四川省射洪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0922刑初180号 公诉机关射洪县人民检察院。 被告单位四川民建饲料有限公司（以下简称“民建公司”），组织机构代码72983089-3，单位地址四川省射洪县金龟寺，法定代表人刘明见。 诉讼代表人杨龙华，系该公司股东。 被告人刘明见，男，1964年6月17日出生，汉族，大专文化，“民建公司”法定代表人，射洪盛玥非融资担保有限公司（以下简称“盛玥公司”）唯一出资控制人。户籍所在地四川省射洪县，住本县。2015年9月29日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被射洪县公安局刑事拘留，同年11月5日经射洪县人民检察院批准并由射洪县公安局执行逮捕，同年12月31日,被射洪县公安局决定并执行取保候审，2016年12月31日，被该局决定解除取保候审。2017年12月5日，被射洪县人民检察院决定并由射洪县公安局执行取保候审。2018年12月5日被本院决定并由射洪县公安局执行取保候审。 辩护人罗建亨，四川今辰律师事务所律师。 被告人刘清明（系被告人刘明见之长子），男，1985年2月16日出生，汉族，大专文化，“民建公司”总经理，“盛玥公司”员工。户籍所在地四川省射洪县，住本县。2017年10月16日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被射洪县公安局决定并执行取保候审。2018年10月15日，被本院决定并由射洪县公安局执行取保候审。 被告人刘妮，曾用名刘宜（系被告人刘清明之妻），女，1984年9月27日出生，汉族，大专文化，“盛玥公司”法定代表人。户籍所在地四川省射洪县，住本县。2017年10月16日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被射洪县公安局决定并执行取保候审。2018年10月15日，被本院决定并由射洪县公安局执行取保候审。 射洪县人民检察院以射检刑诉〔2018〕165号起诉书指控被告单位“民建公司”、被告人刘明见、刘清明、刘妮犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年5月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年10月19日召开了庭前会议，并于2018年10月19日、2019年10月30日公开开庭审理了本案。射洪县人民检察院指派检察员邱林明、书记员段力文出庭支持公诉，被告单位“民建公司”的诉讼代表人杨龙华、被告人刘明见及其辩护人罗建亨，被告人刘清明、刘妮均到庭参加了诉讼。审理中因补充侦查，射洪县人民检察院建议延长审理期限，本院决定延期审理。本案经恢复审理，现已审理终结。 射洪县人民检察院指控：“民建公司”注册资本3000万元，法人代表刘明见，经营范围：饲料原料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、配合饲料生产、销售、粮食收购，公司类型：有限责任公司（自然人投资或投股），成立日期2005年6月3日,刘明见持股90%，杨龙华持股10%。“盛玥公司”注册资本1000万元，法人代表刘妮，经营范围：非融资性担保，公司类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期2013年12月18日，刘妮持股100%。 2013年12月，“民建公司”为扩大生产经营规模、修建厂房、技术升级改造、购买设备和支付银行贷款利息需要大量资金。为达到融资目的，被告人刘明见于2013年12月注册成立“盛玥公司”，公司注册法人为被告人刘妮，实际出资人和控制人为被告人刘明见。后“民建公司”采用自担自融自用的方式，利用不具有融资担保资质的“盛玥公司”非法吸收公众存款，“盛玥公司”员工以口口相传的方式公开宣传，并承诺在一定期限内给予1.6%-1.8%不等的月息为条件，要求集资参与人向指定收款账户被告人刘清明和“民建公司”的公司账户汇款后，再与“盛玥公司”签订借款合同和担保合同，并加盖“民建公司”公章和刘清明的私章，乙方出借人本人签字。 自2014年1月12日至2015年6月29日期间，“民建公司”通过“盛玥公司”共计向331人次融资借款，借款金额共计人民币7101.77万元，主要用于支付集资参与人本金及利息、“民建公司”生产经营使用，其中：归还集资参与人本金4398.77万元、支付集资参与人利息811.350337万元、“民建公司”生产经营使用1891.649663万元。给未归还本金的集资参与人造成损失2227.748526万元。 2015年6月29日刑事立案后，“民建公司”归还集资参与人资金72.752万元，截止2017年12月12日，集资参与人实际收到利息854.102337万元，收到本金4429.77万元，集资参与人损失金额为2156.227958万元。 2015年5月29日，被告人刘明见到射洪县处置办投案自首，处置办将该情况反馈给射洪县经侦大队。2015年7月14日、2015年7月16日民警先后电话通知被告人刘妮、刘清明到本县经侦大队接受了讯问。 认定上述事实的证据有，书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等在卷为证。 公诉机关认为，被告单位“民建公司”、被告人刘明见、被告人刘清明、被告人刘妮为满足“民建公司”资金需求，以高息为诱饵，通过“盛玥公司”向社会不特定群众吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘明见、刘清明、刘妮犯罪后自动投案，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。 被告单位“民建公司”的诉讼代表人杨龙华、被告人刘明见及其辩护人罗建亨、被告人刘清明、刘妮对起诉书指控的事实均无异议。 被告单位“民建公司”诉讼代表人杨龙华辩称，我们公司触犯了法律，但我们在刘明见身患重病的情况下仍然积极筹措资金，偿还集资参与人集资款，请求从轻处罚，我们有信心还清借款。 被告人刘明见辩称，我们筹集资金是为了对工厂进行技术改造和扩建，但违反了法律规定。案发后，我们公司又于2017年归还了家庭特别困难的部分集资参与人集资款28万元，现在我们愿意积极配合处置办筹措资金，争取还款，请求从轻处罚。 被告人刘明见的辩护人罗建亨提出，1、被告人刘明见具有自首情节，依法可以减轻处罚。2、民建饲料是取得资质的民营企业，为了扩大生产和技术升级而吸收公众存款，主观恶性不深。3、被告人刘明见犯罪后积极配合有关机关筹集资金偿还集资款，具有较好的悔罪态度，且现在身患严重疾病，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘清明辩称，我不清楚整个事情的操作，但我自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人刘妮辩称，我与刘清明刚结婚，父亲就让我担任公司法定代表人，我便辞去了原来的工作，到家里的公司上班，一直是以普通员工的身份工作，且没有从中获益，现我的小孩才两岁，念在我系初犯，请求对我从轻处罚。 经审理查明，“民建公司”于2005年6月3日经遂宁市射洪县工商行政管理局登记成立，其注册资本为3000万元；法人代表为被告人刘明见。经营范围：饲料原料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、配合饲料生产、销售、粮食收购。公司类型：有限责任公司（自然人投资或投股），被告人刘明见持股90%，杨龙华持股10%。 射洪县盛玥非融资担保公司（以下简称“盛玥公司”）于2013年12月18日经遂宁市射洪县工商行政管理局登记成立，其注册资本为1000万元；法人代表，刘妮。经营范围：非融资性担保。公司类型：有限责任公司（自然人独资），被告人刘妮持股100%。 2013年12月，“民建公司”为扩大生产经营规模、修建厂房、技术升级改造、购买设备和支付银行贷款利息需要大量资金。为达到融资目的，被告人刘明见于2013年12月注册成立“盛玥公司”，公司注册法人为被告人刘妮，实际出资人和控制人为被告人刘明见。后“民建公司”采用自担自融自用的方式，利用不具有融资担保资质的“盛玥公司”非法吸收公众存款，“盛玥公司”员工以口口相传的方式公开宣传，并承诺在一定期限内给予1.6%-1.8%不等的月息为条件，委托刘清明代为办理所有借款事宜，要求集资参与人向指定收款账户被告人刘清明和“民建公司”的公司账户汇款后，再与“盛玥公司”签订借款合同和担保合同，并加盖“民建公司”公章和被告人刘清明的私章，乙方出借人本人签字。 自2014年1月12日至2015年6月29日期间，“民建公司”通过“盛玥公司”共计向331人次融资借款，借款金额共计人民币7101.77万元，主要用于支付集资参与人本金及利息、“民建公司”生产经营使用，其中：归还集资参与人本金4398.77万元、支付集资参与人利息811.3503万元、“民建公司”生产经营使用1891.6496万元。给未归还本金的集资参与人造成损失2227.7485万元。 案发后，“民建公司”共归还集资参与人资金163.413万元。其中2018年2月12日之前归还118.0825万元；2018年2月12日归还资金26.665万元；2019年2月2日，归还资金18.6655万元。至今造成集资参与人经济损失人民币2064.3355万元。 审理期间我院依法对“民建公司”的车牌为川Ｊ×××××灰色东风牌轻型封闭货车、川Ｊ×××××灰色尼桑牌小型普通客车、大英的19处生产用房、大英的17处工业用地、在射洪的25处土地、20处房产予以查封。对其次子所有的成都温江的房产予以解除查封。县处置办扣押“民建公司”归还集资参与人的资金人民币9957.54元。 2015年6月15日，被告人刘明见到射洪县处置办投案自首，处置办将该情况反馈给射洪县经侦大队。2015年7月14日及同年7月16日，公安民警先后电话通知被告人刘妮、刘清明到本县经侦大队接受了讯问。 2018年10月19日，集资参与人代表向本院提交了有80名集资参与人签字的谅解书，其内容载明：鉴于刘明见吸收资金用于公司扩大规模、还银行贷款利息，案发后积极想办法归还借款，愿意待“民建公司”的工业用地变性为商业用地，以开发的商品房抵债。请求法院对其减轻处罚，并适用缓刑，以便集资参与人收回债权。 认定上述事实的依据有经庭审举证、质证，控辩双方均无异议的下列证据： 公诉机关当庭出示的证据： 一、法律文书： 1、立案决定书，2015年6月29日立案。 2、拘留证及拘留通知书，2015年9月29日拘留刘明见。 3、延长拘留期限通知书，2015年9月30日，延长刘明见拘留期限自2015年10月2日至2015年10月29日。 4、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，2015年11月4日射洪县人民检察院批准逮捕刘明见，次日执行逮捕，并通知家属，时间误签为10月5日。 5、取保候审决定书，公安机关分别于2015年12月31日、2017年10月16日、2017年10月16日对刘明见、刘清明、刘妮取保候审。 6、解除取保候审决定书，2016年12月27日解除对刘明见取保候审。 7、取保候审决定书，补充材料，检察院于2017年12月5日决定对刘明见取保候审。 二、书证： 1、受案登记表，2015年6月29日处非办向经侦大队反映。 2、到案情况说明，主要证实：2015年6月29日，“民建公司”涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查，我局侦查员梁宇、龙涛于2015年7月14日、2015年7月16日先后电话通知犯罪嫌疑人刘妮、刘清明到经侦大队进行了讯问。经进一步侦查，2017年10月16日，我局侦查员冯军、冯璋通知了刘明见，让他同他儿刘清明、儿媳刘妮来我队接受调查，后并依法对犯罪嫌疑人刘妮、刘清明进行了取保候审（人保）。 3、情况说明，补充资料，主要证实：刘明见因民间借贷被社会人员围攻，于2015年5月29日到射洪县处置办投案自首，射洪县处置办将该情况反馈经侦大队。 4、刘明见财产查询。 5、协助查封通知书、查封决定、查封、冻结、扣押情况统计，主要证实：查封“民建公司”、刘明见、刘清明、刘刚资产情况。其中查封“民建公司”瞿河总厂2842.51平米厂房、21215.6平米土地；查封洋溪分厂6527.36平米厂房、11398.7平米土地；查封回马分厂19084.88平米厂房、17026.64平米土地。冻结公司农业银行、中国建设银行、遂宁市商业银行、中国邮政储蓄银行账户。查封刘明见车牌为川Ｊ×××××、川Ｊ×××××、川Ｊ×××××的车辆；355.37平米房产；61.76平米土地。查封刘明见为二儿子刘刚购买的121.52平米房产。查封刘清明560.35平米房产；75.93平米土地；冻结遂宁银行账户。 6、扣押决定书、扣押清单，主要证实：扣押刘明见所有的蓝色双龙牌爱腾大型汽车，车牌号川Ｊ×××××。 7、“民建公司”、“盛玥公司”工商登记资料，主要证实：“民建公司”资料：注册资本3000万元；法人代表，刘明见。经营范围：饲料原料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、配合饲料生产、销售：粮食收购。公司类型：有限责任公司（自然人投资或投股），成立日期2005年6月3日，刘明见持股90%，杨龙华持股10%。财务审计报告。射洪盛玥非融资担保有限公司：注册资本1000万元；法人代表：刘妮；经营范围：非融资性担保；公司类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期2013年12月18日，刘妮持股100%。 8、其他借款，主要证实：“民建公司”于2014年8月11日向遂宁市安居区宝泓小额贷款有限公司借款400万，本金400万未归还。附借款借据、借款合同。“民建公司”于2014年4月1日向罗波借款200万元，该笔债务已消除。附借款合同、担保合同、借款凭证、欠条、借条、收条等证据。刘明见向黄先春借款200万的借条和银行转账记录、300万的借条。“民建公司”于2014年11月至2015年5月先后向自然人余爱军借款646万元相关凭证。 9、融资资金到账情况，主要证实：296人次2754.6万元融资到账情况。（2015）民建借仓字第0062号：2015年2月26日刘会兰向“民建公司”开户行22×××92打款26万元整，附借款凭证、银行缴款单、担保合同、借款合同、“民建公司”和“盛玥公司”相关资料、以及“民建公司”委托刘清明办理借款事宜的委托书。（2015）民建借仓字第0049号：2015年2月11日杜高峰向刘清明账户汇入30万元，附相关凭证和资料。（2015）民建借仓字第0087号：2015年3月2日宋林向刘清明账户汇入20万元，附相关凭证和资料。（2015）民建借仓字第0075号：2015年3月2日荣敏向刘清明账户汇入20万元，附相关凭证和资料。（2014）民建0311号：2014年7月17日何子良向刘清明账户转入10万元，附凭证、资料及相关证言。（2014）民建0027号：李仁琼借款10万元凭证、借款13万元转款凭证及证言。 10、盛玥担保出借人清单、利息支付汇总表，主要证实：该资料由“民建公司”提供。由“盛玥公司“出具的2014年、2015年期间借款和支付利息统计表，涉及336人，730次资金出借，共计借款7096.77万元。2014年支付利息532.530237万元，2015年支付利息280.205608万元，共计812.735845万元。 11、“民建公司”瞿河总厂、洋溪分厂投资费用，主要证实：该资料由“民建公司”提供。2014年1月-12月、2015年1月-4月，瞿河总厂共计投资1421.0645万元，洋溪分厂共计投资1194.007401万元，合计2615.071901万元。附记账凭证等。 三、被告人的供述与辩解： 第一小组是三名被告人的供诉与辩解，主要从言词证据上证实融资的原因、经过、用途，以及融资的数额和各名被告人在融资过程中的作用。 （1）被告人刘明见的五次供述与辩解，均为有罪供述。 刘明见，2015年7月8日第一次供述。 我是“民建公司”股东。刘清明是我大儿子，刘妮是我大儿媳，是射洪县盛玥非融资担保公司法人。刘刚是我二儿子，唐千惠是我二儿媳。我的联系方式：139××××9346。 “民建公司”成立于2001年，我出资270万，占股份90%，任法人代表，我朋友谭书清出资30万，占股份10%。到目前为止，我仍占90%，任法人代表，我老婆杨龙华占股份10%。 “盛玥公司”成立于2013年12月，公司注册资金1000万，是我出资，我大儿媳刘妮挂名法人，经营范围是项目担保、合同履约担保、劳务担保等，但不含融资担保。因为当时公司技术改造和扩建厂房在银行不好贷款，我萌生了自己成立公司为“民建公司”融资的想法，故而成立的“盛玥公司”。融来的资金全部用于“民建公司”技术改造和扩建厂房。 2013年12月至2015年6月，“民建公司”通过“盛玥公司”一共融资6896万元左右，涉及出借人729人次，截止2015年6月8日已支付还款433人次，还款金额是4190万元左右，目前还涉及196人次，2698.5万元本金未归还。 “盛玥公司”不具备融资担保资格，公司成立后，先是一些朋友熟人出借资金，后来就有些不认识的老百姓来咨询，“盛玥公司”工作人员就介绍这些资金是“民建公司”用于技术改造和扩建厂房，如果出资人觉得可以的话，就选择性存入刘清明遂宁市商业银行62×××02账户或者“民建公司”农业银行22×××92账户。 “民建公司”按照1.6%的月息给出借人支付利息。出借人把愿意出借的资金汇入指定的收款账户后，就返回“盛玥公司”签订借款合同和担保合同，借款合同上面甲方也就是用款方由“民建公司”加盖公司公章，我再给我儿子刘清明出具授权委托书，然后盖刘清明的私章，乙方出借人本人签字。担保合同上增加丙方，也就是担保方“盛玥公司”，加盖公章和法人刘妮私章。手续办好，利息算好后，我再安排“民建公司”财物或者我本人给刘清明个人账户转款，最后再通过刘清明个人账户把本金或者利息转给出借人。 “盛玥公司”没有进行其他宣传，如果老百姓咨询的话，就会介绍“民建公司”的基本情况，并告知出借人钱是用于“民建公司”的经营。 由于两家公司都是我的，所以“民建公司”没有给“盛玥公司”支付中介费，场地租金和员工工资除外。目前以“民建公司”名义或则我本人名义的借款，再加上“盛玥公司”的融资，总债务是9613.5万元，总债权是1588万元，缺口是8025.5万元。4100万用于瞿河总厂和洋溪分厂改造，3300万用于回马改造和购买土地，还有1000万是瞿河总厂原有土地和厂房花费。 刘明见，2015年8月17日第二次，核对资金去向。 刘明见，2015年9月30日第三次，刑拘后见面材料。 刘明见，2015年11月5日第四次，宣布逮捕。 刘明见，2018年1月19日第五次，向公安机关提供“民建公司”复印给投钱老百姓的宣传资料一份。 （2）刘清明，2017年7月16日第一次，主要证实：除刘明见所证实的内容外，还证实“盛玥公司”融资利息分三种情况，一种是随时可取，月息是1%，第二种是半年以上定期，月息1.6%，第三种是刘明见的熟人，月息按1.8%计算。目前还没有归还老百姓本金，刘妮、赵媛、曹玉芬、文纯秀都是在“盛玥公司”领固定工资。给出借人汇利息的卡有4张，分别是遂宁市商业银行62×××02、6210900100000206985，中国建设银行6227077520031511，中国工商银行6222082310000849610。 （3）刘妮，2017年7月14日第一次，供述内容与刘明见、刘清明供述内容一致。 四、证人证言： 第一小组证言是“民建公司”股东员工和“盛玥公司”员工杨龙华、安贤春、曹玉芬、文纯秀、赵媛的证言，证明“民建公司”与“盛玥公司”的经营情况、融资方式及各自的职责。 第二小组证言是刘明见在外债权、债务人钟林、于杰、罗波、黄先春、刘建华、余爱军、宋春梅、宋文华、唐何、邓莉、董尚清、郑大兴的证言，证明被告人刘明见在外的债权债务情况。 第三小组证言是集资参与人刘会兰、杜高峰、宋林、荣敏证言。 五、鉴定意见： （1）司法鉴定意见。四川中衡安信会计事务所2017年12月12日出具的鉴定意见：截止2015年6月29日，“民建公司”以“盛玥公司”名义非法集资涉及331人次，非法集资金额共计7101.77万元（含罗时余5万元）。集资参与人共计收取利息811.350337万元（未含2015年12月支付利息427520元），收回本金4398.77万元（其中：已归还本金2565.092813万元、借款同到期续传1565万元、债权债务抵消200万元、提前退还本金扣除违约金7.677187万元、合同转户61万元）。“民建公司”尚欠集资参与人本金270万元。给未归还本金的集资参与人造成损失2227.748526万元。 截止2015年6月29日，“民建公司”以“盛玥公司”名义非法集资的7101.77万元，主要用于支付集资参与人本金及利息、“民建公司”生产经营使用，其中：归还集资参与人本金4398.77万元、支付集资参与人利息811.35万元、“民建公司”生产经营使用1891.64万元。 另外，2015年6月29日刑事立案后，“民建公司”归还本金31万元，利息42.752万元，截止报告报出日，集资参与人实际收到利息854.10万元，收到本金4429.77万元，集资参与人损失金额为2227.75万元。 附利息支出统计表、集资参与人已结利息汇总表、资金收付明细表、集资参与人明细表。 （2）鉴定人出庭证言 鉴定人陶某庭作证，证实鉴定意见的形成过程，审计资料来源合法。 六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。 七、视听资料、电子数据。 本院依职权收取的证据： 1、成都市温江区人民法院（2018）川0115民初663号民事判决书、民建饲料集资参与人代表向成都海科投资有限公司的去函、申请两份、诉讼费票据。证明刘明见为其次子刘刚在温江购买的一套商品房因其无法按期缴纳房款，由法院判决解除合同且案件进入执行阶段，解除合同后扣除刘刚应赔偿的各项损失后公司还应向刘刚返还5.955754万元，经集资参与人代表向房地产公司去函后，公司同意减免2万元违约金。经“民建公司”申请及处置办同意将扣除执行费0.5323万元后的7.423454万元打入射洪县人民法院案款专户。 2、集资参与人代表申请、请示、本院资金往来结算票据、收条两份：集资参与人代表申请在春节期间将返还在本院账户的房款7.423454万元以及刘明见在本院执行局的执行案款12.2378万元，按0.7%的比例偿还给集资参与人，经工作组及处置办的同意，本院将以上款项转入处置办账户。 3、射洪民建融资问题第十工作组情况说明：由工作组工作人员出具，证明“民建公司”在工作组的监督下于2018年2月12日发放出借人26.665万元，于2019年2月2日发放出借人18.6655万元，两次共计发放45.3305万元。县处置办扣押“民建公司”归还集资参与人资金人民币9957.54元。 4、谅解书：2018年10月19日，集资参与人代表向本院提交了有80名集资参与人签字的谅解书，其内容载明，鉴于刘明见吸收资金用于公司扩大规模、还银行贷款利息，案发后积极想办法归还借款，愿意待“民建公司”的工业用地变性为商业，以开发的商品房抵债。请求法院对其减轻处罚，并适用缓刑，以便集资参与人收回债权。 5、协助查封通知书4份，协助解除查封通知书1份，证明（2018）川0922刑初180号查封令对刘明见所有的川Ｊ×××××号灰色东风牌轻型封闭货车、车牌号为川Ｊ×××××号灰色尼桑牌小型普通客车予以查封；（2018）川0922刑初180-1号查封令对“民建公司”在大英的19处生产用房予以查封；（2018）川0922刑初180-2号查封令对“民建公司”在大英的17处工业用地予以查封；（2018）川0922刑初180-3号查封令对“民建公司”在射洪的25处土地、20处房产予以查封。（2018）川0922刑初180号解封令对成都温江的房产予以解封。 6、取保候审决定书，证明在审理期间，对三名被告人采取强制措施的情况。 7、四方协议、集资款偿还协议、申请，证明“民建公司”已与遂宁银行股份有限公司射洪支行、射洪县农业投资有限责任公司、射洪县土地统征储备中心达成土地收储的初步协议，以及经集资参与人代表同意的土地变性后的还款计划。 本院认为，被告单位“民建公司”非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，被告人刘明见作为单位直接负责的主管人员，被告人刘清明、刘妮作为单位犯罪的其他责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应当承担与其罪行相适应的刑事责任。射洪县人民检察院指控被告单位“民建公司”、被告人刘明见、刘清明、刘妮犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律条文意见恰当，对其指控本院予以采纳。被告人刘明见在犯罪事实和犯罪嫌疑人未被办案机关发觉，主动投案，如实供述自己的罪行；被告人刘清明、刘妮犯罪事实和犯罪嫌疑人已被办案机关发觉，未被宣布采取调查措施或者强制措施，主动直接投案，如实供述自己的罪行；并自愿认罪，其行为均构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚，本院决定对其减轻处罚。被告单位“民建公司”在案发前已支付集资参与人部分本金及利息，依法可以对单位及单位直接负责的主管人员和其他责任人员酌情从轻处罚。根据被告人刘明见、刘清明、刘妮犯罪的事实及其在犯罪中的地位、作用和犯罪情节，适用缓刑对其所在社区无重大不良影响，且根据债权人的要求，对被告人适用缓刑有利于化解债务，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告单位四川民建饲料有限公司犯非法吸收公众存款罪，单处罚金人民币十五万元。（未缴纳） 二、被告人刘明见犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（已缴纳五千元） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人刘清明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳三千元） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人刘妮犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳二千元） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、对在案扣押的人民币9957.54元按比例发还给集资参与人。 六、对被告单位四川民建饲料有限公司违法所得人民币2064.335536万元予以追缴，并退还集资参与人。对查封的刘明见所有车牌为川Ｊ×××××灰色东风牌轻型封闭货车、车牌为川Ｊ×××××灰色尼桑牌小型普通客车、四川民建饲料有限公司在大英的19处生产用房、17处工业用地、四川民建饲料有限公司在射洪的25处土地、20处房产依法予以处置，不足部分由被告单位四川民建饲料有限公司、被告人刘明见、刘清明、刘妮继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  翟苓君 人民陪审员  涂小兰 人民陪审员  冯朝慧 二〇一九年十月三十日 书 记 员  徐文文