湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0722刑初111号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人王桂霞，女，1968年9月13日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2018年10月18日被刑事拘留，2018年11月23日被逮捕。现押常德市看守所。辩护人丁妮，湖南南琴律师事务所律师。被告人黄靖，女，1982年9月28日出生于辽宁省沈阳市，汉族，中专文化，无业，住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2018年10月18日被刑事拘留，2018年11月23日被监视居住，2019年7月17日被取保候审。现在家。辩护人赵庆杨，北京大成（沈阳）律师事务所律师。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2019〕114号起诉书指控被告人王桂霞、黄靖犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭。公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人王桂霞及其辩护人丁妮、被告人黄靖及其辩护人赵庆杨到庭参加诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，2015年春节后，被告人王桂霞经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴外国与郭剑(在逃)接洽、考察新亚洲集团销售的中券资本项目，后将该项目引进中国，在中国内地建立团队进行宣传推广并发展下线会员，并在郭剑助理的帮助下成为“中券资本”传销项目的会员。郭剑为使利益最大化，将被告人王桂霞和王新禹安排在不同的会员团队，帮助其在国内推广“中券资本”传销项目，发展下线传销人员，宣称开展资本化业务，以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司(简CCG)的证券为名，要求参加者最低缴纳人民币4800元入门并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为4800元（C800）、15000元（C2500）、48000元（C8000）、150000元(C25000）四个级别，按照推荐关系和加入时间的先后顺序形成层级，发展的下线会员分左、右两区摆放，形成推荐网络图和安置网络图，使会层级呈现底大顶小的“金字塔”结构，以直接或间接发展会员数量作为计酬和返利的依据。“中券资本”项目的奖金制度分为动态奖、直推奖(推广计划)、碰对奖(发展计划)、代数奖(代计划)。所有获得的奖励按照美金和人民币1：5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。2015年11月份，被告人王桂霞为区别于国内其他会员团队，将自己的会员系统命名为“坤平系统”，自封为“坤平系统”的领导人，先后招募被告人黄靖及杨某、宋某三位助理，并直接发展上述三人成为其下线会员，安置在自己的会员账号下，并用助理的银行卡绑定会员账号进行提现。其中，被告人黄靖负给王桂霞管理财务、公布收款账号、接收下线会员报单、提现操作、对接会员出国参会。宋某负责后台操作，并负责对接安徽省马鞍山市场的团队。杨某负责给王桂霞当司机，安排和接待下线会员吃住行等事宜，给下线会员讲解“中券资本”的奖金制等工作，另外负责对接浙江省温州市场的团队。为在国内扩大自己“中券资本”传销项目的下线会员市场，被告人王桂霞安排其助理黄靖在辽宁省沈阳市火车站附近的维也纳国际大酒店租了一间房间，申请“新亚洲集团”公司顾问蔡家秦（化名“蔡大龙”）来此给下线会员宣传“中券资本”传销项目，并邀集沈阳市范围内的多名下线会员来听课。2016年初，王桂霞又安排黄靖在辽宁省沈阳市铁西区海韵公寓从他人手中租赁了一间公寓作为宣传推广“中券资本”的办公场所，主要安排“新亚洲集团”的顾问、助理黄靖、杨某等人在此给下线会员讲授“中券资本”的奖金制度、如何注册会员账号以及培训操作后台流程等。被告人王桂霞为快速使会员账号内的积分变现，且方便从“中券资本”传销组织中获取返奖，更多利润，直接采取“对冲”的方式，向下线会员公布其外甥的中国农业银行卡（尾号为7714），从中获利。传销组织“对冲”投资款打入上线银行账号后，上线只把投资额的50%转给公司，由公司和上线各转50%投资额相对应的积分到会员账号内，被告人王桂霞使用该“对冲”方式获利约3000多万元人民币，后将赃款陆续转至被告人王桂霞和黄靖二人名下的银行卡内。经鉴定，王桂霞团队涉案的13个银行账户转入金额为136256796.99元，账户转出金额为135664688.12元。王桂霞团队主要使用黄曼尾号7774账号收取会员费，曾使用黄靖尾号6479账号收取过部分会员费，以上两个银行账号收取资金通过个人账号转入，汇入的资金合计50983262.28元。为扩大宣传、壮大下线会员团队，吸引下线会员加入，被告人王桂霞于2016年5月至9月份三次组织并安排会员前往日本大阪、泰国芭提雅、马来西亚等地参加“新亚洲集团”以明星演唱会、慈善晚宴等名义举办的“中券资本”传销活动。经鉴定，被告人王桂霞在“中券资本”平台上注册了“comp24”的会员号，该会员号所在安置为层级28层，去重后安置下线号数为3351个，安置下线55层，所在推荐层级为19，去重后推荐下线会员编号数为3392个，推荐下线22层。被告人黄靖在“中券资本”平台上注册了“comp043”的会员号，该会员号所在安置层级为34层，去重后安置下线会员编号数为569个，安置下线31层，所在推荐层级为20，去重后推荐下线会员编号数为442个，推荐下线14层。针对上述事实，公诉机关当庭出示相关证据予以证实，认为二被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪，被告人王桂霞起了主要作用，系主犯，黄靖系从犯。提请本院依法惩处。被告人王桂霞辩称，王桂霞对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人丁妮提出的辩护意见是，王桂霞不是坤平系统的领导人，真正的领导人是王海涛，王桂霞的账号是郭剑安置的，王桂霞不是主犯。大型推广活动是郭剑安排人讲课的。王桂霞的获利没有3000多万元，实际只有获利2100多万元。被告人黄靖辩称，黄靖对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人赵庆杨提出的辩护意见是，黄靖在公安机关尚未掌握其罪行是主动到公安机关交代犯罪事实，依法应认定为自首；积极退赃、缴纳罚金，建议法院从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，“中券资本”系不具有任何财产价值的虚拟证券，“中券资本”运作依托网络平台，通过买卖不同等级的虚拟证券，收取会员费，以之确定会员级别及层级，多层级下线会员的缴纳会费是提现与返利的唯一来源。新亚洲集团郭剑将被告人王桂霞注册为“中券资本”传销活动在中国大陆第一人。随后，王桂霞招募被告人黄靖为助理，负责从事财务管理、后台操作、安排出国事宜作等。王桂霞通过私下联系发动，组织授课、赴海外交流等方式，在沈阳、郑州、安徽、哈尔滨、温州直接或间接发展会员，将“中券资本”的传销组织发展壮大。王桂霞采用向各级会员隐瞒公司账户，公布黄曼银行卡的方法，通过黄曼尾号7774账号、黄靖尾号6749账号收取会员资金，2015年12月至2017年5月共收取99个个人银行账户转入资金50983262.28元，采取对冲及转卖积分方占有收取的会员费方式，非法获利2000余万元。被告人王桂霞在“中券资本”平台上注册了“ｃｏｍｐ24”的会员号，该会员号所在安置为层级28层，去重后安置下线号数为3351个（3351人），安置下线55层，所在推荐层级为19，去重后推荐下线会员编号数为3392个（3392人），推荐下线22层，王桂霞提现奖金76000元。被告人黄靖主动到案，并如实供述了犯罪事实。被告人王桂霞到案后如实供述了犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、认证的如下证据证实：1、各会员推荐图和安置图、会员注册信息。证明传销组织层级数、人数。2、银行流水清单。证明被骗财物数额、非法获利金额。3、查封文书。证明被告人王桂霞非法获取的部分利益挥霍事实及查封在案的情况。4、对黄靖的询问笔录。证明被告人黄靖系自首。5、证人杨某证言。杨某于2016年元旦节左右，参与了中券资本的传销活动，和黄靖谈了三、四年的朋友，黄靖的老姨王桂霞拿到“中券资本”传销项目后，就要黄靖去当助理，主要负责财物管理和后台操作的工作，杨某接送黄靖到王桂霞酒店住，也成为她的助理了。开始开车是讲的2000元每月的工资，过了几天，王桂霞在平台中送给其一个点位，这个点位是空的，没有投钱，杨某在平台的积分全部都是下线会员投资后，得的返点奖，再进行复投，这样慢慢地积累起积分。进入传销，介绍人是王段磊，推荐人是黄靖。其注册会员信息：一个会员登录账号（ｃｏｍｐ046），ＩＤ46886861，用户名Ｈ4，手机号码186××××9045，邮箱ｈｊｈ×××＠163.ｃｏｍ，配套25000，推荐Ｈ1，安置人ｈ66，推荐关系所在层数21层，发展会员层数八层，发展会员数227人，安置关系所在层数37层，发展会员层数8层、发展会员人数474人，绑定银行卡中国农业银行6228480048827774570。在微信朋友圈发过宣传资料，其中有一个同学叫周帅，与万海清（两口子）就给杨某转了30万元，杨某在中券资本注册一个会员账号给他们。杨某只推荐发展会员周帅、张斌，其他就没有了，如果有，那也是滑落在其下面的。一共参加四次国外参观旅游活动。每次出国都是新亚洲系统郭剑他们组织的，郭剑会先把名额分给王桂霞，王桂霞把名额交给黄靖，黄靖再把名额的数量下发到各地主团队领导人手中。王桂霞下面有黑龙江的团队、河南的团队、还有一些小团队、这些团队的具体人数不清楚，黑龙江团队的领导人叫赵紫璇（音），河南团队的领导人叫马某，还有一些小团队的领导人不记得了。王桂霞没有成立自己的团队，但是她加入了一个叫坤平系统，这个系统的领导人在日本旅游时见过，听别人说他的名字是王海涛，还有一个名字叫王凯杰。王桂霞开始在沈阳市，后来，2016年1月份左右，又叫黄靖到沈阳市铁西区海润公寓酒店租房，好像租了半年。房子主要用来办公，给下线会员讲课和发展下线会员。首先由郭剑他们公司安排的人员作为顾问到工作室来讲课，一般都要先向公司申请，每次申请都会来一个顾问，讲三、四天课就走了，后来杨某和黄靖慢慢学会了讲课，有时候就杨某和黄靖讲，主是要是讲些简单的，比如奖金制度、操作流程。黄靖主要负责财务工作、后台操作和一些日常事务的管理，还有给一些会员上课，有时候也去跑市场。杨某主要是给王桂霞开车，负责接待和安排会员吃饭住宿，给会员上课，教会员报单，解决会员在后台操作过程中提出的一些疑难问题，有时候也会出去跑市场发展下线会员。宋某成了王桂霞助理后，就接手了黄靖后台操作的工作。王桂霞前面几个月给其与黄靖每月2000元的工资、后面就付其6000元工资。新亚洲系统把收款账户公布给王桂霞，王桂霞就把这些收款账户发给黄靖，黄靖就把妹妹黄曼的中国农业银行卡尾号为7774的银行卡公布给下线会员，有时候黄靖还是向下线会员在微信群里公布部分新亚洲系统的收款账户，如果下线会员要购买中券资本的配套就直接往黄曼的银行卡转账，黄靖就把下线会员的一半钱通过收款账户转给新亚洲系统，另一半就截留在黄曼卡里，黄靖和新亚洲系统就会把一个完整的配套分充值到会员购买配套的会员账户里。黄靖让中券资本会员报单的钱转到黄曼的银行卡里，会员报单的钱一部分钱转给公司，另一部分就给王桂霞对充了。2016年夏天，王桂霞在沈阳市于洪区开了一个会议，到会的会员大概有50人，这次会议用了1个小时左右，主要是从新加坡来的顾问进行讲课。杨某全靠发展下线会员来获得推荐奖和碰对奖的积分，把积分用来给下线会员对充，这样一共获利10多万元，王桂霞给杨某买了一块劳力士的手表，价值约36万元。王桂霞还有一个浙江温州团队。杨某在跑市场中认识了会员王佳奇、李大伟、桑国辉、马某、李恒、唐贵春、王文影、于希芬、程某。6、证人程某证言。2016年4月初，程某与王桂霞是初中同学，王桂霞打电话邀她逛街，给她买了二件衣服，然后跟她说起“中券资本”，程某因没钱就投一个最低档的4800元，之后，黄靖就搞了一个注册中券资本的会员账户和密码，还有一个验证码，还是让黄靖帮助操作的，推荐人是ｈ1，是黄靖的账号，这是平台上的推荐人，实际上是王桂霞。程某一共有四个账号。至于平台还有其他55个账号，那就不清楚了。程某发展了下线邹某、张某、毛艳玲、蔡杰、刘艳红等人，还参加过王桂霞组织的三次推广会，还到过国外二次。7、证人邹某证言。2016年5月份由程某介绍参加了“中券资本”的传销活动，推荐人是程某，注册了两个会员账号，还是王桂霞工作室一个叫小涛的人帮助注册的。没有发展下线，参加过推广会，出过国二次，投资3万多，提现了3万多，没有亏本。8、证人张某证言。2016年4月12日投了52800元成为“中券资本”的会员，发展了两个会员一个叫高大胖、一个叫汪启明。9、证人王某证言。证明为被告人王桂霞保管金钱的事实。10、证人马某、易某、桑某、赵某等人证言。王桂霞发展他们参加传销“中券资本”，他们又发展其他人参加传销“中券资本”，在传销活动中被骗、骗取资金的事实。11、被告人王桂霞供述和辩解。2015年春节前后，郭剑联系上王桂霞后，说是金融投资可以找他，到了6月份，王桂霞联系上郭剑了，开始经营“中券资本”。首先物色会懂电脑操作的外甥女黄靖，认为她是自己人，今后比较可靠。2015年12月26日郭剑带着黄靖去了泰国会见郭剑商谈发展中券资本的业务。当时郭剑说，新亚洲集团有一个对接项目叫“中券资本”，想要在大陆发展和推广，这个项目主要是以拉人头发展下线会员的形式，按照发展下线会员人数的多少和购买中券的资金额度来确定奖金和返奖比例，推荐的人越多，股票就卖的越快，王桂霞拿的奖金就越多。言下之意，就是下线越多越好。谈到打钱的问题时，郭剑说，给她一个最高级别的会员，前期她在大陆发展的会员先把缴纳的会费全部打在公司账上，等她的公司账上有积分了就可以把下线会员的会费一半打给公司，一半留下给她。实际上会员缴费一半给了公司，一半留给了她自己。2016年元月上旬，郭剑派来了讲师，一个是郑博士，一个是总监蔡大龙，他们主要以是上课的形式宣传中券资本。王桂霞是郭剑推荐的中国大陆最高级的会员，只用了38000元人民币就拿了一个Ｃ25000配套，相当于人民币150000元。ＩＤ08199589、登陆账号ｃｏｍｐ24，用户名Ｗ1，邮箱ｈｊｈ×××＠163.ｃｏｍ，配套25000，推荐人ｃｏｍｐ001，ｐｖ安置人ｃｏｍｐ27，地址沈阳市，推荐关系所在层级19，发展层级22，发展人数5102，安置关系所在层级28，发展层级55，发展人数5402，绑定的银行卡，开户人黄靖卡号62×××61、62×××79，提现绑定的银行卡黄靖62×××61、王桂霞6228480048828872373，ｃｏｍｐ246228480040101843342。王桂霞注册后就要黄靖在她下面注册登记，这样黄靖就成了下线会员。后来因宋某帮王桂霞装修房子，表现不错，就被她发展成了会员。看到沈阳发展不景气，就联系郑州的马明瑶，她同意投资，还找了李红、张爱玲入会。程某是同学，也入会了。段磊是其在安徽发展的会员，注册的钱都是先垫的25000元，段磊说赚了钱再还。直推的会员有张晓峰、马明瑶、黄靖、程某、宋某、段磊等人。在沈阳推广之后，还去了郑州、安徽、哈尔滨等地。在哈尔滨做得好的有李大伟、白勇、于希芬等人。2016年5月份去日本参加中券资本坤平系统的启动仪式，在酒店里和段磊见了而，段磊还带了几个朋友，其中有一个叫桑某的。为了让传销事业更加发达，先后去为马来西亚、菲律宾、泰国、日本、柬埔寨等国家，学习观光。坤平系统中，王桂霞的上线是郭剑安排的王凯杰。团队在出国时，国内的费用由王桂霞负责，出国后就由郭剑公司负责。王桂霞的财务管理都是由黄靖负责的。黄曼尾号为7774的农业银行卡给公司打钱，这张卡一直是交由黄靖使用和控制的。王桂霞要黄靖不公布“新亚洲集团”的收款账户给下线会员，因为此之前，就和郭剑说好了下线会员打款时的分成比例郭剑公司与她对半分成，所以就没有给下线会员公布公司账号，而是将黄曼尾号774的农行卡号告诉给下线会员，直接将钱打在黄曼的农行卡上。从这张卡上转到王桂霞账上的钱金额23528691元。钱的来源有两方面，一是来源于下线会员在登记注册成为会员购买配套时的钱，有一半是留在黄曼尾号为7774的农业银行卡里用兑充，兑充后大部分的钱就转到她尾号3312和2373的农业银行卡上；另一方面来源于中券资本按照奖金制度给王桂霞应得的积分，将积分兑充给下线会员，下线会员把与积分相对应的钱打到黄曼为7774的农业银行卡上，再由黄靖转账到其尾号3312、2373的农行卡上。这些钱的去向主要有宋某和他的家人借款及花费在宋某本人身上的钱共计约600万元，其弟弟王殿才保管的钱100万元，以王诗妮的名字买了一套别墅150万元，另外别墅装修花费200多万元，给前夫张志军转款200万元，用于给女儿张羽飞买房，2016年给外甥李松60-70万元用于帮王桂霞购买股票；2017年3月份买回侯桂元铂美集团的股票70万元，2017年在马来西亚马六甲购买海景房产花费400万元；归还其同学程某借款50万元，另程某借其4万元未还，各种会议、活动开支约200万元。12、被告人黄靖供述和辩解。黄靖为姨姨王桂霞利用“中券资本”传销当助理，为会员注册账户，收钱打款，后台操作等事宜。“中券资本”项目按参加者缴纳购买证券产品的费用多少确定级别，按美元兑换人民币1：6的比例，会员缴费4800元（Ｃ800）、15000元（Ｃ2500）、48000元（Ｃ8000）、15000元（Ｃ25000）人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。公司分为静态奖、动态奖，静态奖是指会员邀费注册后，网站自动按杠杆比例（四个会员级别的比例依次为2.5倍、3倍、3.5倍、4倍）配送所谓的“普通证券”，通过会员管理程序控制证券每月涨0.05美金，并规定每周释放所有证券的1%到会员账号内，累计100美金以上可申请提现。动态奖分别有直推奖、对碰奖。1、直推奖：即每直接发展一名下线会员，可获得直接资额的10%的奖助，该奖励是日结周发；2、对碰奖：每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照小区发展的业绩乘以会员的返奖比例计算对碰奖，四个会员级别的奖金比例分别10%、11%、12%，该奖励日结周发；3、代数奖：所有会员都可以按比例拿三代下线会员的奖励，计算依据是推荐关系和对碰关系拿第一代直推会员对碰奖的5%二代的10%、三代15%，该奖励同样是日结周发，所有获得的奖励拨照美金和人民币1：5.5汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。王桂霞没有团队，坤平系统是郭剑要她进去的。与王桂霞到国外去过四次都是为了传销。传销刚开始的时候，王桂霞直推了七、八个人做作中券资本项目，他们一个接一个找人，这样采取人拉人的方式，就发展起来。沈阳有李总、王总等三、四个人，郑州有马姐、黄姐，安徽的人不认识，没有接触过。王桂霞会给会员提供一个账号（黄曼的农业银行卡），由会员自己把钱打入这个账号，然后就由郭剑的助理去操作后台打分，再进行注册，交完钱充值才成为正式会员。王桂霞注册了账号大约20多个，真正起作用的只有三、四个。王桂霞开始没有绑定银行卡，后台操作是黄靖绑定的两张银行卡。黄曼的银行是会员打钱用的。黄靖不是会员，就是拿王桂霞给的工资，包括她平时帮买的包、衣服和零用钱，一个月大约10000元。黄曼肯定不是会员，因为她是黄靖的妹妹，黄靖了解她的情况。新亚洲系统微信群，群里一共五个人，除了王桂霞、黄靖外，还有三个人。他们分工是这样的，一个人公布公司的收款账户，另外一个人就是核对黄靖给公司转账的钱，还是有一个人等核实钱到账后就会往黄靖报单的会员账号里拨分，公司把这些收款账号在微信群公布后，王桂霞为了防止会员就会直接从公司里购买会员配套，自己拿不到钱，公布就是黄曼的账号，层层会员传递，这样，王桂霞下面的会员买会员配套就都会往黄曼的银行卡转账，会员把单报给黄靖后，黄靖就把会员的一半钱用黄曼的银行卡转账给“新亚洲”系的收款账户来给会员购买购券分，然后，再从王桂霞的会员账户里划拨另一半钱的优券分到购买会员配套的会员账号里，“中券资本”的会员称这个做法叫对充：比如王桂霞下面的一个会员要购买一个Ｃ800的配套，会员就会往黄曼银行卡转账等值的人民币，黄靖就往新亚洲系统收款账户转款800美元一半的人民币，新亚洲收到这笔购券的钱后，新亚洲系统微信群的助理就会往这个配套的会员账户划拨购券分，然后，再将另一半人民币截留在黄曼的银行卡里，这一半钱就用王桂霞会员账户里的优券分往配套的会员账户里划拨优券分。黄靖没有在平台申请提到过现，每次申请都会被退回来，导致提现不成功。黄靖使用最多的账号ｃｏｍｐ043，经常使用ｃｏｍｐ026、ｃｏｍｐ027、ｃｏｍｐ24。这些账号是王桂霞的。ｃｏｍｐ043的会员ｉｐ70393564，登陆账号ｃｏｍ043，用户名ｈ1，身份证号码：210，手机号码：861××××2345，邮箱ｈｊｈ×××＠163.ｃｏｍ。配套Ｃ25000，推荐人：ｗ1，安置人：ｗ10，推荐关系：会员所在层数20层，发展会员层数14层，发展会员人数738人，安置关系：会员所在层数34层，发展会员层数31层，发展957人，绑定的银行卡：户名黄靖，中国农业银行，卡号为：62×××79。黄靖直接推荐的会员有：张国华、仇之媛、周颖三个人，然后就是他们各自发展下线会员。他们发展的下线会员全部都是作为黄靖的下线会员处理的。黄靖只是帮王桂霞做事，没有参与中券资本的传销活动。13、鉴定意见、湖南迪安司法鉴定中心司法鉴定意见书、恒信弘正会计师事务所有限责任公司会计鉴定报告书。证明传销组织的规模及被告人的获利情况；被骗资金流转情况。14、辨认笔录。证明相关传销人员的身份情况。15、电子数据。证明中券资本平台上传销活动的运行情况。本院认为，被告人王桂霞、黄靖销售不同等级的虚假金融证券，要求参加者购买该证券产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从参与传销活动人员缴纳的费用中非法获利，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，加入传销人数超出120人，被骗金额超出250万元，属情节严重。在共同犯罪中，王桂霞对传销组织的发展起了主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚。黄靖在传销中协助王桂霞从事事务性的工作，对传销组织的发展并未起到关键性作用，系从犯，依法应减轻处罚。王桂霞坦白，依法可从轻处罚。黄靖自首，依法可从轻处罚。起诉指控comp043会员号，黄靖供述为王桂霞所有，虽发展了三名会员，但没有证据证明黄靖从她名下的会员缴费中获取了非法利益，故对公诉机关指控黄靖发展传销人员的事实，不予采纳，其辩解的相关意见可以成立。辩护人丁妮提出王桂霞系从犯的辩护意见，与客观事实不符，不予采纳。辩护人赵庆杨提出的黄靖自首的辩护情节与事实相符，予以采纳。黄靖符合适用缓刑的条件，可对其宣告缓刑，并依法实行社区矫正。所扣押物品予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人王桂霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三百五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2024年4月17日止；罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人黄靖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）三、查封、扣押、冻结在案的资金、房屋等财产（详见附件）及剩余违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 勇人民陪审员  张茂堂人民陪审员  丁天喜二〇一九年十月八日法官助理刘思琴书记员刘思琴（兼）附1：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。附2：查封、扣押、冻结在案的资金、房屋1、张羽飞位于辽宁省沈阳市铁西区齐贤北路23号甲-6号住宅；2、黄靖位于辽宁省沈阳市沈河区青年大街236-3号商铺；3、王桂霞现金人民币1550000元；4、黄靖现金人民币500000元。