湖南省永顺县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘3127刑初171号公诉机关永顺县人民检察院。被告人刘伟，男，1968年8月4日出生，汉族，初中文化，居民，湖南省湘阴县人，住湘阴县。因犯合同诈骗罪，2018年2月6日被桑植县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。此次因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年1月9日被永顺县公安局刑事拘留，经永顺县人民检察院批准，2019年1月31日被逮捕。现羁押于永顺县看守所。辩护人彭发胜，湖南昌隆律师事务所律师。永顺县人民检察院以湘永检刑检刑诉（2019）145号起诉书指控被告人刘伟犯合同诈骗罪罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院指派检察员卢瑞用、书记员彭淼出庭支持公诉，被告人刘伟及其辩护人彭发胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永顺县人民检察院指控，2014年11月19日左右，被告人王龙，通过熟人查某的联系，找到文某、邱某、彭某三人，王龙向此三人称，“金豪公司”与“锦帛钰房地产开发有限公司”签订了房地产开发合同，刘伟代表金豪公司承包了该房地产项目开发，刘伟已将项目中的“锦帛钰公馆土石方工程”承包给了王龙。王龙将“金豪公司”与“锦帛钰房地产开发有限公司”签订的合同（复印件，系刘伟获得，刘伟如何获得暂未查明）及二人之间（刘伟以丰和公司的名义，王龙以翔龙公司的名义）签订的土石方承包合同向大家出示，称愿与大家共同承包，文某、邱某、彭某等人听后信以为真，认为此项目有钱可赚，愿意同王龙入股共同从事锦帛钰公馆土石方工程。后王龙、查某二人又将刘伟介绍给大家，刘伟向大家称自己受金豪公司委托负责锦帛钰房地产的工程，并已将锦帛钰公馆土石方工程承包给了王龙，该工程马上要开工，要大家马上交纳工程保证金，因为根据土石方承包合同，王龙应给刘伟交纳30万元工程保证金。一天后，彭某、文某、邱某、查某、王龙及陈彬（永顺县渣土公司法人）等人在永顺县城“名品茶楼”共同商议，达成协议：1、王龙代表“湘西自治州翔龙农业科技有限公司”同陈彬的县渣土公司签订施工合同；2、工程分成四个股份，彭某和邱某一股、文某一股、查某一股、王龙一股；3、要交工程保证金40万元，每股出10万。刘伟、王龙二人催促大家马上交纳保证金。于是，2014年11月21日邱某和文某将15万元（邱某5万、文某10万）打在王龙的农行个人账户中，2014年12月2日彭某通过ＡＴＭ机给王龙农行个人账户打款5万元。王龙将所收取的工程保证金通过银行先后给刘伟个人帐户转款17.5万元。余款用于自己消费。2015年元月中旬，彭某、邱某等人发现永顺纱厂锦帛钰公馆土石方工程已由他人承包施工，邱某遂向永顺县锦帛钰纺织有限责任公司法定代表人左某了解，得知“锦帛钰公馆土石方工程”锦帛钰房地产开发有限公司没有给“丰和公司”发包，也根本不认识刘伟。彭某、邱某、文某等人发觉被骗，遂找王龙索取所交纳的工程保证金20万元，王龙提出要向刘伟取钱。彭某、邱某、文某等人电话中多次向王龙催促取钱，王龙则找刘伟取钱，刘伟一直避而不见。2015年11月2日，彭某、邱某、文某三人见多次找王龙催要工程保证金无果，加之无法见着王龙的面，遂向永顺县公安局报警。为此，公诉机关举出如下证据：1．户籍证明、银行往来记录、收条等书证；2．证人左某、田某、查某、金某等人的证言；3．被害人彭某、邱某、文某等人的陈述；4．被告人刘伟的供述与辩解。该院认为，被告人刘伟以从事“锦帛钰公馆土石方工程”为名，骗取文某、彭某、邱某三人的合同履约保证金（工程保证金）人民币20万元，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。刘伟在缓刑考验期内犯新罪，对其应结合《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条之规定处理，数罪并罚。被告人刘伟辩称，1、起诉书指控刘伟提供给王龙的合同包括金豪有限公司收刘伟十万元保证金，项目是真实的，不是假的。2、起诉书指控的受害人刘伟都不认识，刘伟和王龙从来没有策划过诈骗的事情，刘伟和王龙具有债务关系。3、起诉书中指控的被害人找刘伟要钱，刘伟避而不见，是不属实的。刘伟在招待所住了一年，没有避而不见。4、王龙转的17.5万元是分五次转的，并且是被害人在转钱给王龙前转给刘伟的。刘伟没有诈骗被害人，被害人和刘伟没有关系。辩护人彭发胜提出的辩护意见是：一、刘伟不构成合同诈骗罪。1、指控刘伟犯冒用他人名义虚构单位签订合同构成合同诈骗罪，理由不能成立。2、从主观上不具有非法占有对方当事人财物的目的。二、刘伟与被害人邱某、文某、彭某查某等人根本不相识，仅与王龙相识，刘伟没有诈骗被害人的条件。三、本案所有证据没有发现刘伟与王龙如何商量骗取他人财物的只言片语方面的证据，也就是说刘伟没有与王龙合谋欺骗邱某等人，也没有证据证实。四、刘伟代表江西省丰和营造集团有限公司与金某代表永顺县锦帛玉房地产开发有限公司在2014年11月11日签订有《建筑施工总承包合同》，2014年11月4日，江西省丰和营造集团有限公司给永顺锦帛玉房地产开发有限公司出具了介绍信，介绍刘伟前往贵单位联系办理锦帛玉公馆项目工作事宜，可见刘伟并没有冒充他人公司与王龙签订土石方施工合同，而是受了委托联系办理锦帛玉公馆项目工作事宜。2014年7月23日张家界金豪置业有限公司收到李伟永顺县锦帛玉项目定金10万元，事实说明刘伟与永顺锦帛玉项目有事实上的联系，锦帛玉公馆项目开发工作，张家界金豪置业有限公司在于永顺锦帛玉房地产开发有限公司联合开发合作成功后，该项目会要发包给刘伟所在地公司，因此从客观上不存在冒用他人名义采用虚假的实时签订合同，也不存在虚构工程项目，同时就是与王龙签订的合同没有盖章，主观上没有欺骗王龙的故意，更没有欺骗邱某等人故意。五、真正收取邱某等人押金的王龙在本案中以事实不清，证据不足已有永顺县人民检察院做出湘永检刑检刑不诉（2019）010号不起诉决定书予以释放，而没有与被害人签订相关合同、没有收到其押金的无辜人刘伟继续关押，并且以莫须有的罪名追罪，违背了刑法及刑诉法的规定，严重损害了法律公平正义。六、本案实质是一起民事合同纠纷。受害人只能起诉王龙，王龙起诉刘伟退还保证金。综上，被告人刘伟没有采用虚构事实冒用他人名义实施合同诈骗，也没有将骗取的财物挥霍，更没有收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的，因此，被告人不构成合同诈骗罪，受害人与王龙是合同纠纷，并且是缔约过失责任纠纷，王龙与刘伟之间是民间借贷关系，他们之间法律利益只能通过民事诉讼解决。请法庭立即宣告被告人刘伟无罪，并予以当庭释放。经审理查明：2014年11月18日，被告人刘伟（以江西省丰和营造集团有限公司名义）与王龙（以湘西自治州翔龙农业科技有限公司名义）签订锦帛钰公馆土石方施工承包合同，约定王龙一次性给刘伟交合同履约保证金30万元。2014年11月19日左右，王龙通过查某联系找到文某、邱某、彭某三人讲，“金豪公司”与“锦帛钰房地产开发有限公司”签订了房地产开发合同，刘伟代表金豪公司承包了该房地产项目，刘伟已将项目中的“锦帛钰公馆土石方工程”承包给了王龙。王龙将“金豪公司”与“锦帛钰房地产开发有限公司”签订的合同（复印件，系刘伟获得，刘伟如何获得暂未查明）及二人之间（刘伟以丰和公司的名义，王龙以翔龙公司的名义）签订的土石方承包合同向大家出示，称愿与大家共同承包，文某、邱某、彭某等人听后信以为真，认为此项目有钱可赚，愿意同王龙入股共同从事锦帛钰公馆土石方工程。后王龙、查某二人又将刘伟介绍给大家。刘伟对大家讲，自己受金豪公司委托负责锦帛钰房地产的工程，并已将锦帛钰公馆土石方工程承包给了王龙，该工程马上要开工，要大家马上交纳工程保证金，一天后，彭某、文某、邱某、查某、王龙及陈彬（永顺县渣土公司法人）等人在永顺县城“名品茶楼”共同商议，达成协议：1、王龙代表“湘西自治州翔龙农业科技有限公司”同陈彬的县渣土公司签订施工合同；2、工程分成四股，彭某和邱某一股、文某一股、查某一股、王龙一股；3、交工程保证金40万元，每股出10万。刘伟、王龙二人催促大家马上交纳保证金。于是，2014年11月21日邱某和文某将15万元（邱某5万、文某10万）打在王龙的农行个人账户中，2014年12月2日彭某通过ＡＴＭ机给王龙农行个人账户打款5万元。王龙将所收取的工程保证金通过银行先后给刘伟个人帐户转款17.5万元。余款用于自己消费。2015年元月中旬，彭某、邱某等人得知“锦帛钰公馆土石方工程”锦帛钰房地产开发有限公司没有给“丰和公司”发包，也根本不认识刘伟。彭某、邱某、文某等人发觉被骗，遂找王龙索取所交纳的工程保证金20万元，王龙提出要向刘伟取钱。彭某、邱某、文某等人电话中多次向王龙催促取钱，王龙则找刘伟取钱，刘伟一直未退还收取的保证金。2015年11月2日，彭某、邱某、文某三人向永顺县公安局报警。2019年1月9日，长沙市公安局在长沙市开福区将被告人刘伟抓获归案。上述事实，有以下由公诉机关、辩护人提供并经过庭审质证、认证、查证属实的证据证明：1、被害人彭某的陈述，证明：2014年11月份的一天，彭某、邱某、查某、王龙、刘伟一起在县城“幺哥羊肉馆”吃饭，查某给大家介绍，刘伟是张家界金豪公司派到永顺从事房地产的代表，刘伟对大家讲，其代表金豪公司与永顺锦帛玉公司签订了房地产开发合同：永顺县锦帛玉商业广场。其代表公司把该项目土石方施工承包给了王龙，是以丰和公司与王龙的翔龙公司签订的合同。约一天后，彭某、邱某、文某、陈彬（县渣土公司法人）、查某、王龙等人在“茗品茶楼”达成了几项协议：王龙代表翔龙公司与陈彬代表渣土公司签订施工合同；彭某和邱某占一股，王龙占一股，查某占一股，文某古一股，共四股；共交40万工程押金，文某、王龙、查某各出10万，彭某与邱某各出5万；由于工程系王龙牵头，押金全打到王龙个人农行帐户上。约一天后，文某、彭某和邱某均向王龙帐户上按约打了款，王龙打了收据。2015年1月，彭某等人发现工程已由别人施工，遂找到锦帛玉公司法人左某，被告知刘伟没有和金豪公司签订合同，彭某等人知道上当了，找王龙退钱，王龙答应退钱，但一直不退。2、被害人文某的陈述，证明：2014年11月中旬的一天，文某通过同事查某认识了王龙，王龙向文某提供了刘伟的丰和公司和王龙的翔龙公司签订的施工合同原件（要交工程保证金30万），工程地点在永顺县纺织厂内。还向文某提供了锦帛玉公司与张家界金豪公司签订的房地产联合开发合同原件，王龙讲金豪公司承包了锦帛玉工程，金豪公司将锦帛玉公馆土石方工程承包给了王龙。王龙提出要与文某、查某共同开发该工程，约一天后，查某带文某和刘伟见了面，刘伟说他已经把锦帛玉公馆工程承包给了王龙，要文某等人尽快交工程保证金，好马上动工。约一天后，文某、邱某、彭某、陈彬（县渣土公司法人）、查某、王龙等人在“茗品茶楼”商量达成了几项协议：王龙代表翔龙公司与陈彬代表渣土公司签订施工合同；文某和邱某占一股，王龙占一股，查某占一股，文某占一股，共四股；共交40万工程押金，文某、王龙、查某各出10万，文某与邱某各出5万；由于工程系王龙牵头，押金全打到王龙个人农行帐户上，钱到帐后由王龙把钱打给刘伟。期间王龙接了个电话后说刘伟催交保证金。当月21日，彭某、文某和邱某均向王龙帐户上按约打了款。当月底，文某等人发现工程已由别人施工，遂找到锦帛玉公司法人左某，左某说他没与任何公司签订合同，并说刘伟是个骗子。合同上约定的要交30万元工程保证金，而王龙只给刘伟转17.5万元；王龙只彭某、文某和邱某三人的20万元，而王龙和查某一分钱都未交。3、被害人邱某的陈述，证明：2014年约10月的一天，查某给邱某和文某介绍了王龙，说王龙从刘伟手中承包了永顺纺织厂内的土石方开挖工程，要邱某、文某和他合伙。王龙带来了他与刘伟签的承包合同。邱某和刘伟见了两次面，一次是刘伟、王龙、查某、文某、彭某等人在“幺哥羊肉馆”吃饭，刘伟说锦帛玉公馆是他承包的，他已把土石方工程承包给了王龙。后邱某请客吃饭，王龙、刘伟、查某都在场，刘伟说等一两天时间就可以开工。同年11月的一天，邱某、彭某、陈彬（县渣土公司法人）、查某、王龙等人在“茗品茶楼”达成了几项协议：王龙代表翔龙公司与陈彬代表渣土公司签订施工合同；彭某和邱某占一股，王龙占一股，查某占一股，文某占一股，共四股；共交40万工程押金，文某、王龙、查某各出10万，彭某、邱某各出5万；由于工程系王龙牵头，押金全打到王龙个人农行帐户上，钱到帐后由王龙把钱打给刘伟。当时，有人给王龙打电话，王龙接了电话后对大家讲“刘总（指刘伟）又打电话来了，催问工程保证金的事。”当月21日，彭某、文某和邱某向王龙帐户上按约打了款。当月底发现受骗了，找到王龙退钱，王龙说钱给了刘伟，后一直没有退钱。4、证人查某的证言，证明：大约2014年11月，王龙来到查某办公室，说张家界金总在永顺承包了锦帛玉工程，王龙的朋友刘伟代表金总在永顺做事，王龙从刘伟那里承包了土石方工程，问查某是否愿意跟他做工程。文某、邱某在场听了之后想和王龙合伙做工程。查某、文某、邱某等就和刘伟一起在茗品茶楼谈，刘伟把工程图纸、相关合同拿来了，谈好后文某、邱某、彭某分别往王龙银行帐户打款10万元工程押金。当月还搞了个杀鸡庆典仪式，查某和文某、王龙、邱某等都参加了。但后来这工程是别人做的，王龙也没退钱。5、证人左某、田某的证言，证明：左某不认识刘伟和王龙，锦帛玉公司和金豪公司签订的合同项目名称是锦帛玉商业广场，不是锦帛玉公馆项目，且该合同因金豪公司没有按规定打款1600万元，是无效合同。6、证人陈某的证言，证明：其丈夫王芬明2015年1月15日同锦帛玉房产开发公司签订了“锦帛玉公馆”土石方地下室工程，2015年1月16日动工，10多天就完工了。价格为每方为32元，大约1万2千方左右。该工程王芬明没有转包给别人。7、证人的陈彬的证言（永净渣土公司法定代表人），证明：2014年11月份，其代表“永净渣土公司”跟王龙代表的“翔龙公司”签订了土石方挖运工程合同。彭某、文某、邱某、查某跟王龙达成合伙口头协议，（彭某和邱某占一股、查某占一股、文某占一股、王龙占一股）每个股东都要缴纳10万元工程保证金到王龙个人账户上，事后王龙并没有施工，彭某、文某、邱某等人至今都没有拿回工程保证金。8、证人的金某的证言（张家界金豪酒店投资有限责任公司董事长），证明：2014年7月20日其代表“金豪公司”同永顺县锦帛钰房地产开发有限公司签订了一份房地产联合开发合同，项目名称：永顺县锦帛钰商业广场。地址在永顺县原机械厂内，后来由于永顺县原机械厂内职工拆迁安置搞不到位，开发没有进行，合同没有实施。金豪公司没有同江西省丰和营造集团公司及湘西自治州翔龙农业科技有限公司合作过，刘伟通过朋友介绍认识金某，金某没有把开发永顺县锦帛钰商业广场的那份“房地产联合开发合同”给刘伟，合同原件在金豪公司。9、抓获经过，证明：2019年1月9日，侦查人员在长沙市开福区民房内将刘伟抓获。10、报案材料，证明：2015年10月26日文某、邱某、彭某三人关于王龙、刘伟以假合同承包工程名义进行诈骗一事给永顺县公安局经侦大队报案的情况。11、彭某给永顺县公安局递交的“锦帛钰公馆土石方施工承包合同”复印件，证明：江西省丰和营造集团有限公司（甲方）、湘西自治州翔龙农业科技有限公司王龙（乙方）2014年11月18日就“锦帛钰公馆土石方施工承包”签订合同。此合同“发包单位”未加盖公章、“法定代表”处空白。其中合同内规定，乙方应给甲方交纳合同履约保证金30万元。12、彭某给永顺县公安局递交的“房地产联合开发合同”复印件，证明：永顺县锦帛钰房地产开发有限公司（甲方）、张家界金豪酒店投资有限责任公司（乙方）于2014年7月20日就实施“永顺县锦帛钰商业广场”签订了此合同，此合同最后规定乙方给甲方支付一千六百多万后方生效。13、土方开挖施工合同，证明：湘西自治州翔龙农业科技有限公司（甲方）、永顺县永净渣土清运有限公司（乙方）2014年12月2日就“永顺县纱厂内的土方开挖工程施工”签订合同。14、协议书，证明：发包方锦帛钰房产开发公司（甲方）、承包方王芬明（乙方）于2015年1月15日就“锦帛钰公馆地下室土石方工程”签订协议。15、调取证据通知书永公（经）调证字（2015）0312号、调取证据清单、中国农行银行银行卡交易明细清单，银行卡存款凭条（银行打印）序号ｄ9220010、中国农业银行银行卡存款凭条、文某身份证复印件，银行卡存款凭条（银行打印）序号ｄ7220051、中国农业银行银行卡存款凭条、邱黎民身份证复印件，证明：文某、邱某于2014年11月21日分别给王龙62×××70账户存款50000元。16、调取证据通知书永公（经）调证字（2015）0313号、调取证据清单、个人汇款凭证，证明：2014午11月21日文某通过建行给建行账户（卡号43×××73）给王龙农行账户卡号：（62×××70）转入5万元。17、彭某提供的中国农业银行银行卡存款业务回单（王龙）户名：62×××70，证明：王龙账户于20×××21现金存入50000元。18、彭某提供的中国农业银行银行卡存款业务回单（王龙）户名：62×××70，证明：王龙账户于20×××21现金存入50000元。19、彭某提供的中国建设银行客户回单，证明：20×××21文某给王龙的62×××70账号汇款50000元。20、彭某提供的“中国农业银行湖南省分行卡转账”，证明：2014年12月2日12:57:01交易50000元。21、收条，证明：2014年12月2日王龙收到彭某锦帛钰土石方入股款50000元。该收条同时加盖“湘西自治州翔龙农业科技开发有限公司”公章。22、收条，证明：2014年11月21日王龙收到邱某锦帛钰土石方合同保证金50000元。该收条同时加盖“湘西自治州翔龙农业科技开发有限公司财务专用章”。23、收条，证明：2014年11月21日王龙收到文某锦帛钰土石方合同保证金100000元。该收条同时约定，工程完工全部退回，工期40天。加盖“湘西自治州翔龙农业科技开发有限公司财务专用章”。24、调取证据通知书永公（经）调证字（2015）0327号、银行卡取款凭条（银行打印）、中国农业银行银行卡存款凭条，证明：2014年11月26日王龙从其62×××70农行账户中取款100000元后存入刘伟的6228481100599230916账户。25、调取证据通知书永公（经）调证字（2015）0335号、王龙卡号62×××70开户信息、王龙卡号62×××70自2014年1月至2015年12月30日交易流水，证明：王龙62×××70账户于2014年3月28日开户。2014年11月21日王龙给刘伟打款2万元，2014年11月24日给刘伟转账1.5万元，2014年11月26日转账10万元，2014年12月3日给刘伟转账4万元，从2014年11月21日到同年12月3日期间，王龙共转账给其17.5万元。26、户籍材料，证明：刘伟的基本情况。27、桑植县人民法院（2017）湘0882刑初125号刑事判决书一份，证明：刘伟因犯合同诈骗罪，2018年2月6日被判处有期徒刑三年，缓刑四年。28、内资企业登记基本情况表，证明：王龙成立了翔龙公司。29、被告人刘伟的供述和辩解，证明：刘伟有个朋友叫曹云，从事建筑工程施工、开发等业务，挂靠江西省丰和分公司从事工程开发，刘伟也想挂靠“江西省丰和分公司”搞工程，如果挂靠成功，按照1%给公司管理费，该负责人口头答应了，但未签订书面的合同和协议，也没有给其出具授权委托书。2014年11月8日，刘伟来到永顺与王龙签订合同，锦帛玉公馆土石方施工承包合同，由于刘伟没有拿到“江西省丰和分公司”的授权委托书，也没有“江西省丰和分公司”的公章，只是刘伟签了名字，没有盖章合同就无效，等盖好公章在给王龙，但王龙还是强行拿了一份合同，其还对王龙说，王龙的公司不具备从事工程开发的资质。如果依照合同，王龙需缴纳30万元的合同履行保证金，但是王龙没有给30万元保证金。2014年7月，“金豪公司”与“永顺县锦帛玉公司”签订份房地产联合开发合同，合同分三期开发，第一期开发“锦帛玉商业广场”；第二、三期开发项目，另行签订合作合同。因后来合同没有搞成，王龙又说要搞点工程，所以就把这份工程给他了。但是其没有收取过王龙公司的保证金，也不清楚这回事。2014年11月21日王龙给其打款2万元，2014年11月24日转账1.5万元，2014年11月26日转账10万元，2014年12月3日转账4万元，从2014年11月21日到同年12月3日期间，王龙共转账给其17.5万元；刘伟称这是王龙给其还的钱，也有其给王龙还的钱，不清楚王龙20万元保证金是怎么回事。刘伟跟永顺县锦帛玉公司的法人代表和负责人没有业务上的往来，和他们不认识。2014年11月，在永顺县老政府的“茗品茶楼”，王龙带了几个人找刘伟谈，刘伟不认识这几个人，他们问刘伟“丰和公司”和王龙的“翔龙公司”签的“锦帛玉公馆”土石方承包合同，为何没有公章，只有刘伟个人签名，刘伟说手续正在完善中。他们问刘伟这个工程是不是刘伟承包了的，刘伟说这个工程肯定是他的，但手续还没完善。30、王龙的供述和辩解，证明：2014年9月，刘伟到永顺找王龙，称“金豪公司”与“丰和公司”签订了土建合同，主要承建“锦帛钰公馆”土建工程，还把签订的合同提供了。王龙找到查某一起搞工程，还带了几个朋友。2014年11月签好合同，开工时间是2015年元月10日完工，王龙自己占一股、查某占一股、文某占一股、邱某和彭某占一股，各股东要交纳10万元的工程保证金，都打到王龙账户上“7270”，查某没有打款，其他人都打了，共20万。因为“金豪公司”没有给“锦帛钰公司”打资金，也就没有承包到工程，所以没开工。王龙没有找过“锦帛钰公司”法定负责人，只是到工地上看了，而“锦帛钰公司”法定负责人根本就不认识王龙和刘伟。至今也没有给文某等人退过一分钱。因为钱都给刘伟打过去了，共打款17.5万元，剩下的2.5万元，其中2万元给了查某到吉首修私家车，5千元自己用了。彭某、文某、邱某等人开始不认识刘伟。2014年ｌ1月，在一家餐馆吃羊肉，王龙介绍他们认识。刘伟讲：金豪公司和锦帛玉签了开发合同，金豪公司老总金某又发包给了刘伟。彭某、文某、邱某三人给王龙交了20万后，由于工程没搞成，三人找王龙要钱，王龙就带他们找到了刘伟，刘伟口头答应，但一直没退钱。辩护人提供的证据：1、建筑施工总承包合同，证明：2014年11月11日，江西省丰和公司与永顺县锦帛玉公司签订了建筑施工总承包合同。2、收据，证明：2014年7月3日，金豪置业公司收到刘伟永顺县锦帛钰项目订金人民币10万元。3、介绍信，证明：2104年11月4日刘伟的身份得到了江西丰和公司的确认。4、不起诉决定书，证明：王龙因事实不清、证据不足，予以不起诉。本院认为，被告人刘伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物20万元，数额巨大，已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，永顺县人民检察院指控成立，本院予以支持。被告人刘伟的违法所得，依法予以责令退赔。被告人刘伟及其辩护人彭发胜提出的不构成合同诈骗罪而只是民事纠纷的辩护意见及其理由，不符合案件事实和法律规定，不予采纳。其理由：1、被告人刘伟向王龙等人出具的永顺县锦帛钰房地产开发有限公司（甲方）与张家界金豪酒店投资有限责任公司（乙方）签订的房地产联合开发合同系一份附条件才能生效的合同，该条件为乙方支付甲方1680万元后生效。事实是乙方并未支付甲方1680万元，合同并未生效。被告人刘伟以该份并未生效的合同为前提与王龙签订合同，由于前提合同未生效，其与王龙签订的合同也不可能行到履行，而被告人刘伟明知道所签订合同不可能得到履行，依然催促王龙等人交纳保证金，系欺诈行为。2、被告人刘伟出具的该份合同来路不明，证人金某的证言证实，金某没有把开发永顺县锦帛钰商业广场的“房地产联合开发合同”给刘伟，合同原件在金豪公司。由此可见，被告人刘伟系有预谋的诈骗。3、被告人刘伟收到保证金17.5万元后，锦帛钰公司的土石方工程已经由他人实施，其与王龙签订的合同已经彻底不可能再得到履行，仍不退还所收取的保证金，具有明显的非法点有目的。4、被告人刘伟及其辩护人提出其与王龙之间有债权债务关系，没有任何证据加以证明，依法不能采信。5、辩护人彭发胜提供的江西丰和营造集团有限公司与永顺县锦帛钰房地产开发有限公司签订的建筑施工总承包合同、订金收据、介绍信，均无相关证据佐证其真实性，不能作为认定案件事实的依据，不予采纳。6、被告人刘伟收取保证金后拒不退还，离开永顺县，使受害人找寻困难，可以认定为逃匿，符合刑法第二百二十四条第一款第（四）项规定的情形，应当认定其行为构成合同诈骗罪。据此，根据被告人刘伟的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；撤销湖南省桑植县人民法院（2017）湘0882刑初125号刑事判决书判决的“被告人刘伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元”中的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月9日至2023年11月29日止。已折抵桑植县公安局从2016年3月4日至2016年3月30日对其刑事拘留的27天，桑植县人民法院决定逮捕的从2018年1月25日至2018年2月6日的羁押时间13天，合计40天。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘伟退赔被害人文某人民币十万元、邱某人民币五万元、彭某人民币五万元，限本判决生效后60日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  覃大友人民陪审员  马继俭人民陪审员  张 锋二〇一九年十月二十九日代理书记员  黄巍巍附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。