北京市通州区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0112刑初786号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人谷艳华，男，52岁（1967年6月16日出生），汉族，出生地北京市通州区，小学文化，无业，住北京市通州区。2007年9月19日，因犯故意伤害罪被北京市第一中级人民法院判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。辩护人窦福勇，北京义勇律师事务所律师。北京市通州区人民检察院以京通检刑诉（2019）791号起诉书指控被告人谷艳华犯诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察官黑建彤出庭支持公诉，被害人代某、被告人谷艳华及其辩护人窦福勇到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市通州区人民检察院指控：2014年12月27日，被告人谷艳华伙同姚某某（已判决）在本市通州区台湖镇某小区88号，向代某提供伪造的集体土地住宅房屋搬迁安置协议、搬迁补偿协议，虚构被告人姚某某名下拆迁安置房作为抵押，骗取代某人民币共计40万元，后将钱款用于赌博挥霍。2019年4月23日，被告人谷艳华在河北省白沟镇某小区被民警抓获。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解及书证等证据，认为被告人谷艳华以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方式，骗取他人钱款，数额巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人谷艳华在开庭审理过程中提出其没有伙同姚某某实施诈骗行为，其和姚某某是借款关系。辩护人窦福勇的辩护意见为，本案证据不足，被告人谷艳华没有实施诈骗行为，谷艳华和姚某某是借款关系。经审理查明：2014年12月27日，被告人谷艳华伙同姚某某（已判决）在本市通州区台湖镇某小区88号，向代某提供伪造的集体土地住宅房屋搬迁安置协议、搬迁补偿协议，虚构被告人姚某某名下拆迁安置房作为抵押，骗取代某人民币共计40万元，后将钱款用于赌博挥霍；2019年4月23日，被告人谷艳华在河北省白沟镇某小区被民警抓获。上述事实，有下列证据证明：1、被害人代某的陈述及其辨认笔录证明：2014年12月27日，谷艳华带着姚某某找其借钱，其不认识姚某某并怀疑他的偿还能力，但谷艳华提前就跟其说过姚某某有一处房产可做抵押，当时谷艳华说这次姚某某带着一套房子的安置协议先抵押给其，借其40万，最多三个月就还，还再加8万的利息，一共要还其48万元，其当时看有房子抵押，还有8万利息就答应了，其叫谷艳华做担保人，让姚某某打了欠条，谷艳华和姚某某都签了字，其就把钱给了他们，一部分给付现金，另一部分通过银行转账给谷艳华与姚某某，共计借款人民币40万元；借款到期后，其多次打电话给谷艳华催债无果，后谷艳华改变号码、无法联系，其又打电话给姚某某被告知搬迁安置协议是谷艳华伪造的，二人拿钱赌博输光了没钱还；经对多名不同男子照片进行辨认，代某指认出姚某某向其借钱时作为担保人的男子谷艳华。2、证人于某的证言及其辨认笔录证明：2014年12月27日，谷艳华带着姚某某来找其女儿代某，他们以姚某某名下一处房产的名义向代某借钱并且提供了房产凭证，姚某某写下欠条给代某后，代某在家里给了对方一部分现金，又用其工商银行账户转账一部分钱，共计借款人民币40万元；借款到期后，其女儿代某多次给他们打电话，总是拖着不还钱，后其女儿说搬迁安置协议是假的；经对多名不同男子照片进行辨认，于某指认出谷艳华就是姚某某向代某借钱时的担保人。3、同案犯姚某某的供述及其辨认笔录证明：其想借钱到澳门赌博，谷艳华提议以伪造的搬迁安置协议向代某借钱，协议也是谷艳华找人做的假协议，两人商量好借出钱来一人一半；2014年12月27日，谷艳华带其到代某家中借钱，谷艳华对代某说其肯定能还钱并且有房产可作抵押，后其拿出其与谷艳华事先准备好的伪造的集体土地住宅房屋搬迁安置协议骗取代某的信任；其为代某打了人民币48万元欠条，其中有8万元的利息，约定2015年2月27日还清；后代某在家中给谷艳华现金港币10万元、人民币2万元，通过银行转账给谷艳华人民币10万元，代某通过银行转账给其人民币19万元，给其现金1万元，双方商定这些钱折合成人民币是40万元；钱到手后，其与谷艳华赌博输光了；其打算还其拿到的20万元，但是其没能力偿还；经对多名不同男子照片进行辨认，姚某某指认出谷艳华就是与其一起诈骗代某的男子。4、证人白某的证言证明：其是北京市通州区台湖镇次渠北里3-3号楼1单元702室的房主；其不认识谷艳华与姚某某，也没有将该房屋抵押过。5、证人马某（北京市通州区台湖镇北堤村村书记）的证言及其辨认笔录证明：谷艳华是其村的村民，谷艳华的妻儿均不与谷艳华一起生活；经对多名不同男子照片进行辨认，马某指认出谷艳华就是该村村民。6、证人石某（原谷艳华的司机）的证言证明：2015年某天，谷艳华让其开车拉他去祥云宾馆，在宾馆房间内其大概听见谷艳华跟姚某某聊借钱的事情，具体怎么回事不清楚。7、被告人谷艳华于2019年4月23日在公安机关的供述证明：其知道其因诈骗罪被上网追逃，2014年12月27日，其伙同姚某某准备好伪造的集体土地住宅房屋搬迁安置协议、集体土地房屋住宅搬迁补偿协议等相关材料来做抵押借款，诈骗代某人民币40万元左右，2015年其在家中居住，而后到天津、白沟两地打工。被告人谷艳华于2019年4月24日、6月4日在公安机关的供述证明：2014年年底，姚某某让其帮忙借钱到澳门玩牌，并且姚某某说如果其能帮他借到钱，就让其和他一起去澳门玩牌，因为当时其也非常想到澳门玩牌，所以就答应了姚某某帮他借钱，后其介绍姚某某向代某抵押借钱，这其中其没有参与，姚某某自己带着房屋拆迁安置协议作为抵押，其不知协议具体内容也没有核实协议真假；其与姚某某、代某在代某家中签订借款协议，载明借款共计人民币48万元包括利息人民币8万元，其做担保人；然后三人及代某的母亲前往工商银行，代某通过银行转账20万给姚某某，代某也通过银行转账10万给其，当晚其与姚某某、代某飞澳门，去机场路上姚某某又给其现金人民币10万元，之后，其三人就去澳门玩牌了；姚某某一共借给其20万元，包括代某给其转账的10万元，其给姚某某打了借条。8、集体土地住宅房屋搬迁协议及北京星湖投资开发公司出具的证明及情况说明证明：姚某某向代某提供的“集体土地住宅房屋搬迁补偿协议”（档案编号：107A-5-501；签约选房序号：BB-05-18）、“集体土地住宅房屋搬迁补助协议”（档案编号：107A-5-501；签约选房序号：BB-05-18）、“集体土地住宅房屋搬迁安置协议”（档案编号：107A-5-501；签约选房序号:BB-05-18）,以上三份协议相关内容与存档协议不符，不属“两站一街”项目出具的相关协议，应为伪造。9、借条证明：2014年12月27日，姚某某以“次渠北里3-3号楼1单元702室”的房屋作为抵押，由谷艳华作为担保人向代某借款的情况。10、公安机关出具的银行交易明细、活期历史明细清单证明：被害人代某的母亲于某通过其工商银行账户向姚某某的银行账户转账人民币19万元、向谷艳华的银行账户转账人民币10万元。11、公安机关出具的接报案经过、破案经过、到案经过、破案报告、抓捕证明、在逃人员登记信息表证明：本案的案发情况、案件侦破过程及谷艳华到案情况。12、本院（2016）京0112刑初543号判决证明：2016年8月30日，姚某某因本案被判处刑罚的情况。13、公安机关出具的电话查询记录、常住人口基本信息及（2007）一中刑初字第1185号判决证明：谷艳华的出生日期、民族、住址等自然情况；2007年9月19日，谷艳华因犯故意伤害罪被北京市第一中级人民法院判处有期徒刑一年八个月的情况。14、电子数据证明：2014年12月27日，谷艳华订北京至珠海12月28日CA1479航班机票3张；2014年12月28日，谷艳华、姚某某、代某乘坐CA1479航班从北京飞抵珠海；当日谷艳华、姚某某二人入境澳门；2014年12月30日，代某从珠海出境。上述证据经当庭质证，对言词证据中相互印证的部分本院予以确认，对言词证据中不能相互印证的部分本院不予确认，对其他证据本院予以确认。辩护人窦福勇针对被害人陈述、同案犯姚某某的供述等证据提出“代某当时应明知拆迁协议是假的，代某在借款之前知道姚某某和被告人谷艳华去澳门赌博，姚某某供述不属实”的质证意见，经查，因与当庭查明的事实不符，故本院不予采纳。本院认为，被告人谷艳华以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市通州区人民检察院指控被告人谷艳华犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人谷艳华将所骗钱款用于赌博，且曾因犯罪被判处刑罚，依法可以酌情从重处罚。对于被告人谷艳华的辩解意见及其辩护人提出的无罪辩护意见，经查，被害人代某的陈述、证人证言、同案犯姚某某的供述及银行流水、拆迁协议复印件等书证均能证实被告人谷艳华与姚某某就伪造协议骗取钱款一事进行共同预谋，二人互相配合实施了骗取钱款的行为并进行了均衡的分赃，证据之间相互印证，能够形成完整的证据链条；被告人谷艳华辩称事后其向姚某某打欠条的行为因无其他证据佐证不能认定，而且其单方实施该行为并不影响本案诈骗事实的认定，故被告人谷艳华及其辩护人的上述意见本院不予采纳。综上，本院根据被告人谷艳华犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谷艳华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2027年4月22日止；罚金自判决生效之日起七日内缴纳）。二、继续追缴被告人谷艳华违法所得，发还被害人代某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵智一人民陪审员  刘 洋人民陪审员  郝秀丽二〇一九年十月三十一日书 记 员  黄 薇