山东省青岛市崂山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0212刑初356号 公诉机关山东省青岛市崂山区人民检察院。 被告人宋某某，男，汉族，专科文化，系青岛金领惠通金融服务有限公司工作人员，暂住地本市李沧区户，户籍地本市李沧区东王卜号。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审，2019年6月11日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 青岛市崂山区人民检察院以青崂山检一部刑诉（2019）416号起诉书指控被告人宋某某犯敲诈勒索罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。青岛市崂山区人民检察院指派检察员焦文泽出庭支持公诉，被告人宋某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 青岛市崂山区人民检察院指控，2017年4月，王某某（已判刑）申请注册青岛广发永信金融服务有限公司（以下简称广发永信公司），安排李泽杰（另案处理）担任法定代表人，公司经营地在本市李沧区中海国际小区。后王某某在广发永信公司未取得对外贷款资质的情况下，安排齐某某（已判刑）管理公司。齐某某遂联系兰某某、魏某某、宁某（均已判刑）、刘某及被告人宋某某等人员加入，以广发永信公司名义，采取抵押客户机动车登记证书方式高利放贷。同年9月，王某某、齐某某、兰某某及赵勇刚（另案处理）预谋成立另一公司，采取抵押客户车辆备用钥匙方式对外高利放贷。后齐某某征求王某某等人意见，租得本市崂山区室作为经营地点,并同兰某某购买办公家具、办公用品等。同年10月，王某某、齐某某、兰某某及赵勇刚就放贷时收取客户“考察费”、“GPS费”、“违约金”、“拖车费”等事宜进行商讨，并通过微信群组讨论公司名称，但未形成一致意见，王某某遂将其于2017年6月28日申请注册的青岛金领惠通金融服务有限公司（以下简称金领惠通公司）作为平台，以该公司名义对外放贷。同年10月下旬，王某某、齐某某、兰某某及赵勇刚分别出资人民币10万元存入齐某某工商银行卡，作为金领惠通公司账户用于放贷、收款；由兰某某带领广发永信公司的被告人宋某某及宁某、陈亚东等人至金领惠通公司工作并由兰某某负责管理。为便于公司管理，齐某某组建“金领惠通股东群”、“金领惠通申请放款群”、“金领惠通业务群”微信群组，同王某某、兰某某、宁某、魏某某及被告人宋某某等人在微信群组中发布公司管理事宜、业务信息等。在公司遇有客户纠纷等事宜时，齐某某、兰某某通过微信、电话等方式向王某某请示。 2017年10月下旬起，兰某某、齐某某在金领惠通公司不具备贷款资质的情况下，组织被告人宋某某及宁某、魏某某、陈亚东等人联系客户，通过他人介绍，微信群、微信朋友圈发布广告等方式，以金领惠通公司名义对外高利放贷。在客户办理贷款业务时，兰某某以经理名义同客户商谈贷款事宜，要求客户提供车辆备用钥匙作为抵押并决定贷款金额；宁某作为客服人员与客户签订虚高的“汽车抵押借款”和（或）“汽车质押合同”等不同种类的合同、要求客户出具“借条”，但相关合同不交付客户，宁某还负责将客户贷款信息发布于微信群组；兰某某组织被告人宋某某及魏某某、陈亚东等人以拍摄客户住处照片等方式进行“实地考察”、安装GPS定位设备并将相关信息发布至微信群组；广发永信公司会计刘某使用齐某某中国工商银行卡关联的手机银行操作转账,并在放款后通过微信群组发布客户还款到期提示、统计客户还款信息。认定客户违约后，由齐某某、兰某某组织被告人宋某某及魏某某等人，根据GPS定位寻得车辆，使用备用钥匙将车辆开走，在客户至公司协商解决时，以不缴纳违约金等费用即不还车相要挟，向客户索要高额“违约金”、“拖车费”；强行将客户带回公司，以不还车不让离开公司相要挟，向客户索要高额“违约金”、“拖车费”；采取暴力、软暴力等手段扣押、拘禁客户以强索债务。 2017年10月至2018年3月期间，兰某某、齐某某组织被告人宋某某及宁某、魏某某等人，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”、“肆意认定违约”等手段，使用暴力、威胁方法强立债权、强行索债，多次实施敲诈勒索、非法拘禁犯罪，形成了以王某某为首要分子，以齐某某、兰某某为重要成员，以被告人宋某某及宁某、魏某某等人为组织成员的恶势力犯罪集团。被告人宋某某参与的犯罪事实如下： 1、2017年11月16日，刘某某魏某某介绍至金领惠通公司，以名下的鲁B号现代车备用钥匙为抵押，通过兰某某向金领惠通公司借款人民币50000元，扣除考察费、GPS费等费用后实际得款人民币40650元。2018年1月10日，兰某某发现刘某通过微信转账人民币5750元时，故意不收款并拒接刘某电话。当晚，兰某某带领被告人宋某某根据GPS定位寻得上述车辆并将车辆开走。次日，兰某某在刘某至公司协商解决时，以刘某逾期未还款违约扣押车辆相要挟，通过微信转账向刘某强行索要“违约金”、“拖车费”等名目费用人民币6000元。 2、2017年12月5日，王正顺以名下的鲁B号吉利汽车备用钥匙为抵押，通过兰某某向金领惠通公司申请借款人民币15000元，扣除GPS费、考察费等费用后实际得款人民币11000元。2018年1月16日，因王正顺未能还款，兰某某指使他人至山东省莱西市，强行将王正顺从家中带至金领惠通公司，以不还钱不让离开公司相要挟，辱骂王正顺，期间兰某某指使被告人宋某某与王正顺协商，被告人宋某某向王正顺脸上泼水，后兰某某强行向王正顺索要“违约金”等名目费用19000元及本金11000元，王正顺通过微信、支付宝向兰某某转账人民币30000元后得以离开。 被告人宋某某于2018年5月20日经公安机关电话通知后主动到案。 公诉机关认为，被告人宋某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。该系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人宋某某对公诉机关指控其敲诈勒索的事实供认不讳，对所举证据无异议，并表示自愿认罪。 经审理查明，2017年4月，王某某（已判刑）注册成立青岛广发永信金融服务有限公司（以下简称广发永信公司），安排齐某某（已判刑）负责公司业务，公司法定代表人系李泽杰，经营地位于本市李沧区中海国际小区。后齐某某招募兰某某、魏某某、宁某（均已判刑）及刘某等人进入公司，在没有贷款资质的情况下采取抵押客户机动车登记证书的方式对外高利放贷。2017年6月，王某某又注册成立青岛金领惠通金融服务有限公司（以下简称金领惠通公司），由其本人担任法定代表人。同年9、10月份，王某某、齐某某、兰某某及赵勇刚（另案处理）共谋，由四人分别出资10万元，在没有贷款资质的情况下采取抵押客户机动车备用钥匙的方式，以金领惠通公司名义对外高利放贷，并商议收取客户“考察费”、“GPS费”、“违约金”、“拖车费”等事宜，将四人共同出资的人民币40万元存入齐某某的中国工商银行账户，用于放贷业务。后齐某某在征得王某某同意后，租赁本市崂山区室作为金领惠通公司经营地点,并与兰某某置办办公用具。兰某某带领被告人宋某某及宁某、陈亚东等人在金领惠通公司工作，并负责公司业务。期间，齐某某先后建立“金领惠通股东群”、“金领惠通申请放款群”和“金领惠通业务群”3个微信群，与王某某、兰某某等人在微信群里联络、通报、请示贷款业务。自2017年10月至2018年3月期间，兰某某、齐某某在金领惠通公司没有贷款资质的情况下，组织被告人宋某某及魏某某、宁某、陈亚东等人，通过他人介绍、在微信群中发布广告等方式，以金领惠通公司名义招揽客户，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”、“肆意认定违约”等手段，使用暴力、威胁方法强立债权、强行索债，多次实施敲诈勒索、非法拘禁犯罪，形成了以王某某为首要分子，以兰某某、齐某某为重要成员，以被告人宋某某等人为组织成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 1、2017年11月16日，刘某某魏某某介绍到金领惠通公司，抵押其名下的鲁B号北京现代越野车备用钥匙，通过兰某某向金领惠通公司借款人民币50000元，扣除“考察费”、“GPS费”等费用实际得款人民币40650元。2018年1月10日，刘某通过微信转账向兰某某还款本息5750元，兰某某故意拒收并拒接刘某电话，当晚兰某某与被告人宋某某根据GPS定位将该车开走。次日，兰某某在金领惠通公司内，以刘某逾期未还款违约扣押车辆相要挟，通过微信转账向刘某强行索要“违约金”、“拖车费”等名目费用人民币6000元。 2、2017年12月5日，王正顺抵押其名下的鲁B号吉利汽车备用钥匙，通过兰某某向金领惠通公司借款人民币15000元，扣除“考察费”、“GPS费”等费用实际得款人民币11000元。2018年1月16日，因王正顺未能按期还款，兰某某指使他人至山东省莱西市，强行将王正顺从家中带至金领惠通公司，以不还钱不让离开相要挟，辱骂王正顺，期间被告人宋某某向王正顺脸上泼水，强行向王正顺索要“违约金”等名目费用人民币19000元及本金人民币11000元，后王正顺通过微信、支付宝向兰某某转账人民币30000元。 2018年5月20日，被告人宋某某经公安机关电话通知后主动到案，并如实供述其犯罪事实。 上述事实，有公安机关出具的受案登记表、报案记录、抓获经过、破案经过，搜查证、搜查笔录，扣押物品、文件清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细、借款资料、工商查询、刑事判决书，检查笔录及照片，证人徐彦妮的证言及辨认笔录、指认照片，证人刘某、陈亚东、王洪林、李泽杰的证言，被害人王正顺、刘某的陈述及辨认笔录、指认照片，同案犯王某某、兰某某、齐某某、魏某某、宁某的供述，被告人宋某某的供述，电子证物检查工作记录、手机勘查电子数据，电话查询、户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人宋某某敲诈勒索的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；所提量刑建议符合法律规定，予以采纳。被告人宋某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；该犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第五十二条的规定，判决如下： 被告人宋某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年3月6日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 萍 人民陪审员  孙书程 人民陪审员  刘建华 二〇一九年十月三十日 书 记 员  陈浩哲