安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0207刑初93号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人李军，男，1970年1月10日出生于芜湖市，公民身份号码342626197011065394，汉族，初中肄业，无业，户籍地及现住地芜湖市镜湖区香苑小区41幢1单元602室。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年2月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年3月12日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人卜荣华，安徽剑凌律师事务所律师。辩护人孙选平，安徽剑凌律师事务所律师。被告人王燕（曾用名王守燕），女，1971年1月15日出生于芜湖市，公民身份号码340204197101152027，汉族，高中文化，无业，户籍地及现住地芜湖市镜湖区赤铸山西路杏园小区11幢2单元201室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月2日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月7日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同月8日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。辩护人张肃，安徽真见律师事务所律师。被告人王长武，男，1969年4月4日出生于江苏省盐城市，公民身份号码320923196904045136，汉族，初中文化，海宁李森牙科职员，户籍地及现住地芜湖市镜湖区赤铸山西路杏园小区11幢2单元201室。曾因犯非法拘禁罪，于2017年12月22日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，2018年1月24日因芜湖市镜湖区人民检察院决定不批准逮捕，当日变更为取保候审，于2018年6月6日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月2日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月7日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同月8日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人尹飞，安徽真见律师事务所律师。被告人郭连生，男，1976年3月24日出生于辽宁省沈阳市新民市，公民身份号码210181197603242717，汉族，小学文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市新民市大民屯镇一村，现住芜湖市镜湖区滨江山庄4幢4单元302室。曾因私藏枪支，于1996年被辽宁省沈阳市劳动教养委员会劳动教养一年。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年7月16日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月7日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同月8日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人谢树安，安徽兴皖律师事务所律师。被告人骆雨，男，1984年7月4日出生于芜湖市，公民身份号码340203198407040018，汉族，初中文化，无业，户籍地芜湖市弋江区马后村138号1幢西单元101室1户，现住地芜湖市弋江区金域蓝湾C2区。曾因犯聚众斗殴罪，于2010年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被取保候审，于2010年10月22日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月27日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年5月3日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人汪锋，安徽鸠兹律师事务所律师。被告人戴文君，男，1991年3月21日出生于芜湖市，公民身份号码34020419910321151X，汉族，中专文化，无业，户籍地及现住地芜湖市镜湖区赤铸山西路47号6幢4室。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年2月3日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年3月12日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人殷俊，安徽宝睿律师事务所律师。被告人强斌（绰号“强子”），男，1987年11月6日出生于芜湖市，公民身份号码340223198711063578，汉族，文盲，无业，户籍地及现住地芜湖市弋江区马塘新镇西瑞园19幢2单元202室。曾因吸食毒品，于2017年4月28日被芜湖市公安局镜湖分局罚款五百元；曾因收购赃物行为，于2010年7月13日被上海市劳动教养管理委员会劳动教养一年三个月；曾因犯盗窃罪，分别于2005年3月、2007年1月被芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元、有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元，2009年1月20日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年2月11日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年3月12日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人吴长根，安徽深蓝律师事务所律师。辩护人王洋，安徽深蓝律师事务所律师。被告人马欢欢（绰号“马欢”），男，1991年1月7日出生于芜湖市，公民身份号码340204199101072018，汉族，初中文化，无业，户籍地芜湖市镜湖区新工村5栋238号，现住地芜湖市镜湖区旭日天都一组团6栋1单元1703室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月4日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月7日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同月8日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人陈若翔，安徽银佳律师事务所律师。被告人邾毓敏（绰号“黑皮”），男，1990年10月2日出生于芜湖市，公民身份号码340202199010020017，汉族，中专文化，无业，户籍地芜湖市镜湖区淳良里62号，现住芜湖市弋江区利民五村6幢2单元102室。曾因犯故意毁坏财物罪，于2012年10月30日被芜湖市镜湖区人民法院判处罚金3000元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年2月8日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年3月12日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人王海燕，安徽银佳律师事务所律师。辩护人茆家琴，安徽银佳律师事务所律师。被告人茹贝（绰号“大贝”），男，1987年9月17日出生于芜湖市，公民身份号码340202198709171412，汉族，初中文化，无业，户籍地芜湖市镜湖区朱家祠9号2户，现住地芜湖市镜湖区公交宿舍3幢1单元103室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月6日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月22日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同月23日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人胡长余，安徽真见律师事务所律师。被告人陆承（绰号“小贝”），男，1988年1月18日出生于芜湖市，公民身份号码340207198801180014，汉族，中专文化，无业，户籍地芜湖市鸠江区神南行政村后家村西队103号，现住地芜湖市鸠江区伟星公园大道公园1号9栋2单元401室。曾因犯聚众斗殴罪，于2016年10月10日被芜湖市镜湖区人民法院判处拘役三个月，宣告缓刑四个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月29日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月22日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同月23日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人裴明，安徽夏薇律师事务所律师。辩护人吴娟娟，安徽夏薇律师事务所律师。被告人陶成龙，男，1996年10月15日出生于芜湖市，公民身份号码340221199610155491，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地芜湖市弋江区火龙岗镇白马行政村李家潭自然村38号。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年3月9日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月12日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人陈凯，安徽国伦律师事务所律师。被告人高文杰，男，1994年11月14日出生于芜湖市，公民身份号码340202199411142832，汉族，高中文化，无业，户籍地芜湖市镜湖区棠梅路95号105户，现住芜湖市镜湖区棠梅园小区22幢3单元402室。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年2月8日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年3月12日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人李娟，安徽宝睿律师事务所律师。被告人赵丹，男，1986年2月1日出生于芜湖市，公民身份号码340202198602012817，汉族，高中文化，无业，户籍地及现住地芜湖市镜湖区棠梅园B区32幢1单元401室。曾因吸食毒品，于2007年3月18日被芜湖市公安局镜湖分局行政拘留十日；曾因犯危险驾驶罪，于2017年11月16日被芜湖市镜湖区人民法院判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金4000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月6日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月22日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同月23日被芜湖市公安局镜湖分局逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人黄木盛，安徽国盛律师事务所律师。辩护人张宁，安徽国盛律师事务所律师。被告人谢文斌（绰号“龙龙”、“文文”），男，1988年2月4日出生于芜湖市，公民身份号码340202198802040513，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地芜湖市弋江区利民中路一村4幢3单元201户。曾因犯协助组织卖淫罪，于2016年6月17日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20000元，2017年5月4日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年2月8日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年3月12日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人李晏，安徽银佳律师事务所律师。辩护人董芬，安徽银佳律师事务所律师。被告人张俊敏，男，1989年2月27日出生于芜湖市，公民身份号码340207198902270617，汉族，小学肄业，无业，户籍地及现住地芜湖市镜湖区光华新城1幢3单元901室。曾因犯非法拘禁罪，于2017年11月15日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年12月18日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，于2018年6月6日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月9日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月7日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同月8日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人刘腾腾，安徽弘律律师事务所律师。辩护人王翔，安徽弘律律师事务所实习律师。被告人冯啸，男，1998年11月7日出生于芜湖市，公民身份号码340204199811071511，汉族，中专文化，无业，户籍地及现住地芜湖市弋江区南瑞街道办事处金坤园小高层6幢702室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月8日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月12日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人孟宁，安徽弘律律师事务所律师。被告人计磊，男，1999年9月1日出生于芜湖市，公民身份号码340203199909010518，汉族，中专文化，无业，户籍地及现住地芜湖市镜湖区东方花园小区15幢3单元601室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月20日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月28日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人路巍，安徽正伦律师事务所律师。被告人陶文定（绰号“海军”），男，1997年6月20日出生于芜湖市，公民身份号码34022119970620549X，汉族，大学肄业，无业，户籍地芜湖市弋江区火龙岗街道白马行政村铁连梗自然村铁东10支1号，现住地芜湖市弋江区火龙岗镇塔影行政村浅湾小区C16幢2单元201室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月23日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月12日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人施俊，安徽兴皖律师事务所律师。被告人何良祥（绰号“二子”），男，1988年6月18日出生于芜湖市，公民身份号码340203198806181213，汉族，小学文化，无业，户籍地芜湖市弋江区瑞东园一期2单元201室，现住地芜湖市弋江区火龙岗镇围塘行政村韩山自然村。曾因犯聚众斗殴罪，于2009年被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯容留他人吸毒罪，于2015年7月20日被芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，2015年10月28日被刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月10日被刑事拘留，同年1月31日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同年2月1日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人戴文静，安徽徽翰律师事务所律师。被告人徐斌，男，1978年4月25日出生于芜湖市，公民身份号码340204197804251515，汉族，初中肄业，无业，户籍地芜湖市新芜区团结西路2村5栋2单元103室，现住地芜湖市弋江区金域蓝湾C1区4栋1单元703室。曾因犯抢劫罪，于1996年被安徽省高级人民法院判处有期徒刑九年；曾因犯故意伤害罪，于2008年被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑二年六个月；曾因犯容留他人吸毒罪，于2012年被芜湖市镜湖区人民法院判处管制六个月，并处罚金一千元；曾因犯贩卖毒品罪，于2014年11月3日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月21日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年10月24日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同月25日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人朱其凡，安徽徽翰律师事务所律师。被告人李红，女，1976年11月5日出生于芜湖市，公民身份号码342626197611055368，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地芜湖市镜湖区滨江山庄4栋4单元302室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月14日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月29日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，2019年4月16日被本院取保候审。辩护人王存山，安徽兴皖律师事务所律师。被告人王莺，女，1977年8月4日出生于芜湖市，公民身份号码340204197708041024，汉族，大专文化，无业，户籍地江苏省南京市玄武区汉府街18号3幢113室，现住地芜湖市镜湖区伊顿津桥小区9栋1单元802室。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年6月14日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月13日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月29日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，2019年4月16日被本院取保候审。辩护人鲁强，安徽剑凌律师事务所律师。辩护人张玲，安徽剑凌律师事务所实习律师。被告人黄晶（绰号“三毛”），男，1996年10月15日出生于芜湖市，公民身份号码340221199606025491，汉族，中专文化，无业，户籍地芜湖市弋江区火龙岗镇塔影行政村前阳自然村37支1号，现住地芜湖市弋江区火龙岗镇塔影行政村浅湾小区C区C8幢3单元502室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月23日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月12日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人董磊，安徽耕天律师事务所律师。辩护人吴淑君，安徽耕天律师事务所实习律师。被告人汤瑞滨（绰号“胖子”），男，1987年10月23日出生于浙江省台州市，公民身份号码331023198710236631，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地芜湖市镜湖区劳动路82号南台小区1栋2单元201室。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年6月11日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，同年9月29日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，2019年4月16日被本院取保候审。辩护人戴娘军，安徽国伦律师事务所律师。被告人杨永，男，1984年6月11日出生于芜湖市，公民身份号码340204198406112338，汉族，大专文化，无业，户籍地芜湖市镜湖区王家巷江东楼3幢2单元201室，现住地芜湖市镜湖区美加印象小区15栋802室。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月11日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，2019年3月6日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，同年4月16日被本院取保候审。辩护人潘祖军，安徽申腾律师事务所律师。辩护人徐璜，安徽申腾律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉[2019]24号起诉书指控被告人李军犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人王燕犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人王长武犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人郭连生犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人骆雨犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人戴文君犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人强斌犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人马欢欢犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人邾毓敏犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人茹贝犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人陆承犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人陶成龙犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人高文杰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人赵丹犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人谢文斌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人张俊敏犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人冯啸犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人计磊犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人陶文定犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人何良祥犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人徐斌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人李红犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人王莺犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人黄晶犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人汤瑞滨犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人杨永犯敲诈勒索罪，于2019年4月11日向本院移送提起公诉，本院于2019年4月12日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年5月27日至30日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员董潮武、王德生出庭支持公诉。上列二十六名被告人及三十八名委托辩护人和五名指定辩护人均到庭参加诉讼。公诉机关在审理期间建议延期审理一次。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2010年左右，被告人李军因资金短缺向小贷公司借款，交往期间逐步熟悉小贷运作模式，窥见小贷行业暗藏暴利，遂意图从中敛财。2010年，被告人李军拉拢被告人王燕、王长武夫妇出资20余万元，未经主管部门批准，共同成立小贷公司，在本市云龙阳光4号楼2单元102室设立门店，从事非法放贷活动。李军负责公司全面管理，王燕负责管理财务，并雇佣被告人马欢欢、戴文君、骆雨、潘涛（另案处理）等人充当催收人员。公司利用报纸等媒体发布虚假广告，诱骗被害人前来借款，放贷时预先扣除名义本金30%高息和500元/人上门费，签定虚假房屋租赁合同和高额违约金借条，制造后续勒索被害人的虚假凭证。2011年，被告人李军安排被告人王长武和马欢欢注册成立“芜湖市盛鸿理财咨询信息服务部”，以其和戴文君名义注册成立“芜湖市博泰理财咨询信息服务部”，继在云龙阳光小区设立门店后，又在长盛园小区设立门店，扩大非法放贷业务规模，逐渐形成了以李军为首的恶势力犯罪集团。2012年，被告人李军为牟取暴利继续扩充组织规模，先后在本市江岸明珠、奥韵康城、名流印象小区设立三家非法小贷公司，陆续招募被告人茹贝、陆承、赵丹、郭连生等十余名社会青年专门从事催收。为强化集中统一管理，李军分别安排郭连生负责长盛园门店，马欢欢负责奥韵康城门店，王燕负责云龙阳光门店，王长武负责江岸明珠门店，李军全面负责多家门店，把关审核放款，统一调度实施催收。期间，集团内部人员分工明确，帮规纪律逐步明晰，确立以暴力催收为核心，肆意勒索客户钱财的组织目标。为彰显组织恶势，随意欺压残害普通群众，甚至无故殴打老人和学生。该犯罪集团急剧扩张，迅速坐大成势，业已形成以李军为首的黑社会性质犯罪组织。2014年，因报纸媒体禁止发布小贷广告等因素，客户资源呈萎缩趋势，被告人李军谋求转行发展，遂投资电话销售等行业，均未获成功。期间，李军虽临时解散多数成员，小贷公司放贷停业，但依然组织被告人骆雨、邾毓敏等人对逾期客户持续开展催收。2016年，被告人杨永慕名寻求李军合作经营小贷公司，因杨永承诺出资未到位，数月后李军放弃合作。同期，本市新型小贷公司陆续开设，行业竞争渐趋激烈，多家公司仰慕李军组织的催收能力，主动请托李军代为催收，李军见利润空间较大，遂决定组建专业讨债公司。2017年上半年，被告人李军在本市万达广场5号楼801室成立专业讨债公司，对外宣称“狼先生不良资产管理有限公司”，为此迅速收拢被告人郭连生、骆雨、戴文君等组织成员，新增招募被告人强斌、徐斌、高文杰、陶成龙、何良祥、谢文斌、冯啸、计磊、陶文定、汤瑞滨、黄晶等人加入组织。该组织凭借专业催收的素有恶名，承包多家小贷公司客户外访业务，承接小贷公司逾期客户催收和民间借款催款业务，以此获取高额佣金，截留占有还款资金，对部分客户自行放贷牟利。该组织利用蹲守、跟踪、定位等非法手段查找客户，反复实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、殴打伤害等违法犯罪行为，假借“平账”等名目虚增债务，肆意收取高额逾期费，竭力侵占被害人财产。该组织体系严密完备，日常管理精细规范，黑恶名声越加显赫，以李军为首的黑社会性质组织发展至巅峰状态。该组织人数众多，组织领导者明确，骨干成员基本固定，组织结构较为稳定，具有明确的层级和职责分工。被告人李军是该组织的组织、领导者；被告人王燕、王长武、郭连生、骆雨、戴文君系该组织的骨干成员，被告人强斌、马欢欢积极参与实施有组织的违法犯罪活动，在不同阶段对维系组织运行和发展壮大发挥重要作用，均系该组织的积极参加者；被告人茹贝、陆承、邾毓敏、徐斌、何良祥、陶成龙、高文杰、赵丹、谢文斌、张俊敏、冯啸、计磊、黄晶、汤瑞滨、陶文定、李红、王莺系该组织的一般参加者。上述被告人主观均明知该组织以实施违法犯罪为主要活动且具有较大的规模，为追求非法经济利益而主动加入组织，组织实施或积极参与该组织的违法犯罪活动。该组织形成发展坐大过程中逐步形成了约定俗成的帮规纪律，达到团结协作一致对外，确保组织内部的稳定有序。该组织通过有组织实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益，有较强的经济实力。自2010年至2018年1月，该组织通过违法犯罪手段非法获利至少二百万元。为笼络和豢养组织成员，为组织成员发放工资和奖金，不定期安排聚会娱乐，为实施违法犯罪活动提供作案工具和活动经费。该组织在实施催收过程中，依仗组织势力运用暴力或威胁手段，频繁实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，导致暴力性犯罪案件频繁发生，其行为具有明显的组织性、暴力性、胁迫性、公开性。该组织为攫取暴利，诱骗本市急需借款的社会底层弱势群众，运用暴力威胁等手段肆意侵占其财产。该组织凭借绝对的强势地位，突破法律和道德底线，手段极其恶劣，粗暴侵犯被害人及其亲属的人身权利和人格尊严。该组织惯用暴力催收手段，反复实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等暴力犯罪案件，致使众多被害人遭受重大的财产损失和严重的身心残害，形成强大的心理威慑，不敢通过正当途径举报、控告。多人因此债台高筑、变卖家产、亲离友散、甚至出现精神崩溃、轻生自杀者。以李军为首的黑社会性质组织已严重干扰群众正常生活秩序，对社会经济发展造成重大影响。公诉机关指控上述事实的证据有书证：受案登记情况、户籍信息、前科材料、工商登记信息、借款合同等书证；证人张啟友、汤贵芳、陶绍仓、尹怀之、唐瑭、施建伟、翟丽等人的证言；被害人陈忠远、陶宗红、张勤勤、吴礼平、张来胜、朱旭艳、宣玉红、吴东明、宋军等人的陈述；被告人李军、王燕、郭连生、王长武、骆雨、强斌、马欢欢、邾毓敏、茹贝、陆承、戴文君、陶成龙、高文杰、赵丹、谢文斌、张俊敏、冯啸、计磊、黄晶、汤瑞滨、陶文定、李红、王莺、徐斌、何良祥等人的供述和辩解。二、诈骗罪2010年以来，被告人李军伙同王燕、王长武、郭连生、李红在本市云龙阳光、长盛园、江岸明珠等小区开设非法小贷公司，以“套路贷”方式实施诈骗犯罪活动。放贷方式：额度最高三万，还款方式先息后本，一个月偿还名义本金，利息为名义本金的30%，逾期按每日10-30%收取违约金。被害人借款时，公司让其提供本人及亲属的相关身份信息，然后安排人员核实实际住址。办理借款时，直接扣除名义本金30%的高息和500元/人上门费，诱骗被害人签订借款协议和虚假的房屋租赁合同，协议借款额为名义借款数额或双倍数额，但不向被害人出具任何手续。期间，被害人对利息和协议内容提出异议，则骗称收取利息符合国家规定，还款协议和房屋租赁协议仅是信用保证，并非作为借款凭证使用。若被害人此时拒绝借款，则要求被害人缴纳服务费。之后，被害人若出现逾期，则以上述虚假借款凭证，对被害人及亲友进行催收，迫使被害人按上述协议还款。具体事实如下：1、2010年，被害人陶恩光在李军、王燕、王长武处借款2万元，实际拿到1.85万元，支付约半年利息0.36万元后逾期还款，李军等人进行催收。李军、王燕、王长武诈骗陶恩光0.15万元（未遂）。2、2011年，被害人宣玉红在李军、王燕、王长武处两次借款共计2万元，实际拿到1.4万元。后宣玉红经李军介绍向李红、郭连生借款1万元，实际拿到0.7万元，后逾期还款，李军等人进行催收。李军诈骗0.9万元（未遂），王燕、王长武诈骗0.6万元（未遂），郭连生、李红诈骗0.3万元（未遂）。3、2011年，被害人吴东明在李军处借款2万元，实际拿到1.4万元，被害人吴东明支付1.2万元利息后逾期还款，李军等人对其催收。李军诈骗0.6万元（未遂）。4、2011年10月，被害人胡建国在李军、王燕、王长武处借款1万元，实际拿到0.65万元。后逾期还款，李军等人进行催收。李军、王燕、王长武诈骗0.35万元（未遂）。5、2011年上半年，被害人陶国庆在李军处借款2.5万元，实际拿到1.7万元。后逾期还款，李军等人进行催收。李军诈骗0.8万元（未遂）。6、2011年，赵丹在李军、王燕、王长武处两次共借款3万元，实际拿到2.1万元，后逾期还款，李军等人对其催收。李军、王燕、王长武诈骗0.9万元（未遂）。7、2011年，被害人杨旭在李军、王燕、王长武处借款2万元，实际拿到1.4万元，后还款共计3.2万余元。后杨旭又在李军等人处陆续借款8万，实际到手5.6万。杨旭支付了约4万元利息后逾期还款，李军等人进行催收。李军、王燕、王长武诈骗既遂1.8万元，未遂2.4万元。8、2012年，被害人李文华向李军借款1.5万元，实际拿到1万元。之后，李军又介绍李文华向王长武、李红、郭连生共借款3万元，实际拿到共2万元，后逾期还款，李军等人多次对其催收。李军诈骗1.5万元（未遂）、李红、郭连生、王长武诈骗0.5万元（未遂）。9、2012年6月，被害人张家梅在李军、王燕、王长武处借款2万元，实际拿到1.36万元，后逾期还款，李军等人多次进行催收，李军、王燕、王长武诈骗0.64万元（未遂）。10、2012年，被害人王俊在李军、王燕、王长武处借款1万元，实际拿到0.7万元，逾期后，李军等人对其催收。李军、王长武、王燕诈骗0.3万元（未遂）。11、2012年下半年，被害人陈忠远多次在李军处共借款3万余元，实际拿到约2万元，后经李军介绍在郭连生、李红处共借款约2万元，实际拿到约1.4万元，在归还部分本息后逾期还款，李军等人进行催收。李军诈骗1.6万元（未遂），郭连生、李红诈骗0.6万元（未遂）。12、2012年，被害人崔天龙在李军、王燕、王长武处借款3万元，实际拿到2万元。后逾期还款，李军等人进行催收。李军、王燕、王长武诈骗1万元（未遂）。13、2012年，被害人张莉在王长武处借款1万元，实际拿到0.7万元，张莉陆续支付了约0.9万元高额利息后逾期还款，王长武等人对其催收。2014年，张莉再次在王长武处借款1万元，实际拿到7000元，后张莉逾期还款，王长武等人对张莉进行催收。王长武共计诈骗既遂0.2万元，未遂0.4万元。14、2014年12月，被害人张勤勤在李军处借款1.5万元，实际拿到0.97万元，后逾期还款，李军等人对其进行催收。李军诈骗0.53万元（未遂）。15、2014年至2015年期间，被害人陶宗红陆续多次共向王长武借款约4万元，实际拿到约2.45万元，后逾期还款，王长武等人多次对其催收。王长武诈骗1.55万元（未遂）。16、2015年上半年，被害人谢贵英在李军处借款2万元，实际拿到1.5万元，后逾期还款，李军等人对其进行催收。李军诈骗0.5万元（未遂）。17、2017年5月，李军、王长武伙同刘士奇（蜜蜂网负责人）要求被害人周堃在王长武处借款2万元，实际拿到1.5万元被刘士奇拿走。后周堃逾期还款，李军等人对其进行催收。李军、王长武诈骗0.5万元（未遂）。18、2017年6月9日，被害人张俊通过李军介绍在王长武处借款，骗取其签下7万元虚假借条（其中借王长武4万元、借张俊敏3万元），实际拿到2.3万元，李军收取王长武0.3万元好处费。后张俊逾期还款，李军等人对其进行催收。李军、王长武诈骗4.7万元（未遂）。综上，被告人李军、王燕、王长武、郭连生、李红单独或共同实施诈骗犯罪，被告人李军共诈骗16名被害人，诈骗金额共计既遂1.8万元、未遂17.37万元；被告人王燕共诈骗8名被害人，诈骗金额共计既遂1.8万元、未遂6.34万元；被告人王长武共诈骗13名被害人，诈骗金额共计既遂2万元、未遂13.99万元；被告人郭连生、李红共诈骗3名被害人，诈骗金额分别共计未遂1.4万元。公诉机关指控上述事实的证据有书证：大江晚报广告、借条、房屋租赁合同、收条等；证人张志友、赵秀英、唐瑭、张啟友、汤贵芳、陶绍仓等人的证言；被害人陶国庆、陈忠远、张勤勤、张俊、陶宗红、宣玉红、吴东明等人的陈述及辨认笔录；被告人李军、王燕、王长武、张俊敏、戴文君、王莺、杨永、赵丹、郭连生、骆雨、李红、陆承、马欢欢、茹贝等人的供述与辩称；三、聚众斗殴罪2016年12月20日，佘爱凤在华融消费金融公司借款8万元，逾期还款后，该公司交由被告人李军对其进行催收。2017年6、7月份左右，李军指派被告人骆雨、强斌等人上门催收，期间，被告人骆雨拍摄佘爱凤未成年小儿子的照片给其家属相恐吓、威胁。佘爱凤大儿子施建伟得知后，自感家人受到极大侮辱、恐吓，欲与李军等人摆场斗殴，后双方相约在本市希尔顿酒店附近斗殴。李军遂组织被告人邾毓敏、骆雨、戴文君、强斌、郭连生、陆承等人参与斗殴，众人分乘车辆至希尔顿酒店附近，而后，因施建伟独自前往，并当场向李军低头认错，表示同意还款，李军遂带领众人离开现场。公诉机关指控上述事实的证据有证人施建伟证言及其辨认笔录；被告人李军、戴文君、邾毓敏、骆雨、陆承、强斌、郭连生的供述与辩称。四、敲诈勒索罪1、2010年，被害人陶恩光从被告人李军、王燕、王长武处借款2万元，实际到手1.85万元，支付半年利息后逾期还款，被告人李军指派人员上门催收，并将其强行带回门店，被告人骆雨、戴文君等人对其实施殴打、拘禁，后陶恩光被迫交付给李军2.06万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.21万元。2、2011年3月，被害人张勇从被告人李军、王燕、王长武处借款2万元，实际到手1.4万元，后逾期还款。同年7月的一天早晨，被告人李军、马欢欢、戴文君、骆雨、马超（另案处理）等人在本市五一广场附近发现张勇，马欢欢持掌殴打张勇头部，而后众人强行将张勇带回公司催收，马欢欢、骆雨对其拳打脚踢，马欢欢、骆雨、茹贝、戴文君、陆承等人将其拘禁至下午6时许，强迫其签下一张3万元的虚假借条，方允许其离开。2012年一天中午，被告人王长武、骆雨在本市冰冻街附近发现张勇，遂强行将其带回公司催收，李军、骆雨等人拘禁张勇至下午5时许，将其带回家逼其父亲还款。张勇父亲报警后，张勇方得以脱身。被告人李军等人敲诈勒索其财物3.6万元（未遂）。3、2011年6月，被害人宣玉红从被告人李军、王燕、王长武处借款2万，实际到手1.4万元，后经李军介绍，从被告人郭连生、李红处借款1万元，实际到手0.7万元，后逾期还款。被告人李军、王长武、王燕、郭连生、陆承、茹贝、戴文君、马欢欢、邾毓敏、骆雨等人先后多次上门催收，并通过威胁、恐吓等方式迫使宣玉红支付至少3万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.9万元。4、2011年6月，被害人吴东明从被告人李军的长盛园店处借款2万元，实际到手1.4万元，偿还1.2万元后逾期。同年10月26日，李军逼迫其签下4.6万元虚假借条。后吴东明因犯罪被判刑入狱。2016年9月，李军得知吴东明刑满释放后，继续逼迫吴东明还款，吴东明被迫通过微信陆续支付给被告人李军0.754万元。被告人李军敲诈勒索其财物5.2万元（未遂）。5、2011年7月，被害人邹金凤从被告人李军、王燕、王长武处借款到手0.56万元，后逾期还款，李军带领被告人马欢欢、骆雨、戴文君、茹贝、陆承等人多次上门催收，以其读初中的女儿相威胁，逼迫其还款。一天晚上，李军指使马欢欢、戴文君、茹贝、赵丹等人至本市莲塘新村邹金凤经营的饭店将其强行押至店里拘禁，逼迫还款未果，后将其押至本市神山公园，威胁将其活埋或捆绑树上，邹金凤服软后被带回店里，李军继续对其催收，邹金凤被逼情绪激动拿办公室内的剪刀准备自杀，戴文君摔碎玻璃杯给予警告，后邹金凤无奈放弃。2013年1月，李军逼迫邹金凤签下4万元虚假借条。2013年的一天，因邹金凤未按李军的要求还款，李军等人对其女儿实施滋扰，后邹金凤来到李军公司理论，情绪激动准备跳楼自杀，李军等人对其安抚，后邹金凤离开。被告人李军等人敲诈勒索其财物4.2万余元（未遂）。6、2011年，被害人宋军从被告人李军、王燕、王长武处借款1万元，后逾期还款。一天下午，被告人赵丹在本市棠梅园小区附近一浴室发现宋军，遂电话告知李军，李军带领被告人陆承、马欢欢、茹贝、骆雨、戴文君等人至现场，强行将宋军带回长盛园店催收，期间李军指使马欢欢、陆承、戴文君等人对宋军拳打脚踢，并拘禁至深夜12时，宋军被迫同意还款并签下虚假借条后，方得以脱身。数日后，因宋军没能按期还款，一天晚上，李军带领被告人戴文君、赵丹等人继续上门催收，威胁、恐吓其母亲高恒霞代为还款，高恒霞被逼无奈分十个月共支付2万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物1万元。7、2011年10月15日，被害人胡建国从被告人李军、王燕、王长武处借款1万元，实际到手0.65万元。后逾期还款，李军带领被告人戴文君等人上门催收，威胁、恐吓胡建国前妻蔡瑞萍代为还款，蔡瑞萍被迫偿还1万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.35万元。8、2011年11月，被害人陶国庆从被告人李军处借款1.5万元，实际到手约1万元。后逾期还款。李军指使被告人马欢欢、戴文君、陆承、茹贝等人多次上门到其单位催收，期间逼迫其签下一份车辆转让协议等虚假凭证，陶国庆被迫先后偿还3万余元。被告人李军等人敲诈勒索其财物2万元。9、2011年年底，赵丹从被告人李军、王燕、王长武处借款3万元，实际到手2.1万元，后逾期还款。李军带领被告人骆雨、潘涛（另案处理）两次上门催收，对其奶奶赵秀英实施催收，赵秀英被迫偿还3万余元。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.9万余元。10、2011年，被害人杨旭从被告人李军、王燕、王长武处借款5万，实际到手约3.5万，后逾期还款，杨旭继续向李军借款3万元，实际到手约2.1万，偿还4万元后无力还款，李军安排被告人戴文君、骆雨、赵丹、茹贝、陆承、马欢欢等人多次上门催收，并通过喷油漆、堵门眼的方式催收，被害人杨旭被迫签下至少15万元的虚假借条，陆续偿还至少20万元。期间，李军安排骆雨、戴文君等人在杨旭家附近轮班蹲守监视、贴身跟随，逼迫其卖房未果。多年来，被告人李军等人多次敲诈勒索其财物共计17.4万元（既遂14.4万元，未遂3万元）。11、2012年，被害人李文华从被告人李军处借款1.5万元，实际到手1万元，用于偿还胡大路（另案处理）的借款利息。后李文华逾期，李军先后强迫李文华分别向被告人王长武、郭连生、李红借款共计3万元，实际到手的2万元被李军拿走。2016年的一天，被告人李军、骆雨将李文华约至本市万达写字楼齐有亮（另案处理）的公司，帮助齐有亮向李文华催收，并将其拘禁在公司办公室和本市艾妮宾馆等地约30小时，最终逼迫李文华偿还0.8万元，并签下虚假借条。多年来，李军伙同被告人王长武、郭连生、戴文君、骆雨、赵丹、张俊敏等人多次到李文华及其前妻工作单位以及李文华的家里实施滋扰、威胁，强迫其打下至少10余万元虚假借条，强迫李文华及其家人支付20余万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物17.8万元。12、2012年6月，被害人张家梅从被告人李军、王燕、王长武处借款2万元，实际到手1.36万元，后逾期还款。被告人李军、王燕、马欢欢、骆雨、戴文君、潘涛等人多次上门催收，以其未成年女儿进行威胁，逼迫张家梅签下8万元虚假借条，后再次逼迫其写下15万元的虚假借条和55万元购房款的虚假收条。期间，李军、王燕强迫张家梅办理信用卡套取现金还款，未办理成功。2014年10月，张家梅收取的1万元房租款被李军等人强行拿走。被告人李军等人敲诈勒索其财物约23.64万元（未遂）。13、2012年，被害人王俊从被告人李军、王燕、王长武处借款1万元，实际到手0.7万元，后逾期还款，李军和王燕、王长武伙同被告人张俊敏、戴文君、王莺等人多次威胁、恐吓王俊及其未成年儿子，强迫其签下至少6万余元虚假借条。强行拿走王俊的金银首饰、集邮册、桑塔纳汽车等价值贵重物品，变卖汽车得款、索取现金至少10万元。多年来，被告人李军、王燕、王长武等人敲诈勒索其财物约9.3万元。14、2012年，被害人张莉在被告人王长武处借款1万元，实际到手0.7万元，后逾期还款，王长武带领张俊敏、王燕、古俊（另案处理）多次上门逼其还债，并强行将被害人张莉房产证扣押，强迫其写下10余万元的虚假借条，期间被告人王长武、张俊敏强迫张莉跪地自扇耳光，张莉陆续偿还现金2万余元。2013年，被告人王长武、张俊敏多次对张莉及其父亲张啟友进行催收，张啟友被迫将房子卖掉，被告人王长武拿走卖房款中的8.5万元。2014年，被害人张莉再次从王长武处借款1万元，实际到手0.7万元，逾期还款后，王长武、张俊敏向张莉及其丈夫催收，张莉丈夫被迫支付给王长武0.8万元。被告人王长武、张俊敏等人敲诈勒索其财物10.6余万元（既遂9.9万元，未遂0.7万元）。15、2012年下半年，被害人陈忠远从被告人李军处多次借款共3万余元，实际到手约2万元，后在被告人郭连生、李红处借款2万余元，实际到手1.4万元，后均逾期还款，被告人李军、戴文君等人以拘禁的方式催收，李军多次指派被告人骆雨、茹贝、陆承、戴文君等人上门以堵锁眼方式催收，陈忠远被迫还款至少8万元。2012年至2014年，被告人李军、郭连生、李红等人多次敲诈勒索其财物至少4.6万元。16、2013年初，被害人崔天龙从被告人李军、王燕、王长武处借款3万元，实际到手2万元。后逾期还款，李军带领被告人王燕、茹贝、陆承、骆雨、戴文君等人多次上门催收。期间，对崔天龙实施拳脚殴打，采用牙签、胶水堵锁眼方式催款，最终通过中间人调解，崔天龙父亲被迫支付3万元。被告人李军、王燕等人敲诈勒索其财物1万元。17、2014年至2015年，被害人陶宗红分多次从被告人王长武处共借款约4万元，实际到手约2.45万元，后逾期还款，王长武、张俊敏等人多次上门催收，威胁、恐吓陶宗红及其父亲陶绍仓，并多次强迫陶绍仓陆续签下共35万余元的虚假借条。陶宗红和陶绍仓被迫将其自建房以低价卖出，王长武拿走卖房款中的13万元。被告人王长武等人敲诈勒索其财物约36.5万元（既遂约11.5万，未遂约26万元）。18、2014年12月，被害人张勤勤从被告人李军处借款1.5万元，到手0.97万元，后逾期还款。同年2月5日，李军对其催收，强迫张勤勤分别签下4万元和5万元两张虚假借条，李军指派被告人郭连生、王莺、邾毓敏等人上门，采取堵锁眼方式索要催款。张勤勤被迫还款至少1.5万余元，被告人李军等人敲诈勒索其财物9.53万余元（既遂0.53万元，未遂9万元）。19、2015年上半年，被害人谢贵英从被告人李军处借款2万元，到手1.5万元，后逾期还款。李军指派被告人郭连生、骆雨、邾毓敏、王莺、李亮（另案处理）等人多次上门催收，采取威胁其家人、对其扣押等方式，逼迫谢贵英还钱，谢贵英的男朋友被迫向李军支付1.5万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.5万元（未遂）。20、2016年夏天，被害人吴礼平在华融公司借款8万元，实际到手7.5万元，还款16期后逾期。2017年11月，被告人李军指派被告人高文杰、冯啸等人夜间上门、电话催收，吴礼平被迫偿还一期华融逾期款，并支付0.1万元催收费。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.1万元。21、2016年10月，被害人张来胜从华融公司借款6万元，实际到手4.4万元，2017年10月逾期还款。当月，被告人李军指派被告人高文杰、冯啸、计磊上门催收，并强行将张来胜带至公司进行催收，被告人戴文君、冯啸、计磊、高文杰等人采用罚站、罚蹲、向其仍核桃等方式对其实施侮辱，逼迫其支付1万元逾期费和0.2万元上门费，次日张来胜被迫付给高文杰支付一期华融逾期款，并支付0.2万元上门费。被告人李军等人敲诈勒索其财物1万元（既遂0.2万元，未遂0.8万元）。22、2016年11月，被害人朱旭艳从被告人杨永、蒋志强（另案处理）处借款2万元，实际到手约1.5万元，后逾期还款，杨永遂雇请被告人李军帮忙催收。被告人杨永、李军、戴文君、骆雨、蒋志强等人先后多次上门、到朱旭艳经营的门店催收，强行搬走朱旭艳家中阿胶糕、红酒、灵芝等贵重物品，朱旭艳被迫陆续支付2.2万元。期间杨永、李军等人逼迫朱旭艳签下5万元虚假借条，并强行将其带至公司催收，殴打其儿子唐瑭。被告人杨永、李军等人敲诈勒索其财物5.5万元（既遂0.7万元，未遂4.8万元）。23、2016年11月，被害人李强在华融公司借款5万元，实际到手4万元，正常还款约10期后出现逾期。被告人李军指派被告人陶成龙、陶文定、黄晶催收，陶成龙打电话对其实施威胁，李强被迫通过微信支付给被告人陶成龙0.06万元催收费。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.06万元。24、2016年12月，被害人恽云好在华融公司借款5万元，实际到手3.8万元，正常还款10期后逾期还款。2017年11月，被告人李军指派被告人谢文斌、戴文君、冯啸等人负责催收，上述三人多次上门催收，并强行将恽云好带回公司采用恐吓、威胁、扣留身份证件等方式催款，恽云好被迫支付0.35万元上门费。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.35万元。25、2016年12月底，被害人张翠霞在华融公司借款5万元，实际到手3.2万。2017年7月逾期还款。被告人李军指派被告人戴文君、强斌、郭连生等人上门催收。同年9月，戴文君、强斌继续上门催收，逼迫张翠霞卖房还贷未果，强行拿走0.5万元催收费。11月的一天，李军指派被告人戴文君、谢文斌、汤瑞滨将张翠霞强行带至本市绿地新都汇写字楼一办公室拘禁，采取言语恐吓、威胁等方式催收，并对其拘禁至少6小时。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.5万元。26、2016年下半年，被害人董萍从华融公司借款8万元，还款4期后逾期。2017年10月，被告人李军指派被告人高文杰、冯啸、计磊多次上门催收，并强行将被害人董萍带回公司，董萍被迫支付李军0.25万元华融公司逾期款，并支付0.15万元催收费。2017年年底，董萍再次逾期，李军指派被告人陶成龙向董萍催收无果，遂安排高文杰、冯啸继续对董萍催收，高文杰逼迫董萍从其它小贷公司借款1万元，高文杰拿走其中0.6万元。2018年1月，董萍被迫从其它小贷公司借款1万元，并交给高文杰。李军等人敲诈勒索其财物共计1.75万元。27、2017年1月，被害人陶玉华在华融公司借款，为偿还高额利息，陶玉华先后在蜜蜂网、恒泰、鸿信小贷公司共计借款6万元，后逾期还款。2017年7月，被告人李军承接恒泰贷款公司的催收业务，指派被告人戴文君、郭连生上门催收，二人上门后将陶玉华强行带至伟星金融中心恒泰小贷公司还款，蜜蜂网、鸿信两家贷款公司负责人得知消息后，赶至恒泰公司，三家公司逼迫陶玉华共偿还6万元，陶玉华无力偿还。后李军等人将其带至万达广场写字楼5号楼801室拘禁催收。此后，李军指派戴文君、郭连生、强斌等人持续对其催收。期间，李军以还债为由，先后多次将陶玉华骗至公司，强迫陶玉华从戴文君处、赵本俊处签下共计7万元虚假借条，实际到手约2万余元，从强斌处借款1.6万元，被迫偿还其3万余元。2017年10月，被告人谢文斌来到公司上班，李军指派谢文斌扮演上述三家公司的催收员，与戴文君分工合作，要求陶玉华偿还2.8万元，谢文斌多次上门和电话滋扰催收，陶玉华被迫分多次共支付1.45万元。一天，李军将陶玉华通知至公司催收，谢文斌对其实施辱骂、殴打、拘禁数小时，李军阻止陶玉华报警并对其实施安抚，方允许其离开。之后的一天，李军将陶玉华通知至公司催收，假借李向荣之名，逼迫陶玉华签下1.8万元虚假借条。被告人李军等人敲诈勒索现金9.6万余元（既遂1.45万元，未遂7.55万元）。28、2017年4月，被害人钱克银向被告人邾毓敏借款6万元，实际到手5.88万元，后逾期还款。邾毓敏等人上门催收未果，逼迫钱克银签下8万元借条后，方允许其离开。被告人邾毓敏敲诈勒索其财物2.12万余元（未遂）。29、2017年5月，被告人李军、王长武伙同刘士奇（另案处理）逼迫被害人周堃在被告人王长武处进行平账，周堃从被告人王长武处借款2万元，被告人刘士奇将其到手的1.5万元拿走。同年6月的一天，被告人李军以归还周堃户口本为由将周堃夫妻骗至公司，被告人李军、王长武、郭连生、戴文君对周堃采取拘禁方式催收，被告人张俊敏、戴文君带领周堃妻子汤贵芳回南陵县借钱赎人，汤贵芳父亲被迫拿出2万元现金赎人，被告人李军、王长武到手2万元后，将被拘禁约10小时的周堃放走。几日后，被告人李军指派被告人郭连生、戴文君继续上门催收，并强行将其带至公司拘禁至少5小时。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.5万元。30、2017年6月9日，被害人张俊通过被告人李军从被告人王长武处借到2.3万元，骗取其签下7万元双倍虚假借条，李军收取王长武0.3万元好处费。一个月后，张俊逾期还款，李军、王长武、张俊敏多次上门催收，凭双倍虚假借条威胁、恐吓张俊及其父母，张俊父母被迫代为偿还3万余元。被告人李军、王长武敲诈勒索其财物4.7万元（既遂0.7万，未遂4万）。31、2017年6月12日，被害人周维明在芜湖鸿信金融小贷公司借款0.95万元，实际到手0.75万元，还款2期后逾期。同年7月初，被告人李军指派被告人戴文君、郭连生、强斌等人上门催收，强行将周维明带至公司，李军与戴文君、郭连生、强斌等人轮番对其恐吓、威胁，索要上门费、出车费等费用共计1.25万元，当晚李军强行转走周维明微信内的0.1万元。数日后，李军指派戴文君、强斌、郭连生继续上门催收未果，强斌等人使用碎木屑堵锁眼方式催收，周维明被迫通过微信转账给李军0.5万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物1.25万元（既遂0.6万元，未遂0.65万元）。32、2017年7月，被害人李翔在华融公司借款7万，实际到手5.4万，同年11月逾期还款。被告人李军指使被告人高文杰、冯啸、计磊上门催收，并将其强行带至公司催收，李翔被迫支付一期华融公司逾期款，并支付0.2万元催收费。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.2万元。33、2017年7月14日，被害人胡向辉在恒诺融想公司借款3万元，实际到手2.3万元，后逾期还款。同年9月13日下午，江涛（另案处理）等人至胡向辉家中催收未果，遂雇请被告人李军帮忙催收。李军指派被告人戴文君、强斌、谢文斌到胡向辉住处，强行将其带回公司，李军安排戴文君、强斌、谢文斌等人轮流对其以拘禁方式催收。9月15日，胡向辉被拘禁至少40小时后，李军强迫其向芜湖市伟星大厦里的时代金融公司借款平账，胡向辉从该公司借款5万元，被告人李军将其到手3.8万元拿走，其中3万元交给江涛，0.8万元作为其看管费。被告人李军等人敲诈勒索其财物1.5万元。34、2017年7、8月，被害人陈南健在华融公司借款4万元，实际到手3.3万元，同年10月逾期还款。被告人李军指派被告人高文杰、冯啸、计磊上门催收未果，后电话催收并威胁要去其工地索债，陈南健被迫支付一期华融公司逾期款，并支付0.09万元上门费。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.09万元。35、2017年9月，被害人沈雨在金源宝（蜜蜂网）小贷公司借款，后逾期还款。2017年9月，刘士奇指派他人将沈雨强行带至万达写字楼5号楼801室，被告人李军明知沈雨被刘士奇等人拘禁、殴打，仍然指派被告人戴文君、强斌对沈雨实施拘禁，并以不还钱就将其交给刘士奇的方式威胁，要求其偿还2万元，后因沈雨父母报警而催收未果，沈雨方得以脱身。李军等人敲诈勒索其财物2万元（未遂）。综上，被告人李军、王燕、王长武、郭连生等20人单独或共同实施敲诈勒索犯罪，被告人李军敲诈勒索32起，敲诈勒索金额共计既遂60.99万元，未遂68.94万元；被告人王燕敲诈勒索12起，敲诈勒索金额共计既遂37.96万元，未遂30.94万元；被告人王长武敲诈勒索16起，敲诈勒索金额共计既遂68.46万元，未遂61.44万元；被告人郭连生敲诈勒索9起，敲诈勒索金额共计既遂25.43万元，未遂15.15万元；被告人骆雨敲诈勒索13起，敲诈勒索金额共计既遂41.51万元，未遂39.24万元；被告人强斌敲诈勒索5起，敲诈勒索金额共计既遂4万元，未遂2.65万元；被告人陆承敲诈勒索8起，敲诈勒索金额共计既遂23.9万元，未遂10.8万元；被告人戴文君敲诈勒索22起，敲诈勒索金额共计既遂57.36万元，未遂50.24万元；被告人马欢欢敲诈勒索7起，敲诈勒索金额共计既遂18.3万元，未遂30.24万元；被告人茹贝敲诈勒索8起，敲诈勒索金额共计既遂23.9万元，未遂6.6万元；被告人邾毓敏敲诈勒索4起，敲诈勒索金额共计既遂1.43万元，未遂11.62万元；被告人谢文斌敲诈勒索4起，敲诈勒索金额共计既遂3.3万元，未遂3.15万元；被告人赵丹敲诈勒索4起，敲诈勒索金额共计既遂33.2万元，未遂3万元；被告人张俊敏敲诈勒索6起，敲诈勒索金额共计既遂49.7万元，未遂30.7万元；被告人高文杰敲诈勒索5起，敲诈勒索金额共计既遂2.34万元，未遂0.8万元；被告人冯啸敲诈勒索6起，敲诈勒索金额共计既遂2.69万元，未遂0.8万元；被告人计磊敲诈勒索4起，敲诈勒索金额共计既遂0.64万元，未遂0.8万元；被告人李红敲诈勒索3起，敲诈勒索金额共计既遂23.3万元；被告人王莺敲诈勒索3起，敲诈勒索金额共计既遂9.83万元，未遂9.5万元；被告人杨永敲诈勒索1起，敲诈勒索金额既遂0.7万元，未遂4.8万元。公诉机关指控上述事实的证据有书证：身份证复印件、客户调查表、公积金查询单复印件、借条、租赁合同、收条、房地权证复印件、户口本复印件、身份证复印件、转账记录、车辆转让协议、安置协议书复印件、换锁材料、自愿离婚协议书、房屋买卖合同、ATM机小票、交通银行卡复印件、调取证据通知书等；证人谢凤娟、恽延林、唐瑭等人的证言；被害人宣玉红、吴东明、宋军、陈忠远、陶宗红、吴礼平、张来胜、董萍等人的陈述以及被害人陈忠远、陶国庆、宣玉红等人的辨认笔录；被告人李军、戴文君、高文杰、谢文斌、强斌、邾毓敏、王燕、郭连生、王长武、骆雨、张俊敏、马欢欢、冯啸、茹贝、计磊、陆承、黄晶、陶成龙、汤瑞滨、赵丹、陶文定、王莺、李红、徐斌、杨永、何良祥的供述与辩称。五、寻衅滋事罪1、2012年，被告人李军儿子李文豪在本市田家炳中学读高中，因琐事与同学郭振产生矛盾，遂产生邀集被告人马欢欢等人教训郭振的念头。同年夏天某日下午，李文豪电话邀集被告人马欢欢帮其殴打郭振，马欢欢带领被告人骆雨、戴文君、陆承、茹贝、赵丹、陈鹏（另案处理）等人赶至田家炳中学门口，马欢欢、戴文君、骆雨、赵丹等人对郭振在学校门口拳脚殴打，并撕破其上衣。被告人李军得知消息，赶至现场，对郭振实施威胁、恐吓后，带领马欢欢等人离开现场。2、2012年12月17日下午，被告人王燕因其轿车堵住小区道路与被害人吕冰父子发生矛盾，继而相互辱骂，王燕产生教训吕冰父子的想法，遂电话邀集被告人李军、王长武，李军打电话邀集被告人陆承、戴文君、茹贝、赵丹等人赶往现场。李军到达现场后，与吕冰滚打在地，致使吕冰全身多发性软组织挫伤，住院治疗。3、2016年4月，被害人王长文从华融公司借款5万元，实际到手约4.4万元，后逾期还款。2017年5月起，被告人李军指派被告人戴文君、强斌、郭连生、徐斌、骆雨等人多次上门催收，期间戴文君、强斌等人欲强行将王长文带回公司，与王长文发生冲突，王长文寻机逃跑至一处农田时，被强斌按倒在地踢踹，后民警赶至将双方带回派出所，王长文被迫签订了一份还款协议。同年8月，王长文又逾期还款，李军指派被告人戴文君、谢文斌、强斌、高文杰、冯啸等人多次到王长文单位、住处催收，并以之前签订的还款协议相威胁，王长文被逼支付0.5万元。被告人李军等人强行索要其财物0.5万元。4、2016年5月，被害人王阿平在华融公司借款5万元，实际到手3.8万余元，2017年9月逾期还款。2017年9月至12月，被告人李军指派被告人徐斌、徐勇（另案处理）、高文杰、冯啸、计磊等人多次上门催收，徐斌、徐勇强行索要其财物0.1万元，高文杰、冯啸、计磊强行索要其财物0.3万元。被告人李军等人强行索要其财物0.4万元。5、2016年5月，被害人张忠泽在本市华融公司借款8万元，后逾期还款。2017年7、8月，被告人李军指派被告人戴文君、强斌、郭连生、徐斌负责催收。一天上午，徐斌、强斌、郭连生在芜湖市海事局发现张忠泽后，强行将其带回公司。李军对张忠泽讨债未果，由徐斌和戴文君遂持文件夹抽打其脸部，之后将其拘禁于万达公寓某宾馆和公司内，徐斌、强斌、郭连生、戴文君等人轮流严加看管，期间逼迫其四处借钱，在拘禁至少40多个小时后，张忠泽从同事吴锡宏处借得2万元，交给李军后，方得以脱身。被告人李军等人强行索要其财物2万元。6、2016年6月，被害人施明启在华融公司借款19万元，实际到手14万余元，后逾期还款。被告人李军指派被告人郭连生、徐斌、强斌等人两次上门催收，威胁、恐吓施明启及其家人，强行索要0.5万元未果。7、2016年7月，被害人强克美在华融公司借款5万元，实际到手4.5万元，2017年8月逾期。当月，被告人李军指派被告人徐斌、郭连生、高文杰、冯啸催收，上述四人两次上门催收，并对其实施威胁、恐吓，强行将其带至公司，强克美被迫分三次转给郭连生、高文杰现金共计0.57万元。被告人李军等人强行索要其财物0.57万元。8、2016年10月，被害人刘大为在华融公司借5万元，实际到手3.8万余元，2017年11月逾期还款。2017年11月底12月初，被告人李军指派被告人陶成龙、陶文定、黄晶催收，上述三人通过上门和电话催收，威胁、恐吓刘大为，逼迫其分三次通过支付宝转账共计0.57万余元。被告人李军等人强行索要其财物0.57万元。9、2016年10月，被害人冯培在华融公司借款3万元，实际到手2万余元，2017年4月逾期还款。2017年5月至2017年12月期间，被告人李军指派被告人郭连生、戴文君、强斌、计磊等人多次上门、电话催收，威胁、恐吓冯培及其母亲，强迫冯培到其他公司借钱平账无果，后采用胶水堵锁眼的方式滋事，冯培被迫转给被告人李军1万余元。被告人李军等人强行索要其财物1万元。10、2016年10月，被害人吴安徽在华融公司借款4万元，实际到手2万余元，后逾期还款。2017年夏天，被告人李军指派被告人陶成龙、陶文定、黄晶多次上门滋扰，在其住处喷漆，强行索要0.5万元催收费未果。11、2016年11月，被害人汪品英在华融公司借款8万元，实际到手6.7万元，2017年5月逾期还款。被告人李军指派被告人何良祥、陶成龙、陶文定、戴文君、强斌等人多次上门滋扰。期间，何良祥、陶成龙、陶文定采用喷灭火器的方式在汪品英所在的小区楼道滋事。12、2016年12月，被害人程斌在华融公司借款8万元，实际到手5万余元，2017年3月逾期还款。2017年6月至10月期间，被告人李军指派被告人强斌、骆雨、何良祥、郭连生、戴文君、陶成龙、陶文定、黄晶等人多次上门滋扰，威胁、恐吓程斌及其家人，强行索要0.2万元上门费未果。13、2016年冬天，被害人范玉霞在华融公司借款5万元，实际到手3.1万元，2017年11月逾期还款。当月的一天晚上，被告人李军指派被告人高文杰、冯啸、计磊上门催收未果，遂将其强行带至公司继续催收，范玉霞被迫支付给李军0.2万元催收费。被告人李军等人强行索要其财物0.2万元。14、2016年下半年，被害人王婧在本市蜜蜂网小贷公司借款，后逾期还款，刘士奇指派被告人强斌催收。2017年2月10日晚，被告人强斌伙同史子跃（另案处理）先电话催收未果，后上门催收，在其住处楼道采取在墙上喷漆滋事，强斌在逃离现场时被王婧父母王卓明和孟祥荣抓获。15、2017年1月，被害人严骏在华融公司借款6万元，实际到手4.5万元，2017年5月逾期。同年6、7月，被告人李军指派被告人骆雨、强斌、小胜（另案处理）等人对其强行催收。骆雨等人多次对严骏电话恐吓、威胁，逼迫其一次偿还6万余元，严骏被逼无奈先后通过银行转账转给骆雨0.98万元。李军等人强行索要其财物0.98万元。16、2017年3月，被害人陶恩光在华融公司借款8万元，同年7月逾期还款。2017年10月，被告人李军指使高文杰、冯啸、计磊催收，上述三人多次上门滋扰、纠缠，陶恩光被迫陆续共支付0.26万元。被告人李军等人强行索取其财物0.26万元。17、2017年4月，被害人谢忠琴在华融公司借款10万元，实际到手8万余元，后逾期还款。同年8月，被告人李军指派被告人戴文君、强斌上门催收，上述二人多次上门滋扰，强行索要谢忠琴0.72万元。同年11月，李军指派被告人高文杰、冯啸、计磊多次上门催收，上述三人长时间留在被害人家中，并强行将其带至公司催收未果，限其一周内还款。几日后，谢忠琴被迫支付0.7万元。被告人李军等人强行索要其财物共1.42万元。18、2017年5月，被害人张受萍在华融公司借款20万元，实际到手17.3万元，2017年10月逾期。同年11月，被告人李军指使被告人戴文君、谢文斌、何良祥、汤瑞斌到其单位催收，后强行将其带至公司催收，将张受萍工资卡扣留，转走其工资卡内0.8万元。被告人李军等人强行索要其财物0.8万元。19、2017年7、8月，柏根承建本市第五人民医院施工工程，因拖欠农民工工资，工人聚集工地讨要工资，与柏根产生言语争吵。柏根电话邀集被告人邾毓敏为其造势，邾毓敏遂请被告人李军帮忙，李军指派被告人戴文君、郭连生、强斌、徐斌前往帮其造势，邾毓敏伙同被告人戴文君、郭连生、强斌、徐斌至在建工地，以威胁、恐吓现场工人的方式聚众造势。事后，邾毓敏支付李军等人0.1万元好处费。20、2017年9月，被害人曹强在华融公司借款15万元，实际到手9.5万，后逾期还款。被告人李军指派被告人高文杰、冯啸两次上门催收，并将曹强带回公司催收，两次共强行拿走曹强0.68万元，被告人李军等人强行索要其财物0.68万元。21、2017年8、9月的一天上午，被告人邾毓敏的朋友“小飞”因经济纠纷找他人谈判，邀邾毓敏为其聚众造势，邾毓敏遂请被告人李军帮忙，李军指派被告人戴文君、谢文斌、郭连生、强斌前往帮忙造势。邾毓敏、戴文君、谢文斌、郭连生、强斌等十余人分乘车辆至出口加工区某工厂，因工厂负责人不在厂里谈判未果。邾毓敏为表示感谢，当日中午在开发区谷普酒店宴请戴文君等人。22、2017年，被害人林彦在华融公司借款，后逾期还款。被告人李军指派被告人何良祥、陶成龙、陶文定、戴文君、谢文斌多次上门滋扰催收，强行索要0.2万元催收费未果，何良祥、陶成龙、陶文定等人欲采取关水电阀门的方式滋事，但因未找到阀门作罢。23、2017年，俞传飞在华融公司借下贷款，后逾期还款。同年12月的一天，被告人李军指派被告人戴文君、高文杰、陶文定、冯啸、陶成龙、黄晶、谢文斌、汤瑞斌等人先后赶至被害人章光荣的繁昌鑫瑞服装厂（该厂已由俞传飞转让给章光荣），上述人员先对章光荣言语威胁、恐吓，后采取拉电闸断电的方式滋事，致使服装厂停产。综上，被告人李军、郭连生、骆雨、强斌等20人单独或共同实施寻衅滋事犯罪，被告人李军寻衅滋事22起，强行索要他人财物共计9.18万元；被告人郭连生寻衅滋事8起，强行索要他人财物共计3.57万元；被告人骆雨寻衅滋事4起，强行索要他人财物共计0.98万元；被告人强斌寻衅滋事11起，强行索要他人财物共计5.2万元；被告人陆承寻衅滋事1起；被告人戴文君寻衅滋事12起，强行索要他人财物共计5.02万元；被告人马欢欢寻衅滋事1起；被告人茹贝寻衅滋事1起；被告人邾毓敏寻衅滋事2起；被告人谢文斌寻衅滋事5起，强行索要他人财物共计1.3万元；被告人赵丹寻衅滋事1起；被告人陶成龙寻衅滋事6起，强行索要他人财物共计0.57万元；被告人高文杰寻衅滋事8起，强行索要他人财物共计3.21万元；被告人冯啸寻衅滋事8起，强行索要他人财物共计3.21万元；被告人黄晶寻衅滋事4起，强行索要他人财物共计1.27万元；被告人汤瑞滨寻衅滋事2起，强行索要他人财物共计0.8万元；被告人陶文定寻衅滋事6起，强行索要他人财物共计0.57万元；被告人计磊寻衅滋事5起，强行索要他人财物共计2.46万元；被告人徐斌寻衅滋事6起，强行索要他人财物共计2.67万元；被告人何良祥寻衅滋事4起，强行索要他人财物共计0.4万元。2018年2月2日，芜湖市公安局镜湖分局民警在本市镜湖区蓝湖郡广场老谭酸菜饭店抓获被告人李军、戴文君；同年2月8日，分别在本市镜湖区绿地新都会B栋1309室、弋江区利民中路一村附近、弋江区利民五村6幢2单元楼下抓获被告人高文杰、谢文斌、邾毓敏；同年2月11日，在本市弋江区利民路派出所附近抓获被告人强斌；同年3月8日下午，在本市弋江区金坤园小高层６幢７０2室抓获被告人冯啸；同年3月9日，被告人陶成龙向公安机关投案；同年3月23日，分别在本市芜湖县湾址镇沐浴岁月休闲会所楼下和弋江区火龙岗大桥附近抓获被告人陶文定和黄晶，陶文定协助抓捕其他被告人；同年3月27日，在本市镜湖区银湖路汉庭快捷酒店抓获被告人骆雨；同年6月9日，在本市镜湖区新芜路红中棋牌室抓获被告人汤瑞滨；同年6月14日，被告人王莺向公安机关投案；同年7月2日，在本市镜湖区杏园小区11幢楼下抓获被告人王长武；同年7月2日，被告人王燕接民警电话通知后向公安机关投案；同年7月4日，在芜湖市第一看守所附近抓获被告人马欢欢；同年7月9日，被告人张俊敏、李红向公安机关投案；同年7月16日，被告人郭连生向公安机关投案；同年7月29日，在本市鸠江区伟星公园大道小区1号9栋2单元401室抓获被告人陆承；同年8月6日，在本市镜湖区棠梅园B区32幢1单元401室抓获被告人赵丹；同年8月6日，被告人茹贝向公安机关投案；同年8月20日，在本市镜湖区东方花园小区15幢3单元601室抓获被告人计磊；同年9月21日下午，在本市镜湖区汉爵广场酒店附近抓获被告人徐斌；同年9月9日，江苏省南京市公交分局民警在南京市汽车总站附近抓获被告人杨永。2019年1月10日，芜湖市公安局特警支队四大队在芜湖市弋江区奥韵康城39栋818室抓获被告人何良祥。案发后，公安机关依法查封了被告人李军、王燕、王长武、郭连生共计三处房产，扣押了被告人邾毓敏现金人民币15.4万元及犯罪物品；被告人杨永主动向公诉机关退出赃款人民币1万元。公诉机关上述事实的证据有书证：被告人李军等人的到案经过、情况说明、扣押通知书、扣押清单、查封通知书、调取客户情况表等；证人孟祥荣、吴珊、唐翠碧、李文豪、俞传飞等人的证言；被害人吕兵、张忠泽、刘大为、汪品英、程斌、王婧、严骏、谢忠琴、张受萍、曹强等人的陈述及其辨认笔录；被告人李军、戴文君、高文杰、谢文斌、强斌、邾毓敏、王燕、郭连生、王长武、骆雨、张俊敏、马欢欢、冯啸、茹贝、计磊、陆承、黄晶、陶成龙、汤瑞滨、赵丹、陶文定、王莺、李红、徐斌、何良祥的供述与辩称。公诉机关认为，被告人李军组织、领导黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，多次诈骗被害人财物，数额巨大；组织他人聚众斗殴，且系首要分子；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次指使他人敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大；纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百九十二条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王燕、王长武积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，多次诈骗被害人财物，数额巨大；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人郭连生积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，多次诈骗被害人财物，数额较大；伙同他人聚众斗殴；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，情节特别严重；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百九十二条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人骆雨、戴文君积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人聚众斗殴；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人强斌积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人聚众斗殴；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，情节严重；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人马欢欢积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大；实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陆承、邾毓敏参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人聚众斗殴；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十二条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人茹贝参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人谢文斌、高文杰、冯啸、计磊参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人赵丹参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大；实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张俊敏参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陶成龙、黄晶、陶文定参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人徐斌、何良祥参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李红参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，多次诈骗被害人财物，数额较大；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王莺参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人汤瑞滨参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杨永敲诈勒索被害人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人谢文斌、徐斌、何良祥在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定予以处罚。被告人陶成龙、王莺、张俊敏、李红、茹贝、何良祥主动向公安机关投案，如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人郭连生主动向公安机关投案，如实供述其所犯数罪中敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的主要犯罪事实，对该部分犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陶文定协助公安机关抓捕其他被告人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，是立功，依法可以从轻处罚。被告人李军、王长武、戴文君、骆雨、高文杰、谢文斌、冯啸、陶文定、黄晶、汤瑞滨、陆承、赵丹、计磊、徐斌、杨永到案后，能如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人马欢欢、邾毓敏到案后，能如实供述其所犯数罪中的敲诈勒索罪的主要犯罪事实，对该部分犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人李军、骆雨、强斌、邾毓敏、戴文君、郭连生、陆承实施的聚众斗殴犯罪，被告人李军、王燕、王长武、郭连生、李红实施的诈骗犯罪，被告人马欢欢、邾毓敏实施的敲诈勒索犯罪，已经着手实施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款的规定，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人王长武、陆承、赵丹、张俊敏、骆雨在缓刑考验期内犯新罪或发现判决宣告以前还有漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定予以处罚。被告人李军、王燕、郭连生、王长武、骆雨、强斌、马欢欢、邾毓敏、茹贝、陆承、戴文君、陶成龙、高文杰、赵丹、谢文斌、张俊敏、冯啸、计磊、黄晶、汤瑞滨、陶文定、李红、王莺、徐斌、何良祥在判决宣告前一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定予以处罚。被告人李军辩称：对公诉机关指控的组织、领导黑社会性质组织罪犯罪、诈骗罪事实和罪名有异议，聚众斗殴属中止，对敲诈勒索第10、11、13起指控的数额有异议，在帮华融公司催收贷款中没有实施暴力行为。其辩护人认为，1、涉案被告人李军不符合黑社会性质组织的组织特征，其犯罪行为只能符合恶势力集团犯罪特征，仅以被告人的供述，很难证明具有符合黑社会性质组织罪的济性特征。2、部分诈骗数额认定有误，杨旭被诈骗的数额为0.6万元而不是1.8万元；杨旭向程淑珍借的3万元钱的未遂部分加在李军名下，是事实不清，于法无据。3、敲诈勒索犯罪中将诈骗罪未遂的金额又定在敲诈勒索罪的既遂的金额中，出现了重复评价，根据牵连犯的处罚原则，不作数罪并罚，而是择一从重处罚；敲诈勒索犯罪的部分指控与事实不符不能成立，部分事实证据不足。4、被告人李军等人到聚众斗殴现场时，只见被害人施建伟一人，李军等人也放弃斗殴意念，改为双方商谈如何归还华融公司的欠款事宜，最后达成和解。李军等人的行为属于自动中止犯罪，没有造成损害，依法应当免除处罚。5、合法借贷关系，受委托催收，没有寻衅滋事行为，部分指控不成立，部分指控属证据不足，不能认定。被告人王燕辩称：1、不构成参加黑社会性质组织罪；2、没有参与敲诈勒索暴力催收行为；3、只参与第10起诈骗事实，但数额与事实不符，其余诈骗事实不认可。其辩护人对起诉书指控被告人王燕犯有诈骗罪不持异议，但对指控的诈骗数额有异议；认为指控被告人王燕的其它罪名不构成。1、被告人王燕只是云龙阳光店一般员工，该店营业期间没有发生“套路贷”犯罪案件，被告人王燕不是“套路贷”犯罪的组织者和负责人，也不是李军黑社会组织成员，不构成积极参加黑社会性质组织罪。2、被告人王燕对起诉书指控的其诈骗被害人王俊的事实供认不讳，其诈骗数额为较大；起诉书指控的王燕对陶恩光等其他被害人的诈骗，事实不清、证据不足。3、指控被告人王燕犯敲诈勒索遭罪的证据不确实、不充分。被告人王燕没有敲诈勒索的具体事实，王燕个别参与对被害人崔天龙催债行为，没有发生过威胁、要挟行为。王燕催债目的是按高利贷合同约定而索取利息，主观上没有非法占有他人财产目的，这与“套路贷”以及敲诈勒索行为人主观上具有非法占有借款人财产的主观故意完全不同。另外，按照罪责自负原则，本案相关被告人敲诈勒索行为不应由王燕承担责任。4、被告人王燕主动到滨江派出所投案，并能如实供述诈骗犯罪，并能当庭认罪悔罪，应视为自首，依法应从轻减轻处罚。5、被告人王燕没有违法犯罪前科，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。6、被告人王燕家庭情况十分困难，上有父母年事已高需要赡养，其母亲患有淋巴癌，下有正在上大学的女儿要抚养，加上其丈夫王长武也将面临刑罚，从人性化执法角度，希望法庭能够对被告人王燕从轻处罚，让其早日回归社会和家庭。被告人王燕辩护人在庭审中提交证据如下：1、三份被告人李军、王长武、马欢欢部分供述，以此证明王燕在云龙阳光店期间是普通工作人员。2、营业执照、合作协议、工资表、借条一张，证明李军早在2010年1月开设小贷公司，李军和王长武是股东，王燕是云龙阳光店的普通员工，王燕是借款给李军、王长武，而不是股东，王燕和王长武在经济上是分开的。3、业务凭单、医院证明书，证明王燕和王长武唯一房子是在云龙阳光店开业之前就已经按揭购买，王燕母亲患重病，需要王燕照顾。被告人王长武辩称：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，没有参与，不构成犯罪。其辩护人对公诉机关起诉书指控的罪名和主要事实没有异议。认为1、2016年底，李军成立专业讨债公司期间的犯罪行为与王长武没有关系，王长武没有参与其中，王长武不应当被认定为该组织的骨干成员。2、对于诈骗罪和敲诈勒索罪的罪名没有异议，但对数额有异议。3、被告人王长武即使在催收的过程中，也没有使用过暴力行为伤害过被害人，没有被害人身体受伤的情况。另外在诈骗罪和敲诈勒索罪中也有很多数额是未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。4、被告人王长武具有坦白情节，可从轻处罚。被告人郭连生表示认罪，其辩称：聚众斗殴没有参加；寻衅滋事罪第19起没有参加。其辩护人认为，1、被告人郭连生在整个参加黑社会性质组织犯罪过程中的地位、作用明显小于其他被告人。2、起诉书指控被告人郭连生犯有诈骗罪，不持异议。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。3、被告人郭连生未参与该起聚众斗殴犯罪。根据庭审质证意见，综合各被告人的供述前后矛盾，显然与事实不符，证据不足，不能成立。4、起诉书指控被告人郭连生犯敲诈勒索罪中的第3起属于证据不足；起诉书已作为诈骗罪起诉，现又作为敲诈勒索罪进行追究，显然是重复评价。起诉书指控第11起、第15起敲诈勒索数额与事实不符。起诉书指控的第25起、第27起被告人郭连生没有参与。5、寻衅滋事罪中，被告人郭连生没有参与起诉书指控的第19起柏根承建本市第五人民医院施工工程。6、被告人郭连生整个犯罪过程中应当属于从犯。7、被告人郭连生在整个犯罪中均应当认定为自首.8、被告人郭连生归案后自愿如实供述了犯罪事实和具体的犯罪情节，认罪态度和悔罪表现明显，请法庭依法予以酌定从轻处罚。被告人骆雨对公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪。其辩称：第一起寻衅滋事事实有异议，进入李军公司的时间段与事实不符。其辩护人认为，1、被告人骆雨没有参与第19起、22起敲诈勒索犯罪。2、被告人骆雨没有参与第1起、3起寻衅滋事犯罪。3、被告人骆雨涉案金额没有41.51万，请法庭核查。4、被告人骆雨参加催收欠款时从没有暴力、威胁、恐吓，逼迫等行为，只是辅助听命于李军，是从犯，应当从轻、减轻处罚。5、被告人骆雨认罪悔罪，决心痛改前非。被告人戴文君对公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪。其辩称：部分事实没参与；部分金额与事实不符。其辩护人对公安机关指控的罪名和事实不持异议，但认为被告人戴文君具有立功情节，如实供述自已的犯罪行为，当庭自愿认罪，认罪态度较好，属于初犯，建议法庭对被告人从轻或减轻处罚并。被告人强斌对公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪。其辩称：部分事实没参与，没有催收行为，没有殴打行为。辩护人对公诉机关指控罪名没有异议，认为被告人强斌是一般参加者，不能认定是积极参加黑社会性质组织；被告人强斌参与本次聚众斗殴行为的犯罪形态属犯罪中止；其到案后能如实供述了部分犯罪事实，应当认定为坦白；被告人强斌家境贫困，急于改变经济状况，经人介绍后加入了违法犯罪组织，其本人文化程度仅为小学文化，法律意识淡薄，导致在犯罪道路上越陷越深，恳请法庭对其个人实际情况予以考虑，在依法打击黑恶势力犯罪的同时又能贯彻宽严相济的刑事政策。被告人马欢欢对公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪，其辩称：部分事实没参与催收。其辩护人对起诉书指控马欢欢构成参加黑社会性质组织罪的罪名没有异议，但认定马欢欢系该组织的积极参加者没有事实和法律依据。关于敲诈勒索部分事实即使存在欺骗的情况，也应当将该部分金额计入诈骗罪的范畴，不应将借款差额与敲诈勒索金额混为一谈。敲诈勒索部分事实证据不足。寻衅滋事部分事实没有达到寻衅滋事罪的入罪标准，不符合寻衅滋事罪随意殴打他人的条件。被告人邾毓敏辩称：只上班十几天，不构成参加黑社会性质组织罪；没参与聚众斗殴；部分敲诈勒索事实没参与，部分寻衅滋事事实中没有威胁被害人。其辩护人对公诉机关指控罪名有异议，认为被告人邾毓敏在李军公司上班时间短，参与程度小，所起作用也不大，被告人邾毓敏这种受雇到公司工作的情况不应认定参加黑社会组织罪。邾毓敏去到聚众斗殴现场不是为了打架，不应认定邾毓敏构成聚众斗殴罪。起诉书指控邾毓敏构成敲诈勒索罪的部分事实缺少证据支持，没有事实依据。起诉书指控邾毓敏的两起寻衅滋事犯罪是不符合寻衅滋事罪的构成要件，也不符合还套路贷这一特殊前提下寻衅滋事罪的犯罪特征，公诉机关指控邾毓敏构成寻衅滋事罪显然是没有事实与法律依据。综上所述，请求法院依据事实和法律对邾毓敏作出公平公正的判决。被告人茹贝对公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪，其辩称：对部分敲诈勒索数额有异议，对李军借出和收取的数额不清楚。其辩护人对起诉书指控被告人茹贝构成参加黑社会性质组织罪，显系一般参加者，不持异议。起诉书指控茹贝参加的敲诈勒索8次，且犯数额巨大8次，有时仅是参加了讨债、有时仅到现场连被害人都未见到，不构成敲诈勒索罪。公诉机关已认定为李军、王燕诈骗犯罪，同一起以非法占有为目的侵犯财产性犯罪，也不应确定两个罪名、两种罪责，也更能证实茹贝不构成敲诈勒索罪。茹贝均是被喊到寻衅滋事现场，无任何行为，不构成情节恶劣的必备要件，不构成犯罪。茹贝参加时间短，责任小，为一般参加者，罪责较轻。茹贝的犯罪已超过追诉时效，应不再追诉。被告人茹贝参加李军的黑社会性质组织罪时间短，敲诈勒索无任何暴力或胁迫方法，没有勒索具体的财物，在案发前主动投案自首，案发后一直如述交待犯罪事实，认罪态度好，建议法庭给予减轻处罚。被告人陆承辩称：不构成参与黑社会性质组织罪；聚众斗殴之前不知道是打架，也没见到被害人；部分敲诈勒索事实中没有参与催收，不知道催收多少钱。其辩护人认为，被告人陆承至迟在2012年6月6日就离开了李军团伙。被告人陆承的行为是否构成参加黑社会性质组织罪值得商榷。即使认定陆承构成参加黑社会性质组织罪，也应考虑其主动离开，在量刑时对其酌情从轻处罚。被告人陆承没有参与帮王燕殴打吕冰，仅在李文豪因同学纠纷邀集马欢欢等人帮其打同学郭振时到场，未达到情节恶劣，其行为不构成寻衅滋事罪。李军邀集陆承等人，其目的是为了防备，斗殴没有发生的原因不是不能，而是不愿意，主动放弃，应当认定为聚众斗殴犯罪中止。被告人陆承敲诈勒索的数额不准确。被告人陆承在被发现有作案嫌疑时缓刑考验期已满，刑罚已执行完毕，不应撤销缓刑。被告人陆承到案后能如实供述其犯罪事实，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，自愿认罪认罚。请法庭综合考虑到被告人陆承本身的主观恶性、社会危害性小及其具有的法定从轻、减轻处罚情节，对被告人陆承进行量刑。被告人陆承辩护人在庭审质证阶段提交了三份谈话笔录，以此证明陆承至迟是在2012年6月6日离开李军公司的。被告人陶成龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪，其辩称：只上班两个月时间。其辩护人对陶成龙参与黑社会性质组织罪不持异议，但陶成龙发现工作可能违法，就主动离职了，只是一般参加者起诉书指控的第8起刘大为寻衅滋事不宜认定为寻衅滋事犯罪。起诉书指控的第10起、第12起寻衅滋事事实不清。陶成龙是初犯、偶犯，没有犯罪前科，是从犯、自首，当庭自愿认罪悔罪。陶成龙已经育有一女，目前2岁多，长期的分离对于女儿的教育与成长是极其不利的，请求法庭酌情从轻处罚。综上，辩护人请法庭对被告人陶成龙给予从轻、减轻的处罚，给其一次悔过自新、重新做人的机会。被告人高文杰辩称：对敲诈勒索、寻衅滋事部分事实和涉案金额有异议。其辩护人对起诉书指控被告人高文杰犯参加黑社会性质组织罪的罪名及犯罪事实不持异议；对起诉书指控被告人高文杰犯敲诈勒索罪的罪名，没有异议，但认为被害人董萍的这起犯罪事实缺乏事实依据，不能认定；对起诉书指控的被告人高文杰犯寻衅滋事罪的罪名没有异议，但对被害人王长文、曹强的这两起犯罪事实有异议。被告人高文杰具有坦白情节，自愿认罪悔罪，系初犯、偶犯。被告人高文杰到李军公司上班时间短，前后共计2个月左右，被告人在对被害人催收过程中从未使用暴力手段或语言威胁。综上，希望法庭能给被告人一次改过自新的机会，让被告人早日回归社会，实现自己的人生价值。被告人赵丹辩称：没有参加黑社会性质组织；对敲诈勒索的第5、6、10、11起的金额有异议。其辩护人认为被告人赵丹不构成参加黑社会性质组织罪，在赵丹参加的那一时期，李军为首的黑社会性质组织尚未发展成熟，在当时仅仅是恶势力团伙。被告人赵丹涉嫌的被害人宋军被敲诈勒索案缺乏相对应证据，不能认定；被害人杨旭被敲诈勒索是赵丹在不清楚做什么的情况下去催收的，没有具体目的；被害人李文华被敲诈勒索与赵丹无关，敲诈李文华17.8万属事实不清，证据不足。起诉书指控被告人赵丹涉嫌寻衅滋事罪虽然违法，但是尚不构成寻衅滋事罪的立案追诉标准，赵丹不构成寻衅滋事罪。被告人赵丹具有坦白，为还清借款不得已进入公司，参与目的并不是完全获利；没有实施暴力行为。从赵丹加入的动机到赵丹离开该组织，均反映出赵丹主观恶性较小的事实，量刑应予充分考虑。被告人谢文斌辩称：对敲诈勒索第24、25、26起的金额和事实有异议；寻衅滋事第3、22、23起的事实有异议；寻衅滋事第18起金额有异议。其辩护人对公诉机关指控罪名没有异议，认为被告人谢文斌参加黑社会性质组织犯罪地位、作用小；起诉书指控谢文斌犯有敲诈勒索四起事实和罪名无异议，但金额有异议，金额为2万元左右。未遂金额谢文斌并不知情，应与其无关。起诉书指控第3起事实不构成寻衅滋事罪；第18起寻衅滋事中0.6万元归还华融公司，催收费用为0.2万元；第21起寻衅滋事，谢文斌并不清楚去的原因，没有直接造成恶劣后果；第22起寻衅滋事，谢文斌没有参与，所去一次也未实施任何暴力手段，不应认定为寻衅滋事；第23起寻衅滋事，谢文斌并没有参与拉电闸断电导致服装厂停产的行为，其行为不构成寻衅滋事罪。谢文斌参与的共同犯罪中，其所起作用较小，均应认定为从犯。谢文斌具有坦白、当庭认罪悔罪的情节，应当从轻处罚。被告人张俊敏辩称：敲诈勒索第11、13、17起的金额与事实不符。其辩护人对被告人张俊敏依法构成敲诈勒索罪的定性不持异议，但是认为公诉机关指控的部分犯罪事实及涉案金额与事实不符。在确定敲诈勒索犯罪数额时，应当以被告人实际收到的钱款作为既遂数额，确定量刑起点，关于借条中未遂部分，作为量刑情节来调节基准刑。张俊敏与李军组织没有附属、管理的关系，仅参加王长武的催收。被告人张俊敏系自首，且认罪悔罪。被告人冯啸辩称：敲诈勒索第22起、第24起没有参与催收；第26起数额不清楚，是给王长武的。其辩护人认为被告人冯啸在当初加入李军的公司其主观上没有犯罪的故意，只不过其部分行为构成了敲诈勒索，至于是否参加黑社会性质组织罪，辩护人请求法庭依法公正判决。认为敲诈勒索罪部分事实中未收取催收费或收取的催收费数额有误，既遂数额为9100元，未遂8000元。寻衅滋事罪部分事实中没有参与，没有收取现金，收取的是本金，不属于索要财物，且被告人冯啸所有上门催收的都没有使用暴力、言语辱骂、威胁登上手段。辩护人对公诉机关指控冯啸涉嫌寻衅滋事罪部分事实持有异议，公诉机关指控寻衅滋事的行为完全和敲诈勒索的行为一模一样，没有根本上的区别，也应当一并纳入敲诈勒索的行为。被告人冯啸在整个敲诈勒索过程中犯罪情节较轻、主观恶意较小，可认定为从犯，系坦白，自愿认罪认罚。被告人冯啸法律意识淡薄，本质上并非作恶多端，请法庭对其宽大处理，给予其一个改过自新的机会。被告人计磊辩称：寻衅滋事第4起、第9起催收次数和时间与事实不符；对第13起的数额不清楚。其辩护人对指控计磊参加黑社会性质组织罪的罪名不持异议。行为表征为4起敲诈勒索，为0.66万；寻衅滋事0.4万。对敲诈勒索的定性不持异议，数额上有异议：第32起（李翔），金额应为0.44万。寻衅滋事罪第9起，无证据证明计磊参加了这起催收。第4起、13起计磊当时离开没参与，寻衅滋事累计为0.96万元。2017年10月底受聘加入李军公司，2017年12月底主动离开，持续时间短暂，存在中止犯罪的法定从轻情节。同时，在共同犯罪过程中所处的地位及所起的作用较小，事发时刚满十八周岁，属初犯偶犯，犯罪时刚刚涉世不深，且到案后如实供述自己全部犯罪事实，具有坦白情节，当庭认罪悔罪。被告人陶文定对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩称：自己只在公司待了20几天。其辩护人对公诉机关指控罪名没有异议，认为被告人陶文定的犯罪情节一般，造成危害的后果也不是十分严重。被告人陶文定具有从犯、坦白、立功情节，陶文定自愿认罪，以前一贯表现良好，又有真诚的悔罪表现，愿意痛改前非，重新做人。被告人陶文定年纪尚小，还是个涉世不深的青年人，可塑性大，建议法庭坚持以教育为主，惩罚为辅的原则和教育、感化、挽救的方针，对被告人陶文定予以宽大处理，让他有个改过自新的机会。陶文定辩护人在庭审中提交了一份村委会证明，退役证、献血证，以此证明陶文定一向表现良好。被告人何良祥对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪。其辩护人对公诉机关指控罪名没有异议，认为被告人何良祥虽然参加黑社会性质组织但是其进入公司是通过招聘入职，在其中工作只有一个月的时间，上班时间较短，后被开除。这说明被告人何良祥本身并不存在参加黑社会性质组织或者“套路贷”团伙的故意，只是误入歧途，主观恶性不大，社会危害性较小，请求法院酌定从轻处罚。被告人何良祥系自首，对于其参与的黑社会性质组织以及期间所犯寻衅滋事的罪行供认不讳，具有明显的认罪悔罪表现，请法庭对被告人何良祥从轻或者减轻处罚。被告人徐斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪，其辩称:是2017年7月12日进公司的，报酬只有1000元。其辩护人对公诉机关指控被告人徐斌的主要犯罪事实以及罪名辩护人无异议，认为起诉书指控徐斌强行索要他人财物达到2.67万元，既是将其他催收人员索要到的钱款归入徐斌索要到的钱款当中重复计算，也没有考虑到财物作为还“公司贷款”以及催收费实际获得的数额情况，明显认定过高。被告人徐斌参与到李军组织时间短、获利少、起到的作用小，起到辅助的作用。被告人案发前后表现良好，到案后如实供述案件事实，且在庭审中也是自愿认罪、悔罪。被告人徐斌在本案案发前就已经认识到自己行为的违法性，主动离开了李军公司，没有再参与该组织的违法犯罪活动。综上，辩护人认为被告人徐斌犯罪情节相对轻微，悔罪态度诚恳，希望合议庭在量刑时予以考虑。被告人李红对公诉机关指控罪名不持异议，其辩称:有部分事实没有参与催收。其辩护人对公诉机关指控罪名没有异议，认为被告人李红在整个参加黑社会性质组织犯罪过程中的地位、作用明显小于其他被告人。对起诉书指控被告人李红的三起诈骗犯罪，辩护人没有异议，但该三起诈骗均未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人李红只是借贷给被害人宣玉红、李文华、陈忠远三人，并没有参与对三人的敲诈勒索行为，指控证据不足；起诉书按照诈骗罪、敲诈勒索罪进行数罪并罚，显然是没有体现公平、公正的司法原则。被告人李红整个犯罪过程中应当属于从犯，系初犯、偶犯，具有自首情节。另外，被告人李红家庭情况特殊，上有80岁母亲，下有正在上小学需要监护和照管的儿子，请求法庭在考虑被告人李红在本案中的犯罪地位、作用，以及其自首情节，结合其家庭特殊情况，予以从轻或者减轻处罚，并给予其改过自新的机会。被告人王莺辩称：敲诈勒索金额与事实不符。其辩护人对起诉书指控被告人王莺涉嫌参加黑社会性质组织罪认为事实不清，证据不足。王莺在主观上并无加入该组织的意图，客观上也没有受该组织领导和管理，不应以参加黑社会性质组织罪处罚。王莺没有实施喷漆、堵锁眼、殴打客户等违法犯罪行为。王莺所参与的案件中，均系普通共同犯罪而非组织犯罪，没有足够的证据能够证明被告人王莺参加黑社会性质组织。起诉书指控第13起敲诈勒索王俊财物约9.3万元，事实不清、证据不足，不能成立。起诉书指控第18起敲诈勒索张勤勤9.53万元，事实不清，证据不足。起诉书指控第19起敲诈勒索谢贵英男朋友0.5万元，没有法律依据，属于对同一事实的重复评价。王莺系自首，一贯表现良好，系初犯、偶犯，其也多次劝说李军不要做违法犯罪的事情，其主观上并无违法犯罪的故意，主观恶性较小、社会危害性不大，整个案件中，王莺属从犯，仅参与个别具体案件，并且所起的作用较小。王莺是独生女，其父亲早逝，母亲已经70岁，患有严重疾病，需要其照顾。综上，请法庭综合考虑王莺实际参与的程度及其对社会的危害程度，本着罪责刑相适应的基本原则，依法对其从轻、减轻处罚，对王莺予以宣告缓刑。被告人黄晶对公诉机关指控的罪名不持异议，其辩称:寻衅滋事第10起、12起的时间与事实不符。其辩护人对公诉机关指控被告人黄晶参加黑社会性质罪罪名没有异议。对公诉机关指控被告人黄晶寻衅滋事罪罪名没有异议，但对起诉书中指控被告人黄晶寻衅滋事4起，强行索要他人财务共计1.27万元，辩护人对于该指控存有异议。被告人黄晶系2017年11月20日才加入的华融公司。但起诉书中却指控被告人黄晶在2017年夏天多次上门滋扰，并强行向被害人吴安徽索要0.5万元催收费以及2017年6月至10月多次上门滋扰并强行向被害人程斌索要0.2万元上门费。很显然，该指控是存在错误的。此时，被告人黄晶还并未到华融公司工作，不存在参与这两起催收事件。由此可见，起诉书中指控被告人黄晶寻衅滋事四起，强行索要他人财务共计1.27万元系存在错误的，无直接证据证明黄晶参与此起事实。被告人黄晶参与时间短，应为犯罪中止，自愿认罪悔罪，系坦白，主观恶性不深，系初犯、偶犯，请求从轻判决。被告人汤瑞滨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪。其辩护人对汤瑞滨是黑社会性质组织的一般参加者的定性不持异议。但认为其参与时间短，做事态度消极，不是追求非法利益加入组织，系主动离开李军组织；对公诉机关认为汤瑞滨构成敲诈勒索罪不持异议，但第18起指控8000余元被迫拿走的事实不符，证据不足，获得的2000元催收费不应加进去；没有拿到催收费，且在犯罪事实中未获得任何非法利益；对公诉机关认为汤瑞滨构成寻衅滋事罪不持异议，但应被认定为从犯；汤瑞滨患有重大疾病，请法庭酌情予以从轻处罚。被告人汤瑞滨辩护人在庭审中提交医院就诊记录一份，以此证明汤瑞滨患有重大疾病。被告人杨永对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，表示认罪。其辩护人对公诉机关指控罪名没有异议，认为被告人杨永犯罪情节轻微只涉及敲诈勒索一起事实。被告人杨永具有如实供述情节，自愿认罪悔罪，主观恶性相对较小，且在案发后这段时间，被告人杨永深刻的认识到自己行为的社会危害性，追悔莫及，具有明显的悔罪认罪表现，积极主动退赃1万元。综上所述，鉴于被告人杨永具有坦白、退赃、认罪悔罪等量刑情节，请法庭对被告人杨永从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪犯罪事实如下：2010年左右，被告人李军因资金短缺向小贷公司借款，交往期间逐步熟悉小贷运作模式，窥见小贷行业暗藏暴利，遂意图从中敛财。2010年，被告人李军拉拢被告人王燕、王长武夫妇出资20余万元，未经主管部门批准，共同成立小贷公司，在本市云龙阳光4号楼2单元102室设立门店，从事非法放贷活动。该公司利用报纸等媒体发布虚假广告，诱骗被害人前来借款，放贷时预先扣除名义本金30%高息和500元/人上门费，签定虚假房屋租赁合同和高额违约金借条，制造后续勒索被害人的虚假凭证，并雇佣被告人马欢欢、戴文君、骆雨、潘涛（另案处理）等人充当催收人员。被告人李军全面负责小贷公司的管理，被告人王燕负责小贷公司的财务管理。2011年，被告人李军安排被告人王长武和马欢欢注册成立“芜湖市盛鸿理财咨询信息服务部”，以其和戴文君名义注册成立“芜湖市博泰理财咨询信息服务部”，继在云龙阳光小区设立门店后，又在长盛园小区设立门店，扩大非法放贷业务规模，逐渐形成了以李军为首的恶势力犯罪集团。2012年，被告人李军继续扩充组织规模，集中统一管理，陆续招募被告人茹贝、陆承、赵丹、郭连生等十余名社会青年专门从事催收，为牟取暴利先后在本市江岸明珠、奥韵康城、名流印象小区设立三家非法小贷公司，分别安排郭连生负责长盛园门店，马欢欢负责奥韵康城门店，王燕负责云龙阳光门店，王长武负责江岸明珠门店，李军全面负责多家门店，把关审核放款，统一调度实施催收。以李军为核心的组织内部人员分工明确，确立以暴力催收、肆意勒索客户钱财的组织目标。该组织人员在催收过程中随意欺压残害普通群众，甚至无故殴打老人和学生，已形成以李军为首的黑社会性质犯罪组织。2014年，因报纸媒体禁止发布小贷广告等因素，客户资源呈萎缩趋势，被告人李军遂投资电话销售等行业，均未获成功。期间，李军虽临时解散多数成员，小贷公司放贷停业，但依然组织被告人骆雨、邾毓敏等人对逾期客户持续开展催收。2016年，被告人杨永慕名寻求李军合作经营小贷公司，因杨永承诺出资未到位，数月后李军放弃合作。同期，本市新型小贷公司陆续开设，行业竞争渐趋激烈，多家公司仰慕李军组织的催收能力，主动请托李军代为催收，李军见利润空间较大，遂于2017年上半年，在本市万达广场5号楼801室成立专业讨债公司，对外宣称“狼先生不良资产管理有限公司”，为此迅速收拢被告人郭连生、骆雨、戴文君等组织成员，新增招募被告人强斌、徐斌、高文杰、陶成龙、何良祥、谢文斌、冯啸、计磊、陶文定、汤瑞滨、黄晶等人加入组织。该组织接连承包多家小贷公司客户外访业务，承接小贷公司逾期客户催收和民间借款催款业务，以此获取高额佣金，截留占有还款资金，对部分客户自行放贷牟利。该组织利用蹲守、跟踪、定位等非法手段查找客户，反复实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、殴打伤害等违法犯罪行为，假借“平账”等名目虚增债务，肆意收取高额逾期费，竭力侵占被害人财产。该组织体系严密完备，日常管理精细规范，以李军为首的黑社会性质组织发展至巅峰状态。该组织人数众多，组织领导者明确，骨干成员基本固定，组织结构较为稳定，具有明确的层级和职责分工。被告人李军是该组织的组织、领导者；被告人王燕、王长武、郭连生、骆雨、戴文君系该组织的骨干成员，被告人强斌、马欢欢积极参与实施有组织的违法犯罪活动，在不同阶段对维系组织运行和发展壮大发挥重要作用，均系该组织的积极参加者；被告人茹贝、陆承、邾毓敏、徐斌、何良祥、陶成龙、高文杰、赵丹、谢文斌、张俊敏、冯啸、计磊、黄晶、汤瑞滨、陶文定、李红、王莺系该组织的一般参加者。该组织的上述被告人通过有组织实施违法犯罪活动非法获利，自2010年至2018年1月，李军为该组织成员发放工资和奖金，不定期安排聚会娱乐，为实施违法犯罪活动提供作案工具和活动经费。该组织在实施催收过程中，依仗组织势力运用暴力或威胁手段，频繁实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，诱骗本市急需借款的社会底层弱势群众，运用暴力威胁等手段肆意侵占其财产，粗暴侵犯被害人及其亲属的人身权利和人格尊严，手段极其恶劣，致使众多被害人遭受重大的财产损失和严重的身心残害，形成强大的心理威慑，不敢通过正当途径举报、控告，多人因此债台高筑、变卖家产、亲离友散、甚至出现精神崩溃、轻生自杀者。以李军为首的黑社会性质组织已严重干扰群众正常生活秩序，对社会经济发展造成重大影响。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、被告人及同案人的供述与辩解：（1）马欢欢的供述与辩解：2010年夏天，马超和我说，他和王燕都在一个小贷公司上班，喊我也过去上班，我就同意了。到了公司以后，我才知道，这个公司是李军和王燕、王长武夫妇合伙开的，他们之间的股份占比我不清楚。公司的地点在云龙阳光小区里的一户住宅里（云龙阳光店）。我到公司上班的时候，公司里的员工有马超、贺安安和潘涛，我是和常伟一起进的公司。我在云龙阳光店工作了一个多月，每天都有客户来咨询、借款，李军觉得这个行业有搞头，为了扩大公司规模，挣取更多的利润，又在长盛园小区租了一户人家开了第二个店面（长盛园店），李军安排我和常伟到长盛园店去上班，这个时候马超就离开李军公司了，我到了长盛园店后，才知道这个店是李军和一个南京人合伙开的，他们两个人的股份占比我不清楚。我和常伟到长盛园店的时候，这个店还属于筹备阶段，店里还有一个胖胖的，带眼睛的小青年（在长盛园店待了一个月左右，就离开了），等长盛园店正式营业了，戴文君也到店里来上班了，李军和我说人不够，让我帮他介绍人到来上班，我就把茹贝介绍到店里来了，后来陆承（茹贝介绍到来的）、骆雨和赵丹也到店里来上班。长盛园店由李军全盘负责，南京人一个月也就来两趟，来的时候还会带一个人过来，来一趟也就待个三天左右就走了，南京人来店里也就是看看店里的经营情况，和李军对对账。这段时间，李军是在云龙阳光店和长盛园店两头跑，哪边有客户，他就会到哪边来，李军两个店来回跑的时候，会把赵丹带着，我们其他人都是待在长盛园店里。工资待遇这块，我们在长盛园店上班的人和云龙阳光店是一样的。在长盛园店的时候，因为贷款业务的开展，客户的增多，渐渐的出现了逾期的客户，李军上门对逾期客户进行催收的时候，会安排我们这些小老板陪他一起去，一般情况下李军都是安排三个人陪他一起，李军在安排人的时候，都是统一调度，两个店的人都要服从他的安排。我在长盛园店工作了三个月左右，李军又在奥韵康城小区开了第三家店面（奥韵康城店），这个店也是李军和那个南京人合伙搞的。李军安排我、陆承、骆雨到奥韵康城店上班，骆雨把朱亮也介绍到奥韵康城店上班，因为这个店里前面两个店的距离实在是太远了，李军就安排我在店里负责日常管理，只有在客户来借钱的时候，我才会通知李军到奥韵康城店来处理。在奥韵康城店营业期间也来来走走的有几个小青年到店里上班，不过待的时间都不长，最多也就十几天。我们在奥韵康城店的工资待遇也是和其他两个店一样，我虽然负责店面的日常管理，但是李军也没有给我多发工资。我在奥韵康城店一直干到2011年年底，李军把奥韵康城店关了，我就离开了李军公司。（2）王长武的供述与辩解：在2010年下半年，我再次从外地回到芜湖市时，李军跟我说他发现有个行业可以大家合作去做，……由我投钱，他来负责具体操作，到时大家共同承担风险，同时获得的利润我们按照百分之五十进行平分，……当时我从外面筹了20万元投入到公司里面，……所以李军和我又各自拿出2万元钱去购买交通工具、办公用品和租赁办公地点，当时我们购买了一部二手车作为公司外访和催收的交通工具，然后又在芜湖市镜湖区云龙阳光小区租了一间办公室作为我们小额贷款公司的办公点，等于我和李军共同投资了24万元到公司里面，我们每人承担12万元的运营成本，就这样我们的小额贷款公司开始正式成立并营业。……同时我发现李军还在和一个南京人在长盛园小区搞了一个小贷公司，由南京人出钱，李军负责具体的操作，……所以我决定不再和李军合作搞小贷公司，准备自己从李军公司跳出来单独搞小贷公司，……虽然我和李军没有再合作了，但是我老婆王燕还在继续跟李军合作，当时云龙阳光小区的办公点租赁期限到了，于是李军和王燕把云龙阳光小区的办公点搬到了附近的香苑小区，重新在香苑小区又租了一个办公室继续搞小贷公司。李军提出我们每人出资12万，租房子开这种空放小贷公司，我找我妹妹借了一部分资金，但是李军的资金迟迟到不了位，最终他只搞来了一辆二手车给公司用，他说这车子是2万元买的，算他投进来的钱。……这样我们就开始经营了，一切都是李军做主，我全听他。李军选在云龙阳光小区租了一个居民房作为办公室，并安排我去注册了一个商务咨询公司，于是我就注册了这个盛鸿商务咨询公司，名字是用我身份证注册的。办公室里配置了一些桌椅板凳、办公用品，我老婆王燕在那里负责账，所有的支出都是从她那里出。李军又陆续的招来了骆雨、马欢欢、马超、潘涛、陆承、茹贝、戴文君、常伟、赵丹这些小弟来上班，一是上门看客户住在哪里，二是找客户要钱，其实看客户住哪也是为了找客户要钱作准备，所以这些小老板的工作就是帮忙要债的。这边的店铺搞了一年的时候，投资的本钱基本已经收回，还是可以赚到钱的。这时候李军提出要在城南那边再搞一个店，……。我们商议后决定在江岸明珠再租个房子搞个店，由我过去那边负责，资金支出从王燕这边出，从云龙阳光店的收益里提供。李军安排骆雨、潘涛到那边帮我，工资都是从云龙阳光那边一起发的。……江岸明珠店的生意并不好，半年下来还是亏损的状态。我和李军就觉得这个店不能搞了，我们就把这个店关掉了。也就是在那时候，李军和王燕商量把云龙阳光的店搬到了天香苑。……天香苑的店已经上正轨了，我就想着我自己也单独搞一个小贷公司。但这种事情我还是要经过李军同意的，毕竟是他带我搞小贷了，我要是招呼不打就单独开店他肯定不高兴，我就找李军说了这个事情，毕竟云龙阳光店还是大家合作的状态，有这层关系在这，李军也同意让我自己搞小贷。2013年初我就在皖江雅居租了个房子又开了个小贷公司，注册了鸿达商务咨询公司。……我自己经营着鸿达，管我家里用够了，盛鸿那边的事就全部交给王燕和李军了，分红收益也全部归王燕拿，给她自己花。因为搞这个还是能搞到钱，李军又在长盛园、奥运康城、名流印象小区分别开了三家小贷公司。手下的人也被他分散到各个店面，每个店面都有人负责，他自己在几个店面之间串。我知道长盛园的店是交给他妹夫郭连生和李红在负责。……那个阶段是小贷的春天，但是再往后就不行了。2014年以后，工商局出了规定，……这样收益实在太低，……2015年我自己又到海宁李森那里去赚钱了，王燕和李军在天香苑的店也不搞了，李军其他的店面陆续也关掉了，听说他去搞了别的生意。……那时候李军和杨永合伙在搞小贷，但芜湖那时候的市场已经被新型的小贷公司占领……李军转而就开始专门搞催收、要债，他承包别的多家小贷公司的催收业务，帮别的公司要债。（3）高文杰的供述与辩解：我是2017年10月到李军的公司上班的，虽然我是组长，但其实我刚到公司来了之后，李军知道我不会开车就说干催收这行，……就让我再找个会开车的。……之后就是冯啸过来面试，李军也和他见了面，冯啸说自己车子开得不错，所以就被留下来了，……然后冯啸才找了他朋友计磊过来。一般来说，李军对于催收小组的要求就是要有个会开车的，有个口才好的，有个身材魁梧能造势的，我们这个组现在才算组建完成。我们三个人里面，我是第一个来的，所以李军就让我当了小组长。（4）谢文斌的供述与辩解：我和戴文君闲聊的时候的时候就谈到了工作，他自称在华融公司的催收部工作，华融是伟星金融大厦里面的一家借贷公司，他的工作就是负责向借款逾期的客户催收讨债。……2017年9月份的时候，戴文君带我来到了芜湖万达广场单身公寓，具体哪一栋我记不清了，房号是801，戴文君说这就是华融公司的催收部，我进去之后见到了李军，李军就是这里的负责人。李军知道了我的来意，就向我介绍其工作，他自称是华融公司催收部的负责人，部门的工作就是想与其客户催讨债务，每月的底薪1300元，提成另算，还给我看了几份华融公司的合同，具体的内容李军没有给我看，只给我看了几段，内容是上门催收分费用是2000元/次，李军说这个催收费的百分之四十归他，催收小组平分另外百分之六十，但是这个催收价格可以浮动，凭各自的能力，如果能多要，那么大家分得的提成就多。……这时我就晓得了，表面上是正规催收，其实就是雇佣手下胡乱要债，敲诈骗取客户钱财。（5）李红的供述与辩解：应该是在2011年左右，李军开始从事小贷这个行业的。刚开始，李军是和王燕、王长武夫妻合伙在云龙阳光小区里面开了一个小额贷款公司。……后来李军打算开分店，喊我和郭连生回芜湖给他帮忙，就这样我和郭连生才接触到小贷这个行业。……在2011年的时候，李军就跟我和郭连生说他现在和王燕搞得小贷公司还不错，他自己想单独开个分店，到时候就让我和郭连生到店里面给李军帮忙，我们当时就答应了。后来李军在长盛园小区内租了一间房子作为公司办公室，李军安排了赵丹、“大贝”（陆承）、戴文君、茹贝等一些小青年在店里面（虽然这些小青年在我们店里面工作，但如果李军有其他事情安排他们，他们也都会去），郭连生在店里面负责管理，我在这个店面里看店，接待一下过来借贷的客户，拿借款合同给客户签字。……一直到了2017年，李军把华融的催收和外访业务接下来了，还在万达和绿地重新租了办公室，专门做华融等几家小贷公司的催收业务。看到李军情况好转，这时候曾经离开他的戴文君、骆雨这些人才又回到李军身边，小郭也跟在他后面搞催收和外访。去年下半年李军又招了一批小青年帮他搞催收。（6）陆承的供述与辩解：云龙阳光店在2010年之前就已经开了，是李军开的第一家小贷公司。……两个人熟悉之后，王燕支持李军开小贷公司，就拿出10万块钱给李军，这个钱不是借给李军的，而是作为入股，李军作为老板负责日常管理，王燕负责出资和辅助李军经营。所以云龙阳光这个店一开始的股东就2个人，就是李军和王燕，但是他们之间的占股比例和分成情况我不清楚。在我到李军公司上班期间，王燕的丈夫王长武有时候也到云龙阳光这边店里来，王长武也跟李军合伙，自己掺了一股。一直到最后，这家店的股东一直是李军、王长武和王燕，没有变过了。直到李军开第二家小贷公司的时候，李军就把云龙阳光店交给王燕和王长武日常经营了。（7）茹贝的供述与辩解：我是2010年下半年，在马欢欢的介绍下，到了李军公司上班，我被李军安排在长盛园店工作，李军在店里负责全盘工作，这个店是不是还有其他股东我不清楚，我去的时候，店里的员工有马欢欢、戴文君、常伟、陈鹏，我到店里没多久，骆雨、赵丹和陆承也到长盛园店里上班来了……我在长盛园店工作了十个月左右，李军为了扩大经营，又在奥韵康城小区开了一家店面，这个店是李军自己一个人开的，……李军安排马欢欢、骆雨、赵丹和陆承到奥韵康城店去上班，由马欢欢担任店长，负责店面的日常管理；安排我和戴文君到云龙阳光店上班，云龙阳光店是李军和王燕、王长武夫妻合伙开的，我去的时候，店里的员工只有潘涛一个人。李军负责客户的审核、家访和签合同，王燕负责放款给客户和账目管理，王长武不是天天到店里来，所以不在店里具体负责什么事务，但是李军在安排我们陪他上门催收逾期客户的时候，也会把王长武喊着一起去。……我在云龙阳光店工作期间，云龙阳光店搬了一次家，从云龙阳光小区搬到了天香苑小区。……我在云龙阳光店工作了半年左右，李军就把长盛园店交给李红和其丈夫郭连生管理，并把我又调回了长盛园店工作，我回到长盛园店的时候，店里只剩下陈鹏一个员工。虽然长盛园店李军交给了李红夫妇，但是李军还是负责对客户的审核和对逾期客户的催收，郭连生负责客户的家访，李红负责放款给审核通过的客户。我在长盛园店待了两、三个月，长盛园店的房东要涨房租，李红就把店搬到了长江湾1号小区，我在长江湾1号小区又待了两、三个月，后来我觉得工资低，挣不到钱，就离开了李军公司。……我在李军公司工作了两年，在李军的安排下，先后在云龙阳光店和长盛园店都工作过。除此之外，我还知道李军在奥韵康城小区和名流印象小区都开过店面，这两个店面我都去过，但是没有在那里上过班。（8）骆雨的供述与辩解：李军大概是在2010年左右开的第一家公司，地址就在云龙阳光小区，是做小贷生意的，简单来说就是自己放贷自己催收。这家小贷公司是李军和王燕、王长武一起合伙开的，据我所知这家公司李军当时没有本钱，就没有出资，资金全部是王燕、王长武夫妻两出，我听李军说过好像是出资9万元。李军在南京学习过小贷行业的，而且开小贷也是李军提议的，李军有这方面的经验，所以店内的审核、放贷、催收、外协方面都是李军全权负责，讲白了李军就是老板，王燕和王长武夫妻两是第一次搞小贷，所以他们主要是协助李军做审核、催收、放贷等工作。2011年年初，李军和王长武两人协商后，觉得小贷行业利益可观，要扩大经营，继续增开门店。所以李军和王长武又在江岸明珠小区开了第三家小贷公司。这家店是由王长武全额出资，李军帮助他开的。因为王长武从云龙阳光店学了不少小贷方面的事情，所以这家店讲起来是李军和王长武两个股东，但基本上都是王长武在全权管理，李军基本上不插手。开了几个月之后，王燕突然跑来这家店，说跟李军分家（散伙的意思）了，从那之后，江岸明珠店的股东就是王燕、王长武夫妻了。（9）赵丹的供述与辩解：云龙阳光小区办公点名称是叫“鸿盛信息咨询公司”，股东是李军和王燕（丈夫王长武），李军不投入资金，只出技术，资金方面完全都是由王燕提供的，双方各占50%的股份。……2011年的时候，公司地点从云龙阳光小区搬到了天香苑小区。我在李军公司期间，据我所知李军一直跟王燕保持着合作关系，因为在这段时间里面李军一直都在安排我们对云龙阳光小区办公点的客户进行催收。（10）戴文君的供述与辩解：2010年期间，我经过邻居杨波介绍认识了李军，……李军公司又在招揽人员负责进行催收，每月固定工资在2200元，所以我决定去李军的小贷公司上班挣钱。当时我工作的地点是李军在长盛园小区开办的小贷公司，我的工作内容就是帮助李军向欠款逾期的客户催收钱款。在李军三家公司的催收人员实际上是同一批人员，分别是我、马欢、茹贝、陆承、赵丹、常伟、骆雨等人，我们主要就是在李军的带领和指挥下对在公司借款逾期的客户进行催收。当时李军安排马欢欢管理长盛园小区办公点的工作人员，安排王燕管理云龙阳光小区办公点的工作人员，后期该办公地点被搬到天香园小区工作点也是王燕在管理的，剩下的奥韵康城小区办公点是由李军自己直接管理，后期奥韵康城办公点被搬到名流印象小区以后也是由李军在直接管理。……实际上三家公司总的负责人就是李军，只是为了更好的安排工作李军才安排手下信任的人员或者合伙人对另外两个办公点进行管理。2013年期间李军将长盛园小区办公点交给了他的妹夫郭连生经营，我们就全部去了名流印象小区（具体地点好像是在2幢2单元3202室）的办公点工作。在2014年期间，因为李军投资失败导致他没有钱发放我们的工资，而且拖欠了很久，所以我和马欢、茹贝、陆承、赵丹、常伟都辞职不干了，只剩下骆雨还继续在李军手下做事情。后来李军又通过骆雨介绍招揽了一批人，我知道有邾毓敏（绰号：小黑）。……2017年6、7月份期间，我又和李军联系上了，这时的李军已经专门从外面接催收的单子，负责做催收业务，当时李军手下只有骆雨一个人，他需要人手帮他，所以李军邀请我加入，每笔收回1000元给我200元的好处费，后来变成每月3000元底薪加提成，当时我在家也没有事情可做，没有收入来源，因为我之前在李军手下做过事情，知道李军在小贷行业的名声，了解他在催收方面的能力和手段，就决定跟在李军后面做事，这时李军还没有固定的办公地点，在我再次加入李军手下工作后没多久，李军就租赁了镜湖区万达公寓5号楼803室，在李军租赁了办公室以后，李军又从外面招揽了一批小青年过来，这时工作的人员有我、骆雨、强斌、李文涛（音）、郭连生以及强斌门口朋友叫什么胜的男子。没多久我们搬到了万达公寓5号楼801室，在搬到801室以后骆雨和强斌的朋友就离开公司了，从这以后李军陆续从外面招揽了徐斌、徐勇、谢文斌、高文杰、冯啸、陶文定、绰号“二子”的男子、陶文龙。（11）王莺的供述与辩解：我是2012年年底的时候认识李军的，那时候知道李军小贷公司的店面有云龙阳光的店……由于云龙阳光店生意非常好，2012年李军和王长武在江岸明珠开了一个分店，王长武在那边负责。……还是由于生意好，能赚到钱。2012年王燕和王长武在皖江雅居还开设过一个店，但是具体什么时候开的我不知道。这个店是王燕、王长武出资开的，收益归他们。但是整个店的管理和催收，李军都是要管的。小事情和日常运营王长武自己搞搞，碰到难办的事情他们还是找李军出马，是依附于李军的。……也是在2012年，他先后在长盛园和奥运康城连续开了两家店，那段时间靠着在大江晚报上打广告，每家店面生意都不错。那一年年底或者2013年初，他又在名流小区开了一家小贷公司。……后来李军干脆把多个店面整合，人员也进行整合。他陆续关掉了前面开的几个店面，只保留了名流的一个店面。……也就是让下面的小兄弟平时各谋营生，但要是公司需要催收的时候还是就喊他们去，催收成功之后老李会支付他们报酬。2016年底到2017年初，……最后银行放款的央企华融都找到李军专门来做催收。华融在芜湖还有好几家代理，一开始李军只帮其他一家代理做催收。由于催收效果比较好，华融把芜湖市几家代理的催收都给老李做，……由于华融的客户量特别大，2017年下半年的时候李军又陆续招来了十几个小老板。……就在那个时候我听李军也说过：其实小贷行业的核心就是催收。王燕对李军也很信任，所以就拿出一部分钱给李军，李军就和她一起合伙在云龙阳光开了第一家小贷公司，李军没有出钱，只是出技术和人力，放款的钱都是王燕出，公司股份和收益是他们对半分，王燕在这个公司只是负责日常的管理，具体到放贷和催收都是李军来做主的。……这样，李军的小贷公司就开始形成，同时李军通过自己的社会关系开始招揽一帮20岁左右的社会青年，并通过这些社会青年介绍自己熟悉的朋友到公司来上班，逐渐手下有了马欢欢，常伟，骆雨，戴文君，赵丹，茹贝、陆承这帮人。李军就开始考虑继续扩大的问题，到了2011年左右，他就在弋江区的奥韵康城小区又开了一个公司。……到了2013年的时候，李军就把自己长盛园的店铺交给了李红经营，自己在名流印象开了一个新店，……也就是在那个时候，李军的经济压力开始逐渐变大，他停止了自己的小贷扩张计划，……所以公司的整个运营情况越来越差，一些跟随他时间比较长的人在知道李军这个情况之后，也都为了各自的生计自己出去单干了，但同时他也继续招募了一部分新的手下过来，比如邾毓敏，李亮等人。……到了2014年底的时候，李军手上已经彻底没有资金来放款了，这个时候他手下只剩下骆雨，邾毓敏，李亮还跟在他身边，但是公司还是开着的，遇到有人来借钱，李军就将客户带着到李红、齐友亮，陆承，马欢他们的公司去借钱，从中获取一部分抽头。同时他又通过杨永获得一笔资金一直撑着公司运营，……到了2015年的时候，李军连名流印象的房租都付不了，于是只能把门面关了，邾毓敏和李亮也出去自谋生路了，李军就带着骆雨在芜湖市弋江区中央城租赁了一个房子搞电话销售，同时利用休息时间对手头上面的逾期客户继续催收，遇到人手不够的时候，他就通知以前的手下比如邾毓敏等人帮忙。这个事情干了大半年，……他觉得自己终于能够回到自己擅长的事情上面来了，随后他就和杨永一起在芜湖市万达5号楼803租了一个办公室开始搞小贷公司。……他就决定成立一个公司专业负责催收，所以在2017年的时候，他又在万达5号楼801室成立了一家专业的讨债公司。以上各被告人的供述内容能够相互印证，证实该组织成员逐步发展的过程，以李军为首的组织具有相对稳定的组织特征。（12）马超的供述与辩解：我去面试的时候，是一个中年男子面试我的，后来我知道这个中年男子就是李军，是王燕他们的合伙人。李军当时给我面试也没问我什么问题，就是上下打量了我一下问了我年龄情况，之后便让我在他们公司工作了，其实我也知道李军他们就是要我这种看着高高壮壮的小青年，根本不需要其他条件。……其实这个公司名义上叫信息咨询公司，实际上就是小额贷款公司，公司负责业务方面（包括接待客户、外访、催收）的就是李军，资金方面就是由王燕、王长武负责。……于是我就把马欢欢介绍到公司里去了。……茹贝听我们说李军公司那边工作比较轻松也比较自由就答应了。之后李军又找来一个高高胖胖的小青年叫戴文君还有一个黑黑胖胖的青年叫骆雨。……公司是李军、王燕和王长武合伙开的。王燕和王长武是夫妻，他们就负责提供资金，但王长武有时候也会带着我们去上门催收。（13）强斌的供述与辩解：李军曾安排我们将张忠泽带到公司楼上宾馆房间看管了一个晚上，……我和戴文君、谢文斌把胡向辉从他在湾沚的家带回公司，让他跟老板李军谈还钱的事情，……我有印象，有一天我在公司楼下闲逛，这时李军打电话给我叫我到公司，等我到公司的时候，沈雨就在公司里面了，……我在李军公司认识的人有李军、戴文君、骆雨、“文文”、郭连生、谢文斌、周胜、徐斌、徐勇。第一位肯定是李军，因为李军是公司的老板，负责管理公司的全部事情，所有人都要听李军的；后面是戴文君和骆雨，他们两个是组长，平时催收时负责带队，戴文君和骆雨很早就跟在李军后面，相对而言戴文君和李军之间的关系要比骆雨好；接下来就是到“文文”和徐斌，这两个人也被李军任命为组长，说明他们的能力是得到李军认可的，但是他们跟在李军后面的时间没有戴文君和骆雨时间长；之后就是郭连生，虽然郭连生不是组长，但是他是李军的妹夫，属于李军的家人，公司所有人自然要和他搞好关系，不存在会得罪他的。（14）郭连生的供述与辩解：长盛园店是李军搞的，但是当时他在云龙阳光小区还有一个店，李军就安排我在长盛园店这边负责，有客户上门借钱，我再通知他过来。我是作为长盛园店的负责人的身份和李军相处的。李军我肯定要听他的，王燕和王长武都是李军的老合伙人，而且都是有自己管理的店面，我在他们面前也说不上话，至于李军手下的人，王燕基本上都能指挥的动，我这边除了在我长盛园上班的人，我说的话要好使一点，其他的人我讲话就没有李军、王燕他们讲话有用了。但是对于其他人我的地位还是要高的，这个我不否认，唯独一个例外就是马欢欢这个人，因为他是我来之前长盛园店的负责人，而且在营业执照上面也有他的名字，至于他和李军之间的关系到底如何我不清楚，但是起码他的地位要比其他的小老板要高。至于李军成立专业讨债公司之后，我就相当于在他的手下上班了，毕竟我的口才一般，在讨债过程中起的作用比不上其他人，你们也能看到我并不是几个讨债组的组长，我在里面要不是靠着李军妹夫的身份，估计早就被他们排挤出去了。（15）马欢欢的供述与辩解：这家小贷公司并不是王燕一个人搞的，而是王燕、王长武夫妻和李军共同合作搞的，……王燕具体负责公司的财务，主要就是公司进出账情况的登记，李军负责公司的具体运营，包括管理公司员工、和客户谈借款、上门实地查证客户住址、与客户签订借款合同以及放款后对逾期客户进行催收的事情，等于说公司的实权都在李军手中，王长武本人每天也来公司的店面，负责日常管理，放款或催收的事情管的少，有些事情李军也安排王长武去做，王燕、王长武都是公司的股东，都是公司的老板，只不过李军分管的事情比他们都多而已，算是大老板。……等奥韵康城小区办公点正式开展营业之后，李军亲自负责这个办公点的日常管理，同时李军把骆雨和赵丹、陆承安排在奥韵康城小区办公点上班，后来骆雨在李军的授意下把自己的朋友朱亮招到公司来上班，李军就把朱亮也安排在奥韵康城办公点上班。在奥韵康城小区办公点运营了一个月时间后，我又被李军调到奥韵康城小区办公点，这时长盛园小区的办公点还在继续经营，李军依然让戴文君、茹贝和常伟待在那里。这时在公司里面工作的员工一共有我、贺安安、常伟、骆雨、茹贝、赵丹、陆承、朱亮、戴文君，虽然李军是安排了人员的具体工作地点，但是其实上除了我和王燕是固定在各自的办公点外，其他人则根据李军的需要随时调动，毕竟都是一家公司的员工。云龙阳光是李军第一家公司，由李军、王燕、王长武三人共同出资开设，主要由李军负责管理，王燕负责咨询和财务，李军负责审核、外访、放贷、以及催收，王长武平时没什么具体事务，只参加李军的催收活动，再往下就是我们这些平台员工了，有我、贺安安、潘涛、马超、常伟，我们平时没事就在公司坐着，李军要催收，就会把我们带着，云龙阳光店的情况就是这样的；李军开的第二家小贷公司就是长盛园店了，这家店是李军和两个南京人共同出资开设的，但是那两个南京人基本上不来，只出资等分钱。这家公司也是由李军负责管理，李军当时聘请了一个中年妇女专门负责接电话回答来咨询的客户、搞搞卫生，材料审核、外访、放贷、财务都是李军亲自负责，下面有我、戴文君、茹贝、赵丹、陆承、常伟等人，还是配合李军进行催收；李军和那两个南京人在奥韵康城小区又开了一家小贷公司，那两个南京人还是出钱不出人，由李军管理，李军又聘请了一个中年妇女负责接电话、搞卫生，他自己负责材料审核、外访、放贷、财务，下面有我、陆承、骆雨、朱亮、周健几个人配合催收，基本上和长盛园店的模式是一样的，那个时候，李军还安排我在奥韵康城店负责日常管理，给其他员工进行考勤，有事情直接跟李军汇报。因为三家小贷公司都是李军在管理，所以说起来是三家分开的门店，但是实际上，如果哪一家有事情、或者需要催收的话，李军会根据自己的需要任意从几家门店随意安排人员，就是说比如云龙阳光店有事，李军也会安排另外两家公司的人过来。（16）王长武的供述与辩解：……刚开始搞的时候只有我、李军和王燕三个人，我是主要的出资人，李军负责公司运营，王燕担任会计管钱和账。后来因为需要有小老板找客户要钱，李军陆续招募了骆雨、马欢欢、马超、潘涛、陆承、茹贝、戴文君、常伟、赵丹这些人。这些人来的时候都是经过李军亲自审核的，最后选了这些社会小青年。这些人中马超、潘涛、常伟在这边干的时间并不长，骆雨、马欢欢、茹贝、陆承、戴文君、赵丹这几个干的时间长一点，后来李军开了多家分店，这些人被他分散到各个店面去了。这里面戴文君的年级是最小的，赵丹原来是我们的客户，骆雨、茹贝、陆承、马欢欢这四个是当时主要干事的，也是李军带出去、派出去干事比较多的。在李军后来搞了几家店中也拉拢了一些合伙人，我只认识长盛园的李红、郭连生。李红是李军的妹妹，郭连生是李军妹婿，郭连生还是东北人。他们夫妻俩帮李军搞长盛园的店，李军肯定也派了几个小弟在那里帮忙。李红和郭连生自己也对方放钱，李文华、宣玉红也欠李红和郭连生的钱，应该也是李军把这两个人带给他妹妹做的。在公司里做主的首先是股东、合伙人，虽然我和李军在公司的股份是一样的，但是这里面李军都是讲话最算话的人。我在公司也要听李军的，他安排我去外访我就去外访，他安排我去找谁要钱我就去找谁要钱……包括后来有些客户是李军甩给我的，也是他对我说能做，我才听他的放款出去的。王燕在公司是会计，管钱和账。要债要回来的钱交给王燕，她记账。要支钱出去也从王燕这里拿，她继续记账。所有人的工资都要到王燕这里来拿，由王燕统一发放。当然，工资的金额还是由李军定的。王燕虽然是会计，但由于她是我的老婆，和李军也是朋友关系，她说话下面的小老板也是要听的。更何况后期我自己搞了皖江雅居的小贷，云龙阳光那边的分红我都不要，都是给了王燕，等于就是把股份给她了，后期她也是股东了。至于李红和郭连生，他们是李军的亲人，又是长盛园店的负责人，他们说话下面小老板肯定也是听的，毕竟这些人都是拿李军工资的。（17）张俊敏的供述与辩解：我是在后期王长武开始自己独自搞小贷公司时，被王长武招揽进来的，虽然我和李军没有直接的联系，完全听从王长武的安排和管理，但是我在前面的材料中已经详细的向公安机关诉说了李军和王长武之间的关系，李军是将王长武领进小贷行业的人，当时李军和王燕、王长武合伙在芜湖市镜湖区云龙阳光小区里面开办了小贷公司，王长武作为李军手下的一员，接受李军的安排和指挥，在李军的指挥和安排下参与到公司的运营当中。后期王长武自己单独搞小贷公司时，王长武觉得自己无论是在业务量，还是在催收方面的能力都远不如带他入行的大哥李军，所以在2015年期间，王长武又找到李军，让李军给他介绍贷款业务，增加业务量，同时在催收遇到问题时，王长武向李军求助，甚至遇到其他社会上的问题都会向李军求助，凡是是李军出面帮王长武解决的事情，王长武全程都要听李军的指挥和安排，我作为王长武手下的一员，虽然李军不直接命令我去做什么事情，但是李军会在安排事情过程中向王长武明确提出让我去做什么，然后王长武就会根据李军的安排让我去做，等于说凡是李军参与的事情，我都间接的要听从李军的安排。（18）汤瑞滨的供述与辩解：李军的讨债公司结构很简单，老板就是李军一个人，下面负责催收的本来有三组，组长分别是戴文君、高文杰、“阿龙”，戴文君组里成员有我、谢文斌，后来加了一个“二子”。高文杰组里成员有“小黑”、“胖子”。“阿龙”组里成员有“海军”、还有一个矮矮胖胖的男的。我们这三组就负责催收讨债。另外李军公司还负责给一些小贷公司做外访工作，外访的人有戴文君和李军的叮当子。……我们三个催收组均有各个组长负责，三个组长直接对李军负责，戴文君是李军的亲信，所以李军手里的催收任务每次都是戴文君先挑，剩下的任务李军再分配给高文杰和“阿龙”，每组分到的任务都是不同的。……一天上午，戴文君带着我、谢文斌到芜湖县一个女客户家催收，名字好像叫什么“华”，那个女客户正巧在家，我们就按照李军的指示，一个把这个女客户开车带到李军位于万达的公司里去了，……李军事先与合作的小贷公司都有约定，李军将任务分配给三组，哪组从客户跟前催收到钱之后，全部上缴给李军，李军将客户欠小贷公司的钱还掉之后，剩下的就是公司所得的金额，李军从这些钱里单独分得四至六成，剩下的钱由催收的组长来进行内部分配。（19）陶文定的供述与辩解：在李军“讨债”公司上班的大多数人员和我不一样，都是在社会上混世的二吊蛋，身上有纹身，雕龙刻凤的，动不动就说自己在社会上认识好多人，哪些人是他的大哥，社会上有什么关系，打架有多狠，根本就不怕事情等等。……首先李军在公司人员的安排上有要求，必须要具备三个要点：1、首先得要有会开车的人，因为李军手上接到的催收业务遍布芜湖市各个地方，这就需要开车出去寻找被催收人，而且在逮被催收人的过程中，会使用车辆进行蹲守、跟踪，所以必须要有一个能开车的。2、其次也是必须要具备的要点是要有口才好的人，这种类型的人是小组中最为重点的人员，是小组组成中必须要有的人员，而且一般都会被李军任命为组长，这样人主要就是在见到逾期客户的时候要能忽悠，最好是能够将社会上混世的一套体现出来，从而让对方感到害怕，最后逼着客户给钱，如果这样还不能让客户给钱，就要求这类人能够把客户骗说到公司里面去，交给李军来处理。3、最后，是要会“耍”的人，这样的人作用和口才好的人同样重要，只用两者相互配合好了，才能够从客户那里逼到钱，对于这类人身材一定要魁梧，给人一种凶神恶煞的感觉，在组长和客户进行谈判的时候，要能在旁边给客户造成心理压力，同时要能够随机应变，能够配合好和组长之间的“红白脸”手段，通过使用恐逼、逼迫的手段达到迫使客户答应给钱的目的。（20）冯啸的供述与辩解：……公司的老板是李军，下面分为三个组，我刚来的时候组长是戴文君，高文杰，何良祥。戴文君组有谢文斌，汤瑞斌，汤瑞斌负责开车，戴文君是很早就跟着李军的，在公司里面是老资格，他和谢文斌平时经常和李军一起出入。高文杰这组也就是我这组，开始还有计磊，我主要就是跑腿开车，计磊也就是架势子，后来被开了。我们这组做事都是高文杰和对方谈为主。何良祥那组开始还有陶成龙，陶文定，陶成龙开车，他们三个人都谈，何良祥和计磊一个时间段被李军开了，之后是陶成龙当组长，陶成龙又找人一个叫“三毛”的人过来，陶文定到2017年12月份的时候，陶文定被调到李军身边当文员，每天分发催收单，没有完成的单子向陶文定汇报，他再汇总交给李军。（21）黄晶的供述与辩解：李军是公司的老总，负责全公司的事情和人员管理，在他的安排下公司人员被分成了三组，每组设组长一职，每组组员两名。各组组长直接归李军负责，组员由组长负责。……同时李军在带我们的时候，也是用社会上混世的一套来带，在办公室里面大家都不称呼李军为老总，总是称呼李军为李哥，李军也很享受这种称呼，而且没事喜欢下班以后叫几个人一起去吃饭喝酒，正常公司不会是这种状态的。（22）陶成龙的供述与辩解：这个专门的讨债公司在万达写字楼的801室，老板是叫李军。他手底下有十来个小青年帮他在外面讨债，他把这些人分成小组，每组3个人，要有一个人开车，一个人能谈判，一个人长的魁能镇住别人。我被他分到了何良祥（绰号二子）一组，同组的还有陶文定（绰号海军）。我们三个中我负责开车，何良祥是组长，负责谈判，陶文定以前当过海军，充当打手站在后面震慑别人……一开始何良祥是组长，我和陶文定跟着他，后来陶文定被李军调走了，给李军当助手。我们这组缺一个人，我就把我好朋友黄晶（绰号三毛）喊来了。这时候李军就让我干组长，让我带着黄晶先干。……戴文君、高文杰两个人都分别带了一组，他们跟李军的时间比较长，也比较会搞这个。（23）高文杰的供述与辩解：公司员工也就9-10人，除了一个管理客户资料的周大姐外，其余的人，根据李军安排分成三个工作小组。现在我根据小组分工来介绍一下。戴文君小组，组员有谢文斌和绰号“胖子”（男，具体姓名我不清楚）的男子；我也是小组组长，组员有计磊、冯啸（1998年11月份出生的）；陶成龙小组，组员有陶文定（音，男性，当过海军）、绰号“三毛”（男，具体姓名我不清楚）。在陶成龙之前，他们组的组长是绰号“二子”（男性）的人，具体姓名我不清楚，后来“二子”从李军这里辞职不干了，就由陶成龙作为组长了。（24）谢文斌的供述与辩解：李军是公司的总负责人，管理公司的全部事务，包括日常的管理和运作。我到这家讨债公司工作时，公司的办公地点是在芜湖市镜湖区万达公寓5号楼801室，当时公司里面有7-8人，在李军的安排和分配下，我们被分成2个工作组。……我记得在2017年9、10月份期间，我和戴文君、强斌被老板李军安排到芜湖县向一名姓胡的中老年男子进行催收过。……李军曾分配了一个逾期客户陶玉华（音，女性）到我们组进行催收，……李军告诉我说陶玉华欠小贷公司1万多元，这笔欠款被李军垫付了，现在向陶玉华催收18000元。另外陶玉华也向戴文君借了钱，借款金额在5、6万元，所以李军认为戴文君不便出面去向她进行催收，主要是考虑到陶玉华同时欠李军和戴文君的钱，戴文君去催收，收回的钱不好分配，于是在李军的授意下让我去负责向陶玉华进行催收，……2017年10、11月份期间，李军分配了一个逾期客户宋毅给我们组进行催收。（25）计磊的供述与辩解：公司老板是李军，我们一般喊他“李哥”或者“军哥”。李军手下分为三个组。高文杰组，组长是高文杰，组员是我和冯啸；戴文君组，组长是戴文君，组员是谢文斌和汤瑞斌（11月到公司来的）；何良祥组，组长是何良祥，组员有陶成龙、陶文定、黄晶。……高文杰和客户谈的情况，都会和李军汇报，由李军决定下一步怎么办。（26）李红的供述与辩解：由于我和郭连生对小贷行业一窍不通，所以我们对店面的经营没有实际的管理权。……虽然名义上我和郭连生在长盛园这边店负责，但是店里面的人员和是听李军安排调遣，客户的放贷的决定权也在李军那，其实还是在帮李军打工，每个月李军给郭连生2000元基本工资。只有在李军同意的情况下，我们才会自己出钱借给客户，收到的利息钱才是我们自己的。（27）骆雨的供述与辩解：我进公司之后，先在长盛园店上班，当时马欢欢是长盛园的店长，我跟马欢欢后面到处跑，干了十几天，后来李军把我调到了云龙阳光店。我在云龙阳光店待了半年左右，李军和王长武又合作在江岸明珠开了一个店面（股份情况我不清楚，可能也是李军和王长武各占百分之五十），王长武就到江岸明珠店当店长，李军安排我、潘涛和陈鹏到江岸明珠店里上班。王长武到了江岸明珠店以后，云龙阳光店就由王燕负责。2017年6月份，李军在万达广场搞讨债公司，让我去上班。…公司当时只有郭连生、戴文君、“文文”（好像是戴文君朋友）三个员工，李军从伟星金融大厦上面的小贷公司接逾期客户的单子进行催收，我去了一个星期左右，李军又招了强斌、小胜到公司来。（28）陆承的供述与辩解：李军、王燕、王长武小贷公司的第一个店是…云龙阳光店。公司的股东是李军、王长武和王燕，…李军负责店里面的小贷业务方面的所有工作以及公司的指挥调度。…王燕主要就是负责公司的财务工作，后来随着店内生意越做越好，王燕也逐渐掌握了小贷业务窍门。王燕还负责接待过来贷款的客户，对客户进行面审、放款打欠条之类的工作。后期若有客户逾期了，王燕会对客户进行第一轮电话催收。如果逾期客户是女的，一般都是王燕带着催收人员去催收。王长武平时也经常在店内，…后来…搬到了天香苑小区，那个时候，店面的事基本上都是王燕在负责了。虽然说李军、王燕、王长武小贷公司的店面开得很多，而且可能每个店的股东不同，所占股的比例也不同，但模式都是一样的。但每个店其实都是李军、王燕、王长武小贷公司庞大版图中的一块，在公司中李军所起到的作用不言而喻，没有李军提供小贷业务技术上的支持以及统筹安排公司根本搞不起来，王燕、王长武就是提供资金支持，但后来王燕、王长武掌握小贷业务之后，他们在一些店面就可以独当一面了，比如说王燕在云龙阳光店后期和天香苑店主要负责，王长武在江岸明珠店全面负责。（29）李军的供述与辩解：在早期的时候，虽然我没有钱，但是我对于小贷这方面的知识要比他们夫妻俩（王燕和王长武）多的多，所以哪怕是公司的钱都是他们夫妻俩出的，还是我在里面占主导地位，那个时候我的主要精力已经是放在我自己的长盛园店了，对于云龙阳光和皖江明珠这两个店我基本上都是交给王燕和王长武管理。（30）茹贝的供述与辩解：我是2010年下半年的时候在马欢欢介绍下到李军的长盛园店面工作的，我在长盛园店上班的那段时间，店里的员工有我、马欢欢、戴文君、陈鹏、常伟、骆雨、陆承和赵丹。我在长盛园工作了七、八个月左右，李军把我和戴文君调到了云龙阳光店上班，我在云龙阳光店工作了半年左右，店里的员工有我、戴文君和潘涛，王燕的丈夫王长武偶尔也会到店里来帮帮忙，李军那个时候的重心都在长盛园店，平时云龙阳光店都是王燕在负责，只有要对客户进行面审的时候，李军才会到云龙阳光店去对客户进行面审，我在云龙阳光店上班期间云龙阳光店搬了一次家，从云龙阳光小区搬到天香苑小区。同时李军在奥韵康城小区又开了一个店面，…后来李军又把我调回长盛园店，这个时候李军的妹妹李红和妹夫郭连生从外地回来，李军就把长盛园店交给了郭连生和李红管理，我跟在郭连生和李红后面工作了半年左右，期间这个店面从长盛园小区搬到了长江湾1号小区。李军在奥韵康城的店就开了两、三个月，…店关了，又到了名流印象小区开了一个店面。李军在这几件店面都占据着绝对的主导权，不管是哪个店面有客户来贷款，都由李军负责面审，经过李军的审核，云龙阳光店的客户有王燕拿钱出来放给客户，长盛园店由李红拿钱出来放给客户。在对逾期客户进行催收的时候，也是不分店面的，每个店面的员工都要服从李军的统一调度。（31）赵丹的供述与辩解：我在2011年夏天的时候到李军公司上班的，公司股东是李军和王燕（各占50%的股份），…王燕负责接待借款客户、办理借款业务，同时负责该办公地点的财务（放款、结算），李军负责对公司人员的招聘、调配、管理，也参与接待客户和放款，王长武也在公司上班，名义上说也是老板，但是他也听从李军的安排，配合李军的工作，像跟客户谈、上门认门头、上门催收等事情都做。…虽然表面上看都是不同的公司，有不同的办公点，实际上就相当于一家公司，只是每一个办公点在股东组成上存在差异而已，总的来讲还不都是李军、王燕、王长武他们在搞，且每个办公点李军都有股份，李军都有利润分成，管理上也都是由李军在具体负责，而且这几家公司的上门、催收等事情都是由李军带着我们这同一批人去做的。（32）戴文君的供述与辩解：云龙阳光店是开设得最早的一个店，2010年的时候，李军是打算开设一个小贷公司，但苦于自己没有那么多钱投资于是便找到了王燕，后来王燕、王长武夫妻拿出20万元和李军合伙共同在云龙阳光小区开设了第一家小贷公司门店，李军负责出技术，该店面所得盈利按照李军和王燕、王长武夫妻占公司的股份份额进行分配。大概到2010年下半年，李军为了拓展业务，开辟新市场，便伙同一个南京人（具体名字不知道）在长盛园小区开设了一个店面，…后来李军把他的妹夫郭连生拉到店里来负责店里的事情，郭连生也是股东，同时郭连生的妻子李红也在这个店里面，她在店里面角色就相当于王燕在云龙阳光店内的角色。大概在2010年底2011年年初的时候，…云龙阳光店搬到了天香苑小区。天香苑店可以说就是云龙阳光店，王燕负责该店的所有小贷事务。差不多在云龙阳光店搬到天香苑店的同一时间段，公司为了拓展城南的贷款业务，李军经过和王燕、王长武商量，三人觉得在江岸明珠再搞一个店面，根据李军的安排王长武负责江岸明珠店的所有事务，该店面所得盈利按照李军和王燕、王长武夫妻占该店面的股份份额进行分配。李军、王燕、王长武小贷公司在2010至2012年期间由于生意蒸蒸日上，疯狂对外扩张，虽然开设了多家店面，但是彼此间联系非常紧密。每个店的股东可能会有不同，但在整体上都是受李军管控，服从李军指挥调度，而且催收的一套人马都是李军招来的。有时候公司或者公司的人与其他人发生纠纷或矛盾，公司也会动用公司的人或钱来摆平。我记得有一次在杏园小区，因为王燕和一个老头发生口角，后来王燕喊我们过去打了对方。后来这个事对方报警处理了，当时为了平息这个事情，王长武支付了对方医疗费、营养费并赔礼道歉争取对方的谅解。这个事情虽然不是因为公司事，但王燕毕竟是公司的股东，赔偿对方的钱肯定也是公司出的。当时李军和王燕也跟我说最坏打算就是对方不谅解，派出所要治安拘留来处理这个事情。王燕不想被拘留就托李军跟我说让我来顶这个事并说一天给我1000元钱作为好处，我当时也答应了。因为后来对方谅解了，要是真的对我治安拘留，那给我的钱肯定也是由公司出的。（33）王莺的供述与辩解：这个店是王燕、王长武出资开的，收益归他们。但是整个店的管理和催收，李军都是要管的。小事情和日常运营王长武自己搞搞，碰到难办的事情他们还是找李军出马，是依附于李军的。……就像是一个集团下面的不同的子公司。……我知道他把马欢欢安排负责奥韵康城店面，王燕负责云龙阳光的一店，王长武管自己的皖江雅居的店，李军自己待在名流的比较多。还有李军的妹妹，李军为了拉自己的妹妹李红和郭连生一把后来就把长盛园这个店交给郭连生和李红负责了，……郭连生主要负责这个店的全部事务，包括给客户办理贷款及外访、催收，对内对外大家都知道郭连生就是这个店的老板。不仅公司需要外访、催收的时候郭连生喊公司的小兄弟出去，平时李军不在的时候郭连生可以直接安排下面小兄弟做事。……李红在店里面管理财务，客户贷款的时候去银行拿钱，接待客户。有时候公司又女客户逾期的时候，李红也会上门去催收。云龙阳光小贷公司的情况：这个店开的比较早，我是后来在2012年认识李军的时候听李军他们说的。这个店是李军、王燕合伙出资搞的，说他们已经开了近两年了，这个店由李军和王燕共同出资，日常管理是王燕。我所知道的这个店固定的催收是茹贝和戴文君。后期我还时常听戴文君发闹骚说：经常下班了，王姐还喊茹贝、戴文君跟她一起去催收。马欢欢有时也在那边，但是老李（李军）觉得马欢欢做事沉稳，有做店长的能力，平时谈事情也能谈得下来，所以后来让马欢欢固定的负责奥韵康城店。长盛园小贷公司的情况：大概也是在2011年左右的样子，开始这个店是李军开的，李军对我说他把这个店的架子搭起来之后就喊李红和郭连生来搞了，所以这个店实际上是李红和郭连生开的夫妻店，后来李军对我说：因为他当时和李红在云龙阳光店小贷生意做的很好，肥水不流外人田，所以就把他妹妹李红和妹婿郭连生喊过来经营这个店，当时店面前期开张是李军出的钱，但是放款都是郭连生、李红的钱。我就问那么人员工资谁出呢？李军就说那当然是郭连生、李红他们出钱了。所以李军放款也没有出钱，只是客户来借钱的时候，李军负责审核客户资质，安排人上门去看客户家的情况，等郭连生、李红熟悉业务之后就直接将店交给他们经营了，但是催收还是全部依靠李军的人手。固定的好像是赵丹和一个另小伙子（具体是谁我记不得了），如果有事（需要催收）的时候其他的催收也参加如骆雨、茹贝、陆承、戴文君等人。就是大概在2015年的时候，因为原房东要收回房子，所以将店面转至长江湾1号，当时李红、郭连生买了房子，加上赵丹结婚离职了，所以李红说平时谈生意就让郭连生，郭连生就主要负责这个店的全部事务，对内对外郭连生都是这个店的老板。在公司需要外访、催收的时候郭连生喊公司的小兄弟出去，平时李军不在的时候郭连生可以直接安排下面小兄弟做事。总之李军他们开的这些店都是放高利贷催收的，都是想通过这个来挣钱，催收都是李军统一调配，随叫随到。以上被告人供述的内容能够相互印证，证实该组织成员人数较多，形成了具有等级的骨干成员层次关系。（34）马欢欢的供述与辩解：2010年夏天，马超和我说，他和王燕都在一个小贷公司上班，喊我也过去上班，我就同意了。到了公司以后，我才知道，这个公司是李军和王燕、王长武夫妇合伙开的，他们之间的股份占比我不清楚。公司的地点在云龙阳光小区里的一户住宅里（云龙阳光店）。我到公司上班的时候，公司里的员工有马超、贺安安和潘涛，我是和常伟一起进的公司。我在云龙阳光店工作了一个多月，每天都有客户来咨询、借款，李军觉得这个行业有搞头，为了扩大公司规模，挣取更多的利润，又在长盛园小区租了一户人家开了第二个店面（长盛园店），李军安排我和常伟到长盛园店去上班，这个时候马超就离开李军公司了，我到了长盛园店后，才知道这个店是李军和一个南京人合伙开的，他们两个人的股份占比我不清楚。我和常伟到长盛园店的时候，这个店还属于筹备阶段，店里还有一个胖胖的，带眼睛的小青年（在长盛园店待了一个月左右，就离开了），等长盛园店正式营业了，戴文君也到店里来上班了，李军和我说人不够，让我帮他介绍人到来上班，我就把茹贝介绍到店里来了，后来陆承（茹贝介绍到来的）、骆雨和赵丹也到店里来上班。长盛园店由李军全盘负责，南京人一个月也就来两趟，来的时候还会带一个人过来，来一趟也就待个三天左右就走了，南京人来店里也就是看看店里的经营情况，和李军对对账。这段时间，李军是在云龙阳光店和长盛园店两头跑，哪边有客户，他就会到哪边来，李军两个店来回跑的时候，会把赵丹带着，我们其他人都是待在长盛园店里。工资待遇这块，我们在长盛园店上班的人和云龙阳光店是一样的。在长盛园店的时候，因为贷款业务的开展，客户的增多，渐渐的出现了逾期的客户，李军上门对逾期客户进行催收的时候，会安排我们这些小老板陪他一起去，一般情况下李军都是安排三个人陪他一起，李军在安排人的时候，都是统一调度，两个店的人都要服从他的安排。（35）王长武的供述与辩解：为了防止客户到处借钱，拆东家补西家，我们之间有个约定，如果遇到不认识的人来借钱，各个店之间要互相联系一下，问一下是不是在别的店已经有债务了，这种情况就不能借钱出去，并把人扣下通知原来债务的店面过来领人。之前说的客户陶总红在我这里借钱后又到长盛园李红那里借钱，李红跟我联系后没有借钱给他，李红把他留在办公室由我过去把人带走的。……李军对公司还是有要求的，他对公司的管理很强势，很多事情都必须他来主导。比如他要求面审客户放款的事情必须由他来定，不管哪家店的负责人，来了客户只能先接待一下，了解一个基本情况。即便觉得可以放款，也必须要喊李军来审核，其他人都不可以未经允许直接放款。李军要求公司早上九点上班、下午五点下班，我和王燕也是如此，也要按照这个时间执行。不允许中午在办公室里喝酒。上班期间要呆在办公室里，除非李军安排事情，否则不允许私自外出，真要有事情要出门必须要跟李军说一声。（36）汤瑞滨的供述与辩解：负责人就是老李，叫李军。他把公司的人按能力、性格、长相进行不同的分工，让我们为他干事，他来管理我们。……老李这个人对底下管的比较严格，他请我们就是为他挣钱的，如果不能为他赚钱，就会想办法把我们搞走。他对我们有很多要求，工作的时候是不许喝酒的，怕我们喝酒会耽误事情。除非是下雨或者不出去的时候，中午可以搞点啤酒。等到晚上下班后，老李偶尔也会请我们吃饭，请我们喝酒。上班的时候不出去催收的全部要在公司，不允许在外面瞎混。动不动就开会，把喊我们到公司听他训话，让我们吃苦奋斗，想办法把欠债的人找到。对于手里的单子，他会不定时的问进度，现在情况怎么样了，有没有找到人，有没有希望要到钱，始终盯着我们。（37）陶文定的供述与辩解：李军在公司里面将我们分成几个小组，每组外出催收的业务都由李军自己进行分配，李军会将催收人员名单事先分配好，然后再交给各个小组，各组之间独立开展工作，只有李军在需要调配人手的时候才会将人员调配到其他小组去，或者几个小组合作处理事情，所以我们之间从来不清楚其他小组做过哪些事情，催收过哪些人员，在催收过程中做过哪些事情，只有我们根据李军调配参与了的，我们才清楚……李军曾不止一次的教我们催收的手段，让我们先不要急着敲门，先观察家中有无晾晒衣物，趴在门上听屋内是否有人在，或者用望远镜观察屋内，确定有没有人，然后再去敲门，……为了能够达到效果，李军还跟我们说如果我们在被催收人家中找不到任何人，就把被催收人家的水电阀门拉掉，用东西堵住锁眼，在门上插入纸片做记号等行为，这样就可以给被催收人一个教训，逼着对方来找我们，或者下次找到对方时，我们搞“红白脸”的手段效果会更好，……而且李军为了能够笼络他们为自己做事情，经常会在下班以后请他们吃饭喝酒，在一起聊天，……李军在公司管理上有要求，首先李军要求我们每天必须到公司来，下班回家必须跟李军汇报一声，同时将每天的工作情况向李军汇报，像每天的催收人员名单也是由李军自己分好然后交给各个小组去执行，……实际上就是督促我们做事情，其次李军要求我们必须听他的话，李军安排我们做事情，必须服从，不能违背他的指示。（38）冯啸的供述与辩解：李军在公司里面对我们的管理很严格。……根据李军的管理，我们被分成三个小组，组长直接归李军管理，组员归组长管理，各组之间不得相互干涉，只有李军才能对各组人员进行调配。平时催收过程中，组员要听从组长的安排，而组长则需要将催收情况实时的向李军汇报，最后由李军决定才行，同时在人员分组上李军也严格按照自己的设定来实行。（39）黄晶的供述与辩解：根据李军的管理，我们被分成三个小组，组长直接归李军管理，各组组员归自己组长管理，组长不能跨组管理，等于相互之间不得干涉，只有李军才能对各组人员进行调配。平时催收时，由组长在现场具体负责，组员要听从组长的安排，而组长则需要根据李军的指示进行，在遇到不能决定的情况时必须向李军汇报，由李军决定才行李军经常开会教我们催收的方法，……而且李军要我们三个人一起去催收，目的也是在人数要让对方害怕我们，不敢跟我们发生冲突。有时候李军还会要我们在被催收人家喷油漆、堵锁眼，这样就可以给被催收人一个教训，逼着对方来找我们，或者下次找到对方时，我们搞"红白脸"的手段效果会更好，总之就是要搞的被催收人或者其家属心神疲惫，在精神上摧残他们，……（40）陶成龙的供述与辩解：我上班2个多月，他就请大家吃过3-4次，第一天我第一天上班请吃饭，他请大家吃饭，另外就是收到钱了，他偶尔会请吃饭。李军要求我们不能迟到，在催收的时候都要听他的安排，关于催收时候的情况一般都要他来做主，催收到的钱不论是现金还是转账都必须交给李军，由他来分配。（41）高文杰的供述与辩解：因为李军当时告诉我他公司的人员安排是采用的分组制扁平化管理，一个组三个人，一个组长，组长直接对李军负责，每天早上上班的时候李军都会把组长喊到自己的办公室里面，然后他会把今天的任务分成好几组，一个组长拿一组，然后就开始各自带人去催收，等到下班前的时候，再由各组组长和李军汇报当天的催收情况。并且李军对于每个组的人员分工有明确的规定，在我过来的时候其他各组基本上已经是配好的，同时也是为了以后出去做事情方便，毕竟我是组长，由我自己找来的人到时候我好指挥一点，所以要我再找两个人，我就找来了计磊和冯啸。（42）谢文斌的供述与辩解：李军要求我们每天早上9点到公司上班，晚上5点下班，可是李军又不像正规公司那样必须要求员工准时准点的到达公司，一般在10点之前，大家都会到达公司，然后由李军安排各小组这一天的工作，同时下班之前必须要向李军汇报一天的工作情况，好让李军掌握我们的工作进度，为他后面的工作安排做准备；李军很看重我们外出催收时的衣着，特意跟我们强调过，我们外出催收时不能穿的太随意，要有给人很有势子的感觉，不能让被催收人觉得我们没有东西，反过来让被催收人在现场占据主动。各小组的任务都是由李军决定好以后下发给各个小组的，每天我们到公司的第一件事情就是组长去李军办公室领取这一天的工作任务，由李军将需要催收的任务分派给各个小组，然后才由各小组组长带领组员外出进行；李军不允许我们擅自做主，即使是收取催收费用的多少，也要按照李军跟我们说的标准来进行，一般李军要求我们收取催收费在2000元，在客户的实际情况不能支付的时候，可以适当下调一点，但不能少于1000元，如果出现其他情况，必须第一时间通过电话或者微信向李军汇报，李军同意以后我们才能是实施，在我们现场处理不了时，李军会要求我们将客户带回公司交给他来处理，这时我们就需要按照李军的指示将客户忽悠到公司交给李军；李军为了防止我们外出时打花，要求我们每到一个地点进行催收时，都必须通过微信发送自己的实时定位或者拍照发送到公司微信群中，通过这种方式李军能够实时监督我们是否在真的工作；李军要求我们不能私自扣除客户交给我们钱，每笔从被催收人那里收回来的钱，在我们回到公司以后必须上交给李军，即使是有分成约定的催收费，也必须在交给李军以后，由李军按照分成比例来分给我们。（43）计磊的供述与辩解：李军把我们这些人分为几个小组，各组之间相互独立，不允许有过多的交流，利于他的管理，在每组的人员配置上也是精心安排，要有会开车的，方便开车出门催收；要有能说会道的，好和客户谈还钱和催收费的问题；要有一个面相凶恶的，能镇的住客户，让客户感到害怕，不敢不给钱。上班制度这块，只有上班时间，没有下班时间，哪怕没事做，也要在公司待着，随时听从李军的调遣，只有李军说可以下班了，我们才能下班。（44）李红的供述与辩解：在那的时候李军还要求我如果有人来借钱要和王长武通气，李军和王长武一直是一种合作的关系，当有客户自己通过广告找到我们店里的时候除了问客户正常的情况外，我还要联系一下王长武，看看这个人是不是已经欠了王长武的钱。所以每次有客户来我都要先问一遍王长武，这个人是不是欠他的钱，也出现过一两次来借钱的人正好欠王长武的钱，我没有借钱给他，王长武又自己过来找客户谈的。（45）茹贝的供述与辩解：我们在李军公司上班的时候，平时要按时上、下班，上班期间就在各个店面待着，上上网聊聊天，等李军需要到逾期客户家上门催收，李军就会调集各个店面的人手，被喊到的人都要立马陪李军出去，不管是在上班时间还是下班后。一般李军带我们上门到逾期客户家催收都是我们晚上下班之后，我们也不是很愿意在下班以后陪李军一起到客户家上门催收，但是我们都是在李军公司打工的，拿老板钱，就要听老板话，李军喊我们晚上下班后陪他去，我们就要去。晚上陪李军上门到逾期客户家催收是没有加班费，李军只是偶尔会请我们吃个宵夜。（46）赵丹的供述与辩解：我们帮李军催收，虽然没有额外的奖金，但是李军都会请我们吃饭，作为犒劳。一般来说，公司里面人过生日或者是家里有大事的时候，李军都会安排所有人在一起聚餐，还有就是催收的时候搞完了也会大家在一起聚餐。一般这个吃饭都是李军来主持的，王燕也经常会参加。（47）戴文君的供述与辩解：到了讨债公司的时候，这个阶段李军已经对于讨债的手段十分熟悉，他总结了一套新的讨债手法，首先他对手下的催收人员也就是我们分为几个小组，每个小组设立组长一名，组员两名。组长直接对李军负责，组员有组长负责，各组之间的消息不共享。对于各组组员也按照具体分工配备，其中一名要能说会道，一个是膀大腰圆，一个是要会开车。这样的人员配备李军是希望在催收的时候，首先由能说的（一般是组长）和逾期客户进行沟通，表明自己的身份，同时告诉客户，这个债务是上银行征信的，一旦因为你不还钱上了征信黑名单，那么之后不能买房，不能坐火车飞机，甚至小孩不能上好学校，通过这样夸张的宣传来让客户害怕，最终还钱。如果客户这边劝不好的，李军就会要我们把客户带回公司，然后交给李军，李军自己和对方谈。在这个过程里面，如果碰到多次不还钱的，李军也会安排我们对其进行一定程度的暴力威胁，他再出面做好人，玩“红白脸”的游戏，这样让客户认为他是一个好人，最终李军的目的就是要对方能够还钱。（48）王莺的供述与辩解：在公司跟李军的手下有一些接触，大多数跟他们接触还是通过吃饭。李军这个人很健谈，也很能笼络人心，大部分人跟他一接触就会喜欢跟他在一起相处。李军搞小贷公司的时候，如果晚上带人去加班搞催收、找人，他会先带手下小兄弟到大排档、饭店吃饭。我听戴文君说过以前李军有钱的时候经常带他们去唱歌、HAPPY，有一次李军还为茹贝过生日，订蛋糕、吃饭、唱歌，前后消费了大约1万元，当时其他小兄弟都很羡慕。以上部分被告人的供述相互印证，证实该组织以李军对公司人员分工管理为手段，通过安排衣食住行玩来笼络人心，规定被组织或者成员认可的帮规、纪律或约定俗成的行为规矩的组织特征。（49）陶文定的供述与辩解：李军是芜湖市最早一批在做“空放”、“零用贷”公司的人，据说当时李军挣了不少钱，……这并不影响李军在芜湖市小贷行业内的名声，很多后期从事小贷行业的人都知道李军在小贷方面具有很强的能力，所以李军通过自己在小贷行业内的名声将多家小贷公司的催收业务接手下来，……李军将多家小贷公司的催收业务接手下来以后，使得李军在小贷行业内的名声越来越大，大家更加肯定他在催收方面的能力，于是来找他进行讨债的人越来越多，这里面就出现了涉及私人债务的催收，李军根本就不需要自己外出去寻找这块业务，李军承接的所有私人债务都是慕名前来的……我知道李军公司就曾接手过三次私人债务的催收，其中我参与的就有两次，一次是去一家服装厂进行催收，还有一次是李军安排何良祥带着我们这些组员去芜湖市镜湖区望江苑小区蹲守，……（50）冯啸的供述与辩解：我了解的情况是李军在很早之前是做小贷行业的，属于芜湖市最早一批搞小贷公司的人，挣了不少钱，在芜湖市小贷行业很有名气，……我记得华融公司还邀请李军去公司介绍过自己的催收经验，并且多次邀请李军参加公司会议，在会上李军向华融公司业务员提出要求，让华融的业务员不允许私自向客户透露客户的还款情况，如果因为业务员的缘故，导致我们催收失败，将由该业务员承担应付的催收费用。……因为他确实可以帮公司催收回来欠款，还不会出现风险，让公司受到牵连，李军最大本事不仅仅在这里，最主要他给小贷公司催收，即能帮小贷公司把钱催收回来，还不需要小贷公司给他报酬，他挣的钱全部从客户身上搞，而且李军确实也是这样去做的，……所以李军借着催收的名目乖乖让小贷公司把外访业务全部交给了他，从而让他在小贷行业的名声更好，李军的名声越大，来找他讨债的人自然而然就越来越多，这就导致李军可以从外面接到私人债务的催收业务，所以说李军说他可以将催收事业做大做强是有资本的，也是我们相信他可以翻身的原因。（51）黄晶的供述与辩解：催收业务是李军凭着自己在小贷行业内的名声从多家小贷公司接手下来的，李军曾在给我们开会时说他自己是芜湖市最早一批在做“空放”小额贷款公司的人，当时挣了不少钱，……可是李军在小贷行业内的名声还是有的，所以后期很多小贷公司都看中李军在小贷业务上的能力，把催收委托给李军，要求李军帮他们进行催收。……毕竟李军之前在芜湖市的“空放”贷行业做了那么多年，这些“套路”他都懂，而且玩的很好。李军自从接手小贷公司的催收业务以后，使得很多人都知道李军在搞催收，对他在催收方面的能力也就更加肯定，所以一些私人债务的债主就通过小贷行业里面的朋友介绍来找李军帮忙催收，……我一共参与过李军接手的私人债务催收四次，第一次是去芜湖市镜湖区望江苑小区进行蹲守，第二次是去一家服装厂进行催收，第三次是去繁昌县人民法院，最后一次是去马鞍山博望一家旅馆逮人，这些事情我在前面的问话中都已经跟公安机关交代过了，李军经常开会教我们催收的方法，……（52）高文杰的供述与辩解：另外李军一直和我们说，他在芜湖市是最早搞小贷的那一批人，对于催收特别有经验，他还认识很多其他小贷公司的人，他们都会给他面子。（53）骆雨的供述与辩解：当时在芜湖市搞小贷公司的人也少，李军算是芜湖市最早一批搞小贷公司的人。（54）戴文君的供述与辩解：当时李军分别在镜湖区长盛园小区、云龙阳光小区和奥韵康城小区开设了三家小贷公司，属于芜湖市第一批从事小贷业务的元老级人物，在小贷行业做的很好，经验足，名气大。……虽然外界同行对他的评价就是指催收成功率高，经验足，名气也大，……2017年期间，同行小贷公司的人相信他的催收能力，所以李军就开始专门帮小贷公司进行催收。李军还是芜湖小贷市场的元老，在早期的时候，芜湖的小贷市场本地的势力主要就是李军的，他主要从事的是空放这个行业，对于芜湖空放市场到目前为止的套路都是从他手上学过来的。……但是现在很多公司在催收这方面没有经验，李军毕竟从事小贷行业多年，他是芜湖市带头搞小贷行业的人，有着一整套的催收经验，另外催收同一个人可以对应多家公司，本小利大，既能发挥自己的特长，又能挣到钱，所以李军就开始转变方向搞专门的催收公司。……有时李军还能接到私人债务的催收业务，这些私人债务都是别人通过向朋友打听，然后经朋友介绍到李军这里来的，这些来找李军催收私人债务的都是觉得李军在搞催收公司，对他在催收方面能力有信心，才会过来找李军的。（55）王莺的供述与辩解：……凭着在这个的经验和资历，来找李军的小贷公司越来越多，最后银行放款的央企华融都找到李军专门来做催收。华融在芜湖还有好几家代理，一开始李军只帮其他一家代理做催收。由于催收效果比较好，华融把芜湖市几家代理的催收都给老李做，还把老李请到他们的会上去传授催收经验。老李在这一行的名气也越来越大，后来还有好多社会上的私人的债务要不到也都跑来找老李帮忙要，并且承诺给老李一定的报酬。2、被害人陈述及证人证言：（56）张某的陈述：李军他们这帮人可以说是芜湖小贷行业的鼻祖了，那时候不像现在有这么多小贷公司，据我所知那时候很少能找到小贷公司，我当时也是看到了李军公司在大江晚报的广告才到李军公司借款的。（57）陈某某的的陈述：李军这个公司，按照现在的来讲，就是空放、高利贷公司，李军他们是元老级别的，在芜湖搞这一行算是最早的，后来小贷公司慢慢多了，他们好像又升级转行了。他们的坏手段太多了，尽做害人的事情，现在回想起来他们软硬兼施恐吓诈骗，根本不讲上门规矩，连我家老母亲也吓唬。搞了我那么多钱，还总是给我洗脑让我觉得是我欠了他们钱，是我不对。希望政府对他们这帮人严惩。（58）宣某某的陈述：李军四十多岁，是芜湖市搞小贷公司的第一家，是元老。他至少从2011年就开始做小贷了，手下有一批混世的雕龙刻凤的小青年，很狠，他们软硬兼施，李军是他们老板，一直假装做好人，他们的目的就是逼我的钱，让我永远都还不了。（59）刘某某的陈述：我在和齐友亮谈这个事情的时候，齐友亮当时就表示这个事情可以让他的老大李军来做，因为他在小贷这一行的确是属于元老级的人物，对于催收特别擅长，让他来搞肯定效果好，其实我内心里面还是希望是齐友亮自己来搞的，毕竟我和他的关系好，但是我也知道这个事情不可能，毕竟那个时候齐友亮自己也是一个老板，他还在外面放钱，不可能专门给我们搞催收，但对于齐友亮的推荐我还是相信的，毕竟他都说了李军是他的大哥，他会的东西都是李军教给他的，……我虽然不怎么在社会上面混，但是我也听说了李军以前在芜湖小贷行业的名声，说他是芜湖小贷的鼻祖，以前手底下有十几号人，在小贷公司里面是最狠的，……所以虽然李军现在看着混的不是太好，但是他的地位高，手底下的小弟都是自己出来搞小贷公司的。感觉就像是看香港黑社会电影里面，李军就像是一个以前风光之后坐牢出狱的黑社会大哥一样，非常有地位，要说他们是黑社会我觉得是真的。以上部分被告人供述和部分被害人陈述能相互印证，证实该组织在行业内有一定名声与优势地位，从事小贷行业时间早，有一定的规模。3、被告人的供述与辩解：（60）王长武的供述与辩解：综合家庭和公司经营的开支，2011到2015年间我通过小贷获利70余万，但是投资的时候我借了我妹妹20万，虽然还了她15万但这15万是后来从李森那里赚钱还的，所以这20万应该扣掉，我实际获利是50余万，这些都是我自己的皖江雅居小贷公司的收益。2011年我出资22万，李军出资2万（用一部二手车折抵的）搞了盛鸿这个小贷公司。2011年中经营到2012年中，收回了全部成本24万。这时候我们又去江岸明珠搞了分店，生意并不好，半年结束。这边已经在和李军合伙了，有了稳定的收入，我就想自己单独再开个店，增加一些收入。这边由王燕在这里搞，分的钱也是我们家庭的，这样就可以多增加一些收入。2013年我就自己搞了皖江雅居小贷公司，叫鸿达。王燕继续和李军搞盛鸿，后面的账目我就不清楚，我就来跟你们说一下2011年中到2012年底的经济状况。我们在2011年中到2012年底经营的18个月间，放出去本金20万，收回至少54万左右。（61）张俊敏的供述与辩解：1、利息。王长武公司对外放款的利息是月息3毛，即借款本金的百分之三十，例如客户向王长武借款1万元，那么利息就是10000×0.3=3000元，而且在放款时，王长武就已经将这笔钱给扣下来了，所以客户到手根本就没有1万元，一个月之后还清，到期之后偿还本金10000元，如果需要继续使用，再支付3000的利息，重新打欠条。2、上门费（外访费）。王长武在办理业务期间要去客户家进行外访，目的就是去认门，以后催收讨债能找到地方，另外还要核实该房屋是否客户本人居住，家里有哪些家庭成员，……王长武对外访费有明确的规定，借款金额1万元以下的，收取外访费500元，借款金额高于1万元的，收取外访费1000元。3、违约金。这块才是王长武真正获取暴利的地方，违约金的的标准就是每天收取借款金额的10%，以客户借款1万元为例，如果客户逾期，那么王长武跟客户算的违约金每天就是10000×0.1=1000元，逾期10天就已经是1万元了，……王长武就通过不断累加客户的违约金欠条，达到他增加客户还款金额的目的，从客户身上多搞钱。我曾经帮王长武算了一下，我在王长武公司的期间，王长武每年只要做3笔贷款的单子，他就能够保障公司运营和生活开销，就我知道的张莉和陶宗红这两笔单子上，王长武就收到30多万，我保守估计王长武公司这些年最少挣了50多万元。（62）汤瑞滨的供述与辩解：我们每次到外面催收时候要是开自己的私家车，李军都会报销油钱。但是我看他们有时候找李军报销油钱，也要看李军的脸色，李军觉得可以报销就报销，觉得不能报就不给报销，全凭他一张嘴讲得算。虽然有时候李军会组织我们公司的人员聚会吃饭但也都是在小排档里面随便吃点，可见李军这个人也是非常吝啬小气。……各组的组长有保底工资1000元，另外他们还跟我们一样拿提成，具体提成比例多少我不知道。陶文定作为文秘有保底工资3000元，但是只要他参与催收工作也会有提成拿，具体提成比例多少我不知道。还用公司的其他工作人员要是自己带私家车来上班，将私家车用于催收工作中便会有保底工资1000元，外出的油费、过路过桥费用李军会报销，另外也享受催收的提成。我记得在上上班期间李军还喊我们所有的人在一起聚餐，地点是在星悦广场里面的一家饭店，表面上看他请我们大家吃饭是他出钱，很豪爽，但我事后想想事实上还不是克扣公司人员讨债来的钱吗，利用大家挣来的钱，请大家吃饭，来笼络人心。（63）陆承的供述与辩解：这些客户每人最初也就贷款1万到3万不等，但是从这些客户身上，李军挣得违约金和利息至少都有3万到十几万不等，都是成倍的。李军开小贷公司那几年，李军的逾期客户起码六、七十个，被李军找到并催收的起码有三十多个，算起来，李军用这些催收方法从这些逾期客户身上起码挣了一百多万元，还是保守的估计。（64）李军的供述与辩解：但是王长武的公司自从成立之后就一直搞下去了，而且获利很高，毕竟在王长武他们开始搞小贷之前，他们在芜湖没有房子没有车子，但搞了小贷，他这边又是买房子，又是买车子，车子买了两辆还都是好车子，虽然是按揭，但是都是还的真金白银，等于花的钱都是实打实的，他对于客户的风格是和王燕一脉相承，对客户喜欢往死里逼，就好像王俊这个客户，王燕之前已经逼的人家拿陪嫁的首饰抵债了，结果到了2017年，他又把王俊逮去重新打欠条逼她还钱。我前期搞小贷公司3年半的时间，一共挣了这么123.82万元，具体要我分我不好分，但是可以肯定的是我们合作期间挣的钱肯定是最多的，而且当时的账目都是王燕记得，我最后从云龙阳光（天香苑）店撤出来的时候，并没有带走公司的流动资金，所以他们的获利肯定比我高。我个人感觉我差不多在合作期间获得的收入应该有60万，剩下的两年半获得的收入应该有63万多，至于王燕和王长武，他们在合作期间挣的钱肯定不止60万，后期王燕、王长武搞小贷公司期间挣的钱也肯定比我多，这个你从王燕，王长武从搞小贷公司之后买了两部车，买了一套房就能看出来。（65）骆雨的供述与辩解：李军这个小贷其实利润是非常高的。李军在2011年底的时候曾经和我说过他在云龙阳光这个店和王燕合伙的时候只是投了十万，之后就是靠收回来的钱继续放，在2011年底的时候，他和王燕的利润在八十万左右，再加上他其他的公司的收入，所以就那么几年，我保守估计李军起码挣了有一百多万。李军在初期开了几个店面做“空放”生意，肯定是挣到钱了，他的合作伙伴王长武、王燕，都在芜湖买了房子、车子，包括后来的郭连生、李红都在芜湖买了房子、车子。（66）赵丹的供述与辩解：李军公司的主要收入还是通过放贷赚来的。李军公司的贷款利息都是月息三毛，比方说客户借款10000元，扣除一期利息10000×0.3=3000元，客户实际到手7000元，一个月之后之后偿还本金10000元，那公司就纯赚3000元。如果客户逾期未还或者再继续借款，那客户就要再支付3000的利息。如果客户逾期未还本金，公司还会收取违约金，这个违约金李军对客户说是借款金额的10%，但具体都是李军和客户谈，李军说违约金多少客户就得支付多少，这些也都是公司赚取的利润。就我知道的最少的一个客户公司也能挣到3000元，多的话公司能挣到十几万元。就李文华我知道他在公司就打了有十几万的借条，杨旭也在公司打了有几十万的借条。……但光看到李军、王燕、王长武还有李红他们自己都买了车子，而且都是至少二、三十万的好车子，李军家后来的装潢及家电家具都全部换新的了，这些都是公司挣的钱。（67）戴文君的供述与辩解：那时李军自己对外放款，然后招揽我们对借款人进行催收，李军将借款金额定在3万元以下，收取借款人月息3毛（即借款金额的30%），比如借款人借款10000元，那么李军每月将收取借款人利息10000×0.3=3000元。如果出现逾期，李军还要收取借款人借款金额10%的违约金，还是以借款人借款10000元为例，逾期一天李军就要收取借款人10000×0.1=1000元。同时在放款时，李军会扣除一期利息并加收上门费，加收的上门费由李军自己确定，李军会根据借款人的实际情况来确定上门费用，主要是看借款人是否好说话，好说的李军就多收些上门费，不好说话的李军就少收一些，但这笔费用最低不会低于500元，而且是肯定要收取的。加收的上门费在500元至1000元之间，所以借款人实际拿到手的金额会低于借款金额，我还是以借10000元为例，借款人实际拿到手的金额在6000元至6500元之间，被扣除的费用是一期利息3000元加上门费500元至1000元。我记得那段时间，李军自己制定了一套合同文本，规定的利息在每月20%到30%之间，借款时间为一个月，放款当天扣除利息，30天之后客户需偿还本金，并且客户入股在规定还款时间3天后仍不还款就算逾期，对于违约李军会按照违约时间每天收取借款本金10%的违约金。通过这种方式，李军在这个阶段最起码积累了一两百万的利润。2011年的时候，就过了短短一年，王燕买了一辆现代菲斯轿跑，王长武买了一辆汉兰达，就这两部车都加起来都已经有五六十万了，并且还把他们在杏园房子的银行贷款全部还清了，这个等于是王燕，王长武夫妇在这这段时间挣到的钱，那同样李军应该获利和他们差不多。李军在搞小额贷款公司的时期，获利方式有两方面，一方面是收取客户的高额利息，另一方面是以收取违约金的名义不断增加客户的借款欠条，抬高客户的还款金额。李军的催收公司有两块获利方式，一块就是催收费用，另一块是向被催收人放款，有时是李军本人放款，有时是将被催收人介绍给其他小贷公司或者个人来借款，从中拿提成，另外李军从2017年9月份开始李军将华融公司的全部外访承接了下来，通过外访李军还能够挣到外访费。4、受害人陈述及证人证言：（68）杨某的陈述：第一次找李军、王燕借了2万元，实际到手14000元，利息是每月6000元。本金及利息一共32000元全部还给了王燕。第二次找李军借了5万元，利息是每月1万5千元，事前扣除一个月的利息，实际到手3万5千元，第三次借3万，到手是2万1，条子是打给陈淑珍。第二次和第三次借的钱，截至目前在还了至少有30万元。（69）张某的陈述：我一共找王长武借了两次，每第一次是借一万，到手就七千元，我每个月都要还利息给他，利息不太好算，有多又少，多的三千，少的几百，但是至少光利息就给了他七、八万，还有加上我父亲帮我还的九万七千元，我丈夫帮我还的八千；第二次我找他借钱借到手七千，总共还了约三万元，我两次在他那里借钱只拿到1.4万，最终还了他约二十万。（70）陈某某的陈述：当时我实际到手4千，大概在一周左右就还掉了，由于每到22天就还了，所以少收了一些钱。我记得当时我总共还了5500元，一周的利息收了1500元。……这次在在规定的还款期限内（二十二天）把钱还掉了，还了八千。利息大约有三千元。……大概在2012年下半年的一天我想李军借了一万元。这笔钱后来按照10天一次的还息，我印象当中在两个月左右的时候，这个钱我光小钱（利息）就还了三万元。……总之我总共在李军、王燕那里借了三万多元，总共还了七、八万元。在郭连生那里借了两万多元钱，总共还了五、六万元。……我总共在李军、王燕那里借了三万多元，总共还了七、八万元。在郭连生那里借了两万多元钱，总共还了五、六万元。所以总共实际借款五万元左右，至少还了十几万。（71）王某的陈述：当时她跟我说的是借1万元给我，先扣下3千元的手续费和利息，22天算一个月，到期的时候把这1万元还给她就行了，如果到期还不上就算我违约，每天要给10%的违约金。……这么多年不低于十几万，我现在能记得清的是第一次借钱22天到期时在长盛园他们公司大概给了王燕四五千；有一次我卖了金项链给了王燕6500，给钱的地点我记不清了；我自己的一个块玉坠，一串转运珠、一跳铂金项链，加起来应该有1万元；有一天晚上王燕在沃尔玛那里吃火锅，让我送钱过去，我送了4000元给她，是她一个人出来拿的；有一天早上，王燕逼我还钱，我送了四千元左右到中级人民法院门口的邮储银行给她，这次她是和王长武一起来拿的；有一早上王燕打电话逼我要钱，说到最后要拿我信用卡套现，后来她到东部星城我家里楼下把我交通银行信用卡拿走了，一次性刷走了八千，她刷过我其他几张信用卡，都是一千一千的刷过几次，具体金额我都记不清了。我的桑塔纳3000也被他们搞去了，李军说卖了5万，那肯定卖的5万要多，这些人还能吃亏么；还有我丈夫我儿子买的二三十本邮票，价值我算不出来；还有一笔五千元，是我找老家的同学开口借的，在什么地方给王燕的记不清了。中间还有一千、五百给的那就数不清了，反正他们每次找到我多少都要搞一点给他们，时间基本都是在2012到2014年之间。上述我说的这些已经快十万了，所以说至少给他们搞了十几万走了。（72）李某某的陈述：我当时缺2万，我找他们借2万。他说他们会先扣点费用，借3万拿到手才是2万，而且他们的利息是一个月30%，3万一个月的利息就是九千。我当时想九千就九千，虽然利息高，但是我房子买下来了马上就能提公积金，足够还款了，先把房子买了才是正事。我就按他们要求写了欠条，内容大约是借款3万，一个月就归还，利息30%，如果违约每天付10%的滞纳金。……又过了22天，公积金还没有办下来，胡大路又让我去算账，本金加上违约金和利息，应该已经到了10万。他问我当天有没有钱还，我肯定没有那么多钱。他就让我先重新打个欠条，这时候本金已经变成了十几万，后面的利息和违约金计算方法就要按着十几万的本金来。……三个月之内，我从一开始借3万到手2万，变成了差胡大路、李军、郭连生、王长武四个人钱。……我已经看出来他们其实是合伙在搞我的钱，我不要他们帮我借，我就自己去找新的小贷公司借钱，这样以后我自己还能单独还掉某一家公司的钱。中间我借过多家小贷公司的钱，现在我自己借的钱我全部都还掉了，只有他们四个人的钱这么多年了还是没有清掉。第一年我还了他们至少40万，我和我前妻的公积金8万多加上自己的钱至少还了10万，我妹妹帮我还了10万整，我记得她是刷光了两张信用卡帮我还的钱，她的10万全部是还给了王长武。我从我父亲那里骗了10万，我父亲有心脏病，这个事情一开始没告诉我父亲，我只是以搞网络工程买材料各种理由从我父亲那里前后骗了10万元。我母亲（我父母离异，不在一起生活）帮我还了有5万元，爷爷帮我还了几万，他们把手上的扳指（首饰）和银行的定期存款全部拿出来帮我还债。我欠王长武钱是2012年为了还李军某一期利息，李军让我到那里去借的。他的办公室地点在皖江雅居小区，我借了1.5万到手只有1万直接给了李军做利息。王长武这个人找我的次数少，但是每次搞的钱比较多。王长武我一共还了他十几万，我妹妹拿信用卡套现帮我还了整整10万元，还有我自己一些小钱给过他的。我自己公积金提了六万多取出来直接被胡大路和李军分掉了；我前妻的公积金一万多也是胡大路、李军跟着我一起去拿的，直接被他们分掉了；伊顿公馆的房子我卖了五、六万被李军和胡大路分了；我辞职公司补我3万多也被李军和胡大路分掉了；我从谷贤东那里借了1.5万直接还给了胡大路；这些年我从我父亲那里骗来大约十万元还了这些人，其中有一笔2万是我前面说他让公司会计转给我，我在新时代商业街农行给了小兵子；我母亲帮我还了大约7万，有两三万是自己的，找我干姐借了3万，在外面乱凑了一两万，有2万是胡大路在滨江公园打我她亲手交给了胡大路，还有2014年胡大路最后一次和我了解事情的时候是我母亲和我还有我妹妹一起在新时代商业街农行由我母亲亲手交给胡大路2万多；我妹妹信用卡套现帮我还了10万，她的10万全部是给了王长武的，有3万是她自己交给王长武的；我爷爷记账了，昨天他已经把账目理出来了，13年3月帮我还了2万，13年6月帮我还了2万，13年12月我爷爷从我爸爸那里骗了4万帮我还钱，14年7月他找王胜借了2万帮我还债，14年12月他从三个人那里借了2万4千帮我还债，15年5月他把他上班五年工资5万元定期存折拿出来帮我还债，15年5月到18年2月又陆续还了2万，总计19.4万。还有我挪用和谷贤东工程款10万，以及这几年我在朋友跟前借了10万元左右，我现在老婆从娘家陆续拿了8万，但是这28万中有我们自己平时住宾馆开销裹在一起了，没法分清多少是自己用了，多少是几千几千的被他们敲诈掉的。那时候他们抓到我就逼几千上万，抓不到我就自己生活开支用掉了。我还的六十万中大约有30万是给胡大路搞去了，李军和郭连生一起大约搞了15万，王长武大约10万。这些人收钱全部是要现金，不接受转账也从不打收条给我。此外中间为了还这些人的钱，我在外面一些高利贷公司短期借过钱，这些钱我已经还掉了，具体过程我也记不清楚了，被这些高利贷滚出来的利息应该也有10万左右。（73）陶某某的陈述：我实际上只在王长武那里借了3万元，到手其实就2万，我们的意思是还王长武7万元，王长武坚决不同意，最后我们熬不过他，只能按他说的还他10万元。我们找买房的中介先支了10万元，我弟媳妇和我的堂姐和我爸爸一起在一个银行提了现金给了王长武。……在我们还完王长武的钱之后，没多久王长武又拿着刘金凤的欠条来找我爸爸要钱，我弟媳和我爸爸又找中介从卖房子的钱里面拿了4万元还了刘金凤这一笔账。（74）金某的陈述：总共还给王长武14万元。这些钱都是我从银行取出来以现金的方式还给王长武的，其中10万元是结清王长武的欠款，4万元是结清刘金凤的欠款。……第一次还10万元的时候是在陶宗红堂姐家还的，当时在场的有我、我公公、陶宗红堂姐夫妻二人、王长武还有他带来的几个小青年。第二次还4万元的时候是在我们家门口的车棚内，当时在场的有我、我公公、陶宗红堂姐、王长武还有他带来的几个小青年，还有一些周围的邻居也看到了。以上部分被告人的供述和部分被害人陈述的内容能相互印证，证实该组织采用讨债公司的形式以诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等违法手段强行索债，疯狂敛财，达到非法占有他人财产的目的。5、被告人的供述与辩解：（75）张俊敏的供述与辩解：王长武的办公点里面除了有办公桌和电脑等必须的办公用品以外，王长武还准备了油漆、甩棍、电棒等催收工具在公司里面，在催收过程中用来吓唬逾期客户，逼他们还钱时使用，例如在催收于成国的过程中，王长武就使用甩棍殴打了于成国，在催收李文华的过程中，王长武就拿出电棒，把电棒打的啪啪响，吓唬李文华，油漆是我们催收过程中使用最多的东西，在催收于成国、李文华、尹华锋等人的过程中都有使用过。油漆是王长武自己购买放在公司里面备用的，甩棍和电棒是王长武在网上看到以后，因为他不会网购，让我付款帮他买回来的，最后购买甩棍和电棒的钱王长武都给我报销了。（76）汤瑞滨的供述与辩解：……各组的组长有保底工资1000元，另外他们还跟我们一样拿提成，具体提成比例多少我不知道。陶文定作为文秘有保底工资3000元，但是只要他参与催收工作也会有提成拿，具体提成比例多少我不知道。还用公司的其他工作人员要是自己带私家车来上班，将私家车用于催收工作中便会有保底工资1000元，外出的油费、过路过桥费用李军会报销，另外也享受催收的提成。我记得在上上班期间李军还喊我们所有的人在一起聚餐，地点是在星悦广场里面的一家饭店，利用大家挣来的钱，请大家吃饭，来笼络人心。（77）陶文定的供述与辩解：李军为了能够笼络他们为自己做事情，经常会在下班以后请他们吃饭喝酒，在一起聊天。（78）陶成龙的供述与辩解：我们底薪是两千元，带车子的加一千元车子费用。最后我走的时候已经一个多月了，他只按一个月给了我两千工资和一千车费。……如果客户不在家的，李军要求我们在客户门口喷漆，喷上“欠债还钱”这些子，还可以把客户门锁用胶水堵上。他让我们自己在外面修理厂买点喷漆带在车上，回头找他报销。我上班2个多月，他就请大家吃过3-4次，第一天我第一天上班请吃饭，他请大家吃饭，另外就是收到钱了，他偶尔会请吃饭。（79）计磊的供述与辩解：我们组的三个人是没有底薪的，收入全靠催收费的提成。催收费李军要扣除40%，我们三个人平分60%。其他组的人待遇我不清楚。……我们出门催收的时候，车子是李军提供，油费要我们先垫付，还不是实报实销，每个月才结算一次。我在李军公司上班两个月左右，李军一共就请我们吃过三、四次饭，第一次是公司人到齐了，李军请我们吃了一个饭，后面几次都是我们催收搞迟了，李军实在抹不开面子，才请我们吃的饭，几次吃饭都是在大排档点几个菜，搞点酒喝喝。但是我们能反过来算算公司的支出，万达写字楼的房租就不便宜，还要有物业费、水电费等，我在李军公司的时候，李军的手下还养了我们十几个小老板，偶尔还要喊我们聚餐，笼络我们的人心，就这些支出，我不多算，一个月最少要支出一万。（80）王燕的供述与辩解：当时李军为了招揽客户，花钱在大江晚报上面做广告，说可以办理小额无抵押贷款，并留了公司的电话。（81）陆承的供述与辩解：那个客户自从那三菱轿车抵押给李军之后，李军就把一把车钥匙给了我，把车子交给我用，但是只限于公用，不允许私用，平时公司里面如果需要外访、催收等活动时，李军就叫我开这辆三菱轿车送他和其他人外出，油费都是李军出的。喷漆的工具是李军公司购买的，属于公家产品，就是一个瓶子，一压按钮就喷出来红油漆，平时就放在办公室，需要用的时候带着。还有502胶水和牙签，也是李军公司购买的公共产品，平时就放在办公室，需要用的时候带着。公司刚成立的时候，王燕、王长武拿了20万左右作为启动资金，云龙阳光店的房租，水电、网络、办公用品（包括办公桌、椅、打印机、电脑、复印机等）广告宣传费用以及前期的人员工资什么的都是从中支出的。后来挣到钱了，公司打算拓展业务对外扩张，开设了多个店面，这些店面的日常开销还有我们员工的工资都是从公司的盈利中支出的。后来为了催收工作，李军还采购了大量的红油漆。我们公司的员工像我一样的小青年比较多，大部分也都是李军招徕过来的，有时候李军为了笼络人心也会不时带着我们出去吃饭、喝酒唱歌，这些钱也都是李军买单的，我们对李军太了解了，他是绝对不会花自己钱的，这些钱还不都是公司的钱。后来听说李军、王燕、王长武一人买了一辆好车，都是价值不菲的，买车的这个钱肯定也是他们从公司赚来的。（82）茹贝的供述与辩解：李军搞的这几个店面，从来租的都不是沿街的门面房，都是在住宅小区里租一户住家开店，没有店名，也没有广告牌，住家的客厅就是公司的大厅，住家的卧室就是李军的办公室，设施也比较简单，里面只有一些办公桌、椅子、电脑、验钞机、打印机和复印机之类的。李军为了方便外访和催收，先是买了一辆二手的别克车，后来店面多了，一辆车不够用，李军又买了一辆二手的奇瑞轿车，李军在搞小贷挣到钱以后，又给他自己买了一辆新的汉兰达SUV，这辆车外访和催收的时候，李军也会拿来用，我在汉兰达SUV车里还看到过到逾期客户家喷油漆用的罐装自喷漆。（83）骆雨的供述与辩解：这段时期，李军给我们的工资是1800元一个月，催收没有提成，加班没有加班费，只是他经常晚上没事的时候会带我们到KTV去玩，再加上在李军这边上班只要不催收，我们就没有什么事情，就在办公室待着就行，所以我们基本上也都愿意在李军手下上班。……在这段时间，李军就给了我一个月的工资，我们催收了二三十个客户，催收费我拿到手也就一千多元，总共也就两千多的样子。（84）赵丹的供述与辩解：另外我们帮李军催收，虽然没有额外的奖金，但是李军都会请我们吃饭，作为犒劳。一般来说，公司里面人过生日或者是家里有大事的时候，李军都会安排所有人在一起聚餐，还有就是催收的时候搞完了也会大家在一起聚餐。一般这个吃饭都是李军来主持的，王燕也经常会参加。公司的正常开支都是从收入里来的，基本都是各个门店的房租、水电费、办公用品及设施，这些具体费用我不清楚。还有公司员工的收入，我的工资是每月2000元，其他人的工资具体我不知道，但是都跟我相差不大，总共每个月在发放工资这块，公司要支付至少2万元。而且李军为了让我们更好地为他卖命，他会经常组织我们员工出去聚餐而且比较频繁都是说不定的，有时候小聚，有时候大聚。基本都是在一起吃饭、喝酒、唱歌，每次聚会开销也很大基本上每次聚会也得一千多元，这些钱也都是李军用公司的钱买单……我在李军公司总共收入大概有36000元。（85）戴文君的供述与辩解：……2017年7月份，李军就去芜湖市花鸟市场买了7、8根甩棍，给我们每组都分了两、三根用于防身，其中有三、四根甩棍被骆雨带走了。……虽然没有额外的发放奖金，但是他会经常带我们出入一些高档会所，在一起吃喝玩乐。通过这种方式，让我们大家都心甘情愿的帮他做事情，并且那个时候对于我们李军手下的人来说，往往觉得在夜场玩才是有面子的事情，对于工资的需求其实并不强烈。同时李军还要承担我们外出催收时产生的路费、餐饮费等费用，办公过程中还要产生水电等办公用费，这些都是公司运作期间必须还花费的，另外李军为了让我们尽心为他工作，还经常带我们出入一些高档会所，请我们在一起吃喝玩乐，这些钱都是李军支付。（86）王莺的供述与辩解：我听戴文君说过以前李军有钱的时候经常带他们去唱歌、HAPPY，有一次李军还为茹贝过生日，订蛋糕、吃饭、唱歌，前后消费了大约1万元，当时其他小兄弟都很羡慕。上述部分被告人的供述相互印证，证实该组织通过：1．笼络组织成员：用非法所得进行聚会、喝酒，拉拢组织成员；为组织成员发放工资、提成、奖金。2．维系组织生存发展：组织获利用于支付房租、水电、广告等必要的开支。3．以经济实力用于违法犯罪活动：购买作案工具、提供作案经费、获利所得用以继续放贷；不断以经济实力维系组织内部关系。（87）张俊敏的供述与辩解：因为王长武已经把陶宗红的父亲陶绍仓搞服了，甚至被逼的答应王长武把自己家的房子卖了来还钱给他，但是我们上门找不到客户本人，且客户家属又不愿意还款的，王长武就会让我们在客户家丑搞，在客户家门口上门喷油漆，堵锁眼，喷油漆就是要搞臭客户的名声，破坏对方的声誉，逼对方主动还钱，堵门锁的目的一个是给对方制造困难，在对方家丑搞，给客户一个警示，不是找不到人就对付不了他的，让客户从内心惧怕，逼着客户出来给钱，例如在催收于成国、李文华、尹华锋等人的过程中王长武都安排我们使用，通常客户被我们逮到以后，王长武会先给对方一个下马威，给对方一点颜色看看，像王长武带着我催收于成国的过程中，我们逮到了于成国后，王长武就用甩棍殴打了于成龙，另外在催收李文华的过程中，我们逮到了李文华以后，王长武让我动手打了李文华，并且王长武还拿出电棒，把电棒打的啪啪响，吓唬李文华，还有就是王长武为了让张莉害怕，乖乖听他话，要我把张莉喊到公司里面，让张莉自己打自己嘴巴等等。其中有两次张莉被王长武逼狠了，实在没有办法了，只能把自己在外面借钱的事情告诉了自己家人，让自己的家人帮她还的钱，一次是张莉的父亲卖掉一套房子帮张莉还的钱，……后来我们再去找于成国要钱时，发现于成国把房子卖了。（88）汤瑞滨的供述与辩解：撇开我和戴文君和谢文斌的私人关系不说，李军看中我身材比较壮实，光头身上又有纹身，看上去就像是社会上混世的人，往那一站普通人看了都会怕。在公司待了一段时间我就知道，公司里面的其他人都是朋友一个拉一个过来的，也没有什么文化底子，看的都是五大三粗的，也都是年轻人。李军之所以要这样的人主要就是给一些逾期客户造成一定程度的心理压制。……但我能体会到那些被我们催债的客户对我们其实是很讨厌、反感的，我们动不动就跑到人家家里去要债，搞的人家一点在门口一点面子都没有，还要被我们多收上门费和催收费，心里肯定是恨我们的。但是他们又害怕我们，我们只要一上门他们都很害怕，我们看上去都是一些小青年、小混混，哪个正经人不怕我们，看到我们来了虽然心里反感也不敢表现出来，哪怕心里再恨我们，表面上都跟我们客客气气，表态尽快还钱，请我们多宽限几日。……我们公司的这样的讨债行为给别人的生活生产秩序带来了重大影响，比如说含山医院的那个医生上班上的好好的，我们就突然跑到她单位催她还钱并将她带回到办公室进行强行催收，可想而知以后她在单位上班的时候心里都是由阴影的，肯定随时担心我们会不会又闯到她办公室来。而且李军在跟她谈还钱的事情的时候，强行扣留了她的工资卡并说每个月从她工资卡里扣除4000元钱还债，我听说好像法院等部门在进行判决后才能这样处理债务人，可见李军的行为已经凌驾于法律之上了。还有那次去孙村的服装厂，我们在没搞清楚逾期客户在不在厂里的时候，李军为了逼迫那个客户出来就让戴文君等人去将服装厂的电闸关了，这已经严重影响了服装厂的正常生产经营，就在关电闸之前，老李还安排了一组人过来增援，万一发生冲突我们也不吃亏。等增援的来了之后，我们便把电闸关了，当时我们7、8个彪形大汉站在电闸一旁，厂里的负责人也不敢报警，无奈之下将厂房转让合同给我们看证明工厂已经转让给他的老板了。（89）陶文定的供述与辩解：因为李军的催收方式就是通过恐吓、威胁等方式来达到让客户给钱的目的，这就需要让客户感到害怕，普通人往那一站，无论说话还是气势上就不会让客户感到害怕，只有在社会上混世的人才能让人感到害怕，比如李军招到公司里面的何良祥、陶成龙、黄晶、高文杰、戴文君、谢文斌等人，他们身上都有纹身，雕龙刻凤的，给人的感觉就很凶狠，不知道他们会做出什么事情，而且只有在社会上真正混世的人才能在催收过程中会不知不觉的把混世的那一套习惯表现出来，无论是说话口气，还是动作，这些是本分人想学都学不出来的，这时有两、三个社会上混世的人往那里一站，不要我们开口，被我们催收的那些客户心里就会有些犯怵了，在气势上就能让他们感到恐惧，正因为这样，所以李军才会在催收中倚重这些社会上混世的人。李军公司所做的所有事情都是为自己不择手段的从客户身上搞钱，在李军的领导下，公司所有员工都在进行各种违法活动，通过违法行为达到自己搞钱的目的，不仅没有为社会做出贡献，反而扰乱了社会秩序，侵犯了很多人的合法权益，同时让那些被我们催收的客户越陷越深，这些被我们催收的客户本身就是在经济上出现了问题，不得已才去向小贷公司借款，现在有出现逾期情况，这只能说明他们的经济不但没有出现好转，而且现在更加严重，然而李军为了自己的私欲，逼着客户给催收费，甚至逼着客户继续借钱，不断增加客户的债务，最后这些客户只会被搞的家破人亡。另外，李军公司的做法让很多人不再通过合法途径来保障自己的合法权利，就像那些找李军解决私人债务问题的债主，就是最好的说明，他们没有寄希望于合法的途径来解决问题，而是通过让李军召集人手用社会上混世的一套来解决债务问题，长期下去只会让社会变得混乱，使得大家觉得用混世的一套解决问题来的快，对政府不再信任，于是都会不用合法途径解决事情，通过关系找社会上混世的人来帮助自己解决问题，这跟我们从电视剧上看到的旧社会有什么区别，到时大家都用"套路"、"暴力恐吓"等不正规手段来解决事情，最终使得社会治安乱成一团。（90）冯啸的供述与辩解：她实在没有钱最后被我们公司的人逼的没有办法只好把给自己大女儿上大学的8000元钱学费拿出来给了我们公司催收的人，因为谢忠琴这笔催收业务之前一直是戴文君组负责的，她这么一说我们就知道她说的我们公司的人就是戴文君他们，过了十几天，李军看这个服装厂老板一直没有还钱，所以李军就让戴文君再去服装厂找这个老板，戴文君就让我开车陪他和汤瑞滨一起再去服装厂找人，……后来等高文杰、王杰、陶成龙、陶文定、黄晶等人赶到工厂和我们汇合以后，戴文君看没有人带锁过来，要去临时买锁，就要求我们去把工厂的电闸拉下来，把工厂的电断了，让工人们开不了工，我和高文杰一起跑到后面的厂房把电闸给拉了下来，其他人把前面厂房的电闸拉了下来，这才逼着厂里面的负责人出来跟我们见面商量。我刚去公司时觉得一个正规公司怎么就这么一点大，只有一间办公室而已，而且在公司里面看到人都是社会上混世的人，个个长大五大三粗，其实我之前在小贷公司也上过班，知道芜湖市小贷行业里面搞催收的都是社会上混世的人，所以李军召集的人员当中大多数都是社会上混世的人，像陶成龙、黄晶、何良祥、高文杰、谢文斌、戴文君这些人都是或多或少在社会上混世的人，这些混世的人才是李军最看重的人员，这些人能够实际帮助到他，为他解决事情，让他能够挣到钱，这些混世的人在催收过程中会不知不觉的把混世的那一套习惯表现出来，这样的话能够更好的在催收的时候对客户进行威胁，毕竟老实本分的人去催收，谁又会怕你，不怕你谁又会乖乖给钱呢。同时李军公司的存在危害了整个社会的治安，我在小贷公司做过事情，也知道芜湖市的小贷公司大多数都是在“套路”客户，从客户身上套钱，逼着客户不断给钱，而李军公司所做的事情不仅仅没有让被催收客户脱离小贷的苦海，只为自己从客户身上搞钱，反而让客户越陷越深，最后搞得家破人亡，另外如果再不整治，继续放任下去，最后大家都会不去遵守法律，不用合法途径解决事情，而是通过找像李军公司这种完全使用“套路”、“暴力恐吓”等不正规手段来解决事情的公司去处理事情，到时社会治安将会乱成一团。（91）黄晶的供述与辩解：……李军的公司就不是个正规的公司，无论是在公司上班的人，还是公司在做催收业务的过程中都存在问题。在李军公司上班的人都是社会上游手好闲的人，全是一些在社会上游手好闲的“二吊蛋”，李军就是希望有这样的人来帮他做事，总的来说李军公司做的所有事情都是为了自己能够从客户身上搞钱，只要能够挣到钱，不断的"套路"客户，慢慢从客户身上把钱榨干。这些被我们催收的客户本身就是在经济上出现了问题，然而李军为了自己的私欲，逼着客户给催收费，甚至逼着客户继续借钱，不断增加客户的债务，不仅没有给被催收人实质性的帮助，反而让被催收人越陷越深，最后甚至家破人亡。（92）陶成龙的供述与辩解：我们到工厂以后工厂老板就是躲着不敢出面和我们见面，工人们看我们这么多人也不敢出头，我们在工厂里面看老板迟迟不出面，于是戴文君要工厂员工都停工，阻止员工继续工作，同时冯啸去找电源开关，准备关掉了工厂机器的电源，想把机器停掉了。（93）高文杰的供述与辩解：等人带回万达801办公室之后，当时已经是下午四五点的时候了，李军一见到张来胜就发火，……然后就让张来胜蹲在外面的大办公室，并让计磊在旁边在看着他，不准他起身，必须打电话筹钱。就这样他才加了我的微信，给我零零散散转了好多次，总共也就是一期的本金，但那个时候他已经逾期四期了，李军就说让我们把这个钱分了，不还到公司去。我就和他电话联系上了，丁飞扬就加了我微信，在半个月里面给我转了2000元，之后就联系不上了。李军一看只有2000元，因为他一期是5500元本金，就说这个钱不还进丁飞扬的帐，我们自己分了。戴文君将这个厂的老板欠华融公司的钱，现在躲着不见，然后他要厂里把机器都停下来，说让老板出来还钱，不然就别开工了。这次我过去主要是戴文君想把厂子停掉，怕里面工人多，让我们过去撑个场面。（94）谢文斌的供述与辩解：李军教给我们的所有方法或者安排我们做的所有事情都是在精神上给被催收人产生压力，让被催收人从内心里面惧怕我们，这种惧怕又不是靠完全的打骂等直接暴力手段产生的，而是通过我们不断纠缠骚扰等软暴力手段达到的效果。在李军看来直接动手打骂客户，这会让自己受到法律制裁的可能性很高，但是软暴力就不同，因为当时没有直接的伤害行为，被催收人当场即使报警，民警到现场也无法处理我们，最多协调处理，被催收人还是要继续面对我们的催收，没有得到实质性的改变和解决，这只能让被催收人更加感觉拿我们没有办法，最后使得被催收人对我们无可奈何，甚至绝望，最终向我们妥协，正是看中这一点李军很多事情都是按照这种想法去做的，也使得他在催收方面的名声越来越大，很多私人债务的债务慕名前来找他催收，一旦任由这种趋势发展下去，很多人受到了迫害，但是没有办法得到维护，对政府就会失去信心，社会风气就会慢慢变坏，大家都不再通过合法途径去解决事情，而是寄希望于像李军公司这种不择手段达到目的的人员来解决，最后会让社会治安一团糟。（95）计磊的供述与辩解：……后来我们在对张来胜催收的时候，把张来胜逮回了公司，李军这次没有和颜悦色的跟张来胜谈，而是直接对着张来胜破口大骂“你妈个逼，敲你门，你还敢不开啊？”，戴文君直接就让张来胜蹲着，拿核桃砸张安胜，冯啸还要上去打他，幸亏被我拉住了，……董萍主动打电话给我们，让我到万达楼下来拿钱，高文杰带着我和冯啸到楼下找到董萍，高文杰陪着董萍一起到银行的ATM机上取的钱，我和冯啸就在银行外面等着，这次董萍还了一期逾期的钱，还给了一千五百元的催收费，我分三百元。董萍本身就欠钱，李军还要董萍去“零用贷”再去借钱，通过这件事可以看出李军为了挣钱是无所不用其极，根本不管客户的死活。公司搞催收的都是社会上的二吊蛋，在催收倪小妹时召集人手和对方比狠；跟踪蹲守望江苑的老奶奶（欠债人是老奶奶的子女）；多次上门骚扰陶恩光的父亲，逼陶恩光的父亲替陶恩光还钱。（96）陆承的供述与辩解：针对找到的逾期客户，李军也怕这些人离开之后就消失了，所以李军喊他们打完新的借条之后，还会把他们带着一起去客户的父母、子女家，一是为了认门，以后找他们的家人要债，二是给客户的家人压力，意思就是家人不还钱，那么以后逮到一次，就要倒霉一次，而且李军还有房屋租赁合同，说明我们可以随时把他们居住的房屋收走，让他们无家可归。我印象中，被李军催收的比较惨的、损失比较大的客户有：1.王俊，这个女的是王燕和李军两人共同的客户，他找李军他们借钱最多不会超过3万块钱的，她当时被李军和王燕一起整的满惨的，损失了一套房子，估计有五、六十万元，这件事我听李军亲口讲的，当时茹贝、马欢欢、戴文君都在场；2.赵丹，他之前也是找李军借钱的客户，他好像只向李军借了一、两万元，但是李军知道赵丹的奶奶退休了，工资挺高的，他找赵丹的奶奶逼了起码七、八万元出来还债；这件事我听赵丹讲的。3.宣玉红，她找李军借了大概2万元左右，但是李军经常找她要债，我知道的这个宣玉红前期一个月就要还李军一次钱，都是五、六千一次这样还，后期基本上每天都还，至少也是五百、一千的这样还，还了好几年，李军从她身上起码挣了七、八万元，这件事我参与了，我是亲眼见证了。4.李文华，联通公司上班的，我知道他被李军搞的比较惨，他的催收我也参与了。马欢欢当时也不知道怎么突然就生气了，冲过去朝睡在床上的代国鹏脸上刷了几个嘴巴子，然后抬脚朝代国鹏身上踹了几脚。……代国鹏看我们人多，心里应该也是害怕，反正态度也算老实，李军讲还钱的事情他都答应。……李军看邹金凤害怕了，就吓唬她“你要不还钱，晚上我们就把你丢这里，挖个坑把你埋了，明天再过来接你”。我们车下和车上的人都是板着脸，表情十分严肃，邹金凤看我们不像是在开玩笑，一下就被吓哭了，在车上哭着求李军不要埋她，他会尽力想办法筹钱来还的。李军讲“我给你那么长时间了，你还是没钱还”。邹金凤讲“我现在店里生意不好，等生意好了，我每个月几千块钱还是能还得起的，我不是真的要躲，我要躲的话早就躲起来不让你找到了，我是真想还钱”，李军不为所动，反正就是吓她今晚要是不还钱，就要把她埋起来。当时戴文君和李军配合默契，主动下车到后备箱去翻，假装是在找挖坑的工具，然后在车子附近到处看看，一边看一边说要找挖坑的地方。邹金凤看到这个场景，吓得魂都不在身上了，自己趴在车窗看了一下，看戴文君是不是正在找地方挖坑，我们也在边上配合戴文君，讲要挖坑埋她，以此来吓唬她。邹金凤看到戴文君正在找地方，越哭越狠，不停求李军放过她。一直搞了一个多小时，邹金凤哭的也没劲了，李军主要目的是逼债，不是要她死，他看把邹金凤吓的差不多了，基本上李军说什么，邹金凤都答应了，李军就让我们都上车回公司。邹金凤在客厅坐着，也不打电话借钱，我和戴文君、马欢欢、茹贝都在边上玩电脑，没人管邹金凤，她也不敢跑。突然邹金凤莫名其妙就哭起来了，戴文君就骂她“你哭什么屌东西，烦死人的”，邹金凤讲“我又不是不还钱，还不是现在没钱吗”，戴文君就冲邹金凤“你没钱哭有什么屌用，你没钱还就死去，别在这哭，哭的烦”。邹金凤听完之后突然站起身，到处在找东西，我们也不知道找什么，她突然把客厅办公桌上笔筒你的一把水果刀拿出来抓在手上，把刀套子扔了，把刀刃放在手腕上面，邹金凤对戴文君讲“那我就死给你看”。戴文君也不知道哪来的火气“乖，你还真搞啊”，戴文君就拿起桌边的烟灰缸和笔筒不断地朝邹金凤砸，把东西砸完，就上去拿巴掌刷她，拿脚踹她。邹金凤也被打懵掉了，手里的刀也被戴文君抢走了扔掉了。邹金凤看割腕没希望了，就到处在找其他东西自杀，她看到与客厅相连的阳台门开的，往阳台冲，戴文君一把上去吧邹金凤拦腰抱住了，我和马欢欢、茹贝也站起来上去按住邹金凤，把她拉回客厅。戴文君在客厅喊“李哥，自杀喽，马出人命了”。这时李军才跑出来，李军喊我们让开，他自己把邹金凤喊到办公室单独谈了，我听到李军在办公室劝邹金凤，安慰她，喊她不要寻死，钱可以慢慢还，还答应邹金凤去她饭店照顾她生意，安慰了一阵之后，看邹金凤心情平静了，就给她离开了。（97）李军的供述与辩解：事情到了这一步，我也知道自己是做错了，因为我个人的原因把我手底下的这些人都害了，他们很多人都还是年轻人，特别是后期的一些人不少都是刚毕业，甚至从部队转业回来的。我也不会回避我的责任，我这边虽然没有出现把人打死打伤这样恶劣的情形，但是我也知道给很多人的家庭生活带来了恶劣的影响，而且我自以为聪明，我在催收的时候喜欢使用软暴力，通过唱红白的方式来让客户还钱，虽然偶尔也有打人或是非法拘禁的情况发生，但我一直认为这些都是小事情，不会有问题。（98）茹贝的供述与辩解：……这个男的的手臂上到处都是疥疮，才进到客厅，这个男的就一下跪在李军面前，哀求李军，李军当时都不敢碰张勇，就喊他到办公室去，张勇不敢去办公室，怕在办公室被李军他们打，还是跪在地上不起来，哀求李军宽限他几天，李军指示要我们把邹金凤带到神山公园吓唬吓唬邹金凤，这样我们四个人就开车带着邹金凤到了神山公园里面，我们把车停在神山公园人工湖附近，戴文君就在车上开始逼邹金凤还钱，说要是邹金凤不还钱，就把她绑在树上，让邹金凤在神山公园过夜，邹金凤当时就被吓哭了，说要打电话给李军和李军说，戴文君说打给谁都没用，邹金凤听戴文君这么说，以为晚上肯定要在神山公园过夜了，就哭着打电话给她女儿，然后就一直哭，一直到下午四点多，邹金凤才从长盛园店离开。后来我记不清是李军还是戴文君和我说的了，邹金凤在李军办公室拿了一把剪刀要自杀，戴文君才冲到办公室里发火的，戴文君这么一搞，也算是解了围，要不邹金凤真的自杀了。……邹金凤就自己去李军办公室找李军谈还钱的事情，我们其他人都在外面，邹金凤在李军办公室待了半个小时的样子，突然从李军办公室冲了出来，就往阳台跑，要把阳台上的拉门拉开，说要跳楼，我赶紧上去把邹金凤抱回客厅，并安抚她，让她有什么事好好讲，不要想不开，邹金凤被我抱回来以后，冷静了一会。（99）骆雨的供述与辩解：我听李军说，王燕对这个客户逼的满狠的，这个人很老实，基本上只要王燕找她，她就到公司里来。然后王燕就开始逼她还钱，她被王燕逼的把家里的金银首饰全部卖了，家里的古董字画像集邮册之类也都卖了，基本上家里没有值钱的东西了，最后王燕从她手上最起码搞走了9万多，甚至更多。这个宋军和我们公司的赵丹是住在一起的，两个人也认识，他是欠钱不还后被李军找到了，最后谈好了，每个月还500元到1000元，宋军本人应该是出去躲债了，当时只有他父母带着他的女儿在家。（100）赵丹的供述与辩解：李军也会过来和杨旭聊天，话里话外的意思就是让杨旭卖房子，但是杨旭一直不松口。后来，杨旭应该是被李军、王燕逼的喘不过气了，连自己房子都不要了，逃离芜湖，李军还带我们多次上门寻找过，不过一直没有找到人才罢休。而且在催收的时候，王燕的表现就是更加厉害，就好比王俊和杨旭都是这种情况，王燕都是要她们把家里值钱的拿来抵债，不管什么都行，甚至有的时候女客户不愿意给的情况下，王燕会直接动手打人。……我们就开车将邹金凤带到了神山公园里面，并且把车停了下来，然后开始逼着邹金凤给钱，但是邹金凤说自己没有钱给，戴文君就根据李军要给邹金凤一点颜色看看的指示再旁边耍，他对邹金凤说今晚如果没有钱，就不让邹金凤走，还把邹金凤用绳子绑在树上，就让邹金凤在神山上过夜，当时我们这么多人围着邹金凤，邹金凤想跑也跑不了，而且邹金凤害怕我们真的能做出戴文君说的这些事情，就跟我们说能不能让她给李军打电话，邹金凤到了办公室以后李军就开始逼邹金凤给钱，邹金凤被逼的实在没有办法，她的情绪突然变的激动，就从办公室的桌子上拿起一把剪刀，说再逼她就死给我们看，这时我们都不敢轻举妄动，可是戴文君当时很年轻，做事很轻率，他随手拿起一个玻璃杯往地上一砸，并且告诉邹金凤有本事就割脉，她真死了，以后就不会再找她要钱了，邹金凤估计也没有想到戴文君会这样做，真的不怕她拿剪刀自杀，邹金凤觉得我们连她死都不怕，还有什么是我们做不出来的，只能把剪刀放了下来，这时李军出来开始做好人，他开始劝邹金凤，安抚邹金凤的心情。……但是客户本身在经济上就出现了问题，已经无法正常支付利息和本金，又有什么能力支付违约金，这时的李军就会让客户给他不断打违约金的欠条，逐渐抬高客户的还款金额，其实李军在借款之时就已经在做这方面的打算了，通过外访了解客户或者客户家属的资产（客户或者客户家属的房屋、车辆、店面等情况），客户或者客户家属有资产，李军根本不担心从客户身上搞不到钱，客户出现逾期情况以后，李军在催收过程中一旦逮到客户，就会先逼客户给违约金，如果当时从客户那里逼不到违约金，李军就会让客户不断打违约金的欠条给他，总之李军在逮到人以后要么给钱，要么就给他打违约金欠条，否则是不可能轻易让客户离开的，只要李军逼着客户打了这些违约金欠条，后面他就能用这些欠条来逼着客户或者客户家属卖房卖东西来给钱。我觉得政府打击处理李军公司是正确的，虽然我本人因为这个行动也被抓起来了，但是我觉得这个事情是我自己咎由自取，因为我之前做错了事情，最早我也是李军公司的受害人之一，如果不是我后期选择与李军同流合污，我也会被李军逼迫的很惨，而且我在李军公司借钱的事情还连累到我的家人，李军曾经多次安排催收人员上门对我的家人进行催收，搞的我家人整天替我担惊受怕，最终害我的奶奶替我结清李军的债务，在李军看来我们在客户家丑搞，在客户家门口上门喷油漆，堵锁眼，并不会让我们受到多大的处罚，甚至还希望客户或者客户家属能够看到我们做的这些事情，让客户从内心惧怕，逼着客户乖乖向李军投降，按照李军所说的金额把钱拿出来给李军，客户邹金凤最后被李军逼的想要拿剪刀自杀，可最后又怎么样了呢，李军还不是继续在对她进行催收。6、被害人陈述及证人证言：（101）杨某陈述：我实在无力偿还，李军就每十天找我一次，有时候李军带着几个社会混世的小青年直接到铁山宾馆找我，有时候李军还带着小青年到我家找我，于是我那段时间非常害怕，就想躲着他们，只要他们上门敲门，我从猫眼看到是李军公司的人我就不开门，李军就会让他下面的小青年用502胶水或牙签将我家门锁堵住，李军还安排人在我家门口用红油漆写还钱等字样。就这样我白天就拼命在外面跑业务，一方面努力挣钱还给他们想早日把这桩事情解决，另一方面是我白天也不敢在家呆着。但李军经常带着几个社会混世的小青年直接到铁山宾馆找我，铁山宾馆也是我的主要业务单位，他们这样一闹就严重影响了我的工作，我就没办法在铁山宾馆工作了。我永远记得那次在办公室，就感觉我是在地狱里，李军恰似判官一般，他让我还多少钱就要我还多少钱，他让我打多少钱的借条就必须要打多少钱的借条，骆雨、戴文君、茹贝等几个彪形大汉就如同牛头马面一样时不时在我面前来回转悠，我整个人的心都是悬着在，非常的恐慌和害怕。李军就说：“那你赶紧想办法还钱，我这几天会安排几个小兄弟一直跟着你，你什么时候把钱还完了，什么时候我把兄弟们撤回来。”李军还要求我每过十天就到他们办公室报道一次，有钱还就还钱，没钱还就再打借条。但李军那时候就安排骆雨、戴文君、茹贝等人轮流在我家楼下守着我，等到我后就跟在我后面，我到哪他们就到哪，搞得我根本没有办法正常生活，天天被他们跟着，整个人失去了自由，就这样我被他们跟了近一个星期。我怕他们对付我丈夫，我丈夫本身就有病，无奈之下，我就选择跟我丈夫离婚，其实我俩当时有二十五年的婚姻了，感情一直很好，但是不离婚我又怕李军这帮穷凶极恶的人，找我要不到钱，找我老公。为了不牵扯我老公，于是含泪离婚。因为他们知道那个房子的名字是儿子，认为是我儿子不同意便卖，于是他们便开始将魔爪伸向了我儿子。当时我儿子冯亮在芜湖的万达集团担任一个部门的领导（项目部的主管），待遇、前途均非常的好，李军他们打听到我儿子的情况后便不断派人到万达去找我儿子催款和闹事，严重影响了我儿子的工作和声誉。最后他默默的背井离乡被迫从万达离职到北京打工去了。儿子不在芜湖了，我在芜湖也呆不下了，没钱迟早被他们逼死的，我也下定决心要去外地谋求活路，经家里亲戚介绍我来到无锡这边来打工，我恨透了李军他们这伙人。当初我为了躲避李军小贷公司的追债迫害，我一直躲在外面电话不敢接，这么多年有家也不能回，就连我母亲的葬礼我都不敢回家去祭拜。整个事情如同噩梦一般，我到现在回想起来都是心惊肉跳，在很长的一段时间内我的内心保守煎熬，精神上背负着巨大的压力。这件事可以说毁了我的一生。当初我为了躲避李军小贷公司的追债迫害，我一直躲在外面电话不敢接，这么多年有家也不能回，就连我母亲的葬礼（哭、、、）我都不敢回家去祭拜。为了不牵连到我的丈夫、跟我爱人被迫离婚，儿子还不容易找个好工作，都被他们上单位滋饶搞没了，虽然我儿子没有责怪我，但从我内心里我是非常愧疚我儿子（哭、、、），我自己选择背井离乡来到无锡，一方面想暂时躲着他们过着安稳日子，另一方面想通过打工挣点钱回去把钱还了。后来发现我的想法太简单了，这些人就是吸血鬼，以我打工挣的钱根本不足以偿还他们。我就像待宰羔羊，身上的肉被他们一刀一刀割掉。幸亏你们公安机关将这伙人及时查处了，我这心中的大石头终于能放下了，我也终于可以安心回家好好祭拜我的母亲了，到我母亲的墓碑上，上个香、烧了纸钱，以求她老人家原谅我的不孝。我当时真不是不想送她老人家最后一程，我是怕李军他们逮到我啊。（102）吕某陈述：之后王燕就打了个电话，没过几分钟就来了两个中年男子……王燕就指着我说：“就是这个老东西，带我打。”说完后，其中一个中年男子就揪住了我，后来（过了几分钟）又来了一伙陌生男子，看着凶神恶煞，一看就是社会上的混混。之后这伙人不分青红皂白揪着我就打，他们先是把我打到在地，之后又对我拳打脚踢。我就听到周围的邻居们过来拉架并喊：“不能打了，不能打了，他都那么大岁数了，再打要出人命了。”我清楚的记得王燕当时很嚣张地说道：“打的就是这个老东西，带我继续打，打死了我赔。”我儿子再旁边要过来拉，但周围群众担心这伙人会盯着我儿子打，硬把我儿子拉到一边去了。接着我儿媳妇抱着我孙女（当时我孙女两周不到）下来，见状后大喊不能打了并跟王燕吵起来了。王燕不顾我儿媳妇抱着个婴儿上去就揪她的头发，之后被周围的群众拉开了。过了一会派出所民警过来了，在场群众都对民警说要严惩凶手并都表态愿意作证。（103）张某陈述：每次我还不上了，王长武就打电话要挟我说要到我家里和我家的麻辣烫店里找我要钱，我当时和我丈夫、婆婆住在一起，我父亲天天也在麻辣烫店里，我不敢让他到我家里和店里来，王长武看我很害怕他到我家来，就更加以此要挟我。我只能受他摆布，他打电话我也不敢不接，只要他联系不到我肯定会到我家里去的，这样事情就败露了。所以每次他喊我去他公司我都乖乖的过去，有两次我没接到他电话他就直接跑到奥韵康城来，通知我他已经到我家门口了，让我出去见面，否则就上门找我。那段时间我压力非常大，也没有心思干事了，每天起床都要想办法搞钱给王长武，我跟我爸爸两个人一起搞麻辣烫一个月的收入也只有五、六千，我就靠在店里偷钱给王长武，但也不能把店里钱都偷光了吧。我家里并没有什么积蓄，我和我父亲回到家以后，就四处借钱，但是亲戚朋友都被我偷偷借了一遍了，借了又没的还，人家都不知道我们家在搞什么东西，没有人愿意相信我们，没有人愿意再借钱给我们。但是王长武的高利贷不还又不行，商量到最后只能决定卖房子。我家奥韵康城的房子是我和我丈夫一起买的，房产证还在王长武那里压着，如果卖奥韵康城的房子我的婚姻肯定就毁了，我父亲只能做出了最无奈的决定，将他工农路的一套三十多个平房的小房子卖掉还王长武的钱，这是他唯一的一套房子，是他和我母亲养老的房子。但是没有办法，高利贷是不能拖的，我父亲把房子低价贱卖17万。…………当我实在是搞不到钱的时候，他就到我家找我或者电话通知我，把我弄到他公司去扣住我不让我走，也就是拘禁我，一般都是上午把我弄去到晚上五六点逼我拿钱或者重新写欠条才放我离开……我不敢让他们不满意，我对着他们跪了下来，我拼命抽打着自己的嘴巴，喊着“我下次一定给钱，我下次一定给钱……”我一边哭泣一边打着自己的嘴巴以满足他们的变态心理。我还不敢打得太轻，怕他们觉得我是在敷衍他们，一定要让他们满意才能过关。那一刻我感觉自己的信仰都坍塌了，做人最基本的尊严都没有了，我仿佛是他们的奴隶，任由他们虐待（掩面哭泣）。我打了几下后他们说“再打十下”，我继续打着嘴巴并数着数“1、2、3……10”打够了数字我才敢停下。（104）张某陈述：……后来我跟我父母交代了一下，带着我老婆小孩一起到南京生活了，整整两年没有回来，逢年过节都不敢回，因为我晓得李军他们的手段，回来被抓了之后，逮回去肯定少不了一顿暴打。之后，我听我父亲说，李军他们在次之后，又上门登门找过我两、三次，我父亲跟他们说他自己都找不到儿子，让李军他们自己找去，但是李军他们不相信，后来李军他们还在我家里楼下蹲守了好几次，逢年过节也来，好像是不相信我父亲的话……第二次就直接在街上逮我，跟警察带逃犯一样，也跟绑架一样，在街上突然就把我带上车，然后就带回公司逼债，最后没逼到，把我带回家，准备逼我父亲，我父亲没同意之后，他们就准备再把我带回公司逼债，……（105）张某某陈述：……期间王燕也多次联系我跟我说：“还款期限快到了，要是还不了钱被公司的人逮到了，会有你好果子吃，公司上门催款的人都是小青年，他们什么事都能做出来，别到时候被他们打了、折磨了后悔都来不及！打人事小，别到时候搞到你女儿身上，你女儿连学都没得上！”每每一想到之前王燕我说的那番话，我就害怕的整夜整夜的觉也睡不着，后来实在没办法，我就把自己的手机号码换了，打算暂时不跟公司的人联系，等自己有钱了就主动联系他们还钱。……谁知到，没过多久，有一天上午我在楼上看到李军带着胡可宝和2、3个社会小青年在楼下找我。我吓得把门关上反锁起来，李军他们上楼后就不停敲门，我一直不敢开门，他们在外面敲了一会后就离开了。谁知到他们根本没有走远只是在附近蹲守，等着我女儿出现。到下午2点钟左右，我女儿出门上学走道楼下楼的时候被李军、胡可宝他们一行人逮到了。他们逮到我女儿后，就逼着我女儿带着他们到家里找我，否则就不给我女儿上学，我女儿是学生，哪见过这种情况，被他们逼吓的直哭，无奈就带着他们来到家中。李军说房子不卖怎么还钱给他们，李军话一说完，胡克宝就接着说：“你没钱还你就去卖血、卖肾还，再不行就卖身还！”后来他们就离开了。当初被他们逼的，不是考虑到女儿没妈可怜，我也就一死了之，就感觉被他们逼的活不下去，就是现在有时做梦都能做到。其实当时李军他们逮我女儿，给我女儿也造成了很大的精神压力，自从我女儿考上大学，不在芜湖上学后，他们还是再逼还钱，我只好想办法背井离乡，不敢在芜湖呆的，他们这些人就是以借钱（我总共实借2万左右，已还给他们4万元左右了）给我为诱饵，不断的逼我还钱，晓得我没钱还，于是以不断要我打借条的方式一步步将我套进去、越陷越深，以及他们带一帮混世的小青年采取软硬兼施的方式主要就是想把我唯一的房子搞到手，让我和我女儿无家可归，一贫如洗。（106）王某陈述：我几年前因为找李军借过一万元钱，然后就陷入了万劫不复的地步，受到了王燕、王长武、王莺的逼债，搞得我的汽车被卖了，我东部星城的房子也卖了，就这样，王长武还是找我逼债，我只有四处躲藏。……没想到有一天我回到东部星城的房子，发现家里门锁眼被牙签、胶水东西堵住了，钥匙塞不进去，门上还被贴了张条子，上门写的意思是让我尽快还钱，否则就对我不客气了。我看到了以后吓死了，那时候我儿子在一中上高中，我没想到他们会跑到我家里来闹，我就主动回电话给李军，问他是怎么回事，李军对我说不是他搞的，是王燕到我家里来搞的，并且嘱咐要按约定还钱，否则王燕她们什么事情都能做出来的。这算是王燕对我的一个警告，王燕还威胁我如果找不到我就会到我儿子学校去找我儿子的，这次之后我就不敢不接她电话了，我还是乖乖按照她的要求去他们公司给她重新打条子，每次找我多少都要给他们搞个几千元生活费钱。那时候我家里的关系也越来越恶化，前夫发现给我的生活费总是不够，而且经常在家能听到我接王燕他们的催债电话，他应该也是知道了我在外面欠钱的事情。那时候我们已经办了假离婚，但是这时候他提出来要跟我真离婚了。人被逼到绝境的时候真的什么事情都能做的出来。有一次王燕把我扣在公司不让我走，逼到最后我自己提出还有些首饰可以变卖，我把我结婚的黄金项链加吊坠、一个黄金戒指拿到当铺去卖了6500交给了王燕，那天她才让我回家的。另外一次王燕又把我扣在公司，逼到最后我讲了我家里还有一些小首饰可以给她，那次我给了她一块玉吊坠（我前夫六千多在新疆买的），一个手链，上面有五六颗黄金转运珠（大约1克每克，至少值一千五），还有一个铂金项链带吊坠的，是09年三千多在步行街老凤祥买的，这些东西全部给了她她才让我缓一缓的。后来还有一次王燕打电话给我我没钱给他们，他们就跑到我家里去了，是王燕和李军一起去的。他们在我家里搜了一番，发现了我家里一个汽车有关的保单还是什么的资料，上面写的是我的名字。……我到前小姑子的小区找车子，在那里把车子找到了，李军他们就拿着钥匙把车子开走了。我们走了以后我前小姑子发现了就打电话问我是不是把车子开走了，……那时候我和前夫已经离婚了，估计他们一家都看不起我，小姑子也没有再跟我纠缠了。……这之后王长武还是多次打电话给我，找我要钱，并扬言要到东部星城我家里去抓我，搞的我根本不敢回家住，被这些人搅的不得安，我把东部星城的房子卖了，跟我前夫协商后回到了枣园的房子居住。前几年我是真准备死了，那时候我已经做好了准备，你们不知道人在那种压力之下活着真的是没有什么意思了。在我刚到邮政上班的时候，他们还是到处找我，我为了还他们的钱，亲戚朋友都借遍了，借了又没的还，在亲戚朋友眼中我已经变成了一个老赖，大家都躲着我。王燕还威胁我如果以后再找不到我就去一中找我儿子，王燕这个女的特别很毒，她说找我儿子她是真的能做的出来的，所以后面我不敢躲着他们了，只要她们打电话喊我去，我就得乖乖去。去了以后没钱就不让我走，我要照顾我儿子只能想办法弄钱给他们。（107）李某某陈述：之后他就开始对我拳打脚踢，拿拳头在左耳部连续打了几拳，又用脚在我身上踢了几脚。当时我耳朵就被打的流脓，打完我就让我回家筹钱。……中间他们多次让我去还钱，只要当天没钱还，就加条子，把新产生的利息和本金算成新的本金。这个钱我已经没有办法再还了，我开始躲他们，不接他们电话，他们就跑到我单位来找我，没有钱就跟着你，你上班他们就坐你旁边。他们还跑去我前妻单位找我前妻，我前妻受不了压力也和我离婚了，公司也通知我让我辞职，不然就辞退我，我只能辞职，公司补了我3万多元也被他们几个拿去分了还利息，具体每一笔他们怎么分的我已经想不起来了。在那以后我的生活里就只有一件事情，就是不被他们逮到。他们会在我家附近抓我，只要抓到我首先按他们的计算方法一算我都要还几十万，如果当天还不了这几十万就再打借条，然后逼我多少给一点利息，不然就不让我走。在这之后我家里已经彻底没有钱帮我还债了，只能卖房子还钱，九龙新村的房子是我父亲和爷爷的名字，我只能卖一顿公馆的房子。我找了个中介帮我办卖房子的事情，因为还有银行贷款，李军、胡大路拿钱帮我垫了银行按揭，然后把房子卖掉，那时候是急卖，还没卖到当初买的钱。扣除税钱我也就剩五六万，也被他们分了，我一分钱没拿回家。那几年我过的浑浑噩噩，也没法上班。我现在的老婆我们也是很久以前就认识了，2016年左右我们开始谈恋爱，这个女孩子不错，不看我物质，也知道我欠了高利贷家里帮我还了很多债但还是愿意跟着我过。那一两年我带着她在外面东躲西藏，我们在各个小宾馆住过，在艾妮宾馆、美宿、如家酒店都住过。每个酒店我都住过几个月，最长的是赭山公园对面的如家酒店，我们在里面住了一年。到了去年2月份，我老婆怀孕了。我把老婆带回家，我主动约了李军、王长武到利民路派出所谈判。我对他们说我老婆现在怀孕了，如果再逼我我就和他们拼命。李军这个人比较狡猾，他一直说他没逼我，都是帮我想办法。派出所也不管经济纠纷，我没也没能达成一致。我爷爷奶奶当时也来了，我爷爷说你们天天到我家里去，敢不敢也带我到你们家里去看看你们家在哪。李军说他做事公道，不怕带我们上门，就开车要带我们去他家里。李军开车带着我和爷爷奶奶一起去他家，王长武和手下开着跟在后面。半路上李军的车子和别人发生了碰擦，我们下来处理交通事故。李军把郭连生也喊来了，郭连生见到我就要打我让我还钱。我当时什么也不怕了，发了疯一样抱住郭连生往马路中间跑，我拽住他在马路中间，要和他一起跟车子撞死。他们看到这个情况估计也害怕了，态度也缓和了，又让我们一起回派出所好好谈谈。后来我就开始找工作，我跑外卖，一个月能赚几千块，到月就付李军、郭连生、王长武每人五百。经过这个事情后，我和李军等于是彻底翻脸了，我就开始全面的躲李军，我彻底不在家里住，我宁可住宾馆也不要被他们抓到。……这几年我过的根本就不是人过的生活，东躲西藏，只要不被他们找到我就是成功的，一旦被抓到，少则几千多则上万就要被他们敲诈掉。这几年我至少还了这些人六十万，其中应该有三四十万是第一年被坑掉的，后面我也没有能力也不愿意再给他们钱了，都是他们抓到我逼我给的钱，这几年大约被他们敲诈掉了二十万元。这几年里面，这些人多次到我家里威胁、骚扰、恐吓我家里人，他们都是在我家门口墙上喷油漆“欠债还钱”这些内容，还多次堵我家的锁眼，这几年我家里一共被弄坏了11把锁，有几次换锁的票据现在还在，我带了过来（出示5张换锁收费票据）。以前我条件非常不错，自己是联通公司A类工（平均50个人里面才有一个），老婆是移动公司的。我也不赌博也不在外面做坏事，就是为了买房子凑一点首付把这个家庭都给败掉了。工作也丢了，老婆也离了，欠了朋友二十万的债务我在慢慢还。为了我，家里人也在外四处借钱，楼道里经常被人喷漆，家里亲戚和门口邻居全部都知道我这个情况。他们并没有直接被高利贷把钱弄走，他们不会觉得这些人有多坏，不会设身处地的同情我，他们的钱是被我家借走还不上，他们眼里讨厌的只有我，恨的也都是我，认为我是老赖，欠钱不还。李军他们不停的逼我到处借钱，把我所有能搞的钱全部弄走，我感觉我就是他们的奴隶，我这一辈子就是替他们在干活、挣钱。现在我已经没有朋友了，他们钱我在慢慢还，也许几年以后我能把钱还了大家还能相处。（108）陶某某陈述：王长武应该是看上了我家里的房子，想要搞我家房子。……王长武他们应该也是看中了这一点，那段时间拼命逼我们，三天两头就过来逼我父亲，我吓的不敢出头，我弟弟、弟媳也不敢说什么，我弟媳说怕王长武真的会把我和父亲搞死，无奈之下我们一家人只能同意卖房子还钱。开中介的用47万买走了我们的房子，但是和我们谈的条件是只先拿一部分钱出来帮我们还了王长武的债，剩下的钱等拆迁了给我们。我是2014年开始在王长武那里借钱，持续了一年之后到了2015年我就彻底还不上钱，在外面东躲西藏，家门口的人也都知道我在外面躲债。由于王长武这伙人特别狠，每次到我父亲这里来都要扬言把我搞死、搞残，我一直不敢露面解决事情，我和家里人只能互相通电话，互相鼓励，交代对方出门要小心，不要单独出门。那两年我过的根本不是人过的日子，就是你们看到香港电影上欠了高利贷跑路人的那种日子，不敢跟家里人联系还担心家里人，动不动就有人上门闹事，家里也只有老的老、小的小。最可怜的是我的女儿，我跑路的时候她还在一职高上高二，我也对家里人说了让他们要小心，出门一定要看好女儿，不能让那些人把女儿抓走。她已经那么大了，也知道她爸爸欠了高利贷跑路，心里压力非常大，我老婆每天也提心吊胆，生怕女儿哪天出去了就回不来。最后我老婆决定不然我女儿上学了，让她每天躲在家里。我弟媳妇不上班，一直在家里，我女儿就躲在家里由我弟媳妇照顾。我老婆每次出门都是戴帽子、戴口罩，而且不知道是不是心里作用，她老是感觉有人跟踪她，总感觉有人要害我们，那种心里压力你们是感受不到的。其实我们只要再坚持一两年，我家房子就可以拆一大笔钱，今年上半年我家的房子拆迁，买我房子那个女的拆迁要了两套房子现金还拿了九十多万。但当时我们一家人真的是坚持不下去了，老父亲天天给这帮人作弄，我父亲在那里看车棚，门口人都认识他，三五天就来人作弄他，威胁、恐吓，还经常在言语上侮辱老人家，他在门口搞的也难堪。我弟弟、弟媳天天也过不安，最后大家都同意把房子卖了，就是想把事情解决掉。房子一卖我们一家人也散了，我弟弟和弟媳妇在银湖小区租房子住，我和我老婆在绿影租了个小房子住，一个月租金700。说来说去都是我没本事，不能给他们安稳的生活，这些年我老婆也受够了这种提心吊胆的日子了，今年我们两个离婚了，女儿跟她。离婚后为了节省开支，我到波尔卡那边租了一个自建平房，只有十几平的单间，正好摆一张床，每个月租金200元。现在这个物价，一个月两千多也只够我生活，老父亲我也没有能力赡养，还好我弟媳妇贤惠，她和我弟弟愿意赡养我父亲。（109）陶某某陈述：陶宗红当时哀求我替他还债给王长武，我感觉他很害怕王长武，我就决定替他还债。……打完了借条王长武才放我们离开的。从2015年年中开始，那段时间陶宗红经常被人要债，为了躲债，就经常出去，王长武知道我性格软，就不找陶宗红要钱了，而是时不时带几个二吊蛋到我的车棚来骚扰我。有时候隔几天来一次，有的时候连续来几天，有时是晚上、有时是早上，他每次带人过来，就直接往车棚找个地方一坐，就不走了，嘴里骂骂咧咧的，我只要一说自己没钱还，王长武就大声的冲我“你带我还钱，不还钱你就给我打条子”。基本上每次来至少待个三、四十分钟，看我实在没钱还，要不到钱了才走。还有一次我深刻的记得，王长武带了两个二吊蛋来我的车棚，当时没什么人取车存车，王长武就强行叫我上他的车子，我问他带我去哪，他也不说，后来在芜湖市转了一圈之后又把我带回来了，当时他说自己饿了，我浑身上下只有四十多元钱，他把全部都拿走买了饭，一分钱都没给我留……我们又到王家巷附近的小区找王长武谈判，我说自己会把家里的房子卖了还债，但是不会再打借条了，王长武说“条子归条子，还钱归还钱，我肯定不会要你们还这么多钱的”，我问他要还多少钱，他也不说，后来王长武说我们买房子还债可以，但是要把房产证给他做抵押。我和陶宗红只能回家吧周家山平房的房产证拿给了王长武。就是在卖房期间，王长武还多次催债，他要我把房子直接卖给他，但是他只会出40万，我们家里人都觉得这个价格比市场平均价格要低，没有同意卖给王长武。后来我儿子自己找了一个中介，把房子卖给了一个姓潘的，最后的成交价格是47万元。（110）陶某某陈述：……我现在仔细回想，李军公司对我多种手段的逼讨诈骗恐吓，促使了我在外面借了更多小贷公司的钱来借新还旧。让我和家人充满了恐惧。连我他们被打我都不敢报警，家里人也被搞的精疲力尽，身心俱疲了。前前后后我总共给了李军公司十二万元左右。还写下了很多份欠条。这些欠条都有十万多了，加上逾期我现在根本还不起了。而最初我只是找鸿信、恒泰等小贷公司借了三万四千元。现在即便还给李军十多万了，但是远远不够。我整个家庭的成员都无法正常生活，天天过着担心受怕的日子。我现在已经倾家荡产，从最初借的三、四万开始，我实际还了大约二十多万了，但是我现在却还是欠了外面三十多万的小贷公司的债，加上逾期那就简直是天文数字了！我曾很多次被逼得想到自杀，但是他们放过话说即便我死了他们还是要找我丈夫儿子。我丈夫和儿子也劝我说，如果我死了就不明不白了，到最后还被人家冤枉成老赖。（111）张某某陈述：到了9月底的时候，李军带了一个小伙子（又胖又高），到湾沚找到我要债，我说我不是跟你说过，我中秋节边上房产证拿到手后把房子卖掉就还你们钱。李军说正好我认识湾沚一个卖房子的中介，我帮你把房子挂到她家卖。大概中秋节前一两天的时候，李军打电话给问我房产证是否拿到了手了，那个时候房产证我还有拿到手，我就如实告诉了他。他说你不要骗我，我再给你两天时间，你把房产证拿手，之前我带来的那个大个子，让他来找你。两天后，中午，大个子打电话给我说他在中介来等我，让我过去。我去了以后，看到他还带了2个小伙子，一共是3个人，大个子看到就骂“你妈B，钱也不还，房产证也拿不到，你把命给我啊。”我说你不要骂我，房产证拿不到又不是我的原因，我也没有办法，你们给点时间给我，到11月份底，我房产证还拿不到手，我另外想办法还你们一部分钱。大个子恶狠狠的指着太阳下面，对我说你给我在这里站着，哪里都不准走，等我吃过饭你再走，我当时就被吓哭了，也敢不动，就在他指的地方站着，大个子他们三个买了快餐在路边阴凉的地方边吃边盯着我，我记得当天特别的热，我就在阳光下站着，被晒的大汗淋漓，脸晒的很痛。……我为了儿子，为了家人，我一老妇女能怎么样呢，逼的我没办法生活，真的是想死的心都有了，只能放弃和家人一起过春节的时间，一个人春节前到上海打工去了，就想着挣钱还给他们，彻底摆脱他们。（112）恽某某陈述：我回去后又到处借钱，第二天中午我凑了一千五送去万达他们的公司，当时李军带着一屋子人正在吃饭，有十来个小青年，都是长的五大三粗的，有的身上画了纹身，戴着大金链子，一看就是混世的。这个李军的势力真实不得了，手下那么多小弟，真是不能得罪他，我赶紧把一千五的催收费交给了李军，经他同意我才离开了。一个月后我在华融又逾期了，讨债公司的人又打我电话，说马上要到我家里去催收。这些我是见过的，一屋子的小青年，都是混世的，跟黑社会差不多，他们要是到我家里去了，还不知道会做些什么，我家里人肯定会不得安宁，我就求他不要到我家里去，我表示给我两天时间我马上会把送到他们公司的。他告诉我他们公司已经搬到绿地的写字楼去了，让我直接去那边。就那一两天我又借了两千多送到了绿地他们的公司还当期的本金，当时李军也在公司，他带着六七个混世的在那里，李军说这次我又逾期了，他们要收三千元的催收费，贷款我都还不上了我哪有能力给三千催收费啊，要是有这个钱我早就还贷款了。我对李军一再解释，我现在手上却是没有钱，李军态度非常强硬，让我必须把钱给了，不然就不让我走。他手下一批小弟都在公司，我不敢跟他顶嘴，他们都是混世的，现在就是明摆着找我抢钱，不给是什么后果我自己都能想象，他们一批混世的肯定会打我我的。我只能答应李军给三千，并求他能不能给一天时间让我回家凑钱，我保证第二天就把钱送来的。那时候我已经崩溃了，两套房子全部都卖掉了，小孩在我父亲那里抚养，老婆回娘家住了。我四十岁人搞到今天这一步，拆迁的房子全卖了，还欠下了几十万的高利贷，家里亲戚能借的都借光了，凡是我认识的朋友、同事、工友，我都开口借钱了，少的几百，多的几千上万。又没有钱还别人，信用已经丧尽，没有人再相信我了。几天时间我到哪去搞钱给李军催收费，下个月华融的钱又要到期，我还不上李军他们又要来找我要催收费。我已经成了家庭的负担，我想想这个家我是不能再呆了，我就跑到外地去打工了，所有的号码我都换掉了，想让这些小贷公司的人找不到我。但没想到我走了以后，这些催收的人又多次到我父亲家、我妹妹家堵锁眼、喷油漆，搞的我们全家都不得安宁。高利贷真是比毒品还要害人，一年的时间我整个家庭就毁掉了。我现在不敢回家，一直躲在外面，也不知道后半辈子怎么过。（113）谢某某陈述：……我讲自己本金都还不起来，更别说给上门费了，后来我跟他们又讲了很长时间了，对方还是坚持要我还款。我自己当时也想想，他们都到我家里了，估计不给钱他们肯定是不会走的，后来我也是被搞的没有办法想，就把准备给大女儿上学的学费钱（7200元）先给了他们，当时给的现金，之后他们就走了。……李军本人我就接触过两次，他没有说我们威胁、恐吓的话，但是他手下这些小青年不一样，打电话催收的时候，讲的尽是狠话，到家里来不像是讨债，反而像是逼债，到我家里来了之后，我说没钱还，他们坐在我家里就是不走，第二次的时候，因为没有钱还，还被逼带到了他们公司去了，我一个女的在家，他们开口就是要带我走，我心里也是吓死的，生怕被带至公司之后伤害我，虽然讲到了公司之后，李军等人并没有伤害我，但是回想一下，要是当时不答应还钱，就说没有钱，估计当天晚上我们也不一定能走，这些小青年初入社会，为了钱肯定什么事情都能干出来，后来我们回去之后，也是真的是在到处借钱，真的是怕他们了，因为我们也是老实本分过日子的人，在无为有固定住处，要是不给钱，他们肯定三番五次上门要，一次、两次要不到，后来他们估计就要来狠的了。（114）吴某某陈述：我当时想想，这华融催收部的这些人既然能找到我家里来催收，还找我要上门费，……但是华融的钱要是钱真不还上，估计他们还会再来上门催收，可能还会对我和家里造成伤害。所以我当时急死了，急着把房子碧桂园的房子挂在中介出售，房子挂了约一两个月的时间，期间多家小贷公司都在催我还款（包括华融），我都跟他们解释正在凑钱，也正把房子挂着出售在，欠的钱会尽快还的。我跟我老婆也是被这些小贷公司的催收搞怕了，她当时天天收到小贷公司的电话滋扰，我觉得我自己当时挺窝囊的，我也怕连累到她，所以我就跟她办理了离婚手续，之后她自己在无城租了一间房子住着在，跟我分开生活。……我也是被这么多家小贷公司逼的没有办法，无奈之下把我和家人在无城的唯一住房卖了，还跟我老婆离了婚，本来一个完整的家庭被他们搞得家没了。（115）谢某某证言：2018年2月份前后，我丈夫当时也是被多家小贷公司的贷款逼得没有办法，总共欠了估计有四十万元，我丈夫实在也是没有钱还了，加上也没有太高的经济收入，被逼无奈，把碧桂园的房子91万元卖了，之后把欠银行房屋贷款的40余万元钱和小贷公司的钱都还了。……还挑晚上时间来催收，搞了我还有点害怕。还有就是他们上门要债感觉就是在硬要，还要收取高额的上门催收费，完全就像是讨债公司的，根本不是信贷公司催收人员。我感觉他借这个小额贷款之后就被套进去了，每个月除了还房贷还要还这些小贷公司的贷款，先开始只是借了一家，后来慢慢的越借越多，搞得现在，房子卖了，我跟他也离婚了，原来完整的家都被搞没了。（116）吴某某陈述：……又过了几天我回家后我妻子又对我说又有两三个自称华融催收部的人来讨债了。再之后我就经常收到他们的催收骚扰电话，最后我只好把电话号码给换掉了。由于期间我在其他小贷公司借过钱，所以也被他们骚扰到我女儿，后来我实在没有办法只好把房子低价出售还了其他小贷公司的钱，这些情况我之前已经说过了。后来再有任何人来找我讨债，所以我就对所有人说我正在卖房子，因此包括华融在内也没有再上门了，都在等我卖房子。（117）汤某某证言：因为吴安徽是再婚家庭，除了18岁的大女儿之外，家里还有妻子，以及几个月大的儿子，讨债的人天天上门，家里的妻子和女儿都吓得哭，几个月大的小儿子还要人抚养，闹下去也带不起来，天天晚上就把大门反锁起来，不管哪个敲门都不敢开。吴安徽是跑出租车的，出了这个事情之后，那些讨债的人经常逮他的出租车，逮到之后就往出租车上一坐，不还钱就不给他开车子跑生意，而且出租车都是公司的，不是吴安徽自己的，吴安徽跑不了出租，就没钱交给公司，自己也挣不到钱，一来一回，损失一天至少损失三百元钱，从去年10月份到现在，吴安徽就没有正经跑过出租车，损失至少有四、五万块钱。另外他女儿现在因为害怕，也没什么心思读书了，以后的前途也不知道怎么办，家里还有老婆小孩要抚养，我们在外面又另外借了债，现在家里都人心惶惶的，以后的日子也不知道怎么过。由于小贷公司和讨债公司天天上门，家里人天天躲来躲去，家里亲戚朋友有的也被骚扰了，家里人也没办法了，今年年初的时候，吴安徽就把之前住的房子（石城湖小区71幢3单元601室）卖掉了，因为是急卖，家里60多平米的房子，以45万的价格就卖掉了，比同地段的房子少卖了10万块钱样子。当时我们老家拆迁，一共在石城湖小区分了两套房子，吴安徽自己一家住一套，我和老伴带小儿子一家住一套，现在吴安徽的房子卖掉了，他们一家四口也无家可归，我自己的房子也小，没办法带他们一家住了，所以他们只能在外面偏僻的地方低价租房子住。（118）冯某陈述：2017年5、6月份前后，我一天晚上回来，我母亲非常担惊受怕地跟我说，下午有三、四个五大三粗、身上雕龙刻凤小青年到我家来找我要钱，把她吓死了，问我是什么情况，我说这个事情正在处理。后来又过了几天，一天晚上21时许，我和我母亲都已经在家睡着了，突然有人来敲我家门，我去开的门，在门口跟对方谈的，来的是两个小青年，身上雕龙舞凤的、一看就是混世的小青年，他们两个自称是华融催收部的，我向他们要工作证，但是他们也没有给我看，讲话口气非常的狠，就跟我说要我尽快还钱，并和我说公司派他们上门催收，还要我给他们上门费，一次一千元，我当时跟他们说，又不是我让你们上门的，他们说的这就是他们自己定的规定。然后我看他们凶神恶煞的，那么狠一个，于是我就语气软下来跟他们。但是当时只有我自己一个人在场，其他都是他们的人，生怕要是我不签字的话，这几个混世青年肯定要强迫我签字，到时被打了一顿，还是要签字，我当时心里非常害怕，因为我母亲病重（癫痫病、血晕症）去世了，我在家里料理后事时，一天上午，开始李军带了混世青年到我家里来催收，他们到我家里来了之后，看到了我家里的情况，但是他们没有同情和怜悯，进来就直接让我还钱，我说让他们缓缓，不行等我料理完了我母亲的生后事，拿到安葬费之后，把安葬费的钱先还给他们公司，但是他们说不行，等不了多长时间，还说不还钱就把我家里的东西卖掉。后来他们两个就在我家里待着不走，一直在我家逼我还款，过了一会儿之后，又来了两个小青年，加上前面两个人一共四个人在我家里，感觉是要强行逼我还钱，他们说不还钱就把我带我。他们说了这个话之后，我心里怕死了，这些人什么事情都能做出来，上次是逼我借空放高利贷，这次要是被他们带走了，强行带去借空放高利贷就算好的，要是不借估计少不了一顿毒打，而且这次来了四个人，估计是要强行逼债了……我将这些钱转给李军之后，我在芜湖待着觉得不是很踏实，总觉得要是自己下期不还钱的话，他们肯定还是会来找我的逼债，当时自己没工作，身上也没有钱，另外加上我母亲因为我被催收人员多次上门催收的期间病逝，我自己一个人在家里住着心里也有些难过，就决定离开芜湖这个伤心之地，然后我就去上海了。我听邻居说还见到过小贷公司的人上门来找过我，还在我家门口守过整夜的，我当时想幸亏我不在家，要是被他们守到，被逮住后，不还钱的话肯定被他们打的半死，我当时心里也怕死了，一直也就不敢回家，过年过节也一直在伤害待着不敢回来。我又一次偷偷回来过一次，准备开门，但是发现门锁被人用东西堵住了，我估计是催收人员上门搞的。……还款时出现逾期，华融公司就派李军等一批社会混世青年人，凶神恶煞的过来上门催收，干扰、大声滋扰、恐吓等，让我和我家人不得安生，让我和我母亲都非常的怕，而且让我们在家门口的邻居面前抬不起偷来，我母亲虽然因为生病去世，但是过早离世多少也受他们多少上门的影响。（119）徐某某陈述：由于利息太高，我实在无力偿还，所以就没有及时还款了，随后他们公司的人就每天开始打电话，发信息进行催款，后来还派人到我们所在的三山经济开发区民警办公室里面找我，给我造成了很不好的影响。在2017年的时候他们还到我单位去过，那时由于我生病，所以没有在单位，大概在去年夏季时我单位办公室的另一个同事徐邢对我说，有人带了华融的催款通知书到我的单位来找我。给我造成很不好的影响。他们之所以到我单位就是为了让我难堪给我造成压力。还多次拨打我的单位办公电话。上单位找我。给我及我亲友的生活工作造成了极大的骚扰和困扰，也影响单位的办公。为此我坚决顶住压力，坚决要求他们走司法程序，让法院做公正判决，法院说我还多少我就还多少，但是他们就是不走司法程序，就是要想方设法的骚扰我和我的亲友，逼迫我，让我产生压力。最终我们单位的所长、政委、管委会领导等等多次找我谈话，对我产生误解还以为我是老赖，给我在亲友、同事、领导面前造成了极其负面恶劣的影响。我以前的电话号码早就不敢用了停机了，我的新号码都不敢在生活工作中让别人知道，否则又会被严重骚扰。这也严重影响了我的工作、生活。（120）张某某陈述：我开始的时候以为华融公司是正规的公司，但是没想到，没有及时的还款之后，先是电话骚扰，纠缠不休，还找讨债公司来找我，到我单位来找我，影响我的工作和生活，对我造成恶劣的影响，就跟黑社会一样。讨债公司的人恐吓、威胁我，我也不敢不还钱，不还钱的还，他们肯定要上门闹，到我单位闹。现在我陌生的电话都不敢接，怕是小贷公司或者讨债公司的找我要债的。（121）王某某陈述：一天中午，有三个自称是华融公司催收部的小青年到我家里来上门催收，三青年跟我说必须要当天还款，带着威胁的语气，说不还不行，然后三个小青年就坐我家里不走，我一看三个小青年跟“二吊蛋”一样，跟第一次上门催收的人不一样，应该是混世的小老板，专门上门催收，估计不还钱，他们肯定不会走，什么事情都能做出来。（122）汪某某陈述：有时候他们来敲门，我不开门，他们就踹门，有时是拿东西撬门，塞牙签、胶水等东西堵锁眼，当时我都换了四、五次门锁，有一次下午的时候，这些小青年又到我家里来了，来了之后，有的坐在我家里椅子上，有的躺在沙发上，还有一次，这些小青年又到我家敲门，我当时不在家里，他们可能认为我在屋里不开门，就用灭火器朝我家里喷，我当时家里被喷的乱七八糟的，对面的邻居看到了之后，就出来骂他们，讲他们不应该这么搞，后来邻居打电话报了警，同时也打电话给我，我就回去了，回去之后，派出所的已经把这些人搞走了。这些人又天天到我家里来闹，华融公司也把我告上法院，他们也天天找人来闹，找汪昌洋要钱他也没有，我家同单元的邻居对我家也很又意见，我们被逼没办法，就商量把房子卖了。我也是被逼无奈，房子要不卖，华融公司、时代公司还有讨债公司的人天天来闹，迟早被他们逼死。我现在想起来这件事都害怕，华融公司简直就是骗子公司，我按期还了6期，第七期的时候，因为逾期没有还，就找讨债公司的人上门讨债、逼债，四、五个小青年上门，几个小青年长得人高马大，来了之后就跟我搞狠的，先是赖着不走，又是踹门、又是堵锁眼、又是喷灭火器，当时家里只有我一个女的在家，真是被他们搞怕了，天天都害怕，这哪是正规公司做的，明显就是黑社会嘛，就跟香港电影上放的黑社会讨债一样。（123）施某某陈述：我觉得这些人没有道德，个个都是雕龙画凤的，欺负我们这些小老百姓，那10天时间里，把我逼的晕头转向的，还动手打我，搞的我也不敢不听他们话，他们说什么就得做什么，我每天早上出来，晚上才能回去，中午都没有饭吃，怕老婆、小孩、父母当心，回家后我也不敢对家人说，心里压抑的真太难受了。（124）施某某陈述：作为一个家庭的长子，我母亲和上小学的弟弟被那些人威胁，换任何一个男人都要保护家人，家人被威胁恐吓都会很愤怒，都忍不住想痛揍他们！但是愤怒鬼愤怒，我心里也知道：他们毕竟是社会上专门混世的，我搞不过他们，更何况他们认识我家，我父母都是老实的农民，弟弟还很小，万一真的发生冲突，虽然我根本不害怕他们伤害我，但是我非常恐惧他们伤害我的父母和年幼的弟弟啊！虽然我对他们内心充满了会伤害我家人的恐惧，但是我还是要和他们见面去交涉。这个原因正如后来交涉时讨债公司老板李军所说的：如果我不去跟他们谈，那么他们第二天还会上门找我家人，而且还会更严重的伤害到我的家人。我就是怕我父母和年幼的弟弟受到他们的恐吓和潜在可能发生的人身安全受到威胁！所以我虽然极度愤怒，但是真正面对他们是我却只能好好和他们谈，压制住自己家人被威胁被恐吓的怒火。如我之前所说，华融公司就是诈骗公司，他们之所以敢明目张胆的诈骗，是因为他们背后的那个讨债公司势力很强，这个李军老板的讨债公司就是专门为那些小贷公司逼债的，我是做土方的，也接触过社会上的混子。（125）潘某某陈述：就在我到他们家去看房子的时候就看到他们的房子很破，房子里面的装修设施也很简陋，而且一家六口人全都住在里面，房顶还漏雨。就在我看房子的时候，一个叫王长武的中年人带着两个小青年大摇大摆地闯进陶绍仓家，王长武手里拿着个皮包走在前面，就跟黑社会老大一样。后面跟的两个二吊蛋走个路手都能甩上天，都是二十多岁的年轻人，长的五大三粗，让人看着都想绕着走。一进门他们几个人眼睛就横着陶绍仓问他什么时候还钱，我一看就想这不是黑社会的人吧。当时我看着情况不对就吓得跑到门口去了，两个小青年就是社会上的“二吊蛋”看着就凶神恶煞的，二十出头的年轻人，长的五大三粗。在吵的过程中他们还挥舞着拳头准备要打陶绍仓，手都已经举到陶绍仓脸上了。陶绍仓的侄女儿陶宗萍赶紧说“你们怎么这么凶啊，怎么还打人啊？”，两个打手甩手就要打他侄女儿，他自己和陶绍仓谈还钱的事情。我当时看到这个情况才终于明白他们一家人为什么这么着急卖房子了，他们是招惹到黑社会了，怎么能找这些人借钱，这些人可是什么事都会做得出来的。王长武始终在逼问老陶什么时候搞钱，老头子给他搞的可怜的，人缩在那里，手里一根烟凑在嘴里吓的直哆嗦。老头一个劲的讲马就搞钱，马就搞钱。王长武看到把老头吓的够呛，很满足出来了，他把手一挥：“走！”那两个小青年就跟着王长武后面大摇大摆上了一个黑车子。见王长武走远后，我才敢问陶绍仓，我问他“你们怎么惹到这些黑社会了啊？他们可是什么事都能做出来的啊！”陶绍仓就说就是他的大儿子陶宗红找他们借的钱，王长武他们找不到陶宗红就天天过来找陶绍仓他们。我就问陶绍仓：“你们打算把房子卖了还钱不会就是还给这伙人吧？”陶绍仓摇摇头哭诉到：“不就是还他们钱嘛，要不然他们说要收我家房子封我家门，把我们一家赶出去，还说要找我孙女，害得我儿子都和媳妇离婚了。”那段时间他大儿子陶宗红是不在家，听说出去躲债了，我是听说他在外面欠了不少钱，没想到是欠黑社会的高利贷。我们搞中介也对外放点利息钱，一般都是2分左右，3分都很少，听老陶说王长武他们这个钱都是几毛的利息。一开始就借了几千元，搞到后来变成了几万元。我听的觉得他们家是蛮惨的，要不就把房子买了吧，不然迟早要给王长武这帮黑社会搞走。……王长武多狠的人哪，当时我不敢得罪王长武，就说我只是看看，买房子的事情再考虑考虑。我也担心我把他们房子买了之后，王长武他们那伙人会找到我头上来，我就又惹上事了。……王长武这个人心太黑，把老陶一家逼的太狠。有一天，陶绍仓打电话给我说让我赶紧搞点钱给他把王长武的债解决的，不然真要给王长武逼死了。虽然还没到合同约定的付款时间，但是我也可怜老陶一家，于是我就跟陶绍仓的侄女还有小儿媳妇金花一起到银行取了10万元，金花他们应该就是拿这10万元还给王长武了。那时候老陶整个人都轻松了，心情也很不错，还跟我说事情都解决好了哎，心里快活死了。到2016年的时候我根据合同约定又给了24万元房款给陶绍仓他们一家人，后来他们全家都搬走的时候我把最后的6万元全部给了陶绍仓他们，加上前面他们欠我的5.4万。之后也是在2016年这套房子拆迁了，共拆了109万。（126）吴某某陈述：张忠泽是我同事，以前是我们单位的驾驶员，后来就是因为小贷公司的催收人员经常到单位来逼迫张忠泽还钱，搞得张忠泽根本没有办法工作才离职的。但从去年开始，张忠泽在单位总是感觉魂不守舍的，而且和同事也不怎么说话了，特别是一听到电话声音就感觉非常紧张这，由于张忠泽是我们公司的驾驶员，经常在开车的时候就不停会接到电话，或者发信息，严重影响了驾驶安全，对我们单位来说更是一种安全隐患，后来单位的领导知道了便做了张忠泽的思想工作，但是张忠泽依然还是会在开车的时候接电话，发信息，于是领导就不让他再做驾驶员，让他在办公室搞调度之类的工作。后来我听其他同事说经常会有一些社会上乱七八糟的人自称是小贷公司的催收人员到单位来找张忠泽，每次他们一来张忠泽就跑到单位外面，根本没办法工作，那时候我们才得知张忠泽是借了小贷公司的钱，后来张忠泽应该是被小贷公司逼得没办法，有时候也会找周围同事借点周转，但都是有借无还的，时间久了大家对张忠泽也都是近而远之，后来因为张忠泽被那些小贷公司的人搞得实在没办法正常工作，我们单位领导就把他辞退了。张忠泽已经离职有半个月了，我听同事说张忠泽到单位来处理一点事情，刚到单位来半个小时都没有，那些小贷公司的人就到单位来把张忠泽逮到了，逮到后二话不说就把他驾着往公司外面拖。张忠泽好好的一个老实人，本来有份很不错的工作，就这样被这伙人操没了。后来听说张忠泽的房子也卖了，跟老婆也离婚了，之后在芜湖呆不下去也远走他乡了。这些小贷公司不仅仅在肉体上摧残了而张忠泽，且搞得张忠泽都有心理阴影，我记得张忠泽最后离开芜湖的时候，因为担心被小贷公司的人又逮到，他要我把他送到了火车站。上述部分被告人的供述、被害人陈述和证人证言的内容相互印证，证实该组织多次公然实施暴力、威胁恐吓，造成群众心理恐慌，安全感下降，严重破坏征信和社会生活秩序，干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，并在相关区域造成被害人①变卖家产②有家难回③妻离子散、家庭破裂④精神崩溃欲自杀，及其他严重影响的危害性特征。（127）冯啸供述与辩解：期间我打了电话给李军，李军就让我一直跟着这个男的，看着他，不要让他给跑了，到了楼下，那个男的就让我不要跟着他，否则他就报警，我就又打电话给李军说了这个事，李军说让他报警没事，他们马上就过来，这样我和这个男的就在公司楼下等警察，没一会东门派出所的民警就到了现场，李军、戴文君、谢文斌和高文杰也到了，李军就和出警的民警说这个男的差我们钱，如果我们不跟着他，人跑了怎么办，如果不让我们跟，那就把身份证扣给我们公司，这个男的说我们老是跟着他，他没办法去贷款，身份证被我们扣了也办不了贷款，贷不了款也就没办法还我们公司的钱，民警协调了一会协调不好，就让我们跟远一点，后来出警的民警就走了，李军又交代我两句让我还是要跟着这个男的，这个男的就自己打电话给李军，我就在旁边听他们说话，李军在电话里说要他给两千块钱的催收费，那个男的说两千太多了，只愿意给一千块钱，后来他们两个人在电话里面谈，即使那个男的再怎么不愿意，最后还是被李军逼得同意给两千块钱催收费，对方看我们有东西也不敢对我们怎么样，然后我们报警，让警察来处理，毕竟对方是欠钱不还的人，警察过来我们只要跟警察说是经济纠纷，被催收人和警察都拿我们没有办法，当然警察过来了，我们肯定会把甩棍收起来，不被警察发现。……我们公司员工在一起吃饭的时候，李军就会传授我们催收的经验，李军说不能把逾期客户长期看管在公司，可以白天看管在公司，晚上就以债务纠纷的借口，将逾期客户带到派出所，在派出所里调解债务纠纷，通过这种变相的方式看管逾期客户；或者白天把逾期客户看管在公司，晚上就把逾期客户带到浴场，然后把客户的手牌拿走，同时我们还能用客户的手牌在浴场里面随便消费，这样客户就算想跑，浴场的工作人员也会因为客户没有结算消费而不让客户走的，还能规避法律，通过这些变相的拘禁方式逼迫客户还钱。（128）黄晶供述与辩解：这就需要使用恐吓、欺骗、跟踪、拘禁、堵门锁等违法手段，只不过李军对于这方面很有研究，想方设法的逃避打击处理，不像其他小贷公司的催收人员那样无论何时何地都给被催收人造成直接伤害，这样的做法李军认为不可取，会给自己带来很大的风险，李军的目的就要我们既要让被催收人害怕，然后配合着搞“红白脸”，但是搞“红白脸”时又不能让公安机关抓住把柄，只要不在现场动手打被催收人，没有当着被催收人面在被催收人家里糟搞（喷油漆、堵锁眼），这样即使被催收人报警，民警出警到现场也不能处理我们，只能简单的协调处理一下，而且被催收人的确有借款，我们要钱民警又不能阻止，只是让我们不能打人而已，这些被催收人发现报警都没有用，还是要还钱给我们，不还钱我们还是要来逮他们的……另外，李军公司的做法让很多人看不到希望，很多时候被催收人都会第一时间寄希望于政府来帮忙解决问题，所以他们会报警，但是李军的一套催收方法没有给被催收人现场造成伤害，公安机关又因为不能插手经济纠纷，不能给被催收人实质性的帮助，最终让这些被催收人感觉通过正当途径没有办法保障自己的合法权益，对政府不再信任，感觉用混世的一套解决问题反而更好，慢慢社会风气就会变坏，大家都会不再通过合法途径来保障自己的合法权利，而是寄希望于用混世的一套解决问题，那些来找李军解决私人债务的债务就是最好的证明，他们不在寄希望于法院和政府，而是寻求李军的帮助，让李军出面解决事情，长期下去只会让社会变得更混乱，最终使得社会治安乱成一团。（129）茹贝供述与辩解：有时候李军带我们到客户家催收，李军逼的狠了，客户或者客户家属就会报警，但是警察来了，李军就会把客户写的借条拿出来给出警的警察看，告诉警察是债务纠纷，客户欠钱不还，这样警察也不好说什么，只能警告李军不要在客户家乱搞，同时也会告知客户或者客户家属欠债就要还钱，所以李军也不怕客户或者家属报警。（130）赵丹供述与辩解：李军的做法让很多客户看不到希望，他总是想尽一切办法，不择手段的从客户身上搞钱，不仅在债务上让客户看不到希望，还让客户认为维权无门，李军将这些违法行为伪装成经济纠纷，即使客户报警，公安机关会因为无权处理经济纠纷，而拿我们这些小贷公司的人也没有办法，不能够在真正意义上帮助到客户，替客户解决问题，对政府失去信心，最后只能向我们低头，对我们言听计从。（131）戴文君供述与辩解：……其实我之前也意识到这个事情是违法的了，但是我被李军的蒙蔽了，以为只进行催收这事情不违法，其实现在想一想，我是因为不懂法律，才会被李军蒙蔽，进入小贷这一行，就好比很多人都被李军蒙蔽，很多人在被李军催债的时候，也想过向公安机关，向政府寻求帮助。但是李军就通过一些信息不对称来欺骗客户，比如在签订合同的时候，李军就以国家保护四倍利息为由，欺骗客户这个合同是合法的，在群众涉及债务问题报警的时候，李军抓住公安机关不参与民间债务纠纷，把自己和群众之间的虚假债务包装成合法债务，所以在民警面前，李军只强调自己是民间债务，所以要求民警不能参与，这样给群众造成这事情公安机关不管的假象，之后，李军再运用各种非法手段进行催收，让大家觉得这个事情是报警没用的，严重的危害公安机关的公信力。（132）王莺供述与辩解：等我在李军这边的时候，我看到很多人也是这样的情况，李军都是说这个债务是正常的，你要是报警的话，我也是按照合同要，甚至有的时候在客户提出要报警的时候，李军还会主动要客户去报警，因为这个是民间债务，公安不能插手，只是要求李军不能采用暴力，拘禁等手段来要钱，所以这样一来，李军的气焰更加嚣张，往往很多人只是觉得公安是不管这个事情，在李军后面对他采用暴力等手段的时候，就下意识的不去报警了。7、被害人陈述及证人证言（133）杨某陈述：我之前曾在李军、王燕小贷公司借过钱，之后一直遭受他们的追债迫害。为了躲避李军的追债迫害，我一直躲在外面电话不敢接，有家也不能回。就连我母亲的葬礼我都不敢回家去祭拜。现在我背井离乡躲在无锡这边也就是图个能过个安稳日子，之前你们民警多次打电话给我，我一直不敢确定你们的身份，我也是被他们那帮人真的搞怕了，我担心是他们那些讨债的人冒充你们公安机关骗我回去。现在你们民警亲自开着警车到无锡这边来找我，我才相信你们是真的警察。希望你们公安机关能给我保密，千万不能和任何人说你们公安机关来找过我，我还是担心这些人今后会报复我或我的家人，他们什么事都能做的出来。我也希望所有能看到材料的人，均要给我保密。包括我现在的住址和工作单位等等。他们的手段非常多。（134）张某陈述：后来我父亲报警，警察来了之后，才把李军他们搞走，但是警察也没有处理他们，且警察走了，李军又跑到我家，跟我谈还款计划，还把之前的利息算上，要我再还约3万元，这不还是在敲诈我嘛！但是我当时也迫不得已，不得不同意。我知道你们警察一直在找我，向我询问关于李军的事情，由于我在外地，你们一直电话短信和我说，要了解我之前找小贷公司借款的情况了，但是我比较怕李军那些人所以一直不敢来也不愿意来公安机关说明关于李军的情况，我担心会被他们打击报复，即便政府处理了他们，判他们个几年出来，但是我害怕他们万一出来后会报复我啊！（135）吕某陈述：一是那个事情我不太愿意提起，一想起来就气愤。二是也有些担心他们报复。要不是看到你们民警上门过来很诚恳热心地工作，我实在不太愿意提起。……也考虑到他们就住在我家附近，抬头不见低头见，关键不想今后再惹上什么麻烦，毕竟这些人都是社会上的混混子，哪晓得他们之后会做什么事，我们正经人家也惹不起他们，想想就息事宁人吧！另外希望所有能接触到本份材料时人，为我们保密。（136）张某陈述：前两天我接到你们公安机关的电话，让我到你们专案组来作证，开始我是不敢来的，后来你们民警告诉我王长武夫妻和张俊敏已经抓了起来，我才敢过来作证的，我希望你们公安机关能帮我保密，这些人都是社会上的混混，我家的情况他们都知道，包括我小孩在那里上学他都知道，我怕他们出来以后打击报复我。我不敢报警，王长武说他让我打的欠条都是由法律效力的。这是他一开始就想好的，他让我写借条的时候，条子上写利息是银行四倍，我都签了字，按了手印，在法律上看条子没有问题。他抓住我不敢让家人知道的这个弱点来要挟我，并且恐吓我说要把我家店砸了，或者扬言到我小孩学校找我小孩，我报警的话，相信警察拿他也没有什么办法。他们都是混世的，我在警局搞不赢他们出来了肯定要报复我和我家里人，到时候我真的受不了的。这次你们喊我来我也犹豫了好久，也是你们承诺我我不会受到报复我才过来的。我想问一下这次王长武坐牢要坐多久，不会很快就出来吧，本来事情都结束了，钱也被他搞了，我房子也卖了，损失能不能挽回都不要紧，你们千万不能搞到最后证据不够很快就把他放出来了，到时候他知道我来这里控告他了他肯定会报复我的。（137）周某陈述：因为之前我在李军、王长武小贷公司借过钱，曾遭受到他们的迫害，他们迫害的方式手段很多，之前你们电话联系我，我以为是李军、王长武他们冒充你们公安机关民警诱骗我过去逼我还钱。因我现在在南京的一个派出所工作，经过我多方面的打听，以及你们专案组民警的耐心劝导，我才相信你们是真正的公安机关民警，所以我才敢前来配合你们调查。虽然我在派出所做辅助警察，就是抓坏人的，但是我还是希望你们替我保密，我实在害怕那些小贷的人，他们神通广大，手段多样又狠毒，根本不怕什么警察。即便报警我一个人一张嘴也说不过他们那些人啊，我也知道他们根本不怕警察，否则不会这么明目张胆，况且白纸黑字都是我写的还按了指纹，警察肯定也不会处理他们。因此报警不但起不到好的作用，相反还会激怒他们让他们可以有借口更加变本加厉的伤害我。即便警察处理了他们一些人，但是他们那伙人很多，等他们放出来后，甚至没有放出来的时候就会有其他同伙报复我，所以我不会去报警的。……我准备报警，但是手机被他们拿走了，而且一看对方这么多人，要是反抗的话，肯定搞不过他们，他们后来就强行把我带走了，把我强行带到云龙阳光小区的公司内，……我都被逼着给他们写了借条，我写的白纸黑字，按了指纹，即使报警，他们能够把黑的说成白的，到时候处理不了他们，那么激怒了他们，他们肯定会更加严厉的伤害我和我家人。就算报警后即便是处理了他们一些人，以他们的性格出来后肯定会报复我，况且他们还有很多同伙，我怎么可能报警呢，报警对我没用任何好处。我根本就不敢报警。所以我只能讨好他们。（138）张某某陈述：因为我曾经在小贷公司借过钱，长期以来一直受到小贷公司的迫害。你们民警联系我的时候，我始终认为是小贷公司的讨债人员冒充你们公安机关民警诱骗我回来继续逼迫我还钱。通过你们民警多次联系我，然后直到我核实清楚了你们的确是公安机关民警，我才敢回来的。我被李军“小贷"公司侵害过的，被他们搞怕了。……我在你们公安机关反映的情况希望你们司法机关能为我保密，我实在是被他们搞怕了，我也担心以后李军、胡可宝他们知道后会报复我。（139）谢某某陈述：之后我找到个朋友答应借给我钱但是要等一两天，我朋友让我跟王莺他们说宽限两天，两天后等他从外地回来把钱还给他们，打电话的时候我把外音开着在，他们也都听到了。但是王莺不同意，说：“你今晚搞不到钱就别想走了。”我就说：“钱我不是不还，只是现在手头紧，而且我在做计划在还，你要是不给我走我就报警。”王莺语气非常生硬的说：“你报警就报警，我让你还钱又不是要把你怎么样，你报警就能不还钱啊？等李军明天上班你们两个具体谈去吧。”……我希望你们能看到材料的人员，为我保密，因为他们都是社会上混世人员，我和我家人都非常的怕他们报复。（140）宣某某陈述：……没有报警，虽然我把李军的钱早就还了，但是他也不还我借条和收条，我这些白纸黑字的借据就在李军那伙人那里，我想即便报警我也说不清楚啊。更何况万一我报警了，把李军那伙人激怒了，那么我害怕李军他们会报复我，用更狠的手段对付我，因为我知道，他们这些人很厉害，我的朋友谢贵英就被他们折磨过，她由于在李军那里借了钱，上了当，被李军他们逮到之后带到神山上门逼钱，还把关在他们所在的中央城财富街的一幢写字楼里面逼钱。（141）崔某某陈述：我也不想再和这些人打交道，反正钱也被他们搞去了，我现在只想过点正常的生活，不想再招惹这些人了，他们以后出来要是知道肯定要报复我的。而且这些事情只有我和他们知道，你们一调查他们肯定知道是我说的。我希望接触到本份材料的人员尽量帮我保密，这些人什么事情都干得出来，虽然我是押运队工作的人员，但是内心里是我真怕他们。（142）王某陈述：那时候我也想过报警，但是王长武和李军对我说过他混的好的不得了，芜湖市的公安都是他的人，报警没有用的，所以接到你们公安机关的电话，我一直不敢相信你们真的是公安，……有一次李军把我带到了香苑他们的一个办公点，到了快傍晚的时候李军威胁再搞不到钱就把我带到南京去，不给我回芜湖，让我看不到我儿子。我当时急的要死，但是那天也确实是搞不到钱了，我说真不行我就只能报警了，李军根本就不怕，说“你报就是了”，他说公安局全是他的人，他能在芜湖市搞到今天没点关系就行了么。我想想也是的，他们都搞好多年了，要是警察能管早就逮起来了，最后我还是重新打了个条子他才让我走的。……我说的这些事情你们千万不能让李军他们知道，一定要为我保密，不然他们出来了肯定要报复我的。你们不知道，这么多年了我没有睡过一个安稳觉，心里始终是在担惊受怕，今天来了也好，把事情说出来我再也不怕他们了，今晚肯定能睡个好觉。（143）李某某陈述：当时我上了警车，李军开车跟在后面。我把真实的情况对警察说了，那个警察也比较同情我，说到了派出所以后找个借口把我扣下来，让李军他们先走，再找机会给我离开。到了派出所简单调查后，李军表示我们之间还有事情他要跟我一起走了，民警表示要扣我下来继续调查，让李军先离开。李军就出去打了一个电话，过了一会李军再回来要求带我走的时候这边的民警也没有再阻拦了。……他们怕以后这些人出来报复，所以我恳求你们，这些材料千万不能给李军这些人看到。（144）陶某某陈述：我莫名其妙的被他们骗写了那么多借条，都是我写的按了手印，白纸黑字，报警也没有用，反而会得罪他们，让他们生气，那么可能会造成对我更严重的后果，所以我没有报警。（145）晋某某陈述：……后来我儿子就被他们强行带走了。当时我讲要报警，但是我儿子说不需要报警的，警察来了不也没用，毕竟是差他们钱，跟他们去了就回来，没事的，后来我们才没有报警。我儿子被带走之后，当天好像就回来了。我们问他怎么处理的，但是他都不跟我们讲。（146）唐某陈述：他们在外敲门要债，不仅影响我们，也影响楼上楼下的邻居，我妈后来跑房间去悄悄的打电话报警。派出所过来之后，我们也没有开门，生怕开门了，对方人就进来闹然后不走了。当时派出所的民警问了对方是什么情况，对方说是上门要债，说我妈躲着不还钱，民警说大晚上到人家要债，不能这么做，影响其他人休息，后来把这些人赶到楼下去了，我当时在窗户边看着，民警让这些人回去，但是他们说在楼下吃个夜宵再走。……第二天我出门之后，他肯定是故意让我先走，试探我是不是打电话给我妈，之后再把我堵住，往车上拖拽，不上车子还出手打我，还说打我不就拘留十五天，一听痞相尽出。派出所的来了他也是无所谓的态度，反正他料定民警不会处理他的，当时我就一个人在场，其他都是他带来的，就算派出所调查处理这个事情，他们也都是能把正的说成反的，我一个人肯定是百口莫辩哦！（147）朱某某陈述：那时候我已经跟他们撕破脸了，我说随便他们怎么在我店里闹，今天就是没有钱，如果拿我店里东西，每个东西我都会记账的，随后我就报警了。派出所来了以后杨永他们说是经济纠纷，我对派出所说他们要抢我店里东西。派出所说不能打人，不能拿东西，之后就走了。（148）陶某某陈述：……我哪敢报警啊，王长武他们这么狠，都是混黑道的，开口闭口就是把这个搞死那个搞残。我在他那里借钱的时候他还跟我吹牛说哪个哪个欠他钱不还他把别人打的怎么样，我在他皖江雅居的办公室还看到了一根电棒，王长武还拿着电棒问我要不是试试，我只能陪着笑脸说“我不搞，我不搞”，王长武才很得意的把电棒收了起来。你们说这种人我怎么敢报警，我要是跑去报警他还不把我一家都搞死的啊。而且王长武也对我说过报警没有用的，他拿着欠条对我说“这白纸黑字是不是你写的”，我只能点头笑着说“是我写的，是我写的”。他还跟我吹牛说公安局都是他的人，他根本不怕我报警，所以我们才一直没有报警，到时候没告成他反而被他报复了。（149）陶某某陈述：我不敢来，因为我接到你们所说的公安局的电话，我不敢相信。为了躲小贷公司的人，我不敢用之前的电话号码，而是新换的，这不是我本人身份办的号码，除了极少数人知道，一般都没有人知道的。你们自称警察打我电话，我怕是小贷公司的人把我诱出来，那样我就真的活不了了。所以我决定今天过来试试看。今天一大早我把头发披着，穿一套黑衣服，戴上口罩。偷偷来到你们所说的这个公安局。（150）恽某某陈述：……我实在是受不了，这样两个人一直跟着我没办法办事，我实在受不了就在绿地楼下报警了，东门派出所的民警来出了警，李军他们也赶过来了。我把情况对警察说了，说他们不让我走，跟着我。李军他们对警察说是我欠他们钱，怕我跑来才跟在我后面，并没有不给我走。警察也说要钱归要钱，不能打人不能限制人身自由，让我们好好调解。李军他们又提出来让我把身份证押给他们，第二天拿钱来换我的身份证，我实在没办法只能答应了他们。……报警没有用的，他们说了这是经济纠纷，警察管不了。李军找我要的催收费根本就是没道理的，就是在敲诈我。他手下有一批打手，我不敢得罪他，但又实在没有钱给，他就不让我走。我出去想办法借钱他就安排人跟在我后面，我报警警察来了他们说是经济纠纷，我欠他们钱他们总不能不找我要吧。警察也说了不能打人，不能限制我的人身自由，但他们说并没有不让我走，只是跟在后面防止我跑掉了，这样在法律上应该不算是拘禁我，所以我报警也没有用，警察解决不了这些问题。而且这些人都是混世的，你们如果真的打击他们，让他们坐牢，他们出来肯定会报复我和我家里人的。你们从去年年底就一直找我让我过来，我是真不敢来，我怕我一回芜湖就被他们抓走，也怕到你们这里来过之后他们报复我，如果不是你们一直找我父亲做我工作，我是根本不会来说这些事情的，他们太狠了，我不敢跟他们搞。（151）冯某陈述：我当时心里非常害怕，找了一个机会，趁对方几个小青年不在，就打了一个电话给我一个朋友，然后我朋友劝我说报警，但是我不敢报警，他们那些小青年发现的话，搞不好会被他们揍一顿，于是要他帮我报警，……这几个小青年就非常不高兴了，放了几句狠话，说不借不行，必须要借钱，当时气氛很紧张，几个小青年准备逼我签字，这时，警察出警到了现场，问是谁报了警，我看警察来了，我赶紧说是我报警的，之后我把事情的经过跟警察说了，民警说这时民间纠纷，他们也不好处理，但是警察说强行将我带来借空放肯定是不对的，民警把几个小青年和空放公司的人口头警告了一下，催收的这几个小青年就先下楼了，民警也是怕对方再找我，将我护送到了楼下安全离开，我到楼下的时候，催收的几个下青年也在楼下，他们显然也是在楼下等我，……我当时被逼无奈，为了自身安全着想，打110报了警，警察出警到了我家，问了情况，之后把我们一起带到了东门派出所，在派出所里，民警说这是民事纠纷，让我们自己调解，后来我们在派出所耗了一上午，也没有谈出来一个结果，估计对方看我确实没有钱，后来对方提出来让我写了一个租房协议，……你们真要给我保密，因为他们社会混世人员，跟黑社会一样，怕被他们晓得了，报复我。其他没有了。（152）章某某陈述：我作为工厂负责人，遇到这种事，肯定会很生气，可是他们一个个的都像是地皮流氓，我也知道他们这些专门讨债的人什么坏事都能做的出来，所以我不敢和他们发生冲突，也不敢报警，害怕以后他们还会再来厂里找麻烦，我们办工厂的就怕有人上门闹事，传出不但名誉会受损，也无法正常生产，工人们见到这种事也会害怕，不愿意继续在厂里上班，这样我的损失大了。（153）张某某陈述：……我被扣在讨债公司时，他们那么多人看着我，他们都不让我接我老婆电话，那还有机会报警，再说他们一个个凶神恶煞的，也都知道我家在哪里，万一报了警，他们以后肯定还会上门找我麻烦的，我也不敢报警。我老婆也害怕他们这些人日后报复，只要他们放我回家，她也就知足了，哪还敢报警。（154）杨某陈述：我跟他们说按照程序走，既然我逾期没有还钱，你们上门找我催收，是你们的工作，但是你们要是来硬的，那我肯定要报警，还有就是三千元的上门费我肯定是不会给的，无凭无据的我是肯定不会给的。听到我说报警，对方并没有为之所动，他说他们来找我上门催收，是正当的事情，报警也没有用处，另外跟我说让我尽快还款，他们是专门负责催收这块的，收不到钱他们回去也不好交差。（155）范某某陈述：昨天下午我接到你们公安机关夏警官电话，让我到你们这里来反映我之前在芜湖华融小贷公司借款后被追债的情况。我以前用的手机号已经停用了，就是因为小贷公司的人不停的打我电话，我被他们搞怕了，所以换了一个手机号，陌生电话我都不接，你们警察之前一直联系不上我，就通过我前夫，让他转告我到你们这里来反映情况，当时我怕是小贷公司要债的人，一直不敢来，直到昨天夏警官打电话给我，一再向我说明你们是真的警察，我才相信了他，所以今天才到你们这里来的。……我这次来你们这里，也是希望能通过公安机关帮我解决我在华融公司借款的事情。另外，我今天在你们公安机关所说的话，请你们帮我保密，不让那些要债的人知道，我怕他们会报复我。（156）姚某某陈述：你们让我来反映这些事情不会把我的口供让这些人看到吧，要是那样我是不敢说的。这些人都是混世的，我们老百姓惹不起他们，万一他们坐牢了出来报复我怎么办呢。前一段时间你们也联系过我，让我过来反映情况，但是不敢来，我怕遭到他们的报复。昨天你们又去了我家里对我父亲做工作，我和我父亲商量后决定过来，但是请你们一定要给我保密，我上有老下有小，要是他们知道了是来报警举报他们，他们做来出来后肯定会报复我的。（157）王某某陈述：我就说我要报警，戴文君不让我报警，而是他自己报警（我想他之所以说由他报警，是为了说我欠钱不还，我到时也是有口难辩）同时他们向厂区的邻居宣传我是老赖、欠钱不还。我知道即便是警察来了我也说不过他们……随后我们厂区的警察来了。我们就一起去了厂区的派出所。当时他们都对警察说我是老赖，欠钱不还。警察也只是说借钱还钱，但是不能打人。后来戴文君让我写还款承诺书，所以我就在厂区的派出所写了承诺书，保证在8月28日前还款两万元。随后他们就走了。（158）郭某陈述：没有跟家人说怕家人担心。当时确实想到报警，但是不敢报，他们像混黑社会的人，一旦报警后，我在学校上学，他们肯定会报复我，那样我就很可能被他们打的更惨。……我今天如实把那个事情说了出来，我不想被他们纠缠或报复，所以我希望所有能看到我材料的公、检、法、司人员为我保密。（159）胡某某陈述：我是不敢跟这些人有任何瓜葛，希望你们公安机关一定要为我保密，我非常害怕会受到他们的打击报复。（160）吴某某陈述：我也就把房子卖掉，把被骗所借的高利贷还给了那些骗人的贷款公司了，就说因为害怕被那些小贷公司讨债公司的人伤害、骚扰我的家人。我希望你们公安机关不要因为调查案件导致小贷公司的人给我带来新的骚扰。你们公安机关一直找我，不仅我担心，我家人都很担心。害怕再次受到那些小贷公司的骚扰和报复。希望政府为我保密！上述被告人供述、被害人陈述的内容能够相互印证，证实该组织通过假立明目、虚假借条、捏造证据的方式，逃避打击，让受害人报警无用；通过威胁恐吓等方式，对被害人形成心理威慑，致使在一定区域内生活或者在一定行业内从事生产、经营活动的多名群众，合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。二、聚众斗殴罪犯罪事实如下：2016年12月20日，佘爱凤在华融消费金融公司借款8万元，逾期还款后，该公司交由被告人李军对其进行催收。2017年6、7月份左右，被告人李军指派被告人骆雨、强斌等人上门催收，期间，被告人骆雨拍摄佘爱凤未成年小儿子的照片给其家属相恐吓、威胁。佘爱凤大儿子施建伟得知后，自感家人受到极大侮辱、恐吓，欲与李军等人摆场斗殴，后双方相约在本市希尔顿酒店附近斗殴。李军遂组织被告人邾毓敏、骆雨、戴文君、强斌、陆承等人参与斗殴，众人分乘车辆至希尔顿酒店附近，后因施建伟独自前往，并当场向李军低头认错，表示同意还款，李军遂带领众人离开现场。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、证人施建伟证言：在2017年6、7月份左右的一天我晚上接到我父亲电话，父亲对我说：今天有三个自称华融公司外包催收部的（实际就是讨债公司）男的到我家来要把你母亲带走，还拍了我年仅十一岁的还在上小学的弟弟当时在家写作业的照片发给我父亲（言下之意就是以我弟弟来恐吓我父亲，他们随时可以伤害我上小学的弟弟）。我当时听了就非常震惊，他们怎么能拿小孩子做为恐吓的手段呢？！于是找我父亲要了对方的电话，当时我非常生气、我就直接打电话给对方，对方在电话里面态度很强硬。……大约过了一个多小时对方打我电话问我在哪，我说我在吃饭，对方随即问我在哪见，由于我当时在新芜路上，所以我就说那就在希尔顿酒店门口见吧。随即我妻子开车带着我去了希尔顿酒店。到达希尔顿酒店的时候大约是晚上九点多钟了，…在途中我看到靠近希尔顿酒店大门靠滨江公园进口处有四五个年轻男子，一看就是社会上混的人，给人不善的感觉，他们也不去什么其他地方，一直围着一辆停在旁边的白色现代轿车边抽烟边来回转，似乎是在等人或等什么人安排事情。离这四五个小青年不远的地方，就是希尔顿停地下车库旁的大门了。在大门口我看到了三个男子在希尔顿门口转悠，与那四五个青年始终保持十五米左右的距离。那四五个人始终时不时的观察着酒店门口这三个男子。当时很晚，周围已经没有什么人了，就只有这四五个人始终和门口那三儿保持着十五米左右的距离，并随时观察门口三个人的动向。于是我径自走到那三个男子面前，自报身份，那三名男子也自称是当天上我家门的讨债公司的人（其中一个是后来认识的骆雨、经辨认另两人为李军、强斌）。…李军说：你如果今天不过来，那我们明天上门就不会向今天这么好讲话了。在临结束时李军还说：你既然来了，我以为你是要打架的，我们在芜湖认识的朋友很多，如果你要打架我们都已经准备好了，你虽然只看到我们三个人找你谈，但是我周围有五、六辆车子，有很多人。但我为了避免发生冲突就好好跟他们讲道理，说明骗我母亲所借款的所扣的钱、利息、逾期额外收费等等方面实在不合理。同时为了不和对方闹僵我说等我工地钱下来了，我肯定先还本金。2、辨认笔录：施建伟辨认出李军为带头的人、强斌系威胁他的人。3、被告人的供述与辩解：（1）被告人李军的供述与辩解：2017年6、7月份的时候，骆雨在回来的路上接到了佘爱凤儿子施建伟的电话，表达晚上约个地方见面，口气非常强硬，意思就是干架，很狂。……我让骆雨跟对方约，对方提出来在三山，我想我们这边人少，去了肯定吃亏，我让骆雨喊几个人，他联系了“小贝”，我联系了“小黑”（邾毓敏），都同意带人来帮忙，最后就是“小黑”（邾毓敏）的带的人来了，小贝没有带人来，“小黑”带的人有大邾（邾毓国）等2-3人，另外还有我、骆雨、戴文君等人。……最后对方选在希尔顿酒店门口，我们同意了。大概晚上8点多钟，对方在电话讲自己到了，我们这些人就在希尔顿酒店门口等他们，对方迟迟不来，我们这些人有人站在路边，有人坐着车上等，大约等了半个小时，对方就来了一个人，就是施建伟，他来了态度很好，愿意跟我谈还款的事情，我和骆雨、施建伟就走了一小段距离，也是在马路边上谈的还款，就是我们3人谈的。参与施建伟事情的人员有我、小黑（邾毓敏）、邾毓国、骆雨、强斌、陆承还有戴文君。当时我不仅通知了强斌和戴文君过来，还联系了小黑（邾毓敏）让他过来帮忙，同时骆雨联系了陆承，我们把当时对方约我们谈判的事情告诉了他们，让他们过来帮忙，他们二话没说就表示会来帮忙，后来小黑（邾毓敏）开车过来的时候，还把他哥哥邾毓国喊过来了，而且副驾驶上还坐了个人，这个人不是我们公司的，我也不认识。（2）被告人戴文君的供述与辩解：当天施建伟就知道了这个事情，就很生气，当时骆雨和施建伟在电话内还发生了口角矛盾，双方表示要干架。开始约在鲁港那边，最后双方约好了在希尔顿见面谈，我们这边在李军还喊了邾毓敏，邾毓敏先过来了，他哥哥邾毓国随后也赶过来，骆雨还喊了骆成（音）和一个小青年杨扬，另外还有我、强斌、骆雨，大约8-9人。最后施建伟仅一个人过来了，看到我们这边的情况之后，表示认怂，说要和我们好好谈谈。然后李军，骆雨，强斌就和他在希尔顿一楼具体谈还钱的事情，我们其他人在附近的车子上面坐着。谈好之后施建伟就走了，我们也就散开了。（3）被告人骆雨的供述与辩解：……佘爱凤儿子意思让我们去三山打架，他随时奉陪，就是摆场子打架的那种。我回到公司之后，我把这个情况跟李军汇报了，李军讲，欠钱的还这么狠，我们肯定去；之后他把公司的人都喊着，另外让我喊几个人，他联系了“小黑”，之后我联系了“小贝”，人手联系好了之后，我们7人（李军、我、戴文君、小盛、郭连生、小贝、强斌）先在万达附近吃了饭，我随时与佘爱凤的儿子施建伟保持联系。后来，李军讲去三山，我们可能吃亏，李军告诉我，让我告诉对方，芜湖市的任何一个地方随他挑，我后来与施建伟讲，芜湖市区，打架的地点随他选，对方选在希尔顿酒店附近的滨江公园边。李军讲把人都喊着，怕人少了吃亏，他当时自己联系的小黑（邾毓敏）、戴文君等人，让我联系小贝（陆承）等人，还让我联系几个人，我当时跟李军说把小黑的哥哥邾毓国喊着，李军也同意了，后来我就打电话联系了邾毓国。…后李军、我和强斌先开车走了，随后戴文君自己开的李军的车来的，陆承、郭连生好像也是自己来的，邾毓敏和他哥哥朱毓国是一起开车到的（有没有带其他人我就不清楚了）。…对方就施建伟一个人过来了，我们见到对方认怂了之后，李军带着我、强斌跟施建伟在希尔顿酒店大门口谈的还钱的事情。（4）被告人陆承的供述与辩解：2017年夏天发大水的时候，……到了希尔顿附近我们停好车，一起在酒店门口的人行道集合，当时又过来了一个男青年，也是李军喊过来的，我们一群大概有七、八个人。李军说对方欠债的人等下到希尔顿这边来，我们就在门口的人行道这里等他，我们就在门口等了大概三、四十分钟，有个年轻男人（是欠债的人）往我们这边走过来，李军看对方就来一个人，就对我们说自己带戴文君和骆雨过去谈，其他的也没说，我就和其他人在附近等了。我到饭店之后李军说要去找一个欠债的要钱，喊我去帮忙，就是撑场子，有事就搭把手，人多对方就怕。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。三、敲诈勒索罪犯罪事实如下：1、2010年，被害人陶恩光从被告人李军、王燕、王长武处借款2万元，实际到手1.85万元，支付半年利息0.36万元后逾期还款，被告人李军指派人员上门催收，并将其强行带回门店，被告人骆雨、戴文君等人对其实施殴打、拘禁，后陶恩光被迫交付给李军2.06万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.21万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：陶恩光在2010年期间向李军借了几万元钱，但是他逾期以后躲避李军，后来在2010年8、9月份期间，陶恩光被李军和骆雨、陆承逮到并带回天香园小区的办公点，他们把人带回天香园小区以后李军通知我和茹贝过去，等我和茹贝赶到天香园小区时，陶恩光已经被他们在办公室里面打过一顿，陶恩光被打时，王燕在场，后来我听他们说当时是骆雨动手对陶恩光拳打脚踢的，之后我听说他拿钱给了李军。（2）李军的供述与辩解：陶恩光在2010年期间到我和王燕合伙在芜湖市镜湖区云龙阳光小区搞的小额贷款公司里面借款2万元，当时约定利息3分（即20000×0.03=600），扣除利息和外访费用以后他实际到手金额在18500元，在陶恩光按时支付利息约半年时间以后，他出现了逾期情况，我便开始对他进行催收，当时我们去了陶恩光在奥然天成小区的家中，但是没有找到他，只有他的父母在家，后来陶恩光跟我电话联系上了，他说自己现在在外地出差，第二天回来以后就跟我联系，第二天我们就到陶恩光在北京路移动大厅的店里面把陶恩光找到了，并且将陶恩光带回了公司，在公司里面陶恩光答应第三天就把我的本金2万元和拖欠的一期600元利息全部还给我2、被害人陶恩光的陈述：第二天下午我就把出差带的货放回店内，谁知李军已经派了两个男子在我的店里等着我了。随即就把我带到了李军的公司。公司里面有加上李军至少有三四个人，那些人都五大三粗，气势汹汹的。当时他们说我逾期，都很生气，在路上和办公室里都对我推推搡搡，老板李军就对我说：立刻还钱，再加几百元钱作为违约金。当时的情况下我不敢讲任何违背他们意思的话，就很顺从的答应他们。李军要求：在三天内立刻把当月的600元的利息，两万元本金（实际到手一万八千五百元）还给他们另外再加几百元的违约金。如果三天内不还就要涨百分之五十的违约金（一万元）！他们个个都凶神恶煞，我知道他们说到做到，不敢有丝毫懈怠，立刻回家到处凑钱，在第三天上午我就把凑到的两万零六百元现金带到李公司军，为了讨好他们我还买了一条价格450元的中华（算是违约金）给了李军。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。2、2011年3月，被害人张勇从被告人李军、王燕、王长武处借款2万元，实际到手1.4万元，后逾期还款。同年7月的一天早晨，被告人李军、马欢欢、戴文君、骆雨、马超（另案处理）等人在本市五一广场附近发现张勇，马欢欢持掌殴打张勇头部，而后众人强行将张勇带回公司催收，马欢欢、骆雨对其拳打脚踢，马欢欢、骆雨、茹贝、戴文君、陆承等人将其拘禁至下午6时许，强迫其签下一张3万元的虚假借条，方允许其离开。2012年一天中午，被告人王长武、骆雨在本市冰冻街附近发现张勇，遂强行将其带回公司催收，李军、骆雨等人拘禁张勇至下午5时许，将其带回家逼其父亲还款。张勇父亲报警后，张勇方得以脱身。被告人李军等人敲诈勒索其财物3.6万元（未遂）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：云龙阳光店是李军和王长武王燕夫妻合伙开的，张勇等于是借了李军和王长武的钱，在我到李军公司之前张勇已经找李军公司借过钱了，2011年夏天的一天早上，大概是6点多钟，李军开着他的丰田汉兰达SUV带着我、马欢欢、潘涛，我记的当时车上还有一个人，但我记不清是骆雨还是茹贝了，我们五个人一起到五一广场附近准备找个早点摊子吃早点，马欢欢下车以后到那个男的跟前绕了一圈，回来跟李军说不是张勇，李军觉得那个男的越看越像，他自己就亲自下车和马欢欢一起又去看那个男的，我当时在车上没有下去，没有一会，李军和马欢欢带着张勇回到车上，说要把张勇带到“云龙阳光”店谈还钱的事情，李军他们在办公室里是怎么谈的我现在记不清楚，但是我听到了用手打到肉上“啪啪”的声音，马欢欢当时从办公室出来时还说他打张勇逼张勇还钱的时候，张勇把衣服脱了，背上全是烂疮，马欢欢生怕被传染，就没有再敢打张勇。有一天中午，张勇又被逮到公司和李军在办公室谈还钱的事情，李军一边走还一边在吓唬张勇，说要把他送到外面去上班，我印象中好像什么挖煤之类，工资由李军收。到了张勇父亲家（莲塘小区）单元楼下，李军在楼下等着，让我、骆雨和马欢欢三个带张勇上去找他父亲，我们三个人带着张勇到了张勇父亲家，张勇就跪在他父亲面前，我们在楼下等了一段时间，李军和张勇他们就下来了，我们几个一起带着张勇又回到了公司，回到公司以后，李军就把张勇带到办公室里去了，王燕也在办公室里…我确定马欢欢殴打了张勇，我记得的第一次逮张勇的人有李军、骆雨、马欢欢、茹贝和我好像还有马超。我记得逮到张勇之后马欢欢、骆雨打了张勇。二次是2012年，我记不得是和骆雨还是潘涛一起到北京西路去交话费，正好看到张勇，我就喊了一声“张勇”，张勇被我吓了一跳，我就让张勇上车跟我回公司，张勇也不敢反抗，乖乖的上了车，我把张勇带到云龙阳光店…李军喊我、潘涛（还有没有其他人我记不清了）陪他一起带着张勇到了张勇住的小旅馆看了一下，我们到了小旅馆没有看到张勇的老婆，后来李军就带着我们走了，张勇自己留在旅馆没和我们走。我们离开旅馆是在下午3、4点钟左右。（2）马欢欢的供述与辩解：首先我承认我刚到你们公安机关的时候由于畏罪心理才说李军打了张勇一个耳光，其实那个耳光是我打的。我记得是2011年夏天的一天早上，李军开车带着我、戴文君、潘涛、马超，好像还有一个人我记不清了。李军认出来是张勇就质问他：“你欠我们公司钱为什么跑啊？”张勇当时就抵赖，我当时看他抵赖还嘴不怂，而且老板李军就在旁边我当时就想表现一下，就上去打了张勇一个耳光。之后李军就要求张勇跟我们回公司谈谈。后来李军和我就把张勇带回到车上，之后我们就一起回到了公司。到公司后，李军就把张勇带到办公室内谈还钱的事情，办公室内还有王燕和王长武，我和其他人就在办公室外面等着。过了一会李军他们就把张勇带出来了，王长武就和我还有潘涛带着张勇到海螺大酒店附近的巷子里的一个小旅馆。后来我们带着张勇认了一下他的住址后我们又把张勇带回公司，到公司后李军接着跟他谈还钱的事情，当天张勇应该是实在没有钱还，李军就放他走了。（3）李军的供述与辩解：我记得应该是在2010年的时候，我那个时候已经开始在芜湖市这边搞小贷公司，这个张勇他就是到我们公司来借钱的一个客户，当时应该是借了一万多元，我们也签订了合同，约定还款日期。大概是到了2011年的时候，有一天早上我带着马欢欢、马超、骆雨等人一起开车出去，在经过了五一广场附近，原来老仪表厂门口的一家煎包店的时候，马欢欢在车上看到我和张勇在一起说话，就知道这个人的确就是张勇，他就赶紧从车上跳下来，冲过来对着张勇的脑袋就是一巴掌，说“原来就是你小子不还钱呀！”然后继续打张勇，在公司里面，我们几个人把张勇围着，当时我就准备吓唬他一下，我就问张勇到底准备什么时候还钱，要是还不还钱，我就要怎么样怎么样了。然后我这边的马欢欢他们就围上来要打他，后来在将张勇带回公司以后，马欢欢和骆雨又动手打了张勇，围着张勇拳打脚踢，张勇后来被打得受不了了，下跪向我们求饶），张勇直接跪下来了，因为毕竟是债务，肯定要还的，最后的结果就是我和张勇重新打了一张欠条，这个欠条把之前张勇那张欠条上面的利息都加上去了，具体是多少我记不清了……大概是到了2012年左右的时候，有一天，我突然接到王长武的电话，他在电话你们告诉我在北京西路移动大厅附近他看到张勇了，我就说那你就把他带到公司来。然后我就看到王长武和骆雨把张勇带回公司里面，这次找到他，我就很生气，说你这个钱到底准备什么时候还！张勇说他现在实在是没有钱还。我就问他有没有在上班，每个月能还多少钱给我。张勇说他没有工作，我一听这个就有点生气了，我就吓唬他说，你要是这样，我就给你介绍一个工作，到南陵县去挖煤（其实这个是我骗人的，我根本不认识这么个人）….然后我们就把车子直接开到莲塘他家，他父亲说自己现在也没有钱，但是可以让张勇列一个还款计划，定期还钱。然后我也同意了，接着我们就走了。（4）马超的供述与辩解：2011年的一天，李军开车带着我、骆雨、戴文君一起去一个客户家去核实信息。李军把车开到五一广场附近的时候，戴文君走到张勇跟前用胳膊一把架住张勇的脖子将张勇强行押回到车上。上车后，李军对张勇说：“就你难找的很啊，钱什么时候还。”张勇说自己没有钱还，戴文君就给打了张勇几巴掌，李军把戴文君叫停了说：“先带回公司再说！”说完我们就开车将张勇带回到公司。到公司后，李军和张勇谈还钱的事情，我、马欢欢、骆雨、茹贝、戴文君在办公室内围着张勇，张勇当时表现地非常惊恐，毕竟在车上戴文君已经动手打了他几巴掌而且我们这么多人在办公室围着他。这时戴文君上去就打了张勇一拳并踹了张勇一脚将张勇踹到办公室的墙拐处，接着马欢欢和骆雨上去就对张勇一顿拳打脚踢，打得张勇不停哀嚎求饶，我和茹贝后来就从办公室出去了，但是办公室的门没有关，我从外面还是能看到李军办公室里面的情况。张勇后来被打得受不了了，便下跪求饶，李军说道：“那你就要想办法了，你要是想不到办法，那就别想离开公司了。”说完后张勇就被我们看管在公司。直到傍晚的时候，李军看到张勇好像实在没办法搞到钱就跟张勇说：“这个钱你是肯定要还的，现在我放你回去，但是我让一个小兄弟跟着你，你到哪他到哪，直到你还了钱为止。”（5）茹贝的供述与辩解：时间是2011年的夏天，有一天早上我到云龙阳光店上班，发现李军、马欢欢、戴文君、骆雨带着一个男的到了店里，跟李军后面进了办公室，马欢欢和戴文君也跟着进去了，这是王燕也到了办公室，我在客厅听到办公室里有人很大声的骂张勇。马超也在现场。（6）王长武的供述与辩解：2011年我们云龙阳光的小贷公司刚开的时候他来借过钱，2011年夏天的一天早上，李军带着茹贝、马欢欢等几个小老板把张勇就带回到云龙阳光我们的公司。带到公司后几个小老板（马欢欢、茹贝、戴文君、骆雨、陆承、赵丹、马超等人）就把张勇带到一个房间里面去逼债，李军也进去了。所谓逼债无非就是殴打、恐吓，我虽然没有进去看到具体画面，但里面是不是传来嘈杂、喊叫声，可以知道肯定是在进行逼债。之后我们又把张勇带回公司，由李军带人继续对他逼债。后来李军是让他重新打了条子或者是拿他家里什么证件过来抵押，证件可能是和他老婆有关。2012年上半年的一天，我到北京路移动大厅办事情，在旁边的巷子看到张勇在马路上走，我们把他带回到云龙阳光的办公室，交给李军对他进行逼债（2019年1月30日，芜湖市第一看守所12号讯问室，二补卷1卷P61-66）第二次逮，具体张勇在公司待了多久我不记得了，但至少有一个中午加一个下午的时间差不多有5、6个小时，反正后来没有搞到钱。（7）陆承的供述与辩解：李军有一次开车带着我和马欢欢、戴文君、茹贝一起到莲塘新村里面的一户人家，敲了半天，家里没反应，应该是没人在家，有一天上午，我在长盛园的公司，李军打电话给我，要我到楼下去，他说逮到张勇了，我到楼底下之后，李军开了一辆越野车，马欢欢和戴文君坐在后座，我和他们一起把张勇看押着回到了公司。而且马欢欢说当时张勇有点浮躁，逮到他的时候，他让马欢欢给他面子，马欢欢不给，就上去刷了张勇嘴巴子，在车上好像也打了他….（李军）就跟张勇讲“你搞不到钱啊，那我来带你出去想办法搞钱”，然后李军就喊戴文君和他一起把张勇带出去了。按照李军的规矩，带张勇出去，有可能是找他的父母家人要钱，或者到其他的门店去打新借条了。（8）赵丹的供述与辩解：催收张勇的事情我本人没有参与，在吃饭过程中，李军很自豪的跟我们说他出去买早点的时候正好碰见了张勇，就这样把张勇逮到了，接着骆雨就告诉我说他们当时把张勇逮到以后在现场就动手打了张勇嘴巴，把张勇搞了一顿。2、被害人张勇的陈述：我无意中在大江晚报上看到了一个可以借钱的广告，内容大体是：速下款，无抵押，凭一张身份证即可贷款。（看房）本人张勇今借到李军人民币两万元整，每个月要还6000元利息，如果超时不还就要支付每天五百元的违约金。他让我签完字后还按了指纹，随后他给了我1.4万元现金，还了一共约1.2万元，大概是在2011年夏季的一个清晨六点左右，李军带着他手下三、四个男子，他们后来就强行把我带走了，把我强行带到云龙阳光小区的公司内，当时李军公司里面王燕（好像是公司会计）也在公司，骆雨、马欢欢，上来就打我，他们两个用手打我头和嘴巴，用脚踹了我身上，让我还钱。骆雨、马欢欢，上来就打我，他们两个用手打我头和嘴巴，用脚踹了我身上，让我还钱。就像马戏团的猩猩一样被他们一直关到了下午5、6点钟，后来李军让我重新打了借条，多打了约一万元的借条。第二次：一天中午12点的时候，我当时在冰冻街出来，当时好像是王长武开的车子，车子突然绕道我旁边停下，被骆雨一下拉上了车子，一进公司就被骆雨扇了两巴掌，质问我为什么不还钱，然后就把我留在公司，不让我走，让人看着我，一直到傍晚5点钟左右，李军和骆雨带着我回到我家（莲塘新村藕香园3幢3单元401室），找到我父亲，我父亲看情况不对，就打电话报了警，派出所也出警来了。第一次是李军带的骆雨、马欢欢，还有三、四个小青年，我都不认识，动手打我的是骆雨和马欢欢，还有几个小青年当时都在场，且都在公司办公室看着我。第二次就是骆雨和王长武，打我的也是骆雨。3、书证：（1）借条，证明张勇向李军出具了两张借条：①2011.3.20，借款5000元，无利息，约定还款期2011.4.21，违约金1000元/天；②2011.7.11，借款30000元，无利息，约定还款期2011.8.10，违约金3000元/天.4、张勇辨认笔录，证明2018年7月17日张勇辨认出在李军公司被骆雨殴打、被戴文君和马欢欢拘禁。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。3、2011年6月，被害人宣玉红从被告人李军、王燕、王长武处借款2万，实际到手1.4万元，后经李军介绍，从被告人郭连生、李红处借款1万元，实际到手0.7万元，后逾期还款。被告人李军、王长武、王燕、郭连生、陆承、茹贝、戴文君、马欢欢、邾毓敏、骆雨等人先后多次上门催收，并通过威胁、恐吓等方式迫使宣玉红支付至少3万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.9万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人供述与辩解：（1）邾毓敏的供述与辩解：在汽车轮渡附近陡门口巷子里有个叫宣玉红的女客户，有一次李军喊我和李明亮跟他一起去上门找一下这个宣玉红，我就开车带着李军和李明亮过去了。我在巷外的路边停车，李军一个人下车，他说先去看看宣玉红在不在家，然后我和李明亮在车上等，李军一个人进去，过了几分钟，李军出来上车，他说家里没人，然后就带着我和李明亮在车上盯着巷子口，我不认识宣玉红，所以我就在车上睡觉，我们在巷子口待了2个多小时，从早上8点多一直蹲守到中午11点多，都没等到宣玉红。李军说今天来迟了，人不在家，明天早点来，第二天早上7点多钟，我们直接在巷子口的车上蹲守，等了一个多小时，有个中年妇女骑电瓶车出来了，李军说这个就是宣玉红，然后自己下车直接迎上去了。李军叫我和李明亮在车上等，我看李军和宣玉红在马路边上站着谈了有20分钟，李军就放宣玉红离开了。（2）王莺的供述与辩解：有段时间，郭连生只要一到轮渡路附近他就会到宣玉红家那边去找她要债。有一天下午我跟李军的汉兰达车一起出去，当时车上还有李军，茹贝，骆雨，郭连生，戴文君。当时是李军的车子要去洗车，李军有个定点的洗车是在轮渡路附近，在洗车的时候，李军想换个车膜，大家就在外面等着，这个时候，郭连生就说，反正都到附近了，我们一起去宣玉红家看看，茹贝，骆雨都立刻表示赞同，当时只有戴文君有点不愿意去，这个时候李军就冲戴文君喊：“让你去，你就去！有什么磨磨唧唧的！”然后戴文君就赶紧站起来跟着郭连生一起过去。我就和李军在洗车的地方等他们回来。大概过了二十分钟左右的时候，郭连生带着这些人都回来了，见到李军之后，骆雨就拍着郭连生的肩膀对李军讲“今天郭哥涨了一下脸，把宣玉红家的门锁给堵了，都不要我们动手的！”李军笑着讲，“看来这段时间，宣玉红欠你钱没有给呀，小钱应该都没有拿到，看把你急的，都自己主动堵她家门锁了”。之后过了十来天，有一天下午四五点的时候，我和李军，郭连生一起开着郭连生的丰田凯美瑞车出去吃饭，路过轮渡路附近的时候，郭连生就说我们去宣玉红家看一看，我就说马上就要吃饭了还去干什么？郭连生说“反正都到这附近了，开车的很方便。”然后我就跟着李军和郭连生一起过去，李军一直找不到宣玉红，打电话不接，李军就多次给宣玉红的女儿和前夫打电话，她女儿接了电话之后说这个钱她给不了，她已经帮宣玉红还了不少钱了，之前还给了一大笔钱给李红，这次她没能力还了。2015年的时候，宣玉红和我说，要我和李军说说好话，能不能不要再逼她了，也不要去骚扰她的家人了，另外让李军和李红说一下，别再到处逮她了。宣玉红说自己的本金早就还清了，她以前在李军这边只是借了一两万，在李红这边也就借了一两万，这么多年她已经还了头十万了。我有一次听李军提起他和骆雨在吃早点的时候看到了宣玉红从一个宾馆出来，一直跟着她看到她上了一辆小货车，是一个男的开的车。然后他和骆雨两个人开两辆车一直跟着这个车，到神山那边把这个车给逼停了，然后从这个男的那边拿了1000元钱。我就问李军，宣玉红的钱都已经还的差不多了，并且还的钱都超过本金好多倍了，你还找她干嘛？李军就很嫌弃的说，“要是我像你这样，一辈子都赚不到钱，搞小贷这个事情，本来就是有人的钱会还不上，遇到一个有还钱能力的，你不把他榨干，你以后遇到有人的钱要不回来怎么办？自己亏钱呀！我做这个生意我要保证我一个单子上面赚到的钱要能够应付三四个单子的亏本，遇到好的条子必须把钱要到位才行！”我听了李军这么说，我也就不好继续说什么了。（3）张俊敏的供述与辩解：初期一直都是王燕在催收宣玉红，后来王燕将宣玉红的催收交给了王长武，此后大多数情况下都是王长武打电话给宣玉红进行催收，王长武也带着我去过宣玉红家好几次。（4）李军的供述与辩解：我有印象，宣玉红是我在云龙阳光小区搞小额贷款公司时的借款客户，2011年期间，我让宣玉红写了1张借款1万元的欠条，约定借款周期一个月，我们收取宣玉红月息3毛，即10000×0.3=3000元的利息；宣玉红实际拿到手有6500元至6600元。后来宣玉红又找我借了一万元，没有上门外访费，直接扣除一期利息3000元，这次宣玉红实际到手有7000元。我会带人上门去找宣玉红，对宣玉红进行催收，我记得王燕、马欢欢、骆雨、潘涛和戴文君都曾陪我一起去过宣玉红家，有时会把她从家里面带回公司来谈还钱的事情。在这期间，介绍到我妹妹李红和妹夫郭连生搞的小贷公司借钱，我带着宣玉红一起去的，宣玉红向李红和郭连生借一万元钱，利息同样是3毛，宣玉红在给李红、郭连生写了一张一万元的欠条以后，被扣除了一期利息，实际拿到手7000元钱，之后宣玉红也出现了逾期情况，我就开始帮李红和郭连生对宣玉红进行催收，在2016年期间，具体时间我现在记不清楚了，当时宣玉红还有5000元没有还给我，我正好开车经过星隆国际城时看到宣玉红和她老公在马路边打出租车，我们在车上谈了一段时间以后宣玉红老公一直在附近等着宣玉红，宣玉红丈夫先给了我3000元钱。（5）骆雨的供述与辩解：2013年李军带我到她家去过两次，其中一次我和李军去宣玉红家，李军敲门，宣玉红家的一个女房客在二楼跟李军说宣玉红一家已经不在那里住了，李军就带着我走了。（6）陆承供述与辩解：2011年冬天时候，李军带着我、茹贝、马欢欢、戴文君一起，到了汽车轮渡那边的一个小巷子宣玉红家催债，李军和宣玉红在家里谈了大概一个小时才谈好，然后就带我们离开了。过了一个礼拜左右，李军又带着我和茹贝、马欢欢、戴文君到宣玉红家去了催债，事后我听说宣玉红过了一段时间还给过李军钱，具体还多少我就不清楚了。（7）马超的供述与辩解：也是2011年的一天，李军带着我和戴文君到鸠兹家苑的一个火锅店找个叫宣玉红的女客户，时宣玉红看着李军带着我们过来担心我们会在店里面操事就对李军说她店里面还要做生意，有什么事她第二天到公司找李军谈。次日，宣玉红到公司来找到李军后他们就在商量还钱的事情，但李军好像让宣玉红重新打了个借条。后来听说这个女的还了李军不少钱。（8）李红的供述与辩解：当时借了好像一万元，宣玉红实际到手大概是七千元，每个月应该付3000利息。宣玉红借了钱后前几个月每个月能给个千把块利息，于是我就和郭连生到弋矶山医院附近宣玉红的家去找宣玉红催债。至于催收宣玉红的人除了我哥哥和郭连生之外，当时在公司上班的那些小老板基本上都去过，毕竟这个客户拖得时间有那么长。（9）王长武的供述与辩解：我这个客户是王燕和李军合伙期间搞的客户，也就是云龙阳光那个公司。在2015年左右，王燕让我也去帮忙找她要债，我带着张俊敏到她在轮渡路的房子去找过几次，后来王燕和宣玉红联系上了，并和宣玉红约好每个月还款500元，一直把钱还清。（10）郭连生的供述与辩解：有一天下午，李军打电话给我，说在万达广场门口看到宣玉红了，我就赶紧开车到万达广场和李军碰头，看她们在车上谈了有三十分钟，后来有个男的，是和宣玉红一起的，那个男的好像替宣玉红还了一部分钱给李军，然后带着宣玉红就打车离开了，李军当时说那个男的帮宣玉红先还2000块钱，剩下的以后再继续还，李军拿了1000元给我，说是还我那部分借款的（我刚借款给宣玉红的期间，宣玉红逾期之后，我和李军找到宣玉红，她答应每个月分期还款给我，500元/月，还了大概半年的时间，有3000元左右，加上后来李军在万达门口给我的1000块钱，我从宣玉红身上总共收回来4000元左右。）（11）赵丹的供述与辩解：李军基本上带三家门店里每个员工都去催收过，带我也去过两次。有一次李军带着我和戴文君一起到汽车轮渡边上的陡门口巷子，看找不到宣玉红就离开了。第二次李军又带着我和戴文君去陡门口找宣玉红，这次家里有人，李军当时和宣玉红谈了一会，和宣玉红达成条件后就带我和戴文君离开了。过了一段时间，有一次我到云龙阳光店去，估计还是因为李军的债务，宣玉红来和王燕谈，两个人的声音都很大，肯定是王燕逼宣玉红还钱态度很强硬，宣玉红没钱还，有点像吵嘴的样子，后来宣玉红就哭起来了，他们两个在里面谈了大概一个小时，宣玉红就出来直接离开了。肯定是答应了王燕的条件了，这都是公司的规矩，来公司谈债务，要么还钱，要么打借条，什么都不做，那肯定走不掉。事后我听说李军从宣玉红身上也挣了好几倍的钱。（12）王燕的供述与辩解：宣玉红这个客户好像是在长盛园店借过钱，后来又到云龙阳光这边找我借钱。（13）马欢欢的供述与辩解：李军带着我和王燕到宣玉红家去催收。2、被害人宣玉红的陈述：在2011年6月份的一天我在看大江晚报的时候看到了一条广告，广告内容是：小额贷款，当天放款。李军借给我一万元，同时说当月利息是三千元事先扣除。同时让我写了一张借条，借条内容还让我写违约金，同时他还让我签了一份虚假的房产租赁合同及收条，大致内容是我收到了李军所租我在芜湖市镜湖区陡门口54号1户的一万元租金。之后李军给了我六千五百元现金，之所以又扣了五百元，李军的说法是我要再支付上门费五百元。在当月，我一个朋友需要借钱，由于没有房产，李军不借，所以我帮他在李军那里以我自己的名义，和之前同样的方式，又写了一张内容同样的借条及房屋租赁合同和收条。（13500元左右），之后我便被李军及其手下的混世的人，多次威逼恐吓骚扰，一直还了至少8万多元，但是一直都还不完，我被逼得只好离家出走，让对方无法找到自己。由于李军逼得太紧，让我喘不过气来，李军带着他们的两个手下，开着车把我带到柏庄春暖花开小区的一个一幢的一个一楼的两室一厅住宅楼，当时李军假装好人说是带我帮忙找的另一家小贷公司借钱，后来时间长了李军自己对我说，事实上这个小贷公司就是李军的妹妹李红和她丈夫开的小贷公司。于是我又在李红的丈夫（经辨认为郭连生）那里借了1万元，到手7千元。我用这7千元给了李军作为利息（后来我才反应过来，他们之所以把7千元经过我的手转，完全是作样子骗我的），后来又有年轻人上门来找我要钱，起初是一千、一千的还，后来实在没钱了，就五百、五百的还。总共还了六千元。当时说的，每个月六千元的利息（按照本金两万元计算），由于利息太高我之前都是每个月还六千，后来我被逼得没办法，把本金两万也还给了他们，还完本金之后，李军依然找我要钱，说是我还差利息，每个月要还一千元的利息，我先后被他们上门逼债了几十次，一般都是四五个李军手下的小青年，期间李军也偶尔带着他的手下来找过我几次，后来实在没有办法只好和丈夫到县里面租房躲避。在两年前的一天，我和丈夫打上出租车去了清水镇金鼎木业的门口下车后，李军立马出现在我身后。继续找我要钱，并把我喊上他的车子，由于我实在没有钱，所以他就不让我离开。就这样过了五、六分钟时间，郭连生开着一辆黑色的轿车到了。他们就逼着我要我还钱，不还钱就把我带走，总之今天不还钱是不会给我离开的，我丈夫当时没有这么多钱，所以就一直求李军少给点，他身上只剩3千元。就这样一直谈了至少半个多小时，我丈夫保证剩下的2千元，等他出差回来再还。3、证人魏光明、马超证言：有个白色五菱面包车开到我们跟前，有一个四五十岁中年男人下车，他直接喊宣玉红过去，然后在面包车旁边跟宣玉红谈话，那个中年男的自称姓李，李军当时就说宣玉红欠他的钱，我问他宣玉红欠多少钱，李军都不讲，只是讲欠了不少，我当时口袋里面只有三千块钱，准备出门送货做过路过桥费的，我本意是大概能先还对方千把块钱，但是李军开口就说今天必须还5000元，他对我说要是今天不能给5000块钱的话，他就要把宣玉红强制带走，我答应先替宣玉红还3000块钱，李军也同意了，我就把口袋里面仅有的三千块钱全部给了李军，因为事后宣玉红和我说了，她在2011年找李军借过2万块钱，这么多年陆陆续续的还了李军至少8、9万块钱，所以我也不打算继续还钱给李军了。4、书证：（1）借条，证明宣玉红给李军打了二张借条：①2011.6.7，借款10000元，银行利息，还款期2011.7.5，违约金1000元/天；②2011.11.2，借款10000元，银行利息，还款期2011.7.25，违约金1000元/天。5、宣玉红辨认笔录，证明2018年6月25日宣玉红辨认出王燕是小贷公司合伙人，李军是讨债公司老板。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。4、2011年6月，被害人吴东明从被告人李军的长盛园店处借款2万元，实际到手1.4万元，偿还1.2万元后逾期。同年10月26日，李军逼迫其签下4.6万元虚假借条。后吴东明因犯罪被判刑入狱。2016年9月，李军得知吴东明刑满释放后，继续逼迫吴东明还款，吴东明被迫通过微信陆续支付给被告人李军0.754万元。被告人李军敲诈勒索其财物5.2万元（未遂）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：他是在2011年6月自己到长盛园我们这个店来借钱。当时他提出要贷款两万元，然后我实际给了他13500元，扣除了6500元，这里面包括6000元的利息（20000*30%）和500元的外访费用。他一共支付了三个月的利息，总共是12000元，到了2011年10月份的时候，吴东明支付不了利息，所以我就喊他到公司来了，和他谈还钱的事情，吴东明自己过来之后，还是说自己现在还不了，而且连利息都给不了，然后我就告诉吴东明说他现在等于是违约逾期了，按照规定每天1000元的违约金，现在是10月26号，等于是26000元的违约金，我就让他重新给我打一张欠条，这张欠条就把之前的20000元的本金和26000元的违约金加到一起签了一个46000元的新欠条，并且在上面标注了一个月还清，如果不还清就拿他的房子抵债。但是之后时间到了吴东明还是没有还钱，我之后带着马欢欢等人到了他家，结果吴东明的家人说他已经因为诈骗被抓了。大概到了2017年2月份左右，吴东明说这个钱他愿意还，不过他一下子拿不出来，愿意每个月在微信上面转给我1000元钱慢慢还。这么一来他就得还个好几年，那我就说你就还个25000元吧，吴东明也同意了。之后每个月吴东明都会在微信上面给我转1000元，一直到我被抓之前，大概转了有10000多。2、被害人吴东明的陈述：我印象当中我是借了李军两万元。但是李军说要扣除6千元的费用。所以实际到手时1.4万元。在2011年10月份时，李军又让我打了一张借条大致内容是，李军借给我4.6万元，我一个月内归还，如果到期不还就要把我位于芜湖市镜湖区花园路华侨新村56号4幢1单元102室的房子无偿过户给李军。我记得我在当年付过三次利息共计支付了约1.2万元左右。我在2017年2月份起至今每月通过微信转账给李军1000元，总共转给了他1万元了。我觉得李军借款的利息很高，违约金更高。如何还款，还款多少，如何打借条都是按照李军说的算。我怎么也还不掉，虽然在我出狱后他答应我只要把两万本金还掉就可以了。但是我不敢确定这是不是真的。3、书证：（1）借条两张，证明第一张借条2011.6.21，吴东明向李军借钱10000元整，还款日期2011年7月20日，利息按银行利息计算，违约金1000/天。第二张借条2011.10.26，吴东明向李军借款46000元整，还款日期为2011.12.30，利息按银行利息计算。（2）吴东明九次微信转账记录，吴东明于2017年、2018年期间转账给李军（狼先生）共计7940元。（3）房屋租赁合同、房地权证复印件、户口本复印件、身份证复印件，证明吴东明借钱时李军要求其提供的各类证件复印件。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。5、2011年7月，被害人邹金凤从被告人李军、王燕、王长武处借款到手0.56万元，后逾期还款，李军带领被告人马欢欢、骆雨、戴文君、茹贝、陆承等人多次上门催收，以其读初中的女儿相威胁，逼迫其还款。一天晚上，李军指使马欢欢、戴文君、茹贝、赵丹等人至本市莲塘新村邹金凤经营的饭店将其强行押至店里拘禁，逼迫还款未果，后将其押至本市神山公园，以将其活埋或捆绑树上相威胁，邹金凤服软后被带回店里，李军继续对其催收，邹金凤被逼情绪激动拿办公室内的剪刀准备自杀，戴文君摔碎玻璃杯给予警告，后邹金凤无奈放弃。2013年1月，李军逼迫邹金凤签下4万元虚假借条。2013年的一天，因邹金凤未按李军的要求还款，李军等人对其女儿实施滋扰，后邹金凤来到李军公司理论，情绪激动准备跳楼自杀，李军等人对其安抚，后邹金凤离开。被告人李军等人敲诈勒索其财物4.2万余元（未遂）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：邹金凤是在2011年期间在李军的“空放”、“零用贷”公司借款一万多元钱，当时无论是我还是骆雨、马欢、陆承、茹贝、常伟、赵丹都跟着李军去逮过邹金凤…我和骆雨、马欢、陆承、茹贝、常伟、赵丹都去邹金凤家上门催收过，李军让我们去邹金凤家在找不邹金凤本人的情况下就把邹金凤家的门锁用牙签堵起来，准备用这种方式把邹金凤逼出来和他见面……后来李军根据之前和邹金凤的聊天中知道邹金凤有个女儿在芜湖市鸠江区鸠兹家苑附近的一个中学学校读书，李军带着我、马欢、骆雨、陆承、茹贝、常伟等人，一起开车去了邹金凤女儿的学校，……在学校门口和邹金凤联系，告诉邹金凤如果她不出现跟我们见面，就要去她女儿的学校臭搞，在她女儿学校里面挂横幅，贴传单，让邹金凤女儿学校的人都知道邹金凤欠钱不还的事情，搞臭她的名声，我记得那时候公司就是在名流印象2栋2单元3202室，我们就在公司看管邹金凤的时候，根据李军一贯的做法逼邹金凤把逾期的利息和违约金全部加到本金上重新写一张欠条，邹金凤死活都不同意，我就不停的逼她，不写欠条就把钱一次性还掉，否则就不让她离开，邹金凤后来被我逼的没有办法，突然很激动的冲到办公室的阳台上面，跟我们说：“你们这样逼我就是想逼我死是了，不行我就从这里跳下去。”有一天下午是马欢欢、赵丹、我和茹贝，我们四个人一起将邹金凤给逮到了，我们就开车把邹金凤带到了神山公园人工湖附近，我们把车停下以后，就开始逼邹金凤还钱，我们吓唬邹金凤说李军说过了，如果不还钱就把她绑在树上，让她晚上在神山公园过夜，邹金凤当时就吓哭了，我们回到长盛园店，李军就和邹金凤在办公室里单独谈，我们都在外面等着，马欢欢应该是接到了李军的通知，就喊我到办公室里去唱个红脸，我记得的有李军、马欢欢、王莺、赵丹、骆雨、茹贝还有我，陆承有没有参与我不确定。（2）王莺的供述与辩解：（虚假借条4万元）2013年左右，李军在名流印象公寓上面新开了一个小贷公司，当时邹金凤是作为之前业务上面的逾期客户，之后她就到公司来了，这是我第一次见到邹金凤本人，然后就是要邹金凤重新打一个欠条，把之前的债务重新算一次。邹金凤就走过来，对我说“我在李军这边也没有借多少钱呀，而且之前我陆陆续续的早就把欠的本金都还完了在，怎么还要打条子还这么多钱呀？”等邹金凤走后，李军就拿出一张欠条，说这个条子是刚刚邹金凤重新打的，我就看了一下这个欠条，我就发现欠条上面写的是我的名字，意思是邹金凤是因为欠我钱还不了，才给我打了一个欠条，李军就安排他手下的人到处去找邹金凤，而且还让人去邹金凤女儿的学校去找邹金凤的女儿，通过她女儿来找邹金凤。有一天我在李军公司待着的时候，突然看到邹金凤急冲冲的来到公司，一进公司就开始和李军吵，当时我听她说的意思就是问李军为什么要派人到她女儿的学校去找她女儿，但是邹金凤的情绪还是十分激动，后来不知道到底什么情况，邹金凤突然喊了一句“你们再这么逼我，我就死了算了！”然后就向我们公司的阳台冲过去就看到邹金凤从我身边冲过去了，还好戴文君反应快追上去把邹金凤拉住了。这个就是当时李军要求邹金凤打的欠条。上面写的是邹金凤因为生意周转向我借了人民币40000元，并承诺一个月内还清，利息是按照银行利息四倍计算，一个月到期之后没有还的话，问：那这个借条是假的了？答：邹金凤没向我借钱，没有借条上写的这个事实。（3）陆承的供述与辩解：有一天下晚，李军把马欢欢、戴文君、骆雨、茹贝、陈鹏、赵丹和我都召集好，准备找邹金凤，打算她不还钱，就直接带到公司去谈。骆雨和马欢欢一边哄、一边吓唬的搞了邹金凤一会，马欢欢、戴文君、骆雨、茹贝、陈鹏、赵丹和我都喊邹金凤跟李军后面出去，邹金凤也不敢吱声回嘴，就跟着一起出去，当时李军、戴文君、骆雨、马欢欢和邹金凤一辆车子，我们剩下的人一辆车子。一路开到神山公园里面上山的一条小路的尽头，边上是个小竹林子。到地点之后，我们这车的人都下车了，李军那车人没下来，邹金凤在车上看到周围荒无人烟，心里一下就害怕了，李军看邹金凤害怕了，就吓唬她“你要不还钱，晚上我们就把你丢这里，挖个坑把你埋了，明天再过来接你”。李军喊她打新借条，她也照做了，大概过了半个月的时间，那天他打电话把邹金凤喊到到奥韵康城店来了。邹金凤听完之后突然站起身，到处在找东西，我们也不知道找什么，她突然把客厅办公桌上笔筒你的一把水果刀拿出来抓在手上戴文君也不知道哪来的火气“乖，你还真搞啊”，戴文君就拿起桌边的烟灰缸和笔筒不断地朝邹金凤砸，把东西砸完，就上去拿巴掌刷她，拿脚踹她。邹金凤看割腕没希望了，就到处在找其他东西自杀，她看到与客厅相连的阳台门开的，往阳台冲，戴文君一把上去把邹金凤拦腰抱住了，我和马欢欢、茹贝也站起来上去按住邹金凤，把她拉回客厅。（4）赵丹的供述与辩解：李军经常带着我们地下的员工去邹金凤的饭店吃饭，李军曾经有一次安排马欢欢带着我、戴文君、茹贝再次去对邹金凤进行催收，总之当天我们找到了邹金凤本人，并且把它她逮到车上，李军在电话里面指示我们要给邹金凤一点颜色看看，随后我们就开车将邹金凤带到了神山公园里面，然后开始逼着邹金凤给钱，戴文君就根据李军要给邹金凤一点颜色看看的指示再旁边耍，他对邹金凤说今晚如果没有钱，就不让邹金凤走，还把邹金凤用绳子绑在树上，就让邹金凤在神山上过夜，当时我们这么多人围着邹金凤，邹金凤想跑也跑不了…李军就让我们把邹金凤带回长盛园小区的办公室，邹金凤被逼的实在没有办法，她的情绪突然变的激动，就从办公室的桌子上拿起一把剪刀，说再逼她就死给我们看，戴文君当时很年轻，做事很轻率，他随手拿起一个玻璃杯往地上一砸，并且告诉邹金凤有本事就割脉。（5）李军的供述与辩解：为了让邹金凤到公司来，我就让王莺打电话把邹金凤骗过来。后来邹金凤也的确到公司去了，后来我听戴文君他们说邹金凤来到公司后，他们逼邹金凤还钱的时候，邹金凤跑到阳台那准备要跳楼自杀，后来还是戴文君和王莺把邹金凤从阳台上劝下来后就放她走了。2、书证：（1）借条，证明邹金凤给王莺打了一张借条：2013.1.20，借款40000元，银行利息四倍，还款期2013.2.21，违约金卷1000元/天。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。6、2011年，被害人宋军从被告人李军、王燕、王长武处借款1万元，后逾期还款。一天下午，被告人赵丹在本市棠梅园小区附近一浴室发现宋军，遂电话告知李军，李军带领被告人陆承、马欢欢、茹贝、骆雨、戴文君等人至现场，强行将宋军带回长盛园店催收，期间李军指使马欢欢、陆承、戴文君等人对宋军拳打脚踢，并拘禁其至深夜12时，宋军被迫同意还款并签下虚假借条后，方得以脱身。数日后，因宋军没能按期还款，一天晚上，李军带领被告人戴文君、赵丹等人继续上门催收，威胁、恐吓其母亲高恒霞代为还款，高恒霞被逼无奈分十个月共支付2万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物1万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：赵丹和宋军都住在棠梅园小区，赵丹到公司来上班以后，李军就让赵丹多注意下宋军，有一天下午，赵丹在小区把宋军逮到并通知了李军，李军带着马欢欢、我、常伟、陆承、骆雨、茹贝等人开着两辆车到了棠梅园小区把宋军带回公司的，我记得特别清楚，宋军是和一起我坐同一辆车回的公司，当时是陆承开的车，我坐的副驾驶，马欢欢坐在车后排的右边，宋军坐在后排中间，宋军的左边还有一个人是谁我记不清了，马欢欢在车上就打了宋军一个嘴巴，让宋军闭嘴，回到长盛园店后，李军让马欢欢、陆承和我先把宋军带到办公室里，先由马欢欢和宋军谈还钱的事情，我们四个到了办公室以后，把门锁了起来，马欢欢就逼宋军还钱，马欢欢突然说了一句“打他个逼养的”说完就带头上去打宋军，陆承和我看马欢欢已经动手了，也跟着上去打宋军，我们三个把宋军一顿拳打脚踢，又过了一段时间，宋军应该是没有还钱，李军又安排赵丹去逮宋军，这次宋军的母亲在家，李军就和宋军的母亲谈还钱的事情，宋军的母亲只愿意还本金，李军就把宋军借钱时写的借条复印件拿了出来。（2）骆雨的供述与辩解：这个人也是在李军公司借钱的，他借钱的地点是在云龙阳光小区的王燕店，王长武在月尾的时候会带着我到棠梅园那边去找一个叫宋军的客户，我陪王长武去过两次，都没有见到这个人，都是他妈妈（五六十岁左右）在家。（3）马欢欢的供述与辩解：2011年的夏天，戴文君和赵丹从车上下来，这也是我第一次看到赵丹，他们看到我以后就喊我上车，我上的是车后排，当时车后排上还坐着一个人，这个人就是宋军，和我一起坐在后排的一个人（不是赵丹就是戴文君）打了宋军一个耳光，我跟着也打了宋军一个耳光，到了长盛园店楼下，我看到了陆承、茹贝和骆雨也在，我们碰头后就带着宋军一起到了店里，到了店里以后，我们三个人（马欢欢、陆承、戴文君）在办公室里又拳打脚踢的把宋军打了一顿。（4）陆承的供述与辩解：我打了宋军一个耳光，马欢欢也打了宋军耳光，马欢欢还踢了他几脚。2010年下半年的一天晚上，我到长盛园门口的车站下车的，下车正好碰到李军、马欢欢、戴文君、茹贝押着宋军回公司，赵丹跟着后面跟着，我也跟着一其回公司了。我上去就伸手朝宋军的脸上打了一个耳光，马欢欢也跟着上去刷了宋军一个耳光，还朝宋军的腿上踹了两脚。那天晚上一直到12点左右，李军才跟宋军谈好。（5）赵丹的供述与辩解：我关于催收宋军的事情，我交代的时候遗漏了马欢欢。当天下晚我在棠梅园的浴室发现宋军之后，就联系了李军，随后李军就带着戴文君、骆雨等人过来了，这时骆雨直接冲上去，伸手把宋军的脖子一把掐住，往边上耸，边耸边骂“就你小狗日的躲啊”，因为浴室门口都有灯，大庭广众之下搞的太狠难看。我记得在车上的时候，李军没有和宋军谈还钱的事情，我听戴文君和骆雨在“妈了个逼的”骂宋军，言语之间我听出来，戴文君和骆雨在车上还刷了宋军几个嘴巴子。戴文君和骆雨、马欢欢、陆承、茹贝等人心领神会，就一起推推搡搡的把宋军带到里面的办公室了，一进办公室，他们把门一关，我就听到里面“啪啪”的刷嘴巴子声音、还有踹的闷声，我晓得这都是李军事先安排好的，给宋军下马威了后来因为宋军筹不到钱，又给李军打了新的借条，李军才给他离开。听说最后宋军母亲被李军逼的没有办法答应替宋军结清债务，但是她没有能力一次性将这笔钱拿出来，只能每个月拿2000元出来给李军，最后一共还了2万元给李军。（6）李军的供述与辩解：宋军这个客户是我和茹贝还有马欢欢去逮的，然后不是茹贝就是马欢欢打了宋军一巴掌。之后我们便把宋军押回到长盛园店，到长盛园店的时候，我就让茹贝、马欢欢、陆承、戴文军他们把宋军带到办公室去，他们几个人在里面应该是又把宋军打了一顿。2、证人高恒霞证言：因为李军他们逼迫得实在太狠，我又不忍心见到儿子回来都是遍体鳞伤，于是我帮我儿子把钱还给李军了。那个领头的中年男子说自己叫李军，还说我儿子宋军从他那借了2万元钱，其他三个小青年站在一旁，有的叉着腰、有的抱着胸还时不时卷卷衣袖，之后李军就拿出一张借条，我老伴看了下，上面的确写了借款2万元，借款人是宋军，上面有宋军的签名，就这样，我一直还了10个月，也就是这样每个月给2000元给这些吸血鬼才换来了10个月的安宁日子。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。7、2011年10月15日，被害人胡建国从被告人李军、王燕、王长武处借款1万元，实际到手0.65万元。后逾期还款，李军带领被告人戴文君等人上门催收，威胁、恐吓胡建国前妻蔡瑞萍代为还款，蔡瑞萍被迫偿还1万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.35万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：这个人我有印象，这个是我和王燕一起合作的时候放的客户，他是自己找到云龙阳光小区我们的店里面来的，王燕就拿出了大概6500元钱给胡建国，因为他的借款是10000元，按照我们的合同规定我们收取了3000元的利息还有500元的外访费用…。我就带着三四个人（具体人员记不清了，大概是马欢欢，潘涛，戴文君）一起到我外访的地址去找他。大概过了三四天吧，胡建国的老婆和我约在下午在汀苑小区的菜市场附近（靠近桥档下面）见面，她当面给了我10000元现金，当时我也不记不清到底有没有把欠条还给她，等于在这个单子上面我们挣了3500元钱。（2）王燕的供述与辩解：我记得这个胡建国到云龙阳光店来借过1万元贷款，事前扣除利息后实际到手大概是7000元左右。2、证人蔡瑞萍证言：2011年12月份左右的一天早上7点钟左右的样子，我和我儿子在家，看到了有两三个人年轻的人来敲门，其中一个男子拿着我丈夫胡建国的借条，户口本复印件，租房合同给我看，我一看是胡建国的字迹，内容大概是他借了李军1万元….他们年轻力壮，说话气势汹汹，我也不敢反驳，于是就对他们说你给我们时间我去凑钱。所以就让我当场给了他们1万元。由于我只是把借条上说的1万元给了他们，没有按照要求支付利息，所以他们也没有还给我借条，我也不敢找他们要借条了。3、被害人胡建国的陈述：2011年10月中旬的一天，内容是找他借款1万元，逾期还要支付违约金，当时所签的借条上对方的名字是叫李军，虽然借条上写的是一个月的还款期，但是对方让我在一周内还。随后对方给了我六千多一点的现金，意思是他们已经把利息及手续费扣除了。我后来回家时我前妻（当时的老婆蔡瑞萍）说大概在我去山东的一个多月的一天晚上，他们公司的几个小青年突然来我家，敲开门后直接闯进了我家，当时我老婆和小孩在家，看到对方那些一看就是像黑社会的人就很害怕，他们当时对我老婆说我欠了他们钱，必须立刻还钱，否则他们就要下我腿，下我胳膊。我老婆肯定是按照借条上的一万元还完了。4、书证：借条一张，证明胡建国于2011年10月15日给李军出具了一张借条：借款1000元，银行利息，还款期2011.11.14，违约金1000元/天。5、胡建国辨认笔录，证明2018年6月22日胡建国辨认李军是讨债公司老板。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。8、2011年11月，被害人陶国庆从被告人李军处借款2.5万元，实际到手约1.7万元。后逾期还款，李军指使被告人马欢欢、戴文君、陆承、茹贝等人多次上门到其单位催收，期间逼迫其签下一份车辆转让协议等虚假凭证，陶国庆被迫先后偿还3万余元。被告人李军等人敲诈勒索其财物1.3万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：当时我在长盛园小区的小贷公司还在经营，这个客户找我借了1、2万元。（2）陆承的供述与辩解：我记得的有李军、马欢欢、茹贝、戴文君还有我。最后陶国庆至少还了有2、3万块钱。（3）马欢欢的供述与辩解：陶国庆在长盛园店借过两次钱。2、证人晋泽红证言：2012年前后，过来要债的一般都是好几个人一起，来的人都像是混世的小老板，二十岁上下，有几个小老板来了好多次，其中一个个子高高、身材胖胖的小青年、年纪约十七、八岁（经辨认为戴文君）但是来了一两次之后，还是没有见到我儿子，他们就开始对我们漫骂，讲一些威胁我们的话，说要把我们夫妻两个搞死之类的话，我们当时也是吓死了。之后这几个小老板又来了好几次，每次来态度越来越恶劣，把门一开，这些小老板就进来不走了，钥匙孔内被人用胶水堵上了，还有一次，他们上门，我儿子就被他们强行带走了。先开始跟我们和和气气的，之后就开始漫骂、威胁我们，半夜三更上门敲门要债，还在我家门口墙上喷油漆、堵锁眼，就明显的在威胁、迫害我们，我们当时也被这些人搞怕了，后来他们还在我家里直接强行把我儿子带走，他们又不是警察，就算是警察上门逮人，也是逮坏人，我儿子不就欠了他们钱，就被强行带走，简直就是黑社会。3、被害人陶国庆陈述：2011年11月2日的时候，当时缺钱，想起从李军公司借款，毕竟他们之前上过门，可以省下上门费了，然后又到长盛园小区李军公司，李军在芜湖开了很多这种小贷公司，当时马欢欢负责跟我谈的，马欢欢对我说这个公司他负责，当时说可以借款一万五千元，不需要上门的，但是需要扣除四千五百元的费用，也就是实际到手一万零伍佰元，之后我打了一张借条，写的是从马欢欢手里借款一万五千元，当时马欢欢给我说，还款为十天，同时还规定了要是不还的话，预期一天需要付违约金2000元。2013年前后，我在湾里街道办事处正常上班，后来他们强行把我从公司带走，带到滨江大剧院旁边的一栋写字楼上，是坐电梯上去的，上去之后一个男子跟我谈还钱的事情（经辨认为茹贝）跟我谈的，后来李军跟我说还需要还款三万元钱，后来李军给了我一个李红的银行卡账号，让我把钱回到这个银行卡上。后来我一直每个月都在往这个卡上还钱，每个月500元、1000元不等的还款，之后一直还到2016年9月份，大概也有三万元左右吧。4、书证：（1）借条，证明：陶国庆给李军出具了四张借条：①2011.6.20，借款10000元，银行利息，还款期2011.7.19，违约金1000元/天；②2011.6.22，借款6000元，银行利息，还款期2011。7.21，违约金1000元/天；③2011.7.10，借款15000元，银行利息，还款期2011.8.9，违约金2000元/天；④2011.11.2，借款19000元，银行利息，还款期2011.11.10，违约金2000元/天；（2）租赁合同、收条，证明李军与陶国庆签订了一份房产租赁合同，房产租赁合同背面为收条，收条的内容为租赁鸠兹家苑的租金，具体为：2011.7.19，陶国庆收到租金10000元。（3）车辆转让协议，证明因陶国庆向李军借到15000万，陶国庆将陶明霞的东南车抵押给李军。（4）户口、身份证、驾驶证、医疗保险证复印件，证明陶国庆借钱时，李军要求其提供的证件复印件。5、陶国庆辨认笔录，证明2018年7月4日陶国庆辨认出茹贝是逼债的人。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。9、2011年年底，赵丹从被告人李军、王燕、王长武处两次共借款3万元，实际到手2.1万元，后逾期还款，李军带领被告人骆雨、潘涛（另案处理）两次上门催收，对赵丹奶奶赵秀英实施催收，赵秀英被迫偿还3万余元。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.9万余元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：应该是在2011年第一次借款10000元，实际到手7000元，共计还款13000元，第二次借款20000元，实际到手14000元，还款20000元。等于是借款30000元，实际到手21000元，还款33000元，获利12000元，我就带着骆雨和潘涛一起到赵丹借款时登记的地址去找他。我们到了赵丹家门口的时候，我就上去敲门，是一个老奶奶开门的….接着又过了一段时间，我还是带着骆雨和潘涛一起过去的，这次过去赵丹和他奶奶都在家，第二次借款20000元，实际到手14000元，还款20000元。（2）赵丹的供述与辩解：2011年年初的时候，然后李军就在车上让我写了一张2万元的借条，就喊我签了一份房屋租赁协议，和2万元的房租收条，李军在公司里面拿了14000元左右的现金给我，剩下的约6千元被作为材料费、外访费、利息等扣除了…没钱还，李军后来真的到我家去要债了，我奶奶天天在家，李军找到我奶奶，我奶奶要面子、又心疼我，就自己拿钱还给李军了，这个事情都是后来我奶奶告诉我的。我奶奶帮我还债之后过了大概2个月，我又缺钱花了，我又想到找李军借钱，这次我又主动找到李军，我和李军谈好借款1万元，实际上到手只有约7000元，李军直接带了两个男青年（事后知道是骆雨和潘涛）倒我家上门要债，她就李军提出让我去他们公司打工还债。她就随口跟李军提了一句，说让我没事干就到李军公司上班去，李军也顺口就答应了。但是我奶奶后来还是因为心疼我，背着我找李军把我欠的1万块钱还掉了。我奶奶都替我全部还给李军，都是按照借条上的金额还的，至少有3万块钱吧。2、证人杨秀英证言：应该是在赵丹结婚前一年左右，一天一个叫李军的中年男子带着几个小青年闯入到我家中找赵丹，当时我吓一跳，因为当时进来的人看着高高壮壮而且面相很凶，感觉是想找赵丹麻烦，当时赵丹见到他们进来后吓得往房间里面躲。说完他们便往赵丹房间里面冲要去抓赵丹，当时我怕他们会打赵丹，我就拦在他们面前说欠债还钱有什么事情可以跟我说。李军见我有帮赵丹还钱的意思就跟我说赵丹在一个多月前在他们公司借了有2万元的贷款….我就跟李军说这么多钱我一下也没钱还，李军他们就说要是没钱还就把房子让出来给他们租给别人，两天后我凑了2万元钱送给了李军，通过这个事情，我就认识了李军，李军说赵丹后来又找他们公司借了1万元钱。李军这个人非常狡猾，他知道赵丹没有钱还就直接来找我跟我说，当时我说的也是气话，也不是真的想让赵丹到李军那上班。过了一段时间我找朋友借了一万元，之后把钱还给了李军。总共分两次借了3万元，第一次2万元，第二次1万元。但是实际到手都没有3万，都是把利息在拿钱的时候扣除了，但是打的借条总共是3万元。我总共帮赵丹还了至少3万元，可能还有零零散散的钱我记不清了。3、书证（1）借条（后四份借条为便签纸，无手印），证明赵丹两次给李军打了六张借条：分别为2011.10.15借款20000元、2011.2.6借款5000元、2011.12.12借款200元、2012.1.21借款10000元、2012.2.15借款5000元、2012.3.14借款4000元。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。10、2011年，被害人杨旭从被告人李军、王燕、王长武处借款2万，实际到手1.4万元，此后被害人杨旭又从三被告人处借款5万元，实际到手约3.5万元，后还款共计3.2余万元。杨旭逾期还款后，继续向李军借款3万元，实际到手约2.1万，偿还4万元后无力还款，李军安排被告人戴文君、骆雨、赵丹、茹贝、陆承、马欢欢等人多次上门通过喷油漆、堵门眼的方式催收，被害人杨旭被迫签下至少15万元的虚假借条，陆续偿还至少20万元。期间，李军安排骆雨、戴文君等人在杨旭家附近轮班蹲守监视、贴身跟随，逼迫其卖房未果。多年来，被告人李军等人多次敲诈勒索其财物共计20.2万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：杨旭是从报纸上面看到我们的广告，所以到了云龙阳光的公司来找我们借钱。她来的时候我和王燕都在公司，当时她是在我们公司借了20000元，利息是30%，实际到手14000元，一个月后到期。不过这个钱到期之后，她和我联系说继续用这个钱，我就告诉她只要继续支付一个月的费用就可以了，之后杨旭这笔钱总共是用了三个月，期间支付利息两次共计12000元，最后偿还本金20000元，等于是借款14000元，还款32000元，获利18000元，这个钱是我和王燕共同获得的，在这次借钱之后，大概过了两个月，她又过来找到我们这次也是借钱，这次具体的借款金额我记得不太清楚了，大概是有个一两万的样子，也是付了两三个月的利息最后还清了，对于她这个客户，我还是比较放心的，毕竟她的生意在那个地方，铁山宾馆又不会倒。之后的2011年开始她在我和王燕这边陆陆续续借了不少次，开始还都能付利息还钱，但是从2011年5、6月份左右的时候杨旭借的钱利息就支付的不是很痛快了，大概是到了2012年下半年的时候，突然杨旭联系不上了，连利息也不给了，这一下逾期的情况那还得了，我就带了茹贝，赵丹，骆雨，戴文君一起到她在棠梅园小区的住处去找她，不过在她家敲门半天没有人开，我当时就有点生气了，这个时候我就示意他们给杨旭留一个教训，当时其他人因为岁数大一点，就戴文君一个人小年轻，他就冲上去疯狂的敲门，并且用脚跺门，我看到门都有点变形了，我才带着他们一起先走了。有一次杨旭又来找我借钱，说实在是没有钱进货，需要我借她三万元，但是这个时候我耍了一个心眼，这次她找我借30000元，我说这个钱我手上拿不出来，我告诉她这个钱我找我朋友帮忙放，然后我就假装从朋友那边拿了21000元过来，接着在欠条上面，我要杨旭写明是从程淑珍手上借的钱这次过去之后大概过了有十几天，我带着基本上公司所有的人（茹贝、陆承、马欢欢、骆雨、戴文君、赵丹、陈鹏等）开了两部车子一起又到了杨旭家，当时好像是马欢欢就拿出我们车上准备好的胶水和牙签把杨旭家的门锁给锁了，同时我还要他们在门口喷一些字给她施加压力，戴文君喷了一半的时候，赵丹在旁边看着觉得实在是太慢，就把红油漆瓶抢过来自己来喷。2012年9月份的时候，我手底下的人发现了杨旭，并把她带回公司了，然后我就开始在公司里面和她谈还钱的事情…因为杨旭家是住在顶楼，所以我就让他们在单元楼梯口守着，这样杨旭就走不了，就这样连续好几天杨旭就这样白天到我们公司去，晚上再回来…当天我们达成一个协议，杨旭把这段时间欠我的利息重新算了一下，给我打了一个50000元的欠条…2017年的时候，有一次杨俊给我打电话，说杨旭的母亲去世了，灵堂就搭在棠梅园…我就和杨俊约好在棠梅园小区杨旭妈妈的灵堂附近守着，所以我就带人开着车来到灵堂附近，然后轮流下车看看杨旭有没有出现。等于在账面上，杨旭还欠我本金158000元，但这个里面有我通过利息垒高的债务，再扣除放款时扣除的头息，实际上她应该借了不到十万。我记得的清的两个单子一个获利18000元，一个获利3500元，共计21500元，不过这里面应该有9000元是王燕的获利，我个人的获利是在12500元。至于其他的获利情况，我只能根据现有的欠条进行估计，杨旭在我这边已经还清的本息加上这些剩下的债务的情况来看，她在我这边借款到手起码有头十万，按照她还款的情况，她最后共计偿还本金应该有二十多万。（2）骆雨的供述与辩解：2012年，我和鲁智在堂梅园无意找到杨旭，把他带回来，一直在公司待到晚上，李军怕她逃跑，就安排了我、马欢欢、茹贝、戴文君、赵丹、潘涛、陈鹏、马超等人分成三班24小时不间断在杨旭家楼下守着，杨旭只要出门，当班的人就必须要跟在后面，我们在杨旭家楼下蹲守了两三天，后来，李军又带着我们去杨旭家几次，李军带我们去过几次，王长武也带我去过几次。除了我之外，赵丹、茹贝、陆承、戴文君当时也都参与了，这么搞了几天之后，杨旭也挺不住了，就拿出了她当时居住房子的安置协议给李军。（4）王莺的供述与辩解：她应该欠了不少钱，当时李军和王长武逼她还钱，她被逼无赖答应把她在棠梅园的房子卖了来还钱，李军和王长武都同意了，但是她的房子房产证上面是她儿子的名字，她和她儿子商量这个事情的时候，她儿子不同意卖房子还这个钱。杨旭把这个事情和李军，王长武说了之后，他们就安排人去杨旭儿子那边，要找对方要他同意卖房子，但是杨旭的儿子就不管怎么样都不愿意卖房子。（5）戴文君的供述与辩解：杨旭在2012年左右期间从在李军和王长武这里都有借钱，后来杨旭出现了逾期情况，李军就带着我、骆雨、马欢和赵丹一起去了棠梅小区杨旭家中…这之后，李军就安排我、郭连生、赵丹、马欢和骆雨分批跟在杨旭后面，白天她要去哪里，我们就开车送她过去，然后就一直跟着她，她到哪我们就到哪，像这样我们分批跟着杨旭有三、四天的样子，最后杨旭实在没有办法就筹了一笔钱给李军，后来李军又带着我和赵丹、马欢再次去了杨旭家，发现家中依然没有任何人，家门口已经被人用红墨水写了“欠债还钱”的字样，后来李军问了王长武这个字是不是王长武搞的，王长武也承认是他搞的，但是李军仍让我们再喷一次红油漆，我就拿出事先准备好的红油漆准备往杨旭家门口喷，当时李军开车一直守在杨旭母亲的葬礼上，但是一直跟到杨旭母亲上山火化，杨旭都不敢出面，连她母亲最后一程都不敢去送，（2018年8月12日的供述，侦查卷10，P118-124）我们到杨旭家喷油漆的时候，除了我上次交代的李军、我和赵丹、马欢欢之外，茹贝也去了，在我喷油漆之前，还有人用牙签把杨旭家的门锁锁眼堵了起来，杨旭被我们逮到以后，李军安排我们公司的所有人轮班对杨旭进行看管，白天把杨旭带回公司，晚上把杨旭送回家，我们就在楼下守着，不让杨旭逃跑，参与轮班的人除了我上次交代的我、郭连生、赵丹、马欢欢和骆雨之外，茹贝、潘涛和陆承有也参与了.（6）赵丹的供述与辩解：杨旭因为当时借钱是在云龙阳光门店借的，当时李军和王燕是合伙的，他们都是老板，等于这个债务是欠李军和王燕两个人的。有一天突然李军喊了茹贝、骆雨、戴文君、我和他一起出去，我负责开车，然后李军就让我开车到棠梅园小区，说去杨旭家找她。他就让戴文君（他年纪最小，比较听话）在门口耍一下，然后戴文君就开始拼命跺门，把门都弄变形了。然后李军就带我们走了，这次上门，李军基本上把公司的所有人都带去了，这种规模我印象中基本上没有几次，去的人有：李军、马欢欢，茹贝、陆承、骆雨、戴文君、陈鹏等。他就要我们把门锁给堵了，当时具体动手的人我记不清了，应该是茹贝或是骆雨他们堵得锁眼…当时是戴文君上去写字（喷漆）的，毕竟那个时候他岁数最小，但是他写的比较慢，李军估计是等急了有点不高兴了，所以我就过去接下喷漆的事情，赶紧弄完了。我们所有人都是在杨旭棠梅园楼下蹲守，那个时候李军是拿了一部车停在杨旭单元楼下面，分成三个班组，轮流在车上蹲守，只要发现杨旭就把她带回公司。大概跟了两三天的时间，杨旭把自己棠梅园房子的安置协议拿过来之后李军才让我们回来。后来，杨旭应该是被李军、王燕逼的喘不过气了，连自己房子都不要了，逃离芜湖。（7）陆承的供述与辩解：他给我、茹贝、马欢欢、戴文君、骆雨、赵丹等手下人安排，轮流在杨旭家单元楼下蹲点守候，一旦杨旭出现就把逮到公司来。我和戴文君他们几个每天从早上9点多钟开始、蹲到晚上10点钟左右，总共蹲了有四、五天，有戴文君、骆雨、马欢欢、茹贝、赵丹、还有我。李军有一次和戴文君等人又去杨旭家，杨旭碰巧在家，被李军抓到了，随后带去了长盛园公司谈还钱的事情，杨旭当时没有钱，当时态度诚恳，李军让杨旭打了新借条之后，答应给她时间筹钱。李军带着我们开车到了杨旭家，好像是在18楼，上去敲门，家里好像没人，李军气的就喊戴文君拿牙签把杨旭家防盗门的锁眼堵起来了，然后下楼之后，李军又让戴文君拿自喷漆在杨旭家单元楼外的墙上喷，漆，都是“杨旭欠债还钱”的字样。赵丹看他有点“湿弄”（磨蹭的意思），就直接把自喷漆拿过来，自己把剩下的字喷完了.防止杨旭趁机逃跑。李军给我们所有人分成三班，24小时不间断蹲守。据我知道的，李军从这个杨旭身上挣了不少钱。我上次说过，在杨旭身上至少挣了10多万，杨旭比较惨。（8）茹贝的供述与辩解：有一次，李军带着我、戴文君、赵丹、马欢欢把杨旭逮到了（具体怎么逮到的我记不清了），逮到杨旭以后，李军就逼杨旭还钱，杨旭没有钱给，李军就安排我、戴文君、赵丹、马欢欢、陆承等人轮班天天跟在杨旭后面，不让杨旭脱离我们的视线，白天就把杨旭带到公司，晚上把杨旭送回家，杨旭回家休息，我们几个人就在楼下的车里守着，不让杨旭夜里逃跑，这样一直搞了三、四天。军就带着我们到杨旭家上门催收，我记得去的人有我、戴文君、马欢欢、赵丹、陆承，我们到杨旭家敲门没有人开门，李军就安排我们用牙签将杨旭家的大门锁眼给堵了起来，我记不清是戴文君还是马欢欢了，他们两个中的一个用牙签把杨旭家大门锁眼堵了起来，堵了锁眼以后，李军又让戴文君在杨旭家门口走道的墙上喷油漆，戴文君就在杨旭家门口走道的墙上喷了“杨旭欠债还钱”几个字，喷完油漆以后，李军就带我们一起走了。2、证人证言：（1）杨俊证言：到了2017年期间，我从我父母那里得知杨旭母亲去世的消息，我想着估计杨旭母亲去世杨旭应该会回来，正好趁这个机会把杨旭找到，然后把欠钱的事情解决掉，正好李军也在找杨旭，干脆就告诉李军这个消息，希望让李军去把杨旭逮到，到时我们一起解决债务问题，李军听到这个消息以后很兴奋，表示他会安排人来盯着，我当时听李军在电话里跟我讲，他带人在杨旭母亲的灵堂附近蹲守，第二天早上尾随他们一起去了火葬场，也没发现杨旭。（2）杨敬中证言：我们一家住在杨旭楼下的302室，我们是邻居。平时我们两家的关系还不错，会有很多债主上门要钱，有过来敲门的，有喷油漆的还有堵锁眼的，什么人都有。有一次，一个中年男子（大概40多岁，短发，记不清样子）带了一个男子（30多岁，短发，身材较胖，记不清样子）过来，当时杨旭也在家，那个40多岁的中年男子见到杨旭后就问她什么时候还钱，要是没钱他就要搬东西走。杨旭说她现在没钱要是觉得什么东西值钱就把搬走。说完那两个男的就把杨旭家客厅的电视机搬走了。3、被害人杨旭辨认笔录及陈述：到公司后接待我的是李军和王燕，（我写了张2万元的借条及租房协议并说了这两万元的利息是每月6000元，事前还要扣除一个月的利息，另外10天还一次（10天还2000元），实际到手1万4千元，当时借条上李军要我写的是向王燕借的2万元，后来也是王燕拿的钱给我，三个月之后我也是到处七凑八凑的把向李军、王燕借的本金及利息一共32000元全部还了，等于三个月的时间，我实际上借了14000元，还了他们32000元。就在还过李军、王燕他们钱之后的三四个月，我手头又缺钱了。于是没有办法），就又找李军借了5万元钱，手续还和上次一样，但这次借条上写的是借的李军的钱。这5万元的贷款，利息是每月1万5千元，事前扣除一个月的利息，实际到手3万5千元，连续还了大概有2、3个月至少有4万元的利息….找一个程淑珍的女的借钱，借条子打了3万，实际到手2万1千元，利息跟借李军的利息相同，这些利息后来，我实在无力偿还，李军就每十天找我一次，有时候李军带着几个社会混世的小青年直接到铁山宾馆找我，有时候李军还带着小青年到我家找我，找到我之后就恐吓我要我赶紧还钱，不然他们还会用更狠的手段对我，我从猫眼看到是李军公司的人我就不开门，李军就会让他下面的小青年用502胶水或牙签将我家门锁堵住，之后他们就驱车将我带到名流印象一个写字楼的办公室内。李军恰似判官一般，他让我还多少钱就要我还多少钱，他让我打多少钱的借条就必须要打多少钱的借条，骆雨、戴文君、茹贝等几个彪形大汉就如同牛头马面一样时不时在我面前来回转悠，我整个人的心都是悬着在，非常的恐慌和害怕。被李军等人看管了一天一夜…李军安排骆雨、戴文君、茹贝三人开车把我带回家拿拆迁协议，我把协议拿到后又被他们带回到了他们的办公室，李军那时候就安排骆雨、戴文君、茹贝等人轮流在我家楼下守着我，等到我后就跟在我后面，我到哪他们就到哪，搞得我根本没有办法正常生活，天天被他们跟着，整个人失去了自由，就这样我被他们跟了近一个星期。我又找我的一个朋友借了8万元，还给李军6万元，另外2万元还给了杨俊家（一会我再跟你们说杨俊的事情）。我当时知道是李军一伙人过来后，始终没有开门，但是他们还是不依不饶轮番上我家来敲门，堵锁眼，喷红油漆。李军一直不放过，逮到我就让我打借条，还让我平账，我记得其中李军让我给胡玉玲的人打借条，我压根就没有拿到一份钱，有时找到我，我想到办法就给他一万、五千的等等，我后来借5万，实际上拿到3万5，借3万，实际拿到2万1，等于后来两次一共借8万，实际拿到5万6，但是我陆陆续续还了他至少有30万，但是他还说不够，他陆续还让我打很多借条。我借程淑珍的钱，也是由李军在想我要，偶尔程也打我一两次电话。他们之间是否是弹双簧我就不知道了。我至少给了他有30万元，但是他从来不给我打收条，之前我打的借条也不归还我，还说我所有还的钱，利息都不够。他们太黑了，想把我逼死为止。李军等人知道我已经无力偿还他们的高额贷款，就一直想动我房子的注意，因为他们知道那个房子的名字是儿子，认为是我儿子不同意便卖，于是他们便开始将魔爪伸向了我儿子。李军他们打听到我儿子的情况后便不断派人到万达去找我儿子催款和闹事。2017年10月11日的时候，我接到我母亲去世的噩耗，我姐姐就看到有一些社会小青年就在灵堂附近转悠，估计是在旁边蹲守着准备逮我，就劝我不要回来了。第二次找李军借了5万元，利息是每月1万5千元，事前扣除一个月的利息，实际到手3万5千元，第三次借3万，到手是2万1，条子是打给程淑珍。第二次和第三次借的钱，截至目前在还了至少有30万元，这些钱都是我找杨俊父亲还有其他亲戚朋友借钱。4、书证：（1）借条，证明2011年5月至2012年9月期间，杨旭给李军出具了十张借条：第①张借条2011.5.11，向李军借款5000元，利息为银行利息，还款期为2011.6.10，违约金500元/天；第②张借条2011.6.23，向李军借款5000元，无利息，还款期为2011.7.2，无违约金；第③张借条2011.7.13，借款11000，银行利息，还款期为2011.7.19（续7天到25日），无违约金；第④张借条2011.9.3，借款11000元，银行利息，还款期为2011.10.2，违约金1000元/天；第⑤张借条2011.9.27，借款15000，银行利息，还款期为2011.10.27，违约金1000元/天；第⑥张借条2011.11.18，借款15000，银行利息，还款期为2011.12.17，违约金2000元/天；第⑦张借条2011.11.20，借款10000，银行利息，还款期为2012.1.19，无违约金；第⑧张借条2011.12.24，借款10000，银行利息，还款期为2012.1.23，违约金1000元/天；第⑨张借条2011.12.31，借款7000，银行利息，还款期为2012.1.30，违约金500元/天；第⑩张借条2012.9.3，借款50000，无利息，还款期为2013.2月底，抵押棠梅房屋给李军。杨旭给李红出具一张借条：2012.9.30，借款30000元，利息无，约定还款期2013.2月底，抵押棠梅房屋给李红。（2）房产租赁合同、收条、安置协议书复印件一份，证明李军与杨旭签订了五份房产租赁合同，房产租赁合同背面为收条，收条的内容均为租赁棠梅园的租金，具体为：①2011年6月21日，杨旭收到租金5000元；②2012年4月11日，杨旭收到租金90000元；③2011年12月17日，杨旭收到租金15000元；④2011年10月2日，杨旭收到租金11500元；⑤2011年6月21日，杨旭收到租金5000元。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。11、2012年，被害人李文华从被告人李军处借款1.5万元，实际到手1万元，用于偿还胡大路（另案处理）的借款利息。后李文华逾期，李军先后强迫李文华分别向被告人王长武、郭连生、李红借款共计3万元，实际到手的2万元被李军拿走。2016年的一天，被告人李军、骆雨将李文华约至本市万达写字楼齐有亮（另案处理）的公司，帮助齐有亮向李文华催收，并将其拘禁在公司办公室和本市艾妮宾馆等地约30小时，最终逼迫李文华偿还0.8万元，并签下虚假借条。多年来，李军伙同被告人王长武、郭连生、戴文君、骆雨、赵丹、张俊敏等人多次到李文华及其前妻工作单位以及李文华的家里实施滋扰、威胁，强迫其打下至少10余万元虚假借条，强迫李文华及其家人支付20余万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物17.8万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：李文华是我之前在芜湖市镜湖区名流印象小区自己搞小额贷款公司时的客户。当时李文华向我借款1.5万元，约定还款利息为三毛（即借款本金的30%），李文华在向我借款以后，没有支付我利息也没有归还本金，又来向我借款，于是我把他介绍给我的妹夫郭连生进行借款。后来还把他介绍给了齐友亮，齐借了多少钱给他记不起来了，当时约定利息一天1000元，过几天李文华没有按时还款，就让李文华去万达广场，洛雨也赶过来了，当晚在弋江区政府旁边的艾妮宾馆看了一个晚上，第二天上午在骆雨的陪同下，李文华搞了点钱还给齐友亮。（2）戴文君的供述与辩解：大概在2011年的时候找李军借了2、3万元钱，李文华付了三个月利息之后，没有办法支付了，他就自己出去借钱来付李军的利息，没想到他借的是王长武那边公司的钱，这个事情就被李军知道了，李军就和王长武商量，刚好利用这个机会来逼李文华为他所用，然后他们就不急着找李文华要钱，李军以此为要挟，要李文华利用自己在联通公司上班的机会，帮他定位一些逾期客户。之后有一次我去办公室的时候，看到李军和其他人又在逼李文华，然后就看到李军让骆雨打了他一个嘴巴子，李军就一个人开着车在李文华住的九龙新村外面守了两个多星期，终于让他发现李文华，然后他把李文华强行带到王长武的公司，但是逼李文华把之前欠的利息全部以借款的名义给认下来了。后来又有一次，王长武和李军带着我，马欢，骆雨，茹贝，“小伟”一起去李文华家找他要钱，之后我印象中，李军的妹夫郭连生也给李文华放过款，这个是李军带他到郭连生那边借的钱，然后李军，郭连生，王长武就不断找李文华要他还钱，过一段时间就打一张新的欠条，我在2014年离开的时候，这个单子就已经欠到十几万了，郭连生还每个月固定收李文华500元。（3）王长武的供述与辩解：时间是大概是2012年左右，他来借款1.5万元，每个月收利息4500元，我扣下第一个月利息，给了他10500元，让他写下1.5万元的借条，大概2014年左右的一天上午，我找他要钱，我让他补打了一张1万元或者2万元的还款计划。大概2016年期间的白天，让李文华上了我们车子，我拿着小电棒，我把电棒开的直冒电光，我当时只是吓唬吓唬他，这次我又让他补打了一张1万或者2万元的还款计划。2016年下半年的白天，我就带着张俊敏去了李文华爷爷家，李文华爷爷激动的打了我一巴掌，张俊敏看李文华爷爷动手打我，一脚把他家的椅子踹倒，椅子将旁边的玻璃桌子撞碎，2017年的时候的一天白天，我们约定李文华每月还给我1000元，并让李文华写一张2万元的还款计划。（4）张俊敏的供述与辩解：李文华当时在我公司借款约2万元，后来李文华从联通公司离职之后，李军、李红和王长武都找李文华要钱。有一次王长武安排我上门找李文华，但是没找到人，王长武安排我在李文华家门口喷油漆，我就按照王长武的安排做了。李文华说暂时没有钱还，我们和李文华讲了好长时间都没有谈出个结果，双方搞吵起来了，当时我情绪激动，把他家玻璃餐桌一脚踹坏了。（5）郭连生的供述与辩解：李文华是李军长盛园店的客户，2012年底左右的一天，李文华通过（我们公司在报纸上做的广告找到我们公司来，想向我们公司）借15000元，李军跟我说可以借钱给李文华，并给了我12000元现金，我就让李文华写了一张借条，借条上的借款人写的是我的名字，借款金额是15000元，利息是2毛的月息，一个月还清，如果逾期，违约金是一天1000元，大概是2013年3月左右，李文华还了2000元利息给我，2014年7、8月份的一天，我接到李军电话，李军说他找到李文华了，也要到了李文华的新号码，李文华现在在万达广场那边一个工地上搞电缆工程，李文华告诉李军他还有十几万的工程款没有结到，等结到工程款就会还钱，李军和李文华好像还达成了什么协议，反正这次过后，李军就和我说暂时不要找李文华了，说李文华肯定会还钱的。（2015年被李军拘禁，我没有参与，我当时不在芜湖，更不在李军的公司上班。）（6）骆雨的供述与辩解：2016年夏天的一天下午4、5点钟，李军打电话给我，我就记得我是和李文华一起到的齐有亮的小贷公司（地址在万达广场），齐有亮就要上来打李文华，我把齐有亮拦住了，齐有亮没有打到李文华，李文华说他第二天有万把块钱的工程款能到账，我就进到齐有亮公司跟齐有亮说，李文华第二天能有万把块钱到账，我帮李文华做担保，第二天一定还一万元，当时李军也在现场，齐有亮有点不放心，我又和齐有亮说不行晚上我陪李文华，齐有亮听我这么说才同意了。李文华听我这么说，就说晚上他和我一起开个宾馆睡觉，第二天一起去拿钱，这样晚上我和李文华一起吃完晚饭后，就在艾妮宾馆开了一间标准间睡觉，我当时没有带身份证，房间是李文华用他的身份证开的，钱也是李文华付的。到了第二天，李文华在银行取了八千块钱，我们两个人一起到了齐有亮公司，齐有亮、李军、小兵子都在公司等着，李文华把这八千块钱现金还给了齐有亮，李文华还了8000。（7）赵丹的供述与辩解：李文华事情当中我不止一次根据李军的安排去过李文华家进行催收，除了我之前说的那次去李文华家进行蹲守之外，李军还带着公司里面的所有人，有我和陈鹏、戴文君、骆雨、陆承、茹贝等人，到李文华家蹲守过一次，李军安排郭连生带着我、陈鹏一起再次去李文华家进行催收，当时李文华不仅在李军公司借了钱，还被李军带到郭连生和李红的店面也借了钱，这次我们在李文华家敲门，是李文华的一个家属把门打开了，后来我们就全部进到李文华家里面，但是发现李文华本人不在家，于是郭连生跟李文华的家属说明我们是来向李文华进行催收的，让李文华家属通知李文华，之后郭连生就带着我们离开了，其实这样做的目的就是通过这种方式让李文华知道我们找不到他，还能找到他的家属，逼着李文华跟我们联系。李军带着我、骆雨再次去李文华家进行催收，这次我们没有上去就直接在楼下蹲守，还有一次，李文华被李军通知到长盛园的公司里面，当时我和戴文君、骆雨等人都在，李军先是逼着李文华还钱，李军为了能够让李文华帮他定位其他逾期客户，故意先逼李文华还钱，但是李文华一直不敢答应，这时李军就示意骆雨动手给李文华一个教训，然后骆雨就上去打了李文华一巴掌。（2018年8月19日的供述，侦查卷12，P52-60）李文华也给李军逼了好几年，当初借款的本金肯定早就还清了，按照李军的性格，在他身上起码要挣个十几万。（8）李红的供述与辩解：我记得当时李文华借的是一万五千元，借条上写的是从我（也可能是郭连生）这借的钱，李文华实际到手大概是一万元。后来有一天我听郭连生说李军带着他和几个小青年到李文华家去催收。去年他和小郭约定一个月还500。（9）王莺的供述与辩解：在2013年的时候，我记得有一次李军带我和他手下的人（骆雨，戴文君，马欢，茹贝，赵丹等）一起去吃饭的时候，李军带着所有人到了李文华的住处，然后他要手底下的人上去看看李文华在不在家……李军就对他们说，遇到这种情况，你们不要直接走，车里有胶水，你们带着上去把他家门锁眼给堵了，这样一是给他一个教训，骆雨他们后来上去找李文华的时候都是直接带着胶水上去的，只要没有人开门，就把门锁堵起来，我记得他们下楼上车后，还对李军说：“老板，现在不用你讲的，我们已经都自己开始堵锁眼了。”之后据我所知，李军也多次派人去过李文华爷爷家上门找人，也在那边堵过锁眼等，然后一段时间，李文华就是断断续续的给李军还钱，李军开始找李文华要钱之后，郭连生和王长武也同时找李文华要钱，有的时候李文华还是会被逼着出去躲一躲，郭连生他也会要李军帮他一起去催收这个债务。2018年一月份的时候，李军突然接到李文华的电话，李文华在电话里面说，准备把欠李军的钱一次性结清。我就问李军你之前不是说李文华的钱已经还的差不多了吗？为什么他还要和你们结清？李军就说债务上面的事情你不懂，让我不要管，据我所知，王长武在到李文华家催收的时候和李文华的爷爷发生了冲突，还打了李文华的爷爷。2、证人齐友亮证言：当时的利息我记得好像是收了1千或者2千元，把这个利息钱扣除后再把借条上所写借款金额剩下的钱给李文华的，其实跟空放形式差不多。我就想逼李文华把本金先还给我李文华看我要是要不到钱肯定不会放他走的，到了第二天，骆雨带着李文华到我的单身公寓来还了钱，具体多少钱不记得了，但应该是把本金还了。3、被害人李文华的陈述：胡大路把我带到了名流印象2号楼的一个居民房找李军借钱，他们让我找李军借1.5万，扣除前期费用我拿到手只有1万，这1万我一毛钱都没拿到，全部付了胡大路的利息。我又给李军打了欠条，内容是借款1万5，一个月归还，利息30%，逾期违约10%每天。我在提公积金的时候李军跑来了，那时候我欠李军钱也有一个月了，李军说多少要还他一点利息吧。我六万多的公积金被李军拿走一小部分，后来没有钱他们就带我去找别人借钱还钱，李军把我带到了王家巷的一个小区里找他的妹夫郭连生借钱，也是借了1.5万到手1万，1万直接被李军拿走作利息了。之后李军又让我到皖江雅居找王长武借了1.5万，到手1万被李军拿走了做利息。只要当天没钱还，就加条子，把新产生的利息和本金算成新的本金。他们还跑去我前妻单位找我前妻，我前妻受不了压力也和我离婚了，公司也通知我让我辞职，不然就辞退我，我只能辞职，公司补了我3万多元也被他们几个拿去分了还利息，把房子卖掉，那时候是急卖，还没卖到当初买的钱。扣除税钱我也就剩五六万，也被他们分了，我一分钱没拿回家。在那以后大约有两三年的时间胡大路都没有出现过，都是李军、郭连生、王长武在逼我。那时候我家已经没有钱了，每次他们逮到我我也只能还几千给他们，一直到2017年的这3年，我还了他们几个人几万元。2015年有一次我回家了，第二天早上从家里出来的时候被守在郭连生抓到了，中央城1号楼单身公寓李军的办公室，在路上的时候他就打电话给李军，让李军也去那里。我们到了中央城后郭连生找我要钱，没一会李军的两个手下“大黑”、“小黑”也来了，那个两个帮手来了之后郭连生就开始动手打我了，他在我身上踹好几脚。我父亲看了表才相信，给我农行卡转了2万元，我在新时代商业街的农行把钱取出来给了郭连生他们才放我走的。到了2016年上半年，我做的一个小工程快要结账了。李军就开始找我了，说他有点急事必须马上要钱，让我立刻要给他3万。李军把我喊到润地广场他的办公室，亮亮也在那里，李军让我给亮亮写了一个欠条，约定3天还钱，不还就按照违约金计算，大概一天就要一两千的违约金。到了3天期限的那天下午，李军让我去润地他的办公室，并告诉我如果不去就开始抓我。见面后李军和骆宇直接把我带到了万达9号楼亮亮的办公室……那晚骆宇先带我出去吃了个饭，然后带我到艾妮宾馆看着我。我和骆宇一人睡一张床，我就把八千取出来给了小兵子。我们又到亮亮办公室谈这个事情，在回来的路上他们让我写个欠条给小兵子，当时写欠条对于我来说已经不是什么事了，我看的出来写了这个欠条回到芜湖他们应该就会放我走了，我就给按他们要求给小兵子写了一张2万元的欠条。这一圈转下来，我白出了8千还多欠了李军3万，又欠了小兵子2万。而且我人身自由还被他们控制了30多小时，（后来被逮到）这次我是前一天下午被他们关到第二天上午，至少有15个小时。2016年下半年，我不记得怎么样又被李军、骆宇、小兵子他们找到了。李军逼着我还钱…我借3万到手2万，22天后就要还本金3万，利息九千。这几年我至少还了这些人六十万，其中应该有三四十万是第一年被坑掉的，后面我也没有能力也不愿意再给他们钱了，都是他们抓到我逼我给的钱，这几年大约被他们敲诈掉了二十万元。我自己公积金提了六万多取出来直接被胡大路和李军分掉了；我前妻的公积金一万多也是胡大路、李军跟着我一起去拿的，直接被他们分掉了；伊顿公馆的房子我卖了五、六万被李军和胡大路分了；我辞职公司补我3万多也被李军和胡大路分掉了，李军和郭连生一起大约搞了15万，这几年里面，这些人多次到我家里威胁、骚扰、恐吓我家里人，他们都是在我家门口墙上喷油漆“欠债还钱”这些内容，还多次堵我家的锁眼，他们把牙签塞入我家门锁钥匙孔里，然后把牙签折断再用502胶水把门锁封起来，这样钥匙就插不进锁眼了，这把锁就报废了。这几年我家里一共被弄坏了11把锁，有几次换锁的票据现在还在，我带了过来。4、书证：（1）借条，证明：李文华给王长武打过两张借条：第一张借条2012年10月5日，向王长武借款15000元，利息为银行利息四倍，还款期为2012.11.4，违约金2000元/天；第二张借条2012年12月21日，向王长武借款10000元，利息为银行利息四倍，还款期为2012.12.31，违约金1000元/天。（2）换锁材料，证明：2013年和2014年期间，李文华位于九龙新村5-1-301的房子5次换锁的事实。（3）住宿记录，证明：2016年6月24日骆雨、李文华入住艾妮宾馆615房的入住时间和退房时间。5.李文华辨认笔录，证明：2018年2月27日李文华辨认王长武、骆雨的事实。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。12、2012年6月，被害人张家梅从被告人李军、王燕、王长武处借款2万元，实际到手1.36万元，后逾期还款。被告人李军、王燕、马欢欢、骆雨、戴文君、潘涛等人多次上门催收，以其未成年女儿进行威胁，逼迫张家梅签下8万元虚假借条，后再次逼迫其写下15万元的虚假借条和55万元购房款的虚假收条。期间，李军、王燕强迫张家梅办理信用卡套取现金还款，未办理成功。2014年10月，张家梅收取的1万元房租款被李军等人强行拿走。被告人李军等人敲诈勒索其财物约23.64万元（未遂）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）王莺的供述与辩解：如果碰到客户本人躲起来不愿意还钱的时候，家里人又不愿意还的时候，李军就会找客户的软肋，比如客户有子女的，李军就会故意安排人到对方子女所在的学校去，先拍个学校的照片或视频给客户，等于是告诉客户，我已经找到你子女了，如果对方还是不愿意还钱，那么就会直接找到对方的子女，要子女给客户带话，这样来威胁客户主动联系，基本上只要用了这个方法，客户都会主动来和李军联系。也都是因为这个原因，她们几个才被逼着主动和李军联系被迫签下高额的欠条。接着李军告诉我张家梅在他那里借了钱，虽然给的钱已经把本金搞回来了，不过李军并没有跟我说他具体从张家梅那里搞到了多少钱。但是李军却依然认为她的债务还还没有结清，让她继续还钱，还要加收违约金等费用，张家梅已经拿不出这么多钱了，李军就想着把她的房子搞过来平账。（2）李军的供述与辩解：张家梅是在2012年期间向我们小贷公司借款的，她在来我们公司谈过借款以后，张家梅向我们借款2万元，月息3毛，2万元的利息就是每月6000元，借款周期1个月，放款时我们会扣除一期月息，同时扣住一笔上门外访费，大约300至400元，所以张家梅到手金额在13600元至13700元，还款依然是按照2万元来归还，我们还让张家梅写了一张欠条，欠条上写明借款金额2万元，还款期限1个月，我记忆中至少带着马欢欢、潘涛、骆雨、戴文君等人上门对张家梅进行过4次催收。我们知道张家梅就在楼上看着我们，于是我们故意拦着张家梅女儿，大声说她如果不带我们去找她妈妈张家梅，就不让她去上学，就是要张家梅看到，只有这样才能把张家梅出来和我们见面，否则她会一直躲着我们，然后张家梅被我们带到了名流印象的办公点，为了让她有压力，我让她给我写一张10万元的借条，其中包括之前2万元本金，张家梅一听要写10万元借条给我，所以胡可宝也要求张家梅写一张5万元的欠条，已经到当天下午4、5点钟了，我们就让张家梅离开了。我为了让张家梅有压力，所以我让张家梅跟我签订了一份房屋买卖合同，注明张家梅把房子卖给了我，我这么做也只是希望张家梅能够按时还钱给我，然后我和胡克宝还带着张家梅一起去了房管局看卖房手续怎么办，房管局给我们的答复也是必须要张家梅丈夫签字同意才能卖房，另外我和胡克宝还带着张家梅去了公证处想公证一下，但是公证处说这种情况是不能公证的，我们就让张家梅继续想办法凑钱给我们，至于卖房子以后再说。后来我还让张家梅办理银行的信用卡，但是张家梅去了几家银行都不符合办理信用卡条件，我就联系了一个专门办理信用卡的人过来帮张家梅办信用卡，但是还是没有因为不符合条件而没有办成。过了一段时间，张家梅收到了房租费，她还给我和胡克宝1.5万元，其中1万元是还给我的，剩下的5000元是还给胡可宝的。（谈王燕）后期我们分开以后，我从张家梅那里收到的1万元钱就全部归我，因为这笔业务是被我带走的。（3）戴文君的供述与辩解：有一天李军带着我，胡乐乐和南京人分别带着他们公司的人，大约5、6个人一起开两部车一起去了南陵县，张家梅租住的地方，我们到张家梅租的房子楼下以后，刚好是到在中午上学的时候，张家梅的女儿从楼上下来，准备去上学，我们就把张家梅的女儿在楼下给堵住了，之后李军和胡乐乐以及南京人上楼找到张家梅，在张家梅租住的房子里面跟他谈还钱的事情，我就在楼下等着他们下来没有上去，具体他们在上面是怎么跟张家梅谈的，我不清楚，我在楼下一直等了40多分钟2017年期间，我再次回到李军的“讨债”公司上班，李军还带着我去了张家梅在新鸠江区政府后面的家去过，李军告诉我说他一直都能通过电话联系上张家梅，这次去张家梅家主要是去看张家梅的这个房子有没有拆迁，如果拆迁了，他就能从张家梅那里搞到钱2、被害人张家梅的陈述：大概在2012年6、7月份年的时候，我在报纸上看到一条小贷公司的广告，这个小贷公司的名字我不记得了，当时的地址是在镜湖区红旗附近的一个小区内。王燕说借款利息是每个月3毛，2万元的利息就是每月6000元，贷款下来先要扣除利息和400元的上门费，实际到手13600元，但是一个月后还款要还2万元。另外还写了若逾期得按照每天2000元违约金支付给公司。还让我签了一份房产租赁合同，他们说这是他们公司的规定，只是一个程序…就让我按照每月6000元的利息继续支付，直到2万元的本金一次性还完为止，还说这个利息钱是不可能再逾期的，否则他们就会上门催收，就这样我又连续支付了3个月的利息一共是18000元。他们逮到我女儿后，就逼着我女儿带着他们到家里找我，否则就不给我女儿上学，我女儿是学生，哪见过这种情况，被他们逼吓的直哭，无奈就带着他们来到家中。当时李军说我真要没钱还就让我再写张借款8万元的借条，（好想胡可宝也让我打了一张借条，具体多少我现在想不起来，但数额肯定比李军让我打的8万元借条少）我当时被他们逼的、恐吓的想死的心得都有了，心里想，让我打100张借条也都无所谓，等我死了这些借条就是一堆白纸，他们一毛钱都拿不到。于是我就按照李军说的写了张8万元的借条，借条的时间也是李军要求我写的，与当时的时间不相符。到2012年年底的时候，李军说你再没钱还就把利息算算再写个借条给他，我也不知道他是怎么算的，李军给我算了下利息加本金加在一起一共二十多万，我当时一听吓懵了，我始终不同意写二十多万的借条。这时候李军说：“我知道你日子也不好过，但是事情肯定是要解决的，如果你把房子卖了把钱还清，卖房子剩下的钱买个小房子，也够你自己住。李军听到我同意卖房子后就说让我借条上的金额少写点就写15万，于是我就写了一张10万的借条和一张5万元的借条。然后李军还让我写一张收条，内容是收到李军购买我房子的放款55万元，这些都是李军他们软硬兼施逼我写的。当时他跟我说是便于他帮我卖房子。由于一直没钱还，李军看我真没钱还，就提出让我到银行办信用卡，用信用卡套现出来把钱还给他们，我同意后，李军就安排王燕带我到银行去办信用卡，但是跑了几家银行我的条件都不符合。大概在2014年10月份的时候，我收到房客的房租1万元，后来我就把这1万元钱还给了李军和胡可宝。李军就问我有没有找我前夫商量卖房子的事情，我说我找过我前夫，但是他不同意我也没办法。李军说房子不卖怎么还钱给他们，李军话一说完，胡克宝就接着说：“你没钱还你就去卖血、卖肾还，再不行就卖身还！”3、书证：（1）张家梅给李军打了两张借条：①2012.7.2，借款2000元，银行利息四倍，还款期2012.8.1，违约金2000元/天；②2012.9.21，借款80000元，三分息，还款期2013.3.9。（2）租赁合同、收条，证明：李军与张家梅签订了一份房产租赁合同，房产租赁合同背面为收条，收条的内容为租赁后里小区的租金，具体为：2012.8.1张家梅收到李军租金50000元。2013.1.11，张家梅收到李军购买张家梅的付房款150000元。（3）房屋买卖合同书，证明：李军与张家梅就张家梅位于后里小区的房屋签订了房屋买卖合同，约定价款550000元。张家梅收到购房款55万，为张家梅逾期后李军胁迫张家梅写，该房因张家梅丈夫不同意办理出售而未实际交与李军。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。13、2012年，被害人王俊从被告人李军、王燕、王长武处借款1万元，实际到手0.7万元，后逾期还款，李军和王燕、王长武伙同被告人张俊敏、戴文君、王莺等人多次威胁、恐吓王俊及其未成年儿子，强迫其签下至少6万余元虚假借条。强行拿走王俊的金银首饰、集邮册、桑塔纳汽车等价值贵重物品，变卖汽车得款、索取现金至少10万元。多年来，被告人李军、王燕、王长武等人敲诈勒索其财物约9.3万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：住在东部星城，她是在2011年，2012年左右的时候在王燕那边借了1万到2万元，之后因为逾期，被王燕催收。李军就打电话让我过去配合王燕，他告诉我说这个客户王燕已经收了不少回来了，这次要我过去就是以一个去公司上班的人的身份去帮王俊讲几句好话，反正王燕肯定是不会放过她的，我过去的目的就是通过和王燕配合，让王俊再签一张新的欠条。最后达成的协议是王俊又打了一张一万的欠条，后王俊在马鞍山那边的一辆轿车也被李军他带着我和骆雨拖回芜湖，李军带着骆雨把这辆车以2万元的价格卖了。王俊被王燕逼着卖了房子，自己结婚时的金银首饰，家里的古董字画以及集邮册都被王燕拿走了，对王俊这个客户进行催收的时候，李军就一直充当好人，并把王莺介绍给王俊认识，在王莺和王俊交往变深，之后王莺要求王俊以自己身份证办了信用卡，然后自己拿过来用，王莺参与过催收，王莺与王俊建立信任，套取对方真实情况，再来骗钱。后来我听说王长武、王燕现在还在找王俊要钱，并且在这几年的时间里面，王俊被王燕逼着卖了房子（2）王莺的供述与辩解：王俊，这个女客户是李军之前和王燕一起在云龙阳光那边开公司的时候的客户。这个客户早期主要就是王燕她来进行催收的，李军好像在这个事情上表现的是一个帮助王俊唱白脸的角色…还有之前王燕上门催收的时候从她那边拿走了很多金银首饰，不少还是王俊结婚时候的嫁妆，那个时候说的也是拿去抵押的，后面李军一直以各种理由没有帮她讨回来，但是我感觉王俊对李军很信任，她后来开了几张信用卡，李军应该是用了她的信用卡套现，后面的还款是李军还的。其实在王俊这个事情上，其实王燕和李军就是一伙的，无论是王燕还是李军其实都是靠给王俊放高利贷之后的利息来赚钱，只不过王燕表现的对王俊太狠了，才会让王俊觉得李军是在帮她。（3）张俊敏的供述与辩解：大概是到了2016年冬天的时候，有一天，我当时正在王长武的皖江雅居的公司里面，王长武过来对我说，“走，我们出去帮你王姐催收一个客户。我们坐着王长武的车子一直开到了芜湖市鸠江区人民法院后门，然后这个女的就哆哆嗦嗦的来到车门边，她对王长武很害怕，长武就把王俊带到自己的办公室里面，我就在外面待着。大概过了有快一个月，王长武突然又喊我一起出去一趟，王长武就对我说，车上面有牙签，要我把牙签拿来把她家的门锁给堵了。但是连续几天都没有见到人，这段时间每次过去只要王俊没有人在家，王长武都会要我用牙签把门锁给堵了，并并且要我发信息到王俊的手机上面，大概意思是“我是王长武的小弟，你现在欠我们老大的钱一直不还，你要是再不还，就别怪我们找到你之后对你不客气。”（4）李军的供述与辩解：自从我和王燕分开之后，我一般和王俊联系都是和王莺一起，那个时候王俊和我之间的债务虽然还的差不多，但对于王燕这个女人来说，她对于这个债务还一直逼得非常紧，不断的打电话比王俊还钱，甚至还要逼着王俊卖房子来还钱，当时王俊的儿子还在读高中，所以等于一直是有一个牵挂，王燕就利用这一点不断的逼王俊。大概在2014年左右的时候，王俊因为没钱还债，有过用信用卡套现的想法，我就向她推荐了赵贵祥（音）来帮她办信用卡，但是这个赵贵祥把信用卡办好之后居然自己先刷了几千元走了，等王俊拿到手以后就已经是欠费了，她以为是我干的，但真不是我，这个赵贵祥我后来听说就是因为经常干这样的事情被抓了。大概是在2015年的时候，王燕依然在不依不饶的逼着王俊还钱，这段时间王俊一直被王燕骚扰，而且王燕还表示要是她再不还钱，就会让我也来催收，因为这个债务是欠我和王燕的。在2017年上半年的时候，我曾经和王俊联系，让她和我手下的戴文君一起去小贷公司借钱，（2018年12月4日，补充侦查卷一P93-99）从云龙阳光店借钱，王燕和我接待并借钱，王长武是催收时参与进来的，王俊还了至少五万元，王俊还把一些金银首饰抵给王燕了，听王俊说王俊曾透支过几次信用卡来还王燕的钱。（4）茹贝的供述与辩解：我记得王燕带我去过王俊家一次找王俊催收，有一次我在天香苑店看到有两、三本邮票，每本都有两、三公分厚，我们就觉得很奇怪，就问李军邮票是哪里来的，李军说是王俊没有钱还债，就把邮票拿来抵债，这之后邮票就被李军带走了，这期间，李军也带人上门找过王俊催收，具体怎么催收的我不清楚。我记得有一次是戴文君和我提到的，说李军、王燕、他和骆雨四个人带着王俊一起，到外地（王俊丈夫的老家）开了一辆奇瑞轿车（行驶证上登记的名字是王俊）回芜湖，后来李军和王燕把这辆轿车给卖了，卖车的钱全部由李军和王燕拿了。王俊的儿子当时在芜湖市新一中上学，王俊的丈夫在外地工作，王俊等于是一个人在芜湖陪她儿子读书，有了王俊儿子的牵绊，王俊也不敢跑，怕李军找不到她就去新一中找她儿子，所以王俊只能被李军随喊随到。（5）王长武的供述与辩解：2016年下半年的时候，有一天王燕拿了一个叫王俊的客户单子给我，上面是3万元的金额。我打了两次电话约王俊到鸠江区政府那里去谈还钱的事情，后来我和她约好在她下班的时候在那边见面。有一天傍晚我带着张俊敏到了鸠江区政府那边一个小区门口，我和张俊敏把她带到皖江雅居的公司去了，我就让王俊重新写了一个还款计划，我记得当时应该是让她写了一个3万元的还款计划。（6）骆雨的供述与辩解：王燕对这个客户逼的满狠的，这个人很老实，基本上只要王燕找她，她就到公司里来。基本上家里没有值钱的东西了，最后王燕从她手上最起码搞走了9万多，甚至更多。那个时候李军和王燕还是合伙人，这里面李军肯定参与了，但他分了多少我就不知道了。2、被害人王俊陈述：这么多年不低于十几万，我现在能记得清的是第一次借钱22天到期时在长盛园他们公司大概给了王燕四五千；有一次我卖了金项链给了王燕6500，给钱的地点我记不清了；我自己的一个块玉坠，一串转运珠、一跳铂金项链，加起来应该有1万元；有一天晚上王燕在沃尔玛那里吃火锅，让我送钱过去，我送了4000元给她，是她一个人出来拿的；有一天早上，王燕逼我还钱，我送了四千元左右到中级人民法院门口的邮储银行给她，有一早上王燕打电话逼我要钱，说到最后要拿我信用卡套现，后来她到东部星城我家里楼下把我交通银行信用卡拿走了，一次性刷走了八千，她刷过我其他几张信用卡，都是一千一千的刷过几次，具体金额我都记不清了。我的桑塔纳3000也被他们搞去了，李军说卖了5万，那肯定卖的5万要多，这些人还能吃亏么；还有我丈夫我儿子买的二三十本邮票，价值我算不出来；还有一笔五千元，是我找老家的同学开口借的，在什么地方给王燕的记不清了。中间还有一千、五百给的那就数不清了，反正他们每次找到我多少都要搞一点给他们，时间基本都是在2012到2014年之间。上述我说的这些已经快十万了，所以说至少给他们搞了十几万走了。他们就是不给我回家，他们打电话把我喊到公司去，让我多少弄点钱否则就不给我离开，我只能想办法搞点钱或者弄点东西给他们抵债，否则我回不去我儿子回来没饭吃，这样一搞事情就会被揭穿，我前夫只会更反感我的。后来我搞不到钱了就不接他们电话，没想到他们跑到我家里用胶水等东西堵锁眼，还在门上贴了威胁的条子，王燕还威胁我如果以后再找不到我就去一中找我儿子，王燕这个女的特别很多，她说找我儿子她是真的能做的出来的，所以后面我不敢躲着他们了，他们最后就唱双簧。先是王燕他们讲狠话不让我回家，然后李军再出来做好人，说他来担保或者他来垫付让我以后再给他，他们始终说这都是公司的钱，我记得有一次王燕把我扣在长盛园，后来实在逼不到钱，她就联系了李军，李军派了他手下一个叫戴文君的胖子过来做好人，反正他们就是先逼，逼不到钱或者东西就重新打条子。有一次李军把我带到了香苑他们的一个办公点，到了快傍晚的时候李军威胁再搞不到钱就把我带到南京去上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。14、2012年，被害人张莉在被告人王长武处借款1万元，实际到手0.7万元，后逾期还款，王长武带领张俊敏、王燕、古俊（另案处理）多次上门逼其还债，并强行将被害人张莉房产证扣押，强迫其写下10余万元的虚假借条，期间被告人王长武、张俊敏强迫张莉跪地自扇耳光，张莉陆续偿还现金2万余元。2013年，被告人王长武、张俊敏多次对张莉及其父亲张啟友进行催收，张啟友被迫将房子卖掉，被告人王长武拿走卖房款中的8.5万元。2014年，被害人张莉再次从王长武处借款1万元，实际到手0.7万元，逾期还款后，王长武、张俊敏向张莉及其丈夫催收，张莉丈夫被迫支付给王长武0.8万元。被告人王长武、张俊敏等人敲诈勒索其财物10.6余万元（既遂9.9万元，未遂0.7万元）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）张俊敏的供述与辩解：她还一直在还款，每次几千几千的还款，后来一直还了约十几、二十万元，这个是我听王长武自己讲的，我到了公司上班之后，张莉又在我们公司借了一次款，当时借了两万多元钱，王长武让我打她嘴巴子，给她点压力，逼她还钱，但是她来了之后，我没打她，我让她自己打了自己嘴巴子，因为之前借钱，他父亲还钱。很怕她父亲，张莉后来也怕我们告诉她父亲，后来七还八还把钱全部还了，还了约6、7万元钱，这个钱都是跟王长武的，我一分钱都没有拿到。借两次，后来等我再次到王长武公司上班以后，张莉在2014年期间又来王长武的公司向王长武借了一次钱，当时张莉向王长武借款1万元，借款周期一个月，月息三毛，张莉实际到手7000元，并且王长武让张莉写了一张向我借钱的欠条，我知道的情况是王长武通过对张莉进行催收，至少从张莉身上搞了大概20多万元，一次是张莉的父亲卖掉一套房子帮张莉还的钱，另一次是张莉的丈夫来帮张莉还的钱，这时我已经在王长武公司上班了，所以这次我在场。王长武就会用到张莉家催收，让张莉家人都知道张莉在外面借了钱的事情来威胁张莉….但是张莉没有钱给，于是王长武就逼着张莉重新写了一张欠条，长武还带着我在芜湖市镜湖区的联盛广场见过两次面，第一次张莉带着小孩和王长武见面的，当时张莉从银行取2000多元钱给了王长武….王燕带着我在公司里面一直看着张莉到下午3、4点钟，但是张莉一直没有凑到钱，王燕看张莉没有凑到钱，就让张莉重新再写一张欠条….后来张莉来到公司以后，把自己凑到的1000多元钱交给了我，（第二次借钱）最后张莉丈夫和王长武谈好，再给王长武7、8千元，张莉的欠王长武的钱就算全部结清了，于是张莉的丈夫给了王长武7、8千元，然后王长武把张莉写的一部分欠条和身份证还给张莉丈夫，但是王长武并没有把张莉写的全部欠条交给张莉丈夫，而是偷偷保留了一部分张莉写的欠条，准备后面再找张莉要钱。（2）王长武的供述与辩解：第一次她找我借一万元钱，那个时候我还是和李军合伙期间，所以这个单子算我们两个人的。这次她借了1万元，到手7千左右，打了1万元的欠条和房屋租赁合同。每个月是3000元的利息，前后应该还了3个月的利息，共9000元，之后她把本金结清了。我到皖江雅居又开了个小贷公司，张莉又联系我找我借钱。这次她到皖江雅居找我借了1万元左右，到手应该也是7千左右，这次应该正常还了3个月的利息约9千元后就把贷款结清。过了一阵子她又找我借了一笔2万，她到手约1.4万，月息6千….我给了她3万现金并让她打了5万元的欠条。她很怕家里人知道这件事情，愿意出来见面，当时真的是没有钱给我。可能给过几次500、1000的，总数给了约5千元小钱（利息）。这样的情况持续了半年，她又来找我借一笔两万，我那时候手上有张莉十几万的欠条，我做生意的肯定希望能多赚钱，我找她父亲要10万元，她父亲说他们工农路的小房子只有30多平米，只卖了17万，还有还其他人一些钱，实在拿不出10万。后面三笔共给她本金5.8万，最后她一次性还8.5万，期间小钱给了约0.5万，利润共3.2万，加上前面的总利润是5万元。应该是在2015年初，张莉又来找我，她让我再借2万给她周转一下，所以我又给了她1.4万，她打了2万元的欠条。她老公给了我9000元现金，我把欠条还给了她。2、证人张啟友证言：内容是张莉欠他们十二万多元钱，张莉之前陆陆续续还了王长武有五、六万块钱，我后期帮张莉还了九万多元，我们总共还了王长武的小贷公司至少有十四、五万元。3、被害人张莉的陈述：（我一共找王长武借了两次，每第一次是借一万，到手就七千元，我每个月都要还利息给他，利息不太好算，有多又少，多的三千，少的几百，但是至少光利息就给了他七、八万，还有加上我父亲帮我还的九万七千元，我丈夫帮我还的八千；第二次我找他借钱借到手七千，总共还了约三万元，我两次在他那里借钱只拿到1.4万，最终还了他约二十万。）我找王长武一共借过两次钱，第一次是在2010年，我说我借10000万拿到手只有7000元，几个月的利息钱有不少都是我找我朋友借的，还了七、八个月之后，我已经付给他两万多元的利息了，王长武说不给利息不行，如果不给他马上带人到我家里和店里去闹，这样一来我父亲就会知道这些事情，他一定会打死我的。我把房产证偷了出来送王长武。2013年前后。有时候王长武把我喊到他公司，如果我没钱给他就不然给我走，王长武让我跪在地上，自己打自己嘴巴子。王长武把我扣在公司，他自己会有其他事情，他不在就让张俊敏（个子大大高高的，好像后来才到王长武公司上班的）和王燕留下看着我，一般他们都是上午、中午把我喊去，看着我不让我走，一直到晚上五六点，这样我们又持续了几个月，至少又给了王长武2、3万元，还写了十几万的欠条给他。2013年下半年左右，我当时也不敢和我父亲说我其实就借了一万元，还利息已经还了有四、五万给他。我只能和我父亲说我借了王长武三、四万，卖房子的时候王长武等不及的要拿钱，他直接跟到现场，买房的人直接打了9.7万给了王长武，他才把我家奥韵康城的房产证还给我们。没想到过了半年，王长武又打电话给我让我还钱，没想到过了半年，王长武又打电话给我让我还钱，因为我丈夫身上当时只有8000元，后来和王长武好说歹说，王长武才同意我丈夫拿八千元把我那张一万的借条换回来了。我第二次找王长武借钱，时间是2014年，这次我借的是1万元，王长武让我打了一张1万元的欠条，写的名字是张俊敏，月利息还是三千，我拿到手七千元左右，我每个月还一千，一直到2017年夏天，总共还了约3万元给他，这笔债才结清。4、书证借条，证明张莉给王长武打了一张借条：2015.5.11，借款10000元，不还承担一切后果；张莉给古俊打了二张借条：①2014.8.2，借款20000元，银行利息四倍，还款期2014.9.1，违约金1000元/天；②2014.10.8，借款20000元，无利息，无还款期，无违约金。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。15、2012年下半年，被害人陈忠远从被告人李军处多次借款共3万余元，实际到手约2万元，后在被告人郭连生、李红处借款2万余元，实际到手1.4万元，均逾期还款，被告人李军、戴文君等人以拘禁的方式催收，李军多次指派被告人骆雨、茹贝、陆承、戴文君等人上门以堵锁眼方式催收，陈忠远被迫还款至少8万元。2012年至2014年，被告人李军、郭连生、李红等人多次敲诈勒索其财物至少4.6万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）骆雨的供述与辩解：这个客户我记得在名流印象的时候来找李军借钱的，开始的时候主要就是李军帮他养卡，后来李军说陈忠远欠了他不少钱没有还，然后他就开始安排我们催收，陈忠远的母亲很害怕，说这个事情她不知道，陈忠远现在不在家，我们就告诉她要是陈忠远回来就告诉他，让他赶紧把钱还了！（2）戴文君的供述与辩解：2012年左右在长盛园借的钱，他是做工程的，李军曾经带着我和马欢欢、骆雨、陆承、茹贝、赵丹都去陈忠远家催收过，他家好想住在黄山园附近。但是我去的几次都没有找到陈忠远，我只在长盛园店面看到过陈忠远。（3）李红的供述与辩解：李军带陈忠远从李红店里借过钱。第一次，一万元给陈忠远，实际到手大概是七千元，第二次，借了一万元给他，他实际拿到手大概是七千元。第二次没还钱了。（4）李军的供述与辩解：这个客户大概是在2011年的时候到我们公司来借钱的，当时他去的应该是长盛园这个店，借款5500元，实际到手4000元，他大概在一个星期多就把这个钱还清了，5500元都还了。果然没过多少天，不过这个具体的借款金额我现在记不清了，但是应该也就是在借款6000-7000元，在整个2011年，陈忠远多次在我和王燕公司借款，总数应该是有六七次，到了2013年的时候，我为了帮衬我的妹夫郭连生，把长盛园的店交给他来管理，我有的时候也会把陈忠远介绍到他那边去借款，大概是在2013年开始，陈忠远的经济状况继续恶化，我就让他们带着502胶水和牙签过去，把陈忠远家的门锁给堵了，逼陈忠远和我联系，他在我和王燕手上应该总共借款两万到三万元，至于还款前期他都是直接还本金和利息，后期他周转出现问题也是会给我支付利息，总共算下来连本带利应该有七八万左右的样子。他总共欠的本金在14500元，大概每个月的利息在4500元左右，这个钱后来陈忠远是只能偿还每月的利息，他支付的利息最少有个三四万，这里面应该在早期的时候有一部分的获利是王燕的，但现在我只能估算一个总的收益。像茹贝，陆承，骆雨，戴文君，赵丹等人都被我安排去催收过陈忠远，其中茹贝，陆承，骆雨他们多次过去陈忠远家，并用502胶水和牙签把陈忠远家的门锁给堵了。（5）陆承的供述与辩解：大约是2011年9、10月份的一天白天，李军、陆承、茹贝、马欢欢、戴文君等人上门催过债。2、证人许江云证言：时间在2014年前后，具体的时间我记不得了，我当时在家里，突然来了好几个小青年（看起来像混世的小老板一样），估计是我儿子欠他们的钱没有及时的还上，这一伙小青年又上门来讨债了，后面几次对方态度就完全不一样了，态度好狠，一来就威胁、恐吓我，让我儿子尽快还钱，对方却不答应，说今天上门了就必须要见到钱，不还钱他们就不走，还说没钱就从房子里面搬滚出去，不让我们在家里住，每次上门讨债的人都不固定，每次来三、四个人，来的基本上都是小青年，二十岁上下，搞的跟混世的小老板一样，其中有人领头（搞的跟老大一样），其余人跟班，有点像黑社会讨债的形式一样，时间太长了，我记得其中有长的胖胖的（经辨认为戴文君），有的瘦瘦的，还有好几个小老板（经辨认为陆承、茹贝）。3、被害人陈忠远陈述：总之我总共在李军、王燕那里借了五万多元，总共还了七、八万元。在郭连生那里借了两万多元钱，总共还了五、六万元。打电话（李军、王燕、戴文君）喊我去公司还钱，打电话（李军、王燕、戴文君）喊我去公司还钱，打电话（李军、王燕、戴文君）喊我去公司还钱；上我家找我。我在家的时候有两次，第二次李军就讲狠话，威胁我让我还钱。要让我搬出去住，意思是再不还钱我就在这里住不起来了，他们就要遭搞了，我不在家的时候，他们也经常到我家还钱，期初我妈大致上说过几次，所以他们就拿东西吧锁眼堵上了还上了胶水。我妈都那么大年纪了，他们堵门的时候我妈大气都不敢出一声，他们还经常去我所在的施工单位，李军带有戴文君和其他几个人（经辨认包括骆雨、茹贝、陆承），主要讲话的或威胁的是李军，骆雨、茹贝也在场向我讨债4、书证：借条，证明陈忠远给李军打了四张借条：①2012.11.12，借款19000元，银行利息四倍，还款期2012.12.11，违约金2000元/天；②2012.6.15，借款3500元，银行利息四倍，还款期2012.7.14，违约金1000元/天；③2012.11.14，借款4000元，银行利息四倍，还款期2012.11.16，违约金500元/天；④2012.11.14，借款5500元，银行利息四倍，还款期2012.11.24，违约金500元/天；5、陈忠远、许江云辨认笔录，证明2018年7月5日陈忠远辨认出骆雨、茹贝为催债的人，许江云辨认出陆承、茹贝、戴文君为上门催债的人。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。16、2012年初，被害人崔天龙从被告人李军、王燕、王长武处借款3万元，实际到手2万元。后逾期还款，李军带领被告人王燕、茹贝、陆承、骆雨、戴文君等人多次上门采用牙签、胶水堵锁眼方式催收。期间，对崔天龙实施拳脚殴打，最终通过中间人调解，崔天龙父亲被迫支付3万元。被告人李军、王燕等人敲诈勒索其财物1万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：2013年左右期间，崔天龙在李军的名流印象小贷公司借款2万元之后出现了逾期情况，当时李军带着我、骆雨、茹贝去了崔天龙家，但是崔天龙就是不敢跟我们回去，这时我和骆雨、茹贝看他不和我们回去，我们中的一个人上去打了崔天龙一巴掌，但是我现在记不清是我还是骆雨、茹贝上去打的崔天龙一巴掌了，李军带着我、茹贝去崔天龙家逮崔天龙，没追上，李军带着我、茹贝、骆雨、陆承再次去崔天龙家蹲守，我们在楼道里面把崔天龙堵到了，李军带着我、茹贝、骆雨、陆承等人一起去了崔天龙的单位武装押运队门口守着，我们在单位门口把崔天龙堵到了，然后跑掉了。有一天李军接打一个电话，然后李军跟我们说崔天龙被逮到了，然后李军就带着我、骆雨、茹贝、陆承等人找到崔天龙，李军刚说完我们几个（我、骆雨、茹贝、陆承等人）全都冲上去动手打崔天龙，大家对着崔天龙就是一顿拳打脚踢，崔天龙被我们打狠了，彻底被我们打服了，没过多久，李军就跟我们说崔天龙的父亲和他联系了，李军和崔天龙父亲谈好以后崔天龙父亲就把崔天龙欠李军的钱全部还掉了。（2）骆雨的供述与辩解：我第一次碰到崔天龙本人，是在名流印象写字楼底下，看到崔天龙被打；有一天晚上李军带着我，还有公司的一、两个人我不记得是谁了，我们几个人在崔天龙家门口堵到崔天龙，李军找崔天龙要钱，崔天龙跟李军说他父亲愿意帮他还钱了，李军说崔天龙的父亲就还了两万的本金（崔天龙借款三万，到手两万）。（3）李军的供述与辩解：2012年左右，崔天龙到我和王燕合伙在芜湖市镜湖区天香苑小区搞的小额贷款公司借款的，崔天龙向我借款金额3万元，实际拿到手的金额为2万元，2013年期间，这次我带着戴文君、骆雨、茹贝一起去了崔天龙家，于是他们中的一个人上去用手推了一下崔天龙，但是我现在记不清楚具体是骆雨、戴文君、茹贝中的哪一个上去推崔天龙的，后来，我又带着戴文君、茹贝再次去崔天龙家找崔天龙，为了防止他看到我们再跑走，于是我把王燕也叫上一起去，让王燕在崔天龙门口等着他，即使崔天龙看到王燕也不会立马就跑走，我们找到他的机会就比较大，同时我还把戴文君、茹贝、骆雨、陆承都叫上一起去，王燕在崔天龙单位门口看见了崔天龙，然后王燕把崔天龙拦了下来，我就带着骆雨、茹贝、陆承、戴文君等人一起赶到名流印象，后来骆雨、茹贝、陆承、戴文君中有人想上去打他，在我面前表现一下，我现在想不起来具体是谁了，但是被我一把拦住了（未打），最后他的家人只还给我3万元的本金，利息一分都没有收到，只从崔天龙身上挣了1万元钱。（4）陆承的供述与辩解：崔天龙可能借款了2-3万元，因为李军在带我们催收这个人的事情，我印象中至少参加过对他的2次催收（遇到人的），其中一次戴文君在他家堵了锁眼。第一次，是个白天，李军、马欢欢、我、茹贝、戴文君，第二次，相隔没几天，是个晚上，李军带着马欢欢、我、茹贝、骆雨、戴文君，我看到李军很生气，且打了崔天龙耳光，戴文君也上前踢了几脚。（5）茹贝的供述与辩解：时间大概是2011年或者2012年，崔天龙是在王燕负责的天香苑店借的钱，有一天傍晚李军带着我、骆雨、戴文君、陆承去了崔天龙家，准备将崔天龙逮到以后逼他还钱，戴文君上去就打了崔天龙一巴掌，崔天龙看我们动手打他，觉得和我们回公司以后还不知道我们会怎么对他动手，乘机转身就跑；有一天傍晚，李军带着我、王燕、戴文君、骆雨一起去了崔天龙的单位武装押运队门口守着；李军让我们赶紧下楼到名流印象写字楼楼下去，我和陆承到了现场，现场已经有很多人了，李军、骆雨、马欢欢和戴文君都在，后来我听我们公司的人说是“大路”手下的小老板打的。2、被害人崔天龙陈述：汉爵阳明后面的一个香苑小区，他们给我3万元，但是要提前扣一个月的利息，也就是9千元的利息，再收我1千元的外访费，我拿到手只有2万元……没过几天我回家（青山街花园10-4-501）发现钥匙插不进去，仔细一看里面塞了一个小牙签，后又陆续出现了两次这个情况，已经不是牙签的问题了，他们用胶水把我的锁眼给堵住了，这时候李军的手下（经辨认为戴文君）就有一个人打了我一个嘴巴，并呵斥了我一句“怎么跟我们老大讲话的”，第二次，我刚说完这句戴文君就一脚踹到我胸口，我被踹的往后一退，一看这形式他们马上就要打我了，为了不挨打我只能跑。第三次，我下班的时候王燕再这次李军带了几个马仔直接在我单位（石城湖小区1号办公楼）那里堵我下班，第四次，大概又过了几天，我记不清是我上班出门还是下班回家，我在我家单元楼道内被李军他们堵到了，第五次，又过了几天，我到名流印象另外一家小贷公司去借钱，被我之前借的还有一家（不是李军）小贷公司知道了，李军旁边的一个马仔（经辨认为骆雨）就抬手就用肘部打到我脸上，我鼻血都被打出来了，我被打的满脸都是鼻血，他们一帮人看到我流血了也就没有继续打我。最后由其父亲还了3万元。3、崔天龙辨认笔录，证明2018年6月27日崔天龙辨认出被戴文君殴打过的事实。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。17、2014年至2015年，被害人陶宗红分多次从被告人王长武处共借款约4万元，实际到手约2.45万元，后逾期还款，王长武、张俊敏等人多次上门催收，威胁、恐吓陶宗红及其父亲陶绍仓，并多次强迫陶绍仓陆续签下共35万余元的虚假借条。陶宗红和陶绍仓被迫将其自建房以低价卖出，王长武拿走卖房款中的13万元。被告人王长武等人敲诈勒索其财物约36.5万元（既遂约11.5万，未遂约26万元）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）张俊敏的供述与辩解：但是据我所知陶宗红和他父亲陶绍仓在王长武那里借款不会超过4万元，实际到手也就在3万元左右（20190215笔录）最后么有办法，把房子卖了，王长武带我到老头子家里去找他的，老头子现场拿了十万元现金给王长武。王长武在给陶绍仓写过收条以后，居然又拿出陶宗红在刘金凤（表面上看是两个债务，实际上刘金凤和王长武是亲戚，表面上看皖江雅苑和圣地亚歌是两家公司，实际上是同一家公司的两个办公点）那里借款的欠条，问陶绍仓这笔钱什么时候还，陶绍仓之前已经被王长武逼狠了，关于刘金凤的债务，陶宗红的家人肯定是拿钱出来给了王长武，如果陶宗红的家人没有被这笔欠款结清，后面王长武还是会带我去找他们逼债的。（2）王长武的供述与辩解：第一次，陶宗红写的一张五千元的借条，我给了他三千五百元的现金；第二次到我公司去借钱，借了一万元，我给了陶宗红七千元，陶宗红第三次到我公司借款一万五千元，到手一万一千元，我就一直通过电话对陶宗红催收，陶宗红被我逼的没办法，就把他父亲陶绍仓带到我们公司借钱（应该假话），我让陶宗红打了一张六万元的借条，我就让陶绍仓把陶宗红欠我的月利息算成本金打了借条给我，陶绍仓前前后后一共打了二、三十万的借条给我；以刘金凤的名义借了一万四千元给他们父子，让他们打了一张两万的欠条，我就让陶绍仓父子重新打了一张四万的借条，陶绍仓还我十万元的时候，我又把陶绍仓父子打给刘金凤的借条拿出来，找陶绍仓要钱，陶绍仓才还了我十万，暂时没有钱给，陶绍仓让我等几天，后来他们在他们在车棚里给我了3万元现金。（第一次我借给陶宗红三千五，陶宗红还了我五千；第二次我借给陶宗红七千，陶宗红还了我一万三千元；后面陆陆续续借给陶宗红七万五千元（包括以刘金凤的名义借的钱），陶绍仓还我了十三万两千元。我总共借给陶宗红八万五千五百元，陶绍仓父子还了我十五万，我总共挣了六万四千五百元。2、证人证言：（1）陶绍仓证言：他名义上向王长武一共借了4万多元钱，但是实际上拿到手只有3万元的样子。我看到门口有两、三个打手在，我知道自己要是不当场给王长武打借条的话，那几个打手估计就要对我们下手了，当时我又给王长武打了5万元借条，这都是按照王长武的要求写的借条。是时不时带几个二吊蛋到我的车棚来骚扰我。有时候隔几天来一次，有的时候连续来几天，有时是晚上、有时是早上，一年左右的时间，我一共给王长武打了有35.5万元的借条。之后卖房还了10万，后又还了4万元。（2）金花证言：王长武就经常带着几个社会小青年到我家来找陶宗红要钱。王长武就拿出几十张陶宗红打的借条，我们当时把借条上的钱算了一下有30多万，房子总共卖了约47万元，其中给了我们家13万元，还了王长武近14万元。其中10万元是结清王长武的欠款，4万元是结清刘金凤的欠款。（3）潘邦红证言：大概在2013年底的时候，陶绍仓他们一家人都知道陶宗红找我借钱的事情，而且他们好像也欠别人的钱，而且被别人逼得很厉害，他们一家人就找到我提出想把房子卖了还债。就在我看房子的时候，一个叫王长武的中年人带着两个小青年大摇大摆地闯进陶绍仓家，王长武手里拿着个皮包走在前面，就跟黑社会老大一样。后面跟的两个二吊蛋走个路手都能甩上天，都是二十多岁的年轻人，长的五大三粗，让人看着都想绕着走。在吵的过程中他们还挥舞着拳头准备要打陶绍仓，手都已经举到陶绍仓脸上了。王长武始终在逼问老陶什么时候搞钱，老头子给他搞的可怜的，人缩在那里，就在我犹豫要买房子的时候，突然有一天王长武打电话给我说：“听说陶绍仓他们把房子打算卖给你，但是你买房子这个事必须要通过我，他们一家欠我很多钱，而且房产证现在在我手上。当时候你把房子买了之后把房款直接打给我就行了。”我们谈好房款总价是47万….金花他们应该就是拿这10万元还给王长武了，还给了一笔1.6万元，他们当时肯定是被王长武他们逼债逼狠了，实在是迫不得已才将自己的唯一住宅卖给了我。现在又被黑社会逼债，这个房子我要是不买最后肯定是给黑社会搞走了，到时候他欠我的钱我肯定是一分钱要不回来。我是亲眼看到王长武这些人有多狠的，王长武当时就准备逼老头把房子收走的。3、被害人陶宗红陈述：2014年左右，王长武处借5000，实际拿到手3500，实际付利息给他也付了有五六千了。他通知我到那边去还钱并让我重新打欠条。但当时王长武带了两个手下在办公室，都是五大三粗混世的那种，王长武说了要么还钱，要么重新打条子，否则就不能离开。他的要求给他写了一张1万元的欠条….这次王长武借了1万元给我，扣了第一期利息3000和外访费500元，我拿到手只有6500元。后我又带我父亲去王长武那里借过1次1万，情形和上一次差不多，拿到手也是6500，后面还借了五千，到手3000，他经常到我家里来找我，我那时候吓的已经不敢回家了，他就找我父亲，我父亲为了维持生计在周家山的车棚看车棚，王长武动不动就带着两个小混混去找我父亲麻烦，找我父亲要钱。他们骗我父亲说只是为了督促我们还款，不会真的找我们要这么多钱的。最后我父亲一共给他们打了35万元的欠条，这时候他们开始搞我们的房子了，我实际上只在王长武那里借了3万元，到手其实就2万，我们的意思是还王长武7万元，王长武坚决不同意，最后我们熬不过他，只能按他说的还他10万元。在我们还完王长武的钱之后，没多久王长武又拿着刘金凤的欠条来找我爸爸要钱，我弟媳和我爸爸又找中介从卖房子的钱里面拿了4万元还了刘金凤这一笔账。4、书证：房屋买卖协议、收条，证明2012年5月3日，陶绍仓（陶宗红父亲）就造船厂周边的房屋与潘邦军签订房屋买卖合同，约定金额为470000元。王长武收到陶宗红、陶绍仓还欠款的10万元。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。18、2014年12月，被害人张勤勤从被告人李军处借款1.5万元，到手0.97万元，后逾期还款。同年2月5日，李军对其催收，强迫张勤勤分别签下4万元和5万元两张虚假借条，李军指派被告人郭连生、王莺、邾毓敏等人上门，采取堵锁眼方式索要催款。张勤勤被迫还款至少1.5万余元，被告人李军等人敲诈勒索其财物9.53万余元（既遂0.53万元，未遂9万元）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：期间我曾把张勤勤的本金、利息、违约金结算在内，让张勤勤给我重新写了两张欠条，一张是4万元的，一张是5万元的欠条，我就让王莺和张勤勤联系，让王莺跟张勤勤说是我的老婆，现在让王莺来找张勤勤要钱，曾经有一次我也是出于同样的原因，临时让王莺带着郭连生、邾毓敏一起去张勤勤家找过张勤勤一次，于是我再次让郭连生和邾毓敏去张勤勤家，把她家的锁眼堵一次，好让她出来还钱给我，后来郭连生和邾毓敏就根据我的安排去了张勤勤家堵了一次锁眼，张勤勤还到最后还剩下1000多元时，她说用一箱红酒来抵债。（2）王莺的供述与辩解：比如在张勤勤这个事情上，我当天上门之后没有效果，李军不满意，就安排郭连生去上门堵锁眼.（3）邾毓敏的供述与辩解：曾经到香格里拉小区去催收过的。2、被害人张勤勤的陈述：2014年底，经过商量李军答应借给我1.5万元，合同写房屋为香格里拉2栋1单元602室的房子，我实际借到手是9700元当时李军让我签的借条上写的4万元（1.5万元本金和2.5万的租房费用），…我妈妈找小区保安调了监控，发现是两个男的和一个女的到我家门口来过，我知道此事后就知道肯定是那个自称李军老婆带人来堵我家门锁的，然后我就打电话给李军老婆，她也承认我家门锁是她堵的，她还威胁我说如果再不还钱，下次肯定就不只是堵门锁了，我和李军协商好后，连本带利息我大概给了1万元给李军，算是把钱他的几千元本金及利息全部结清了，5万元的借条是李军让写的。他说在他那里还有人写10万元借条。他这么说，我就没有多想，就按照他说的签的字。3、书证：借条两张、房屋租赁合同、身份证复印件、户口本复印件、房地权证复印件，证明第一张借条2015年1月12日，张勤勤向李军借款40000元整，还款日期为15年4月18日，利息按银行利息三倍计算，如到期不能按时还款，自愿按每天违约金3000元罚款。第二张借条2015年2月5日，张勤勤向李军借款50000元整。4、张勤勤辨认笔录，证明2018年5月21日张勤勤辨认出李军是讨债公司老板。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。19、2015年上半年，被害人谢贵英（公诉机关笔误为谢桂英）从被告人李军处借款2万元，到手1.5万元，后逾期还款。李军指派被告人郭连生、骆雨、邾毓敏、王莺、李亮（另案处理）等人多次上门催收，采取威胁其家人、对其扣押等方式，逼迫谢贵英还钱，谢贵英的男朋友被迫向李军支付1.5万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.5万元（未遂）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）王莺的供述与辩解：有一次晚上，李军带着骆雨，郭连生一起到了谢贵英留下的住处，（对其儿子威胁）我就过来找你，我既然都能到你家来找你，也是给你面子，我知道你在福禄酒业上班，要不是给你面子，我早就让人直接到你单位去了！”然后李军就带人走了。大概过了没几天，李军带了郭连生，骆雨，邾毓敏，李亮一起去了谢贵英儿子单位，在他儿子单位，郭连生和对方吵起来了，这个钱我收不到，我就来你单位闹，看到时候你在单位哈能安宁….大概在下午十二点多，一点左右，谢贵英就主动到公司来找李军，他让骆雨，郭连生，邾毓敏，李亮在客厅看着谢贵英，谢贵英被他们逼着挨个给自己的朋友打电话，但都借不到钱，她就只有联系宣玉红，等宣玉红到了之后，她们两个还是没有谈好还钱的事情，宣玉红以出去借钱为由在晚上十点多的时候离开了，谢贵英一个人留在公司，一直到次日凌晨十二点多，等到天亮，李军就让我在电信大楼那边等谢贵英一起去办手机贷，等谢贵英过来之后，发现她办不了这个业务。下午三点多，李军就带着骆雨，邾毓敏，郭连生，李亮和我开了两部车直接到了北门谢贵英男朋友开的饭店，她男友直接说他现在愿意还这个钱，但是只还谢贵英的这部分也就是15000元。就这样李军安排骆雨，邾毓敏，李亮，郭连生看着谢贵英到了凌晨一点多，当时我一直在公司陪着李军，等郭连生把人带过去之后，到了楼下的时候，谢贵英不愿意上去郭连生就和李亮在下面打谢贵英，结果被谢贵英跑走了，最终还了1.5万元。（2）李军的供述与辩解：谢贵英是在2015年期间由宣玉红介绍到我在名流印象小区的公司借款的，让谢贵英写了一张2万元的欠条，实际交给谢贵英15000元，有一次谢贵英来到我们公司，我让谢贵英还钱，当时公司还有王莺，郭连生，李亮，骆雨和邾毓敏在。当天傍晚7点钟左右，谢贵英来到我们公司，我让谢贵英还钱，当时王莺、骆雨、朱毓敏、李亮、郭连生也在公司.到了凌晨十二点多，这时谢贵英才跟我说她现在新交了一个男朋友，约好等天亮一起先去电信那边看看能不能做手机贷，再去找她男朋友要钱，之后就让谢贵英走了的。我让王莺陪谢贵英去办手机贷，王莺等谢贵英过来之后，就和她一起过去办手机贷，但是发现谢贵英办不了这个业务，后来王莺就让谢贵英离开了，我就带着骆雨，邾毓敏，郭连生，李亮和王莺一起去了谢贵英男朋友在玫瑰酒店附近的饭店，他替谢贵英还谢贵英的这部分也就是15000元.（3）邾毓敏的供述与辩解：有一次李军带着我还有王莺、李明亮一起到谢贵英的大排档去找谢贵英催收的，在吃饭的时候谢贵英男朋友答应李军会尽快帮谢贵英把钱还了，具体说怎么还的我记不清了。后来谢贵英男朋友有没有帮谢贵英把钱还了我就不知道了。2、证人宣玉红证言：中央城财富街的一幢写字楼的一层（至少七八个办公室，好像是在2014年我的一个叫谢贵英的朋友被他软禁的时候，我去送过饭）。3、被害人谢贵英陈述：我大概在2015年上半年的时候，通过我的朋友宣玉红介绍认识了一个叫李军的男子，借两万实际到手只有一万五千元，李军态度就非常恶劣地说：“你给我把钱赶紧还的，你要是没钱给就到我办公室来见面谈，要是不出面，我就喊两个小老板到你饭店去找你，到时候撕破脸搞的难看你就别怪我了，我又不是不晓得你饭店在什么地方！”第二天傍晚7点钟左右，李军喊了一个叫王莺的女的还有一个胖胖高高的小青年到我饭店来找我，他们二人就将我带到他们车上，之后他们就开车将我带到李军办公室。但是王莺不同意，说：“你今晚搞不到钱就别想走了。”后来我就在办公室呆了一夜，小胖子大概是夜里12点多钟走的，王莺在办公室李看了我一夜。第二天早上5、6点钟的时候，李军同意让我走了，王莺才放我离开的。我向他借2万元，实际到手15000元，总共还了他33000元（未采信）。我应该是晚上8点多钟被王莺和“小胖子”带到李军办公室的，第二天早上5点多钟放我走的。王莺看了我一夜，“小胖子”是凌晨12点多钟走的。4、谢贵英辨认笔录，证明2018年6月28日谢贵英辨认出戴文君是催债小胖子。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。20、2016年夏天，被害人吴礼平在华融公司借款8万元，实际到手7.5万元，还款16期后逾期。2017年11月，被告人李军指派被告人高文杰、冯啸等人夜间上门、电话催收，吴礼平被迫偿还一期华融逾期款，并支付0.1万元催收费。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.1万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：吴礼平催收我当时是安排给了高文杰组在负责，我也能肯定高文杰他们肯定是上门对吴礼平或者吴礼平家属进行过催收的，我们从吴礼平那里拿到了2910元的上门催收费。（2）高文杰的供述与辩解：2017年12月底的一天晚上6点多钟，我和冯啸两个人到吴礼平家进行催收，当时我打这个电话的时候，李军也在办公室，李军就让我找吴礼平要1000的催收费，吴礼平很爽快的答应了，李军把本金还给了华融公司，剩下了一千元左右，我和冯啸一人分了300元左右，李军拿了400元左右。（3）冯啸的供述与辩解：2017年12月份的时候，李军安排高文杰带着我去无为找这个吴礼平的客户，吴礼平把一期的还款额转给了高文杰，具体多少钱我不记得了应该有2000多元。2、证人谢凤娟证言：2017年11月份一天晚上，两个小青年敲门，他们自称是华融公司催收部的，让我丈夫尽快还钱，之后这两个小青年说公司派他们上门催收，还要收取上门费，每人伍佰元，还有车费、午餐费等费用，总共是说要一千多元，走之前，稍胖的小青年加了我微信，还要了我电话号码。3、被害人吴礼平陈述：2017年11月份前后，我有一天晚上回去的时候，我老婆跟我说有两个自称是华融公司催收部的人到家里上门要债，他们还说上门来要债还要收取约1500元的上门费，她说是两个小青年，年纪不大，搞的跟混世的一样，不像正规公司上门的，后来电话中，对方找我要1500元的上门催收费，我也怕他们上门再找我麻烦，还多给了一千多元的上门费。4、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表、转账记录，证明吴礼平在华融公司借款8万元，以及吴礼平的还款情况。2018年1月2日李军转账2910元给华融公司。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。21、2016年10月，被害人张来胜从华融公司借款6万元，实际到手4.4万元，2017年10月逾期还款。当月，被告人李军指派被告人高文杰、冯啸、计磊上门催收，并强行将张来胜带至公司，被告人戴文君、冯啸、计磊、高文杰等人采用罚站、罚蹲、向其扔核桃等方式对其实施侮辱，逼迫其支付1万元逾期费和0.2万元上门费，次日张来胜被迫付给高文杰一期华融逾期款，并支付0.2万元上门费。被告人李军等人敲诈勒索其财物1万元（既遂0.2万元，未遂0.8万元）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）高文杰的供述与辩解：也是李军安排的，我们（冯啸，计磊）上门之后，我在电话和他联系还款的时候，他讲愿意还钱，对要收的1000元催收费都一口答应，有一次，我们把人带回万达801办公室之后，当时已经是下午四五点的时候了，张来胜被带到隔壁办公室以后，后来不是李军就是戴文君要张来胜蹲在那里打电话凑钱，不凑到钱就不让他站起来，冯啸和计磊就在隔壁办公室里面看着张来胜。我和戴文君就在李军办公室里面，问李军怎么办，这时李军安排我们组先打张来胜一顿，冯啸告诉我说他用脚踹了张来胜一下。后来张来胜说明天他肯定会拿1万元钱给我们，我听张来胜说今天会给1万元钱，我就来到李军办公室里面，跟李军说张来胜愿意明天给1万元钱张来胜没办法只好答应了。第二天，张来胜老婆答应先给一期本金还有催收费。张来胜还是乖乖的把钱给了我们，其中包括一期逾期欠款和2000元的催收费，李军从催收费中给我和冯啸、计磊每人分了400元钱。（2）冯啸的供述与辩解：当天下午6点钟，我们把张来胜带回万达单身公寓8楼的公司办公室，李军看到我们把张来胜带回公司以后就跟张来胜说你今天必须把钱还了，否则就不让你离开，而且要收5000元的催收费用，李军发话以后高文杰就让我和计磊在李军办公室旁边的小房间里面把张来胜看好，不能让他跑了，这时戴文君过来看到张来胜站在房间里面，就让张来胜蹲在地上蹲着，期间高文杰突然发微信给我，让我动手用脚踹张来胜，戴文君就用手上拿着的像核桃样的东西砸到张来胜身上，跟他说你今天要不拿钱出来你就别想走，然后继续让张来胜蹲在地上蹲着，期间张来胜一直不停的打电话筹钱，而我和计磊就一直在旁边看着张来胜，最后被李军逼得没有办法，答应第二天会给钱，这样李军看张来胜被搞服了，才让张来胜离开的，张来胜还乖乖转账给了李军一笔钱，当天李军给我和高文杰、计磊每个人从张来胜给的这笔钱当中分了钱。（3）戴文君的供述与辩解：高文杰组去催收的，他们把人带回到公司之后，我就拿起我手上的核桃向张来胜砸过去，但是没有砸到，我就命令张来胜给我蹲在地上，我就对高文杰说，现在开始要他给我们蹲着谈！冯啸就按照高文杰的吩咐上去推了张来胜几下。（4）李军的供述与辩解：我将这笔催收业务交给了高文杰组负责，随后高文杰便带着冯啸、计磊一起去了张来胜家，在当天下午6、7点钟，张来胜被高文杰、冯啸和计磊从繁昌县带回到万达广场801室的办公室，戴文君看我冲张来胜发火，他随手将自己玩的核桃朝张来胜砸过去，同时要张来胜蹲在地上，我要张来胜除了把逾期的这期欠款先还上，还要再预交后面几期的欠款，共计1万元多元，同时向张来胜索要催收费用2000元，为了防止张来胜趁机跑掉了，我就把张来胜交给冯啸、计磊看管着，让张来胜自己打电话想办法凑钱，然后我、戴文君、高文杰进了我的办公室。到了晚上11点钟钟左右时间，我就让张来胜离开公司回去了。后来张来胜就把这一期的欠款和2000元的催收费通过微信的方式转给了高文杰，我就把2000元的催收费按照6:4的分成比例和高文杰组分掉了，我分到800元，高文杰组分到1200元。（5）计磊的供述与辩解：当天高文杰带着我和冯啸将张来胜带回了公司时，李军、戴文君和何良祥就在公司里面等着我们，戴文君看李军发火，上去就让张来胜蹲到地上，张来胜看我们这么多人围着他，他心里害怕不敢反抗，只能乖乖的听戴文君的话蹲在地上，戴文君用他手中玩的核桃砸了张来胜，逼张来胜蹲在地上打电话凑钱，并且告诉如果张来胜不把钱给了，就不让他离开。最后张来胜老婆被逼着没有办法答应第二天一定把钱给李军，这时李军看张来胜和他老婆都被我们搞怕了，才示意我们让张来胜离开，第二天张来胜果然乖乖把钱给了，而且还给了一笔催收费用。2、被害人张来胜的陈述：2017年有三个小青年（经过辨认是高文杰、冯啸、计磊）在我家门口过道站着，自称是讨债公司的人来找我讨要华融公司的贷款，大概是下午四五点钟，他们将我带到芜湖市万达广场一栋写字楼上我说现在确实没有钱还，他说没钱肯定不行，并说我这次要还14000多元给他们，其中包括两次上门费每次2000元共计4000元，当月逾期的还款及一次性再还后面几期的钱，高文杰、冯啸、计磊就将我带到另外一个办公室里，我看他们一个个都凶神恶煞的。他们公司一个年轻人拿东西（好像是核桃）砸我，但是我躲开了，没有砸到，冯啸让我在客厅里站了一会，又将我带进那个办公室，我进去做坐在凳子，冯啸和计磊不让我坐着，让我蹲在墙角边上，我不敢不听，只能照做蹲在那里。就这样一直到晚上10点多钟，李军又找谈，让我让我给他们14000多元，我被逼的是在没有办法，只能同意。让我们给4500几十元给他，其中2169元是当月逾期的还款，其余的是上门费用。我通过微信转账将这4500几十元给了高文杰。（我是下午4、5点钟的时候被带到讨债公司的，直到晚上10点多钟，他们才让我回家的，被扣了有6个多小时时间，冯啸推了我几下，还有一个人用东西砸我但是没有砸到，他们不准我坐着，让我蹲着或者站着，也不让我吃晚饭。）3、书证：张来胜借记卡账户历史明细清单、华融消费金融股份有限公司调取客户情况表、转账记录，证明张来胜在华融公司借款6万元，以及张来胜的还款情况。李军转账2260元给华融公司。4、张来胜辨认笔录，证明2018年6月9日张来胜辨认出李军是讨债公司老板，辨认出高文杰、冯啸、计磊是上门讨债、带人的人。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。22、2016年11月，被害人朱旭艳从被告人杨永、蒋志强（另案处理）处借款2万元，实际到手约1.5万元，后逾期还款，杨永遂雇请被告人李军帮忙催收。被告人杨永、李军、戴文君、骆雨、蒋志强等人先后多次上门、到朱旭艳经营的门店催收，强行搬走朱旭艳家中阿胶糕、红酒、灵芝等贵重物品，朱旭艳被迫陆续支付2.2万元。期间杨永、李军等人逼迫朱旭艳签下5万元虚假借条，并强行将其带至公司催收，殴打其儿子唐瑭。被告人杨永、李军等人敲诈勒索其财物5.5万元（既遂0.7万元，未遂4.8万元）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）王莺的供述与辩解：这个人是在万达5号楼803那边从杨永手里借钱的，之后因为钱没有还清，杨永一直在向她催收，杨永的催收搞的比较狠，动不动就到朱旭艳家里，店里去闹事，还弄得店都开不了，甚至后面杨永还带人去跟踪她和她儿子，后面到她家来闹事，搞的她都快活不下去了，也是在李军出面之后，杨永也就没有用一些下三滥的手段了，我就问他这个事情处理的怎么样了，李军就说那天晚上把他们搞累死了，先是在汉堡王跟踪朱旭艳的儿子，好不容易找到朱旭艳家之后，朱旭艳又不开门，后面一直等到第二天早上朱旭艳儿子上班，才通过她儿子把朱旭艳逼出来了。（2）戴文君的供述与辩解：2017年5月份，我就看到杨永，“小蒋”和另外一个小青年三个人把一个中年妇女堵在镜湖公安分局门口。朱旭艳就告诉我她之前是在杨永借了大概两万元钱，她一直还钱还到现在，早就本大于息了，而且杨永还经常到她的店（漫天雨服装店）里面去以还款超期，违约等理由找她要烟酒，土特产等东西。（店里谈判）最后谈判的结果是朱旭艳让她老父亲送来2000元钱给杨永，李军突然让我，骆雨，“小蒋”，还有几个其他人我记不清了陪着他和杨永一起出去找人。（在朱旭燕家门口守候）杨永一看朱旭艳的儿子过来了，就冲上前用手掐住他的后脖颈往下压，然后把他带到外面要往车子上面带，然后杨永就在楼下大声喊“朱旭艳，你儿子现在在我手上，你还不还钱！你不还钱我就把你儿子带走！”杨永听到这个话，就火了，就直接把朱旭艳的儿子押上车子了，朱旭艳的老公和父亲都过来了，在派出所里面怎么谈的我不清楚，最后的结果是过了几天朱旭艳给了杨永20000元就当还一部分钱（还2.2万元）。（3）李军的供述与辩解：大概是在2017年5、6月份时候，我就和杨永说要戴文君过去帮忙。然后我就给戴文君打电话要他和杨永联系过去帮他忙。当时朱旭艳情绪十分激动，说她不是不给钱，只要是有钱就会还的，这次只是讲缓几天，不是不还。接着朱旭艳指着服装店的柜台说，这个杨永有事没有事就到我店里面来，看到有什么东西就拿走，不管是烟酒茶还是药材腊肉，他拿了那么多东西我都不讲了，现在还不给我做生意。杨永就和朱旭艳说，要她现在一次性给20000元，那么这个账就到此为止，不过朱旭艳说她现在拿不出那么多钱，杨永就说那么我们就重新写一张欠条。之后朱旭艳就和杨永重新签了一张新的欠条，这个欠条写的的朱旭艳因为做生意周转找杨永借款50000元人民币，要求10天内还清，然后我们就走了。不过他现在通过消息知道了朱旭艳的儿子（唐瑭）在芜湖市镜湖区苏宁广场的汉堡王打工，我喊了郭连生，骆雨，戴文君，杨永喊了“小蒋”，当时我们是准备了两辆车。这个时候杨永就不管三七二十一的冲到房门口开始用脚跺门，边跺边骂“姓朱的，你给我把门打开，你别以为你把门关着就不用还钱，你要是不开门还钱，我是不会走的！”接着就一直疯狂的跺门。但是杨永不同意，说好不容易找到她要是这次不把她逮到等下次就跑了，要我们今晚都不回去通宵守在楼下。当时我和骆雨是守下半夜，我们就到停在小区外面的那辆车上面去睡觉，杨永带着“小蒋”和戴文君就在楼下等着。杨永一看到朱旭艳的儿子过来了，就冲上前用手掐住他的后脖颈往下压，然后就要把他强行往外面带，应该是想把他带上车。接着我和戴文君说，你过去吓唬吓唬唐瑭，戴文君就过去假装要打他。然后朱旭艳当着我们的面就拿了20000元的现金给了杨永，这个钱里面有10000元是杨永个人借给我的。（朱旭燕说）她只是在杨永这边借了2万元，实际到手也就是14000元，这些时候都已经给了杨永转了六七万了，这还不包括杨永在她手上拿走的东西，什么烟酒茶，咸鱼腊肉，灵芝人参，老鳖螃蟹，甚至杨永去他老丈人家拜年的礼物都是要朱旭艳准备。只要朱旭艳违约，他就给她累加违约金，甚至肆无忌惮的从朱旭艳家中拿东西，拿走的东西也不算朱旭艳抵债的。（未提到5万元借条）（4）杨永的供述与辩解：2016年12月底，朱旭艳一共向我借款2万元，约定利息是月息2毛，朱旭艳实际到手15000多元，我们就开始对朱旭艳进行催收，朱旭艳也陆陆续续给了一些钱给我，我印象中朱旭艳像这样大概一共给了我5000多元钱，在我放款给朱旭艳的时候，我和李军还没有合伙搞小贷公司，因为借给朱旭艳的钱是蒋志强出的，所以蒋志强就叫我一起对朱旭艳进行催收，2017年5、6月份时候，我和蒋志强一起去朱旭艳在北塘的服装店催收过一次，最后李军逼着朱旭艳重新给我们写了一张5万元的欠条，约定10天之后给钱，我们就走了。当时李军还带着郭连生、骆雨、戴文君等人，后来我们就在汉堡王里面看着朱旭艳的儿子。最后我们找到了朱旭艳在梅莲路后面小区的家，朱旭艳当时居住在小区一幢居民楼的3楼，我们就上去敲门，但是朱旭艳在家就是不敢开门，我们就在朱旭艳家门口狠用力的敲门，这样朱旭艳就更不敢开门了，到第二天早上，朱旭艳的儿子出门，我们把朱旭艳的儿子逮到了，然后我掐着朱旭艳儿子的脖子不让他走，同时戴文君、骆雨等人过来帮我把朱旭艳儿子控制住，后来我们协调的结果是朱旭艳支付给我们4万元结清全部债务，一个星期内先还2万元，剩下的钱后面再慢慢还。过了几天以后我和李军一起从朱旭艳那里拿到2万元，其中我拿到1万元，李军拿了1万元，（我从朱旭艳那里一共收取到大概3万多元钱。）2、证人唐瑭证言：2017年5月份前后的一天晚上23时许，刚到家没到十分钟，突然就听到门外有人敲门，还在门外骂我妈，让我妈还钱之类的话，当时我听外面讲话的声音应该是来了三、四个人，对方就在门外一直喊、一直骂，这几个人在门外使劲的敲门、踹门，动静搞的有点大，感觉像是要破门而入一样，我跟我妈在家里的都吓死了。因为当时已经夜里十二点了，他们在外敲门要债，不仅影响我们，也影响楼上楼下的邻居，第二天一早，我走到下楼走出楼道的时候，被四、五个人堵住了，不让我走，然后杨永用手掐住我的脖子，把我直接往车上拖，一直拽到车子旁边，杨永说要是我妈不还钱，就把我带走，我带我去哪儿，跟杨永一起来的几个小青年后来也上来帮忙，把我让车上拖，后来我实在无力反抗，搞不过他们，就被杨永拖到车子上去了。带了好三、四个人，其中一个年级大的，另外几个是小青年，我记得其中一个小青年胖胖的（经辨认为戴文君）。3、被害人朱旭艳陈述：我就找杨永拿了2万元，我拿到手只有1.4万左右。就对我说“朱大姐，你这个东西好蛮，我拿走了哦”，我当时没有钱给他，也没有办法，只能任由他在我家搬东西，杨永那次从我家里拿走了一盒阿胶糕，一箱红酒（6瓶），一袋子灵芝，有一斤重，是别人从东北寄给我的，至少要值几千元。去年上半年，我在北塘那边的服装店，杨永又逼着我重新打了欠条，应该是把当期的利息加到本金里，而且以前的条子还没有还给我，如果不按他说的做，他就不让我走。喊了个胖子（姓戴）过来，他们三个继续在我店里闹。李军和杨永到旁边商量了一下，之后杨永让我当天不给钱必须重新写一个欠条，而且是翻倍欠条。最终在李军的协调下，我重新给杨永写了一张欠条，答应十天内给杨永5万元的。我从朋友那里凑了1万元先给杨永送过去了，但是也没有还我欠条也没给我写收条，是他要听李军的，给我写了个2万元的收条，这个条子我还保存着在，后来杨永一直在找我要剩下的2万元。4、书证（1）身份证复印件、客户资料表、户口簿复印件、朱旭艳经营的曼天雨服装店营业执照复印件等材料，证明朱旭艳借款提供的相关材料。4.唐瑭辨认笔录，证明2018年6月15日唐瑭辨认戴文君是和杨永一起上门讨债的人。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。23、2016年11月，被害人李强在华融公司借款5万元，实际到手4万元，正常还款约10期后出现逾期。被告人李军指派被告人陶成龙、陶文定、黄晶催收，陶成龙打电话对其实施威胁，李强被迫通过微信支付给被告人陶成龙0.06万元催收费。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.06万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）陶成龙的供述与辩解：然后我向他要催收费，他说没钱给催收费，最后是我和他说再不还钱，就去他家，他才给我转了600元，这个钱我之后就转给李军了。（2）陶文定的供述与辩解：陶成龙通过电话联系上李强本人，于是陶成龙就不停的给李强打电话，在言语上逼李强赶紧将钱给了，欺骗恐吓李强，李强最终被陶成龙搞的实在没有办法，最后只好答应给钱。（3）黄晶的供述与辩解：李军在将李强的催收业务交给陶成龙，李军就要求要求陶成龙盯死李强，不能这么轻易的就放过这种接电话又愿意给钱的被催收人员，后来陶成龙就不停的给李强打电话。（4）李军的供述与辩解：我是统一交给陶成龙组来进行催收的。陶成龙说已经和李强谈妥了，对方愿意还一期的本金，另外支付600元的催收费，本金是他直接还到自己的还款账户的，600元的催收费是李强在微信上面转给陶成龙了，然后陶成龙再转给我的。2、被害人李强陈述：就跟电话催收的人说最近手头紧张，过几天有钱了就还上，但是对方说不行，必须要及时的归还。过了几天之后，又有人打电话给我催收，说让我尽快还款，这个人一听就像混世的二屌蛋，讲话时候语气狠得多，他跟我说他们是专门负责催收的，对方说肯定不行，让我必须归还，并问我妻子在什么地方住院，说再不还钱就上门催收，还说到我妻子住院的医院来找我们催收，并讲了一些威胁、恐吓我的话，找几个朋友借了约3000元钱，把一期的还款额和违约金存在了还款的农行卡上，具体数额我现在记不清了，另外通过微信转账（也可能是支付宝或是直接存到对方提供的银行卡上）600元钱把钱转给打电话给我催收的这个人，我现在没有这个人的微信了，他手机号码尾数是2232或者6789又或者5678，我也不记得这个人姓名。3、书证：逾期客户催收进度表、身份证复印件、客户调查表、房地产权证复印件、结婚证复印件、营业执照复印件、户口本复印件、华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明李强借钱时要求其提供的各类证件复印件。李强在华融公司借款5万元，以及李强的还款情况。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。24、2016年12月，被害人恽云好在华融公司借款5万元，实际到手3.8万元，正常还款10期后逾期还款。2017年11月，被告人李军指派被告人谢文斌、戴文君、冯啸等人负责催收，上述三人多次上门催收，并强行将恽云好带回公司采用恐吓、威胁、扣留身份证件等方式催款，恽云好被迫支付0.35万元上门费。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.35万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的的供述与辩解：（1）陶成龙的供述与辩解：戴文君知道后，说这个单子他以前搞过，让我们交给他，我就不管了。（2）谢文斌的供述与辩解：开始时李军把对逾期客户恽云好的催收业务交给我们组进行的，当时我刚来公司上班没有多久，于是戴文君带着我一起去恽云好在借款时提供的家庭住址，我们就开始通过恽云好填写的联系电话和恽云好联系，在电话里面跟恽云好谈还钱的事情。戴文君得到李军指示以后，就安排我和冯啸两个去跟着恽云好，我现在记不清楚当时是谁把恽云好的身份证交给恽云好的，恽云好在拿到自己身份证以后就去了公司楼下的两家银行去办银行卡，我们就没有进去，而是在电梯口等着恽云好出来，我们接到冯啸的电话，冯啸说恽云好报警了，派出所的民警已经赶到现场，然后李军就带着我、戴文君和高文杰一起去了现场，在现场民警询问我们到底什么情况，怎么把人的身份证给扣下来了，我们告诉民警说恽云好欠钱不还，他的身份证也不是不给他，恽云好就给了李军1000元钱的催收费，李军分了200元给我，其他参与催收（戴文君、冯啸）的人员也分到了200元钱。（3）冯啸的供述与辩解：2017年12月份的一天早上，我当时在公司待着，戴文君就让我陪谢文斌到公司楼下接一个逾期客户。都是谢文斌在和他谈，我就跟在他们后面，他们两个人先到公司楼下的两家银行去办银行卡，李军就让我一直跟着这个男的，看着他，不要让他给跑了，李军在电话里说要他给两千块钱的催收费，那个男的说两千太多了，只愿意给一千块钱，后来他们两个人在电话里面谈，即使那个男的再怎么不愿意，最后还是被李军逼得同意给2000块钱催收费，听戴文君他们说我才知道这个男的叫恽元好。（4）李军的供述与辩解：我和他见过三次面，其中恽元好给了我们两次本金，大概是一个月2000多，另外给了两次催收费，第一次是1500元，第二次是2000元，共计3500元。大概是在2017年11月份的时候出现了逾期，又过了几天，恽元好打电话过来说要来拿身份证，公司有我和戴文君，谢文斌和冯啸，我就让戴文君和他一起过去，然后戴文君就安排谢文斌和冯啸带着身份证陪他一起去借款。不过我们就为了这个催收费的金额讲了半天才达成协议，最后是给我们2000元的催收费。他过了几天才送给我。（5）高文杰的供述与辩解：大概过了一天，恽云好就给了李军大概2000元钱的催收费，后来李军、戴文君、谢文斌还有冯啸把这个钱分了。（6）戴文君的供述与辩解：李军、谢文斌、冯啸等人对其进行催收。2、证人恽延林证言：多名男子多次上门，到其家里逼迫还债，其中有陶文定等人。3、被害人恽云好陈述：去年11月的时候，华融的钱我也逾期了，那人听语气特别的狠，一听就是混世的人，我怕他们会到我家里伤害我的家人，我就对他说不要到我家里去，我自己愿意主动去他们公司还钱。我左求右求，最后他同意我给一千五的催收费。一个月后我在华融又逾期了，他告诉我他们公司已经搬到绿地的写字楼去了，让我直接去那边。就那一两天我又借了两千多送到了绿地他们的公司还当期的本金，但是他要求派两个人跟着我，防止我跑了。他安排了两个小弟跟在我后面，我出去找朋友借钱那两个人就跟在我后面。现在只有两千，能不能把身份证给我我继续凑钱。李军说“那不行”，我又多次跟他求情，说我要拿身份证出去借钱给他们。4、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明恽元好在华融公司借款5万元，以及恽元好的还款情况。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。25、2016年12月底，被害人张翠霞在华融公司借款5万元，实际到手3.2万。2017年7月逾期还款。被告人李军指派被告人戴文君、强斌、郭连生等人上门催收。同年9月，戴文君、强斌继续上门催收，逼迫张翠霞卖房还贷未果，强行拿走0.5万元催收费。11月的一天，李军指派被告人戴文君、谢文斌、汤瑞滨将张翠霞强行带至本市绿地新都汇写字楼一办公室拘禁，采取言语恐吓、威胁等方式催收，并将其拘禁至少6小时。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.5万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：2017年8月份左右，李军安排我和强斌一起去芜湖县一个叫张翠霞的逾期客户那里，所以这次我带着强斌和郭连生到她家里，10月的一天，李军带着我和郭连生，我们三个人一起到了那家房产中介，李军把张翠霞也约到了房产中介，这次是我第一次见张翠霞本人，李军的意思就是让张翠霞和我碰个面，让我认认张翠霞，同时跟张翠霞说以后她的欠款就交给我来负责。大概是11月初的一天，我就跟张翠霞说让她先还两期的钱，大约共计5000元左右，先把她的这两期钱还到公司去，这样我也好跟公司交代，可以多给一些时间让张翠霞卖房子，但是张翠霞当时没有钱立即给，我们就从中扣一期钱下来作为催收费，大家把分了，张翠霞要还的一期钱金额在2000多元，3000元不到样子。这次我带着谢文斌和汤瑞斌一起到的张翠霞家，张翠霞下来上了我们的车，我们几个就一起回到绿地的公司，时间大概是中午12点多钟，李军安排我让张翠霞写一份承诺书，承诺每月还3000元给我们，然后我就从李军办公室下来，直接根据李军的安排让张翠霞写一份承诺书，承诺自己每月还3000元钱给我们，从当天中午12点多钟，一直到下午4点多钟，我从李军办公室下来没有看到张翠霞，大约3、4个小时。（2）谢文斌的供述与辩解：在2017年9月份到十月份的时候，戴文君带着我和强斌一起过去芜湖县找她….李军就让戴文君和我一起再到芜湖县去找张翠霞，我们就按照李军的要求把张翠霞带回公司，当时我们公司已经搬到绿地新都汇了。我们在楼下就能听到楼上不断传来争吵的声音，还有女人哭泣的声音。我们才知道她应该在上面签了个条子，具体内容我就不清楚了，反正之后李军给了我200元或300元。说是催收的费用。（3）李军的供述与辩解：第一次是戴文君，郭连生，强斌一起过去的，我让戴文君，强斌，郭连生再一次上门去找张翠霞，大概到了2017年8月底，九月初的时候，我本人带着强斌到了芜湖县找到了张翠霞，到了九月底中秋节过去，因为这个是张翠霞说的房产证差不多下来了，这次我让戴文君带着强斌和谢文斌一起过去，就要分期给，起码一个月要给2000元的钱，戴文君告诉我张翠霞答应了给我们5000元催收费，也答应之后每个月给个2000元左右，不过今天她是不能立马把钱给了，问我这个事情行不行，我当时就觉得先把钱拿回来吧，毕竟要了这么多个月一份钱没有要到，然后这个5000元，我考虑到戴文君他们跑了这么多次，一分钱没有拿到，我就想起我和华融商量过也可以自己扣一期还款做为收入，所以我就告诉戴文君这个钱拿回来还华融2000元，剩下的钱我们分了，之后过了两天张翠霞应该是找人借钱分三次，转到我的支付宝账户，第一次给了3000元，第二次给了700元，第三次给了1300元，共计5000元，她都转账给我的支付宝账户，我的支付宝绑定的是李红的工商银行卡，卡号我记得尾数是1095账户。这笔钱到了之后，我给了华融2000元，剩下的3000元作为我们的收入，2017年11月底，这次按照之前的约定，张翠霞应该要再支付我们2000元钱，戴文君他们就上门找张翠霞要钱，他们当时应该是戴文君，谢文斌，汤瑞斌三个人一起过去的，等这次她回去之后，过了几天在微信上张翠霞给我转了2000元，这个钱我给了1000到了华融公司，剩下的1000元我和戴文君、谢文斌分了。（4）郭连生的供述与辩解：这个客户是芜湖县的，我记得戴文君带我到芜湖县她家去过，后来李军、戴文君带着我还去过一次芜湖县。（5）汤瑞滨的供述与辩解：大概在去年12月份的上午李军喊戴文君、谢文斌和我去芜湖县找张翠霞，李军就要求我们把她带回公司，于是我们照做了。随即戴文君开着车，我做副驾驶，谢文斌在带着她坐在后排。我们一起回到了当时刚搬去的绿地写字楼B座16楼的李军公司，所以当时我们就把他带到了楼上李军的办公室，李军就单独跟他谈，谈了一段时间。2、被害人张翠霞陈述：到大概是2016年12底或者元月初，在华融贷款5万，拿到手是3.2万。当天华融公司就将3.2万打到我农业银行卡上，分3年还款，每个月还1780元。到了8月底，一个男子打电话给我，他叫李军，说是华融公司催债的，让我赶紧还款。到了9月底的时候，李军带了一个小伙子（又胖又高），到湾沚找到我要债，几天后，大个子打电话给我催要5000元跑路费，我就到处找朋友借钱，借了三次，每次借到后就给了他们，第一次给了3000元，第二次给了700元，第三次给了1300元，共计5000元，我都现金汇款给李军的，他提供的账号是，是一个叫李红的工商银行账户。2017年11月初，大个子打电话我让我还款，中午11点30分左右，大个子带了三个小伙子（上次来的那两人不在其中）其中一个非常胖，而且长的很丑，我们大概当天中午12点多钟到的，大个人他们4个人轮流出去吃饭了，始终保持2个人看着我，不让我走，也不让我吃午饭。他们全部吃完以后，4个人就开始催我打电话借钱来还他们钱，让我5分钟打一个电话，不停的打，直到借到钱为止，期间，他们骂我，大个子还威胁我说你要是今天不还钱，我们就把你关到一个黑屋子里面，把你饿死的，冻死的。我被逼的没办法，当时大概6点多钟了，天已经黑了，李军他们就让我离开。到了月底，上海的那个朋友微信转了2000元给我，我怕李军他们又来找我麻烦，我主动就通过微信转给了李军，李军的微信名字叫“狼先生”。3、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表、房屋出租授权委托书、房屋协议、借条、收条、人民币资金借款合同、保证合同、承诺书、产权证等材料，证明张翠霞在华融公司借款5万元，以及张翠霞的还款情况。4、张翠霞辨认笔录，证明：2018年2月27日张翠霞辨认出谢文斌、陶成龙、何良祥、戴文君、李军参与讨债的事实。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。26、2016年下半年，被害人董萍从华融公司借款8万元，还款4期后逾期。2017年10月，被告人李军指派被告人高文杰、冯啸、计磊多次上门催收，并强行将被害人董萍带回公司，董萍被迫支付李军0.25万元华融公司逾期款，并支付0.15万元催收费。2017年年底，董萍再次逾期，李军指派被告人陶成龙向董萍催收无果，遂安排高文杰、冯啸继续对董萍催收，高文杰逼迫董萍从其它小贷公司借款1万元，高文杰拿走其中0.6万元。2018年1月，董萍被迫从其它小贷公司借款1万元，并交给高文杰。李军等人敲诈勒索其财物共计1.75万元。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。1、被告人的供述与辩解：（1）高文杰的供述与辩解：这个人是2017年10月的单子，开始的时候，是李军让我带人（冯啸，计磊）去找一个叫张斌的人催收，但我们按照催收单子上面找到张斌家的时候，张斌不在家，只有他老婆董萍在家。我还问李军要多少的逾期费，李军说，你就找她要1500元的逾期费。董萍也同意了，一个星期之后，董萍支付了逾期的本金和1500元催收费。等2018年1月份的时候，董萍又出现逾期了，李军就安排陶成龙去收这个钱，但是不知道什么问题，他和董萍闹得不愉快，董萍不愿意给他钱。李军告诉我这次过去找董萍要4期的钱，一期是一个月，董萍每期应该还2500元，这就等于找她要10000元，但是她根本没有逾期这么长时间。最后董萍把这10000元现金交给我，我带回去给李军。（2）冯啸的供述与辩解：这是他丈夫张兵（音）借的钱，队长高文杰就带上我和季磊去上门把她带到办公室去让她和李军谈。过了几天他把两千五百元的本金和催收费（具体多少我不清楚）去万达底下的银行存到了高文杰的卡里面。后来高文杰还带着我和计磊还去了她家几次，第二天我们继续找李萍，当时高文杰说如果借不到前那么就去高文杰的哥哥小佘在绿地开的小贷公司借钱，我们带董萍去那家公司贷款了。在楼下等高文杰带董萍贷款，随后董萍去绿地一家小贷贷款成功后给了李军一万元。李军说董萍的单子一直是我们负责的，现在我们不干了交给陶成龙，但陶成龙和董萍闹翻了，让我们把这笔钱催收回来，然后把我们工资结算掉。李军拿了一期的钱走了，剩下的三期钱作为我们几个人两个月的工资外加催收费用，总计约3000元左右。（3）李军的供述与辩解：第一次董萍将要还的本金交给高文杰，同时高文杰从董萍那里收取了1500元的催收费用，总共给了高文杰6000多元，第二次高文杰从董萍那里催收到了4期还款金额，共计1万元。在2017年10月份期间，我把董萍丈夫的催收业务交给高文杰组负责，高文杰就带着冯啸、计磊一起去了棠梅园小区找到董萍丈夫家，董萍将要还的本金交给高文杰，同时高文杰从董萍那里收取了1500元的催收费用，开始我是让陶成龙组去向董萍催收的，可是陶成龙组不仅没有催收成功，还跟董萍发生了矛盾，所以就又把董萍的催收业务再次交给高文杰去做，后来高文杰从董萍那里收到了4期还款金额，共计1万元。（4）陶成龙的供述与辩解：证实2017年底的时候，陶成龙上门对董萍进行催收，但被董萍拒绝还款的事实。（5）计磊的供述与辩解：2017年10月份的一天，李军把董萍的催收业务交给了我所在的高文杰组负责催收，于是高文杰按照李军的指示非得让董萍跟我们回公司，最终董萍还是不得不跟我们去了公司，在公司里面，李军和董萍谈还钱的事情，高文杰感觉董萍是个“好头子”，可以让董萍去其他小贷公司借钱平账，当时高文杰还想着我们三个人（高文杰、冯啸和我）共同凑钱放款给董萍，但是因为我们没有钱就没有搞成，但是最终高文杰还是帮董萍联系了一家小贷公司并且借款给董萍，还约我们在万达广场附近的工商银行见面给钱，当时我们收了董萍1500元的催收费用。再后来在2017年12月份期间我被李军辞退了，有关董萍的事情我就不清楚了。2、被害人董萍：2017年10月份的一天下午，同住在我家小区的高文杰带的头，他当时带了另外两个手下（经辨认包括冯啸）把我带到了他们所在的万达写字楼8楼801室。我在2016年上半年在华融借到手五万元，按照八万元分36个月（期）还，每个月4号还款2500元。由于我在还到第四期时资金周转不过来所以逾期了，李军要求我支付上门费3000元，并付当期的2500元。我在绿地那家公司借到手一万元，打的借条是一万五，第二天早上高文杰和我约好在万达广场工商银行门口按照高文杰说的我就将借来的一万元当中的6000元直接给了高文杰；老板李军他们要我过年之前给他们一万元（还四期）到了2018年4月份我还没有还完的话就再找我。如果我年前不给一万元拿就要找我要额外的催收费。于是我在绿地的一个小贷公司借了一万元，写了两万。我把这一万元以现金形式在2017年12月17日晚上8点半办高文杰在我家拿的现金。3、书证：调取证据通知书：张斌的借还款记录，证明董萍的丈夫张斌于2017年1月在华融公司借款3万元，以及还款情况。4、董萍辨认笔录，证明：2018年2月28日董萍辨认冯啸、高文杰的事实。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。27、2017年1月，被害人陶玉华在华融公司借款，为偿还高额利息，陶玉华先后在蜜蜂网、恒泰、鸿信小贷公司共计借款6万元，后逾期还款。2017年7月，被告人李军承接恒泰贷款公司的催收业务，指派被告人戴文君、郭连生上门催收，二人上门后将陶玉华强行带至伟星金融中心恒泰小贷公司还款，蜜蜂网、鸿信两家贷款公司负责人得知消息后，赶至恒泰公司，三家公司逼迫陶玉华共偿还6万元，陶玉华无力偿还。后李军等人将其带至万达广场写字楼5号楼801室拘禁催收。此后，李军指派戴文君、郭连生、强斌等人持续对其催收。期间，李军以还债为由，先后多次将陶玉华骗至公司，强迫陶玉华从戴文君处、赵本俊处签下共计7万元虚假借条，实际到手约2万余元，从强斌处借款1.6万元，被迫偿还其3万余元。2017年10月，被告人谢文斌来到公司上班，李军指派谢文斌扮演上述三家公司的催收员，与戴文君分工合作，要求陶玉华偿还2.8万元，谢文斌多次上门和电话滋扰催收，陶玉华被迫分多次共支付1.45万元。一天，李军将陶玉华通知至公司催收，谢文斌对其实施辱骂、殴打并拘禁数小时，李军阻止陶玉华报警并对其实施安抚，方允许其离开。之后的一天，李军将陶玉华通知至公司催收，假借李向荣之名，逼迫陶玉华签下1.8万元虚假借条。被告人李军等人敲诈勒索现金9.6万余元（既遂1.45万元，未遂7.55万元）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：2017年8月份期间，李军从恒泰小贷公司接了一笔催收业务，被催收的对象是陶玉华，当时是我、郭连生和李文涛去的陶玉华家中进行催收的，然后我们三个人就把陶玉华从自己家中带到了伟星16楼恒泰公司里面，把人交给了恒泰公司的老板，鸿信小贷公司和另一家小贷公司有借款得知陶玉华被我们逮到恒泰小贷公司以后，他们也过来向陶玉华索要钱，当时三家公司的老板就要陶华今天必须一次性将三家的借款共计6万元全部还清，否则就要她按照在三家公司所写的借条金额来还。李军就连哄带吓的跟陶玉华说他可以帮着跟恒泰公司的人进行协商，可以先少拿些钱出来，但是她要是不拿些钱出来，是肯定不行的，当然李军也不是白借给陶玉华钱的，他不仅要收取利息还要从中扣除催收费，这时被在公司的强斌听见了，强斌觉得这件事情对他来说有利可图，强斌自己拿出2万元左右的钱给了陶玉华，并让陶玉华写了一张欠条给他，收取利息月息2毛，并注明违约要每天收取借款金额百分之十的违约金，按照行规从中扣除了几千元的手续等费用…不得不听从李军的话，在不断向陶玉华进行催收的期间，强斌也在向陶玉华收取之前借款的利息和本金，还从陶玉华那里收到了违约金，李军觉得从陶玉华那里应该能够挣到钱，于是自己以他堂妹李向荣的名义借款18000元给了陶玉华，收取月息1.5毛，我自己也觉得可以通过借钱给陶玉华挣些利息钱，我拿了2万5千元给陶玉华，后来我又拿了几千元给了陶玉华，凑了个3万元的整数，后来李军考虑到我和陶玉华之间有债务关系，再由我向陶玉华催收就不太合适了，于是李军把陶玉华的催收业务交给谢文斌来进行。2017年10、11月份期间的一天下午，陶玉华又没有按约定还钱，李军就让谢文斌打电话给陶玉华，谢文斌在电话中就和陶玉华产生了矛盾，然后谢文斌让她来万达801室公司见面。谢文斌这时生气了，上去楸住陶玉华，准备打她，陶玉华看见谢文斌对自己要动手，她就用手楸住谢文斌的衣领，结果把谢文斌的衣领扯坏了，我看他们楸在一起，就上前去拉谢文斌，结果没有拉住谢文斌，谢文斌一拳头打在陶玉华的头上李军这时就上来做好人，给陶玉华洗脑，让陶玉华不能把事情闹大，2017年10月份期间，然后我让我的朋友赵本俊去公司以他的名义替我放一万元给陶玉华，后来陶玉华在公司办公室里面当着李军的面从赵本俊那里接了一万元钱，写了一张一万五千元的条子，我以赵本俊欠我钱为由让陶玉华从微信上转了一期利息2000元给我，第二期利息2000元。过了十几天以后，事后我才知道，这次李军又让陶玉华在赵本俊那里借了三万元钱。2017年10、11月份期间，李军将陶玉华的催收业务交给了谢文斌，但是李军特意跟谢文斌打招呼交代谢文斌两件事情，第一件事情就是继续用陶玉华在“鸿信”公司的债务向陶玉华进行催收，实际上我在前面的讯问说过陶玉华在“鸿信”公司的债务已经被我处理掉了；第二件事情就是不能让陶玉华知道谢文斌是李军手下的催收人员，要以“恒泰”和“鸿信”公司的催收人员身份对陶玉华进行催收，谢文斌又去找陶玉华进行催收，后来陶玉华凑了3000元钱转给了谢文斌，于是李军把他的妹妹李向蓉叫到公司，让陶玉华给李向蓉写一张18000元的欠条，李军一分钱不用拿，就让陶玉华在他这里平白无故的多出了18000元的债务，还要支付每月3600元的利息，据我所知强斌至少在陶玉华那里挣到了大概2万元。（2）谢文斌的供述与辩解：李军曾分配了一个逾期客户陶玉华（音，女性）到我们组进行催收，后期陶玉华的债务被李军承接下来，这笔欠款被李军垫付了，现在向陶玉华催收18000元。另外陶玉华也向戴文君借了钱，具体金额我不清楚….我就在李军办公室门口的办公桌坐着和戴文君聊天，期间我骂了一句“妈啦个X”被陶玉华听见了，她就从李军办公室里面出来和我对骂起来，我就用手推了她一下，想把她推开，陶玉华看我推她，就上前一把揪住我的衣领，结果我衣领被她扯坏了，我很生气就用手抓住她的肩膀把她摔倒在地上，顺势一拳头打在她的头上，然后戴文君将我和她分开.李军安排戴文君和我一起过去，当时约定见面的时间是在晚上，等我们到了镜湖区检察院附近的时候，陶玉华就说她一下子拿不出来那么多钱，就先还两三千左右给我，剩下的过几天才还。又过了几天，李军对我说再去陶玉华家催收一下，陶玉华后来还打电话把戴文君叫到现场，我根据李军事先的交待假装不认识戴文君，也不给戴文君面子，陶玉华一看没有办法就提出过两天，先还一部分给我。大概过了几天，陶玉华在微信上给我转了大概2000多元.又过了一两天的样子，我就开始以她还款不力的名义威胁她，并要她马上把所有的钱还了，并在言语中暗示她，不是认识戴文君吗，有本事你喊他过来。陶玉华一听我这么说，她就赶紧给戴文君打电话，过了一会，戴文君就假装刚刚赶到，过戴文君劝说，陶玉华就找她家里人凑了三千元在微信上转给我，这边戴文君也假装和事老在里面说先拿个三千也行了.上次过了有头十天左右，陶玉华还是和往常一样，说拿不出那么多钱，我就装着气势汹汹的样子要她必须在两三天内把这个钱结清。等到陶玉华过来了之后，要我先逼陶玉华，李军再出面，接着会提出一个还款计划，这次之后大概过了七八天的样子，他然后就对我说，这次去陶玉华那边先收个4000元，到时候再威胁她一下，我们慢慢把这个钱搞回来。等我和陶玉华见面之后，陶玉华给了我4000元现金。快到月底时候，我按照李军的要求给陶玉华打电话催收。但是没多久她就在微信上面给我转了3000元钱，说自己正在筹钱，缓一缓。到了月底的时候，我就按照李军的要求约陶玉华到公司来谈还钱的事情，这次也就是我之前交待的我和陶玉华发生冲突的那次。在我和陶玉华发生冲突之后，李军就喊了李向荣过来，假装把钱还给了我，其实当时李向荣根本没有带钱过来，一切都是做给陶玉华看的，并要陶玉华签下了一张新的欠条，上面是陶玉华因做生意资金周转向李向荣借款18000元。我按照李军的意思代表鸿信公司的催收，我大概记得我要催收的数目是18000元或者是28000元。我印象中，她一共还了我四、五次，大概在一万三四千的样子，这个钱我们都是按照事先约好的比例都分了。（3）强斌的供述与辩解：另外我和陶玉华之间还有债务关系，我现在也想不起来是什么原因借给陶玉华钱的，反正我把钱借给了陶玉华，一共借给她1万7千元，当时我是在李军办公室里面借钱给她的时候，现在这笔钱陶玉华已经全部还给我了，是分好多次还给我的，最后陶玉华还多给我400至500元的利息钱。（4）李军的供述与辩解：2017年自从我们这边认识了陶玉华之后，陶玉华在外面欠了不少钱，我就让她把这个债务名单写出来，我让戴文君把这些钱都还了，等于是陶玉华只欠我的钱。被谢文斌殴打过。我开门后就看到谢文斌和陶玉华二人倒在地上揪在一起，谢文斌动手打了陶玉华。（5）郭连生的供述与辩解：2017年7月份的一天上午10点左右，李军安排戴文君带着我和另外一个胖子一起到陶玉华家催收，戴文君就安排我们把陶玉华带去万达的公司里去了。后来我又陆续看到陶玉华来过公司两、三次，李军在的时候，她就和李军在办公室谈，李军不在，她就和戴文君谈，具体他们怎么谈的我不清楚。（6）王莺的供述与辩解：陶玉华，我第一次见到她是在2017年5、6月份的一个晚上，这是我第一次到李军在万达那边的公司，更多的时候是在和李军以及他手底下人在一起吃饭的时候听到他们谈论陶玉华的，我听到好几次他们说自己从陶玉华那边拿到钱，提到催收成功的人有戴文君，谢文斌，这些人除了对陶玉华进行催收以外，也自己给陶玉华放贷，我记得当时陶玉华是打了一张7万元的欠条给戴文君的，但是那个钱我估计不一定是戴文君一个人拿出来的，因为那个时候戴文君手头上很紧。（7）陶文定的供述与辩解：还有一个叫陶玉华开印刷厂的女客户，我看见他们对这个女客户催收过两次，第一次把这个女客户抓到之后带到万达801室的公司里面去，李军和戴文君在房间里面和女客户谈了一会，女客户就离开了；之后李军的公司搬到绿地那边去了，应该是B栋1602室，第二次是李军他们又把这个女客户喊到绿地的公司去，李军和戴文君在我进李军公司之前都借给过陶玉华钱，收取陶玉华高额的利息，开始李军让我借给陶玉华1万元，但是我没有同意，后来李军就说让我借给陶玉华5千元钱也行，仍然没有同意。2、证人李向蓉证言：那次是李军假装让我冒充借款人借钱给一个叫陶玉华的人。就假借我的名义借钱，让对方打给我借条。对方打了一个一万八的借条，我印象当中李军当时所说的还款日期大约是一个月左右，借款利息大约是几千元。陶玉华写完借条后李军让他签字按指纹确认后，我就把陶玉华的借条收下了。随即便离开，走到外屋门口时，我就把借条悄悄给了前来关门的戴文君。李军就教我对陶玉华说：我老公发现我放钱出去收不回来，非常生气，如果再不还钱他就要亲自去找陶玉华讨债了。事实上这都是虚构的，都是李军教我对陶玉华说的谎话，目的是为了吓唬到陶玉华让陶玉华害怕最终还钱3、被害人陶玉华的陈述：这三个男子就是后来一直骚扰恐吓我的讨债公司的人，我不知道他们姓名。但是看到照片我可以认出来。（经辨认包括：戴文君、李军妹婿郭连生），随后他们就把我带到了伟星8楼的那个最后一次借钱的公司，到了那家公司我看见了那家公司的老板以及讨债公司的老板李军（后来经常接触我就认识他了）。那两家老板来了之后，三个老板都对我说：三家全部结清，今天就要结清，必须全部结清！鸿信老板就说：你今天一把还，那么你只要还六万就行了，你今天如果还不了，那么就是要按照所打的借条来还。李军就说：你实在搞不到那么小兄弟就要到你家去瞎吊搞，搞得你不难看吗？！李军让我打了一张一万二千元的借条，还款期限一个月，到手1万，留下2000，剩余8000给李军；李军说：如果这次你在明晚之前不搞六千块钱的话那么这次那三家就把合同要回去，就不要我们带他们要债了，那么他们就要重新按照合同价来了，如果你不给那么他们就真打哎！他们这些人糟搞，又是喷漆又是在你家糟糕。到了晚上我和丈夫终于把钱凑到了5000元。于是李军带着他自己的老婆和妹婿郭连生一起开车到了星隆国际城，我把钱给了他，这次他没有打给我收条了。李军让我打了两万五千元的借条月付利息5000元，戴文君说：看李哥面子，打两万五的条子，到手两万元。利息是五千元一个月。就这样我就同意了。我当时打了两万五的借条给了戴文君。李军让我找一个叫阿俊的人借一万五千元，每个月还利息3000元，随后阿俊就过来了，阿俊说：他是看李哥面子才借钱给我的。同时阿俊对我说他借我一万五千元，李军让我打了一张三万五的借条，月利息5000元，同时让我继续找阿俊借三万元打三万五的条子。每二十二天支付6000元利息。阿俊以上次同样的方式转给我两万四千元，李军说剩下的六千元是给他手下小兄弟的辛苦费。剩下的两万四让我给齐友亮。这之后李军自称已经变换了一个要债人，一直到后来我才知道李军当时就是在骗我，他所说的这个所谓的新的要债的叫阿文（经辨认为谢文斌），对方说：我们接到手你的债务，我们不要跑啊，我们就是吃这行饭的，我们不要钱啊。现在是两万八千元（证实要28000元），我在一个月内被谢文斌逼得没有办法，陆续给了他一万四千五百元（于是我在两天内借了三千元在第三天晚上以现金的形式在我家小区附近的镜湖检察院门口给了谢文斌，李军假装带我查了一下说：我不认识他，戴文君好像认识他。我被逼得没办法只好打电话求戴文君协调宽限几天。转一千五百元，找丈夫凑了三千元，通过微信转账给了谢文斌，谢文斌把我约到镜湖区检察院门口让我把四千元给了他。这次我通过微信转账转了三千到谢文斌的微信上），这之后我在李军公司被谢文斌殴打了，谢文斌就说：我不但要骂你还要要你的命。我就靠着李军办公室的门说：你要我命你就拿去吧。随即谢文斌就上前用右手死死掐住我的脖子，把我抵在门上他随即就左腿跪压在我右腿上，他左手压着我的右手，用右拳头狠狠的在我的左眼猛锤一拳。被打的第二天，他打电话给了一个女的小李（经过辨认为：李向荣），他自称这个女的是他的朋友，于是就打了一万八的条子给李向荣。我也没看到钱，我想应该是李向荣把钱给李军或者谢文斌了。我还想起来李军在催收我债的时候，在七月份左右的一天，我在他办公室接到一个电话，当时我在打一个民事关系，律师找我要一万六千元的律师费，强子说他借，于是就现金给了我一万六千元，我打强子的条打的是两万三千五百元。逾期了一天的时候强子就突然变脸了说要两千一天的逾期费。逾期六天总共九千元。再加上借条上的两万三千五百元，于是我总共还了强子三万两千伍佰元。4、书证：调取证据通知书、吴克保的借还款记录，证明吴克保是陶玉华的丈夫，2017年1月4日在华融借款7万元，以及还款情况。5、陶玉华辨认笔录，证明：2018年2月26日陶玉华辨认高文杰、谢文斌、李向蓉、强斌、何良祥、郭连生、戴文君等人的事实。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。28、2017年4月，被害人钱克银向被告人邾毓敏借款6万元，实际到手5.88万元，后逾期还款。邾毓敏等人上门催收未果，逼迫钱克银签下8万元借条后，方允许其离开。被告人邾毓敏敲诈勒索其财物2.12万余元（未遂）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）邾毓敏的供述与辩解：当天晚上钱克银从我手上一共借了60000元人民币，我就和他约定好了一万元的利息是200元，6万元的利息就是1200元，他哪怕明天还就必须还给我61200元，我看在他是我老乡的份上，而且第二天就能还钱，我就没有打条子，我当时直接先扣了1200元的利息下来，让他第二天直接还60000元，但是他始终不接电话，后来我电话也打不通，我就找个时间约了我一个朋友“龙龙”，我俩一起开车再去钱克银家找他，2017年夏天的时候，我就喊了“龙龙”和另外一个小青年和我一起去，我们三个人到了无为之后，最后他说写80000元，我想这个差不多，我就同意了，因为他之前约定是2017年底还，但直到年底也没有还。钱克银这个客户和李军公司没有关系，是我自己借钱给他的。我之前已经说得很详细了。2、被害人钱克银的陈述：我是来向你们说明我从一个叫“东门阿黑”的人手里借了58800元人民币，后来他逼着我写给他一张欠款八万元的借条。我打给他欠条的时间大概是去年的八月份的一天傍晚，当时我被他约到无为县城路边，并且安照他的要求喊了一个当地的担保人（这是他的硬性条件），就这样我就喊了我当地的一个叫季金勇的朋友做担保。他当时带了三四个年轻男子一起带着一张他事先准备好的格式性的借条，我实在没办法只好按照他说的写了8万的借条给他，并写下了2017年4月4日的日期。3、书证：（1）借条，证明钱克银向朱毓敏借款80000元，还款期限2017年前。（2）季金勇自述情况说明：2015年某天，钱克银与季金勇、朱总一起吃饭后打牌没钱向阿黑借款六万元，借钱时约定第二天还，但一直没还，2016年钱克银给阿黑打了欠条，由季金勇做担保，欠条内容和利息是钱克银和阿黑谈得，是六万的本金、二万利息。4、钱克银辨认笔录，证明2018年2月23日钱克银辨认出邾毓敏是“东门阿黑”的人。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。29、2017年5月，被告人李军、王长武伙同刘士奇（另案处理）逼迫被害人周堃在被告人王长武处进行平账，周堃从被告人王长武处借款2万元，被告人刘士奇将其到手的1.5万元拿走。同年6月的一天，被告人李军以归还周堃户口本为由将周堃夫妻骗至公司，被告人李军、王长武、郭连生、戴文君对周堃采取拘禁方式催收，被告人张俊敏、戴文君带领周堃妻子汤贵芳回南陵县借钱赎人，汤贵芳父亲被迫拿出2万元现金赎人，被告人李军、王长武拿到2万元后，将被拘禁约10小时的周堃放走。几日后，被告人李军指派被告人郭连生、戴文君继续上门催收，并强行将其带至公司拘禁至少5小时。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.5万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：2017年9月份的时候，李军突然跟我说他之前交给了王长武一笔放款业务，现在王长武把人逮到公司里面，李军带着我去了芜湖市镜湖区皖江雅居小区王长武的办公地点，当时王长武和他手下的“小张”（王长武非法拘禁案的同案犯）在办公室里面看管着周堃和周堃老婆，李军出来跟我说让我等一会和“小张”一起带着周堃老婆一起回南陵找周堃的父母要钱，同时王长武给了我和“小张”一张周堃写的2万元欠条（实际只欠王长武1万元），之后周堃老婆的父母取了1万元钱给我们，我们带着钱回到王长武的公司，当时周堃实在没有钱给催收费，于是王长武逼着周堃重新写了一张欠条。（2）李军的供述与辩解：周堃是“蜜蜂网”小贷公司的老板刘士奇介绍给我，然后我把周堃介绍给王长武，当时周堃需要15000元，但是如果只借15000元扣除利息以后到手就没有这么多钱，所以周堃向王长武借款2万元，月息2毛5，这样扣除利息以后到手就有15000元，当天中午1、2点钟左右时间，周堃过来以后，一直到当天下午5、6点钟，周堃都没有借到钱，这是周堃老婆打电话给周堃，之后周堃老婆也来到王长武公司，但是周堃老婆也没有钱帮周堃还，我们在王长武公司又让他们夫妻两个想办法，但是一直到当天晚上8点钟左右…让戴文君、张俊敏一起陪着周堃老婆回南陵找她亲戚借钱，戴文君和张俊敏就和周堃老婆一起去了南陵县，我、王长武、郭连生和周堃就在王长武公司等他们回来，到了当天夜里11点钟，戴文君他们带着周堃老婆和借到的钱回到王长武公司里面，然后我们就把户口本给了周堃，让周堃和他老婆一起离开了。（3）张俊敏的供述与辩解：我想起来有一个叫周堃的人，这个大概是在2017年的时候，借款20000元，实际到手15000元。大概是上午十一点左右，周堃自己到了皖江雅居这边，然后李军带着郭连生，戴文君也来了.然后我就看到周堃的老婆也过来了，问怎么这么久还不走。周堃带着我在外面找了好几个人但是都没有借到钱，一直拖到了晚上七八点的时候，要我和戴文君一起陪着她去南陵借钱。周堃夫妻两个也答应了。之后她爸爸就带我们出去取了20000元现金，然后我们又开车回到芜湖，当时已经是晚上11点多了。王长武大概借给周堃15000元，收回来20000元。（4）王长武的供述与辩解：2017年上半年，李军联系我说有个好条子能赚到钱，我给了周堃1.4万，约定月息30%，周堃给我打了一张2万元的欠条。我还要求周堃把他们家户口本押在我这里。李军带着戴文君到了我的办公室，跟我们一起向这对夫妻逼债，让他们想办法搞钱还给我。我和李军安排张俊敏和戴文君带周堃去南陵拿钱，我和李军留下看这个女的，到了晚上十二点左右，戴文君和张俊敏从南陵带了2万元回来。拿到这2万后我又找他们要600元的路费和饭钱，他们同意给，我们才同意让这对夫妻离开，并把户口本还给他们了。事后从利润中拿了两千给李军。（5）郭连生的供述与辩解：2017年8、9月，李军、我、戴文君、胖子在王长武皖江雅居店里，见到周堃和他老婆，李军根他们谈还钱的事情，后小张、戴文君和胖子带周堃去南陵要钱。2、证人汤贵芳证言：名义上我是向他们借款2万元，但是手续办完之后，他们实际上只给了我14500元。当时我还在伟星的地下停车场给李军打了一张2万元的借条，当日李军和王长武替我还了14500元给蜜蜂网之后….我和周堃当天早上9点钟左右就到了李军的办公室，李军和王长武已经在办公室了，李军问我拿户口本干什么，我说要用户口本办事，李军接着说“你们今天要不就先加5000元利息还的，要不就把总的本息20000元一次性还的”，但是我们看到办公室大厅已经多了三、四个男青年，都是又高又壮的那种，身上到处是纹身，长得又凶，一看就是街上混世的二吊蛋，摆明是李军叫来堵我们的。我和周堃现场就服软了，跟李军求情，但是李军不听，他同意让我和周堃其中一人回去筹钱，剩下一个人做人质，周堃回来之后，李军还是不给我们走，还要我们想办法，李军提出把周堃做人质，让我出去想办法筹钱。戴文君和另外两个男青年跟我一起，意思就是看着我，怕我跑了，他们三个人开车带我回南陵，当时已经是晚上9点多钟了，戴文君和两个男青年看我妈不还钱，就坐在我家不走，然后我爸就不顾我妈的反对，带我和戴文君他们一起到南陵县十字街的工商银行ATM机取了2万块钱出来，戴文君把2万块钱给了王长武，我就说这个钱已经还掉了，让王长武把之前的2万块钱借条和户口本还给我，但是王长武只给了我户口本，没有给我借条，当天我们从早上8点多钟到名流那边的办公室之后就被李军喊人扣住了，我在办公室一直待到下午4点多钟，就算后来回南陵拿钱，李军都叫了3个人看管着我，随后可以把我带走的，我一直没有脱离他们的控制，一直到晚上10点多钟才获得自由，我和周堃总共被他们控制长达约14个小时。他们没有对我们进行殴打、辱骂等行为，但是一直在给我看他们打别人、威胁别人、喷漆的照片和视频，目的就是让我害怕。3、被害人周堃的陈述：2017年5月份左右，过一会一个中年男子带着一个小青年过来找我，中年男子说他叫李军也是搞贷款的，我就知道了蜜蜂网那边意思就是要我在李军那边借款把他们家的帐结清。之后李军打了电话喊了一个叫王长武的中年男子开车过来，这个王长武开的是一辆黑色丰田越野车。王长武下车到银行取了15000元现金，之后又开车把我们带到伟星金融中心停车场。在车上，王长武让我写了2万元的借条和租房合同，我当时想到户口本原件放在李军（底下小兄弟称呼其为李哥）、王长武（底下小兄弟称呼其为王哥）那边实在不放心，我就想找个借口把户口本要回来。李军就骗我到芜湖来，他会让人把户口本送过来。我相信了李军的谎言当天中午就和我老婆一起开着车来到镜湖区皖江雅居附近，我联系李军说我到了并让他把户口本送来，过了会一个小青年过来说要我到李军办公室去拿户口本，正好有事跟我说。李军一看到我就让我把自己的手机、车钥匙等随身物品交出来，我当时就说要干什么，李军说不交户口本不仅拿不到更别想走。李军说他听说我借过好几个贷款公司的钱，觉得我的还款风险比较高，要我当天必须把在他们家贷款的2万元钱还了，就这样一直搞到晚上6、7点钟。期间，我就被李军还有他下面的人看管着，这些人当中有一个高高胖胖的叫戴文君（公司人称其为小戴），还有一个东北人叫郭连生。我老婆上来后，李军跟我老婆说了之前贷款的2万元当天必须结清，否则就别想离开办公室。我老婆看这个情形是真走不掉就跟李军他们说她想办法回去拿钱还给他们。我当时就想这不明白着那我做人质吗，李军安排戴文君和另外两个小青年开车带着我老婆回南陵，我就被李军、王长武、郭连生带到公司办公室。回来后，戴文君告诉李军钱已经还清了。后来李军让王长武把户口本、车钥匙还给我们，我和我老婆就开车回南陵了。这次是从当天下午2点多钟到晚上11点多钟，但是我老婆期间在办公室被看管着不让走，直到我老婆说回家拿钱才让她走的，而且还是在他们的陪同下回去的。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。30、2017年6月9日，被害人张俊通过被告人李军从被告人王长武处借到2.3万元，并签下7万元双倍虚假借条，李军收取王长武0.3万元好处费。一个月后，张俊逾期还款，李军、王长武、张俊敏多次上门催收，凭双倍虚假借条威胁、恐吓张俊及其父母，张俊父母被迫代为偿还3万余元。被告人李军、王长武敲诈勒索张俊财物4.7万元（既遂0.7万，未遂4万）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：2017年4、5月份，那个时候我刚刚在万达5号楼801租了一个办公室搞催收，奚凯就带了张俊到我办公室来了…王长武应该是取了20000元的现金，等他上车之后，我们就开始去小贷公司那边，在楼下停车的时候，我们就要张俊打欠条。王长武要我跟张骏说借款之后必须写双倍借条，我就让张俊打了两张欠条，其中一张是30000元的欠条，这张欠条是打给张俊敏的，另外还有一张40000元的欠条是打给王长武的，等张俊这个钱到期之后，张俊没有还这个钱，王长武就过来找我，要我来负责，当天我们是两部车，我带了郭连生，骆雨，戴文君，徐斌五个人一辆车，王长武带着张俊敏一辆车，张俊的母亲就出来问什么事情。我们就把张俊欠我买的钱的事情说出来了。（2）王长武的供述与辩解：我就在车上数了23000元给了张俊，李军在旁边对张俊说，这个钱你拿了就要还，你要是到期还不上来，那么到时候你就要还70000元，我把车停在万达附近，然后把4000元钱给了李军，李军把张俊打的70000元的欠条给了我。我就盯着李军，因为他说的这个单子要是找不到人，他来负责要钱，当时我们开了两部车子，我带着张俊敏开了一部，李军带了几个小青年开了一部，李军就和她说，张俊欠了我们的钱，到现在不还，人也找不到，这个事情必须要解决，总不能这么躲着，要张俊的母亲喊张俊出来谈还钱的事情。等过了一段时间，席凯还了也就是19000元或21000元的样子，剩下的钱还是不够，谢凯就说不行他来给我打一张欠条。（3）张俊敏的供述与辩解：同时王长武让张俊一张借条上写是找王长武借了4万元，一张借条上写是找我借了3万元，等王长武安排好以后，王长武自己下车去了芜湖县一家工商银行去取钱，李军在车上教张俊怎么写欠条，张俊在车上就按照李军说的打借条，写成向两个人借钱，后期他按照双倍条子要债，我们就可以一起去讨债，后来张俊就出现了逾期情况，我们就开始找他进行催收，而且李军也参与了对张俊的催收。所以这次去张俊父母家，王长武只向张俊父母要张俊写的这张金额较少的3万元欠条上的钱，但是张俊母亲说不愿意帮张俊还钱，"你们不给张俊还钱，我去找你们的儿子，最好不要让我找到你儿子！"然后不等张俊母亲回话就带着我走了，让张俊母亲自己回味他说的这句话，给张俊母亲一种压力，而且李军带了两车的人，大概有七、八个人，这些人当中有些人我在李军公司里面见过，而我们其他人就站在他们旁边，张俊母亲看到我们去了那么多人，害怕了，态度上比上次王长武带我去的那次好了很多，于是王长武让我和谢凯一起先去找张俊父母拿钱，他在茶餐厅里面等我们，张俊的父亲给了我两万一千元的现金，我把张俊的身份证、户口本以及张俊打的那张三万的借条还给了张俊的父母。2、证人张志友证言：他说找一个中间人介绍借了高利贷，名义借款3.5万，对方只给了他2.3万，缺让他打了7万元的欠条，这些放高利贷都不是好东西，都是社会上混世的，就是黑社会，我也担心他们真的会把我儿子怎么样…之后我和对方约在湾沚铁路小区一个快餐店，对方来了三四个人，我们这边是我儿子和我夫妻两个去的。我拿了3.1万的现金交到了对方一个胖胖的小青年手上，我坚持表示不还欠条不可能给钱的，最后才把欠条归还给我的。3、被害人张俊的陈述：从李军的地方借款3.5万元，扣除上一个月的利息3000元、两个人上门的人工费1500元（每人500元）、油费、午餐费等钱，实际到手2.3万元，让我在车上写借条，但是王长武却让我写了7万元的借条，我问他们为什么要打7万元的借条，王长武说这是为了防止我后面不还钱，6月20日的时候，李军他找我要一个月的利息，我通过微信转了3000元给他，后来我打电话给李军，让他带着户口本和借条过来，在湾沚铁路小区一个休闲快餐店内等他们，好话歹话都说尽了，最终王长武说最低给3.1万元（其中包括谢凯的中介费2000元），我父亲给了3.1万元现金给王长武，然后他才把我之前写的借条和户口本还给了我们，这样事情就算结束了。4、书证：借条、信转账记录，证明张俊给王长武、张俊敏各打了一张借条：2017.6.9，张俊向王长武借款40000元，银行利息三倍，还款期2017.7.9，违约金3000元/天；2017年5.15，张俊向张俊敏借款30000元，银行利率二倍，还款期2017.6.12，违约金2000元/天。2017.6.20李军向张俊索要3000元，张俊微信转账给李军。5、张俊辨认笔录，证明：2018年7月18日张俊辨认出张俊敏是笔录中提到的胖青年的事实。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。31、2017年6月12日，被害人周维明在芜湖鸿信金融小贷公司借款0.95万元，实际到手0.75万元，还款2期后逾期。同年7月初，被告人李军指派被告人戴文君、郭连生、强斌等人上门催收，强行将周维明带至公司，李军与戴文君、郭连生、强斌等人轮番对其恐吓、威胁，索要上门费、出车费等费用共计1.25万元，当晚李军强行转走周维明微信内的0.1万元。数日后，李军指派戴文君、强斌、郭连生继续上门催收未果，强斌等人使用碎木屑堵锁眼方式催收，周维明被迫通过微信转账给李军0.5万元。被告人李军等人敲诈勒索其财物1.25万元（既遂0.6万元，未遂0.65万元）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：2017年6、7月份的一天上午9、10点钟，我们（我、郭连生（李军妹夫）、强斌），繁昌县的一个安置房小区，找到周维明，周维明被我们带上车，直接把周维明带到了万达801室，后来骆雨和小胜也从外面回到公司。我们把周维明带回公司以后，是我先向周维明要的，其他人则在旁边看管周维明，也帮着向周维明施加压力，不给他好脸色，恶言恶语的和他说话，让他在内心畏惧我们。当时我跟周维明要12500元，金额是李军交待我要收取的金额，当然按照李军一贯教我们的哄吓诈骗方式，我们仍在周维明的旁边，配合李军演戏，只要周维明表现出不愿拿钱出来，我们就会很凶的跟他说话周维明说目前只能拿出1000元，李军借机让周维明今天先给1000元，然后给我们写一张承诺书，承诺自己按期把余下的11500元给掉，周维明在当时的情况下只能同意李军的提议，并通过微信转了1000元给李军，周维明却没能在约定时间将钱给我们，于是李军安排我和强斌、郭连生再去周维明家上门催收，我就现场找工具来堵门，我在附近找到一根木棍，从木棍上掰了一些小木棍，当我准备用小木棍堵周维明家门锁时，强斌主动提出由他来堵，我看强斌自己主动提出来，我就把小木棍给了强斌，然后强斌用小木棍把周维明家门锁堵上，同时郭连生上楼将周维明家属的门锁也用小木根堵上，这次以后周维明的业务被李军转交给了强斌负责，从此周维明就由强斌在联系。我和强斌、郭连生又去了周维明家，蹲守等着周维明下班回家，我们等了一段时间，周维明就回来了，我们看到周维明出现就上前把周维明逮住，然后跟他要钱，我和郭连生在门口堵着，强斌跟着周维明进到房子里面去的，没过多久，周维明就从房子里面出来，通过微信转了5000元给李军。（2）李军的供述与辩解：2017年6、7月份期间的一天，我在接手周维明催收业务以后安排了戴文君组去负责催收…第二次我又带着戴文君、强斌等人去了周维明实际住的房子，后来我又安排戴文君带着强斌等人再一次去了周维明家中，这一次戴文君他们在周维明家中找到了周维明本人，当时周维明口头就答应将逾期的欠款补上，并约定了还款时间，但是在这次谈话之后，周维明没有按照我们之间的约定按时还款，于是戴文君带着强斌等人他们又再一次去周维明家进行催收。（3）骆雨的供述与辩解：然后我、强斌、“小盛”就把周维明带回公司，并把周维明交给李军来谈，李军就把周维明带到自己办公室里面谈，我和强斌、“小盛”就在外面的办公室坐着等，一直到当天晚上9点多钟，（从下午5点多，到晚上9点多，大约4个小时左右。）李军才让周维明离开公司的，后来，周维明的催收就一直由戴文军组在负责，等我离开李军的“讨债”公司以后，周维明的情况我就不清楚了。（4）郭连生的供述与辩解：我这个人我知道，他叫周维明，繁昌人，他的单子之前都是骆雨、强斌负责的，当天是戴文君带队、我开的车子、强斌指路，一直到了周维明家，后来又过了好几天，戴文君、强斌和我三个人一起去的，到周维明家的时候，门是锁的，强斌说周维明在附近的厂里上班，等他下班肯定就回来了，然后我们就在周维明家等了一段时间，后来周维明下班回来，我们把他堵住，戴文君跟周维明谈的，周维明打电话找亲友借了5000元钱，通过微信转账的。2、被害人周维明的陈述：在2017年7月初的一天上午9点多钟，我就看到四个男子（经辨认有：戴文君、高文杰、强斌），他们直接进了我家里面来。其中一个胖大个子我看到对方胳膊上雕龙刻凤，说：我们是鸿信公司的你欠钱不还跟我们走！我带到公司后他们说的就不是让我来之前所说的付一期420元就可以了，而是说他们是讨债公司的，他们上门我就要我支付他们每个人500元，车费2000元。再七算八算，我之前付给小贷公司的钱都不算数了。要一次性给他们12500元。就这样，到了晚上的时候，公司的老板就来了，那个男老板四十多岁（经辨认为李军），然后老板就问我现在有多少钱，我说我就1000元。于是老板就说先交1000元。然后在十天内把剩下的11500元给他们。对方在晚上19点半左右同意我离开。大概过了十天左右的一天傍晚四五点钟他们又到了我家，当时我不在家，是我儿媳妇带着一周岁的孙子在家。后来听我儿媳说他们进门的是三个年轻男子，向我儿媳妇说了还要还11500元。大概又过了一个月的一天傍晚四五点钟他们又到了我家，我听住在我楼上的小叔周孝坤说他们有四个人小青年，把我家的门锁堵住了。大概过了半个月左右的时间，那个讨债公司的李老板又再次打了我电话，他威胁我说：如果还不给钱，那么马上他们还要派人上门逼债。所以这次把钱微信转给了那个老板之后，通过我微信转账转给了老板5000元。3、书证：借条、银行卡及身份证复印件、收条、还款须知、借款承诺书，证明周维明向鸿信金融平台借款9520元整，李军要求周维明借钱时向其提供的各类证件复印件。4、周维明辨认笔录，证明2018年2月22日，周维明辨认出李军、郭连生、戴文君、高文杰、强斌的事实。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。32、2017年7月，被害人李翔在华融公司借款7万，实际到手5.4万，同年11月逾期还款。被告人李军指使被告人高文杰、冯啸、计磊上门催收，并将其强行带至公司催收，李翔被迫支付一期华融公司逾期款，并支付0.2万元催收费。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.2万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、书证：身份证复印件、世联家秒贷申请表复印件、房屋买卖合同复印件、户口本复印件，证明李翔借钱时提供的各类证件复印件。2、被告人的供述与辩解：（1）被告人高文杰的供述与辩解：李翔也是2017年11月份，这个也是李军要求的，我们这组（冯啸，计磊）直接去他住的小区找他，这就不要我费口舌带他去公司了，然后我们就一起去公司，李军和李翔谈了会，最后李翔同意把本金还掉，再给2000元的催收费。（2）冯啸的供述与辩解：2017年11月底，12月初的时候，李军安排高文杰和我，计磊一起去鸠江区熙龙湾小区找一个叫李翔的逾期客户，高文杰就提出要收催收费，李翔也同意给。高文杰就要李翔和我们去公司走一趟，之后我们就把他带回公司。当时是说好了一个星期之后还清本金和2000元的催收费。李翔把钱全部转给高文杰，高文杰又把钱转给李军，因为收了2000元的催收费（3）李军的供述与辩解：李翔是华融公司的逾期客户，当时这个人我是交给高文杰组进行处理的高文杰和冯啸去了李翔的家，并且将李翔带回公司和我谈了一次，我们让李翔将这一期的欠款还上，同时再给我们2000元的催收费。（4）计磊的供述与辩解：高文杰带着我和冯啸开了好长时间的车才到了李翔家，李军的意思是既然找到人了，没有钱还就把人带回公司交给他处理。高文杰就开始吓唬李翔，我们三个人带着李翔一起回到了万达，李军又把高文杰喊到办公室里面，没一会高文杰出来了，手里还拿了一张纸，应该是李翔重新打给李军的借条。3、被害人李翔的陈述：就有人敲我家门，敲的很凶、很急。打开门一看，门口站了两个二吊蛋。他们是专业讨债公司的，专门负责来找我要债的。我当时特别害怕，我一个劲的向他们道歉，表示逾期是我不对，但是那个高文杰说钱是肯定要还的，但是现在就不是还钱那么简单的事情了，还要给他们两千块的催收费。高文杰就说如果没钱给催收费的话，就让我跟“走一趟”，去跟他们老大谈谈。我不敢不听他们的，跟着他们走了。他们把我带到万达上面的一个办公室，通过交谈知道了他叫李军。而且他们有权利要求我马上把所有贷款还清。我当时已经慌了，高文杰还在旁边说前两天有个女的就是因为拖欠催收费不给，他们已经上门找过她四五次了，搞的家门口邻居和家里亲戚都知道她欠钱的事情…当天下午或者第二天的时候我就从我父母那里骗到了钱把当期贷款还上，一共给他转了2000元这件事情才算结束（催收费）。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。33、2017年7月14日，被害人胡向辉在恒诺融想公司借款3万元，实际到手2.3万元，后逾期还款。同年9月13日下午，江涛（另案处理）等人至胡向辉家中催收未果，遂雇请被告人李军帮忙催收。李军指派被告人戴文君、强斌、谢文斌到胡向辉住处，强行将其带回公司，李军安排戴文君、强斌、谢文斌等人轮流对其以拘禁方式催收。9月15日，胡向辉被拘禁至少40小时后，李军强迫其向芜湖市伟星大厦里的时代金融公司借款平账，胡向辉从该公司借款5万元，被告人李军将其到手3.8万元拿走，其中3万元交给江涛，0.8万元作为其看管费。被告人李军等人敲诈勒索其财物1.5万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：2017年9月份期间的一天傍晚李军给我打了电话说江涛在湾沚镇抓到一个逾期客户胡向辉，他把这笔催收业务交给我来做，和强斌、谢文斌一起来到芜湖县湾沚镇，在那里江涛在路口接我们的，江涛将我们带到胡向辉家中以后，我看到胡向辉家中还有江涛喊来的两个人在看管着胡向辉，然后江涛在跟我们交待让我们把人带回芜湖市市区，这人就交给我们来处理，我们就把胡向辉看管起来，然后逼他还钱，胡向辉没有办法只好让我们跟着他一起去，我们和胡向辉去了他的一个朋友家，因为当时已经是晚上了，胡向辉的朋友也凑不到钱。于是我和强斌、谢文斌押着胡向辉上了我们开的吉利金钢轿车，我们直接把胡向辉带回到了万达写字楼5号楼801室--我们的办公室。当时已经是晚上十一、二点钟了……我们就带着胡向辉在万达5号楼二十三楼（也可能是二十五楼）上开了房间，随后李军安排强斌和郭连生一起在房间里面看管着，第二天江涛联系了我，告诉我要胡向辉拿出30000多元钱出来才行，我们就继续逼胡向辉拿钱，威胁他说如果他不去借钱，这件事就无法解决，我们会一直跟着他，第三天我就联系了一家在伟星金融中心的小贷公司，让那个胡向辉在那家小贷公司借了四、五万元钱，实际胡向辉拿到手只有3万多元，我们将江涛的钱付清以后，还余下几千，我们把这几千元作为催收费给分掉了。（2）李军的供述与辩解：我在2017年8、9月份期间曾帮助伟星金融时代中心18楼的恒诺融想小贷公司（老板江涛）催收过一名逾期客户老胡（胡向辉），当时戴文君、强斌、谢文斌将胡向辉从芜湖县带回万达5号楼801室的公司办公室里面，但是江涛让我们不允许胡向辉离开，要求我们派人将胡向辉看管起来，然后再带胡向辉去其他小贷公司借款把账平掉再放人，我就将胡向辉交给了戴文君他们具体去负责晚上安排人进行看管的事情，后来戴文君在万达公寓楼上找了一家旅馆，并开了一间房间，然后安排了强斌和谢文斌在房间里面看管胡向辉，这天看管胡向辉的人中强斌肯定是在的，这我记得很清楚，而且当时是胡向辉自己主动提出来要让强斌看管他的，在旅馆房间看管胡向辉一夜之后，第三天戴文君他们终于带着胡向辉在其他小贷公司借到钱，当时胡向辉借的是5万元，实际到手只有3.8万元，江涛从中拿走了3.6万元将自己的账平掉了，余下的2000元则给了我，（被扣押）从第一天傍晚带回我们公司到第三天在其他小贷公司借到钱平账，大约有40多个小时。（3）谢文斌的供述与辩解：我记得在2017年9、10月份期间，我和戴文君、强斌被老板李军安排到芜湖县向一名姓胡的中老年男子进行催收过。等我们到达时，江涛就已经在那里等着我们了，随后我们三个人在江涛的带领下来到逾期客户的家中，在我们到达逾期客户家中时，房内还有江涛公司的两个男子在，为大家都一直叫对方为“老胡”。到了“老胡”家，我和强斌以及江涛公司的两个男子把“老胡”看管起来，我们开始逼“老胡”拿钱出来给江涛，“老胡”看被我们三个年轻人人看管着，然后我们三个人带着“老胡”回到镜湖区万达5号楼801室的公司办公地点，老板李军就安排我们戴文君这一组带着“老胡”去万达公寓上的旅馆开房间看管起来，之后戴文君安排强斌先去开房间，戴文君安排我和强斌将“老胡”带到5楼的旅馆，强斌开了是个一间两室一厅的房间，“老胡”在睡一个房间，强斌睡在另外一个房间，我就在客厅里面看电影…第二天李军看我回到公司就安排戴文君带着我把“老胡”带到伟星金融时代中心的一家小贷公司借款来还江涛，当天晚上李军就没有安排我去看管“老胡”，而是安排强斌在万达公寓的旅馆房间里面继续看管“老胡”，第三天快到中午的时候，贷款公司就直接放款下来了，“老胡”什么时候走的，我就不清楚了。等于这件事处理结束，之后的第一天或者第二天，戴文君给了我500元的返点（佣金）。（到了下半夜徐勇过来换我的班，所以第一天晚上下半夜是徐勇和强斌在房间里面看管的胡向辉。）2、证人杨务农证言：去年9月份的时候，有一天晚上我回家看到老胡不在家里，我打电话给他他说现在不方便跟我讲电话。过了一会他偷偷发微信告诉我他被要债的人强行带走了，第二天上午老胡又发信息给我说一会带人来我家里，我死活不同意，我觉得不会拿房子抵押的。到了第三天上午，胡向辉让我送点衣服给他，他已经三天没回来，衣服都臭了。我拾了几件衣服送到万达，他们不允许我去他们关胡向辉的地方，是一个瘦瘦高高的人陪胡向辉一起来的。后来到了晚上胡向辉回来了，他对我说对方逼着他拿了一毛的高利贷，借了5万元到手只有3万多，全部被对方拿去还以前的债了，我听他说他借的时候只借了2.5万，只差了一天就被他们带去这样搞了。3、被害人胡向辉的陈述：9月13日傍晚就来三个青年男的到了我家里，身上还有纹身，看着就像黑社会那种坏人。如果没钱还他们马上喊讨债公司的来，那就是3.6万恒诺公司的人又打电话喊来了三个讨债公司的人，前面来的三个恒诺的人就走了。之后新来的三个讨债公司的人就看着我，不让我乱走，他们就强行把我带到了芜湖万达一栋楼的801室，那里是一个公司的办公室，他们让我想办法还钱，我说没有钱还。他们就在楼上的万达公寓宾馆开了房间看我，他们让我睡最里面的一张床，他们一开始在外面打牌，后来就在门口开地铺，把门堵住不让我出去。他们那个意思不这样做马上就要打我的样子。我没办法，就只能在这家公司签了合同。这家公司更怕人，借5万扣我各种费用，给我就只有3.8万，钱我都没有经手，就直接被恒诺讨债的人拿走了3.6万，还有两千说是让讨债公司的人带给我，让我找他们要。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。34、2017年7、8月，被害人陈南健在华融公司借款4万元，实际到手3.3万元，同年10月逾期还款。被告人李军指派被告人高文杰、冯啸、计磊上门催收未果，后电话催收并威胁要去其工地索债，陈南健被迫支付一期华融公司逾期款，并支付0.09万元上门费。被告人李军等人敲诈勒索其财物0.09万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）高文杰的供述与辩解：当时是李军把他的单子交给我们组（冯啸，计磊）来催收，和李军汇报之后，李军让我们先去其他家看看。再后来，陈南健主动给我打电话，他知道我们是催收的之后，也表示愿意还钱，我提出要1500元的催收费，当时他觉得有点高。最后我和陈南健谈好先给了2000元的本金，一周后给了900元的催收费。一周后给了900元的催收费。（2）冯啸的供述与辩解：在2017年11月的时候，李军安排高文杰和我还有计磊去南陵县催收逾期客户陈南健，高文杰就给陈南健打电话催收，高文杰开始提出要1000元的催收费，但是陈南健和他讨价还价了半天，最后也就答应给500元多点，我们三个人一人一百多点，剩下的都是李军的。（3）李军的供述与辩解：只要是我们公司的员工交代的事实，我都承认，既然他们有说到这件事，那么肯定是发生了，而且也会是事实情况。2、被害人陈南健陈述：大概是去年10月份的时候，有个男的打电话给我，对方在电话里要我还钱，我就知道他们是帮小贷公司讨债的了。但是对方那个男的不听我讲的，说自己已经到我家去过了，要是我不还钱的话，就准备去我的工地上找我了。要1500元钱，还把自己的私人银行账号发给我了，这时我才知道对方叫高文杰。我就从ATM机打了一千多块钱到高文杰发给我的账户里面，具体是1100元还是1300元记不清了。3、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明陈南健在华融公司借款4万元，以及陈南健的还款情况。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。35、2017年9月，被害人沈雨在金源宝（蜜蜂网）小贷公司借款，后逾期还款。2017年9月，刘士奇指派他人将沈雨强行带至万达写字楼5号楼801室，被告人李军明知沈雨被刘士奇等人拘禁、殴打，仍然指派被告人戴文君、强斌对沈雨实施拘禁，并以不还钱就将其交给刘士奇的方式威胁，要求其偿还2万元，后因沈雨父母报警而催收未果，沈雨方得以脱身。李军等人敲诈勒索其财物2万元（未遂）。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：2017年7、8月份期间中午，李军从伟星时代金融中心的“蜜蜂网”小贷公司老板刘士奇接到一笔业务，没过多久“蜜蜂网”小贷公司的两个男青年将一名女性逾期客户送到我们公司，让我们根据借条上的金额来要钱。我们一看人都已经被“蜜蜂网”小贷公司的人打成这样，再用强也不会比他们强到哪里去，所以李军就用“蜜蜂网”小贷公司来说事情，让这个女性顾客找家人拿钱来解决，否则“蜜蜂网”小贷公司的人就会把她接回去，这个女性顾客被“蜜蜂网”小贷公司的人打害怕了，不敢再回到“蜜蜂网”小贷公司，后来她按照李军所说的跟自己的父母联系了，她的父母和我们约定在弋江区政府门口见面，然后我和强斌两个人就去了那里，我们不知道的是女性客户的父母偷偷报了警，然后李军也跟刘士奇说了对方家属报警的事情，刘士奇也不敢再把人接回去，所以我们就把人给放了。我们公司参与的人有李军、强斌、徐斌、郭连生还有我。我记得沈雨在公司被我们看管了至少有2个多小时，后来我、强斌和郭连生带着沈雨出去搞钱，我们见没有搞到钱就把沈雨又带回到公司，算下来沈雨被我们看管了至少有4个多小时吧。（2）谢文斌的供述与辩解：在我印象当中好像是伟星金融时代中心的“金元宝”小额贷款公司的人跟李军联系过后，将一名女性逾期顾客（具体姓名我不清楚）送到万达公寓5号楼801室李军的办公地点，这个逾期客户被对方送到公司的时候，明显就能感觉到她已经被放款公司的人殴打过了，当天戴文君、强斌和我以及“斌子”工作组都在公司里面，反正我是听到李军和戴文君说怎么处理这个女的，看谁有本事，能带她去其他小贷公司借款将这笔债务平掉。戴文君只好叫上强斌一起去客户家属那里拿钱，到了客户家属那里以后，对方家属没能拿钱出来，对方家属的情绪很激动，差点和戴文君他们发生了冲突，这样戴文君和强斌只好回到公司。戴文君就试着和其他小贷公司联系，看还能从其他小贷公司借款来平账，戴文君联系的小贷公司觉得再放款给这个人风险太大，就不愿意了，沈雨在我们公司待了至少4个小时，戴文君带沈雨出去借钱回来后没过多久我们就让沈雨走了。（3）李军的供述与辩解：在曹强第一次来我在万达801办公室的那一天，蜜蜂网小额贷款公司的刘士奇还派人送来一个叫沈雨的小女孩到我们办公室，我们得知她在"蜜蜂网"小贷公司里面被四个男青年和两个女青年轮流殴打了好长时间，后来我让戴文君和沈雨的父母联系了，向沈雨的父母说了沈雨借钱要还的事情，沈雨的父母在电话里面答应帮沈雨还钱，并和戴文君约定在弋江区政府门口见面，然后戴文君和强斌两个人就去了那里，实际上沈雨的父母已经报了警，等戴文君和强斌回到公司以后，戴文君向我说了情况，我就把人给放了。主要是戴文君、强斌、谢文斌看管沈雨的。沈雨在我们公司待了至少有4个小时。2、证人曹强证言：我就带着钱去了他们公司，去之前把现金存起来了，李军公司位于万达广场写字楼上，到公司之后，我看到一个女的被逮着放在办公室，再里面哭，我问李军怎么逮个人来了，他说被男朋友骗了，现在没钱还。之后李军跟我谈我还款的事情。3、被害人沈雨的陈述：到了讨债公司之后大概是三点了。强斌就要我找人拿钱赎我。我就打电话给我父亲说了情况，我父亲就答应跟他们约地方见面。随即李军安排强斌和另一个胖子（下颚上好像有个疤）去找我父母。当时房间里面有戴文君、李军、邾毓敏和一个瘦瘦的男子、高文杰和冯啸在外面大办公室。李军就对我说：“等强斌和胖子（下额好像有疤的人）他们两个回来，我就让胖子带你去其他贷款公司做贷款，把钱还上。大概到了下午四点二十，胖子回公司后说我爸妈很厉害，都经过派出所了，不让我车子走。随即李军安排胖子喊一个叫“马上”小贷公司的人给我做网贷，四点半的时候“马上”小贷公司的一个男胖业务员过来之后发现我有逾期记录，在他家做不了贷款，这个男的和胖子一起带我去金鹰写字楼11楼上的小贷公司贷款，当时我一直在哭，所以人家就不贷给我了。随后胖子把我又带回公司。随后强斌主动说他晚上看押我。戴文君就和李军商量说：不行就让金源宝的人晚上看着我。随后戴文君就避开了我，这时李军把我喊到他的办公室说：我放你走吧，我不想看着你了。随即让我自行离开。当时已经是晚上六点了。4、沈雨辨认笔录，证明2018年3月14日沈雨辨认出李军、高文杰、冯啸、邾毓敏、骆雨、戴文君、强斌的事实。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。综上，被告人李军、王燕、王长武、郭连生等20人单独或共同实施敲诈勒索犯罪，被告人李军敲诈勒索32起，敲诈勒索金额共计既遂65.94万元，未遂66.79万元；被告人王燕敲诈勒索12起，敲诈勒索金额共计既遂43.76万元，未遂32.14万元；被告人王长武敲诈勒索16起，敲诈勒索金额共计既遂74.26万元，未遂62.14万元；被告人郭连生敲诈勒索9起，敲诈勒索金额共计既遂26.88万元，未遂17.7万元；被告人骆雨敲诈勒索13起，敲诈勒索金额共计既遂44.31万元，未遂36.74万元；被告人强斌敲诈勒索5起，敲诈勒索金额共计既遂4.05万元，未遂10.2万元；被告人陆承敲诈勒索8起，敲诈勒索金额共计既遂29万元，未遂7.8万元；被告人戴文君敲诈勒索22起，敲诈勒索金额共计既遂62.46万元，未遂47.24万元；被告人马欢欢敲诈勒索7起，敲诈勒索金额共计既遂23.4万元，未遂31.44万元；被告人茹贝敲诈勒索8起，敲诈勒索金额共计既遂29万元，未遂7.8万元；被告人邾毓敏敲诈勒索4起，敲诈勒索金额共计既遂1.43万元，未遂11.62万元；被告人谢文斌敲诈勒索4起，敲诈勒索金额共计既遂3.8万元，未遂7.55万元；被告人赵丹敲诈勒索4起，敲诈勒索金额共计既遂38万元，未遂9.4万元；被告人张俊敏敲诈勒索6起，敲诈勒索金额共计既遂49.7万元，未遂30.7万元；被告人高文杰敲诈勒索5起，敲诈勒索金额共计既遂2.74万元，未遂1.45万元；被告人冯啸敲诈勒索6起，敲诈勒索金额共计既遂3.09万元，未遂1.45万元；被告人计磊敲诈勒索4起，敲诈勒索金额共计既遂2.24万元，未遂0.8万元；被告人李红敲诈勒索3起，敲诈勒索金额共计既遂25.7万元；被告人王莺敲诈勒索3起，敲诈勒索金额共计既遂9.83万元，未遂9.5万元；被告人杨永敲诈勒索1起，敲诈勒索金额既遂0.7万元，未遂4.8万元。四、寻衅滋事罪犯罪事实如下：1、2012年，被告人李军儿子李文豪在本市田家炳中学读高中，因琐事与同学郭振产生矛盾，遂产生邀集被告人马欢欢等人教训郭振的念头。同年夏天某日下午，李文豪电话邀集被告人马欢欢帮其殴打郭振，马欢欢带领被告人骆雨、戴文君、陆承、茹贝、赵丹、陈鹏（另案处理）等人赶至田家炳中学门口，马欢欢、戴文君、骆雨、赵丹等人在学校门口对郭振拳脚殴打，并撕破其上衣。被告人李军得知消息，赶至现场，对郭振实施威胁、恐吓后，带领马欢欢等人离开现场。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）陆承的供述与辩解：2011年的时候，李军的儿子李文豪在学校被同学欺负了，我参与马欢欢、戴文君等人到九中去打对方那个学生的。马欢欢打电话给我的，电话里马欢欢好像讲，李军的儿子李文豪在学校被其他学生欺负了，李文豪打了电话过来要我们到学校去给他出这口气，我和茹贝快到4、5点的时候，到九中门口的时候，已经放学了，马欢欢、戴文君、骆雨、赵丹、潘涛、陈鹏等人都已经在门口了，李文豪也在边上，戴文君按照李文豪的指引找到了人群里面的一个中学生，赵丹直接过去用胳膊把那个男学生的脖子一架，赵丹就开始刷那个男同学的嘴巴子，然后马欢欢、骆雨、戴文君、陈鹏也都冲上去对那个男同学拳打脚踢，有的刷嘴巴子，有的拿脚踹，有的拿拳头锤，我和茹贝也上去讲讲狠话吓唬他，之后这个事情都是李军自己和被打的学生一方私下调解处理的了，没有让我们再插手了。（2）戴文君的供述与辩解：还有个是事情是李军的儿子李文豪有一次和他们同学发生了矛盾，李文豪便打电话给马欢欢说要帮忙，意思就是要去帮他出头教训一下他同学。马欢欢接到李文豪电话后便赶紧喊了我、茹贝、陆承、赵丹一起到田家炳实验中学去帮找李文豪。之后我们和李文豪一起等到他同学，赵丹和马欢欢打了对方。（3）赵丹的供述与辩解：当时马欢在长盛园小区的店里面接到李军儿子李文豪的电话，说自己在学校里面被他的一个男同学欺负了，对方和他约着在下午放学以后在学校门口打架，让我们过去给他帮忙出气，马欢把这件事情跟我和茹贝、陆承、戴文君、陈鹏、骆雨说了，我们到了田家炳中学门口以后，在学校附近找到了李文豪，当时和李文豪起冲突的那个男同学也在我上去打了对方男同学一个嘴巴，对方看我们来了很多人，吓的不敢还手，转身想跑，结果被我一把楸住衣服，在这个过程中我把对方的衣服撕坏，我们所有人全部围上去对着这个男同学一顿拳打脚踢，每个人都动手打了对方，我记得自己用拳头往这个男同学的背部锤了好几拳，李军怕事情闹大对他儿子不好，就跟这个被我们打的男同学道歉，还答应给对方买件新的衣服赔偿给他。（4）茹贝的供述与辩解：马欢欢接到李军儿子李文豪的电话，李文豪说他在学校被同学欺负了，让马欢欢到学校帮他出气，然后就带着我、戴文君、陆承、赵丹在学校快放学的时候一起到了田家炳实验中学门口，没一会李军的儿子李文豪就出来了，李文豪看到我们以后，就指着一个往红杉树大排档方向走的学生对我们说：“就是他”，我印象中就马欢欢动手打了李文豪同学一个耳光，还在李文豪同学身上锤了几拳。（实际为赵丹）2、证人李文豪证言：接电话的是马欢欢，我当时就跟马欢欢说我在学校这边有个麻烦事需要帮忙，但马欢欢他们一听我那样说就知道我肯定是让他们帮忙打架。我一看到马欢欢他们就喊他们过来，郭振一看到他们几个彪形大汉过来撒腿就跑，马欢欢他们几个就追郭振。郭振刚上了一辆公交车，就被马欢欢他们几个从公交车上拖了下来，郭振的衣服都被撕破了。马欢欢用胳膊夹住郭振的脖子，戴文君和赵丹在郭振的头上打了几巴掌，之后他们个人便将郭振围在中间防止他再次逃跑。（李军到达现场）跟郭振说：“年轻人不要浮躁，把精力放在学习上，以后不要搞乱七八糟的东西。”说完后就让郭振走了。3、被害人郭振的陈述：好像是2012年时候，当时我和李文豪共同喜欢一个女生罗茜，有一天中学放学的时候，我发现了李文豪，喊了四、五个（具体人数，时间这么长了，我不记得了）混世青年，有的五大三粗的，凶神恶煞的向我走来，把我直接从车上拽了下来，然后有人用胳膊夹我的脖子，另外几个人用手打我的头，接着有把我围起来，过了一会后，好像李文豪的父亲也来了，就问我的家庭地址，还说了不要浮躁，好好上学的话语。我听后怕被他们打，于是我就服软地，不停的说是是是。另外我当时怕他们真到我家里去，于是我就编了一个假地址告诉他们。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。2、2012年12月17日下午，被告人王燕因其轿车堵住小区道路与被害人吕冰父子发生矛盾，继而相互辱骂，王燕产生教训吕冰父子的想法，遂电话邀集被告人李军、王长武，李军打电话邀集被告人陆承、戴文君、茹贝、赵丹等人赶往现场。李军到达现场后，与吕冰滚打在地，致使吕冰全身多发性软组织挫伤，并住院治疗。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）王长武的供述与辩解：事情发生在2012年年底的时候，具体时间我现在想不起来了。当时我老婆王燕打电话给我，告诉我说她在家门口（杏园小区）被人打了，在我到达现场时，我看到李军和戴文君已经在现场了，而且已经有人报警，天门山派出所的民警正在现场处理，通过向派出所民警和我老婆了解得知，当天我老婆王燕把自己的汽车停在了杏园小区11幢居民楼楼下的过道上，我们家邻居的一个老头子骑电动车从那里经过时，没有办法通过，就和我老婆王燕发生了口角。（2）戴文君的供述与辩解：参与这个事情的有王燕、王长武、李军、马欢欢、茹贝、赵丹还有我。事情的起因就是王燕和一个老头（吕冰）发生口角，我去的时候马欢欢、王长武等人已经过去了，我就看到李军和那个老头（吕冰）倒在地上揪在一起。（3）李军的供述与辩解：2013年的时候，我接到王燕的电话，她在电话里面说自己和人发生冲突了，要我赶紧过来帮忙，但没有过一会，电话又响起来了，还是王燕的电话，她说自己在枣园她家楼下和人打起来了，现在对方人多，在路上的时候，我也拿出手机给我公司里的人打电话我就冲上去拉住一个和王燕纠缠在一起的人，就准备动手打他。同时这个老头就自己往地上躺，我怕到时候别人说我动手打的，我就赶紧把手举起来，然后随着这个老头一起躺在地上了。好像是茹贝，赵丹，戴文君，这几个人看到我和一个人躺在地上的时候，以为我被人欺负了，所以冲上来就要打这个人，但是很快旁边的人就在喊不能打。（4）赵丹的供述与辩解：2012年底或者2013年初时候的一天，李军给我打电话，要我们都赶到芜湖市镜湖区桃园小区里面，李军说王燕在小区里面停车的时候和别人发生了冲突，要我们都赶过去帮忙。我和陈鹏一起从长盛园小区的公司走路赶过去。我们两个赶到现场的时候，骆雨、戴文君、李军、王长武、陆承、茹贝、潘涛、王燕都已经在现场了，不过看状态他们应该已经打完了。（5）王燕的供述与辩解：因为我在我家楼下停车的时候和我家附近一个老头发生了口角，没过一会李军就带着戴文君和赵丹过来了，李军他们一过来，对方老头就把李军揪着不放，后来还揪倒在地上。（6）陆承的供述与辩解：后来听说这个事情了。那天是王燕在杏园小区他家门口和一个老头因停车的事情发生了口角，于是王燕打电话喊公司人过去，当时具体打给谁的我不知道，后来店里面的人去杏园小区打了对方。（7）王莺的供述与辩解：大概是在2013年，2014年的时候，有一天，李军接到王燕的电话，王燕说她在红杉树大排档那边吃饭的时候，因为停车位的问题发生了冲突，王燕才买的车和对方发生了剐蹭，现在王燕被对方围着不给走，她要李军赶紧带人过来帮忙，然后李军立马放下筷子，喊了戴文君，骆雨，马欢，茹贝，陆承一起过去，等过去之后，王燕被一个老年人给抓着，李军就冲上去要打对方，结果这个老年人他儿子，老婆也在场，现场就混乱起来，李军冲上去打那个老年人和他儿子，王燕和老年人的老婆厮打在一起。2、被害人吕冰的陈述：之后王燕就打了个电话，没过几分钟就来了两个中年男子，其中一个男子我后来知道是王燕的丈夫，平时开着一辆黑色的丰田越野车，一来后就问是谁，王燕就指着我说：“就是这个老东西，带我打。”说完后，其中一个中年男子就揪住了我，后来（过了几分钟）又来了一伙陌生男子，看着凶神恶煞，一看就是社会上的混混。之后这伙人不分青红皂白揪着我就打，他们先是把我打到在地，之后又对我拳打脚踢。我就听到周围的邻居们过来拉架并喊：“不能打了，不能打了，他都那么大岁数了，再打要出人命了。”我清楚的记得王燕当时很嚣张地说道：“打的就是这个老东西，带我继续打，打死了我赔。”我儿子再旁边要过来拉，但周围群众担心这伙人会盯着我儿子打，硬把我儿子拉到一边去了。接着我儿媳妇抱着我孙女（当时我孙女两周不到）下来，见状后大喊不能打了并跟王燕吵起来了。王燕不顾我儿媳妇抱着个婴儿上去就揪她的头发，之后被周围的群众拉开了。当时在场的群众很多，个个都义愤填膺，可能是迫于围观的群众越来越多，他们把我按在地上打了一会就没打了，我当时被打的遍体鳞伤。过了一会派出所民警过来了，在场群众都对民警说要严惩凶手并都表态愿意作证。之后民警就将我们双方带到派出所了，我因感觉身体不适便到医院进行治疗，后来到医院检查出盆骨疑似骨裂，身上多处软组织挫伤，还有轻微脑震荡需要住院治疗。3、书证：吕冰病历、辨认笔录，证明2012年12月17日吕冰被打后急诊住院，全身多发软组织挫伤；吕冰辨认出李军、马欢欢正是打自己的人。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。3、2016年4月，被害人王长文从华融公司借款5万元，实际到手约4.4万元，后逾期还款。2017年5月起，被告人李军指派被告人戴文君、强斌、郭连生、徐斌等人多次上门催收，期间戴文君、强斌等人欲强行将王长文带回公司，与王长文发生冲突，王长文寻机逃跑至一处农田时，被强斌按倒在地踢踹，后民警赶至现场将双方带回派出所，王长文被迫签订了一份还款协议。同年8月，王长文又逾期还款，李军指派被告人戴文君、谢文斌、强斌、高文杰、冯啸等人多次到王长文单位、住处催收，并以之前签订的还款协议相威胁，王长文被逼支付0.5万元。被告人李军等人强行索要其财物0.5万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：2017年7、8月份期间，我和郭连生、徐斌、强斌到陶冲逮一个逾期客户王长文，王长文见我们报警了，就趁机跑走了，我们看王长文跑走了，就分头去追找他，结果强斌在附近的农田里面把王长文抓到，当时强斌就把王长文狠狠的摔倒在地上，并死命的按着他，强斌抓住王长文以后还用脚踹他，我们就带着王长文一起去了陶冲派出所，在民警的协调下处理了，王长文写了一份还款协议。这次之后，王长文又没有给钱，我们就再次去了陶冲找到王长文工作的厂，在厂里面把王长文逮到了，我们把王长文带到陶冲派出所，在派出所民警协调下，王长文再次承诺按照协议给钱。第二次去王长文上班的工厂找王长文，当时去的人员是我和高文杰、冯啸，而不是我之前说的，是我和郭连生、徐斌、强斌去的。（2）谢文斌的供述与辩解：在2017年9月份的时候，李军安排我们去催收，其中戴文君带了我和强斌一起去找王长文，李军就说之前王长文已经在派出所签过还款协议了，那就继续带到派出所去要钱。然后我们就把人带到派出所去了，在调解过程中，徐斌，郭连生，“小小强”也过来了，大家一起围着王长文要他给个说法最后王长文是从他上班的厂里面拿了5000元还过来。我分了不是300元就是500元，实在是记不清了。但按照李军的规定，他拿提成的40%，其他人拿60%，这次我们是在派出所的6个人分的，我等于是拿了10%。（3）高文杰的供述与辩解：大概是2017年12月的时候，戴文君让我和冯啸和他一起去芜湖县陶冲那边找一个客户，戴文君讲这个人叫王长文，找到之后，戴文君就直接拖他到派出所去了，说之前他在这边签了保证书，但是一直不还，就在派出所调解这个事情。（4）徐斌的供述与辩解：我记得第一次是在2017年8月底的一天傍晚5点多，李军安排我和戴文君、郭连生、强斌、“小小强”、谢文斌一起去找王长文要钱。我们两组人马找到王长文家以后，当时我们看到王长文在喂他老母亲吃饭。说完强斌就要拉王长文走，但王长文搞死不愿意跟我们走，于是“小小强”和强斌、戴文君便一起将王长文往门外拖。王长文趁我们不注意翻了护栏跳到田里去了，我们其他人就分头在附近追，后来强斌在一个路口就把他逮到，强斌还用脚往他身上踢了几脚，并把王长文按在地上。后来派出所出面协调，让王长文写张还款协议，戴文君收下这张协议，我们才离开。第二次是没过几天之后下午5点多，李军再次安排我和戴文君，郭连生，强斌，谢文斌、“小小强”还有没有其他人我就不记得了，最后王长文是从他上班的厂里面拿了5000元还过来。当时王长文是把我们喊到派出所，在派出所王长文好像还了5000元钱左右。（5）李军的供述与辩解：2017年6、7月份期间，我就安排戴文君、强斌、郭连生等三、四人根据王长文的登记信息前往陶冲寻找，然后在当天下午4、5点钟左右，戴文君他们将王长文带回了万达5号楼801室的公司办公室里面，并将王长文交给我来进行催收。在王长文口头答应还款，并和我们重新约定还款时间以后，在当天下午6、7点钟左右，我让王长文离开了公司。我就带着戴文君、强斌，好像当时徐斌也在，第二次去了王长文的家中….王长文仍然没有还款，电话依然联系不上他，我就又安排第一次去王长文家的工作人员，即戴文君、强斌、郭连生等三、四个人，再次去王长文家进行催收…然后戴文君就按照我说的报了警，最后民警到现场将戴文君他们带回派出所协调处理了这件事情。（5）冯啸的供述与辩解：大概在去年十一月份左右，期间戴文君已经找了很多次那个叫王长文的老头，戴文君喊高文杰和我一起去那个在县里面的一个属于马鞍山的厂里面见的王长文，到了厂房后王长文直接把我们带到厂区的派出所谈的。（6）骆雨的供述与辩解：2017年6月至8月份期间，我在李军的“讨债”公司上班期间，我和强斌、“小盛”一起根据李军给我们的客户资料来到芜湖市繁昌县荻港镇，找到了王长文的家，然后我、强斌、“小盛”就把王长文带回公司，公司地址是万达嘉年华酒店的8楼，并把王长文交给李军来谈，一直到当天晚上9点多钟，李军才让王长文离开公司的。后来王长文就开始躲着我们，不敢跟和我们见面，李军安排我、强斌、“小盛”去过王长文家两、三次，王长文和他老婆实在没办法，第二天自己到我们公司来让我们带他去其他贷款公司用房子抵押贷款把钱还掉，但是这次没有在其他贷款公司借到钱，王长文这次从下午4、5点钟，到晚上9点多钟，被我们看管了4个小时左右。（7）强斌的供述与辩解：是2017年夏天的时候。是李军让我们过去催收的。戴文君当组长，我和郭连生是组员，这一次去的时候徐斌也和我们一起过去了。王长文就冲自己家旁边的田里面冲过去，我们四个人就分开逮他。之后警车开过来了，刚好在这个时候我一个人逮到了王长文，大概谈了半个多小时，王长文答应还钱并在派出所签了一个协议，然后我们就回去了。李军就让戴文君带着我还有其他人（好像是谢文斌）找王长文那边去拿钱。等我们到王长文单位门口，王长文拿了5000元给我们。（8）郭连生的供述与辩解：2017年8月份前后，我们是下午五、六点到的，天有点黑了，王长文当时好像正在家吃饭，王长文的妻子和母亲当时也在家里，戴文君说不去公司，到派出所讲也行，但是王长文还是不愿意，双方就这样僵持了一会儿，王长文一听到说报警之后，不知道为什么撒腿就跑，强斌不知道怎么把王长文一起带过来的，民警简单问了一下情况之后，知道我们是因为债务问题发生的纠纷，让我们一起到派出所去。后来这个派出所领导出面调解，好像是从中做担保一样，让王长文写了一张保证书（或者承诺书），李军后来就让戴文君带着我、强斌和徐斌又去找王长文，当时谈好拿王长文的工资卡做划转，后来我们到了王长文工资卡的银行去了，但是银行说不能办理，我们带去派出所，王长文在派出所又写了一个保证书，大概的意思是在工资发之后的几天之内将每期的还款金额打到指定的银行卡账号上去。2、被害人王长文的陈述：我是2016年4月我在一小贷公司借五万，但是当时拿钱的时候不是拿五万元，而是被他们扣除了好几千元，到了2017年上半年的时候由于我当时经济困难资金周转不了了，随后我就被一个专门的讨债公司的人进行了狂轰乱炸式的骚扰、威逼、敲诈，搞得我走投无路。让我写下了多份承诺书，扣下我的房产证等等。在2017年5月6日下午，我当时在家门口，突然来了四个人（经辨认包括戴文君、强斌），那四个人一看就是年轻力壮，一脸凶相，随后强斌就让我在他们带来的我之前在华融借款的一张借条背面写了一张承诺书，内容是我一定星期一去他们公司。落款的是我和我老婆杨彩荣（当时我老婆在家）。他们威胁说，如果明天不去的话，他们就过来逮我。同时他们丢下了公司地址：万达广场二期写字楼。在5月7日上午十点钟左右我就去了他们所说的公司地址，李军说：你要在一个月内一次性还清5万元，否则超过一天就算违约，随即李军让我写一张借条，在7月6日前还，如果没有全部还完，那么我就要按照每一天两千元的数目付款。在6月上旬的下午戴文君、强斌以及另一个人来到我家，直接进门。李军在得知我没有借到钱后就对我说他们帮我借钱，我要把户口本、房产证、结婚证带上在6月12日把我老婆带上一起去找他，他带我们借钱，借新还旧。在6月12日早上十点钟左右我和我老婆就来到了李军的讨债公司，李军喊当时公司在里面的戴文君和另一个胖子（好像是强斌），他之所以拿我房产证就说：我看看你的房子能否卖掉。随即李军又让我写了一份承诺书，内容是要我在6月20日前一次还清五万，否则每延迟一天按照2000元计算。和之前一样我乖乖的写下了承诺书。并按下指纹。由于我实在借不到钱，所以在8月24日傍晚约六点多钟，戴文斌、强斌和另外几个人（经辨认包括郭连生）来到我家。要带我去他们公司，强斌和另一个胖子就一左一右拽我胳膊架着我要带我走，我挣脱不掉，一着急就躺在地下不让他们拖我走。就大喊打人了，周围人就来看，由于人多。趁他们不注意就从我家窗子上跳走了，我大约跑了几百米，他们就把我前后围堵住了，随即我就被他们逮到了，戴文君就做出要打我的动作，我就闪躲。后来戴文君让我写还款承诺书，所以我就在厂区的派出所写了承诺书，保证在8月28日前还款两万元。随后他们就走了。在2017年9月5日的上午十点多钟，戴文君、郭连生及另外两三个人（经辨认包括高文杰、冯啸）又来到我家，在派出所，戴文君说今天无论如何要还一点，我就说我先还一点，然后每个月还3000元吧（一直还满五万为止，事实上我只借到收四万多，之前也已经还了十多个月，还了约两万左右了。）。戴文君电话请示过李军后就同意了。于是我就在同事那里借来5000元，给了戴文君。3、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明：王长文在华融公司借款5万元，以及王长文的还款情况。4、王长文辨认笔录，证明2018年3月5日王长文辨认李军是讨债公司老板，高文杰、戴文君、强斌、郭连生、冯啸是上门讨债人员。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。4、2016年5月，被害人王阿平在华融公司借款5万元，实际到手3.8万余元，2017年9月逾期还款。2017年9月至12月，被告人李军指派被告人徐斌、徐勇（另案处理）、高文杰、冯啸、计磊等人多次上门催收，徐斌、徐勇强行索要其财物0.1万元，高文杰、冯啸、计磊强行索要其财物0.3万元。被告人李军等人强行索要其财物0.4万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）高文杰的供述与辩解：我找王阿平催收过2次，第一次我记得大概是2017年11月的时候。李军安排我带着冯啸和计磊去找逾期客户王阿平催收。过了一段时间，我就带着冯啸和王杰去王阿平家催收。大概过了一个星期左右，王阿平就把欠的钱通过微信转账给了我，当时王阿平还了两千元左右（应为3000），后来我把这个事情跟李军汇报，李军说这个钱太少了交华融交不了，让我们把这个钱分了。这个钱我、冯啸和王杰三个人每人分了大概有400元，李军分了800元。（2）冯啸的供述与辩解：2017年11月底左右，李军安排高文杰带着我和计磊三个人去逾期客户王阿平家找王阿平要钱，王阿平家在鸠江区石城湖小区，王阿平的老婆和小孩在家，在回去的路上高文杰打电话给王阿平，王阿平说他是跑长途的司机，在外地出了车祸，他在处理车祸的事情，还钱的事情等他回芜湖再说。过了十天左右，王阿平自己打电话给高文杰说他回来了，高文杰就带着我和王杰去的王阿平家里，我们到他家，王阿平还了两千多元，三千不到的样子，这个钱李军没有还给华融公司，而是我们公司自己分了，公司拿了40%，我、高文杰和王杰三个人每人20%，我拿了有五、六百元。（3）李军的供述与辩解：我记得是到了2017年9月份的时候，他这边出现了逾期，我当时就安排了徐斌这一组（徐斌，徐勇，小小强）去找王阿平催收。徐斌才私下扣了王阿平一期钱，这个钱是他急着用，所以没有还，并表示他后面会慢慢把这个钱还给我。之后徐斌就陆陆续续在微信上面还我钱。之后到了11月份的时候，王阿平又出现在华融的催收名单上面，我就把这个单子交给手下的人去催收，当时可能高文杰组和陶成龙组都去催收过。大概又过了一段时间，高文杰带着冯啸和王杰去王阿平家催收，见到了王阿平本人，同时带回了大概3000元的催收费用。所以我也就答应了高文杰的想法，这个3000元钱我们全部分了，我拿了40%也就是1200元，剩下的1800元高文杰，冯啸，王杰各拿了600元。之后我们就没有再上门过了。等于是在这个上面总共收了王阿平4800元，其中我总共拿了王阿平2500元到2600元。（4）徐斌的供述与辩解：2017年9月份的一天，李军把王阿平的借款资料给我，让我负责催收。我便跟王阿平说："你虽然是我朋友的兄弟，但是欠钱该还还是要还，催收费我就不要了，但是你多少要搞一点，不然我回去也不好交差。"王阿平见我这么说便同意转1000元给我，于是我收到钱后便带着徐勇、"小辉"回到公司。2、被害人王阿平的陈述：2017年一天晚上，一个自称是华融公司催收部的人、到我家里了，下楼后，我发现还有两个人跟他一起来的，但是这两个男的坐在车上没下来，这个男的说我在他们公司借了钱，逾了两期没还钱了，今晚必须把钱还上，另外还跟我说还要收取2000元上门费，我当时想今晚不给钱估计不行，就找朋友借了两千元钱，通过微信（添加了对方好友，现在找不到了）转账给他了，过了大概五、六天，我手头有钱了，通过微信把钱转给了催收部的男的，分的三次转账的（一次1300元、一次500元、一次1900元，共计3700元）。又过了约两个月（大概是12月份），过了几天，我老婆打电话给我说，有三个人上门来催我还款，一天中午，有三个自称是华融公司催收部的小青年（两个瘦瘦的，一个胖胖的）到我家里来上门催收，三青年跟我说必须要当天还款，带着威胁的语气，说不还不行，然后三个小青年就坐我家里不走，我一看三个小青年跟“二吊蛋”一样，跟第一次上门催收的人不一样，应该是混世的小老板，专门上门催收，我当时微信上只有3000元钱，跟他们说，手头就3000元钱，先给你们3000元，等两天再把800元转给他们，2018年1月份的时候，华融公司的人打电话给我，我说你们公司催收部门上门两次，我已经将之前的四个月的款都转给他们了。3、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明王阿平在华融公司借款5万元，以及王阿平的还款情况。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。5、2016年5月，被害人张忠泽在本市华融公司借款8万元，后逾期还款。2017年7、8月，被告人李军指派被告人戴文君、强斌、郭连生、徐斌负责催收。一天上午，徐斌、强斌、郭连生在芜湖市海事局发现张忠泽后，强行将其带回公司。李军对张忠泽讨债未果，由徐斌和戴文君持文件夹抽打其脸部，之后将其拘禁于万达公寓某宾馆和公司内，由徐斌、强斌、郭连生、戴文君等人轮流严加看管，期间逼迫其四处借钱，在拘禁至少40多个小时后，张忠泽从同事吴锡宏处借得2万元，交给李军后，方得以脱身。被告人李军等人强行索要其财物2万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：2017年7、8月份期间的一天上午，我接到徐斌电话，徐斌告诉我说他和强斌、郭连生在芜湖市海事局门口将一名逾期客户张忠泽（芜湖市海事局工作人员），李军让他们将人带回万达801室的公司，我就把张忠泽带到李军办公室旁边的小房间里面，当时我和徐斌两个人一起在小房间里面让他拿钱出来，张忠泽一直说自己现在没有钱还，徐斌这时就上前拿包砸向张忠泽，但是被张忠泽躲开了，我看张忠泽还敢躲，一点都不怕我们，我就拿起办公室里面的文件，把文件卷成棍子，使劲抽张忠泽的脸，抽了好几下，我和徐斌在殴打了张忠泽以后，觉得他很嚣张，根本不把我们放在眼里，这样下去我们根本就威慑不了他，所以我们就让张忠泽靠墙站在房间里面，不凑到钱就不给他休息，我们一共让张忠泽罚站了好几个小时。张忠泽的一个领导答应拿2万元出来给他，并让张忠泽去拿钱，然后我和郭连生、强斌带着张忠泽去了芜湖市镜湖区老赭山派出所门口拿钱，但是张忠泽的领导过来以后又不同意拿钱出来借给张忠泽，我们看没有拿到钱就把张忠泽又带回了公司，在公司里面我们继续逼迫张忠泽拿钱出来，他没敢离开在我们公司门口睡了一晚，我们第二天到公司以后张忠泽就跟我们说我还是把你们这笔账解决了吧，他都不敢离开，更在我们公司门口睡了一夜，主动要求和我们把事情解决的原因。（2）李军的供述与辩解：2017年6、7月份期间，华融鑫科公司就将张忠泽的催收业务交到我们这里来，参与催收的人员有郭连生、强斌、戴文君、徐斌等人。在2017年6、7月份的一天上午，郭连生、强斌和徐斌再次去张忠泽的单位找张忠泽，这次张忠泽正好去单位有事，被郭连生、强斌和徐斌碰见了，我让戴文君也赶到张忠泽的单位去和郭连生等人一起处理张忠泽的事情，因为张忠泽一直坚持自己现在没有钱能还，于是我就让他们四个人将张忠泽带回万达801室的公司…这个领导大约借给张忠泽2万元钱还债，让张忠泽到单位来找他拿钱，于是我和徐斌、郭连生带着张忠泽一起去了他的单位，之前答应借钱给张忠泽的领导又不同意借给他钱了，于是我们又将张忠泽带回了公司，张忠泽被我们带回公司以后，因为张忠泽没有凑到钱，所以我没有让张忠泽离开，继续让郭连生、强斌、戴文君和徐斌他们到万达楼上的宾馆开了一间房，在宾馆房间里面看了张忠泽一晚上，第三天，张忠泽再次被我们从宾馆房间带回了公司里面，张忠泽领导拿了2万元出来，并且让张忠泽写了一张欠条，我们在收到钱以后好像还给张忠泽写了一张收条，这才让张忠泽离开的。张忠泽在我们公司一共待了有三天时间，大约有50个小时。（3）郭连生的供述与辩解：一天下午5点多钟，我正在开车带徐斌回家路上，我接到一个电话，对方自称是海事局的门卫，他说张忠泽到单位了，然后我就打电话给李军汇报，李军知道我和徐斌在一起，就要开车带徐斌先赶到海事局，他来安排戴文君和强斌过去….我就开车带着徐斌、强斌、张忠泽一起回万达的公司了。期间李军带着戴文君、徐斌出去吃饭了，安排我和强斌在里面办公室看守张忠泽，我们和强斌就负责在办公室看管，强斌喊张忠泽蹲下来，然后喊他打电话筹钱，因为怕张忠泽一旦回去之后又跑了不还钱，所以李军就安排我和强斌带着张忠泽去楼上的单身公寓酒店开一个房间休息，开房登记用的是张忠泽的身份证和钱。到了第二天上午9点多钟，强斌起来后把张忠泽带到楼下公司去了。到了下午1点钟左右，戴文君他们把张忠泽带回来了，说是他的领导在开会，拿钱要稍微迟一点。（4）徐斌的供述与辩解：2017年8月份的一天下午5点多，郭连生接到一个电话说是张忠泽到单位去了，之后郭连生就把这个事情跟李军汇报了。李军听到郭连生说之后就立刻安排我和戴文君、郭连生、强斌、谢文斌、、徐勇、“小小强”去到海事局去找张忠泽催收，戴文君开了一部吉利牌轿车带着强斌、谢文斌一起，郭连生开着奇瑞车带着我、徐勇和“小小强”，就这样我们一起来到了海事局。大概到下午6点钟左右我们把他带到公司，在谈的过程中，他们好像因为什么事谈僵住了，戴文君还拿文件夹打张忠泽头一下，但是搞了一两个小时张忠泽还是筹不到钱。李军就安排人在万达单身公寓一个宾馆开了一个房间，把张忠泽看起来不给走，我记得当天李军安排了强斌和徐勇在宾馆参与看张忠泽的强斌把房间开好后，就对张忠泽寸步不离，直到第二天下午5点左右，张忠泽说他借到钱了，他讲他要去拿钱，李军就说：“我们陪着你一起去拿，不然你跑了，我上哪找你去。”李军和张忠泽的同事便在车内谈了一会，后来李军收了张忠泽同事的还款并写了一张收条给他同事。就这样我们才把张忠泽放掉。从第一天下午5点多，我们从海事局把他带走，当晚他筹不到钱，李军安排人怕他拘禁在宾馆，直到第二天下午17时左右，张忠泽被我们公司限制人身自由20多小时（应为两天）。2、证人吴锡宏证言：我记得在去年7、8月份的时候，张忠泽已经离职有半个月了，我听同事说张忠泽到单位来处理一点事情，那些小贷公司的人就到单位来把张忠泽逮到了，我们的办公室主任都跟小贷公司的人说要他们不能肆意妄为，但他们那伙人就是黑社会，哪会跟你好好说，张忠泽的叔叔张再生也在我们单位工作，张再生就帮张忠泽筹了2万元并跟我说要我把这钱还给对方公司，还说张忠泽已经被小贷公司的人带到宾馆看守了2天了。他们已经开车带着张忠泽在那等着我了，张忠泽坐在车子后面，两个凶神恶煞的壮汉（经辨认是徐斌）坐在张忠泽两边，车上下来一个中年男子，其他我也没说别的就把2万元现金交给了那个中年男子（李军），对方点过钱之后就让车里面的人把张忠泽放出来。3、书证:华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明张忠泽在华融公司借款8万元，以及张忠泽的还款情况。4、吴锡宏辨认笔录，证明吴锡宏辨认出2017年7、8月份，将张忠泽带走的进行催债的催收人员为徐斌的事实。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。6、2016年6月，被害人施明启在华融公司借款19万元，实际到手14万余元，后逾期还款。被告人李军指派被告人郭连生、徐斌、强斌等人两次上门催收，威胁、恐吓施明启及其家人，强行索要0.5万元未果。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：应该是在2017年8、9月份的时候华融这边的公司交给我们催收的。我应该是交给了徐斌这一组去催收的，人员应该有徐斌，徐勇，“小小强”，郭连生，强斌。第一次上门的时候他不在家，在外地打工，徐斌和他约好了之后回来见面谈。过了一两天，施明启回到芜湖之后，徐斌和他见面了，并且和他谈了催收的事情，施明启说自己愿意还钱，但是现在手头上没有那么多钱，希望能够缓一缓，徐斌当时也提出要施明启给催收费，他应该说的是要5000元钱，当时施明启反正是答应了给钱，不过之后过了十几天这个人始终没有给钱，我怕他是不敢来忽悠我的，我就提出要他到公司来谈，他当时一直坚持说自己没钱，我就和他说，你要是没钱你就到公司来，我带你到其他公司去借钱来还这个债。又过了一个月，施明启这个单子还是没有一点进展，我就让手下的人通知他到公司里面来。等施明启来了之后，我就问他最近能不能还一点钱，毕竟我这边也是替华融公司要钱，但是施明启说自己这一个月都没有找到工作，实在是没有钱还。（2）徐斌的供述与辩解：就因为找他，李军曾安排人跑芜湖县跑了两次，第一次我不在，第二次的时候李军安排了不少人过去，我也过去了。我说下我参与的那一次，时间大概是在2017年8月份的时候，李军安排我们找一个叫施启明的客户催债。李军说："既然去谈，那你们就多点人过去跟谈，谈得好则以，谈不好就直接把他带回公司，我来跟他谈！"说完后便安排戴文君、强斌、郭连生、徐勇、谢文斌、"小小强"还有我开了两部车去芜湖县找施启明。施启明开门后见到我们这么多人过来当时也有点害怕。之后我们就离开回公司了。但最后这个叫施启明的有没有还钱我就不清楚了。2、被害人施启明的陈述：在2017年9月份的时候，我由于资金紧张所以一时无法按照对方所定的时间还款，过了两三天我接到一个电话，在电话里面对方自称是华融公司讨债的（后来我知道对方叫徐斌，电话：18297520172）要我还钱，他当时带了人在我家门口，由于我不在家，所以他问我在哪，何时回来。当时那七八个人看上去都比较凶狠，有的人身上还有纹身，一看就是混世的。当时我并不怕他们，我只是害怕他们骚扰，吓到我的家人。徐斌说他们来一次上门费是五千元，我就和他协商说你不要来我家了，我经常不在家，你们来一次五千，我也受不了。而且他们要的五千上门费（后来谈降到两千，分期给）我也没有钱立刻给，最终协商我过十五天把钱还掉。后来我一直没钱给他们，大概过了二十天左右，公司的一个人喊我去他们公司谈，大概过了个把月后，这家讨债公司的一个男子又打我电话了，让我去他们公司跟老板李军谈，他这次对我说：上头催得紧，这次多少搞个千儿八百先压一下。我就问他之前打我电话的徐斌怎么不直接联系我了。他就说你现在不要和他联系了，他已经离职了。但是为了讨好李军老板，让他觉得我将来可能会在他手下做事，从而他不会把我逼得太紧，所以我就装出有意向去他们公司做，只是要考虑一段时间。3、施明启辨认笔录，证明2018年3月29日施明启辨认出郭连生是上门讨债的人。4、书证：施明启借款资料，证明施明启个人信息情况、客户调查表、房产信息等。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。7、2016年7月，被害人强克美在华融公司借款5万元，实际到手4.5万元，2017年8月逾期。当月，被告人李军指派被告人徐斌、郭连生、高文杰、冯啸催收，上述四人两次上门催收，并对其实施威胁、恐吓，强行将其带至公司，强克美被迫分三次转给郭连生、高文杰现金共计0.57万元。被告人李军等人强行索要其财物0.57万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）高文杰的供述与辩解：2017年11月份期间，我就带着冯啸和计磊一起来到强克美在清水工业园开的厂….我打通李军电话，让李军和强克美通话，最后李军同意强克美这期钱少交100多元，但剩下的钱必须今天就给了，于是强克美把钱取出来交给我，我回到公司以后把钱给了李军。过了一个月左右的时间，强克美又出现逾期情况，李军就让我们组再出找强克美进行催收，这次还是我和冯啸去的，她被我们说了半天，看不去不行了，才同意和我们一起过去。后来强克美在第二天把逾期的2000多钱汇给了我，我把钱交给李军后，李军就把强克美这期还的钱作为催收费分给了我们，当时李军分了40%，我和冯啸把剩下的60%平分掉了。（2）冯啸的供述与辩解：第一次我们先是前往强克美家进行催收，发现强克美本人不在家，然后高文杰又带着我去了强克美在鸠江区清水工业园的厂，强克美把钱从银行取出来交给高文杰，因为这次是华融公司的搞错了，所以我们就没有找强克美要催收费了。第二次，到了11月底，12月初的时候，强克美又出现逾期情况，高文杰就逼强克美给钱，不仅把逾期的一期欠款还上，还要给催收费，而且强克美说我们还要催收费，上次我们公司就有人来催收时，她就给了2000元钱的催收费用了，这次坚决不给。强克美搞的没有办法才跟我们去了公司，当天下午3、4点钟，强克美被我和高文杰带回公司（当时公司已经搬到绿地小区）李军和高文杰商量把强克美还的这一期钱扣下来作为催收费，过了几天强克美就把一期欠款2000多元从微信上转给高文杰，高文杰把钱给了李军，李军从中给我和高文杰每人分了5、600元钱。（3）郭连生的供述与辩解：2017年8、9月，徐斌带我到强克美家，谈了就走了。过几天，强没来公司，我电话问情况。几天后，强来了公司，徐斌、我和她谈的，之后我的工商银行卡收到一笔2000元的还款，我转给李军。2、被害人强克美的陈述：那大概是在2017年9月的时候，当月28日下午4、5点钟的时候，有三个小青年就直接找到了我所在的褐山花园41幢1单元201室。把我家门敲开后，其中一个胖胖的男子对我说:由于我逾期，所以要一次性还清欠款。到了次月5号中午，我接到了一个电话（后来知道是郭连生打的，在后来的接触中我拍了他的身份证照片，所以知道是郭连生）：让我去他们公司。郭连生就说：现在总部要求我一次结清。同时还要我5千元的上门费。于是就让我当场在一张纸上写下了两个承诺说。承诺内容按照去楼下接我的男子口述写的。一个承诺内容是：在某天之前还两期本金共3800元。如果到期不还就以厂内机器作为抵抵押。另一个承诺内容是：在某天之前支付2千元上门费。之后我就按照约定的时间（当月的一天）通过我的扬子银行（卡号）分别打了2千元和3800元两笔钱到了郭连生的账户上。在2017年11月时我因为资金周转不及时，在中旬左右的一天中午，我在家里的时候，突然来了两个人，他们把门敲开后，其中一个人（经辨认为高文杰）对我说：他是华融来催款的。老板说了，今天我们必须要带钱回去，如果你今天不把钱，那么你就跟我们一起去公司自己跟老板说去让我跟一个他们称为李总的男子自己谈，这个被称为李总的男子，大概四十多岁（经辨认为李军），过了两三天之后，我就把1820元钱存到了我的还款账户里面（没划款成功），在银行，我让他当场打电话给他老板李总讲，他打通李总电话向他说明情况后，就让我接电话。随后李总就对我说，让我把钱给高文杰。我自己加了一点钱，一共支付了对方一千七百元。3、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明强克美在华融公司借款5万元，以及强克美的还款情况。4、强克美辨认笔录，证明2018年5月18日强克美辨认出李军、高文杰。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。8、2016年10月，被害人刘大为在华融公司借5万元，实际到手3.8万余元，2017年11月逾期还款。2017年11月底12月初，被告人李军指派被告人陶成龙、陶文定、黄晶催收，上述三人通过上门和电话催收，威胁、恐吓刘大为，逼迫其分三次通过支付宝转账共计0.57万余元。被告人李军等人强行索要其财物0.57万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）陶成龙的供述与辩解：我就吓唬他如果他不及时还钱，我就要带人上门催收，一旦我们上门，他就不仅仅要还本金了，还要支付催收费，刘大为被我吓住了，刘大为也老老实实的到公司来了。（2）陶文定的供述与辩解：陶成龙通过电话联系上刘大为本人，刘大为在电话中答应给钱，当时一直没有按照约定将钱汇过来，于是陶成龙就不停的给刘大为打电话，在言语上逼刘大为赶紧将钱给了，欺骗恐吓刘大为后来陶成龙在确认刘大为给钱以后，我又在刘大为名单后面做了√的标识。（3）黄晶的供述与辩解：给刘大为打电话，刘大为说他一定会把钱还上的，这次之后我就再没有接触过刘大为了，一直都是陶成龙在负责和刘大为联系。（4）李军的供述与辩解：我记得陶成龙和我说过对方一直说没有钱还要缓一缓，我就让陶成龙尽快和对方联系，不要一直拖着。刘大为第一次到我们公司来应该是在2017年11月，12月的时候，当时他是一个人到公司来和我谈的，在之后没有几天刘大为就给我转了1900余元，后面又过了一段时间，在电话催收后，他又给我转了1900元。刘大为一共来我们公司两次，过来都是因为逾期被陶成龙催收，所以上门和我谈能不能缓一缓再还钱，最后应该是分三次一共给我转了5700元人民币。2、被害人刘大为陈述：先开始的时候，讨债公司的一个小老板打电话给我，后来他又给我打电话，说要是再不还款，他们公司就派人上门，上门还要收取上门费、车费等，上一次门就收一次费用。讲话的时候语气很强硬，威胁、恐吓我不还就上门找我。这个小老板把他们公司老板李总（经辨认为李军）的电话发给我，让我跟老板自己沟通。过了几天之后，我凑到了钱，然后把钱转到李总的支付宝上。后来一期，我又是逾期没还，拖了好几天，讨债公司的小老板又给我打电话，催我还款，过了两、三天后，我把钱凑齐了之后，就通过支付宝把钱转给了他。3、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表、转账记录，证明刘大为在华融公司借款5万元，以及刘大为的还款情况，李红转账1900元、1810元给华融公司。4、刘大为辨认笔录，证明2018年4月4日刘大为辨认李军是讨债公司老板的事实。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。9、2016年10月，被害人冯培在华融公司借款3万元，实际到手2万余元，2017年4月逾期还款。2017年5月至2017年12月期间，被告人李军指派被告人郭连生、戴文君、强斌、计磊等人多次上门、电话催收，威胁、恐吓冯培及其母亲，强迫冯培到其他公司借钱平账无果，后采用胶水堵锁眼的方式滋事，冯培被迫转给被告人李军1万余元。被告人李军等人强行索要其财物1万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）戴文君的供述与辩解：我和郭连生，谢文斌在绿地附近找到这个人的，在他家找他还欠华融的钱，大概是五期共五千多。第二次我和郭连生两个人又一次上门，当时是和他母亲谈的，他母亲就希望我们能帮她想办法。我就和冯培联系，让他到公司和李军谈。到了万达5号楼801办公室之后，李军就让我带他去借零用贷，强斌自己说他有朋友搞这个，我就把强斌和冯培送到伟星金融中心，但是没有借到，但是之后冯培还是没有还，我和郭连生等就第三次上门，培的母亲看到之后也劝冯培赶紧还钱，后来有一次李军在凌晨5点多带着我到冯培家楼下等他，有一次凌晨5点多，李军就给冯培打电话，要他还钱，不还他就上门，结果我们刚到他家门口，就看到警察来了，然后我们一起到东门派出所调解，最后是冯培和李军达成了一个协议，事后李军收到了冯培大概五千元。在冯培他母亲去世之后，他和李军签了一个还款协议，但是一直没有履行，所以李军对冯培这个事情特别生气，之后有一次我和强斌（或者郭连生）一起上门催收的时候，没有找到人，李军知道后，就在电话里面要我去找个东西把他们家的门锁给堵起来。我就按照李军的要求找了一根树枝把冯培家的房门给堵住了。（2）李军的供述与辩解：冯培是华融公司的逾期客户，借款3万元，家住芜湖市镜湖区绿地小区。我把冯培的催收业务交给戴文君组去做，后来是戴文君和郭连生、谢文斌在绿地小区冯培家中找到这个人的，大概距离我和戴文君去冯培家两个月以后，我看冯培一直没有还钱，就在一天凌晨5点多，带着戴文君一起再次去了冯培在绿地小区的家，通过民警协调，冯培给我们写了一份还款计划，冯培当时还表示可以让我们把他的房子对外出租，用租房的钱来还，而且冯培还把自己家的钥匙交给我保管，我就在派出所用一张A4纸将钥匙包好，然后我们就离开了派出所。参与催收冯培的人员有我、郭连生、强斌、戴文君、谢文斌。（3）郭连生的供述与辩解：多次去催债，我和戴文君一共是上了两次门。2、被害人冯培的陈述：2017年5、6月份前后，我一天晚上回来，我母亲非常担惊受怕地跟我说，下午有三、四个五大三粗、身上雕龙刻凤小青年到我家来找我要钱，把她吓死了后来又过了几天，一天晚上21时许，我和我母亲都已经在家睡着了，突然有人来敲我家门，我去开的门，在门口跟对方谈的，来的是两个小青年，身上雕龙舞凤的、一看就是混世的小青年，讲话口气非常的狠，就跟我说要我尽快还钱，并和我说公司派他们上门催收，还要我给他们上门费，一次一千元，之后过了约十五天左右，催收人员第三次上门，当天下午，我当时在家，我母亲也在家里，突然来了两、三个混世小青年到我家，他们开车把我带到万达广场一栋写字楼上，好像是5号楼801，公司的老板李军过来跟我谈的，他自我介绍是公司老板，他说不行带我去借空放。几个小青年准备逼我签字，这时，警察出警到了现场后来他们就说让我尽快还钱，后来才放我走的。一天上午，开始李军带了混世青年到我家里来催收，过了一会儿之后，又来了两个小青年，加上前面两个人一共四个人在我家里，感觉是要强行逼我还钱，后来对方提出来让我写了一个租房协议，就是要我把现在住房子交给他们出租三年，每年一万元，还说这个协议等到我将我母亲的丧葬费拿到之后再还给我，我当时想想也没有别的办法，只有把协议签了，之后我才从派出所走的。当时李军跟我算了一个账，逾期欠款、违约金等共约10000元，还有他们公司的几次上门催收的上门费用约4000元钱，然后李军就说这个一万元钱先还着，剩余的钱让我尽快还，后来在11月底的时候，李军找我又要了两千多元钱，说是后面两期的还款钱，我是分两次通过微信转账给他的。我记得李军的微信名叫”狼先生”。现金给了10000元，另外微信转了两次钱给李军，每次在1100元左右，共计约12000元。总共上门四次，第一次我不在家，我母亲见到了，说是三个小青年。第二次上门的是两个小青年，其中一个非常胖、年龄约二十岁（经辨认是计磊），另外一个年级稍大（经辨认为强斌）。第三次上门的是两个小青年，其中一个较胖（经辨认为戴文君，我母亲说他第一也来了），另外一个是第二次上门的非常胖的小青年。第四次上门的时候，是李军带队的，一个东北口音的青年（经辨认为郭连生）、还有前面两次来的一个较胖的小青年（戴文君）。3、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表、、转账记录，证明冯培在华融公司借款3万元，以及冯培的还款情况，2017年11月29日、2017年12月27日李军分别转账1200元、1150元给华融公司。4、冯培辨认笔录，证明2018年6月22日冯培辨认出计磊、李军、强斌、戴文君、郭连生是讨债公司的、上门催收的人。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。10、2016年10月，被害人吴安徽在华融公司借款4万元，实际到手2万余元，后逾期还款。2017年10月份，被告人李军指派被告人陶成龙、陶文定、黄晶多次上门滋扰，在其住处喷漆，强行索要0.5万元催收费未果。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）陶成龙的供述与辩解：2017年11月份的一天，我带着陶文定和黄晶到吴安徽家催收，我在李军公司上班期间，从来没有在哪个逾期客户家门口喷过油漆。（2）戴文君的供述与辩解：这个客户之前是徐斌组负责进行催收的，后来徐斌组从李军这里离开以后，李军就把这笔业务交给陶成龙组去催收。（3）陶文定的供述与辩解：李军安排陶成龙组去进行催收，然后陶成龙带着我和黄晶去的，我们也上去拼命敲门，我们也没有把门敲开，后来我们又去了这个吴安徽的父母家，想看看这个吴安徽还在他父母家，但是我们到吴安徽父母家后，发现吴安徽父母家也没有任何人在家，于是我们就离开了。（4）李军的供述与辩解：吴安徽，逾期客户，我安排催收人员多次上门催收。2017年11、12月份，我又安排陶成龙、陶文定、黄晶去吴安徽家，没人在家，陶成龙又带着他们去了吴安徽的父母家，还是没有人在家。（5）黄晶的供述与辩解：李军在将吴安徽的催收业务交给陶成龙以后，在2017年12月份期间的一天，具体哪一天我记不清了，陶成龙带着我和陶文定根据吴安徽在借款时登记的住址，找到了吴安徽家，后来我们又去了这个吴安徽的父母家，想看看这个吴安徽还在他父母家，在发现吴安徽父母家也没有任何人在家后，陶成龙才带着我和陶文定一起离开了。2、证人汤碧翠证言：在去年10月份到11月份这两个月的时候，经常有小贷公司和讨债公司到吴安徽家里去骚扰讨债，那两个月基本上天天晚上5、6点钟的时候，都有四、五个混世模样、身上雕龙画凤的男青年到他家去敲门，开始家里人还不了解，开门之后，那几个混世的男青年就冲到家里喊我们还钱，不给钱就不走，天天都吵死人的。有的时候还在楼道墙上和楼下喷漆写字，内容都是些“吴安徽欠债还钱”、“吴安徽欠钱不还，无赖”之类的，这些字都是用油漆和记号笔写的，擦都擦不掉，还有几次，我孙女儿他们回家的时候，发现家里大门的锁眼都被对方用塑料纸和万能胶给粘住堵起来，我媳妇他们家里也换了好几把锁。3、证人吴珊证言：2017年9月份左右，有一天晚上，我和我妹妹孙雅文两个人在家，我家门被人敲的很响，我和我妹妹在家不敢说话，敲门的人敲了一会就走了，这些要债的人还关过我家的水阀、用透明胶布堵过我家门锁的锁眼、用黑色的记号笔在我家门旁边的墙上写“吴安徽欠债还钱”、在我家楼下单元楼门用用白色的涂料写“吴安徽无赖，欠债不还”。4、被害人吴安徽的供述：我印象中逼债最狠的最让我生气的就是华融的讨债的人，老板姓李叫李总，李总讨债的人上我家门（石城湖小区71幢3单元601室，这个房子被逼还债而卖掉了）逼债上了三、四次（包括去我母亲所在的石城湖小区59幢1单元102室）。5、吴安徽辨认笔录，证明2018年3月30日吴安徽辨认李军是讨债公司的老板。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。11、2016年11月，被害人汪品英在华融公司借款8万元，实际到手6.7万元，2017年5月逾期还款。被告人李军指派被告人何良祥、陶成龙、陶文定、戴文君、强斌等人多次上门滋扰。期间，何良祥、陶成龙、陶文定采用喷灭火器的方式在汪品英所在的小区楼道滋事。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）陶成龙的供述与辩解：2017年10月份期间，李军安排何良祥带着我和陶文定，去繁昌县中辰一品小区的汪品英和程斌家进行催收，但是我们为了能把汪品英逼出来，所以就在汪品英家门口骂难听的话"你妈逼，欠钱不还死全家"这类的话，同时敲门、踹门，继续想法子逼她出来，后来陶文定跑到过道上把消防用的干粉灭火器拿了过来，在汪品英家门口一阵狂喷，弄的那里一塌糊涂，门口到处都是灭火器里面的干粉。（2）陶文定的供述与辩解：2017年11月底12月初的一天，具体时间我记不清楚了，也就是我们去中辰一品小区程斌家那天，我和何良祥、陶成龙还去了中辰一品小区一个逾期客户家（女性），何良祥和我们都上去狂敲门，甚至用脚踹她家门，还在门口骂骂难听的"你妈逼，欠钱不还死全家"这类的话，想逼逾期客户开门，当时的情形吓得逾期客户不敢开门，何良祥看逾期客户不开门就对我和陶成龙说：“你妈，敢不开门，老子们就在门口丑吊搞，没吊事的。”接着何良祥动手把逾期客户家门上的对联撕下来，还在门口用打火机把撕下来的对联烧掉，同时我跑到楼道里面把消防栓里面的干粉灭火器拿到逾期客户家门口，对着逾期客户家门和门口地上一阵狂喷，搞的逾期客户门口一塌糊涂（3）戴文君的供述与辩解：2017年8、9月份期间，何良祥带着陶成龙、陶文定、黄晶（绰号：“三毛”）去繁昌县中辰一品小区汪品英家进行催收，因为他们发现汪品英本人从窗户上往下看，但是他们怎么敲门，汪品英就是不开门，然后何良祥、陶成龙、陶文定、黄晶（绰号：“三毛”）他们就使劲的敲汪品英的家门，还不停的猛踹汪品英的家门，反正就是在汪品英家门口胡搞，后来何良祥他们中有人拿了干粉灭火器往汪品英家门口狂喷，搞的现场一比哗哗的，何良祥还在公司微信群里面发了一小段用灭火器喷干粉的视频，还在群里说汪品英在家就是不开门。其实当时我在看到这段小视频时，我都感觉有点怕。（4）李军的供述与辩解：多次安排人员去催收，第一次，2017年6、7月份，我派骆雨、强斌、徐斌去的，汪品英不在家；第二次，2017年7、8月份，我还是派骆雨、强斌、徐斌去的；第三次，2017年8、9月份，是我带了骆雨、强斌、戴文君去的，第四次，我安排戴文君他们跑了一趟，也没找到人。第五次，2017年10、11月份，何良祥带着陶成龙、陶文定去繁昌县也是搞催收，也没见到人，我顺便安排他们再跑一趟汪品英家，之后他们搞了灭火器喷射汪品英的家门，烧什么门上贴的对联发到我们工作的微信群了，然后我叫他们早点回来了。（5）骆雨的供述与辩解：强斌参与了催收。（6）徐斌的供述与辩解：繁昌县逾期客户汪品英。这个客户是我到李军公司接的第一个单子，我和是戴文君、郭连生、强斌一起去的。（7）何良祥的供述与辩解：我陶成龙、陶文定找到汪品英家，我们三人就在门口大声辱骂："汪品英，你妈逼，欠钱不还死全家！”骂了一会还是没有动静，于是我便将汪品英家的门对子撕了下来并点火烧了，后来陶文定拿了一个干粉灭火器过来在汪品英家门口喷得到处都是。我当时还用手机拍了一段视频传到了公司群里面。（8）高文杰的供述与辩解：2017年10月份期间，当时何良祥带着陶文定、陶成龙去一个逾期客户的家中进行催收，而且在催收过程中，何良祥拍了一小段视频放在微信群里面，从视频里面可以看到有人（好像是陶文定）拿着东西（好像是灭火器）对着逾期客户家就是一顿狂喷，喷出很多白色粉末，现场白蒙蒙的一片，搞的逾期客户家门口一塌糊涂。2、被害人汪品英的陈述：又过了几天之后，突然来了四、五个小青年到我店里去了，当时我不在店里，店里有人在，这几个人就打电话给我，我把门打开后，一看身高都吓死人，估计都在一米八以上，身高马大的，来了就找我要钱，说他们是帮华融公司要账的，后来，这些小青年隔一天就来一趟，来了好多趟，有时候晚上也来，到我家里敲门，开了门之后，他们就待着不走。有时候他们来敲门，我不开门，他们就踹门，有时是拿东西撬门，塞牙签、胶水等东西堵锁眼，当时我都换了四、五次门锁，有一次下午的时候，这些小青年又到我家里来了，来了之后，有的坐在我家里椅子上，有的躺在沙发上，我让他们出去，他们没出去，他们中一个小青年（经辨认为强斌）拍桌子讲就不出去，还有一次，这些小青年又到我家敲门，我当时不在家里，他们可能认为我在屋里不开门，就用灭火器朝我家里喷，我当时家里被喷的乱七八糟的。3、汪品英辨认笔录，证明2018年3月20日汪品英辨认出何良祥、戴文君、强斌、郭连生是上门讨债的人的事实。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。12、2016年12月，被害人程斌在华融公司借款8万元，实际到手5万余元，2017年3月逾期还款。2017年6月至10月期间，被告人李军指派被告人强斌、骆雨、何良祥、郭连生、戴文君、陶成龙、陶文定、黄晶等人多次上门滋扰，威胁、恐吓程斌及其家人，强行索要0.2万元上门费未果。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）陶文定的供述与辩解：大概在2017年11月底12月初的一天，李军把一份程斌的材料交给何良祥，让我们这组人去上门找程斌催收。次日，我、陶成龙以及何良祥就开车到繁昌县中辰一品小区程斌的家去找程斌，出了程斌家门，我们就碰到了正好回家的程斌，陶成龙按照事先约定好的计划唱红脸，对程斌放狠话，都是些“你妈了比的，差钱还不还”之类的。（2）陶成龙的供述与辩解：我2017年10月份期间，李军安排何良祥带着我和陶文定，去繁昌县中辰一品小区的汪品英和程斌家进行催收，只有程斌的老婆在家，后来在程斌家楼下我们碰见程斌，然后我们就在楼下和程斌谈还钱的事情.（3）骆雨的供述与辩解：程斌家我们一共上门催收过三次。2017年6月至8月份期间，我在李军的“讨债”公司上班期间，具体时间我记不清楚，当时李军将程斌的催收工作交给我们组来进行，要我们去进行催收，之后我和强斌、“小盛”一起根据李军给我们的客户资料来到芜湖市繁昌县中臣一品小区；相隔一个多星期，李军又安排我们去程斌家再次上门进行催收，这次我们在程斌家找到了程斌本人，与第二次相隔一个多星期，这次我们在程斌家把程斌堵在家中，要把程斌带回公司，他不去，然后我打电话给李军，李军就带着戴文君、郭连生赶到程斌家，在程斌家里面，李军和程斌谈还钱的事情，李军说程斌提供的是假房产证，是在骗钱，要是不还钱就要起诉他诈骗，到时程斌就要坐牢。（4）李军的供述与辩解：前期我将程斌的催收交给骆雨组进行负责的，后期考虑到程斌的家庭情况，我也只是让陶成龙组顺道去过程斌家一次；我把程斌的催收工作交给骆雨组进行，当时骆雨带着强斌、“小盛”一起根据华融公司提供的程斌家住址，于是我再次让骆雨、强斌、“小盛”去程斌家上门进行催收，这次程斌本人在家，骆雨他们就在程斌家里面和程斌谈还钱的事情，所以我再次让骆雨、强斌、“小盛”去程斌家上门进行催收，这次他们去程斌家时，我怕他还胡我，我就跟程斌说我们上门催收是要找他收费的，不要让我们再来他家催收了，这次是2000元，下次来就会往上加，2017年8、9月份期间，我就让陶成龙组在外出去繁昌县催收时顺便再去程斌一趟，让他们在跟程斌说一下还钱的事情，陶成龙和陶文定、黄晶在程斌家找到程斌本人…后面我们就是电话跟程斌联系，电话催收程斌。（5）黄晶的供述与辩解：所以李军就将戴文君手里处理过的一个逾期客户程斌交给我们组去催收，陶成龙看他总是说自己没有钱还就火了，对程斌说：“你不还钱，你家儿子念书都念不了，贷款都贷不到”，我就把我的号码（18130615062）给了程斌。（6）何良祥的供述与辩解：2017年10月份的一天，李军安排我带着陶文定和陶成龙到繁昌县中辰一品小区找这个程斌催收，我敲了程斌家的门，开门的是个老奶奶（程斌妻子）。我劝程斌老婆打个电话给程斌把程斌喊回来，于是她只能打电话给程斌把程斌喊回来了。我们见她打过电话后就到楼底下等着程斌回来….你打电话跟我们老板说一声，你有什么事情跟老板说，具体怎么搞我们老板决定。你也别让我们为难。”2、被害人程斌的陈述：2017年6月9日，我在家接到陌生电话自称是华融公司催款部的电话，次日（6月10日）上午，我在家就听到很大声的敲门声音，一打开门就看到三个陌生年轻男子，看上去都比较壮感觉是社会上的混混子，他们就问我是不是程斌，我说是的。对方态度很恶劣地说：“我们是华融公司催款部的，我们是来上门催款的，你这个钱必须要给。”对方态度很强硬地说：“那你就跟我们一起走到公司去！”我说我现在没时间去。对方又说：“没时间也不行，你必须去！”次日上午大概8点左右，我刚把我老婆孙子送走就在楼下碰到昨天来我家的三个年轻男子。其中一个人好像叫刘经理（应为李军）冲上来就骂：“你妈个逼你欠公司钱不给还让老子来请你啊！”他就说：“那你先把1万元还了再说。再告诉你，我们出来上门都是有费用的，上门一次就是5000，你看着办吧，来了两次就是1万了！”说完他们就走了。大概在2017年8、9月份的时候，那天我把我老婆从弋矶山医院接回家，我老婆刚上楼，我在楼下就碰到三个陌生年轻男子自称是华融催款部的。对方其中一个胖胖的男子就说：“拿我不管你那么多，你逾期了就要把钱全部还上，还不了就跟我们走。”说完，这个胖胖的男子就一把抓着我胳膊把我往他们车子里拽，另一个瘦瘦的男子捏着拳头就说：“走！跟我们走。我就说：“你们干嘛？想打人?”胖胖的男子说：“我不是想打你，我是想把你带走。”然后他们就让我无论如何第二天到公司去一趟，说完他们就走了，并丢下了他们的电话号码。情况就是这样了。3、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明程斌在华融公司借款8万元，以及程斌的还款情况。4、程斌辨认笔录，证明2018年3月14日程斌辨认出陶成龙、强斌是上门讨债的人。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。13、2016年冬天，被害人范玉霞在华融公司借款5万元，实际到手3.1万元，2017年11月逾期还款。当月的一天晚上，被告人李军指派被告人高文杰、冯啸、计磊上门催收未果，遂将其强行带至公司继续催收，范玉霞被迫支付给李军0.2万元催收费。被告人李军等人强行索要其财物0.2万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）冯啸的供述与辩解：在2017年11月初的时候，李军安排我们组（高文杰，我，计磊）上门催收范玉霞，当时我们过去催收的时候已经是晚上了，但是范玉霞就不愿意还这个钱，她说她也是被人介绍去的，结果五万元钱拿到手只有三万元高文杰就给李军打电话，李军就让我们把人带回公司再谈，范玉霞不愿意去公司，高文杰就在旁边劝，高文杰就吓唬范玉霞说，你现在住的这个房子其实都是你前夫的，只是他租给你的，你拿这个房子来贷款本来就已经是在骗贷了，如果你不和我们回去，我们就到派出所去告你，你要坐牢的！第二天上午范玉霞带着她女儿一起到了我们公司，和李军继续谈还钱的事情，这次她答应还一期本金，然后李军喊高文杰带着我和计磊跟着她们母女两个一起到了万达广场的农业银行去办业务。（2）高文杰的供述与辩解：范玉霞应该是在2017年11月初的时候，她也是逾期时间长，李军让我这组（冯啸，计磊）晚上直接到她住的地方（大盛小区）去等她。我就继续敲门，接着打电话，过了好久，范玉霞才接电话，我说了自己是过来要账的，她过了半天才开门。李军知道后就让我带她回公司，他来和她谈，李军让我告诉范玉霞，她做假材料骗贷，我们公司是有权利起诉她的，让我把范玉霞带回公司，我就把李军的话传达给了范玉霞，让范玉霞和我们回公司。之后范玉霞又来过公司和李军谈，这次她还带了她女儿过来。（3）李军的供述与辩解：范玉霞也是华融公司交给我们催收的，在这期间我应该安排了很多人去上门催收过，大概是到了2017年11月份的时候，我就把这个单子交给了高文杰组，并且要他们直接过去到大圣小区守在范玉霞家楼下守着。然后高文杰就带着冯啸和计磊开车过去守候了。大概是到了晚上七八点的时候，高文杰在现场给我打电话，说这个人已经守到了，但是在现场和她怎么谈就是不愿意给这个钱，他也没有办法，我就要他把人带回公司我来和她说。第二天上午九、十点的时候范玉霞带着自己的女儿一起到公司来了，她女儿就现场加我微信给我转了2000元钱，然后就去华融公司了。范玉霞给我们的这笔2000元钱我们没有给分掉，我将2000元全部交给了华融鑫科公司。（4）计磊的供述与辩解：2017年11月份的一天，当天晚上高文杰带着我和冯啸一起根据李军给我们的范玉霞借款时提供的资料找到范玉霞家，范玉霞把门打开以后，高文杰带着我和冯啸一起进了范玉霞的家里面，高文杰就开始跟范玉霞要钱，李军让我们把范玉霞带回公司去，之后我们三个人就把范玉霞带回公司，范玉霞在公司里面待了有一个多小时时间，之后她同意第二天来公司把账算清楚，把钱还清，李军才让范玉霞离开公司回去的。第二天，范玉霞带着自己的女儿一起来到公司，她们在李军的办公室里面跟李军算账，当时我记得范玉霞还把自己还款的明细全部调出来给李军看，李军要她先还两期欠款，但是范玉霞想要一次性把账结清，摆脱我们的纠缠，但是李军不同意，非得让范玉霞一期期的还，最后李军让范玉霞先还一期，然后就让高文杰、冯啸和我带着范玉霞下楼去万达广场的农业银行取钱，我们就跟着范玉霞和范玉霞的女儿一起来到农业银行，高文杰陪着范玉霞母女两个一起进到银行以后，等他们从银行出来，高文杰就带着我和冯啸离开了。2、被害人范玉霞的陈述：2017年冬天的一天下午下班后，当时天已经黑了，有三、四个小伙子敲我家门，我也不敢开门，但是他们看我家灯是亮的，就不停敲门，声音很大，他们三四个人进到我家后，就说他们是要债公司的，让我还钱，然后他们说没有钱还，就让我去他们公司一趟，和他们老板谈，我看他们三个小伙子都像是社会上混世的，我怕如果不听他们的，他们会动手打我，我也不敢不同意，然后他们就将我带到他们公司。李军说如果我不尽快把钱还掉，还要去法院起诉我，追究我责任。期间有个瘦瘦的小伙子到李军办公室里来，还对我说他们上门要债正常的还要收5000元上门费，像我这样比较可伶的，照顾一点只收2000元上门费。我心想他们又是打电话催债，又是上门催债，搞的没完没了的，我被搞的很烦了，也怕老是这样对我个人影响也不好，所以就答应李军说第二天我再到他们公司来把账算清楚，第二天上午9、10点钟，李军要求我立即把逾期的这一期钱还掉，还说已经逾期了，要多还一些逾期费，让我这次还2000元给他们，我没办法，害怕不给这个钱，李军他们不让我母女离开，我就让我女儿通过微信转账帮我给了2000元钱给李军，我记得李军的微信名字是“狼先生”。3、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明范玉霞在华融公司借款5万元，以及范玉霞的还款情况。4、范玉霞辨认笔录，证明2018年5月18日范玉霞辨认出高文杰是讨债公司的人。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。14、2016年下半年，被害人王婧在本市蜜蜂网小贷公司借款，后逾期还款，刘士奇指派被告人强斌催收。2018年2月10日晚，被告人强斌伙同史子跃（另案处理）先电话催收未果，后上门催收，在其住处楼道墙上喷漆滋事，强斌在逃离现场时被王婧父母王卓明和孟祥荣抓获。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、同案人的供述与辩解：（1）齐有亮的供述与辩解：强斌之前在李军公司上班，李军公司搞的还是小贷行业里面的事情，不是放贷就是催收，因为我和李军认识，经常到李军公司去玩就认识了强斌，后来强斌通过我又认识了刘士奇。在2017年下半年，当时强斌已经不在李军公司上班了，而且在家也没有事情可以做，正好我们公司有个客户（姓名我记不清楚了）一直逾期，这件事我们后来就全部交给强斌在处理了，谁知道在2018年2月份期间，强斌老婆找到我说强斌被派出所抓的了，说强斌去了我们之前交给他的这个客户家喷油漆，结果客户家人发现了，当场报警。（2）孟祥荣的供述与辩解：2018年2月10日晚上七点多钟，我们就赶紧回家，坐电梯上了楼，下电梯时，我们闻到一股油漆味，并看到我家大门旁边楼梯口墙上被喷了红色油漆，写着“王婧还钱不还钱死全家”。一个三十几岁小伙子正准备进电梯，我丈夫认出这个人是金源宝小贷公司的，我们就抓住他不让他走，在楼道内，我们就对他讲欠钱还钱，你为什么要喷漆。当时他不承认油漆是他喷的，然后我就报了警，他就说：“不要脸，借钱不还。”当着民警面他还威胁我们说：“你不让我们过年，我们也不会让你过年。”上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。15、2017年1月，被害人严骏在华融公司借款6万元，实际到手4.5万元，2017年5月逾期。同年6、7月，被告人李军指派被告人骆雨、强斌、小胜（另案处理）等人对其强行催收。骆雨等人多次对严骏进行电话恐吓、威胁，逼迫其一次偿还6万余元，严骏被逼无奈通过银行转账转给骆雨0.98万元。李军等人强行索要其财物0.98万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：这户我当时分给骆雨这组去催收的，骆雨是借我们公司对严骏进行催收的名义从严骏那里把钱拿到手的，但是骆雨私下将严骏的钱扣了下来没有交给我，骆雨还把严俊带到我们公司里面，拿出1万元和一张欠条在我面前演了个戏，骆雨讲这1万元是他借严俊的，实际上骆雨就是借华融公司委托我们对严骏催收欠款的名义，借助我们整体的势力逼迫严骏把拿钱出来。（2）骆雨的供述与辩解：2017年6月至8月份期间，我在李军的“讨债”公司上班期间，当时李军将严俊的催收工作交给我们组来进行，要我们去进行催收，之后我和强斌、“小盛”一起根据李军给我们的客户资料来到芜湖市弋江区儒林西苑小区催收，后来有一天晚上，我和戴文君一起去了上岛咖啡和严俊见到面，这之后，严俊就开始和我保持联系，他有钱还的时候就会把钱转给我，我一共收到严俊3次转账，共计9800元，但是我在收到严俊这些钱以后并没有把钱交给李军，李军后来也知道了这件事情，没有把这笔钱给李军，李军看找我要不到钱，就不停的逼严俊还钱，逼着严俊还钱，曾经还把严俊逮回办公室去过。（3）戴文君的供述与辩解：大概是在2017年7月份的时候，李军把这个人的催收交给了骆雨，强斌，“小盛”。2017年7月底的时候，严骏给骆雨打电话，见面谈还钱的事情。等到傍晚的时候，骆雨就带着我一起过去，当时严骏和“三毛”在大厅等着我们，严骏讲“三毛”是他的侄子，这次是专门过来谈还钱的事情。据第一次在上岛咖啡见面半个月之后，骆雨在一天下班之后喊我和他一起再去上岛咖啡那边谈事情，事后过了几天，我感觉骆雨应该是私下和严骏谈拢了，我就把这个事情告诉李军，李军就向严骏证实了这个事情，李军就带我们上门去找严骏要钱，后来这个事情后来我听说骆雨从严骏手上拿了1万元，但是没有给李军。2、被害人严骏的陈述：到了去年夏天，我开始还不上贷款了，有一次有人打电话给我，说我在华融的贷款已经逾期了，现在一次把后面的钱全部还清，要我还6万，对方让我去万达一个801办公室去谈还款的事情，对方说是如果不自觉过去，他们就要上门来逮我，到时候还要算我催收的费用。这时候又有一个人自称是华融的业务员，他打电话对我说我因为逾期在华融的还款卡已经冻住了，没有办法自动扣款，让我把欠的几期钱都转给他，他来帮我还进去卡才能卡通。我相信了这个人，转了一笔3000、一笔6700、一笔3000，一共有六期给这个人。3、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明严骏在华融公司借款6万元，以及严骏的还款情况。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。16、2017年3月，被害人陶恩光在华融公司借款8万元，同年7月逾期还款。2017年10月，被告人李军指使高文杰、冯啸、计磊催收，上述三人多次上门滋扰、纠缠，陶恩光被迫陆续支付0.26万元。被告人李军等人强行索取其财物0.26万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）高文杰的供述与辩解：陶恩光也是华融交给李军的单子，这个客户从我到李军公司去就开始找他催收，一直到我离开李军公司，我带着冯啸和计磊多次去陶恩光家去催收，一直都没有见到陶恩光的面，每次都是陶恩光的父亲和我们接触，陶恩光的父亲告诉我们他们正在搞房抵，等钱下来了让我去到陶恩光家催收，我最后一次去陶恩光家催收是2017年12月份，计磊已经离开公司了，我带着冯啸到陶恩光家催收，陶恩光的父亲生病在家，陶恩光的父亲就打电话给陶恩光，让陶恩光回家带他去看病，陶恩光在外面差了不少钱，不敢回家，陶恩光陆陆续续给了有2600元左右，李军说陶恩光欠华融公司的钱太多了，就这点钱也还不上去，就没有把这笔钱还给华融公司，而是作为催收费分了，我和冯啸一人分了700元，李军分了1200元。（2）冯啸的供述与辩解：陶恩光这个客户我们上门催收过很多次，但是都没有见到过这个人，都是他父母在家。我记得有一次去陶恩光家找他要钱的时候，他还是不在家，陶恩光的父母在家，高文杰就要求陶恩光父母来联系陶恩光还钱，不然的话我们只能天天来上门要钱。陶恩光的父母没办法只能打电话联系陶恩光，电话打通后高文杰在电话中和陶恩光说还钱的事情，之后陶恩光好像是通过微信转了大概2600元钱给高文杰，后来高文杰把钱转给李军了。（3）李军的供述与辩解：到了2017年期间，我把陶恩光的催收业务交给高文杰组进行负责，高文杰带着他们组的冯啸、计磊去过陶恩光家催收过几次，陶恩光在还了一期欠款2600元给高文杰以后，自己到华融公司把余下的欠款全部还清了，我们就再没有对他进行过催收了，至于陶恩光给高文杰的一期欠款2600元，被我作为催收费分掉了，根据我们的分成比例6:4，高文杰组分到1400元，我分到1200元。（4）计磊的供述与辩解：2017年10月份期间，李军把陶恩光的催收业务交给了我们，找到陶恩光家，但是陶恩光本人不在家中，只有陶恩光的父母带着他的小孩在那里居住，但是到了还款期限，陶恩光却没有给钱，而且打电话给他也不接，于是李军要我们再去陶恩光家逮陶恩光，如果逮不到陶恩光本人就逼陶恩光的父亲，我们陆续去陶恩光家上门催收过四、五次，最后一次，高文杰带着我和冯啸上门催收时，陶恩光父亲被我们逼的实在受不了了，最后跟我们说他已经把房子放到银行抵押贷款了，只要一拿到钱就会还给我们。2、被害人陶恩光陈述：在2017年的时候由于结账难导致资金紧张，在华融借款。大概在9、10月份的时候我就收到了陌生男子的催款电话，说是华融信息部的要还贷款了。随后我就听我父母说有两个男子陆续找了我家几次，催我爸妈让我还钱。一个叫高文杰的自称李军公司员工的男子就加了我的微信，并且在电话里面对我说先还一期的钱，这样他们就不找我，就可以让我带我爸安心的去看病，同时他让我把钱通过微信转账给他（他的微信名叫文杰），至少转了一期共计两千多的还款给了高文杰。由于我家人受不了被这些上门讨债，为了能安心生活、治病。3、书证：华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明陶恩光在华融公司借款8万元，以及陶恩光的还款情况。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。17、2017年4月，被害人谢忠琴在华融公司借款10万元，实际到手8万余元，后逾期还款。同年8月，被告人李军指派被告人戴文君、强斌上门催收，上述二人多次上门滋扰，强行索要谢忠琴0.72万元。同年11月，李军指派被告人高文杰、冯啸、计磊多次上门催收，上述三人长时间留在被害人家中，并强行将其带至公司催收未果，限其一周内还款。几日后，谢忠琴被迫支付0.7万元。被告人李军等人强行索要其财物共1.42万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）高文杰的供述与辩解：2017年11月的时候，我和冯啸、计磊一起去无为找她，李军就告诉我，上次催收的时候以保证金的名义收过钱了，但这个女的肯定会继续逾期的，让我把她逮回公司。我就在她家要把她带回公司去，不过谢忠琴自己不愿意去，我就在她家坐着劝她和我们走，一直等到傍晚的时候，谢忠琴的丈夫也回来了，她丈夫说陪她一起去，然后我们才一起回到公司。到公司之后，谢忠琴和她丈夫在办公室和李军一起谈，但一个星期之后，谢忠琴的钱还是没有还，我打电话她也不接。李军就让我们两个再次上门，等我们到谢忠琴家的时候，她家里还有好多亲戚也在要钱，我们从下午1点一直坐到晚上6点钟，就还是要她还钱，但她说自己还不了钱，她就自己打电话给李军说，李军同意了缓两天。大概过了三四天的样子，谢忠琴和她丈夫一起过来还钱，这次李军收了她7200元，其中3600元是本金，李军以保证金的名义又收了3200元费用（催收费）。（2）冯啸的供述与辩解：在李军将对谢忠琴进行催收的业务交给我所在的高文杰组之前，谢忠琴的催收业务一直是由戴文君组负责催收的，而且戴文君组还从谢忠琴那里要到了一笔钱。2017年11月份期间，李军将谢忠琴的催收业务交给高文杰，于是高文杰就带着我和计磊去了谢忠琴在无为县中央城的家中，之前我们公司就有人过来向她催收过，但是她实在没有钱最后被我们公司的人逼的没有办法只好把给自己大女儿上大学的8000元钱学费拿出来给了我们公司催收的人，因为谢忠琴这笔催收业务之前一直是戴文君组负责的，她这么一说我们就知道她说的我们公司的人就是戴文君他们。（3）戴文君的供述与辩解：大概是在2017年7、8月份的时候，李军把一个叫谢忠琴的客户交给我们组去催收，然后我就带着强斌一起到无为县找谢忠琴。就在我们一直谈的时候，谢忠琴一看今天不给钱实在是过不了关了，她就和自己的女儿商量，要不把给她上学的学费先拿出来给我们，免得后面我们一直不走。她女儿一看我们在家门口不走，也就答应了，然后她过来通过支付宝转了近万把元钱给我（7200），是她女儿一年的学费。第一次还7200，通过支付宝转账给我，后来李军说他把钱还给了华融，是否还了不清楚.（4）李军的供述与辩解：2017年8、9月份期间，谢忠琴在华融公司的借款出现逾期情况，我把这笔催收业务交给了戴文君组去负责，随后戴文君和强斌就去了谢忠琴在无为县的家，后来谢忠琴交了两期的欠款给戴文君，每期欠款3600元，共计7200元，当时戴文君和强斌每人大概分到8、9百元，根据我们的分成比例6:4来算，我应该得到了1200元左右。2017年11、12月份期间，谢忠琴在华融公司的借款又出现逾期情况，这次我把谢忠琴的催收业务交给了高文杰组去负责，高文杰便带着冯啸、计磊一起去了谢忠琴在无为县的家，后来在当天晚上，谢忠琴夫妻两个人跟着高文杰他们一起回到我们在绿地的办公室里面和我谈还钱的事情，到了他们说还钱的期限谢忠琴没有还钱过来，我就让高文杰组在去谢忠琴家看看是什么情况，这时计磊已经不在我这里上班了，于是高文杰和冯啸就又去了谢忠琴家一次，没过多久，谢忠琴和她丈夫一起带着两期欠款的钱共计7200元来到我的公司，然后把这笔钱交给了我，我从中扣了3200元出来作为我们的催收费用，当时我分到1200元，高文杰和冯啸各分到1000元。（5）计磊的供述与辩解：2017年12月份期间，李军将谢忠琴的催收业务从戴文君组那里转交给我所在的高文杰组负责催收，当天中午1、2点钟，高文杰带着我和冯啸根据李军给我们的谢忠琴借款时提供的资料找到谢忠琴家，但是谢忠琴跟我们说暂时已经没有钱给我们了，而且在我们之前已经有华融公司的催收人员过来找她们催收过，谢忠琴所说的之前的催收人员就是戴文君他们，高文杰说谢忠琴现在又逾期了，就必须要把钱还上，另外还要谢忠琴给我们2000元的催收费用，如果不给钱就要把谢忠琴带回公司交给老板李军处理，高文杰说这事他做不了主，非得让谢忠琴跟我们回公司，谢忠琴的丈夫没有办法，但是他又担心谢忠琴一个人跟我们回公司会出事，只好陪着谢忠琴跟我们一起回到芜湖市，当天晚上7、8点钟，我们把谢忠琴夫妻两个人一起带回了公司李军一直和谢忠琴夫妻两个人在办公室里面谈到当天晚上9点钟，直到谢忠琴夫妻两个同意在一个星期以后一定还两期欠款才让她们两个离开公司回家的。到了谢忠琴夫妻两个答应的还款期限时，谢忠琴夫妻两个却没有给钱，这次李军要高文杰必须把钱带回去，于是高文杰就带着我们赖在谢忠琴家中不走，而且李军还指示高文杰如果谢忠琴不给钱，就再把谢忠琴带回公司，最后谢忠琴被我们逼的没有办法，只能答应第二天她自己到公司来，而且一次性还四期的钱给我们。2、证人陈昌生证言：2017年9月份一天晚上，我当时不在家，回去的时候，我老婆谢忠琴跟我说有两个小青年到我家里来，自称是华融催收的，我老婆被逼的没办法，就把准备给大女儿上大学的学费先给了他们，钱给他们之后对方就走了，2017年11月份前后的一天下午，华融公司来了三个人到我家里催收，到家里之后看到有三个小青年，其中一个瘦瘦的（经辨认为高文杰）、一个个子比较高（经辨认为冯啸）还有一个胖子（经辨认为计磊），还有一个小姑娘（好像是瘦瘦小青年的女朋友，她是陪瘦瘦的小青年一起来的，不是来催收的），三个小青年一看就是混世的小老板，搞的跟古惑仔一样。吃过晚饭之后，我们夫妻两个把小孩子洗漱搞好，把他们搞到床上睡觉了之后，才跟这三个小青年走的，当时已经快晚上20时了。李军跟我们说，欠款是必须要按时还的，不还的话还需要收取违约金，到时候要还钱就更多了，还有就是他们上门催收，要车费、误餐费等费用，还需要收取上门费（具体金额好像没说），后来一天上午，瘦瘦的小老板又到我家里来，催我老婆还款，这个小老板在我家从上午一直待到下午，一直在我催我老婆还钱，后来我老婆打电话给李军，跟李军商量说缓几天肯定还钱，李军答应了，后来我们急着没有办法想，就赶紧又到处找人借钱，凑齐了7000元。（2018年5月份前后，有一男一女两个人到我家上门，自称是华融公司的，他们说我们已经有230天逾期没有还款了，要还款约三万元，也就是说自从2017年10月份就一直没有还款。我们跟李军谈的时候也是胆战心惊的，我们在他公司谈，虽然李军他们没有强行逼我们，但是如果我们要是说不还钱、没钱还，你们觉得我们还能走掉吗？所以当时的情况下，我们也是没办法，虽然是没钱还，也必须要表态讲回去凑钱。）3、被害人谢忠琴的陈述：第一次来的是两个小青年，其中一个胖胖的，他们两个自称是华融公司催收部的。第二次上门的是三个小青年和一个小姑娘，三个小青年自称是华融公司委托催收的，搞的跟混世的小老板一样，这次我和丈夫两个跟他们一起到李军公司去的。第三次上门的是瘦瘦的小老板一个人。一次上门催收的时候，我给的7200元现金给的胖胖小青年带走的，第二次是我带着7000元现金送到芜湖给李军的。李军就说我的这笔账单现在是他们负责催收，让我还钱，不及时还钱的话还要收取违约金，他手下这些小青年不一样，打电话催收的时候，讲的尽是狠话，到家里来不像是讨债，反而像是逼债，到我家里来了之后，我说没钱还，他们坐在我家里就是不走，第二次的时候，因为没有钱还，还被逼带到了他们公司去了，我给了两次钱（14200元）给他们，他们尽然都没有帮我把钱还到华融公司，反而自己独吞了。4、书证：（1）身份证复印件、“有房贷”产品调查报告、众寰商务申请表、结婚证复印件、房地产权证复印件、户口本复印件等，证明谢忠琴借钱时提供的各类证件复印件。（2）华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明谢忠琴在华融公司借款10万元，以及谢忠琴的还款情况。5、辨认笔录：（1）陈昌生辨认笔录，证明2018年6月12日陈昌生辨认出高文杰、冯啸、计磊、李军。（2）谢忠琴辨认笔录，证明2018年6月12日谢忠琴辨认出戴文君、高文杰、冯啸、计磊、李军。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。18、2017年5月，被害人张受萍在华融公司借款20万元，实际到手17.3万元，2017年10月逾期。同年11月，被告人李军指使被告人戴文君、谢文斌、何良祥、汤瑞斌到其单位催收，后强行将其带至公司催收，并扣留工资卡，转走其工资卡内0.8万元。被告人李军等人强行索要其财物0.8万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）谢文斌的供述与辩解：2017年11月份左右，戴文君就带了我和“二子”（何良祥）还有我的同学汤瑞滨一起到和县县医院找到他。戴文君说这个事情他做不了主，张受萍就和我们一起回公司找李军。李军和他谈了半天，最后因为张受萍每月的还款额是4000元，他在医院的工资是每月4000多，李军就让张受萍把工资卡放在这边，过了两天，还是我们一起过去和县，把张受萍的工资卡带回公司了。后来李军说这个催收拿了2000元的催收费，我和戴文君一人600元，李军留了800元。（2）戴文君的供述与辩解：2017年11月份左右，我就和谢文斌一起去和县找到他。张受萍就和我们一起回公司找李军。李军和他谈了半天，当时这个人欠的钱是每个月要还七八千了，所以一直谈不拢。最后，张受萍在医院的工资是每月4000多，李军就让张受萍把工资卡放在这边，等于是把他的工资全部用来还欠的钱。（3）李军的供述与辩解：2017年11、12月份期间，我安排戴文君、何良祥、谢文斌等人再次去张受萍的单位（含山县医院），这次张受萍在单位，于是将张受萍带回万达801的办公室，当时的情况只能让张受萍用工资来还款，我们让张受萍将中国银行的工资卡留下，但是她每月的工资只有4000元，我扣了两个月的钱。但是到第三个月时，张受萍单位重新统一换了新的工资卡。（4）汤瑞滨的供述与辩解：李军安排我们这一组去催收。我们总共去含山找了她两次，第一次是去年12月的一天上午，戴文君带着我和谢文斌、二子一起到含山去找这个女的。戴文君就说让她跟我们回去跟老板谈一谈，但是她不想跟我们走，但我们几个五大三粗的站在那里，而且就在她单位，她也怕搞得难看影响工作就只能跟我们走了。当时我、戴文君、谢文斌还有二子就在办公室内围着那个女医生，于是李军就提出要她把工资卡及工资卡的密码交出来，每个月从她工资卡内划4000元还债，剩下的钱作为生活费。因为这件事情虽然办成功了，但是我并没有分到一分钱。（5）何良祥的供述与辩解：应该是2017年12月份左右，李军跟我说戴文君他们这组要到和县去找个客户催收，由于他们这组人手不够便要我协助戴文君他们跟他们一起去，戴文君便带着谢文斌、汤瑞滨和我去和县催收了。到和县之后我们来到了一个医院，李军当时的意思好像是要我们把张受萍带回到公司，交由李军亲自跟他谈。打完电话后戴文君就跟张受萍说要她跟我们回公司一趟，当时张受萍没有钱还而且我们这么多人都跑到单位来找她要钱，他也没办法就只能被我们带走了。之后李军让戴文君留下来陪他同张受萍谈，让我和汤瑞滨、谢文斌在门外等着。2、被害人张受萍的陈述：大概在2017年12月份，一天上午8点多，我当时在医院上班，有一个瘦瘦的、身高约一米七五的小青年（经辨认为谢文斌）让我跟他走一趟去他公司，一直看到我中午下班（11点半），然后带着我下楼，说到他们公司，我跟着他一起到了楼下，上了车子，我发现车上还有三个人（经辨认有戴文君和何良祥），上车之后，他们让我坐在后座位的中间，把我夹在中间，当时讨债公司的老板李总（经辨认为李军）坐在里面的办公室里面，过了一会儿之后，李总出来了，我说每月工资4000元，他说我每月需要还款7000元怎么还，肯定不行，我说现在没钱，只有每月的工资收入，他说那就每月就扣除4000元工资的钱来还款，赶紧把工资卡找到，第二天一早就把卡带到了单位，一个小青年到我办公室把卡（中国银行卡，卡现在还在李总他们公司）拿走了，并把密码要去了。被扣了一、二个月的钱，后来我们医院统一换了别的建设银行卡发工资。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。19、2017年7、8月，柏根承建本市第五人民医院施工工程，因拖欠农民工工资，工人聚集工地讨要工资，与柏根产生言语争吵。柏根电话邀集被告人邾毓敏为其造势，邾毓敏遂请被告人李军帮忙，李军指派被告人戴文君、强斌、徐斌前往帮其造势，邾毓敏伙同被告人戴文君、郭连生、强斌、徐斌至在建工地，以威胁、恐吓现场工人的方式聚众造势。事后，邾毓敏支付李军等人0.1万元好处费。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：2017年7、8月份期间的一天中午，邾毓敏（绰号：小黑）打我电话，要借我公司的几个员工去撑个台面，小黑讲第五人民医院有工地欠钱，于是我安排了戴文君、徐斌、强斌等几个人去的，邾毓敏当时给了我1000元，等于说每人给了200元出场费，我把钱现场就分掉了，我自己的200元让几个员工买饭吃了，这个事情就这样结束了。（2）朱毓敏的供述与辩解：去第五人民医院那件事，我之前撒谎了；我在社会上玩的时候认识了一个叫柏根的朋友，当时柏根是芜湖市第五人民医院一个工程上的项目经理。大概就在2017年7、8月份的时候，这个柏根打电话给我说让我喊几个人去给他撑个台面，于是第二天我开车去第五人民医院路过万达嘉年华酒店那边的时候，正好看到李军的车子，当时李军安排了三个人：戴文君、强斌还有一个人（我不记得是谁了）之后柏根说没事了，便给了我1000元钱让我们回去了。（3）戴文君的供述与辩解：2017年7、8月份期间的一天中午，李军接到邾毓敏（绰号：小黑）的电话，李军接到邾毓敏电话以后跟我们说五院那边一个工地上欠钱不给，邾毓敏找他借些人去撑个场面，让我和郭连生、强斌、徐斌一同陪邾毓敏去一下，后来邾毓敏开车来公司楼下把我们接上，然后开车带着我们去了五院，邾毓敏的朋友自己一个人进去找对方要钱的，我们在大厅等了有1个小时时间，邾毓敏对我们说没事了，可以走了，然后我们又跟着邾毓敏的车子离开了，我们到万达801办公室以后邾毓敏当面给了李军1000元钱作为好处费，然后李军给了我们每人分了200元钱。（4）徐斌的供述与辩解：我记得是2017年8月份的一天中午左右，我当时在公司休息。突然李军接到一个电话，好像是对方有什么事情需要李军调动人马去帮忙。李军电话打完后就立即对我们发号施令：“戴文君，你带着小郭（郭连生）、强子、还有斌子（指我本人）到楼下五院去帮个忙，阿文他们已经在那边了。路上我就担心地问戴文君是不是要去打架，戴文君说不是，就是到第五人民医院工地，去架个势子。到了现场有很多农民工将办公室堵地水泄不通，后来我才知道好像农民工与工地老板因为工资问题发生纠纷，老板怕吃亏，就通过人找到我们公司的李军，让我们公司帮他架个势子，目的是让农民工不要闹事。当时还有个男子我记不得叫什么名字了，好像就是他和李军联系要求李军喊我们过去帮忙的，好像叫“小黑”（指邾毓敏）。之后，“阿文”和“小黑”（指邾毓敏）把我们带到办公室内，“小黑”（指邾毓敏）、“阿文”、戴文君让我们在办公室门口待着，目的就是不让农民工冲进来，当时农民工看到我们来了这么多人，而且都长得高高壮壮的也都不敢冲进来。我们大概在工地待了有1个多小时候，之后农民工慢慢散去了，工地老板和“小黑”（指邾毓敏）、戴文君从办公室出来，工地老板就对我们说没事了可以回去了，说完老板拿出1000块钱给“小黑”（指邾毓敏）说：“你们辛苦了，这些钱就当是给兄弟们买香烟抽的。”之后戴文君就和我、强斌、郭连生四个人回到公司办公室。到公司后我们四个人一个人分了200元钱，剩下的200元钱李军让我们买中饭一起吃了。2、证人柏根证言：要问题就是工程款不到位，很多农民工都找我们要钱，我们又要找政府、重点局要债。去年中秋节的时候，许多农民工为了讨要工资，到五院项目部把我和老板娘唐云及几个职员给围起来了，我有点慌了，我想到以前认识的一个社会上的朋友—小黑（经辨认为朱毓敏），他是在社会上放漂（高利贷）的，之后我打电话给了小黑。我对小黑说了这边有几十个人围着找我要债，让他带几个人过来帮我撑撑场面帮帮忙，没一会小黑就打我电话说他们到了五院，我自己出去接他们的。他们开了一辆车来的，小黑还带了三个人来，看上去都是五大三粗、雕龙画凤的小混混。之后我就把他们四个人带到我们办公室，那里有很多农名工，他们四个人在里面晃了一圈，效果马上就不一样了。因为小黑他们来了一下，把农名工都给镇住了，我这时候跟他们谈这些就好谈多了，他们也同意了。事情基本得到解决了，我就出去对小黑他们说“辛苦你们了，害你们跑一趟”我拿出一千元给小黑。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。20.2017年9月，被害人曹强在华融公司借款15万元，实际到手9.5万，后逾期还款。被告人李军指派被告人高文杰、冯啸两次上门催收，并将曹强带回公司催收，两次共强行拿走曹强0.68万元，被告人李军等人强行索要其财物0.68万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）高文杰的供述与辩解：大概是在2017年12月的时候，李军让我带冯啸去十二中找一个叫曹强的老师要钱。冯啸一个人进去了。等他进去之后找到曹强，刚说自己是华融的人，曹强就说自己知道什么事情，出来谈。等他和冯啸出来之后，找到我，曹强说他认识李军，并当面给李军打电话说自己明天去公司找他谈。最后曹强答应每个月给李军2000元，但我找李军分这笔钱的时候，李军说曹强没有给这个钱，但我随后给曹强打电话的时候，他说自己给过了。（2）冯啸的供述与辩解：大概在去年11月下旬的时候催收了一个叫曹强的客户，他是十二中老师，年纪比较大，很要面子，所以他很害怕我们去他学校找他。曹强在我们去找他催收之后他就已经给了李军2000元了。我和高文杰是事后知道这个情况的，李军没有分给我们催收费。（3）李军的供述与辩解：第一次，2017年10、11月份期间，当时我安排了高文杰、冯啸去的，曹强和我通的电话，说好自己第二天会来我在万达801的办公室谈还钱的事情，没过几天曹强就微信转账给我5000多元钱。第二次，2017年10、11月份期间，当时我把名单看错了，又安排高文杰、冯啸去了曹强的单位（十二中）找曹强，就让高文杰他们将曹强带回我办公室，我和曹强在办公室里面又谈了一次，就让曹强离开了，曹强回去后没几天时间又从微信上给我汇款了1800元，这笔钱我还没有上交给公司。2、被害人曹强的陈述：一天晚上，我接到一个男的电话，对方自称是华融催收部的，他说上门到我家里没有找到我，问我在什么地方，我说在学校，然后他说到学校来找我。过了一会儿之后，这个男的打电话给我，说在学校门口，我就出去了，我出去一看对方开了一辆面包车子过来的，来了四个人（应该不是华融公司的，我去华融公司的时候没有见过他们），其中三个小青年，年龄约二十多岁，一个中年男子，年龄约三十岁、身高约一米七、本地口音、身材中等，这个中年男子就说必须要在一周内把当前逾期的钱（5500元）还上，另外还告诉我，他们来上门要收取每人五百的上门费，共计两千元。第二天，之前的中年男子打电话给我，约我去他们公司，他们李总（经辨认为李军）要跟我谈一谈后期的还款计划，最后临走的时候，我把逾期未还的5500元和2000元上门费通过微信转给了李军（微信昵称：狼先生，微信号：wxid_hq00zukav5j422），然后我就走了。又过了几个月，大概是2018年1月份的时候，我当时在学校办公室，正好来了一个身高较高小青年（经辨认为冯啸）来找我，然后我就给李军打了一个电话，李军讲他不晓得，然后让我把电话交给两个小青年，通过电话之后这两个小青年就走了，我就晓得是李军公司的人。第二天下午，当初上门的两个小青年之一，打电话给我，有没有付600元钱上门费给李军，我说付过了，他说李军没给他们，然后跟我说不要告诉李军他给我打过电话问这个事情。3、书证：（1）贷前尽职调查表、现金贷业务调查报告，证明曹强借钱时，提供的详细身份信息，及核实其信息的调查报告。（2）华融消费金融股份有限公司调取客户情况表，证明曹强在华融公司借款15万元，以及曹强的还款情况。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。21、2017年8、9月的一天上午，被告人邾毓敏的朋友“小飞”因经济纠纷找他人谈判，邀邾毓敏为其聚众造势，邾毓敏遂请被告人李军帮忙，李军指派被告人戴文君、谢文斌、郭连生、强斌前往帮忙造势。邾毓敏、戴文君、谢文斌、郭连生、强斌等十余人分乘车辆至出口加工区某工厂，因工厂负责人不在厂里谈判未果。邾毓敏为表示感谢，当日中午在开发区谷普酒店宴请戴文君等人。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）李军的供述与辩解：2017年8、9月份期间的一天早上，邾毓敏（绰号：小黑）打我电话，要借我公司的几个员工去撑个台面，我问他要几个，他讲他要3-4个人，小黑讲开发区有个欠钱不还的，需要我派几个人陪他去。于是我安排了郭连生（我妹夫，在我公司搞外访）、戴文君、强斌等人，他们办完事，中午邾毓敏（绰号：小黑）安排他们几个吃了个饭，这次邾毓敏（绰号：小黑）有没有另外给我钱，我不记得了。（2）朱毓敏的供述与辩解：2017年9月底的时候，我有一个朋友“小飞”和他的一帮朋友在出口加工区附近有搞了一个地皮建了个厂房，租出去了……小飞就和我说了这个事情，让我多带点人过去撑台面来跟对方谈判，他听我说了之后就一口答应了，说安排几个人给我，让我到时候和郭连生（李军的妹夫，东北人）联系。他说根据李军安排一共来了四个人，其他三个是戴文君，谢文斌，强斌（都是李军公司的员工）。我们几个人都从车子里面下来，加起来总共有十多个人。因为我们这次来了这么多人，对方老板也知道了，后面好像谈的很顺利，就不需要再喊他们过来了。（3）戴文君的供述与辩解：2017年9、10月份期间的一天上午，郭连生开车接到我和谢文斌、强斌陪邾毓敏出去有个事情，撑个台面，后来李军又给我打了电话，李军跟我说要我们在红旗附近的伊顿津桥门口等邾毓敏，我们到那里以后发现邾毓敏不仅喊了我们四个人，还喊了5、6个其他人，开发区工厂打架的那件事参与的人有李军、小黑（邾毓敏）、郭连生、谢文斌、强斌，来往的人见我们这么多人在门口守着知道肯定有不好的事情发生，都是绕着走。后来好像人没有找到我们便走了。（4）谢文斌的供述与辩解：李军直接跟我们几个说的，可以肯定的是李军通知我们让我们出去一趟，当时说明是芜湖市鸠江区四褐山锅炉厂附近厂区的一个工厂（工厂名称我现在也记不清楚）老板欠了他朋友的钱，让我们过去帮忙给对方撑个台面，同时让戴文君带着李军的妹夫小郭（东北人）、强斌和我一起过去，并让戴文君和对方直接联系，在对方接到我们以后，我们就跟在对方后面一起往四褐山方向去，然后我们就从车上下来到工厂里面等着下一步怎么搞，我看到我们这边一共来了9、10个人，除了戴文君、小郭、强斌和我之外，其他人都是喊我们的人喊来的，这些人我都不认识。（5）郭连生的供述与辩解：2017年9月份的一天早上，李军打电话给我，让我去帮“小黑”（邾毓敏）办点事，我一个人开车到了伊顿津桥小区门口，戴文君开车带着强斌和谢文斌也过来了，邾毓敏开着他的车在前面带路，我们开车跟着他车后面，一起到了芜湖市出口加工区里的一个小玻璃厂，我们到了玻璃厂以后，看到厂门口站了七八个人，邾毓敏和那些人打了个招呼，让我们四个人也站在厂门口等着，我才知道原来是这个厂的老板差邾毓敏朋友的钱，邾毓敏喊我们来充场面，帮他朋友要钱，我们在厂门口站了四十分钟左右，邾毓敏和他朋友出来了，事情应该是谈好了上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。22、2017年，被害人林彦在华融公司借款，后逾期还款。被告人李军指派被告人何良祥、陶成龙、陶文定、戴文君、谢文斌多次上门滋扰催收，强行索要0.2万元催收费未果，后何良祥、陶成龙、陶文定等人欲采取关水电阀门的方式滋事，但因未找到阀门作罢。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）陶成龙的供述与辩解：2017年10月份期间，何良祥带着我和陶文定一起来到芜湖市镜湖区望江苑小区林彦家中，林彦看我们拼命的敲门，就把门打开了，我们三个人不容林彦说话就跑进林彦家中，在中午12钟左右，李军就带着戴文君、谢文斌一起来到林彦家中，等李军带人来到李彦家中以后，李军又和林彦谈了两句还款的事情，然后就要我们把林彦带走了，林彦看着架势也不敢不跟我们去，随后李军带着我、陶文定和何良祥将林彦带上我的车子上，一直待到下午2点钟左右，等到月底时，林彦没有将2000元钱的催收费给我们，而且我打林彦电话，她也不接我们电话，于是李军就安排何良祥带着我和陶文定再去林彦家找她，这时何良祥就说林彦肯定是在家中，她估计害怕不敢出来开门见我们，要我们把林彦家的水电阀门关掉，而何良祥继续再门口守着，通过这种方式逼林彦开门，把林彦逮到，然后我和陶文定就跑到楼下将林彦的水电阀门都关掉了。（2）陶文定的供述与辩解：去过两次，前期我和陶成龙、何良祥三人去过两次，家里都没人，第二次去的时候何良祥跟李军汇报，李军让我们把林彦家的水电阀门关掉，这样逼她看看家里有没有人出来，然后就有机会逮到人了。结果我和陶成龙找了一圈，在楼上没有找到，后来坐电梯下到一楼也没有找到，所有就又上去了。第三次去的时候是一天中午，上楼敲门后林彦正好在家，但是家里还有两个男的在，且林彦跟我们说她没有逾期，还给我们看了还款记录，但是我们不相信，于是何良祥跟李军汇报了，李军让我们把人看着，他马上带人过来，后来带了戴文君、郭连生、谢文斌等人过来了….我们将林彦带回了万达801办公室，在801办公室李军继续向她进行催收。（3）戴文君的供述与辩解：2017年9月份期间的一天，李军接我和郭连生一起去万达801办公室上班的路上接到何良祥的电话，在和何良祥通话结束之后，李军跟我和郭连生说何良祥他们在望江苑逮到林彦了让李军带人过去一下，然后李军就带着我和郭连生一起来到林彦家中，何良祥和陶成龙、陶文定、黄晶（绰号：“三毛”）已经在林彦家中了，后来李军出面跟对方说我们是华融小贷公司的，还骗对方说我们是帮银行收款的，林彦的朋友这时看李军又带人过来了，而且事情也是要得到解决的，才不得不让林彦跟我们走李军、何良祥、陶成龙他们就将林彦带回了801办公室，李军和何良祥在李军办公室里面和林彦谈的，具体他们是怎么谈的我不清楚，下午2时许，林彦才被李军他们放走了，李军安排我和谢文斌到林彦家催收的时候，那次他不在家，李军就要我把她家的水阀关了逼她现身，当时由于我找不到水阀开关所以我就没关了。（4）李军的供述与辩解：第一次，2017年8、9月份，我安排戴文君、谢文斌、强斌他们去过一次；第二次，2017年8、9月份，我和戴文君、谢文斌三人去的第三次，2017年10、11月份，我安排何良祥（绰号“二子”）、陶成龙、陶文定去的，他们好像找了半天没找到水表、电表，然后就回来了。第四次，2017年10、11月份，我还是安排何良祥、陶成龙、陶文定他们去的，一敲门就开了林彦也在家，何良祥打电话给我，意思人对方一桌子准备吃饭，人太多了，不好把林彦带回公司；我讲你别慌，我马上到，让他们把人盯住就行，之后我带着戴文君、郭连生赶到了林彦的家中，回到了我们在万达801办公室。我和何良祥跟她谈还款的事情，另外还谈了催收费，她答应给我们2000元催收费，但2000元的催收费一直没付。（5）谢文斌的供述与辩解：有一天，李军带着戴文君和我在有事情的时候，突然接到何良祥电话，他说他们组（何良祥，陶成龙，陶文定）在望江苑找到林彦，家里还有其他人，让李军派人过来帮忙，然后李军就带着我们一起过去了。（6）何良祥的供述与辩解：我去林彦家要过两次钱。第一次大概是2017年11月份的时候，当时李军安排我带着陶文定、陶成龙去找一个叫林彦的客户去催收，李军说：“你们找找看她家的水表电表，然后把关了，逼她出来。”于是我就让陶文定和陶成龙去找林彦家的水电阀门，结果陶文定和陶成龙没有找到林彦家的水电阀门，后来我就带着陶文定、陶成龙走了。过了几天，李军让我再带着陶文定、陶成龙去林彦家要钱。当时我们到林彦家直接敲开了门，开门的是个男的，林彦出来后我们就表明身份，要求林彦还钱。后来李军带人来到林彦家中。李军当时就要求我们把林彦带走，于是我们就让林彦跟我们到公司去谈。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。23、2017年，俞传飞在华融公司借下贷款，后逾期还款。同年12月的一天，被告人李军指派被告人戴文君、高文杰、陶文定、冯啸、陶成龙、黄晶、谢文斌、汤瑞斌等人先后赶至被害人章光荣的繁昌鑫瑞服装厂（该厂已由俞传飞转让给章光荣），上述人员先对章光荣言语威胁、恐吓，后采取拉电闸断电的方式滋事，致使服装厂停产。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人的供述与辩解：（1）冯啸的供述与辩解：在12月下旬的一天，戴文君带我和谭瑞斌去了繁昌县的一个服装厂催收，后来高文杰、二龙、三毛也来了。（2）戴文君的供述与辩解：那一次和我们一起过去的人除了我之前交代的之外（我、高文杰、陶文定、冯啸、陶成龙、黄晶），另外我们公司的汤瑞斌也过来了，我就安排下面的人去拉电闸逼管事的人出来，我就让汤瑞斌和冯啸一起去拉电闸，他们拉完电闸，但是没有想到因为是第一次过来这个厂，不过小厂区断电对于整个厂里的人影响比较大，很快就出来一个负责人和我们谈还钱的事情。（3）汤瑞滨的供述与辩解：第一次大概在去年（2017年）12月份左右的一天上午，李军安排戴文君带着我和谢文斌、冯啸到繁昌孙村的一个服装厂找一个逾期客户进行催收。电话打不通。随后戴文君就向李军汇报了清楚，随后李军就让我们回来了。第二次大概是距离上次一个星期左右，戴文君就带着我和谢文斌、冯啸去了那个厂里面，大概过了一个多小时，公司来了陶成龙组的人，有陶成龙、陶文定、“三毛”（黄晶）还有高文杰也来了，总共是四个人。李军就要求我们把厂子里面的电闸拉掉，这样他们就没法生产了，最终逼着他们老板出现。于是戴文君就让小黑（冯啸）跑到厂里的电闸处把电闸给拉了，厂里的机器、设备全部停止运转了，我们七个人站在电闸那边，厂里的人看我们一个个都五大三粗的不敢上前也没有什么办法。（4）陶文定的供述与辩解：2017年11月份期间的一天，具体时间我记不清楚了，李军指示我和陶成龙、戴文君、谢文斌、高文杰、冯啸等人去繁昌县一家制衣厂进行催收，我们到工厂以后工厂老板就是躲着不敢出面和我们见面，于是我们根据李军的指示让工厂员工都停工，阻止员工继续工作，同时戴文君、谢文斌、高文杰和冯啸等人关掉了工厂机器的电源，把机器停掉了，直到这时工厂现任的老板才被逼的没有办法，出来和我们见面，现任老板说这家工厂已经转包给他了，之前老板（即欠债人）欠债的事情不应该来找他。（5）黄晶的供述与辩解：有一次戴文君组去繁昌县戴店村一个服装厂，说是这个服装厂的老板和其他人有债务纠纷，开始就戴文君一组过去的，他们去之后被厂里的保安员工拦着不让进，戴文君就给李军打电话，李军就让我们都过去，在公司的人除了李军和那个女文员其他都去了，我们组包括陶成龙，陶文定都去了。2、被害人章光荣的陈述：大概是2017年12月份的一天下午，我当时在厂里办公室工作，突然电断了，我就出来看看什么情况，当时厂里三十几个工人工作全部停了，工人告诉我说车间外面几个小青年到厂里来什么话也没有说就拉电闸把电给断了，我当时看到至少6、7个二、三十岁的小青年站车间门外，看着都都像是社会上混世的人，其中有几个长的胖胖的。其中一个胖子（经辨认是戴文君）气势汹汹的对我说他们是银行的人，来找俞传飞催讨贷款债务。我就告诉他们俞传飞已经把这个厂转给我了，我就说我把我的协议拿给他们看，也让他们把他们的协议拿给我看。他们那些人就站在车间门口，不走，厂里工人要干活，就自己去拉电闸把电送上了，那些人为了催讨债务逼俞传飞出来，根本不管工人的安危和财产损失，来到厂里后什么话也不说就直接把电给断了3、章光荣辨认笔录，证明2018年6月12日章光荣辨认出戴文君、汤瑞滨。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。综上，被告人李军、郭连生、骆雨、强斌等20人单独或共同实施寻衅滋事犯罪，其中被告人李军寻衅滋事22起，强行索要他人财物共计9.48万元；被告人郭连生寻衅滋事7起，强行索要他人财物共计4.07万元；被告人骆雨寻衅滋事3起，强行索要他人财物共计0.98万元；被告人强斌寻衅滋事11起，强行索要他人财物共计6万元；被告人陆承寻衅滋事1起；被告人戴文君寻衅滋事12起，强行索要他人财物共计5.82万元；被告人马欢欢寻衅滋事1起；被告人茹贝寻衅滋事1起；被告人邾毓敏寻衅滋事2起；被告人谢文斌寻衅滋事5起，强行索要他人财物共计1.3万元；被告人赵丹寻衅滋事1起；被告人陶成龙寻衅滋事6起，强行索要他人财物共计0.57万元；被告人高文杰寻衅滋事8起，强行索要他人财物共计4.03万元；被告人冯啸寻衅滋事8起，强行索要他人财物共计4.03万元；被告人黄晶寻衅滋事4起，强行索要他人财物共计0.57万元；被告人汤瑞滨寻衅滋事2起，强行索要他人财物共计0.8万元；被告人陶文定寻衅滋事6起，强行索要他人财物共计0.57万元；被告人计磊寻衅滋事5起，强行索要他人财物共计3.38万元；被告人徐斌寻衅滋事6起，强行索要他人财物共计3.57万元；被告人何良祥寻衅滋事4起，强行索要他人财物共计0.8万元。2018年2月2日，芜湖市公安局镜湖分局民警在本市镜湖区蓝湖郡广场老谭酸菜饭店抓获被告人李军、戴文君；同年2月8日，分别在本市镜湖区绿地新都会B栋1309室、弋江区利民中路一村附近、弋江区利民五村6幢2单元楼下抓获被告人高文杰、谢文斌、邾毓敏；同年2月11日，在本市弋江区利民路派出所附近抓获被告人强斌；同年3月8日下午，在本市弋江区金坤园小高层６幢７０2室抓获被告人冯啸；同年3月9日，被告人陶成龙向公安机关投案；同年3月23日，分别在本市芜湖县湾址镇沐浴岁月休闲会所楼下和弋江区火龙岗大桥附近抓获被告人陶文定和黄晶，陶文定协助抓捕其他被告人；同年3月27日，在本市镜湖区银湖路汉庭快捷酒店抓获被告人骆雨；同年6月9日，在本市镜湖区新芜路红中棋牌室抓获被告人汤瑞滨；同年6月14日，被告人王莺向公安机关投案；同年7月2日，在本市镜湖区杏园小区11幢楼下抓获被告人王长武；同年7月2日，被告人王燕接民警电话通知后向公安机关投案；同年7月4日，在芜湖市第一看守所附近抓获被告人马欢欢；同年7月9日，被告人张俊敏、李红向公安机关投案；同年7月16日，被告人郭连生向公安机关投案；同年7月29日，在本市鸠江区伟星公园大道小区1号9栋2单元401室抓获被告人陆承；同年8月6日，在本市镜湖区棠梅园B区32幢1单元401室抓获被告人赵丹；同年8月6日，被告人茹贝向公安机关投案；同年8月20日，在本市镜湖区东方花园小区15幢3单元601室抓获被告人计磊；同年9月21日下午，在本市镜湖区汉爵广场酒店附近抓获被告人徐斌；同年9月9日，江苏省南京市公交分局民警在南京市汽车总站附近抓获被告人杨永。2019年1月10日，芜湖市公安局特警支队四大队在芜湖市弋江区奥韵康城39栋818室抓获被告人何良祥。案发后，公安机关依法查封了被告人李军、王燕、王长武、郭连生共计三处房产，扣押了被告人邾毓敏现金人民币15.4万元及犯罪物品；被告人杨永主动向检察机关退出赃款人民币1万元。2019年5月10日公安机关冻结了被告人李红现金人民币39706元、被告人陶成龙现金人民币2603元、被告人汤瑞滨现金人民币18488元、被告人张俊敏现金人民币3739元、被告人茹贝现金人民币1876元。上述事实，公诉机关在庭审质证阶段提交了下列综合证据：1、受案登记表、立案决定书，证明2018年1月22日、2月26日、2月28日、3月14日，部分被害人先后向公安机关报案称其在小贷公司借钱未能及时偿还，后被李军等人殴打并敲诈勒索现金。2018年2月3日芜湖市公安局镜湖分局决定对李军等人组织、领导、参加黑社会性质组织案立案侦查。2、人员信息，证明各被告人身份信息，均具有完全刑事责任能力。3、到案经过，证明各被告人的上述到案情况。4、前科劣迹、累犯材料，证明被告人郭连生曾因私藏枪支，于1996年被沈阳市劳动教养委员会劳动教养一年。被告人王长武曾因犯非法拘禁罪，于2018年6月6日被镜湖区人民法院判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年。被告人骆雨曾因犯聚众斗殴罪，于2010年10月22日被镜湖区人民法院判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年。被告人强斌曾因犯盗窃罪，分别于2005年3月、2007年1月22日被芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元、有期徒刑两年零六个月，并处罚金10000元；曾因盗窃，于2010年7月13日被上海市劳动教养管理委员会劳动教养；曾因吸毒，于2017年4月28日被芜湖市公安局镜湖分局罚款五百元。被告人邾毓敏因犯故意毁坏公私财物罪，于2012年10月30日被芜湖市镜湖区人民法院判处罚金3000元。被告人陆承曾因犯聚众斗殴罪，于2016年10月10日被芜湖市镜湖区人民法院判处拘役三个月，宣告缓刑四个月。被告人赵丹曾因吸毒，于2007年3月18日被芜湖市公安局镜湖分局行政拘留十日；曾因犯危险驾驶罪，于2017年11月16日被镜湖区人民法院判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金四千元。被告人谢文斌曾因犯协助组织卖淫罪，于2016年6月17日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金二万元，2017年5月4日刑满释放。被告人张俊敏曾因犯非法拘禁罪，于2018年6月6日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，同日予以释放。被告人徐斌曾因犯抢劫罪，于1996年被安徽省高级人民法院判处有期徒刑九年；曾因犯故意伤害罪，于2008年被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2010年2月28日刑满释放；曾因犯容留他人吸毒罪于2012年被芜湖市镜湖区人民法院判处管制六个月，并处罚金一千元；曾因犯贩卖毒品罪，于2014年11月3日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一千元。被告人何良祥曾因犯聚众斗殴罪，于2009年被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯容留他人吸毒罪，于2015年7月20日被芜湖市弋江区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。5、情况说明，证明被告人陶文定于2018年3月23日14时许被抓获之后，具有立功情节。被告人戴文君、张俊敏、赵丹、王莺在公安机关侦查期间，主动悔罪、积极配合的事实。6、私营企业基本注册信息查询单，证明2011年7月9日，在云龙阳光地带4-2-10注册企业名称为芜湖市盛鸿理财咨询信息服务部，执行事务合伙人王长武，注册资本5万元，投资人王长武出资3万元、马欢欢出资2万元，经营期限止2014年7月8日，核准日期2017年6月6日；2011年7月9日在长盛园2-302注册企业名称为芜湖市博泰理财咨询信息服务部，执行事务合伙人李军，注册资本5万元，投资人李军出资3万元、戴文君出资2万元，经营期限止2014年7月8日，核准日期2011年7月9日；2017年7月17日在金鹰国际商城写字楼1212室注册企业名称为芜湖禾通商务信息咨询有限公司，法定代表人马欢欢，注册资本10万元，董事会成员马欢欢、王鹏，经营期限止2067年7月16日，核准日期2017年7月17日；2013年4月20日在绿影新村2-1-503注册企业名称为芜湖市佑康建材批发部，个人独资投资人郭连生，注册资本50万元。鸿盛投资信息服务部有个体工商营业执照，王长武、李军签订了合作协议。7、大江晚报，证明2011年期间该组织以鸿盛投资公司（云龙阳光）的名义，对外发布虚假广告；2011年该组织以盛鸿咨询的名义，对外发布虚假广告。2013年期间该组织以鸿达咨询的名义，对外发布虚假广告。8、查封通知书，证明王燕、王长武位于杏园小区11-2-201、李红、郭连生位于滨江山庄4-4-302的房屋已查封，李军、蒋月花位于香苑小区41-1-602的房屋及享有的土地使用权查封的事实。9、调取客户情况表，证明陶玉华、宋毅、王长文、周维明、陶恩光、曹强、李翔、谢忠琴、陈南健、张受萍、程斌、严骏、王阿平、范玉霞、刘大为、强克美、吴礼平、恽元好、张忠泽、张翠霞、董萍、张来胜、李强、冯培、汪品英、林彦、吴安徽在华融消费金融股份有限公司借款、还款情况。10、扣押决定书，证明邾毓敏一部诺基亚、两部苹果手机、15.4万元现金、一把匕首被公安机关予以扣押。11、搜查笔录、扣押清单，证明民警对李军的公司绿地新都会B座1604-1605、李军的车辆进行了搜查，并将搜查出的与犯罪有关的资料、物品进行了扣押，并制作了扣押清单。上述证据符合证据的合法性、客观性、关联性，本院予以确认。针对各被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实及证据，本院综合评判意见如下：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪。（一）关于本案黑社会性质组织的认定。《中华人民共和国刑法》第294条第5款的规定，黑社会性质的组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征和社会危害性特征四个特征：1、对于组织特征，经查：该犯罪组织形成以李军为首的、较稳定的黑社会性质组织结构。相关大量书证、多名证人证言、被害人陈述和各被告人供述内容在事实情节上能够相互印证，明确证实了以被告人李军为首的组织设立多家小贷公司，实施对小贷公司逾期客户催收和承接民间借款催款业务，采用以暴力胁迫、威胁、软暴力等手段催收非法贷款，假借“平账”等名目虚增债务，肆意收取高额逾期费，截留占有还款资金，对部分客户自行放贷牟利，竭力诈骗、非法拘禁、敲诈违约客户，从而非法攫取巨额经济利益。通过实施寻衅滋事等方式树立名声，扩大声势，对外宣称“狼先生不良资产管理有限公司”。作为该组织成员的被告人对其本人和组织其他成员之间的上下级关系予以明确供认，证实了该组织形式的层级结构、组织纪律和活动规约较为稳定。虽然上述内容均系言词证据，且言词证据数量众多，但均来源合法，客观真实，合理可信，能够相互印证，应予确认。2、对于经济特征，经查：被告人李军等人自2010年起，陆续开设多家小贷公司，通过实施非法放贷获取利益，在放贷前收取客户约30%的斩头息和500元/人上门费，又约定了每日10%（每月300%）的违约金，雇佣多名社会青年进行催收。此后，李军团伙不断招笼人员发展壮大继续以暴力、威胁、软暴力等手段催收，从而攫取非法利益。李军等人将获取的经济利益用于组织实施违法犯罪活动或者维系组织的生存、发展。在实施违法犯罪活动时，为组织成员催收提供车辆、犯罪工具。同时将非法所得资金作为本钱对外放贷，承担多个门店的房租、水电费用。为笼络组织成员，被告人李军向组织成员发放基本工资和绩效奖金，经常邀请组织成员聚会喝酒、唱歌娱乐，所有费用都由李军等合伙人承担，支撑该组织的活动。该犯罪组织经济特征有相关证据予以证实，应予认定。3、对于行为特征，经查：李军等人非法放贷讨债，采用讨债公司的形式有组织地对被害人甚至其家人实施威胁恐吓、拳脚殴打、非法拘禁等行为进行暴力催收，李军集中领导、统一调度多家非法小贷公司门店，被告人王燕、王长武、郭连生、马欢欢分别负责相应门店管理，被告人戴文君、骆雨、茹贝、陆承、赵丹等十余名社会青年以暴力、软暴力等手段专门从事催收并对被害人持续开展催收。以李军为首的专业讨债组织实施的犯罪活动均有相关证据予以证实，应予认定。4、对于危害性特征有各在案证据证实。如被害人张勇，李军等人发现张勇后即将其带回云龙阳光店，在店内为逼迫被害人还款对其拳打脚踢，并对张勇进行非法拘禁，强迫其签下一张3万元的虚假借条后，方允许其离开。如被害人邹金凤，李军等人在逼迫还款未果后，强行将其押至我市神山公园，扬言将其活埋或捆绑树上，邹金凤多次被李军等人逼债，精神崩溃、痛不欲生。如被害人李文华，李军等人将其拘禁在公司办公室和本市艾妮宾馆等地约30小时，最终逼迫李文华偿还0.8万元，并签下虚假借条。如对被害人佘爱凤进行催收过程中，因被告人骆雨拍摄佘爱凤未成年小儿子的照片给其家属相恐吓、威胁，李军遂组织多名被告人参与斗殴，后施建伟一人前往，向李军等人赔礼道歉同意还款后才未发生殴打。如张莉因在王长武处借贷，后被逼的将父亲的房子卖掉，所得房款大部分用于归还王长武的债务。如陶宗红在王长武处借贷，后被逼将与父亲、弟弟共住的自建房出售得47万，所得首期房款全部用于归还王长武债务，两年后该房子拆迁得拆迁款一百余万，陶宗红一家流离失所，损失惨重。如朱旭艳被杨永、李军逼债过程中多次欲自杀。以被告人李军为首的犯罪组织通过以上一系列违法犯罪活动，欺压、残害借款人员及其亲友，造成被害人及其亲属心理恐慌，安全感下降，严重破坏了经济、社会生活秩序。以李军为首的黑社会性质组织已严重干扰群众正常生活秩序，对社会经济发展造成重大影响，该组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。（二）关于被告人李军构成组织、领导黑社会性质组织罪的认定。经查，被告人李军先后成立多家非法小贷公司，为强化集中统一管理，被告人李军分别安排各门店专人负责，由其本人全面负责多家门店，把关审核放款，又陆续招募被告人茹贝、陆承、赵丹、郭连生等十余名社会青年专门从事催收，统一调度。被告人李军在该组织中享有绝对权威，所有招募来的人员必须要服从其指挥调度，被告人李军还建立了多个微信群，在群内下发指令指挥团伙成员进行跟踪、蹲守等方式催收，同时要求组织成员上传催收图片、视频，以此监督成员实施违法犯罪行为。被告人李军对整个组织及其运行、活动拥有决策、指挥权，应认定为黑社会性质组织的组织者、领导者。（三）关于黑社会性质组织积极参加者、一般参加者的认定。经查，在案多名证人、被害人和被告人均明确指认被告人王燕、王长武夫妇于2010年出资20余万元与李军共同成立云龙阳光小贷公司门店，王燕为该门店负责人，王长武成立江岸明珠门店为负责人，从事非法放贷活动和参与催收等多起犯罪行为的积极实施者；被告人郭连生接受被告人李军的安排负责长盛园小贷公司门店，从事非法放贷活动和催收等多起犯罪行为的积极实施者；被告人马欢欢接受被告人李军的安排为奥韵康城小贷公司门店负责人从事非法放贷活动和催收等多起犯罪行为的积极实施者；被告人戴文君、骆雨、强斌参与催收等多起犯罪行为中积极采用暴力、威胁或其他软暴力等手段对被害人实施侵害或向其家庭成员施压，据以上被告人王燕等7人在组织中的地位和作用以及参与实施的组织犯罪活动的积极性，依法应当认定为积极参加者。经查，在案多名证人、被害人和被告人均证实被告人邾毓敏、茹贝、陆承、陶成龙、高文杰、赵丹、谢文斌、张俊敏、冯啸、计磊、陶文定、何良祥、徐斌、李红、王莺、黄晶、汤瑞滨系李军小贷公司催收组员工，招募进入公司工作时间较短，在具体参加组织犯罪中是听从李军等人的组织、指挥，所起作用相对其他积极参加者较小，综上，依法认定以上邾毓敏等17名被告人为一般参加者。（四）对犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪的各被告人，根据其在黑社会性质组织中的地位和作用以及事实情节、具体行为和对社会的危害程度，依法予以区别量刑，不宜区分主从犯。被告人如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法对其犯参加黑社会性质组织罪可以从轻处罚。二、关于部分辩护人提出本案诈骗罪与敲诈勒索罪犯罪属于重复评价，应择一重罪处罚的认定意见。经查，被告人李军等五人对十八名被害人进行诈骗的目的就是为了实施敲诈勒索从而获取非法利益，将该行为分别指控为诈骗罪与敲诈勒索罪系重复评价，应依处罚较重的刑罚处罚。敲诈勒索罪的量刑重于诈骗罪，应以敲诈勒索罪定罪处罚。故对部分辩护人的上述意见予以采纳。三、关于聚众斗殴罪。1、关于被告人郭连生、邾毓敏及其辩护人提出的两被告人均没有参与聚众斗殴的意见。经查，被告人郭连生在公安侦查、检察起诉阶段和庭审阶段均否认参与聚众斗殴，公诉机关提供的骆雨、戴文君供述前后矛盾，虽然被告人强斌供述中提到郭连生参与了该起聚众斗殴，但郭连生是被谁邀集到达犯罪现场的，并没有证据加以证明，公诉机关指控被告人郭连生参与聚众斗殴证据不足，故本院对被告人郭连生构成聚众斗殴罪的指控不予支持。被告人邾毓敏参与聚众斗殴的事实有邀集人李军的供述和其他同案被告人的供述相印证，足以认定，予以确认。2、关于聚众斗殴事实犯罪形态的意见。经查，被告人李军等人已经着手实行聚众斗殴犯罪，但是由于被害人主动与其和解而放弃未能实际发生，因各被告人意志以外的原因而未得逞，并非是各被告人自动放弃或自动有效防止犯罪结果的情形，故该起犯罪事实属犯罪未遂。故本院对被告人及其辩护人对该事实认为是犯罪中止的辩解及相关辩护意见不予采纳。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚。四、关于敲诈勒索罪。1、关于被告人郭连生参与公诉机关指控的第25起、27起犯罪事实的认定意见。经查，关于第25起事实，据被告人李军、戴文君交代，被告人郭连生参与了第一次催收的事实，被告人郭连生本人在公安机关也供述：“这个客户是芜湖县的，我记得戴文君带我到芜湖县她家去过，后来李军、戴文君带着我还去过一次芜湖县”，三被告人供述内容能相互印证。关于第27起事实，有被告人戴文君供述的催收人员内容与被告人郭连生供述相吻合。故被告人郭连生也参与催收的事实应予认定。2、关于被告人骆雨参与公诉机关指控的第19起、22起犯罪事实的认定意见。经查，第19起事实有被告人李军、王莺交代的骆雨参与了催收的事实，能够相互印证，应予以认定。第22起事实有被告人戴文君、李军、杨永供述的骆雨参与了催收的事实能够相互印证，应予以认定。3、关于第8、10、11、13、15、17、18、19、24、25、26、32起敲诈勒索的犯罪数额的认定意见。根据审理“套路贷”犯罪案件的规定，在“套路贷”犯罪数额的认定上，虚高的本金、双方约定的利息以及被告人在借贷过程中以“违约金”、“保证金”、“中介费”、“服务费”等名义收取的费用均应作为犯罪数额予以认定，故本案以此规定认定犯罪数额符合法律规定。本院对关于上述犯罪数额的辩解和辩护意见不予采信。五、关于寻衅滋事罪。1、关于被告人李军的辩护人认为李军是受委托催收合法借贷，部分指控没有寻衅滋事行为，属证据不足，不能成立的认定意见。经查，被告人李军雇佣多名同案被告人承接数家小贷公司的催收业务、外访业务，在催收过程中随意收取高额上门费用，以胁迫被害人等手段进行催收，强行索要他人财物的行为恶劣，应当以寻衅滋事罪予以处罚。2、关于被告人郭连生没有参与第19起事实的认定意见。经查，在指控第19起犯罪事实的证据中，证人柏根的证言证实朱毓敏带来了都是五大三粗的三个人，而被告人邾毓敏、李军、戴文君、徐斌供述的人数与证人柏根的证言不一致；此外证人柏根证言证实给了邾毓敏1000元，其中被告人邾毓敏、戴文君、强斌、徐斌四人均供述每人分得200元，剩余的200元买了盒饭，这一情节有邾毓敏、李军、徐斌的供述予以证实，公诉机关指控被告人郭连生参与该起犯罪事实证据不足，故不予支持。3、关于被告人骆雨参与第1、3起事实的认定意见。经查，被告人骆雨参与第1起事实有同案被告人陆承、赵丹的供述相互印证，足以认定。公诉机关指控的第3起事实只有被告人骆雨的供述，没有其他证据相印证，故对其本人及辩护人该起辩解和辩护意见予以采纳。4、关于被告人陆承、马欢欢、赵丹、茹贝的辩护人认为第1起事实未达到情节恶劣的入罪标准，不构成寻衅滋事罪的认定意见。经查，被告人马欢欢等人随意在学校门口殴打未成年人学生，造成恶劣社会影响，应当认定为《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”情形，故对此辩护意见不予采纳。5、关于被告人朱毓敏的辩护人认为第19、21起事实不构成寻衅滋事罪的认定意见。经查，被告人朱毓敏邀集他人为所谓的“协商”、“谈判”聚众造势，该手段足以使对方产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，影响工地工人正当诉求和工厂的生产经营活动，造成恶劣社会影响，应当认定为《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”情形，故对此辩护意见不予采纳。六、关于部分被告人及其辩护人提出部分被告人参与时间短、没有侮辱行为、没有催收行为或次数少、所起作用小等意见。本院认为，该案系共同犯罪，被告人参与犯罪事实均有同案被告人供述相互印证，须对自己所参与的犯罪负责，鉴于情节参与程度不同，可在量刑时根据被告人对相关犯罪参与的时间长短、程度高低、是否使用暴力、威胁、侮辱等手段综合评价，并在量刑时予以考虑。七、关于被告人王燕是否具有自首情节和被告人戴文君是否具有立功情节的意见。经查，被告人王燕虽然是主动投案，但其归案后未能如实供述自己以及同案人的共同犯罪事实，故不符合自首成立的条件，不能认定为自首。经查，2018年8月29日公安机关出具的情况说明表明：被告人戴文君在公安机关侦查期间，最先交代该团伙实施的多起重大犯罪事实，同时积极提供他人违法犯罪线索。根据2010年12月22日《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条的规定：犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。公安和检察机关至今没有提供证据证实被告人戴文君提供他人违法犯罪线索已查证属实的事实。故依据上述意见本院认为，被告人戴文君不构成立功情节。八、关于本案是否区分主从犯的认定意见。综上，本案犯罪事实众多，每起事实参与的被告人均不同，所起的作用各有不同，故不宜对全案划分主、从犯，可根据各被告人所起的作用予以酌情从轻量刑。九、关于各被告人的法定、酌定从重、从轻及减轻处罚情节。被告人谢文斌、徐斌、何良祥在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人陶成龙、王莺、张俊敏、李红、茹贝、何良祥主动向公安机关投案，如实供述其主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人郭连生主动向公安机关投案，如实供述其所犯数罪中敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的主要犯罪事实，对该部分犯罪，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陶文定协助公安机关抓捕其他被告人，是立功，依法可以从轻处罚。被告人李军、戴文君、骆雨、高文杰、谢文斌、冯啸、陶文定、黄晶、汤瑞滨、陆承、赵丹、计磊、徐斌、杨永到案后，能如实供述其主要犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人马欢欢、邾毓敏到案后，能如实供述其所犯数罪中的敲诈勒索罪的主要犯罪事实，对该部分犯罪，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人李军、骆雨、强斌、邾毓敏、戴文君、陆承实施的聚众斗殴犯罪，被告人马欢欢、邾毓敏实施的敲诈勒索犯罪，已经着手实施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王长武、陆承、赵丹、张俊敏、骆雨在缓刑考验期内犯新罪或发现判决宣告以前还有漏罪，应当予以撤销缓刑。被告人强斌、邾毓敏、何良祥、徐斌具有前科劣迹，被告人赵丹具有劣迹，酌情予以从重处罚。被告人杨永能主动退出非法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人李军、王燕、郭连生、王长武、骆雨、强斌、马欢欢、邾毓敏、茹贝、陆承、戴文君、陶成龙、高文杰、赵丹、谢文斌、张俊敏、冯啸、计磊、黄晶、汤瑞滨、陶文定、李红、王莺、徐斌、何良祥在判决宣告前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。本院认为：被告人李军组织、领导黑社会性质组织，采用非法成立放贷和讨债公司，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；组织他人聚众斗殴，且系首要分子；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次指使他人敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大；纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人王燕、王长武积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人郭连生积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，情节特别严重；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人骆雨、戴文君积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人聚众斗殴；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人强斌积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人聚众斗殴；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，情节严重；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人马欢欢积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大；实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人陆承、邾毓敏参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；伙同他人聚众斗殴；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人茹贝参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大；实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人谢文斌、高文杰、冯啸、计磊参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人赵丹参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大；实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人张俊敏参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额特别巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人陶成龙、黄晶、陶文定参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人徐斌、何良祥参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人李红参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人王莺参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；以非法占有为目的，以黑恶势力名义，多次敲诈勒索被害人财物，数额巨大，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人汤瑞滨参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，依法数罪并罚。公诉机关指控的上述罪名成立。被告人杨永敲诈勒索被害人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。综上，为打击犯罪，保护公民人身及财产权利不受侵犯，案经本院审判委员会讨论决定，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十二条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一、二、三款、第六十五条第一款、六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十二条、第六十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第八条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条之规定，判决如下：一、被告人李军犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年七个月，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。于2018年2月2日被抓获，扣减1日。即自2018年2月3日起至2038年2月1日止。附加剥夺政治权利的刑期，从有期徒刑执行完毕之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。）二、被告人王燕犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收个人财产人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑十四年三个月，并处没收个人财产人民币五十万元，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日起至2032年10月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王长武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收个人财产人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十六万元；撤销前罪犯非法拘禁罪的缓刑部分，执行有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑十五年七个月，并处没收个人财产人民币五十万元，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣减前罪被羁押34日。即自2018年7月2日起至2033年12月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人郭连生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月16日起至2032年7月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人骆雨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月；撤销前罪犯聚众斗殴罪的缓刑部分，执行有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑十五年三个月，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣减前罪被羁押38日。即自2018年3月27日起至2033年5月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人戴文君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币十三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑十七年九个月，并处罚金人民币二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。于2018年2月2日被抓获，扣减1日。即自2018年2月3日起至2035年11月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人强斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月11日起至2029年12月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人马欢欢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月4日起至2030年11月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人邾毓敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月8日起至2024年5月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人茹贝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月，决定执行有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月6日起至2025年9月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人陆承犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；撤销前罪犯聚众斗殴罪的缓刑部分，执行拘役三个月，决定执行有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月29日起至2027年9月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人陶成龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月9日起至2020年1月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人高文杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十一个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月8日起至2022年8月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人赵丹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；撤销前罪犯危险驾驶罪的缓刑部分，执行拘役四个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月6日起至2028年8月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人谢文斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年一个月，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月8日起至2023年6月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十六、被告人张俊敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币十万元；撤销前罪犯非法拘禁罪的缓刑部分，执行有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣减前罪被羁押204日。即自2018年7月9日起至2028年8月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十七、被告人冯啸犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十一个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月8日起至2023年9月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十八、被告人计磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年四个月，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月20日起至2022年6月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十九、被告人陶文定犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起至2019年11月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二十、被告人何良祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2021年4月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二十一、被告人徐斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年三个月，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月21日起至2022年12月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二十二、被告人李红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二十三、被告人王莺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二十四、被告人汤瑞滨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二十五、被告人黄晶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起至2020年3月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二十六、被告人杨永犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二十七、作案工具苹果手机两部、诺基亚手机一部、匕首一把予以没收；公安机关查封的登记在被告人李军、王燕、王长武、郭连生名下的房产三处和公安机关扣押的被告人邾毓敏人民币十五万四千元、被告人杨永人民币一万元、冻结的被告人李红人民币三万九千七百零六元、被告人陶成龙人民币二千六百零三元、被告人汤瑞滨人民币一万八千四百八十八元、被告人张俊敏人民币三千七百三十九元、被告人茹贝人民币一千八百七十六元均依法予以处理；对各被告人的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳审 判 员  季玲玲审 判 员  冯韵东人民陪审员  田 婷人民陪审员  李本华人民陪审员  杨代银人民陪审员  滕栋玉二〇一九年十月二十四日法官助理郑舒虹书记员魏志强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）多次聚众斗殴的；（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；（四）持械聚众斗殴的。聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：（一）选举权和被选举权；（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；（三）担任国家机关职务的权利；（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。