江西省瑞昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0481刑初239号 公诉机关瑞昌市人民检察院。 被告人王义龙，绰号飞机，男，1988年11月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省瑞昌市，住江西省瑞昌市，因涉嫌强迫交易罪于2018年12月4日被瑞昌市公安局刑事拘留，2019年1月9日，经瑞昌市人民检察院批准，同日被瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人胡国林，广东历恒律师事务所律师。 被告人陈世龙，绰号龙哥，男，1970年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省瑞昌市，住江西省瑞昌市，因涉嫌强迫交易罪于2019年1月20日经瑞昌市人民检察院批准，同日被瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 瑞昌市人民检察院以瑞检公检刑诉（2019）227号起诉书指控被告人王义龙、陈世龙犯强迫交易罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院检察员喻某出庭支持公诉，被告人王义龙及其辩护人胡国林，被告人陈世龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年12月，被害人朱某1与瑞昌市恒大矿业集团有限公司王某1谈好北矿区的石粉购销协议，因朱某1未用被告人王义龙和陈世龙等人的车队运输石粉被阻止，被告人王义龙和陈世龙威胁朱某1如不使用他们车队运输，就会让人堵路，被害人朱某1最后逼于无奈以高于市场2元的价格与王义龙和陈世龙等人谈好运输石粉的协议。自2018年1月份以来，朱某1先后用王义龙和陈世龙的车队运输石粉共计106219.55吨，王义龙和陈世龙非法获利212439.1元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了常住人口信息、购销协议等书证；证人王某1、张某等人的证言；被害人朱某1的陈述；被告人王义龙和陈世龙的供述；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王义龙和陈世龙以威胁手段，强迫他人接受服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，请法院依法判处。 被告人王义龙在庭审中辩称：其与朱某1达成的石粉运输协议是双方自愿达成的，其没有以威胁的手段迫使朱某1接受运输价格。庭后被告人王义龙向本院出具认罪书，表示对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并真诚悔罪，请求法院对其从轻处罚。 被告人王义龙的辩护人胡国林的辩护意见：一、起诉书指控被告人王义龙犯强迫交易罪证据不足。主要理由如下：1.双方签订的运输承包协议是连续的，多年没有中断过，王义龙主观上完全没有犯强迫交易罪的犯罪故意。2.运输价格是经过双方协商确定的合理价格，王义龙并没以高价强迫朱某1接受运输服务。3.王义龙没有实施强迫交易罪所要求的“暴力、威胁行为”。4.王义龙实际违法所得金额无法证实。二、本案公安机关在侦察时程序上有瑕疵。1.公安机关未立案就先展开侦查工作，立案前所收集的证据是非法取证，应予以排除。2.本案的办案民警柯安在本案处理过程中被“双开”，其所取证据不应采信。 被告人王义龙的辩护人为支持其上述辩护意见向法庭提交了如下证据：1、九江市监察委通报情况说明，证明原公安干警柯安已因涉嫌犯罪被处理，其曾与王义龙有矛盾，不排除柯安对王义龙打击报复可能。2、夏贩镇人民政府出具的情况说明，证明王义龙及其车队在平时经营中对其他车队超载情况进行了举报，使得双方产生矛盾，证人可能做出对其不利证言。 被告人陈世龙在庭审中辩称：其没有威胁被害人朱某1如不让其车队运输就让老百姓堵路。庭后被告人陈世龙向本院出具认罪书，表示对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并真诚悔罪，请求法院对其从轻处罚。 被告人陈世龙没有向本院提供证据。 经审理查明：瑞昌市恒大矿业集团有限公司位于瑞昌市夏畈镇禁地村区域内，法定代表人为王某1，矿区分为南、北两个区域。2013年王某1将北矿区承包给了柯保国经营，但约定小于5mm的石粉归王某1所有。柯保国承包经营后，为运输便利，找到身为当地人的被告人王义龙、陈世龙，授意两被告人成立车队，为其运输石料。被告人王义龙遂与同村村民购买了货车，成立了禁地村塘下车队，由其与陈世龙负责车队的日常管理。2017年12月，被害人朱某1与瑞昌市恒大矿业集团有限公司的法人王某1谈好北矿区的石粉购销协议，约定北矿区所有小于5mm的石粉由朱某1统一购买。朱某1本想自己找车辆运输石粉，但被被告人王义龙和陈世龙阻止，被告人王义龙和陈世龙威胁朱某1如不使用他们车队运输，就会让村民堵路，被害人朱某1最后逼于无奈以每吨14元，高于市场价1元的价格与王义龙和陈世龙等人谈好运输石粉的协议。自2018年1月份以来，朱某1先后用王义龙和陈世龙的车队运输石粉共计102816.73吨，王义龙和陈世龙非法获利102816.73元。 上述事实，有经过庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实： 一、被害人的陈述 被害人朱某1的陈述，证实2017年12月，其购买了瑞昌市恒大矿业集团有限公司北矿区的石粉后，欲自行找车运输，但被王义龙、陈世龙阻止，并威胁其如不用他们的车队运输则叫村民堵路，其迫于无奈只得用高于市场2元左右的价格请王义龙、陈世龙的车队运输，运输的总量有10万余吨。 二、被告人的供述 1、被告人王义龙的供述，证实塘下车队是在柯保国的帮助下成立的，由其与陈世龙负责管理。2017年12月朱某1找其商量运输石粉到码头之事，其以高出市场价1元的价格即与朱某1谈好了运输协议。该笔钱被其用来请司机吃喝和支付超载罚款。 2、被告人陈世龙的供述，证实朱某1以每吨14元的价格请其车队运输石粉的事实。 三、证人证言 1、证人王某1的证言，证实2017年12月其与朱某1签订了石粉销售协议，其后组织朱某1和王义龙、陈世龙协商运输之事，朱某1和王义龙、陈世龙双方因运输费用的多少发生争吵，王义龙、陈世龙威胁朱某1，如不用他们的车队运输，就要叫村民堵路。 2、证人张某的证言，证实2017年12月份的一天，其在恒大矿业公司上班时看见王义龙、陈世龙和朱某1为了石粉的事情吵架，其听了一下就走了，具体情况不清楚。 3、证人陈某1的证言，证实其原是塘下车队的司机，现是车队队长。在为朱某1运输石粉时，平均运费大约每吨9.5-10元之间，运费系王义龙、陈世龙用现金支付给司机。同时证实王义龙、陈世龙没有明确说将从朱某1处赚取的差价拿出来和司机一起消费，但王义龙经常请司机吃饭唱歌。 4、证人陈某2、王某2、陈某3、温某的证言，证实他们是塘下车队的司机，在为朱某1运输石粉时，平均运费大约每吨10元。 5、证人金某的证言，证实2016年7月其到恒大矿业北矿区上班时，恒大矿业北矿区的石料运输就已承包给了王义龙、陈世龙，其二人是当地人，组织了一个车队，其他车队未经他们允许，很难上山拉石料。 6、证人田某的证言，证实其在恒大北矿购买石子时，叫了四台车去拉货，但被王义龙、陈世龙所阻，其后只得答应以每吨16元的价格请他们车队拉货，另外还要支付王义龙、陈世龙每吨给1元钱的辛苦费。 7、证人陈某4的证言，证实王义龙、陈世龙在为田某拉货时额外每吨要了1元的管理费。并证实王义龙、陈世龙因自己有车队，所以不让别的车队到恒大北矿运输石料。 8、证人吴某的证言，证实其是货运司机，一直想去恒大矿山拉货，但被陈世龙阻止。 9、证人王某3的证言，证实陈世龙让其约朱某1、朱某2谈运费的事宜，双方谈得很不愉快。 10、证人朱某2的证言，证实其与朱某1合伙购买了恒大矿业北矿的石粉，本想自行请货车运输，但王义龙、陈世龙不同意，非要用他们的车队运输，不然就要让群众堵路，并要求每吨按14元计算运费，虽包含了铲车费与过磅费，但仍然比市场价高了2元。并证实王义龙、陈世龙为他们运输了十万多吨石粉。 四、书证 1、调取证据清单：王义龙建行开户信息、王义龙建行卡2017年12月至2018年12月交易流水：证明王义龙从朱某1处共获取运输费用1439434.21元，按每吨14元计算，折算吨数102816.73吨。 2、石粉销售表，证实朱某1先后用王义龙和陈世龙的车队运输石粉共计106219.55吨。 3、购销协议复印件，证实朱某1与王时锋达成石粉买卖协议的事实。 4、行政处罚决定书，证实王义龙因与他人斗殴被公安机关处以行政拘留十五日的事实。 5、常住人口信息，证实被告人王义龙、陈世龙的身份情况。同时证实系成年人，具有完全刑事责任能力。 针对被告人及辩护人提出的辩解意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1、被告人王义龙的辩护人提出公诉机关指控被告人王义龙犯强迫交易罪证据不足的辩护意见，经查，被告人王义龙以高于市场价威胁被害人接受服务的事实有被害人在公安机关陈述，证人朱某2、王某1、王某3等人的证言，银行流水等书证证实，证据之间能相互印证，已经形成完整的证据锁链，足以认定，且两被告人在庭后向本院出具的认罪书上亦对公诉机关指控的事实予以了确认，辩护人的上述辩护意见，与事实不符，不能成立，本院不予支持。 2、关于辩护人提出被告人的实际违法所得无法确认的辩护意见，经查，两被告人在庭审中确认与朱某1之间除石粉运输以外没有其他经济往来，而根据被告人王义龙的银行流水，朱某1共计向其支付运费1439434.21元，按每吨14元计算，折算吨数应为102816.73吨。依据被告人王义龙在公安机关的供述，其每吨向被害人多要了1元，故其违法所得应为102816.73元。 3、关于辩护人提出公安机关在侦察时程序上有瑕疵，立案前笔录不应作为定案依据的辩护意见，本院认为，公安机关在立案前所做笔录，系当事人向公安机关反映相关问题，并不违反法律规定，且辩护人也未提供证据证实公安干警个人与被告人有矛盾，故对其辩护意见本院不予采纳。 本院认为：被告人王义龙、陈世龙以威胁手段，强迫他人接受服务，其行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王义龙、陈世龙在庭审后，主动认罪，具有一定悔罪表现，酌情可从轻处罚。被告人陈世龙在共同犯罪过程中所起作用相对较小，酌情可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王义龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。 二、被告人陈世龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人王义龙的刑期自2018年12月4日起至2020年6月3日止。被告人陈世龙的刑期自2019年1月20日起至2020年3月19日止。） 三、对被告人王义龙、陈世龙的违法所得102816.73元依法予以追缴，发还被害人朱某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  谢 添 人民陪审员  袁义和 人民陪审员  方 力 二〇一九年十月十八日 书 记 员  刘 易