海南省文昌市人民法院   刑事判决书   （2019）琼9005刑初373号   海南省文昌市人民法院   刑事判决书   (2019)琼9005刑初373号   公诉机关海南省文昌市人民检察院。   被告人刘涛，男，1977年2月15日出生，公民身份证号码：   ×××，汉族，大专文化程度，海南万事达销售服务有限公司工作人员   户籍所在地：陕西省西安市新城区   ，现住海南省海口市。因涉嫌买卖身份证件罪，于2018年6月15日被文昌市公安局取保候审；2019年5月30日被文昌市人民检察院取保候审；同年10月24日被本院取保候审。   辩护人何俊，海南新概念律师事务所律师。   文昌市人民检察院以文检公诉刑诉[2019]309号起诉书指控被告人刘涛涉嫌买卖身份证件罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年10月29日公开开庭审理了本案，文昌市人民检察院指派检察官符传芳出庭支持公诉，被告人刘涛及其辩护人何俊律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   经审理查明，2018年4月中旬，在海口市海南万事达汽车销售服务有限公司工作的被告人刘涛，为了非法获利，以每张600元的价钱帮他人违法办理海南省居住证。被告人刘涛联系上当时在文昌市公安局清澜派出所当辅警的   某，以办理一张海南省居住证付给人民币200元报酬的条件叫   某帮其办理居住地在文昌市清澜范围的海南省居住证。   某贪图小利，便答应了被告人刘涛的要求。2018年4月中旬至5月9日期间，被告人刘涛陆续通过手机微信向   陈某发送了   某、丘欣宇等124人的居民身份证相片或复印件，   某通过这124张居民身份证相片或复印件上的信息，私自在文昌市公安局清澜派出所海南省居住证的制证机上进行登记，并随意挑选制证机上先前登记的居住地址，违规办理了   某、邱欣宇等124人的海南省居住证。在此期间，被告人刘涛每天都开车来到文昌市文城镇清澜派出所附近的公交站与   某交易。   某将办理好的海南省居住证交给被告人刘涛，被告人刘涛先后分七次通过微信转账给   某24900元的报酬。被告人刘涛通过   某办理的124张海南省居住证中的63张，已经拿到文昌市交警大队办理汽车登记入户并成功上牌54辆。不久，海南省公安厅发现了文昌市违规办理海南省居住证的情况，并开展了调查，督促文昌市公安局收回违规办理的海南省居住证。   某知道案件情况后，就把所得的赃款退给被告人刘涛，并叫被告人刘涛把之前其办理的124张海南省居住证退给他并上交文昌市公安局。被告人刘涛将其保留下来的52张海南省居住证（人员名单：丘欣宇、李港、徐宁宁、白凤茹、孟国义、梁永英、段章武、陈强、杨春亮、李福强、刘雪梅、任礼俊、赵温杰、蔡有玉、吕春良、汪祖隽、李华、张善菊、李进、李连弟、魏现红、玉桂英、刘阳、王玉东、王亚平、左晖、刘永昌、苑玉涛、岳为、丁素芬、范雪瑞、杨维松、车树山、姜帅、苏琦、李娟、   某、田育才、其其格、吕振旺、恼小敏、赵秋方、张彤、姜铁刚、张传和、张斌、贾玉梅、高文、柴玉兰、咸寿荣、李燕、夏曙光、汪军）退还给   某。被告人刘涛通过此次买卖身份证件，非法获利约25200元。2018年5月18日，被告人刘涛在海口市海南万事达汽车销售服务有限公司被文昌市公安局民警抓获。当日，文昌市公安局扣押了被告人刘涛持有的灰色honor牌手机一部以及人民币26000元。同月24日，文昌市公安局以公安罚没款收入科目将上述扣押案款人民币26000元存入文昌市财政局财政性资金账户。2019年6月15日，公安机关出具了上述退赃款收据给被告人刘涛的胞姐刘素艳，被告人刘涛对此无异议。   2019年10月15日，文昌市人民检察院作出《认罪认罚具结书》，相关权利告知了被告人刘涛，并建议对被告人刘涛在有期徒刑10个月量刑，并处罚金5000元。被告人刘涛对该具结书中其签名确认事项知悉，无异议。   认定上述事实的证据如下，1、书证：常住人口信息、抓获经过、扣押清单及照片、收条、提取证据材料清单、机动车信息查询结果单、海南省流动人员信息登记表、通话清单、违法犯罪记录查询、买卖海南省居住证在文昌市交警大队上牌入户信息、健康检查笔录；2、证人   证言；3、被告人刘涛的供述与辩解；4、勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场图、现场照片、刘涛手机检查笔录、陈阳讯手机检查笔录、   某手机检查笔录、辨认笔录等。   上述证据经庭审举证、质证，被告人刘涛均无异议。上述证据的来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，且与本案存在关联性，可以作为本案的定案依据。   本院认为，居住证是一个城市的市公安局针对非本市户籍但是在本市常住的居民发放的证件。持有居住证者，可以享受本市居民享有的部分福利和生活、工作等便利。居住证，不是户口本，是特定的身份类证件，其性质和作用在一定时期和有效范围内类似于居民身份证件。本案被告人刘涛为了获取非法利益，帮助他人违法办理海南省居住证，用于省外人员购买的车辆落户海南，其通过公安系统内部人员办理了124张海南省居住证，办理了车辆入户上牌54辆，共获利人民币25200元，被告人刘涛非法获利的动机、目的明确，犯罪事实清楚，符合买卖身份证件的主客观定罪要素构成，其行为构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人刘涛的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘涛的辩护人辩称：被告人刘涛的犯罪情节较轻，符合适用缓刑的四个条件。被告人刘涛涉及本罪买卖交易次数多，人员广，获利大，犯罪情节不属于轻微，“没有再犯罪的危险”存在不确定性。为此，对辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。案发后，被告人刘涛能如实供述其与同案犯的犯罪事实，及时退证、退款，并当庭自愿认罪认罚，积极悔过，确有悔罪表现。被告人刘涛为他人买卖身份证件，仅限用于办理车辆入户上牌使用，结合被告人刘涛的犯罪事实、悔罪态度、社会危害程度以及公诉机关的量刑建议，可以从轻、从宽处罚，并依法适用缓刑。随案移送被告人刘涛持有的灰色honor牌手机一部，被告人刘涛供述：该手机系其在本次犯罪期间使用的通讯联络工具和转账收支工具，依法予以没收；涉及本案扣押并存入文昌市财政局财政性资金账户内的存款人民币26000元，系被告人刘涛非法所得的积极退款，依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第十五条，第六十一条，第六十七条第三款，第七十二条第一款第（二）项和第三款，以及第七十三条第二、三款的规定，判决如下：   一、被告人刘涛犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金5000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳）。   二、扣押在案的被告人刘涛持有的灰色honor牌手机一部以及现已存入文昌市财政局财政性资金账户内的存款人民币26000元，依法予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 彭晓志   人民陪审员 周昌颖   人民陪审员 李兴培     二〇一九年十月三十日       《中华人民共和国刑法》   第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。   伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。   伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第十五条犯罪嫌疑人被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据本法的有关规定判处。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚   第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。