山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁08刑终501号原公诉机关山东省金乡县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵胜伟，男，1985年9月8日出生于金乡县，汉族，大学文化，农民，住金乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月25日被金乡县公安局刑事拘留，经金乡县人民检察院批准，于同年9月27日由金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。辩护人张辉磊、阮久恒（实习），山东信投律师事务所律师。金乡县人民法院审理金乡县人民检察院指控原审被告人赵胜伟犯诈骗罪一案，于二〇一九年五月十四日作出（2019）鲁0828刑177号刑事判决。原审被告人赵胜伟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年6月份至8月份，被告人赵胜伟多次虚构事实，诈骗被害人张某1、孔某等人共计43万余元。现分述如下：一、2018年6月份，被害人张某1让赵胜伟帮忙购买一辆大众轿车，被告人赵胜伟虚构可以低价为张某1购买该车辆的事实，先后以缴纳购车款、车辆运输款为由骗取张某1128500元，在张某1多次催要车辆后，赵胜伟向张某1出示了伪造的购车发票。经张某1多次催要，案发前赵胜伟归还张某140000元。原审判决认定上述事实的证据，有证人周某的证言，被害人张某1的陈述及自述材料，书证机动车交通事故强制保险单和商业保险单、机动车合格证、机动车销售统一发票、临时行驶车号牌、周某转账记录、张某1银行卡交易记录、微信聊天、转账记录，被告人赵胜伟在侦查机关的供述等证据。二、2018年7月19日，被告人赵胜伟向孔某和其朋友张某2虚构可以不扣分为张某2的车辆处理违章的事实，骗取被害人张某2现金21000元。原审判决认定上述事实的证据：1.被害人张某2的陈述,证实2018年7月份，其通过孔某认识了赵胜伟，后三人在一起吃饭时，赵胜伟告诉其他在昆明市车辆管理所工作。其让赵胜伟帮忙处理其大货车的违章问题，赵胜伟答应后，孔某拿了二万元给了赵胜伟，后来赵胜伟并未将大货车的违章处理掉。2.证人孔某的证言，证实其和赵胜伟是战友关系，赵胜伟告诉其他在车管所上班，可以帮忙买卖旧车，处理各种违章。2018年7月19日，其朋友张某2让其帮忙处理驾驶证违章，其遂给赵胜伟联系，赵胜伟说需要20000元才能处理好，其分别于2018年7月20日20时许给赵胜伟转账10000元，7月21日11时许给赵胜伟转账九千元，赵胜伟向其出具了两张收据，2018年8月3日其又转给赵胜伟2000元的罚款钱。至案发，赵胜伟一直没有为张某2处理该违章。3.书证（1）孔某提交的赵胜伟向张某2出具的收款收条,证实2018年7月20日、21日，赵胜伟以帮忙为张某2处理A2驾驶证违章，A2驾驶证不降级、不扣分为由收取张某220000元。（2）孔某提交的其通过微信向赵胜伟转账的微信转账记录截图，证实2018年7月20日20时5分许，孔某向赵胜伟转款10000元。7月21日11时43分许，孔某向赵胜伟转款9000元。8月3日，孔某向赵胜伟转款2000元。4.被告人赵胜伟的供述，证实张某2通过孔某找到其，让其帮助其处理A2驾驶证的违章，后其答应为他处理并且向张某2索要了20000元，其并未帮助张某2处理A2驾驶证的违章，将该20000元用于个人支出。三、2018年7月份，被害人孙某让被告人赵胜伟帮助出售其名下的一辆现代牌轿车，赵胜伟将该车辆出售后未将售车款51000元交给孙某，后又虚构用售车款交首付款帮助孙某重新购买一辆车的事实，先后以缴纳购车全款和保险费为由骗取孙某21656元。后经孙某多次催要，案发前赵胜伟归还孙某19000元。原审判决认定上述事实的证据：1.被害人孙某的陈述，证实2018年7月23日下午，其让赵胜伟驾驶着自己的轿车去济宁市出售，当日赵胜伟说该车辆卖了56000元，但没有将卖车款交给其，赵胜伟说用卖车的钱再为其买一辆车。7月25日赵胜伟以车辆出交通事故为由没有将车交给其，7月27日赵胜伟又和其一起去济宁美恒二手车市场买车，其看中了一辆别克君威牌轿车，赵胜伟让其交了3000元的定金，并说让其回去等购车贷款。8月6日，赵胜伟让其再拿25500元的购车款，其通过微信转给赵胜伟19300元，又给了他6200元现金。8月12日，其又通过微信向赵胜伟转了2356元的车辆保险款。8月13日，其去美恒汽车城过户的时候，车行的老板说并未收到赵胜伟的购车款。其再找赵胜伟时，赵胜伟说用其买车的钱还崔某1的车款了，后其一直找赵胜伟要钱，8月17日赵胜伟给其转了19000元。2.证人李树宾的证言，证实2018年7月24日，赵胜伟将一辆车牌号为鲁Ｈ×××××的白色朗动轿车出售给了济宁市易车安二手车销售服务有限公司，出售价格为51000元。易车安公司将该51000元转给了赵胜伟。3.孙某提交的其与被告人赵胜伟的微信聊天记录，证实孙某于2018年8月2日向赵胜伟转款19300元，8月12日转给赵胜伟2356元。4.被告人赵胜伟的供述，证实2018年7月份的一天，其帮助孙某把她的朗动轿车卖给了济宁市美恒汽车城的车易安公司，车易安公司把55000元卖车款转到其工商银行卡上了。后孙某让其帮她买一辆二手君威轿车，并通过微信分三次转给其32560元，加上卖车的55000元钱，共87560元。其没有给孙某买车，卖车款让其用了，其将其中的30000余元偿还了个人债务。孙某找其要钱，其先用支付宝转给她19000元，该款是从赵某买车的65000元钱中拿出来的，剩下的钱其给他打了一个63000元钱的欠条。四、2018年7月25日，被害人崔某1通过其哥崔某2与被告人赵胜伟联系帮其购买一辆雪佛兰牌轿车，赵胜伟虚构可以低价为崔某1购买该车辆的事实，以缴纳购车款为由骗取被害人崔某1、崔某2共计148000元，后经崔某1、崔某2多次催要，案发前赵胜伟归还103800元，尚有44200元未归还。原审判决认定上述事实的证据：1.被害人陈述（1）被害人崔某1的陈述,证实2018年7月25日，其哥哥崔某2找赵胜伟帮其购买雪佛兰探界者汽车，当天赵胜伟以需要交购车首付款为由向其索要了68000元。过了两天赵胜伟又以需要交全款可以提车为由向崔某2索要了80000元。后其向赵胜伟要汽车，赵胜伟以各种理由推脱。后来其和崔某2要求退钱后，赵胜伟分多次向其二人还款，截至案发，尚有43000元没有还清。其不清楚赵胜伟是否把钱用在买车上，但是其给他要购车的手续他都没给。（2）被害人崔某2的陈述，证实2018年7月25日，其弟弟崔某1想购买一辆雪佛兰探界者汽车，其遂与赵胜伟联系让其帮忙购买。2018年7月27日，赵胜伟向崔某1索要了68000元的购车首付款。7月28日早上，赵胜伟以车贷没有办下来为由又向其索要了80000元。后赵胜伟一直找理由不交付车辆，其让赵胜伟退钱，2018年8月2日至8月9日赵胜伟共向其退款103800元。并证实2018年8月4日赵胜伟将一辆车牌号为鲁Ｈ×××××的比亚迪牌小型轿车放在其处，承诺还清账时取车。2.证人证言证人任某2的证言，证实2018年8月4日，赵胜伟向其借用鲁Ｈ×××××号比亚迪轿车使用，并承诺次日归还。当日，一名男子将该车辆从其处开走。次日晚上，其向赵胜伟要车的时候，赵胜伟以酒后驾驶车辆被查扣为由拒绝归还车辆，之后其又多次找赵胜伟索要车辆，赵胜伟均以各种理由拒绝归还其车。3.书证（1）崔某1提交的借记卡转账记录，证实2018年7月25日17时15分许，崔某1使用尾号为7477的中国农业银行账户向被告人赵胜伟尾号为2050的银行账户转款两次共计68000元。（2）崔某2提交的转账记录明细，证实2018年7月27日、7月28日，崔某2先后分三次向被告人赵胜伟尾号为2050的账户转款共计80000元。（3）赵胜伟向崔某2转账记录，证实2018年8月2日至8月19日，崔某2累计收到赵胜伟还款103800元。（4）崔某2提交的证明,证实2018年8月4日，赵胜伟向崔某2出具证明一份，其因欠崔某2的84000元，把鲁Ｈ×××××号比亚迪牌小型轿车放于崔某2处，还清账时取车。4.被告人供述被告人赵胜伟的供述，证实崔某1曾找其帮忙购买一辆雪佛兰探界者汽车，其谎称可以比4S店更低的价格购买汽车，先后收取崔某1购车款148000元，后其又退还了崔某1105000元，剩余的四万余元被其用于偿还朋友孟伟的欠款。五、2018年7月份，被害人张某3让赵胜伟帮忙购买一辆二手轻卡车，被告人赵胜伟虚构购买车辆必须缴纳全款的事实，骗取被害人张某348000元。原审判决认定上述事实的证据，有书证赵胜伟向张某3出具的收条、欠条各一份，证人刘某、张某4的证言，被害人张某3的陈述，被告人赵胜伟的供述等证据。六、2018年8月9日6时许，在金乡县滨江豪庭小区门口，报警人赵某以买车交购车定金的名义被赵胜伟诈骗65000元现金。原审判决认定上述事实的证据，有书证赵某提交的其与赵胜伟的微信聊天记录，证人王某的证言，被害人赵某的陈述，被告人赵胜伟的供述等证据予以证实。七、2018年8月份，被告人赵胜伟向被害人梁某借款60000元。梁某多次向其催要，赵胜伟虚构以该60000元交首付购买一辆奔驰轿车放在梁某名下的事实，并且伪造了奔驰轿车的购车发票骗取梁某的信任，拒不归还该60000元。原审判决认定上述事实的证据：1.被害人陈述被害人梁某的陈述，证实2018年8月17日9时许，赵胜伟向其借款60000元，并承诺两个小时之后归还。当日下午15时许，其向赵胜伟要账，赵胜伟说手里有一辆奔驰轿车，可以将该款用作定金购买轿车。8月20日，赵胜伟要了其身份证称用于开购车发票，当日下午，赵胜伟通过微信给其发了一张购车发票。8月21日，其让赵胜伟去办理车辆入户手续，赵胜伟没有回应，后其一直找赵胜伟要账，赵胜伟均以各种理由推脱。2.书证（1）梁某提交的赵胜伟发给其的购车发票照片截图，证实经梁某指认照片中显示的机动车销售统一发票即赵胜伟通过微信发给其的购车发票。后经被告人赵胜伟指认，该发票系其伪造。（2）梁某提交的转账记录截图、微信聊天记录截图，证实2018年8月17日9时59分许，梁某通过手机向赵胜伟平安银行账户转款60000元；2018年8月17日至21日，梁某通过微信向赵胜伟索要欠款，赵胜伟发给梁某一张购车发票，并且以各种理由未将欠款还给梁某。3.被告人供述被告人赵胜伟的供述，证实其和梁某是朋友,2018年8月份的一天其给梁某打电话借款60000元，并说车辆过桥资金周转不开，就用一天，利息1000元。后她用手机网银将该款转到其平安银行卡，其用该款还给周某40000元，剩下的20000元被其花了。后来梁某让其还钱，其给她说有一辆便宜的库存车奔驰C200，想买过来先安到她的名下。她表示同意。过了几天梁某打电话催要欠款，其说给她转过去，但实际上并未转，其去济宁吉星奔驰4S拍了两段奔驰C200的小视频发给了她，从微信上给她要了身份证照片说去开发票，然后其从微信上联系了做假发票的人做了一张假的购车发票，并把该发票的照片发给了她。后来梁某还是继续找其要钱，其又找其他理由拖了几天。过了两天梁某发微信给其说其要是没钱，二人见个面，让其给她打个欠条。当天下午其就被派出所的民警抓获了。实际上买车这个事是其虚构的，因梁某一直追着其要钱，其没钱还她，就编造了这样一个瞎话，骗取她的信任。购车发票是其找的金乡的一个做假发票、假印章的、假流水的那里做的。其共办了3次假发票，刻了1个假章，做了1次假银行流水。这三张假发票分别是梁某、崔某1、张某1的购车假发票，假章是金乡县鸿运汽车销售有限公司，假的银行流水是做的任某1的。八、2018年8月份，被告人赵胜伟虚构可以帮助被害任某1在济宁华夏保险公司购买福利房的事实，以缴纳购房定金为由骗取任某15000元，后赵胜伟伪造了其和华夏保险公司经理崔某3的微信聊天与转账记录骗取任某1的信任。原审判决认定上述事实的证据，有崔某3提交的微信截图及其与赵胜伟的微信聊天记录、任某1提交的其向赵胜伟的转账记录、微信聊天及转账记录截图，证人崔某3、李某1的证言，被害人任某1的陈述，被告人赵胜伟的供述等证据。另查明，被告人赵胜伟到案以后，积极向公安机关提供为其办理假发票、假印章人员的线索，金乡县公安局缗城派出所民警根据被告人赵胜伟提供的相关线索，将涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章的宋乾坤、郭某、李某2、贾营营、罗某等人抓获。上述事实，还有以下综合证据：1.被告人赵胜伟的户籍证明，证实被告人赵胜伟的身份信息情况，其为完全刑事责任能力人。2.金乡县公安局缗城派出所出具的抓获经过，证实2018年8月24日，经金乡县公安局缗城派出所民警多次传唤，赵胜伟到金乡县公安局缗城派出所接受调查。3.金乡县公安局缗城派出所出具的证明，证实金乡县公安局缗城派出所通过被告人赵胜伟提供的相关线索，经过侦查，将涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章；伪造、变造居民身份证的宋乾坤、郭某、李某2、贾营营、罗某等人抓获。4.被告人赵胜伟的辨认笔录，证实经其辨认，宋乾坤即向其出售假发票、假印章的男子。关于被告人及其辩护人提出指控的第二、三、四、七起犯罪，被告人没有虚构事实、主观上也没有非法占有目的、系民事纠纷的辩解及辩护意见。经查，对于上述指控，除有被害人张某2、孙某、崔某1、崔某2、梁某等人的陈述外，还有证人孔某、李树宾等人的证言及书证转账记录、微信聊天记录等在卷佐证，且被告人在侦查机关亦对上述事实供认不讳，足以证实被告人赵胜伟虚构帮助他人处理驾驶证违章、帮助他人低价购买车辆、购买福利房等事实，骗取多名被害人钱款，用于偿还其个人欠款或用于个人消费，其事后虽向部分被害人打了欠条或借条，但也是在被害人发现被骗后，迫于各被害人向其催要被其所骗钱款的压力下所形成，被告人主观上具有非法占有的目的，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的犯罪构成特征。被告人及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。原审法院审理认为，被告人赵胜伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵胜伟归案后，检举揭发他人犯罪事实，经查证属实，系立功，可依法从轻处罚；其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人违法所得应退还被害人。综上，根据被告人赵胜伟的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十八条之规定，以被告人赵胜伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元；责令被告人赵胜伟于本判决生效后十日内继续退赔被害人共计430356元（其中包括被害人张某188500元，被害人张某221000元，被害人孙某53656元，被害人崔某144200元，被害人张某348000元，被害人赵某65000元，被害人梁某60000元，被害人任某150000元）。上诉人（原审被告人）赵胜伟及其辩护人提出一审对孔某、孙某、梁某、崔某2等人在与上诉人委托和交易中的欠款认定为诈骗犯罪证据不足，上诉人没有非法占有的目的。1.关于第二起孔某的21000元，其与孔某约定过如处理不了违章不退款，对此不应认定为诈骗。2.关于第三起孙某的53656元，上诉人提出其向孙某出具了53656元的欠条，约定于2018年8月27日前归还，上诉人于2018年8月25日被刑拘，无法归还钱款，因此不应认定为诈骗。3.关于第四起崔某1、崔某2的44200元，上诉人提出发生纠纷后双方达成了抵押还款协议，被害人已接受，这是合同关系，不应当认定为诈骗。4.关于第七起梁某的60000元，双方约定了打欠条，但因2018年8月24日上诉人去了派出所没有打成欠条，因此，该款不应认定为犯罪。据此，请求二审法院依法改判，从轻处罚。经二审审理查明的事实、证据与一审相同，对一审法院在判决书中列举认定本案事实的证据，本院经审查后予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）赵胜伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。赵胜伟归案后，检举揭发他人犯罪事实，经查证属实，系立功，可从轻处罚。关于赵胜伟及其辩护人提出的第二、三、四、七起犯罪，赵胜伟没有虚构事实、主观上也没有非法占有目的、系民事纠纷的诉辩意见。经查，该四起犯罪，除有被害人张某2、孙某、崔某1、崔某2、梁某等人的陈述外，还有证人孔某、李树宾等人的证言及书证转账记录、微信聊天记录等在卷佐证，且赵胜伟在侦查机关亦对上述事实供认不讳，足以证实赵胜伟虚构帮助他人处理驾驶证违章、帮助他人低价购买车辆、购买福利房等理由，骗取多名被害人钱款，用于偿还其个人欠款或用于个人消费的事实，其主观上具有非法占有的目的，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的犯罪构成特征，赵胜伟及其辩护人据此提出的诉辩意见均不能成立，不予采纳。原审人民法院根据本案的具体情节和法律有关规定作出的刑事判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邵健青审判员  谢 斌审判员  郭方浩二〇一九年十月十四日书记员  谢 楠