固阳县人民法院刑事判决书（2018）内0222刑初71号 公诉机关固阳县人民检察院。被告人史某1，户籍地内蒙古呼和浩特市清水河县。现住内蒙古呼和浩特市清水河县。指定辩护人李某1，山东智祥律师事务所律师。固阳县人民检察院以固检公诉刑诉[2018]71号起诉书指控被告人史某1犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。固阳县人民检察院指派副检察长高某出庭支持公诉，被告人史某1及其指定辩护人李某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。固阳县人民检察院指控，2018年9月16日，史某3通过其朋友李某2，联系史某1购买5吨柴油，史某1与史某3约定以每吨7000元的价格给其供油，当日史某3通过齐丽华尾号为3177的中国工商银行账号向史某1尾号为1455的中国工商银行账户转款5吨柴油的油款共计35000元，史某1当天将该笔款项转入网贷平台指定的鲁鹏伟的账户中用于偿还欠款。当天史某1向董某购买柴油，史某1明知其赔本的情况下仍以每吨7050元的价格从董某处购买柴油，双方约定具体油款以董某实际交付吨数进行计算，多退少补。第二日董某按照约定将5.26吨柴油送至固阳县新建水上矿业，固阳县新建水上矿业员工齐洪利开具“收到5.26吨柴油，合计油款37083元”的收条。董某将柴油卸下后联系史某1打款，史某1找各种理由推脱，2018年9月24日史某1给董某支付5000元油款后无法联系。被告人史某1诈骗金额为32083元。为证实上述指控，公诉机关提供了清水河县公安局老牛湾镇派出所出具的被告人史某1的户籍证明及犯罪记录证明；清水河县公安局情报中心出具的抓捕经过；清水河县看守所出具的羁押证明；固阳县公安局出具的辨认笔录；固阳县公安局调取的查询汇款明细；卡号为×××的中国工商银行开户信息及流水；手机号为186XXXXXXXX、138XXXXXXXX、147XXXXXXXX的机主信息及2018年9月10日至2018年9月30日的通话记录；被害人董某的陈述；被害人董某手机微信零钱账单的提取笔录及照片；固阳县新建水上矿业员工齐洪利开具“收到5.26吨柴油，合计油款37083元”的收条；证人史某3、李某2等人的证言、被告人史某1的供述等证据。公诉机关认为，被告人史某1以非法占有为目的，隐瞒自己无法支付油款的事实，骗取董某油款32083元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人史某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，未提出辩论观点。被告人史某1未向法庭举示任何证据。指定辩护人李某1的辩护意见是：一、被告人史某1存在积极准备还钱的情节；二、被告人史某1曾向李某2微信转账8000元，让其帮忙用于支付柴油款；三、被告人史某1如实供述，自愿认罪，且是初犯，建议予以从轻量刑。指定辩护人李某1未向法庭举示任何证据。经审理查明，2018年9月16日，史某3通过其朋友李某2介绍，向被告人史某1以每吨7000元的单价购买柴油5吨，并于当日通过手机银行（付款人为齐丽华，付款账号为×××，付款账号开户行为中国工商银行）向史某1（收款人为史某1，收款账号为×××，收款银行开户行为中国工商银行）汇款35000元柴油款，同时约定具体柴油款以实际交付吨数计算，多退少补；被告人史某1收到该笔汇款后，将该笔款项转入网贷平台指定的鲁鹏伟的账户中用于偿还欠款。同日，被告人史某1向被害人董某以每吨7050元的单价购买柴油，并约定由董某将柴油送至固阳县新建水上矿业交付，2018年9月17日被害人董某按照约定将柴油送至固阳县新建水上矿业，经称重，交付柴油净重5.26吨，柴油款37083元，固阳县新建水上矿业员工齐洪利向董某开具了收条。董某交付柴油后联系被告人史某1打款，被告人史某1以各种理由推脱，2018年9月24日被告人史某1通过手机微信转账给被害人董某支付5000柴油款后失去联系，剩余32083元柴油款一直未给付。2018年9月27日被害人董某发现被骗后向固阳县公安局报案，立案后固阳县公安局上网对被告人史某1进行抓捕，2019年4月29日被告人史某1在呼和浩特市清水河县单台子乡被清水河县公安局情报中心民警抓获归案，并羁押于清水河县看守所。上述事实，有公诉机关提交的下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1、清水河县公安局老牛湾镇派出所出具的被告人史某1的户籍证明及犯罪记录证明，证实被告人史某1的自然人身份及案发前无违法犯罪记录。2、清水河县公安局情报中心出具的抓捕经过，证实2019年4月29日被告人史某1被清水河县公安局情报中心根据线索发现并抓获的过程。3、清水河县看守所出具的羁押证明，证实被告人史某1于2019年4月29日被清水河县公安局抓获后羁押在清水河县看守所，同年5月7日被固阳县公安局民警提解出所的事实。4、固阳县公安局调取的查询汇款明细及卡号为×××的中国工商银行开户信息及流水，证实史某3向被告人史某1转账汇款35000元及被告人史某1随后将该笔款项转入鲁鹏伟的账户中的事实。5、手机号为186XXXXXXXX、138XXXXXXXX、147XXXXXXXX的机主信息及2018年9月10日至2018年9月30日的通话记录，证实被告人史某1、被害人董某、证人李某2相互联系的事实。6、被害人董某手机微信零钱账单的提取笔录及照片，证实被告人史某1于2018年9月24日通过手机微信转账向被害人董某支付5000元柴油款的事实。7、固阳县新建水上矿业员工齐洪利开具“收到5.26吨柴油，合计油款37083元”的收条复印件，证实2018年9月17号被害人董某给固阳县新建水上矿业交付柴油5.26吨的事实。8、被害人董某的陈述，证实被告人史某1诈骗其32083元的事实。9、固阳县公安局出具的辨认笔录，证实诈骗被害人董某的犯罪分子就是被告人史某1。10、证人史某3、李某2等人的证言，证实被告人史某1作为买卖柴油的中介，诈骗被害人董某钱财的事实。11、被告人史某1的供述与辩解与上述证据相互印证，证实了案件事实。本院认为, 被告人史某1以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取被害人董某柴油款32083元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人史某1的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应予惩处。鉴于被告人史某1在开庭审理过程中自愿认罪，酌情予以从轻处罚。指定辩护人李某1提出被告人史某1如实供述，自愿认罪，且是初犯，建议予以从轻量刑的辩护意见与本院查明事实相符，予以采纳。其他辩护意见无证据予以佐证，与本院查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人史某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（限判决生效后立即缴纳）。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2021年4月28日止。）二、被告人史某1退赔被害人董某经济损失32083元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。  审判长  高玉和审判员  王荣华人民陪审员  杜秀兰   二○一九年十月三十日                               书记员  吕敏附：本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。