安徽省五河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0322刑初194号公诉机关安徽省五河县人民检察院。被告人张林晋，男，1978年7月6日出生，汉族，初中文化，住安徽省蚌埠市经济开发区。被告人张林晋因涉嫌诈骗罪，于2019年1月23日被五河县公安局取保候审。同年5月22日被本院取保候审。被告人丁景成，男，1963年1月6日出生，汉族，初中文化，住安徽省蚌埠市五河县。被告人丁景成因涉嫌诈骗罪，于2019年1月24日被五河县公安局刑事拘留，2月28日被五河县公安局取保候审，3月12日被五河县人民检察院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。现羁押于五河县看守所。辩护人王垒，安徽治邦律师事务所律师。被告人丁星志，男，1966年3月8日出生，汉族，初中文化，住安徽省蚌埠市五河县。被告人丁星志因涉嫌诈骗罪，于2019年1月23日被五河县公安局取保候审。同年5月22日被本院取保候审。五河县人民检察院以五检刑诉〔2019〕157号起诉书，指控被告人张林晋、丁景成、丁星志犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月23日公开开庭进行了审理。五河县人民检察院指派检察员华某出庭支持公诉，被告人张林晋、丁景成、丁星志及被告人丁景成的辩护人王垒到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。五河县人民检察院指控：2015年11月，被告人张林晋承接中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司分包的“洪武-五河”、“钟阳-五河”T接创业变电站110千伏线路工程。2016年7月，被告人张林晋要求时任五河县头铺镇官桥村党支部书记的丁景成给自己伪造该村村干部误工费、青苗补偿费提供方便，被告人丁景成安排村文书丁星志签字、盖章，被告人丁星志遂在被告人张林晋提供的委托书、输电线路工程建场费补偿协议、建场费明细表等虚假材料签字、盖章，之后，被告人张林晋安排他人在上述签字、盖章后的虚假材料上填写村干部误工费29000元、青苗补偿费11450元，被告人张林晋用上述虚假材料向中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司报账，同年9月骗取上述二笔钱款计40450元。被告人张林晋、丁星志于2019年1月23日、被告人丁景成于2019年1月24日向五河县公安局投案。公诉机关认为，被告人张林晋、丁景成、丁星志以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张林晋、丁星志对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议。被告人丁景成辩解称：公诉机关指控我的犯罪事实不成立，我没有为张林晋提供方便，也没有安排丁星志签字、盖章。辩护人王垒的辩护意见：公诉机关指控被告人丁景成的犯罪事实不成立。被告人丁景成主观上不具有非法占有的目的，与被告人张林晋之间不存在诈骗钱财的共同故意；客观上现有证据不能充分证明被告人丁景成帮助、参与实施过陪同张林晋找丁星志及电话安排丁星志为伪造的材料签字、盖章的共同犯罪行为。故按疑罪从无原则，请求人民法院宣告被告人丁景成无罪。经审理查明：2015年11月10日，安徽中友电力工程有限公司承接中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司分包的“洪武-五河”、“钟阳-五河”T接创业变电站110千伏线路工程。被告人张林晋为安徽中友电力工程有限公司的项目经理。施工过程中由于协调关系等产生了部分村干部协调误工费、招待费用；这部分费用不属工程开支项目，无法正常报销。为解决费用报销问题，被告人张林晋于2016年7月间要求时任五河县头铺镇官桥村党支部书记的丁景成提供方便。被告人丁景成安排村文书丁星志签字、盖章。被告人丁星志遂在被告人张林晋提供的空白委托书、输电线路工程建场费补偿协议、建场费明细表等虚假材料上签字、盖章。被告人张林晋随后安排他人在上述签字、盖章后的虚假材料上填写村干部误工费29000元、青苗补偿费11450元，完成一套虚假的报销凭证。被告人张林晋用上述虚假材料向中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司报账。2016年9月28日，上述二笔钱款计40450元，转赵某幸在中国农业银行股份有限公司蚌埠龙湖分理处开设的账户中。经查赵某幸系被告人张林晋公司员工，被告人张林晋收款的银行卡是赵某幸的名义办理的，实际使用人是被告人张林晋。被告人张林晋、丁星志于2019年1月23日、被告人丁景成于2019年1月24日向五河县公安局投案。另查明：2019年2月14日，被告人张林晋主动退赃40000元。该款已上缴至五河县公安局涉案资金专用账户。2019年9月9日，被告人张林晋将尾欠的450元违法所得上交本院指定账户。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍证明证实：被告人张林晋、丁星志、丁景成均已达刑事责任年龄。2、归案经过证实：被告人张林晋、丁星志于2019年1月23日、被告人丁景成于2019年1月24日到五河县公安局投案。3、前科证明证实：被告人张林晋、丁景成、丁星志均无违法犯罪前科。4、扣押清单、上缴涉案资金报告、现金缴款书证实：被告人张林晋向五河县公安机关退款4万元。5、安徽蚌埠洪武-五河、钟阳-五河T接创业变电站110千伏线路工程施工合同(副本)证实：2015年7月30日签订施工合同，发包人为国家电网安徽省电力公司蚌埠供电公司，承包人为中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司。6、中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司洪武-五河、钟阳-五河T接创业变电站110千伏线路工程分包合同证实：2015年11月10日，中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司将工程分包给安徽中友电力工程有限公司。甲方项目经理徐某，乙方项目负责人张林晋系现场负责人。在分包合同第一部分第三条分包合同价款3.2结算方式中，写明“建场费用及青苗补偿费用包含在内，此项费用由公司实报实销”。7、相关财务账据，包括：安徽电力建设第一工程有限公司记账凭证、张林晋伪造的“徽商银行网上银行企业转账电子回单”、“输电线路工程建场费结算付款单”、“输电线路工程建场费补偿协议”、“委托书”、“建场费明细表”以及张林晋使用的赵某银行卡复印件等财务资料。证实：2016年7月，张林晋伪造相关资料报销村干部误工费29000元、二次青苗补偿费11450元，合计40450元（按照委托书的规定施工中发生的费用均由村委会委托丁星志进行收款和发放，而委托书划款指定账户名是赵某）向中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司报账，骗取40450元，转入由其使用的赵某银行账户。8、五河县监察委员会关于张林晋问题线索的移送函证据摘要：我委在调查头铺镇官桥村有关人员违纪案件线索时，发现张林晋会同时任村干部丁景成、丁星志虚拟协议骗取补偿资金40450元，涉嫌犯罪。2018年12月29日，经县监委委务会研究决定，将张林晋诈骗行为移交公安局侦办。9、证人徐某的证言证实：张林晋报账的空白表格是徐某给的，表上的内容真实性不知情，只认村委会公章，有公章就可以签字盖章报销。10、证人赵某的证言证实：张林晋收款的银行卡是以赵某的名义办理的，实际使用人是张林晋。11、证人肖某的证言证实:表格不是其填写的，只知道张林晋说在村里施工的工程压到百姓的青苗，还有请村干部吃饭的开销，做几个表把这些钱给报掉这件事。12、被告人张林晋的供述与辩解证实：事前，张林晋给丁景成讲过从村里走账，把招待费报销掉，丁景成同意。报账时，张林晋拿着空白表格找丁景成，丁景成安排丁星志签字盖章，（具体怎么安排的张林晋没有供述，）但是张林晋找丁星志签字盖章时，是他一个人去找丁星志的，当时丁景成不在现场。报账用的村民名单是丁景成、丁星志分别把村里面身份证拿去给张林晋填表的。事后，报账所得的资金直接打入了张林晋掌握的银行卡内，被张林晋占有使用，没有拨付到村里或丁景成、丁星志个人账户。13、被告人丁星志的供述与辩解证实：是丁景成和张林晋一起到村部值班室找丁星志的，丁景成安排丁星志签字，丁星志就在空白的表格上签字了，但没有盖公章，丁星志没有村委会公章。14、被告人丁景成的供述与辩解证实：张林晋虚报资金的事情我不知道。报账材料上村委会公章是真的，但当时公章在丁星志手里，不是丁景成盖的章。我没有和张林晋一起去找过丁星志并说服他签字。我没有把村民的身份证给张林晋造假表报账。我们村里没有收到过这两笔钱。我自己没有收到过张林晋好处费。本院认为：被告人张林晋、丁景成、丁星志以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张林晋、丁星志犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人丁景成身为村党支部书记，在明知张林晋使用虚假材料报销的情况下，仍为其盖章、签字提供帮助，其行为已构成共同犯罪。被告人丁景成及其辩护人的无罪辩解、辩护，没有事实和法律依据，本院不予支持。被告人丁景成虽向公安机关投案，但不如实供述犯罪事实，不具有自首情节。被告人张林晋在共同犯罪中起主要作用，是主犯；归案后积极退赃，依法可以酌情从轻处罚。被告人丁景成、丁星志在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。根据被告人丁星志犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定对其宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人张林晋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）二、被告人丁景成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2021年2月6日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）三、被告人丁星志犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人张林晋退出违法所得四万零四百五十元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季延彪审 判 员  王振辉人民陪审员  陈 艳二〇一九年十月二十二日书 记 员  贾少杰附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。