山东省聊城市东昌府区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1502刑初838号 公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。 被害人吴某，男，1978年3月7日出生，汉族，农民，初中文化，住聊城市柳园北路市。 诉讼代理人李玉光，山东浩搏律师事务所律师。 被告人武某忠，男，1950年2月15日出生于山西省长治市，汉族，高中文化，农民，中共党员，户籍地及住址山西省长治县。因本案于2018年12月30日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，2019年2月2日被执行逮捕。现羁押于聊城市看守所。 辩护人胡明飞、马含钰，山东德衡（聊城）律师事务所律师。 山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2019）555号起诉书指控被告人武某忠犯诈骗罪，于2019年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员刘学召出庭支持公诉。被害人吴某及其诉讼代理人李玉光，被告人武某忠及其辩护人胡明飞、马含钰到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：2017年6月份以来，被告人武某忠伙同吕某（另案处理）依托山东飞马高速公路建设有限公司，在公司没有获取任何高速公路相关工程的情况下，虚构马上要开工的事实，以承诺给吴某两个标段进行建设为诱饵，先后两次诱骗被害人吴某交纳“履约保证金”，共计130万元。 为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人武某忠的行为已构成诈骗罪，提请人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。 被害人吴某及其诉讼代理人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人武某忠对起诉书指控其诈骗罪的罪名无异议，辩解他不是飞马高速公路的总经理，没有收到飞马公司给的聘书也没有会议纪要，对诈骗30万有意见，这个是刘某给他说的，这是他和刘某之间的关系，对于诈骗100万没有意见。 被告人武某忠的辩护人对罪名无异议，对起诉书指控犯罪数额有异议。指控被告人诈骗30万的行为不具有主观故意，不构成犯罪；案发前被告人武某忠已退还被害人吴某143000元，应从指控的犯罪数额中扣除，据此数额应认定为857000元，案发后已退赃60000元；被告人武某忠在整个案件中所起的作用较小，系从犯；被告人武某忠到案后如实供述自己的犯罪行为，请求人民法院对其从轻处罚。 经审理查明：2017年6月份以来，被告人武某忠伙同吕某（另案处理）依托山东飞马高速公路建设有限公司（以下简称飞马公司），在公司没有获取任何高速公路相关工程的情况下，虚构马上要开工的事实，以承诺给吴某两个标段进行建设为诱饵，先后两次诱骗被害人吴某交纳“履约保证金”，共计130万元。 另查明，被告人案发前退赃143000元，案发后退赃60000元。 认定上述事实的证据如下： 一、公诉人提交的证据 （一）书证 1、受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实本案案发情况及被告人归案情况。 2、建设银行交易回执，证实2017年9月28日臧庆纲转给山东飞马高速公路建设有限公司30万元。 3、吴某提交的“框架协议书”，载明发包单位山东飞马高速公路建设有限公司，承包单位广东佛山公路集团有限公司，2017年9月28日签订，山东飞马高速公司承诺给广东佛山公路集团公司十公里标段，拟定当年11月18日入场。 4、承诺书，载明2017年11月2日，武某忠、吕某代表飞马公司承诺给吴某等德郓高速十公里标段一个，并保证吴某的公司中标。 5、房屋租赁合同，证实2017年5月31日，飞马公司租赁聊城鲁西燃料有限公司房屋用作办公场所。 6、项目投资合作协议书、委托书、BOT项目特许经营协议书、路某拟向批复、经营背书、中标通知书、飞马高速公司申请资料、飞马公司相关签字仪式、德郓高速工作安排、飞马公司请示报告、借条复印件、转账记录复印件等材料一宗，省发改委向东昌府分局出具的回复函，省交通运输厅出具的“有关情况说明”、山东高速建设集团出具的“情况说明，证实“聊城市公安局东昌府分局提供的《山东省发展和改革委员会关于德郓高速公路项目路某拟向的批复相关批复》（鲁某改能交[2017]0816号）收悉。经核实，该文件不是发改委制发的文件。”聊城市公安局东昌府分局赴我厅对接核实的《建设经营移交（BOT）德郓高速公路项目特许权协议书》、《关于德郓高速公路投资经营背书请示》《关于青兰高速（东阿到聊城指定工程量的请示报告》与此有关批复属伪造。国高青兰线东阿界聊城（鲁冀界）项目，是由齐鲁交通发展集团权属单位山东桂鲁高速公路建设有限公司投资建设，与山东高速集团有限公司无任何关系。公司也未给山东飞马高速公司建设有限公司和贵州航南方机械建设有限公司，出具过该项目的中标通知书。 7、山东省人民政府办公厅任免通知，证实2018年9月1日，免去方某的省政府机关服务中心副主任职务。 8、武某忠农行账户交易明细、武某忠工行账户交易明细、飞马公司账户交易明细、吕某建设分行账户交易明细，证实被害人向某、武某忠、飞马公司打款的事实。 9、暗物质（北京）资产管理有限公司营业执照、山东飞马高速公路建设有限公司（副理事长单位）、吕某“全国产业与金融创新平台”理事会副理事长聘书，证实飞马公司加入该公司的情况。 10、被告人武某忠的户籍证明，证实被告人的基本身份信息情况。 （二）证人证言 1、韩某证实，方某是山东省政府办公厅副主任，是他妻子的哥哥。最近两年生病没上班，方某欠外面好多钱，让他用他的银行卡帮收钱付钱。 2、方某证实，他是2017年通过张远征认识的吕某，当时吕某在聊城注册了一家建设高速公路的公司，叫山东飞马高速公路建设有限公司。张远征让帮忙能不能争取几个高速公路的工程。后来吕某和武某忠就多次找过他，让他帮忙协调关系。吕某给他提供了一银行的资金证明是假的。他没向某提供过山东省发展和改革委员会的“鲁某改能交[2017]0816号文件、山东省交通运输厅“BOT项目特许经营协议书。 3、张某证实，飞马公司租其楼房作办公用。 4、刘某证实，他在飞马公司继续担任维修工作。2017年3、4月份的时候,吴某通过刘占新让他向聊城飞马公司要过工程。他找到飞马公司的武某忠，说想要一个标段，武某忠说当不了家，得再去请示公司法人吕某，过了半个多月，武某忠说吴某这个事吕某同意，让他通知吴某来公司见个面，签协议交钱等。后吴某和公司签的协议、交的30万的保证金。他从武某忠那里看到过一个关于建设高速公路的路某文书，武某忠也说过德郓高速公路的建设已经归飞马公司建设了，他也就相信他们公司在德郓高速上有项目。 5、姜某证实，他2017年6月份左右通过中铁公司的吴燕辉认识的吕某。当时吕坤庭拿出来飞马高速公司的一些营业执照、发改委关于德郓高速的批复、山东省政府对飞马高速公司的授权书等资料让他看，吕某还说已经得到了政府对德郓高速公路的30年的引资建设管理权。2017年10月份左右，通过刘恒辉找到了中国投资协会，刘恒辉说他们需要去吕某的飞马高速公司考察。 6、王某1证实，他们公司是中国投资协会投资咨询专业委员会授权运营的公司，2017年11月24日吕某汇的27万元就是所在的山东飞马高速公路建设有限公司加入他们公司的会员费。他们公司给山东飞马高速公路建设有限公司提供主要是投融资咨询，通知他参加一些投融资方面的活动，提供一些融资的方法和渠道。 （三）被害人吴某陈述，在2017年的6、7月的时候，他通过朋友刘占新认识的刘某，刘占新介绍说一块拿个标段做高速公路工程建设。后来刘某介绍他认识的飞马高速公路的武某忠，武某忠告说过几天他们公司去济南拉图纸去，回来之后就开始招投标，11月份就开始进工地，还说有刘某这关系，交30万就给他一个标段。在2017年9月28日的时候，他联系的广东佛山公路集团有限公司和山东飞马高速公路建设有限公司签了个框架协议，根据协议安排臧庆纲向飞马高速公路的公户上转了30万的履约保证金。11月份后武某忠解释说手续马上下来，要不再给个标段，需要交100万的履约保证金，武某忠同意说先交60万，过后想法补齐100万。他分三次共交了60万元的履约保证金。武某忠说让交够100万，好在飞马高速公路建设有限公司董事长吕某面前给说话，于是他又陆续转给了武某忠的个人账户，还给了武某忠一部分的现金，这部分钱补齐剩余的40万，从2019年2月份开始，武某忠陆续退给他了14万元左右。 （四）共同作案人吕某的供述，他是山东飞马高速公路建设有限公司的法定代表人。德郓高速公路建设工程飞马公司没有中标，公司没有竞标资格，也没有去参与竞标。2017年4月、5月，他发现中标通知书是假的，他拿着自己都不信的文件去找别人招工程是犯法的。 武某忠先跟吴某认识的，吴某提出来想参与高速公路的建设让他交30万元的保证金，给他德郓高速一个服务区的建设。2017年9月份，吴某给他留在公司的建设银行账号转了30万元钱。当时德郓高速工程还没办下来。武某忠知道他在跑这个路段的工程，也知道他找的方某，没有把这个工程办下来也知道，他想着先用吴某的钱跑关系，还有一些他联系了中国投资协会找关系花了。 花完吴某转的这30万元后，为了跑关系，就给武某忠说让吴某再拿100万元钱，承诺给一个标段的建设。他和武某忠就在公司给吴某开具了一份承诺书，内容是承诺给吴某关于德郓高速公路一个标段的建设，他和武某忠在上面也签字了，还盖上了公司的章，吴某分四五次给他转钱。 当时他还没有拿到德郓高速公路的相关工程。没有拿到工程，还给吴某承诺，是为了拿到钱，让吴某相信他说的话，实际上就是骗他。武某忠知道公司当时没有德郓高速的工程，跟着跑过关系，找过方某。他以公司承接了高速公路工程为由，骗了不少人的钱。 （五）被告人武某忠的供述与辩解，2012年的时候他在山西借给吕某钱,2017年3月份的时候给吕某打电话要账,吕某说在山东聊城拿下了青兰高速的工程,让他过来帮忙,等工程款到了就还钱。他就从山西来山东聊城了,来到聊堂路老电厂东边的一个院子,门口外面挂着山东飞马高速公路建设有限公司。9月份公司后勤的刘某说他有个朋友叫吴某想在德郓高速做个标段。他就问了吕某，吕某说让吴某交个保证金和他签个协议。他就和吴某说做个标段要先交30万元的保证金,吴某当天就把30万元打了。吕某说公司加入中国投资协会需要30万的会员会费，加入协会后，协会帮助融资，来把公司所有的手续办完，后来吕某说交了27万。 过了大约1个多月，吕某就跟他商量说让吴某拿100万，把德商高速段23公里的建设争取下来后，给吴某十公里。他就给吴某说了如果再要一个标段的话，需要拿100万，他就给吴某写了一个承诺书。承诺书上是写的公司承诺给吴某关于德郓高速建设工程的一个标段。没有给吴某说德商高速的事是因为方某还没有把德商高速的手续拿到手。吴某先给吕某先转钱。转钱后，吕某让他去找方某拿德商高速段23公里的手续，吴某说他的100万没有凑齐，公司还需要钱，就陆续让吴某给他打钱，吴某给他的钱，公司的房租15万，买空调花了3万多，还发工资了。 德商高速公路没有办成，让吴某交纳30万保证金的时候，公司在德郓高速公路，没有争取下来项目。让吴某交钱就是为了公司能把德郓高速的手续办下来。吕某一直在外边协调这个事，但一直没有协调下来。2018年5月份之后公司就不运营了。 （二）被告人武某忠及辩护人提交的记账本、银行交易明细，证实被告人案发前退赃143000元，案发后退赃60000元。 上述证据均经当庭质证，证据合法有效，本院予以确认。 关于被告人武某忠及其辩护人辩称起诉书指控诈骗30万的行为不具有主观故意，不构成犯罪，案发前被告人武某忠已退还被害人吴某143000元，应从指控的犯罪数额中扣除，据此数额应认定为857000元的辩解和辩护意见。经审理认为，被告人武某忠在飞马公司没有获取任何高速公路相关工程的情况下，虚构马上要开工的事实，以承诺给吴某标段进行建设为诱饵，骗取被害人30万元。案发前被告人武某忠已退还被害人吴某143000元，应从指控的犯罪数额中扣除，被告人的犯罪数额应为1157000元。该事实有被害人吴某的陈述；被告人武某忠供述与辩解；共同作案人吕某的供述与辩解；打款明细等书证；证人王某2、李某等人的证言在卷佐证。故被告人武某忠及其辩护人指控诈骗30万的行为不具有主观故意，不构成犯罪的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人武某忠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人武某忠的犯罪事实及罪名均成立。鉴于被告人归案后如实供述其基本犯罪事实，当庭自愿认罪；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其可从轻处罚。被告人的辩护人与之相应的辩护意见本院予以采纳。据此对被告人武某忠依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第六十四条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人武某忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行留羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月30日起至2028年12月29日止。) 二、责令被告人武某忠退赔被害人吴某经济损失1097000元 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李泽辉 人民陪审员  解 伟 人民陪审员  李洪增 二〇一九年十月三十日 书 记 员  张 坤