河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1121刑初7号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人李乐伟，男，1979年2月25日出生于河南省新乡市封丘县，汉族，本科毕业，中共党员，住河南省新乡市封丘县。因涉嫌诈骗罪于2018年11月29日被舞阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2018年12月20日被舞阳县人民检察院批准逮捕，次日被漯河市公安局沙北分局执行逮捕。辩护人何鹏程，河南恩达律师事务所律师。舞阳县人民检察院以漯舞检诉刑诉（2019）1号起诉书指控被告人李乐伟犯诈骗罪向本院提起公诉。期间因公诉机关补充侦查延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察官赵恒出庭支持公诉。被告人李乐伟及其辩护人何鹏程到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控，2012年5、6月份，被告人李乐伟伙同河南省封丘县李庄村居民潘尽玉、常金胜、河南省封丘县幸福路居民孙柱昌在漯河市郾城区建业39号公寓预谋通过安装地磅干扰器的方式诈骗粮款，并由李乐伟出资，潘尽玉、常金胜、孙柱昌具体实施。2012年7月份，潘尽玉、常金胜、孙柱昌三人组织车辆通过控制地磅干扰器的方式向河南省粮油对外贸易有限公司郾城粮食储备库贩卖小麦，诈骗小麦款共计258899.725元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人李乐伟的供述与辩解；同案犯潘尽玉、常金胜、孙柱昌的供述；证人张某、丁某、万某1等人证言、书证、勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人李乐伟伙同他人用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公私财务共计258899.725元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李乐伟对指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实有异议。辩解其只知道出事当时那一车，其他的并不知道，对起诉书上指控的诈骗金额25万有异议。辩护人何鹏程提出的辩护意见是：对指控的罪名没有异议，对公诉机关指控的犯罪金额有异议。认为被告人李乐伟有如下从轻或者减轻处罚情节：被告人李乐伟在本案中参与程度低、作用小，可依法减轻或者从轻处罚。有自首情节，应当对其从轻或者减轻处罚。积极赔偿被害人损失，并取得了被害人的谅解。劝说本案同案犯刘恩然投案自首，应当认定构成立功。被告人李乐伟自愿认罪、认罚，应依法对其从宽处理。被告人李乐伟没有违法违纪前科，系偶犯、初犯，主观恶性较小，可以酌情从轻处罚。经审理查明：2012年5、6月份，被告人李乐伟伙同河南省封丘县李庄村居民潘尽玉、常金胜、河南省封丘县幸福路居民孙柱昌（均另案处理）在漯河市郾城区建业39号公寓预谋通过安装地磅干扰器的方式诈骗粮款，并由李乐伟出资，潘尽玉、常金胜、孙柱昌具体实施。2012年7月份，潘尽玉、常金胜、孙柱昌三人组织车辆通过控制地磅干扰器的方式向河南省粮油对外贸易有限公司郾城粮食储备库贩卖小麦，诈骗小麦款共计25万余元。另查明，案发后，被告人李乐伟自动投案并如实供述自己的罪行，系自首。被告人李乐伟及其同案犯退还赃款60万元，河南省粮油对外贸易有限公司郾城粮食储备库对被告人李乐伟等人的行为表示谅解。上述事实，有下列证据证实：被告人李乐伟供述，证明潘尽玉找到李乐伟，李乐伟提供一张户名为赵军且存有三十万的银行卡给孙柱昌，然后让孙柱昌去找潘尽玉。三人商量用电子遥控器的方法骗取孟庙粮库的钱。赵军的身份证原件和复印件是李乐伟给孙柱昌的。2012年8月份，何自超往孟庙粮库送小麦被发现做了手脚，李乐伟和张文伟一块找的孟庙粮库的黄主任，钱按实际吨数结算出来。赵军的农行卡上总共往李乐伟银行卡上转了300多万。2012年7月份，其给孙柱昌两万多块钱。2、同案犯潘尽玉（曾用名哭四分、潘铜锤）供述，证明2012年5月份左右，李乐伟联系潘尽玉和孙柱昌、常金胜商议由李乐伟出钱、其他人具体操作通过在磅房安装干扰器卖粮食骗取钱财。后潘尽玉和孙柱昌、常金胜在孟庙粮库先送了几趟试试，这几趟还没有往粮库的地磅上装干扰器，是正常的送麦。后来潘尽玉和孙柱昌、常金胜三人就在孟庙粮库磅房安装了干扰器。装好干扰器的第二天，潘尽玉和孙柱昌、常金胜就往孟庙粮库送粮食，一共送了十来次，有三四次潘尽玉开着车在粮库外边没有进去，李友和保军进粮库了。潘尽玉进粮库了六次，这六次都是潘尽玉和保军还有李友我们三个人，潘尽玉招呼着卸车，李友负责按遥控器，保军一般是在粮库里验资的地方坐着，潘尽玉招呼卸车这六次每次都是两车。这六次之后，几人看往孟庙粮库里送的次数太多了，怕粮库里怀疑，潘尽玉就找到郏县的老何，让老何和刘根展去孟庙粮库送粮食，两人到粮库后就被发现。出事后，李乐伟出面协调了这件事。这件事过后，李乐伟让三人继续用同样的手段往雪健面粉厂送粮食，其一共参与四次送了四车。给付小麦款的方式是找的车在粮食点装好小麦后都是粮食店的老板或者司机给三人报数后，三人再给李乐伟报过去，李乐伟给粮食店转账，用的都是赵军的农行卡号。买卖小麦的过程中李乐伟一共给潘尽玉三千块钱。3、同案犯孙柱昌（曾用名李友）供述，证明李乐伟联系孙柱昌与潘尽玉、常金胜一起采取遥控地磅干扰器的方式诈骗粮库的事实。孙柱昌与潘尽玉、常金胜汇合后，三人就往已经在磅房安装好干扰器的孟庙粮库多次送粮食而实施诈骗。一共送了有二十多车小麦，这二十多车孙柱昌按遥控器的有五、六车，铜锤按了可能有五、六车，其他的都是按正常称的重。后来，老何和小陈往孟庙粮库送粮食的时候被发现。李乐伟协调了这件事情。粮食款都是直接打到了户名是赵军的农行卡上，最后又转到李乐伟的卡上。2012年7月份时候李乐伟给孙柱昌分了两万七千元钱。4、同案犯常金胜供述，证明2012年6月份，常金胜和铜锤、李友，老何白天找到了孟庙时代广场附近的一个粮食仓库，晚上常金胜和铜锤进入磅房把事前在网上购买的控制器安装到磅房的显示数据的显示器里面，调好数据是5吨，就是摁一次遥控器磅房显示器里面的重量就比实际的多5吨。铜锤和老何、李友从2012年的7月份左右，从外面调粮食去这个粮库卖小麦，具体他们卖了多少不知道。卖小麦的时候是铜锤和李友他们两个拿着遥控器在粮库附近，看到车到磅房的地磅上面了就摁一下遥控器，让事先输入的数据上去，车下了地磅以后再摁一下遥控器把数据退出。老何负责找车购粮食。卖掉小麦以后钱打到李乐伟的账户，李乐伟再给其他人几个分钱。后来老何带去的两辆车被发现了，是李乐伟找人协调的事，把钱要了过来。之后常金胜就把干扰器从孟庙粮库主机表上拆下来扔了。孟庙粮库出事以后，常金胜、铜锤、李友、小陈几个人又把事先从网上购买的控制器安装到雪健面粉厂地磅的电脑显示器上面，调数据高了3吨。但是后来使用这个控制器，控制器没有反应，就没有去雪健面粉厂里面送小麦。5、同案犯刘恩然供述。证明潘尽玉联系刘恩然到漯河后，让刘恩然和何自超一起到孟庙粮库送了两车粮食，刘恩然负责在车去地磅上称重的时候按手中遥控器的A键来增加小麦的重量。粮库在对第二车粮食称重的过程发现重量不对。刘恩然看到事情败露就悄悄的走了。后来李乐伟做工作让刘恩然投案。6、同案犯何自超供述。证明潘铜锤联系何自超带了两辆装有小麦的车来漯河后，安排何自超与一个三十多岁的年轻孩一起把粮食送往孟庙粮库。卖一车潘铜锤给何自超提500元。在对第二车粮食称重过程中，粮库的人发现不对劲。何自超联系潘铜锤，潘铜锤联系封丘的一个人协调了事情。出事后潘铜锤说卖粮食的时候可以用遥控器使地磅的读数增加。7、同案犯陈凯的供述。证明陈凯与潘尽玉、常金胜等利用陈凯掌握的开锁技术进入雪健面粉厂等犯罪地，并安装地磅干扰器的犯罪事实。8、同案犯潘长彬的供述。证明潘长彬与陈凯一块来漯河，两人都知道潘尽玉让其两人来是让他们去往别人厂里偷装记重干扰器的。后来两人与潘尽玉、常军胜在叶县一个炼钢厂安装地磅干扰器未遂。9、被害人冯某的陈述。证明冯某所在的单位是国有粮食储备库。在收购粮食的过程中，粮食贩运贩子少给国有粮食储备库价值50多万元的200多吨粮食。冯某和同事赵珂发现何自超于8月10日、8月11日拉来的两车粮食有问题。后来经过协调将小麦款打到了户名是张文伟的农行账户上。何自超卖给国有粮食储备库的小麦大概有100多吨，价值二三十万元。另外，一个叫赵军的货主卖给国有粮食储备库的小麦大概有3000多吨，价值600多万元。拉来的粮食每车少3吨到5吨左右。小麦款都打到了赵军的农业银行账户中。冯某没有见过赵军，具体的都是另外两个人负责送粮食。10、证人王某1证言。证明2102年8月10日有人往孟庙粮库送粮食，王某1和同事赵珂、冯主任、王爱民发现相似的两辆车拉的粮食重量相差10吨左右。后来冯主任和货主协调了此事。11、证人赵某1证言。证明2012年8月10日左右，有人往孟庙粮库送粮食，赵某1和同事发现相似的两辆车拉的粮食实际重量和称重重量相差较大。后来有人协调了此事。在粮食收的差不多，204仓库的人到粮库检验的时候，发现粮食少了三四百吨，才知道卖粮食的做了手脚。赵某1主要负责质检工作，质检的集装箱主要有赵军和发现问题的那个姓何的人。其中赵军送的有八九十车，不记得姓何的送多少车。12、证人宋某证言。证明赵军一共往孟庙粮库送了87车小麦。常金胜和侯现营一块往粮库送了十三车小麦，有时候报常金胜的名字，有时候报侯现营的名字。他俩送的十三车小麦都卸进了46号外垛，现在46号外垛粮食已经卖完，46号外垛收购时的总量是3973吨，粮库卖完只出了3877吨，差量是96吨，按别的正常的外垛损耗也就是最多二十吨。常金胜、侯现营和赵军一块往8号仓、17号仓、21号仓、35号仓送小麦，只要是有他们三个参与的吨数都相差很大。13、证人海学吾证言。证明孟庙粮库称重显示仪被人为破坏。老何送的两车粮食出事后，李乐伟协调小麦款的事实。14、证人杨某1、杨某2证言，证明其均是货车司机，2012年六七月份，二人分别驾驶货车给一个叫张文伟的拉过十来多车小麦，每车拉二三十吨，大部分都是在许昌鄢陵拉到漯河孟庙粮库，小麦收购点是张文伟找的，运费1200左右，去许昌加300元，装好车后收购点的老板给张文伟他们打电话，当时小麦是1.04元一斤，装好车后路上不停，也不会再去其他地方装车。15、证人杨某3、刘某、赵某2锤、李某、周某、吴某1、张某、丁某、万某1、万某2证言，证明其均是粮食收购点负责人，2012年7月份其各自收到的户名为赵军的转账付的是在自己这拉小麦的小麦款，当时小麦的价格是1.02元/斤。部分收购点负责人同时证明当年7月份拉小麦的货车有好几车都没装满，他们说是走高速怕罚款不敢装满。16、证人吴某2证言。证明2012年六、七月份，铜锤在信息部找到吴某2后让其开着自己的车和一辆车牌号是豫Ｐ×××××的货车从许昌鄢陵和临颍（车牌号豫Ｐ×××××）拉麦送往漯河市郾城区的孟庙粮库。运费是每趟一千二百块钱。开始是“铜锤”坐吴某2车领着去的，后来吴某2自己开着车去送粮食。吴某2一共往孟庙粮库拉有十几车，每车拉二、三十吨，路上不停。17、证人曹某、王某2证言。证明2012年8月11号，两人分别拉一车粮食从许昌鄢陵到漯河市郾城区的一个粮食储备库，曹某的车由于其拉的小麦重量问题被粮库扣了，姓何的货主给粮库协调按车厢高低估了价格后把车上的小麦卸掉。18、李乐伟、潘尽玉、常金胜、孙柱昌、何自超等人户籍证明。证明被告人李乐伟及同案犯潘尽玉、常金胜、孙柱昌、何自超等人犯罪时已达刑事责任年龄，犯罪主体适格。19、户主为赵军的农业银行账户明细查询。证明赵军在中国农业银行开户的卡号是62×××10银行卡在2012年5月至11月交易明细。20、河南省农村信用社，查询存款/汇款通知书。证明通许县农村信用社查询常金胜622991103300589581账户的余额为92824.47元。21、冻结通知书（回执）。证明漯河市公安局在通许县农村信用合作联社营业部冻结常金胜92824元存款的事实。22、入库登记单。证明常金胜等人往孟庙粮库送小麦的每次记录。含售粮个人或者企业信息、车辆信息、粮品等次及称重重量、赵军的身份证复印件、农行卡复印件。23、赵军转给李乐伟账户交易明细情况说明。证明孟庙粮库业务科科长王宗方账户转账给赵军账户的交易明细，赵军账户转账给李乐伟账户交易明细，赵军账户转账给李乐伟4个账户共计人民币3243546.7元。24、情况说明。证明经网上调取人口信息库查询，赵军身份信息为虚假信息。25、河南粮油对外贸易有限公司郾城粮库出具的小麦价格证明。证明河南省粮油对外贸易有限公司郾城粮食储备库2012年6月13日至8月14日收购小麦入库价格是：三级粮2.04元/公斤，二级粮2.08元/公斤，贸易粮2.04元/公斤。26、中国农业银行电子回单。证明河南省粮油对外贸易有限公司与张文伟通过中国农业银行于2012年8月16日、17日、20日、28日的交易明细。27、孟庙粮库送粮车辆情况表。证明2012年6月至8月份潘尽玉等人往孟庙粮库送小麦车辆统计情况，统计结果为一共102车。28、尹建红对尾号是57680的账户小麦款予以解释说明及尹建红的基本情况。证明尹建红的基本情况及尹建红对2012年7月13日从赵军账户打入其尾号为57680的账户小麦款的解释说明。说明这笔钱是其替吴晓娜和吴雪锋收的卖出粮食款。29、孟庙粮库被诈骗粮食的具体数量和价值的情况说明三份。证明被诈骗小麦的涉案价值。30、现场勘验检查工作记录。证明案件发生的地点、方位、磅房及地磅情况。31、抓获经过。证明潘尽玉、孙柱昌、常金胜、陈凯、潘长彬、何自超等人系抓获到案；李乐伟、刘恩然于2014年3月20日到漯河市公安局沙北分局自动投案并如实供述其诈骗孟庙粮库的事实。32、收到条，谅解书。证明河南省粮油对外贸易有限公司郾城粮食储备库2013年7月11日收到常金胜妹妹常新院退还赃款5万；2013年8月26日收到李乐伟、孙昌柱、潘金玉、常金胜补偿经济损失款55万；2013年7月11日、2013年8月26日作出对李乐伟、孙昌柱、潘金玉、常金胜予以谅解，不再追究其刑事、民事责任.33、辨认笔录及照片。证明2012年8月30日，孟庙粮库副主任冯某在王松磊的见证在12张照片中辨认出何自超；2012年12月26日，孙柱昌在冉晓阳的见证下在12张照片中辨认出被告人李乐伟；潘尽玉在杨昭的见证下在12张照片中辨认出被告人李乐伟；2013年1月4日，陈凯在杨昭的见证下在12张照片中辨认出潘尽玉、平头（常金胜），在团伙中见过7号（孙柱昌）；2013年1月16日，孟庙粮库出纳宋某在杨昭的见证下辨认出高个（孙柱昌）、低个（潘尽玉）；2013年2月4日，犯罪嫌疑人潘尽玉在侦查员的主持下辨认出该诈骗团伙的另一嫌疑人刘恩然；2013年2月4日，孙柱昌在杨昭的见证下下辨认出与何自超一起送小麦的年轻孩，该年轻孩叫刘恩然，负责按遥控器；2013年6月4日，货车车主杨某1在冉晓阳的见证下辨认出找他前往孟庙粮库送麦的人潘尽玉、常金胜和孙柱昌；2013年12月23日，货车车主杨某2在曹军垒的见证下辨认出找他前往孟庙粮库送麦的人潘尽玉、常金胜和孙柱昌；2013年12月26日，货车车主吴某2在曹军垒的见证下辨认出找他前往孟庙粮库送麦的人潘尽玉和孙柱昌。34、视听资料光盘二张，证明讯问犯罪被告人李乐伟过程合法。上述证据，经法庭举证、质证，事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人李乐伟伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。舞阳县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李乐伟自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚。被告人李乐伟认罪悔罪，无前科，系偶犯、初犯，退赔被害人损失并取得被害人谅解，酌情对其从轻处罚。辩护人提出李乐伟有立功情节的辩护意见，因刘恩然是否构成犯罪未查证属实，对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被告人有自首情节、认罪悔罪，无前科，系偶犯、初犯，退赔被害人损失并取得被害人谅解，是从轻或者酌情从轻处罚情节的辩护意见，与查明一致，本院予以采纳。对辩护人的其他辩护意见，与查明不一致，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李乐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月29日起至2022年11月28日止，罚金于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  王德新审判员  李晓燕审判员  刘琳飞二〇一九年十月十一日书记员  沈光辉