江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1012刑初751号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人湛某甲，男，1973年5月20日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，出租车司机，住湖北省孝感市高新区，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月5日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人李玉，江苏钟山明镜律师事务所律师。被告人毛某，女，1991年4月14日出生于湖北省孝感市孝南区，汉族，高中文化，无业，住湖北省孝感市孝南区，户籍所在地湖北省孝感市孝南区。2016年12月因吸毒被湖北省孝感市孝南公安分局行政拘留十五日；2018年3月因吸毒被湖北省孝感市孝南区公安分局行政拘留十日，并社区戒毒三年；2019年4月2日因吸毒被湖北省孝感市公安局高新区分局行政拘留十五日，并于同年4月11日决定对其强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）734号起诉书指控被告人毛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；以扬江检诉刑诉（2019）781号起诉书指控被告人湛某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2019年10月8日、18日向本院提起公诉，本院依法进行合并审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。扬州市江都区人民检察院指派检察员管发和出庭支持公诉，被告人湛某甲及其辩护人李玉、被告人毛某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年3月份，江都籍被害人韩某因电信诈骗被骗人民币（下同）15000元，遂向公安机关报案，公安机关根据被骗资金流向而查获被告人湛某甲、毛某掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。2019年3月3日至3月25日期间，被告人湛某甲、毛某明知所取款项是犯罪所得，仍由被告人湛某甲指使被告人毛某先后8次在湖北省孝感市银行取款126500元，非法获利15000元。具体分述如下：1、2019年3月3日20时许，被告人毛某在孝感市建设银行取款11700元。2、2019年3月4日，被告人毛某在孝感市建设银行取款5200元。3、2019年3月5日22时许，被告人毛某在孝感市长春路工商银行取款20000元。4、2019年3月6日19时许，被告人毛某在孝感市城站路工商银行取款20000元。5、2019年3月7日18时许，被告人毛某在孝感市黄陂路工商银行取款20000元。6、2019年3月21日19时许，被告人毛某在孝感市文化路孝天银行取款20000元。7、2019年3月23日22时许，被告人毛某在孝感市黄陂路工商银行取款9600元。8、2019年3月25日18时许，被告人毛某在孝感市乾坤大道城东支行取款20000元。综上，被告人湛某甲、毛某掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额126500元，非法获利15000元。2019年7月5日，被告人湛某甲向公安机关自首。至宣告判决前，二被告人未退出非法所得。上述事实，被告人湛某甲、毛某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关出示的书证银行交易记录、被害人韩某被骗时的通话记录、微信转账记录、被告人毛某的行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书等；被害人韩某的陈述；证人杨某、汪某的证词；被告人湛某甲、毛某的供述；扬州市江都区公安局制作的辨认笔录及照片；扬州市江都区公安局出具的抓获经过、到案情况、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人湛某甲、毛某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人湛某甲、毛某共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，系共同犯罪，其中，被告人湛某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人毛某起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。案发后，被告人湛某甲尚能自首，依法予以减轻处罚；被告人毛某在案发后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人湛某甲、毛某认罪认罚，均依法予以从宽处理。至宣告判决前，被告人湛某甲、毛某未退出非法所得，且被告人毛某曾因吸毒多次被行政处罚，故对这一情节在量刑时予以考虑。公诉机关指控被告人湛某甲、毛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以从犯、自首、坦白、认罪认罚提请从轻、减轻处罚、从宽处理的理由成立，予以采纳。对于被告人湛某甲的辩护人提出“被告人湛某甲具有自首、认罪认罚情节，依法可以减轻处罚、从宽处理；被告人湛某甲系初犯、偶犯、没有前科，请求法院对其酌情从轻处罚”的辩护意见，经查，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人湛某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2021年7月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人毛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2021年3月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、未退非法所得人民币一万五千元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐旭东人民陪审员  郭子平人民陪审员  邵卫玲二〇一九年十月二十八日书 记 员  杨 洋文书附页：(2019)苏1012刑初751号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条【非法所得予以追缴】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。刑事审判庭庭长帅立平电话号码：0514—86999351本案承办法官徐旭东电话号码：0514—86999357法院监察室举报电话：0514—86999366