河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初478号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人于钦亚，男，汉族，大专毕业，无业，住河南省新野县。因犯诈骗罪于2018年5月3日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑11年,并处罚金人民币七十万元。因涉嫌诈骗，于2018年9月6日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2018年9月29日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。被告人崔志功，男，汉族，大专毕业，现住南阳市宛城区，户籍所在地：南阳市宛城区。因涉嫌诈骗，于2018年9月9日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、伪造公司印章罪，于2018年9月29日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。辩护人陈大强，河南雷雨律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）357号起诉书指控被告人于钦亚涉嫌诈骗罪，被告人崔志功涉嫌伪造公司印章罪、伪造身份证件罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人于钦亚、崔志功及被告人崔志功的辩护人陈大强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：一、伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪。2015年6月份，被告人崔志功与河南正天建筑工程有限公司签订承包经营协议书，约定崔志功每年向该公司缴纳8万元管理费，以该公司名义对外承揽工程。2015年7月份，崔志功为方便工程招标和结算，私刻“河南正天建筑工程有限公司”印章，提供该公司的营业执照手续，向南阳市卧龙区农村信用合作联社申请开立单位银行结算账户。该信用社为崔志功开设“收款人姓名：河南正天建筑工程有限公司，账号87×××09”的一般账户。同时，被告人崔志功利用街头小广告制作“徐克军”身份证，长期以“徐克军”名义对外生活、工作。2016年10月份，正天公司发现崔志功私自设立账户的行为后，要求崔志功将该账户注销。经河南金剑司法鉴定中心鉴定，崔志功在卧龙区农村信用合作联社开设河南正天建筑工程有限公司一般账户时提供的手续、文书上所加盖该公司的印章系伪造印章。被告人崔志功因私自开设河南正天建筑工程有限公司账户用于工程款走账，导致该公司涉及多起民事诉讼纠纷。二、诈骗罪2016年8月份，被告人于钦亚预谋实施诈骗，在网上下载真实招标文件后找到张某2，声称在福建接的外保温加水电工程项目，需要找个公司账户过账。张某2将河南建筑工程有限公司的财物负责人扈某介绍给于钦亚，于钦亚向扈某承诺给两个点的好处费。扈某将此事转告崔志功，崔志功表示同意，并将其上述私自设立的“河南正天建筑工程有限公司”账户信息提供给于钦亚。2016年8月份，于钦亚找到做工程款放贷的中介张某1，以日息1.5/1000的利息向张某1借款，张某1从中抽取日息0.2/1000好处费。于钦亚将河南正天建筑工程有限公司的营业执照、开户许可证复印件以及网上下载的投标文件电子版发给张某1，张某1转发给陈某1，陈某1在建筑网上查看公司的资质和投标项目后，同意借款。于钦亚将借款金额10％的配额（用于扣除利息）转账给张某1，张某1转给福建放款的陈某1。2016年8月12日，陈某1收到配额后向于钦亚提供的河南正天建筑工程有限公司账户转账38万元、22.4442万元。2016年9月份，于钦亚找到做工程款放贷的中介刘某，以日息1.6/1000的利息向刘某借款，刘某从中抽取日息0.3/1000好处费。于钦亚将河南正天建筑工程有限公司的营业执照、开户许可证复印件以及网上下载的投标文书电子版发给中介刘某，刘某通过郑经武转发给陈某1，陈某1在建筑网上查看公司的资质和投标项目后，同意放款，于钦亚先将借款金额的10％的配额（用于扣除利息）通过刘某转账转给陈某1。2016年9月20、21日，陈某1先后由鲤城区昌达建材商行账户向于钦亚提供的河南正天建筑工程有限公司账户分别转账40万元、50万元。崔志功私开的河南正天建筑工程有限公司一般账户收到陈某1转来的38万、22.4442万元后，分三笔30万、22.4442万、6.7万转给于钦亚个人账户，从中扣除1.3万元好处费。收到40万、50万元后，转给于钦亚个人账户88.2万元，从中扣除1.8万元好处费。上述，于钦亚涉嫌诈骗金额共计150.4442万元，除去配额27.48万元实际诈骗金额共计122.9642万元，被于钦亚用于偿还借款及挥霍。认定上述事实的证据如下：1、被告人于钦亚、崔志功的供述；2、被害人陈某1的陈述；3、证人张东博等人的陈述；4、物证鉴定意见;5、人口基本信息表、刑事判决书、银行交易记录、抓获经过等。公诉机关认为，被告人于钦亚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人崔志功伪造公司印章、居民身份证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第三款之规定，上述犯罪事实清楚，证据确买充分，应当分别以诈骗罪，伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪追究二被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人于钦亚对起诉指控的罪名和事实有异议，认为其不是预谋实施诈骗，其还过将近300万元。其不知道崔志功私刻公章。应当认定为民间借贷，而不是诈骗。被告人崔志功认可私刻公章，但不认可伪造身份证。被告人崔志功的辩护人的主要辩护意见如下：一、指控被告人崔志功伪造居民身份证属于事实的认定不当，定性错误。本案被告人崔志功的真实姓名叫徐克军。尽管徐克军本人的户籍已经被注销，并不等于徐克军这个人不存在。崔志功持有徐克军的身份证，不构成伪造居民身份证罪。二、对起诉指控的被告人徐克军私刻公章不持异议，但事出有因，有从轻情节。当时公司同意他以公司名义承揽和开展业务，因此，不能说他是恶意的，未征得公司同意的情况下私自刻的。尽管正天建筑公司因为他刻公司涉及些民事案件，但实际上并没有给正天公司造成任何损失。三、在使用公章过程中收取了3.1万元的管理费，但公安机关扣押了9万元，超额交付款项，虽然有过错但也进行了补正。四、他系初犯、偶犯，也没有前科，认罪态度好，有悔罪表现，希望法院对被告人徐克军从轻处罚，判处缓刑。经审理查明：一、伪造公司印章罪、伪造身份证件罪2015年6月份，被告人崔志功与河南正天建筑工程有限公司签订承包经营协议书，约定崔志功每年向该公司缴纳8万元管理费，以该公司名义对外承揽工程。2015年7月份，崔志功为方便工程招标和结算，私刻“河南正天建筑工程有限公司”印章，提供该公司的营业执照手续，向南阳市卧龙区农村信用合作联社申请开立单位银行结算账户。该信用社为崔志功开设“收款人姓名：河南正天建筑工程有限公司，账号87×××09”的一般账户。同时，被告人崔志功利用街头小广告制作“徐克军”身份证，长期以“徐克军”名义对外生活、工作。2016年10月份，正天公司发现崔志功私自设立账户的行为后，要求崔志功将该账户注销。经河南金剑司法鉴定中心鉴定，崔志功在卧龙区农村信用合作联社开设河南正天建筑工程有限公司一般账户时提供的手续、文书上所加盖该公司的印章系伪造印章。被告人崔志功因私自开设河南正天建筑工程有限公司账户用于工程款走账，导致该公司涉及多起民事诉讼纠纷。二、诈骗罪2016年8月份，被告人于钦亚预谋实施诈骗，在网上下载真实招标文件后找到张某2，声称在福建接的外保温加水电工程项目，需要找个公司账户过账。张某2将河南建筑工程有限公司的财物负责人扈某介绍给于钦亚，于钦亚向扈某承诺给两个点的好处费。扈某将此事转告崔志功，崔志功表示同意，并将其上述私自设立的“河南正天建筑工程有限公司”账户信息提供给于钦亚。2016年8月份，于钦亚找到做工程款放贷的中介张某1，以日息1.5/1000的利息向张某1借款，张某1从中抽取日息0.2/1000好处费。于钦亚将河南正天建筑工程有限公司的营业执照、开户许可证复印件以及网上下载的投标文件电子版发给张某1，张某1转发给陈某1，陈某1在建筑网上查看公司的资质和投标项目后，同意借款。于钦亚将借款金额10％的配额（用于扣除利息）转账给张某1，张某1转给福建放款的陈某1。2016年8月12日，陈某1、陈某2分别向于钦亚提供的河南正天建筑工程有限公司账户转账22.4442万元、38万元。2016年9月份，于钦亚找到做工程款放贷的中介刘某，以日息1.6/1000的利息向刘某借款，刘某从中抽取日息0.3/1000好处费。于钦亚将河南正天建筑工程有限公司的营业执照、开户许可证复印件以及网上下载的投标文书电子版发给中介刘某，刘某通过郑经武转发给陈某1，陈某1在建筑网上查看公司的资质和投标项目后，同意放款，于钦亚先将借款金额的10％的配额（用于扣除利息）通过刘某转账转给陈某1。2016年9月20、21日，陈某1先后由鲤城区昌达建材商行账户向于钦亚提供的河南正天建筑工程有限公司账户分别转账40万元、50万元。崔志功私开的河南正天建筑工程有限公司一般账户收到陈某1转来的38万、22.4442万元后，分三笔30万、22.4442万、6.7万共计59.1442元转给于钦亚个人账户，从中扣除1.3万元好处费。收到40万、50万元后，转给于钦亚个人账户88.2万元，从中扣除1.8万元好处费，于钦亚实际收到。上述，于钦亚涉嫌诈骗金额共计150.4442万元，除去已支付的配额23.5万元，实际诈骗金额共计126.9442万元，被于钦亚用于偿还借款及挥霍。另查明：一、崔志功，男，汉族，1972年8月1日出生，现任项城市付集镇郭沟村村书记，住河南省项城市付集镇郭沟村，身份证号码。其于1994年到南阳德昌铜铝型材厂上班，上班后厂里要求其将户口迁至南阳本地，1995年4月25日，南阳枣林派出所为崔志功出具准予迁入证明。1995年6月12日，其将户口从项城市付集乡郭沟村迁至南阳德昌铜铝型材厂。此后，其从铜铝材厂辞职回到项城老家，德昌铜铝型材厂为其办理的南阳户口其一直没有使用，此后其在老家项城市付集镇又补办了一个户口（）并使用至今。二、本案被告人崔志功（身份证号码）曾用名徐克军（身份证号码）,户籍地郸城县吴台镇河湾行政村石庄三组，徐克军在南阳德昌铜铝型材厂工作期间顶替了崔志功的户口，并使用崔志功名字至今。其名为徐克军的户籍于2012年8月19日被注销，此后一直处于注销状态。三、被告人于钦亚犯诈骗罪，于2018年1月23日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。同年5月3日，被河南省郑州市金水区法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十万元。（刑期自2018年1月23日起至2029年1月22日止。）上述事实,有本院予以确认的下列证据证实:（一）书证1、户籍证明、到案经过及前科查询，证明被告人崔志功系成年人，被抓获到案，无前科。2、银行交易明细，证明2016年8月12日，张某1向康丽娥账户转账9万元，备注：38万元业务押金。同日，张某1向康丽娥账户转账24万元，备注：3笔22.4442万元押金。2016年9月20日，孙杰向康丽娥账户转账10万元。次日，孙杰向康丽娥账户转账15万元，于钦亚共计支付配额23.5万元。3、银行交易凭证、合同书、民事判决书和民事裁定书，证明陈某1、陈某2和鲤城区昌达建材经营部共向崔志功开设的河南正天建筑工程有限公司账户转账1504442元，崔志功在扣除31000元好处费后向于钦亚转账1473442元。4、扣押清单和情况说明,证明被告人崔志功被抓获后向公安局机关退还违法所得共计90000元。5、河南金剑司法鉴定中心出具的豫金剑司鉴中心（2018）文鉴字第198号司法鉴定意见书，认定《河南省农村信用社开立单位银行结算账户申请书》、《河南省农村信用社（农商银行）撤销银行结算账户申请书》、《税务登记证》、《营业执照》、《晋伟明身份证复印件》、《中华人民共和国组织机构代码证》和《开户许可证》中的7处检材印文“河南正天建筑工程有限公司★”与南阳市公安局高新分局提供的2种样本印文“河南正天建筑工程有限公司★”均不是同一枚印章盖印。6、河南省郑州市金水区人民法院作出（2018）豫0105刑初458号刑事判决书一份，证明被告人于钦亚因涉嫌诈骗，于2018年1月23日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。同年5月3日，被告人于钦亚犯诈骗罪被河南省郑州市金水区法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七十万元。（刑期自2018年1月23日起至2029年1月22日止。）7、徐克军注销证明、辨认笔录、常住人口登记表，证实本案被告人崔志功（身份证号码）曾用名徐克军（身份证号码）,户籍地郸城县吴台镇河湾行政村石庄三组，徐克军在南阳德昌铜铝型材厂工作期间顶替了崔志功的户口，并使用崔志功名字至今。其名为徐克军的户籍于2012年8月19日被注销，此后一直处于注销状态。8、居民身份证一张，证实本案被告崔志功找人制作徐克军身份证一张。（二）证人证言1、张某1的证言，2016年7、8月份，于钦亚对其说河南正天建筑公司投标要交保证金，并提供了河南正天公司的营业执照、开户许可证、安全生产许可证和招标文件，其看了于钦亚提供的材料之后就把材料拍照发给了福建的陈某1，陈某1看后觉得正天公司可靠、项目可以做，于钦亚就把事先商量好的借贷保证金的10%的配额转账到其账户，其又把这笔钱转账给陈某1。陈某1收到配额后，向河南正天建筑公司的账户转账38万元。于钦亚回去以后又称还有个项目，还需要投第二项目的保证金，陈某1又以同样的方式向于钦亚提供的账户转账224442元。陈某1放款给其的利息是日息千分之一点三，其给于钦亚的利息是日利息千分之一点五。其从中收取千分之零点二的好处费。但是最终钱没要回来，其没有收到任何好处费。刚开始的时候其不知道于钦亚说的项目不存在，出事之后其找到河南正天公司，公司说根本就没有于钦亚说的投标项目。2、刘某的证言，2016年8、9月份，其在一个工程微信群里认识于钦亚，于钦亚说他在内蒙古有一个项目，需要资金周转来交保证金，于钦亚就带着河南正天公司的营业执照、开户许可证和河南建筑公司的营业执照、开户许可证以及项目标书等复印件来驻马店找其合作伙伴孙杰，还自称是河南正天建筑公司的项目经理，河南建筑公司也是他代理的，其看了于钦亚提供的材料之后就把材料拍照发给了福建的郑经武，福建那边看了之后觉得项目可以做，就把钱直接打到了于钦亚提供的河南正天公司和河南建筑公司的对公账户，第一笔分别向河南正天建筑公司的账户和河南建筑公司的账户打了40万元，于钦亚回去后又称这个项目有两个标段，还需要投第二个标段的保证金，福建那边又分别向这两个公司的账户打了50万元。福建方向河南正天建筑公司账户共计打款90万元，向河南建筑公司的账户共计打款90万元。其和孙杰都是做工程款放贷中介业务，从中收取一定的差价，后来才知道于钦亚根本就没有在内蒙古投资项目。福建的郑经武是做工程款放贷的，从中收取一定的利息。福建那边的放款是日息千分之一点六，其从中收取日息千分之零点三的差价。在福建那边转款之前于钦亚需要给其打一个配比款，其再转给福建方，这个配比是用来扣除代交的保证金产生的利息。第一笔两个公司的80万打了10万元的配比，先是于钦亚打到孙杰的账户，孙杰又把钱转给福建公司的康丽娥。第二笔的100万，以同样的方式转了配比15万元，共计25万元。于钦亚先把配比转账给孙杰，孙杰再转给福建公司，福建公司直接把代交的保证金直接转到于钦亚提供的两个公司的对公账户。当时于钦亚说只用这些钱十几天，后来于钦亚虚构工程，并没有还上保证金，其也没有收到任何差价。出事后，其知道有陈某1的钱。3、扈某的证言，2016年8月份，张某2对其说于钦亚的工程款想走一下公司的账户，并承诺给其两个点的好处费，其就同意于钦亚从其公司账户走账。于钦亚从安阳建投和河南建筑两个公司的账户共走工程款有七八次，大概有500多万元。此后，于钦亚还需要公司账户走工程款，因为这两个公司都牵扯有别的官司，账户被冻结，于钦亚就让其帮忙给他找个公司账户走账，其就想到了徐克军，因为都是建筑行业的比较熟，有好事就首先想起来他。其就和徐克军说了于钦亚想通过他们的河南正天建筑公司的账户走账的事，当时也是承诺给徐克军两个点的好处费，徐克军就同意了，钱到账后由徐克军老婆李玉兰扣除好处费之后直接转账给于钦亚，于钦亚给李玉兰写了收条和保证书。其知道徐克军有河南正天建筑工程有限公司的账户。4、张某2的证言，2016年7月底，于钦亚对其说他在福建承接了外保温加水电工程，需要找个公司对公转账，并承诺给其出2%的管理费。当时其就联系了于钦亚的父亲于拥军，于拥军说你们看着办吧，应该是没事。后来其就联系了扈某，给扈某说了借用公司走账的事。扈某就给于钦亚介绍了安阳建设公司或者是河南建筑公司的账户给于钦亚走了账，她们公司抽了两个点的好处费，扈某给了其一个点的好处费。扈某的公司收到转账后，就给其打电话，其和扈某、于钦亚见面后，其就让于钦亚写了保证书和收条，之后扈某就把钱转账给于钦亚，其和扈某分别收了1%的管理费。这笔钱是从福建泉州建材商行转账过来的50万元，附言写的是保证金。其当时问于钦亚为啥是建材行转账过来的，于钦亚说建材行是老板开的。其还问于钦亚，说的是外保温加水电工程对公转账，为啥转账附言写的是保证金，于钦亚说写保证金是害怕重复计税。其对于钦亚也产生过怀疑，问他要过工程的大合同，但他不给，其想着于钦亚是他叔于三忠的裕实国际公司的法人代表，身份特殊，而且他爸和其也认识，应该没事，其就没有在于钦亚借用账户这个事上把关太严。2016年底前后的时候，于钦亚的事情败露了，其感觉不好意思就在新华路解放路交叉口把扈某给的5000元好处费又退给了扈某。5、魏某的证言，其认识崔志功，最近其才知道他叫崔志功，原来他一直自称是徐克军。崔志功是正天公司在南阳地区的联络员，有业务了他跟其联系，其负责做标书投标，中标了会给其一定的提成。2015年的时候，崔志功和河南正天建筑工程有限公司签订了承包经营协议书等文件，当时他署名也是徐克军。公司不知道崔志功在南阳私自设立正天公司账户的事。公司也未向崔志功提供过公司营业执照的原件，给他提供过扫描件是用于在南阳市场洽谈业务使用。(三)被害人陈述1、张东博的陈述，2014年徐克军到河南正天建筑工程有限公司做中介，帮公司联系业务，正天公司就和徐克军签订了一份协议，徐克军同意服从公司制度，帮公司联系业务，公司给徐克军一定的报酬。2016年10月份，公司发现在南阳还有个账号，但公司并没有开设这个账号，后来公司找到徐克军询问此事，徐克军承认是自己私自刻的公章，在银行开设的账号，这些公司都没有允许，并不知情。后来公司财务发现徐克军私开的账户有600多万的流水账，因为这些账，正天公司和几个公司打了官司，并败诉，100多万的资产被冻结。2、陈某1的陈述，2016年8月份的时候，张某1给其介绍河南正天建筑工程有限公司向其借款用于交投资项目的保证金，其在福建做建材生意，账户上有钱了也会向一些建筑公司借款，收取一定的利息。其就让张某1提供了河南正天建筑公司的营业执照、开户许可证以及投标文件的电子版，其查看后觉得没有问题，就让借款方先打10%的借款配额，这些配额用来扣除利息。张某1把配额转到其账户上，其收到配额后，于2016年8月12日先后两笔向河南正天建筑工程有限公司转账380000元和224442元，借款的月利息是3.6分，也就是一万元日利息十二元。2016年9月份的时候，刘某向其介绍河南正天公司投标的项目需要借款交保证金，其也是让他提供相关的资料手续，以上述同样的方式，于2016年9月20日向河南正天建筑公司借款400000元，于2016年9月21日向河南正天建筑公司借款500000元。按照河南建筑行业的情况，一般在20多天，投标保证金就会退回，过了一个多月后其就找张某1和刘某问借款的事，到现在借款的钱也没有偿还。（四）被告人供述和辩解1、被告人于钦亚的供述，2016年5月，因为需要还钱，其就随便在网上找了一个真实的项目，实际其并没有去干，以项目需要交保证金的手段骗取钱财。其找到张某1，让他帮忙找公司代交保证金，之所以让张某1帮忙找公司交保证金，是因为其之前欠了很多的账，想骗他们钱来还账。张某1就联系了福建的几个代交保证金的公司。另一边其联系张某2让他帮忙找个公司账户过账，张某2就联系了扈某，扈某找了三个公司，分别是河南建筑工程有限公司、安阳建投有限公司和河南正天建筑工程有限公司，并给其提供了三个公司的营业执照、资质证书和开户许可证，其将上述资料发给张某1，张某1同意后，其通过自己的账户直接转给张某115万元的配额，让张某1找的代交保证金的公司分别向上述三家公司转账50万元，这三家公司分别有50万元到账后，扣除好处费后，分别由扈某和张某2账户转账至其账户。第二次，其直接联系了扈某，并通过张某1交了15万元的配额，还是分上述三家公司，让福建的公司向上述三家公司分别转账38万元，扣除好处费后转账至其账户。第三次的时候，因为前两次钱没有还上，张某1有点疑心，就让其打一家公司全款的配额224442元，福建公司向三家公司分别转账224442元。还有一次其通过扈某、徐克军单独从河南正天公司走一笔钱，另外一边其找的是刘某，用同样的方法，刘某联系福建那边给其转账两笔50万元和40万元，其将配额转到了刘某的账户。其之所以找张某1让他帮忙找公司交保证金，实际上就是想骗他们钱来周转，因为其之前欠了好多的账，有一小部分是其自己挥霍了，大部分钱是用来还账了。2、被告人崔志功的供述，大概是2015年下半年，其为了招投标和竣工结算方便，利用原来招投标时正天公司给其发的相关证件扫描件，又找人伪造了正天公司公章和法人私章，其在南阳市卧龙区农村信用合作联社七里园信用社开了一个河南正天建筑工程有限公司的一般账户，账号是87×××09。其用伪造的公章在《河南省农村信用社开立单位银行结算账户申请书》、《税务登记证》、《营业执照》、《晋伟明身份证复印件》、《中华人民共和国组织机构代码证》《开户许可证》加盖了公章。河南正天建筑工程有限公司不知道，是其私自开设的账户。2016年8月初，扈某对其说有一个朋友叫于钦亚在福建做的工程想找一家公司走工程款。而且扈某跟其说于钦亚用账户给很高（两个点）的好处费，后来其就同意了，就把账户信息提供给了扈某。此后，在2016年8月12日，其私自设立的河南正天建筑工程有限公司账户收到陈某2，陈某1分别打来的人民币38万和22.4442万元，收到款项的当天，其给于钦亚分3笔打了30万，22.4442万，6.7万，其从中扣除了1.3万元好处费。2016年9月20日，其私自设立的河南正天建筑工程有限公司账户收到鲤城区昌达建材经营部打来的人民币40万元；2016年9月21日，收到鲤城区昌达建材经营部打来的人民币50万元,2016年9月21日其扣除了1.8万元好处费后，打给于钦亚人民币88.2万元。其真名叫崔志功，一直对外自称的徐克军是很久以前其在老家周口郸城用的名字，现在这个户口早就注销了。其从小时候上学到去部队服役一直用的徐克军这个名字，后来其在南阳德昌铜铝型材厂工作时，有个农转非指标，其就顶崔志功的指标，改名叫崔志功。其持有的姓名为徐克军（身份证号码）的假身份证是2016年夏天的时候其找人做的。其在路边上看见有办假证的电话，就电话联系了办假证的人，并提供个人资料信息和个人照片，花了五十块钱。以上证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人于钦亚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人崔志功伪造公司印章、居民身份证件，其行为已分别构成伪造公司印章罪和伪造身份证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人崔志功一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人崔志功认罪，到案后能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人于钦亚在刑罚执行完毕前又发现判决宣告前还有其他罪没有判决,应当将本罪与前罪数罪并罚。扣押在案的90000元违法所得，由扣押机关退还被害人陈某131000元，剩余部分待其他被害人确定后依法予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二、三款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人于钦亚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。与前罪判处的有期徒刑十一年，并处罚金人民币700000元进行并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金800000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年1月23日起至2034年1月22日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。)二、被告人崔志功犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。犯伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币8000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年9月9日起至2020年3月8日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。)三、责令被告人于钦亚于判决生效后十日内退赔被害人陈秀善人民币380000元，退赔被害人陈华行人民币858442元。由扣押机关返还被害人陈华行31000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  肖德昌审判员  贾 震审判员  曹聚改二〇一九年十月十五日书记员  赵 宇