福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0982刑初290号 公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 被告人温怀龙，男，1992年4月14日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199204140519，汉族，初中文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司、福州市仟本投资有限公司总经理，住福鼎市桐城街道昭明路184号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月26日经福鼎市人民检察院批准，次日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人曾锋，福建瑞佑律师事务所律师。 辩护人张继武，福建瑞佑律师事务所律师。 被告人林思浩，男，1992年5月16日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199205160538，汉族，大专文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司、福州市仟本投资有限公司股东，住福鼎市桐山街道凤架山小区3-3号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月26日经福鼎市人民检察院批准，次日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人余玲，福建名仕律师事务所律师。 辩护人徐金标，福建名仕律师事务所律师。 被告人周婷婷，女，1992年11月24日出生于福建省福鼎市，公民身份号码35220319921124632X，汉族，初中文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司、福州市仟本投资有限公司股东，户籍地福鼎市桐山街道南大路八巷22号集创大厦1栋404室，住福鼎市山前街道双架山8号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月26日经福鼎市人民检察院批准，次日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人李乐，福建于飞律师事务所律师。 被告人朱笔常，男，1990年10月18日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199010180512，汉族，初中文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司、福州市仟本投资有限公司股东，住福鼎市桐城街道太姥大道635号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月26日经福鼎市人民检察院批准，次日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人林敏，福建建达（福鼎）律师事务所律师。 辩护人艾群峰，福建建达（福鼎）律师事务所律师。 被告人黄朝斌，男，1995年6月24日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199506242510，汉族，大专文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司员工，户籍地福鼎市店下镇溪美村菜堂54号，住福鼎市红鼎广场3栋2梯1803室。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月11日被福鼎市公安局抓获，同日被刑事拘留，同月20日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人林学强，福建品博律师事务所律师。 被告人夏仲源，男，1998年3月9日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199803090533，汉族，中专文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司员工，住福鼎市桐城街道玉塘村下街19-1号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 被告人朱秦雨，女，1996年11月8日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199611086329，汉族，初中文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司员工，户籍地福鼎市山前街道永康路84号，住福鼎市桐山街道梅湾小区13栋1407室。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人季永彬，福建瑞佑律师事务所律师。 被告人王会银，男，1992年9月14日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199209140032，汉族，中专文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司员工，住福鼎市桐山街道中山支路567号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 指定辩护人施嵘嵘，福建于飞律师事务所律师。 指定辩护人雷晶晶，福建于飞律师事务所律师。 被告人林飞萍，女，1996年9月16日出生于福建省福鼎市，公民身份号码35220319960916544X，汉族，初中文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司员工，户籍地福鼎市前岐镇黄仁村东山口20号，住福鼎市山前街道桐韵华庭小区13栋2单元205室。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 指定辩护人张淑娟，福建起来律师事务所律师。 指定辩护人陈冉，福建起来律师事务所律师。 被告人梅传武，男，1991年2月21日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199102215436，汉族，初中文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司员工，住福鼎市桐城街道锦宁小区7-3号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 指定辩护人郑利丁，福建鼎平律师事务所律师。 被告人许曼玉，女，1998年7月26日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199807266321，汉族，初中文化，原福州市仟本投资有限公司员工，住福鼎市梅溪村梅溪161号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月26日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人林灏，福建瑞佑律师事务所律师。 被告人蔡梦菲，女，1998年10月6日出生于福建省福鼎市，公民身份号码350982199810060043，汉族，中专文化，原福州市仟本投资有限公司员工，户籍地福鼎市山前街道朝晖路12号，现住福鼎市桐城街道太姥大道551号后门第二间。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月26日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 指定辩护人温宇，福建秉坚律师事务所律师。 被告人蔡方国，男，1999年8月2日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199908022510，汉族，高中文化，原福州市仟本投资有限公司员工，户籍在福鼎市店下镇东岐村城门仔72号，住福鼎市山前街道望景园1栋2梯604室。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 指定辩护人黄少雄，福建雄昕律师事务所律师。 被告人李永峰，男，1998年2月12日出生于福建省福鼎市，公民身份号码35220319980212501X，汉族，高中文化，原福州市仟本投资有限公司员工，住福鼎市叠石乡库口村龙埠1号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人陈小芳，福建雄昕律师事务所律师。 被告人林世宏，男，2000年7月28日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203200007284711，汉族，高中文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司员工，住福鼎市硖门乡新街164号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人巫利纳，福建品博律师事务所律师。 被告人李程鹏，男，2000年6月14日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203200006143714，汉族，集美大学在读，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司员工，户籍在福鼎市太姥山镇康湖路后岐巷105号，住福鼎市桐城街道富民路9号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月3日被取保候审，2019年7月2日经本院决定，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人郭冬葵，福建惠尔律师事务所律师。 被告人陈俊逸，男，1993年8月13日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199308130016，汉族，大专文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司员工，户籍在宁德市蕉城区蕉城南路67号，住福鼎市山前街道通和路1巷11号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人刘端伟，福建宁鼎律师事务所律师。 被告人余凡，男，2000年8月22日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203200008220015，汉族，中专文化，原福州市仟本投资有限公司员工，户籍在福鼎市桐山街道凤架山小区8巷35号，现住福鼎市梅湾小区6栋513室。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人刘元聪，福建鹏远律师事务所律师。 被告人曾晋明，男，1997年1月1日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199701013334，汉族，大专文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司员工，户籍在福鼎市贯岭镇松洋村厝基12号，住福鼎市龙泉路119号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 指定辩护人施继进，福建沃斯律师事务所律师。 被告人杨鼎琪，男，1999年6月1日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199906010516，汉族，福州广播电视大学在读生，原福州市仟本投资有限公司员工，住福鼎市桐城街道流美路4巷2号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月3日被取保候审，2019年7月2日经本院决定，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人王庭奎，福建欣名律师事务所律师。 辩护人周丽丽，福建欣名律师事务所律师。 被告人李爱仙，又名李青妤，女，1999年2月13日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199902135426，汉族，高中文化，原福州市仟本投资有限公司员工，住福鼎市前岐镇柯湾村李厝11号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审，2019年7月2日经本院决定，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人吕康生，福建华睦律师事务所律师。 被告人朱海波，男，1996年7月10日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199607103317，汉族，大专文化，原福建省福鼎市财神投资咨询有限公司员工，住福鼎市山前街道虹旺路20号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审，2019年7月2日经本院决定，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 辩护人张明进，福建鹏远律师事务所律师。 被告人李相真，男，1998年12月14日出生于福建省福鼎市，公民身份号码352203199812140512，汉族，中专文化，原福州市仟本投资有限公司员工，住福鼎市桐城街道流美路5巷90号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审，2019年7月2日经本院决定，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 指定辩护人李剑锋，福建民哲律师事务所律师。 指定辩护人林经鼎，福建民哲律师事务所律师。 福建省福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉〔2019〕254号起诉书指控告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常、黄朝斌、夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、李永峰、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、曾晋明、杨鼎琪、李爱仙、朱海波、李相真犯敲诈勒索罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派副检察长周群力、检察员林翼、章振丰、江祖程出庭支持公诉，被告人温怀龙及其辩护人曾锋、张继武、被告人林思浩及其辩护人余玲、徐金标、被告人周婷婷及其辩护人李乐、被告人朱笔常及其辩护人林敏、被告人黄朝斌及其辩护人林学强、被告人夏仲源、被告人朱秦雨及其辩护人季永彬、被告人王会银及其辩护人施嵘嵘、雷晶晶、被告人林飞萍及其辩护人陈冉、被告人梅传武及其辩护人郑利丁、被告人许曼玉及其辩护人林灏、被告人蔡梦菲及其辩护人温宇、被告人蔡方国及其辩护人黄少雄、被告人李永峰及其辩护人陈小芳、被告人林世宏及其辩护人巫利纳、被告人李程鹏及其辩护人郭冬葵、被告人陈俊逸及其辩护人刘端伟、被告人余凡及其辩护人刘元聪、被告人曾晋明及其辩护人施继进、被告人杨鼎琪及其辩护人王庭奎、周丽丽、被告人李爱仙及其辩护人吕康生、被告人朱海波及其辩护人张明进、被告人李相真及其辩护人林经鼎到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省福鼎市人民检察院指控： 2017年初，被告人温怀龙纠集被告人林思浩、朱笔常投资成立“福建省福鼎市财神投资咨询有限公司”（以下简称财神公司）并吸纳被告人周婷婷为股东，组织人员从事以非法网络放贷为手段的“套路贷”犯罪活动，采取“软暴力”手段强行对被害人催收借款，以此攫取虚高本金、高额利息、逾期费、手续费等非法利益。2017年6月，被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常为获取更大利益，又投资成立“福州市仟本投资有限公司”（以下简称仟本公司）从事上述犯罪活动。2017年12月，被告人温怀龙向郑纪怀、罗祖福提供非法网络放贷使用的“小额贷款管理系统”，帮助郑纪怀、罗祖福分别成立福鼎市“昇信投资咨询有限公司”（以下简称昇信公司）、“福鼎市万象投资咨询服务有限公司”（以下简称万象公司）用于实施“套路贷”犯罪，并伙同林思浩等人对该两家公司的运营进行技术指导，且以财神公司、仟本公司的名义各占昇信公司、万象公司30%的股份，非法所得由温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常按股份比例瓜分。 上述四公司均有完整的规章制度、工资奖励机制，人员分工明确，相互配合严密，设客服组、风控组、财务组、催收组等部门，在实施犯罪过程中逐渐形成恶势力犯罪集团。其中财神公司、仟本公司以被告人温怀龙为首，指挥、控制公司的总体运营；被告人林思浩、周婷婷、朱笔常系财神公司、仟本公司股东，作为骨干成员负责风控、财务、催收等；被告人黄朝斌受雇期间作为骨干成员负责催收；被告人夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、李永峰、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、曾晋明、杨鼎琪、李爱仙、朱海波、李相真等人受雇期间作为一般参与者担任客服，负责招揽被害人向公司借款。 财神公司、仟本公司在实施犯罪过程中，先由客服组工作人员通过网络推广、中介介绍等方式获取需要借款的“客户资源”，并以需要审核身份真实性为由，向被害人索要手机服务密码、QQ同步助手账号、密码，通过“易城数据”网站、QQ同步助手等工具非法收集他人个人信息，为后续“软暴力”催收做准备；随后由风控组工作人员使用被害人账户信息登录“今借到”、“有凭证”、“借贷宝”、“米房”等网络借贷平台，对被害人还款能力进行核实筛选，并审核决定是否放款；决定放款后以“押金”“逾期费”等理由要求被害人在上述网络借贷平台签订与实际借款不一致的协议，制造虚高借款、虚假期限的合同，并扣除首期30-50%不等的高额利息后，由财务人员将余下款项发放给被害人。若被害人在1-3天内无法还款，则会被财务、催收等相关人员以支付高额“利息”、“展期费”、“提高借款额度”、介绍到其他公司借款等方式不断恶意垒高“债务”。对于逾期未还款人员，则由催收人员根据被害人借款时提供的手机号码、通讯录联系人、身份证照片等个人信息，通过电话或微信辱骂、威胁、恐吓被害人及其亲友，或发送附有被害人身份头像的侮辱短信或图片等方式，向被害人及其亲友施压，迫使被害人支付虚高本金、高额利息、续期费、逾期费，非法占有他人财物，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 2017年2月至2018年8月间，财神公司、仟本公司、昇信公司、万象公司在实施上述“套路贷”犯罪过程中，共向被害人唐旭隆、李玉华、刘建功、丁曙光、杨慧丽、刘勇亮、王子龙等数千人放款3万余笔，在已接受询问的六十四名被害人中，有十七名被害人被敲诈勒索的数额超过人民币（币种，下同）2000元，仅被害人唐旭隆一人被敲诈勒索的数额即达到93850元；被害人李玉华因欠款被“软暴力”威胁催收而精神崩溃喝农药自杀，因发现及时得以救治。 经福建锐眼司法鉴定所鉴定，被告人温怀龙、林思浩、周婷婷实施犯罪期间，财神公司、仟本公司、昇信公司、万象公司累计放款122087569元，共非法获利18673249.5元；被告人朱笔常于2018年6月退出股份，其实施犯罪期间上述四家公司共非法获利16894367.5元；被告人黄朝斌于2017年10月至2018年6月在财神公司负责催收，期间财神公司非法获利数额为9386474.07元；被告人夏仲源于2017年11月至2018年8月在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息147083条，期间财神公司共非法获利9959709.07元；被告人朱秦雨先后于2017年11月30日至2018年1月8日、2018年2月26日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息183992条，期间财神公司共非法获利6344221.68元；被告人王会银于2018年3月9日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息79861条，期间财神公司共非法获利4095424元；被告人林飞萍先后于2018年3月8日至2018年6月3日、2018年8月6日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息17083条，期间财神公司共非法获利3247284元；被告人梅传武于2018年4月16日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息111457条，期间财神公司共非法获利3113265元；被告人许曼玉先后于2017年3月至2017年6月、2018年2月至2018年8月分别在财神公司、仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息131801条，期间公司共非法获利2244784.02元；被告人蔡梦菲先后于2017年3月至2017年8月、2018年2月至2018年8月分别在财神公司、仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息107216条，期间公司共非法获利2303197.93元；被告人蔡方国于2018年3月10日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息10528条，期间仟本公司共非法获利1394584元；被告人李永峰于2018年3月10日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息123097条，期间仟本公司共非法获利1394584元；被告人林世宏先后于2017年7月3日至2017年8月25日、2018年3月3日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息56812条，期间财神公司共非法获利4699030.91元；被告人李程鹏于2018年3月8日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息43658条，期间财神公司共非法获利4195934元；被告人陈俊逸于2018年5月24日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息17322条，期间财神公司共非法获利1208740元；被告人余凡于2018年4月20日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息46083条，期间仟本公司共非法获利1155549元；被告人曾晋明先后于2018年4月20日至2018年8月19日、2018年8月20日至2018年8月31日分别在万象公司、财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息63220条，期间公司共非法获利575810元；被告人杨鼎琪于2018年7月2日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息4503条，期间仟本公司共非法获利460836元；被告人李爱仙于2018年7月3日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息12442条，期间仟本公司共非法获利460336元；被告人朱海波先后于2018年7月10日至2018年8月19日、2018年8月20日至2018年8月31日分别在万象公司、财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息1017条，期间公司共非法获利164200元；被告人李相真于2018年8月1日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息740条，期间仟本公司共非法获利46500元。 被告人温怀龙于2018年8月31日在福鼎市桐城街道昭明路157号被抓获；被告人周婷婷、夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、林世宏、李程鹏、陈俊逸、曾晋明、朱海波于同日在福鼎市太姥大道132-1号六楼财神公司内被抓获；被告人林思浩、蔡梦菲、许曼玉、蔡方国、李永峰、余凡、杨鼎琪、李爱仙、李相真于同日在福鼎市太姥大道63号5楼501室仟本公司内被抓获；被告人朱笔常于同日在福鼎市妇幼保健院停车场内被抓获；被告人黄朝斌于2018年12月11日在福鼎市桐城街道边贸商城附近被抓获。 针对上述所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了被害人唐旭隆、刘建功、李玉华等人陈述，同案人郑纪怀、罗祖福、薛佳佳等人供述，证人温奕安、万和金等人证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押物品、文件清单，个体工商户登记基本信息，内资企业登记基本情况表，微信聊天记录，财神公司、仟本公司投资管理系统登录截图，勘验检查笔录，福建锐眼司法鉴定所司法鉴定意见书，破案经过，户籍信息及被告人供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常、黄朝斌与人结伙，以非法占有为目的，采用“软暴力”手段强行索取他人财物，数额特别巨大；被告人夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、李永峰、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、曾晋明、杨鼎琪、李爱仙明知被告人温怀龙等人采用“软暴力”手段强行索取他人财物仍受雇提供帮助，数额特别巨大；被告人朱海波、李相真明知被告人温怀龙等人采用“软暴力”手段强行索取他人财物仍受雇提供帮助，数额巨大，其二十三人的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常等二十三人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；被告人温怀龙系组织、领导犯罪集团的首要分子，系主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人林思浩、周婷婷、朱笔常、黄朝斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、李永峰、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、曾晋明、杨鼎琪、李爱仙、朱海波、李相真在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，分别追究各被告人的刑事责任。 被告人温怀龙辩解称没有实施敲诈勒索行为，对指控的犯罪数额及罪名均有异议。 被告人温怀龙的辩护人辩护认为：1、本案不属于“套路贷”犯罪，因为被告人没有实施恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等行为。2、被告人不属于恶势力，不构成集团犯罪。3、本案不构成敲诈勒索罪，指控被告人利用“软暴力”催收的证据不足，亦没有证据证明催收行为达到了足以使被害人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制的程度，仅是一种非法经营行为。4、指控的犯罪数额明显过大，应扣减被害人未经“软暴力”催收而自动还款的数额。5、被害人李玉华自杀的后果与本案被告人的催收行为之间不具有直接因果关系。 被告人林思浩辩解称，财神公司、仟本公司从事的是资金过桥业务，不是“套路贷”；公司没有使用“软暴力”催收手段，不是“恶势力”；其没有从万象、昇信公司获得分红，不应承担万象、昇信公司的刑事责任。 被告人林思浩的辩护人辩护认为：1、本案被告人不构成敲诈勒索罪，因为财神公司、仟本公司几乎没有使用轰炸软件，受到轰炸软件影响的客户占全部客户的极少一部分，且轰炸软件并没有起到实际效果，借助轰炸软件所收回的金额非常少，不构成敲诈勒索犯罪手段。2、被告人没有为非作歹、欺压百姓，财神公司、仟本公司影响力小，不构成恶势力犯罪集团。3、指控的犯罪数额不准确。 被告人周婷婷当庭表示认罪，但辩解称其不是财神公司、仟本公司的股东，其在财神公司的岗位是客服组长，不负责财务管理和催收工作；指控的犯罪数额过高。 被告人周婷婷的辩护人对指控的罪名不持异议，但辩护认为：1、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》于2019年4月9日才施行，本案被告人成立公司、从事放贷业务时该规范性文件尚未出台，故本案不应定性为“套路贷”。2、指控的犯罪数额过高，未扣除客户借款后自愿归还的数额以及经电话提醒后立即归还的部分，犯罪数额认定应自被害人受到财神公司、仟本公司“软暴力”催收并产生恐惧心理后所交付的金额。3、在案证据不足以证明被告人周婷婷是财神、仟本公司的股东，周婷婷仅是客服组长，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯。4、本案不属于恶势力集团犯罪。5、福鼎市公安局《远程勘验工作记录》以侦查人员作为见证人，违反法律规定，且不能作出合理解释，该证据不能作为定案依据。6、被告人周婷婷到案后如实供述罪行，认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。 被告人朱笔常对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪，但辩解称其等人不是恶势力犯罪集团。 被告人朱笔常的辩护人辩护认为：1、指控的犯罪数额应扣除客户自愿还款的部分。2、朱笔常没有参与公司日常管理，在股东中所起的作用相对更小。3、朱笔常于2018年4月退股，故不应对2018年4月至6月的公司获利数额承担刑事责任。4、被害人李玉华自杀的后果是多种原因造成的，不能完全归咎于本案被告人的催收行为。5、朱笔常如实供述罪行，具有坦白情节，且主动退赃达105万元，请求法庭从轻处罚。 被告人黄朝斌当庭表示认罪，但辩解其仅是普通的员工，不应认定为主犯。 被告人黄朝斌的辩护人辩护认为：1、本案被告人没有发展成为黑社会的前景，不符合恶势力犯罪集团的认定条件。2、黄朝斌仅是负责催收工作的普通员工，不应认定为主犯。3、指控的犯罪金额应扣除客户自愿还款的部分。4、黄朝斌案发前已主动离职，到案后如实供述罪行，具有坦白情节，请求法庭从轻处罚。 被告人夏仲源对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 被告人朱秦雨对指控的事实没有异议，对指控的罪名及犯罪数额均有异议，辩解认为其不是敲诈勒索犯罪。 被告人朱秦雨的辩护人辩护认为：1、本案被告人不是恶势力犯罪集团。2、朱秦雨不应对其进入财神公司工作之前的公司经营状况、催收手段负责，没有证据证明朱秦雨进入公司后有实施敲诈勒索行为，故朱秦雨不构成敲诈勒索罪。3、本案不应认定为“套路贷”犯罪。 被告人王会银对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 被告人王会银的辩护人辩护认为：1、本案被告人不是恶势力犯罪集团。2、指控的犯罪数额应扣除客户借款后自愿归还的数额以及经电话提醒后就立即归还的数额，犯罪数额的认定应自被害人收到财神、仟本公司“软暴力”催收并产生恐惧心理后所交付的金额。3、王会银没有实施催收行为，不构成敲诈勒索罪。4、王会银到案后如实供述罪行，具有坦白情节，请求法庭从轻处罚。 被告人林飞萍当庭表示认罪，但对指控的犯罪数额有异议。 被告人林飞萍的辩护人辩护认为：1、本案被告人不构成恶势力犯罪集团。2、林飞萍不应对其在职期间财神公司的全部获利数额承担刑事责任。3、林飞萍是从犯、初犯、偶犯，认罪态度好，请求法庭从轻处罚。 被告人梅传武对指控的罪名及犯罪数额均有异议，辩解称其没有实施敲诈勒索行为，不构成敲诈勒索犯罪。 被告人梅传武的辩护人辩护认为：1、本案被告人不是恶势力犯罪集团。2、梅传武不构成敲诈勒索罪，应构成侵犯公民个人信息罪。3、本案部分被害人存在骗取借款的情况，具有一定过错。4、梅传武到案后如实供述罪行，具有坦白情节，检举他人犯罪事实，具有立功情节，请求法庭从轻处罚。 被告人许曼玉对指控的犯罪事实没有异议，但辩解认为其没有实施敲诈勒索行为，不应构成敲诈勒索犯罪，指控的犯罪数额应区分公司获利数额，其个人所经手的获利数额。 被告人许曼玉的辩护人辩护认为：1、本案被告人不是恶势力犯罪集团。2、本案不属于“套路贷”犯罪。3、许曼玉作为客服人员，主观上无法知晓被告人温怀龙等人实施的是“套路贷”犯罪行为。 被告人蔡梦菲对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 被告人蔡梦菲的辩护人辩护认为：1、指控的犯罪数额应扣除客户自愿还款的部分。2、本案被害人具有一定过错。3、蔡梦菲系从犯，应从轻、减轻处罚。 被告人蔡方国当庭表示认罪，但对指控的犯罪数额有异议。 被告人蔡方国的辩护人辩护认为：1、指控的犯罪数额应扣减被害人未经“软暴力”催收而自动还款的数额。2、认定蔡方国构成敲诈勒索罪证据不足。 被告人李永峰对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 被告人李永峰的辩护人辩护认为：1、本案被告人不是恶势力犯罪集团。2、李永峰系从犯，应从轻、减轻处罚。 被告人林世宏对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 被告人林世宏的辩护人辩护认为：1、本案被告人不是恶势力犯罪集团。2、林世宏进入财神公司工作时未满十八周岁，成年期工作时间仅有1个月3天，在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，请求法庭适用缓刑。 被告人李程鹏对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 被告人李程鹏的辩护人辩护认为：1、本案被告人不是恶势力犯罪集团，李程鹏不是恶势力犯罪集团成员。2、指控的犯罪数额应剔除与李程鹏无关的部分。3、李程鹏进入财神公司工作时未满十八周岁，在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，建议法庭适用缓刑。 被告人陈俊逸对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 被告人陈俊逸的辩护人辩护认为：1、本案被告人不是恶势力犯罪集团。2、陈俊逸主观上并不明知被告人温怀龙等人从事敲诈勒索行为，故不构成敲诈勒索罪的共犯。 被告人余凡对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 被告人余凡的辩护人辩护认为：1、指控的犯罪数额应扣减客户自动还款的部分。2、余凡进入仟本公司工作时未满十八周岁，在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，建议法庭适用缓刑。 被告人曾晋明对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 被告人曾晋明的辩护人辩护认为：1、指控的犯罪数额过高，曾晋明不应对公司全部的获利数额承担刑事责任。2、曾晋明工作时间较短，系从犯，具有坦白情节，请求法庭减轻处罚。 被告人杨鼎琪对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪，但辩解不是恶势力犯罪集团。 被告人杨鼎琪的辩护人辩护认为：1、本案不是“套路贷”，不是恶势力犯罪集团，杨鼎琪也不是恶势力犯罪集团成员，本案被告人所实施的是非法经营行为。2、杨鼎琪仅应对自己实施的行为、经手的数额负责，请求法庭适用缓刑。 被告人李爱仙对指控的罪名无异议，并表示自愿认罪，但对指控的犯罪数额有异议，辩解认为其仅应对自己经手的数额负责。 被告人李爱仙的辩护人辩护认为：在案证据可证实仟本公司于2018年6月已停止使用“软暴力”催收，而李爱仙于2018年7月才进入仟本公司工作，李爱仙没有实施催收行为，且仅应对自己实施的行为、经手的数额28200元负责，李爱仙在共同犯罪中系从犯，请求法庭免予刑事处罚。 被告人朱海波对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 被告人朱海波辩护人辩护认为，朱海波在万象公司工作时间仅有七天，在财神公司工作时间仅有十一天，工作时间短，在共同犯罪中系从犯，请求法庭适用缓刑或免予刑事处罚。 被告人李相真对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。 被告人李相真辩护人辩护认为，李相真在共同犯罪中系从犯，请求法庭适用缓刑。 经审理查明，2017年2月间，被告人温怀龙、林思浩、朱笔常经商议投资成立财神公司，并吸纳被告人周婷婷作为股东，后招募员工从事非法网络放贷形式的“套路贷”犯罪活动，并采取“软暴力”手段滋扰借款人或借款人家属，迫使借款人偿还虚高本金及高额利息、逾期费、手续费等，攫取非法利益。2017年6月间，被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常为获取更大利益，又投资成立仟本公司从事同类犯罪活动。2017年12月间，被告人温怀龙向郑纪怀、罗祖福（均另案处理）提供非法网络放贷使用的“小额贷款管理系统”模板，帮助郑纪怀、罗祖福分别成立昇信公司、万象公司从事同类犯罪活动，并伙同被告人林思浩等人对该两家公司运营进行技术指导，且以财神公司的名义占昇信公司30%股份、以仟本公司的名义占万象公司30%股份。被告人温怀龙将从昇信公司、万象公司所得的分红在其与林思浩、周婷婷、朱笔常之间按各人持股比例进行瓜分。 财神公司、仟本公司及昇信公司、万象公司均有完整的规章制度、工资奖励机制，人员分工明确，相互配合严密，内设客服组、风控组、财务组、催收组等岗位部门，在实施犯罪过程中逐渐形成恶势力犯罪集团。其中，财神公司、仟本公司以被告人温怀龙为首，指挥、控制公司的总体运营；被告人林思浩、周婷婷、朱笔常系财神公司、仟本公司的股东，林思浩主要负责仟本公司的管理并参与催收工作，周婷婷主要负责财神公司客服人员管理并具体负责催收工作，朱笔常在仟本公司参与催收工作；被告人黄朝斌受雇期间作为骨干成员负责催收工作；被告人夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、李永峰、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、曾晋明、杨鼎琪、李爱仙、朱海波、李相真等人受雇期间作为一般参与者担任客服，负责招揽被害人向财神公司、仟本公司借款。 财神公司、仟本公司在实施犯罪活动过程中，先由客服组工作人员根据“本地人员不借、45周岁以上人员不借、公职人员不借、学生不借、网贷白户不借”等筛选条件，通过网络聊天工具、中介人员介绍等方式寻找需要借款的“客户资源”，再以需要审核身份真实性为由，向被害客户索要手机服务密码、QQ同步助手的账号及密码，并借助“易城数据”网站、QQ同步助手等工具收集他人个人通讯信息，保存相关数据信息并提交风控岗位人员审核，为后续催收工作做准备。随后，风控岗位人员使用被害人提供的账号登陆“今借到”、“有凭证”、“借贷宝”、“米房”等网络借贷平台，对被害人的还款能力进一步查看、筛选，并审核决定是否放款；决定放款后由客服人员继续与客户接洽，客服人员以“押金”、“逾期费”等理由要求客户在上述网络借贷平台上签订虚高借款金额、虚假借款期限等与实际情况不一致的借款合同，之后财务组人员按借款金额的30%-50%不等预先扣除“砍头息”，将余下款项发放给被害人，甚至要求客户以“借一押一”或“借一押二”的方式再签订金额相当于实际放款数额二至四倍的借款合同以垒高债务，若被害人在实际借款期限1-3天内无法还款，财务组、催收组等相关人员便以没收“押金”、支付高额“逾期利息”、“展期费”、“提高借款额度”、介绍到其他公司借款等方式恶意垒高还款数额。对于逾期后仍未还款的借款客户，催收人员即利用客户借款时预留的手机号码、通讯录联系人、本人手持身份证照片等个人信息，通过拨打电话、发送短信、微信等方式辱骂、威胁、恐吓被害人或其亲友，或者发送附有被害人身份头像的侮辱短信或图片等方式，向被害人及其亲属施压（被害人李玉华还因受到催收面临巨大精神压力而选择自杀，因家人发现及时得以救治），迫使被害人支付虚高本金、高额利息、“押金”、“展期费”、“逾期费”，以此非法占有他人财物，扰乱了经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 2017年2月至2018年8月31日间，财神公司、仟本公司、昇信公司、万象公司向数千名客户放款累计达3万余笔，累计放款122087569元，收回140760818.5元，共非法获利18673249.5元，并造成被害人损失，其中在案被害人田春荣1502900元、被害人唐旭隆损失93850元、被害人林森损失34700元、被害人周小强损失10600元、被害人祝倩损失8942元、被害人程晶灿损失8201元、被害人陈超损失4620元、被害人刘勇亮损失4600元、被害人易骁损失4000元、被害人万伟损失3762元、被害人黄娟娟损失3750元、被害人董永基损失3324元、被害人程晖损失2800元、被害人张琪损失2500元、被害人刘加煌损失2394元、被害人毕京鹏损失2304元、被害人李诚2180元、被害人黄容损失2106元、被害人杜春生损失1890元、被害人何飘飘损失1856元、被害人刘毅损失1826元、被害人杨树山损失1760元、被害人周莹损失1580元、被害人吕建飞损失1427元、被害人陈辉损失1416元、被害人丁曙光损失1360元、被害人夏斌损失1330元、被害人李开展损失1239元、被害人王百川1190元、被害人李招武损失1160元、被害人周俊损失1145元、被害人林少林损失1110元、被害人杨卓损失805元、被害人蔡超损失727元、被害人李有喆损失715元、被害人姚苗华损失592元、被害人潘景杰520元、被害人李博损失410元、被害人陈波损失408元、被害人曾建华损失140元、被害人孙烈刚损失56元、被害人雷翔20元。 被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常实施犯罪期间，财神公司、仟本公司、昇信公司、万象公司共非法获利16894367.5元。2018年6月被告人朱笔常退出股份后至2018年8月31日，财神公司、仟本公司、昇信公司、万象公司共非法获利1778882元。财神公司、仟本公司经营期间，向被告人黄朝斌发放工资20000元、向夏仲源发放工资24000元、向朱秦雨发放工资10000元、向王会银发放工资10000元、向林飞萍发放工资6000元、向梅传武发放工资6000元、向蔡方国发放工资6000元、向李永峰发放工资10000元、向林世宏发放工资9000元、向李程鹏发放工资7800元、向陈俊逸发放工资3400元、向余凡发放工资4000元、向杨鼎琪发放工资2300元、向李爱仙发放工资2006元。 经福建锐眼司法鉴定所鉴定，被告人黄朝斌于2017年10月至2018年6月在财神公司负责催收，期间财神公司非法获利数额为9386474.07元；被告人夏仲源于2017年11月至2018年8月在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息147083条，期间财神公司共非法获利9959709.07元；被告人朱秦雨先后于2017年11月30日至2018年1月8日、2018年2月26日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息183992条，期间财神公司共非法获利6344221.68元；被告人王会银于2018年3月9日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息79861条，期间财神公司共非法获利4095424元；被告人林飞萍先后于2018年3月8日至2018年6月3日、2018年8月6日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息17083条，期间财神公司共非法获利3247284元；被告人梅传武于2018年4月16日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息111457条，期间财神公司共非法获利3113265元；被告人许曼玉先后于2017年3月至2017年6月、2018年2月至2018年8月分别在财神公司、仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息131801条，期间公司共非法获利2244784.02元；被告人蔡梦菲先后于2017年3月至2017年8月、2018年2月至2018年8月分别在财神公司、仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息107216条，期间公司共非法获利2303197.93元；被告人蔡方国于2018年3月10日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息10528条，期间仟本公司共非法获利1394584元；被告人李永峰于2018年3月10日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息123097条，期间仟本公司共非法获利1394584元；被告人林世宏先后于2017年7月3日至2017年8月25日、2018年3月3日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息56812条，期间财神公司共非法获利4699030.91元；被告人李程鹏于2018年3月8日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息43658条，期间财神公司共非法获利4195934元；被告人陈俊逸于2018年5月24日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息17322条，期间财神公司共非法获利1208740元；被告人余凡于2018年4月20日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息46083条，期间仟本公司共非法获利1155549元；被告人曾晋明先后于2018年4月20日至2018年8月19日、2018年8月20日至2018年8月31日分别在万象公司、财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息63220条，期间公司共非法获利575810元；被告人杨鼎琪于2018年7月2日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息4503条，期间仟本公司共非法获利460836元；被告人李爱仙于2018年7月3日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息12442条，期间仟本公司共非法获利460336元；被告人朱海波先后于2018年7月10日至2018年8月19日、2018年8月20日至2018年8月31日分别在万象公司、财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息1017条，期间公司共非法获利164200元；被告人李相真于2018年8月1日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息740条，期间仟本公司共非法获利46500元。 2018年8月31日，被告人温怀龙在福鼎市桐城街道昭明路157号被抓获；被告人周婷婷、夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、林世宏、李程鹏、陈俊逸、曾晋明、朱海波在福鼎市太姥大道132-1号六楼财神公司内被抓获；被告人林思浩、蔡梦菲、许曼玉、蔡方国、李永峰、余凡、杨鼎琪、李爱仙、李相真在福鼎市太姥大道63号5楼501室仟本公司内被抓获；被告人朱笔常在福鼎市妇幼保健院停车场内被抓获。2018年12月11日，被告人黄朝斌在福鼎市桐城街道边贸商城附近被抓获。侦查人员查扣被告人温怀龙名下坐落于福鼎市上龙山西巷256号房产一处、坐落于福鼎市碧桂园13号楼903号房产一处、闽JHM287玛莎拉蒂越野车一辆及温怀龙存入兴业银行622908133019724528账户4767698.28元（截至2018年8月31日）；查扣被告人林思浩名下坐落于福州市苍山区建新镇百花洲路98号臻都荟花园1#楼808复式单元房产一处、兴业银行622908133017852578账户存款262535.48元、寄名登记闽JLG035奔驰E300轿车一辆；查扣被告人周婷婷名下位于福鼎市集创大厦1栋404室房产一处、福鼎市碧桂园二期六栋1003号（YJ118-2型）房产一处、工商银行6212261407003344781账户存款8494.63元、工商银行6212261407007081165账户存款630811.98元；查扣被告人朱笔常名下闽JKD027路虎越野车一辆、工商银行6212261407003800212账户存款495139.82元、建设银行6217001890002355458账户存款281098.59元；另查扣作案工具电脑主机共计62台、笔记本电脑3台、手机44部。 另查明，在本院审理过程中，被告人李永峰向本院退缴违法所得10000元，并预缴罚金12000元；被告人林世宏、李程鹏、余凡、李相真经福鼎市司法局审前社会调查评估，均符合社区矫正条件。 上述事实，有如下公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人万伟、丁曙光、张初扼、彭宇、李博、李开展、祝倩、程晶灿、夏斌、刘加煌、周俊、杨惠丽、董永基、朱俊、田义雪、杨树山、张东军、张超、程晖、刘勇、程伟、李诚、陈辉、杜少彪、陈功善、毕京鹏、黄惠灯、伏萍、蔡超、杜春生、潘景杰、王文龙、白光辉、李招武、刘毅、曾建华、林少林、杨卓、陈超、黄娟娟、唐旭隆、李玉华、刘勇亮、何飘飘、易骁、周莹、周小强、林泽山、王子龙、陈天傲、林森、张琪、王百川、陈波、黄容、雷翔、罗中林、周伊骁、吕建飞、沈聪、李刚、姚苗华、李有喆、孙烈刚、田春荣的陈述、借贷平台电子借条，共同证实其等人曾向财神公司或仟本公司、万象公司、昇信公司借款，借款时需要按照上述公司的要求，将自己的姓名、身份证号码、手机号码、支付宝账户、借贷宝账户、QQ、微信、家属联系方式、同事联系方式等信息及手机服务密码、同步助手账号密码及验证码等告知对方工作人员。上述公司要求其等人在借贷软件平台上签订金额为实际借款数额二倍或三倍的借条，并预先扣除“砍头息”后，将剩余的数额出借给其等人。借款期限届满前，上述公司会通过打电话或发送短信等方式进行提示还款，出现逾期未归还时，就介绍至另外三家公司借款，或者通过发送短信、拨打电话辱骂、威胁其等人或亲属、朋友，甚至恶意在一天内发送几百条异常短信、拨打几百个异常电话进行“轰炸”，迫使其等人或家属还款，严重影响其等人及亲友正常的工作、生活。其中，被害人李玉华因为在网络借款后逾期未归还受到包括财神公司、仟本公司在内的网络放贷公司催收，精神压力过大最终选择在家喝农药自杀，后被家人送医抢救。 2、同案人郑纪怀供述，证实2017年12月间，其接受被告人温怀龙的提议，前往仟本公司了解网络放贷业务的基本运作，并和陈昇一起在仟本公司向被告人林思浩学习操作流程。之后，其与陈昇等人成立了昇信公司，效仿仟本公司从事小额网络放贷，公司的操作系统由温怀龙提供。仟本公司以技术入股的方式占昇信公司30%股份。昇信公司在经营过程中，先由客服人员寻找要借款的客户，由专门人员对客户资料进行审核，通过后，由其确定借款人借款的额度、周期、利息，额度一般在1000元至10000元不等，借款周期1天至7天，利息按35%至45%计付，并向借款人收取借款金额一倍至二倍的押金，但是在借款平台上仍按年利率24%签订借条。如果逾期一天，会向借款人收取一次利息，逾期超过三天就连押金一并催收。昇信公司有利用“呼死你”软件催收，或发送侮辱性的短信和彩信给借款人等方式催收。 3、同案人罗祖福供述，证实2017年12月间，其和方声雄等人投资成立万象公司，效仿财神公司从事小额网络放贷，公司所用的系统、服务器均由被告人温怀龙提供，财神公司以技术入股方式占万象公司30%股份。2018年5月之前，公司利用“呼死你”软件催收借款及其通讯录联系人。 4、同案人薛佳佳供述，证实2017年10至2018年5月间，其进入财神公司工作，财神公司设有客服、风控、财务、催收等工作岗位，被告人温怀龙是老板，被告人周婷婷是风控人员，温怀龙不在时公司就由周婷婷负责。客服人员负责收集借款客户的资料，初步审核后提交给风控人员进一步审核，由风控人员确定是否能借款以及借款额度、周期等，再由财务组负责放款、收款，客户借款的到期提醒、逾期催收由催收部负责。其与被告人黄朝斌、“菲菲”在财神公司主要负责到期提醒和逾期催收工作，先给借款人本人打电话，然后给借款人的父母等紧急联系人打电话，接着群发催收短信、彩信，进而使用“轰炸机”软件对客户及客户的经常联系人进行轰炸。催收是连本金、利息、逾期费一起计算，周期一般为1-3天或者1-7天，一个周期利息40%左右，客户到手的钱是先扣除利息的。在2018年农历过年前有采取借一押一、借一押二的形式。 5、同案人郭晶晶供述及辨认笔录，证实2018年3月间，其在仟本公司从事客服工作，约一个月左右离职。2018年7月7日，其经被告人许曼玉介绍，进入财神公司协助被告人周婷婷工作，担任风控助理。其主要工作内容是利用客服人员获取的借款人手机号码、验证码登录“今借到”、“借贷宝”、“米房”、“有凭证”等网贷平台，之后交给周婷婷审核决定是否放款。 6、同案人谢玉珍供述及辨认笔录，证实2018年6月2日，其经被告人许曼玉介绍进入仟本公司工作，担任被告人林思浩的风控助理，次日被告人温怀龙通知公司放假不再上班，后于2018年7月1日重新上班。温怀龙管理仟本公司的客服、人事，林思浩管理风控审核、催收和财务。其主要工作内容是利用客服人员获取的借款人基本信息，先登录仟本公司的小额贷款管理系统查看有无借款记录，接着再登入客户的“今借到”、“借贷宝”、“米房”、“有凭证”等网贷平台，并交由被告人林思浩决定是否放款。 7、证人章志康证言及辨认笔录，证实2017年3月间，其以被告人林思浩提供的一个借款记账网站为模板，并根据被告人温怀龙的要求进行复制、修改，做出“财神投资”的小额贷款管理系统，后帮助温怀龙将该网站上传到温怀龙租用的阿里云服务器上。之后，其又根据温怀龙请求，复制了三个网站，即仟本、万象、昇信小额贷款管理系统。2018年6月间，温怀龙又联系其让其按照“财神投资”网站再复制三个网站作备用，其遂复制了三个网站并上传到阿里云服务器上。 8、证人万和金、毛梅枝、刘丰、潘剑武、杜怀峰、邓运东、苏爱菊、刘遵常、李凤春、马建玲、胡世清的证言，共同证实其等人分别系被害人万伟、张超、刘勇、程伟、杜少彪、邓阳阳、白光辉、刘毅、李玉华、易骁、胡宇的家人或朋友，上述被害人因向财神公司、仟本公司等网络公司借款未能归还受到电话威胁、恐吓，其等人作为家人朋友，也受到电话骚扰、轰炸。李玉华还因向包括财神公司、昇信公司在内的网络贷款公司借款后，因还款压力过大而精神崩溃，于2018年1月17日，在家服农药自杀及被家人送至医院抢救。 9、证人林思彤、徐孝原证言，共同证实被告人林思浩将其购买的一辆奔驰牌轿车过户到徐孝原名下，但实际所有人及使用人为林思浩。 10、证人温奕安证言，证实其名下账号为622908133019724528的兴业银行账户实际系由被告人温怀龙使用；其与被告人温怀龙共同共有坐落于福鼎市上龙山西巷256号房产，该房屋继承自其父亲。 11、证人高雪花、王世恩、郑玉兰证言，证实被告人朱笔常名下的一辆白色路虎揽胜极光越野车已移交至侦查机关。 12、提取自李玉华的手机微信截图、山东省德州市立医院入院记录、出院记录及病历档案，证实被害人李玉华于2018年1月17日，在家服农药自杀，后被家人送至医院抢救。 13、侦查机关对被告人温怀龙的住处及车辆的搜查笔录、扣押物品、文件清单，证实2018年8月31日，侦查人员对被告人温怀龙位于本市桐城街道昭明路184号住处进行搜查，扣押苹果X手机1部、银行卡10张；对被告人温怀龙所有的闽JHM287越野车进行搜查，扣押2017年4月份薪资表1张、2017年3月份薪资表1张、财神公司客服部开单体系调整文件1张、财神公司客服部奖励机制1张、财神公司薪资构架1张、财神公司职位薪资构架1张（各职位薪资构架）、蓝色资料册1本（内有个人简历、员工档案等材料）等资料。 14、侦查机关对财神公司的搜查笔录及照片、扣押物品、文件清单，证实2018年8月31日，侦查人员对财神公司进行搜查，现场扣押被告人周婷婷身份证1张、台式电脑主机24台、笔记本电脑1台、手机9部、硬盘7个、记事本45本、银行卡11张以及档案袋、工资条等资料；2018年9月1日，扣押陈俊逸使用的电脑主机1台、苹果7PLUS手机1部；扣押梅传武使用的电脑主机1台、苹果7PLUS手机1部、苹果6S手机1部；扣押曾晋明使用的电脑主机1台、苹果手机2部、华为FRD-ALO0手机1部；扣押朱秦雨使用的电脑主机1台、苹果手机1部；扣押林飞萍处使用的电脑主机1台、苹果手机1部；扣押夏仲源使用的苹果手机1部；扣押王会银使用的苹果手机1部、电脑主机1台；扣押林世宏使用的苹果7PLUS手机1部、电脑主机1台；扣押李程鹏使用的OPPOR9SK手机1部；扣押朱海波使用的华为FRD-AL00手机1部、苹果MNFP2CU/A手机1部、电脑主机1台。 15、仟本公司搜查笔录及照片、扣押物品、文件清单，证实侦查机关对仟本公司进行搜查后，现场扣押被告人林思浩驾驶证1张、电脑31台、手机7部、硬盘1个、记事本6本、银行卡14张以及文件袋、印章、网银盾等物品；2018年9月1日，扣押许曼玉使用的苹果手机1部、苹果8PLUS手机1部；扣押蔡梦菲使用的苹果X手机1部；扣押余凡使用的苹果8PLUS手机1部；扣押蔡方国使用的苹果7手机1部；扣押李永峰使用的苹果8手机1部；扣押李相真使用的苹果6S手机1部；扣押李爱仙使用的OPPO手机1部；扣押杨鼎琪使用的苹果6SPlus手机1部。 16、扣押物品清单，证实2018年9月1日，侦查人员从被告人朱笔常处扣押身份证1张、白色苹果X手机1部。 17、福鼎市工商行政管理局出具的证明、建议注销内资企业登记基本情况表、个体工商户登记基本信息、内资企业登记基本情况表，证实财神公司于2017年2月6日成立，2018年6月13日登记注销，该公司登记股东为温怀龙、林思浩、朱笔常。仟本公司于2017年6月29日成立。 18、被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常及郭广信、郑美金、张吓面等人的农业银行、邮政储蓄银行、中国银行、工商银行、农村信用社、建设银行等账单、明细，证实被告人温怀龙与林思浩、朱笔常、周婷婷在案发期间的资金往来情况。 19、福鼎市公安局协助冻结财产通知书（回执），证实福鼎市公安局经兴业银行福鼎支行协助，已于2018年8月31日冻结被告人温怀龙存入温奕安622908133019724528兴业银行账户内“现金宝-添利1号”净值型理财产品内总份额4767698.28元。 福鼎市公安局经兴业银行福鼎支行协助已于2018年9月6日冻结林思浩账户133010126214672064（622908133017852578）全部金额262535.48元。 福鼎市公安局经相关银行协助已冻结被告人周婷婷在6212261407003344781工商银行账户存款8494.63元及中国建设银行福鼎支行、兴业银行福鼎支行、中国农业银行福鼎支行等账户内相关金额；已冻结6212261407007081165工商银行账户内资金630811.98元。 福鼎市公安局已冻结朱笔常在6212261407003800212工商银行账户资金495139.82元、6217001890002355458建设银行账户资金281098.59元。 福鼎市公安局于2019年5月9日查封温怀龙坐落于福鼎市山前街道百胜新区碧桂园13号楼903号房一套；2019年6月25日查封温怀龙、温奕安共同拥有的坐落于福鼎市桐城办事处上龙山西巷256号住宅一处。 20、福州市不动产登记档案馆出具的不动产登记信息查询结果、福州市不动产登记和交易中心出具的协助冻结通知书回执，证实2018年10月17日，被告人林思浩名下坐落于福州市仓山区建新镇百花洲路98号瑧都荟花园1#楼808复式单元，由福州市不动产登记和交易中心协助冻结。 21、福鼎市不动产登记中心出具的福鼎市不动产登记查询证明及查封决定书，证实福鼎市公安局于2019年6月25日查封被告人周婷婷拥有的坐落于福鼎市桐山办事处南大路集创大厦1栋404室住宅一处；福鼎市公安局于2019年6月18日查封周婷婷名下的坐落于福鼎市碧桂园二期六栋1003号房产一套。 22、扣押物品清单，证实2018年9月1日，公安机关扣押被告人温怀龙名下的闽JHM287号白色玛莎拉蒂牌ZN6XU61E小型越野车一辆；2018年9月1日，公安机关扣押闽JLGO35号黑色奔驰E300L小型轿车一辆；2019年5月7日公安机关扣押被告人朱笔常名下的闽JKD027号路虎揽胜极光SALVA2BG小型越野客车一辆。 23、福鼎市公安局鼎公（网监）勘[2018]006号远程勘验笔录、鼎公（网安）勘[2018]002号远程勘验笔录，证实财神公司、仟本公司、昇信公司、万象公司所使用的小额贷款管理系统的基本架构情况，财神公司数据网址为112.74.168.159:8034、39.108.1.94:8202（2018年7月、8月数据）；仟本公司数据网址为39.108.1.94:8181、39.108.1.94:8201（2018年7月、8月数据）；万象公司数据网址为112.74.168.159:8574；昇信公司数据网址为39.108.1.94:8211。 24、财神公司、仟本公司、昇信公司、万象公司所使用的小额贷款管理系统数据、银行交易明细，共同证实被害人田春荣1502900元、被害人唐旭隆损失93850元、被害人林森损失34700元、被害人周小强损失10600元、被害人祝倩损失8942元、被害人程晶灿损失8201元、被害人陈超损失4620元、被害人刘勇亮损失4600元、被害人易骁损失4000元、被害人万伟损失3762元、被害人黄娟娟损失3750元、被害人董永基损失3324元、被害人程晖损失2800元、被害人张琪损失2500元、被害人刘加煌损失2394元、被害人毕京鹏损失2304元、被害人李诚2180元、被害人黄容损失2106元、被害人杜春生损失1890元、被害人何飘飘损失1856元、被害人刘毅损失1826元、被害人杨树山损失1760元、被害人周莹损失1580元、被害人吕建飞损失1427元、被害人陈辉损失1416元、被害人丁曙光损失1360元、被害人夏斌损失1330元、被害人李开展损失1239元、被害人王百川1190元、被害人李招武损失1160元、被害人周俊损失1145元、被害人林少林损失1110元、被害人杨卓损失805元、被害人蔡超损失727元、被害人李有喆损失715元、被害人姚苗华损失592元、被害人潘景杰520元、被害人李博损失410元、被害人陈波损失408元、被害人曾建华损失140元、被害人孙烈刚损失56元、被害人雷翔20元。 25、福鼎市公安局电子数据检查工作记录、微信聊天记录、QQ聊天记录，证实（1）财神公司、仟公司的工作电脑、郭晶晶U盘、王会银台式电脑、李程鹏电脑、陈俊逸电脑、朱秦雨台式电脑、蔡方国台式电脑、杨鼎琪台式电脑、工作手机、余凡手机中有“轰炸机”软件、催收短信内容；在温怀龙笔记本、郭晶晶U盘、曾晋明台式电脑、蔡梦菲台式电脑中存有“话术模板”、“审核流程”等文件。（2）温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常、黄朝斌、夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、曾晋明、李永峰、李爱仙、朱海波、李相真等人在财神公司、仟本公司工作期间均明知使用“轰炸机”等软暴力手段对被害人进行催收。（3）本案被告人使用的电脑、手机中储存有发送花圈、骨灰盒、灵堂、祭奠灯笼等照片给借款人、使用污言秽语辱骂借款人及家属的短信、彩信等情况。 26、福建锐眼司法鉴定所出具的“福建锐眼司鉴【2019】数鉴字第22号”、“福建锐眼司鉴【2019】数鉴字第42号”、“福建锐眼司鉴【2019】数鉴字第49号”司法鉴定意见书，证实（1）财神公司所使用的“小额贷款管理系统”内登记的客户列表有24790条，放款列表有21322条，网站系统盈余10856087元。与被告人朱笔常有关的2018年5月31日之前盈余为9938587元。仟本公司所使用的“小额贷款管理系统”内登记的客户列表有6919条，放款列表有4514条，网站系统盈余4250992.5元。与被告人朱笔常有关的2018年5月31日之前盈余为3722556.50元。昇信公司所使用的“小额贷款管理系统”内登记的客户列表有4470条，放款列表有3236条，网站系统盈余1548178.00元。与被告人朱笔常有关的2018年5月31日之前盈余为1472932元。万象公司所使用的“小额贷款管理系统”内登记的客户列表有9684条，放款列表有2493条，网站系统盈余2017992元。与被告人朱笔常有关的2018年5月31日之前盈余为1760292元。上述四家公司共计放款31565笔，获取非法利益18673249.5元；其中2018年5月31日前涉及被告人朱笔常的数额为16894367.5元。（2）被告人黄朝斌工作时间段内财神公司的非法获利数额为9386474.07元。（3）被告人黄朝斌于2017年10月至2018年6月在财神公司负责催收，期间财神公司非法获利数额为9386474.07元；被告人夏仲源于2017年11月至2018年8月在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息147083条，期间财神公司共非法获利9959709.07元；被告人朱秦雨先后于2017年11月30日至2018年1月8日、2018年2月26日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息183992条，期间财神公司共非法获利6344221.68元；被告人王会银于2018年3月9日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息79861条，期间财神公司共非法获利4095424元；被告人林飞萍先后于2018年3月8日至2018年6月3日、2018年8月6日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息17083条，期间财神公司共非法获利3247284元；被告人梅传武于2018年4月16日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息111457条，期间财神公司共非法获利3113265元；被告人许曼玉先后于2017年3月至2017年6月、2018年2月至2018年8月分别在财神公司、仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息131801条，期间公司共非法获利2244784.02元；被告人蔡梦菲先后于2017年3月至2017年8月、2018年2月至2018年8月分别在财神公司、仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息107216条，期间公司共非法获利2303197.93元；被告人蔡方国于2018年3月10日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息10528条，期间仟本公司共非法获利1394584元；被告人李永峰于2018年3月10日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息123097条，期间仟本公司共非法获利1394584元；被告人林世宏先后于2017年7月3日至2017年8月25日、2018年3月3日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息56812条，期间财神公司共非法获利4699030.91元；被告人李程鹏于2018年3月8日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息43658条，期间财神公司共非法获利4195934元；被告人陈俊逸于2018年5月24日至2018年8月31日在财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息17322条，期间财神公司共非法获利1208740元；被告人余凡于2018年4月20日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息46083条，期间仟本公司共非法获利1155549元；被告人曾晋明先后于2018年4月20日至2018年8月19日、2018年8月20日至2018年8月31日分别在万象公司、财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息63220条，期间公司共非法获利575810元；被告人杨鼎琪于2018年7月2日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息4503条，期间仟本公司共非法获利460836元；被告人李爱仙于2018年7月3日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息12442条，期间仟本公司共非法获利460336元；被告人朱海波先后于2018年7月10日至2018年8月19日、2018年8月20日至2018年8月31日分别在万象公司、财神公司担任客服，共非法获取公民个人信息1017条，期间公司共非法获利164200元；被告人李相真于2018年8月1日至2018年8月31日在仟本公司担任客服，共非法获取公民个人信息740条，期间仟本公司共非法获利46500元。 27、被告人温怀龙在侦查阶段的供述及辨认笔录，证实（1）2016至2017年间，其与被告人林思浩、朱笔常成立了财神公司，总投资20万元，其占股40%、朱笔常占股30%、林思浩占股20%、周婷婷占股10%。2017年6月间，其四人又投资成立了仟本公司，其占股35%、林思浩占股27.5%、朱笔常占股20%、周婷婷占股17.5%。2018年4月间，朱笔常因听说公司做的是“套路贷”害怕而选择退出两家公司股份，之后其在财神公司占股50%、周婷婷占股25%、林思浩占股25%；其在仟本公司占股40%、林思浩占股34%、周婷婷占股26%。后其通过被告人林思浩介绍，花钱请章志康分别编写了财神公司、仟本公司的网络借贷管理系统。（2）财神公司和仟本公司的规章制度、工资奖金标准及业务流程系由其与被告人林思浩商量并制定的。两家公司均设有客服部、风控财务部、催收部、人事部等基本部门。客服专员主要有被告人许曼玉、蔡梦菲、夏仲源、朱秦雨等人；风控财务人员主要有周婷婷、林思浩；风控助理主要有谢玉珍、郭晶晶等。仟本公司成立之前，周婷婷负责财神公司财务，林思浩负责财神公司风控；仟本公司成立之后，就交由林思浩负责全面管理，财神公司交由周婷婷负责全面管理；其负责两家公司的人事，朱笔常不参与公司日常管理。财神公司催收部门的负责人是周婷婷，仟本公司催收部门的负责人是朱笔常、林思浩，催收人员有被告人黄朝斌等人。（3）财神公司和仟本公司所从事的网络放贷业务操作流程大致相同，均先由客服通过QQ群联系网络中介找客户资源，获取客户在“今借到”、“有凭证”等网络平台上的借款、还款记录等基本信息，接着让客户提供“今借到”、“借贷宝”、“有凭证”等网络平台的账号、密码，再转发给风控助理，风控助理用上述信息登录相应的各个网络平台进行初审后，交给风控人员审核并决定是否放款、额度、利息及借款期限。通常情况下，借款的利息是按本金的30%-49%计付、借款期限为3天左右。客服人员接着登录“易诚数据”网站、QQ同步助手，根据客户提供的手机号码、手机服务密码、验证码，下载客户的通话记录及通信录，以便后期催收时联系借款人的亲友催讨。风控审核通过的客户，由客服人员告知借款的额度、利息、还款期限，客户如果接受，就继续让客户到“今借到”、“借货宝”、“有凭证”等平台填写电子借条，借条上体现的年利率是24%、借款期限是7天。之后，由财务人员添加借款人的微信，预先扣除利息之后，将剩余的款项转账给客户。还款期限届满后，若客户出现逾期未还，周婷婷或者林思浩等人就通过微信等方式联系借款人并进行到期提醒，还会通过电话联系借款人，联系不上借款人则会直接联系借款人的父母等关系人协商还款的事情。（4）上班期间，其月工资为5000元，周婷婷、林思浩、朱笔常月工资为4500元；其他员工的工资标准分为无底薪与有底薪两种，无底薪的按照完成的单数抽成；有底薪的底薪为2000元-2600元，再根据完成单数抽成。（5）其以财神公司的名义在昇信公司占股30%，以仟本公司的名义在万象公司占股30%，在昇信公司和万象公司占股情况周婷婷、林思浩、朱笔常均知情。2018年2月间，其从万象公司和昇信公司分别获得分红款30万元、30万元，2018年5月，其从万象公司获得分红款20多万元，并通过银行转账或者支付宝按照占股比例分配给林思浩、周婷婷、朱笔常。（6）其将获得的收益中的一百万元用于购置一辆玛莎拉蒂越野车，还有剩几十万存入尾号为2104的兴业银行账户。 28、被告人林思浩在侦查阶段的供述及辨认笔录，证实（1）2016年底，被告人温怀龙找到其与朱笔常商议经营网络放贷业务，之后其三人投资成立财神公司，其占股20%。2017年下半年，为扩大经营规模，其等人又成立了仟本公司，其占股27.5%。2018年5、6月间，被告人朱笔常退股后，其在财神公司中的持股比例就变为25%、在仟本公司持股比例变为34%。（2）财神公司的规章制度是由其与被告人温怀龙商量制定的，仟本公司的规章制度是效仿财神公司的。被告人温怀龙是最大股东也是公司总经理；财神公司由被告人周婷婷负责日常管理，仟本公司由其负责日常管理，其职务是总经理助理，实际还从事财务工作，包括风控审核、放款、收款。仟本公司设有客服、风控及风控助理、人事等岗位，其中客服人员负责寻找客户，审核客户资料、核实客户资料真伪；风控人员主要核对客户资料真实性，甄别客户是否有还款能力；风控助理负责登录客户的借贷平台、核对客户所填写的数据真伪；人事负责招聘员工、考勤、购买办公用品等工作。被告人周婷婷是财神公司的风控，负责审核和收、放款；其则负责仟本公司收、放款的财务工作。被告人许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、余凡、李永峰等人是公司的客服人员。（3）其在工作期间，将话术和审核放款流程上传到“有道云”上供客服人员下载使用，作为回答客户问题的参考。客服人员在工作期间，按照“借款大于还款的不接、从来没有在网贷平台上贷过款的不接、福鼎本地以及福鼎隔壁县市的不接”等条件，从网络上找中介人员提供需要网贷的客户，中介就会提供客户基本信息以及客户在“今借到”、“借贷宝”、“米房”、“有凭证”等第三方平台上的借款、还款记录，客服经过初审，发现客户的还款是大于负债的，就会上报到财务即其本人，其查看之后认为可以放宽，就让客服继续跟客户索要第三方平台的账号和登录密码并转发给风控助理，由风控助理登录客户的第三方借贷平台上账户，查看客户填写的资料中还款和负债情况是否属实，如果属实就会通知客服继续审核。接着客服就会将仟本公司借贷系统的链接发送给客户，要求客户点击链接并在公司系统里填写姓名、住址、电话号码、公民身份号码、支付宝芝麻分、花呗、第三方借贷平台的账号、密码等情况，以及三个紧急联系人的名字和电话号码和客户本人手持身份证正反面的照片，接着客服再与客户进行视频连线确认是否为本人。之后，客服使用客户的电话号码、验证码登录客户手机号运营商网站或者“易诚数据”网站，下载客户的通话记录，防止客户填写虚假的紧急联系人号码或者确认客户与紧急联系人近半年每月联系五次以上。如果客户与紧急联系人通话记录太少，就要求客户通过QQ同步助手上传通讯录以供下载。客服人员收集到上述流程中的资料并打包发给其，由其决定是否可以放款。通常情况下，仟本公司按本金的50%左右收取借款利息，借款周期是1-3天。客服将借款额度、利息、期限告诉客户，客户如果同意的话，就继续添加其微信或QQ，之后其让客户登录“今借到”、“借贷宝”、“有凭证”等平台填写借条，借条上体现的年利率为24%，其确认后就通过支付宝或微信，将预先扣除利息后的剩余款项转账给客户。还款期限届满后，其先打电话给客户进行到期提醒，有时候就使用“呼死你”的方式轰炸借款人及紧急联系人的电话，发送一些带侮辱性语言的短信加借款人手持身份证照片的彩信给借款人的紧急联系人或通讯记录中联系次数较多的前几个号码。（4）公司员工工资标准分为无底薪与有底薪两种，无底薪的按照完成的单数抽成；有底薪的底薪为2000元-2600元，再根据完成单数抽成。（5）其工作期间总获得分红有一百万元以上，并花费一百万元在福州购买了一处房产、花费三十万元购买一辆奔驰轿车，还有二十余万元存在其个人账户内。 29、被告人周婷婷在侦查阶段的供述及辨认笔录，证实（1）2016年下半年，被告人温怀龙、林思浩、朱笔常成立财神公司，2016年底其出资2万元入股财神公司，占股10%，温怀龙是公司的总经理，负责管理公司运营，其负责管理客服人员，林思浩负责审核、放款，朱笔常未参与公司日常管理。2017年6月份，其四人又成立仟本公司，其占股17.5%，林思浩就负责管理仟本公司，其仍在财神公司管理客服人员。2018年5、6月份，朱笔常退股后，其在财神公司占股变为25%，在仟本公司占股变为26%。（2）财神公司设有财务、人事、客服、风控等岗位。公司客服人员在工作时，会要求客户提供QQ同步助手账号密码、手机号及手机服务密码等信息，获取客户的手机通讯录和客户的通话详单，目的是让客户感觉有很多信息在公司手上，就会自愿还款。客户在借贷平台上打的借条与实际借贷情况是不相符的，平台上借条打的借款金额是客户要跟我们借款的金额，但是我们给客户的借款是己经扣掉一期利息剩下的钱；借条打的借款周期一般都是七天，实际借款周期一般都是1-7天不等；平台上借条的利息都是打年化利率24%，实际的利息是每个借款周期为20%-48%之间。逾期按照本金双倍罚息，具体数额看客户情况决定。 30、被告人朱笔常供述及辨认笔录，证实（1）2016年下半年，其与被告人温怀龙、林思浩及周婷婷成立了财神公司，2017年其四人又成立了仟本公司，两家公司都是从事小额网络放贷业务。其在财神公司占股30%，在仟本公司的占股为20%。2018年间，其知道公司从事违法业务便从两个公司退股。温怀龙总管公司事务、周婷婷负责财神公司、林思浩负责仟本公司业务，其未参与公司管理。（2）2017年年底，其进入仟本公司做了三四个月催收员。催收是先打电话向借款人催收，仍不归还就打电话向借款人亲朋好友催收，无效果时便会向借款人的通讯录群发辱骂借款人的短信。（3）其入股期间获得收益一百二十几万元，分散存在支付宝、余额宝、余利宝内余额有20几万、京东金融理财产品有57万左右，还以28.2万购买一部二手路虎越野车。 31、被告人黄朝斌供述及辨认笔录，证实2017年中秋节前两天其应聘进入财神公司工作，2018年6月因听说类似财神公司的网贷公司被公安机关查获而选择离职，工作期间共收到被告人温怀龙支付的工资20000元。财神公司设有客服、风控、财务、催收等岗位，客服人员负责对接网络中介获取客户资料，并初步审核客户资质、收集客户资料，接着提交给风控人员审核客户在网络借款平台上的借款、还款情况，并确定借款额度、周期等，然后由风控人员负责放款，由财务人员负责收款，催收人员主要负责到期提醒和逾期催收的工作。其在公司即是催收人员，针对借款到期的客户，其通过拨打电话或发送短信联系客户本人进行到期提醒。针对逾期的客户，其是按借条的本金及逾期费进行催收。催收时其先拨打客户本人电话进行催讨，或打电话向客户的父母催讨，如逾期超过两天，就编辑“某某人在我公司借款未还，请大家督促还款”的短信或者编辑带有“某某在公司借款逾期未还”文字的客户手持身份证照片发送给客户父母或亲友，以此给客户施加压力。如客户仍未归还，就使用“轰炸机”软件对客户及父母亲友的手机进行“轰炸”，机主在一小时内会不断地收到电话或者短信。客户父母亲友的电话号码系来自公司风控助理登记的资料包，资料包中的客户手机号码等信息则是由客服人员向客户收集的。对于所有的逾期客户，其都会进行催收，对其中使用过“轰炸”手段的，就会在财神公司的工作系统中进行备注。 32、被告人夏仲源供述及辨认笔录，证实2017年11月间，其经人介绍进入财神公司工作，2018年5月公司停业一两个月，2018年7月又重新开始上班，2018年8月31日被公安机关抓获。其在上班期间共获得工资24000元。财神公司设有客服组、财务组、风控审核组、催收组、人事组等部门，其在公司是从事客服岗位，工作时在QQ群中与网络中介联系，获取借款客户的基本信息，并支付中介费。其先对借款客户进行初步审核，之后再直接与借款客户联系，并让客户在财神公司的贷款管理系统中填写真实姓名、家庭住址、电话号码、支付宝账号、芝麻信用分、花呗额度、预借金额、预借时长、QQ、微信、身份证号码、资金周转用途、两个亲戚的电话号码及关系和一个朋友的姓名及电话号码等情况，并让客户提供“借贷宝”、“今借到”、“有凭证”、“米房”等应用软件的账号密码及验证码，之后其将上述资料发送给风控助理，风控助理将客户在上述四个应用软件中的使用情况交给被告人周婷婷审核决定是否放款。如果周婷婷审核认为可以放款给客户，其便继续让客户提供电话号码、手机服务密码、同步助手账号和密码及支付宝的手机截图等，登录网络查询客户的身份证号码是否真实，登录同步助手拷贝通讯录，登陆易城网站拷贝通话详单；接着拨打借款人的电话，并要求客户手持身份证与其进行QQ视频，截取客户的相关照片。其将上述有关的客户资料集齐存入文件夹后发送给周婷婷，周婷婷则将放款额度、时间、利息（每10000元本金利息为4800元左右）让其转告客户。若客户愿意接受，则由客户添加周婷婷的QQ或微信，由周婷婷和客户沟通。之后，其让借款客户在“有凭证”等应用软件上填写借款期限长于实际借款期限、借款利率低于实际借款利率的借条，并让客户将借条发送给周婷婷。财神公司的催收组人员被告人黄朝斌等人就负责对无法按期还款客户通过打电话恐吓、辱骂客户及亲戚朋友或电话短信轰炸等方式进行催收。 33、被告人朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、林世宏、李程鹏、陈俊逸供述及辨认笔录，共同证实其等人进入财神公司后，担任客服人员，2018年8月31日被公安机关抓获。财神公司设有客服、风控、财务、催收等部门，客服部门的工作人员还有被告人夏仲源、朱海波等人。其等人作为客服人员，工作内容与被告人夏仲源相同。客户借款到期后，就由催收部门工作人员采取打电话、“轰炸机”软件等手段进行催收。并证实，在工作期间，朱秦雨共获得工资约10000元、王会银获得工资约10000元、林飞萍获得工资约6000、梅传武获得工资约6000元、林世宏获得工资约9000元、李程鹏获得工资7800元、陈俊逸获得工资3400元。 34、被告人许曼玉、蔡梦菲供述及辨认笔录，共同证实2016年12月，其二人进入财神公司上班，担任客服人员，2017年6月间离职。2018年2月底，其二人又进入仟本公司上班，仍然担任客服人员。财神公司与仟本公司内部均设有客服组、风控组、财务组、人事组、催收组等岗位，被告人温怀龙是两家公司的老板，被告人林思浩、周婷婷、朱笔常是两家公司的股东，林思浩在仟本公司参与风控、财务、催收工作，朱笔常专门从事催收工作，其二人及被告人蔡方国、李永峰、余凡、杨鼎琪、李爱仙、李相真均是客服人员。上班期间，其等客服人员通过QQ寻找网络中介，获取有借款意愿的客户，并支付相应中介费。之后，其等客服人员就与客户联系，让客户提供“借贷宝”、“今借到”、“有凭证”、“米房”等应用软件的账号密码及验证码，再转发给风控助理，风控助理将客户在上述四个应用软件中的使用情况交给林思浩审核决定是否放款。通过林思浩审核的客户，由客服人员继续接洽，并让客户在仟本公司贷款系统中填写姓名、手机号码、手机服务密码、公民身份号码、家庭联系人、支付宝、借贷宝账号密码、芝麻信用分、借呗、花呗、预借金额、借款周期、QQ、微信等信息，同时让客户提供手持身份证正反面照片。之后，客服人员通过易城网站拷贝客户的通话清单，或者要求客户配合通过QQ同步助手下载客户的手机通讯录。再继续拨打借款人的电话，进行视频验证，截取客户的相关照片。其等人将上述有关的客户资料集齐存入文件夹后发送给林思浩，林思浩则将放款额度、时间、利息（每10000元本金利息为4100元至4900元左右）让客服转告客户。若客户愿意接受，则由客户与林思浩继续沟通，并让借款客户在“有凭证”等应用软件上填写借款期限长于实际借款期限、借款利率低于实际借款利率的借条。最后，林思浩预先扣除借款利息，后将其余款项转账给客户。其在财神公司工作期间，财神公司的催收人员在客户借款到期时就打电话提醒客户，如遇客户逾期未还款，则采取给客户亲友打电话直至使用“轰炸机”软件轰炸客户或客户亲友的方式催讨。 35、被告人蔡方国、李永峰、余凡、杨鼎琪、李爱仙、李相真供述及辨认笔录，共同证实其等人进入仟本公司后，担任客服人员，2018年8月31日被公安机关抓获。仟本公司内设有客服组、风控组、财务组、催收组等岗位，老板是被告人温怀龙，被告人林思浩在仟本公司参与风控、财务、催收工作，朱笔常专门从事催收工作，客服人员还有被告人许曼玉、蔡梦菲。其等人作为客服人员，工作内容与许曼玉、蔡梦菲相同。客户借款到期后，就由催收部门工作人员采取打电话、“呼死你”软件等手段进行催收。并证实，在工作期间，蔡方国获得工资约6000元、李永峰获得公司约10000元、余凡获得公司约4000元、杨鼎琪获得工资2300元、李爱仙获得工资2006元。 36、被告人曾晋明、朱海波供述及辨认笔录，共同证实2018年间，其二人先后在万象公司、财神公司上班，均担任客服人员。财神公司内设有客服组、风控组、财务组等岗位，客服组工作人员还有被告人朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、林世宏、李程鹏、陈俊逸等人，客服人员的工作内容均相同。客户借款到期后，就由催收部门工作人员采取打电话、“轰炸机”软件等手段进行催收。 本案另有以下综合证据： 37、户籍证明，证实被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常、黄朝斌、夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、李永峰、陈俊逸、曾晋明、杨鼎琪、李爱仙、朱海波、李相真犯罪时已达完全刑事责任年龄，被告人林世宏、余凡、李程鹏实施部分犯罪时未满十八周岁。 38、调查评估意见书，证实被告人林世宏、李程鹏、余凡、李相真均符合社区矫正条件。 39、福建省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人李永峰向本院退缴违法所得10000元、预缴罚金12000元。 40、福鼎市公安局出具的破案经过、抓获经过，证实2018年8月31日，被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常、许曼玉、蔡梦菲、夏仲源、朱秦雨、林飞萍、王会银、林世宏、梅传武、曾晋明、陈俊逸、蔡方国、李永峰、余凡、李程鹏、朱海波、杨鼎琪、李相真、李爱仙被抓获归案。2018年12月11日，被告人黄朝斌被抓获归案。 上述证据，能够相互印证，形成证据锁链，足以证实本院上述所认定的事实。 关于本案是否属于“套路贷”犯罪的问题。经查，被告人温怀龙、林思浩、朱笔常等人成立财神公司、仟本公司的目的是为了获取不受法律保护的高额利息，以公司为平台从事网络放贷，其等人主观上非法占有目的明显，客观上被告人在从事网络放贷过程中，设置了特定条件，以特定人群作为放贷对象，通过向网络中介购买等方式获得借款客户资源，进而向借款人收集详细个人信息。同时被告人利用“借贷宝”、“今借到”等第三方应用软件，诱使被害人签订远高于实际放款数额的借条，再以合法的借款利率予以掩盖，借此虚增借贷金额，形成虚假债权债务。当被害人不能按时归还借款时，被告人采取介绍到关联的昇信、万象等其他公司借款的方式“转单平账”或在本公司“以贷还贷”、没收“押金”等方式恶意垒高债务；或者利用先前非法获取的客户通讯录，向借款客户本人及其亲友群发催款短信、使用软件进行电话“轰炸”、发送侮辱性文字照片等手段，实施多种骚扰、威胁被害人及其亲友的“软暴力”催款方式，逼迫被害人按照签订的虚假借条金额归还虚高债务，达到非法占有他人财产的目的。被告人的行为符合“套路贷”的特征，应当认定为“套路贷”犯罪。被告人及辩护人关于本案不能认定为“套路贷”的辩解、辩护意见无理，不予采纳。 关于本案被告人温怀龙等23人行为性质的问题。经查，被告人温怀龙、林思浩、朱笔常、周婷婷等人成立财神公司、仟本公司的主观目的是为了获取不受法律保护的高额利息，客观上，从侦查扣押在案的被告人所使用电脑、手机中提取的聊天记录、短信、彩信、图片等内容，与在案被害人陈述及被害人家属的证言能够相互印证，足以证实财神公司、仟本公司存在以污言秽语辱骂威胁客户、发送灵堂花圈图片等“软暴力”手段进行催收的行为。同时结合公司客服人员在审查借款人信息时即要求对方提供自身及亲属的身份信息及手持身份证的照片，并告知借款人如逾期不还款将遭受暴力催收，足以使被害人精神上受到强制，被迫“自愿”交付财物，其等人行为特征符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人黄朝斌、夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、李永峰、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、曾晋明、杨鼎琪、李爱仙、朱海波、李相真等人作为公司聘请的员工，明知被告人温怀龙等人从事网络放贷并使用“软暴力”催收，仍在不同时间、不同岗位实施从中介处取得客户信息、利用QQ同步助手等工具下载被害人通讯录、通话清单等行为，其等人的行为是本案敲诈勒索的重要组成组成部分，构成敲诈勒索罪共同犯罪。被告人及辩护人关于不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见与查证事实不符，不予采纳。 关于被告人温怀龙、林思浩等23人是否构成恶势力犯罪集团及各被告人在共同犯罪中的地位、作用的问题。经查，本案中，被告人温怀龙等人为实施“套路贷”犯罪行为，先后设立财神公司、仟本公司，且温怀龙还提供小额贷款系统帮助郑纪怀、罗祖福成立昇信、万象公司，并对昇信万象公司人员进行培训，上述相关公司有明确的规章制度、培训内容、话术、薪资抽成等各类管理制度。温怀龙为财神公司、仟本公司总经理，公司设立时朱笔常为财神公司监事，在实际运作中，公司运营、管理、分红、人员招聘等大小事务均由温怀龙最终决定；林思浩、周婷婷分别负责仟本公司、财神公司具体运营以及放款、收款、催收等工作；公司其他员工按其所在的部门，分别从事人事、审核、财务、催收等具体工作，领取工资、获取业务提成。上述人员为实施“套路贷”犯罪行为，采取公司化运作模式，在实施犯罪过程中已经形成较为稳固的犯罪集团，该集团各被告人主观上受共同犯罪故意支配，客观上相互配合，分工协作，以非法占有为目的，在非法放贷过程中有组织地采用滋扰、纠缠等“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，共同实施多起敲诈勒索犯罪。被告人温怀龙等人的犯罪行为已严重扰乱被害人及其亲属朋友的正常工作、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。因此，被告人温怀龙等人符合恶势力犯罪集团的构成要件，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人周婷婷在犯罪集团中从事管理工作，以股东身份获取公司分红收益，应认定为主犯；被告人黄朝斌在财神公司上班期间负责对被害人实施“软暴力”催收，系“软暴力”手段的具体实施者，应认定为主犯。被告人夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、李永峰、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、曾晋明、杨鼎琪、李爱仙、朱海波、李相真受被告人温怀龙等人雇用，在工作期间，明知或应知被告人温怀龙等人实施敲诈勒索犯罪，而帮助获取被害人的公民个人信息，在敲诈勒索犯罪中起辅助作用，应认定为从犯及恶势力集团成员。被告人及辩护人关于本案不构成恶势力、恶势力犯罪集团或被告人不是恶势力集团成员的辩解、辩护意见无理，不予采纳；被告人周婷婷的辩护人提出被告人周婷婷属于从犯的辩护意见、被告人黄朝斌及其辩护人提出黄朝斌属于从犯的辩解、辩护意见无理，不予采纳。 关于本案被告人及辩护人提出犯罪数额应扣减被害人借款后自动归还的部分以及应将被告人各自经手的数额认定为犯罪数额的辩解、辩护意见。经查，财神公司、仟本公司以及昇信公司、万象公司系被告人温怀龙等人为实施“套路贷”犯罪而成立的，除实际给付被害人的本金数额不计入犯罪数额外，其余名目的金额均应计入犯罪数额。本案中，被告人将工作期间的客户放款、收款情况均在“小额贷款管理系统”中进行登记，公安机关已依法扣押上述四家公司的涉案电脑主机、手机等物，制作了扣押决定书及清单，并依法定程序对电脑主机及相关手机进行了提取。同时，鉴定机构还对从上述四家公司小额贷款系统的云端服务器中提取的数据进行鉴定并制作了鉴定意见书，各被告人亦在鉴定通知书上签字捺印对相关数据予以确认。鉴定数额即为四家公司的实际收入（包含利息）扣减实际放款后的全部数额。上述电子数据、鉴定意见提取及时，程序合法，庭审期间全案被告人对电子数据予以认可，与本案相关联，具有客观性，与被告人的供述及部分被害人的陈述等其他在案证据能相互印证，以此认定为敲诈勒索犯罪数额符合证据认定规则。财神公司、仟本公司以及昇信公司、万象公司以向客户提供借款为诱饵，要求客户提供个人信息作为条件，诱使客户签订形式合法的借款合同，并借助对客户本人及亲朋好友实施短信骚扰、电话轰炸、人格侮辱等“软暴力”催讨手段，不能认定客户向财神公司、仟本公司以及昇信公司、万象公司借款后仍存在“自愿”还款的情形。本案系多人共同实施的犯罪行为，被告人应对各自参与期间恶势力集团实施的全部敲诈勒索行为承担责任。故被告人及辩护人上述辩解、辩护意见无理，不予采纳。 关于被告人朱海波的辩护人提出应按朱海波在万象公司工作七日的时间计算犯罪数额的辩护意见。经查，被告人朱海波的犯罪数额系福建锐眼司法鉴定机构根据朱海波在万象公司使用小额贷款系统中使用的情况鉴定得出，具有证明力。辩护人提出被告人朱海波仅在万象公司工作七日，但未能提供相应证据证明，故辩护人的辩护意见，不予采纳。 综上所述，本院认为，被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常以非法占有为目的，结伙采用“软暴力”手段强行索取他人财物，数额特别巨大；被告人黄朝斌、夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、李永峰、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、曾晋明、杨鼎琪、李爱仙，明知温怀龙等人采用“软暴力”手段强行索取他人财物仍受雇提供帮助，数额特别巨大；被告人朱海波明知温怀龙等人采用“软暴力”手段强行索取他人财物仍受雇提供帮助，数额巨大；被告人李相真明知温怀龙等人采用“软暴力”手段强行索取他人财物仍受雇提供帮助，情节严重，其二十三人的行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立。被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常等二十三人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；被告人温怀龙系组织、领导犯罪集团的首要分子，系主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人林思浩、周婷婷、朱笔常、黄朝斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、李永峰、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、曾晋明、杨鼎琪、李爱仙、朱海波、李相真在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人林世宏、李程鹏、余凡实施部分犯罪行为时系尚未年满十八周岁的未成年人，应从轻处罚。被告人朱笔常、黄朝斌、夏仲源、朱秦雨、王会银、李永峰、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、杨鼎琪、朱海波到案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。被告人梅传武对其主观明知予以否认，不能认定为坦白，但其到案后检举他人犯罪事实并经查证属实，属立功，可从轻处罚。被告人周婷婷、许曼玉、蔡梦菲、林飞萍、曾晋明、蔡方国、李爱仙、李相真能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人朱笔常能主动退缴大部分违法所得，酌情从轻处罚。结合被告人夏仲源、朱秦雨、王会银、林飞萍、梅传武、许曼玉、蔡梦菲、蔡方国、李永峰、林世宏、李程鹏、陈俊逸、余凡、曾晋明、杨鼎琪、李爱仙、朱海波、李相真在共同犯罪中的地位、作用等情节，本院决定予以减轻处罚。辩护人有关对从犯予以减轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人林世宏、李程鹏、余凡、李相真的犯罪情节、悔罪表现，并参考所在社区的评估意见，符合缓刑适用条件，本院决定对其四人宣告缓刑。四被告人的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，予以采纳。被告人杨鼎琪、朱海波、李爱仙不符合缓刑或免刑条件，不予宣告缓刑或免刑。三被告人的辩护人相应的辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人温怀龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金1000000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2031年8月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二、被告人林思浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金800000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2031年2月28日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 三、被告人周婷婷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金500000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2029年8月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 四、被告人朱笔常犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金300000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2028年8月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 五、被告人黄朝斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2028年12月10日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 六、被告人夏仲源犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年12月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 七、被告人朱秦雨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年10月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 八、被告人王会银犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年6月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 九、被告人林飞萍犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年4月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十、被告人梅传武犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2021年10月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十一、被告人许曼玉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年10月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十二、被告人蔡梦菲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年9月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十三、被告人蔡方国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年2月28日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十四、被告人李永峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元（已缴纳12000元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年2月28日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十五、被告人林世宏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年五个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十六、被告人李程鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年五个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十七、被告人陈俊逸犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2021年12月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十八、被告人余凡犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年五个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 十九、被告人曾晋明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2021年10月30日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二十、被告人杨鼎琪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵4日，即自2019年7月2日起至2022年6月27日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二十一、被告人李爱仙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵31日，即自2019年7月2日起至2022年5月31日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二十二、被告人朱海波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵31日，即自2019年7月2日起至2020年8月31日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二十三、被告人李相真犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二十四、扣押在案被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常的银行存款，发还被害人共计1722215元（发还名单详见附表）。 二十五、责令被告人退出违法所得，其中被告人黄朝斌20000元、被告人夏仲源24000元、被告人朱秦雨10000元、被告人王会银10000元、被告人林飞萍6000元、被告人梅传武6000元、被告人蔡方国6000元、被告人程鹏7800元、被告人林世宏9000元、被告人陈俊逸3400元、被告人余凡4000元、被告人杨鼎琪2300元、被告人李爱仙2006元，以及被告人李永峰向本院退缴的违法所得10000元，共计120506元，予以没收，上缴国库。 二十六、继续共同追缴被告人温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常违法所得15051646.5元；继续共同追缴被告人温怀龙、林思浩、周婷婷违法所得1778882元。侦查机关扣押在案的银行存款及孳息、坐落于福鼎市山前街道百胜新区碧桂园13号楼903号房产、福鼎市桐城办事处上龙山西巷256号房产、福州市仓山区建新镇百花洲路98号瑧都荟花园1#楼808复式单元房产、福鼎市桐山办事处南大路集创大厦1栋404室房产、福鼎市碧桂园二期六栋1003号房产，闽JHM287号白色玛莎拉蒂牌ZN6XU61E小型越野车、闽JLGO35号黑色奔驰E300L小型轿车、闽JKD027号路虎揽胜极光SALVA2BG小型越野客车，予以依法处置后，价值予以相应抵扣。 二十七、扣押在案的作案工具电脑主机62台、手机44部、笔记本电脑3台，由扣押机关分别予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  缪怀亮 审判员  戴传保 审判员  许 嘉 二〇一九年十月二十九日 法官助理陈可希 书记员刘丽 李莉莉 附表：发还被害人名单 序号被害人姓名金额（单位：人民币） 1田春荣1502900元 2唐旭隆93850元 3林森34700元 4周小强10600元 5祝倩8942元 6程晶灿8201元 7陈超4620元 8刘勇亮4600元 9易骁4000元 10万伟3762元 11黄娟娟3750元 12董永基3324元 13程晖2800元 14张琪2500元 15刘加煌2394元 16毕京鹏2304元 17李诚2180元 18黄容2106元 19杜春生1890元 20何飘飘1856元 21刘毅1826元 22杨树山1760元 23周莹1580元 24吕建飞1427元 25陈辉1416元 26丁曙光1360元 27夏斌1330元 28李开展1239元 29王百川1190元 30李招武1160元 31周俊1145元 32林少林1110元 33杨卓805元 34蔡超727元 35李有喆715元 36姚苗华592元 37潘景杰520元 38李博410元 39陈波408元 40曾建华140元 41孙烈刚56元 42雷翔20元 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百五十四条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。 官方微信官方微博 -2-