湖南省桃源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0725刑初181号公诉机关湖南省桃源县人民检察院。被告人黄绍兵，男，1967年5月26日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，住湖南省桃源县；因在高速公路上无证驾驶机动车，于2016年4月13日被桃源县公安局行政拘留3日；因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年2月1日被桃源县公安局刑事拘留；同年3月8日经桃源县人民检察院批准逮捕，同日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于桃源县看守所。辩护人赵义厚，湖南正泰律师事务所律师。桃源县人民检察院以湘桃检刑诉[2019]173号起诉书指控被告人黄绍兵犯合同诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员艾新华出庭支持公诉，被告人黄绍兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。被告人黄绍兵对公诉机关的指控基本无异议，当庭认罪。辩护人赵义厚认为：1.被告人没有虚构主体和工程项目；2.没有非法占有他人财物的主观故意；3.被告人有给被害人退款的能力；4.办案单位收集证据违反法定程序；5.同一法律事实不能作出民事、刑事两种判决；6.被害人系恶意诉讼不应支持；综上所述，请求人民法院根据疑罪从无的原则，对被告人作出无罪判决。公诉机关指控并经审理查明：2018年年中，被告人黄绍兵因急于偿还他人欠款，虚构其已经承包了桃源县龙潭镇同观山村和观音寺镇扶贫搬迁安置工程，向社会散播转包该两个工程项目的信息，意图骗取他人保证金。2018年7月4日初，苏某、王某得知该消息后，找到被告人黄绍兵，双方约定合作，由苏某缴纳30万元保证金。7月12日，被告人黄绍兵与苏某、王某在本县漳江镇御景园茶楼签订了由黄绍兵制作的《扶贫异地搬迁安置点承包合同协议》，苏某、王某按照协议规定向黄绍兵工商银行账户转账30万元。黄绍兵收到该笔款项后，立即将该笔款项用于偿还个人债务，以及日常花销，至2018年7月14日，黄绍兵将该30万元保证金全部花光。2018年10月，黄绍兵见事情败露后逃匿，失去联系。上述事实，被告人黄绍兵在开庭审理过程中亦无异议，辩护人虽对上述事实有异议，但对以下证据黄绍兵、辩护人赵义厚均无异议。上述事实有以下证据：1.被告人黄绍兵的供述与辩解；2.被害人苏某的陈述及提交的与黄绍兵签订的合同；3.被害人苏某提交的黄绍兵收取30万元合同保证金的收据复印件；4.证人王某的陈述及对黄绍兵的照片辨认笔录；5.证人王某提交的银行卡复印件；6.桃源县绍兵工程部的个体工商户登记基本信息；7.证人胡某、徐某的证言及其银行卡复印件；8.黄绍兵向胡某、徐某的借条复印件；9.证人黄某、吴某、钟某、柯某的证言及其银行卡复印件；10.柯某提交的“入股分红协议书”、黄绍兵60万元借条复印件、担保人谢景华身份证复印件；11.柯某提交的《理公港镇黄家坪村扶贫集中安置点建房承包合同》；12.证人桃源县扶贫异地搬迁工作人员杨某的证言；13.桃源县扶贫开发建设投资有限公司、湖南建工集团有限公司出具的情况说明；14.桃源县扶贫开发建设投资有限公司与湖南建工集团有限公司湖南省第六工程有限公司签订的合同协议书；15.证人何某、周某的证言；16.建设工程施工许可证；17.湖南建工集团有限公司出具的何某、周某任职证明；18.成立项目经理部及启用印章的通知及印章启用公告；19.湖南建工集团有限公司的营业执照复印件；20.黄绍兵的中国工商银行、中国建设银行银行卡客户交易明细清单；21.户名黄成的借记卡产品资料查询、吴某的客户信息查询；22.协助查询财产通知书；23.本案的线索来源；24.到案经过；25.前科材料等证据证实。另查明，被害人苏某于2019年2月27日向本院提起民事诉讼，于同年4月10日双方达成调解，本院于同日制作（2019）湘0725民初446号民事调解书，但黄绍兵一直未予归还。上述事实，辩护人赵义厚提交了以下证据：1.桃源县绍兵工程部的个体工商户登记基本信息，广东省东莞市乾晖建筑工程有限公司工商户登记基本信息；证明被告人有工程承包资质，且被告人到东莞不是逃匿，是在东莞经商，与本案指控逃匿事实不符。2.民事起诉状；证明在刑事案件事发之前，苏某已向桃源县人民法院起诉要求被告人偿还48万元，包含了30万元。3.本院（2019）湘0725民初446号民事裁定书和（2019）湘0725民初446号民事调解书；证明苏某在提起民事诉讼的同时，冻结了被告人50万工程款进行诉中财产保全，同时证明被害人提起民事诉讼后，又用其中的30万元向公安局报案。在桃源县人民法院未受理刑事案件之前，已经对民事案件作出了处理。上述证据，经庭审举证、质证、认证，本院对桃源县绍兵工程部的个体工商户登记基本信息、民事诉状、民事裁定书、民事调解书予以确认；对广东省东莞市乾晖建筑工程有限公司工商户登记基本信息，系复印件且无其他证据佐证，不予确认。本院认为，被告人黄绍兵以非法占有为目的，虚构承包扶贫搬迁安置工程，诱骗他人与其签订转包建筑工程合同，在签订合同过程中，收取被害人给付的保证金，用于偿还个人债务和日常开支，其行为构成合同诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控罪名成立。黄绍兵当庭认罪，系坦白，可以从轻处罚。对辩护人认为被告人已与被害人达成民事调解，不构成合同诈骗罪的辩护意见不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：被告人黄绍兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2023年1月31日止；罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  封长滨人民陪审员  汪本宏人民陪审员  夏 晖二〇一九年十月二十九日书 记 员  施 丽附件：本案适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。