云南省砚山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云2622刑初125号 公诉机关砚山县人民检察院。 被告人权茂飞，男，1991年3月16日出生于云南省砚山县，壮族，高中文化，农民，住砚山县。因涉嫌犯职务侵占罪于2018年10月17日被羁押，18日被砚山县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于砚山县看守所。 砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉〔2019〕110号起诉书指控被告人权茂飞犯挪用资金罪、诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，2019年8月6日砚山县人民检察院为补充侦查建议延期审理，2019年9月6日建议恢复审理，本院依法组成合议庭，于2019年10月15日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院指派检察员姬祥芬、书记员常旭东出庭支持公诉，被告人权茂飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 砚山县人民检察院指控，1.被告人权茂飞作为文山优瑞房地产经纪有限公司员工，在为砚山宏泰房地产开发有限责任公司开发的砚山“钰珑天下?砚南林产品综合市场”销售楼盘期间，于2018年9月15日销售该楼盘3栋4号商铺给客户蒋某1，签订认购协议、商品房买卖合同后，被告人权茂飞隐瞒公司将蒋某1缴纳的购房款449050元用于网络赌博。 2.2017年10月5日郑某1购买了“钰珑天下?砚南林产品综合市场”1栋1单元801号房，郑某1支付首付款44960元，其余办理银行贷款。2018年9月14日，被告人权茂飞以销售员身份告知郑某1，其支付的首付未达到低首付购房款20%为由，向郑某1骗取20000元用于网络赌博。 3.2018年8月2日，被告人权茂飞以合伙购买商铺赚钱为由，向砚山县江那镇子马村民委狮子山村117号的王某骗取50000元用于网络赌博。 4.被告人权茂飞以合伙购买商铺赚钱为由收取唐某1500000元后，唐某1一直追着其还款。2018年10月15日，被告人权茂飞以合伙购买“钰珑天下?砚南林产品综合市场”2栋1单元第1号2号商铺赚钱为由骗取砚山县江那镇书院社区小外革5巷23号的宣某500000元，用于赔付唐某1。 为证明上述指控事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据。 砚山县人民检察院认为，被告人权茂飞利用职务便利，将公司售房款挪用并用于网络赌博，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任；被告人权茂飞隐瞒事实真相，以合伙购买商铺赚钱等为由向受害人骗取购房资金570000元，用于网络赌博，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，应对被告人权茂飞数罪并罚。针对诈骗罪认为被告人权茂飞系多次诈骗，依法应从重处罚。同时因被告人权茂飞当庭不认罪，不予认定其有认罪情节，建议对权茂飞的诈骗罪在有期徒刑十年至十二年幅度内量刑。 被告人权茂飞对公诉机关指控的挪用资金罪无意见，对指控的诈骗罪不认可，辩称其与各被害人之间均写得有借条，不是诈骗是借款。另认为是自己主动和公司的人到派出所的，是自首。 经审理查明：1.被告人权茂飞作为文山优瑞房地产经纪有限公司员工，在公司与砚山宏泰房地产开发有限责任公司签订营销合同后，即被公司委派到砚山宏泰房地产开发有限责任公司开发的砚山“钰珑天下?砚南林产品综合市场”做销售，在销售期间，2018年9月15日客户蒋某1购买了该楼盘3栋4号商铺，签订了认购协议、商品房买卖合同，并将449050元钱交给代表砚山宏泰房地产开发有限责任公司收款的权茂飞，之后权茂飞未将蒋某1缴纳的购房款上交公司而是用于网络赌博。 2.被告人权茂飞在销售“钰珑天下?砚南林产品综合市场”期间，郑某1于2017年10月5日购买了“钰珑天下?砚南林产品综合市场”1栋1单元801号房，郑某1支付首付款44960元后，余款办理银行贷款。2018年9月14日，被告人权茂飞以销售员身份告知郑某1，其支付的首付款未达到低首付购房款20%为由，向郑某1骗取20000元购房款，用于网络赌博。 3.被告人权茂飞在销售“钰珑天下?砚南林产品综合市场”期间，与租房户王某讲，王某所租的商铺公司要卖，自己可以让王某先交一部分订金就可以为王某办理相关房产证手续，于是2018年8月2日王某妻子罗朝兰交款给权茂飞50000元，因王某要求权茂飞出具收据以便日后能说清楚，于是权茂飞出借了一张借条给王某妻子罗朝兰，之后王某要求权茂飞出具公司收据，权茂飞以各种理由搪塞。权茂飞收到王某钱后，用于网络赌博。 4.被告人权茂飞在销售“钰珑天下?砚南林产品综合市场”期间，认识了客户唐某1，权茂飞以合伙购买商铺赚钱为由让唐某1出资50万元与其一同投资购买商铺，2018年10月9日，唐某1打款50万元给权茂飞，并让权茂飞出具公司收据给他，权茂飞遂出具了一张借条和一份认购“钰珑天下?砚南林产品综合市场”2栋1单元第1号2号商铺的协议书给唐某1，后唐某1向权茂飞追要公司收据，权茂飞以各种理由搪塞，唐某1就追着让权茂飞还款。因权茂飞已将唐某1的50万元用于网络赌博，没有钱还，权茂飞便于2018年10月12日找到到客户宣某，以同样理由让宣某投资50万元购买商铺合伙赚钱，宣某同意后，权茂飞在唐某1于2018年10月14日找其要钱时告诉唐某1，次日可以将钱还给唐某1。2018年10月15日宣某将当日贷款所得50万元转账给权茂飞，权茂飞将该款用于还给唐某1。宣某转钱给权茂飞后，权茂飞出具借条给宣某并交了一份认购“钰珑天下?砚南林产品综合市场”2栋1单元第1号2号商铺的协议书给宣某，因宣某认为认购协议书没有公司公章，未接收。16日宣某打权茂飞电话一直未打通，后通过打其他人电话后遂意识到自己被权茂飞骗了，于当晚找到权茂飞家，权茂飞还了26000元给宣某，直到17日在宣某到公司找到权茂飞时，权茂飞又将未盖有公司公章的认购协议书再次给了宣某。 同时查明2018年10月15日，权茂飞将收取蒋某1的购房款未交公司的事告诉了砚山宏泰房地产开发有限责任公司股东尹忠斌，于是公司领导商议后决定报警，17日18时许，权茂飞与砚山宏泰房地产开发有限责任公司经理马某等人一同到砚山县公安局经济犯罪侦查大队报案,随后权茂飞被依法讯问。 上述事实，有经法庭举证质证的下列证据证实： 一、书证 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案系马某于2018年10月17日报案，公安机关同日立案。 2.户口证明、前科劣迹查询证明、网上在逃人员查询记录，证实权茂飞生于1991年3月16日，作案时已满十八周岁，无犯罪前科，不是网上在逃人员。 3.到案经过，证实2018年10月17日18时许，砚山宏泰房地产开发公司部经理马某带着权茂飞到砚山县公安局经济犯罪侦查大队报案。 4.接受证据材料清单，证实公安机关接受了蒋某1、唐某1、宣某、王某、郑某1提交的借条、认购协议书、打款凭据等材料，同时接收了文山优瑞房地产经纪有限公司营业执照、法人代表证明、权茂飞员工材料、工资表、营销合同、情况说明，证实蒋某1、唐某1、宣某、王某、郑某1将款给权茂飞后权茂飞未出具公司收据而是出具借条，以及收到的认购协议书，证实权茂飞系文山优瑞房地产经纪有限公司员工并委派到砚山宏泰房地产开发有限责任公司开发的“钰珑天下?砚南林产品综合市场”做房屋销售工作。 5.权茂飞在中国建设银行、富滇银行文山砚山支行、中国农业银行开账号流水、活期存款交易明细，证实权茂飞账户交易情况,建设银行账号余额为598.11元、富滇银行账号余额为4.62元、农业银行账号余额为0.46元，权茂飞已无能力退还公司及各被害人钱款。 二、证人证言 1.证人蒋某1的陈述，证实蒋某1于2018年9月15日在“钰珑天下?砚南林产品综合市场”购买了该楼盘3栋4号商铺，签订了认购协议、商品房买卖合同，并将449050元钱交给代表砚山宏泰房地产开发有限责任公司收款的权茂飞，后权茂飞未将该笔款交给砚山宏泰房地产开发有限责任公司。 2.证人马某的证言，证实其是砚山宏泰房地产开发有限责任公司经理，其公司开发了“钰珑天下?砚南林产品综合市场”，权茂飞系销售人员。2018年10月15日下午，公司股东尹忠斌告诉其说，权茂飞收了一客户的45万元购商铺款被权茂飞用了，之后公司领导与委派权茂飞做销售的公司领导经商议，决定报警，后于17日带着权茂飞到公安机关报案。 3.证人白某的证言，证实其是文山优瑞房地产经纪有限公司在砚山钰龙天下项目销售部经理，权茂飞是公司员工，负责砚山钰龙天下项目的销售工作。 三、被害人陈述 1.被害人唐某1的陈述，证实2018年因在钰龙天下购买商铺认识了搞销售的权茂飞。2018年9月底时权茂飞电话与唐某1说合伙投资购买商铺后再出售赚钱，唐某1同意后于2018年10月9日转了50万元给权茂飞，并签了一份认购协议书，权茂飞未出具公司收据给唐某1，而是出具了一份借条。之后唐某1向权茂飞追要收据，权茂飞以各种理由搪塞，唐某1遂追着权茂飞退钱，后于2018年10月15日权茂飞将钱退还唐某1。唐某1称不可能借钱给权茂飞。 2.被害人宣某陈述，证实2017年因在钰龙天下购买商铺认识了搞销售的权茂飞。2018年10月12日权茂飞打电话给宣某说钰珑天下小区有价格低的商铺出售，可以合伙买过来后可以高价出售，宣某答没有钱，权茂飞说去借贷款，宣某答利息太高，权茂飞称利息他付，于是2018年10月15日8时权茂飞带宣某去办理了50万元贷款，后宣某将50万元转账给了权茂飞，权茂飞没有给公司收据，写了一张借条给宣某，下午权茂飞拿认购协议书给宣某，因宣某认为协议书上没有公司公章未接收，权茂飞答第二天拿盖章的来，16日宣某一直联系不到权茂飞，意识到被骗，即通过其他人到晚上8时许在权茂飞家找到权茂飞让其还钱，权茂飞还了26000元给宣某，到17日权茂飞又将未盖公章的认购协议书给了宣某，宣某和权茂飞公司的人一起到派出所报案。同时宣某称因跟权茂飞不熟不可能借钱给权茂飞。 3.被害人王某陈述，证实因租赁权茂飞销售的商铺认识了权茂飞，2018年6月份，权茂飞对王某说租赁的商铺要出售，可以支付订金，其余的钱不交都可以办房产证，于是8月2日王某妻子将5万元转给了权茂飞，因权茂飞不出具公司收据，王某追要，权茂飞便出具了一张借条给王某。后权茂飞又让王某再交款，因王某没有钱交告诉权茂飞办不成算了，权茂飞答他可以想办法办。后来王某联系不到权茂飞，到公司找权茂飞，王某得知权茂飞出事，才意识到被骗。 4.被害人郑某1的陈述，证实2017年10月份在砚山钰珑小区购买了一套住房，认识了权茂飞。后权茂飞以购房首付款未达到要求，公司要查账为由让郑某1给其打款20000元，2017年9月14日郑有花通过支付宝转账20000元给权茂飞，之后又将钱还给了郑某1，当晚权茂飞又让郑有花再次打钱给其，直到2018年10月7日权茂飞又将钱还给郑某1。2018年10月12日权茂飞再次让郑某1打钱给其，郑某1又通过支付宝转账20000元给权茂飞，之后郑某1联系不到权茂飞，到公司问，得知被骗，才去报案。 四、辨认笔录及照片 1.被告人权茂飞辨认手机照片，证实权茂飞辨认其在手机中赌博的APP。 2.被害人唐某1、宣某、王某、郑某1及证人蒋某1辨认被告人权茂飞笔录及照片，证实均辨认出权茂飞系向其收钱的人。 上述证据，来源合法，客观真实，相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人权茂飞作为公司的销售人员，利用职务便利，将收取的客户购房款449050元挪用了进行非法活动，数额属较大，且在砚山县人民检察院起诉前不退还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，构成挪用资金罪，应处三年以上十年以下有期徒刑。被告人权茂飞以非法占有为目的，利用其公司销售人员身份，以合伙购买商铺赚钱或者未交够首付款、或者交少部分订金就可购买商铺办理房产证等虚构的事实骗取被害人的信任后，骗取被害人宣某、王某、郑某1钱款计570000元，数额属特别巨大，被告人权茂飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑。公诉机关指控的事实清楚，提交证据确实充分，指控罪名成立。被告人权茂飞辩称其是向宣某、王某、郑某1借款，写得有借条，不构成诈骗罪的意见，本院认为在案证据能证实被告人权茂飞是先虚构了能让宣某、王某、郑某1信任的事实，在几人转款给其后，无法出具公司收据时才出具借条给被害人，借条仅能证明转款金额，不能证实确是借款的性质，故本院不予采纳被告人权茂飞的辩解意见。被告人权茂飞在公安机关立案前针对挪用资金的行为已向单位领导进行陈述，符合自首的规定，本院认定为自首，依法可从轻处罚。被告人权茂飞多次诈骗，酌情可从重处罚。公诉机关针对诈骗罪的量刑适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人权茂飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币拾万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，总和刑期十四年，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17日起至2031年10月16日止。罚金限判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人权茂飞退还砚山宏泰房地产开发有限责任公司449050元，退赔宣某474000元，退赔王某50000元，退赔郑某120000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  马 任 审 判 员  彭玉奇 人民陪审员  李光劭 二〇一九年十月二十四日 书 记 员  邹 源