河南省新县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1523刑初120号被告人陈文龙，男，1997年1月9日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省罗山县，住罗山县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县公安局决定，于2018年12月14日被刑事拘留;因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县人民检察院批准，于2019年1月17日被执行逮捕。辩护人李刚，河南正晟律师事务所律师。被告人柯志勇，外号光头，男，1991年1月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省泉州市永春县，租住罗山县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县公安局决定，于2018年12月13日被刑事拘留;因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县人民检察院批准，于2019年1月17日被执行逮捕。辩护人熊大明，河南竞远律师事务所律师。被告人甘成保，男，1987年7月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省信阳市罗山县，住罗山县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县公安局决定，于2018年12月13日被刑事拘留;因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县人民检察院批准，于2019年1月17日被执行遠捕。辩护人孙某，河南黄国胜律师事务所律师。被告人易磊，男，1981年2月19日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省淮滨县，租住准滨县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县公安局决定，于2018年12月14日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县人民检察院批准，于2019年1月17日被执行逮捕。辩护人刘磊，河南义仁律师事务所律师。被告人庞某，男，1987年4月19日出生，汉族，初中文化程度，无业、户籍所在地河南省罗山县，住罗山县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县公安局决定，于2018年12月13日被刑事拘留;因涉嫌妨害信用卡管理，经新县人民检察院批准，于2019年1月17日被执行逮捕。辩护人潘琪，河南冠南律师事务所律师。被告人邱某，男，1997年5月15日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省新县，住新县，因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县公安局决定，于2018年12月12日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县人民检察院批准，于2019年1月17日被执行逮捕。被告人张某，男，1995年6月26日出生，汉族，职业中专肄业，无业，户籍所在地河南省新县，住新县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县公安局决定，于2018年12月11日被刑事拘留;因涉嫌妨害信用卡管理罪，经新县人民检察院批准，于2019年1月17日被执行逮捕。新县人民检察院以新检刑诉〔2019〕38号起诉书指控被告人陈文龙、柯志勇、甘成保、易磊、庞某、邱某、张某犯妨害信用卡管理罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新县人民检察院指派检察员李松出庭支持公诉，被告人陈文龙、柯志勇、甘成保、易磊、庞某及其辩护人，被告人邱某、张某等到庭参加诉讼。现已审理终结。新县人民检察院指控：一、2018年9月份，被告人易磊通过胡纪伟介绍认识被告人陈文龙后，被告人易磊向胡纪伟表达想非法收集银行卡牟利，胡纪伟将被告人易磊的想法转告被告人陈文龙，陈文龙就回到罗山开始收购成套银行卡(包括银行卡、手机号、支付宝账号等)。截止至10月份，被告人陈文龙通过被告人邱某非法收集5套银行卡、通过被告人张某非法收集5套银行卡，被告人陈文龙自己非法收集10余套银行卡，共计20余套非法提供给易磊，易磊自己从韩红亮手中非法收集6套银行卡，从吴蕊手中非法收集4套银行卡后，将30余套银行卡倒卖给上海的上级。二、自2018年12月份以来，被告人柯志勇、被告人甘成保受上级安排回到罗山伙同被告人庞某收购成套银行卡(包括银行卡、手机号、支付宝账号等)牟利，被告人庞某伙同被告人陈文龙通过被告人邱某、被告人张某共收购17套银行卡(其中邱某经手12套银行卡，张某经手5套银行卡)。被告人陈文龙自己在罗山县城收购6套银行卡，张昕经手收购了1套银行卡均转售给了庞某。另外，甘成保收购3套银行卡，庞某非法收集庞雪红的1套银行卡。共计28套银行卡均转交柯志勇审核、付款后邮寄给广州的上级。被告人邱某协助公安机关在新县抓获被告人庞某。被告人庞某协助公安机关在罗山县抓获被告人柯志勇、甘成保、陈文龙，系立功，依法可以从轻处罚。另查明，被告人陈文龙、甘成保、庞某、邱某、张某均有违法所得。上述事实，被告人陈文龙、柯志勇、甘成保、易磊、庞某、邱某、张某在开庭审理过程中亦无异议并有物证：搜査证及搜查笔录及物证(照片)、扣押清单等;书证:户籍证明，前科证明、受案登记表、到案经过、庞某笔记本、银行交易明细、活动轨迹、工商查询信息等;证人曾某1、程某、祝某、曾某2、刘某等人证言;被告人柯志勇、陈文龙、甘成保、易磊、庞某、邱某、张某的供述与辩解等，足以认定。本院认为，被告人陈文龙、柯志勇、甘成保、易磊、庞某、邱某、张某违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量较大，扰乱了信用卡管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项的规定，构成妨害信用卡管理罪。新县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予支持。被告人陈文龙、柯志勇、甘成保、易磊、庞某、邱某、张某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪并签署认罪认罚具结书，均可以从轻处罚。被告人邱某协助公安机关抓获被告人庞某，被告人庞某协助公安机关抓获被告人柯志勇、甘成保、陈文龙，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。根据被告人陈文龙、柯志勇、甘成保、易磊、庞某、邱某、张某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人陈文龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年3月13日止；罚金限本判决生效后，三个月内一次性缴纳。）二、被告人柯志勇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2021年2月12日止；罚金限本判决生效后，三个月内一次性缴纳。）三、被告人甘成保犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年8月12日止；罚金限本判决生效后，三个月内一次性缴纳。）四、被告人易磊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2020年8月13日止；罚金限本判决生效后，三个月内一次性缴纳。）五、被告人庞某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年6月12日止；罚金限本判决生效后，三个月内一次性缴纳。）六、被告人邱某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2020年2月11日止；罚金限本判决生效后，三个月内一次性缴纳。）七、被告人张某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2019年12月10日止；罚金限本判决生效后，三个月内一次性缴纳。）八、对被告人陈文龙、甘成保、庞某、邱某、张某的违法所得继续予以追缴，作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡冬明审判员  胡 斌审判员  李福意二〇一九年十月二十八日书记员  徐新华