内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0581刑初78号公诉机关霍林郭勒市人民检察院。被告人高巍，男，1980年5月17日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：霍林郭勒市，住霍林郭勒市。2008年8月19日因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2010年12月10日因犯寻衅滋事罪被扎鲁特旗人民法院判处有期徒刑二年，撤销霍林郭勒市人民法院（2008）霍刑初字第46号刑事判决书主文中的缓刑部分，与原判敲诈勒索罪有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。于2012年9月27日刑满释放。2019年1月4日因涉嫌开设赌场罪被霍林郭勒市公安局刑事拘留，2019年1月31日经霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于通辽市科尔沁区看守所。辩护人张晓宇，内蒙古铭真律师事务所律师。被告人慧大伟，男，1982年4月5日出生，满族，小学文化，无职业，户籍所在地：霍林郭勒市，住霍林郭勒市。2010年12月10日因犯寻衅滋事罪被扎鲁特旗人民法院判处有期徒刑一年六个月。于2011年8月6日刑满释放。2019年1月4日因涉嫌开设赌场罪被霍林郭勒市公安局刑事拘留，2019年1月31日经霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于通辽市科尔沁区看守所。辩护人敖日古拉，内蒙古铭真律师事务所律师。被告人郐光辉，男，1982年5月29日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：霍林郭勒市，住霍林郭勒市。2015年12月17日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年二个月。于2016年6月25日刑满释放。2019年1月17日因涉嫌开设赌场罪被霍林郭勒市公安局刑事拘留，2019年1月31日经霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于通辽市科尔沁区看守所。辩护人王晓强，内蒙古蒙嘎立律师事务所律师。被告人王明，男，1983年10月3日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地：河北省廊坊市，住霍林郭勒市。2019年1月4日因涉嫌开设赌场罪被霍林郭勒市公安局刑事拘留，2019年1月31日经霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于通辽市科尔沁区看守所。辩护人杨光，内蒙古金利律师事务所律师。被告人邵文虎，男，1980年2月3日出生，蒙古族，初中文化，无职业，户籍所在地：霍林郭勒市，住霍林郭勒市。2019年1月4日因涉嫌开设赌场罪被霍林郭勒市公安局刑事拘留，2019年1月31日经霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于通辽市科尔沁区看守所。辩护人常文东，内蒙古义源律师事务所律师。辩护人宝晨旭，内蒙古巨鼎律师事务所律师。霍林郭勒市人民检察院以霍检公诉刑诉[2019]77号起诉书指控被告人高巍犯开设赌场罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人慧大伟、王明犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人郐光辉、邵文虎犯开设赌场罪，于2019年5月24日向本院提起公诉；以霍检公诉刑追诉[2019]2号，指控高巍、慧大伟、郐光辉犯寻衅滋事罪，高巍、慧大伟犯强迫交易罪；以霍检公诉刑追诉[2019]3号，指控高巍犯寻衅滋事罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霍林郭勒市人民检察院指派检察员李海、朱颖娥出庭支持公诉，被告人高巍及其辩护人张晓宇，被告人慧大伟及其辩护人敖日古拉，被告人郐光辉及其辩护人王晓强，被告人王明及其辩护人杨光，被告人邵文虎及其辩护人常文东、宝晨旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。霍林郭勒市人民检察院指控，一、被告人高巍、慧大伟、郐光辉、王明、邵文虎开设赌场罪的犯罪事实。2013年2月至2015年7月，高巍纠集慧大伟、郐光辉、王明、邵文虎等人在霍林郭勒市三合村高巍家、钰龙宾馆、世纪之光小区开设赌场，组织徐某1、佟某、战某、包某、霍某1、张某1、李某1、徐某2、王某1、孙某、范某、丰某、王某2、张某2、安某、邵某、荆某、杨某1等人聚众赌博，期间高巍负责整个赌场管理及向参赌人员提供赌资，慧大伟、王明、邵文虎、郐光辉负责在赌场内为参赌人员提供服务和帮高巍烂底抽红，赌资数额累计140.6万元。二、被告人高巍强迫交易罪的犯罪事实。高巍在开设赌场期间为参赌人员提供赌资，参赌人员张某1在2014年至2015年期间在三合村高巍开设的赌场中参与赌博，期间欠被告人高巍赌债15万元，事后高巍在短时间内多次向张某1催债并要求一次性偿还，张某1因没有能力偿还赌债，但迫于高巍的势力，无奈将位于水域蓝山小区的车库以15万元的价格顶账给高巍，随后高巍将该车库以14万元的价格出售给张某2。三、被告人高巍、慧大伟、王明敲诈勒索罪的犯罪事实。2014年6月份的一天，王明与霍某2在三合村高巍家大院因琐事发生口角并厮打在一起，事后高巍给霍某2打电话称王明手指被打骨折，并将霍某2叫到大院问其此事怎么解决，霍某2提出给王明看病治疗但王明没有同意，王明提出索要5万元赔偿，霍某2认为赔偿太多就与王明协商，最后确定霍某2赔偿王明2万元，高巍提出霍某2不拿钱来就将霍某2的车扣下，霍某2提出要驾车去取钱，高巍便让慧大伟跟着霍某2一同去取钱，霍某2从朋友陈某处借了2万元钱后将钱交给王明。四、被告人高巍、慧大伟强迫交易罪的犯罪事实。2014年至2015年，高巍开设赌场期间，被害人徐某1在高巍经营的赌场内进行参赌，在参赌过程中欠下高巍赌债人民币70余万元，事后高巍本人以及指使郐光辉和慧大伟多次向徐某1进行索要，并恐吓徐某1如果不还钱，就天天来徐某1经营的烧烤店进行索要。后在徐某1无力归还赌债的情况下，高巍限期让其搬离位于霍林郭勒市豪林国际小区的住宅，在徐某1搬离住宅之后，高巍派被告人慧大伟强行将徐某1位于霍林郭勒市××楼车库以人民币42万元的价格变卖并过户给一名叫杨某2的男子，房屋被变卖后，徐某1举家搬至烧烤点居住。五、被告人高巍、慧大伟、郐光辉寻衅滋事罪的犯罪事实。2015年1月，高巍伙同通辽市水利加气站刘健（另案处理）分别指使郐光辉、慧大伟、刘阳（另案处理）、孙全权（另案处理）及李兆坤（另案处理）、马春利（另案处理）等人到霍林郭勒市××楼物业办公室进行围挡，并用木板将25楼19个办公室门全部封死，同时在1楼实施驱赶客户、围挡商铺、聚众哄闹、吃喝打牌、拉挂条幅等行为，导致商场客流量减少，商户撤店离场，商户跳楼示威的严重后果，严重影响了他人正常的经营活动、损害了企业合法经济利益、扰乱了市场经济秩序。六、被告人高巍寻衅滋事罪的犯罪事实。2014年7月，王某3用钩机、翻斗车在伊图塔站台给被害人王某4干活，工期是四个月，工程款是19万元，上述款项经王某3多次索要，王某4均未支付。2015年7月，高巍找到王某3称可以找包红明（另案处理，下同）帮助其索要欠款，随后王某3找到包红明，包红明同意帮助王某3索要欠款但需收取百分之二十的好处费，在王某3同意后，包红明开始向王某4索要欠款，在索要未果的情况下，包红明将王某4拉至高巍在三合村的高家大院内伙同高巍对王某4进行殴打及威胁，而后，包红明将王某4又带至霍林郭勒市蒙银村镇银行后院包红明开的公司中再次进行殴打，并强行让王某4重新书写一张欠包红明19万元的欠条，将债权转移给包红明，并要求王某4的同居女友程某做为担保人。欠条写完后，包红明经常带人去程某经营的家具城索要欠款，程某分娩后在月子期间，包红明也经常去家里索要欠款。高巍也去王某4与程某居住的地点找王某4，殴打王某4要求尽快归还包红明欠款。后不堪忍受滋扰及迫于高巍及包红明的威胁，王某4及程某同意了包红明用房抵账的要求，程某将自己位于霍林郭勒市××区的房子过户给王某3的侄子杜某1。公诉机关为了证明以上事实，向本院提举了受案登记表、立案决定书、强制措施法律文书、发破案报告书、抓获经过，常住人口基本信息，线索转办函，辨认笔录、辨认照片，刑事判决书企业档案登记资料、情况说明，证人佟某、战某、包某、霍某1、徐某1、李某1、杨某2、杨某3、于某、刘某1、张某3、李某2、张某4、王某3、杜某1、张某5、杨某4、宋某1、霍某3、李某3等人的证言，被害人张某1、霍某2、徐某1、王某4、程某陈述，被告人高巍、慧大伟、王明、邵文虎、郐光辉的供述与辩解，现场监控视频等证据。公诉机关认为，被告人高巍纠集被告人慧大伟、郐光辉、王明、邵文虎开设赌场，长期经营，赌场由高巍整体负责并提供赌资，被告人慧大伟、郐光辉、王明、邵文虎在赌场经营中各有分工，均为赌场经营提供直接帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪；高巍在经营赌场期间向参赌人员张某1提供赌资，累计15万元，后因张某1无能力偿还，高巍便多次打电话索要，因张某1惧怕高巍，便提出用车库进行抵顶赌债，此行为也系采取软暴力的方式，以暴力付诸实施的可能性为依托，以谈判的手段，使被害人张某1产生恐惧心理，是高巍实施强迫交易的具体实施方式，故高巍的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪；高巍、慧大伟因索要赌债不成，强行将他人住宅变卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪；高巍、王明、慧大伟以非法占有为目的，以没有实际发生的损害要求被害人霍某2进行赔偿，并采用威胁、恐吓的方法迫使霍某2交出财物20000元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪；高巍、郐光辉、慧大伟在公共场所实施聚众哄闹、拉挂条幅、围挡商铺等行为，严重影响了他人的正常经营活动，造成了严重的后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪；高巍伙同他人多次采用打电话或者上门进行威胁、恐吓、殴打、滋扰等方式对被害人及其家属讨债，严重影响他人的工作和生活，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。综上，在2013年2月至2015年7月期间，高巍纠集慧大伟、王明、邵文虎、郐光辉在“高家大院”、钰龙宾馆、世纪之光小区开设赌场，组成以高巍为首要分子，慧大伟、王明、邵文虎、郐光辉为骨干成员的恶势力犯罪集团。高巍系犯罪集团首要分子，对其按照集团所犯的全部罪行处罚；高巍、慧大伟在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；高巍在开设赌场的共同犯罪中起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯；慧大伟、王明、邵文虎、郐光辉在共同开设赌场的犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究高巍、慧大伟的刑事责任；以开设赌场罪、敲诈勒索罪追究王明的刑事责任；以开设赌场罪追究邵文虎的刑事责任；以开设赌场罪、寻衅滋事罪追究郐光辉的刑事责任。被告人高巍对指控的罪名及犯罪事实均有异议。辩护人张晓宇提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人高巍犯开设赌场罪的罪名不持异议，指控高巍犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪的罪名不能成立，且高巍不属于恶势力首要分子，其行为不构成恶势力犯罪。一、高巍不构成敲诈勒索罪。1.被告人主观方面没有敲诈勒索的故意。通过庭审调查表明，另一被告人王明系高巍雇佣的工人，霍某2也曾受高巍的雇佣为其施工。施工期间，王明与霍某2之间发生肢体冲突，霍某2致伤王明手指并导致骨折，高巍基于二人均为其干活的原因，主动过问一下双方，是出于雇主对二人应有的关心，他所面对的二人关系是同等的，不存在偏袒任何一方，没有非法占有任何一方钱财的目的。所以高巍没有企图非法强索他人财物的直接故意，不符合我国刑法关于敲诈勒索罪犯罪构成的主观方面要件。2.被告人客观上没有敲诈勒索的具体行为。通过卷宗材料显示以及几名被告人的当庭供述均表明，霍某2致伤王明手指后，二人在谈论赔偿、赔偿款交付的过程中，高巍均没有参与，更不存在敲诈勒索罪的犯罪构成客观方面所表现的行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。即被告人行为不符合我国刑法关于敲诈勒索罪犯罪构成的客观方面要件。3.霍某2致伤王明手指并导致骨折，霍某2赔偿给王明2万元并无不当。该案发生在2014年，王明被霍某2所伤是事实，伤害后果导致骨折是事实。根据当年的伤残评定标准，伤者全身任何一处骨折均构成十级伤残，那么本案王明的伤已经达到十级伤残的程度，十级伤残的伤残赔偿金一项就会达到5万余元。因此双方私下和解，由霍某2赔偿王明2万元并不超过法律所规定的赔偿限额。霍某2因为王明没有住院治疗而一直心理失衡，仅仅是怀疑没有导致王明骨折，却从未否认伤害过王明。二、高巍的行为不构成强迫交易罪。强迫交易罪是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。在张某1以车库抵债的事件中，首先，仅仅是张某1的妻子说拖欠的是赌债15万元，被告人否认，没有其他证据证明，但张某1承认欠高巍15万元是事实。其次，高巍打电话催要过欠款，没有以暴力、威胁等手段，公安机关侦查期间，张某1夫妻二人回答侦查机关问题时明确陈述，高巍没有对其威胁、恐吓行为。第三，正如起诉书认定的，用车库抵债是张某1主动提出，张某1的询问笔录中有记载，不存在强买强卖。第四，从4月份提出让张某1还钱，到8月份车库抵顶借款，五个月的时间，时间跨度久，期间只有高巍找过要钱，没有指派他人索要。第五，起诉书认为高巍在短时间内多次向张某1催债，张某1惧怕高巍，提出以车库抵债，这就是实施了软暴力。显然该观点不能成立。欠钱催要是人之常情，欠款人基于无法及时偿还欠款，内心产生承担压力是正常反应，寻求以物抵债是法律并不禁止的还款的一种解决方式，本案根本不存在软暴力的情形，起诉书指控是推测。换句话说，所有民间借贷，债权人向债务人的多次催索，债务人心理产生压力，债权人都构成了软暴力，那么就不能讨要欠款了，显然这种理由不能成立。软暴力是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。显然高巍不存在法律所规定的软暴力所应具有的任何情形。基于此，在张某1的车库抵债事件中，高巍的行为不符合强迫交易犯罪的构成要件，不构成强迫交易犯罪。在徐某1房屋买卖事件中，高巍的行为也不是强迫交易，不构成犯罪。事实是徐某1拖欠高巍欠款数额较大，时间较长，高巍索要欠款后，提出让其卖房还债，徐某1是同意的。至于带人看房、协助过户等过程也是正常的商业活动，但都没有强迫交易行为，不构成强迫交易罪。三、寻衅滋事罪不能成立。寻衅滋事是指在公共场所无事生非、起哄闹事造成公共场所秩序严重混乱的追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，强拿硬要或者是任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，情节严重的行为。上京国际案件中，高巍与通辽市科尔沁区居民刘健、李二朋认识，刘健等人到霍林河时高巍外出没在，基于正常的朋友交往，让郐光辉帮忙接待一下，返回霍林河后，去探望过刘健一次。这种行为无可厚非。高巍没有参与到上京国际的寻衅滋事案件中，也没有指派过任何人参与该案，庭审中郐光辉也多次陈述，高巍仅仅是让他帮助请外地来的朋友吃顿饭。该案的其他卷宗材料也表明高巍根本没有参与该案，也没有指派他人参与该案。包红明案件中，高巍基于认识包红明，知道他开设一家商务公司，能够帮助他人催收欠款，另一位朋友王某3有欠款没有收回，所以高巍好意帮助互有需要的二人介绍相识，仅此而已。没有参与过任何索要欠款过程。仅因为高巍认识包红明与王某3二人，就认为高巍也参与其中，没有证据支持，也是一种推断的事实。四、高巍的行为不构成恶势力犯罪，不是恶势力犯罪集团首要分子。“恶势力”团伙是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，尚未形成黑社会性质组织的犯罪团伙。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随其他犯罪。显然本案情形不符合以上恶势力的形式特征，本案各被告人的行为与恶势力犯罪有着本质区别，本案不构成恶势力犯罪。1.高巍行为不属于恶势力犯罪。首先从组织特征方面看：本案各被告人之间并未形成一个组织或犯罪团伙。在主观上，高巍一直不认为自己领导了一个恶势力犯罪团伙，各被告人之间虽然认识，但仅仅是偶然在一起，没有犯罪联络，没有分工，高巍不是靠其个人权威、江湖义气等手段管理和维系这个团伙，本案中除了开设赌场案件涉及多个被告人之外，其他所涉及案情均是个人的分别行为，如：王明单独与霍某2直接伤害赔偿、张某1以房抵债、郐光辉参与上京国际商城等，均是单独一人行为。其次，从行为特征方面：本案各被告人并非经常（三次以上）实施违法犯罪活动。现有证据表明，高巍仅仅犯开设赌场犯罪，不构成其他违法犯罪，不存在各被告人经常实施违法犯罪。第三，从危害性特征方面，本案被告人行为并未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会影响的严重程度。《意见》规定，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。庭审调查阶段，公诉人罗列了公安机关卷宗材料、几份已经发生法律效力的裁判文书，除扎鲁特旗人民法院作出的刑事判决书载明的事实有本案中的几名被告人一起参与外，其他卷宗所涉及的均系其他被告人分别基于个人恩怨或者偶然事件而引发的个体事件，没有为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，没有造成较为恶劣的社会影响。扎旗案件已经生效并执行完毕，属于个案。第四，本案共5位被告人，均不认可是恶势力犯罪团伙成员。综上，本案不成立恶势力犯罪。2.起诉书指控高巍为恶势力犯罪团伙首要分子不能成立。“犯罪团伙”不是一个真正的法律概念，而只是在长期的司法实践中对犯罪集团和其他共同犯罪所形成的一种习惯性叫法。本案中，即便开设赌场犯罪涉及数人，但并没有高巍组织、策划、指挥的情形，其他所涉及案件也没有各被告人共同犯罪。因此认定高巍为恶势力犯罪团伙首要分子，缺乏事实依据，与客观实际不符。五、对开设赌场犯罪的罪名不持异议，但因为开设赌场时间较短，没有获利，被告人开设赌场的犯罪主观恶性不深、社会影响不大，又自愿认罪，故可以对其从轻、减轻处罚。综上所述，在当前扫黑除恶斗争形势下，如果本案各被告人的行为是恶势力犯罪，是扫黑除恶打击的对象，应当受到严厉的打击。在这一点上，辩护人与审判机关、检察机关的目标一致，但是涉恶案件也应当坚持刑法疑罪从无、证据裁判的基本原则。本案中高巍的行为不构成恶势力犯罪，更不是恶势力集团首要分子，其行为不构成敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，其开设赌场犯罪存在，但具备法定及酌定从轻、减轻情节，故应对被告人以开设赌场罪从轻、减轻处罚。被告人慧大伟辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，我就是没事儿去赌场溜达去，并没有参与为赌博提供服务，也没分到钱。关于强迫交易罪，我不知道徐某1欠谁钱，我就是帮忙，也不是我联系的人，他们怎么交易的我不清楚，我没有强迫徐某1，也没给他打过电话。关于敲诈勒索罪，霍某2把王明打了，我没有得到钱，高巍没有让我跟他去取钱，是霍某2让我一起去的，钱拿回来直接给的王明，其他事情我不清楚。关于寻衅滋事罪，我就是去那里待着了，我没有打人、骂人，也没有驱赶商家。辩护人敖日古拉提出的辩护意见是，被告人慧大伟的行为不构成恶势力犯罪集团，不符合恶势力犯罪集团结构特征。一、对指控慧大伟犯开设赌场罪的定性没有异议。根据法庭调查的情况，通过慧大伟的供述以及其他被告人的供述也佐证了本起开设赌场规模小、时间短、范围小、服务人员少，主观恶性、社会危害性相对较小。根据各被告人的供述及证人证言，慧大伟既不是赌场的开设者,也不是积极参与者，慧大伟在开设赌场共同犯罪中受他人指派，起到辅助作用，系从犯。此外，公诉机关对抽头金额、参与时间、获利金额的指控，证据不足。现有证据无法形成完整的证据链，无法证实公诉机关指控的赌资金额。根据存疑有利于被告人的原则，应作出有利于被告人的认定，应当采信被告人自己的供述。二、对指控慧大伟犯敲诈勒索罪的定性有异议。因慧大伟出于兄弟义气帮忙，主观方面不是直接故意，客观方面没有威胁或要挟的方法强行索要受害人霍某2财物的行为。且整个过程中慧大伟未获得任何利益，其行为不构成敲诈勒索罪的构成要件，公诉机关指控证据不足。三、对指控慧大伟犯强迫交易罪有异议。因慧大伟主观方面不是直接故意，客观方面没有实施暴力、威胁的手段。交易双方遵守了市场交易中的自愿与公平的原则下签订房屋买卖合同，慧大伟未参与涉案房屋交易的过程，也不存在多次找徐某1要账的事实，仅有被害人两口之间的一面之词，没有其他证据足以佐证的情况下，无法定性慧大伟的行为构成强迫交易罪。公诉机关相关指控证据不足，指控的罪名不成立。四、对指控慧大伟犯寻衅滋事罪有异议。因慧大伟在寻衅滋事罪案中既不是组织者，也不是积极参与者。在上京国际商城商铺进行挡板和拉条幅时未参与，其只是在这期间去过几次上京国际商城溜达，且没有在公共场所起哄闹事，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人等情形，故慧大伟的行为未严重破坏社会秩序，公诉机关指控证据不足。如果认定慧大伟构成寻衅滋事罪，慧大伟仅起辅助、次要作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。六、慧大伟仅初中毕业，文化水平较低，法律意识淡薄，面临困境的情况下，一时糊涂所为，希望在量刑时予以考虑。综上所述，公诉机关指控慧大伟犯敲诈勒索罪和强迫交易罪缺乏事实和法律依据，其定性不能成立，被告人的行为仅构成一般的治安处罚，不应构成刑事犯罪，根据存疑有利于被告人的原则，应作出有利于被告人的认定。慧大伟在开设赌场罪和寻衅滋事罪中所起的作用较小，系从犯，具有法定的和酌定的从轻、减轻处罚情节。请法庭本着刑法惩罚和教育相结合的原则，对慧大伟从轻、减轻处罚，给慧大伟一次改过自新的机会。被告人郐光辉辩称，对开设赌场有异议，开设赌场和我无关。寻衅滋事罪无异议，我当时不知道是犯罪，才有这个行为。辩护人王晓强提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯有开设赌场罪和寻衅滋事罪的罪名没有异议，但是对部分犯罪事实持有异议。被告人在开设赌场罪中参与度较少。1.在证据中佟某（满达）也有证词，诸如“郐光辉不总去....”等的证言，还有证人李某1的证言“大伟和光棍就呆着...”等等。2.郐光辉在2014年2月3日，由于交通事故住院14天，有在客观上不能参加赌博的事实存在。2.在庭审中，其他被告人也证实郐光辉没有参与。以此也可以佐证郐光辉参与度较小。二、被告人在寻衅滋事罪中属于从属地位，应当从轻、减轻处罚。1.本案中郐光辉是受委托接待朋友，并没有主观恶意和犯罪动机。2.在该案中，郐光辉没有直接参与围挡商铺和悬挂条幅等行为，只是参与了喝酒打牌等行为，另外被告人法律意识淡薄，在有派出所出警，而且没有及时禁止的前提下，错误地认为不是犯罪，主观恶意较小。3.公诉机关指控属于恶势力犯罪因为没有证据佐证，故该行为不属于恶势力犯罪。三、被告人有立功表现，在看守所询问中，积极举报他人不被公安机关掌握的犯罪线索，并且已经被公安机关立案侦查，请求从轻减轻处罚。辩护人王晓强向本院提举了如下证据：一、交通事故赔偿协议书、霍林郭勒市人民医院入院通知单、住院病历、费用清单，意在证明郐光辉积极配合庭审调查，如实陈述，2014年2月3日（正月初三）至2014年2月17日（正月十七）期间，正值本案所述涉案2013年底至2014年初的时间范围内，因发生交通事故住院治疗，在此期间没有参与赌博。二、郐光辉在QQ空间发表的QQ日志四页，意在证明2012年8月25日至2013年1月22日郐光辉在锡林郭勒盟满都镇工作期间的活动，间接证明郐光辉不在霍林郭勒市。被告人王明辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。关于开设赌场罪，从我在三合村大院养鸽子起我就没见过他们在大院里玩儿过牌。关于敲诈勒索罪，我手受伤，和霍某2认识好几年，我俩因为狗或者借钱的事情闹起来，当时我不知道手骨折了，过了三四天后我才发现手骨折，然后去了霍林郭勒市人民医院，我给我母亲打的电话挂的号，我记得好像打夹板了，霍某2还了我25500元，其中有5500元是他之前开宠物店跟我借的。辩护人杨光提出的辩护意见是，公诉机关指控王明犯有开设赌场罪、敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，不能形成完整的证据链，指控的罪名不成立。一、本案中参赌人员的的证人证言不可避免地具有某些主观性，各被告人的供述也均否认王明开设赌场，客观而言，被告人供述的证明力高于证人证言，在仅有参赌人员的证言证明王明开设赌场的事实，没有其他实物证据，也没有抓赌现场的证据下，依据《刑事诉讼法》第46条规定，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。仅凭被告人供述尚不能定罪，单凭证人证言，在没有其他确实的证据下，就更不能定罪了，因此，仅凭几名赌徒三人成虎的言辞证据，并不能形成完整的证据链，证明力达不到确实充分的程度，不能认定王明开设赌场。1.证人张某1、王某2、安某、王某1、荆某的证人证言相互矛盾，张某1的陈述前后矛盾，且公安机关的询问方式具有诱导性，询问中提示张某1是否认识王明，诱导张某1作出对王明不利的有罪陈述，以询问的方式暗示证人安某、荆某参与的行为是赌博，把一般的娱乐消遣行为形容成赌博行为，企图通过暗示或明示的方式引导证人做出对被告人不利的有罪陈述，依据法律规定，对上述通过诱导方式得出的，证明被告人王明犯有开设赌场罪的证人证言，应当予以排除。2.同案被告人高巍、慧大伟、郐光辉、邵文虎的供述属实，可以证明王明在三合村大院就是养鸽子、养狗的，并不是开设赌场的，也不是为开设赌场看大门、伺候局的人员。3.证人高某1当庭的证言属实，可以证明王明在三合村大院就是养鸽子、养狗的，并不是开设赌场的，也不是为开设赌场看大门、伺候局的人员，三合村大院的大门平时都是开着的，根本不需要人看大门。二、王明不构成敲诈勒索罪。1.霍某2的证人证言属于孤证，并没有其他证据证明其所述属实，且与辩护人当庭提交的事实证据相矛盾，不能依此认定王明犯敲诈勒索罪。2.通过证据能够证明王明与霍某2因琐事发生厮打后确实受伤，并不存在敲诈勒索霍某2的犯罪事实。辩护人杨光向本院提举了如下证据：一、残疾人证、胸部X光片、X片检查报告单、收费明细。意在证明王明属于三级肢体残疾（脊柱残疾）人员，不可能伺候赌局沏茶倒水。二、霍林郭勒市人民医院就诊卡及就诊卡信息。意在证明就诊卡读卡信息显示，王明持有的卡号为00145464的就诊卡门诊号为272497。三、杨光申请证人高某1出庭作证，意在证明高巍家没有设赌场，且王明只负责养鸽子、养狗，没见过他端茶倒水。被告人邵文虎对公诉机关指控的犯罪事实及确定的罪名无异议，并当庭自愿认罪。辩护人常文东提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。一、对开设赌场罪数额的指控，起诉书认定参赌数额证据和依据不足。仅凭张某1、徐某1和其他等参赌人员陈述，不能确定参赌数额（赌资数额）为140.6万元。二、不应认定邵文虎为恶势力集团成员，邵文虎仅仅偶尔参与了开设赌场的行为，从未参加其他违法活动，其仅应对自己协助开设赌场的违法行为承担责任。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见〉》关于恶势力、恶势力犯罪集团的认定标准，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。仅因临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。故不应认定邵文虎为恶势力团伙及恶势力成员。三、邵文虎有如下从轻量刑情节：一是被告人参与开设赌场的行为情节轻微。邵文虎参与违法程度较小，属于偶尔参与，主观恶性小，属于从犯，应当从轻。被告人如实供述案件事实，系坦白。被告人无前科劣迹，本次犯罪属于初犯，且当庭自愿认罪，应对其从轻处罚。辩护人宝晨旭提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名不持异议，但对犯罪部分犯罪事实有异议。一、公诉机关指控的140.6万元赌资数额不符合案件实际，并且没有证据予以支持。1.公诉机关在起诉过程中并没有详细阐述哪些款项认定为赌资。2.本案的所有证据中除证人张某1的证言有车库抵账证明赌资数额为15万元外，其余的证人所陈述的证人证言均没有证据予以佐证。3.大部分证人证言陈述的内容模糊不清、各证人证言之间就同一案件事实陈述不一致，部分内容不符合常理，不能作为定案依据。因此根据法律规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。所以公诉机关在没有有效证据支持的情况下认定赌资数额为140.6万元，显然不符合案件事实，也不应以该数额对被告人定罪量刑。二、邵文虎犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。三、邵文虎如实向侦查机关供述犯罪事实，系坦白。庭审过程中自愿认罪，认罪态度好。可以从轻或减轻处罚。四、邵文虎属于初次偶然犯罪，平时表现一贯良好，主观恶性不深，在量刑时请予以考虑。经审理查明，第一部分关于被告人高巍、慧大伟、郐光辉、王明、邵文虎开设赌场罪的犯罪事实2012年至2015年期间，高巍分别在霍林郭勒市钰龙宾馆、三合村高巍的高家大院、世纪之光小区A栋1单元1302室开设赌场，组织徐某1、佟某、战某、包某、霍某1、张某1、李某1、徐某2、王某1、孙某、范某、丰某、王某2、张某2、安某、邵某、荆某、杨某1等人聚众赌博。高巍负责整个赌场的管理及向参赌人员提供赌资，慧大伟、郐光辉、邵文虎负责在霍林郭勒市钰龙宾馆、三合村高家大院、世纪之光小区赌场内为参赌人员提供服务和帮高巍烂底抽红，王明在三合村高家大院为高巍开设的赌场提供服务。在赌场内，高巍等人通过对烂底进行抽红、换扑克抽钱的方式进行盈利。张某1因在赌场内输掉15万元赌资而用其车库抵顶高巍的欠款；徐某1将自己豪林国际11号楼7单元501室的××区车库过户给杨某2，杨某2付了高巍42万元，该笔钱款用来抵顶徐某1欠高巍的赌债。认定上述事实的证据有：一、被告人高巍的供述与辩解四份证明，1.高巍2008年因敲诈勒索罪被霍林郭勒市人民法院判处有期徒刑两年缓刑三年，2010年因犯寻衅滋事罪被扎鲁特旗人民法院判处有期徒刑二年，撤销缓刑数罪并罚合并执行三年。2.高巍不承认自己开设过赌场，只是逢年过节的时候跟朋友玩过几次斗鸡，玩的时候没有放款、抽红的情况，也没有伺候局的人。3.邵某欠高巍钱，高巍多次进行过索要，但一直没有归还，邵某曾被郐光辉砍伤过。4.高巍借给过黄泥烧鸽子店老板徐某140万元钱，后徐某1将豪林国际小区的住宅卖掉将钱归还给了高巍。二、被告人慧大伟的供述与辩解四份证明，1.2010年慧大伟因与高巍犯寻衅滋事罪被扎鲁特旗人民法院判处有期徒刑一年六个月。2.慧大伟辩解不知道高巍在三合村、钰龙宾馆、世纪之光小区开设过赌场的事情自己也没有开设过赌场。3.慧大伟是通过高巍认识的邵文虎、郐光辉，邵文虎、郐光辉与高巍是朋友关系，王明一直在三合村的高巍家居住。4.郐光辉、邵文虎、王明、慧大伟等人经常去三合村的高巍家。三、被告人邵文虎的供述与辩解四份、邵文虎2019年9月9日讯问笔录一份、邵文虎当庭陈述证明，1.邵文虎在侦查阶段的初始阶段并不认罪，但据最后一份询问笔录及当庭的陈述即当庭的供述，可以证实陈邵文虎能够如实供述自己的罪行。2。高巍在钰龙宾馆、三合村、世纪之光开设过赌场，在钰龙宾馆玩的一百、三百的，在三合村玩的五十、二百。在世纪之光，玩的就是一块五块的，就用一块五块的分别顶五十、二百。在三合村高家大院，为赌博提供服务的有邵文虎、慧大伟、王明、还有一个小孩我不认识。在世纪之光就有邵文虎。在钰龙宾馆，服务人员有邵文虎、慧大伟、巴特，抽烂底是抽五百、三百。在大院是烂底抽五百。世纪之光基本没怎么抽烂底。在大院换扑克拿一百，每次烂底的时候，玩儿的人谁愿意谁就给邵文虎、慧大伟、王明拿一百块钱小费，一场下来每人大概有三到五百小费。把烂底的钱放到一个箱子里，最后高巍把箱子拿走，钱给了高巍。四、被告人郐光辉的供述与辩解三份证明，1.高巍住在三合村大院，郐光辉去过三合村的高巍家，超过十多次，郐光辉与慧大伟为朋友关系，在郐光辉去三合村高巍家的时候在高巍家碰见过慧大伟。王明住在三合村的高巍家，在高巍家中养鸽子。2.郐光辉辩解自己没有开设过赌场也没有参与赌博，不知道高巍开设过赌场的事情。3.2013年时郐光辉用刀将邵某砍伤。4.郐光辉听别人说过高巍在钰龙宾馆开设过赌场。五、被告人王明的供述与辩解证明，1.王明住在三合村高巍家，给高巍养鸽子，称高巍没有在三合村大院开设赌场，高巍没有放高利贷的事实。2.慧大伟、郐光辉去过三合村的高巍家。六、证人佟某的证言二份证明，1.2012年年末至2013年年初，高巍在霍林郭勒市钰龙宾馆开设赌场，给参赌人员提供赌资并抽头渔利；参与开设赌场的还有慧大伟(打电话召集参赌人员、洗牌)、郐光辉（洗牌）、张巴特（买饭）、邵文虎（不总去，去了也是洗牌），还有几个不认识的小孩（在楼下用对讲机放风、看门）。参赌人员有：霍剑文、范某、战某、冯中来、王某3、包某、孙某、老良、大杨子、包林、李三，还有流动参赌人员。2.佟某在高巍开设的钰龙宾馆赌场内向高巍借赌资4万元。七、佟某辩认笔录三份证明，经过参赌人员佟某的辨认，辨认出在钰龙宾馆高巍开设的赌场中提供服务负责洗牌、抽红的人员慧大伟、郐光辉和邵文虎。八、证人战某的证言二份证明，1.2012年或2013年冬天战某在钰龙宾馆高巍开设的赌场参与过赌博，项目为斗鸡，输掉赌资6000元。高巍负责整个赌局还向他人提供赌资，玩的时候慧大伟和巴特在伺候局，参赌人员有邵某、满达、包某。2.因邵某（小小）欠高巍赌资被高巍指使他人砍伤。九、证人包某的证言一份证明，1.2012年年底到2013年1月份左右，包某在钰龙宾馆高巍开设的赌场内玩斗鸡，高巍负责打电话找人凑局并提供赌资，看赌场的人有慧大伟、张巴特、光棍（郐光辉），这些人在赌场内负责沏茶倒水、烂底抽红。参赌人员有：冯中来、范某、战某、李三、小小（邵某）、孙某、霍某1，还有不认识的人。2.包某在钰龙宾馆高巍开设的赌场上输掉赌资3万元。十、证人霍某1的证言一份证明，2013年1月份霍某1在钰龙宾馆高巍开设的赌场参与过赌博玩斗鸡，总计输掉赌资5万元。张巴特还有高巍手下的一些小孩负责沏茶倒水，烂底抽红。当时固定的参赌人员有：冯中来、包某、范某、战某、满达、小小、孙某，还有不认识的人。十一、证人张某1的证言三份证明，1.2014年年底到2015年年初张某1在三合村高巍家里开设的赌场参与了赌博，玩的项目是斗鸡，高巍向参赌人员提供赌资，期间向高巍借赌资15万元，后来用车库顶账；参赌人员有张老大、杨子浩、李某1、李三、毛秃、浩哥、黄泥烧鸽子的老板。赌场服务人员有慧大伟买饭、打电话组局，帮高巍抽红，虎子（邵文虎）帮参赌人员李某1洗过牌，也帮高巍抽红，还有一个矮个秃头（郐光辉）也帮高巍抽红，王明负责看大门，经过高巍指示或请示高巍给参赌人员开门，也帮忙收拾赌场卫生负责打杂。2.2014年年底2015年初在三合村大院开设赌场的同时，高巍又在世纪之光小区开设了一个赌场联系参赌人员赌博，赌博项目为斗鸡，高巍整体负责赌局，为参赌人员提供赌资，参赌人员有黄泥烧鸽子店老板，杨子浩，毛秃，包某，薛哥，张三，王某2，泉哥，张某2，赌场服务人员有慧大伟、矮个秃头男子（郐光辉）、邵文虎（虎子）十二、张某1辨认笔录六份证明，经过张某1辨认，辨认出在三合村高巍开设的赌场内服务人员为邵文虎、郐光辉、王明，同时辨认出在三合村和世纪之光小区高巍开设的赌场内参赌人员徐某1、包某、徐某2。十三、证人娜某（张某1之妻）的证言一份证明，张某1在高巍的三合村大院开设的赌场参与赌博，欠高巍15万元赌债，后来用车库顶账。十四、证人徐某1的证言二份证明，2014年过年期间至2015年7月徐某1在三合村大院、世纪之光小区高巍开设的赌场内赌博，玩斗鸡，高巍负责提供赌资，徐某1向高巍借赌资，后因高巍多次索要，因为听说小小欠高巍赌债被砍伤，惧怕高巍将房子和车库卖掉用于还高巍赌债和个人债务。当时固定参赌人员有张某1、大泉、宝军等人，出现在赌场中的人有高巍身边的慧大伟、郐光辉。十五、证人李某1的证言一份证明，2015年的时候李某1在高巍的三合村大院赌博，向高巍借赌资2万元，大伟（慧大伟）、光棍（郐光辉）也在赌场，有一个男子(邵文虎)给李某1洗牌，并负责抽红、往外借钱、记账、换扑克牌。参赌的人有：王成泉、毛秃、安智慧、李宝军、黄泥烧鸽子老板、一个姓白的，一个姓薛的，还有一个南广场姓袁的，李三。十六、李某1辨认笔录一份证明，在三合村高巍家中高巍开设的赌场中为李某1洗牌并负责抽红、记账换扑克的男子为邵文虎。十七、证人徐某2的证言一份证明，2015年冬徐某2在三合村高巍家中开设的赌场参与赌博，输掉赌资四万元。高巍开设的赌局，叫虎子的人（邵文虎）负责洗牌、沏茶倒水，王明负责看大门的事实。一起玩的人有：杨子浩、安某、金宝军、李某1、李三。十八、徐某2辨认笔录三份证明，徐某2辨认出在三合村高巍家中高巍开设的赌场中负责洗牌的男子为邵文虎，负责给参赌人员开门的人为王明，开设赌场的人为高巍。十九、证人王某1的证言一份证明，2015年冬王某1在三合村高巍家中参加赌博，高巍向参赌人员提供赌资，虎子（邵文虎）、王明负责沏茶倒水，邵文虎也烂底抽红。参赌人员还有：毛秃、王某2、杨子浩、阿远、黄泥烧鸽子老板、包某，王某1总计输掉赌资8万元。二十、王某1辨认笔录三份证明，经过王某1辨认开设赌场的人为高巍，在赌场中服务的人员为邵文虎及王明。二十一、证人孙某的证言一份证明，2012年或2013年11月份，孙某在钰龙宾馆高巍开设的赌场内参与赌博，高巍负责找参赌人员、给参赌人员提供赌资，邵文虎、慧大伟负责记账抽红、慧大伟负责给参赌人员订饭，郐光辉带着几个小孩看门。当时的参赌人员有：大杨子、小小、包某、王某3、满达、战某、范某、李三、张三、袁二、冯忠来，孙某总计输掉赌资三万元。二十二、孙某辨认笔录一份证明：在高巍开设的赌场内负责抽红及服务的人员为慧大伟。二十三、证人范某的证言证明，2012年的时候范某在钰龙宾馆高巍开设的赌场内参与过赌博，高巍为参赌人员提供赌资，慧大伟、邵文虎（伺候局、端茶倒水、换扑克、订饭），还有一个在1楼放风的人。参赌人员有：孙某、大杨子、霍二、冯忠来、满达、小小、徐辉、张三。范某总计输掉赌资2万元。二十四、范成如辩认笔录五份证明，经过参赌人员范某的辨认，辨认出在钰龙宾馆开设赌场的人为高巍，在赌场中负责端茶倒水、洗牌并抽红的人为慧大伟及邵文虎，同时辨认出与其一起参赌的人员为邵某、佟某。二十五、证人丰某的证言一份证明，2012年或2013年11月份，丰某在钰龙宾馆高巍开设的赌场中参与赌博，高巍负责向参赌人员提供赌资，邵文虎打电话召集参赌人员，赌场工作人员还有：慧大伟和邵文虎，他俩负责换牌、记账、抽红。参赌人员有：大杨子、孙某、范某、包某、满达、小小、张三。丰某总计输掉赌资1万元。二十六、丰某辨认笔录二份证明，经过参赌人员丰某的辨认，辨认出在钰龙宾馆高巍开设的赌场内负责伺候赌局的人为慧大伟，同时辨认出与其一起参赌的人员邵某。二十七、证人王某2的证言一份证明，2015年冬王某2在三合村高巍家中高巍开设的赌场中参与赌博，高巍负责提供赌资，王某2向高巍借赌资11万元，其总计输掉赌资18万元。慧大伟、邵文虎、光棍（郐光辉）负责抽红，邵文虎换扑克牌，王明负责沏茶端水。参赌人员有：徐某1、徐某2、荆宝军、包学民、徐辉、老白、袁二、包某、李三、张某1。高巍也在世纪之光小区开设过赌场，高巍负责提供赌资，负责服务人员有慧大伟、光棍和虎子（邵文虎）。二十八、王某2辨认笔录二份证明，王某2辨认出在三合村高巍家中高巍开设的赌场内负责抽红、换扑克的服务人员为邵文虎及郐光辉。二十九、证人张某2的证言一份证明，2015年张某2在高巍世纪之光小区赌场赌博，赢了赌资4万元，参赌人员有：杨子浩、张某1、黄泥烧鸽子老板、王某2。同时证明高巍把张某1的顶账的车库卖给了张某2没有过户。三十、张某2辨认笔录二份证明，通过张某2辩认在世纪之光开设赌场的人员为高巍，同时辨认出与其一起参赌的名为鸽子的人员为徐某1。三十一、证人安某的证言一份证明，2015年安某在高巍三合村大院赌博过，赢取赌资2000元，赌场内王明负责买烟、沏茶端水。参赌人员有毛秃、王大浩、金宝军、李某1、还有女的不认识。三十二、安某的辨认笔录一份证明，通过安某的辨认在三合村高巍家中开设的赌场内王明负责端茶倒水。三十三、证人邵某的证言证明，2012年或2013年11月份，邵某在钰龙宾馆高巍开设的赌场赌博，赌场内高巍提供赌资，邵某在赌场内总计输掉赌资30万元，后因欠了高巍赌债，高巍让慧大伟、邵文虎、张巴特把邵某砍伤；赌场内邵文虎、慧大伟负责洗牌记账，张巴特和郐光辉负责看门，万立斌负责买吃的和沏茶端水的事实。参赌人员有：大杨子、孙某、包某、王某3、满达、战某、范某、虎二、老梁、丰某。三十四、邵某的辨认笔录一份证明，通过邵某辨认在钰龙宾馆赌场内服务人员为万立斌。三十五、证人荆某的证言一份证明，1.2014年年末荆某在三合村高巍家里开设的赌场赌博，输掉赌资5000元，邵文虎在赌场上给参赌人员倒过水；2.高巍在世纪之光小区为赌博提供场所的房子是向荆某借的世纪之光××栋。三十六、证人杨某1的证言一份证明，2015年冬天杨某1在三合村高巍家高巍开设的赌场内赌博，总计输掉赌资10万元；在赌场内服务人员有邵文虎，参赌人员有阿远（张某1），鸽子（徐某1），毛秃（徐某2）。三十七、辨认照片十张证明，参赌人员辩认钰龙宾馆、三合村高巍家、世纪之光小区高巍提供的赌博场所。三十八、房屋买卖合同一份证明，位于水域蓝山小区9-车库是张某1所有，2013年12月30日以83706元购买。三十九、购房协议一份、房地产估价结果报告一份证明，徐某1把位于豪林国际11号楼7单元502房子以20万元的价格卖给了杨某2、白春花。杨某2、白春花购买的位于豪林国际11号7单元502房子估价为290646元。第二部分关于被告人高巍、慧大伟、王明敲诈勒索罪的犯罪事实2014年6月15日，王明与霍某2在三合村高巍家大院因琐事发生口角并厮打在一起，导致王明手指受伤。2014年6月18日，王明到霍林郭勒市人民医院就诊，被诊断为左手第四掌骨粉碎性骨折，王明作X线检查，花费78元。事后高巍给霍某2打电话称王明手指被打骨折，并将霍某2叫到大院问其此事怎么解决，霍某2提出给王明看病治疗但王明没有同意，最后确定霍某2赔偿王明2万元。高巍称如不赔偿就将霍某2的车扣下，霍某2提出要驾车去取钱，高巍便让慧大伟跟着霍某2一同去取钱，霍某2从朋友陈某处借了2万元后将钱交给王明。认定上述事实的证据有：一、被害人霍某2的陈述二份证明，2014年6、7月份，王明与霍某2在高巍家大院因为施工问题发生撕打，后高巍给霍某2打电话说王明大拇指骨折了叫霍某2去大院去解决这件事，高巍称不解决这件事就不叫霍某2离开大院。之后王明不同意霍某2的意见去医院看病叫霍某2赔偿，赔偿钱数从５万协商到２万，霍某2称去借钱，高巍叫霍某2将车押在大院，霍某2称没有车无法去借钱，高巍便指使慧大伟跟着霍某2去借钱，霍某2从朋友陈某处用车抵押借了3万元钱，回到大院给了王明2万元钱。后王明给霍某2打了一张收到赔偿款的收条。二、被告人高巍的供述与辩解一份证明，2014年的时候在高巍家的三合村大院内，王明和小霍发生了打架，后王明告诉高巍手被小霍打骨折了，高巍就给小霍打电话，叫小霍去大院看看王明，小霍到了大院之后王明与小霍商谈赔偿事宜，小霍赔偿了王明1万多元钱。三、被告人王明的供述与辩解二份证明，王明与霍某2在高巍家大院干活的时候，霍某2将王明手指弄骨折了并称自己去医院拍过片子并做了夹板处理。王明给霍某2打了一张霍某2将钱还给王明之后手指骨折再与霍某2无关的收条。四、被告人慧大伟的供述与辩解一份证明，慧大伟称不知道王明与霍某2打架，王明手骨折的事。五、证人陈某证言一份（补充侦查二卷）及2019年5月14日9时13分所做的证言一份证明，2014年的一天，霍某2称将王明手指打骨折了向陈某借了３万元钱。六、证人宫某的证言一份证明，王明在2001年的时候出过车祸受伤住院治疗。拇指骨折是听王明说跟他人闹着玩弄的，手骨折之后当时也没有去医院，手部处理也没有打石膏就是慢慢养。七、证人马某（系王明就诊大夫）的证言一份证明，王明于2014年6月18日左手伤后三天就诊，经X线拍片检查，左手第四掌骨粉碎性骨折，就诊大夫马某表示，王明就诊后只拍了一个X光片，后王明再无复诊且表示据X光片显示，患者伤情不需要特殊处理，可自行愈合。八、调取于霍林郭勒市人民医院放射科检查报告单一份、霍林郭勒市人民医院门诊收费明细清单一份、霍林郭勒市人民医院出具的情况说明一份证明，2014年6月18日王明以左手挫伤在霍林郭勒市人民医院检查，经X线检查，王明左手第四掌骨粉碎性骨折，断端对位对线较好。伤后费用只花费了78元用于x线检查，再无其他治伤花费。第三部分关于被告人高巍强迫交易罪的犯罪事实高巍在开设赌场期间为参赌人员提供赌资，参赌人员张某1在2014年至2015年期间在三合村高巍开设的赌场中参与赌博，期间欠被告人高巍赌债15万元，事后高巍向张某1索要欠款，张某1因没有能力偿还赌债，故提出将位于水域蓝山小区的车库以15万元的价格顶账给高巍，随后被告人高巍将该车库以14万元的价格出售给张某2。认定上述事实的证据有：一、被害人张某1的陈述证明，张某1欠高巍赌债，在高巍催债催的紧的情况下张某1迫于高巍的势力，害怕高巍，没办法将自己的车库抵债给高巍。二、证人娜某（张某1之妻）的证言一份证明，张某1在高巍在三合村大院开设的赌场参与赌博，欠高巍15万元赌债，后来用车库顶账。三、复举被告人高巍2019年1月3日20时30分讯问笔录一份证明，高巍供述自己跟张某1之间没有债务关系，也不认识张某1妻子，对于张某1欠其赌债用车库抵顶的事拒不供述。四、复举证人张某2的证言一份证明，高巍将张某1顶账给高巍的车库以14万元的价格卖给了张某2，车库位置位于水域蓝山小区9号楼。五、复举房屋买卖合同一份证明，位于水域蓝山小区车库是张某1所有，2013年12月30日以83706元购买。第四部分关于被告人高巍、慧大伟强迫交易罪的犯罪事实。2014年至2015年，高巍开设赌场期间，被害人徐某1在高巍经营的赌场内进行参赌，在参赌过程中欠高巍赌债，事后高巍本人以及指使郐光辉和慧大伟多次到徐某1经营的烧烤店向徐某1进行索要。后因徐某1无力归还赌债，高巍限期让其搬离位于霍林郭勒市豪林国际小区的住宅，在徐某1搬离住宅之后，高巍派慧大伟强行将徐某1位于霍林郭勒市××楼车库过户给高巍家的面点师杨某3的弟弟杨某2，杨某2将买房款42万元交给高巍的妻子。徐某1一家因无住所，搬至烧烤店居住。认定上述事实的证据有：一、被告人高巍的供述与辩解证明，徐某1因要归还高巍欠款将豪林国际小住宅卖给了高巍联系的杨姓女子，杨姓女子是高巍所开饭店的面点师傅。二、被告人慧大伟的供述与辩解证明，慧大伟否认参与高巍将徐某1房子卖给杨姓女子。三、被害人徐某1的陈述证明，1.徐某1欠高巍赌债，因徐某1没有钱归还高巍赌债，提出分期归还，但高巍不同意，天天叫慧大伟和郐光辉去徐某1的店里索要债务，因徐某1实在无力偿还，高巍提出将徐某1房子和车库卖了归还赌债，并限期叫徐某1搬离了住宅。徐某1搬离了住宅之后，高巍叫慧大伟从徐某1处拿取了钥匙并联系了买家，高巍将住宅及车库卖给了杨某2，慧大伟从中办理的过户手续。2.徐某1之前的笔录没有如实陈述是因为高巍威胁徐某1在公安机关面前不要乱说，徐某1害怕被高巍报复没有如实陈述事实。四、被害人于某（系徐某1之妻）的陈述及辨认笔录一份证明，1.2016年因为徐某1欠高巍的赌债，高巍经常派慧大伟和光棍来徐某1的店里向徐某1索要赌债。因为徐某1无钱归还赌债，高巍便提出将徐某1的房子卖了，因徐某1拖延拒绝卖房子，高巍便叫慧大伟去找徐某1，叫徐某1夫妻签了一份卖房协议书，并限期徐某1搬离住宅。在徐某1搬离住宅后，高巍叫慧大伟将徐某1家钥匙取走，一段时间后，慧大伟带着徐某1夫妻办理了过户。2.徐某1将房子卖掉并不是自愿的，因为徐某1的妻子刚坐完月子且孩子刚两个月，但因为高巍派人经常去店里索要赌债，徐某1及妻子害怕人身危险及店面安全不得不搬离了住宅，任高巍将其住宅及车库变卖。3.2018年元旦前后，高巍来到徐某1黄泥烧鸽子店，叮嘱徐某1及其妻子不要在公安机关面前乱说话，如果公安机关问起什么事，就称不知道。4.在高巍派光棍向徐某1索要赌债期间，光棍和徐某1的妻子于某发生过争吵，通过辨认于某辨认替高巍向徐某1索要赌债并与其发生口角的光棍系郐光辉。五、证人刘某1的证言及辨认笔录二份证明，徐某1烧烤店烧烤师傅通过辨认，辨认出经常来徐某1店内找老板徐某1要债的人为郐光辉和慧大伟。六、证人张某3的证言及辨认笔录证明，高巍自己还有派人经常来徐某1的烧鸽子店找徐某1，听老板娘于某唠嗑时得知高巍等人是来索要赌债。通过辨认，徐某1店内服务员辨认出了经常来店内找徐某1的高巍、慧大伟和郐光辉。七、证人杨某2的证言证明，2016年8月杨某2通过其姐姐杨某3购买了徐某1位于豪林国际小区的住宅和车库，价值42万元，杨仁布额购买房子时，房子已经腾空且购房款并没有给房主徐某1本人，而是给了其姐杨某3的老板高巍的妻子，在杨某2看房期间，带着去看房子的并不是徐某1本人，是杨某3的一名男性朋友。八、证人杨某3的证言证明，2016年8月份高巍的妻子跟杨某3说豪林国际有房子和车库要卖，杨某3将此事说给了其弟弟杨某2，杨某2同意购买之后，高巍的××区的钥匙交给了高巍身边的一名男子，这名男子带着杨某3去看过房子。房子和车库价值42万元，杨某3将购房款分两次交给了高巍的妻子。九、证人王某5（系高巍之妻）的证言证明，在高巍家做面食的杨某3购买了徐某1豪林国际的房子，在看房子的阶段是高巍的妻子及慧大伟带着杨某3看的房，徐某1及其家人并没有参与。十、徐某1提供的买房人杨某2出具的一份说明证明，杨某2从高巍手中购买了豪林国际11号楼7单元501室及车库，且钱款全部支付给了高巍.十一、霍林郭勒市豪林国际小区11-7-501室房屋产权证及购房协议证明，徐某1、于某与杨某2及白春花签订了霍林郭勒市豪林国际小区11-7-501室的购房协议。第五部分关于被告人高巍、慧大伟、郐光辉寻衅滋事罪的犯罪事实。2015年1月，通辽市水利加气站的刘健指使刘阳、孙全权及李兆坤、马春利等人到霍林郭勒市××楼物业办公室进行围挡，并用木板将25楼19个办公室门全部封死，同时在1楼实施驱赶客户、围挡商铺、聚众哄闹、吃喝打牌、拉挂条幅等行为。导致商场客流量减少，商户撤店离场，商户跳楼示威的严重后果，严重影响了他人正常的经营活动、损害了企业合法经济利益、扰乱了市场经济秩序。高巍亦指使郐光辉、慧大伟等人到上京国际商城吃饭喝酒、静坐，帮助刘建等人。认定上述事实的证据有：一、被告人高巍的供述与辩解证明，高巍与刘健认识。二、被告人慧大伟的供述与辩解证明，2015年上京国际商城1楼有人摆桌吃饭，郐光辉也叫慧大伟参与其中，称没事就在1楼呆着，当时在1楼呆着的人有郐光辉、刘阳还有几个通辽人，1楼商铺被挡板围挡。三、被告人郐光辉的供述与辩解证明，高巍给郐光辉打电话叫郐光辉联系通辽人李二鹏并听李二鹏安排，李二鹏叫郐光辉在上京国际商城1楼看护商铺围挡。郐光辉叫刘阳一起在商场呆着，刘阳叫了孙全权。在上京国际商城1楼通辽的人负责买饭买酒，双方在1楼摆桌吃饭喝酒，中午在1楼空地睡觉，闲的时候一群人唠嗑打扑克，一直到晚上商场关门之前才离开，在此期间商场1楼有围挡商铺，悬挂条幅的情况。四、同案刘阳的供述与辩解证明，1.2015年郐光辉叫刘阳去上京国际商城1楼待着，刘阳叫了孙全权一起去，在上京国际商城帮忙打饭、收拾卫生、悬挂条幅。慧大伟也在上京国际商城1楼呆着玩扑克跟通辽人聊天。刘阳根据郐光辉与通辽人谈话内容得知郐光辉刚与通辽来的人认识，是高巍叫郐光辉去的。刘阳上述供述也直接证实了郐光辉所供述的与通辽李二鹏并不认识，是高巍指使郐光辉去找的李二鹏同时听从李二鹏安排。2.在上京国际商城1楼待着的人有郐光辉、慧大伟、刘阳、孙全权、安广军及通辽来的那伙人，上述人员在商城1楼中间位置摆桌吃饭、喝酒、抽烟、睡觉，从现场监控视频可以看出侯磊拿着警棍来回溜达，郐光辉不听商场工作人员劝阻喝酒，随意扔啤酒瓶子，还有人在商场内跳舞。五、同案孙全权的供述与辩解证明，1.2015年刘阳找孙全权一起去上京国际商城1楼待着，中午晚上在商城1楼大厅吃饭喝酒，中午在折叠床或木板上睡觉休息，闲的时候打扑克唠嗑，在商城内吸烟且将烟头随地丢弃，当时在1楼待着人有郐光辉、刘阳、雷某及一些孙全权不认识的人，刘阳及孙全权听人指挥粘贴条幅，郐光辉还在1楼大厅扔啤酒瓶子。2.高巍与郐光辉是社会大哥和小弟的关系，高巍是郐光辉的大哥，郐光辉是高巍的小弟，是高巍叫郐光辉去的上京国际商城。3.2015年上京国际商城已经正常开业，但部分商铺被围挡起来。六、同案赵子龙的供述与辩解证明，1.2015年快春节的时候，刘健带着马春利、侯磊、赵子龙来到了霍林郭勒市上京国际商城，在商城内刘健叫商铺租户搬走并找木匠围挡商铺，刘健叫马春利、赵子龙和候磊天天在上京国际商城1楼待着，看护被围挡的商铺，防止木板被商场的人拆掉，跟通辽的人一起每天待在上京国际商城的霍林郭勒市人有郐光辉（光棍）和刘阳等人，在待着没事的期间一群人唠嗑、玩手机、打扑克，到了饭点就在过道上摆桌子吃饭喝酒。2.刘健找木匠围挡商铺时，部分商铺还在正常营业，刘健边叫人围挡商铺边撵商铺租户抓紧搬走，围挡完商铺之后，马春利叫刘阳等年轻人拉挂条幅，逼迫郭建武还钱。3.马春利、赵子龙等通辽人和郐光辉、刘阳等霍林郭勒市的人在商场1楼过道边上摆桌吃饭喝酒，影响了上京国际商城1楼的正常经营秩序，上述人的上述行为已经导致没有人再去上京国际商城购买东西。七、证人雷某的证言证明，1.2015年在上京国际商城一层大厅吃饭喝酒的人有郐光辉、慧大伟、张巴特、刘阳等人，有人裸露上身，身体刺有纹身。2.上京国际商城已经正常开业，上述等人在一层大厅摆桌吃饭喝酒已经影响了商城的正常经营。3.商城一层百分之六十商铺被石膏板围档，悬挂污辱商城老板的条幅。4.在上京国际商城1楼吃饭喝酒的人都听郐光辉指挥，且刘健来了以后也只和郐光辉进行交流。八、证人闫某的证言证明，1.2015年闫某在上京国际商城见到了郐光辉，郐光辉在给高巍看店铺，同时叫闫某及一名叫大伟的男子检查上京国际商城内部被围挡的商铺及被木板钉起来的办公室封条是否被撕掉。2.高巍与郐光辉是社会大哥及小弟的关系。九、证人李某4的证言及辩认笔录一份（摘自寻衅滋事案侦查卷宗）证明，1.2015年1月份刘健派人围挡上京国际商城1楼商铺，高巍每次都和刘健一起来，身后跟着几名年轻男子。同时高巍也在1楼跟一帮年轻人摆桌喝酒唠嗑。李某4通过辨认辨认出每次都跟刘健一起去上京国际商城1楼的高巍。2.刘健带人驱赶上京国际商城商铺业主，并拉挂条幅，辱骂郭建武，使商城1楼商铺无法正常营业，商户损失严重。十、证人刘某2（上京国际商城的物业经理）的证言及辨认笔录一份证明，1.2015年刘健派人围挡上京国际商城1楼商铺，高巍每次都会和刘健和李二鹏一起来，工人围挡商铺，他们就在旁边看着。通过辨认，李勇辨认出了每次都会和刘健一起来上京国际商城的高巍。2.2015年1月20日刘健带人来到上京国际商城25层员工办公区驱赶员工，并将员工办公室全部用木板钉死。第二天在1楼驱赶商户，将空商铺及搬走的商户的摊位用木板围挡起来，并拉挂条幅辱骂郭建武，逼迫郭建武还钱。3.刘健找的人在上京国际商城1楼吃饭喝酒，打牌、吵闹，辱骂商场员工，严重影响了商城正常的经营秩序，导致商户无法正常营业，商户损失要求退租，并出现集体要跳楼的情况。十一、证人李某2的证言（上京国际商城的会计）证明，1.2015年1月上京国际商城开始营业，刘健派人围挡商铺，导致商铺无法正常营业，未营业的商铺也无法正常进人装修，影响了商铺的正常经营，使得商铺遭受了损失，因商铺无法正常营业郭建武也没有钱给退租，使得一些商铺业主要跳楼。2.刘健将上京国际商城的员工从××楼大厅看守被围挡的商铺，在1楼大厅吃饭喝酒，拉挂条幅。3.因为刘健与郭建武之间的经济纠纷，上京国际商城的会计李某2因为总被刘健派的人跟踪滋扰，不堪忍受向郭建武提出了辞职。十二、证人张某4（上京国际商城出纳）的证言证明，1.2015年因为郭健武与刘健之间的经济纠纷，上京国际商城的会计李某2被跟踪，商城员工的办公室也有好多年轻人看守。2.2015年1月上京国际商城刚开业的时候，上京国际商城1楼出现了一群人驱赶商户，围挡商铺并拉挂条幅。十三、证人王某6（上京国际商城总经理）的证言证明，2015年1月刘健带人拿着房地产销售合同驱赶上京国际商城1楼商户并围挡商铺。同时对进行制止的工作人员进行辱骂。商城1楼还被拉挂上条幅辱骂郭建武，同时在大厅中还有多名年轻男子吃饭喝酒随地丢弃烟头，严重影响了商城内商户的正常经营。十四、证人郭某1（上京国际商城出纳）的证言证明，上京国际商城会计李某2被人跟踪且天天有六七个年轻男子在办公室看着李某2。同时在商城1楼有人围挡商铺，且一帮人在1楼大厅吃饭喝酒打牌，拉挂条幅，严重影响了商城正常的经营秩序。十五、证人贾某（上京国际商城副总经理）的证言证明，2015年初上京国际商城刚开业不久，商城办公室来了三四个人要求员工赶紧搬离，还在1楼围挡商铺，拉挂条幅，逼迫郭建武还钱，同时这帮人还在1楼大厅吃饭喝酒，影响了商城正常的营业，给商铺造成了严重损失。十六、证人郭某2的证言证明，2015年1月20日上京国际商城开业没几天，刘健领人来到上京国际商城，要求商铺店主撤店离场哄撵顾客，同时围挡一层商铺，拉挂条幅，并且刘健带来的十多个人在1楼大厅摆桌吃饭、喝酒、哄闹、随意扔弃啤酒瓶子制造垃圾，导致商城1楼无法正常营业。十七、证人郭某3的证言证明，2015年1月上京国际商城开业几天后刘健带人围挡商铺，并派一个胡姓男子看管被围挡的商铺。十八、证人胡某的证言证明，2015年1月上京国际商城1楼的商铺被刘健围挡之后，刘健雇用胡某看守1楼被围挡的商铺。胡某在商城李会计下班之后跟踪过李会计。十九、证人栾某（上京国际商城1楼租户）的证言证明，2015年1月栾某在上京国际商城1楼租了一商铺经营箱包，但刚开业三四天后有二三十人来商城讨债，围挡商铺，导致顾客流量减少，无法正常经营，业主要求退房租，因为商城无钱可退并无法赔偿损失，业主跳楼示威。二十、证人李某5（上京国际商城1楼租户）的证言证明，2015年上京国际商城开业，李某5在1楼租用了一间商铺用于经营女装，开业三四天后刘健带领二三十人来商城讨债，并围挡商铺，导致部分商铺撤店离场。讨债的人在1楼大厅吃饭喝酒打牌，严重影响了商城的正常经营，因无法正常经营导致商户损失严重，找商城退租赔偿损失，因没有得到退租及赔偿，商户跳楼示威。二十一、证人宋某2（上京国际商城1楼租户）的证言证明，2015年1月上京国际商城开业，宋某2租了一个店铺经营童装，刘健带人来上京国际商城讨债并围挡商铺，讨债的人在大厅吃饭喝酒严重影响了商城的正常经营。导致了商铺业主跳楼示威。二十二、证人代某（上京国际商城租户）的证言证明，上京国际商城刚开业的时候，客流量挺多，但开业没几天有人在1楼围挡商铺，导致客流量减少，影响了上京国际商城的正常经营，业主都经营不下去了。二十三、证人杜某2（上京国际商城租户）的证言证明，2015年1月上京国际商城开业，杜某2租用一间店铺经营玛瑙玉石等物品，开业没几天有人围挡商铺并向租户发放传单，叫商户搬离商城，还有一帮人在大厅里吃饭喝酒，严重影响了商城的客流量，导致商户撤店离场。二十四、证人王某7（上京国际商城租户）的证言证明，2015年1月上京国际商城开业，王某7在1楼租用店铺经营女装，刚来的时候商城客流量很多，没过几天，一帮人来到商城与工作人员吵闹还围挡商铺，拉挂条幅，逼迫郭建武还钱，并驱赶短期租户，导致业主撤店离场，商城无法正常经营，业主损失严重。二十五、证人孔某（上京国际商城租户）的证言证明，2015年1月上京国际商城开业，孔某租用了一个商铺用于经营服装生意，开业时客流量很多，生意很好，开业没几天来了一帮自称讨债的人在1楼大厅驱赶顾客并围挡商铺，同时还在1楼大厅摆桌吃饭、喝酒、拉挂条幅，导致客流量减少，商城无法正常经营，业主损失严重。二十六、证人顾某（上京国际商城租户）的证言证明，2015年上京国际商城开业，顾某租用了一间店面经营化妆品，刚开业的时候商城客流量很大，生意很好，没过几天，刘健带一帮人来讨债跟商城经理吵闹，声称商城黄了驱赶顾客，讨债的人还围挡商铺，拉挂条幅，并在1楼大厅吃饭喝酒玩乐，拿着电棍在商场1楼内来回溜达，导致顾客减少，商城无法正常经营，商户损失严重。二十七、证人高某2（上京国际商城租户）的证言证明，2015年1月上京国际商城开业，高某2租用了一间店面用于经营服装生意，商城开业没几天的时候有人围挡商铺，并有人持镐把在商城内待着，影响了商城正常的经营，导致业主都关门停业。二十八、证人张某6（上京国际商城租户）的证言证明，2015年1月份上京国际商城开业，张某6租用了一间店铺用于经营饰品，开业三四天后刘健带人来讨债，在1楼大厅围挡商铺，导致客流量减少，商城无法正常经营，商户损失严重。二十九、霍林郭勒市公安局珠斯花派出所值班记录证明，2015年1月20日至22日，珠斯花派出所接到在上京国际商城有人闹事的报警记录，因为上京国际商城的商铺无法正常经营，导致严重的经济损失，商户为了要回损失和得到赔偿，向商城跳楼示威。三十、科尔沁左翼中旗公安局调取的刘世岐非正常死亡一案的相关材料证明，涉案人员张巴特已经死亡。三十一、科尔沁左翼中旗公安局立案决定书、拘留证、逮捕证、被告人基本情况、抓捕经过等证据证明，刘健等人涉嫌寻衅滋事一案由科尔沁左翼中旗公安局立案侦查，被告人刘阳、孙全权、赵子龙等人另案处理，由科尔沁左翼中旗公安局侦查。三十二、上京国际商城监控录像光盘一张证明，慧大伟、郐光辉等人出现在上京国际1楼吃饭喝酒、打扑克。第六部分关于被告人高巍寻衅滋事罪的犯罪事实。2014年7月，王某3用钩机、翻斗车在伊图塔站台给王某4干活，工期是四个月，工程款是19万元，上述款项经王某3多次索要，王某4均未支付。2015年7月，高巍找到王某3称可以找包红明帮助其索要欠款，随后王某3找到包红明，包红明同意帮助王某3索要欠款但需收取百分之二十的好处费。在王某3同意后，包红明开始向被害人王某4索要欠款，在索要未果的情况下，包红明将王某4拉至高巍在三合村的高家大院内伙同高巍对王某4进行殴打及威胁，而后，包红明将王某4又带至霍林郭勒市蒙银村镇银行后院包红明开的公司中再次进行殴打，强行让王某4重新书写一张欠包红明19万元的欠条，将债权转移给包红明，并要求王某4的同居女友程某做为担保人。欠条写完后，包红明经常带人去程某经营的家具城索要欠款，程某分娩后在月子期间，包红明也经常去家里索要欠款。高巍也去王某4与程某居住的地点找王某4，殴打王某4尽快归还包红明欠款。后不堪忍受滋扰及迫于高巍及包红明的威胁，王某4及程某同意了包红明用房抵账的要求，程某将自己位于霍林郭勒市××区的房子卖给王某3的侄子杜某1（因王某3欠杜某140余万元，杜某1在签订房屋买卖协议之前给贷款公司交了12万元将该房屋赎回），后杜某1将该房屋卖给他人，对方付给杜某1249500元房款，杜某1将该笔钱款用于自己日常开销。包红明共得到王某3给的好处费3.6万元。认定上述事实的证据有：一、被告人高巍供述与辩解一份证明，高巍拒不认罪，辩解称不认识王某4，没有让包红明帮王某3要账。二、同案被告人包红明笔录四份证明，1.2015年左右，高巍让包红明帮着王某3要账，之后包红明找王某3了解账的情况，王某3把王某4的信息和欠条给了包红明。包红明以需要干土方工程为由，将王某4骗至蒙银村镇银行后院包红明的公司，然后向王某4索要王某3的工程款，王某4说一两个月后用车顶账；到期后包红明又多次给王某4打电话索要工程款，王某4没有偿还。后包红明开车到祥和山庄找到王某4，将王某4带到高巍家，王某4说没钱结账，包红明又从高巍家将王某4带至蒙银村镇银行后院包红明的公司，包红明让王某4重新打了一张19万元的欠条，将王某4欠王某3的工程款转至包红明的名下，王某4的妻子程某来到包红明的公司在这张重新打的19万元欠条上作为担保人签了字。2016年许，包红明告诉王某3说，王某4的妻子程某坐完月子后同意用房产抵账，等王某4的妻子程某坐完月子后就将其名下的一套房产抵账给王某3了。2.包红明将王某4带到高巍家，是想让王某4害怕，起到震慑的作用，方便以后索要这笔债务，因为高巍是社会人，包红明和高巍比较熟悉，高巍当过车匪路霸。3.包红明找王某4要账，王某4说不欠王某3的钱，之后包红明和王某3开车在客运站找到王某4，王某3又打电话找来两名男子，在王某3车上有人用手扒拉王某4了，王某4给妻子程某打电话了，程某来到客运站，包红明用王某3的车堵程某的车了。王某3开车拉着包红明、王某4、还有王某3找来的人就回王某3家对账去了，对账期间警察来了，王某4和警察说是因为债务发生的纠纷，警察就走了。4.包红明把王某3的工程款要回来后，王某3给包红明好处费2.8万元，还替包红明向李一偿还一笔债务8千元，包红明得到好处费共计3.6万元。5.包红明与王某4、王某3之间没有债权债务关系。包红明帮王某3讨债是为了挣点好处费。6.包红明在高巍家赌博输没钱了，跟高巍说过想帮别人要账讨生活。三、被害人王某4笔录四份，王某4辨认笔录二份、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证明，1.2014年7月份王某3在依图塔站台给王某4干活，干了四个月，有12万元工程款王某4没给结算，王某4给王某3打了欠条。2015年7月份王某3找王某4索要工程款，并恐吓王某4再不还钱就把王某4圈到高巍家的狗笼子里面。2015年7月20多号，包红明以找王某4干活为由把王某4骗到蒙银村镇银行后院包红明家里，并恐吓王某4再不还钱就把当时坐在沙发上的一个残疾人送到王某4家里，三个月内还不上钱就对王某4不客气了。2015年9月份，包红明开车从祥和山庄把王某4拉到高巍家大院，使用短期非法拘禁，高巍及其小弟、包红明轮番对王某4殴打、恐吓的手段，向王某4索要给王某3的工程款；之后，包红明把王某4开车拉到蒙银村镇银行后院包红明的家里，包红明又对王某4殴打、恐吓，把王某4的妻子程某找过来，逼迫王某4重新给包红明打了一张欠条，让程某在欠条上签字担保，把王某3的欠条作废。欠条金额19万元。2.王某4给包红明重新打完19万元的欠条后，王某3到程某经营的家具店要账，协商用家具或房产来顶账；包红明基本天天带着人去程某的家具店要账，2016年2月11日王某4的妻子程某到医院待产，包红明到医院要账，王某4妻子程某坐月子的时候包红明也经常去她家里要账；高巍带着两三个小弟来到王某4家楼下，对王某4殴打、恐吓，索要王某4给包红明打的19万欠条的钱。3.包红明和王某3、老宋（宋某1）、小霍（霍某3）在汽车站管王某4要账，把王某4打了，王某4报警后，王某3开车拉着包红明、老宋、小霍就回傲都驾校王某3家里了，王某4的妻子程某和警察到王某3家里，王某4说自己处理，让警察走了。老宋、小霍在依图塔站台给王某3干活了，是王某3找老宋、小霍干的活。4.王某4及其妻子程某对高巍、包红明、王某3等人殴打、恐吓、滋扰要账的行为无法忍受，等王某4的妻子程某坐完月子后，王某4就把房子以24万元过户给王某3的亲戚了。5.2019年6月5日，在见证人杨建的见证下，辨认人王某4能辨认出，名叫“老包”的男子采用殴打、恐吓的手段，向其索要欠王某3的工程款的人是包红明（7号照片）。6.2019年8月27日，在见证人林涛的见证下，辨认人王某4能辨认出，被告人包红明帮助王某3向王某4索要债务期间，包红明将王某4拉至霍市蒙银村镇银行后院包红明家中，对王某4说过威胁、恐吓的话时，当时坐在沙发上的一名残疾人是李某3（9号照片）。四、被害人程某陈述二份证明，1.2015年的一天，包红明让程某到蒙银村镇银行西侧第一个没挂牌匾的门市房（包红明的公司）给王某4签字担保，签字担保的欠条金额19万元，程某在欠条上签字担保后，包红明经常到程某家里和经营的家具店要账，每次都带几个人，后来程某坐月子期间，包红明来要账也没停止；高巍带着三个小弟到程某家（鑫龙小区）楼下给王某4打电话，王某4自己出去的，回来后跟程某说被高巍打了，高巍让他尽快偿还欠包红明的19万元钱。包红明向程某提出过用财产包括房子抵账，程某一直没答应，后来程某受不了包红明他们的要账行为，就同意用房子抵账了。2.程某在给包红明在欠条上签字担保后，王某4打电话告诉程某说在客运站被包红明他们打嘴巴子了，还不让王某4走，程某开车过去后，在场的人有包红明、王某3、还有几个人不认识，包红明把程某的车也堵住了，后程某说报警。五、证人王某3证言二份，辨认笔录一份、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证明，1.王某3用钩机和翻斗车修依图塔站台，王某4欠王某319万元工程款，高巍让王某3找“老包”（包红明）帮着要账。事后老包给王某3打电话了解王某4的情况，王某3把王某4所打的19万欠条交给老包，老包说账要回收取20%的费用。在程某同意将房屋顶账给王某3之后，王某3就让程某把房子过户给杜某1，老包开始找王某3要好处费，王某3分三次给了老包3.8万元，一次是给的现金，一次是把银行卡给了老包，一次是王某3替老包还给李一8千元欠款。2.王某4欠王某3的19万元工程款中，包含宋某13.8万多元、霍某32万多元。包红明给王某3打电话说了程某用房子抵账的事。3.王某3向王某4要账期间，没有殴打过王某4，宋某1骂过王某4，当时王某4给程某打电话了，程某报警了。4.2019年5月29日，在见证人刘畅的见证下，辨认人王某3能辨认出5号照片就是高巍让王某3找的帮着要账的“老包”，5号照片是包红明。六、证人杜某1证言二份证明，王某3系杜某1的姑父。1.王某3欠杜某140多万元，后来还了一部分，剩余欠款10多万元。2016年3月份的一天，王某3说有一个房子给杜某1顶账，要的话需要先垫资12万元把房子赎回来，杜某1同意后在3月15日就到霍林郭勒市找王某3，王某3让杜某1和程某联系，程某领着杜某1到担保公司，杜某1拿12万元把房子赎回来后，杜某1和程某到房产办理变更手续，几个月后杜某1就以25万元的价格把房子卖了。2.杜某1与程某签定买卖协议了，但是没有过户。2016年3月15日，杜某1农行卡×××转账支付抵账房产的房贷，对方账户张艳×××。杜某1卖房时，王某3帮杜某1联系的程某，对方将房款249500元直接转存到杜某1的建行卡里，房款都用于杜某1个人开销。七、证人张某5证言一份证明，2017年12月份，张某5在鑫龙小区看到了一个卖房广告，打电话联系看房和杜某1见面，经协商以25万元成交，随后杜某1联系房主，张某5、杜某1和房主在办证大厅见面，房主配合办理各种手续。房款25万元张某5是在建设银行转账给杜某1的。现在房屋产权人是张某5和他的妻子。八、证人杨某4证言一份证明，杨某4是养钩机的，2014年，王某4雇杨某4和王某3干宝日伊图塔站台平整的活，结算后王某4欠杨某44万元左右。王某3算账的时候，杨某4听王某4说欠王某319万元左右，后来王某4是否又给王某3结算钱杨某4不清楚，最后王某4用房子抵账了。九、证人宋某1证言二份证明，1.2014年宋某1给王某3在依图塔站台干场平的活，霍某3也给王某3干活了，王某3给王某4干活。王某4一共欠王某319万元工程款，王某4给王某3打欠条了，19万中含有宋某1欠款3.8万多元。2.在客运站，宋某1、王某3、霍某3、老包（包红明）把王某4堵住要账了，当时在车里宋某1骂王某4了，王某4给妻子程某打电话让报警，之后王某3就开车拉着宋某1、霍某3、老包、王某4回家了，到家后警察就过来了，告诉王某3、老包、王某4、霍某3、宋某1等人说，好好要账，不能打人，警察进行制止后就走了。十、证人霍某3证言二份证明，1.2014年霍某3给王某3在依图塔站台干场平的活，宋某1也给王某3干活了，王某3给王某4干活。王某4一共欠王某319万元工程款，王某4给王某3打欠条了，19万中含有霍某3欠款2.2万多元，含有宋某1欠款3万多元。2.在客运站，王某3开车把王某4拉回家了，在车上的还有宋某1、霍某3、老包（包红明），当时宋某1在车上用胳膊肘子怼王某4的肋骨，到王某3家后，王某3用脚踹王某4了，警察到了后，王某4说是债务纠纷，自己协商解决，警察说要钱归要钱，别打架，警察制止后就离开了。十一、证人李某3证言一份证明，李某32016年因寻衅滋事被霍林郭勒市人民法院判处有期徒刑两年十个月。不认识包红明和王某4，没去过蒙银村镇银行旁边的一个为民商贸信息服务有限公司的二楼待过。拒绝在笔录上签字。十二、珠斯花派出所值班记录证明，2016年1月24日15时许，151XXXXXXXX（王某4）电话报警，110转警珠斯花派出所出警，民警到现场了解，一名叫王某4的男子因与他人发生债务纠纷，被宋某1打了，报案人对警察说自行处理，打人的事情看情况再处理。与证人证言、被害人陈述相印证。十三、霍公（刑）调证字(2019)181号调取证据通知书及中国农业银行账户×××交易明细、杜某1提供的收条证明，中国农业银行账户×××，户名杜某1，该账户2016年3月14日开户，于2016年3月15日转支12万元，对方账户×××张艳。结合证人证言，杜某1为程某交付了房贷。十四、不动产登记资料查询结果证明、霍公（刑）调证字(2019)199号调取证据通知书及鑫龙商务小区2-1-201房屋档案。证明，程某身份证号×××，在不动产登记平台中登记如下：坐落：霍林郭勒市永兴路4号鑫龙商务中区2栋1单元201，房产证号：151021500976，己于2017-12-16办理不动产转移登记，现不动产权人为：安清青、张某5。十五、霍公（刑）调证字(2019)182号调取证据通知书及建设银行杜某1开户信息、交易流水证明，杜某1建行账户×××与2017年11月15日转账存入24万元，对方账户×××张某5；2017年11月16日现金存入9520元。结合证人证言，此两笔存款是杜某1收到的出售程某房产的房款。十六、霍公（刑）调证字(2019)180号调取证据通知书及为民商务信息咨询服务有限公司档案证明，霍林郭勒市为民商务信息咨询服务有限公司于2015年7月20日注册成立，法定代表人包红明。十七、通公扫黑办发【2019】800号线索转办函、扫黑除恶线索移送登记表、通检控转【2019】12号转办通知书、王某4举报信复印件证明，2019年5月20日通辽市检察院将王某4举报高巍、包红明涉嫌非法拘禁犯罪的线索转通辽市公安局办理。2019年5月29日通辽市公安局扫黑办将王某4举报高巍、包红明涉嫌违法犯罪线索转霍林郭勒市公安局办理。十八、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书证明，霍林郭勒市公安局刑警大队于2019年6月5日受理为刑事案件侦查，2019年8月6日决定对高巍、包红明寻衅滋事一案立案，2019年8月17日决定对包红明执行拘留强制措施，另案处理。另查明，2008年，高巍因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2009年，因他人发生争执高巍路过就将参与人之一的陈玉霞打伤。2010年，高巍组织慧大伟等人在公路上私设收费站点及乱设收费明目，强行让过路大车交纳费用，扎鲁特旗人民法院以寻衅滋事罪判处高巍有期徒刑二年，撤销缓刑，决定执行有期徒刑三年，判处慧大伟有期徒刑一年六个月。2013年，因邵某欠高巍赌债，高巍给邵某多次打电话后邵某不接电话，高巍指示郐光辉、慧大伟等人去找邵某叫邵某接电话，后郐光辉等人去找邵某并发生口角，郐光辉持刀将邵某砍伤，郐光辉因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年二个月。2016年，倪树祥开车将高巍家的狗撞死，高巍、邵文虎将倪树祥打伤。再查明，被告人高巍、郐光辉举报邵某开设赌场，霍林郭勒市公安局已于2019年8月8日对邵某开设赌场一案立案侦查。侦查机关对五被告人的财产进行了查询，其中，对高巍及其前妻王某5的银行存款18.5万元予以冻结。上述财产，并不能证明系五被告人违法犯罪所得。认定上述事实的证据有：一、复印于霍林郭勒市人民法院（2015）霍刑初字第111号“邵某被伤害案”刑事案件卷宗三册；（2015）霍刑初字第111号霍林郭勒市人民法院刑事判决书证明，2013年因邵某欠高巍赌债，高巍给邵某多次打电话后邵某不接电话，高巍指示郐光辉等人去找邵某叫其接电话，后郐光辉等人去找邵某并发生口角，郐光辉持刀将邵某砍伤。二、调取于霍林郭勒市公安局达来胡硕派出所“高巍、邵文虎殴打倪树祥”案卷宗一册证明，2016年倪树祥开车将高巍的狗撞死，高巍、邵文虎便将倪树祥打伤。三、复印于霍林郭勒市宝日呼吉尔派出所“高巍殴打陈玉霞案”卷宗一册证明，2009年因他人发生争执高巍路过就将参与人之一的陈玉霞打伤。四、扎鲁特旗人民法院（2010）扎鲁刑初字第87号刑事判决书证明，2010年高巍组织慧大伟等人在公路上私设收费站点及乱设收费项目，强行让过路大车交纳费用，后经扎鲁特旗人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑。五、证人韩某、李某6、汤某、吴某、刘某3、玄正军的证言证明，跟高巍熟悉或者不熟悉，认识不认识的人都知道或听说过高巍手底下有很多小弟，包括慧大伟、郐光辉、邵文虎等人，他们帮着高巍办事听高巍指使，社会上传言高巍属于混社会的，各方势力都有，经常打架闹事，高巍洗澡都带着很多小弟，连搓澡师傅都不敢得罪高巍。给社会上造成了非常不良的社会后果。六、办案说明、询问笔录证明，高巍、郐光辉举报邵某开设赌场一案已被公安机关立案侦查。李某1开设赌场案，并不是因高巍举报而予以立案。关于本案量刑部分及综合部分的证据有：一、（2015）霍刑初字第111号霍林郭勒市人民法院刑事判决书、（2010）扎鲁刑初字第87号扎鲁特旗人民法院刑事判决书、释放证明三份证明，郐光辉2015年12月17日因故意伤害罪判处有期徒刑一年二个月，于2016年6月25日刑满释放。高巍于2010年12月10日因寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，撤销霍林郭勒市人民法院（2008）霍刑初字第46号刑事判决中的缓刑部分，与原判敲诈勒索罪有期徒刑2年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，于2012年9月27日刑满释放。慧大伟于2010年12月10日因寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，于2011年8月6日刑满释放。高巍、慧大伟系累犯，应从重处罚。二、被告人高巍、慧大伟、邵文虎、郐光辉、王明等的基本情况登记表、常住人口基本信息各一份证明，高巍、慧大伟、邵文虎、郐光辉、王明的自然情况。三、受案登记表、立案决定书、强制措施法律文书证明，本案的受理及立案情况及对高巍等五人采取强制措施情况。四、发破案报告书、抓获经过、通辽市公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室线索转办函证明，本案的案件线索来源及本案的破案情况和抓获高巍等五被告人情况。五、在逃人员登记表证明，2019年1月8日将被告人郐光辉登记为在逃人员。对公诉机关提举的证据，本院认为其来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，予以确认并采信。对辩护人杨光向本院提举的证据，本院作如下认证：一、对残疾人证、胸部X光片、X片检查报告单、收费明细、霍林郭勒市人民医院就诊卡及就诊卡信息，对真实性予以确认，但该组证据并不能证明王明没有在赌局端茶倒水，故对辩护人证明的问题，本院不予采信。二、对证人高某1的证言，因高某1不是住在高巍家，且高巍亦称其开设赌场的事是秘密进行的，高某1并不知晓，因此证人高某1的证言并不能证明高巍未开设赌场，且王明未在赌场进行过服务。故本院对证明的问题不予采信。对辩护人王晓强提举的证据，本院作如下认证：一、对交通事故赔偿协议书、霍林郭勒市人民医院入院通知单、住院病历、费用清单，因郐光辉只住院14天，从本案现有证据来看，高巍开设赌场的时间远远超过14天，且有参与人员通过辩认，辨认出在赌场参与服务的人员有郐光辉，故不能认定郐光辉一直未参与赌场服务，故对该组证据证明的问题，本院不予采信。二、对郐光辉在QQ空间发表的QQ日志，因其无法证明系郐光辉本人，且因辩护人提举的证据只是2012年9月2日、2012年10月14日、2013年8月9日、2013年1月22日四个时间点，不具有连续性，也不无法证明郐光辉在什么地点发表的QQ日志，所以并不能证明高巍开设赌场时郐光辉没有参与，故对该证据，本院不予采信。对被告人、辩护人的辩解、辩护、质证意见，本院综合评判如下：一、关于五被告人及其辩护人“五被告人不是恶势力犯罪集团”的辩解、辩护意见。公诉机关的意见是，高巍、慧大伟、郐光辉、王明、邵文虎应认定为恶势力犯罪集团。根据《2018年指导意见》第15条规定：恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。上述人员组成以高巍为首要分子、以郐光辉、慧大伟等人为骨干成员较为固定的犯罪组织，多次实施开设赌场、敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓。第一，高巍在开设赌场期间，因向参赌人员索要赌债未果，高巍及其团伙成员便软硬兼施强行将参赌人员张某1及徐某1的车库和住宅卖掉顶账，事后在公安机关调查取证时，高巍威胁徐某1及其妻子在公安人员面前不要乱讲话，声称自己只是涉嫌开设赌场判不了几年就出来了，给徐某1造成了很大的心理压力；第二，高巍介入他人经济纠纷，暴力帮助他人进行索债，在被害人王某4无力归还欠款时，暴力威胁被害人，被害人不堪殴打及滋扰，无奈同意将房子过户顶账。导致刚出月子的同居女友居无定所；同时在刘健与上京国际商城开发商郭建武发生经济纠纷时，高巍指使郐光辉、慧大伟等团伙成员同刘健派出来的人聚集上京国际商城1楼围挡商铺、驱赶商户、拉挂条幅，吃喝哄闹，严重影响了商场的正常经营秩序，导致商户退租，跳楼示威的恶劣影响。第三，高巍及团伙成员郐光辉、慧大伟、邵文虎等人长期从事违法犯罪活动，从调取的以往刑事卷宗来看，2013年邵某因欠高巍赌债，高巍多次索债不成，郐光辉便砍伤了邵某。2016年倪树祥因无心将高巍的狗开车撞死，高巍、邵文虎便追上倪树祥殴打倪树祥，最后倪树祥赔偿了狗钱又自行掏了医药费，高巍、邵文虎只是道歉了之。2009年他人因琐事发生争执，高巍只是恰好路过便将一方参与人陈玉霞打伤。2010年高巍因为知道有躲避公路部门检查的车辆，其以公路是其所修，指使慧大伟等人向过路的运煤车辆强行收取过路费，无异于车匪路霸。第四，公安机关深入人民群众，调取了部分人民群众的证言，可以证实跟高巍熟悉或者不熟悉，认识不认识的人都知道或听说过高巍手底下有很多小弟，包括慧大伟、郐光辉、邵文虎等人，他们帮着高巍办事听高巍指使，社会上传言高巍属于社会人，各方势力都有，经常打架闹事，高巍洗澡都带着很多小弟，连搓澡师傅都不敢得罪高巍，恶名在外，社会影响非常恶劣。综上，上述人员组成了以高巍为首要分子，郐光辉、慧大伟、邵文虎、王明等为重要成员的犯罪集团，经常纠集在一起，共同故意实施多起恶势力惯常实施的犯罪活动，应认定为恶势力犯罪集团。经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第15条规定，恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为，有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，现有证据证实，高巍、慧大伟、郐光辉纠集在一起，经常性地实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，应认定为“恶势力”。高巍、慧大伟、郐光辉为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，高巍起组织、策划、指挥作用，系首要分子，慧大伟、郐光辉、王明、邵文虎明知道是共同实施犯罪，而仍接受首要分子的领导、管理、指挥，并参与三次以上犯罪活动，符合恶势力犯罪集团的认定标准。故对该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。二、关于辩护人张晓宇“高巍不构成敲诈勒索罪，主观方面没有敲诈勒索的故意，客观上没有敲诈勒索的具体行为，霍某2致伤王明手指并导致骨折，霍某2赔偿给王明2万元并无不当”、辩护人敖日古拉“慧大伟出于兄弟义气帮忙，主观方面不是直接故意，客观方面没有威胁或要挟的方法强行索要霍某2财物的行为。且慧大伟未获得任何利益，其行为不构成敲诈勒索罪，公诉机关指控证据不足”、辩护人杨光“霍某2的证人证言属于孤证，并没有其他证据证明其所述属实，不能依此认定王明犯敲诈勒索罪”的辩护意见。公诉机关的意见是，是否构成敲诈勒索，主要应当从主、客观两方面加以判断。即行为人主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了使用威胁、要挟手段，迫使他人交付财物的行为。作为民法基本原则的公平原则和等价有偿原则在民事侵权责任的承担问题上体现为“无损害则无赔偿”，如果远远超过损失价值以及现行法律规定的赔偿标准提出赔偿要求，是一种于法无据的要求，同时以暴力威胁的手段迫使对方交付财物且与实际侵权损害结果的差额达到数额较大标准的，其非法占有他人财物的目的明显，就符合了敲诈勒索的构成要件。2014年在高家大院王明与霍某2因为琐事发生厮打，导致王明手部受伤，在受伤的第一时间王明并没有将此事告诉霍某2，也没有就医，而是伤后三天才去医院就诊。在就诊发生医疗费之后没有报警，也没有通过正常的民事诉讼讨要赔偿，而是将此事告知了高巍，高巍把霍某2找来高家大院跟王明谈赔偿，霍某2提出带王明去医院治疗，遭到拒绝。王明手部受伤之后在没有任何后续治疗且只花费了78元的情况下，向霍某2索要5万元赔偿款，在霍某2讨价还价后，王明同意霍某2赔偿2万元，高巍称如果不给钱就不会叫霍某2出高家大院，霍某2称需要去借钱的时候，高巍提出将霍某2的车辆扣下。高巍和王明如果有损害完全可以通过正常的法律途径进行索要，但却动用私权力威胁恐吓向他人索要赔偿，于法无据，且索要的数额也远远超过了法定的赔偿数额，应认定为敲诈勒索罪。同时本案并不属于孤证，霍某2将王明致伤后，高巍找到霍某2，这一点有高巍和霍某2证实，2万元的数额有霍某2、王明证实，慧大伟跟着取钱有霍某2、慧大伟证实，借钱有霍某2及借款人李文杰证实，因此本案并不是孤证，已经形成完整的证据锁链。经查，王明手指受伤，可以通过正当的渠道要求霍某2进行赔偿，也可以与霍某2平等地协商解决问题，但王明通过高巍来向霍某2索要赔偿。高巍把霍某2叫到高家大院，要求霍某2必须立刻赔偿王明医药费，如果当时不赔偿，就威胁霍某2将其开的车扣下，且让慧大伟跟着霍某2去取钱。从霍某2赔偿王明的时间来看，高巍把霍某2叫去解决问题，并没有给霍某2足够的时间来筹措赔偿费，而是用威胁的手段要求霍某2对王明立刻进行赔偿，霍某2曾在高巍家干活，对高巍的身份是知晓的，高巍等人的行为足以使霍某2产生恐惧心理而被迫跟他人借钱对王明进行赔偿，该行为并不是出于自愿，高巍等人的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。故对该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。三、对辩护人张晓宇“在张某1以车库抵债的事件中，张某1承认欠高巍15万元，并主动提出用车库抵债，高巍没有以暴力、威胁等手段催要债务的行为。高巍不存在法律所规定的软暴力所应具有的任何情形，不构成强迫交易犯罪。在徐某1房屋买卖事件中，徐某1拖欠高巍欠款数额较大，时间较长，高巍索要欠款后，提出让其卖房还债，徐某1是同意的，至于带人看房、协助过户等过程也是正常的商业活动，但都没有强迫交易行为，不构成强迫交易罪”、被告人慧大伟“我不知道徐某1欠谁钱，就是帮忙，也没有联系人买房，他们怎么交易的我不清楚，不构成强迫交易罪”、辩护人敖日古拉“因慧大伟主观方面不是直接故意，客观方面没有采取暴力、威胁的手段。交易双方遵守了在自愿与公平的原则下签订房屋买卖合同，慧大伟未参与涉案房屋交易的过程，也不存在多次找徐某1要账的事实，仅有被害人两口的一面之词，没有其他证据足以佐证的情况下，无法定性慧大伟的行为构成强迫交易罪”的辩解、辩护意见。公诉机关的意见是，高巍对张某1实施软暴力，张某1产生心理恐惧，迫于高巍的压力，不得不将车库抵顶赌债，属于强迫交易罪。当前黑恶势力犯罪趋向隐蔽化，一些黑恶势力为了逃避打击，行为特征往往更加隐蔽，实施犯罪时除了使用暴力性、胁迫性较明显的手段外，有时也会采取一些其他手段，比如暴力、威胁色彩虽不明显，但实际是以组织的势力、影响和犯罪能力为依托，以暴力、威胁的现实可能性为基础，足以使人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生产、工作、生活的手段，包括但不限于所谓的“谈判”“协商”“调解”以及滋扰、哄闹等手段。张某1、徐某1欠的是高巍的赌债，同时也都听说了邵某因为欠高巍赌债被砍伤的事，加之被高巍多次电话索要，及高巍派郐光辉、慧大伟多次去徐某1的店里索要，二人对高巍心生恐惧，不得已同意高巍用物抵账。同时，赌债首先就不受法律保护，在不受法律保护的基础上，动用社会影响力去强迫他人用车库抵顶不受法律保护的债务，被害人迫于高巍社会人的压力，不得不用物抵债。慧大伟带人看房子时徐某1的房子是空的，这不是说徐某1主动腾空了房子，而是高巍及慧大伟逼迫徐某1限期撤离了房子，也就是说高巍将徐某1撵出了自己家。故采用的是软暴力的方式，以暴力附注实施的可能性为依托，以谈判的手段，使被害人产生恐惧心理，高巍、慧大伟的行为应以强迫交易罪追究刑事责任。经查，强迫交易罪是指以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供或者接受服务，情节严重的行为。在主观方面表现为故意，在客观方面表现为以暴力、威胁手段，违背他人意志，强迫他人与自己或者第三人交易。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》规定，“软暴力”是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。本案中，高巍为向他人索要非法的债务，谋取非法利益，虽未采取明显的暴力、威胁手段，但其行为足以使被害人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，被害人张某1、徐某1并非出于自愿，而是基于害怕高巍对其进行打击报复而被迫将自己的房子、车库卖给他人，用于抵顶欠高巍的赌债，高巍、慧大伟的行为构成强迫交易罪。故对该项辩解、辩护意见，本院不予采纳。四、对辩护人张晓宇“上京国际商城案件中，高巍与刘健、李二朋认识，刘健等人到霍林河时高巍外出没在，基于正常的朋友交往，让郐光辉帮忙接待一下，返回霍林河后，去探望过刘健一次，并没有参与到上京国际的寻衅滋事案件中，也没有指派过任何人参与该案。包红明案件中，高巍知道包红明开设一家商务公司，能够帮助他人催收欠款，另一位朋友王某3有欠款没有收回，所以高巍好意帮助互有需要的二人介绍相识，没有参与过任何索要欠款过程。不构成寻衅滋事罪”、辩护人敖日古拉“慧大伟在寻衅滋事罪案中既不是组织者，也不是积极参与者，其只是去过几次上京国际商城溜达，没有参与上京国际商城商铺挡板和拉条幅的行为，且没有在公共场所起哄闹事，随意殴打、辱骂、恐吓他人等情形，不构成寻衅滋事罪”的辩护意见。公诉机关的意见是，高巍为了达到自己的目的，介入刘健与郭建武之间的经济纠纷，指使郐光辉纠集部分社会闲散人员慧大伟、刘阳、孙全权等人在霍林郭勒市上京国际商城1楼实施驱赶商户、围挡商铺、聚众哄闹、吃喝玩乐、拉挂条幅等行为，导致商城客流量减少，商户撤店离场，商户跳楼示威的严重后果，严重影响了他人的经营活动、损害了企业合法经济利益、扰乱市场经济秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。高巍在得知王某4欠王某3钱之后，找到王某3称可以找包红明帮助其索要债务，在王某3找到包红明，包红明提出要收取百分之二十好处费，二人达成合议之后，包红明威逼王某4重新给包红明书写了一张欠包红明19万元债务的欠条，并叫王某4同居女友提供担保。此后高巍伙同包红明采用电话或者上门进行威胁、恐吓、殴打、滋扰等方式多次向王某4及其同居女友程某进行讨债，严重影响被害人的工作和生活。卷宗中大量的证据足以证实高巍、包红明在讨债过程中实施的一系列行为，最终导致王某4、程某不堪忍受高巍、包红明的长期滋扰，同意了包红明提出的用房抵债的不当要求，唯一的条件就是等程某出了月子，高巍伙同他人帮助他人暴力讨债，收取好处费，在此过程中威逼被害人，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。经查，在上京国际商城寻衅滋事案件中，高巍指使慧大伟、郐光辉等人到上京国际商城，虽未直接参与围挡商铺、拉挂条幅等行为，但亦帮助刘建等人扰乱上京国际商城正常的经营秩序，造成严重后果，高巍、慧大伟、郐光辉的行为亦构成寻衅滋事罪。王某4欠王某3钱，王某3可以通过正当的渠道进行索要，其找到包红明后，包红明将王某3的债权转到自己名下，伙同高巍通过恐吓、殴打、辱骂的方式向王某4强行索要欠款，并将王某4女友程某的房产卖给他人，包红明获得3.6万元好处费。高巍、包红明的行为符合寻衅滋事罪强拿硬要公私财物，情节严重的构成要件，应以寻衅滋事罪追究高巍的刑事责任。故对该项辩护意见，本院不予采纳。五、对辩护人杨光“王明不构成开设赌场罪。在仅有参赌人员的证言证明王明开设赌场的事实，没有其他实物证据，也没有抓赌现场的证据，并不能形成完整的证据链，不能认定王明参与开设赌场。证人张某1、王某2、安某、王某1、荆某的证人证言相互矛盾，且公安机关的询问方式具有诱导性，以询问的方式暗示证人安某、荆某参与的行为是赌博，把一般的娱乐消遣行为形容成赌博行为，企图通过暗示或明示的方式引导证人做出对被告人不利的有罪陈述，依据法律规定，对上述通过诱导方式得出的，证明被告人王明犯有开设赌场罪的证人证言，应当予以排除。同案被告人高巍、慧大伟、郐光辉、邵文虎的供述属实，可以证明王明在三合村大院就是养鸽子、养狗的，并不是开设赌场的，也不是为开设赌场看大门、伺候局的人员。证人高某1当庭的证言属实，可以证明王明在三合村大院就是养鸽子、养狗的，并不是开设赌场的，也不是为开设赌场看大门、伺候局的人员，三合村大院的大门平时都是开着的，根本不需要人看大门”的辩护意见。公诉机关的意见是，在整个庭审过程中，都能看出来王明行动自如，对答如流，对审判长、公诉人及辨护的人问题具有极强的对答能力及辩解能力，从表面上看不出其有残疾。王明是养鸽人，据了解王明养鸽子也小有成就，带鸽子也参加过各种比赛，无任何信息显示王明浑身恶臭，招人讨厌。王明在高巍开设的赌场里从事的只是端茶倒水、打扫卫生看大门之类的服务，其左手的残疾完全不影响其在赌场提供服务，这也得到了同案被告人邵文虎的证实。经查，王明在高巍开设的三合村高家大院的赌场内提供服务，有证人证言及辨认笔录、被告人邵文虎的陈述予以证实，因时间较长，虽证人陈述的事实有一些细节不尽一致，但对于王明在三合村的高家大院为参赌人员提供服务这一事实均予以了证实，应予以认定。辩护人申请非法证据排除，应当提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或者材料。本案中，有大量的证据证明高巍开设赌场，高巍本人也对其开设赌场的犯罪行为予以认可，到高巍开设的赌场打扑克的人员均系参赌人员，并不是辩护人所称的“一般的娱乐消遣”，故侦查机关并未以诱导的方式进行提问，辩护人亦未提供其他符合对证人张某1、王某2、安某、王某1、荆某等证言进行非法证据排除的线索及理由，故并不符合非法证据排除的申请条件。对邵文虎2019年9月9日的讯问笔录，因合议庭让邵文虎在当庭对案件事实重新进行了陈述，与该笔录的内容一致，且邵文虎亦当庭表示其所述的内容均是自愿供述。故不能够认定邵文虎系在被侦查机关诱导讯问、侦查机关对讯问内容进行拼凑衔接的情况。因证人高某1根本不知道高巍开设赌场的事实，故其陈述的内容并不能排除王明没有为赌场提供过服务。故对该项辩护意见，本院不予采信。本院认为，被告人高巍纠集被告人慧大伟、郐光辉、王明、邵文虎在霍林郭勒市钰龙宾馆、世纪之光小区、三合村高家大院等地开设赌场，赌场由高巍负责管理并提供赌资，被告人慧大伟、王明、邵文虎、郐光辉在赌场经营中为高巍及参赌人员提供服务，其中张某1以车库抵顶欠高巍的15万元赌资，徐某1将其房子和车库变卖，抵顶欠高巍的42万元赌资，以上合计57万元可认定为高巍等人开设赌场的赌资数额，情节严重，高巍、慧大伟、王明、邵文虎、郐光辉均构成开设赌场罪，系共同犯罪。高巍在共同犯罪中起主要作用，系主犯，慧大伟、郐光辉、王明、邵文虎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控涉案的赌资数额为140.6万元，因只有证人证言，无其他证据予以佐证，故本院不予支持。高巍在经营赌场期间向参赌人员张某1提供赌资，累计15万元，后因张某1无能力偿还，高巍便多次打电话索要，因张某1惧怕高巍的势力，被迫提出用其车库抵顶赌债，高巍以“软暴力”的手段，强迫他人与第三人进行交易，从而获取非法利益，其行为构成了强迫交易罪。高巍因向徐某1索要赌债不成，以自己打电话、派手下慧大伟等人到徐某1经营的烧烤店索债的方式，使徐某1产生恐惧心理，并应高巍要求限期搬离住宅，高巍联系到第三人，在慧大伟的帮助下强行将他人住宅变卖，高巍、慧大伟的行为均构成了强迫交易罪，系共同犯罪。高巍在共同犯罪中起主要作用，系主犯，慧大伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。高巍、王明、慧大伟以非法占有为目的，将被害人霍某2叫至高家大院，采用威胁、恐吓的方法强行索要赔偿，强行让霍某2被迫交出财物2万元，其行为均已构成敲诈勒索罪。高巍指使郐光辉、慧大伟帮助他人在公共场所扰乱公共秩序，严重影响了他人的正常经营活动，破坏市场秩序，造成了严重的后果，其行为构成了寻衅滋事罪，系共同犯罪。高巍在共同犯罪中起主要作用，系主犯，慧大伟、郐光辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。高巍伙同他人多次采取打电话或者上门进行威胁、恐吓、殴打、滋扰等方式对被害人及其家属讨债，严重影响他人的工作和生活，情节恶劣，其行为构成了寻衅滋事罪。公诉机关指控的以上罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。综上，在2013年2月至2015年7月期间，高巍纠集慧大伟、郐光辉、王明、邵文虎在“高家大院”、钰龙宾馆、世纪之光小区开设赌场及进行其他违法犯罪活动，组成以高巍为首要分子，慧大伟、郐光辉为骨干成员，王明、邵文虎为其他参加人员的恶势力犯罪集团。高巍系犯罪集团首要分子，对其按照集团所犯的全部罪行处罚。邵文虎如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。高巍、慧大伟、郐光辉在被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；高巍、郐光辉揭发他人犯罪行为，已被公安机关立案侦查，系立功，可以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百二十六条，第二百七十四条，第二百九十三条，第六十七条第三款，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高巍犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金45万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金20万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金66万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2030年7月3日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人慧大伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金25万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金41万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2026年1月3日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人郐光辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金23万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金23万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2023年7月16日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人邵文虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2021年7月3日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人王明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金6万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2021年5月3日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）六、对被告人高巍、慧大伟、郐光辉、邵文虎、王明的非法所得57万元予以追缴。七、责令被告人王明在判决生效后三十日内退赔其违法所得人民币2万元给被害人霍某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘 洪 武审判员 陶  曼审判员 敖德高娃二〇一九年十月二十日书记员 包苏力德（附法律条文）《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博、或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。