广西壮族自治区崇左市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂14刑终127号 原公诉机关广西壮族自治区宁明县人民检察院。 上诉人（原审被告人）潘传明，男，1992年7月24日出生于山东省夏津县，汉族，大专文化，无业，住山东省夏津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 辩护人苏杨，四川原则律师事务所律师。 辩护人陈鑫，四川原则律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）范家才，男，1987年2月6日出生于山东省夏津县，汉族，初中文化，无业，住山东省夏津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月27日被抓获，同年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 广西壮族自治区宁明县人民法院审理广西壮族自治区宁明县人民检察院指控原审被告人潘传明、范家才犯诈骗罪一案，于2019年8月12日作出（2019）桂1422刑初260号刑事判决。原审被告人潘传明、范家才不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅卷宗材料，并依法讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚,不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭进行审理。现已审理终结。 原判认定，2017年,被告人潘传明应“河南老板”的要求找银行卡、手机卡等，其就叫范家才、徐某、范某等人办理银行卡、手机卡等卖给其，并在网上购买他人银行卡、手机卡等转卖给“河南老板”。2017年12月至2018年1月份，“河南老板”联系潘传明帮领取诈骗所得的钱财，并承诺给其所领金额的10%作为报酬。后潘传明找被告人范家才取钱，并承诺给报酬，范家才同意。 “河南老板”等诈骗犯罪集团通过打电话冒充消防大队的领导，以可以提供工程承包为幌子，取得被害人信任后，又以消防大队要搞冬季训练，需要购买帐篷、消防气垫为由，让被害人联系“李经理”，然后按“李经理”的要求垫付货款，实施诈骗，其中： 1.2017年12月18日，骗莫某1将3.4万元汇款到尾号为0522的郭少锐银行卡，莫某1并让其儿子莫某2将3.5万元汇到同一账号的银行卡； 同日，又骗闭业晖将3.7万元汇款到尾号为0522的郭少锐的北京农商银行卡。 骗莫某1、闭业晖的汇款共计10.6万元后，将钱从郭少锐银行卡分别转入何某2等人的银行卡。当日，由范家才领取共计3.42万元。 2.2017年12月20日，骗何某1汇款14.8万元到尾号为9531的齐某刚银行卡，后将齐某刚银行卡的钱分别转到华玉楼等人的银行卡。当日，范家才领取共计10.86万元。 3.2018年1月3日，骗刘某让其妻子刘艳丽汇款4万元到尾号为8031的梁银刚银行卡。当日，由范家才领取2万元。 4.2018年1月4日，骗陈某1让其侄女陈某2汇款7.6万元到尾号6194的李某1银行卡。 同日，又骗梁某汇款15.6万元到尾号6194的李某1银行卡。 骗陈某1、梁某的汇款后，当日，将钱从李某1的银行卡转账到朱某等人的银行卡，又通过朱某银行卡转账到李某2等人的银行卡。当日范家才领取共计3.97万元。 2018年1月4日，骗许某让其妻子杨李珍转账7.6万元，让其哥许汉生转账8万元到尾号为6877的李佳辉银行卡。后转入范某等人的银行卡。当日由范家才领取共计5.98万元。 以上七被害人被诈骗的款共68.2万元，被害人转钱当日，除范家才共领取了26.23万元之外，其余钱款均于当日全部被取完。 原判认定上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书，户籍证明，抓获经过，银行流水清单、取款视频及公安机关出具的办案说明，被害人莫某1、闭业晖、刘某、何某1、陈某1、梁某、许某的陈述，莫某2、陈某2、范某、徐某、侯某鲁、郭某晓的证言，被告人潘传明、范家才的供述，辨认材料及照片等。 原判认为，被告人潘传明明知他人从事诈骗，仍提供信用卡、手机卡等，并帮助领取诈骗所得的钱，属诈骗共犯。潘传明诈骗数额为68.2万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人范家才明知诈骗犯罪所得，仍去银行帮领取现金26.23万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控潘传明犯诈骗罪成立，但指控范家才犯诈骗罪不当，予以纠正。潘传明与他人共同实施电信网络诈骗，起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。案发后，潘传明虽能主动到公安机关投案，但在庭审时翻供，不如实供述犯罪事实，不是自首综合本案的事实、情节，本院决定对潘传明减轻处罚，根据二被告人的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决：一、被告人潘传明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；二、被告人范家才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；三、责令被告人潘传明退出诈骗所得的人民币68.2万元，返还莫某16.9万元、闭业晖3.7万元、刘某4万元、何某114.8万元、陈某17.6万元、梁某15.6万元、许某15.6万元。责令被告人范家才在其掩饰、隐瞒犯罪所得人民币26.23万元内承担退赔的连带责任。 上诉人潘传明上诉称：其在一审庭审如实供述，应构成自首，且其是初犯，请求从轻处罚。 其辩护人提出：1.潘传明自始至终都没有推翻、改变自己认罪供述的行为，其供认自己犯罪但不知道自己犯何罪，一审认定潘传明当庭翻供不当，潘传明应构成自首；2.潘传明系初犯，认罪态度好，愿意主动缴纳罚金；3.潘传明并未直接参与电信诈骗，获利较小，社会危害较小。综上，请求二审法庭减轻处罚并考虑适用缓刑。 上诉人范家才上诉称：1.其到案后如实供述、认罪、悔罪态度好；2.其获益少，应按其实际犯罪所得退赃；3.其家庭困难，上有老下有小，其是家庭唯一的经济支柱，请求对其从轻处罚。 上诉人、辩护人均新证据向二审法庭提交。 二审审理查明潘传明、范家才诈骗的事实与原判认定的事实一致，原判据以认定本案事实的证据均经庭审质证、认证，各证据来源合法，且能形成完整的证据锁链充分证实本案的事实存在，本院予以确认。 针对范家才、潘传明及其辩护人所提的上诉理由、辩护意见，综合评判如下：1.关于潘传明是否构成自首的问题。经查，潘传明在侦查阶段供认其知道“河南老板”从事诈骗，仍为诈骗集团提供信用卡、手机卡，并安排范家才帮助领取诈骗所得钱款，但在一审庭审中却予以翻供，辩称系贩卖银行卡给“河南老板”用于淘宝刷单，不知领取的钱款是诈骗所得。潘传明自动投案如实供述自己的罪行后又当庭翻供，依法不能认定为自首。潘传明虽提出愿意主动缴纳罚金但至今并未实际缴纳。潘传明参与诈骗的数额特别巨大，社会危害性大，在一审庭审中当庭翻供，认罪、悔罪态度不好。原判根据潘传明的犯罪事实对其予以减轻处罚，所作出的量刑适当。潘传明及其辩护人所提上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。2.范家才在公安机关供认其帮忙领取的钱财是诈骗所得，但在庭审中不予供认，不构成坦白；本案属共同犯罪，应对犯罪结果共同负责，范家才提出按其实际犯罪所得退赃的意见不予采纳。其家庭状况不是从轻、减轻处罚的法定理由。故范家才的上诉理由不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人潘传明明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡等帮助，其行为已构成诈骗罪。范家才明知是电信网络诈骗犯罪所得的收益仍然帮助取现26.23万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。潘传明诈骗数额为68.2万元，属数额特别巨大。原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  农 伟 审 判 员  黄秋艳 审 判 员  韦连任 二〇一九年十月三十日 法官助理  卢素云 书 记 员  李优健 附相关法律规定 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。