内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）内05刑终289号原公诉机关奈曼旗人民检察院。上诉人（原审被告人）魏某，男，1988年4月28日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省广安市邻水县，现住四川省广安市邻水县。2018年9月4日，因涉嫌开设赌场罪被奈曼旗公安局抓获并临时羁押于邻水县看守所，同年9月10日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于奈曼旗看守所。上诉人（原审被告人）任某某，男，1994年8月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市邻水县，现住四川省彭州市。2018年9月4日，因涉嫌开设赌场罪被奈曼旗公安局抓获并临时羁押于邻水县看守所，同年9月10日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于奈曼旗看守所。上诉人（原审被告人）熊某某，男，1993年9月7日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地重庆市梁平县，现住重庆市梁平县。因涉嫌开设赌场罪，2018年9月6日被奈曼旗公安局上网追逃，同年10月12日其到四川省邻水县城东派出所投案并临时羁押于邻水县看守所。2018年10月17日，被奈曼旗公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于奈曼旗看守所。上诉人（原审被告人）李某，男，1988年5月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市邻水县，现住四川省广安市邻水县。因涉嫌开设赌场罪，2018年9月6日被奈曼旗公安局上网追逃，同年10月12日其到四川省邻水县城东派出所投案并临时羁押于邻水县看守所。2018年10月17日，被奈曼旗公安局刑事拘留，同年10月23日被取保候审。2019年3月27日奈曼旗人民法院决定逮捕，同年4月1日被执行逮捕。现羁押于奈曼旗看守所。奈曼旗人民法院审理奈曼旗人民检察院指控原审被告人魏某、任某某、熊某某、李某犯开设赌场罪一案，于2019年6月18日作出(2019）内0525刑初74号刑事判决。宣判后，原审被告人魏某、任某某、熊某某、李某提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，提审上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院查明，2018年3月开始，被告人魏某明知通过登录****.com进入某彩票网进行网络赌博活动，仍先后租用邻水县12楼及四川省××县为赌博工作室，利用虚拟身份注册“某岸”和“某俱乐部”两个QQ群，以该赌博网站为数据支撑，通过投注中奖高额返利为诱饵，拉人进群，并向群内发送支付宝二维码，通过QQ信息等方式向玩家发送网址及银行卡账户信息，利用银行卡和网站平台进行交易。赌博结果公布后，网站按赢家投注9.99倍赔率的分值向魏某发放赌资，任某某向赢家支付9.7倍赔率的赌资，从中渔利。魏某雇佣任某某、熊某某、李某帮助其经营管理，魏某负责拉人进群，使用熊某某的两张银行卡（卡号分别为×××、×××）负责收取玩家赌资，用任某某的银行卡（卡号×××）负责赌博上分、下分。熊某某的两张银行卡共收取赌资8382901.22元，此款全部转账到任某某的银行卡用于投注赌博。任某某工作时间自2018年3月1日至4月6日全上班，自4月7日起每日的9时至19时上班；熊某某工作时间自2018年4月7日至9月1日的19时至次日4时；李某工作时间自2018年7月11日至9月1日的19时至次日4时。其中任某某参与收取赌资5201881.22元，熊某某参与收取赌资3133120.00元，李某参与收取赌资1781930.00元。上述事实，公诉机关出示以下证据予以证明：1、证人魏某1的报案材料及陈述，证实其通过“某岸”QQ群（魏某组建）投注玩某赛车，开始玩时赢了一些钱，对方通过户名为“任某某”的账号汇款，后来投入24.3万元赢了20多万元对方拒不付款将其踢除QQ群。2、侦查破案简介、到案经过，证实被告人魏某、任某某于2018年9月4日被奈曼旗公安局侦查人员抓获，被告人熊某某、李某于2018年10月12日到四川省邻水县城东派出所投案。3、接受证据材料清单、租房协议，证实被告人魏某用于开设网络赌博的工作室是以其妹妹魏某2名字租的。4、证人魏某2证实，其给魏某工作室租房子的经过，只知道魏某做网络工作，具体哪个方面并不清楚。5、任某某在某发展银行沈阳分行银行卡交易流水，证实自2018年3月1日至2018年8月31日期间，任某某名下银行卡（账号×××）通过熊某某银行卡（卡号：××××××）转账赌资8382901.22元。其中2018年3月1日至9月1日转账赌资5201881.22元；2018年4月7日至9月1日转账赌资3133120.00元；2018年7月11日至9月1日转账赌资1781930.00元。6、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实案发后侦查机关对四川省××县进行搜查及扣押物品的情况。7、被告人魏某的供述，称2018年6月份，其作为群主在四川省邻水县环城公路运输组建了一个30多人的“某岸”的QQ群玩“某赛车”。玩家不直接投注，在群内发支付宝二维码，支付宝名称叫“普洱茶”，玩家想投多少就直接给我转多少，替玩家到“某赛车”的赌博软件内投注，按照自动结算的账单赔率付给赢的玩家相应的金额，“某赛车”软件给其赔率是9.99倍，赢家得9.7倍的赔率。这个QQ群中，任某某是总账，熊某某在晚上看管群，李某和小夏是收钱、转账，魏某负责往群里拉人，其给任某某、熊某某、李某开工资。2018年3月份我想通过黑彩赚点钱，用我妹妹魏某2的名字在邻水县运管所12楼右手边第一家租的房间，在QQ群“某俱乐部”负责往群里拉人，该群有100人左右。任某某负责收取玩家投注的钱，并向网站上分，一分兑换1元钱，如果玩家中奖，网站会按照0.99的赔率下分，任某某负责提现，提现的钱打到任某某的浦发银行卡内，通过任某某绑定的支付宝向玩家支付。任某某负责白天的班，熊某某负责晚上的班。李某负责给玩家转账，工资每月2000.00元。由于人多没有地方住，我们把工作室搬到××区。我经营赌博网站的方式是在百度上登录****.com，进入某彩票网，输入的用户名字是d8888，密码是qwe123123，然后就可以投注了。从网站提现的钱大部分都到任某某的浦发银行卡中，还有一部分提现到熊某某的浦发银行卡中。8、被告人任某某的供述，称2018年2月份，魏某让其帮助经营管理彩票运行，将其拉进“某俱乐部”QQ群，群里约120人，群主是魏某。这个群是用来购买网络黑彩的。一起经营黑彩的还有熊某某、魏某和一个叫“二娃”的人。魏某负责将玩家投注的钱投注到平台，将其支付宝二维码发到QQ群，玩家通过扫描二维码支付，有时候也通过微信转账到其银行卡（卡号×××），负责给玩家上下分，一分就是一元钱。银行卡内钱的来源一种是熊某某打的钱，都是玩家上分的钱和上家给返的钱，第二种是自己用支付宝提现的钱，这些钱都是玩家给转的钱，第三种是上家给打的钱。其在2018年3月1日至4月6日全天上班，2018年4月7日至9月1日是上午9时至下午19时。熊某某的银行卡（卡号×××、×××）向其卡（卡号×××）转的5201881.22元全部是赌资。玩家的钱通过支付宝和微信转账，获利是玩家中奖金额的29%。投注平台名称是“**”，网址是****.com，登录平台的账号是d8888,密码是qwe123123。9、被告人熊某某的供述，称2018年4月份，其到四川省广安市××县魏某处上班了，魏某做的是“某赛车”和“某飞艇”，魏某是老板负责全面工作，任某某负责管理电脑方面的技术，其与李某给玩家上下分，玩家把钱转到自己或者任某某的支付宝账户上，再通过QQ给玩家上分和下分，按照一分一块钱来给玩家上分，按照9.99倍将钱返还，魏某再按照9.94倍或者9.95倍给玩家转到支付宝上。其将两张银行卡给魏某用于经营黑彩上、下分，一张是浦发银行的，一张是建设银行的，用这两张银行卡向任某某的银行卡（卡号×××）打入3133120.00元，都是玩家的赌资。10、被告人李某的供述，称2018年7月份,去魏某开设网络赌博工作室,负责在群里帮助赌博的玩家上、下分，每个月给其工资4000.00元，赌博的QQ群叫“某俱乐部”，很多玩家在群里，玩家通过熊某某的支付宝转钱，玩家在QQ群里下注，得到玩家下注的信息后再向上级盘口给玩家下注。其在魏某赌博工作室工作时间为2018年7月11日至9月1日，每天下午19点到第二天凌晨4点，涉案赌资为1626930.00元。11、被告人基本情况及户籍信息，证实四名被告人案发时系完全刑事责任能力。以上证据经原审当庭出示、质证，原审法院认为上述证据来源合法，互相印证，确实充分，足以认定案件事实，予以确认。原审法院认为，原审被告人魏某、任某某、熊某某、李某明知他人利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍以营利为目的，结伙为网络赌博组织人员代理投注提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控成立，予以支持。被告人任某某提出的赌资数额中有重复计算的辩解意见，经查，收取玩家赌资和向赢家支付赌资均通过任某某、熊某某银行卡转账支付，按银行卡的流水计算赌资数额并无不当，其辩解意见与事实不符，故不予采纳。被告人魏某在开设赌场中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人任某某、熊某某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可比照主犯从轻处罚。被告人任某某、熊某某、李某辩护人提出的三被告人系从犯，对其从轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采纳。被告人熊某某、李某主动投案，到案后能如实供述犯罪事实，系自首，可对二被告人减轻处罚。被告人熊某某、李某的辩护人提出的二被告人系自首，从轻或者减轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以支持。对于未随案移送扣押、查封冻结的财物，依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第二款之规定，待判决生效后由依法扣押查封的机关继续负责处理。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人魏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000.00元。二、被告人任某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000.00元。三、被告人熊某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000.00元。四、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000.00元。宣判后，原审被告人魏某、任某某、熊某某、李某不服一审裁判结果，均提出上诉，其上诉要求及理由均为：原审法院对其量刑过重，罚金过高，请求二审法院依法从轻处罚。二审查明的事实与原审查明的事实一致。原审法院认定事实的证据均经当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，予以全部采信。二审期间，各上诉人均没有提交新的证据。本院认为，上诉人魏某、任某某、熊某某、李某明知他人利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍以营利为目的，结伙为网络赌博组织人员代理投注提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重，应受刑罚处罚。针对上诉人魏某、任某某、熊某某、李某提出的原审法院对其量刑过重，罚金过高的上诉请求。经查，各上诉的上诉请求均于法无据，不予支持。原审法院依据上诉人魏某、任某某、熊某某、李某的犯罪事实、性质、社会危害性等，对其定罪准确、量刑适当、适用法律正确、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项,裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 础 鲁审判员 金 影审判员 宋凯文二〇一九年十月十日书记员 祝家宝