安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1323刑初551号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人王明强，男，1982年2月5日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，农民，住灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月3日主动到灵璧县公安局投案，当日被刑事拘留，同年3月26日被灵璧县人民检察院批准逮捕，同年3月28日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人刘商统，安徽鸿才律师事务所律师。 安徽省灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2019〕329号起诉书指控被告人王明强犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月10日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员李开明出庭支持公诉，被告人王明强及灵璧县法律援助中心接本院通知指派的辩护人刘商统到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省灵璧县人民检察院指控：2018年12月30日上午10时许，被告人王明强因谢国玉追债无力偿还，便打电话联系山东省日照市莒县陵阳镇何家疃村村民何某1，称要帮助其购买玉米，何某1表示同意并在次日联系两个货车前往王明强指定地点装货。货主装车完毕后，何某1于2018年12月31日20时许，向被告人王明强提供的开户名为谢国玉的尾号为5159建行账户转入15万元，被告人王明强没有依照约定将钱支付给卖家张其福和史大东，并以多种理由推脱支付货款后失去联系。 2019年3月3日，被告人王明强主动到灵璧县公安局黄湾派出所投案。 公诉机关针对指控的事实，在庭审中宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、现场图及刑事照片等证据。公诉机关认为被告人王明强以非法占有为目的，采取隐瞒真相方式，骗取他人人民币共计15万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人王明强对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议。 辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，另提出被告人王明强具有自首、主动退赃并取得被害人谅解等情节。建议法院对其从轻处罚。 经审理查明：2018年12月30日上午10时许，被告人王明强因谢国玉追债无力偿还，便打电话联系山东省日照市莒县陵阳镇何家疃村村民何某1，称要帮助其购买玉米，何某1表示同意并在次日联系两个货车前往王明强指定地点装货，货主装车完毕后，何某1于2018年12月31日20时许，向被告人王明强提供的开户名为谢国玉的尾号为5159建行账户转入15万元，被告人王明强没有依照约定将钱支付给卖家张其福和史大东，并以多种理由推脱支付货款后失去联系。 2019年3月3日，被告人王明强主动到灵璧县公安局黄湾派出所投案。 2019年1月24日，谢国玉退还被害人何某114万元；同年7月15日，被告人王明强的亲属退赔被害人何某21.5万元。被害人何某2对被告人王明强的诈骗行为表示谅解，建议司法机关对其从轻处罚。 上述事实，有控辩双方提交的，并经当庭质证、认证的下列证据证实： 一、书证 （一）《人口信息表》证明，被告人王明强的年龄、住址等自然状况。 （二）《到案经过》证明，被告人王明强投案的情况。 （三）《前科证明》证明，被告人王明强没有违法犯罪记录。 （四）银行交易记录证明，何某1向王明强提供的谢国玉账户汇款15万元及谢国玉返还何某114万元。 （五）《借条》及公安机关《说明》证明，案发时被告人王明强没有偿还能力。 （六）微信聊天截图证明，两位货车驾驶员联系王明强拉玉米及催促王明强付货款的情况。 （六）灵璧县公安局《说明》证明，案卷中错把何某1写成贺永方。 （七）通话记录证明，案发期间被告人王明强与何某1多次相互通话的情况。 （八）《谅解书》证明，被告人王明强收到15.5万元退赔款后，对王明强的诈骗行为表示谅解，建议司法机关对其从轻处罚。 二、现场勘验、检查等笔录 （一）现场勘验笔录、现场图及刑事照片载明，案发现场的方位、概貌等情况，经被告人王明强当庭辨认无异议。 （二）辨认笔录证明，经过张其福、张志飞和史大东的辨认，指出王明强就是到他们粮食收购点要买玉米及让车第二天来拉玉米的人。 三、被害人的陈述 何某1陈述证明，2018年12月30日10多钟，王明强主动打电话说要帮他联系两车玉米，让他找好车到收购点来拉就行了。12月31日上午他就联系两辆货车，让司机与王明强联系，当天下午，王明强分别带两个货车到埇桥区大店镇和淮北市濉溪县的粮食收购点装车。装好车后，王明强发一个账户让他打款，当天下午7点44分的时候，他分三次给其打了15万元。王明强收到款后一直没打给玉米收购点，他和司机一直和王明强联系，王明强始终推脱。2019年1月1日，他又多次打王明强电话，11点多才接，王明强说货款在其朋友那里，其没有拿到钱，让他再打15万元给货主。下午王明强不接他电话了，他连夜从山东莒县赶到灵璧黄湾王明强家，王明强邻居说其多长时间没有在家了。之后他到派出所报案。两车玉米没有拉走。 四、证人证言 （一）谢国玉证言证明，王明强借她钱没有还。2018年12月30日，她逼着王明强还钱，她闹的比较厉害，说不还钱就去王明强家喝药死。王明强被她逼的没办法，就说一个灵璧的朋友少其19万元，一两天就给她钱，让她给其一个卡号。她就把户名谢国玉的尾号5159建行卡号通过微信发给王明强。第二天，她怕王明强跑了就跟着，王明强开车带她去了昨天去的两个地方，整个过程她都没有下车。到过那两个地方后他们回到宿州，晚上吃过饭王明强说有事先走了。到了大约20点左右，她收到三笔钱一共15万元。她收到15万元钱后，给王明强打了个电话，王明强说把钱给她打过去了。王明强打钱是打到户名谢国玉建行尾号5159号卡里的。快过年的时候，那天她和王明强在一起，王明强接到何某2的电话说要钱的，她问王明强为什么欠人家钱，王明强说拿何某2的钱还给她了。第二天她把14万元还给何某1。 （二）阚兴隆证言证明，2018年12月30晚上，山东一个姓何老板电话联系他，让他31日下午到宿州大店装玉米，何老板给他一个号码。31日上午他联系这个号码，对方姓王，随后王老板叫他到大店与姓史的老板联系装玉米，当天下午他赶到大店史老板家装车过磅。因货款一直未到，他的车也未能走掉。 （三）沈晓山证言证明，2018年12月31下午1时许，山东莒县姓何的老板和他联系，让他与一个号码联系装玉米。随后他按号码联系对方，对方叫王明强，王明强当时给他发个定位叫他去装玉米。大约下午3时许，他达到濉溪县南平的一个玉米收购点，收购点张志飞老板带他到皓月秸秆收储站装玉米。正装车时，王明强开一辆白色轿车同一女子到张志飞家收购点，他问王明强货发往什么地方，王明强叫他同山东姓何老板联系，随后就走了。他的车装好货后在南平停了两天多。 （四）张其福证言证明，2018年12月30日上午大约10来钟，有一个人开一辆小轿车到他家要买玉米，还说明天下午来车拉，没说两句就走了，当时他认为那个人说着玩的，和骗子一样。第二天下午真的来车拉了，谁知装好车之后没给钱。 （五）史大东证言证明，2018年12月30日下午，一个小伙子开一辆小轿车到他家问玉米价格、可走车。他说走车，然后那个小伙子说明天来车装，还留一个号码。第二天下午5点多，先过来一辆货车，装好玉米后那个王老板到了，就简单说了两句：“你装好货后，我给你打款，我不给你打款，你就不让车走，”随后那个王老板走了。装好车后他们紧接着就给王老板发信息，之后他们就等着付款，谁知一直到今天也没付钱。期间司机也联系不上王老板。 五、被告人供述和辩解 王明强在侦查机关对犯罪事实供认不讳。 本院认为：被告人王明强以非法占有为目的，采取隐瞒真相方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人王明强犯诈骗罪的事实存在，罪名成立。被告人王明强主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且被害人全部损失得到赔偿并对被告人王明强的行为予以谅解，对其依法减轻处罚。辩护人合理的辩护意见，本院予以采纳。结合本案的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人王明强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2021年8月2日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戚 伟 审 判 员  张海军 人民陪审员  陈 亚 二〇一九年十月二十四日 书 记 员  张 楠 附：本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。