上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0120刑初1504号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人王某3，男，1976年7月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省六安市。指定辩护人郑存艺，上海六邦律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检二部刑诉[2018]157号起诉书指控被告人王某3犯诈骗罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月25日、8月21日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人王某3及其辩护人郑存艺到庭参加了诉讼。本案经依法延长审限和延期审理，现已审理终结。上海市奉贤区人民检察院指控：2014年至2018年5月，被告人王某3在本区先后与被害人卫某某、王某1、张某某等人以谈朋友为名接触并交往，后向被害人卫某某、王某1、张某某等人谎称自己在本区多地承包工程，需要购买工程材料、支付工人工资等，骗取被害人卫某某、王某1、张某某钱款合计人民币320850元。其中，2014年6月至2015年12月间，被告人王某3采用上述方式骗取被害人卫某某钱款共计人民币146300元。2016年5月至2016年10月间，被告人王某3采用上述方式骗取被害人王某1钱款共计人民币73200元。2017年11月至2018年5月间，被告人王某3采用上述方式骗取被害人张某某钱款共计人民币101350元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、借条、付款记录、银行交易明细清单、微信转账记录、微信交易记录、工作情况、案发经过等证据材料，据此认为被告人王某3的行为已构成诈骗罪，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。被告人王某3对公诉机关指控的事实予以否认，辩称卫某某曾主动给其几千元，其已归还，其是在受到卫某某等人胁迫的情况下出具了20万元的借条。其向王某1借了70400元，后已归还8000元，并对余款归还已协商好。张某某向其微信转账101350元是事实。上述都是其做工程需要而借的借款，不是诈骗。辩护人提出公诉机关的指控事实不清,证据不足，被告人王某3可能是承包工程的小包工头，本案应属民事纠纷，被告人王某3不构成诈骗罪。经审理查明，2014年至2018年5月，被告人王某3在本区先后与被害人卫某某、王某1、张某某等人以谈朋友为名接触并交往，后向被害人卫某某、王某1、张某某等人谎称自己在本区多地承包工程，需要购买工程材料、支付工人工资等，骗取被害人卫某某、王某1、张某某钱款合计人民币320850元。具体如下：1.2014年6月至2015年12月间，被告人王某3采用上述方式骗取被害人卫某某钱款共计人民币146300元。2.2016年5月至2016年10月间，被告人王某3采用上述方式骗取被害人王某1钱款共计人民币73200元。案发后，被告人王某3归还被害人王某1人民币5000元。3.2017年11月至2018年5月间，被告人王某3采用上述方式骗取被害人张某某钱款共计人民币101350元。认定上述事实的证据有：1.被害人卫某某的陈述证实，2014年4月底其在跳舞时结识了一名叫王某3的安徽籍男子，他开始追求的其，然后其就和他发生了关系成为了男女朋友。两个月后，他就问其借钱。第一次借钱是在2014年6月底的时候，是以他承包的浦卫公路航南公路北面的工地购买材料为由问其借2200元，其当时没有多想就借给他了。然后从2014年6月份开始每个月都以该工地要购买材料为由问其借钱，7月份借了2600元，8月份借了3000元，9月份借了3000元，10月份借了3200元，11月份借了2700元，12月份借了4000元。2015年也是以工程购买材料为由在1月份借了3400元，2月份借了1600元，3月份借了3400元，4月份借了2900元，5月份借了3000元，6月份借了3000元，7月份借了3000元，8月份借了3500元，9月份借了3300元，10月份借了2500元，11月份借了3500元，12月份借了2500元。在2015年10月其实在是没钱了，他就让其问别人借钱再借给他，其就问其的小姐妹王玉妹借了4万元后再给王某3。在2015年12月的时候，其分别在蒋老板和小吴那里帮他借了3万元和2万元给他。以上共计146300元。然后从2016年5月份到现在其就跟王某3没有再联系过，王某3也没有还过钱，其就知道被骗了。平常的小金额是从其工商银行的卡上领取现金给王某3的，有几次其是取出现金后再存到他的工商银行卡上，有几次是直接给他本人的，他拿到钱后还给其写了欠条。小金额的欠条都找不到了，现在其这里只有一张20万的借条，这是后来其把这件事情告诉其儿子后，其儿子让他写的。因为王某3说承包了几个工地，要购买材料什么的，需要钱周转所以问其借钱，还跟其说工地结束后就可以把钱还给其。在2014年夏天的时候，王某3带其去浦卫公路航南公路北面的一个造厂房的工地，王某3说因为安全的原因，外人不能进，其就没进去，其看到王某3进到工地里跟其他人一起在工地干活，像一个小工头一样在指挥工人干活。2015年8月左右，王某3带其去柘林镇科工路XXX号一个造厂房的工地，其也是没进去，其看到他在里面指挥工人干活。2015年10月份的时候，王某3带其去南桥易买得西面的高层工地上，其同样没进去，也是看到他在里面指挥干活。因为在2016年4月份的时候，王某3给其写过一张借条，借条上写了自2016年6月份起每月归还其5000元，但是至今都未归还给钱。其觉得自己被骗了。其通过跳舞的圈子了解到，有一个女的叫“芳芳”，好像也被骗了几万元，还有一个戴眼镜的女的，好像也被骗了几万元，王某3都是以工地购买材料为由向她们借钱的。被害人卫某某工商银行交易明细清单证实，2014年5月至2015年12月，卫某某的银行账户内每个月的取款记录情况。被害人卫某某提供的借条一张证实，王某3于2016年4月21日出具借款20万元的借条一张。经被害人卫某某辨认，诈骗其钱财的男子即是被告人王某3。2.被害人王某1的陈述证实，2016年4月，其在本区南桥镇立新路上一饭店吃饭的时候，认识了一名叫王某3的男子。他自称是在工地上的，工地上有很多车子的。其正好以前是在修理厂做的，他就问其要了联系方式。之后就开始谈朋友。到四月底、五月初的时候，其跟他发生了关系。之后，没有过几天，他又联系其说在南桥投资了很多工地，还带其去看了工地。他带其去了本区南港路望园路路口处的工地，说这些工地都是他投资的。2016年5月5日，他联系其说资金周转困难，问其是否投资工地，还问其有没有资金借给他，帮助一下他的事业。其同意了，把农业银行卡给了他，密码也告诉他了。他一共从其卡里分三次取了22000元，把卡里面的钱全取了。之后他又以各种理由问其借钱，总计借了73200元。在2016年5月16日他提出写借条，当时写了两张共计32000元的借条。之后就没有写借条了。2016年10月份的时候，他一直没有还钱，其觉得奇怪。后来其去他自称投资的工地上去问，发现工地上都不知道他这个人。因为他一直说在南港路望园南路的工地是他投资了15万，建造到15层可以拿到15万，所以其就在2016年11月10日去工地问了，当时工地说王某3不在这边工作，根本不认识，也不在他们公司员工名单内，其就让他们开具证明，他们就开了一张证明，并盖了上海仲盛建设工程有限公司南郊能源大厦项目的章。后来其到新寺派出所报案了，2016年12月30日将他取保候审，后来其委托一个叫“耗子”的朋友帮其讨债，然后他一共微信转账给耗子2000元钱，现金给其2000元，后来在2017年11月6日王某3又在其建设银行卡上还了1000元，总共还给其5000元。后来问他讨钱，他一直拖着不肯还。被害人王某1提供的借条、借款记录、农业银行等交易明细清单证实，被告人王某3向其借款的事实。上海仲盛建设工程有限公司南郊能源大厦项目部出具的证明证实，王某3并非该项目部工作人员的事实。3.被害人张某某的陈述证实,2017年11月底的时候，其在本区金汇镇上的一个舞厅里认识了一个叫王某3的安徽籍男子，认识之后就保持着男女朋友的关系，后来经过一段时间，他向其提出要借钱，他说他的工地上需要使用资金，还有就是发钱给跟他一起干活的工人。其就用微信转账的方式多次给他转账，共计101350元。后有警察联系到其王某3可能涉嫌诈骗，其就到派出所来报案了。因为他说承包了几个工地，要购买材料什么的，需要钱周转所以问其借钱，还跟其说工地结束后就可以把钱还给其。其就一共借给他101350元，这些都是他自称是用于工地上的。其没有去过工地，也不清楚他拿了钱之后用去哪里，也没有还过钱。被害人张某某的微信转账记录证实，被害人张某某微信转账给王某3的情况。经被害人张某某辨认，诈骗其钱财的男子即是被告人王某3。公安机关提供的被告人王某3的微信交易记录证实，被告人王某3与被害人张某某交往期间有89000余元的个人消费记录。4.证人钟某某的证言证实,其在上海仲盛建设工程有限公司工作。2016年3、4月份的一天有一名叫王某3的男子到上海仲盛建设工程有限公司上海南郊能源大厦项目来干活，工作是泥瓦匠，干了一天一夜就要走，给了他700元钱，他就走了，后来一直没有让他工作。其在他的微信上看到2016年7月6日他在朋友圈发了工地的照片，其没看到他人，朋友圈现在已经看不到了。南港路望园南路只有其一家工地。5.证人孙某某的证言证实，其于2008年认识王某3。其是做泥水匠的，2007年到上海打工至今。王某3本人不承包工程，只是在工地干活的普通工人，也是做泥水匠的。其没有在王某3手底下做过活。他自己只是一个工地干活的人，然后如果他在的工地缺工人的话就会找干活的工人，如果他有认识的人就叫他过来一起干。其和王某3没有在本区南桥中粮半岛工地上干过活。王某3还欠其4000元钱，王某3介绍给其的活过去做了，然后钱被王某3拿走了，至今没有给其，还是2014年的事情了，是在本区南桥古华地区粉墙，他也在这里干活，然后介绍其过去做。因为其是王某3介绍过去的，工地老板不认识，所以老板将钱给了王某3。王某3只是一个打工的，性质和其是一样的，不承包工地，就是哪里有活就去哪里干，然后工地如果缺人，就会互相找工友一起做。6.证人王2的证言证实，其是上海奉贤第四建筑有限公司副总经理，负责招投标。其不认识王某3，亿星大厦的钢筋混凝土的框架工程是其公司做的，齐贤学校、青村一个加油站附近厂房的工程，其公司及其个人都没有参与过。7.证人金某某的证言证实，其是本区西渡街道拆违办负责西渡街道鸿宝一村、鸿宝二村、浦江新苑、水岸家园拆违工作的，拆违工作都是分给尹文科做的，他再发给周善为和吕宽财做。工人的工资都是周善为先行垫付的。其不认识王某3。8.证人何某某的证言证实，其是在吕宽财手下做西渡街道拆违工作。2018年5月初的时候，其队里的安徽老乡韩永锋找来了一个叫王某3的人，他在这里做临时工，主要做垃圾清理的活，做了八天就不做了，工资还没结，工资是每天220元，一般是每个月发一次。他没有找人过来干活。9.公安机关出具的工作情况、银行交易明细证实，被告人王某3的开户信息及账户明细清单。10.行政处罚决定书证实，被告人王某3于2015年11月25日因赌博行为被上海市公安局奉贤分局行政拘留3日。11.案发经过、抓获经过证实，本案案发及被告人王某3的到案经过。上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人王某3以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。经查，公诉机关指控被告人王某3骗取被害人钱财的事实，有被害人陈述、证人证言、借条、付款记录、银行交易明细清单、微信转账记录等证据予以证实。被告人王某3主观上具有非法占有他人钱款的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款的行为，符合诈骗罪的构成要件。被告人王某3的辩解及辩护人的意见与查证的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某3犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2025年4月25日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、责令被告人王某3退赔被害人卫某某人民币十四万六千三百元、被害人王某1人民币六万八千二百元、被害人张某某人民币十万一千三百五十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  华社光审 判 员  曹国强人民陪审员  施磊华二〇一九年十月三十日书 记 员  王 溢附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。