福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0111刑初718号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人李华斌，男，1971年5月7日出生，籍贯：福建省南安市，汉族，高中文化程度，无固定职业，住福建省南安市。因犯诈骗罪于2006年3月被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元，2007年11月4日刑满释放；因犯信用卡诈骗罪于2011年5月18日被福州市台江区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，2013年5月18日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉（2019）682号起诉书指控被告人李华斌犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员沈英华出庭支持公诉，被告人李华斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控： 被告人李华斌在外债缠身的情况下意欲通过认识女性骗取钱财。2013年年底，在已有事实婚姻的情况下，被告人李华斌到一婚姻介绍所以某公司副总的身份登记征婚，因此认识被害人陈某1；在双方交往期间，被告人李华斌虚构自己是工程公司大股东、有许多之前的战友身居要职等，让被害人陈某1误以为其是成功男人，以此获取被害人的好感与信任。从2016年开始至案发时止，被告人李华斌编造其工程公司需要资金融资、战友王某是公安厅领导可以找关系帮被害人陈某1的哥哥安排到公安部门上班、为银行董事何清泉垫付贷款的还款、银行核销办理贷款、置办结婚首饰、战友被调查需交纳保证金等虚假事由，多次骗取被害人陈某1钱款。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所专项审计，被告人李华斌及其控制使用的朱某、曾某、方在的银行账户、支付宝、微信共收到被害人陈某1的银行账户、支付宝、微信转入或现金存入的人民币共计2239103.00元，上述账户支出付给被害人陈某1人民币308238.96元，两者对抵后被告人李华斌收入余额为人民币1930864.04元。经查明，上述款项中，除以工资名义每月向陈某1哥哥陈某2的银行账户存入4000余元合计54100元外，其余款项均被被告人李华斌用于偿还债务及各项生活开销。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。 公诉机关认为，被告人李华斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，金额达人民币1876764.04元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李华斌因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚并在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。建议判处有期徒刑十三年以上十五年以下。 被告人李华斌对公诉机关的指控不持异议，但辩解他骗来的钱有一部分是花在被害人陈某1及陈某1的家庭上，平时还会买些柴米油盐给陈某1，请求从轻处罚。 经审理查明： 被告人李华斌在外债缠身的情况下意欲通过认识女性骗取钱财。2013年年底，在已有事实婚姻的情况下，被告人李华斌到一婚姻介绍所以某公司副总的身份登记征婚，2015年因此认识被害人陈某1；在双方交往期间，被告人李华斌虚构自己是工程公司大股东、有许多之前的战友身居要职等，让陈某1误以为其是成功男人，以此获取陈某1的好感与信任。从2016年开始至案发时止，被告人李华斌编造其工程公司需要资金融资、战友王某是公安厅领导可以找关系帮陈某1的哥哥安排到公安部门上班、为银行董事何清泉垫付贷款的还款、银行核销办理贷款、置办结婚首饰、战友被调查需交纳保证金等虚假事由，多次骗取陈某1钱款。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所专项审计，被告人李华斌及其控制使用的朱某、曾某、方在的银行账户、支付宝、微信共收到陈某1的银行账户、支付宝、微信转入或现金存入的人民币共计2239103.00元，上述账户支出付给陈某1人民币308238.96元，两者对抵后被告人李华斌收入余额为人民币1930864.04元。 经查明，上述款项中，除以工资名义每月向陈某1哥哥陈某2的银行账户存入4000余元合计54100元外，其余款项均被被告人李华斌用于偿还债务及各项生活开销。 案发后，李华斌所使用的手机一部被公安机关扣押。 上述事实，被告人李华斌在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过、报案材料、提取笔录、扣押物品清单、李华斌前科材料、委托书、接受证据材料清单、租房合同、微信以及支付宝的聊天、转账记录、银行交易流水明细清单、鉴定意见通知书、资金账目整理表、银行个人活期账户交易明细、存款历史交易明细、借条、情况说明等书证；证人曾某、王某、张某、朱某、陈某2的证言；被害人陈某1的陈述；福州市公安局晋安分局物证鉴定室出具的晋公鉴【2019】29号鉴定书及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所出具的众环闽专字【2019】0205号专项审计报告；视听资料等证据，足以证实。 本院认为，被告人李华斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，达人民币1876764.04元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，有事实和法律依据，罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。李华斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。李华斌到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚，李华斌的相关辩解予以采纳。但李华斌关于他骗来的钱有一部分是花在被害人陈某1及陈某1的家庭上，请求从轻处罚的辩解，本院认为李华斌此举是为了骗取陈某1的信任，故该辩解不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李华斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2032年12月19日止，罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 二、责令被告人李华斌向被害人陈某1退赔人民币1876764.04元。 三、扣押在案的手机，由扣押单位福州市公安局晋安分局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  范晓玲 人民陪审员  蔡智光 人民陪审员  林秀萍 二〇一九年十月二十四日 书 记 员  周严颖 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。