辽阳市宏伟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1004刑初62号公诉机关辽阳市宏伟区人民检察院。被告人郭静，女，1979年1月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽阳市白塔区，现住辽阳市白塔区（右）。因犯诈骗罪，2016年5月9日被辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑1年，并处罚金人民币2万元（未执行）；因涉嫌诈骗罪，2017年7月29日被宏伟公安分局刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人孙刚，辽宁董淑萍律师事务所律师。被告人周玉英，别名周玉娟，女，1971年12月22日出生，汉族，小学肄业，无业，现住吉林省榆树市。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被宏伟公安分局刑事拘留，同年8月17日被该局取保候审。经本院决定，2018年5月14日对其继续取保候审，2018年12月27日被依法逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人吕赵赢，辽宁共宸律师事务所律师。被告人庄殿民，男，1957年3月3日出生，汉族，小学肄业，无业，现住吉林省榆树市。因涉嫌诈骗罪，2017年8月31日被宏伟公安分局刑事拘留，同年9月1日被该局取保候审。被告人李晓丽，女，1978年3月30日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为辽阳市白塔区，现住辽阳市白塔区。因涉嫌诈骗罪，2017年9月19日被宏伟公安分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审。经本院决定，2018年5月14日对其继续取保候审，2018年12月27日被依法逮捕，2019年9月16日对其取保候审。辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检公诉刑诉〔2018〕58号起诉书指控被告人郭静、周玉英、庄殿民、李晓丽犯诈骗罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院于2018年12月27日作出（2018）辽1004刑初62号刑事判决书。判决后，被告人郭静、周玉英、李晓丽提出上诉。辽阳市中级人民法院于2019年5月30日作出（2019）辽10刑终字105号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员张军出庭支持公诉，被告人郭静及其辩护人孙刚，被告人周玉英及其辩护人吕赵赢、被告人庄殿民、被告人李晓丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年7月至12月间，被告人郭静、周玉英、庄殿民、李晓丽在辽阳市宏伟区康华丽景小区李晓丽经营的佛店、被害人洪某1经营的饭店、辽阳市汉庭宾馆等地，利用封建迷信，以“看事”、“立堂”、“断仙缘”、“驱鬼”、“超度”、“顺堂”、“破关”、“买寿”、“挂牌”、“聚财”、“合婚”、“断桃花”等名义，骗取被害人洪某1、邢某1钱款，具体如下：1.2016年7月，郭静从李晓丽处得知洪某1生意不好，想找李晓丽“看事”后，教授李晓丽以洪某1与佛有缘，需要“立堂”保平安、生意好为由，让李晓丽与洪某1沟通，并在李晓丽经营的佛店内，为洪某1“立堂”，骗取洪某16600元人民币。2.为洪某1“立堂”后，郭静取得了洪某1的信任，在李晓丽经营的佛店内，郭静又以洪某1儿子有仙缘，需要上道观做法事“断仙缘”，否则洪某1儿子会活不长为由，通过李晓丽对洪某1进行转达，洪某1信以为真，后郭静、李晓丽与洪某1一起到弓长岭区九龙宫做法事，骗取洪某110000元人民币。3.从九龙宫回到宏伟区当日，在宏伟区六区昌盛市场西口附近，郭静乘坐的洪某1驾驶的机动车与他人发生交通事故。两三日后，在李晓丽经营的佛店内，郭静以自己怀有身孕，机动车肇事后让洪某1支付25000元人民币保胎，洪某1拒绝支付，后郭静称“仙家上身”，“仙家”让洪某1支付25000元人民币，洪某1信以为真，于次日支付郭静25000元人民币。几日后，在李晓丽经营的佛店内，郭静以孩子保不住可能流产，如洪某1不支付，郭静的丈夫胡某1成会找到洪某1闹、影响洪某1饭店生意为由，再次要求洪某1支付赔偿款25000元人民币，后洪某1与苑某一起到李晓丽经营的佛店内，将25000元人民币交付郭静，共计骗取洪某150000元人民币。4.2016年7月末，郭静以李晓丽为洪某1做法事“招鬼魂”，需要为李晓丽“驱鬼”为由，骗取洪某11800元人民币。5.2016年8月初，因洪某1开车肇事一事迟迟未结，郭静称其认识周玉英（别名周某），并以自己有案子在法院时找过周玉英，“看事”后案子看没事了，洪某1信以为真，郭静称周玉英“仙家”因在阴曹地府出事被扣需要拿钱解救为由，骗取洪某115000元人民币。后郭静又以钱不够为由，从洪某1尾号为6692的工商银行信用卡内分两次套现，共计金额14000元人民币，共计骗取洪某129000元人民币。6.2016年8月末，郭静以为洪某1“顺堂”、看车肇事为由，将周玉英找到辽阳，在辽阳市汉庭酒店客房内交谈，期间，周玉英以洪某1前女友为其堕过胎，需要帮婴儿“超度”，否则会挡住洪某1财路为由，骗取洪某19000元人民币。7.几日后，在辽阳市汉庭宾馆客房内，郭静、周玉英又以洪某1“魂儿丢了”、前女友老祖宗要索某命，需要“超度”前女友老祖宗为由，骗取洪某123000元人民币。后，周玉英离开辽阳，洪某1再次给周玉英990元人民币，郭静给周玉英一条铂金手链，郭静伙同周玉英共计骗取洪某123990元人民币，一条铂金手链。8.2016年8月，在洪某1经营的饭店内，郭静以洪某1车辆肇事导致郭静孩子保不住，要做人流手术为由，向某索要手术费用18000元人民币，并称之前与洪某1签订和解协议并收到洪某1的50000元人民币用来救周玉英“仙家”，骗取洪某118000元人民币。9.2016年8月，在洪某1经营的饭店内，郭静以洪某1父亲本年过不去，容易在本年早逝，为洪某1父亲“买寿”为由，骗取洪某118000元人民币。10.几日后，郭静以为自己肇事流产的孩子“超度”，如洪某1不支付钱款便不再管洪某1求财、洪某1父亲“买寿”的事情为由，骗取洪某118000元人民币。11.几日后，郭静以洪某1经营的饭店里需要请财神为由，骗取洪某15000元人民币，后借口钱不够，洪某1从尾号5264的工商银行卡中转给郭静尾号5672的建设银行卡3500元人民币，共计骗取洪某18500元人民币。12.2016年9月，在辽阳市汉庭宾馆客房内，郭静以洪某1的“魂”被前女友老祖宗拽走了，需要周玉英“破关”找“魂”为由，骗取洪某118000元人民币。后周玉英离开辽阳，洪某1给周玉英880元人民币，郭静给周玉英一条黄金项链，共计诈骗金额18880元人民币，一条黄金项链。13.2016年9月下旬，在辽阳市汉庭宾馆客房内，郭静以为洪某1爷爷“超度”、“挂牌”为由，伙同周玉英骗取洪某128000元人民币。14.2016年9月，郭静以其车肇事流产的孩子为保护洪某1被打入十八层地狱受挺多苦为由，骗取洪某112000元人民币。15.2016年10月中旬，在洪某1经营的饭店内，郭静以邢某1孩子命不好、不长寿需要周玉英“破关”及上庙“超度”为由，骗取邢某115000元人民币。后称需要给周玉英“破关”费用1000元人民币、烧纸活等祭祀用品4600元人民币，共计骗取邢某120600元人民币。16.2016年10月下旬，在洪某1经营的饭店内，郭静以邢某1在洪某1酒店工作需要求财、“答对”城隍土地，以免洪某1不在饭店时不进财为由，诈骗邢某1人民币14000元，后以需要烧纸活祭祀等物品为由收取邢某13000元人民币，共计骗取邢某117000元人民币。17.2016年10月末，郭静以为邢某1“断桃花”、“合婚”、“破关”及上庙“超度”等为由，伙同周玉英、庄殿民共同骗取邢某123000元人民币。另，邢某1支付购买“破关”用品1000余元人民币，祭祀物品3000元人民币，一件给郭静的红色大衣，周玉英“破关”费用660元人民币，一条黄金项链（购买价格3200余元人民币），庄殿民“破关”费用1880元人民币，共计骗取邢某129540元人民币和一条黄金项链、一件红色大衣。18.2016年11月，郭静以自己打官司用钱、洪某1欠祭祀用品钱等为由，骗取邢某14000元人民币。19.2016年11月下旬，郭静以洪某1奶奶上其身并称洪某1命不久矣，王母娘娘上其身，其能为洪某1续命7天，上庙为洪某1“化事”等为由，通过让邢某1办理手机分期套现的方式，骗取邢某16000元钱人民币。经辽阳市价格认证中心认定，涉案纯度755‰的黄金项链价格为842元人民币，印记PT950的铂金手链价格为1056元人民币，价格总计为1898元人民币。综上，郭静诈骗洪某1、邢某1的钱款共计328910元人民币；周玉英诈骗洪某1、邢某1的钱款共计141108元人民币（其中一条铂金手链、二条黄金项链共计价值5098元人民币）；庄殿民诈骗邢某1的钱款共计32740元人民币（其中一条黄金项链价值3200元人民币）；李晓丽诈骗洪某1的钱款共计16600元人民币。2017年7月29日，郭静被公安干警抓获归案；2017年8月14日，周玉英到公安机关投案；2017年8月31日，庄殿民到公安机关投案；2017年9月19日，李晓丽被公安干警抓获归案。为支持上述指控，公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人郭静、周玉英、庄殿民、李晓丽以非法占有为目的，利用封建迷信，虚构了不可能客观存在的事实，骗取他人钱财，其中郭静、周玉英骗取他人钱财数额巨大，庄殿民、李晓丽骗取他人钱财数额较大，应当以诈骗罪追究四名被告人的刑事责任。被告人郭静对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名没有异议，对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，其辩称，公诉机关指控的部分犯罪事实不能成立，包括交通肇事洪某1赔偿的钱不应该属于犯罪事实，另外还有多起指控数额均与实际不符。其辩护人提出：1、认定被告人郭静具备非法占有的主观故意证据不足；2、公诉机关指控的部分犯罪事实不能成立；3、郭静能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，应认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。4、被告人郭静不构成累犯。被告人郭静是在刑罚还没有执行完毕期间犯罪的，应按照数罪并罚的原则处罚。被告人周玉英对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名没有异议，对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，其辩称，其不经手钱，都是郭静给她一些“破关”钱，而且次数也没有指控的那么多，金额也不符合事实。其辩护人提出：1、起诉书指控的部分犯罪事实不成立；2、起诉书指控的部分犯罪金额及被告人周玉英非法所得不准确；3、被告人周玉英参与的三起犯罪均有郭静转账记录，其非法所得可以准确计算；4、被告人周玉英不是犯意发起人，不参与相关费用的商定，应认定为从犯；5、被告人周玉英依法构成自首，应当从轻、减轻处罚；6、被告人周玉英系初犯、偶犯，没有前科，且已经全部积极退赃，对其从轻处罚不至发生社会危害。综上，建议法院在三年以下幅度判处周玉英刑罚，并适用缓刑。被告人庄殿民对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名和犯罪事实没有异议。被告人李晓丽对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名和犯罪事实均提出异议，其辩称，其在不知情的情况下参与了起诉书指控的两起诈骗事实，事后也没有得到诈骗款，不应当构成诈骗罪。经审理查明：2016年7月至12月间，被告人郭静、周玉英、庄殿民、李晓丽在辽阳市宏伟区康华丽景小区李晓丽经营的佛店、被害人洪某1经营的饭店、辽阳市汉庭宾馆等处，利用封建迷信活动，骗取被害人洪某1、邢某1钱款。1、2016年7月，郭静从李晓丽处得知洪某1生意不好，想找李晓丽“看事”后，授意李晓丽以“洪某1与佛有缘，需要‘立堂’保平安、生意好”为由，让李晓丽与洪某1沟通，并在李晓丽经营的佛店内，为洪某1“立堂”，骗取洪某16600元人民币。2、为洪某1“立堂”后，郭静取得了洪某1的信任，在李晓丽经营的佛店内，郭静又以“洪某1儿子有仙缘，需要上道观做法事‘断仙缘’，否则洪某1儿子会活不长”为由，通过李晓丽对洪某1进行转达，洪某1信以为真，后郭静、李晓丽与洪某1一起到弓长岭区九龙宫做法事，骗取洪某17000元人民币。3、2016年7月末，郭静以“李晓丽为洪某1做法事招鬼魂，需要为李晓丽驱鬼”为由，骗取洪某11600元人民币。4、2016年8月末，在辽阳市汉庭宾馆客房内，郭静以洪某1“魂丢了”、需要为其“破关”，伙同周玉英骗取洪某123990元，后周玉英离开辽阳，郭静给周玉英一条铂金手链。本起诈骗，周玉英得款990元以及一条铂金手链。5、2016年9月，在辽阳市汉庭宾馆客房内，郭静以“洪某1的魂被前女友老祖宗拽走了，需要周玉英破关找魂”为由，骗取洪某118880元人民币。后周玉英离开辽阳，郭静给周玉英一条黄金项链。本起诈骗，周玉英得款13946.6元以及一条黄金项链。6、2016年9月下旬，在辽阳市汉庭宾馆客房内，郭静以为洪某1爷爷“超度”、“挂牌”为由，伙同周玉英骗取洪某121500元人民币。7、2016年10月中旬，在洪某1经营的饭店内，郭静以邢某1孩子命不好、不长寿需要周玉英“破关”及上庙“超度”为由，骗取邢某115000元人民币。本起诈骗，周玉英得款8200元。8、2016年10月末，郭静以为邢某1“断桃花”、“合婚”、“破关”及上庙“超度”等为由，伙同周玉英、庄殿民共同骗取邢某123000元人民币。另，邢某1支付一条黄金项链（购买价格3200余元人民币），共计骗取邢某123000元人民币和一条黄金项链。本起诈骗，周玉英得款660元以及一条黄金项链。9、2016年11月下旬，郭静以洪某1奶奶上其身并称洪某1命不久矣，王母娘娘上其身，其能为洪某1续命7天，上庙为洪某1“化事”等为由，通过让邢某1办理手机分期套现的方式，骗取邢某16000元钱人民币。经辽阳市价格认证中心认定，涉案纯度755‰的黄金项链价格为842元人民币，印记PT950的铂金手链价格为1056元人民币。综上，郭静诈骗洪某1、邢某1的钱款共计127610元人民币；周玉英诈骗洪某1、邢某1的钱款共计106410元人民币；庄殿民诈骗邢某1的钱款共计27040元人民币（其中一条黄金项链价值3200元人民币）；李晓丽诈骗洪某1的钱款共计6600元人民币。全案中，郭静得款96835.4元、周玉英得款28894.6元（包括黄金项链二条、铂金手链一条）、李晓丽未得款、庄殿民得款1880元。2017年7月29日，郭静被公安干警抓获归案；2017年8月14日，周玉英到公安机关投案；2017年8月31日，庄殿民到公安机关投案；2017年9月19日，李晓丽被公安干警抓获归案。2017年8月17日，被告人周玉英主动上缴非法获利27000元及黄金项链一条、铂金手链一条；2017年8月31日，被告人庄殿民主动上缴非法所得1880元。另查明，2016年5月9日，因犯诈骗罪被辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，郭静因该案2013年12月30日被刑事拘留，2014年1月27日被取保候审。2016年12月19日，辽阳市中级人民法院作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。上述事实，有下列证据证明：1.物证（1）手链（1条）证明：因本案郭静给周玉英购买的手链。（2）项链（1条）证明：因本案郭静给周玉英购买的项链。（3）信誉凭证（2张）证明：手链、项链的信誉卡。2.书证（1）受案登记表、案件来源证明：本案系2017年3月8日洪某1、邢某1报案成案。（2）抓捕经过证明：2017年7月29日，被告人郭静被公安干警抓获归案；2017年8月14日，被告人周玉英到公安机关投案；2017年8月31日，被告人庄殿民到公安机关投案；2017年9月19日，被告人李晓丽被公安干警抓获归案。（3）人口信息表证明：被告人郭静、李晓丽、周玉英、庄殿民系成年自然人，达到完全刑事责任年龄。（4）扣押清单证明：辽阳市公安局宏伟公安分局扣押周玉英持有的返赃款27000元、项链、手链各一条（材质不详）、信誉凭证两张；庄殿民持有的返赃款1880元。（5）郭静、周玉英、洪某1、邢某1持有的涉案银行卡交易明细证明：郭静、周玉英、洪某1三人的涉案银行卡交易明细，结合被告人供述、被害人陈述，在涉案期间上述银行卡存在多次存款、汇款、转账、取款等情况。其中洪某1尾号5264银行卡于2016年8月27日、9月10日分别向郭静尾号5672银行卡先后转账3笔，共计28000元人民币；案发期间，洪某1尾号5264银行卡向郭静尾号5672银行卡转账24500元，向郭静尾号0507银行卡转账7000元，案发期间，邢某1使用银行卡多次取款共计5万余元的事实。（6）九龙宫宗教活动场所登记证、九龙宫账目复印件证明：辽宁省辽阳市弓长岭区九龙宫经注册登记备案，有宗教活动场所，负责人为张某2；九龙宫账目记载：7月3日作经（郭静）费用1800元、8月22日作经（郭静）1800元。（7）郭静医院彩超附件证明：2016年5月16日，辽阳市第五人民医院对郭静进行检查，提示结合尿HCG注意早孕位置异常；2016年8月5日，辽阳文某中心医院对郭静进行检查，提示宫腔下段及宫颈管内混合回声。（8）情况说明（辽阳市第五人民医院，附彩超单）、情况说明（辽阳市文某区中心医院）、情况说明（附辽阳市第三人民医院彩超单）、辽宁省计划生育科学研究院附属医院彩超单证明：2016年5月16日，经辽阳市第五人民医院检查，怀疑被告人郭静为早孕，建议3-5天后复查；2016年8月5日，经辽阳市文某区中心医院检查，无法确定郭静是否怀孕；2018年3月7日，辽阳市第三人民医院产科李娜娜称，因未见到郭静本人，不能确定病情；2016年5月4日，郭静到辽宁省计划生育科学研究院附属医院检查，因郭静后续没有到该医院检查，无法确定其是否妊娠。（9）协议书证明：2016年7月12日，洪某1与郭静签订协议，洪某1因开车肇事致郭静受伤，赔偿郭静45000元。（10）情况说明（宏伟公安分局长征路派出所出具）证明：郭静在“七大件”殡葬用品商店购买殡葬用品，因该店交易量大、购买人员繁多、没有账目记录，无法证明郭静每次购买殡葬用品的数量；邢某1哥哥吴某2出国打工，无法找到进行核实。（11）刑事判决书、刑事裁定书证明：2016年5月9日，因犯诈骗罪被辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，郭静因该案2013年12月30日被刑事拘留，2014年1月27日被取保候审。2016年12月19日，辽阳市中级人民法院作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。3.证人证言（1）王某1（洪某1饭店员工）2017年3月9日、5月25日证言证明：2016年9、10月，被告人郭静、周玉英（周某）通过封建迷信活动以给洪某1丢魂“破关”、给洪某1爷爷超度等名义，两次骗取洪某1人民币18000元和2万多元，其看见洪某1两次给郭静钱款，钱都被郭静拿走了；郭静以为邢某1孩子消灾等名义诈骗邢某1。（2）苑某的证言①苑某（洪某1被骗在场人）2017年3月11日证言证明：2016年7、8月的一天，在李晓丽经营的佛店内，洪某1与李晓丽聊天后，交给李晓丽大约七八千元钱的算命和破关的钱，后来李晓丽就来到洪某1家中，给洪某1做上供和祭拜仪式，做完仪式后又回到佛店，到中午的时候，来了一个胖女人（郭静），郭静和李晓丽一起和洪某1说一些鬼神等封建迷信的话，郭静提出洪某1要拿出1万元破关，李晓丽还帮助洪某1讲价，后来洪某1去银行取了一沓钱交给李晓丽和郭静，具体谁拿走的没看见。②苑某2017年10月12日证言证明：苑某外号“大眼珠子”，在李晓丽经营的佛店内，郭静、李晓丽通过封建迷信活动两次骗取洪某1钱财，郭静以洪某1车肇事导致郭静流产，与洪某1签订赔偿协议，洪某1赔偿25000元。③苑某2017年12月22日证言证明：李晓丽与郭静合伙以洪某1儿子有仙缘等理由诈骗洪某1。（3）张某1证言①张某1（弓长岭九龙宫道观的道长）2017年10月10日证言证明：2016年夏天，郭静在九龙宫帮洪某1做法事两次，共交给张某16000元人民币费用。②张某12017年10月25日证言证明：郭静在九龙宫帮洪某1做法事两次，张某1每次收取3000元后，扣除给经师的费用，交给九龙宫1800元人民币。（4）翟某（辽阳市第三人民医院医生）2017年10月11日证言证明：2016年夏天，郭静在辽阳市第三人民医院找翟某医生做过不全流产清宫术。（5）柴某1（郭静朋友）2017年9月27日证言证明：2016年夏天，郭静在辽阳市第三人民医院做手术，柴某1、胡某2、柴某2、胡某1成在场。（6）胡某2（郭静朋友）2017年9月27日证言证明：2016年夏天，郭静在医院做清宫手术，手术是一个个子不高的男医生做的，大约四五十岁，柴某1、胡某2、柴某2在场。（7）王鹏2017年10月9日证言证明：郭静雇佣王鹏用车拉“纸活”3、4次，期间洪某1、王某1、邢某1、周某坐车一起烧“纸活”，这些“纸活”都是在易学街一个叫“七大件”的殡葬用品店里买的，都是王鹏接到郭静通知后去拉货。看见在洪某1饭店做服务员与洪某1处对象的那个女的给过郭静一次钱，大约二三千元。（8）杨某（七大件殡葬用品店业主）2017年10月12日证言证明：2016年，殡葬用品店主杨某称郭静去殡葬用品店买过7、8次东西，每次500元左右，有两次花费1000元。（9）孙某1（七大件殡葬用品店业主）2017年10月12日证言证明：2016年11月，殡葬用品店主孙某1称郭静去殡葬用品店买过6、7次东西，一共花费1000元。（10）杨金华（佛品店业主）2017年10月16日证言证明：佛品店主杨金华称其店内销售的与本案相同的武财神、文财神价值分别为600元、400元。（11）王某2（贷款中介）2017年12月19日证言证明：王某2作为贷款中介，2016年11月，邢某1到其泉城信息咨询店办贷款，同行人有两名女子，后期介绍三人到辽联一楼洪某3数码找洪某2做手机分期。（12）洪某2（洪某3数码业主）2017年12月22日证言证明：洪某2经营洪某3数码，2016年11月，邢某1到洪某3数码办理三部手机分期，分别为玖富超能、有用、捷信手机分期公司，同行的还有两名女子；第二天再次找到洪某2办理手机分期，洪某2介绍其到佰仟手机分期公司，共办理四部手机分期；洪某2只负责卖手机，不清楚分期情况，邢某1在其处购买三部手机，价值均在4500元左右，如采用手机套现，一共能够套现6000-6500元；现联系不上办理手机分期的业务员。（13）胡某1成（郭静前夫）2017年12月29日证言证明：郭静前夫胡某1成称，郭静2016年5月被白塔区人民法院判刑后，经体检发现怀孕，看守所未羁押，后郭静到三院、五院、沈阳辽宁计划生育医院检查确认怀孕，因郭静坐洪某1车肇事导致郭静流产，在三院做的流产手术，陪同郭静的为柴某夫妇。（14）代某（郭静弟弟）2017年12月29日证言证明：2016年夏天，郭静弟弟代某开车拉着郭静到弓长岭一个道观，代某不清楚郭静到道观的目的。4.被害人陈述（1）洪某1的陈述①洪某12017年3月8日陈述证明：洪某1陈述称，被告人郭静、周某、李晓丽通过封建迷信活动骗取洪某1钱财。其中，2016年7月2日，李晓丽以洪某1需要“立堂”保平安的方式，与郭静一起诈骗洪某16600元，6600元交给了李晓丽，郭静、李晓丽、洪某1、“大眼珠子”在场；2016年7月3日，李晓丽与郭静以为洪某1的儿子“断仙缘”去道观作法事的名义，诈骗洪某11万元，1万元在李晓丽的佛店交给了郭静、李晓丽，郭静、李晓丽、洪某1在场；2016年7月末，郭静以李晓丽为洪某1做法事招鬼魂为名诈骗洪某11800元，郭静、洪某1、洪某1饭店服务员知情；2016年8月末，郭静、周某以“破关”为名，在汉庭宾馆骗取洪某123990元；2016年9月，郭静、周某以为洪某1“破关”的名义，诈骗洪某118880万元，郭静、周某、洪某1、王某1知情；2016年9月下旬，郭静、周某以为洪某1爷爷“挂牌”的名义，诈骗洪某128000元，后郭静与其弟弟到庙上，郭静、周某、洪某1、郭静弟弟代某知情。②洪某12017年5月18日陈述证明事项与前述基本一致。③洪某12017年10月12日陈述证明：洪某1陈述称，洪某1看见邢某1给郭静两次钱，一次为2016年10月，为邢某1孩子超度给4600元，一次为邢某1给庄殿民1880元。④洪某12017年12月12日陈述证明：洪某1陈述称，洪某1车辆肇事后，分三次支付郭静共计50000元；洪某1使用自己尾号6692信用卡于2016年7月12日、7月23日、7月28日、8月10日、套款共计54000元，其中34000元用于支付周某“看事”钱，20000元用于支付郭静肇事和解钱；洪某1尾号5264银行卡于2016年8月27日向郭静尾号5672农业银行卡转账3500元用于买财神；尾号0507银行卡为郭静建行卡。⑤洪某12018年3月5日陈述证明：洪某1陈述称，洪某1被郭静诈骗，大部分为现金支付，部分通过银行转账支付；洪某1被骗钱款的来源有自己的钱、向张某3、孙某2、红某服装店老板、吴某1、巴某、熊某借款、南庄一典当行贷款、用自己的汽车抵押做小额贷款、给郭静担保贷款、使用信用卡套现等。（2）邢某1陈述①邢某12017年3月8日陈述证明：邢某1陈述称，2016年10月中旬，郭静、周某以为邢某1儿子“超度”的方式，诈骗邢某115000元；2016年10月20日左右，郭静以“破关”、“断桃花”等名义诈骗邢某1，2016年11月中旬，邢某1支付郭静两笔共计23000元，郭静、周某、庄殿民、洪某1知情；2016年11月下旬，郭静以封建迷信理由诈骗邢某1，邢某1通过办理手机分期套现，支付郭静两次共计6000元。②邢某12018年3月12日陈述证明：邢某1陈述称，自2016年10月至12月期间，被郭静利用封建迷信诈骗，都是以现金形式支付郭静；被骗钱款来源有邢某1自己的存款、向赵某、王某3、齐品达快餐店老板娘、许某、钱某1、刘某、钱某2、吴某2、吴某3、邢某2借款。5.被告人的供述与辩解（1）被告人郭静供述与辩解①被告人郭静2016年7月29日第一次供述证明：郭静因诈骗于2016年6月被白塔区人民法院判处有期徒刑一年，因怀孕未服刑；郭静称，2016年7月洪某1到李晓丽经营的佛店，称自己事事不顺，身上有仙，让李晓丽帮忙，李晓丽称需要“立堂”，洪某1支付500元费用；后洪某1称自己儿子身上有仙，郭静联系弓长岭九龙宫张道长做法事，张道长要8000元；因为洪某1车辆肇事，郭静遭遇车祸导致孕期孩子没有胎心，洪某1赔偿郭静4.5万元（分三次支付，一次现金2万元，两次转账到尾号0507银行卡2.5万元），达成私了协议，后郭静找三院翟姓主任做手术，同行人柴某1、胡某2；李晓丽招鬼魂，洪某1支付1600元用于购买物品送鬼魂；周某来辽阳给洪某1“看事”，洪某1购买返程车票、几百元现金；因洪某1欠郭静和解钱，郭静使用洪某1信用卡两次套现共计14000元；周某到辽阳帮助洪某1“破关”（车肇事）、（超度前女友婴儿），洪某1购买返程车票，周玉英要3、4千元，洪某1给周玉英一个红包；郭静称给洪某1父亲“买寿”、给自己肇事打掉的孩子超度，收洪某1200元；郭静、周某超度洪某1爷爷，“挂终生牌”，索要1.6万元或1.3万元，后郭静与弟弟代某一起一起到九龙宫，将该款交给张道长；郭静给王某1请武财神，洪某1支付4000多元，后来钱不够又转款1000元；周某给邢某1“破关”，邢某1给其2000元，郭静与周某每人分得1000元；“破关”后郭静称需要答对鬼魂，邢某1支付4500元；因为答对城隍，邢某1给郭静2000元，后共计花费4300元，邢某1结账；周某与老庄给邢某1“破关”，邢某1支付600元，洪某1给老庄880元，郭静给周某一条项链价值3200元；周某给邢某1“破关”“断桃花”，邢某1支付3000元，周某与郭静每人分得1500元；后周某再次给邢某1“破关”，邢某1支付2000元，周某与郭静各分得1000元。郭静以看事、化事的封建迷信活动诈骗洪某1、邢某1，在邢某1处获得3500元，洪某1处没得到钱。②被告人郭静2017年7月29日第二次供述证明：郭静找周某给洪某1、邢某1“破关”，赚邢某17000元，郭静得到3500元。③被告人郭静2017年8月30日供述证明：郭静否认诈骗洪某1，其他与前述基本一致。④被告人郭静2017年9月18日供述证明：郭静否认给周某转账3000元、5500元、7200元等；洪某1让郭静到河东翼龙贷贷款3万元，用于给洪某1饭店工人开工资。⑤被告人郭静2017年10月24日供述证明：郭静否认给洪某1立堂、驱鬼、超度婴儿、买寿等等诈骗洪某1的行为；洪某1车肇事导致郭静流产，双方达成赔偿协议4.5万元，洪某1支付现金2万元，让郭静使用洪某1的信用卡先后两次透支共计2.4万元，其他供述内容与前述基本一致。⑥郭静2017年12月11日供述证明：郭静因为诈骗于2016年5月9日被白塔区人民法院判刑，因郭静怀孕未执行，郭静在坐洪某1车肇事后到文某医院、五院检查拍彩超；郭静否认诈骗洪某1、邢某1钱款，二人支付的钱款用于购买祭祀用品、上庙做法事、破关费用；前夫胡某1成不知道郭静怀孕。⑦郭静2018年3月16日供述证明：郭静给周玉英买过涉案的彩金项链、白金手链；郭静称洪某1转账给其使用的两张银行卡内的部分款项支付给周玉英“破关”费。（2）李晓丽的供述与辩解①李晓丽2017年9月19日供述证明：李晓丽经营康华丽景小区一佛店“聚财堂”；李晓丽与郭静给洪某1“立堂”，索要6600元，在立堂过程中，洪某1的外号“大眼珠子”朋友（苑某）在一旁看见了；李晓丽与郭静给洪某1儿子“断仙缘”做法事，索要7、8千元，后洪某1再去九龙宫的路上将大约万八千元的钱款交给李晓丽，李晓丽将钱款交给郭静，不清楚郭静交给张道长多少钱；洪某1车辆肇事后，洪某1与郭静签订协议，支付2次钱共计2万多元；2016年秋，洪某1听说李晓丽要交保险，就主动表示要借给李晓丽1万元钱，之后第二天，郭静递给李晓丽1万元，说是使用洪某1信用卡套现所得，并借给李晓丽。后李晓丽将该款归还郭静。②李晓丽2017年9月19日第二次供述、2017年9月28日供述证明：2016年夏天，李晓丽将洪某1给的“立堂”钱6600元交给郭静，给洪某1儿子“断仙缘”收7、8千元，李晓丽没有分到钱款。③李晓丽2017年10月13日供述证明：洪某1就车辆肇事一事在李晓丽的佛店与郭静谈过三次，与郭静达成和解，后来2017年春节后听郭静说洪某1一共赔偿郭静5万元；李晓丽有其与郭静的聊天录音，能够证明郭静、李晓丽给洪某1“立堂”的6600元交给了郭静。④李晓丽2018年1月5日供述证明：李晓丽知道洪某1要找李晓丽看财运的事情后，将此事告诉郭静，郭静告诉李晓丽如何和洪某1说类似其与佛有缘需要“立堂”转财运一类的话，让李晓丽将洪某1介绍给郭静，以郭静会看事、看风水，能帮洪某1办事的理由将洪某1介绍给郭静。“立堂”的事情是郭静提出的。（3）周玉英的供述与辩解①周玉英2016年8月14日供述证明：周玉英以“看事”、“破关”、“聚财”、“看病”等名义先后到过辽阳六次。第一次为洪某1“看事”后，郭静给其一个手链，现金880元，向周玉英银行卡存款5500元；第二次为洪某1“破关”、“聚财”后，郭静给其一条项链、990元现金、购买火车票；第三次为洪某1“破关”后，郭静给其银行卡内打款6666元、手机红包0.6元；第四次与庄殿民一起为邢某1“破关”、“聚财”，郭静和邢某1给其一条项链、购买火车票、郭静给其银行卡内打款7200元；另外两次没有给其拿钱。②周玉英2017年8月15日、8月17日供述证明：2016年8月至11月，周玉英六次到辽阳，应郭静约给洪某1、邢某1“看事”；郭静给周玉英打款三次，分别为5500元、6666元、7200元；2016年8月，第一次周玉英来辽阳为洪某1“破关”，收郭静一条价值400元的手链、洪某1买的返程车票、洪某1给了990元红包；2016年8月末、9月初，第二次郭静找周玉英来辽阳，以“招魂”名义，郭静向某索要18000元，洪某1给880元红包，收郭静给的价值800元的手链；第一次或者第二次收取郭静打款3000元或5000元；2016年9月，第三次郭静、周玉英以为洪某1爷爷“挂牌”名义索要20000元，为邢某1“破关”要15000元，另外收“破关”压桌的1000元，后郭静给周玉英6666.66元；2016年10月，第四次郭静、周玉英以为邢某1“招鬼魂”、“合婚”、“破关”名义，索要23000元，周玉英收取一条价值3200元的金项链，郭静索要一件价值800元的红大衣，邢某1给周玉英660元红包，给庄殿民一个红包，后郭静给周玉英打款7200元；2016年11月初，第五次来辽阳没有给洪某1看好；2016年11月末、12月初，第六次来辽阳，郭静带着邢某1办理信用卡和手机分期。③周玉英2017年10月11日供述证明：郭静找周玉英到辽阳给洪某1、邢某1破关等，先后多次将钱款转账、存到周玉英的尾号9016的农业银行卡。其中2016年9月4日第二次郭静找周玉英给洪某1“聚财”、“破关”，郭静收洪某118000元，郭静给周玉英存款7000元；2016年10月19日以给洪某1爷爷“挂牌”、“超度”名义，郭静收洪某12万多元，郭静给周玉英存款6000元；以为邢某1孩子“破关”名义收15000元，周玉英拿走了破关用的1000元，郭静给其转账6066.66元；2016年11月1日，以为邢某1“合婚”、“破关”，索要23000元，郭静给周玉英存款7200元，周玉英还得到一个660元的红包，一条价值3200元的项链，郭静得到价值800元的红色大衣，庄殿民得到1000多元。④周玉英2017年10月11日供述证明：周玉英以“破关”等理由诈骗洪某1、邢某1六次，其中第一次分到990元现金和400多元手链，后三次分到7000元、6000元、7200元。⑤周玉英2018年3月13日供述证明:周玉英交给公安机关的项链是郭静给她的，价值842元。⑥周玉英2017年12月26日供述证明：周玉英通过本案，在洪某1、邢某1、郭静处获得钱、物价值大约为27000元，均已返还公安机关。（4）庄殿民的供述与辩解①庄殿民2017年8月31日、9月1日供述证明：庄殿民到公安机关投案后供述，2016年9月，庄殿民与周某到辽阳市以为郭静和一名女子（邢某1）“破关”转运的方式诈骗，事后分到邢某1给的1500元，郭静给的300元，周某拿走“破关”用的项链。②庄殿民2017年12月26日供述证明：庄殿民因本案收到邢某1、郭静给其的1880元，后返还公安机关。6.鉴定意见价格认定结论书（辽市价刑字[2018]76号）证明：经辽阳市价格认证中心认定，涉案纯度755‰的黄金项链价格为842元人民币，印记PT950的铂金手链价格为1056元人民币，价格总计为1898元人民币。7.辨认笔录证明：经洪某1、邢某1、王某1辨认，辨认出采用封建迷信方式诈骗洪某1、邢某1的郭静、周玉英；经洪某1、邢某1辨认，辨认出采用封建迷信方式诈骗洪某1、邢某1的庄殿民；经苑某辨认，辨认出采用封建迷信方式诈骗洪某1的郭静、李晓丽。8.视听资料、电子数据李晓丽提供录音光盘（1张）证明：李晓丽与郭静以封建迷信“立堂”等方式诈骗洪某1的钱款被郭静拿走。上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人郭静、周玉英、庄殿民、李晓丽以非法占有为目的，利用封建迷信，虚构事实，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郭静、周玉英骗取他人钱财数额巨大，被告人庄殿民、李晓丽骗取他人钱财数额较大。对于被告人郭静及其辩护人、被告人周玉英及其辩护人提出的公诉机关指控的部分犯罪事实不成立、金额不符合事实的辩解及辩护意见，经本院查明，公诉机关指控的第1、2起犯罪事实有被告人郭静、李晓丽的供述，被害人洪某1的陈述，证人苑某的证言能够证明，但证人张某1能够证明郭静花费3000元在弓长岭区九龙宫做了法事，应将该款予以扣除，第2起的犯罪数额应为7000元；公诉机关指控的第4起犯罪事实被告人郭静供述与被害人洪某1陈述不一致，本院采纳被告人郭静供述的1600元为犯罪数额；公诉机关指控的第7、12、13起犯罪事实有被告人郭静、周玉英供述、被害人洪某1、邢某1陈述、证人王某1、代某的证言以及物证铂金手链一条、黄金项链一条予以证明，故本院予以认定，但第13起犯罪数额被告人供述与被害人陈述不一致，本院采纳被告人供述认可的24500元，并扣除郭静在九龙宫做法事花费的3000元，认定该起犯罪数额为21500元；公诉机关指控的第15、17、19起犯罪事实有被告人郭静、周玉英、庄殿民供述，被害人邢某1、洪某1陈述，证人王某2、洪某2的证言予以证明，但被害人邢某1购买祭祀用品的数额无法查明且不属于被骗钱款，为郭静购买红色大衣一件证据不足，事实不清，三起犯罪数额分别为15000元、27040元（包括3200元黄金项链）、6000元；公诉机关指控的第3、5、6、8、9、10、11、14、16、18起犯罪事实或仅有被害人陈述、或属于民事赔偿，没有其他证据佐证，不属于犯罪；综上，本院对被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见予以支持。对于被告人李晓丽提出的，其不构成犯罪的辩解意见，在案证据能够证明，被告人李晓丽与被告人郭静事先共谋，利用封建迷信骗取洪某1钱财，被告人李晓丽积极参与，故对于上述辩解意见本院不予采纳。对于被告人周玉英的辩护人提出的被告人周玉英应属于从犯的辩护意见，在案的证据均能够证明被告人周玉英系专门从事封建迷信活动的人员，其与郭静二人共同诈骗洪某1、邢某1的过程中，各自分工不同，不予区分主从犯，对于辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。本案系共同犯罪，被告人郭静、周玉英系主犯，被告人李晓丽、庄殿民系从犯，对于从犯，应当从轻处罚；被告人郭静在前次犯罪的刑罚未执行完毕前又犯新罪，应对新罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪判处的刑罚数罪并罚；被告人郭静、李晓丽如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚；被告人周玉英、庄殿民案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人周玉英、庄殿民案发后积极返还非法所得，可酌情从轻处罚；经审前社会调查，本院审查，被告人庄殿民符合宣告缓刑的条件。根据被告人郭静、周玉英、庄殿民、李晓丽犯罪的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第七十三条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人郭静犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，罚金人民币八万元，与前罪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年、罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月29日起至2021年12月30日止。罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人周玉英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年7月23日止。罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人庄殿民犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑二年，罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决书确定之日起计算）被告人李晓丽犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2019年9月16日止。罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、扣押在案的金项链一条（纯度755‰，价值842元人民币）、金手链一条（印记PT950，价值1056元人民币）、周玉英返赃款14940元，赔偿被害人洪某1；周玉英返赃款12060元，庄殿民返赃款1880元赔偿被害人邢某1；继续追缴被告人郭静违法所得人民币62732元，赔偿被害人洪某1；继续追缴被告人郭静所得人民币35800元，赔偿被害人邢某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔科妍人民陪审员  刘辉富人民陪审员  侯英杰二〇一九年十月三十一日书 记 员  黄灵慧附件：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。