河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0802刑初147号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人沈维平，男，1980年8月16日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月9日至2018年7月10日被临时羁押于哈尔滨市第一看守所，于2018年7月11日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年8月16日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，于2018年8月16日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人刘忠辉，河南铭高律师事务所律师。辩护人张泽，河南铭高律师事务所律师。被告人李春龙，男，1988年9月6日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，住哈尔滨市呼兰区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月9日至2018年7月10日被临时羁押于哈尔滨市第一看守所，于2018年7月11日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索犯罪，于2018年8月16日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，于2018年8月16日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人魏喜芹，河南雅兰律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2019〕81号起诉书指控被告人沈维平、李春龙犯敲诈勒索罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。焦作市解放区人民检察院指派检察员胡勇、助理检察员张鹏飞出庭支持公诉，被告人沈维平及其辩护人刘忠辉、张泽；被告人李春龙及其辩护人魏喜芹到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：一、2018年4月中旬，被告人李春龙冒充物流公司人员，接受被害人李某2将6吨钻头从河南郑州发货到贵州铜仁的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人李某23730元。二、2018年4月中旬，被告人沈维平冒充物流公司人员，接受被害人金某将70条轮胎从河南博爱县发货到内蒙古鄂尔多斯的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人金某2000余元。三、2018年4月中旬，被告人沈维平、李春龙冒充物流公司人员，接受被害人李某3将玻璃钢管道从河南沁阳发货到新疆哈密的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人2300元。四、2018年5月上旬，被告人李春龙、高某（另案处理）冒充物流公司人员，接受被害人韩某将13吨锯条从河南济源发货到浙江丽水的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人韩某6300元。五、2018年5月中旬，被告人沈维平、李春龙冒充物流公司人员，接受被害人邓某将2吨花生从河南汝南发货到黑龙江哈尔滨的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人邓某1660元。六、2018年5月底，被告人沈维平、高某冒充物流公司人员，接受被害人黄某将10吨水溶肥从山东济宁发货到云南昆明的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人黄某4500元。七、2018年5月底，被告人李春龙、高某冒充物流公司人员，接受被害人崔某将一套设备从河南信阳发货到山东文登的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人崔某1100元。八、2018年6月初，被告人李春龙、高某冒充物流公司人员，接受被害人张某将1.2吨机器配件从河南巩义发货到西藏那曲索县的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人张某2000元。九、2018年6月初，被告人沈维平、李春龙、高某冒充物流公司人员，接受被害人宋某2将174件饲料从河南西平县发货到新疆塔城的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人宋某22800元。十、2018年6月上旬，被告人沈维平、高某冒充物流公司人员，接受被害人赵某3将木工机器从河南新乡发货到安徽淮南的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人赵某36060元。十一、2018年6月中旬，被告人沈维平、高某冒充物流公司人员，接受被害人宁某将5.5吨钻头从河南焦作发货到广东惠州的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人宁某2260元。十二、2018年6月中旬，被告人沈维平、高某冒充物流公司人员，接受被害人赵某4将10吨净水材料从河南焦作发货到陕西汉中的委托。以收定金为由索要被害人赵某42000元，后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人赵某44260元，后因被害人赵某4报警未果。十三、2018年6月中旬，被告人沈维平、高某冒充物流公司人员，接受被害人李某4将一套设备从河南新乡发货到江西九江的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人李某42260元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证，证人王某1，银某等人的证言，被害人李某2、金某等人的陈述，被告人沈维平、李春龙的供述和辩解，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人沈维平、李春龙以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人沈维平、李春龙在各自所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人沈维平在第十一、十二起犯罪中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人沈维平、李春龙认罪悔罪、退赃，建议对其判处有期徒刑二年六个月以下，并处罚金。被告人沈维平对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见。辩护人认为，被告人沈维平仅起联系客户的作用，应当为从犯；被告人无前科、认罪、悔罪、已经退还赃款并取得部分被害人的谅解，具有从轻情节，建议对被告人从轻处罚。被告人李春龙对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见。辩护人对指控被告人李春龙犯敲诈勒索罪的罪名没有异议，但认为，被告人李春龙系从犯、如实供述犯罪事实、积极退赃，具有从轻、减轻处罚情节；且被告人李春龙平时表现良好，积极捐助贫困学生，建议对被告人李春龙从轻处罚。并当庭提交了以下证据，1、双井派出所出具的现实表现、双井村民委员会的证明，证明李春龙平时表现良好。2、希望工程志愿者证，证明李春龙在案发前参加希望工程向贫困学生捐助。经审理查明：一、2018年4月中旬，被告人李春龙冒充物流公司人员，接受被害人李某2将6吨钻头从河南郑州发货到贵州铜仁的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人李某23730元。现赃款已经退赔。以上事实，被告人李春龙当庭供认不讳；并有被害人李某2的陈述、证人王某1的证言、假某、转账记录、货某、支出证明单、欠返单、发还清单、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。二、2018年4月中旬，被告人沈维平冒充物流公司人员，接受被害人金某将70条轮胎从河南博爱县发货到内蒙古鄂尔多斯的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人金某2000余元。现赃款已经退赔。以上事实，被告人沈维平当庭供认不讳，并有被害人金某的陈述、证人银某的证言、证人李某1的证言、运输协议、转账单、银行存款单、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。三、2018年4月中旬，被告人沈维平、李春龙冒充物流公司人员，接受被害人李某3将玻璃钢管道从河南沁阳发货到新疆哈密的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人2300元。现赃款已经退赔。以上事实，被告人沈维平、李春龙当庭供认不讳，并有被害人李某3的陈述、证人孙某的证言、货某、转账记录、微信聊天记录、发还清单、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。四、2018年5月上旬，被告人李春龙等人冒充物流公司人员，接受被害人韩某将13吨锯条从河南济源发货到浙江丽水的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人韩某6300元。现赃款已经退赔。以上事实，被告人李春龙当庭供认不讳；并有被害人韩某的陈述、证人高某的证言、证人宋某1的证言、证人赵某1的证言、托某、转账记录、微信聊天记录、发还清单、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。五、2018年5月中旬，被告人沈维平、李春龙冒充物流公司人员，接受被害人邓某将2吨花生从河南汝南发货到黑龙江哈尔滨的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人邓某1660元。现赃款已经退赔。以上事实，被告人沈维平、李春龙当庭供认不讳；并有被害人邓某的陈述、证人罗某的证言、运输协议、银行存款凭条、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。六、2018年5月底，被告人沈维平等人冒充物流公司人员，接受被害人黄某将10吨水溶肥从山东济宁发货到云南昆明的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人黄某4500元。现赃款已经退赔。以上事实，被告人沈维平当庭供认不讳；并有被害人黄某的陈述、证人高某的证言、证人苏某的证言、物流单据、转账记录、发还清单、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。七、2018年5月底，被告人李春龙等人冒充物流公司人员，接受被害人崔某将一套设备从河南信阳发货到山东文登的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人崔某1100元。现赃款已经退赔。以上事实，被告人李春龙当庭供认不讳；并有被害人崔某的陈述、证人郭某的证言、运输单、转账记录、发还清单、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。八、2018年6月初，被告人李春龙等人冒充物流公司人员，接受被害人张某将1.2吨机器配件从河南巩义发货到西藏那曲索县的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人张某2000元。现赃款已经退赔。以上事实，被告人李春龙当庭供认不讳；并有被害人张某的陈述、证人余某的证言、证人高某的证言、货运单据、转账记录、微信截图、发还清单、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。九、2018年6月初，被告人沈维平、李春龙等人冒充物流公司人员，接受被害人宋某2将174件饲料从河南西平县发货到新疆塔城的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人宋某22800元。现赃款已经退赔。以上事实，被告人沈维平、李春龙当庭供认不讳；并有被害人宋某2的陈述、证人赵某2的证言、证人王某2的证言、转账记录、物流单据、发还清单、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。十、2018年6月上旬，被告人沈维平等人冒充物流公司人员，接受被害人赵某3将木工机器从河南新乡发货到安徽淮南的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人赵某36060元。现赃款已经退赔。以上事实，被告人沈维平当庭供认不讳；并有被害人赵某3的陈述、证人陈某的证言、证人许某的证言、转账记录、微信截图、发还清单、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。十一、2018年6月中旬，被告人沈维平等人冒充物流公司人员，接受被害人宁某将5.5吨钻头从河南焦作发货到广东惠州的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人宁某2260元，后因故被告人未得逞。以上事实，被告人沈维平当庭供认不讳；并有被害人宁某的陈述、证人温某的证言、物流单据、转账记录、聊天记录、发还清单、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。十二、2018年6月中旬，被告人沈维平等人冒充物流公司人员，接受被害人赵某4将10吨净水材料从河南焦作发货到陕西汉中的委托，索要被害人赵某42000元。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人赵某44260元，后因赵某4报案，被告人未得逞。案发后被害人赵某4的损失得到了赔偿，被害人赵某4对被告人沈维平的行为表示谅解。以上事实，被告人沈维平当庭供认不讳；并有被害人赵某4的陈述、证人尚某的证言、运输协议、转账记录、微信聊天截图、谅解书等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。十三、2018年6月中旬，被告人沈维平等人冒充物流公司人员，接受被害人李某4将一套设备从河南新乡发货到江西九江的委托。后以不增加运费不给货物为由，敲诈勒索被害人李某42260元。现赃款已经退赔。以上事实，被告人沈维平当庭供认不讳；并有被害人李某4的陈述、证人谭某的证言、物流单据、转账记录、微信截图、发还清单、情况说明等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。综合证据：1、搜查笔录、扣押清单证实，侦查机关从高某处扣押7部手机、一个笔记本、一个便笺本、3张银行卡、现金12700元；从沈维平处扣押6部手机、现金5700元；从温某处扣押2260元赃款，从王士章处扣押1000元赃款。2、扣押清单及情况说明证实，被告人沈维平向被害人金某、李某3、邓某、黄某、宋某2、赵某3、李某4退赃款12790元，被告人李春龙向被害人李某2、李某3、韩某、邓某、崔某、张某退赃款11820元，从温某处扣押的赃款2260元退还给被害人宁某，高某向被害人韩某、黄某、崔某、张某、宋某2、赵某3、李某4等人退还赃款12750元。3、临时羁押证明证实被告人沈维平、刘春龙于2018年7月9日至7月10日在哈尔滨市第一看守所羁押。4、发破案经过、归案情况说明证实，被告人沈维平、刘春龙于2018年7月7日被公安机关抓获。5、并有调取证据通知书、电子数据、户籍证明等证据予以证实。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人沈维平、李春龙以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，其中被告人沈维平实施9起，犯罪数额30100元，数额较大；被告人李春龙实施7起，犯罪数额19890元，数额较大，二名被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人沈维平、李春龙在各自所参与的共同犯罪中均系积极的实施者，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，辩护人关于被告人系从犯的意见不能成立，本院不予采纳。被告人沈维平在第十一、十二起犯罪中存在部分未遂情形，对未遂部分，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人沈维平、李春龙当庭如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人沈维平、李春龙退赔被害人的损失，可以酌情从轻处罚。被告人沈维平、李春龙在短时间内多次实施犯罪，可以酌情从重处罚。辩护人关于被告人认罪悔罪、积极退赔，具有从轻情节的意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人沈维平依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款；对被告人李春龙依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款；以及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人沈维平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金7000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵羁押的4日后，刑期自2018年7月11日起至2020年1月6日止；罚金于判决生效后30日内缴纳）二、被告人李春龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵羁押的4日后，刑期自2018年7月11日起至2019年11月6日止；罚金于判决生效后30日内缴纳）三、侦查机关扣押的13部手机、一个笔记本、一个便笺本、3张银行卡以及现金，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  党 莉人民陪审员  王小虎人民陪审员  李艳霞二〇一九年十月十二日书 记 员  刘怡寒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。