湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0602刑初526号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人刘列神，男，1998年3月2日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因犯寻衅滋事罪于2016年11月28日被本院判处有期徒刑一年,缓刑二年（缓刑考验期限至2018年11月27日，判前被羁押32日）；因涉嫌犯盗窃罪，2018年11月25日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年12月29日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。指定辩护人万娟，湖南金骏律师事务所律师。指定辩护人谭劲松，湖南金骏律师事务所律师。被告人董智超，男，1995年8月22日出生，汉族，初中文化，系岳阳市经济技术开发区城管局聘用协管员，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯盗窃罪，2018年11月25日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年12月29日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。指定辩护人童娟娟，湖南金州律师事务所律师。指定辩护人韩博，湖南金州律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公一刑诉[2019]370号起诉书指控被告人刘列神、董智超犯盗窃罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员李云、孙爱涛参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2019年10月25日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员王瑛出庭支持公诉，被告人刘列神及指定辩护人万娟、谭劲松，被告人董智超及指定辩护人童娟娟、韩博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2018年10月，湖北省武汉籍刘某1因自己系低保人员，名下银行卡不能大额转帐，便找朋友方某等多人联系通过雷某（绰号“黑皮”）从被告人刘列神处购得一张建设银行储蓄卡，卡号为62×××95从被告人董智超处购得一张工商银行储蓄卡，卡号为62×××69。刘列神、董智超按要求将自己名下的银行卡密码更改为“18118”后将卡交给雷某，李某1等多人将卡交给方某，方某将卡给刘某1。被告人刘列神、董智超在卖卡后商议购卡人会使用其名下银行卡进行资金周转，遂约定等卡上有钱后将卡挂失补办，再将卡内的钱盗取出来，并约好不论是哪张卡上来的钱都由两人平分。刘某1拿到购买的银行卡后，将卡用于公司业务结算。2018年10月30日晚，刘列神要董智超拨打工商银行客服电话查询卖出的银行卡内余额，得知卡内已有40000余元资金后，商量第二天一起到银行挂失补卡将卡上资金取走。当晚刘列神与董智超将该计划告知了朋友陈某，并称自己很快就要发财了。10月31日8时许，刘列神叫上陈某与董智超来到岳阳市鹰山工商银行，董智超补卡后发现卡上余额有90000余元，三人一起在该银行的ＡＴＭ自助取款区，由董智超将银行卡插入ＡＴＭ机，再由刘列神进行操作取到现金20000元。随后刘列神拿着20000元到站前路一当铺赎回其典当的物品，又和毛某一起到岳阳市洞氮七里山社区与董智超、陈某汇合，四人乘的士到迎宾路工商银行，刘列神称要去见女友离开，董智超与陈某、毛某三人下车后，由董智超进入银行，在银行柜台将70000元取出。毛某提出借20000元钱撑面子，董智超借给毛某20000元。刘列神与三人会合后前往岳阳市洞氦社区吃饭，饭后刘列神、董智超按照之前商量的将取出的90000元平分，因刘列神已拿走20000元，借给毛某20000元都算是分给刘列神的，董智超另再分给刘列神现金5000元。两人分赃时，刘列神还让陈某拍摄了其与董智超分钱的照片。当天下午，刘列神在康岳花园一茶楼又找董智超拿走10000元。后刘列神、董智超与陈某前往戴斯酒店开房躲藏。董智超担心被事主找到，刘列神遂安排陈某陪同董智超前往长沙躲避。在长沙期间，董智超自己还信用卡5000元，与陈某在长沙共花费5000元。刘列神又以“了难”为由找董智超要走5000元，一周后，董智超与陈某回到岳阳，与刘列神继续躲避在湖滨燕乐宾馆。刘列神称在网上赌场，赢了钱就能还给事主为由，要董智超通过扫描刘列神发来的二维码向赌博网站充值14000元后全部输完。2018年11月24日，刘某1通过他人在岳阳找到了刘列神和董智超，要求两人还钱，并要求刘列神交出其名下建设银行卡内的100000元。刘列神当着刘某1的面在新路口的建设银行将内有100000元的建设银行卡挂失补卡，但刘列神以不认识刘某1、不知卡内钱是否是刘某1的为由，不肯将卡交给刘某1。枫桥湖派出所出警将刘某1、刘列神等人带到派出所后，刘列神悄悄将银行卡交给连某（绰号“友婆”），并发微信给陈某，要陈某把卡内的钱取出来交给他父母。连某拿到银行卡后又将卡交给毛某。11月25日凌晨陈某找到毛某，毛某称卡上的10000元帮着刘列神还给了林某（绰号“婆伢”）,5000元用来帮刘列神找关系吃饭用掉了，剩下的85000元，由毛某给了21400元现金，曹某将微信转帐63600元给陈某。2018年11月26日中午11时，刘列神父母刘某2、李某2找到陈某要卡，陈某带着刘某2、李某2到工商银行鹰山支行取现34000元给刘某2，再支付宝转帐50000元到刘列神卡号为62×××06的建设银行卡上。案发后，民警通过工作，从刘列神父母处将84000元追回。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人刘列神、董智超以非法占有为目的，单独或合伙秘密盗窃他人财物，数额巨大，二被告人的行为已构成盗窃罪；被告人刘列神、董智超在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人刘列神在缓刑考验期内又犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关提请对被告人刘列神、董智超分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第七十七条第一款，第六十九条之规定，予以判处。被告人刘列神、董智超对公诉机关指控其盗窃作案的事实及罪名没有异议。被告人刘列神的辩护人辩护称，被告人刘列神盗窃的100000元中大部分款项已被追回，请求对刘从轻处罚。被告人董智超的辩护人辩护称，被告人董智超到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，又系初犯，请求法庭对董从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人刘列神、董智超盗窃作案的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。另查明：至2018年11月1日，被告人刘列神、董智超采取上述挂失、补卡的手段从涉案的户名为董智超的中国工商银行储蓄卡账户分六次取款共计90210元（包括挂失、补卡费20元）。2018年11月24日，被告人刘列神在挂失、补卡后通过毛某等人以ＡＴＭ机取款和转账支取的方式从涉案的户名为刘列神的中国建设银行储蓄卡账户分五次取款共计100000元。案发后，岳阳市公安局岳阳楼分局分别从毛某处追回20000元，从陈某处追回1000元，并均依法予以扣押。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人刘列神、董智超的供述，被害人刘某1的陈述，证人陈某、毛某、方某、胡某、李某1、匡某、刘某2、李某2的证言，接报案登记表，被告人到案情况说明，涉案银行账户信息及交易明细，被告人取款监控视频截图，支付宝转账记录截屏，涉案银行卡照片，被告人刘列神、董智超分赃照片，被告人董智超的手机通话记录，酒店消费账单，提取笔录，扣押决定书，扣押物品清单，被告人刘列神的前科刑事判决书，被告人刘列神、董智超的常住人口基本信息等证据予以证明。本院认为：被告人刘列神单独或伙同被告人董智超以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中被告人刘列神盗窃数额190210元、被告人董智超盗窃数额90210元，均属盗窃数额巨大，二被告人的行为均已构成盗窃罪。其中被告人刘列神、董智超共同商议、共同实施挂失、补卡、取款及分赃90210元等行为，属共同犯罪，在该次共同犯罪过程中，二被告人均起了主要作用，均系主犯。被告人董智超到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪，可从轻处罚。被告人董智超的辩护人提出对被告人董智超从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，于法有据，本院予以采纳。公安机关在案发后将被告人刘列神所盗窃的100000元追回85000元，将被告人刘列神、董智超所盗窃的90210元追回20000元，故对被告人刘列神、董智超可酌情从轻处罚。被告人刘列神在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。根据刑法第六十四条关于犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还的规定，对被告人刘列神、董智超盗窃犯罪所得应当予以追缴，对不能退赔的部分应当依法责令退赔。据此，对被告人刘列神依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第七十七条第一款，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三第一款之规定；对被告人董智超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘列神犯盗窃罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二万元；撤销本院（2016）湘0602刑初428号刑事判决被告人刘列神犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2024年6月22日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）被告人董智超犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2022年1月24日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、对由岳阳市公安局岳阳楼分局追回并扣押在案的人民币105000元，由该局返还给被害人刘某1。三、责令被告人刘列神、董智超共同向被害人刘某1退赔人民币70210元；责令被告人刘列神向被害人刘某1退赔人民币15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 万 军人民陪审员 李 云人民陪审员 孙爱涛二〇一九年十月二十五日书 记 员 陈柏羽附：判决书相关法律条文第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。