连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0707刑初368号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人叶某甲（曾用名叶某），农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月17日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人胡飞，江苏沭新律师事务所律师。被告人史某（曾用名史某），居民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月17日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人周明智，江苏传扬律师事务所律师。被告人叶某乙（曾用名叶某），居民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月17日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人刘飞，江苏传扬律师事务所律师。被告人陈某甲，居民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月17日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人徐勤富，江苏良修律师事务所律师。被告人葛莉娟，居民。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月17日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人赵利，江苏传扬律师事务所律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2019）336号起诉书指控被告人叶某甲、史某、叶某乙、陈某甲、葛利娟犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年9月20日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员金丽丽出庭支持公诉。被告人叶某甲及其辩护人胡飞、被告人史某及其辩护人周明智、被告人叶某乙及其辩护人刘飞、被告人陈某甲及其辩护人徐勤富、被告人葛利娟及其辩护人赵利到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：2019年3月6日至11日，被告人叶某甲、史某、叶某乙、陈某甲、葛利娟在连云港市赣榆区墩尚镇东关村租用“百姓人家”饭店大厅，虚构南通君恩纺织公司免费发放福利事实，利用播放视频、赠送小礼品、抽奖购买蚕丝被、四件套等物品当场退款的手段，骗取王某乙、朱学华、李传英等27名老年人共计40500元后逃离现场。案发后，赃款被追回。被告人叶某甲、陈某甲、葛利娟在归案后如实供述犯罪事实。公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人叶某甲、史某、叶某乙、陈某甲、葛利娟犯诈骗罪成立，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。同时提出，被告人叶某甲、陈某甲、葛利娟归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人叶某甲对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人叶某甲犯罪情节轻微；2.被告人叶某甲的犯罪数额如果去除成本，实际获利很少，建议量刑时予以考虑；3.被告人叶某甲构成坦白，依法可以从轻处罚；4.被告人叶某甲认罚态度较好，涉案款项均被追回，可以酌情从轻处罚；5.被告人叶某甲是初犯；6.希望法庭对被告人叶某甲人适用缓刑。并向法庭提交村委会证明、新沂市棋盘中心卫生院证明，欲证明被告人叶某甲、叶某乙的父母身体状况欠佳，需要被告人照顾。被告人史某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人史某在共同犯罪中起次要、辅助作用；2.现有证据不能认定被告人史某向叶某甲提供视频资料。被告人叶某乙对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人叶某乙在共同犯罪中作用较小；2.被告人叶某乙构成坦白，认罪态度较好，可以从轻处罚；3.涉案款项已全部追回；4.被告人叶某乙没有前科劣迹；5.希望对被告人叶某乙适用缓刑。被告人陈某甲对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈某甲在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯；2.被告人陈某甲系初犯，一贯表现良好；3.被告人陈某甲到案后，如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好；4.被告人陈某甲在主观上没有直接实施诈骗的故意，没有参与事先共谋；5.建议对被告人陈某甲适用缓刑。并向法庭提交村委会证明、医院检查报告单，欲证明被告人陈某甲父母需要被告人照顾，被告人陈某甲身体状况欠佳。被告人葛利娟对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人葛莉娟是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2.被告人葛莉娟构成坦白；3.被告人葛莉娟是初犯；4.希望法庭对被告人葛莉娟适用缓刑。经审理查明：2019年3月初，被告人叶某甲从被告人史某处购买蚕丝被、四件套等三无产品。3月6日至10日，被告人叶某甲组织被告人叶某乙、陈某甲、葛利娟在连云港市赣榆墩尚镇东关村租用“百姓人家”饭店大厅，虚构南通君恩纺织公司免费发放福利、相关产品有养生功效等事实，利用播放视频、赠送小礼品、抽奖购买产品当场退款等手段骗取王某乙等老年人的信任。3月11日，被告人叶某甲组织被告人史某、叶某乙、陈某甲、葛利娟等人，利用前五天欺骗行为已骗取王某乙等老年人信任的基础上，以高价出售三无产品方式骗得王某乙、朱学华、李传英等27名老年人共计人民币40500元。被告人史某等人驾车逃离现场时因发生车祸而滞留现场，并被侦查机关抓获。案发后，侦查机关扣押被告人诈骗使用的花香被、蚕丝被、羽绒被及四件套及云毯共计106件，宣传卡片965张，宣传剧本1本，音响设备1台，投影仪1台，笔记本电脑1台。被告人叶某甲、叶某乙、陈某甲、葛利娟归案后如实供述犯罪事实。诈骗款项已追回并发还被害人。上述事实，有经庭审举证、质证并予以确认的下列证据予以证实：1.被告人叶某甲的供述与辩解，证明其从史某处购买被子、四件套等三无产品，并雇叶某乙、陈某甲、葛利娟等人帮忙。2019年3月6日开始，其在墩尚镇租了一个饭店大厅，不断播放公司拿出3千万免费发放福利的虚假视频，通过抽奖，免费送礼品，宣传被子有养生功效等方式吸引老年人参加，骗取老年人信任，让老年人误以为最后买东西交钱后也能把钱返还。3月11日，其高价出售被子等三无产品，共收钱4万多元，在开车要离开时被群众拦下了。2.被告人史某的供述与辩解，证明从2019年3月6日开始，叶某甲组织人在百姓人家饭店通过抽奖、赠送小礼品等方式吸引老年人，并宣传被子有养生功以吸引他们购买。前几天，在老年人花钱买被子后再把钱退还，让他们误以为最后一天买被子也会退钱。最后一天，收钱后其就开车跑了，在路上出了车祸就没走得了。其只在最后一天到场，并为叶某甲提供了被子、四件套等诈骗使用的三无物品。3.被告人叶某乙、陈某甲、葛利娟的供述与辩解，证明2019年3月6日至11日，叶某乙、陈某甲、葛利娟受雇于叶某甲，负责发传单、礼品、维持秩序等，利用老年人贪小便宜、识别能力低而实施诈骗。4.被害人朱某甲、张某甲、王某乙、李某乙、张某乙、张某丙、宋某、李某丙、李某丁、殷某、吴某甲、吴某乙、孙某、王某丙、张某丁、贺某、张某戊、王某丁、徐某、李某戊、朱某乙、龚某、朱某丙、董某甲、郭某、董某乙、张某己、刘某的陈述，证明被诈骗过程及钱款数额。5.证人姜某的证言，证明2019年3月上旬，姓叶的招聘其到赣榆县墩尚镇卖四件套，其负责在门口看车和维持秩序。6.证人李某甲的证言，证明2019年3月6日至11日，一个男的租用其饭店搞推销四件套的活动，还送浴巾、鸡蛋之类的东西。7.证人王某甲、陈某乙的证言，证明2018年底，有5个徐州人租用王某甲家饭店搞活动。前几天，这些人利用老年人贪小便宜的心理，向老年人免费送鸡蛋之类的礼品，但让老年人把钱亮出来，并让他们看宣传视频，吸引他们购买产品。最后一天，这些人卖东西收钱后就走了。很多人事后说上当了。8.证人唐某的证言，证明2019年元旦以后，有四个新沂人租用其饭店大厅搞活动，前几天送东西，参加活动的都是老头老太太。最后一天，这些人卖东西收完钱就跑了。9.扣押决定书及清单、接受证据清单、发还物品清单、随案移交物品清单，证明侦查机关扣押被告人作案使用的花香被、蚕丝被、羽绒被及四件套及云毯共计106件，宣传卡片965张，宣传剧本1本，音响设备1台，投影仪1台及笔记本电脑1台。上述事实，另有电子数据及制作说明、发破案及抓获经过、前科劣迹调查表、辨认笔录、户籍证明等证据在卷证实，上述证据经开庭质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。关于辩护人提交的村委会证明、新沂市棋盘中心卫生院证明、检查报告等证据，与本案无关联，本院依法不予采信。关于被告人叶某甲辩护人提出的被告人叶某甲犯罪情节轻微的辩护意见，经查，被告人叶某甲组织他人实施诈骗犯罪，数额较大，且被害人为老年人，不能认定犯罪情节轻微，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人叶某甲辩护人提出的被告人叶某甲的犯罪数额去除成本后实际获利少，建议量刑时予以考虑的辩护意见，经查，被告人用于促销使用的物品系犯罪成本，不能从犯罪数额中扣除，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈某甲辩护人提出的被告人陈某甲主观上没有直接实施诈骗的故意，没有参与事先共谋的辩护意见，经查，被告人陈某甲明知他人实施诈骗犯罪而参与，依法构成共同犯罪，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于各被告人辩护人提出的对被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，各被告人以非法占有为目的，采取虚构事实手段，诈骗老年人财物，综合本案事实及各被告人犯罪情节，均不宜适用缓刑，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人叶某甲辩护人提出的被告人叶某甲是初犯、坦白、认罚态度较好，涉案款项已追回的辩护意见；被告人史某辩护人提出的被告人史某是从犯，未向叶某甲提供视频的辩护意见；被告人叶某乙辩护人提出的被告人叶某乙是从犯、坦白、认罪态度较好，涉案款项已追回，没有前科劣迹的辩护意见；被告人陈某甲辩护人提出的被告人陈某甲是初犯、从犯、坦白、认罪态度较好的辩护意见；被告人葛利娟辩护人提出的被告人葛莉娟是初犯、从犯、坦白的辩护意见，均符合本案实际，本院依法予以采纳。本院认为，被告人叶某甲、史某、叶某乙、陈某甲、葛利娟以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民私有财产所有权，均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人叶某甲、史某、叶某乙、陈某甲、葛利娟犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人叶某甲、史某、叶某乙、陈某甲、葛利娟诈骗老年人财物，酌情予以从重处罚。被告人叶某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚；被告人史某、叶某乙、陈某甲、葛利娟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人叶某甲、叶某乙、陈某甲、葛利娟归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。诈骗款项已被追回并发还，酌情予以从轻处罚。为惩治犯罪，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年9月11日止）。二、被告人史某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年12月11日止）。三、被告人叶某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年11月11日止）。四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年11月11日止）。五、被告人葛利娟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年11月11日止）。六、没收扣押在案的花香被、蚕丝被、羽绒被、四件套及云毯共计106件，宣传卡片965张，宣传剧本1本，音响设备1台，投影仪1台，笔记本电脑1台。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 张成增审 判 员 岳仁龙审 判 员 李怀胜二〇一九年十月二十九日法官助理 郑红伟书 记 员 徐鸣璐附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的。