辽宁省义县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0727刑初107号公诉机关辽宁省义县人民检察院。被告人范恩桐，男，1990年5月3日出生，满族，户籍所在地辽宁省锦州市义县，现住义县。2015年8月25日因盗窃罪、诈骗罪被锦州市古塔区人民法院判处有期徒刑1年6个月，2017年2月25日被阜新市四合监狱刑满释放。因本案，于2018年10月20日被刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕，现羁押于义县看守所。辩护人于福旭，辽宁燕郡律师事务所律师。辽宁省义县人民检察院以义检公诉刑诉[2019]99号起诉书指控被告人范恩桐犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省义县人民检察院指派检察官王某4、检察官助理任某出庭支持公诉，被害人申某、被告人范恩桐及其辩护人于福旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省义县人民检察院指控，2018年2月，被害人申某通过微信认识自称“范某”的被告人范恩桐，被告人谎称自己父母双亡，拥有幼儿园、主题餐厅、车行，二人确定为恋爱关系。2018年2月至2018年7月期间，被告人范恩桐以出车祸需要给人赔偿、交朝阳主题餐厅违约金、交锦州市公安局保证金、办理户口、幼儿园装修、去朝阳办事等理由，骗取被害人申某人民币110000元。2018年5月，被害人杜某通过朋友认识自称叫“范某”的被告人范恩桐，被告人谎称自己拥有车行、幼儿园、主题餐厅，同年8月22日确定为恋爱关系，同年8月31日、9月1日被告人范恩桐以银行卡转账限额、跟人打架、法院来传票等理由，骗取被害人杜某人民币19700元。2018年9月13日，被害人金某通过微信认识自称“范某”的被告人范恩桐，被告人谎称自己拥有幼儿园、主题餐厅，并有多台汽车用于出租，二人确定为恋爱关系。同年9月14日，被告人范恩桐以义县荟萃楼珠宝店有以旧换新活动为由将被害人金某的金项链拿走，经义县价格认证中心鉴定，金项链价值5610元。同年9月15日，被告人范恩桐以银行卡限额,骗取被害人金某人民币2500元。2018年10月19日，被告人范恩桐在其位于义县头道河满族乡邹家屯村215号家中被口头传唤至义县公安局。为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、书证：户籍证明，案件来源、抓捕经过、受案登记表、立案决定书，出租合同，接受证据清单，银行信用卡交易明细，银行信用卡开卡明细，工商银行借记卡历史明细，农业银行卡交易明细表，银行信用卡申请函，持卡人信息查询，微信聊天记录，微信转账记录，回收旧料登记表，鉴定意见通知书，医院病人费用明细表，刑事判决书及释放证明；2、证人证言：证人高某、郑某、黄某、徐某、陈某、潘某、王某1、王某2、王某3、项某的证言；3、被害人陈述：被害人申某、金某、杜某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人范恩桐的供述与辩解；5、鉴定意见：义价认（2018）84号价格认定结论书；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。公诉机关认为，被告人范恩桐以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范恩桐在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人范恩桐在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实有异议，并当庭表示部分认罪，部分不认罪。其辩称指控犯罪数额有误，对于诈骗申某、杜某部分，是借贷关系而非诈骗。对于诈骗金某部分，表示认罪，其辩护人提出的辩护意见认为，对于公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议，但指控诈骗杜某部分，此笔应为民间借贷关系不应认定为诈骗，对指控诈骗申某部分，被害人申某的笔录说法与被告人范恩桐说法不一致，无法证实，根据疑罪从无的原则，不应当认定为诈骗。经审理查明，1、2018年2月，被害人申某通过微信认识自称“范某”的被告人范恩桐，被告人谎称自己父母双亡，拥有幼儿园、主题餐厅、车行，二人确定为恋爱关系。2018年2月至2018年7月期间，被告人范恩桐以出车祸需要给人赔偿等理由，骗取被害人申某人民币23900元。2、2018年5月，被害人杜某通过朋友认识自称叫“范某”的被告人范恩桐，被告人谎称自己拥有车行、幼儿园、主题餐厅，同年8月22日确定为恋爱关系，同年8月31日、9月1日被告人范恩桐以银行卡转账限额、跟人打架、法院来传票等理由，骗取被害人杜某人民币18300元。3、2018年9月，被害人金某通过微信认识自称“范某”的被告人范恩桐，被告人谎称自己拥有幼儿园、主题餐厅，并有多台汽车用于出租，二人确定为恋爱关系。同年9月14日，被告人范恩桐以义县荟萃楼珠宝店有以旧换新活动为由将被害人金某的金项链拿走，经义县价格认证中心鉴定，金项链价值5610元。同年9月15日，被告人范恩桐以银行卡限额。骗取被害人金某人民币2500元。合计共骗取被害人金某人民币8110元。综上，被告人范恩桐共骗取他人财物合计人民币50310元。2018年10月19日，被告人范恩桐在其位于义县头道河满族乡邹家屯村215号家中被口头传唤至义县公安局。上述事实，有公诉机关提供且经庭审举证、质证的如下证据：1、受案登记表、立案决定书、案件来源及抓捕经过证实，本案案件来源及侦破过程，被告人范恩桐到案情况；2、被害人杜某的陈述证实，2018年5月左右，在一个朋友的饭局上认识的范某（范恩桐），他说他叫范某（范恩桐），父母双亡，在义县自己开家幼儿园，在朝阳还有家饭店，还有好几台车对外租，8月22日他给我发短信，我俩就开始联系上了，他跟我表示想追我搞对象，我俩就一直以男女朋友相处下来了。2018年8月31日的早上，范某（范恩桐）给我打电话说着急用钱，说他之前打架了，要给对方赔偿款，说他微信转账限额了，想让我借他点钱，他让我划信用卡，我说信用卡有但是提不出来，他又让我用出租车把卡带到义县，我没同意，最后我用的支付宝透支了4000元钱，给他用微信转过来了，转过去之后他说不够，我又给他转了6000元钱，他拿走卡之后问我的密码，我通过微信告诉他了，他直接透支了7000元，然后他还说不够，让我透支我手里的另一张信用卡，我又用这张卡透支了2700元，共四笔，4000元、6000元、2700元是微信转账给他的，后我俩一直在微信聊天，期间他给转过400元，我手里没钱了，他住我家那天，他的浪琴手表遗忘在我家了，我觉得表像假的，拿到商场验一下，是假的，之后我就开始找他要钱，他推脱不给我，后来我说报警，他找人给我送了1000元，说是利息钱，还给我打了一张欠条，之后我就找不到了，电话不接，微信回话就让我等着，各种理由推脱一直到现在的情况；3、被害人金某的陈述证实，被告人范恩桐谎称自己叫范某父母双亡，以开车行和幼儿园的身份与被害人金某处对象，以给被害人的金项链添钱换成大的为由，将被害人金项链骗走，以银行卡限额办事需要钱为由从被害人处拿2000元现金，从被害人弟弟高某处微信转账借了500元，假车行租车合同是被告人范恩桐留在被害人金某家里忘拿走的，原来在被害人弟弟高某的包里放着的相关情况；4、被害人申某的陈述证实，2018年3月1日，申某通过微信转账给范恩桐3000元（范恩桐事后和我说是跟朋友打赌）；2018年3月4日通过微信转给范恩桐2000元（范恩桐和我说他在义县出车祸了，需要赔钱，又向申某借了2000元）；2018年3月17日，分三次又微信转账给范恩桐2400元（范恩桐又说自己出车祸了）；3月19日，蚂蚁借呗办理的1万元钱下来了，打到农业银行卡上，通过微信转账给范恩桐9000元；2018年5月21日，通过微信转账4000元，2018年6月14日，我分两笔转给范恩桐3500元，微信转账共计人民币23900元的情况；5、证人高某的证言证实，其与被害人金某是同母异父的弟弟，2018年9月23日，范某（范恩桐）在微信里面和其说找他办事，并且给其发公安局的图片，需要点钱，当时其给他转账了500元，其姐姐和他说，不把钱和金项链给她，其就去报警。然后范恩桐说马上去锦州的车行去取钱，然后他从饭店后门出来，翻墙跑了的情况；6、证人郑某的证言证实，其没有从范恩桐借过钱，幼儿园也没有范恩桐股份，范恩桐没钱也没工作，说话没啥真话的情况；7、证人黄某的证言证实，2018年10月份，范恩桐通过微信附近的人添加的她，当时说他叫范某，他们聊了几天处了对象，范恩桐告诉说他是在义县开了一家幼儿园，还有车行，父母已过世，他离婚了，没有孩子，范恩桐给其发幼儿园视频和车行合同给她看的情况；8、证人徐某的证言证实，2018年9月14日范恩桐在六桂福卖过金项链，共18.63克，卖了4005元的情况；9、证人陈某的证言证实，其与范恩桐已认识多年，2018年范恩桐从他这修车，从其手拿钱加一起2000多元，现在范恩桐还欠其钱，9月初，范恩桐还过其1000元左右现金的情况；10、证人潘某的证言证实，被告人范恩桐陪同被害人申某一起去贷款公司办理的贷款，被害人申某办的这些贷款是谁用的，不知道的情况；11、证人项某的证言证实，2018年3月份，潘某带申某、范某来他这给申某做贷款，申某贷的款钱谁用了，其不知道，其猜是范某用了的情况；12、证人王某3的证言证实，被害人申某在其公司琦才金融贷款14500元，办理贷款时是潘某带着申某，还有一个男的，一起过来的情况；13、证人王某2的证言证实，其是被害人申某的二姨，2018年3、4月份借给申某1万元，申某与范恩桐处朋友的情况；14、证人王某1的证言证实，其是被害人申某的老姨，2018年开春借给申请翟华2万元还信用卡，申某对象是范某的情况；15、出租合同五份，情况说明证实，被告人范恩桐所做的五份假的出租车辆的合同（甲方范某，乙方锦州市义县中乐辰逸车行）的情况；16、接受证据材料清单、被告人范恩桐与被害人杜某微信聊天记录19份及微信转账记录证实，被告人范恩桐给被害人杜某发的出租车辆合同的图片；被告人范恩桐以范某自称，以谎称转账十万限额、法院来传票卡在车里封着、不交钱就封园、被人举报涉黑、父母的赔偿金存死期等为由向被害人借钱，还让被害人杜某看看能不能网贷；在聊天记录中范恩桐提出了杜某给他发过信用卡密码。被害人杜某通过微信给被告人范恩桐转账12700元（4000元，6000元，2700元）的情况；17、接受证据材料清单、被害人申某与被告人范恩桐微信聊天记录及转账记录证实，2018年3月1日，申某通过微信转账给范恩桐3000元（范恩桐事后和我说是跟朋友打赌）；2018年3月4日通过微信转给范恩桐2000元（范恩桐和我说他在义县出车祸了，需要赔钱，又向申某借了2000元）；2018年3月17日，分三次又微信转账给范恩桐2400元（范恩桐又说自己出车祸了）；3月19日，蚂蚁借呗办理的1万元钱下来了，打到农业银行卡上，通过微信转账给范恩桐9000元，2018年5月21日，通过微信转账4000元，2018年6月14日，其分两笔转给范恩桐3500元的情况；18、医院费用明细表证实，邹某（范恩桐的母亲）在义县医院住院日期为2018年10月11日与范恩桐说卖项链为其母亲治病时间不符，被告人范恩桐说谎的情况；19、收条、借条证实，被告人范恩桐给杜某出具的借款2万元的借条及收到借款的收条，归还日期为2018年9月25日，借条日期2018年9月13日，收条日期2018年9月13日的情况；20、情况说明二份证实，经侦查义县中乐辰逸车行不存在，被告人范恩桐供述出租合同是假的，自己没有出租合同的情况的说明；工商银行、招商银行、兴业银行监控影像保存时间为三个月的情况；被告人范恩桐朋友金阳和另外一个人无法联系，申某记不准给钱金额，未列为诈骗金额的情况；21、兴业银行卡信息查询、兴业银行卡流水明细、信用卡申请确认函证实，被害人申某办理信用卡的情况；22、杜某光大银行信用卡记录证实2018年9月1日2499元、4002元、499元共计7000元的记录的情况；23、前科材料证实，被告人范恩桐犯盗窃罪、诈骗罪于2015年8月25日古塔区人民法院（2016）辽0702刑初5号刑事判决书判处有期徒刑1年6个月，2017年2月25日被阜新市四合监狱刑满释放的情况；24、辨认笔录二份证实，2018年12月19日8时15分至8时30分在锦州市凌河区金龙源房屋信息咨询中心，让辨认人项某确认辨认对象中是否有本案的被告人范恩桐，经过对10张照片进行辨认，辨认出范恩桐是本案被告人；2018年11月14日15时30分至15时40分在锦州凌河区菊园派出所，让辨认人潘某确认辨认对象是否有本案的被告人范恩桐，经过对10张照片进行辨认，辨认出范恩桐是本案被告人的情况；25、义价（2018）84号价格认定结论书证实，经鉴定18.89克的金项链价格为5610元的情况；26、鉴定意见通知书证实，2018年10月19日，义县公安局已将金项链的鉴定价格为5610元通知了被告人范恩桐的情况；27、户籍证明证实，被告人范恩桐的自然身份及具有完全刑事责任能力；28、被告人范恩桐的供述与辩解证实，被告人实施诈骗行为的时间、地点、作案手段，骗取被害人金某财物的情况，其与被害人申某和杜某是借贷关系的情况。上述证据，具有合法性、客观性且与本案事实具有关联性，且证据间能够相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。庭审中，被告人提供且经庭审举证、质证的如下证据：微信截图一张、微信聊天记录，用于证实其被告人范恩桐与被害人申某及杜某属于借款关系。对于上述证据因缺乏事实及法律依据，不能作为定案证据，故本院不予以采信本院认为，被告人范恩桐以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。对于公诉机关指控被告人范恩桐诈骗申某11万元，其现金部分人民币86100元，因只有被害人申某陈述，现有证据不能相互印证，故本院不予以支持。对于公诉机关指控被告人范恩桐诈骗杜某19700元，因被告人范恩桐已分两次偿还杜某1400元，故指控犯罪数额有误，予以纠正。对于辩护人提出诈骗杜某部分，为民间借贷关系，诈骗申某部分，不应当认定为诈骗的意见，因无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人具有多次诈骗情节，酌予从重处罚。被告人在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人范恩桐传唤到案后，能够如实供述部分犯罪事实，是坦白，酌予从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人范恩桐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月20日起至2021年4月19日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人范恩桐分别退还被害人申某人民币23900元、杜某人民币18300元、金某人民币8110元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董德生人民陪审员  杜晓丽人民陪审员  周 丽二〇一九年十月二十七日法官助理毕欣书记员张家琛