九江市柴桑区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0421刑初132号公诉机关江西省九江市柴桑区人民检察院。被告人余某某，男，1994年6月25日出生于福建省龙岩市漳平市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市漳平市。2018年8月8日因涉嫌开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。2018年11月9日经九江市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月10日经江西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。2019年2月14日经九江市柴桑区公安局决定取保候审，2019年9月4日、10月10日分别被九江市柴桑区人民检察院和本院取保候审。被告人叶某甲，男，1983年1月12日出生于福建省龙岩市漳平市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市漳平市。2007年4月因犯故意伤害罪被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。2018年11月26日因涉嫌开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕，2019年1月31日经九江市柴桑区公安局决定取保候审，2019年9月4日、10月10日分别被九江市柴桑区人民检察院和本院取保候审。被告人叶某乙，男，1995年8月3日出生于福建省龙岩市漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市漳平市。2019年1月28日因涉嫌开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，同日被九江市柴桑区公安局取保候审，2019年9月4日、2019年10月10日分别被九江市柴桑区人民检察院和本院取保候审。被告人叶某丙，男，1984年1月13日出生于福建省龙岩市漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市漳平市。2019年1月28日因涉嫌开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，同日被九江市柴桑区公安局取保候审，2019年9月4日、2019年10月10日分别被九江市柴桑区人民检察院和本院取保候审。被告人林某甲，男，1994年4月7日出生于福建省南平市建瓯市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省南平市建瓯市。2018年10月16日因涉嫌开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，同年11月29日被批准逮捕，同年1月23日经九江市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年2月1日经九江市柴桑区公安局决定取保候审，2019年9月4日、2019年10月11日分别被九江市柴桑区人民检察院和本院取保候审。被告人苏某甲，男，1989年8月19日出生于福建省龙岩市漳平市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市漳平市。2018年9月29日因涉嫌开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕，同年12月26日经九江市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。2019年1月28日经江西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，同年2月1日经九江市柴桑区公安局决定取保候审，2019年9月4日、2019年10月10日分别被九江市柴桑区人民检察院和本院取保候审。被告人林某乙，男，1994年11月9日出生于福建省龙岩市漳平市，汉族，中专文化，现在家做外卖，户籍所在地福建省龙岩市漳平市，现住漳平市。2018年12月28日因涉嫌开设赌场罪被九江市柴桑区公安局决定取保候审，2019年2月1日被依法逮捕，同年2月20日经九江市柴桑区公安局决定取保候审，2019年9月4日、2019年10月10日分别被九江市柴桑区人民检察院和本院取保候审。被告人高某甲，男，1989年2月16日出生于福建省福州市平潭县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省福州市平潭县。2012年8月因犯寻衅滋事罪被福建省平潭县人民法院判处有期徒刑一年。2019年4月2日因涉嫌开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，同年4月28日被九江市柴桑区公安局取保候审，2019年9月4日、2019年10月11日分别被九江市柴桑区人民检察院和本院取保候审。辩护人周盈丹，江西柴桑律师所事务所律师。被告人高某乙，男，1990年12月5日出生于福建省福州市平潭县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省福州市平潭县。2019年4月27日因涉嫌开设赌场罪被九江市柴桑区公安局刑事拘留，同年5月17日九江市柴桑区公安局决定取保候审，2019年9月4日、2019年10月11日分别被九江市柴桑区人民检察院和本院取保候审。九江市柴桑区人民检察院以柴检公诉刑诉【2019】115号起诉书指控被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙犯开设赌场罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。九江市柴桑区人民检察院指派检察长鄢某出庭支持公诉，被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙及辩护人周盈丹到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市柴桑区人民检察院指控，2017年开始，“诺亚集团”分别在马来西亚吉隆坡越南大使馆旁的一个居民小区内和柬埔寨西哈努克市租用索卡酒店内赌场二楼等地，通过出资组织、召集、策划，购置电脑、手机、银行卡等物品利用互联网陆续建立“诺亚上海滩”、“诺亚传奇”、“诺亚之家”、“百度”、“合胜盈”等十几个微信红包牛牛赌博群，“聚贤堂”、“云顶”、“神舟七号”、“勇闯天涯”等六十余个“PC”微信赌博群以及“全民PC”、“盛宴PC”二个“PC”APP赌博软件，大肆招揽中国籍赌博玩家参与赌博，从中牟取暴利。赌博方式如下：微信红包牛牛赌博群通过拉手将中国籍参赌人员拉进微信群，参赌人员以人民币在财务人员处上分后在微信群内下注抢红包玩“牛牛”的形式进行赌博活动。各微信红包牛牛赌博群由群主、管理（主管）、客服、上（下）分财务、机器人、统计员（审核员）、车手（发包手）、兑奖员、拉手、托儿等工作人员组成。拉手将赌博玩家拉入微信红包牛牛赌博群后，微信群财务人员会要求赌博玩家汇款到指定财务账户之后上分（上分比例为1分=l元，1000元起上），下分只能通过微信群财务人员向赌博玩家的银行卡转账（下分比例为1分=l元，无金额限制）。采取固定庄家方式（庄家固定为该赌博群，由内部工作人员操作），每局开始之前，每位赌博玩家在群内打字押注，发出来的数字为押注金额。下注完成后，由群内车手发红包，红包的金额数字为下注总人数乘以2再加0.88元，红包发出后在21秒内由所有下注赌博玩家和庄手抢完，通过抢得的红包金额三位数字相加为牛牛点数，参赌人员与庄家比牛牛点数大小定输赢，按照几点几倍进行赔付。每局参赌人员最少下注30分至50分，最多下注20万分，最大赔率为16倍，最少1倍，每局抽取赢钱玩家的赢钱数额的4%-6%不等，输钱赌博玩家不抽，参与抢红包的赌博玩家每人抽取2元红包费用。另除“牛牛”玩法外，还可下注押牛牛点数的大小单双或直接与庄家比大小（不翻倍），各微信红包牛牛赌博群每天平均抽头渔利约30万元。“诺亚集团”通过开设赌场非法获利达人民币4000余万元。具体如下：（1）2017年12月底至2018年6月20日，叶阿斌（绰号：“白爷”，刑拘在逃），通过“诺亚集团”出资按比例占股的方式，由“诺亚集团”提供场地，其伙同刘邓富（绰号：“弟哥”，刑拘在逃）购买电脑等设备、招揽工作人员在柬埔寨西哈努克市索卡酒店内赌场二楼A07室开设“上海滩”微信红包牛牛赌博群工作室，该牛群赌博活动自2018年1月1日持续至2018年6月20日晚，累计参赌人员4918人。在明知“上海滩”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2018年1月1日至2018年7月，经叶阿斌介绍，被告人苏某甲在“上海滩”微信红包牛牛赌博群工作室中从事主管及点包手工作，负责管理“上海滩”的工作人员上下班，维持工作室的正常工作秩序及在微信赌博群内点红包坐庄等，获利人民币5万元左右。2018年1月1日至2018年4月11日，被告人林某乙经“黑马”介绍在“上海滩”微信红包牛牛赌博群工作室中从事下分财物工作，负责将参赌人员在机器人处的分数转换成现金并汇入参赌人员银行账户，总获利人民币11万元左右。（2）2018年4月至2018年6月20日，叶锦璘（绰号“大豆”，在逃）通过“诺亚集团”出资按比例占股的方式，由“诺亚集团“提供场地，购买电脑等设备，其本人招揽工作人员在柬埔寨西哈努克市索卡酒店内赌场二楼A02室开设“云顶牛牛”微信红包牛牛赌博群工作室，该牛群赌博活动自2018年4月1日持续至2018年6月20日晚，累计赌博人员619人。在明知“云顶牛牛”微信红包赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2018年4月至2018年6月20日，经叶锦璘安排，被告人余某某在“云顶牛牛”微信红包牛牛赌博群工作室中从事主管工作，负责管理“云顶牛牛”的工作人员上下班，维持工作室的正常工作秩序等，获利人民币5万元左右；2018年4月至2018年6月20日，经叶锦璘安排，被告人叶某甲在“云顶牛牛”微信红包牛牛赌博群工作室中从事机器人工作，负责操作进行赌博的统计软件，统计参赌人员的输赢情况、分数变动情况，获利人民币3万元左右；2018年4月至2018年6月20日，经叶锦璘安排，被告人叶某丙在“云顶牛牛”微信红包牛牛赌博群工作室中从事机器人及下分财务工作，负责操作进行赌博的统计软件，统计参赌人员的输赢情况、分数变动情况及将参赌人员在机器人处的分数转换成现金并汇入参赌人员银行账户，获利人民币2.5万元左右；2018年4月至2018年6月20日经叶锦璘安排，被告人叶某乙在“云顶牛牛”微信红包牛牛赌博群工作室中从事机器人及上分财务工作，负责操作进行赌博的统计软件，统计参赌人员的输赢情况、分数变动情况及接受参赌人员的转账汇款并按比例在机器人处添加分数，获利人民币3万元左右。（3）2018年3月至2018年6月20日，“菲哥”（具体信息不详），通过“诺亚集团”出资按比例占股的方式，由“诺亚集团”提供场地、购买电脑等设备，伙同“队长”（具体信息不详）等人招揽工作人员在柬埔寨西哈努克市索卡酒店内赌场二楼B02室开设“1916”微信红包牛牛赌博群工作室，该牛群赌博活动自2018年3月1日持续至2018年6月20日晚，累计参赌人员4196人。在明知“1916”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2018年3月至2018年6月20日，经“菲哥”安排，被告人林某甲在“1916”微信红包牛牛赌博群工作室中从事主管及点包手工作，负责管理“1916”的工作人员上下班，维持工作室的正常工作秩序及在微信赌博群内点红包坐庄等，另在“诺亚集团”老板陈良斌的安排下，林某甲于2018年5月开始在“1916”微信红包牛牛赌博群内占股5%（尚未分红），获利人民币3万元左右。（4）2017年9月至2018年6月20日，吴振森（绰号“森哥”，刑拘在逃）通过“诺亚集团”出资按比例占股的方式，由“诺亚集团”提供场地、购买电脑等设备，伙同陈宏云（绰号“亮哥”，刑拘在逃）等人招揽工作人员先后在马来西亚吉隆坡越南大使馆旁的一个居民小区内和柬埔寨西哈努克市索卡酒店内赌场二楼开设“合胜盈”微信红包牛牛赌博群工作室，该牛群赌博活动自2017年9月1日持续至2018年6月20日晚，累计参赌人员3683人。在明知“合胜盈”微信红包牛牛赌博群从事赌博违法犯罪活动的情况下，2017年9月至2017年12月，被告人高某甲在“合胜盈”微信红包牛牛赌博群（网络上，未到工作室上班）中从事拉手及拉手团长的工作，负责将参赌人员拉入“合胜盈”微信赌博群中参与赌博，并管理一部分拉手组成的团队，结算团队拉手工资等，共获利人民币73万元左右。2017年9月至2017年12月，被告人高某乙在“合胜盈”微信红包牛牛赌博群（网络上，未到工作室上班）中从事拉手工作，负责将参赌人员拉入“合胜盈”微信赌博群中参与赌博，共利人民币20万元左右。公诉机关认为，被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙明知他人开设赌场，积极参与赌场管理或为赌场的运营提供帮助，参赌人数累计超过120人，其行为构成开设赌场罪，且情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙系从犯，被告人叶某乙、叶某丙、高某甲具有自首情节，被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙自愿认罪认罚，建议对被告人余某某、判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金三万元人民币；被告人叶某甲判处有期徒刑一年，缓刑二年，罚金三万元人民币；被告人叶某乙判处拘役六个月，缓刑一年，罚金三万元人民币；被告人叶某丙判处拘役六个月，缓刑一年，罚金三万元人民币；被告人林某甲判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金三万元人民币；被告人苏某甲判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金三万元人民币；被告人林某乙判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金五万元人民币；被告人高某甲判处拘役六个月，缓刑一年，罚金十万元人民币；被告人高某乙判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金六万元人民币。公诉机关为此出具了证人王毅、胡上科、尼爱华等人的证言，被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙的供述，辨认笔录、视听资料及归案经过、扣押材料等相关书证。被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙对指控事实、罪名无异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人周盈丹认为被告人高某甲具有自首情节，自愿认罪认罚，退出违法所得并已经缴纳罚金，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，九名被告人已将违法所得予以退缴。本院认为，被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人叶某甲、高某甲曾因犯罪被判处过刑罚，今又犯罪，予以从重处罚。被告人叶某乙、叶某丙、高某甲案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人余某某、叶某甲、林某甲、苏某甲、林某乙、高某乙归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙在案发后退缴违法所得，应视为其有悔罪表现，予以从轻处罚。被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙自愿认罪认罚，予以从轻处罚。辩护人周盈丹的辩护意见成立，予以采纳。被告人余某某、叶某甲、叶某乙、叶某丙、林某甲、苏某甲、林某乙、高某甲、高某乙犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区亦无重大不良影响。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金三万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2019年10月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）被告人叶某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，罚金三万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2019年10月25日起至2021年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）被告人叶某乙犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，罚金三万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2019年10月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）被告人叶某丙犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，罚金三万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2019年10月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金三万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2019年10月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）被告人苏某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金三万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2019年10月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）被告人林某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金五万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2019年10月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）被告人高某甲犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，罚金十万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2019年10月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）被告人高某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金六万元人民币。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，即自2019年10月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、本案扣押的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判员 高 峰二〇一九年十月十四日书记员 朱雅婷