河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0212刑初400号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人尹超，男，1991年8月7日出生于河南省开封市郊区，汉族，初中毕业，农民，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年3月26日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2019年4月30日被开封县公安局逮捕。辩护人刘遂，河南时代律师事务所律师。辩护人刘焱，河南时代律师事务所律师。被告人郭伟鹏，男，1988年8月21日出生于河南省开封市郊区，汉族，初中毕业，农民，住河南省开封市禹王台区。曾因犯非法拘禁罪于2011年1月27日被开封市金明区人民法院判处有期徒刑六个月。于2011年3月17日刑满释放。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、抢劫罪于2019年2月28日被开封县公安局监视居住，因违反监视居住规定，于2019年3月4日脱逃，于2019年3月26日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2019年4月30日被开封县公安局逮捕。指定辩护人陶文森，河南祥符律师事务所律师。被告人郭文彬，男，1986年6月11日出生于河南省开封市郊区，汉族，初中毕业，农民，住河南省开封市禹王台区。曾因犯非法拘禁罪于2011年1月27日被开封市金明区人民法院判处有期徒刑十一个月。于2011年8月17日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪于2019年3月26日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2019年4月30日被开封县公安局逮捕。辩护人田志开，河南祥符律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检公诉刑诉〔2019〕238号起诉书指控被告人尹超犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人郭伟鹏犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人郭文彬犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序，在审理过程中，因发现不适宜简易程序审理的情形，于2019年9月2日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2019年9月19日、2019年10月29日公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员杨志杰、陈志磊出庭支持公诉，被告人尹超及其辩护人刘遂、刘焱、被告人郭伟鹏及其指定辩护人陶文森、被告人郭文彬及其辩护人田志开到庭参加诉讼。其间，公诉机关变更起诉。现已审理终结。开封市祥符区人民检察院指控：1、参加黑社会性质组织罪2011年至2013年期间，贾惠超（已判决）、刘大志（在逃）、刘颜强（已判决）、温岩（已判决）等人在开封市祥符区城关镇赌场内“放冲”（放高利贷），实施了强行索要赌债、抢劫、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐渐在开封市祥符区城关镇及周边的赌场树立了强势地位。自2013年以来，贾惠超、刘大志等人在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边范围，采取滋扰、恐吓、殴打、侮辱、纠缠等方式有组织地实施开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、替人讨债等违法犯罪行为，逐步控制了开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边赌场，进而垄断了该区域赌场内的“放冲”，形成了以贾惠超、刘大志为组织、领导者，以刘颜强、张亚辉（已判决）、温岩、张瑜（已判决）、贾永强（已判决）、柳象（已判决）、刘畅（已判决）、刘志海（在逃）等人为积极参加者，以郭文彬、郭伟鹏、尹超、刘奇（已判决）、王小梦（已判决）、黄帅帅（已判决）、杜彬彬（已判决）、张帅（已判决）、李超（已判决）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在贾惠超、刘大志的组织领导下，以开封市祥符区城关镇刘大志经营的“开心网吧台球俱乐部”、贾惠超经营的“波尔多红酒庄”、原“都市118连锁酒店”等处为聚点，通过赌场参股、发放工资、节日聚会、出事后摆平等手段拉拢组织成员，要求“小弟”不得参与赌博，对外保持团结、听从指挥。该组织分工明确，组织成员根据安排实施赌场管理、“放冲”、记账分红、提水抽头、放哨望风、索要赌债等行为，并在开设赌场期间建立了“CN拉斯维加斯贺庄”、“小澳门发财群”、“太平洋钓鱼群！”等微信群用于管理赌场，攫取经济利益。该组织以暴力、威胁或其他手段，通过开设赌场、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动聚敛钱财，为非作恶，在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边区域的赌场形成非法控制，称霸一方，导致多人身负重债，有家不敢回，严重破坏了当地正常的经济、社会生活秩序。2、非法拘禁罪（1）2015年8月份，贾惠超受郑州市孙木群、孙顺利（二人已判刑）之托替其向被害人侯某索要债务。8月6日晚，贾惠超带领张亚辉、郭文彬、尹超、贾若强（已判决），伙同孙木群、孙顺利等人在郑州市经济开发区南国国际洗浴中心6111房间内，对侯某进行看管，限制其人身自由，并对侯某进行殴打，逼其还债，至8月12日凌晨2时许，在侯某向孙木群出具还款计划书后，才让其离开。事后孙顺利给付贾惠超20万元好处费。（2）2014年5月份的一天，被害人李某3与贾惠超商议归还贾惠超欠款之事，贾惠超安排郭文彬将李某3叫到开封县城关镇都市118宾馆一房间内，贾惠超、郭文彬等人对其进行辱骂殴打，逼迫其还款，非法限制其人身自由一个多小时，在得到李某3承诺还款条件后才让其离开。3、寻衅滋事罪2015年3、4月份，因为李某3欠贾惠超12万元钱，欠被害人孙某18万元钱，贾惠超与孙某、李某3商议让孙某出资30万元将李某3质押在开封市夷山大街一个投资担保公司的宝马车赎出再次质押贷款，用贷出来的钱归还二人的欠款。后因李某3征信问题未能借贷成功，贾惠超仍向孙某索要李某3欠其的12万元欠款，孙某未答应。后贾惠超带人在开封市小南门演武厅十字路口，将孙某驾驶的奥迪A4轿车强行开走。当天下午，在开封市祥符区城关镇都市之光网吧楼下，贾惠超持械对孙某进行殴打，并安排张亚辉、尹超也对孙某进行殴打，向其索要30万元。孙某被迫先后给付贾惠超28万元钱才算了事。期间，贾惠超还指使张亚辉、尹超、贾若强将扣留的停放在姬文龙二手车门店里孙某的奥迪车砸坏，损毁价值3,970元。4、开设赌场罪（1）2015年10月份左右，贾惠超、刘大志在贾惠超经营的“波尔多红酒庄”开设“百家乐”赌场，被告人郭伟鹏、尹超伙同温岩、王小梦在赌场内坐庄发牌、兑换筹码、洗牌、放哨望风，该赌场开设一周左右，渔利2万余元。（2）2015年10月份左右，贾惠超、刘大志在开封市祥符区范庄村王某1租房处开设“百家乐”赌场，安排温岩、王小梦在赌场内以“放冲”的形式提供赌资，被告人郭伟鹏、尹超伙同温岩、王小梦坐庄发牌、洗牌、兑换筹码、放哨望风，渔利5万余元。（3）2015年10月份左右，贾惠超、刘大志安排温岩、尹超在开封市祥符区“东海湾商贸有限公司”内赵青春开设的赌场内，以“放冲”的形式提供赌资，尹超每天200元工资，尹超获利6,000余元。5、违法行为2015年7、8月份的一天，贾惠超替孙伟伟向段某讨债，贾惠超带领郭文彬等人在开封市祥符区祥符大道“尚客优酒店”向段某要账，贾惠超以让艾滋病人跟随段某为由对其进行恐吓，后段某被迫交付1.5万元。针对上述指控，公诉机关出示了相关证据。公诉机关认为，被告人尹超参加黑社会性质组织，开设赌场，情节严重，并参与实施了多起违法犯罪，应以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人郭伟鹏参加黑社会性质组织，并参与实施了多起开设赌场犯罪，情节严重，应以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任；被告人郭文彬参加黑社会性质组织，并参与实施了非法拘禁犯罪，依法应以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。三被告人部分犯罪为共同犯罪，均兼犯数罪，应数罪并罚；被告人郭伟鹏、郭文彬系累犯，依法应从重处罚。提请我院依法惩处。三被告人对指控的罪名及犯罪事实均不持异议。辩护人刘遂提出的辩护意见是：被告人尹超系黑社会性质组织犯罪的一般参加者；在非法拘禁侯某时，被告人尹超未实施具体行为且不知道贾惠超从中得到好处；被告人尹超砸孙某的车是受贾惠超指使，积极退赔车损并已取得谅解；被告人尹超在以贾惠超为首的数十起赌博活动中，仅受安排参与三起，所起作用一般，案发后已退赃六千元，不应认定为“情节严重”；被告人尹超在其妻带领侦查人员找其时，无拒捕行为，并如实供认犯罪事实，应认定为自首；综上，依法可以从轻处罚。指定辩护人陶文森提出的辩护意见是：被告人郭伟鹏自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，在开设赌场中所起作用较小，不应认定为“情节严重”，依法可以从轻处罚。辩护人田志开提出的辩护意见是：被告人郭文彬在黑社会性质组织犯罪中，是一般参加者；其妻带着公安民警找到被告人郭文彬，应视为自动投案，到案后如实供述，是自首，依法可以从轻处罚；被告人郭文彬仅参与两起非法拘禁的犯罪，起得作用较小，并且取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。经审理查明：1、参加黑社会性质组织事实2011年至2013年期间，贾惠超（已判刑）、刘大志（在逃）、刘颜强、温岩（二人已判刑）等人在开封市祥符区城关镇赌场内“放冲”（放高利贷），实施了强行索要赌债、抢劫、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐渐在开封市祥符区城关镇及周边的赌场树立了强势地位。自2013年以来，贾惠超、刘大志等人在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边范围，采取滋扰、恐吓、殴打、侮辱、纠缠等方式有组织地实施开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、替人讨债等违法犯罪行为，逐步控制了开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边赌场，进而垄断了该区域赌场内的“放冲”，形成了以贾惠超、刘大志为组织、领导者，以刘颜强、张亚辉、温岩、张瑜、贾永强、柳象、刘畅（以上七人均已判刑）、刘志海（在逃）等人为积极参加者，以被告人郭文彬、郭伟鹏、尹超与刘奇、王小梦、黄帅帅、杜彬彬、张帅、李超（以上六人已判刑）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在贾惠超、刘大志的组织领导下，以开封市祥符区城关镇刘大志经营的“开心网吧台球俱乐部”、贾惠超经营的“波尔多红酒庄”、原“都市118连锁酒店”等处为聚点，通过赌场参股、发放工资、节日聚会、出事后摆平等手段拉拢组织成员，要求“小弟”不得参与赌博，对外保持团结、听从指挥。该组织分工明确，组织成员根据安排实施赌场管理、“放冲”、记账分红、提水抽头、放哨望风、索要赌债等行为，并在开设赌场期间建立了“CN拉斯维加斯贺庄”、“小澳门发财群”、“太平洋钓鱼群！”等微信群用于管理赌场，攫取经济利益。该组织以暴力、威胁或其他手段，通过开设赌场、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动聚敛钱财，为非作恶，在开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边区域的赌场形成非法控制，称霸一方，导致多人身负重债，有家不敢回，严重破坏了当地正常的经济、社会生活秩序。上述事实，有书证户籍证明、到案情况说明、刑事判决书、刑事裁定书、提讯证、波尔多红酒庄企业基本信息、脱逃及在逃说明、情况说明等，证人姜志军、宋某1、蒿东平、牛某、杨某、王某1、赵某、丁某1、王某2、孟某、李某1、尹某等人的证言，同案犯刘颜强、刘畅、王小梦、杜彬彬、温岩、柳象、张瑜、李超、贾若强、李洋、贾永强等人的供述，被告人尹超、郭伟鹏、郭文彬的供述，现场勘验笔录、现场图及照片等证据证实，足以认定。2、非法拘禁事实（1）2014年5月份的一天，被害人李某3与贾惠超商议归还贾惠超欠款之事，贾惠超安排被告人郭文彬将李某3叫到开封市祥符区城关镇都市118宾馆一房间内，贾惠超、被告人郭文彬等人对其进行辱骂殴打，逼迫其还款，非法限制其人身自由一个多小时，在得到李某3承诺还款条件后才让其离开。在案件审理过程中，被告人郭文彬取得被害人李某3的谅解。（2）2015年8月份，贾惠超受郑州市孙木群、孙顺利（二人已判刑）之托替其向被害人侯某索要债务。8月6日晚，贾惠超带领张亚辉、贾若强（已判刑）与被告人郭文彬、尹超，伙同孙木群、孙顺利等人在郑州市经济开发区南国国际洗浴中心6111房间内，对侯某进行看管，限制其人身自由，并对侯某进行殴打，逼其还债，至8月12日凌晨2时许，在侯某向孙木群出具还款计划书后，才让其离开。事后孙顺利给付贾惠超20万元好处费。上述事实，有书证转账凭条、信用卡明细单及借款合同复印件、银行卡明细、扣押清单、谅解书、接警记录、刑事判决书、取保候审决定书等，被害人李某3、侯某的陈述，证人孙某、辛某、李某2、崔某、丁某2、宋某2、刘某等人的证言，同案犯贾惠超、张亚辉、张瑜、贾永强、孙顺利、孙木群等人的供述，被告人郭文彬、尹超的供述，辨认笔录及照片，现场勘验笔录、现场图及照片等证据证实，足以认定。3、寻衅滋事事实2015年3、4月份，因为李某3欠贾惠超12万元钱，欠被害人孙某18万元钱，贾惠超与孙某、李某3商议让孙某出资30万元将李某3质押在开封市夷山大街一个投资担保公司的宝马车赎出再次质押贷款，用贷出来的钱归还二人的欠款。后因李某3征信问题未能借贷成功，贾惠超仍向孙某索要李某3欠其的12万元欠款，孙某未答应。后贾惠超带人在开封市小南门演武厅十字路口，将孙某驾驶的奥迪A4轿车强行开走。当天下午，在开封市祥符区城关镇都市之光网吧楼下，贾惠超持械对孙某进行殴打，并安排张亚辉、被告人尹超也对孙某进行殴打，向其索要30万元。孙某被迫先后给付贾惠超28万元钱才算了事。期间，贾惠超还指使张亚辉、贾若强、被告人尹超将扣留的停放在姬文龙二手车门店里孙某的奥迪车砸坏，损毁价值人民币3,970元。案发后，被告人尹超取得被害人孙某的谅解。在案件审理过程中，其家属代其退赔人民币3,970元。上述事实，有书证车辆行驶证复印件、转账明细、情况说明、谅解书、退赔凭证等，证人贾永强、张某、辛某、陈某等人的证言，被害人孙某、李某3的陈述，同案犯贾惠超、张亚辉等人的供述，被告人尹超的供述，辨认笔录及照片，鉴定意见，现场勘验笔录、现场图及照片等证据证实，足以认定。4、开设赌场事实（1）2015年10月份左右，贾惠超、刘大志在贾惠超经营的“波尔多红酒庄”开设“百家乐”赌场，被告人郭伟鹏、尹超伙同温岩、王小梦在赌场内坐庄发牌、兑换筹码、洗牌、放哨望风，该赌场开设一周左右，渔利2万余元。（2）2015年10月份左右，贾惠超、刘大志在开封市祥符区范庄村王某1租房处开设“百家乐”赌场，安排温岩、王小梦在赌场内以“放冲”的形式提供赌资，被告人郭伟鹏、尹超伙同温岩、王小梦坐庄发牌、洗牌、兑换筹码、放哨望风，渔利5万余元。（3）2015年10月份左右，贾惠超、刘大志安排温岩、被告人尹超在开封市祥符区“东海湾商贸有限公司”赵青春开设的赌场内，以“放冲”的形式提供赌资，每天支付被告人尹超200元工资，其共获利6,000元。案发后，被告人尹超的家属代其退赃人民币6,000元。上述事实，有证人徐康胜、刘江涛、宋某1、耿新轩、张新庄等人的证言，同案犯贾惠超、温岩、王小梦、王某1、赵青春等人的供述，被告人郭伟鹏、尹超的供述，现场勘验笔录、现场图及照片，扣押决定及清单等证据证实，足以认定。5、违法行为2015年7、8月份的一天，贾惠超替孙伟伟向段某讨债，贾惠超带领郭文彬等人在开封市祥符区祥符大道“尚客优酒店”向段某要账，贾惠超以让艾滋病人跟随段某为由对其进行恐吓，后段某被迫交付1.5万元。上述事实，有证人赵某、孙伟伟、张建立等人的证言，贾惠超的供述，被害人段某的陈述，被告人郭文彬的供述，辨认笔录及照片，指认现场照片，现场勘验笔录、现场图及照片等证据证实，足以认定。被告人尹超、郭文彬的妻子于2019年3月25日分别带领侦查人员将其抓获。被告人郭伟鹏于2019年2月28日到公安机关投案，当日被监视居住，后于2019年3月4日脱逃，于2019年3月26日到公安机关投案。本院认为，经庭审举证、质证并经本院确认的证据，能够证明被告人尹超、郭伟鹏、郭文彬系贾惠超等人形成的黑社会性质组织中的一般参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；被告人尹超、郭伟鹏伙同他人开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人尹超伙同贾惠超等人强拿硬要、任意损毁他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人尹超、郭文彬伙同贾惠超等人为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。三被告人部分犯罪为共同犯罪；均系一人兼犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郭伟鹏、郭文彬此前被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人尹超在其妻带侦查人员对其抓捕时虽无拒捕行为，但不能认定为自动投案，对辩护人提出其系自首的辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出被告人尹超在开设赌场中所起作用一般，不应认定情节严重的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳；被告人尹超此前无前科，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，积极退赃、退赔，且取得部分被害人谅解，依法可以从轻处罚。被告人郭伟鹏自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，对其指定辩护人所提的该辩护意见，本院予以采纳；对其指定辩护人提出被告人郭伟鹏在开设赌场中所起作用较小，不应认定情节严重的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人郭文彬在其妻带侦查人员对其抓捕时虽无拒捕行为，但不能认定为自动投案，对辩护人提出其系自首的辩护意见，本院不予采纳；被告人郭文彬到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且取得部分被害人谅解，依法可以从轻处罚。结合本案的犯罪事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（三）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、第八条之规定，判决如下：一、被告人尹超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2025年9月25日止。）(罚金于判决生效后三日内缴纳。)二、被告人郭伟鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2022年9月25日止。）(罚金于判决生效后三日内缴纳。)三、被告人郭文彬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2022年3月25日止。）(罚金于判决生效后三日内缴纳。)四、上述三被告人的违法所得依法予以追缴；被告人尹超退赔被害人孙超人民币3,970元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  樊利芳人民陪审员  黄会芹人民陪审员  朱家霖二〇一九年十月三十一日书 记 员  刘紫娟