安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1302刑初467号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人张金跃,男，1970年4月15日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，无业，户籍地滕州市，租住于宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月11日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年10月16日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人王强，山东祥鼎律师事务所律师。被告人李学荣,男，1966年1月22日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，无业，户籍地宿州市埇桥区，住宿州市埇桥区。曾因犯诈骗罪于2006年11月28日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币15000元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月11日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年10月16日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人张飞，安徽大泽律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2019）252号起诉书指控被告人张金跃、李学荣犯诈骗罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员胡某1出庭支持公诉，被告人张金跃及其辩护人王强、被告人李学荣及其辩护人张飞到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年至2018年间，被告人张金跃、李学荣伙同他人，冒称为安徽省宿州市建安工程总公司业务总经理、项目经理、财务科长等职务，以单位需要采购材料及商某，索要客户请客，以低价白酒冒充高价白酒，需要送礼等手段诈骗客户付款后的财物。其中：1、2017年11月9日，被告人张金跃化名“张军”，冒称自己是宿州市建安总公司楼盘销售经理，对北京清行智能科技有限公司员工被害人陶某骗称建安总公司欲采购其公司的新能源汽车，以洽谈业务为由让被害人陶某在宿州市埇桥区淮河东路“乡村土菜馆”请其吃饭，吃饭时被告人李学荣冒称单位李科长让饭店老板帮助把其自带的三瓶低价白酒（九五至尊）以高价（680元/瓶）结账。该次吃饭被害人陶某共计花费人民币2960元。后被告人张金跃将代为结账的高价白酒从饭店内换取现金人民币2040元后和被告人李学荣均分。2、2017年11月11日，被告人张金跃化名“张军”，冒称自己是宿州市建安总公司经理，对嘉兴市海盐县百步镇嘉兴万帝电器有限公司职工被害人龚某骗称建安总公司欲采购其公司的装修材料，以洽谈业务为由让被害人龚某在宿州市埇桥区淮河路“根据地饭店”请其吃饭，吃饭时被告人李学荣让饭店老板帮助把其自带的三瓶低价白酒（九五至尊）以高价（700元/瓶）结账。期间又以打点关系为由让龚某为其购买中华牌香烟三条。该次吃饭被害人龚某共计花费人民币2700元。后被告人张金跃将代为结账的白酒从饭店内换取现金人民币2100元及三条中华牌香烟和被告人李学荣均分。3、2018年1月22日，被告人张金跃化名“张勇”，冒称自己是宿州市建安总公司职工，对山东做晾衣架生意的被害人程某骗称公司欲采购其公司的产品，以洽谈业务为由让被害人龚某在宿州市埇桥区淮河路“根据地饭店”请其吃饭，吃饭时被告人李学荣让饭店老板帮助把其自带的三瓶低价白酒（九五至尊）以高价结账，消费餐费人民币2760元，后又以给领导送礼为由骗取被害人程某购买软中华牌香烟五条，玉溪牌香烟十六盒，获得的赃款赃物被被告人张金跃、李学荣均分。4、2018年1月31日，被告人张金跃化名“张勇”，冒称自己是宿州市建安总公司职工，对合肥做电器厨卫装修的被害人曹某骗称公司欲购买其公司的材料，以洽谈业务为由让被害人曹某在宿州市埇桥区淮河路“根据地饭店”请其吃饭，吃饭时被告人李学荣让饭店老板帮助把其自带的低价白酒（九五至尊）以高价结账，消费餐费人民币2200元，后又以给领导送礼为由骗取被害人曹某购买硬中华牌香烟二条，获得的赃款赃物被被告人张金跃、李学荣均分。5、2018年5月8日，被告人张金跃化名“张勇”，冒称自己是宿州市建安总公司经理，对山东省君诚创新管业科技有限公司员工被害人刘某1骗称建安总公司欲采购其公司的热镀锌钢管，以洽谈业务为由让被害人刘某1在宿州市埇桥区淮河路“根据地饭店”请其吃饭，吃饭时被告人李学荣让饭店老板帮助把其自带的低价白酒（九五至尊）以高价（680元/瓶）结账。该次吃饭被害人刘某1共花费人民币2980元。后被告人张金跃将代为结账的高价白酒从饭店内换取现金人民币2040元后和被告人李学荣均分。6、2018年8月18日，被告人张金跃化名“张军”，冒称自己是安徽省宿州市建安工程总公司业务总经理，被告人李学荣冒称自己是宿州市建安工程总公司财物科长，两人对东莞市茂盛木业有限公司法人被害人王某骗称建安总公司欲采购一批装饰材料，以洽谈业务为由让被害人王某在宿州市埇桥区“南关魔石泡泡鱼饭店”请其吃饭，吃饭时两被告人让饭店老板把其自带的低价白酒（九五至尊）以高价（680元/瓶）结账，又以打点关系为由索要被害人王某从饭店内购买中华牌香烟十条。该次吃饭被害人王某共花费人民币7225元。后被告人张金跃、李学荣把结过账的十条中华烟及三瓶高价白酒从饭店内套取现金人民币6000元后私分。2018年9月10日，被告人张金跃、李学荣被宿州市公安局埇桥分局南关派出所民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及餐费结算单、微信转账记录等相关书证予以证实，认为被告人张金跃、李学荣的行为均已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，对被告人张金跃、李学荣在有期徒刑二年六个月以下量刑，并处罚金被告人张金跃对公诉机关的指控无异议。被告人张金跃辩护人的辩护意见是被告人张金跃系从犯，且具有自首情节，建议对被告人张金跃从轻或减轻处罚。被告人李学荣辩称其未参与诈骗，也未分得赃款，其行为不构成诈骗罪。被告人李学荣辩护人的辩护意见是被告人李学荣仅是参加了吃饭，现有证据不足以证实被告人李学荣参与诈骗他人钱款，故应宣告被告人李学荣无罪。经审理查明：2017年至2018年9月间，被告人张金跃、李学荣伙同他人，谎称自己是宿州市建安工程总公司业务总经理、项目经理或财务科长，以建安工程总公司采购原材料或其他商某为由，邀请外地客商到宿州市洽谈业务，之后采取要求对方宴请、送礼，并将自行携带的白酒高价计入餐费后再由饭店返还现金等方式骗取陶某、龚某、程某、曹某、刘某1、王某等六名被害人钱款计人民币21512元。2018年9月10日16时许，被告人张金跃被宿州市公安局埇桥分局民警在宿州市经济技术开发区欧景名城小区内抓获；同日20时许，被告人李学荣在宿州市埇桥区南关办事处裕城街小区7栋310室被民警抓获。具体事实如下：一、2017年11月9日，被告人张金跃谎称自己是宿州市建安总公司楼盘销售经理张军，联系北京清行智能科技有限公司员工陶某，称欲购买对方公司的新能源汽车，后在接受陶某宴请时，伙同被告人李学荣等人高价消费自行携带的白酒，骗取被害人陶某钱款计人民币1950元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、乡村土菜馆预结单、发票，证明2017年11月9日12时23分至13时53分，被害人陶某在该饭店支付餐费2960元，其中含九五至尊酒三瓶计款2040元及当日该饭店为其开具3960元餐饮费发票等相关情况。2、通话记录，证明2017年11月8日至11月10日，186××××2539电话与被害人陶某183××××9990电话相互呼叫及发送短信的时间等相关情况。3、微信转账记录，证明2019年11月9日、11日，乡村菜馆分两次向被告人张金跃微信转账计款人民币1950元。（二）证人证言1、证人刘某2的证言，证明她是李学荣的妻子，2018年9月10日20点20分左右，她散步回家后，李学荣说他朋友的电话没人接，出事了，正说话时有人敲门，李学荣听到敲门声就朝阳台跑，并把手机摔了，还撕了一些资料。后来，警察把李学荣抓走了。李学荣今年没上班，平时出门的时间不固定，有时一天都在家。李学荣在家的时候经常给外地人打电话，说自己是做工程的，他就是在骗人，有几次她听李学荣打电话让外地人到宿州看工程，谈生意，李学荣给张经理打电话谈的也是这一类事情。2、证人张某的证言，证明她在宿州市经营乡村土菜馆，2017年11月9日12时许，有七个人到她的饭店吃饭，先来了六个人，点完菜之后又来了一个人，这人50岁左右，来的时候拎着四瓶九五至尊酒，并说酒是要账要来的，饭钱等会单位的人结，让她帮着收一下酒钱，每瓶680元。饭后，是一个外地人结的账，共计支付2960元。后来，让她帮忙卖酒的人又回到吧台算账，酒钱2040元，她收了2000元，扣了40元税款，那个人把喝完的酒瓶也带走了。她之所以帮这人卖酒，是因为他说下次还到她们饭店吃饭，这样做对她也没有什么损失。她的微信里有“龙行天下”的男子，她给他备注的名字是“龙行天下九五至尊张”，因为这个人说自己姓张，她给他退的是九五至尊酒钱，就在微信上这样给他备注了。她之所以退酒钱给他，是因为他带人到她饭店吃饭，别人请客，白酒是他自带的，他给请客的人说白酒是饭店的，请客的人结账后，她再把白酒钱退给他。她应该总共给他退了三次白酒钱，一次微信转账，数额1950元，两次现金，每次都是1360元。她印象最深的就是2017年11月份的那一次，一个北京来的年轻人请“龙行天下”吃饭，“龙行天下”带了四瓶九五至尊白酒，吃饭时喝了三瓶，北京小伙结账付了2960元，让她多开了1000元发票，后来她给“龙行天下”微信转账1950元。之后，北京小伙发现被骗就报警了。和“龙行天下”一起来吃饭的有三四个人，其中一个人经常和“龙行天下”一起来，都是这个人拎着白酒到饭店，她听他们说都是公司科长、主任的，并吹嘘找他们办的事包在他们身上，一定能办好。3、证人金某的证言，证明她是吴越私房菜老板，她的微信里有叫“龙行天下”的人，这个人经常到她家饭店吃饭，四五十岁的样子，戴眼镜，白白净净的，穿着十分讲究，一看就像领导。她之所以加他的微信，是因为这人到她的饭店吃饭，说他们喝不惯孬酒，自己带酒喝，请客人付款后再把酒钱退给他。她用微信向这个人转了十几次钱，大概3万元左右，大部分是酒钱，他们用的是九五至尊白酒。酒钱是他们提前给她说好的，他们让收多少她就收多少，大概是640元至680元一瓶，吃饭都是请客的人付钱，请客的人大多数都是外地口音，他们每次吃饭的饭钱都是400元至600元不等，其他的都是烟酒钱。经常和“龙行天下”到她饭店吃饭的有三四个人，其他的是请客的外地人。她还见过外地人向“龙行天下”送礼，大概是十条中华烟，还有茶叶。（三）被害人陶某的陈述，称2017年11月1日，一个自称是宿州市埇桥区建安总公司楼盘销售经理张军的人，给北京清行智能科技有限公司客服打电话，说他们公司和宿州市政府合作定购80台清行EN7新能源汽车；11月7日，张军再次联系他们公司，要求他们到宿州市签合同；11月8日，公司安排他到宿州市和张军签订合同。11月8日下午五点左右，他来到宿州市，联系张军后，张军让他入住华夏商场对面的格林豪泰宾馆，说这样见面方便。11月9日上午，张军到他住的酒店谈购买车辆的事，说宿州市政府定购20台新能源汽车，他们公司定购60台。当天12点，张军带他到乡村土菜馆吃饭，当时张军还带了五个人，介绍说其中一位是财政局李科长，还有公司的帅经理、李经理、王经理，另外一位他记不清了。菜是张军点的，李科长点了三瓶九五至尊酒。饭后，张军让他结账，共计2960元。之后，张军让他回宾馆休息，说四点接他到公司签合同，之后，他就联系不上张军了。后来，他了解到九五至尊酒的价格是100元左右一瓶，他知道自己被骗了。张军的联系电话是156××××0257，九五至尊酒是李科长点的，他没有问价，用餐发票显示这种酒的价格是680元一瓶。（四）辨认笔录，证明金某分别从十二张不同男性照片中辨认出被告人张金跃是“经常带人到吴越私房菜吃饭、带眼镜、微信号龙行天下、自称张经理的男子”、李学荣是“经常和张经理一起到吴越私房菜吃饭并自带白酒的男子”；被害人陶某从三十张不同男性照片中辨认出被告人李学荣、张金跃、帅行民，并称李学荣是冒称“刘科长”的人、帅行民是冒称“帅总”的人、张金跃是冒称“张总”的人；张某分别从十二张不同男性照片中辨认出被告人张金跃就是微信名为“龙行天下”的人、被告人李学荣是“到其饭店吃饭时携带九五至尊白酒的人”等相关情况。（五）被告人供述1、被告人张金跃的供述，称他和李学荣等人以介绍生意的名义，让他人宴请他们吃饭，并让请客的人给他们送烟酒，骗取钱财，和他一起行骗的除李学荣之外，还有姓王的、姓帅的男子。他称呼李学荣为李科长，李学荣的联系电话是186××××2539、173557××××7，家住西关，是个无业游民。他们骗了很多人到宿州市谈生意，并以此为由骗吃骗喝，但骗东西只有几次。他们没有能力给别人介绍生意，就是想骗点的钱财。被害人提供的“安徽省宿州市建安工程总公司张军经济师业务经理”名片是他行骗时给对方的，他发出去二三十张。他在“吴越私房菜”饭店骗了四五次，具体骗的什么人、骗了多少钱记不清了。他们自己带酒过去，让老板帮忙收酒钱，事后再把酒钱退给他们。每次饭店老板都是通过微信把菜钱之外的钱发到他的“龙行天下”微信上，具体多少钱记不清了。骗来的钱他和李学荣四六分，李学荣带酒，分六成，他分四成，李学荣带的是九五至尊白酒，李学荣怕他抢生意，每次吃饭都是李学荣带酒，李学荣说这个白酒不好买，价格一百元左右。一般情况下都是李学荣从电视或者广告上找诈骗对象，然后用186××××2539、173557××××7电话联系对方，电话里李学荣自称张经理或者张军，李学荣把人骗到宿州之后，就和他联系，把对方大致情况告诉他，他们先和对方在咖啡馆见面，之后一起去饭店，他自称是张经理、张军，李学荣自称李科长、李经理。他被抓的时候，李学荣还和他联系说把外地人骗到宿州市了，让他去吃饭，在场的警察都听见了。2017年11月中旬的一天晚上，李学荣联系他说骗来一个做新能源汽车的外地公司，让他去吃饭，记不清在哪个饭店吃的了，饭后，老板用微信给他转钱，钱是骗来的。2、被告人李学荣的供述，称他和“张军”等人一起骗吃骗喝，骗取他人的财物。他们以购买建筑材料的名义，让供货商到宿州市谈生意，然后供货商会宴请他们，他们就让供货商送烟酒，骗取财物。他们骗了六七次，骗取财物四五次，其他就是随便吃个饭，供货商花点饭钱、酒钱。他和“张军”、姓王的、姓帅的在一起骗人，财物他和“张军”分，其他人只是蹭吃蹭喝。他们没有工程工地，目的就是骗点财物，他们没有谈成过买卖。张经理介绍他在宿州市建安工程公司财务上班，是业务经理，姓王的、姓刘的负责工地，实际上他们都不在建安公司上班。他没有名片，张经理有，上面写着他叫张军，是业务经理，联系电话186××××2539、173557××××7，名片是他们一起在区委旁边打印的，这两个电话他俩都用。他们自己带酒到饭店，就是为了让对方喝他们的酒，之后骗钱，他们带的是九五至尊白酒，一瓶一百元左右，但他们让饭店卖五六百元。总共骗了多少钱他不知道，他分了2000元左右，张经理分了多少他不知道，其他人不分钱，骗的钱被他日常开销了。“生意”是他和张经理联系的，他们就是想骗点钱花。二、2017年11月11日，被告人张金跃伙同被告人李学荣等人，谎称自己是宿州市建安总公司经理张军，联系嘉兴万帝电器有限公司员工龚某，称其公司欲购买对方公司的装修材料，并邀请龚某到宿州市洽谈业务。后在接受龚某宴请时采取高价消费其自带白酒，并以打点关系为由向龚某索要香烟的方式，骗取被害人龚某钱款计人民币3360元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、通话记录，证明2017年11月11日186××××2539电话与龚某189××××3666电话相互呼叫等相关情况。2、微信转账记录，证明2017年11月12日，“红装素裹”向张金跃微信转账2040元。（二）证人证言1、证人朱某的证言，证明她在宿州市经营根据地饭店，微信名“红装素裹”，她认识微信名为“龙行天下”人，从2017年8、9月份开始这个人经常到根据地饭店吃饭，此人50岁左右，戴眼镜，本地口音，穿着很讲究，像领导。她向这个人的微信转过很多次钱，总金额不知道，大多是酒钱。“龙行天下”带人来吃饭，自己带酒，并说酒是别人送的，让她把其自带的酒算饭店的酒，之后把酒钱折成现金给他。他们很多次带的都是九五至尊白酒，还有古井贡酒。献礼版古井贡酒，他她们收80元一瓶，古井五年酒收150元一瓶，九五至尊酒550元至680元不等，价格他们定，结账前给她说。都是他朋友结账付钱，他自己没付过一次，每次饭钱不过500元左右。经常和“龙行天下”来吃饭的有四五个人，其他的是外地人，钱都是外地人付的。2、证人顾某的证言，证明她的微信名是汇鑫烟酒，她的微信里有“龙行天下”这个人，她和这人没有特殊关系，他只是到过她的店里买东西或卖东西，这个人50岁左右，穿着十分得体，像个领导。他和别人到她的店里买烟，都是别人付钱，过一会“龙行天下”再回到她的店里让她回收。“龙行天下”到她店里卖过三四次香烟，时间她记不清了，她都是微信给他钱，烟也都是她卖出的，她支付了大概三四千元，凡是她给“龙行天下”微信转的款都是回收香烟的钱。她的微信转账记录显示2018年1月22日她给“龙行天下”转了三笔钱，分别是14时4分转2100元、14时15分转240元、15时16分转60元，2018年1月31日她也给“龙行天下”转过400元。（三）被害人龚某的陈述，称他的电话号码是189××××3666，他在海盐县嘉兴万帝电器有限公司工作。2017年10月27日，他接到自称是宿州市建安总公司经理张军的电话，说看了他在电视上做的广告，其有精装房装修要买他们公司的材料，让他到宿州市看看，期间张军多次打电话邀请他。2017年11月11日，他来到宿州市，12日中午张军到他住的宾馆和他谈业务，12点左右，张军说去吃饭，去饭店路上，张军又喊了四个人。吃饭时，张军说要喝酒，他们拿了三瓶九五至尊酒。饭后，张军让他去结账，一共消费2700元，白酒每瓶700元。之后，张军又说谈业务要送烟，他就在饭店隔壁花1320元买了三条中华烟。他们约好下午四点见面谈业务，但时间到了张军推三阻四地不和他见面。13日，他去建安公司找张军，公司说没有这个人，他打电话张军也不接，他感觉被骗，就报警了。（四）辨认笔录，证明顾某从十二张不同男性照片中辨认出被告人张金跃就是多次到其店内贩卖香烟、微信号为“龙行天下”的人；朱某分别从十二张不同男性照片中辨认出张金跃就是微信名为“龙行天下”的人，李学荣、帅行民是经常和“龙行天下”一起到其饭店吃饭的男子；顾某从十二张不同男性照片中辨认出被告人张金跃是2018年1月22日、2018年1月31日到她店里让她回收中华香烟、微信号为龙行天下的男子。（五）被告人张金跃的供述，称2017年10月份的一天，李学荣联系他去吃饭，说是一家卖装修材料的公司，记不清在那个饭店吃的饭，事后饭店老板把他们骗的钱用微信转给他了。三、2018年1月22日，被告人张金跃伙同被告人李学荣等人冒称自己是宿州市建安总公司职工张勇，谎称欲购买做晾衣架生意的程某的产品，后在接受程某宴请时采取高价消费其自带白酒，并以打点关系为由向程某索要香烟的方式，骗取被害人程某钱款计人民币5802元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、“红装素裹”微信转账记录，证明2018年1月22日14时12分，“红装素裹”向被告人张金跃微信转账1950元。2、“汇鑫糖酒”微信转账记录，证明2018年1月22日14时4分至15时16分，“汇鑫糖酒”向被告人张金跃微信转账三次，计款2400元。（二）被害人程某的陈述，称他在山东做晾衣架生意，他公司在网上有个网站，2018年1月15日左右，一个自称名叫张勇的宿州人叫他们来宿州谈生意，1月22日，他们约张勇在宿州市埇桥区上岛咖啡店见面，张勇是11点30分左右到的，他们简单聊了生意上的事，然后就去根据地饭店吃饭了。张勇喊了四个人，他是和朋友王伟、李盟一起去的，他们八人中午合计花费2760元，饭前拿了一条软中华、16盒玉溪烟、3瓶九五至尊白酒，饭后张勇又让他去旁边的烟酒店买了四条软中华，说是给他们领导的，之后让他们去上岛咖啡店等他，四点钟他来和他们签合同。他们等到四点，张勇没来，他们就打电话问他，他一会说去萧县，一会说去合肥，后来就把他拉黑了，他感觉被骗，就报警了。他们一共被骗6534元，中午吃饭2760元，软中华五条3500元，玉溪烟16盒352元，香烟是在淮河路汇鑫糖酒商店买的。（三）辨认笔录，证明2019年7月10日，被害人程某分别从十二张不同男性照片中辨认出被告人张金跃是“2018年1月22日在根据地饭店以购买我公司产品的名义对我进行诈骗，骗取我6534元，其中吃饭2760元、软中华香烟3500元、玉溪香烟350元，自称名叫张勇，在宿州建安公司上班的人”、被告人李学荣是“和张勇一起对我进行诈骗并自称建安公司李科长的人”。（四）被告人张金跃的供述，称2018年1月，李学荣联系了一家做晾衣架的公司来宿州，李学荣让他去吃饭，骗来的钱老板用微信转给他了。四、2018年1月31日，被告人张金跃伙同被告人李学荣等人冒称自己是宿州市建安总公司职工张勇，谎称欲购买在合肥做电器厨卫装修的曹某公司的装修材料，后在接受曹某宴请时采取高价消费其自带白酒，并以打点关系为由向曹某索要香烟的方式，骗取被害人曹某钱款计人民币2360元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、“红装素裹”微信转账记录，证明2018年1月31日14时26分，“红装素裹”分两次向被告人张金跃微信转账1460元。2、“汇鑫糖酒”微信转账记录，证明2018年1月31日14时39分，“汇鑫糖酒”向被告人张金跃微信转账400元。（二）辨认笔录，证明被害人曹某从三十六张不同男性照片中辨认出被告人李学荣、张金跃、帅行民，其中李学荣是冒称“李经理”的人、张金跃是冒称“张勇”的人、帅行民是自称“帅总”的人。（三）被害人曹某的陈述，称他在合肥做电器厨卫装修，有一个自称叫张勇的宿州人给他朋友打电话，约他们到宿州谈生意，他朋友就委托他到宿州洽谈。2018年1月31日，他和张勇在宿州市两岸咖啡店见面，见面后简单聊了一下生意上的事就到午饭时间了，他们就一起去根据地饭店吃午饭，吃饭时张勇又叫了三个人，说是他们建筑公司的人，吃饭时拿了4包玉溪烟，一共花费2200元。饭后，张勇叫他到隔壁烟酒店拿了两条硬中华，说是给他们老总的，之后让他去埇桥区委门口等他，下午四点钟过来签合同。等到四点钟，张勇没来，他就电话联系他，他一会说在开会，一会说在外地，他感觉不对，就报警了。午饭和四盒玉溪烟他花了2200元，两条硬中华900元，他一共花了3100元。（四）被告人张金跃的供述，称2018年1月，一家做厨卫的公司来宿州，他和李学荣一起去吃的饭，哪个饭店忘了，骗来的钱饭店老板通过微信转给了他。五、2018年5月8日，被告人张金跃伙同被告人李学荣等人冒称自己是宿州市建安总公司经理张勇，谎称欲购买山东省君诚创新管业科技有限公司的热镀锌钢管，后在接受被害人刘某1宴请时，采取高价消费其自带白酒的方式骗取被害人刘某1钱款计人民币2040元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、通话记录，证明2018年5月7日至8日，186××××2539电话与刘某1135××××1519电话发送信息及相互呼叫的时间等相关情况。2、微信转账记录，证明张金跃微信于2018年5月8日收到“红装素裹”微信转账2040元。（二）被害人刘某1的陈述，称他在山东君诚创新管业科技有限公司工作，2018年5月8日他被一个自称名叫张勇的男子骗了。2018年4月29日，张勇自称是宿州市建安总公司的，说要购买他们公司的热镀锌钢管，公司就安排他到宿州商谈。5月8日上午，他在来宿州的路上和张勇联系，张勇让他到埇桥区委找他，他到宿州之后，张勇说在开会，让他到两岸咖啡等他。11点左右，张勇到两岸咖啡找到他，他们谈了购买钢管的事，11点40左右，张勇提出去吃饭，并说带着财务科的张科长，到时结账方便。接着他和张勇到宿州市淮河路根据地饭店吃饭，当时加上他大概有八个人，喝了三瓶九五至尊白酒，饭后是他结的账，他支付了2980元。张勇说他们还有事，他就先走了。下午他去饭店开发票，发现白酒是张勇他们自己带的，每瓶689元，他从网上搜索发现价格仅在30-100不等，他给张勇打电话他就不接了，他发现被骗，就来报警了。（三）辨认笔录，证明被害人刘某1分别从十二张不同男性照片中辨认出被告人李学荣是“2018年5月8日自称建安公司张勇约他来洽谈项目并和自称张勇的男子一起让他请吃饭、自称财务李科长的男子”、被告人张金跃是“2018年5月8日在宿州市根据地饭店以订购他公司产品的名义让他请吃饭，骗取2040元人民币酒钱、自称宿州建安公司张勇的人”。（四）被告人张金跃的供述，称2018年4月，李学荣让他去吃饭，对方是卖热镀锌钢管的，好像是在根据地饭店吃的饭，之后，饭店老板把他们骗来的钱转给了他。六、2018年8月18日，被告人张金跃冒称自己是宿州市建安工程总公司业务总经理张军，被告人李学荣冒称自己是宿州市建安工程总公司财务科长，谎称欲购买东莞市茂盛木业有限公司的装饰材料，后在接受被害人王某宴请时采取高价消费其自带白酒，并以打点关系为由向王某索要香烟的方式，骗取被害人王某钱款计人民币6000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、被害人王某提供的名片，载明“张军”为“安徽省宿州市建安工程总公司经济师，业务总经理，联系电话为186××××2539”等相关情况。2、魔石泡泡鱼预结单，证明2018年8月18日20时30分至22时25分，被害人王某在魔石泡泡鱼饭店用餐，餐费总计7225元，其中消费九五至尊三瓶，每瓶680元；中华烟10条，计价4500元。（二）证人证言1、证人胡某2的证言，证明2018年8月16日，王某说一个自称宿州建安工程总公司张军的人想从她们厂买东西，让她和其一起去宿州。8月18日，她们从深圳取道合肥于当日15时左右到达宿州市，王某和对方联系，张军说其正忙，让她们先到宿州一中对面的七天连锁酒店住下来。当天18点左右，张军联系王某到两岸咖啡商谈，20点左右张军说出去吃饭，然后张军喊了他的三个同事，她们到魔石泡泡鱼饭店吃饭。吃饭时，张军他们要抽烟、喝酒，点了三瓶九五至尊白酒，七包玉溪烟。22点20左右，结账时张军提出拿点烟给他的领导和同事，王某同意后，张军拿了10条硬中华香烟，她经手合计支付了7225元。之后，张军说第二天联系她们去看工地，她们就回宾馆了。19号早上，王某联系张军，张军说因为天气原因没法去，让她们先回广东，王某不同意，坚持要去看工地，并要求其确认身份，之后，对方就联系不上了。她们按照对方给的名片地址去找，但没有这个地方，她们到建安公司去问，被告知没有这个人，她们就报警了。当时和张军一起去的人分别姓李、帅、王，姓王的说是财务科长。2、证人仰某的证言，证明他是魔石泡泡鱼的老板。2018年8月18日20点左右，来了一名男子问他是否还有包厢，他答复有，后来又来了两男两女，点完菜后，一名男子到吧台找他，问他是否能把他们带的酒打到菜单上，说公司请人吃饭，菜单上酒的价格高显得有面子，让他每瓶按照680元打到菜单上，他先后给他们打了三瓶酒到菜单上。饭后，这名男子和另外一个年轻女子到吧台结账，男子要求拿两条中华烟，女子说拿十条吧，他就按照每条450元的价格打了十条在菜单上，这个女子把账结了，男子让他把烟包起来等会来拿。后来，他们就直接走了，没拿烟，过来一会，那名男子和另外一个男的又回到饭店，说要把烟退掉，把酒钱给他。他就以400元一条的价格、一瓶680元的价格把烟酒钱以微信转账的方式退给了他们，合计是6000元，他微信转账对方的微信昵称是龙行天下，手机号是186××××2539。（三）被害人王某的陈述，称她是东莞市茂盛木业公司经理，2018年8月13日，一个自称名叫张军的男子给她打电话，说自己是宿州建安集团的，在北京建筑博览会上拿的她的名片，并说自己在宿州市有几千套房子，要采购一批装饰板，装修房子，想和她们公司合作，邀请她们到宿州市商谈。2018年8月18日下午，她到了宿州并联系张军，张军说在政府开会，让她们先住下来，当天17点左右，张军约她在两岸咖啡见面，见面后她们进行了简单商谈，张军说要向领导汇报，之后就到了晚饭时间，张军说他把几位领导约出来一起吃个饭，她同意了，并让张军找个饭店，后来她们就去了魔石泡泡鱼饭店。张军喊了三个人，说都是他们公司的，快吃好饭的时候，张军让她拿点烟给领导打点一下，她同意了，他们还说19号带她们去看工地，之后就可以签合同了。饭后，是胡某2结的账,她们就先走了，他们几个人是后走的。回去的时候，胡某2说给对方拿了10条硬中华烟。8月19日早上，张军打电话说工地被淹，没办法去了，还说他要去省里开会，反正就是不愿带她们去工地。后来，她们到建安公司，找到董事长，公司答复说没有这几个人，并让她们报警。她们被骗了10条硬中华香烟，价值4500元。张军的手机号是186××××2539、173557××××7，和他一起去的还有建安集团姓李的财务科长、负责公司姓帅的经理等人。（四）辨认笔录，证明被害人王某从三十六张不同男性照片中辨认出被告人张金跃、李学荣和帅行民等相关情况。（五）被告人供述1、被告人张金跃的供述，称2018年8月15日左右，李学荣给他打电话，说有一个业务，让他去捧捧场，他们四人就去了汴河路魔石泡泡鱼饭店。他们事先沟通过，姓李的说对方是重庆人，在广东做装饰材料生意，他们假装购买他们的建筑材料，他们是来拓展业务的，会请他们吃饭，到时候他代表的是宿州市建安公司业务经理，李学荣代表公司财务科长。吃饭的时候，李学荣说要从对方公司购买一百多万元装饰材料，但要分批购买，一次20万元左右。快吃好饭的时候，李学荣给对方说要先买几条烟送送礼，对方就从饭店买了十条硬中华放在收银台。饭后，对方把饭钱、酒钱、烟钱都结了，大概花了7000多元。把对方送走后，他们让饭店老板把烟钱退给他们，酒是他们自带的，之前他们已经和饭店老板说好，给对方说是从饭店拿的，一瓶600多元，老板退给他们6000块钱，钱是转到他的微信上的。钱骗到手之后，他们就不接客户电话了。两三天后，他和李学荣把钱分了，他分到2200元，李学荣分了3800元。2、被告人李学荣的供述，称2018年8月上旬的一天，他联系了一个在广东做建筑材料的商人，说他们公司想从他们公司买建筑材料，让他们来商量价格。8月下旬的一天，广东供货商到宿州找到他，并在魔石泡泡鱼饭店请他们吃饭，他们四个人就去了。当时他带了四瓶九五至尊酒去饭店的，他和张经理与老板商量，吃饭时用他们的酒，给对方说酒是饭店的，等人结账后再把酒钱退给他们，并说好一瓶酒600多元。吃饭时，张经理介绍说他们都是建安公司的，他自己是业务经理，他在公司搞财务，姓王和姓刘的负责工地。张经理说想从对方公司购买地板和扣板，还谈了价格和支付方式等。饭后，对方结账后就走了。张经理说对方买了五六条中华烟，结账后，饭店退给张经理三四千元，是微信转账，之后他们就不和对方联系了，几天后，张经理给他分了1200元现金。（六）本案其他相关证据：1、案发及抓获经过，证明2018年8月19日，被害人王某到宿州市公安局埇桥分局报案，称其被骗，遂致案发；2018年9月10日16时许，宿州市公安局埇桥分局南关派出所民警在宿州市经济技术开发区欧景名城小区内将被告人张金跃抓获；同日20时许在宿州市埇桥区南关办事处裕城街小区7栋310室将被告人李学荣抓获。2、人口信息查询结果单，证明被告人张金跃1970年4月15日出生于山东省滕州市，公民身份号码；被告人李学荣1966年1月22日出生于安徽省宿州市，公民身份号码。3、宿州市埇桥区人民法院（2006）埇刑初字第404号刑事判决书，证明2006年11月28日被告人李学荣因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币15000元。本院认为：被告人张金跃伙同被告人李学荣以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款计人民币21512元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人李学荣所称其未参与诈骗，也未分得赃款，其行为不构成诈骗罪的辩解意见及其辩护人所称被告人李学荣仅是参加了吃饭，现有证据不足以证实被告人李学荣的行为构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人张金跃、李学荣的供述、证人刘某2、张某、朱某等人的证言、被害人王某等人的陈述及辨认笔录可相互印证，足以证实被告人李学荣伙同被告人张金跃等人冒充宿州市建安工程总公司经理、财务人员等身份，虚构购买被害人商某、材料的事实，骗取他人钱款，且所骗钱款由其二人分配，被告人李学荣非法占有他人钱款的主观故意明确，参与诈骗犯罪活动事实清楚，其行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人李学荣及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张金跃辩护人所称被告人张金跃系从犯的辩护意见，经查，被告人张金跃、李学荣的供述、证人张某、朱某、仰某等人的证言及被害人王某等人的陈述，足以证实被告人张金跃冒充宿州市建安工程总公司经理等身份，联系被害人，收取、参与分配所骗款项，积极参与了本案所涉诈骗犯罪活动，其与被告人李学荣均系本案主犯。对被告人张金跃辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。书证案发与抓获经过能够证实被告人张金跃系2018年9月10日16时许被宿州市公安局埇桥分局民警在宿州市经济技术开发区欧景名城小区内抓获，对被告人张金跃辩护人所称被告人张金跃具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。归案后，被告人张金跃能够如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。对被告人张金跃依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定,对被告人李学荣依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张金跃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2020年3月9日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。二、被告人李学荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2020年5月9日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。三、责令被告人张金跃、李学荣退赔被害人陶某人民币一千九百五十元、退赔被害人龚某人民币三千三百六十元、退赔被害人程某人民币五千八百零二元、退赔被害人曹某人民币二千三百六十元、退赔被害人刘某1人民币二千零四十元、退赔被害人王某人民币六千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘潮滟审 判 员  孙军旗人民陪审员  徐昭芳二〇一九年十月十二日书 记 员  马 慧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。