广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初129号公诉机关：深圳市龙华区人民检察院。被告人：李某龙，男，汉族，1996年1月10日出生，小学文化程度，户籍所在地安徽省毫州市利辛县。因诈骗嫌疑，于2018年4月18日被羁押，次日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经深圳市龙华区人民检察院批准，于2018年5月22日由深圳市公安局龙华分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人：李文广，新疆明强律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2019〕8号起诉书指控被告人李某龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员吴昱城出庭支持公诉，被告人李某龙及其辩护人李文广到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李某龙伙同沈某(另案处理)以深圳欧亚联合共赢艺术品有限公司的名义，以可以帮助客户高价出售藏品为诱饵，骗取客户的财物。其中在2017年12月至2018年1月，骗取了王某某人民币30110元，骗取被害人谢某1人民币6000元及藏品和田玉碗一对。公诉机关认为，被告人李某龙以非法占有为目的，与人结伙以虚构事实的方式骗取被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被害人李某龙判处一年六个月至两年有期徒刑，并处罚金。被告人李某龙对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪，同时提出自己文化程度不高，知道自己要承担相应的责任，家属已联系了被害人，希望能够给被告人一个改过自新的机会。被告人李某龙的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李某龙系从犯、初犯，归案后能够如实供述自己的犯罪行为，有悔罪认罪行为；2、被告人文化程度较低，家庭困难是本案的起因；3、被害人已出具谅解书，对被告人予以谅解；4、被告人无非法占有他人财产的故意，仅是提供一个身份证与沈某一起注册了一家公司，以其名义租赁了办公地点。在整个诈骗行为中所起的作用微乎其微。李某龙并未参与公司的具体经营和广告投放，赃物一直存放在沈某的住处。综合本案，请求法庭对被告人判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：被告人李某龙于2017年9月承租了位于深圳市龙华区和平东路金銮国际商务大厦8楼的801、802房，并在该处注册成立了自然人独资的深圳欧亚联合共赢艺术品有限公司(以下简称欧亚公司)。李某龙为该公司法定代表人、经理，沈某任公司监事。此后李某龙与沈某以该公司名义，招聘员工并联系客户，虚构可高价代为出售客户的收藏品为由，骗取客户缴纳服务费、管理费、拍卖费等，而李某龙、沈某对于客户交付的收藏品存放在公司或沈某住处，并未进行相关的鉴定、拍卖、展销等。具体犯罪事实如下：1、2017年11月期间，欧亚公司的业务员联系到被害人王某1，表示可以以160万元的价格代为销售其收藏的像章至新加坡。王某1与欧亚公司工作人员协商后，向欧亚公司支付了30110元的服务费等各项费用，并将自己收藏的三套毛主席像章交给欧亚公司。此后欧亚公司并未实际出售该像章，而是虚构像章存在质量问题等原因，未能销售至新加坡，只能另行安排展销。后欧亚公司工作人员在2018年2月向王某1退还了像章，但所收取的费用并未退还。2、2017年11月期间，被害人谢某2通过网络查询到欧亚公司可以代为出售各种收藏品，遂与欧亚公司取得联系。谢某2经过与欧亚公司工作人员协商，将自己收藏的两只“毛泽东福寿玉碗”交给欧亚公司代为拍卖，并向欧亚公司支付5000元费用。此后欧亚公司并未实际对谢某2交付的收藏品进行过拍卖，至2018年9月，谢某2到欧亚公司了解情况时，发现欧亚公司已搬离，无法取得联系。被害人王某1发现被骗后，于2018年4月16日通过信件向公安机关报案。2018年4月18日，公安民警在深圳市龙华区富泉新村一网吧内将被告人李某龙抓获，并扣押其使用的苹果6plus手机一部。另查明：被告人李某龙的家属在2018年5月18日向被害人王某1赔偿了损失合计44402元。王某1也出具了《谅解书》，表示不再追究李某龙及其公司的责任。另外公安民警在2018年12月确认，被害人谢某2已通过短信与公安民警取得联系，表示已收到原来交给欧亚公司的玉碗及退还的5000元。上述事实,有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：一、物证：被告人李某龙使用的手机。二、书证：被告人身份信息、房屋租赁合同、手机信息及转账截图、交易记录、抓获经过等。其中被告人李某龙手机信息截图显示，沈某曾向李某龙大额转账，并向李某龙发送员工考勤及客户付款记录。其中2017年11月1日沈某向李某龙转账211892元，2018年3月31日，沈某向李某龙转账130000元。另李某龙的账户在2018年11月30日有341072元的转账收入。被告人李某龙提出，沈某转账的211892元是应对方要求为对方取现金，而130000元是返还个人贷款。对于341072元的转账收入，被告人李某龙表示不清楚。三、证人沈某的证言：证人沈某证言的主要内容：2018年2月左右开始在深圳市欧亚联合艺术品有限公司上班，不用做什么事，只是作监事，一个月工资3000元，没有提成。老板和实际负责人是李某龙，大概有四、五名员工。我银行卡是李某龙在用，银行卡流水的资金信息不知道是什么情况，我没有参与公司的经营和管理。2018年4月，我离开深圳。四、被害人王某1、谢某2的陈述。1、被害人王某1的陈述证明：2017年11月份起，深圳欧亚联合共赢艺术品有限公司经与王某1联系，承诺能够拍卖其收藏的像章，在合计向该公司缴纳了30110元后，并没有实际进行拍卖。后在2018年2月该公司已将收藏品退回给王某1，但已收取的费用并未退回。王某1遂通过信件向公安机关报案。被害人王某1辨认出沈某与被告人李某龙是其在深圳欧亚联合共赢艺术品有限公司见面的工作人员。2、被害人谢某2的证言证明：2017年12月时，谢某2被欧亚公司骗了6000元钱及两只玉碗，其中1000元是现金支付，5000元是刷卡支付。同时谢某2表示已不能提供相应的付款凭证。五、被告人李某龙的供述。被告人李某龙在公安侦查阶段有六次供述，其中第三次、第四次对指控的犯罪事实作出供述，该两次供述的主要内容：我是公司的法人，在公司作业务员，也作公司财务，也负责招聘员工。是沈某让我们这样做的，我们联系一些客户到公司，一般会让客户提供一此收藏品给我们，我们就会忽悠客户说这些收藏品可以拿到一些展览会一些知名的地方去拍卖。如果客户有这个意向，我们会先让客户把收藏品放在我们这里，我们就会先收取客户一定的管理费。我们就拿这些收藏品到一些鉴定机构先估价，然后就忽悠客户说这个收藏品能卖多少钱，问客户是否愿意拍卖。如果客户愿意，我们就先要向客户收取意向拍卖价格的一定佣金。等客户缴纳佣金后，我们又忽悠客户展览要收展览费，一层层收取客户的钱。我们没有实际把客户的收藏品作展览和拍卖，都给沈某拿回自己的家里面。公司跑路时，我还帮沈某搬东西到他家里，收藏品有纪念币、玉石和一些字画。公司的其他人都跑路了，沈某直接让我们跑路。公司最早是一个姓王的男子和沈某负责管理，后来姓王的男子去上海了，公司就由沈某负责。公司大概有十几个员工，到了2018年3月中旬，沈某收到风，把公司解散了。公司现在骗的客户有三四十个。在李某龙的其他供述中，其均表示对公司存在的诈骗事实均不清楚。六、现场勘验查检笔录及照片、辨认笔录。本院认为，被告李某龙通过设立欧亚公司，以该公司名义招聘员工，并对外虚构可代为销售收藏品的事实，骗取客户交付的财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人李某龙的辩护人提出，李某龙仅是提供身份证供沈某注册公司及以个人名义租赁了办公地点，其在诈骗行为中作用微乎其微的意见。根据扣押的李某龙手机中显示的聊天记录，证实沈某在欧亚公司实施诈骗过程中存在向李某龙报告公司收支、员工考勤等情况，证实了李某龙并非挂名的股东及经理和财务负责人，而是实际参与了欧亚公司的诈骗行为中，且处于主要负责人的地位。其次根据被害人王某1的辨认，其也辨认出被告人李某龙是其在欧亚公司见面的工作人员，印证了李某龙实际参与了欧亚公司的诈骗行为。综合以上事实，辩护人认为被告人李某龙在诈骗行为中作用微乎其微的意，不能成立，本院不予采纳。被告人李某龙在公安侦查阶段对利用欧亚公司实施诈骗行为的犯罪基本事实作出供述，属于坦白，但在其后的供述中又表示对欧亚公司的行为不清楚，在本案庭审中虽表示认罪，但对自己的主要犯罪事实又予以否认。因此对被告人李某龙的坦白情节酌情从轻处罚时，应结合其在本案中的实际认罪态度予以确定。另鉴于本案被害人王某1、谢某2的损失均已得到赔偿，被告人王某1亦表示谅解，可酌情对被告人李某龙从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年2月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、扣押的被告人李某龙作案时使用的苹果6plus手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 陈    晖人民陪审员 张    丹人民陪审员 孙  丽  丹二〇一九年十月十五日书 记 员 符海晶（兼）书 记 员 余    翔附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。