山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1324刑初867号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人李丰旭，男，1989年7月15日出生于山东省临沂市高新区，汉族，初中文化，农民，住临沂市高新区。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月29日被刑事拘留，于同年5月31日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。辩护人王俊建，山东兰陵律师事务所律师。被告人李宗群，男，1988年4月17日出生于山东省临沂市高新区，汉族，初中文化，农民，住临沂市高新区。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月29日被刑事拘留，于同年5月31日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。辩护人杨新亮、魏光亮，山东一品律师事务所律师。山东省兰陵县人民检察院以兰检二部刑诉（2019）7号起诉书指控被告人李丰旭、李宗群犯非法经营罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，兰陵县人民检察院指派检察员刘琛、代理检察员刘笑笑出庭支持公诉,被告人李丰旭及其辩护人王俊建，被告人李宗群及其辩护人魏光亮到庭参加诉讼。现已审理终结。兰陵县人民检察院指控称：2019年4月，被告人李丰旭、李宗群在无烟草零售专卖许可证的情况下，在兰陵县、费县境内收购香烟加价销售给在上海市从事烟草零售的张某1。张某1分五次向李宗群银行账号户内转入共计119935元购烟款。2019年4月28日，被告人李丰旭、李宗群在收购香烟时被抓获，当场查获价值19180元的香烟。上述事实，公诉机关提交并当庭宣读了如下证据:户籍证明等书证;香烟等物证;现场勘查笔录;证人张某1、张某2等人证言;被告人李丰旭、李宗群的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李丰旭、李宗群违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李宗群对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，未做辩解。其辩护人发表辩护意见称：被告人李宗群系初犯、具有坦白情节、认罪态度好、认罚，查扣的19180元香烟没有流入市场，未造成社会危害。被告人李丰旭对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，未做辩解。其辩护人发表辩护意见称：被告人李丰旭具有坦白情节，认罪、认罚；系初犯、偶犯；涉案价值少，未造成严重后果，情节较轻。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实，有经庭审质证、确认的如下证据证实：1、证人证言(1)证人张某1证实，其在上海有烟草经营许可证，其给姐夫李丰旭商量，让李丰旭在乡镇收烟，其加价购买，并在上海以更高价格卖出，赚取差价。其以每条132元的价格购买李丰旭收的利某新版香烟。2019年4月，共向李丰旭、李宗群支付119935元购烟款。(2)证人张某2证实，其在张某1的烟酒零售店打工，其借银行卡给张某1使用。张某1从4月开始，从李丰旭处购买过四次香烟，每次都在一两百条，都是利某香烟，都是通过五六公司发送。2、鉴定意见(1)2019年4月28日，证实送检李丰旭涉案南京煊赫门2条，泰山红将军20条，利某新版124条，牡丹14条。均系真品卷烟。(2)兰陵县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实2019年4月28日查获当事人烟草，牡丹14条，每条130元，共计1820元。利某124条，每条140元，共计17360元。4月27日快递利某烟265条，每条140元，共计37100元。以上共计56280元。3、搜查笔录及现场照片二张，证实2019年6月13日，王某1、王某2在崔某见证下，对上海市浦东新区“华政酒库”烟酒专卖店进行搜查。李丰旭、李宗群收购香烟销售给张某1的香烟，都在张某1的烟酒专卖店销售，遂对张某1烟酒专卖店进行搜查，张某2为该店店员。发现店内大量利某新版香烟，但未扣押。4、辨认笔录（1）2019年5月14日9时10分至9时21分，在兰陵县看守所，由毛某、王某2主持，见证人未签字。被告人李丰旭辨认张某1。5、物证（1）扣押清单，证实2019年4月29日，自李丰旭、李宗群处扣押香烟共160条，包括利某、南京、泰山、牡丹亭香烟。6、书证(1)提取于李丰旭手机的香烟照片四张，证实是2019年4月27日邮寄给张某1的265条利某烟。(2)兰陵县烟草专卖局证明，证实李丰旭及妻子张某3、李宗群及妻子刘某2均无烟草专卖零售许可证。(3)兰陵县烟草专卖局证明，证实张某1及妻子刘某3均为河南省夏邑县人，二人均无烟草专卖零售许可证。(4)兰陵县烟草专卖局关于张某1烟草专卖零售许可证情况说明，证实2019年5月15日经在国家烟草专卖局烟草行业专卖管理信息系统查询张某1，全国范围内无有效烟草零售许可证。后经张某1提供有效证据，电话上海市浦东新区烟草专卖局办证中心查证，张某1于2019年1月24日至2024年1月26日具有上海市浦东新区烟草专卖局核发的烟草专卖零售许可证，企业名称上海崇沐餐饮有限公司。(5)烟草专卖零售许可证，证实张某1，上海崇沐餐饮有限公司。(6)李宗群，账号62×××34账户流水2019年4月13日，张某2汇入27060元。2019年4月19日，张某2汇入25590元。2019年4月22日，张某2汇入32190元。2019年4月28日，张某2分别汇入11000、24095元，共计35095元。四次共计汇入119935元。(7)办案说明，证实李宗群中国建设银行账号62×××34转账记录，显示张某1通过张某2银行卡号向李宗群多次汇款转账。(8)“骐圣快运”快递单，证实快运单号0016246，发往上海市嘉定区的，快运单上有李丰旭的小孩舅的电话152××××3972，发件人的电话是李丰旭的手机号17585362234。2019年4月27日邮寄。(9)兰陵县烟草专卖局证据先行登记保存通知书，证实扣押李丰旭、李宗群购买的香烟160条的事实。其中南京煊赫门2条，泰山红将军20条，利某新版124条，牡丹14条。7、被告人李宗群、李丰旭的供述，其二人无烟草专卖零售许可和烟草专卖品准运证，共同到兰陵县棠林、费县梁丘等地购买香烟，加价出售给张某1。共向张某1邮寄香烟四次，最后一次收购香烟时，被烟草稽查人员查获。8、综合证据(1)发破案经过、抓获经过，证实被告人李宗群、李丰旭于2019年4月29日被抓获归案。(2)受案登记表、立案决定书，证实兰陵县公安局于2019年4月29日立李宗群、李丰旭为非法经营案进行侦查。(3)户籍信息，证实李宗群，男，1988年4月17日出生。李丰旭，男，1989年7月15日出生。(4)兰陵县烟草专卖局行政执法调取证据材料。(5)办案说明，李丰旭、李宗群无其他违法犯罪记录。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人李宗群、李丰旭违反国家烟草专卖管理法律法规，在未取得国家烟草专卖许可证的情况下，非法贩卖烟草专卖品，涉案烟草价值共计139115元，情节严重，其行为扰乱了市场的正常秩序，构成非法经营罪，依法应予惩处；公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人李宗群、李丰旭共同实施非法经营香烟的行为，系共同犯罪，应按照共同犯罪的规定予以处罚。二被告人到案后，当庭自愿认罪，认罪态度较好，无前科，系初犯，依法对其从轻处罚。被告人李宗群辩护人提出“被告人李宗群系初犯、认罪态度好”的辩护意见，被告人李丰旭辩护人提出“被告人李丰旭认罪、认罚；系初犯、偶犯”的辩护意意见均成立，本院予以采纳，其他意见不成立，本院不予采纳。结合二被告人的犯罪事实、犯罪性质和社会危害程度、认罪、认罚等情节予以综合考量，可对二被告人酌定从轻处罚。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李宗群犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2019年10月28日止，罚金已缴纳）。被告人李丰旭犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2019年10月28日止，罚金已缴纳）。二、查获的价值19180元香烟由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李 廉人民陪审员  郑卫东人民陪审员  刘兰涛二〇一九年十月二十八日书 记 员  柏 慧