陕西省洛南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕1021刑初151号 公诉机关洛南县人民检察院。 被告人冯亚锋，男，1979年4月12日出生于陕西省洛南县，汉族，初中文化，住洛南县，农民，2017年11月5日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，信用卡诈骗罪，合同诈骗罪被河南省西峡县公安局抓获，次日经洛南县公安局决定被取保候审，2018年11月5日经本院决定被取保候审，2019年9月20日被依法逮捕，现羁押于洛南县看守所。 辩护人董鹏鹏，陕西广友律师事务所律师。 洛南县人民检察院以洛检公诉刑诉〔2018〕135号起诉书指控被告人冯亚锋犯拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2018年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛南县人民检察院检察员李鑫依法出庭支持公诉，被告人冯亚锋及其辩护人董鹏鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。在本案审理过程中因被告人冯亚锋逃脱于2018年12月24日中止审理，2019年9月20日被告人冯亚锋被逮捕，次日恢复审理。 洛南县人民检察院指控: 1.被告人冯亚锋于2015年元月至2016年元月，在洛南经营洛河风情美食广场期间，雇佣王某某、何某某等11人从事财务、保洁、安保等工作，累计拖欠11名员工工资129107元。2016年元月，冯亚锋逃匿。2017年11月9日，洛南县劳动监察大队在就被告人冯亚锋拒不支付劳动报酬一案立案并责令其限期改正未果的情况下，将案件线索移送洛南县公安局查处。截止起诉之日，被告人冯亚锋尚未支付上述所拖欠的11名员工工资。 2.2013年11月5日，被告人冯亚锋用其身份证在中国农业银行洛南县支行办理了一张中国农业银行信用卡，，永久授信额度为15000元。至2016年元月份，冯亚锋使用该信用卡消费和取现共透支14000余元，并于当月逃匿。中国农业银行洛南支行于2016年3月份起多次向冯亚锋催收无果。直至其被抓破案后于2017年11月6日归还了其透支的本息合计18729.34元。 3.2015年6月，被告人冯亚锋以无效的购房合同作为担保，向李某某“借”人民币8万元。2015年9月份，被告人冯亚锋又以上述合同为范本伪造了一份购房合同，并以该伪造的购房合同作为担保，“借得”周某2、牛占良、马石娃人民币17万元。2016年元月份被告人冯亚锋逃匿。 认定上述事实的证据如下：洛南县公安局受案登记表、立案决定书、抓捕经过说明、犯罪嫌疑人户籍证明、中国农业银行洛南县支行相关书面说明、洛南县劳动监察大队移交案件材料和移送书、被害人提供的借款条、合同、考勤登记表、催收证明等书证；证人卫某某、周某1等人的证言；被害人王某某、何某某、周某2、李某某等人的陈述；被告人冯亚锋的供述及辩解。 据此认为，被告人冯亚锋以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付；恶意透支信用卡，数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第一百九十六条和第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪和诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求依法判处。 被告人冯亚锋对公诉机关指控其犯拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪、诈骗罪的罪名和犯罪事实不持异议。辩护人对公诉机关指控被告人犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪的罪名和事实无异议，对公诉机关指控被告人冯亚锋犯信用卡诈骗罪的罪名有异议。提出以下辩护意见：1.由于《最高人民法院、最高人民检察院关于修改的决定》增加第八条：“恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的数额较大”，故被告人冯亚锋的行为根据新的司法解释不构成信用卡诈骗罪。2.被告人冯亚锋一贯表现良好，无前科劣迹。3.认罪态度较好，当庭认罪悔罪。4.被告人冯亚锋主观恶性较小。综上请求对被告人冯亚锋从轻处罚。 经审理查明： 1.被告人冯亚锋于2015年元月至2016年元月在洛南经营洛河风情美食广场期间，雇佣王某某、何某某等11人从事财务、保洁、安保等工作，累计拖欠3名管理人员、7名保洁员、1名厨师，共11名员工工资129107元。2016年元月冯亚锋逃匿下落不明。2017年11月9日，洛南县劳动监察大队在就被告人冯亚锋拒不支付劳动报酬一案立案并责令其限期改正未果的情况下，将案件线索移送洛南县公安局查处。截止本案宣判之日，被告人冯亚锋尚未支付上述11名员工工资。 2.2015年6月，被告人冯亚锋以无效的购房合同作为担保，骗取李某某人民币8万元。同年9月被告人冯亚锋又伪造购房合同，并以伪造的购房合同作为担保，骗取周某2、牛占良、马石娃人民币17万元。2016年元月份被告人冯亚锋逃匿。 3.2013年11月5日，被告人冯亚锋用其身份证在中国农业银行洛南县支行办理了一张中国农业银行信用卡，永久授信额度为15000元。至2016年元月份，冯亚锋使用该信用卡消费和取现共透支14000余元，并于当月逃匿。中国农业银行洛南支行于2016年3月份起多次向冯亚锋催收无果。直至其被抓破案后于2017年11月6日归还了其透支的本息合计18729.34元。 在侦查阶段，被告人冯亚锋如实供述了其拒不支付劳动报酬、诈骗的犯罪事实及恶意透支信用卡的事实。 上述事实，被告人冯亚锋在开庭审理过程中亦无异议，且有洛南县公安局受案登记表、立案决定书、立案告知书，洛南县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书，洛南县公安局灵口派出所户籍证明信，洛南县风情美食广场冯亚锋欠薪汇总表；洛南县人力资源和社会保障局移交材料，中国电信股份有限公司洛南分公司证明，借条、承诺书、商品房买卖合同、冯亚锋制作的商品房买卖合同、过户证明、陕西安家置业有限公司出具的情况说明、洛南县房产交易中心证明，洛南县市场和质量监督管理局出具的公司登记基本情况，被告人冯亚锋提供的关于城区流动摊点入驻洛河风情美食广场补偿协议，洛南县商务局、工商局、城管局、食药局文件，洛南县商务局出具的情况说明等书证；证人张某1等人证言；被害人王某某、张某2、赵某某等人的陈述；被告人冯亚锋的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人冯亚锋以逃匿方法逃避支付劳动者报酬数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人冯亚锋犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪的罪名及其犯罪事实成立，应予支持，应当以拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。公诉机关指控被告人冯亚锋犯信用卡诈骗罪，根据2018年12月1日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，恶意透支数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第一条、第三条的规定，被告人冯亚锋不构成信用卡诈骗罪，应予变更。鉴于被告人冯亚锋到案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，故对辩护人对其从轻处罚的辩护观点予以采纳，可对其所犯各罪分别从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人冯亚锋犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2026年9月18日止），并处罚金六万元。 二、未追回的赃款379107元，继续予以追缴、退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵建业 人民陪审员  杨玉贞 人民陪审员  牛金婵 二〇一九年十月十日 书 记 员  闫雅晨 1