广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0404刑初265号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人黄凤奎，男，1980年7月16日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省郴州市汝城县，因本案于2019年3月25日被羁押并被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人麦柏林，广东古柏律师事务所律师。辩护人叶璇，广东古柏律师事务所实习律师。被告人黄某某1，男，1982年5月10日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省郴州市汝城县，因本案于2019年3月25日被羁押并被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人卢淑奕，广东古柏律师事务所律师。被告人袁敏洁，女，1996年6月15日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省郴州市汝城县，因本案于2019年3月25日被羁押并被刑事拘留，同年4月30日被取保候审。辩护人张家华，广东莱特律师事务所律师，珠海市金湾区法律援助处指派。被告人黄某某2，男，1993年11月17日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省郴州市汝城县，因犯交通肇事罪，于2014年10月30日被湖南省汝城县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2019年3月25日被羁押并被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于珠海市。辩护人陈佩瑜，广东敬业律师事务所律师。珠海市金湾区人民检察院以珠金检公诉刑诉[2019]286号起诉书指控被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2犯诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院指派检察员孙晓红出庭支持公诉，被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2及辩护人麦柏林、卢淑奕、张家华、陈佩瑜到庭参加了诉讼。现已审理终结。珠海市金湾区人民检察院指控，2019年3月2日上午，被告人黄某某1驾驶粤Ｃ×××××车搭载被告人黄凤奎、黄某某2、袁敏洁从湖南省郴州市汝城县前往广东省珠海市金湾区三灶镇。期间四被告人共同商议由被告人袁敏洁负责约被害人欧某吃饭，在吃饭期间给被害人欧某下药然后通过赌博的方式赢取被害人欧某的钱款等事宜。四人到达珠海市金湾区三灶镇后，由被告人袁敏洁在金湾区三灶镇维也纳国际酒店开了一间8620房（内设有麻将房），四人在房间内商议，由被告人黄某某1扮演被告人袁敏洁表哥、被告人黄某某2扮演被告人袁敏洁表弟、被告人黄凤奎扮演被告人黄某某1、黄某某2的老板，谎称来珠海办理业务，顺便带上被告人袁敏洁路过珠海来玩。被告人黄凤奎将从网上购买的赌博药交给被告人黄某某1，告知其在吃饭期间伺机下药。同时，被告人黄凤奎通过手机银行转账人民币15,000元到被告人黄某某2的农业银行卡上，并交代其到银行柜员机上将钱取出作为赌博资金。随后，被告人黄凤奎留在酒店准备，被告人黄某某1、黄某某2、袁敏洁三人与被害人欧某一起去油禾盐餐厅吃饭，吃饭期间被告人黄某某1趁被害人欧某离开餐桌接打电话，在被害人欧某酒杯下药，待被害人欧某回来餐桌上时，被告人黄某某1等人以初次见面等借口让被害人欧某喝了被下药的酒。饭后被告人黄某某1等人带被害人欧某去事先开好的维也纳国际酒店8620房，在酒店房间假以扑克牌“斗牛”的方式与被害人欧某赌博，赌博时由被告人黄凤奎负责出千，赢走被害人欧某的人民币28,600元。随后被告人黄凤奎等人退房转移到珠海市斗门区博皇酒店住宿并将赢取的被害人欧某的款项分赃。公诉机关认为，被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁九个月以上、一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄某某2一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄凤奎及辩护人对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，辩护人提出被告人黄凤奎具有以下量刑情节：1.其系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪悔罪态度较好；2.其已经退还赃款并取得被害人的谅解。综上，请求对被告人黄凤奎从轻处罚并适用缓刑。被告人黄某某1及辩护人对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，辩护人提出被告人黄某某1具有以下量刑情节：1.其系初犯、偶犯，主观恶性较小；2.其具有坦白情节；3.其犯罪情节相对较轻、社会危害性不大，没有造成恶劣影响；4.其已经退还赃款并取得被害人的谅解。综上，请求对被告人黄凤奎从轻或减轻处罚并适用缓刑。辩护人当庭提交谅解书原件、收据原件各一份。被告人袁敏洁及辩护人对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，辩护人提出被告人袁敏洁具有以下量刑情节：1.其具有坦白情节；2.其并不是组织、策划者，只是听从被告人黄某某1的指示；3.其已经退赃并取得被害人的谅解。综上，请求对被告人袁敏洁适用缓刑。被告人黄某某2及辩护人对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，辩护人提出被告人黄某某2具有以下从轻处罚的量刑情节：1.其在犯罪中起次要作用，系从犯；2.其家庭困难，但也全额退赃并获得被害人的谅解；3.其具有坦白情节，认罪态度较好。经审理查明，2019年2月底，被告人黄凤奎、黄某某1经商议决定通过设置圈套诱骗他人参赌的方式骗取财物。随后，被告人黄凤奎从网上购买“赌博粉”，被告人黄某某1则通过被告人袁敏洁了解到被害人欧某喜欢打牌，三人随即决定通过前述方式诈骗被害人欧某。2019年3月2日上午，被告人黄某某2驾驶粤Ｃ×××××号小轿车搭载被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁从湖南省郴州市汝城县前往本市金湾区三灶镇。期间，被告人袁敏洁用微信联系被害人欧某，称其坐顺风车正赶往珠海。到达三灶镇后，被告人袁敏洁在维也纳国际酒店（广东珠海机场店）开了一间商务单人房（内设麻将机），四被告人随即在房间内商议，由被告人黄凤奎扮演被告人黄某某1、黄某某2的老板，被告人黄某某1扮演被告人袁敏洁表哥，被告人黄某某2扮演被告人袁敏洁表弟，谎称来珠海办理业务，顺便带被告人袁敏洁到珠海玩。被告人黄凤奎负责在赌博时换牌，被告人黄某某1负责在吃饭时向被害人欧某下药，被告人袁敏洁负责约被害人欧某吃饭，被告人黄某某2则负责陪同参赌。随后，被告人黄凤奎将“赌博粉”交给被告人黄某某1，并通过手机银行转账人民币15,000元到被告人黄某某2的农业银行卡上，交代被告人黄某某2将钱取出作为赌博资金。当日19时许，被告人黄某某1、袁敏洁、黄某某2应约与被害人欧某一起到油禾盐餐厅吃饭，被告人黄凤奎则留在前述房间准备。吃饭时，被告人黄某某1利用被害人欧某离开餐桌接打电话之际，将“赌博药”放在被害人欧某的酒中，待被害人欧某返回餐桌后，被告人黄某某1等人以初次见面等借口让被害人欧某喝下含有“赌博药”的酒。21时许，被告人黄某某1、袁敏洁、黄某某2带领被害人欧某来到前述房间，随后被告人黄凤奎、黄某某1、黄某某2与被害人欧某以“斗牛”方式赌博。在“斗牛”过程中，被告人黄凤奎坐庄时，按照一张大牌、三张小牌的顺序洗牌，并通过庄家先发牌的方式，使其获得大牌、被害人欧某获得小牌，从而确保其“赢牌”。被害人欧某在“输”光所带现金人民币9600元后，通过微信转账或扫二维码方式，分别向被告人黄凤奎的微信×××、被告人黄某某1的微信×××各支付人民币14,000元和5000元，以换取现金用于赌博，后被被告人黄凤奎等人使用前述方式“赢”走所换取的全部现金，即被告人黄凤奎等人使用前述方式共“赢”走被害人欧某人民币28,600元。23时许，被害人欧某与被告人黄凤奎、黄某某1、黄某某2结束“斗牛”，并与四被告人吃完宵夜后离开，四被告人随即退房并来到本市斗门区博皇酒店住宿。另查明，被害人欧某于2019年3月3日报案后，其尿液经现场检测为冰毒（MET）阳性。民警于2019年3月3日从被害人欧某处提取尿液2份，于3月5日从被害人欧某处提取血液5份。经鉴定，被害人欧某的尿液中检出甲基苯丙胺成分；血液中未检出甲基苯丙胺、氯胺酮、亚甲基双氧甲基安非他明（MDMA）、常见安眠镇静药及乙醇成分。公安机关经侦查掌握被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2具有重大嫌疑，于2019年3月25日11时30分许在湖南省郴州市汝城县庐阳大道建设银行附近将被告人黄某某1、黄某某2抓获；同日12时30分许在湖南省汝城县井坡乡浆湖村一组将被告人黄凤奎抓获；同日19时许在广东省佛山市南海区狮山镇潭边村校园街4巷2号204房门口将被告人袁敏洁抓获。公安机关从被告人黄某某1处扣押苹果6SPLUS手机、三星GalaxyA8手机各一部；从被告人黄某某2处扣押OPPOR9S手机一部；从被告人黄凤奎处扣押VIVOY71A手机一部；从被告人袁敏洁处扣押苹果6手机、苹果6SPLUS手机各一部。又查明，被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2的家属案发后共同退赔被害人欧某人民币28,600元，被害人欧某对四被告人的行为表示谅解，并请求对四被告人从轻处罚。再查明，被告人黄某某2因犯交通肇事罪，于2014年10月30日被湖南省汝城县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。上述事实，有以下证据证实：1.被害人欧某的陈述；2.被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2的供述与辩解；3.证人卢某、钟某的证言；4.受案登记表、立案决定书；5.到案情况说明；6.辨认笔录及指认照片；7.搜查笔录及扣押清单；8.提取笔录、提取清单及登记表；9.调取证据清单、入住记录、特许经营加盟合同书、结账小票、银行开户信息及交易流水、微信账户信息及交易记录；10.接受证据清单，微信账号、聊天及交易记录等信息截图，开房记录照片；11.光盘制作说明、制作说明、办案说明；12.鉴定事项确认书；13.电子数据检查工作记录；14.现场检测报告书；15.现场勘验检查笔录、现场图、现场照片；16.谅解书复印件；17.被告人的户籍及无前科证明材料；18.随案移送清单、提请法院判决清单；19.鉴定意见：珠公司化鉴字[2019]323号《检验报告》；20.视听资料：光盘4张；电子数据：光盘3张。21.刑事判决书、执行通知书。上述证据均经庭审举证、质证，各证据材料间能相互予以印证，本院予以确认。本院认为，被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2以非法占有为目的，设置圈套诱骗被害人参赌，并控制赌博输赢，骗取被害人财物，数额较大，其共同行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。在本案犯罪中，被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁共同商议决定诈骗被害人欧某，被告人黄凤奎负责购买“赌博药”及在赌博时换牌，被告人黄某某1负责下药及陪同赌博，被告人袁敏洁则负责约被害人欧某吃饭，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某某2仅负责到银行取钱作为赌博资金及陪同赌博，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2的家属已代其退赔被害人欧某人民币28,600元，并取得被害人欧某的谅解，可以酌情对四被告人从轻处罚。辩护人关于黄凤奎、黄某某1系初犯，被告人黄凤奎、黄某某1、袁敏洁、黄某某2具有坦白、赔偿谅解情节，被告人黄凤奎、黄某某1、黄某某2可以从轻处罚，被告人黄某某2系从犯等意见成立，本院予以采纳。四被告人经预谋后，以诱骗被害人吃“赌博药”并在赌博过程中控制赌博输赢的方式骗取被害人财物，严重侵犯的被害人的人身权利和财产安全，故辩护人提出的犯罪情节相对较轻、社会危害性不大、可以适用缓刑等相关意见不成立，本院不予采纳。公安机关分别从被告人黄凤奎处扣押的VIVOY71A手机、从被告人黄某某1处扣押的苹果6SPLUS手机、从被告人袁敏洁处扣押的苹果6手机各一部，均系供犯罪所用的本人财物，应当予以没收；其余扣押财物，因无证据证实与本案犯罪事实有关，本院不予处理，由公安机关自行处理。被告人袁敏洁因本案已被羁押37日，应当折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条规定，判决如下：一、被告人黄凤奎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2019年11月24日止。罚金于本判决生效之日起七日内缴纳。）二、被告人黄某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2019年11月24日止。罚金于本判决生效之日起七日内缴纳。）三、被告人袁敏洁犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵37日。罚金于本判决生效之日起七日内缴纳。）四、被告人黄某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2019年10月24日止。罚金于本判决生效之日起七日内缴纳。）五、扣押的VIVOY71A手机一部、苹果6SPLUS手机一部、苹果6手机一部，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁芳瑜人民陪审员  陆颖瑜人民陪审员  张泉英二〇一九年十月十日法官助理封倩书记员张剑明附《中华人民共和国刑法》有关条文：第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪的含义】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。