安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1323刑初501号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人鲁国平，男，1966年3月21日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，务工，住河南省汝州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2008年11月3日被汝州市公安局抓获，同年11月6日被灵璧县公安局刑事拘留，同年12月1日被该局取保候审，2019年7月8日被灵璧县人民检察院批准逮捕，同年7月13日被绍兴市公安局柯桥分局柯岩派出所抓获，同年7月17日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人崔堂杰，灵璧县法律援助中心律师。 安徽省灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2019〕0080号起诉书指控被告人鲁国平犯合同诈骗罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月18日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员解为见出庭支持公诉，被告人鲁国平及灵璧县法律援助中心接本院通知指派的辩护人崔堂杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省灵璧县人民检察院指控：2002年元月份，被告人鲁国平伙同鲁高平（已判刑）、马海洲（另案处理）经商议后来到灵璧县城，先以办养殖场需要雇佣工人为名，从想招工的高盘喜手中骗取了高盘喜的身份证件，后以高盘喜的名义在灵璧县角租下了房院一套，与陈德杰签订了租期三年的租房协议，并首付租金7500元。为了使养殖场让人看起来真实，鲁高平、鲁国平、马海洲三人拿出事先研究好的出资款，每人1万多元购买一些鹌鹑及饲养办公等设备。后他们又用高盘喜的身份证在灵璧县工商局办理了工商营业执照，成立了安徽省灵璧县龙祥养殖场，同时又办理了电视广告、户外广告宣传等相关手续。为了逃避打击，鲁高平、鲁国平、马海洲等人在灵璧县养殖场期间均使用假名，鲁高平冒充张现武，职务是主任，马海洲冒充武四平，职务是场长，鲁国平冒充高盘喜，职务是科长。鲁国平等人通过电视台、散发小广告等形式大量宣传养殖鹌鹑、高价回收种蛋（0.36元／个）能发财致富的好处，且宣传单上列举了胡叶文、卓桂忠等养殖户因为养殖鹌鹑而获利的假象，使朱兰玉等29人被其宣传的假象所迷惑而信以为真，先后于2002年2月至5月份与他们签订购买鹌鹑养殖协议（合同履行期为一年），以每组支付不同的现金购买了一定数量的鹌鹑种苗款计115200元。在回收养殖户种蛋时，鲁国平等人以养殖户未付足种苗款需用种蛋抵扣为借口收取养殖户种蛋后折款28709.28元未予支付。2002年5月27日晚上，正当鹌鹑大量产蛋需要履行合同回收鹌鹑蛋时，鲁高平、鲁国平、马海洲等人逃匿。鲁国平等人先后骗取29人购买鹌鹑种苗款115200元、鹌鹑蛋回收款28709.28元，共计诈骗143909.28元。 公诉机关针对指控的事实，在庭审中宣读、出示了书 证、被害人朱某等人陈述、证人姚晓燕等人证言、被告人鲁国平及同案人鲁高平、马海洲供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人鲁国平伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中冒用他人名义，骗取对方当事人钱财共计人民币143909.28元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一、四项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人鲁国平对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实与罪名无异议。 辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，提出被告人鲁国平具有坦白情节，当庭认罪、悔罪，无违法犯罪记录，社会危害性小。建议对其从轻处罚。 经审理查明：2002年元月份，被告人鲁国平伙同鲁高平（已判刑）、马海洲（另案处理）经商议后来到灵璧县城，先以办养殖场需要雇佣工人为名，从想招工的高盘喜手中骗取了高盘喜的身份证件，后以高盘喜的名义在灵璧县角租下了房院一套，与陈德杰签订了租期三年的租房协议，并首付租金7500元。为了使养殖场让人看起来真实，鲁高平、鲁国平、马海洲三人拿出事先研究好的出资款，每人1万多元购买一些鹌鹑及饲养办公等设备。后他们又用高盘喜的身份证在灵璧县工商局办理了工商营业执照，成立了安徽省灵璧县龙祥养殖场，同时又办理了电视广告、户外广告宣传等相关手续。为了逃避打击，鲁高平、鲁国平、马海洲等人在灵璧县养殖场期间均使用假名，鲁高平冒充张现武，职务是主任，马海洲冒充武四平，职务是场长，鲁国平冒充高盘喜，职务是科长。鲁国平等人通过电视台、散发小广告等形式大量宣传养殖鹌鹑、高价回收种蛋（0.36元／个）能发财致富的好处，且宣传单上列举了胡叶文、卓桂忠等养殖户因为养殖鹌鹑而获利的假象，使朱兰玉等29人被其宣传的假象所迷惑而信以为真，先后于2002年2月至5月份与他们签订购买鹌鹑养殖协议（合同履行期为一年），以每组支付不同的现金购买了一定数量的鹌鹑种苗款计115200元。在回收养殖户种蛋时，鲁国平等人以养殖户未付足种苗款需用种蛋抵扣为借口收取养殖户种蛋后折款28709.28元未予支付。2002年5月27日晚上，正当鹌鹑大量产蛋需要履行合同回收鹌鹑蛋时，鲁高平、鲁国平、马海洲等人逃匿。鲁高平、鲁国平、马海洲等人先后骗取29户养殖户购买鹌鹑、鹌鹑蛋回收款合计143909.28元。 2006年12月31日，同案犯鲁高平因本案被本院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金47000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金50000元。 2008年11月3日，被告人鲁国平被汝州市公安局抓获；2019年7月13日被绍兴市公安局柯桥分局柯岩派出所抓获。被告人鲁国平向灵璧县公安局主动退赃3万元。 上述事实，有控辩双方提交的，并经当庭质证、认证的下列证据证实： 一、书证 （一）《户籍证明》证明，被告人鲁国平的年龄、住址、身份等自然状况。 （二）《抓获经过证明》、《抓获经过》、《请示》及《羁押证明》证明，被告人鲁国平被抓获及羁押的情况。 （三）《前科查询证明》证明，被告人鲁国平没有其他违法犯罪记录。 （四）《特殊广告审批表》、《户外广告登记证》及广告内容证明，被告人鲁国平等人以灵璧县龙翔养殖场名义宣传养殖鹌鹑致富的情况。 （五）《租房协议》证明，鲁国平等人以高盘喜名义租房的事实。 （六）《营业执照》、《身份证》及《个体工商户开业申请登记表》等证明，以高盘喜名义注册登记成立灵璧县龙翔养殖场的事实。 （七）《常住人口登记表》、《长集派出所证明》证明，高盘喜长期外出务工不在家。 （八）《灵璧县龙翔养殖场协议书》、《收据》证明，被害人朱某、仲某等29户被骗取现金143909.28元。 （九）《安徽省政府非税收入专用收据》证明，被告人鲁国平在灵璧县公安局主动退赃3万元。 二、被害人的陈述 朱某、仲某、王斌、周德华等27人陈述证明，被告人鲁国平和鲁高平、马海洲合伙以养鹌鹑、高价回收鹌鹑蛋能发财致富为名，并分别签订协议骗取他们钱款等事实，与被告人鲁国平和鲁高平、马海洲供述的内容一致。 三、证人证言 (一)姚晓燕证言证明,鲁高平到她家找她到灵璧打工，到灵璧后才认识马海洲和鲁国平。灵璧的养殖场的名字叫灵壁县龙祥养殖场。场长叫武四平(现在叫马海洲)，主任叫张现武(真名鲁高平)，科长叫高盘喜(真名叫鲁国平)。场长负责对外接待，好像是鲁高平管钱的，因为经常看到其去买鹌鹑的户里，还拿着一个黑皮包。后来她才知道他们都使用假名，她在场里就是做饭、喂鹌鹑、打扫卫生，只知道鹌鹑是从外地拉来的。当时她就想为啥用假名，是不是骗人的？后来就不想干了，满一个月的时候她就去深圳打工，走时从鲁高平手拿了一百多元钱。 (二)姚光兴证言证明，一天晚上鲁高平他家说其和马海洲在灵壁办一个养殖场，让他女儿姚晓燕去场里做饭。第二天姚晓艳就跟去灵璧。后来不到一个月就回来了，他女儿说养殖场的经理鲁高平和马海洲两人闹矛盾吵架了，场开不成了。他女儿说养殖场主要是鲁高平和马海洲两操纵的。 (三)范易、范丽丽证言证明，在他们家养鹌鹑的有一个姓武的，一个姓张的，一个姓高的，还有一个姓曾的。姓张的是头，姓武的是副的，姓高的是主任。(公安机关出示鲁国平身份证信息)鲁国平叫高盘喜。 (四)杨连玉证言证明，过年时候他从电视看到了养鹌鹑的广告，2002年3月19日他和张秀春一起到龙祥养殖场，接待他们的是一个姓张的，其说厂长叫高凡亮（音）不在家。他要求其办许可证。在3月28日他们又去了，一个叫武四平的人接待他们，交了300元办许可证。 (五)王丽证言证明，2002年1月份，龙祥养殖场去招工把她招进去的，她在龙祥养殖场负责喂鹌鹑和发广告。养殖场营业执照的经营者是高盘喜。有一个姓高的不知道叫什么，不知道具体谁是高盘喜。（出示高盘喜的身份证复印件）这个人她没见过。养殖场是五六个河南人办的，一个叫武四平、一个叫小燕子、一个叫老高，其他几个叫不清名字，还有一个叫张主任的是具体负责的。(出示鲁国平、姚晓燕身份证复印件)这两个人有一个叫老高，一个叫小燕子。她和武四平一起去办理的龙祥养殖场公章和财务章，她签的字、用她的身份证复印件办理的。她和武四平、张主任一起去工商局办理的营业执照。在灵壁电视台做广告是张主任让她去的，广告费是武四平付的，广告中的联系人武先生是武四平，王女士是她。龙祥养殖场是先卖鹤鹑种苗，然后高价回收种蛋，并和养殖户签订协议书。具体销售数额她不清楚，种苗是从河南进的，回收种蛋送什么地方不清楚。养殖场里张主任具体负责，武四平是场长，高是技术员也是负责人之ー，小燕子发广告。他们是2002年5月27日晚上跑的，不知道因为什么跑的，跑的时候应该是大量收购种蛋的时候，因卖出去的种苗都应该在这时候下蛋。鲁国平在养殖场叫张主任，具体是其负责的，马海洲在灵壁县龙祥养殖场叫武四平，喊其场长。 四、同案人及被告人供述和辩解 （一）同案人鲁高平供述证明，2002年2月份左右他和马海洲、鲁国平到灵璧县办的鹌鹑养殖场，人是马海洲召集来的,他和鲁国平是合伙人，每人出资一万多元。他们在灵璧干了几个月时间,每只鹌鹑苗卖26余元，共计卖了十几万元的鹌鹑苗，卖的钱都被开支掉了，账是马海洲管的。他们销售的鹌鹑是从河南省焦作市武陟县丰李乡买的,4元左右一只买的。刚开始是他和马海洲先来灵璧的,来后先联系场地,置办牌子及办公用品。工商执照是他和马海洲,王丽一起去办的，以高盘喜人的名字办理,一旦出事后公安机关找不到他们,这是马海洲说的。过完春节后鲁国平、姚晓燕、曾保现三个人过来。他在灵璧叫张现武，对外称张主任,鲁国平叫高盘喜,对外称科长，马海洲叫武四平,对外称场长。开始出资是个人管个人的账,开支后由马海洲建账。与养殖户签订的协议是谁在谁签，卖鹌鹑的钱他和马海洲都保管过。具体卖多少以票据为准。他们干了四五个月,因为当时和马海洲闹矛盾,马海洲先走了,他们也就走了,如果不闹矛盾,他们还会发展养猪,等骗到钱多了他们再跑。马海洲负责全面工作,他负责直接接待,有时下去给养殖户送鹌鹑,负责购买鹌鹑种苗，鲁国平下去检查鹌鹑病情。租房的协议是马海洲以高盘喜的名义签的，养殖协议也是用别人名字签的,万一出事找不到他们。高盘喜的身份证是他和马海洲在县城招人养鹌鹑时,以登记档案为由,问前来招工的高盘喜要的。他们卖出去的鹌鹑都有收据是为了给养殖户看的。养殖户购买时有的钱不够给他们打欠条,他们收购养殖户的鹌鹑蛋时给打收据,留以后冲抵欠款。他们销售鹌鹑收据开的金额和协议书上的金额有的一样,有的不一样，实际交付的金额都比协议标明的价格少。（出示广告及宣传单）这是他们当时养殖场做的，宣传单上的养殖户名字可以使人更加相信这是真的。电视广告,宣传单的宣传手续都是马海洲和王丽去办的,审批表上的联系人是高盘喜。养殖场的公章好像是王丽的身份证去办理的。鹌鹑蛋每十天回收一次,是0.36元／只，收取的鹌鹑蛋大部分都卖到徐州了。在灵璧诈骗是他和马海洲先商量的，提出用假证件注册、租房的是马海洲。当时养殖鹌鹑的养殖户都要退养,在这种情况下就离开灵璧了。诈骗的钱都用于平时开支了。公章和营业执照都被鲁国平带走了。经确认，朱兰玉、仲某等29名养殖户的购种苗款115200元,种蛋回收未付款28709.28元,合计是143909.28元。 （二）同案人马海洲供述证明，他们利用养殖鹌鹑,高价回收种蛋做诱饵进行诈骗，在灵璧县中办的灵璧县龙翔养殖场，鲁高平说每人投资一万元，他投资了九千多元。一开始鲁高平安排他和鲁国平到灵璧看可有养殖鹌鹑的，2002年春他和鲁高平先期来到灵璧负责场地的租赁,等安顿好后，鲁高平、老曾、姚晓燕这些人才过来。他们用高盘喜身份证办理的营业执照。他负责记账，对外叫武四平,职务是厂长。鲁高平负责现金,对外叫张现武,职务是主任。鲁国 平负责技术业务,对外称高盘喜,职务是科长；龙祥养殖场房子是以高盘喜名字租赁的。这都是鲁高平安排的,目的是出事后逃避公安机关打击。养殖户来场里谁在谁接待,协议书谁在谁签。协议书都是鲁高平弄的。他们还做了电视广告,小宣传广告，宣传单上的王女士是王丽,武先生指的是他,都是鲁高平起草的,宣传单上印的养殖户的名字是为了使人更加相信这是真的。养殖的鹌鹑和设备都是鲁高平去买的,卖出是26.53元/只,鹌鹑一组有150只，实际销售时没收到这个数字。养殖户用鹌鹑蛋抵欠种苗款，他们给开收据。种苗款谁在谁收,最后交到鲁高平手里,银行没有账户。收取鹌鹑蛋出具的收据是没有付款的,因为养殖户购买种苗时欠场里款,这些收据是留作抵扣欠款。养殖户从他们这拿饲料,大部分是现金。因他和鲁国平闹矛盾,大概是3月份离开灵璧。他走之前不知道骗了多少钱,账放在办公室抽屉里。(出示养殖协议和收据)这些协议是他们养殖场和养殖户签订的,共计有29户,购种款总计115200元,鹌鹑蛋回收款28709.28元,合计总额是143909.28元。 (三)被告人鲁国平供述证明，2002年春天，他和鲁高平、马海州三人出资办养殖场,利用高价出售鹌鹑苗和高价回收鹌鹑蛋的手段进行诈骗。他出资一万元,鲁高平和马海州不知道从哪弄的高盘喜的身份证注册办理了工商营业执照,法人代表是高盘喜。养殖场有场长室、财务室、办公室,场长是马海州、主任是鲁高平、他是技术科长,他对外称高盘喜,叫高科长，马海州对外称武四平、称武场长，鲁高平叫张现武,叫张主任，以后出事公安机关找不到他们。他们做了宣传和小广告，与养殖户签有协议。如果按协议履行他们赚不到钱，当发展的养殖户有二三十户,他们就跑了,因为鹌鹑产蛋也该回收了,他们是诈骗行为。养殖户购买鹌鹑种苗款和回收养殖户的种蛋款有十几万元。他们在灵璧干了四五个月。（公安机关出示协议及收据）这些协议是他们养殖场与养殖户签订的29份协议，这些购种款收据和鹌鹑蛋回收的收据都是他们养殖场出具的，经确认购种款115200元，鹌鹑蛋回收款28709.28元，合计143909.28元。 本院认为：被告人鲁国平伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人鲁国平犯罪事实存在，罪名成立。被告人鲁国平归案后如实供述自己的罪行，并主动退回部分赃款，依法从轻处罚。对辩护人合理的辩护意见，本院予以采纳。结合本案的事实、情节和对于社会的危害程度，根据本案的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人鲁国平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人鲁国平退赔赃款三万元，依法追缴返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戚 伟 审 判 员  张海军 人民陪审员  孙 敏 二〇一九年十月十五日 书 记 员  张 楠 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。