内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书（2019）内04刑终249号原公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。上诉人（原审被告人）尤文虎，男，1989年7月29日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，无业，捕前住内蒙古赤峰市翁牛特旗。2011年因盗窃罪，被红山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。2017年11月6日因赌博被翁牛特旗公安局罚款人民币500元。因涉嫌犯诈骗、变造身份证件罪于2019年3月7日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年4月11日经翁牛特旗人民检察院批准，由翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。指定辩护人刘晴，内蒙古松川律师事务所律师。翁牛特旗人民法院审理翁牛特旗人民检察院指控被告人尤文虎犯变造身份证件罪、诈骗罪一案，于二O一九年八月八日作出（2019）内0426刑初159号刑事判决。上诉人尤文虎不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人尤文虎，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定，2018年4月至2018年8月期间，被告人尤文虎分别在五分地镇、巴林右旗等地虚构能够代审摩托车行驶证、换驾驶证、代交保险、驾驶证保过增加业务，诈骗杜某1、德力根、王某1等55人人民币38525元钱。案发后，公安机关将赃款扣押并退还给被害人。2015年11月份，被告人尤文虎在翁牛特旗乌丹镇古城街的一个广告公司使用史某的C1E驾驶证变造了一个自己的驾驶证，尤文虎被抓时，此驾驶证被公安机关扣押。上述事实，有受案登记表，立案决定书，被害人杜某1、李某1等人的陈述，证人史某、杨某等人的证言，辨认笔录，搜查笔录、扣押清单，发还清单，协议书、被害人刘某2等7人的身份证复印件，史某驾驶证正副本，印章照片，刑事判决书，行政处罚决定书，被害人名单和转账微信截图，办案说明，机动车信息，案件移送清单，常住人口信息及被告人尤文虎的供述等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人尤文虎以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人尤文虎变造证明身份的机动车驾驶证，其行为已构成变造身份证件罪。被告人尤文虎犯诈骗罪、变造身份证件罪，应对其数罪并罚。被告人尤文虎到案后如实供述所犯罪行，系坦白，可对其从轻处罚。被告人尤文虎有犯罪前科，酌定从重处罚。根据被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第三款，第六十七条第三款，第六十九条，第四十二条，第五十二条，第五十三条之规定，判决：被告人尤文虎犯变造身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。宣判后，上诉人尤文虎提出的上诉理由是认定李某1等七人涉案金额不应认定为诈骗金额，所有受害人的钱均已退还，一审判决量刑重，请求二审法院从轻处罚。辩护人刘晴提出上诉人具有坦白、自愿认罪、积极退赔、社会危害性不大等从轻情节，请求二审法院对上诉人从轻处罚的辩护意见。经二审审理查明，2018年4月至8月期间，上诉人尤文虎在五分地镇、巴林右旗等地虚构能够代审摩托车行驶证、换驾驶证、代交保险、驾驶证保过增加业务，骗取杜某1、德力根、王某1等55人人民币38525元。案发后，公安机关将赃款扣押并退还给被害人。2015年11月份，被告人尤文虎在翁牛特旗乌丹镇古城街的一个广告公司使用史某的C1E驾驶证变造成自己的驾驶证。上诉人尤文虎于2019年3月7日被翁牛特旗公安局刑事拘留。上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、被害人陈述1.被害人李某2、黄某、王某1、王某2、孙某1、李某1、刘某2等人陈述证实，尤文虎说有朋友能办理驾驶证，需要本人去两次，一次录入指纹，一次去考科目三和四加领证，最快45天就可以下证，他们七人给了尤文虎18000元钱，2.被害人娜荷芽、代某、周某、檀花陈述证实，他们审摩托车每人给杜某2220元，杜某2通过杜某1找人代审，后来得知杜某1被骗了。3.被害人张某1、刘某3、李某3、张某2、孙某2等人陈述证实，他们审摩托车给了杜某1220元、230元、100元、125元、120元、420元、240元、400元、550元不等的金额，杜某1找人代审，后来得知杜某1被骗了。4.被害人韩某陈述证实，他办理增加D证给了杜某1600元，杜某1找人代审，后来听杜说被骗了。5.被害人张某3有陈述证实，他审三轮摩托车给了杜某1560元，杜某1找人代审，后来听杜说被骗了。6.被害人赵某陈述证实，他办驾驶证给了杜某11600元，杜某1找人代审，后来听杜说被骗了。7.被害人杜某1陈述证实，他一共被尤文虎骗了人民币20505元。8.被害人邓某陈述证实，他办3轮摩托车驾驶证给了杜某1700元，杜某1找人代办，后来杜某1说被对方骗了。9.被害人宝音德力根陈述证实，他办理驾驶证给了杜某15000元，杜某1找人代办理，后来证一直没下来。10.被害人苏某陈述证实，她考驾驶证科目二考三次也没过，杜某1说认识一个能办理驾驶证的人，她就用朋友的微信给对方转了1000元，对方也一直没办事，她自己考过了科目二，2018年8月杜某1告诉她被骗了。二、证人证言1.证人史某证言证实，他把驾驶证借给尤文虎后，尤文虎不接电话，第二天补办了驾驶证，尤文虎一直没还他的驾驶证。2.证人杨某证言证实，尤文虎借过他的×××黑色轿车。3.证人杜某2证言证实，他给尤文虎联系了娜荷芽、代某，檀花，周某等四个人审摩托车行驶证交保险的。这4个人将他们的摩托车行驶证原件和220元现金交给了他，他通过微信将880元现金转给了尤文虎。4个人的摩托车行驶证通过出租车捎给了尤文虎。给尤文虎钱后尤文虎一直没有给办理审摩托车业务和保险业务，2018年8月份杜某1告诉他，被尤文虎骗了。三、书证1.受理案件登记表、立案决定书证实，案件来源及立案时间。2.拘留证证实，上诉人尤文虎于2019年3月7日被翁牛特旗公安局刑事拘留。3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、身份证复印件、扣押人民币证实，尤文虎驾驶的一辆车牌号为×××，车内见人民币40170元，身份证复印件八份，协议书一份，印章一枚，史某驾驶证正副本。4.协议书、被害人刘某2等7人的身份证复印件证实，尤文虎以给巴林右旗的刘某2等7人办理驾驶证为由，拿了21000元钱。5.驾驶证正副本证实，驾驶证姓名史某，身份证：×××（史某身份证号），免冠照片是尤文虎。6.印章照片证实，印章内容：诚信考核有效至年月，赤峰市运输管理处。7.证件复印件证实，史某驾驶证号码：×××。8.刑事判决书证实，上诉人尤文虎2011年在赤峰市红山区涉嫌盗窃，被红山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年并处罚金8000元。9.行政处罚决定书证实，上诉人尤文虎2017年11月6日涉嫌赌博被翁牛特旗公安局罚款500元。10.尤文虎诈骗案一览表证实，尤文虎办证、审证加保险为由诈骗38525元。11.被诈骗人名单和转账微信截图证实，杜某1提供的被尤文虎诈骗人名单和杜某1转给尤文虎钱的微信截图。12.协议书、借条证实，2019年3月15日，尤文虎为了给刘某2等7人办理驾驶证收取21000元。13.微信截图证实，被害人苏某通过她朋友转给尤文虎1000元钱、被害人宝音得力根通过微信转给尤文虎2000元。14.办案说明证实，尤文虎供述中说诈骗是收取的受害人身份证复印件，一寸免冠照片及摩托车行驶证原件放在其×××车内，该车被翁牛特旗广德公镇一邢姓男子开走，邢姓男子是其和闫国利一起在广德公镇赌博期间认识的，其提供不了赌博地点和参赌人员名单，称闫国利知道赌博地点，现在找不到闫国利本人无法锁定邢姓男子，无法进一步侦查受害人身份证复印件、免冠照片及摩托车行驶证去向。尤文虎手机中未找到相关证据事实。15.发还还清单证实，公安机关将赃款扣押并退还给被害人。16.机动车信息表证实，×××小型汽车是身份证号码为×××，所有人李占冲。17.案件移送清单证实，随案移送驾驶证贰页及印章一枚。18.常住人口信息表证实，上诉人尤文虎身份信息情况。四、被告人供述与辩解上诉人尤文虎供述与辩解证实，2018年4月至2018年11月期间，他在五分地镇、乌丹镇、巴林右旗等地虚构能够代审摩托车行驶证、换驾驶证、代交保险、办理驾驶证和驾驶证保过业务，诈骗杜某1、刘某2等55人人民币38525元钱。本院认为，上诉人尤文虎以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上诉人尤文虎变造证明身份的机动车驾驶证，其行为已构成变造身份证件罪。上诉人尤文虎犯诈骗罪、变造身份证件罪，应对其数罪并罚。上诉人尤文虎到案后如实供述所犯罪行，系坦白，可对其从轻处罚。上诉人尤文虎有犯罪前科，酌定从重处罚。上诉人尤文虎及其辩护人刘晴提出的认定李某1等七人涉案金额不应认定为诈骗金额，所有受害人的钱均已退还，一审判决量刑重的上诉理由、辩护意见。本院认为，被害人李某1等七人陈述证实上诉人以能办理驾驶证为由，骗取被害人资金，属于虚构事实，不能排除其非法占有的目的，上诉人及辩护人的上诉理由、辩护意见不能成立，不予支持。辩护人刘晴提出的上诉人具有坦白、自愿认罪、积极退赔、社会危害性不大等从轻情节，请求二审法院对上诉人从轻处罚的辩护意见。本院认为，原审法院综合上诉人犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、危害程度、悔罪表现，对上诉人量刑适当，辩护人的辩护意见不予采纳。综上，原审法院判决认定的事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王金海审判员 王 瑜审判员 阿 占 二0一九年十月二十七日书记员 王照阳