浙江省余姚市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0281刑初497号 公诉机关浙江省余姚市人民检察院。 被告人周桔钱（曾用名周洁健），绰号“钱钱”，男，1989年5月29日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，无业，住余姚市。因犯赌博罪于2010年2月8日被本院判处拘役四个月，并处罚金一万元，同年6月7日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2011年6月21日被本院判处有期徒刑一年六个月，2012年5月20日刑满释放；因犯非法采矿罪于2015年6月5日被本院判处拘役三个月，并处罚金二万元，同年8月24日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月17日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕，同月30日被依法变更为取保候审，经余姚市人民检察院决定于同年6月30日被依法逮捕。2019年3月15日被本院决定取保候审。经本院决定于2019年7月29日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人郑学锋，浙江鑫浩律师事务所律师。由余姚市法律援助中心指派。 被告人唐振华，绰号“唐僧”，男，1984年3月2日出生于浙江省余姚市，汉族，大学文化，无业，住余姚市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月10日被余姚市公安局刑事拘留，同年3月12日被依法变更为取保候审，同年4月17日再次被余姚市公安局刑事拘留，2018年5月24日被依法逮捕，同月28日被依法变更为取保候审，经余姚市人民检察院决定于同年6月29日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人宋姣龄、赵春圆，浙江甬泰律师事务所律师。 被告人姚荣雄（曾用名姚荣荣），绰号“光头”，男，1988年11月16日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，农民，住绍兴市上虞区。因犯非法拘禁罪于2009年3月26日被本院判处管制六个月；因犯聚众斗殴罪于2009年11月16日被浙江省上虞市人民法院判处有期徒刑三年，2011年9月25日刑满释放；因犯容留他人吸毒罪于2012年10月31日被本院判处拘役五个月，并处罚金二千元，2012年11月26日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月17日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人鲁万安，浙江阳明律师事务所律师。由余姚市法律援助中心指派。 被告人韩文青（曾用名韩文庆），绰号“猴子”，男，1990年1月5日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。因犯赌博罪于2009年3月12日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元；因犯非法拘禁罪于2012年11月13日被本院判处有期徒刑七个月，2013年3月11日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月17日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人郑志明，浙江阳明律师事务所律师。 被告人章海波，男，1982年10月29日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，住余姚市。因寻衅滋事于2001年4月23日被宁波市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年，2001年10月14日解除劳动教养；因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2004年11月17日被本院判处有期徒刑十七年，剥夺政治权利一年，2016年2月1日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月17日被余姚市公安局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。2019年2月16日被本院决定取保候审。经本院决定于2019年7月29日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。 辩护人鲁丽丹，浙江义韬律师事务所律师。由余姚市法律援助中心指派。 余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2018）1022号起诉书指控被告人周桔钱、唐振华、姚荣雄、韩文青、章海波犯开设赌场罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，于2019年1月10日作出（2018）浙0281刑初1071号刑事判决。后余姚市人民检察院提起抗诉，被告人唐振华、姚荣雄、韩文青提起上诉，宁波市中级人民法院于2019年4月10日作出（2019）浙02刑终109号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。本院于2019年5月5日受理后，依法另行组成合议庭进行审理，余姚市人民检察院于同年6月10日以余检诉刑变诉（2019）4号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院适用普通程序公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院依法指派检察员顾埕铖、杨锦霞出庭支持公诉，被告人周桔钱、唐振华、姚荣雄、韩文青、章海波及辩护人郑学锋、宋姣龄、鲁万安、郑志明、鲁丽丹到庭参加了诉讼。期间，2019年7月30日余姚市人民检察院建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，2019年8月30日余姚市人民检察院建议本案恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。 余姚市人民检察院指控： 1.2017年5月至6月期间，被告人姚荣雄、韩文青及李某1（另案处理）结伙以非法营利为目的，在余姚市阳明街道玉立路76号子轩寄售有限公司、余姚市梨洲街道竹山村山头80号、余姚市等地方以“大牌九”的形式开设赌场，组织被告人周桔钱及常某（另案处理）、朱某2等十余人进行赌博，其中被告人姚荣雄负责理桌角，共计非法抽头获利人民币20000余元。 2.一个星期后，被告人姚荣雄、韩文青伙同朱某1（另案处理）、李某1等人结伙以非法营利为目的，在余姚市兰江街道凤亭村前王47号背面一农宅、余姚市等地方以“大牌九”的形式开设赌场，组织被告人章海波及常某、夏某等十余人进行赌博，其中“王兵”（另案处理）负责理桌角，常某、“红旗”（另案处理）等人负责提供赌资，共计非法抽头获利人民币20000余元。 3.2017年6月至7月期间，被告人韩文青、唐振华、姚荣雄及张良将、柴某（均另案处理）结伙以非法营利为目的，在余姚市梨洲街道三溪口水库风月山庄、余姚市阳明街道新桥村翁家45号内一平房、余姚市一平房等地方以“大牌九”的形式开设赌场，组织参赌人员王某、沈某2、朱某2等十余人进行赌博，其中被告人姚荣雄及柴某负责理桌角，常某、韩某、刘某1、“红旗”、“黑子”（均另案处理）等人负责提供赌资，张良将手下5-6个外地人负责看场子望风，共计非法抽头获利人民币20000余元。 4.2017年6月至7月期间，被告人周桔钱、章海波及朱某1（另案处理）结伙以非法营利为目的，在余姚市农宅以“大牌九”的形式开设赌场，组织参赌人员韩某、朱某2、沈某1等10余人进行赌博，其中被告人周桔钱负责理桌角，共计非法抽头获利人民币45000余元。被告人章海波参与开设赌场期间，该赌场非法抽头获利人民币30000余元。 5.2017年5月至2018年4月期间，被告人周桔钱及裘某（另案处理）结伙从上线处拿取“圣安娜”百家乐赌博网站会员账号后，将共计人民币85.7万余元的会员账号交由吴某投注参赌，将共计人民币23万余元的会员账号交由李某2投注参赌，将共计人民币10万元的会员账号交由阙某投注参赌。 6.2017年11月4日至同月11日期间，被告人唐振华从丁某（另案处理）处拿取“圣安娜”百家乐赌博网站会员账号后，将共计人民币115万元的会员账号交由姜某2（另案处理）用于发展下线会员。 2018年4月17日，被告人周桔钱、唐振华、姚荣雄、韩文青、章海波被公安民警抓获。 为证明以上事实，公诉机关向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人周桔钱、唐振华、姚荣雄、韩文青、章海波结伙以营利为目的，开设赌场，并抽头获利，被告人周桔钱、唐振华为非法牟利，又在赌博网站上担任代理，并接受投注，其中被告人周桔钱、唐振华、姚荣雄、韩文青开设赌场情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究五被告人的刑事责任。被告人韩文青、章海波系累犯。提请本院依法判处。 被告人周桔钱辩称：对起诉书指控第四节事实认为只参加了三场，获利只有9000元，对指控其参加的第五节事实称其没有参与，其与他人的资金往来系借贷等形成的。 辩护人郑学锋的辩护意见：对指控的罪名无异议，被告人周桔钱能自愿认罪，建议对其从轻处罚。 被告人唐振华辩称：对起诉书指控的第三节事实中并没有获利。对于第六节事实其主要是帮“下家”联系赌博账号，不是帮上家为赌场网站担任代理。 辩护人宋姣龄的辩护意见：对被告人唐振华参与起诉书指控第三节的犯罪事实及罪名没有异议。对指控的第六节事实及罪名均有异议，根据在案证据，被告人唐振华主观上是帮助姜某1取得百家乐会员账号用于赌博，客观上也是与姜某2在上家丁某出码给姜某1之间起到中介桥梁作用，按照主客观相一致原则，本案不应认定为被告人唐振华帮助丁某出码给姜某1，更不应认定为被告人自己出码给姜某1。其次指控被告人拿取百家乐会员账号后交由姜某2用于“发展下线会员”与本案事实相悖。被告人的行为也不构成开设赌场罪的共同犯罪。根据现有证据，也无法认定其上家丁某系赌博网站代理，被告人不存在收取服务费及传递赌资达20万元的行为，不符合两高一部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的相关规定。因此，不应对被告人唐振华就该节事实追究其开设赌场的责任，请求根据被告人如实供述的情节给予从轻处罚。 被告人姚荣雄辩称：对指控其参与第一、二节事实没有异议。对指控其参与第三节事实中认为仅参与了在“梨洲街道三溪口水库风月山庄”的赌场，系理桌角，其中获利有五、六千元。 辩护人鲁万安的辩护意见：对指控被告人姚荣雄参与开设赌场的犯罪事实没有异议，但其只参与了指控的第三节事实中在梨洲街道三溪口水库风月山庄那次的理桌角，并获利五、六千元，其参与指控的第三节中其他事实的证据不足，在第三节事实只能认定获利五、六千元。被告人姚荣雄到案后能如实供述，能在庭审中自愿认罪，建议对其从轻处罚。 被告人韩文青辩称：对指控其参与第一、第三节犯罪事实没有异议，但其没有参与起诉书指控的第二节事实。 辩护人郑志明的辩护意见：对起诉书指控被告人韩文青参与第一、第三节事实没有异议，但指控其参与第二节事实证据不足，不应认定，且其犯罪也未达到情节严重的程度，考虑到被告人能认罪、如实供述，建议对其从轻处罚。 被告人章海波辩称其只部分参与了指控的第四节事实，并且获利仅9000元。 辩护人鲁丽丹的辩护意见：对指控的罪名无异议，被告人章海波在第四节共同犯罪中仅部分参与。不能以其获利的情况来推断赌场总的获利金额，应根据被告人周桔钱的供述就低认定。另外被告人章海波在参与的共同犯罪中所起作用较小，应定为从犯，且能自愿认罪，如实供述，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年5月至6月期间，被告人姚荣雄、韩文青等人结伙在余姚市阳明街道玉立路76号子轩寄售有限公司、余姚市梨洲街道竹山村山头80号、余姚市等地方以“大牌九”的形式开设赌场，组织被告人周桔钱及常某、朱某2等十余人进行赌博，其中被告人姚荣雄负责理桌角，共计非法抽头获利人民币20000余元。 上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证明： （1）证人李某1证言：2017年4-5月份（具体说不出了），其与姚荣雄、韩文青一起在余姚市阳明街道玉立路76号子轩寄售有限公司（张立军的店里）、姚荣雄在余姚市梨洲街道竹山村山头80号的家里、余姚市赌博场子，理桌角的是姚荣雄，参赌的有张某2、“老虎”、杨某、章海波、常某等10余人，共抽头获利20000余元的事实。 （2）证人常某、朱某2证言，证实2017年5月至6月期间，被告人姚荣雄、韩文青等人结伙在余姚市阳明街道玉立路76号子轩寄售有限公司、余姚市梨洲街道竹山村山头80号、余姚市毛家菜场对面棋牌室等地方开设赌场获利的事实。 （3）被告人周桔钱的供述与辩解，证实2017年6月份，曾到梨洲街道竹山桥的一个赌场去玩，发现被告人韩文青、姚荣雄也在赌场赌博的事实。 （4）辨认笔录，证实被告人姚荣雄、韩文青、周桔钱及证人常某等相互指认以及被告人姚荣雄指认余姚市阳明街道玉立路76号子轩寄售有限公司、余姚市梨洲街道竹山村山头80号、余姚市（即余姚市毛家菜场对面棋牌室）等地方为赌博场所的事实。 （5）被告人韩文青、姚荣雄的供述与辩解，在侦查阶段及庭审中被告人韩文青及姚荣雄对上述事实均予以供认。 2.一个星期后，被告人姚荣雄、韩文青等人结伙在余姚市兰江街道凤亭村前王47号背面一农宅、余姚市等地方以“大牌九”的形式开设赌场，组织被告人章海波及常某等十余人进行赌博，其中“王兵”负责理桌角，常某、“红旗”等人负责提供赌资，共计非法抽头获利人民币20000余元。 上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证明： （1）证人常某证言，证实2017年五、六月份，场子摆到了郭某老菜场游戏厅那边及朱某1家里，场子由姚荣雄、李某1、朱某1、韩文青开设的，朱某1让其去放炮的，共抽头有2万多元的事实。 （2）被告人章海波的供述与辩解，证实在石某阿某家里，郭某那边都去赌过，理桌角的有“光头”，赌客有常某等人，每天抽头有四、五千元。 （3）证人李某1证言，证实其没有与朱某1开过赌博场子，记得朱某1跟韩文青一起摆过场子，摆在兰江街道××家里（××兰江街道××前王××背面一农宅）、郭某老菜场往南游戏厅里的事实。 （4）证人朱某1证言，证实2017年五、六月份，韩文青叫其叫一些人去，让场子人气旺点，给其吃股，其表示同意，后其就伙同韩文青、姚荣雄等人在其家里（即兰江街道凤亭村前王47号背面一农宅）、余姚市兰江街道郭相桥中路21号（即郭相桥老菜场往南一个游戏厅处）开设赌场（5场）并抽头获利的事实。 （5）辨认笔录，证实被告人姚荣雄、韩文青、周桔钱及证人常某等相互指认以及被告人姚荣雄指认余姚市兰江街道凤亭村前王47号背面一农宅（即石婆桥阿牛家里）、余姚市兰江街道郭相桥中路21号（即郭相桥老菜场往南一个游戏厅处）等地方为赌博场所的事实。 （6）被告人姚荣雄的供述与辩解，被告人姚荣雄在侦查阶段对此予以供述并对赌场进行了指认，庭审中对此亦供认不讳。 （7）被告人韩文青的供述与辩解，被告人韩文青在庭审中对其参与此节的事实予以否认。 3.2017年6月至7月期间，被告人韩文青、唐振华等人结伙在余姚市梨洲街道三溪口水库风月山庄、余姚市阳明街道新桥村翁家45号内一平房、余姚市一平房等地方以“大牌九”的形式开设赌场，组织参赌人员王某、沈某2、朱某2等十余人进行赌博，其中柴某等人负责理桌角，常某、韩某、刘某1、“红旗”、“黑子”等人负责提供赌资，共计非法抽头获利人民币20000余元。期间，被告人姚荣雄参与了余姚市梨洲街道三溪口水库风月山庄赌场的赌博行为，其主要负责理桌角，其参与期间，该赌博场子获利有5000余元。 上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证明： （1）证人常某证言，证实2017年五、六月份又过了几天，“麻雀”、“唐某”和韩文青、“和尚”等人在余姚三溪口的农庄和养殖场那边，还有阳明街道狮子桥那边开赌场，理桌角的是柴某、其主要“放炮”，场子抽头每天有七、八千元。 （2）证人黄某1证言，证实2017年6月份，柴某在一个赌场内理桌角，其送一箱水过去，参与赌博的有韩文青、“光头”，“和尚”等人，赌场在肖某莫某、狮子桥附近。 （3）证人刘某1证言，证实2017年六、七月份，“和尚”让他到三溪口那里的赌博场子玩，其去了三次，位置就是三溪口的一个农庄里，背后是一个养猪场，场子是“和尚”、“光头”、“麻雀”在抽头的，放炮的是常某和“和尚”手下几个湖南人。 （4）证人沈某1证言，证实2017年六、七月份期间，韩文青和“和尚”、“唐某”在梨××街道××附近开了一个场子，赌博的有“阿某”、王某、赵某1，放炮的有常某等人，后来场子搬到余姚狮子桥一个平房里，场子吃股的有韩文青和“和尚”、“唐某”。赌客有姚吴强、赵某1等人，放炮的有常某等，一场有一万元头钿可抽的。 （5）证人王某证言，证实2017年五、六月份，其到梨××街道××附近民宅赌博，场子是“和尚”、“猴子”（韩文青）开的，“麻雀”是理桌角的，到了六月底的时候，场子摆到城东的一个农宅，理桌角的还是“麻雀”。场子一场下来可抽头2-3万元。 （6）证人赵某1证言，证实2017年到三溪口一个赌场里面去过，场子是“和尚”、“猴子”开的。 （7）证人朱某2证言，证实2017年五、六月份，一开始在姚荣雄家里赌博，后来场子摆到肖东××××、狮子桥等地方，场子由张良将、唐振华、韩文青三人开，放炮的有常某、韩某、刘某1，赌客有朱某2、赵某1等人。 （8）证人柴某证言，证实2017年六、七月份其和“和尚”、“猴子”韩文青、“唐某”三人合股开赌场，摆场子的地方在余姚市三溪口的风月山庄里，三溪口一个养殖厂的平房内和阳明街道狮子桥的一间平房里，一共抽头有三、四万元。 （9）辨认笔录，证实被告人韩文青、唐振华指认出梨洲街道三溪口水库风月山庄、余姚市阳明街道新桥村翁家45号内一平房、余姚市梨洲街道三溪口富怡生态农庄一平房为赌场地点，被告人姚荣雄指认出梨洲街道三溪口水库风月山庄为其帮忙理桌角的地方。并证实被告人韩文青、唐振华、姚荣雄与证人王某、赵某1等人相互指认的事实。 （10）被告人韩文青的供述与辩解，被告人韩文青对上述事实予以供认，并证实在上述三个地点开设赌场中，其和“和尚”、柴某、“唐某”合股开赌场，姚荣雄负责理桌角，常某放炮。 （11）被告人唐振华的供述与辩解，被告人唐振华在侦查阶段及庭审中对上述事实均予以供认。但辩称其因为柴航杰赌输了没分到钱。 （12）被告人姚荣雄的供述与辩解，其在侦查阶段及庭审中供述曾在三溪口水库旁边的一个农庄里，由“和尚”、柴某等人开赌博场子，其理桌角，期间场子共获利有五千多元，但其并没有参与到余姚市阳明街道新桥村翁家45号内一平房、余姚市方的赌博场子中。 4.2017年6月至7月期间，被告人周桔钱、章海波等人结伙在余姚市农宅以“大牌九”的形式开设赌场，组织参赌人员韩某、朱某2、沈某1等十余人进行赌博，其中被告人周桔钱负责理桌角，共计非法抽头获利人民币45000余元。被告人章海波参与开设赌场期间，该赌场非法抽头获利人民币30000余元。 上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证明： （1）证人朱某2、沈某1证言，证实2017年6、7月期间，在城东一个农宅内，由被告人周桔钱、章海波及朱某1等人开设赌场，放炮的是常某等人，每天抽头有七千多元。 （2）被告人姚荣雄的供述与辩解，证实周桔钱和章海波一起曾在城东双桥那里摆了一个月左右的场子，理桌角的是周桔钱自己，参赌人员有章海波等人。 （3）证人朱某1证言，证实2017年7月份左右，周桔钱跟其说在城东那边开牌九场子，给其吃股，还有章海波，在余姚城东的一个自建农宅的一楼，每天晚上一场，理桌角的是周桔钱，一共摆了一星期时间，共抽头4-5万元的事实。 （4）辨认笔录，证实被告人周桔钱、章海波指认凤山街道双河村1号及东首相邻一农宅为赌场地点的事实。 （5）被告人章海波的供述与辩解，在侦查阶段供述其与朱某1、周桔钱合伙在城东一个自建农宅里（有时也换到周边农宅）开设牌九场，由周桔钱理桌角，平均每天抽头4500元，开了十多天，其去了7、8天，其在时抽头有3万元，一共十多天抽头有45000元，其自己也参与赌博。但在庭审中供认参与期间只获利9000元。 （6）被告人周桔钱的供述与辩解，其在侦查阶段及庭审中均供认其与朱某1、章海波只摆了三天场子，抽头9000元。 5.2017年3月至2018年4月期间，被告人周桔钱从上线处拿取“圣安娜”百家乐赌博网站会员账号后，将共计人民币85.7万余元的会员账号交由吴某投注参赌，将共计人民币11.49万余元的会员账号交由李某2投注参赌。 上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证明： （1）证人张某1、费某、柳某、靳某、顾某的证言，证实被告人周桔钱2016年下半年至2018年上半年将“圣安娜”百家乐赌博网站会员账号进行分割后出码给他人进行百家乐赌博的事实。 （2）证人吴某的证言，证实其从2017年3月份开始从周桔钱处获取“圣安娜”百家乐赌博网站的帐号（拿码）进行赌博，码钱一般是现金给的，有几笔是通过其农行卡汇给周桔钱提供的户名为周某的帐号为62×××15的农业银行卡，汇出的都是周桔钱给其出码后输掉的钱，至2017年8月30日，共计转帐给周桔钱85.7万元，周某帐户汇进的应该是洗码钱，具体记不清了，其跟周桔钱的经济往来都是进行百家乐赌博的事实。 （3）证人黄某2的证言，证实其系吴某的妻子，周桔钱2017年7月份打电话给其老公让他还钱，因为周桔钱与自家开办的小厂没有生意往来，其知道老公吴某欠钱是在周桔钱处打百家乐输的钱，后其曾与周桔钱约期还款，并通过老公吴某的银行卡向户名为周某的帐号为62×××15的农业银行卡转帐过39万元的事实。 （4）吴某的农业银行卡交易明细清单，证实自2017年3月25日至2017年7月5日，共计向周某的帐号为62×××15的农业银行卡转帐85.7万元的事实。 （5）证人李某2的证言，证实其从2017年8、9月份开始在被告人周桔钱处获取“圣安娜”百家乐赌博网站的帐号（拿码）进行赌博，共向周桔钱拿了23.2万元左右的码，出码的钱小额的通过微信转帐，大额的从其的建设银行的卡转帐给周桔钱提供的农业银行卡上，有的是直接现金支付，其中转给周桔钱提供的周某62×××15农业银行卡76900元，转给周桔钱62×××76的农业银行卡38000元，其与周桔钱除了打百家乐外没有其他经济往来。 （6）帐户明细，证实李某2自2017年10月9日至2018年3月6日分别通过手机银行向周桔钱62×××76的农业银行卡转帐38000元，向周某62×××15农业银行卡转帐76900元,合计11.49万元的事实。 （7）证人阙某的证言，证实其从2018年农历正月开始从被告人周桔钱处获取“圣安娜”百家乐赌博网站的帐号（拿码）进行赌博，码钱有的是通过微信转帐的，有三次是通过其农业银行卡转到周桔钱的帐号为62×××76的农业银行卡上的，共计10万元，其与周桔钱是朋友关系，也经常向周桔钱借钱，说过用其所有的奥迪A4轿车抵押借款的事实。 （8）证人周某的证言，证实其系周桔钱的姐姐，卡号为62×××15的农业银行卡由其使用，周桔钱经常让其将钱转入、转出，吴某、阙某转到其卡上的钱都是周桔钱让其转的。 （9）辨认笔录，证实证人顾某、张某1、阙某、李某2、吴某分别辨认出被告人周桔钱的事实。 （10）被告人周桔钱对上述事实未予供认，在庭审中辩称其与吴某、李某2、阙某之间的经济往来是相互之间的借贷。 6.2017年11月4日至同月11日期间，被告人唐振华从丁某处拿取“圣安娜”百家乐赌博网站会员账号后，通过姜某2交给姜某1进行百家乐赌博，共计出码115万元。 2018年4月17日，被告人周桔钱、唐振华、姚荣雄、韩文青、章海波被公安民警抓获。 上述事实，有经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证明： （1）证人姜某1证言，证实2017年11月4日到11日期间，其多次通过姜某2及被告人唐振华从丁某处拿百家乐码子进行赌博，每次都是姜某2通过微信转来赌博的账号和密码，再在电脑上进行赌博，共拿码115万元的事实。 （2）证人姜某2证言，证实2017年11月4日到11日期间姜某1找其要百家乐赌博的码子，其电话联系被告人唐振华出码给姜某1，其从中进行赌资以及账号和密码的传递，共出码115万元。 （3）辨认笔录，证实被告人唐振华及姜某2指认姜某1、丁某的事实。 （4）电子证物勘查笔录、电子数据，证实案发后，民警对姜某1的电脑进行勘查，发现该电脑曾登录百家乐网站进行赌博的事实。 （5）被告人唐振华的供述与辩解，被告人唐振华对上述事实供认不讳，但庭审中辩解称其是帮助姜某1拿码，不是帮上家丁某出码，也不是赌博网站的代理。 证实本案事实的还有经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证明： （1）抓获经过，证实2018年4月17日，各被告人被抓获的事实。 （2）人口信息，证实各被告人的身份情况。 （3）刑事判决书、刑满释放证明书、罪犯档案资料，证实被告人周桔钱、姚荣雄、韩文青、章海波的前科情况。 针对庭审中控辩双方的意见，本院综合概述、评判如下： 1.针对第二节事实中被告人韩文青没有参与的辩解和辩护意见。经查，根据证人常某、朱某1、李某1证言及被告人姚荣雄、章海波的供述，对于被告人韩文青参与此节事实的指控，因被告人韩文青在侦查阶段及庭审中虽然未对此供认，但相关证人常某证言及同案犯朱某1、姚荣雄、李某1的供述均能相互印证，足以认定，故本院对于被告人韩文青的辩解及其辩护人的意见均不予采纳。 2.关于被告人姚荣雄仅部分参与第三节事实中的辩解及辩护意见。经查，根据相关证人证言，结合被告人姚荣雄在侦查阶段及庭审中的供述，认定被告人姚荣雄参与余姚市阳明街道新桥村翁家45号内一平房、余姚市梨洲街道三溪口富怡生态农庄一平房两处开设赌场的事实证据不足，故不能认定。现有证据只能证实被告人姚荣雄参与了梨洲街道三溪口水库风月山庄中开设赌场的事实，被告人姚荣雄参与期间该赌场的获利根据被告人姚荣雄的口供本院就低予以认定为5000余元。故对被告人姚荣雄及其辩护人关于此节事实的相关意见予以采纳。 3.关于起诉书指控被告人周桔钱参与第五节犯罪事实的意见。经查，被告人周桔钱在侦查阶段及庭审中对此节事实均未予以供认，且辩称其与“下家”吴某、李某2、阙某之间的资金往来均系借贷关系，但其未能提供相应的证据，也不能说明其他合法来源，而其将百家乐赌码“出码”给他人的事实由证人张某1、费某、柳某、靳某、顾某、吴某、李某2、阙某的证言证实，其中分别出码给吴某85.7万元、李某211.49万元，由吴某、李某2的证言与银行转帐记录相互印证。对起诉书指控被告人周桔钱出码23万余元给李某2，根据李某2的陈述，仅有11.49万元转帐记录相印证，故就低认定11.49万元；阙某虽指认从周桔钱处拿取百家乐赌码10万元，且有相关的银行转帐记录，但证人阙某证实其与被告人周桔钱经常有资金拆借往来，故该10万元并不能排除系资金拆借往来的可能，结合被告人的辩称意见，因此对指控被告人周桔钱出码给阙某10万百家乐赌码的事实不予认定，对被告人周桔钱及其辩护人关于此事实的相关意见予以采纳，对关于该节犯罪事实的其他意见均不予采纳。 4.关于被告人唐振华及其辩护人关于被告人唐振华参与第六节事实系帮助姜某1赌博，不是帮助“上家”出码，且没有非法获利的目的，因此不构成开设赌场罪的意见。经查，根据被告人唐振华供述以及证人姜某2、姜某1的证言可以证实唐振华从丁某处拿到赌博账号和密码后通过手机微信发给姜某2，由姜某2再发给姜某1用于网络赌博，第一笔5万元赌资也是姜某1交姜某2，由姜某2交唐振华后转丁某处，且余下资金曾由唐振华、姜某2与姜某1一起去丁某处结算，故被告人唐振华的行为已构成开设赌场罪，且根据刑法第三百零三条第二款的规定，开设赌场罪并不以“以营利为目的”作为其构成要件，故本院对被告人唐振华及辩护人关于此节事实的辩解及辩护意见均不予采纳。 本院认为，被告人周桔钱、唐振华、姚荣雄、韩文青、章海波伙同他人开设赌场，并抽头获利，被告人周桔钱、唐振华为非法牟利，在赌博网站上担任代理，并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。其中被告人周桔钱、唐振华、韩文青开设赌场情节严重，但指控被告人姚荣雄所涉开设赌场罪系“情节严重”不当，应予纠正。案发后，被告人唐振华、姚荣雄、韩文青、章海波能如实供述自己的主要犯罪事实，依法均可从轻处罚。各辩护人以此为理由请求对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。被告人韩文青、章海波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法均应当从重处罚。违法所得应予追缴。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人周桔钱犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期十个月，自2019年7月29日起至2023年3月28日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人唐振华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期二个月十五日，自2018年6月29日起至2022年4月13日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 三、被告人姚荣雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2020年8月16日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 四、被告人韩文青犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2021年10月16日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 五、被告人章海波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期十个月，即自2019年7月29日起至2020年9月28日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。 六、继续追缴各被告人违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 洪 审 判 员  毛瞻远 人民陪审员  何树明 二〇一九年十月二十四日 代书 记员  陆 鑫