广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1029刑初69号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人涂家永，男，2000年3月20日出生于广西凌云县，汉族，中专文化，农民，住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月2日被百色市公安局抓获，次日被百色市公安局刑事拘留，同年2月1日被百色市公安局依法执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人江正勋，广西凌盛（凌云）律师事务所律师。 被告人涂安堂，男，1975年8月15日出生于广西凌云县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西凌云县，现住广西百色市田阳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，于2019年6月4日由百色市公安局决定取保候审，同月11日由田林县人民检察院决定取保候审，同月28日由本院决定取保候审。2019年10月15日由本院决定解除取保候审，同日被田林县公安局依法执行逮捕。现羁押于田林县看守所。 田林县人民检察院以田检诉刑诉[2019]52号起诉书指控被告人涂家永犯诈骗罪，被告人涂安堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，于2019年5月21日由广西壮族自治区百色市中级人民法院指定本院管辖。2019年6月28日，田林县人民检察院向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日立案受理后在审理中认为本案不宜适用简易程序审理，于2019年7月16日作出适用普通程序审理决定书，依法组成合议庭，于2019年9月17日公开开庭进行了审理。田林县人民检察院指派检察员瞿升旭出庭支持公诉，被告人涂家永及其辩护人江正勋、被告人涂安堂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 田林县人民检察院指控，被告人涂家永于2018年8、9月间，为进行诈骗活动而准备了异地手机号码和手机。然后用异地手机号码打电话给封某、梁某、李某1、路某、冯某、邹某，谎称自己是民族资产解冻善款发放负责人、财政部领导、民政部工作人员等，有巨额民族资产解冻作为善款发放，在取得封某、梁某、李某1、路某、冯某、邹某信任后，便以办理该善款需要交纳手续费、税费、信用卡升级费、转款费、基金会成某的名义，要上述被害人将款项打入其控制使用的户名为陈某1（账号62×××70）、刘某1（账号62×××65）中。前后骗取到封某、梁某、黄某144000元、李某113000元、路某42000元、冯某164000元、邹某166000元，共计429000元。诈骗所得的赃款被告人涂家永到百色市各银行网点取走，除了留下部分自己使用外，其余的均交给被告人涂安堂保管，涂安堂明知是犯罪所得的赃款还予以窝藏。破案后，公安机关从涂家永处扣押到涉案赃款25900元，从涂安堂处扣押到涉案赃款301000元，共计326900元。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据材料。认为被告人涂家永以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大；被告人涂安堂明知是犯罪所得的赃物，还予以窝藏，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定，应以诈骗罪追究涂家永刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪追究涂安堂刑事责任。请求本院依法惩处。 被告人涂家永、涂安堂对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议。 辩护人江正勋辩称，被告人涂家永是初犯，犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，积极退出赃款，要求对涂家永从轻处罚。 经审理查明，2018年8月至12月间，被告人涂家永用其事先准备好了的手机及异地手机号码分别打电话给被害人封某、梁某、李某1、路某、冯某、邹某，谎称自己是民族资产解冻善款发放负责人、财政部领导、民政部工作人员等身份，并以有巨额民族资产解冻作为善款发放为诱饵，骗取上述被害人的信任后，又分别以办理该善款需要交纳手续费、税费、信用卡升级费、转款费、基金会成某的名义，要上述被害人将款项打入其控制使用的户名为陈某1（账号62×××70）、刘某1（账号62×××65）银行卡中。涂家永前后骗取到封某、黄某1、梁某个人款44000元（实为梁某个人款），李某1个人款13000元，路某非法所得款42000元、冯某非法所得款164000元、邹某非法所得款166000元，共计429000元。被告人涂家永每次诈骗款到账后，立即到百色市各银行网点取走，所得的赃款，除了留下部分自己使用外，其余的均交给其父亲即被告人涂安堂保管，涂安堂明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏。破案后，公安机关根据涂家永的供述，从涂家永处扣押到涉案赃款25900元，从涂安堂处扣押到涉案赃款301000元，共计326900元。 另查明，2019年1月2日，百色市公安局将被告人涂家永抓获，涂家永到案后能如实供述自己的犯罪事实。2019年6月4日，被告人涂安堂在接到百色市公安民警的电话通知后，主动到案并如实供述自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据有： 1、被害人封某证实：在案发期间，曾经有一个自称马某的老人（实为涂家永）用尾数为450的贵州电话号码联系其，但具体说什么不记得了。其记得有一次黄某1打电话跟其说梁某拿钱（44000元钱）去银行存的事，其他其不记得了。同时证实其在多年前参加“民族大业”或“民族资产解冻”的情况。 2、被害人黄某1证实：2018年11月初，其接到一个自称是马某的人用贵州电话号码打来电话，称他自己是贵州老人守金库的，让其存44000元给他，他就给其100个亿。梁某也接到同样电话联系内容。后来其和梁某同意存钱给马某，由于其没钱，梁某说先借给其10000元，还说帮封某出10000元，剩下24000元梁某自己出。11月中旬，其和梁某去到玉林市玉州支行金穗分理处将44000元人民币存给马某的情况。 3、被害人梁某证实：2018年11月初，封某打电话联系其说最近有一笔钱要下来，需要存点钱进去，然后她把其电话给了一个马某的老人（涂家永），说是民族大业里面的17要员之一。后其多次接到马某老人用北京、贵州电话号码打来电话联系，说有一笔几个亿的款要解冻，这笔款解冻之后也分一份给其，但需要其交钱给他。他还发了很多照片到其邮箱，照片里全是老人。11月13日，封某和黄某1先后联系其说现在筹不得那么多钱，她和黄某1各出10000万，剩下24000元钱让其先垫。11月15日10时许，其和黄某1一起到玉林市玉州支行金穗分理处，将44000元人民币存入马某提供的银行账号为62×××70里，当天下午15时16分，马某发了一张银行存款回执给其，说给其等人存了300个亿，但是其看了存款回执，明显粘贴。其存给马某的44000元，全部是其出的钱，其中有20000元是因封某、黄某1没有钱算是其借给他们各10000元。 4、被害人李某1证实：案发前，其接到一个自称是民政部门姓杨的打来电话，说有一笔巨额民族资产解冻，准备发放给其，叫其交纳一定税费，姓杨的提供两个银行账号给其，一张中国农业银行用户名叫陈某1、一张是中国邮政储蓄银行用户名叫刘某1，并告诉其这两个是他的账户，让其交纳10多万元的税费后可以得到100多万元的扶贫款。当时其没有那么多钱，其在2018年8月份的某天，通过自己银行卡号62×××14转账3000元给刘某1的账户。2018年12月份的某天，姓杨的再次打电话给其，叫其继续交纳够10万元的扶贫款税费，但其说没有那么多钱交纳，后他叫其至少再交纳10000元，这样其就通过自己银行卡号62×××74转账10000元给陈某1账户。 5、被害人路某证实：2018年8、9月间，其成立中国心基金会，其制作收款二维码，钱直接通过扫码转到其微信里，或打到其62×××60的农业银行卡、62×××15的工商银行卡，所收上来的钱最后转到62×××15的工商银行，从这个银行卡里转账给骗子的卡。所有的钱其都转给所谓的民族老人提供的账号，那些人发给其资料，让其选项目，他们就发银行账号给其，每个项目的解冻资金有规定的期限，要在他们规定的期限内把资金转给他们。2018年12月份，一个自称叫陈某2的民族老人（涂家永）说有100亿美元的民族资产项目，外汇需要转换成人民币，需要其交纳42000元的转换手续费，其就转42000万元到他提供的一个账户名叫陈某1的银行卡里。 6、被害人冯某证实：2018年9月左右，其多次汇钱到用户名为刘某1的中国邮政银行账号上，约有10多万元，其是通过一张尾号7870的中国农业银行卡转账给刘某1的邮政银行卡里。是一个自称民政部小杨的工作人员打电话给其说有一笔扶贫款要发放给其，但先要成立一个基金会，每个会员缴纳10元的建档立卡费，然后其就向其的“皇家军团”微信群的各中队成员收取每人10元的建档立卡费，其收集得10多万元后就按照自称民政部小杨的要求将钱通过其的中国农业银行尾号7870的账号转账到他的接款人刘某1的中国邮政银行账号等情况。 7、被害人邹某证实：2018年8、9月间的某天，其接到一个自称是海外老人许某外孙的电话问其是不是跑民族大业的人士，他告诉其说许某老人全权委托他成立一个基金会，要给其这些跑民族大业的人士汇钱，当时其就答应他要求。不久许某外孙又打电话给其，说让其交纳成立基金会费用10万元，并提供一个用户名为刘某1的中国邮政储蓄银行账号62×××65给其，说刘某1就是其本人。然后其就向自己发展的会员等收集费用，于2018年9月30日、2018年10月25日，分三笔款通过自己一张中国邮政储蓄银行账号62×××36和一张6216693200000447619的账号转账10万元给刘某1那张中国邮政储蓄账号。不久，刘某1再次打电话给其说基金会已成立好，让其再交纳6.6万元基金会注册费，其再次通过自己邮政储蓄账号62×××36转账给刘某1等情况。 8、证人徐某证实：其和李某2、刘某2合伙以“民族资产解冻”方式搞诈骗，每个人都有自己的作案电话和外地电话卡以及作案银行卡。户名为刘某1那张银行卡其一次都没有使用过，其是借给涂家永使用的，涂家永是其表弟，其没有和涂家永合伙作案诈骗他人，但涂家永自己是否也从事诈骗活动其不清楚。2018年5、6月间，涂家永问其说有没有“割猪”（解冻民族资产诈骗用语）的银行卡？当时其正好购买得4张“割猪”的作案银行卡，其就将其中一张用户名刘某1的邮政银行卡借给涂家永使用，但不知道涂家永是否拿这张银行卡去进行诈骗他人。2018年12月某日，涂家永将这张户名刘某1的邮政银行卡还给其。不久，其就把这张银行卡从百色龙旺大桥上丢到右江河里去了等情况。 9、证人刘某1证实：其得用自己身份证办理得一张中国邮政储蓄银行卡卖给别人使用。当时是其同学杨某叫其办理的，办好后其就将那张银行卡交给另一个叫赵某的男同学，赵某给其1000元现金。卡号其不记得了，只记得是一张由其身份证在贵州兴义办理的中国邮政储蓄银行卡。 10、证人杨某证实：2016年夏天，其得用自己身份证办过三张银行卡给同学赵某的一个朋友，其中在百色城办一张农业银行卡、一张邮政银行卡给赵某的朋友，另有一张农业银行卡是在贵州兴义办理，当时还有朋友刘某1也用自己身份证在贵州兴义市张邮政银行卡给赵某的朋友，每人得1000元等情况。 11、证人陈某1证实：在案发前几年，其得在深圳市龙华区用自己身份证到农业银行办理得一张银行卡卖给街边摆摊专门回收银行卡、手机的一个人，得款120元等情况。 12、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、搜查现场照片、扣押决定书、扣押清单、暂时扣留财物专用收据及指认被扣押赃物照片证实：公安机关于2019年1月2日、1月8日分别在涂家永、涂安堂的住处依法搜查查获作案银行卡、手机及手机充值卡、赃款等涉案财物予以扣押，其中从涂家永处扣押赃款25900元等物品，从涂安堂处扣押赃款301000元的情况。 13、通话记录清单证实：被告人涂家永在作案诈骗时拨打本案被害人电话及互通电话的时间等情况。 14、手机聊天记录截图、伪造的各种证件、文件资料等截图证实：被告人涂家永采用虚构事实和隐瞒真相的方法诈骗被害人财物的情况。 15、视频截图证实：被告人涂家永诈骗被害人款项到账后持作案卡到银行网点进行取出赃款的事实。 16、银行出具的被害人李某1、冯某、邹某、路某、梁某的银行账户交易记录清单及涂家永控制使用户名为刘某1、陈某1两张作案银行卡交易记录清单等证实：李某1于2018年8月22日汇入刘某1账户3000元，2018年12月14日汇入陈某1账户10000元；冯某于2018年8月17日至10月4日间，分别6次汇入刘某1账户共164000元；邹某于2018年9月30日至10月25日间，分别4次汇入刘某1账户共166000元；路某于2018年12月27日汇入陈某1账户42000元；梁某于2018年11月15日汇入陈某1账户44000元的情况。 17、受案登记表证实：案发后，公安机关立案侦查的情况。 18、到案经过证明证实：2019年1月2日20时许，涂家永在百色市右江区锦华新天地广场三楼宜博电竞馆上网，被百色市公安民警黄某2、黄某3、廖某抓获；2019年6月4日，被告人涂安堂在接到百色市公安民警的电话通知后，主动到案的情况。 19、户籍证明信息证实：被告人涂家永、涂安堂以及本案各被害人的出生日期等年籍情况。 20、被告人涂家永供述，2018年6月间，其在广西凌云县逻楼镇上一家OPPO手机店购买得1部老人机、2张移动电话卡（其中1张是贵州电话号码卡，另1张是北京电话号码卡）、多张面值不等的手机充值卡、一张户名为陈某1的农业银行卡（卡号62×××70），同时向其表哥徐某借得一张户名为刘某1的邮政银行卡（账号62×××65）等这些准备用于诈骗他人钱财工具物品。后分别查找到本案被害人封某、梁某、李某1、路某、冯某、邹某的联系电话号码，并以“民族资产解冻”项目分别给上述被害人打电话实施诈骗，前后共诈骗得款40多万元，具体数额以银行账单为准。每次被害人打款都是分别打到其提供户名陈某1和刘某1的银行卡里，然后其就持这两张作案卡到百色各银行网点将钱取走，所得的赃款除了自己还收藏25900元，还有拿给其父亲涂安堂收藏约30万元外，其余的款自己已用完等前后事实经过。 21、被告人涂安堂供述，涂家永是其儿子，案发期间，其得帮涂家永保管约30万元，其中有5.8万元放在其上班的储物柜里面，剩下分别存在其信用社卡号：62×××10和农业银行卡号：62×××73里，案发后，其已经全部将钱交给公安民警了。其知道这些钱是涂家永诈骗得来的，因为涂家永才18岁，自从2017年不读书后，也不工作，没有收入，但是他还能拿那么多钱给其保管，所以其知道这钱肯定是通过“割猪”(民族资产解冻)得来的。并且其知道其逻楼镇很多人搞“割猪”(民族资产解冻)诈骗别人钱财等情况。 以上证据经过法庭举证、质证，证据之间相符合并能互相印证，合法有效，内容客观真实，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，被告人涂家永以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计429000元，数额巨大；被告人涂安堂明知是犯罪所得的赃款（301000元）而予以窝藏，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成犯罪，其中涂家永构成诈骗罪，涂安堂构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控的罪名成立。被告人涂家永犯罪后能坦白认罪和配合公安机关追缴大部分赃款，依法可以从轻处罚；被告人涂家永多次诈骗和诈骗老年人，依法可以从重处罚。被告人涂安堂犯罪后在接到公安机关的电话通知后主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人涂安堂为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得赃款，且系初犯、偶犯，犯罪后能积极退出赃款，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人涂家永是初犯，犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，积极退出赃款，要求对涂家永从轻处罚的意见，与案件事实相符，本院予以采纳。综合上述量刑情节，本院决定依法对涂家永予以酌情从轻处罚，对涂安堂予以减轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款和第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人涂家永犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金260000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2024年1月1日止。） 二、被告人涂安堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年,并处罚金50000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2020年10月14日止。） 三、百色市公安局扣押的赃款326900元，除由百色市公安局退给被害人梁某44000元、李某113000元外，剩下的赃款269900元，予以没收，上缴国库。 四、依法继续追缴被告人涂家永非法所得的赃款102100元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙志荣 人民陪审员  李松正 人民陪审员  张兴木 二〇一九年十月十七日 书 记 员  农 培