山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0112刑初281号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人何开剑，男，1994年10月1日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，户籍地海南省儋州市。因吸食毒品于2017年5月被海南省海口市公安局行政拘留十五日，并责令社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人闫福亮、刘妍，山东昌平律师事务所律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉〔2019〕273号起诉书指控被告人何开剑犯诈骗罪一案，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭于2019年5月31日、10月25日两次公开开庭进行了审理，济南市历城区人民检察院指派检察员杨勇出庭支持公诉，被告人何开剑及其辩护人刘妍到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2019年7月29日建议对本案延期审理。同年8月29日本院根据公诉机关提请恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控： 2017年7月，被告人何开剑伙同王锦波（已判决）、徐瑞君（另案处理）等人商定，帮助以机票改签名义实施电信诈骗的团伙，提取诈骗所得的赃款，以牟取利益。被告人何开剑通过羊某某介绍与实施诈骗的团伙取得了联系，后购买了他人的银行卡，并将银行卡卡号提供给上游诈骗团伙用于转移、提取诈骗所得款项。被告人何开剑在得到诈骗团伙诈骗成功的消息后，将涉案银行卡交给王锦波、徐瑞君等人，安排二人持涉案银行卡在海南省海口市、儋州市等地通过银行自动取款机取款，在取款成功后，留取约定的提成，又将所取款项移交给上游诈骗团伙。 1.2017年7月19日，被告人何开剑接到上游诈骗成功通知后，安排王锦波、徐瑞君在海南省儋州市中国邮政储蓄银行中兴大道自动取款机取款，留取提成后，由被告人何开剑将所取款项移交给了上游诈骗团伙，诈骗被害人于某某人民币41730元。 2.2017年8月3日，被告人何开剑接到上游诈骗成功通知后，安排王锦波在海南省海口市中国农业银行海秀营业部自动取款机取款，二人留取提成后，由被告人何开剑将所取款项移交给了上游诈骗团伙，诈骗被害人刘某某人民币18005.99元。 综上，被告人何开剑参与诈骗2起，诈骗金额人民币59735.99元， 经上网追逃，被告人何开剑于2018年7月9日到公安机关投案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述等证据。公诉机关认为被告人何开剑诈骗公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。鉴于何开剑当庭认罪态度较好，可以对其从轻处罚。建议对被告人何开剑判处三年以上五年以下有期徒刑。 被告人何开剑对公诉机关的指控未提出异议。 被告人何开剑的辩护人提出以下辩护意见：被告人何开剑系自首，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经法庭审理查明： 被告人何开剑在明知他人实施电信诈骗的情况下，为谋取高额不法利益收购银行卡，提供给上游电信诈骗犯罪分子。待诈骗款项进入银行卡账户后，被告人何开剑安排王锦波（已判决）等人持卡取款或消费。具体事实如下： 1.2017年7月19日，被害人于某某被他人通过发送诈骗信息的方式，以其乘坐的航班因故取消可给其补偿为由诈骗41730元。被害人于当日分8笔向对方指定的户名为何某某尾号9543的中国建设银行卡转入共计41730元。当日上述建行卡的诈骗款项被分别转入户名为李某某尾号9847的银行卡、户名为赵某某尾号4759的银行卡、户名为陈某某的银行卡账户内，当日被告人何开剑安排王锦波等人将李某某、赵某某银行卡中的涉案款项取出。 2.2017年8月3日，被害人刘某某被他人通过发送诈骗信息的方式，以其父母乘坐的航班取消需要退款为由诈骗18005.99元。被害人于当日向18389349171的收款支付账号分别转款2002元、9997.99元、6006元。后该诈骗款项经户名为郭某某尾号9599的招商银行账户转至户名为赵某某尾号4759的银行卡。当日被告人何开剑安排王锦波持上述赵某某银行卡将上述款项取出。 综上，被告人何开剑参与诈骗数额为59735.99元。 被告人何开剑于2018年7月9日自动到公安机关投案。 上述事实，有经开庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 发破案经过、抓获经过、在逃人员登记/撤销表证明：公安机关于2017年7月21日接报警称被骗，经审查后于2017年7月24日立案侦查，后经侦查查明，被告人何开剑等人在海南省儋州市那大镇进行电信诈骗，于2017年10月16日对何开剑上网追逃。2018年7月9日，被告人何开剑在家属的陪同下到海南省儋州市前进派出所投案。 户籍证明、关于何开剑违法犯罪情况查询记录证明：被告人何开剑案发时已达完全刑事责任年龄，2017年5月因吸食毒品被海南省海口市公安局处以拘留十五日，并责令社区戒毒三年。 儋州市农村信用社查询明细证明：赵某某名下尾号4759的银行卡于2017年7月19日自户名为何某某的银行账户转入19540元，后该款项被取出；该卡于2017年8月3日自郭某某名下尾号9599的招行卡转入19940元，当日取款19800元。 证人李某某的证言证明：其于2017年夏天因经济拮据，向他人出售其名下农行卡、建行卡各一张，其不认识何某某、王锦波等人。 证人何某某的证言证明：其有一张建行卡，其没有使用过也没往卡里存过钱，后来找不到了。其因父母身体不好，没有去过外地。 证人陈某某的证言证明：2016年8月22日，其身份证及钱包被偷了，其本人没有办理过尾号1990的银行卡，其不认识王锦波等人。 济南市公安局历城区分局全福派出所出具的工作说明证明：公安机关通过电话联系赵某某核实，赵某某没有办理过尾号4759的农信社银行卡，但赵某某在2016年丢失过身份证。 被害人于某某的陈述及银行查询明细证明：其于2017年7月19日收到诈骗短信，称其乘坐的航班因飞机起落架故障已取消可补偿其300元。其按短信中提供的客服号码拨通电话，并按照对方的要求操作，随后其发现有12元、16元、9001元、3005元、5013元、4998元、9805元、9908元，共计41730元被转入户名为何某某尾号9543的建行卡内，后其发现被骗并报警。经公安机关查询，户名为何某某尾号9543的建行卡内的诈骗款项被分别转入户名为李某某尾号9847的银行卡18140元、户名为赵某某尾号4759的银行卡19540元及户名为陈某某尾号1990的银行卡内。随后涉案款项被取出。 被害人刘某某的陈述及查询明细证明：其于2017年8月3日收到诈骗短信，称其父母乘坐的航班取消了需要办理退款。其按短信中提供的客服号码拨通电话，并按对方的要求操作，随后发现其支付宝账户中有2002元、9997.99元、6006元，共计18005.99元被转入18389349171的收款支付账号。其发现被骗并报警，经公安机关向银行查询，18389349171的账号绑定户名为郭某某尾号9599的招行账号。诈骗款经上述招行账户转至赵某某名下尾号4759的银行卡。 监控录像证明：2017年7月19日，王锦波持李某某名下银行卡取款13100元、持赵某某名下银行卡取款24500元；2017年8月3日，王锦波持银行卡取款19800元。 同案犯王锦波的供述证明：2017年6月份开始，其同何开剑等人在儋州市怡心花园租房子住。何开剑负责联系“工地”、管理银行卡。银行卡进钱后，何开剑就安排其和徐瑞君等人取款。根据监控录像，其想起其和徐瑞君于2017年7月19日根据何开剑的安排持李某某名下尾号9847的银行卡取款13100元，持赵某某名下尾号4759的银行卡取款24500元；于8月3日根据何开剑的安排持赵某某名下尾号4759的银行卡取款19900元。 被告人何开剑的供述证明：其于2016年4月份看到羊某某给电信诈骗取款挺挣钱的，就通过羊某某介绍，与电信诈骗分子取得电话联系。之后其以500元每张的价格，收购了户名为李某某尾号9847、户名为赵某某尾号4759、户名为陈某某尾号1990三张银行卡，并将银行卡账号提供给他人用于电信诈骗，由其管理上述三张银行卡。待诈骗分子将钱直接或中转汇到其持有的卡上时，其自己或者安排王锦波去把卡上的钱提出来，之后按照每1万元留下1200元好处费，再把剩余款项放到诈骗分子指定的地方后离开。其于2017年7月19日安排王锦波等人持李某某名下尾号9847的银行卡取款13100元，持赵某某名下尾号4759的银行卡取款24500元。8月3日，其安排王锦波持赵某某名下尾号4759的银行卡取款19900元。 本院认为，被告人何开剑明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供银行账户，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何开剑自动投案后，未如实供述其犯罪事实，不具有自首情节，故对其辩护人关于何开剑具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人何开剑当庭认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人何开剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2021年7月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳） 责令被告人何开剑及其他共同作案人退赔被害人于琳忠经济损失四万一千七百三十元、被害人刘思源经济损失一万八千零五元九角九分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本、副本各一份。 审 判 长  常 颖 人民陪审员  李宏波 人民陪审员  薛 蕾 二〇一九年十月三十一日 法官 助理  王 闯 书 记 员  张豫琦