安徽省铜陵市铜官区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖0705刑初120号 公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。 被告人吴正国,男,1967年2月20日出生于安徽省铜陵市,汉族,中专文化，铜陵市宝山房地产开发有限责任公司法定代表人，铜陵华亚房地产开发有限公司联盟二期项目部实际负责人，户籍所在地安徽省铜陵市铜官区，住铜陵市义安区。2010年6月29日因犯交通肇事罪被原铜陵市铜官山区人民法院判处有期徒刑3年，缓刑4年。2018年8月30日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，同年9月30日经铜陵市铜官区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人孙金良，安徽古圣律师事务所律师。 辩护人周维炯，安徽古圣律师事务所律师。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人吴正国犯挪用资金罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员张强、闵应峰出庭支持公诉，被告人吴正国及其辩护人孙金良到庭参加诉讼。本案因补充侦查延期审理了一次。现已审理终结。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控：1、被告人吴正国利用职务便利，挪用铜陵市宝山房地产开发有限责任公司政府回购款偿还个人债务285万元，至一审判决时不能退还；2、被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的三份生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用她人银行卡等方式拒不执行。并当庭提交了相关证据材料，认为被告人的行为应当以挪用资金罪、拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吴正国辩称，起诉书指控285万元资金的使用方向是真实的，公司是私营企业，其作为董事长、财务主要管理人需要对公司资金统筹使用，自己有调剂使用的弹性，285万元只是其个人融资用于生产经营活动中资金的一部分归还，不是挪用；未履行法院判决是因为没有履行能力，前二个案件对象主体是同一个人，经协商达成一致意见。第三个案件自己是连带责任人，对这个案件关注度不够，所以没有处理。 辩护人认为，本案三次挪用行为可理解为拆借关系，吴正国个人有为宝山公司融资、垫资的事实；指控拒不执行判决、裁定的三起案件在案发前已与执行申请人达成执行和解协议，且一起案件中吴正国承担的是连带责任。如果认定吴正国构成犯罪，也是事出有因，情节显著轻微，危害不大，建议对吴正国从轻、减轻或免于刑事处罚。 经审理查明： 一、挪用资金事实 2012年3月12日，铜陵华亚房地产开发有限公司（以下简称“华亚公司”）以4600万元价格取得铜土储字[2011]60号地块土地使用权。2013年3月18日，华亚公司与原铜陵市狮子山区人民政府签订《联盟二期回购房源确认协议书》，约定该地块的开发建设单位为华亚公司，政府支付回购款2.09661亿元。 2013年4月25日，华亚公司与铜陵市宝山房地产开发有限责任公司（以下简称“宝山公司”）签订《联合开发协议》约定，双方联合开发“家兴隆小区”（联盟二期），签订协议之前华亚公司为该项目支出的各项费用及本项目全部土地款及土地证办理费用均由华亚公司承担并作为华亚公司在该项目上的投资，协议签订后的全部投资及费用由宝山公司承担；宝山公司给付华亚公司1亿元整（含华亚公司的土地投资在内），自合同签订之日起15日内支付2000万元，余款8000万元三个月内付清；其余全部盈利或亏损均由宝山公司享有或负担；宝山公司可利用该项目资源进行融资，不能超过六千万，由华亚公司监督使用。 由于搬迁问题工程延期至2014年10月开工，房屋竣工时间延期至2016年6月30日。为便于工程建设，经华亚公司同意吴正国刻制华亚公司联盟二期项目部印章对外使用。 2016年11月20日，华亚公司与宝山公司在2013年4月25日签订的联合开发协议基础上达成补充协议，该协议确认：因本开发项目宝山公司欠华亚公司1个多亿，华亚公司已多支付2000多万元；现因宝山公司资金困难，向华亚公司借款2000万元，宝山公司不得再以任何事由，再向华亚公司借款或者请求华亚公司再出资，宝山公司保证将该2000万元全部用于家兴隆小区项目的建设，不得挪作它用，否则应承担一切法律后果。 在联盟二期项目建设期间，吴正国挪用该项目建设资金政府回购款285万元归其个人使用，至一审判决时不能退还： 1、2013年11月22日，铜陵市宝山建筑有限责任公司（以下简称“宝山建筑公司”）从铜陵县金洋小额贷款有限公司（以下简称“金洋公司”）借款500万元，借期4个月，按月利率18%计息。2015年4月27日，吴正国从裴某处借款5420188元分两笔转到金洋公司账户。2014年8月29日，吴正国从裴某处借款95万元（借条金额为100万元）。到账当日，吴正国转账46万元到姜某账户，转账48万元到王务云账户。上述借款与联盟二期项目工程建设无关。2015年3月至2016年2月，裴某收到吴正国挪用的联盟二期项目部资金145万元作为部分还款。 2、2009年至2016年期间，吴正国与铜陵市八宝房地产开发有限责任公司（以下简称“八宝公司”）朱锦武合作开发立新誉馨广场项目。2016年底，吴正国以140万元的价格购买朱锦武在八宝公司的股权。2017年2月7日，吴正国通过夏某账户将联盟二期项目部资金转账120万元到朱锦武账户作为股权转让费。 3、2012年普济圩农场危房改造工程招标，周某2建筑施工团队挂靠宝山建筑公司中标,当年年底，周某2通过宝山建筑公司缴纳保证金50万元，此后周某2多次要求宝山建筑公司及吴正国退还50万元保证金。2017年2月6日，吴正国挪用联盟二期项目资金20万元退还周某2部分保证金。 二、拒不执行判决、裁定事实 被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用他人银行卡等方式拒不执行： 1、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年9月1日作出（2014）狮民二初字第00160号民事判决书，判决被告吴正国、姜某（吴正国妻子）于该判决生效之日起十日内返还原告铜陵市汇融小额贷款有限公司（以下简称“汇融小贷公司”）借款100万元，支付借款利息3000元及逾期利息。该判决于2014年9月16日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年9月18日向吴正国、姜某（徐琳玲代收）送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。 2、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年10月30日作出（2014）狮民二初字第00162号民事判决书，判决被告姜某、吴正国于该判决生效之日起十日内返还原告汇融小贷公司借款250万元，并支付利息。该判决于2014年11月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年11月20日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。 3、原铜陵市狮子山区人民法院于2015年3月30日作出（2014）狮民二初字第00541号民事判决书，判决被告姜某、吴正国、康健、丁小红、蒋叶凤、铜陵福盛汽车销售服务有限公司于该判决生效之日起十日内支付原告铜陵市通源融资担保有限公司（以下简称“通源融资担保公司”）违约金（以1330521.70元为基数，从2015年3月30日起至清偿之日按日万分之五计付）。该判决于2015年4月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2017年5月4日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。 在吴正国、姜某、宝山公司银行账户相继被法院查封、冻结后，吴正国以姜某名义注册了铜陵天佑实业有限责任公司（以下简称“天佑公司”）用于宝山公司资金往来，借用夏某身份信息开立银行卡作为其日常使用，以此隐匿、转移财产逃避法院执行。 2018年8月19日八宝公司与汇融小贷公司达成以房抵债协议，以八宝公司誉馨广场的部分房屋抵偿吴正国等人及公司欠汇融小贷公司债务，在房屋办理到汇融小贷公司指定人名下后，双方在法院执行的上述债权债务关系终结，但该和解协议是否能够履行需待至2019年12底才能确定；同年9月28日（案发后），吴正国与通源融资担保公司达成和解协议，约定吴正国于2019年3月起每月归还通源融资担保公司20万元直至还清为止。但该和解协议吴正国未能履行。 上述事实，有以下经庭审出示、质证的证据证实，本院予以确认： 一、被告人的供述与辩解 被告人吴正国对于起诉书指控其挪用资金和拒不履行判决的基本事实能够予以供认，但辩解其对宝山公司资金有统筹使用的权利，不构成挪用资金罪；未履行判决是因为没有履行能力。 二、书证 1、受案登记表证实，本案的案发、立案情况，由华亚公司和铜陵市铜官区人民法院移送报案。 2、人员资料证实，被告人吴正国的基本情况，其作案时已达刑事责任年龄。 3、到案经过二份证实，被告人吴正国经公安机关通过电话传唤自行到公安机关接受讯问。 4、企业基本注册信息查询单证实，宝山公司成立于2003年6月10日，系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人吴正国；宝山建筑公司成立于1993年8月，系有限责任公司（自然人投资或控股），2013年6月24日法定代表人由吴正国变更为吴某2，2015年6月12日法定代表人由吴某2变更为吴正国，2016年3月30日法定代表人由吴正国变更为查峰；天佑公司成立于2013年8月19日，系有限责任公司（自然人投资或控股），股东有姜某（执行董事兼总经理）、吴某2（监事）。 5、《联盟二期周边剩余{铜土储字（2011）60号}地块回购房源确认协议书》证实协议具体内容。 6、华亚公司与宝山公司签订的《联合开发协议》及二份补充协议证实，双方合作开发联盟二期工程的具体内容及权利义务。 7、瞿某1提供的借款借据、租赁合同（复印件）徽商银行账户明细、铜陵盛博汽车服务有限公司还款费用清单1份、盛博车贷汽车租赁合同（复印件）1份；蔡某提供的银行交易明细等材料证实，2017年被告人吴正国购、租路虎汽车消费的相关事实。 8、涉案相关人员及公司的银行卡、银行账户交易流水、对账单等证实，相互间的资金往来情况。 9、裴某提供的借条及银行流水证实，借款日期2015年8月29日，借款人吴正国借到裴某人民币100万元整。 10、铜陵市建投公司付2000万回购款给建海公司凭证、建海公司代宝山公司付2000万工程款明细、凭证证实，吴正国挪用回购款的明细。 11、宝山建筑公司与金洋小贷公司借款合同、转账凭证、吴正国及宝山公司出具的同意继续担保承诺书、法院判决书等书证证实，被告人吴正国借金洋小贷公司500万元，后由裴某代还，并能证实借款是用于宝山公司关联开发公司誉馨广场建设的流动资金。 12、铜陵市铜官区人民法院移送侦查函及所附的民事判决书、执行法律文书等书证证实，原铜陵市狮子山区人民法院（2014）狮民二初字第00160号、00162号、00541号生效民事判决书确定吴正国偿还借款或承担违约金的的民事责任，进入执行阶段后依法向吴正国送达了执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书，因吴正国拒不履行铜陵市铜官区人民法院以其涉嫌构成犯罪移送公安机关处理。 13、以房抵债协议、执行案件和解计划以及执行笔录证实，吴正国与汇融小贷公司、通源融资担保公司达成和解情况。 14、吴正国、姜某、宝山公司、宝山建筑公司法院执行案件情况表、铜陵市铜官区人民法院关于被执行人吴正国案件一览表（2015年之后）各1份证实，被告人吴正国涉多起执行案件尚未执行。 15、刑事判决书证实，被告人吴正国曾因犯交通肇事罪，于2010年6月29日被原铜陵市铜官山法院判处有期徒刑3年，缓刑4年。 三、证人证言 1、证人南某、李某的证言证实，他们认为宝山公司私自刻了华亚公司联盟项目部印章使用，侵占了华亚公司的钱，当时借款2000万要求吴正国用于联盟工程建设，其未将借的钱用于联盟工程，用到个人消费还债。 2、证人夏某证言证实，其是宝山公司主办会计，13年7月到宝山公司上班的，当时公司已经不行了，外面欠债较多。周某1是出纳，14年9月来的。当时宝山建筑公司、宝山公司和天佑公司都是其和周某1在搞财务，三家公司都是在一起，负责人都是吴正国，天佑公司本身没有做过业务，当时注册这个公司只是为了办贷款。宝山公司有十几个对公账户，因为宝山公司和宝山建筑公司在外涉及的诉讼案件较多，公司账户经常被查封，我们更换了法人，公司的账基本不走对公账户。我们的工作就是盯着公司账户是否有钱进来，如果有钱就赶紧转出去，最开始是先转到姜某的账户，后来姜某账户被法院查封。一旦公司账户有钱进来，如果吴正国事先安排了就转到他指定的账户，如果吴正国没说转到哪我们就先把钱转到我或周某1的账户。天佑公司没有提供过建筑材料，是空壳，走账用的。 其名下有一张工行卡是吴正国在使用，是前几年吴正国让我帮他开户的，他自己的银行账户都用不了。还有一张徽商银行卡是自己在使用，主要是给公司员工发工资的。 2017年1月26日警诚公司转账230万元，天佑公司转账213万元到我账户，这两笔共计443万肯定都是吴正国让人转进来的，转出去也是吴正国安排好的。朱锦武是铜陵八宝房地产公司的，这个120万元好像是股权转让的钱；给丁某转的25万元应该包括年薪和一些借款；给我自己转的15万元是我的工资、年终奖和公司偿还借款；转给周某1的60万元不知道是什么钱。另外有42万元给吴正国自己用了。 周某2（承建的）是普济圩的一个工程，转给周某2的钱是普济圩的工程款。 联盟项目二期部资金只有建投公司一个来源。如果吴正国真的用自己的钱付过联盟二期项目部的工程款，相关支付凭证或者账目只有他自己清楚，我们不知道这些情况。 3、证人周某1证言证实，其2014年9月至2017年7月在宝山公司、宝山建筑公司、天佑实业公司任出纳，这三家公司都是吴正国掌控，其进入时公司财务状况很差，很多账户被法院查封，我和会计一项重要工作就是盯着公司账户是否被封或者账户是否有钱进来。自己进入公司时联盟二期项目已经开始前期工作，主要承建公司是建海公司。联盟二期项目部吴正国主要负责。天佑公司在联盟二期项目中没起到实际作用，只是宝山公司走账到天佑公司，具体原因不清楚。 其个人有一张铜陵农商行卡在给公司使用，在夏某那里，尾号7618，16年开户后一直公司使用，公司水电费之类小钱会用这张卡。2017年1月26日，宝山建筑转账60万元到其徽行尾号4677账户，第二天夏某就和丁某把钱转走了，转哪去不知道。17年2月9日夏某账户转账59万元到其尾号7618农商行账户，不记得是什么钱，如果是大笔的钱很快就会转走，一般都是夏某告诉其转给谁，偶尔是吴正国交代把钱转给谁。17年1月27日（除夕）其给吴正国的宝马汽车买了保险，用的是夏某的银行卡（信用卡），这辆车尾数196，丁某在开。我还操作过几次还这辆宝马车的贷款，但是多少钱忘了。吴正国和姜某在一起的工资是一万多元，每次打到姜某卡上。用来发工资的卡就是我农商行尾号7618的卡。 4、证人刘某、瞿某1、蔡某、闫某的证言证实，吴正国16年通过车贷公司抵押贷款、分期付款的方式购买皖Ｇ×××××路虎车给妻子姜某使用，为此付给刘某购车款20多万、付给蔡某租金10万元、付给瞿某1租金2万元（还欠32万元）。 5、证人王某1（男，汇融小贷公司总经理）证言证实，吴正国、姜某及宝山建筑公司曾经分别找我们公司借款，其中吴正国借款100万，姜某和宝山建筑分别借款250万元，借款时间在2013年，借款之时借款人肯定要到场。到期后吴正国、姜某及宝山建筑均未偿还借款，我们公司就向原狮子山区人民法院起诉了，2014年法院作出了判决，判决文书号是160号、161号和162号，判决作出后他们依然分文未还。后我们就申请了执行，大约是2014年和2015年，但法院未执行到财产，吴正国曾代表他们三方向我们公司多次作出承诺分期还款，但到现在（谈话时间为2018年9月6日）都没有履行。后达成的以房抵债和解协议涉及到房产过户，最终履行时间为2019年12月31日。 6、证人魏某（男，通源融资担保公司法务部部长）证言证实，2013年2月青云公司向铜陵皖江农商行借款200万元，借期1年，我公司作为担保人为借款提供连带担保责任，吴正国、姜某等人及铜陵福盛汽车销售服务有限公司为我公司提供反担保，这几方都签署了《反担保连带责任担保合同》，吴正国、姜某等人都是本人到场，他们知晓合同内容。借款到期后青云公司未偿还借款，14年5月我公司代青云公司代偿了农商行上述欠款本息1390521.70元。后来我公司起诉了吴正国、姜某等反担保人，2015年3月原狮子山区法院作出判决，进入执行程序是2017年3月，进入执行程序后法院未能执行到任何财产。后吴正国与通融担保公司达成执行和解协议，直至今天（2019年10月10日）未能履行。 7、证人吴某1证言证实，其是建投公司资产部部长，负责资产运营，我公司付款给华亚公司、建海公司的流程是，华亚公司提出申请，报铜官区（原狮子山区）建设局审核，报建投公司，按照合同约定进行支付。联盟二期项目的合同是原狮子山区政府和华亚公司签订的，建投公司代表市政府进行投资，区政府代表支付进行项目管理。约2014年10月之前的资金都是按照流程直接付给华亚公司。后因该项目施工单位员工上访，反映华亚公司没有将资金支付到项目建设上，工人拿不到工资，材料供应商拿不到货款。市、区政府从保证项目建设、资金安全角度，决定对项目资金由区政府实行监管，与华亚公司设立监管户。后因华亚公司及宝山公司诉讼问题，法院对监管户进行了查封，资金不能支付，经国开行和华亚公司同意，区政府与项目施工单位建海公司设立了共管户，将项目资金从国开行付至共管户。17年1月26日经与法院协商，临时使用建海公司共管户，我公司向建海公司共管户支付了两笔一千万的资金，付款流程和上述类似。这两千万包括所有我们支付给华亚公司、建海公司及后来天佑公司，资金用于项目建设，华亚公司开具的收据必须是“回购款”，区政府对资金的走向进行跟踪，符合付款条件才确认支付。 8、证人瞿某2证言及付款明细证实，其是铜官区住房和城乡建设局副局长，分管保障房建设，联盟二期项目属于保障房建设。17年1月26日建投公司向建海公司付款2000万元（另有100万元是协调建投公司付农民工工资款）。这个2000万元是华亚公司开具收据后我们签字，然后报市建投公司审核后才能付出去。项目刚开始时这些钱是直接付给华亚公司的，后来华亚公司账户被查封，无法支付项目建设的各项费用，经市建投公司与铜官区政府协商，国开行同意要求建海公司设立监管账户，用来接收付给华亚公司的回购款。建投公司付给建海公司的这2000万元一到账，建海公司账户也被封了，农民工讨要工资，区政府只好协调建投公司另支付100万元到天佑公司账户上，保证支付农民工工资。但不管这些回购款是付给建海公司还是天佑公司，实际上款项都是付给华亚公司的回购款。为确保回购款实际用于项目，我们要求华亚公司项目部提供资金支付明细，资金付到项目施工单位，保证资金不被挪用。 9、证人王某2的证言证实，其2011年至2014年春节前在金洋小贷公司工作，2013年11月22日宝山建筑公司借金洋小贷公司500万元，委托我从我本人账户转给宝山建筑公司，500万元到宝山建筑公司账后五分钟又转给我账户2090458.54元，肯定是还我们公司的钱，具体什么钱我不记得了，我个人与宝山建筑公司、吴正国没有资金往来。 10、证人胡某的证言证实，2013年夏，吴正国借国元典当公司500万元，是其个人借款，吴正国名下的宝山公司、宝山建筑公司以及通源担保公司做了担保，2013年11月29日吴正国用宝山建筑公司账户还国元账户290万元，吴正国这笔500万元已还清。 11、证人丁某的证言证实，宝山公司打给她的钱是吴正国答应的年薪20万及宝山公司还她的钱或报销的钱。 12、证人吴某2的证言证实，其在宝山建筑公司、天佑公司的股份都是挂名，宝山建筑公司的股权属于其叔叔吴正国，其对银行账户上的200多万元不知情，肯定和公司业务有关，或者是吴正国授意公司财务人员转账的。 13、证人郝某的证言证实，2013年12月3日，吴正国借其130万，实际转账124.8万元，他说用于家兴隆小区建设，后来他还不上，我就把利息算上，要他重新写借条160万，他还在上面盖了华亚公司联盟项目部印章担保。后我到法院起诉胜诉了。 14、证人孙某的证言证实，其是联盟二期项目的施工方，完成了施工90%。2017年1月26日我们收到建投公司2000万元的工程款，宝山公司给我们出一个说明，让我们将其中的1135万元打到他们指定的账户上。这三笔钱我们都付出去了。合同工程款暂定一亿元，工程量完成了90%，吴正国应该付我们公司9000万元，实际上他们只付了3700多万元，还不包括宝山公司应退还的150万保证金。 15、证人尹某1、尹某2、代某、赵某、鲍某、徐某、吴某3、吴某4、曹某、潘某、俞某、章某、张某、汪某、叶某、高某的证言证实，他们与吴正国、姜某及宝山公司的经济往来情况，吴正国打给他们的款项或是联盟二期的工程款、货款，或是挂靠宝山公司做的工程款，或是欠他们的个人款项，吴正国还欠他们其中多人款项未还。 16、证人王某3、吴某5同的证言证实，华亚联盟二期项目部印章使用都要经过吴正国同意，平时放在项目部保险柜，由王某3保管。 17、证人姜某的证言证实，其和吴正国2007年结婚。不知道其在法院有无进入执行程序的诉讼案件。2013年前后其找汇融小贷公司借过钱，好像借了250万元，也不知道这笔钱是否还了，借这笔钱好像是给宝山公司用的，2015年9月16日原狮子山区人民法院（2015）狮执字第00772号《送达回证》上的受送达人不是我本人签字，吴正国没有向其告知相关判决执行情况。关于2013年2月5日青云公司向铜陵皖江农商银行借款200万元，通源公司作为保证人，姜某、吴正国、康健等人为通源公司提供反担保一事，姜某表示当时青云公司借了钱，但自己没借，她当时是青云公司法定代表人，在此之前法定代表人是丁小红，丁小红上了法院黑名单，当时丁小红和吴正国关系不错就劝其把法定代表人变更到姜某名下，当时只是帮朋友忙，不知道有没有为通源公司做反担保，也没有接到这个案件的法院执行通知。近几年自己的银行账户都被法院封了不能使用，因为法院执行案件，其和吴正国是夫妻关系，需要承担连带责任。 皖Ｇ×××××路虎车最近两年吴正国给自己在开，去年10月这辆车转给了盛博车贷公司，其去了盛博车贷公司，签订了抵押和租赁车辆的合同，但这辆车仍是我在使用，每月租金一万多元，吴正国付给租赁公司，主要用于平时送孩子上学，吴正国有时也用，这辆车现在应该在租赁公司名下。 联盟二期项目部以前给我和吴正国发过工资，两个人的工资加起来每月一万多元，我们的工资都是发在银行卡上，因为账户法院不停查封，所以领工资的银行卡也是不停的换。2009年左右我在宝山公司做财务工作，这几年没有在宝山公司上班了，自己在美容院打工每月工资2000多块钱。我领取工资不知道需要向法院报告，使用路虎汽车也没有向法院报告，我名下有一辆皖Ｇ×××××汽车几年前被法院查封了，现在谁在开不知道。 18、证人裴某证言证实，吴正国是其表哥，14年8月29日吴正国向其借款100万元，是从其工行个人账户转到吴正国个人账户，借款用途没有说，吴正国的公司与我没有资金往来，后这笔借款吴正国于15年2月转账给我30万，16年2月转账65万，都是转到其个人账户。除这100万以外我帮吴正国担保了几笔他的借款，还帮吴正国还了他欠金洋小贷公司500万元借款。二笔加起来吴正国欠我600多万元，他只还了我145万元。 19、证人周某2的证言证实，2017年2月6日吴正国转给他20万元，是退他2012年挂靠宝山建筑公司干普济圩农场危房改造项目的保证金（他当时打了保证金给宝山公司），吴正国还差其30万元保证金。周某2并提供了交纳保证金的相关书证予以证明。 四、鉴定意见 铜陵金健会计师事务所铜陵联盟二期（家兴隆小区）项目资金使用情况审计鉴定报告（铜金健审［2017］第177号）1份及鉴定意见通知书1份，证实联盟二期（家兴隆小区）建设资金收取、使用去向情况，2017年9月30日前宝山公司、宝山建筑公司、天佑公司收到联盟二期（家兴隆小区）项目资金49660000元，支出合计49580555.91元，其中2015年3月18日、2016年2月1日、2016年2月5日分别转账给裴某50万、30万和65万，共计145万元；2017年2月6日转账给周某220万元；2017年2月7日转账三笔共120万元给朱锦武的事实。 针对控辩双方争议焦点，本院评判认为： 根据华亚公司与宝山公司签订的联合开发协议及补充协议，二公司合作之前的项目费用由华亚公司承担，合作之后的全部投资及费用由宝山公司承担，并且宝山公司还要支付华亚公司1亿元。既使吴正国为该项目筹集资金应按照合作协议的约定由华亚公司监督使用，并应由宝山公司承担相应责任；在案证据证实吴正国挪用的285万元是联盟二期项目的建设资金政府回购款，不是被告人吴正国投入的资金，吴正国挪用该资金归还的款项与联盟二期项目无关。被告人及辩护人关于吴正国不构成挪用资金罪的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：被告人吴正国利用其为华亚公司联盟二期项目部实际负责人的职务便利，挪用该项目部的建设资金政府回购款285万元归个人使用，数额较大不退还，其行为构成挪用资金罪；被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的判决、裁定有能力履行，其却拒绝报告财产情况，利用他人账户隐瞒、转移财产，拒不执行人民法院的判决所确定的义务，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关对其指控的罪名成立，依法数罪并罚。被告人吴正国经公安机关电话传唤主动到案，如实供述了自己主要犯罪事实，可认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三百一十三条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条、全国人民代表大会常务委员会《关于第三百一十三条的解释》第二款第一项之规定，判决如下： 一、被告人吴正国犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年零四个月；犯拒不履行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月30日起至2021年2月29日止。） 二、责令被告人吴正国退赔联盟二期项目政府回购款人民币二百八十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪晴霞 审 判 员  俞金文 人民陪审员  徐月梅 二〇一九年十月十八日 书 记 员  徐 栎 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 …… 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 全国人民代表大会常务委员会《关于第三百一十三条的解释》第二款第一项 下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形： （一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的； ……