山东省潍坊市奎文区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0705刑初171号 公诉机关山东省潍坊市奎文区人民检察院。 被告人陈来成，无业。2014年11月14日，因犯招摇撞骗罪，被山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年零六个月。2015年11月22日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月2日被刑事拘留，于同年3月9日被逮捕，现羁押于潍坊市看守所。 辩护人王树军，山东泰威律师事务所律师。 潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2019）143号起诉书指控被告人陈来成犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员孟庆收出庭支持公诉，被告人陈来成及其辩护人王树军均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省潍坊市奎文区人民检察院指控： 2017年9月至12月期间，在潍坊市奎文区早春园小区，被告人陈来成通过伪造身份，以给被害人康某介绍工作、买某甲和买某乙，先后共骗取康某现金人民币48600元。后陈来成将骗取的钱款用于归还网贷及个人消费。 公诉机关向本院提交书证、被害人陈述、被告人供述及辩解、视听资料、电子数据等证据，认为被告人陈来成以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额交大，其行为构成诈骗罪，系累犯，归案后能如实供述自己的罪行，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款的规定，对被告人依法判处。 被告人陈来成对指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人辩称：被告人陈来成能如实供述自己的犯罪事实，并表示后悔，可以从轻处罚；对指控犯罪数额有异议，犯罪所得应小于指控数额，应予查明。请求对被告人从轻处罚。 经审理查明： 2017年9月至12月期间，在潍坊市奎文区，被告人陈来成伪造身份，以给康某介绍工作、买某甲和买某乙，先后骗取被害人康某现金共计人民币48600元。被告陈来成将骗取的钱款用于归还网贷及个人消费。 上述事实，有经当庭举证、质证而认定的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人康某陈述，证实：我和陈来成是2017年8月份认识的，他跟我说他叫陈盛强，在潍坊盛宏制药公司上班。 2017年9月份至12月份期间，陈来成以帮我买某甲、买房和给我介绍工作为由，被陈来成诈骗的钱应该是48600元，我是通过银行卡转账、微信转账和给付现金的方式，把钱交付给陈来成的。 我的潍坊银行卡号：62×××82、62×××06和我的建行卡号：62×××89。陈来成的建行账号：62×××94和王志军的潍坊银行账号：62×××*7。转账情况我现在记不清了，我可以从银行拉出转账流水。分别是给陈来成建行卡打款19700元，给陈来成工行打款8900元，给王志军的农行卡打过4000元，以及给王志军的潍坊银行卡打款1000元，现金15000元。 （二）视听资料 （1）《光盘》一张。银行提供的被告人陈来成建设银行及其父亲王志军农业银行涉案银行账户的交易流水。证实：康某通过建设银行卡向被告人陈来成打款19700元，康某通过潍坊银行卡向被告人陈来成（户名王志军）打款3000元的事实。 （2）被告人陈来成冒充盛宏制药公司工作人员身份，与被害人聊天的截图。证实：被告人陈来成对被害人康某的诈骗行为。 （3）被告人陈来成与被害人康某的多次电话录音。证实：被告人陈来成多次编造借口诈骗被害人康某的事实。 (三)书证 （1）受案登记表一份，证实：本案系被害人康某于2018年12月28日报案至潍坊市公安局奎文分局大虞派出所。 （2）抓获经过一份，证实：2019年2月1日被告人陈来成在高密市火车站被抓获归案。 （3）公安机关调取“中国农业银行卡交易明细清单”：2018年1月2日王志军银行卡存入1000元，证实：被告人陈来成向康某诈骗1000元的事实。 （4）康某提交的《银行卡交易明细》《银行业务回单》一宗，交易回单：2017年9月6日康某通过潍坊银行卡62×××06向陈来成建设银行卡62×××94分两次共转账2200元。 2017年9月27日康某通过银行ATM机向陈来成建设银行卡62×××94存款3800元。 银行交易明细：康某建行卡62×××89于2017年10月11日向陈来成建设银行卡62×××94转账7500元。 银行交易明细：康某建行卡62×××89于2017年10月21日向陈来成建设银行卡62×××94转账分两次共转款6200元。 证实：被害人康某向被告人陈来成通过建设银行共计转款人民币19700元，与公安机关调取的视频资料相符。 （5）康某提供“潍坊银行个人业务回单”：2017年9月8日康某通过潍坊银行卡62×××06向王志军卡号62×××*7分两次转账1000元。证实：被告人陈来成向康某诈骗1000元的事实 （6）康某提供“中国工商银行客户凭条”，证实：被害人康某向被告人陈来成通过银行存款8900元的事实。 （7）“工作记录”复印件一份，证实：被告人陈来成利用虚假身份安排被害人康某到各个医院上班的事实。 （8）被告人陈来成伪造的姓名为陈盛强的身份证照片，证实：被告人陈来成冒用“陈盛强”名义诈骗。 （9）人口信息一份，证实：被告人陈来成已达到刑事责任年龄。 （10）人员档案一份，证实：被告人陈来成（身份证号码××）系王志军（身份证号码××）次子的事实。 （11）山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院《刑事判决书》《罪犯档案资料》各一份，证实：因犯招摇撞骗罪，被告人陈来成于2014年11月14日被判处有期徒刑一年零六个月。其入潍坊市看守所服刑日期为2014年12月16日，执行刑满释放日期为2015年11月22日的事实。 (四)被告人供述与辩解 被告人陈来成供述，证实：我和康某是朋友关系，2017年9月份至12月份期间，我当时欠着很多网贷，我就编造各种借口骗康某，大约骗了有40多万元。 2017年9月份的一天，当时康某没有工作，我跟康某谎称我在潍坊盛宏制药厂工作，我以给他补缴社保费为由骗了他一万元钱。而且我骗他的时候，我冒称自己叫陈胜强，我当时就是想骗他的钱，不想让他知道我的真实身份。 2017年10月份的一天，我骗他说一个朋友有一辆二手车要卖，售价4000元，他同意了，我就让他给我转了4000元。 我给他说买房的时候，他给了我15000元现金，其他都是通过银行转款给我的钱。 后来他发觉不对了，老找我，我就以女我女朋友的身份微信，跟他说我得心肌梗塞死了，以躲避他跟我要钱。 本院认为，被告人陈来成以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。 辩护人辩称“指控犯罪数额可能有误，实际犯罪数额小”的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人陈来成的诈骗数额，有被害人陈述、书证银行打款记录及被告人的供述相互认证，事实清楚，证据充分。该辩护意见，本院不予采纳。被告人陈来成归案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人陈来成系累犯，依法应当从重处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈来成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期2019年2月2日，至2021年2月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人陈来成退赔被害人康永泉损失人民币48600元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王兴华 人民陪审员  杜 君 人民陪审员  刘雨东 二〇一九年十月二十一日 书 记 员  刘琳琳