河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初829号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人刘中委，别名刘伟，男，1972年11月1日出生于河南省开封县，汉族，文盲，无业，户籍所在地河南省郑州市管城回族区。被告人刘中委曾因犯盗窃罪于2003年7月21日被郑州市金水区人民法院判处拘役四个月，并处罚金1,000元；曾因犯盗窃罪于2009年12月8日被郑州市人民法院判处拘役三个月，并处罚金1,000元，2010年1月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月27日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。辩护人张高领，河南钟秀律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2019）334号起诉书指控被告人刘中委犯诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员赵媛出庭支持公诉，被告人刘中委及其辩护人张高领到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：1、2014年9月期间，被告人刘中委在与闻某的婚姻关系存在期间，隐瞒已婚事实，冒充离异未婚人士到郑州市金水区花园路与农业路交叉口“国贸”360大厦世纪佳缘征婚网站征婚，同年10月结识了同在“世纪佳缘”征婚的刘某3，二人自2014年12月至2017年12月同居期间，刘中委以和刘某3结婚，且虚构自己在多地有装饰工程需要交工程保证金以及给相关领导送好处费、购买奔驰车等各种理由，在金水区渠东路与北环路交叉口的圣菲城小区15号楼15层71号等地，诈骗刘某3钱财共计566,947.16元。2、2016年2月9日，被告人刘中委在与刘某3同居期间，隐瞒与刘某3同居的事实，到金水区花园路与农业路交叉口“国贸360”大厦珍爱征婚网站征婚，同年11月结识了同在珍爱网站征婚的被害人郑某，二人自2016年12月至2017年12月同居期间，刘中委以和郑某结婚，且虚构自己在多地有装饰工程需要交工程保证金以及给相关领导送好处费等各种理由，在金水区政七街与丰产路交叉口光大银行等地，诈骗郑某钱财，共计220,756.11元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人刘中委的供述，被害人刘某3、郑某的陈述，证人张某1、刘某1等人的证言，辨认笔录，审计报告，受案经过、到案经过，征婚资料，微信聊天记录，户籍证明等证据，认为被告人刘中委之行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人刘中委及其辩护人均辩称对诈骗数额有异议，其辩护人认为被告人刘中委系坦白，认罪态度好，希望法庭从轻处罚。经审理查明：一、2014年9月期间，被告人刘中委在与闻某的婚姻关系存续期间，隐瞒已婚事实，到郑州市金水区花园路与农业路交叉口的国贸360大厦北京花千树信息科技有限公司的“世纪佳缘”征婚网站征婚，同年10月结识了同在此网站征婚的被害人刘某3，后二人在2014年12月至2017年12月同居期间，刘中委以要和刘某3结婚，虚构自己在多地有装饰工程需要交工程保证金以及给相关领导送好处费、购买奔驰车等理由，在金水区渠东路与北环交叉口的圣菲城小区15号楼15层71号等地，骗取被害人刘某3人民币共计566947.16元，现已追回赃款3,000元发还被害人。二、2016年2月9日，被告人刘中委在与刘某3同居期间，隐瞒此事实，到郑州市金水区花园路与农业路交叉口的招商银行大厦8楼深圳市珍爱网信息技术有限公司郑州分公司的“珍爱网”征婚网站征婚，同年11月结识了同在该网站征婚的被害人郑某，后二人在2016年12月至2017年12月同居期间，被告人刘中委以和郑某结婚，且虚构自己在多地有装饰工程需要交工程保证金以及给相关领导送好处费等各种理由，在金水区政七街与丰产路交叉口光大银行等地，骗取被害人郑某人民币共计220756.11元。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人刘某3的陈述，2014年8月份，其在花园路和农业路交叉口的国贸360A座的“世纪佳缘”婚姻介绍所登记了情况，10月7日，其和一个叫刘中委的男子在“世纪佳缘”会见室见了面后确立恋爱关系。他讲自己经营郑州联创装饰设备有限公司，10月中旬，刘中委给其说，他在信阳接了一个中国银行的装修项目，银行方面让他交纳保证金，他的钱不够，想借其20万元，给其每个月两分的利息及写借条，其想着二人要结婚，应该相信对方，10月30日，其给姐姐刘某1说借她20万元给刘中委，其通过姐姐的交行账户向刘中委的工行账户汇了20万元。2014年底，其和刘中委在自己的圣菲城小区房子同居。2014年11月份，刘中委讲他想买一辆奔驰越野车，其就在金水路和未来路交叉口的郑州之星4S店交了5万元的首付款，后又用其的建行信用卡办理了分期付款购车手续，分36个月还，12月31日开始还款，前七次是刘中委还的，共计还了6.3万元；后来其每个月还9,000元左右，共还了32万元车款；2014年11月28日，刘中委到郑州之星奔驰4S店提走了一辆黑色的奔驰SUV，车号是豫Ａ×××××，车主是刘中委的名字；2015年10月份，刘中委给其说奔驰车被一个叫李某的债主强行开走了，因他以前欠人家的23万元钱；2016年7月份刘中委给其说他一个叫红伟的朋友父亲出车祸，急需医疗费，其就给了刘中委1万元钱；后其发现被骗后就报警了，其一共被骗798818元。2016年11月27日凌晨刘中委向其尾号9081的建行账户分五次转6万元，后刘中委又还其3,000元。2．被害人郑某的陈述，2016年11月份，其在农业路和花园路交叉口的招商银行大厦8楼的“珍爱”婚恋网站登记了信息，2016年12月份，刘中委和其见面，他说自己离婚，并在凤凰城3212室郑州市联创装饰设计工程有限公司做装修生意，后二人确立恋爱关系，并在位于嵩山北路93号院6号楼36号的房子同居，2016年的2月底，刘中委对其说在濮阳市的一个装饰项目完工了，需要给当地两个主管领导送好处费，想借其2万元，2016年12月其向刘中委账户转了2.1万元；2017年3月，刘中委又给其说，驻马店一个装饰项目也完工了，需要给国税局一个姓高的人送好处费5万元，其凑了5万块钱交给刘中委；2017年8月份的一天，刘中委给其打电话说他被人控制了，2017年8月15日下午，其转给刘中委3,000元钱，他说不够，其又凑了3万元现金，赶到刘中委说的南三环和郑尉路交叉口附近的一个派出所门口，当时有七、八个人也在，刘中委见其来了，让其把3万元钱交给她们，一个年轻女孩收到后写了“已收到刘中委归还借款叁万正”的字样，并写了王某的名字，后刘中委和他弟弟联系，8月16日，刘中委的弟弟把余下的4.2万元凑齐交给王莎莎。后来其也让刘中委打借条，刘中委弟弟刘某2就以刘中委名义写了借条，内容是借其167636元，加上刘中委让其办理几张信用卡后供他使用，其一共被骗263382.33元，并有借条在卷佐证。3．证人张某1的证言，郑州联创装饰设计工程有限公司是2000年其哥张某开办，他是法人兼股东。2017年公司转给其和尹某。其是公司实际控制人，其认识刘中委也叫刘伟，其妹张某2嫁给刘中委弟弟刘某2，刘中委从来没有在其的装饰公司工作过，也没有担任任何职务，其哥张某任法人期间，刘中委也没在公司工作过，他也没有股份。其没有委托过刘中委去找相关单位要工程款或是其他任何费用，刘中委所出具的名片是假的。4．证人刘某1的证言，刘某3是其亲妹妹，2014年国庆节前后刘中委和刘某3谈恋爱，2017年下半年分手。2014年10月初，刘某3给其说想借20万元钱，因为刘中委的装修工程资金周转不开，同年10月30日，其通过手机银行转给刘中委的工行账户20万元，他至今未还。并有转账凭条在卷佐证。5．证人韩某1的证言，其是郑州之星汽车销售服务有限公司工作人员。2014年底，刘中委到其公司想贷款买一辆奔驰GLK300，其在网上查了刘中委的征信，发现不符合要求，刘中委就说让他的媳妇刘某3贷款买车，过了几天，刘中委和刘某3买了一辆黑色奔驰GLK30SUV车，并办理分期贷款手续，交过首付款7万元后，丰豪汽车销售公司把汽车贷款31万元最后转入公司账户，31万元包括不贷款利息等费用。贷款手续用的是刘某3的名字，后来刘中委私下给其说想把这辆车牌号豫奔驰车挂在他的名下，其就问了丰豪汽车销售公司，他们讲让多交2万元，刘中委交了2万元，把车就挂在刘中委的名下了。6．证人张某2证实，其系郑某母亲，郑某与刘中委谈了一年恋爱，2017年郑某说刘中委的装饰工程急用钱，其就借给刘中委5万元，至今未还。证人王某的证言与证人张某2的证言基本一致。7．证人韩某2证实，其老公贺某在郑州市市场管理局工作，他只有一张建行卡，2016年12月6日一个叫刘某3的人向贺某的建行卡转账49000元，其也不知道怎么回事，估计是刘某3刷贺某POS机产生的，POS机绑定他的建行卡，其不认识刘某3、刘中委。证人贺某的证言与证人韩某2的证言基本一致。8．证人刘某2证实，刘中委是其二哥，他也叫刘伟，其认识刘某3、郑某，其有她们二人的联系方式，她俩说刘中委找她们借钱，其也劝过两个姑娘离开刘中委；还有一个叫王某的女子扣住刘中委，是其和郑某一起去的，其俩一人转给对方3万元，刘某也拿几千元，凑了六、七万元，王某才让刘中委离开。后来郑某让刘中委写了借条，其是见证人。9．证人周某证实，其和刘中委2005年离婚，但不离家，其现在住的三层楼是刘中委盖的，刘中委盖房用的20万元他讲是2015年他出车祸人家给的赔偿款。10．证人宗某证实，其微信名“万砦宗宏伟”，其认识刘中委，2014年他借其1万元，拖好几年才还，刘中委没有工作，其父亲没有在2016年7月份出过车祸或有交通事故。11．刘中委先后与闻某等人的离婚协议书在卷证明。12．审计报告证实，①刘中委诈骗刘某3款项明细：2014年10月30日，刘某3姐姐刘某1通过卡号为62×××37交通银行账户转给刘中委工商银行账户200000元；2014年11月28日，刘某3通过卡号为43×××48建设银行贷记卡给刘中委购车（车主为刘中委）付首付款50000元；2015年2月至2019年3月，刘某3通过卡号为43×××48建设银行货记卡归还刘中委购车时办理的车贷款项共326637.16元；2015年2月至2016年11月，刘某3通过卡号为62×××16大银行借记卡共转给刘中委卡号为62×××38和62×××97银行卡50310元。②刘中委诈骗郑某款项明细：2017年1月至2017年8月，郑某卡号为62×××60中原银行借记卡向刘中委转款、还刘中委信用卡和替刘中委买车票共计51836元。其中郑某通过微信转给刘中委微信账号×××元，给刘中委尾卡号为62×××11的银行卡转款33000元，替刘中委还信用卡和买车票共2336元；2016年2月至2017年7月，郑某卡号为62×××98工商银行借记卡共转给刘中委账户和刘中委指定账户28800元；2017年3月至8月郑某共付给刘中委现金87000元，其中2017年3月至4月郑某共付给刘中委现金57000元（通过郑某的询问笔录和刘中委签字的借据审核确认），2017年8月，刘中委以还朋友王某账为由借郑某现金30000元；2017年3月至2017年8月，刘中委使用郑某工商银行信用卡、建设银行信用卡、浦发银行信用卡和光大信用卡刷卡消费，由郑某归还刷卡本金和利息共计83120.11元。13．辨认笔录证实，经张某2辨认，刘中委是郑某的恋人也是让郑某借其5万元钱的男子，王某辨认出刘中委即为和其母亲郑某谈恋爱和诈骗其母亲郑某钱财的男子。14．公安机关出具的证明证实了被告人刘中委户籍身份情况及前科判刑情况。15．受、到案经过证实，2018年12月27日郑州市公安局丰产路分局民警在郑州市金水区建业路与福元路交叉口西南处将被告人刘中委抓获到案。16．被告人刘中委的供述，2014年9月份，其和闻某离婚，其到农业路与花园路交叉口国贸360内“世纪佳缘”网站征婚，后其在该网站和刘某3见面，其告诉刘某3从事个体工程，后和刘某3恋爱。其以没钱付给工人工钱为由，从刘某3姐姐处借5万元，但要付利息；2014年10月30日其又借刘某3姐姐20万元，其给了前妻闻某孩子抚养费3万元，又给了要钱的工人1万元，自己的逍客汽车加油、维修等费用花6、7万元，剩下的钱自己留着。2014年11月底，其和刘某3在她的圣菲城小区同居，其告诉刘某3想买一辆奔驰SUV车，并说车登记在刘某3的名下。其俩就到未来路与金水路交叉口附近的郑州之星专卖店买车，其的银行信誉不好，由刘某3出面办理建行贷款手续，刘某3用她的广发信用卡刷了5万元钱交首付。车牌是豫Ａ×××××，其不知道这辆车怎么挂到自己名下了，其还了10万元贷款，剩余的贷款都是她来还的。其欠李凤娟20万元，车被李某带人开走了。2017年12月，其和刘某3分手，其还刘某33000元，还有她的建行卡还了6万元。其用同样方法借郑某167636元，并写的有借条。本院认为，被告人刘中委以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取她人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘中委犯诈骗罪罪名成立。关于被告人刘中委及其辩护人的辩解、辩护意见，经查，被告人刘中委虚构自己未婚以及自己有装饰工程需付款等为由，骗取被害人钱财（其中在刘某3被骗款项中公诉机关已减去6万元，郑某被骗款项中已减去3万元），价值共计787703.27元，有被害人刘某3、郑某陈述、借条、转账凭证等证据，故对被告人刘中委及其辩护人的部分辩解、辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”。被告人刘中委依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人刘中委曾受过刑事处罚，酌情从重处罚。根据被告人刘中委犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘中委犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2029年12月26日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）责令被告人刘中委退赔涉案赃款或赃物折价款共计人民币七十八万四千七百零三元二角七分元发各还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 吕 晗人民陪审员 张 娜人民陪审员 徐宝云二〇一九年十月十六日书 记 员 刘卓然