山东省青岛市崂山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0212刑初562号 公诉机关山东省青岛市崂山区人民检察院。 被告单位攸县鸿鹏家电经营部，住所地湖南省株洲市攸县联星街道富康社区，经营者朱某某。 诉讼代表人皮某某，女，汉族，系攸县鸿鹏家电经营部工作人员，住湖南省株洲市攸县丫江桥镇盆上村坪里组坪里号。 被告单位攸县宏泰家电维修店，住所地湖南省株洲市攸县联星街道富康社区太仁坪组号，经营者皮某某。 诉讼代表人皮某某，男，汉族，系攸县宏泰家电维修店安装维修工，住湖南省株洲市攸县城关镇江桥社区公园世家。 被告单位攸县建生空调制冷维修中心，住所地湖南省株洲市攸县联星街道胜利社区建设路号，经营者唐某某。 诉讼代表人唐某，女，汉族，系攸县建生空调制冷维修中心信息员，住湖南省株洲市攸县城关镇江桥社区公园世家。 被告人唐某某，男，汉族，大专文化，系攸县鸿鹏家电经营部经营者、攸县宏泰家电维修店、攸县建生空调制冷维修中心实际负责人，住湖南省攸县丫江桥镇盆上村坪里组坪里号。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月11日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人李志平，山东永立律师事务所律师。 青岛市崂山区人民检察院以青崂山检公刑诉（2018）620号起诉书指控被告单位攸县鸿鹏家电经营部、攸县宏泰家电维修店、攸县建生空调制冷维修中心、被告人唐某某犯合同诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市崂山区人民检察院指派检察员隋超出庭支持公诉，上述三被告单位之诉讼代表人、被告人唐某某及其辩护人到庭参加诉讼。2019年3月22日，经公诉机关建议，本院决定对本案延期审理，同年4月15日恢复审理；同年7月15日，经公诉机关建议，本院决定对本案延期审理，同年7月22日恢复审理。现已审理终结。 青岛市崂山区人民检察院指控：被告人唐某某在担任被告单位攸县鸿鹏家电经营部（以下简称“鸿鹏经营部”）经营者、被告单位攸县宏泰家电维修店（以下简称“宏泰维修店”）和被告单位攸县建生空调制冷维修中心（以下简称“建生维修中心”）的实际控制人期间，与青岛日日顺电器服务有限公司（简称“日日顺公司”）签订服务协议，约定被告单位鸿鹏经营部、宏泰维修店、建生维修中心负责海尔产品维修事宜，并按照用户真实信息录入日日顺公司系统，日日顺公司支付劳务费。自2016年3月至2017年7间，被告人唐某某采用编造海尔Uhome冰箱编码的方式，伪造虚假维修业务，骗取日日顺公司结算费共计人民币518934元，其中实际支付人民币454724元，未支付人民币64210元。 公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十一条的规定，对被告单位攸县鸿鹏家电经营部、攸县宏泰家电维修店、攸县建生空调制冷维修中心、被告人唐某某均应当以合同诈骗罪追究刑事责任。公诉机关建议对三被告单位判处罚金，对被告人唐某某判处三年以下有期徒刑，并处罚金。 针对公诉机关的指控，被告单位攸县鸿鹏家电经营部、攸县宏泰家电维修店、攸县建生空调制冷维修中心及被告人唐某某均表示自愿认罪。 被告人唐某某的辩护人辩称：1、被告人唐某某系自首；2、该具有立功表现；3、该系初犯、积极退赔、主观恶性不大；4、建议法庭对其适用缓刑。 经审理查明，被告单位攸县鸿鹏家电经营部、被告单位攸县宏泰家电维修店（2018年9月4日因停止经营被注销）均系个体工商户，被告单位攸县建生空调制冷维修中心系个人独资企业。 被告人唐某某在担任被告单位攸县鸿鹏家电经营部（以下简称“鸿鹏经营部”）经营者、被告单位攸县宏泰家电维修店（以下简称“宏泰维修店”）和被告单位攸县建生空调制冷维修中心（以下简称“建生维修中心”）的实际控制人期间，与青岛日日顺电器服务有限公司（简称“日日顺公司”）签订服务协议，约定三被告单位负责海尔产品维修事宜，并按照用户真实信息录入日日顺公司系统，由日日顺公司支付相应的劳务费用。2016年3月至2017年7期间，被告人唐某某采用编造海尔Uhome冰箱编码的方式，伪造虚假的维修业务，骗取日日顺公司服务结算费共计人民币518934元，其中实际支付人民币454724元，未支付人民币64210元。具体如下： 以被告单位鸿鹏经营部名义，骗取结算费共计人民币279353元，其中日日顺公司实际支付人民币248156元，未支付人民币31197元。 以被告单位宏泰维修店名义，骗取结算费共计人民币180163元，其中日日顺公司实际支付人民币150625元，未支付人民币29538元。 以被告单位建生维修中心名义，骗取结算费共计人民币59418元，其中日日顺公司实际支付人民币55943元，未支付人民币3475元。 上述事实，有公安机关出具的受案登记表、发破案经过、情况说明、证明材料及虚假机编用户信息、营业执照、海尔顾客服务系统网点结算付款界面、服务协议关联公司证明、个体工商户登记基本信息、《2016年海尔特约服务商服务协议书》、《2017年海尔特约服务商服务协议书》、《2017年海尔特约服务商运营管理指导手册》、虚假条码明细、自查书、亲笔供述、Uhome冰箱业务明细及结算发票、记账凭证、证明材料、省内外电话对应虚假机编信息情况、银行账户查询记录、收购协议、微信转账记录，搜查笔录及扣押清单，证人李春的证言及辨认笔录，证人梁开建、皮某某、唐某、皮继志、徐金良、张艳飞、江新荣、李建华、谭城英、谢劲松、李建伟、陈金兰、罗荣、蔡蓬勃、朱峰、皮志钢、唐敬爱、皮某某的证言，被告人唐某某的供述，人口信息查询等证据予以证实，足以认定。 又查明，2018年9月27日，被告人唐某某之妻皮某某代为向青岛海尔国际贸易有限公司退赔人民币518934元。 本院认为，被告人唐某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人唐某某合同诈骗的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；但公诉机关关于被告单位攸县鸿鹏家电经营部、攸县宏泰家电维修店、攸县建生空调制冷维修中心系单位犯罪，被告人唐某某作为上述公司直接负责的主管人员承担刑事责任的指控不实，经查，上述三被告单位系个体工商户或个人独资企业，没有独立的法人资格，不属单位犯罪的主体，本案应作为被告人唐某某个人犯罪处理，且属诈骗数额巨大，故对此指控及所提量刑建议不予支持。 关于辩护人所提被告人唐某某系自首的辩护意见，经查，公安机关出具的发破案经过证实，公安机关根据被害单位的报案及梁开建的举报已掌握被告人唐某某涉嫌合同诈骗的犯罪事实，于2018年9月7日立案侦查并采取刑事拘留强制措施，后于同年9月11日至长沙工贸公司将被告人唐某某带回审查，该到案过程不符合自首的成立要件，故对此辩护意见不予采纳；关于辩护人所提该具有立功表现的辩护意见，经查，公安机关出具的情况说明证实，被告人唐某某检举侯安宁收受其贿赂15万元的事实及尹延光、张国栋受贿的事实尚未被司法机关查实，该行为不构成立功表现，故对此辩护意见不予采纳；所提该主观恶性不大的辩护意见，经查，被告人唐某某多次实施诈骗行为，给被害单位造成损失数额巨大，显见其主观恶性较大，故对此辩护意见不予采纳；所提该系初犯、积极退赔的辩护意见及适用缓刑的量刑意见，理由正当，予以采纳。被告人唐某某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；该积极退赔，有悔罪表现，对其酌情予以从轻处罚且符合缓刑适用条件。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和第五十二条的规定，判决如下： 被告人唐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 高 萍 人民陪审员 蓝 超 人民陪审员 苏同爱 二〇一九年十月二十二日 书 记 员 陈浩哲