能还本金，代越建找他要的利息及手续钱，代通过跟他签订借款抵押合同的形式，将要收取的高额利息和手续费转为借款合同本金。代越建69万合同虽说跟他签的五个月，其实是跟他按六个月算的，利息按300万本金6个月每月3%的利息共计54万，加上300万本金5%的手续费15万共计69万元。这个借条其实是按那个69万的虚假借款合同出具的，其实是算的2015年3月20日至4月19日前面300万借款续借的利息及手续费。300万本金5%的手续费15万，300万本金3%的利息9万元，再加上新欠手续费15万及利息9万共计当月应该支付的24万，代越建要求新欠的钱按4%月息收利息，24万的4%的利息是9600元，15万、9万、9600元三项加就是249600元。2015年4月20日，他出具给代越建一张103200元的借条，其实也是按那个69万的虚假借款合同出具的，其实是算的2015年4月20日至5月19日前面300万借款续借的利息及新欠的利息利滚利产生的。300万本金3%的利息9万元，按照代越建的要求，当月新欠的利息9万元及上月欠下的手续费和利息24万元共计33万元不再收手续费，利息按4%算，33万的4%就是13200元，9万、13200元两项加就是103200元。2015年5月20日，他出具给代越建一张106800元的借条，算的是2015年5月20日至6月19日前面300万借款续借利息及新欠利息利滚利产生的。300万本金3%的利息9万，当月新欠的利息9万和上月新欠的利息及手续费33万共计42万，这42万按4%的利息计算，42万的4%就是16800元，9万、16900元两项加就是106800元。 他当时抵押的房子价格有4300元左右每平方米，三套房子共339.39平方米，价值约145万元。 4、被告人代越建的供述。证明：他借了327万元给李某乙，利息按300万元的基数计算，月息3%，手续费5%，打官司6个月，利息54万元，李某乙按合同出具了381万元的借条，他分三次共转了381万元给李某乙，后李某乙回转105万到他提供的綦某甲账户。后李某乙还了他27万元。之后李某乙因到期无法归还借款，他就要求李某乙签了延期6个月的抵押借款合同，按本金300万元、月息3%计算6个月，共计54万元，手续费15万元，共计69万元，之后李某乙分三次给他打了借条，共计是459600元，到第四个月时李某乙的公司破产了。 他2015年6月向岳阳中院起诉了李某乙，律师彭某甲，两份诉状，诉讼请求是要求法院判决李某乙偿还他381万元、459600元的本金及利息和违约金。他与李某乙签订了两份借款合同，第一次是381万元的借款合同，实际只借了327万元，第二次是69万元的借款合同，是续借的利息及手续费，实际没有借钱。他在法院庭审时没有如实讲真实的借款情况，没有承认收到105万元。关于69万元的借款他在庭审时说李某乙在他那里拿了现金。其辩解没有讲真实借款情况的原因是为了减少自己的损失，称其后来了解到李某乙抵押给他的15套房屋某庚公司没有所有权，是属于拆迁户的。 4、诈骗潘某甲的事实 2014年12月，湖南某辛置业有限公司（以下简称“某辛公司”）法人代表潘某甲因其哥哥潘某乙的某壬集团和某癸置业公司需要资金周转，遂委托其公司副总经理谢某出面向被告人代越建借款80万元。被告人代越建要求某辛公司以其开发的“某壹号”楼盘的9套房屋作抵押，月息3%，借款首月的利息及5%的手续费预扣，借款期后3个月的利息写入借款本金。2014年12月19日，被告人代越建诱骗潘某甲以某辛公司的名义签订了一份其事先拟定的“借款总金额为87.2万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同及出具了一张87.2万元的借条。签订合同当日，被告人代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入某癸置业公司账户，后要求某癸置业公司将预扣的利息及手续费13.6万元回打至綦某甲账户，该笔借款某辛公司实际获得73.6万元。此外，在签订借款合同时，被告人代越建还要求某辛公司将为该笔借款提供抵押的“某壹号”楼盘的9套房屋与其签订正式的房屋买卖合同并出具87.2万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同只是借款的担保，并不会真的要某辛公司的房子。同时被告人代越建为了营造已用现金支付房款的假象，安排秦某甲于当日通过现取现存的方式获得一张87.2万元的取款凭证。借款于2015年4月到期，某辛公司归还了7.2万元利息，本金未归还。某辛公司提出续借该笔款4个月，并提出再借20万元，双方于2015年4月16日签订了一份109万元的续借合同，该笔借款某辛公司实际获得12万元。后因某辛公司一直未归还借款本金，被告人代越建又以利息、手续费作为本金要求某辛公司签订借款合同。至2016年10月，某辛公司又陆续归还了被告人代越建利息60万元。 2017年1月16日，被告人代越建就与某辛公司签订的7份房屋买卖合同（某辛公司为归还代越建借款，在2016年时经代越建同意后已将其中2套房屋解押对外出售）向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某辛公司交付“某壹号”楼盘的7套商品房及办理好该7套商品房的权属证书，并支付自2014年12月19日起至办理好商品房权属证书之日止的违约金。岳阳楼区人民法院于2017年5月16日作出（2017）湘0602民初474号民事判决书，判决支持代越建的全部诉讼请求。后某辛公司上诉至岳阳市中级人民法院，被告人代越建在岳阳中院于2017年9月25日开庭审理时仍表示自己向某辛公司交付了87.2万元购房款，主张房屋买卖合同是真实的，直至2018年5月25日代越建才向岳阳中院提交书面申请，承认房屋买卖合同实为借款的担保，申请撤诉，岳阳中院遂于2018年7月30日作出了（2017）湘06民终1389号裁定书，裁定准许代越建撤回起诉的终审裁定。经湖南精锋资产评估事务所评估，某辛公司“某壹号”楼盘的涉案7套商品房在评估基准日2017年5月16日的市场价值为171.171万元。 被告人代越建在以房屋买卖合同起诉某辛公司后，又于2017年4月12日就某辛公司签订的87.2万元的借款合同向长沙市天心区人民法院起诉，诉请法院判决某辛公司偿还其借款本金87.2万元并支付自借款之日起的利息。被告人代越建在诉讼中隐瞒了某辛公司一方已归还67.2万元利息及向綦某甲账户汇款的事实。长沙市天心区人民法院于2017年9月29日作出（2017）湘0103民初2285号民事判决书，判决支持代越建的全部诉讼请求。后某辛公司上诉至长沙市中级人民法院，长沙市中级人民法院于2019年3月25日作出（2017）湘01民终9897号民事判决书，判决某辛公司向代越建偿还借款本金60.6576万元及自2016年4月13日起的利息。该判决尚未执行。 被告人代越建本次诈骗既遂金额为67.2万元，诈骗未遂金额为230.323万元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 岳阳市岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初474号民事诉讼卷宗中相关书证： （1）民事起诉状。证明：2017年1月16日，被告人代越建以与湖南某辛置业有限公司签订的7份房屋买卖合同起诉，诉称其购买9套房屋，后因自己需要资金，以被告名义对外出售了2套，请求法院确认房屋买卖合同合法有效，判决被告某辛公司向其交付7套房屋并办理好权属证书，判决被告支付已交付房款的违约金。 （2）商品房买卖合同、收款收据。证明：2014年12月18日，代越建与某辛公司签订了7套房屋买卖合同，每套价格96889元。某辛公司于12月19日出具了收到代越建872000元的收据。（代越建账户于2014年12月19日取款872000元的银行取款凭条一张。） （3）岳阳市岳阳楼区法院（2017）湘0602民初474号民事判决书。证明：2017年5月16日，楼区法院判决代越建与某辛公司的7份房屋买卖合同合法有效，某辛公司在判决生效后立即向原告交付7套房屋并办理权属证书，某辛公司以已付房价678223元为基准按银行同期贷款利率向代越建支付违约金，承担案件受理费10600元。 岳阳市中级人民法院（2017）湘06民终1389号民事二审案件诉讼卷宗中相关书证： （4）民事上诉状。证明：2017年6月15日，某辛公司就楼区法院474号判决向岳阳中院提出上诉。 （5）岳阳市中级人民法院庭审笔录。证明：岳阳中院于2017年9月25日对上诉案件开庭审理，代越建表示自己支付了872000元的现金用于支付房款，并称某辛公司卖出的两套房是经过他的委托卖的，并且某辛公司将卖房款已经给了他。 （6）岳阳市中级人民法院（2017）湘06民终1389号民事裁定书。证明:在该案二审审理期间，原审原告代越建于2018年5月25日向中院递交书面申请，提出本案房屋买卖合同系借款给湖南某辛置业有限公司的担保措施，其已就借款纠纷另行起诉某辛公司，申请撤诉。故中院于2018年7月30日作出撤销岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初474号民事判决，准许代越建撤回起诉的裁定。 长沙市天心区人民法院（2017）湘0103民初2285号民事诉讼卷宗中的相关书证： （7）民事起诉状。证明：2017年4月12日，代越建以与湖南某辛置业有限公司872000元的借款纠纷向天心区法院起诉，被告为某辛公司、潘某甲、潘某乙、周某甲、某果业公司。 （8）借款合同、借条。证明：2014年12月19日，代越建与某辛公司签订872000元的借款合同。合同载明借款期限4个月（2014年12月17日至2015年4月16日），不违约不收利息。某辛公司以“某壹号”5栋的9套小公寓住房、总面积为386.10平米作抵押，潘某甲、潘某乙、周某甲、某果业公司为担保方。合同签订地点“长沙市天心区”。潘某甲于当日出具872000元的借条。 （9）网上银行电子回单。证明：2014年12月19日，被告人代越建账户分4次共计汇款872000元至湖南某癸置业有限公司。 （10）天心区人民法院庭审笔录。证明：天心区法院于2017年9月29日开庭审理，代越建未委托诉讼代理人，某辛公司一方均未到庭。代越建在庭上表示该笔借款某辛公司分文未付，同时隐瞒了某辛公司向綦某甲账户的汇款情况。 （11）长沙市天心区人民法院（2017）湘0103民初2285号民事判决书。证明：2017年9月29日，天心区法院判决某辛公司偿还代越建本金872000元，并按月利率2%支付自2014年12月19日起的利息，潘某甲、潘某乙、周某甲、某果业公司承担连带责任，被告承担案件受理费16887元。 （12）民事上诉状。证明：2017年11月6日，某辛公司就天心区法院的判决向长沙中院提出上诉，上诉理由是：法院送达程序违法，导致缺席审理判决程序违法；认定某辛公司从未偿还代越建本金及利息违背客观事实。 （13）长沙市中级人民法院（2017）湘01民终9897号民事判决书。证明：长沙中院于2019年3月25日对某辛公司的上诉审理后作出判决：撤销长沙市天心区法院（2017）湘0103民初2285号民事判决，限某辛公司于判决生效之日起十日内向代越建偿还借款本金60.6576万元及利息（支付自2016年4月13日起的利息），潘某甲等人承担连带偿付责任。 （14）商品房买卖合同二份。证明：侦查机关从某辛公司调取，证明2016年7月28日，某辛公司将某壹号5栋2503房出售给了杨某丙。2016年10月10日，某辛公司将某壹号4栋2403方出售给了张某丙。 （15）续签借款合同（某辛公司谢某提供）。证明：2015年4月16日，代越建与某辛公司签订续借合同，借款总额109万元（之前借款的80万元以及新借款20万元），借款期限自2015年4月16日至8月15日（代越建未在合同上签字）；2015年8月19日，代越建与某辛公司签订了一份17万元的借款合同，借款期4个月，至2015年12月15日。（实际为利息）；2015年11月20日，代越建与某辛公司签订一份17万元的借款合同，借款期4个月，至2016年4月15日。（实际为利息）；2016年4月13日，代越建与某辛公司签订了一份33.38万元的借款合同，借款期至2016年8月16日。 （16）中国建设银行存、取款凭条。证明：2014年12月19日，秦某甲经手从代越建账户取现872000元，同日，秦某甲存现88万元到其本人账户。 （17）银行流水、收条。证明：陈某壬银行账户流水，证实2015年4月28日，从代越建账户先后转入17万和12万，陈某壬账户转17万至綦某甲账户；赵某、谢某银行账户流水及代越建出具的收条（218），证实某辛公司归还代越建利息情况；中国工商银行业务回单，证实代越建账户于2014年12月19日分四次共计转账872000元至某癸公司账户，某癸公司同日转账136000元至綦某甲账户。宗某账户于2015年2月16日转账24000元至代越建账户（某癸公司还息）。 （18）资产评估报告。证明：评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字[2019]第031-1号；评估人员：马某甲、李某辛（注册资产评估师）；评估基准日：2017年5月16日；评估结论：湖南某辛置业有限公司的“某壹号”楼盘的涉案7套商品房在评估基准日的市场价值为1711710元（评估单价为5700元）。 2、证人证言 （1）证人谢某（某辛公司总经理）的证言。证明：2014年底潘某甲委托他向代越建借款80万元（钱是以某辛公司名义借的，是法人代表潘某甲帮他的哥哥潘某乙的某壬集团和某癸置业公司借的），手续费5%，月息3%，于2014年12月17日在某辛公司他的办公室签订872000元的借款合同，合同由代越建拟定。代越建将第一个月利息2.4万元和手续费4万元扣除，实际得款73.6万元给他们，后续3个月利息7.2万元作为本金写入了借款合同。当时代越建转了872000元到某癸公司账上，之后代又要求他们将136000元回打到代指定的账户上，具体是某癸公司那边的人回打的。代越建除要求他公司出具借条外，还要将抵押的9套房产以正常的销售渠道与代签订房屋买卖合同，出具房款收据。后他公司在四个月的期限内将余下3个月的利息7.2万元打给代越建，但到期公司还需要使用这笔资金，于是又与代越建签了续签借款合同。合同上载明他公司已偿还本金7.2万元，尚欠80万元，再续借4个月至2015年8月15日，另外再借29万元，共计借款109万元。但实际只另借了20万元，并且到款只有12万元。（签续借合同时我公司提出再借20万元，代越建表示要按照100万元借款的5%收手续费，月息3%（3万），将手续费和头息扣除后，将剩余12万元打给他们，并且还将后3个月利息9万元转为本金写入合同，因此合同借款额为109万元）。当时代越建先打款17万元到公司员工陈某壬的账上，之后代要他们将17万回打至綦某甲账户，接着他又打了12万元到陈某壬账户上。2015年8月15日续借到期后，他公司仍然没有还清，但是后续3个月利息9万元支付了，于是在8月16日又延借至12月16日，这份合同也是把利息转为本金，手续费5万元加4个月利息12万元，共计17万元。到12月16日公司支付了11万元利息，欠6万元。2015年12月16日再次延期借款4个月，至2016年4月16日，同样是利息转本金共17万元签订合同，后支付了9万元，欠8万元。2016年4月16日，第五次签订延期借款合同，至8月15日，也是利息转本金共17万元，加上之前欠的利息14万元以及本金100万元，共欠131万元，后来公司在期限内归还了31万元（公司通过处置抵押给代越建的9套房屋中的2套住房，还了31万元），本金还欠100万元。后代越建以借款合同和房屋买卖合同分别向天心区和楼区法院起诉。 （2）证人李某己（某辛公司副经理，法务部经理）的证言。证明：他以前不认识代越建，后来因为某辛公司董事长潘某甲与代越建之间有借贷纠纷，进入法院诉讼程序，他作为潘某甲的代理人受理了这起案子才认识的代越建，并证实了他调查清楚的借贷情况，与谢某证实的一致。 （3）证人徐某甲（某癸公司员工，负责财务）的证言。证明：2014年12月19日，某癸公司的账上有4笔代越建打入的款，共计872000元，这笔钱是以潘某甲的名义找代越建借的，收款当天他公司立即就打了一笔136000元到綦某甲账户，后来他公司只在2015年2月16日还了一笔24000元的利息给代越建，是宗某通过某壬集团的账户归还的。 （4）证人宗某（某癸公司出纳）的证言。证明：她们公司与代越建有三笔往来，第一笔是2014年12月19日，公司收到代越建三笔汇款，共计872000元。第二笔是当天，公司归还代越建借款136000元，分两笔转到綦某甲账户。第三笔是2015年2月16日，公司汇给代越建24000元利息，是通过她的私人工商账户0909转账的。 （5）证人陈某壬的证言。证明：他2010年至2015年在某辛公司帮老板潘某甲开车，从2012年起，因为潘某甲不太会使用银行的柜员机操作、手机银行等，潘私人从外面的借款和付钱都是使用他的建设银行账户。他的银行账户内有三笔与代越建的往来：2015年4月28日，代越建分别转了17万元、12万元到他账户，当天他将那笔17万元转到了代指定的银行卡2212上（户主綦某甲）。 （6）证人赵某（潘某甲妻子，某辛公司出纳）的证言。证明：她通过查询公司公账和公司用来支付款的另一个账号（尾数90000，户主赵某），共找到4笔付代越建的付款记录，都是她经手从90000的账户付出，分别是2015年2月17日，付30000；2015年6月3日，付30000；2015年7月10日，付30000；2015年7月31日，付48000。同时还找到了四笔对应的代越建出具的收据，另外还有谢某经手付款31万元后代越建出具的收据。 公安机关出示代越建起诉时提供给法院的872000元的购房收据是公司会计喻某出具的，但她们公司当时没有收到这笔钱，喻某说这是公司向代越建借款时代要求签订正式购房手续并由公司出具同等金额的购房款收据，她就按谢某的指示出具了这张收据。 （7）证人喻某（某辛公司会计）的证言。证明：某辛公司出具给代越建的872000元的购房收据是她经手的，但当时是没有收到购房款的，是谢某要求她开具的。 3、被告人代越建的供述与辩解。证明：第一笔借款给某辛公司是2014年12月，本金是87.2万元，他提出需要抵押物，对方说有某壹号的9套公寓可以抵押，但是在办抵押时对方提出太麻烦了，同意办理房子买卖手续。他实际没有支付87.2万元购房款，房屋买卖手续只是作借款的抵押。2015年4月16日借款到期后，某辛公司只归还本金7.2万元，并提出还需要借29万元。借款4个月到期后，某辛公司只还了部分本金，总共还有100万元没有还清，于是双方又签了几次借款合同，但后来实际没有借款，只是将利息、手续费以本金的形式签订借款合同。签订借款合同都是在某辛公司签订的，有两份合同签订地点写的是长沙市天心区，是因为我平时多生活在天心区那边，出现纠纷在长沙起诉方便些。 公安机关向代越建出示2014年12月19日的两张存取款凭证，流水号0074和0075，一笔代越建账户取款87.2万元，一笔存款88万元至秦某甲账户，都是秦某甲操作，对此代越建承认是他安排秦某甲取出和存入的。同时供述綦某甲是秦某甲的情人，綦某甲的账户是他找秦某甲要的。他要求潘某甲他们将钱回打到綦某甲的账户是怕潘某甲不按约定反悔，回打的钱没有到他账上，他在法庭上可以不认账。 5、诈骗孙某甲的事实 2015年1月底，孙某甲因其“某甲花园”房地产项目需要资金周转，先后向被告人代越建提出要求借款80万元和120万元，被告人代越建提出月息3%，预扣6个月的利息及5%的手续费。2015年1月24日和2015年1月30日，被告人代越建分别诱骗孙某甲签订了一份“借款总金额为92万元、不违约的前提下不收取利息”的借款合同及一份“借款总金额为138万元、不违约的前提下不收取利息”的借款合同，同时要求孙某甲出具了一张92万元的借条及一张138万元的借条。在签订借款合同的当日，被告人代越建先按照借款合同上的借款金额通过其本人银行账户将资金转入孙某甲账户，后要求孙某甲将两笔借款预扣的6个月利息及手续费18.4万元和27.6万元回打至綦某甲账户，两笔借款孙某甲实际获得73.6万元和110.4万元。上述两笔借款于2015年7月到期后孙某甲只归还了24万元利息，本金未归还。2015年7月24日，被告人代越建要求孙某甲将续借上述200万元借款6个月的利息及5%的手续费共计46万元作为借款本金签订一份借款合同并出具一张46万元的借条以及一张收到46万元现金的收条。2016年1月，续借期限到期后，孙某甲仍无力偿还借款。2016年3月4日，被告人代越建遂又要求孙某甲将续借上述借款6个月的利息及5%的手续费共计65万元作为借款本金签订一份借款合同并出具一张65万元的借条以及一张收到65万元现金的收条。同时，被告人代越建为了营造已用现金给付借款的假象，其在要求孙某甲签订46万元及65万元“借款合同”的当日，安排秦某甲通过现取现存的方式获得相应金额的取款凭证。 2017年1月10日，因孙某甲未归还借款本金，被告人代越建分别就孙某甲签订的92万元借款合同和138万元借款合同向长沙市天心区人民法院起诉，分别诉请法院判决孙某甲归还借款本金80万元（认可孙某甲已归还其本金12万元）及自借款之日起的利息、判决孙某甲归还借款本金127.2万元（认可孙某甲已归还本金10.8万元）及自借款之日起的利息，否认孙某甲向綦某甲账户的汇款与上述借款有关。长沙市天心区人民法院经审理后于2017年8月17日对两案作出（2017）湘0103号民初224号、（2017）湘0103号民初225号民事判决书，分别判决：判决孙某甲偿还代越建借款本金77.6万元及按月利率2%支付自2015年5月25日起至本金归还完毕之日止的利息，刘某乙等担保人承担连带清偿的保证责任；判决孙某甲偿还代越建借款本金116.4万元及按月利率2%支付自2015年5月31日起至本金归还完毕之日止的利息，白某等担保人承担连带清偿的保证责任。两案判决后，刘某乙、白某等担保人分别向长沙市中级人民法院上诉，长沙市中级人民法院于2019年3月29日作出（2018）湘01民终935号民事裁定书、（2018）湘01民终1641号民事裁定书，裁定撤销原两判决，驳回代越建起诉的终审裁定。 2017年3月23日，被告人代越建又以孙某甲签订的46万元和65万元借款合同一并向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决孙某甲归还借款本金111万元，支付自借款之日起的利息。岳阳楼区人民法院于2017年7月24日作出（2017）湘062民初1779号民事判决书，判决全部支持代越建的诉讼请求。该判决生效后，被告人代越建申请法院强制执行，后因孙某甲名下没有可供执行的财产而未执行到位。 被告人代越建本次诈骗既遂金额为24万元，诈骗未遂金额为263.84万元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 长沙市天心区人民法院（2017）湘0103民初224号民事诉讼卷宗中的相关书证： （1）民事起诉状。证明：2017年1月10日被告人代越建就与孙某甲签订92万元的借款合同向天心区法院起诉，诉请法院判决孙某甲偿还本金80万元及2015年1月24日起的利息（认可孙某甲归还了12万元本金），胡某乙、刘某乙、文某承担连带责任。 （2）借款合同、借条、银行转账记录。证明:2015年1月24日，代越建与孙某甲签订92万元的借款合同，合同载明借款期限六个月，不违约不收取利息，出现纠纷则向天心区法院诉讼。胡某乙、刘某乙、文某为担保人。代越建当日分两笔共转账92万元给孙某甲，孙某甲当日出具92万元借条。 （3）长沙市天心区法院（2017）湘0103民初224号民事判决书。证明：2017年8月17日，天心区人民法院判决孙某甲偿还代越建本金77.6万元及自2015年5月25日起的利息。胡某乙、刘某乙、文某承担连带保证责任。案件受理费15231元。（法院判决认定了孙某甲回转给綦某甲的18.4万元系预扣的利息和手续费，把预扣的利息在本金中扣除）。 （4）民事上诉状。证明：2017年9月28日，担保人刘某乙、文某提出上诉。 （5）长沙市中级人民法院（2018）湘01民终935号民事裁定书。证明：长沙中院于2019年3月29日作出终审裁定，裁定撤销长沙天心区法院（2017）224号民事判决，驳回代越建的起诉。（理由是涉案纠纷已经纳入了公安机关侦查代越建诈骗罪的处理范畴。） 长沙市天心区法院（2017）湘0103民初225号民事诉讼卷宗中相关书证： （6）民事起诉状。证明：2017年1月10日，代越建就与孙某甲签订的138万元借款合同向天心区法院起诉，诉请法院判决孙某甲偿还本金127.2万元及利息（认可孙偿还本金10.8万元），白某等人承担连带责任。 （7）借款合同、借条、银行转账记录。证明：证实2015年1月30日，代越建与孙某甲签订138万元的借款合同，合同载明借款期限六个月，不违约不收取利息，出现纠纷则向天心区法院诉讼，白某、孙某丙、王某甲等五人为担保人（以房产或车辆为担保）。代越建同日分两次共计转账138万元至孙某甲账户，孙某甲同日出具138万元的借条。 （8）长沙市天心区法院（2017）湘0103民初225号民事判决书。证明：2017年8月17日，天心区法院判决孙某甲偿还代越建本金116.4万元及自2015年5月31日起的利息，白某等人承担连带保证责任及案件受理费21549元。（判决认定了孙某甲回转给綦某甲的27.6万元系预扣的利息和手续费，预扣的利息在本金中扣除）。 （9）民事上诉状。证明：2017年9月28日，白某等四名担保人提起上诉。 （10）长沙市中级人民法院（2018）湘01民终1641号民事裁定书。证明：长沙中院于2019年3月29日作出终审裁定，裁定撤销长沙天心区法院（2017）225号民事判决，驳回代越建的起诉，理由系涉案纠纷已经纳入了公安机关侦查代越建诈骗罪的处理范畴。（224号案件和225号案件都是在2017年7月18日下午开庭，代越建的代理人为万大洋和杨某甲，代本人未到庭，在庭审中，原告代理人表示孙某甲汇给綦某甲的款项与案件无关。） 岳阳楼区法院（2017）湘0602民初1779号民事诉讼卷宗中的相关书证： （11）民事起诉状。证明：2017年3月23日，代越建就孙某甲借款46万元和65万元向岳阳楼区法院提起民事诉讼，诉请法院判决孙某甲归还本金111万元及自借款发生之日起至2017年3月4日的利息33.08万元及按月利率2%支付自2017年3月4日之后至借款全部清偿之日止的利息。 （12）借款合同及借条。证明：2015年7月24日，代越建与孙某甲签订46万元的借款合同，合同载明乙方因急需资金周转用于岳阳楼区西瓜山社区在建某甲花园项目支付民工工资向甲方借款，不违约不收取利息。孙某甲同日出具46万元借条及收到代越建46万元现金的收条。（代越建还提供了2015年7月24日的一张46万元的取款凭条）。 2016年3月4日，代越建与孙某甲签订65万元的借款合同，孙某甲同日出具65万元的借条及收到代越建65万元现金的收条。代越建还提供了2016年3月4日的一张65万元的取款凭条。 （13）楼区法院湘0602民初1779号民事判决书。证明：2017年7月24日，楼区法院判决孙某甲、胡某乙（孙某甲妻子）偿还代越建借款本金111万元，利息330800元，并以借款111万元为基数，按年利率24%的标准向代越建支付自2017年3月5日起至债务实际清偿之日的利息并承担案件受理费17767元。 （14）岳阳市岳阳楼区人民法院质证笔录。证明：楼区法院于2017年7月11日、8月7日组织原被告双方进行质证，第一次质证代越建说是他本人带着孙某甲到银行柜台取款的，一笔是在取款后直接交给孙某甲，另一笔是由同事金某和杨某甲取款后他在办公室交给孙某甲。第二次质证代越建方提供了两张取款凭条。 岳阳市岳阳楼区人民法院（2017）湘0602执3324号执行案卷卷宗中相关书证: （15）强制执行申请书。证明：代越建于2017年12月28日向楼区法院申请强制执行湘0602民初1779号民事判决内容。 （16）岳阳楼区法院执行通知书、执行裁定书。证明：2018年1月4日，楼区法院向孙某甲、胡某乙发出执行通知，并裁定冻结、划拨孙某甲、胡某乙银行存款1710578元，或查封扣押价值相当的动产、不动产。 （17）岳阳楼区法院向岳阳市政法委出具的《关于代越建为申请执行人的六个执行案件的情况汇报》。证明：因未查询到孙某甲、胡某乙有任何可供执行的财产线索，对本案终结执行。 （18）孙某甲的银行转账记录。证明：孙某甲账户在2015年1月24日收到代越建转账22万和70万元，又转账18.4万元至綦某甲账户；2015年1月30日，收到代越建转账38万和100万，又转账27.6万元至綦某甲账户；孙某甲账户2015年2月13日转账24000元、36000元给代越建；2015年3月25日转账5万、1万给代越建；2015年4月30日转账5万、1万给代越建；2015年5月28日转账5万、1万给代越建，共计24万元。 2、证人段某乙的证言。证明：她是律师，2017年上半年代理了孙某甲的三起民事诉讼，证实了孙某甲向代越建4笔借款的情况。 3、被害人孙某甲的陈述。证明：他跟代越建都是钱粮湖人，以前就认识。他2013年开始入股某甲花园小区建设，2015年1月因项目急需资金，所以找到代越建借钱。首笔要求借80万元，双方约定借款期限6个月，月息3%，须有抵押和担保人，并先期扣留6个月的利息及5%的手续费。2015年1月24日，代越建拟好一个92万元的借款合同及连带责任担保书，他以及担保人胡某乙、刘某乙、文某签了字，他还向代越建出具了92万元的借条，后代越建于当天向他建行账户转账22万元，然后要他将6个月利息及手续费共计18.4万元转至代指定的一个叫綦某甲的账户，他按要求转了后，代越建才将剩余70万元转给他，这次借款实际到手73.6万元。 2015年1月底，因为项目急需资金，他又找代越建借款，要求借120万元，双方口头约定借款期限6个月，月息3%，代要求须有抵押和担保人，并先期扣掉6个月的利息和5%手续费。2015年1月30日，代越建拟好一个138万元的借款合同及连带责任担保书，他及妻子胡某乙作为借款人、白某、孙某丙、徐某乙、王某甲为担保人在合同上签字，他还出具了138万元的借条，后代越建当天向他建行账户转了38万元，然后要他将6个月利息及手续费共计27.6万元转至代指定的綦某甲账户，他按要求转了后，代越建将剩下的100万元转给了他，这笔借款实际到手110.4万元。 他在代越建手中两次借款后，从2015年2月至5月，每个月只还了6万元，共计还了24万元，到6月份因为资金链问题，无法归还本金，期间代越建多次催他还款，他一直没能还上。7月初到了约定还全款时，代越建逼他还款，他没钱，代越建就要求要算利息和手续费，先算6个月。2015年7月24日，代越建拟好了一份46万元的借款合同要他签字（200万借款6个月3%的利息36万元加200万元5%手续费就是46万元），还要他出具了46万元的借条和一份收款46万元的收条，其实他没有收到一分钱，借款期限写明从2015年7月24日至2016年元月23日。2016年元月23日，他一直没有还钱，2016年3月4日，代越建又约他算账，他说没有钱还，代越建就说还是算账打条子，代拟好一份65万元的借款合同（按之前所有借款算6个月利息及手续费），期限写明是3月4日至7月23日，要他在合同上签了字，还要他出具了一份65万元的借条和65万元的收条，这笔钱他一分也没有收到。 借80万和120万时，都有他在某甲花园40%的股权抵押及提供了担保人，出具46万元和65万元的借条是利息和手续费转的本金，只有股权抵押，没有担保人。 代越建带人跑到担保人白某的单位岳阳市农业银行八字门支行逼白某还钱，担保人王某甲位于巴陵一号小区的家门口去年被人喷了“欠债还钱”等字样，他怀疑是代越建派人干的。 2018年8月2日在岳阳市岳阳楼区某甲花园物业办公室向侦查员陈述了与代越建签订46万元和65万元借款合同的情况以及后续诉讼情况。 4、被告人代越建的供述与辩解。证明：第一次2015年1月24日，借款本金是92万元，借款周期6个月，月息3%，手续费5%，月息和手续费以80万为基数计算，手续费4万元，月息2.4万元，根据双方约定，他提前收取手续费和6个月利息共计18.4万元。实际汇款：他先是汇了92万元给孙某甲，后孙某甲回打了18.4万元到我指定的綦某甲账户，孙某甲实际到手73.6万元。第二次2015年1月30日，借款本金138万元，借款周期6个月，月息3%，手续费5%，月息和手续费以120万为基数计算，手续费为6万元，月息3.6万元。根据双方约定，他提前收取手续费和6个月利息共计27.6万元。他先汇了138万元给孙某甲，后孙某甲回打了27.6万元至他指定的綦某甲账户，实际到手110.4万元。两次借款合同都约定不违约不收取利息，都是在孙某甲的岳阳某午房地产公司签订的，到2015年7月24日，两笔借款孙某甲还差他200万元本金。 第一期借款到期后，孙某甲差他200万元本金，孙没有钱，要求续借6个月，他就要求以200万元为基数，按3%计算6个月利息，并收5%手续费，共计是46万元作为本金签订了借款合同。这次借款到期后，孙某甲还是没有还钱，孙再次要求续借，他也是按同样的要求收利息和手续费，算出来共计是65万元，以此作为本金签订了借款合同。 他将92万元和138万元借款作为两个案子在天心区法院起诉，对于回打给綦某甲的钱他和律师都是说与借款无关。46万元和65万元两笔借款是在岳阳楼区法院起诉的，证据是两份借款合同和取款凭证，取款凭证是他安排秦某甲去银行特意制造的银行取现凭证，事实上秦取现后立即将钱存入了秦本人或綦某甲的账户。 6、诈骗李某丙、黄某甲的事实 2015年2月15日，黄某甲因其在岳阳县的“某乙花园”项目急需资金周转向被告人代越建提出借款100万元。被告人代越建提出要有抵押，月息2%。后黄某甲找到其合伙开发“某兰庭”项目的岳阳某子房地产开发有限公司（以下简称“某子公司”）法人代表李某丙，经协商，李某丙同意黄某甲用“某兰庭”在建的06栋的5套房屋以网签的形式办理抵押借款。2015年2月16日，被告人代越建与某子公司签订了“某兰庭”在建的06栋2005房、2205房、1302房、1202房、1305房等5套商品房的买卖合同，合同总价为289.6278万元。签订商品房买卖合同后，被告人代越建又提出要办理预告登记才能放款。因某子公司没有向代越建出具购房款收据，预告登记没有办成，于是被告人代越建提出先借给黄某甲50万元，其余借款待预告登记办理后再支付。2月17日，被告人代越建以方便年后办理预告登记、与网签合同相吻合为由要求黄某甲出具购房款收据给他，黄某甲便以其个人名义向被告人代越建出具了一张收到代越建购房款289.6278万元的收据。同日，被告人代越建为了营造已用现金支付购房款的假象，安排秦某甲通过现取现存的方式获得了两张金额共计为289.6278万元的取款凭证，之后被告人代越建将借款资金50万元转账给黄某甲。后因黄某甲及某子公司一直未配合代越建办理房屋预告登记，被告人代越建未再向黄某甲提供其余借款。 2015年11月13日，被告人代越建就与某子公司签订的商品房买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某子公司为其办理“某兰庭”楼盘06栋涉案5套房屋的预告登记。2015年12月23日，岳阳楼区人民法院作出（2015）楼民四初字第449号民事判决书，判决支持代越建的诉讼请求。判决生效后，被告人代越建向法院申请强制执行判决，法院于2016年3月9日向岳阳市房产局送达《协助执行通知书》，涉案房产已于当日办理预告登记至代越建名下。“某兰庭”楼盘06栋截止目前尚未竣工验收，尚不能办理正式的产权登记手续。经湖南精锋资产评估事务所评估，涉案房产在评估基准日2016年3月9日的市场价值为365.4827万元。 被告人代越建本次诈骗属未遂，金额为365.4827万元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 岳阳市岳阳楼区人民法院（2015）楼民四初字第449号民事诉讼卷宗中的相关书证： （1）民事起诉状。证明：2015年11月13日，被告人代越建以与岳阳某子公司签订的五份房屋买卖合同向法院起诉某子公司（李某丙）及第三人黄某甲（后撤回对黄某甲的起诉），请求法院判决确认五份合同有效，并判决被告为其办理预告登记。 （2）商品房买卖合同。证明：2015年2月16日，被告人代越建与某子公司签订了5份商品房买卖合同，代越建向某子公司购买某兰庭6栋2005、2205、1302、1202、1305号等5套房屋。 （3）收据、取款凭条。证明：2015年2月17日，黄某甲向代越建出具了2896278元的购房款收据。代越建还向法院提供了当天的两张建设银行取款凭条（1496278元、140万元）。 （4）岳阳楼区人民法院庭审笔录。证明：该案于2015年12月18日开庭，代越建及其代理人彭某甲出庭，被告某子公司一方未出庭（也没有代理人出庭）。 （5）岳阳楼区人民法院（2015）楼民四初字第449号民事判决书。证明：2015年12月23日，楼区法院判决某子公司在判决生效后十日内协助原告办理涉案房产的预告登记，承担案件受理费29970元（缺席判决）。 岳阳楼区人民法院（2016）湘0602执195号执行案件卷宗中的相关书证： （6）强制执行申请书、执行案件立案审查、流程管理信息表、执行通知书、协助执行通知书、执行结案通知书。证明：2016年1月27日，代越建向楼区法院申请强制执行，楼区法院于1月29日立案。楼区法院于2016年2月25日向某子公司下达执行通知书，于3月9日向岳阳市房产局送达协助执行通知书，要求协助将涉案房产办理预告登记至代越建名下。2016年3月10日，本案执行完毕。 （7）预告事项登记信息。证明：侦查机关向岳阳市国土资源档案馆调取，2016年3月9日，岳阳某子公司的某兰庭小区6栋2005房、1202、1305、2205、1302已办理预告登记至代越建名下。 （8）项目合作开发合同。证明：2013年8月1日，黄某甲与某子公司签订项目合作开发合同，黄占股30%，任项目部副总。 （9）黄某甲的承诺书。证明：2015年2月15日，黄某甲以某兰庭5套房屋做抵押借款时向李某丙出具的承诺书。 （10）岳阳楼区人民法院民事裁定书。证明：2018年12月22日，楼区法院以代越建与某子公司房屋买卖合同纠纷一案的判决确有错误，裁定由本院再审。 （11）岳阳楼区人民法院（2019）湘0602民再1号再审民事判决书。证明：2019年3月6日，楼区法院作出再审判决，判决撤销该院（2015）第449号民事判决，驳回原审原告代越建的诉讼请求。代越建在再审中已承认房屋买卖关系实为担保。 2、辨认笔录。证明：黄某甲辨认被告人代越建。 3、提取笔录及光盘。证明：侦查人员于2018年5月30日从黄某甲的手机中提取其于2018年5月28日与代越建的通话录音。 4、资产评估报告。证明：评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字[2019]第032-1号；评估人员：马某甲、李某辛（注册资产评估师）；评估基准日：2016年3月9日；评估结论：岳阳某子公司某兰庭小区6栋的五套涉案房产在评估基准日的市场价值为3654827元（评估单价为5300元，房屋未办理产权）。 5、证人证言 （1）证人柴某甲的证言。证明：2016年2月份一天晚饭后，李某丙带人过来到他经营的位于某宾馆5楼的某茶楼包厢喝茶，几分钟后有四五个年轻男子到茶楼找到李某丙，大声咒骂李某丙并拍打桌椅，他担心他们影响茶楼经营，就去问他们是干什么的，他们说是找李某丙讨账的，后来那些男子没有吵闹了，坐在大厅，李某丙当时也在大厅。那些男子说如果李某丙不还钱就一直跟着李，李某丙当时说其现在没有钱。那些男子一直跟着李某丙，不让李某丙离开茶楼，但没有殴打她。晚上12点左右，李某丙求那些年轻男子让她回家，对方不肯，说反正要一直跟着李，李某丙没办法，就说在南湖宾馆开间房休息，李当时没带身份证，还是从他这借他弟弟柴某乙的身份证开的房，那些男子也跟着李某丙去了。到了凌晨4、5点钟，李某丙给他打电话，说求他去救她，说那四五个年轻男子就坐在她床边上，她根本就无法睡觉，他当时睡意正浓就直接挂了电话，过了一会李又打他电话，但他没接。 （2）证人李某子的证言。证明：他是职业经理人，2015年10月与李某丙洽谈过某兰庭二期的策划合作意向。2016年1月底的一天晚上11点左右，他接到李某丙电话，要他去某堂茶楼去救她，说欠钱被人看牛，他当时在岳阳县，就说来不了。 （3）证人李某丑的证言。证明：他是李某丙的助理，某兰庭售楼部经常有人来讨账，他知道的有代越建、李某寅、李某卯。 （4）证人胡某丙的证言。证明：他2014年8、9月份至2015年6、7月份期间在某兰庭的售楼部工作，做某兰庭二期销售，他是销售副经理，销售经理是周某乙，销售人员有李某辰、晏某，黄某甲是股东，但在公司没有实权，李某丙是老总，网签要听李某丙的。某兰庭开发商在外欠了钱，债主有时找不到开发商，就会到他们售楼部来讨债、闹事，有一次还把他们销售人员锁在售楼部里，更凶的会派人守着开发商，开发商走哪跟哪。他当时不在场，后来听同事说的，大概是2015年2月农历新年前。 （5）证人周某乙的证言。证明：他是2014年8、9月份到2015年6、7月期间在某兰庭售楼部工作，他是经理。在李某丙配合调查韩某回来后，经常有人过来找黄某丙、李某丙要钱，时间太久了，具体情况他也记不清了。2015年2月16日，黄某甲、李某丙带来一个人（是不是叫代越建不记得了），李某丙要他网签了五套房给这个人，他没有看到付房款的东西，具体情况不清楚。 （6）证人晏某的证言。证明：她是2014年3、4月到2015年7、8月期间在某兰庭售楼部工作，代越建是经常到某兰庭来讨债，而且是光头，特征明显，所以她认识。据说是某兰庭的开发商之一黄某甲找代越建借钱没还，代越建几次来售楼部找黄某甲但都不在，代越建来的时候一般都带着四、五个年轻伢子。有次代越建又来找黄某甲讨账，黄某甲不在，代就要她打电话给黄某甲，并对他说黄某甲再不来，就要把她们售楼部的门锁了，但她没有黄某甲的电话号码，代越建就离开了。到2015年1月李某丙回来后，代越建就找李某丙讨账。2015年2月份快过年时，代越建又带了四、五个年轻伢子来售楼部找李某丙，要李某丙拿某兰庭二期的商品房来作抵押，李某丙开始不同意，代越建当时就拍了桌子，并说不抵押，李的房子就别卖了。然后代越建就要手下锁门，售楼部的工作人员（她、周某乙、胡某丙、李某辰）和李某丙都被锁在售楼部里，不允许她们出去。代越建和李某丙谈了个把小时，两人似乎达成了协议，代越建才叫那些伢子把门打开然后离开了。后来代越建还带人来过好几次，每次都是找李某丙网签商品房作抵押，具体情况她不太清楚。 （7）证人李某巳的证言。证明：她是2014年11月至2015年7、8月份在某兰庭售楼部上班，2014年10月份李某丙被有关部门喊去协助调查，大概是在2015年元月初回来的。在李回来后的一天，她听售楼部的人说李某丙昨天在售楼部被一群年轻人控制辱骂（因黄某甲在外借钱，这些人找不到黄某甲就逼李某丙还钱），还有人用脚踹过李某丙，并将他们锁在里面三四小时之久。从李某丙回来到2015年2月份期间，项目部一直有人来讨债闹事，还有一次一伙年轻伢子把售楼部的玻璃门窗砸坏了，2015年春节前几天，这伙人还逼着李某丙网签五套商品房作为抵押，为首的人她不认识。 （8）证人周某丙的证言。证明：她是2017年9月份进入某子公司上班的，担任销售部经理，除了负责公司的房屋销售之外，现在还负责对法院、房产等部门的协调工作。他们公司在岳阳市区唯一开发了某兰庭这个楼盘，共计划建设7栋，已经建成使用的有1、2、3栋，这3栋房屋已办好手续业主入住了；在建的是6、7栋，4、5栋还处于待建状态（拆迁未完成）。6、7栋房子时2014年时开始建的，2016年主体封顶后因公司出了一些资金和其他方面的问题被迫停工了，2018年才复工，所有这两栋房屋到目前为止还未竣工验收，估计还有几个月可以全部验收交房。代越建在2016年3月9日将某兰庭6栋的5套房子办理了预告登记，之后没有继续办理房产证，因为6、7栋至今都没有竣工验收，都没有交房，所有6、7栋的所有业主到目前为止只能办理网签、预告登记手续，均无法办理正式的房产手续。据公司老板李某丙讲，代越建在办理预告登记后，为了这5套房子办理正式房产证的事至少找过她两次，要求公司配合他将正式手续到他名下，李某丙说不会配合代越建办理正式手续，一是因为没有收到代越建的购房款，二是这两栋房屋一直未竣工也无法办理正式的房产手续。 6、被害人陈述 （1）被害人黄某甲的陈述。证明：2015年2月，他岳阳县“某乙花园”项目急需资金周转，当时他在李某丙的“某兰庭”续建项目占30%的股份，他就找到李某丙，说他过年急需资金周转，要拿“某兰庭”的5套房子去抵押借款，开始李某丙不同意，他就跟李承诺只是暂时网签抵押，期限只有三个月，三个月后立即撤销网签，如果不能撤销，则以市价4200元每平米的价格全部由他承担，从他在该项目投资分配中扣除并缩减他的股份比例，李某丙才同意。2015年2月15日，他向李某丙写了承诺书，当晚他通过一个姓曹的朋友认识并找代越建借100万元，代越建说要抵押，利息2%。2月16日他带代越建到某兰庭售楼部找李某丙拿了06栋1305、2205、1202、2005、1302五套房办理网签手续，之后代越建突然要求五套房子必须要办理预告登记才肯借钱，他当时说办预告登记很麻烦，办不了，代越建说在房产局有熟人，就带他去咨询，咨询时说需要收款收据并盖项目开发公司的公章，代越建就要他联系李某丙盖章的事情，李某丙说已经在回福建老家的路上了，当天预告就没办成。2月17日，代越建又带他去办预告登记，但还是因为没有收据办不了。之后代越建说先打50万元给他过年，剩下的50万元过完年办完预告登记再给他。当时代越建拟好了一个合同，上面写明借款金额100万元，期限3个月，不收利息，五套房作抵押，他写了个50万元的借条，同时代越建要他写个收到五套房购房款2896278元的收据给他，说写个收据跟网签合同吻合些，过完年也方便办预告登记，只要他按时付息，收据会退给他，他听他这么说就以个人名义写了个收据给他，之后代打了50万元到他建设银行账户上。 过完年后，他将代越建要办预告登记的事跟李某丙说了，李某丙说到时收回来要交税费，还要代越建配合，一旦变卦，房产就收不回来，建议他不去办，他听了后觉得有道理，同时对代有警觉，他就跟代越建说不能办理预告登记，代越建就一直没将剩余50万元给他。代越建后来多次找他要办预告登记，他一直不同意。他按2%的月息每月付了1万元现金利息，5月份借款到期，他跟代越建商量还款和收回抵押房子的事，代越建当时说还50万元不够的，他问要还多少，代就说再说，之后代一直拖着这个事不跟他了结。他前后一共付了7万元左右利息，2015年10月时，代越建说要起诉他和李某丙，他就没付息了。2015年12月23日，岳阳市岳阳楼区法院就以代越建提供的五套房子网签合同及他写的收据判决我们要协助他办理五套房的预告登记，后代越建申请强制执行，他和李某丙没有配合办理，代是不是通过法院直接到房产局办理了预告登记他不清楚。他找代越建借钱时，某兰庭拿到了预售许可，可以到房产局备案预告登记。代越建跟他签订的借款合同没有给他。 代越建为办理预告登记在2015年4月份左右去找过他，当时他说不能办。后大概在2015年8月份，代越建带了几个混混到某兰庭售楼部，他当时不在，李某丙在，后来听李某丙说代越建强迫李在他打的借条上签了担保，要求李担保多还10万，要还60万。 他2016年6月因为骗取贷款被岳阳县公安局抓了，2017年4月才出来。他出来后给代越建打电话，想跟代了结借款和抵押房子的事，代越建说法院已经判给代了，跟他没什么谈的。2018年5月5日，代越建突然给他打电话，说邀他回岳阳，将借款和抵押的事情好好谈谈。5月28日早上，代越建又主动联系他，催他快点过去跟代了结，要他还50万本金和利息，同意将抵押的房子过户给他。 他没有以某兰庭的名义在外面借款，但有两笔借款是要李某丙担保的，一笔是2014年1月23日，在李某卯处借款300万元，一笔是2014年7月5日在张某己处借款120万元。他还找易某借过钱，但没有要李某丙担保。 （2）被害人李某丙的陈述。证明。证明：她于2009年成立岳阳市某子房地产开发有限公司开发“某兰庭”楼盘项目，第一期2010-2012年验收使用，第二期于2014年5月份开始施工，在此之前经她们福建商会的成员龙某介绍她认识了在岳阳做房地产的江西省九江籍人黄某甲，黄在她的项目上投资700万兼任项目部的副总经理，她们之间的协议是按照共负盈亏的模式，黄无权处理任何公司事务，也不能成为公司股东。2014年11月份她因韩某的案件被相关部门羁押调查两个多月才回到岳阳，期间第二期的某兰庭项目一直处于停工状态。 2015年一天上午10点多，一个自称代越建的中年男子带了5个社会青年气势汹汹地来到她公司售楼部内找到她，恶狠狠地问她是不是李某丙，并说黄某甲借了代50万元，要她今天必须还钱。她说这个事跟她没有任何关系，况且她也不认识代，为什么要她还钱。代越建凶狠地告诉她，今天必须还钱，否则就不让她回去。代在说这番话的时候，带来的几个社会青年不停地在她面前耍甩刀（一种可以折叠的小刀），这种场面她只在影视剧演黑社会的场景中看见过。她当即打电话给黄某甲问怎么回事，黄某甲这是自己的事，要她不要管，就把电话挂断了。代越建继续威胁她说，今天无论如何要把这笔钱还掉，或者在黄某甲的借条上签字担保，否则就把她带走并封掉售楼部，她不答应，于是代指使带来的手下用一把U型锁把她的售楼部的玻璃前门给锁上了，把她和售楼部的一个职员周某乙强行反锁在售楼部内，代越建自己离开了，但安排其带来的5个手下一直守在售楼部的门外。直到下午3点多，代越建才叫手下打开门放她们出来，她离开售楼部驾车准备逃离他们的控制时，代越建指使手下将她的车拦停，紧接着代越建坐到了她的副驾驶位子上，无奈她只能驾车往家中的方向开，在路上代越建又不断地威胁她，还说要到她家里去，她害怕牵涉到家人又苦于这个人的纠缠，于是在被逼无奈的情况下，当天在位于南湖某公馆她家门口的“尚足足浴”店一楼门口处，按照代越建的要求，在代出示的一张黄某甲借代越建50万元的借条上写下了“担保人李某丙”，并签上了时间，代越建这才离开。 代越建要她偿还黄某甲借他的50万元借款是因为黄某甲当时在她公司开发的第二期“某兰庭”房产项目中投入了700万元的资金，并在这个项目部任副总，代越建找不到黄某甲，所以要她去还这笔钱。当她拒绝后，代越建又逼迫她作为担保人，可是这件事与她没有任何关系，她是在黄某甲不在场的情况下，被迫签下名字作为担保人的。她当时没有报警是因为她是一个外地人，在岳阳也没有特别好的朋友，也不想牵连家人，加之代越建的威逼恐吓，她当时很畏惧，所以只能屈服于代越建的淫威，想着能把事情用自己的能力去解决好，不去惹这些人了。 在她签下担保人名字摆脱代越建的纠缠后，她以为只要黄某甲去处理好这件事情就没有她什么事情了，但是没想到几天后，2015年2月初的一天上午10点多，代越建又一次带人找上门来，这次他带了7、8个社会青年，手持棍棒与刀具，一副黑老大的态势，拍着她办公桌上的玻璃台面，凶神恶煞地要她以5套商品房作抵押，她说不能抵押，于是代越建就指使手下继续用言语恐吓她，并且用脚踢她，代这些手下持续了4个小时后才离开。次日上午9点多又再次将她堵在售楼部里面，也是如昨天一样威胁她，并且代越建安排他的手下5个“马仔”一直跟随她，她到哪就跟到哪，连她上个厕所也守在门外，饭也不让她吃，不断地在精神上和肉体上折磨她，下午4点多，她哀求他们让她回家吃饭，这些“马仔”就坐在她的车上，跟着她寸步不离，她想着这个样子不能回家，因为她儿子年龄小，怕跟他们发生冲突。于是她战战兢兢地开车带着5个小混混到了自己位于岳阳市南湖宾馆3号楼5楼的某茶楼，吃了点饼干，期间代越建和易某过来了一趟，看着她笑了一下说：“李某丙你必须把网签签掉，要不然你就别想出这个门”。然后代越建交代5个马仔说：“看好这个老妖婆，看紧她，不要让她走了”，说完后代越建和易某就离开了。到了晚上12点，她说要回家睡觉，那些马仔说除非把5套房子做个网签抵押给他们老板代越建就可以让她回家，否则她去哪里就跟到哪里。她哀求这些小混混，后来无奈之下，他们允许她在某茶楼楼下的南湖宾馆3楼开了间房，这5个马仔也跟着她一起到了房间里面，她躺在床上准备眯一下，因为一整天都在恐惧与高压之下，精神与身体已经到了快崩溃的地步，但是这些“马仔”高声喧哗并大声唱歌，拍打桌子等等，她一躺下他们就命令她站起来，不准她睡觉，而且侮辱她的人格，骂她“你这个臭女人，欠账不还钱”。中间她偷偷地打了一次110报警电话，打完之后就被这些马仔发现，他们将她的手机抢夺过去，一边用难听的话语骂她，一边说报了也没有用。派出所的民警到了之后，这些马子马上换了副嘴脸，对出警的民警说他们是经济纠纷，民警见状让他们把手机还给她并且告诉他们不能限制她的人身自由，不能打骂她，然后就离开了。这些马仔见警察离开后又开始骂她，她连续选择了第二次、第三次报警，可结局都是一样，就这样她在代越建的“马仔”贴身监视与辱骂下度过了整天，直到次日8点，民警才将她解救出来。 代越建在春节前又带了7、8个小混混，带了锁到她的售楼部要锁她的门，不断地骂她侮辱她，威胁她说不把房产转给代的话，她们一家人就寸步难行，也别想回家过年。她害怕自己家人受到牵连，思来想去只能答应代越建，于是在春节前几天，代越建在她的售楼部自己选了5套商品房要她进行网签更改成代的名字，这5套房子在某兰庭楼盘的006栋，总工面积为689.59平方米，总价值2896278元。她在售楼部用公司电脑为代将这5套房子进行了网签，代这才心满意足地离开她的售楼部。大概过了半个小时，黄某甲突然打电话说项目现在一直处于停工状态，是否要在易某手里借300万元钱作为启动资金，利息3分。她深知易某是一个什么样的人，就明确告诉黄某甲不能在易某手上借钱，马上要过年项目也不可能启动，也告诉黄不要在代越建、易某手上再去借高利贷。她强烈要求黄某甲当面把她与黄担保的事情解决一下，2015年2月15日，黄某甲给她写了一份承诺书，这份承诺书上明确承诺是根据黄的指示将那5套住房网签到黄的关系人名下，后果由黄本人负责，且抵押时间从2015年2月15日起至2015年5月15日止，期满后要还账撤销网签，保留房屋，并且今后也不能再以某子公司在建楼盘房屋进行融资抵押。她要黄某甲写承诺书的目的是不想让这些房产白白落入他人之手，因为这根本就不是她的债务，只要黄某甲把借款还了，她们的楼盘卖出去还是不错的。过完春节后面发生的事情，她才知道想错了，在长达7-8个月的时间里面，易某与另外一群人分别持着黄某甲的欠条不断地找上门来催她还款，黄某甲在易某那里也有二百九十多万的欠款，有一段时间几乎天天都有社会青年和一些其他人找她，逼得她死去活来，易某又扮演好人的角色，要她分别于2015年4月至12月期间，与多个黄某甲的债主签订了担保协议，黄某甲总共有1200多万元的债务全部由她担保。她被迫做了1200多万元债务的担保是因为她希望某兰庭的二期工程能够顺利进行，不然这些人天天带人到她的售楼部或者找她本人来闹。像易某这种人，明面上跟你关系很好一样，背地里就指使他人来闹事，每次闹到不可开交的时候，易就与代越建出面协调，手段也层出不穷，迫使她不得不签订一份又一份的担保协议。 黄某甲在外面不断地以开发项目为由借款，但是并没有用于二期某兰庭的项目开发。当时网签的5套房子，代越建在2015年11月6日到岳阳楼区人民法院起诉她，法院将房子判给了代，但是她没有看到、收到判决书；2016年2月25日岳阳楼区法院下达了执行通知书；还有黄某甲的其他债务都被人起诉至法院，判决她偿还本金；她们楼盘第二期从2015年开始就一直停工；诸如此类，她的损失无法估量。 黄某甲只欠代越建50万元，但是法院判决二百多万的房产归代越建所有，她估计是代越建把易某的二百九十万也算到一起了，这样才把她的五套房产判归代越建所有。在为黄某甲借易某的借款担保时，易某说有390万元的借款，她后来与黄某甲对账，黄某甲说在代越建那只借了50万元，在易某拿只借了230万元左右，而不是易某说的390多万元。之后她就与易某当面算了一次帐，最后担保的数额是290多万元。 代越建在2015年11月6日去岳阳楼区人民法院起诉她时，她正生病在家，她当时被代越建和易某等人逼得没有任何精力去处理这些事情，法院的工作人员也没有找她核实情况，最后是缺席审判的。审判执行后她觉得有疑问，于是在2016年10月份，她付4万元律师费请了岳阳楼区检察院退休人员罗某调查处理，罗某去楼区法院查询了案件，回来告诉她说应该是易某他们在背后搞鬼，查不下去了。她不甘心就又在2017年4月请了余某戊律师，余律师当时说这个案子可以改判，给5万元律师费余去处理，但是迄今没有下文，因为在余调查了解后，说背后是易某他们一手操纵的，这个人余惹不起，让她安心去开发自己的楼盘，这5套房没了就没了，足见代越建、易某背后的势力是多么大。 她被代越建一伙人非法拘禁在某茶楼和南湖宾馆那件事，宾馆房间是她要柴某甲帮忙开的，用谁的身份证不知道。当时她公司员工蔡某乙一直都在场，一直陪她到凌晨4点多，她就要蔡回去了，后来她打电话喊了员工李某来宾馆陪她，一直到早上8点多被公安机关解救出来。 4、被告人代越建的供述与辩解。证明：2015年春节前两三天，冯某介绍黄某甲向他借钱，后黄某甲到了他办公室，黄说和李某丙的某子公司合伙开发了某兰庭二期，带了部分人在工地做事，过年李某丙没有给他钱，他需要几十百把万元付民工工资，希望从他这借200多万周转，并说可以提供5套房子办网签作抵押，黄还向李某丙写了承诺书。之后他也到了李某丙办公室，李某丙当时对黄某甲说黄拿房子去借钱是黄的事，跟公司无关，如果房子要不回来就抵黄的股金。之后黄某甲带他到售楼部，李某丙的儿子和工作人员在电脑上将5套房子的网签合同填好打印出来后，李某丙的儿子在合同上盖了某子公司的公章和李某丙的私章，他在合同上签了字。之后他要李某丙儿子以某子公司名义给他开出收据，说黄某甲开是一样的。他要求开收据是因为没有收据就无法证明购房的真实性，那抵押也没什么用，他是图稳当，他没有交房款。之后他和黄某甲带着5份合同回到他办公室，他就要黄某甲本人写个收据给他，黄某甲开了收据给他后，他又提出没有银行流水怎么办，黄某甲说这个没办法，他就说那他自己到银行去取钱，搞个取款凭证，之后他就到岳阳火车站附近的建行分两笔取了289万余元现金，拿到了取款凭条，后他转账了50万元给黄某甲。 关于他为何只借了50万元给黄某甲，是因为他当时要求黄某甲在收据上盖某子公司的章，黄某甲当时去拿了一个章子来，但跟合同上的某子公司的公章不同，后来黄某甲说保管公章的人已经回去过年了，说要他无论如何先给几十万，等年后黄想办法在收据上盖章。后来黄某甲一直没有在收据上盖章，他就没有再借钱了。购房实际上是不存在的，办理网签是为了黄某甲向他借款的抵押。他当时取了289万余元后又将钱存进去了，取钱的目的就是为了拿到取款凭证。黄某甲借这50万元没有打借条及签借款合同。 2015年正月初六左右，他打电话给黄某甲要求在收据上盖章，黄某甲说李某丙要过了十五才会到岳阳来，过完十五他又打电话，黄某甲说李某丙出了车祸，盖章要推迟。之后黄某甲一直说有事推辞，就这样过了三四个月，黄某甲有段时间电话不通了，他就带着某百货的两个保安到某兰庭去找李某丙，要李某丙将黄的电话给他，李一开始不肯，他就说不把黄某甲电话给他就不走，不行他就把售楼部的门锁了，李某丙就给黄某甲打了电话，黄某甲回电话给他说在新疆，先付2万利息给他，等回来再处理这个事。过了一个多月后，黄某甲也没有回来与他商量还钱的事，他就又到某兰庭找李某丙，跟李说网签给他的5套房子怎么搞，李某丙说反正只有50万元，就由你来还本金及利息，他将网签的5套房子过户给李。达成一致后，李某丙安排售楼部的一个年轻伢子手写了一份承诺书，内容大概是“李某丙一个月（或两个月）内偿还黄某甲找我借的50万元及利息，代越建在偿还本金及利息后五日内将5套房子过户到李某丙名下”。之后他给黄某甲打了电话说了这个事，黄某甲说那绝对不可能，房子是黄的，如果他把房子给了李某丙，黄还是会找他要房子，他就催黄回来还账，后来黄某甲还是一直没有回来。又过了几个月，他听说某兰庭的业主起诉某子公司违约没有交房，李某丙的债主也起诉，他就打电话给黄某甲说他也起诉李某丙，把这5套房子的预告登记先搞到，黄某甲说这样搞也要得，要他先这么搞，并说等黄回来再把这个费用算给他。两人商量好了后他就到岳阳楼区法院起诉，法院判决某子公司将这5套房子限期给他办理预告登记。判决后，黄某甲给他打电话，说李某丙要其上诉，但黄不会上诉，并说只要这5套房子李某丙拿不走，等黄有钱就回来把账跟他结了，他也表示只要黄回来把账结了就随时将5套房子过户给黄。后来他向法院申请强制执行，最后办理了这五套房子的预告登记，之后他每个月都与黄某甲联系，期间有一段时间黄又失去联系，听说是因为经济案件被岳阳县公安抓了。一直到今年4月底5月初时，他听说李某甲在告他的状，他通过某子公司一个姓李的律师问到黄某甲电话，给黄一共打了3个电话，说还账的事并录音了。（公安机关向代越建出示本案民事诉讼卷宗，代越建承认与某子公司没有购房的事实） 黄某甲借钱后支付了2万元利息，将2018年4、5月份三次与黄某甲的通话进行了录音并刻盘（录音的事代越建称想证明他多次找黄某甲过来结账，并将房子过户给他，是黄不同意将房子给李某丙，他并没有想将房子占为己有），同时辩解他拿到某兰庭五套房子后，有十多人想找他买房子，当时房价上涨到了7、8000元一个平方，但是他一直没卖，是因为他认为这5套房子是属于黄某甲的，他想等黄某甲还钱给他后将房子过户给黄某甲。 7、诈骗郑某的事实 2015年3月，郑某因其岳阳某丑房地产开发有限公司（以下简称“某丑公司”）需要资金周转，向被告人代越建提出借款200万元，被告人代越建要求借款月息2.5%，手续费5%。2015年3月25日，被告人代越建与某丑公司签订了一份“借款总金额为270万元，不违约的前提下不收取利息”的借款合同（借款本金数额包含之前郑某向代越建借的约30万元借款本息）。签订合同当日，被告人代越建先按照借款合同上的金额通过其本人银行账户将270万元资金转入某丑公司账户，后要求某丑公司回打35万元至綦某甲账户，某丑公司实际到账235万元。在签订借款合同的当日，被告人代越建还要求郑某以某丑公司名下的“某国际城上城”的5间铺面与其签订房屋买卖合同及出具一张200万元的购房款收据，谎称房屋买卖合同是为了对上述借款的担保。同时，为了营造已用现金支付房款的假象，被告人代越建安排秦某甲、綦某甲于当日通过现取现存的方式获得了200万元的取款凭证。 2017年6月8日，被告人代越建就与某丑公司签订的房屋买卖合同向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉，诉请法院判决某丑公司交付“某国际城上城”的5间铺面并协助办理产权过户手续。岳阳楼区人民法院于2017年9月4日作出（2017）湘0602民初3534号民事判决书，判决支持代越建的全部诉讼请求。该判决生效后，被告人代越建向岳阳楼区人民法院申请强制执行判决，岳阳楼区人民法院于2018年1月26日向岳阳市不动产登记中心送达了《协助执行通知书》，代越建于2018年3月6日办理了涉案5间铺面的备案手续，后因没有完成交税程序故没有取得产权证。经湖南精锋资产评估事务所评估，某丑公司“某国际城上城”涉案5间铺面在评估基准日2017年9月4日的市场价值为434.537万元。 被告人代越建本次诈骗既遂数额为199.537万元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初3534号民事诉讼卷宗中的相关书证： （1）民事起诉状。证明：2017年6月8日，被告人代越建以与岳阳某丑房地产开发有限公司的房屋买卖合同向岳阳楼区人民法院起诉，请求法院判令某丑公司立即交付门面号分别为岳阳楼区字第369842、369843、343297（两间铺面224、234）、343293号门面并协助办理产权过户手续。 （2）房屋买卖合同。证明：2015年3月25日，某丑公司与代越建签订房屋买卖合同，代越建以总价200万元购买某丑公司某国际城上城的369842、369843、343297（铺面号224、234）、343293（铺面号146）五间铺面。合同里约定某丑公司全权委托杨某甲代理某丑公司到房产部门办理房屋所有权证及国土使用证过户手续。 （3）建行网上银行交易信息、取款凭条、收据。证明：代越建于2015年3月25日转账170万元至某丑公司账户，2016年3月25日代越建账户取现30万元（代一方作为证实自己交付了200万元购房款的证据提供，庭上其代理人说递交错了，应该是2015年3月25日的取款记录，并表示庭后提交，但案卷中没有，法院判决却确认了），某丑公司当日出具收到代越建200万元购房款的收据。 （4）房屋他项权证。证明：某丑公司将涉案五间铺面办理了抵押登记，代越建为他项权利人。2015年6月10日登记，担保债权数额为450万元。 （5）岳阳楼区人民法院庭审笔录。证明：案件庭审的具体情况。 （6）岳阳楼区人民法院（2017）湘0602民初3534号民事判决书。证明：2017年9月4日，岳阳楼区法院判决某丑公司向代越建交付某国际城上城的五间铺面，并协助办理所有权变更登记，案件受理费22800元和保全费5000元由某丑公司承担。 （7）岳阳楼区人民法院（2017）湘0602执3322号某丑公司一案的执行卷宗材料。证明：2017年12月12日，代越建向法院申请强制执行（2017）湘0602民初3534号民事判决书。楼区法院于2017年12月28日立案，于2018年1月14日向某丑公司发出执行通知书，并于2018年1月26日向岳阳市不动产登记中心送达协助执行通知书，请岳阳不动产登记中心协助将某丑公司名下的某国际城上城的涉案五个铺面过户至代越建名下。 （8）侦查机关从岳阳市不动产登记中心法规科调取的涉案5间铺面的相关书证及岳阳楼区法院（2018）法执字第066号协助执行通知书。证明：涉案5间铺面的相关情况及岳阳楼区法院（2018）法执字第066号协助执行通知书的具体情况。 （9）《协助执行处理通知书》领取情况登记表。证明：代越建于2018年1月26日在岳阳市不动产中心法规科领取了上述执行处理通知书及所有原件。 （10）侦查机关从岳阳市国土资源档案馆调取的涉案5间铺面的现状情况。证明：涉案5间铺面现有的状态为“商品房预售（现售）备案”，所有权人为代越建，受理日期2018年3月6日。 （11）270万元的借款合同。证明：2015年3月25日，代越建与某丑公司签订270万元的借款合同，借款期限3个月，约定某丑公司4月25日归还125000元，5月25日归还75000元，6月24日一次性归还剩余的250万元。某丑公司以某国际大厦总面积为8100平米的商铺租金收益权作抵押。 （12）资产评估报告。证明：评估机构：湖南精锋资产评估事务所；报告文号：湘精锋报字[2019]第033-1号；评估人员：马某甲、李某辛（注册资产评估师）；评估基准日：2017年9月4日；评估结论：“某国际城上城”涉案5间铺面在评估基准日的市场价值为4345370元。 2、证人证言 （1）证人曾某甲的证言。证明：2014年下半年，他和代越建每人出资100万元借给郑某，借款合同上代越建写的是每人出资120万元，他转账给郑某是240万元，然后郑某再将40万元转账给他，他是以他妻舅王某乙的名义签的合同。 （2）证人王某乙的证言。证明：他没有借过钱给某丑公司，是他姐夫曾某甲以他的名义借款给了某丑公司。 （3）证人陆某甲的证言。证明：他在岳阳市不动产登记中心法规科工作，工作职责为遗失补证、司法解封、司法过户等相关手续。司法过户就是通过法院判决后，凭法院的判决文书和协助执行通知书办理过户手续。操作流程：首先由两名法官带法院判决书或执行裁定书和协助执行通知书送到至他们法规科，他们科室签收后进行审核（审核涉及的房产是否为私房，能否办理过户），之后由科室领导审批，审批通过后再向他们中心的受理科（窗口）开具《协助执行处理通知书》，之后由当事人持《处理通知书》以及从他们科室领走的判决书或裁定书和法院的《协助执行通知书》原件去受理科办理房产证。 他认识代越建，是在代到他们科室来办理他与岳阳某丑公司某国际城上城5个商铺司法过户手续的时候认识的。你们办案人员到他们科室来调取相关手续时，他在电脑里面查询时才发现那五个商铺还没有正式过户到代越建名下，但相关的法院判决文书已经送到了他们科，他们科室经过审核、审批认为那5个商铺可以过户登记，因此依法开具了《协助执行处理通知书》，后代越建于2018年1月26日到他们科室领走了处理通知书以及法院文书原件，领取登记表上有代越建的签字。领走这些手续后如果要办理过户登记只需要备案、交税就可以办证了。代越建领走这些手续后为何没有继续办理好过户手续的原因他不清楚，出现这种情况大部分原因是因为没有钱去交增值税。像代越建领走这些资料没有其他原因，只可能是去办理正式的过户手续，这说明手续已经办到了“备案”。 3、被害人郑某的陈述。证明：他总共找代越建借过三笔钱。第一笔是2012年他找代越建借了700多万，已归还；第二笔是2014年12月，他需要资金周转，他和代越建在泰和茶楼签订了借款合同，代越建还喊了王某乙过来，每人出资100万。他们约定借款200万，以6个月为一期，每期收取5%的手续费，月息为2分5。当时代越建算出来利息和手续费一共是40万元，要求将利息和手续费一起写入本金，要他与代签订240万元的借款合同（合同写明代越建和王某乙各出资120万），代会通过银行转账240万给他公司，然后代要从中扣掉40万，算作第一个借款周期的5%手续费及6个月的利息，但借款合同上写他借款240万，不收取利息。签完合同后，代越建就通过银行转账到他公司账户上240万，之后，他安排公司的出纳陆某乙（我侄媳）转账40万到代越建指定的账号上（不记得账号了）。到了2015年3月，当时他在岳阳楼五里牌城上城的门面出来了，代越建不知从哪得到了消息，就跟他说：“你现在公司有资产了，还是搞几个门面抵押给我，我就借钱给你。”代当时还说：“你把门面跟我签订买卖合同，开购房款收据给我，我拿了你的门面，只是作一个抵押，绝不要你的门面。而且你现在跟别人还有经济纠纷，这几个门面抵押了放我这，别人绝对拿不走”，他当时本来就是要跟代越建签订抵押合同的，就信了代的话。2015年3月底，他将某国际的5个门面（岳阳楼区字第369842、369843、343297、343293，其中343297为两个门面）共计200多平方，跟代越建签了买卖合同。代越建又要他开了200万元的购房款收据给了代，这些手续，都是他安排陆某乙以公司的名义办理的。 在办理房屋买卖合同那天，因为当时他还是资金短缺，就找代越建还借了200万。因为他之前还零碎借了代越建一些钱（包括本息），代越建就要他跟代签订一个270万元的借款合同，代仍收取5%的手续费及头六个月的利息，之后代越建银行转账给他170万元。后来他公司一直经营困难，他就一直没有还账给代越建。每到借款合同时效要过的时候，代越建就找他重新打个借条，借条把之前的本息一起算上，写成本金。这笔借款因为零零碎碎的，他记不清了。 他找代越建和王某乙借200万元，当时代越建算出来借的200万元，按5%的手续费及6个月的利息共计是40万（具体怎么算的现在记不清了），当时代越建转账给他240万元，并要求他转40万元到代越建指定的账户上，这样，借条和借款合同上就要写他借钱240万了。这样代就有了与借款合同相对应的240万银行流水，代越建一般借钱给别人，这些借款合同、借条、银行流水等相关凭证都会准备齐全的，他实际只找代越建借了200万（包括王某乙的，王只负责出资，其他都是他跟代越建谈的）。 代越建和王某乙之后在岳阳楼区人民法院起诉他，要他还240万元及利息。法院判决他还款给代越建和王某乙200万及利息，另外的40万元法院认定为本金。后来代越建在岳阳楼区人民法院就他与代签订的5个门面的买卖合同起诉他公司，在开庭的时候提供了房屋买卖合同、购房款收据等相关证据，最后法院将房子判给了代越建，这5套门面共计有200平方米，当时市场价值有四五百万。这五个门面的买卖合同不是真实的，只是代越建要求他与代签订买卖合同作为这200万元借款的一个抵押，这些门面一个东、一个西，又不在一起，代越建买了这些门面根本就没实际用途。 他跟代越建签订的借款合同，第一份是2014年12月期间（合同签订日期是2014年12月12日）他找代越建借款200万元（借款规定与情况和第一次证实的情况基本一致）；第二份是2015年3月期间，他又找代越建借200万元，他就安排公司的吴某乙跟代越建去谈，因为他之前找代越建零碎借了20多万，就跟代签订了一个270万元的借款合同，这份合同里没有写上他以门面作抵押，而是从他某国际大厦8100平方米的商铺租金收益作抵押的，合同签订日期是2015年3月25日，实际签订日期是2015年3月底。签完合同及门面买卖合同后，代越建通过银行转账270万到他公司账上，一共三笔，分别是60万、170万和40万，之后吴某乙安排将多余的回款打回代越建指定的账户（具体数额记不清了）；第三份合同是2017年上半年了，当时代越建找到他，要求他重新签订了借款合同，因为他在2015年3月底借的270万元快到期了，于是他跟代算了账，总共是470万元，于是又跟代越建签订了一个470万元的借款合同，当时口头约定不再收取利息和手续费，但合同上还是写了收取2分5的月息，而且合同的落款日期为2015年3月25日。当时他找代越建借钱，代越建要求拿这五间（某国际城上城门面）做抵押，但这五间门面并未办理抵押手续或者写进借款合同内，而是代越建要求他跟代签订这五间门面的买卖合同，并出具了200万的房屋收款凭证给他，他也按代的要求照做了。他当时没有收到这200万元的购房款，当时只收到他找代越建借款的钱，这份买卖合同与第二份借款合同是同一天签订的。作抵押的5个门面总价值有700多万，他是绝对不可能以200万元的价格卖出去的，当时确实是用来作抵押的。 某国际的五个门面是在第二次2015年3月25日签借270万元借款合同时作的抵押，因为在第一次借钱的时候，即签240万元借款合同的时候，某国际的门面都卖出去了，但由于当时商场规划，他正在准备回购，而大门面是被法院冻结了的，在第二次找代越建借钱的时候，小门面他也收回来了，大门面法院也解封了，所以第二次借钱时，代越建就提出要拿门面作抵押。 查看某丑公司的银行流水，在这些银行流水中，2014年12月12日，王某乙向他公司分别转入80万、40万，代越建向他公司转入120万，这就是我第一次向代越建、王某乙借的200万，实际转入240万，而他当时又回了几十万给他们，实际借给他的应该不超过200万，在2014年12月12日的流水中，只有这个李某午他不认识，回给代越建、王某乙的钱他可能是按他们要求回给了李某午，具体情况记不清。在2015年3月25日的银行流水中，代越建分三次向他公司账户转入60万、170万、40万，这就是我第二次向代越建借的200万，他当时转入了270万，而他按他的要求当场转回了35万至代指定的綦某甲的账户上，因为这次找代越建借钱是借200万，利息和手续费算清与第一次借钱差不多，而他在这次借钱前后还找代零散几次借过30万左右，估计当时这个270万就是包括了230万左右本金及40万左右的利息，具体记不太清了。这个470万元的借款合同是在270万元借款合同的基础上，过了2年左右，代越建按照利滚利、息滚息算出来的，当时代越建多次催促他换条子，他都没同意。后来有一次代越建找到他把账算了，硬要他按算出来的470万元重新签借款合同，本来他是不同意的，要求代越建减息，这么高的利息也付不起，代越建当时说关系这么好，到时候该减会减的，条子还是按照这个打，于是他就按470万元又与代越建签了借款合同。他实际两次从代越建一共借了430万元左右（其中有100万元是王某乙借的），一共签了三次借款合同，三分借款合同中载明了他向代越建借款一共有980万元。 4、被告人代越建的供述与辩解。证明：他在找某卯公司准备购买门面时认识了某卯公司的杨某甲，因为还没有买下某大厦楼层，就去另外找门面，杨某甲告诉我还有“某国际”有门面买卖，他说不认识人，杨某甲说有个樊司令退休的可以找老板，于是他就和杨某甲去找樊司令介绍认识了现在的某丑公司老板郑某。他在找郑某买郑公司的门面时，郑某说门面有麻烦，已抵押不能买卖，要他把买门面的钱先借给郑，于是他就借了几百万给郑某，一直到2014年5月，郑某归还了他的借款及利息，只是不记得多少钱了。 2014年12月，他介绍王某乙与郑某认识后，郑某因为资金困难找他们借钱，于是他和王某乙每人借给郑某120万元，利息二分五，手续费百分之五，借款周期4-6个月，郑某打了240万元借条，他和王某乙转账240万元给郑某，然后郑某转账40万元给他们。到约定还款期限，郑某没钱还，他和王某乙在楼区法院起诉了，法院判决借款200万元由郑某归还，这笔钱没有抵押。 后来郑某又找他借款还银行利息，他见郑没有东西可以抵押，不愿意借，郑某就说郑的铺面与楼层住户还有纠纷，有钱就还钱给他，没钱就以200万元卖给他，要他先借400万元，他答应了。他们在2015年3月签了某国际五个铺面的买卖合同，郑某开了收据给他，然后他转账了380万元给郑某。2017年他见郑某一直没有还钱就到楼区法院起诉了，法院判决郑将五个铺面给他，现在铺面还冻结了。这次郑某找他借款有180万元，买卖铺面200万元，郑某中途还了20万元给他，还欠他160万元。他和郑某的关系比较好，合同要过诉讼期时才起诉买卖合同，借款只是私下和其沟通。 二、寻衅滋事的事实 2014年至2016年，被告人代越建为向陈某乙、李某甲等人催讨债务，多次纠集被告人刘忠元及呙某某、綦某甲等人采取滋扰、纠缠、堵门等“软暴力”手段威胁、恐吓被害人。同时，被告人刘忠元在担任某甲公司保安经理期间，随意殴打他人，情节恶劣。具体事实如下： 1、2014年7月19日至9月25日期间，被告人代越建多次纠集綦某甲、余某甲等十余人来到被害人陈某乙位于岳阳县工业园的某乙公司，先后采取堵门、滋扰、关闭电闸、打砸物品、暴力威胁等方式非法讨债，严重扰乱了某乙公司的生产活动，导致该公司停产。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）报警案件登记表。证明：侦查机关从岳阳县公安局城南派出所调取了有关陈某乙及某乙公司的报警记录，显示2014年7月19日17时许，匿名报警称债主到某乙公司要钱发生纠纷；7月24日15时许，陈某乙报警称有人在其公司因讨钱将公司的电关了，导致车间无法生产，发生纠纷；7月25日9时许和15时许，陈某乙两次报警称因债务问题，有人来公司讨钱将电闸关了发生纠纷；7月26日14时许，方小平报警，称其在某乙公司与人发生纠纷；7月31日13时许，匿名报警称在某乙公司厂内有人因出货发生纠纷；9月24日13时许，匿名报警称有人在某乙公司闹事；9月25日11时许，何某乙报警称某乙公司因债务发生纠纷。 （2）辨认笔录。证明：陈某丙辨认出綦某甲就是在2014年跟随代越建两三次到某乙公司采取堵门、拉电闸等方式闹事的人。 （3）证人段某甲的证言。证明：因陈某乙无力偿还债务，代越建等人多次带人到陈某乙位于岳阳县以及某县的公司闹事，他一般都没在场，听说堵过门，拉过电闸。 （4）证人陈某丙的证言。证明：陈某乙是他嫡亲哥哥，名下有岳阳市某乙有限公司和岳阳置业公司，从2013年起在某县建了六栋厂房，某乙公司位于岳阳县工业园，因为陈某乙在外面欠了一些人的账，这些人到厂里闹事，导致厂子于2014年9、10月份停止生产。到厂里闹事的有代越建一伙，代越建一般带几个打流的来，指挥打流的堵门、关电、强迫工人停止生产、打砸沙发、茶具等物品，采取一些暴力方式。他记得2014年6月份的时候，代越建带了几个打流的开了一台黑色的奔驰车到了厂里，把厂子的大门堵住了，把电关了，正好厂里有台货车装了货要送到湘阴的远大公司，门被堵了，货送不出去，司机张某戊说其车被堵是要耽误时间的，还跟代越建一伙吵了起来，差点被打。当时代越建还找陈某乙要钱，说是代越建他们来讨账要路费、要工资钱，那次陈某乙应该是付给了代一些钱。还有一次，代越建带了十多个打流的伢子到了厂里的车间，对里面的工人讲，都别做了都出去，工人不肯，还跟一个湘乡的工人吵了起来，差点要打工人，被厂长拉开了，代越建他们见工人不肯走，就将厂里的电关了，使工人不能做事，后来还把办公室霸占了。还有一次来了一帮人到公司里面把茶具和沙发都打砸了，但那次他不在场，不知是什么人，何某乙在场。代越建本人没有去做什么，代把人带来自己就坐在办公室，指使那些打流的去关电，堵门，以及赶工人出去不准开工等，代越建他们闹一天事，他们就要损失两三万元，因为闹事次数多，经常不准开工，他们担心定的货不能如期交付，所以后来厂子就直接停止生产了，他们每次都报警，岳阳县城南派出所出的警，但是警察到场后一般都是维持秩序，岳阳县工业园的张某丁、王部长等人都出面调解过几次。 （5）证人何某乙的证言。证明：2014年1月份，他和陈某乙的弟弟陈某丙合伙承包了某乙公司的钢结构车间进行生产，到6月份左右，开始有人到公司找陈某乙讨账，经常有人闹事、堵门，导致无法正常生产，勉强维持至9、10月份就停产了。来闹事的是一个姓代的、一个姓杨的、一个姓祝的，每次来最少带3、4个人，多的时候带1、20人，开始时是喊做事的工人停工，之后就采取堵门、关电闸、辱骂、威胁等，还有段时间不知道是哪个人还安排了两个人住在公司里，不准公司生产出来的货运出去，运出去的话付的钱要交给代越建他们。他印象比较深的是有一次姓代的老板喊人来公司讨债，将公司大门关了，不准工人生产，还与车间一个湘乡的工人吵了起来，还有一次姓代的带人到厂里也是堵门，当时有台货车准备送货到湘阴，姓代的不准货车出去，还吵了起来，差点打架，另外还有关电闸、砸茶具等行为，闹事的次数确实太多了，有时是老板带人来闹事，有时是安排马仔来闹事，他现在也无法具体将哪件事跟哪个人联系起来。姓代的带人来闹事他不在场，两次都是办公室打电话告诉他的，说是那个剃光头的男子带人来闹事，所以他知道就是那个姓代的，因为来讨账的就是姓代的是光头。 （6）被害人陈某乙的陈述。证明：代越建、余某甲、姚某乙三人在2014年至2015年期间多次带人到他们于岳阳县以及某县的两家公司来闹过事，每次来闹事少则三、四个小时，多则十来个小时，通过采取堵门，在办公室及生产场所大吵大闹、“看牛”、拉电闸等违法的方式讨要债务，每次都会导致他的公司的办公及生产场所无法正常运转，他后来都会刻意回避，怕他们对他采取过激的行为，他们来闹事，他也报过警，但派出所出警也只能对他们劝阻。如2014年6月20日左右，代越建、余某甲带了两三个二三十岁打流的年轻伢子到了岳阳县某乙公司，把公司电动大门的电关了，安排打流的守着大门，不准所有人员和车辆进出，当天上午正好有台货车拖了四十吨的产品要送到长沙远大公司，因为他们把大门堵住了，货物也送不出去，一直搞了一上午。这次事情给他造成了损失，第一是远在公司不能及时拿到货对他公司印象不好，第二是那个货车司机因为堵门，要他赔偿了3000元误工费，第三是代越建说带人到公司堵门，要他支付路费和工钱12000元，他没有办法，只能在支付利息的时候把这笔费用一起转账给了代越建或余某甲。还有一次是在8月份的时候，小额贷款公司的周经理来他公司考察，准备借钱给他，代越建和余某甲带三、四个人又到了公司一楼，要求见他没见到后，就打了一个茶杯和一把沙发椅子，他们这一闹，周经理见他公司还涉及到民间高利贷还有人暴力讨债，就不肯贷款给他了，公司的资金就越来越困难。2014年9、10月份之后，他开始躲着不跟他们见面了，代越建和余某甲多次带人到岳阳县和某县找他，很多次都是段某甲和他儿子陈某戊告诉他的。后来他找中小企业投资担保公司担保向信用社续借时，代越建他们就安排一台奔驰车跟着他们走，他们这样一搞导致担保公司不肯做担保，钱也没有借到，他的公司彻底垮掉了。 （7）被告人代越建的供述及辩解。证明：陈某乙后来没有付钱给他，打电话也不接，他就到某县陈的厂房去找，他是一个人去的，什么事都没有做，只去了一次，没有见到陈某乙及他家里人。岳阳县他去过两次，一次是他一个人开奔驰去岳阳县房产局查看陈某乙的某乙有没有抵押，一次是他一个人开奔驰去某乙公司外面转了一下。 2、2015年期间，被告人代越建听闻被害人李某庚所在的岳阳市某寅发展有限公司（以下简称“某寅公司”）与被害人李某甲有商业往来，多次到某寅公司向被害人李某庚索要债务，均被李某庚拒绝。2015年农历年底的一天，被告人代越建纠集刘忠元、呙某某等多人来到某寅公司，全天采取滋扰、纠缠、威胁等方式向被害人李某庚非法讨债，直到被害人李某庚同意支付部分钱物才散去。 3、2015年期间，被告人代越建多次来到被害人李某甲所在的岳阳市某丙酒店（以下简称“某丙酒店”），向被害人李某甲索要债务。2015年农历年底的一天，被告人代越建纠集刘忠元、呙某某等多人来到某丙酒店，在酒店采取拉横幅、扩音器喊口号、暴力威胁、损毁物品、阻扰酒店前台办理业务等方式向被害人李某甲非法讨债，直到被害人李某甲同意委托某寅公司向代越建还款200万元后才散去。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被告人代越建的供述。证明：2015年年底的时候，他多次找李某甲讨要利息及本金未果，到岳阳市某寅公司问李某庚，李说该由他们公司退给某丙酒店的钱已经全部退还了，于是他在长沙聘请了一个叫蔡某甲甲的律师，为他代理这个案子，之后他们将李某甲以及借款合同中作担保的公司及个人一同起诉到长沙市天心区法院，并申请了财产保全，之后天心区法院于2015年12月的时候下达裁定，冻结了某戊置业、某丙酒店、湖南某己、岳阳某丁小商品城、李某丁、李某甲、刘某甲、岳阳某山庄名下银行存款25315333元或者价值相当的财产，冻结担保人岳阳市某有限公司名下价值25315333元的公司财产。2015年农历年底的时候，他经营的某百货要发职工工资，他认为李某庚瞒着他将钱退给某丙酒店，于是他带着某百货的七八个职工到岳阳某寅公司去找李某庚，到了其的办公室，质问李某庚：“之前你承诺退还某丙的钱就喊我到场，现在你把某丙的钱都退给李某甲，李某甲还欠我近两千万，现在职工工资都发不出，你看怎么办。”李某庚说该退的钱都退给了某丙酒店，现在没有钱了。他说把某的职工都带来了，你无论如何要想办法把某丙的钱给他，李某庚安排公司财务去查账，他们就在公司的会议室等，到了吃中饭的时候，李某庚准备开车出去吃饭，他就和两个职工跟一起走到车边上，李某庚准备开车走他们也准备上车，李某庚没有办法，只得回到办公室。后来李某庚同意退200万给他，李提出两点要求，一是他必须到某丙酒店拿到200万的收据，第二是必须要法院来函同意将这两百万给他。 （2）被害人李某甲的陈述。证明：第三次签订借款合同后，代越建一直采取电话和上门的方式讨债，到了2015年11月13日还款日，代越建一个人到了某丙酒店，当时他不在酒店，是他的助手彭某乙接待的，代越建很气愤把办公桌的一个烟灰缸砸了。这次之后代越建隔三差五带三五个年轻后生来酒店讨债，一直到了2016年1月底（大概是1月2930两天内），代越建组织20至30多个年轻后生到了他酒店大堂，其中有人手持扩音器、有人打横幅，并围住酒店前台，阻止客人入住退房，大喊他们是骗子，还将酒店大堂的几把椅子毁坏，场面很混乱，当天营业中断。2016年2月1、2日，代越建不知道从什么渠道听说他们公司与岳阳市某寅公司有笔200多万的合作资金没有退回来，又组织20至30多个年轻后生到了岳阳市某寅公司围住该公司上下两层的办公场所以及董事长李某庚的办公室，最后该公司依照长沙市天心区人民法院的协助财产执行通知书，划拨了200万元给代越建。 （3）被害人李某庚的陈述。证明：2011年的时候他们某寅公司开发了一个某山庄的渡假山庄项目，因为这个渡假山庄地点在君山5A景区，土地不能买卖，所以没有合作商投标。最后岳阳市政府召开几次会议，同意通过竞争谈判选择合作伙伴，最后他们公司选择岳阳某丙酒店有限公司合作开发，当时他们两家公司签订了合作协议，他们公司负责山庄的总体设计、主体建设，某丙负责后期的设备安装、装修以及附属工程，双方按最终的审计投资额来占有山庄的股份。从2011年到2015年，某丙李某甲的公司在这个项目工程上一直做做停停，没有做成功。到了2015年，岳阳市政府召集他们开会，搞了一个会议纪要，商定他们终止合作，审计某丙出了多少钱，按协议退钱，当时估计某丙投了一千五百万左右要退，具体还没有审计。当时他们付了少部分钱给李某甲之后，在2015年他们公司收到了长沙市天心区法院的一个文书，要他们配合法院执行，不能把钱退给李某甲。紧接着，代越建就带人开始逼迫他，要他们某寅公司付钱给代越建，还李某甲欠代越建的钱。这个时候他才知道李某甲注册了某山庄酒店有限公司，并且这个公司作担保在代越建那里借了钱。 2015年的时候，代越建有时候带两三个人，有时候带四五个人，直接到他们公司办公室来找他，前后来过十次左右。第一次来先告诉他李某甲欠了其两千万，要他不要退钱给李某甲，而是退给代。他开始说李某甲欠的钱和他公司无关。后来代越建一次次带人来办公室找他，慢慢跟他讲狠了，这些人都听代越建的指挥，在他办公室一座就是几个小时，影响他正常工作，还威胁他。他说付不付钱给李某甲不关你们的事，对方就指着他鼻子说：“你有本事试下看，你走着瞧”，他虽然心理认为这件事跟他们没关系，但他还是有点害怕，怕这个事情遭代越建一伙报复，每次都客客气气跟他们做工作，给他们端茶倒水。最后一次是到了2015年快过年的时候，代越建带了很多人来，来的人多又杂，他还报了警。 2015年快过年的时候，具体那一天不记得了，他早上八点钟上班，代越建就带了十四五个人到他办公室，有男有女，一拥就到他办公室，办公室都挤不下了，他就把他们安排到了二楼会议室，这些人以代越建为首，找他要一千万，他说某丙的钱已经给了很多，这些人就辱骂他：“你妈了个逼的，你凭什么给钱给他，你今天不给钱，你到哪里我们就跟到哪里，你回去就跟到你屋里去”，这些人在会议室里大吵大闹，都是代越建指使的，人也是代带来的，一直闹到中午十二点，他不敢回去吃饭，就安排了盒饭给这十四五个人吃，他也吃盒饭，他上厕所也有两个人跟着，不断威胁他说不给钱就让他一家人别想过年。上午他见那么多人，怕挨打，又怕他们打砸东西，就报了一次警，派出所的来了后，这些人就说是要账，派出所就警告他们讨账要依法，不能打人打东西，不能限制自由。派出所的走了之后，这些人还是不走，吃完中饭继续闹，他走到哪里就跟到哪里，他公司的同事也没有午休，怕这些人打他。下午闹了一下午，他又报警了，派出所要他们有事去法院处理。到了要下班了，他要开车回去，这些人就拦在他的车前面，不准他走，他只能继续下车和他们说好话，又安排这些人到公司对面的饭店吃晚饭，人都坐了两桌。饭桌上他要他们留两个人来谈，其他人先回去。结果吃完饭后，是走掉了几个人，代越建还是带了四五个人守着他，他当时知道他们公司还要付二百多万元给李某甲，就跟代越建他们几个谈，一开始这些人要一千万，他慢慢跟他们磨，才最终磨到了二百万，他还通知了某丙。他说还要三个条件，一个是法院同意支付的文书，二是某丙李某甲的委托书，三是某丙的收据，拿到这三样东西他才付款给代越建。见他同意了，代越建才带人走了。大约过了两三天之后，代越建带了两三个人到他办公室，拿了法院的文书、某丙的委托书以及两百万的收据，他就让财务付了两百万给代越建。他后来听说某丙李某甲不同意他们付钱，后来代越建带人去某丙堵门、闹事，才拿到委托书和收据的。代越建带来的人有二十几岁的、三十几岁的、四五十岁的也有，有男有女，这些人中有打流的、有做生意的，大部分是无业游民。 （4）证人李某丁的证言。证明：证人李某丁的证实内容和被害人李某甲陈述一致。 （5）证人彭某乙的证言。证明：大概是2016年元月的时候，代越建起诉后，李某甲几个公司都被法院冻结了，代越建得知他们在岳阳市某寅公司还有一笔钱，就自己去找旅建投的李某庚要这笔钱，但是李某庚不同意付钱，代越建就找了几个人跟着李某庚，李某庚上班就坐在他办公室，开车出去就坐在他车上，这样跟了李某庚三天，李某庚被逼的没办法，就口头答应了代越建支付这笔钱。后来李某庚和他们公司讲，还是不应该付钱给代越建，代越建见没有付钱，可能以为又是他们公司这边不肯，在2016年元月底的一天，组织了近二十人到某丙酒店闹事，代自己就拿着扩音器在酒店大厅喊，说李某甲是骗子，借了钱不还之类的。有两个人拉着横幅坐在大厅总台上面，横幅上面写：李某甲是骗子，欠钱不还之类的，还有一些年轻人就在大厅里阻止酒店客人办理入住、退房手续，严重影响了酒店的正常经营秩序。代越建在酒店闹事，一方面导致客人不能正常入住、退房，基本上一天都没有营业，直接损失十多万，另外严重影响酒店的名誉，导致酒店之后的入住率少了很多。这件事后，李某庚也怕了代越建，如果不答应代越建的要求，将这笔钱给代越建，不知道代还有采取什么过激行为，因为代越建在酒店闹事就说了，如果不还钱就要酒店搞不成之类的话。李某未在被逼无奈的情况下，与李某庚商量将旅建投的这笔钱划拨给代越建，后来代越建从长沙市天心区法院拿来一张文书，从旅建投划了两百万。 （6）证人刘某丙的证言。证明：他现任岳阳市某寅公司项目建设部长。来他们单位讨债的是一个叫代越建的，带了一些人来，这些人都听代越建的，讨债的理由是之前与他们单位合作的岳阳市某丙酒店的李某甲欠了其2000万，代说李某甲借钱就是用于和他们单位一起开发君山的某山庄，现在李某甲还钱不起，就找他们要钱。2016年1月份的一天，他在单位上班，听同事说有人到董事长李某庚的办公室讨债闹事，下午他就到李某庚办公室看了下，看到当时李某庚办公室坐了几个人，走廊里也站了人，后来我了解到是一个叫代越建的男子来找董事长讨账，李某庚当时比较烦躁，说这些人来讨账，走到哪里就跟到哪里，中午饭都没有回去吃，连上个厕所都有人跟着。代越建之所以带着人找他们单位，就是逼着他们单位付某丙李某甲投资的钱。代越建等人上午就来了，来了就找李某庚，李某庚当时不同意给钱，所以这些人就跟着李某庚，当天中午、晚上李某庚都没有回去吃饭，一直到晚上他们单位有人电话报警，晚上八九点金鹗山派出所出警，代越建才离开他们单位。代越建带人闹事之后他们单位开了个会讨论，之后还是付了200万元给代越建。 （7）证人谭某甲的证言。证明：证实代越建带人到岳阳市某寅发展公司闹事，找李某庚要钱，具体情况与被害人陈述基本一致。 （8）证人吴某甲的证言。证明：证实代越建两次带人到岳阳市某寅发展公司闹事，找李某庚要钱，具体情况与被害人陈述基本一致。 （9）证人呙某某的证言。证明：2011年的时候，代越建、陈某丁、杨某甲三人商量合伙租赁岳阳市站前路在建的某百货，并成立某百货有限公司，他那时候大概出了50万元给陈某丁入股，但是注册的时候只有代越建、陈某丁、杨某甲三人，2014年变更股东他的名字才出现在股东之列。他是2015年的时候到岳阳某百货学习管理经验的，2016年3月15如正式任总经理参与管理，负责某百货的日常管理，一直到2018年3月15日。2015年初的时候，他就知道代越建从公司拿了1000万出去借给别人，后来代越建才告诉他们分别借给了某丙酒店的李某甲和某庚房地产的老板李某乙，并说李某甲借了800万元，李某乙借了200万元，后来还叫了他和公司的部分职工去岳阳市某寅公司和某丙酒店讨账。2015年农历快过年的时候，代越建说李某甲欠了其的钱，于是喊了几个员工，他也在其中一起去讨账，于是代越建带他们这些人分别去了岳阳市某寅公司两次，找一个姓李的老总，又一次又带着他们这些员工到某丙酒店找李某甲。 大概是农历2015年年底的时候，他们公司要发工资了，代越建说要找李某甲讨账，要不到账就没钱发，就喊了几个员工，代自己喊了刘忠元，他们几个人一起坐代越建的奔驰车到了岳阳市某寅公司，找一个姓李的老板，结果那天没见到这个姓李的老总，他们在会议室坐了个吧小时就走了。第二次基本上还是他们几个人，到了某寅公司后，某寅公司的人安排他们几个去会议室坐，代越建则在会议室旁边的一个办公室，他看到代越建和李总以及李总的一个同事在谈。去之前代越建就安排了两个保洁阿姨，说是今天去了必须要到钱，不能让李总走，李总到哪里就要这两个保洁阿姨跟到哪里，所以当时这两个保洁阿姨有时候站在办公室门口，一直到下午下班的时候，这个李总要回去，代越建和他们跟着下楼，李总准备上车走，代越建和这两个保洁阿姨就跟着李总的车说李总要回去他们也跟着回去，后来李总没办法就下车并报警，派出所出警，跟他们说要钱可以，必能扰乱秩序，李总就喊了公司的人以及他们一起去吃饭，当时应该是达成一致意见。他们是早上大概十点左右去，一直到晚上九点多钟才离开。去旅游公司找李总谈了的第二天，代越建又打电话喊他们这些员工去某丙酒店找李某甲，当时他和刘忠元以及公司三四个员工一起坐万某乙的车去某丙酒店的，他们去的时候代越建已经在酒店大厅里面了。代越建说李某甲不肯还钱，他们这些人就坐在酒店大厅里面，他们去了之后代越建要他们在酒店大厅喊“欠债还钱”之类的，他们这些人就站在酒店大厅喊了一阵，后来酒店报了警，警察告诉他们讨账可以，不能砸东西。 （10）证人肖某的证言。证明：他2013年至今在某丙饭店保安部任经理，2016年年初的一天上午，他在保安部办公室接到前台打来电话，说是有几个人在饭店前台闹事。他就到了前台，发现有四五个人围在收银台那里，其中有一个中年男子手里拿一面铜锣大声敲、另外一名中年男子手里正举一把铁锤欲砸前台，还有一个中年男子手里提着一个手提包，另外的男子情况不记得了。一个男子说李老板欠了他们钱要还钱。他就跟那个敲锣的男子讲：“你莫敲，莫影响我们营业”，但那名男子继续敲根本不听。那名拿铁锤的中年男子跟他讲：“李老板不还钱的话，就把前台砸掉”。他们中间还有人讲：“砸烂了我们赔，反正你们老板还差我们钱”，接着他就跟那几名男子做工作讲好话，要他们不要做出过激行为，谈了两分钟的样子，那名敲锣的男子才停止，拿铁锤的才没有真去砸前台。过了七八分钟，王家河派出所两个民警到了大厅里面，民警通过做工作，要他们不要闹事，民警作了五六分钟的工作，那几名男子才离开。 4、2015年2月，黄某甲以某子公司开发的“某兰庭”楼盘在建的5套房屋向代越建抵押借款50万元后，被告人代越建为了让被害人李某丙在黄某甲的借条下签署担保，纠集人员在“某兰庭”售楼部采取滋扰、纠缠、锁售楼部大门等方式对李某丙进行威胁、恐吓。2016年1月29日，被告人代越建为了迫使李某丙将黄某甲抵押借款的5套房屋办理预告登记手续，安排几名社会人员对李某丙进行滋扰、纠缠。当晚12时许，李某丙提出要回家休息，几名社会青年不同意，李某丙便只好在南湖宾馆开了一间房休息，几名社会青年则一直看守在宾馆房间内，直至1月30日8时许民警将李某丙解救出来。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）110报警记录。证明：2016年1月29日22:45:25，李某丙使用156XXXXX777报警称在南湖宾馆3号楼5楼有纠纷。2016年1月30日1:30:58，李某丙第二次报警；8:09:27，李某丙第三次报警。 （2）被害人李某丙的陈述。证明：2015年一天上午10点多，一个自称代越建的中年男子带了5个社会青年气势汹汹地来到她公司售楼部内找到她，恶狠狠地问她是不是李某丙，并说黄某甲借了其50万元，要她今天必须还钱。她说这个事跟她没有任何关系，况且她也不认识代越建，为什么要她还钱。代越建凶狠地告诉她，今天必须还钱，否则就不让她回去。代越建在跟她说这番话的时候，还带来的几个社会青年不停地在她面前耍甩刀（一种可以折叠的小刀），这种场面她只在影视剧演黑社会的场景中看见过。她当即打电话给黄某甲问怎么回事，黄某甲说是自己的事，要她不要管，就把电话挂断了。代越建继续威胁她说，今天无论如何要把这笔钱还掉，或者在黄某甲的借条上签字担保，否则就把她带走并封掉售楼部，她不答应，于是代越建指使手下用一把U型锁把她的售楼部的玻璃前门给锁上了，把她和售楼部的一个职员周某乙强行反锁在售楼部内，代越建自己离开了，但安排其带来的5个手下一直守在售楼部的门外，直到下午3点多，代越建才叫手下打开门放她们出来，她离开售楼部驾车准备逃离他们的控制时，代越建指使手下将他的车拦停，紧接着代越建坐到了她的副驾驶位子上，无奈她只能驾车往家中的方向开，在路上代越建又不断地威胁她，还说要到她家里去，她害怕牵涉到家人又苦于这个人的纠缠，于是在被逼无奈的情况下，当天在位于南湖某公馆她家门口的“尚足足浴”店一楼门口处，按照代越建的要求，在代出示的一张黄某甲借代越建50万元的借条上写下了“担保人李某丙”，并签上了时间，代越建这才离开。代越建要她偿还黄某甲借的50万元借款是因为黄某甲当时在她公司开发的第二期“某兰庭”房产项目中投入了700万元的资金，并在这个项目部任副总，代越建找不到黄某甲，所以要她去还这笔钱。当她拒绝后，代越建又逼迫她作为担保人，可是这件事与她没有任何关系，她是在黄某甲不在场的情况下，被迫签下名字作为担保人的。她当时没有报警是因为她是一个外地人，在岳阳也没有特别好的朋友，也不想牵连家人，加之代越建的威逼恐吓，她当时很畏惧，所以只能屈服于代越建的淫威，想着能把事情用自己的能力去解决好，不去惹这些人了。 在她签下担保人名字摆脱代越建的纠缠后，她以为只要黄某甲去处理好这件事情就没有他什么事情了，但是没想到几天后，2015年2月一天上午10点多，代越建又一次带人找上门来，这次代带了7、8个社会青年，手持棍棒与刀具，一副黑老大的态势，拍着她办公桌上的玻璃台面，凶神恶煞地要她以5套商品房作抵押，她说不能抵押，于是代越建就指使手下继续用言语恐吓她，并且用脚踢她，这些手下持续了4个小时后才离开。次日上午9点多又再次将她堵在售楼部里面，像昨天一样威胁她，并且代越建安排他的手下5个“马仔”一直跟随她，她到哪就跟到哪，连她上个厕所也守在门外，饭也不让她吃，不断地在精神上和肉体上折磨她。到了这天下午4点多，她哀求他们让她回家吃饭，这些“马仔”就坐在她的车上，跟着她寸步不离，她想着这个样子不能回家，因为她儿子年龄小，怕跟他们发生冲突。于是她战战兢兢地开车带着5个小混混到了自己位于岳阳市南湖宾馆3号楼5楼的“某”茶楼，吃了点饼干，期间代越建和易某过来了一趟，看着她笑了一下说：“李某丙你必须把网签五套房产签掉，要不然你就别想出这个门”，然后代越建交代5个马仔说：“看好这个老妖婆，看紧她，不要让她走了”，说完后代越建和易某就离开了。到了晚上12点，她说要回家睡觉，那些马仔说除非她把5套房子做个网签抵押给他们老板代越建就可以让她回家，否则她去哪里就跟她到哪里。她哀求这些小混混，后来无奈之下，他们允许她在某茶楼楼下的南湖宾馆3楼开了间房，这5个马仔也跟着她一起到了房间里面，她躺在床上准备眯一下，因为一整天都在恐惧与高压之下，精神与身体已经到了快崩溃的地步，但是这些“马仔”高声喧哗并大声唱歌，拍打桌子等等，她一躺下他们就命令她站起来，不准她睡觉，而且侮辱她的人格，骂她“你这个臭女人，欠账不还钱”。中间她偷偷地打了一次110报警电话，打完之后就被这些马仔发现，他们将她的手机抢夺过去，一边用难听的话语骂她，一边说你报了也没有用。派出所的民警到了之后，这些马子马上换了副嘴脸，对出警的民警说是经济纠纷，民警见状让他们把手机还给她并且告诉他们不能限制她的人身自由，不能打骂她，然后就离开了。这些马仔见警察离开后又开始骂她，她连续选择了第二次、第三次报警，可结局都是一样，就这样她在代越建的“马仔”贴身监视与辱骂下度过了整天，直到次日8点，民警才将她解救出来。 （3）证人柴某甲的证言。证明：2016年2月份一天晚饭后，李某丙带人过来到他经营的位于南湖宾馆5楼的某堂茶楼包厢喝茶，几分钟后有四五个年轻男子到茶楼找到李某丙，大声咒骂李某丙并拍打桌椅，他担心他们影响茶楼经营，就去问他们是干什么的，他们说是找李某丙讨账的，后来那些男子没有吵闹了，坐在大厅，李某丙当时也在大厅。那些男子说如果李某丙不还钱就一直跟着她，李某丙当时说她现在没有钱。那些男子一直跟着李某丙，不让李某丙离开茶楼，但没有殴打她。晚上12点左右，李某丙求那些年轻男子让她回家，对方不肯，说反正要一直跟着她，李某丙没办法，就说在南湖宾馆开间房休息，她当时没带身份证，还是从他这借他弟弟柴某乙的身份证开的房，那些男子也跟着李某丙去了。到了凌晨4、5点钟，李某丙给他打电话，说求他去救她，说那四五个年轻男子就坐在她床边上，她根本就无法睡觉，他当时睡意正浓就直接挂了电话，过了一会她又打他电话，但他没接。 （4）证人李某子的证言。证明：他是职业经理人，2015年10月与李某丙洽谈过某兰庭二期的策划合作意向。2016年1月底的一天晚上11点左右，他接到李某丙电话，她要他去某堂茶楼去救她，说她欠钱被人看牛，他当时在岳阳县，就说来不了。第二天凌晨四五点，李某丙再次打电话过来，要他到南湖宾馆，说她被人看住了，一个人很害怕，还说她已经报警了。然后他就到南湖宾馆找到了李某丙，当时是早上7点左右，他到时有两个年轻伢子坐在床边守着她，他就问他们吃早饭没，他们说只吃了方便面，他就说要他们去吃早饭，李某丙又跑不落，那两个伢子就出去了。之后他也下楼吃了个早餐，他上楼后，李某丙说公安局的来了，要他下去，他就要李某丙先下去，因为他怕看牛的伢子怪他报的警，之后公安就把李某丙带走了，大概8点左右。他听李某丙说好像是欠代老板的钱被看牛。 （5）证人胡某丙的证言。证明：她2014年8、9月份至2015年6、7月份期间在某兰庭的售楼部工作，做某兰庭二期销售，她是销售副经理，销售经理是周某乙，销售人员有李某辰、晏某，黄某甲是股东，但在公司没有实权，李某丙是老总，网签要听李某丙的。某兰庭开发商在外欠了钱，债主有时找不到开发商，就会到她们售楼部来讨债、闹事。有一次还把她们销售人员锁在售楼部里，更凶的会派人守着开发商，开发商走哪跟哪。她当时不在场，后来听同事说的，大概是2015年2月初样子，农历新年前，当时代越建带了几个混混、带了U型锁到售楼部找李某丙讨债，把李某丙她们锁在了售楼部不让出来，从上午八、九点一直到下午三四点才出来，这件事周某乙清楚。因为当时某兰庭开发商之一黄某甲欠了代越建的钱，代越建多次来售楼部找黄某甲要钱，她见过几次，代越建当时留个光头，很凶，身边经常带着几个混混。2015年2月10日左右的一天上午10点，代越建带了四五个混混来售楼部，混混手里还拿了U型锁和链子锁，他们一进来就恶狠狠对她们说：“收拾东西，你们都出去，还上什么班，关门啦”，当时他们语气没得商量，把她吓得不敢作声，怕惹麻烦，几个员工就出去了，两个混混守在门口，还有几个就上楼一直守着李某丙，不让她离开，逼着她网签房子作抵押。从上午一直吵到下午两点多，李某丙后来好像妥协了，代越建才带人离开。她们当时没有报警，因为黄某甲确实是找代越建借了钱，所以她们认为这是债务纠纷。过了几天，代越建又来了，黄某甲、李某丙也来了售楼部，他们叫上周某乙，就在她们售楼部网签了五套某兰庭二期商品房的购买合同。这五套房子是借款抵押的，代越建没有付房款，这些商品房当时售价在每平方米4000元左右。 （6）证人周某乙的证言。证明：她是2014年8、9月份到2015年6、7月期间在某兰庭售楼部工作，她是经理。在李某丙配合调查韩某回来后，经常有人过来找黄某丙、李某丙要钱，时间太久了，具体情况他也记不清了。2015年2月16日，黄某甲、李某丙带来一个人（是不是叫代越建不记得了），李某丙要她网签了五套房给这个人，她没有看到付房款的东西，具体情况不清楚。 （7）证人晏某的证言。证明：她是2014年3、4月到2015年7、8月期间在某兰庭售楼部工作。代越建是经常到某兰庭来讨债，而且是光头，特征明显，所以她认识。据说是某兰庭的开发商之一黄某甲找代越建借钱没还，代越建几次来售楼部找黄某甲但都不在。代越建来的时候一般都带着四、五个年轻伢子。有次代越建又来找黄某甲讨账，黄某甲不在，代就要她打电话给黄某甲，并对她说黄某甲再不来，就要把她们售楼部的门锁了。但她没有黄某甲的电话号码，代越建就离开了。到2015年1月李某丙回来后，代越建就找李某丙讨账。2015年2月份快过年时，代越建又带了四、五个年轻伢子来售楼部找李某丙，要李某丙拿某兰庭二期的商品房来作抵押。李某丙开始不同意，代越建当时就拍了桌子，并说不抵押，她的房子就别卖了。然后代越建就要他手下锁门，售楼部的工作人员（我、周某乙、胡某丙、李某辰）和李某丙都被锁在售楼部里，不允许她们出去。代越建和李某丙谈了个把小时，两人似乎达成了协议，代越建才叫那些伢子把门打开然后离开了。后来代越建还带人来过好几次，每次都是找李某丙网签商品房作抵押，具体情况她不太清楚。 （8）证人李某巳的证言。证明：她是2014年11月至2015年7、8月份在某兰庭售楼部上班，2014年10月份李某丙被有关部门喊去协助调查，大概是在2015年元月初回来的。在她回来后的一天，她听售楼部的人说李某丙昨天在售楼部被一群年轻人控制辱骂（因黄某甲在外借钱，这些人找不到黄某甲就逼李某丙还钱），还有人用脚踹过李某丙，并将他们锁在里面三四小时之久。从李某丙回来到2015年2月份期间，项目部一直有人来讨债闹事，还有一次一伙年轻伢子把售楼部的玻璃门窗砸坏了。2015年春节前几天，这伙人还逼着李某丙网签五套商品房作为抵押，为首的人她不认识。 （9）证人黄某甲的证言。证明：代越建为办理预告登记在2015年4月份左右去找过他，当时他说不能办。后大概在2015年8月份，代越建带了几个混混到某兰庭售楼部，他当时不在，李某丙在，后来他听李某丙说代越建强迫她在他打的借条上签了担保，要求她担保多还10万，要还60万。 （10）被告人代越建的供述与辩解。证明：被告人代越建只承认带某百货的两个保安去过售楼部找过李某丙一次，当时只是威胁李某丙不给黄某甲的电话给他就把售楼部门锁了，否认李某丙控诉的被看守在宾馆等行为。 5、被害人夏某系某甲公司的商铺租户。2015年4月夏某准备退租时找某甲公司退还其租商铺时交的商场建设费，刘忠元为此答复夏某称按合同不能退还。2015年4月23日下午16时许，夏某与朋友一起到了代越建的办公室找代越建谈退还商场建设费一事。刘忠元听说夏某带人去了代越建办公室后便携带刀具赶至现场，质问夏某并用刀划了夏某面部一刀。经法医鉴定，被害人夏某面部皮肤裂伤，属轻微伤。2015年5月11日，刘忠元与被害人夏某达成协议，赔偿了夏某15000元。 6、某甲公司的经营场地系2011年5月从岳阳某卯置业有限公司（以下简称“某卯公司”）租赁。2015年10月，某甲公司以某卯公司在交付房屋时违约为由向法院起诉了某卯公司，并自此未再向某卯公司交付租金。2016年6月28日凌晨，某卯公司员工彭某丙、高某甲等人将某甲公司商场的用电关停，代越建、刘忠元得知后安排电工去恢复用电，彭某丙一方进行阻拦。后代越建一方报警，民警出警后对双方进行调解，彭某丙 一方同意将电恢复。民警协调完毕后，彭某丙与高某甲离开途中，刘忠元为了教训彭某丙，纠集十余名人员围住彭某丙并对其进行殴打，高某甲在劝阻时也被刘忠元一方殴打，手机被摔坏。经法医鉴定，被害人彭某丙为脑震荡及头皮血肿，属轻微伤。2016年9月21日，刘忠元与被害人彭某丙达成协议，赔偿了彭某丙10000元，同时赔偿了高某甲手机损失2000元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）报警案件登记表。证明：被告人刘忠元打伤夏某、彭某丙后相关人员报案的情况。 （2）岳阳市平安司法鉴定所[2015]第2211号法医学司法鉴定意见书。证明：被鉴定人夏某面部皮肤裂伤，属轻微伤。 （3）岳阳市平安司法鉴定所[2016]第2423号法医学司法鉴定意见书。证明：被鉴定人彭某丙为脑震荡及头皮血肿，属轻微伤。 （4）汨罗市价格认证中心汨价认定函[2018]B309号价格认定结论书。证明：高某甲被损坏的三星Galaxys7手机在基准日的市场合理价格水平为4360元。 （5）岳阳市平安司法鉴定所[2015]第2242、2243、2245、2248、2247、2244号法医学司法鉴定意见书。证明：被鉴定人水姐右手无名指中节指骨骨折，属轻微伤；王某丙多处软组织挫伤，属轻微伤；阿拉基软组织挫伤，不构成轻微伤；杨英军右前臂软组织挫伤，不构成轻微伤；九某腹部软组织挫伤，不构成轻微伤。付英多处软组织挫伤，不构成轻微伤。 （6）调解协议、收条。证明：2015年5月11日，在岳阳楼区站前路派出所民警的主持下，夏某与刘忠元达成协议，由刘忠元赔偿夏某15000元。 （7）收条。证明：2015年5月15日，某百货公司赔偿九某等四川人6万元。 （8）调解协议。证明：2016年9月21日，彭某丙与被告人刘忠元（呙某某出面）达成调解协议，约定刘忠元负责彭某丙住院期间的费用，并赔偿后续费用10000元，赔偿高某甲手机损失2000元。 （9）、辨认笔录。证明：陈某甲、杨某甲辨认出被告人刘忠元就是某甲公司的保安队长；李某申辨认出代越建是带人砸某大酒店前花坛的人，辨认出刘忠元是持铁锤砸某大酒店前花坛的人；杨某丁辨认出代越建就是纠集人员砸坏某大酒店前花坛的人，辨认出刘忠元是参与持锤打砸的人。 （10）证人杨某甲的证言。证明：2017年5月，代越建和黄某乙在打官司，有一天上午黄某乙某卯公司一个员工叫彭某丙把商场的电掐掉了，刘忠元不让他关电，后来刘忠元将彭某丙打伤了，好像还有蛮严重，公司委托我去医院看了彭某丙。之后公司应该是赔了钱给彭某丙。 （11）证人陈某甲的证言。证明：2016年，有客户到代越建的办公室为了钱的事找代越建，两人没谈好，代越建就打电话叫来了刘忠元，刘忠元到后从身上拿砍刀将这个人砍伤，好像最后代越建赔钱了事，他当时不在场，是事后听说的。2017年上半年，代越建就违约一事起诉了黄某乙，有一天黄某乙公司一个电工把他们商场电剪了，导致他们商场停电，刘忠元就带了一些社会上的混混把电工打了一顿，当时电工被打的住院，后来协商处理的。某大酒店在代越建的临街商铺边上，某大酒店在自己的商铺前面建花坛，代越建不准他们建，要刘忠元带人先后两次将花坛给砸烂了。 （12）证人呙某某的证言。证明：2017年上半年，代越建就违约一事起诉了黄某乙，有一天凌晨黄某乙的某卯公司一个叫彭某丙（音）带了四五个人把商场电掐掉了，派出所民警还出警到现场做了调解，彭某丙协助他们商场的电工接好了电，之后彭某丙他们准备回去，当他们走到商场外面时，刘忠元带了十多人把彭某丙打了。刘忠元带去的人他不认识，不是他们商场的员工，应该是打流的，当时刘忠元和刘带去的人手里没有拿东西，应该是拳打脚踢的，估计是代越建要刘忠元打的，后来代越建叫他去出面协商，某甲公司赔了一万多元。 2016年上半年，他们某商场2楼一个租户叫李某酉（音）的女老板的老公到代越建办公室商量退租金的事情，后来可能没谈好，代越建就叫了刘忠元过来，刘忠元直接拿砍刀将李某酉老公面部砍伤，他在听说后就到了代越建办公室，当时刘忠元已经跑了，这件事当时报了警，后来代越建赔钱了事了。 2017年9、10月，他们商楼一楼租户叫马某乙（音）在租的临街商铺前面搭了一个简易棚架，当时刘忠元带人直接将马某乙的棚架用铁锤给打烂了。马某乙的早餐店生意一般，勉强维持生计，所以他心里也是有些关照马，他在公司的时候是默许马建这个棚子的，并且还出面帮马到城管协调过，城管也没说要拆马的棚子。后来马某乙还买了两条蓝芙蓉王烟委托他转交给刘忠元，因为刘忠元为人霸道，马某乙人特别老实，应该是怕刘忠元又去拆马的棚子，所以才买烟的。 他是2014年7月来管理公司的，他去的时候刘忠元就是保安部、综合部经理了。刘忠元惹事后，每次站前路派出所都是联系他去调解的，他直接和代越建汇报，然后按代越建的意见执行的，因为代越建是老总，所以代说了算。刘忠元赔偿的款项都是公司出的，因为刘是公司保安部经理，刘在外面搞的这些事都是为了公司去做的，代越建安排刘忠元在公司任职，管理保安部和综合部就是为了公司在商场以及周围立威信。 （13）证人宋某的证言。证明：2015年4月份的一天下午，他在办公室接到公司文秘电话，说有人在代总办公室吵事，要他叫刘总（刘忠元）过去，他就去找刘总说有人在代总办公室吵事，代总让刘过去，刘忠元就过去了，他就回自己办公室了，后来听说刘总将夏某砍伤了，还报了警。刘忠元在商场担任安保部经理，负责整个商场内的安全防护及商户间纠纷的协调，商场退建设费的事不归刘忠元负责，只是有时面对情绪激动的租户，刘忠元偶尔也会出面帮忙做些调释工作。 （14）证人高某甲的证言。证明：他和彭某丙是某卯公司的同事。2016年8月，因为某甲公司一直拖欠他们的租金，多次沟通没有结果，案发当天早上5点多，公司安排他和彭某丙及一些员工将某甲公司的电闸关了，早上8点钟，某甲公司报了警，民警到现场进行了调解，由公司先送电，第二天双方再谈租金的事，他公司将电恢复后他们就离开了某甲公司到了地坪，当时他去准备去开车，看见到刘忠元带了七八个年轻人在打彭某丙，他连忙跑去劝架，当时刘忠元用脚在踩倒在地上的彭某丙，他就从后面抱住刘忠元要刘不要再打了，刘忠元带的人就从后面朝他头部打了两拳，还有一个不知道用什么东西打了他头部一下，打的他眼睛冒星星，他就放开了刘忠元，他手中拿的手机也摔烂了，之后他将彭某丙送去了医院。这件事后来协商处理了，某甲公司赔了彭某丙11000元，赔了他的手机2000元。 （15）证人杨某丁的证言。证明：他是某大酒店副总经理，2013年还是2014年夏天的时候，某大酒店搞装修准备营业，后期由于大门前绿化带开口问题，当时“金骨康”诊所一个姓“刘”的老板就站出来阻止他们施工，因为这个问题，“刘”老板多次找他公司项目负责人李某申协商。后来，那个姓“刘”的老板和代越建两个人喊了约10个青年男子，手持榔头等工具，将他们原本已经快施工完工的绿化带人为破坏了，将绿化带的大理石、水泥结构都破坏了。他和李某申看到这种情况就立马上前去制止，跟代越建说不能这样搞，不能这样子砸，代越建当时也回了他们的话，大概意思就是代不允许他们修建绿化带，如果他们还是要做的话，代就要喊人把绿化带给砸了。代越建在现场喊人砸了一阵子之后，又将几名男子全部喊回到“金骨康”的店子里面去了。他估计当时男子都是代越建喊去的，另外他觉得刘姓老板肯定也有份，参与砸坏绿化带的男子里面有一个他特别有印象，叫刘忠元，刘好像就是在他们酒店对面的某百货上班做事，所以他认识刘忠元，当时在现场一直是刘忠元和另外一个男子手持榔头，专门在砸已经做好了的绿化带。 （16）证人李某申的证言。证明：他是某大酒店的员工。2013年8月份的时候，岳阳市政府要求他们某大酒店改造升级，就将以前修建的花池拆除后，往外又重新修建了花池。代越建在他们酒店东侧，有一栋两层房子租给一个叫刘某戊的男子，在那里开了一家诊所。他们酒店花池还没种花草的时候，代越建带了3-4个人到了建好的花池旁边，代越建对着带来人说“给我砸”，那几个人手里拿着铁锤的男子就动手砸他们建好的花池，砸了2-3米的时候，他跑出去拦着不许他们砸，有什么事情可以商量，代越建就让带来的人停手了，这时候他们酒店有员工报警了。代越建当时答应了派出所的要求，他们酒店也没有要求代越建进行赔偿，并答应代顾客可以免费进他们酒店停车场停车，代越建以后也再没有来闹事。他们酒店对代越建的商铺没有影响，代越建带来的人里边，他对其中一个胖胖的中年男子印象比较深刻，那个人当时拿着铁锤在砸花池。代越建当时没有赔偿他们酒店的损失，他们酒店看到损失不大，本着做生意以和为贵的宗旨，也没有刻意要求代越建赔偿，只要代以后不再来闹事就行了。 （17）证人刘某丁的证言。证明：某大酒店建绿化隔离护栏将他经营的诊所的地坪也隔离在绿化护栏内，这就导致他的诊所进出不方便，影响他诊所生意，他就打电话通知了房东代越建，代越建当时就带了刘忠元以及公司的几个保安一起来到了诊所前面，就与某国际大酒店的员工起了争执，但某大酒店的员工不听劝阻，代越建就要刘忠元去拿东西来砸护栏，刘忠元就安排同去的保安拿了两个大铁锤来，刘忠元就拿大铁锤去砸建的绿化隔离护栏，正在砸的时候，某大酒店的老板来了就喊他们一起去协商，刘忠元就停止了砸，他们协商后同意将他的诊所前面留一个出口。 （18）证人黄某乙的证言。证明：2016年6月29日上午8点钟左右，彭某丙和一些职工一上班就跟某甲公司那边交涉，如果还不付租金就采取拉闸停电措施，对方仍不答应支付租金。之后彭某丙等人就对商场进行了停电，之后派出所居委会工作人员就赶到了现场，工作人员到场后就马上要人恢复了供电。整个事情结束后，彭某丙、高某乙两人离开准备开车的时候，突然刘忠元带了二十多个身份不明的社会混混围住了彭某丙进行殴打，彭某丙被打伤后被送去了医院。后来他准备好材料准备替彭某丙讨回公道时，彭某丙因为家里媳妇怀孕不想惹麻烦要他不要再管了，医药费的事情也不要他管。彭某丙在某大厦东侧金竹街的路边上被打的，事后听说是代越建指使刘忠元带人打的，当时动手的至少有6、7个人，用拳头打、用脚踩，据说彭某丙被打倒在地后还有几个人用脚踩。 （19）被害人夏某的陈述。证明：2015年4月23日下午16时左右，他和朋友陈某癸到某百货代总办公室找代总要求退他们租店之前交的建设费，因为在他租门面时交了几千元的建设费，这笔钱按约定是可以退的，而某甲公司却以他迟交租金违约为由迟迟不退，所以他才去找代总协商这个事。他找到代总后向代说明了这个情况，代总说对这个情况不熟悉，之后代就拿出手机打了电话，过了十几分钟，他还坐在代总的办公室等，刘忠元就冲到代总办公室，一进门就问“是哪个啊？”他闻到刘身上有酒气，之后刘忠元看到他，然后从背后抽出一把刀，朝他头部砍了一刀，代总等人就赶紧上前制止，并将刘忠元拉走了。刘忠元用的是一把大概60cm长的“点血刀”，就是杀猪用的刀，他当时右脸靠近太阳穴的位置被砍了一刀，在医院缝了17针，法医鉴定为轻微伤，他找代总谈退建设费的事时，双方都是很和气地在交谈，没有争吵，他之前与刘忠元没有过节，平时关系都还行。他被砍伤之后就报了警，派出所的民警到现场出警，但当时刘忠元已经走了，出警的民警就要他先去处理伤口。之后他在派出所做笔录时表示不同意调解，要求按法律程序对刘忠元处罚，但是派出所负责处理这个事的民警多次给他做工作，要他与刘忠元调解，他一直没同意，代总也打过电话给他，他也没理，因为他心里比较气愤。过了二十多天，派出所也一直没有抓到人，他心想也不能为了这个事无限期拖下去，就同意了调解，在调解当天，刘忠元才出面，最后赔偿了他15000元。因为当时很多租户都在要求退建设费，每天都有人找某百货的负责人问这个事，刘忠元将他砍伤之后，在租户之间有一定的影响，别的租户也就没有怎么去找某百货的负责人了，都怕惹事。 （20）被害人彭某丙的陈述。证明：2016年6月他在某卯公司上班时被某百货保安部经理刘忠元带人打伤，是6月28日在某百货公司内被打伤。刘忠元当时认为是他带人去停了他们公司商户的电，所以就喊了一伙人来打他。 某百货公司租了某卯公司的某大厦经营，他们岳阳化工机械厂改制后（被某卯公司收购），员工的工资和社保都是某卯公司负责的，后来某卯公司拖欠了员工一年多的工资和社保，黄某乙说是因为某甲公司拖欠了其500多万元的租金不肯交，所以没钱给他们发工资。他当时就带了一部分职工代表去找了派出所、办事处、政府、代越建、刘忠元还有租了某百货门面的商户反映某卯公司拖欠了职工的工资和社保，都没有效果，后来有职工提出只有将商场的电停了，才能逼代越建和他们来谈判拖欠租金的事。2016年6月28日凌晨5点多，他带了一些员工和一名电工将某百货电停了，早上6、7点多一些商户发现电停了就打电话给代越建，代越建和刘忠元就带了4、5个人将配电室电门砸了，然后自己去复电，但没有搞好，代越建就打了报警电话，8点多时站前派出所就来了警察把他、高某甲、李某戌、代越建、刘忠元喊到某大厦他办公室协调，他当时同意将电恢复了。后他和高某甲准备回家，走到某大厦和泰和大市场交界的尽头，他让高某甲去开车，他在口子等，突然从他后面冲过来20多个年轻人，他当时听到刘忠元在喊：“就是这个老鸡巴，打死他，打死这个老鸡巴”，这时有人按住他脑袋，有人就踩他的手、脚，还有人踩在他的背心上。他当时是被他们反着按在地上，所以没看到是谁动手的，这时，高某甲过来了，从后面将刘忠元推开，然后高某甲护在他身上也被刘他们在头上打了几拳。这时，刘忠元就走过来对他说：“你这个老鸡巴，你洋啊洋（意思就是很吊的意思），你洋，老子就打死你”，这时，一个年轻伢子就要拿刀砍他，刘忠元就说莫砍，莫砍，砍不得，后来高某甲等人就将他送到了广济医院去治疗了。他当时法医鉴定是脑震荡，轻微伤，法医鉴定报告和他当时住院的所有资料都交给站前派出所的曾某乙。他出院后大约过了两个月，曾某乙约了代越建和他去站前路派出所处理他被打的事，代越建派了公司一个副总，他委托同事李某戌和高某甲，当时达成了调解，由代越建负责赔偿误工费、治疗费后续治疗费共一万元。当时刘忠元不可能是正好碰到他，因为是通过派出所到现场进行调解后，他和高某甲准备走，刘忠元等人跟着他们后面就来了，高某甲当时也被刘忠元等人打了，事后高某甲告诉他其头部太阳穴处被打了几拳，脑壳还痛了几天。高某甲当时被刘忠元等人殴打的时候，一台手机被刘忠元等人打得摔在地上，是一台三星的触摸屏智能手机，听高某甲说是五千多元买的。 刘忠元是挂名某百货法人代表，实际控制人是代越建，刘忠元只是在商场负责一些保安之类的事情，他当时被刘忠元等人打了之后，是通过派出所调解的，他不是完全满意，根据法医鉴定，他的后续误工费算起来要两万余元，但是他也不想跟刘忠元这种恶人为这个事扯，怕又惹上不必要的麻烦所以就同意了一万元了事。 （21）被害人马某丙的陈述。证明：去年2017年11月份，他租的某百货公司的一楼西边拐角处经营快餐店，因为生意不是很好，他就找到呙某某，要求在拐角做一个玻璃橱窗卖早点，通过呙总同意后他就叫人在拐角处做橱窗，是用不锈钢框架装玻璃，有十四个平方的面积，他的工人正在做框架的时候，刘忠元来阻止他做，同他讲没刘同意不准做，他就找呙总跟刘忠元联系后，刘忠元又同他讲：“必须等呙总回来再谈”，到了下午两点钟，刘忠元带了几个保安，喝了一点酒，背了一把大铁锤将他的橱窗框架全部打烂，然后就离开了。十几天后呙总回来了，他就买了两条蓝色芙蓉王香烟到呙总房间与刘忠元见了面，当面讲好后他才继续做。当时没有报警，因为呙总和他讲了，再说也是公司内部的事。 （22）被告人代越建的供述。证明：2015年4月23日下午16时，他某百货办公室来了两个年轻男子，其中有一个是他商场商户，不想在商场做了要他退建设费，因为他不清楚，所以才安排姓呙的经理，过了一会儿，他公司保安部一个姓刘的经理（刘忠元）上来了，在他办公室，刘忠元拿刀对着自称是他公司商户的男子脸上砍了一刀。他不清楚刘忠元为什么到我办公室，我没有打电话安排他，刘忠元进办公室时带了一把类似菜刀的刀，把刀放在后背腰间，刘忠元一进我办公室，就问那个自称商户的年轻男子“你来干什么”，那名年轻男子就没做声，刘忠元就冲上前抓着那名男子的衣服，那名男子就站起来，刘忠元就从后背的腰间抽出刀，用刀把那名年轻男子的脸上砍伤了，后我和办公室的人就把刘忠元推出去了。他跟商场商户男子没有矛盾，也不认识，刘忠元是否跟那个人有矛盾他不知道。刘忠元是2012年某甲公司成立时通过他介绍到公司当保安部经理至今，并且公司从2015年起将法人代表变更为刘忠元，每个月给刘忠元增加3000元工资，主要是因为他没时间管理公司，其他股东都怕发生火灾要受法律责任，都不想当法人代表。 2015年4月的一天，他坐在办公室，两个年轻人（事后知道一个叫夏某，是他们商场一个租户老公）找他要公司退钱，他跟他们说要去找呙总，夏某就是不肯去，到吃中饭的时候夏某还在他办公室，他就打电话给呙某某要呙上来把夏某带到呙办公室去做工作，没多久刘忠元就到了他办公室，刘忠元跟夏某没讲两句话就从身上抽出一把生锈的铁扁体（像刀）对着夏某的头部就是一下，当场夏某的头部就被砍开一条口子，鲜血直流，他立马将刘忠元抱住，后来呙某某出面在站前路派出所协调处理，所有调解书、钱是公司出的，赔多少钱呙某某请示他同意了才签字。刘忠元为何打夏某他不清楚，当天刘忠元喝了酒，到他办公室时路都走不稳。 彭某丙原本是黄某乙的某卯公司的员工，他们某百货租了某卯公司的商铺，黄某乙想将他们公司赶走，就找彭某丙出面，彭某丙四次出钱找来一百多号人到他们某百货公司的商铺闹事，每次都是发传单讲他们公司的商铺是某卯们公司的，另外还派人堵商户的门，每次彭某丙带人闹事他们都报警了，派出所和街道多次出面协调。2016年6月的一天凌晨三点多，刘忠元在商场值晚班，给他讲商场没电，他赶到商场发现是变压器出线被人剪断，天亮时，他们将公司电工找来，电工在接变压器出线时，彭某丙带着十来个人过来围着他们，不让他们公司电工接变压器的出线，他们就报警，站前路派出所赶到现场将事情处理，电工将变压器出线接好，派出所的走后他就回到办公室，后来听说他和派出所的走后，刘忠元和彭某丙不知道什么原因发生争吵，刘忠元将彭某丙打伤，并将一个叫高某甲的人手机搞烂，最后他们公司呙某某出面协调处理，具体赔偿多少他不记得，钱是公司出的。 2014年5月出事打架的时候他在长沙，第二天回岳阳呙某某告诉他，四川十几个藏族人在他公司前面地坪摆摊贩卖刀棍及日常用品，将进商场大门堵住了，对过往商场购物人员强买强卖，不购买他们东西就拿刀威胁，或拦着不让群众进出商场，公司一个保安去制止，被他们藏族人用刀砍伤，以及多位过路的市民和客户被打，后来刘忠元就带着所有保安及商铺租户拿棍棒将四川藏族人打伤，已经报了派出所。后来呙某某跟他讲要公司赔钱，他不肯，后来岳阳楼区公安局长和站前路派出所所长跟他做工作后他同意赔钱，最后呙某某出面协调处理，具体赔了多少不记得了，好像是赔了3万多元，钱是公司出的。 马某丙在边上搭建一个简易的棚子搞快餐店，因为马某丙的棚子是违章建筑，岳阳市城管多次下达整改通知书，要马拆除，马某丙一直没有拆除，某卯公司要他们公司督促马某丙拆除，马某丙也不拆除，他就要刘忠元带人将马某丙的棚子拆除，具体后来刘忠元怎么去拆除的他不清楚，是否还将马某丙的其他东西损坏他也不清楚，刘忠元拆除后怎么处理的他也不清楚。 某大酒店西侧有他自己的一个门面，租给了刘某戊开诊所，诊所前面的地坪本是到诊所看病的人停车的地方，2014年8月某大酒店没有跟他讲在诊所前面建花坛，将诊所前面的地坪围起来做停车场，刘某戊多次出面跟某大酒店协商没有达成协议，当天他就带着刘忠元过去，跟刘某戊一起去协商，他们去的时候，花坛还在建，他就推掉几块砖，要他们停工，后来酒店报了派出所，最后他们协商好花坛让他们建，到诊所看病、办事人的车停他们酒店停车场不收钱，当时是他损毁的，就推掉几块砖，刘忠元没有动手推砖，因为花坛健在他门面前面，没有跟他协商，也没有报建，是违章建筑，当时规划局执法大队也来了人。 （23）被告人刘忠元的供述。证明：他妻舅哥代越建在岳阳市站前路开了某百货有限公司，他是2013年3月被代越建请到某百货任保安部经理，也叫综合部，主要管理员工、市场安全、商户的运营管理等，2016年代越建改变公司法人为他的名字一直到现在，他没有占股，作为法人代表只是增加了每月2000元工资。 代越建在站前路有一间门面出租给刘某戊经营“金骨康”药店，2014年8月10日代越建跟他讲某大酒店在公司前做了一个绿化隔离带，阻挡了面的通道，要他跟代一起去看看，当时他在某甲公司任楼层管理一职，他就从商场内喊了两个保安（一个叫李某亥，一个叫李某某）一起过去，他们四人到了“金骨康”药店门前，看见在离药店前面三、四米的位置有一个未完工一米多高的绿化隔离带，将门面挡住了，代越建和刘某戊与某大酒店的工作人员协商，要求对方在药店门面前开一条过道出来，但对方不同意，他就要李某亥去公司拿锤子过来。后李某亥从公司拿了两把大锤过来，他从李某亥手中接过一把大锤朝正对门面的的绿化带开始砸，李某亥看他动手后，也跟着拿着大锤砸绿化隔离带，他和李某亥砸了几锤，将贴在隔离带上面的一块将近0.6个平方的黑色大理石砸了下来，某大酒店的保安随即把他们阻止了，过了一会过来一名男子及一名警察，那名男子自称是酒店里的法律顾问，称这件事可以协商处理，然后代越建和刘某戊就跟酒店方到酒店里面协商去了，他带着李某亥、李某某两人在下面等，大约过了半个小时左右，代越建和刘某戊就出来了说，事情已经协商好了，接着他们四人就回到了公司。 2015年他任某甲公司综合部经理，夏某是某百货公司二楼门面的租赁户，因为夏自身经营的问题，在合同未到期时要求解除合同，多次带人到他办公室找他退还商场建设费，他以一切按合同办事为由拒绝退商场建设费，双方还因此事发生过争执。2015年4月23日下午他喝了点酒在“某百货”三楼看别人打牌，他们公司部门经理宋某打他电话说，夏某带人到了代总的办公室，他回到自己的办公室会到宋某问是个什么情况，宋说夏某带了几个人到了代总的办公室要求退钱，可能会要打代总，于是他就往代越建办公室走，走到代越建办公室门口听见里面有蛮多人的声音，他怕自己一个人进去恰亏，就在代越建办公室外面大厅冰箱上面拿了一把削骨刀放在外套内用手臂夹着。他到代越建办公室后看见夏某还带了两个老弟，他就问夏某是么里意思，每次都带人过来，还跑到老板这来告状，要搞得他冒饭恰，他也不会让夏好过。随后他就将藏在外套内的削骨刀抽了出来对着夏某一指，他也不知道怎么就划到了夏的脸上，划了之后，代越建就将他推了出来，然后他就走了。这件事可能对方报了警，事后岳阳站前路派出所一名姓李的警官给他打过几个电话，将他叫到了派出所了解情况，他去了以后李警官说对方的法医鉴定还没出来要他准备钱双方协商调解处理。大约过了四五天，李警官通知他到了派出所，夏某也到了，他们双方在派出所的组织下协商处理这件事，最后他们协商好由他一次性赔偿夏某一万五千元，谈好后他跟代越建打了一个电话告诉代要赔一万五，代越建讲是他私人的事不管，他就自己凑足了钱赔给了夏某，后来他找到呙某某将这笔钱通过公司报销处理了。 2016年彭某丙以他们“某百货”拖欠租金为由多次带人到他办公室或带人堵“某百货”的门，他们之间发生过争执。2016年6月28日凌晨两点值晚班的保安电话告诉他说公司的电停了，到了早上七点多钟他到公司后通过查看，发现是配电间的电闸被人破坏了，他将配电间的门撬开，因他不晓得搞电，他就给代越建打了个电话要代安排个电工过来，代说自己会搞电，没过多久代越建就到了，正在维修的过程中，彭某丙就带了四五十个人过来了，将他和代越建围在配电间声称要打他们，他就一边打电话报警一边打电话要保安都过来，保安来之后他就要代越建先走了，之后没多久警察就过来，警察到后，彭某丙带来的人散了一部分，还有将近二十个人没有走，警察将他和彭某丙这边两三个代表带到彭某丙位于13楼的办公室组织协调，杨某甲也过来一起参与协调，后来因其它商户的事要处理，他就回到了商场处理商户的事，由杨某甲继续留在那里协调。在商场里面他碰到呙某某，呙跟他说彭某丙有蛮不带相，要搞人打彭一顿，他说冒看见彭某丙的人，然后他就继续处理商户的事，过了一阵呙某某打他电话，说彭某丙就在那里，要他去打彭一顿。他就纠集了十二三个保安在商场的一楼贩塑胶桶门面那堵住彭某丙，彭某丙那边有二十来个人，他说停电搞么子，彭说欠差其钱，他说差你什么钱，就对着彭某丙脸部打了一拳，彭就倒在地上，倒地后他用脚对着彭的大腿踩了两脚，双方边上的人都围了过来拉他，混在了一起，其中有个伢子拿了一把刀过来，他说莫拿刀搞拉，他被拉开后就离开了。当时他给保安队长打了一个电话说有人把商场里的电了，让其把上白班晚班的人都调过来，人都是保安队长喊来的，保安队长叫李某，保安是由华泰保安公司派遣的，他没有从社会上调人。这件事后来他到派出所问过一次笔录，之后他就没有管了，是呙某某出面处理的。2016年6月28日他殴打彭某丙的具体位置是在某大厦东侧拐角处的地坪那里，也就是在某大厦东侧的第一个消防通道那里，时间是当天的上午8、9点钟左右。他之前不认识彭某丙，只知道彭应该是在替黄某乙的某卯公司出头，并且之前有过几次带人将他们某百货公司的大门或办公室堵住的情况。 2017年7月份的时候，某百货公司的业主马某丙经营的愉筷快餐店门口要搭建一个不锈钢框架装玻璃橱柜，是做包子卖，当时某卯公司物业的晏总等人不允许马某丙出店经营，找到他要他去处理马某丙这件事，他当时就找到马某丙叫马不要做，但马某丙不听，他还找了城管，打了12345，但仍然阻止不了马某丙，而某卯公司还是找到他处理好此事，为此，他又多次找马某丙，没有效果。7月份的一天下午2点多，他拿了一把消防锤把马某丙已搭建好的四根不锈钢框架敲掉了（把焊接点敲烂了），他当时是一个人去的，损失价值不到200元。过了一个多月后，公司总经理呙某某要他去找某卯公司为马某丙的事协商，某卯公司当时给的条件就是同意马某丙建框架，但门面收回时建的框架不存在补钱，当时马某丙还写了字据给某卯公司，这样马某丙门面外的不锈钢框架就搭建成了，后来马某丙又托人买了两条硬芙蓉王香烟给他，是呙某某要马某丙买给他的，他当时不肯要，后来烟是呙某某给他的。 2016年2月份，他还跟代越建、呙某某及公司其他员工共计十几个人一起到了岳阳市某寅公司去找李老板要钱，他们是上午去的，一直到晚上才离开。第二天他和代越建、呙某某及公司其他员工共计7、8个人一起到岳阳大道某丙大酒店讨账，当时他们去的人还打了横幅，有人拿了手持的那种高音喇叭在酒店的大厅里高声喊话，要对方老板出来还账，闹了一阵派出所的民警来了就要他们离开了。这两次都是呙某某喊他去的，他只是同去，没有喊其他人去，是代越建和呙某某找李老板谈还钱的事，在某丙酒店拿喇叭喊话的是代越建，其他的他不记得了。 以下其他综合证据，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认。 （1）被告人代越建、刘忠元的户籍材料。证明：两被告人的出生日期，家庭住址等基本情况；在作案时均已达完全刑事责任年龄。 （2）被告人代越建、刘忠元的到案经过。证明：被告人代越建于2018年6月1日在长沙市岳麓区望月湖小区租住房内被抓获归案；被告人刘忠元于2018年10月30日在岳阳市某百货商场被抓获归案。 （3）在逃人员登记表。证明：同案人秦某甲、綦某甲已被侦查机关刑拘网上追逃。 （4）协助冻结财产通知书回执、随案移交物品文件清单。证明：侦查机关已冻结某百货公司账户11750元、冻结秦某甲35769元、冻结秦某甲39529元、从谭某乙处扣押代越建家属行贿款10万元。 （5）同案人陈某甲的证言。证明：在代越建被抓后，代越建的妻子秦某丙汇了10万元给公司经理宋某，要呙某某拿钱去找谭某乙和陆总找人说情，他就和呙某某等宋某送钱来了后就去找谭某乙，在“中银宾馆”谭某乙的办公室将10万元送给了谭某乙，拜托谭某乙找关系帮代越建。 （6）证人谭某乙的证言。证明：他系岳阳市新中信大酒店法定代表人，他和代越建没有经济上的往来。2018年5月份的一天，他接到代越建的的电话，代说李某甲在告代的状，让他找一下某实业公司老总陆老板，让陆老板和李某甲说说，要李某甲撤案。他和陆总联系上后与代越建一起赶到长沙见到陆老板，陆总说与李某甲很熟，并说陆总回来会找李某甲。过两天代越建被抓。代越建被抓几天后，代的朋友到其办公室找他，要他去找关系把代越建搞出来，离开时留了10万元放他那里作为找关系的费用，并说是代越建安排好的。他将10万元交给公安机关。 针对控辩双方的争执焦点，经合议庭评议，并经审判委员会讨论决定，本院综合评判如下： 本案是否构成恶势力犯罪 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条规定“恶势力，就是经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织”。 1、本案符合恶势力“纠集者相对固定，有2名相同成员多次参与实施违法犯罪活动”的组织特征。被告人代越建与秦某甲、綦某甲、刘忠元、杨某甲、陈某甲等人经常纠集在一起，形成了“纠集者相对固定”的犯罪组织。在被告人代越建的纠集下，秦某甲协同实施了多次制造银行流水、恶意制造银行业务单据、民事诉讼中提供虚假证言等违法犯罪行为；綦某甲协同实施了恶意制造银行业务单据、寻衅滋事等违法犯罪行为；被告人刘忠元与呙某某协同实施了两次寻衅滋事违法犯罪行为；杨某甲、陈某甲实施了民事诉讼提供虚假证言违法犯罪行为。 2、被告人代越建与秦某甲、綦某甲、刘忠元、呙某某等人实施了暴力、威胁及“软暴力”等手段，为非作恶，欺压百姓。被告人代越建组织綦某甲、刘忠元、呙某某等人以及一些社会闲杂人员，在被害人陈某乙的经营场所实施聚众堵门、关电闸、威胁、打砸物品等行为；在被害人李某甲经营场所实施拉横幅、喊口号、聚众干扰经营秩序等行为；对被害人李某庚采取滋扰、纠缠等行为；对被害人李某丙采取滋扰、纠缠、控制人身自由等方式非法“索债”等行为。其中有暴力、威胁手段，更多则是有组织的通过聚众造势、滋扰、纠缠、跟随等方式扰乱被害人正常生活、工作、生产、经营秩序的“软暴力”手段，上述“软暴力”足以使被害人产生恐惧而形成心理强制或者足以限制被害人人身自由、危及人身财产安全、影响正常生活、工作、生产、经营秩序。 3、被告人代越建等人通过“套路贷”诈骗、非法“索债”、虚假诉讼等，一方面造成民事判决、裁定错误。另一方面严重侵犯了被害人的财产权以及被害人公司的正常经营秩序，直接或者间接导致了部分被害人经营的公司破产、倒闭，在一定区域内扰乱了经济和社会生活秩序，破坏了司法公信力，造成了较为恶劣的社会影响。 综上，被告人代越建、刘忠元和秦某甲、綦某甲、陈某甲、杨某甲、呙某某等人完全符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中规定的恶势力，公诉机关指控被告人代越建、刘忠元等人属于恶势力犯罪本院予以支持，对被告人代越建、刘忠元提出自己不是恶势力犯罪的辩护意见本院不予采纳。 二、被告人代越建等人是否构成“套路贷”及诈骗罪。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第一条规定“‘套路贷’是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订‘借贷’或者变相‘借贷’‘抵押’‘担保’等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公正或者采取暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财产的相关违法犯罪活动的概括性称谓”，第三条规定“实践中‘套路贷’的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形：（1）制造民间借贷假象，以‘保证金’‘行规’等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的‘借贷’协议或相关协议。（2）制造资金走账流水等虚假给付事实。（3）故意制造违约或者肆意认定违约。（4）恶意垒高借款金额。（5）软硬兼施‘索债’等”。 1、本案中，被告人代越建等人在放贷过程中采用、实施了“套路贷”的常见犯罪手段。 （1）被告人代越建在放贷时以“行规”等理由诱使被害人签订虚高的借款合同。被告人代越建在与被害人李某乙、潘某甲、孙某甲等人签订借款合同时，均要求将将借款周期内除第一个月利息外的全部利息计入本金并写入借款合同；在与李某乙签订的借款合同中甚至还将所谓“起诉期”6个月的利息也计入本金，造成借款合同上借款金额虚高。 （2）被告人代越建在放贷过程中，诱使被害人签订了虚假借款合同及虚假房屋买卖合同。在被害人没有归还本金时，被告人代越建要求被害人将续借的利息和手续费作为本金签订借款合同并出具相应的借条，制造虚假的借贷关系。另外在放贷给被害人陈某乙、潘某甲、郑某、黄某甲时，被告人代越建还以担保借款为由要求被害人签订虚假的房屋买卖合同并要求被害人出具虚假的购房款收据，制造虚假的房屋买卖关系。 （3）被告人代越建通过制造银行流水和银行取款凭证，制造虚假的给付事实。被告人代越建在支付借款给被害人时，首先均按照借款合同上的虚高金额将资金转入到被害人账户，制造已经将全部借款交付给被害人的银行流水痕迹，随后便要求被害人将部分资金回打至其指定的綦某甲账户或者秦某甲账户；在利息作为本金签订借款合同时以及签订虚假的房屋买卖合同时，被告人代越建为了制造已经支付借款或者购房款的假象，在签订合同或者被告人出具借条、购房款手条的当日，则安排秦某甲从其账户取出相应数额的款项，获得相应的取款凭证。 （4）在被害人未偿还借款时，被告人代越建则通过“一案两诉”等方式提起虚假诉讼或者仲裁，并在诉讼中隐匿被害人部分还款事实以及否认被害人回打款项至綦某甲或者秦某甲账户的事实，借助诉讼或者仲裁途径实现非法占有被害人财物的目的。 2、被告人代越建等人具有非法占有被害人财物的主观目的。 被告人代越建在签订借款合同或者虚假的房屋买卖合同时，通过要求被害人出具借条、收条、制造银行流水、银行取款凭证等手段制造虚假给付事实，其目的是在之后能够通过向法院起诉胜诉、申请强制执行的方式非法占有被害人的房产和虚高的借款金额部分。事实上被告人代越建也实际实施了以虚假的房屋买卖合同、虚假借款合同、金额虚高的借款合同向法院“一案两诉”、重复诉讼的行为。在法院判决生效以后，被告人代越建又向法院申请了强制执行。以上行为均能证明被告人代越建主观上对被害人的房产及超出实际借款金额部分的财物具有非法占有的目的。 综上，被告人代越建等人在实施“套路贷”过程中，主要行为是通过虚构事实、隐瞒真相，提起虚假诉讼的方式骗取被害人的财物，其行为同时构成诈骗罪和虚假诉讼罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第三款规定，实施了虚假诉讼行为，非法占有他人财物或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。本案根据被告人代越建的犯罪数额和情节，诈骗罪的处罚较虚假诉讼罪重，故被告人代越建以诈骗罪定罪，并依法从重处罚。故对公诉机关指控被告人代越建构成“套路贷”，应当以诈骗罪追究被告人代越建的刑事责任的公诉意见本院予以支持，对被告人代越建辩称自己是合法商人，不构成“套路贷”，不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。 三、被告人代越建、刘忠元的行为是否构成寻衅滋事罪。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条规定“‘软暴力’是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心里强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段”。 本案中，被告人代越建在向被害人陈某乙、李某甲、李某庚等人讨债的过程中，纠集多人在陈某乙、李某甲、李某庚等人的公司、经营场所进行堵门、关电闸、拉横幅、用喇叭喊口号、打砸物品等行为，对被害人进行滋扰、纠缠、跟踪等等，严重影响了被害人的正常工作、生活、经营秩序，属于《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》中规定的“软暴力”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第五条规定“采取‘软暴力’手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，属于《刑法》第二百九十三条第一款（二）项规定的‘恐吓’，同时符合其他犯罪构成要件的，应当以寻衅滋事罪定罪处罚”，被告人代越建纠集多人多次实施上述“软暴力”行为，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第九条“办理恶势力刑事案件，‘多次实施违法犯罪活动’至少应包括1次犯罪活动。对于反复实施强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等单一性质的违法行为，单次情节、数额不构成犯罪，但按照刑法或者司法解释、规范性文件的规定累加后应作为犯罪处理的，在认定是否属于‘多次实施违法犯罪活动’时，可将已用于累加的违法行为计为1次犯罪活动，其他违法行为单独计算违法活动的次数”的规定，被告人代越建达到了寻衅滋事罪的构罪标准，其行为已构成寻衅滋事罪。 被告人刘忠元，应他人纠集先后两次伙同代越建、呙某某等人在被害人李某庚的公司及李某甲的酒店实施滋扰、纠缠、拉横幅、喊口号等行为，同时被告人刘忠元在担任某甲公司保安经理期间先后两次随意殴打他人，致他人轻微伤，其中寻衅滋事第五笔，被害人夏某在代越建办公室找代越建谈退还商场建设费时，被告人刘忠元携带刀具划伤夏某面部，属于持凶器随意殴打他人情节恶劣情形，达到了寻衅滋事罪的构罪标准，其行为已构成寻衅滋事罪。 故对被告人代越建、刘忠元以及辩护人提出两被告人不构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院均不予采纳。 四、被告人代越建通过实施“套路贷”手段诈骗被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某的诈骗既遂和未遂数额认定。 根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第六条“在认定‘套路贷’犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定评价，‘虚高债务’和以‘利息’‘保证金’‘中介费’‘服务费’‘违约金’等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的，均应计入犯罪数额；犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。”的规定，被告人代越建通过实施“套路贷”手段诈骗被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某的财物，诈骗既遂数额共计755.037万元；未遂数额共计4205.3902万元。具体认定情况如下： （1）被害人陈某乙被诈骗既遂、未遂数额具体认定 借款情况：借款400万元，陈某乙实际收到366万元； 陈某乙还款情况：归还利息94.3万元； 法院判决及执行情况：借款纠纷案件：法院判决陈某乙归还本金372.9万元、按同期贷款利息四倍支付自2014年8月9日起的利息；后法院执行到位100万元。房屋买卖纠纷：法院判处陈某乙协助原告代越建办理涉案房产的产权过户手续，房产价值1043.6799万元，该判决因另案冻结未执行。 既遂：已付的利息94.3万元。 未遂：判决372.9万加判决时利息96.954万元减去实际借款数366万元再加房产价值1043.6799万元等于1147.5339万元。 （2）被害人李某甲被诈骗既遂、未遂数额具体认定 借款情况：2200万元（第一期借款）、390万元（第二期借款），合计2590万元。 还款情况：430万元、540万元、64万元、390万元、310万元、79万元、200万元，合计2013万元 法院判决及执行情况：二审判决归还本金1409.3299万元及利息1193.3359万元，合计2402.6658万元（未执行）。 仲裁情况：申请仲裁本金396万元，利息142.56万元，合计538.56万元。 既遂：343万元（包括已还利息79万元、利息64万元、岳阳市某寅投资有限公司支付利息200万元） 未遂：还款2013万元加法院判决本金及利息2402.6658万元加仲裁538.56万元减去借款总数2590万元等于2364.2258万元再减既遂部分343万元等于2021.2258万元。 （3）被害人李某乙被诈骗既遂、未遂数额具体认定 借款情况：借款300万元，实际收到276万元。 还款情况：归还利息27万元。 法院判决及执行情况：判决李某乙归还本金381万元，利息24.96万元，未执行；判决李某乙归还本金45.96万元，利息和违约金1.9708万元（均未执行）。 既遂：已付利息27万元。 未遂：判决的本金及利息（本金381万元加利息24.054万元、本金45.96万元加利息1.9708万元）减去实际收到借款数276万元等于176.9848万元。 （4）被害人潘某甲被诈骗既遂、未遂数额具体认定 借款情况：借款80万元，实际收到73.6万元（第一期）；第二期实际收到借款12万元。 还款情况：归还利息67.2万元 判决及执行情况：借款纠纷：法院判决潘某甲归还本金87.2万元及利息87.2万元2%33个月计算等于57.552万元（未执行）；房屋买卖纠纷：判决潘某甲向代越建交付7套房屋，7套房屋价值171.171万元（未执行）。 既遂：已付利息67.2万元。 未遂：判决本金及利息（87.2万元、57.552万元）减去实际收到借款73.6万元（第一期）、12万元（第二期）再加房产价值171.171万元等于230.323万元。 （5）被害人孙某甲被诈骗既遂、未遂数额认定 借款情况：第一期借款80万元，实际收到73，6万元；第二期借款120万元，实际收到110.4万元。 还款情况：归还利息24万元 第一笔判决及执行情况：判决归还本金77.6万元及利息77.6万元2%26个月等于40.352万元（未执行）。 第二笔判决执行情况：判决归还本金116.4万元及利息11.6万元2%26个月等于60.528万元（未执行）。 第三笔判决归还本金111万元（第一笔利息46万元、65万元利息）、利息33.08万元及支付2017年3月5日起利息至判决之日止（2017年7月24日）111万元2%4个月等于8.88万元（未执行）。 既遂：已付利息24万元。 未遂：法院判决第一笔、第二笔、第三笔借款及利息（77.6万元、40.352万元；116.4万元、60.528万元；111万元、33.08万元、8.88万元）减去实际借款数（73.6万元、110.4万元）等于263.84万元。 （6）被害人李某丙被诈骗未遂数额认定 未遂：房产价值365.4827万元。 （7）被害人郑某被诈骗既遂数额认定 既遂：房产价值434.537万元减去借款235万元等于199.537万元。 根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的相关规定以及本院上述既未遂的具体认定，故对被告人代越建的辩护人提出关于被告人代越建诈骗既遂、未遂的辩护意见以及辩称李某甲、孙某甲两笔属民间借贷，不构成诈骗的辩护意见，没有事实法律依据，理由均不能成立，本院均不予采纳。 五、本案违法所得的认定 1、公安机关扣押被告人代越建行贿款10万元、公安机关冻结某百货公司资金11750元、秦某甲账户资金35769元和39529元，以上违法所得共计187048元均依法予以没收，上缴国库。 2、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第7条规定“犯罪嫌疑人、被告人实施‘套路贷’违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产应当及时返回。有证据证明是犯罪嫌疑人、被告人为实施‘套路贷’而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收”，本案被告人代越建等人对被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、黄某甲、郑某实施“套路贷”，交付给各被害人的本金中剩余的金额共计人民币1499.85万元，依法均予以没收。 各被害人处剩余的金额分别认定为： （1）被害人陈某乙剩余的金额为217.45万元。 被告人代越建交付给陈某乙借款400万元、45.75万元，合计445.75万元；陈某乙给付被告人代越建头息及手续费34万元、还代越建利息94.3万元；法院执行陈某乙厂房支付代越建执行款100万元。（445.75万元减34万元减94.3万元再减100万元等于217.45万元）。 （2）被害人李某甲剩余的金额为577万元。 被告人代越建交付给李某甲2200万元；李某甲付给被告人代越建回打款430万元、第一期到期利息540万元、第二期利息64万元、第二期到期利息310万元、第三期还款79万元、李某甲委托岳阳市某寅投资公司向代越建支付利息200万元。（2200万元减430万元减540万元减64万元减310万元减79万元减200万元等于577万元）。 （3）被害人李某乙剩余的金额249万元。 被告人代越建交付给李某乙381万元；李某乙付给被告人代越建预扣4个月利息、手续费及“诉讼期”6个月的利息共计105万元，后支付利息27万元。（381万元减105万元减27万元等于249万元）。 （4）被害人潘某甲剩余的金额18.4万元。 被告人代越建交付给潘某甲87.2万元，后又支付12万元；潘某甲给付被告人代越建预扣利息及手续费13.6万元，后支付利息7.2万元和60万元。（87.2万元加12万元减13.6万元减7.2万元减60万元等于18.4万元）。 （5）被害人孙某甲剩余的金额160万元。 被告人代越建支付给孙某甲92万元和138万元；孙某甲支付给被告人代越建预扣6个月的利息及手续费18.4万元和27.6万元，后支付利息24万元。（92万元加138万元减18.4万元减27.6万元减24万元等于160万元）。 （6）被害人黄某甲剩余的金额43万元。 被告人代越建支付给黄某甲50万元，黄某甲支付给被告人代越建利息7万元。（50万元减7万元等于43万元）。 （7）被害人郑某剩余的金额235万元。 被告人代越建支付给郑某270万元，郑某支付被告人代越建预扣利息及手续费35万元。（270万元减35万元等于235万元）。 本院认为，被告人代越建、刘忠元与秦某甲、綦某甲、陈某甲、杨某甲、呙某某等人，经常纠集在一起，以岳阳市某百货有限公司为联系纽带，逐步形成一个以被告人代越建为首，秦某甲为骨干成员，綦某甲、刘忠元、陈某甲、杨某甲、呙某某为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、为担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某等人实施诈骗。该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会、经济生活秩序、破坏了司法公信力，造成较为恶劣的社会影响，完全符合恶势力违法犯罪组织的构成要件。汨罗市人民检察院指控被告人代越建、刘忠元等人属于恶势力团伙犯罪，本院予以支持。 被告人代越建以非法占有为目的，通过“套路贷”手段骗取他人财物既遂共计755.037万元，未遂共计4205.3902万元，数额特别巨大；被告人代越建、刘忠元多次实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款（一）、（二）项之规定，被告人代越建的行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人刘忠元的行为已构成寻衅滋事罪。诈骗罪系共同犯罪，在诈骗共同犯罪过程中，被告人代越建起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。寻衅滋事罪中第一笔、第二笔、第三笔、第四笔、第六笔系共同犯罪，在寻衅滋事共同犯罪中，被告人代越建在其参与的第一笔、第二笔、第三笔、第四笔共同犯罪过程中，均起了主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘忠元在其参与的第二笔、第三笔寻衅滋事共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，该两笔依法对其从轻处罚；在第六笔寻衅滋事共同犯罪过程中起了主要作用，系主犯，该笔依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人代越建诈骗既既遂未遂达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。被告人代越建实施诈骗犯罪过程中，又实施了虚假诉讼行为，诈骗罪依法对其从重处罚。寻衅滋事罪第五笔、第六笔，被告人刘忠元在案发后赔偿被害人夏某、彭某丙、高某甲的经济损失，该两笔可酌情对被告人刘忠元从轻处罚。被告人代越建犯有数罪，依法数罪并罚。被告人代越建及同伙违法所得，均予以没收，上缴国库；被告人代越建及其同伙为实施“套路贷”而交付给被害人的本金中剩余部分，均予以追缴，依法予以没收。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条条，第三百零七条之一第三款，第二百九十三条第一款（一）、（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条第一款、第三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条（四）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人代越建犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押90日折抵90日；指定居所监视居住二日折抵一日，指定居所监视居住64日折抵32日，共计折抵122日。被告人代越建的刑期自2018年11月30日起至2034年7月30日止。罚金人民币一百万元限于本判决书生效之日起三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 二、被告人刘忠元犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵37日，即自2019年1月24日起至2021年12月17日止。） 三、扣押在案的被告人代越建及其同案人违法所得共计人民币187048元，均予以没收，上缴国库。继续追缴被告人代越建及其同伙实施“套路贷”交付给被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、黄某甲、郑某本金中剩余的金额共计人民币1499.85万元（其中陈某乙217.45万元、李某甲577万元、李某乙249万元、潘某甲18.4万元、孙某甲160万元、黄某甲43万元、郑某235万元），均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审判长  许泽平 审判员  杨宗辉 审判员  吴志勇 二〇一九年十月八日 书记员  胡 金 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零七条之一 [虚假诉讼罪]以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。