江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2058号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人孙瑞清，绰号“阿四”，男，1964年4月16日生，汉族，小学文化，无业，户籍地江阴市。1992年1月因赌博被江阴市公安局罚款人民币二百元。2019年5月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人王晓军，江苏天奕律师事务所律师。被告人聂堂军，男，1965年1月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江阴市。2017年8月因犯寻衅滋事罪、妨害公务罪被本院判处拘役五个月，2017年12月23日刑满释放。2019年5月30日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人周建，男，1968年4月16日生，汉族，初中文化，在江阴中意新能源有限公司工作，户籍地江阴市。2019年5月30日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月4日由江阴市公安局决定取保候审。2019年9月24日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人卞淼浩，江苏申越律师事务所律师。辩护人云线，江苏振强律师事务所律师。被告人孙国琴，女，1966年10月21日生，汉族，小学文化，江阴市徐霞客镇执法局清洁工，户籍地江阴市。2019年5月30日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月4日由江阴市公安局决定取保候审。2019年9月24日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2019]2012号起诉书指控被告人孙瑞清、聂堂军、周建、孙国琴犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年10月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人孙瑞清、聂堂军、周建、孙国琴及辩护人王晓军、卞淼浩、云线到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人孙瑞清受徐某（已判决）纠集，于2016年1月份左右的一天，纠集被告人聂堂军、周建、孙国琴等人在江阴市丽都休闲中心包厢内假装“牛牛”赌局赌客。徐某将被害人戴某诱骗至上述地点参与“牛牛”赌局，由徐某采用假装与被害人戴某合庄、在给被害人戴某出角时采用“少吃多赔”的手段骗取被害人戴某人民币10万余元。事后，被告人孙瑞清非法获利人民币7000元，被告人聂堂军非法获利人民币1000元，被告人周建非法获利人民币1000元，被告人孙国琴非法获利人民币1000元。被告人孙瑞清于2019年5月27日被公安机关抓获，被告人聂堂军、周建、孙国琴于同月30日被公安机关抓获，归案后均如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人孙瑞清、聂堂军、周建、孙国琴与他人合谋，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人孙瑞清、聂堂军、周建、孙国琴在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人孙瑞清有期徒刑一年至一年六个月，判处被告人聂堂军有期徒刑八个月至一年，判处被告人周建、孙国琴有期徒刑六个月至九个月，均并处罚金。公诉机关提交了人口信息、刑事案件侦破经过、行政处罚决定书、刑事判决书、辨认笔录，证人徐某、盖某萍、万某、程某的证言，被害人戴某的陈述及被告人孙瑞清、聂堂军、周建、孙国琴的供述等证据证实。被告人孙瑞清、聂堂军、周建、孙国琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人孙瑞清的辩护人王晓军提出，被告人孙瑞清系从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，家属能够代为退赃，建议对其减轻处罚。被告人周建的辩护人卞淼浩、云线提出，被告人周建系从犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，没有前科劣迹，主观恶性较小，亲属能够代为退赃，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，徐某在诈骗被害人戴某过程中除纠集被告人孙瑞清等人假装赌客外，还纠集了盖某萍假装赌客，盖某萍已退赔被害人戴某人民币2万元。本院审理期间，被告人孙瑞清、聂堂军、周建、孙国琴亲属分别代为退赃人民币7000元、3000元、7000元、3000元。本院认为，被告人孙瑞清、聂堂军、周建、孙国琴以非法占有为目的，伙同同伙采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人孙瑞清、聂堂军、周建、孙国琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合归案后如实供述，自愿认罪认罚，亲属能够代为退赃，予以减轻处罚。公诉机关指控成立，量刑建议适当。关于被告人孙瑞清、周建的辩护人王晓军、卞淼浩、云线提出的建议减轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但根据被告人周建的犯罪情节及社会危害，不宜对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下：一、被告人孙瑞清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月27日起至2020年8月26日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人聂堂军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月30日起至2020年3月29日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人周建犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月24日起至2020年4月17日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人孙国琴犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月24日起至2020年4月17日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、责令被告人孙瑞清、聂堂军、周建、孙国琴继续共同退赔违法所得，连同扣押在案的退赃款人民币2万元，发还被害人戴文妹。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  杨梦麟人民陪审员  顾冰燕二〇一九年十月二十五日书 记 员  马 磊本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。