文书内容安徽省铜陵市铜官区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0705刑初174号公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。被告人张杰，男，汉族，1988年7月4日出生于安徽省寿县，大专文化，无业，户籍地安徽省寿县，现住安徽省芜湖市镜湖区，2015年1月12日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六个月，于2015年2月11日刑满释放，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月18日被铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。辩护人高成军，安徽智全律师事务所律师。被告人袁智刚，男，1981年10月23日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，无业，居住地芜湖市镜湖区，2002年3月14日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑二年，刑期自2001年11月5日起至2003年11月4日止，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月15日被铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。辩护人毕玉，安徽真见律师事务所律师。被告人后志强，绰号“大掰”，男，1990年1月16日出生于芜湖市，汉族，中专文化，无业，住芜湖市，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月18日被铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。辩护人姚院生，安徽盛国律师事务所律师。被告人邢维庆，男，1987年10月5日出生于芜湖市，汉族，中专文化，无业，居住地芜湖市镜湖区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月3日被铜陵市公安局铜官分局取保候审，同年3月4日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。辩护人唐晨，安徽金鸿律师事务所律师。被告人叶飞，男，1989年8月26日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，无业，现住铜陵市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月28日被铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，同年3月4日被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。指定辩护人谢文俊，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。被告人曹小燕，女，1992年6月16日出生于芜湖市，汉族，中专文化，无业，现住芜湖市镜湖区，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月30日被铜陵市公安局铜官分局取保候审，2019年6月24日对其执行逮捕时，因不符合收押条件被变更强制措施为取保候审。指定辩护人杨光康，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。被告人洪雅，女，1990年6月1日出生于芜湖市，汉族，中专文化，导购员，现住芜湖市镜湖区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月13日被铜陵市公安局铜官分局监视居住，2019年6月24日被铜陵市公安局铜官分局逮捕，现羁押于铜陵市看守所。辩护人洪卫，安徽智全律师事务所律师。被告人鲍澄华，男，1994年2月21日出生于芜湖市，汉族，初中文化，无业，现住芜湖市镜湖区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被铜陵市公安局铜官分局取保候审。指定辩护人丁圆，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。被告人唐宇强，男，1992年11月17日出生于安徽省繁昌县，汉族，初中文化，无业，现住繁昌县三山区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被铜陵市公安局铜官分局监视居住。指定辩护人汪小马，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉（2019）164号起诉书指控被告人张杰、袁智刚、后志强、邢维庆犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强犯诈骗罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员章某1出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人、指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控：2017年，被告人张杰、袁智刚、后志强、邢维庆共同出资在芜湖市租赁写字楼房间设立未经工商注册的“车好贷”或“车立贷”公司，经营汽车安装GPS开走借款业务（即车主借款时和放贷方签订借款合同和汽车质押合同，放贷方在车主汽车上安装GPS，然后放款给车主，车主可以将汽车开走的业务，俗称“二开”业务），并按相应比例分配违法所得。四人分工明确，张杰主要负责业务拓展，邀集后志强、邢维庆等骨干成员及鲍澄华、曹小燕、洪雅等一般业务员，租用车库停放客户车辆及参与拖车后与客户谈判，袁智刚主要负责审核放款、拖车及与客户谈判，后志强主要负责安装GPS及日常管理，参与拖车及与客户谈判，邢维庆主要负责资金进出、记账、办理客户结清手续及给业务员发放提成。该业务主要流程为业务员诱骗客户签订虚高借款合同、阴阳合同（指订立书面借款数额高于口头借款数额的合同，一份书面对外，一份口头私立）、汽车质押合同等明显不利于被害人合同，从中非法骗取被害人“保证金”“服务费”“上门费”“GPS安装费”等费用，并要求被害人按照书面合同上虚高的借款金额还本付息。在被害人签订合同后张杰、袁智刚肆意认定被害人违约，将车辆开回芜湖藏匿，伙同吴剑（在逃）以交纳拖车费、违约金等名义向被害人索取高额赎车费，并要求被害人立即偿还本金虚高的借款。具体犯罪事实如下：1.2017年，被害人钱某被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息14,855元，另被迫支付赎车费用1,650元。2.2017年，被害人王某被“车好贷”公司人员通过上述手段虚高本息21,190元，另被迫支付赎车费用14,848元。3.2017年，被害人金某1被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本金6,700元，另被迫支付赎车费用17,000元。4.2017年，被害人周某被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息5,164元，另被迫支付赎车费用10,138元。5.2017年，被害人金某2被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息38,760元。6.2017年，被害人孙某被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息7,640元。7.2017年，被害人钟某被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本金8,270元，另被迫支付赎车费用10,000元。8.2017年，被害人何某被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息12,757元。9.2017年，被害人潘某1被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息8,555元。10.2017年，被害人吴某2被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息21,468元。11.2017年，“车好贷”公司人员欲通过上述手段骗取被害人毛某虚高本息8,145元未能得逞。12.2017年，被害人丁某被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息1,576元。13.2017年上半年，被害人陈某被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本金8,100元，另被迫支付赎车费用15,200元。14.2017年，被害人尤某被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息4,610元。15.2017年，被害人李某被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息5,564元，另被迫支付赎车费用20,000元。16.2017年，“车好贷”公司人员欲通过上述手段骗取被害人黄某虚高本息14,564元未能得逞。17.2017年，被害人潘某2经唐宇强介绍到芜湖“车立贷”公司办理汽车抵押借款，与该公司签订了借款金额为25,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”后，潘某2实际借款人民币21,496元。同年6月6日，在还清前次借款本息后，潘某2再次向该公司续借18,000元，实际借款人民币13,820元，在还款四期3,384元后，该公司单方认定其违约，指使他人将其汽车偷开至芜湖藏匿，通知潘某2到芜湖“谈判”“协商”，以扣车相要挟，索要拖车费、违约金及借款本息等费用。潘某2被骗取虚高本息10,684元，另被迫支付赎车费用23,384元。18.2017年，“车好贷”公司人员欲通过上述手段骗取被害人芮某虚高本金3,900元未能得逞。19.2017年被害人万某被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息8,070元。20.2017年，被害人吴某1被“车好贷”公司人员通过上述手段骗取虚高本息8,245元。21.2017年6月20日，被害人伍某经人介绍到芜湖“车立贷”公司办理“二开”业务。该公司与其签订了借款金额为50,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，伍某实际借款人民币41,060元，伍某还款4期10,924元后，该公司单方认定其违约，指使他人将其汽车偷开至芜湖藏匿，并通知伍某到芜湖“谈判”“协商”，后志强以扣车相要挟，索要拖车费、违约金及借款本息等费用。伍某迫于无奈，向该公司交付69,360元，将汽车赎回。伍某被骗取虚高本金8,940元，另被迫支付赎车费用30,284元。22.2017年，“车好贷”公司人员欲通过上述手段骗取被害人袁某虚高本金5,150元未能得逞。23.2017年6月28日，被害人许某1到本市财富广场办理“二开”业务，叶飞与其商谈后，曹小燕与其签订了借款金额为2万元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”等后，许某1实际借款人民币13,820元。后该公司单方认定其违约，指使他人将其汽车偷开至芜湖藏匿，并通知其到芜湖“谈判”“协商”，张杰以扣车相要挟，索要拖车费、违约金及借款本息等费用，未能得逞。24.2018年9月22日，被害人倪某经后志强介绍向张杰借款。当时张杰在苏州，其指使洪雅办理此事。后志强陪同倪某驾车到张杰家楼下，洪雅在车内实际交付给倪某40,000元现金，让倪某在借款金额为50,000元的借条上签字，并将50,000元现金和倪某身份证放在一起，用手机拍照留存。半个月后，倪某无力偿还高额利息，张杰介绍其向佘某借款以偿还欠款。佘某微信转账给倪某20,000元（该款实际出资人是张杰），同年10月17日，在芜湖南瑞某棋牌室楼下，倪某当着后志强、佘某的面，给张杰补签了借款金额为40,000元的借条、收条各一张。这二笔借款倪某至今未还，张杰欲骗取虚高本金30,000元未能得逞。25.2018年3月3日，被害人洪某找到叶飞办理“二开”业务，叶飞介绍其与孟维刚签订了借款金额为15,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，合同约定扣除“GPS费”“平台管理费”“保证金”以及首期利息等，洪某实际借款人民币9,775元，合同约定分12期还款，每期还款1,475元。后孟维刚单方认定洪某违约，将其汽车开走，向其索要拖车费、违约金及借款本息等费用。洪某迫于无奈，向孟维刚交付31,000元，将汽车赎回。洪某被骗取虚高本息7,925元，另支付赎车费用13,300元。26.2017年12月2日，被害人朱某经叶飞介绍找孟维刚办理“二开”业务，孟维刚替朱盼出面与朱、叶二人商谈具体细节。孟维刚与朱某签订了借款金额为40,050元的书面借款合同、汽车质押合同等，合同约定扣除“GPS费”“平台管理费”“保证金”以及首期利息等，朱某实际借款人民币23,750元。后朱盼单方认定朱某违约，将其汽车偷开至江苏淮安藏匿，向其索要拖车费、违约金及借款本息等费用，朱某无力还款。朱盼将其质押车辆出售给他人获利51,000元。经鉴定，该车价值181,395元。朱盼骗取朱某虚高本金16,300元。案发后，被告人袁智刚、后志强、邢维庆、叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强主动到案；被告人唐宇强退赔被害人8,000元。为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录与照片等证据。公诉机关认为，被告人张杰、袁智刚、后志强、邢维庆纠集叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、吴剑等人形成恶势力犯罪集团，以“套路贷”形式骗取被害人财产，同时张杰、袁智刚、后志强、邢维庆还以胁迫手段逼迫被害人交付钱款，且均系数额巨大，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人叶飞参与诈骗数额巨大，被告人曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强参与诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在该恶势力犯罪集团中，张杰、袁智刚组织领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，后志强、邢维庆为骨干成员，均系主犯，叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强为一般成员，均系从犯。被告人张杰属累犯。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十九条之规定依法判处。被告人张杰当庭表示认罪悔罪，希望能给其改过自新的机会，并辩称：1．对指控的部分诈骗数额有异议，且诈骗数额应当扣除可返还的保证金、GPS押金等费用；对正常结清债务的被害人，该部分费用都已退还。2．指控的犯罪事实中，部分事实与其他被告人没有关系；部分是正常结清债务，没有以拖车的方式要挟；部分犯罪数额没有被害人所说的那么多；部分属于其撤股离开公司后所发生，应与其无关；部分未得逞的，被害人尚未归还借款，不应被认定为诈骗。3．借款给倪某的钱不属于诈骗。4．叶飞参与孟维刚、朱某借款给洪某、朱某的两起犯罪事实与其无关。5．唐宇强不是公司业务员，不拿工资，只拿介绍费。辩护人高成军提出的辩护意见是：1．起诉书指控的部分犯罪数额证据不足，应按照有利于被告人原则予以认定；指控部分被害人还清债务的事实，证据不足。2．对起诉书指控的部分犯罪为敲诈勒索的证据不足，应当认定为构成诈骗。3．被告人张杰的犯罪情节较轻，各被害人对借款需扣除押金与相关费用系明知，也同意予以扣除；被告人以指控的方式出借款项，在当时并没有被认定为犯罪，被告人的主观恶意较轻。被告人袁智刚辩称：拖车是因为对方确有违约行为，并非肆意认定违约，其犯罪情节一般；部分犯罪事实已记不清楚；现认罪悔罪，愿意退赔退赃，希望能给其改过自新的机会。辩护人毕玉提出的辩护意见是：1．对本案中的部分事实以及金额的认定有异议，对部分犯罪金额归结于诈骗还是敲诈勒索有异议；2．本案是否属于恶势力犯罪集团值得商榷，袁智刚的作用与后志强、邢维庆大致相当，不能认定为首犯；3．袁智刚在案发当时积极协商退赔，退赔给王某20000元，取得了谅解，愿意继续退赔被害人损失；主动到案，如实供述系自首，并认罪悔罪，希望能对其从轻处罚。被告人后志强辩称：其于2017年9月底左右离开公司不干了。现认罪悔罪，希望能给其改过自新的机会。辩护人姚院生提出的辩护意见是：1．对本案中的部分事实以及犯罪数额的认定证据不足；2．后志强在犯罪中所起的作用较小，于2017年9月主动退出该犯罪集团；3．后志强有自首情节，且系初犯偶犯，自愿认罪认罚，希望能对其从轻处罚。被告人邢维庆辩称：其没有参与拖车索债谈判，现认罪悔罪，愿意退赔退赃，希望能给其改过自新的机会。辩护人唐晨提出的辩护意见是：1．案发之前公安机关尚不能明确判断被告人行为的法律属性，被告人对自己的行为构成犯罪的缺乏认识；被害人对自身面临的各项经济风险是知情且自愿的；被告人未采用明显的暴力或暴力威胁的手段，因此，本案的情节相对较轻；2．邢维庆在犯罪集团中仅为小股东，非犯罪集团的发起者，不参与具体犯罪的实施，不属于骨干成员，应当属于犯罪集团的“其他成员”；3．邢维庆未参与具体的敲诈勒索行为，也没有敲诈勒索的主观故意，不应对其他被告人的敲诈勒索承担责任，即使构成敲诈勒索罪也属于从犯；4．邢维庆有自首情节，赔偿了部分被害人的损失，且系初犯偶犯，自愿认罪，希望能对其从轻处罚。被告人叶飞辩称：其经手的客户是由他人介绍或客户主动找来的；其参与的孟维刚、朱盼出借给洪某、朱某的两起犯罪事实与其他被告人无关；现认罪悔罪，也深表歉疚，希望能给其改过自新的机会。辩护人谢文俊提出的辩护意见是：1．对本案中的部分事实以及金额的认定证据不足；2．被告人叶飞在从犯中地位较低，并非主动招揽客户，事后也积极给被害人减少损失，主观恶性较小，有自首情节，系初犯偶犯，希望能从轻判决。被告人曹小燕辩称：其没有固定工资，被害人钱某与许某1系由别人招揽，其并没有从中拿提成；其主动投案自首，现认罪悔罪，愿意退赔退赃，希望能给其改过自新的机会。辩护人杨光康提出的辩护意见是：被告人曹小燕有自首情节，系从犯，犯罪情节非常轻，主观恶性不深，能当庭认罪悔罪，属于初犯偶犯，且有孕在身，希望能对其适用缓刑。被告人洪雅辩称：其不是公司员工，现认罪悔罪，愿意退赔退赃，希望能给其改过自新的机会。辩护人洪卫提出的辩护意见是：被告人洪雅自动投案，如实供述，系自首，属于从犯，有一起犯罪未遂，基于与张杰夫妻关系临时雇佣或参与，属于初犯偶犯，愿意预缴罚金，希望能适用缓刑。被告人鲍澄华辩称：其只在公司干了十来天，当时也不知道是“套路贷”，现认罪悔罪，愿意退赔退赃，希望能给其改过自新的机会。辩护人丁圆提出的辩护意见是：被告人鲍澄华诈骗数额仅有9,000元，参与时间短，非法获利只有300元，不应认定为恶势力集团成员；鲍澄华自首，属于从犯，主观恶性较小，社会危险性较低，认罪悔罪，希望能适用缓刑。被告人唐宇强辩称：其只是将潘某2介绍并带到公司，拿了900元提成，已退赔8,000元，现认罪悔罪，愿意退赔退赃，希望能给其改过自新的机会。辩护人汪小马提出的辩护意见是：被告人唐宇强在共同犯罪中作用较小，主观恶性不大，只获取了800元的介绍费，退赔被害人8,000元的经济损失，且系从犯，有自首情节，属于初犯偶犯，认罪悔罪，希望能对其免于刑事处罚。经审理查明：一、袁智刚、张杰等恶势力犯罪集团诈骗、敲诈勒索的事实2017年，被告人袁智刚、张杰纠集被告人后志强、邢维庆先后以4：3：2：1的股份比例共同出资，在芜湖市租赁写字楼，以所谓的“车好贷公司”或“车立贷公司”名义，在没有任何贷款资质的情况下，开展所谓的“一开”“二开”借款业务（即车主借款时将汽车交给“公司”装上GPS并留下一把车钥匙即可开车离开）。袁智刚、张杰等人先后纠集被告人叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强以及吴剑（已另案起诉）等人，以手续简单、快速放款等为诱饵吸引急需资金的车主办理抵押借款，以所谓的“行规”为借口，然后以所谓的“保证金”“服务费”“上门费”“GPS押金”“首期利息”等名目扣除相应的资金，诱使被害人基于错误认识在其单方持有的一套债务虚高、违约责任严苛的借款合同、汽车质（抵）押合同等格式合同签字。该套事先设计的合同含有明显不利于被害人内容，包括借款利息为月息三分，被害人须按照合同上虚高本息每十天为一期等额还款，被害人不得提前还款、不得超出还款时日（16：00）还款等，否则承担保证金被没收、抵押车辆及车内财物被拖走、支付高额违约金与拖车费、逾期每日须承担借款总额的5%滞纳金、逾期三日出借人有权占有抵押物并予以处置等内容。被害人签字借款后，袁智刚、张杰等人单方认定被害人违约，未经提示、通知，将被害人车辆偷偷开走，然后与被害人联系，以扣车、对被扣车辆予以处置相威胁，强行要求被害人立即按借款合同偿还全部债务，谋取所谓的“保证金”“GPS押金”以及虚增本息，并以交纳“拖车费”“违约金”等名义向被害人索取高额赎车费。通过上述“套路”，袁智刚、张杰等人纠集叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强、吴剑等人员，在芜湖市、铜陵市等地多次实施“套路贷”犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，社会影响恶劣，形成以袁智刚、张杰为首要分子，后志强、邢维庆为重要成员，叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强为其他成员的较为固定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，袁智刚主要负责审核放款、拖车及与客户谈判；张杰主要负责业务拓展，租用车库停放客户车辆及与客户谈判；后志强主要负责安装GPS及日常管理，参与客户签单、拖车及与客户谈判；邢维庆主要负责资金进出、记账、办理客户结清手续及给业务员发放提成。叶飞、曹小燕为业务员，按合同贷款金额的10%提成，其中，叶飞在铜陵财富广场B座2203室以该公司铜陵分公司名义招揽客户。自2017年上半年至2018年3月期间，袁智刚、张杰等恶势力犯罪集团，以“车好贷公司”“车立贷公司”为依托，谋取钱某、金某2、何某、吴某2、芮某等二十三名被害人虚增的债务268,551元（其中未遂31,759元）；通过拖车、扣车等相威胁，强行要求钱某、王某等八名被害人支付所谓的“拖车费”“违约金”等费用103,510元。具体犯罪事实分述如下：1.2017年7月17日，被害人钱某找叶飞办理汽车抵押借款，被告人后志强“评估”后，被告人曹小燕代表芜湖“车好贷”公司与钱某签订了一份借款金额为40,000元的借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项29,645元，并要求钱某分二十期还款，每期还款2,225元，共计需还款44,500元，从而虚增债务14,855元。钱某还款十四期31,150元后，该公司以钱某的车辆GPS离线为由，单方面认定钱某违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通知钱某到芜湖“谈判”“协商”。被告人袁智刚与吴剑以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用，钱某被迫支付全部虚高本息并交纳所谓的“赎车费用”等共计15,000元，才了结所谓的“债务”、将汽车赎回。钱某因此被骗取资金14,855元，被迫交纳的“赎车等费用”1,650元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）钱某、周世山的银行流水，证实2017年7月18日周世山名下中国银行卡转账给钱某工商银行29,645元。（2）钱某提供的支付宝转账还款账单，证实自2017年7月28日至12月5日，钱某转账给周世山、张某414次，每次2,225元，合计31,150元。（3）2017年12月21日，钱某微信转账给袁智刚微信号“从心来过”5,000元，支付宝转账给吴剑10,000元。（4）被害人钱某陈述：去年7月17日，我因为生意上需要资金周转，经朋友介绍认识了叶飞，他是一家小贷公司的业务员，他说可以办汽车抵押贷款。我有一辆北京现代汽车，我把行驶证给他看了，他说可以办4万元贷款。第二天，他喊我去他财富广场的办公室签合同，有一男一女在，他说是芜湖公司派来签合同的。叶飞跟我说要扣除保证金、上门费、GPS安装费、头息及手续费等要扣10,355元，我觉得扣得太多了，但急着用钱，只好签了合同，当时就签了一份合同，签过之后，对方就带走了，我身上没有合同。那一男一女业务员给我算的，是分20期还钱，每十天为一期，每一期还2,225元。他们在我车上装了GPS，我给了一把车钥匙给叶飞。当天下午我收到29,645元借款。我还了14期，每期2,225元。12月1日左右，芜湖公司的人打电话给我，说我车上的GPS信号没了，12月5日短信通知我车子被拖到芜湖去了。12月10日，我到芜湖公司找他们谈判赔偿的事。是个姓吴的业务员接待我的，他说要赔1万元违约金、拖车费2万元，保证金5,000元也不能退了。当时我没答应，问他：GPS信号没了，你怎么找到我车的？对方无话可说，只说只有赔钱才能把车子开回去。否则，就把我车子卖了。我都不知道GPS装在哪个位置，而且我每期按时还钱，没必要破坏GPS的。他们就是为了骗钱，硬要找个理由。12月21日，我实在没有办法，又去了他们公司，用支付宝给公司里那个姓吴的业务员转了10,000元，又给他的微信号“给从心来过”转了5000块钱，我还在芜湖从我姐姐钱冬月的卡里取了28,000元（银行流水已提供），我将现金也给了这个姓吴的业务员，加起来一共是43,000元，钱给他之后，他就把车子还给我了。2018年11月14日晚8时左右，叶飞打电话给我，讲之前芜湖贷款公司的人来了要和我协调事情。到茶楼后，王某、叶飞在，还有芜湖公司的二个人，其中一个是和我谈判赔偿的，一个是给我车子装GPS的，他们问我有没有报案，说要赔我和王某每人3万元，要我在公安机关说没有赔那么多钱，之前的账算错了。我拒绝了，后来芜湖公司的人又找我，我没理他们。（5）被告人袁智刚的供述：钱某借钱的事情具体是“大班”（后志强）、叶飞在办，当时他借了好像四五万元，当时“大班”审核后，跟我说可以放款，然后他们在铜陵签了合同，“大班”过去给他车装了GPS，合同有借款抵押合同，GPS合同，收条，顾客须知。开始是要钱某把还款的钱转到周世山银行卡上，后来要他转到张某4卡上。去年年底时，我们发现GPS掉线，我联系了芜湖这边一个拖车公司，去铜陵把钱某车子开回芜湖，通知钱某到芜湖这边谈判。我告诉他违约了，要他把剩下的钱还掉，还有拖车公司的钱要一起给，他没同意，走了。过了头十天，他又回芜湖找我，支付包括剩余本金加利息、拖车费、违约金。我的微信号名字叫“从心来过”。我记得钱某和王某车子被拖后，来公司谈判时，吴剑正好在场，我让吴剑接收了他们两个人中一个人的转账。（6）被告人叶飞的供述：我是2017年7月至10月替芜湖车好贷公司在铜陵办了五六起汽车贷款业务。有钱某、王某、金某1、金某2、孙某等人，但周某不是我做的。钱某、王某的汽车评估能贷款4万元。钱某、王某这二笔业务是按贷款4万元计算给我4,000元提成，我自己只拿1,200元，2,800元给介绍业务给我的人。我帮钱某、王某打过电话给芜湖公司协商过违约赔偿的事，能否少交点违约金。（7）被告人张杰的供述：袁智刚在2018年11月时对我说他做了钱某和王某的车贷，把他们的车子拖走了，他们报警了，喊我去帮个忙，去铜陵找他们谈判，付点钱私了。他让我先找叶飞，通过叶飞找钱某和王某，钱某要十万，我没和他谈了，王某不是要四万就是五万，过几天我又找到王某，把价钱谈到两万，我给了他两万元私了。（8）辨认笔录：钱某指出袁智刚、吴剑是在芜湖小贷公司与其谈判，索要违约金和拖车费的人；曹小燕是与其签订贷款合同的女性业务员；张杰是给其汽车安装GPS且11月14日到铜陵找其谈判的人。2.2017年7月29日，被害人王某找被告人叶飞到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，该公司与王某签订了借款金额为45,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项29,650元，并要求王某分二十期还款，每期还款2,542元，共计需还款50,840元，从而虚增债务21,190元。王某还款十四期35,588元后，该公司以其“在GPS动了手脚”为由单方认定其违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通知王某到芜湖“谈判”“协商”。被告人袁智刚与吴剑以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用，王某被迫支付全部虚高本息并交纳所谓的“赎车费用”等共计30,100元，才了结所谓的“债务”、将汽车赎回。王某因此被骗取资金21,190元，被迫交纳的“赎车等费用”14,848元。案发后，被告人袁智刚等人代表“公司”退赔被害人王某20000元，王某对袁智刚的犯罪行为表示谅解，希望法院能对其从轻处罚。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）王某提供个人银行流水、信用卡账单、周世山、张某4银行流水，证实：2017年7月29日，周世山转账给王某29650元；2017年8月8日至12月2日，王某向周世山、张某4还款14次，每次2,542元，合计35,588元；2017年12月20日，王某向张某4转账20,000元、向芜湖迈格广告公司信用卡分二次支付4,800元和5,300元。（2）谅解书与被害人王某的陈述，证实被告人袁智刚等人代表公司退赔被害人王某20000元。（3）被害人王某陈述：2017年7月29日，我去财富广场找叶飞办贷款，他带我驾车到芜湖一家公司，有业务员说可以办汽车抵押贷款，我的车能贷45,000元，要扣除押金、GPS安装费等费用，还款分20期，每期还2,542元，是业务员帮我算的，我当时也同意了。我就签了份书面合同。当时只签了一份合同，合同在对方手上。他们在我车上装了GPS，扣了我一把车钥匙。当天下午，我的银行卡收到29,650元。我还了14期，共35,588元。后来芜湖公司的人打电话给我说我在GPS上动了手脚。我都不知道GPS装在哪里。他们要我支付拖车费、违约金及剩下的本息，否则就把车子处理掉。12月20日，我只好付了41,000元，才把车子拿回来。其中，两万我是通过银行卡打给张某4的卡上，剩下的一万多，我是在对方公司叫芜湖迈格广告公司刷的我的信用卡，刷了4,800元和5,300元。姓吴的还有另一个人（经辨认系袁智刚）来铜陵和我谈赔偿我的损失的事，一共谈了两次，都是叶飞约的，第一次我和钱某一道去的，第二次对方给我2万元现金让我在承诺书上签字。（4）被告人袁智刚供述：王某和钱某一样，也是叶飞拉的客户，他当时在我们公司借款大概四五万元，是我和他在芜湖谈的，也是要求把剩余的本金和利息还有拖车费、违约金一把付给我。我不记得向他索要多少钱了。3.2017年6月30日，被害人金某1找被告人叶飞到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，被告人后志强代表该公司与金某1签订了借款金额为24,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项17,300元，从而虚增债务6,700元。金某1“逾期”一二日未还，该公司单方认定其违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通知金某1到芜湖“谈判”“协商”，被告人张杰以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用。金某1被迫支付全部虚高本息并交纳所谓的“赎车费用”等共计41,000元，才了结所谓的“债务”、将汽车赎回。金某1因此被骗取资金6,700元，被迫交纳的“赎车等费用”17,000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）金某1提供的银行流水及支付宝账单，证实2017年7月1日，周世山转账给金某117,300元；2017年7月27日，金某1分四次还款给张杰支付宝，合计41,000元。（2）证人金某3证言：2017年7月26日，我哥哥金某1车子的车子被芜湖小贷公司拖到芜湖了，收到短信通知他去芜湖谈判。我陪金某1去芜湖了，对方索要拖车费、违约金等41,000元。我用我的支付宝转账的，分五次转账给张杰。我向张杰要贷款合同，他说不能给我，当面把合同撕了。（3）被害人金某1陈述：2017年6月30日，我通过朋友找到铜陵的一个朋友（经指认是叶飞），可以帮我办理贷款。叶飞带我驾车到芜湖一家公司，这家公司的人说我的车子可以贷24,000元，扣除GPS安装费、服务费、押金、上门费等，拿到手只有17,300元。我当时没考虑那么多，同意了，然后签了合同。他们给我车子装了GPS，留下了我的一把钥匙。当时约定是十天为一期，每期还750元。我朋友王斌替我还了1期750元，第二期迟了几天未还，芜湖公司的人通知我逾期还款是违约，把我车子拖到芜湖了。我和妹妹金某3去芜湖，是张杰跟我们谈判的，他说要拖车费1万元、人工费、违约金等，经协商，我们赔给他们41,000元。我觉得太不合理了，但我和妹妹商量，车子不能放他们手上，他们要是拿我车子干坏事，以后事情还要摊到我头上。（4）辨认笔录：金某1、金某3指认张杰是在芜湖向其索要拖车费、违约金的人；金某1指认后志强是给其车子装GPS且签订贷款合同的人，叶飞是铜陵的业务员，是带其到芜湖签订合同的人。4.2017年7月中旬的一天，被害人周某找被告人叶飞到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，该公司与周某签订了借款金额为13,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项10,100元，并要求周某分十六期还款，每期还款954元，共计需还款15,264元，从而虚增债务5164元周某飞还款十三期12,402元后，该公司单方认定其违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通周某飞到芜湖“谈判”“协商”，以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用周某飞被迫支付全部虚高本息并交纳所谓的“赎车费用”等共计13,000元，才了结所谓的“债务”、将汽车赎回周某飞因此被骗取资金5164元，被迫交纳的“赎车等费用”10,138元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1周某飞提供的支付宝还款账单、曹燕（即曹小燕）出具的收条、周世山银行流水，证实周某飞向周世山张某4梅转账13次，每次954元，合计12,402元；2017年12月19日，曹小燕收周某飞13,000元，已结清；2017年7月19日，周世山转账周某飞10,100元。（2）被害周某飞陈述：2017年7月中旬，我急着用钱，找到叶飞，要办汽车抵押贷款，他说可以贷款13,000元，要扣GPS费用、上门费、平台费用等，我拿到手有10,100元，然后叶飞让我签了合同，过一个小时，芜湖那边来人给我车子装了GPS。当时签的合同没有给我。叶飞跟我说这个贷款是十天一期的，每期还954元，先是还周世山的卡，后张某4梅的卡，每次我都是用支付宝还钱的。后收到短信，说我逾期了，车子被他们扣在芜湖了，让我去芜湖协商赔偿问题。我和姐章某2春去芜湖了，最后我姐夫给了对方13,000元现金，对方也打了个收条。我是分16期还款的，当时已还了13期。拖车费和违约金太高了，没有办法，我要把车子要回来。（3）证章某2春的证言，周某飞陈述内容相互印证。5.2017年3月5日，被害潘某2东经被告人唐宇强介绍到芜湖“车立贷”公司办理汽车抵押借款，该公司潘某2东签订了借款金额为27,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”后，实际交付款项21,496元，从而虚增债务5,504元潘某2东给付十期款项14,290元（每期1,429元），欲再次借款18,000元，该公司于同年6月6日实际交潘某2东款项13,820元，再次虚增债务4,180元潘某2东还款四期3,384元后（每期846元），该公司单方认定其违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通潘某2东到芜湖“谈判”“协商”，以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用潘某2东被迫支付全部虚高本息并交纳所谓的“赎车费用”等共计38,000元潘某2东因此被骗取资金9,684元，被迫交纳的“赎车等费用”10,674元。被告人唐宇强从中获取借款额10%提成900元左右。案发后，唐宇强退潘某2东经济损失8,000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1潘某2东提供的银行卡交易明细、支付宝转账记录，证实：2017年3月5日，袁智刚转账潘某2东21,496元，6月6日邢维庆转账潘某2东13,820元潘某2东用支付宝偿还第一次的借款10期，每期1,429元，合计14,290元潘某2东用支付宝偿还第二次的借款4期，每期846元，合计3,384元。（2）收条，证潘某2东收到唐宇强退还的8,000元。（3）证罗某健的证言潘某2东在芜湖一家小贷公司借钱，他的车子被拖走了，还钱时我在场。还潘某2东妈妈、他大表哥姚宏军（音），还有一个人我不熟悉。当潘某2东妈妈把钱给对方一个胖胖的男的，给了38,000元现金。（4）证人周小妹的证言：2017年7、8月，我儿子车子被那个贷款公司拖走了，给钱的当天我潘某2东、我侄女罗某健、我姨侄子姚宏军四人一道从我家去公司的。给了对方38,000元还是40,000元我都不记得了。钱是我给对方一个胖胖的男的，给了他钱后他把我儿子借款写的条子拿出来撕掉了，我让他把条子给我，他不给我，当场撕掉了。我们带了四万块钱去的，钱是我向我姐姐和我哥哥借的。（5）被害潘某2东陈述：我之前认识唐宇强，当时我急用钱，他是做贷款的，他介绍我去芜湖“车立贷”公司做汽车抵押借款。当时有个男的和公司会计接待我的，张杰也在公司，这个男的看了我的行驶证，然后问张杰我能贷多少钱，然后我同意了借款数额。这个男的让我签合同，我一共贷了二次，第一次是2017年3月5日，我不记得当时我贷的是25,000元还是27,000元，扣除GPS费用、保证金、上门费、服务费，到我手上是21,496元，每期还1,429元，还了十期后我一次性还完的，具体还了多少现金、还给谁了我记得不清楚了。第二次贷款是2017年6月6日，贷18,000元，扣除相关费用后到手13,820元，每期还款846元到一个叫苏某奇”的卡上。还了四期后，我的车子被芜湖公司的人开走了，当晚短信通知我去谈。袁智刚和张杰二人找我要拖车费一万，还有违约金及欠款，共38,000元。7月，我和姚宏军、妈妈周小妹、姐罗某健四人一道去公司还了现金38,000元，是我交给袁智刚的。（6）被告人唐宇强的供述：当潘某2东缺钱找到我，要贷款。我刚好认识张杰，张杰做“二开业务”潘某2东有车做抵押，我就介潘某2东去张杰那里了。后志强按潘某2东贷款数额给了我百分之三的提成900元潘某2东从张杰他们公司一共贷了两次，第一次贷三万，到手会有二万多一点，公司会扣掉十个点的保证金三千元、GPS费用，还有服务费，具体多少我不清楚。第二次是我潘某2东去张杰那个贷款公司的，我没有拿提成。这次贷多少我没有印象，我知道这次因没有及时还钱，他的车子被拖了，因为当时他打电话给我，希望我去公司帮他说情让公司少要一点。6.2017年7月3日，被害钟某勇到本市财富广场找到被告人叶飞、鲍澄华办理汽车抵押借款，鲍澄华代表芜湖“车好贷”公司钟某勇签订了借款金额为30,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项21,730元，从而虚增债务8,270元。数日钟某勇欲一次性还清借款，该公司向其索要高额违约金，双方发生争执。同年7月13日，被告人后志强钟某勇的汽车偷开至芜湖藏匿钟某勇在被告人叶飞陪同下到该公司进行“谈判”“协商”。被告人袁智刚以扣车相要挟，向其索要借款本息及拖车费、违约金等费用钟某勇被迫支付全部虚高本息并交纳所谓的“赎车费用”等共计44,000元，才了结所谓的“债务”、将汽车赎回钟某勇因此被骗取资金8,270元，被迫交纳的“赎车等费用”14,000元。被告人鲍澄华从中获取借款额10%提成300元左右。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）周世山的银行流水钟某勇邵某芳（后志强前妻）提供的微信转账记录，证实：2017年7月3日，周世山转账钟某勇21,730元；2017年7月13日晚钟某勇微信转账给“这个少女不太冷”邵某芳）9,000元邵某芳转账给袁智刚9,000元。（2）证汪某鹏的证言钟某勇车子被拖到芜湖去了，叶飞带我钟某勇去芜湖处理，在一个写字楼里，一个胖胖的中年男子是老板，他说要5万元才能把车还钟某勇钟某勇说我拿到手才三万不到，怎么才两天就要还5万元，不愿意给。叶飞就求情，跟老板说给他个面子，少收5,000元算在他头上之类的话钟某勇开始也不愿意，但车子在他们手上，没办法。我记得当时身上只有35000块现金钟某勇把这笔钱全给了那个老板，然后我记得他好像用手机给对方转了钱，具体转了多少我不太清楚，之后老板把车子还给我们了。（3）被害钟某勇陈述：2017年7月，我要钱周转，到铜陵财富广场小贷公司找到一个叫“陈晨”（即鲍澄华）的人，在他们公司办理车子二开贷款，当时叶飞也在。“陈晨”跟我说要两万元的话，就做一笔三万元的单子。当时我问了叶飞，这笔钱我用不了几天，我提前还的话利息还要不要给，他跟我说不要的。于是我在公司里和“陈晨”签了合同，但只有一份，他们直接收走了。“陈晨”去我家拍了照片。过了几天，我带着钱去他们公司，要提前还钱，当时“陈晨”说要和芜湖公司老板通气一下，然后他说所有本金利息都要算，还有违约金，当时说要多还两万多。我向他要了老板电话，在电话里跟老板吵起来了。电话挂了后，“陈晨”说公司在商量，让我等等，等了一个多小时，“陈晨”说他出去有个事，我等了半个小时，准备改天再来，下楼后发现我车子不见了。当时我就想到车子应该是被拖到芜湖去了。我就回到他们公司找到叶飞，当天叶飞就带我和几个朋友去了芜湖，找到老板袁智刚，他跟我要本息、违约金百分之三十、拖车费一万，还有各种费用，共计六万元，我没那么多钱，然后叶飞跟袁智刚谈了会，说至少要给五万五千，我要叶飞帮我担保五千元，先给五万，先把车子开回去。然后我把身上带的35,000元或36,000元现金全部给他们，通过微信转了9千元，把车子开回去了。当时给钱时，叶飞、“陈晨”、张杰都在场，我朋汪某鹏也在场。（4）被告人鲍澄华的供述钟某勇是通过一个朋友找到我说他要贷款，我当时帮他做的单子，我记得是三万元的单子，拿到手大概两万多，大概过这两三天钟某勇过来要一次性还清，我说我做不了主，把公司老板号码给他，他和老板在电话里吵起来了。那天他带了许多人，我怕他打我，大概过了一个小时，“大掰”（后志强）带了两个人过来找到我，他跟我说让我钟某勇稳住，他们把车子拖回芜湖，过了会，我知道“大掰”他们把车子开回芜湖了，我就自己打车回芜湖了。当晚钟某勇跟叶飞去了芜湖，他找到我，问我他车子的情况，我让他去老板，然后叶飞就带他去公司了钟某勇后来赔了钱才把车子赎回来的，具体多少钱我不清楚。我一共就拿了二千元的提成钟某勇这单提成是邢维庆给了我三百元。（5）被告人叶飞的供述：我认钟某勇，但他不是我的客户，当时是“陈晨”介绍到袁智刚那边办的“二开”。我记得他当时借了30,000元，用了两三天，第一期还款没到，他就带着钱说要全部还清，然后“陈晨”就和公司里面的打电话联系钟某勇在电话里和后志强吵起来了，当天下午后志强就过来把他的车子拖走了。当晚我就钟某勇去了芜湖。就钟某勇被拖当天晚上在芜湖，是袁智刚钟某勇谈的，我记钟某勇给对方35,000元现金，其他的我就不清楚了。（6）辨认笔录汪某鹏指认袁智刚是在芜湖贷款公司与其谈判的中年男子；鲍澄华指认后志强是过来钟某勇车子拖走的人。7.2017年6月22日，被害李某洋找被告人叶飞到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，该公司李某洋签订了借款金额为30,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项25,720元，从而虚增债务4,280元李某洋还款18期合计31,284元后（每期1,738元），该公司单方认定其违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通李某洋到芜湖“谈判”“协商”，被告人张杰与吴剑以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用李某洋被迫交付了20,000元现金，才了结“债务”、将汽车赎回李某洋因此被骗取资金5,564元，被迫交纳的“赎车等费用”20,000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）邢维庆银行流水李某洋提供的支付宝还款记录，周世山张某4梅银行流水，证实：邢维庆转账李某洋25,720元李某洋通过支付宝转账给周世山张某4梅18期款，每期1,738元，合计31,284元。（2）银行取款记录，证李某洋的母亲胡桂英的账户于2017年12月27日取现20,000元。（3）证张某1贝证言：因李某洋的车子被芜湖张杰的公司拖走，我李某洋去芜湖谈了二次，第一次没谈拢，第二次谈好20,000元违约金李某洋的母亲在一冶的建设银行取了20,000元现金给李某洋，我李某洋去芜湖将20,000元现金交给了张杰，然后张杰将所有的借款资料全部销毁。（4张某1贝妻子孙玉荣的谈话能够证实2017年下半年，其张某1贝两次陪李某洋去芜湖要车子的事实。（5）被害李某洋陈述：2017年6月，我手头缺钱，在小区电梯里看到张贴的贷款公司小广告，我找到财富广场这家公司，经理叫叶飞，他审核了我的行驶证，然后是一个叫“燕子”的女的打了电话，把我车子的情况报了一下，她对我说，总部同意放款，可以借30,000元，扣除服务费、GPS等费用，我可以到手25000多。每十天还1,738元，具体多少期我记不清了。当天下午，我收到25,720元，对方账户姓名叫邢维庆。我总共还了18期，先是往周世山、后张某4梅的卡上还款。12月23日，我车子被芜湖公司的人拖走了，他们发短信让我去芜湖谈。我先后去谈了二次，第一次没谈拢，第二次和对方谈好给他们20,000元。我用我妈的建行卡取现20,000元，张某1贝张某1贝老婆，还张某1贝一个朋友开车去芜湖。我张某1贝上楼，这个黄头发的人叫“阿杰”，我把20,000元现金给了这个“阿杰”，然后我就把车子开回铜陵了。（6）辨认笔录李某洋指认张杰就是其第二次去芜湖公司与其谈赔偿并收其20,000元现金的人，吴剑是其第一次去芜湖公司和他谈赔偿的人；孙玉荣指认吴剑是其陪李某洋第一次去芜湖要车子，李某洋见面谈事情的人。8.2017年上半年，被害陈某勇找被告人曹小燕办理汽车抵押借款。曹小燕代表该公司陈某勇签订了借款金额为20,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，被告人后志强为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项11,900元，从而虚增债务8,100元陈某勇归还了部分款项。后该公司先后两次单方认定其违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通陈某勇到芜湖“谈判”“协商”，被告人袁智刚、张杰分别以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用陈某勇在第一次赎回汽车的过程中被迫通过微信转账支付25,000元，第二次被迫通过微信转账10,200元，共被迫支付35,200元后，才了结“债务”、赎回汽车陈某勇因此被骗取资金8,100元，被迫交纳的“赎车等费用”15,200元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1陈某勇提供的微信转账记录、芜湖滨江派出所出警记录，证实陈某勇转账给邢维庆邵某芳（后志强前妻）35,200元陈某勇因第二次车辆被拖而报警。（2）被害陈某勇陈述：2017年4月，我在宁国找到一个女的（即曹小燕），她说可以为我办汽车“二开业务”，她说要扣除押金、手续费等费用，拿到手11,900元，签的是2万元的单子。我记得好像还了三期，每期1,000元。2017年5月15日，我停在宁国老年大学门口的车子被芜湖公司拖走了，我去芜湖公司跟他们谈，他们说我逾期了，向我要违约金、拖车费，本息，要35,000元。我还价到30,000元。我用微信给对方“拯救吃土少女”25,000元，我把车开回去了。7月25日，我车子又被他们开走了，他们向我要15,000元，包括拖车费10,000元和之前未还的5,000元。为此，我还向芜湖市滨江派出所报警。最后我给“拯救吃土少女”转一次3,000元，一次500元，二次600元，我又向朋友借了5,500元转了过去，我身上还有3,000元现金，一共给了13,200元，他们才把车子给我。（3）辨认笔录陈某勇指认曹小燕是代表芜湖贷款公司在宁国与其签订合同的人，后志强是办理贷款时给其安装GPS的人，张杰是第一次向其索要拖车费、违约金的人，袁智刚是第二次向其索要15,000元拖车费的公司老板。9.2017年8月22日，被害丁某杰找到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，被告人后志强代表该公司丁某杰签订了借款金额25,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“平台费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项17,780元，从而虚增债务7,220元丁某杰还款四期6,356元后（每期1,589元），该公司单方认定其违约，令人将其汽车从青阳县偷开至芜湖藏匿，然后通丁某杰到芜湖“谈判”“协商”，以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用丁某杰被迫通过微信支付全部虚高本息并交纳所谓的“赎车费用”等共计13,000元，才将汽车赎回丁某杰因此被骗取资金1,576元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1丁某杰提供的其妻子陈诚的银行流水，公安内网调丁某杰微信转账记录，周世山张某4梅银行流水，证实：陈诚于2018年2月11日二次取现5,000元，合计10,000元丁某杰于2018年2月11日两次微信转账给袁智刚（微信号“叹息”）合计13,000元；周世山于2017年8月22日转账丁某杰17,780元丁某杰还款给周世山三次，还款张某4梅一次，每次1,589元，合计6,356元。（2）被害丁某杰的陈述：2017年8月，我在池州市找了家中介做汽车贷款，他们帮我找了家芜湖公司。芜湖公司来了二个人，其中一个黄头发的跟我签合同，说要扣除部分费用，合同上有很多空白的地方，我就按他说的签字，他们就把合同和我的一把车钥匙拿走了。我前三期还给周世山，后来张某4梅的卡上还款。不记得还了多少钱。在2018年1月份时，他们到青阳把我车子拖到芜湖去了，通知我去芜湖谈判，向我要拖车费、违约金26,000元。我实在没办法，就用我的微信给一个叫“叹息”的微信转了13,000元，一笔10,000元，一笔3,000元，总共给了他们25,500元，他们才同意把车子还给我。（3）辨认笔录丁某杰指认袁智刚是在芜湖公司向其索要违约金、拖车费的公司老板，吴剑是在芜湖公司同公司老板一同与其谈判向其索要违约金、拖车费的人，后志强是贷款并给其车辆安装GPS的人，邢维庆是芜湖贷款公司去其家里拍照的人。10.2017年7月7日，被害金某2米通林某坤找被告人叶飞到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，该公司金某2米签订了借款金额为220,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项183,740元，并要金某2米分十二期还款，每期需还款20,100元，共计需还款241,200元，从而虚增债务57,460元金某2米还款九期180,900元后，欲提前还款，芜湖“车好贷”公司单方认定其违约，以扣车相要挟，向其索要违约金等费用金某2米被迫支付全部虚高本息并交纳所谓的“违约金等费用”等共计41,600元，才了结所谓的“债务”金某2米因此被骗取资金38,760元。被告人叶飞从中获取相应提成后给林某坤10,000元，案发林某坤退还金某2米10,000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1金某2米提供的银行流水、收条张某2祥提供的微信转账记录，证金某2米还款给周世山张某4梅9次，每次20,100元，合计180,900元；2017年7月7日，朱某兵转账金某2米183,740元，即该公司借款；2017年10月12日金某2米银行卡转账给邢维庆41,600元；（2）收条，证林某坤于2019年5月31日退还10,000元金某2米。（3）证林某坤张某2祥的证言：证金某2米通林某坤张某2祥认识了叶飞，由叶飞介绍到芜湖做二开业务。叶飞将该笔业务提成10,000元转张某2祥，张转林某坤了。（4）被害金某2米陈述：2017年7月初，我急需钱周转，通过朋林某坤找到铜陵的叶飞，他帮我联系好芜湖的小贷公司，说用车子抵押，要扣一部分手续费，当时给我的玛莎拉蒂车估价贷款22万元，拿到手183,740元。当时签了好几份合同，内容都是空的。签好后给我车装了GPS，当时说分十二期，十天一期，连本带息每期要还20,100元。还了九期后，我找到他们公司说要提前还款，他们说提前还款算违约，要我多还一部分钱，我用卡给邢某庆的卡转了41,600元，用我的信用卡在他们公司刷卡刷了10,400元。我也没办法，当时我车钥匙在他们手上，怕没谈好，他们把车子拖走，我可能要损失更多的钱，所以只能答应他们的条件。（5）辨认笔录金某2米指认张杰是为其办理汽车抵押贷款的人，邢维庆是为其办理提前还款的人。11.2017年10月9日，被害万某虎找到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，该公司万某虎签订了借款金额为150,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项115,930元，从而虚增债务34,070元万某虎还款二期62,000元后（每期31,000元），未及时还款，该公司单方认定其违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通万某虎到芜湖“谈判”“协商”，以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用万某虎被迫支付全部虚高本息并交纳所谓的“赎车费用”等共计62,000元，才了结所谓的“债务”、将汽车赎回万某虎因此被骗取资金8,070元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1张某4梅银行流水万某虎提供的支付宝、微信转账还款记录，证实：2017年10月9日张某4梅转账万某虎三次，合计115,930元万某虎转账张某4梅、袁智刚（微信“叹息”）124,000元。（2）被害万某虎陈述：2017年10月9日，我不记得是怎么找到这个公司的，当时生意资金周转困难，用我的车子做抵押办的“二开业务”。我签了合同，合同不给我。我借款15万元，扣除头息、平台服务费、押金和GPS费用，到手115,930元。每期还款31,000元。第一次、第二次是通过支付宝转账张某4梅的，第三次还款时间应该是12月份，我没有钱还，我的宝马车被他们开走了，他们短信通知我去拿车，他们让我把剩下的钱全部还掉，我记得我还了十几万，我现在只找到了六万二千元的记录，时间都是12月31日，分别是转张某4梅31,000元、18,000元，还有一笔是通过微信转给一个叫叹息的人的，转账金额13,000元。12.2017年6月20日，被害伍某刚找芜湖“车立贷”公司办理汽车抵押借款，该公司与其签订了书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项41,060元伍某刚还款四期10,924元后（每期2,731元），“逾期”一二日未还，该公司单方认定其违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通伍某刚到芜湖“谈判”“协商”，被告人后志强以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用伍某刚被迫支付全部虚高本息并交纳所谓的“赎车费用”等共计69,360元，才了结所谓的“债务”、将汽车赎回伍某刚因此被骗取资金39,224元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1张某4梅银行流水伍某刚提供的支付宝、微信转账还款记录、信用卡还款记录，证实：2017年6月20日张某4梅转账伍某刚妻子应露41,060元伍某刚用支付宝转账苏某奇四期，每期2,731元，合计10,924元；2017年8月7日伍某刚转账给后志强（微信“平平淡淡”）9,360元；鲍勇伍某刚舅舅）信用卡于2017年8月7日刷卡消费二笔，每笔3万元，合计6万元支付给芜湖市志强汽车贸易（系被告人后志强所办理）。（2）被害伍某刚陈述：2017年6月，因为做生意资金周转不灵，我通过芜湖伟星那边一个中间人去芜湖“车立贷”公司借钱。这个公司一个男的看我的行驶证后跟我说了能贷多少，并让我签的合同，我一共还了四期，每期还2,731元，通过支付宝汇到苏某奇”的卡上。第五期我就逾期了一两天，我车子被他们拖到芜湖，我去处理，那个签合同的男的要我把剩下的钱还清，还要拖车费一万，还有逾期违约金，一共要我付69,360元。我当时微信转账给他9,360元，他微信名“平平淡淡”，然后我用我舅舅鲍勇的信用卡刷了六万元，分两次刷的，每笔三万，也是那个男的拿的POS机给我刷的。（3）被告人后志强的供述：我办了一个POS机，叫“志强汽车贸易”。贷款的客户在这个机器上刷了钱到我的银行卡上，然后我要把这个钱给袁智刚或邢维庆。（4）辨认笔录伍某刚指认后志强是芜湖“车立贷”公司与其签订合同并在拖车后索要拖车费、违约金的男子。13.2017年8月1日，被害孙某涛找叶飞到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，被告人张杰代表该公司孙某涛签订了借款金额为3万元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项20,200元，并要孙某涛分二十期还款，十天一期，每期需还款1,740元，共计需还款34,800元，从而虚增债务14,600元孙某涛还了十三期本息27,840元后，未再还款孙某涛实际被骗取资金7,640元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）周世山张某4梅银行流水孙某涛提供的支付宝账单，证实：2017年8月1日，周世山转账孙某涛20,200元孙某涛自2017年8月10日至12月23日还款16次，每次1,740元，合计27,840元。（2）还款计划表，证孙某涛应当自2017年8月10日至2018年1月28日还款20期，每期1,740元，于当日17时前还款。（3）被害孙某涛陈述：2017年8月1日，我找到叶飞办汽车贷款业务。他联系了一家芜湖公司，把我的行驶证发过去了，说对方可以贷30,000元。我答应了。叶飞带我驾车到芜湖这家公司，他们说要扣除GPS、上门费等，我拿到手有20,200元。他们说这是小贷公司的行情，我也没办法，只好签了合同。还款分20期，每期要还1,740元。我还了16期后，不准备还了，有次去汽车维修，我把车上GPS下掉了。芜湖公司的人给我打电话，要我必须还清，我说你们把押金扣掉算了，后来我也没还，对方也没再找我。（4）辨认笔录孙某涛指认张杰是在芜湖小贷公司与其签合同并告知其扣款的人。14.2017年7月8日，被害何某富找芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，被告人后志强代表该公司何某富签订了借款金额为50,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“平台费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项38,075元，并要何某富分十八期还款，每期需还款3,177元，共计需还款57,186元，从而虚增债务19,111元何某富还款十六期50,832元后，以承认违约、放弃保证金等为条件，才了结所谓的“债务”、取回车钥匙何某富实际被骗取资金12,757元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1何某富提供的支付宝还款记录、周世山银行流水，证实何某富转账给周世山张某4梅16次，每次3,177元；2017年7月8日，周世山转账给张玉芬何某富妻子）38,075元。（2）被害何某富的陈述：我当时因为资金需要周转，就找到财富广场的那家贷款公司，要办汽车“二开贷款”，公司里的一个男的帮我联系了芜湖的一家贷款公司，他说可以做50,000元的单子，但要扣除一部分费用，6000块钱押金、5000块钱平台费，还有GPS使用费，具体多少我不记得了，当时急用钱，也没问许多。当时芜湖来的那个男的给我算的，我拿到手就只有38,075元，那个男的说押金和GPS使用费在按期还清之后会退还给我。他跟我说要按18期来还，每一期还3,177元，我同意了，就签了合同。有好多份合同，合同都是空白的，他就让我签字按手印，当时合同也就签了一份，签过之后对方就收走了，然后他要上我家拍照，并要上门费，我没给。他们在车上装了GPS，配了我的车钥匙。我通过支付宝还了16期，每期3,177元。最后还有两期时，我到芜湖找他们，我说之前的六千元押金在这，正好抵最后两期了，公司里的一个小伙子跟我说我逾期了一期，让我交1,700元逾期费，我说没有逾期，他说他们有记录，让我赶紧交钱，否则老板来，还不止让我交这么多钱。我没办法给了他1,700元现金，然后他才把我之前和他们签的合同还有配的车钥匙还给我。我当时把合同撕了。（3）辨认笔录何某富指认后志强是给其办理汽车抵押贷款、安装GPS的人，邢维庆是迫使其交逾期费的人。15.2017年6月22日，被害潘某1云到本市财富广场找到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，该公司潘某1云签订了借款金额为20,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”及首期利息后，实际交付款项13,840元，从而虚增债务6,160元潘某1云还款十五期22,395元后（每期1,493元），以承认违约、放弃押金等为条件，才了结所谓的“债务”、取回车钥匙潘某1云实际被骗取资金8,555元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）周世山张某4梅的银行流水，邢维庆的银行流水，证实潘某1云转账给周世山张某4梅15次，每次1,493元，合计22,395元；2017年6月22日，邢维庆转账潘某1云13,840元。（2）被害潘某1云的陈述：2017年6月，我做生意需要资金周转，在财富广场那边的贷款公司做汽车“二开抵押业务”，业务员说要扣除部分费用，扣1,000元的GPS安装费、3,000元的押金、500元的上门费，还有第一期的利息等其他费用，拿到手的是13,840元，当时我急着用钱，就答应了。对方给我签合同，都是空白的，签过合同后，对方跟我说他们公司是芜湖的，要等他们公司来人安装GPS。我按他们说的十天还一次钱，前八期我转账到周世山卡上，后七期是转张某4梅的卡上。还完15期后，我到芜湖公司，他们说我中间有逾期，退不了押金，把车钥匙给我了。16.2017年6月15日，被害吴某2豪找芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，该公司吴某2豪签订了借款金额为45,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项33,640元，从而虚增债务11,360元吴某2豪在还款十一期34,903元后（每期3,173元），欲再次借款40,000元，该公司要求其一次性支付包括“违约金”在内的款项11,725元后，于同年10月10日实际交付吴某2豪款项31,000元，从而再次虚增债务9,000元。吴某2豪还款十四期39,480元（每期2,820元）吴某2豪实际被骗取资金21,468元。案发后，被告人邢维庆向被害吴某2豪退赔4,000元吴某2豪对邢维庆的犯罪行为表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1吴某2豪提供的支付宝转账记录，公安机关调取的支付提现清单，周世山张某4梅、邢维庆的银行流水，公安机关通过电诈平台调取2017年6月25日、7月5日的收付款记录，证实吴某2豪偿还第一次的借款，用支付宝转账给周世山张某4梅11次，每次3,173元，合计34,903元；给苏某奇”的支付宝转账11,725元吴某2豪偿还第二次的借款，通过支付宝转账张某4梅14次，每次2,820元，合计39,480元；2017年6月15日邢维庆转账吴某2豪33,640元；2017年10月10日，邢维庆通张某4梅的卡转账吴某2豪31,000元。（2）刑事谅解书，证实2019年7月10日邢维庆退吴某2豪4,000元吴某2豪表示予以谅解。（3）被害吴某2豪的陈述：2017年6月，我当时资金有点紧张，经人介绍到芜湖一家汽车贷款公司办“二开贷款”，一个瘦瘦的人接待我的，说要扣贷款总金额的10%的保证金、10%的服务费、1,500元的GPS费用、500元的上门费和头一期的利息，我急着用钱，就同意了。合同上写的贷款金额是45,000元，我在合同上签过字后他们把合同拿走了，没有给我一份。当晚一个名叫邢维庆的银行卡给我打了33,640元。我一共还了11期，每期3,173元，共还34,093元。到2017年10月9日，我到他们公司想要续贷，那个当时签合同的说要先把前面的钱还清了，说提前还钱算违约，要赔违约金，要我支付了11,725元，然后我又续借了4万元的单子，套路和之前一样，转给我31,000元。我每次还2,820元，总共还了14期。2018年3月13日，我去了芜湖，想一次性还清，通过微信给那个签合同的男子转了7,000元，结清之后，对方把合同拿出来，让我当场撕了。（4）辨认笔录吴某2豪指认邢维庆是给其办理汽车贷款、签合同的人，张杰是带其去芜湖公司办理贷款的人。17.2017年6月29日，被害尤某艺经介绍找芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，该公司尤某艺签订了借款金额为25,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”等费用后，实际交付款项17,780元，从而虚增债务7,220元尤某艺还款一期2,700元后未及时还款，被告人后志强电话告知要将其车拖走尤某艺通过微信向其转账19,690元尤某艺实际被骗取资金4,610元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1张某4梅银行流水尤某艺提供的微信、支付宝转账记录，证实：2017年6月29日张某4梅转账尤某艺17,780元尤某艺通过支付宝、微信转账19,690元。（2）被害尤某艺的陈述：2017年6月29日，经铜陵财富广场给人介绍贷款的杨烨介绍，我在芜湖那边一家公司以车子装GPS作抵押、车子可以开走的方式贷了25,000元，实际到手17,780元。我跟杨烨签完的合同后对方就将合同拿走了。我第一次还款2,700元后没钱还，芜湖公司自称叫后志强的人给我打电话，说我违约要拖我车子，我因为害怕车子被拖，就按照对方要求付10,000元违约金，实际我付了9,990元。对方没有拖车子，后我陆续付给对方一笔2,700元、一笔4,000元、一笔3,000元。后对方知道我报警了，就没找我要钱，也没拖我车子。18.2017年7月28日，被害吴某1贵找芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，被告人洪雅代表该公司吴某1贵签订了借款金额为21,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”等后，实际交付款项14,800元，并要吴某1贵分二十四期还款，每期需还款1,093元，共计需还款26,232元，从而虚增债务11,432元吴某1贵按期还清二十三期本息25,145元，该公司扣除第二十四款项后，退吴某1贵2,100元吴某1贵实际被骗取资金8,245元。被告人洪雅从中获取借款额10%提成2,000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）周世山银行流水，证实：2017年7月28日，周世山转账吴某1贵14,800元；2017年8月7日至2018年3月17日吴某1贵还款13期，合计25,145元。（2）被害吴某1贵的陈述：2017年7月，因为资金周转困难，我通过一个朋友介绍，到芜湖的一个贷款公司贷款，这个公司一个女的和一个小伙子，在我家里给我做的贷款。我在借款时加了这个女的微信，名字叫什么雅的。这个女的叫我把行驶证给她，她打电话给公司老板，给我贷了21,000元还是22,000元，扣除服务费、GPS费用、押金、上门费，实际到手14,800元，我同意了，合同没有给我，签完这女的就拿走了。我按照他们要求十天还一期，一共还了二十四期，基本上每期还1,093元。最后第二十四期我去芜湖，把我GPS拆掉了，将押金退给我，扣除我第二十四期应当还款数，退给我2,100元。（3）被告人洪雅供述吴某1贵是路辉介绍给我的客户，他借了两万，扣除服务费、押金和GPS费用后到手应该在一万五左右。贷款吴某1贵没到芜湖来，我和后志强两个人一道去广吴某1贵家门口办的，后志强负责装GPS吴某1贵最后一期还款没有还了，还退了他押金，退多少我不知道，是邢维庆和我说退钱吴某1贵。我负责吴某1贵签合同，拿贷款数额的百分之十的提成。（4）辨认笔录吴某1贵指认洪雅是在其广德家中和其签订合同的“小雅”。19.2017年6月28日，被害许某1彪找到被告人叶飞办理汽车抵押借款，被告人曹小燕代表芜湖“车好贷”公司与其签订了借款金额为20,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”等后，实际交付款项13,820元，从而虚增债务6,180元许某1彪“逾期”一二日未还，该公司单方认定其违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通知其到芜湖“谈判”“协商”，被告人张杰以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用，许某1彪支付款项将被扣车辆取回许某1彪因此被骗取资金6,180元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1张某4梅银行流水许某1彪报警记录，证实：2017年6月28日张某4梅转账许某1彪13,820元；2017年7月12日许某1彪报警称自己汽车可能被担保公司开走了。（2）证许某2萍证言：2017年，具体月份我不知道，我哥许某1彪的车子被芜湖那边强制开走了。我哥哥和我说了这个事情，向我借钱去芜湖赎车，借了29,000元。我不清楚赎车要多少钱。他回来后和我们说花了30,000元。（3）被害许某1彪陈述：2017年6月，因为做生意资金周转困难，通过楼道口小广告，找到财富广场一个贷款公司，是一个胖胖的男的接待的我，他看了我的行驶证，拍了照片，谈好可以贷款20,000元，由芜湖那边公司放款，要扣除GPS费用及其他杂七杂八的费用。这个男的和我谈好后，有个女的拿合同给我签了。我记得我还了一次，当时在微信上还的，还多少我记不得了，第二期还款时超了两天，我车子被芜湖那边拖走了，我还报警了。我第一次去芜湖，对方要30,000多元，我没答应。第二次，我带现金去的，和对方讨价还价，付了对方28,000元才把车子拿回来。合同不让我带走，当场撕掉了。我两次去都是我一个人。把车子讨回来后，因为我这个钱是向我妹许某2萍、朋友周志军借的，当晚我在铜陵请他们吃饭，感谢他们。（4）辨认笔录许某1彪指认叶飞是2017年6月在铜陵和其商谈贷款的人，曹小燕是当时在铜陵和其签订合同的女子，张杰是拖车后索要费用的人。20.2017年7月5日，被害毛某顺找被告人曹小燕到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，曹小燕代表该公司毛某顺签订了借款金额为20,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项13,875元，并要毛某顺分二十期还款，每期还款1,101元，共需还款22,020元，从而虚增债务8,145元毛某顺还款二期2,202元后，该公司单方认定其违约，指使他人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通毛某顺到芜湖“谈判”“协商”，因毛某顺拒绝未能得逞。案发后，2019年4月9日，被害毛某顺给付被告人张杰亲张某3利11,600元张某3利将被扣车辆归还毛某顺。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1毛某顺提供的支付宝转账记录、周世山银行流水，证实毛某顺通过支付宝两次转账苏某奇，每次1,101元；2017年7月5日，周世山转账毛某顺13,875元。（2毛某顺出具的收条，证实其张某3利处收到被扣车辆。（3）证张某3利（张杰父亲）证言：我已经毛某顺达成协议，他把剩余的11,600元给我，我把车子还给他毛某顺的车子是一辆金黄色别克凯越，之前一直停放在袁智刚父亲住的小区的地下停车场。去年袁智刚他们可能感觉公安要处理他们，袁智刚就把这个车子开到我大儿媳妇曹小燕住的旭日天都小区的地下车库，然后把车钥匙放在了曹小燕家。后来曹小燕让我把车子送回去，我把车子重新开回袁智刚父亲住的小区的地下停车场，钥匙就一直在我这了。（4）被害毛某顺陈述：2017年7月时，我准备用我的车子办贷款，一个朋友给我介绍了个女的，她让我喊她“燕子”，她问我车子的情况，我把车子的行驶证给她看了，她拍了照片，说可以办一笔20,000元的单子，按照行规，要扣总价10%的保证金、10%的平台服务费、上门费1,000元、GPS费用等，到手大概13,000多元，我同意了。“燕子”拿合同给我签，我记得有借款合同、抵押合同、还款明细等，合同只有一份，我签过后，她就把合同拿走了，过会，我的银行卡上有人给我转了13,875元。“燕子”上我家拍照的。合同上约定是十天一期，还二十期，每期1,100元，我通过支付宝还给苏某奇”，快还到第三期时，我车子被对方拖走了。我收到短信，要我去芜湖处理，一个黄头发的小伙子跟我谈的，说我车子GPS掉线，还说我在别人那里借钱了，是违约，要我付拖车费、违约金，还有贷款没还清的本息，共计30,000元。我说没钱赔，他说不给钱，就把我车子卖掉，让我永远找不到，然后我就走了。后来，我和张杰父张某3利达成协议，我向他支付未还的11,600元本金，他把我的车子还给了我。（5）辨认笔录毛某顺指认张杰是在芜湖与其谈判索要高额违约金的黄头发男子，曹小燕是为其办理贷款的叫“燕子”的业务员。21.2017年7月6日，被害黄某志到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，被告人张杰代表该公司黄某志签订了借款金额为35,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项29,150元，并要黄某志分二十二期还款，每期需还款1,987元，共计需还款43,714元，从而虚增债务14,564元黄某志还款四期7,948元后，“逾期”还款，该公司令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通黄某志到芜湖“谈判”“协商”，索要虚高借款本息及所谓的“拖车费”“违约金”等费用，因黄某志拒绝未能得逞。黄某志尚有21,202元债务未清偿。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）周世山银行流水黄某志提供支付宝还款记录，证实：2017年7月6日，周世山转账黄某志29,150元黄某志支付宝转账还款四期，每期1,987元，合计7,948元。（2）被害黄某志陈述：2017年7月，我因为开了一个小饭店资金周转不开，经人介绍在芜湖以汽车抵押贷款。我到芜湖后，一个瘦瘦的男的看了我的行驶证，说我能贷35,000元，扣除服务费、GPS使用费、上门费，首月利息，到手只有29,000多元。我一共要还二十二期，每期还款1,987元。8月11日我忘记还款了，车子被芜湖公司的人开走了。我去芜湖公司谈，还是那个男的接待我，让我赔偿他们70,000元，本金40,000元，违约金加拖车费要30,000元，我说我车子卖了也就值五六万。这个事就这样拖到现在。我没有给钱，车子也没还给我。（3）辨认笔录黄某志指认张杰是其芜湖贷款时接待并签订合同以及车子被拖走后在芜湖要其归还70,000元的人。22.2017年11月15日，被害芮某敏找被告人叶飞到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，被告人张杰代表该公司芮某敏签订了借款金额为25,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除“GPS安装费”“中介费”等后，实际交付款项21,100元，从而虚增债务3,900元。芮某敏尚有21,100元债务未清偿。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1张某4梅银行流水，证实2017年11月15日张某4梅转账芮某敏21,100元。（2）被害芮某敏陈述：2017年6、7月，我通过别人认识叶飞的，认识他就是为了搞贷款，他带着我到芜湖公司，一个叫张杰的人接待我的，看了我的行驶证，还在网上查了一下，说我贷款25,000元，扣除GPS费用，还有中介费，看着叶飞的面子，我实际到手能拿到21,100元。张杰在我车上装了GPS，叫人配了一把我车子钥匙。我签完合同后，我的卡上就收到这笔钱了。我记得还了一期或者二期，每期还多少记不得了。当时借钱时说好一个月就还清，后来没有还。因为我父母为了我借钱的事情在家里要寻死，叶飞知道后到家里去说他说他已经帮我还清了。具体还没还我也不知道。（3）被告人叶飞供述：2017年7、8月芮某敏通过朋友找到我帮他办理车贷，我就带他到芜湖张杰公司办理了贷款，具体金额我想不起来了。我拿了10%贷款额的中介费，我给了7%给介芮某敏的人芮某敏是一分钱都没有还。23.2017年7月4日，被害袁某敏到本市财富广场办理汽车抵押借款，芜湖“车好贷”公司与其签订了借款金额为15,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”等后，实际交付款项9,850元，从而虚增债务5,150元袁某敏还款三期3,258元后（每期1,086元），现尚有6,592元债务未清偿。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）周世山银行流水，证实：2017年7月4日，周世山转账袁某敏妻子吴美萍9,850元袁某敏还款三期，每期1,086元，合计3,258元。（2）被害袁某敏陈述：2017年7月，因为缺钱花，通过别人介绍到财富广场贷款。当时一个女的接待我，她看了我的行驶证，说我可以贷款15,000元，扣除服务费、GPS费用、押金等，到手9,850元。我和这个女的签了合同。我还了三期就没还了，每期1,086元，汇到周世山的卡上。后来对方也没找我，没人和我联系，然后我就没还了，对方也没有拖我车子。综上，被告人袁智刚、张杰、邢维庆、后志强敲诈勒索八起，敲诈勒索数额103,510元。袁智刚、张杰、邢维庆参与诈骗二十三起，诈骗既遂数额236,792元，未遂数额31,759元；被告人后志强参与诈骗二十二起，诈骗既遂数额236,792元，未遂数额27,859元；被告人叶飞参与诈骗十起，诈骗既遂数额114,323元，未遂数额3,900元；曹小燕参与诈骗四起，诈骗既遂数额29,135元，未遂数额8,145元；洪雅参与诈骗一起，诈骗数额8,425元；鲍澄华参与诈骗一起，诈骗数额8,270元；唐宇强参与诈骗一起，诈骗数额9,684元。认定上述事实的证据还有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据等予以证实：（1）户籍资料等信息，证明涉案当事人的基本情况。（2）受案登记表，证明发案情况。（3）搜查笔录、扣押清单及空白车辆抵押合同、汽车转让合同、借条、收条等，证实从张杰住处所扣押物品。（4）已填写内容的借款合同、抵押合同、车辆费用清单、机动车质押合同、转（质）押协议书、质押物车辆交接使用免费协议、汽车租赁合同、借款申请表、客户信息调查表、收据、借条、承诺书等，证实犯罪团伙通过“套路”虚增债务、使客户陷入错误认识签订名目众多合同的具体事实。（5）银行查询回执、报告等，证实各被告人名下账户只有零星资金。（6）证邵某芳的证言：后志强是我的前夫，“这个少女不太冷”是我的微信号，当时我们还没离婚，他有时用我微信号与袁智刚或邢维庆之间转账收支。我没替他们公司介绍过业务。（7）证张某4梅的证言：我是2016年夏天认识袁智刚的，2017年2月，他讲有朋友要通过招商银行的卡转账给他，他没有招商银行卡，问我有没有。我有一张之前办的工资卡，我不用了，就把这张卡（尾号9528）借给他用了，之后他没有还我。他具体用来干什么，我不清楚。（8）证苏某奇的证言：2017年7、8月，我和张杰认识，他说给我几百元，要我去办一张银行卡给他们公司用，当时正好没钱用，就同意了。他介绍我认识邢维庆，我跟着他邢维庆去工商银行，当时办卡留的手机号是邢维庆的，密码也是他设置的，办好卡后，我把卡给他，就没管了。（9）证晋某华的证言：绿兴公司从事物业服务，2017年，张杰和我签了一份合同，租赁阳光花寓的地下车库，当时我们谈好价格是12,000元，付了一年租金。张杰说和几个人合伙做二手车买卖，要停放车子，后来是停放了一些车子，有本市的，外地的。（10）被告人袁智刚的供述：我和张杰、后志强一开始约定出资100万元搞汽车贷款公司，我占四成40万元，张杰占四成40万元，后志强占二成20万元。过了半个月，我单独找到邢维庆，让他出10万元，我让给他一成股份。分红都是我决定，按比例分，有时我直接给他们三人转账，有时给邢维庆，由他给张杰、后志强转账。2018年11月，铜陵公安找我了，我们四人就凑了10万多，让张杰去铜陵处理这事。后张杰跟我说一个处理好了，另一个没处理好。叶飞是张杰认识的，让他帮我们拉铜陵业务。违约金一般是1万元，拖车费一般是借款金额20%。后志强和张杰拖车较多，我没有去过，但我找过叫“小伟”的人拖过车。业务都是张杰拉回来的，所以都是张杰评估。我负责放款，邢维庆负责管账，张杰负责找客户拉业务，后志强负责安装GPS及管理。我和张杰和客户谈拖车后的赔偿比较多。（11）被告人张杰的供述：我是从2017年上半年做汽车抵押贷款业务，包括“一开”“二开”共做了20多笔业务，股东有我、袁智刚、后志强，我主要负责招揽业务员，有时候参与拖车后跟客户谈判，袁智刚主要负责审核放款，有时候也参与拖车谈判，后志强主要负责安装GPS，有时也参与拖车，邢维庆是会计。后志强、邢维庆是我喊的，后志强拿了几万元入股。当年下半年我就退出单干了。（12）被告人邢维庆的供述：2016年年底，张杰喊我到袁智刚小贷公司那边上班，后志强也是他喊的。公司主要是做汽车抵押借款。公司老板是袁智刚，股东有袁智刚、我、张杰、后志强四人。后志强占两成，我占一成，我这一成是袁智刚分给我的，袁智刚和张杰一个占四成一个占三成。实际出资也就投了八九十万，不到一百万。袁智刚负责分红，有时是转账，有时分现金，分红加起来有十万多。我最少出资十五万元。2017年年底，公司没有业务，袁智刚还我十六万本金。“大班”后志强负责安装GPS，也会拉客户过来做业务。曹小燕也是张杰喊到公司里专门给公司拉单子的，铜陵、宣城的单子都做过。我是公司会计，负责公司记账和给业务员提成，给客户办理结清手续。我用自己建设银行卡（尾号1709）给公司走账，这张卡流水都是公司业务，没有我本人的。业务员拉来客户，跟客户说办理“二开业务”要先扣除部分费用，包括抵押总价10%的返点、上门费、GPS使用费、10%保证金，还有第一期利息。客户同意后签合同，业务员就把合同和车子备用钥匙带给我，我把合同和钥匙放在公司保险柜里。合同包括还款计划表、借款合同、借条、收条、客户须知、抵押合同、GPS合同，合同大部分是空白的，就让客户填了自己的名字手机号和身份证号码，然后让他们按手印。袁智刚跟我说只要把客户信息填上去就行，其他的不要填的。借款合同上的金额就填写车辆评估后的价格，不扣除费用之前的。汽车抵押的总价是袁智刚审核后定，他负责放款。客户谈好后，我会把客户的卡号及扣除费用后的贷款金额发给袁智刚，他来转账。他通过周世山的中国银行卡张某4梅的银行卡放款，也通过我的建行卡放款。我的微信名叫“拯救吃土少女”。大部分客户没还钱或查到GPS掉线了，算是违约，就找人把车子拖回来。拖车费是一万元。车主过来，袁智刚和他们谈违约赔偿的事，具体怎么谈的我不清楚。逾期还款、提前还款算违约，违约金是总价的50%。一般我在公司都是我来办理结清手续，我不在的话，由袁智刚办。张杰被抓的那天，袁智刚找到我，当时还有曹小燕邵某芳、洪雅在场，他说每人都有事，让我们赶紧躲起来，不要让公安找到我。我平时和我朋友都说不要在小贷公司借钱，我也不会带朋友到公司借款。因为合同不合理，客户都是急着用钱的，一开始评估办贷款时可能觉得贷款的利息不是很高，但是扣费很多，实际上自己拿到手的钱比合同上写的总金额要少很多，但是利息还是按合同金额算。张杰让我苏某奇的，银行卡也是我和他一道去银行办的。我收过客户现金作为还款，次数较少，具体收了谁的，我没印象。微信号“平平淡淡”是后志强。2018年11月，张杰给我打电话，说铜陵这边出事了，客户报警了，袁智刚把事情担下来了，把事情私了掉，让我出4万元，我说我没有钱，张杰说我在公司有投资有分红，必须要出，我没办法，我只有从我信用卡套现，分几笔把钱转给张杰了，有29,000多元。后来张杰又要我拿3万元出来，说要陪客户钱，我说我真没钱了，也没给他钱了。绿地阳光花寓小区地下车库是公司租的，用来停放违约客户的车辆，是2017年上半年张杰和后志强去找的，和老板谈好价格，一万多一年，租金是袁智刚把钱打给张杰或后志强。车库是电动遥控器钥匙，有两把，一把放在我办公室，平时后志强拿着用得比较多。（13）被告人后志强的供述：我、袁智刚、张杰和后志强是公司股东。是张杰喊我到公司的。张杰和袁智刚都跟我说了，让我投钱可以分红。2017年10月，袁智刚分几次把我的本金和分红给我，大概10万元左右，有现金也有转账。我投了5万元，占股不是10%就是20%。他们三人出资多少，我不清楚。袁智刚和张杰是主要出资人。邢维庆是会计，主要给业务员发提成。袁智刚是老大，公司他讲了算。他主要负责评估风险和后期和拖车客户谈判。2018年11月，袁智刚向我要了4万元，凑钱一起给张杰，让他去铜陵处理。拖车的人员都是袁智刚安排的，我拖过宣城的车子，没拖过铜陵的车子。张杰在公司什么事都干，接待客户，评估车辆，安排人拖车子，和被拖车客户谈判。我主要负责安装GPS，有时也拉单子。一台车子要装两个GPS，一个有线，一个无线，无线的是防止有客户把有线的下掉，我能通过无线的找到车子。一般装一台车子公司给我100元，外地的车子或难安装的车子，公司给我200元一台车。铜陵这边的单子大部分都是叶飞拉过来的，谈好之后，张杰嫂子曹小燕就会过来和客户签合同，我也来过几次，主要是装GPS。（14）被告人叶飞的供述：铜陵有客户想贷款，我把行驶证微信发给后志强，他告诉我能贷多少钱，我就告诉客户，客户同意的话，后志强他们就来铜陵和客户签合同，安装GPS，有时我把客户带到芜湖，在那签合同。合同签好后，公司扣除上门费、GPS安装费、保证金、服务费、头息等后的款项打到客户银行卡，同时把合同金额的10%提成打给我。我也觉得违约金、拖车费等高的离谱，很不合理，以上门费、GPS安装费等名义扣除的费用也不合理，但很多小贷公司都是这么干的，我也就这么干了。（15）被告人曹小燕的供述：张杰是我老公的弟弟，2017年4、5月，张杰说我没找到工作，让我到他们公司去上班，说让我找客户签单子。他说没有基本工资，按业务拿提成，一般是10%的提成。公司业务就是做汽车抵押借款，公司老板是袁智刚，当时我们都喊他“老大”，张杰和后志强也是公司的，邢维庆负责管账，平时业务员带客户到公司来，邢维庆也要接待客户，带他们签合同，后志强负责给客户抵押的车子装GPS，也会在公司里和客户签单子，张杰平时在公司里没见他做过什么业务，公司的人说要拖客户车子，他们就过问下张杰。还有一个叫吴剑的，他和袁智刚负责后期和客户谈判。刚开始到公司时，袁智刚让我到铜陵做业务，跟客户签合同，铜陵这边有一个甩单的叫叶飞，铜陵这边的业务基本上都是叶飞做的，还有一个叫鲍澄华，我们一般喊他“陈晨”。后来我也去宣城做业务，拿业务提成。我没有拿过铜陵这边的业务返点，有时邢维庆会把返点和我们到铜陵这边的过路费一起发给我，然后我再把返点发给叶飞。叶飞或“陈晨”把客户行驶证拍照发给袁智刚，他先评估，跟叶飞说能做多少钱的单子，叶飞跟客户说好要扣除的费用，客户同意后，袁智刚要我和安装GPS的后志强去铜陵找叶飞，当时叶飞在铜陵财富广场有个办公室，我和客户签合同，合同包括一张借条、一个借款合同、一个收条、一个客户须知、一个GPS合同（合同上大概写的就是关于GPS使用，意思就是不能让GPS掉线或下掉，如果GPS掉线，就属于违约），一个还款计划表（就是哪一天还多少钱，让客户自己把这张拍照，按期还款）、一个委托书、还有一个汽车抵押合同。这些合同上面只要是有我们公司这边填写的全部空白，不填写。签过合同后，我和袁智刚说合同签好了，可以放款，然后袁智刚直接会把钱转到他们卡上。我们就把合同和车主放在我们这抵押的一把车钥匙带回公司交给公司会计邢维庆。直接给一份空白的合同给客户，需要客户在每一张纸上都要写他的名字、电话、身份证号码，然后让客户按手印，包括合同上的空白处，合同只签一份，签好之后我们就把合同拿走，给客户的只有一个还款计划表。借条、借款合同、收条上我们把客户贷款的金额都写上。扣除的费用包括10%的手续费、10%的保证金、1500的GPS使用费（按期还款的一般退1,000元）、上门费500元，还有首期利息。我陆续收到张杰转给我的一万元左右，说是我在公司的劳动报酬，还有业务返点提成。2017年12月时，当时芜湖有风声说公安要打击小贷公司了，公司就不干了。我知道后志强、吴剑、还有吴剑手下一批会开车的马仔都会去外地拖车。我见过袁智刚和吴剑和客户谈判拖车后的事。我们和客户讲要起码按规定还款一半以后才能提前还款，否则也算违约。张杰被抓的那天，袁智刚找过我，他说公安在找我们，让我和邢维庆去外地躲一段时间，如果公安找到我们了，让我们说他是小股东，叶飞是大股东，意思是让我们把事情往叶飞身上赖。我曾以“曹燕”的名义收过客户还款，收了钱后就把现金给公司会计邢维庆了。（16）被告人鲍澄华的供述：2017年上半年，我从之前的公司离职了，我朋友张杰找我，说他搞的汽车抵押贷款公司在铜陵这边缺少业务员，喊我到铜陵来给他拉业务，我答应了。张杰带我到铜陵和叶飞见了一面，就把我交给叶飞了。叶飞在财富广场有个办公室，我每天的工作就是跑跑其他贷款公司，问同行有没有业务可做。我在铜陵这边待了一个多月。我办理了两笔到三笔业务，其中一个钟某勇，我记得很清楚，另两个我不记得了。因钟某勇车子被拖走了，他当时带了许多人来找我的，所以我记得比较清楚。我找到客户后，先了解车子的情况，向客户要行驶证拍照，然后把车子情况发到公司一个群里，然后袁智刚将评估价格发给我，我就跟客户讲，客户同意的话，我把他带到财富广场叶飞的办公室，然后把客户的家庭情况、车子情况给曹小燕审核，她跟我说能放款，我就和叶飞或者叶飞的另外两个朋友上门拍照，拍照回来后，我们就和客户签合同，我们要跟客户说要扣除本金10%的保证金，500元上门费（根据路程远近不等）、1000到1,500元不等的GPS使用费和押金，还有10%的服务费，客户同意后，我们就跟客户签合同，合同一共九张纸，我记得好像包括客户须知，转让合同，抵押合同，质押合同，还款明细表，合同只让客户签一份，就在每一张下面签客户的名字，有的合同上会写上车子的车架号，合同签过后，曹小燕或者“大掰”就会把合同连同抵押在公司的车钥匙带回芜湖去。我印象中合同上的贷款总金额不写。GPS有时是“大掰”安装，有时带GPS过来，找个汽车美容店装。我看过一次，车上装两个GPS。二、张杰、洪雅、后志强诈骗事实2018年9月22日，被害倪某庆经被告人后志强联系向被告人张杰借款。身在苏州的张杰指使其配偶、被告人洪雅办理。后志强陪倪某庆驾车到张杰家楼下，洪雅在车内拿出50,000元现金，倪某庆身份证放在一起，用手机拍照留存，制造给付50,000元的假象，然后以扣除利息为由实际交付40,000元，却倪某庆在借款金额为50,000元的借条上签字，虚增本金10,000元。半个月后，倪某庆无力偿还债务，被告人张杰介绍其佘某军借款，张杰佘某军名义通佘某军微信转账倪某庆20,000元。同年10月17日，在芜湖某棋牌室楼下倪某庆向张杰佘某军补充出具了存在部分虚高本金的40,000元的借条与收条，张杰称该借条包含其出借的9,000元现金及代为赎车的费用。后张杰以其出资倪某庆抵押给他人的车辆赎回倪某庆未能还款为由，倪某庆的车辆开走。倪某庆一直未能偿还借款，被告人张杰伙同洪雅、后志强骗倪某庆虚高本金的10,000元，以及张杰佘某军名义骗倪某庆的部分虚高本金，未能得逞。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（1）洪雅手机内提取的照片、借条2张、收条1张，证实：洪雅将50,000元现金倪某庆身份证放在一起拍照；2018年9月22日倪某庆向洪雅出具一张50,000元借条；2018年10月17日倪某庆佘某军出具一张40,000元借条、一张40,000元收条。（2）证佘某军证言：我认识张杰有几年了，他在芜湖做小贷的，他老婆叫洪雅，2018年10月17日的40,000元借条的事我有印象倪某庆我不认识。当时我和张杰在苏州，张杰给我20,000元，让我转倪某庆，是通过微信转的。张杰说以我的名义借钱倪某庆，让他知道是别人借的钱还钱会勤快些。借钱当时没打条子，过了十几天，我和张杰从苏州回来，在芜湖南瑞棋牌室楼下，我倪某庆见过一面，在我开的车子里，张杰倪某庆打了一张欠条，当倪某庆在车里，张杰把欠条先给了我，然倪某庆走了后张杰就把欠条拿走了。当时大班（后志强）也在现场。（3）被害倪某庆陈述：2016年我在芜湖伟星车行上班时认识了后志强，2018年9月，我手头缺钱，后志强介绍我认识张杰，向他借钱。9月22日，我开车带着后志强到了张杰楼下。在我车里，我讲要借50,000元。张杰老婆洪雅跟我讲借50,000元，到手40,000元，半个月后还50,000元。我同意了。洪雅手写了一份50,000元借条，让我签了字。然后她从包里拿出50,000元现金和借条放在一起用手机拍了照片后，她把40,000元现金给我，自己拿回去10,000元。半个月后，我没有50,000元还钱，张杰跟我要还利息，10,000元一天150元，按50,000元算，让我每天还750元利息。我通过微信还了一段时间利息后还不上了。张杰就说介绍别人借钱来还他钱，并让我添加佘某军的微信佘某军通过微信转了20,000元给我。过了几天，在张杰的车上，车上还有后志强佘某军和另一个胖胖的男的。让我打了一份40,000元的借条佘某军，然后按10,000元一天200元算利息，我按借条金额40,000元算，佘某军每天还800元利息。我实际到手20,000元，借条上多出的20,000元算成我还不上的每天750元的利息，让我在11月初一共还90,000元。到2018年11月，我的利息还不上了，张杰跟我讲我没钱还，要把我车子开走，我没办法只好让他把车子开走了，张杰说把车子抵押给他嫂子。然后张杰和张杰嫂子与我签了一个协议，协议的甲方是空白，协议内容大概是甲方给我50,000元，我把车子抵押给甲方。我当时听张杰对他嫂子讲，把我车子停在张杰嫂子那里，用别克车挡住。（4）被告人洪雅的供述倪某庆是“大班”朋友，2018年9月22日写的欠条，借条上写的是50,000元，实际上借款给对方40,000元。我还拍了照片。当时张杰人在苏州，打电话让我借钱倪某庆的。“大班”（后志强）带倪某庆开车到我家楼下，在他们开的车里借款的。（5）被告人后志强的供述倪某庆在张杰那里借钱。第一次借三万还是五万我不确定，但是本金和利息都还了。第二次是张杰倪某庆去找洪雅拿钱，这次借50,000元，洪雅拿了50,000元现金下来，然后从其中一沓钱里抽了一部分现金回去了，具体拿了多少钱我不清楚倪某庆打了50,000元借条给洪雅。这两次借钱是通过我去找张杰借的，因倪某庆和张杰不熟悉，是我倪某庆去的。后倪某庆自己找张杰借钱，张杰让他朋佘某军倪某庆转了钱，转了多少我不记得。后来有一天晚上在南瑞一个棋牌室下面，佘某军开的车里倪某庆补了一张借条佘某军，具体多少不也不清楚。我记倪某庆车子在外面做了抵押欠了钱，人家要扣他车子，他找张杰把人家的钱还掉了，当天张杰就做了抵押，抵押给谁我不清楚，在乔鸿写字楼签的合同，是张杰喊曹小燕来签订合同的，签完合同张杰将车子开走了。（6）被告人曹小燕的供述：2018年秋天的一天晚上大概八九点，张杰给我打电话，说有个人欠他钱，要把车子抵押给他，但他没有合同，让我带一份合同到芜湖侨鸿写字楼去。我去了后把合同给张杰了，那个倪某庆的就在合同上签字了，合同就放倪某庆车上，车子是张杰叫我开走的。合同上抵押甲方是空白的，车子不是抵押给我的，我估计是抵押给张杰的。我把车子开到张杰家楼下停着倪某庆具体怎么欠钱，欠多少的情况我不知道。（7）被告人张杰的供述倪某庆出具50,000元借条时，因前期欠钱，借40,000元时打了50,000元条子。第二次借钱时，距第一次没有十天，不可能收前次借款利息。当时给了他九千元现金，并出钱倪某庆抵押给另外的公司的车子赎回倪某庆主动打了40,000元的条子倪某庆没有支付任何利息。三、叶飞参与诈骗他人的事实（一）2018年3月3日，被害洪某勇找到被告人叶飞办理汽车抵押借款，叶飞介绍其与孟维刚（已另案起诉）签订了借款金额为15,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“平台服务费”及首期利息后，实际交付款项9,775元，并要洪某勇分十二期还款，十天一期，每期还款1,475元，共计需还款17,700元，从而虚增债务7,925元。同年3月13日洪某勇因超过“约定”的时间未还，孟维刚单方认洪某勇违约，当晚将其汽车偷偷开走藏匿，然后以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、停车费、违约金等费用洪某勇被迫支付全部虚高本息并交纳所谓的“赎车费用”等共计31,000元，才了结所谓的“债务”、将汽车赎回，所产生的经济损失为21,225元。案发后，孟维刚退赔洪某勇经济损失21,000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1．车贷费用清单、银行卡流水、孟维刚提供的微信转账记录、收条与谅解书，证实：2018年3月3日洪某勇贷款15,000元，扣除GPS费用、首期利息、风险保证金、平台管理费，应还金额17,700元，还款分12期，每期1,475元；2018年3月4日，董敏转账洪某勇2,000元洪某勇转账支出2,000元、董敏转账洪某勇9,775元洪某勇转账支出2,000元给沈威；2018年3月20日洪某勇转账给孟维刚31,000元；2018年7月2日洪某勇收到给孟维刚退赔款21,000元洪某勇对孟维刚表示谅解。2．孟维刚的证言：我是2012年至2017年7、8月在池州三汇金融租赁公司上班，对车贷流程熟悉后我就单干了。我怕别人嫌我没实力，就和叶飞他们说自己是三汇公司的，其实是我个人在放贷。2017年我通过池州一个朋友认识了叶飞，他帮我介绍客户，负责和客户签订合同、家访、装GPS，收下备用钥匙，再把相关材料拍照发给我，只要手续齐全，流程对，我都会放款。我把钱直接打给客户，是通过银行转账。我在铜陵有四五笔业务，只有一笔业务超期我把车开走了，其他业务都是正常还款的。2018年上半年，叶飞打电话给我，说有个客户要办理“二开业务”，他把车子行驶证发给我，我说只能贷15,000元，他跟客户说了，客户同意贷。叶飞让客户签订借款合同、还款计划表、收据、借条、抵押合同、保证书、承诺书等。只有乙洪某勇签字，甲方都是空的。GPS是我事先买好给叶飞的，叶飞找人装GPS，费用由他先垫付。家访的费用500元我直接转账给叶飞。他把相关材料拍照给我，我把钱直接转洪某勇了。我一共转账11,000多元洪某勇，这里面包括平台管理费1,500元，需洪某勇付给叶飞洪某勇拿到手是9,700多元。还款时间是十天一期，每期还1,475元。快还款前一天，我通洪某勇要还款，他手机关机，我让叶飞通知他。还款当天下午4点，我银行账户没钱进账，我知洪某勇没有还款，晚9点多，我到铜陵，手机定位找洪某勇的车，开走了，并通知他因逾期未还款把车开走了。后我们谈好他要交给我31,000元，才能拿回车子。这其中包括拖车费、停车费、过桥过路费等。他通过微信把31,000元转给我了。合同当时给他了，还是撕掉了，我记不清楚了。车子还给他了。3．被害洪某勇陈述：2018年3月，我找到财富广场“信诚金服”公司老板叶飞，他同意给我贷款15,000元。他让我签了几份合同，当天他们公司的财务用微信给我转账9,700多元，其他钱都被他们扣除了。当时约定是12期还款，每期10天，每期还款1,475元。还款时间是每期最后一天的下午四点前。合同上只有我一方签字，没有对方公司的签字和公章。合同只有一份，签过后，就交给他们公司了。3月13日，因为我没有合同副本，我不记得还款日期，他们公司也没有提醒我还款。第二天早上，我发现车子不在了，收到短信说被拖走了，跟对方联系，对方向我要所有欠款、违约金、拖车费和人工费等。讨价还价后，对方同意我支付31,000元。3月20日，我向妹妹借钱，给对方微信转账31,000元。微信收款人的昵称叫“三汇车贷”。当时我问叶飞怎么把钱汇给其他人。他说我借的钱是“三汇车贷”贷款给我的。之后，他们把车还给我了。4．被告人叶飞的供述：2018年3月3日下午，一个男的带洪某勇到我开的信诚金服公司说要进行二次车贷抵押。因为我是中介，我把业务介绍经老孟了。当晚签了合同，有GPS、欠条收条、车辆转质押等合同。签完合同我让员工洪某勇家家访，就是确认他家住在哪里并拍照，以防止他跑了或是把GPS拆掉可以到他家找他洪某勇贷了15,000元，拿到手只有9,755元，其中扣除的费用有GPS费用1,500元（贷款结束后可以退1,000元，500元是成本费），首期利息225元，风险保证金1,500元，平台管理费1,500元。我洪某勇的汽车拍照、合同拍照，把家访的照片都直接传给老孟。老孟再走后面的手续。他先把钱通过微信转给我，有贷洪某勇的9,700元、我公司提成1,500元（平台管理费）、家访的500元。我通过微信把9,700元转给洪某勇。3月13日，我发微信提洪某勇要及时还钱，他没回我。第二天，他到我公司说他车子被拖了，让我帮忙。我帮他问了老孟。我不知道具体他们是怎么商量的，我只知洪某勇给了老孟钱，具体多少钱不知道洪某勇拿回了车。合同上只洪某勇的签字，没有其他签字。合同只有一份。每笔业务我提成贷款金额的10%：具体是平台管理费按3－4个点，给介绍业务的人6－7个点，上门家访的500元。我负责把合同签订好，安排人上门家访，找人装GPS，给车子拍照，最后把所有的东西拍照给老孟。老孟的公司叫“三汇车贷”。我给老孟介绍了2单业务，一个朱某俊，一个洪某勇。（二）2017年12月2日，被害朱某俊经康丽娟（已判刑）介绍找到叶飞办理汽车抵押借款，叶飞找到孟维刚，孟维刚替朱盼（已另案起诉）出面朱某俊签订了借款金额为35,000元的书面借款合同、汽车质押合同等，扣除“GPS费”“平台管理费”所谓的“保证金”以及首期利息等，实际交付款项23,750元，并要朱某俊分十八期还款，每期还款2,225元，共计需还款40,050元，从而虚增债务16,300元。朱某俊未能还款，朱盼将其汽车偷开至江苏淮安藏匿，然后以卖掉车辆相威胁，向其索要借款本息及拖车费、违约金等费用共计80,000元朱某俊未能给付，后朱盼以51,000元的价格将该车出售给他人，案发后，朱盼出资将车赎回，交给公安机关，公安机关将车辆发还朱某俊。被告人叶飞从中获取借款额10%提成以及上门费共4,500元后进行了分配，自行获取1,250元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1．借款合同、微信转账记录、收据、车辆转押协议、机动车交强险保单、公安机关调取的微信支付账户信息、发还物品清单等，证实朱某俊皖Ｇ×××××3福特翼虎轿车抵押借款40,050元；2017年12月2日朱盼两次转账，一次23,750元，一次6,250元；2017年12月1日朱某俊出具收条，收到40,050元，其中30,000元转账，10,050元现金支付（未实际支付）；2018年1月30日皖Ｇ×××××3福特翼虎轿车由甲方转押给李金龙；2018年10月皖Ｇ×××××3福特翼虎轿车在河北邯郸平安保险公司投保；2017年12月2日朱某俊微信转账给孟维刚6,250元，孟维刚微信转账给叶飞4,500元；2019年4月18日，公安机关将该车发还朱某俊。2．朱盼的证言：2017年12月，我一个人来铜陵谈项目，听说“老孟”在铜陵，就打电话给他，见面后他说有一个车子要做抵押，问我做不做，我说我对这个不懂，他说利息2分多，你不懂没关系，我后来问老孟要扣哪些钱，他说要扣3500保证金、GPS1,500元，剩下就朱某俊到手的钱，我同意了。他去茶楼朱某俊谈，我在茶楼下面等他。过一会，老孟拿了车钥匙给我，让我看看车子能不能抵押35,000元，我打开车子看了一下，觉得可以朱某俊借款35,000元，实际到手30,000元。老孟开朱某俊的车子出去装GPS，过了会，老孟回来朱某俊谈并让他在许多材料上签字，朱某俊签字的材料给我了。第二天，我分两次通过我的工商银行卡将钱转给朱某俊，这两次总共转了30,000元。过了几天，老孟打电话朱某俊将车上的GPS拆掉了，后来告诉朱某俊在芜湖一个大酒店，我一个人开车过去朱某俊要钱，他说没钱，不行将他车子开走。我就朱某俊车子开到江苏淮安去了。过了一段时间，我通过朋友陈志钻找到一个收受抵押车的人，叫李金龙，我和陈志钻开朱某俊车子找到李金龙，后陈志钻转了51,000元给我。再后来我听铜陵警方找我了朱某俊车子的事情，我就通过陈志钻找到李金龙，了解到车子现在的使用人在河北，陈志钻就到河北邯郸以75,000元的价格将车子开回来了。我把车子开到你们公安机关等待处理。我称他老孟或孟二，他喊我“小庄”。3．孟维刚的证言：我当时是私人放款挣点利息。有一天，叶飞打电话给我说有一个客户要做车辆抵押业务，正好我的朋友“小庄”来铜陵玩，我问他做不做，“小庄”问我利息是多少，我说两分多，他同意了。我和叶飞约好在茶楼见面，“小庄”在茶楼下面，我一个人上去，当时谈业务的有叶飞、我和车朱某俊。“小庄”在下面看了车子，他打电话给我说这个车子可以评估3、4万元，我告朱某俊，他同意了。我就拿了抵押合同、借款合同等十几张纸朱某俊签字。在路上，我朱某俊签的协议及给的车钥匙、行驶证都给了朱盼。朱盼将贷款的钱给朱某俊之后朱某俊通过微信给我转了6,000多元，我转了2000还是3,000元给了叶飞。过了一段时间，我发朱某俊车子GPS没信号，让他来也不来，就定位他的车子在芜湖，然后我将位置发给“小庄”，后朱某俊打我电话，说他的车子不见了，我说我不知道，后面的事情我不清楚。我拿着空白的协议，将协议朱某俊的基本信息、车辆信息、借款金额填好朱某俊签字，其他的都是空白。当时扣除了GPS钱1,500元，保证金按照借款合同的10%收取，我们的好处费也是按照借款合同的10%收取，我和叶飞是五五分成“小庄”以前和我在宿迁上班，后来听说做工地的。4．被告人叶飞的供述：2017年下半年，康丽娟让我朱某俊做车贷，我打电话给老孟，并朱某俊的信息告诉他，他说可以做。过了两天，我朱某俊开着车子与老孟在北斗星城唯雅咖啡馆见面朱某俊先是行驶证给老孟，老孟将行驶证发给老板，评估车辆价格。我不知道老孟的老板是谁。过了会，老孟说车子可以抵押贷款35,000元朱某俊同意了。老孟拿了许多材料让他签。签完后，老孟拿了车钥匙一个人到下面检查车辆及装GPS。第二天老孟公司放款朱某俊，钱是分两次给的，转多少钱我不知道。我只知道第一笔款朱某俊账上，我打电话朱某俊说，第一笔的钱朱某俊车辆贷款返点的钱（即6,250元），这钱转给老孟，第二笔钱才是贷款到手的钱朱某俊就将钱转给老孟，老孟转了10%的返点，我不记得多少钱给了我，我交其中7%返点给了康丽娟。过了段时间朱某俊打电话给我，说他车子被老孟拖走了，我帮他跟老孟说说后，老孟说因朱某俊到芜湖做车贷已经违约了，要68,000元才能解决。在2018年年底前，老孟让我朱某俊有没有钱还，若没钱还，他们老板就要将车子处理掉，后来我打电话朱某俊，他说没有钱还。另查明：案发后，被告人张杰被抓获到案，后承认其所犯罪行。被告人袁智刚、后志强、邢维庆、叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强主动到案，到案后能如实供述所犯罪行。被告人袁智刚等人退赔被害王某九20,000元，袁智刚的亲属向本院代为退赔80,000元；被告人邢维庆向被害吴某2豪退赔4,000元，其亲属向本院代为退赔35,000元；被告人曹小燕退赔7,000元，预缴罚金8,000元；被告人洪雅吴某1贵退赔8,245元，预缴罚金5,000元；被告人鲍澄华向被害钟某勇退赔2,000元；被告人唐宇强向被害潘某2东退赔8,000元，预缴罚金2,000元。认定上述事实的证据还有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据予以证实：1．到案情况说明，证实各被告人的到案情况。2．行政收据与收条等，证实被告人的退赔及预缴罚金情况。本院认为：被告人袁智刚、张杰伙同被告人后志强、邢维庆，纠集被告人叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强等人形成恶势力犯罪集团，以“套路贷”形式骗取被害人财产，其中，被告人张杰、袁智刚、邢维庆共同诈骗二十三起，诈骗既遂数额236,792元，未遂数额31,759元，诈骗数额巨大；被告人后志强参与诈骗二十二起，诈骗既遂数额236,792元，未遂数额27,859元，诈骗数额巨大。另外，被告人张杰指使被告人后志强、洪雅诈骗被害倪某庆10,000元（未遂）。被告人张杰、袁智刚、后志强、邢维庆的行为均已构成诈骗罪，且诈骗多次，应予追究刑事责任，并应从严惩处。被告人张杰、袁智刚、后志强、邢维庆等人以胁迫手段迫使八名被害人交付钱款103,510元，敲诈勒索数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且敲诈勒索多次，应予追究刑事责任，并应从严惩处。被告人张杰、袁智刚、后志强、邢维庆犯敲诈勒索罪、诈骗罪，依法数罪并罚。被告人叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强参与该犯罪集团，以“套路贷”形式骗取被害人财产，其中，叶飞参与诈骗十起，诈骗既遂数额114,323元，未遂数额3,900元，数额巨大；曹小燕参与诈骗四起，诈骗既遂数额29,135元，未遂数额8,145元，数额较大；洪雅参与诈骗一起，诈骗既遂数额8,425元，数额较大；鲍澄华参与诈骗一起，诈骗数额8,270元，数额较大；唐宇强参与诈骗一起，诈骗数额9,684元，数额较大。另外，被告人叶飞还伙同该犯罪集团以外的人员诈骗被害洪某勇7,925元，诈骗被害朱某俊16,300元；洪雅参与被告人张杰诈骗被害倪某庆10,000元（未遂）。被告人叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强的行为均已构成诈骗罪，应予追究刑事责任，并应从严惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，对各被告人犯罪事实与涉及的个别定性意见，在公诉机关指控的范围内按有利于被告人的原则予以处理。对辩护人相关的辩护意见予以采纳。上述被告人诈骗犯罪中有既遂与未遂，以对应的量刑幅度较重的既遂数额确定基准刑，对诈骗未遂部分，作为量刑的酌定情节考虑。在该恶势力犯罪集团中，被告人张杰、袁智刚组织领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行予以处罚。被告人后志强、邢维庆为犯罪集团的重要成员，系主犯，按照其所参与的犯罪予以处罚。被告人叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强为犯罪集团的其他成员，按照所参与的犯罪予以处罚，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。对辩护人相关的辩护意见予以采纳。被告人张杰被抓获归案后，能承认所犯罪行，可视为坦白，依法可从轻处罚；有认罪表现，可酌情从轻处罚；但其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上之罪，系累犯，应当从重处罚，且未能退赔被害人经济损失，本院依法对其从重处罚。被告人袁智刚有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人袁智刚、后志强、邢维庆、叶飞、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强主动到案并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。袁智刚、邢维庆、曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强能积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚；曹小燕、洪雅、鲍澄华、唐宇强均愿意预缴罚金，可酌情从轻处罚。对辩护人相关的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人张杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零十个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年零五个月，并处罚金人民币四万元；决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2029年12月17日止）二、被告人袁智刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币三万元；决定合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2028年2月14日止）三、被告人后志强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币三万六千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二万四千元；决定合并执行有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2027年6月17日止）四、被告人邢维庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2027年3月3日止）五、被告人叶飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2022年7月27日止）六、被告人曹小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算；）七、被告人洪雅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2019年12月23日止）八、被告人鲍澄华犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）九、被告人唐宇强犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十、对扣押在案的被告人洪雅缴纳的人民币八千二百四十五元退赔给被害吴某1贵、被告人鲍澄华缴纳的人民币二千元退赔给被害钟某勇；对扣押在案的被告人袁智刚缴纳的人民币八万元、被告人邢维庆缴纳的人民币三万五千元、被告人曹小燕缴纳的人民币七千元退赔给被害人；责令各被告人对其他被害人未获返还的经济损失继续作出对应退赔（详见退赔清单）；十一、黄某志芮某敏袁某敏倪某庆分别占有的供被告人犯罪所用的非法资金人民币二万一千二百零二元、二万一千一百元、六千五百九十二元、六万九千元分别予以追缴，对张友利占有的非法资金人民币一万一千六百元予以追缴，追缴所得依法予以没收，上缴国库。以上罚金与退赔款于判决生效后十日内缴纳至本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  谢飞梦审 判 员  王 婧人民陪审员  徐月梅二〇一九年十月十日书 记 员  宁珂成附：退赔名单和金额一览表            序号              被害人              退赔责任人              金额（元）                  1              钱新进              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强、叶飞、曹小燕              16505                  2              王四九              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强、叶飞              16038                  3              金  涛              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强、叶飞              23700                  4              周  飞              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强、叶飞              15302                  5              金阿米              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强、叶飞              28760                  6              孙  涛              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强、叶飞              7640                  7              钟  勇              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强、叶飞、鲍澄华              22270                  8              何长富              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强              12757                  9              潘飞云              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强              8555                  10              吴自豪              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强              17648                  11              丁  杰              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强              1576                  12              陈  勇              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强、曹小燕              23300                  13              尤梦艺              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强              4610                  14              李  洋              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强、叶飞              25564                  15              潘国东              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强、唐宇强              12358                  16              万贤虎              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强              8070                  17              吴永贵              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强、洪雅              8245                  18              伍  刚              张杰、袁智刚、邢维庆、后志强              39224      附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。