广东省阳江市阳东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1704刑初105号公诉机关阳江市阳东区人民检察院。被告人李孟中，男，汉族，1964年8月2日出生于广东省阳春市，户籍地址广东省阳春市，捕前住广东省阳江市江城区，初中文化。2012年1月10日因诈骗罪被阳春市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元;2013年12月12日因违反法律、法规规定，接受社区矫正期间脱离监管，被阳春市人民法院撤销缓刑，但未收监执行余刑。2014年3月31日因诈骗罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。因本案于2018年8月20日被阳江市公安局阳东分局抓获，同年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现押于阳江市看守所。指定辩护人陈惠婵，广东隽良律师事务所律师。被告人陈成，曾用名陈开成，男，汉族，1962年7月2日出生于广东省阳春市，住广东省阳春市，初中文化。因本案于2018年8月20日被阳江市公安局阳东分局抓获，同年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现押于阳江市看守所。指定辩护人冯在兴，广东尊一律师事务所律师。指定辩护人黄美然，广东尊一律师事务所律师。被告人张能俭，男，汉族，1975年7月15日出生于广东省阳江市江城区，住广东省阳江市江城区，初中文化。因本案于2018年8月20日被阳江市公安局阳东分局抓获，同年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，2019年6月19日被本院取保候审。指定辩护人陈志彬，广东晋辉律师事务所律师。被告人林开，男，汉族，1963年7月5日出生于广东省阳江市阳东区，户籍地址广东省阳江市阳东区，捕前住广东省阳江市江城区，初中文化。因本案于2018年8月20日被阳江市公安局阳东分局抓获，同年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，2019年1月24日被本院取保候审。指定辩护人陈松，广东晋辉律师事务所律师。阳江市阳东区人民检察院以东检诉刑诉〔2018〕290号起诉书指控被告人李孟中、陈成、张能俭、林开犯诈骗罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院于2019年1月23日作出（2019）粤1704刑初10号刑事判决。被告人李孟中、张能俭不服上述判决，提出上诉。广东省阳江市中级人民法院于2019年3月26日作出（2019）粤17刑终82号刑事裁定，撤销本院（2019）粤1704刑初10号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2019年4月29日立案，依法另行组成合议庭，于2019年9月6日公开开庭进行了审理。另外，本案因阳江市阳东区人民检察院建议补充侦查而决定延期审理一次。阳江市阳东区人民检察院指派检察员林良鹏、检察官助理冼靖雯出庭支持公诉，被告人李孟中及其指定辩护人陈惠婵、被告人陈成及其指定辩护人黄美然、被告人张能俭及其指定辩护人陈志彬、被告人林开及其指定辩护人陈松到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人李孟中、陈成、张能俭、林开和郑某（绰号“光头成”，在逃）以及“肥子”、“肥子”的朋友（两人姓名不详、在逃）等人为图财，设置圈套，专门引诱年纪较大的风水先生参与赌博，后以作弊的方式控制赌局的输赢，从而“赢取”他人财物，具体事实如下：1、2017年5月27日下午，被告人李孟中、陈成、“肥仔”和“肥仔”的朋友，以买地需要请风水先生帮忙看风水为由，先由被告人李孟中和“肥子”假装带被害人苏某1到东平镇一大路旁的空地看风水，骗取其信任后，邀请被害人苏某1到阳江市阳东区东平镇骏兴农家饭店吃饭，然后“肥仔”的朋友作为卖地老板和被告人陈成加入饭局，在饭局中被告人李孟中、陈成和“肥仔”、“肥仔”的朋友以利用“红瓜子赌单双数”为赌局，诱骗苏某1参与赌博，然后采取作弊的方式从中赢取被害人苏某1人民币6万元。因事前被告人李孟中叫被告人林开和郑某帮忙物色行骗人选，后被告人林开和郑某将被害人苏某1介绍给被人李孟中，事后“肥子”从骗取的6万元中分给郑某5000元，郑某分给被告人林开2000元，其余的钱由被告人李孟中、陈成和“肥子”、“肥子”的朋友瓜分。2、2018年7月3日下午，被告人李孟中、张能俭、陈成和“肥仔”，以买地请风水先生帮忙看风水为由，先由被告人李孟中和“肥子”假装带被害人容某到东平镇一大路旁的空地看风水，骗取其信任后，邀请被害人容某到阳江市阳东区东平镇北环村委会黄记海鲜城吃饭。后被告人张能俭作为卖地老板和被告人陈成加入饭局，在饭局中被告人李孟中、陈成、张能俭和“肥仔”以利用“红瓜子赌单双数”为赌局，诱骗容某参与赌博，然后采取作弊的方式从中赢取被害人容某人民币2万元，被告人李孟中、张能俭、陈成和“肥仔”将钱瓜分。3、2018年8月20日上午，被告人李孟中、陈成、张能俭、林开和刘某，以买地请风水先生帮忙看风水为由，先由被告人张能俭和刘某假装带朱某到新洲镇福岗大道一空地上看风水，骗取其信任后，邀请朱某到阳江市阳东区东平镇骏兴休闲园吃饭。后被告人陈成加入饭局，被告人李孟中、林开在外面的车上等候。在饭局中，被告人陈成、张能俭和刘某设赌局欲诱骗朱某参赌，因朱某未上当，所以未能得逞。2018年8月20日13时许，被告人李孟中、陈成、张能俭、林开和刘某五人在东平镇双门村口被民警抓获。另外，被告人李孟中于2012年1月10日因诈骗罪被阳春市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元（已缴纳），但其在接受社区矫正期间脱离监管，因违反法律、法规规定，于2013年12月12日被阳春市人民法院裁定撤销（2011）阳春法刑初字第442号刑事判决中对被告人李孟中宣告缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2012年1月21日起至2016年1月20日止）的执行部分；对被告人李孟中收监执行原判刑罚，即被告人李孟中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。减除原判决执行前先行羁押的期限三个月九日，执行余下刑期二年八个月二十一日。阳春市人民法院将该刑事裁定书送达阳春市司法局、阳春市人民检察院、阳春市公安局，但经多方查找和组织警力抓捕，一直未能将李孟中抓获，未能将其收监执行余刑。2019年8月27日，被告人李孟中收到上述刑事裁定书。原一审审理过程中，被告人李孟中、陈成、林开的家属共向被害人苏某1赔偿人民币30000元;被告人李孟中、陈成、张能俭的家属共向被害人容某赔偿人民币15000元，取得两被害人的谅解。上述事实，被告人李孟中、陈成、张能俭、林开在开庭审理过程中无异议，且有证人刘某的证言；被害人容某、苏某1、朱某的陈述；到案经过、户籍证明、前科证明、现场检测报告书、通话记录、刑事判决书、裁定书、证明；辨认笔录；指认照片；扣押笔录、清单；现场勘验笔录、照片、情况说明、撤销缓刑建议书、刑事裁定书、关于对被告人李孟中进行数罪并罚的函、罚款收据等证据证实，足以认定。指定辩护人陈惠婵的辩护意见，被告人李孟中对于起诉书指控的罪行没有意见，当庭认罪，有法定从轻处罚的情节，请求量刑予以考虑。李孟中认罪态度较好，有悔罪表现，说明其已经认识到自己犯下的错误，根据相关法律规定，对自愿认罪的被告人从轻处罚。李孟中认罪态度较好，对犯罪事实无异议，归案后如实供述自己的罪行，特别对于作案手段、作案经过作详细交代，可见李孟中有自愿认罪、悔罪的表现，符合“坦白从宽”情形。李孟中数罪并罚的问题，根据《中华人民共和国刑法》第七十一条规定，应先减后并进行数罪并罚。建议合议庭按照我国刑罚惩罚与教育相结合的方针，对被告人李孟中宽大处理，促使李孟中迷途知返，浪子回头，重新做一个对社会有用的人。指定辩护人冯在兴、黄美然的辩护意见，被告人陈成在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚。陈成在归案后如实供述其所知道的全部犯罪过程，符合法律规定的“坦白”情节。陈成系初犯，因一时糊涂误入歧途，社会危害性不大，且已退还15000元给被害人，取得被害人谅解。综上所述，希望合议庭在量刑时给予充分考虑以上意见并采纳，给陈成一个改过自新的机会。指定辩护人陈志彬的辩护意见，被告人张能俭在本案共同犯罪中所起的作用较小，为次要和辅助作用，并不是进行诈骗被害人的聚集者或者提议者，也没有为诈骗被害人提供工具，且诈骗所得数额较小，仅2900元，因此，应认定为从犯。张能俭能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有彻底悔罪的表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对其从轻处罚。张能俭在案发后积极主动向被害人容某赔礼道歉及赔偿损失，并取得其谅解，根据《关于常见犯罪的量刑指导意见》：“对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力及其认罪、悔罪程度等情况，可以减少基准刑的40%以下，如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下；对于当庭自愿认罪的根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪态度及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下。”规定，因此应对张能俭从轻处罚。指定辩护人陈松的辩护意见，被告人林开在本案中所起作用不大，主观恶性不大且为从犯，其在2017年5月27日苏某1被诈骗案中并不是实施诈骗的直接行为人，在2018年8月20日诈骗案中属于未遂。建议根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款、第二十三条第二款，对林开减轻处罚。林开及其家人积极主动向被害人赔偿损失，能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，具有彻底悔罪表现，不会有再犯的可能，建议根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，从轻处罚。林开系初犯，没有前科劣迹，社会危害性不大。根据《关于常见犯罪的量刑指导意见》：“对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力及其认罪、悔罪程度等情况，可以减少基准刑的40%以下，如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下；对于当庭自愿认罪的根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪态度及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下。”规定，综合林开在本次犯罪中地位和作用及归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好并深刻悔罪等情况，恳请法院对林开减轻处罚并宣告缓刑。本院认为，被告人李孟中、陈成以非法占有为目的，诈骗他人财物8万元，数额巨大；被告人林开以非法占有为目的，诈骗他人财物6万元，数额巨大；被告人张能俭以非法占有为目的，诈骗他人财物2万元，数额较大，四被告人的行为均构成诈骗罪。阳江市阳东区人民检察院指控被告人李孟中、陈成、张能俭、林开诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予支持。被告人李孟中被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人李孟中在阳春市人民法院（2011）阳春法刑初字第442号刑事判决宣告以后，刑罚未执行完毕以前，又犯新罪，应当对新发现的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，予以数罪并罚。被告人陈成、张能俭、林开在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人李孟中、陈成、张能俭、林开归案后如实供述犯罪事实,依法可从轻处罚。鉴于四被告人的家属代其积极向被害人苏某1、容某赔偿了部分经济损失，取得两被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人林开仅将被害人苏某1介绍给被告人李孟中等人认识，并没有参与诈骗被害人苏某1的实际行为，犯罪情节较轻，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。被告人陈成、张能俭、林开的辩护人主张该三被告人系从犯应减轻处罚的答辩意见有理；四被告人的辩护人主张被告人如实供述犯罪事实，赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解可从轻处罚的答辩意见有理；被告人林开的辩护人主张适用缓刑的答辩意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十一条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李孟中犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元，前罪尚未执行刑罚有期徒刑二年八个月二十一天，总和刑期六年零六个月二十一天，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2024年8月19日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2020年8月19日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人张能俭犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2019年6月19日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人林开犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）五、依法查扣被告人陈成的作案工具黑色OPPO牌手机一台、被告人张能俭的作案工具粉色OPPO牌手机一台、被告人林开的作案工具白色小米牌手机一台，予以没收，由公安机关执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈胜龙审 判 员  关万周人民陪审员  姜健玲二〇一九年十月十八日书 记 员  林静娴附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。