河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初557号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人周培元，男，1979年5月4日出生于河南省永城市，汉族，大专文化程度，无业，住河南省永城市。曾因犯诈骗罪于2009年10月28日被河南省永城市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。曾因犯诈骗罪于2014年3月31日被河南省永城市人民法院判处有期徒刑两年八个月，并处罚金10000元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月26日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。指定辩护人余艳艳，河南聚铭律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕225号起诉书指控被告人周培元犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派代理检察员毛盈君出庭支持公诉，被告人周培元及其辩护人余艳艳到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：（一）2018年年底至2019年4月，被告人周培元虚构身份，自称李凯，编造自己是园林局正式人员，名下有绿化工程、大额存款、多套房屋等假象，骗取被害人郭某信任，并与其以男女朋友关系进行交往。郭某在此期间内通过现金、银行转账、支付宝等方式向周培元转款，共计907412元。（二）2019年4月13日，被告人周培元虚构身份，自称李凯，编造为被害人李某2介绍工作，需给领导送礼等理由，让李某2提供资金，李某2遂在郑州市管城回族区城东路与郑汴路交叉口中国建设银行柜台取出50000元现金转交给周培元。2019年4月17日，周培元编造购置树苗需要资金的事由，让李某2提供资金，李某2遂分两次在郑州市管城回族区航海路与未来路交叉口中国建设银行ATM机内取出35000元现金转交给周培元。（三）2018年11月1日至2018年12月25日，被告人周培元虚构身份，自称李凯，编造为被害人贾某及其妻子介绍工作，需给领导送礼等理由，让贾某多次提供资金。贾某在此期间内多次从中国建设银行62×××95账户及河南省农村信用社62×××42账户取出现金，通过现金或转账方式向周培元转款，共计168970元。2019年4月25日，被害人郭某因心生疑惑，向郑州市园林局打电话求证，得知没有李凯此人，意识到自己被骗遂报警。2019年4月26日，被告人周培元在郑州市管城回族区幸福港湾B区3号楼1单元23楼115号被民警抓获。其到案后如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人周培元供述；被害人郭某、李某2、贾某的陈述；证人范某、李某1、雷某、赵某、吴某的证言；到案经过；被害人郭某中国农业银行、平安银行、郑州银行、中国建设银行流水清单；被害人李某2中国建设银行流水清单；被害人贾某中国建设银行、河南省农村信用社流水清单；被害人贾某记账清单；被害人贾某微信转账截图；郑州市公安局商城路分局情况说明；被害人李某2借条；新房入住通知、解冻款项通知书；铭心珠宝福都店销售质保单、银联商务小票、华夏银行小票；郑州市园林局临转非申请表；郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单及照片；河南省永城市人民法院（2009）永刑初字第273号刑事判决书、河南省永城市人民法院（2014）永少刑初字第8号刑事判决书；释放证明书；前科查询；户籍证明；辨认笔录等证据。综上，公诉机关认为被告人周培元的行为已构成诈骗罪，建议判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人周培元对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。指定辩护人的辩护意见是：1、被告人周培元积极配合公安机关，挽回被害人部分损失，减少其行为的社会危害性；2、被告人周培元归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、被告人周培元自愿认罪认罚。综上，建议对被告人周培元从轻减轻处罚。经审理查明：（一）2018年年底至2019年4月，被告人周培元虚构身份，自称李凯，编造自己是园林局正式人员，名下有绿化工程、大额存款、多套房屋等假象，骗取被害人郭某信任，并与其以男女朋友关系进行交往。郭某在此期间内通过现金、银行转账、支付宝等方式向周培元转款，共计907412元。（二）2019年4月13日，被告人周培元虚构身份，自称李凯，编造为被害人李某2介绍工作，需给领导送礼等理由，让李某2提供资金，李某2遂在郑州市管城回族区城东路与郑汴路交叉口中国建设银行柜台取出50000元现金转交给周培元。2019年4月17日，周培元编造购置树苗需要资金的事由，让李某2提供资金，李某2遂分两次在郑州市管城回族区航海路与未来路交叉口中国建设银行ATM机内取出35000元现金转交给周培元。（三）2018年11月1日至2018年12月25日，被告人周培元虚构身份，自称李凯，编造为被害人贾某及其妻子介绍工作，需给领导送礼等理由，让贾某多次提供资金。贾某在此期间内多次从中国建设银行62×××95账户及河南省农村信用社62×××42账户取出现金，通过现金或转账方式向周培元转款，共计168970元。2019年4月25日，被害人郭某因心生疑惑，向郑州市园林局打电话求证，得知没有李凯此人，意识到自己被骗遂报警。2019年4月26日，被告人周培元在郑州市管城回族区幸福港湾B区3号楼1单元23楼115号被民警抓获。其到案后如实供述上述犯罪事实。另查明，案发后，公安机关依法将扣押到的部分款物发还被害人郭某，共计价值约20382.34元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人周培元在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪。2、被害人郭某、李某2、贾某的陈述，证实了被告人周培元诈骗钱款的事实，与相关书证及辨认笔录相互印证。3、到案经过，证实了被告人周培元系被民警抓获归案。4、河南省永城市人民法院（2009）永刑初字第273号刑事判决书、河南省永城市人民法院（2014）永少刑初字第8号刑事判决书、释放证明书，证实了被告人周培元的前科情况及释放时间。5、证人范某、李某1、雷某、赵某、吴某的证言；被害人郭某中国农业银行、平安银行、郑州银行、中国建设银行流水清单；被害人李某2中国建设银行流水清单；被害人贾某中国建设银行、河南省农村信用社流水清单；被害人贾某记账清单；被害人贾某微信转账截图；郑州市公安局商城路分局情况说明；被害人李某2借条；新房入住通知、解冻款项通知书；铭心珠宝福都店销售质保单、银联商务小票、华夏银行小票；郑州市园林局临转非申请表；郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单及照片；前科查询；户籍证明等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。本院认为，被告人周培元以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名及提出的量刑建议成立，依法予以支持。根据被告人的犯罪事实和性质，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体量刑过程中，本院考虑以下量刑情节：1、被告人周培元曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；2、被告人周培元归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；3、被害人郭某部分损失已经挽回，可酌情从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人周培元犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2030年4月25日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人周培元退赔被害人郭开放损失人民币887029.66元、退赔被害人李红卫损失人民币85000元、退赔被害人贾运涛损失共计人民币168970元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  陈廷英人民陪审员  蔡玉林二〇一九年十月三十日书 记 员  刘 杨