河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0802刑初26号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人王雪，女，1998年11月4日出生，汉族，中专毕业，郑州市闪之思商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地河南省新密市，住河南省新密市；因涉嫌诈骗，于2018年7月17日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月16日被焦作市公安局焦南分局取保候审；于2019年1月7日被焦作市解放区人民法院决定取保候审；于2019年10月21日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人王春玲，河南豫城律师事务所律师。被告人张峰旗，男，1992年7月1日出生，汉族，中专肄业，郑州市闪之思商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地河南省新密市，住河南省新密市；因涉嫌诈骗，于2018年7月17日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月16日被焦作市公安局焦南分局取保候审；于2019年1月7日被焦作市解放区人民法院决定取保候审；于2019年9月25日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人张斌，河南海搏律师事务所律师。被告人李月虎，男，2000年4月19日出生，汉族，初中毕业，郑州市闪之思商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地河南省商水县，住河南省商水县；因涉嫌诈骗，于2018年7月17日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月16日被焦作市公安局焦南分局取保候审；于2019年1月7日被焦作市解放区人民法院决定取保候审；于2019年9月25日被焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人史锁，河南达成律师事务所律师。被告人赵双冉，女，2000年6月6日出生，汉族，河南职业技术学院在校生，郑州市闪之思商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地河南省西平县，住郑州市管城区；因涉嫌诈骗，于2018年7月17日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月16日被焦作市公安局焦南分局取保候审；于2019年1月7日被焦作市解放区人民法院决定取保候审。辩护人栗凯，河南辰中律师事务所律师。辩护人秦路，河南辰中律师事务所实习律师。被告人李琼，女，1999年4月26日出生，汉族，中专肄业，郑州市闪之思商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地河南省漯河市，住漯河市郾城区；因涉嫌诈骗，于2018年7月17日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月16日被焦作市公安局焦南分局取保候审；于2019年1月7日被焦作市解放区人民法院决定取保候审。辩护人王晓松，河南达成律师事务所律师。辩护人曹阳，河南达成律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2018〕256号起诉书指控被告人王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼犯诈骗罪，于2019年1月1日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，公诉机关在开庭审理过程中，发现案件事实比起诉书指控的事实有所增加，于2019年3月26日以焦解检公诉刑变诉〔2019〕3号变更起诉决定书，对焦解检公诉刑诉〔2018〕256号起诉书作出变更。本院依法适用普通程序，并组成合议庭公开开庭进行了审理，焦作市解放区人民检察院指派检察员靳长林、王晓雯出庭支持公诉，被告人王雪及其辩护人王春玲，被告人张峰旗及其辩护人张斌，被告人李月虎及其辩护人史锁，被告人赵双冉及其辩护人栗凯、秦路，被告人李琼及其辩护人王晓松、曹阳到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关依法申请延期审理一次，本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2017年11月，房某、吴某（另案处理）经预谋后，先后成立河南省恒润科技有限公司及郑州市闪之思商务信息咨询有限公司，并购买他人制作的“腾邦国际云商”等微盘软件欲实施诈骗。后房某、吴某以河南省恒润科技有限公司的名义招募被告人王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼、王某1、毛芳芳、张某1（上述三人均另案处理）等人先后加入该团伙，并对人员进行诈骗话术培训和分组，其中王某1带领李琼、赵双冉等人为一组，毛芳芳带领娄树炎（另案处理）等人为一组，张某1带领王雪、李月虎等人为一组。吴某将购买的客户资料分发后由王雪等人采取微信添加好友等方式寻找被害人，并谎称在“腾邦国际云商”等微盘投资能够挣钱，让被害人注册微盘并充值投资，吴某等人则通过后台操纵微盘中指数涨跌，骗取被害人投资款。实施成功后，王雪等人按照骗取金额的10%进行提成，王某1等各组负责人额外按照本组全部骗取金额的3%作为提成。（1）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人景某人民币19217元。（2）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人杨某人民币22260元。（3）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人郁某6170元。（4）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取了支付宝账号为159××××8962的被害人12670元。（5）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人刘某5782元。（6）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为15×××86的被害人796元。（7）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为15×××13的被害人115元。（8）2018年5月份以来，被告人张峰旗以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取诈骗被害人杜某18108元。（9）2018年5月份以来，被告人张峰旗以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人陈某8265元。（10）2018年7月份以来，被告人李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，诈骗被害人王某29980元。（11）2018年7月份以来，被告人李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为15×××29的被害人440元。（12）2018年7月份以来，被告人李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人闵某能1980元。（13）2018年7月份以来，被告人李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为17×××56的被害人298元。（14）2018年7月份以来，被告人李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为13×××45的被害人117元。（15）2018年7月份以来，被告人赵双冉以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为18×××29的被害人1235元。（16）2018年7月份以来，被告人赵双冉以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为13×××70的被害人1113元。（17）2018年7月份以来，被告人赵双冉以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为13×××97的被害人1194元。（18）2018年7月份以来，被告人赵双冉以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为18×××45的被害人100元。（19）2018年6月份以来，被告人李琼以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人赵某人民币3755元。（20）2018年7月份，李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人张某27756元。（21）2018年6月份，赵双冉以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人张某3998元。综上所述，被告人王雪实施诈骗7起共67010元；被告人张峰旗实施诈骗2起共26373元；被告人李月虎实施诈骗6起共20571元；被告人赵双冉实施诈骗5起共4640元；被告人李琼实施诈骗1起共3755元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了户籍证明、交易记录截图等书证，证人房某、吴某等人的证言，被害人景某、杨某等人的陈述，被告人王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼的供述与辩解，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人王雪以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼在其各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼主动退赔了部分被害人的损失，并取得了部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人王雪判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；对被告人张峰旗、李月虎判处有期徒刑两年以下，并处罚金；对被告人赵双冉、李琼判处有期徒刑一年以下，并处罚金。被告人王雪对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。被告人王雪的辩护人对起诉书指控的犯罪罪名无异议，其认为被告人王雪具有以下情节：被告人王雪系涉案公司的普通员工，属于被领导者，房某和吴某系涉案公司的发起者、成立者和整个犯罪计划、犯罪方式的设计者，被害人的损失也由组织者、领导者控制，被告人王雪无自发的犯罪动机，系在涉案公司工作期间逐渐被带入共同犯罪当中，其主观恶性较小，在本案中起次要作用，或者认定为作用相对较轻的主犯；被告人王雪到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人王雪只领取了500元工资，未领取过提成，案发后主动退赔25000元；被告人王雪认罪、悔罪，并取得被害人的谅解；被告人王雪无违法犯罪记录，系初犯，社会危害不大，年龄较小。综上，建议对被告人王雪从轻、减轻或者免除处罚。被告人张峰旗对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。被告人张峰旗的辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，其认为被告人张峰旗系涉案公司的员工而非主要负责人，也未直接受益，仅接受领导的安排从事一些具体业务，其在诈骗犯罪活动中的作用较小，系从犯；被告人张峰旗能如实供述自己的罪行，自愿认罪、悔罪；被告人张峰旗系初犯、偶犯；被告人张峰旗主观恶性及人身危险性小。综上，建议对被告人张峰旗从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人李月虎公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。被告人李月虎的辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，但其认为被告人李月虎有如下法定或酌定从轻处罚的情节：1、被告人李月虎如实供述了全部犯罪事实，自愿认罪、悔罪；2、被告人李月虎系初犯、偶犯；3、被告人李月虎系从犯；4、被告人李月虎从事该犯罪的时间短，未获得任何分赃，涉案金额小，社会危害性不大；5、案发后被告人李月虎主动退赔了部分赃款。被告人赵双冉对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。被告人赵双冉的辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，但是对指控的犯罪金额有异议，指控4640元无相应支付宝账户的转账记录或相应被害人的陈述予以证明，被告人赵双冉签字的交易记录截图不能作为认定犯罪金额的依据，该证据并不显示证据来源、提取过程，亦无提取人签名，且公诉机关指控的犯罪数额并未扣除账户余额，计算错误；被告人赵双冉还具有以下从轻、减轻或免予处罚的情节：1、被告人赵双冉系从犯；2、被告人赵双冉入职时未满18周岁；3、被告人赵双冉为在校生，涉世未深，主观恶性较小；4、被告人赵双冉到案后能如实供述，系坦白；5、被告人赵双冉系初犯、偶犯。综上，建议对被告人赵双冉免予刑事处罚。并当庭出示了被告人赵双冉的在校证明、学生证及毕业证，以证明赵双冉在入职公司进行犯罪活动时系未成年人及在校学生。被告人李琼对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，但认为被告人李琼有如下情节：1、被告人李琼到案后能如实供述，系坦白；2、被告人李琼积极退赃、退赔，认罪、悔罪；3、被告人李琼在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯；4、被告人李琼系初犯、偶犯；5、被告人李琼的犯罪情节显著轻微，犯罪数额刚达到“数额较大”的标准，可以免予刑事处罚。综上，建议对被告人李琼免予刑事处罚。经审理查明：2017年11月，房某、吴某（另案处理）经预谋后，先后成立河南省恒润科技有限公司及郑州市闪之思商务信息咨询有限公司，并购买他人制作的“腾邦国际云商”等微盘软件欲实施诈骗。后房某、吴某以河南省恒润科技有限公司的名义招募被告人王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼、王某1、毛芳芳、张某1（上述三人均另案处理）等人先后加入该团伙，并对人员进行诈骗话术培训和分组，其中王某1带领李琼、赵双冉等人为一组，毛芳芳带领娄树炎（另案处理）等人为一组，张某1带领王雪、李月虎等人为一组。吴某将购买的客户资料分发后由王雪等人采取微信添加好友等方式寻找被害人，并谎称在“腾邦国际云商”等微盘投资能够挣钱，让被害人注册微盘并充值投资，吴某等人则通过后台操纵微盘中指数涨跌，骗取被害人投资款。实施成功后，王雪等人按照骗取金额的10%进行提成，王某1等各组负责人额外按照本组全部骗取金额的3%作为提成。（1）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人景某人民币19217元。（2）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人杨某人民币22260元。（3）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人郁某6170元。（4）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取了支付宝账号为159××××8962的被害人12670元。（5）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人刘某5782元。（6）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为15×××86的被害人796元。（7）2018年6月，被告人王雪以在“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为15×××13的被害人115元。（8）2018年5月份以来，被告人张峰旗以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取诈骗被害人杜某18108元。（9）2018年5月份以来，被告人张峰旗以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人陈某8265元。（10）2018年7月份以来，被告人李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，诈骗被害人王某29980元。（11）2018年7月份以来，被告人李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为15×××29的被害人440元。（12）2018年7月份以来，被告人李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人闵某能1980元。（13）2018年7月份以来，被告人李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为17×××56的被害人298元。（14）2018年7月份以来，被告人李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为13×××45的被害人117元。（15）2018年7月份以来，被告人赵双冉以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为18×××29的被害人1235元。（16）2018年7月份以来，被告人赵双冉以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为13×××70的被害人1113元。（17）2018年7月份以来，被告人赵双冉以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为13×××97的被害人1194元。（18）2018年7月份以来，被告人赵双冉以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取支付宝账号为18×××45的被害人100元。（19）2018年6月份以来，被告人李琼以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人赵某人民币3755元。（20）2018年7月份，李月虎以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人张某27756元。（21）2018年6月份，赵双冉以“腾邦国际云商”微盘挣钱为由，骗取被害人张某3998元。综上所述，被告人王雪实施诈骗7起共67010元；被告人张峰旗实施诈骗2起共26373元；被告人李月虎实施诈骗6起共20571元；被告人赵双冉实施诈骗5起共4640元；被告人李琼实施诈骗1起共3755元。另查明，案发后房某退还赃款320000元，毛某退还赃款50000元，张某1退还赃款18000元，张峰旗退还赃款10000元，李琼退还赃款10000元，赵双冉退还赃款10000元，李月虎退还赃款5000元，王雪退还赃款25000元，吴某退还赃款309760元，共计757760元。现已退还部分被害人共计596937元，剩余被害人正在联系退赔中。其中退还被害人张某3998元、景某19217元、杨某22260元、赵某3755元、郁某6170元、刘某5782元、闵某能1980元、张某27756元、王某29980元，被害人郁某、景某、杨某、刘某对相关被告人表示谅解。以上事实，有以下证据予以证实：1、被告人王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼的供述，证人房某、吴某、王某1、毛某、张某1、许某的证言证实：2017年11月，被告人房某、吴某经预谋后，先后成立河南省恒润科技有限公司及郑州市闪之思商务信息咨询有限公司，并购买他人制作的“东盟云商”、“腾邦国际云商”等微盘软件，以郑州市闪之思商务信息咨询有限公司的名义注册支付宝专门用于实施诈骗。后房某、吴某以河南省恒润科技有限公司的名义招募被告人王某1、毛芳芳、张某1、王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼等人先后加入该团伙，并对人员进行诈骗话术培训和分组，其中王某1带领张峰旗、李琼、赵双冉等人为一组，毛芳芳带领娄树炎等人为一组，张某1带领王雪、李月虎等人为一组。吴某将购买的客户资料分发后由王某1、王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼等人采取微信添加好友等方式寻找被害人，并谎称在“东盟云商”、“腾邦国际云商”等微盘投资能够挣钱，让被害人注册微盘并充值投资，吴某等人则通过后台操纵微盘中指数涨跌，骗取被害人投资款。约定实施成功后，王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼等人按照骗取数额的10%进行提成，王某1、张某1、毛芳芳等各组负责人额外按照本组全部骗取数额的3%作为提成。2、被害人景某、杨某、陈某、杜某、赵某、张某2、闵某能、张某3等人的陈述及转账记录证实：部分被害人注册“东盟云商”、“腾邦国际云商”等微盘软件被诈骗的具体情况。3、客户信息表、交易记录截图及明细、支付宝转账记录截图等证据证实：被害人注册“东盟云商”、“腾邦国际云商”等微盘软件被诈骗具体数额的情况。4、扣押物品文件清单证实：公安机关依法在在李琼处扣押手机4部；在赵双冉处扣押手机4部；在李月虎处扣押手机1部；在王雪处扣押手机1部。5、扣押清单、发还清单及谅解书证实：本案被告人向被害人退赔的情况。6、被告人赵双冉的学生证及河南职业技术学院在校生证明证实被告人赵双冉系在校生的事实。并有公安机关出具的情况说明、发破案经过，微信养号（防封），被告人王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼的户籍证明，视听资料等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相,利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人王雪共实施诈骗7起，诈骗数额共计67010元，数额巨大，被告人张峰旗共实施诈骗2起，诈骗数额共计26373元，数额较大，被告人李月虎共实施诈骗6起，诈骗数额共计20571元，数额较大，被告人赵双冉共实施诈骗5起，诈骗数额4640元，数额较大，被告人李琼实施诈骗1起，诈骗数额3755元，数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控五名被告人犯罪罪名成立。根据庭审查明事实，本案主要依据交易记录、转账记录以及电子数据等客观证据，结合部分被害人陈述等证据，综合认定被害人人数及诈骗数额等犯罪事实，本院予以确认，故被告人赵双冉的辩护人关于公诉机关指控的犯罪数额有误的意见，本院不予采纳。五名被告人在共同诈骗犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚，辩护人关于被告人张峰旗、李月虎、赵双冉在共同诈骗犯罪中系从犯的意见，本院不予采纳；五名被告人到案后及当庭能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳；被告人王雪、李月虎、赵双冉在短时间内多次实施诈骗，故对该三名被告人可以酌情从重处罚；被告人王雪、张峰旗、李月虎、赵双冉、李琼及同案犯房某、吴某、毛某、张某1已经共同退还全部赃款，并取得了部分被害人的谅解，故对本案五名被告人所犯诈骗罪可以酌情从轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳；根据庭审查明事实，被告人赵双冉参与诈骗的被害人的转账日期均系被告人赵双冉成年以后，故辩护人关于被告人赵双冉系未成年人犯罪的意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人系初犯、偶犯的意见，本院予以采纳；被告人赵双冉、李琼的辩护人关于该二名被告人应免予刑事处罚的意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人王雪、张峰旗、李月虎依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款之规定；对被告人赵双冉、李琼依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定；以及依照《中华人民共和国刑法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人王雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵31日后，刑期自2019年10月21日起至2022年9月19日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人张峰旗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金7000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵31日后，刑期自2019年9月25日起至2020年8月24日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、被告人李月虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金7000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵31日后，刑期自2019年9月25日起至2020年7月24日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）四、被告人赵双冉犯诈骗罪，判处拘役四个月缓刑八个月，并处罚金5000元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）五、被告人李琼犯诈骗罪，判处拘役三个月缓刑六个月，并处罚金5000元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）六、公安机关依法在李琼处扣押手机4部、在赵双冉处扣押手机4部、在李月虎处扣押手机1部、在王雪处扣押手机1部，均由扣押机关负责处理。七、被告人以及同案人退还至公安机关的诈骗赃款由公安机关继续予以退赔尚未得到退赔的被诈骗被害人。八、涉案人员的非法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于河南省焦作市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  程 明人民陪审员  谢晓明人民陪审员  许景海二〇一九年十月二十一日书 记 员  毕 龙附法律条文：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第一、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。