天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0105刑初324号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人胡山峻，男，1990年4月25日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学文化，沈阳龙谷网络科技有限公司管理人员，户籍地辽宁省沈阳市沈河区，住辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人马旭，天津知方律师事务所律师。被告人王学仕，男，1996年6月23日出生于辽宁省台安县，汉族，中专文化，沈阳龙谷网络科技有限公司、沈阳耀阳股权投资管理有限公司、沈阳盛途互联网信息服务有限公司管理人员，户籍地辽宁省台安县，住辽宁省沈阳市浑南区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人史瑞霄，天津云杰律师事务所律师。被告人姜楠，女，1985年6月30日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学文化，沈阳盛途互联网信息服务有限公司总监，户籍地辽宁省沈阳市沈河区，住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。辩护人尹士忠，黑龙江天辅律师事务所律师。被告人杨秀丽，女，1998年5月2日出生于辽宁省昌图县，汉族，中专文化，沈阳龙谷网络科技有限公司业务员，户籍地辽宁省昌图县，住辽宁省沈阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于天津市河西区看守所。指定辩护人姚茜，天津翔泰律师事务所律师。被告人耿志奇，男，1999年10月20日出生于辽宁省清原满族自治县，满族，中专文化，沈阳龙谷网络科技有限公司业务员，户籍地辽宁省清原满族自治县，住辽宁省沈阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于天津市北辰区看守所。指定辩护人潘丽，天津卓旭律师事务所律师。被告人崔先辉，男，1995年10月21日出生于辽宁省台安县，汉族，初中文化，沈阳龙谷网络科技有限公司业务员，户籍地辽宁省鞍山市台安县，住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人曹佳君，天津恩胜律师事务所律师。被告人谷鑫，女，1999年12月18日出生于辽宁省葫芦岛市，汉族，中专在学，沈阳龙谷网络科技有限公司业务员，户籍地辽宁省葫芦岛市南票区，住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人王春香，天津泓谟律师事务所律师。被告人薛婷婷，女，1994年1月19日出生于辽宁省阜新市，汉族，大学文化，沈阳盛途互联网信息服务有限公司业务员，户籍地辽宁省阜新市海州区，住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于天津市北辰区看守所。指定辩护人司晓楠，天津四方君汇律师事务所律师。被告人王再辉，男，1998年12月8日出生于黑龙江省北安市，汉族，初中文化，沈阳盛途互联网信息服务有限公司业务员，户籍地黑龙江省北安市，住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2019年10月13日被取保候审。被告人傅立山，男，1987年7月25日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，沈阳龙谷网络科技有限公司业务员，户籍地山东省德州市齐河县，住沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2019年8月13日被取保候审。指定辩护人朱英娜，天津兆耀律师事务所律师。被告人蒋鑫，男，1994年6月27日出生于辽宁省沈阳市，汉族，中专文化，沈阳龙谷网络科技有限公司业务员，户籍地辽宁省沈阳市铁西区，居住地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2019年7月13日被取保候审。指定辩护人范东川，天津敬臻律师事务所律师。被告人刘彭，男，1998年4月21日出生于黑龙江省北安市，汉族，初中文化，沈阳盛途互联网信息服务有限公司业务员，户籍地黑龙江省北安市，住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2019年7月11日被取保候审。指定辩护人孙杨，天津津泓雅威律师事务所律师。被告人霍奇，男，1991年7月7日出生于黑龙江省逊克县，汉族，小学文化，沈阳盛途互联网信息服务有限公司业务员，户籍地黑龙江省逊克县，住辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2019年7月11日被取保候审。指定辩护人薛立娜，天津益天律师事务所律师。被告人郑贺龙，男，1998年10月28日出生于吉林省扶余县，汉族，大学文化，沈阳龙谷网络科技有限公司业务员，户籍地吉林省扶余县，住辽宁省沈阳市浑南区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，2019年7月11日被取保候审。指定辩护人李亮，天津精诚律师事务所律师。天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉〔2018〕407号起诉书指控被告人胡山峻、王学仕、姜楠、杨秀丽、耿志奇、崔先辉、谷鑫、薛婷婷、王再辉、傅立山、蒋鑫、刘彭、霍奇、郑贺龙犯诈骗罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院于2019年7月11日作出（2019）津0105刑初124号刑事判决书，被告人姜楠、薛婷婷提出上诉，天津市第二中级人民法院于2019年8月7日作出（2019）津02刑终352号刑事裁定书，以部分事实不清为由，撤销原判，发回重审。天津市河北区人民检察院以津北检一部刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书变更部分事实。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员孟祥海出庭支持公诉，被告人胡山峻、王学仕、姜楠、杨秀丽、耿志奇、崔先辉、谷鑫、薛婷婷、傅立山、蒋鑫、刘彭、霍奇、郑贺龙及其辩护人马旭、史瑞霄、尹士忠、姚茜、潘丽、曹佳君、王春香、司晓楠、朱英娜、范东川、孙杨、薛立娜、李亮，被告人王再辉到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河北区人民检察院指控，孙有松、邹剑锋、罗晶(均另案处理)等人以公司形式组建电信网络诈骗犯罪集团，被告人胡山峻等14人均系该犯罪集团成员。2017年10月至2018年4月间，孙有松等人通过注册爱肯控股金融集团、富艾金融服务有限公司的方式搭建了名为“爱肯”和“富艾”的虚假炒汇平台(以下简称爱肯平台、富艾平台)。后刘凯、乔禹、张亮(均另案处理)等人在辽宁省沈阳市创建“顶峰第一科技有限公司”（未注册，以下简称顶峰公司），经闵金雄(另案处理)介绍加盟孙有松等人的电信网络诈骗犯罪集团，被告人胡山峻、王学仕、姜楠均系该公司管理人员，被告人杨秀丽、耿志奇、谷鑫、崔先辉、傅立山、郑贺龙、蒋鑫、薛婷婷、王再辉、霍奇、刘彭均系该公司员工。2018年1月至2月间，被告人胡山峻、王学仕与刘凯、乔禹、张亮成立了沈阳龙谷网络科技有限公司(以下简称“龙谷公司”)，下设沈阳耀阳股权投资管理有限公司(以下简称“耀阳公司”)、沈阳盛途互联网信息服务有限公司(以下简称“盛途公司”)，其中被告人胡山峻负责公司经营管理、王学仕负责公司财务管理。公司成立后招募被告人姜楠负责盛途公司员工培训及业务指导，招募被告人杨秀丽、耿志奇、谷鑫、崔先辉、傅立山、郑贺龙、蒋鑫、薛婷婷、王再辉、霍奇、刘彭担任耀阳公司和盛途公司的业务员。被告人胡山峻、王学仕分别指使被告人杨秀丽、耿志奇、谷鑫、崔先辉、傅立山、郑贺龙、蒋鑫编造单身成功人士的虚假身份，通过婚恋网站结识并骗得被害人信任后，诱使被害人在爱肯平台或者富艾平台上注册账号、转入资金，资金经第三方平台转移至孙有松、徐金涛等人控制的银行账户中。孙有松等人指使公司业务员以代为操作名义向被害人索要账户、密码后，由孙有松等人对爱肯平台、富艾平台系统后台进行人为调控或者使用被害人账户多次进行恶意交易，造成了被害人资金亏损。孙有松等人及公司人员以被害人损失为基础作为计酬依据，按照一定比例分成。被告人胡山峻、王学仕、姜楠还指使薛婷婷、王再辉、霍奇、刘彭编造投资玉石生意经营网店赢利的事实，诱使被害人投资，上述资金也转入孙某松等人实际控制的账户。被告人杨秀丽、耿志奇、崔先辉、谷鑫、傅立山、蒋鑫、郑贺龙、薛婷婷、王再辉、刘彭、霍奇，分别骗取被害人姜某1、高某、李某1、张某1、刘某1、陈某1、方某1、方某2、赵某1、汪某1、覃某人民币（以下币种同）271000元、96000元、95240元、50000余元、14000元、12917.49元、5000元、47000元、31200元、6987元、6500元。其中，被告人胡山峻、王学仕参与或指导诈骗共计11起，骗取姜某1、高某某、张某3某等11名被害人635844.49元。被告人姜楠参与或指导诈骗犯罪共计4起，骗取被害人方某2、赵某2、汪某2等4名被害人91687元。公诉机关向本院移送了指控被告人犯诈骗罪的物证、书证、被害人陈述、同案犯供述等证据材料。据此认为，被告人胡山峻等14人以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人胡山峻、王学仕诈骗数额特别巨大，被告人姜楠、杨秀丽、耿志奇、谷鑫、崔先辉、薛婷婷、王再辉诈骗数额巨大，被告人傅立山、郑贺龙、蒋鑫、霍奇、刘彭诈骗数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关同时认为本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，各被告人与其他同案犯组成犯罪集团，应按照各自参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。上列被告人对公诉机关指控的事实、定性及证据均未表异议，并当庭表示认罪。上列辩护人对公诉机关指控的事实、定性及证据均未表异议；在量刑情节上均请求对被告人从轻或减轻处罚，并分别提出以下量刑意见：被告人胡山峻辩护人认为：对原审认定的事实及数额未有异议，系从犯，胡山峻在第一次庭审后主动认缴120000元罚金；被告人王学仕辩护人认为：王学仕系从犯，建议减轻处罚；被告人姜楠辩护人认为：姜楠本次庭审对指控的事实及数额予以全部供认，并当庭认罪，家属已代为退赔赃款并缴纳罚金，建议从轻处罚；被告人杨秀丽辩护人认为：杨秀丽系从犯，具有坦白情节，第一次庭审后主动退赔犯罪所得，建议从轻或减轻处罚；被告人耿志奇辩护人认为：耿志奇系从犯，建议从轻或减轻处罚；被告人崔先辉辩护人认为：崔先辉主观恶性小，系从犯，具有坦白情节，退赔被害人经济损失，建议从轻或减轻处罚；被告人谷鑫辩护人认为：谷鑫系从犯，具有坦白情节，家属代为赔偿被害人损失，建议从轻或减轻处罚；被告人薛婷婷辩护人认为：薛婷婷系从犯，具有坦白情节，主观恶性小，家属已主动退赔被害人损失，取得被害人谅解；被告人傅立山辩护人认为：傅立山系从犯，具有坦白情节，初犯，主观恶性小，虽隐瞒真实身份，但不影响坦白情节认定，建议从轻或减轻处罚；被告人蒋鑫辩护人认为：蒋鑫系从犯，具有坦白情节；其家属已积极退赔；被告人刘彭辩护人认为：刘彭系初犯、偶犯，具有坦白情节，其家属已代其退赔并交纳罚金，建议从轻或减轻处罚；被告人霍奇辩护人认为：霍奇系从犯，如实供述、认罪，具有坦白情节，建议从轻或减轻处罚；被告人郑贺龙辩护人认为：郑贺龙系从犯，具有坦白情节，有悔罪表现；经审理查明：孙有松、邹剑锋、罗晶等人以公司形式组建电信网络诈骗犯罪集团，2017年10月至2018年4月间，孙有松等人通过注册爱肯控股金融集团、富艾金融服务有限公司的方式搭建了名为“爱肯”和“富艾”的虚假炒汇平台。后刘凯等人（均另案处理）创建顶峰公司并加盟到孙有松电信网络诈骗犯罪集团，本案被告人胡山峻等上列14名被告人均系该公司员工。2018年1月至2月间，被告人胡山峻、王学仕与刘凯、乔禹、张亮（均另案处理）成立了“龙谷公司”，下设“耀阳公司”、“盛途公司”，其中被告人胡山峻负责龙谷公司、耀阳公司、盛途公司的财务管理，王学仕担任龙谷公司、耀阳公司的团队经理及盛途公司的负责人。公司成立后招募被告人姜楠负责盛途公司员工培训及业务指导，招募被告人杨秀丽、耿志奇、谷鑫、崔先辉、傅立山、郑贺龙、蒋鑫、薛婷婷、王再辉、霍奇、刘彭分别担任耀阳公司和盛途公司的业务员。期间，被告人胡山峻、王学仕分别参与或者指使被告人杨秀丽、耿志奇、崔先辉、谷鑫、傅立山、蒋鑫、郑贺龙编造单身女性的虚假身份，通过婚恋网站结识并骗得被害人信任后，诱使被害人在爱肯平台或富艾平台上注册账号、转入资金，资金经第三方平台转移至孙有松等人控制的银行账户中，并指使业务员以代为操作名义向被害人索要账户、密码后，由孙有松等人通过后台对被害人账户进行恶意交易，造成被害人资金亏损。孙有松等人及公司人员以被害人损失为基础作为计酬依据，按照一定比例分成。具体事实如下：1.2017年11月间，被告人杨秀丽在微信网络上冒充乔某的身份，以谈对象为由，骗取被害人姜某1信任后，虚构投资网络平台炒汇赢利的事实，骗取姜某1投资271000元。2.2017年底，被告人耿志奇以上述手段，骗取被害人高某投资96000元。3.2017年10月至2018年1月间，被告人崔先辉以上述手段，骗取被害人李某1投资95240元。4.2018年2月间，被告人谷鑫以上述手段，骗取被害人张某1投资50000余元。5.2018年1月间，被告人傅立山以上述手段，骗取被害人刘某2投资14000元。6.2018年1月至2月间，被告人蒋鑫以上述手段，骗取被害人陈某1投资12917.49元。7.2018年3月间，被告人郑贺龙以上述手段，骗取被害人方某1投资5000元。期间，被告人胡山峻、王学仕、姜楠参与或者指使被告人薛婷婷、王再辉、霍奇、刘彭使用虚假身份，编造投资玉石生意经营网店赢利的事实，诱使被害人投资，骗取被害人钱财，并将资金转入刘凯、胡山峻等人实际控制的账户。具体事实如下：1.2017年12月至2018年4月间，被告人薛婷婷冒充宋梦涵的身份，以谈对象为由，骗取被害人方某2信任后，虚构投资玉石生意赢利的事实，骗取方某2投资47000元。2.2018年3月，被告人王再辉冒充于淼的身份，以上述手段骗取被害人赵某1投资31200元。3.2018年3月，被告人刘彭冒充乔某的身份，以上述手段骗取被害人汪某1投资6987元。4.2018年3月至4月间，被告人霍奇冒充乔某的身份，以上述手段骗取被害人覃某投资6500元。综上，被告人胡山峻、王学仕参与诈骗共计11起，骗取姜某1、高某某、张某3某等11名被害人635844.49元。被告人姜楠参与诈骗犯罪共计4起，骗取被害人方某2、赵某2、汪某2等4名被害人91687元。公安机关在侦查董某被骗一案的过程中，发现被告人胡山峻、王学仕、姜楠、杨秀丽、耿志奇、谷鑫、崔先辉、傅立山、郑贺龙、蒋鑫、薛婷婷、王再辉、霍奇、刘彭有作案嫌疑，于2018年4月13日在江西省南昌市紫峰大厦3306室将被告人胡山峻抓获归案，同日在辽宁省沈阳市华强广场A座16楼龙谷公司将被告人姜楠、杨秀丽、傅立山、蒋鑫、刘彭、薛婷婷、霍奇、耿志奇、郑贺龙、王再辉、崔先辉、谷鑫抓获归案，同日被告人王学仕到公安机关主动投案。案发后，薛婷婷家属主动赔偿被害人方某2经济损失47000元，并取得了谅解。在案件审理期间，胡山峻家属代其退赔300240元，王学仕家属代替其退赔2008.49元；姜楠家属代替其退赔6500元；杨秀丽家属代其退赔50000元；耿志奇家属代其退赔96000元；崔先辉家属代其退赔30000元；谷鑫家属代其退赔50000元；王再辉家属代其退赔31200元；蒋鑫家属代其退赔10909元。刘彭家属代其退赔6987元，郑贺龙家属代其退赔5000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人胡山峻的供述证明：其自2018年1月在龙谷公司任财务总监，公司总经理是刘凯。刘凯还实际控制了耀阳和盛途两个公司，耀阳公司的法人是刘凯，平时的负责人是张亮；盛途公司的法人是王学仕。龙谷公司负责与南昌的公司联系与合作，耀阳公司的主要业务是通过虚假的身份在网络上和别人聊天，以恋爱结婚为诱饵，获得对方信任后，让对方投资到公司指定的外汇平台投资炒作外汇，最终骗取对方的投资款。盛途公司的主要业务是使用虚假身份去婚恋网站加好友和直播平台加好友，然后以恋爱结婚为诱饵，诱使被害人投资玉石生意，骗取代理费。其负责公司行政工作，业务具体怎么操作不清楚。其还负责盛途和耀阳的财务报表，汇总以后给刘凯，再根据刘凯的指示给业务员发工资和提成。耀阳公司业务员骗得受害人的钱后直接打到刘凯的账户上，盛途公司骗得的钱由王学仕打到其名下交通银行卡里，其核算出提成后，再给这两个公司的业务员发放工资和提成。2.被告人王学仕的供述证明：2017年9月其到顶峰公司任业务员，后任团队经理，同年12月份到龙谷公司任团队经理。2018年2月末，刘凯出资帮其成立了盛途公司，其任法人及总经理，姜楠任总监，刘凯分成公司25%的利润。龙谷公司和顶峰公司的骗人方式一样，就是让业务员虚构身份，通过婚恋网站寻找单身异性为受骗对象，通过“话术”沟通骗取被害人信任后，让被害人在平台上“入金”炒外汇，然后公司高层领导通过后台操作“杀单”，造成被害人投资亏损。顶峰公司用的是FX平台，龙谷公司用的是爱肯平台。在盛途公司，其让业务员虚构身份，在社交网站上寻找单身异性为受骗对象，通过“话术”骗取对方信任后，诱使对方代理其公司的玉石，并由公司员工同时充当玉石上家和下家做个骗局，使对方误以为代理玉石能够挣钱，从而达到骗取对方代理费的目的。龙谷公司由刘凯规定制度及全面工作，胡山峻负责招人及财务、制定公司薪金及提成标准，其作为团队经理，与乔禹等人负责员工外汇业务方面工作及培训工作。其成立盛途公司之后，胡山峻负责财务，其和刘凯、姜楠制定公司员工薪金及提成方法、公司制度等，姜楠还给员工培训具体的诈骗方法，其和姜楠还会检查业务员的聊天记录情况。3.被告人姜楠的庭前供述证明:其于2018年3月17日到盛途公司任经理，负责给员工开早会、培训员工。公司的业务员使用虚构的女主播身份，通过网络社交平台加大量男性好友，通过聊天骗得对方好感和信任后，吸引对方到公司的直播间刷礼物，并向对方推销公司的玉石而获利。刘凯是公司老板，王学仕是总经理，其和王学仕负责培训员工，内容是怎么和对方聊天获得对方信任。如果对方要语音聊天，为防止穿帮，有时其就用自己的声音跟对方说话，如果对方要视频或者见面，就让员工以各种理由拒绝。4.被告人杨秀丽、耿志奇、崔先辉、谷鑫、傅立山、蒋鑫、郑贺龙的供述分别或共同证明：上述被告人均系龙谷公司业务员，公司负责人是刘凯，副总经理胡山峻负责公司财务，乔禹是总监，王学仕是团队经理。上述被告人入职后分别由王学仕或者乔禹进行培训，培训内容是如何以虚构的身份和对方谈婚恋，并最终让对方投资炒外汇。公司业务员的主要工作内容是冒充乔禹的身份，以谈对象为名，通过网络社交平台聊天交友，骗取对方信任后，让对方在公司提供的炒汇平台上投资，最终骗取对方的投资款。上述被告人亦供述了聊天所用微信名称、客户信息及入金金额等情况，以及其中几名被告人在顶峰公司任职的情况。此外，被告人崔先辉的供述证实其骗取李某1投资款的时候并非王学仕团队成员，被告人蒋鑫的供述证实其在顶峰公司时属于乔禹团队，入职龙谷公司后系乔禹对其进行培训。5.被告人薛婷婷、王再辉、刘彭、霍奇的供述分别或共同证明：上述被告人均系盛途公司业务员，公司总经理是王学仕，总监是姜楠。王学仕和姜楠负责培训，让大家包装成白富美主播，并指导业务员如何和交友对象培养感情，最终让对方代理公司的玉石，交友对象成功代理玉石之后，会给交友对象开微店，由公司员工充当买家去微店购买，给对方造成代理玉石能赚钱的假象，最终骗取对方继续投资玉石。业务员根据客户投资款的金额按照一定比例提成。6.被告人傅立山供述证明：其因诈骗罪被公安机关抓获后未如实交代本人“傅立山”的真实身份，编造了“林雨涛”虚假的身份基本情况和家庭成员。“林雨涛”的身份证系在沈阳市捡到的，2017年其到龙谷公司入职时，因本人身份证丢失补办比较麻烦就使用了“林雨涛”身份证。未使用“林雨涛”身份证做过其他违法的事情，该身份证后丢失。7.证人李某2、姜某2、卜某的证言证明：其均系龙谷公司的工作人员，龙谷公司总经理是刘凯，财务总监是胡山峻，盛途公司总经理是王学仕。8.证人傅某1（系傅立山的父亲）、王某（系村小组长）、傅某2（系傅立山叔伯哥哥）和辨认笔录及户籍证明信等书证材料：傅立山2008年外出打工，始终未回家及取得联系，傅某1妻子王某1，有两个儿子，大儿子傅立良、二儿子傅立山，并从公安机关提供的照片中指认出傅立山本人，并能够证明该“傅立山”与本案傅立山为同一人。9.同案犯刘凯的供述证明：其在辽宁沈阳开了顶峰第一科技直营公司，使用顶峰FX平台做外汇买卖，骗取客户入金后通过后台操作，骗取客户的投资款。后来由于顶峰公司一直不分红，其决定出去单干，于是成立了龙谷公司。其联系到了爱肯控股公司的孙有松，由孙有松提供炒汇平台，利润二八分成。之后又在龙谷公司下面设立两个子公司，一个是耀阳公司，总经理张亮，总监乔禹；另一个公司是盛途公司，法人和经理都是王学仕。公司利用爱肯平台做美元外汇，控制客户亏盈，由孙有松团队操作，将客户的钱亏损，从而使公司盈利。10.同案犯孙有松的供述证明：爱肯平台和富艾平台的界面都是炒外汇或者黄金、白银的走势图，其团队通过各种诱骗的方式发展客户，目的就是让客户进入到这两个平台开户入金打钱，入金后客户的钱就直接到了两个平台所自带的第三方账户，之后再通过虚拟交易等各种方式方法让客户感觉投资失误，最后将第三方账户内客户的大部分资金占为己有。11.被害人姜某1、高某、张某1、李某1、刘某1、方某1、陈某1的陈述，银行账户交易明细单，微信聊天记录及转账记录等证据证明：上述七名被害人以投资炒汇为由，共计被骗540000余元。其中被害人姜某1被骗271000元，被害人高某被骗96000元，被害人李某1被骗95240元，被害人张某1被骗50000余元，被害人刘某2被骗14000元，被害人陈某1被骗12917.49余元，被害人方某1被骗5000元。12.被害人方某2、赵某1、覃某、汪某1的陈述，银行账户交易明细单，微信聊天记录，转账记录等证据证明：上述被害人以投资玉石生意为由，共计被骗人民币90000余元。其中被害人方某2被骗47000元，被害人赵某1被骗31200元，被害人汪某1被骗6987元，被害人覃某被骗6500元。13.公安机关搜查证、搜查笔录、扣押清单、物证照片证明，公安机关扣押各被告人手机、电脑、笔记本等作案工具的情况。14.公安机关案件来源、抓获经过证明，本案案发及各被告人到案的经过。15.户籍信息证明，各被告人的自然人身份情况。16.傅立山户籍证明、无犯罪记录证明、傅立山本人与家庭成员信息表证明，傅立山的身份信息及傅立山盗用林雨涛身份证的事实。17.谅解书、缴款凭证证明，各被告人的退赔情况。上述证据来源合法、客观真实，能够形成完整的证据锁链，本院依法予以确认。本院认为，被告人胡山峻、王学仕、姜楠、杨秀丽、耿志奇、崔先辉、谷鑫、薛婷婷、王再辉、傅立山、蒋鑫、刘彭、霍奇、郑贺龙分别结伙，以非法占有为目的，虚构事实，通过电信网络骗取他人钱款，其中胡山峻、王学仕犯罪数额特别巨大，姜楠、杨秀丽、耿志奇、谷鑫、崔先辉、薛婷婷、王再辉犯罪数额巨大，傅立山、郑贺龙、蒋鑫、霍奇、刘彭犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。天津市河北区人民检察院指控上述被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案被告人所犯诈骗罪行系通过网络对不特定多数人实施诈骗，应予从严惩处。本案系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，各被告人应按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。本案各被告人在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，均系从犯，应根据具体犯罪情节分别从轻或者减轻处罚。被告人王学仕在犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人胡山峻、姜楠、杨秀丽、耿志奇、崔先辉、谷鑫、薛婷婷、王再辉、傅立山、蒋鑫、刘彭、霍奇、郑贺龙具有坦白情节，依法可从轻处罚。案发后及审理期间，部分被告人家属积极代为退赔了全案被害人的经济损失，可按照退赔比例对相关被告人分别酌情从轻处罚。被告人胡山峻等13人辩护人的辩护意见，本院酌情采纳。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡山峻犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日至2024年4月13日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人王学仕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日至2024年4月13日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人姜楠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日至2020年12月13日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人杨秀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日至2022年2月13日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人耿志奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日至2020年8月13日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人崔先辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日至2020年10月13日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人谷鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日至2019年12月13日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人薛婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日至2019年12月13日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人王再辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日至2019年10月13日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人傅立山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日至2019年8月13日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人蒋鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日至2019年7月13日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）被告人刘彭犯诈骗罪，单处罚金人民币七千元。（罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人霍奇犯诈骗罪，单处罚金人民币七千元。（罚金自判决生效后一个月内缴纳。）被告人郑贺龙犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。（罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、在案退赔款共计人民币635844.49元，依法按被骗数额发还本案十一名被害人。三、在案扣押的作案工具手机、电脑等物品，由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔双红审 判 员  张剑波人民陪审员  李连英二〇一九年十月三十日书 记 员  王月莹附：本裁判文书适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。