海城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0381刑初574号公诉机关海城市人民检察院。被告人顾玉玲，女，1988年2月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省河源市源城区，现住址广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月8日被海城市公安局刑事拘留；2017年10月13日经海城市人民检察院决定不批准逮捕，于同日被海城市公安局取保候审；于2018年10月13日被海城市公安局监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日重新被海城市公安局取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月17日经海城市人民法院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。海城市人民检察院以海检刑诉[2019]139号起诉书，指控被告人顾玉玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月26日公开开庭进行了审理。海城市人民检察院指派检察员姜学东、赵吉新出庭支持公诉。被告人顾玉玲到庭参加诉讼。现已审理终结。海城市人民检察院指控，2017年7月中旬，被害人邹某在其家中通过微信（探探）遭到道格拉斯（douglas1881，未知身份）的电信诈骗，其冒充黎巴嫩军队意大利国籍医生，以有750万英镑退休金需要被害人邹某保管为由，骗取被害人邹某人民币145700元。被害人邹某于2017年7月31日至2017年8月3日开始，分多次以交付“运费、保险金、税金、原产地证书钱、反恐怖主义证书钱、反洗钱证书钱”等名义将人民币79290元汇入被告人顾玉玲的卡号为62×××74的银行卡中，被告人顾玉玲将其银行卡中的人民币79290元取出并从中抽取4%计3590元人民币“手续费”，又将剩余的75700元人民币分3次通过现金和转卡方式，转移给同案犯FULLANABUBAKARR（已另案处理）。2019年1月16日公安部门扣押追缴发还邹某人民币79290元。为上述指控，公诉机关提交了相关证据，并认为被告人顾玉玲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法惩处。被告人顾玉玲辩称，我对案件事实没有异议，但是我不知道KingJohn那些钱是骗别人得来的，我之前与他一直有生意往来，我帮他跑工厂、代购他都会给我钱。这次钱是他给我的，不是我要求的，我认为我不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明，2017年7月中旬，被害人邹某在其家中通过微信（探探）遭到道格拉斯（douglas1881，未知身份）的电信诈骗，其冒充黎巴嫩军队意大利国籍医生，以有750万英镑退休金需要被害人邹某保管为由，骗取被害人邹某人民币145700元。被害人邹某于2017年7月31日至2017年8月3日开始，分多次以交付“运费、保险金、税金、原产地证书钱、反恐怖主义证书钱、反洗钱证书钱”等名义将人民币79290元汇入被告人顾玉玲的卡号为62×××74的银行卡中，被告人顾玉玲将其银行卡中的人民币79290元取出并从中抽取4%计3590元人民币“手续费”，又将剩余的75700元人民币分3次通过现金和转卡方式，转移给同案犯FULLANABUBAKARR（已另案处理）。2019年1月16日公安部门扣押追缴发还邹某人民币79290元。以上事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：1.物证苹果6手机、苹果6plus手机各一部，花旗银行卡、中国农业银行卡、交通银行卡各一张，证明被告人使用的掩饰、隐瞒手段、工具。2.扣押发还清单，证明2018年11月30日扣押3590元，2019年1月16日发还邹某75700和3590元。3.顾玉玲农业银行卡账户转账记录、被害人邹某于2017年7月31日，8月3日分四次向被告人顾玉玲汇款记录，证明被告人3次以上掩饰、隐瞒犯罪所得的记录。4.证人FULLANABUBAKARR的证言：我没有中文名字，我的中国朋友和外国朋友都叫我JOHN。顾玉玲名下大笔的钱都是顾玉玲帮我在银行的柜台取的，小额的都是我自己在ATM机取。我的护照办不了银行卡，我和顾玉玲、张某等是朋友，我让她们帮我办银行卡，她们帮我去银行取钱后我给她们钱，给的不等，因为她们帮我开卡取钱都是有风险的，我不能免费用她们。顾玉玲在她的农行卡上取过十四万的现金给我。在东莞火车站交给我的。我和Mike是在伊丽莎白港认识的，后来在广州东莞又遇到就一起做买卖。他的钱大部分是从香港转来的资金，我没有发现从海城打到账户的钱，也没注意这方面，每次钱到账都是Mike联系告诉我，然后打电话通知顾玉玲让她提供账号，钱到账以后由我或者顾玉玲把钱提出或转走，钱的来源我不清楚，Mike也没跟我说。钱到账后，我和顾玉玲取出来，我给顾玉玲百分之四的佣金。对于银行账户进的钱并不是非洲客户汇的，大部分都是中国被诈骗被害人的汇款，我解释不清楚这个关系。公安机关在我手机聊天软件里看到的9月10日我与Magnus聊天时谈到的分红比例是我为别人收钱的手续费，至于这么高是因为我的上级这么告诉我的，我就这么告诉Magnus，钱取出来后我就照这个比例抽红。这不是做生意，我不想说，说了之后惹一身麻烦。5.被害人邹某的陈述：我和道格拉斯通过“探探”认识后加为微信好友。对方称自己是黎巴嫩某军队意大利医生，临近退休，有750万英镑退休金会以现金形式给他，他感觉在集体宿舍携巨款不放心，想放我这里，但需要提供我的个人信息，我给对方了。对方声称把钱装到一个带有代码的金属箱子里通过国际红十字会运到我这里，过段时间有个国际航运公司通过邮箱联系到我，一直向我要运费、保险金、税金、原产地证书钱、反恐怖主义证书钱、非检验证书钱等等，我共向对方付了145700元人民币。后来对方又让我缴12100英镑的罚款，我认为不对劲，就报案了。对方的微信号是“douglas1881”，我是通过银行汇款及支付宝转账到对方的银行卡中的。一张是刘静的中行卡，另一张是顾玉玲的62×××74农行卡，归属地广东广州。6.被告人顾玉玲的供述与辩解：我因为帮人家在银行取赃款被传唤到公安机关。有人骗完钱打到我名下的银行卡上，我去银行取现或者在银行转账交给骗钱的人。我用农业银行、中国银行、工商银行、花旗银行、平安银行、交通银行、建设银行这些银行的卡。农业银行卡号是62×××74。我最近一次的银行卡交易情况是2017年7月31日有人给我现存人民币66000元，这笔钱当天我在广州市地铁站附近的一个支行柜台上取了5万人民币，然后在ATM机上分六次取出13000元，然后我把3000元转到我支付宝上了。取完钱我坐车去东莞火车站麦当劳把63000元给KingJohn的黑人男子。同年8月3日早上5点多有个叫邹某的人给我支付宝转三笔钱，分别是999元、3300元、91元，我把其中4300元转到我名下的工商银行卡上了。下午又有人给我农业银行转8900元，我转到我名下工商银行卡8400元，剩下500元转到我支付宝上了。是KingJohn和Mike告诉我卡里进钱了。我只给KingJohn转63000元是因为他说给我好处费3000元。我把钱转到工商银行和中国银行是因为这两张卡在KingJohn手上，方便他取钱。KingJohn告诉我这些钱有的是客户汇过来的，还有是老家汇过来的，说是货款，但是我知道他是在中国这边的工厂买鞋子，然后发货到南非老家去。具体是什么钱我就不清楚了。Kingjohn在中国的工厂买鞋子，应该是给中国人货款，很多中国人给他打钱是不合理的，但是我也没有多想，就帮他了，而且还有好处费拿。花旗银行、农业银行、交通银行的卡在我手里，中国银行、平安银行、工商银行的卡在KingJohn的手里。KingJohn和Mike是同一个人，因为这两个人和我聊天的内容都差不多，有时我和这个人聊天是那个人回我的话，所以他们就是一个人。还有其他人帮助KingJohn取诈骗的钱，因为我帮他转账给其他人，我感觉他们是和我一样的帮助他取诈骗的钱。KingJohn和Mike是同一个人。我是帮助过他们取钱，但我不知道是诈骗的钱，他跟我说是货款。我共帮他取过接近20次钱，共计200多万，给我取款百分之四的佣金，应该是八万多元人民币。他给我的佣金我用于买手机，其他钱用来进香水、箱包的货了，都花掉了。KingJohn都是有人把钱某到我名下的银行卡里后，他才和我联系的，每次我帮他取完钱后，他都给我钱款的百分之四作为佣金。我想帮助公安机关抓到嫌疑人，争取立功，因为KingJohn他们的行为是骗钱，我从中得到好处了，我认识到这种行为是犯法的，所以积极配合公安机关找KingJohn。以前我不知道帮KingJohn取的钱是他诈骗来的钱，头些日子警察找到我才知道。约翰?金承诺给我4%佣金，在最开始的时候，我就是单纯的以为是约翰?金做生意用的货款后来，应该是在2015年的时候，我的银行卡上开始有陆续的人民币打来，并且打款比较频繁，我就意识到约翰?金一定是在做什么违法的事情了。我没有问过他，我怕我问他后，他就不用我帮他取钱了，我的佣金也没有了，这个活太轻松还能拿这么多钱。在每次有大额人民币进到我的银行卡中时，约翰?金都会特意告诉我，当有人问我取这么多现金做什么用时，就让我说是给我的员工发工资，并且告诉我每当有大额钱款时，一定要注意，并尽快取出来给他。约翰?金的钱不是好来头，都是做违法的事得到的，他这么告诉我，应该是怕被警察发现。有几次他被我问的有些烦了就告诉我不要管，这些钱都不是正规途径来的。他原话说过类似“blackmoney”这些词，具体是哪些词我也记不清了。7.翻译材料及电信诈骗邮件（英文），证明被害人邹某于2017年7月31日至2017年8月3日开始分多次收到“运费、保险金、税金、原产地证书钱、反恐怖主义证书钱、非检验证书钱、反洗钱证书钱”等电信诈骗内容。8.FULLANABUBAKARR讯问笔录及抓捕笔录光盘4张，证明讯问及抓捕程序合法。9.辨认笔录，证明被告人顾玉玲辨认出KingJohn其护照上的名字为FULLANABUBAKARR。10．顾玉玲银行取款录像视频两张，证明顾玉玲帮助FULLANABUBAKARR取出赃款的事实。上述证据，均系由侦查机关依法取得，各证据之间互相印证，已形成完整的证明体系，足以证明被告人顾玉玲掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。经法庭质证，应作为定案的依据。本院认为，被告人顾玉玲明知是电信诈骗犯罪所得的赃款，而予以其他方法掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人顾玉玲称其不知道KingJohn的钱是诈骗得来的，且其未主动索要报酬，故不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解，根据被告人顾玉玲的原始供述可知被告人顾玉玲账户中多次有他人向KingJohn汇入的不定额资金，被告人顾玉玲也曾怀疑KingJohn所得资金的合法性，但基于KingJohn承诺给付的高昂手续费，仍继续通过提供资金账户、协助将资金提现的手段帮助KingJohn转移赃款。本院认为，被告人顾玉玲作为一个成年人，在其认知能力正常的情况下，结合其多次与KingJohn沟通、交流且频繁帮助KingJohn将账户中资金提现的实际，被告人顾玉玲应当知道其账户中汇入的资金系KingJohn的犯罪所得，而继续为KingJohn提供账户、转移赃款的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故对被告人顾玉玲的无罪辩解本院不予支持。鉴于被告人顾玉玲能够退还赃款，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项、第八条第一款、第十条第一款之规定，判决如下：一、被告人顾玉玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日至2023年3月12日止。先期羁押35日已扣除。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、犯罪工具苹果6手机一部、苹果6plus手机一部、银行卡三张，依法予以没收并上缴国库。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李凤波人民陪审员  李美绘人民陪审员  李 宁二〇一九年十月二十一日书 记 员  金 杰