福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0104刑初649号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人彭锦新，男，1988年9月24日出生于广东省阳春市，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省阳春市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月28日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年7月4日被福州市公安局仓山分局取保候审，同年11月2日经福州市仓山区人民检察院批准逮捕；2019年5月8日被广东省佛山市公安局禅城分局江湾派出所拘留并送至佛山市禅城区看守所羁押，2019年5月12日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉【2019】602号起诉书指控被告人彭锦新犯诈骗罪，于2019年10月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派检察员邱洁出庭支持公诉。被告人彭锦新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   福州市仓山区人民检察院指控： 2017年2月至2017年5月26日，王文棋、张松波（均已判决）与张松汉（另案处理）预谋后，合伙出资租用福建省福州市仓山区爱琴海购物广场3号楼一层52号原“老塞咖啡”店面，改名为“DIOCoffee茶点”店，组织人员借助该店实施“酒托”诈骗活动。王文棋、张松波与张松汉、张松周（均另案处理）等人作为“托头”，负责日常在店门口望风和处理酒托纠纷，并招募一批“键盘手”和“酒托女”，由“键盘手”负责通过利用微信、QQ、陌陌等网络聊天工具，冒充年轻女性身份，以交友名义约男性网友见面，并套取受骗男子信息；黄月群、周玲、魏小琴、骆晶晶、赵凤英（均已判决）等多名女子作为“酒托女”，接受到目标男子信息后，约受骗男子到爱琴海购物广场见面，再引导其到“DIOCoffee茶点”店接受高价红酒等欺诈式消费，按每笔诈骗金额的30%抽成获利。张红、丘善伟、刘燕英、伍云龙（均已判决）和被告人彭锦新受王文棋、张松波等人雇佣在店内担任工作人员，张红负责收银和记账，丘善伟、刘燕英、伍云龙担任服务员，被告人彭锦新负责吧台事务，共同协助“酒托女”实施诈骗。 该店自2017年2月底开业至2017年5月26日被查获期间，实施“酒托”诈骗的总金额经审计达人民币422万元以上，王文棋、张松波从中各分成获利人民币13万多元。黄月群参与诈骗约10万元，从中抽成获利约人民币3万元；周玲参与诈骗10余万元，从中抽成获利约人民币4万元；魏小琴参与诈骗约7万元，从中抽成获利人民币2万多元；骆晶晶参与诈骗约7万元，从中抽成获利人民币2万多元；赵凤英参与诈骗1万多元，抽成获利2000多元。刘燕英从2017年2月底开始上班，每日工资200元，偶尔充当“键盘手”，共计获利约人民币1.9万元；丘善伟从2017年2月底开始上班，每日工资200元，共计获利约人民币1.8万元；张红从2017年4月开始上班，每日工资250元，共计获利约人民币1.4万元；伍云龙从2017年5月20日上班，每日工资200元，共计获利人民币1600元，被告人彭锦新从2017年3月开始上班，每日工资300元，共计获利约人民币2万元。 其中，被害人王某1于2017年4月29日19时许被黄月群带至店内诈骗人民币1096元；被害人任某于2017年4月29日23时许在店内被骗人民币4330元；被害人宋某于2017年4月30日15时许在店内被诈骗人民币34091元；被害人黄某1于2017年4月30日21时许被骆晶晶带至店内诈骗人民币4016元；被害人郑某1于2017年5月3日17时许被骆晶晶带至店内诈骗人民币9064元；被害人曹某于2017年5月5日21时许被赵凤英带至店内诈骗人民币4532元；被害人吴某1于2017年5月7日16时许被黄月群带至店内诈骗人民币1380元；被害人张某1于2017年5月8日19时许被周玲带至店内诈骗人民币1812元；被害人雷某于2017年5月10日19时许被黄月群带至店内诈骗人民币7248元；被害人卢某于2017年5月12日19时许被魏小琴带至店内诈骗人民币2616元；被害人洪某于2017年5月13日15时许被赵凤英带至店内诈骗人民币1812元；被害人黄某2于2017年5月20日14时许被周玲带至店内诈骗人民币1830元；被害人郑某2于2017年5月20日19时许被魏小琴带至店内诈骗人民币2406元；被害人张某2于2017年5月20日23时许被赵凤英带至店内诈骗人民币1096元；被害人王某2于2017年5月20日15时许被赵凤英带至店内诈骗人民币4318元；被害人毛某1于2017年5月22日18时许被魏小琴带至店内诈骗人民币2046元；被害人陈某1于2017年5月23日18时许被周玲带至店内诈骗人民币1096元；被害人周某于2017年5月24日16时许被赵凤英带至店内诈骗人民币1546元；被害人邓某于2017年5月25日18时许被魏小琴带至店内诈骗人民币7100多元；被害人陈某2于2017年5月25日19时许在店内被骗人民币14234元；被害人纪某于2017年5月26日19时许被化名“方佳”的女子带至店内诈骗人民币970元；被害人孙某于2017年5月26日21时许被赵凤英带至店内诈骗人民币1112元；被害人林某于2017年5月26日22时许被魏小琴带至店内诈骗人民币480元；被害人赖某于2017年5月26日22时许被黄月群带至店内诈骗人民币370元；被害人付某于2017年5月26日22时许被骆晶晶带至店内诈骗人民币1146元；被害人张某3于2017年5月26日下午被赵凤英带至店内诈骗人民币1096元，被害人张某3被骗后报警，王文棋、张松波等人担心事情败露，经交涉后归还被害人张某3人民币1000元。 福州市公安局金山派出所接被害人张某3报案后，于2017年5月26日23时许在“ＤＩＯＣｏｆｆｅｅ茶点”店内抓获张松波、张红、刘燕英、丘善伟、周玲、黄月群、魏小琴、赵凤英、骆晶晶、伍云龙和被告人彭锦新，并当场从张红处查扣现金人民币10720元以及ＰＯＳ机等涉案物品，从黄月群处查扣现金6700元。 经审理还查明，经本院生效判决认定，“DIOCoffee茶点”店的诈骗金额为2623737元。被告人彭锦新于2019年5月8日在广东省佛山市禅城区创意产业园被佛山市公安局禅城分局民警抓获，并被临时寄押于广东省佛山市禅城区看守所。2019年5月12日，被告人彭锦新被福州市公安局仓山分局执行逮捕。 上述事实，被告人彭锦新在开庭审理过程亦无异议，并有提取笔录及作案物品照片、扣押清单；接受证据材料清单、微信转账记录、支付宝转账记录及银行卡消费记录截屏、微信聊天记录、银行刷卡回执、信用卡消费记录、银行消费通知短信照片、银行卡交易明细清单；侦破经过、抓获经过、羁押证明、商铺租赁合同；常住人口登记表、无犯罪记录证明、刑事判决书、刑事裁定书；证人毛某2、吴某2、张某5、陈某3、罗某、郑某3的证言及辨认笔录；被害人毛某1、郑某2、黄某1、张某4、付某、赖某、林某、纪某、张某2、王某2、洪某、郑某1、任某、张某1、陈某1、黄某2、陈某2、卢某、曹某、孙某、雷某、周某、王某1、吴某1、邓某的陈述的辨认笔录，被害人宋某的陈述；同案人张松波、骆晶晶、周玲、赵凤英、张红、王文棋、丘善伟、伍云龙、黄月群、刘燕英、魏小琴的供述及辨认笔录；同案人张松周、张松汉的供述；人员辨认笔录、现场辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人彭锦新以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人彭锦新在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人彭锦新到案后如实供述其罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭锦新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2022年4月2日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人彭锦新退出违法所得人民币二万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴洪飞 人民陪审员  马芳洁 人民陪审员  张秋生 二〇一九年十月三十一日 法官助理庄李洁 书记员王绍恩 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 1、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3、第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 6、第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 7、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。