上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0114刑初2004号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告单位上海本都贸易发展有限公司(以下简称本都公司)，住所地上海市闵行区。诉讼代表人张宜燃。被告人曾某某，男，1973年2月28日出生，汉族，户籍所在地河南省商城县。辩护人谢佑平、胡诗蕾，湖南昌言律师事务所上海分所律师。被告人徐2，男，1972年6月12日出生，汉族，户籍所在地河南省潢川县。辩护人孙丽莉，上海千颂律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2018］882号起诉书指控被告单位本都公司、被告人曾某某、徐2犯非法买卖制毒物品罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员李鉴振、被告单位诉讼代表人张宜燃、被告人曾某某、徐2及辩护人谢佑平、胡诗蕾、孙丽莉到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议本院延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，被告人曾某某在经营被告单位本都公司期间，为牟取非法利益，在未依法取得危险化学品经营许可证及未备案的情况下，从梁某某处非法购买盐酸，并加价销售。2018年1月20日，被告人徐2以人民币60元/桶(以下币种相同)的价格从曾某某处购买盐酸5桶(每桶25千克)，后以280元/桶的价格销售给制毒人员陶某某、任某。同年3月23日，侦查人员依法对本都公司仓库进行搜查，查获盐酸4桶。公安机关经侦查，确定曾某某、徐2具有重大作案嫌疑，于当日将两人抓获。曾某某、徐2到案后如实供述了主要犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有，证人刘某某、梁某某、陶某某、任某、章某、吴某某、毛某、李某某、戴某某、施某某、谢某某、徐某1、沈某某、王某、董某某的证言，公安机关制作的工作情况、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、称重笔录、随案移送清单，上海市公安局物证鉴定中心出具的检验报告、南京市公安局禁毒支队毒品检测室出具的检验报告，有关的手机信息截图、本都公司进销存系统页面截图、进货单、营业执照复印件、常住人口基本信息及被告人曾某某、徐2的供述等。公诉机关认为，被告单位本都公司违反国家规定，非法买卖制毒物品盐酸，情节较重，被告人曾某某作为直接负责的主管人员，应当以非法买卖制毒物品罪追究其刑事责任。被告人徐2违反国家规定，非法买卖制毒物品盐酸，情节较重，应当以非法买卖制毒物品罪追究其刑事责任。被告人曾某某、徐2能如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告单位本都公司、被告人曾某某、徐2对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。被告人曾某某、徐2的辩护人认为，曾某某、徐2能够如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。经审理查明，被告人曾某某在经营被告单位本都公司业务期间，为牟取非法利益，在本都公司未依法取得危险化学品经营许可证、非药品类易制毒化学品生产(经营)许可证，也未依法向公安机关备案的情况下，从梁某某(另案处理)处非法购买盐酸，并加价销售给他人。2018年1月20日，被告人徐2以65元/桶的价格，至上海市嘉定区江桥镇金园八路XXX号从本都公司购买每桶约25千克的盐酸5桶，后以280元/桶的价格销售给制毒人员陶某某、任某(另案处理)。同年3月23日，公安人员依法对本都公司仓库进行搜查，查获每桶约25千克的盐酸4桶。公安机关经侦查，确定曾某某、徐2具有重大作案嫌疑，于当日将两人抓获。曾某某、徐2到案后如实供述了主要犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、证人梁某某的证言及辨认笔录，证实其是上海怀森实业有限公司的实际经营人。草酸是粉状，盐酸是液体，都可以作为清洁剂使用，有些人会把盐酸叫做草酸，因为购买、运输盐酸需要审批，而草酸不需要。草酸是弱酸性，不能清洗砂浆、水泥地面，清洗水泥地面必须用盐酸。草酸价格也明显高于盐酸。其公司自2017年1月起以55元/桶的价格向本都公司销售盐酸，卖给本都公司的所谓草酸都是盐酸。本都公司的老板和老板娘都联系过其购买盐酸。每次出货其都会填写送货单，涉及到盐酸的，上面就写一个“酸”字。他们在电话里都不会明说要盐酸，就说要酸或者草酸。2018年3月9日，其接到本都公司老板娘的电话，称需要盐酸，货款是老板娘微信转给其的。其曾跟老板曾某某说过其卖的是盐酸，需要办理购买易制毒化学品备案证明。经梁某某辨认，本都公司的老板是曾某某，老板娘是刘某某。2、证人陶某某的证言，证实2018年1月20日左右，其和任某去了嘉定区曹安公路附近，买了5桶盐酸，每桶25千克，蓝色塑料桶包装，280元一桶，总共付了1400元，是其通过微信转账给对方的。其和任某是2017年12月20日在闵行认识的，任某说他会做感冒药的前部分，让其帮忙在上海找偏僻的私房做药。其看到任某在玻璃瓶里加料，合成好多种，生产出来的货是白色粉末。3、证人任某的证言，证实2017年12月中旬，其和陶某某一起到了常州，并提议做甲胺基苯丙酮。2018年1月，其在网上找的购买盐酸的信息，经联系后和陶某某开车到了嘉定一条路边，对方拖着小平板车拉出来了5桶每桶25升的盐酸，蓝色塑料桶装，价格是280元/桶，共1400元，是陶某某用微信付款的。其用完了1桶，还有4桶没有开封。4、证人刘某某的证言，证实其系曾某某的前妻，和曾某某共同经营本都公司，对外销售各类清洁用品，曾某某负责大宗货物的进货付款，其负责店内销售。本都公司没有运输、储存、销售强酸类化工品的资质。公司对外销售的液体“草酸”是从怀森公司进货的。徐2自2017年年中从公司购买“草酸”，最近一次购买是在2018年1月20日左右，他自己开车过来买了5桶“草酸”，付的现金。经刘某某辨认，开车到其公司购买“草酸”的是徐2；向其公司销售“草酸”的是梁某某的怀森公司。5、证人章某的证言及辨认笔录，证实其是本都公司文员，负责接听电话、出库、打单等工作，公司老板是曾某某。公司销售的“草酸”用蓝色的方形塑料桶包装，25千克一桶。这些“草酸”是老板曾某某或者老板娘刘某某负责进货的，他们说是“草酸”，其就一直认为是“草酸”。进货的时候有进货单，输入电脑管家婆系统，出货也是输入管家婆系统，打出销售三联单，其中红单子交给客户，黄单子交工人出库，白单子短期保存。公司进货出货绝大多数都是有记录的。经章某辨认，到公司买过“草酸”的人有徐2。6、证人吴某某的证言，证实其是高中化学教师，依其所掌握的化学知识，草酸在常温下系固态晶体状，盐酸是溶液，两者是不同的物质。7、证人毛某的证言，证实其是易制毒化学品接待窗口的民警，根据《易制毒化学品管理条例》规定，盐酸属于易制毒化学品的第三类，草酸不属于易制毒化学品。根据国家规定，购买盐酸后用于销售的单位，需要办理非药品类易制毒化学品生产(经营)许可证和危险化学品经营许可证；在销售环节，购买盐酸的单位需要到公司注册地所在的公安机关设置的易制毒化学品接待窗口办理易制毒化学品购买备案证明。8、证人李某某、戴某某、施某某、谢某某、徐某1、沈某某、王某、董某某的证言，证实其分别从本都公司购入过“草酸”用于保洁或已销售给保洁公司等。9、手机信息截图，证实本都公司关于盐酸交易的情况及曾某某明知本都公司销售的是盐酸；2018年1月20日，徐2通过手机二维码扫码收款方式从陶某某处得款1400元。10、本都公司进销存系统页面截屏、进货单，证实该公司购买和出售“草酸”的相关情况。11、公安机关制作的工作情况、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、称重笔录、随案移送清单，证实本案的案发、侦破情况以及被告人曾某某、徐2的到案经过；2018年3月15日，公安人员依法对陶某某、任某位于上海市奉贤区洪庙镇杨家塘出租107室存放制毒原料的仓库进行搜查，查获深蓝色塑料桶盛放的无名液体等；同月23日，公安人员依法对位于嘉定区江桥镇金园八路XXX号的本都公司仓库进行搜查，查获不明液体4桶，每桶约25升；从本都公司查获的4桶不明液体分别净重26.96千克、28.24千克、25.42千克、25.96千克；扣押曾某某、徐2手机各1部已随案移送。12、上海市公安局物证鉴定中心出具的检验报告、南京市公安局禁毒支队毒品检测室出具的检验报告，证实公安人员自本都公司仓库查获的4桶不明液体中均检出盐酸成分，PH值约为1；自陶某某、任某制毒仓库查获的3份检材分别净重19.955千克、25.335千克、26.330千克，均检出无机强酸氯化氢，浓度分别为36.15%、24.93%、36.35%，另有10份检材均净重2.600千克，均检出无机强酸氯化氢，浓度均为26.35%；于2018年3月10日，在南京市沪宁高速马群查报站，从任某随身物品中查获毒品疑似物，经鉴定分别检出甲卡西酮、麻黄碱成分。13、常住人口基本信息、营业执照复印件，证实被告单位本都公司、被告人曾某某、徐2的主体身份情况。14、被告人曾某某的供述及辨认笔录，证实其是本都公司的法人和实际经营人，主要负责向供货商付款。公司买卖的“草酸”是从怀森公司买来的，公司的电脑里有购买“草酸”的入库记录。2018年1月20日，向怀森公司购买了100桶“草酸”，每桶重25千克，单价55元，是其付的货款。其知道销售盐酸是违法的，所以对外一直说的是“草酸”，实际上卖的“草酸”就是盐酸。经曾某某辨认，来其公司购买盐酸的有徐2；向本都公司销售盐酸的是怀森公司的梁某某。15、被告人徐2的供述及辨认笔录，证实2018年1月17日10时许，其接到一个陌生男子求购盐酸的电话。其知道本都公司卖的“草酸”就是盐酸，所以别人求购盐酸其就想到了本都公司。同月20日下午5时许，其到本都公司购买了5桶盐酸，25千克装的蓝色方形塑料桶，65元一桶，后付了货款现金325元。之后其用平板车拉着5桶盐酸拉到本都公司门口金园八路、金园一路路口卖给了购买盐酸的两名男子，其以每桶280元的价格交易，其中一名男子微信扫码支付了货款1400元。其知道购买盐酸需要备案，因为购买量少就没有备案。经徐2辨认，本都公司的老板是曾某某；本都公司的老板娘是刘某某。以上证据，均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，公诉机关指控被告单位本都公司违反国家规定，非法买卖制毒物品盐酸，情节较重；被告人曾某某系本都公司直接负责的主管人员；被告人徐2违反国家规定，非法买卖制毒物品盐酸，情节较重，其行为均已构成非法买卖制毒物品罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。控辩双方关于曾某某、徐2能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位上海本都贸易发展有限公司犯非法买卖制毒物品罪，判处罚金人民币一万元；二、被告人曾某某犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币四千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月23日起至2020年3月22日止。)三、被告人徐2犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币三千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月24日起至2019年12月22日止。)(上述罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)四、向被告单位上海本都贸易发展有限公司、被告人徐2追缴违法所得，连同在案犯罪工具一并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郏义嘉人民陪审员  王玉祥人民陪审员  陆德良二〇一九年十月三十日书 记 员  吴任远附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百五十条违反国家规定，非法生产、买卖、运输醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料、配剂，或者携带上述物品进出境，情节较重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。……单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。