福建省沙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0427刑初227号 公诉机关沙县人民检察院。 被告人陈宗林，男，1988年7月4日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地址福建省尤溪县，现住福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被刑事拘留，2019年3月21日被逮捕。现羁押于沙县看守所。 辩护人余洪调，福建中美律师事务所律师。 沙县人民检察院以沙检公刑诉〔2019〕208号起诉书指控被告人陈宗林犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉，被告人陈宗林到庭参加了诉讼。现已审理终结。 沙县人民检察院指控： 2018年12月24日，被告人陈宗林以虚构事实的手段，谎称沙县凤岗街道际口村往西霞村方向一个废弃碎石厂系其父亲所有，将厂内铁架等铁制设备卖于被害人崔某，骗取被害人崔某18000元（人民币，下同）。 2019年1月14日，被告人陈宗林以虚构事实的手段，谎称沙县东天岭新一中路段一个停业中的钢铁加工厂系其亲戚所有，将厂内废铁卖于被害人韩某，骗取现金5500元。 被告人陈宗林于2019年3月7日在尤溪县拘留所被沙县公安机关刑事拘留，到案后，被告人陈宗林只供认部分犯罪事实。 公诉机关为证实上述指控的事实，当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人陈宗林以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计23500元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈宗林对公诉机关指控的罪名没有异议。对犯罪事实有异议，认为其只收到被害人崔某微信转账3000元。 被告人陈宗林辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为，被害人崔某、韩某与证人苏某、张某是同乡，存在法律上的利害关系，且证人苏某无法辨认被告人，不符合常理，二位证人的证词不能采信；关于现金支付的时间，被害人与证人陈述模糊不清，且被害人并未有银行存款记录。公诉机关指控被告人陈宗林收取被害人崔某、韩某现金20500元，证据不足，本案应按3000元定罪处罚。被告人陈宗林如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以适用缓刑。 经审理查明： 2018年12月24日，被告人陈宗林以虚构事实的手段，谎称沙县凤岗街道际口村往西霞村方向一个废弃碎石厂系其父亲所有，将厂内铁架等铁制设备卖于被害人崔某，骗取被害人崔某18000元（人民币，下同）。 2019年1月14日，被告人陈宗林以虚构事实的手段，谎称沙县东天岭新一中路段一个停业中的钢铁加工厂系其亲戚所有，将厂内废铁卖于被害人韩某，骗取现金5500元。 被告人陈宗林于2019年3月7日在尤溪县拘留所被沙县公安机关刑事拘留，到案后，被告人陈宗林只供认部分犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： （一）起诉书指控第一起犯罪事实的证据 1.接受证据清单、被害人崔某提供的微信转账记录一份、公安机关提取的笔录及微信截图被告人陈宗林使用微信名为“你的微笑很巴黎”的微信零钱明细情况，证实2018年12月24日被害人崔某向微信名称为“给你的微笑很巴黎”的微信号转账3000元的情况。被告人陈宗林于2018年12月24日17:55分通过二维码收款收到3000元的情况。 2.沙县公安局向中国移动公司沙县分公司调取的手机号158××××5785于2018年12月、2019年1月的通话详单，证实被告人陈宗林所使用的手机号曾在2018年12月24号、12月25日和被害人崔某有过电话联系。 3.沙县公安局调取的被告人陈宗林乘车情况信息、公安机关调取2018年12月24日D3289、D3310的列车时刻表，证实被告人陈宗林2018年12月24日乘坐D3289从三明北到尤溪，乘坐D3310从尤溪到三明北。2018年12月24日D3310次三明北站15时04分到，D3289次18时53分到、18时59分开。 4.公安机关出具的情况说明，证实关于第一次交易地点店内男子的具体情况，沙县公安根据现有的证据、资料无法落实该名男子的情况。 5.证人陈某证言，证实际口碎石厂的废旧设备属于原倒闭碎石厂遗留堆放在际口村的物品，现在都是际口村在管理看守。工厂原所有者并未雇佣他人来处理废旧设备，际口村也从未雇佣被告人陈宗林来处理碎石厂的设备。 6.证人张某证言，证实2018年12月24日其陪同被害人崔某去一个废弃的工厂看铁，并于当天晚上一起去一个美容美甲店向被告人陈宗林支付购买废铁的钱款，被害人崔某向被告人陈宗林支付了18000元，其中现金15000元，微信转账3000元。 7.证人严某证言，证实2018年12月底的一天，证人严某把其沙县滨河路11幢1单元202室的美容美甲店铺租给被告人陈宗林的具体情况。 8.被害人崔某陈述，证实2018年12月24日，被告人陈宗林称在西霞际口往西霞村路上上坡路边一废弃破碎厂里的铁架等铁制设备系其父亲所有，欲出售给被害人崔某。当天傍晚5点多其与证人张某一起去付款，其支付了18000元给被告人陈宗林，其中现金15000元，微信转账3000元。 9.被告人陈宗林供述与辩解，证实被告人陈宗林在2018年12月下旬的一天，骗被害人韩某3000元。约在案发的前几天，其发现在路边有一个废旧的碎石厂，碎石厂内还摆放着很多废弃的机器（铁质）,但是这些机器都已经生锈，感觉很久没用的样子，其想说冒充这个碎石厂的主人，把这些废旧的机器卖给收废品的人，趁机赚一笔钱。到了案发的那一天，其在沙县政府广场附近的一个早餐店吃早饭时碰到被害人崔某，其以18000元将废旧的碎石厂机器卖给被害人崔某。到了晚上，被害人崔某带着证人张某就到其住的地方，被害人崔某就说只能先付3000元，怕收购的东西有问题，其收到3000元就坐动车回尤溪了。 10.辨认笔录及照片，证实（1）被告人陈宗林辨认西霞村道路旁一拐弯处的废旧碎石厂为其冒充碎石厂主人的地方及辨认沙县步行街滨河路11幢东梯二楼“亿美汇”美容店，是其租住的房子以及收取对方面付3000元的地方。（2）被害人崔某辨认被告人陈宗林。（3）证人陈某未辨认出任何人。（4）证人张某辨认被告人陈宗林。（5）证人严某辨认被告人陈宗林。 11.沙县公安局2018年12月31日对福建省沙县西霞碎石工厂的勘验笔录及照片，证实诈骗地点现场的具体情况。 （二）起诉书指控第二起犯罪事实的证据 1.沙县公安局向中国移动公司沙县分公司调取的手机号158××××5785于2018年12月、2019年1月的通话详单，证实被告人陈宗林所使用的手机号曾在2019年1月14日（13:31）与被害人韩某有过电话联系。 2.沙县公安局调取的陈宗林乘车情况信息、公安机关调取2019年1月14日D6543、D6522的列车时刻表，证实被告人陈宗林2019年1月14日乘坐D6543三明北到尤溪，乘坐D6522从尤溪到三明北。2019年1月14日D6522次三明北站11时04分到、11时09开，D6543次15时08分始发。 3.证人林某证言，证实2019年1月14日下午2、3点左右，有人在其钢铁加工厂切割设备收废铁，并称该工厂是允许卖给他们废铁的人亲戚所开。而其称在沙县东天岭碧桂园附近的钢铁加工厂为自己所有，工厂并没有外包给其他人，也没有其他股东，其也没有叫人或者通知家里人处理过工厂的材料设备，工厂平时都是用铁门锁着的。其及家人都不认识被告人陈宗林。 4.证人张某证言，证实2019年1月14日下午，其接到被害人韩某的电话，去帮助切割被害人韩某花费5500元买来的一批铁，其在现场见到被害人韩某和证人苏某，后遭到废铁材料主人的阻拦，才发现卖废铁给被害人韩某的人是上次欺骗被害人崔某的男子。 5.证人苏某证言，证实2019年1月14日中午，其与被害人韩某一起去沙县新一中附近的一个荒废工地收废品。双方谈好价格后，被告人陈宗林就要求他们要先把钱给他，被告人陈宗林要去开发票，被害人韩某就把5500元现金给了被告人陈宗林。后来证人张某来帮忙，才发现被告人陈宗林是骗子。 6.被害人韩某陈述，证实2019年1月14日，被告人陈宗林谎称沙县碧桂园附近工地上的废铁是其姑丈委托其出售，骗取其现金5500元。当时证人苏某、张某也在现场。当时证人苏某有看到其付钱的情况。 7.被告人陈宗林供述与辩解，证实2019年1月中旬的时候，其在沙县一路边遇到被害人韩某，谎称沙县东天领新一中路段的厂是其亲戚的，现在要把这些废铁处理，其与被害人韩某谈好5500元成交，被害人韩某想了一下就同意了，就叫其去开收据，其看被害人韩某这么坚持，没有办法就叫对方先装车，然后编了一个借口说其去拿身份证、收据就先离开了，当天其就坐动车离开沙县了。这次其没有骗到任何钱。这个工地和其没有任何关系，也不是其亲戚的。 8.勘验、辨认笔录，证实（1）被告人陈宗林辨认沙县东天岭（沙县碧桂园在建工地旁）一处废旧工厂石其冒充工厂主人的地方。（2）被害人韩某辨认被告人陈宗林。（3）证人林某没有辨认出任何人。（4）证人苏某没有辨认出被告人陈宗林。 9.沙县公安局2019年1月14日沙县东天岭新一中路段的勘验笔录及照片，证实诈骗地点现场的具体情况。 （三）其他证据 1.沙县公安局关于被告人陈宗林逮捕必要性的说明，证实公安机关认为被告人陈宗林多次实施同手段的犯罪行为，曾因同犯罪行为被行政拘留，且被告人陈宗林到案后态度恶劣、情绪对抗，不如实全面供述自己的犯罪事实，对其采取取保候审等其他措施无法防止其重新犯罪、逃逸、毁灭证据等，有逮捕必要。 2.沙县公安局出具的人员基本信息表，证实被告人陈宗林在犯罪时已达到刑事责任年龄。 3.沙县公安局到案经过、破案经过，证实2018年12月31日16时许，被害人崔某称，其于2018年12月24日被一名男子以出售废铁为由诈骗18000元，现无法联系上对方。根据调查微信相关情况，发现被告人陈宗林有重大作案嫌疑，沙县公安局于2019年1月2日立案侦查。2019年1月14日，被害人韩某报称其被被告人陈宗林以同样的方式骗走现金人民币5500元。后民警通过系统查询被告人陈宗林的相关情况，发现被告人陈宗林于2019年2月20日因诈骗被尤溪县公安局行政拘留15日，正在尤溪县拘留所执行行政拘留。2019年3月7日上午，沙县公安局民警赶赴尤溪县拘留所，于当日8时许对被告人陈宗林宣布刑事拘留。 4.沙县公安局出具的违法犯罪经历查询情况表、尤溪公安局行政处罚决定书尤公（刑侦）行罚决字【2019】00005号、尤公（刑侦）行罚决字【2019】0004号、尤溪拘留所执行回执，证实2019年2月20日，被告人陈宗林因诈骗被尤溪县公安局行政拘留十五日。 5.公安机关调取被告人陈宗林名下中国农业银行银行卡、中国工商银行银行卡交易明细，证实无相关交易流水情况。 本院认为，被告人陈宗林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计人民币23500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人陈宗林及其辩护人提出，被告人陈宗林诈骗金额应按3000元认定的辩解。经查，结合被告人陈宗林的供述、证人苏某、张某的证言与被害人崔某、韩某的陈述，足以认定被告人陈宗林骗取被害人崔某、韩某共计人民币23500元，故被告人陈宗林及其辩护人的意见与事实不符，本院不予采纳。被告人陈宗林到案后如实供述部分的犯罪事实，可以酌情从轻处罚。被告人陈宗林的违法所得的财物，应当予以退赔并发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 被告人陈宗林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2020年3月6日止。罚金应于本判决生效的第二日内向本院缴纳。） 二、追缴被告人陈宗林违法所得人民币二万三千五百元，发还被害人崔某人民币一万八千元，发还被害人韩某五千五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡伟凤 人民陪审员  邱惠珍 人民陪审员  吴巧兰 二〇一九年十月十七日 书 记 员  罗 茜 附：有关法律规定、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。