山西省平顺县人民法院刑事判决书（2019）晋0425刑初24号公诉机关山西省平顺县人民检察院。被告人史东亮，男，1994年8月19日出生于河南省驻马店市平舆县，汉族，初中文化，农民，捕前住河南省驻马店市万金店乡余庄村委史庄。2016年9月5日因犯寻衅滋事罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六个月，2016年12月6日刑满释放。2019年1月17日至2019年1月22日因涉嫌犯罪被临时羁押于河南省平舆县看守所。同年1月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被平顺县公安局刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕，现羁押于长治市看守所。辩护人姚丽娟，山西维善律师事务所律师。平顺县人民检察院以平检公诉刑诉[2019]21号起诉书指控被告人史东亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月9日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2019年8月22日公开开庭进行了审理，平顺县人民检察院指派检察员牛雪平出庭支持公诉，被告人史东亮及其辩护人姚丽娟到庭参加了诉讼，现已审理终结。平顺县人民检察院指控：被告人史东亮经谢某（另案处理）授意，用自己办理的中国农业银行卡和中国银行卡帮助曾某（另案处理）取诈骗款，约定按照1%收取好处费。其中，用中国农业银行卡取现95000元，用中国银行卡取现53200元。公诉机关针对以上指控的犯罪事实提供了相关证据予以证明，认为被告人史东亮明知是犯罪所得仍予以取现，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。被告人史东亮对公诉机关指控的犯罪事实和当庭出示的证据均不持异议。其辩护人认为被告人具有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人史东亮经谢某授意，用自己办理的中国农业银行卡和中国银行卡帮曾某（另案处理）取现共计148200元，具体犯罪事实如下：1、2018年12月18日上午，平顺县龙溪镇杨威村山西省宋某和广西桂林市××区的吴某被人以冒充熟人和给领导送礼的方式分别被骗5万元和2万元。二人将上述款分别汇入李秋兰账户后，通过POS机刷卡消费的方式，经安玉斌账户后转账至被告人史东亮农业银行卡内7万元，被告人史东亮将该款取出，交给曾某。2、2018年12月18日上午，黑龙江省萝北县名山农场轩作梅接电话后，被人以冒充其儿子的方式被骗3万元。当日上午，轩作梅将3万元汇入张庆斌银行账户后，被人以POS机刷卡消费的方式转至安玉斌农业银行账户，通过安玉斌账户将1万元转账至被告人史东亮农业银行卡内，被告人史东亮将该1万元取出，交给曾某。3、2018年12月18日上午，安徽省蚌埠市××区周某被人以向领导送礼的名义被骗1.5万元。当日上午，周某把该款汇入彭森健银行账户后，被人用POS机刷卡消费的方式将该款经安玉斌银行账户转至被告人史东亮农业银行卡内，被告人史东亮将款取出，交给曾某。4、2018年12月27日上午，河北省安国市许某夫妻被人以向领导送礼的方式被骗2万元。当日上午，许某把该款汇入马力账户后，有人用POS机将该款经张晓银行账户转至被告人史东亮中国银行卡内，史东亮取款后交给曾某。5、2018年12月27日上午，湖南省××县易冬娥在贵州省都匀市被人以冒充熟人的方式被骗2.45万元。当日上午，有人通过易冬娥银行账户将该款转入朱小峰账户后，被人用POS机将1.45万元转至张晓账户，又通过张晓账户将其中9200元转入被告人史东亮中国银行卡内，被告人史东亮将款取出后通过微信转账给曾某。6、2018年12月27日上午，重庆市丛林镇海孔村邹某被人冒充熟人的方式被骗1万元。当日上午，邹某把该款打入魏宝华银行账户，有人用POS机将7998元转至张晓银行账户，通过张晓账户将8000元转至史东亮中国银行卡内，被告人史东亮将该款转给曾某。7、2018年12月27日上午，山西省广灵县王某被人冒充熟人的方式被骗1万元.当日上午，王某将该款转入朱小峰银行账户后，有人用POS机将该款转至张晓银行账户，通过张晓账户，又将该款转至被告人史东亮中国银行卡内，被告人史东亮将该款取出后交给曾某。8、河北省唐县渠某被人冒充熟人的方式被骗4万元。当日上午，渠某将该款分别汇入赵幸坤账户2万元，汇入马志敏账户2万元。有人用POS机从赵幸坤账户将5998元转至张晓银行账户，通过张晓账户将6000元转至被告人史东亮中国银行卡内，被告人史东亮取款后交给曾某。另查明，2016年9月5日，被告人史东亮因犯寻衅滋事罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六个月，2016年12月6日刑满释放。认定上述事实由公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书证明：2018年12月18日，公安民警接“110”指令：有人被电信诈骗5万元。经查：2018年12月18日上午，平顺县龙溪镇杨威村的宋某被他人冒充熟人的方式电信诈骗5万元，遂立案侦查。（2）被害人宋某、吴某的陈述、银行转账证明，李秋兰、安玉斌、史东亮的银行流水、POS机流水证明：2018年12月18日上午，平顺县龙溪镇杨威村的宋某接电话，被人冒充熟人的方式被骗5万元，后将该款转至对方指定的李秋兰银行账户内。广西桂林市××区吴某也被人用同样的方式被骗2万元，同样将该款汇入李秋兰银行账户内。后有人用POS机分两次将59998元、9998元以消费形式转移至安玉斌农业银行账号内，再转账至被告人史东亮×××农业银行卡内，史东亮取款7万元交给曾某。（3）被害人轩作梅的陈述、银行转账证明，张庆斌、安玉斌、史东亮的银行流水、POS机流水证明：2018年12月18日上午，黑龙江省萝北县名山农场轩作梅被人冒充其儿子诈骗3万元。当日上午，轩作梅把3万元汇入张庆斌银行账户后，有人分两次用POS机刷卡的方式将3万元以消费形式转移至安玉斌农业银行账号内，后从安玉斌银行账户将1万元转账至被告人史东亮×××农业银行卡内，史东亮取款后交给曾某。（4）被害人周某的陈述、银行转账证明，彭森健、安玉斌、史东亮的银行流水、POS机流水证明：2018年12月18日上午，安徽省蚌埠市××区周某被人冒充向领导送礼的方式诈骗1.5万元。当日上午，周某把1.5万元汇入户名彭森健银行账户后，有人用POS机刷卡将14999.5元以消费形式转移至安玉斌农业银行账号内，再转账至被告人史东亮×××农业银行卡内，史东亮取款后交给曾某。（5）被害人许某夫妻的陈述、银行转账证明，马力、张晓、史东亮的银行流水、POS机流水证明：2018年12月27日上午，河北省安国市许某夫妻被人冒充向领导送礼诈骗2万元。当日上午，许某把2万元汇入户名马力银行账户后，有人用POS机刷卡方式将19999元以消费形式转移至张晓农业银行账号内，再转账至被告人史东亮×××中国银行卡内，史东亮取款后交给曾某。（6）被害人易某的陈述、银行转账证明、朱小峰、张晓、史东亮的银行流水、POS机流水证明：2018年12月27日上午，湖南省××县易冬娥在贵州省都匀市被人冒充熟人送礼诈骗2.45万元。当日上午，易冬娥通过ATM机分三次将2.45万元汇入户名朱小峰银行账户后，有人用POS机将1.45万元以消费形式分两次转移至张晓农业银行账号内，通过张晓账户转账至被告人史东亮×××中国银行卡内9200元，被告人史东亮通过微信转账给曾某。（7）被害人邹某的陈述、银行转账证明，魏宝华、张晓、史东亮的银行流水、POS机流水证明：2018年12月27日上午，重庆市丛林镇海孔村邹某被人冒充熟人向领导送礼诈骗1万元。当日上午，邹某把1万元分两次汇入户名魏宝华银行账户后，有人用POS机刷卡将7998元以消费形式转移至张晓农业银行账户内，再转账8000至被告人史东亮×××中国银行卡内，被告人史东亮转账给曾某。（8）被害人王某的陈述、银行转账证明，朱小峰、张晓、史东亮的银行流水、POS机流水证明：2018年12月27日上午，山西省广灵县王某被冒充熟人被骗1万元，当日上午，王某把1万元分两次汇入户名朱小峰银行账户，有人用POS机刷卡将9998元以消费形式转至张晓农业银行账号内，通过张晓银行卡转至史东亮×××中国银行卡，史东亮取款后交给曾某。（9）被害人渠某的陈述、银行转账证明，赵幸坤、马志敏、张晓、史东亮的银行流水、POS机流水证明：河北省唐县渠某被人冒充熟人向领导送礼诈骗4万元。当日上午，渠某按照对方提供的账号汇入户名赵幸坤银行账户2万元，汇入马志敏银行账户2万元。有人用POS机刷卡将5998元从赵幸坤银行账户转至张晓农业银行账号内，通过张晓银行账户转入史东亮×××中国银行卡6000元，史东亮取款后交给曾某。（10）证人谢某、曾某的讯问笔录、被告人史东亮的供述笔录及当庭供述证明：曾某通过谢某认识被告人史东亮，史东亮和曾某一起去取过两次钱，取到钱后，史东亮将钱交予曾某。（11）辨认笔录证明：谢某、曾某辨认出负责具体取钱的人是被告人史东亮；史东亮辨认出让其取钱的人是谢某、曾某。（12）（2016）粤0606刑初2974号刑事判决书、佛山市顺德区看守所刑满释放证明书证明：被告人史东亮2016年9月5日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月，2016年12月6日刑满释放。（13）抓捕证明和羁押证明，证明2019年1月17日被告人史东亮被河南省平舆县公安局抓获，羁押于平舆县看守所，2019年1月22日移交至平顺县公安局。（14）户籍证明一份证明：被告人史东亮的个人基本情况。本院认为，被告人史东亮明知是犯罪所得仍帮人取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人史东亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人史东亮如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可对其从轻处罚。被告人史东亮在刑罚执行完毕之后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人史东亮的辩护人认为史东亮构成坦白的辩护意见予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：被告人史东亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金贰万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因2019年1月17日至2019年1月22日临时羁押在平舆县看守所，故折抵刑期6日，即刑期自2019年1月23日起至2022年7月16日止；罚金于判决生效之日缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 刘晓平审 判 员 武振峰人民陪审员 王 璐 二〇一九年十月二十九日书 记 员 王 力