江西省乐安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1025刑初117号公诉机关乐安县人民检察院。被告人严志明，绰号“严老短”，男，汉族，乐安县人，1981年09月21日出生，初中文化，住乐安县，因犯有故意伤害罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪于2011年06月16日被抚州市中级人民法院再审终审判决有期徒刑十三年。因涉嫌开设赌场罪于2019年03月29日被刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪于2019年05月01日被逮捕。现羁押于乐安县看守所。辩护人邹力辉，江西国赣律师事务所律师。被告人詹晓明，男，汉族，乐安县人，1974年11月02日出生，初中文化，住乐安县，因涉嫌开设赌场罪于2019年03月30日被刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪于2019年05月01日被逮捕。现羁押于乐安县看守所。辩护人王梦茜，江西三松（乐安）律师事务所律师。被告人曾睿，男，汉族，乐安县人，1990年10月24日出生，小学文化，住乐安县，因犯有故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪于2008年02月19日被判处有期徒刑三年。因涉嫌开设赌场罪于2019年04月08日被刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪于2019年05月01日被逮捕。现羁押于乐安县看守所。辩护人龚贵生，江西国赣律师事务所律师，指定辩护。被告人黄建伟，男，汉族，乐安县人，1985年07月22日出生，小学文化，住乐安县，因犯有协助组织卖淫罪于2010年02月10日被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌开设赌场罪于2019年05月07日被刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪于2019年06月13日被逮捕。现羁押于南城县看守所。辩护人胡继明，江西国赣律师事务所律师，指定辩护。被告人任超，男，汉族，乐安县人，1995年08月13日生，小学文化，住乐安县，因涉嫌开设赌场罪于2019年05月21日被刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪于2019年06月13日被逮捕。现羁押于南丰县看守所。辩护人王焕，北京大成（南昌）律师事务所律师。乐安县人民检察院以乐检刑诉〔2019〕116号起诉书指控被告人严志明、詹晓明、曾睿、黄建伟、任超犯开设赌场罪、组织卖淫罪，于2019年08月05日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐安县人民检察院指派检察员唐某出庭支持公诉，被告人严志明及其辩护人邹力辉、詹晓明及其辩护人王梦茜、曾睿及其辩护人龚贵生、黄建伟及其辩护人胡继明、任超及其辩护人王焕均到庭参加了诉讼。现已审理终结。乐安县人民检察院指控，2001年至2005年期间，被告人严志明、徐某（另案处理）、李某（另案处理）、黄建伟、曾睿等人长期纠集在一起实施故意伤害7起、寻衅滋事3起、敲诈勒索1起、故意毁坏财物1起等犯罪行为，造成重伤1人，轻伤6人，在此过程中逐步形成了以严志明为首，徐某、李某、曾睿、黄建伟为一般成员的恶势力，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱当地的经济社会秩序，造成恶劣的社会影响。2006年，被告人严志明、徐某、李某、曾睿被乐安县人民法院判处十七年至三年不等的有期徒刑，2011年，被告人严志明、徐某、李某经抚州市中级人民法院再审终审判决十三年至十年零三个月不等的有期徒刑。2015年，被告人严志明刑满释放后，为了谋取不正当利益，又纠集熊某（已死亡）、徐某、李某、曾睿、黄建伟、任超等人在乐安县多地长期开设赌场，同时吸收被告人詹晓明、刘某（另案处理）、康某（另案处理）等人入股赌场，该恶势力在开设赌场和开投资公司放高利贷过程中，因催要借款利息等事由，实施了威胁、殴打借款人的违法事实。2015年以来，以被告人严志明为首的恶势力实施了以下犯罪行为：一、开设赌场罪2015年07月份至2016年10月份，被告人严志明邀请被告人詹晓明、刘某、康某多次在乐安县移民新村、老虎坑、去谷岗路上、芙蓉山庄后面、河元村、王田村、县城老车站等地民宅内开设赌场，詹晓明拿安全股占50%，刘某、袁某拿坐庄股各占15%，严志明占股20%。熊某、徐某、李某、黄建伟、曾睿、任超等人长期在严志明开设赌场上做事，负责赌场上管理，放哨等工作并领取工资。被告人严志明在赌场上共获利8万元，詹晓明在赌场上分红24万元，詹晓明从中送给时任乐安县公安局副局长伍某7万元，通过邹某1送给时任乐安县公安局特巡警大队大队长雷某11万元，詹晓明本人自己获利6万元。被告人严志明已退缴违法所得人民币40000元，被告人詹晓明已退缴违法所得人民币80000元，被告人曾睿已退缴违法所得人民币3000元，被告人黄建伟已退缴违法所得人民币3000元，被告人任超已退缴违法所得人民币4000元。二、组织卖淫罪2017年10月份左右，被告人詹晓明从绰号为“老游”的人处接下乐安县欣宝丽金休闲会所，詹晓明占股80%，熊某占股20%。2018年4月份，詹晓明将其70%股份转让给邹某（另案处理）、陈某（在逃），陈某、戴某（另案处理）、张某（另案处理）等人负责乐安县欣宝丽金休闲会所经营管理，陈某、张某介绍杨某、张某1、“悠悠”、“青青”等卖淫女到会所内从事卖淫活动，詹晓明负责防止社会人员来会所骚扰、协调公安机关的关系防止被查处。2018年04月份至2018年05月底，乐安县欣宝丽金休闲会所只从事卖淫活动，没有正规按摩、泡脚等活动，詹晓明获利8000余元。2018年5月27日左右，詹晓明将剩下的30%股份全部转让给戴某、邹某2（另案处理）。另查明，以被告人严志明为首的恶势力有以下违法事实：1、在严志明、詹晓明开设赌场期间，严志明伙同詹晓明在乐安县鳌溪镇前坪路成立鑫泉投资有限公司，主营业务放高利贷，法人代表为严志明，主要办事人员为万某2、詹小平。2016年，黄某1与绰号为“日本”的人到鑫泉投资公司借5万元高利贷，月息为5分。之后黄某1一段时间内未还利息，万某2多次打电话威胁黄某1偿还利息。2017年一天，严志明手下成员熊某伙同另外两个人从乐安县人民医院强制将黄某1拖上车带至鑫泉投资公司，并逼迫黄某1偿还利息，熊某还指使其手下对黄某1拳打脚踢。2、2017年，王某到鑫泉投资有限公司借15万元高利贷，月息为4分，担保人为陈某1。王某一段时间内未偿还利息，万某2多次打电话给陈某1威胁、并扬言去其单位找他的方式，逼迫陈某1帮王某偿还利息，陈某1迫于无奈帮王某偿还了12000元利息。据以指控的证据有：1、受案登记表、户籍信息、归案情况说明、前科材料等书证；2、黄某2、元某、曾某1、聂某、徐某、董某和、刘某、康某、李某、邹某1、张某1、杨某、张某2、陈某2等证人的证言；3、被告人严志明、詹晓明、曾睿、黄建伟、任超的供述与辩解；4、辨认笔录；5、现场勘验笔录、指认笔录。公诉机关认为，被告人严志明、詹晓明以非法营利为目的，多次伙同他人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定、第二十五条之规定。严志明、徐某、李某、黄建伟、曾睿等人自2004年起便纠集在一起，多次实施故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物罪等犯罪行为，形成了以严志明为首，徐某、李某、曾睿、黄建伟为一般成员的恶势力团伙，该团伙成员于2006年被判刑入狱2015年4月份，严志明一出狱该恶势力团伙便再次纠集在一起从事开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱当地经济社会秩序。被告人严志明、詹晓明开设赌场，曾睿、黄建伟、任超长期在赌场上负责放哨并领取工资，五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定。在开设赌场的共同犯罪中，严志明、詹晓明具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定之情节，为主犯。曾睿、黄建伟、任超具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，为从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人严志明、詹晓明、曾睿、黄建伟、任超自动投案，并如实供述自己的犯罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节，应认定为自首，可以从轻或减轻处罚。严志明和黄建伟在判处有期徒刑刑满释放后，在5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，应从重处罚。曾睿具有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人詹晓明组织他人卖淫，同时触犯了《中华人民共和国刑法》三百五十八条第一款的规定，并在组织卖淫罪共同犯罪中，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，为从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人詹晓明一人犯数罪。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究严志明、曾睿、黄建伟、任超刑事责任，应当以开设赌场罪、组织卖淫罪追究詹晓明刑事责任。各被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见综合如下：被告人严志明对指控的事实和罪名无异议。被告人严志明的辩护人邹力辉提出辩护意见：1、对公诉机关指控的被告人严志明犯开设赌场罪的犯罪事实无异议，但对公诉机关指控鑫泉公司催收陈某1偿还利息的行为违法有异议，电话催收到期债权是正常的催收方式，被告人严志明和鑫泉公司未采用暴力或软暴力方式催收借款，不构成违法；2、被告人严志明系自首且积极退赃，认罪悔罪态度好，应当从轻减轻处罚；3、被告人家庭需要照料，从人道主义出发，望法院对被告人严志明减轻处罚，让其早日回归社会。被告人詹晓明对指控的犯罪和违法事实以及罪名没有异议。但认为其没有参与到赌场和鑫泉公司的具体经营活动中来，希望法院综合考虑，从轻处罚。被告人詹晓明的辩护人王梦茜提出：1、詹晓明开设赌场罪中在赌场未商议赌场股份，指控占有赌场50%股份当时未商议，只是说好了每天抽1800-2000元关系和股份分红的费用，其很少去赌场，未参与赌场的管理，赌场去哪里开设邀请哪些人参与赌博等等都未参与，对赌场未控制，对赌场的事宜一概不知情，自己获利6万元左右，在开设赌场中应为从犯。2、在组织卖淫罪的罪名中首先在2017年10月份至2018年4月份，该场所未经营，在2018年4月份邹某2找到詹晓明称转让股份之事，詹晓明当时要求全部转让，邹某2提出要求詹晓明保留30%的股份，詹晓明转让了20%股份给熊某（已死亡），而后詹晓明在2018年4月份、5月份共获利8000元，在5月份发现场所光明正大的卖淫嫖娼行为后要求邹某2停止经营并强行关闭场所3天，强烈主动要求退股，而后于2018年5月27日将其共有的30%股份转让给了邹某2，在组织卖淫罪中，未参与任何经营管理，场所有哪些工作人员及怎么经营一概不知情。在整个过程中其都未积极的参与组织卖淫，组织卖淫罪构成从犯。3、被告人詹晓明案发后其主动投案并能如实供述自己的罪行，系自首，依法应当从轻、减轻处罚，其系初犯、偶犯可以酌定予以从轻或减轻处罚，案发后主动退赃，并愿意认罪认罚。被告人曾睿对指控的事实和罪名无异议。被告人曾睿的辩护人龚贵生提出：对公诉机关指控的被告人曾睿的犯罪事实无异议，但对公诉机关指控被告人曾睿为恶势力犯罪成员有异议。严志明等人2001年至2005年实施违法犯罪活动期间，被告人曾睿系未成年人，人生观、价值观尚未形成，不能将其年少时的行为与之后的行为联系在一起，认定其属于恶势力犯罪行为。其次，曾睿系自首，且积极退赃，认罪悔罪态度良好，应当依法减轻处罚，曾睿在赌场上负责放哨，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄建伟对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人黄建伟的辩护人胡继明提出：1、被告人黄建伟未参与严志明为首的恶势力其他违法犯罪活动，不属于恶势力犯罪成员；2、被告人黄建伟在开设赌场罪的共同犯罪行为中作用极小，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3、被告人黄建伟主动投案、积极退赃、认罪态度较好，可以从轻或者减轻处罚；4、被告人黄建伟2015年07月参与赌场放哨，2016年02月自觉中止犯罪行为，属于犯罪中止，应仅对其本人参与的部分犯罪事实承担法律责任；5、被告人黄建伟社会危害性较小，自身身体有残疾、迫于生计参与犯罪行为，犯罪动机不坏，可以酌情从轻处罚。被告人任超对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人任超的辩护人王焕提出：1、对被告人任超构成开设赌场罪的定性无异议，但任超在共同犯罪中作用较小，系从犯，且未参与以严志明为首恶势力团伙的其他违法犯罪行为，不属于恶势力成员；2、被告人任超有自首行为，应当从轻或减轻处罚；3、被告人任超认罪态度好，积极退赃，应从轻处罚；4、被告人任超犯罪情节轻微，无违法犯罪前科，考虑其家庭情况，为维护家庭稳定，望对其缓刑处理。经审理查明，2001年至2005年期间，被告人严志明、徐某（另案处理）、李某（另案处理）、黄建伟、曾睿等人长期纠集在一起实施故意伤害7起、寻衅滋事3起、敲诈勒索1起、故意毁坏财物1起等犯罪行为，造成重伤1人，轻伤6人，在此过程中逐步形成了以严志明为首，徐某、李某、曾睿、黄建伟为一般成员的恶势力，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱当地的经济社会秩序，造成恶劣的社会影响。2006年，被告人严志明、徐某、李某被乐安县人民法院判处十七年至三年不等的有期徒刑，2011年，被告人严志明、徐某、李某经抚州市中级人民法院再审终审判决十三年至十年零三个月不等的有期徒刑。2015年，被告人严志明刑满释放后，为了谋取不正当利益，又纠集熊某（已死亡）、徐某、李某、曾睿、黄建伟、任超等人在乐安县多地开设赌场，同时吸收被告人詹晓明、刘某（另案处理）康某（另案处理）等人入股赌场。在此期间，严志明和詹晓明合伙在乐安县整溪镇前坪路成立鑫泉投资有限公司，主营业务放高利贷，法人代表为严志明，主要办事人员为万某2、詹小平。因催要借款利息等事由，该恶势力成员还实施了威胁、殴打借款人的违法事实。认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有：1、书证（1）（2006）乐刑初字第21号刑事判决书、（2010）乐刑再初字第02号刑事判决书、（2011）抚刑再终字第02号刑事判决书。证实2001年至2005年，被告人严志明、徐某、李某、曾睿、黄建伟等人长期纠集在一起实施犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱当地的经济社会秩序，造成恶劣的社会影响，逐步形成了以严志明为首，徐某、李某、曾睿、黄建伟为一般成员的恶势力。（2）刑满释放人员通知书。证实严志明于2006年06月13日起在监狱服刑，2015年04月07日刑满释放。2、证人证言（1）证人黄某2的证言。证实严志明在乐安县的“保利金”客房、金竹、龚坊、戴坊、乐安北大道宾馆开设赌场等地开设赌场，康某、詹晓明、刘某等人拿赌场上的股份，徐某、李某、熊某、黄建伟等人在赌场上做事。严志明会通过暴力、威胁等手段要赌债。严志明和人合伙在乐安县前坪路开了一家担保公司，主要就是放高利贷。（2）证人李某的证言。证实其2015年因一起故意杀人案在逃，期间因没有收入来源、经济困难，就找到熊某、黄建伟要求去严志明开设的赌场赌博、钓鱼，只要他去严志明的赌场，赌场上的人就会发工资给他，一般300-500元，最多的时候拿过1000元。（3）证人徐某的证言。证实严志明在芙蓉山庄和商贸城开有赌场，让他帮忙送饭和放哨并给付工资。严志明开设的赌场的股东有严志明、“鸡公”、“康老六”，还有一个叫不出名字的湖坪人，他、“熊猫”、任超、陈某负责在赌场放哨，李某在赌场做了一两个月的事，卢某负责接送赌客，“挎的把”（黄建伟）在赌场“放水”和管理严志明开在乐安老汽车站的赌场的事，管了将近两个月，“挎的把”在老车站这个赌场拿股份。（4）证人邹某1的证言。证实2015年到2016年詹晓明分别在潭港、牛田路上、湖溪桥陂、龙潭水库里面等地方开设赌场，因为知道他和雷某关系好，就通过他送了6次钱给雷某，共53000元。3、被告人供述和辩解（1）被告人严志明的供述和辩解。证实他2015年从监狱服刑出来，因为缺钱用，就想开赌场来赚钱，一开始是一个人开的，后来因为被公安查了好几次，就给了部分股份给詹晓明让他帮忙协调关系，康某、张某3、董某和、刘某等人在赌场坐庄，熊某、曾睿、黄建伟、徐某等人在赌场帮忙做事，熊某、曾睿、黄建伟都是自己找到他要帮他做事的，他就安排他们到赌场上做事。他在在乐安县外环路南山公园对面一座杨梅山上、乐安县城往湖溪路（老湖溪路）上一栋民房内、谷岗路上一栋民房内、大码头乡石桥寺附近一栋民房内、鳌溪镇何元村一栋民房内和鳌溪镇芙蓉山庄后面一栋民房内等乐安县城多地和乐安乡下多地开设赌场。（2）被告人詹晓明的供述和辩解。证实2015年5月底，严志明提议开设赌场，于是詹晓明说公安这边的关系他来协调，严志明管理赌场上的大小事情，“熊猫”负责在赌场上收斗子钱。赌场是2015年6月开的，赌场分别开在乐安县外环路南山公园对面一座杨梅山上、乐安县县城往湖溪路（老湖溪路）上一栋民房内、谷岗路上一栋民房内、大码头乡石桥寺附近一栋民房内、鳌溪镇何元村一栋民房内和鳌溪镇芙蓉山庄后面一栋民房内等乐安县城多地和乐安乡下多地。在芙蓉山庄开设赌场时被派出所查了，于是詹晓明找到乐安县鳌溪派出所所长伍某，希望他关照一下，并承诺每天给他600元左右，伍某口头上没答应但其实也默认了。2015年6月至2016年10月总共给了伍某大概七万元左右。因知道邹某1和雷某关系好，于是找邹某1当中间人要邹某1去和雷某说一下不要去查处詹晓明开设的赌场，在开设赌场期间，总共给了邹某1七万元左右之后赌场没有被特警大队查处过。开设赌场期间詹晓明总共拿了24万左右，给了伍某七万左右，邹某1十一万左右，詹晓明直接拿到了六万左右。听严志明说喊名“鸡公”（刘某）、康某、小董（董某和）等经常在赌场上坐向。（3）被告人曾睿的供述与辩解。证实2016年他在严志明开设的赌场上放哨，放哨的赌场分别开在鳌溪镇的北门上、刘家湾、老虎坑。工资为每天100元加一包极品金圣，有时候收成好的会是二百元加一包极品金圣的香烟，做了一个多月，总共拿了四千元的工资。工资要么是熊某给，要么是徐某给。徐某、熊某、“老梁”也会在赌场放哨，他是熊某叫去做事的。（4）被告人黄建伟的供述与辩解。证实2015年5月20日，黄建伟在“熊猫”的安排下，为严志明在鳌溪镇池头对面王田村开的赌场放哨，当天下午三点左右被鳌溪派出所民警带走。2015年6、7月份黄建伟去大马头石桥寺、乐安县南山公园两个赌场找“熊猫”玩，“熊猫”给了黄建伟两包烟。2015年黄建伟在严志明位于乐安县老车站的赌场赌博三四次。（5）被告人任超的供述和辩解。证实2015年或2016年，熊某（外号“熊猫”）打电话叫任超跟他去做事，只要站在那里就可以得一百来块钱和一包烟。过了几天任超知道了是在赌场外围放哨。任超和另一个男的一起放哨，熊某交代，只要看见警车就打电话给他，任超在芙蓉山庄这个赌场一共放哨五六天，熊某给了他六百多元钱和六包硬金圣烟。以上证据经庭审出示并经质证，均合法有效并能相互印证，本院予以采信。2015年以来，以被告人严志明为首的恶势力实施了以下违法犯罪行为：（一）开设赌场的行为。2015年07月至2016年10月期间，詹晓明、刘某（另案处理）、康某（另案处理）多次在乐安县移民新村、老虎坑、去谷岗路上、芙蓉山庄后面、河元村、王田村、县城老车站等地民宅内开设赌场，詹晓明拿安全股占50%，刘某、康某拿坐庄股各占15%，严志明占股20%。熊某、徐某、李某、黄建伟、曾睿、任超等人长期在严志明开设赌场上做事，负责赌场上管理、放哨等工作并领取工资。被告人严志明在赌场上共获利8万元，詹晓明在赌场上分红24万元，并从中送给时任乐安县公安局副局长伍某7万元，通过邹某1送给时任乐安县公安局特巡警大队大队长雷某11万元，詹晓明本人自己获利6万元。认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有：1、书证（1）线索移送函、受案登记表、立案决定书。证实2019年03月11日，崇仁县人民检察院在办理雷某涉嫌徇私枉法、受贿罪一案过程中，发现被告人詹晓明、严志明于2015年04月至2016年10月期间，先后在乐安县鳌溪镇石桥寺、潭港东坑、龙潭水库、店元、吴庄、桥陂等地开设赌场13次。并将有关线索移交乐安县公安局。2019年03月27日，乐安县公安局专案组民警在侦查中发现，犯罪嫌疑人严志明于2015年07月至12月及2016年04月至10月期间，于乐安县鳌溪镇石桥寺、东坑、龙潭水库等地开设赌场牟利数万元。2019年03月28日，乐安县公安局决定对严志明开设赌场案立案侦查。（2）乐安县公安局【2016】0118号行政处罚决定书、【2016】0422号行政处罚决定书。证实黄建伟2016年03月14日因在乐安县鳌溪镇老车站赌博被乐安县公安局作出行政处罚，任超2016年11月03日因在乐安县老车站原修车厂一废弃房屋内以“钓鱼”方式参与赌博被乐安县公安局作出行政处罚。2、证人证言（1）证人万某1的证言。证实他和龚某2015年06月在芙蓉山庄后面的赌场玩。（2）证人龚某的证言。证实2015年06月他和万某1一起到芙蓉山庄后面的赌场玩，赌场上有二三十个人。（3）证人陈某3的证言。证实严志明在芙蓉山庄开设赌场，2015年06月，他路过那里看见有40多个人在那赌博。（4）证人曾某2的证言。证实2016年夏天他和万某1、张志文到芙蓉山庄后面的一个房子赌博，赌场上有十几个人，这个赌场股东是严志明。（5）证人乐某的证言。证实2014年或者2015年天热的时候，她在芙蓉山庄后面的房子赌博被抓了，当时赌场有三十几个人，赌博方式是用扑克三十二张比点大小，该赌场的股东是严志明。（6）证人陶某的证言。证实：在焦坑、老虎坑、芙蓉山庄后面的三个赌场都是严志明开的，熊某为赌场购买扑克牌、桌凳等赌博工具，维持赌场秩序。徐某负责赌场外人员放哨、接送客人，黄建伟在赌场放哨，有时候接送客人，这些人都在赌场上领工资。（7）证人元某的证言。证实2015年、2016年，严志明在老虎坑、大元村、丁元水库附近、崇仁县大同村山上、湖坪路的山上的开设赌场，熊某、徐某、黄建伟等人在赌场做事。严志明、詹晓明也会到赌场，他们两个人到赌场来的话赌场上的人都对他们非常尊敬。（8）证人曾某1的证言。证实严志明在2015年出狱后一直到2017年，一直在乐安县城及鳌溪镇东坑村、牛田镇、湖坪乡等地开设赌场，一开始只是严志明一人开，2016年开始吸入詹晓明、刘某等股东入股赌场。（9）证人陈某4的证言。证实：2015年至2016年期间，陈某4和朋友去严志明在丰城市焦坑乡开的赌场赌博了三四次，了解到赌场里熊某负责接送赌客，徐某负责赌场外围人员放哨和维护赌场秩序，刘某、康某在赌场赌博。（10）证人聂某的证言。证实2015年06月18日中午，聂某应严志明的电话邀请去在芙蓉山庄至北门路上的一民房内开的赌场“坐向”赌博。一共四个人坐向，熊某、张某3，还有一个不认识。后来被鳌溪派出所民警带走。严志明是这个赌场的老板，熊某在赌场“抽斗”。（11）证人黄某1的证言。证实严志明在水仔坑、谷岗路上开设赌场，赌场里徐某负责管理赌场外面的事务，“唐磊磊”在赌场“打斗”，卢志勇是打手，维持赌场秩序，黄建伟负责在赌场上给赌完博的人发钱，任超在赌场上放哨。（12）证人刘某的证言。证实2015年05月份至2016年10月，刘某到严志明开设赌场的鳌溪镇移民村、乐安去谷岗路上的一栋民房、鳌溪镇何元村一栋民房、大马头乡石桥寺附近一栋民房内赌博。刘某、“小董”、张某3、康某在这几个赌场“坐向”赌博，“熊猫”在里面收“斗子费”。（13）证人张某3的证言。证实：2015年05月份至2016年02月份，张某3会到严志明开设在石桥寺附近的老房子、芙蓉山庄后面的毛坯房、移民新村民房、外环路民房等参与赌博，而且是严志明打电话通知的，严志明每个月会有7至10次左右电话邀请张某3去赌博，张某3在赌场“钓鱼”或者“坐向”，开庄一般是500元、800元、1000元，不管输赢严志明都会在张某3离开的时候给200元至400元不等。（14）证人康某的证言。证实2015年5、6月份，康某到鳌溪镇去龙潭水库方向的一个村子里、大马头石桥寺、湖溪路上的移民村、鳌溪镇芙蓉山庄后面一个毛坯房内赌博。赌场股东是严志明，“熊猫”在赌场收“斗子钱”。（15）证人董某和的证言。证实2015年严志明请他去严志明开在老湖溪路上、何元村、石桥寺的赌场赌博，他帮严志明的赌场捧场，严志明给他车子加油或请他吃饭。3、被告人的供述与辩解（1）被告人严志明的供述与辩解。证实严志明邀请詹晓明合伙开设赌场，严志明负责管理赌场上的事情占股20%，联系赌博的人来赌场赌博，詹晓明负责协调关系拿安全股占50%，康某、刘某、董某和、张某3会到赌场上“坐向”或者“钓鱼”，康某、刘某在赌场上各占“坐向股”15%熊某负责“抽斗”并管理放哨人员，放哨人员有曾睿、徐某、黄建伟等人，放哨人员大部分是熊某叫过来的，赌场每天“抽斗”获利4000元左右，总共获利48万元左右，除去日常开支：每天支付熊某200元，两个放哨人员一人每天一百元，支付詹晓明1800元至2100元之间，詹晓明从赌场一共拿到24万左右。熊某、曾睿、任超一直在赌场做事，黄建伟在严志明开在谷岗路上的赌场放哨30天左右，工资为100元一天。（2）被告人詹晓明的供述与辩解。证实其与严志明合伙开赌场，他负责协调关系，严志明负责管理赌场，他对赌场经营情况并不熟悉，他在赌场上拿分红24万元，其中送给伍某7万，送给雷某11万，他本人拿了6万元。4、辨认笔录（1）被告人严志明的辨认笔录。证实2019年03月29日，经严志明辨认，辨认出9号张某3是在2015年07月至2016年10月期间在赌场“坐向”8号董某和就是经常在赌场坐向喊名叫“小董”的男子；8号是一起合伙开设赌场的詹晓明；7号刘某就是经常在赌场坐向喊名叫“鸡公”的男子；7号是为赌场放哨的曾睿；8号康某就是经常在赌场坐向喊名叫“康老六”的男子。2019年04月29日，严志明辨认出为赌场做事的“挎的把”是黄建伟；2019年04月30日，辨认出在赌场上做事的杨海辉。（2）被告人詹晓明的辨认笔录。证实詹晓明辨认出在赌场放哨的曾睿，辨认出经常在赌场“坐向”的“鸡公”是刘某，辨认出经常在赌场“坐向”的“小董”是董某和，辨认出经常在赌场“坐向”的康某。（3）被告人曾睿的辨认笔录。证实曾睿辨认出在严志明赌场“坐向”并且有股份的“老六”康某，辨认出在赌场送饭和放哨的“徐老矮”，辨认出开赌场的老板“严老短”严志明，辨认出在赌场“坐向”并且有股份的“小董”董某和，辨认出在赌场“坐向”并且有股份的张某3。（4）证人聂某的辨认笔录。证实聂某辨认出在芙蓉山庄后面开赌场的老板“严老短”是严志明。（5）证人徐某的辨认笔录。证实2019年05月14日，徐某辨认出在赌场帮忙做事、放水、并在老车站赌场管事的“挎的把”是黄建伟；在赌场做事的卢志勇；在赌场守路的“瑶猪”陈瑶；在赌场守路的任超；在赌场做事的“老铁”李某。（6）证人曾某2的辨认笔录。证实曾某2辨认出开赌场的是“严老短”严志明。（7）证人陶某的辨认笔录。证实“严老短”严志明是在焦坑、老虎坑、芙蓉山庄后面开赌场的老板；辨认出在负责赌场放哨、接送客人的“徐老矮”叫徐某；辨认出在赌场做事领工资的“挎的把”叫黄建伟。（8）证人黄某2的辨认笔录。证实黄某2辨认出本案的詹晓明，辨认出在赌场拿股份的康某，辨认出本案的严志明，辨认出在赌场“坐向”的“鸡公”叫刘某，辨认出在赌场做事并追债的李某，辨认出在赌场拿股份的邹爱龙，辨认出在赌场管事的“徐老矮”叫徐某，辨认出在赌场做事的“挎的把”叫黄建伟。（9）证人元某的辨认笔录。证实：在赌场“打斗”的“挎的把”叫黄建伟，辨认出在赌场做事的“徐老矮”叫徐某，辨认出在赌场做事的卢志勇，辨认出在赌场赌博的康某。（10）证人曾某1的辨认笔录。证实本案的“严老短”严志明，辨认出在严志明赌场有股份的“鸡公”叫刘某。（11）证人黄某1的辨认笔录。证实：黄某1辨认出在水仔坑、老虎坑、去谷岗路上桥陂等地开赌场、鑫泉公司老板“严老短”严志明，辨认出在赌场“打斗”的唐磊磊，辨认出在赌场放哨的任超，辨认出在赌场看场子领工资的卢志勇，辨认出在赌场发工资的黄建伟。（二）严志明、詹晓明等人开设鑫泉投资公司事实放高利贷并暴力催债的其他违法行为开设赌场期间，严志明、詹晓明合伙开设鑫泉投资公司，主要业务是放高利贷。法人代表是严志明，主要办事人员是万某2、詹小平。2016年，黄某1与游某二人到鑫泉投资公司借5万元高利贷，月息为5分。之后黄某1一段时间内未还利息，万某2多次打电话威胁黄某1偿还利息。2018年一天，严志明手下成员熊某伙同另外两个人从乐安县人民医院强制将黄某1拖上车带至鑫泉投资公司，逼迫黄某1偿还利息，熊某还指使其手下对黄某1拳打脚踢。黄某1迫于无奈偿还了鑫泉公司本金3万元，利息1万余元。2017年，王某到鑫泉投资有限公司借15万元高利贷，月息为4分，担保人为陈某1。王某一段时间内未偿还利息，万某2多次打电话给陈某1威胁、并扬言去其单位找他的方式，逼迫陈焕超帮王某偿还利息，2018年陈某1到鑫泉公司与万某2商量还款事宜，熊某带着其两个手下将黄某1抓到鑫泉公司拳打脚踢逼其还钱，陈某1见此情形，害怕自己被打，帮王某偿还了12000元利息。认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有：（1）被害人黄某1的陈述。证实：2016年上半年，他和朋友“日本”（游某）到严志明开的担保公司（鑫泉公司）借钱想到严志明的赌场上放水，两个人一共借了5万元，他拿3万，游某拿2万，月息5%，当场扣除了两个月利息5000元。一开始都能够偿还利息，后来因为借来的钱被徐某等人借了，他没有能力按时还钱，万某2就催他们还钱，熊某还带着两个小老短把他从人民医院强制带到鑫泉公司，期间对他拳打脚踢，逼问他还钱，因为他知道严志明等人是混社会的，就借来亲戚3万元还清了本金，还偿还了一万多元利息。熊某等人带他去鑫泉公司时严志明不在，但严志明姐夫万某2在，当时陈某1也在鑫泉公司。（2）被害人陈某1的陈述。证实2017年7、8月份，王某向鑫泉投资公司借钱，因为他是公职人员就要他提供担保，他就和王某一起到鑫泉公司办理担保手续事宜，王某一共借了15万元，每个月利息4%。2018年，因为王某没有钱还利息，万某2就一直打电话要他去找王某或者帮王某还钱。一直拖了几个月，万某2就要他到鑫泉公司说清楚要不然就要到单位找他。陈某1就到鑫泉公司找万乐华商量缓还利息的事情，并看到熊某等人把黄某1抓来拳打脚踢的逼债，他看了怕自己也会被打，就和万某2说先还3000元，万某2同意，熊某就把他和黄某1一起带上车，到他姐姐陈四英家借了3000元给熊某，熊某就让他离开了。（3）证人王某的证言。证实2017年他向鑫泉投资公司借了15万元，利息4%，找了陈某1担保。只要他没有按时还利息，王乐平就会打电话催他还钱，有一段时间他没有还利息，因为他人在乡下，万某2没有去找他，鑫泉公司的人就找到陈某1，逼陈某1帮还了利息1万余元。（4）证人万某2的证言。证实鑫泉投资公司是严志明和詹晓明开设的，他在公司帮忙打扫卫生，但没领过工资。2016年黄某1和游某到鑫泉公司借钱，严志明借给他们5万元，利息4至5分，2018年他和陈某1谈缓还利息事情的时候，熊某带着两个手下把黄某1带到公司威胁他还钱，其中一个人还想打黄某1，被他劝下来了。当时熊某也问陈某1要他还钱，陈某1看见这种情况就说去问亲戚借钱，之后熊某就带着陈某1、黄某1上车离开了公司。（5）证人徐某的证言。证实他知道鑫泉公司时严志明和詹晓明开的，主要是放贷，一般都是赌场上赌博输钱的人和街上玩急需用钱的人会去借钱。（6）证人黄某2的证言。证实2017年严志明和他人在前坪路开了一个担保公司，其实就是放高利贷。（7）被告人严志明的供述和辩解。他和詹晓明合伙开鑫泉投资公司，各占50%股份，但是两个人都不管事，是他姐夫万某2管事。（8）被告人詹晓明的供述和辩解。他和严志明合伙开鑫泉投资公司，严志明占股51%，他占股49%。他没有管事，都是严志明管事，万某2在公司负责借贷的事情。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时能够相互印证明，形成完整的证据链，本院予以确认。（三）詹晓明组织卖淫罪2017年10月，被告人詹晓明从绰号“老游”的人处接下乐安县欣宝丽金休闲会所，被告人詹晓明占股80%，熊某占股20%。2018年03月份，被告人詹晓明将其70%股份转让给同案人邹某2（又名陈某，另案处理）、陈某（在逃），同案犯戴某、邹某2又通过股份转让分别获得15%的会所股份成为合伙股东。会所于2018年3月18日试营业，4月1日正式营业，会所在营业期间组织妇女进行卖淫。被告人詹晓明在会所中负责防止社会人员来会所骚扰，协调与公安机关的关系；戴某按照陈某、邹某2要求在会所负责收取嫖资、食宿安排、财务管理等工作；陈某、邹某2同时雇请同案犯张某在会所从事卖淫女招募、安排调度登记卖淫活动及部分收银等工作。会所先后以招募、雇佣、引诱、容留等手段，组织、控制杨某、张某1、刘某、张某2等多名卖淫女进行卖淫，从中谋取非法利益。会所视卖淫方式及内容不同，明确卖淫收费标准为人民币428元至1200元不等，卖淫女每次从中分成人民币200元至700元不等。会所为卖淫女提供食宿，并组织卖淫女签订《会所规章管理制度》，服从会所管理。2018年5月27日左右，被告人詹晓明将其个人所持有的30%股份全部予以转让。被告人詹晓明在经营会所期间，个人获利8000元。证明上述事实的证据有：1、书证（1）受案登记表、立案决定书。证实2018年06月30日晚22时许，根据群众匿名举报，称乐安县城欣宝丽金休闲会所有人从事卖淫嫖娼活动，特巡警大队教导员带领值班民警、协警15人前往处置，当场发现涉嫌卖淫嫖娼的违法行为人张某1、杨某、陈某5、邓某、张某2、陈仁华等人，并依法口头传唤至乐安县公安局执法办案中心接受调查，同时将现场欣宝丽金老板邹某2、张某、戴某、邹某2依法口头传唤至乐安县公安局执法办案中心接受调查。2018年07月01日，乐安县公安局对詹晓明等人组织卖淫案立案侦查。（2）行政处罚决定书。证实乐安县公安局查明嫖娼人员邓某、陈某5、陈仁华及卖淫女张某1、杨某、张某2进行了卖淫嫖娼活动，分别对张某1、陈某5、邓某、杨某、张某2、陈仁华作出了行政拘留、罚款的行政处罚。（3）检查笔录、扣押决定书、扣押清单及对讲机、安全套、微信支付二维码照片。证实2018年6月30日，乐安县公安局对欣宝丽金休闲会所进行了检查，并扣押了欣宝丽金宣传卡片、进账清单、会所规章管理制度、收款二维码、对讲机、安全套等物品。（4）《会所规章管理制度》。证实欣宝丽金休闲会所制定了《会所规章管理制度》，对技师上下班时间、外出、吃住、租房、工资发放等进行了规定，并要求技师缴纳1500元押金、严禁在外接私活以及处罚措施，共有5名卖淫女“悠悠12号”、“小艾6号”、“2号”、“小月10号”、“青青”签订了该制度，服从会所管理。（5）欣宝丽金休闲会所清单（编号0000244）。证实2018年6月30日，会所安排卖淫女张某1、杨某、张某2进行卖淫的情况，其中杨某工号2卖淫4次，张某1工号8卖淫5次，张某2工号外卖淫1次。（6）欣宝丽金休闲会所宣传卡片。证实会所印发了卖淫相关内容联系卡片。（7）小字本照片及原件。证实2018年6月1日至20日，“梅子”、“工号2号”、“刘某”卖淫次数和过夜记录情况。（8）欣宝丽金微信群聊天记录、张某与卖淫女的聊天记录、张某与戴某、邹某2与戴某的聊天记录、邹某2与邹某2的微信聊天记录。证实张某、戴某、邹某2、邹某2对卖淫女的日常管理情况。（9）微信聊天记录、情况说明。证实张某、戴某、邹某2、邹某2对卖淫女的日常管理情况。（10）张某的手机照片一张。证实2018年6月17日，欣宝丽金卖淫女的卖淫情况，及卖淫女次数情况。（11）戴某微信交易记录及明细、戴某的支付宝交易明细、情况说明，见补充侦查卷。证实戴某微信和支付宝交易情况和分钱情况，张某和卖淫女及嫖客会将嫖资转给戴某的微信和支付宝内，戴某会将卖淫女工资通过支付宝或者微信转给卖淫女。（12）张某的微信转账记录、情况说明。证实嫖客和卖淫女会将嫖资转给张某，张某在转给戴某。2、证人证言（1）证人张某1的证言，证实她通过介绍来乐安县欣宝丽金休闲会所卖淫，并谈好了抽成情况，她在会所的工号是“8号”，提供洗澡、按摩、做爱的性服务，价钱是428元，她从中抽成200元，228元给会所，如果客人加时间，要另加200元，她和会所各得100元。会所的老板制定了规章制度，卖淫采取统一定价、统一收费，她按会所制度交了1500元押金，一般不允许外出，如要外出要跟戴某说。2018年6月30日，她共接了5个客人，每天接客多少，戴某都会记在一个本子上。她认识工号为2号的卖淫小姐婷婷，是张某老乡，是张某介绍来的。小字本右边黄色纸上记载的是每天欣宝丽金会所卖淫总数，第1列日期6月1日至6月20日，第二列是每天卖淫的总数，第三列是她卖淫的次数。第二列卖淫总数减去她卖淫的次数就是婷婷的卖淫次数。（2）证人杨某的证言。证实2018年5月份，她在微信上认识张某（微信名“龙乔”）是微信好友，张某告诉她做小姐很赚钱，问她做不做，她答应了。2018年5月19日，张某开车到福建南平接她到乐安财苑宾馆三楼，5月21日正式上班。她提供的服务包括洗澡、色情按摩、性服务，会所老板对卖淫采取统一定价、统一收费，428元一小时，她可得200元，如果超过半小时收取600元，她可得300元，会所还规定十天结算一次工资，吃住由会所提供。在会所里面固定吃住的卖淫女就是她和梅子，店里小姐不够时，会从外面叫小姐来接客，查获当晚就有一个临时叫来的。戴某记数本子上有其和梅子的接客记录。2018年6月30日，她共接了4个客人，都是提供全套服务。（3）证人张某2的证言。证实她和张某（又称“阿龙”）是通过微信聊天认识的，她共在欣宝丽金会所卖淫2次。第一次是2018年6月8、9号左右，张某微信和她联系，让她到欣宝丽金会所来，并告诉她卖淫一次，给她200元，她同意了。当晚，有个嫖客来了，张某就要她服务，她与嫖客在欣宝丽金会所一个包厢里洗澡后完成了性交，张某给了她200元。还有就是2018年6月30日这次，她接到张某的电话，要她过来欣宝丽金，然后她就赶到财苑宾馆三楼欣宝丽金休闲会所，张某便领她进了一个房间，对她说把这个客人（陈仁华）服务好，给她200元，她答应了，这次她还没有拿到钱就被公安局的民警抓获。（4）证人邓某的证言。证实：2018年6月30日晚上，他在财苑宾馆三楼欣宝丽金会所，与一名约30岁、1.55米左右、体型偏胖穿着粉红色吊带裙的女子发生了性关系，当时谈好包括洗澡、性交一次的全套价格为420元，并支付了嫖资420元。准备离开时，公安局的人就来了。（5）证人陈某5的证言。证实2018年6月30日晚上22时左右，他在财苑宾馆三楼欣宝丽金会所，问前台中年男子按摩多少钱，前台男子说428元，具体有什么服务问按摩小姐。这时，一个穿粉红色连衣裙的女子过来，前台男子叫该女子带他去房间上钟。在房间，该女子告诉他428元的服务包括按摩全套加一次性服务，之后他与该女子发生了性关系，并在前台用手机微信支付了428元嫖资给前台男子。他刚出门就被民警抓获。（6）证人陈某2的证言。证实2018年05月30日以来，她在欣宝丽金会所从事保洁工作。她在工作中发现，会所是从事卖淫的，会所多的时候有四个卖淫女，早几天走了两个，现在就两个卖淫女。会所的老板，她能够辨认得出。（7）证人邹某2的证言。证实2018年06月前，被告人詹晓明在欣宝丽金休闲会所占股30%，后来詹晓明说不能开这个店，是犯法的，要不就关店，要不就买回他（詹晓明）的股份，所以，2018年06月以后，詹晓明就退股了。3、被告人供述和辩解（1）被告人詹晓明的供述与辩解。证实2017年10月份左右，詹晓明从老游手上接下欣宝丽金休闲会所，詹晓明占80%股份，“熊猫”（熊某）占20%股份。但一直没开张。2018年4月份，詹晓明将70%的股份转让给了老邹（邹某2）等人。2018年5月底，詹晓明和“熊猫”将会所的股份转让给了邹某2。熊某没有获得过分红，其转移股份时也没有和熊某商量就直接转了。（2）同案犯张某的供述与辩解。证实2018年年后，陈某让他来乐安欣宝丽金会所管理按摩店，按摩店指的就是卖淫嫖娼。2018年3月份，他跟随陈某、邹某2来了乐安，陈某与他确定了提成、底薪。邹某2和陈某要他负责前台收钱、接待嫖客、安排嫖客上钟、会所做饭，介绍卖淫女。二人对会所卖淫价格进行了确定。会所在2018年3月份就开始了试营业，于4月1正式营业，会所的第一个卖淫女是陈某联系的，叫张某1（工号是8号），陈某、邹某2和他一起到接张某1来会所。第二个卖淫女叫“元红”，也是陈某联系来的，萍乡人，在张某1来了一星期左右后来的。第三个卖淫女也是萍乡人，做了几天就离开了。第四个卖淫女是丰城人，大概姓李，做了四五天也离开了。第五个卖淫女是杨某（工号是2号），是他到接的，杨某是2018年5月10日左右来的，她还在会所规章制度上签了字，上述五人都只从事卖淫活动。另外，他手机聊天记录中“外乐安黄姐”是张某2，他在2018年6月30日微信叫她来会所进行卖淫。欣宝丽金会所与部分5个卖淫女签订了协议，其中12号“悠悠”是2018年4月底来会所，5月15日左右离开，卖淫20次左右；6号“小艾”跟“悠悠”一起来一起走的，卖淫10多次；10号“小月”2018年5月初来会所，5月底离开会所，卖淫20次左右；“青青”2018年5月初来的，5月20日左右离开，卖淫10多次；另外还有2号杨某签了协议。陈某介绍了张某1、“元红”、刘某等卖淫女过来，“悠悠”、“小艾”、“青青”、“小月”是他宁波一个朋友介绍来的，他到接的。刘某2018年6月15日左右来的，来会所一个星期，只卖淫二次，戴某发了400元工资给她，还可能给了200元路费。2018年5月初，他领取工资6000元左右；2018年6月初，他领工资5000元左右。结合领工资分析，他推算会所在2018年4月份组织卖淫活动大概240次左右，2018年5月份组织卖淫活动200次左右。会所管理模式、规章制度都是陈某定的，戴某在会所有什么问题都是按邹某2的要求执行，会所一些重要事情、重要决定都是邹某2、陈某商量决定，戴某平时在会所管财务，嫖客也会扫他的微信二维码付钱，他再把钱转给戴某。（3）同案犯戴某的供述与辩解。证实欣宝丽金会所是2018年3月试营业，4月1日正式营业。从2018年3月18日开始，他和邹某2就有会所股份，各15%的股份。2018年3月18日至5月27日左右，陈某有15%的股份，詹晓明有30%的股份，邹某2有25%的股份。2018年5月27日左右，詹晓明30%股份转让给谁，他不清楚。经陈某和邹某2商量，会所对卖淫女卖淫定价是428元/小时、600元/一个半小时、包夜1200元，陈某还制定了会所规章制度，让他打印，由被告人张某负责与卖淫女签订。他负责会所的财务，收取嫖资方式有微信、支付宝和现金，他手机微信收支记录和支付宝收支记录中的转账金额包括428元、370元、400元、856元、600元、1200元、740元、800元等记录都是嫖客支付的嫖资，有些嫖客会支付嫖资给张某，张某再转微信或支付宝给他，还有些嫖客会支付嫖资给卖淫女，卖淫女也会把嫖资转到他的微信或支付宝上。张某的工资是每个卖淫女从事每次卖淫，提成25元。2018年04月份，向张某支付了6000元左右工资，5月份支付了5000元左右工资，结合工资可以推算，会所2018年4月份期间组织卖淫次数大概240次左右，2018年5月份卖淫次数大概200次左右。会所经营期间，他通过微信和支付宝向卖淫女发工资，其中转给8号卖淫女“梅子”17902元、“刘某”2400元、“悠悠”6000元、“小蕊”3000元、“小月”20812元、“瑶瑶”14050元，其中刘某的2400元包含工资、路费。他结合自己的微信和支付宝收支记录，确认卖淫女杨某(工号2号，又称“婷婷”)在会所时间为2018年05月22日左右至06月30日，卖淫女张某1(工号8号，又称“梅子”)在会所时间为2018年03月22日左右至06月30日，卖淫女刘某在会所时间为2018年06月15日左右至06月22日左右，卖淫女“悠悠”在会所时间为2018年04月初至04月22日左右，卖淫女“小蕊”在会所时间为2018年06月01日左右至06月20日左右，卖淫女“小月”在会所时间为2018年03月底至06月20日左右，卖淫女“瑶瑶”在会所时间为2018年04月01日左右至06月08日左右。（4）同案犯邹某2的供述与辩解。证实2018年03月份，他在宁波时，邹某2、陈某与他在一起，他从邹某2处获得会所10%股份，从陈某处获得会所5%的股份。2018年03月18日左右，欣宝丽金会所开始营业，他和戴某分别拥有会所15%的股份。张某是陈某和邹某2邀请到乐安会所做事的，他们认为张某在介绍卖淫女方面比较有经验，他当时在一旁听，而且他们与张某谈好了抽成即卖淫女卖淫一次抽成25元，张某同意来会所做事。卖淫女张某1是陈某、张某和他到接的。他曾在微信里与戴某聊过如何介绍更多、更漂亮的卖淫女到会所，如何管理好卖淫女和张某的事情，戴某还给他发了会所手写的规章制度。2018年05月24日，他得到会所分红2840元，戴某在微信上转给他340元，扣除他之前在会所预支的2500元，戴某应该也得了分红2840元。会所的卖淫女，他认识“梅子”“小月”、杨某、“小蕊”这四个。4、辨认笔录（1）证人邹某2的辨认笔录。证实2018年08月28日，侦查机关组织他在乐安县执法办案中心进行辨认，在二组列表12张不同男性照片中，辨认出照片中3号詹晓明是欣宝丽金前股东之一，照片中4号是陈某（外号陈某）是欣宝丽金股东之一。（2）同案犯戴某的辨认笔录，证实2018年08月28日，侦查机关组织他在乐安县执法办案中心进行辨认，在二组列表12张不同男性照片中，辨认出照片中3号詹晓明是欣宝丽金前股东之一，照片中4号是陈某（外号陈某）是欣宝丽金股东之一；在二组列表12张不同女照片中，辨认出照片中3号杨某(工号2号)是欣宝丽金会所外号“婷婷”的卖淫女，照片中9号张某1(工号8号)是欣宝丽金会所外号“梅子”的卖淫女。5、现场指认笔录。证实侦查机关分别带邹某2、戴某、张某及邹某2对欣宝丽金休闲会所现场进行了指认，该会所即詹晓明等人持股管理的卖淫嫖娼场所。6、现场勘验笔录、方位图、示意图、现场照片，证实欣宝丽金会所的现场及周围环境情况。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时能够相互印证明，形成完整的证据链，本院予以确认。五被告人犯罪时均已年满十八周岁，应当承担刑事责任，被告人严志明、黄建伟被判处有期徒刑刑满释放后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，属于累犯。五被告人在公安机关采取强制措施之前均能自动投案并如实供述自己的罪行，构成自首。案发后，被告人严志明向纪检监察机关及公诉机关退款120000元，被告人詹晓明向纪检监察机关及公诉机关退款160000元，被告人曾睿向乐安县人民检察院退缴违法所得3000元，被告人黄建伟向乐安县人民检察院退缴违法所得3000元，被告人任超向乐安县人民检察院退缴违法所得4000元。认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有：1、书证（1）户籍信息，证实严志明1981年09月21日出生，詹晓明于1974年11月02日出生，曾睿于1990年10月24日出生，黄建伟于1984年07月22日出生，任超于1995年08月13日出生，五被告人犯罪时均已年满十八周岁，应当负刑事责任。（2）归案情况说明。证实2019年03月29日，严志明到乐安县公安局鳌溪镇派出所投案；2019年03月30日，詹晓明到乐安县公安局鳌溪镇派出所投案；2019年04月08日，曾睿到乐安县公安局鳌溪镇派出所投案；2019年05月06日，黄建伟到乐安县公安局鳌溪镇派出所投案；2019年05月21日任超到乐安县公安局鳌溪镇派出所投案。（3）刑事判决书。证实严志明2011年06月16日因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十三年（2005.08.30-2018.08.09)；曾睿2008年02月09日因故意伤害罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年（2007.08.14-2010.08.13)；犯罪嫌疑人黄建伟因协助组织卖淫罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。（4）行政处罚决定书。证实：2016年03月15日，被告人黄建伟因赌博被行政拘留十一日，2017年10月17日，因无证驾驶被行政拘留三日。2016年11月04日，被告人任超因赌博被行政罚款500元。（5）刑满释放人员通知书、前科信息表。证实被告人严志明于2015年4月1日刑满释放，被告人黄建伟于2010年9月5日刑满释放。（6）现金缴款单、银行回执。证实2018年12月27日严志明、詹晓明从詹晓明个人账户中向崇仁县纪律检查委员会退款160000元，2019年07月30日，严志明向乐安县人民检察院退缴违法所得40000元，2019年07月30日詹晓明向乐安县人民检察院退缴违法所得80000元，2019年07月25日曾睿向乐安县人民检察院退缴违法所得3000元，2019年07月30日黄建伟向乐安县人民检察院退缴违法所得3000元，2019年07月30日曾睿向乐安县人民检察院退缴违法所得4000元。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时能够相互印证明，形成完整的证据链，本院予以确认。本院认为，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。本案中被告人严志明、黄建伟、曾睿等人自2004年便纠集在一起，多次实施了故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物等犯罪行为，该团伙成员虽于2006年判刑入狱，但出狱后，自2015年07月起，被告人严志明又先后纠集本案詹晓明、曾睿、黄建伟、任超等人，在乐安县移民新村、老虎坑、去谷岗路上、芙蓉山庄后面、河元村、王田村、县城老车站等7处的民宅内开设赌场；同时，在开设赌场期间，成立鑫泉投资有限公司，以收取借款的名义，采用暴力或“软暴力”的方式，实施了2次违法犯罪活动。由此可见，五被告人开设赌场和实施的违法犯罪活动的行为，有别于其他因某一特定目的而临时纠集在一起的共同犯罪，是人员较为固定且紧密，较长时间开设赌场的团伙，对当地的社会秩序造成了较为恶劣的影响，符合“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第四条、第七条、第八条、第九条的规定，应认定为恶势力团伙。被告人严志明系该恶势力团伙的纠集者，被告人詹晓明、曾睿、黄建伟、任超为该恶势力团伙的一般成员。被告人严志明、詹晓明、曾睿、黄建伟、任超等人以营利为目的，组织他人进行赌博活动并从中渔利，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人严志明、詹晓明、曾睿、黄建伟、任超的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人严志明、詹晓明、曾睿、黄建伟、任超在开设赌场犯罪中构成共同犯罪，被告人严志明、詹晓明参与了开设赌场管理，在开设赌场罪中起主要作用，系主犯。故对被告人詹晓明的辩护人提出的其是开设赌场罪的从犯的辩护意见，不予采纳；被告人曾睿、黄建伟、任超在开设赌场的整个持续性犯罪过程均有不同程度参与，为他人开设的赌场提供服务和帮助，在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯。故对其辩护人提出的他们是开设赌场罪的从犯的辩护意见予以采纳。被告人詹晓明以营利为目的，与他人合伙开设赌场并从中渔利，其行为已构成开设赌场罪，在开设赌场罪的共同犯罪中，参与了开设赌场的事务管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。其案发后主动投案，并如实供述了自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚或减轻处罚；案发后，又退缴了个人违法所得，并认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人詹晓明在经营乐安县欣宝丽金休闲会所期间，与会所其他合伙一起从事组织卖淫活动，并个人非法获利8000余元，其行为已构成组织卖淫罪，公诉机关指控被告人詹晓明犯组织卖淫罪的事实和罪名成立，本院予以确认。在组织卖淫罪中，被告人詹晓明作为会所股东，但未直接参与会所的实际经营，其本人对会所组织卖淫的管理控制力较小，且在会所的经营时间相对较短，在共同犯罪中所起作用相对次要，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。同时，被告人詹晓明在归案后，能如实交代组织卖淫罪的主要犯罪事实并当庭自愿认罪，是自首，依法可以从轻处罚或减轻处罚；案发后，被告人詹晓明已主动退缴了组织卖淫的全部违法所得，又认罪认罚，依法可以酌情从轻处罚，综合被告人的上述量刑情节，故决定对被告人詹晓明开设赌场罪从轻处罚，对组织卖淫罪减轻处罚。被告人詹晓明的行为构成开设赌场罪、组织卖淫罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持，依法应当数罪并罚。被告人严志明以营利为目的，组织他人进行赌博活动并从中渔利，其行为已构成开设赌场罪，在开设赌场罪的共同犯罪中起主要作用，系主犯。其案发后主动投案，并如实供述了自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚或减轻处罚；案发后，又退缴了所有违法所得，并认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人严志明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再故意犯有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人曾睿为他人开设的赌场提供服务和帮助，在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯；其案发后主动投案，归案后能如实供述其帮助他人开设赌场的犯罪事实，又当庭自愿认罪，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；案发后又退缴了违法所得，并认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人黄建伟为他人开设的赌场提供帮助，在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯；其案发后主动投案，归案后能如实供述其帮助他人开设赌场的犯罪事实，又当庭自愿认罪，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；案发后又退缴了违法所得，并认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人黄建伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再故意犯有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人任超为他人开设的赌场提供帮助，在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯；其案发后主动投案，归案后能如实供述其帮助他人开设赌场的犯罪事实，又当庭自愿认罪，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；案发后又退缴了违法所得，并认罪认罚，可酌情从轻处罚。故对被告人曾睿、黄建伟、任超的辩护人提出的不属于恶势力成员的辩护意见不采纳。对被告人黄建伟的辩护人提出黄建伟系犯罪中止的辩护意见，犯罪中止发生在故意犯罪过程中，即犯罪预备之后、犯罪既遂之前，开设赌场罪在提供赌博场所并从中获得不法利益时就已经既遂。黄建伟在后期退出赌场工作，只能说是对其退出之后的行为不负刑事责任，并不成立犯罪中止，因此对被告人黄建伟的辩护人提出的其构成犯罪中止的辩护意见不予采纳。对被告人詹晓明依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百五十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第四条、第七条、第八条、第九条的规定；对被告人严志明依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第四条、第七条、第八条、第九条的规定；对被告人曾睿依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第四条、第七条、第八条、第九条的规定；对被告人黄建伟依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第四条、第七条、第八条、第九条的规定；对被告人任超依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第四条、第七条、第八条、第九条的规定之规定，判决如下：一、被告人詹晓明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金60000元。犯组织卖淫罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金30000元，数罪并罚判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年03月30日起至2022年02月28日止。罚金已缴纳）二、被告人严志明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年03月29日起至2021年03月28日止。罚金已缴纳）三、被告人黄建伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年05月07日起至2020年05月06日止。罚金已缴纳3000元，剩余7000元于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人曾睿犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年04月08日起至2020年02月07日止。罚金已缴纳）五、被告人任超犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年05月21日起至2020年03月20日止。罚金已缴纳）六、对被告人严志明、詹晓明、曾睿、黄建伟、任超退缴的违法所得予以没收，并由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  周兴中审 判 员  廖 勇人民陪审员  詹文强二〇一九年十月三十日法官助理黄淑娟书记员蔡敏附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百五十八条组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。