河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1726刑初225号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人司彦飞，男，1988年2月10日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，住所地河南省驻马店市泌阳县。2017年8月13日因侮辱他人被泌阳县公安局行政拘留八日，并处罚款500元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月22日被泌阳县公安局刑事拘留，同年10月29日以涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。辩护人张坡，河南广义律师事务所律师。被告人何先晏，曾用名何建，男，1994年3月18日出生，汉族，大专学历，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，住所地河南省驻马店市泌阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月27日被泌阳县公安局刑事拘留，同年12月3日以涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。辩护人邢付渠，河南文苑律师事务所律师。被告人任志华，男，1990年2月9日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，住所地河南省驻马店市泌阳县。2017年8月13日因侮辱他人被泌阳县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月30日被泌阳县公安局刑事拘留。同年2月15日以涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人田辉，河南博涛律师事务所律师。被告人史明方，男，1994年2月9日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，住所地河南省驻马店市泌阳县。2017年8月13日因侮辱他人被泌阳县公安局行政拘留八日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月10日被泌阳县公安局刑事拘留，同月25日被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人任惠子，河南广义律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉﹝2019﹞174号起诉书指控被告人司彦飞、何先晏、任志华、史明方犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年5月6日向本院提起公诉，并于2019年8月5日以泌检刑刑追诉﹝2019﹞1号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省泌阳县人民检察院指派检察员张耿出庭支持公诉，被告人司彦飞及其辩护人张坡、被告人何先晏及其辩护人邢付渠、被告人任志华及其指定辩护人田辉、被告人史明方及其指定辩护人任惠子到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省泌阳县人民检察院指控，自2016年以来，被告人司彦飞与孙铭辰（另案处理）以在泌阳县懿丰小区附近合伙开办的浩天科技手机店为依托，先后笼络何先晏、任志华、史明方、马海涛（另案处理）等社会闲散人员加入其组织充当帮凶，靠朋友相互介绍、朋友圈发放无担保小额贷款广告的方式吸引客户，向客户发放月息2-3分无抵押高利贷，高利贷逾期无法收回时，在司彦飞的带领或安排下，对贷款人或贷款担保人采用殴打、拘禁等暴力方式或前往被害人家中滋扰、聚众造势、恐吓、威胁、张贴小广告等软暴力方式实施不法侵害，为非作恶，欺压百姓，致合法权益遭受侵害的多名群众不敢通过正当途径举报、控告，并因此人身受限、名誉受损，导致妻离子散、流离失所，严重破坏社会秩序。司彦飞等人实施违法犯罪行为具体如下：一、非法拘禁罪1.余某于2017年9月13日向司彦飞、孙铭辰贷款10000元，约定月息2500元，实际到手7500元，逾期未偿还。2017年10月20日晚22时许司彦飞、何先晏、孙铭辰在泌阳县金柜KTV附近找到余某向其要账未果后，强行将余某带至天壕宾馆房间内，直至10月22日晚19时才将余某放走，非法限制余某人身自由长达45小时。期间，司彦飞安排孙铭辰联系马海涛找人帮忙看人，马海涛电话联系焦鑫、钟子铭二人帮助看守余某。2.苗某为董晏铭担保向司彦飞、孙铭辰等人借高利贷，董晏铭逾期未归还债务。2017年10月21日上午司彦飞等人让余某联系苗某，当日13时许司彦飞等人带着余某到泌阳县体育场找到苗某，司彦飞、何先晏、孙铭辰、钟子铭、焦鑫等人将苗某带至天壕宾馆内，期间司彦飞、何先晏用巴掌和拖鞋抽打苗某面部，后司彦飞、何先晏又将苗某从天壕宾馆带至泌阳县铜山湖，在泌阳县铜山湖用手、树枝抽打苗某，苗某家人报警后，10月22日晚19时左右司彦飞等人才让苗某离开，非法限制苗某人身自由长达27小时。3.2017年8月底，刘大壮到泌阳县懿丰小区司彦飞手机店在党壮的担保下向司彦飞贷款40000元，约定月息8800元，司彦飞直接扣掉了利息，逾期未归还。9月底某天下午，司彦飞安排何先晏、任志华二人找到刘大壮并将其带至天壕宾馆房间内，司彦飞向刘大壮要账未果后安排任志华、何先晏带着刘大壮到泌阳县杨家集乡刘大壮家中要账，未果后又将刘大壮带回天壕宾馆，直至次日上午10时许在乔某的担保下，司彦飞才让刘大壮离开天壕宾馆，非法限制刘大壮人身自由长达15小时。期间司彦飞拿弓箭朝木板上射威胁刘大壮还钱。4.2017年下半年的一天，钱宁经史明方的介绍在泌阳县懿丰小区司彦飞手机店里贷款10000元，约定月息2000元，司彦飞直接扣掉了利息，随即史明方要走2000元，实际到手6000元，逾期未偿还。2017年下半年的一天晚上7时许，司彦飞带领孙铭辰、史明方、任志华、马海涛等人在泌阳县老站对面星星网吧找到钱宁的哥哥钱某2，让钱某2通知钱宁到网吧。司彦飞等人要账未果后，司彦飞安排孙铭辰、史明方、任志华、马海涛等人在星星网吧里看着钱宁不让其离开，直至次日8时许钱宁父亲将8300元钱在泌阳县人民医院门前交给司彦飞之后，才让钱宁离开，非法限制钱宁人身自由长达12小时。二、寻衅滋事罪1.2017年六七月份的一天，党某、曹某二人到泌阳县懿丰小区司彦飞所开的手机店借司彦飞高利贷10000元，约定月息2000元，司彦飞直接扣掉了利息;一二十天后，党某、曹某以同样方式再次到司彦飞手机店借高利贷10000元，贷款逾期未偿还。2017年8月11日晚司彦飞开车带领任志华、史明方、马海涛到泌阳县交警队旁边曹某家门前胡同口，使用放花圈、撒阴钞、放鞭炮的软暴力方式羞辱、滋扰曹某家人。当晚司彦飞开车带着任志华、史明方二人又来到泌阳县泌水办事处徐庄村党某家门前，司彦飞和史明方在党某家门前撒阴钞、摆花圈，任志华掂着胶水准备将花圈沾在党某家墙上时，党某家人归来，司彦飞等人驾车逃窜。当晚曹某母亲、党某家人分别报警。2.2017年8月12日晚司彦飞带领任志华、史明方、马海涛再次至曹某家门前，强行将曹某从其母亲身边带走。司彦飞、史明方、任志华三人押着曹某到党某家附近后，司彦飞安排任志华在车上看着曹某不让曹某走，同时为其站岗放哨。司彦飞、史明方再次使用撒阴钞的方式羞辱党某家人，党某家人发现后报警并协助公安机关抓获司彦飞、任志华、史明方三人，将曹某解救。期间司彦飞、任志华等人非法限制曹某人身自由一小时。3.2017年下半年刘某3在朋友的介绍下到泌阳县懿丰小区司彦飞、孙铭辰所开的手机店先后向司彦飞等人贷款30000元，约定每10000元月利息2000元，直接扣除利息。刘某3在偿还约30000元利息后，无力继续偿还。2017年阴历11月份的一天中午，司彦飞安排何先晏、马海涛到盘古乡枣子营村刘某3家中找刘某3要账，何先晏、马海涛二人采取吃住在刘某3家中等滋扰手段向刘某3及其家人要账，当晚刘某3被迫离家出走，何先晏、马海涛找不到人后也离开。次日上午，何先晏、马海涛找不到人后也离开。次日上午，何先晏、马海涛再次到刘某3家中要账，至当日下午刘某3家属报警，何先晏、马海涛被传唤至派出所，经批评教育后离去。另查明，为向刘某3要账，司彦飞、孙铭辰等人安排马海涛、何先晏二人在刘某3公婆家、刘某3上班的幼儿园附近张贴附有刘某3照片的欠条，以此威胁、侮辱、滋扰刘某3，致使刘某3与其丈夫离婚，并被幼儿园辞退。4.2017年董晏铭在司彦飞处贷款10000元，逾期未偿还。一天晚上，司彦飞安排何先晏、马海涛到董晏铭家附近张贴董晏铭的借条以此来羞辱董晏铭及家人，后司彦飞又安排何先晏、马海涛二人拿着喷漆对停放在董晏铭家门口的车辆随意乱喷，并在车轮胎下面撒四角钉。5.史明方在参与司彦飞等人活动期间，司彦飞给史明方垫钱帮助史明方购买摩托一辆。史明方在党某家门前放花圈被行政拘留后不再参与司彦飞等人的活动。2017年10月5日夜里为讨要债务司彦飞带领孙铭辰、何先晏、任志华、马海涛几人一起到史明方家中找史明方要账，司彦飞等人在史明方家中将史明方八十多岁的奶奶范兰甫吓的浑身抽搐，并被120救护车送到泌阳县人民医院抢救后脱离危险。6.2017年年底禹某2借司彦飞90000元高利贷，月利息22500元，司彦飞直接扣掉了利息，实际到手67500元，逾期未归还。2018年5月2日，司彦飞安排孙铭辰、马海涛等人到禹某2经营的JS美发店要账，之后又带领“胖哥”（身份未明）到JS美发店，司彦飞等人言语威胁禹某2未果后，又安排胖哥回去拿喇叭与喷漆，禹某2妻子见此情形报警，司彦飞等人逃窜。7.宋某朋友史胜利急需用钱，2017年7月24日宋某、史胜利二人在泌阳县懿丰小区司彦飞手机店以宋某名义借司彦飞40000元，司彦飞直接扣掉了10天利息八千元，实际到手32000元钱。史胜利于2017年8月4日至2017年11月9日先后转账给司彦飞等人12900元，后逾期未归还。司彦飞安排孙铭辰等人多次到宋某家中要账，后在宋某家门前胡同口以及宋某家大门上喷上“还钱”二字，以此来侮辱宋某，滋扰宋某正常生活秩序。宋某迫于无奈于2017年11月7日至2018年1月7日先后转账给司彦飞等人16000元。为证实上述事实，公诉机关提供有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录、视听资料等证据。公诉机关认为被告人司彦飞、何先晏、任志华、史明方等人为实施非法拘禁、寻衅滋事违法犯罪活动组成了较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，其中司彦飞为主犯，何先晏、任志华、史明方为从犯，四人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究四人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人司彦飞对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人张坡提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人司彦飞犯非法拘禁罪的前三起犯罪事实没有异议，对第4起犯罪事实认为不能证实有恐吓、殴打的行为，且未满二十四小时，不应作为犯罪行为处理。对寻衅滋事罪犯罪事实中的第1起已进行治安处罚，且取得了被害人的谅解；第2起与事实不符，不是强行带走，也没有非法限制人身自由；第3起没有对被害人及其家庭造成严重后果；第4起仅有被害人的陈述，没有其他证据证实有喷漆、贴借条是司彦飞干的；第5起应作为普通治安案件处理；第6起未对被害人造成严重后果。本案认定为恶势力犯罪集团不能成立，几名被害人均是向司彦飞借过款的债务人，是特定的主体，无固定组织，没有明确分工。司彦飞到案后能如实供述自己的犯罪，且当庭自愿认罪悔罪；被害人有一定过错。建议法庭对司彦飞从轻处罚。被告人何先晏对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人邢付渠提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人何先晏犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名均没有异议，但对本案认定为恶势力犯罪集团有异议，认为四被告人的犯罪行为不符合二高、二部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定的要件，针对的借款人，没有扰乱经济、社会生活秩序。何先晏当庭认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人任志华对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人田辉提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人任志华犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名和犯罪事实均不持异议。量刑方面认为任志华具有自首情节；在犯罪过程中，起次要或者辅助作用，系从犯；当庭认罪认罚。建议法庭对任志华从轻处罚。被告人史明方对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人任惠子提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人史明方犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名和犯罪事实均不持异议。量刑方面认为史明方到案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪；在共同犯罪过程中，处于被动地位，未从中获利，没有殴打、侮辱等行为，未造成严重后果，且在得知行为违法后，主动脱离司彦飞等人，有悔过自新的决心；被害人存在有过错。建议法庭对史明方从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，2017年8月16日被告人司彦飞、史明方、任志华与被害人曹某的亲属达成调解协议，表示不再追究三人的法律责任。2017年11月23日司彦飞与被害人苗某达成调解协议，苗某向司彦飞出具谅解书，表示不再追究司彦飞的刑事责任。认定上述事实的证据有：（一）书证户籍证明：被告人司彦飞、何先晏、任志华、史明方四人均已达刑事责任年龄。泌阳县公安局泌公（刑）调证字﹝2019﹞10024号调取证据通知书、调取证据清单、泌阳县中医院出具的情况说明：被告人何先晏原系泌阳县中医院临时工作人员，2018年9月泌阳县中医院与其解除临时聘任关系。到案经过：被告人司彦飞、何先晏、史明方均被公安机关抓获到案；被告人任志华在父母的劝说下，回家自己的家中，由公安机关抓获到案。泌阳县公安局泌公（花）行罚决字﹝2017﹞11273号行政处罚决定书、票据、行政处罚告知笔录：同案人焦鑫因非法拘禁苗某被行政拘留十日，并处罚款一千元。泌阳县公安局泌公（刑）行罚决字﹝2019﹞10259号行政处罚决定书、票据、行政处罚告知笔录：同案人钟子铭因非法限制人身自由被行政拘留十日，罚款一千元。前科查询证明（五卷74-80）、泌阳县公安局泌公（泌）行罚决字﹝2017﹞10769号、10770号、10771号行政处罚决定书、泌公（泌）执通字﹝2017﹞10646号、10647号、10648号行政拘留执行回执、泌公（泌）行拘通字﹝2017﹞10759号、10760号、10761号被拘留人家属通知书、行政处罚告知笔录：被告人司彦飞、任志华、史明方因侮辱他人分别被行政拘留八日、五日、八日，并处罚款五百元、五百元、五百元；被告人何先晏没有违法行为。本院（2018）豫1726刑初497号刑事判决书：同案人孙铭辰曾因非法拘禁罪被本院判处拘役四个月。泌阳县公安局泌公（刑）调证字﹝2019﹞10066号调取证据通知书、调取证据清单、企业基本信息：泌阳县浩天科技手机专营店的经营者为孙铭辰，于2017年2月28日成立。泌阳县公安局泌公（刑）调证字﹝2019﹞10046号、10047号、10048号、10049号、10050号、10051号、10053号、10067号调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细：泌阳县公安局依法对司彦飞的房产登记、银行卡开户进行了查询，并调取到司彦飞开户的、尾号为5486、3662、8666、6778、4688的银行卡交易流水。泌阳县公安局泌公（刑）搜查字﹝2019﹞10002号搜查证：泌阳县公安局依法对被告人司彦飞的住处进行了搜查。泌阳县公安局泌公（刑）鉴聘字﹝2019﹞10087号鉴定聘请书：泌阳县公安局依法聘请驻马店市永恒会计师事务所有限公司对本案涉案的资金进行司法会计鉴定。泌阳县公安局泌公（刑）鉴通字﹝2019﹞10252号鉴定意见通知书：泌阳县公安局依法向被告人司彦飞、何先晏告知鉴定意见。泌阳县公安局泌公（刑）调证字﹝2019﹞10096号、10163号、10164号10165号、10166号、10167号、10168号、10169号调取证据通知书、银行卡交易明细：泌阳县公安局依法对孙铭辰、司某、鲁某银行卡开户进行了查询，并调取到司某开户的、尾号为0285、7477、5593、3294的银行卡交易流水；孙铭辰开户的、尾号为2539、6171、4688、6014、0487、9591、0276、2594的银行卡交易流水；鲁某开户的、尾号为6379、1178、1409、8343、3914、5428、8874的银行卡交易流水。泌阳县公安局泌公（刑）冻财字﹝2019﹞10004号、10005号、10006号、10009号、10010号、10011号、10012号、10013号、10014号协助冻结财产通知书（回执）、泌公（刑）封通字﹝2019﹞10000号协助查封通知书、查封清单：泌阳县公安局依法分别对孙铭辰尾号为9591、2594、4688的银行卡账户予以冻结；鲁某尾号为3914、8874、1409的银行卡账户予以冻结；司某尾号为5593、3294、0285的银行卡账户予以冻结；孙铭辰所有的、车牌为豫Ｒ×××××的轿车一辆予以查封。调解协议书、谅解书：被告人司彦飞已取得被害人苗某的谅解。调解协议书：被告人司彦飞、史明方、任志华与被害人曹某达成调解协议，双方均表示不再要求公安机关处理。接受证据材料清单、照片：何先晏等带到刘某3家的被子照片、借据照片。接受证据材料清单、照片：何先晏等人撒的四角铁钉。泌阳县公安局泌公（刑）调证字﹝2019﹞10041号调取证据通知书、调取证据清单、病历：范兰甫急诊后在泌阳县人民医院就治。接受证据材料清单、手机微信截图：被害人宋某提供其微信转账截图及史胜利微信转账截图、家门口胡同及胡同被喷字痕迹照片。接处警登记表：被害人宋某曾因本案报警。陈某提交微信转账截图：2018年3月10日-2018年3月27日转账给司彦飞6次共计27200元；2018年4月28日转账给胖哥2000元。（二）搜查笔录、检查笔录、辨认笔录搜查笔录：泌阳县公安局依法对被告人司彦飞的住处搜查的过程予以记录。检查笔录：泌阳县公安局依法对同案人孙铭辰所有的手机检查过程予以记录并对相关信息进行了提取，其中有李庆凤、李梦、李帅、刘某3、董晏铭、孙玉良、谭浩东、党某、李鸿涛、陈某、禹某2、郭玉俊、张秋瑾、王红、滑发全、徐学哲、陈炳钧、岳凌峰、李晓东、刘中原、南春阳、关海梅、李长钟、薛杰苹、郭建林、朱言兵、刘大壮、余某、焦栋明、谭建军、郭荣俭、魏沛、苏彭成、张楣柱、苗某、宋某、刘玲、董振、王凤歌、李红岩、郭郑森、李薇、席华、杜某借款借据照片。辨认笔录：泌阳县公安局依法组织焦鑫对马海涛；苗某对何先宴、司彦飞；余某对任志华、孙铭辰；钟子铭对何先宴、司彦飞；刘大壮对任志华、孙铭辰、何先晏、史明方；钱宁对任志华、孙铭辰；钱某1对孙铭辰、司彦飞；钱某2对孙铭辰；证人董某1对司彦飞；宋某对司彦飞、孙铭辰、鲁某；席某对司彦飞分别进行辨认的过程予以记录。（三）视听资料手机截图：被害人余某在被非法拘禁期间向乔某借过钱，如果借不到钱就要被司彦飞他们扔到铜山湖里。照片：被害人刘大壮家附近张贴的借条照片。光盘：被害人曹某家放花圈视频。手机微信截图：2017年11月21日-2018年1月30日，转账22次共计13700元。照片：董某1轿车被喷漆照片、董某1汽车轮胎下被撒丁照片、董某1家附近寺庙门口张贴的董晏铭借条照片。（四）鉴定意见驻马店市永恒会计师事务所有限公司驻永恒鉴审字【2019】第34号鉴证报告：司彦飞、孙铭辰、鲁某、司某、何先晏等人给31人放贷款共42笔，贷款金额(依据借据统计)共计948，500.00元，收到借款人的贷款利息金额(依据询问笔录统计)共计472，730.00元，收到借款人本金金额(依据询问笔录统计)共计599，600.00元。（五）被告人的供述与辩解被告人司彦飞于2017年8月13日、2018年9月22日、30日、10月30日、2019年4月24日、5月14日、6月19日的供述：懿丰的浩天科技手机店是我和孙铭辰合伙开的，总共花了不到六万元钱，我出资三万元，孙铭辰出的少点。开店后两三个月开始往外发放贷款，钱是店里的收入及我找的钱，因为往外放贷款有的人赖账不还，我的几个朋友找他们要帐，其中跟着去要账的有何先晏、任志华、史明方、马海涛，他们都叫我哥。平时我们经常一起玩，唱歌、洗脚之类的玩，一般是我掏钱带着他们玩，个别时候他们也掏钱。2017年8月11日晚十点到十一点左右，我开车拉着任志华、史明方到徐庄党某家要账了，但是没有在党某家放花圈和鞭炮、撒阴钞，任志华、史明方是跟着我去玩的。2017年8月12日晚上九点多钟，我开车拉着任志华、史明方两人到徐庄去玩，把车停在了路边上，任志华在车旁看车，司彦飞、史明方走到徐庄庄口被十几个人堵住，往回跑跑到车旁边被这一群人给拦住了，报警后去了派出所。我不知道路上的阴钞是谁撒的，也不知道群众从玉米地里发现的一兜阴钞和鞭炮是谁的。2017年夏天的时候，苗某通过史明方找我借了两万元钱，利息是二分，给的是现金，两三个月后，苗某没有还我的钱，还失去了联系。我通过余某在县体育场找到苗某后就照苗某脸上扇了两巴掌，在苗某找不到钱之后我把苗某带到了天壕宾馆，我就拿着宾馆的拖鞋递给苗某让他自己打自己，苗某就拿着拖鞋照自己脸上打了几下，后来我对苗某说他自己打一下自己，我就给他减掉一百元账，苗某就拿着拖鞋自己打自己的脸，具体打了几下我忘记了，但是我确实给他抵了。第二天中午，我到天壕宾馆502房间继续让苗某找钱，之后苗某也没有找到钱，我生气就和何先晏一起拉着苗某到铜山湖水库，到了铜山湖水库南门一个土坡那，我让苗某从车上下来，我找了一个小树枝子，我照苗某的手上抽了两下，何先晏也抽了几下，然后我们就把苗某带回了泌阳何先晏的家中，我让何先晏看着苗某，然后我就走了。大概晚上六七点的时候我听说有人报警了，我就把苗某送走了。找到苗某的前一天晚上，我们把余某带到了天豪宾馆，在天豪宾馆房间内孙铭辰我们俩向余某要账，第三天下午至晚上的时候，孙铭辰让乔某过去把余某接走了。2018年五一左右我领着胖哥到禹某2的JS美发店要账的经过忘记了，当时我应该是去悠着玩去了吧。刘大壮在我那大概借了四万块钱，利息是两分，刘大壮还不上钱跑了，后来我找到刘大壮后让他去我开的天豪宾馆，在天豪宾馆房间里，乔某、刘大壮在那打电话找钱，后来没有找到钱，他们在天豪宾馆待了一会就走了，中间持续了几个小时。2017年的时候，宋某和他一个朋友史胜利一起到我们手机店里使钱，签的借据上是宋某的名字，使的是四万元吧，我给他了三万五千元吧，扣掉了五千元，期限是一个月，一个月到期后，宋某还不上，宋某还了一些利息，后来利息宋某也不还了。我去泌阳县城北杨庄宋某家里找过她一次，当时是孙铭辰我们俩一块去的，在宋某家门口碰见了宋某，问她要钱她说没有，后来她给找了一些现金，具体多少我记不住了。再到后来宋某还不上钱了，我安排孙铭辰、何先晏、史明方、任志华、马海涛这几个人中的一两个人拿着喷漆去宋某家门口喷了一些字，具体我当时安排的谁我记不住了，反正就这几个人中的一两个人。被告人何先晏于2018年10月27日、12月4日、2019年1月30日、2月2日、6月3日、20日的供述：我跟着司彦飞认识了孙铭辰、马海涛、史明方、任志华、“胖哥”，他们都没有正当的职业。司彦飞经常领着我们几个人洗脚、洗澡以及到KTV等娱乐场所玩，有啥事了司彦飞给我们打电话让我们找他给他帮忙。司彦飞往外放钱，有些钱他记不住，让我们帮忙提醒他，另外，有需要要账的时候，让我们和他一起去。使司彦飞高利贷的人在给司彦飞打欠条的时候司彦飞在欠条上写的都是正常的利率，让外人一看像是正常的借款，曾经司彦飞让我看过别人给他打的借条，借条上都是正常的利率，其实司彦飞放给别人的都是高利贷。我知道司彦飞曾经放给刘大壮、苗某、花小宝、党某过钱，还有古路沟桥那儿的一个叫刘某3（音）的女孩，还有我同学陈依的老公禹某2借过司彦飞的钱。2017年秋季一天晚上，司彦飞、孙铭辰我们三在金柜KTV遇见花小宝并把他带到天壕宾馆，司彦飞让花小宝还钱，孙铭辰或司彦飞威胁花小宝找不到钱把他扔到铜山湖水库里。当晚孙铭辰、花小宝我们三个就住在天壕宾馆，第二天早上，马海涛联系两个小孩过来帮忙，两小孩喊我建哥，后花小宝联系到了苗某在体育场，司彦飞、我、孙铭辰、马海涛叫去的那两个年轻小孩我们几个带着花小宝就去体育场，司彦飞上去就扇了苗某一巴掌，一下子就把苗某给打哭了，司彦飞让我给他一起带着苗某去苗某家里要账没有找到人，孙铭辰还有那两个小孩带着花小宝回宾馆了，在车上的时候司彦飞要走了苗某的手机，回到宾馆里后，司彦飞问苗某咋弄，苗某没门了就自己打自己的脸，司彦飞说他自己打的轻、打的没劲，就拿着拖鞋打苗某，后来司彦飞说让苗某自己打自己，打一巴掌少五百元或一千元，苗某就开始自己打自己，我也拿拖鞋打了苗某身上一下，第二天司彦飞安排我带着苗某去找苗某的哥要钱，没有要到，苗某不愿意跟我们走，司彦飞开车过来把我们带到铜山湖那，司彦飞让苗某自己打自己，打了两下，司彦飞说他听不到响声，让苗某加大力度，然后苗某继续打自己，司彦飞找了一个树枝子照苗某的手上抽打了几下，后来司彦飞就开着车拉着苗某我们俩回到了泌阳，晚上五六点的时候，司彦飞让我和马海涛叫过来的一个叫啥鑫的年轻孩带着苗某去我家，孙铭辰带着花小宝又回了天豪宾馆。后来到了晚上七八点的时候，司彦飞开车把苗某送走了。花小宝跟我们在一起的时间大概有两天左右的时间。苗某和我们在一起的时间大概有一天多。2017年夏天的时候，党某借司彦飞的钱，司彦飞要不回来了，司彦飞带着史明方、任志华去党某家门前放过花圈，撒过阴钞，司彦飞他们还将党某给他打的欠条贴在党某家的村上，被公安局逮着处理了。2017年的时候，应该是在苗某、花小宝的事情之前，当时是一天傍晚六七点左右，司彦飞说刘大壮欠他的钱，让我和任志华跟着刘大壮去要账，刘大壮说不让我和任志华下车，刘大壮自己下去找他爸要钱，后来刘大壮没有要来钱，我们又回了天豪宾馆，后来任志华喊着我去洗脚，然后我们俩就走了，当时还在天豪宾馆的有司彦飞、史明方、孙铭辰、刘大壮，后来的事我和任志华不知道了。另外有一次，我在天豪宾馆玩了一会回家了，没多久，司彦飞打电话说有人在天豪宾馆闹事让我过去一趟，我就赶回了天豪宾馆，当时天豪宾馆门前的停车场上站了十几个人，有乔某、刘大壮，司彦飞说门前的那群人找事呢，然后司彦飞给乔某说了一会话，后来司彦飞说没事了，然后我就走了。2017年冬天我还替司彦飞去找刘某3要过账，刘某3借孙铭辰的钱还不上，司彦飞让我和马海涛去刘某3娘家要账，刘某3说不欠孙铭辰的钱，后来孙铭辰拿着刘某3打的欠条到刘某3家，后来他们给我和马海涛送的被子和饮料，让我和马海涛住刘某3家不走，半夜刘某3走了，我和马海涛也走了，第二天，还是第三天我们又去刘某3家，刘某3家人报警了，派出所批评了我们三个，说要账方式不对，让我们走了。司彦飞让马海涛在在刘某3她婆子家附近贴了贴刘某3的欠条，赖了赖刘某3。2017年夏天的时候，司彦飞带着史明方、任志华因为要账到泌阳县城梁河桥那儿党某家门前放花圈的事，被公安局逮着处理了，后来史明方因为这事恼司彦飞。2017年董晏铭停在家门前被人喷漆的事是马海涛我们俩去喷的，到董晏铭家门前，马海涛从摩托的储物箱里拿出了两罐自喷漆，就对着车乱喷了几下，周围有狗叫了，我们俩就骑摩托走了。董晏铭使司彦飞的有钱，司彦飞联系不上董晏铭了，司彦飞就让我和马海涛一起拿着喷漆喷的董晏铭的车。具体时间记不清了，司彦飞开车带着我、马海涛、任志华、孙铭辰等一车人去史明方家要账，大概晚上七八点到那的。史明方不在家，史明方爸爸和奶奶在家，司彦飞让马海涛拿着手机跟着司彦飞录像，让我们几个在门外边站着，司彦飞和马海涛进去了，过了一会司彦飞喊我进去，我进去一看史明方他奶奶上不来气了。被告人任志华于2017年8月12日、2019年1月30日、2月16日的供述：2017年我从外地回来后司彦飞让我跟着他干，我一般是晚上给司彦飞看店了，另外需要要账的时候，司彦飞让我也跟着去。司彦飞的手机店主要开展的业务有卖手机和放贷款，贷款利息我不清楚。要干啥了，都是司彦飞给我们安排，孙铭辰、何建、马海涛、史明方、吕晓军和我都听司彦飞的。司彦飞给孙铭辰、何建、马海涛、史明方以及我都发工资，司彦飞说一个月给我开2000元钱，可是他没有一次性给我过2000元，一般都是他给发工资的时候也给我五百元，有时问我手里有钱没有，我说没有，他再给我一些，前前后后司彦飞大概给我开了四次工资，也就两三千元钱。2017年一天傍晚七点左右，司彦飞安排我和何建一块到名门KTV的对面找一个孩要账，何建我们俩把那个孩带到了天壕宾馆的一个房间里，在宾馆待了不到一个小时，当时有司彦飞、孙铭辰、我、何建以及那孩，司彦飞让那个孩找钱，那孩最后说要回家找钱，那孩回家也没有找到钱，然后那个孩开着车带着何建我们俩又回了泌阳，回泌阳途中，司彦飞打电话说让何建我们俩把那个孩再带到天壕宾馆去，然后何建我们俩带着那个孩就回到了天壕宾馆，我们到天壕宾馆的时候大概晚上九点左右。在天壕宾馆，司彦飞给我们开了一个房间，让我们在房间里看着那个孩不让那孩走，在房间里看着那孩的有司彦飞、何建、孙铭辰和我。期间司彦飞拿着一个弓箭之类的东西吓唬那孩，司彦飞找来一个木板，用弓箭将木板射穿，司彦飞说瞅瞅这弓箭厉害不，这要射到人腿上会把人腿射穿了。第二天上午大概七八点的时候，司彦飞给何建说让那个孩走，然后我们就让那个孩走了。2017年的一天，司彦飞召集我、史明方、孙铭辰、马海涛一起去一个网吧找一个孩要钱，那个孩说没有钱，后来那个孩给他爸联系，他爸说第二天来还钱，然后司彦飞就安排我、孙铭辰、史明方、马海涛我们几个人在网吧里看着那个孩，他爸拿不来钱就不让他走，后来司彦飞先走了，留下我、孙铭辰、史明方、马海涛我们几个人在网吧里看着那个孩不让他走，半夜的时候史明方和马海涛走了，第二天上午八九点的时候，司彦飞到网吧带着孙铭辰、我和那个孩到泌阳县人民医院附近，后来那个孩他爸来了，孙铭辰过去收的钱，孙铭辰给那孩他爸了一张借条，然后司彦飞就让那孩他爸把那孩带走了。大概晚上七八点吧我们在网吧找到那个孩的时候。第二天上午九点多让那个孩走的。2017年一天晚上的时候，司彦飞带着史明方、孙铭辰和我一起带着炮和花圈到了交警队那儿附近的那一家，我们在那一家门口先放的花圈，然后史明方放了一挂鞭炮，孙铭辰撒了阴钞，司彦飞开车在路口站着等着。我们放完花圈和炮后，司彦飞开车拉着我们走了。走到司彦飞手机店的时候司彦飞叫孙铭辰回去看店，然后司彦飞拉着我和史明方我们一块又到了泌阳县工业区的那一家，史明方拿着花圈，司彦飞拿着炮，我掂了一壶胶水，司彦飞叫我把花圈粘到墙上，我弄了一点胶水试了试粘不到墙上，司彦飞让史明方把花圈扔到了那一家门口，把炮放了放，然后我们就回手机店了。第二天晚上，司彦飞带着我、史明方、马海涛我们几个人又到了泌阳县交警队附近那一家，当时那孩好像不在家，我们在他家附近等着，后来那个孩给他妈一块回来了，我们见到那孩和他妈以后，司彦飞说让那孩一块跟着我们一起找一下他的朋友，那孩他妈也没有说啥，最后那个孩就跟着我们一起走了，在司彦飞车上司彦飞让交警队附近住的那个孩联系在泌阳县工业区那儿住的那个孩，司彦飞对住在交警队附近的这个孩说如果找不到那个孩，就把这个孩的腿打断，找不到那个孩了，就一直找，不让这个孩走，然后司彦飞就开着车拉着我、史明方以及那个孩又去了在工业区那儿住的那孩家，到那一家附近后，司彦飞说他和史明方一起下去撒阴钞，司彦飞安排我在车上看着那孩，不让那孩偷偷跑掉了，另外司彦飞让我在那儿看着那个庄上的人，有啥事了给他联系，也就是给司彦飞他们放哨，司彦飞史明方他们俩下车后，一人拿着阴钞一人拿着花圈之类的东西，走着撒着阴钞去了那一家门前，几分钟后，司彦飞史明方他们俩跑着回来了，还继续撒着阴钞，后面跟着一群人在撵，旁边一辆车也堵着了我们的车，后来那一群人逮着了我们报警了。我们在泌阳县交警队附近那一家找到那个孩，到我们在工业区那一家附近被逮着后，中间持续了一个多小时的时间。2017年国庆节期间的一天晚上，司彦飞说一块去史明方家里瞅瞅，司彦飞开着车带着我、孙铭辰、何建一起到了史明方家，史明方的奶奶听到了我们要账的事，看着我们一群人到家里来要账了，想着史明方出事了，气得半天出不来气。被告人史明方于2017年8月13日、2019年1月10日、11日、13日、14日、26日、29日、2月20日的供述：司彦飞放高利贷主要就是吃的逾期之后的利息，合同规定时间内一万元一个月利息两百到四百，超过合同规定时间后就是按日息，每天的利息是百分之一或者百分之二，也就是一万元每天是一百或二百。一般有人使贷款的时候都是先把合同规定期限内利息扣掉，不过司彦飞往外放贷款的利息有时也因人而异，有的比较高。司彦飞那里像我这样跟着他干活的人我知道的有孙铭辰、任志华、马海涛、何先晏和我，司彦飞是总负责人，孙铭辰、任志华、司彦飞他们三个管事，孙铭辰平时在手机店里管事，遇到大事了给司彦飞请示，任志华平时也在店里，何先晏平时去店里的比较少，就是司彦飞领着我们吃吃饭、玩玩啥，我和马海涛是负责下乡贴广告的。司彦飞也说给我们发工资了，但是我没见钱，他就给生活费，领着吃吃饭、洗洗脚啥的，当时司彦飞还给我说我跟着他干，一个月给我发一千五百块钱工资，但是我也没有见到钱。因为司彦飞开的有宾馆，我跟着司彦飞这段时间一直住在司彦飞的宾馆，他也没有问我要钱。平时我吃饭的钱是司彦飞隔个三五天给我一些吃饭的钱。还有我平时好上网，有时候我就用司彦飞办理的会员上网，这样我也不用掏钱。还有就是我有时候会介绍人到司彦飞那里贷款，司彦飞说给我提成，介绍一个人给我提成100元。还跟着司彦飞去欠款人家里要过账。我不跟着司彦飞干了，司彦飞给我算账说欠他7800元，指使马海涛和任志华跟着我去的我家拿钱，去了两趟，去第一趟的时候家里没人，第二趟的时候我爸在家，我爸找我堂哥借了7800元给了任志华，然后任志华和马海涛就走了。然后我第二天就去武汉打工了，从那以后，再也没有和他们联系过。不跟着司彦飞干的原因：我感觉司彦飞带着我们做的一些事是违法的，比如他放高利贷和去一些人家里闹，放花圈、撒阴钞，还有到处贴借条的这些事。比如我跟着司彦飞在党某和曹某家放花圈这种事。那天是司彦飞和孙铭辰联系让去找钱宁，然后孙铭辰给马海涛打电话说让到老车站对面的星星网吧，说钱宁在星星网吧，当时我和马海涛一块，孙铭辰和任志华一块，我们四个分别到了星星网吧，在网吧门口集合，到的时候大概晚上七点多，我们到的时候钱宁和钱宁的哥哥都在网吧上网，孙铭辰问钱宁：他那钱准备什么时候还！然后钱宁当着我们的面给他爸打的电话要钱，他爸说第二天送。孙铭辰不愿意，就让我们看着钱宁不让他走，然后孙铭辰、任志华、马海涛和我我们四个人就在钱宁旁边开了几台机器看着钱宁，后来马海涛他爷有病需要回去，半夜12点多以后我和马海涛就走了，留下孙铭辰和任志华两个人在网吧里看着钱宁。第二天大概早上八九点钟，钱宁他爸过来了，把钱宁欠司彦飞的钱给司彦飞了，当时还了8000元，剩下的2000元经过司彦飞同意，划到了我身上，说好由我还给司彦飞剩下的2000元，然后双方就走了，钱宁他爸也领着钱宁走了。跟上次隔了有四五天的时间，司彦飞开着车带着我们三个人到花圈部里面购买了两个花圈和两挂鞭炮，剩下的钱都买成阴钞了。购买完这些东西之后就已经半夜了，接着司彦飞就开着车带着任志华、马海涛和我到曹某家道口那儿，车停下之后我拿着阴钞，马海涛拿着花圈，任志华掂了一桶胶水，这桶胶水是司彦飞让任志华掂的，说是让任志华用胶水把花圈粘到曹某家门口之后，马海涛把花圈撑开之后就放到曹某家门口了，我也记不清是马海涛还是任志华他俩是谁还用手机照了照相。然后任志华和马海涛他俩就在前面走了，我在后面把花圈合上之后顺便放了一挂鞭炮，接着我就跑了。2017年8月11日晚上十点多，司彦飞给我打电话让我买个花圈，一会他过来接着我，然后我就在县医院对面买了个花圈还写了一幅对联：党某欠债还钱，天经地义。后来又接着任志华去了泌水办事处李楼居委会徐庄党某家，司彦飞把车停在大路上，我们三个拿着花圈、鞭炮、阴钞去了党某家。我拿的花圈和鞭炮，放在了党某家大门对面的地上，花圈没有打开，是卷着放在地上的，白色塑料壶是任志华拿的。当时想的是把花圈贴在党某家的墙上，塑料壶里面装的是胶，粘花圈用的。往党某家路上的阴钞都是司彦飞撒的，路边的沟里都是我撒的。2017年8月12日晚上8点多司彦飞给我打电话说：他在曹某家门口，我过去一趟。然后我就去了曹某家，随后司彦飞开着他的车带着我、任志华和曹某去了党某家，走到泌阳县县医院对面，司彦飞给了我100元钱，让我下去买了两挂炮，还有几捆阴钞，买回来我放在了车后备箱，然后就去党某家了。大概九点四十左右到党某家徐庄庄口，司彦飞把车停在了路边，我拿着里面装着阴钞和一挂炮的袋子和司彦飞步行往党某家去了，进庄口我俩就开始撒阴钞，刚开始撒就有六七个人堵住我们了，然后他们就报警了，一会你们警察就到了，把我们带到了公安局。具体时间记不清了，那天刘大壮向司彦飞借钱，是我、马海涛我们两个和刘大壮一起到刘大壮家，看看刘大壮家在哪里，刘大壮还不上钱了，我们好去刘大壮家里去找他要账，后来我都去武汉打工了，问刘大壮要账的事我不知道。司彦飞他们去俺家是因为陈庄乡一个叫董彦明（音）的年轻在司彦飞那儿借钱，是我介绍过去的，后来司彦飞、孙铭辰他们联系不上董彦明了，司彦飞就带着人到我家去找我让我带着他们去找董彦明，当时我没有在家，他们是晚上去的，可能在我家闹了，把我奶奶吓着了。（六）证人证言同案人孙铭辰于2018年5月2日、3日、6月5日、2019年3月21日、22日、4月4日、5月29日、6月19日的供述：2017年四五月份时马海涛我们俩在网吧认识的，何先晏我们俩是2017年六七月份我在懿丰那儿开手机店时认识的。2017年年初的时候和司彦飞一起在懿丰小区那开了一家手机店。我只给史明方和马海涛发工资，司彦飞给不给何建和任志华发工资我不知道。何建、马海涛、任志华、史明方平时跟着我们发发广告什么的，有事了找他们帮帮忙。司彦飞给史明方发工资，具体发多少我不知道，司彦飞没有给我发工资，一般我手里没有钱了，我给司彦飞说，司彦飞会微信给我转个一千两千的零花钱让我花，有时候我会从我们合伙的手机店里拿一些钱，但是拿钱之前我得先给司彦飞说说。具体司彦飞给不给任志华、何先宴、马海涛开工资我不清楚。司彦飞经常带着我们这些跟着他一起要账的五个人吃饭唱歌洗脚娱乐，所以大家都愿意跟着他，司彦飞、何先晏、任志华、史明方、马海涛我们这六个人里面司彦飞最当家，说话最算数，有事了一般都是司彦飞给我们安排。借据上有些是司彦飞让我签的我的名字，有些是我在场司彦飞给我说一下，他代替我签我的名字，但是你们问的这些借据上所有的钱都不是我出的，全部是司彦飞出的钱。2017年10月20日晚上，为向花小宝索要债务，我与司彦飞、何先晏一起从泌阳县新金柜KTV门口将花小宝（余某）带至泌阳县天壕宾馆，我开了一个房间，我、何先晏、花小宝我们三个人到房间后我就睡了。晚上给马海涛打的电话，马海涛他说他在北京，我说我在天豪宾馆，让他给找两个人过来帮忙，马海涛叫焦鑫、钟子铭他们俩。21日上午房间里多了两个年轻孩儿焦鑫、钟子铭在床上坐着玩手机，第二天晚上六七点的时候乔某把花小宝带走。2017年10月21日上午，花小宝联系苗某，与其约在泌阳县体育场见面，然后司彦飞、何先晏、焦鑫、钟子铭我们五个人先后到体育场，见到苗某后，司彦飞问苗某为什么不还钱，后司彦飞带着苗某回家找钱，最终没找到钱，司彦飞就把苗某也带到天壕宾馆502房间和我住在一起。在我上卫生间的时候，我听到啪啪啪的响，出来后看到何先晏把拖鞋扔在地上，苗某用手捂着脸。2017年有一天晚上，当时在天壕宾馆大厅后面一个房间里司彦飞给刘大壮说事，我、任志华、何先晏我们在大厅里玩，后来宾馆门口过去了几个年轻人，等了一会那几个年轻人走了，我没有见刘大壮走。钱宁被非法拘禁在泌阳县老汽车站附近星星网吧里的事，我想起来了一部分。当时是2017年夏季的时候，天比较热，那是一天傍晚的时候，大概也就傍晚六七点吧，司彦飞打电话开着车过去接着我，司彦飞开着车拉着我、史明方、任志华、马海涛我们几个人一起到了泌阳县老汽车站旁边英皇KTV后面的星星网吧，我当时没有下车，司彦飞带着史明方、任志华、马海涛他们几个人进了星星网吧里，找到一个在网吧上网的叫钱宁的孩，然后司彦飞他们问钱宁要账，当时我听到司彦飞、任志华、史明方、马海涛四个人中有人说钱宁他爸明天上午来还钱，今天晚上先在网吧里看着他不让他走。后来司彦飞我们就在网吧里上网，具体后来司彦飞走了没有走我忘记了，当晚我们都在网吧里打夜市，第二天早上大概七八点的时候，我们一块带着钱宁到了泌阳县人民医院门ロ对面，接着钱宁他爸给的钱以后，司彦飞就让钱宁他爸带着钱宁走了。2017年8月11晚我与司彦飞等人到泌阳县交警队附近曹某家门口放过花圈。2017年8月初的一天，司彦飞安排我去曹某家要账，2017年8月11日中午，我自己一个人骑着摩托车去了曹某家，要账未果。当天晚上，司彦飞开着车拉着我、任志华、史明方我们一起去泌阳县交警队附近曹某家，我拿着花圈，任志华掂着一壶胶水，史明方撒阴钞，司彦飞在胡同口等着，我拿着花圈撑开放在那孩他家门口，任志华本来想用胶水把花圈粘在那孩他家门上呢，没有粘上，我们放花圈从胡同出来，我在前面走，我听到后面有人放了一挂鞭炮，我不知道是任志华还是史明方放的鞭炮，接着司彦飞又开车拉着我们走了。之前你们在讯问我的时候，让我看的那个视频上个子最高的那个就是我，我手里当时拿着花圈呢。有一天晚上司彦飞给我打电话让我带着何先晏、马海涛去刘某3她婆子家附近，以及她上班的幼儿园附近贴刘某3的借条，司彦飞让我们在我们店里打印好了一些刘某3的借条，并且在欠条上添加了一些文字：欠账还钱，天经地义。借条上有刘某3的照片。我去刘某3家问她要账总共去过三次，前两次是在2017年快过年的时候，第三次是在刚过完年的时候。2017年下半年的一天中午，司彦飞安排我带着何先晏、马海涛一起去刘某3娘家要账。去刘某3家里要那两次账都是司彦飞先给我打电话的，我再给何先晏、马海涛他们俩说的，第一次何先晏、马海涛他们俩去刘某3家要账的时候，到了晚上的时候，何先晏他们俩打电话说在刘某3家里冷，司彦飞开着车拉着我去给何先晏、马海涛他们送的被子，当时是送过去了两条被子。第二天何建给我说刘某3她爸妈也没有找钱，刘某3在半夜又跑了，他和马海涛两个就回来了。史明方欠司彦飞一个朋友的钱，史明方不跟着司彦飞后，司彦飞也联系不上史明方了，司彦飞的朋友让司彦飞帮忙向史明方要账，2017年10月5日晚，大概七八点左右吧，司彦飞开着车带着我、何先晏、任志华我们几个人一起去了史明方家，我们到史明方家堂屋客厅后，客厅里有司彦飞我们几个人以及史明方的爸爸、史明方的奶奶，司彦飞说他们知道史明方在外面欠了好多账不，然后司彦飞就在那给史明方的爸爸在那说史明方欠账的事，我到了史明方家大门口，等了几分钟，史明方他奶奶吓的坐那儿出不来气，干哼哼，司彦飞一看事不对，赶忙让何先晏抢救，后来差不多了我们才离开。禹某2借司彦飞的10万元高利贷还不上，司彦飞让我去找禹某2要账，我就喊着马海涛一起去禹某2JS理发店替司彦飞要账，我们要账过程中与禹某2发生口角，禹某2老婆报警。派出所的警察问我们了情况，然后说了说我们，这时候禹某2说我们是黑社会，我和禹某2吵了两句，然后派出所的警察就把我和马海涛带到了派出所。司彦飞让我去找宋某要过两次账，大概2017年年底的时候，有一天下午司彦飞安排我去宋某家里要账，当时是宋某带着小孩在家里，我在宋某家客厅问宋某钱啥时间还，宋某当时说没有钱，一直给我说这个钱是她朋友史胜利使了，我在她家客厅坐了不到半小时就走了。同案人马海涛于2018年5月2日、3日、11月19日、2019年2月25日、26日、3月15日、5月31日：我和孙铭辰是一两年前在网吧里上网时认识的，在那个网吧里还认识了史明方，跟着孙铭辰我认识了司彦飞，没事时司彦飞喊着孙明辰我们一起吃饭、洗脚、唱歌，孙铭辰在懿丰小区那儿有一个手机店，孙铭辰说没事时让我过去玩，有时到月底了还给我发千儿八百。司彦飞没有给我发工资，但是我知道司彦飞给史明方发工资，发多少我不知道，史明方给我说一个月给我1000块钱工资，但是没有给我过。平时都是司彦飞给孙铭辰安排事，孙铭辰再给我安排，我的级别够不上司彦飞。司彦飞最当家，司彦飞不在场的时候，孙铭辰当家。一般跟着司彦飞要账的有孙铭辰、何建、任志华、我、史明方，孙铭辰给我安排的让我跟着史明方下乡贴广告，广告上有小额贷款的内容。下乡贴广告的时候，史明方会给孙铭辰打电话报告我们的位置，贴完后还会给孙铭辰拍个照片。有时需要跑着要账了，何建会给我打电话，让我跟他一起去见孙铭辰。孙铭辰喊我和他一起到泌阳县懿丰小区附近JS理发店要过账，后来司彦飞带着胖哥去了，老板娘报警把我们带到派出所了。2017年天气已经冷了，孙铭辰给我打电话让我找两个人去天壕宾馆帮忙，我找了焦鑫，焦鑫找了钟子铭，后来知道他俩一起去天壕宾馆看人。2017年的一天中午，孙铭辰电话安排我和何先晏一起到陈庄刘某3家里要账，孙铭辰让我们住在刘某3家里看着刘某3不能让人跑了，赖刘某3家里人，何先宴和刘某3的母亲吵架，他给我们分了工看着刘某3，刘某3还是跑了，后来隔了两三天的一天上午，何先晏联系我一起去陈庄刘某3家里要账，一直持续到下午。另外2017年的一天晚上，孙铭辰坐出租车接着我和何先晏说让我俩一起去古路沟那儿刘某3她婆子家附近及刘某3上班的幼儿园附近贴欠条，并且欠条上还写着刘某3欠钱不还，不要脸了，贴欠条是为了赖刘某3，让刘某3丢人。2017夏天的一天晚上，史明方坐着出租车接着我去了杨家集刘大壮家门前贴刘大壮的借条，我们所贴的刘大壮的欠条上有刘大壮的照片以及刘大壮所借钱的内容。具体时间我记不住了，我和史明方在老站对面星星网吧看着钱宁不让他走，后半夜我和史明方走了，第二天早上大概八九点的时候钱宁他爸在泌阳县医院那还给孙铭辰之前钱宁欠孙铭辰的钱。2017年一天晚上十点多，何建骑着摩托车带着我去董晏铭家，到了董晏铭家之后，一个面包车在董晏铭家门口停着，何建从袋子拿出来喷漆对着车开始喷了，何建转着圈对着车胡乱喷，我就在旁边帮他看着，后来有人来了我们就骑着摩托车跑了。我以前在何建家玩的时候见过这种四角钉，但是去董晏铭家喷漆的那天晚上我没有见这种钉。去董晏铭家贴欠条的事，在这之前的一天晚上，何建坐出租车接着我到董晏铭家附近贴借条，我们在围墙、附近的电线杆上、附近住户的墙上和一些人流量比较大，比较明显的一些地方贴。2017年10月5日晚上，司彦飞开车过来接的我，接到我的时候孙铭辰、何建（即何先晏）、任志华都已经在车上了，然后我们就去史明方家了，大概晚上七八点左右到的，到了之后司彦飞他们进去了，我没进去就在他家附近的超市待着，他们里面发生什么事情我不知道。我没有去宋某家要过账，我不认识宋某。同案人焦鑫于2017年11月6日、2018年5月2日的供述：2017年10月份的一天，司彦飞、何先晏非法拘禁余某、苗某，并且在非法拘禁苗某的过程中多次殴打、恐吓苗某。具体情况：2017年10月的一天，马海涛联系我让带人去泌阳天壕宾馆帮司彦飞的忙，我和钟子铭到房间里有何先晏、花小宝、司彦飞、乔某，还有一个我不知道叫啥（经辩认为孙铭辰）。后来通过花小宝，司彦飞等人又把苗某带回天壕宾馆。司彦飞叫何先晏去厕所拿拖鞋，拿来后朝苗某脸上打了四下。后来司彦飞对苗某说他刚才打电话说错几个字就用拖鞋打自己。苗某没有打，何先晏就用拖鞋朝苗某脸上打了一下，然后让苗某自己打，苗某自己朝脸上打了八下。司彦飞让我和钟子铭先回家，第二天再去。第二天早上九点左右，我和钟子铭又去了天壕宾馆，司彦飞对花小宝和苗某说给他们一上午时间找钱，找不到就拉到铜山湖洗澡去。苗某接着不知道又给谁打电话说在这出不去叫过来找他。何先晏又说苗某说错话了，叫苗某拿着拖鞋打自己的脸，苗某拿着拖鞋打了八九下。我和钟子铭是被安排看着花小宝和苗某的，在宾馆不让他们离开房间，出去让我们跟着不能跑了。苗某的手机到房间后就被孙铭辰要走了，手机被恢复出厂设置了。司彦飞给我了三百元钱给钟子铭了一百元钱。证人司某于2018年10月31日、2019年2月20日的证言：JS理发店的老板禹某2借我10万元钱，没有还我钱。2018年5月份孙铭辰、马海涛二人去泌阳县懿丰小区JS理发店替我要账，他们怎么在JS理发店要账的我不知道。证人鲁某于2019年6月20日的证言：我不认识宋某、滑发全、薛杰萍。滑发全、关海梅、张秋瑾等人给出借人鲁某所签的借据上面鲁某的名字都不是我签的。证人吕某于2019年5月24日、6月14日的证言：2018年3月份左右，司彦飞说让我去他天壕宾馆打工，一个月给我开2500元工资。司彦飞安排我去找过JS舞蹈班的老板要账，司彦飞安排我去董振家里要账，司彦飞没有让我跟着董振过。司彦飞安排和李攀一起去杜某家饭店要过账。他们还了三千元钱，随后给了司彦飞了，后来司彦飞又安排我去了两次或三次，有一次给了五百元，没有影响到饭店的生意。同案人钟子铭于2019年3月1日的供述：2017年下半年的一天上午，马海涛给焦鑫打电话让去天壕宾馆有点事，焦鑫就喊着我过去了。到那之后焦鑫给飞哥打电话，后来我们就去了三楼一个房间，飞哥让我们在这看着花小宝不让他走，飞哥给了我和焦鑫每人一百元。快到中午的时候，飞哥带着我、焦鑫、建哥、花小宝去体育场找到苗某，后来把苗某也带到了天壕宾馆，吃过中午饭，他们就在那向花小宝和苗某要钱，在这过程中，飞哥给苗某找了个拖鞋，让苗某自己抽自己的脸，抽一下给抵一百块。飞哥嫌苗某抽的轻，就把拖鞋夺过来对着苗某的脸大概抽了一二十下，建哥也拿着拖鞋抽了苗某脸几下。晚上八九点我和焦鑫回家的。第二天上午九点左右，我和焦鑫又到了天壕宾馆那个房间内，印象先是建哥带着苗某去找钱，后来没有找到，苗某也不想回来了，飞哥就带着焦鑫和我在新站那找到建哥和苗某他们，把苗某带回天壕宾馆了，然后我就回家吃饭了，第二天飞哥没有给我钱。证人苗自起于2017年10月23日的证言：10月21日下午苗某打电话要14000元钱，我没给他，13时55分，苗某用一个陌生手机号给我打电话要钱。10月21日17时52分，我打通这个陌生电话，还是苗某接，还是要钱。10月21日上午10点多我回盘古乡老家，在我家大门上、墙上，贴的都有苗某的照片，还有打印出来的字：苗某欠钱不还，留的还有手机号。证人杨某于2017年10月23日的证言：10月22日中午12点多，苗某用一个陌生号码打我手机，半个小时后，苗某过来了，身后还跟着一个人，问我有钱没有，我问他干啥，苗某不敢说，跟着他的人还用眼睛瞪他。后来他趁跟着的人不注意给我说人家跟着他要账呢，从昨天中午跟着到现在，在天壕宾馆住不让他走。跟着苗某的人拨了一个电话，电话里把苗某骂了一顿。跟着苗某的那个人还恐吓苗某，让苗某跟着他走。证人乔某于2017年10月23日、2019年1月24日的证言：2017年10月20日晚上十一点左右，在新金柜KTV门口余某被司彦飞拉到一辆帝豪越野型车上，司彦飞对余某说今天晚上要把钱找到还给他，找不到钱就把他拉走。余某没有找到钱，司彦飞就把余某拉到泌阳县天壕宾馆502房间。第二天上午九点多我去见房间内有余某、司彦飞、一个叫什么建的（何先晏）、还有两个不认识的男子，到2017年10月22日下午四点多的时候余某在QQ说帮他找2000元钱，再找不到司彦飞就把他拉到铜山湖，到晚上八点左右的时候一辆黑色奥迪双门轿跑把余某送到我吃饭的地方了。10月21号司彦飞以800元价格卖给我有个OPPOR9S手机。我去找余某的时候，苗某也在天壕宾馆502房间，当时司彦飞给我手机的时候，苗某就在屋内，只是因为苗某欠司彦飞的钱，司彦飞在屋里又打苗某，苗某啥也不敢说。2017年9月底10月份的时候，司彦飞将刘大壮带到泌阳天壕宾馆，不还钱不让他走，后来我、戚某等人过去后司彦飞还给我说难听话，说了后司彦飞在宾馆门口停了一辆红色小轿车后备箱里拿了一个弩出来，我也没敢出声，刘大壮怕我挨打就赶紧推着我走，司彦飞也不让我在宾馆里，把我从宾馆里撵出去了。在第二天快中午的时候，我给刘大壮担保，他们才让刘大壮走。我听刘大壮说司彦飞安排人到刘大壮家附近张贴了刘大壮的借条和照片，一个庄人都知道刘大壮在外面欠钱的事了。证人刘某1于2018年10月7日的证言：2017年秋天的时候，好像是下午的时候，刘大壮坐着一个车回来了，车停在了麦场旁边，当时车上还有两个年轻人，刘大壮说他欠人家的钱，让我给他找钱，我没钱，刘大壮又坐回了车上走了。隔了没有几天，我家门前的村村通公路旁边贴了好多刘大壮的照片，旁边还贴着一个欠孙铭辰四万元钱的一个借条，路的两边贴了好多，借高利贷的人在刘大壮、党壮的村贴刘大壮的照片和刘大壮、党壮签的借条。隔了几天又贴了一次。刘大壮还不上他们钱，刘大壮也跑了，有家不敢进，也不敢给我联系了，我也联系不上刘大壮了，要高利贷的人又恁恶，我也惹不起他们，我一直担心害怕刘大壮在外面被他们逮着了打一顿打成啥好歹了。后来我们兑钱还了别人。证人戚某于2018年10月5日的证言：刘大壮借过司彦飞四万元钱，后来没还上，司彦飞找到刘大壮后把他带到了天壕宾馆，扣在那了，因为刘大壮开我的车，我拿我的车钥匙，见司彦飞等好几个人和刘大壮在一起，后来听刘大壮说乔某说情才被司彦飞放走。听刘大壮的伯母说司彦飞带人到刘大壮家里去闹了。证人钱某12018年12月11日、2019年3月11日的证言：2017年8、9月份的时候，一天下午一个陌生的号码给我打电话说我儿子钱宁借了他一万块钱，对方说我不还了找到钱宁了整死他，当时我没有跟钱宁联系上。当天晚上八点多的时候，那个人又给我打电话了说找到钱宁了，叫我把钱给他拿过去，不拿钱去他就砍死钱宁，钱也不要了，然后那个人又叫钱宁用他的手机跟我通话，最后说好还8300元，第二天给他拿过去，但是不能打钱宁。第二天我借了刘某2一部分钱一起在县医院门口把钱给他们了，带着钱宁的有四五个年轻孩，有两个身上有纹身。我认为有人打他了，第二天早上我看见钱宁脸上有指甲印，应该是挨打了，钱某2也跟我说钱宁挨打了。具体怎么打的我不清楚。证人钱某2于2019年3月11日的证言：2017年八九月份，钱宁在星星网吧被司彦飞等人非法拘禁，当时我也在网吧，他们不让我弟弟钱宁离开，让我弟弟给我家里联系送钱，对我爸说不拿钱就不让钱宁走，还说如果不还钱了就打死钱宁，我爸说第二天来送钱，后来司彦飞就安排他的小弟们在网吧里看着我弟弟钱宁不让他走。证人刘某2于2019年1月4日的证言：2017年8、9月份的一天，钱某1给我电话说钱宁欠人家钱了，他拿的钱不够，我就给他送去了3000元，然后在县医院那替钱宁还的钱，然后就把钱宁和钱某1送家了。证人张某于2017年8月14日、2018年9月28日的证言：2017年8月11日，因为要账，司彦飞安排四、五人在曹某家门口撒阴钞，摆花圈，花圈上写的是曹某，欠债还钱。8月12日把曹某强行带走，听曹某说让曹某联系党某，威胁曹某如果联系不上党某，就打断曹某的腿。司彦飞他们几个人掂着阴钞之类的撒着去了党某家里，结果被党某家属扭送了。后来就在张某家门前摆花圈一事，司彦飞等人和张某签了调解协议。证人党某于2018年10月6日的证言：我和曹某分两次从司彦飞处贷款两万元，约定用三个月，四十多天时母亲打电话说司彦飞连着两天带人，拿着花圈鞭炮阴钞之类的去我家放花圈撒阴钞，花圈上还写我欠他们钱不还等字，连着两天去我家闹。另外几天后，我听朋友说司彦飞在泌阳县朋友圈悬赏逮我，提供消息给一千元钱，后提高至三千元。弄得我一直不敢回家。证人崔某1于2017年8月12日的证言：崔某2打电话说，2017年8月11日有人去崔某2家放花圈、撒阴钞，2017年8月12日晚上九点多，崔某2打电话让过去，有几个男孩又开着车去崔某2家撒阴钞，其中有司彦飞和史明方，路上撒的遍地都是，党长来还在附近的玉米地里找到了一个塑料袋子，里面装着阴钞和鞭炮。证人崔某2于2017年8月12日、2018年10月6日的证言：2017年8月11日中午，司彦飞、任志华去我家，向我打听党某行踪，并且说党某借他们的钱，走时带走了门口放着的两盘圆盘状的鞭炮；当天晚上11点左右，司彦飞、任志华、史明方等来到我家，任志华手里拿着一个白色的小塑料胶桶装着不明液体，司彦飞、史明方等放花圈、撒阴钞、鞭炮。8月12日晚，该三人和曹某携带鞭炮、阴钞等一起去我家，被人围堵并报警。他们又给我快递一个判决书之类的，上面说判我们还司彦飞三万五千多元，我也没钱还这个事就扔那了。证人刘某3于2019年1月23日的证言：2017年农历11月份，在懿丰小区的一个手机店借孙铭辰和姓何男孩3万元，一个月利息是6000元，实际到手24000元，转账记录是司彦飞，当时司彦飞他们是一伙的，糊弄让签借条，按手印，说签了借条就不问我要钱了，我还了3万多的利息，又让我还3万本金，有一次我去哪儿他们跟到哪儿，把我的照片还有借条贴到古路沟上班门口，以前婆婆家门口，贴了好多次，后来孙铭辰及两个小孩一起去我家要账，从早上九点到晚上，夺我母亲手机给我发信息，我报警后，他们跑了。第二天又从早上九点到下午五点被派出所带走。过年二十几的时候他们又去我家，我不在，因为他们给我造成了伤害，也离婚了。我母亲周某感觉这太丢人了，心里难过，就喝了农药准备自杀，亏待我们发现的及时救治，不然的话，我现在都见不到我母亲了。因为他们在我上班的幼儿园门口贴借条和照片，影响特别不好，学生家长接送学生的时候都能看到，都在私下的议论我，弄得我没脸再继续在大拇指幼儿园教学了，没有办法了，我外出打工了。证人刘某4于2019年2月15日的证言、证人周某于2019年1月22日的证言：2017年腊月份的一天快中午的时候，有两个年轻人来我家里找刘某3要账说刘某3欠司彦飞的钱，刘某3说不欠账了，后来孙铭辰拿着一个借条来到我家说刘某3欠孙铭辰的钱，不还钱了就住我家里不走。后来孙铭辰拿来了被子让那两个年轻人住我家里要账，那两个年轻人就打地铺睡在我家客厅里，恰好堵着刘某3，让那两个年轻孩走他们不走，半夜的时候刘某3跑了，他俩听说我们也报警了就走了。第二天上午，那两个年轻孩又来我家，下午还是一直不走，最后被民警带走了。司彦飞还安排人到泌阳县古路沟刘某3婆子家里要账，还安排人到刘某3婆子家附近和刘某3上班的幼儿园附近张贴了刘某3的借条，弄的刘某3在古路沟他婆子家抬不起来头，因为司彦飞他们找刘某3要账的事，后来刘某3和柯某离婚了。证人马某于2019年2月15日的证言：2017年冬天的一天晚上，有两个年轻孩在刘某3家东屋客厅里打地铺睡在地上，刘某3的爸妈劝着他们走，他们不走，我听他们吵的主题就是他们两个人问刘某3要账，刘某3不还他们账，他们就不走，就一直住刘某3家里。证人柯某于2019年1月21日的证言：我丈母娘给我说我媳妇刘某3在外面借人家钱了，这些人到我家里要过账，还在我家附近和刘某3上班的幼儿园附近张贴刘某3的借条，贴了二次。我听说这些人还去刘某3的娘家闹过。因为刘某3借钱的事我们俩离婚了，我丈母娘因为喝毒药差一点死掉，在泌阳县中医院住了三天院才出院。证人王某于2019年1月4日的证言：我媳妇刘某3在泌阳县懿丰小区那的一个手机店里借人家钱了，人家到我们家里要过账，还在我家附近贴了好多刘某3的借条，借条上有刘某3的照片，因为这我儿子和刘某3也离婚了。刘某3母亲喝农药了，被柯某发现了，不知道是否是因为这。证人边某（园长）于2019年2月22日的证言、证人禹某1（教师）于2019年2月22日的证言：2017年下半年有人在大拇指双语幼儿园附近张贴刘某3借条，借条内容大概就是刘某3借钱不还之类的，还有一张刘某3的照片，听说还在古路沟桥那贴的有，还有城外城饭店附近贴的也有，为此刘某3被辞退，并且也离婚了。证人董某2于2019年3月22日的证言：2017年下半年的时候，董某1的车东边车门以及车东边部门上面被喷了好多漆，也看不出喷的啥，反正就是胡乱喷，车没有损坏。证人董某1于2019年1月30日的证言：2017年秋天的一天早上，我的长安牌商务车停在我家门前，我发现有人用红漆、黑漆在我的车上喷了喷，是胡乱喷的，车轮胎上扎的还有四角铁钉。我们庄上贴的有董晏铭欠钱的条子，我连着撕了几天也没有撕完，后来我还给了他们12000元的现金，借款人是司彦飞。用漆喷我车、在庄上贴董晏铭欠钱的条子这些事就是司彦飞他们干的。证人杜某于2019年6月27日的证言：2017年9月借司彦飞了一万元高利贷。司彦飞直接扣掉了第一个月的利息2500元，给我了7500元。一个月到期后，我没有钱还司彦飞，司彦飞通过电话、短信、微信骂我、要挟我，逼着我还款。我实在是没有钱还他，他就带着人上我家要钱，也去我朋友董晏铭家要我欠的钱，董晏铭是我借钱时的担保人。他还让人往我家周边贴我欠他钱时拍的照片，并且司彦飞还把他带人上我家去的照片通过手机微信发给我，逼着我还钱。证人史某1于2019年2月18日、3月7日的证言：2017年国庆节的一天晚上大概八九点有四五个人开了一辆车到我家去找史明方要钱，那辆车是红色的车，当时只有我和我母亲范兰甫在家，那四五个人到我家后问史明方在家不，我说不在家，他们说不在家他们就不走了，说要在我家堂屋客厅里打牌等着史明方回来。我让他们走，他们不走，然后他们这几个人中有两个在我家客厅里坐着，还有几个在大门外拿着手机拍我家房子，我母亲范兰甫看到大晚上来了这么多年轻人并且还有人在拍我家房子，我母亲当时就吓住了，吓的出不来气，坐那光哼哼的喘，后来拉到县医院抢救才算没事。证人史某2于2019年2月3日的证言：2017年秋季的一天晚上，我叔史某1给我打电话说有几个孩去家里要账吓着我奶了，让我赶紧过去，我到的时候，那几个孩已经走了，我奶奶范兰甫已经迷糊了，说胡话了。证人宋某于2019年5月10日、28日的证言：我朋友史胜利急用钱就让我和她一起去懿丰附近一个手机店借钱，孙铭辰和司彦飞办的手续，借40000元，用十天，实际到手32000元，我在借据的下面签上了我的名字担保。到期后史胜利还不上钱，当时小飞给我打电话说让我还钱，我说手里没有钱，然后小飞就安排那个高个男孩和另外一个男孩一起跟着我，我到哪儿，他们就跟到哪儿，我去接学生他们也跟着我，再到后来，有几次晚上，那个个子高的年轻孩带着几个年轻孩经常去我家里要账，到我家里后，坐在我家客厅里等着我给他们找钱，我找不来钱他们就不走，一直能坐到半夜里才走，后来有两次我报警了，记得有个叫鲁某的女孩跟着那个高个男孩他们一块去过我家两次，鲁某到我家里就是说难听话，主要就是骂我的话，具体咋骂的我记不住了，鲁某还拿手机在我家录视频，录着说着，说我欠钱不还咋咋咋的，还录我，我用手挡着脸，鲁某说我别挡脸，到我家采用在我家不走、骂难听的话、在我家大门上贴借据、在家胡同口以及我家大门上用红色自喷漆喷还钱两个字等方式让我还钱。我先后微信转账给他们16000元，支付宝转账不记得多少了，另外还有3000元现金。证人邱某于2019年5月23日的证言：曾两次见过有人去宋某家要账，第一次当时有警察，当时有两三个年轻人在宋某屋里围着宋某嚷嚷，去要账的是年轻孩还有一个女孩，另外发现我家胡同口墙壁上用自喷漆喷的有还钱两个字，然后宋某我们那栋楼大门ロ上喷的也有还钱两个字，后来大门上喷的还钱两个字被人给擦了，胡同口墙上的还钱两个字被人用白漆抹了抹，但隐约还能看见还钱两个字。证人禹某2于2018年5月22日的证言：我借司彦飞的了90000元钱，实际给了67500元钱。因到期未还上，司彦飞就带三人到我的店里要钱，站在店门口喊还钱、还钱，我妻子报警。司燕飞还带着人到我妻子经营的JS舞蹈基地门口在那儿喊着还钱还钱。司彦飞他们前前后后去了有十来次，闹的我生意也没有办法再做了。证人陈某于2018年5月22日、10月6日的证言：禹某2借了司彦飞十万元钱，约定月息8000元，扣除22500元利息后，1万元押金，实际给禹某265000元，我给司彦飞一共转了17200元的利息，另外转了10000元的本金，5000元现金，其它到期未还上，我用司彦飞20000元钱，扣除2000元利息，实际给了18000元，还了8000元利息，本金未还，司彦飞先是通过电话辱骂、威胁的方式一直催债，后又让孙铭辰去禹某2的理发店里要账，没要到后，司彦飞开车带着胖哥去店里要账，大喊大叫，并威胁拿喇叭和喷漆，用喇叭在门口喊我夫妇欠钱不还，用喷漆在其店门口喷欠钱不还的字，后我夫妻报警。证人席某于2018年5月23日的证言：禹某2欠小飞的有钱，小飞去禹某2的理发店要过账，小飞有一次去理发店里，当着顾客的面嚷嚷着禹某2如果还不上他的钱，就让理发店关门停业干不下去，还有一次是2018年5月2日中午时店里去了两个年轻孩，说是来要账的，没要到后其中一个就给叫小飞的打电话，然后小飞开着一辆白色轿车就过来了，在门口当着屋里很多人的面说欠钱不还的恶话什么的，然后说威胁拿喇叭喊话，当时小飞以及那两个年轻孩应该没有骂禹某陈某他们，也没有打，但是小飞他们就是在理发店门口制造影响，后来陈某报警，公安机关出警。本院认为，被告人司彦飞伙同孙铭辰自2016年以来为谋取暴利，非法高利放贷给余某、董晏铭、党壮、钱宁、党某、曹某、刘某3、禹某2、史胜利等人，以收取高额利息为目的，纠集何先晏、任志华、史明方等人，出现借款人不能按时按金额归还利息和本金时，司彦飞就亲自带领或授意何先晏、任志华、史明方等人采取上门或到借款人单位对借款人滋扰、聚众造势、恐吓、威胁、张贴小广告等软暴力或指使何先晏、任志华、史明方等人对借款人采取非法拘禁等暴力讨债的方式逼迫借款人还款，司彦飞、何先晏、任志华、史明方等人的行为已成为扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响的恶势力犯罪集团。其中司彦飞亲自带领或授意他人非法拘禁四人四次、软暴力讨债七次；何先晏参与非法拘禁三人三次、软暴力讨债四次；任志华参与非法拘禁两人两次、软暴力讨债四次；史明方参与非法拘禁两人两次、软暴力讨债三次。综上，司彦飞、何先晏、任志华、史明方的行为均已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控司彦飞、何先晏、任志华、史明方犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。司彦飞、何先晏辩护人认为本案不是恶势力犯罪集团犯罪的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。司彦飞等人为索取不受法律保护的高利贷，非法扣押、拘禁他人，虽然公诉机关指控的非法拘禁犯罪事实中部分非法拘禁未超过二十四小时，但司彦飞属于非法拘禁多人多次的情形，且依据最高人民法院《关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》的规定，应按非法拘禁罪定罪处罚。故司彦飞的辩护人对司彦飞犯非法拘禁罪的犯罪事实的部分辩护意见理由不成立，本院不予采纳。本案中司彦飞等人通过上门或到借款人单位对借款人滋扰、聚众造势、恐吓、威胁、张贴小广告等软暴力手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，属于两年内多次寻衅滋事。该行为既包括未受行政处罚的行为，也包括已受行政处罚的行为。对已受过行政处罚的行为现被追究刑事责任的，行为人先前所受的行政处罚可折抵相应的刑期。故司彦飞辩护人对寻衅滋事罪中已被治安处罚不应作为犯罪处理的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。对寻衅滋事的第2起犯罪。经查，曹某的母亲张某证实司彦飞等人强行将曹某从其身边带走，让曹某联系党某，并对曹某进行威胁，到党某家使用撒阴钞的方式羞辱党某家人，曹某是在党某家人报警后才被解救；任志华证实其与司彦飞等带着曹某到党某家，期间不让曹某走，并由其看管。故司彦飞辩护人提出的本起犯罪的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。对寻衅滋事的第4起犯罪。经查，何先晏证实是司彦飞安排其和马海涛到董晏铭家去喷漆的；马海涛证实其与何先晏一起到董晏铭家去喷漆；董某2、董某1证实董某1的车被喷漆。因本案系集团犯罪，董晏铭向司彦飞借款后逾期未还，司彦飞安排何先晏、马海涛去实施违法犯罪行为，其作为主犯依法应对该行为承担法律责任。故辩护人对本起犯罪提出的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。在非法拘禁犯罪中，有殴打情节的，依法应予从重处罚。在共同犯罪过程中，司彦飞起主要作用，系主犯；何先晏、任志华、史明方起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。司彦飞到案后能供述自己的主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；何先晏到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；任志华在亲属的劝说下主动到案，且到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；史明方到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。司彦飞已取得苗某的谅解，可酌定从轻处罚；司彦飞、任志华、史明方已取得曹某的谅解，可酌定从轻处罚。司彦飞、何先晏、任志华、史明方分别犯数罪，依法应数罪并罚。综上，司彦飞、何先晏、任志华、史明方四人及其辩护人提出从轻处罚的辩护意见，部分理由成立，本院予以采纳。根据被告人司彦飞、何先晏、任志华、史明方的犯罪事实、认罪悔罪态度和社会危害程度等情节在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人司彦飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月22日起至2023年3月13日止。）二、被告人何先晏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年10月27日起至2021年10月26日止。）三、被告人任志华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月30日起至2021年5月24日止。）四、被告人史明方犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月10日起至2021年3月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王成康审 判 员  李 宁人民陪审员  朱建新二〇一九年十月十七日书 记 员  王一漫