浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0327刑初1078号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人丁活英，男，1988年12月15日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地镇雄县。因本案于2019年1月3日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人陈焕付，浙江瓯鼎律师事务所律师（苍南县法律援助中心指浙）。被告人王仕洪，男，1987年6月20日出生于云南省威信县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地威信县。因本案于2019年1月21日被苍南县公安局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人吴富兵，浙江九洲大众律师事务所律师。被告人王中义，男，1988年5月21日出生于云南省彝良县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地彝良县。因本案于2019年1月3日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人顾宁宁，浙江泽瓯律师事务所律师（苍南县法律援助中心指浙）。被告人曾德文，男，1984年1月9日出生于云南省彝良县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地彝良县。因本案于2019年1月3日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月1日被苍南县公安局取保候审，同年4月12日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人林伟伟，浙江玉山律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人邱洪贵，男，1984年11月8日出生于云南省彝良县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地彝良县。因本案于2019年3月9日被苍南县公安局刑事拘留，同年3月19日被苍南县公安局取保候审，同年年4月12日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人陈小春，浙江玉山律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2019]801号起诉书指控被告人丁活英、王仕洪、邱洪贵犯开设赌场罪，被告人丁活英、王中义、曾德文犯非法拘禁罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员黄玲琴出庭支持公诉，上列五名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：一、非法拘禁的犯罪事实：2019年1月2日22时许，被告人丁活英与他人在苍南县赌场内怀疑被害人杨某赌博时出老千，对杨某拳打脚踢并要求其退赔赌博所输掉的钱。因索取财物未果，被告人丁活英伙同被告人王中义等人强制将杨某、吴某带带至另一地点。期间，被告人丁活英等人采取殴打、威胁恐吓等方式，强行从杨某的银行信用卡内刷走11000元，且在被告人丁活英威迫下，杨某出具2份共欠丁活英20000元的欠条。后至次日1时许杨某、吴某被释放。经法医鉴定，被害人杨某的伤势已达轻微伤程度，吴某的伤势未达轻微伤程度。其中，王中义帮忙看住被害人不让其逃跑，并一同威胁、恐吓；曾德文帮忙开车、提供POS机给丁活英强制刷卡，并收取刷卡手续费100元。被告人丁活英现已退赔杨某10000元。二、开设赌场的犯罪事实：1.2018年9月份，被告人丁活英、王仕洪等人在苍南县龙港镇孙店村开设赌场，供他人以“三公”的形式进行赌博。该赌场开设十余天，每天参赌人员至少十余人，共抽取头薪至少3万元。其中，被告人邱洪贵将其租住的苍南县龙港镇孙店村254号提供给丁活英等人开设赌场，非法牟利约800余元。2.2018年10月的一天，被告人丁活英伙同他人在苍南县严二西路旁边的两间二层楼民房内开设赌场，供他人以“三公”的形式进行赌博。该赌场当天共摆设下午、晚上两场，每场赌客二三十人不等，合计抽取头薪至少3.45万余元。其中，被告人丁活英分得8000余元.3.2018年10月份，被告人王仕洪伙同他人在苍南县开设赌场，供他人以“三公”的形式进行赌博。该赌场开设三天，每天参赌人员十余人。为证明指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为被告人丁活英、王仕洪、邱洪贵以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中被告人丁活英系情节严重；被告人丁活英、王中义、曾德文结伙非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人丁活英在非法拘禁过程中具有殴打情节，从重处罚。被告人曾德文、邱洪贵在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚。被告人王仕洪、王中义、曾德文、邱洪贵到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，可从宽处罚。关于开设赌场罪，建议对被告人丁活英、王仕洪、邱洪贵分别判处有期徒刑三年、一年八个月、六个月，均并处罚金；关于非法拘禁罪，建议对被告人丁活英、王中义、曾德文分别判处有期徒刑一年六个月、十个月、八个月。被告人丁活英、王仕洪、王中义、曾德文、邱洪贵对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人丁活英的辩护人提出：对于本案的事实和定性无异议；丁活英有酌情从轻处罚情节：其没有前科，参与开设赌场是因为家庭经济困难，其主观恶性相对较小，认罪认罚，有悔罪表现，非法拘禁中已退赃；在开设赌场中，丁活英虽然是股东，但地位相对较低，管理、记账都不是他负责，获利较少。被告人王仕洪的辩护人提出：对本案定性无异议；但赌场现场抽取头薪的是丁活英，王仕洪只是带赌客来赌场以分得头薪，赌场都是丁活英组织召集的，王仕洪只是起辅助作用，应该认定为从犯；王仕洪没有前科，系初犯，归案后如实供述，自愿签认罪认罚具结书，恳请对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王中义的辩护人提出：对于本案的定性无异议；王中义主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害性较小；王中义基于朋友关系和面子帮助丁活英，可认定从犯；王中义归案后如实供述，系初犯，没有前科劣迹，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人曾德文的辩护人提出：对于本案的犯罪事实、定性无异议；曾德文如实供述自己的罪行，只是开车跟随，帮助取信用卡，其主观恶性和社会危害性较小；系初犯、偶犯，再犯的可能性很小，被告人庭前认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人邱洪贵的辩护人提出：对于本案的指控无异议；被告人邱洪贵自愿认罪，归案后如实供述自己罪行，只是提供场地五六天，仅收取800元场地费，且已退赃，系从犯，社会危害性较小，没有前科劣迹，恳请对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、非法拘禁的犯罪事实：2019年1月2日22时许，被告人丁活英及白某、王某2（均拘传在逃）等人在苍南县赌场内，因怀疑被害人杨某赌博时出老千，对杨某拳打脚踢并要求其退赔赌博所输掉的钱。因索取财物未果，被告人丁活英及白某、王某2伙同被告人王中义等人强制将杨某及其朋友吴某带上车，驱车从该赌场先后带至钱库镇××边空地、××村采石场等地。期间，被告人丁活英等人采取殴打、威胁恐吓等方式，强行从杨某的银行信用卡内刷走11000元人民币，且在被告人丁活英威迫下，杨某出具2份共欠丁活英20000元的欠条。后至次日凌晨1时许杨某、吴某被释放。经法医鉴定，被害人杨某的伤势已达轻微伤，吴某的伤势未达轻微伤。其中，被告人王中义帮忙看住被害人不让逃跑，并一同威胁、恐吓；被告人曾德文帮忙开车、提供POS机给丁活英强制刷卡，并收取刷卡手续费100元。被告人丁活英现已退赔杨某10000元。二、开设赌场的犯罪事实：1.2018年9月份，被告人丁活英、王仕洪及刘顺富（另案处理）等人在苍南县龙港镇孙店村254号、孙店村208号等地开设赌场，供他人以“三公”的形式进行赌博。该赌场开设十余天，每天参赌人员至少十余人，共抽取头薪至少30000元。其中，被告人邱洪贵将其租住的苍南县龙港镇孙店村254号提供给丁活英等人开设赌场，非法牟利约800余元。2.2018年10月的一天，被告人丁活英伙同王绍浪、黄天宝（均另案处理）等人在苍南县严二西路旁边的两间二层楼民房内开设赌场，供他人以“三公”的形式进行赌博。该赌场当天共摆设下午、晚上两场，每场赌客二三十人不等，合计抽取头薪至少34500余元。其中，被告人丁活英分得8000余元。3.2018年10月份，被告人王仕洪伙同刘顺富等人在苍南县114号的二层楼老房子内开设赌场，供他人以“三公”的形式进行赌博。该赌场开设三天，每天参赌人员十余人。本案在审理过程中，被告人邱洪贵已退出违法所得800元。因五被告人均认罪认罚，公诉机关建议对五被告人从宽判处。五被告人对指控事实、罪名、量刑均无异议并签字具结。上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某、吴某的陈述，证人李某、曹某、王某1、赵某的证言，同案犯王某3、刘某1、黄某、刘某2、周某的供述，法医学人体损伤程度鉴定书、检查笔录、辨认笔录，受案登记表、收据，扣押决定书、清单，退赃凭证，归案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人丁活英、王仕洪、邱洪贵以牟利为目的，结伙开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中丁洪英属情节严重。被告人丁活英、王中义、曾德文结伙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人丁活英犯有数罪，应予以数罪并罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人丁活英、王仕洪系赌场开设者和赌客召集者，起主要作用，系主犯；被告人邱洪贵为赌场提供场地，起次要、辅助作用，可认定从犯；在非法拘禁罪中，被告人丁活英和王中义起主要作用，系主犯，被告人曾德文起次要、辅助作用，可认定从犯。被告人丁活英在非法拘禁过程中具有殴打情节，应当从重处罚。但鉴于被告人丁活英认罪态度较好，非法拘禁一节中已退赃；被告人王仕洪、王中义归案后能如实供述自己所犯罪行，在共同犯罪中作小较丁活英小；被告人曾德文、邱洪贵均系从犯，归案后能如实供述自己所犯罪行，邱洪贵已退赃；五被告人均自愿认罪认罚。根据以上法定和酌定的情节，本院决定对五被告人均从轻处罚并酌情从宽处罚。根据被告人曾德文、邱洪贵的犯罪情节和悔罪表现，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人就上述被告人从轻处罚、对曾德文、邱洪贵适用缓刑的辩护意见，予以采纳。而被告人王仕洪的辩护人认为王仕洪、王中义可认定从犯的辩护意见，与查明的事实和证据不符；王仕洪的辩护人又提出对王仕洪可适用缓刑，依据不足，对以上辩护意见均不予采纳。被告人曾德文、邱洪贵在缓刑考验期限内，必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十七条三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁活英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2023年1月2日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人王仕洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2020年9月20日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人王中义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2019年11月2日止）。四、被告人曾德文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。五、被告人邱洪贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。六、暂扣于本院的被告人邱洪贵的退赃款共计800元，予以没收，并上缴国库。七、继续追缴被告人丁活英、王仕洪的违法所得，均予以没收，上缴国库（其中，丁活英应对64500元承担共同退赃责任，王仕洪应对30000元承担共同退赃责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  汤世环人民陪审员  温小宾二〇一九年十月十八日书 记 员  吴萌萌法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。