山西省夏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0828刑初122号公诉机关山西省夏县人民检察院。被告人王俊峰，男，1973年12月5日出生,汉族,初中文化程度，户籍所在地山西省运城市夏县，农民，住夏县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月28日主动到夏县公安局投案，同日被夏县公安局刑事拘留，2019年3月6日经夏县人民检察院批准逮捕，次日被公安局执行逮捕，现押于夏县看守所。辩护人姚宝珠。被告人王俊峰开设赌场一案，由夏县人民检察院于2019年9月2日以夏检刑公诉刑诉（2019）103号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年9月4日受理后，依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员王向辉出庭支持公诉，被告人王俊峰及其辩护人姚宝珠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。夏县人民检察院指控：2018年11月13日，夏县公安局接到运城市公安局移交一起开设赌场案，刘某1（已逮捕）称李云岗（上网追逃）是师建飞（已逮捕）的网络赌博下线，并作为师建飞在夏县的代理，为他人提供赌博码，供他人在网上进行赌博，涉赌资金巨大。2016年至2018年期间，被告人王俊峰为李云岗、尉某（监视居住）等人提供赌资支付结算服务，其为李云岗、尉某等人结算赌资数额高达一千七百多万元，王俊峰还往其儿子王聪杰、妻子安吕红银行账户中汇入过千余万元的赌资。在为他人提供赌资结算服务期间，被告人王俊峰还给党某提供赌博码约七、八万元，给张某1提供赌博码十万元，给卫某提供赌博码十万元。公诉机关认为被告人王俊峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人刑事责任。鉴于被告人王俊峰主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。被告人王俊峰对公诉机关指控的罪名没有异议，但对部分事实有异议，辩称：1、他确实帮助李云岗等人取过款，但是前期不清楚几人是从事赌博活动的；2、公诉机关指控的1700余万元是流水金额，但款项不应认定为赌资，其中包含他自己从事红酒经营的款项以及为他人刷信用卡的流水情况，全部认定为赌资不合适；3、他没有给党某提供过赌博码。被告人王俊峰的辩护人对公诉机关指控被告人开设赌场罪的罪名没有异议，但对本案的事实和量刑提出如下辩护意见：1、被告人在与李云岗、尉某前期接触时，虽然替他们取过款，但对二人从事网络赌博的活动并不知情，只是到2017年后半年才知情的，起诉书指控被告人王俊峰为他人提供赌资支付结算服务不能成立；2、关于本案的赌资数额认定，公诉机关指控被告人与其妻子、儿子的流水都是赌资，缺乏证据证明，被告人本身自己经营红酒业务，其中的资金包含自己的经营性收入、信用卡消费的支出以及归还，不能简单的将流水数额认定为赌资金额；3、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系自首，可以从轻或者减轻处罚；4、被告人在犯罪中起帮助和次要作用，系从犯，可以从轻处罚；5、被告人无犯罪前科，在不知情的情况下参与到犯罪中，可以酌情对被告人从轻处罚。经审理查明，李云岗为夏县尉郭乡高村人，尉某为夏县瑶峰镇四董村人，二人经常为他人提供赌博筹码，供他人在“诚信在线”网络赌博平台进行赌博。2016年至2018年期间，被告人王俊峰为二人及其他赌博人员提供赌资支付结算服务，主要通过收取现金、汇入其个人及其妻子和儿子账户转出、转入的方式提供收钱、结算等服务，结算数额达1700余万元。在为他人提供赌资结算服务期间，被告人王俊峰还介绍张某1、卫某等人进行赌博，为该二人提供百家乐赌博筹码各10万元。另查明，被告人王俊峰于2019年1月28日主动到夏县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、市局703专案组关于703网络赌博案夏县分支查出情况报告证实本案的案件来源。2、被告人的户籍证明证实被告人的基本情况，与起诉书内容载明一致。王俊峰，男，1973年12月5日出生，身份证号码：×××，住山西省夏县瑶峰镇南关村侯家巷****。3、夏县公安局刑侦三队提供的嫌疑人员前科劣迹调查表证实经在全国违法犯罪人员信息资源库查询，王俊峰无犯罪前科。4、夏县公安局刑事案件侦查大队三中队民警李鹏、李瑞旭出具的到案经过证实被告人系主动投案。主要内容为：2019年1月28日，犯罪嫌疑人王俊峰主动到我局投案。5、被告人王俊峰的讯问笔录证实我他人提供赌博结算及为他人提供赌博账号密码的事实。主要内容为：我曾为李云岗、尉某送、取赌博结算的赌资，还曾按李云岗的要求往其下线的银行卡进行收、付款结算。我还向卫某、张某1出过赌博码。2016年2、3月份，我通过范永康认识了李云岗，没多久，范永刚就对我说，李云岗有一些资金想放在我跟前，因为当时我开了一个卖酒的商店，李云岗也经常照顾我的生意，我就同意了。接着每个星期李云岗都会通知我，有人过来给我送一些钱，或让我拿出一些钱给他人，我也就发现这些钱有问题，应该是赌博款。开始的时候，我把这些赌资都放在我商店的保险柜里，后来为了方便，我把这些赌资都存在我妻子、儿子或者我的银行卡上。每次有人送、取赌资时，都是李云岗给我打电话，我按照他的安排，收取他们送的赌资或者把赌资给他人。在他跟前结算过赌资的主要有尉某、李某1、李某2、刘平革、范永康、张康生、郭海兵、党某、蒋彦军、杨某1，这些人送、取赌资的次数比较频繁，应该是李云岗的下线或者在李云岗跟前参赌的人，我还知道李某2经常往运城跑，为李云岗跑腿送、取赌资。刚开始的时候，我基本上都是以现金方式结算，后来为了方便，我就把钱存到银行卡里边，也用银行卡收款或打款。实际上我并没有向他人出过码，只是介绍卫某、张某1赌博。大概2017年的时候，韩某曾找到我，告诉我他跟前能出码，让我帮他找玩家，我当时也是随口听他这么一说，并没有当回事，后来张某1找到我，让我帮他找能赌博的平台，我就帮他联系了韩某，后来张某1在韩某跟前输了十万元。卫某平时老来我商店和我聊天，知道有人把赌资存放在我跟前，就让我帮他找人出码赌博，后来我就联系了郭海兵，郭海兵就给卫某出码，供卫某赌博。我没有收取过任何费用，赌博的洗码钱都是韩某、郭海兵得了，我只是把张某1、卫某介绍过去而已。我只记得我用过我的工行卡、农行卡，我妻子安吕红、儿子王聪杰的农行卡，给别人结算过赌资，具体卡号我记不清楚。我为李云岗提钱、取钱是从2016年至2018年期间，刚开始2016年上半年我不知道是赌博的钱，从2016年下半年开始我就知道是为赌博提供结算了，我从2018年5月开始为尉某提供送、取钱时就知道是为赌博提供结算了。主要是李云岗或者尉某让我帮他们取、送赌资。我记得有运城小刘、李某2、蒋彦军、李某1、邢理辉、党某、杨某1、郭某1、苏青瑚、夏杰、张某2、樊某等人。6、证人张某3的询问笔录证实其在李云岗跟前兑换赌博筹码用于赌博的事实。主要内容为：2016年年底至2017年年初期间，李云岗给我出过赌博码，我在他跟前输了两万元左右。我通过朋友认识李云岗，并知道李云岗对外出码，后来我就在李云岗跟前赌博。我记得当时我联系李云岗，告诉他我想让他给我出码赌博，李云岗就给我一个网址及一个登录账号、密码，随后我就在夏县县城一个网吧，在电脑上登录该赌博网址，并赌博。7、证人郭某1的询问笔录证实其在李云岗跟前兑换赌博筹码用于赌博的事实。主要内容为：我记得当时我听人说李云岗对外出赌博码，在我一个朋友过事的时候，我碰到李云岗，就问他是否能够为我出码，李云岗说可以，之后李云岗陆陆续续给我出了十万元的赌博码，这些钱也已经输完了。大概五、六年前，我在夏县恒利超市卖窗帘，王俊峰在那里当保安，我们就认识了。我和王俊峰没有经济往来，但是2018年的时候，我在经营窗帘店时，曾向朋友尉某借过8万元，向张某1借过10万元，后来还钱的时候，我有事走不开，便把现金给了王俊峰，让王俊峰帮我把钱还给了尉某、张某1。8、证人冯某的询问笔录证实其在尉某跟前兑换百家乐赌博筹码的事实。主要内容为：我在尉某处只参与玩诚信在线平台的百家乐赌博。刚开始的时候，我想玩了就打电话联系尉某并说一下在账号内存多少钱，约3、5分钟后尉某就会给我一个账号，里面就会有我说的多少钱的分，之后我就用家里的电脑登上诚信在线平台，输入账号密码后就可以玩了。一般我把这个账号上的钱输完后就联系尉某结账，后来我输的越来越多，也欠尉某不少钱，尉某就不给我提前上分了。9、证人杨某2的询问笔录证实其在“疙瘩”处赌博，并通过王俊峰结算赌资的事实。主要内容为：大概2017年9月份左右的时候，我没事就经常在王俊峰经营的卖酒商店打麻将，当时王俊峰商店里放了两张麻将桌，很多人都在这里玩。期间我认识了“疙瘩”，并听说他对外出码，随后我就让“疙瘩”给我出码，供我赌博。后来我陆陆续续在他跟前输了9万元钱。每次我想赌博时，我就联系“疙瘩”，“疙瘩”让我联系王俊峰。接着我就找到王俊峰，把钱给了王俊峰，王俊峰就把赌博网址的账号、密码告诉我，我随后在宾馆开好房，在房间里的电脑上进行赌博。玩完之后，结算赌资时，“疙瘩”还是让我去找王俊峰，由王俊峰给我结算赌资。我玩的时候，基本上都是输，时间久了，我记得我给过王俊峰两、三次现金，还用我妻子的信用卡在王俊峰跟前的POS机上刷过一次卡，总共输了9万元钱。10、证人樊某的询问笔录证实在王俊峰经营的商店电脑参与百家乐网络赌博的事实。主要内容为：大概2016年的时候，我当时在瑶峰镇金泉名邸经营一家典当行，当时因为赔钱了，我就把该门面转让给了王俊峰，后来王俊峰在此处开了一家卖酒的商店。又一次我去这个店里和王俊峰取我之前遗留的相关手续时，我见有人在他店里的电脑上玩百家乐赌博游戏，我也跟着玩了两千多元钱，这些钱输了之后，我就离开了。当时王俊峰应该知道有人在他店里的电脑上赌博。11、证人张某2的询问笔录证实其和王俊峰银行流水的具体情况。主要内容为：我很早就认识王俊峰了，平时他跟着张某1在夏县一家典当行干活，我和张某1关系比较好，和王俊峰见面比较多，但并不熟悉。上次公安局的工作人员叫我问过话后，我专门查了一下自己的账，和王俊峰有关的账目大概有几百万，有一部分是赵永林让我给王俊峰转的，有一部分的是他跟前有POS机，我在他跟前刷卡的钱，有一部分是借张某1的钱。我没有在王俊峰跟前赌博过，之前我去张某1经营的典当行，他那里有棋牌室，我们也就是娱乐性的一起玩耍。我听张某1说，他在王俊峰跟前赌博过，但具体并不清楚。12、证人杨某1的询问笔录证实其在尉某处兑换赌博筹码，王俊峰负责结算的事实。主要内容为:大概2018年2月份左右的时候，我在王俊峰商店打麻将时了解到王俊峰对外出赌博筹码，我就让王俊峰给我出码，后来我才了解到这些筹码都是尉某出的，王俊峰负责结算赌资。就这样，陆陆续续大概到当年六、七月份，我一共在他跟前输了五、六万元。之前说是王俊峰出码是因为我刚开始是联系王俊峰的，我以为筹码是王俊峰处的，后来每次赌博都是尉某给我账号密码，只是每次赌博完在王俊峰跟前结算，王俊峰替尉某跑腿的。赌博筹码都是尉某出的，赌资是和王俊峰结算。输的话，我就把钱给王俊峰送过去，赢的话，我就过去找王俊峰取钱，基本上用的都是现金。我和尉某大概认识有一年多的时间，是在王俊峰的棋牌室打麻将认识的，尉某的外号叫“疙瘩”。13、证人蒋某的询问笔录证实其在李云岗和尉某处兑换筹码进行“百家乐”网络赌博的事实。主要内容为：我从2017年开始，到2018年8月份左右，李云岗和尉某都给我提供过赌博筹码，我玩的就是网络上的“阳光在线”赌博游戏，俗称百家乐游戏。期间，在李云岗处，我大概输了而二十万左右的钱款，在尉某处输了不到十万元钱。尉某外号“疙瘩”，夏县人，我和尉某从小就认识。我和李云岗结算赌资有转账、也有现金。每次我玩完之后，会按照李云岗的要求，赢钱时王俊峰会给我转钱，输了的话，我会把赌资转给王俊峰。在尉某跟前结算赌资也是按照尉某的要求，我每次玩完之后，我会找到王俊峰，和王俊峰结算赌资，我记得也是一部分现金，另一部分是转账。14、证人韩某的询问笔录证实自己赌博的事实及王俊峰未从其跟前出百家乐筹码供张某1赌博。15、证人郭某2的询问笔录证实未参与百家乐网络赌博的事实。主要内容为：我认识王俊峰，他和我住一个小区，我没事的时候，偶尔会去他那里打麻将。我记得给王俊峰送过现金，王俊峰在商店里也替别人代还信用卡，我找王俊峰给我还过钱，之后我将现金还给他。有时我在他那里打麻将时，输钱的话，有时会让王俊峰先帮我把钱垫上，之后我会再还钱给他，但具体情况记不清楚了。16、证人李某1的询问笔录证实其在李云岗处赌博，和王俊峰进行结算的事实。主要内容为：2016年的时候，我在王俊峰的卖酒商店给李云岗打电话，说让他给我提供百家乐网络赌博筹码，随后李云岗给了我一个账号及相关密码，我就在王俊峰商店的电脑上开始玩游戏，当天我把码输完了，我把输的1.5万元现金交给王俊峰。第二次大概在2017年10月份的时候，同样的，我又给李云岗打电话，随后还是在王俊峰的棋牌室电脑上进行赌博，最后输了1.7万元，我还是按照李云岗的要求，和王俊峰结算的赌资，给的是现金。17、证人陈某的询问笔录证实在“疙瘩”处兑换百家乐筹码赌博的事实。主要内容为：2017年10月份许，我在夏县温泉路金泉名邸小区王俊峰经营的棋牌室打牌的时候，认识了一个叫“疙瘩”（具体名字我不清楚）的人。打牌期间我了解到疙瘩对外提供网络百家乐赌博游戏筹码，我就找到疙瘩，让他给我出码，“疙瘩”先后给我出过两次码，每次5万元，总共十万元，我都输完了。我记得我通过银行卡给疙瘩转过一笔5万元的赌资，还直接给过疙瘩一次5万元的现金。18、证人卫某的询问笔录证实在王俊峰经营的商店内看见他人玩百家乐赌博游戏的事实。主要内容为：我知道王俊峰经营的商店里有一台电脑，上面有百家乐游戏，平时我在他那里打麻将的时候，见过很多人在电脑上玩万家乐赌博游戏，但我没有在他那里玩过。我没有给王俊峰提供过赌博筹码，王俊峰也没有介绍其他人给我提供赌博筹码。19、证人党某的询问笔录证实自己在“疙瘩”处兑换筹码进行网络赌博的事实。主要内容为：2017年的时候，我和几个朋友在一起吃饭的时候，听他们说“疙瘩”对外提供赌博筹码，随后没多久，我就联系了疙瘩，让他给我出码。我联系上疙瘩后，他就同意给我出码，第一次我和疙瘩在县城天海宾馆见面，随后开了一间带电脑的房间，当时电脑上就有百家乐游戏平台，疙瘩联系了其他人，要下了一个账号和相应密码，随后他把账号密码告诉我，我在该电脑上登录后，进行赌博，这次我输了三万余元。由于当时我跟前没有那么多现金，疙瘩告诉我，让我去找王俊峰结算赌资。第二天，我就找到王俊峰，把输的三万多元现金给了王俊峰。我不清楚王俊峰是否对外出码，我只是按照疙瘩的要求，把输的钱给王俊峰。大概过了一个月之后，我又想玩百家乐赌博游戏，便再次联系了疙瘩。随后我们还是在天海宾馆碰面，并开了一间带电脑的房间，是我支付的房费，随后疙瘩又电话联系，要下了一个账号及相应密码，这次我和疙瘩合伙一起在电脑上玩百家乐，这次也玩了一个多小时，我俩一共输了八万元，疙瘩说这是我俩合伙输的，我出一半，找王俊峰结算赌资。之后第二天我就又找到王俊峰，给了王俊峰四万多元的现金。20、证人党某的辨认笔录证实在公安机关组织下，证人党某对其笔录中所述的“疙瘩”进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的6号男子就是给其出码赌博的“疙瘩”即尉某。21、证人刘某2的询问笔录证实和王俊峰交往情况。主要内容为：我和王俊峰没有经济往来，但是李云岗曾多次向我借钱，随后他让王俊峰联系我，我把钱给了王俊峰。22、证人尉某的询问笔录证实给他人提供赌博筹码，从中赚取洗码费的事实。主要内容为：大概在农历2017年年底的时候，王俊峰在夏县温泉路上经营一家卖酒商店，当时该商店里还摆放了两张麻将桌，我经常在那里打麻将。期间，我通过在一起打麻将的人了解到李云岗对外出码，我就找到李云岗，让李云岗给我出码，我从中赚取洗码费。玩家玩完后，都会和我联系，我安排王俊峰去和他们结算赌资。玩家赢的话，我会把赌资给了王俊峰，让王俊峰将钱转交给玩家，玩家输的话，我也是让王俊峰过去取钱，回来后交给我。23、证人刘某1的讯问笔录证实同被告人王俊峰结算赌资的事实。主要内容为：2017年春节前通过师建飞认识李云岗。当时李云岗要出码赌博，师建飞让李云岗和我联系的。李云岗赢了的话，他派人去运城取钱，输了的话我或卫创家到夏县找王俊峰和李某2取钱。王俊峰、李某2是李云岗的马仔，负责每周结算和取赌资。我和王俊峰、李某2不联系，只有在结算赌资，需要送、取现金时，我的上线师建飞会提前通知我，让我联系李云岗，接着李云岗会通知为联系王俊峰或李某2，让我同他们结算当笔赌资。24、证人刘某1的辨认笔录证实经公安机关依法组织辨认，（1）刘某1对其笔录本案中所述的和其联系，帮其送钱和拿钱的人进行辨认，经其辨认，公安机关提供照片中的4号就是他笔录中说的取钱的王俊峰；（2）王俊峰对其笔录中所称的李云岗进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的7号就是李云岗；（3）王俊峰对其笔录中所称的李某2进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的8号就是李某2。25、证人李某2的询问笔录证实认识王俊峰。主要内容为：我认识王俊峰，他在金泉名邸楼下卖格瑞特葡萄酒。2016年后半年至2017年4月份，王俊峰借给过我两三次钱，每次一两万元。我都是还信用卡用，每次借下将信用卡还好，第二天倒出来就还给他了。我和李云岗是2016年11月份，通过在一起打乒乓球认识的，认识以后就开始帮李云岗送钱或取钱，一直到2017年4、5月份，每次办完事情，李云岗就给我50元或100元不等的钱，让我用于给车加油使用。李云岗一般给我对方的电话号码，让我联系对方，一般都是在盐湖区飞雁桥附近街头，取钱或是送钱。李云岗让我用自己的银行卡给别人转过账，他给的我现金，让我存到我的银行卡上，然后让我再转给别人。26、证人李某2的辨认笔录证实经公安机关依法组织辨认，李某2对其笔录中所述的李云岗进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的7号就是李云岗。26、证人陈某的辨认笔录证实经公安机关依法组织辨认，陈某对其陈述的给其出码赌博的“疙瘩”和“流氓”进行辨认，经其辨认，公安机关提供照片中的4号男子就是给其出码的“疙瘩”即尉某。27、证人张某1的询问笔录证实参与百家乐网络赌博的事实。主要内容为：大约在2015年左右，我在王俊峰手里买过2次码，每次都是5万元，赌博输了10万元。我主动找的王俊峰，问他谁跟前有赌博码，我买了5万元的码，他说他给我联系。大约过了2小时左右，王俊峰给我打电话说码出了，并发了百家乐赌博账号密码。我在王俊峰手里买过2次赌博码，一次输了5万元，我不服气，隔了1、2天时间，我又找王俊峰买了5万元的赌博码，还输了。第一次买5万元赌博码是现金，当时我没给够，第二次付款为转账，用的工行卡（卡号尾数是6454）给王俊峰转的赌博款，当时我钱紧张，也没给够，后来又给了些现金，还没给完。28、证人杨某2的辨认笔录证实经公安机关依法组织辨认，杨某2对其笔录中所称的给其出赌博码的“疙瘩”进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的10号男子就是给其出码赌博的“疙瘩”即尉某。29、公安机关调取的安吕红（账号为×××、×××）、王聪杰（账号为×××）、王俊峰（×××、×××、×××、×××）在中国农业银行的交易明细清单，证实被告人王俊峰为他人结算赌资的数额。以上证据，均经当庭举证质证，足以认定。本院认为，被告人王俊峰无视国家法律，明知李云岗、尉某为他人提供赌博账号和密码，供人赌博，还为二人提供账户并结算赌资，其行为已构成开设赌场罪，情节严重，依法应当追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。起诉书指控被告人王俊峰为党某提供赌博筹码七、八万元，被告人王俊峰庭审时予以否认，且根据党某的陈述，其是在“疙瘩”即尉某处兑换百家乐筹码进行赌博，对该事实公诉机关提供的证据不能形成完整的证据链，故对该事实本院不予认定。被告人王俊峰能够主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，本院根据其犯罪情节对其酌情从轻处罚，对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人认为被告人的行为应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人王俊峰在为他人提供赌资结算服务的同时，还介绍他人帮助兑换赌博筹码供他人赌博，故被告人王俊峰的行为不应认定为从犯，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，判决如下：被告人王俊峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日至2023年1月27日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 庞 涛审判员 边婷婷审判员 王春峰二〇一九年十月十八日书记员 张茹茹