江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1128刑初452号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告徐州金石建设有限公司，组织机构代码07279498－9，住所地：江苏省徐州市睢宁县桃岗化工园经二路11号。 法定代表人刘海鹏，该公司经理。 诉讼代表人董强，男，1972年12月24日出生，被告单位实际控制人。 被告人董强，男，1972年12月24日出生，汉族，江苏省徐州市睢宁县人，中专文化，庆安镇龙集小学教师，原徐州金石管道工程有限公司实际控制人，家住睢宁县。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，2018年6月25日被鄱阳县公安局刑事拘留，同月29日被鄱阳县公安局取保候审，2019年7月1日被重新取保候审。经本院决定，于2019年9月26日再次被取保候审。经本院2019年10月29日决定，并于同日对被告人董强执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人程敏，江西鄱阳县法律援助中心律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉［2019］415号起诉书，指控被告人董强、被告单位徐州金石建设有限公司犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年10月11日公开开庭进行了审理。因本案被告人未聘请辩护人，本院依法为其指定了辩护人。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员汪某、检某出庭支持公诉，被告人董强及其辩护人程敏、被告单位徐州金石建设有限公司诉讼代表人到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2013年7月份，被告人董强借用同事刘海鹏身份信息注册成立徐州金石管道工程有限公司（以下简称金石管道公司），公司法人代表为刘海鹏，但公司由董强实际控制及管理，刘海鹏不参与公司管理及运营。之后，该公司承接了中铁十七局集团有限公司（以下简称中铁十七局）在鄱阳县柘港乡的分包工程。2014年11月11日，金石管道公司的工人刘馥源在柘港乡从事铁路打桩工作时猝死，该公司承诺刘馥源家属，在2015年2月17日前支付死亡赔偿金、丧葬费50万元，但未履行。因此，刘馥源家属将金石管道公司和中铁十七局诉之鄱阳县人民法院。2015年12月29日，一审判决由金石管道公司赔偿刘馥源家属50万元。2016年7月6日经上饶市中级人民法院二审判决维持原判。在一审期间，被告人董强于2015年8月17日将金石管道公司变更为徐州金石建设有限公司，但被告人董强并未将公司变更名称告知一、二审法院，并一直以金石管道公司代理人的身份到庭参加上述民事诉讼。 2016年9月9日，刘馥源父母刘树国、武某向本院申请对被执行人徐州金石管道公司进行强制执行，鄱阳县人民法院执行局立案审查。2016年9月14日，本院将被执行人徐州金石管道工程有限公司变更为徐州金石建设有限公司，并发出执行通知书、报告财产令和变更被执行人裁定书，被董强拒收。2016年12月29日，法院裁定追加被执行人徐州金石建设有限公司的股东刘海鹏为被执行人，并邮寄送达，董强接收。2017年3月20日，法院下达《执行裁定书》，裁定强制冻结被执行人刘海鹏银行存款497,455元，被拒收。2017年3月24日，法院冻结刘海鹏在睢宁县农村商业银行的三个账户，其中尾号为6838的账户为刘海鹏的工资账户，该工资账户于2018年5月份解冻。刘海鹏工资账户被冻后，从董强处领取了6万余元。 2016年7月份二审判决后到2017年3月份鄱阳县人民法院下达强制冻结的执行裁定书期间，被告人董强将其公司账户收到的工程款及其他款项170多万元，在收款当天或次日以稿费、演出费等支出名义转到仝玉春个人账户，或直接以仝玉春的个人账户收支公司营业款项，以逃避鄱阳县人民法院强制执行。 2017年3月20日，江西省鄱阳县人民法院裁定查封、扣押、冻结、划拨被执行人徐州金石建设有限公司（徐州金石管道工程有限公司）、刘海鹏银行存款497,455元或房产、土地、车辆、股权等其他价值的财产。2017年3月24日，鄱阳县人民法院依法分别冻结了徐州金石建设有限公司（徐州金石管道工程有限公司）、刘海鹏在江苏银行（睢宁支行）账号中的存款，其中在刘海鹏尾号4015的账户中冻结了821.54元，未冻结余款原因为余额不足。 2018年6月25日，被告人董强到鄱阳县治安大队投案自首，已按生效判决确定的款项支付赔偿金额。 另查明，鄱阳县公安局于2018年1月5日，将被告单位徐州金石建设有限公司法定代表人刘海鹏以涉嫌拒不执行判决、裁定罪上网追逃，2018年4月4日，刘海鹏被公安民警抓获，2018年4月19日，被告人董强通过刘海鹏家属代缴了527,562元执行款，原判决所确定的应支付款项已经全部履行完毕。2018年6月25日，被告人董强到鄱阳县治安大队投案自首。 另查明，被告人董强因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2018年6月25日被鄱阳县公安局刑事拘留，同月29日被鄱阳县公安局取保候审，2019年7月1日被鄱阳县人民检察院重新取保候审。2019年9月20日，鄱阳县人民检察院将被告单位徐州金石建设有限公司和该公司直接主管责任人被告人董强起诉至本院。2019年9月26日，经本院决定对被告人董强取保候审。 上述事实，被告人董强在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案情况说明、无前科劣迹证明、鄱阳县人民法院执行庭证明及强制执行案立案信息表、鄱阳县人民法院（2015）鄱民一初字第0961号判决书、上饶市中级人民法院（2016）赣11民终460号判决书、江西省高级人民法院（2016）赣民申646号裁定书、鄱阳县人民法院（2016）赣1128执778号及778号之一、之二裁定书、邮寄凭证、金石公司注册、变更等相关工商登记材料、徐州金石管道工程有限公司出具的授权委托书、江苏睢宁农村商业银行庆安支行协助冻结存款材料、协助冻结存款通知书回执、鄱阳县人民法院财产查询反馈汇总表、金石建设公司账户的交易记录、仝玉春尾号为2776的农业银行交易记录、情况说明、江苏省睢宁县人民法院民事判决书、刘海鹏尾号为6838的农村商业银行自2017年1月17日至2018年12月27日的明细、证人武某的证言、被告人董强的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位徐州金石建设有限公司拒不执行判决、裁定，拒不履行人民法院生效判决，情节严重，致使判决、裁定无法执行，其行为已触犯刑律，应当以拒不执行判决、裁定罪追究被告单位徐州金石公司的刑事责任；被告人董强作为被告单位的主管人员，也是被告单位的实际控制人，应当承担刑事责任。公诉机关指控的被告单位和实际控制人被告人董强犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人董强恶意转移财产，有能力执行而拒不执行判决、裁定，造成了恶劣的社会影响，应从重处罚。但被告单位及被告人董强在本案一审宣告判决前，已经履行全部执行义务的，可以酌情从宽处罚。被告人董强自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。 综上，根据被告人董强的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款，全国人民代表大会常务委员会《关于中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释，最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、被告单位徐州金石建设有限公司犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币十万元；（罚金已经缴纳） 二、被告人董强犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月25日起至2020年4月23日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  康火星 人民陪审员  余国水 人民陪审员  李贵芳 二〇一九年十月三十日 书 记 员  徐国丽