文书内容徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0302刑初139号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人马存某，男，1995年1月25日出生，回族，小学文化，无业，住宁夏回族自治区平罗县。被告人马存某因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人朱冬某，江苏彭淮律师事务所律师。被告人高鹏某，男，1999年6月25日出生，汉族，初中文化，无业，住宁夏回族自治区彭阳县。被告人高鹏某因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月9日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人张先某，江苏彭淮律师事务所律师。被告人陈某，男，1999年11月28日出生，回族，初中文化，无业，住宁夏回族自治区银川市贺兰县。被告人陈某因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月9日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审，2019年3月7日再次被取保候审，同年4月12日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人张某，江苏帝伊律师事务所律师。被告人马某，男，1994年5月7日出生，回族，初中文化，无业，住宁夏回族自治区固原市原州区。被告人马某因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人杨某，江苏帝伊律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉（2019）100号起诉书指控被告人马存某、高鹏某、陈某、马某犯敲诈勒索罪，于2019年5月10日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员张黔出庭支持公诉，被告人马存某、高鹏某、陈某、马某及辩护人朱冬某、张先某、张某、杨某到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院依法决定延期审理,现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月至2018年4月，被告人马存某、高鹏某、陈某以非法占有为目的，在马小某（已判刑）的纠集下，形成了以马小某为首，陆某、陈某某、田发某（均已判刑）、马存某、高鹏某为主要成员，陈某等人为一般成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以建筑工地为作案目标，先以汉人身份与工地方达成口头用人协议，待进驻工地后，故意提出要求工地方提供清真饮食等条件，在工地方无法满足其要求后，采取围堵工地工作人员、阻扰施工等方式进行要挟，向工地方索要钱财。被告人马某明知该犯罪集团从事犯罪活动仍共同参与一起敲诈勒索犯罪。上述被告人先后在徐州市鼓楼区、经济技术开发区、贾汪区、睢宁县、邳州市以及山东省潍坊市等地的建筑工地采取上述方式实施敲诈勒索。其中被告人马存某参与7起，勒索人民币共计50100元；被告人高鹏某参与4起，勒索人民币共计35000元；被告人陈某参与3起，勒索人民币共计15300元；被告人马某参与1起，勒索人民币共计6000元。公诉机关认为被告人马存某、高鹏某、陈某、马某以非法占有为目的，有组织的采取胁迫手段，强行索要他人财物，数额较大，其行为均已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马存某、高鹏某、陈某具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定的情节，系犯罪集团，该犯罪集团多次有组织的采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等胁迫手段，强行索要他人财物，破坏了经济秩序和社会秩序，应当认定为恶势力犯罪集团。其中被告人马存某、高鹏某系该恶势力犯罪集团的主犯；被告人陈某系该恶势力犯罪集团的一般参加者。被告人陈某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人陈某还具有立功情节，可以从轻或减轻处罚。为证实上述事实，公诉机关出示了被告人供述、同案参与人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证、辨认笔录等相关证据材料予以证实。被告人马存某、高鹏某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人陈某辩称在加入马小某团伙时并不知道要从事的违法犯罪活动，马小某和高鹏某事前都没告诉他，在大庙清洁产业园工地和贾汪区光航城工地签字时协议都是折叠的，他并不知道自己签字的材料是什么内容，在中昂朗琴工地他是按照安排跟老板去买清真餐。被告人马某辩称，其是被马小某喊来干活的，马小某事先没告诉他敲诈工地的事情，在邳州市君临华府工地其并没有参与带队，只是用微信收钱，收钱后又给马小某了。被告人马存某辩护人的主要辩护意见：被告人马存某归案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，认罪悔罪态度诚恳，应依法从轻或者减轻处罚。被告人高鹏某辩护人的主要辩护意见：1、被告人高鹏某属于帮助犯、从犯；2、被告人认罪悔罪态度较好，具有坦白情节；3、被告人无犯罪前科，系初犯。被告人陈某辩护人的主要辩护意见：1、被告人陈某主动归案，如实供述自己的罪行，应当认定自首；2、被告人系从犯；3、被告人有立功表现；4、被告人认罪悔罪，且愿意退赃、缴纳罚金；5、被告人主观恶性较轻，社会危害性较小。建议对被告人免予刑事处罚或判处缓刑。被告人马某辩护人的主要辩护意见：1、被告人投案时交代了主要犯罪事实，应当认定为自首；2、被告人具有坦白情节；3、被告人马某仅参与一次犯罪活动，犯罪情节较轻，认罪态度好。建议从轻处罚。第一部分：马小某恶势力犯罪集团的形成2017年11月至2018年4月，马小某（已判刑）先后纠集、网罗陆某、陈某某、田发某、马贵仁、马宝成（均已判刑）、马存某、高鹏某、陈某等社会闲散人员，形成了以马小某为首，以陆某、陈某某、田发某、马存某、高鹏某等人为重要成员，以马贵仁、马宝成、陈某等人为一般成员，较为稳定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团人员较多，组织严密、层级分明，集团成员均听命于马小某，马小某通过给集团成员发放人头费或者固定工资的手段对犯罪集团成员进行控制。该犯罪集团以江苏徐州、山东潍坊等地多处建筑工地为作案目标，通过先以汉族工人身份与施工方达成口头用人协议，待团伙人员进驻工地后，再提出施工方无法满足的提供清真饮食等各种不合理条件，在施工方拒绝其要求后，有组织地采用滋扰施工方施工、纠缠施工方负责人等方式对施工方进行要挟，使施工方产生心理恐惧，以达到索要钱财的目的，严重破坏施工当地的经济和社会秩序。为证明上述事实，公诉人当庭宣读并出示了下列证据：（1）被告人马存某的供述，证明2018年3月份，马利军带着马存某和马小某、李小龙、李健等人来到徐州，在去徐州的火车上，马存某被告知去徐州是“砸工地”、“吃油香”，就是到工地以干活的名义敲诈工地老板，利用回民身份要求工地提供清真饮食，对方不能满足就趁机要钱。马小某、李小龙、李健是带队伍的，负责联系工地、和老板谈判，其他人由带队伍的发工资或人头费等事实。（2）被告人高鹏某的供述，证明2017年11月份，陈某某带高鹏某来到徐州，跟着马小某一起“砸工地”、“吃油香”，就是到工地以干活的名义敲诈工地老板，利用回民身份要求工地提供清真饮食，对方不能满足就趁机要钱。其团队成员包括陆某、陈某某、田发某、马贵仁、马存某、高鹏某、马宝成、韩治国、李强等人。其中马小某给陆某、陈某某、田发某、马存某和高鹏某等人发放人头费，因为上述人员在团队中起到介绍他人入伙、联系工地、带领团队参与谈判等作用，其他人以领取固定工资的形式从马小某处获得利益，主要起到撑场子、造声势的作用等事实。（3）同案参与人马小某的供述，证明2018年3月初，马小某带着马贵仁、马宝成、田发某到徐州，后来陆某、高鹏某、陈某等人也来到徐州。马小某等人先在网上找到工地招工信息，到工地后要求提供清真饮食，工地不提供就以此为由要求工地赔付误工费、路费、餐费等。每次出发前，马小某都安排好具体工作。高鹏某和马存某都拿人头费，陈某拿工资等事实。（4）同案参与人陆某的供述，证明2018年3月，马小某开始纠集人员组织自己的犯罪集团，成员有陈某某、田发某、高鹏某、陈某等人。到工地后一般都提出要求建清真灶，工地不愿意就开始要钱，从工地要来的钱由马小某统一管理并分配，按照人头费或者固定工资的方式给下面的成员发钱等事实。（5）同案参与人陈某某的供述，证明2018年3月起马小某组织了自己的犯罪集团，陈某某加入该集团，最初是马存某和陆斌负责谈判，后来是陈某某和马小某负责谈判。从工地要来的钱由马小某统一管理并分配，陈某某、田发某、马存某等人拿人头钱等事实。（6）同案参与人田发某的供述，证明田发某跟着马小某犯罪集团敲诈勒索工地，利用回民身份要求工地提供清真饮食，对方不能满足就趁机要钱，共敲诈十几万，田发某、马存某、陈某某、陆某等人拿人头费等事实。（7）同案参与人马贵仁的供述，证明2018年2月底，马贵仁跟随马小某来到徐州，马小某告诉马贵仁在徐州干活就是在建筑工地以假干活、要求清真饮食等方式敲诈建筑工地的老板。每次去工地的前一晚，马小某都会开会给团伙的成员分配角色等事实。（8）(2018)苏0302刑初308号刑事判决书，证明马小某恶势力犯罪集团的情况，以及马存某、高鹏某拿人头费等事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。第二部分：被告人马存某、高鹏某、陈某、马某具体实施的敲诈勒索事实被告人马存某、高鹏某、陈某先后在徐州市鼓楼区、经济技术开发区、贾汪区、睢宁县、邳州市以及山东省潍坊市等地的建筑工地采取上述方式敲诈勒索。其中被告人马存某参与7起，勒索人民币共计50100元；被告人高鹏某参与4起，勒索人民币共计35000元；被告人陈某参与3起，勒索人民币共计15300元。被告人马某明知他人实施犯罪活动仍参与敲诈勒索共同犯罪1起，勒索人民币共计6000元。具体事实分述如下：（一）2017年11月21日，被告人高鹏某伙同马小某、陆某、陈某某等人在徐州市宗申摩托车厂工地，敲诈勒索人民币15000元。上述事实，被告人高鹏某在开庭审理过程中无异议，公诉机关还宣读并出示了下列证据予以证实：1、被告人高鹏某及同案参与人马小某、陆某、陈某某的供述，证明2017年11月中旬，马小某带着被告人高鹏某和马贵仁、田发某等人，在徐州宗申摩托车厂工地敲诈勒索15000元，参与的人都在协议书上签字按指印的事实。2、证人王某、安某的证言，证明2017年11月的一天，仁泽公司带来一批工人面试，因不符合用工条件，这些工人中有五六个人把被子铺在地上睡觉，后仁泽公司负责人刘某甲和这些工人协商，每人现场发500元钱等事实。3、被害人刘某甲的证言，证明其系徐州仁泽劳动服务有限公司法人，其公司与宗申公司签有劳务外包合同。2017年11月21日一早，一批人通过其公司发布的招工信息了解到宗申公司需要用工，就赶到宗申公司，经了解这些人不符合用工条件，随后这些人便在宗申公司大厅打地铺躺下，最后其公司给他们每人500元，每个参与领钱的人都签字按指印的事实。4、徐州仁泽劳动服务有限公司提供的完结承诺书、收条，证明徐州仁泽劳动服务有限公司补偿陆某、马小某、陈某某等30人各种费用15000元，被告人高鹏某也在完结承诺书上签字的事实。5、劳务外包合同，证明徐州仁泽劳动服务有限公司与江苏宗申车业有限公司存在劳务外包合同关系的事实。6、同案参与人马小某的辨认笔录，证明马小某能够辨认出被告人高鹏某是与其在徐州市共同实施敲诈勒索工地的犯罪嫌疑人的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（二）2018年3月5日，被告人马存某伙同马小某、田发某等人在徐州市睢宁县双沟镇爱民安置小区A标段工地，敲诈勒索人民币5000元。上述事实，被告人马存某在开庭审理过程中无异议，公诉机关还宣读并出示了下列证据予以证实：1、被告人马存某的供述，证明2018年3月5日，被告人伙同马小某、李小龙等人在徐州市睢宁县双沟镇爱民安置小区A标段工地敲诈勒索人民币5000元，由马小某、李小龙在协议上代表签字的事实。2、同案参与人马小某、田发某、马贵仁、马宝成的供述，证明2018年3月初，马小某伙同马存某、田发某等人在徐州市睢宁县双沟镇爱民安置小区A标段工地敲诈勒索人民币5000元的事实。3、被害人刘某乙的陈述，证明2018年3月某天，徐州市睢宁县双沟镇爱民安置小区A标段工地来了十六个人，因为报酬没谈好，这些人就要求按照每人800元报车费，并大吵大闹，还要去项目部闹，被害人报警后，给了他们5000元的事实。4、被害人刘某乙提供的收条，证明刘某乙补偿给马小某、李小龙等人5000元的事实。5、被害人刘某乙的辨认笔录及照片，证明被害人能够辨认出马小某、马存某等人是在双沟镇工地对其敲诈的犯罪嫌疑人的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（三）2018年3月16日，被告人马存某、高鹏某等人在徐州市贾汪区碧桂园工地，敲诈勒索人民币5000元。上述事实，被告人马存某、高鹏某在开庭审理过程中均无异议，公诉机关还宣读并出示了下列证据予以证实：1、被告人马存某、高鹏某的供述，证明2018年3月份，马小某、陈某某、马存某、高鹏某等人在贾汪碧桂园工地，以吃清真灶为由，采取围堵工地、阻碍施工的手段，敲诈工地5000元的事实。2、同案参与人马小某、田发某、马贵仁、马宝成的供述，证明2018年3月中旬，马小某带着马存某、高鹏某、田发某、马贵仁、马宝成等人在贾汪碧桂园工地敲诈5000元的事实。3、调解协议书，证明经派出所调解，就贾汪碧桂园工地的纠纷，由何斌补偿李健、王东等人5000元，由李健、王东代表签字的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（四）2018年3月26日，被告人马某、马存某等人在徐州市邳州君临华府工地，敲诈勒索人民币6000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1、被告人马存某的供述，证明2018年3月下旬，马某带着马存某等人在邳州君临华府工地，以要求老板提供清真灶为由，由马某出面谈判，敲诈老板6000元的事实。2、被告人马某的供述，证明2018年3月在邳州一个工地，马某和马小某等人以吃清真灶为由，由马某和马小某出面谈判，由工地老板通过微信支付给马某6000元的事实。3、同案参与人马小某、陆某、陈某某、田发某、马贵仁、马宝成的供述，证明2018年3月底，马小某了解到邳州君临华府工地的招工情况，由马某带队来到该工地，马某出面找老板谈判，扬言要喊本地伊斯兰教会围堵工地，后在派出所协商下，由老板赔偿6000元，赔偿款通过微信支付给马某的事实。同时证明马某是马小某喊来的，马小某给马某说过是来敲诈工地等事实。4、被害人林某、杨某的陈述，证明2018年3月26日，九名回族人到该工地应聘工人，施工方认为其不符合用工条件，上述九人就以要路费、赔偿损失为由对施工方进行威胁，后施工方被迫通过微信转款人民币6000元给其中一名叫马某的人的事实。5、协议书，证明被害人杨某补偿给马某、马小某、马存某等9人6000元，签字人为马某的事实。6、微信支付截图，证明被害人杨某通过微信向微信号心野路子宽（马某）转账6000元的事实。7、被害人杨某的辨认笔录，证明杨某能够辨认出马存某、马某就是在邳州君临华府工地进行敲诈勒索的人的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（五）2018年4月12日，被告人马存某、高鹏某、陈某等人在徐州经济技术开发区大庙镇清洁产业园锦柏工地，敲诈勒索人民币5000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1、被告人马存某的供述，证明2018年4月份，马小某、马存某、高鹏某、陈某等人到大庙镇的一个工地，以提供清真灶为由敲诈老板5000元，去的人都在赔偿协议上签字按指印，不存在折叠赔偿协议或单独签字的情况的事实。2、被告人高鹏某的供述，证明2018年4月中旬，马贵仁、陈某某、马存某、高鹏某、陈某等人来到大庙一工地，敲诈工地老板5000元，去的人都在协议上签字按指印，不存在折叠或单独签字的情况。同时证明陈某是高鹏某喊来的，陈某加入时马小某明确给陈某讲过是去敲诈工地的事实。3、同案参与人马小某、陆某、陈某某、田发某、马贵仁、马宝成的供述，证明2018年4月中旬，马小某带领陆某、陈某某、马存某、高鹏某、陈某等人在大庙镇清洁产业园锦柏工地勒索人民币共计5000元的事实。同时证明马小某在陈某加入时明确告诉过陈某是去敲诈工地，陈某拿工资，协议书的签字是大家按顺序签的，协议内容都能看到，不存在折叠或单独签字的情况等事实。4、被害人倪某的陈述，证明2018年4月12日，在大庙镇清洁产业园锦柏工地，有11名回族人以要求吃清真饮食为由对施工方进行要挟，施工方被迫给付了人民币5000元，并与这伙人签订了协议书的事实。5、协议书、被害人倪某的手机微信截图，证明在大庙清洁产业园锦柏工地，被害人赔偿马小某等人5000元，高鹏某、马存某、陈某均在协议书上签字的事实。被告人马存某、高鹏某、陈某对收条上的签字均予确认。6、被害人倪某的辨认笔录，证明倪某能够辨认出马小某、马存某、马贵仁、陈某某、陆某、田发某、高鹏某就是在大庙镇清洁产业园锦柏工地对其实施敲诈勒索的人的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（六）2018年4月14日，被告人马存某、高鹏某、陈某等人在徐州市贾汪区光航城工地，敲诈勒索人民币10000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1、被告人马存某、高鹏某的供述，证明2018年4月份，马小某、陈某某、马存某、高鹏某等人在贾汪光航城工地，敲诈勒索10000元，高鹏某参与了谈判，每个人都在赔偿协议书上签字按指印，不存在折叠或单独签字的情况等事实。2、同案参与人马小某、陆某、陈某某、田发某、马贵仁、马宝成的供述，证明2018年4月中旬，马小某带着陆某、马存某、高鹏某、陈某等人在贾汪光航城工地敲诈10000元的事实。还证明被告人陈某是拿工资的，不参与谈判，协议书签字时是大家一起按顺序签，协议内容都能看到，不存在折叠或单独签字的情况等事实。4、被害人唐某的陈述及收条，证明2018年4月14日，在贾汪区光航城工地，有12名回族人以要求吃清真饮食为由对施工方进行要挟，施工方被迫按照每人800元的标准给付10000元，马存某、高鹏某、陈某等人均在收条上签字的事实。被告人马存某、高鹏某、陈某对收条上的签字均予确认。5、证人黄某的证言，证明2018年4月14日，在光航城工地有12名回族人以回民饮食、车票、误工费等为由，向其老板唐某索要赔偿10000元的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（七）2018年4月18日，被告人马存某、陈某等人在徐州市鼓楼区中昂朗琴工地，敲诈勒索人民币300元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据：1、被告人马存某的供述，证明2018年4月中旬，马小某、陈某某、马存某、陈某、马贵仁等人，在徐州市鼓楼区杨庄派出所附近一个工地，敲诈工地老板300元的事实。2、被告人陈某的供述，证明马小某、陆某、马存某、陈某、陈某某等人去杨庄派出所附近一个工地，安排住宿后，陆某让陈某和陈某某跟着老板，后工地老板给了300元的事实。3、被告人高鹏某的供述，证明陈某在中昂朗琴工地中按照陈某某和陆某的安排跟着工地老板，后老板报警了他还跟去派出所的事实。4、同案参与人马小某、陆某、陈某某、田发某、马贵仁、马宝成的供述，证明2018年4月中旬，马小某、陆某、陈某某、马存某、陈某等人在中昂朗琴工地敲诈300元的事实。5、被害人徐某的陈述，证明2018年4月18日，在鼓楼区中昂朗琴工地，有12名回族人以要求吃清真饮食为由对施工方进行要挟，施工方被迫通过微信转款给马贵仁人民币300元的事实。6、被害人徐某的辨认笔录，证明徐某能够辨认出陆某、陈某、陈某某、马贵仁就是在鼓楼区中昂朗琴工地对其敲诈勒索的人的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。（八）2018年4月25日，被告人马存某伙同马小某、陆某、陈某某、田发某等人在山东省潍坊市坊子区北沟西村棚户区中国二十冶工地，敲诈勒索人民币18800元。上述事实，被告人马存某在开庭审理过程中无异议，公诉机关还当庭宣读并出示了下列证据：1、被告人马存某的供述，证明2018年4月底，马小某带着马存某等人，衡阳、母小刚带着他们团队的人，在山东潍坊一个工地向老板敲诈18000多元，去的人都在赔偿协议上签字按手印的事实。2、同案参与人马小某、陆某、陈某某、田发某、马贵仁、马宝成的供述，证明2018年4月下旬，马小某带领自己的团伙共同在山东省潍坊市坊子区北沟西村棚户区中国二十冶工地敲诈勒索的事实。3、被害人曹某的陈述，证明2018年4月25日下午，二十冶北沟西村棚户区工地来了一伙回族人，在工地闹事威胁，施工方被迫给付18800元的事实。4、劳务纠纷补助款登记，证明二十冶工地施工方向马小某等人支付钱款人民币18800元，马小某、陈某某、田发某、陆某、马贵仁、马宝成、韩治国、李强、马存某等均在协议上签字的事实。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。2018年8月9日，被告人陈某到公安机关投案，后在陈某的配合下，公安机关于同日将被告人高鹏某抓获归案；2018年8月10日，被告人马某到公安机关投案；2018年9月21日，被告人马存某被抓获归案。上述事实，被告人马存某、高鹏某、陈某、马某在开庭审理过程中均无异议，公诉机关还当庭宣读并出示了下列证据：1、受理案件登记表、立案决定书，证明2018年5月3日，徐州市公安局鼓楼分局对4.18马贵仁、陈某某、马小某等人敲诈勒索案立案侦查。2、发破案经过、到案经过、归案情况说明、陈某立功材料，证明该案件案发过程及各被告人到案情况。3、四被告人户籍证明、违法犯罪记录证明，证明四被告人作案时已满刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，之前无违法犯罪记录。上述证据经当庭质证，符合法律规定，具有法律证明效力，予以确认。针对控辩双方的争议焦点及量刑情节，结合本案的事实、证据及法律规定，综合分析评判如下：（一）以马小某为首的犯罪集团系恶势力犯罪集团经查，马小某自2018年3月以来，招揽、网罗了陆某、陈某某、田发某、马贵仁、马宝成、马存某、高鹏某、陈某等人，形成了以其为首，以陆某、陈某某、田发某、马存某、高鹏某等人为重要成员，以马贵仁、马宝成、陈某等人为一般成员，成员相对固定、层级明确的犯罪集团，该犯罪集团为获取非法利益，以建筑工地为作案目标，多次纠集在一起，通过先以汉族身份与施工方达成口头用人协议，待团伙人员进驻工地后，故意提出要求施工方提供清真饮食、按日结算工资等不合理条件，在施工方无法满足其要求后，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段敲诈勒索钱财，为非作恶，欺压群众，破坏经济秩序和社会秩序，在徐州经济技术开发区、鼓楼区、贾汪区、邳州市、睢宁县以及潍坊市等地建筑市场形成了恶劣的社会影响，其行为完全符合恶势力犯罪集团的基本特征，故应认定为恶势力犯罪集团。公诉机关的该项指控事实清楚，证据确实、充分，予以采纳。关于被告人陈某辩称其对参与的犯罪事实事前并不知情、对签字内容也不知情的辩解意见，经查，结合被告人马存某、高鹏某及同案参与人马小某、陆某、陈某某、田发某、马贵仁、马宝成的供述、协议书及被害人辨认笔录，能够认定被告人陈某在其参与的三次犯罪活动中，对其犯罪行为的性质是明知的，且存在实施跟随工地负责人的行为，在赔偿协议书中也签字确认，公诉机关指控其参与的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以采纳；被告人的辩解意见无其他证据相印证，不予采纳。关于被告人马某辩称马小某事先并未告知其去工地干什么，其并不知情，仅帮助谈判和收款的辩解意见，经查，结合被告人马存某及同案参与人马小某、陆某、陈某某、田发某、马贵仁、马宝成的供述、协议书、微信转账截图及被害人辨认笔录，能够认定被告人马某在敲诈勒索邳州君临华府工地时，积极代表团伙参与谈判、作为代表在协议书上签字并收取赃款，其行为与其辩解的主观不知情相矛盾，公诉机关指控其的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以采纳；被告人的辩解意见无其他证据相印证，不予采纳。（二）关于量刑情节的认定1、关于共同犯罪中主、从犯的认定本院认为，被告人马存某、高鹏某多次指挥或积极参与该恶势力犯罪集团的违法犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系该恶势力犯罪集团的主犯；被告人陈某在共同犯罪中起辅助作用，系该恶势力犯罪集团的从犯；被告人马某在其共同参与的一起敲诈勒索犯罪活动中，系积极参与者，系该起共同犯罪的主犯。控辩双方关于被告人陈某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的控辩意见，经查属实，本院予以采纳，依法对其从轻处罚。关于被告人高鹏某的辩护人提出高鹏某系帮助犯、从犯，应从轻处罚的辩护意见，经查，被告人高鹏某系马小某恶势力犯罪集团的骨干成员，为马小某犯罪集团的扩大招揽了陈某，并协助马小某积极参与工地谈判，并非起次要、辅助作用，符合主犯的认定条件，故对该辩护意见不予采纳。2、公诉机关关于被告人马存某犯罪数额较大的公诉意见，经查，被告人马存某以恶势力名义敲诈勒索人民币共计50100元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，以恶势力名义敲诈勒索达到犯罪数额巨大标准的80%，属于存在其他严重情节。故公诉机关该项指控不当，予以纠正。3、关于立功情节的认定被告人陈某提供重要线索，协助抓捕被告人高鹏某，系立功，控辩双方关于被告人陈某系立功的控辩意见，经查属实，本院予以采纳，依法对其从轻处罚。4、关于坦白情节的认定被告人马存某、高鹏某能如实供述自己的罪行，系坦白，二被告人的辩护人提出二被告人具有坦白情节、认罪悔罪的意见，经查属实，予以采纳。5、关于自首情节的认定被告人陈某、马某虽主动到案，但对其各自的主观故意均不予认可，未能如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首，对公诉机关指控二被告人不构成自首情节的意见本院予以采纳，对二被告人辩护人提出二被告人构成自首的辩护意见不予采纳。同时，鉴于二被告人未能如实供述自己的犯罪事实，对二被告人的辩护人提出二被告人认罪悔罪、被告人马某具有坦白情节的辩护意见亦不予采纳。6、关于被告人高鹏某的辩护人提出被告人高鹏某系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人高鹏某多次参与马小某恶势力犯罪集团的敲诈勒索犯罪，不符合初犯、偶犯的构成要件，故对该辩护意见不予采纳。7、关于被告人陈某、马某辩护人提出的上述被告人主观恶性较小、犯罪情节较轻的辩护意见，经查，被告人陈某属于马小某恶势力犯罪集团的一般成员，多次参与对建筑工地进行敲诈勒索，采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势的手段为非作恶，欺压群众，严重扰乱经济和社会秩序，造成了恶劣的社会影响；被告人马某积极参与敲诈勒索共同犯罪活动，在其中发挥主要作用，系主犯，故对上述辩护意见不予采纳。本院认为，被告人马存某、高鹏某、陈某以非法占有为目的，在马小某的纠集下，多次有组织的采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等胁迫手段，强行索要他人财物，侵犯了他人的财产权利，破坏经济秩序和社会秩序，形成了带有恶势力性质的犯罪集团。其中被告人马存某、高鹏某多次指挥或积极参与该恶势力犯罪集团的违法犯罪活动，是该组织的主要成员，系主犯；被告人陈某是该组织的一般成员，系从犯，依法从轻处罚。被告人马某参与敲诈勒索，且在其参与的共同犯罪活动中起主要作用，系该起共同犯罪的主犯。上述被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予刑事处罚。被告人马存某以恶势力名义敲诈勒索达到犯罪数额巨大标准的80%，属于其他严重情节；被告人高鹏某、陈某敲诈勒索数额较大。公诉机关指控被告人马存某、高鹏某、陈某、马某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以采纳。被告人马存某、高鹏某能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人陈某协助抓捕被告人高鹏某，系立功，依法从轻处罚。综上，根据四被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马存某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2022年3月20日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人高鹏某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年10月8日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期1个月零6天，即自2019年4月12日起至2020年9月5日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人马某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2019年11月9日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）五、对上列被告人的违法所得依法予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 涛审 判 员  刘晓璐人民陪审员  吴 华二〇一九年十月二十四日书 记 员  刘晓敏