河北省张家口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀07刑终261号原公诉机关河北省怀安县人民检察院。上诉人（原审被告人）路深，男，1967年9月9日出于生河北省怀安县，汉族，初中文化，无业，群众，捕前住怀安县。2018年3月4日因涉嫌犯携带危险物品危及公共安全罪被怀安县公安局刑事拘留。2018年3月15日，因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于怀安县看守所。辩护人降金满，河北中庭律师事务所律师。河北省怀安县人民法院审理怀安县人民检察院指控原审被告人路深犯诈骗罪一案，于2019年9月4日作出（2018）冀0728刑初76号刑事判决。宣判后，原审被告人路深提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判认定：（一）怀安县人民检察院怀检公诉刑诉（2018）79号起诉书指控被告人路深犯诈骗罪的事实。2014年年初，赵某1的养殖场因资金不足，导致饲料供应短缺，赵某1准备向路深借款，路深让其找财政开资的人做担保，于是赵某1找到魏某做担保人。2014年1月28日，赵某1和魏某一起开车在柴沟堡一中门口接上了路深。赵某1向被告人路深借款20万元，赵某1写好借条后，赵某1和担保人魏某在借条上签了字，双方约定去取现金，魏某因有事先离开。对于被告人路深是否给付赵某1现金及给付的地点，双方各执一词。原审法院经庭审举证、质证，予以确认的证明上述犯罪事实的主要证据如下：1、被害人赵某1的陈述：2014年年初，因资金短缺导致我的养殖场饲料供应不上。我给路深打电话借钱，路深说借钱你得找个担保人，我就找了魏某做担保人。过了三四天，我和魏某到路深说的一中门口，路深上车后，路深拿出纸和笔还有印泥，我写完借条签字捺印后，魏某就签字捺印，借条写好后路深就拿上了，我就和路深说“拿钱去吧”，路深说“这么多钱，我一下拿不出来，等明天早晨拿吧，等银行上了班”。说完后魏某说是有事就走了。等第二天上午9点左右，我开车去了路深的小区门口给路深打电话告诉他我在门口，过了一会儿路深出来上了我的车，我问路深去哪个银行拿钱，路深说“拿什么拿，你之前连本带利还没有还我呢，还要拿了，先等一等吧”。之后我打电话催过路深好几次，他又不给钱，又不给我借条。我认为路深从中使诈，骗我给他写了一张20万的借条，把魏某也牵连进来了。2、被告人路深的供述与辩解：时间我记不清了，赵某1要和我借款20万元，我让他找个担保人。过了几天，赵某1领的魏某到我哥哥路某在原化肥厂那儿的平房内找到我，在平房内赵某1给我打了收条并签了字，魏某作为保证人签了字，都按了手印。签字后，我当下就把20万元现金给了赵某1。3、证人魏某的证言：具体时间我记不清了，可能是2016年1月份左右，赵某1让我担保向路深借款20万元，我就同意了。之后赵某1开车来接的我，上车之后我们又去拉上了路深，然后我们三人就在车上签了借条，赵某1是借款人，路深是放贷人，我是担保人。签完字之后路深说没有带现金，一会拿给赵某1，我当时有事就先走了。第二天我和赵某1吃饭，赵某1和我说钱没拿，我说了一句没拿上钱把借条撕了就行了。2017年10月份，我朋友孙某给我打电话说，路深要我手机号，准备让我还钱，因为赵某1向其借款20万元，是我当的担保人。后来孙某又给我传过一次话，路深说来，当下赵某1就把20万拿走了，肯定要我和赵某1还了。4、证人赵某2的证言：我听我爸爸说，当时我爸爸赵某1欠路深33万元，借这20万元之后路深当天没给我爸钱，让我爸第二天去拿。我爸第二天去拿钱，路深不给本金，也不还我爸借条，说是之前借的33万元还给他就把条子还给我爸爸，要是不还的话，这20万他就留着慢慢顶之前借款的利息。5、证人霍某的证言：赵某2录音中提到魏某担保，赵某1和路深借20万元的事情我不清楚。6、证人孙某的证言：去年年底要不今年正月，路深给我打电话要魏某的手机号，是因为赵某1和路深借20万元，魏某担保的，赵某1的猪场拍卖呀，叫魏某去法院登记一下，将来少损失点。过了两三天我和魏某打电话说这事，魏某说没有拿上钱。7、录音光盘两张。在录音的第9分钟至11分钟是赵某2和路深两个人关于赵某1和路深借款20万元，由魏某担保一事的对话。路深在对话中说，当天魏某在公安局有事，我们去找的。8、赵某1和路深借款20万元，由魏某担保的借条和借款保证复印件。9、赵某1笔记本复印件，其中在P137记载，贷路深20万元，魏检担保，未收到款。10、赵某1提供根据其笔记本记录整理的和路深借款、还款的情况，其中记录2014年1月28日，贷路深20万元，未拿到钱，条子未撤。11、被告人路深的户籍信息。12、受案登记表，2018年3月7日，赵某1、魏某等人举报路深犯诈骗罪。（二）怀安县人民检察院怀检公诉刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人路深犯敲诈勒索罪的事实。2009年6月份左右，被告人路深付款10万元预定了怀安县柴沟堡镇杨某1开发的东胜小区两套楼房。2011年3月份开始，被告人路深以杨某1开发的东胜小区内违章建筑遮挡其房屋的通风采光为由，多次向各级有关部门告状、反映问题。由于各方压力，杨某1托人与被告人路深商量处理告状事宜，经受托人乔某1与被告人路深协商，杨某1被迫答应给付被告人路深人民币30万元。2011年8月2日，受害人杨某1通过乔某1给付被告人路深人民币30万元，被告人路深收到杨某130万元后，表示不再上访告状。原审法院经庭审举证、质证，予以确认的证明上述犯罪事实的主要证据如下：1、被害人杨某1的陈述：2004年怀安县招商引资，2008年我成立了东胜房地产开发有限公司，2009年6月份在中操场开发东胜小区。当时我们小区里西面规划了一块车棚子，我们把这个车棚子改建成了仓库，路深到北京、张家口市方多次去上访，因为县里领导的压力，我通过各种关系找人协调，最终我通过乔某1给了路深30万元，路深答应不再告状了。2、被告人路深的辩解：我没有收过乔某130万元，我也不知道收条是否是我写的，我当时是向县委书记举报的杨某1作为开发商搞违章建筑，我记不清楚我都去哪里举报过杨某1了，我举报了半天见没有人搭理我，我就不举报了。保证书上的字我记不起来是不是我写的了。3、证人田某的证言：路深没有和我说过要跟杨某1要钱，更没有说要多少钱，他就是要上访告状，但他还说“如果运胜想处理的话，就让他拿出点诚心，亲自跟我谈这个”。4、证人乔某1的证言：杨某1在怀安开发东胜商住小区，我当时给他施工盖房，通过路深告状我才认识的路深。杨某1让我去找路深，探一探路深的口子，到底是要多少钱，因为杨某1也知道，上访的人无非是想弄几个钱，然后我就去找路深了。我就跟路深说：咱们也别说废话了，你说吧，你想要多少钱？路深就直接说：50万。我知道我是来给人传话的，我就问路深能不能少了，最低是多少，路深说：那就要看杨侉子（指杨某1）能给多少钱了，如果差距大，就没法谈了。我就和路深继续谈，最后谈成了30万元，我把这个意见告诉了杨某1，开始杨某1不同意，通过我做工作，杨某1最终答应了。最后杨某1就给我账户上打了30万元，然后我就和路深在我单位的办公室里写了收条，然后我就领的路深，路深又叫上他哥哥路某去柴沟堡新区信用联社，我把钱取出30万元给了路深。我认识路某，但是没有打过交道，更不可能和他借钱。5、证人路某的证言：我和我弟弟路深在西大街药材公司东面合伙开了一个“如意门市部”，主要经营的有电料、灯具、五金。我以前就认识乔某1，知道他在东胜小区内盖楼房，我直接去乔某1的办公室，揽上了乔某1楼房的一部分电线，从我开始给乔某1供电线到结束，总共提供了七万元左右的电线。他还和我借过钱，借的都是现金。在2011年8月2日的时候乔某1义还我三十万元现金，当时银行柜台里没有三十万的现金，取不上，然后我就立马用我的身份证开了一个活期存折，然后走了一下银行的帐，把三十万元存进了我的银行存折里。我没有见乔某1义给路深30万元。6、证龚某树的证言：我是路深的姐夫，但平时基本上不来往。2009年至2010年之间我乔某1义的宜兴建筑公司当经理，负责杨某1胜开发的东胜小区搞建筑，大约是2009年夏天的时候，路深找到我老婆，让我老婆转告我，他想在东胜小区开盘的时候让我提前告诉他一声，他要买楼房，但是我忘了。至于路深后来怎么买的，买的什么楼层，多少钱我就不清楚了。等过了一段时间，路深就开始告状上访，杨某1胜在小区里盖的车棚子遮挡了路深住的楼房的通风和采光了，还告别的，具体告什么我就不清楚了杨某1胜就找到了我，想通过我跟路深的关系来给他跟路深说合说合，让路深别告状了。后来路深就放出话，说“找我姐夫也不行，谁也不行”我一听这个，我就立马推杨某1胜。2011年7、8月份左右乔某1义找到了我，我路某俊打电话，让他告诉路深乔某1义想跟他谈一谈。路深乔某1义见面是乔某1义的办公室里，我不在现场，他们之间是怎么谈的我就不知道了。过了一段时间乔某1义告诉我杨某1胜跟路深之间的事能处理了，后来怎么处理的我就不知道了。7、证安某军的证言：路深因为东胜小区的房子上访过，我和他接触过几回。路深在东胜小区买了二套二楼杨某1胜的房地产公司镇原国栋饭店院里盖了房子，影响了路深家的采光。2011年2月份，路深在张家口市开两会的时候向市领导反杨某1胜盖的平房影响他家采光的问题，市领导就让咱们县里的处理这个事，后来我们查看房子不影响路深家二楼的采光，杨某1胜盖的房子没有手续，属于违章建筑，我们对东胜房地产公司作出了处罚。县领导也找杨某1胜让他和路深协调这个事，杨某1胜说，别让路深乱告，要维护县里的稳定。后来也不知杨某1胜怎么和路深协调的，路深就不再上访告状了。8、证刘某红的证言：2010年夏天的时候，路深就到张家口市、北京不停的告状上访，先是杨某1胜在东胜小区里的房子是违章建筑，遮挡了路深家的采光，后来又告小区里违章建筑，没有规划，我们杨某1胜下达了停工通知书，责杨某1胜补办规划手续。后杨某1胜和路深之间进行了谈判。至于他们是怎么谈的我不是很清楚，这事也拖拉的时间挺长的，我后来听说是通乔某1义跟路深谈好了杨某1胜给了路深30万元，这事就算是没事了。9、保证书一张，内容为“经协商同意调解方案，并保证如下：一、同意怀安县住建局对东胜小区违章建筑的处理意见，本人不再上访告状。二、对调解方案绝对保密，不外泄。三、全部告状材料交住建局一次性销毁。四、所购东胜小区3号楼3单元201、202房办理购房手续，所欠购房款一次性付清。以上几条说到做到，永不反悔。保证人路深二〇一一年八月二日”。10、收条一张，内容为：“今收到现金叁拾万元整。收款人路深，2011年8月2日”11、进账单一张，证实2011年8月2日，怀安县东胜房地产开发有限责任公司乔某1义转款30万元。12、取款凭条一张，证实2011年8月2乔某1义现取30万元。13、河北省公安厅物证鉴定中心冀公物鉴文字（2019）10号鉴定书鉴定证实：保证书和收条上“路深”签名为其本人所写。14、怀安县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书。证明2012年9月13杨某1胜报警称“2011年3月份开始，路深杨某1胜开发的东胜小区违章建筑遮挡路深房屋的采光为由到北京、张家口市等有关部门上访杨某1胜迫于压力，向路深支付30万元后，路深不再上访”。以上证据均经庭审举证、质证，其中被害杨某1胜陈述、证乔某1义田某旺龚某树安某军刘某红的证言、进账单、取款凭条、收条、保证书、物证鉴定书客观真实，并能相互印证，足以证实被告人路深主观上具有非法占有的目的，客观上实施了以上访、告状相要挟，迫使被害杨某1胜给付其人民币30万元的事实，予以采信。被告人路深的供述与辩解、证路某俊的证言与客观事实不符，不予采纳。在庭审中，辩护人提供路某俊存款凭证、进账单、取款单只能证实2011年8月2杨某1胜的房地产开发公司乔某1义的银行账户内转款30万元乔某1义当天取款30万元、路深同日在同一银行内存款30万元的事实，但不能证路某俊存入银行的30万元乔某1义给付的材料款和借款。即路某俊当日存入银行的30万元杨某1胜通乔某1义给付被告人路深的30万元，也是被告人路深对敲诈勒杨某1胜30万元的支配使用问题，不影响本案的定罪量刑。怀安县人民法院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，怀安县人民检察院指控被告人路深诱赵某1军书写借条后拒不给付钱款，其后又以该借条为据多次赵某1军索要欠款，诈赵某1军人民币20万元（未遂），其诈骗数额巨大，被告人辩称其已经实际给付。因双方对是否实际给付20万元、给付的地点等存在争议，且怀安县人民检察院所提供的被告人路深犯诈骗罪的证据达不到确充某分的程度，无法确定被告人路深的诈骗事实，故被告人路深及其辩护人关于诈骗罪部分的辩解、辩护意见，予以采纳。公诉机关指控被告人路深犯诈骗罪不能成立。敲诈勒索罪是以非法占有为目的，使用威胁或要挟的方法，强行索要数额较大以上公私财物的行为。本案中，被害杨某1胜陈述、证乔某1义田某旺龚某树安某军刘某红等人的证言、进账单、取款凭条、收条、保证书、河北省公安厅物证鉴定中心鉴定书之间互相印证，形成了完整的证据链条，足以认定被告人路深主观上具有非法占有的目的，客观上实施了以上访、告状相要挟，迫使被害杨某1胜给付其人民币30万元的事实，被告人路深的行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立，被告人路深敲诈勒索被害人人民币30万元，属数额巨大。被告人路深关于其没有敲杨某1胜30万元的辩解意见及其辩护人关于公诉机关的追加起诉决定书指控被告人路深犯敲诈勒索罪的事实不清、证据不足的辩护意见与审理查明的事实和证据不符，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第八条之规定，一、被告人路深犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人路深退赔被害杨某1胜人民币三十万元。原审被告人路深上诉与辩护人提出本案事实不清，证据不足，请求二审法院撤销一审判决。本院审理查明的事实与一审法院审理查明原审被告人路深犯敲诈勒索罪的事实相一致，一审法院在判决中所列举的证据能真实、客观的反映案件的事实并均经一审庭审举证、质证予以确认，经本院审查后继续采用。对于原审被告人路深上诉与辩护人提出本案事实不清，证据不足，请求二审法院撤销一审判决理由与意见，经查，路深主观上具有非法占有的目的，客观上实施了以上访、告状为要挟，使被害杨某1胜被迫给付路深人民币30万元，其行为符合敲诈勒索构成要件。一审判决认定路深犯敲诈勒索罪的证据有被告人供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据确实充某分，足以认定，故上诉人理由与辩护人意见不成立，本院不予支持。本院认为，上诉人（原审被告人）路深以非法占有为目的，以上访、告状为要挟，使被害杨某1胜被迫给付路深人民币30万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。原判认定事实清楚，证据确实充某分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。上诉人路深的上诉理由与辩护人意见不成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 韩 涛审判员 王伟新审判员 李肖实二〇一九年十月三十一日书记员 高 洁