江西省永丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0825刑初192号 公诉机关江西省永丰县人民检察院。 被告人胡永平，男，1988年5月24日出生，汉族，专科文化，江西省公安厅交通管理局高速公路交通警察总队直属七支队第十一大队民警，户籍所在地江西省吉安市永丰县，住吉安市永丰县，无违法犯罪记录。因涉嫌赌博罪，于2019年5月10日被吉安市公安局刑事拘留，2019年6月12日经吉安市人民检察院批准逮捕，6月13日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人罗瑞华，江西庐陵律师事务所律师。 被告人刘莉，女，1989年9月9日出生，汉族，大学本科文化，职工，户籍所在地江西省南昌市西湖区，现住吉安市永丰县，无违法犯罪记录。因涉嫌赌博罪，于2019年5月10日被吉安市公安局刑事拘留，2019年5月20日被吉安市公安局取保候审。2019年9月12日，经永丰县人民法院决定取保候审。 辩护人李建虎，江西钧略律师事务所律师。 被告人杨飞，男，1988年1月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省吉安市永丰县，现租住吉安市吉州区，无违法犯罪记录，因涉嫌赌博罪，于2019年5月10日被吉安市公安局刑事拘留，2019年6月12日经吉安市人民检察院批准逮捕，6月13日由吉安市公安局执行逮捕；2019年9月11日经永丰县人民检察院决定取保候审；2019年9月12日经永丰县人民法院决定取保候审。 辩护人杨智钢，永丰县法律援助中心律师。 被告人曾日云，男，1991年5月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省吉安市永丰县，住租住吉安市吉州区恒源泰荣城****2904，无违法犯罪记录，因涉嫌赌博罪，于2019年5月17日被吉安市公安局刑事拘留，2019年6月12日经吉安市人民检察院批准逮捕，6月13日由吉安市公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人陈英生，江西阳丰律师事务所律师。 永丰县人民检察院以永丰检刑诉[2019]185号起诉书指控被告人胡永平、刘莉、杨飞、曾日云犯赌博罪，于2019年9月12日向本院提起诉讼，本院依法适用普通程序，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察员周春红出庭支持公诉，被告人胡永平及其辩护人罗瑞华、被告人刘莉及其辩护人李建虎、被告人杨飞及其辩护人杨智钢、被告人曾日云及其辩护人陈英生到庭参加诉讼。现已审理终结。 永丰县人民检察院指控：2019年年初，被告人胡永平知道身边的朋友都会玩“牛牛”，开始产生了建微信群组织好友赌博并从中获利的想法。2019年3月份，胡永平要被告人刘莉办了一张新的手机卡（189××××2881），在淘宝网上购买了一个昵称为“哆啦”的微信号（微信×××：2106908394），先后绑定了刘莉中国工商银行账号（62×××16）和中国建设银行账号（62×××69）。刘莉还办了一张手机副卡（手机号为180××××2027）并注册了微信“哆啦二”。胡永平通过被告人杨飞从被告人曾日云处获得了卖游戏平台房卡的客服人员的微信和联系电话，用“哆啦”微信号跟卖游戏平台的客服人员购买了房卡，将胡永平和刘莉拉进群，胡永平和刘莉又分别拉其同事、朋友进入该微信群，该群前后使用过“牛友群”“工作交流群”“NBA群”“牛牛娱乐群”等不同的群名称，群内人数最多的时候达40余人。3月下旬，胡永平开始每天都会使用“哆啦”微信号将游戏房间的链接发在该微信群内组织群内人员使用“牛牛”棋牌游戏方式进行赌博，并收取房间费（即“抽水”）。胡永平按赢取金额的数量抽取10元至70元不等的房费。 2019年4月中旬，胡永平、刘莉因没有足够的时间管理赌博微信群，便雇请曾日云帮忙管理，已支付3000元报酬。胡永平组织赌博期间，还多次让被告人杨飞帮忙登录“哆啦”微信号组织赌博。2019年5月8日，胡永平担心长期组织赌博被发现便将“哆啦”微信号转让给杨飞经营管理并将实名注册信息改为杨飞的信息，并绑定了杨飞农业银行的账号（62×××78），双方约定抽头所得共同共有。当晚19时许，杨飞开始组织群内人员赌博至案发。 2019年5月9日，被告人胡永平、刘莉、杨飞被吉安市公安局治安警察大队传唤到案并如实供述自己的犯罪事实；2019年5月17日，被告人曾日云被吉安市公安局治安警察大队民警在永丰县恩江镇抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。根据对胡永平手机数据的提取，经统计，2019年3月23日至5月10日凌晨，胡永平等人组织赌博共抽头渔利151960元，其中“转让”给杨飞前抽头金额为144970元，“转让”给杨飞后抽头金额为6990元。2019年9月11日，杨飞主动退赃6990元，曾日云主动退赃3000元，胡永平、刘莉未退赃。 另查明：被告人胡永平、刘莉、杨飞、曾日云均无违法犯罪记录。 公诉机关认为，被告人胡永平、刘莉、杨飞、曾日云以营利为目的，组织3人以上赌博，参赌人数达到20人以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人胡永平系国家工作人员且系主犯，被告人刘莉、杨飞、曾日云在共同犯罪中起次要作用，系从犯。为支持指控，公诉机关提供了相关证据，并建议胡永平犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月至二年，可适用缓刑，并处罚金；被告人刘莉、杨飞、曾日云犯赌博罪，均判处有期徒刑六个月至一年，可适用缓刑，并处罚金。 被告人胡永平辩称对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人辩称，本案定性无异议。被告人胡永平归案后能如实供述其罪行，并当庭认罪，系坦白；积极退赃，有悔罪表现；初犯、认罪认罚；2019年5月8日，被告人胡永平将用于聚众赌博的“哆啦”微信号转让于他人，系犯罪中止。综上，可从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘莉辩称对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人辩称，关于本案的定性无异议。被告人刘莉在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后能如实供述其罪行，并当庭认罪，系坦白；主观恶性较小，社会危害程度不大，积极退赃，有悔罪表现；初犯、认罪认罚。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节、危害程度和悔罪表现，可从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨飞辩称对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人辩称，对本案定性无异议。被告人杨飞实施犯罪的时间较短，非法获利不多，给社会造成的危害较小；系从犯；归案后能如实供述其罪行，并当庭认罪，系坦白；已退赃，有悔罪表现，系初犯。综上，对其可从轻或减轻处罚。 被告人曾日云辩称对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人辩称，对本案定性无异议。被告人曾日云是碍于情面帮胡永平代开赌博房间，且时间短获利少，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；经与警方约定在主动投案的途中被传唤归案并当庭认罪，应认定为自首；积极退赃，有悔罪表现，又系初犯、偶犯。综上，可从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人胡永平与刘莉是夫妻关系。2019年年初，被告人胡永平知道身边的朋友会玩“牛牛”，遂产生了建微信群组织好友赌博并从中获利的想法。2019年3月份，胡永平要被告人刘莉办了一张新的手机卡（189××××2881），在淘宝网上购买了一个昵称为“哆啦”的微信号（微信×××：2106908394），先后绑定了刘莉中国工商银行账号（62×××16）和中国建设银行账号（62×××69）。刘莉还办了一张手机副卡（手机号为180××××2027）并注册了微信“哆啦二”。胡永平通过被告人杨飞从被告人曾日云处获得了游戏平台卖房卡的客服人员的微信和联系电话，便用“哆啦”微信号向游戏平台的客服人员购买了房卡，然后将胡永平和刘莉自己的微信拉进群，胡永平和刘莉又分别拉其同学、同事、朋友进入该微信群。在利用微信群组织他人赌博时，前后使用过“牛友群”“工作交流群”“NBA群”“牛牛娱乐群”等不同的群名称，群内人数最多时达40余人。3月下旬，胡永平每天会将游戏房间的链接发在“哆啦”微信群内，组织群内人员使用“牛牛”棋牌游戏方式进行赌博，并收取房间费（即“抽水”）。胡永平按每局赢取金额的数量抽取10元至70元不等的房费。 2019年4月中旬，胡永平、刘莉因没有足够的时间管理该微信群，便雇请曾日云帮忙管理，已支付3000元报酬。胡永平利用微信组织赌博期间，还多次要被告人杨飞帮忙登录“哆啦”微信号组织赌博。2019年5月8日，胡永平担心长期组织赌博会被发现，便将“哆啦”微信号转让给杨飞经营管理并将实名注册信息改为杨飞的信息，并绑定了杨飞农业银行的账号（62×××78），双方约定抽头渔利共有。当晚19时许，杨飞组织群内人员赌博至案发。根据对胡永平手机数据的提取，经统计，2019年3月23日至5月10日凌晨，胡永平等人组织赌博共抽头渔利151960元，其中“转让”给杨飞前抽头金额为144970元，“转让”给杨飞后抽头金额为6990元。 2019年5月9日，被告人胡永平、刘莉、杨飞被吉安市公安局民警传唤到案，归案后如实供述了自己的罪行；2019年5月7日，被告人曾日云在其亲属与吉安市公安局民警先行约定主动投案的情况下，在归案途中被传唤归案，归案后如实供述了自己的罪行。2019年9月11日，杨飞主动退赃6990元，曾日云主动退赃3000元；2019年10月15日，被告人胡永平、刘莉已全部退赃。 另查明，被告人胡永平是犯意的提起者、组织者、非法获利者，在共同犯罪中起主要作用；被告人刘莉、杨飞、曾日云在共同犯罪中起辅助作用。 认定上述事实的证据如下： 1、书证：胡永平、杨飞、曾日云常住人口信息及前科证明、刘莉人口信息全项查询、悔过书、检报信、到案情况说明、吉安市公安局调取证据材料通知书、中国工商银行62×××16的开户信息及2019年2月1日至2019年5月17日的交易记录、吉安市公安局调取证据材料通知书、中国建设银行62×××69的开户信息及2019年2月1日至2019年5月17日的交易记录、中国农业银行账户62×××78的开户信息及2019年2月1日至2019年5月17日的交易记录、吉安市公安局行政处罚决定书、杨某1微信转账记录照片、杨某1支付宝转账记录照片、退赃材料，证实被告人刘莉、杨飞的银行流水情况；胡永平微信转账杨某13000元，杨某1支付宝转账曾日云30**元工资；部分参赌人员已被行政处罚；四被告人均已全部退赃；被告人胡永平、刘莉、杨飞被警方传唤归案，被告人曾日云在主动投案的途中被警方传唤归案；四被告人均无违法犯罪记录，且符合刑事犯罪的主体要件。 2、证人证言：证人胡某、刘某1、刘某2、陈某1、李某1、曾某1、傅某、高某、黄金、熊某、姚某、刘某3、江某、陈某2、李某2、官涛、刘某4、曾某2、邹某、曾某3、曾某4、杨某1、刘某5、杨某2的证言，证实微信号“哆啦”在2019年3月下旬至5月初，常组织该群的人员利用棋牌游戏中的“牛牛”进行赌博，每局赢200元以上的就会向大赢家抽水，按每局赢利的金额抽10元至70元不等。该群常换群名，微信号“平哥”就是胡永平，大部分证人均在玩“牛牛”赌博时输了。 3、被告人的供述与辩解： （1）被告人胡永平的供述与辩解，其供述，2019年2月份前后，其在他人的微信群内参与“牛牛”赌博输了，就想自己也开设微信赌博场所，即可玩，又可收点房费弥补损失。2019年3月，通过杨飞拿到提供微信棋牌小程序客服的微信，通过微信转账购买了链接和房卡。同时要其妻子即被告人刘莉办理手机号码并绑定银行卡，胡永平在网络上购买了一个名为“哆啦”的微信号，绑定刘莉新办的手机号码。然后将自己和彼此同学、同事、朋友的微信拉倒群内，通过在群内放链接，由其群内成员点击链接进入进行赌博。每局赢200元以上的均会抽取大赢家10元至70元不等的房费，至案发共抽头渔利144970元，该赃款归其使用。在此过程中，刘莉、杨飞、曾日云均会在其工作繁忙时帮忙管理，给了曾日云30**元劳务费。鉴于利用微信组织赌博的行为怕被发现，为此，在2019年5月8日下午，将“哆啦”微信转让给了杨飞经营管理，但提出其还要分成。 （2）被告人刘莉的供述与辩解，其供述，是胡永平提出要其办理新的手机号码，然后绑定一个名为“哆啦”微信号，再利用该微信号将同事、朋友拉进群内，在群内组织他们玩“牛牛”进行赌博，从而抽头渔利。 （3）被告人杨飞的供述与辩解，其供述，曾帮胡永平管理过微信“哆啦”，组织群内的成员进行赌博，但其本人未获利。在多次的劝说下，至2019年5月8日，被告人胡永平将微信号“哆啦”转让给其经营，但保留分红的权利。转让后，杨飞当晚就组织群内成员进行赌博，至案发时非法获利6990元。 （4）被告人曾日云的供述与辩解，其供述，曾帮助胡永平管理过微信号“哆啦”，组织群内成员利用“牛牛”进行赌博，但未谈劳务费的事宜，之后，胡永平通过杨某1的支付宝给付了3000元工资。 4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子数据勘验检查工作记录吉公（网监）勘[2019]007号（附胡永平手机照片及微信聊天记录图片）、电子数据勘验检查工作记录、吉公（网监）[2019]008号（附刘莉手机照片及微信聊天记录图片）、提取笔录（附陈某1、刘昆、刘某1与“哆啦”、“平哥”聊天记录照片、娱乐群聊天记录照片、娱乐圈成员信息照片、刘某1微信联系人照片）、吉安市公安局检查笔录、辨认笔录、勘验、检查笔录，证实侦查机关对被告人胡永平、刘莉及部分证人的手机内容进行了提取，其中有关于赌博的信息交流；证人及被告人之间对身份的确定进行了辨认。 5、视听资料、电子数据：光盘十四张，证实了胡永平在利用微信号“哆啦”组织他人赌博时，会根据每局的营利进行“抽水”，有微信转账为凭，犯罪数额就是微信转账的累加。 上述证据经法庭举证、质证，其内容客观真实，能相互印证，取证程序合法，且四被告人及辩护人质证均无异议，依法可确认。 本院认为，被告人胡永平、刘莉、杨飞、曾日云以营利为目的，通过微信组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人胡永平是犯意的提起者、组织者、非法利益获得者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，且为国家工作人员，依法应从重处罚。被告人刘莉、杨飞、曾日云在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人胡永平的辩护人辩称，被告人胡永平归案后能如实供述其罪行，并当庭认罪，系坦白；积极退赃，有悔罪表现，又系初犯，可从轻处罚的辩护意见予以采信。其辩称2019年5月8日，被告人胡永平将用于聚众赌博的“哆啦”微信号转让于他人，系犯罪中止的辩护意见，与被告人胡永平、杨飞、刘莉曾在侦查阶段稳定的供述内容不一致，不予采信。被告人刘莉、杨飞的辩护人辩称，被告人刘莉、杨飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后能如实供述其罪行，并当庭认罪，系坦白；主观恶性较小，社会危害程度不大，积极退赃，有悔罪表现，又系初犯，可从轻处罚的辩护意见予以采信。被告人曾日云的辩护人辩称，被告人曾日云是在主动投案的途中被传唤归案并当庭认罪，应认定为自首；积极退赃，有悔罪表现，又系初犯、偶犯，可从轻处罚的辩护意见予以采信。四被告人的违法所得依法应予以没收，上缴国库。审前社会调查评估认为，被告人刘莉、杨飞、曾日云符合社区矫正条件。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第三项规定，判决如下： 一、被告人胡永平犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2019年11月9日止。罚金已缴纳。） 二、被告人刘莉犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算至八个月期满止。罚金已缴纳。） 三、被告人杨飞犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算至六个月期满止。罚金已缴纳。） 四、被告人曾日云犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算至六个月期满止。罚金已缴纳。） 五、没收被告人胡永平、刘莉、杨飞、曾日云的违法所得共计人民币154960元，上缴国库（已没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈正勇 人民陪审员  李青松 人民陪审员  聂水保 二〇一九年十月十七日 法官助理王涌森 书记员刘鹏飞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条[赌博罪]以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 [开设赌场罪]开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制执行。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不予共同犯罪论处；应当负刑事责任的，依照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和其他供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法法规标题中华人民共和国刑法(1997修订)制定机关全国人民代表大会效力等级法律公布日期1997.03.14时效性已被修改第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。