江西省共青城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0482刑初76号公诉机关江西省共青城市人民检察院。被告人熊春艳，女，1978年5月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省九江市永修县，现住址江西省永修县。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年5月21日被共青城市公安局刑事拘留,同年6月27日经共青城市人民检察院批准，当日由共青城市公安局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人尹宏，江西际民律师事务所律师。辩护人陈宛，江西际民律师事务所实习律师。被告人熊伟，男，1968年11月5日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地为江西省共青城市，现住址江西省共青城市。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年5月21日被共青城市公安局刑事拘留，同年6月27日经共青城市人民检察院批准，当日由共青城市公安局执行逮捕。现羁押于永修县看守所。指定辩护人高腾群，江西共诚信律师事务所律师。被告人张金兰，女，1979年2月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省九江市柴桑区，现住址为江西省德安县。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年6月11日被共青城市公安局刑事拘留，同年7月15日经共青城市人民检察院批准，次日由共青城市公安局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人邹琼，江西星子律师事务所律师。被告人黄英茂，男，1980年7月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及现住址均为江西省德安县。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年5月21日被共青城市公安局刑事拘留，同年6月27日经共青城市人民检察院批准，当日由共青城市公安局执行逮捕。现羁押于永修县看守所。指定辩护人熊韬，江西共诚信律师事务所律师。被告人钱亚萍，女，1967年5月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及现住址江西省德安县。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年5月21日被共青城市公安局刑事拘留，同年6月27日经共青城市人民检察院批准，当日由共青城市公安局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人陈海兵，江西一阳律师事务所律师。被告人刘丽，女，1971年8月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省德安县，现住址江西省德安县。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年5月21日被共青城市公安局刑事拘留，同年6月27日经共青城市人民检察院批准，当日由共青城市公安局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人燕开银，江西启东律师事务所律师。江西省共青城市人民检察院以共检公诉刑诉[2019]69号起诉书指控被告人熊春艳、熊伟、张金兰、黄英茂、钱亚萍、刘丽犯开设赌场罪，于2019年10月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。共青城市人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人熊春艳及其辩护人尹宏、陈宛，被告人熊伟、被告人张金兰及其辩护人邹琼、被告人黄英茂、被告人钱亚萍及其辩护人陈海兵、被告人刘丽及其辩护人燕开银到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人熊春艳、熊伟、张金兰、黄英茂、钱亚萍、刘丽在明知赌场股东熊江林（已判刑）、熊小勇（已判刑）、任道剑（已判刑）、袁有贵（已判刑）、熊金根（已判刑）、张香国（已判刑）等人开设赌场的情况下，通过放楼（放高利贷）的方式多次为熊江林、熊小勇、任道剑、袁有贵、熊金根等人提供资金，帮助赌场运营壮大，并从中非法获得利息。该赌场非法渔利200万元以上。一、被告人熊春艳帮助开设赌场的事实分述如下：（1）2017年7、8月份期间，被告人熊春艳在熊江林等人开设的赌场上放楼给赌场股东熊江林5万元，利息为1万元1天300元，非法获取利息2000元以上；（2）2017年9月初至9月27日期间，被告人熊春艳在熊江林等人开设的赌场先后放楼给赌场股东袁有贵10次以上，共计金额10万元以上，利息是1万元1天300元，非法获取利息5000元以上。（3）2017年9月初至9月27日期间，被告人熊春艳在熊江林等人开设的赌场上放楼给赌场股东熊小勇3次，共计金额15万元，利息是1万元1天300元，非法获取利息4000元。（4）2017年9月份的一天，被告人熊春艳在熊江林等人开设的赌场上放楼给赌场股东张香国3万元，非法获取利息900元。（5）2017年9月份的一天，被告人熊春艳在熊江林等人开设的赌场上放楼给股东任道剑3万元，非法获取利息600元。二、被告人钱亚萍帮助开设赌场的事实分述如下：（1）2017年7、8月份的一天，被告人钱亚萍在熊江林等人开设的赌场上放楼给赌场股东袁有贵20万元，利息为月息5分，约定袁有贵每日还款11000元。（2）2017年9月份的一天，被告人钱亚萍在熊江林等人开设的赌场上放楼给赌场股东任道剑1万元，非法获取利息300元。（3）2017年7月至8月份期间，被告人钱亚萍与刘丽在熊江林等人开设赌场上，由钱亚萍提供担保，刘丽放楼给赌场股东袁有贵2万元。三、被告人刘丽帮助开设赌场的事实分述如下：（1）2017年7月至8月期间，被告人刘丽在熊江林等人开设赌场上通过赌场工作人员桂小明的担保放楼给赌场股东熊江林4次，每次1万元，共计4万元，非法获取利息800元以上。（2）2017年7、8月份期间，被告人刘丽在熊江林等人开设赌场上，通过钱亚萍介绍，放楼给赌场东袁有贵2次，本金为3万元，利息是1万元1天300元，非法获取利息400元以上。四、被告人熊伟帮助开设赌场的事实分述如下：（1）2017年的一天，被告人熊伟伙同熊金妹、袁林生在熊江林等人开设的赌场上放楼给赌场股东熊小勇，三人分别出资2万元、3万元、3万元，共计8万元，利息是1万元1天300元，熊伟非法获取利息600元。（2）2017年5月的一天，被告人熊伟在熊江林开设的赌场上放楼给赌场股东熊小勇3万元，利息系1万元1天300元，非法获取利息900元。（3）2017年6月份的端午节期间，被告人熊伟伙同熊金妹、方亮、袁林生在熊江林等人开设的赌场上放楼给赌场股东熊小勇，四人分别出资1万元、1万元、2万元、2万元，共计8万元，其中熊伟非法获取利息200元。（4）2017年7月份，被告人熊伟在熊江林开设赌场上放楼给赌场股东张香国2万元，没有利息。五、被告人黄英茂帮助开设赌场的事实分述如下：2017年8、9月份，被告人黄英茂在明知赌场股东袁有贵在赌场上坐方、参赌的情况下，黄英茂仍放楼给袁有贵20万元的高得贷，月息5分，后袁有贵还款15万元。六、被告人张金兰帮助开设赌场的事实分述如下：（1）2017年在熊江林开设赌场期间，被告人张金兰在熊江林等人开设的赌场上放楼给赌场股东熊小勇5次，每次金额为1万元以上，累计金额5万元以上，非法获取利息1000元以上。（2）2017年7、8月份的一天，在熊江林开设的赌场上，被告人张金兰放楼给赌场股东熊江林1万元，非法获取利息200元。（3）2017年7、8月份的一天，在熊江林开设的赌场上，被告人张金兰放楼给赌场股东袁有贵2万元，非法获取利息600元。（4）2017年8、9月份的一天，在熊江林开设的赌场上，被告人张金兰伙同黄莹（另案处理）一起放楼给赌场股东张香国2万元，非法获取利息200元。针对上述指控，公诉机关在法庭上举示了受案登记表、归案情况说明、常住人口信息、行政处罚决定书等书证；被告人熊春艳、熊伟、张金兰、黄英茂、钱亚萍、刘丽的供述与辩解；同案犯熊小勇、袁有贵、任道剑、杜才繁、张香国、袁林生的供述与辩解；辨认笔录等证据。据此认为，被告人熊春艳、熊伟、张金兰、黄英茂、钱亚萍、刘丽以盈利为目的，帮助他人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人熊春艳、熊伟、张金兰、黄英茂、钱亚萍、刘丽具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款规定之情节，建议判处被告人熊春艳八个月以上十个月以下有期徒刑，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人熊伟七个月以上八个月以下有期徒刑，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人张金兰七个月以上八个月以下有期徒刑，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人黄英茂七个月以上八个月以下有期徒刑，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人钱亚萍六个月以上八个月以下有期徒刑，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人刘丽六个月以上八个月以下有期徒刑，并处罚金一万元至二万元。提请本院依法判处。被告人熊春艳、熊伟、张金兰、黄英茂、钱亚萍、刘丽均对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊春艳的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，但认为被告人具有多个法定、减轻处罚以及多个酌情从轻处罚的情节，主要有《刑法》第二十七条、第六十七条的情节，且被告人熊春艳对同案犯进行了劝投，应当视为一种立功行为；被告人熊春艳签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚；被告人熊春艳积极退回非法所得，交纳罚金，可以酌情从轻处罚；被告人一贯遵纪守法，无前科。其次，根据被告人熊春艳的各种可以从轻、减轻处罚的情节，被告人熊春艳的宣告刑可能在起诉书建议的刑期之下，建议法院客观判处。第三，被告人熊春艳因本案违法犯罪事实，已被公安机关处以行政拘留十五日，因系同一违法犯罪事实，应予减去。综上，建议法院在起诉书建议的量刑范围内，对被告人熊春艳减轻处罚或判处缓刑。被告人熊伟的指定辩护人于庭前提交书面辩护意见如下：对起诉书认定被告人熊伟开设赌场罪无异议，但具有法定及酌定的从轻情节，分别是被告人具有自首情节；被告人主观恶性不大，认罪、悔罪态度好，未造成严重后果；被告人以前从未受到过任何形式的处分。被告人张金兰的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人张金兰属于从犯地位。二、在量刑方面，被告人张金兰有自首情节；犯罪情节轻微，社会危害性相对较小；认罪态度好，且自愿认罪；有强烈的悔罪表现；系初犯、偶犯，文化少，法律意识淡薄。三、被告人张金兰现已离婚，上有年迈的父母，下有未成家的小孩，鉴于这种家境情况，建议对被告人从轻处罚。被告人黄英茂的指定辩护人于庭前提交书面辩护意见如下：对起诉书认定被告人黄英茂开设赌场罪无异议，但具有法定及酌定的从轻情节，分别是被告人具有自首情节；被告人主观恶性不大，认罪、悔罪态度好，未造成严重后果；被告人以前从未受到过任何形式的处分。被告人钱亚萍的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人在开设赌场中所起的作用较小，属从犯。被告人不是股东，被告人仅为开设赌场的股东提供了小额资金支持，被告人目的是为了获取微薄利息，调查其违法所得也就300元。二、被告人归案后，认罪态度较好，如实交代自己的犯罪事实，具有自首情节。三、被告人当庭认罪，且愿意交纳罚金。四、被告人具有悔罪表现。被告人刘丽的辩护人提出的辩护意见是：被告人系从犯且作用较小，没有前科。且在六被告人中，情节也是最轻的，具有自首、认罪认罚情节。被告人也承诺如实缴纳罚金。综上，建议判处六个月有期徒刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明被告人熊春艳因本案指控的犯罪事实于2017年9月28日被共青城市公安局处以行政拘留十五日、并处罚款人民币一千九百元；被告人黄英茂因本案指控的犯罪事实于2017年9月28日被共青城市公安局处以行政拘留十日、并处罚款人民币一千元；被告人钱亚萍因本案指控的犯罪事实于2017年6月27日被共青城市公安局处以行政拘留十五日、并处罚款人民币一千九百元。被告人熊春艳、熊伟、张金兰、黄英茂、钱亚萍、刘丽均系主动投案。另查明，被告人熊春艳、熊伟、张金兰、钱亚萍、刘丽分别通过家属代为退缴违法所得12500元、1700元、2000元、300元、1200元，共计17700元。本院认为，被告人熊春艳、熊伟、张金兰、黄英茂、钱亚萍、刘丽以盈利为目的，帮助他人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。同案犯熊江林系主犯，且已被另案处理。被告人熊春艳、熊伟、张金兰、黄英茂、钱亚萍、刘丽起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人主动投案且如实供述，系自首，可以从轻处罚或减轻处罚。被告人熊春艳、熊伟、张金兰、钱亚萍、刘丽分别通过家属代为退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。关于被告人熊春艳的辩护人提出的被告人熊春艳劝投其他被告人投案的行为系立功的意见，于法无据，本院不予采纳。但其劝投其他被告人的行为，虽有别于立功，但对于其他被告人的归案，发挥了一定的作用，本院在量刑时酌情予以考虑。六被告人的辩护人分别提出的自首及从犯的意见，与公诉人的意见一致，本院予以支持。六被告人的辩护人分别提出的其他关于初犯、偶犯、无前科的辩护意见，本院予以酌情考虑。鉴于六被告人均自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度,对被告人从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，结合六被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度,并考虑到六被告人的一贯表现及相关违法劣迹情节。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊春艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（行政处罚的罚款予以折抵，余款已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年1月5日止。）二、被告人熊伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年1月20日止。罚金自判决生效后五日内向本院缴纳。）三、被告人张金兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年1月10日止。）四、被告人黄英茂犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（行政处罚的罚款予以折抵，余款已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2019年12月10日止。）五、被告人钱亚萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（行政处罚的罚款予以折抵，余款已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2019年11月5日止。）六、被告人刘丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2019年11月20日止。）七、六被告人退缴的违法所得款17700元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟 炜人民陪审员  张立见人民陪审员  张 锐二〇一九年十月二十一日书 记 员  熊奇奇附：相关法律条文第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。