安徽省巢湖市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)皖0181刑初212号 公诉机关巢湖市人民检察院。 被告人张清，男，ｌ962年6月1日出生，汉族，初中文化，安徽大兴科技食品有限公司法人代表，安徽省巢湖市人，户籍所在地安徽省巢湖市，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月22日被巢湖市公安局刑事拘留，ｌ0月27日经本院批准逮捕，同日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。 辩护人吴桦，安徽蒋平华律师事务所律师。 巢湖市人民检察院以巢检刑诉（2018）199号起诉书指控被告人张清犯诈骗罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。在诉讼过程中，公诉机关以案件需要补充证据为由先后二次向本院提出延期审理建议，本院决定案件延期审理。因案情复杂，案件经合肥市中级人民法院批准延期审理三个月。本院依法组成合议庭，于2018年7月19日公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员王君武、王寅丰出庭支持公诉，被告人张清及其辩护人吴桦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2015年初，被告人张清谎称收购粮食资金不足，以借款为由分别骗取被害人徐某1人民币30万元，骗取被害人曹某均人民币70万元，张清将所骗款项主要用于偿还其它债务，后逃匿。 二、2015年1月12日，被告人张清假借重新设定安徽大兴科技食品有限公司土地抵押为由，谎称用该抵押贷款偿还其欠徐某2的全部债务，骗取被害人徐某2人民币200万元。同年8月30日，张清再次谎称要偿还其欠徐某2的全部债务，骗取徐某2人民币30万元。张清得款后主要用于偿还其它债务，后逃匿。 三、2016年11月份，刘朝彬因涉嫌犯罪被巢湖市公安局刑事拘留。刘朝斌朋友孙某1、徐某3、孙某2通过蒋平认识被告人张清，张清谎称其能够将刘朝彬从看守所放出来，并以需要活动经费为由骗取被害人孙某1等人人民币ｌ0万元。后张清友又谎称做粮食生意资金不足，再次骗取孙某1等人人民币32万元。除张清已归还的1万元人民币外，所骗款项被张清主要用于偿还其它债务，后逃匿。 2017年9月8日，巢湖市公安局民警在芜湖市无为县“梦多拉”宾馆将被告人张清抓获归案。 上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张清及其辩护人对公诉机关的指控提出异议，认为被告人的借款行为属于在经营过程中正常行为，不能认定为诈骗行为。1、对于起诉书指控的第一节犯罪事实，被告人的借款是安徽大兴科技有限公司对外正常借款，且用于购买设备，不存在非法占有的故意；借款人就该款归还事宜进行了民事诉讼，案件调解结案后已经进入执行程序，该节事实不构成诈骗。2、指控被告人第二起犯罪事实证据不足。3、第三节犯罪中的32万元属于民间借贷。4、被告人构成坦白。 经审理查明： 一、2015年初，被告人张清谎称收购粮食资金不足，以借款为由分别骗取被害人徐某1人民币30万元，骗取被害人曹某均人民币70万元，张清将所骗款项主要用于偿还其它债务。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实： (一)书证 1、报案材料、受案登记表及立案决定书，证实2017年1月25日，徐某1和曹某均向巢湖市公安局举报分别被张清诈骗30万元和70万元。巢湖市公安局于2017年9月4日刑事立案侦查。 2、借条，证实2015年1月20日、2月17日被告人张清分别向徐某1借款人民币200000元、100000元，期限一年。2015年4月29日，被告人张清向曹某均借款人民币700000元,期限一年。 3、民事调解书及执行立案信息表、执行裁定书，证实2016年6月24日，被告人张清与徐某1在巢湖市人民法院达成调解协议：2016年7月10日支付徐某1借款30万元本息。2016年6月24日被告人张清与曹某均在巢湖市人民法院达成调解协议：2016年7月10日支付徐某1借款70万元本息。案件已进入执行程序。 4、银行交易流水，证实徐桂兰2015年1月19日向张清账户转账10万元。2015年4月29日慈玉兰向张清账户转账50万元，5月11日转账20万元，2015年4月29日张清向罗献珍转账35万元，向奚建明转账5万，向刘永根转账5万。5月11日张清向自己账户转走17.8万余元。 5、租赁合同，证实中央储备粮巢湖直属库租赁了安徽大兴食品有限公司盛桥3号库用于储藏粮食。2015年7月31日张清以公司仓库出租的方式支付巢湖天丰米业有限公司的借款。 6、借条，证实被告人张清于2015年1月20日、2017年1月20日分别向巢湖市天丰米业借款人民币4477290元、6116853.3元。 （二）证人证言 1、证人任某扣的证言，证实其系巢湖市无为商会会长，张清是商会的副会长。曹某均和徐某1是其商会的顾问。2014年4月商会聚餐，其和张清、曹某均等人均在，张清在席上一直谈论收购粮食前景良好，而他的安徽大兴食品科技有限公司收购粮食的资金比较紧张，希望大家给他投资。过了一段时间，曹某均给其说聚餐那天时张清以其公司收购粮食，资金紧张为由，让曹某均将卖房子的钱借给张清，后曹某均借给了张清人民币70万元。后期，其听徐某1说，2014年2月，张清找他也以收购粮食的资金比较紧张为由，向徐某1借了30万元，钱一直未还。 2、证人张某的证言，证实2011年左右，其将人民币200万元借给洪兴圣办贷款，后给洪兴圣贷款没有办下来，洪兴圣也没还钱，其去法院诉讼，法院调解，孙邦锁承担连带责任。后孙邦锁征得法院同意要张清帮还清剩下的余款，张清同意了。后大概在2015年，张清通过银行转账35万元到其老婆罗献珍账上，还过户了一辆辉腾轿车给了其。 3、证人胡某的证言，证实其系中央储备粮巢湖直属库主任。2014年6月1日至2015年10月18日期间，其单位租赁了安徽大兴科技食品有限公司的1号、2号、3号储粮仓房，地磅、离心风机等机器。3号粮仓租赁日期是2014年6月1日至2015年5月31日。1、2号粮仓租赁日期是2014年10月19日至2017年10月18日。期间库房一直由其单位使用。2015年7月31日，张清将安徽大兴科技食品有限公司所有资产转租给天丰米业。 6、证人季某的证言（证据一卷Ｐ96-102,获取时间：21017年8月30日） 证：其系张清的驾驶员。 4、证人汪某的证言，证实其系中央储备粮巢湖直属库下设点负责人。2014年10月至12月，其在中央储备粮巢湖直属库庐江盛桥收储点开展政策性收购工作，单位租用了安徽大兴科技食品有限公司的设备、厂房和办公地点。张清是安徽大兴科技食品有限公司的法人。 5、证人于某的证言，证实其原系中央储备粮巢湖直属库主任，2014年11月底退休。中央储备粮巢湖直属库于2013年5月开始租赁安徽大兴科技食品有限公司厂房。双方签订了租赁协议，期限三年。 （三）被害人陈述 1、被害人曹某均的陈述，证实（1）其系巢湖市无为商会顾问，张清系巢湖市无为商会的副会长。2015年4月其将无为商会隔壁的房子卖掉，后其在无为商会吃饭席间，和会长任某扣、副会长张清等人说了此事。其在上厕所期间，张清跟了出来，说他想收购粮食但资金有限，想让其将买房款借给他收购粮食，其抹不开面子就答应了。吃饭席间，张清一直说现在粮食价格低，是抄底的好时机，但是他资金比较紧张。（2）2015年4月19日和2015年5月11日，其通过其妻子慈玉兰的中国银行卡向张清的农业银行账户转了人民币50万元和20万元。当时张清给其打了一张借条，借条上约定的借款期限为一年。到期后，其找张清还款，但张清一直推脱不还。其于2016年5月份向巢湖市人民法院起诉了张清，后在法院的调解下，双方达成协议，张清于2016年7月10前还清欠款。但到期后，张清没有还款，其也找不到张清。（3）徐某1也是巢湖市无为商会的顾问，也被张清以收购粮食的名义诈骗30万元。（4）2014年10月份张清约其和徐某1到安徽大兴科技食品有限公司去参观，张清带领其参观了大兴公司的库房，当时库房里确实有不少的粮食和工人。2015年4月份，张清又约其和徐某1还有一些老同志参观大兴公司，当时库房里还有许多的粮食和工人。所以其才认为张清确实在搞粮奋收购,自己把钱借给了张清。其实张清在带其参观大兴公司的时候，公司的库房巳经出租给了中央储备粮巢湖直属库。库房的粮食与张清一点关系也没有，张清将借的钱没有用于收购粮食。 2、被害人徐某1的陈述，证实其系巢湖市无为商会顾问，2014年其参加巢湖市无为商会活动，张清是该商会的副会长，活动期间，张清以收购稻谷资金紧张为由，向其借款共30万元。前期借了20万元，写了一张借条。2015年2月份，张清又向其借了10万元，写了借条。2015年年底，其找张清还钱，他总是推脱，后来就联系不上他了。2016年5月在巢湖市人民法院的调解下，张清承诺在15天内还款，但后来一直未还。2014年张清邀请其和曹某均等人到安徽大兴食品科技有限公司参观，当时张清告诉他们生意很好，还在收购粮食。但后期，其发现张清已经不收购粮食了，库房里的粮食是中央储备粮巢湖直属库的。 （四）被告人张清的供述与辩解，证实其在2015年底和2016年初，其将安徽大兴科技食品有限公司租给了高某，后其没有了经济来源，一直在外地躲债。2014年年底，其公司以收购粮食资金不足为由向徐某1出据借款三十万元，期限为一年。2015年2月份，其公司以收购粮食资金不足为由，在巢湖无为商会里向曹某均二次借款七十万，借款期为一年，并约定了2分的利息。借款都是通过银行转的账。其还带领徐某1和曹某均参观了其公司的库房，库房内有大量的粮食。其对他们说其公司在帮中央储备粮巢湖直属库代收、代储粮食，从中赚取差价和储藏费，但当时其公司已停止了生产经营。其将借款并没有用于收购粮食，而是用于偿还其之前的债务和消费了。借款到期后，其没有还钱给徐某1，还了曹某均九千四百元。后来他们起诉，在法院的调解下，其和徐某1、曹某均达成调解协议。但后来其没有履行。其当时向徐某1和曹某均借款时，经济状况并不是很好，已在外借了许多钱和高利贷。 二、2015年1月12日，被告人张清假借重新设定安徽大兴科技食品有限公司土地抵押为由，谎称用该抵押贷款偿还其欠徐某2的全部债务，骗取被害人徐某2人民币200万元，后在徐某2的催讨下，被告人张清归还了50万元。同年8月30日，张清再次以谎称要偿还其欠徐某2的全部债务，骗取徐某2人民币30万元。张清得款后主要用于偿还其它债务。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证：借款凭证及转账记录，2015年1月12日向徐某2借款250万元（50万元系利息），银行转账凭证200万元；2015年8月30借款30万元。 2、书证：财产抵偿协议书，证实2016年2月15日，张清与徐某2达成财产抵偿协议，将大兴食品厂的资产抵偿给徐某2（该资产已经抵押于他人）。 3、被害人徐某2的陈述，证实其和张清很久之前就认识了，但是交往不深。①2014年年初的时候，张清跟其联系上并带其去庐江县盛桥镇的大兴科技食品有限公司参观。当时，其看到张清的粮库里面收了不少粮食，觉得他的粮库搞的不错。到五月份的时候张清和郭安文一起找到其，张清说他收购粮食需要资金，要找其借200万元钱，并承诺给其四分的利息，其当时没有答应。5月15日张清和郭安文又找到其借钱，并说郭安文担保，其因有人担保就答应了，并当场写了借款凭证，约定三个月之内还钱。凭证写过之后，其从银行汇款200万到了张清的中国银行卡上。刚汇过之后，张清又跟其说他缺五十万元钱给农户的粮食钱，让其再借50万元。其说身上只有45万，张清说45万就45万元，张清给其打了50万的欠条，其中5万元算利息。其当场又汇了45万到张清的银行卡上去了。②2014年7月份，张清和郭安文又找到其，张清说他的粮库要新盖两个粮库，向其借200万元钱。当时，张清第一次借的钱还没有，其不想借，郭安文说他来担保，其答应了。过了两三天，在2014年7月9日，张清和其签订了借款凭证，约定一个月还款，并支付其四分利息。其通过银行汇款200万到张清的中国银行卡上。③2014年9月30日，张清又找到其，说要秋收粮食，缺资金，要找其借200万元。其当时已经不想借钱给他，张清老是找其，还带其去他的大兴粮库看，说他粮库里面有多少粮食，等他把粮食卖掉，就能把以往欠的钱全部还上。其当时已经被张清套住了，没有办法,只有答应他。但是其当时没有200万，身上只有一百一十万。张清就一直找其，叫其帮他想办法，其先汇了他一百一十万，然后在朋友那里借了90万给了他。张清写了200万的借款凭证。这笔200万借过到期之后，其急着找张清要钱，要他把其朋友的钱先还上，其天天找张清追，张清在9月份还了90万。④2015年1月份，因张清没有按期还钱，其天天盯着张清，找他还钱。张清跟其说他现在在常州融资，需要他厂的房产证，大兴科技食品有限公司的房产证抵押在盛桥信用社，抵押了两百万。叫其再借两百万元，帮他把房产证从银行拿出来，并说等融资到了，立马把其所有的借款都还上，如果融不到的话，他就在去银行办理抵押，把其这200万先还上。其为了要回借款，没有办法，只好在亲戚朋友那里借钱，凑够了200万借给了张清，他打了一张250万的借条，因为为了借这200万，其答应别人如果超过还款期限就要还款250万元。张清的房产证拿了出来后，其不放心，就把张清的房产证保管起来。张清讲去融资，其陪他一起去。后来时间长了，其知道融不到资。张清跟其说把房产证给他，他去银行办抵押贷款，贷款办下来，先还他200万。过了很长一段时间，其也没有见到张清还钱，其打电话问他，他总是拿银行有事来搪塞。其去盛桥信用社问，盛桥信用社里的人跟其说根本没有这回事。其找张清，一直都没有找到。后来其找到张清的驾驶员季某，季某说张清已经把房产证抵押给了合肥一个叫安徽盐业金融信息有限公司，抵押了一百五十万左右。后来，张清还了50万元给其。④2015年8月30日，其在庐江张清的粮库找到他，张清说他的企业欠银行利息一年多了，快要被银行拉到黑名单里了，一旦拉入黑名单，就很难再起来。叫其帮他凑三十万元钱把银行利息先还了。其当时实在不相信张清了，张清就给其看了他在合肥有一万多平方的一个酒店，并说他在拿酒店在融资，能融三个亿，融下来之后，就能立马把其的钱还上。其看到张清提供的合肥那个酒店的房产证和买卖合同，其相信了。其把自己的奥迪车子抵押了三十万，帮张清还了银行的利息。⑤2015年1月份的时候，张清的大兴科技食品有限公司已经租赁给高某经营了，后来高某经营了几个月也没有干下去，之后，张清的大兴科技食品有限公司就不在经营了。张清一共借其七百多万，张清最后答应拿一部分大兴科技食品有限公司的仓库和办公楼给其，用来还债。2016年2月15日，其和张清签订了财产抵偿协议书。后来其去大兴公司，发现抵偿给其的东西，张清又抵押给了别人，别人已经用围墙圈了起来。其打听到张清的大兴公司的所有财产都被抵押了。 4、被告人张清的供述，证实①其和徐某2于2014年认识的。2014年4、5月份，其和郭安文以收粮食为由，在徐某2处借款245万元，认了5万利息，打了2张欠条，欠其250万元。②2014年7月份，其盖大兴公司仓库没有钱付工钱，找徐某2借款二百万元。③2014年9月份,其办理大兴公司土地证需要173万元，其找徐某2借款200万元，徐某2在朋友那里借了一部钱，凑了200万元借给其。之后徐某2经常找其要钱，其只剩92万元，还了他90万。④2015年1月份，其公司土地证抵押在庐江信用社，其想把土地证拿出来再对外抵押，于是找徐某2借款200万元，徐借了200万，其认了50万的利息，并写了张250万的欠条。土地证拿出来后，其在合肥盐业公司贷款150万元，还了徐某250万元。⑤2015年8月份，其银行贷款到期，没有钱还，其就找徐某2借了30万元，把贷款利息还上了。在2016年1月，其用驾驶员季某的名义按揭购买了一辆奥迪Ａ6轿车，首付款20万左右，以后每月还贷7400元，分期三年。 三、2016年11月份，刘朝彬因涉嫌犯罪被巢湖市公安局刑事拘留。刘朝斌朋友孙某1、徐某3、孙某2通过蒋平认识了被告人张清。被告人张清谎称其能够将刘朝彬从看守所放出来，并以需要活动经费为由骗取被害人孙某1等人人民币ｌ0万元。后张清友又谎称做粮食生意资金不足，再次骗取孙某1等人人民币32万元。除已归还的1万元人民币外，所骗款项被张清主要用于偿还其它债务，后逃匿。 2017年9月8日，巢湖市公安局民警在芜湖市无为县“梦多拉”宾馆将被告人张清抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证：借条及转账凭证，证实2016年11月20日，被告人张清向孙某2借款人民币32万元。2016年11月21日孙某2向张清账户转账32万元。 2、证人蒋某的证言，证实①其绰号“蒋平”，和张清是无为老乡。2016年11月份，孙某2和他姐夫陈正恩以及一朋友让其帮忙找人把他的一个朋友“小日本”从派出所里放出来。其想到了张清，并将情况和张清在电话里说了一下。张清说，巢湖公、检、法他都熟，把“小日本”放出来不在话下。②其把张清的号码给了孙某2，后由孙某2等人和张清联系。过了两天，张清给其打电话说他要和巢湖检察院的领导吃饭,让孙某2给他准备七八万元活动经费。其将张清的话告知了孙某2，孙某2和他朋友认为事情可以办成，就给张清送了10万元。③又过了一星期，孙某2给其打电话，说张清找他借32万元，问其是否可以借，其让孙某2自己决定，并说如果真要借，要让张清写张借条。后孙某2将钱借给了张清。后孙某2找张清还钱，张清一直在推拖。其以谈项目的名义将张清约到合肥，张清表示尽快把“小日本”搞出来，并把钱还给孙某2。 3、证人孙某2的证言，证实①2016年11月份，其朋友刘朝兵因为犯了事被巢湖公安局抓了起来。刘朝兵的朋友孙某1找到其叫其找人帮帮刘朝兵。其通过朋友蒋平认识了张清，蒋平说张清在巢湖混的不错，认识很多领导，能帮刘朝兵。②在11月中下旬的时候，蒋平打电话给其，叫其拿八万元钱给张清，说张清要的找人活动经费。其把情况跟孙某1说了，孙某1说如果真能帮忙就多拿一点，孙某1准备了十万元叫其给张清送过去。其打电话给张清，约在东塘老树咖啡见面，后其去把十万元钱送给了张清。张清拿到钱说放心，他一定会把事情弄好。③到了11月20日，蒋平和张清都打其电话，约其去老树咖啡去聊聊。在老树咖啡，其只见到张清。张清讲他做粮油生意，资金周转不开，急需三十二万元钱保证金，叫其借款帮他周转一下，个把星期还钱。其答应了。张清先打了一张32万元钱的借条，还盖了公章。第二天下午，其在炯炀农行转了32万元钱到了张清的账号为66×××73的农行卡上。一个礼拜过后，张清并没有还钱。之后，其一直找张清还钱，他一直推脱，期间，他于2017年5、6月份汇了1万元，余款至今没有还。 4、被害人孙某1的陈述，证实2016年11月6日，其朋友刘朝兵被巢湖市公安局抓了起来，其想为刘朝兵找找人。其找到孙某2，和孙某2及其老表去合肥找到蒋平，蒋平推荐了一个叫张清的人，蒋平说张清是省公安处退休下来的，在巢湖什么事情都能搞定。第二天，孙某2联系了张清，联系过了孙某2跟其说刘朝兵的事情能搞好，要其准备十万元钱给张清。其说要是真能搞好，其同意。其把事情跟刘朝兵的一个生意合伙人徐某3说了，徐某3说十万元钱由他来出。徐某3把十万元钱给了孙某2，孙某2将钱送给了张清。没过几天，孙某2打电话给其，说张清在投一个粮食标，需要32万元保证金，要其帮帮忙，一个星期还钱。其拿了二十万现金给了徐某3，徐某3拿了十二万元，凑够三十二万元，钱给了孙某2。孙某2把钱转给了张清。事后，就一点消息没有了。时间长了，感觉情况不对劲，其打张清电话，他叫其别急，肯定能把刘朝兵搞出来。再后来张清不接其电话了。刘朝兵的事情最后一点动静都没有。 5、被害人徐某3的陈述，证实①2016年11月份，其生意的合伙人刘朝兵因为犯了事被巢湖市公安局关了起来，其和刘朝兵的朋友孙某1一起商议，看看找找人可能把刘朝兵搞出来。其找到孙某2，孙某2介绍了叫蒋平。第二天，孙某1和孙某2去了合肥蒋平家。回来之后，孙某1说蒋平介绍了一个叫张清的，说是合肥公安处退休下来的，在巢湖如果张清搞不定的事情就没有人能搞定了。没过几天，孙某2和孙某1都跟其说张清需要十万元活动经费，其拿了十万元现金给了孙某2，孙某2交给了张清。②没过几天，孙某2跟其说，张清说他要做一笔粮食生意，需要借32万元作为保证金，承诺一个星期还钱。其拿了十二万，孙某1拿了二十万元现金，凑够三十二万，通过银行转账转到孙某2的银行卡里。后孙某2把钱给了张清。过了半个月，张清没有还钱的迹象，其叫孙某2去催一下，但张清总是敷衍。又过了几个月，其打张清的电话，但没有人接。 6、被告人张清的供述与辩解，证实①2016年11月份，其以公司生产经营需要的名义先后向孙某2借款人民币42万元。第一笔10万元，第二笔32万元，但其只打了人民币32万元的借条给孙某2。这42万元是孙某2的朋友把钱给孙某2，孙某2再给其的。②孙某2通过蒋平找到其，让其帮忙找人将孙某2的朋友从巢湖市公安局放出来，其找了刑警大队的领导，说办不了，其便回绝了孙某2。但那段时间其生意上需要钱，其通过蒋平找到孙某2，以做生意为由借了10万元。后来不够，其又找了孙某2借了人民币32万元。其答应孙某2一星期后还钱。但其只还了一万元给孙某2。其将这42万元一部分用于了还债，大部分用于办理商业承兑汇票了。③其在外借了不少钱，债主经常催，所以以收购粮食的名义在外借钱，但实际借款被用于还债。 本案由公诉机关提供，并经法庭举证、质证、认证的综合证据有： 1、参与分配申请，证实2017年11月17日，刘桂英申请法院执行张清现有财产拍卖并参与分配。 3、民事判决书证实张清向刘桂英借款15万元，向潘林生借款334万，向林庆山13万元，向任某扣借款15万元。因张清没有归还借款，四债权人向法院提起民事诉讼，四份判决书已生效。 4、人口身份信息查询单，证实被告人张清为完全刑事责任年龄人。 5、到案经过，证实2017年9月8日，巢湖市公安局民警在梦多拉主题宾馆将被告人张清抓获归案。 6、前科情况查询证明，证实被告人张清无违法犯罪前科记录。 7、个人征信报告，证实被告人张清有六次法院执行记录均未履行，已被列为失信人名单。最早一次是在2016年8月17日。 8、买卖合同，证实2017年1月25日张清将安徽大兴科技食品有限公司办公楼1号楼、2号楼作价780万元出售给梅升寿。 9、证人季某的证言，证实2014年上半年，中央储备粮直属库租赁了安徽大兴科技食品有限公司，中央储备粮直属库给张清付给粮农的钱也被张清还高利贷了，后张清找高某帮他把粮农的一千多万垫付。2014年上半年，从中央储备粮直属库租赁开始，张清的大兴公司就开始帮中央储备粮直属库收粮，一直收到2014年年底。从2014年年底，张清的安徽大兴科技有限公司就不是他自己经营了。 张清在庐江农村商业银行有500万的贷款，是用大兴公司的仓库和机械设备抵押贷款款的；用土地证在合肥盐业金融信息服务有限公司贷款150万；在庐江一担保公司有一笔200万的过桥费用，银行把200万元贷出来之后，张清把这200万元拿出来没有还给担保公司。张清欠高某一千多万，欠徐某2八百多万，欠巢湖梦兰家纺鲁菊莲28万，欠一个姓梅的不知是多少钱。张清在2011年至2014年期间经济状况还可以，2014年年底，他的资金链断了，在外面借了很多高利贷。 10、证人任某贵的证言，证实张清从2011年开始陆陆续续找其借钱，最后一笔是2017年4、5月份，借了6万元钱，一共向其借款200多万，还了不到10万元。 11、证人高某的证言，证实其系巢湖市天丰米业有限公司法人代表。（1）2015年1月23日，原中央储备粮沙主任打电话给其，问其手头有没有闲钱，帮张清还粮农的钱，临时借用一下，其答应了。其带着人去了张清的大兴科技食品有限公司，帮张清还粮农的钱。一共分两次，第一次还了四百多万元，第二次还了六百多万，一共是是1059万元。张清承诺三个月之内还清欠款，并打了欠条。2015年4月份的时候，三个月到期，张清一直没有还钱，其向张清催款，张清一直找理由推脱。其知道大兴公司的债务有：银行贷款800万；合肥一小额贷款公司150万；一个姓梅的830万（本金290万）；庐江一个姓夏的400多万；六安一个粮食贩子80多万；巢湖一个姓曹的70万，姓徐的30万；巢湖铸造厂王老五60多万；梦兰床单老板38万。（2）2015年7、8月份，张清因无钱还款，提出来免费将大兴科技食品有限公司租给其六年以抵账。听别人说张清欠了很多钱，其同意了。2015年7月31日其和张清把他公司所有的物品清点了一下，然后签了一份租赁合同。过了几天时间，其进驻了大兴科技食品有限公司。经营了一段时间，隔三差五有人因为张清欠他们的钱而来到大兴科技食品有限公司闹事，导致其也经营不下去。（3）2017年4月份，张清找到其，说他欠外面一些钱，想把大兴科技食品有限公司以2300万卖给其，其考虑一下，答应了。后来一个姓梅的说张清以800多万的价格卖了大兴科技食品有限公司一半财产，其才发现张清在外面欠了很多钱，就委托了一个律师来处理这个事情。后来，律师跟其说了张清在外面欠了很多钱，债主起诉到法院，大兴科技食品有限公司财产被很多法院保全了，过不了户。张清的土地抵押在合肥一个贷款公司，房产抵押在庐江信用社,机械抵押在庐江担保公司。其也在法院起诉了张清。（5）2015年8月份，其进驻大兴科技食品有限公司后，张清就不在生产经营了，只有中央储备粮当时租了他的仓库，在里面放了粮食。其和张清分了中央储备粮给的粮食保管费。大科技食品有限公司除了二层的办公楼是张清使用，其他所有的场地、设备都是其经营的。在其租赁期间，张清常带人参观大兴科技食品有限公司。期间，张清打过其电话，要其跟公司的人招呼一下，要是有人问就说公司是其和张清合伙经营的。其目的是让人看到公司正常经营，好借钱给他。 12、证人钟某的证言，证实2013年至2014年期间，张清向其借钱，并带其到他的安徽大兴公司参观，参观后，其借给他一百多万。2016年11月份，其以跳楼的方法逼着张清最后还了一笔4万元。 12、被告人张清的供述与辩解，证实其系安徽大兴科技食品有限公司法人。2007年安徽大兴科技食品有限公司成立，主要从事粮食收购、储备和加工，公司股东是其和挂名股东季某，但其是实际经营人。2015年1月19日，安徽大兴科技食品有限公司停止生产经营。2012年的时候，公司因多盖了几个厂房，在外面借了许多钱，大部分是高利贷，致使资金链断裂，后就在外以收购粮食、做生意或者生产经营的名义借款，借的钱被用于还债了。 本院认为：被告人张清以非法占有为目的，通过虚构事实的方法，骗取他人财物，共计人民币321万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，构成诈骗罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张清到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。违法所得予以追缴，发还被害人。 关于被告人张清诈骗数额问题。2015年1月份，被告人张清虚构事实向徐某2借款200万元，将其公司抵押在庐江信用社的土地证拿出来，后又在合肥盐业公司贷款150万元，其中还了徐某250万元，该款应从诈骗数额中予以扣除。 关于被告人张清及其辩护人提出被告人的借款行为属于在经营过程中的正常行为，且起诉书指控的第一节犯罪事实已经人民法院调解处理，不应认定为诈骗行为的辩解意见。经查，2014年年底，被告人张清经营的资金链已经断裂，并背负巨额债务，其明知自己已无偿还债务的能力，仍然采取“拆东墙补西墙”的方法，以虚构收购粮食的事实向被害人曹某均、徐某1、徐某2、孙某1、徐某3借款，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗的行为，符合诈骗罪的构成要件。被害人基于其认知，以民事纠纷案由对被告人的起诉，不影响对被告人刑事责任的追究，对该辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出的指控被告人第二节犯罪事实证据不足的辩护意见。经查，借款凭证及转账记录、财产抵偿协议书，与被害人徐某2的陈述、证人季某的证言、被告人张清的供述之间能够相互印证，形成完整证据锁链，证实了被告人张清在没有还款能力的情况下，以虚构事实的方法骗取徐某2借款180万元。对该辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出公诉机关指控第三节犯罪中的32万元属于民间借贷的辩护意见。经查，被告人张清与被害人孙某1、徐某3并不熟悉，其明知自己已无还款能力，却虚构了做粮食生意需要保证金及能帮忙“放人”的事实，才使得被害人愿意借款，被告人张清的行为符合诈骗罪的特征，对辩护人的该辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出被告人构成坦白的辩护意见。经查，被告人张清到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，符合坦白的构成要件。其辩解没有诈骗的故意，是对自己行为性质的辩解，不影响坦白的构成，该辩护意见予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2029年7月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、违法所得予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周可平 人民陪审员  项立军 人民陪审员  张秀月 二〇一九年十月十六日 书 记 员  袁晶晶 附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。