中华人民共和国河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0403刑初306号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人KAUNGNAW，别名董丽娟，女，1986年7月19日出生于缅甸，景颇族，无业，住广东省惠州市惠城区（以上信息均为自报），国籍不明。曾因有非法出境入境嫌疑于2018年9月9日被惠州市公安局惠城区分局决定拘留审查三十日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月1日被刑事拘留，同年11月6日被执行逮捕。指定辩护人刘文彬，河南前行律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检公诉刑诉〔2019〕217号起诉书指控被告人董丽娟犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月10日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王珂、马海玲出庭支持公诉，被告人董丽娟及其辩护人刘文彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控：2018年春节前，被告人董丽娟经缅甸籍女子“阿三”（化名）介绍，从云南坐专车到汝州李某2家，李某2支付给“阿三”介绍费8000元，同时支付车费15000元。李某2通过李某1得知王某6尚未娶妻，在李某2、李某1二人的撮合下，王某6于董丽娟见过三四次之后，双方约定王某6家支付9万元彩礼后将董丽娟接走一起生活。2018年2月12日王某6将董丽娟从李某2家接走并举行简单婚礼仪式。2018年3月，董丽娟与“叶飞”等三名缅甸籍女子取得联系，欲将三人接到河南汝州找人家结婚，董丽娟找李某2让其联系司机将叶飞三人接到汝州王某6的家中，李某2垫付1.85万元车费，叶飞三人到汝州第二天，李某2想将三人接走介绍婆家，董丽娟、王某6不同意，王某6归还李某2垫付的1.85万元车费。后王某6与董丽娟将“叶飞”介绍给汝州市王寨乡樊古城村村民王某4为妻，并向王某4家索要彩礼钱9万元人民币。2018年3月16日，王某4支付9万元彩礼钱后将“叶飞”从王某6家接走一起生活，18天后叶飞不辞而别。9万元彩礼钱“叶飞”得款2.5万元，支付车费1.85万元，王某6得款4.65万元。2018年3月底，王某6带董丽娟去浙江绍兴打工，在此期间董丽娟怀孕，2018年4月16日上午，王某6在工地干活时，董丽娟不辞而别。2018年7月初，董丽娟经人介绍与李某3在瑞丽相亲，见过一次面之后，李某3支付4.5万元彩礼钱（董丽娟得3万元）将董丽娟带到广州惠州市生活。2019年9月9日，王某6通过董丽娟得知其所在地之后，找到李某3与董丽娟共同生活的地方，并报警。针对上述指控，公诉机关提供的证据有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关物证、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人董丽娟以非法占有为目的，结伙骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董丽娟对公诉机关的指控有异议，辩称自己没有诈骗王某4。其辩护人对公诉机关指控董丽娟诈骗王某6、王某4的事实无异议，另辩称：1.公诉机关指控董丽娟诈骗李某3证据不足，该项指控不能成立。2.董丽娟系初犯、偶犯，且当庭如实供述。3.董丽娟诈骗王某6一案中主观恶性小。4.被害人王某4的经济损失已得到弥补并悔罪。经审理查明，2018年春节前，被告人董丽娟经缅甸籍女子“阿三”（化名）介绍，从云南坐专车到汝州李某2家。2018年2月12日，董丽娟经李某2、李某1介绍嫁给王某6做妻子，骗取王某69万元。2018年3月，董丽娟与叶飞等人预谋后，找人联系车辆将该三名缅甸女子接到河南汝州找人家结婚，2018年3月16日，王某6与董丽娟将“叶飞”介绍给汝州市王寨乡樊古城村村民王某4为妻，骗取王某49万元人民币。2018年4月6日，叶飞从王某4家逃跑，王某4家人找到王某6要求退还支付的9万元，王某6于本案案发前共退还王某4家6.2万元人民币。2018年3月底，王某6带董丽娟去浙江绍兴打工，2018年4月16日上午，董丽娟不辞而别，并于2018年7月初经人介绍，收取李某3的彩礼钱后与李某3共同生活。另查明，案发后，王某6父亲王某5退还王某4家1.8万元，李某1丈夫将介绍结婚所得费用1.7万元退还王某6父亲。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.河南省汝州市公安局出具的被告人董丽娟的到案经过、到案证明。2.河南省汝州市公安局出具的受案登记表、辨认董丽娟的照片、惠州市公安局三栋派出所提供的拘留审查决定书、个人信息登记表、情况说明。3.河南省汝州市公安局出具的赵某提供的谅解书、收据，王某1提供的协议，李某2提供的收到条，王某5提供的谅解书、收据。4.河南省汝州市公安局出具的王某6的户籍证明、无前科证明、到案证明、账户交易明细，李某1的相关证件及证明。5.证人邢某的证述，王某6是2018年春节前结婚的，媳妇董丽娟是缅甸人，当时给人拿了9万或者9.8万元的彩礼钱，今年四月份王某6跟他媳妇外出打工，王某6打电话说他媳妇找不着了。6.证人陈某的证述，2017年农历腊月二十七，王某6娶了缅甸媳妇，叫丽娟，王某6给媒人了9万元钱，过了大概有两个月，丽娟突然就走了，之后一直联系不上。7.证人李某1的证述，2017年农历12月份，王某6的父亲王某5让我一起去找李某1说给王某6介绍媳妇的事，听说王某5通过李某1给女方交了2万元。2018年2月12日，我们去李某1家，王某5把7万元给李某1，李某1和我们一起去找李平，在李某2家看到给王某6介绍的媳妇，她是缅甸人，中午吃完饭那名缅甸女子就跟着王某6回家了，2018年4月份，听说那名缅甸女子跑了。8.证人李某2，2018年7月5日，我二叔打电话让我去云南瑞丽找他，他带我见了媒婆和董丽娟，媒婆说董丽娟家里需要3.6万元彩礼，介绍费1.5万元。第二天我给董丽娟二姐夫2万元，就带着董丽娟回我老家了，给我二叔1.5万元现金，又往二叔的妻子卡上打了1万元，他说把这两笔钱给媒婆和董丽娟的二姐夫。然后我带着董丽娟到惠州我打工的公司，王某6举报我虐待董丽娟，说董丽娟给他发了微信位置，说被我虐待恐吓。9.证人陈某证述，2018年春节前李某2找了个缅甸女子到我家，说是老家亲戚，准备给李某1说的杨楼乡的男子当媳妇。腊月二十七，李某1领着人到我家看了这个女子，李某1给了李丽萍钱，多少不知道，后来听说这个媳妇跑了。10.证人李某5证述，2018年春节前，李某1和李某2给我儿子介绍一个缅甸女子董丽娟当媳妇，我家出了9万元彩礼钱，后来董丽娟跑了。董丽娟到我家后，来了三个缅甸女子，董丽娟说给三个女的找婆家。杨楼樊古城村一个男的跟其中一个女子见面，出了9万元彩礼把缅甸女子接走了。11.证人王某5证述，2017年12月份，李霞跟我儿子王某6到李萍家里见介绍的对象董丽娟，双方都同意后，我们先给李萍2万元定钱，农历腊月二十七，我们到李霞家接董丽娟，给了李霞7万元，然后董丽娟开始在我家生活，2018年4月份王某6领着董丽娟去浙江打工时董丽娟跑了。2018年3月份，王某6、董丽娟介绍叶飞和王某4一起生活，王某6和董丽娟收取了9万元，后来叶飞跑了，出事后我与王某4的母亲王某1沟通，我归还王某4家8万元，王某1对我儿子王某6的行为表示谅解。李霞的丈夫赵某退了我们1.7万元。12.证人王某8证述，李某1介绍了王某6和董丽娟认识，听说要9.8万元彩礼。13.证人王某7证述，王某6说给王某4介绍一个缅甸媳妇，王某4到王某6家跟一个女的见面后，简单办了仪式，王某4找这个媳妇花了9万。14.证人李某4证述，王某6经中间人介绍和缅甸女人董丽娟结婚，后来董丽娟跑了。15.证人郑某，2018年春节前，李某1和王某6、李某5在我家说王某6和缅甸女子的事，后来的事情我就没过问了。16.证人王某1、王某2、王某3的证述，证实王某6介绍叫叶飞的缅甸女子与王某4结婚，收取王某4家9万元彩礼钱，叶飞在王某4家生活十几天后跑走，后王某6退给王某4家8万元的事实。17.证人赵某的证述，2018年2月份我妻子李某1给王某6介绍缅甸女子董丽娟作妻子，收取1.7万元。18.李某2（三道）证述，董丽娟的三姨给我打电话说董丽娟想来河南找个人家结婚生活，我们商量好彩礼分配，当时董丽娟说要3万元，她三姨要1万元。我联系车辆把董丽娟接到我家，王某6、李霞来我家见了董丽娟，双方都满意，农历腊月二十六董丽娟嫁到王某6家，李某1问王某6家里要多少彩礼钱我不管，最后李某1给我7.3万元，我给了董丽娟2.3万元，给董丽娟三姨8000元，后来董丽娟跟王某6到浙江打工时候跑了。19.证人李某1证述，2018年春节前，我介绍了王某6去李某2家和董丽娟见面，没过几天，王某6把2万元定钱给李某2，王某6家把董丽娟接走那天，王某6舅舅给我7万元，我拿了两沓，剩下的钱李某2拿走了，到家后我看到王某6家给我的是1.7万元，这是王某6家给我的红包。20.证人推玲、南某、银某推证述，我们三个是第一次来汝州，到汝州后住在了一个缅甸女人家里。21.被害人王某4陈述，2018年3月12日，王某6说安排我和缅甸女子见面，过了两天，我在王某6家里见到叫“小叶”的缅甸人，王某6说想娶小叶得要10万元彩礼，最后商定我家出9.5万元，对方还签了承诺书。我家把彩礼送去后办了婚礼，4月4日我父亲打电话说小叶跑了，我家人去找王某6，他退了7.5万元。彩礼钱王某6拿了一部分，叶飞拿了一部分。22.被害人王某6的陈述，2017年底，李霞给我介绍了缅甸女子董丽娟，李某1说想跟董丽娟结婚需要准备98000元，我把2万元给李平，7万元给李某1，后来李某2给董丽娟转了2万元。2017年2月12日我们把董丽娟接到家里，后来董丽娟说她有三个姐妹过来，李某2安排车辆，董丽娟说李某2扣钱太狠，让我们自己给这三个女的介绍婆家，我和董丽娟给王某4介绍了缅甸女子叶飞做媳妇，王某4家给我拿了9万元钱，我给叶飞家人2.5万元，我自己拿了6.5万元。大概2018年3月底我带董丽娟到浙江绍兴打工，2018年4月16日我在工地干活时董丽娟走了。23.被告人董丽娟的供述，2018年我的缅甸老乡“阿三”联系一个男的开车把我送到河南李某2家里，李某2问我想不想找个人家嫁了，我同意了。后来李平和另一个女的领着王某6和我见面，农历腊月二十七王某6家人把我接走，王某6给李平9万元，李平给我2万元，后来我跟王某6一起在王某6家里生活一个多月，王某6就带我来浙江打工，我离开那天是想家了，想回去看家人。我从缅甸又回到云南后让王某6到云南接我，王某6种种理由不让我过去或者来接我，我想着他心里已经没有我了，于是我通过别人介绍认识了李某3，李某3给我拿了3万元彩礼钱，我跟着李某3回四川老家，见了李某3父母，之后去广州惠州打工。我和王某6住在一起后，我朋友阿爽带着两个女的到了王某6家，一个叫杨小妹，一个叫叶飞，叶飞找的那个人家给了王某69万元彩礼钱，王某6给叶飞2.5万元。叶飞嫁到那一家十几天就跑了。上述证据经当庭质证，足以认定本案事实，予以采信。本院认为，被告人董丽娟以非法占有为目的，借结婚之名骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控的事实及数额有误，董丽娟等人诈骗王某4一事中，王某6于案发前退还王某46.2万元，有王某6银行账户交易明细、证人证言等证据予以证实，根据最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复，在具体认定诈骗犯罪数额时，应将案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，故6.2万元应从诈骗数额中予以扣除，董丽娟等人诈骗王某4的数额应为2.8万元。公诉机关关于董丽娟诈骗李某34.5万元彩礼钱的指控，经查，董丽娟在收受李某3支付的彩礼钱之后一直以夫妻名义与李某3生活，现有证据无法认定董丽娟有借结婚之名骗取财产的犯罪故意，故该项指控不予支持。董丽娟辩称自己没有诈骗王某4，经查，本案已经当庭质证的被害人王某4的陈述、王某6、王某5、李某2的证述等证据，可证实董丽娟伙同叶飞等人诈骗他人财物的犯罪事实，故对该辩解不予采纳。案发后，被害人王某6、王某4的经济损失已得到部分退赔，可酌情对董丽娟从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人KAUNGNAW犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2021年9月30日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、责令被告人KAUNGNAW向被害人王朝阳退赔经济损失人民币7.3万元、向被害人王向远退赔经济损失人民币1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张 峰人民陪审员  魏庆红人民陪审员  许昭平二〇一九年十月二十九日书 记 员  尹丽珍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。