云南省腾冲市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0581刑初186号公诉机关云南省腾冲市人民检察院。被告人蔡某1，小名弄宝，男，1984年1月7日生,傈僳族，初中文化，农民,云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市。因涉嫌犯赌博罪、抢劫罪，于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人刘利平，云南若在律师事务所律师。被告人蔡某2，男，1980年10月11日生，傈僳族，初中文化，农民，中共党员，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市。因涉嫌犯赌博罪、抢劫罪，于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人杨荣钦，云南正旭律师事务所律师。被告人蔡某3，小名雅丽，男，1979年12月6日生，傈僳族，小学文化，农民，云南省腾冲市人，家住云南省腾冲市。因涉嫌犯赌博罪、抢劫罪，于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。辩护人杨天洪，云南腾越律师事务所律师。被告人宋某某，男，1967年12月2日生，汉族，小学文化，农民，云南省洱源县人，家住云南省大理州洱源县。因涉嫌犯赌博罪于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。被告人李某某,绰号阿强，男，1983年8月3日生，白族，小学文化，农民，云南省保山市人，家住云南省保山市隆阳区。因涉嫌犯赌博罪于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。被告人宋某某，男，1993年1月21日生，汉族，高中文化，农民，云南省洱源县人，家住云南省大理州洱源县。因涉嫌犯赌博罪于2018年10月26日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现羁押于云南省腾冲市看守所。云南省腾冲市人民检察院以腾检公诉刑诉[2019]182号起诉书指控被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3犯敲诈勒索罪，被告人宋某、李某某、宋某某犯赌博罪，于2019年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月19日公开开庭审理了本案。云南省腾冲市人民检察院指派检察员钏有杰、杨家荣出庭支持公诉，被告人蔡某1及其辩护人刘利平、被告人蔡某2及其辩护人杨荣钦、被告人蔡某3及其辩护人杨天洪、被告人宋某、李某某、宋某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。云南省腾冲市人民检察院指控：2018年10月24日21时许至2018年10月25日2时许，由褚某（在逃）、杨某1（在逃）提供赌博工具，被告人宋某、李某某、宋某某在腾冲市岔河移民搬迁安置点金某活动房内，以“摇小宝”的方式与被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3以及尹某1等人进行赌博，涉赌资金达人民币8万余元。2018年10月25日凌晨2时许，被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3输钱后，以宋某、李某某等人在赌博过程中作弊为由，将宋某、李某某、尹某1非法扣留，并叫来部分村民对宋某、李某某、尹某1实施威胁、殴打的方式向对方索要赌博损失费、误工费等10余万元。宋某、李某某被迫将现金人民币40000元交给被告人蔡某2，并通过微信转账方式将人民币50000元转给被告人蔡某1。后被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3等人因未完全达到索要财物的目的，将李某某、宋某某等人驾驶的一辆牌照为云Ａ×××××的黑色东风商务车非法扣押。针对上述指控事实，公诉机关提供了相应的物证、书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；检查、辨认等笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3以宋某、李某某等人在赌博过程中作弊为由，将宋某、李某某、尹某1非法扣留，并叫来部分村民对宋某、李某某、尹某1实施威胁、殴打的方式向对方索要赌博损失费、误工费等90000元，数额巨大，被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人宋某、李某某、宋某某以“摇小宝”坐庄的方式组织尹某1、蔡某1、蔡某2、蔡某3等人进行赌博，赌资数额累计达人民币80000余元，被告人宋某、李某某、宋某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人蔡某1、蔡某2、宋某、李某某起主要作用，系主犯；被告人蔡某3、宋某某系从犯。同时六被告人具有坦白情节，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。建议对被告人蔡某1、蔡某2以敲诈勒索罪判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人蔡某3以敲诈勒索罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人宋某、李某某以赌博罪判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人宋某某以赌博罪判处一年以下有期徒刑，并处罚金。针对公诉机关所指控的犯罪事实，被告人蔡某3、宋某、李某某、宋某某无异议；被告人蔡某1、蔡某2辩称：自己的行为不构成敲诈勒索罪，是自己发现对方赌博“抽老千”后，对方主动将钱返还给自己的。被告人蔡某1的辩护人为其辩护：一、公诉机关指控被告人蔡某1构成敲诈勒索罪存在事实不清、证据不足的情形，如果以现有证据对被告人蔡某1进行定罪量刑，有违我国刑事立法“疑罪从无”的宗旨。(一)、从公诉机关出示的证据显示，本案重要的嫌疑人褚某、杨某1等人案发后一直没有归案，从而导致庭审中无法查明案发当晚褚某、杨某1及被告人宋某、李某某、宋某某在组织赌博过程中是谁提供的赌博工具。虽然被告人宋某、李某某、宋某某在供述中均称被告人宋某、李某某在当庄过程中使用的赌具是褚某、杨某1提供的，二人并不知道赌博工具存在作弊使诈的情况，但从庭审及被告人供述的事实来看，被告人宋某、李某某在当庄过程中使用的赌具存在问题是事实，同时结合被告人宋某曾因组织他人赌博被公安机关处罚及在腾冲市多次参与赌博的事实，无法完全排除被告人宋某、李某某与褚某、杨某1等人合伙利用赌博工具作弊，诈骗被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3等人的钱财的可能性。如果被告人宋某、李某某与褚某、杨某1等人合伙利用赌博工具作弊，诈骗被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3等人钱财的事实成立，被告人宋某、李某某与褚某、杨某1构成诈骗罪而不是赌博罪，同时也直接影响到被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3三人在本案中的定罪量刑。公诉机关在公诉中在没有查清上述事实，同时也没有证据证明上述事实的基础上就认定被告人宋某、李某某等人在赌博中使用的赌博工具不是他们的，也没有作弊使诈行为，不构成诈骗，进而认定被告人蔡某1同他人一起参与赌博输钱后，因发现被告人宋某、李某某等人作弊使诈后，与他人一起为减少自己经济损失而实施要求对方返还自己输给对方钱财的自我救济行为构成了公诉机关所指控的敲诈勒索罪，这种认定方式严重违反了我国刑事立法“疑罪从无、从轻”的宗旨，从而损害了被告人蔡某1的合法权益，这样对被告人蔡某1是不公平、公正的。(二)、依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，敲诈勒索公某财物，数额较大的，构成敲诈勒索罪。其法律特征如下:1、主体为一般主体;2、主观上系直接故意且具有非法占有公某财物的目的;3、客观上表现为对公某财物的所有人、管理人使用威胁或要挟的方法，强行索取财物的行为;4、客体是公某财物的所有权。本案中，被告人蔡某1同他人一起参与赌博输钱后，因发现被告人宋某、李某某等人作弊使诈，与他人一起为减少自己经济损失而实施强行要求对方返还自己所输钱财的行为是一种自我救济行为，因其主观上没有直接故意且具有非法占有公某财物的目的;同时，被告人宋某、李某某通过赌博作弊使诈而占有被告人蔡某1等人的财产并不是《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定中的“公某财物”。(三)、本案系因宋某、李某某等人赌博当庄过程中使诈而且确实使用了作弊使诈的工具被发现引发纠纷所致，被告人蔡某1要求对方返还51000元是基于双方之间存在着“摇小宝”赌博关系，蔡某1投注并输了51000元给对方，双方之间即存在赌博关系，而且被告人蔡某1要求对方返还自己所输的51000元仍在赌博数额范围之内(与公诉机关认定8万余元相差不大)。被告人蔡某1等人主观目的是因对方在赌博中使诈，而要求对方返还自己所输的钱，与敲诈勒索罪非法占有公某财物的目的不同。本案中虽然存在着一定的威胁行为，但那是出于气愤，而后要求对方返还自己输给对方钱财的行为，属于“事出有因”，况且对方在赌博中使诈的行为，应当构成诈骗罪，其占有被告人蔡某1所输给的钱也是不合法的。综上，公诉机关指控被告人蔡某1构成敲诈勒索罪存在事实不清，证据不足的情形，请求人民法院在查清事实的基础上，依法给予定罪量刑处罚。二、假如被告人蔡某1的行为构成了犯罪，则其具有以下法定及酌定减轻或从轻处罚的情节：(一)、被告人蔡某1具有自首情节，应当减轻处罚或免除处罚。公诉机关出示的证据显示，案发后，被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3三人在得知宋某某等人到猴桥派出所报案后于2018年10月25日13时许三人主动约着要将车牌号为云Ａ×××××的车从胆扎村开到猴桥派出所接受公安机关的调查，积极配合公安机关处理参与赌博一事，猴桥派出所民警是在三人途经轮马村三岔河水库坝头时将三人传唤到派出所进行讯问调查的，被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3三人在主动到公安机关投案的途中，被公安机关人员查获的行为完全符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定的情形，同时三被告人在自动投案后，向公安机关如实供述自己的罪行，依法应当认定为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，应当从轻或减轻处罚，犯罪较轻的可以免除处罚，所以恳请人民法院依法对被告人蔡某1给予减轻处罚或免除处罚。(二)、本案不应区分主从犯，被告人蔡某1在本案中不能片面地认定为主犯进行定罪量刑。第一、本案中，被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3三人之间没有事前、事中预谋和通谋共同实施敲诈勒索的行为，主观上不具有共同敲诈勒索财物的犯罪故意；第二、被告人蔡某1在发现对方在赌博中使诈的行为后，只打电话给自己的妻子蔡某3，并没有邀约或者叫来村民或者指使别人对被告人宋某、李某某等人实施威胁、殴打等行为，况且自己也没有实施过殴打行为。至于村民的到来，是因为大家听说被告人宋某、李某某等人赌博中使诈的行为后，自发地前来围观或者参与处理的行为，该行为所产生的法律后果与被告蔡某1无关，相应的法律责任不应由被告蔡某1承担；第二、在案发现场，被告人蔡某1并不知道被告人宋某、李某某已将现金40000元给了蔡某2，其所产生的法律后果与被告蔡某1无关，相应的法律责任不应由被告蔡某1承担；第三、在案发现场，被告人蔡某1等人并没有主动要求被告人宋某、李某某将车子扣押着，而是被告宋某、李某某主动要求将车子放在三岔河移民安置点金某，等他们取来钱后再来开车。拿车子钥匙及开车的人是窦某2，被告蔡某1并没有指使过窦某2强去拿车子钥匙及开车，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的，或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。起主要作用，是指在共同犯罪中直接实施犯罪行为，而且其行为是犯罪结果发生的主要原因，或是事前拉拢、勾结他人，提起犯意，出谋划策的教唆犯。综上，被告蔡某1在本案中的行为并不符合《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，且被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3三人之间没有事前、事中预谋和通谋共同实施敲诈勒索的行为，主观上不具有共同敲诈勒索财物的犯罪故意。所以本案不应区分主从犯，被告人蔡某1在本案中不能片面地认定为主犯进行定罪量刑。(三)、被告人蔡某1在公安机关侦查及看守所羁押期间及在庭审过程中认真反省了自己的行为所带给社会带来的严重后果，其认罪态度较好，被告人蔡某1应酌定予以从轻处罚。(四)、被告人蔡某1没有实施殴打、侮辱等行为，其主观恶性不深，社会危害性不大且本案的发生是“事出有因”，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第二款规定，被害人对敲诈勒索的发生存在过错的，根据被害人过错程度和案件其他情况，可以对行为人酌情从宽处理，对被告人蔡某1应酌定予以从轻处罚。(五)、被告人蔡某1实施此次犯罪是初犯、偶犯，应酌定予以从轻处罚。被告人没有犯罪前科，但这次涉嫌犯罪是因其对什么是犯罪的认识能力不足，其主观目的只是单纯要求对方返还自己输了的钱的行为，所起作用和主观恶性相对较小，应当酌定予以从轻处罚。(六)、本案被告人蔡某1等人已全部退赔了涉案财物，请法庭在量刑时酌情给予充分考虑。综上，希望法庭能够在综合考虑本案情节，对被告人蔡某1减轻处罚并适用缓刑。被告人蔡某2的辩护人为其辩护：一、本案证据不足、影响定性的事实没有查清，对被告人定性为敲诈勒索罪是不公平的。首先，被告人之所以要求宋某等人将赌款交出来，是在赌具被确定造假的情况下，才实施了这种行为；其次，赌具造假是客观事实，但宋某等人是否使用赌具，依照目前在案的证据无法排除其确实没有使用过，公诉机关是依据宋某等人对自己有利的辩解予以否认的；再次，杨某1等人没有到案，宋某等人是否使用造假的赌具或与杨某1等人共谋诈骗他人款项的事实无法查清，宋某等人犯罪行为的定性影响了蔡某2等人的定性。也就是说，如果宋某等使用作假的赌具，从而赢得了蔡某2等人的赌款，依据法律规定其行为应是诈骗行为，那么蔡某2等人在其赌资的范围拿回来的款项应是公民合法救济。二、公诉机关所公诉的本案的罪名没有使用统一法律规定的标准。公诉机关在宋某等人是否构成诈骗罪证据缺乏的情况下，根据疑罪从无，疑罪从轻的原则对李某某、宋某、宋某某的行为定性为赌博罪。本案存在所涉案人员一方犯罪行为的定性影响着另一方涉案人员的行为定性，即李某某、宋某等人的行为是单纯赌博行为还是诈骗行为，这个认定直接影响了蔡某2等人的行为定性。为此，在同一个事件中，同一个客观事实的情况下，蔡某2等人却承担较重于宋某等人的罪名和刑罚，这是同案却不同的定罪量刑标准。三、关于自首认定的问题。根据庭审的证据核实，可以明确蔡某2等人是在知道宋某等人已报警的情况下，将车开下来，这是一种正在投案过程中被抓获的一个情节，结合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，考虑蔡某2等人的案情事实、性质、情节、危害后果、社会影响、被告人的主观恶性和人身危险性对蔡某2等人的行为认定为自首情节。四、主从犯界定的问题。公诉机关认为，被告人蔡某2在本案敲诈勒索行为中起到了主要作用，这个指控是缺乏事实依据的。首先，蔡某2没有约蔡某1、蔡某3一起去赌博；其次，在要求宋某等人交出赔款的过程中，没有指使其他任何人实施任何行为，综合本案庭审证据核实时明确，动手殴打李某某的人是未到案的窦某2强等人，蔡某2没有任何突出于本案的被告人的行为，因此，不能依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定对蔡某2认定为主犯。五、根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公某财物的行为。敲诈勒索罪所侵犯的客体是被害人的公某财物，应是公民、法人等的合法财物，但宋某等人所得的财物是否是因使用欺诈的方式从蔡某2等人处而得来的财物不是法律所保护或不属于其自身的财物，本案没有证据予以排除过，只是公诉机关在无证据的情况下，采信了被告人宋某等人对自己行为有利的陈述。为此，本案事实不明，决定本案定性的重要证据没有到庭核实，所涉的客体不应是刑法第二百七十四条所保护的客体；且本案发生于少数民族聚居的地方，当地人法律意识淡薄，形成了一定的乡间风俗，在发现被欺诈的情况下，实施了民间救济行为，虽有扰乱社会管理秩序，但不至于应承担罪罚。被告人蔡某3的辩护人为其辩护：一、辩护人对公诉人指控本案被告人蔡某3犯敲诈勒索罪的定性无异议。二、辩护人对公诉人主张本案被告人蔡某3在此案的共同犯罪中所起的作用较小，系从犯的观点予以认同。三、诱发本案发生的客观原因是宋某、李某某、宋某某等人在组织实施赌博的过程中采取弄虚作假的方式骗取了本案被告人蔡某3等人的钱财，主观上是本案被告人在处置此事的时候，采取了不当的维权方式诱发的。辩护人认为在此案中宋某、李某某、宋某某等人一方存在严重过错。四、在案发后的第二天，被告人蔡某3、蔡某1、蔡某2在明知宋某、李某某、宋某某等人已报案的情况下，还坚持将车辆送还宋某、李某某、宋某某等人。在送车归还的途中也即猴桥轮马三岔河水库坝头才被正在值班的民警查获。辩护人认为被告人蔡某3、蔡某1、蔡某2具有自首情节。五、被告人蔡某3无犯罪前科，且系初犯、偶犯。六、被告人蔡某3是家庭生活中唯一能够创造经济收入的成员，现因其犯罪被抓，导致整个家庭陷入困难，支离破碎，面临无法维系的贫困状态。综合上述几点辩护意见，建议人民法院依法在两年以下对被告人蔡某3定罪量刑，并适用缓刑。经审理查明：2018年10月24日晚上9时许至2018年10月25日2时许，褚某某（在逃）、杨某（在逃）与被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3、宋某、宋某某、李某某等人在位于腾冲市岔河移民搬迁安置点金某的活动板房内，与“摇小宝”的方式进行赌博，开始由杨某1“坐庄”，后由宋某、李某某合伙“坐庄”，涉赌资金达十多万元。2018年10月25日2时许，赌博结束，被告人蔡某1怀疑宋某、宋某某、李某某等人在赌博过程中“摇假宝”（采取作弊的方式进行赌博），蔡某1将赌博工具的盖子砸烂，在盖子里发现了一块集成电路板。后被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3不让宋某、李某某离开赌博地点，蔡某1让其妻子蔡某3打电话叫来部分村民，并以宋某、宋某某、李某某在赌博过程中作弊为由，采用威胁、打骂的方式向对方索要赌博损失费、误工费等共计140000元。被告人宋某被迫将现金40000元交给被告人蔡某2，并通过微信转账的方式将50000元转给蔡某1，被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3等人因未完全达到索要财物的目的，将李某某、宋某某等人驾驶的一辆牌照为云Ａ×××××的黑色东风商务轿车非法扣押。上述事实，公诉机关提供了下列证据：一、物证保山市公安局腾冲边境经济合作区分局扣押的被告人蔡某1、李某某、宋某、蔡某3、宋某某持有的手机各1部，被告人蔡某1持有的人民币50000元，被告人蔡某2持有的集成电路板1块、人民币40000元、车牌号为云Ａ×××××的小型普通客车1辆，附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、接受证据材料清单，证实保山市公安局腾冲边境经济合作区分局依法扣押被告人蔡某1银灰色VIVO手机1部、人民币50000元、扣押李某某黑色华为手机1部、扣押宋某玫瑰金色VIVO手机1部、扣押蔡某3黑色VIVO手机1部、扣押宋某某白色苹果手机1部、扣押蔡某2集成电路板1块、人民币40000元、车牌为云Ａ×××××东风牌小型普通客车1辆。二、书证1、云南省腾冲市公安局、洱源县公安局、保山市公安局隆某分局的户口证明、六被告人的正侧面照片，证实六名被告人的基本情况，均已年满18周岁，具备完全刑事责任能力。2、云南省保山市公安局腾冲边境经济合作区分局的查获经过，证实2018年10月25日8时许，宋某某到保山市公安局腾冲边境经济合作区分局猴桥边防派出所报案称，其父亲宋某与李某某等人在腾冲市胆扎村金某赌博的时候被人扣押了，民警经初步调查得知，宋某、李某某、尹某1、蔡某1等人涉嫌赌博，后保山市公安局腾冲边境经济合作区分局立即组织民警开展侦查工作。2018年10月25日13时许，民警在开展侦查过程中发现宋某、李某某、尹某1可能在腾冲市猴桥下街街子上活动，大队组织民警开展巡逻的时候，在猴桥镇下街街子腾冲市森林公安分局猴桥森林派出所门口附近将宋某、李某某、尹某1查获，后依法将涉嫌赌博的宋某、李某某、尹某1传唤至腾冲市公安局办案中心开展讯问调查。2018年10月25日13时许，民警在猴桥镇轮马村三岔河水库坝头发现犯罪嫌疑人蔡某1，民警立即出示拘传证将蔡某1抓获，后经讯问，发现与蔡某1一起的蔡某2、蔡某3参与过赌博，后民警依法将涉嫌赌博罪的蔡某2、蔡某3、蔡某1传唤至腾冲市公安局办案中心接受调查。3、腾冲健君医院的诊断证明书，证实经腾冲市健君医院诊断，宋某左肘部软组织挫伤；李某某左下颌皮肤软组织挫伤、左食指末节皮肤挫伤、枕部头皮挫伤。4、蔡某8、蔡某4、余某1、蔡某7出具的情况说明，证实蔡某8、蔡某4、余某2、余某1、蔡某7说明当晚听说一伙外地人在金某玩“假宝”，被蔡某1（怒宝）、蔡某2等人发现，外地人拿给了蔡某2现款40000元，微信转账给蔡某150000元，后将车子抵押给蔡某1等人。5、云南省洱源县公安局的公安行政处罚决定书，证实被告人宋某于2012年2月18日在云南省大理州洱源县右所镇中所村东街组抽水房以“摇宝”方式进行赌博，于2012年2月19日0时许被右所派出所民警现场查获，给予宋某行政拘留十日并处罚款三千元的处罚，收缴赌资七十七元。6、蔡某9花、蔡某6支、蔡某3提交的申请，证实蔡某3、蔡某6支、蔡某9花申请对蔡某1、蔡某2、蔡某3从轻处理。7、保山市公安局腾冲边境经济合作区分局的情况说明、补充侦查报告书，证实涉案人员褚某、杨某1案发后一直在逃，警方多次组织对二人实施抓捕未果，目前二人下落不明；案发当晚在场的蔡某10、窦某2荣、窦某2强案发后一直在逃，无法查证三人对宋某等人实施殴打的情况；当晚赌博结束后，蔡某1指使其妻子蔡某3打电话给蔡某1，蔡某1又邀约李某、蔡某2、蔡某4等人到达现场，蔡某4证实蔡某1、蔡某3、蔡某2和外地人争吵，并阻止宋某、李某某、尹某1离开现场；根据宋某、尹某1、李某某、宋某某的供述，当晚的赌博是由杨某1、褚某组织，赌博工具系杨某1、褚某提供，二人现在在逃，无法具体查证由谁提供赌博工具；案发当晚，现场放高利贷的女子经多方查证无法确定其具体身份；尹某1系李某某、宋某等人邀约一同前往赌博，无证据证实其参与当庄、抽头渔利等情况；蔡某1系蔡某2邀约赌博，参赌资金达51000元，数额较大；蔡某2携带32700元赌博；赌博结束后蔡某1、蔡某2均使用语言对李某某、宋某某进行威胁，蔡某2还使用手拳头对李某某、宋某进行殴打；尹某1涉嫌赌博罪于2018年10月26日被保山市公安局腾冲边境经济合作区分局刑事拘留，2018年11月30日，因腾冲市人民检察院不批准逮捕，腾冲边境经济合作区分局变更强制措施为取保候审，2019年3月26日解除尹某1取保候审强制措施。三、证人证言1、证人李某的证言，证实2018年10月25日凌晨2时左右，余某3说蔡某3打电话给蔡某1，说蔡某1他们在金某赌博对方摇假宝，让蔡某1约着我们去帮解决一下，我和蔡某4、蔡某2、窦某3、蔡某1、余某3一起驾车到金某活动板房找到蔡某1他们，当时有很多人在着，双方正在发生争执，还有几个轮马本地人，我只认识一个姓尹和一个姓李的外地男子，蔡某1让对方赔50000多元，对方不承认做假，蔡某10、窦某2荣、窦某2强他们三个打了老尹和老李几下，其中蔡某10用一根松木棒打，窦某2荣、窦某2强用拳头打，后老尹和老李答应赔给蔡某1他们100000元钱，后我回到车上等到天亮，具体如何付钱我不清楚，老尹他们将车子抵押给蔡某1。我不清楚他们具体赌钱的输赢情况，蔡某1夫妻在我们去之前没有说过付钱给我们，我也没有收到过什么费用。2、证人蔡某1的证言，证实当天凌晨我接到蔡某3的电话后约着李某等人到金某找到蔡某1等人，到后看见高高大大的男子“诺波”和一个瘦小的男子在打两个外地人，“诺波”用一根棍子打在两个外地人的背上，把木棍都打断了，瘦小男子用手掌扇对方的脸，一直听见他们和两个外地男子在商谈，后自己到车上睡觉，天亮后听说外地人“出老千”，同意出100000元钱，后我和李某等人回家了，11时左右，李某约我说蔡某1叫去他家分钱，我们到了一会后，蔡某1说对方已经报警了，一起开着对方的商务车准备送还对方，开到三岔河电站被民警查到。他们赌博的具体情况我不知道。3、证人蔡某2的证言，证实2018年10月25日凌晨到天亮，我和李某、蔡某1等人去到金某蔡某1他们赌博的地方，当时人很多，我没进活动板房看过情况，因为酒醉，我就回到车上睡觉了，到了天亮看到很多人从活动板房下来，我也就和李某坐车回家了，到了中午，李某打电话来给我，让我去蔡某1家领钱，说是昨晚上去过金某的人每人去他家领2000元钱，我去到以后看到李某、蔡某2及他妻子、蔡某3都在他家里了，之后我妻子打电话给我说等我去下街吃饭，我坐了三四分钟后就走了，我骑摩托车到了李某家门口，看见蔡某1开着车子过来，让我和他们去送一下昨晚扣留外地人的一辆商务车，我们来到三岔河坝头的时候就被公安民警查获了。4、证人蔡某3的证言，证实2018年10月24日晚上我和我丈夫蔡某1来到轮马三岔河金某一间活动板房，到了我才知道他们在那里赌博，我看见我们寨子的蔡某2夫妇（他妻子叫蔡某9）在现场，之后他们就开始赌钱，我在旁边一直等着他们，到凌晨2点左右，他们结束了，我老公发现赌博工具是假的，就让对方赔钱给他们，过了一会对方打电话叫人来，他让我打电话给蔡某1，让他来现场，之后我就打了蔡某1的电话，让他快来，蔡某1他们到了现场，对方也答应还钱，到了早上6点左右，我和蔡某3、蔡某9花在车子上休息等着他们，到了8点左右，蔡某1来叫我说走了，已经解决好了。5、证人蔡某4的证言，证实2018年10月24日晚上我没有参与赌博，我和李某、蔡某2、旧街的一名女子在蔡家寨蔡某5的商店里喝酒，我们一直喝酒到了凌晨3点左右，余某3和蔡某1来到商店内说蔡某1他们在轮马某1赌钱出“假宝”，叫我们寨子的赶紧去看看，之后除了余某3和蔡新梅，其余人坐上了李某驾驶的车子，大约在凌晨3点40分到了赌博现场，我看到现场男男女女有二三十人，蔡某1和蔡某3、蔡某2和外地人在争吵，让外地人赔偿他们十万元钱，不给钱就打他们，我看了几分钟，之后就进进出出的来回走动，后来蔡某2说那些外地人转给了蔡某150000元的微信红包，还差着50000元没有给，还扣押了一辆他们的车子，我不知道听到谁说了一句，当晚来过的人等外地人把钱付清以后一人大约分给2000元钱作为误工费用，我看着在那里也没有什么意思，就约着李某他们一起回家了，当晚应该是蔡某1的妻子蔡某3打电话给蔡某1和余某3的，但是具体情况我不清楚，我在现场没有看到过蔡某2收到了40000元的现金，误工费不知道是蔡某1、蔡某3、蔡某2他们中哪一个说。6、证人蔡应归的证言，证实2018年10月24日，我在轮马某1我朋友蔡某2家喝酒，到了凌晨两点多我听见金某旁边的活动板房有人在吵架，我就出来看情况，之后发现我姑爹蔡某2也在现场，蔡某2和我说今晚有几个外地人使“假宝”害他输了好多钱，我姑爹和蔡某3、蔡某1跟几个外地人一直在争吵，蔡某2用手打了几个外地人中个子有点矮有点胖的男子，之后我看见对面高个子的男子用手机转了给蔡某150000元钱，当时那几个外地人就跟蔡某1说还差着50000元，明天12点以前来付清，之后也就散了，我就到蔡某2家睡觉去了。7、证人窦某1的证言，证实2018年10月25日凌晨两点左右，我正在家睡觉，蔡应归打电话给我我没有听到，之后蔡应归直接来敲我家的大门，我起床后，他说今晚在轮马村金某赌钱出“假宝”了，我姑爹蔡某2和蔡某1、蔡某3都在，他们的钱输完了，约着我去看，顺便去拿我们两个在核桃河下的渔网，之后蔡应归开车先走，我在后开车又去，我到现场看到对方个子矮一点的男子其中一只手的一根食指有点弯曲伸不直，可能被人打到过，之后外地人答应赔偿100000元钱，其中一个男子微信转账给了蔡某150000元钱，还差50000元凑不够，说好第二天来给，到了凌晨四点多的时候我约着蔡应归到核桃河起渔网去了。8、证人尹某1证言，证实2018年10月24日22时许，有人打电话给宋某，宋某和我、李某某、宋某某开着李某某的黑色东风商务车到猴桥轮马某1活动板房里面，有十多个人在着，一个穿麻灰西服的傈僳男子拿出“摇把子”的工具开始当庄赌博，我们也开始下注，每次下注不低于100元，玩了约一个小时，我输了1200元，到25日凌晨0时许，李某某和宋某又合伙当庄，我就一直在旁边看着没有玩了，到3时许，李某某和宋某已经把之前输的本钱赢回来，还赢得20000多元，“怒宝”怀疑赌博工具有问题，把盖子摔在地上，发现盖子里面有线圈，后李某某和宋某被围起来，他们说两人“摇假宝”，要让他们两人赔钱，宋某某看情况不对，就边打电话边往外走了，“蔡某12”把宋某手里的40000元钱拿了装进裤兜里，“怒宝”要求李某某和宋某拿出100000元钱赔给在场赌博的人，并且不让我们三人出房间，3时30分许，里面的人越来越多，一个皮肤黑高鼻子的傈僳男子拿一根树枝将李某某右手手指和下巴打出血，一个高大的傈僳男子用手打李某某的头部，宋某也被两个男子用手脚殴打，期间一个围着红围巾的男子用手去掐李某某的脖子，到5时许，李某某和宋某微信转给“怒宝”50000元钱，到天亮时，“怒宝”告诉李某某和宋某去找50000元钱，将李某某的车子扣留着，后我们三人才得离开。当晚赌博的工具是穿麻灰西装的男子提供的，赌博现场大概有五六万元赌资，我带了1700元，输了1200元。四、被告人的供述和辩解1、被告人蔡某1的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实我一共参与了两次赌博行为，第一次大约是在十多天前，我只是到旁边去看过，当时我到猴桥镇轮马村我一个朋友蔡茂华家玩，有几个人在他们寨子里面的活动板房里面以“摇小宝”的方式进行赌博，是否参与过赌博我记不清楚了，第二次是2018年10月23日，我再次到轮马某1玩,发现之前赌钱的那几个人又在活动板房里面赌博,然后我就参与他们赌钱,当时我带着五六百块钱，我大约参与赌了半个小时的时间，我走的时候基本上没有输赢，之后我就回家了，到下午四五点的时候，我再次驾车来到活动板房参与赌博，我同样参与赌博了半个小时左右的时间，输了500元左右的现金，之后我又在金某寨子里面玩了一下就回家了。2018年10月24日晚上8点左右，我们寨子的蔡某2打电话告诉我说轮马的金某又有人“摇小宝”了，让我去玩一下，当时我和我妻子蔡某3驾驶车子由猴桥下街回到轮马，我们没有回家直接前往金某的活动板房，当晚9时左右，我到了现场后发现里面大约有七八个人正在以“摇小宝”的方式进行赌博，我认识的人有蔡某2、褚某、蔡某3以及保山、大理的四个外地人，当时当庄的人是褚某，我带着26000元钱，我就拿出一些钱来进行赌博，到了2018年10月24日晚上10时左右，其中两个外地人说他们要当庄，然后庄家就换成了四个外地人，我也就继续参与赌博，但是我压注的金额加大了，最少的时候是100元，最多的时候是1000元，当时四个外地人中的“老李”和“老宋”轮流摇宝，其中年轻点那个小伙子在负责收钱和兑钱还负责抽头，开始我还赢了几把，后来一直输，到了2018年10月25日凌晨1时许，我带来的26000元人民币都输完了，我又向当时和我一起赌博的轮马一名叫“杨某1”的男子借了5000元人民币，我借了以后继续参与赌博，到凌晨2点左右我借来的5000元人民币也全部输完，当时我坐在旁边看了10多分钟，在场参与赌博的蔡某2、蔡某3的钱也输完了，现场赌博也就停止了，当我们准备离开的时候，我随手拿起我们赌博工具盖骰子的盖子看了一眼说：“这个东西怕是假的”，我将盖子砸烂后发现里面全是电线、芯片等工具，接着我就对他们说他们作假，让他们将我们输的钱退还给我们，并且不让他们离开现场，之后我们就和他们争执，主要争执的内容是我们输了多少钱，之后我听到那几个外地人其中一个人打电话说：“出乱子了，你们快上来”，其中一个年轻的男子借打电话离开了现场，我们听到以后就打电话给我们胆扎的人，大约过了半小时，对方叫来了两车人，但是下车的只有两个人，我们胆扎的人来了十多个，之后我一直和“老尹”说着赔偿的事情，我说我输了51000元，加上蔡某3、蔡某2输的钱还有寨子来的人的误工费他们必须赔我们共100000元人民币，就这样我们一直吵到今早上7点半左右，我没有打过他们，其他人有没有动手我不知道，“老宋”通过微信转账转给我了20000元，“老李”转给我了30000元，剩余的50000元他们说没有，就将他们驾驶的一辆商务车抵押给我们，说等他们有钱了，带着钱来给我后再来开车，之后我接过车子钥匙交给了褚某让他保管，后我就驾驶我的车子并载着我妻子蔡某3离开现场回了家。到中午的时候，“老宋”打电话给我叫我送车子到猴桥下街，我才知道窦某2强将车开回了胆扎村旧街，之后我打电话给窦某2强，叫他把车子送到我家，之后我约着蔡某2、蔡某3、李某、蔡某1、蔡某2准备送车子到下街，途经三岔河坝头的时候，我们就被公安机关抓获了。蔡某1在补充侦查卷中供述：我在2018年10月24日晚没有动手打过对方的人，只是一直在和他们争论赔偿的问题，当晚李某某将40000元现金递给了蔡某2，我收到了50000元的微信转账。2、被告人蔡某2的供述供述和辩解及同步录音录像光盘，证实我们参与的赌博是由猴桥镇轮马村的褚某和杨某1组织的，2018年10月24日20时我接到褚某打电话给我约我去赌博，后我、蔡某3及我妻子蔡某9花三人开车到猴桥镇轮马村金某一间闲置的活动板房找到褚某他们，当时我和蔡某3进入活动板房，我妻子蔡某9花在车上玩手机，现场的人有蔡某1、褚某、杨某1、三个猴桥镇轮马某2及四个外地人和一男一女（听说他们是固东镇人，“放水钱”的），开始是褚某当庄，当了一个小时左右，那四个外地人说他们输钱，要当庄，之后就由四个外地人当庄，其中大理人中的父亲和保山人中年纪稍微大一点的两个人负责轮流摇“小宝”，大理人的儿子负责杀赔，另外一个保山男子参与我们一起押注，从外地人当庄之后，我们玩家一直输钱，到了2018年10月25日凌晨2点左右，我们玩家手里的钱基本输光了，我准备回家，他们还给了我200元的油钱。准备离开的时候蔡某1说：“晚上怪着些的，过来瞧瞧”。我听见之后，就返回到赌场，我接过蔡某1手里的碗看了一下，没有看出什么问题，接着蔡某1就准备砸碗，这时褚某就说碗是他带来的，我们要砸就先压钱，蔡某1就将骰盅砸烂了，看到里面有一些电子器件，我们就让那四个外地人赔偿我们输的钱，后来那四个外地人拿出40000元说是赢我们的钱，后来我就拿着了，之后输钱的人都报自己输钱的数目，我报了18000元，其他人很多都是报了虚假的数字，最后那四个外地人就说赔偿我们100000元，并通过微信转给了蔡某150000元，后来他们说钱还不够，用他们开来的商务车抵押着，凑够了钱又来拿车子，之后我们扣留了车子，他们就离开了，在这期间我们寨子的人也去了十多个，我就看见窦某2强用手推搡过大理人中的父亲几下，其他人有没有动手我不清楚。蔡某2在补充侦查卷中供述：我认为在赌博后发现宋某某等外地人赌博时候“出老千”，我要求他们退还输的钱的行为达不到抢劫罪，我之前说的我拿了2600元还是2700元去参与赌博，但是这些钱输完以后我去到我的车上将我藏在车上的30000元分两次拿着也去参与赌博，最后这30000元也输完了，我知道杨某1和褚某等人在现场抽水，他们两个抽水的钱有1000元以上。在赌博现场还来了一男一女放水钱，我没有跟他们借过钱，我也不清楚他们放水钱的利息是多少。3、被告人蔡某3的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实我就参与了一次赌博，时间是2018年10月24日22时许至23时许，我们共有10人参与赌博，当时我准备去我外婆家一趟，知道他们在猴桥轮马村移民搬迁盖下的活动板房内赌博，我就过去了，一开始我看见褚某在当庄，当了一个小时左右，就换成四个保山人中的一个年老的来当庄，后面我跟杨某1借了1000元人民币开始参与他们赌博，这1000元我押了几把就输完了，这时候我就跟旁边一个放高利贷的女子借了10000元人民币接着赌，那个年老的人当了半个小时左右的庄后就换成他们其中一个稍微胖点的来当庄了，就这样我们一直赌到2018年10月25日0时许，玩到最后一把的时候，庄家就将我们的钱全部赢走了，然后大家准备散场的时候，蔡某1拿起骰盅看了一下说这个怕是假的，之后蔡某1就将骰盅砸烂了，看到里面掉出来一个电路板，后面蔡某1就说他们四个外地人作假，让他们赔钱，这时那个老年保山人就拿出手里的40000元递给了蔡某2，说是赢了这40000元，同时这个老年人的儿子打电话给他在猴桥镇的朋友，说是出了事让他们上来看看，后面我们这边的人也打电话叫寨子里面的人来，过了半小时左右，他们那边来了两个人，我们这边来了20个人左右。他们那边来的两个人其中一个姓杨的到来的时候手里面拿着一把40多公分长的刀,刀还在刀鞘里面,就对褚某说你们开赌场作假,我之前输过十多万元,要赔给我的,后面他乱了一下也就不怎么乱了,我们就让他们外地人赔给我们钱,他们外地人就狡辩说骰盅不是他们的，他们也不知道，后面窦某2荣气不过就上去打了那个老年保山人一拳，被我们这边的人拉开了，后面蔡某10也上去拿着40公分长5公分粗的一根棍子打了稍胖一点的保山人一下，被我们的人拉开了，后面我看情况不对，就拉着我表妹蔡雪梅一起离开到她家烤火去了，到了2018年10月25日3时许，我又再次来到赌博地点看情况，经我了解对方外地人答应了赔偿共100000元，之后蔡某1的妻子蔡某3用本子记下了在场输过钱的情况，之后我就到蔡某2的车上去睡觉去了，到了7时许，看见我们寨子和他们那边的五个人都下来在路边了，我得知他们已经凑了50000元交给了蔡某1，其余的钱要用他们开来的车子作抵押，凑够了钱再来拿车子。我们这边的人等他们离开以后就商量如何分这些钱，窦某2强说把这100000元平分，每人能得到3800元左右，后面蔡某11说今晚他们参与赌博的人输了那么多钱，我们其他人每人分1000元就行了，后来有几个就说1000元太少了，我就说蔡某1输的多，让蔡某1出来说句话，蔡某1就说后面来的人自己定一下，如果后面没有他们来，也搞不赢保山人，来的人每人分2000元，剩余的我们输钱的看情况分，就这样我们就散场了，当时窦某2强就把外地人留着的车子开走了，到了九点半左右蔡某2打电话给我，说听蔡某1讲保山人已经报案了，让将车子还给他们，后我们商量由蔡某2开保山人的车，蔡某1开他自己的车带上李某、两个年轻人就准备到派出所来，我们开着车子来到轮马村三岔河坝头就被公安机关查获了。我了解当天的赌博是由褚某、杨某1和“阿某1”组织的。4、被告人宋某的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实我是在2018年的农历8月15日前就来到腾冲了，准备去猴桥租些地种大蒜，后来我儿子宋某某也过来，我原来认识的朋友李某某（保山瓦马某2）也到了猴桥,跟他一起来的还有尹某1,到了猴桥下街以后我先认识了种植羊肚菌的猴桥镇轮马村人“阿某1”,我跟“阿某1”去轮马玩的时候经常看见他们寨子的人以“炸金花”的方式赌博。2018年10月23日晚,我和李某某、尹某1、宋某某一起到轮马某1的活动板房内以“摇小宝”的方式进行赌博，当晚我带着4000元，李某某他们带了多少钱我不知道，到了次日0时左右，我输了1800元，之后我就回猴桥瑞源宾馆了。10月24日20点左右，我和李某某问杨某1有没有人赌博，他让我们上去，我们四人又开车去到金某参与赌博，当时是“豹子”当庄，到了22时左右，我带去的4000多元现金输完了，李某某的钱也输完了，我们和“雅丽”通过微信转账换来10000元的现金，这10000元现金我和李某某一起用，后来钱又输完了，我和李某某就和一名在场放水的女子借了10000元，我和李某某开始当庄，我开始“摇小宝”，但还是输，李某某说让他摇几把，之后我们就开始赢钱，到后来跟别人借的钱还清了，我们还赢着两万多块钱，我们就说时间不早了，不玩了，这时“弄宝”就来拿着我们“摇小宝”的工具看，他就说“摇小宝”用的盖子有问题，输的钱冤枉，我们说不是我们拿出来的工具，我们来的时候就有人玩着了，我数了一下赢的钱刚好有40000元，他们将盖子砸烂以后，看到里面有一个灰白色芯片，之后有人说这个是“阿某1”跟杨某1拿出来的，之后他们就不让我们走，我儿子就打电话给在猴桥的朋友杨某2，对方也开始叫人，我看着情况不对，就让一个傈僳族老人将我儿子送出去，之后我儿子借着打电话的名义出去了。过了三四十分钟，一个参加我们赌博的30岁左右的男子跟我说让我将钱拿出来，我就将放在衣袋里的40000元钱拿出来，那个男子就一把将我手上的钱拿走了。接着杨家宽和他的一个朋友到了我们赌钱的地方，“弄宝”叫来的十来个人也来到我们赌钱的地方，“弄宝”他们说叫我们再赔他们100000元才让我们走，我们说没有钱，“弄宝”叫来的3个男子就开始对我和李某某进行殴打，他们每过二十分钟就打我们一次，并让我们赔给他们100000元钱，到了天亮的时候，我们答应赔给他们100000元，让他们不要再打了，我通过微信转给“弄宝”20000元，李某某转了30000元，并将我们的车子扣了下来，让我们在中午十二点以前凑好钱去开车，我们也就回到猴桥下街了，之后我儿子打电话给我，让我们去派出所，我们就被传唤至派出所了。宋某在补充侦查卷中供述：2018年10月24日晚，我和李某某赌博当庄的时候宋某某和尹某1没有参与我们，他们只是在兑付赌博资金和利用宋某某的手机帮我们转过钱，至于我们赌博的输赢他们都不参与，蔡某2在事发后打了我的鼻子一拳，其他人用脚踢了我几下，还有一个当地人用木棍打了我的头部一下，蔡某2和本地人也打过李某某，蔡某3、蔡某1没有动过手。5、被告人李某某的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实2018年10月24日晚上8点左右，我和宋某、宋某某、尹某1四人在猴桥镇下街街上吃饭的时候，“阿某1”打电话给我，让我们去金某赌博，后来我们就去赌博了，我们到的时候是褚某在当庄，一个半小时左右，我将我带去的9000元现金还有跟“弄宝”借的2000元现金都输完了，宋某拿去的5000元现金也输完了，我们准备走了，杨某1说让我们等着，有人送钱上来了，可以借钱给我们，于是我和宋某在旁边看着他们玩，半个小时左右，一个38岁左右的妇女背着一个包包和她老公一起上来，“雅丽”第一个跟那个女的借了10000元，随后我也跟这个女的借了10000元现金（实际上递给我了9700元，她抽了300元作为利息），过了一会，宋某跟褚某说让他当一下庄家，之后宋某就当庄，我也就和宋某拼庄，在宋某当庄期间我两个人又输了40000元左右，之后我就去当庄，此时我们只有两千块钱了，我当庄之后，除了杨某1，其他的人都开始输钱，过了一会杨某1也就赢着钱走了，最后还有我和“弄宝”、“雅丽”、“蔡某12”、“阿某2”我们五个人为主的在玩，褚某偶尔玩几把，庄家还是我和宋某一起当，赌注也就开始变大了，到了最后我们将和别人借的钱还了以后还剩下40000多元，后就不玩了，我们准备离开，我们离开了20米左右，我没看见宋某和他儿子出来就折回去，看见“弄宝”将“小宝”砸了，他就说这个小宝有芯片，有人作假，同时褚某就问这个小宝是谁拿来的。弄宝就说他不管谁拿来的，反正他输了50000多元，庄家一直赢钱，要让我们赔钱，然后“蔡某12”说都不能走，“阿某2”就将门关上了，我就看见“蔡某12”、褚某他们在打电话，应该是邀约人，打了电话之后，他们就和我们争吵，“弄宝”跟我说：“你们赶紧承认搞鬼，把钱还了算了，现在只有十几个人，一会来上百人，你们走都走不了”，我们解释说我们没作假，骰子是杨某1拿来的，但是我们解释没有用，他们就认定是我们作假，还叫来了十多个人，他们让我们两个每人出50000元给他们，我和宋某没有说话，站在那里五分钟左右，一个穿着灰色夹克衣服圆脸有胡子的男子过来说：“给你们十分钟时间，再不说就打你们”，过了十分钟，这个男子就用巴掌打了我的右侧面部一耳光，然后他就把我推到板壁上，对我说：“到底说不说”，此时原来动过手的穿黑衣服的男子、留胡子的男子及其他四五个男子就围上来，把我围在板壁上，其他人可能怕他们几个打我和宋某，就把他们拉开了，我和宋某就商量说先给他们100000元，回去慢慢调查谁在作假，我和宋某转给弄宝50000元，后来找不到钱，他们就将车子扣下了，说第二天中午十二点还没找到钱就将车子推下水库里面去，之后我们就散了，第二天我就被公安机关传唤调查了。李某某在补充侦查卷中供述：我2018年10月24日晚到轮马村金某参与赌博时，所用的赌博工具是杨某1拿出来的，在我当庄的过程中，没有更换过工具，我也没有发现这个赌博工具有什么问题，当晚杨某1抽水抽走了大约5000元，褚某抽走了大概2000元。6、被告人宋某某的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实2018年10月24日22时许，我和李某某、宋某、尹某1来到腾冲市金某第二排活动房赌博，一个叫“四哥”的开始当庄，我一直在旁边看着，看了两个小时左右，李某某、宋某一共输了10000元，宋某就让我转账给在场的一个45岁左右的女子10000元，那名女子给了我9700元的现金，她从中抽取300元的利息，之后就由李某某、宋某当庄，开始是宋某当庄，结果他的10000元快输完了，李某某又当庄。2018年10月25日1时40分许，李某某当庄一直赢钱，在现场的一个叫“雅丽”的人要提现金，宋某让我接受“雅丽”的10000元，宋某给了“雅丽”10000元现金，到了25日2时许，李某某不仅把之前宋某输的10000元钱赢回来，还赢了30000元左右，最后剩下40000元现金，“怒宝”怀疑李某某“出老千”，就拿起盖子看，并将“摇小宝”的盖子摔在地上，我看见盖子上有一个电路板，他们就说我们这边“出老千”，不让我们走，一个秃顶男子就将门关上，“怒宝”和秃顶男子就说了一些威胁我们的话，要宋某和李某某赔钱，不然就打断他们的腿，里面的女的害怕，就出去了，我也想跟着出去，但是那些女的不让，之后有一个叫“郭大炮”的人跟我说你要打电话就出去打，不会有人动你，之后我就趁打电话的机会往山上跑，一直步行到猴××××村瑞源酒店，手机充电以后我就到派出所报案了。五、鉴定意见保山市公安局腾冲边境经济合作区分局的现场检测报告书及照片，证实经对蔡某3、李某某、尹某1、宋某、宋某某、蔡某1、蔡某2进行吗啡-冰毒联合快速检测,结果均为吗啡、冰毒阴性。六、勘验、检查、辨认等笔录1、保山市公安局腾冲边境经济合作区分局的搜查笔录及照片，证实民警依法出示《人民警察证》及《搜查证》后，对蔡某2人身及住宅进行检查，在其身上右裤兜内查获集成电路板1套；后民警对蔡某2住宅进行检查，在其卧室北侧一保险柜内查获人民币40000元，其余未发现违禁物品。2、保山市公安局腾冲边境经济合作区分局的提取笔录及照片，证实在见证人的见证下，侦查人员当着蔡某1的面，对蔡某1与李某某、宋某的微信记录进行检查，经检查：李某某（微信号×××）于2018年10月25日6时及7时38分，两次共向蔡某1转账30000元；宋某（微信号×××）通过微信于2018年10月25日7时33分向蔡某1（微信号×××）的手机微信转账20000元；蔡某3通过微信向宋某某手机转账共计10000元。3、保山市公安局腾冲边境经济合作区分局的人身安全检查笔录及照片，证实侦查人员于2018年10月25日依法对被告人进行人身安全检查，其中李某某左手食指指甲根处有一道伤口，下巴处有一道长约6厘米的抓痕；宋某左手手肘外侧有淤青，右手大臂后侧有淤青，未发现携带危险物品；尹某1、宋某某、蔡某1、蔡某2、蔡某3无明显伤情及未发现随身携带危险物品。4、保山市公安局腾冲边境经济合作区分局的现场辨认笔录及照片，证实尹某1、被告人蔡某3、蔡某2、蔡某1、宋某、李某某对2018年10月24日晚上参与赌博的地点进行现场辨认。5、保山市公安局腾冲边境经济合作区分局的辨认笔录及照片，证实宋某分别在12张不同男性免冠照片中辨认出“弄宝”（蔡某1）、“雅丽”（蔡某3）、蔡某2；蔡某1在12张不同男性免冠照片中辨认出宋某、李某某；李某在12张不同男性免冠照片中辨认出李某某、尹某1；尹某1在12张不同男性免冠照片中辨认出“弄宝”（蔡某1）、“蔡某12”（蔡某2）；宋某某在12张不同男性免冠照片中辨认出“弄宝”（蔡某1）、“雅丽”（蔡某3）；李某某在12张不同男性免冠照片中辨认出“弄宝”（蔡某1）、“蔡某12”（蔡某2）、“雅丽”（蔡某3）、蔡某10、杨某1。上述证据，经当庭举证、质证，被告人及辩护人均提出了质证和辩护意见。针对各被告人及辩护人的质证和辩护意见，本院综合评判如下：本院认为，被告人宋某、李某某、宋某某以“摇小宝”坐庄的方式组织蔡某1、蔡某2、蔡某3、尹某1等人进行赌博，参赌人员达3人以上，赌资数额累计达10多万元，其行为已触犯我国刑律，构成赌博罪，对被告人宋某、李某某、宋某某应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；被告人宋某、李某某、宋某某系共同犯罪，在犯罪过程中，被告人宋某、李某某合伙当庄，在赌博活动中起主要作用，系主犯，被告人宋某某在被告人宋某、李某某合伙当庄的时候，负责为二人兑付赌资，起次要作用，对被告人宋某某可从轻处罚；被告人宋某、李某某、宋某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3在赌博结束后发现被告人宋某、李某某、宋某某使用的赌博工具有作弊的可能性，就以被告人宋某、李某某、宋某某赌博作弊为由，并邀约十多名村民前来，采用威胁、打骂的方式要求被告人宋某、李某某、宋某某给付赌博损失费、误工费等共计140000元，数额巨大，其行为均已触犯我国刑律，构成敲诈勒索罪，对被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3系共同犯罪，其中被告人蔡某1让其妻子打电话邀约村民到场，被告人蔡某2与被告人蔡某1一起积极实施犯罪，并收取了被告人宋某、李某某的人民币90000元，在犯罪过程中起主要作用，系主犯，被告人蔡某3起次要作用，系从犯，对被告人蔡某3可从轻处罚；被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3明知被告人宋某、李某某、宋某某已报警，还自愿开着李某某被扣押的的车子准备到公安机关处理，途中被公安机关查获，且三被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，对被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3可减轻处罚；被告人宋某、李某某、宋某某对敲诈勒索的发生存在过错，对被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3可酌情从轻处罚。被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3已全部退赔敲诈勒索所得财物，可酌情从轻处罚。公诉机关指控六名被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名成立，本院予以确认；所提以敲诈勒索罪对被告人蔡某1、蔡某2判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人蔡某3判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议偏高，本院不予采纳；所提以赌博罪对被告人宋某、李某某判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，对被告人宋某某判处一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人蔡某1、蔡某2及二被告人的辩护人认为二被告人的行为不构成敲诈勒索罪及不应区分主从犯的辩解及辩护意见本院不予采纳；被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3的犯罪情节严重，不予适用缓刑；被告人蔡某1、蔡某2、蔡某3及其辩护人的其余辩解及辩护意见，本院予以采纳。在案扣押的人民币90000元系案发当晚的赌资，应予以没收；扣押的手机5部、集成电路板1块，作为证据保存；扣押的被告人李某某所有的云Ａ×××××东风牌轿车1辆并非犯罪专用之物，应予以退还。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年10月25日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人蔡某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年10月25日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人蔡某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年4月25日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人宋某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年4月25日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人李某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年4月25日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人宋某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2019年10月25日止；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）七、扣押的人民币90000元，由扣押机关予以没收；扣押的手机5部、集成电路板1块，作为证据保存；扣押的云Ａ×××××东风牌轿车1辆，由扣押机关于本判决生效后十日内发还被告人李某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭美玉审 判 员  鲁泽星人民陪审员  李 瑛二〇一九年十月二十五日书 记 员  李 云