河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0811刑初238号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人王永胜，男，1968年10月9日出生于河南省焦作市，汉族，初中肄业，2014年12月任焦作市山阳区恩村三街第八届村民委员会委员，2018年5月任焦作市恩村三街第九届村民委员会副主任，住河南省焦作市山阳区。1986年因犯流氓罪被焦作市郊区人民法院判处有期徒刑一年零六个月。1990年因犯强奸罪、盗窃罪被焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑九年，1994年1月29日因假释释放，假释考验期至1995年10月11日。因犯强奸罪，2000年2月21日被焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑五年，2004年9月21日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月31日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，于2019年3月8日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局定和分局执行逮捕，于2019年4月23日被焦作市公安局定和分局监视居住。因涉嫌犯贪污罪，于2019年4月23日被焦作市山阳区监察委员会决定留置，于2019年6月17日被焦作市山阳区人民检察院决定刑事拘留，同日由焦作市公安局定和分局执行刑事拘留，于2019年6月21日焦作市山阳区人民检察院决定逮捕，2019年6月21日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。辩护人陈冠东，系河南新动力律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉[2019]179号起诉书指控被告人王永胜犯贪污罪、非法拘禁罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年8月8日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张金凤、李海珍出庭支持公诉，被告人王永胜及其辩护人陈冠东到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：一、贪污罪1．2017年上半年，时任焦作市山阳区恩村三街村民委员会委员的被告人王永胜利用其负责东区城中村改造征收补偿工作便利，将武凤川家南水北调绿化带征迁补偿过的宅基地认定为王某2(另案处理)的合法空宅基地，套取城中村改造补偿款1513585.70元，王某2通过银行转账转给王永胜747890.35元。2．2017年上半年，时任焦作市山阳区恩村三街村民委员会委员的被告人王永胜利用其负责东区城中村改造征收补偿工作便利，将王某1(另案处理)位于南水北调绿化带拆迁范围内的不符合国家政策补偿的空宅基地，签字认定为城中村改造的符合国家政策空宅基地进行补偿，套取国家征迁补偿款994920.00元，王某1分给王永胜现金380000元。3．2017年上半年，时任恩村三街村民委员会委员的被告人王永胜利用其负责东区城中村改造征收补偿工作便利，将王棉川(另案处理)位于南水北调绿化带拆迁范围内不符合国家补偿政策的空宅基地，签字认定为城中村改造的符合国家补偿政策的空宅基地进行补偿，套取征迁补偿款1078687.90元，后由王棉川儿媳李某2银行转账分给王永胜330000元。二、非法拘禁罪2014年，被告人王永胜以被害人郑某2欠其钱财未还清，协商让其将第二套房屋顶账给王永胜未果的情况下，将郑某2限制在王永胜位于焦作市山阳区新城办恩村三街家中达十余天。公诉机关为证实其指控提交了1.恩村三街土地附着物调查结合图、户籍证明、情况说明等书证;2.证人王某1、马某等证言;3.被害人郑某2陈述;4.被告人王永胜的供述和辩解等证据，并认为，被告人王永胜利用职务便利，套取城中村改造补偿资金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人王永胜为索取债务非法拘禁他人，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款，犯罪事实清楚，证据充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王永胜系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人王永胜对起诉书指控其犯贪污罪的罪名无异议，但认为，王某2没有给其钱；王某1给其的钱其认为是应该给的，宅基地也有其家的地方，其给王某1签字以为是她家的老宅基地，王棉川的也是这样的，其去看了就是他们的老宅基地。对起诉书指控其犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名均有异议，认为其没有非法拘禁被害人郑某2。其辩护人的辩护意见是：一、王永胜的行为不符合贪污罪的构成要件。王永胜没有利用职务之便侵吞、窃取、骗取公共财物，其客观上不具备这个能力、主观上没有贪污的犯意；二、王永胜的行为应认定为受贿，王永胜是在获得了王某2、王某1、王棉川在事前的许诺而帮助他们获得拆迁部门的赔偿款的，涉案钱款由王某2、王某1、王棉川以合法的形式领取，其客观上收受的是其三人的行贿款。三、王永胜的行为不符合非法拘禁罪的构成要件，郑某2自称其在王永胜家居住期间，王永胜没有限制其人身自由，其可以自由出入并与外界打电话。相关证人证言也能证实该事实。本案相关证据仅证明王永胜向郑某2要账期间曾多次殴打郑某2，但这与非法拘禁毫无关联性。经审理查明：一、贪污罪1．2017年上半年，时任焦作市山阳区恩村三街村民委员会委员的被告人王永胜利用其负责东区城中村改造征收补偿工作便利，将武凤川家南水北调绿化带征迁补偿过的宅基地认定为王某2(另案处理)的合法宅基地，套取城中村改造补偿款1513585.7元。王某2通过其妹妹王某3的银行卡收到补偿款747890.35元后，于2017年9月10日又通过该卡向王永胜的儿子王某7的中旅银行卡内转账747933元。王某7的该银行卡于当日向新乡东新汽车有限责任公司转账364000元，以王永军的名义购得奥迪牌轿车一辆（车牌照为豫Ｈ×××××），现该车已被焦作市山阳区监察委员会予以查封。2．2017年上半年，时任焦作市山阳区恩村三街村民委员会委员的被告人王永胜利用其负责东区城中村改造征收补偿工作便利，将王某1(另案处理)位于南水北调绿化带拆迁范围内的不符合国家政策补偿的空宅基地，签字认定为城中村改造的符合国家政策的宅基地进行补偿，套取国家征迁补偿款994920元。后王某1分给王永胜现金380000元。3．2017年上半年，时任恩村三街村民委员会委员的被告人王永胜利用其负责东区城中村改造征收补偿工作便利，将王棉川(另案处理)位于南水北调绿化带拆迁范围内不符合国家补偿政策的空宅基地，签字认定为城中村改造的符合国家补偿政策的宅基地进行补偿，套取征迁补偿款1078687.9元，后通过王棉川儿媳李某2银行卡转账，分给王永胜330000元。另查明，王某1于2019年6月1日主动上缴违法所得944920元，李某2于2019年5月31日主动上缴违法所得418687.9元。上述事实有公诉机关提供并经质证、认证的下列证据予以证实：（一）证人证言1．证人王某2的证言，证实在城中村改造中有三处宅基地进行了补偿，图纸上王梅家的位置不是自己家的宅基地，是武凤川家，武凤川家在12年南水北调绿化带拆迁的时候，补偿过了搬走了。其自己在这个位置拉围墙，盖了房子，放置打井设备，王永胜给其说让把已占的位置丈量一下，弄成合法宅基地，补偿款两人平分。后来王永胜就让人丈量并以王某2妻子王玉梅名义申报进行补偿，补偿协议写了两份，其中一份以王某2妹妹名义签的，领取的补偿款70多万元打给王永胜儿子王某7账户上。其自己和王永胜、王某7之间没有债权债务关系。2．证人王某3的证言，证实王某2是自己的亲哥，2017年恩村三街城中村折迁改造中以自己名义领取了补偿款，但是自己没有得这笔钱，王某2只是让自己顶个名字，签一份拆迁协议。中旅银行卡办好后王某2直接拿走了，银行卡也没有还过自己。王某3和王某7没有经济往来。3．证人武某的证言，证实自己家是购买王明仁的房子，就是恩村三街城中村改造图纸上王玉梅家位置，2012年以其父亲名义武凤川名义签订征迁安置协议，并补偿了三套房子，后搬走了的事实。同时证实其家买王明仁家所在的位置。4．证人李某1的证言，证实在上世纪八十年代的时候自己家的宅基地卖给了武凤川家一部分，卖给武凤川家的部分宅基地和自己家是挨着的，位置自西向东是自己家、武凤川家、张三虎家、“王”姓家。武凤川家在南水北调时候拆迁补偿后搬走了。图纸上标注的王玉梅家位置就是自己家卖给武凤川家的。5．证人王某1证言及亲笔情况说明，其系王棉川的弟弟，证实其家在城中村诉迁改造中有两块宅基地领取了补偿款，一块宅基地上有房子，是以其和其儿子王某4的名义签订协议领取的补偿;还有一块宅基地是空宅基地，以其儿媳申某的名义签订的协议领取的补偿款，后以现金的形式给了王永胜38万元。此外，就是其和其哥哥王棉川共有的空宅基地，以其哥哥儿媳李某2的名义签订的补偿协议领取了补偿款后给王永胜转款33万元。还证实了武凤川家测量的过程。6．证人王某4的证言，证实以申某的名义领取补偿款有90多万给王永胜38万元，38万元以现金的形式给了王永胜；王某1给其说他家的空宅基补偿需要王永胜签字，如果不给王永胜钱，怕王永胜不签字。7．证人申某的证言，证实王某4的父亲在城中村改造中以自己的名义领取了90多万元的补偿款，但是其不知道具体情况；同时证实以申某自己的名义领取补偿款的用途，以及给王永胜现金38万元现金的过程；王某4的父亲说他们家的空宅基地补偿的话需要王永胜签字，不给钱的话怕王永胜不签字。8．证人李某2的证言，其系王某1的侄媳妇，证实2017年城中村改造中，有两处地方领了补偿，一处有房子，一处以自己名义领取的补偿，具体位置不清楚，并签订城中村改造征收补偿安置协议，其叔王某1让自己将领取的补偿款33万元转给王永胜，其和王永胜之间没有债权债务关系。其给其婶婶33万元，剩余的钱是自己的。9．证人马某的证言，其系河南卓越科技发展有限公司外业部项目经理，证实2017年自己负责恩村三街测量测绘工作，申某、李某2两家都是王永胜安排测绘丈量的，这两家在测绘图上的位置不是实际位置，王永胜、王某1、马某一起商量选地方将地址选到绿化带和城中村改造交界处不容易被人发现，王某1自己说了个尺寸，其就在表上标了个尺寸，李某2的位置是后来其让单亚兵区丈量的，单亚兵给其说王某1说李某2家的地方就是申某家旁边，其就在图上标记了。陈桂芳家没有去现场丈量，在王永胜办公室直接安排填写了张调查表。申某、李某2、陈桂芳三家在城中村改造中实际没有地方，是王永胜安排说申某家在南水北调拆迁时有块空宅基地政策不补偿，这次给造上补点钱，其他两家具体情况其不清楚。10．证人王某5的证言，证实其自己家所在地方是两部分，一部分以自己儿子王钊名义在绿化带拆迁中补偿了，自己的一部分在绿化带中没有拆迁，在城中村改造的时候拆迁补偿了。11．证人吴某的证言，证实其自己家2017年在南水北调绿化带拆迁中补偿了，和王某1、王棉川家都是本家。王某1家在自己家房子南边有一空宅基地，王棉川家在张某家的北边和南边各有一块空宅基地和张某家房子挨着，在赵秀芝家的东边，没有盖房。12．证人张某的证言，证实其和王某1、王棉川家都是本家，王某1家在王长根家南边有一空地，和王长根家房子挨着的，没有盖房，是空地，王棉川和王某1是亲兄弟，王棉川家在自己家房子北边和南边各有块空地，没有盖房子，王棉川家在自己家北边的空地和自己家挨着，西边是赵秀芝家，在我家南边的空地是和自己家挨着，南边是王长根家。13.证人贾某证言及情况说明，其系恩村三街村委会主任、支部书记，证实在城中村改造中，恩村村委会负责组织本村征收范围内的房屋与补偿工作，王永胜负责东区，城中村改造中合法的空置宅基地都补偿。王某1、王棉川、王永军三家在南水北调绿化带拆迁范围内是否有空宅基地、在城中村改造中是否进行了补偿其均不清楚。王玉梅家的位置村里从没有将此地划分过别人或让别人使用，王某2在武凤川拆迁过的地方拉的围墙是私自搭建的。14．证人常某证言及情况说明，其系恩村三街村委会副主任，证实不清楚王某1、王永军、王棉川家在绿化带中是否有空宅基地，绿化带中的空宅基地不赔偿，在绿化带拆迁中只有五家王国军、魏梅、贾红旗、王良振、董庄家，当时没有拆，属于遗留问题，其他家在绿化带拆迁范围内的家户全部都拆迁了。其不知道谁让王某2自己在宅基地上放了东西和搭的围墙。15．证人史某证言及会议记录，其系定和街道办事处纪工委书记，山阳区城中村拆迁改造工作恩村三街的负责人，证实在城中村改造中解决5户村民因2006年南水北调绿化带拆迁测绘中没有丈量，在绿化带赔偿中没有赔偿而在城中村拆迁中进行补偿的事实，并认可2017年9月3日做的会议纪要，认可在申某的恩村三街城中村改造征收补偿安置协议上自己的签名，但是对申某没有印象，自己的签名是在之前所有的程序（包括测绘公司测绘、村干部审核、公示等程序）都走完了的前提下签的。（二）书证1．情况说明二份，证实本案的案发情况及被告人王永胜的到案情况。2．测量位置图，证实王建生、王良军、王双喜对自己家及周边四邻位置的及住户情况的辨认是正确的，同时证实图上没有申某、李某2家的情况。3．张光林的情况说明，证实自己家的位置以及从西向东周围邻居的情况。4．程玉忠的情况说明，证实2016年底，借给他们村王永胜现金10万元，2017年底至2018年年初，王永胜将10万元以现金的方式归还了，但不知道这10万元现金的来源。5．王永利情况说明，证实其和王永胜之间的债权债务关系。6．被告人王永胜户籍证明，证实其已达刑事责任年龄。7．前科判决书，证实王永胜的犯罪前科情况。8．王永胜任职证明、个人基本情况、山阳区新城办事处情况说明，证实2017年城中村改造征收补偿工作中，村委会受政府委托协助政府工作，以及村委会具体的职责负责组织征收范围内的房屋征收与组织工作，包括测绘调查宅基地认定，签署改造征收补偿安置协议等工作和村委会出示的王永胜个人基本情况，均证明王永胜涉嫌贪污罪主体的问题。9．城中村改造补偿安置协议、拆迁户的委托书、身份证明、居民房屋及附属设施调查表，证实申某、李某2、王某3、王玉梅签署的征收补偿安置协议以及补偿自己房屋附属设施的情况，及王永胜签署的合法宅基地的签名，包括补偿的总钱数。10．南水北调安置协议书以及记账凭证、原始凭证、焦作中旅银行客户专用回单、中旅银行转账支票存根、新城办事处恩村三街支出审批表、恩村三街改造补偿明细，证实对恩村三街城中村改造拆迁补偿的资金来源、资金转账以及武凤川家在南水北调中赔偿过的赔偿安置协议书，以及在整个城中村改造中符合改造的村民获得补偿的明细。11．恩村三街城中村改造土地附着物调查结合图，证实拆迁户的具体位置。12．山阳区城中村改造安置办法、新城办事处城中村的文件，证实城中村改造的具体安置补偿办法。13．南水北调山阳城区段指挥部办公室情况说明，证实在南水北调绿化带拆迁中，根据国家政策对空宅基地不进行登记，没有杠号，不进行补偿。14．申某、李某2、王某7银行交易明细及王某3的个人凭条、王某7、王某3的身份证复印件，证实申某、李某2、王某3与王永胜、王某7之间转款的情况。15．新乡东新汽车有限责任公司的机动车销售统一发票，该发票和王某7的中旅银行账户交易明细相互印证，王某3的账户向王某7的中旅银行卡上转账747933元后，从王某7的该银行卡往新乡东新汽车有限公司账户上转款364000元，证实了王某7以王永军的名义在新乡东新汽车有限责任公司购买奥迪车的情况。16.情况说明及河南省行政事业单位资金往来结算票据，证实王永胜违法案件中，王某1于2019年6月1日主动上缴违法所得944920元，李某2于2019年5月31日主动上缴违法所得418687.9元，合计1363607.9元，付款单位是山阳区监察委。17.查封决定书，证实焦作市山阳区监察委员会于2019年5月29日对王永军名下的豫Ｈ×××××奥迪桥车予以查封的情况。18.情况说明，证实王双龙、王海军、贾红旗、王建生均在绿化带拆迁范围内没有赔偿，在2017年城中村改造中经过村委会研究后进行了拆迁补偿。（三）被告人王永胜的供述和辩解及情况说明，证实公诉机关指控的三起犯罪事实。二、非法拘禁罪2014年，被告人王永胜以被害人郑某2欠其钱财未还清，协商让其将第二套房屋顶账给王永胜未果的情况下，将郑某2限制在王永胜位于焦作市山阳区新城办事处恩村三街家中达十余天。直到郑某2将家里的房子顶给王永胜之后其才离开。上述事实有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：（一）被害人郑某2陈述、亲笔情况说明及视频资料，证实其借王永胜钱的事实经过，及王永胜向他要账的事实经过及要账时王永胜对郑某2实施殴打，后王永胜让其住在王永胜的家中，其便在那待了一段时间，因害怕王永胜，其也不敢说要离开，直到其弟弟将家里的房子顶给王永胜之后其才离开。（二）证人证言1.证人王某6的证言及书写的情况说明，系郑某2妻子，证实郑某2欠王永胜钱，王永胜多次找到郑某2要账，及殴打郑某2，还将其限制在家里大概一个月左右，还将两套房字顶给王永胜的事实。2.证人刘某的证言，证实其和郑某2合伙做安装中央空调的生意，从王永胜处借钱50万左右，王永胜多次向自己要账殴打自己3次，后离开焦作到苏州打工的事实及王永胜殴打郑某2的事实。3.证人常某的证言，证实郑某2欠王永胜钱，听郑某2说王永胜把郑某2弄到王永胜家里可长时间逼郑某2还钱，后来将房子顶给王永胜的事实。4.证人郑某1的证言，系郑某2的弟弟，证实其听说郑某2欠王永胜钱，将房子顶给王永胜，后又准备将另外一套房子顶给王永胜，自己不同意，郑某2在电话里说王永胜把郑某2弄到王永胜家里，不让走。后王永胜还开车带着郑某2去找自己当面说用房子顶账的事情。5.证人谢某证言，系刘某的妻子，证实郑某2让刘某帮他去恩村三街借钱，郑某2不还，要账的人就找刘某要钱的情况。6.证人王某7证言，其系王永胜的儿子，证实2014年秋天，郑某2在自己家里住了十天左右，郑某2每天三顿饭都跟自己家人一起吃，他们叫郑某2走，郑某2不走，撵过郑某2好几次，郑某2都不走，郑某2在自己家居住可以自由出入，偶尔晚上会自己出去，第二天早上自己再回来的事实。7.证人韩某证言，其系王永胜前妻，证实大概4、5年前郑某2经常去自己家里吃饭，吃过饭他就跟王永胜在家里说话，其自己带孩子做家务，吃过饭就看孩，郑某2走没走不清楚。（三）书证1．被告人王永胜户籍证明，证实被告人王永胜已达刑事责任年龄。2．发破案经过，证实本案的案发情况。3．抓获证明，证实被告人王永胜系公安机关在山阳区观澜国际小区抓获。4．王永胜前科证明，证实王永胜的前科情况。(四)被告人王永胜的供述和辩解，证实王永胜小名叫王老瘦，郑某2欠他114万，王永胜多次去家里找郑某2，郑某2一直拖，郑某2在王永胜家里待了十几天，王永胜撵他走他才走。本院认为，被告人王永胜作为受国家机关委托管理国有财产的人员，利用职务上的便利套取城中村改造补偿资金，数额特别巨大，其行为已构成贪污罪；被告人王永胜为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对王永胜辩护人提出的王永胜不构成贪污罪，而应认定为受贿罪的辩护意见，经查，王永胜在明知他人为了套取城中村改造的补偿款时，仍利用其职务上的便利将不符合国家政策补偿的空宅基地认定为符合国家政策的宅基地，并在事后参与分赃，其行为在主观方面和客观方面均符合贪污罪的构成要件，应认定为贪污罪，对该意见不予采纳。对王永胜及其辩护人提出的王永胜不构成非法拘禁罪的意见，经查，被害人郑某2系在王永胜对其心理造成威慑力的情况下迫不得已而居住在王永胜的家中，并直到郑某2将家里的房子顶给王永胜之后才得以离开。王永胜的行为符合非法拘禁罪的构成要件，对该意见不予采纳。对贪污罪，被告人王永胜虽有所辩解，但其自愿认罪，如实供述了自己的大部分犯罪事实，可以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款第三项、第二款、第二百三十八条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王永胜犯贪污罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处拘役六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月31日起至2029年1月30日止）。二、对扣押的赃款1363607.9依法予以追缴，上缴国库；对本案的剩余赃款2223585.7元继续依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗蒙楠人民陪审员  刘兴利人民陪审员  程保萍二〇一九年十月十四日书 记 员  王亚嫱