山西省晋城市中级人民法院刑事判决书（2019）晋05刑初27号公诉机关山西省晋城市人民检察院。被告人李健曼，又名李某1，女，1992年11月3日出生，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地山西省晋城市泽州县,捕前住户籍地。因涉嫌诈骗罪，2018年11月9日被阳城县公安局刑事拘留，2018年12月13日经阳城县人民检察院批准，次日被阳城县公安局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人李成康，山西长宇律师事务所律师。山西省晋城市人民检察院以晋市检刑一刑诉（2019）19号起诉书指控被告人李健曼犯诈骗罪一案，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月15日公开开庭审理了本案。晋城市人民检察院指派检察员范伟、李晋锋出庭支持公诉，被告人李健曼及其辩护人李成康到庭参加诉讼。本案现已审理终结。晋城市人民检察院指控：1、2014年至2018年11月间，被告人李健曼谎称该是中央电视台正式员工，有关系能为辽宁省大连市的孙某1取得高额补偿拆迁款、承包大连市XX新区钢结构工程，为孙某1的侄女办理北京户口、购买门脸房等，骗取孙某1人民币157万多元。2、2014年至2018年11月间，被告人李健曼谎称该是中央电视台正式员工，有关系能为北京市西城区的刘某1承包大连市XX新区绿化工程，安排刘某1儿子到中央电视台工作，购买北京市XX路八号院的住宅等，骗取刘某1人民币总计167万元。3、2014年至2018年11月间，被告人李健曼谎称该是中央电视台正式员工，有关系能为广东省汕尾市的欧某1承包大连市XX新区绿化工程，购买北京市XX小区住宅、山东省东营市XX住宅、XX住宅，购买奔驰越野车，购买新能源车牌，经营股票投资等，骗取欧某1人民币总计2474.7456万元。4、2018年4月，被告人李健曼谎称该是中央电视台正式员工，有关系能以团购价给河北省廊坊市的陈某1购买北京市XX小区住宅和车库，骗取陈某1人民币总计210万元。5、2012年10月至2018年11月期间，被告人李健曼以有关系在晋煤集团寺河煤矿给王某1的丈夫尹某1安排工作为由，骗取王某1人民币总计6.8万元。6、2018年2月10日至9月期间，被告人李健曼以有关系在晋煤集团给邢某1的大儿子安排工作、给邢某1的二儿子安排进藏当兵和购买团购房等为由，骗取邢某1人民币总计41.63万元。7、2018年6月至11月，被告人李健曼谎称认识晋煤集团XX矿矿长郭某1，以给被害人段某1调动工作为由，骗取段某1人民币总计33.4万元。8、2018年9月9日至11月期间，被告人李健曼冒充晋煤集团（矿务局）总经理助理，以给齐某1的儿子、女儿、侄子安排到晋煤集团工作为由，骗取齐某1人民币总计5.8万元。9、2018年10月左右，被告人李健曼冒充晋煤集团总经理助理，以在晋煤集团给赵某1的妹妹赵某2、朋友李某2的儿媳妇安排到晋煤集团工作为由，骗取赵某1人民币总计5.9万元。10、2018年9月20日，被告人李健曼冒充晋城煤业集团矿务局总经理助理，以在晋煤集团给于某1的女儿安排工作为由，诈骗了于某1人民币总计7.5万元。11、2018年11月左右，被告人李健曼冒充晋城煤业集团矿务局总经理助理，以给被害人郑某1安排工作为由，骗取郑某1人民币总计3万元。12、2018年10月，被告人李健曼冒充晋煤集团矿务局总经理助理，以给垣曲县XX镇村民王某2的女儿在晋城市矿务局医院安排工作为由，骗取王某2人民币4万元。13、2018年10月，被告人李健曼冒充晋煤集团矿务局总经理助理，以给阳城县XX镇XX村村民卫某1的女儿在晋城市矿务局医院安排工作为由，骗取卫某1人民币12万元。14、2018年11月左右，被告人李健曼冒充晋城煤业集团矿务局总经理助理，以在晋煤集团给窦某1安排工作和购买团购房为由，骗取窦某1人民币总计22.9987万元。综上，被告人李健曼诈骗数额共计人民币3152.3743万元。针对上述事实，公诉机关出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人李健曼诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为侵犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李健曼当庭对公诉机关指控的事实无异议。辩护人当庭提出李健曼在供述中，提到张某1赌博、办假证的事实，这应当属于李健曼在讯问过程中的举报，应当认定为立功。经审理查明：1、2014年至2018年11月之间，被告人李健曼谎称该是中央电视台正式员工，有关系能为辽宁省大连市的孙某1补偿拆迁款、承包大连市XX新区钢结构工程，为孙某1的侄女办理北京户口、购买门脸房等，骗取孙某1人民币157.6万元。认定上述事实的证据如下：(一)书证（1）受案登记表、立案决定书证实本案由阳城县公安局侦查人员于2018年12月3日在办案中发现，于2018年12月12日决定立案侦查。（2）接受证据清单及证据材料证实孙某1向阳城县公安局提交拆迁补偿通知书（大连市城市建设局2018.5.24）壹张、转账记录叁页（50余万）。（二）被害人陈述被害人孙某1陈述：2010年的时候我在北京通过微信认识了李健曼，但从没见过面，直到2014年前半年我父亲生病，李健曼通过微信说她大伯是北京协和医院的副院长，叫李某3，是全国有名的肿瘤专家，可以帮我父亲治疗，后来李健曼又介绍我父亲转院到大连市解放军医院，直到最后我父亲去逝，李健曼都对我家的事非常上心，所以后来确定了男女朋友关系，我家里人都知道。2014年的时候，我所在大连市普兰店市正在搞拆迁，李健曼就和我家人说，她父亲李某4和普兰店市市长姜某1关系特别好，可以以城市污染的名义补偿我家拆迁款1亿3千万，但是得给姜某1钱打点关系，然后我就陆续给李健曼转钱用来打点关系，后来李健曼拿了一堆文件到我家，都是拆迁的文件，还找人到我家进行摄像、照像，都是按正规的拆迁流程走的，最后我妈把家里的鸡都卖了，卖了38万，把这38万现金都交给了李健曼，李健曼说她把这38万都给了姜某1市长，从2014年到今年9月份，李健曼陆续向我要了72.6万多元，都是用于我家拆迁打点上层关系，从2014年李健曼帮我家拆迁到现在，没有得到过一分钱，我家也没有拆迁。2014年李健曼在帮我家办理拆迁的过程中，她说她父亲李某4是玖玖爱集团董事长，又赞助过北京电视台春节晚会，和北京电视台的领导都熟，特别是北京电视台副台长王某3，李健曼说王某3有办理北京户口的指标，可以帮我弟孙某2的女儿孙某3的户口迁到北京，但是要先交5万占户口指标，于是我弟就给李健曼转了5万元。后来又说她从姜某1市长那里能买到大连市XX新区的门脸房，于是我弟想要一套，李健曼收了我弟25万元。2014年李健曼还说她父亲李某4和大连市市长李某5很熟，李某5将大连市XX新区的整体改造工程都承包给了她家，她可以将工程再分转给其他人，于是我就和李健曼一起把这件事告诉给我弟孙某2、刘某1、欧某1等人，之后李健曼拿了好几本空白标书到我家，我弟孙某2写了一个钢结构的标书，给了李健曼17万元中标费，刘某1和欧某1写了一个城市绿化的标书，给了李健曼200多万元中标费，之后普兰店市从XX新区都变成普湾区了，工程都没有下来。（问：李健曼是如何向你介绍的自己？）李健曼说她是北京舞蹈学院毕业的，现在北京电视台任编导，她父亲是玖玖爱集团董事长，母亲是晋城市公安局副局长，她还有个双胞胎妹妹叫李某6，长期定居马来西亚，2005年李健曼还带我去过她家，在晋城市泽州县XX村，当时我还见到她干爸、干妈、大哥李某7、二哥李某8，我还参加过李某7的婚礼。李健曼诈骗我全家1576000多元钱。我家的鸡卖了以后我将38万元现金给了李健曼，剩下的钱我是以微信、支付宝转账及银行卡转账的方式给的李健曼，我的微信号zi********80，支付宝账号是189*****677，我的其中一张建行卡卡号是621***********977。李健曼几乎没有给过我钱，有时她转给我钱，后就又给她转回去了。我和李健曼是找对象，我俩都准备结婚，婚纱照都拍了，我从内心就是完全相信她，我还因为其他人不相信她和其他人吵过架，其次是李健曼说她的人际关系，还让我和李某5、姜某1通过电话，所以我更是对她深信不疑。今年8月份左右，我无意中听到欧某1说李健曼给她买了10辆新能源车，我就问李健曼，然后我才知道我从2006年出国到今年这两年期间李健曼所做的事，才知道我被李健曼骗了。（问：你还有什么要补充的？）2014年李健曼说大连工程的时候，曾用过我的建行卡、工行卡，当时欧某1和刘某1还和李健曼不熟，于是将工程款打在我的卡上，我的几张卡李健曼一直在用，直到2016年我出国时才拿回来。李健曼给我的所有拆迁和工程手续以及北京东四环XX国际X单元XX室的房产证（李健曼给我的房产）都被李健曼拿走了。（三）被告人供述与辩解被告人李健曼供述与辩解：2014年之前，我一直用天狮集团的产品，后来朋友就推荐了当时做天狮产品的孙某1，我们互相加了微信，但是一直没有见面，直到2014年我们才见面。见过几次面，我觉得孙某1这个人也不错，很有实力，就一直跟他聊，后来孙某1的父亲得了肺癌，我就一直关心孙某1，还在大连陪着孙某1照顾他父亲，这期间我骗孙某1说我大伯是北京协和医院的副院长，叫李某3，是全国有名的肿瘤专家，可以帮孙某1的父亲治疗，把孙某1的父亲调到北京协和医院，但是因为孙某1家没钱去不了，所以最后我通过朋友关系把孙某1的父亲转进了大连市解放军医院，后来孙某1的父亲去世了，孙某1觉得我也不错，我们俩就确定了情侣关系。2014年2月份左右，我在孙某1家的时候，听他家人说他们村要拆迁，然后我就和孙某1说我父亲李某4和普兰店市市长姜某1的关系很好，孙某1就让我帮他问问他们家什么时候拆迁，能不能多争取点赔偿款，然后我就和孙某1说我问了姜某1，这个拆迁时间定不下来，拆迁款可以以城市污染的名义补偿1亿3千万，但是需要给姜某1好处费，然后孙某1一家就陆陆续续给我钱，让我拿去跑关系，前前后后大概总共有100万元左右，其中包括孙某1的妈把他家的鸡都卖了的38万元，都给了我，让我给姜某1，其实这些钱都是我自己花了，到现在孙某1家也没有拆迁。我在帮孙某1家办理拆迁的过程中，我骗孙某1说我父亲李某4是玖玖爱集团的董事长，和中央电视台的总制片人王某3关系很好，有办理北京户口的指标，可以把孙某1弟弟孙某2的女儿孙某3的户口办理到中央电视台的集体户下，但是要5万元占户口指标，孙某2就给了我5万元，这5万我也花了。这期间，我和孙某1的家人吃完饭散步的时候，孙某1的母亲看见街上有好多门脸房，就说等拆迁款下来买一个，于是孙某2就问我和姜某1市长特别熟悉，能不能便宜点买一个，我就说可以，最后以买门脸房为由骗了孙某2，25万元。我在孙某1家的时候，孙某1的叔叔听说大连市XX新区有钢结构的项目，知道我父亲和大连市市长李某5关系很好，就让孙某1的家人问我，能不能让李某5把这个钢结构工程承包给孙某2，我说可以，以此为由诈骗了孙某1家人17万元。实际上这些钱有我自己花的，也有给孙某1的家人花的，但是他家人又不知道我给他们花的就是从他们手里诈骗来的钱，包括后来我和孙某1在北京XX都租房子、在XX国际租房子，都是我出的钱，我还骗孙某1XX国际的房子是我买给他的，还做了本假房产证给孙某1看。XX都的房子一个月租金是2万元左右，我租了有1年多，XX国际的房子一个月租金是1万元左右，我租了2年多。一开始我向孙某1说过我大伯是北京协和医院的副院长李某3，后来还说我父亲叫李某4，是玖玖爱集团的董事长，和大连市市民李某5、大连市普兰店市市长姜某1关系都很好，和中央电视台的领导熟，和中央电视台的王某3关系很好，我还说我是北京舞蹈学院毕业的，我在北京电视台的外包部门任编辑，我还和孙某1说过我是双胞胎，有个双胞胎妹妹叫李某6，长期定居新加坡。总共诈骗了孙某1差不多200多万元，具体多少以孙某1说的为准。有通过微信、支付宝、银行转账的，也有现金。2、2014年至2018年11月间，被告人李健曼谎称该是中央电视台正式员工，有关系能为北京市西城区的刘某1承包大连市XX新区绿化工程，安排刘某1儿子到中央电视台工作，购买北京市XX路八号院的住宅等，骗取刘某1人民币总计167万元。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）受案登记表、立案决定书证明本案由侦查人员于2018年12月2日在工作中发现，阳城县公安局于2018年12月12日决定立案侦查。（2）接受证据清单及证据材料刘某1向阳城县公安局提交微信转账记录15页，建设银行转账记录15页，工商银行交易清单8页，工商银行交易清单18页，落款为北京电视台人力资源部的聘书1本，大连开发启动仪式请柬2本，盖有大连市建设局政府专用章的致歉函1张。（二）被害人陈述被害人刘某1陈述：孙某1和我从2011年开始合作做生意，李健曼是孙某1的老婆，2014年的时候，在孙某1家见了李健曼，然后就认识了。2014年8月，李健曼以有能力给承包下大连市XX新区的城市绿化工程为由，诈骗我30万，欧某1200万。2014年下半年，李健曼和我说她父亲李某4是玖玖爱集团的董事长，玖玖爱集团有给中央电视台的赞助，她父亲和中央电视台的领导很熟，有能力将我儿子安排到中央电视台工作，并且可以做一档明星访谈节目，说得给中央电视台领导好处费，我给李健曼转了30万用来安排我儿子闫某1到中央电视台工作。2015年，李健曼和我说她有房源，都是中央电视台的领导为了怕查房产，急于将手中的房产低价出售，李健曼就问我要不要，我说想要一套，李健曼就将北京市XX路八号院X号楼XX室介绍给我，陆陆续续给了李健曼55万元。李健曼说可以6.5万元的价格参加中央电视台统一团购的20万元的家具，我给李健曼6.5万元。之后李健曼又再说2.5万元可以购买一个车位，然后我就又给了李健曼2.5万元。2018年6月份的时候，我和欧某1、陈某1都追着李健曼要钱，李健曼就和我说孙某1家的拆迁款马上就要下来了，但是需要给大连银行行长好处费200万元，我们为了早日拿到李健曼欠我们的钱，都答应帮李健曼凑钱，李健曼说她已经准备了150万元，于是我给了李健曼38万元，欧某1给了十来万。李健曼说她把这200万元给了一个叫曾某1的人，曾某1负责给孙某1办理拆迁款事宜。2018年7月份的时候，李健曼说李某5给了她一张800万元的承兑汇票，但是把这钱取出来需要80万元手续费，我们说都没有钱了，然后李健曼说她再和李某5商量一下，看能不能把手续费降一点，然后李健曼就说可以降到40万，于是我们又给李健曼凑钱，我给了李健曼5万元钱。李健曼总共诈骗我上面讲的总共167万元，另外我认识李健曼到现在，她也陆陆续续向我借钱，每次都说第二天还，但没有一次还钱的，这些大概3万左右，李健曼总共诈骗了我170万元左右。李健曼说她父亲李某4和时任大连市市长李某5、大连市普湾新区党委书记姜某1都是好朋友，有能力帮我们拿下大连市普湾新区的绿化工程，后来李健曼给我儿子安排工作时，还给过我一本中央电视台的聘书，李健曼说她是在中央电视台工作，毕业于中央舞蹈学院，她父亲是玖玖爱集团的董事长，她母亲是晋城市公安局局长，她妹妹叫李某6，在新加坡，她大伯是北京协和医院的副院长。我是通过银行卡、微信、支付宝转账给的李健曼。我的微信号是li*******86，支付宝账号是139*****646，我给李健曼转账的银行卡有工商银行卡，卡号是622*************774和622************456，建设银行卡621*********212，汇丰银行622**********955。我给李健曼转到过她的建设银行卡622************085，其他的我忘了。李健曼给我转过钱，她曾借我的宝马730进行抵押，换押过两次，一次是一个月，一次是两个月，换押时抵押公司收了我的宝马车所有手续和一把钥匙，并把钱都给了李健曼，后来还款是李健曼转钱给我，我再转给抵押公司，两次都还清了。（三）被告人供述与辩解被告人李健曼供述：刘某1和孙某1关系很好，2014年底的时候我和孙某1正式交往男女朋友，我就和刘某1认识了，当时我正好在给孙某1家办理拆迁的事，我就和孙某1说我之前给他弟弟孙某2揽下了大连市XX新区的钢结构工程，我还能揽一个XX新区的城市绿化工程，问孙某1做不做，孙某1就把这事告诉了刘某1，刘某1又告诉了欧某1，后来刘某1和欧某1就准备合伙做这个绿化工程，于是我就以此诈骗了刘某1，30万元、欧某1，200万元，我又给她们做的假的招标入标通知和邀请函等，具体还要什么我记不清了。这期间我还骗刘某1说我通过我父亲李某4和中央电视台领导的关系能把她儿子阎某1安排到中央电视台工作，做户外主持人等，但是需要给领导好处费，刘某1陆陆续续给了我30万元，我给刘某1的儿子做过假的聘书等。到了2015年左右，我和刘某1说中央电视台有好多领导被纪检委查了，名下有些房产要低价出售，刘某1就说想要一套，然后我就带刘某1去看了北京市昌平区XX小区的一套房，刘某1陆陆续续给了我55万元房钱，后来我又骗刘某1说出65000元可以参加中央电视台统一团购的20万元的家具，刘某1就又给了我65000元，之后我又说25000元可以租一个5年的车位，刘某1也给了我25000元，这些我都是骗刘某1的，实际上这个房子是我租的，每月6800元，我租了两年，期间的物业费等都是我出的钱，家具和车位我只是把刘某1的钱收了，但是我没给她买家具和车位。2018年6月份左右，刘某1和欧某1、陈某1说我什么都没给她们办成，都追着我要钱，于是我就骗她们说孙某1家的拆迁款快下来了，下来之后就能还你们钱，但是拆迁款需要大连银行批，得给大连银行的行长200万，我让她们帮忙筹点钱，剩下的我补，就这样刘某1又给了我38万元，欧某1给了我十多万。2018年7月份左右，我又骗刘某1她们说李某5给了我一张800万元的承兑汇票，但是如果取出钱来需要再交40万元手续费，我让她们给我凑点钱，把钱取出来之后给她们还点，于是刘某1又给我凑了5万元。我总共骗了刘某1，100多万，具体以刘某1说的为准。诈骗来的钱有买奢侈品的，也有交房租的，吃喝玩乐等，都花了。3、2014年至2018年11月间，被告人李健曼谎称该是中央电视台正式员工，有关系能为广东省汕尾市的欧某1承包大连市XX新区绿化工程，购买北京市XX小区住宅、山东省东营市XX住宅、XX住宅，购买奔驰越野车，购买新能源车牌，经营股票投资等，骗取欧某1人民币总计2474.7456万元；认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）受案登记表、立案决定书证明本案由侦查人员于2018年12月2日在工作中发现，阳城县公安局于2018年12月12日决定立案侦查。（2）接受证据清单及证据材料其中包括：欧某1向阳城县公安局提交招商银行转账汇款电子回单捌页，支付宝转账电子回单肆页，光大银行账单贰页，招商银行户口历史交易明细伍拾壹页。（二）被害人陈述被害人欧某1陈述：2014年的时候，我和刘某1去俄罗斯的路上，刘某1和我说孙某1的妻子李健曼有能力拿下大连有个新区的绿化工程项目，问我做不做，我就同意了，我陆陆续续给李健曼转工程款共计200万元。这期间，李健曼说她有能力给我申请一个好一点的车牌，我为了要这个车牌给李健曼转了10万元。到了2015年6月份的时候，李健曼说她在中央电视台工作，有能力以政府价格（即内部员工价）购买多套XX小区的房子，我陆陆续续给李健曼转了800万元左右，李健曼还给了我四本朝阳区XX路XX号XX府的房屋所有权证和一本中央电视台内部的购房合同，这期间，李健曼声称她可以以中央电视台内部员工的身份购买一套北京顺义区XX别墅，只需先交40万元定金，随后再办房产证，我又给了她40万元。2016年的时候，李健曼称她有关系能团购一辆奔驰GL450越野车，我将我的两张信用卡(招商银行：439*********358，光大银行：481**********282)给了李健曼，李健曼用这两张信用卡刷了大概69万元。到了2017年，李健曼声称有能力将我的户口办到北京市，但是户口社保需要交144000元，我又给她转了144000元。2017年7月份开始，李健曼称她的叔叔在高盛集团当领导，有内部消息，可以操作股票，我陆陆续续给李健曼转了1000多万元，期间李健曼陆陆续续给我转回收益大概100多万元，今年四月份，在我的催要下，李健曼还给我股票投资本金210万元。今年四月之前，李健曼说她姨父是碧桂园的股东，有能力给我在山东买到房子，我给李健曼转了180万元房款，后来我说碧桂园的房子风水不好，我想退掉，李健曼说可以，我和李健曼说想买御园的别墅，李健曼又说她在高盛集团当领导的叔叔在御园进行投资，可以以优惠的价格购买，让我先交260万元取得优惠名额，我就又给李健曼转了260万元，直到今年6月份左右，御园的物业给我打电话说我只交了9万元房款，李健曼说把钱已经给了御园的工作人员，但是也不知道现在是什么情况。这期间，李健曼说她有关系可以买到新能源车牌，可以先购买新能源车牌，然后进行转卖，赚取中间差价，我陆陆续续给李健曼转了580万元左右，李健曼中间给我转了20万元左右，说是卖了一个车牌。我是通过微信(ou*******299)、支付宝(133***********in)给李健曼转账，有通过李健曼发给我的二维码转账，还有一部分是信用卡，大部分钱是通过银行转账给李健曼的，有我自己的账户，招商银行卡622**********381，623**********313，光大银行卡622**********152，还有我丈夫刘某2的招商银行卡622**********906。通过我和我丈夫刘某2的银行账户转账2560余万元，通过支付宝转账10.46万元，通过微信扫描二维码转账50万元左右，刷信用卡50万元左右，我总共被骗了2670多万元。（三）被告人供述被告人李健曼供述：2014年底我骗孙某1的弟弟孙某2能为他揽下了大连市XX新区的钢结构工程时，我还和孙某1说我能从李某5手中揽一个XX新区的城市绿化工程，孙某1就把这事告诉了刘某1，刘某1又告诉了欧某1，后来欧某1和刘某1就一起合伙做这个绿化工程，我骗刘某1和欧某1说揽下工程需要给领导送礼等，刘某1给了我30万元、欧某1给了我200万元，我为了让她们相信我，还给她们做过假的文件和邀请函等，具体做的什么我记不清了，都是有关工程的文件材料。2015年6月份左右，我和欧某1说我有关系能以中央电视台内部价格购买多套北京XX府的房子，因为我之前和欧某1她们都说过我在中央电视台工作，而且和王某3的关系不错，所以欧某1她们就都相信我，欧某1陆陆续续给我转了800万元左右，都是用于购买XX府的房子，我做了4本假房产证和1本假中央电视台内部购房合同都给了欧某1，其实当时是我在XX府花钱租了4套房子，每套房子的租金从每月10000元到12000元不等，我这样租了有差不多两年，一开始我和欧某1说房款已经交了，但是还没拿到手续，可以出租，这样我每个月给欧某1打40000元左右的租金，都是我骗来的钱，打了一年左右，欧某1催我要手续，我就把假的房产证和合同给了欧某1。这期间我和孙某1说我有关系能以69万元的价格买一辆奔驰GL450，在我和孙某1、欧某1、欧某1老公吃饭的过程中，孙某1就和欧某1说了这件事，欧某1就说也想买一辆，于是欧某1就给了我69万元，我又和欧某1说我还认识些朋友，能搞到好一点的牌照，欧某1就和我说帮她弄一个尾号是3个8的牌照就行，于是我之后就做了一个假牌照，号码是京A****8，但是这个牌照没有给她，还在我晋城的汇邦房子里放着呢，我只是给她发了个小视频，我还做了个假的购车发票给了欧某1。在我们聊天的过程中，欧某1问我还有没有优惠的在顺义区的别墅，我就和欧某1说有一栋XX小区的别墅，只需要先交40万元，随后办手续的过程中再付尾款，我还找中XX小区的中介带欧某1去看了房子，定住之后，欧某1就给了我40万元，这钱我自己花了。在买XX小区房子的时候，中介和我说过买房子可以落户北京，于是我就和欧某1说我有关系能把她的户口迁到北京，但是需要花钱找关系，欧某1也同意了，陆陆续续给了我144000元，但是我也没给她办，这钱我自己花了。2017年的一天，我到欧某1家吃饭的过程中，我骗欧某1说我叔叔在美国高盛集团当高管，有股票的内部消息，股票投资能有稳定收益，欧某1就陆陆续续给我转了不到1000万元用于股票投资，我也陆陆续续有给欧某1转的收益，大概有100万元左右，其实这些都是我瞎编的，我就听我周围的朋友说有买股票的，我就和欧某1瞎编了这件事，欧某1的这些钱其实都是我自己花了。到了2018年4月份，通过之前的事，欧某1认为我很有能力，欧某1就问我能不能买到山东碧桂园一栋楼里的9*1和8*1两套房子，我说可以，我骗欧某1说我姨夫就是碧桂园的股东，于是欧某1就给了我180万元的房款，实际上这件事是我通过托朋友，最终把这两套房子订下来了，我一套房子交了2万元订金，剩下的钱我自己花了，但是刚订下来没多久，欧某1就说这房子风水不好，想要退款，我说我想办法退，在这过程中欧某1又说她想买御园的别墅，让我帮她买，给了我260万元，实际情况是我只交了9万元订金，剩下的钱我自己花了，这些事欧某1都不知道。在买房子期间，欧某1买了一辆特斯拉车，但是她的车不是新能源牌照，想要一个新能源牌照，就问我有没有关系给她买一个新能源牌照，过了几天后我说能买上，陆陆续续的我又说还有好多个，我和欧某1说这新能源牌照即使用不了也可以转手卖了，卖了又能挣好多钱，于是欧某1陆陆续续给了我500万左右，实际上这些都是我骗她的，钱都是我自己花了。我总共骗了欧某1，2000多万元，有微信、支付宝、银行转账，具体多少我记不得了，以转账记录为准。诈骗欧某1的钱我都花了，我买奢侈品，到高档场所消费，交房租，还有我赌博，吃穿住行日常消费等。我给欧某1转过200万元，不是转账给欧某1，这笔钱是我诈骗陈某1的钱，当时欧某1急着让我给她转账兑换美元，在陈某1给我转账180万元后，我就将这笔钱转给了欧某1，但时间太长我记不清到底转了多少，以转账记录为准，是通过我的工商银行转给一个姓师的人。4、2018年4月，被告人李健曼谎称该是中央电视台正式员工，有关系能以团购价给河北省廊坊市的陈某1购买北京市XX小区住宅和车库，骗取陈某1人民币总计210万元。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）受案登记表、立案决定书（摘自侦查15卷Pl-2）证明本案有阳城县公安局侦查人员于2018年12月2日在工作中发现，于2018年12月12日决定立案侦查。（2）接受证据清单及证据材料（摘自侦查15卷P12-15）陈某1向阳城县公安局提交中国工商银行汇款回单1张2018.4.27金额180万，收款人李健曼；中国工商银行业务回单1张2018.4.28金额30万（收款人河南XX机电设备有限公司）、工商银行回单1张（XX机电设备有限公司汇出30万：假）。（二）证人证言陈某1（河南XX机电设备有限公司法定代表人）证言：李健曼借用该对公账户收陈某1，30万购买车位费，该从中扣除税费18000元。听李健曼说她父亲是煤老板，自己从中央电视台辞职，在各地做生意。花钱特别大方，经常看到她身边有小男朋友。（三）被害人陈述被害人陈某1陈述：我是通过孙某1和刘某1认识的李健曼，当时孙某1和李健曼是男女朋友关系，还说他两个快要结婚了。我和孙某1、刘某1、欧某1和欧某1老公认识有十多年了，相互关系非常好，2017年我和孙某1来往时就知道孙某1有个朋友叫李健曼，我就听他们说李健曼在中央电视台工作，和王某3关系非常好，李健曼还找关系帮刘某1的儿子往中央电视台安排工作，欧某1也说李健曼挺有能力的，别人办不到的事她都能办到，后来我也听她们说李健曼给孙某1、刘某1在北京买到了便宜的房子，帮欧某1在北京好几套房子。2018年3月底4月初一天，我记得我当时在杭州，我就和孙某1说我们也想通过李健曼在北京买一套房子，2018年4月上旬一天，孙某1给我打电话说李健曼从香港回来了，当天我和刘某1、李健曼去看房子，第二天我和刘某1一起到北京市昌平区XX别墅区的一所房子，我们到的时候，李健曼和房屋中介的人已经等着了，李健曼和我们说看的这个房子是中央电视台分的计划房，我们可以以比市场价低二三百元的价格买到，但是我看了看觉得没有看上就没有买。过了半个月左右，也就是4月26日上午，李健曼突然给我打来电话说中央电视台附近的XX小区有套房子，符合我们要四四方方的要求，我答应她明天一起去看房，4月27日上午李健曼给我发来房产的位置，我和我们公司一个女员工开车去了，我们看房的时候，李健曼就一直和我说些好听的话，让我进紧交钱订房，还说现在不订明天就没有机会了，当时我在网上也查了价格，李健曼给我的价格比市场价格便宜将近100万元，当时她还拿起电话打了起来，一开口就是丫姐，我们认为她是给王某3打电话，王某3在电话里说我不爽快，叫我不要。我当时站在李健曼边上，听见电话里说了这些话，然后李健曼又和我说丫姐说让你们不要买了。她这么一说我就相信她说的话了，当天11点，我们就和李健曼到工商银行给李健曼转了180万元，交完钱以后，我和李健曼又返回到订的房，正好碰上了另一个看房的中介，他们问我们怎么有这个房子的门卡，和中介一起来看房的男子说这是我朋友的房子。李健曼说这是我们中央电视台的计划房，这套房子的车位已经被央视买走了，中介说了一句他们可能就是干这的。这时我就产生疑惑了，问李健曼是怎么回事，人家怎么也有这个房子的门卡。李健曼当时让我们不要相信中介的话，她还给孙某1打了电话，和孙某1说我不相信她了。孙某1和我说让我放一万个心，一家要相信李健曼。接着我们就从看的房子离开了。第二天，李健曼又给我打来电话说昨天订的房有两个车位，迟了就没有了。当时我一听就答应买下这两个车位，因为我没有现金，她提出可以通过对公账户转账，并提供给我一个单位账户，我又给她汇过去30万元钱，第四天，也就是2018年4月30日，李健曼又给我打电话说我们可以买北京户口问我要不要，我问怎么买，她说先交50万元转完户口后可以退给我，我当时听还要花这么多钱就告诉她不要。和李健曼通完电话后，我就给欧某1打电话说了这件事，欧某1说李健曼正在给她办北京户口并且没跟她要钱，让我也不要给她钱。还说李健曼给她买的房子还没有拿到房产证，让我不要给李健曼汇钱，我说我已经汇了，然后我就想起来我给她汇了180万元后，李健曼收到钱随即就将钱转到一个姓师的人名下，我把这事告诉欧某1后，欧某1告诉我说欧某1当天跟李健曼要投资款，李健曼将100万元汇到欧某1一个姓师的朋友名下，这时我才发现自己被李健曼骗了，之后我就一直和李健曼说自己要退房，李健曼一天推一天，2018年5月24日，李健曼给我发来一张中国工商银行的转账回执照片，我当时还高兴的说李健曼给我还回来30万元，但是过了几天，我也没有收到这笔钱，后来我自己去银行查了一下，才发现她给我发的这张回执也是假的。李健曼使用的手机号码是132*****611，微信名称是某曼。李健曼以给我买XX小区XX号院X号楼8*8、8*9室的名义骗了我180万元，又以买小区内两个车位的名义骗了我30万元，总共骗了我210万元。我通过工商银行柜台转给李健曼180万元，我使用的银行账号是622*************925，户主是我本人；我通过自己公司的账户转给李健曼提供的公司账户30万元，我使用的公司账房名称是北京XX生物科技有限公司账号是020************803，李健曼使用的工行账户是622*************787，户主是她本人，李健曼给我提供的公司账户名称是河南XX机电设备有限公司，账号是170************829，我发现被骗后就一直联系李健曼让她给我退钱，一直到我知道她被抓她都没有给我退一分钱。我给李健曼两次汇款的回执单和李健曼给我提供的最后一张假的回执我都带来了，可以提供给你们。（四）被告人供述与辩解被告人李健曼供述：2018年4月份的时候，陈某1问孙某1能不能让我帮她买一套房子，孙某1就和陈某1说让他直接联系我，陈某1就联系我说想在北京买一套房子，因为陈某1听欧某1、孙某1说我给他们都买过房子，觉得我有能力能在北京买下房子，所以就托孙某1让我帮忙买房子，我也和陈某1说过我给欧某1买了几套房子，陈某1就信了。于是我就带着陈某1和刘某1去看房子了，第一天看的是北京市昌平区XX小区的一栋别墅，但是由于陈某1比较信风水，觉得XX小区的房子缺角，而且墙上贴的砖也不好，中介又给她介绍了一栋房子，但是是毛坯房，装修下来价格不合适，陈某1就没买。过了几天之后，我和陈某1说XX府有房子，而且交房快，都是装修好的，我就又带陈某1去了北京XX小区看房子，当时陈某1带着她单位的一个女员工，我带着中介，我们看完房子陈某1觉得很满意，期间我们还在看房子的时候，正好另一个中介带着客户进来了，他们听到我们说价格可以比市场便宜100多万，就问我们中介怎么回事，两个中介之间还发生了点小冲突，后来另一个中介把客户带走之后，陈某1就问我怎么回事，我说“你不要相信中介的话，咱先看房子，如果要的话，我再带你去中介公司说清楚。”期间孙某1正好又给我打电话，我就把中介发生冲突的事说给了孙某1，陈某1可能因为这事对我产生疑惑了，孙某1就和陈某1在电话上说让她放心，之后陈某1就定了两套50平米的房子，并将首付180万通过工商银行转给了我。第二天我又给陈某1打电话说有两个车位，如果要的话就赶紧交30万订金，迟了就没有了，陈某1就答应了，因为我当时银行卡转账限额了，我正好和我一个叫孙某5的朋友在一起，就给陈某1提供了一个孙某5的对公账户，陈某1将30万转到了我朋友孙某5的对公账户里，孙某5又通过手机银行转给了我。我好像记得我和孙某1在电话里说过王某3给我打电话让我赶紧定，不交钱，其他人就买了，实际上王某3这事都是我编造的骗人的。第一次骗的180万房钱转给了欧某1的朋友，好像姓“师”，是因为我之前骗欧某1帮她进行投资，欧某1的好多钱都放在我这里，欧某1急需用一笔钱换美金，就让我帮她撤出一些投资款，我就把从陈某1这里骗的180万转给了欧某1，后来骗陈某1买车库的30万元我自己花了。我还骗陈某1说可以帮她办北京户口，需要50万，但是陈某1没有办，后来陈某1和我说不买车库了，让我把30万退给她，我就做了一张假的转账凭证发了陈某1。5、2012年10月至2018年11月期间，被告人李健曼以给王某1的丈夫尹某1安排到晋煤集团寺河煤矿工作为由，骗取王某1人民币总计6.8万元；认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）受案登记表、立案决定书证明本案由王某1于2018年12月17日向阳城县公安局报案，该局于2019年1月7日决定立案侦查。（2）接受证据材料清单及证据材料落款为“晋煤集团矿务局招工办”的聘书1页、晋城煤业集团安全培训合格证1张、落款为“晋城煤业集团寺河矿新职工报到处”的信封1个、寄件单位为“晋煤集团矿务局人力资源部”圆通快递单1张、煤矿安全培训制度9页。（二）被害人陈述被害人王某1陈述：2012年10月份，李健曼说把我丈夫的工作安排到寺河煤矿需要给她6.3万元给领导送礼，我就拿了6.3万元的现金给了李健曼，我给她钱时她的丈夫岳某1、我的丈夫尹某1也在场。过了一段时间，岳某1到我家走亲戚的时候和我说给李健曼的钱不够，让我再给他5000元，于是当时我又给了岳某1，5000元。后来2013年过年的时候李健曼把我叫到了她家，她给了我一个信封，里面是一份煤矿安全培训制度，还写于2013年3月15日到寺河煤矿报到，2013年3月20日进行培训。李健曼说报到的时候和我、尹某1一起去，但是到了报到时间后，李健曼说寺河煤矿出事了，招工名额取消了，让我再等一段时间。之后，我经常给李健曼打电话，问她什么时候上班了，她一直说快了，就一直拖到2014年11月份。2014年11月20日左右，我又收到了一份“晋城矿务局人力资源部”发来的圆通快递，里面是一份晋煤集团矿务局招工办给尹某1发来的聘书，收到聘书后，我又给李健曼打电话，她还是说让我们再等通知。2015年7月李健曼又给了我一张尹某1的“晋城煤业集团安全培训合格证”，她说尹某1拿上合格证就能去上班了，还说报到的时候和尹某1一起去报到。后来我每次给李健曼打电话问她什么时候能去上班，她都是说快了，让我们继续等，一直到现在班也没上成。第一次6.3万元是我给到李健曼手里的，第二次的5000元钱是给到岳某1手里的，后来一直上不了班，我向岳某1打过电话，他让我和李健曼联系，他不管这个事了。2018年11月中旬，我联系李健曼要钱时，她的电话打不通，我找到我舅舅家后，才知道李健曼被抓，这时我才意识到上当受骗了。（三）被告人供述与辩解被告人李健曼供述：王某1是我前夫岳某1姑姑的女儿，2012年的时候，我正在给我前夫岳某1安排工作，王某1的母亲听到我在给岳某1安排工作，就问我能不能给尹某1也安排一个工作，我说行，然后王某1和她丈夫尹某1到我家找到我，我说有指标能安排到寺河煤矿上班，需要63000元给领导送礼，于是王某1就给了我63000元现金，我把其中的5万元给了阳城县的郭某2，让郭某2给尹某1安排工作到寺河煤矿，但是当时郭某2出事了，没有安排成，郭某2就将其中的35000元退给了我，剩下的15000元郭某2已经给了杨某1了，给我退不了，于是我又拿着剩下的钱给尹某1安排工作，因为王某1一直追我，我就做了假的“聘书”和“安全培训合格证”给王某1，但是王某1还是一直追我，说让尹某1随便什么岗位先上个班，于是我就找关系把尹某1安排到了泽州XX煤业公司当保安，但是后来尹某1上了多长时间的班我也不知道，他什么时候辞职的我也不知道。诈骗王某1的钱我自己花了。我记不清是2017年后半年还是2018年前半年的时候，尹某1住院了，我还给王某1转过两次钱，每次都是5000元。6、2018年2月10日至9月期间，被告人李健曼以给邢某1的大儿子安排到晋煤集团工作、二儿子安排进藏当兵、购买团购房等为由，骗取邢某1人民币总计41.63万元；认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、报案材料。证明本案由邢某1于2018年10月17日向晋城市公安局域区分局报案，该局于2018年10月18日决定立案侦查，于2018年12月7日移送阳城县公安局管辖。（2）接受证据清单及证据材料邢某1向阳城县公安局提交李健曼给其写的收据1页（48万元）、转账凭证6页、邢某2退伍转业表2页（退伍军人转业报到通知、退伍军人转业报到表，均由李健曼给邢某1）、煤矿特种作业操作证2页、邢某3入伍通知1页、晋城市正业职工养老保险个人权益记录单1页、商品房买卖合同16页、李健曼写给邢某1收据1页。（二）证人证言（1）邢某2（邢某1儿子）证言：一名叫李健曼的女子以给我办理工作、给我弟邢某3办理进藏兵、给我父亲邢某1购买晋煤集团在汇邦的团购房等为由，诈骗了我父亲40多万元，李健曼说这些事情的时候，我和我父亲、母亲都在场。2018年3月20日左右，我和我父亲拿了4.97万元现金在晋城市城区北石店镇畅安路的一家建设银行ATM机回到了李健曼的银行账户内，李健曼收这笔钱的理由是给我办理晋普山煤矿正式工需要钱。2018年7月左右的一天，我和我父亲在晋城市城区泽州路招商银行给李健曼汇了5万元左右，李健曼收这笔钱的理由是帮我父亲购买汇邦团购房需要交首付。（2）李某9（李建曼雇佣黑车司机）证言：证实接送邢某1存款以及和李健曼见面。（三）被害人陈述邢某1陈述：2018年2月1日至2018年9月，我在晋城市城区景西路和新市街十字路口东南角建设银行、泽州路招商银行、泽洲北路农商银行、畅安路建设银行ATM机和泽州县高都镇等地被一名叫李健曼的女子以给我大儿子邢某2办理工作（23.96万元）、给我二儿子邢某3办理进藏兵（12.04万元）、购买晋煤集团在汇邦的团购房（5.68万元）、在政府银行账户存钱可以获取高额利息（5万元）以及这些事情都办不成让政府给我退钱需要向政府银行账户汇款（1.6万元）等为由，一共诈骗我48.28万元，她只给我退还了0.5万元钱。（四）被告人供述与辩解被告人李健曼供述：2012年左右，邢某2在XX矿上班的时候和我认识了，当时我俩是男女朋友关系，后来邢某2在村里报名去当兵了，当时分的是让他去沈阳，但是邢某2想去北京，于是我就帮他找的泽州县武装部的领导，最后把他分到了北京，这件事邢某1给了我1万元，但是这1万元不是我要的，是邢某1主动给我的，这钱我也没有给领导，我自己花了，2017年底的时候，邢某2退伍了，邢某1就找我帮邢某2安排一个工作，我当时认识一个开劳务派遣公司的人，问能不能安排工作，当时这个人说可以安排到晋普山煤矿，于是我就和邢某1说可以把邢某2安排到晋普山煤矿，需要8万元，邢某1就给了我64000元，加上之前我借他的16000元，一共8万，但是后来劳务派遣公司迟迟安排不了工作，邢某1就一直催促我，我就又骗邢某1说有个城区公安局的工作，但是还需要8万元，于是邢某1又给了我8万元，后来邢某1说又不想去公安局了，想去晋普山煤矿，让我退他8万元，但是我当时没有钱，就和她说等晋普山煤矿工作办好再退，过了一段时间，邢某2说想把部队的养老保险转回来，我就骗邢某1说养老保险需要补交15000元，但是还需要和泽州县武装部的领导疏通，需要4万元，于是邢某1又给了我55000元，这钱我自己花了，后来听说退伍军人有立功的可以转成公务员，我就骗邢某1说再交25000元可以转成公务员，邢某1就又给了我25000元，到现在我也没有给他安排了工作。在我给邢某2办理工作的过程中，邢某1又找到我想让我帮他二儿子办理当兵手续，我当时也没钱，就想的骗他点，于是我就说需要4万元，邢某1只给了我3万元钱，后来邢某1的二儿子去体检不合格，肯定去当不了兵，但是我骗邢某1说可以花钱试试，需要4万元，邢某1又给了我4万元，这期间我还以送礼请吃饭、交纳体能训练费等为由，骗了邢某1，1万多元钱，后来我又以办进藏兵需要给领导送点充值卡为由，骗了邢某1，4万元，邢某1给我的钱，我也没有办充值卡，我自己把钱花了，后来我还给邢某1的二儿子做过一张假的入伍通知书。在我给邢某2办理工作的过程中，邢某1问我能不能买下便宜点的房，要给邢某2准备结婚用，我就想起了我之前骗窦某1时的事，我就骗邢某1说晋煤集团在汇邦有团购房，需要交纳5万元首付，邢某1就给了我5万元，后来我又以交装修定金等理由骗了邢某1的钱，具体多少我记不清了。这期间，我和邢某1说政府修廉租房，我朋友包了其中一部分工程，要融资了，交5万元，一个星期可以给600元，最多能放一个月，邢某1就给了我5万元，这钱我自己花了。邢某1给我钱有微信、支付宝、银行转账的，也有给我现金的。都是我自己花了，平时我自己吃穿住行等。有个叫李某9的是跑黑车的，我经常顾他帮我跑腿，他也帮我去和邢某1转过账，拿过现金，他不知道我是诈骗邢某1的。（五）辨认笔录及辨认照片证实2018年11月15日，邢某1在见证人谢某1见证下，辨认6号照片上的女子是李健曼。附辨认照片。7、2018年6月至11月，被告人李健曼谎称认识晋煤集团XX矿矿长郭某1，以给泽州县的段某1调动工作为由，骗取段某1人民币总计33.4万元。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）受案登记表、立案决定书证实本案由段某1于2018年11月11日向阳城县公安局报案，阳城县公安局于2018年11月20日决定立案侦查。（2）接受证据材料清单及证据材料2018.11.11接受段某1晋煤集团文件复印件1页（调令段某1至XX矿大车队，出任副队长一职），人事调令1页，转账记录19页（段某1手机截图）。证明：2018.7.24，1万元4笔共4万；9月28日至11月9日收到微信号某曼红包或转账共1904905元。9月12-15日转郭**s4次共6500元；6月13日至9月29日26次共197000元；7月14-17日至银行转款3笔共61000无。（二）受害人陈述被害人段某1陈述：2018年11月8日李健曼说已经给我调动好工作了，让我到晋煤技校培训，到了后李健曼让我通过微信给她发小视频证明我去了，后郭某1（微信昵称郭**s）通过微信让我去矿务局给其他人送3套迷彩服并把三个人信息告诉我，一个窦某1、一个卫某2、一个郑某1。还让我带这三个人到矿务局门口照相馆照相，我按照郭某1的吩咐正办这些事时，公安局的人找到我。我不确定微信昵称郭**s的人是XX矿的矿长郭某1，李健曼说是我就信了。大概是四年前，我通过微信附近人功能认识了李健曼，她说能给我安排工作，我没在意之后就没联系，到了今年6月份的时候，我想从XX煤矿通风队调到大车队，就通过微信联系了李健曼，她承诺帮我调动，但得花钱走关系找领导，于是从2018年6月份开始，李健曼陆陆续续以调动工作为由向我要了30多万元，直到11月8日下午你们找到我之后，我才知道我被骗了。一开始李健曼说她认识XX煤矿矿长郭某1，今年9月12日开始，李健曼通过微信推荐我加了一个叫郭**s的人，说是郭某1矿长，期间李健曼和郭**s还通过微信给我发过人事调动令和晋煤集团的文件等。我微信给李健曼转了203500元，支付宝转了81000元，李健曼用我的兴业银行信用卡套现20000元，我现金通过李健曼哥给李健曼10000元，她给我发了她哥的电话是136*****588。后来李健曼通过微信陆续给我转了18049.5元，到现在我总共被李健曼诈骗了296450.5元。（三）被告人供述与辩解被告人李健曼供述：3、4年前，好像是在打麻将的过程中，我认识了段某1，然后在我和他的交往过程中，段某1见我和XX矿的领导打过招呼，就问我能不能帮他调动工作，他想从通风队调到其他部门，我当时说办不了，于是这事就放下了，到了今年6月份，段某1又联系我问我可不可以帮他调动工作，我说可以，于是我就和他说调动工作需要用钱，段某1就陆陆续续给我打了30万元左右，后来我也给他调动不了。诈骗段某1我给做过一些假的文件，比如假的人事调令、集团文件和毕业证书等，我还说我认识XX矿的矿长郭某1，并用我另一个微信号假冒郭某1的老婆，和段某1聊天。段某1总共给了我大概30万元左右，他有给我的，我也有给他的。段某1隔三差五就说没有钱还信用卡，他老婆也逼他拿钱，我就又给他转的钱，具体转了多少我也不知道。段某1通过微信和支付宝、银行转账等，现金我记不清有没有了，用他的兴业银行信用卡套现给过我钱。在我被抓的前一天我让段某1去矿务局门口拿迷彩服给了窦某1、卫某2、赵某2和郑某1等人。因为当时我不在晋城，我又和窦某1等人说的去培训了，而段某1正好在晋城，我就让段某1去矿务局门口把迷彩服给他们发了。段某1不知道我是在骗卫某2等人的，当时我是用郭**s的身份和段某1说的，让段某1去给卫某2等人送迷彩服，但是段某1不知道我让他送迷彩服的目的。8、2018年9月9日至11月期间，被告人李健曼以给齐某1的儿子、女儿、侄子安排到晋煤集团工作为由，骗取齐某1人民币总计5.8万元；认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）受案登记表、立案决定书证明本案由齐某1于2018年11月28日向阳城县公安局报案，该局于2018年12月7日决定立案侦查。（2）接受证据清单及证据材料齐某1向阳城县公安局提交微信转账记录7页、李健曼写给齐某1收据2页、齐某1从李健曼处取得荣誉证书1页、李健曼写给齐某1承诺书1页。（二）受害人陈述被害人齐某1陈述：2015年开车跑郑州机场客运，李建曼2016年2月坐过一次车，后经常包车。2018年9月4日打电话说急用钱让借给她2万元，9月7日通过微信还了9千元，9月9日包车到郑州，聊天中说能帮我儿子杜某1安置工作，说晋煤集团培训学校的校长是她舅舅，晋煤集团的总经理王某4也是她舅舅，可以先将我儿子安置进培训学校，再转入晋煤集团上班成为正式工。说需要8万元，我说没有那么多钱，她说可以先拿3万元去高技上学，9月10日我通过微信给她转了2万元，加上她之前欠我的11000元，总共31000元让她帮我儿子安排工作。9月11日晚9点多，李健曼又说晋煤集团正在招工，我再一次性出上5万元，我儿子的工作就安排好了，并且10月就能上班，她正在和王某4吃饭，让我转6千元用于结账，我又给转了6000元，后还让我转2000元，我实在没有钱了就没有再给她转。12日下午，手机号码为139*****945这个人给我打来电话说李健曼让他来我家拿户口本，这人开的车牌是晋E****5，后来李健曼说找她办工作的人太多，她垫的钱收不回来，让我尽快将剩下的钱给她转过去，从9月18日至19日我又通过微信给李健曼转了38000元，至此，总共给李健曼转了8万用于安排我儿子的工作。9月21日李健曼给了我两本荣誉证书，一本是我儿子杜某1的，一本是赵某2的，李健曼说赵某2没有把钱给完，暂时把证书放在这里，同时还说她手里有晋煤集团的最后一批招工指标，让我问问有没有其他想到晋煤上班的人介绍给她，因为我收到录取通知书，对她更加信任，想起我舅舅的孙子王某5，9月21日至23日王某5通过微信给我转来4万元，我转给李健曼并给她提供了王某5的照片。9月24日，李健曼提出也把我女儿杜某2安排到晋煤集团，让我再给她两万元，剩下的钱随后再说，我相信了她的话，就通过微信给她转了2万元。9月25日王某5不愿意去晋煤上班让我退钱，李健曼也同意退，但是说暂时没有钱退。9月26日我拿着李健曼给的录取通知书和我儿子到晋煤集团报道，晋煤集团人事部的工作人员告诉我就没有招工的事，这时我才发现上当受骗了，之后一直找李健曼说她是诈骗我的，让她给我退钱，从9月27日至11月4日，李健曼通过微信给我退了86000元，还剩下58000元没有给我，后来我联系不上她，通过多方打听知道她已经被抓了。李健曼经常包车往返郑州机场，每次都是很急的样子，她和我说在上海和郑州分别开了一个火锅店，她还说她父亲是XX煤矿的矿长，母亲也是干部。2018年正月十六，李健曼给我买机票，让我到山东青岛帮她开回一辆捷豹轿车，自这件事以后，我就相信她挺有经济实力，相信了她的话，一来她给我儿子找工作还做了录取通知书给我，我对她也就更加相信，所以又让她帮我女儿、我侄儿王某5安排工作。到我家拿户口本那个司机，我认为他是李健曼的同伙。我见过这个司机三次，一次是来找我拿户口本，一次是李健曼让他带我女儿去晋城大医院体检，最后一次是让我儿子去军训，这个司机过来送的迷彩服，但是这个司机每次来只把李健曼交待他的事办完就走了，不和我多说话。（三）被告人供述与辩解被告人李健曼供述：2016年左右，我在晋城包齐某1的车从晋城去郑州机场，包车多了，就和齐某1熟悉了，当时我手头紧，借了他2万元，齐某1在拉我的过程中知道了我能帮别人安排工作，就让我帮忙给他儿子安排工作，我就说我正好有指标能安排到晋煤集团技校，需要8万元，但是齐某1没有那么多钱，我就说让他先给我3万元，这期间我急需用钱，就和齐某1说需要请客吃饭，让他给我转了6000元，后来我又催的齐某1尽快把8万元给我，齐某1就把剩余的钱陆陆续续都转给我了，之后齐某1又让我帮他舅舅的孙子王某5和他女儿杜某2安排工作，我分别收了4万元和2万元，这期间我让杜某1和王某5填了招工表和体检，还领了迷彩服，发了录取通知书，但是杜某2刚交了2万元之后，齐某1就和我说他不让我帮他安排工作了，让我退钱，于是我陆陆续续又给齐某1退了8万多元。我骗齐某1说矿务局技校的校长是我舅舅，其他的是我坐他车时，齐某1听到的，但我从未和他说过其他事。齐某1都是微信转账给我的，我给他也是微信。诈骗齐某1的钱都是我自己花了。诈骗齐某16.6万元。9、2018年9月17日至10月期间，被告人李健曼以在晋煤集团给赵某1的妹妹赵某2、朋友李某2的儿媳妇安排工作为由，骗取赵某1人民币总计5.9万元。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）移送案件通知书、受案登记表、立案决定书及报案材料证明本案由赵某1于2018年11月13日向晋城市公安局城区分局报案，该局于2018年11月15日决定立案侦查，于2018年12月7日移送阳城县公安局。（2）接受证据清单及证据材料赵某1向阳城县公安局提交证据微信转账记录2页、从李健曼处取得荣誉证书1页、李健曼写给赵某1收据2页、李健曼写给赵某1欠条1页、赵某2被录取荣誉证书1本。（二）受害人陈述被害人赵某1陈述：2018年9月17日至9月24日左右这几天里，一名叫李健曼的女子以能够帮我和朋友李某2的儿媳妇两个人办理晋煤集团正式工作为由骗取我们9.5万元，我们通过微信、支付宝、现金三种方式把钱给了李健曼，她说是一周左右能够把工作办好，至今工作没有办好，在我多次要求她退钱的情况下，她一共退了我3.81万元，现在还欠我5.9万元钱没有还我，我也联系不上她。李健曼说她和晋煤集团总经理王某4关系很好，能办理晋煤集团正式工作。（三）被告人供述与辩解被告人李健曼的供述：我和赵某1是十几年前在XX社区租房的邻居，后来偶尔联系，2018年9月的一天，我实在没钱了，就想的介绍工作骗点钱，于是我就给赵某1打电话说我在晋煤集团有指标，可以安排人到晋煤集团招待中心上班，于是赵某1就让我给她两个名额，我和赵某1说两个名额一共需要9万5千元，赵某1就先后给了我9.5万元，一个是给她妹妹赵某2办理，另一个是给她老公同事的女儿办理，我让她们填过我做的招工表，我也给她们发过录取通知，还让她俩去体检过，最后也是让段某1给过她们迷彩服。和其他人一样，我都介绍我自己是晋煤集团总经理助理。赵某1都是转账给我的，我后来还她钱的时候也是转账给她的。总共诈骗了赵某1，95000元，后来我还了她4万元左右，现在还有5万元左右没给她。诈骗赵某1的钱都是我自己花了。（四）辨认笔录及辨认照片证实2018年11月15日，赵某1在见证人谢某1见证下，辨认11号照片是李健曼。附辨认照片。10.2018年9月20日，被告人李健曼冒充晋城煤业集团矿务局总经理助理，以给于某1的女儿晋煤集团安排工作为由，诈骗于某1人民币总计7.5万元。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）受案登记表、立案决定书证实本案由于某1于2018年11月12日报案，阳城县公安局于2018年11月20日决定立案侦查。（2）接受证据清单及证据材料2018.11.12于某1向阳城县公安局提交山西煤业集团矿务局招工录取表1页，个人档案资料1页，收据2页，转账记录3页（10.20转2笔共6万；11.7转15000元；10.27退款许某22笔共2万）、聊天记录11页。（二）证人证言郭某2证言证实介绍被害人认识李健曼。（三）被害人陈述被害人于某1陈述：2018年10月12日郭某2在微信上和我说，他有关系能介绍人去矿务局当领导的司机，问我有没有人，我没有搭理他。到了10月20日郭某2又给我打电话说介绍人去矿务局当司机的事百分之百真去，我去见了郭某2后，郭某2给我看了招工录取表和个人档案资料，上面确实有加盖的晋煤集团的招工专用章，然后我问郭某2能不能办成，他说绝对没问题，还给我担保肯定能找到工作，然后当着我的面联系李健曼，李健曼说工作没问题，然后我通过我的工商银行手机银行两次给李健曼转了6万元用来给我女儿于某2安排工作，我转完账后，李健曼又让郭某2再找一个人，因为李健曼给了郭某2两份招工表格，郭某2就问我能不能再找一个，我说可以，于是我就联系我村的许某1，许某1过来后，我和许某1、郭某2开我的车去到湖滨六号，在咖啡厅见到了李健曼，李健曼让我填了两张表，我还将我女儿的身份证复印件给了她，后李健曼又让许某1办他儿子许某2的手续，办好之后李健曼让许某1转6万元，但是许某1钱不够，只通过微信转给李健曼2万元，剩下的4万元第二天体检时再给李健曼，到了第二天许某1找到我说觉得像骗局，不想办了，然后就一直联系郭某2和李健曼退钱，直到10月27日，李健曼才通过微信将这2万元分两次退给了我，然后我把钱给了许某1。10月22日郭某2还通知我女儿到晋城大医院体检，体检表是郭某2领的，费用也是他出的。期间一直追郭某2和李健曼给我女儿办工作的事，到了11月7日李健曼说有个工作岗位比去接待中心更好，是去机关大楼办公室上班，但是需要2万元，李健曼让我先出15000元，于是我通过微信给李健曼转了15000元，之后李健曼让我女儿到11月12日到晋煤集团机关大楼报到，到11月8日说办户口需要我家的户口本就派司机来阳城取了，我把户口本给了她的司机（身高170，中等身材，晋城口音，电话：139*****945）后，到现在没还给我，11月11日后我就联系不到李健曼了。李健曼总共诈骗我75000元。李健曼冒充是晋煤集团总经理王某4的助理，一开始说可以把我女儿安排到晋煤集团接待中心上班，后来又说能安排个更好的工作岗位，去晋煤集团机关大楼上班，期间还让我准备办理户口的资料，说能把我女儿的户口安排进晋煤集团。还因为郭某2和我说李健曼前夫和他是亲戚，还说李健曼离婚后和晋煤集团的总经理王某4是情人，李健曼为王某4生了一个私生子，并且郭某2也给我看了李健曼给他的招工录取表、个人档案表和李健曼的工作证，上面有晋煤集团的招工专用章，郭某2还说李健曼以前也帮人安排过工作，有的办成了，有的没办成，并且郭某2承诺帮我担保把我女儿的工作安排好，所以我才相信李健曼能给我女儿安排了工作。（四）被告人陈述与辩解被告人李健曼供述：大约5年前我认识了阳城县XX镇XX村的郭某2，当时郭某2说他有开的劳务派遣公司，可以给我丈夫岳某1安排工作，但是也没有给我丈夫安排了工作，后来我们断断续续也有联系。后来我又认识了一个叫宋某1的人，宋某1是河北人，他在晋城定居了，宋某1借了我4万元钱一直没有还，我就找宋某1说让他给我哥哥李某7安排工作。2014年左右的时候，宋某1就把我哥哥安排到了晋煤集团下属的沁水XX煤矿，后来宋某1又给我的两个亲戚安排到了XX煤矿上班（我不知道宋某1是通过什么关系给我哥哥安排的工作，但是他确实安排我哥哥去了XX煤矿上班，宋某1给我的两个亲戚安排工作一个花了4万，一个花了4.5万）。2018年1月份的时候，我给宋某1打电话和他要欠我的钱，宋某1说他现在没有钱，我就又和宋某1说：“你现在还能不能安排人到煤矿上班了？”宋某1说：“现在不行，要到2018年7、8月的时候才可以安排。”（这个确实是他当时说的，我当时没有问宋某1可以具体安排到什么地方上班）到了今年3月份的时候，我又给宋某1打电话问他能否安排人到煤矿上班，宋某1说：“现在不行，但是现在就可以找人了，到时候你一个人给我两万元钱就行。到了2018年的8月份，我没有钱花了，我就想起我和宋某1说的可以安排人去煤矿上班的事，我又想起了郭某2是开劳务派遣公司的，应该有人找他帮忙找工作，我就给郭某2打电话说：“现在晋煤集团医院有指标，交了钱之后体检完就可以上班，先交2万元，体检完之后再交2万，签完合同再交2万，如果需要把户口办理到晋煤集团的话先交4万，你手里现在有人没有，你给我介绍几个人。”郭某2当时就同意了给我找人。我以可以给于某2、“某得”安排到晋煤集团工作为由，骗取于某2，7.5万元、“某得”三万元。于某2和“某得”都是郭某2给我介绍的。11.2018年10月12日至11月9日期间，被告人李健曼冒充晋城煤业集团矿务局总经理助理，以给郑某1在晋煤集团安排工作为由，骗取郑某1人民币总计3万元。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）受案登记表、立案决定书本案由郑某1于2018年11月13日报案，阳城县公安局于2018年11月20日决定立案侦查。（2）接受证据清单及证据材料郑某1向阳城县公安局提交业务凭证（3万）复印件1张，聊天转账记录1页（与郭某2联系体检、和李健曼2000元相互微信转账），收据（李健曼所打3万元）1页。（二）证人证言郭某2证言证实介绍被害人认识李健曼。（三）被害人陈述被害人郑某1陈述：2018年10月12日，郭某2说他有个晋城的朋友可以安排人到晋煤集团给领导开车，当天下午3点多郭某2和我去到阳城县北街的农行，让我把3万元汇款到李健曼的银行账户上，就能等着上班了，我汇完钱后，到了10月15日，郭某2联系我去晋城矿务局医院体检，当时我开车接上郭某2和另外父女两个（那个父亲告诉我是养猴的，电话134*****553），到了晋城市矿务局医院，过来一个男子（身高170，年龄50左右，中等身材，晋城口音），带我和我车上那个小女儿一起去体检。体检完后郭某2说我的体检不合格，让我给李健曼转2000元，到了10月18日我一直追问李健曼体检的钱是否能退了，李健曼通过微信将2000元给我退回来了。到了10月19日晚上郭某2说李健曼从晋城过来阳城了，让我到郭某2家签合同，我去到后还见卫某1也在给他女儿签合同，李健曼告诉我10月29日就能上班了，到了29日李健曼说正式工先上班，像我这种合同工随后再说。到了11月8日下午，李健曼通知我去晋城矿务局门口等着，另一个男子给我打电话让我去矿务局大门对面的复印店，让我照了个证件照，然后给了我一身迷彩服，并告诉我11月14日上午到晋煤技校报到培训，然后我就回阳城了，之后我就没有再联系到李健曼。李健曼说能把我安排进矿务局给领导开车，签合同，诈骗了我3万元。我主要是相信郭某2，郭某2向我承诺肯定能安排了工作，并说他和李健曼的丈夫是邻居，李健曼和晋煤集团二把手关系不错，有能力给我安排工作，所以我就相信郭某2所说的李健曼有能力将我安排进晋煤集团。（四）被告人供述与辩解被告人李健曼供述：同诈骗于某2案供述一致。12.2018年10月13日至15日期间，被告人李健曼冒充晋城煤业集团矿务局总经理助理，以给垣曲县XX镇村民王某2女儿在晋城市矿务局医院安排工作为由，骗取王某2人民币4万元。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）受案登记表、立案决定书证明本案由王某2于2018年10月29日向阳城县公安局报案，阳城县公安局于2018年11月5日决定立案侦查。（2）接受证据材料清单及证据材料卫某1向阳城县公安局提交证据微信聊天记录2页、转账记录2页、收据1页、李健曼工作证照片1页、李健曼身份证复印件1页、山西晋城煤业集团矿务局招工录取表1页、个人档案1页。证明：10月14日、15日微信给郭某2转2万2笔共4万（侄女办）；10月15日、16日微信给郭某2，1万2笔共2万元；后(16-18日)微信给李健曼5000元笔共1.5万，1万1笔、1.5万1笔、2万1笔，共6万元；10月18日农行2071账户向李健曼转5万元；2018年10月24日李建曼经转7万元的截图。（二）证人证言（1）卫某1证言：郭某2是中间人，是他介绍我认识李健曼的，我和郭某2熟悉，所以我相信郭某2，李健曼说自己是晋煤集团总经理王某4的助理，还给我看工作证，我感觉对方有能力给我办工作，又是郭某2介绍的，所以我就更相信了。2018年10月14日、15日我转给郭某2微信两笔两万，共转了4万，这是我哥女儿办工作的钱；10月15日、16日两笔1万，共2万元，这是我给我女儿办工作的钱。剩下的10月16日、17日、18日微信给李健曼6万元，18日当天去农行网银给李健曼转了5万元；相当于办工作的时候我被骗了13万元，我哥被骗了4万元。李健曼的微信号是，微信名叫某曼；郭某2的微信昵称叫郭某2，我备注的是素面管；我的微信号是wzm*******838，微信名叫知足者常乐。622************071，户名卫某1，农行卡，就是这个卡给李健曼转的5万元。（2）郭某2证言：证实介绍被害人认识李健曼。（三）被害人陈述被害人王某2陈述：2018年10月13日下午，我堂弟卫某1给我打电话说他认识一个人可以给我女儿安排工作到晋城矿务局医院当护士，到了14日上午，我带着4万元现金来到阳城找到我堂弟卫某1，卫某1开着他自己的车带着我去到阳城四中附近，郭某2从家出来坐到了卫某1的车副驾驶室里，他两人说给我女儿安排工作的事，我没有说话，说了一会后，卫某1就通过微信给郭某2转了2万元，到了15日上午，我带着我女儿在阳城高速路口等郭某2，坐车去晋城市矿务局医院体检，体检完后郭某2说体检合格了，10月29日我女儿就能上班，让我回家等通知，回到阳城后我们就分开了，我找到卫某1将4万元现金都给了卫某1，后来卫某1给我打过一次电话说填表了我顾不得，他说他给我办，直到前两天卫某1给我打电话说我们可能被骗了，我现在才来报案。去体检时开车的男子是阳城人，郭某2不让我女儿和那名男子说话，让我女儿不要乱打听，但我女儿说那名男子也是去体检了，好像是郭某2给他安排到矿务局车队当司机。体检的钱没有出。是晋城口音的男子带我女儿和开车男子去体检的。我听我堂弟卫某1说郭某2有认识的矿务局的领导，能给我女儿办工作。（四）被告人供述与辩解被告人李健曼供述：我以给卫某1女儿卫某2以及侄女王某6办理晋城市矿务局医院的正式工作为由，一共骗了卫某1，16万元钱。2018年10月份的时候，郭某2给我打电话说：“我给你找上人了，想到晋煤集团的矿务局医院当护士，你能安排了吗？”我说：“行，没有问题。”然后郭某2就通过微信和银行转账给了我4万元钱。过了两、三天，我就让我的一个朋友“李哥”带着郭某2给我介绍的王某6去晋城矿务局医院体检，体检完之后我就让王某6回家等消息。王某6体检完之后的第二天，郭某2就给我打电话说：“你还能不能再安排一个护士，这个人和王某6是亲戚。”（郭某2就是让我给卫某1的女儿卫某2安排工作了）我说可以，郭某2就给了我卫某1的微信，我就和卫某1添加了微信好友，卫某1在微信上问我找的是什么关系，我说我是晋煤集团总经理王某4的助理，能给他女儿办成矿务局医院的正式工，我就让卫某1给我转钱，我记不清卫某1是分几次给我微信转了6万元。收到钱之后的第二天，我就让卫某1的女儿卫某2到晋城矿务局医院体检，当时郭某2和卫某1以及卫某1的女儿卫某2到了矿务局医院，我也跟着她们到了医院，体检完之后，卫某1问我说：“我女儿去了医院上班以后的住宿是怎么住了？”我说：“有宿舍，有公租房，公租房需要有关系，花七万三千元，就能分一套公租房，一直能住到退休，上班之后就退五万元钱，相当于只交两万三千元的押金。”（我不知道有没有公租房，我是骗他们的）卫某1当时就同意要公租房了，就立刻通过微信和银行转账给我转了7万元，当天我还给卫某1打了原来收到的6万元和这次收的7万元的收据。但是当天晚上，卫某1的女几给我打电话说她不要公租房了，我说行。第二天晚上我就到了郭某2家，让郭某2把卫某1叫了过来，我问卫某1说：“你到底要不要这个公租房？”卫某1一直笑，也没有说要不要，我看卫某1的意思是想要了，后来公租房的钱我也没有退给卫某1，过了几天，卫某1就一直跟我要公租房的钱，我就通过微信给卫某1转了一万元钱，卫某1还是一直和我要钱，我就一直拖着不给，直到现在我也没有给卫某1钱。我平时是通过微信群卖减肥产品挣钱了，不过我经常在网上赌博，输了有一、二百万，所以今年8月份我才给郭某2打电话说我可以安排人到晋煤集团上班。我给郭某2打电话之前，没有给宋某1打电话核实过这个事情。因为在2018年5月份左右，我多次给宋某1打电话，宋某1的手机一直是空号，一直打不通。但是我当时没有钱花了，着急用钱，我就给郭某2打电话骗郭某2说我认识领导，可以安排人到晋煤集团上班。我不认识晋煤集团的领导，我也不是晋煤集团的总经理助理。我不是晋煤集团的员工，我的晋煤集团的工作牌是我自己在网上找人做的假的。我骗了卫某1之后的几天，我就在网上找人做了这个假工作牌。我做这个假工作牌的目的就是想让卫某1他们更加相信我，相信我确实可以给他们安排工作。我先是骗了卫某1侄女王某6，4万元，后来又骗了卫某1，14万元钱，后来我通过微信转账给卫某1退了1万元钱。这钱都被我一个人花了。郭某2不知道我有没有能力安排人到晋煤集团工作，我也是骗郭某2了。13.2018年10月13日至18日期间，被告人李健曼冒充晋城煤业集团矿务局总经理助理，以给阳城县XX镇XX村村民卫某1女儿在晋城市矿务局医院安排工作为由，骗取卫某1人民币12万元。认定上述事实的证据如下：（一）书证受案登记表、立案决定书证实本案由卫某1于2018年10月29日15时35分向阳城县公安局报案，阳城县公安局于2018年11月7日立案侦查。（二）证人证言郭某2证言：证实介绍被害人认识李健曼。（三）被害人陈述被害人卫某1陈述：郭某2是中间人，是他介绍我认识李健曼的，我和郭某2熟悉，所以我相信郭某2，李健曼说自己是晋煤集团总经理王某4的助理，还给我看工作证，我感觉对方有能力给我办工作，又是郭某2介绍的，所以我就更相信了。2018年10月14日、15日我给郭某2微信两笔两万，共转了4万，这是我哥女儿办工作的钱：10月15日、16日两笔1万，共2万元，这是我给我女儿办工作的钱。剩下的10月16日、17日、18日微信给李健曼16万元，18日当天去农行网银给李健曼转了5万元；相当于办工作的时候我被骗了13万元，我哥被骗了4万元。李健曼的微信号是。（四）被告人供述与辩解被告人李健曼供述：同诈骗王某2案一致。14.2018年10月25日至11月9日期间，被告人李健曼冒充晋城煤业集团矿务局总经理助理，以给窦某1安排到晋煤集团工作，并给窦某1购买矿务周团购房为由，骗取窦某1人民币总计22.9987万元。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）受案登记表、立案决定书本案由窦某1于2018年11月12日向阳城县公安局报案，阳城县公安局于2018年11月20日决定立案侦查。（2）接受证据材料清单及证据材料（摘自侦查7卷P9-23）窦某1向阳城县公安局提交保证书壹页，户口本贰页，收据壹页，转账记录壹拾页。（二）被害人陈述被害人窦某1陈述：李健曼冒充是晋煤集团总经理助理，一开始说能给我安排到晋煤集团矿务局接待中心担任培训员，并且可以把户口转入晋煤集团，带五险一金，后来李健曼又说晋煤集团正武工的身份可以在晋煤集团内部以12万的价格团购一套40万元的房，后来以星湖湾的住房精装和装修风格为由也诈骗了我。李健曼以介绍工作为由诈骗我2万，一开始说的是8万，后来她说8万元中有3万元是她的中间人钱，她不要了，我给她转钱时没钱，她又说帮我垫3万，给我写了一个5万元的保证书，以我近视眼通不过体检需要走关系为由向我要了1000元。以帮我买房为由向我要了21.5万元。带我在矿务局医院体检的人身高170，晋城口音，电话：139*****945．李健曼说她父亲是XX矿的副矿长，当时给她安排XX矿绿化工作，但是她不愿意，后来花6万60分通过考试考到了晋煤集团总经理助理的职位，现在是晋煤集团总经理王某4的助理，并且和王某4是情人关系，给王某4生了个私生子，在杭州抚养着，还给我看了她的工作证，还看过她手机上捷豹车、法拉利车的行车证照片，都是她名下的，还说她自己买了一套汇邦小区20号楼1单元304的房，所以我就相信他了。（三）被告人供述与辩解被告人李健曼供述：我和窦某1是2010年左右一起在富士康上班的时候认识的，后来就很少联系，2018年9月份左右，我发了一条朋友圈，大致意思就去体检的人互相通知一下，明天去矿务局医院体检，然后窦某1就在微信里问我给谁安排工作了，我说有矿务局的指标，只需要8万元，窦某1就想给她自己找一个，但是窦某1说她钱不够，我就和她说有多少拿多少，剩下的我先给你补上，于是窦某1就给我转了2万元，我收到钱后，就给她安排去体检，是我亲自带她去的，我还记得她当天穿着牛仔衣和牛仔裤，体检完我还请她吃了个饭。因为每次去矿务局医院体检都是我给他们预约的，都留的我的电话，体检完后，医院的前台就给我打电话说体检眼睛不合格，于是我就骗窦某1说花1000元，我能给她把体检通过了，窦某1就给我转了1000元。后来我们俩在聊天过程中，我得知窦某1想买房，于是我就想起我之前在我租住的汇邦小区门口的西马匠卫生所门口看到的小广告，小广告的内容是“本人现在有一套晋煤集团的公租房，首付12万可拎包入住，还有一套星湖湾大产权房，首付18万，2021年交房，有需要者和刘女士联系，”我按照小广告的电话打过去后是一个女人接的电话，这个女人说她家人得病了在北京住院了，急需用钱，她在矿务局有一套小产权的公租房以首付12万元的价格转让，还有一套在星湖湾的大产权房，以首付18万元的价格加3万元的团购装修费等出售，于是我就问窦某1要不要，窦某1当时也想要，就陆陆续续的给我转了12万元，后来窦某1觉得小产权没有房产证，户型也不好，就联系我想要大产权的房子，窦某1就又陆续给我转了6万元，我又和窦某1说还需要装修、过户等费用共3万元左右，窦某1就又转给我3万元，后来我又想起来卖房子这个女儿还有一个5888元的抵用券，如果想要，给2000元就行，我把这个事和窦某1说了之后，窦某1就又给了我2000元，我收到钱的第二天，我在微信上联系了一个办假证的给我做了一个21万元的星湖湾收据，我把收据给了窦某1，后来窦某1问我什么时候能把工作办好，她想把户口转过去，于是我就通过微信给窦某1做了个假户口本，给了窦某1，之后我就被抓起来了。我给窦某1做假收据，是因为当时我欠丁某1的钱，丁某1一直追着我要钱，我就想的骗窦某1点钱，窦某1给我转的钱，我大部分都还给丁某1了，后来窦某1一直追着我说已经交了这么多钱，连个收据也没有，于是我就做了个假收据给了窦某1。我给窦某1找工作骗了窦某1，2万元，后来骗窦某1给她买房骗了她21.3万元，但是我被抓的前一天晚上我给窦某1转了3000元。我以能在晋煤集团给窦某1安排工作为名诈骗窦某1，2万元；以给窦某1购房为名骗取21.3万元，共233000元，被抓前一天晚上给转回3000元。实际诈骗金额23万元。（四）综合证据：(1)归案说明侦查机关出具的归案说明证实：2018年11月9日出具，2018年10月29日15时许，卫某1报案，侦查过程中，又相继接到数起以找工作为由被李健曼诈骗的案件，并进行了串并侦查。2018年11月9日，被告人李健曼被抓获归案，该供述了诈骗卫某1、王某2、于某1、郑某1、赵某1的犯罪事实。2018年11月9日将李健曼抓获归案。(2)被告人前科劣迹调查表，证实查证情况为：无(3）李健曼户籍证明(4)被告人的供述与辩解被告人李健曼供述：我诈骗得来的钱，借给朋友几十万，购买奢侈品、吃喝玩乐花了几十万，打麻将、推锅赌博输了几十万，分期购买了一辆捷豹牌轿车已经付了20多万，剩下的钱我都用于网络赌博了。我给晋城的这些人安排工作到晋煤集团上班的时候，我都谎称我自己是晋煤集团的总经理王某4的助理，然后骗他们的钱。在诈骗北京的孙某1、陈某1、刘某1和欧某1的时候，我谎称我是中央电视台的员工，我父亲李某4是玖玖爱集团董事长，我母亲是公安局退休的，我和大连市的市长李某5、普兰店市的市长姜某1都是朋友，我大伯是北京市协和医院的副院长，我的叔叔是高盛集团的领导，我姨夫是碧桂园新加坡区的合伙人。我骗阳城县的卫某1、卫某1的亲戚、于某1和郑某1的时候，是我和郭某2说我有指标能安排人到晋煤集团上班，并让郭某2给介绍人，我承诺郭某2给我介绍一个人把全款交完之后，给郭某2，1万到2万元钱不等的好处费，然后郭某2就开始给我介绍人，郭某2先后给我介绍了卫某1和卫某1的亲戚、于某1、郑某1，让我给卫某1的女儿卫某2、卫某1亲戚的女儿王某6、于某1的女儿于某2、郑某1安排工作到晋煤集团上班，我见他们的时候，我戴着一个我之前在一个复印部做的总经理助理的工作证，他们也都相信我是总经理助理，并且我还事先准备好了招工表和个人档案，加盖的我花钱刻的“晋城煤业集团矿务局招工专用章”假章，让他们填写，之后我又联系晋城矿务局医院前台，问有没有招工体检的，医院的前台就会告诉我哪个单位什么时候有体检的，然后我再根据医院说的这些时间，向医院提供名单，医院就会告诉我具体体检时间，我再通知我骗的这些人去医院进行体检，体检的时候就是他们本人去医院的前台领表，然后直接去体检，体检结束后体检结果就会被用人单位拿走，我就没见过，按照正常流程，我还得安排他们去军训，于是我就自己花钱买了迷彩服，并指使段某1去给他们送迷彩服，我做这些都是为了让他们相信我有能力把他们安排到晋煤集团工作。我当时不在晋城，我得找个人给他们送迷彩服，当时正好段某1也在矿务局等我，于是我就让段某1去给他们送迷彩服，我交代段某1不要和他们多说话，他们要是问起来，让段某1和他们说我一会儿就到了，有什么和我说就行，就这样段某1把迷彩服给了他们。有通过微信转账的，也有通过银行转账的，还有给现金的，但是我现在也分不清谁是转账谁是给现金了。矿务局医院每天都有安排的各个单位的体检，我给医院的前台打电话就是问最近有没有体检的，医院就会直接告诉我哪个单位什么时间有体检名额，然后我就把名字告诉医院，医院就会安排时间给他们体检，我就通知他们体检时间就好了，这样他们就会更加相信我了。我总共诈骗了不到3000万左右。从2014年我诈骗孙某1开始，我的钱都用于个人花销，吃穿住行，购买奢侈品等挥霍了，后来我开始陆陆续续诈骗刘某1、欧某1等人，诈骗的这些钱也是用于我日常吃喝玩乐了，后来我诈骗陈某1的钱是用于还了欧某1了，从2018年开始我从晋城和阳城诈骗来的钱，也是用于我的吃喝玩乐，有一小部分钱是有人向我要钱的话，我就还他们一点，2017年夏天开始我也有参与赌博，赌博输的钱最多，大概800万左右。我是经常购买奢侈品，我买LV和古奇、香奈儿、普拉达、杜嘉班纳牌子的衣服和包比较多，还买些万国、欧米茄和宝玑等牌子的手表，衣服一件有几千块，一个包大概一、二万，我买的万国手表13万元，宝玑手表19.8万，欧米茄手表3万元左右，我一般只买新款的，旧款的我就记不得落哪儿了，奢侈品这些下来总共有600万左右。我自己吃和请朋友吃饭，基本上都在一些高消费场所，总共下来少说也有100万左右。我在北京租住过XX国际和XX都的房子，XX都的房子是25000元一个月，我租了有一年多，XX国际的房子是11000元左右，我租了两年多，除此之外，我骗欧某1的时候还租过XX府和XX都的房子，XX府是11000到15000元不等，我租了4套，总共租了两年左右，XX都的租了有不到一年，除此之外，我到其他地方和国外玩的时候都住的是1000元／天以上的酒店，在住这一方面我总共花了有300万左右。我还用骗来的钱买了一辆捷豹，牌照晋E****2，这辆车也让我抵押了，平时我坐飞机基本都是商务舱和头等舱，我去韩国、泰国、马尔代夫、迪拜、香港等地玩过，我也经常去上海和杭州、郑州的夜店等高档场所消费，一晚上消费也有1万多，这些总共有400万左右。2017年年初，我开始用我的苹果笔记本进行网上赌博，到2018年7月份左右，我总共输了有800万左右。诈骗来的钱都花光了，我每个卡都是空的。我在晋城泽州县XX花园有一套房产，我名下还有一辆捷豹车，但是也换押出去了。我是2017年年初开始赌博。我大多数时间是在张某1的租住处用张某1的联想电脑赌博的，有时候我会用我自己的苹果笔记本电脑赌博，但是我的笔记本在2018年3月份我搬家的时候丢了，有时候我也会在宾馆的电脑上赌博。我是2014年左右就认识了张某1，当时我经常去她那里打麻将、爬山，后来到了2017年年初，我在张某1那里打麻将的时候，知道了张某1那里还能在网上打百家乐，于是我就开始打百家乐，陆陆续续直到2018年7月份。刚开始的时候我不会下载，用的是张某1的联系笔记本，后来张某1那里又换成了一台联想一体机，后来我为了赌博方便，我自己买了台电脑，张某1告诉了我如何下载，下载网址好像是www.c*****6.com，中间的数字我记不清了，然后输入统一的用户名5****8，密码5****8，选择中文高清版本下载安装好之后，输入张某1提供的账户和密码，这个账户和密码每次都不一样，每次都是张某1告诉我的，登录之后就有金额，一元钱兑换一分，每次都是张某1给我兑换的分。一开始是我先给张某1打钱，然后张某1给我上分，后来我们关系好了之后，就是我需要多少分，张某1就先给我上多少分，等一天耍完之后，再结账。我和张某1之间的资金往来大部分是银行转账，我和张某1之间资金往来的账户基本都是各自的建设银行和招商银行两个账户，还有100多万是陆陆续续现金交易的。我赌博有赢又输，总得下来输了800万左右。我知道姚某1、小胖、王某7在张某1那里赌博。在实施诈骗的过程制作的假证、假章和假车牌等，都是我在网上联系做的。我在网上办过假收据、假章、假银行转账回单、假工作证、假工作调令、假户口本、假的车牌及假车辆登记证等。我有对方的微信，都是在网上说好，然后给对方微信发红包，最后对方办好假证后给我指定地方邮寄或让我到指定的地方取。我和对方面都没有见过，不过我让李某9帮我取过，李某9应该见过对方。我微信上有对方联系方式，微信名叫某缘，微信号A1*******98，对方手机号是131*****382、131*****302；微信名刻章、办证，微信号，手机号170*****665。某缘好像是湖南人，但应该在晋城市办假证，微信名刻章、办证，应该也是湖南人，但对方应该是在湖南本地了，不在晋城。两个办假证的人我都没有见过。和对方先说需要办理的假证，然后对方答复能不能办理，再报价，我给对方微信支付后，对方再通知我取货或邮寄到指定位置，这些人比较狡猾，从来不见面，有时候对方就把东西放在路边，然后通知我取货的地点。联系方式是我在小广告卡片上看到的，满大街都是，假证的价格100元至500元之间，假毕业证和假章相对便宜，假机动车登记证据和假发票相对最贵。我参与赌博大多时候和张某1转账，也有时候张某1用她女儿张某2的账户和我转账，有的时候我还在其他地方参与赌博，我印象中用手机参与过网络赌博，当时转账的对象是宋某2和王某8、龙某1等，我记得2016年还在普陀旺世玩过一次推锅，那次推锅我输了20多万，后来我再没有见过他们。给家人转账是用他们的账户或给他们还过钱。其他都是我个人消费，比如支付房租、购买奢侈品、给代购转款、去娱乐场所消费转款、租车消费转款等，如果有钱就不会回晋城诈骗了。现在我名下账户没钱，信用卡都是欠款，如果有钱就不会回晋城诈骗了。因为我一开始诈骗是从孙某1这里开始的，通过孙某1我认识了刘某1、欧某1和陈某1，我开始骗她们，到2018年初我感觉她们其实已经隐约发现我是骗她们的，她们开始让我还款，但钱花完了，我实在没有办法，2018年7月我回到晋城开始诈骗晋城范围内的人，但我的手收不住了，我吃穿住行都是高消费，我骗的钱都自己花了，也没来得急还之前的欠款。我诈骗的金额是一部分，我自己做微商也卖过一些东西有挣的钱，还有我的信用卡透支够几十万，所以我支出的钱肯定多于诈骗金额。(5)濮某1证言：李健曼2018年3月租住该上海市青浦区XX路XX弄XX小区XX号XX室，给我转过32000元3个月的房租。不租房子留下的物品扔了。（和李健曼的微信聊天记录:经李健曼同意物品扔了）。(6)陈某1证言：2017年7月李健曼通过链家联系我租我在上海市XX路XX弄XX号XX室至2008年7月，李健曼租住到2018年4月。2018年3月突然说不租了，我当时要她赔偿家具损失，她们连夜搬走了，我联系李健曼和她老公辛某1时联系不到了。(7)辛某1证言：2016年年底通过相亲软件认识李健曼，第一次见面就确定情侣关系，一直到2018年上半年分手后没联系。她介绍是中央电视台后期编辑，到青岛找到我后，介绍她的家庭情况，父亲叫李某4，是晋城一个煤矿的老板，现在癌症晚期，住北京XX小区，母亲是东北朝鲜族人，和她父亲离婚改嫁到韩国。现在在韩国开火锅店，还有个叔叔，现任大连市副市长，还有个哥哥，具体做什么没说。来青岛她见了我姐姐和妈妈，后说去北京见她父亲，她说她父亲和她父亲女朋友去云南大理疗养，我们就一直住在北京XX国际小区X座X单元XX室，她说要接她爸的生意，把中央电视台的工作辞了，过了大概两个月，她带我到晋城见了丁某1和丁某1的父母，她说丁某1是她哥哥，丁某1父母是她干爸干妈。快过年了我带她回青岛过年，但到了大年三十她一个人回山西了，初二她才来青岛，我妈还给她6万元的压岁钱和一件18000元的皮草，待到正月十五才一起去北京。在XX国际小区住了大概3个多月，她说她父亲在法院有官司怕牵扯这所房子，于是她要把这个房租给两个外国留学生，我们就搬到了李健曼在XX小区X号楼XX室的租往处，又住了3个多月，李健曼说想去上海发展，于是我跟她去上海租XX区XX弄XX府XX号XX室的房子，住到2018年4月左右，她说房东一直找她麻烦，又在上海万科有山租了房子，李健曼不在，是我和我母亲、我姐三个人把所有东西搬到万科有山小区，住了几天，李健曼也不回来，于是我把我的东西搬回青岛了，之后我和她再没联系。除了一个行李箱，我搬走时没有带其他东西，这个箱子是搬走时我拿错了，这个箱子有密码，我也没有打开过，现在提供给你们。在北京我还见过她两台笔记本电脑，到上海一开始在虹桥华府我还见她用了，但搬家时没见了，她好像说给她哥了。我自从认识她后就没有什么经济来源，除了我母亲和我姐给我一些零花钱，剩下都是李健曼给我的，日常开销大部分都由李键曼支付，她说都是她爸给她的。李健曼给我买些东西花多少钱不知道，买过一块万国手表8万多我在北京时就还给她了，时间是2017年上半年。还有块宝玑牌手表是我用我妈和我姐给我15万元加上李健曼给我6万多元钱买的，现在在我家里。另外李健曼还借给我20万元，我和她在一起前2015年分期买了一辆白色路虎，后我一直分期还款，和她在一起后，大概是2017年上半年，她给我20万元让我还车贷，后来2017年上半年，我把这辆车卖了。我们之间资金转账用于共同支出，除此之外，记得有一笔20多万元是李健曼转到我账户兑换成外币给其他人了，当时她拿我的招商银行卡在上海九亭支行转的。我们在一起除了每个月她回山西十来天外，基本上一直和我在租住的房子里，经常在映客上直播，有次听她一晚就给一个男主播刷了价值6万元的礼物，我们还因此吵架，她还花5000元买了一条秋田犬，每天我帮她遛狗。当时我和李健曼在一起时，我想办一个尾号相同号码的炸弹号，在青岛需要7万元左右，她说她爸找人给办一个，后给了我一个15*****8888的号码，并让我准备材料过户，后来这个号码的机主找电话说这号码是李健曼租的要收回。（问：你为什么和她分开？）我和她在一起是奔着结婚去的，一年多一直尝试着要孩子，但她始终没有怀孕，再加上她平时做什么事都是偷偷摸摸的，答应的事一直推着不做，最后我在上海万科有山很久没有见到她我就直接搬走了。(8)扣押笔录、扣押清单证实2019年11月9日19时3-8分，民警在当日17时许于湖滨六号抓获的李健曼随身手提包内扣押工作证一个（晋城煤业集团矿务局李健曼，总经理助理），收据五张（工作服55元收据2018.11.9；北京可口可乐员工李健曼购房款50万元2016.2.23收据；刘某1购房款250万元系付北京可口可乐领导（4套放款）2016.2.23收据；丁某1购房款13万元2016.5.21收据；丁某1购房款50万元系付北京可口可乐集团员工团购2016.2.23收据各一支）。2018年12月6日19:54-20:30民警对李健曼晋城市XX小区XX栋X单元XX室住处搜查，扣押车牌照（京A****8）1副、印章（晋城煤业集团人力资源部、劳资科科长岳某1专用章、晋城煤业集团矿务局招工专用章）共3枚；北京市商品房现房买卖合同1本；电动车手手续复印件四张；《海峡两岸》栏目欧某1工作证1个；欧某1过户手续两张；承包合同（装修工程）1本；招工录取表（郑某1、卫某2、王某6、于某2、许某25人每人2份）10张。扣押清单证实在辛某1处扣押李健曼行李箱一个。扣押清单证实该行李箱内物品2019.6.6扣押印章12枚等。(9)调取证据通知书、调取证据清单深圳市腾讯计算机系统有限关于微信号Li************464的注册信息及2014年1月至2018年11月交易记录；支付宝（中国）网络技术有限公司关于李健曼身份证号码绑定的支付宝开户信息，2017年1月至2019年1月的转账记录、交易记录、账户信息及登录记录。光盘各一张。(10)晋煤集团人力资源管理中心证明：李健曼非我集团公司正式员工，且我集团公司未委托李健曼进行招工。(11)李健曼工商银行、光大银行、农业银行、华夏银行、中信银行、民生银行、建设银行账户情况（交易流水）。晋城XX会计师事务所有限公司会计鉴定报告证实鉴定机构接受阳城县公安局的委托，根据李健曼的讯问笔录、李健曼名下各银行账户、微信、支付宝、财付通转账记录及被诈骗人询问笔录及诈骗证据为依据进行了统计、筛选、对比、复核、查证等程序，对涉案资金的来源及赃款去向金额进行了计算鉴定。上述证据，均经公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，证据来源合法，内容客观，在案证据能够相互印证，证明本案事实，本院依法予以确认。本院认为，被告人李健曼以非法占有为目的，虚构身份，向他人谎称自己有能力为他人安排工作、购买团购房、承包工程等，多次骗取他人财物，共计3152.3743万元，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人李健曼犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李健曼归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。关于李健曼辩护人提出李健曼在供述中提到其在张某1处赌博、在他人处制作假证的事实，有立功情节的问题，合议庭评议认为，在本案庭审终结前，控辩双方均未提供相应证据，证实李健曼揭发他人的犯罪行为已查证属实，相关辩护意见缺乏证据支持，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人李健曼犯诈骗罪，判处无期徒刑，并处罚金150万元。责令被告人李健曼退赔受害人孙某1，157.6万元、刘某1，167万元、欧某1，2474.7456万元、陈某1，210万元、王某1，6.8万元、邢某1，41.63万元、段某1，33.4万元、齐某1，5.8万元、赵某1，5.9万元、于某1，7.5万元、郑某1，3万元、王某2，4万元、卫某1，12万元、窦某1，22.9987万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 杨小斌审判员 秦树杰审判员  王婵 二〇一九年十月二十五日书记员 豆露露