湖南省慈利县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0821刑初149号公诉机关湖南省慈利县人民检察院。被告人周勇，男，1963年8月16日出生，湖南省张家界市永定区人，汉族，大专文化，原系湖南省张家界市永定区电影发行放映公司经理，住湖南省张家界市永定区。因犯受贿罪，2012年11月16日被湖南省张家界市永定区人民法院判处有期徒刑五年，并处没收个人财产十二万元,2017年7月3日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年11月19日被湖南省张家界市公安局永定分局刑事拘留，同年12月13日经湖南省张家界市永定区人民检察院批准，次日由湖南省张家界市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。辩护人田英治，湖南省张家界市永定区法律援助中心律师。辩护人赵霖，湖南古庸律师事务所律师。被告人田开元，男，1964年5月27日出生，湖南省张家界市永定区人，土家族，高中文化，无业，住湖南省张家界市永定区。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年8月19日，湖南省张家界市公安局永定分局决定对其取保候审，同年11月7日被湖南省张家界市公安局永定分局刑事拘留，同年12月13日经湖南省张家界市永定区人民检察院批准，次日由湖南省张家界市公安局永定分局执行逮捕。2019年1月22日、1月24日、8月12日，先后经湖南省张家界市公安局永定分局、湖南省慈利县人民检察院、湖南省慈利县人民法院决定对其取保候审。现居住在家。辩护人李志才，湖南正诚律师事务所律师。被告人符赛军，绰号“符二”，男，1962年8月25日出生，湖南省张家界市永定区人，土家族，高中文化，经商，住湖南省张家界市永定区。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年8月19日，湖南省张家界市公安局永定分局决定对其取保候审，同年11月7日被湖南省张家界市公安局永定分局刑事拘留，同年12月13日经湖南省张家界市永定区人民检察院批准，次日由湖南省张家界市公安局永定分局执行逮捕。2019年1月22日、1月24日、8月12日，先后经湖南省张家界市公安局永定分局、湖南省慈利县人民检察院、湖南省慈利县人民法院决定对其取保候审。现居住在家。辩护人姚军，湖南天门律师事务所律师。被告人王珍宏，曾用名王小兵、王珍红，男，1967年9月1日出生，湖南省张家界市永定区人，汉族，小学文化，无业，住湖南省张家界市永定区。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年8月19日，湖南省张家界市公安局永定分局决定对其取保候审，同年11月7日被湖南省张家界市公安局永定分局刑事拘留，2018年12月4日、2019年1月24日、8月12日，先后经湖南省张家界市公安局永定分局、湖南省慈利县人民检察院、湖南省慈利县人民法院决定对其取保候审。现居住在家。辩护人胡小龙，湖南古庸律师事务所律师。湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉[2019]123号起诉书指控被告人周勇、田开元、符赛军、王珍宏犯强迫交易罪、骗取贷款罪向本院提起公诉，本院遵照湖南省张家界市中级人民法院（2018）湘08刑辖41号指定管辖决定书，于2019年8月12日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月3日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员代娇娇出庭支持公诉，被告人周勇及其辩护人田英治、赵霖，被告人田开元及其辩护人李志才，被告人符赛军及其辩护人姚军，被告人王珍宏及其辩护人胡小龙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省慈利县人民检察院指控：一、强迫交易罪2005年9月，江西省宜春市房地产综合开发总公司与张家界市永定区电影发行放映公司合作，在张家界市永定区投资建设张家界影视城项目，并注册成立宜春市房地产综合开发总公司张家界分公司（以下简称“宜春公司张家界分公司”）。项目建设期间，因资金短缺，又未得到银行信贷支持，宜春公司张家界分公司不断举借高利贷。2010年3月，经担任张家界市永定区电影发行放映公司原经理的被告人周勇介绍，被告人田开元决定出借人民币600万元给宜春公司张家界分公司，后田开元找到被告人符赛军、王珍宏，相约共同筹集资金出借给宜春公司张家界分公司。3月下旬，周勇、田开元、符赛军、王珍宏与宜春公司张家界分公司董事长张某1、总经理张某3约定，宜春公司张家界分公司以影视城大楼一楼27Ａ门面和地下停车库的租赁权作为借款抵押，利息为6%（即6分）、支付时需扣除头三个月利息人民币108万元等。2010年3月24日，双方签订抵押协议，3月25日至4月10日，符赛军将从田开元、王珍宏、田某、吴某以及周勇的姨姐刘某1等人处筹集的人民币492万元通过银行转账、支付现金的方式交给宜春公司张家界分公司的法定代表人张某2，其中，刘某1的出资中包含周勇的资金。同年6月下旬，田开元、符赛军、王珍宏得知宜春公司张家界分公司将27Ａ门面出租给黄某2、李某以及该公司的负债情况后，向张某1及其儿子张某3、张某2提出要收回本息，张某1父子以借款未到期及有担保为由暂不归还。后田开元、符赛军、王珍宏找到周勇，几人商议要求张某1父子将租赁合同变更为买卖合同，并到房管局备案，由周勇负责与张某1谈判。2010年7月2日，田开元、符赛军、王珍宏以不归还本息就要将重复抵押给黄某2的事实到公安机关举报相威胁，逼迫张某3同意将27Ａ门面的租赁合同变更为买卖合同，同时要求将合同签订时间提前至2009年6月15日，以对抗黄某2、李某的租赁权。当日，张某2代表宜春公司张家界分公司与田开元就影视城一楼27Ａ门面签订单价为人民币14285元／平方米，总金额为人民币600万元的房屋买卖合同，并到张家界市永定区房管局备案。2011年5月，田开元、符赛军、王珍宏将27Ａ门面装修后出租给欧某，至2018年案发，共收取租金人民币351万元，田开元、符赛军、王珍宏、刘某1、田某、吴某等人将收取的租金按出资比例进行了分配。经国众联资产评估土地房地产估价有限公司估价，周勇、田开元、符赛军、王珍宏强占的27Ａ门面价值人民币6795400元。二、骗取贷款罪2010年7月20日左右，田开元、符赛军、王珍宏商议用签订的影视城27Ａ门面买卖合同到银行套取按揭贷款，以减轻资金压力，后田开元将此想法告知周勇，周勇表示同意。之后，几人找到张某1父子，并要求宜春公司张家界分公司配合套贷，张某1父子不予同意。2010年8月6日，田开元、符赛军、王珍宏来到张某1办公室，逼迫其签订同意套取贷款的承诺书。2010年8月17日，为套取银行按揭贷款人民币400万元，周勇、田开元、符赛军、王珍宏找到张某3、张某2，双方就影视城一楼27Ａ门面重新签订总金额为人民币900万元的虚假房屋买卖合同，并通过到银行走账的方式形成500万元的虚假首付款记录，后以田开元的名义向中国银行张家界分行广场分理处申请银行按揭。2011年2月11日，中国银行按揭贷款人民币400万元陆续到账，宜春公司张家界分公司收到按揭贷款后，按照田开元等人的安排，将贷款全部转至田开元的账户。后周勇、田开元、符赛军、王珍宏等人按照人民币600万元借款出资比例予以瓜分。期间，田开元、符赛军、王珍宏为顺利取得按揭贷款，多次给中国银行张家界分行广场分理处主任吕某请客送礼。公诉机关认为，被告人周勇、田开元、符赛军、王珍宏以威胁手段，强买他人房产，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项，应当以强迫交易罪追究四被告人的刑事责任；以欺骗手段取得银行贷款，具有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款，应当以骗取贷款罪追究四被告人的刑事责任。被告人田开元、符赛军、王珍宏犯罪后自动到案，并如实供述其犯罪事实，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；四被告人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。针对上述事实，公诉机关提交了户籍证明、到案经过、房屋租赁合同书、存款凭证、银行账户流水、商品房买卖合同、承诺书、现金解款单、转账支票、借款合同等书证，被害人张某1、张某2、张某3的陈述，证人田某、吴某、黄某1等人的证言，被告人周勇、田开元、符赛军、王珍宏的供述和辩解等证据，提请本院依法判处。被告人周勇及其辩护人对公诉机关指控被告人周勇犯强迫交易罪、骗取贷款罪的事实及罪名均有异议，提出被告人周勇仅介绍张某1与被告人田开元、符赛军、王珍宏认识，人民币600万元的借款中周勇未参与出资，对于借款之后发生的买卖及套取银行贷款等行为被告人周勇均未参与，亦不知情，起诉书认定被告人周勇参与商议买卖门面及同意套取贷款的证据不足。如果合议庭认为被告人周勇构成犯罪，其具有以下量刑情节：1.本案的两笔犯罪均已过诉讼时效；2.强迫交易罪的案发时间是2010年7月2日，根据从旧兼从轻原则，应适用1997年刑法，在三年有期徒刑以下量刑；3.在强迫交易中被害人存在过错，对周勇量刑时可酌情从轻处罚；4.本案系漏罪，不能以前科或者累犯加重对被告人周勇的处罚。被告人田开元、符赛军、王珍宏对公诉机关指控被告人田开元、符赛军、王珍宏犯强迫交易罪、骗取贷款罪的事实及罪名均未提出异议。被告人田开元的辩护人对公诉机关指控被告人田开元犯强迫交易罪提出证据不足的辩护意见，认为田开元的非法占有主观故意不明显，且威胁行为也不明显，购买27Ａ门面并不明显低于市场价格；对公诉机关指控被告人田开元犯骗取贷款罪提出指控的罪名不能成立，认为田开元虽然采取了虚假合同、虚假流水取得银行贷款，但没有欺骗金融机构工作人员作出错误的放贷行为，且没有给金融机构造成重大损失，田开元等人给吕某送礼及请客吃饭不构成刑法意义上的行贿，故指控的罪名不能成立。在量刑方面提出：被告人田开元有自首情节，且能积极退还27Ａ门面和所收取的租金，建议对被告人田开元判处缓刑。被告人符赛军的辩护人对公诉机关指控被告人符赛军犯强迫交易罪没有异议；对公诉机关指控被告人符赛军犯骗取贷款罪，其辩护意见与被告人田开元的辩护人的辩护意见一致。在量刑方面提出：被告人符赛军有自首情节，且强迫交易行为没有造成严重后果，门面及门面收入已全部退还给被害人，建议对被告人符赛军判处缓刑。被告人王珍宏的辩护人对公诉机关指控被告人王珍宏犯强迫交易罪提出证据不足的辩护意见，认为被告人王珍宏等人给张某1借款及之后签订买卖合同及承诺书等行为均系合法的民事行为，被告人王珍宏主观不存在直接故意，客观上不存在以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重的行为；对骗取贷款罪提出证据不足的辩护意见，认为被告人王珍宏等人虽然采取欺骗的方式骗取了贷款，但能够每月按时还款，且在自首后已将银行贷款的本息全部还清，其主观上没有非法占有的故意，其行为达不到刑法评价的标准。如果合议庭认为被告人王珍宏构成犯罪，被告人王珍宏具有自首、从犯、积极退赃等量刑情节，建议法庭对被告人王珍宏宣告缓刑。经审理查明：2005年9月，江西省宜春市房地产综合开发总公司与湖南省张家界市永定区电影发行放映公司合作，在湖南省张家界市永定区投资建设张家界影视城项目，并注册成立宜春市房地产综合开发总公司张家界分公司（以下简称“宜春市房地产总公司张家界分公司”）。项目建设期间，因资金缺乏，又未得到银行信贷支持，宜春市房地产总公司张家界分公司不断举借高利贷。2010年3月，经担任湖南省张家界市永定区电影发行放映公司原经理的被告人周勇介绍，被告人田开元决定出借人民币600万元给宜春市房地产总公司张家界分公司。被告人周勇与被告人田开元约定，所出借的资金人民币600万元，由被告人周勇负责组织人民币200万元，被告人田开元负责组织人民币400万元，被告人周勇从中抽取1分的好处费。尔后，被告人田开元找到被告人符赛军、王珍宏，三被告人相约共同筹集资金出借给宜春市房地产总公司张家界分公司，并约定出借资金由各出借人先转账给被告人符赛军。被告人田开元、符赛军为了凑齐资金又找了田某、吴某及杨雨生参与出资。2010年3月下旬，经被告人周勇引荐，被告人田开元、符赛军、王珍宏与宜春市房地产总公司张家界分公司负责人张某1、总经理张某3相识，双方就借款事项达成口头协议，由被告人田开元出借人民币600万元给宜春市房地产总公司张家界分公司，借款期限3个月，月利率为6%（即6分），交付时扣除3个月利息人民币108万元，宜春市房地产总公司张家界分公司以张家界文化影视城大楼一楼27Ａ门面和地下停车库的租赁权作为借款抵押。2010年3月24日，张某3代表张家界文化影视城有限公司与被告人田开元签订了《借款抵押协议书》、《房屋租赁合同书》，并出具了《借据》，张某1、张某3、张某2、被告人田开元在上述文书中签名或盖章，被告人周勇作为见证人亦在文书上签名。同日，被告人周勇的妻子刘某2给其胞姐刘某1转账人民币52万元。2010年3月25日，被告人周勇负责的借款人民币200万元，由刘某1扣除被告人周勇按照1分的标准抽取的借款人民币400万元的好处费12万元以及3个月的利息人民币36万元后，给被告人符赛军转账人民币152万元，其余各出借人均按照月利率5%的标准扣除3个月利息后将出借资金分别转账给被告人符赛军。2010年3月25日至4月10日，被告人符赛军先后通过银行转账、给付现金的方式将所筹集的资金人民币492万元交付给张某3。2010年6月下旬，被告人田开元、符赛军、王珍宏得知宜春市房地产总公司张家界分公司负债严重的现状后，三被告人多次到张家界文化影视城大楼找张某1及其儿子张某3、张某2，采取纠缠、软磨硬泡的方式要求张某1父子归还借款本息，张某1父子均以借款未到期及有担保为由未予归还。之后，被告人王珍宏从王振林处得知，该公司将张家界文化影视城大楼一楼27Ａ门面出租给了李某、黄某2，被告人田开元、符赛军、王珍宏担心借款无法收回，遂找到被告人周勇，将张某1把门面出租给李某、黄某2及公司无力偿还借款的情况告知被告人周勇，四被告人商议通过要求张某1父子将租赁合同变更为买卖合同，并到房管局进行备案登记的办法，将张家界文化影视城大楼一楼27Ａ门面占为己有。之后，被告人田开元、符赛军、王珍宏又多次找张某1父子要求归还借款本息未果。2010年7月2日，被告人田开元、符赛军、王珍宏在明知宜春市房地产总公司张家界分公司无力偿还借款的情况下，逼迫张某3归还借款本息，否则就要求将租赁合同变更为买卖合同，被张某3以27Ａ门面是酒店的大堂不能买卖为由予以拒绝，三被告人便声称买卖合同只是作为借款的抵押，并不是真正的买卖等借口，最终逼迫张某3同意将27Ａ门面的租赁合同变更为买卖合同，同时按照被告人田开元等人的要求将合同签订时间提前至2009年6月15日，以用来对抗黄某2、李某的租赁权。当日，张某3以张某2的名义代表宜春市房地产总公司张家界分公司与被告人田开元就张家界文化影视城大楼一楼27Ａ门面签订单价为人民币14285元／平方米，总金额为人民币600万元的商品房买卖合同，并出具收到购房款的收款收据2张共计金额人民币600万元，双方并到湖南省张家界市房地产管理局进行备案。2010年7月20日左右，被告人王珍宏得知王振林用张家界文化影视城二楼房产到银行套取按揭贷款的事情后，告知被告人田开元、符赛军，三被告人商议后决定效仿王振林的做法，用签订的张家界文化影视城大楼一楼27Ａ门面商品房买卖合同作抵押到银行套取按揭贷款，用以减轻资金压力，并将此想法告知被告人周勇，被告人周勇亦表示同意，并承诺给张某1做工作。之后，被告人田开元、符赛军、王珍宏先后找到张某1父子，要求宜春市房地产总公司张家界分公司按照王振林的模式配合三被告人到银行套取按揭贷款，张某1父子均予以拒绝。2010年8月6日，被告人田开元、符赛军、王珍宏来到张某1办公室，耗时3个多小时，最终逼迫张某1签订了同意套取银行按揭贷款的承诺书。之后，被告人田开元向中国银行张家界分行广场分理处主任吕某了解申请银行按揭贷款之事，得知：如果需要贷款人民币400万元就必须将买卖合同的金额放大至人民币900万元，并到银行形成首付款流水记录。2010年8月17日，为套取人民币400万元的银行按揭贷款，被告人田开元、符赛军、王珍宏又逼迫张某3、张某2就张家界文化影视城大楼一楼27Ａ门面重新签订了总金额为人民币900万元的虚假商品房买卖合同，并再次到湖南省张家界市房地产管理局进行备案登记。自2010年8月31日开始，被告人田开元等人以被告人田开元的名义分六次给宜春市房地产总公司张家界分公司支付购房款共计人民币635万元，宜春市房地产总公司张家界分公司于收到购房款当日或者次日出具转账支票，将所收的购房款悉数转账给被告人符赛军，通过此种反复走账的方式形成了购房合同首付款635万元的虚假银行流水记录。2010年10月26日，四被告人以被告人田开元的名义向中国银行张家界分行广场分理处申请银行按揭贷款，并与中国银行签订（购房）借款合同，借款人民币400万元。为顺利取得按揭贷款，在申请贷款期间，被告人周勇、田开元、符赛军、王珍宏请吕某在农家乐钓鱼、吃饭，被告人田开元、符赛军、王珍宏还给吕某送了烟酒，并于2011年春节时送现金红包人民币5000元，红包被吕某退回。2011年2月11日，中国银行将按揭贷款人民币400万元发放到宜春市房地产总公司张家界分公司账户，其中人民币60万元进入宜春市房地产总公司张家界分公司保证金账户，剩余的人民币340万元，宜春市房地产总公司张家界分公司于次日按照被告人田开元等人的要求，转账给张家界福远商贸有限责任公司，张家界福远商贸有限责任公司于当日将人民币340万元转账给被告人符赛军。被告人符赛军在收到贷款当日，分别取款人民币132万元、人民币57万元、人民币66万元，刘某1、被告人田开元及被告人王珍宏的账户于当日分别存款人民币132万元、人民币57万元、人民币66万元，被告人符赛军于2010年2月14日取款人民币50万元，当日跨行转款人民币50万元给被告人田开元。刘某1账户于2010年2月13日取款人民币36万元，刘某2账户于当日存款人民币36万元。为了减轻还贷压力，保证金60万元亦由被告人田开元、符赛军、王珍宏通过关系予以解冻，并抵缴了还贷资金。2011年上半年，被告人田开元、符赛军、王珍宏商议将张家界文化影视城大楼一楼27Ａ门面进行装修出租，并将此想法告知被告人周勇，被告人周勇表示同意后，被告人符赛军遂发布招租公告。2011年4月29日，被告人田开元与承租人欧某签订租赁合同，合同约定：田开元将张家界文化影视城一楼27Ａ门面出租给欧某，租期10年等内容。在门面装修期间，李某、黄大志因门面租赁权问题与被告人田开元等人发生纠纷。为了收回租赁权，2011年5月24日，被告人田开元与李某就张家界文化影视城一楼27Ａ门面达成协议，由被告人田开元退还李某租金人民币65万元。至2018年案发，四被告人共收取欧某租金人民币351万元，所收取的租金由全部出借人按照出资比例进行了分配。经国众联资产评估土地房地产估价有限公司估价，张家界文化影视城一楼27Ａ门面价值人民币6795400元。另查明：2018年7月23日，被告人田开元、符赛军、王珍宏主动向湖南省张家界市公安局“4.16”专案组投案。2019年1月21日，被告人符赛军、王珍宏分别退缴门面租金人民币40万元、人民币30万元；1月22日，被告人田开元退缴门面租金人民币29万元。2019年4月19日，被告人田开元向中国银行张家界市永定支行的本案所涉的贷款账户还款人民币939772.87元，全部贷款本息已经提前还清。上述事实，有下列证据予以证明：1.户籍材料证明，被告人周勇、田开元、符赛军、王珍宏作案时均已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2.到案情况说明证明，2018年7月23日，被告人田开元、符赛军、王珍宏主动向湖南省张家界市公安局“4.16”专案组投案。3.抓获经过证明，被告人周勇于2018年11月19日被抓获。4.刑事判决书证明，被告人周勇因犯受贿罪，于2012年11月16日被湖南省张家界市永定区人民法院判处有期徒刑五年，并处没收个人财产十二万元，2017年7月3日刑满释放。5.《求救信》、《关于请求杨书记督促有关部门尽快推进文化影视城项目相关工作进度的报告》、《关于请求市检察院监督审理影视城系列涉法案件的报告》等上访信件证明，张某1因投资张家界文化影视城项目被强迫交易之事多次向上级机关及有关领导上访。6.中共湖南省委政法委员会《案件核查督办通知》、市委政法委公文处理单证明，本案系省委政法委督办案件。7.湖南省张家界市中级人民法院指定管辖决定书、湖南省张家界市人民检察院指定管辖批复证明，本案由湖南省张家界市中级人民法院指定湖南省慈利县人民法院审判，湖南省张家界市人民检察院指定湖南省慈利县人民检察院审查起诉。8.营业执照、内资企业登记表、张家界文化影视城开发合同证明，宜春市房地产综合开发总公司张家界分公司于2005年6月13日成立，负责人张某1，主管部门宜春市房地产综合开发总公司。2005年9月15日，湖南省张家界市永定区电影发行放映公司与江西省宜春市房地产综合开发总公司签订张家界文化影视城开发合同。9.田开元提交的股东出资份额、股东每月归还按揭贷款金额等书证证明，刘某1出资200万元，每月归还按揭贷款15659.26元；符赛军出资130万元，每月归还按揭贷款10178.52元；王珍宏出资100万元，每月归还按揭贷款7829.63元；田开元出资90万元，每月归还按揭贷款7046.67元；杨雨生出资40万元，每月归还按揭贷款3131.85元；田某出资20万元，每月归还按揭贷款1565.93元；吴某出资20万元，每月归还按揭贷款1565.93元。10.房屋租赁合同书证明，2010年3月24日，张家界文化影视城有限公司张某2（甲方）与田开元（乙方）签订房屋租赁合同书，张某1、张某3作为甲方也在合同上签名，周勇以见证人的身份亦在合同上签名。合同约定：甲方将张家界文化影视城大楼的地下车库租赁给乙方，租赁时间为20年，自2010年4月15日起至2030年4月15日止，租金为人民币250万元；甲方将张家界文化影视城大楼一楼的27Ａ门面租赁给乙方，租赁时间为14年，自2016年4月15日起至2030年4月15日止，租金为人民币350万元。因甲方借有乙方的借款人民币600万元，在未还清该本息的情况下，本租赁期内的租金上交采取抵扣的办法由双方进行结算。若甲方与乙方借款人民币600万元的本息未按照双方于2010年3月24日签订的《借款抵押协议书》履行，乙方有权向甲方每年应缴纳的租金中进行抵扣，直至抵扣完人民币600万元的本息为止。11.商品房买卖合同证明，①田开元与宜春市房地产总公司张家界分公司签订商品房买卖合同，合同约定：田开元购买张家界文化影视城第一层27A号房，建筑面积为462.98平方米，单价为人民币14285元/平方米，总金额为人民币600万元。该份合同的落款日期为2009年7月16日，备案登记日期为2010年7月2日。②田开元与宜春市房地产总公司张家界分公司签订房屋买卖合同，合同约定：田开元购买张家界文化影视城第一层27A号房，建筑面积为462.98平方米，单价为人民币19500元/平方米，总金额为人民币900万元。该份合同的落款日期为2009年7月16日，备案登记日期为2010年8月17日。12.湖南省张家界市房地产管理局提供的房屋分户平面图证明，原电影院1层27A房屋在湖南省张家界市房地产管理局登记的现产权人为田开元。13.承诺书证明，承诺书的内容为：张家界文化影视城董事长张某1，法人张某2，总经理张某3，三人共同向田开元承诺，2010年8月16号前，没有将影视城27号大厅出租给黄大志经营权取消或者结清田开元的利息，三人共同承诺事项如下：①田开元可将影视城27号大厅五十年的经营权对外招租或自己经营；②三人共同协助田开元到银行办理按揭手续；③以上承诺事项保证坚决做到，否则，将承担一切法律责任及后果；④注:黄大志与李某是合伙人。落款日期为2010年8月6日。14.商铺租赁合同证明，2010年3月5日，张家界文化影视城有限公司与胡勇签订租赁合同，合同约定：张家界文化影视城有限公司将影视城大楼一楼的27号门面出租给胡勇，租赁时间为2010年4月15日至2016年4月15日。15.商铺租赁合同及收条证明，2010年6月21日，宜春市房地产总公司张家界分公司张某1、张某3与李某签订商铺租赁合同，合同约定：宜春市房地产总公司张家界分公司将张家界市文化影视城一楼，建筑面积约274平方米出租给李某，租期12年，自2010年7月20日起至2022年7月21日，租金人民币65万元。当日，张某1、张某3出具了收到李某租金人民币65万元的收据1张。16.租赁合同及收条证明，2011年4月29日，田开元与欧某签订租赁合同，合同约定：田开元将张家界文化影视城一楼27Ａ号房屋出租给欧某，租期10年，2011年8月1日至2015年7月31日,每年租金人民币48万元，2015年8月1日至2018年7月31日,每年租金人民币53万元，2018年8月1日至2020年7月31日,每年租金人民币58万元，2020年8月1日至2021年7月31日,每年租金人民币63万元。欧某自2011年开始至2018年案发共支付租金共计人民币351万元。17.协议书及收条证明，2011年5月24日，田开元与李某就张家界文化影视城一楼27Ａ号大厅达成协议，协议约定：田开元购买文化影视城的27Ａ号大厅已租赁给他人，应退还李某租金人民币65万元，签订协议之日，先退还租金人民币5万元，剩余租金人民币60万元在2012年8月1日之前退还清。2012年8月1日，李某出具收到田开元退回租金人民币65万元的收条1张。18.张家界市商品房预售备案登记表证明，企业名称为宜春市房地产总公司张家界分公司，该登记表显示一楼33#、34#在2010年7月9日签订买卖合同时的单价为人民币35000元/平方米。19.商品房买卖合同证明，宜春市房地产总公司张家界分公司于2007年至2009年与购房者签订的21份房屋买卖合同，上述合同的标的均为影视城一楼房屋，购房单价从低到高依次为：22000元、23395.9元、26140元、26305元、26305.2元、27000元、27317元、27472元、28000元、28223元、28359元、28800元、29729元、30621元、30621元、30637.62元，30846元、31000元、33349元、34000元、37111.8元。20.结婚登记申请书、结婚证复印件证明，周勇与刘某2系夫妻关系。21.借条、领条、民事起诉书及辨认笔录证明，2008年2月6日、3月4日、4月29日，刘某1先后给宜春市房地产总公司张家界分公司张某1借款人民币80万元、人民币55万元、人民币30万元，月息均为7分。2008年3月至2009年12月，公司每月向刘某2支付利息，刘某2均以刘某1的名义给公司出具领条。张某2经过辨认，辨认出2号（刘某2）系自称是周勇老婆名叫刘某1的人，每月的利息其就是支付给2号的；另从12张不同女性免冠照片中（其中的6号为刘某1）指出没有其认识的人。22.领条证明，湖南省张家界市永定区电影发行放映公司工作人员张英、孟庆镍、汪建军给张家界文化影视城借款，并收取了高额利息。23.湖南省张家界市公安局永定分局出具的《田开元等人给影视城放贷资金情况说明》、农村信用社存取款凭证、中国工商银行转账凭证、张某3的银行账户流水、符赛军的银行账户流水等书证证明，2010年3月25日，符赛军通过农商银行、工商银行分别向张某3转款人民币90万元、238万元；2010年4月1日，符赛军通过农商银行、工商银行分别给张某3转款人民币49万元、33万元；2010年4月8日，符赛军通过农商银行给张某3转款人民币15万元；2010年4月10日，蔡仕祥（系符赛军的生意合伙人）通过农商银行给张某3转款人民币49万元。以上六笔转账资金共计人民币474万元。24.湖南省张家界市公安局永定分局出具的《周勇参与田开元放贷资金情况说明》、转账支票、进账单、收条、工商银行交易明细、转账凭证等书证证明，2009年12月30日，长沙星美影视设备有限责任公司开出一张人民币150.6万元的转账支票，周勇于当日在其工商银行19×××20的账户下兑现，并于当日将人民币150.6万元转入其新开户的工商银行19×××50账户（以下简称“新账户”）。同日，刘某1给张某2出具一张收到还款人民币160.6万元的收据。2010年1月1日，周勇的新账户向刘某1的工商银行19×××73账户分二次共计转账人民币82万元。2010年1月11日，刘某1的工商银行19×××73账户向刘某1的工商银行19×××54账户转账人民币82万元后，19×××73账户销户，刘某1新开工商银行19×××10账户（以下简称“新账户”），并将19×××54账户中的人民币82万元存入刘某1的新账户。2010年1月23日，周勇的新账户向刘某2的工商银行19×××94账户转账人民币58万元。2010年3月24日，刘某2的工商银行19×××94账户向刘某1的新账户转账人民币52万元。次日，刘某1的新账户向符赛军的工商银行账户转账人民币152万元。25.中国银行现金解款单、转账支票证明，田开元于2010年8月31日至同年10月27日分六次给宜春市房地产总公司张家界分公司支付购房款共计人民币635万元，宜春市房地产总公司张家界分公司于收到购房款当日或者次日出具转账支票，将所收的购房款悉数转账给符赛军。26.中国银行（购房）借款合同、预购商品房抵押预告登记申请书、预购商品房贷款抵押预告登记审批表、中国银行进账单、转账支票等书证证明，2010年10月26日，田开元与中国银行签订（购房）借款合同，借款人民币400万元。2011年2月11日，宜春市房地产总公司张家界分公司进账人民币400万元，2月12日，宜春市房地产总公司张家界分公司给张家界福远商贸有限责任公司开出人民币340万元的转账支票1张，张家界福远商贸有限责任公司于当日给符赛军开出人民币340万元的转账支票1张。27.中国银行转账支票、存取款凭证证明，符赛军的中国银行账户于2011年2月12日存入人民币340万元，并于当日分别取款人民币132万元、人民币66万元、人民币52.8万元，当日刘某1、王珍宏、田某的中国银行账户分别存款人民币132万元、人民币66万元、人民币52.8万元；田开元的中国银行账户取款人民币57万元，当日符赛军的中国银行账户存款人民币57万元。2月13日，刘某1的中国银行账户取款人民币36万元，当日刘某2的中国银行账户存款人民币36万元。2月14日，符赛军的中国银行账户取款人民币50万元，当日符赛军将人民币50万元跨行汇入田开元的永定区信用联社账户。28.湖南省非税收入电子缴款收据证明，符赛军于2019年1月21日缴款人民币40万元，王珍宏于2019年1月21日缴款人民币30万元，田开元于2019年1月22日缴款人民币29万元。29.中国银行贷款还款回单及贷款还款（已结清）凭证证明，2019年4月19日，田开元向中国银行张家界市永定支行的贷款账户还款人民币939772.87元，全部贷款已还清。30.中国银行的田开元账户信息证明，田开元贷款账户2011年2月11日放款，申请金额人民币400万元，至今拖欠本金利息0元。31.个人信用报告证明，周勇、田开元、符赛军、王珍宏的征信记录均为正常状态。32.宜春市房地产总公司张家界分公司资产负债表、现金流量表、负债记录等书证证明，宜春市房地产总公司张家界分公司因开发张家界影视城项目导致公司债台高筑，拖欠的工程款及外借的民间资金的本息等外债上亿元。33.国众联资产评估土地房地产估价有限公司国众联评字（2019）第Ｃ-10045号房地产估价鉴定意见证明，宜春市房地产综合开发总公司张家界分公司名下位于张家界市（文化影视城）127号房地产，房屋用途为商业服务，建筑面积为363平方米，在价值时点符合价值类型和满足本估价报告假设与限制条件，且在未设立法定优先受偿权利下（含其分摊的土地使用权价值）不含税费的评估单价为18720元／平方米，市场价值合计为人民币6795400元。34.湖南方正会计师事务所有限公司湘方会鉴字［2019］03号司法鉴定意见证明，①宜春市房地产综合开发总公司张家界分公司借周勇、刘某1、田开元、符赛军、王珍宏、杨雨生、吴某、田某八人本金为人民币600万元，实际支付金额为人民币492万元。②宜春市房地产总公司张家界分公司借款人民币600万元，已支付利息人民币108万元。③宜春市房地产总公司张家界分公司向周勇、刘某1、田开元、符赛军、王珍宏、杨雨生、吴某、田某八人借款，依据最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的规定，鉴定人按照银行一年期贷款年利率的四倍计算出周勇、刘某1、田开元、符赛军、王珍宏、杨雨生、吴某、田某八人实际出借本金自2010年4月11日至2011年8月17日期间应获得的合法利息金额为人民币153.605905万元。④周勇、刘某1、田开元、符赛军、王珍宏、杨雨生、吴某、田某等八人占有张家界文化影视城一楼27号门面自2011年8月1日至2018年7月31日期间的收入为人民币351万元。⑤周勇、刘某1、田开元、符赛军、王珍宏、杨雨生、吴某、田某等八人占有张家界文化影视城一楼27号门面自2011年8月1日至2018年7月31日的具体收入情况为：周勇、刘某1出资比例为33.33%，租金收入为人民币117万元；符赛军出资比例为21.67%，租金收入为人民币76.05万元；王珍宏出资比例为16.67%，租金收入为人民币58.5万元；田开元出资比例为15%，租金收入为人民币52.65万元；杨雨生出资比例为6.67%，租金收入为人民币23.4万元；田某出资比例为3.33%，租金收入为人民币11.7万元；吴某出资比例为3.33%，租金收入为人民币11.7万元。35.现场指认笔录及照片证明，2018年10月30日10时20分至10时40分，田开元带领侦查人员对张家界文化影视城一楼27A门面进行了现场指认。36.证人刘某2的证言证明，周勇是其丈夫，刘云湘是其大哥，刘某1是其二姐。其和周勇在很早的时间给影视城借了一笔20万元的借款，利息为2分，这笔钱已归还，至于周勇自己是否给影视城借钱其不清楚。其二姐刘某1通过周勇的介绍认识张某1后，刘某1给张某1借了钱，至于借了多少钱其不清楚。因刘某1在乡下上班，收取利息的事情刘某1就全权委托其去办。每次都是张某1的儿子张某2通知其去拿利息，其收取利息后就以刘某1的名字给张某2写一张收据。对于其2010年3月24日给刘某1转账52万元，刘某1于次日通过工商银行给符赛军转账152万元，其解释不清楚，再就是2011年2月12日符赛军取得340万元银行按揭贷款后，刘某1分了132万元，刘某1于次日给其工商银行账户转账36万元的事情，其也解释不清楚。37.证人刘某1的证言证明，经过周勇的介绍，其给影视城开发商借钱的次数比较多，都是陆陆续续借的。田开元是其大哥刘云湘妻子的弟弟。大概是2009、2010年过年后不久，刘云湘要其给田开元借200万元，利息为月息6分，扣除3个月的利息，并给刘云湘12万元的好处费，之后，其便按照田开元的安排将152万元通过银行转账到符赛军的账户。这152万元中记不清是哪些人出的钱了，刘某2转了一部分，但具体金额记不清。借给田开元的这笔钱也是借给影视城开发商的。之后，田开元告知其因影视城开发商没钱还，便把影视城一楼中间的门面抵了，田开元又将门面租出去，租金一直分到今年8月份。除了分得租金外，田开元将门面抵押到银行贷款400万元，其分了130万元左右。38.证人莫某的证言及辨认笔录证明，2017年，其因影视城工地购买水泥向周勇借过2笔钱，第一次借的20万元，其立了借据，借条的内容是今借到刘某1人民币20万元整，当时跟周勇一同来的一个女人还要其把月利率1角也写上，但周勇没同意。第二次借的15万元，立据时周勇讲也写刘某1的名字。2018年12月6日，莫某从12张不同女性免冠照片中，辨认出8号（刘某2）就是每次借款立据时与周勇一同出现的女性。39.证人周某的证言证明，长沙星美影视设备有限责任公司是其和另外两个朋友于2008年左右开办的。其承包了张家界影视城的工程。2009年12月30日前后，张某1对其讲要通过长沙星美影视设备有限责任公司走一笔305万元的账，其答应了。钱到公司账户后，其按照张某1的吩咐，将其中的150.6万元转给了周勇，余下的钱退还给张某3，当时周勇还担心其不给他转账，跟着其去了工商银行营业厅，周勇收到150.6万元后才放心。40.证人田某的证言证明，其与田开元、符赛军、王珍宏、吴某、杨雨生、刘某1给影视城借了600万元，其出资20万元，后来，因影视城无钱归还，田开元、符赛军他们便将影视城一楼大堂买下了，其每年分租金约1.5万元。而且，他们还以田开元的名义用影视城大堂到银行办理了按揭贷款，贷款下来后，各位股东按照出资比例将贷款分了。41.证人吴某的证言证明，2010年，田开元、符赛军给影视城借款600万元，其出资了20万元，还有一个出资人，是个女的，听说是永定区电影公司法人代表的妹妹。借款后，因影视城张老板还不出利息，符赛军他们便将影视城一楼大堂买下，并将大堂对外出租，租金由所有股东分了。而且，符赛军他们又将影视城一楼大堂作抵押到银行办理了按揭贷款，400万元贷款下来后，所有股东也将贷款分了。田开元、符赛军、王珍宏还强调，600万元借款他们三人每人背200万元，另外关于电影公司的法人代表和杨雨生的问题，因为他们是公职人员，不要扯他们。42.证人黄某1的证言证明，其是影视城的保安经理。田开元他们给张某1借钱是周勇介绍的，听说周勇和田开元是亲戚。那段时间，田开元、符赛军、王珍宏经常来影视城讨债，所以认识他们。三人经常去周勇办公室谈事，有时他们也和周勇一同跟张某1谈事。田开元他们逼迫张某1签字的主要做法就是找张某1父子纠缠、吵闹、软磨硬泡，时间持续几个小时，不答应他们的要求，就不让离开。2010年8月初的一天上午，其在影视城11楼大厅里值班，看见田开元、符赛军、王珍宏去了张某1办公室，知道他们是去收账的，其听见田开元一伙人在同张某1大声争吵，说是签承诺书，并听见田开元一伙人说不签就不准张某1离开办公室，因其担心出事，便每隔一会儿进张某1的办公室看一下，田开元和符赛军闹得凶一些，声音很大。闹了大约两、三个小时后，张某1要其作为见证人在承诺书上签了名。因张某1父子迫于欠债压力，没在张家界居住，田开元他们就找人动工装修大厅，将大厅改为门面，并将属于电影公司的几个门面也一并打通。在装修期间，其出面阻止过，但他们不听，其将此事电话告知张某3，张某3要其给周勇反映，周勇当时说：张总都不管此事，你一个打工的，不要多管闲事。43.证人黄某2、李某的证言证明，2010年6月份的时候，黄某2、李某与彭波为了开网吧，一同找到张某1租了张家界影视城一楼27号门面，并支付了65万元租金，但张某1一直以手续没有办下来为由未交付。到了2011年6月份前后，黄某2、李某发现27号门面正在装修，通过打听得知是符赛军等人将门面买了。后经过与符赛军等人两次谈判，符赛军将65万元租金退给了黄某2和李某。44.证人罗某的证言证明，其一直是张家界市工商银行永定支行的客户经理。因张某1开发的影视城项目在工商银行办理了部分业务，所以认识了张某1。2007年上半年，其向张某1推荐在工商银行办理项目贷款业务，但张某1未答应。后来，其又几次找张某1办业务未果。周勇也是因为影视城项目认识的，他没有找过银行咨询贷款事项。银行给影视城贷款与电影公司没有关系，不需要电影公司出具相关资料。45.证人欧某的证言证明，其在张家界影视城一楼经营“我爱宝宝儿童用品商场”，该门面是于2011年8月1日租赁的，其中就包括田开元的27号门面和永定区电影公司的门面，27号门面是与田开元签订的租赁合同，至2018年7月31日止，其支付租金共计351万元。电影公司的门面，田开元也收了4年租金，共计41万元，从2015年10月19日以后，其才与电影公司签订租赁合同。46.证人范某的证言证明，张家界文化影视城4号门面其于2014年5月份从杜丽梅处租来做生意。旁边是消防通道改成的门面，其于2015年9月从刘江波和田开元处租的，租金是每年3万元（刘江波2万元，田开元1万元），当时租的时候刘江波和田开元就说此处是消防通道，不能签合同或者协议，只要交租金就行。给田开元的租金已经交到了2018年9月。47.证人吕某的证言证明，2008年至2011年初，其在中国银行张家界分行广场分理处任主任，期间，其审批了田开元的一笔贷款。2010年底，田开元和符赛军向中国银行申请贷款，2011年2月贷款下发，当时是由王某进行贷前审查的，审查后的结果是田开元符合贷款条件。在申请贷款期间，田开元以辛苦费的名义给其送了5000元现金红包，但其当天就退还到了田开元在中国银行的个人储蓄账户上，田开元和符赛军还请其吃过一餐饭，送了两条硬蓝芙蓉王香烟和两瓶五粮液酒。贷款下发后，一直是田开元本人还贷的，贷期10年，期数120个月，至今已经偿还92个月，还余28个月待还，2018年10月，应当偿还第93期时，田开元的账户余额不足，估计是因为专案组正在办理此案。影视城开发商没有找其借过钱，但张某2找过其妻子借了二次钱，共计26万元。48.证人王某的证言证明，2010年3月至2011年3月，其在中国银行张家界分行广场分理处任客户经理，期间，经手了田开元的一笔贷款，金额为400万元，是田开元自己来办的。2011年初贷款下发，从2011年2月开始计息，至今已经偿还92个月，还剩28个月待还。2018年10月，田开元应该偿还第93期，但田开元的账户余额不足，本息无法扣缴。当时中国银行张家界分行广场分理处工作人员对田开元的这笔贷款的贷前审查和贷后管理是到位的。49.证人姚某的证言证明，田开元于2011年在中国银行张家界分行贷款400万元，其目前是这笔贷款的贷后管理人。通过查询，此笔贷款已经偿还至2019年3月10日，还剩23期共979003.35元待还。贷款至今一直是正常还贷的，没有不良征信记录。此笔贷款曾催收过4次，时间为2018年10月至2019年1月每月1次。50.被害人张某2的陈述证明，2008年至2013年期间，其担任宜春房地产总公司张家界分公司的负责人，是张家界文化影视城有限公司的法人。2008年2月至4月，其父亲张某1向周勇借了三笔钱，共计165万元，月利率为7分。利息是其每月支付的，有时是在影视城其办公室付的现金，有时是与刘某1一同去银行转账，刘某1收到利息后都会写领条。2010年3月，其父亲张某1和哥哥张某3向田开元一伙人借了600万元，月利率为6分，并以张家界文化影视城大楼的地下停车库和一楼27Ａ门面作为抵押签订了两份房屋租赁合同，交付款项时扣除了3个月的利息。后因无资金支付利息，加上田开元知道了27Ａ门面已于他们之前抵押给黄某2的事情，田开元一伙为了对抗黄某2的抵押，遂要求撤销之前的租赁合同，重新签订27号门面的买卖合同，并要求将合同签订时间提前到2009年6月。买卖合同上张某2的签名是张某3代签的。2010年8月6日的承诺书的签名是其父亲张某1叫其去签的，是王珍宏他们三人打印好后到父亲办公室逼着父亲签字的。之后，田开元一伙又以还款为要挟，逼迫张某1和张某3将买卖合同的总价款扩大到900万元，并配合他们套取银行按揭贷款来偿还他们的借款,田开元等人虚构500万元购房款的首付款流水时，其签署了共500万元的支票，将公司收到的这500万元分六次以转账汇票形式退还给符赛军。2011年2月，400万元贷款到账，有60万元作为保证金被扣押在中国银行的公司保证金账户上，余下的340万元给了田开元等人。2011年下半年，田开元将27号门面对外招租一直到现在，租金也是由田开元收取的。自2008年公司向外借钱以来，至2010年初的时候，公司共欠外债约4000多万元，每月需支付300多万元的利息，但公司当时没有任何收入，所以无能力偿还借款。51.被害人张某3的陈述证明，由于张家界市的领导要求影视城开发项目从原本计划的12层增加到17层，致使公司资金处境非常糟糕，截止至2010年2、3月份，公司已经向王双军团伙、刘平团伙、王振林团伙借了很多高利贷，而且还有外债，总欠债三四千万，但其父子三人觉得公司的前途还是乐观的，想着只要2010年4月1日公司能正常经营，后续盘活资金不是问题。2010年3月的一天，父亲张某1告知其周勇又准备介绍人进来给公司借钱，其当场表示反对，但父亲反复讲：这次放贷的人是周勇介绍的，而且这人是周勇的老表，周勇讲我们以前都借了王双军、刘平、王振林三伙人的钱，这些人都不是他的老表，他老表这次要来放贷，如果我们不帮忙的话，我担心周勇会在今后的合作中设置障碍，到时候我们得不偿失，而且，我已经和周勇就利息的事谈过了，不能像以前的一角、八分。其见父亲这样考虑也就同意了。几天后的一天下午，父亲接到周勇的电话通知后，其便与父亲一同来到张家界市普光禅寺旁边的一碗水茶楼二楼一包厢，经周勇的介绍，其认识了田开元、符赛军和王珍宏。之后，田开元讲：我们几个人准备借六百万元给你们，但你们必须用房产做担保，我们这边由我老表周勇做担保，利息你们给别人多少就给我们多少。其父亲张某1讲：我们项目快开业了，本来可以不借钱的，但是你们找到了周勇，这个面子我们还是要给的，但利息不能像之前那样高。最后是周勇将月利率确定为六分。接着田开元又要求其拿房产作借款抵押，其讲影视城门面已全部抵押出去，已经没有抵押物了。周勇讲：不是还有地下车库和一楼大堂吗？田开元就提议用地下车库和一楼大堂作抵押。其考虑到一楼大堂已经抵押给黄某2，但一楼大堂特别大，黄某2只借给其65万元，其就没将这个情况告知周勇和田开元等人，并拒绝了田开元的提议，只同意用地下车库作抵押，双方就争论起来，周勇又讲：仅仅只是抵押，又不是真要你们的房产，抵押物大一点小一点没有关系，只要你们按时还钱就可以了。其和父亲见周勇这样讲，便同意以地下车库和一楼大堂的租赁权作为担保。又过了几天，周勇通知其去大庸府城的府城茶楼二楼见面，田开元他们将事先拟好的关于地下车库的房屋租赁合同书和关于一楼大堂的房屋租赁合同书及抵押贷款协议拿出来叫其签字，其当时就签了，并将三份文件拿出茶楼找了其父亲张某1签字再加盖公司公章和张某2私章后回到茶楼，当时周勇作为见证人也在文件上签了名字，其还给田开元他们写了一张600万元的借据，周勇以监督执行为名将一式二份的租赁合同书全部拿走。之后的近半个月时间里，田开元等人通过转账的方式将借款492万元陆续转到其银行账户。2010年5月下旬的一天，田开元得知一楼大堂已经抵押给黄某2的事情后，来到其办公室与其发生争吵，并逼迫其归还借款。之后，田开元、符赛军、王珍宏又多次到其办公室大吵大闹要其还钱，最后一次，田开元等人提出以一楼大堂作抵押签订买卖合同备案，其不同意，田开元等人便以其重复抵押，要去公安部门告其诈骗相要挟，其被迫同意了田开元等人提出的要求。2010年7月2日，其与田开元等人签订了影视城一楼27号门面总价款为600万元的商品房买卖合同，为了对抗黄某2的抵押权，田开元等人特意将合同时间提前到2009年6月15日，合同签订后，田开元将借条退还给张某3。当天，其陪同田开元等人到张家界市房管局办理了备案，并应田开元等人的要求开具了两张收款收据，450万元收据的落款日期是2009年6月15日，150万元收据的落款日期是2009年7月1日，目的是为了证明房款交付的真实性。之后，田开元得知王振林套取银行按揭贷款的事情后，也提出同样的要求，其因为王振林用影视城二楼买卖合同套取银行按揭款的事搞出了很多麻烦，其不想再惹麻烦，便不同意。田开元等人遂围着其办公桌大声讲：你就是欺软怕硬，凭什么王振林可以搞，我们就不可以搞，你如果不同意，就立即给我们还钱。其只能答应他们的要求。过了十来天，田开元等人又找到其，要求把27Ａ门面买卖合同的购房款写成900万元，这样可以贷款400万元，其因为王振林的事上了当，所以当时就提醒田开元等人买卖合同并不是真的买卖。田开元等人讲：我们不是那样的人，周勇跟你关系那么好，只要你还钱，我们又不要你的房子，其便同意了，并按照田开元等人的意思将影视城27Ａ门面重新拟定了一份房屋总价为900万元的商品房买卖合同，之后按照50%的比例，田开元他们就通过银行向其公司账户汇款，通过反复走账形成了500万元的购房首付款凭证。田开元他们就去申请银行按揭了。2011年2月12日，银行按揭贷款340万元陆续汇进公司账户，还有60万元是银行按揭保证金，不能提取。340万元到账后，田开元就电话通知其将340万元转到张家界福远商贸有限责任公司账户上，然后其叫张某2携带支票去中国银行办理转账事宜。2011年5、6月份的一天，其在江西接到黄某1的电话，称田开元等人已经将27Ａ门面租出去了，正在装修，其遂叫黄某1去阻止，但田开元等人根本不听黄某1的阻止。自2011年8月开始，田开元等人将27号门面出租盈利至今，收取租金300多万元。周勇是最早给影视城放账的，放了三笔账共计165万元，月利率均为7分，没有抵押物。这三笔钱，其都是按月付息的。2009年12月30日，公司通过长沙星美公司给周勇开出一张150.6万元的支票，该款项系公司还给周勇的欠款，周勇的老婆出具了一张领到160.6万元、署名为刘某1的领条。截止到2010年1月，已给周勇还款355万元，尚欠174.7万元因无力偿还，周勇要求其父亲张某1等人出具了欠条。影视城项目到2010年6、7月份的时候，负债已经上亿元，所负的债务包括外欠的工程款和高利贷本息。52.被害人张某1的陈述证明，2010年2、3月份的一天，周勇到其办公室讲，他有一个老表叫田开元，手上有几百万元钱，想放到公司来。因为在此之前周勇就是用这种方式将王振林、刘平、王双军介绍给其认识的，其明白周勇又要将一个放高利贷的人引进来，心中有些害怕，但又不敢得罪，便以营业后就不差钱为由表示不需要借款，当时周勇比较生气，并提到王振林等人的钱其都借了，现在田开元是他的老表，而不愿借田开元的钱。其担心周勇会在以后的工作中制造麻烦、设置障碍，为了影视城能于2010年4月1日顺利开业，其被逼同意，但提出利息不能像之前八分、一角那样高，周勇就讲按月利率7分计算，其认为还是高了，最后周勇讲按6分计算，其才同意。之后，其将此情况告知张某3，张某3不同意借钱，其将利害关系讲给张某3听后，张某3才同意的。过了几天，周勇电话告知其已经约好了田开元，并叫其去张家界市普光禅寺旁边的一碗水茶楼二楼见面，其便和张某3一同赶到二楼包厢，经周勇的介绍，其认识了田开元、一个姓王的男子和一个高高瘦瘦的男子。田开元当时提出给其出借600万元，要用公司房产作担保，并要求按之前其付给别人的利息标准来支付利息，其未同意，后经过周勇的调停最终确定为月利率6分，至于担保的事，是张某3跟他们谈的。没过多久，张某3拿来两份与田开元签订的租赁合同书找其签字。后听张某3讲，周勇将租赁合同书的原件全部拿走了。过了几个月，张某3对其讲，田开元等人要签订房屋买卖合同，作为借款的抵押，而且田开元还讲不是真实的购买，只是以房屋买卖合同套取银行贷款，将贷款套取出来后作为归还田开元一伙人的借款，其当时就明白田开元等人与王振林有联系，因为王振林也是逼着其这样搞的，为了项目能顺利开业，其只能同意，之后的事情是张某3和他们进行商谈的，具体过程其不清楚。在虚假的买卖合同签订后，因未配合办理按揭手续，田开元等人为了逼迫其协助办理按揭手续，并从黄某2手中收回27号门面，2010年8月6日上午9时许，田开元、符赛军和姓王的男子来到其办公室，田开元拿出一份承诺书要其签字，其当即拒绝，田开元等人就一直在办公室纠缠不离开，最后，姓王的男子用手拍打办公桌说：今天不签字，你就不能走，你不签字现在就把钱还给我。其被逼在承诺书上签字，并加盖了张家界文化影视城有限公司的公章，田开元等人又要张某3、张某2在承诺书上签名，其便叫了张某3、张某2进来签字，田开元等人还要一个见证人签名，其又叫了公司保安黄某1在承诺书上签名，田开元一伙人才离开。400万元的贷款套取出来后，公司又将这400万元转给了田开元一伙人。周勇、田开元一伙人给公司借款没有采取暴力的方式，但周勇是电影公司的法人，其公司和周勇存在合作，在很多事情上还要仰仗周勇，而且周勇介绍的债主经常对项目建设进行阻工，甚至以讨债为名将其父子进行非法拘禁，所以当周勇提出给其借款时，其内心还是害怕的，不敢得罪周勇。2012年5月份，张家界市房管局给张家界文化影视城整栋大楼颁发了房产证，到8月份的时候，其在江西老家接到黄某1的电话称房产证被撤销，其赶回张家界后经打听得知是因为田开元一伙人在张家界市房管局大吵大闹，房管局被逼撤销了房产证。张家界文化影视城项目于2007年3月8日开工，2007年底修到12层的时候，张家界工商银行负责信贷的工作人员罗某等人在影视城找到其，问其是否需要贷款。周勇得知这个情况后，建议其不要向银行贷款。2008年2月的一天，周勇又对其讲：不要向银行贷款，他会想办法给公司借几百万，并讲如果拿影视城项目作抵押去银行贷款，电影公司也不会同意，因为影视城的三楼和四楼是返给电影公司的房产，他提出今后的工作要靠大家一起做，大家都要得到好处，他提议让电影公司几个分管工程项目的班子成员给公司借几百万，利息为月利率七分，其见周勇已经摊牌，就只能答应周勇的要求。当时，影视城项目还未向外借过一分钱。2008年2月底的时候，永定区电影公司的五个班子成员陆续将钱转到公司账户，周勇出借了165万元，孟庆镍出借了93万元，汪建军出借了29万元，张英出借了123万元。借款之后，公司都是按月付息的，付息是张某3和张某2经手的，每个月时间一到，刘某2就会向公司催要利息，公司支付利息后，刘某2就会以刘某1的名义出具一张领条。2010年1月的时候，其与周勇就165万元的借款本息进行过结算，算到2009年12月8日，公司已经给周勇支付利息252.85万元，尚欠本息共计174.7万元，周勇要其打了一张总借条，证明其还欠周勇本息174.7万元。2010年时，影视城项目负债六千万，这些债务大部分是高利贷滚起来的，其中主要是王双军团伙、刘平团伙、王振林团伙及田开元团伙。影视城是2010年5月开业的，当时每月需要支付这四个团伙的利息就接近400万元，而影视城的收入来源是出售房产，因这四个团伙以逼债的形式陆续霸占了公司的房产，致使房产无法变现，使得公司债台高筑，连人身安全都无法得到保障，无奈之下只能逃离张家界。53.被告人周勇的供述与辩解证明，其妻子是刘某2，刘某2有四兄妹，大哥是刘云湘，二姐是刘某1，刘云湘的妻子是田开富，田开富是田开元的姐姐。2010年，影视城开业前的一段时间，张某1以影视城开业装修需要钱为由，要其帮忙筹集5、6百万元，其没有答应。之后，张某1又多次找其商量此事，其便联系了刘云湘，刘云湘又联系了田开元，再之后，就是张某1和田开元之间商量的，其没有参与借钱的商议，至于利息及抵押物是如何确定的，其不清楚，也没有参与商谈，是双方谈好后签借款协议时，张某1打电话通知其去大庸府城茶楼作为见证人在协议上面签名的。600万元的借款是田开元组织的，出借人分别是田开元、符赛军和王珍宏，其作为见证人在借款协议上签字时，其才知道刘某1也参与了出资，刘某1出资的200万元中是否有自己家里的钱，其不清楚，因为是其妻子当家管钱的，其认为应当没有。200万元的借款，刘某1为何只转账152万元，其不清楚，这152万元的组成，其也不清楚。2010的时候，其才知道张某1将27号门面过户给了田开元他们。后来听田开元讲，他们通过将27号门面作为抵押物到银行办理了按揭贷款400万元。田开元他们将27号门面对外出租，其是在门面出租之后才知道的。至于田开元在取得400万元贷款后，给刘某1转账132万元，刘某1又给刘某2转账36万元的事情，其不清楚。为了让电影院如期开业，领导交办其找人给张某1借钱，其便召集电影公司的汪建军、张英、孟庆镍等人开会进行了讨论研究，由他们找亲朋好友借钱，然后再将钱借给张某1，月利率均为七分。其与妻子刘某2都没有给张某1父子借过钱。其只介绍刘某1给张某1借了二笔钱，金额分别为80万元和30万元，月利率均为7分。2009年12月30日，张某1通过长沙星美公司给其出具了一张150.6万元的现金支票，这是张某1归还给刘某1的部分本金和利息，当时因刘某1在乡下，其就以自己的名义新开了一个账户，并将钱转到新开的账户上，这150.6万元中没有他的钱，其只是代刘某1收取。之后，其将这张卡给了刘某1。至于之后这张卡与刘某2之间发生的几次转账，其都不清楚，要问其妻子刘某2。54.被告人田开元的供述与辩解证明，2010年正月，其到姐夫刘湘云家拜年时遇见了时任永定区电影公司经理的周勇，其便向周勇打听张家界文化影视城是否需要借钱，周勇讲：影视城暂时不需要钱，如果影视城的老板需要借钱的时候再给你打电话。2010年3月的一天，周勇电话告知其已经给影视城张总讲好了，张总答应借款600万元，月利率为6分，借期3个月。其便找了符赛军和王珍宏，他们两人见利息这么高都同意出借。大约过了一周，其接到周勇的电话，讲影视城老总张某1已经到了影视城对面的街心花园边上的一个茶楼二楼，要其和其他几个人过去。其就约了符赛军、王珍宏赶到茶楼二楼，这是第一次和张某1见面。周勇介绍双方认识后，双方就谈借款的相关事项，张某1表示他愿意向其借款600万元，月利率6分，借期3个月，而且还表示可以先扣除3个月的利息，王珍宏提出要抵押物，张某1就同意把影视城地下车库和一楼27号门面作为借款抵押，之后张某1还带了他们三人到现场查看抵押物。之后，周勇对其讲：借款的事情是我帮忙办成的，我要抽取1分的好处费。考虑到该笔借款是周勇介绍的，利息又这样高，其便答应了。按照1分好处费计算，600万元三个月利息为108万元，周勇抽取1分好处费就是18万元。其将这个事情立即告知了符赛军和王珍宏，他们两人也表示同意。2010年3月26日前后的一天，周勇电话通知其到茶楼去，讲已经约了张某3签订租赁合同和借款协议，其就约了符赛军、王珍宏赶到茶楼，并见到了张某3和周勇，双方签订了两份租赁合同书和借款协议，张某3还给其出具了一份借款600万元的借据，周勇作为见证人在租赁合同书上签了字，周勇以监督执行为由将一式两份的合同书和借款协议原件都拿走了。签完合同后，其与符赛军、王珍宏开始凑钱，按照月息6分扣除3个月的利息就只需要凑492万元资金，但凑了几天还是不够，几人将此情况告知周勇，周勇便讲其姨姐有200万元。600万元的出资情况为：刘某1200万元，符赛军130万元，王珍宏100万元，田开元90万元，田某20万元，吴某20万元，杨雨生40万元。因之前其与符赛军、王珍宏就已经商量好筹集的钱都交给符赛军保管，再由符赛军交给影视城老板，所以各位股东在给符赛军转账时均是直接扣除了3个月利息的。刘某1的本金是200万元，扣除3个月利息36万元应该给符赛军转账164万元，但刘某1只转了152万元，她将周勇应得的400万元的好处费12万元也一并扣除了。刘某1出资的200万元究竟是周勇的还是刘某1自己的，其确实不知道，但是其认为周勇应该有股份。首先，刘某1是周勇的姨姐，刘某1出资时便直接将周勇应得的12万元好处费从本金中予以扣减；其次，就是他们给影视城借款，是周勇促成的，刘某1从未参与过商量；再次，其三人将租赁合同改成买卖合同，也是找周勇商量的，周勇当时也同意这样做；最后，就是在自首之前，王珍宏组织几个股东在田某家里开会，王珍宏问刘某1转给符赛军的152万元究竟是哪些人的钱，刘某1回答：这是我和周勇的钱，我俩姐妹的钱进进出出我记不清楚，要查账。还款期限快到的时候，其三人知道了张某1父子在外面借了很多高利贷，每天讨债的人络绎不绝，其三人意识到借款出了问题，于是多次去找张某1父子要求他们还钱，但张某1父子无钱归还，最后一次找张某1后，其三人又去了周勇的办公室，将张某1无钱还款的事情讲给周勇听，王珍宏还提议将27号门面的租赁协议改成商品房买卖合同，周勇当时就同意了，并讲改成买卖合同的事由他先跟张某1谈，商量好这件事后，其三人就离开了。过了几天，其接到周勇的电话对其讲：我已经和张某1讲好了，你把之前签的租赁合同和抵押协议带到影视城找张某1改合同去。接完电话后，其立即联系了符赛军和王珍宏，并叫符赛军把合同都带上，其三人来到张某1办公室，周勇当时也在，张某3把一楼27Ａ门面的买卖合同准备好后，其几人就以其的名字签了商品房买卖合同，签合同的时候，张某3还讲：27Ａ门面以后是作为酒店大堂使用的，现在暂时押到你们手上，签了这个买卖合同也不是真的就卖了，其三人亦表示同意，签完合同后，又将600万元借条改为购房款收据，办完这些手续，张某3就跟着其三人去了张家界市房管局办理备案登记。备案后不久，王珍宏听王珍宏的叔伯弟弟王振林讲27Ａ门面张某1出租给黄某2了，其三人又去找张某1及张某3，张某1当时可能是心虚，就承诺将黄某2的租金退了把门面收回来，但张某1一直没有给黄某2退租金。又过了段时间，王珍宏讲：王振林和张某1签了影视城二楼的买卖合同后，就逼着张某1搞按揭套取贷款1000多万，之后又把二楼的房子租出去收取租金，我们也可以这样干，既可以减轻我们的资金压力，又可以还我们自己的账。其和符赛军、王珍宏都认为这个办法好，可以向王振林学习。之后，其三人找到中国银行张家界分行广场分理处的吕某行长咨询，从吕某处得知,如果贷款400万元，就必须要修改买卖合同，将合同金额放大，并提交首付款收据，然后就可以申请办理按揭手续了。知道贷款流程后，其与田开元、王珍宏考虑到张某1和张某3不同意办理按揭，其三人便将按揭贷款的想法告知了周勇，周勇听后也表示同意。去找周勇主要是想通过周勇跟张某1讲这个事，因为周勇是电影公司的经理，跟张某1是合作伙伴，张某1很多事情都要将就周勇，周勇出面讲话比其三人的作用都要大，而且周勇是最大的股东，周勇同意之后这个办法才行得通，周勇要是不出面这个事肯定办不成。周勇同意后过了两、三天，周勇给其打电话讲已经约好了张某1谈办理按揭的事情，具体谈的过程其记不清楚了，最后张某1同意配合其三人到银行办理按揭。谈办按揭的时候，周勇也在场。为了督促张某1父子协助办理按揭，2010年8月6日，其与田开元、王珍宏来到张某1办公室，对张某1讲：我们的钱也是借来的，是要给别人还的，所以我们想按揭贷款，王珍宏则直接坐在了张某1的办公桌上，要张某1将黄某2的事和办理按揭贷款的事一并写个承诺书，张某1不同意签承诺书，三人便逼着张某1马上还钱，不然就签承诺书，如果不签就不离开，这样磨了几个小时后，张某1无奈在承诺书上签了名。签承诺书之前，其三人没有将这个事告知周勇，签完后才去的周勇办公室。2010年8月17日，其与田开元、王珍宏为放大合同之事来到张某3办公室，张某3起初不同意，其三人便逼迫张某3归还借款本息，并要张某3履行承诺书的内容，张某3在无奈之下只能答应，于是签订了影视城一楼27号门面的总房款为900万元的商品房买卖合同，并去了张家界市房管局，将原来的600万元的买卖合同撤销，将900万元的买卖合同重新备案。之后，张某3配合符赛军一起走银行流水，形成了500万元的首付款凭证。之后，张某1安排张某2帮忙跑银行手续，符赛军为此还给过张某24万元的活动经费，但后来联系不到张某2了，其三人找到张某2的母亲，后由张某2的母亲退了3万元，于是，其就与符赛军、王珍宏去银行办理按揭的相关手续。在申请贷款期间，请吕某吃了饭，送了烟酒，并送了5000元现金红包，但后来吕某将5000元现金退了回来。2011年2月，银行按揭款到账，由于按揭贷款只能公对公转出，符赛军就找了张家界福远商贸公司的总经理王成电，340万元的按揭款先转给张家界福远商贸公司，王成电再将钱全部转给符赛军，由符赛军将贷款按照股份比例分别转给每个股东。每个月的按揭款都是每个股东按照出资额的比例将应负担的部分转到其在中国银行的个人账户里，一直都是正常还贷的，只是在2018年10月至2019年1月这4个月里，因为投案自首后出现了四次逾期。在门面广告招租之前，其和符赛军、王珍宏到周勇办公室对周勇讲过门面出租的事情，周勇也表示同意，并讲租出去得点租金，可以减少损失。于是由符赛军拟写了招租广告，招广告上留的电话号码也是符赛军的。2011年8月1日，以其的名义和承租人欧某签订了租赁合同。过了半个月，其和符赛军、王珍宏在周勇办公室聊天时，周勇讲：27号门面后面的两个门面产权是电影公司的，现在张某1已经返租了，你们可以把这两个门面也出租给欧某，但不能讲是我讲的。最后，其找到黄某1取了这两个门面的钥匙，并将这两个门面也出租给了欧某，记不清是租出去了三年还是四年。出租门面所收取的全部租金是所有股东按照出资比例进行分配的。张家界文化影视城大楼一楼27Ａ门面合同上登记的面积是462.98平方米，但张家界市房管局颁发的产权证上只有363平方米，这也是其与符赛军、王珍宏多次去张家界市房管局和张家界市不动产登记中心索要说法的原因。55.被告人符赛军的供述与辩解证明，其和田开元、王珍宏三人是邻居，彼此都很熟悉。2010年3月份的一天，田开元对其和王珍宏讲：电影公司经理周勇是他的亲戚，周勇要他给影视城开发商放账，借600万元，利率为月息6分，借期三个月，先扣除三个月的利息，可以用影视城的地下车库作抵押，只要影视城的电影院开业了就还钱，而且周勇负责借款中的200万元。其和王珍宏都表示同意。另外，田开元还讲:周勇要从中抽取1分的好处费。其和王珍宏也没有异议。过了几天，田开元将其和王珍宏带到一碗水茶楼一包厢准备与影视城开发商张总谈借钱的事，刚到不久，周勇就来了，然后其四人开始商量借钱的事，周勇讲：影视城电影院马上就要开业了，开业后影视城有笔补贴，就可以给我们还钱，影视城只剩地下车库和大堂了，但大堂已经出租给“张强儿”，我们要签也只能签在“张强儿”之后，抵押大堂的事还要和张某1商量，需要张总同意。其听后觉得这个借款有保障，利息又比较高，所以就参与进来了。大约过了二十多分钟，影视城开发商张某1和儿子张某3来到包厢，周勇介绍借款的双方认识，然后谈借款的具体细节，谈到抵押物的时候，其三人就提出借款600万元仅抵押地下车库不够，要求把一楼大堂加进来，张某1和张某3不同意，并讲一楼大堂已经租赁给别人，后来是由周勇从中做工作，张某1他们才答应的，最后双方达成协议：出借600万元，利率为月息6分，借款期限3个月，一次性扣除三个月利息，用影视城地下车库和一楼大堂的租赁权作抵押，一楼大堂的租赁时间从上一个租赁合同的期限届满后开始。接下来的几天，其三人开始凑钱，其叫了田某和吴某入股，田开元叫了杨雨生入股，最终为七个股东，其出资130万元，刘平出资200万元，田开元出资90万元，王珍宏出资100万元，田某出资20万元，吴某出资20万元，杨雨生出资40万元。600万元的借款扣除三个月利息后，只需给张某1支付492万元，所有股东的出资都是先转到其账户的。周勇负责的200万元是刘某1扣除三个月的利息36万元加周勇应得的1分的好处费12万元后，给其转的152万元。之后，其和田开元、符赛军三人把周勇和张某3喊到银行，由其给张某3转款。同时，以田开元的名义起草了借款协议书和影视城地下车库的抵押合同，影视城一楼大堂的房屋租赁合同。转了部分借款后，双方于2010年4月1日才在合同上签字并盖章，之后，其三人将剩余的借款全部转给了张某3。以田开元的名义签合同原因，因为这个事是田开元提出来的，是经周勇介绍，周勇是电影公司的经理，还是最大的股东，而且周勇与田开元是亲戚，决定权他们肯定要掌握，其实际就是参与放账，其他的事都是周勇和影视城先谈好后告诉田开元，田开元再给其和王珍宏传达，由田开元、王珍宏和其具体实施，实际上这些事都是周勇做主的。2010年6月10日，王珍宏对其和田开元讲：张某1在外面借的钱有些多，我们的钱可能有风险了，并要田开元将周勇约出来。其三人和周勇在聚铭阁茶楼包厢见面后，王珍宏就要周勇给他还100万元钱，周勇当时还答应了，但周勇并没有真的给王珍宏还钱。其三人也多次到影视城找张某1讨账，张某1开始讲想办法还钱，后来又讲暂时无钱归还。通过王珍宏得知，王珍宏的堂弟王振林要求张某1签订的是商品房买卖合同，这种合同可以让其几人永久性地获得27Ａ门面的产权，其三人就商量将27Ａ门面搞到手。其三人又去了影视城找张某1，张某1还是讲无钱归还，其三人于是提出将27Ａ门面签订商品房买卖合同，但不是真的买卖，只是抵押，等将来有钱还的时候再将门面退回来，张某1不同意此做法。于是其三人就去了影视城7楼周勇的办公室，将张某1无力偿还借款的情况告诉周勇后，周勇讲他负责去找张某1，也把租赁合同和影视城二楼王振林搞得一样，改成买卖合同。2010年7月2日，其接到田开元的电话，讲周勇已经和张某1谈好了，还叫其把借款协议和租赁合同带起与田开元一同到影视城找张某1签买卖合同去。之后，田开元又叫了王珍宏，其三人去了影视城张某1的办公室，张某3将一楼大堂的买卖合同准备好后，其三人就以田开元的名义和张某1他们签订了一楼27Ａ门面的买卖合同，签完字后，其把借款协议和租赁合同退给了张某1，把600万元的借条换成了两张购房款收据，办完相关手续后，张某1遂派张某3与其三人一同到张家界市房管局备案。签合同之后过了十几天的样子，王珍宏听说27Ａ门面张某1又和黄某2签了租赁合同，其三人就去找张某1，张某1承诺将黄某2的钱退给黄某2。2010年7月20日左右，王珍宏告诉其和田开元：王振林与张某1签订影视城二楼的房屋买卖合同后，又以二楼做抵押到银行套取了一笔贷款，我们也可以这样做。其和田开元都同意去银行套取贷款。之后，田开元将套取贷款的想法告诉周勇，周勇也表示同意，并讲张某1、张某3那边周勇负责做工作，周勇还讲他认识中国银行广场分理处的主任吕某。到了8月6日，为了落实黄某2的事和按揭贷款的事，其与田开元、王珍宏又去了张某1办公室，并要张某1就黄某2的事和按揭贷款的事写个承诺书，张某1开始不同意，其几人就逼着张某1还钱，不能还钱就必须写承诺书，并守在办公室不离开，搞了几个小时后，张某1被迫在承诺书上签名。签承诺书的事周勇不知情，签完承诺书其三人才告知周勇。8月10日左右，听田开元讲：周勇已经给张某1讲好了，张某1答应派张某2配合我们办理按揭的事情。8月15日左右，周勇对其和田开元、王珍宏讲：办理这个按揭贷款，张某2要4万元现金去跑按揭。其三人就给了张某24万元现金。之后，其三人带着张某2去中国银行张家界分行广场分理处找吕某行长申请按揭贷款，吕某当时讲：600万元的买卖合同只能贷款300万元，27Ａ门面的真正价值可以贷400万元，那就需要跟王振林一样放大合同。从银行出来后，田开元给周勇打了电话，要周勇与张某1协商放大合同的事。2010年8月17日，其三人与张某3签订了一份总房价为900万元的买卖合同，于当日去张家界市房管局撤销之前备案的600万元的商品房买卖合同，并将重新签订的900万元买卖合同进行了备案。这之后，其三人就与张某2在中国银行张家界分行广场分理处走500万元的首付款流水，并去银行办理申请贷款的事情。在办理按揭贷款的过程中，周勇在外围跟吕某搞了些关系，其和田开元、王珍宏请吕某吃过三次饭，并陪同吕某去独子岩农家乐钓鱼、吃饭，后周勇也赶到农家乐，那天的消费是周勇签的单，在吕某的宿舍里给吕某送了两条烟、两瓶酒。2010年底快过年时，给吕某送了一个现金红包，金额是5000还是1万记不清楚了，第二天听田开元讲，吕某将红包退了回来。2011年2月初，王某告诉其贷款下来了，周勇就联系了张某1老婆的亲侄子小苏，是小苏带着支票同其和田开元、王珍宏去的银行。340万元的按揭款先是转到张家界福远商贸有限责任公司的账户，福远公司再转到其账户，最后由其按照股份比例分别转账给每个股东。另外60万元作为保证金扣押在开发商账户上。到了2011年6、7月份的时候，其和田开元、王珍宏考虑到还贷压力，决定找关系解冻这60万元保证金，最后，其三人通过找关系成功将保证金解冻，就一直拿这60万元保证金抵缴按揭贷款，直至抵缴完毕，股东们才继续缴纳现金。贷款发放后，其几人均是按期归还的，仅逾期了四期，逾期的原因是因为其与田开元、王珍宏被关进了看守所。27Ａ门面在广告招商之前就告诉过周勇，周勇讲：租出去要的，可以收点租金。2011年8月，其三人以田开元的名义与欧某签订了27Ａ门面的租赁合同。半个月后，周勇在27Ａ门面对其和田开元、王珍宏讲：你们将电影公司的两个门面也一起出租给欧某，到时候收取的租金分给每个股东，但在外面不能讲是我讲的。于是，其三人又将电影公司的这两个门面与欧某签订了租赁合同，并收取了四年的租金，所收的租金也是按照出资比例分给了每个股东。其认为刘某1出资的200万元中有周勇的股份，因为每次有事需要商量的时候，都是周勇与田开元私下商量好后，再由田开元转告其和王珍宏的，其有两、三次看见过周勇到田开元家里去商量事情。而且签订600万元的商品房买卖合同后，周勇还叫田开元约其和王珍宏去金海岸吃过饭，是周勇结账的。2012年7、8月份，张家界市房管局核发的张家界文化影视城房产总证上的27Ａ门面的面积为363平方米，比备案的买卖合同上注明的面积少了近100个平方米，其就与田开元、王珍宏等10多人多次去张家界市房管局吵闹，要求将27Ａ门面的面积改为买卖合同上登记的面积462.98平方米，后张家界市房管局经研究决定撤销所颁发的张家界市文化影视城的所有产权证。2018年7月的一天，其与田开元、王珍宏、杨雨生、刘某1在田某家对账时，王珍宏问刘某1：你转给符赛军的152万元究竟是周勇的钱还是你的钱？刘某1当时回答：我和周勇的钱转来转去很多，这152万元中，我和周勇都有钱，但具体数字要去工商银行查。56.被告人王珍宏的供述与辩解证明，2009年下半年，其和田开元在闲聊时说到有人给影视城放账赚到钱了，田开元当时就讲：影视城啊，那里面我有熟人，有关系。到了2010年春节，田开元对其说：我给姐夫拜年时遇到周勇了，并向周勇提到有人给影视城放账赚钱的事，周勇说影视城现在不需要钱，等要钱的时候再联系我。2010年3月的时候，田开元给其打电话，讲：周勇打电话来，说影视城开发商因为开业需要资金，想对外借600万元，月利息6分，你搞不搞？其当时说：我只能凑出100万元。田开元又把这件事情告诉了符赛军，符赛军也说能凑100来万。田开元就讲：有人负责200万元，我们只要凑400万就可以了。周勇就牵头影视城开发商张某1、张某3与田开元、符赛军和其在茶楼里面谈借款的事情，张某1说要借款600万元，月利息6分，借期为3个月，其与田开元、符赛军就提出借款需要抵押物，周勇当时讲：目前只有地下车库和一楼大厅27Ａ门面没有抵押出去，你们要抵押物就只这两个地方了。张某1对抵押地下车库没有意见，但对大厅27Ａ门面作抵押提出了意见，讲：这个27Ａ门面是影视城的大堂，以后开酒店不能没有大堂。其三人就不同意借钱了，周勇在边上帮腔说：张总，这个27Ａ门面只是作为抵押，不是买卖，还钱了以后又不是取不回来，好大个事哈。张某1见周勇这样说了便没再说什么，其当时也看出周勇在张某1面前说话是作数的。双方就借款事项进行了口头约定，其三人开始凑钱。在开始转款时，田开元就说：周勇要从中抽取1分的好处费。刘某1出资200万元，应该转账164万元，但刘某1给符赛军转账时只转了152万元，少转的12万元被周勇扣除抵了本。其认股100万元，扣除三个月利息18万元，应当出资82万元，但周勇要从中收取1分的好处费，最终出资为85万元，这85万元是通过其老婆侯春英的农商行的卡转给符赛军的，另外给了符赛军部分现金。借款协议、地下车库的租赁合同书和27Ａ门面的房屋租赁合同书是与张某3第二次见面时签订的，当时周勇也在场。2个多月后，其听堂弟王振林讲影视城在外面欠了很多钱，其当时并没在意，后来其去影视城，发现上门讨债的债主子都站不下了，其心里着急，就要田开元帮忙约了周勇到聚铭阁茶楼，要周勇给其归还入股的100万元，当时还和周勇因这个事争吵过。之后，其与田开元、符赛军多次去张某1办公室、张某3办公室要他们父子还钱，因为没有得到钱，所以其三人的态度比较差，说话基本上都是吼的。第三次到影视城讨账，仍没要到钱，其三人就去了周勇的办公室商量，周勇建议将27Ａ门面买起，并讲他去给影视城开发商做工作。后来周勇就把双方组织到周勇的办公室进行协调，影视城一方出面的人是张某3，其和田开元、符赛军也参加了，其三人要张某3还钱，否则就将27Ａ门面的租赁合同变成买卖合同，张某3不同意，其三人讲：买卖合同只是借款的抵押，我们只是将这个房产保管起，你们还是可以将房产拿回去的，周勇也讲：你们借款期限到了又没有钱还，田开元他们将钱放到你这里怕不稳当，现在变成买卖合同抵押，将来你还是可以取回去的。张某3当时也是没办法，其三人多次去张某3的办公室要账，因没有钱归还，其三人每次一去就是好几个小时找张某3要钱，张某3也是迫于无奈才同意将租赁抵押变为买卖抵押。当时双方就将抵押物的租赁协议都交给了周勇，同时签订了27Ａ门面的商品房买卖合同，约定600万元购买27Ａ门面，影视城的会计还开具了两张购房款收据。签完合同的当天，其三人与张某3一同去了张家界市房管局将27Ａ门面作了备案。当时其几人知道张某1父子无钱归还借款，只要签订了商品房买卖合同并备案，这个房子就是其几人的了，而且以这个价格得到这个门面也是非常划算的。备案后大约过了半个月，其听王振林讲张某1将27Ａ门面租给了黄大志。其三人又去找了张某1，张某1讲黄某2的65万元钱由他退给黄某2。等了几天，张某1还是没给黄某2还钱，其三人便找到张某1办公室要张某1写个承诺书，当时张某1是不同意的，其三人就在张某1的办公室一直磨，搞了几个小时后，张某1因为无钱给黄某2，逼于无奈才在承诺书上签字的。后来，张某1欠黄某2的钱是其三人代替还的。通过签承诺书，影视城不能还钱的话那27Ａ门面就是其几个人的了，其就能对外进行出租，还能从银行套取按揭贷款。其曾听王振林讲二楼的房产都办了银行按揭。到了承诺书的最后期限，张某1仍没还钱，其三人就找张某1办理银行按揭的事，张某1安排张某2办理这个事情，当时其几人还凑了4万元钱给张某2，让他帮忙去跑关系、签文书，张某2拿钱以后等了一个多月也没见按揭款下来，几人又找不到张某2的人，便去找了张某1，张某1又安排张某3去办理，并由张某2的母亲退了3万元钱。在办理按揭贷款过程中，从吕某处得知600万元的房产只能贷款250万元，为了贷款400万元，其几人遂将原来的600万元的商品房买卖合同放大为900万元的商品房买卖合同，并到银行形成了虚假的首付款流水，2011年2月，按揭款到账，当时下来的有400万元，但其中的60万元作为保证金被银行暂扣在张某1公司的保证金账户，后来这个60万元用于抵缴每月的按揭款了。2011年8月份，以田开元的名义将27Ａ门面对外出租，出租没有经过影视城开发商的同意。田开元说过，在27Ａ门面装修时，张某3曾打过田开元的电话，叫田开元不要装修，门面他们是要取回去的。田开元没有理会张某3的要求。27Ａ门面在装修出租之前，就与周勇商量过，周勇讲：干的，既然你们要出租，就找黄某1取钥匙去，我跟黄某1讲，钥匙在黄某1手里。自2011年8月至2018年8月，共收取租金351万元，租金是按照股东的借款比例进行分配的，其得了58.5万元的分红。2012年天气很热的时候，田开元给其打电话要其去影视城，到影视城后才知道房产证办理有问题，27Ａ门面的房产证显示的面积比买卖合同注明的面积少了100平方米，其就与田开元、符赛军去了张家界市房管局找领导要求解决这个问题，去了很多次，还与房管局局长发生过争吵，最终张家界市房管局经研究决定撤销颁发给张家界市文化影视城所有的产权证。当初凑钱时，田开元讲有人负责200万元，其当时并不知道出资人是周勇的姨姐刘某1，后来知道这个情况后，其觉得把钱借给影视城开发商是稳当的，因为周勇是电影公司的经理，他对影视城的情况比较了解，而且周勇的姨姐在里面，还是最大的股东，周勇肯定不会让姨姐的钱打水漂。在办理银行按揭走流水的一天下午，其在一碗水茶楼前遇见了刘某1，其问刘某1：刘平，那个200万元是不是你自己一个人的钱？刘某1说：哪是我一个人的啊，我一个人哪有那么多的钱，周勇100万，我100万。后来，其将这件事告诉田开元和符赛军，田开元当时还要其别管那么多事。其认为刘某1讲的是实际的，因为刘某1出资后对200万元从来不闻不问，对门面如何处理也从来不管，有事需要商量时都是找的周勇。上述证据，经法庭举证、质证、认证，客观真实，来源合法，与本案有关联，本院予以采信。本院认为：被告人周勇、田开元、符赛军、王珍宏以威胁手段，强迫宜春市房地产总公司张家界分公司与其签订张家界影视城一楼27A门面的商品房买卖合同，而在宜春市房地产总公司张家界分公司没有交付的情形下，又将门面出租给他人，属于强迫交易行为，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人周勇、田开元、符赛军、王珍宏以欺骗手段取得银行贷款，具有其他严重情节，其行为还构成骗取贷款罪。公诉机关指控四被告人犯强迫交易罪和骗取贷款罪的犯罪事实和罪名均成立，本院予以支持。本案两笔犯罪均系共同犯罪。被告人田开元、符赛军、王珍宏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，是自首，依法可从轻处罚。案发后，被告人田开元、符赛军、王珍宏将本案所涉的张家界影视城一楼27A房产已经返还给宜春市房地产总公司张家界分公司，三被告人出租该房产所获得的收益已予以退缴，对于强迫交易罪，可酌情从轻处罚。对所骗取的中国银行按揭贷款人民币400万元，被告人田开元、符赛军、王珍宏已提前还清全部贷款本息，未给金融机构造成经济损失，对于骗取贷款罪，亦可酌情从轻处罚。四被告人犯数罪，应当数罪并罚。对被告人田开元、符赛军、王珍宏的辩护人均提出的“被告人有自首情节，到案后能积极退赃退赔，请求对被告人从轻处罚，并宣告缓刑”的辩护意见，对被告人周勇的辩护人提出的“强迫交易罪应适用1997年刑法，对被告人周勇在三年有期徒刑以下量刑，且不构成累犯”的辩护意见，与本院审理查明的事实相符，且符合法律规定，本院予以采纳。对被告人周勇及其辩护人提出的“指控被告人周勇犯强迫交易罪和骗取贷款罪的证据不足，指控的罪名不能成立”的辩护意见，经查，根据被告人周勇、田开元、符赛军、王珍宏的供述，证人刘某1、刘某2等人的证言，被害人张某1等人的陈述以及相关的书证，证明被告人周勇实施了上述犯罪行为，故上述辩护意见，本院不予采信。对被告人周勇及其辩护人提出的“犯罪已过追诉时效”的辩护意见，经查，张家界影视城项目负责人张某1自2012年起就房产被强占向各级政法部门、党委政府进行控告，本案强迫交易所涉及的房产即属于控告的范围，且控告在追诉时效内，同时本案骗取贷款行为与强迫交易行为紧密相连，具有事物发展的连续性，不能割裂看待，故本院认为强迫交易罪、骗取贷款罪并未超过诉讼时效，该辩护意见本院不予采纳。对被告人田开元、王珍宏的辩护人提出的“公诉机关指控被告人田开元、王珍宏犯强迫交易罪的证据不足，指控的罪名不能成立”的辩护意见，经查，被告人周勇、田开元、符赛军、王珍宏强迫宜春市房地产总公司张家界分公司与其签订张家界影视城一楼27Ａ门面的商品房买卖合同，是基于王振林、刘平、王双军等几伙人采取暴力、威胁手段的强迫交易行为，给被害人张某1、张某3、张某2造成心理强制，本案四被告人在该情形下，采取软磨硬泡的行为，迫使张某1等人接受四被告人提出的商品房买卖要求，并在宜春市房地产总公司张家界分公司没有交付的情形下，又将门面出租给他人，违反宜春市房地产总公司张家界分公司的意愿强行占有房产，四被告人的行为构成强迫交易罪，故上述辩护意见，本院不予采纳。对四被告人的辩护人提出的“公诉机关指控被告人犯骗取贷款罪的证据不足，指控的罪名不能成立”的辩护意见，经查，四被告人以被告人田开元的名义向中国银行申请按揭贷款时，提供了虚假的商品房买卖合同，及虚假的首付款银行流水等假证明、假材料，骗取贷款人民币400万元，骗取贷款数额超过人民币100万元的，属于骗取贷款罪的严重情节之一，故四被告人的行为均符合骗取贷款罪的构成要件，应当以骗取贷款罪追究四被告人的刑事责任，该辩护意见本院不予采纳。根据被告人田开元、符赛军、王珍宏的犯罪情节和悔罪表现，且三被告人所在的基层组织及居民均证实对被告人田开元、符赛军、王珍宏具有帮教条件，适用缓刑对居住的社区无重大不良影响，可依法适用缓刑。为维护正常的金融管理秩序和商品交易市场秩序，保护交易相对方的合法权益，惩罚犯罪。分别依照1997年《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第十二条、第八十九条之规定，判决如下：一、被告人周勇犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二十五万元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四十五万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周勇的刑期自2018年11月19日起至2020年9月18日止。）二、被告人田开元犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十六万元；犯骗取贷款罪，判处罚金人民币二十二万元，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三十八万元。三、被告人符赛军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十四万元；犯骗取贷款罪，判处罚金人民币十八万元，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三十二万元。四、被告人王珍宏犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯骗取贷款罪，判处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人田开元、符赛军、王珍宏应自本判决书生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正，逾期未报到，将依法撤销缓刑，收监执行。）（四被告人所判处的罚金限本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）五、责令被告人周勇、田开元、符赛军、王珍宏于本判决生效后三十日内，将占有的张家界影视城一楼27A房产及出租该房产所获得的收益人民币351万元返还给宜春市房地产综合开发总公司张家界分公司（含被告人田开元、符赛军、王珍宏已退缴的房产租金人民币99万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘 俭审 判 员  李 钰人民陪审员  丁柏均二〇一九年十月三十日法官助理杨芳书记员代必群附相关法律条款：1997年《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段强买强卖、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。