云南省华坪县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0723刑初118号公诉机关华坪县人民检察院。被告人周滟，女，1978年8月9日出生，现年41岁，汉族，云南省华坪县人，初中文化，务农，户籍所在地云南省丽江市华坪县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，2018年8月10日经华坪县公安局决定，于2018年11月20日被华坪县公安局刑事拘留；2019年12月27日经华坪县人民检察院决定逮捕，同日由华坪县公安局执行逮捕。现羁押于丽江市看守所。华坪县人民检察院以华检公诉刑诉（2019）115号起诉书指控被告人周滟犯诈骗罪一案，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年9月24日组成合议庭进行了公开开庭审理，华坪县人民检察院指派检察员黄荣菊出庭支持公诉，被告人周滟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。华坪县人民检察院指控：2014年至2016年期间，被告人周滟虚构自己在竞拍丽攀高速公路华某段工程需要钱或者承包丽攀高速公路华某段工程需要资金周转等事实，并以高额利息及工程转包为好处，向何某1、陈某4、杨某3等多名被害人借款共计2826593万元，并以写借条和承诺短期连本带利还款骗取被害人信任，后被害人催款后均无法联系到周滟。期间，被告人周滟以自己竞拍到华丽高速公路四个标段石材供应工程的事实，骗取杨某3、熊某与之注册了“丽江滟林商贸服务有限责任公司”，并在向多名被害人借款时出示公司营业执照、公章以骗取信任，但丽江滟林商贸服务有限责任公司未开展任何业务，更与丽攀高速公路项目无任何合作项目。公诉机关认为，被告人周滟以非法占有为目的，隐瞒财产状况，虚构事实诈骗他人财物，数额达282万余元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周滟辩解称：对起诉书指控的罪名有异议，认为其签订的是实名制的借款合同，没有构成诈骗罪，只是民间借贷关系。对起诉书指控的犯罪事实中对陈某1、杨某3、周某、何某1、李某8、彭某、陈某4、李某2、许某1的借款有异议，要求看凭证、记录；起诉书指控在陈某3家认识的人借款有异议，自己不认识他们，是陈某3向他们借的款；滟林公司是杨某3、熊某他们自己去注册的。对于民事判决的案件、合伙投钱关系不应该纳入刑事案件。有些借条利滚利算在里面，这些不应该算。自己借钱是用于经营芒果、做高速路工程项目石材质检、看病等用途，出去后会积极还款，还款愿望强烈，主观恶性、社会危害性不大，同时考虑到自己的家庭实际情况，希望法庭从宽处罚。经审理查明：1、2014年3月3日被告人周滟与其前夫杨某4（已作不起诉）二人找到文某，被告人周滟以借钱到省里面找人帮忙办理几百万的无息贷款来扩大德茂其芒果山的规模为由，并承诺以一宗位于荣将社区杨某4从张某3家转让的宅基地和一辆车牌为云Ｐ×××××号二手皮卡车作为抵押，承诺月利息5%，向文某借款100000元，签订借款协议短期借款，之后经过多次催款，被告人周滟仅给付了部分利息，抵押的宅基地因杨某4尚未付清转让款而无法主张到该宗宅基地的使用权，抵押的皮卡车被被告人抵押到了二手车交易市场。后被害人便无法联系到被告人周滟。2、2014年8月被告人周滟与其前夫杨某4二人找到李某5,被告人周滟以在办理一个项目需要短期资金周转为由，向李某5借款5000元并承诺短期连本带利还款，被告人周滟出具借条，后李某5多次催款无果，被告人周滟借款至今未归还。3、2014年8月6日被告人周滟与其前夫杨某4二人找到李某6，被告人周滟以干工程急需资金为由向李某6借款10000元，李某6称不需要借条，但被告人周滟仍坚持出具借条并承诺一星期还款，后催款时发现联系不上被告人周滟，被告人周滟借款至今未归还。4、2014年9月14日被告人周滟、杨某4二人找到杨某1，被告人周滟以自己竞标华丽高速路荣将镇至新庄乡工程审批差钱为由，向杨某1借款30000元，被告人周滟出具借条并承诺短期借款一个月后支付1000元利息，并口头说还不了钱可以用德茂村芒果山和荣将镇宅基地抵押，多次催款无果后与被告人周滟失联，被害人杨某1于2016年3月向华坪县人民法院提起民事诉讼，法院依法作出（被告人缺席）判决，但至今未能执行到任何款项，被告人周滟也未偿还借款。5、2014年夏天的一天，被告人周滟和杨某4去到周滟以前在保险公司工作时的同事兼朋友陈某1家，被告人周滟虚构了自己在做华丽高速公路工程的事实，以需要钱去拿工程上面的合同为由，提出向陈某1借30万元钱，承诺年底就还钱，当时陈某1没有那么金钱，仅凑够245000元借给周滟，到年底后，被害人陈某1多次催款，被告人周滟均以各种理由推脱，后面就不接电话了，陈某1于2017年10月20日到曲靖找到被告人周滟后，重新叫周滟写了一张借条和一张收条，但借款至今一直未归还。6、2015年5月至2016年底期间，被告人周滟虚构了自己已竞标到华丽高速公路四个标段石材供应工程的事实，骗杨某3、熊某投资，以竞标后勤保障工程、燃油供应、道路绿化为由，叫杨某3、熊某与之注册了“丽江滟林商贸服务有限责任公司”，期间被告人周滟以检验石材及石材储量、需要公关等理由，先后骗取杨某3、熊某二人共计出资344713元。丽江滟林商贸服务有限公司实际未开展任何业务，更与丽攀高速路项目无任何合作项目。7、2015年10月21日，被告人周滟虚构了自己竞标华丽高速项目招投标的事实，以需要资金为由向杨某2借款45000元，杨某2向银行贷款45000万元借给被告人周滟，被告人周滟出具借条，承诺银行利息和本金由她承担，并将杨某4申请办理荣将宅基地的材料交给杨某2，经宅基地作抵押，后被告人周滟还了三期利息后，便没有继续支付利息也未归还借款。被害人杨某2多次催款无果后，于2017年9月向华坪县人民法院提起民事诉讼，法院依法作出了（被告人缺席）判决，但至今未能执行到任何款项，被告人周滟也未偿还借款。8、2015年11月初，被告人周滟虚构了自己投资采石场供应华丽高速工程项目的事实，向周某先后两次共借款70000元，借款时承诺是短期借款，2016年5月以前还款，并承诺安排周某丈夫去采石场工作，借款到期后周某多次催款，被告人周滟出具借条给周某，但借款至今未归还。9、2015年11月，被告人周滟找到陈某3，通过几天接触套近乎熟悉以后，被告人周滟虚构了自己承包了华丽高速路一段路面铺设及绿化工程的事实，以在新庄开采石场，需要资金周转为由并向陈某3出示注册的丽江滟林商贸公司的公章，向陈某3先后两次共计借款134200元，并出具借条承诺短期借款并支付利息，通过陈某3介绍被告人周滟还向李某10借款5000元。后被害人多次催款，被告人周滟均以各种理由推脱，最后无法与被告人周滟联系，被告人周滟未偿还借款。10、2014年被告人周滟及杨某4租住在何某1家后，被告人周滟于2015年初至2016年10月23日期间，以德茂村芒果山投资为由、虚构自己筹备夺标华丽高速永胜县段工程、需要资金公关、中标项目需要筹建采石场、检验石材及储量、购买油罐车供应华丽高速路运输汽油等事实，先后多次向何某1借款共计1043680元，被告人周滟承诺以一宗位于荣将社区杨某4从张某3家转让的宅基地作抵押，并出示丽江滟林商贸公司营业执照显示自己已开设了注册资金8000多万元的公司，每次借钱都出具借条并承诺高额利息为诱饵，使何某1信以为真，何某1没有现金借给被告人周滟时，何某1又去别人处借钱某1借给周滟，何某1多次催款被告人周滟都是以各种理由推脱，最后与被告人周滟失联，被告人周滟未偿还借款。何某1向别人借钱某1借给被告人周滟的部分，何某1被债主催款后，迫于无奈只好由其归还了部分借款。11、2015年10月底被告人周滟、杨某4二人找到龚某，被告人周滟出示丽江滟林商贸公司营业执照,虚构了自己承包了华丽高速工程的事实，以需要资金周转为由，向龚某借款50000元，被告人周滟出具借条承诺短期借款两个月后按月3%支付利息，后经多次催款无果，并与被告人周滟失联，借款至今未归还。12、2015年被告人周滟去陈某3家玩耍时认识了被害人陈某2，陈某2信佛，被告人周滟投其所好二人逐渐熟识后，被告人周滟虚构了自己承包华丽高速路工程砂石供应项目，以需要开办采石场急需资金为由，向陈某2前后两次共计借款72000元，并出具借条承诺短期借款及到期后给寺庙捐献十吨水泥修缮，后多次催款无果，与被告人周滟失联，被告人周滟未偿还借款也未兑现捐献十吨水泥修缮的承诺。13、2015年10月被告人周滟找到陈某4、李某2二人，被告人周滟虚构自己已竞标到了华丽高速路新庄乡至永胜石材供应及建材运输项目合同需要缴纳30万元保证金，在向二人出示丽江滟林公司营业执照后，陈某4、李某2、许某1三人共计筹款300000元借给被告人周滟，签订借款合同承诺借款二年按月支付2%利息，后多次催款无果，与被告人周滟失联，被告人周滟至今未偿还借款。14、2015年10月被告人周滟因之前推销保险结识李某4，被告人周滟找到李某4，虚构其投标高速公路工程急需5万元凑够80万元办理手续的事实，向李某4借款40000元，并出具借条承诺短期借款一个月后支付4000元利息后，被害人多次催款无果并无法联系被告人周滟，借款至今未偿还。15、2015年11月被告人周滟找到之前推销保险时结识的王某，其虚构了自己竞标华丽高速工程碎石工程的事实，并出示丽江滟林商贸公司营业执照复印件，取得王某的信任后，向王某借款12000元，被告人周滟出具借条承诺短期借款一个月后支付一些利息，后多次催款无果后，其于2017年7月向华坪县人民法院提起民事诉讼，因何某1曾承诺为周滟作担保，法院判令何某1承担连带责任，冻结并强制执行了何某1的一笔六仟一百元款项归还王某。16、2015年底被告人周滟去陈某3家玩耍时，认识了被害人刘某1，被告人周滟虚构了自己在做高速路二级路面及绿化工程的事实，以需要资金周转为由，向刘某1借款20000元，被告人周滟出具借款并承诺短期借款2个月后支付6000元利息，后经多次催款无果，并与被告人周滟失联，借款至今未偿还。17、2016年3月28日被告人周滟找到陈某3叫其帮忙想办法借钱，陈某3带被告人周滟找到侄儿张某1，被告人周滟虚构自己承包到了华丽高速工程的事实，以资金周转不过来为由向张某1借款20000元，并出具借条承诺短期借款三个月后连本带利还款。后被害人多次催款被告人周滟以各种理由推脱，2017年与被告人周滟失联，借款至今未偿还。18、2016年4月中旬，被告人周滟去陈某3家玩耍时认识了被害人凌某1（肆级肢体残疾），被告人周滟虚构了自己承包了华丽高速路项目的事实，以资金周转不开为由、承诺项目落实后为其安排工作为诱饵，向凌某1借款30000元，并出具借条承诺短期借款一个月后支付2000元利息。后被害人无法联系到被告人周滟，因系陈某3介绍并在借条上签了名字，陈某3考虑到被害人凌某1家经济状况及亲戚关系，只好垫付归还了被害人凌某1家2万元，被告人周滟至今未偿还借款。19、2016年7月26日，被告人周滟虚构了自己在做华丽高速的绿化配套服务设施的项目，以资金周转困难为由，承诺等项目做成了可以和李某8一起合作为诱饵，在李某1的担保下向李某8借款150000元，至今一直未归还。20、2016年8月，被告人周滟通过李某8、李某1等人认识了彭某后，其虚构自己中标了华丽高速路的后勤服务、砂石供应工程等，有四个砂石料供应点，以可以由彭某做一个砂石料供应点为诱饵，吹嘘自己在经营“丽江滟林商贸服务有限责任公司”自己已经投入了几百万中标高速路工程，马上要进场施工，以资金周转困难为由向彭某借款100000元。后彭某多次叫周滟提供标书、合同等，周滟均以各种理由推脱。后来直到听说周滟被抓捕，才知道自己被骗。借款至今一直未归还。认定上述事实的证据有：1、扣押的物证及物证照片：账本账目3份、协议类资料4份、借据类借条、协议23份、转账凭证15份、营业执照及公章1套，证实公安机关在对周滟住所进行搜查后，依法扣押账本账目三份、协议四份、借据类借条、协议二十三份、转账凭证十五份、营业执照及公章一套；2、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源；3、犯罪嫌疑人周滟正、侧面照片、户口证明、前科证明，证实被告人周滟的身份情况，其符合诈骗罪的犯罪主体资格，无前科；4、抓获经过，证实被告人周滟被抓获的经过情况，其系网上在逃被抓获人员，无投案自首情节；5、离婚登记审查处理表复印件、离婚证复印件，证实杨某4与周滟于2001年3月14日申请登记结婚，于2013年8月22日登记离婚；6、调取证据通知书、调取证据清单、华坪县农村土地承包经营权证办理申请表、转让合同、农村土地承包经营权流转公示表等、土地承包情况登记表，证实经公安机关依法调取周滟、杨某4二人的山地、林地、宅基地、房屋、农村土地承包经营登记及变更情况，经查询无周滟、杨某4二人名下的林权资料及不动产登记信息；杨某4于2013年5月19日依法向华坪县荣将镇政府申请承包荣将社区五组农村集体土地0.386亩土地，张某3作为甲方于2013年5月19日将其承包经营的该集体土地以118800元转让给杨某4，杨某4承包该地已进行相关部门的流转公示与登记，承包期限为2013年5月19日至2025年12月31日；7、调取证据通知书、调取证据清单、丽江滟林商贸服务有限公司注册登记信息材料复印件，证实经公安机关依法向华某县市场监督管理局调取丽江滟林商贸服务有限公司注册登记信息等相关信息，该公司于2015年7月1日由华某县工商行政管理局核准登记：公司住所在华某县荣将镇鸿泰康城；公司经营范围为市镇街道、公路绿化服务；广告设计、制作、发布；粮油、蔬菜、农副产品配送服务；成品油代购服务；普通货物运输服务，公司注册资本为8640万元，由周滟、杨某3、何某3分别认缴5184万元、1728万元、1728万元，公司法定代表人为周滟，与租方丽江华兴商贸有限公司签订办公室租赁合同，租赁地址位于华某县荣将农产品交易市场内。但周滟以其为公司法定代表人所注册的丽江滟林商贸服务有限公司，实际是一个虚假投资的空壳公司,之后周滟以自己开有公司为名,进行诈骗的事实；8、调取证据通知书、调取证据清单、丽江滟林商贸服务有限公司的税务登记及缴纳税务资料，证实公安国机关依法向华某县国税局调取丽江滟林商贸服务有限公司的税务登记及缴纳税务资料，该公司于2015年7月2日办理税务登记，2016年5月1日至2018年3月31日申报增值税销售收入0元，缴纳增值税0元；2017年4月1日至2017年6月30日增值税未按期进行申报，华某国税局以公告送达方式责令其限期改正、罚款，该违法行为已处理完毕；华某国税局对该公司进行调查，因无法联系上法定代表人周滟，被认定为非正常户；9、调取证据通知书、调取证据清单、丽江滟林商贸服务有限公司的税务登记及缴纳税务资料，证实公安机关依法向华某县地方税务局调取丽江滟林商贸服务有限公司的税务登记及缴纳税务明细，该公司自登记以来，所有申报均为网络申报，2016年3月后财务负责人、办税人员未亲自到地税局办理业务；未对营业账簿、权利、许可证照、注册资本印花税进行申报，自2015年8月1日至2018年4月30日缴纳税款0元，公司存在多次未申报记录。因未按规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料被处予罚款。该公司注册后未开展任何业务，即为一个空壳公司，实际是为犯罪嫌疑人周滟为了实施诈骗而设立；10、调取证据通知书、调取证据清单、周滟在交通银行股份有限公司的账户交易明细，证实周滟交通银行账号为62×××55的账户自2017年8月至2018年11月的交易明细，该账户除了2017年8月18至8月19日有19000元的存取交易外，未发现其他大笔交易，也未发现异常交易；11、调取证据通知书、调取证据清单、周滟、杨某4银行账户交易明细，证实周滟卡号为62×××68的账户的交易明细，于2015年10月17日收到许某1卡号为62×××32的账户转账5万元的事实，其余无异常；杨某4卡号为62×××09的交易明细，无异常；周滟银行卡号为62×××66、62×××64的账户的交易明细，均有大笔资金进出；12、安全检查笔录、随声携带物品清单、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单，证实2018年11月20日公安民警依法对被告人周滟的人身进行检查的情况，在其身上发现手串一串、金色OPPO手机一部、人民币24.5元，卡号为62×××98的中国建行卡一张、卡号为62×××83的云南省农村信用社卡一张、卡号为62×××26的云南省农村信用社卡一张；2018年11月28日，公安民警依法对周滟位于昆明市五华区壹号广场一栋1509室的住所进行搜查的情况，搜查到账本账目3份、协议类资料4份、借据类借条、协议23份、转账凭证15份、营业执照及公章1套，并依法扣押；13、被害人杨某3的陈述，证实2015年7月，杨某3听周滟说其已经把丽攀高速公路四个标段石材供应商拿下，让杨某3投资，杨某3及熊某共投资了34万余元，双方约定好如果不做标段的事情了，周滟就将34万余元还给杨某3及熊某，之后周滟还将石材送往昆明化验，后面一直没有结果，杨某3和熊某让周滟签了借条，之后就联系不到周滟了；14、被害人熊某的陈述，证实2015年6月份杨某3找到熊某称一个叫周滟的学生找杨某3一起做丽攀高速四个标段的砂石供应的生意，杨某3不懂砂石这方面的东西，而熊某曾经开过砂石厂，熊某便同意了杨某3的提议，熊某先是通过手机银行转账给周滟的方式转了4万元砂石检验费用给周滟，之后又以同样方式转账11万元给周滟用来核实砂石厂储量的相关领导公关，最后又以在昆明找领导协调此事需要花费一些钱为由，让熊某垫付了16000元，期间熊某还花费2000元用于支付周滟开设公司的一些费用，熊某至今未收到还款。熊某和杨某3共计投入了32万元人民币；15、被害人文某的陈述，证实2014年的一天，周滟打电话给文某称其要去省里面找人帮忙办理几百万的无息贷款来扩大芒果山规模，差点钱打通关系为由，请求文某借十万元人民币给周滟，并声称每个月给文某5000元人民币的利息。随后周滟按照文某的要求提供抵押后，文某借了10万元现金人民币给周滟，周滟先后支付了文某16000元人民币的利息，由周滟、杨某4向文某提供借条字据，周滟、杨某4至今未将钱还给文某的事实；16、被害人张某1的陈述，证实2016年3月28日周滟通过陈某3的介绍以在高速公路上承包了工程资金周转不过来为由向张某1借了2万元人民币，张某1通过转账的方式从手机上转了2万元人民币给周滟的农村信用社账户上，周滟至今未将钱归还给张某1，张某1听说好几个亲戚也有同样遭遇；17、被害人陈某3的陈述，证实陈某3家于2015年11月23日借了10万元人民币给周滟，于2016年4月1日借了34200元人民币给周滟，周滟都是以在华丽高速承包了路面铺设及绿化工程资金周转困难和工程款拨不下来需要去省里找人疏通关系为由借款，至今周滟未将借款还回来。期间通过陈某3的介绍，周滟还向连某、刘某2、张某1、李某10处借了钱，其中通过陈某3的介绍李某102015年11月30日借了5000元给周滟，因周滟杳无音讯，陈春莲将5000元还给李某10的事实；18、被害人凌某1的陈述，证实凌某1系肆级肢体残疾，2016年4月12日周滟以修华丽高速差钱为由向凌某1借了3万元，因字条上的借款人处是陈某3签字，陈某3垫付还给了凌某1家2万元，还剩1万元至今未收到还款；19、被害人刘某2的陈述，证实2016年三四月份周滟以正在准备高速路绿化工程的标段夺标差一点钱急用为由，由陈某3当担保人，向刘某2借了4万元，刘某2被骗款项至今未收到还款；20、被害人何某1的陈述，证实2016年周滟找到何某1称介绍高速公路投资项目为由动员何某1投资，何某1先后借了100余万元给周滟，本息共计190余万元，过了一段时间何某1便联系不上周滟方知道被骗的事实；周滟将周滟、杨某4位于荣将五组的宅基地递给何某1，因周滟差原来房主张某3的钱，故未能主张到该块地的权利；21、被害人龚某的陈述，证实2015年11月5日周滟、杨某4以在丽攀高速公路上承包工程资金需要短期周转为由向龚某借钱，龚某借了5万元人民币给周滟，由周滟、杨某4出具借条，龚某至今未收到还款；22、被害人陈某2的陈述，证实2015年的时候周滟以整采石场、修路或者打通关系钱不够为由向陈某2借钱，陈某2借了3.5万元自己的钱给周滟，还借了4.5万元的寺庙公款给周滟，并出具7.2万元借条的事实；23、被害人陈某4、李某2、许某1的陈述，证实2015年10月陈某4的朋友曾某打电话给陈某4，告知其杨某3的朋友做工程需要借钱，第二天经过曾某联系，陈某4在华某的一个茶室里与李某2、许某1、杨某3、周滟、何某1见面商谈，当时周滟称其已将丽攀高速路新庄标段石材碎石供应项拿到手，需要资金投入，并将“滟林商贸服务有限公司”的资料拿给陈某4、李某2、许某2看，并且何某1愿意为周滟做担保，便同意借30万元人民币（李某2的8万，陈某4的7万，许某1的15万）给周滟，周滟将部分钱存入建行卡中。借款之后陈某4通过电话联系周滟催款，周滟都以各种理由搪塞。2016年10月23日陈某4于何某1、李某2、余某一同去昆明找到周滟，周滟称要从湖南买四个油罐车干工程落户需要钱，陈某4等人又将8万元借给周滟；周滟告诉他们自己在修建高速公路工程，后双方商量除了本金之外周滟支付20万元利息，借钱给周滟的时候杨某4不在，杨某4也没有参与借钱的事情；24、被害人李某3陈述，证实2011年5月份左右周滟到李某3的家里称其因买房子缺钱为由，向李某3借了7000元钱，2014年2月左右周滟、杨某4及二人的女儿一同来到李某12家称因为生病了住院费没有报到，为了能早点报到账，要借点钱某2请人吃饭为由，向李某12借款3000元人民币给周滟家，两次借款都未写字据，李某12至今未收到还款；25、被害人李某4的陈述，证实2015年10月10日左右周滟找到李某4称因高速公路投标急需五万元，还拿出一份合同、何某1家房产证及砂石合同等材料给李某4看，李某4及其丈夫杨进红信以为真，便借了4万元给周滟，由周滟和杨某4二人出具借条；26、被害人王某的陈述，证实周滟于2015年11月14日来到王某开在狮山路××号卖净水器及太阳能的店子里，告知王某她在干一个华某到丽江的碎石工程需要竞标，因周转资金不够，便让王某借两万元人民币给她，同时还拿出一个公司的营业执照复印件给王某看，王某想着大家都是认识的人，便将仅有的1.2万元人民币借给周滟，还款期届满时周滟未将借款还给王某，在王某打算起诉周滟时，何某1称其与周滟一同还款便打消了起诉周滟的念头，之后周滟、何某1仍未将钱归还给王某，王某便将二人起诉至华坪县人民法院的事实经过；27、被害人杨某1陈述，证实2014年9月14日周滟和杨某4一同到杨某1家称高速公路投标急需十万元，还拿出一份合同、石场合同等材料给杨某1家人看，杨某1便借了3万元人民币给周滟，周滟和杨某4写了一份借条，因周滟、杨某4未还款，杨某1将二人起诉至法院的事实经过；28、被害人刘某1的陈述，证实2016年3月25日，周滟以在做高速路二级路面和绿化工程需要2万元做资金周转为由，向刘某1借了2万元，至今未归还；29、被害人陈某5的陈述，证实2005年至2015年期间周滟请陈某5帮助管理芒果山，每年芒果山的投资在1.2万元左右，2015年底周滟将芒果山承包给别人。周滟说她工资高，杨某4只是跟着周滟跑腿，陈某5觉得周滟没有什么钱，连工钱都差了好多年的共计有18000元，还到处差一些农药钱，经常有债主来芒果山上要债，陈某5估算周滟差的外债都有300万元左右；30、被害人周某的陈述，证明了2015年11月，周滟以自己在办采石场资金紧张为由向周某借款7万余元的事实；31、被害人杨某2的陈述，证实了周滟于2015年10月21日，以做丽攀高速公路夺标项目缺资金为由向杨某2借款45000元，后到期不还，杨某2将周滟起诉到华坪县人民法院，后法院判决周滟还款45000元给杨某2，后到期依然未还，申请强制执行，发现其无财产可供执行的事实；32、被害人李某5的陈述，证明了2014年8月14日，周滟、杨某4称在跑一个项目需要资金向李某5借款5000元未还的事实；33、被害人李某6的陈述，证明了2014年8月6日，周滟、杨某4以做工程需要资金为由向李某6借款1万元未还的事实；34、被害人李某7的陈述，证明了2014年8月，周滟、杨某4以开车发生事故撞到人急需用钱为由向李某7借款2000元未还的事实；35、被害人彭某的陈述，证实周滟称自己在丽攀高速路已经投入了几百万中标了，马上要进场施工，资金周转困难，需要资金周转为由向彭某借钱，以工程承包给彭某为由，向彭某借款十万元；36、被害人李某8的陈述，证实周滟以做华丽高速的绿化等配套服务设施的项目，资金周转困难，等项目做成了可以和李某8一起合作为由，向李某8借款，2016年7月26日在李某1的担保下李某8借款15万元给周滟；37、被害人李某1的陈述，证实周滟称在做华丽高速路的工程，资金周转困难，需要办理手续，并称可以包一些工程给李某1做，向李某1借款，前后多次借款共计30万元。并通过李某1认识李某8、彭某等人，并向其借款；38、被害人陈某1的陈述，证实周滟说在做华丽高速路的工程，需要钱去拿工程上面的合同，于2017年10月20日向陈某1借款245000元后未归还；39、证人尹某的证言，证实三年前左右，何某1带着周滟以何某1的名义担保向尹某借了十万元钱，说两个月付5000元的利息，过了半年经多次追讨，何某1还了尹某十万元钱，周滟没有还何某1的钱；40、证人罗某的证言，证实2016年左右，何某1向罗某借了十万元钱，说是按银行定期存款利息给，还写了借条。直到2017年6月左右，何某1分两次把钱还给了罗某，还给了4000元利息。罗某当时听别人说何某1在投资高速公路，与何某1陈述向罗某借款10万元相一致；41、证人黄某的证言，证实2015年年底何某1跟黄某借了十五万元钱，约定5分利息，说是借给一个叫周滟的女人投资修华某高速公路，2016年底何某1还给了黄某15万元本金，还欠黄某51000元的利息。黄世容听何某1说从网上知道了周滟被列为了诈骗犯；42、证人凌某2的证言，证实2016年凌某2借了42.5万元给何某1，利息为4万元，并且拿了一本土地使用证给凌某2，凌某2至今未收到何某1的还款。与何某1陈述借凌某2的钱后被周滟以借为名诈骗的事实；43、证人余某的证言，证实2016年期间周滟前后以包下高速公路施工的石子供应缺资金等理由向何某1借了几十万元一直未归还的事实；44、证人杨某5的证言，证实2016年1月19日杨某5借了五万元现金给何某1用于周转何某1的石场，何某1给杨某5写了欠条，直到现在何某1也没有还他钱。何某1告诉他在华丽高速路上投了100多万，到现在还没有收回来，钱后面会还他的；45、证人刘某3的证言，证实高速公路所用的砂石都是从攀枝花采购过来的，华某是在新庄的杨桥沙场采购的，有赵武专门负责；46、证人蒋某的证言，证实丽华高速第八合同段的砂石料都是由华某县源航工贸有限公司供应的，没有听说过周滟、杨某4及丽江滟林商贸服务有限公司来找蒋某谈项目的；47、证人李某9的证言，证实华丽高速八标段的施工材料都是通过招标由专门的公司和人员负责的，通过下发通知进行核查，没有与丽江滟林商贸服务有限公司和周滟、杨某4、何某1、杨某3、何某3、熊某等人有过合作；48、证人吴某的证言，证实杨某3找吴某租了3个月的房子，但房子几乎没用；49、证人冯某的证言，证实华丽高速施工中几个标段砂石料的供应都是冯某负责的，没有发现丽江滟林商贸服务有限公司参与华丽高速石料供应等方面的竞标或中标施工，也没有与周滟、杨某4、何某1、杨某3等人合作过砂石料供应或华丽高速建设项目；50、证言贾文和的证言，证实华丽高速三标段的施工用料都是由专门的公司招投标后定下来负责的。原材料的检验是由他们自己的实验室完成，不需要供应商和个人自行送检，也不需要供应商负担检验费用。没有与丽江滟林商贸服务有限公司合作过，也没有听说过周滟、杨某4这两个人；51、证人曹某的证言，证实华丽高速三标段的钢筋、水泥、沙子都是由专门的公司供应的，没有与丽江滟林商贸服务有限公司合作过，也没有听说过周滟、杨某4这两个人；52、证人张某2的证言，证实了丽华高速9标段的施工材料都是通过正常的招投标进入的，没有与丽江滟林商贸服务有限公司合作过，也没有听说过周滟、杨某4、杨某3、何某3、何某1等人；53、证人马某的证言，证实与华丽标段一标段合作的供应商中没有丽江滟林有限责任公司以及周滟、杨某3二人，也没有与丽江滟林公司以及周滟、杨某3等人协商过；54、证人杨某4的证言，杨某4的前妻周滟于2016年前以申请“芒果立项”找关系需要资金为由，与杨某4一同找亲朋好友借钱，之后周滟告知杨某4因国家政策有变，申请“芒果立项”的事情办不下来了。2016年周滟与杨某3、一名姓熊的男子为以公司的名义参加华某到丽江工程的招投标便成立了一个名叫“滟林商贸有限公司”的公司，周滟称拿华某到丽江工程需要资金，杨某4心想做工程会赚钱也能偿还欠款，便与周滟一同去借钱，二人向某晓华、杨某2、周某、文某、陈某1等人以短期借款的方式借了70余万元现金人民币，钱全部是周滟拿着。杨某4不知道周滟将钱用到哪里去了，二人无偿还能力，只支付给宝晓华、文某一点利息的事实；55、被告人周滟的供述与辩解，证明了被告人周滟借取大量资金用于芒果山规模立项、开办采石场的石材检验等的事实。其供述开办采石场时检验石材的费用基本转交给一名叫和自兴的男子进行办理的事实，其称几个项目最终都没有开展成功。上述证据经庭审举证、质证，被告人周滟除对部分被害人及证人证言有异议外，对其余证据无异议。以上证据经本院审查认为，证据证明内容清楚，证据之间能相互印证，且来源合法，本院予以采信。本院认为，被告人周滟以非法占有为目的，明知自己没有还款能力，却隐瞒财产状况，虚构事实，骗取他人财物共计2826593元，属数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。被告人周滟对多名被害人实施诈骗，诈骗范围广，社会危害性大，社会影响恶劣，且对被害人造成的损失未进行赔偿，依法酌定从重处罚；被告人周滟诈骗的受害人凌某1系肆级肢体残疾人，依法酌定从重处罚。公诉机关的公诉意见及量刑建议本院予以采纳。被告人周滟的辩解意见与案件事实及法律规定不符，本院不予采信。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人周滟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200,000.00元，罚金限本判决生效后十日内缴纳；［刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一九年十一月二十日起至二○三三年十一月十九日止］二、继续追缴被告人周滟的违法所得人民币2,826,593.00元，返还被害人；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  王鲁祥审判员  杨立淮审判员  王贵新二〇一九年十月二十二日书记员  和智梅