江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1002刑初353号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人罗赣龙，曾用名罗建清，男，1978年8月18日出生于江西省抚州市临川区，汉族，初中文化，无业，家住抚州市临川区。因涉嫌诈骗罪，2019年6月25日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年7月3日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人周虎儿，江西三松律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉[2019]361号起诉书指控被告人罗赣龙犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员鲍某出庭支持公诉，被告人罗赣龙及其辩护人周虎儿均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控，2018年8月份，被告人罗赣龙向被害人吴某谎称其认识社保局工作人员，能办理“内部社保”（即：一次性交纳9万元到社保局，之后每月可以领取1千元社保金）。同月15日，被告人罗赣龙驾车带吴某到抚州市临川区社保局，以独自上楼咨询为由，将吴某留在车上，自己则随意找到一名工作人员咨询，在得知根本没有该项社保政策后，被告人罗赣龙仍谎称能够为吴某夫妻办妥社保，骗得吴某人民币18万元。公诉机关据以指控上述事实的证据有：1、书证；2、被害人吴某的陈述；3、被告人罗赣龙的供述与辩解；4、辨认笔录；5、视听资料。公诉机关认为，被告人罗赣龙以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人罗赣龙对起诉书所指控的犯罪事实持有异议，其辩解该款如果是购买社保款，需要提供依据；这18万元他出具的是收条，没有载明是社保款，对其个人而言觉得不属于诈骗；没有及时还款，是因为公司财务紧张。辩护人认为被告人罗赣龙的行为不构成诈骗罪，认为：被告人在本案中没有非法占有的目的，只能算作民事欺诈行为，不能单纯以财产不能归还而认定为诈骗。1、罗赣龙收到被害人钱款18万元即出具了收条，证明其最初本意是打算日后归还；2、取得该18万元之后，即将其中15万元用于交纳皇轩足道的租金，证实罗赣龙当时资金紧张而挪用该款，后因经营不善导致无力还款；3、罗赣龙在取得该款之后，没有隐匿、逃跑等躲避被害人追讨行为；4、2019年2月，罗赣龙曾主动向被害人提出几个还款方案。以上能够证明，罗赣龙主观上没有非法占有该笔资金的意思，应作出无罪判决。经审理查明，2018年3月份，被害人吴某广州打工时听说，抚州出台了新政策，60岁以上的老人缴纳9万元，每个月可领取1000元的社保。于是就联系罗赣龙，让其帮忙了解。2018年8月份，被害人回到抚州，找到罗赣龙，被告人罗赣龙向被害人吴某谎称其认识社保局工作人员，能办理“内部社保”（即：一次性交纳9万元到社保局，之后每月可以领取1千元社保金）。同月15日，被告人罗赣龙驾车带吴某到抚州市临川区社保局，以独自上楼咨询为由，将吴某留在车上，自己则随意找到一名工作人员咨询，在得知根本没有该项社保政策后，被告人罗赣龙仍谎称能够为吴某夫妻办妥社保，骗得吴某人民币18万元。另查明，被告人罗赣龙，曾还持有姓名为罗建清（公民身份号码）的居民身份证，现已注销。被告人罗赣龙当庭供述其本人在外有一千余万元的债务，经补充侦查，其已因多起民事诉讼案件而被列为最高法失信被执行人。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实被害人吴某于2018年12月3日由报案至抚州市公安局临川分局，同日临川分局依法立案侦查。（2）抓获经过，证实被告人罗赣龙系抓获归案。（3）银行存折复印件，证实被害人吴某邮政储蓄银行存折，存折号赣A14×××19于2018年8月15日销户转存7万元。被害人吴某农商银行综合凭证和个人凭证复印件证实：账号18×××95的定期存单，吴某于2018年8月15日整取了148000元。（4）罗赣龙出具的收条，证实其于2018年8月15日收到吴某180000元整。（5）借条，证实罗赣龙除在出具收条当日收取被害人180000元，之外还将被害人余某30000元以帮忙代放朋友公司收取利息名义收取，并出具借条，约定月利息按1.5分，半年清算一次利息。（6）银行交易明细，证实罗赣龙（身份证号），帐号为18×××72，卡号为62×××88的农商行存折于2018年8月15日存入人民币现金140000元。（7）户口注销证明，证实罗赣龙的重复户口罗建清（身份证号）已于2016年11月18日被抚州市公安局临川分局青云派出所依法注销。（8）基本信息，证实罗赣龙，男，1978年8月18日出生。案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。（9）接收材料清单，证实抚州市公安局临川分局于2019年7月10日接收了吴某提供的录音资料。（10）抚州市社会保障事业管理局的情况说明，证实根据本省有关政策规定，目前年龄偏大人员参加企业职工基本养老保险不能往前补缴，只能往后延续缴费至少满15年，到达法定退体年龄后方可按月领取基本养老金（曾在用人单位工作过，且2010年底前具有本省城镇户籍人员除外）。吴某（身份证号）未在本市参加企业职工基本养老保险。（11）抚州市公安局临川分局刑警大队的情况说明，证实在将罗赣龙上网追逃之前，办案民警多次拨打罗赣龙186××××6666手机，罗赣龙曾接听一次电话，自称在外看病，没有时间到公安机关，之后均未接听。经侦查并研判罗赣龙两张居民身份证信息，办案人员曾多次到罗赣龙户籍地临川大道511号2栋101室、河埠乡曾陆村里坊组，均未发现罗赣龙行踪。附在逃人员登记/撤销表（12）抚州市公安局临川分局刑警大队出具的人员电子档案，证实：罗建清（公民身份证号），户籍登记地址临川大道511号2栋101室。电子档案于2016年11月18日被重载注销。（13）抚州市公安局临川分局刑警大队调取的书证，证实：被告人罗赣龙因（2015）湾执字第33号、（2016）赣1002执645号被列最高法失信被执行人。2、视听材料证据摘要：光盘1张（罗赣龙录音），证实被害人向被告人追款情况。3、辨认笔录被害人吴某的辨认笔录，证实其辨认出第一组照片中8号男子就是诈骗其18万元的罗建清；辨认出第二组照片中3号男子就是诈骗其18万元的罗建清（罗赣龙）。4、被害人吴某的陈述，证实其被外甥郎罗建清（罗赣龙）诈骗了18万元。2018年3月份左右，他在广州打工时听说，现在老家抚州出了新政策，60岁以上的老人缴纳9万元给政府，每个月领取1000元的社保，于是就联系罗建清帮忙了解。事后罗建清回话说：“确实有这个事情，目前只限临川区居民才能办理，这个事情非常跑火，大家都想办，我和临川区社保局的局长很熟，我去帮你搞2个指标。”他就相信了。2018年8月份，他回抚州联系罗建清帮忙落实。过了1、2天，罗建清回话：“这个事情现在也可以帮，区民政局的局长已经答应了我，我从内部帮你办。你把两个人需要缴纳的18万元钱给我，再把你两个人的身份证、户口本、两张照片也一起交给我。这个事情我就会帮你办好”。2018年8月14日，他和老婆两个人去照好相。15日上午，他一个人带着这些手续，到抚州市临川区嘉豪实业有限公司（该公司位于荣誉酒店附近，是罗建清开的）。罗建清开车带他到区社保局，停车后让其在车上等，自己下车说再上去沟通一下。半个小时左右，罗建清才从社保局出来，上车后说：“这个事情已经彻底说好了，局长已经同意了。”之后说：“舅舅，省的你再来一次，你把钱先给我，到时候我好去办事。”他同意了。罗建清开车送他到一家农商银行转账，被银行工作人员告知，因为是存折，所以只能在河埠转账。在此过程中，罗建清知道他一共有21万元，除去办事的18万元，提出让他把多出来的3万元借给其，算每月1.5分的利息。他也同意了。之后，带他到抚州市区的邮政银行转账7万元到罗赣龙的账户，还到河埠的农商银行转账14万元到罗赣龙的账户，共计转账给罗建清21万元。在转完账之后，罗建清告诉他，一周之内就会帮办妥，然而至今为止，罗建清根本没有办好。自己还到区民政局咨询，根本就没有这个政策。再找罗建清要钱，罗赣龙说是从内部办理的，不要急。直到过了1、2个月，罗建清还是以各种理由搪塞。河埠乡的邻里、朋友、亲戚都是喊罗赣龙叫罗建清。几个月之后，他发现自己被骗了，到银行查询资金去向，银行的工作人员查询底册，这笔钱没有存入罗建清的账户，可能是存入了一个叫做“罗赣某”（最后一个字记不清楚）。罗建清开具了2张证明，一张收条（18万元为他和老婆郑润秀办理社保），一张借款的3万元的借条，1.5分的月利息。收条和借条都是罗建清本人写的，也签了罗建清的名字。5、被告人罗赣龙的供述。证据摘要：我之前有两个户口，一个名字叫罗赣龙，身份证号码，另一个名字叫罗建清，身份证号码不记得了，出生年月是1974年。大概2年前，因为公安机关整顿户籍，所以删除了名字叫罗建清的户口。目前所使用的户口和身份证只有罗赣龙，身份证号码。2018年8月份左右（具体的日期我不记得了），吴某电话联系我，问我说：“我在广东听说抚州市有政策，一次性缴纳9万元费用，之后每个月可以领取1000元的社保。我和我老婆2个人都想要办理。”当时我不知道是否有这个政策，就回话说：“我在社保局认识熟人，我可以去了解一下情况，你这边把钱准备好。”过了一段时间，吴某回抚州市到高新区嘉豪实业有限公司找我，我提出带吴某去社保局问情况，于是开车带着吴某到临川区社保局，我让吴某在车上等我，然后独自一人上楼，到3或者4楼的办公室随意找了一名工作人员，咨询是否有缴纳9万元社保，就可以每月领取1千元社保的政策。工作人员回复说没有这种政策。我回车上跟吴某说“我找到了一个熟人问了，先办办看，你把钱准备好。这种政策是从内部才能办理的，一定要通过熟人。”吴某说：“好。”我就说：“那你先把钱给我，我方便办事。”吴某说：“可以。”之后，我开车带着吴某到吃午饭，饭后带着吴某到皇轩足道泡脚。之后，我提出去取钱。吴某同意了。我开车带吴某到市区的一家农商银行取钱，因为吴某是定期存折，一定要在开户行才能取款，我们就先到临川大酒店旁边的邮政银行取款，吴某在邮政银行取款7万元，之后我带吴某到其农商银行的开户行河埠支行取款，我看到吴某的账户上还有14万元的存款，就问吴某说：“你们夫妻两个人办理社保共18万元，你还有3万元余额，愿意放在我这里吃利息不？利息算作每月1.5分。”吴某同意了，现场取款14万元给我，我当场存入自己罗赣龙名字的农商银行账户（尾号988）。取完钱后，我当场写了一张18万元收条和一张3万元借条给吴某。事后，吴某多次问过我是否办理，我一直以正在办理，还没有办好的理由搪塞他。该18万元的去向：当时我是皇轩足道的老板，其中15万元用于交纳皇轩足道的租金，剩余的3万元被我用于个人开销。吴某都是称呼我建清（罗建清）。我告诉吴某说：“我会去社保局找熟人办理此事。”我还跟他说过“这种政策是从内部办理的，只有找到熟人才能办。”但实际上，我只是在社保局随意找了一个工作人员咨询，得到答复：根本没有此政策。因为我当时手头紧，要交租金，所以才萌生了拿走吴某18万元办理社保费用的想法。今年正月初六，吴某在河埠过年时，见到我，因为我没有为他办好事，所以吴某夫妻和我、我前妻严某等亲戚在河埠乡鹏宇超市商谈，我提出拿出河埠一套小产权的房产和至尊门第小区的一个车库抵押给吴某，算作21万元。吴某当时同意了，因为我没有去至尊门第的物业开证明，这件事情没有办妥，最后不了了之。证据证实：被告人罗赣龙在明知无相关社保政策情况下，虚构事实、隐瞒真相，骗取了被害人吴某180000元。针对控辩意见，结合本案的事实和证据，并依照有关法律规定，本院评判如下：被告人在自身巨额债务缠身，已被法院列为失信被执行人，在明知无相关社保政策的情况下，仍利用被害人人在外地不熟悉抚州政策规定，且急于办理社保的心理，以虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取被害人的巨额财物。被告人在实施被指控行为时，非法占有目的明确，构成犯罪，故对被告人及辩护人的无罪意见，本院不予采信。至于辩护人提出的罗赣龙在取得该款之后，没有隐匿、逃跑等躲避被害人追讨行为及主动向被害人提出还款方案等，仅应作为酌情情节考量，但被告人至今未积极退赔被害人的物质损失，故辩护人的其他意见，本院亦不予采纳。本院认为，被告人罗赣龙以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒事实真相的方法，骗取被害人吴某人民币180000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗赣龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零五个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月25日起至2024年11月24日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人罗赣龙退赔被害人吴某损失计人民币180000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 欣人民陪审员  丁筱玲人民陪审员  武贞娥二〇一九年十月二十三日书 记 员  程玲玲