湖南省岳阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0621刑初202号 公诉机关岳阳县人民检察院。 被告人侯爱荣，女，1969年6月20日出生，汉族，高中文化，湖南省岳阳县人，住岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准逮捕，于2019年3月28日由岳阳县公安局执行逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。 岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2019]188号起诉书指控被告人侯爱荣犯诈骗罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员许郁芳及助理检察员钱丽华出庭支持公诉，被告人侯爱荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 岳阳县人民检察院指控：2016年5月至2017年7月，被告人侯爱荣伙同李某（已判决）以合伙搞工程需要送礼、接到工程后利益平分或者分红的名义，先后五次骗得罗某1、刘某1夫妇现金人民币24.9万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人侯爱荣伙同李某采取虚构事实和隐瞒事实真相的手段，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人侯爱荣对犯罪事实和罪名无异议，对犯罪金额有异议，其辩称自己只收到43500元，对李某收的钱不明知，不应负责任。 经审理查明：2016年5月至2017年7月，被告人侯爱荣伙同李某（已判决）以合伙搞工程需要送礼、接到工程后利益平分或者分红的名义，先后五次骗得罗某1、刘某1夫妇现金人民币24.9万元。具体事实如下： 1、2016年6月的一天，被告人侯爱荣伙同李某来到罗某1家，谎称岳阳县毛田镇英桥村黎家水库有一个600万元的维修工程，拿到这个工程需30万元协调关系，自己与罗某1家每家出一半，工程完工后利润平分，罗某1、刘某1夫妇信以为真，交给被告人侯爱荣和李某15万元，其中7万元通过银行转账给李某，8万元现金交给被告人侯爱荣。被告人侯爱荣和李某收到钱后将该款挥霍。 2、2016年8月的一天，被告人侯爱荣和李某带着不知情的岳阳县畜牧局工作人员胡某到罗某1家中吃饭。饭后，被告人侯爱荣和李某谎称胡某是岳阳县畜牧局的领导，找胡某可以接到畜牧局的一个畜牧工程，但需要8万元送礼，要罗某1、刘某1夫妇出资4万元。罗某1、刘某1夫妇便找其哥刘某4借了4万元现金交给了被告人侯爱荣和李某，被告人侯爱荣和李某收钱后将此款挥霍。 3、2016年11月的一天，被告人侯爱荣和李某又对罗某1、刘某1夫妇谎称可以接到岳阳县毛田镇芭蕉村港堤片深坑垅山塘的维修工程，要罗某1、刘某1夫妇出资3万元协调关系，事实上该工程已由巴陵水利水电公司承包，并未转包给他人。罗某1、刘某1夫妇信以为真，便将3万元现金交给了被告人侯爱荣和李某，两人将此款挥霍。 4、2017年1月，被告人侯爱荣和李某对罗某1、刘某1夫妇说，接水利工程要到岳阳县水务局相关领导那里送礼拜年，罗某1、刘某1夫妇便按被告人侯爱荣和李某的要求，给了被告人侯爱荣和李某二人2000元现金以及香烟、鸡、鸡蛋等物，上述财物均被被告人侯爱荣和李某二人据为己有。 5、2017年7月的一天，被告人侯爱荣和李某对罗某1、刘某1夫妇谎称毛田镇英桥村黎家水库600万元的工程已办好，但需要先缴纳0.9%的税，一家出一半，于是罗某1、刘某1夫妇在李某的车上交给被告人侯爱荣现金2.7万元，两人将此款挥霍。 2017年下半年，被害人罗某1、刘某1夫妇在多次向被告人侯爱荣和李某追问承包工程的事情均被推脱的情况下要求二人退款。2018年2月7日和6月28日，被告人侯爱荣和李某先后向被害人罗某1、刘某1夫妇出具两张借（欠）条，分别为27万元和2.15万元。但案发后，被告人侯爱荣和李某仅退给罗某1、刘某1夫妇1万元。2018年12月2日，被害人刘某1向公安机关报案。 证明上述事实的证据有： 1、书证 （1）抓获经过，证明被告人侯爱荣于2019年2月18日14时许，在岳阳县公安局人口出入境大队办证大厅被公安机关抓获归案。 （2）户籍资料，证明被告人侯爱荣案发时已达到刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人。 （3）侯爱荣前科材料，证明被告人侯爱荣2015年7月1日因涉嫌诈骗被岳阳市公安局岳阳楼分局立案侦查。 （4）关于解决水库清淤维修经费的请示，证明罗某1、刘某1夫妇以英桥村村委会、芭蕉村村委会的名义向岳阳县水务局出具解决水库清淤维修经费的请示。 （5）汇款收据复印件，证明刘某1于2016年5月12日和6月18日在岳阳县毛田镇营业所给李某银行账号为62×××39的账户分别汇款5万元和7万元，共计人民币12万元。 （6）借条复印件，证明侯爱荣、李某欠刘某1债务27万元。 （7）欠条复印件，证明2018年6月28日被告人侯爱荣开具的21500元的欠条一张。 （8）账户交易明细，证明李某银行账号为62×××39的账户于2016年5月12日、6月18日分别汇入5万元和7万元。 （9）岳阳县公安局毛田派出所出具的情况说明，证明①被告人侯爱荣2015年7月因涉嫌诈骗罪被岳阳市公安局岳阳楼分局立案侦查，该案至今未结案；②岳阳县水利局从2015年至今无侯姓领导。 （10）李某案的一审刑事判决书和二审刑事裁定书，证明李某犯诈骗罪，被岳阳县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；责令将诈骗所得赃款退还给被害人。岳阳市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。 11、证人证言 （1）证人陈某证言，证明侯爱荣在2015年2月份借合伙搞工程之名骗陈某花了60余万元，打了30万元的借条，只还了6万多元。2015年7月，侯爱荣因骗周某的钱被公安机关关押1个月。侯爱荣骗了周某8万元、童某14万元。 （2）证人刘某2的证言，证明①2016年5月份在罗某1家吃饭时听李某提起要合伙搞工程，侯爱荣说她在县水务局有个姓侯的亲戚当副局长，可以搞到水库清淤的工程，当时罗某1就心动了，答应跟他一起做。李某负责跑关系，并要罗某1以村里名义打报告以及准备5万元钱。事后听罗某1说给了5万元钱给李某。刘某2带罗某1拿着报告到镇里盖章；②2016年6月份在罗某1家吃饭的时候，当时侯爱荣也在场，听李某说准备从内部将英桥村的水库清淤工程接下来，需要几十万元钱去打点关系，要罗某1准备好钱；③李某共找罗某1要了几次钱，共计二十几万元；④李某说英桥村黎家水库和港堤村的深坑垅水库这两个工程他已经承包下来。 （3）证人许某（系毛田镇水务站站长）的证言，证明2016年至2018年期间英桥村黎家水库没有任何水利工程，毛田镇芭蕉村港堤片深坑垅山塘的加固维修工程由巴陵水利水电建设有限公司承包施工。 （4）证人李某（系毛田镇畜牧站站长）的证言，证明2016年下半年的一天，胡某在罗某1家吃饭，当时刘某2也在场。 （5）证人胡某（系岳阳县畜牧局工作人员）的证言，证明2016年下半年的一天受侯爱荣、李某邀请在罗某1家吃饭，侯爱荣、李某没有找他帮忙搞工程业务，也没有送过现金礼品等物资。 （6）证人侯某1（系巴陵水利水电公司职工）的证言，证明该公司无英桥村黎家水库这个项目，有港堤片深坑垅山塘这个项目，与侯爱荣是一个村的，只是同姓，没有任何亲戚关系，到现在约有十多年没有见过侯爱荣，侯爱荣没有找过他要承包该项目。 （7）证人刘某3（系原港堤村书记）的证言，证明2016年11月4日，刘某3为罗某1写了一个深坑垅山塘需清淤的请示，并加盖了村里的公章。 （8）证人罗某2（曾任英桥村委书记）的证言，证明2016年给罗某1写的以英桥村委的名义向上级部门申请黎家水库清淤资金的报告加盖了英桥村村委的公章。 （9）证人侯某2（系侯爱荣的儿子）的证言，证明资金去向。2017年侯爱荣给了1万元钱给侯某2，后侯某2又将钱退还给外婆，外婆用这1万元钱给侯爱荣还了账；2017年左右侯爱荣买了一台空调装在侯某2外婆的房子里。 （10）证人易某的证言，证明易某通过李某认识侯爱荣，2015年与李某、侯爱荣一起吃饭时，侯爱荣主动跟易某说她有个亲戚是岳阳县水利局工程科科长，能通过她这个亲戚接到岳阳县的水利工程，易某信以为真，侯爱荣以搞工程送礼为名，骗取易某5万元钱及价值4000多元的香烟，2016年6月侯爱荣和李某一起还了3万元给易某。 （11）证人刘某4（系被害人刘某1哥哥）的证言，证明刘某4出资4万元现金给侯爱荣、李某去搞工程送礼，此4万元现金由刘某4在李某的车上给到侯爱荣手中。借了5万元给罗某1搞工程，并听说罗某1、刘某1夫妇出了15万元给侯爱荣、李某，以合伙搞英桥村黎家水库翻修工程找关系。 3、同案人李某的供述，证明李某和侯爱荣以合伙搞工程送礼为名先后几次骗取了罗某1、刘某1夫妇等人现金24.9万元，同时也证明所骗部分现金的用途去向。 4、被害人罗某1、刘某1的陈述，证明罗某1、刘某1夫妇分别于2016年5月12日、2016年6月、2016年8月、2016年11月、2017年1月、2017年7月被李某、侯爱荣以合伙搞工程需出钱送礼、接到工程后利益平分的名义骗取30余万元资金及鸡、鸡蛋、香烟等物资。 5、被告人侯爱荣的供述与辩解，证明被告人侯爱荣亲手收取了罗某1、刘某1夫妇两笔钱，共计4万多元，一笔是用来找关系搞工程的，一笔是用来工程完税的。但这两笔钱都没有用来找关系搞工程和工程完税。 6、辨认笔录，证明被害人确认被告人侯爱荣和李某的身份。 上述证据，均经庭审举证、质证，能形成完整的证据链，证明全案事实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人侯爱荣伙同李某采取虚构事实和隐瞒事实真相的手段，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人侯爱荣犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在诈骗的犯罪中，被告人侯爱荣与李某是共同犯罪，被告人侯爱荣起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人侯爱荣辩称自己只收到43500元，对李某收的钱不明知，不应负责任的辩护意见与事实不符，不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人侯爱荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2019年2月18日起至2025年2月17日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、责令被告人侯爱荣将诈骗所得赃款退还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 维 人民陪审员  陈庆霞 人民陪审员  陈维东 二〇一九年十月三十一日 书 记 员  张 丹 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。