湖北省监利县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1023刑初323号公诉机关湖北省监利县人民检察院。被告人文清华，男，1963年7月14日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，务工，住址湖南省岳阳市君山区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月27日被抓获，次日被监利县公安局刑事拘留，同年4月22日经监利县人民检察院批准逮捕，同月24日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。指定辩护人蔡斌，湖北齐扬盛律师事务所律师。被告人程刚，男，1979年10月7日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，务工，现住址湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月15日被监利县公安局刑事拘留，同年4月22日经监利县人民检察院批准逮捕，同月24日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。辩护人张为凯，湖北保维律师事务所律师。被告人易利冬（绰号“冬瓜”），男，1976年11月8日出生于湖南省华容县，汉族，高中文化，务工，住址湖南省华容县。因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月14日被抓获，次日被监利县公安局刑事拘留，同年4月22日经监利县人民检察院批准逮捕，同月24日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。辩护人季国平，湖北保维律师事务所律师。被告人邓定国，男，1961年4月5日出生于湖北省监利县，汉族，高中文化，务工，住址监利县。因涉嫌非法采矿罪，于2019年5月6日被监利县公安局刑事拘留，同年6月3日经监利县人民检察院批准逮捕，同月6日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。指定辩护人陈志，湖北省京百泽律师事务所律师。被告人刘建伟，男，1991年2月11日出生于湖南省益阳市，汉族，中专文化，个体经营，住址湖南省益阳市赫山区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月4日被抓获，次日被监利县公安局刑事拘留，同月23日经监利县人民检察院批准逮捕，同月25日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。辩护人平厚慧，湖北保维律师事务所律师。被告人刘建武，男，1991年12月26日出生于湖南省益阳市，汉族，高中文化，务工，住址湖南省益阳市赫山区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月16日被抓获，同月19日被监利县公安局刑事拘留，同年4月22日经监利县人民检察院批准逮捕，同月24日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。辩护人黄壮志，湖北保维律师事务所律师。被告人成海球，男，1970年3月24日出生于湖南省岳阳县，汉族，小学文化，个体经营，住址湖南省岳阳县。因涉嫌非法采矿罪，于2019年5月5日被监利县公安局刑事拘留，同年6月3日经监利县人民检察院批准逮捕，同月6日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。指定辩护人董琼，湖北齐扬盛律师事务所律师。被告人李勤耕，男，1987年7月24日出生于湖南省平江县，汉族，初中文化，务工，住址湖南省平江县。因涉嫌非法采矿罪，于2019年3月28日被抓获，次日被监利县公安局刑事拘留，同年4月22日经监利县人民检察院批准逮捕，同月24日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。辩护人黎敏波，湖南金骏律师事务所律师。监利县人民检察院以鄂监检一部刑诉﹝2019﹞54号起诉书指控被告人文清华、程刚、易利冬、邓定国、刘建伟、刘伟武、成海球、李勤耕犯非法采矿罪，于2019年9月23日向本院提起公诉，建议适用速裁程序审理本案。本院审查后，于同日立案，发现有其他不宜适用速裁程序审理的情形，依法将本案转为普通程序审理，组成合议庭，于2019年10月14日公开开庭审理了本案。监利县人民检察院指派检察员王子思、刘铁军出庭支持公诉，被告人文清华及其指定辩护人蔡斌、程刚及其辩护人张为凯、易利冬及其辩护人季国平、邓定国及其指定辩护人陈志、刘建伟及其辩护人平厚慧、刘建武及其辩护人黄壮志、成海球及其指定辩护人董琼、李勤耕及其辩护人黎敏波到庭参加诉讼。现已审理终结。监利县人民检察院指控：2015年，湖南省岳阳市人熊伟（另案处理）未经工商部门注册成立“伟华砂石公司”。2017年3月初，熊某在未获得《采砂许可证》的情况下，雇请“湘益阳挖0298”、“湘益阳挖0208”、“株洲挖1357”等采砂船在水域非法采江砂，熊某与采砂船老板达成协议，对非法采砂利润按四、六分成。为躲避执法人员检查，采砂作业均选取在每日22点以后至次日6点之前进行。以熊某为首的非法采砂组织主要成员较为固定，除老板熊某外，其先后网罗被告人文清华、程刚、易利冬、邓定国、张某1（另案处理）、潘某（另案处理）等人共同从事非法采砂活动并对各成员工作职责进行了分工。文清华按照熊某安排主持采砂作业全面工作、管理员工及联系江砂出售等，直接对熊某负责。熊某雇请程刚负责发放员工工资、回扣及结算过驳费用，雇请易利冬、张某1、潘某负责上采砂船测量方数，雇请邓定国负责所有船只及船员的安全。被告人刘建伟是“湘益阳挖0298”采砂船的最大股东（占股60%），伙同合伙人雷某（另案处理）雇请被告人刘建武负责“湘益阳挖0298”采砂船上的日常管理。被告人成海球是“湘平江货0472号”过驳船的船主，被告人李勤耕是该过驳船的管事人员，在非法采砂活动中负责过驳江砂，过驳费用为每趟5000元。在2017年3月份的偷采活动中，许某、黄某1和二人通过李某牵线找到文清华购买江砂2.8万吨，并安排“新全发”运输船舶将所购江砂运输至江苏南京，2017年3月23日，许某向文清华的银行账户转账586950元并备注“新全发船购沙款”字样，同月25日，文清华向熊某的银行账户转账422310元。另外，张某2（另案处理）联系文清华购买江砂并经文清华同意，安排三艘小运输船舶直接从“湘益阳挖0298”采砂船上接砂，购买江砂数千吨，同月20日、23日张某2分别向文清华的银行账户转账50000元和26500元。2017年3月24日凌晨3时许，因“湘平江货0472号”过驳船在作业过程中发生沉船事故并致两人死亡一人受伤，偷采江砂活动被迫停止。在此次偷采活动中，文清华、程刚、易利冬、张某1、潘某以每吨江砂加价1至2元的方式收取回扣，每人额外分得回扣3.5万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据材料，认为被告人文清华、程刚、易利冬、邓定国、刘建伟、刘建武、成海球、李勤耕未取得长江河道采砂许可证，擅自在长江河道禁采区内非法采砂，销赃数额达663450元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。针对本案，公诉机关提出了鄂监检一部量建﹝2019﹞65号量刑建议书，认为被告人文清华、程刚、易利冬、邓定国、刘建伟、刘建武、成海球、李勤耕自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，自愿接受刑事处罚，建议以非法采矿罪判处被告人文清华有期徒刑九个月至一年，建议判处被告人程刚、易利冬有期徒刑八个月至十个月，建议判处被告人邓定国、刘建伟、刘建武、成海球、李勤耕有期徒刑六个月至八个月，并均判处罚金。被告人文清华、易利冬、邓定国、刘建伟、刘建武、成海球、李勤耕在开庭审理过程中对起诉指控的事实和罪名无异议。被告人程刚对起诉指控的罪名无异议，辩称其与文清华、易利冬、张某1、潘某额外分得的3.5万元中含有工资。被告人文清华的辩护人提出：1.文清华归案后如实供述；2.被告人的行为没有给国家造成严重损失和后果；3.其认罪悔罪。被告人程刚的辩护人提出：1.程刚有坦白情节；2.伟华公司最开始有采砂证，后来该证过期，被告人程刚的主观犯意为过失；3.程刚在共同犯罪中作用较小，罪责较轻。被告人易利冬的辩护人提出：1.易利冬在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.易利冬有坦白情节；3.其认罪认罚。被告人邓定国的辩护人提出：1.邓定国具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2.邓定国在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.邓定国认罪认罚，系初犯、偶犯。被告人刘建伟的辩护人提出：1.刘建伟只是“湘益阳挖0298”船的挂名股东，未参与该船的经营与管理，同时该船经营时间较短，未能获利；2.刘建伟归案后如实供述，认罪认罚。被告人刘建武的辩护人提出：1.刘建武在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.刘建武有坦白情节；3.刘建武认罪认罚，一贯表现良好。被告人成海球的辩护人提出：1.成海球有自首情节；2.成海球在本案中罪责相对较轻，且认罪悔罪。被告人李勤耕的辩护人提出：李勤耕在本案中的作用、地位最小，认罪认罚，系初犯偶犯。经审理查明：2015年，湖南省岳阳市人熊伟（另案处理）未经工商部门注册成立“伟华砂石公司”。2017年3月初，熊某在未获得《采砂许可证》的情况下，雇请“湘益阳挖0298”、“湘益阳挖0208”、“株洲挖1357”等采砂船在水域非法采江砂。熊某与采砂船老板达成协议，对非法采砂利润按四、六分成。为躲避执法人员检查，采砂作业均选取在每日22点以后至次日6点之前进行。以熊某为首的非法采砂组织主要成员较为固定，熊某为老板，其先后网罗被告人文清华、程刚、易利冬、邓定国以及张某1、潘某（均另案处理）等人共同从事非法采砂活动，并对各成员工作职责进行了分工。文清华按照熊某安排主持采砂作业全面工作、管理员工及联系江砂出售等，直接对熊某负责。熊某雇请程刚负责发放员工工资、结算过驳费用，雇请易利冬、张某1、潘某负责上采砂船测量方数，雇请邓定国负责所有船只及船员的安全。被告人刘建伟是“湘益阳挖0298”采砂船的最大股东（占股60%），伙同合伙人雷某（另案处理）雇请被告人刘建武负责“湘益阳挖0298”采砂船上的日常管理。被告人成海球是“湘平江货0472号”过驳船的船主，被告人李勤耕是该过驳船的管事人员，在非法采砂活动中负责过驳江砂，过驳费用为每趟5000元。在2017年3月份的偷采活动中，许某、黄某1和二人通过李某联系到文清华购买江砂2.8万吨，并安排“新全发”运输船舶将所购江砂运输至江苏南京。2017年3月23日，许某向文清华的银行账户转账586950元并备注“新全发船购沙款”字样，同月25日，文清华向熊某的银行账户转账422310元。另外，张某2（另案处理）联系文清华购买江砂并经文清华同意，安排三艘小运输船舶直接从“湘益阳挖0298”采砂船上接砂，购买江砂数千吨，同月20日、23日张某2分别向文清华的银行账户转账50000元和26500元。2017年3月24日凌晨3时许，因“湘平江货0472号”过驳船在作业过程中发生沉船事故并致两人死亡一人受伤，被告人一伙的偷采江砂活动才被迫停止。被告人成海球、邓定国分别于2019年5月5日、6日主动投案，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证、并确认的户籍证明、船舶登记信息、扣押物品清单、银行交易凭证、湖北省长江河道采砂管理实施办法等书证；证人成某、汪某1、周某、李某、汪某2、许某、黄某1和的证言；现场勘验检查笔录、辨认笔录；同伙熊某、潘某、张某1的供述与辩解；被告人文清华、程刚、易利冬、邓定国、刘建伟、刘建武、成海球、李勤耕的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人文清华、程刚、易利冬、邓定国、刘建伟、刘建武、成海球、李勤耕违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，八被告人的行为均构成非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人邓定国、刘建伟、刘建武、成海球、李勤耕的罪责相对轻，可酌情从轻处罚。被告人邓定国、成海球犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人文清华、程刚、易利冬、刘建伟、刘建武、李勤耕到案后能如实自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人程刚提出，起诉指控其与文清华、易利冬等人分得回扣3.5万元之情节不实的辩解意见，经查，起诉指控文清华、程刚等五人额外分得回扣3.5万元之情节，各被告人及同伙对此节的供述不一，且与银行转账记录无法印证，起诉指控该情节的证据不确实充分，本院依法不予确认，该辩解意见本院依法予以采纳。被告人文清华和被告人程刚的辩护人提出的第2点辩护意见，经查，被告人一伙明知长江全面禁止采砂，采取深夜作业方式，逃避检查，其主观犯意并非过失，且采砂交易的金额达到60多万元，后果严重，该辩护意见本院依法不予采纳。各辩护人提出的其它辩护意见，经查，与本院审理查明的事实、证据相符，本院依法予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人文清华犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年2月26日止，罚金已缴纳）二、被告人程刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2019年12月14日止，罚金已缴纳）三、被告人易利冬犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2019年12月13日止，罚金已缴纳）四、被告人邓定国犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2019年11月5日止，罚金已缴纳）五、被告人刘建伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年3月3日止，罚金已缴纳）六、被告人刘建武犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2019年11月15日止，罚金已缴纳）七、被告人成海球犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2019年11月4日止，罚金已缴纳）八、被告人李勤耕犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2019年11月27日止，罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  谈 敏人民陪审员  李春茂人民陪审员  刘飞林二〇一九年十月三十日书 记 员  李 虎