江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1191号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人阙和琴，女，1995年9月6日生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县。2018年8月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕，同年11月9日被江阴市公安局取保候审。2019年6月21日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人潘梅，甘肃昶泰律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1142号起诉书指控被告人阙和琴犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年8月2日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年10月30日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟、检察官助理沈静瑜出庭支持公诉，被告人阙和琴及其辩护人潘梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 被告人阙和琴于2015年4月，加入“广州碧莹化妆品有限公司”，该公司至上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。自2015年6月起，总经理伍某（另案处理）组织其领导的各寝室长及业务员通过微信加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗得被害人钱财。 被告人阙和琴自2017年4月起担任该组织小主任职务，负责其寝室内业务员通过交友诈骗的方式骗钱等。期间，被告人阙和琴及其管理过的业务员龚某甲、杨某丙（均另案处理）等骗得财物合计人民币13万余元。 被告人阙和琴于2018年8月3日被公安机关抓获后，如实供述了上述犯罪事实。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人阙和琴加入电信诈骗组织，伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阙和琴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，是坦白，自愿认罪认罚，建议对被告人阙和琴判处有期徒刑一年十个月至二年十个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人阙和琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人阙和琴的辩护人潘梅当庭提出：被告人阙和琴系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退出违法所得，无前科劣迹，建议对被告人阙和琴减轻处罚。 经审理查明： 被告人阙和琴于2015年4月加入位于北京市的“广州碧莹化妆品有限公司”传销式诈骗组织,后又跟随该组织搬迁至河北省香河县据点。该公司至上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。业务员接受培训后通过QQ、微信等网络通讯工具，搭识男性被害人，以恋爱为名，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财，诈骗所得均上交诈骗组织，诈骗组织按一定比例给业务员、小主任等发放提成。小主任负责管理其寝室内的业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法等。 被告人阙和琴自2017年4月起担任该组织小主任职务，负责其寝室内业务员通过交友诈骗的方式骗钱等。期间，被告人阙和琴及其管理过的业务员龚某甲、杨某丙、罗某甲等人骗得财物合计人民币13万余元。具体犯罪事实分述如下： 1、被告人阙和琴于2018年6月，采用上述手段，骗得被害人王某乙人民币1990元；于2017年10月至2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人李某丙人民币6016.11元；于2018年5月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人梁某人民币2700元。案发后，阙和琴已退出违法所得人民币10706.11元，已发还被害人王某乙人民币1990元、被害人李某丙人民币6016.11元、被害人梁某人民币2700元。 2、业务员龚某甲（已判决）于2018年2月，采用上述同样手段，骗得被害人张某乙人民币500元。案发后，龚某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 3、业务员杨某丙（已判决）于2018年5月，采用上述同样手段，骗得被害人邵应春人民币2800元。案发后，杨某丙已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 4、业务员罗某甲（已判决）于2017年12月至2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人李某壬钱物合计人民币3443.19元。案发后，罗某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 5、业务员高某（已判决）于2018年6月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人李某丁人民币315元；于2018年4月，采用上述同样手段，骗得被害人于某甲人民币2100元。案发后，高某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 6、业务员杨某丁（已判决）于2018年6月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人徐某人民币448.66元。案发后，杨某丁已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 7、业务员陈某甲（已判决）于2018年5月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人杨某辛人民币1604元；于2018年1月至5月，采用上述同样手段，骗得被害人龚某乙人民币4522元。案发后，陈某甲已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 8、业务员任某（已判决）于2018年4月，采用上述同样手段，骗得被害人谭某乙人民币500元；于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人李某戊人民币300元；于2018年6月至8月，采用上述同样手段，骗得被害人邓某人民币805.88元；于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人王某丙人民币300元；于2018年5月，采用上述同样手段，骗得被害人补大豪共计人民币1270.34元。案发后，任某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 9、业务员姚某（已判决）于2018年4月至5月，采用上述同样手段，骗得被害人王某丁人民币2720元。案发后，姚某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 10、业务员杨某戊（已判决）于2017年11月至2018年3月，采用上述同样手段，骗得被害人沈某1177.62元；于2018年4月至8月，采用上述同样手段，骗得被害人李某己1539.03元；于2017年5月至2017年9月，采用上述同样手段，骗得被害人周某人民币3058.6元。案发后，杨某戊已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 11、业务员何某（已判决）于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人胡某人民币1290元；于2018年4月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人李某庚人民币10217元。案发后，何某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 12、业务员卢某甲（已判决）于2017年12月至2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人颜某人民币2617.08元；于2018年6月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人惠某人民币1120元。案发后，卢某甲已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 13、业务员付某（已判决）于2018年7月骗得被害人龚某丙人民币800元；于2018年5月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人温某人民币872元。案发后，付某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 14、业务员杨某己（已判决）于2018年5月，采用上述同样手段，骗得被害人刘某乙人民币2800元；于2017年12月至2018年3月，采用上述同样手段，骗得被害人向某人民币3279.24元。案发后，杨某己已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 15、业务员李某甲（已判决）于2018年6月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人蔡某人民币5098元。案发后，李某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 16、业务员袁某（已判决）于2018年4月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人蒋某甲人民币6600元。案发后，袁某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 17、业务员谭某甲（已判决）于2018年4月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人吴某甲人民币2244元；于2018年5月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人马某人民币472.27元。案发后，袁某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 18、业务员侯某（已行政处罚）于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人张某丙人民币301.11元；于2018年6月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人黄某人民币1205.2元。案发后，侯某已退出全部违法所得，已发还相应被害人。 19、业务员陈某乙（已判决）于2018年8月，采用上述同样手段，骗得被害人曾某甲人民币350元。案发后，陈某乙已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 20、业务员张某甲（已判决）于2018年5月，采用上述同样手段，骗得被害人张某丁人民币1400元。案发后，张某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 21、业务员杨某庚（已判决）于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人李某辛人民币566.66元。案发后，杨某庚已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 22、业务员田某乙（已判决）于2017年11月至2018年2月，采用上述同样手段，骗得被害人唐某人民币7400元。案发后，田某乙已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 23、业务员刘某甲（已判决）于2017年11月至2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人韩某人民币1359.34元；于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人王某戊人民币500元；于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人赵某人民币1000元。案发后，刘某甲已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 24、业务员章某（已判决）于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人罗某乙人民币769元。案发后，章某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 25、业务员陶某（已判决）于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人曾某乙人民币4522元。案发后，陶某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 26、业务员田某丙（已判决）于2018年6月，采用上述同样手段，骗得被害人池某人民币500元；于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人卢某丙人民币820元；于2018年5月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人罗某丙人民币700元；于2018年4月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人杨某壬人民币419.97元；于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人陈某丙人民币319.19元；于2018年2月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人詹某乙人民币2235.66元。案发后，田某丙已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 27、业务员阮某（已判决）于2018年5月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人吴某乙人民币1650元；于2018年1月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人党某人民币19123.42元。案发后，阮某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 28、业务员文某甲（已判决）于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人江某人民币1970元。案发后，文某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 29、业务员李某乙（已判决）于2018年5月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人杨某癸人民币609.06元；于2018年5月，采用上述同样手段，骗得被害人谭某丙人民币2000元。案发后，李某乙已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 30、业务员黎某（已判决）于2018年4月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人田某丁人民币2220元；于2018年4月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人冉某人民币3404元。案发后，黎某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 31、业务员文某乙（已判决）于2017年6月，采用上述同样手段，骗得被害人王某己人民币1992.7元。案发后，文某乙已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 32、业务员卢某乙（已判决）于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人蒋某乙人民币200元；于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人于某乙人民币1060元；于2018年7月至8月，采用上述同样手段，骗得被害人陈某丁人民币1423元；于2018年6月至8月，采用上述同样手段，骗得被害人肖某人民币582元；于2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人陈某戊人民币439元。案发后，卢某乙已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 33、业务员王某甲（已判决）于2017年5月至2018年7月，采用上述同样手段，骗得被害人刘某丙人民币3217.2元。案发后，王某甲已退出全部违法所得，已判决发还被害人。 34、业务员潘某（已判决）于2018年5月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人罗某丁人民币861.9元；于2018年1月至7月，采用上述同样手段，骗得被害人林某人民币1568.2元。案发后，潘某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。 35、业务员麻某（已行政处罚）于2018年5月至6月，采用上述同样手段，骗得被害人王某庚人民币元1100元。麻某已退出全部违法所得，已发还被害人。 案发后，公安机关从被告人阙和琴处扣押金色OPPO手机1部、笔记本1本、银行卡3张。 被告人阙和琴于2018年8月3日被公安机关抓获后，如实供述了上述全部事实。 上述事实，被告人阙和琴多次供述在卷，并有微信、QQ、支付宝用户信息、红包及转账记录、订单信息、扣押决定书及扣押清单、照片、刑事判决书、收条等书证，证人伍某、詹某甲、杨某甲、田某甲、邱某、敖某、杨某乙、龚某甲、杨某丙、罗某甲、高某、杨某丁、陈某甲、任某、姚某、杨某戊、何某、卢某甲、付某、杨某己、李某甲、袁某、谭某甲、侯某、陈某乙、张某甲、杨某庚、田某乙、刘某甲、章某、陶某、田某丙、阮某、文某甲、李某乙、黎某、文某乙、卢某乙、王某甲、潘某、麻某的证言笔录，被害人王某乙、李某丙、梁某、张某乙、邵某、李某壬、李某丁、于某甲、徐某、杨某辛、龚某乙、谭某乙、李某戊、邓某、王某丙、补某、王某丁、沈某、李某己、周某、胡某、李某庚、颜某、惠某、龚某丙、温某、刘某乙、向某、蔡某、蒋某甲、吴某甲、马某、张某丙、黄某、曾某甲、张某丁、李某辛、唐某、韩某、王某戊、赵某、罗某乙、曾某乙、池某、卢某丙、罗某丙、杨某壬、陈某丙、詹某乙、吴某乙、党某、江某、杨某癸、谭某丙、冉某、王某己、蒋某乙、于某乙、陈某丁、肖某、陈某戊、刘某丙、罗某丁、林某、王某庚的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录及照片，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人阙和琴以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人阙和琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。关于辩护人提出建议对被告人阙和琴减轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人阙和琴的犯罪情节和社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人阙和琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月21日起至2021年3月13日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的作案工具金色OPPO手机1部、笔记本1本、银行卡3张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  刘啸云 人民陪审员  姚耀芬 人民陪审员  倪志强 二〇一九年十月三十日 书 记 员  任凤燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。