陕西省千阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)陕0328刑初34号 公诉机关千阳县人民检察院。 被告人程文荣，女，37岁，汉族，1982年8月14日出生于湖南省道县，初中文化，户籍地及居住地湖南省道县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，2012年3月因犯盗窃罪被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑八个月并处罚金1000元，2013年2月25日，因犯盗窃罪被浙江省海宁市人民法院判处拘役六个月，并处罚金2000元，因涉嫌持有，使用假币罪，于2019年3月22日被千阳县公安局取保候审，同年6月19日被千阳县人民检察院重新取保候审，同年8月2日被本院重新取保候审。 被告人陈丽琴，女，21岁，汉族，1998年4月20日出生于湖南省茶陵县，大专文化，户籍地及居住地湖南省茶陵县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，因涉嫌持有，使用假币罪，于2019年3月22日被千阳县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于扶风县看守所。 被告人义兴仁，男，38岁，汉族，1981年5月20日出生于湖南省道县，小学文化，户籍地湖南省道县，住湖南省株洲市荷塘区，公民身份号码XXXXXXXXXX********，2012年9月20日，因犯抢夺罪被湘阴县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，因涉嫌持有，使用假币罪，于2019年3月22日被千阳县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于千阳县看守所。 辩护人师少帅，陕西沣京律师事务所律师。 被告人陈鲸文，曾用名陈文，男，24岁，汉族，1995年3月10日出生于湖南省道县，大专文化，户籍地湖南省道县，住湖南省道县，因涉嫌持有，使用假币罪，于2019年3月22日被千阳县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于千阳县看守所 千阳县人民检察院以千检公诉刑诉（2019）30号起诉书指控被告人程文荣、陈丽琴、义兴仁、陈鲸文犯持有、使用假币罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。千阳县人民检察院指派检察员郑彩琴、代理检察员王德凤出庭支持公诉，被告人程文荣、陈丽琴、陈鲸文，被告人义兴仁及其辩护人师少帅到庭参加了诉讼。现已审理终结。 千阳县人民检察院指控： 2019年3月初，被告人程文荣在湖南株洲火车站，从他人手中购买250张面额均为100元的假币，假币面值共25000元。程文荣、义兴仁、陈丽琴、陈鲸文在陈鲸文位于湖南省株洲市的租住房内商议好到北方花假币套现。四人分别驾驶湘AXXX**、湘B3XP**车到达宝鸡市后，由义兴仁、陈鲸文、负责轮流驾驶湘B3XP**黑色大众小轿车载程文荣、陈丽琴在凤翔、千阳、陈仓等地花假币套现，程文荣、陈丽琴各自套取来的真钱归各自两家人所有。2019年3月22日，民警在宝鸡市XX镇XX村王拴奎家将四人抓获，从其驾驶的湘B3XP**黑色大众轿车内查获100元面额假币135张，共13500元。 1、2019年3月20日，被告人程文荣在千阳县日杂超市内张某甲处使用100元假币，购买17元的铲子，套取现金83元。 2、2019年3月20日，被告人程文荣在千阳县XX镇XX广场南侧，被害人雷某某经营的“女人之家”内衣店使用100元假币购买价值5元的袜子一双，套取现金95元。 3、2019年3月20日，被告人程文荣在千阳县XX镇XX街李某甲经营的的“今生缘”超市内使用100元假币，购买10元钱饮料，套取现金90元。 4、2019年3月20日，被告人程文荣在千阳县XX镇XX大厦XX超市门口杨某甲的水果摊位上使用100元假币，购买10元钱水果，套取现金90元。 5、2019年3月20日，被告人程文荣在千阳县XX镇西大街孟某某管理的大厦超市使用100元假币。 6、2019年3月18日，被告人程文荣在眉县XX街道叶某某经营的佳人乐超市内使用100元假币，购买两块香皂，套取现金。 7、2019年3月17日，被告人程文荣在宝鸡市陈仓区XX镇XX广场杨某丙的小米专营店使用100元假币，购买9.9元充电线，套取现金90.1元。 8、2019年3月20日，被告人陈丽琴在千阳县XX镇XX广场毛某某的混锅馍馍店使用100元假币购买4元钱馍，套取现金96元。 9、2019年3月20日，被告人陈丽琴在千阳县XX镇XX巷北口张某乙处使用100元假币购买价值3元钱的糖葫芦一串，套取现金97元。 10、2019年3月20日，被告人陈丽琴在千阳县XX镇XX路XX市场内蒲某某处使用100元假币购买价值13元的调料，套取现金87元。 11、2019年3月20日，被告人陈丽琴在千阳县XX镇XX路XX市场内王某乙经营的馒头店内使用100元假币购买馒头。 12、2019年3月20日，被告人陈丽琴在千阳县XX镇XX路XX市场内李某乙处使用100元假币和5元真币购买价值15元大肉，套取现金90元。 13、2019年3月20日，被告人陈丽琴在千阳县XX镇XX村委XX楼XX房杨某乙处使用100元假币购买14元大肉，套取现金86元。 14、2019年3月20日，被告人陈丽琴在千阳县XX镇XX村委XX楼XX房张某丙砂锅米线店内使用100元假币和2元真币购买7元食品，套取现金95元。 15、2019年3月20日，被告人陈丽琴在千阳县XX镇XX巷夜市XX店王某甲处使用100元假币及五角真币购买5.5元钱肉夹馍，套取现金95元。 16、2019年3月20日，被告人陈丽琴在千阳县XX镇XX路XX市场内罗某某处使用100元假币购买价值14元大肉，套取现金86元。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料以佐证本案事实。 公诉机关认为，被告人程文荣、义兴仁、陈丽琴、陈鲸文明知是伪造的货币而持有、使用，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。同时认为，被告人程文荣、义兴仁具有法定从重处罚情节：犯罪前科；被告人程文荣、义兴仁、陈丽琴、陈鲸文具有法定从轻处罚情节：坦白。建议判处被告人程文荣有期徒刑一年以上二年六个月以下，并处罚金；建议判处被告人陈丽琴有期徒刑一年以上二年六个月以下，并处罚金；建议判处被告人义兴仁有期徒刑十个月以上二年以下，并处罚金；建议判处被告人陈鲸文有期徒刑十个月以上一年八个月以下，并处罚金。 被告人程文荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人陈丽琴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人义兴仁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人义兴仁犯持有、使用假币罪不持异议，但认为被告人义兴仁在本次犯罪中属从犯，又具有坦白情节，均依法应从轻、减轻处罚；同时认为被告人义兴仁认罪态度好、悔罪态度诚恳、主观恶性小，本次犯罪系侥幸心理作祟造成，建议法院量刑时予以从轻处罚。 被告人陈鲸文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。 审理查明的犯罪事实和公诉机关指控一致。 另查，被告人程文荣于2012年3月因犯盗窃罪被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑八个月并处罚金1000元。于2013年2月25日，因犯盗窃罪被浙江省海宁市人民法院判处拘役六个月，并处罚金2000元。被告人义兴仁于2012年9月20日，因犯抢夺罪被湘阴县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。被告人程文荣、陈丽琴、义兴仁、陈鲸文到案后均如实供述了自己的罪行。 上述犯罪及量刑事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表证实了案件的来源。 2、到案经过证实了四被告人的到案情况。 3、被害人李某甲（女，43岁，今生缘超市业主）陈述，其在千阳县XX镇XX宾馆XX超市，2019年3月21日她在整理营业款时，发现一张100元假币，编号是F5N7872128,因她平时较忙，店里的生意有时由其女儿和老公打理，所以该假币是何时收的，谁收下的，她都记不清了。 4、被害人雷某某（女，34岁，“女人之家”女装店业主）陈述，2019年3月21日上午，她整理完前日营业额，到十字路农业银行存款时，银行工作人员发现她拿去的钱里面有一张100元面额的假币，编号为F5N7872128。3月20日15时左右，有一个南方口音的女子到她的店里用100元钱买了一双袜子，她给那女的找了95元。因大多是微信付款，很少有人给现金，且当日除从该女子手中收取100元外，其余都是零钱，故她能肯定这100元假币是买袜子女子付的。 5、被害人张某甲（女，37岁，住千阳县XX镇XX花园XX号楼XX单元XX室）陈述，她在县供销社上班，因单位规定第二日早上班时整理交接前一天的营业额，2019年3月21日早，她在整理交接县XX街XX超市20日的营业额时发现一张100元面额的假币，编号为POM7872127。 6、被害人张某乙（女，53岁，住千阳县XX镇XX巷XX号）证言证实了她在千阳县XX镇XX巷北口摆摊卖糖葫芦，2019年3月20日中午，一个女的到她的摊位买糖葫芦，给她一张100元，她手上没有零钱，就让隔壁摊位卖烤肠的任某某帮忙找钱，这个女的就把那100元交给任某某了，任某某遂找零97元与那女的。过后，任某某发现先前收的钱是假钱，任某某就报警了。使用假币的女子20岁左右，说带有南方口音的普通话，穿一件绿色棉大衣。 7、被害人王某甲（男，55岁，住千阳县XX路XX号楼XX单元XX楼XX户）陈述，他在千阳县东大街夜市开了一家腊汁肉夹馍店，2019年3月20日15时左右，一个穿绿色外套的女人到他的店里要了一个纯瘦肉夹馍，付给他100.5元，他找零95元，当晚九点多他整理营业额时发现那女的给的100元钱是假的，假币编号是J36W518332。因为他白天基本都是微信收款，现金不多且都是一些零钱，所以他能肯定那100元假币是前述女子给他的。 8、被害人杨某甲（男，28岁，住千阳县XX镇XX村XX园附近民房）陈述，其在千阳县XX镇XX大厦XX超市门口摆摊卖水果，2019年3月的一天，下午3点多，有个南方口音的女子到他的摊位上买了10元钱菠萝，递给他100元钱，他找零90元，两天后，他发现该100元是假币，票据编号为G7Z0518332，是2005年版的100元。 9、被害人孟某某（男，36岁，住千阳县XX镇XX街XX号XX号楼XX单元XX室）陈述，其是千阳县XX镇XX大厦XX超市负责人，2019年3月29日，他到银行存钱时，银行人说他的钱中有一张假钞，就没收了假钞并给其开具一张《假币收缴凭证》。被收缴的假币冠字号为POM7872127，是一张100元面额的。 10、被害人王某乙（女，43岁，住千阳县XX镇XX巷XX号楼XX单元XX楼XX户）陈述，其在千阳县XX镇XX路XX市场内摆摊卖馒头，2019年3月29日，她到银行存钱，被告知其手中有一张面额为100元的假币，该假币是何时收的，给对方卖出多钱的馒头，找零多少她均记不清了，从银行开具的《假币收缴凭证》显示冠字号为POM7872127。 11、被害人罗某某（男，56岁，住千阳县XX镇XX小区XX号）陈述，其在千阳县XX镇XX路XX市场内摆摊卖猪肉，2019年3月20日14时30分左右，一个上身穿军绿色棉袄、下穿黑色裤子的、年龄25岁左右的女子到他的摊位买了14元猪肉，给了他100元钱，他找零86元，一小时后，他发现那是一张假钱。 12、被害人蒲某某（男，60岁，住千阳县XX镇XX委XX楼XX楼XX户）陈述，其在千阳县XX镇XX路XX市场内摆摊卖调料，2019年3月20日14时40分左右，一个女的到他的摊位买了13元调料，付给他100元，他找零87元，后他发现该100元是假钱。 13、被害人李某乙（男，53岁，住千阳县XX镇XX大街XX号）陈述，其在千阳县XX镇XX路XX市场内摆摊卖大肉，2019年3月20日14时20分左右，一个年龄25岁左右、披肩发、穿深绿色羽绒服的女子到他的摊位买了15元大肉，给了他105元钱，他找零90元，半个小时后，他发现收的105元中的那张100元面额的钱是假钱，钱的编号是J36W518332,年份是2015年版。 14、被害人杨某乙（男，57岁，住千阳县XX镇XX号楼XX单元XX号）陈述，其在千阳县XX镇XX村委会一楼开店卖大肉，2019年3月20日，一个说南方口音普通话、穿一件深绿色棉大衣、年龄不到30岁的女子到他店里买了14元大肉，给了他一张100元，他找零86元，后他发现那张100元是假钱，是2005年版、编号为J36W518332的假币。 15、被害人毛某某（女，41岁，住千阳县XX镇XX村XX组XX房XX单元XX号）陈述，其在千阳县XX镇XX楼XX店”，2019年3月20日中午1时许，一个年龄25岁左右、披肩发、穿一件深绿色羽绒服的女子到她的店里买了4元钱馍，递给她一张100元，她找零96元，半小时后，她发现该张100元是假钱，编号是J36W518332。 16、被害人张某丙（男，37岁，住千阳县XX镇XX村XX组）陈述，其在千阳县XX镇西大街西关小学门口开了一家早餐店，2019年3月20日13时30分左右，一个上穿深绿色棉衣、下穿黑色裤子、口音不是本地人的女子到他店里叫了一碗7元钱的砂锅，给了他102元，他找零95元，后他发现付的102元中的面额为100元的钱是假的，假币的编号为J36W518332。 17、被害人叶某某（男，26岁，住宝鸡市渭滨区XX路XX号XX大厦XX楼XX室）陈述，XX镇XX路XX超市老板，2019年3月18日15时许，他外出办事，让员工在柜台收银，他返回后在柜台整钱时，发现一张100元面额的钱有问题，从监控查看发现，一女子在他的超市买了两块香皂，付了一张100元，超市员工检验后准备找零，那女子称自己有零钱，将该100元要回，又说没有零钱，从包里拿出准备好的100元钱给了超市员工，他的员工没有再次检验钱的真假，就找零与那女子，假钱的面额是100元，号码F5N7872128。此女子于2018年曾来过他的超市买东西，给的100元也是假钱，他没有收。 18、被害人杨某丙（女，36岁，住宝鸡市金台区XX路XX小区XX楼XX单元XX室）陈述2019年3月17日，一女子到她位于XX镇XX广场XX楼的小米专营店内，买了一个9.9元的充电线，给了她一张100元现金，她检验后，那女子问她充电线是否五块钱，同时将手伸过来，她以为对方要付零钱，就将先前收的100元返回于那女子，后那女子再次将100元面额的现金返还与她，她没有检验真假，就找零90.1元给那女子。第二日上午十时，她交接班盘账时发现有一张100元的假钱，后查看监控，发现买充电线的女子前后将100元现金调换的事实。假币的面额是100元，编号是POM7872127。 19、证人任某某（女，56岁，住宝鸡市渭滨区XX路XX号XX号楼XX单元XX号）证言证实了，其在千阳县XX镇东大街夜市口摆摊卖烤肠，2019年3月20日14时40分左右，一个女的到她隔壁张秀利的摊位上买了一串3元钱的糖葫芦，因张秀利没有零钱，就让她帮忙换钱，她从那个女的手中收了一张100元，找零97元，后她发现这张100元是假钱。 20、被告人程文荣供述，2019年3月10日左右，她在湖南株洲火车站从一中年男子手中，以每张10元钱的价格花2500元购买了25000元的假币，假币均为100元面值，她将此事告诉给丈夫义兴仁，后在陈鲸文、陈丽琴位于湖南株洲的家中，她和义兴仁、陈鲸文、陈丽琴商议到外地花假币套取真钱。3月15日，他们四人开两辆车从湖南出发，17日上午到达宝鸡市，在该市高新区XX学院跟前的村子租了两家民房居住，随后的几天，由其丈夫义兴仁驾驶车牌号为湘B3XP**的大众黑色小轿车载她和陈丽琴、陈鲸文到市区和宝鸡周边县区，到达目的地后，由她和陈丽琴各自拿上假币分头去花，花完各自再到车上去取，以此套取真钱。花的方式就是使用假币在路边商店、摊位上购买十几元、甚至几元钱的商品，让人家找钱与她，以此来套取真钱。她套取来的真钱归她和丈夫义兴仁使用，陈丽琴套取来的真钱归陈丽琴和陈鲸文使用。每人花去多少假币没有记账，车辆加油、四人吃饭等共同开销由两家平摊。截止3月22日被民警抓获，车上剩余13500元假币，其余均被她和陈丽琴使用，各自花了多少，她不清楚。先前说好陈丽琴每从她那里拿一张假币支付她10元左右的现金，直至案发陈丽琴也没给她，她也没要过。 21、被告人义兴仁供述，2019年2月份，他媳妇程文荣花2500元人民币从别人那买来25000元假币，面值均为100元，程文荣和他商量把买来的假币花出去，他同意后，在他外甥陈鲸文和女朋友陈丽琴居住的、位于株洲市的家中，他夫妻二人把到外地花假币的想法对陈鲸文和陈丽琴说了，那两人也同意去。同时，他们四人商量由程文荣和陈丽琴出面花假币，他和陈鲸文负责开车。同年3月15日，他们四人开两辆车从湖南出发，17日到达宝鸡，在一学校附近租了两间民房居住，从18日起到民警将他们抓获前的21日，前三日由他驾驶湘B3XP**大众牌小轿车载程文荣、陈丽琴、陈鲸文到宝鸡市区、杨凌、扶风、眉县、岐山、凤翔、千阳、陇县等地，到达目的地后，由程文荣和陈丽琴下车使用假币套取真钱，他和陈鲸文在车上等待，21日他驾驶的是陈鲸文的湘AXXX**银色北京现代，仍然是程文荣、陈丽琴下车花假币，他和陈鲸文在车上等。程文荣和陈丽琴采取的方式就是用假币买些零食、生活用品，挣找回的零钱。他们带来的假币截至被抓获时，只剩下13500元了，具体她们谁花出去多少假币，他不清楚。找回来的零钱各自拿着，除过平摊过路费、车的油钱，其余两家各自保管、花销。陈鲸文先后两次支付他公摊费用共计300元。 22、被告人陈丽琴供述，2019年3月16日，他小舅义兴仁、舅妈程文荣到她和男朋友陈鲸文位于株洲市荷塘区XX广场附近的租住屋内，商量到北方做生意的事情，在他们四人均在场的情况下，义兴仁和程文荣说他们手上有假币，要到外地花假币套现金，她和陈鲸文也同意去，又商量好由她和程文荣负责花假币，义兴仁和陈鲸文负责开车。随后，陈鲸文开银灰色湘A牌照现代牌越野车载她，舅舅义兴仁开黑色湘B牌照大众轿车载舅妈程文荣，从湖南出发直接到宝鸡。3月17日到宝鸡，3月18日起至21日，前三天义兴仁开自己的黑色大众车、21日开陈鲸文的银灰色现代越野车载她、程文荣、陈鲸文到宝鸡市区和周边县区挣钱，具体就是由她和程文荣各自拿假币分头到小门店或摊点买些便饭（肉夹馍、面条、包子等）和生活用品，义兴仁和陈鲸文在车上等着接应她们，她两花完又返回取假币继续花，套回的钱归各自家里支配、使用。假币总共有二万五千元，据舅妈和舅舅说是他们以每张十元的价格用二千五百元买来的，是从什么渠道购买的她不清楚。假币存放在舅舅的车上驾驶员座位下的黑色塑料袋内，她取假币不需要经义兴仁和程文荣同意，也不说取了多少张，花了多少也没有记账，截至被民警抓获，她自己一共花出去十几张100元面额的假币。他们事先商量好待假币花完后两家平摊二千五百元成本，出来的车辆加油钱、过路费均摊。去过的对方她能记清楚的有宝鸡市区、眉县、千阳、陇县、岐山、凤翔、杨凌、扶风。 23、被告人陈鲸文供述，2019年3月16日，他小舅义兴仁和舅妈程文荣到他和未婚妻陈丽琴租住的、位于株洲市荷塘区XX广场附近的一间民房内，说手上有假币，要去宝鸡花假币套取人家的真钱，他和陈丽琴同意一起去花假币。当日他们四人分开两辆车从湖南出发，17日到宝鸡市。从18日起，他小舅义兴仁开车载其余三人在宝鸡市各个县区使用假币套现金，具体作法就是程文荣和陈丽琴出面套钱，即用面额100元的假币分头到街边商店、摊位买一些价值十几元的商品，对方找零以套钱真钱，如被人发现脱不了身，他则负责解围，套取来的真钱归两家人各自所有、自行支配，假币存放的地方他们四人都清楚，陈丽琴取假币前不需要征得义兴仁和程文荣同意，车上的假币算两家共有。从湖南出发时，他听程文荣、义兴仁说带的面额为100元的假币有将近两万元，具体多是他不清楚。假币从何而来，他只知道是程文荣买来的，程文荣和陈丽琴总共花出去多少假币，因没有记账，他也不知，只是民警在抓获他们时，在义兴仁车上发现了135张、2005年版、面额均为100元的假币。 24、辨认笔录：（1）在见证人的见证下，被害人任某某、王某甲、罗某某、蒲某某、李某乙、杨某乙、毛某某、张某丙、张某乙依次从不同的十张年龄相仿女子免冠照片列表中辨认出被告人陈丽琴系使用假币的女子（附被辨认人照片列表9份、被辨认人身份情况说明9份）；被害人杨某丙、侯某某分别从不同的十张年龄相仿的女性二代身份证照片中辨认出被告人程文荣系到她店内使用假币的女子（附被辨认人照片列表2份）。 （2）在见证人的见证下，被告人程文荣、陈丽琴分别对其在千阳县实施作案的地点进行自主辨认。 25、接受证据清单证实了侦查人员分别从被害人李某甲、雷某某、张某甲、任某某、王某甲、杨某甲、孟某某、王某乙、罗某某、蒲某某、李某乙、杨某乙、毛某某、张某丙处提取的涉案假币数量、面额、编号情况。 26、假币照片客观显现了涉案假币正、反面外观特征。 27、假币收缴凭证证实了侦查人员将被害人提交的涉案假币上缴金融机构的事实。 28、搜查笔录载明侦查人员在见证人见证下，依法对被告人义兴仁所有湘B3XP**黑色大众轿车进行搜查，从该车驾驶员座位下一黑色袋子中查获100元面额、冠字号为F5N7872128的疑似假币45张、冠字号R31Z344486疑似假币1张、冠字号J36W518332疑似假币47张、冠字号POM7872127疑似假币42张，以上疑似假币共计135张；同时从车辆前排包内查获100元面额人民币17张，50元面额人民币39张、20元面额人民币71张、10元面额人民币71张、5元面额人民币39张、1元面额人民币102张；查获被告人义兴仁身份证、驾驶证、暂住证各1张，彭彬身份证、王艳身份各1张；尾号5374中国农业银行卡1张，尾号8521、4576建设银行卡各1张，尾号4873邮政银行卡1张。并对被告人义兴仁湘B3XP**黑色大众轿车及车钥匙予以扣押。（附扣押清单1张、被告人指认扣押物品照片1张、扣押物品照片5张） 29、中国人民银行货币真伪鉴定书证实了侦查机关从被告人义兴仁车内查获的涉案100元面额、冠字号为R31Z344486（1张）、POM7872127（42张）、F5N7872128（45张）、J36W518332（47张）的货币均为假币的事实。 30、中国人民银行宝鸡市中心支行假币收入凭证证实了侦查机关已将查获的135张涉案2005版纸100元（5套）伪造货币缴与宝鸡市反假货币联席会议办公室。 31、刑事判决书、刑满释放证明书证实了被告人程文荣于2013年2月25日因犯盗窃罪被浙江省海宁市人民法院判处拘役六个月，并处罚金2000元；被告人程文荣于2013年3月27日因刑罚执行期满予以释放的事实。被告人义兴仁于2012年9月20日因犯抢夺罪被湖南省湘阴县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元的事实。 32、户籍证明载明被告人程文荣、义兴仁、陈丽琴、陈鲸文的户籍登记信息，四被告人均系完全刑事责任能力人。 33、道路卡口电子监控照片证实了2019年3月20日15时32分许，车牌号为湘B3XP**黑色大众牌轿车行经千阳县妇幼保健院门前，同日15时34分许该车行经小塬村的事实。 34、发还清单证实了侦查机关向涉案的16名被害人发还损失共计人民币1600元的事实。 35、视听资料、电子数据（光盘1张）证实了被告人陈丽琴于2019年3月20日14时09分在千阳县XX路XX市场出现的事实。 上述证据来源合法、客观真实，均能相互印证，且确实、充分，案件事实清楚，足以认定。 本院认为，被告人程文荣、陈丽琴、义兴仁、陈鲸文明知是伪造的货币而持有，数额较大，其行为均已构成持有假币罪，公诉机关指控犯罪事实成立，应依法予以惩处。公诉机关指控四被告人使用假币的犯罪事实，各被告人均不持异议，故指控事实成立，但由于四被告人使用假币的数额未达到较大标准，故不能以使用假币罪追究四被告人的刑事责任，公诉机关关于被告人程文荣、陈丽琴、义兴仁、陈鲸文犯使用假币罪，不符合法律规定，本院不予支持。被告人使用假币的行为，虽不构成犯罪，但侵犯了国家的货币金融管理制度，亦侵犯了公私财产的所有权，故四被告人使用假币的行为应在量刑时酌情予以考虑。被告人程文荣从他人手中购买假币，且组织其余被告人使用假币套现，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈丽琴、义兴仁、陈鲸文在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚，被告人程文荣、义兴仁曾因犯罪被判处刑罚，依法应从重处罚；被告人程文荣、陈丽琴、义兴仁、陈鲸文到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法均应从轻处罚；四被告人积极退赔被害人损失，亦可酌情从轻处罚。结合各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第四十七条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人程文荣犯持有假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期另行裁定，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人陈丽琴犯持有假币罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十二日起至二〇一九年十二月二十一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人义兴仁犯持有假币罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十二日起至二〇一九年十一月二十一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人陈鲸文犯持有假币罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十二日起至二〇一九年十月二十一日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、涉案假币由侦查机关依法上缴假币收缴管理金融机构（已在侦查阶段上缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  常振杰 审 判 员  王小云 人民陪审员  李建英 二〇一九年十月十四日 法官 助理  赵侠霞 书 记 员  文 远 1