辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）辽13刑终306号原公诉机关辽宁省北票市人民检察院。上诉人（原审被告人）黄剑锋，男，1996年2月27日出生，汉族，初中文化，无业，广西壮族自治区玉林市博白县人，住广西壮族自治区博白县。因本案于2018年10月22日被临时羁押于珠海市第二看守所，2018年10月30日被北票市公安局刑事拘留，同年11月28日经北票市人民检察院批准，次日由北票市公安局执行逮捕。现羁押于北票市看守所。辩护人何明明，辽宁怡盛律师事务所律师。辽宁省北票市人民法院审理辽宁省北票市人民检察院指控被告人黄剑锋犯诈骗罪一案，于2019年7月4日作出（2019）辽1381刑初138号刑事判决。宣判后，被告人黄剑锋提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2016年3月至2017年6月期间，被告人黄剑锋伙同黄某1、卢某1、黄某5、黄某6、黄某2、黄某7、周某（前述七人另案处理）与黄某8（在逃）、“阿某1”（身份不明）、“阿八”（身份不明）等人，事先分工，由“阿某1”为黄某1、卢某1等人提供电话卡、银行卡、被害人电话号码、资金等，由黄某6、黄某2、黄某7等人以其名义办理银行卡，由黄某1、卢某1等人负责按照剧本利用虚假身份给被害人打电话，假意与被害人谈某，谎称门市开业需要女朋友送花篮的名义骗取被害人财物。被告人黄剑锋将黄某2办理的银行卡交付给了黄某1，其参与的诈骗犯罪2起，诈骗金额为人民币40980元。分述如下：（一）2017年5月份，黄某1谎称自己叫做“杨某”骗取被害人许某人民币27180元，上述款项于2017年5月5日、5月8日进入黄某262×××05、62×××50的银行账户中，并由黄某1、卢某1在银行取出。案发后，公安人员在黄某1处将上述银行卡扣押。（二）2017年4月份，黄某1谎称自己叫做“杨某”骗取被害人彭某人民币共计13800元，上述款项于2017年4月7日、8日进入黄某262×××05银行账户中，并由黄某1、卢某1在银行取出。案发后，公安人员在黄某1处将银行卡扣押。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人黄剑锋的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄剑锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。二、责令被告人黄剑锋在（2018）辽1381刑初64号刑事判决书第六项内与黄某1、卢某1、黄某2共同退赔许某人民币27180元、退赔彭某人民币13800元。上诉人黄剑锋及其辩护人的上诉理由和辩护意见是：黄剑锋仅提供了银行卡，没参与其他事，一审量刑过重。经审理查明：2016年3月至2017年6月期间，上诉人黄剑锋伙同黄某1、卢某1、黄某5、黄某6、黄某2、黄某7、周某（前述七人另案处理）与黄某8（在逃）、“阿某1”（身份不明）、“阿八”（身份不明）等人，事先分工，由“阿某1”为黄某1、卢某1等人提供电话卡、银行卡、被害人电话号码、资金等，由黄某6、黄某2、黄某7等人以其名义办理银行卡，由黄某1、卢某1等人负责按照剧本利用虚假身份给被害人打电话，假意与被害人谈某，谎称门市开业需要女朋友送花篮的名义骗取被害人财物。上诉人黄剑锋将黄某2办理的银行卡交付给了黄某1，其参与的诈骗犯罪2起，诈骗金额为人民币40980元。分述如下：（一）2017年5月份，黄某1谎称自己叫做“杨某”骗取被害人许某人民币27180元，上述款项于2017年5月5日、5月8日进入黄某262×××05、62×××50的银行账户中，并由黄某1、卢某1在银行取出。案发后，公安人员在黄某1处将上述银行卡扣押。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人许某陈述证实，2017年4月25日，我在一个婚恋网站上填写了个人信息，之后“杨某”跟我说话，他说自己50岁，是干家电生意的。我们留了电话号码后就通过电话联系。5月4日晚上，他说他在东莞的家电门市第二天开业，需要女朋友送花篮，他给我一个电话号码让我定花篮。我把电话打过去，对方提供了两个银行账号。我向62×××05账户汇了22180元，向62×××50账户汇了5000元，一共27180元钱，两个账户的收款人都是黄某2。2、证人黄某3证言证实，我大概是从2016年开始实施诈骗的。我在婚恋网站或软件上找女性客户打电话，然后按照事先编好的剧本和她们处对象，到了一定阶段就说开门市需要订花篮，让对方向我们给的花篮店帐户打钱，但实际钱都打到我们的帐户内，之后再找人把钱取出来。当时和我一样方式干“订花篮的模式”诈骗的还有黄某5、黄某8、黄某2、“阿某2”（黄某1）、卢某1、黄剑锋，但都是分着做的。3、证人黄某1证言证实，2016年4、5月份，我到东莞打工时认识了老乡“阿某1”，他说有条路挣钱快，但有风险，意思就是干违法的事，让我帮他取钱，我答应了。2016年10月，“阿某1”给我一部手机和一张电话卡。2017年3月末，“阿某1”说他们是做互联网婚恋电信诈骗的，我成功骗一个他跟我五五分成。我答应后，他把写着台词的笔记本给我了。“阿某1”给我3000元让我在博白县租房子，还给我八张银行卡、二部手机，7、8张电话卡、1000块钱话费充值卡，其中黄某6名字的银行卡有四张。我找到卢某1，我告诉他我是在互联网上实施婚恋电信诈骗的，他取钱，我给他0.8%的提成。几天后“阿某1”又给了我三张黄某2的银行卡。“阿某1”让我找婚恋软件和网站注册个人信息，之后我按照剧本给女方打电话。我从2017年4月份开始打电话，骗成过一次，这个女的是辽宁省北票市的。大约是2017年4月末，我自称“杨某”，50岁，在东莞做家电生意，四、五天后我叫她老婆或亲爱的，到第十一天时我说自己门市开业让她送花篮。我给她一个电话号码说是花店的，她打电话时是我接的，我手机上有变声软件，她听不出来我的声音。我给她提供了黄某2的邮储银行和工商银行的银行卡，她给我汇款大约25000元。卢某1帮我取了10000多，剩下的是我取的。我给卢某11000多元，剩下的钱我跟“阿某1”五五分了。我跟黄某10从小就认识，我们俩个是邻村的。我找黄某10办理过银行卡，具体时间我记不清了，当时“阿某1”让我找人办理银行卡，我就跟黄某10说让他随便找人办理银行卡，后来黄某10给了我三张黄某2开户的银行卡，我没给他好处，我不认识黄某2。我当时把电话号码给的黄某10，并且告诉黄某10银行卡密码设置多少。4、证人卢某1证言证实，2017年3月份时，我老乡黄某1找我跟他一起干电话诈骗。他带我到博白县饮马江三路的一个小区和他住，他给我一个本子，里面是打电话行骗的过程，他让我背熟。等黄某1打电话时我听他和别人是怎么聊的，后来他给我几个人让我联系，我就按照本子上记载的内容跟人家聊天。大致过程就是先利用征婚平台上面假的身份跟陌生女性聊天，互相称呼老公、老婆的，等待时机成熟时就谎称说自己门市开门需要老婆送花篮来骗钱。2017年4月份时，黄某1有十多张银行卡，分别是黄某2、黄某6、黄某7的名字，卡里的钱都是骗来的。我帮着黄某1用黄某2的银行卡十次共取28900元左右，黄某1给了我3000元左右作为好处费。2017年4月底，黄某1联系上北票的一个女的，他说自己开门市需要女朋友送的花篮骗这个女的钱。证人黄某2证言证实，村里人叫我“阿某3的”。2016年10月、11月份时，黄剑锋找我帮他办银行卡，我说以后警察来抓我怎么办，他说几个月就还我。黄剑锋带我到工商银行、邮政储蓄银行用我的身份证办了银行卡，但是绑定的是他的手机号，密码也是他设的。办完卡后他就拿走了。黄剑锋让我帮助办理银行卡肯定是骗人用，他没给过我钱。上诉人黄剑锋供述证实我跟“五哥”（黄某1）是2016年在一家歌厅认识的。2016年年末的一天，“五哥”找到我让我找黄某2取银行卡，他说都跟黄某2说完了，我问“五哥”取银行卡干什么用，他说绑定微信，之后我也没仔细问。他说他联系不上黄某2，他知道我们俩家离得近，“五哥”我俩是朋友关系，他让我帮他找黄某2取银行卡我就答应了。我到黄某2家里面找到黄某2，黄某2说他还没办卡呢。第二天我在博白县家酒店住宿，黄某2找到我，让我和他一起去银行开卡，我就跟他到博白县汽车站附近的工商银行的自助开卡机上面用黄某2的身份证、照片开的卡，黄某2在上面签的字。随后我俩去的工商银行旁边的邮政储蓄银行开了一张邮政储蓄银行卡，这张卡是在柜台办理的，用黄某2本人的照片、身份证，黄某2自己签的字。另外还办了一张农业银行的卡。卡号记不清了。邮政和工商银行卡都是我设置的密码，好像是199627，“五哥”给了我一张电话卡，让黄某2开卡的时候绑定上这张电话号码。第二天我就把这两张银行卡给“五哥”了，“五哥”给我900元钱，他让我把钱给黄某2，说是开卡的钱，我把钱交给黄某2了。我没用这两张卡骗过人，我也没取过钱。汇款单及黄某262×××05、62×××50账户交易明细证明，2017年5月5日许某向62×××05账号汇款5280元、11600元、5300元;2017年5月8日许某向62×××50账户汇款5000元。8、中国邮政储蓄银行股份有限公司博白县建兴支行视频截图证明，2017年1月25日黄某2到银行办理62×××50号银行卡。9、扣押决定书及扣押清单证明，公安人员在黄某1处扣押了黄某262×××05、62×××50号银行卡。10、视听资料证明，黄某1、卢某1在银行取款录像。11、（物证）照片证明，公安机关在黄某1处扣押的笔记本、银行卡等。12、搜查笔录证明，公安机关对证人黄某1居住地广西壮族自治区博白县饮马江三路电业公司宿舍依法进行搜查，经搜查发现电信诈骗剧本一本，笔记本四本，银行卡12张，手机8部，衣服9件。（二）2017年4月份，黄某1谎称自己叫做“杨某”骗取被害人彭某人民币共计13800元，上述款项于2017年4月7日、8日进入黄某262×××05银行账户中，并由黄某1、卢某1在银行取出。案发后，公安人员在黄某1处将银行卡扣押。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人彭某陈述证实，2017年3月份，我通过“探探”结识了“杨某”，没过多久我们就成了男女朋友。2017年4月6日，杨某说他在东莞的家电门市第二天开业，让我送花篮。2017年4月7日，我汇了二次款，分别为3760元、3520元。两天后，杨某让我再送个石狮子，我又汇了3000元。杨某说钱没到账，我才意识到可能被骗了。收方收款帐号62×××05，姓名黄某2。2、卢某1供述证实，我帮黄某1用黄某2的银行卡取过十次款，共计28900元左右，黄某1大约给了我3000元的好处费，钱我花了。3、黄某262×××05交易明细证明，彭某于2017年4月7日汇入该账户3520元、3760元、3520元，4月8日汇入3000元。4、扣押决定书及扣押清单证明，公安人员在黄某1处扣押黄某262×××05号银行卡。5、视听资料证明黄某1、卢某1在银行取款的录像。本院认为，上诉人黄剑锋明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助他人提供资金支付结算账户，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予刑罚惩处。上诉人黄剑锋与他人构成共同犯罪，在共同犯罪过程中上诉人黄剑锋起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。上诉人黄剑锋及其辩护人关于黄剑锋不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  毕振志审判员  王跃天审判员  张立冬二〇一九年十月二十九日书记员  任兴隆