中华人民共和国 山东省滨州市滨城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1602刑初409号 公诉机关滨州市滨城区人民检察院。 被告人段林强，男，1990年12月22日出生于滨州市滨城区，汉族，小学文化，无固定职业，住滨城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月10日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 指定辩护人马东，山东英天律师事务所律师。 滨州市滨城区人民检察院以滨区检刑诉[2019]307号起诉书指控被告人段林强犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨城区人民检察院指派检察员李永波、丁洪臻出庭支持公诉，被告人段林强及其辩护人马东到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2017年5月，被告人段林强以有关系，可以为被害人王某的孩子办理滨州市经济技术开发区一中上学名额为由，骗取其信任，以需要打点关系为借口，分两次骗取被害人王某现金转账6000元。该款项用于个人挥霍，在公安机关立案侦查后，段林强为减轻处罚，将该款项退还王某。 2.2018年6月至2018年11月间，被告人段林强在“陌陌”交友软件上结识被害人韩某，将自己包装成有房有车的成功人士，并以谈恋爱为由，骗取被害人韩某信任，先后以“运费不足”、“打官司”、“厂房被烧”、“缴纳罚款”、“更换轮胎标志”、“没钱吃饭”、“请律师”等理由骗取韩某通过银行转账、微信支付宝转账、给付现金、网络贷款、信用卡套现等方式共计358327.55元，段林强向韩某通过银行转账、微信、支付宝转账的方式还款65737.11元，未还款数额为292590.44元。段林强将骗取款项多用于“金芒果”、“庐鼎”等赌博平台赌博和个人挥霍。 3.2018年11月25日至2019年1月17日，被告人段林强在“陌陌”交友软件上结识被害人闫某，将自己包装成有房有车的成功人士，并以谈恋爱为由，骗取被害人闫某信任，先后以“运费不够”、“没钱吃饭”、“货物被扣”、“罚款不够”、“赔偿金不够”、“客商要钱”等理由骗取闫某微信和支付宝转账共计124421.76元，段林强还款15448.54元，闫某损失共计108973.22元。该款项多用于投资“新宝”赌博平台和个人挥霍。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人段林强的供述、被害人王某、韩某、闫某等人的陈述、证人宋某、宫某、王某1等人的证言、检查笔录、银行卡交易明细等证据。公诉机关认为，被告人段林强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，价值407563.66元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议在有期徒刑七年至八年的幅度内量刑。 被告人段林强对公诉机关的指控事实无异议，但辩称：1、其为被害人打了欠条，没有非法占有目的；2、韩某知道其把钱投入网络赌博平台。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人段林强已退还被害人王某相应款项，不具有非法占有目的，该笔数额应从诈骗数额中扣除；2、被告人段林强具有自愿认罪的从轻情节。 经审理查明： 1、2017年5月，被告人段林强谎称有关系，可以为被害人王某的孩子办理滨州市经济技术开发区一中上学名额，以需要打点关系为由，分两次骗取被害人王某钱款6000元，该款项被段林强个人支配使用。公安机关立案侦查后，被告人段林强于2018年8月通过公安机关退还被害人王某6000元。 上述事实，被告人段林强在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某供述、证人赵某、宋某证言、辨认笔录、扣押清单、发还清单、银行交易明细等证据证实，足以认定。 2.2018年6月至2018年11月间，被告人段林强在“陌陌”交友软件上结识被害人韩某，谎称自己经营轮胎生意，并以谈恋爱的方式，骗取被害人韩某信任，后陆续以“运费不足”、“打官司”、“厂房被烧”、“缴纳罚款”、“更换轮胎标志”、“请律师”等理由，骗取被害人韩某钱款358327.55元，被告人段林强还款65737.11元，造成被害人韩某损失共计292590.44元。被告人段林强将骗取款项投入网络赌博平台和个人消费使用。 3.2018年11月25日至2019年1月17日，被告人段林强在“陌陌”交友软件上结识被害人闫某，谎称自己经营轮胎生意，并以谈恋爱的方式，骗取被害人闫某信任，后陆续以“运费不够”、“货物被扣”、“罚款不够”、“赔偿金不够”、“客商要钱”等理由，骗取被害人闫某钱款124421.76元，被告人段林强还款15448.54元，造成被害人闫某损失共计108973.22元。被告人段林强将骗取款项投入网络赌博平台和个人消费使用。 上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）被害人韩某陈述，2017年，她通过“陌陌”认识的段林强，后成为男女朋友，段林强称在济南经营一家轮胎厂，在侯家新苑有一套住房，有辆奥迪车，还有滨州市“好运轮胎”的沿街房产权。自2018年6月至10月，段林强先后以“轮胎厂失火致工人受伤需要赔偿”、“信用卡到期”、“缴纳罚款”、“更换轮胎标志”、“轮胎运费不足”、“请律师打官司”等事由需要钱为借口，骗了她二三十万元。其中有她自己的钱，还有她从别人处借来的钱，还有从“玖富万卡”、“借呗”、“小花借款”等网络借款平台借来的钱。2018年11月份，她知道自己被骗后，找段林强签署了一份还款协议，段林强故意把身份号码、住址信息等写错。后来从段林强朋友处得知段林强一直玩网络赌博。她之前不知道段林强进行网络赌博，段林强和她说是网络游戏。 （2）被害人闫某陈述，2018年11月份，她通过“陌陌”APP结识了段林强，后成为男女朋友关系。段林强说其代理轮胎生意，先后以“轮胎生意需要钱”、“运费不够”、“货物被扣”、“被人举报交罚款”、“要账将人打伤需要赔偿”、“货款不够”等事由向她借钱，她一共给了段林强十多万。段林强教她用“亿富万卡”、“360借条”、“闪付”、“微粒贷”等网络借贷平台借钱，她从这些平台借出来的钱都给了段林强。段林强还让她办理信用卡进行套现。 2、证人证言 （1）王某3证言，她和段林强于2013年1月结婚，2017年年初离婚。离婚前，段林强的钱都亏在了高利贷上，钱都要不回来。段林强之前有两处房产，因为欠钱抵押给别人了。段林强的车也都抵押或卖了。离婚时，段林强是净身出户，什么都没有。 （2）侯某证言，2016年3月至2018年间，她和段林强是情侣关系，段林强游手好闲，没有工作和收入。 （3）张某证言，他经营轮胎生意，和段林强是朋友关系，段林强没有稳定工作。 （4）陈某证言，他和段林强是通过玩游戏认识的，平时没见过段林强上班，段林强在网上玩“傲视皇朝”和“鹿鼎”、“新宝6”等赌博平台。 （5）杨某证言，2018年7月13日，他借给韩某10000元钱，转账到韩某尾号0682的建设银行卡中。 （6）张某1证言，她和韩某是同事关系，2018年10月份，韩某借走她尾号7134的工商银行信用卡刷卡使用。 （7）王某1证言，他朋友闫某被段林强骗了十余万元。2019年3月9日晚上，他和闫某找到段林强，让段林强还钱，段林强表示没有钱，后他和闫某拉着段林强到派出所报警。 3、检验报告、检查笔录 （1）检验报告，载明公安机关对被告人段林强手机中的电子数据进行提取、固定与恢复。 （2）检查笔录，载明公安机关对被害人韩某、闫某、被告人段林强的手机进行检查，固定手机中的聊天记录、资金往来情况等证据。 4、书证 （1）被害人韩某的手机微信、支付宝截屏图片、尾号2639中国银行卡、尾号3468工商银行卡、尾号6461建设银行卡、尾号8579广发银行信用卡、尾号3463中信银行信用卡、尾号9701中国银行信用卡、尾号1643工商银行信用卡、尾号9137邮储银行信用卡交易记录、张某1尾号7134工商银行信用卡、尾号4037建设银行信用卡交易记录、胡某尾号8983工商银行信用卡交易记录，载明被害人韩某通过微信、支付宝、银行卡转账、现金、网贷、套刷信用卡等途径给付段林强358327.55元。 （2）被害人闫某的手机微信、支付宝截屏图片，尾号6684建设银行卡交易明细，载明被害人闫某通过微信、支付宝等途径给予被告人段林强124421.76元。 （3）被告人段林强手机微信、支付宝截屏图片、尾号2742招商银行卡交易记录、尾号7216中国银行卡交易记录，载明被告人段林强通过微信、支付宝、银行卡等途径还款韩某65737.11元、闫某15448.54元。 （4）还款协议，载明被告人段林强与被害人韩某的还款协议中，被告人段林强书写的身份号码、住址均与实际情况不符。 5、电子数据 （1）被害人韩某与被告人段林强的微信、短信聊天内容，载明被害人韩某数次联系被告人段林强，要求归还钱款。其中，2019年1月2日，被害人韩某问被告人段林强是否把钱投了网络赌博，被告人段林强予以反驳。 （2）被害人闫某与被告人段林强的微信聊天内容，载明被告人段林强以“交罚款”、“运费不够”等名义向被害人闫某要钱，教被害人闫某通过“有金堂”、“省呗”、“百度有钱花”、“玖富万卡”等途径借钱给其使用。 6、发破案经过、到案经过、户籍证明，载明被告人段林强到案情况及身份情况。 7、被告人段林强供述，他没有工作，没有稳定的收入来源，投资赌博平台所需资金大，手里资金不够，就通过编造谎言，从韩某和闫某处要钱。他和韩某谈恋爱期间，从2018年6月份开始，先后以购买轮胎、还账等名义从韩某处要钱。2018年10月份，他和闫某谈恋爱，自2018年11月起，他陆续以进货买轮胎、支付运费、轮胎仓库着火需要赔偿金、资金周转等名义从闫某处要钱。他骗来的钱大部分用于投资新宝、庐鼎、傲视皇朝等具有赌博性质的APP平台，还有个人消费了。他在给韩某写的还款协议中，故意写错了身份证号、家庭住址等信息。 本院认为，被告人段林强采取虚构事实、隐瞒真相的手段，非法占有他人财物，价值407563.66元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。关于辩护人所提被告人段林强已退还被害人王某6000元，不具有非法占有目的，应将该数额予以扣除的辩护意见，本院经审查认为，被告人段林强虚构事实骗取王某财物后予以个人消费使用，诈骗行为已既遂。其在公安机关立案后退还相应款项，属于事后退赔行为，不影响诈骗罪的成立。该辩护意见不成立，本院不予采纳。对于该退赔行为，本院在量刑时予以考虑。关于被告人段林强所提被害人韩某知道其把钱投入网络赌博平台的辩解意见，本院经审查认为，被告人段林强在侦查阶段曾供述其没有告诉过韩某其参与的是赌博平台，这与被害人韩某陈述、韩某与段林强的聊天内容相互印证。其当庭所提意见不成立，本院不予采纳。关于被告人段林强所提其给被害人打欠条，没有非法占有目的的辩解意见，本院经审查认为，其在没有稳定收入来源情况下，骗取被害人韩某、闫某巨额财物，其中大部分款项投入网上赌博平台予以挥霍，致使无法返还，其主观上具有非法占有目的，符合诈骗罪的犯罪构成，其虽给被害人书写欠条，但系事后被迫书写且故意写错身份号码及住址信息，不影响诈骗罪的成立。该辩解意见不成立，本院不予采纳。被告人段林强多次诈骗，酌情可从重处罚。被告人段林强当庭自愿认罪，酌情可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人段林强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2027年3月9日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人段林强退赔被害人韩某292590.44元、闫某108973.22元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  吕明华 人民陪审员  孙长青 人民陪审员  于广文 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  高秀静