河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初523号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人齐坤，男，1989年9月24日出生于河南省淮阳县，汉族，中专文化程度，原河南鑫创盈电子商务有限公司经理，住郑州市（户籍所在地河南省淮阳县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年5月18日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，同日由郑州市公安局南关街分局执行逮捕。辩护人李权民，上海段（郑州）律师事务所律师。辩护人付龙辉，上海段（郑州）律师事务所实习律师。被告人吴志刚，男，1992年3月8日出生于河南省济源市，汉族，中专文化程度，原河南鑫创盈电子商务有限公司“战狼”队主管，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年5月18日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，同日由郑州市公安局南关街分局执行逮捕。辩护人杨素征，河南律都事务所律师。辩护人刘欣欣，河南律都事务所实习律师。被告人陈田田，女，1993年5月12日出生于河南省正阳县，汉族，大专文化程度，原河南鑫创盈电子商务有限公司“雄鹰”队主管，住郑州市管城回族区东明路东明花园2号楼3单元3楼48号（户籍所在地河南省正阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年5月18日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，同日由郑州市公安局南关街分局执行逮捕。辩护人李冠军，上海市浩信（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕151号起诉书指控被告人齐坤、吴志刚、陈田田犯开设赌场罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钱堃出庭支持公诉。被告人齐坤及其辩护人李权民、付龙辉，被告人吴志刚及其辩护人杨素征、刘欣欣，被告人陈田田及其辩护人李冠军均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年12月至2019年4月，被告人齐坤、吴志刚、陈田田在郑州市管城回族区东明路与郑汴路交叉口御玺大厦B座1120号“河南鑫创盈电子商务有限公司”，利用“柠檬优品”网络商城APP，以购买该网络商城的产品为掩饰，引诱他人在该APP上通过竞猜“卧虎”、“藏龙”的方式从事网络赌博，并从中收取相应的“服务费”。齐坤担任该公司经理，吴志刚自2019年1月份担任该公司“雄鹰队”主管，三人按照公司业绩进行提成，并雇用数名业务员发展客户。经审计，2019年2月至4月，鑫创盈公司中的客户总投入金额为5，607，329.50元；齐坤应获益40，000.00元，实际获益16，000.00元；陈田田所发展的客户总投入金额为733，333.00元；吴志刚所负责的客户总投入金额为1，098，206.67元。2019年4月11日，民警到郑州市管城回族区东明路御玺大厦B座1120号“河南鑫创盈电子商务有限公司”将齐坤、吴志刚、陈田田抓获，上述三人归案后均如实供述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人齐坤、吴志刚、陈田田的供述；证人常某、郭某1、李某1、秦某、廖某、张某1、岳某、李某2、路某、李某3、禹某、郭某2、郭某3、刘某、金某、冯某、戴某、黄某、张某2、高某、苏某、李某4的证言；到案经过；戴某、黄某、张某2、高某在“柠檬优品”商城上的交易记录；戴某与微信名为“郝梅”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、黄某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、张某2与微信名为“韶华倾负”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、高某与微信名为“勿忘心安”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、苏某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录；被告人齐坤指认公司微信群的聊天记录内容；被告人齐坤指认作案现场及公司规章制度照片；被告人陈田田指认其发展的客户微信及个人业绩流水表；被告人吴志刚指认公司培训的笔记内容、其发展的客户信息表、个人业绩流水表及公司后台页面；常某指认其发展的客户信息表；郭某1指认“柠檬优品”商城模拟平台上购买商品及竞猜“卧虎”、“藏龙”赌博游戏的操作步骤截图；郭某1指认个人业绩流水表及其发展的客户信息；李某1指认被告人齐坤让其背诵的话术、个人业绩流水表及其发展的客户信息；秦某指认个人业绩流水表；廖某指认个人业绩流水表及其发展的客户信息；张某1指认公司微信群的聊天记录、与客户聊天时使用的话术及其发展的客户信息；岳某指认其使用的公司后台账号及其发展的客户信息；李某2指认个人业绩流水表及其发展的客户信息；河南鑫创盈电子商务有限公司营业执照；中国建设银行个人账户信息及客户交易明细清单；郑州市公安局南关街分局案件侦办大队情况说明；前科情况查询；年龄证明；郑州市公安局南关街分局审计鉴定报告书等证据，认为被告人齐坤、吴志刚、陈田田以营利为目的伙同他人开设赌场，情节严重，其三人行为已构成开设赌场罪，并建议本院对被告人齐坤判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人吴志刚判处有期徒刑二年四个月至二年六个月，并处罚金；对被告人陈田田判处有期徒刑二年至二年二个月，并处罚金。被告人齐坤、吴志刚、陈田田对公诉机关指控其三人的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议并签字具结。被告人齐坤的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人系从犯；2、被告人系坦白；3、被告人自愿认罪认罚。被告人吴志刚、陈田田的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人系从犯；2、被告人系坦白；3、被告人自愿认罪认罚；4、被告人系初犯，法律意识淡薄。经审理查明：2018年12月至2019年4月，被告人齐坤、吴志刚、陈田田在郑州市管城回族区东明路与郑汴路交叉口御玺大厦B座1120号“河南鑫创盈电子商务有限公司”，利用“柠檬优品”网络商城APP，以购买该网络商城的产品为掩饰，引诱他人在该APP上通过竞猜“卧虎”、“藏龙”的方式从事网络赌博，并从中收取相应的“服务费”。齐坤担任该公司经理，吴志刚自2019年1月份担任该公司“雄鹰队”主管，三人按照公司业绩进行提成，并雇用数名业务员发展客户。经审计，2019年2月至4月，鑫创盈公司中的客户总投入金额为5，607，329.50元；齐坤应获益40，000.00元，实际获益16，000.00元；陈田田所发展的客户总投入金额为733，333.00元，实际获益12，800.00元；吴志刚所负责的客户总投入金额为1，098，206.67元，实际获益5000.00元。2019年4月11日，民警到郑州市管城回族区东明路御玺大厦B座1120号“河南鑫创盈电子商务有限公司”将齐坤、吴志刚、陈田田抓获，上述三人归案后均如实供述犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人齐坤、吴志刚、陈田田在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪。2、证人常某、郭某1、李某1、秦某、廖某、张某1、岳某、李某2、路某、李某3、郭某2、郭某3、刘某、金某、冯某、李某4的证言，证实了上述人员在涉案公司工作及公司的日常运行情况。3、证人戴某、黄某、张某2、高某、苏某的证言，证实了上述人员经微信好友介绍，在柠檬优品的平台通过竞猜“卧虎”、“藏龙”的方式从事网络赌博的事实。与戴某、黄某、张某2、高某在“柠檬优品”商城上的交易记录、戴某与微信名为“郝梅”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、黄某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、张某2与微信名为“韶华倾负”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、高某与微信名为“勿忘心安”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录、苏某与微信名为“晓晓”的“柠檬优品”商城推荐人的微信聊天记录相互印证。4、中国建设银行个人账户信息及客户交易明细清单、郑州市公安局南关街分局案件侦办大队情况说明、郑州市公安局南关街分局审计鉴定报告书，证实了经审计，2019年2月至4月，鑫创盈公司中的客户总投入金额为5，607，329.50元；齐坤应获益40，000.00元，实际获益16，000.00元；陈田田所发展的客户总投入金额为733，333.00元；吴志刚所负责的客户总投入金额为1，098，206.67元5、证人禹某的证言、到案经过、被告人齐坤指认公司微信群的聊天记录内容、被告人齐坤指认作案现场及公司规章制度照片、被告人陈田田指认其发展的客户微信及个人业绩流水表、被告人吴志刚指认公司培训的笔记内容、其发展的客户信息表、个人业绩流水表及公司后台页面、常某指认其发展的客户信息表、郭某1指认“柠檬优品”商城模拟平台上购买商品及竞猜“卧虎”、“藏龙”赌博游戏的操作步骤截图、郭某1指认个人业绩流水表及其发展的客户信息、李某1指认被告人齐坤让其背诵的话术、个人业绩流水表及其发展的客户信息、秦某指认个人业绩流水表、廖某指认个人业绩流水表及其发展的客户信息、张某1指认公司微信群的聊天记录、与客户聊天时使用的话术及其发展的客户信息、岳某指认其使用的公司后台账号及其发展的客户信息、李某2指认个人业绩流水表及其发展的客户信息、河南鑫创盈电子商务有限公司营业执照、前科情况查询、年龄证明等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为：被告人齐坤、吴志刚、陈田田以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，其三人行为均已构成开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控其三人罪名成立，本院予以支持。根据被告人齐坤、吴志刚、陈田田犯罪的事实及性质，对其三人依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对三被告人量刑过程中，本院充分考虑了以下量刑情节：1、被告人齐坤、吴志刚、陈田田均系从犯，依法可以从轻、减轻处罚；2、被告人齐坤、吴志刚、陈田田均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚；3、被告人齐坤、吴志刚、陈田田均系初犯，可酌情考虑从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人齐坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2022年4月11日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人吴志刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2021年8月11日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人陈田田犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2021年4月11日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人齐坤违法所得人民币16000元、被告人吴志刚违法所得人民币5000元、被告人陈田田违法所得人民币12800元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  高晓勤人民陪审员  陶 春二〇一九年十月十六日书 记 员  刘 杨