湖南省江华瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1129刑初150号公诉机关湖南省江华瑶族自治县人民检察院。被告人洪涛，诨名“红牛”，男，1981年8月12日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，农民，住道县道江镇小江口路83号，公民身份号码：432923198108120314。曾因赌博于2014年4月29日被江华瑶族自治县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月16日被江华瑶族自治县公安局刑事拘留，2019年4月24日被执行逮捕。现羁押在江华瑶族自治县看守所。辩护人刘恩洪，湖南湘源律师事务所律师。湖南省江华瑶族自治县人民检察院以江华公诉刑诉[2019]119号起诉书指控被告人洪涛犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，法官助理程兰棉辅助办案。江华瑶族自治县人民检察院检察员杨娟、被告人洪涛及其辩护人刘恩洪到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省江华瑶族自治县人民检察院指控：2014年2月份至2019年1月份期间，被告人洪涛明知自己无客车股权，仍与黄某签订转让客车股权，骗取黄某投资款8万元，数额较大；又被告人洪涛以投资购买客运车、果园、开汽车维修厂、赊香烟办酒等名义，向黄某、黄某某等人借款及欠货款共计近32万元，数额巨大。上述事实，公诉机关提交了书证、证人洪某某等人证言、被害人黄某、黄某某等人陈述、被告人洪涛供述及辩解、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人洪涛以非法占有为目的，虚构事实，通过与他人签订合同或借款方式骗取他人财物，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）项、第二百六十六条之规定，应当分别以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人洪涛在庭审中对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的定性无异议，愿认罪，但对公诉机关指控其犯诈骗罪的定性有异议，认为仅为民间借贷纠纷，望本院对其从轻处罚。被告人洪涛的辩护人刘恩洪辩称，对公诉机关指控被告人洪涛犯合同诈骗罪的定性无异议，但认为洪涛已退给黄某3.5万元应扣减；对公诉机关指控被告人洪涛犯诈骗罪的定性有异议，认为被告人洪涛向黄某、黄某某、何某借款属借贷行为，属民事纠纷应由民法调整，且洪涛已偿还大部分利息，应予扣减本金，建议本院对被告人洪涛从轻处罚。经审查查明：被告人洪涛有以下犯罪事实：一、合同诈骗罪2014年，被告人洪涛与黄某相识，当时谎称其本人是江华至深圳客运车的股东。2018年5月份，洪涛欺骗黄某称自己持有三份江华至深圳的客运车的股份，并以资金紧张为由愿以10万元转让一股给黄某。为取得黄某的信任，洪涛伪造了一份客运车入股协议书，使黄某误以为他手中持有客运车股份。黄某信以为真后，于2018年5月9日与洪涛签订了股份买卖协议，并通过转账方式支付给洪涛8万元。洪涛收到上述款项后到案发陆续退给黄某1.2万元左右，其余款项用于归还赌债、支付利息等个人开支。2019年4月16日，被告人洪涛在江华瑶族自治县沱江镇天一酒店被公安民警抓获归案。另查明，被告人洪涛并未持有客运车股份，无实际履约能力。2014年4月29日，被告人洪涛曾因赌博被江华瑶族自治县公安局行政拘留十日，并处罚金人民币1000元。上述事实，有以下证据予以证实：1、书证(1)到案经过。证实：2019年4月16日，江华瑶族自治县公安局侦查人员在江华瑶族自治县“天一”酒店将被告人洪涛抓获归案。（2）入股协议。证实：被告人洪涛于2011年8月1日伪造其与洪某某签定的以每股壹拾壹万人民币（110000元）入股协议，并于2018年5月9日将上述入股协议拿给黄某看，以此骗取黄某10万元入股款。（3）公安行政处罚决定书。证实：2014年4月29日，被告人洪涛曾因犯赌博，被江华县公安局行政拘留十天，并处罚金1000元。(4)户籍信息。证实：被告人洪涛案发时已达刑事责任年龄。2、证人证言证人洪某某的证言。主要内容：洪涛是他亲哥洪胜远的儿子。他现在没有江华至深圳客运车的股份，也没有卖过股份给洪涛。经他仔细看了公安民警出示的《入股协议》，他指出该份合同是假的，他并未卖江华至深圳客运车的股份给洪涛，合同上“洪某某”的签名不是他写的，身份证号码也不是他写上去的。3、被害人的陈述被害人黄某的陈述。主要内容：经洪涛蛊惑，2018年5月9日，他以10万元价格向洪涛购买了一股江华至深圳客运车的股份，合同签订后，他通过招商银行卡转了8万元到洪涛建设银行卡（卡号是6217002990107779039）。另外2万元是他和洪涛说好抵扣那台二手大巴车的费用，一共是10万。入股后直到事发，他能准时从洪涛那里收到2000元左右的分红，大概利润1.2万到1.3万元之间。4、被告人的供述及辩解被告人洪涛的供述。主要内容：2014年，他因赌博被江华瑶族自治县公安局行政拘留五天。他与黄某等人认识有七八年了，刚开始认识的时候，他对黄某等人讲自己是江华至深圳路线的股东，其实他仅帮别人打工，跟车拿工资。2018年5月份，他因缺钱想从黄某处骗钱还债，于是编了一份在2011年8月1日他与洪某某的《入股协议》，协议内容注明自己是以每股11万元的价格从洪某某处购买了江华至深圳客运班车股份三股，共计33万元。编好协议后就拿给黄某看，让黄某相信自己真有股份。事后，他以10万元价格卖一股江华至深圳客运班车的股份给黄某，承诺每个月给黄某2000块左右的利润分红。黄某听了觉得有钱可赚，就同意买股份。因他之前编造二手大巴车一事，黄某还有股金没有拿回去，黄某就提出购买二手大巴车的钱也要算在这10万元内，不记盈亏作两万元计算。鉴于此，为了让黄某能够相信，他同意了黄某的要求。2018年5月9日，黄某转了8万元到他建设银行（卡号6217002990107779039）的账户内。他当天就和黄某签了一份《入股协议》，还写了一张10万元的收条给黄某，但实际上他只收了黄某8万元。之后，他每个月10号左右都会转2000元左右的钱给黄某，好象给黄某1万元左右分红。他未持有江华至深圳客运车的股份，洪某某也没有卖股份给他，是他虚构出来骗黄某的。二、诈骗罪1、2017年12月28日，被告人洪涛以购买二手大巴车跑江华至深圳春运加班车为由，让黄某入股该客运车，从黄某处骗取3.65万元，后因怕事情败露，洪涛又于2018年3月31日以微信转账的方式支付2.3万元给黄某，谎称是二手大巴车跑春运的分红。经查，被告人洪涛并未购买二手大巴车，只是以此为由骗取黄某的金钱用于偿还债务。上述事实，有以下证据予以证实：（1）书证微信转账记录。证实：2017年12月28日，黄某转给洪涛3.65万元。借条。证实：被告人洪涛于2017年12月28日立一借条，内容为：今借到黄某人民币叁万陆仟伍佰元人民币，息叁分，肆个月内本息还清。（2）被害人的陈述被害人黄某的陈述。主要内容：经洪涛蛊惑，2017年12月份，洪涛以购买一台二手大巴车当加班车跑春运稳赚钱为由，要他投资3.65万元买一股。因他与洪涛很熟，于是在2017年12月28日通过其妻谢某某的长沙银行卡转了3.65万元到洪涛银行卡。春运结束后，洪涛通过微信转账给他2.3万元。（3）被告人的供述及辩解被告人洪涛的供述。主要内容：2017年底，他急需用钱，就找到黄某讲：“我们有几个人准备合伙买一台二手大巴车，用来跑江华到深圳的春运线路，春运跑完以后可以分红，你可来一股的？”黄某听了就同意入股。他跟黄某讲一股要3.65万元，让黄某把钱转给他，到时候由他负责分红。事后，黄某通过银行转了3.65万元到他的中国农业银行账户内，当时他写了一张借条给黄某，约定四个月内本息还清。他没有将黄某的3.65万元钱买车跑春运，而是将一部分用于还债。几个月后，他还了2.3万元给黄某，并称是买二手大巴车跑春运的分红。2、2016年5月至2018年4月期间，被告人洪涛以非法占有为目的，明知自己无偿还能力的情况下，以投资果园、汽修厂为由，多次向黄某某借款用于个人挥霍：（1）2016年5月23日，被告人洪涛以投资果园为由，用其清雅花园小区的车库作抵押，向黄某某借款8万元。实际上，洪涛并未投资果园，而是将这8万元用于归还赌债、支付利息等个人开支，且迄今未归还本金；（2）2016年6月份，被告人洪涛在无偿还能力的情况下，以追加果园投资为由，向黄某某借款3万元，用于归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未归还本金；（3）2018年4月份，被告人洪涛以其妻子刘某的弟弟当兵要送礼为由向黄某某借款3万元，用于归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未归还本金。上述事实，有以下证据予以证实：A书证收条、借条及银行交易明细清单。证实：2016年5月23日，洪涛收到黄某某银行转账人民币捌万元整（80000元），约定每月23日按本金3%给付利息，并以湖南省瑶城房地产开发有限公司下清雅花园车库作为抵押物，如逾期半年未按时履行借款合同，该车库权归黄某某。借款担保协议。证实：2019年3月24日，黄某某要求洪涛写了一张向黄某某借款人民币贰拾万元整（200000元）的借款担保协议。车库买卖合同。证实：2014年12月18日，洪涛提供了一份《清雅花园车库买卖合同》给黄某某作为抵押，骗取了黄某某8万元人民币，后又将该车库重复抵押给何某。微信、短信聊天记录。证实：黄某某向检察机关提交了他与洪涛及洪涛前妻刘某的微信、短信聊天记录打印件，说明洪涛多次以各项投资名目向他借钱，用于归还赌债，拒不归还本息的事实。B证人证言证人刘某的证言。主要内容：洪涛是她前夫。2014年，因赌博一事，她与洪涛离了婚。后因孩子又复了婚，因感情不合又离了，但双方是离婚不离家，还在一起生活。他们婚后，洪涛没有做生意，也没有任何经济来源，买车、买房基本上都是她出的钱，洪涛父母也拿了一部分。洪涛借的钱，她根本没看过，她还帮洪涛借了100多万元，至今还欠了五十多万元。洪涛一直跟她拿钱，要她帮助借钱，一下说要搞液化气站，一下又说要搞店子，因她太相信洪涛，所以总去帮他借钱，直到黄某等人把他告到公安机关，她才知道洪涛在外面还欠了很多钱，估计是被他赌掉了。江华县“清雅”花园小区车库是她购买的。2016年，因帮洪涛借钱，她和洪涛已经把车库抵押给黄某某了，当时是从黄某某那里借了8万元，车库购买合同也在黄某某那里。后来，她又去其他地方借钱，让洪涛去把钱还给黄某某，但事后得知洪涛并没有把钱还给黄某某。车库当时购买的价格是10万元，她分期支付了4万元给杨宗清，后面又写了一张10万元的借条给杨宗清，这10万元包括了房子和车库所欠的钱。洪涛还将车库抵押给其他人，她开始的时候是不知道的，在今年3月份底的时候，她去车库拿东西，发现车库被人锁了，通过调监控发现车库是何某锁起的，她问洪涛什么情况，洪涛说他在何某那里借了钱，而且是拿了车库的假合同去做的抵押的，这个时候她才知道洪涛在外面借了钱，而且用车库抵押给黄某某的钱也没有还。洪涛去何某那里借钱是用车库假合同，因为这份合同是洪涛以原合同弄丢而找到她舅舅杨宗清重新出具一份合同。洪涛曾以她弟弟当兵需要送礼向黄某某借了3万元钱，是洪涛编造的，她弟弟当兵一事，没有花过任何钱。C被害人的陈述被害人黄某某的陈述。主要内容：2014年左右，他通过朋友何某认识了洪涛，之后经常在一起玩，洪涛总称自己是江华一深圳、道县一深圳两条县路客运车的股东之一。2016年5月23日，洪涛和刘某夫妇找到他称自己与江华中医院领导合伙搞果园，需要资金周转，让他借8万元，月息3分，愿意用“清雅”花园小区号车库做抵押。他听后同意借钱给洪涛和刘某，并按上述要求立一张借条，约定借款期限为一年，每月23日按本金3%给付利息，以清雅花园小区4栋4-8号车库作为抵押，并将《车库买卖合同》原件抵押在他手上，如超过半年未按时履行借款合同，他就有权自行处理这个车库。洪涛和刘某在借条写好当天，他通过手机支付宝转了77600元到洪涛农村商业银行尾号为9663的账号，另外拿了2400元现金给洪涛。2016年6月16日，洪涛和刘某夫妇又找他称想在果园多占股份，让他再借些钱，当时他答应再借3万元。事后，他通过支付宝转账3万元到洪涛农村商业银行尾号为9663的账号上，这次借的3万元，约定月息2分，和之前借的8万元一起，洪涛每月支付他3千元的利息，已付到2018年1月23日止。上述3万元，洪涛和刘某一起在借条上签名，但是他在搬家的过程中把借条遗失了。2018年4月11日晚上，洪涛打电话给他讲：“刘某的弟弟想在部队里面多当一期士官，现已经批下来了，需要3万元给刘某弟弟的领导送点礼表示感谢，他现在手头没得钱，想从你那里周转3万元。”他听了以后没多想，通过手机建设银行的APP转了3万元到洪涛账号上，当时洪涛答应这笔钱月息3%，但是这笔钱洪涛没有写借条，也没有支付过利息给他。2019年3月24日，他让洪涛还钱，洪涛说现在没钱，他对洪涛讲：“前面有一张3万元的借条遗失了，一笔3万的借款且没有写借条，再你借去的钱蛮久没有支付利息了，你现在补一张借条给我，本息共计20万元。”洪涛听了以后就写了一张20万元的《借款担保协议》给他，但是洪涛没有把之前的老借条拿走。洪涛和刘某以搞果园为由从他这里借了11万元，以刘某弟弟当兵要送礼为由借了3万元，共计14万元。D被告人的供述及辩解被告人洪涛的供述。主要内容：以车库作抵押向黄某某借款8万元，是他自己花掉了。2016年6月份，他向黄某某借了3万元，是用于还债，因为他之前打牌输了几十万，同时又要支付利息给别人，所以就问黄某某借3万元。在2018年4月份，他又向黄某某借了3万元，也是用于还外债。向黄某某借的钱都是按3%支付月息，已支付了一部分，后来没得钱就没有支付利息了。E视听资料电话录音记录。证实：黄某某通过电话向洪涛讨债时，设置了电话录音，在录音中，洪涛承认自己向外大量借钱，都没有用于做生意，而是用于了个人还赌债、归还利息等开支情况。3、被告人洪涛在明知无偿还能力的情况下，以开发果园、开汽车维修厂及投资液化气站为由，分四次向何某借款15万元，用于个人挥霍：（1）2014年2月份的一天，被告人洪涛在无偿还能力的情况下，以投资果园为由，向何某借款5万元，用于了归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未归还本金；（2）2014年6月份的一天，被告人洪涛在无偿还能力的情况下，以投资汽修厂为由，向何某借款5万元，用于了归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未归还本金；（3）2018年3月份的一天，被告人洪涛以投资客运车为由，向何某借款3万元，期间，在何某的多次催促下，归还了2万元本金，剩余的1万元迄今未予归还，用于归还赌债、支付利息等个人开支；（4）2018年10月份的一天，被告人洪涛将已经抵押给黄某某的清雅花园车库重复抵押给何某，从何某处借款2万元，用于归还赌债、支付利息等个人开支，迄今未予归还。2019年1月，被告人洪涛又将“清雅”花园小区车库退还给开发商杨宗清。上述事实，有以下证据予以证实：A书证借条。证实：2014年2月14日，洪涛向何某借款人民币伍万元整(50000元)；2014年6月28日，又向何某借款人民币伍万元整（50000元），约定月息贰分五；2018年3月31日，再向何某借款人民币叁万元整（30000元），并承诺一个月利息按月息一角付；2018年10月4日，再向何某借款人民币贰万元整（20000元）并承诺半个月全部还清，并自愿用“清雅”花园4栋4-8车库抵押，如到期不还车库由何某处置。车库买卖合同。证实：2013年8月19日，洪涛以“清雅”花园小区的车库买卖合同给何某作为抵押，骗取了何某2万元人民币，该份合同中“清雅”花园车库的位置与洪涛提供给黄某某用于抵押的车库是同一车库，但合同中所签署的内容有所不同。微信、短信聊天记录。证实：何某向检察机关提交了他与洪涛及洪涛前妻刘某的微信、短信聊天记录打印件，证实洪涛多次以各项投资名目向他借了钱，用于归还赌债，拒不归还本息的事实。B证人证言证人刘某的证言。主要内容：今年（2019年）3月份底的时候，她去车库拿东西，发现车库被人锁了，通过调监控发现车库是何某锁起的，她问洪涛什么情况，洪涛说他在何某那里借了钱，而且是拿车库的假合同去做的抵押的。证人杨宗清的证言。主要内容：他认识洪涛，因洪涛是他外甥女刘某的前夫。“清雅”花园是他公司湖南“瑶城”房地产开发有限公司开发的。2014年，他以10万元的价钱把“清雅”花园小区的车库卖给了刘某，但是钱没有交完，包括刘某在“清雅”花园买房子的钱也没有交完。2019年1月13日，刘某与洪涛两人一起去他家，称自己在清雅花园的房子已经卖了，车库没有用了，要把车库退给他，因洪涛和刘某一共欠他房款及车库一共25万元，当时还有一张借条，上面注明了所欠的房款及车库款，他们夫妻说把车库退给他后，他就把那张借条毁了，并要洪涛和刘某重新写了一张10万元的借条给他。日期为2013年8月19日这份合同是洪涛于2018年的时候去他家里，称自己所有的“清雅”花园小区号车库的《买卖合同》弄丢了让他补一份，因为大家是亲戚，他没有多想就答应了洪涛，拿了一份空白的《车库买卖合同》给洪涛，事后又帮洪涛将合同上面的内容填好，并盖了他个人的私印及公司的公章，但是日期不是他填写的。日期为2014年12月18日的这份合同，是刘某和洪涛两人在他手上买车库的时候出具的，上面的内容是刘某和洪涛填写的。洪涛将车库抵押给别人这个事情，他不知情。刘某和洪涛就是交了10万元的房款，后面他在刘某父亲那里借了5万元也抵扣房款，刘某和洪涛后来分期付了2万元房款，一共给他17万元。C被害人的陈述被害人何某的陈述。主要内容：2013年左右，他通过科室刘某认识了洪涛。2014年2月份，洪涛去他家楼下问是否有闲置资金，称自己要投资果园，资金不够，让他投资果园。他开始有点犹豫，听洪涛讲给2.5%的月息，每个月按期付息，他和老婆商量后就同意投资洪涛的果园。过了几天，他在洪涛的车上拿了5万元现金给洪涛，洪涛当时写了一张5万元的借条，注明月息贰分五，即每月1250元利息。2014年6月份，洪涛又找到他说：“我要和别人一起合伙搞汽车维修厂，资金不够，你有钱的话就投资到我的汽修厂里，我给你2.5%的月息。”他不意投资，但愿借5万元给其办汽修厂。2014年6月28日，他又借了5万元，每月洪涛都会支付2500元的利息给他。利息一直拿到2016年底。2018年3月份，洪涛又找到他说：“我前段时间搞道县至深圳的加班车，借了别人的钱，现在要还钱，你那里能不能借3万元给我应急，等我们的加班车结算以后我再把钱拿给你，最多半个月，这3万元，我可以给你10%的月息。”他听后又同意借钱给洪涛。2018年8月23日，洪涛通过微信转账还了他2万元，至今还欠1万元，没有支付任何利息。2018年10月份，洪涛找到他说：“我要投资液化气站，但是我手头上资金不够，你能不能借2万元，我这里有个车库可以做抵押。这件事情我老婆刘某也知道的。”他听后觉得有车库做抵押，又同意借2万元给洪涛，并于2018年10月4日通过微信转了1.1万元给洪涛，另外拿了9000元的现金给洪涛。洪涛写了一份借据并限期半个月还他。当时洪涛还拿了一份洪涛、刘某与湖南“瑶城”房地产开发有限公司签订《车库买卖合同》抵押在他处，这个车库位于江华县清雅花园小区4幢一层8号。但是后来洪涛的老婆刘某跟他讲，这个车库他夫妇只是交了部分的钱，后来因为交不起钱，车库又退回给开发商了，但是他执的《车库买卖合同》都是盖了开发商公章的，现在他也不知道该怎么处理，因这个车库买卖合同在黄某某那里也有一份，车库是同一个，只是内容有点出入，也是用这个车库作抵押向黄某某借了几万块钱的。洪涛以各种理由共向他借了13万元。D被告人的供述及辩解被告人洪涛的供述。主要内容：2014年2月份，他向何某借款5万元，约定支付2.5的月息，何某听后就答应了。2014年6月份，他又向何某借了5万元，并承诺每月支付2.5%的利息给何某，何某又同意借钱。他用这些钱用于吃、喝及“斗牛”，没有用于投资。2018年3月份，他以手头资金紧张为由，向何某借3万元周转，事后，他还了1万元给何某，剩下的钱用于吃、喝和支付利息，也没有用于投资。2018年10月份，他又向何某借了2万元，是以“清雅”花园小区号车库做抵押借的。他借这2万元用于赎车，因他将前妻刘某名下的一台丰田凯美瑞抵押给永州神州车贷，所以向何某借款2万元就是赎车。事后，他将车子卖了11万多，除去车贷，钱到他手上只有几千块钱，所以也没将2万元还给何某。借何某的2万元，他是用“清雅”花园小区号车库做抵押向何某借钱的，这个车库是他和刘某以100800元的价格一起购买的，属于他和刘某共有。在他将这个车库抵押给何某之前，还将车库抵押给了黄某某并向其借了8万元，给黄某某的合同是原始合同，拿给何某的合同是他找“清雅”花园开发商杨宗清补的。2019年1月份，他和刘某将“清雅”花园小区的房子卖了，考虑车库已无用，就和刘某一起欲将车库退给杨宗清，杨宗清当时也同意了，因他和刘某买房子的时候，没有将房屋款交齐，所以当天他和刘某写了一张10万元的欠条给杨宗清。4、2019年1月26日，被告人洪涛以朋友“猴子”办酒席为由从盘某店里赊走15条黃壳硬芙蓉王、5条蓝壳芙蓉王，承诺办完酒席后支付货款5100元，但洪涛一直以各种理由拖延支付货款，迄今没有支付。在公安调查期间，洪涛无法提供“猴子”的真实姓名、联系方式、家庭住址。上述事实，有以下证据予以证实：（1）被害人陈述被害人盘某的陈述。主要内容：2019年1月26日，一个叫洪涛的男子在他店里以办酒席的名义赊走了黄硬壳芙蓉王15条，蓝硬壳芙蓉王5条，共计价值5100元，之后洪涛以种种借口拒不将货款，他听说洪涛被公安机关抓了，故特意过来报案。（2）被告人的供述及辩解被告人洪涛的供述。主要内容：2019年1月份，他在江华县沱江镇“峰记”蔬果店以亲戚要办酒席为由拿走了20条烟，是帮一个牌友叫“猴子”的人拿的，这20条烟内有15条黄硬壳芙蓉王烟、5条蓝硬壳芙蓉王烟。因为他经常在“峰记”蔬果买东西，和老板也算熟悉，所以老板就同意让他先把烟拿走，等酒席办完以后再去结算烟款。“猴子”办的是满月酒，他不知道“猴子”在哪里办酒，也不知道“猴子”真实姓名，也没有“猴子”电话号码，只有“猴子”微信，但不知道微信登陆密码了。这20条烟款，“猴子”于2019年春节前几天在“清雅”花园小区楼下以现金的方式给他5100元，他收到这笔钱以后自己花掉了。上述证据，已经庭审举证、质证。本院认为，这些证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以认定。本院认为，被告人洪涛以非法占有为目的，虚构事实，在没有实际履约能力的情况下，与当事人签订股份转让合同，骗取他人财物人民币8万元，数额较大；又被告人洪涛以非法占有为目的，虚构事实，在明知自己无偿还能力的情况下，仍向他人借款及欠货款共计31.16万元进行大肆挥霍或偿还赌债，数额巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，其指控的罪名成立。被告人洪涛被抓获归案后，在公安机关多次审讯时能如实供述自己的基本犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人洪涛一人犯两罪，依法应适用数罪并罚。被告人洪涛及其辩护人认为被告人洪涛向被害人黄某、黄某某、何某等人借款后立有借条，应属民间借贷关系，不构成诈骗罪，本院认为，被告人洪涛明知自己无偿还能力，仍编造谎言或隐瞒真相骗取他人款物并大肆挥霍或偿还赌债，且有意变卖财产，导致到期债务无能力偿还，其行为已符合诈骗罪形式要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故被告人洪涛及其辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。被告人洪涛的辩护人在庭审中要求本院为其核减诈骗金额，因被告人洪涛在公安审讯及本院庭审中均未明确其已偿还利息金额，本院仅能从双方均认可的部分进行核减，无法查实的应以借条为准，同时被告人洪涛尚欠被害人的款项仍需继续偿还。综上，为维护稳定的社会秩序，惩治经济领域刑事犯罪，根据本案的犯罪事实、被告人的认罪态度及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条（三）项，第四十五条，第四十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十九条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日内一次缴清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2025年10月15日止。）二、被告人洪涛继续退还被害人黄某本金人民币8.15万元、黄某某本金人民币14万元、何某本金人民币13万元、盘某货款人民币5100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄代平人民陪审员  彭玉蓉人民陪审员  蒋学忠二〇一九年十月十七日法官 助理  程兰棉书 记 员  朱建阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决确定之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。