甘肃省庆阳市西峰区人民法院刑事判决书（2019）甘1002刑初159号公诉机关庆阳市西峰区人民检察院。被告人杜小平，身份证号码******************，汉族，高中文化，甘肃省庆阳市，居民，户籍所在地甘肃省庆阳市，住甘肃省庆阳市。2017年6月13日因拒不执行判决经本院决定司法拘留十五日。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2018年12月18日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。辩护人白宗礼，甘肃昕脉律师事务所律师。庆阳市西峰区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）154号起诉书指控被告人杜小平犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间因事实不清，证据不足，退回公诉机关补充证据。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员李登峰出庭支持公诉，被告人杜小平及其辩护人白宗礼到庭参加诉讼。现已审理终结。庆阳市西峰区人民检察院指控，2014年5月4日，被告人杜小平向任亚丽借款1850000元，约定月利率2%，未约定借款期限。任亚丽多次索要无果后，向庆阳市西峰区人民法院提起民事诉讼。庆阳市西峰区人民法院于2016年8月17日判决杜小平归还任亚丽借款本金1420113元，并从2015年9月3日起按月息2%支付利息至归款之日止，限判决生效15日内履行完毕。判决生效后，被告人杜小平未按规定向庆阳市西峰区人民法院如实申报财产，并谎报自己在宁县和盛润园小区有商品房两套。2016年9月18日，杜小平妻子杜建玲将夫妻共有的西峰区金都西苑6幢4单元101室房产出售给孙文静，获款500000元，其中320000元转移至儿子杜磊磊账户，剩余部分取现消费。2017年6月13日，杜小平因拒不履行人民法院已生效的判决、裁定，被庆阳市西峰区人民法院决定司法拘留十五日，拘留期限届满后，杜小平仍拒不履行。2017年10月23日、2018年6月26日，杜小平将庆城县人民法院案件执行款132400元全部转账至儿子杜磊磊账户。2018年10月11日，杜小平又将合水县人民法院案件执行款10000元取现消费。杜小平及妻子杜建玲在中国银行、农商银行账户存款累计达550000元，在判决生效后部分取现消费，部分转账至儿子杜磊磊账户。判决生效至今仍拒绝履行生效法律文书确定的义务。指控被告人杜小平的行为构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关提供了相应的证据。被告人杜小平对起诉书指控的事实无异议，辩解其一直在积极想办法履行还款义务，由于各种原因未履行。当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见：1、被告人杜小平的行为未达到情节严重的程度，依法不构成犯罪；2、金都西苑6-4-101号房产系被告人杜小平之子杜磊磊购买，该房屋出售时据以执行的民事判决是否生效无证据证实；3、庆城县人民法院132400元案件执行款非被告人杜小平出借，故该笔款项不属于被告人杜小平。审理查明，2014年5月4日，被告人杜小平以资金周转困难为由向任亚丽借款人民币1850000元（以下币种相同），约定月利率2%，未约定借款期限。任亚丽多次索要无果后，向庆阳市西峰区人民法院提起民事诉讼。庆阳市西峰区人民法院于2016年8月17日判决：杜小平归还原告任亚丽借款本金1420113元，并从2015年9月3日起按月率2%支付利息至实际归款之日止，上述给付内容，限判决生效15日内履行完毕。该民事判决书于2016年8月24日、26日分别向任亚丽、杜小平送达。判决生效后，2016年9月18日，杜小平妻子杜建玲将夫妻共有的庆阳市西峰区金都西苑6幢4单元101室房产出售给孙文静，获款500000元，其中320000元转移至儿子杜磊磊账户，剩余部分取现消费。2017年6月13日，杜小平因拒不履行人民法院已生效的判决、裁定，被庆阳市西峰区人民法院决定司法拘留十五日，拘留期限届满后，杜小平仍拒不履行。2017年10月23日、2018年6月26日，杜小平将庆城县人民法院案件执行款132400元全部转账至儿子杜磊磊账户。2018年10月11日，杜小平又将合水县人民法院案件执行款10000元取现消费。杜小平及妻子杜建玲在中国银行、农商银行账户存款累计达550000元，在判决生效后部分取现消费，部分转账至儿子杜磊磊账户。另查明，庆阳市西峰区人民法院在执行申请执行人杜小平与被执行人路海玉民间借贷纠纷一案中，将被执行人路海玉住房公积金60000元予以提取，于2017年7月17日由任亚丽领取。2018年11月26日，杜小平归还任亚丽30000元。上述认定事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1、证人任亚丽的证言，证明法院判决杜小平向其归还借款，但杜小平一直推脱未还及杜小平有执行能力等的事实；杜磊磊的证言，证明其父亲杜小平欠任亚丽债务的事其知道，任亚丽到其家中向其父亲杜小平索要过债务及庆阳市西峰区金都西苑6幢4单元101室房产登记在其母亲杜建玲名下现已出售的事实；杜建玲的证言，证明登记在其名下的庆阳市西峰区金都西苑6幢4单元101室房产已于2016年9月18日出售给孙文静，售房所得60万元都用于给张芝兰偿还债务；张芝兰的证言，证明2014年杜建玲向其借款800000元，大约两个月后向其归还600000元，2015年归还100000元，之后每年归还一、两万元，现在还欠其50000元的事实。2、申请补领婚姻登记证声明书、补发婚姻登记证审查处理表，证明杜小平、杜建玲系合法夫妻关系；房地产权登记信息及银行明细信息，证明杜小平妻子杜建玲将夫妻共有的庆阳市西峰区金都西苑6幢4单元101室房产于2016年9月18日出售给孙文静获款500000元，将其中320000元转移至儿子杜磊磊账户，剩余部分取现的事实；庆城县人民法院（2015）庆城民初字第1361号民事判决书，证明该民间借贷纠纷民事判决中原告即债权人为杜小平；银行交易明细清单，证明杜小平将庆城县人民法院向其支付的案件执行款132400元全部转账至儿子杜磊磊账户，将合水县人民法院向其支付的案件执行款10000元取现消费及杜小平与妻子杜建玲在中国银行、农商银行账户存款累计550000元在判决生效后部分取现消费，部分转账至儿子杜磊磊的事实；庆阳市西峰区人民法院函、执行裁定书、移送执行案件表、执行申请书等，证明被告人杜小平拒不执行生效裁判文书，被移交强制执行及移送立案侦查的事实；民事判决书，证明庆阳市西峰区人民法院判决杜小平归还原告任亚丽借款本金1420113元，并从2015年9月3日起按月率2%支付利息至实际归款之日止的事实；执行工作日志、提供被执行人财产状况通知书、提供被执行人财产状况表、执行笔录、拘留决定书等，证明法院工作人员多次责令被告人杜小平执行涉案款项及杜小平因拒不执行判决被司法拘留的事实；身份证复印件，证明涉案申请执行人的身份情况；财产查询反馈信息表、房产信息花名册，证明杜小平名下的房产及银行存款等资产情况；执行款收据及来源说明，被告人杜小平履行部分执行款项的事实；送达回证，证明据以执行的民事判决书的送达情况；户籍证明，证实被告人杜小平的身份情况。3、被告人杜小平的供述与上述证据相互印证。本院认为，被告人杜小平有能力执行人民法院裁判文书而拒不执行，致使法院判决、裁定无法执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决、裁定罪。被告人杜小平的辩护人认为金都西苑6-4-101号房产系被告人杜小平之子杜磊磊购买，该房屋出售时据以执行的民事判决是否生效无证据证实，审理查明该房产登记于被告人杜小平妻子杜建玲名下，系夫妻共同财产，且在该房屋出售时据以执行的民事判决已发生法律效力；其辩护人还认为庆城县人民法院132400元案件执行款非被告人杜小平出借，故该笔款项不属于被告人杜小平，但庆城县人民法院（2015）庆城民初字第1361号民事判决书证明该民间借贷纠纷民事判决中原告即债权人为杜小平。故其辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳。被告人杜小平当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下：被告人杜小平犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年12月2日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 刘庆华人民陪审员 冯永军人民陪审员   王彦斌 二〇一九年十月十六日书 记 员 党启元