湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0302刑初274号公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。被告人刘伟华，男，1979年3月27日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区。2016年9月27日因犯诈骗罪被广东省佛山市高明区人民法院判处有期徒刑十一个月，2017年1月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月2日被湘潭市，同月28日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人刘晨晖，湘潭市湘牵律师事务所律师。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2019）255号起诉书指控被告人刘伟华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨柳担任审判长，人民陪审员刘永林、成红艳参加的合议庭，于2019年7月31日公开开庭进行了审理。代理书记员朱帅担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员彭紫薇出庭支持公诉。被告人刘伟华及其湘潭市法律援助中心指派的辩护人刘晨晖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控：1、2018年初，被害人潘某通过冯凌认识了被告人刘伟华，刘伟华谎称本人系深圳市公安局的民警，后刘伟华与潘某频繁联系以取得潘某的信任。2018年4月3日，被告人刘伟华虚构其被深圳市公安局纪委调查工资被扣资金周转困难、与一女子发生性关系致该女子怀孕需要营养费的事实，骗取潘某3700元。2、2018年4月份，被告人刘伟华通过微信“寻找附近的人”添加被害人黄某1为好友，在聊天过程中刘伟华得知被害人黄某1在湘潭市雨湖区杉山社区经营一家按摩店，因当地公安机关经常检查，生意惨淡，遂虚构其在湘潭市华分局有人脉可以帮忙打点关系以获取黄某1的信任。2018年5月至2018年9月间，被告人刘伟华先后虚构了打点关系需要资金、父亲病重、自己受伤等事实，多次骗取黄某1人民币124817元。3、2018年9月份，被害人黄某1因容留他人卖淫被湘潭市华分局行政拘留（后因涉嫌容留他人卖淫罪被刑事拘留，现已被判刑）。在被行政拘留期间，黄某1联系被害人黄某2（系黄某1妹妹）找刘伟华帮忙疏通关系，后刘伟华以打点关系需要资金为由，先后四次骗取黄某2人民币共计9500元。综上，被告人刘伟华共骗取被害人潘某、黄某1、黄某2人民币合计138017元。对上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、抓获经过、被告人供述及辩解等证据，并据此认为，被告人刘伟华以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘伟华在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。被告人刘伟华如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，提请本院依法惩处。被告人刘伟华对起诉书指控的事实没有异议，但辩解提出，他已经归还了黄某187200元。其辩护人刘晨晖辩护提出，1、被告人刘伟华没有非法占有被害人黄某1财产的目的。首先被告人刘伟华对于黄某1支付给其的款项是认可的，且与黄某1老公一一对帐，并多次表达还款的意思。其次被告人无逃匿的行为，亦表明其无非法占有的目的。2、被害人黄某1向被告人支付款项多数是基于帮助被告人解决困难，被告人刘伟华与黄某1之间属于民间借贷关系，不构成刑法上的诈骗罪，借贷关系完全可以通过民事诉讼等途径实现黄某1的债权。3、被告人不具有非法占有潘某财产的目的，且认定该部分构成诈骗罪事实不清，证据不足。只有被告人刘伟华的供述，没有查明他们之间是否有其他经济纠纷和法律关系。4、被告人刘伟华具有自首情节，依法可以从轻减轻处罚。经审理查明，1、2018年初，被害人潘某通过冯凌认识了被告人刘伟华，刘伟华谎称本人系深圳市公安局的民警，后刘伟华与潘某频繁联系以取得潘某的信任。2018年4月3日，被告人刘伟华虚构其被深圳市公安局纪委调查工资被扣资金周转困难、与一女子发生性关系致该女子怀孕需要营养费的事实，骗取潘某3700元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实:①被害人潘某的报案及陈述等，证实他和被告人刘伟华认识时刘谎称自己在深圳市公安局上班，并加了微信，刘的微信也是一个特警的车子，刘很热情地跟他联系，跟他称兄道弟，总是约他吃饭。2018年3月25日刘微信联系他，要找他借3700元钱，他当时没有同意，一直到3月30日刘说他把另外一个女的肚子搞大了，对方要2万块钱才能摆平，说自己钱不够才找他借，他当时认为刘是深圳市公安局的警察，工资也高，只是现在遇到困难了，所以就答应借钱给刘了，并在4月3日凌晨通过微信转了3700元给刘。刘说10号发工资就把钱还给他，但一直没还，后来他多次找刘要钱刘也一直以各种理由不还钱。②微信聊天记录及转帐记录，证明被告人刘伟华以搞大别人肚子要摆平为由要被害人潘某帮忙打钱，被害人潘某于2018年4月3日转帐给被告人刘伟华3700元的事实以及被害人潘某的父亲通过微信聊天多次催促要求被告人刘伟华归还潘某3700元并准备向深圳市公安局纪委书面举报被告人刘伟华的事实。③被告人刘伟华的供述，证实他认识被害人潘某的时候跟潘说是在深圳市公安局工作，后来他因为没钱用，就想着跟潘某借钱，当时就骗潘说他违纪被深圳市公安局调查，所以工资被扣了，还说又把一个女的搞怀孕了，要2万块钱营养费，所以向潘借钱，潘在2018年4月3日用微信转了3700元给他，至今没还。2、2018年4月份，被告人刘伟华通过微信“寻找附近的人”添加被害人黄某1为好友，在聊天过程中刘伟华得知被害人黄某1在湘潭市雨湖区杉山社区经营一家按摩店，因当地公安机关经常检查，生意惨淡，遂虚构其在湘潭市华分局有人脉可以帮忙打点关系以获取黄某1的信任。2018年5月至2018年9月间，被告人刘伟华先后虚构了打点关系需要资金、父亲病重、自己受伤等事实，多次骗取黄某1人民币124817元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实:①被害人黄某1的陈述，证实被告人刘伟华通过微信附近的人加了她的微信，刘伟华的微信头像是一台特警的车，刘伟华说他在公安局上班，九华公安局这边认识很多人，聊了一段时间后她就相信他了，因为她是开的一家按摩店，公安查得很严，想巴结他一下，刘说他去帮忙找一下关系看。从2018年5月份开始刘就以各种理由找她要钱，她都用微信转帐的方式给他了，共计转了有12万余元，直到2018年9月她被公安机关抓获了她还相信刘伟华是真的，还想着要他帮忙把她弄出去。行政拘留的时候她就跟她妹妹黄某2联系，要黄某2登她的微信找一个叫“无悔人生”的男子，帮她把这件事摆平。后来她妹妹就找到了刘伟华（即微信名“无悔人生”）。后来她被法院判了刑，她妹妹才告诉她这个刘伟华是个骗子，还以帮她拉关系为由在她妹妹手上骗了1万元左右。刘伟华要钱的理由为车子坏了要修、他爸爸住院、拉关系需要开支、他被人打伤了等，且从来就没有还过钱给她。②证人向某的证言，证实被告人刘伟华以各种名义向他老婆黄某1以微信转帐的形式要钱，后来黄某1因容留他人卖淫被抓，黄某1要她妹妹黄某2找刘伟华帮忙，黄某2想办法用微信联系上刘伟华，刘以需要打点关系的名义向黄某2多次要求打款，黄某2总计打款5次共5900元。他觉得这个事不靠谱，提出见面当面交谈，刘总是以各种理由推脱不愿见面，他就开始怀疑刘伟华公安的身份是否真实，2019年1月20日左右黄某1判决下来后打电话给他，告诉他已多次转帐给刘伟华总数大概10多万，要他找到刘伟华，他通过微信多次联系刘，2019年2月1日刘同意出来见面，通过当面对质刘伟华承认自己不是公安人员，并且承认之前打款的一切理由都是虚构的，表示愿意归还之前的所有转帐等情况。③微信转帐流水，证实被害人黄某1向被告人刘伟华合计转帐人民币124817元。④被害人黄某1的丈夫向某提供的转帐明细，证实黄某1转给被告人刘伟华的金额明细情况。⑤被告人刘伟华的供述及其自书的情况说明，证实被告人刘伟华确认其冒充公安人员骗得黄某1人民币136487元的事实。3、2018年9月份，被害人黄某1因容留他人卖淫被湘潭市华分局行政拘留（后因涉嫌容留他人卖淫罪被刑事拘留，现已被判刑）。在被行政拘留期间，黄某1联系被害人黄某2（系黄某1妹妹）找刘伟华帮忙疏通关系，后刘伟华以打点关系需要资金为由，先后四次骗取黄某2人民币共计9500元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据证实:①被害人黄某2的陈述，证实她姐姐因涉嫌容留他人卖淫被羁押在拘留所时曾打电话要她去找被告人刘伟华帮忙，说是刘伟华是湘潭市公安局的民警，跟市局罗局长关系好，她找到姐夫拿到姐姐的手机后就加了刘伟华的微信，刘自称在衡阳住院，很快就回来处理此事，当时她就转了2000元给他，第二天刘就自称出院回来了，回来后就用微信联系她要她转钱给他，说需要钱周转，于是就分几次共转给他9500元。之后他还以要用钱为由要她转钱，她感觉不对劲了加上也没有钱了，所以就没继续转了。后来她姐姐还是被法院判了刑，她就知道这个叫刘伟华的就是个骗子。整个过程她都没见到过刘伟华。②微信聊天记录，证实被告人刘伟华多次要被害人黄某2转钱以及谎称黄某1不会被批捕等事实。③微信转帐流水，证实被害人黄某2向被告人刘伟华合计转帐人民币9500元。④被告人刘伟华亦有供述与辩解在卷佐证。综上，被告人刘伟华共骗取被害人潘某、黄某1、黄某2人民币合计138017元。综合证据：2常口信息，证实被告人刘伟华的个人基本情况。②抓获经过、处警记录，证实2019年2月1日被害人黄某1的丈夫向某因其妻被刘伟华骗取13万多元一事与被告人刘伟华在熙春路瑞丽酒店发生纠纷，公安干警接到报警后将两人带至公安机关处理的情况。③刑事判决书、刑满释放证明及出所记录，证实被告人刘伟华的前科情况及刑满释放日期。上述证据，经法庭当庭示证、质证，证据的来源及形式合法，证明的内容客观真实，能够证实起诉书指控被告人刘伟华的犯罪事实，本院予以确认。关于被告人刘伟华辩解提出诈骗被害人黄某1的124817元已归还87200元的意见，被告人刘伟华及其辩护人未能提出相应证据证实，被害人黄某1对此不明确予以否认，对其辩解意见不予支持。被告人刘伟华的辩护人辩护提出，被告人刘伟华不具有非法占有黄某1财产目的的辩护意见，经查，被告人刘伟华谎称自己是退伍军人、特警、在公安有关系等，骗取被害人黄某1的信任，并利用被害人黄某1因开按摩店想要寻求关系帮忙关照的心理，虚构各种事实和理由，多次向被害人索要钱款达10余万元，直至被害人黄某1因容留他人卖淫被公安机关抓获后，还继续以打点关系需要钱为由向黄某1的妹妹黄某2索要钱款，而且被告人刘伟华本人在第一次讯问时即向公安机关供述他没有稳定工作，手头紧，向黄某1骗钱作为他的生活开支。之后也有过多次类似供述，陆续骗得黄某1、黄某2两姐妹合计13万余元，至今无力归还，其非法占有被害人财物的目的十分明显。被告人刘伟华主观上具有非法占有他人财物的故意，客观方面实施了采用虚构欺诈等方式骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件。辩护人还提出关于被告人刘伟华不具有非法占有潘某财产的目的，且认定该部分构成诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见。经查，被告人刘伟华虚构身份骗得潘某的信任后，又虚构借钱事由骗取潘某钱款，经潘某本人及潘某的父亲多次催促拒不归还，之后还继续骗得本案另一被害人黄某110余万元，但对骗取潘某的3700元仍分文未予归还，其非法占有的目的非常明显，同时该部分事实经公安机关补充侦查，调取了被害人潘某的陈述、潘某与被告人刘伟华的微信聊天记录及转帐记录、潘某父亲与被告人刘伟华的微信聊天记录等，已形成证据链条，能够相互映证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于辩护人提出的被告人刘伟华构成自首的观点。本案系被告人刘伟华与被害人黄某1丈夫向某双方就归还钱款一事发生纠纷，公安机关处警后将两人带到公安机关调查，发现被告人刘伟华涉嫌诈骗，当即予以立案并对被告人刘伟华采取刑事拘留的强制措施，并非被告人自动投案，同时被告人刘伟华在庭审时否认自己非法占有的故意，且未能如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的认定标准，不能认定为自首，亦不符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的如实供述自己罪行的情形，故此辩护人提出的关于被告人刘伟华构成自首的观点亦不能成立，本院不予支持。本院认为，被告人刘伟华以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘伟华曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘伟华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘伟华的刑期自2019年2月2日起至2023年2月1日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人刘伟华退赔被害人潘某人民币3700元，退赔被害人黄某1人民币124817元，退赔被害人黄某2人民币9500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。（此页无正文）审 判 员  杨 柳人民陪审员  刘永林人民陪审员  成红艳二〇一九年十月十一日代理书记员  朱 帅附法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。