河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0882刑初396号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人张鹏，男，1990年12月13日出生于四川省绵阳市涪城区，汉族，本科文化程度，农民，捕前住四川省绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被抓获，同年1月16日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年2月22日被逮捕。辩护人刘小楞，河南合祥律师事务所律师。被告人穆金强，男，1994年3月25日出生于河南省信阳市淮滨县，汉族，初中文化程度，农民，捕前住河南省淮滨县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被抓获，同年1月16日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年2月22日被逮捕。指定辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。被告人王如如，女，1996年6月2日出生于河南省信阳市息县，汉族，初中文化程度，农民，住河南省息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被抓获，同年1月16日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年2月22日被逮捕。辩护人杨嘉麟，河南陈彦东律师事务所律师。被告人魏应梅，女，1990年1月15日出生于安徽省淮南市寿县，汉族，初中文化程度，农民，捕前住安徽省寿县铺村后圩村民组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被抓获，同年1月16日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年2月22日被逮捕。指定辩护人程志浩，河南合祥律师事务所律师。被告人姚兰，女，1995年7月12日出生于湖北省恩施土家族苗族自治州利川市，汉族，初中文化程度，农民，捕前住湖北省利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被抓获，同年1月16日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年2月22日被逮捕。指定辩护人马飞，河南太华律师事务所律师。被告人孙明月，女，2000年4月8日出生于河南省信阳市息县，汉族，中专文化程度，农民，捕前住河南省息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被抓获，同年1月16日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年2月22日被逮捕。辩护人胡娟，河南陈彦东律师事务所律师。被告人聂钦帆，女，1998年5月12日出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，初中文化程度，农民，捕前住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被抓获，同年1月16日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年2月22日被逮捕。辩护人韩争先，河南苍穹律师事务所律师。辩护人姜巧巧，河南苍穹律师事务所实习律师。被告人孙云，女，1997年11月9日出生于江苏省淮安市，汉族，专科文化程度，农民，捕前住江苏省淮安市淮安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被抓获，同年1月16日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年2月22日被逮捕。辩护人秦童，河南苍穹律师事务所律师。辩护人殷亚娜，河南苍穹律师事务所实习律师。被告人段天忠，男，1992年10月26日出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化程度，农民，捕前住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被抓获，同年1月17日被刑事拘留（期间被羁押2天），同年2月22日被逮捕。指定辩护人郭粉霞，河南合祥律师事务所律师。被告人朱倩，女，1987年5月8日出生于湖北省随州市广水市，汉族，中专文化程度，农民，捕前住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月7日被抓获，同年2月15日被刑事拘留（期间被羁押8天），同年3月21日被逮捕。辩护人刘贵祥，上海聚禄律师事务所律师。被告人张仕洋，男，1994年9月9日出生于江苏省盐城市响水县，汉族，中专文化程度，农民，捕前住江苏省响水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月8日被抓获，同年2月16日被刑事拘留（期间被羁押8天），同年3月26日被逮捕。辩护人王录芳，河南梅溪（郑州）律师事务所律师。被告人李琳，女，1992年9月16日出生于广西壮族自治区贺州市昭平县，汉族，中专文化程度，农民，捕前住广西壮族自治区昭平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被抓获，同年2月22日被刑事拘留（期间被羁押3天），同年3月26日被逮捕。辩护人张路羽，河南优泽律师事务所律师。被告人向满，女，1986年10月2日出生于湖北省恩施土家族苗族自治州利川市，土家族，初中文化程度，农民，捕前住湖北省利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月15日被抓获，同年2月22日被刑事拘留（期间被羁押7天），同年3月26日被逮捕。指定辩护人申建国，河南合祥律师事务所律师。被告人张振亚，男，1994年11月10日出生于河南省商丘市睢县，汉族，初中文化程度，农民，捕前住河南省睢县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月25日被抓获，同年3月1日被刑事拘留（期间被羁押4天），同年3月26日被逮捕。指定辩护人杨国庆，河南合祥律师事务所律师。被告人聂真真，女，1996年4月30日出生于河南省驻马店市上蔡县，汉族，初中文化程度，农民，捕前住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被抓获，同年2月27日被刑事拘留（期间被羁押7天），同年3月26日被逮捕。指定辩护人闪梦梦，河南陈彦东律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2019〕211号起诉书指控被告人张鹏、穆金强、王如如、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云、段天忠、朱倩、张仕洋、李琳、向满、张振亚、聂真真犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沁阳市人民检察院检察员赵森森、检察官助理李晖、被告人张鹏及其辩护人刘小楞，被告人穆金强及其指定辩护人杨令坤，被告人王如如及其辩护人杨嘉麟，被告人魏应梅及其指定辩护人程志浩，被告人姚兰及其指定辩护人马飞，被告人孙明月及其辩护人胡娟，被告人聂钦帆及其辩护人韩争先、姜巧巧，被告人孙云及其辩护人秦童、殷亚娜，被告人段天忠及其指定辩护人郭粉霞，被告人朱倩及其辩护人刘贵祥，被告人张仕洋及其辩护人王录芳，被告人李琳及其辩护人张路羽，被告人向满及其指定辩护人申建国，被告人张振亚及其指定辩护人杨国庆，被告人聂真真及其指定辩护人闪梦梦到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人张鹏和穆金强认识，2018年3月份左右，被告人穆金强、张鹏预谋利用虚拟交易平台进行诈骗。二被告人购买电脑、手机等作案工具，穆金强负责招聘员工和后勤工作，张鹏负责对员工进行培训和业务工作。穆金强、张鹏先后招募被告人张仕洋、李琳、向满、张振亚、王如如、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云、聂真真等人为业务员，并对业务员进行培训，让业务员将微信伪装成女性微信添加被害人，谎称自己是微理财投资理财客服或者老师，诱骗被害人在笙黔国际、汇金微投平台充值炒外汇、虚拟货币。张仕洋、李琳、王如如先后任主管。张鹏、穆金强等人通过操控笙黔国际、汇金微投的后台致使被害人赔钱，以达到诈骗目的。期间，张鹏发展“大茗”为下线，将汇金微投软件提供给“大茗”进行诈骗，诈骗成功后，张鹏、穆金强收取“大茗”的提成。“大茗”购买电脑、手机等作案工具，招募段天忠、朱倩等人利用上述方法进行诈骗。案发后，被告人张鹏、穆金强、王如如、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云、段天忠、朱倩、张仕洋、向满、李琳、聂真真、张振亚被抓获。被告人张鹏、穆金强、王如如、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云、朱倩、张仕洋、李琳、向满、张振亚、聂真真如实供述主要犯罪事实。段天忠当庭表示认罪。各被告人均获得一定利益。沁阳市公安局根据被告人的供述，提取了笙黔国际、汇金微投的后台数据。经统计，被告人穆金强、张鹏共计诈骗100286.18元。其中，被告人张仕洋参与期间该团伙共诈骗人民币29920.04元；被告人李琳参与期间该团伙共诈骗人民币15481.02元；被告人张振亚参与期间该团伙共诈骗人民币29920.04元；被告人聂真真参与期间该团伙共诈骗人民币25172.72元；被告人向满参与期间该团伙共诈骗人民币29920.04元；被告人王如如参与期间该团伙共诈骗人民币56184.16元；被告人魏应梅参与期间该团伙共诈骗人民币26264.12元；被告人姚兰参与期间该团伙共诈骗人民币26264.12元；被告人孙明月参与期间该团伙共诈骗人民币26264.12元；被告人聂钦帆参与期间该团伙共诈骗人民币26264.12元；被告人孙云参与期间该团伙共诈骗人民币26264.12元；被告人段天忠参与期间该团伙共诈骗人民币28621元；被告人朱倩参与期间该团伙共诈骗人民币28621元。沁阳市公安局扣押被告人张鹏电脑主机16台，扣押被告人穆金强1加手机1部、NOKIA手机1部，扣押被告人段天忠电脑主机42台、小米手机1部，扣押被告人魏应梅OPPO手机1部、360手机1部、苹果手机1部，扣押被告人王如如OPPO手机2部、supreme手机1部，扣押被告人孙明月OPPO手机1部、GIONEE手机1部，扣押被告人孙云OPPO手机1部，扣押被告人张仕洋苹果手机1部，扣押被告人姚兰OPPO手机1部，扣押被告人聂钦帆OPPO手机1部、GIONEE手机1部、小米手机1部。诉讼中，张鹏家属自愿代其退赃、预交罚金40000元，穆金强家属自愿代其退赃、预交罚金40000元，王如如家属自愿代其退赃、预交罚金20000元，魏应梅家属自愿代其退赃、预交罚金10000元，姚兰家属自愿代其退赃、预交罚金10000元，孙明月家属自愿代其退赃、预交罚金10000元，聂钦帆家属自愿代其退赃、预交罚金10000元，孙云家属自愿代其退赃、预交罚金10000元，朱倩家属自愿代其退赃、预交罚金19311元，张仕洋家属自愿代其退赃、预交罚金25000元，李琳家属自愿代其退赃、预交罚金25482元，向满家属自愿代其退赃、预交罚金10000元，张振亚家属自愿代其退赃、预交罚金20000元，聂真真家属自愿代其退赃、预交罚金10000元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、指定管辖决定书、户籍证明、到案证明、辨认笔录、被害人吕某陈述、电子数据等证据证实，足以认定。关于被告人王如如、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云的犯罪数额。经查，郭影报案称被诈骗1987.9元，但汇金微投平台的后台数据没有郭影的充值记录，该数额不能计入犯罪数额。公诉机关指控被告人张鹏、穆金强等人使用汇金微投平台诈骗100286.18元，没有计算郭影被诈骗的数额，符合法律规定。但在计算王如如、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云犯罪数额时计算郭影被诈骗的数额不当，应予纠正。本院认为，被告人张鹏、穆金强、王如如以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，被告人张仕洋、李琳、张振亚、向满、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云、聂真真、段天忠、朱倩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控被告人张鹏、穆金强、张仕洋、李琳、王如如、张振亚、向满、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云、聂真真、段天忠、朱倩犯诈骗罪，本院予以确认。但指控被告人王如如、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云的犯罪数额不当，应以本院查明的事实为据，予以刑事处罚。本案系共同犯罪，张鹏、穆金强在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚。张仕洋、李琳、王如如、张振亚、向满、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云、聂真真、段天忠、朱倩在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，且张仕洋、李琳、王如如在从犯中的作用大于张振亚、向满、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云、聂真真。张鹏、穆金强、张仕洋、李琳、王如如、张振亚、向满、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云、聂真真、朱倩到案后均如实供述主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚。张鹏、穆金强、张仕洋、李琳、王如如、张振亚、向满、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云、聂真真、朱倩家属自愿代其退赃、预交罚金，段天忠当庭表示认罪，亦可对其酌情从轻处罚。违法所得依法应予退赔。扣押在案的电脑主机58台、手机17部系作案工具，依法应予没收。根据被告人张鹏、穆金强、张仕洋、李琳、王如如、张振亚、向满、魏应梅、姚兰、孙明月、聂钦帆、孙云、聂真真、段天忠、朱倩犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2023年1月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人穆金强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2023年1月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人王如如犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年9月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人张仕洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月16日起至2020年6月7日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人李琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2019年12月18日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人张振亚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2020年4月26日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人聂真真犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2020年2月19日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人向满犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2020年4月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人魏应梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年1月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人姚兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年1月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人孙明月犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年1月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人聂钦帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年1月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人孙云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年1月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人段天忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月17日起至2020年7月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人朱倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月15日起至2020年4月6日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、违法所得人民币100286.18元，依法退赔被害人。三、作案工具电脑主机58台、手机17部，依法予以没收。四、被告人段天忠的违法所得依法继续追缴并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。审 判 长  范献献审 判 员  王慎锋人民陪审员  刘 彬二〇一九年十月十一日书 记 员  陈伟利