湖南省永州市零陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1102刑初212号 公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。 被告人：曹灿芬，女，1967年1月21日出生，汉族，湖南省宜章县人，高中文化，农民，住湖南省郴州市宜章县×××，公民身份号码：×××；曾因犯盗窃罪，于2005年6月1日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑二年；因犯盗窃罪，于2013年8月20日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪，于2017年6月28日被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年,2017年11月1日刑满释放；因犯诈骗罪，于2018年12月5日被广东省揭阳市榕城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，2019年5月26日刑满释放；此次因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被惠州铁路公安处揭阳站派出所民警抓获并临时羁押，于2019年6月4日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经湖南省永州市零陵区人民检察院批准逮捕，于2019年7月10日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 指定辩护人：王建国，湖南瑞盈律师事务所律师。 被告人：邓号文，男，1968年6月10日出生，汉族，湖南省宜章县人，初中文化，农民，住湖南省宜章县×××，公民身份号码：×××；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被广州铁路公安处韶关东车站派出所民警抓获并临时羁押，于2019年6月25日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经湖南省永州市零陵区人民检察院批准逮捕，于2019年7月11日被永州市公安局零陵分局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 辩护人：蒋小英，湖南济人律师事务所律师。 湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉〔2019〕204号起诉书指控被告人曹灿芬、邓号文犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2019年10月18日、2019年10月29日在本院第二审判庭公开开庭进行了审理。湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员刘海生出庭支持公诉，被告人曹灿芬及其辩护人王建国、被告人邓号文及其辩护人蒋小英到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2018年4月，被告人曹灿芬、邓号文与王某某、姚某某(后二人另案处理)共谋到永州市利用迷信实施诈骗，由王某某负责与被害人搭讪行骗并调包，曹灿芬假装路人配合王某某实施诈骗，邓号文、姚某某负责跟踪、望风、接应。2018年4月22日，被告人曹灿芬、邓号文与王某某、姚某某从郴州市搭乘班车来到永州市零陵区，由邓号文垫付坐车、吃饭费用。2018年4月23日上午，被告人曹灿芬、邓号文与王某某、姚某某窜至永州市零陵区黄古山路，寻找诈骗目标。4月23日11时40分许，王某某在零陵区黄古山中路中国银行附近，以问人为由上前与被害人潘某某搭讪，被告人曹灿芬假装经过配合王某某骗取被害人潘某某的信任，邓号文、姚某某在后面望风、接应。被告人曹灿芬谎称被害人潘某某家里将有灾难，其能帮人消灾解难，骗取被害人潘某某回家取钱化解灾难，双方约定下午14时许再碰面。后被告人邓号文跟踪被害人潘某某返回家中，等到被害人潘某某出来后便电话通知王某某等人做好准备。4月23日下午14时许，被害人潘某某到银行取了3万元现金后与王某某、曹灿芬二人汇合，曹灿芬提出要找一个好一点的地方给被害人潘某某消灾，带着被害人潘某某往零陵区神仙岭路方向走，邓号文、姚某某继续在后面望风、接应。期间，被告人曹灿芬到神仙岭路某某超市内购买了两盒劲酒，将盒子包装打开，用红色塑料袋装着交给王某某、潘某某二人。三人行至零陵区神仙岭路某某小区门口时，曹灿芬以做法消灾为由让被害人潘某某将钱放进劲酒盒子里装好，并将盒子放在地上转身，王某某趁被害人潘某某转身之际将两个劲酒盒子调包，曹灿芬告知被害人潘某某现在已经平安无事，劲酒盒子拿回家三天后再打开。后被告人曹灿芬、邓号文与王某某、姚某某分别搭乘摩托车逃离现场。四人回到郴州后，王某某拿出部分现金进行分赃，被告人邓号文分得赃款2800元后先行离开。因曹灿芬知晓诈骗得手的金额为3万元，在曹灿芬的质问下，王某某又拿出部分现金分给曹灿芬、姚某某二人，在姚某某离开后，王某某又拿出部分现金分给曹灿芬，被告人曹灿芬共计分得赃款10000余元。 被告人曹灿芬于2019年5月31日在广东省惠州铁路揭阳站进站口被惠州铁路公安处揭阳站派出所民警抓获归案并临时羁押;被告人邓号文于2019年6月20日在广东省部关市乐昌市坪石火车站附近被广州铁路公安处韶关东车站派出所民警抓获归案并临时羁押。 案发后，被告人曹灿芬于2019年8月26日退赔4900元给被害人潘某某，被告人邓号文于2019年10月14日退赔2800元给被害人潘某某，并取得了被害人潘某某的谅解。 上述事实，被告人曹灿芬、邓号文在开庭过程中亦无异议，且有物证照片，户籍证明、到案经过、取款记录、人像比对照片截图、刑事判决书、释放证明书、领条、情况说明、谅解书等书证，证人尹某某的证言，被害人潘某某的陈述，被告人曹灿芬、邓号文的供述与辩解，现场勘验笔录、现场图、现场照片、现场指认笔录、指认现场照片、辨认笔录、现场监控视频截图，讯问光碟、现场监控光碟等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人曹灿芬、邓号文伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人现金人民币3万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控被告人曹灿芬、邓号文犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；本案系共同犯罪，被告人曹灿芬假装路人配合王某某实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邓号文事前参与共谋及分工，并垫付四人来永州市零陵区的路费，在诈骗过程中负责跟踪、望风、接应，在其认为仅骗得10000元的情况下分得赃款2800元，亦应认定为主犯，故对被告人邓号文的辩护人提出邓号文系从犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人曹灿芬在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人曹灿芬、邓号文到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；案发后，被告人曹灿芬、邓号文向被害人退赔了部分经济损失，被告人邓号文取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。据此，对被告人曹灿芬适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，对被告人邓号文适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曹灿芬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2021年11月30日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人邓号文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年12月19日止。罚金已缴纳五千元，余款限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人曹灿芬、邓号文继续退缴违法所得22300元，并返还给被害人潘某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  黄明鸣 人民陪审员  曾 静 人民陪审员  彭凌云 二〇一九年十月三十日 法官 助理  黄跃华 书 记 员  王雅玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。