广西壮族自治区三江侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0226刑初175号 公诉机关广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院。 被告人周某元（曾用名周某），男，1984年8月14日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无业，捕前住湖南省道县。曾因犯盗窃罪，于2017年3月7日被湖南省道县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；现因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2018年12月1日被刑事拘留，2019年1月9日被执行逮捕。现羁押于三江侗族自治县看守所。 被告人义某娥，女，1984年1月14日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，农民，捕前住湖南省道县。曾因犯盗窃罪，于2015年1月26日被重庆市北碚区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；现因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2018年12月15日被刑事拘留，2019年1月9日被执行逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院以三检刑诉〔2019〕152号起诉书指控被告人周某元、义某娥犯持有、使用假币罪，于2019年8月27日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月30日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指派检察员蒙奕出庭支持公诉，被告人周某元、义某娥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区三江侗族自治县人民检察院指控：2018年11月29日，被告人周某元驾驶车牌号为湘Ｍ×××××小轿车搭乘被告人义某娥由湖南省道县出发到广西桂林市灵川县接周某、刘某1（另案处理）一起前往桂林市龙胜各族自治县。18时30分许，义某娥在龙胜各族自治县“某某艾斯”冰淇淋店用面额100元的假币购买了10元的波仔饼，店员找补其90元真币后，义某娥谎称要去接孩子，让店员制作波仔饼，便离开该店。后周某元、义某娥等四人驾车前往融安县住了一晚。2018年11月30日10时许，周某元、义某娥等四人驾车到达三江侗族自治县。义某娥先后在该县某某路某某超市门口附近使用一张冠字号为Z7W3190495面额100元的假币向谢某购买了一条鲫鱼，在该县某某路的某某酒店用品店使用一张冠字号为J36W344486面额100元的假币向丁某购买了二个陶瓷烟灰缸，在该县某某桥头的某某鲜果店使用一张冠字号为G7Z0344486面额100元的假币向曹某购买了六只香蕉。之后曹某点钱时发现是假币，隧报警。 被告人周某元及周某停车在某某小区附近路边等候，等候期间被公安民警抓获，并当场缴获放置于车内档位箱的39张面额100元的假币和后座椅袋里的203张面额100元的假币。经三江侗族自治县农村信用合作联社及中国人民银行三江侗族自治县支行鉴定：公安机关在周某元驾驶的车辆内缴获的39张疑似假币、203张疑似假币均为假人民币；义某娥使用的编号分别为J3C2503971、27W3190490、J36W344486、G7Z0344486的疑似假币均为假人民币。 对上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示如下证据予以证实：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.鉴定意见；7.勘验、检查、辨认笔录；8.视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人周某元、义某娥明知是伪造的货币而运输、持有、使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以运输假币罪追究其刑事责任。周某元、义某娥曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人周某元、义某娥对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明：2018年11月29日，被告人周某元驾驶车牌号为湘Ｍ×××××的银色众泰牌小轿车搭乘被告人义某娥从湖南省道县到桂林市灵川县接周某、刘某1，共同前往龙胜各族自治县。当日18时30分许，在龙胜各族自治县“某某艾斯”冰淇淋店内，义某娥使用一张冠字号为J3C2503971面值100元的假币向被害人荣某购买10元波仔饼，荣某找回90元真币给义某娥，后义某娥以接小孩为由离开该店，搭乘周某元驾驶的车辆离开龙胜各族自治县前往融安县，后四人在融安县住宿。 2018年11月30日10时22分许，被告人周某元驾驶该银色众泰牌小轿车搭乘被告人义某娥及周某、刘某1进入三江侗族自治县，义某娥、刘某1在该县某某路某某超市路段下车，周某元驾车搭乘周某前往该县广场北一街。当日10时52分，在某某超市门口附近的鱼摊，义某娥使用一张冠字号为Z7W3190495面值100元的假币向被害人谢某购买一条鲫鱼，谢某找回70多元真币给义某娥，后义某娥迅速离开现场。当日11时许，在三元路某某酒店用品店内，义某娥使用一张冠字号为J36W344486面值100元的假币向被害人丁某购买价值3.5元/个的烟灰缸二个，丁某找回93元真币给义某娥，后义某娥迅速离开该店。当日11时37分许，义某娥、刘某1到周某汇合，12时许，周某元驾车搭乘义某娥、周某、刘某1从该县县城河东前往河西，12时06分许，义某娥、刘某1在河西车站对面路段下车。12时32分，在该县人民医院侧门旁的某某鲜果店内，义某娥使用一张冠字号为G7Z0344486面值100元的假币向被害人曹某购买价值7元的香蕉，曹某找回93元真币给义某娥，后义某娥迅速离开该店。13时许，曹某在店内点钱时发现义某娥使用的100元为假币，遂报警。 2018年11月30日11时30分许，三江侗族自治县公安局河东派出所民警接该局指挥中心指令后，于12时16分许，在三江侗族自治县古宜镇城北大道路段拦截车牌号为湘Ｍ×××××的银色众泰牌小轿车，并控制坐在车内的被告人周某元及周某，后从该车驾驶座后袋查获39张面值100元的疑似假币，从该车后座座袋查获203张面值100元的疑似假币，从该车挂挡杆旁查获真币650元，从该车副驾驶的工具箱内查获真币1000元，从周某元身上查获真币1460元，民警将周某元、周某带至河东派出所进行调查，并对上述查获的242张面值100元的疑似假币及3110元真币予以扣押。同日13时许，三江侗族自治县公安局河西派出所民警在该县某某街某某小区1栋负一楼卖鸡鸭的门面将被告人义某娥抓获，于2018年12月1日被三江侗族自治县公安局处以行政拘留十五日（自2018年12月1日至2018年12月16日止），并追缴违法所得93元。2018年12月15日，三江侗族自治县公安局河东派出所民警在三江侗族自治县拘留所对被告人义某娥宣布刑事拘留。 经三江侗族自治县农村信用合作联社河东分社鉴定，冠字号为R31Z344486的39张100元、冠字号为R31Z344486的102张100元、冠字号为R31Z188701的100张100元、冠字号为J36W188701的1张100元、冠字号为J3C2503971的1张100元、冠字号为Z7W3190495的1张100元、冠字号为J36W344486的1张100元，均为假人民币；经中国人民银行三江侗族自治县支行鉴定，冠字号为G7Z0344486的1张100元为假人民币。 综上，被告人周某元、义某娥运输、持有假币共计24600元，并使用了其中的400元假币。 另查明，被告人周某元、义某娥运输、持有、使用的24600张100元假币均已分别被三江侗族自治县农村信用合作联社河东分社、中国人民银行三江侗族自治县支行收缴。被告人周某元曾因犯盗窃罪，于2017年3月7日被湖南省道县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，2017年4月17日刑满释放；被告人义某娥曾因犯盗窃罪，于2015年1月26日被重庆市北碚区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2015年2月16日刑满释放。2018年12月1日，三江侗族自治县公安局河西派出所民警将从义某娥处扣押的93元真币及6个香蕉发还给被害人曹某。 上述事实，二被告人在庭审中均无异议，且有视听资料：某某超市监控录像、天网、卡口监控录像及截图、“某某艾斯”冰淇淋店的监控视频；物证：100元假币的照片；书证：户籍证明及照片、到案经过、湖南省道县人民法院（2017）湘1124刑初201号刑事判决书、重庆市北碚区人民法院（2014）碚法刑初字第00787号刑事判决书、刑满释放证明书、扣押清单、发还清单、假币收缴凭证、接受证据材料清单、行政处罚决定书、追缴物品清单；三江侗族自治县公安局制作的检查笔录及照片、录像，三江侗族自治县公安局制作的现场笔录；三江侗族自治县农村信用合作联社河东分社出具的鉴定意见书、中国人民银行三江侗族自治县支行出具的货币真伪鉴定书；证人何某、侯某、周某、刘某1的证言及辨认笔录；被害人荣某的陈述及辨认笔录、被害人谢某的陈述及对天网截图的辨认、被害人丁某、曹某的陈述；被告人周某元的供述及辨认笔录、被告人义某娥的供述及对天网截图的辨认等证据证实，以上证据均经开庭质证属实，能相互印证，且证据来源合法，内容客观真实，足以认定。 本院认为，被告人周某元、义某娥明知是伪造的货币而运输、持有、使用，数额较大，二被告人的行为已构成运输假币罪、持有假币罪。根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于假币犯罪的规定：“假币犯罪案件中犯罪分子实施数个相关行为的，在确定罪名时应把握以下原则：对同一宗假币实施了刑法没有规定为选择性罪名的数个犯罪行为，择一重罪从重处罚。”故应对二被告人以运输假币罪从重处罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，周某元提供假币并负责开车，义某娥负责使用假币，二被告人均起主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；二被告人在庭审中，如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；二被告人被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。经公安机关追缴，挽回了被害人曹某的损失，可以对二被告人酌情从轻处罚。根据被告人周某元、义某娥犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对二被告人从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第一百七十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人周某元犯运输假币罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2018年12月1日起至2020年2月28日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人义某娥犯运输假币罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的15日，即自2018年12月15日起至2020年2月28日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、扣押在案的人民币3110元用于退赔被害人荣某、谢某、丁某经济损失各100元；剩余人民币2810元用于抵缴被告人周某元的罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本三份。 审 判 长  刘 静 人民陪审员  吴运柳 人民陪审员  龙晓珍 二〇一九年十月二十七日 书 记 员  梁慧璇 附本判决引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第一百七十一条：出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 《中华人民共和国刑法》第一百七十二条：明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》：假币犯罪案件中犯罪分子实施数个相关行为的，在确定罪名时应把握以下原则：（1）……（3）对同一宗假币实施了刑法没有规定为选择性罪名的数个犯罪行为，择一重罪从重处罚。如伪造货币或者购买假币后使用的，以伪造货币罪或购买假币罪定罪，从重处罚。……