河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初826号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人宋玉华，女，汉族，住河南省方城县。因涉嫌诈骗，于2018年9月23日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，同年9月26日被延长拘留至三十日。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月29日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人苏进，河南昊宏律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）674号起诉书指控被告人宋玉华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员侯童出庭支持公诉，被告人宋玉华及其辩护人苏进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2016年12月份，经媒人张富志、穆汉庭、顾某等人介绍，刘某4认识宋玉华，宋玉华以结婚为由向刘某4索要6.5万元现金，后二人于2017年1月5日登记结婚，婚后宋玉华以各种理由不在家中居住，并编造理由向刘某4索要钱财。2017年4月份，宋玉华谎称自己在方城县有河滩地出售，并提出与刘某4办理假离婚，谎称离婚后二人还共同居住，等河滩地出售后再复婚。刘某4信以为真，于2017年4月21日二人办理离婚登记手续。离婚后宋玉华以患病、出车祸撞人等名义向刘某4索要财物2万元现金。2017年6月19日，宋玉华以回家不方便为由向刘某4索要价值3000元电动车一辆。2017年8月29日，宋玉华已与韩家青登记结婚，宋玉华故意向刘某4隐瞒该情况，并仍以夫妻名义骗取刘某4钱财。2017年10月22日，宋玉华以出去打工需要路费为由骗取刘某45000元现金，宋玉华共计诈骗刘某49.3万元。被告人宋玉华涉嫌诈骗犯罪，犯罪数额巨大。认定上述事实的证据如下：1、被告人宋玉华的供述；2、被害人刘某4的陈述；3、证某、刘某1、蒋某、宁某、秦某等人的证言；4、银行交易明细、宋玉华结婚情况资料、购买记录、病历、前科证明、户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人宋玉华以与刘某4结婚为诱饵骗取钱财，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人宋玉华对起诉指控的罪名和事实有异议，其只向刘某4要了17000元，其他数额不认。被告人宋玉华的辩护人的主要辩护意见如下：一、刘某4关于被告人涉案犯罪数额部分的陈述系孤证，无其他有效证据予以印证。其中只有22000元有宋玉华和刘某4的陈述相互印证，可以认定。其他款项是否存在，只有刘某4个人陈述，取款记录只是间接证据，不能证明是否交付，刘某4亲友的证言因有利害关系也不能采信。因此，只能认定刘某4交付给宋玉华22000元财物。二、协和医院病历能够证明刘某4确实存在慢性前列腺炎及双侧精索静脉曲张疾病，影响性功能。因此，宋玉华为此离婚，情有可原。农村给付彩礼金是正常现象，属于附条件的赠与，不能认定宋玉华具有非法占有目的。虽然宋玉华多次结婚、离婚，但我国《婚姻法》规定婚姻自由，不能据此认定宋玉华主观上有非法占有他人财物的犯罪故意。本案实质上是民事纠纷，通过民事诉讼就可以解决，定性为刑事犯罪，有违刑法的谦抑性。三、宋玉华无犯罪前科，情节轻微，有两个未成年子女需要抚养，请求从轻处罚，判处有期徒刑一年零二个月。经审理查明：2016年12月份，经媒人张富志、穆汉亭、顾某等人介绍，刘某4认识宋玉华，二人于2017年1月5日登记结婚，宋玉华以结婚为由向刘某4索要彩礼金，刘某4通过自己农业银行卡向宋玉华转账15000元。婚后，宋玉华以各种理由不在家中居住，并编造理由向刘某4索要钱财。2017年4月份，宋玉华谎称自己在方城县有河滩地出售，并提出与刘某4办理假离婚，谎称离婚后二人还共同居住，等河滩地出售后再复婚。刘某4信以为真，于2017年4月21日二人办理离婚登记手续。2017年6月19日，宋玉华以回家不方便为由向刘某4索要价值3000元电动车一辆。2017年8月29日，宋玉华已与韩家青登记结婚，宋玉华故意向刘某4隐瞒该情况，并仍以夫妻名义骗取刘某4钱财。2017年10月22日，宋玉华以出去打工需要路费为由骗取刘某45000元现金，宋玉华共计诈骗刘某42.3万元。庭审后，被告人宋玉华家属退还被害人刘某4损失，被害人刘某4对宋玉华予以谅解。上述事实，有以下证据证实：1、人口基本信息表、前科证明，证实被告人宋玉华系成年人，具备完全刑事责任能力。无犯罪前科。2、被害人刘某4的陈述证实，2016年12月份左右，经媒人张富志介绍，其与宋玉华相亲，并向其索要7.8万元彩礼金。2016年12月15日，其妹妹刘某2通过支付宝向其农业银行账户转账5万元，沈元硕借过其2万元，为了筹集彩礼钱，其把该2万元要过来，总共7万元一起存在农业银行卡中。2016年12月19日，刘某1开车带着其到农业银行取了5万元现金，因为上次离婚时法院调解书将其名字打错，当天没有与宋玉华办成结婚登记，钱也拿回家了。后来，其将名字更正过来，2017年1月5日上午，其和宋玉华第二次去办结婚登记，并从家里拿了6万元现金，其和张富志一起到农业银行又取了5000元用于给宋玉华买衣服、吃饭。在宛城区行政服务大厅办理完结婚登记后，其和宋玉华一起去汉冶路和独山大道东南角一个饭馆吃饭，其将6万元彩礼交给了宋玉华，之后其带着宋玉华到南航盛德美买了衣服、裤子和鞋子。过了几天，宋玉华来其家里居住，在家住了三天后，宋玉华就陆陆续续一直往南阳跑，没事了就回来，回来后也是住一夜就走。期间，宋玉华向其索要剩余的1.8万元彩礼钱，因为其不会用银行卡，其就把银行卡交给了宋玉华，宋玉华从卡上取走了1.5万元，其又给宋玉华3000元现金。2017年4月份，宋玉华对其说她方城前夫那里有一块河滩地，如果她单身带着闺女的话能够多赔点钱，宋玉华对其说办个假离婚，其同意了，双方于2017年4月21日办理了离婚登记手续。2017年6月份，宋玉华给其打电话说开着车在方城撞到了人，对方让她赔2万元，宋玉华让其给她2万元。6月4日上午，其到农业银行将其存折里的2万元取出来，晚上，宋玉华来到其吴营村的家中，其将2万元交给了宋玉华，她拿完钱后就走了。2017年6月29日，宋玉华说她的旧电动车骑不成了，其到红泥湾镇向阳大道杨旭光的雅迪电动车花了3000元为宋玉华购买了一辆电动车。2017年10月21日，宋玉华说要到福建去打工，还收回来后跟其复婚，让其给5000元路费，10月22日，其将农业银行卡交给宋玉华，宋玉华从中取走5000元。该5000元是其妹刘某2通过支付宝支付给其的。宋玉华对其说，双方是假离婚，等她把河滩地卖了再跟其复婚，其相信还能跟宋玉华复婚，想着双方还是两口子，其才给她钱和买电动车。其去协和医院做过简称，医生诊断为前列腺炎，其在那割了包皮，别的没有毛病。刘某4辨认出宋玉华和宋金焕。3、证某的证言证实，2016年12月15日，其通过手机支付宝（182××××2128）转账给刘某4农业银行卡2万元。同日，其通过其丈夫黄玉奎的手机向刘某4农业银行卡转账3万元。其见过宋玉华两次，第一次是2016年过年的时候，其回家见过宋玉华，见一面宋玉华就说有事就走了，整个过年宋玉华没在家过年。第二次是2017年3月份其父亲不在世，其回家见到的。2017年10月份，刘某4给其打电话说宋玉华要去福建鞋厂打工，让刘某4给她5000元路费，其给刘某4转了5000元，刘某4又把钱给了宋玉华。2018年2月份回家过年的时候，其才知道，宋玉华给刘某4说，她方城那有一块河滩地，如果他俩离婚了能够多卖些钱，他俩就办理了离婚。4、证人刘某3的证言证实，2017年6月份，刘某4到其家里说宋玉华开着车在方城县把人给撞了，需要2万元，其让刘某4给宋玉华送2万元。5、证人栾某的证言证实，其经常去宋玉华开办的洗脚店，俩人熟悉后，宋玉华经常问其喊老表。2017年1月份，宋玉华给其打电话，说她结婚了让其去送送，说其是她表哥，使个封子钱，其同意了。其听宋玉华说刘某4给了她17000元，但其感觉不会这么少。6、证人顾某的证言证实，2017年1月份，宋玉华与刘某4准备结婚，刘某4给宋玉华买了两身衣服，因为刘某4离婚协议上名字不对，当天没有办成结婚证。之后，他们什么时候领的结婚证其不清楚。又过了几天，其和栾某过去给宋玉华送亲，当天在红泥湾街上吃的饭，刘某4给了其800元媒人费，给了栾某一二百元的红包。刘某4对其说，其给了宋玉华68000元的彩礼。7、证人刘某1的证言证实，2016年12月19日，刘某4找到其说要跟宋玉华办理结婚登记，想让其开车拉着他去南阳。随后其开车带着刘某4去南阳，走到红泥湾街上的时候，刘某4到红泥湾街上的农业银行一次性取了5万元。到了南阳后，其对宋玉华说，彩礼金可以给你，但你必须写个收据，跟宋玉华一起的那个女的说，一会结婚证都办了还有啥不放心的，刘某4性子急就说算了不写条了。准备办结婚证时发现，刘某4以前离婚证上的名字跟身份证、户口本上的名字不一样，办不了结婚证，然后就走了，5万元也没给宋玉华。后来才知道刘某4给了宋玉华7.8万元的彩礼。其跟刘某4家没离多远，宋玉华平时就没在刘某4家住。8、证人杨某的证言证实，2017年6月19日，宋玉华领着一个男的来到其店里，宋玉华看中一辆踏板电动车决定要买，男的回家推来了一辆旧电动车，其给他折价400元，之后男的又付了3000元现金，名字登记在宋玉华名下。辨认笔录证实出钱购买电动车的男子是刘某4。9、证人郭某的证言证实，刘某4和宋玉华结婚后，头三天宋玉华在家里住，到第三天的时候就急着回南阳，婚后她在家里住了总共不到十天，每次回来她都是要钱，拿完钱就走，基本不在家里过夜。刘某4给了宋玉华六七万元彩礼钱，基本上都是其闺女刘某2给他打过来的，另外，其把2.9万元存在刘某4的存折里，刘某4把其中的2万元给了宋玉华。宋玉华没有往家里拿过钱，刘尚彦去世的花费都是刘某2出的钱。10、证人蒋某的证言证实，其是刘某4的邻居，一直在大吴营村居住，因为两家住的很近，其知道2017年刘某4与宋玉华结婚的事。其听刘某4的母亲说过，刘某4给了宋玉华六七万元的彩礼。他俩结婚后，宋玉华基本就没有在家里住过，其总共见过宋玉华三次，都是白天见的，其中一次是刘某4父亲去世，另外两次也就是见了一面，之后就没有再见过她。11、证人秦某的证言证实，其庄上的秦天增的前妻叫宋玉华，他俩离婚八、九年了。离婚后就没再见宋玉华回来过。宋玉华嫁过来的时候，庄里也给她分了一分多的河滩地，该河滩地没有国家赔偿，也不允许出售，宋玉华分的河滩地属于村小组的集体土地，村民只有使用管理权，没有出售的权利。其没有听说过宋玉华要出售她在秦庄的河滩地，因为她和秦天增离婚后就没有回来过，她要卖河滩地村组都不会同意，宋玉华也没有对外出租过河滩地，也没听说过单身带孩子的会多赔。12、证人宁某的证言证实，其认识宋玉华。2017年5月27日，其在方城县独树镇孙洼村卖锅盔时，被宋玉华驾驶的白色越野车撞倒，其背部受伤，之后民警把宋玉华的车扣了，其被送往方城县西关医院进行治疗。其住院总共花费4000元左右医疗费，宋玉华又赔偿了其3500元营养费，宋玉华总共赔偿了其8000元，然后她把其住院的票据都拿走说要报销。其从来没有向宋玉华索要过2万元。其记得一个三十多岁的男子来过医院看望他。大概是2017年6月6日那天，宋玉华给其的赔偿款。13、证人李某的证言证实，2103年，其和宋玉华相亲认识，宋玉华向其索要17900元，随后其报警，双方没有在一起共同生活。14、证人张某的证言证实，其与宋玉华经媒人介绍认识，先经媒人手给了宋玉华1.7万元，双方举办了婚礼，宋玉华在家住了一天，第二天，宋玉华说她女儿在南阳生病了要看病问其要1.5万元，其给了宋玉华1.5万元，然后她就走了。过了七八天，宋玉华又向其索要1.6万元，拿完钱就走了。此后，宋玉华又向其索要1.7万元，拿完钱就走了。此后，宋玉华拿着B超单说她怀孕了，让其给她5000元，其看B超单上是宋英华的名字，宋玉华说她小名叫宋英华，其就给了宋玉华5000元。宋玉华不跟其领结婚证，她说要想领结婚证的让其再给她10万元。她也基本上没在家居住，先是向其要彩礼，然后以女儿生病需要钱向其要钱，之后又伪造B超单说怀孕了向其要钱，宋玉华还说她方城老家有河滩地，她想卖地，要完钱就走，等其拿不出钱的时候，其意识到自己被骗了，于是就报警，宋玉华给了其8000元钱，双方私了，当时宋玉华说钱退给你，以后还跟其好好过，之后就再也联系不上了。15、被告人宋玉华供述，2016年12月底，经媒人介绍其与刘某4相亲认识，2017年1月5日其与刘某4办理结婚登记，其收到刘某41.7万元现金。此后其从刘某4农业银行卡上取走5000元现金。由于刘某4性无能，不能过夫妻生活，双方于2017年4月21日办理离婚登记手续。离婚后，其向刘某4要过钱。其与他人办理过四次结婚证，第一次是与秦天增。第二次是与张万强。第三次与刘某4。第四次与韩家青，双方于2017年8月19日结婚，于2017年10月12日离婚。其和张某在一起生活过，但没有领结婚证，因为张某报警，其退给了他4000元，双方就结束了。2014年，其认识了李某，两个人谈朋友，没有领结婚证，其取了李某1.5万元，其又将钱退给李某，李某又向其要几千元转让费，其不给，李某就报了警，此后，其将钱退给了李某。其和刘某4离婚后，刘某4花3000元给其购买过一辆电动车。2017年收麦子的时候，其驾驶车辆撞倒一个老头。16、刘某4农业银行交易清单，证实2016年12月15日，其尾号为3378的农业银行卡收到刘某2转账20000元和黄玉奎转账30000元，同日，刘某4将该50000元取出。2019年12月16日，刘某4向该卡存入70000元。2017年12月19日，刘某4从该卡取出50000元。2017年1月7日，刘某4从该卡向宋玉华民事银行卡号转账15000元。17、刘某4银行存在交易记录证实，2017年6月4日，刘某4取款10006.15元和10005.67元，剩余9000元。18、结婚、离婚登记表证实，宋玉华与秦天增于2009年7月25日登记结婚，于2010年9月30日登记离婚。宋玉华与张万强于2016年3月7日登记离婚。宋玉华与刘某4于2017年1月5日登记结婚，于2017年4月21日登记离婚。宋玉华与韩家青于2017年8月29日登记结婚，于2017年10月12日登记离婚。19、宋玉华民生银行交易明细证实，宋玉华的民生银行卡于2017年1月7日收到刘某4转账15000元。20、协和医院病历证实，刘某4被诊断为慢性前列腺炎，外生殖器神经反射无异常。21、到案经过、扣押清单，证实2018年9月23日，被告人宋玉华被公安机关抓获到案，公安机关将宋玉华随身携带的中国银行卡1张、身份证1张、中国邮政储蓄银行卡1张、金耳钉1对、驾驶证1本和现金994元予以扣押。本院认为，被告人宋玉华以非法占有为目的,以与刘某4结婚为诱饵骗取钱财,数额较大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。针对控辩双方在庭审中关于诈骗数额的争议。本院认为,综合全案证据,诈骗数额应当认定为23000元。具体理由如下：1、结合被告人宋玉华银行卡收款记录和供述、被害人刘某4的陈述和证人杨某的证言，能够证实被告人宋玉华收到刘某4转账15000元，宋玉华从刘某4银行卡取走5000元，刘某4花费3000元给宋玉华购买电动车的事实。2、公诉机关指控被告人宋玉华收到刘某4支付的50000元彩礼金和因宋玉华开车撞人，刘某4给宋玉华20000元现金的犯罪事实，除被害人刘某4的陈述外，其他间接证据不能形成完整的证据链条,且证人与被害人有利害关系,证言均系传来证据，指控证据不足,不予认定。被告人宋玉华赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。为保护公民合法财产权利,打击犯罪,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人宋玉华犯诈骗罪,判处有期徒刑一年零三个月,并处罚金7000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年9月23日起至2019年12月22日止。扣押在案的人民币994元和金耳钉1对予以拍卖折抵罚金,不足部分应于判决生效后十日内继续缴纳。)二、公安机关扣缴的中国银行卡1张、身份证1张、中国邮政储蓄银行卡1张、驾驶证1本，由扣押机关返还所有权人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 贾 震审判员 谢文军审判员 曹聚改二〇一九年十月十七日书记员 赵 宇