广东省江门市蓬江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0703刑初541号公诉机关江门市蓬江区人民检察院。被告人刘某某，曾用名：刘亚席，男，1970年10月15日出生于陕西省泾阳县，汉族，文化程度初中，无业，户籍登记地址：陕西省泾阳县。2011年4月1日因犯招摇撞骗罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑九个月，同年8月1日刑满释放。2019年3月9日因本案被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人李志冠，广东国晖（江门）律师事务所律师，受江门市蓬江区法律援助处指派。江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉（2019）463号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉，本院经审查后于同日立案受理，在审理过程中，江门市蓬江区人民检察院于2019年10月12日以江蓬检诉刑追诉（2019）5号追加起诉决定书补充起诉被告人刘某某涉嫌诈骗罪的遗漏罪行，本院依法组成合议庭，于2019年10月21日适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员邹俊涛出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人李志冠到庭参加了诉讼。现已审理终结。江门市蓬江区人民检察院指控称，1.2018年9月30日20时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人唐某1，向唐某1谎称其为其朋友“二哥”，后要求唐某1帮忙转交现金人民币4800元给其朋友，并承诺会给唐某1好处费。随后被告人刘某某将其编造的一条银行转账信息发给被害人唐某1，被害人唐某1信以为真，后被告人刘某某到东莞市常平镇土塘村东胜住宿201房，收取被害人唐某1交付的现金人民币4800元。同年11月5日23时许，被告人刘某某使用电话号码130××××5759致电被害人赵某1，以上述同样手段对赵某1实施诈骗，后在广州市增城区新塘镇新庄花园E312房收取被害人赵某1交付的现金人民币8800元。同年12月14日21时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人周某1，以上述同样手段对周某1实施诈骗，后在珠海市拱北水湾路银海新村29幢楼下收取被害人周某1交付的现金人民币5000元及一条芙蓉王香烟。4.同年12月22日22时许，被告人刘某某使用电话号码130××××5759致电被害人康某1，以上述同样手段对康某1实施诈骗，后在东莞市虎门镇高速路口出口转盘处收取被害人康某1交付的现金人民币8800元及两条芙蓉王香烟。5.2019年1月6日23时许，被告人刘某某使用电话号码130××××5759致电被害人方某1，以上述同样手段对方某1实施诈骗，后在中山市江畔酒店8433房收取被害人方某1交付的现金人民币6888元及一条芙蓉王香烟。6．同年1月12日22时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人黄某1，以上述同样手段对黄某1实施诈骗，后在广州市南沙区海力花园三街1栋508房收取被告人黄某1交付的现金人民币18800元及两条芙蓉王香烟。7.同年1月30日23时许，被告人刘某某使用电话号码130××××5759致电被害人李某1，以上述同样手段对李某1实施诈骗，后在广州市南沙区盈港国际酒店37楼3706房收取被害人李某1交付的现金人民币8888元及两条芙蓉王香烟。8.同年2月19日22时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人丁某1，以上述同样手段对丁某1实施诈骗，后在江门市蓬江区汉利达酒店8831房内收取被害人丁某1交付的8888元红包及两条总价值人民币500元的芙蓉王香烟。9.同年10月24日20时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人陈某1，向陈某1自称“杨忠奋”，谎称其货物被海关扣押，需疏通关系但不便出面，要求陈某1帮忙代为将人民币3000元至5000元送给海关领导。被告人刘某某还将其编造的银行转账信息发给被害人陈某1，被害人陈某1以为对方已将3万元款项转给自己，遂同意帮忙。随后，被告人刘某某到深圳市宝安区沙井街道沙井地铁站旁酒店房间内，假扮所谓海关领导收取被害人陈某1交给的现金人民币3000元。10.同年12月25日19时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人朱某1，以上述同样手段实施诈骗，在深圳市龙岗区布吉街道百花一街20号412被害人朱某1的住宅内，收取被害人朱某1交给的现金人民币8800元及香烟。检察院认为，被告人刘某某无视国家法律，诈骗作案十次，骗得他人款物共价值人民币83164元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人被告人刘某某判处三年九个月以上五年三个月以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控的上述诈骗事实无异议，表示认罪，但其对起诉书指控其诈骗的金额有异议，称指控的第一单事实其没有实际拿到钱，第三单其只拿了3000元，第五单其只拿了3800元，第六单其只拿了4800元，第七单其只拿了6800元。被告人刘某某的辩护人提出以下辩护意见：一、起诉书指控被告人刘某某诈骗的金额过高，应根据被告人的庭审供述核实实际诈骗所得金额；二、被告人刘某某在庭审时如实供述自己的罪行，有认罪、悔罪表现；三、被告人刘某某积极退还部分赃款，得到被害人的谅解。综上，建议对被告人刘某某从轻处罚。经审理查明，1.2018年9月30日20时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人唐某2，向唐某2谎称其为其朋友“二哥”，后要求唐某2帮忙转交现金人民币4800元给其朋友，并承诺会给唐某2好处费。随后被告人刘某某将其编造的一条银行转账信息发给被害人唐某2，但唐某2在收到诈骗短信后，未将人民币4800元交付给被告人刘某某。2.同年11月5日23时许，被告人刘某某使用电话号码130××××5759致电被害人赵某2，以上述同样手段对赵某2实施诈骗，后在广州市增城区新塘镇新庄花园E312房收取被害人赵某2交付的现金人民币8800元。3.同年12月14日21时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人周某2，以上述同样手段对周某2实施诈骗，后在珠海市拱北水湾路银海新村29幢楼下收取被害人周某2交付的现金人民币3000元。4.同年12月22日22时许，被告人刘某某使用电话号码130××××5759致电被害人康某2，以上述同样手段对康某2实施诈骗，后在东莞市虎门镇高速路口出口转盘处收取被害人康某2交付的现金人民币8800元及两条芙蓉王香烟。5.2019年1月6日23时许，被告人刘某某使用电话号码130××××5759致电被害人方某2，以上述同样手段对方某2实施诈骗，后在中山市江畔酒店8433房收取被害人方某2交付的现金人民币3800元。6．同年1月12日22时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人黄某2，以上述同样手段对黄某2实施诈骗，后被被害人黄某2识破刘某某诈骗其财物，刘某某实际骗取人民币4800元。7.同年1月30日23时许，被告人刘某某使用电话号码130××××5759致电被害人李某2，以上述同样手段对李某2实施诈骗，后在广州市南沙区盈港国际酒店37楼3706房收取被害人李某2交付的现金人民币6800元。8.同年2月19日22时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人丁某2，以上述同样手段对丁某2实施诈骗，后在江门市蓬江区汉利达酒店8831房内收取被害人丁某2交付的8888元红包及两条总价值人民币500元的芙蓉王香烟。9.2018年10月24日20时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人陈某2，向陈某2自称“杨忠奋”，谎称其货物被海关扣押，需疏通关系但不便出面，要求陈某2帮忙代为将人民币3000元至5000元送给海关领导。被告人刘某某还将其编造的银行转账信息发给被害人陈某2，被害人陈某2以为对方已将3万元款项转给自己，逐同意帮忙。随后，被告人刘某某到深圳市宝安区沙井街道沙井地铁站旁酒店房间内，假扮所谓海关领导收取被害人陈某2交给的现金人民币3000元。10.同年12月25日19时许，被告人刘某某使用电话号码131××××5213致电被害人朱某2，以上述同样手段实施诈骗，在深圳市龙岗区布吉街道百花一街20号412被害人朱某2的住宅内，收取被害人朱某2交给的现金人民币8800元及香烟。上述事实，有被害人丁某2、黄某2、李某2、唐某2、周某2、康某2、赵某2、方某2、朱某2、陈某2的陈述材料及辨认笔录，现场勘查笔录及照片，价格鉴定结论书，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、指认照片、被告人刘某某名下银行卡流水清单、被告人刘某某手机号码131××××5213、130××××5759的通话记录、刑事判决书、刑满释放证明书、情况说明三份、被害人朱某2提交的银行流水清单、微信转账记录、刑事谅解书、视听资料、到案经过、被告人刘某某的供述材料及辨认笔录等证据证实。上述证据均经庭审质证，能相互印证，足以认定。关于被告人刘某某诈骗金额的认定问题。经查，被告人刘某某对起诉书指控的十宗犯罪事实当庭表示认罪，且有被害人陈述及辨认笔录、通话记录等证据予以证实，但刘某某对起诉书指控的第一、三、五、六、七单诈骗金额有异议，由于公诉机关指控认定被告人刘某某诈骗的数额仅有被害人的陈述，并没有其他证据予以印证，未达到确实、充分的刑事证据标准，应予以纠正。根据被告人刘某某的供述，结合被害人的陈述，认定被告人刘某某诈骗的金额既遂数额合计人民币（8800+3000+8800+3800+4800+6800+8888+500+3000+8800=57188元），诈骗未遂的数额为人民币4800元。本院认为，被告人刘某某无视国家法律，诈骗作案十次，诈骗数额合共人民币61988元，其中，诈骗既遂数额为人民币57188元，诈骗未遂数额为人民币4800元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认；但其指控的金额有误，本院予以纠正；其建议对被告人刘某某判处三年九个月以上五年三个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见偏重，本院不予采纳。被告人刘某某的辩护人部分辩护意见于法有据，本院予以采纳。被告人刘某某有前科劣迹，且多次作案，应酌情从重处罚。被告人刘某某当庭表示认罪，可以酌情从轻处罚。被告人刘某某的家属已代其赔偿部分被害人的损失，并取得部分被害人的谅解，可对被告人刘某某酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2021年12月8日止。罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）扣押存放于江门市公安局蓬江分局的小米手机一台、SIM卡二张，是作案工具，由扣押单位依法予以没收，上缴国库或销毁；OPPO手机一台、银行卡五张、香烟七条，由扣押单位依法处理；人民币20000元，依法按比例退赔给被害人赵某2人民币3682元；退赔给被害人周某2人民币1255元；退赔给被害人康某2人民币3682元；退赔给被害人方某2人民币1590元；退赔给被害人黄某2人民币2008元；退赔给被害人李某2的人民币2846元；退赔给被害人陈某2人民币1255元；退赔给被害人朱某2人民币3682元。责令被告人刘某某在本判决生效后十日内退赔被害人赵某2的剩余损失人民币5118元；退赔被害人周某2的剩余损失人民币1745元；退赔被害人康某2的剩余损失人民币5118元；退赔被害人方某2的剩余损失人民币2210元；退赔被害人黄某2的剩余损失人民币2792元；退赔被害人李某2的剩余损失人民币3954元；退赔被害人陈某2的剩余损失人民币1745元；退赔被害人朱某2的剩余损失人民币5118元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈文学审 判 员  王 静人民陪审员  陈小青二〇一九年十月二十五日法官助理叶颖诗书记员潘佩珍