甘肃省宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1026刑初191号公诉机关宁县人民检察院。被告人白光胜，2019年6月26日因本案被宁县公安局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于宁县看守所。辩护人苏永林，甘肃通联律师事务所律师。宁县人民检察院以宁检刑公诉〔2019〕173号起诉书指控被告人白光胜犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员王辉出庭支持公诉，被告人白光胜及其辩护人苏永林均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁县人民检察院起诉书指控，2016年12月至2017年4月，白光胜以其在洛川县有熟人，可以帮忙办理延长班车线路等为由，先后两次骗取贾某某22000元；2016年9月至12月，白光胜以可以帮忙为田某某办理驾驶证为由，先后两次骗取田某某5900元；2017年4月，白光胜以帮忙承揽工程需请人吃饭等借口为由先后两次骗取蔡某8000元。公诉机关认为：被告人白光胜以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人白光胜在一年八个月至二年有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。在审理中，被告人白光胜对起诉书指控的基本犯罪事实供认，以其给贾军宁购买过一桶价值650元的机油、给田录印购买过一部价值500元的手机、给蔡博归还了4500元应从诈骗数额中予以剔除进行辩解。辩护人苏永林辩护意见：1、对宁县人民检察院指控被告人白光胜犯诈骗罪无异议；2、被告人白光胜系初犯，无前科，请法庭依法从轻处罚；3、被告人白光胜认罪服法，有悔罪表现，并愿意赔退所骗受害人的钱，请法庭在量刑时依法从轻处罚；4、起诉中指控被告人于2016年至2017年骗去贾某某22000元，田某某5900元，蔡某8000元，计35900元。被告人供述给贾某某购买过一桶价值650元的机油、给某某购买过一部价值500元的手机、给蔡某归还了4500元应从诈骗数额中予以剔除。综上建议法庭依法对被告人白光胜从轻处罚。经审理查明，2016年3月，被告人白光胜乘坐被害人贾某某的班车时与贾某某相识。同年12月至2017年4月，白光胜以其在洛川县有熟人，可以帮忙办理延长班车线路等为由，先后两次骗取贾某某22000元，所得赃款被白光胜挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1被害人贾某某陈述证实：2016年农历11月份，白光胜乘坐我的班车从黄陵到宁县途中闲聊时，说他外甥是洛川县县长，他可以帮我将线路延长到延安市洛川县，我信以为真就答应了，随后白光胜给我打电话说办理这个线路需要20000元现金用来疏通关系。2016年农历12月24日在宁县汽车站我给了白光胜20000元现金（其中1万元是我向苟小兰借的，1万元是我向贾某某1借的），春节过后白光胜打电话说还需要1万元，2017年3月1日，我在黄陵汽车站院内又给他了10000元，当时白光胜给我出具了一个借条。2017年4月19日晚上，白光胜打电话称给我把线路办好了，他请办事的人吃饭需要5000元，我让朋友苟某某用微信给白光胜转了2000元，一个半月后白光胜的电话就打不通了。2017年7、8月份，我在洛川县交口河白光胜居住的地方将他堵住要钱，他答应三天后给我钱，之后他电话打不通，也找不到他人。白光胜一直穿着印有“延长石油”字样的蓝色工作服。我没有让白光胜给我购买机油，他曾给我说他是延长石油上一个车队的队长给我送上一壶油。2017年3月份的一天，他给了我一壶14升昆仑牌机油。2证人苟某某证言证实：贾某某先后两次向我借了12000元。2016年农历腊月的一天，我朋友贾某某打电话称有个人能办理延长班车线路，他钱不够需要向我借1万元，我在九岘街道给了贾某某1万元现金。2017年4月19日，贾某某再次打电话称其朋友在饭店招呼人吃饭时没带钱，让我给转2000元，我就按贾某某给我的账号通过支付宝向对方转了2000元，之后通过支付宝交易明细得知收款人名叫白光胜。3证人王某某证言证实：二、三年前元旦前后的一个周末，贾某某给我妻子贾明霞打电话称其有一个急事需要借2万元，当时只凑了1万元，星期一早上贾某某的班车到达宁县车站后，我在汽车站门口将1万元现金给了贾某某。4证人张某证言证实：2016年农历腊月的一天，贾某某在宁县车站将一沓钱给了一名男子，但具体是多少钱我不清楚，我隐隐约约的听见他们说办汽车线路的事，贾某某还让那个男人尽快把汽车线路的事办好。因之前贾某某曾向我要借2万元说他准备办班车线路，所以印象比较深。5被告人白光胜供述：2016年冬天，我乘坐老贾的班车从黄陵到宁县，老贾因我是陕西人，请我帮忙把他班车路线从黄陵延长到洛川站，我答应帮忙，过了一段时间，我对老贾说我已经打听好了，老贾拿了2万元现金在宁县车站给了我，春节过后2月我向老贾还借了1万元，给老贾出具了借条。又过了几个月给老贾打电话让他给我转了2000元。我拿到钱后找到洛川县运管上我认识的熟人（名字我忘了），但是事情没有办成。我借老贾的10000元没有钱还，老贾给我的22000元，400多元我帮老贾买了机油，其余的钱我帮其咨询办事花了一部分，我自己花了一部分。6辨认笔录、照片证实:侦查阶段，在见证人的见证下，贾某某及张扣分别对白光胜的照片进行了辨认。7借条证实：2017年3月1日，白光胜向贾军宁借款10000元。8转账凭据证实：2017年4月19日，中国农业银行尾号5967银行卡给白光胜中国农信社尾号9955银行卡转账2000元。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。2016年7月，被告人白光胜与被害人田录印在宁县平子镇一家棋牌活动室相识。同年9月至12月，白光胜将田录印叫到洛川县去务工，期间白光胜以可以帮忙为田录印办理驾驶证为由，先后两次骗取田录印5900元，所得赃款被白光胜挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1被害人田某某陈述证实：2016年7月我和白光胜相识，随后白光胜给我说他表弟在延安市公安部门工作，可以帮忙办驾驶证，一个6000元，我就将我的身份证复印件及个人照片给了他。2016年10月份，白光胜称其给我办驾驶证时垫付了4000元，让我赶紧还他，因之前白光胜借了我100元，我就再给白光胜在平子信用社汇了3900元。2016年12月28日白光胜给我打电话称我的驾驶证办好了，还需交2000元，我在平子信用社又给白光胜汇了2000元。后我向白光胜要驾驶证，白光胜总是以各种借口推脱，至今我也没有拿到驾驶证。2016年10月份的3900元汇款凭证丢失了，12月28日的2000元汇款凭证我保留着。汇款时的账户名为白光胜，银行账号为6230270900200399955。2017年前季的一天，白光胜到我家中给我了一部特别旧的平面智能手机让我用去，白光胜走后，我发现那部手机根本不能使用。2被告人白光胜供述：2016年秋季我和田某某相识，经我介绍田某某在延安务工的时候，田录某某对我说延安驾照好考，让我看的给他办一个驾驶证，我就答应了，并告诉他办一个驾驶照需要6000元，之后田某某分两次给我了6000元。我拿到田录印6000元后，没有给他办理下驾驶证，6000元被我花了。3辨认笔录、照片证实：2017年10月20日，在见证人弥某某的见证下，田某某对白光胜的照片进行了混杂辨认。4甘肃省农村信用社回单证实：2016年12月28日，白光胜6230270900200399955农村信用社银行卡存款2000元。5驾驶人员信息查询结果单证实：经查询截止2019年6月27日，田录印未办理机动车驾驶证。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。2016年9月，被告人白光胜在车来贵（已去世）的介绍下来到宁县平子镇平子街道被害人蔡某经营的瓷砖门市购买瓷砖时与蔡博相识，后白光胜身穿延长石油蓝色工作服再次在蔡某经营的门市购买材料，在与蔡某闲聊时，白光胜自称其在延长石油延安炼油厂洛川末站工作，可以帮忙承包到一些小工程。后以承揽工程需请人吃饭向蔡某要钱，蔡某于2017年4月12日及29日通过掌上银行给白光胜6230270900200399955银行卡转账分别为3000元、5000元，共计8000元，至案发前白光胜给蔡某归还了4500元，其余3500元被白光胜占有。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1被害人蔡某陈述及证明证实：2016年9月2日，有一个自称是延长石油管输公司输油四处职工名叫白光胜的人，在我的建材店里欠款拉了一些装饰材料，期间对方声称能给我在延长石油管输公司输油四处介绍个装修工程，过了几天白光胜来到我店里给我看了其临时工作证。2017年4月12日以承包装修工程需请领导吃饭为由让我给他转3000元，并通过短信给我提供了一个信用社卡号（6230270900200399955），我通过网银给对方的卡号转了3000元；2017年4月29日白光胜给我说还需5000元招呼领导，我通过网银又给对方上次给的卡号转了5000元，之后我多次催问工程的事情，对方先推脱后失去音讯。我去白光胜老家正宁找过几次未果，后在附近经打听，听说白光胜是个职业骗子。白光胜欠我材料款及人工费共12037元，连同他骗我的8000元共计20037元，至2017年7月15日前后白光胜给我还了4500元，之后再没有找到人，电话也打不通。关于被骗的8000元，我有部分与白光胜的短信聊天记录、通话录音。白光胜第一次在我店里购买瓷砖时是车来贵带来的，当时车来贵告诉我白光胜是他的一个熟人，他们一起上过班，所以我就给白光胜把瓷砖款欠下了，车来贵已经去世。2被告人白光胜供述：2016年冬季，经“老车”介绍我在平子街道蔡某经营的瓷砖门市购买瓷砖时欠了蔡某瓷砖款。当时我拉瓷砖时穿的是延长石油的蓝色工作服（标有“延长石油”等字样），之前“老车”也给蔡某说过我在延长石油延安炼油厂洛川末站承包小工程，蔡某说我在陕北有活了叫他一起干，我答应了，后来我打电话给蔡某说有希望承包小工程，但招待领导没有钱，让蔡某给我打一些，后蔡某分两次给我打了一些钱，具体数额我不记得了。我向蔡某要到钱后准备承包一个小工程，但我没有包下。蔡某跟我要过钱，我分三次给蔡某了4500元现金，没有打条子。我不是延长石油的职工，我穿的印有“延长石油”字样的衣服是该公司职工不要扔掉后我捡下的，我持有的“延长石油管输公司输油四处洛川末站临时入场证”是我在洛川末站干活时包工头（名字我忘了）给的，我丢了。3提取笔录及短信、通话录音截图证实：蔡某与白光胜之间的经济往来以及白光胜欠蔡博钱的事实。4借记卡明细证实：蔡某于2017年4月12日及29日通过掌上银行给白光胜6230270900200399955银行卡转账分别为3000元、5000元，共计8000元的事实。5陕西延长石油管输公司输油四处洛川临时入场证证实：姓名白光胜，男，编号20160103，单位陕西圆方建筑工程有限责任公司。6欠条证实：白光胜欠蔡某材料款等共计20037元，其中：2017年4月12日汇款3000元；2017年4月29日汇款5000元。2017年6月26日归还现金3000元，至2017年7月1日共欠17037元。7陕西延长石油管道运输第四分公司人事企管科情况说明证实该公司从未聘任过白光胜。8抓捕经过、甘泉县看守所羁押证明证实白光胜的抓获过程。9受案登记表、立案决定书证实案件的来源。10户籍证明、身份证复印件、审查表证实：被告人白光胜的自然身份情况及无犯罪前科的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。综上，被告人白光胜诈骗作案三起，涉案金额31400元。关于被告人白光胜诈骗数额的认定问题。1、关于对蔡某诈骗数额的认定问题。经查：案发前，被告人白光胜给被害人蔡某归还了4500元确系客观事实，但到底归还的是其所欠材料款还是所骗的钱，被害人蔡某陈述不清，被告人白光胜供述其归还的是蔡某转给他的钱，并非材料款，根据存疑有利于被告人的原则，依据相关法律规定应从犯罪数额中予以剔除，故该笔诈骗数额以3500元论处，公诉机关以8000元指控不当，被告人白光胜及其辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。2、关于对贾某某和田某某诈骗数额的认定问题。经查：案发前，被告人白光胜给了贾某某一壶机油和田某某一部手机确系客观事实，但二被害人均陈述是白光胜送给他们的，故被告人白光胜及其辩护人辩护应从诈骗数额中予以剔除的辩护意见于法无据，本院不予采纳。本院认为：被告人白光胜以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。但犯罪数额以审理查明的数额31400元认定。关于辩护人辩护被告人白光胜系初犯，无前科的从轻处罚情节问题。经查：甘肃省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的通知中已不再对“初犯、无前科”作为从轻量刑的专门情节减少基准刑，只可作为综合全案量刑的情节酌情考虑。被告人白光胜当庭自愿认罪，同时结合被告人的犯罪事实、性质、情节等，依法可从轻处罚。且多次实施诈骗，依法可酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对于被告人白光胜的违法所得依法予以追缴。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白光胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金10000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2021年3月25日止。）二、对于被告人白光胜的违法所得31400元依法予以追缴，退归各被害人（其中：贾某某522000元、田某某5900元、蔡某3500元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯娟珍人民陪审员  刘有明人民陪审员  魏功有二〇一九年十月三十一日书 记 员  张丽娜附：有关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。