湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1381刑初104号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人张建长，男，1962年8月13日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省冷水江市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年7月27日被冷水江市公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现押于冷水江市看守所。辩护人张贻栋，系被告人张建长之子。辩护人李自军，湖南红日律师事务所律师。被告人苏聪香（绰号“聪满”），女，1963年2月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省冷水江市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年7月27日被冷水江市公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现押于娄底市看守所。辩护人曾绍光、吴定华，湖南绍光律师事务所律师。被告人段太平（曾用名段平元，绰号“济公”），男，1956年12月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省冷水江市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年7月27日被冷水江市公安局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现押于冷水江市看守所。辩护人吴其彬、周文松，湖南纲维律师事务所律师。被告人张利长，男，1957年8月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省冷水江市，现住冷水江市。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年7月27日被冷水江市公安局刑事拘留，同年9月1日被该局取保候审，2019年4月12日被逮捕，2019年6月6日经本院决定被监视居住。辩护人钟纪滨，湖南红日律师事务所律师。湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉［2019］81号起诉书指控被告人张建长、苏聪香、段太平、张利长犯强迫交易罪，于2019年4月16日向本院提起公诉；以冷检公诉刑变诉[2019]4号变更起诉决定书，于2019年8月16日向本院提出变更部分起诉事实。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省冷水江市人民检察院指派检察员李矣生出庭支持公诉，被告人张建长及其辩护人张贻栋、李自军、被告人苏聪香及其辩护人曾绍光、吴定华、被告人段太平及其辩护人吴其彬、周文松、被告人张利长及其辩护人钟纪滨均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省冷水江市人民检察院指控：该案系恶势力团伙犯罪，被告人张建长为纠集者，被告人苏聪香、张利长、段太平、张志高（另案处理）为成员，该犯罪团伙通过阻工等手段强揽工程，主要犯罪事实有：2010年10月，冷水江市泰和金属有限公司（以下简称“泰和公司”）在冷水江市和王坪湾居委会征地建厂。其基础建设工程已经承包给了兰某的施工队。2011年1月，被告人张建长找到兰某要求为其承包的工地运送材料，被兰某拒绝。于是张建长在一次本村民小组会议中说泰和公司在柳溪村建厂，但工程被其他人承包，张家院的人没得到好处，只要大家通过阻工承包到了工程，他便拿出5000元分给组里的人。之后，被告人苏聪香（张建长之妻）煽动张家院的村民到泰和公司阻工，张建长向泰和公司副总经理谢某1和兰某提出运送石方、承包部分工程的要求，谢某1称基础工程已经承包给了兰某，让其找兰某。兰某拒绝分出工程给张建长承包。2011年初的一天，张建长强行运送三车石材到泰和公司工地，但泰和公司拒绝接收，张建长便将货车停在工地阻工，苏聪香带领张某1、余某等十余人到现场阻工，迫使工地无法正常施工。张建长等人未通过这次阻工拿到工程承包权。几天后，兰某的施工队在砌传达室的过程中，苏聪香组织张某1、余某等十余村民到工地阻工。此后，苏聪香带头煽动张家院的村民多次阻工，要求泰和公司让出部分承包工程。张建长又找泰和公司副总经理罗某、谢某1要求承包工程。迫于村民多次阻工，泰和公司为了保证工程项目正常推进，被迫做兰某的工作，要求让出围墙工程，兰某也只好同意。同时，泰和公司为了处理好工农矛盾，便与沙塘湾街道办事处企业管理站、柳溪村、王坪湾居委会协调，同意将围墙承包给柳溪村和王坪湾，但不直接与村民签订合同。于是沙塘湾街道办事处分别与泰和公司、柳溪村签订了围墙承包、发包合同，工程金额为25万余元。张建长与张利长、张某1、张志庆、张福初、张寿清等6人合伙承包了该项工程。同时张建长等人又因为围墙延伸部分的过磅房、门卫室的建设工程与兰某发生矛盾，泰和公司又只好将两个高压电塔的基础建设工程承包给张建长等人。张建长拿到围墙、高压电塔基建工程后也兑现了之前的承诺，拿出5000元来分给张家院的人。张利长等人与张某1发生矛盾便退出围墙工程，由张建长、张某1两人承包，退出人员每人补偿人民币约1700元左右。2011年9月，泰和公司基建工程完毕，开始生产运营，泰和公司的钢锭运输业务由冷水江市博宏运输服务有限公司（以下简称“博宏公司”）承包，期限两年。张建长等人见运输钢锭有利可图，为拿到运输业务，苏聪香组织张家院的妇女堵路，张建长便找泰和公司罗某、谢某1要求承包钢锭运输业务，但罗某、谢某1以运输钢锭需要有相应资质为由拒绝。于是张建长等人于2012年3月成立冷水江市恒远运输服务有限公司（以下简称“恒远公司”），张建长任法定代表人，占股份百分之四十，张利长、张志高、段太平各占股份百分之二十。恒远公司成立后，张建长找到罗某要求承包泰和公司的钢锭运输业务，罗某以泰和公司与博宏公司两年的运输合同没到期为由拒绝，张建长以堵路相威胁。随后，张建长与张利长、张志高、段太平商量喊张家院的妇女到张建长家门口的马路上用长凳、树木堵路，不让博宏公司的运输钢锭的车辆通过。2012年3月份以来，苏聪香多次组织村里的妇女在其家门口阻止博宏公司的运输车辆通过，并威胁博宏公司的负责人孙某。张志高、段太平参与了阻工。张利长以工农矛盾调处人员的身份要求泰和公司将钢锭运输业务照顾给恒远公司。张建长等人一边通过这种阻路的方式给泰和公司施压，同时张建长、张志高、张利长又轮流去找泰和公司要求承包钢锭运输。为了保证正常生产，泰和公司无奈要求孙某做满一年后退出，孙某被迫答应。2012年4月23日，泰和公司与恒远公司签订了2年的运输协议，合同从2012年10月3日生效。合同签订后，张利长与张建长因公司管理发生矛盾，便退出了恒远公司。2013年8月至2014年9月期间，恒远公司组织车辆为泰和有限公司运输钢锭，运输费用约226万元。公诉机关针对指控的犯罪事实，出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、到案经过等证据予以证明。公诉机关认为，被告人张建长、苏聪香、段太平、张利长以威胁手段，强迫他人接受服务，强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第（五）项，应当以强迫交易罪追究四被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人张建长、苏聪香起主要作用，系主犯，被告人段太平、张利长起次要作用或辅助作用，系从犯。提请本院依法判处。被告人张建长辩护提出，其没有强迫交易行为，不构成犯罪，不是恶势力纠集者。被告人张建长的辩护人辩护提出：1、张建长等人没有强迫交易的行为，阻工、阻路是泰和公司与村民之间的工农矛盾所致；2、泰和公司与张建长等人之间发生的相关交易，泰和公司主观上没有受到强迫。张建长等人不构成犯罪，并提交了谢某1的证言、谢某1与罗某的电话录音等证据证明。被告人苏聪香辩护提出，其阻工是因为环保问题，不是为了承包工程，其行为不构成犯罪，其不是恶势力成员。被告人苏聪香的辩护人辩护提出：1、苏聪香阻工、堵路并非为了承揽工程，没有强迫泰和公司与其发生相关交易，苏聪香的行为不构成犯罪；2、本案已超过五年的追诉期限；3、苏聪香等人不能认定为恶势力成员。被告人段太平对起诉书指控的犯罪事实与罪名不持异议。被告人段太平的辩护人辩护提出：1、段太平参与了一次阻工，没有过激行为，其在共同犯罪中地位低，系从犯；2、段太平到案后认罪态度好，有坦白情节，依法可以从宽处罚；3、段太平不属于恶势力成员。被告人张利长对起诉书指控的犯罪事实与罪名不持异议。被告人张利长的辩护人辩护提出：1、指控张利长犯强迫交易罪及涉恶的证据不足，指控情节特别严重不当；2、张利长于2012年11月退出运输业务，其行为已超过追诉期限。经审理查明：2010年10月，泰和公司在冷水江市建厂，被告人张建长、苏聪香、张利长所在的柳溪村11组（“张家院”）的部分土地被征收。泰和公司的基建工程承包给了兰某的施工队。张建长向泰和公司副总经理谢某1和兰某提出要求承包基建工程，遭到谢某1和兰某的拒绝。2011年初，张建长运送三车石材到泰和公司工地上，兰某拒绝接收，张建长便将货车停在工地上阻工，苏聪香与部分村民也在工地阻工，迫使工地无法正常施工。后经柳溪村村民委员会、沙塘湾街道办事处、泰和公司、毛易派出所等部门调处，兰某买下三车石材。因没有承揽到基建工程，苏聪香带领张家院的村民到工地阻工，张建长向泰和公司提出承包部分工程的要求。迫于村民多次阻工的压力，为了不延误工程进度，泰和公司做兰某的工作，兰某被迫让出了围墙工程。柳溪村范围内的围墙工程由张建长、张利长、张某1、张志庆、张福初、张寿清等6人合伙承包。经结算，泰和公司支付围墙工程款25万余元，张建长、苏聪香非法获利3000元左右。后张建长等人因围墙延伸部分的过磅房、门卫室的建设工程与兰某发生矛盾，苏聪香等人又到泰和公司工地阻工，为此，泰和公司将两个高压电塔的基础建设工程承包给张建长等人。高压电塔工程由张建长、张利长、张某1、张志庆、张福初、张寿清6人承建。2011年9月，泰和公司在投产后与博宏公司签订了运输合同，将钢锭运输业务交由博宏公司承运，运输期限2年，至2013年10月5日止。张建长等人见运输钢锭有利可图，为承揽到该业务，苏聪香带领张家院的妇女堵路，不准博宏公司运输车辆通行。张建长找到泰和公司的罗某、谢某1要求承包钢锭运输业务，罗某、谢某1以张建长没有运输资质推脱。张建长、张志高（另案处理）等人遂筹划成立运输公司，被告人段太平、张利长被邀入股。2012年3月，恒远公司正式成立，张建长任公司法定代表人，张利长、段太平、张志高为股东。恒远公司成立后，张建长向泰和公司提出承包钢锭运输业务，并以堵路相威胁。因没有承揽到该业务，张建长便与张利长、张志高、段太平商量，纠集张家院的妇女到张建××前××路，不准博宏公司运输钢锭的车辆通行。2012年3月份以来，苏聪香多次与村里的妇女堵路，阻止博宏公司的运输车辆通行，逼迫博宏公司退出运输业务，段太平也参与了堵路。张建长、张志高、张利长等人一边通过堵路给泰和公司施压，一边轮流向泰和公司提出要求承包钢锭运输业务。为了确保企业正常生产，泰和公司要求博宏公司的孙某做满一年后退出运输业务，孙某被迫答应。博宏公司退出后，泰和公司与恒远公司于2012年4月23日签订了两年的运输协议，期限自2012年10月3日起至2014年10月2日止。2012年11月，张利长因公司管理与张建长产生分歧，便退出了恒远公司，也未参与运输业务的分红。泰和公司与恒远公司的运输费用共计226万余元，张建长等人非法获利24万元左右，其中张建长、苏聪香共分得12万元左右，段太平分得6万元左右。综上所述，被告人张建长、苏聪香参与的强迫交易金额为250万元左右，违法所得共计12.3万元左右；被告人段太平、张利长参与的强迫交易金额为226万元左右，被告人段太平的违法所得为6万元左右。2018年7月26日，张建长、苏聪香、段太平、张利长被抓获。到案后，段太平、张利长如实供述其罪行。段太平在审理过程中退缴违法所得2万元。以上事实，有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据予以证明：1、户籍信息，证明各被告人的基本情况。2、证人张某1的证言，证明2010年，泰和公司在柳溪村和王坪湾居委会地界上征地建厂，基建工程已承包给兰某。苏聪香、余某等妇女多次到泰和公司施工现场阻工闹事，最终承包到了围墙工程和高压电塔工程，围墙工程由张建长和张某1承包，围墙工程张建长获利3000元左右。2011年，泰和公司开始运营，张建长等人为承包运输业务，成立了恒远货运公司，股东是张建长、张利长、段太平、张志高等人。有人在张建长家门口多次堵路、阻车，泰和公司将运输业务承包给了张建长等人的恒远公司。3、证人余某的证言，证明泰和公司在柳溪村建厂时，她、苏聪香、张某1等人商量，要到泰和公司承包些围墙工程。被拒绝后，她和苏聪香等人前往泰和公司工地上阻工。后通过村委会签了一份围墙承包合同，实际由张建长、张利长等六人承包。张利长等4人在高压电塔工程建好后即退出，张建长和张某1继续承建围墙工程。围墙工程张建长获利3000元左右。2012年，张建长、张志高等人想承包泰和公司的运输业务，恒远公司成立之前，苏聪香、她、张某1等人在苏聪香家门口堵过两三次路，公司成立后，苏聪香、段太平、张建长等人继续堵路，之前的运输公司被迫与泰和公司终止合同，泰和公司将运输业务承包给张建长等人的恒远公司。4、证人罗某（时某和公司副总经理）的证言，证明泰和公司在柳溪村征地建厂时，张建长等人要求承包材料运输被他拒绝。后张建长等人运过来3车石材，并有十余名村民到施工现场阻工，要求承包泰和公司基建工程和材料运输，经沙塘湾办事处调处，以市场价收购了这3车石材。在门卫室施工时，张某1等人阻工。每次阻工之后张建长出面与他协商。为缓解矛盾，泰和公司将围墙工程、高压电塔基础工程承包给了张建长等人。2011年泰和公司开始运营，张建长、张利长要求承包钢锭运输，他以张建长没有运输资质推脱。2011年下半年，张建长、张利长等人成立了恒远公司，再次找他商谈。2012年泰和公司与恒远公司签订了钢锭运输合同，直到2015年才终止合作。5、证人谢某1（时某和公司副总经理）向公安机关提供的证言，证明2010年泰和公司基建工程承包给了兰某，张建长要求承包工程，他拒绝。后张建长运送三车石材到工地，要求向工地提供石材，遭到兰某拒绝，张建长用三车石材堵住进工地的路，经协商，兰某以市场价格收购这三车石材。2011年，因柳溪村11组村民已多次阻工，他与罗某做兰某工作，要求兰某让出围墙工程给张建长等人承包。后张建长等人与兰某因传达室和过磅房工程发生纠纷，苏聪香等人带着村里妇女到施工现场多次阻工。经协商泰和公司将两个高压电塔工程承包给张建长等人。2011年10月，泰和公司正式运营，运输业务承包给了博宏公司，苏聪香、余某等妇女多次阻拦博宏公司的运输车辆通行，博宏公司提前终止了与泰和公司的合作，将运输业务让给张建长等人承包。6、证人李某1（时任冷水江市沙塘湾办事处干部）的证言，证明在泰和公司厂房基建过程中，苏聪香带领一些妇女，还有张志高、张利长等人阻工、堵路。有一次，张建长要求给工地运送石材，施工方不同意，张建长装了3车石材堵在泰和公司的工地上，苏聪香等十余名妇女阻工，后被沙塘湾办事处等部门劝离。2012年上半年，苏聪香、张志高等人带领几个妇女在苏聪香家门口马路边多次阻拦为泰和公司运输钢锭的车辆通行。张建长负责出面谈判，张利长以调解工农矛盾的名义，要求泰和公司将运输业务承包给张建长等人，迫于堵路的压力，泰和公司把钢锭运输业务承包给了张建长等人。7、证人李某2（时任沙塘湾办事处党工委主任）的证言，证明2011年3月，张家院的人在泰和公司基建过程中阻过两三次工，由苏聪香带头，张利长在现场一边安抚村民，一边要求承揽工程。8、证人段某1（时任沙塘湾办事处企业管理站站长）的证言，证明2011年，泰和公司开始厂房基建，柳溪村张家院的苏聪香等人多次阻工。张建长曾强行给泰和公司的工地运送建筑材料，施工方不同意，张建长安排装石材的车辆堵在工地上，苏聪香带着一些妇女也在阻工，对方以市场价买下三车石材。因村民反复阻工，泰和公司将围墙工程承包给了张建长等人。之后，苏聪香带着一些妇女在家门口路边多次阻拦博宏公司的运输车辆，要求承包泰和公司的钢锭运输业务，泰和公司最终将钢锭运输业务承包给了张建长等人。9、证人段某2的证言，证明2010年，泰和公司在柳溪村建厂，张建长提出承包基建工程被拒绝，苏聪香等人到工地多次阻工。为了能正常施工，泰和公司将围墙工程、高压电塔工程承包给了张建长等人。2011年，为了承包到泰和公司的钢锭运输业务，苏聪香等人多次堵路、阻车。因多次堵路严重影响泰和公司的正常生产，泰和公司解除了与其合作运输公司的合同，将钢锭运输承包给了张建长等人。围墙工程和高压电塔工程与柳溪村村委会无关，由张建长、张利长等人实际承包，村里没有收取任何费用。10、证人张某2的证言，证明苏聪香、张某1带领村民一起到泰和公司阻工，张建长、张利长负责谈判。多次阻工后，泰和公司把围墙工程、高压电塔工程承包给了张建长等人。11、证人周某的证言，证明泰和公司在柳溪村建厂时，将基建工程承包给了兰某，张建长、苏聪香带着张家院子的人多次阻工后，泰和公司先后将围墙工程、高压电塔工程承包给了张建长等人。之后张建长等人成立了恒远公司，要求承包泰和公司的运输业务，被泰和公司拒绝后，张建长、苏聪香组织人在他们家门口阻拦运输车辆，泰和公司最终将钢锭运输业务承包给了张建长等人。12、证人苏某的证言，证明其是柳溪村**村民，泰和公司的围墙工程是张建长等人承包的，通过阻工拿到的承包权。13、证人刘某的证言，证明2012年，张建长、苏聪香等人在家门口堵路，不允许博宏公司的运输车辆通行，称泰和公司的运输业务只能由张建长等人承包。张建长等人多次堵路后，博宏公司退出了钢锭运输业务。14、证人谢某2、谢某3的证言，证明张建长等人在承包泰和公司工程项目期间的工程款结算情况。15、证人张某3及柳溪村村干部工资表，证明2011年至2013年，张利长被柳溪村聘请为处理工农矛盾的人员。16、被害人兰某的陈述，证明2010年11月，他承包了泰和公司基建工程，张建长要求运送建筑材料，被他拒绝后，苏聪香带着一些村民到工地上阻工。后张建长运送三车石材到工地，因他拒绝购买，张建长将车辆停在工地上阻工，经协调他以市场价买下这三车石材。因担心阻工影响基建工程进度，谢某1和罗志安等人做他的工作，他最终让出围墙工程给张建长等人。在修建传达室、过磅房时，苏聪香、张某1、余某等人以传达室、过磅房是与围墙一起的，必须由他们修建为由阻工闹事，后泰和公司将两个高压电塔工程承包给了张建长等人。17、被害人孙某（博宏公司经营者）的陈述，证明2011年，博宏公司和泰和公司签订了两年的钢锭运输协议。运输过程中，张建长多次威胁他，不允许给泰和公司运输，张建长和苏聪香等人多次堵路，博宏公司的运输车辆无法通行。2012年，泰和公司的罗志安找他协商，为缓和矛盾，他退出了运输业务。18、围墙工程承包施工合同书、围墙工程结算书、付款凭证、个人账户明细、个人活期明细信息，证明围墙工程的承包与工程款结算情况。19、运输协议、冷水江市国家税务局稽查局冷江国税稽处〔2016〕20号税务处理决定书，证明泰和公司与博宏公司、恒远公司先后签订了运输协议，以及2013年8月到2014年9月期间，恒远公司为泰和公司承运钢锭的运输费用为2266841.24元。20、恒远公司登记资料、申请办理货物运输许可证明报告，证明恒远公司的基本情况。21、报案登记表，证明2012年3月17日下午、2012年3月18日上午，柳溪村的一物流公司想承包泰和公司的运输业务，柳溪村的马路上有人堵车而引发纠纷。22、泰和公司工商登记资料、情况说明，证明谢某1曾分管泰和公司的对外协调、基建、运输工作。23、高压电塔指认图片、冷水江市GT2015-07号地块出让用地红线图，证明两处高压电塔建设地原属于泰和公司红线外用地。24、辨认笔录，证明李某2、段某2辨认出被告人苏聪香，段某2辨认出被告人张建长，段某2、张利长辨认出了张志高。25、抓获经过，证明各被告人的到案情况。26、被告人张建长在侦查、审查起诉阶段的供述，证明泰和公司在柳溪村征地建厂，基建工程承包给了兰某。他们想承包工程被拒绝，张家院11组村民多次到泰和公司阻工。他运送三车石材到泰和公司工地上被拒收，三台车停在工地堵路阻工，部分村民也在现场阻工。经协调，对方按市场价购买这三车石材。最终他们承揽到了泰和公司一半的围墙工程。在兰某堆砌传达室和过磅房时，张家院的村民到现场阻工闹事，罗某把两个高压电塔工程承包给他们。围墙工程由他、张利长、张某1、张寿清、张志庆、张福初6人承包，后因张某1和张利长发生矛盾，张利长等人退出，他和张某1两人把围墙工程完工，高压电塔工程也是他们6人承包。2011年，泰和公司运营后，他要求承包钢锭运输业务，罗某以他没有运输资质拒绝。他和张志高、张利长等人商量成立了恒远公司，股东是他、张利长、张志高、段太平。为承包到钢锭运输业务，苏聪香带着张志高、段太平等人组织村里一些妇女在他家门口堵路阻拦博宏公司的运输车，他和张利长出面与泰和公司商谈。经过多次堵路，2012年4月，恒远公司与泰和公司签订了钢锭运输协议。2012年11月，张利长退股，未参与分红。27、被告人苏聪香在侦查阶段的供述，证明2010年，泰和公司在柳溪村征地建厂，基建工程承包给了兰某。他们多次带领部分妇女到泰和公司阻工，要求承包工程。他们还送了三车石材到泰和公司工地上。后张建长等人承包到泰和公司围墙、高压电塔工程。因张利长等人与张某1发生矛盾，围墙工程最终由张建长和张某1承建。2011年，泰和公司开始运营，张建长等人想承包钢锭运输，谢某1、罗某以他们没有运输资质拒绝。于是，他们成立了恒远公司，后张利长退股。公司股份张建长占一半，张志高、段太平各占四分之一。恒远公司成立后，他们商量去阻博宏公司的运输车辆，她与张建长、张志高、段太平堵了车，博宏公司被迫退出。28、被告人段太平、张利长对强迫交易的事实供认不讳，并与其他证据相印证。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。在本案审理期间，本院委托湖南省冷水江市司法局对被告人张利长是否适用社区矫正进行调查。湖南省冷水江市司法局经过调查后，出具了书面的社区矫正评估意见书，建议对被告人张利长适用社区矫正。本院认为,被告人张建长、苏聪香、段太平、张利长等人，采取阻工或堵路等手段，强迫他人退出经营，强揽工程业务，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人张建长、苏聪香、段太平行为积极主动，起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人张利长参与运输业务时间短，未参与分红，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人段太平、张利长到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人段太平部分退赃，可以酌情从轻处罚。被告人张建长、苏聪香、段太平的违法所得应予追缴。根据被告人张利长的犯罪情节和悔罪表现，以及其居住地的社区矫正机构经调查后所提建议，对被告人张利长宣告缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。公诉机关指控本案系恶势力犯罪，张建长系纠集者，苏聪香、张利长、段太平、张志高系恶势力成员。经查，泰和公司在张建长、苏聪香、张利长等人所在的柳溪村11组征地建厂。张建长等人单纯为了牟取不法经济利益而实施前述犯罪活动，且其行为针对的对象较为单一。张建长等人的行为不具有为非作恶，欺压百姓特征，本案不应作为恶势力案件处理。公诉机关的前述指控不当，本院予以纠正。公诉机关指控被告人段太平系从犯。经查，段太平是恒远公司的实际股东，参与了强迫交易的商量，有具体的阻工行为，参与了红利分配，起了主要作用，系主犯。但被告人段太平相对于张建长、苏聪香，地位、作用较轻，可酌情从轻处罚。公诉机关指控段太平系从犯不当，本院予以纠正。公诉机关指控各被告人强迫交易系情节特别严重于法无据，本院予以纠正。被告人张建长、苏聪香及其辩护人提出泰和公司没有受到强迫，两被告人没有强迫行为，不构成犯罪，以及被告人张利长的辩护人提出张利长犯强迫交易罪的证据不足的辩护意见。经查，张建长、苏聪香、段太平、张利长等为了获取非法利益，采取阻工或堵路等手段，强迫他人退出经营，强揽工程或运输业务的事实，有被告人张建长、苏聪香在侦查或审查起诉阶段的供述、被告人段太平、张利长的供述、被害人的陈述、证人证言等证据证明，证据之间相互印证，已经形成了完整的证据锁链，足以认定。各被告人的行为符合强迫交易罪的构成要件，均构成强迫交易罪。辩护人所举的用以证明被告人无罪的相关证据材料，因不符合证据的客观性、或关联性，或合法性要求，本院不予采信。被告人张利长的辩护人、被告人张建长、苏聪香及其辩护人所提上述辩护意见，与事实不符，于法无据，本院不予采纳。被告人苏聪香、张利长的辩护人提出苏聪香、张利长等人的行为已超过追诉期限的辩护意见。经查，追诉期限从犯罪之日起计算，犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限内又犯罪的，前罪追诉期限从犯后罪之日起计算。张建长等人强迫交易（运输业务）状态持续至2014年以后才终了，公安机关于2018年7月对张建长等人立案侦查，并未超过五年的追诉期限。故前述辩护意见于法无据，本院不予采纳。相关被告人或辩护人所提各被告人不属于涉恶人员、本案不能认定为情节特别严重的辩护意见，以及被告人段太平的辩护人所提段太平有如实供述、认罪态度好等情节，可以从轻处罚的辩护意见，与事实相符，于法有据，本院予以采纳。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以强迫交易罪追究被告人张建长、苏聪香、段太平、张利长的刑事责任。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条，第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张建长犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金八万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年5月26日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人苏聪香犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金八万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年5月26日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人段太平犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2019年10月26日止。）四、被告人张利长犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）（自判决生效之日起十日内，被告人张利长应当持本判决书原件到湖南省冷水江市司法局报到，接受社区矫正。）五、追缴被告人张建长、苏聪香的违法所得人民币十二万三千元、追缴被告人段太平的违法所得人民币六万元（已缴纳二万元），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（本页无正文）审 判 长  张 洁人民陪审员  谢玉坤人民陪审员  阳 玲二〇一九年十月十五日书 记 员  黄 芳附件：本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。