河北省沧州市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0902刑初290号公诉机关沧州市新华区人民检察院。被告人金弟条，男，1992年1月9日生，苗族，小学文化，户籍地：贵州省雷山县，捕前住：贵州省雷山县。2019年5月18日因涉嫌敲诈勒索罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年6月21日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。被告人胡东，男，1995年8月11日生，汉族，中专文化，户籍地：贵州省遵义市汇川区，捕前住：贵州省遵义市汇川区。2019年5月18日因涉嫌敲诈勒索罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年6月21日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。被告人蒙国林，曾用名蒙秋林，男，1996年7月4日生，布依族，中专文化，户籍地：贵州省独山县，捕前住：贵州省独山县。2019年5月18日因涉嫌敲诈勒索罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年6月21日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。沧州市新华区人民检察院以新华区院刑检刑诉（2019）232号起诉书指控被告人金弟条犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人胡东、蒙国林犯敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市新华区人民检察院指派检察员刘宝利、曹世英出庭支持公诉，被告人金弟条、胡东、蒙国林到庭参加诉讼。现已审理终结。沧州市新华区人民检察院指控：1、2019年5月8日，受害人潘某1被他人骗入沧州的传销组织后，又被传销人员被告人金弟条于2019年5月13日至2019年5月17日限制人身自由。2、2019年5月17日，传销组织人员被告人金弟条伙同被告人胡东、蒙国林强迫受害人潘某1编造骑车撞人的谎言向家中骗钱，敲诈受害人潘某1三千元钱。公诉机关提供如下证据，被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，辨认笔录，微信转账记录，微信截图，扣押决定书，扣押物品清单及手机照片，银行卡照片，银行交易记录，办案说明，抓获经过，破案报告，户籍证明等证。公诉机关认为，被告人金弟条伙同他人通过看守、跟随等方式非法限制他人人身自由，并伙同被告人蒙国林、胡东等人采取恐吓、威胁等手段，非法占有他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人蒙国林、胡东触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人金弟条犯数罪，处罚时并适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人金弟条对公诉机关的指控的非法拘禁罪不认可，其辩解没有看守被害人；对敲诈勒索罪的指控无异议。被告人蒙国林、胡东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名供认不讳。经审理查明：1、2019年5月8日，受害人潘某1被他人骗入沧州的传销组织后，又被传销人员被告人金弟条于2019年5月13日至2019年5月17日限制人身自由。2、2019年5月17日，传销组织人员被告人金弟条伙同被告人胡东、蒙国林强迫受害人潘某1编造骑车撞人的谎言向家中骗钱，敲诈受害人潘某1三千元钱。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、被告人金弟条在公安机关的供述，证实他是2016年7月份加入新柏兰传销组织的，2019年5月13日21时许，杨主任说别的寝室来了个新人让他过去看一下，杨主任带着他到了那个寝室后就走了，这个寝室的寝室长龙主任安排他们看着新来的名叫潘某1的人，他就陪着潘某1一起玩、做游戏、讲传销知识，就这样他们将潘某1软禁在寝室至2019年5月17日。2019年5月16晚上龙主任和他说了想法，就是编造潘某1将孕妇撞伤的谎言，让潘某1配合骗家里打钱付医药费，当天晚上龙老板、蒙老板（蒙国林）、胡老板（胡东）、王老板、肖老板和他六个人带着潘某1到了另外一个寝室，第二天蒙国林跟潘某1说配合一起骗家里的钱，但是潘某1不同意，蒙国林就拿着棍子打了潘某1大腿，并且威胁说“你要是不配合我们，我们就收拾你”，当时说话的语气很凶狠，后来蒙国林让胡东过去跟潘某1说，胡东就拍着潘某1的肩膀说“你好好配合，不然没有好下场”，然后其他人也在一旁吓唬潘某1，后来潘某1害怕被打，就同意配合骗家里钱，然后从潘某1手里骗了三千多元钱。其当庭供述，他不知道潘某1是新人，他们只是打牌下棋，没有人安排看守，他在公安机关的供述均属实。2、被告人胡东的供述，证实他加入的传销组织叫新柏兰，2019年5月15日晚上20点的时候，刘哥让他去大东海附近的一个寝室去吃饭，吃完饭之后就在寝室坐着聊天，他和一个新来的潘姓男子（潘某1）聊天，但是潘某1不怎么说话，大概21点的时候他回到了自己物华市场的寝室睡觉。16日晚上21时左右，他跟蒙哥（蒙国林）到了大东海附近的寝室，蒙国林让他在外面等，后来一个姓肖的男子来找他一起坐着，过了1个多小时，姓肖的接了个电话让他们去蔡御街附近的一个楼房，他们到了寝室已经是晚上0时，进了寝室就睡觉了。17日早上6点多他被叫醒了，当时寝室有他和蒙国林、姓肖的男子、潘某1、姓王的女孩子、金某（金弟条）、李某一共七个人。他们告诉潘某1让其一起骗家里的钱，当时姓潘的很无奈的表情没有说话，蒙国林就拿着木棍打了潘某1的大腿，之后就用棍子敲地面，之后蒙国林让他去教育潘某1，他就过去拍着姓潘的肩膀说"你好好配合，别找不痛快"，蒙国林也说"你好好配合，不配合后果自负"，说话的语气很凶，之后姓潘的就同意配合，蒙哥就开始给他们分工扮演角色，他负责用手机放救护车以及医院的声音，姓肖的负责扮演路过的群众，姓李的负责放警车和120的声音，姓王的女孩子负责扮演被撞的孕妇，金弟条负责拿着手机让潘某1打电话跟家里要钱，防止潘某1求助或者乱说话，之后就开始打电话给潘某1的家人骗钱。一共给4、5个人打，有潘某1的父母和哥哥还有舅舅等亲戚，一共骗了大概3000元钱，后来蒙国林拿着潘某1的手机向自己的微信转钱，之后就出去取钱了。3、被告人蒙国林的供述，证实在2019年5月17日21点许，龙某（别的寝室的一个寝室长，位置在沧州市新华区自建新村）打电话让他去其寝室一趟，到后没一会儿后胡东、一个姓金的男老板（金弟条）、一个姓李的男老板、一个姓肖的男老板、一个姓王的女老板也都到了，然后龙哥让他们六个人带着一个新来的姓潘的帅哥（潘某1）去沧州市新华区中宇集团后身的楼房去住，龙某把楼房的钥匙给他，而且告诉他明天告诉潘某1怎么管家里要钱，当天晚上他们到了中宇集团后身楼房之后就一起休息了，第二天早晨六点左右，他们就一起让潘某1管家里要钱，告诉潘某1让其跟家里说撞了孕妇需要手术，开始潘某1不配合，他就在屋里找到一个棍子打了潘某1大腿一下，还吓唬潘某1，其他人也跟着吓唬，后来潘某1就答应配合，按照他们说的给家里打电话了，他们其余的人就扮演医院里的场景，有人演大夫、有人演孕妇，目的就是为了让潘某1家里人相信，最后潘某1家里人给潘某1转了不到3000元钱，加上潘某1手机里本来有点钱，最后他就听龙某的吩咐，让潘某1转了3000元到他的手机上，然后他提现后把银行卡给龙某了，龙某取钱之后就把卡给他了。4、被害人潘某1的陈述，证实他2019年5月9号下午18时左右的时候被骗到了一个传销寝室，到了屋内一个自称龙主任的人说工作没了，有个别的项目让他考虑一下，当时屋里有十多个男子和一个自称姓王的女人，他意识到进了传销窝点就说不想干，并告诉龙主任想离开，但龙主任和几个屋里的人不让他离开，他怕被伤害就没有强烈反抗，他被安排去了一个房间听讲课，龙主任怎么安排他就怎么做，也不敢多说话。到了10号来了一个姓金的老板（金弟条）一直看着他，一直到了16日晚上22时，来了一个姓李的主任（蒙国林）带着一个不认识的人和金弟条加上屋里原来那个姓王的女人把他带到了另一个寝室，时间不长，肖老板和另一名第一次见面的男子也到了新的寝室，到了这个寝室后他们就睡觉了，17号早上蒙国林让他打电话骗家里说“骑电动车的时候撞到了一个孕妇”，流了很多血，以需要住院为借口要钱，他不说那些人就打他，他怕被打就按照蒙国林说的给家里的亲友打电话要钱，在他打电话时，如果说不好蒙国林使劲按掐他的左肩膀，打电话之前还用棍子打他，还在边上装孕妇的爱人和警察，金弟条没有打他，16号晚上和蒙国林到第一个寝室去接他的那个人拿着一个用硬纸卷的棍子敲打他后背。打完电话后他吓哭了，因为给家人要的钱没有达到那些人的要求，那些人就在边上拿着棍吓唬让他接着找亲友要钱，要到钱之后蒙国林用他的手机转走了3000元。5、证人潘某2的证言，证实潘某1是他的堂弟，2019年5月9日潘某1通过挖掘机的微信群聊天认识了一个人，许诺给高工资后潘某1就来到沧州市，过了两、三天，潘某1经常向微信群里的好友要钱，他和家里人觉得不对劲，就给潘某1打电话，潘某1回答时总是支支吾吾的。5月16号他从福建动身到沧州来找潘某1，5月17日早上他刚到徐州，潘某1打电话说撞了个孕妇需要钱去医院，他分两次给潘某1微信转了250元，潘某1说不够，还让家里转钱，他就确认潘某1被骗入了传销组织，17号11点30分左右他到了沧州市，用家乡话和潘某1联系，想让潘某1透露点信息，潘某1在电话中说不能说，到了17号晚上6点30分左右，他的哥哥潘某3说潘某1给一个小舅发去了位置，潘某3把潘某1的位置发给他后就报了110，110的同志带着他到那个位置的附近去找潘某1。到了晚上7点多钟，潘某3到了沧州和他们一起在一处楼房的四楼的一个单元房内找到了潘某1，当时屋里除了潘某1还有三个男人，警察同志就把他们一起带走了。6、证人潘某3的证言，证实潘某1是他的堂弟，2019年5月14他堂弟潘某2说潘某1可能被骗入了传销组织，5月16日他就从老家往沧州赶，5月17日7点多有人通过潘某1的手机给他打电话，说潘某1撞了一个孕妇，需要钱去医院，这时候有一个自称姓张的警官也在电话里说潘某1撞人了，需要4000元钱去医院，让想办法凑钱给人家，当时他就觉得对方是骗人的，为了稳住对方他就通过微信给潘某1分五次转了1755元，期间他联系在福建打工的堂弟潘某2一起来沧州找潘某1，潘某2在17日先到的沧州，当时他还在火车上，17日下午他一个小舅收到潘某1微信发出的位置信息，他得到位置后就把位置又发给了潘某2，17日19时30分左右他到沧州找到潘某2，和民警在潘某1发出的位置附近转着，在一处楼房的四楼右手边的单元房内找到了潘某1，当时屋里还有三个男子，后来民警同志就把他们都带到派出所了。7、辨认笔录：被害人潘某1对金弟条、蒙国林、胡东的辨认笔录；被告人金弟条对胡东、蒙国林及犯罪地点的辨认笔录；被告人蒙国林对胡东、金弟条及犯罪地点的辨认笔录；被告人胡东对金弟条、蒙国林及犯罪地点的辨认笔录。6、被害人潘某1微信转账截图，证人潘某2、潘某3的微信聊天截图，被告人蒙国林的微信转账截图、中国邮政储蓄银行账户的交易明细单，沧州市公安局新华分局扣押决定书、扣押物品文件清单，扣押手机、银行卡照片，沧州市公安局新华分局刑警大队的办案说明，沧州市公安局巡警支队二大队的抓获经过，被告人的户籍证明等证据。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人金弟条伙同他人通过看守、跟随等方式非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人金弟条、蒙国林、胡东伙同他人采取恐吓、威胁等手段，非法占有他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人金弟条当庭关于其不构成非法拘禁罪的辩解，经查，其在公安机关的多次供述均承认受寝室长安排看管了潘某1，有过较为稳定的详细供述，其虽当庭翻供，但不能合理说明翻供原因，且其辩解与查明的全案证据相矛盾，而其庭前供述又与被害人的供述相互印证，已经形成完整的证明体系，故应采信被告人金弟条的庭前供述来认定其非法拘禁罪的犯罪事实。被告人金弟条、蒙国林、胡东均对敲诈勒索罪当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人金弟条犯数罪，应对其数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金弟条犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金6000元。（罚金限判决生效后十五日内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2020年5月17日止。）二、被告人蒙国林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元。（罚金限判决生效后十五日内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2019年11月17日止。）三、被告人胡东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元。（罚金限判决生效后十五日内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2019年11月17日止。）四、责令被告人金弟条、胡东、蒙国林退赔被害人潘某1经济损失3000元；公安机关扣押的手机、银行卡系犯罪工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 李 智人民陪审员 张 琳人民陪审员 李开书二〇一九年十月三十日书 记 员 张安伦