广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0115刑初590号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人邱东云，男，1991年8月14日出生于广东省电白县，汉族，文化程度初中，无业，住广东省茂名市电白县。因本案于2019年3月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。辩护人陈欢，广东广和（广州）律师事务所律师。被告人邱兰冰，女，1995年8月23日出生于广东省电白县，汉族，文化程度初中，无业，住广东省茂名市电白县。因本案于2019年3月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。辩护人刘星，广东汇俊律师事务所律师。被告人邱杰冰，男，1999年2月27日出生于广东省电白县，汉族，文化程度初中，无业，住广东省茂名市电白县。因本案于2019年3月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。被告人邱利光，男，1995年11月12日出生于广东省电白县，汉族，文化程度初中，无业，住广东省茂名市电白县。因本案于2019年3月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。被告人谢桂朗，男，1996年2月9日出生于广东省电白县，汉族，文化程度初中，务工，住广东省茂名市电白县。因本案于2019年3月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。被告人潘燕芳，女，1991年2月15日出生于广东省电白县，汉族，文化程度初中，无业，住广东省茂名市电白县。因本案于2019年3月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉[2019]582号起诉书指控被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察员廖亮出庭支持公诉，被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳及辩护人陈欢、刘星到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月至12月，被告人邱东云为了牟取非法利益，明知他人实施诈骗行为，收集被告人邱利光、邱兰冰、邱杰冰、谢桂朗、潘燕芳的微信账户收取诈骗赃款132508.6元并转移给上家。2019年3月12日，被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳被抓获归案。具体犯罪事实如下：1.2018年8月28日，被告人邱利光明知用于接收电信诈骗赃款，提供其微信账户给被告人邱东云，接收了被害人钱某庆等多名被害人被骗款项共31850.6元，并将诈骗赃款转移给被告人邱东云。2.2018年12月17日，被告人邱杰冰明知用于接收电信诈骗赃款，提供本人和被告人谢桂朗的微信账户给被告人邱东云，接收了被害人张某、林某、徐某、陈某等多名被害人被骗款项共39756.6元，并将诈骗赃款转移给被告人邱东云。其中，被告人谢桂朗明知用于接收电信诈骗赃款，提供其微信账户给被告人邱杰冰，接收诈骗赃款共39756.6元并协助转移。同日，被告人邱兰冰明知用于接收电信诈骗赃款，提供本人和被告人潘燕芳的微信账户给被告人邱东云，接收了被害人张某、林某、陈某、蒙某等多名被害人被骗款项共60901.4元，并将诈骗赃款转移给被告人邱东云。其中，被告人潘燕芳明知用于接收电信诈骗赃款，提供其微信账户给被告人邱兰冰，接收诈骗赃款共7200.4元并协助转移。公诉机关认为，被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳在共同犯罪中起次要，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳有坦白情节，依法均可以从轻处罚；被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。建议本院对被告人邱东云判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；建议对被告人邱兰冰判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；建议对被告人邱杰冰判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；建议对被告人邱利光、谢桂朗均判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；建议对被告人潘燕芳判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳对指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。邱东云辩护人提出如下辩护意见：1.被告人邱东云虽然有实施本案的犯罪行为，归案后亦能如实供述自己的罪行，并配合公安机关的调查，自愿认罪认罚，主观恶性不大；2.鉴于被告人邱东云作案时间较短，获利较少，且考虑到邱东云的父母年老，需要儿子的赡养和照顾。综上，请求依法对其从轻、减轻处罚，建议判处缓刑。邱兰冰辩护人提出如下辩护意见：1.被告人邱兰冰是通过老乡之间的关系接触到本案的第一被告，并且没有全面参与其他人的犯罪行为，同时邱兰冰也对其他同案人的情况不知情；2.被告人邱兰冰在本案属于从犯的地位，其犯罪情节轻微，社会危害性较小；3.被告人邱兰冰犯罪时间较短、犯罪数额较小；4.被告人邱兰冰归案后如实交代犯罪事实，积极配合公安机关侦查，为公安机关及时处理案件提供了准确的事实依据，具有坦白情节；5.被告人邱兰冰自愿认罪认罚，并且签署了《认罪认罚具结书》；6.被告人邱兰冰属于偶犯、初犯；7.被告人邱兰冰父母体弱多病，家庭负担很重。综上，请求依法对其从轻、减轻处罚。上述事实，有公安机关的抓获经过，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，受案登记表、立案决定书，公安机关制作的现场勘验笔录、现场照片，涉案手机、银行卡照片，手机通话记录，微信聊天记录，资金流向报告，手机SIM卡，视频截图，相关辨认笔录，借记卡明细，财富调查工作表，电子数据检查工作记录，公安机关出具的情况说明，证人邱某1、杨某、邱某2、吴某的证言，被害人徐某、蒙某、张某、钱某、陈某、林某的陈述，被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳的供述及身份材料、前科材料等证据证实，被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳当庭供认，足以认定。本院认为，被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗犯罪数额巨大，被告人潘燕芳犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳在共同犯罪中起次要，是从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚；被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳有坦白情节，依法均可以从轻处罚；被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。公诉机关量刑建议合理，予以采纳。综合本案性质、情节、危害后果及被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、邱利光、谢桂朗、潘燕芳的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第七条和根据《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人邱东云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2021年9月11日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）二、被告人邱兰冰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年9月11日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）三、被告人邱杰冰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年7月11日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）四、被告人邱利光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年6月11日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）五、被告人谢桂朗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年6月11日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）六、被告人潘燕芳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年11月11日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）七、责令被告人邱东云、邱利光向被害人钱某庆退赔人民币10100.3元;被告人邱东云、邱兰冰、邱杰冰、谢桂朗、潘燕芳向被害人陈某退赔人民币28600.6元，向被害人张某退赔人民币31000.6元，向被害人林某退赔人民币20000.3元;被告人邱东云、邱杰冰、谢桂朗向被害人徐某退赔人民币700元；被告人邱东云、邱兰冰、潘燕芳向被害人蒙某退赔人民币1000元。（其中，被告人潘燕芳在7200.4元的范围内退赔；被告人邱兰冰在60901.4元的范围内退赔；本院执行时，先从公安机关冻结各被告人的银行账户中予以划拨）八、扣押于公安机关的作案工具手机、电脑、银行卡一批，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  何炎辉二〇一九年十月十四日法官助理张建丽书记员马家淇附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院》第七条明知他实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。