海南省文昌市人民法院   刑事判决书   （2019）琼9005刑初315号   海南省文昌市人民法院   刑事判决书   （2019琼9005刑初315号   公诉机关海南省文昌市人民检察院。   被告人符林，男，1970年4月28日出生，公民身份证号码为×××，汉族，高中文化程度，无业户籍所在地：文昌市，羁押前住文昌市东郊镇中南村委会长春村。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月26日被文昌市公安局刑事拘留，同年5月29日经文昌市人民检察院批准逮捕，同日被文昌市公安局执行逮捕。现羁押于文昌市看守所。   辩护人罗森，北京大成（海口）律师事务所律师。   文昌市人民检察院以文检公诉刑诉［2019］278号起诉书指控被告人符林犯合同诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2019年9月25日公开开庭审理本案，文昌市人民检察院指派检察官温雪玲出庭支持公诉，被告人符林及其辩护人罗森到庭参加诉讼。庭审中，被告人符林的辩护人为被告人做无罪辩护，本案当庭转普通程序审理。因被告人符林的辩护人提出新的证据，并提出被害人向某出庭作证的申请，本院于2019年10月22日第二次公开开庭审理本案，文昌市人民检察院指派检察官温雪玲出庭支持公诉，被告人符林及其辩护人罗森、被害人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   经审理查明，2016年9月至10月期间，被告人符林在签订合同过程中虚构工程项目，先后利用虚假合同诈骗三次，骗取他人财物共计人民币61万元。具体事实如下：1、2016年9月13日，被告人符林虚构文昌市罗豆农场基本农田整理项目、文昌市东路镇水缸肚基本农田建设项目、文昌市浩龙湾公寓酒店两栋22层土建工程项目，并与被害人签订一份《合作协议》，商定：合同签订后，被害人向被告人符林支付款50万元。同时，双方还约定50万元的退还事项以及被告人符林提供其朋友购买的位于海口市××道房产作上述付款的抵押担保。签订协议后，被害人通过银行转账人民币50万元给被告人符林，被告人符林即将该款用于自己在文昌市昌洒镇的项目工地运转。之后，被害人得知上述合作协议的工程项目不存在，均为虚假项目，也联系不上被告人符林，2018年4月16日，被害人到文昌市公安局报案。同年下半年，被告人符林退还人民币5万元给被害人，尚余人民币45万元，被害人催讨未果；2、2016年10月30日，被告人符林以在海南陵水县接了许多套危旧房改造工程，需将该批危旧房改造工程分包的方式，于2016年10月份期间，陆续骗取了被害人工程进场保证金人民币总计6万元后逃匿。经调查，陵水县危旧房改造办从未与被告人符林签订过任何协议。2017年10月11日，被害人某向文昌市公安局报案。2018年5月3日，被告人符林退还给被害人黄某人民币5.5万元；3、2016年10月31日，被告人符林以同样的分包陵水县危旧房改造工程的方式，与被害人胡某签订一份《建筑承包合同》，骗取被害人工程进场保证金人民币总计5万元后逃匿。2017年3月6日，被害人胡某向文昌市公安局报案。2019年5月6日，被告人符林退还人民币5万元给被害人。被告人符林以签订虚假工程项目合同实施多次合同诈骗犯罪，合同诈骗所得合计人民币61万元。   另查明，2017年3月6日、10月11日，被害人先后向文昌市公安局报案。2017年12月4日，文昌市公安局立案侦查。2019年4月26日11时许，文昌市公安局民警在文昌市文教镇文教圩宏顺茶店将被告人符林抓获，并扣押其华为牌荣耀白色触屏手机1部。   2018年5月3日，被害人黄某收取被告人符林退款5.5万元，并于2019年8月28日，明确表示对于余款5000元不再追究，且表示已经谅解被告人符林；被害人胡某在2019年8月28日明确表示收到被告人符林的50000元退款，自己对被告人符林的犯罪行为予以谅解。   2019年8月28日，被告人符林的朋友表述：目前自己已经跟被害人向某协商，将被告人符林与其签订的《合作协议》涉及到的自己购买的海口市××道房过户给被害人。因被害人回湖南老家办事，未办妥相关事项。同年10月9日，被告人符林的家人和朋友等与被害人达成赔偿协议，被害人获得全部退赃退赔后对被告人符林的犯罪行为予以谅解，当庭自愿表示：不再追究被告人符林的相关法律责任，并向法庭出具了《刑事谅解书》。   认定上述事实的证据有：1、物证：手机1部；2书证：常住人口查询、到案经过、扣押物品清单及照片、违法记录查询、合作协议、协议书、经济适用房购房合同、海口市保障房买卖合同备案表、银行流水明细清单、不动产登记信息、文昌市房产登记资料查询结果证明、复函、陵水县农村危旧房改造工程劳务分包施工协议书、建筑承包合同、收条、谅解书、刑事谅解书、情况说明、健康检查笔录；3、证人的证言；4、被害人的陈述；5、被告人符林的供述与辩解。   上述证据经庭审举证、质证，被告人符林均无异议。上述证据的来源合法，内容客观真实，能够相互印证，且与本案存在关联性，可以作为本案的定案依据。   本院认为，被告人符林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构工程项目，骗取被害人等三人的财物合计人民币61万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人符林的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人符林的辩护人辩称：被告人符林不具有非法占有的目的，其与被害人签订工程项目合同时对相应的付款还款及房产担保抵押事项均有约定，事后，被告人符林还出具了欠条，本案应属于民事法律调整的范畴等，均与案件事实不相符。被告人符林非法占有的动机、目的明确，虚构工程项目或假借他人项目名义签订合同，获取被害人的资金后即用于自己的工程项目建设等用途开支，符合合同诈骗的主客观定罪构成要件。被告人符林当庭自愿认罪，足以确认其合同诈骗犯罪的主观故意心理状态和恶性程度以及对法益的侵犯事实。为此，对辩护人的上述辩解，明显缺乏事实和法律依据，本院不予支持。被告人符林到案后，能如实坦白自己的犯罪事实，能够全部赔偿三位被害人的财产损失，并得到三位被害人的谅解，其认罪、悔罪态度积极，依法可以从轻处罚，并适用缓刑。扣押在案的被告人符林持有的1部华为牌荣耀白色触屏手机在合同诈骗过程中频繁使用，系犯罪工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款第（二）项的规定，判决如下：   一、被告人符林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金5000元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳）。   二、扣押在案的一部华为牌荣耀白色触屏手机，依法予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 彭晓志   人民陪审员 周昌颖   人民陪审员 郑在茂     二〇一九年十月二十四日   书 记 员 邱 莉   附：本案适用的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据本法的有关规定判处。   第十五条犯罪嫌疑人被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。