安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0103刑初516号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人汤海峰，男，1969年12月29日出生，汉族，湖北省鄂州市人，中专文化程度，安徽东晟投资有限公司股东，实际控制人，户籍所在地湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留；2019年1月11日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人王思飞，湖北瀛博律师事务所律师。 被告人王修俊，男，1984年12月20日出生，汉族，安徽省六安市人初中文化程度，安徽东晟投资有限公司业务员，户籍所在地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月12日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，同年4月23日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人陈闯，安徽正申律师事务所律师。 被告人张双岭，男，1986年1月11日出生，汉族，湖北省孝感市人，初中文化程度，安徽东晟投资有限公司员工，户籍所在地湖北省孝感市汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留；2019年1月11日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人江慧慧，上海建纬律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2019]365号起诉书指控被告人汤海峰、王修俊、张双岭涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员郭某1出庭支持公诉，被告人汤海峰、王修俊、张双岭及辩护人王思飞、合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派的辩护人陈闯、江慧慧到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2018年5月至2018年10月，被告人汤海峰在合肥市庐阳区濉溪路金鼎大厦A座1801-1808室成立“安徽东晟投资管理有限公司”。伙同业务人员王修俊、张双岭谎称公司自有大量资金，可以向社会其他企业提供500万-10亿不等的融资借款，以借款企业如需借款要对项目做所谓的“项目投资价值及未来收益论证”、“投资管理委托服务”等报告，诱骗需要借款企业花费高额费用，其中有贵州得圆满缘文化发展有限公司被诈骗所谓的项目评审等费用共计人民币60万元。为证明上述事实，公诉人当庭出示了报案单、接受刑事案件登记表、证人证言、被告人供述和辩解、相关书证、银行交易流水、归案经过、谅解书、户籍证明、拘留证、逮捕证等证据。公诉机关认为，被告人汤海峰、王修俊、张双岭以非法占有为目的，共同虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币60万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王修俊系自动投案，被告人张双岭系从犯，提请本院依法判处。 被告人汤海峰对起诉书指控的事实没有异议，但认为其是合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见是，起诉书指控被告人汤海峰构成诈骗罪的罪名有误，其行为构成合同诈骗罪；2、被告人汤海峰认罪态度好，系初犯，建议对其应在三年以上十年以下有期徒刑量刑。 被告人王修俊对起诉书的指控没有异议。其辩护人的辩护意见是，本案构成合同诈骗罪，被告人王修俊案发后积极退赔被害人全部经济损失，并取得谅解，系从犯，主动投案自首，建议对其减轻处罚。 被告人张双岭对起诉书的指控没有异议。其辩护人的辩护意见是，本案构成合同诈骗罪，被告人张双岭系从犯，建议对其减轻处罚。 经审理查明：2018年5月至2018年10月，被告人汤海峰在合肥市庐阳区濉溪路金鼎大厦A座1801-1808室成立“安徽东晟投资管理有限公司”。该公司通过聘用业务人员在多种媒介发布广告寻找借款企业，自称公司自有大量资金，可以向社会其他企业提供500万-10亿不等的融资借款，一旦有企业因项目需要向安徽东晟投资管理有限公司借款，汤海峰伙同风控部负责人被告人张双岭及业务人员诱骗需要借款企业花费高额费用到与安徽东晟投资管理有限公司有合作的第三方公司对企业项目做所谓的“项目投资价值及未来收益论证”、“投资管理委托服务”等报告，借款企业缴纳的高额费用被汤海峰、业务员及第三方公司瓜分。安徽东晟投资管理有限公司获取费用后会聘请律师事务所对借款企业进行法律合规调查，因安徽东晟投资管理有限公司自身并无资金，也无资金渠道，律师事务所对借款公司项目进行调查后，安徽东晟投资管理有限公司会以借款企业存在各种问题与借款企业终止合作。具体事实如下： 2018年6月，贵州得圆满缘文化发展有限公司因建设“龙里观音山佛教文化综合体”项目资金短缺，通过相关途径得知安徽东晟投资管理有限公司可以向其他企业提供融资借款，便通过安徽水利建工集团西南区负责人王复原、贵州安徽商会副会长等人与安徽东晟投资管理有限公司业务员的被告人王修俊取得联系，欲到安徽东晟投资管理有限公司借款融资。2018年6月13日贵州得圆满缘文化发展有限公司在合肥市安徽东晟投资管理有限公司双方签订5000万元合作投资意向书，该意向书签订以后，被告人汤海峰、王修俊让贵州得圆满缘文化发展有限公司对“龙里观音山佛教文化综合体”项目做“项目投资价值及未来收益论证”，贵州得圆满缘文化发展有限公司通过网络寻找到“深圳中正合信企业策划有限公司”、北京某策划公司、上海某策划公司并将三家公司提前报至安徽东晟投资管理有限公司进行审核。在审核期间，被告人汤海峰通过网络寻找到上述三家公司电话，并与上述三家公司洽谈约定价格及返点。其中与“深圳中正合信企业策划有限公司”约定价格为30万元，返利85%，约定好价格后，汤海峰要求贵州得圆满缘文化发展有限公司在“深圳中正合信企业策划有限公司”做“项目投资价值及未来收益论证”的报告。贵州得圆满缘文化发展有限公司向“深圳中正合信企业策划有限公司”支付项目评审费用30万元。“深圳中正合信企业策划有限公司”向汤海峰返利85%及2%的佣金，共计26.1万元。汤海峰分得13.35万元，王修俊分得12.75万元。“项目投资价值及未来收益论证”的报告制作后，汤海峰、王修俊各出资5000元聘请北京恒拓律师事务所对贵州得圆满缘文化发展有限公司“龙里观音山佛教文化综合体”项目进行法律合规调查，2018年8月3日安徽东晟投资管理有限公司向贵州得圆满缘文化发展有限公司出具“综合评审意见书”，指出贵州得圆满缘文化发展有限公司项目存在种种问题，无法保障安徽东晟投资管理有限公司资金本利安全，欲终止合作。 贵州得圆满缘文化发展有限公司因急需资金进行项目建设，继续向安徽东晟投资管理有限公司寻求资金，被告人汤海峰提出变更“龙里观音山佛教文化综合体”项目主体双方继续合作，后贵州得圆满缘文化发展有限公司将“龙里观音山佛教文化综合体”项目主体变更为贵州龙里观音山文化产业发展有限公司继续与安徽东晟投资管理有限公司合作，汤海峰此时提出为保证项目资金安全指定“深圳市立信德嘉财务监理有限公司”对项目资金进行监理，需要监理费用60万元，项目双方各出50%，后贵州得圆满缘文化发展有限公司向“深圳市立信德嘉财务监理有限公司”支付30万元，汤海峰伙同“深圳市立信德嘉财务监理有限公司”做出30万元转账凭证，实际出资0元，贵州得圆满缘文化发展有限公司支付的30万元，汤海峰和王修俊获得该30万元的65%共计19.5万元，其中汤海峰分得10.5万元，王修俊分得9万元。 被告人汤海峰等人获得钱款后，被告人张双岭以安徽东晟投资管理公司风控部的名义，以贵州得圆满缘文化发展有限公司存在的种种问题为理由于2018年10月15日向贵州得圆满缘文化发展有限公司发出合作终止函，终止与贵州得圆满缘文化发展有限公司融资借款合作。 案发后，被告人汤海峰、王修俊、张双岭退赔被害人全部损失，取得被害人的谅解。 2018年12月6日14时许，公安民警在合肥市庐阳区濉溪路金鼎广场1801室将被告人汤海峰、张双岭抓获归案。 2019年4月12日12时许，被告人王修俊到合肥市公安局庐阳分局刑警一队投案自首。 上述被告人归案后均如实供述了上述事实。 上述事实，被告人汤海峰、王修俊、张双岭开庭审理过程中亦无异议，并有报案单、立案决定书、营业执照、《项目投资价值及未来论证》报告、委托合同、收据一份、融资合同意向书、调查报告、银行交易流水；证人郭某2、王某、周某证言笔录；被害人牛某的陈述笔录；搜查证、搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、现场照片、抓获归案经过、情况说明、收款收据、谅解书、户籍信息、查询证明、拘留证、逮捕证等证据与被告人汤海峰、王修俊、张双岭的供述可相互印证证实，足以认定。 本院认为：被告人汤海峰、王修俊、张双岭以非法占有为目的，共同虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币60万元，数额特别巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中，被告人汤海峰、王修俊在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张双岭起次要、辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人王修俊系自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可减轻处罚；被告人汤海峰、张双岭归案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚；赔偿了被害人的经济损失，取得谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于三被告人的辩护人关于本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人汤海峰为了骗取他人财物成立公司后，伙同王修俊、张双岭使用话术，假借公司自有大量资金，可以向企业提供500万-10亿不等的借款，但需要项目评审、监理为名，在签订融资借款合同之前骗取他人所谓的项目评审费、监理费，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚，故上述辩护意见不能成立，本院不予采信。辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实、证据、法律规定相符的，本院予以采纳；相悖的，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人汤海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日至2028年12月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人王修俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月12日至2022年6月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、被告人张双岭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日至2022年8月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 霞 人民陪审员  李长应 人民陪审员  吴兰亭 二〇一九年十月十五日 书 记 员  汪 倩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生后的，可以减轻处罚。