江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0281刑初1869号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人芮新华，男，1981年12月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江阴市，住江阴市。2009年6月因赌博被江阴市公安局行政拘留五日。2019年2月21日因本案被江阴市公安局抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1849号起诉书指控被告人芮新华犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年9月11日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人芮新华到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 被告人芮新华于2016年10月至2019年1月期间，多次伙同他人，利用有记号的麻将筒子牌、扑克牌、遥控骰子等诈赌工具，先后在江阴市澄江街道戴斯酒店公寓楼2116号房间、大桥北路70号、利港街道维常村北沟村3号、万达广场312号2902室等地进行“牛牛”、“扎金花”赌博，共计骗取被害人人民币516000元。具体犯罪事实分述如下： 1.被告人芮新华于2016年10月初，与王某某（另案处理）等人经事先商量，在江阴市澄江中路101号戴斯酒店公寓楼2116号房间，假意邀请被害人陈某甲等人进行“扎金花”赌博，由被告人芮新华使用有记号的扑克牌，被告人芮新华及王某某假装参赌，共骗取被害人陈某甲人民币50000余元，被告人芮新华个人非法获利人民币15000余元。 2.被告人芮新华与许某、王某某、任某某（均另案处理）等人于2016年10月一天晚上，经事先商量，在江阴市澄江中路101号戴斯酒店公寓楼2116号房间，假意邀请被害人陈某甲进行“牛牛”赌博，由被告人芮新华使用有记号的麻将筒子牌、遥控骰子进行遥控，王某某假装开庄参赌，周华萍（另案处理）假装提供赌本，任某某、许某假装在旁扎赌，共骗取被害人陈某甲人民币120000余元，被告人芮新华个人非法获利人民币14000余元。 3.被告人芮新华于2017年底的一天晚上，受王某（另案处理）纠集，经事先商量，在江阴市大桥北路70号原芮新华经营的棋牌室内，假意邀请被害人朱某以麻将筒子牌进行“牛牛”赌博，由王超负责戴隐形眼镜看牌、遥控骰子，被告人芮新华负责假装“坐门”，张某某（另案处理）负责假装放“水钱”，顾某（另案处理）负责假装扎赌，共骗取被害人朱某50000余元，被告人芮新华非法获利人民币2000元。 4.被告人芮新华于2018年9月份的一天晚上，受王某纠集，经事先商量，在江阴市利港街道维常村北沟村3号王某家中，假意邀请被害人魏某以麻将筒子牌进行“牛牛”赌博，由王超负责戴隐形眼镜看牌、遥控骰子，被告人芮新华及张某某负责假装“坐门”，顾某某、潘某某（另案处理）负责假装与被害人魏某合庄，李伟祖、陈显扬（另案处理）负责在旁假装扎赌，共骗取被害人魏某共计人民币210000余元，被告人芮新华个人非法获利人民币2000元。 5.被告人芮新华于2018年8、9月的一天下午，受王某纠集，与王某某（已取保候审）等人经事先商量,在江阴市利港街道维常村北沟村3号被告人王某家中，假意邀请被害人徐某以麻将筒子牌进行“牛牛”赌博，由王某某、何某某（另案处理）负责偷换牌，被告人芮新华负责假装“坐门”，被告人张东东、陈健（另案处理）负责假装在旁扎赌，共骗取被害人徐某人民币28000余元，被告人芮新华个人非法获利人民币1000元。 6.被告人芮新华于2019年1月6日下午，受颜某某、马某甲纠集，经事先商量，在江阴市澄江街道万达广场312号2902室芮新华暂住地，假意邀请被害人缪某以麻将筒子牌进行“牛牛”赌博，由王超负责戴隐形眼镜看牌、遥控骰子，被告人芮新华及吴烨、顾某（均另案处理）负责假装“坐门”，马某乙、陈某乙、谢某、吴某乙等人（均另案处理）负责假装扎赌，马某甲（另案处理）负责假装“抽庄风”，袁某（另案处理）负责假装放“水钱”，骗取被害人缪某共计人民币58000元，被告人芮新华非法获利人民币7000元。 被告人芮新华被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。 案发后，同案犯王某已退赃7万元、同案犯顾某某等人退赔被害人魏某21万；同案犯吴某、颜某某退赔被害人缪某5.8万元。 公诉机关认为，被告人芮新华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人芮新华在第1、2笔共同犯罪中起主要作用，在3、4、5、6笔共同犯罪中起次要作用，系坦白，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人芮新华判处有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币三万元至五万元。公诉机关提交了手机截图、谅解书、资金往来结算票据、证人张某、黄某、吴某甲等人的证言、被害人缪某、朱某、徐某、魏某、陈某甲的陈述、同案人颜某某、马某甲、吴某乙、陈某乙、马某乙、谢某、顾某、袁某等人的供述、辨认笔录及照片、检查笔录、行政处罚决定书、刑事判决书、刑事案件侦破经过、人口信息等证据证实。 被告人芮新华对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被害人朱某、魏某、徐某、缪某的经济损失均已由同案人王某、顾某某等人予以退赔。被告人芮新华归案后如实供述了侦查机关尚未掌握的上述第3、4、5笔诈骗罪行，在本案审理期间退出诈骗所得人民币41000元。 本院认为，被告人芮新华伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取公民财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人芮新华在第1、2笔共同犯罪中系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在第3、4、5、6笔共同犯罪中系从犯，可以从轻或减轻处罚；归案后能如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行，系坦白；自愿认罪认罚，已退赔部分诈骗所得，依法予以减轻处罚。公诉机关的指控成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人芮新华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2023年8月20日止)，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的诈骗违法所得人民币41000元发还被害人陈某，责令被告人芮新华继续退赔诈骗违法所得人民币129000元，发还被害人陈某。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  张震星 人民陪审员  姚耀芬 人民陪审员  倪志强 二〇一九年十月十日 书 记 员  严刘燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》： 第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。