山西省岢岚县人民法院   刑事判决书   （2019）晋0929刑初40号   公诉机关岢岚县人民检察院。   被告人陆建荣，男，1972年11月5日出生，汉族，小学，户籍所在地山西省忻州市五寨县，捕前住山西省五寨县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年4月3日被岢岚县公安局上网追逃，同月10日被银川市车站派出所民警抓获并临时羁押于银川市看守所；同月19日被岢岚县公安局刑事拘留；2018年5月24日经岢岚县人民检察院批准被岢岚县公安局依法执行逮捕，现羁押于保德县看守所。   被告人陆建荣组织、领导传销活动罪一案，由岢岚县人民检察院于2018年7月18日以岢检刑刑诉（2018）24号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月30日作出（2018）晋0929刑初27号刑事判决书后，被告人陆建荣不服，上诉于忻州市中级人民法院。忻州市中级人民法院于2018年12月21日以（2018）晋09刑终416号刑事裁定书裁定发还重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年3月27日作出（2019）晋0929刑初5号刑事判决书，被告人陆建荣不服，再次上诉于忻州市中级人民法院。忻州市中级人民法院于2019年7月30日以（2019）晋09刑终137号刑事裁定书裁定发还重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭进行了审理。岢岚县人民检察院指派检察员杨虹出庭支持公诉，被告人陆建荣到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   岢岚县人民检察院指控：2017年4月份至5月份，被告人陆建荣多次到岢岚，在张某某、路某某的理发店，XX街大百货后院二楼的一个工作室，饭店等地向岢岚群众大肆宣传“龙爱量子”平台的好处，给会员们讲课，积极向群众宣传加入“龙爱量子”可以获得高额利润还能得到高科技产品，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，截止2017年7月底，被告人陆建荣直接和间接发展下线1676人，层级13级，该会员及其下线会员投资总额18525750元。公诉机关认为，被告人陆建荣要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，对“龙爱量子平台”传销组织的扩大起到关键作用，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人陆建荣的刑事责任。   被告人陆建荣对起诉书指控的犯组织、领导传销活动罪罪名、犯罪事实无异议，自愿认罪。   经审理查明：   2017年5月，广西贺州市公安局发现，龙爱量子网络平台是一个以交纳入门费加入，通过发展人员为下线，并按一定的层级排列，以发展人员的数量为主要计酬依据的传销平台，后将龙爱量子平台定性为组织、领导传销活动罪，又称519组织、领导传销活动案（龙爱量子网络传销案）。   2016年年底，被告人陆建荣经静乐人张某甲介绍加入“龙爱量子”传销组织，成为“龙爱量子平台”会员，账户ljr20XXXX，实名登记陆建荣，注册登记身份证号1422301***********，并绑定本人中国工商银行卡，卡号62172305120********，手机号1399405****。   2017年4月份至5月份，被告人陆建荣多次到岢岚，在张某某经营的“名致”理发店、路某某经营的“文生美发”店以及XX街大百货后院二楼的一个工作室，在饭店、宾馆等地向岢岚群众大肆宣传“龙爱量子”平台的好处，给会员们讲课，并建立微信群，将会员拉入微信群，以微信、网页新闻、视频、图片文字资料等方式为传播手段，积极向群众宣传加入“龙爱量子”可以获得高额利润还能得到高科技产品，并声称所有商品中植入“龙爱量子”都可以让产品功效升级，鼓励人们积极投资龙爱量子平台，通过拉人头的方式在岢岚大肆发展下线。会员注册需向陆建荣缴纳一定的注册资金，并向陆建荣提供其个人身份证、银行卡、手机号码，陆建荣为会员激活账户，并以静态收益和动态收益诱使大批岢岚籍群众加入该传销组织。截止2017年7月底，被告人陆建荣直接和间接发展下线1676人，层级13级，该会员及其下线会员投资总额18525750元。被告人陆建荣对“龙爱量子平台”传销组织的扩大起到关键作用，在岢岚“龙爱量子平台”传销组织中处于组织、领导的骨干地位，严重扰乱了社会正常经济秩序。   另查明，本案在审理过程中，岢岚县人民检察院依照重审意见要求岢岚县公安局提供认定被告人陆建荣涉嫌组织、领导传销活动罪的违法所得数额的相关证据（包括鉴定意见等），岢岚县公安局补侦后向岢岚县人民检察院回复称湖南省鉴真司法鉴定中心对违法所得不予鉴定，其他鉴定中心因没有“龙爱量子”相关后台数据无法做出鉴定。岢岚县人民检察院于2019年9月30日将岢岚县公安局的上述意见函复我院。   上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有1、书证：银川车站派出所临时羁押证明，常住人口基本信息，协助查询财产通知，龙爱量子图谱，陆建荣、冯某某家谱图，路某某的转帐记录，公安部云端下传调取的龙爱量子平台证据材料，519组织、领导传销活动案卷宗，李某某银行卡交易明细，陆建荣银行卡交易明细，陆建荣分润中心所有奖金交易记录的情况说明，陆建荣ljr20XXXX帐户的用户资金、财务明细、银行卡信息、转帐明细，李某某lch206218帐户情况，陆建荣激活的创业者信息下线家谱图，李某某分润中心所有奖金交易记录的情况说明；2、证人证言：证人刘某某、高某某、贺某某、李某甲、宋某某、和某某、秦某某、史某某、张某、李某、冯某某、李某某、苗某某、张某甲、贾某、韩某某、白某某、李某乙、贾某某、王某某、穆某、燕某某、郭某某、苗某甲、岳某某、赵某、张某乙、王某甲、冀某某、王某乙、张某丙、白某、马某某、巩某某、张某丁、新某某、刘某甲、杜某某、周某某、闫某某、路某某、马某甲、高某甲、贾某甲、张某某、郭某甲、赵某某、王某丙、姜某某证言；3、被告人陆建荣的供述与辩解；4、司法鉴定科学研究院鉴定意见；5、辩认笔录；6、视听资料、电子数据等证据所证实，事实清楚、足以认定。   本院认为，被告人陆建荣非法组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陆建荣能如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人陆建荣当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人陆建荣在整个“龙爱量子”传销活动中起了辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚。侦查机关未查清被告人陆建荣通过“龙爱量子平台”的违法所得，待查清后，依法对其违法所得继续予以追缴。根据被告人陆建荣犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法对被告人陆建荣减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（五）项、第四条之规定，判决如下：   被告人陆建荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2020年4月9日止，罚金限本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审判长 李凤勇   审判员 孙利平   审判员 段宏伟     二〇一九年十月三十日   书记员 徐艳茹