内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）内05刑终300号原公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。上诉人（原审被告人）邱某某，男，1982年2月7日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月22日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2018年8月31日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。辩护人左世民，北京市浩东律师事务所律师。通辽市科尔沁区人民法院审理通辽市科尔沁区人民检察院指控被告人邱某某犯诈骗罪一案，于2019年7月24日作出（2019）内0502刑初374号刑事判决。宣判后，原审被告人邱某某提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，提审上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院认定，2017年12月31日，被告人邱某某在通辽市××区北门附近茶楼内，以为被害人李某的父亲李某某1办理取保候审为由，骗取被害人李某现金人民币100万元。2018年3月4日，被告人邱某某在通辽市××区边，以为朱某某1办理取保候审为由，骗取被害人李某现金人民币10万元。案发后，被告人邱某某向被害人李某退还人民币5万元。2018年8月22日，被告人邱某某被公安机关抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：1．户籍信息、前科证明。证明被告人邱某某的自然情况及无前科劣迹情况。2．抓获经过。证明被告人邱某某于2018年8月22日凌晨0时30分许被公安机关抓获归案。3．情况说明。证明被告人邱某某于2018年8月22日凌晨被办案人员口头传唤到案，将其带至科区公安分局办案中心留置室休息，8月22日上午9时开始对其进行第一次讯问。因该案对其进行讯问笔录后，认定该案邱某某诈骗事实成立，遂对该案进行立案侦查。4．情况说明。证明科尔沁区公安分局行政执法保障大队办理的朱某某1等人涉嫌诈骗一案，于2018年1月2日依法对犯罪嫌疑人朱某某1刑拘上网追逃。朱某某1的妻子郭某某1于2018年3月1日向科尔沁区公安分局涉案资金账户电汇148万元人民币，标注用途为朱某某1退款。2018年3月18日朱某某1到科尔沁区公安分局投案自首，供述了诈骗事实，并陈述汇入科尔沁区公安分局涉案资金账户的148万元人民币为退还的诈骗资金。5．退条、收条。证明2018年8月22日，邱某某向李某退还现金人民币5万元。6．周某1的询问笔录。证明周某1认识邱某某和李某，是周某1介绍邱某某和李某认识的。周某1帮助李某联系邱某某为李某的父亲李某某1办理取保候审一事，邱某某称办取保候审这个事能找到领导，得需要花钱。为了办这个事，李某一共给了邱某某110万元人民币。取保候审这个事没有办成。7．王某某1的询问笔录。证明王某某1于2017年9月和邱某某一起生活，不知道李某给邱某某110万元钱的事，也不知道110万邱某某是怎么处理的。8．邱孝的询问笔录。证明邱孝是邱某某的父亲，听李某到邱孝家说李某给邱某某110万元为了给李某父亲李某某1他们办理取保候审及土地审批的事。邱某某跟邱孝说过让帮忙找人给李某某1、李某某1、朱某某1和一个姓夏的股东办理取保候审及土地审批的事，邱孝没有答应。9．宋某某1的询问笔录。证明宋某某1通过其学生见过邱某某一面。2018年上半年，邱某某到开鲁找宋某某1，跟宋某某1说朋友在通辽市搞房地产开发，被科尔沁区公安分局扣下了，让宋某某1帮忙打听打听，宋某某1给他同学打电话，他同学告诉宋某某1已经涉嫌犯罪了，让宋某某1不要多问，后来宋某某1就没再打听过。10．李某1的询问笔录。证明李某1是科尔沁区公安分局行政执法保障大队大队长，李某某1、朱某某1、李某某1及姓夏股东的案子是2017年由保障大队办理的，没有人找过李某1给他们办理取保候审，不认识邱某某。11．李某某1的询问笔录。证明李某某1不认识邱某某，认识李某，知道李某是李某某1的儿子，听李某说过找人给李某某1办理取保候审的事，但是找谁具体花多少钱不知道。12．朱某某1的询问笔录。证明朱某某1不认识邱某某，认识李某，知道李某是李某某1的儿子。听李某说给他父亲办理取保候审的事，具体情况不知道。13．李某的报案材料和询问笔录。证明李某通过周某1认识的邱某某。2017年11月份的时候，李某父亲李某某1因为诈骗的事，被科区公安分局抓了，想找人办理取保候审。认识了邱某某，邱某某说他父亲跟领导关系好，能给李某某1和朱某某1办取保候审。为了给李某某1办理取保候审，李某给邱某某100万元，为了给朱某某1办理取保候审，李某给邱某某10万元，共给邱某某110万元。2018年5、6月份的时候，李某父亲的案子已经到检察院了，邱某某事情没有办成，李某就向邱某某要钱，邱某某就一直推脱，钱一直也没要回来。邱某某跟李某说100万给区里的领导了，10万元给李某1队长了。邱某某曾给李某提供了科尔沁区公安分局的对公账户，李某联系朱某某1的妻子郭某某1，郭某某1于2018年3月1日把148万元存到科尔沁区公安分局的对公账户里的。14．被告人邱某某的讯问笔录。证明邱某某在2017年12月份的一天，通过周某1认识的李某。李某通过周某1为了给其父亲李某某1办理取保候审，给邱某某拿了100万元；为了给朱某某1办理取保候审，又给邱某某拿了30万元，后来邱某某给李某返还了20万元。后来，李某父亲和朱某某1的取保候审没办成，钱也没还给李某，邱某某也没想把钱还给李某。110万元中邱某某偿还个人债务花了6、70万元，给李某办事花了10多万元，在其对象王某某1那里20多万，被抓获时还了5万元。后来邱某某称李某给的110万元是为了给某房地产公司股东李某某1、朱某某1、李某某1和一个姓夏的股东办理取保候审和审批土地的事，这些事都没办。是邱某某将科区公安分局的对公账户提供给李某，朱某某1的妻子将朱某某1等四人涉嫌诈骗的148万元打到对公账户中的。15.录音录像光盘两张。证明2018年8月20日，公安机关从李某的手机中提取到了录音录像，该录音录像能够证明被告人邱某某为了给李某的父亲等人办理取保候审，李某给了邱某某人民币130万元。后来，取保候审没有办成，李某曾多次向邱某某要办事的钱，邱某某一直也没有将钱返还给李某。李某和周某1也曾向邱某某的父亲核实，邱某某的父亲对邱某某收李某的钱给李某的父亲等人办事不知情。16．侦查员杨某某1的当庭陈述。证明公安机关抓获被告人邱某某是凌晨12点以后，是口头传唤的被告人邱某某，凌晨1点把被告人邱某某带到办案中心的留置室的，被告人邱某某在留置室时休息了。没有对被告人邱某某引供、诱供和刑讯逼供，也没有疲劳审讯。立案决定是半夜层层审批的。17．侦查员张某1的当庭陈述。证明张某1是邱某某一案的侦查人员。抓捕被告人邱某某时没有具体参与，对被告人邱某某的审讯是在第二天早上开始的，张某1是上班后参与审讯的。立案是头一天上报的，具体什么时间批的不清楚，审讯的时候已经立案了。听办案人员跟张某1说了，当时把邱某某带到办案区了。是杨某某1和徐某某抓的被告人邱某某。讯问被告人邱某某时没有引供、诱供和刑讯逼供。18．说明材料。证明经向张某某2核实，张某某2称2018年春节前邱某某找到他，让他帮忙联系朱某某1退赃的事情。朱某某1退赃后到公安机关自首，自首后被刑拘。邱某某联系张某某2想帮朱某某1办理取保候审，看案情严重，没有办理。对公诉机关在原审庭审中出示的证据，经原审被告人邱某某及其辩护人质证。原审被告人邱某某对周某1的询问笔录有异议，称其没有主动要钱，是李某他们给的；对宋某某1的询问笔录有异议，称其和宋某某1同学是通过宋某某1见面的，邱某某后来和宋某某1有过联系；对李某某1和朱某某1的询问笔录有异议，称其和李某某1见过面，此事也是李某某1主导办的，和朱某某1有过通话和短信记录，一直都有联系；对李某的报案材料及陈述笔录有异议，称钱不是邱某某主动要的，没有提过200万元的说法，李某说的不属实，是邱某某主动帮助朱某某1回来自首的；对本人的第一次、第二次口供有异议。被告人邱某某的辩护人同意被告人对证据的质证意见，同时称抓获经过、邱某某的第一次、第二次讯问笔录属于非法证据，应排除；称周某1的证言有悖常理，办理取保候审不应该找领导，李某的笔录和周某1的证言相互矛盾，李某的笔录不客观真实；对公安机关出具的关于抓获的情况有异议，情况说明是传唤到案，整个卷宗没有传唤证明，情况说明不能单独证明取证合法的根据。被告人邱某某及其辩护人对公诉机关出示的其他证据没有异议。原审法院审查认为，公诉机关出示的证据能够证实被告人邱某某虚构能为他人办理取保候审的事实，隐瞒事实真相，非法占有他人财产人民币110万元。对被告人邱某某及其辩护人的辩解和质证意见不予采纳。公诉机关出示的证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，予以采信。原审法院认为，公诉机关指控被告人邱某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邱某某以非法占有为目的，虚构能够为他人办理取保候审的事实，隐瞒真相，骗取他人财物，侵犯他人财产人民币110万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。辩护人提出侦查机关对邱某某的第一次、第二次讯问笔录、到案经过属于非法证据，应予排除，及被告人邱某某的行为没有犯罪的辩护意见，与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。根据被告人邱某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。二、对被告人邱某某的诈骗所得105万元，责令其向被害人李某退赔。于本判决生效后立即执行。宣判后，原审被告人邱某某不服一审裁判结果，提出上诉，其上诉理由为：上诉人邱某某没有实施诈骗的行为，邱某某不构成诈骗罪，请求二审法院依法改判其无罪。二审查明的事实与原审查明的事实基本一致。原审法院认定事实的证据均经当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，予以全部采信。二审期间，上诉人没有提交新的证据。本院认为，上诉人邱某某犯诈骗罪的事实及罪名成立。上诉人邱某某以非法占有为目的，虚构能够为他人办理取保候审的事实，隐瞒真相，骗取他人财物，侵犯他人财产人民币110万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应受刑罚处罚。上诉人邱某某提出的其没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪的上诉理由，与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。原审法院依据上诉人邱某某的犯罪事实、性质、社会危害性等，对其定罪准确、量刑适当、适用法律正确、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定,裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 础 鲁审判员 金 影审判员 宋凯文二〇一九年十月三十日书记员 祝家宝