辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0792刑初65号公诉机关锦州市太和区人民检察院。被告人李某某，女，汉族，1980年9月18日出生于黑龙江省北安市，大专文化，无业，户籍所在地及捕前住址辽宁省锦州市凌河区。2011年3月2日因犯诈骗罪被锦州市太和区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元；2018年3月14日因犯诈骗罪被锦州市古塔区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于锦州市女子看守所。锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉[2019]63号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察官张艳红、李春艳出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。锦州市太和区人民检察院指控，2017年7月，被害人王某在被告人李某某家串门期间，听李某发说其女儿李某某已经为他和妻子于某某办理了养老保险，李某发养老金每月5000余元，于某某的养老金每月2000余元。王某听后信以为真，便让李某某为自已的丈夫杜某某办理养老保险，李某某因急需归还当时诈骗袁某的钱款，对王某谎称办理养老保险需要交8000元好处费。2017年7月末，王某让儿子杜某在锦州市松山新区水墨林溪小区将8000元交给李某某；之后王某想起自己弟媳才某某没有养老保险，王某再次询问李某某是否还能给别人办理养老保险，李某某谎称能办理养老保险同意需要交8000元好处费，后王某将才某某和李某某约到自己锦州市松山新区水墨林溪小区家中，才某某将8000元交给李某某；2017年7月末8月初，李某某再次向王某谎称办理养老保险每人还需要绑定医疗保险并且需要每人再交4000元。王某、才某某同意后，李某某分别在凌海市才某某家中和锦州市松山新区水墨林溪小区王某家中再次骗取8000元；2017年8月18日，李某某因需要钱偿还诈骗袁某钱款，让其父亲李某发向王某借款20000元，李某发借款后将20000元通过手机微信转给李某某。之后李某某将从王某、才某某二人手中所得的44000元中的40000元分四次通过微信转给袁某。被告人李某某及其近亲属案发前返还王某4000元，案发后返还王某14000元。认定上述事实，公诉机关提供了相关证据材料，并认为被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，系累犯，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪。经审理查明，2017年7月，被害人王某在被告人李某某家串门期间，听李某发（李某某父亲）说李某某已经为他和妻子办理了养老保险，王某信以为真，便让李某某为自已的丈夫杜某某办理养老保险，李某某因急需归还当时诈骗袁某的钱款，对王某谎称办理养老保险需要交8000元好处费。2017年7月末，王某让儿子杜某在锦州市松山新区水墨林溪小区将8000元交给李某某；之后王某想起弟媳才某某没有养老保险，再次询问李某某是否还能给别人办理养老保险，李某某继续谎称能办理养老保险需要交8000元好处费，后王某将才某某和李某某约到锦州市松山新区水墨林溪小区自己的家中，才某某将8000元交给李某某；2017年7月末8月初，李某某再次向王某谎称办理养老保险每人还需要绑定医疗保险并且需要每人再交4000元。王某、才某某同意后，李某某分别在凌海市才某某家中和锦州市松山新区水墨林溪小区王某家中再次骗取4000元（共计8000元）；2017年8月18日，李某某因需要偿还诈骗袁某钱款，让其父亲李某发向王某借款20000元，李某发借款后将20000元通过手机微信转给李某某。之后李某某将所得的44000元中的40000元分四次通过微信转给袁某。被告人李某某共计诈骗24000元，案发前其亲属返还王某4000元，案发后返还王某14000元（9000元现金，5000元通过微信转给王某儿子杜某），庭后交返还款6000元。2019年3月25日李某某被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证的下列证据证明：1、苹果手机1部，证实被告人李某某使用该手机收款、转款的事实；2、被告人李某某户籍证明、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件来源及抓捕经过、逮捕证，证实被告人达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，发案、立案、到案经过、采取强制措施情况的事实；3、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押李某某作案工具苹果手机1部的事实；4、接受证据材料清单，证实公安机关接受李某某给王某写的收条1张、李某发借王某款写的借条1张、杜某银行流水1份、微信账单截图的事实；5、收条，证实李某发借王某款的事实；6、中囯建设银行银行卡客户交易明细清单，证实杜某（王某之子）银行流水的事实；7、微信转账记录，证实李某某分四笔微信转账给袁某共40000元的事实；8、证人李某发的证言，证实是李某某父亲，其从王某手借款20000元，微信转给李某某，让其给于某某办理养老保险的事实；9、证人杜某的证言，证实是王某之子，母亲告诉他把办养老保险8000元现金在自己家里交给李某某，并听母亲说共给李某某12000元的事实；10、证人才某某的证言，证实李某某以能办养老保险、医疗保险的名义骗取其12000元的事实；11、证人袁某的证言，证实李某某于2017年8月份通过微信转账方式还其被骗款40000元的事实；12、被害人王某的陈述，证实李某某以能办养老保险、医疗保险的名义骗取其12000元、其弟媳才某某12000元，案发前偿还4000元，案发后偿还14000元的事实；13、被告人李某某的供述与辩解，证实供认2017年夏季以能为王某的丈夫和王某的弟媳妇办理养老保险的名义，骗取王某24000元，案发前偿还4000元，案发后偿还14000元的事实；14、电子证据检查工作记录，证实公安机关对李某某与其父亲案发时微信聊天收款、转款使用的手机进行电子检查的事实；15、刑事判决书，证实2011年3月2日李某某因犯诈骗罪被锦州市太和区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元；2018年3月14日因犯诈骗罪被锦州市古塔区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元的事实；16、光盘2张，证实公安机关将微信聊天记录、转款记录刻录光盘记载的事实；17、缴款单，证实被告人李某某亲属缴纳退款6000元、罚金6000元的事实。以上证据来源清楚，收集程序合法，各证据间能相互印证，被告人李某某无异议，予以确认。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李某某刑满释放后又重新犯罪，系累犯，依法从重处罚；被告人李某某自愿认罪，全部退还赃款，主动缴纳罚金，依法酌情从轻处罚。作案工具手机依法没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月25日起至2020年6月24日止。）二、依法没收作案工具苹果手机1部上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张伟人民陪审员  王巍人民陪审员  程才二〇一九年十月十二日书 记 员  李帅