黑龙江省通河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0128刑初77号公诉机关黑龙江省通河县人民检察院。被告人于贵祥，绰号于三，男，汉族，1976年4月9日出生于黑龙江省通河县，初中文化，无固定职业，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月4日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。辩护人籍凯，黑龙江仁大律师事务所律师。被告人于贵军，男，汉族，1969年5月17日出生于黑龙江省通河县，小学文化，无固定职业，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月4日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，现羁押于黑龙江省方正县看守所。辩护人解天，黑龙江仁大律师事务所律师。被告人辛海洋，男，汉族，1993年5月5日出生于黑龙江省通河县，小学文化，农民，住黑龙江省通河县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月5日被刑事拘留。同年4月8日被逮捕，现羁押于黑龙江省通河县看守所。辩护人程玉林、姜亚馨，黑龙江博名律师事务所律师。黑龙江省通河县人民检察院以黑通检诉刑诉（2019）78号起诉书指控被告人于贵祥犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人于贵军犯强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人辛海洋犯强迫交易罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省通河县人民检察院指派检察员赵伟东、王海龙出庭支持公诉，被告人于贵祥及其辩护人籍凯、被告人于贵军及其辩护人解天、被告人辛海洋及其辩护人程玉林、姜亚馨到庭参加诉讼。审理期间，检察机关申请延期审理一次。现已审理终结。黑龙江省通河县人民检察院指控，被告人于贵祥自2016年3月至2018年12月，先后纠集被告人于贵军、辛海洋组成恶势力团伙，在通河县通河镇瑞冠豪居1号楼9门市等地向通河县富林镇居民非法发放高利贷，通过找人顶债的方式转移债务。被告人于贵祥、于贵军、辛海洋采取威胁、恐吓、殴打等方式，采取滋扰、辱骂、张贴告示等“软暴力”手段追讨欠款，其行为严重扰乱了通河县富林镇部分居民正常的生产、生活，在通河县富林镇区域内造成恶劣影响。(一)强迫交易犯罪1.被告人于贵祥于2018年1月25日向通河县富林镇永胜村居民康某高利放贷人民币10万元。担保人为杨某、赵某2和姜某。于贵祥等人找不到康某，便指使辛海洋找担保人杨某索债。2018年12月5日，被告人辛海洋在通河县通河镇雪花啤酒经销处附近发现杨某驾驶一辆本田雅阁轿车便驾车尾随，同时通知于贵军等人过来。辛海洋驾驶车辆将杨某的车别停在一胡同内，于贵祥、于贵军分别赶到，于贵祥抢下杨某的车钥匙，打了杨某几拳并强行将其拽到后座，由于贵祥驾驶该本田雅阁轿车，驶到通河县瑞冠豪居1号楼9门市于贵祥住处，将本田轿车扣留，对杨某言语威胁，迫使杨某用本田雅阁轿车替康某顶债。经通河县价格认定中心鉴定：该本田雅阁轿车价值人民币15万元。案发后，该车被公安机关扣押并返还被害人杨某。2.被告人于贵祥于2017年7、8月份向某1林高利放贷人民币5万元，利息5分（月息5%），期限三个月。由苏某用耕王454宁波农用车、联合牌收割机和勃农牌播种箱作抵押。签订借款合同的同时签订了抵押物买卖合同，并先行扣除利息人民币0.75万元，实际给付苏某人民币4.25万元。还款期至，苏某给付于贵祥两个月的利息人民币0.5万元，后无力偿还。2018年3月17日，被告人于贵祥、于贵军、辛海洋将被害人苏某停放在通河县富林镇岔林村苗某家中的农用车、收割机、播种箱强行收走并变卖。经通河县价格认证中心鉴定：苏某所有的农用车、收割机和播种箱价值人民币6.5万元。案发后，上述物品被公安机关扣押。3.被告人于贵祥、辛海洋于2017年5月向通河县富林镇永胜村原村书记孙某放高利贷人民币5万元，利息5分（月息5%）。因担心孙某不能偿还借款让其找人顶名，孙某找到魏某1顶名借款，并由魏某1用504拖拉机、插秧机、打浆机、旋耕机作担保，签订借款合同的同时签订上述担保物买卖合同。因借款迟迟不能偿还，2018年4月，于贵祥让孙某找个有经济实力的人再担保，孙某遂找到通河县富林镇德兴村的王某1，于贵祥、孙某哄骗王某1给魏某1作担保。于贵祥驾车拉着辛海洋、王某1到魏某1家中签订了担保合同。2018年6、7月份,于贵祥等人得知魏某1的宁波车不见了，遂使用“软暴力”逼迫王某1还钱，强迫王某1将魏某1抵押的插秧机、打浆机、旋耕机拉至王某1家的水库，逼迫王某1出具人民币5万元借据及上述农机具买卖合同，用魏某1的农机具顶抵该笔借款。经通河县价格认证中心鉴定：魏某1的插秧机、打浆机、旋耕机价值人民币0.95万元。案发后，被公安机关扣押。4.被告人于贵祥于2017年6月至2018年7月期间，多次向通河县富林镇永胜村居民李某1高利放贷，后因剩余人民币2.5万元本息不能偿还，于贵祥要求李某1找人顶债。2018年7月7日，被告人于贵祥指使辛海洋找人替李某1顶名借款，辛海洋用语言诱骗取得董某的信任，董某与其签订农用车买卖合同，并出据2.5万元借据，为李某1担保顶债人民币2.5万元。几天后，被告人于贵祥伙同于贵军、辛海洋到董某家中，强行将董某的农用车开走，李某1多次向于贵祥等人索要该车辆，于贵祥声称在偿还人民币2.5万元本息的同时还要交纳每天50元的看车费，后该车辆被于贵祥等人变卖。经通河县价格认证中心鉴定：该宁波车价值人民币2.4万元。案发后，被公安机关扣押。5.被告人于贵祥于2015年8月至2016年初，多次向通河县富林镇林胜村居民王某2高利放贷，因王某2无力偿还，于贵祥迫使王某2用其名下的挖掘机作抵押。后王某2多次向于贵祥索要挖掘机干活，于贵祥向王某2索要“车辆保管费”，加上之前的欠款本息，威逼王某2与其签订人民币15.34万元借据。后王某2又向徐某刚（另案处理）借款人民币10万元，利息5分（月息5%），期限一年。截至2016年9月，王某2欠于贵祥和徐某刚高利贷本金人民币23万元、利息人民币9万元。于贵祥、徐某刚等人多次到王某2家讨债，采取打电话滋扰、砸门辱骂等“软暴力”向王某2索要债务。2016年9月2日，被告人于贵祥伙同徐某刚、于贵军到通河县通河镇王某8修理部，将王某2的山重牌挖掘机强行拉走。次日，被告人徐某刚打电话威逼王某2到通河县法律服务所，言语威胁王某2迫使其与徐某刚签订买卖合同，将挖掘机以人民币32万元的价格出售给徐某刚。经通河县价格认证中心鉴定：王某2挖掘机价值人民币40万元。案发后，被公安机关扣押。综上，被告人于贵祥共实施强迫交易犯罪5起，犯罪金额人民币37.6万元，被告人于贵军共实施强迫交易犯罪4起，犯罪金额人民币36.65万元。被告人辛海洋共实施强迫交易犯罪4起，犯罪金额人民币20.6万元。（二）寻衅滋事犯罪2016年至2018年，被告人于贵祥、于贵军在通河县富林镇三宝村讨债过程中，随意殴打他人，任意损毁强拿他人财物。并以张贴发包被害人土地告示、将抵押农用车强行开走、强行扣苗床、挖稻田埂子放水、用挖掘机铲平稻田埂子等“软暴力”手段威逼被害人偿还欠款。1．2016年3、4月份，被告人于贵祥向通河县富林镇三宝村原村委会主任黄某1高利放贷，因无力偿还，黄某1遂找到耿某1顶债。耿某1与于贵祥在通河县通河镇客运站附近的药店内签订了土地流转合同，将黄某1的欠款转嫁给耿某1，利息仍以5分续算。同年7月，被告人于贵祥向耿某1讨要人民币2万元利息，耿某1无力给付，于贵祥提议让耿某1用其农用车抵押，双方签订农用车买卖合同。同年9月，于贵祥、于贵军到耿某1的亲属家强行将农用车开走抵偿人民币2万元利息。同年年底，被告人于贵祥在三宝村、东升屯、太河屯肆意张贴告示对外发包耿某1抵押的土地。2017年1月，于贵祥让耿某1出具人民币6万元的欠条，将黄某1的欠款及利息全部转嫁给耿某1。因耿某1无力偿还，于贵祥于2018年10月，将耿某1诉至通河县人民法院，要求其偿还欠款。2．2017年春，被告人于贵祥向某2仁高利放贷人民币10万元，双方约定用黄某1经手的农民灌溉水田时使用的电费还款，后因三宝村村民缴纳电费不及时不能按时还款，于贵祥、于贵军等人便采取拉电闸、挖稻田埂子、放地里的水等手段逼迫农民缴纳电费，给农户盛某等人造成较大经济损失，严重扰乱农村春耕生产秩序。3．2016年，被告人于贵祥向通河县富林镇三宝村居民王某3高息放贷人民币25万元，利息5分（月息5%），至2017年5月，王某3没能按时还利息，于贵祥电话威胁王某3称要卖其土地，并在三宝村、太河屯、东升屯张贴告示对外承包王某3的土地，逼迫王某3偿还借款。于贵祥见索要欠款未果，于贵祥伙同于贵军等人采用开铲车推稻田埂子、放稻田地里的水等手段逼迫王某3还款。给农户王某4造成较大经济损失，严重扰乱春耕生产秩序。4．2014年冬，被告人于贵祥向通河县富林镇三宝村居民丁某两次高息抵押放款人民币9万元，利息5分（月息5%），扣除利息丁某实得人民币8.55万元，此后丁某按时给付高额利息直至无力给付。为讨要欠款，被告人于贵祥、于贵军采用张贴告示发包丁某抵押的土地、殴打丁某及其妻子、强行扣苗床种地、滋扰其家人等方式逼迫丁某还款，其间于贵军因殴打丁某等人被通河县公安局行政拘留5日。于贵祥、于贵军还逼迫丁某签订人民币20万元的欠条。截至目前，丁某已向于贵祥给付利息约人民币10万元。（三）敲诈勒索犯罪被告人于贵祥于2016年末多次向某2仁索债，迫使黄某1找到其亲属吴某1顶债人民币6万元，后经双方协商，用吴某1的宁波404农用车、尼桑骊威轿车和其姐夫殷某名下的324农用车作抵押，并于当日签订抵押借款合同。此事遭到殷某妻子强烈反对。次日，吴某1、殷某、黄某1找到于贵祥协商，想用现金人民币6万元抽回抵押合同。于贵祥声称需用12万元才能抽回抵押合同，否则就起诉到法院。吴某1无奈抬款人民币10万元从于贵祥手中将农机具抵押合同抽回。被告人于贵祥敲诈吴某1人民币4万元。被告人于贵祥、于贵军于2019年3月4日被公安机关抓获；被告人辛海洋于2019年3月5日主动向公安机关投案。针以上述指控，公诉机关提供了书证案件来源、到案经过、被告人户籍证明、扣押物清单、车辆买卖合同、收条，被害人陈述，证人证言，被告人供述，价格认定结论书等证据。公诉机关认为，被告人于贵祥、于贵军、辛海洋以滋扰、威胁等手段强迫他人以物抵债，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人于贵祥、于贵军随意殴打他人，强拿硬要，任意损毁他人财物，严重影响他人的生产、生活，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人于贵祥以威胁手段敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人于贵祥、于贵军犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定对其数罪并罚。本案中强迫交易、寻衅滋事系共同犯罪，被告人于贵祥、于贵军、辛海洋均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚，被告人辛海洋犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人于贵祥对指控的强迫交易犯罪、寻衅滋事犯罪的罪名和事实没有异议，其辩解称吴某1抽回的是黄某115万元的欠条和土地合同，并且耕种土地，无损失，不构成敲诈勒索罪。其辩护人提出，公诉机关指控于贵祥犯强迫交易罪第1、2、3、5起和敲诈勒索罪的事实不清、证据不足；指控的寻衅滋事犯罪中第2、3起犯罪系违反治安管理处罚条例的违法行为，不能认定为犯罪，指控于贵祥犯寻衅滋事罪的事实不清、证据不足；公诉机关指控以于贵祥为纠集者，于贵军与辛海洋为团伙固定成员从事犯罪活动，造成不良社会影响的恶势力团伙的事实不清，证据不足，依法不能认定其构成恶势力团伙。被告人于贵军否认参与了强迫交易犯罪中的第5起犯罪，其对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议。其辩护人提出，于贵军在强迫交易犯罪中的第1起犯罪中不是逼停杨某车辆的实施者，其没有采用暴力、胁迫手段，该车辆的买卖是杨某的真实意思表示，因土地流转给杨某，杨某无经济损失，于贵军在第2、4起取车过程中没有违法行为，于贵军在指控的第5起犯罪中没有参与取车；于贵军在寻衅滋事犯罪中没有张贴耿某1的土地告示，没有挖盛某稻田埂子放水，没有拉电闸的行为，王某4的地被放水仅能评价为一起治安案件，因丁某欠款，有土地流转合同，于贵军在已流转的土地上扣膜、种地不具有违法性。公诉机关指控于贵军强迫交易犯罪和寻衅滋事犯罪的事实不清，证据不足，请求依法宣告于贵军无罪。被告人辛海洋对公诉机关指控其犯强迫交易罪的罪名和事实无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人提出，辛海洋没有强迫杨某交易的主观故意，其没有参与强行扣留杨某车辆，其没有参与取苏某车的行为，辛海洋已将其对魏某1的债权、抵押权转让给王某1，属于民间债权转让，上述3起不符合强迫交易罪的犯罪构成，不能认定为犯罪；辛海洋在强迫交易犯罪中均受于贵祥指使，其起次要的辅助作用，系从犯；辛海洋具有自首情节，主观恶性较小，没有获得非法利益，涉案车辆均被公安机关扣押，未造成被害人的经济损失，请求对辛海洋减轻处罚。经审理查明，2016年以来，被告人于贵祥纠集被告人于贵军、被告人辛海洋组成恶势力团伙，在通河县通河镇瑞冠豪居1号楼9门市等地向通河县富林镇居民多次非法高利放贷，并通过找人顶债的方式转移债务，采用威胁、恐吓、殴打、扣留财产、签订买卖合同、张贴告示，毁坏财产等手段进行强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索，多次实施违法犯罪活动。其行为严重扰乱经济、社会、生活秩序，造成恶劣的社会影响。（一）强迫交易事实1、2016年12月25日，被告人于贵祥以月利率5分向通河县富林镇永胜村村民孙某非法高利放贷10万元，由同村村民康某顶名借款，并用康某45亩土地承包合同作抵押，由赵某2、姜某和被害人杨某担保。因康某未还款，于贵祥指使被告人辛海洋找杨某索债。2018年12月5日，辛海洋开车在通河县雪花啤酒经销处附近将杨某的本田轿车别停，辛海洋抢杨某车钥匙未果，后打电话通知于贵祥、被告人于贵军等人驾车赶到现场，于贵祥因杨某阻止其将车开走，对杨某打了几拳，将杨某强行拖拽下车，并将杨某塞到车后座，驾驶杨某的车辆至于贵祥位于通河县通河镇瑞冠豪居1号楼第9门市住处，于贵军将该车强行扣留，杨某于12月7日到公安机关报案。于贵祥为了占有杨某的本田轿车，其与于贵军在于贵祥的住处以威胁杨某家人安全及恐吓的手段，逼迫杨某用本田轿车抵债，并出具10万元收条，于贵军强行与杨某以10万元价格签订车辆买卖合同。同时，于贵祥将无处分权的康某的45亩土地以10万元价格转包给杨某，杨某没有收到卖车款，亦没有交给于贵祥土地承包费10万元。经鉴定，本田雅阁轿车价值人民币15万元。案发后，该车已由公安机关返还给被害人杨某。被告人于贵祥、于贵军于2019年3月4日被公安机关抓获，被告人辛海洋于2019年3月5日主动投案。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（1）到案经过：2019年3月4日于贵祥、于贵军被抓获归案。2019年3月5日，辛海洋主动到通河县公安局刑侦大队投案。（2）被害人杨某的陈述：我到公安机关反映于贵祥强迫我签订买卖合同，把我的车强行卖给他，把之前康某借款抵押给他的土地转包给我。康某于2016年在于贵祥处借10万元，用康某的土地作抵押，我和赵某2作担保，这两年康某一直在还利息。2018年12月5日下午，我开车和韩某1行驶到雪花啤酒经销处一个死胡同里，辛海洋开车给我堵住了，辛海洋来我车里抢车钥匙，我没给他。辛海洋打电话找来于贵祥等三人，于贵祥打开我的车门说：“车我先开走了，过两天你把钱还上，我再把车还你”。我说：“这车没抵押，康某用地抵押了，你把地卖了不就行了吗”，他就是要我的车，于贵祥把我拽下车，我不下车，于贵祥上来打我几拳，硬把我拽下车，后把我塞到车后座上。于贵祥开车拉我们到于贵祥的瑞冠豪居门市房，于贵祥让一个男子把我车开走。于贵祥进屋说你把担保10万元钱还了，不还就把这合同签了，我说回家商量商量，回家挺害怕，我就报警了。报警后也没有结果，我和韩某1去派出所打听，所长找来于贵祥，说我俩协商一下，我和韩某1又去于贵祥门市房，屋里有于贵祥、于贵军、辛海洋等五六个人在屋里，于贵祥拿出一份买卖合同让我签，跟我说一个月拿出来10万元钱，要不然车就是他的，我要不签这份合同就不让我走，于贵祥还说我家里什么情况他都知道，签了这个合同，家里人别出什么事。屋内都是于贵祥的人，于贵祥吓唬我，我就害怕把买卖合同签了，内容是我自愿将本田雅阁车卖给于贵军，10万元，一个月拿钱取车。还让我打10万元收条，这个钱我根本没有得到。于贵祥把康某抵押的土地合同转给我了，我不想要这块地。签这两份合同都不是我自愿的，因为在这之前我向于贵祥借5万元，用我的车作抵押，后来我还清5万元，但车辆买卖合同没给我，于贵祥就用这个车辆买卖合同威胁我，如果我不签，他就不承认我还过5万元钱，我是没办法才签的。我的车是2016年12月末买的，都下来20万元左右，现在行驶三万多公里。（3）证人韩某1的证言：2018年12月5日，我坐在杨某车副驾驶位置，走到富强派出所附近，一台黑色轿车把我们车堵到死胡同，辛海洋下车就要拔车钥匙，杨某没让。辛海洋打电话叫来于贵祥等三人，于贵祥说你把车给我，杨某说凭啥呀，你抢我车干啥。于贵祥用拳头怼杨某几下，连怼带拖把杨某拽出来推进驾驶室后座，开杨某车去一个门市房，我坐在副驾驶没动。进屋就要钱，还让杨某签字，杨某没签。过几天杨某和我去富强派出所报警。派出所说抢车人找到了，让双方协商。我们又到那个门市房，对方让杨某签字，杨某不同意，于贵祥对杨某说“你家里什么情况我也知道，你家里啥样我也知道，家里别出点啥事儿”。让杨某在纸上签字，对方说一个月还10万元钱，要不就把车卖了。出来之后知道签字是土地流转合同、卖车合同、收条，当时杨某签这些手续不是自愿的。（4）证人康某的证言：于贵祥、于贵军、辛海洋他们都是职业放贷的，收取高额利息，在瑞冠豪居楼下的门市是他们的贷款公司。我用土地抵押向于贵祥借款10万元，利息5分，无借款期限，杨某、赵某3、姜某担保。10万元实际使用人是孙某。（5）证人张某1的证言：2018年12月于贵军送到我家一台本田雅阁轿车，说放几天就取走，公安机关于一个月后把车扣押开走了。（6）证人关某1的证言：2018年12月某日，杨某跟我说车被四个放高利贷的别停，把车开走，想让我帮忙要回来，他说以前向放高利贷借过5万元，签买卖车的手续，钱还完，只给了欠条，车的买卖手续没给。这次为康某借款担保10万元，放高利贷的一直扣着车手续，逼杨某还钱。我们一起去的富强派出所，该所领导找来放高利贷的于贵祥、于贵军，还有一个我不认识。于贵军在派出所说没有抢杨某的车，杨某欠他钱，开的是于贵军的车，于贵军说咱们别在这说，去公司说。我和杨某一起到于贵祥瑞冠豪居门市房，于贵军对杨某说找不着康某，你就把10万元钱还了，你给我签个10万元的欠条，我就把借款5万元时签的买卖合同还你，等你把10万元都还我，再把车给你。杨某只想要车，就把欠条和买卖协议都签了。杨某不是自愿的，杨某如果不签，于贵军就用车的买卖合同威胁杨某，说不还康某的10万元钱，以前借款时签订的那5万元车的买卖合同不给杨某，杨某以前还的5万元就当没还，车也不给杨某。康某是用土地流转合同向于贵军借10万元，于贵军让杨某承担这10万元的债务，还提出将康某的土地流转合同给杨某，于贵祥与杨某签订土地流转合同。（7）通河县公安局现场勘验检查笔录及照片：第一现场兴安岭大街与布谷街南侧巷道，是杨某本田车被堵位置。第二现场是通河县瑞冠豪居1号楼门市房。（8）土地流转合同2份：康某的45亩土地转包给于贵祥，转包期从2016年12月25日至2027年12月31日。2018年12月10日于贵祥将康某的45亩土地以10万元价格转给杨某耕种，转包期自2018年12月11日至2027年止。如土地与他人有争议，与于贵祥无关，追究原地主康某的法律责任。（9）收条：2018年12月10日杨某收到于贵军车款10万元。（10）车辆买卖合同：2018年12月10日，杨某自愿将贷款车本田雅阁轿车卖给于贵军，价格10万元，贷款于贵军负责偿还。车辆交易一个月内如杨某反悔，须向于贵军支付购车款10万元。（11）通河县价格认定中心鉴定结论书：本田雅阁轿车价格为人民币15万元。（12）被告人于贵祥、于贵军、辛海洋的户籍证明：于贵祥于1976年4月9日出生。于贵军于1969年5月17日出生。辛海洋于1993年5月5日出生。（13）被告人于贵祥的供述：我于2016年借给孙某10万元，康某给出的借条并用他的土地抵押，后来找的杨某担保。我没看我与康某签的土地流转合同是多少亩，借钱后康某对我说他名下没有土地，土地都流转给他儿子了，并且都抵押给李国强。2018年12月5日，辛海洋给我打电话说看到杨某，我开车拉于贵军到那，于贵军说你把杨某车开回去，杨某不同意，我就去拽杨某下车后，我开着车到瑞冠豪居1号楼9门市，车上还有一个人我不认识。车被于贵军开走，我不知道杨某为什么报案。过几天，派出所给我打电话让我去派出所，杨某和上次那小孩，还有关某1在场，派出所说你们这事涉及债务关系，让我们协商解决。我们一起到我家门市房，经协商用杨某车偿还康某欠款。于贵军和杨某签车辆买卖合同，内容是本田轿车卖给于贵军，允许反悔，抽车给10万元钱。我和杨某签土地合同，内容就是康某的土地流转给杨某。（14）被告人于贵军的供述：我和于贵祥、王某9（刑满释放人员）有时候在瑞冠豪居那住，于贵祥是我三弟，于贵祥往外放款，我给他经管钱，并和辛海洋帮忙要账、帮忙跑腿，于贵祥供我们平时吃喝，我帮他管钩机。康某向于贵祥借款10万元，杨某是担保人。2018年12月5日，我接到辛海洋电话说看见杨某，我说别让他走，找不到康某了。我和王某9到那看见辛海洋把杨某车堵到胡同里，于贵祥也到了，让杨某下车，他不下车，于贵祥就把他拽下来，推到后边，于贵祥开杨某车到瑞冠豪居1号楼9门市房。我对杨某说康某找不到，你是保人，要么还钱，要么把你车放我这。我把车开到岔林村张某1家车库。12月7日，杨某因车被扣报案，我和于贵祥到派出所，派出所说杨某要车的事让我们协商。我提出康某的地由杨某来耕种，10万元杨某承担，我和于贵祥提出杨某把车卖给我，写买卖合同。我们在瑞冠豪居门市和杨某签订车辆买卖合同、土地流转合同，于贵祥把康某抵押给他的土地流转给杨某，当时有杨某同学、关某1在场。我想要这辆车，这辆车杨某两年前花20多万买的，现在市场价我不知道。他要是还不上钱，车就过户到我名下，签完合同，我让杨某又给我打10万元收条，杨某没有收到10万元车款，我让他拿这车顶给于贵祥担保的10万元。杨某以前向我借过5万元钱，用杨某的车抵押，后来5万元本利都还清，但车的抵押手续没给杨某，在我们手里，2018年12月10日我和杨某签完车辆买卖合同后，我将杨某原来借款5万元的车抵押手续、康某的欠据和抵押的土地流转合同都给杨某了。（15）被告人辛海洋的供述：2018年12月5日下午，我在信访办附近看到杨某的车，我给于贵军打电话说看见杨某了，我一直跟着杨某的车，杨某把车开到了死胡同里就不动了，我就把车堵在杨某车后面，于贵军的车到了，我就把车从胡同里倒出来，于贵军把车停在杨某的车旁边，我就走了。扣车之后，签协议我在场，但是内容我不知道。2、2017年7月，被告人于贵祥向通河县富林镇德胜屯村民被害人苏某非法高利放贷5万元，月利率5分，期限三个月，于贵祥扣除利息0.75万元，苏某实得4.25万元。苏某用耕王454宁波农用车、常某3联合牌收割机和勃农牌播种箱作抵押，并与于贵祥签订买卖合同。2018年3月17日，因苏某偿还借款利息0.7万元后无力偿还高利借款，于贵祥伙同被告人于贵军、辛海洋到通河县富林镇岔林村苗某家中取存放的苏某抵押物，虽苏某妻子魏某2等人阻拦，但三被告人强行将抵押物拉走，并被于贵祥低价变卖。经鉴定，耕王454农用车价格2.5万元,联合收割机价格3万元,播种箱价格1万元，合计6.5万元。案发后，农用车、收割机、播种箱被公安机关扣押。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（1）被害人苏某的陈述：2017年7月，我想用点钱，孙某领我找到于贵祥以5分利，借款5万元，于贵祥让我用农用车、收割机、播种机抵押，签写买卖合同。孙某、魏老黑担保，扣除3个月利息0.75万元给我4.25万元，借款3个月。到期后，我还部分利息后再还不起利息。2018年3月份，于贵祥给我打电话说得把宁波车开走，我不同意，他没说收割机和播种箱也拿走，我肯定不能同意，这三样东西值10多万元，远远超出欠款。东西都放在苗某家，我老伴魏某2不让他拉走，拦也拦不住。收割机是我儿子刘某1花5.6万元买的。（2）证人刘某1的证言：我来报案，2017年我继父苏某向于贵祥借款5万元，钱没还上。2018年3月17日放在苗某家院里我的常某3玉米收割机，苏某的耕王454农用车和勃农牌播种机被于贵祥、于贵军、辛海洋拖走。（3）证人苗某的证言：我向某1林借耕王454农用车干活用，一直在我家存放。2018年11月，我和于贵祥、于贵军、辛海洋到孙某家取的收割机、播种箱，于贵祥说这些农机具（包括耕王454农用车）苏某抵押给他，暂时存放在我家，怕我整没了，和我签一份合同，就是别整坏、弄丢。2018年3月份，于贵祥、于贵军、辛海洋等人来我家要把苏某东西拉走，我给魏某2打电话说于贵祥来车要拉东西，魏某2和刘某2来了不同意拉走。魏某2说你们要是开走，就从我身上压过去，于贵祥说从你身上压过去也得开走，于贵祥他们骂骂咧咧，吵半天，刘某2和滕某怕碰着魏某2就把她拽进屋里，于贵祥他们用拖拉机拽着收割机把车都开走了。（4）证人魏某2的证言：我和苏某是夫妻关系。2018年3月17日上午，我接到苗某电话说于贵祥领人来拖车。我和刘某2到苗某家，看见于贵祥领着五、六个人准备启车，我问干啥，于贵祥说苏某欠钱，用车顶账，我说苏某宁波车整走行，收割机是我儿子刘某1的不能整走。于贵祥他们继续装车，我站在收割机前边说你们要是将车整走就从我身上压过去，于贵祥没有停手，继续整车，刘某2将我拽进屋里，于贵祥他们把车都整走了。收割机是我儿子花6.8万元买的，结婚另过和我家没有关系。（5）证人滕某的证言：在我家存放的刘某1收割机和苏某454拖拉机抵押给于贵祥。2018年3月于贵祥、于贵军还有两个人要把车某1走，魏某2和刘某2来了不让他们拉走说收割机是刘某1的和苏某没有关系。于贵军说抵押给我了，谁也不好使。魏某2站在车前边说今天你们谁也不能开走，除非从我身上压过去，他们不听，我怕她犯病，赶紧把魏某2拽进屋里，他们就把车整走了。（6）证人孙某的证言：2017年3月苏某要借钱，我联系于贵祥，用农用车、收割机、播种箱抵押借款5万元，5分利息，我和魏某1给担保，农用车、收割机、播种箱签写买卖合同，于贵祥给苏某4.25万元。2017年末或2018年初，我陪苏某给于贵祥送过0.25万元利息。2017年秋天收完地后，苏某将收割机放我家车库，我于2018年3月份出门回来发现收割机没了，于贵祥有我家车库钥匙。后来听说农用车、收割机、播种箱被于贵祥整走了。（7）现场勘验检查笔录及照片：苗某家住宅，证实案发现场。（8）通河县公安局扣押物品清单：在周万富处扣押宁波454车头、宁波车斗、勃农牌播种箱、打浆机、旋耕机各1台。（9）通河县价格认定中心鉴定结论书：耕王454农用车价格2.5万元,联合收割机价格3万元,播种箱价格1万元。（10）被告人于贵祥的供述：我于2017年借给苏某5万元，借期3个月，利息5分，苏某用宁波农用车、收割机、播种箱作抵押，孙某在场，担保人是孙某、魏某1，扣除0.75万元利息，出借据后给他4.25万元，抵押物放在苗某家。2018年春天，我和于贵军、辛海洋去苗某家收的抵押物，都有手续。宁波车以1.5万元价格、收割机以2.3万元价格让我卖给二手农机具贩子。在苗某家取东西时有苗某两口子、苏某媳妇、刘某2在场。我与苏某签订的买卖协议实质是抵押，我的目的就是借款到期还不上，能直接把这些农机具卖掉。苏某分几次给我利息0.7万元。（11）被告人于贵军的供述：2017年秋天，于贵祥让我和苗某在孙某家大库将苏某收割机开到苗某家。2018年3月苏某欠于贵祥钱还不上，我和于贵祥、辛海洋去苗某家将收割机和454农用车开走，当时苏某媳妇和女儿不让开车，苏某媳妇给苏某打电话骂苏某，后被人拽进屋里，辛海洋把454农用车开走，收割机是于贵祥找的自装自卸车拉走的。我不知道把车整哪里去了，这些农机具都是于贵祥让我们去取的，于贵祥是牵头的。（12）被告人辛海洋的供述：苏某放在苗某家车是于贵祥让我去开走的，我把车开到华山去了。取车时苏某媳妇在场，她打电话把苏某骂了。3、2017年5月5日，通河县富林镇永胜村村民孙某找同村村民被害人魏某1顶名向被告人于贵祥高利借款5万元。在孙某家，被告人辛海洋扣除利息0.5万元，交给孙某4.5万元，由魏某1出具5万元借据，约定月利率5分，并用魏某1的黑OfLU5150大型拖拉机、兴野504车斗、插秧机、打浆机、旋耕机作抵押，由于贵祥执笔，辛海洋与魏某1签订上述农机具的买卖合同，魏某1给辛海洋出具虚假的收到卖上述农机具款5万元的收条。2018年4月1日，孙某未及时给付利息，辛海洋要取走魏某1的抵押物，孙某找被害人王某1给魏某1担保，王某1在孙某和于贵祥的劝说下同意担保，辛海洋与王某1签订上述农机具买卖合同，将魏某1抵押在辛海洋处的农机具以5万元的价格卖给王某1。2018年7月左右，因魏某1的抵押物黑OfLU5150大型拖拉机被他人借走抵押，于贵祥、辛海洋便逼迫王某1还债，并强迫王某1一同去魏某1家中，在魏某1不在场的情况下，将魏某1抵押的插秧机、打浆机、旋耕机拉至王某1水库，于贵祥、辛海洋强行将价值0.95万元的插秧机、打浆机、旋耕机及已无实物的黑OfLU5150大型拖拉机以5万元的价格卖给王某1，逼迫王某1于2018年10月15日给辛海洋出具5万元欠据，将债务转嫁到王某1身上。后辛海洋到法院对王某1提起民事诉讼，此案在法院执行中。案发后，打浆机、旋耕机、插秧机被公安机关扣押。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（1）被害人王某1的陈述：2018年春天，孙某找我到于贵祥家门市房，于贵祥、于贵军、辛海洋都在，于贵祥说你要是不找人担保，我就把魏某1家农机具都拉回来。孙某和于贵祥劝我担保，担保就不开魏某1家车了，哄我说你就是看着车，也没说车没了让我包，也没说以后让我还钱，我就同意了。我们一起到魏某1家，于贵祥写一个担保合同，我签字。2018年7月左右，魏某1把车借给康某，抵押在王培祥处借钱，辛海洋就不干了，辛海洋、于贵祥天天找我要钱、要车，辛海洋上我家躺着不走，基本天天去，我得供着吃喝。于贵祥、辛海洋又逼着我一起去把魏某1插秧机、打浆机、旋耕机拉到我家，当时魏某1没在家，我挂的电话，魏某1不同意拉走，但于贵祥说不行，必须拉走。在于贵祥家逼着把魏某1的农机具卖给我，逼着我给辛海洋打5万元钱借据，不长时间到法院把我起诉了。于贵祥和辛海洋说不签欠条就开你家宝骏商务车。（2）被害人魏某1的陈述：2017年5月，孙某让我替他顶名借款，我到孙某家，于贵祥、于贵军、辛海洋在那，我给于贵祥出5万元欠条，5分利，用我农用车、旋耕机、打浆机抵押，写的买卖合同。于贵祥在签字后给孙某4.5万元，扣0.5万元利息。2018年4月份，听孙某说于贵祥要拉走我的车，孙某没办法找的王某1担保。2018年7月左右，我爸将农用车借给康某，他抵押借款了。于贵祥、辛海洋把我抵押的旋耕机、农用车、打浆机都拉走，我不同意，我没法种地就外出打工了。（3）证人孙某证言：2017年5月，我找于贵祥借款5万元，他让找魏某1顶名，用魏某1宁波车抵押。于贵祥、于贵军、辛海洋来到我家，我找来魏某1，魏某1给辛海洋出的5万元借条，5分利。于贵祥写的农用车买卖合同，魏某1签字，于贵祥扣除利息0.5万元钱，给我4.5万元。之后我一直按时付息。我这次是向于贵祥借钱，但欠条是向辛海洋出的，他们都是一伙的，于贵祥是他们的头，啥事都于贵祥说了算。2018年5月份，于贵祥和辛海洋向我要利息，第二天我拿着利息钱找于贵祥他们，把钱给他，辛海洋说钱给晚了，要拉魏某1农机具。那时正是用农机具耕种地时候，我不同意，提出让王某1给担保，他们同意了。我把王某1叫到于贵祥门市房，我和于贵祥劝王某1给魏某1的这些农机具担保，于贵祥说三哥就担吧，没事我信着你了，你签吧没事，我也说得让魏某1种完地呀，王某1同意。我们一起到魏某1家，王某1和辛海洋签这些农机具卖给王某15万元钱的协议，内容是魏某1的这些农机具王某1已经从辛海洋手中收到了。实际上是让王某1担保，怕王某1给弄丢了。王某1也怕农机具没了，王某1和魏某1签一个租车合同。过几个月，魏某1的车头让康某借去在王培祥处抵押借款2.5万元。因为车头没了，辛海洋他们就把魏某1的打浆机、旋耕机、插秧机都拉到王某1水库。魏某1给我打电话说不让拉不行。我听王某1说拉魏某1的车是辛海洋逼着王某1，他俩去的，于贵祥和辛海洋总去王某1家去要这5万元，天天去，去了就躺床上。（4）通河县公安局现场勘验检查笔录及照片：魏某1家住宅，证实被强迫交易现场情况。（5）通河县公安局扣押物品清单：在王某1处扣押打浆机、旋耕机、插秧机各1台。（6）车辆买卖合同：魏某1自愿将黑OfLU5150大型拖拉机、兴野504车斗、打浆机、旋耕机、插秧机以5万元价格卖给辛海洋。（7）收据：2017年5月5日魏某1卖宁波车、旋耕机、打浆机、插秧机款共5万元，交款人辛海洋。（8）宁波车买卖合同：2018年4月1日辛海洋以5万元价格将黑OfLU5150大型拖拉机、兴野504车斗、打浆机、旋耕犁、插秧机卖给王某1。（9）租车合同：2018年4月5日王某1将拖拉机、打浆机、插秧机租给魏某1使用7个月，租金0.5万元。（10）发票、拖拉机登记书：2015年3月1日，魏某1以4.98万元在通河县天鑫农机有限责任公司购买兴野504拖拉机，登记在魏某1名下。（11）收条：2018年4月1日王某1收到辛海洋交付的魏某1宁波504和车斗、插秧机、旋耕犁、打浆机和车某2、行驶证手续。（12）通河县人民法院民事调解书、调解协议：经审理查明2018年10月15日被告人王某1以买农机具为由在辛海洋处借款5万元，约定月利率2分，口头约定2018年11月5日还款。经人民法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：王某12018年12月15日前偿还辛海洋借款5万元钱、给付利息666元。2018年11月6日起按月利率2%给付辛海洋借款利息至偿还借款本金之日止，于2018年12月15日前履行。（13）通河县价格认定中心鉴定结论书：打浆机平地机价格0.25万元，插秧机价格0.5万元，旋耕机价格0.2万元。（14）被告人于贵祥的供述：魏某1和辛海洋签订买卖合同，我是证明人。2018年7月左右，辛海洋开车拉着我去王某1家，辛海洋要拉走魏某1的旋耕机、插秧机、打浆机。我们把农具拉到王某1水库。我和辛海洋经常去王某1水库，没有向王某1讨债。我对旋耕机、插秧机、打浆机鉴定价格0.95万元无异议。（15）被告人辛海洋的供述：经于贵祥介绍，2017年初，我借给魏某15万元，约定月利率2分，实际是5分，用魏某1的宁波车、旋耕机、插秧机、打浆机作抵押，我们在魏某1家签的借款合同和买卖合同，魏某1让我把钱交给孙某。2018年，魏某1没还钱，我多次找他要，我想要宁波车，他找王某1担保。后来魏某1的宁波车找不到，我就和王某1将魏某1的旋耕机、插秧机、打浆机拉到王某1水库，王某1给我打5万元的欠条，我把王某1起诉了，我们作的还款计划。我对旋耕机、插秧机、打浆机鉴定价值0.95万元没异议。4、2017年6月至2018年7月期间，被告人于贵祥多次向通河县富林镇永胜村村民李某1非法高利放贷，因欠利息2.5万元无力偿还，于贵祥要求李某1找人顶债。2018年7月7日，李某1找到本村村民被害人董某顶债，李某1及被告人辛海洋共同到董某家中，李某1对董某说只顶名不用其还债，并且辛海洋也劝说董某帮帮李某1。于贵祥指使辛海洋以其名义向董某放贷2.5万元，月利率2分，借期3个月，董某出具2.5万元借据，并与辛海洋签订用宁波农用车作抵押的车辆买卖合同，董某为辛海洋出具2.5万元的收条，董某并未取得2.5万元现金。几日后，辛海洋伙同于贵祥、被告人于贵军到董某家中，于贵军将董某的宁波农用车开走后，辛海洋才告知董某车被开走。董某找李某1要车，李某1想拿1.5万元抽回该车，因于贵祥除要求给付欠款和利息外，还要每天看车费50元，农用车没抽回。后该农用车被辛海洋变卖。经鉴定，宁波484车头价格2万元，车斗价格0.4万元。案发后，宁波农用车被公安机关扣押并返还给董某。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（1）被害人董某的陈述：我来报案，辛海洋把我484宁波车开走了，我给辛海洋挂电话，他说愿意哪告就哪告去，原来就没敢报案。2018年7月，李某1领着辛海洋，还有一个人到我家，李某1说着急用2.5万元钱，向辛海洋抬款用3个月。辛海洋说咱俩帮帮他，我给辛海洋出2.5万元借条，2分利息，期限3个月，并签订宁波车以2.5万元卖给辛海洋的买卖合同，实质是抵押，我没有得到钱。六、七天后，有人敲门，我出来一看是辛海洋，他说李某1出事了，我们把车开走，当时车和车斗已经被开走了。辛海洋开走车根本就没问我同不同意，我不同意宁波车顶账的事，这台车我买的时候4.95万元。当时我妻子侯美荣也在家，邻居马富军看见车被开走。（2）证人候某的证言：我和董某是夫妻关系。2018年7月，李某1向辛海洋借款2.5万元，他俩一起来我家，让我和董某签字担保，辛海洋说钱不用你们还，我和董某就签字了。过了十余天，我们在家睡觉，辛海洋到我家站门口对董某说李某1，车被我开走了。辛海洋到我家就是告诉我们一声，当时宁波484车已被开走。（3（3）证人陆某的证言：于贵祥现在就是职业放高利贷，利息都是5分，于贵军、辛海洋跟着于贵祥往外放贷。我帮于贵祥等人写过借据和买卖合同，买卖合同实际是借款人用东西作抵押，是放款的保障，买卖合同就一份，只有于贵祥等人手里有。我写的董某和辛海洋的买卖合同，于贵祥于2018年7月7日给我打电话说帮辛海洋和李某1写一份合同，辛海洋和李某1开车接我到董某家，李某1对董某说你帮我顶下账，不用你还，董某同意了。董某在我写的买卖合同、收据和向辛海洋借款2.5万元的借据上签的字，辛海洋没有将2.5万元交给董某。借据上约定是2分利，实际上我听说是5分利。因为李某1外债很多，辛海洋不相信李某1，所以找董某担保。（4）证人张某2的证言：2018年秋天，辛海洋以2.1万元价格卖给我一台带斗的宁波车，我把钱交给辛海洋。（5）证人马某的证言：2018年7月某日，几个人开一辆白色大吉普车进董某家院里，一名男子把宁波车启动开走，董某不同意开走。宁波车不用钥匙，用螺丝刀一捅就能启动。（6）证人李某1的证言：2017年6月，我向于贵祥借款12万元，约定利息5分，我还一部分利息，到2018年7月欠利息2.5万元，于贵祥对我说你不值钱了，找个人给你顶债吧，把这2.5万元的利息降为2分。我就给董某打电话帮我顶债2.5万元。当天于贵祥让辛海洋开车拉着我和陆某到董某家，我对董某说大哥帮帮我，顶名借款不用你还。辛海洋也说咱俩帮他，不用董某还，李某1还。陆某写的借条、董某车的买卖合同，董某签字。我看到放款人是辛海洋，我问辛海洋为什么是他名，辛海洋说于贵祥让的。辛海洋又让董某写一张收条。内容是董某在辛海洋处借款2.5万元钱，借期3个月，利息2分，董某宁波车以2.5万元卖给辛海洋，董某收到2.5万元。买卖合同不是真实的，实际就是抵押，辛海洋没拿现金，董某没有收到钱，这2.5万元是我欠的利息钱，于贵祥给辛海洋打的电话要求必须出一张收条。过了六、七天董某给我打电话说宁波车被于贵祥开走了。我找于贵祥要过几次车，他都没给。一个半月后，我弄了1.5万元，想把董某车取回来，于贵祥说钱必须给清，不是2.5万元，还有利息，再加上每天看车费50元。我钱不够就没取董某的车。（7）证人孙某的证言：2018年7月份，于贵祥、李某1、辛海洋、陆某、王某1在于贵祥的门市房，我坐在门口，于贵祥找李某1算账，李某1还欠于贵祥2.5万元利息。李某1要打欠条，于贵祥不让，说你不值钱了，你找个人拿抵押物顶账。李某1找到董某，用宁波车抵押。签的车辆买卖合同，辛海洋回来因为董某老伴没签字，还被于贵祥骂了，他们又找董某老伴后补签字。于贵祥他们把董某的宁波车开走了。（8）通河县公安局现场勘验检查笔录及照片：富林镇德胜村董某家宁波车被拖走现场。（9）车辆买卖合同：2018年7月7日董某的484型宁波车以2.5万元的价格卖给辛海洋。（10）收据：2018年7月7日董某收到辛海洋买宁波车款2.5万元。（11）通河县公安局扣押物品清单、返还物品清单：在张某2处扣押宁波484车一台,4月25日返还给董某。（12）通河县价格认定中心鉴定结论书：宁波484车头价格2万元，车斗价格0.4万元。（13）被告人于贵祥的供述：借给李某1的钱是我的，李某1找董某担保。签完合同一个星期后，我和于贵军、辛海洋将车开回来，当时辛海洋给董某打电话，董某接没接我不知道。（14）被告人于贵军的供述：2018年7月早上，辛海洋找我和于贵祥去德胜村取车，我们开车去的，进院后辛海洋去敲门，没人出来，辛海洋把院子里宁波车打着火，让我把宁波车开走，我就直接开到通河镇瑞冠豪居门市房，我不知道车主是否同意。（15）被告人辛海洋的供述：李某1欠于贵祥2.5万元，李某1找董某帮他顶名2.5万元。我和李某1、陆某去董某家，董某同意帮忙顶账，陆某写的车辆买卖合同、借款合同，董某在上面签字，实际我没给董某2.5万元。过一段时间，于贵祥给我打电话让我跟着去董某家，我没给董某打电话。于贵祥让我进屋告诉董某李某1找不到，我们把农用车开走了。农用车被于贵军开走的，钱都是于贵祥的，我就是顶名。我对宁波车鉴定价值2.4万元没异议。5、2016年3月至4月期间，被告人于贵祥向通河县富林镇林胜村村民被害人王某2两次非法高利放贷13万元，月利率均为5分，用王某2的挖掘机作抵押。王某2再一次向于贵祥借款10万元，于贵祥给徐某刚（另案处理）打电话，由徐某刚借给王某210万元，月利率5分。2016年9月，经于贵祥结算王某2欠于贵祥和徐某刚高利借款本金23万元及利息9万元，共计32万元。因王某2无力偿还，于贵祥和被告人于贵军、徐某刚讨债未果。同年9月2日，于贵祥伙同徐某刚、于贵军等人强行将王某2停放在通河镇王某8修理部的挖掘机拉走。王某2与付某随后找于贵祥要挖掘机，但未要回。次日，徐某刚将王某2找到通河县法律服务所，于贵祥和于贵军在场，徐某刚提出以32万元价格购买挖掘机，于贵祥和徐某刚威胁王某2不还钱天天去你家找你，逼迫王某2与徐某刚以32万元的价格签订挖掘机买卖合同。经鉴定，挖掘机价格40万元。案发后，挖掘机被公安机关扣押。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（1）案件来源：2019年3月7日，通河县公安局刑事侦查大队在办理于贵祥等人涉嫌强迫交易一案中发现，于贵祥和徐某刚先后三次非法放贷给王某223万元，至2016年9月，王某2欠于贵祥和徐某刚本息32万元。因王某2无力偿还高利贷，于贵祥于9月2日伙同于贵军、徐某刚以王某2还不上借款为由，将王某2停放在通河县王某8修理部的挖掘机强行拉走，并于次日强迫王某2与徐某刚签订挖掘机买卖合同。（2）被害人王某2的陈述：我来报案，于贵祥于2016年9月2日在王某8修理部把我挖掘机开走。2016年3月，我要还购买挖掘机尾款，向于贵祥借款6万元，口头约定利息5分，我签借据，在场人付某、徐某刚，用付某家房子抵押，于贵祥给我现金6万元。不到一个月，我找于贵祥又借7万元，口头约定利息5分，我和我媳妇刘某2签的借据，于贵祥将我上次借款6万元借据撕掉，他又写15.34万元借据，包括上次借款6万元及利息2.34万元和这次7万元，我用挖掘机抵押，把付某房照抽回来，写挖掘机买卖协议，口头约定5分利息，还款期限12个月。我又找于贵祥借款10万元，于贵祥手里没有钱，找徐某刚拿的钱，徐某刚直接交给我10万元钱，我和我媳妇刘某2签字，当时就是我和于贵祥、徐某刚，在徐某刚家办理手续。2016年9月2日，于贵祥找我去徐某刚家药店，我和付某去的，于贵祥、于贵军、徐某刚在场。于贵祥说你还钱连本带利32万元，我说挣钱就还你们，徐某刚说等不了，没有钱就用挖掘机顶账。我不同意，于贵祥问我挖掘机在哪里，我说在王某8修理部，于贵祥说找谁家板车拖走呢，徐某刚说他邻居娄某有板车。挖掘机司机王某5在晚上打电话说挖掘机被于贵祥、于贵军和徐某刚拖走了。我和付某就到修理部找于贵祥，王某5说往西边走了，我们打车没追上。我和付某追到岔林村于贵祥家平房看见挖掘机已卸下来，有于贵祥、于贵军、徐某刚在场，我和于贵祥说咋还把我车拖走了，于贵祥说要不还钱，明天8点给我签买卖合同，我和付某就走了。9月3日早上，徐某刚给我打电话让我到老林业局道西律师事务所签挖掘机买卖合同，我不想去，徐某刚说你不来我就上你家楼上找你。我怕吓到孩子就到律师所，于贵祥、于贵军、徐某刚在场，律师按照他们意思写合同，大致内容是我的挖掘机抵账32万元，因为欠于贵祥、徐某刚本利共32万元。于贵祥、于贵军、徐某刚拉走挖掘机，我不同意也没有办法，因为欠于贵祥钱，害怕于贵祥等人。2016年3月31日这台挖掘机已经被通河县人民法院保全，我在第一次签合同时告诉于贵祥，法院还找于贵祥和徐某刚两次。于贵祥领着于贵军、徐某刚上我家要账，他们上我家就是咣咣砸门，进屋就开始骂骂咧咧的，说话还声大，我家孩子小吓哭了，我实在是没有办法，我没敢报警，于贵祥他们都是社会人，我报警怕他们报复。这台挖掘机是2013年在哈尔滨花120万元买的，山重牌，拖走时也得值70万元。（3）证人刘某2的证言：2016年4月左右，我和王某2到徐某刚家药店找于贵祥借钱，看见于贵祥、徐某刚和几个我不认识的人，我和王某2在借条上签完字，拿走10万元，我不清楚这钱借谁的，我也没看借条上的内容，听徐某刚说是5分利。因还不上钱，于贵祥和徐某刚到我家敲门要钱，我不给开门，就使劲敲门，进屋就骂骂吵吵的。还有徐某刚自己敲门，于贵祥和一个人在楼下。我家就指着挖掘机挣钱养家糊口。（4）证人娄某的证言：我家有板车，我经常给王某2、于贵祥和徐某刚送挖掘机。2016年9月2日下午17时，印象中是有于贵祥或者徐某刚给我打电话去往岔林村送过挖掘机，但具体哪天，谁给我打电话我实是想不起来了。（5）证人王某5的证言：王某2是我大哥，我给他开挖掘机。2016年9月2日，我在王某8家修理部修挖掘机，于贵祥领着于贵军、徐某刚、还有两个人到修理部，于贵祥说把车开走，我说挖掘机你们不能动，于贵祥说你赶紧起来别等我动手，随后有一个人上车打火，往板车上开，因我阻止，于贵军、于贵祥、徐某刚就拽着不让我拦车。我说这不是抢吗，就给王某2打电话让他赶紧来，我打完电话，于贵祥把车拉走了，他说你就别管了，和你没关系。我哥来后开车往政府方向撵，没看见，我就下车了。我哥说在于贵祥那借款了，他们是放高利贷的。2016年8月份，我开挖掘机正在江湾干活，于贵祥、于贵军、徐某刚来了，于贵祥说别干了，挖掘机我们得拖走，我说为啥呀，他说你问你哥，当时就把挖掘机拖走了，后来又要回来了。（6）证人付某的证言：我和王某2是同乡。2015年7月左右，王某2向于三借款6万元钱，5分利，用我的房照作抵押担保，签的房屋买卖协议，当时就扣除利息0.3万元，拿走5.7万元。王某2又向于贵祥借款7万元和向徐某刚借款10万元，利息都是5分。我听王某2说于贵祥去他家讨债，到那就咣咣砸门，不给开就一直砸，开门就骂骂咧咧的。2016年9月左右，于贵祥找王某2去徐某刚药店，我和王某2去的药店，于贵祥、于贵军、徐某刚夫妻在药店，于贵祥说王某2这钱你也还不上，把挖掘机顶账得了，王某2和于贵祥商量在给他十天左右的时间，要是还不上再把挖掘机卖了，王某2说他挖掘机不能就顶30多万。当天下午，于贵祥就把挖掘机拖走。我和王某2追到岔林村看见挖掘机已经卸下来，于贵祥说你也给不上钱，这挖掘机是我的了。王某2要挖掘机没要回来。听说在律师事务所签订挖掘机的买卖合同，王某2是被逼迫的，挖掘机已被于贵祥拉走，要不回来。（7）证人孙某的证言：我不认识王某2，但听于贵祥说过他。2016年，我在于贵祥门市房待着，我听于贵祥和徐某刚商量说王某2利息给不起了，还欠7、8万元钱，不行把他挖掘机整回来吧，当时陆某也在旁边坐着，但他没说话，王某1也在场。我听说没过几天就把王某2挖掘机开跑了。我听说5分利放给王某2的钱是于贵祥和徐某刚的。（8）证人薛某1的证言：于贵祥放高利贷，我听徐四和于贵祥说王某2这个挖掘机是他俩向王某2放款，王某2没钱还了就将王某2挖掘机收回来。于贵祥还和我说王某2都哭了。于贵祥和徐四还在三宝村用这个挖掘机干活。（9）通河县公安局现场勘验检查笔录及照片：证实案发现场情况。（10）通河县公安局扣押物品清单：在刘喜凤处扣押山重牌挖掘机1台。（11）通河县法律服务所说明：该买卖合同在我所书写，甲方王某2，乙方徐某刚。经我所工作人员闫忠平、吴某2回忆，回忆不起来当时来人办理该见证手续和其它具体事宜。（12）借据：2016年3月1日王某2在于贵祥处借款6万元。（13）买卖合同：2016年9月3日，王某2将挖掘机卖给徐某刚，价格32万元。（14）通河县价格认定中心鉴定结论：山重牌挖掘机，型号924C，价格40万元。（15）同案犯徐某刚的供述：我和于贵祥、于贵军是朋友，和辛海洋就是认识。2016年春天，于贵祥给我打电话说王某2要借钱，我借给王某210万元，当时口头约定是5分利，王某2签的借据。王某2向于贵祥借过钱，我不知道是多少，我知道王某2一共欠我和于贵祥25万元。我和于贵军去过王某2家要钱，我们敲门没有人。当时是我提出用王某2的挖掘机顶债，挖掘机作价32万元，在通河县一家法律服务所签订合同。我和于贵祥合伙用挖掘机干活，后来说挖掘机归我，什么时候我有钱了，给于贵祥13万元。（16）被告人于贵祥的供述：我和徐某刚是朋友，王某2将挖掘机以32万元的价格卖给我们。我电话里向王某2讨过债。（17）被告人于贵军的供述：王某2和王某5我都认识，我记不清了我和于贵祥和徐某刚是否去过王某2家讨债和到王某8修理部拉挖掘机。综上，被告人于贵祥参与强迫交易5起，强迫交易数额60.9万元；被告人于贵军参与强迫交易4起，强迫交易数额55.9万元；被告人辛海洋参与强迫交易4起，强迫交易数额28.9万元。（二）寻衅滋事事实1、2016年5月，因通河县富林镇三宝村原村主任黄某1欠被告人于贵祥5万元利息款，无力偿还，于贵祥让黄某1找人顶账，黄某1遂找到同村村民被害人耿某1，与耿某1口头约定该款由黄某1偿还，与耿某1无关，耿某1用其土地为黄某1作抵押担保，并与于贵祥签订土地流转合同。因黄某1未偿还利息，于贵祥于当年9月向耿某1索要利息，让耿某1以他的奔野454宁波车作价2万元，抵偿上述5万元的利息款，并与耿某1签订买卖合同。于贵祥于几天之后伙同被告人于贵军将担保人耿某1的宁波车强行开走顶债。因宁波车不足以清偿上述欠款，于贵祥于年末在三宝村张贴告示对外发包耿某1抵押的土地。2017年1月1日，黄某1和耿某1找于贵祥商量欠款一事，于贵祥算账后，让耿某1出具欠于贵祥6万元，月利率2分的欠据，将黄某1的欠款及利息全部转嫁给耿某1。因耿某1无力还款，于贵祥于2018年10月将耿某1诉至法院，要求其偿还欠款。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（1）被害人耿某1的陈述：2016年5月，黄某1欠于贵祥利息6万元，用我家土地抵押担保，我和于贵祥签订土地流转合同。当年9月，黄某1利息还不上，于贵祥说用你家宁波车担保，签订买卖合同。于贵祥、于贵军于几天后到我三叔家把我宁波车强行开走，黄某1说给我要回来，但没要回来。于贵祥于年末在我们村里食杂店张贴我家土地对外发包告示，于贵祥是联系人。我和黄某1找到于贵祥，他说不还钱就写欠条，我给于贵祥写6万元欠条，于贵祥把我起诉了。法院判我还钱，我被拘留，黄某1又找王曾伟给这6万元钱担下来了。（2）证人耿某2的证言：耿某1是我侄子，约3年前我借耿某1的484宁波车使用，车在我家院停着。于贵祥和于贵军来我家说耿某1欠他们钱，要把车开走，我不同意，耿某1来了也不同意，但他们不听就把484宁波车头强行开走。我还听说于贵祥多次放过王某4家稻田地里的水，王某4是包别人的地，与王某4没关系。（3）证人常某1的证言：我和耿某2是邻居。2016年9月左右，我听见耿某2院子里有人吵吵，说是不让开车，我过去看热闹看见于贵祥、于贵军要把耿某1家的车开走，耿某1过来不让开走，于贵祥、于贵军不听。我听说是因为欠于贵祥、于贵军的钱，于贵军把宁波车头开走的。（4）证人黄某1的证言：2016年春天，我欠于贵祥5万元利息款，他让我找人顶账，我找到耿某1，用他家土地抵押担保，于贵祥与耿某1签订土地流转协议，约定5万元利息也是按5分利计息，钱都由我偿还，不用耿某1还。因我没还钱，2016年7月左右，于贵祥找耿某1让其用宁波车抵押，作价2万元顶5万元的利息款。因这5万元没有还本金和利息，于贵祥多次找耿某1讨要，耿某1没还，于贵祥在村里张贴布告要发包耿某1抵押的土地，耿某1不同意。2016年底，我和耿某1找于贵祥商量，于贵祥说借款加上利息就算6万元，耿某1就在于贵祥写的6万元欠条上签字。于贵祥于2018年到法院起诉耿某1，法院判决耿某1还6万元，并要拘留耿某1，因这事和耿某1无关，应由我还，我又找王曾伟把这6万元债务担下来了。耿某1没见到钱，这些钱都是利息钱。（5）证人李某2的证言：2016年左右的夏天，我看见于贵军开着耿某1宁波车头从耿某2家出来，走到三宝村小卖店门前被耿某1拦住说不差这几天，等收完地再把车拉走。于贵祥把耿某1扒拉一边去，于贵军把车开走了。肯定不是卖车是借款抵押，否则耿某1不会拦着。（6）证人薛某2的证言：黄某1在于贵祥那里借款，5分利，三宝村好多人被于贵祥坑骗过。2016年末，于贵祥在我们村食杂店门口贴告示，对外承包耿某1土地，耿系人于贵祥，我和耿某1撕过布告。丁某、王某3的土地也被于贵祥贴过布告，还把王某3家稻田地埂子推平、放水。于贵祥、于贵军还把丁某打了，已报警。于贵祥和徐某刚把王某2钩机收走了。借款必须农机具抵押，写买卖合同，还不上钱就把东西拉走。（7）证人常某2的证言：于贵祥是放高利贷的，2016年末，我村耿某1家土地被于贵祥在食杂店张贴过告示，对外承包，联系人是于贵祥，连续贴两年。还听说于贵祥把盛某家稻田地埂子给挖了，给王某3家稻田地用铲车推平了。（8）证人王某6的证言：于贵祥是放高利贷的。耿某1和我说宁波车被于贵祥整走了。我去三宝村看见过于贵祥贴在百玲食杂店北墙上对外发包耿某1家土地的告示。2018年12月，黄某1给我打电话，说耿某1替他担保让法院抓起来了，你替耿某1担保让他出来，我说行，我和黄某1找于贵祥一起到法院，我给于贵祥出了担保手续，于贵祥在法院撤诉，耿某1才出来。（9）证人吴某1的证言：2016年年末，看见过三宝村的两个食杂店贴着红纸，听说是于贵祥往出发包耿某1的土地。（10）被告人于贵祥的供述：我和耿某1认识，他向我借过6万元钱，2分利息，耿某1给我出借据，我还与他签订土地承包合同，借款到期他没还，我到法院起诉。我在三宝村贴告示用的板杖子上贴过对外承包耿某1土地的告示，上面有我的联系电话。我就是让耿某1还钱。（11）被告人于贵军的供述：是于贵祥叫我去帮着开车，我和于贵祥去的耿某1的叔家，我将耿某1的宁波车头开到岔林村。2、2016年春季，被告人于贵祥向通河县富林镇三宝村原村主任黄某1非法高利放贷10万元，双方约定用黄某1经手的三宝村村民灌溉水田时使用的电费还款。因三宝村村民交电费不及时，未按时还款，于贵祥为了逼迫村民交电费给黄某1，黄某1还其债务，于贵祥伙同被告人于贵军将村民盛某已栽完水稻、施完化肥约3亩稻田地埂子挖开放水，给盛某造成经济损失，于贵祥还拿走变压器的保险，致使村民稻田地停止抽水两天，影响春耕生产。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（1）被害人盛某的陈述：2017年春天，我上地干活看见地里有一台车，于贵祥、于贵军拿锹挖我家稻田地埂子放水，于贵祥说欠钱就放水，我说我也不欠你钱，他说种地就得交钱，我说我种你家地了，他没说话开车到电闸那里就把电闸拉了。于贵祥放我家两个稻池子的水，大约3亩左右的面积，我家稻田地里都已经用完化肥了，损失得有几百块钱。我们村韩三和耿某2都在场。（2）证人耿某2的证言：2017年春天，我在地里干活，看见于贵祥和于贵军上盛某的地里，把埂子挖开，把水放了。把王某3家稻田地也放过水。（3）证人黄某1的证言：我是三宝村村长，三宝村旱田改水田没钱，我负责电路的架设和水渠的铺设，我以个人名义向于贵祥借款10万元，我给于贵祥出18万元的借据，其中有10万元本金，8万元利息，没说具体还款时间，我说改完水田后用百姓交的电费来还18万元。2017年春天，盛某使水没交电费，于贵祥和于贵军去盛某家地把稻田地里的水放了，还把变压器的保险拿走。我找于贵祥要回变压器保险才能用电抽水。（4）被告人于贵祥的供述：我不认识盛某。我去过三宝村村民的稻田地，用铁锹挖稻田埂子放水，我忘了具体时间，就是因为农民用水没交电费给我，旱田改水田工程修堤的费用也没有给我，我就将村民地的埂子挖了放水，是让他们交电费、修堤的费用。我是和于贵军去的，我挖的埂子。（5）被告人于贵军的供述：我不知道是怎么回事，但我跟着去了。3、2016年，被告人于贵祥向通河县富林镇三宝村村民被害人王某3非法高利放贷25万元，月利率5分。王某3用其三宝村东河套6亩半水田地、北大排7亩水田地和东升屯3垧旱田地作抵押。2017年5月，因王某3未偿还利息，于贵祥威胁王某3称要卖其土地，并在三宝村、太河村、东升屯张贴告示，对外发包王某3的土地，逼迫王某3还款。于贵祥伙同被告人于贵军雇铲车将王某3的稻田地埂子推平。同年6月，于贵祥又因王某3未偿还利息，伙同于贵军将王某3承包给王某4的稻田地埂子挖开放水。给村民王某3和王某4造成经济损失。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（1）被害人王某3的陈述：我于2016年用水田地作抵押向于贵祥抬款25万元，利息5分。2017年5月份，我差一点利息没有还上，于贵祥、于贵军就在三宝村、太河村、东升屯张贴我家水田地、旱田地的转卖告示。我和于贵祥说我家6亩稻田地已经承包给史贵权，7亩稻田地承包给王某4。于贵祥就要卖我的地，于贵祥、于贵军雇铲车把我家6亩稻田地埂子推平，不让种地，我损失约3000元。我和史贵权到地里和于贵祥说就差这几天，你就这么整，他说一个星期不还钱，你就别想种地。又过几天，王某4给我打电话说于贵祥、于贵军把稻田地水给放了，于贵祥你不还钱就别想种地，他又放了二、三次水，还说秋天收我家地。于贵祥将我东河套地卖给史贵权，东胜的三垧旱田地也给于贵祥顶账才把钱还清。（2）证人黄某1的证言：我和王某3在哈市要账，王某4给王某3打电话说于贵祥来地放水，不让种，王某3给于贵祥打电话说你别放水，约定好时间还于贵祥利息。过一段时间，王某4又给王某3打电话说于贵祥又来放水了，王某3给于贵祥打电话让我替王某3还1.2万元利息。到扬二遍肥的时候，于贵祥又去放水了，我就知道这三次放水的事，我听王某4说于贵军和于贵祥一起去放水的。王某3欠于贵祥高利贷，把地抵押给于贵祥，王某3就和史贵权商量要把地长期包给史贵权，用包地的钱还于贵祥，还没谈拢，于贵祥就要把地收回来，水田改旱田，就把王某3家的稻田埂子给推平了。因于贵祥是社会人，老百姓怕他报复，而且王某3欠于贵祥高利贷，就没有报警。（3）证人王某4的证言：2017年6月份，我和我妻子田某在家里，于贵祥开车到我家说把你家地埂子给挖开了，水跑了。因王某3欠他钱，我没有报警。（4）证人田某的证言：2017年6月份，于贵祥开一辆黑色轿车到我家，说把你家地埂子给挖开了，水跑了就开车走了。（5）被告人于贵祥的供述：我记不清向王某3放过几次款，一次是他用他家的一垧多水田地作抵押向我借10万元，签订土地流转合同。王某3到期还不上钱，我到地里放水，施没施肥我不知道。放水后我要插秧，王某3和他父亲说地已经包给别人你别种了，最后给我钱，把地抽回去了。王某3还借过我3万元，和我签了河南套地承包合同，王某3到期没还钱，我就去种地，花800元雇的铲车，我将地平完后就回家了。后来这块地3万元承包给史桂权，史桂权把钱给我了。（6）被告人于贵军的供述：2017年春天，刚要插秧，我和于贵祥去三宝村找王某3讨债，把靠西大壕稻田地里面的水放了。4、2014年冬季，被告人于贵祥向通河县富林镇三宝村村民被害人丁某两次非法高利放贷9万元，月利率5分，丁某用47亩水田地等财产抵押，扣除利息0.45万元，丁某实得借款8.55万元。后丁某按月给付高额利息。因丁某于2018年春无力偿还高利借款，于贵祥指使被告人于贵军在三宝村张贴告示，对外发包丁某土地，因丁某不同意，亦无人承包。于贵祥、于贵军便带人到丁某地里强行扣苗床种地，因丁某和妻子宋某阻拦被于贵军打伤住院，于贵军因殴打丁某被通河县公安局行政拘留5日。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（1）案件来源：通河县公安局刑侦大队民警在办理于贵祥等人涉恶案件中发现，2016年末到2018年春两年期间，于贵祥、于贵军在富林乡三宝村非法高利放贷，在讨债过程中，因高利贷款人或担保人到期还不上利息或者本金，于贵祥、于贵军以发包土地、强行扣苗床、挖稻田埂子放水、用钩机平稻田地埂子等软暴力威胁、恐吓手段讨债，先后实施向某2仁讨债，将担保人耿某1的宁波农用车强行开走顶债，并将耿某1的土地在三宝村肆意贴告示对外发包；向丁某讨债，到丁某家地里强行扣苗床种地殴打他人；向某2仁讨债，将盛某家已经栽完水稻的稻田地埂子挖开放水；雇铲车将高利贷欠款人王某3的稻田地埂子推平，将王某3承包给王某4的稻田地埂子挖开放水等多次任意损毁他人财物、殴打他人等寻衅滋事行为。（2）被害人丁某的陈述：我在于贵祥处借款9万元，用货车和轿车抵押，后又用47亩水田抵押。因我还不起利息，于贵祥就满屯子贴告示，卖我这块土地。没办法就把水田承包出去，还给他2万元。2017年春天，于贵祥、于贵军、辛海洋到我家地里扣大棚，我和我妻子拦着不让，于贵军上来就打我妻子，用拳头打我头部和脸部，还踢我好几脚，把我俩打跑了，我妻子到中医院住院，我女儿报警，于贵祥，于贵祥还把我女儿车门子撞坏。我欠他9万元钱，他实际给我8.55万元，我还给他10万元左右。（3）证人谷某的证言：2018年3月27日6时许，于贵军拉着我和辛海洋、张某3去三宝村太河屯给于贵军帮工，我们刚开始扣大棚，来了一男一女，男的手里拿一大棒子，说谁扣就削死谁，我看见于贵祥开车来了，于贵军和那两口子不知何时在大道上撕吧，于贵祥到地里和我们说把塑料布卷上回家。（4）证人张某3的证言：2018年3月27日6时许，于贵军拉着我和辛海洋、谷某去三宝村太河屯给于贵军帮工，我们刚开始扣大棚，来了一男一女，男的手里拿一大棒子，说不行扣大棚，那女的和于贵军吵吵起来，于贵军和那两口子不知什么时候去大道上了，我们就扣塑料布，于贵祥来了，这时我看见那两口子和于贵军撕吧到一起，于贵祥到地里和我们说，把塑料布卷上，不扣了。我们卷完从地里走出来，看到那女的站在大道上，那个男的不是坐在地上，就是躺在地上，于贵军不知去哪里了。于贵祥开车走了，我们也走了。（5）证人宋某的证言：我和丁某是夫妻关系，2014年丁某在于贵祥处借款9万元，月利息5分，于贵祥实际给我们8.55万元。利息还到2015年，我家无力偿还借款，于贵祥带好几个人到我家，让我们用土地和房屋作抵押，我们用47亩水田抵押，签了抵押合同，水田价值30多万元。2017年，于贵祥、于贵军、辛海洋、鞠某、还有三个不认识的人，到我家地里强行种我家地要扣苗床。我和丁某不让，于贵祥、于贵军把我打住院，把丁某肋骨打骨折。（6）通河县人民法院民事调解书：（2018）黑0128民初1920号，丁某于2018年11月15日前偿还于贵祥借款18万元；（2018）黑0128民初1922号，丁某于2018年11月15日偿还于贵祥借款2万元。（7）诊断书：2018年3月27日丁某经通河县人民医院诊断为头外伤，左胸挫伤。（8）通河县公安局行政处罚决定书：2018年4月3日于贵军与丁某因扣苗床发生口角，于贵军将丁某打伤，于贵军被行政拘留5日。（9）通河县公安局现场勘验、检查笔录及照片：现场地点通河县富林镇三宝村，现场照片13张。（10）被告人于贵祥的供述：2018年3月27日7时许，于贵军给我打电话说他在地里扣棚，丁某和他媳妇拿棒子来连骂带打的不让扣。我就去太河屯要抻塑料布要扣棚，丁某和他媳妇就不让，在那拦着，我说不让扣就不扣，我就收拾塑料布回家。（11）被告人于贵军的供述：我把20万元放于贵祥那，都是以于贵祥的名义对外放款。放给丁某钱的利息由于贵祥收，我不知道是多少。于贵祥于2017年将丁某抵押的土地对外承包2万元，钱给我了。2018年初，于贵祥让我去太河村张贴两张告示，向外承包丁某3垧多水田地，丁某不同意，就没人承包。于贵祥让我找人帮忙扣塑料布，2018年3月27日5时许，我和辛海洋、张某1、张某3、谷某去三宝村太河屯的地里盖中棚的塑料布，丁某右手拎个棒子不让扣，谁扣就和谁玩命。丁某媳妇就往下拽塑料布，我往道上拽丁某，丁某用棒子打了我左边的脑袋，我和丁某、丁某媳妇撕吧，辛海洋把我们拉开，我就把塑料布卷起来，开车走了。综上，被告人于贵祥、于贵军在2016年至2018年两年时间内，在通河县富林镇三宝村非法高利放贷，在讨债过程中，共同实施违法行为4次。（三）敲诈勒索事实从2015年开始，通河县富林镇三宝村原村主任黄某1多次向被告人于贵祥高利借款，至2016年12月黄某1欠于贵祥6万元，于贵祥多次向某2仁索债并声称到法院起诉，迫使黄某1找其亲属吴某1顶债，黄某1和吴某1共同为于贵祥出具6万元借条。黄某1到期未还款，于贵祥要去法院起诉吴某1，吴某1害怕起诉，找其姐夫殷某担保。吴某1及其姐夫殷某、黄某1找到于贵祥协商，用吴某1的宁波404农用车、尼桑骊威轿车和殷某的324农用车、夏利轿车为吴某1欠款6万元作抵押，当日签订抵押性质的买卖合同。殷某妻子知道此事后不同意用车辆抵押。次日，吴某1、殷某、黄某1找于贵祥说明殷某妻子不同意抵押的情况，协商偿还欠款6万元抽回殷某的买卖合同，于贵祥不同意，提出必须给12万元，否则开走吴某1和殷某的抵押车辆。最终吴某1在他人处借款10万元，将6万元借条、吴某1和殷某车辆买卖合同抽回，于贵祥敲诈吴某14万元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：（1）案件来源：2019年4月16日，通河县公安局刑侦大队民警在办理于贵祥等人涉嫌强迫交易一案中，发现于贵祥涉嫌对吴某1敲诈勒索犯罪。（2）被害人吴某1的陈述：2016年，我替黄某1向于贵祥借款6万元，用我宁波车和尼桑轿车和我姐夫殷某324农用车作抵押。我们签订合同，回到家里我姐吴祥青不同意，因吴祥青有抑郁症，有什么事情就犯病。我和殷某、黄某1于次日找到于贵祥说我姐不同意用她家324宁波车做抵押，你把合同给我，我给你6万元。于贵祥说要不你拿12万元钱抽回这些抵押物。我后来又和他协商，于贵祥让我拿10万元。我找到我朋友周某1借10万元，给于贵祥送过去，才将手续抽回来，于贵祥还给我黄某1的土地抵押合同。当时我的尼桑轿车价值8万元，宁波车价值2万元，殷某的宁波车价值2万元。我要是不给10万元，于贵祥就把我名下的车和我姐家车开走，还要起诉我。于贵祥给我黄某1的土地合同前，我一直在耕种该地，是从黄某1手中承包来的，已种三四年了，我不知道地抵押给于贵祥，是于贵祥提出来让我抽回来这块地的合同，我不拿10万元钱抽回来这合同，我姐夫的抵押出租车的合同不给我们。（3）证人黄某1的证言：2015年春天，因我向于贵祥借款，于贵祥算账借款连本带息23万元，让我找人顶名借这23万元，我找吴某1，借条是我和吴某1签的名。吴某1顶名的23万元，我还17万元，到2016年年末有6万元没还上，因为吴某18亩水田已给于贵祥还我的另外一笔欠款，欠6万元的抵押物不够，于贵祥要起诉我们，我们找到于贵祥商量，结果是用吴某1的宁波车、尼桑轿车还有殷某的324农用车抵押这6万元。签订收条、借条、买卖合同，借款人是吴某1，于贵祥让殷某媳妇吴祥青来签字。第二天殷某告诉我说吴祥青不同意用她家车做抵押，我和吴某1、殷某找到于贵祥说殷某媳妇不同意，我们用6万元现金把抵押合同抽回来，于贵祥说把合同抽回去得把黄某1以前欠款一起还了，一共12万元。我们又和于贵祥商量，于贵祥同意拿10万元钱，并把土地合同抽回去。吴某1在他朋友那抬款10万元钱，交给于贵祥，于贵祥才把合同欠条交给吴某1。吴某1根本不欠于贵祥钱，就是给我抵押。我不欠于贵祥15万元。（4）证人周某1的证言：我和吴某1是朋友，2016年12月19日，吴某1、黄某1、殷某上我家借款10万元，吴某1给我出具欠条，这笔钱是吴某1还给我的。（5）证人韩某2的证言：2017年我从于贵祥手里承包8亩水田地，每年承包费0.7万元，我交给于贵祥两年承包费1.4万元。这块地原来是吴某1的。（6）证人殷某的证言：吴某1是我小舅子。2016年冬天，吴某1给我打电话说于贵祥要钱，两台车抵押不够，把你家车也抵押给于贵祥，要不就抓他。我同意用我家车作抵押顶吴某1欠款6万元钱。我们一起到一个门市房，于贵祥写的合同，我和吴某1在上面签字。我回家和我媳妇吴祥青说咱家两台车给于贵祥抵押了，我媳妇就犯病了，坚决不同意。我和吴某1商量拿6万元现金把合同抽回来。第二天我和吴某1、黄某1找于贵祥和他说用6万元钱抽回合同，于贵祥不同意，向我们要12万元，才能把合同抽回来。我们商量半天，于贵祥说少10万元不行。吴某1找他朋友周某1抬款10万元交给于贵祥才把车抵押手续抽回来。（7）被告人于贵祥的供述：吴某1向我借两次款，钱都交给黄某1。2015年冬天一次4万元，吴某1用7亩多水田地作抵押，到期没还上，用这7亩多水田地作价5万元给我。2016年春天一次是6万元，是否有抵押物我记不清，2016年冬天我向吴某1要钱，说不给钱就起诉你，后来黄某1、吴某1、殷某到我门市房商量还款的事，用吴某1的尼桑车、宁波车和殷某的出租车、宁波车抵押。第二天，殷某和吴某1找我来，说殷某媳妇不同意，哭半宿，和我商量还款，把车辆买卖合同抽回去。因为之前黄某1欠我20万元，黄某1的3垧左右的水田作的抵押，听说这块地抵押好几份了，我要不回来钱，地也执行不了。吴某1和殷某给我10万元钱现金，把车辆买卖合同和黄某1的土地合同抽回。针对控辩双方争议的焦点，结合本案的事实及证据，本院综合评判如下：经庭审质证的多名被害人的陈述、多名证人证言及被告人于贵祥、于贵军、辛海洋的供述等证据，足以证实三名被告人伙同他人经常纠集在一起，在一定区域内以暴力、威胁手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的影响，形成了恶势力犯罪团伙，且能够证实于贵祥不仅采取以逼迫他人顶债的方式非法转移债务，采取滋扰、辱骂、张贴告示等“软暴力”手段追讨高利借款，强拿硬要，还随意毁坏、占用他人财物，并多次纠集、指使于贵军、辛海洋等随意辱骂、恐吓、殴打他人的事实，足以认定于贵祥系领导恶势力团伙的纠集者，于贵军、辛海洋积极参与恶势力犯罪团伙的犯罪活动。故对于贵祥的辩护人提出，指控以于贵祥为纠集者，于贵军与辛海洋为团伙固定成员从事犯罪活动，造成不良社会影响的恶势力团伙的事实不清，证据不足的辩护意见，不予采纳。经庭审质证的书证借据、买卖协议与被害人陈述、证人证言、被告人于贵祥、于贵军、辛海洋的供述等证据，能够证实于贵祥、辛海洋向多名被害人多次非法高利放贷的过程中，放贷中所签订的买卖合同均是抵押性质，于贵祥、辛海洋作为出借人无权处置抵押财产，但三名被告人以暴力、威胁的手段，强行拉走、处置被害人财产，并强迫被害人王某1购买财产，且在杨某、王某2案件中，强行扣留财产，以明显低于财产价值的方式，强迫被害人与其签订买卖合同，三被告人的行为符合强迫交易罪的犯罪构成。且庭审中，于贵祥、辛海洋自愿认罪，于贵军对部分犯罪事实无异议，对于贵祥、于贵军、辛海洋的辩护人所提的相关辩护意见，因无事实及法律依据，不予采纳。被害人王某2的陈述、证人王某5、付某的证言及同案犯徐某刚的供述均能证实于贵军参与了强迫交易犯罪中第5起犯罪的事实，对于贵军及其辩护人就此所提的辩解和辩护意见，不予采纳。经庭审质证的证据能够证实被告人于贵祥、于贵军在多名被害人不知情的情况下，分别对外张贴发包被害人耿某1、丁某、王某3的土地告示，对耿某1财产进行强拿硬要，并在春耕生产之时任意毁坏被害人王某3、王某4、丁某、盛某的耕地等公私财物，在被阻止时随意殴打他人，严重影响了农民的生活、生产活动的事实。公诉机关指控的4起事实二被告人均存在违法行为。对于贵祥、于贵军的辩护人提出，指控于贵祥、于贵军犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足的辩护意见，不予采纳。经庭审质证的被害人吴某1的陈述、多名证人的证言和于贵祥的供述，能够证实于贵祥利用吴某1和殷某想用6万元抽回抵押合同的迫切心里，向吴某1索取10万元。敲诈与欠款无关的吴某14万元的事实，其行为构成敲诈勒索罪。虽然于贵祥将黄某1其他欠款抵押的土地合同交给吴某1，但在此之前，该地已由吴某1耕种多年，故该事实与吴某1用10万元抽回抵押担保合同之间没有关联性。于贵祥辩解吴某1抽回的是15万元的借条，但未提供证据证实，对于贵祥提出其不构成敲诈勒索罪的辩解及其辩护人提出指控于贵祥犯敲诈勒索罪的事实不清、证据不足的辩护意见，均不予采纳。本院认为，被告人于贵祥、于贵军、辛海洋非法向债务人高利放贷，明知债务人无偿还能力，还指使债务人找他人顶名高利借款，并用抵押物签订买卖合同，借款到期后按买卖合同强行索取他人财物，强制扣留他人财产，以威胁手段强迫他人签订买卖合同，其行为均已构成强迫交易罪。被告人于贵祥、于贵军为索要非法高利借款损毁、占用他人财物，于贵军殴打他人，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人于贵祥以非法占有为目的，以他人的抵押合同相要挟，强索他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名均成立。强迫交易犯罪系共同犯罪，于贵祥、于贵军积极参与策划、商议、直接参加犯罪活动，均应认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。辛海洋起帮助作用，构成从犯，对其可从轻处罚。辛海洋辩护人关于辛海洋从犯的辩护意见予以采纳。寻衅滋事犯罪，于贵祥、于贵军均系主犯，应对全部犯罪承担罪责。于贵祥、于贵军犯数罪，应对其数罪并罚。案发后，辛海洋主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，构成自首，依法对其从轻处罚。鉴于强迫交易犯罪中所获赃物，已被公安机关扣押，并部分返还，减少了被害人的经济损失，可对三被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条第一款，第二百二十六条第一款第（一）项，第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条第一款、第三款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人于贵祥犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2024年3月3日止；罚金于本判决生效后十日内，经由本院上缴国库。）二、被告人于贵军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2021年8月29日止；罚金于本判决生效后十日内，经由本院上缴国库。）三、被告人辛海洋犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年3月4日止；罚金于本判决生效后十日内，经由本院上缴国库。）四、责令被告人于贵祥于本判决生效后十日内将赃款人民币40000元退赔被害人吴新利。五、本案扣押赃物耕王454宁波农用车、常林联合牌收割机、勃农牌播种箱，打浆机、旋耕机、插秧机，山重牌挖掘机，由扣押单位依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 马 韬审判员 赵冬伟审判员 王 军二〇一九年十月三十一日书记员 王泽龙本案判决所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，外三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（1）强买强卖商品的；（1）强迫他人提供或者接受服务的；（1）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。