广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0105刑初482号 公诉机关广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院。 被告人谢焕家，男，1971年9月21日出生于安徽省霍邱县，汉族，小学文化，个体户，户籍地安徽省霍邱县，现住南京市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2019〕353号起诉书指控被告人谢焕家犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员张牡丹出庭支持公诉，被告人谢焕家到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南宁市江南区人民检察院指控，2014年4月，被告人谢焕家在传销人员杨某3（已起诉）的邀请下前往南宁市，加入了名为“资本运作业”（又名“自愿连锁经营业”）的传销组织（以下简称“该传销组织”）。该传销组织通过鼓吹“资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳3300元（人民币，下同）至69800元不等的费用获得加入资格，即加入者至少申购1份份额，第一份份额为3800元，第二份起均为3300元，每个身份证最多可以申购21份（3800×1+3300×20=69800元）。该传销组织采用“五级三晋制”，对参加人员进行分级。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种办法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。被告人谢焕家加入该传销组织后直接和间接发展了杨某1、杨某2、郑某、陈某等下线人员。2015年2月，被告人谢焕家根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2019年5月31日，其伞下的杨某1、杨某2、郑某、陈某等人已达老总级别。2019年5月31日，被告人谢焕家在江苏省南京市被公安人员抓获。被告人谢焕家到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关向法庭宣读、出示了相关书证，证人证言，同案犯的供述，辨认笔录，被告人谢焕家的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人谢焕家违反国家法律规定，以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谢焕家到案后自愿如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，建议判处被告人谢焕家有期徒刑一年六个月至一年十个月，并处罚金。特提起公诉，请本院依法判处。 被告人谢焕家对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议。 经审理查明，2014年4月，被告人谢焕家在传销人员杨某3的邀请下前往南宁市，加入了名为“资本运作业”（又名“自愿连锁经营业”）的传销组织。该传销组织通过鼓吹“资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳3300元至69800元不等的费用获得加入资格，即加入者至少申购1份份额，第1份份额为3800元，第2份起均为3300元，每个身份证最多可以申购21份。该传销组织采用“五级三晋制”，对参加人员进行分级。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种办法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。被告人谢焕家加入该传销组织后直接和间接发展了杨某1、杨某2、郑某、陈某等下线人员。2015年2月，被告人谢焕家根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2019年5月31日，其伞下的杨某1、杨某2、郑某、陈某等人已达老总级别。2019年5月30日，被告人谢焕家在江苏省南京市被公安人员抓获。被告人谢焕家到案后自愿如实供述自己的罪行。 另查明，被告人谢焕家农业银行62XXXXXXXX71、62XXXXXXXX78的交易流水多次与杨某3、周某、杨某1、杨某2、张某等参与传销人员存在大量的资金来往交易，用于收取传销提成款、工资报酬的银行账户，交易金额与该传销组织购买的份额款相互关联，相互吻合，交易对象为传销组织中的人员。 上述事实有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，抓获经过，户籍信息，证人谢某的证言，同案人郑某、杨某1、杨某2、高某的供述，银行账户开户资料、交易流水清单及交易对手明细，网络图，辨认笔录，被告人谢焕家的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢焕家以参与“资本运作”活动为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，该传销层级在三级以上，组织内部参与传销活动人员在三十人以上，被告人谢焕家根据该传销组织的规则达到老总级别，在传销组织中起管理、协调等作用，被告人谢焕家的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人谢焕家犯组织、领导传销活动罪成立。被告人谢焕家与在同一传销体系中起组织、领导作用的传销人员，系共同犯罪，在组织、领导传销活动中，被告人谢焕家积极参与实施犯罪，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚，其在传销组织中所起的作用及参与的程度在量刑时予以体现。被告人谢焕家归案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢焕家犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年11月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。 二、依法追缴被告人谢焕家的违法所得,上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  韦杰玮 人民陪审员  陈红娟 人民陪审员  韦玲玲 二〇一九年十月二十五日 书 记 员  杨媛园 附法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 ——