山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1324刑初804号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人刘琦，女，1994年7月7日出生于山东省青岛市李沧区，汉族，大学文化，现住山东省青岛市李沧区。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2018年5月20日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。2019年6月13日被再次取保候审。山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2019）601号起诉书指控被告人刘琦犯非法经营罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员王建华、陆佳慧出庭支持公诉,被告人刘琦到庭参加诉讼。现已审理终结。兰陵县人民检察院指控，自2016年至2018年，被告人刘琦在未取得香烟经营许可的情况下，在其微信朋友圈发布售卖香烟的广告，在收取烟款后通知其上线给客户发货，销售数额约为98277元。上述事实，公诉机关提交并当庭宣读了如下证据证实：户籍信息等书证;电子数据;鉴定意见;检查笔录;证人李某1等人的证言;被告人刘琦的供述和辩解。公诉机关认为，被告人刘琦违反法律法规，非法经营香烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘琦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，未作辩解。经审理查明，自2016年至2018年，被告人刘琦在未取得香烟经营许可的情况下，在其微信朋友圈发布售卖香烟的广告，在收取烟款后通知其上线给客户发货，销售数额为98277元。非法获利15000元。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实：1、证人证言(1)证人李某1证实:其是在网上通过一个微信号:×××，昵称是“沉梦昂志”(刘某)那里购进的，当时共购进卷烟南京(红)10条，每条85元EESIE(粉红)细支15条，EESIE(蓝)细支15条，都是每条160元，合计40条卷烟，价值5650元，对方让其微信转账5600元。其之前也购买过两次他的烟，第一次是3月12日，购买了卷烟两条，苏烟(软金砂)1条，每条300元，苏烟(五星红杉树)1条，每条130元，通过微信转账430元。第二次是3月15日，购买了卷烟两条，EESIE(粉红)细支1条，EESIE(蓝)细支1条，都是每条160元，通过微信转账320元。(2)证人国某的证言：其的QQ号11×××66，昵称大海，有一个号码“1073817066”，昵称是刘米异的加其好友，他在其这里买过二三十次烟，都是万宝路、七星，万宝路在150-180元左右，七星130-160元左右，其给她弄过差不多100条以上的烟，这些烟大概有2万多元钱，都是通过支付宝交易的，其的支付宝账号是15×××21，昵称叫国某，她的昵称是67seven。2、现场勘验笔录现场勘验笔录一份，附现场照片，证实临沂市兰陵县烟草专卖局执法人员4人联合公安人员2人根据举报兰陵县县城育才路北段兰陵体育馆门口对当事人李某1驾驶的富士达面包车(鲁Ｑ×××××)进行检查时发现其车辆后排座椅上一个韵达快递的包裹，韵达快递单号为:9892393545048，经现场清点、核对，查获违法卷烟:南京(红)10条，ESIE(STRAWBERRY)15条，ESIE(MENTHOL)15条;合计三个牌号40条。3、检验报告经检验，在李某1处抽烟检测的香烟南京牌香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。ESIE两条硬盒香烟为真品卷烟。4、书证(1)受案件登记表，证实2018年3月以来，微信昵称“沉梦昂扬”的网民利用网络在其微信朋友圈内上发布售卖香烟的广告，为其贩卖香烟提供便利。(2)户籍信息，证实刘琦，女，1994年7月7日出生。(3)扣押清单及涉案物品收据，证实办案民警扣押李某2黑色OPPO手机一部，扣押刘琦苹果6S手机一部。(4)发破案经过、抓获经过，证实刘琦系被抓获归案。(5)前科查明证明,证实刘琦无前科。(6)现金缴款单，证实刘琦于2018年6月13日向兰陵县公安局缴纳8万元。(7)法律意见书，证实在侦查环节，李某2的律师提出意见，认为李某2的行为系非法经营行为，但是未达到立案标准。(8)国某提供材料一宗，材料包括特种烟草专卖许可证、威海中免免税品有限责任公司的营业执照，以及刘琦给其的转账记录一宗。(9)刘琦银行卡查询记录。(10)立案报告表，证实李某1涉嫌无烟草准运证运输香烟被立案。5、电子数据(1)刘琦与QQ昵称为“威海机场CDS”的聊天记录截屏，从二人的聊天记录可以看出，自2016年5月至2018年5月，刘琦多次联系“威海机场CDS”的人，让其帮忙买烟。(2)刘琦与微信昵称“小超”的人聊天记录截屏，2016年4月至2018年4月，刘琦多次与微信昵称“小超”的人联系，找其购买烟，并多次给其转账。(3)刘琦与微信昵称为“广东烟老高”的人聊天记录，2017年11月29日至2018年5月，刘琦多次向微信昵称为“广东烟老高”的人购买香烟，并向其转账。(4)刘琦与微信昵称为“哈版烟”的聊天记录，证实2016年9月19日至2018年4月16日，刘琦多次向微信昵称为“哈版烟”的人购买香烟，并将下家的地址发给对方，2018年1月19日聊天记录:刘琦:“宅急送没出物流的都被扣了吗”?对方“恩，上火”，刘琦“可能是年底查的严吧”，对方“扣了快一千条了，愁死了”2018年4月16日对方“这几天检查发不了货”。(5)刘琦朋友圈信息，证实朋友圈动态时间为2018年3月至5月，发布的均为卖烟的信息以及收到卖烟款的信息。(6)刘琦手机提取的其卖烟的微信代理人的信息一宗。(7)刘琦微信支付明细，证实自2017年1月至3月，经刘琦本人确认，刘琦支付给其上家的买烟款为27347元;2017年4月至12月，经刘琦本人确认，支付给上家的买烟款为26707元。2018年度，经刘琦确认，其支付给上家的买烟款为16407元。(8)刘琦支付宝查询明细，证实经刘琦确认，2016至2018年其通过支付宝支付给国国某买烟款共计为27816元。(9)李李某2信朋友圈信息，证实自2017年3月至2018年5月，李李某2朋友圈多次发布香烟销售的信息。(10)李李某2信交易记录，自2017年8月至2018年5月，李李某2信交易收入共计为29494元。经李李某2认其支付宝支付给刘琦的香烟款共计为21325元。6、同案人供述和辩解(1)同案人刘刘某实，其微信号L×××昵称“沉梦昂志”。其和“我们的故事从一支香烟开始”“喜来宝香烟-直销批发零售”加好友，他们的微信里卖烟，并成为他们的代理。2017年10月份，客户要了一条黑色的万宝路，一盒20支的。一桶60支装木桶爆，拿货300多，其赚了3、40元，交易是使用微信转账。2017年11月份，那个客户买了另外一种黑色的万宝路，其是200元左右在上级拿货，其是300元卖给找其买烟的人，其赚了60元。2018年3月份，一个客户买了一条小苏，一条大苏，还有两三条越南烟，大苏烟和小苏烟是在“喜来宝香烟-直销批发零售”处进的烟。外烟是在“我们的故事从一支香烟开始”那里拿的。3月底，这个人找其拿了40条烟，有十条红南京，三十条ESSE"爱喜"，草莓味十五条，薄荷味十五条，还有十条“爱喜”没有到货，十条南京找了“喜来宝香烟-直销批发零售”进的烟，外烟ESSE是在“我们的故事从一支香烟开始”那里拿的。(2)同案人李李某2实，其通过微信对外销售过香烟，其微信号是G×××昵称是“我们的故事从一支香烟开始”。其加刘琦好友，做了她的代理，其对外销售的模式就是中间赚点差价，刘琦那边是卖的外烟，主要有俄罗斯斑马纹、爱喜等。其中一个叫刘刘某，他的微信号L×××他好像从其这拿了35条烟，总价是3600元，其给刘琦转3500元。还有一个代理叫杨帝，她从其这拿了不到1000元，从中赚了不到四五千元。7、被告人刘琦的供述和辩解：2016年7月，其通过微信售卖香烟，主要销售国外产的爱喜、七星、520等香烟，其有好几个下线代理，一人代理费400元。其销售的香烟都是导游代购。导游代购的一条烟加二三十元钱，其和导游一起对半分利润，还有就是其从其的上家那里拿烟，其再加价卖给其的下线，还有其自己经常出境。国国某其上线，其每天的获利不一样，这两年大概赚了5万元左右。微信支付的交易记录是其打给上家的购烟款。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人刘琦违反国家烟草专卖管理法律法规，在未取得国家烟草专卖许可证的情况下，非法贩卖烟草专卖品，犯罪情节严重，其行为扰乱了市场的正常秩序，构成非法经营罪，依法应予惩处；公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人归案后，当庭自愿认罪，无前科，系初犯，可依法对被告人从轻处罚。结合被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度等予以量刑，可对被告人从轻处罚，并适用缓刑，被告人刘琦应到山东省青岛市李沧区社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第七十二条、第七十六条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘琦犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。二、依法追缴被告人刘琦的违法所得人民币15000元上缴国库。(已缴纳)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 廉人民陪审员  郑卫东人民陪审员  刘兰涛二〇一九年十月十八日书 记 员  柏 慧