广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0113刑初2424号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人邹海平，男，1986年10月9日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地江西省赣州市南康区，因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年5月25日被逮捕。现押于广州市番禺看守所。辩护人吴新标，广东国智律师事务所律师。辩护人柯柏松，广东天杰律师事务所律师。被告人张雷，女，1988年5月5日出生，汉族，文化程度小学，户籍地江西省宜春市奉新县赤岸镇。因本案于2018年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，2018年5月25日被取保候审。辩护人余奇，广东和颂律师事务所律师。被告人叶美霞，女，1991年10月30日出生，汉族，文化程度初中，户籍地江西省赣州市南康区，因本案于2018年4月17日被羁押，次日被取保候审。指定辩护人陈启光，广东华誉品智律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人邹海亮，男，1990年1月6日出生，汉族，文化程度初中，户籍地江西省赣州市南康区，因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年5月25日被逮捕。现押于广州市番禺看守所。指定辩护人张宇宁，广东道怡律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人叶石梅，女，1996年5月25日出生，汉族，文化程度初中，户籍地江西省赣州市赣县，因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年5月25日被逮捕。现押于广州市番禺看守所。指定辩护人张明双，广东敏锐律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2018]2260号起诉书指控被告人邹海平、张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅犯诈骗罪，于2018年11月15日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院于2018年12月29日决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员宫瑞、王朝霞、谢敏仪出庭支持公诉。被告人邹海平、张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅及辩护人吴新标、柯柏松、余奇、陈启光、张宇宁、张明双均到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2017年12月至2018年4月17日间，被告人邹海平、张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅等人雇佣多名业务员在本区大北路438号潮连广场11楼A1101室的广州圣洋世纪贸易有限公司（以下均称“圣洋公司”）内，利用虚构女子身份在手机微信上交友，并通过事先虚构好的“失恋期”、“生日”、“茶山期”、“茶庄期”等多个阶段故事情节的话术博取被害人凌某1、宋某1等人同情，之后以过生日索要红包或者以低劣茶叶售卖给对方的方式骗取钱财共计人民币约288358.70元。其中，被告人邹海平任职圣洋公司总经理；被告人张雷任职圣洋公司法定代表人兼财务；被告人叶美霞任职圣洋公司人事经理；被告人邹海亮任职圣洋公司A组组长；被告人叶石梅任职圣洋公司B组组长。2018年4月17日，公安人员在位于上址的圣洋公司内将被告人邹海平、叶美霞、邹海亮、叶石梅抓获。同年5月10日，公安人员在位于本区祈福新村青怡三街19号4D房内将被告人张雷抓获。公诉机关就指控的事实向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查辨认笔录、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人邹海平、张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹海平、邹海亮、叶石梅虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人邹海平承认控罪。辩护人提出：1、被告人邹海平已与其他同案人全部退赃、退赔；2、本案社会危害性小、被告人邹海平如实供述，认罪悔罪、是初犯。建议对被告人邹海平从轻处罚并适用缓刑。被告人张雷承认控罪，没有辩解。辩护人提出：1、被告人张雷是从犯，具有从轻、减轻情节；2、被告人张雷是初犯、偶犯；3、被告人张雷如实供述、悔罪态度好，4、被告人张雷主动退赃。建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人叶美霞承认控罪，没有辩解。辩护人提出：1、被告人叶美霞在涉案公司中只属于一般劳动者，不属于管理人员；2、被告人叶美霞已退赃，且取得被害人谅解；3、被告人叶美霞的情节轻于同案四名被告人。建议对被告人叶美霞从轻处罚并适用缓刑。被告人邹海亮承认控罪，没有辩解。辩护人提出：1、被告人邹海亮如实供述，没有造成严重后果；2、被告人邹海亮出于帮哥哥邹海平的目的参与了犯罪，主观恶性较低；3、本案犯罪行为犯罪动机不恶劣、主观恶性较小、社会危害性低；4、被告人邹海亮主动退赃退赔。建议对被告人邹海亮从宽处理。被告人叶石梅承认控罪，没有辩解。辩护人提出：1、被告人叶石梅犯罪情节较轻、社会危害性小；2、被告人叶石梅归案后如实供述罪行，并积极退赔，认罪态度较好；3、被告人叶石梅主观恶性不大，没有犯罪前科，是初犯、偶犯。建议对被告人从轻处罚并判处缓刑。经审理查明，2017年12月至2018年4月17日间，被告人邹海平、张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅等人雇佣多名业务员在本区大北路438号潮连广场11楼A1101室的广州圣洋世纪贸易有限公司（以下均称“圣洋公司”）内，利用虚构女子身份在手机微信上交友，并通过事先虚构好的“失恋期”、“生日”、“茶山期”、“茶庄期”等多个阶段故事情节的话术博取被害人凌某1、宋某1等人同情，之后以过生日索要红包或者以低劣茶叶售卖给对方的方式骗取钱财共计人民币约288358.70元。其中，被告人邹海平任职圣洋公司总经理；被告人张雷任职圣洋公司法定代表人兼财务；被告人叶美霞任职圣洋公司人事经理；被告人邹海亮任职圣洋公司A组组长；被告人叶石梅任职圣洋公司B组组长。2018年4月17日，公安人员在位于上址的圣洋公司内将被告人邹海平、叶美霞、邹海亮、叶石梅抓获。同年5月10日，公安人员在位于本区祈福新村青怡三街19号4D房内将被告人张雷抓获。案发后，被告人叶美霞等人已退被害人凌某2、宋某2、谭某1、杜某1赃款合计人民币7723元，并获得谅解。本案审理过程中，被告人邹海平、张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅共同向本院退出赃款共计人民币28.2万元用以赔偿被害人。上述事实，被告人邹海平、张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅在庭审过程中亦无异议，并有被害人凌某2、宋某2、杜某1、张某1、谭某1、张某2、王某1、宋某3的陈述，证人全某培、罗某1、李某1、蔡某1、罗某2、李某2、刘某1、沈某1、陈某、梁某1、陈某明、邹某1、黄某1、林某、欧某、杨某1、黄某2、廖某、刘某2、黄某3、杨某2、王某2、饶某1、林某全、黄某4、罗某3、关某1、刘某3、刘某4、周某、叶某1、黄某5、郭某1等人的证言，五被告人的供述与辩解，辨认笔录，辨认材料，搜查笔录，扣押清单，发还清单，接受证据材料清单，调取证据通知书及清单，银行账户开户资料及流水信息，微信聊天、转账记录，广州圣洋世纪贸易有限公司工商登记资料，穗番价认定[2018]461号价格认定结论书，广州中联会计师事务所有限公司出具的粤中联司鉴字（2018）第10039号《关于广州圣洋世纪贸易有限公司收取款项的数额其他鉴证业务报告》，广东鑫证司法鉴定所出具的穗司鉴18010180900668号、18010180900678号鉴定意见书，现场勘验检查笔录及现场照片，电子数据检查笔录及光盘，腾讯公司微信记录光盘，退赔被害人银行凭证，刑事谅解书、收据，抓获经过，破案经过，情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邹海平、张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当使用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人邹海平是主犯，被告人张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅是从犯，应当减轻处罚。被告人邹海平、邹海亮、叶石梅均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张雷、叶美霞当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人邹海平、张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅案发后积极退赃赔偿被害人，并获得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人以上述理由建议对各被告人从轻处罚及对被告人张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；但建议对被告人邹海平适用缓刑的辩护意见缺乏理据，本院不予采纳。本院根据法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并考虑各被告人作案的具体事实、认罪态度等因素，决定对被告人张雷、叶美霞、邹海亮、叶石梅适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邹海平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年4月17日起执行至2021年4月16日止。罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人张雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人邹海亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人叶石梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人叶美霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。六、依法扣押的电脑、手机等作案工具，予以没收，上缴国库。（由广州市公安局番禺区分局执行。）七、扣押的赃款人民币282000元，依法退赔给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小娟人民陪审员  梁焕君人民陪审员  邢毅力二〇一九年十月二十三日书 记 员  方婉婷