云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0111刑初512号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人刘金明，男，1958年12月22日出生，汉族，小学文化，案发前系杭州龙炎电子商务有限公司116-4服务站负责人，户籍地云南省昆明市西山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月9日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人角一江，北京盈科（昆明）律师事务所律师。被告人汤丽娟，女，1984年2月12日出生，汉族，高中文化，案发前系杭州龙炎电子商务有限公司116-17服务站负责人，户籍地云南省昆明市西山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月4日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人周良志，云南鼎兴律师事务所律师。被告人任广琼，女，1982年12月15日出生，汉族，大学本科文化，案发前系杭州龙炎电子商务有限公司116-24服务站负责人，户籍地云南省昆明市西山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月9日被昆明市公安局官渡分局决定取保候审，于2019年8月8日被本院决定取保候审。经本院决定，于2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人李旭（曾用名甘丽芬），女，1960年10月12日出生，汉族，小学文化，案发前系杭州龙炎电子商务有限公司116-27服务站负责人，户籍地云南省昆明市西山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月3日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留。因昆明市官渡区人民检察院以犯罪情节轻微、社会危害性不大不批准逮捕，于2018年8月9日被释放，2018年8月10日被昆明市公安局官渡分局决定取保候审。于2019年8月8日被本院决定取保候审。经本院决定，于2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人胡雪梅，女，1973年10月25日出生，汉族，小学文化，案发前系杭州龙炎电子商务有限公司116-34服务站负责人，户籍地四川省广安市广安区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月3日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留。因昆明市官渡区人民检察院以犯罪情节轻微、社会危害性不大不批准逮捕，于2018年8月9日被释放，2018年8月10日被昆明市公安局官渡分局决定取保候审。于2019年8月8日被本院决定取保候审。经本院决定，于2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人赵胜红，女，1968年8月1日出生，汉族，高中文化，案发前系杭州龙炎电子商务有限公司116-23服务站负责人，户籍地福建省南平市建阳区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月5日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留。因昆明市官渡区人民检察院以犯罪情节轻微、社会危害性不大不批准逮捕，于2018年8月9日被释放，2018年8月10日被昆明市公安局官渡分局决定取保候审。于2019年8月12日被本院决定取保候审。经本院决定，于2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人刘明周、胡开萍，云南凌云律师事务所律师。被告人李若兮（曾用名李艳），女，1984年10月22日出生，汉族，大学本科文化，案发前系杭州龙炎电子商务有限公司116-14服务站负责人，户籍地云南省昆明市官渡区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月5日被昆明市公安局官渡分局取保候审，于2019年8月12日被本院决定取保候审。经本院决定，于2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人蒙洁琼，云南典传律师事务所律师。被告人谢攀，男，1988年8月20日出生，汉族，大学专科文化，案发前系杭州龙炎电子商务有限公司116-29服务站负责人，户籍地重庆市铜梁区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月6日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留。因昆明市官渡区人民检察院以犯罪情节轻微、社会危害性不大不批准逮捕，于2018年8月9日被释放，2018年8月10日被昆明市公安局官渡分局决定取保候审。于2019年8月8日被本院决定取保候审。经本院决定，于2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。被告人孔德进，女，1976年3月24日出生，汉族，小学文化，案发前系杭州龙炎电子商务有限公司116-26服务站负责人，户籍地云南省昆明市西山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月14日被昆明市公安局官渡分局决定取保候审，于2019年8月8日被本院决定取保候审。经本院决定，于2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。昆明市官渡区人民检察院以官检刑诉（2019）495号起诉书指控被告人刘金明、汤丽娟、郭某1、李若兮、赵胜红、任广琼、孔德进、李旭、谢攀、胡雪梅犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院审理过程中，因被告人郭某1患有严重疾病无法出庭，本院于2019年9月19日裁定对被告人郭某1中止审理。后本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年9月30日在本院法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员崔旭照出席法庭支持公诉，被告人刘金明及其辩护人角一江、被告人汤丽娟及其辩护人周良志、被告人李若兮及其辩护人蒙洁琼、被告人赵胜红及其辩护人刘明周、胡开萍，被告人任广琼、孔德进、李旭、谢攀、胡雪梅到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关申请退回补充侦查一次,经昆明市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年1月，黄某1与蔡某1经预谋后确定，由蔡某1的杭州炎黄茶叶有限公司为杭州龙某电子商务有限公司（以下简称“龙某公司”）提供茶叶和公司股份，由龙某公司以销售茶叶返利的方式，进行非法集资。具体模式为：投资者集资参与人民币4000元成为龙某公司会员后，再以每单4000元的价格购买茶叶等商品，或者介绍新会员投单，均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份的股权积分、2149个可在龙某公司网上商城消费的购物积分，相当于年化收益率250%以上；会员介绍发展60名以上新会员，连续两周投单量达300单以上，可以成为龙某公司下设服务站负责人；服务站发展新会员600人以上，并累计业绩达到15000单以上，服务站负责人可以成为该地区的中心负责人；中心下辖若干服务站，每个中心和服务站的负责人分别可以得到下属会员每单提成50元。至2016年3月，龙某公司通过网络平台投单、销售股权换购证等方式向20余万名公众吸收资金共计156亿余元，共造成会员损失57亿余元。2015年7月6日，被告人刘金明经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2015年11月，刘金明担任龙某公司116-4服务站负责人。截止案发，116-4服务站共有会员人数261人，吸收资金2118万余元，其中刘金明个人投资151万余元，刘金明涉及非法吸收公众存款1966万余元。2015年8月17日，被告人汤丽娟经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，汤丽娟担任龙某公司116-17服务站负责人。截止案发，116-17服务站共有会员人数121人，吸收资金1332万余元，其中汤丽娟个人投资147万余元，汤丽娟涉及非法吸收公众存款1184万余元。2015年7月13日，被告人李若兮经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，李若兮担任龙某公司116-14服务站负责人。截止案发，116-14服务站共有会员人数109人，吸收资金1060万余元，其中李若兮个人投资95万余元，李若兮涉及非法吸收公众存款965万余元。2015年7月17日，被告人赵胜红经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，赵胜红担任龙某公司116-23服务站负责人。截止案发，116-23服务站共有会员人数86人，吸收资金741万余元，其中赵胜红个人投资72万余元，赵胜红涉及非法吸收公众存款669万余元。2015年9月14日，被告人任广琼经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，任广琼担任龙某公司116-24服务站负责人。截止案发，116-24服务站共有会员人数110人，吸收资金838万余元，其中任广琼个人投资76万余元，刘金明涉及非法吸收公众存款762万余元。2015年8月7日，被告人孔德进经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，孔德进担任龙某公司116-26服务站负责人。截止案发，116-26服务站共有会员人数62人，吸收资金579万余元，其中孔德进个人投资66万余元，孔德进涉及非法吸收公众存款512万余元。2015年9月2日，被告人李旭经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，李旭担任龙某公司116-27服务站负责人。截止案发，116-27服务站共有会员人数79人，吸收资金779万余元，其中李旭个人投资123万余元，李旭涉及非法吸收公众存款656万余元。2015年5月29日，被告人谢攀经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，谢攀担任龙某公司116-29服务站负责人。截止案发，116-29服务站共有会员人数75人，吸收资金648万余元，其中谢攀个人投资81万余元，谢攀涉及非法吸收公众存款567万余元。2015年8月12日，被告人胡雪梅经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，胡雪梅担任龙某公司116-34服务站负责人。截止案发，116-34服务站共有会员116人，吸收资金539万余元，其中胡雪梅个人投资31万余元，胡雪梅涉及非法吸收公众存款507万余元。公诉机关在开庭审理过程中向法庭出示了书证，证人证言，被告人供述及辩解，电子数据、鉴定意见等相关证据。公诉机关认为，被告人刘金明、汤丽娟、李若兮、赵胜红、任广琼、孔德进、李旭、谢攀、胡雪梅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。被告人刘金明当庭对指控罪名及事实无异议，其辩护人当庭提出：1.被告人刘金明经电话通知后主动到案，归案后如实供述，其行为应当构成自首；2.被告人刘金明系初犯、偶犯；3.被告人刘金明在本案中起次要辅助作用，应当认定为从犯；4.本案被告人刘金明亦是集资参与人，处于亏损状态，请在量刑时考虑。被告人汤丽娟当庭对指控事实及罪名未表示异议。其辩护人提出：1.被告人汤丽娟具有自首情节；2.系初犯、偶犯；3.被告人汤丽娟在本案中起次要辅助作用，应当认定为从犯；4.本案被告人汤丽娟家庭负担重，得到部分会员的谅解，请在量刑时考虑。被告人李若兮当庭对指控事实及罪名未表示异议。其辩护人提出：1.被告人李若兮具有坦白情节；2.系初犯、偶犯；3.被告人李若兮在本案中起次要辅助作用，应当认定为从犯；4.被告人李若兮具有劝说其他同案投案的情节，应当认定为立功；5.被告人李若兮在关网后退了4万多元现金给会员；6.本案鉴定认定投资和损失部分包括了积分部分，故本案吸收金额和退赔金额不应以鉴定认定，且款项是龙某公司收取的，不应由被告人李若兮承担退赔义务。被告人赵胜红当庭对指控事实及罪名未表示异议，但提出其在案发后已退赔了五名会员的投资款。其辩护人提出：1.被告人赵胜红具有坦白情节；2.被告人赵胜红在本案中起次要辅助作用，应当认定为从犯；3.被告人赵胜红具有对其实施行为违法性认识错误的问题，其犯罪的主观恶性较小；4.本案鉴定认定亏损部分包括了积分返利复投部分，故本案退赔金额不应以鉴定认定；5.被告人赵胜红所在服务站下属会员，其直接发展的只有8、9人，故其应当只对其直接发展的会员投资金额负责；6.请求对被告人赵胜红免予刑事处罚。被告人任广琼、孔德进、李旭、谢攀对指控事实及罪名未提出异议。被告人胡雪梅对指控罪名无异议，但辩解其当上站长后本人帮助会员转账到龙某公司的款项仅有四笔，共计100万余元，应当以该款项认定其犯罪金额。经审理查明：2015年1月，黄某1（已判刑）与蔡某1（已判刑）经预谋后确定，由蔡某1的杭州炎黄茶叶有限公司为杭州龙某电子商务有限公司（以下简称“龙某公司”）提供茶叶和公司股份，由龙某公司以销售茶叶返利的方式，进行非法集资。具体模式为：投资者投资4000元成为龙某公司会员后，再以每单4000元的价格购买茶叶等商品，或者介绍新会员投单，均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份的股权积分、2149个可在龙某公司网上商城消费的购物积分，相当于年化收益率250%以上；会员介绍发展60名以上新会员，连续两周投单量达300单以上，可以成为龙某公司下设服务站负责人；服务站发展新会员600人以上，并累计业绩达到15000单以上，服务站负责人可以成为该地区的中心负责人；中心下辖若干服务站，每个中心和服务站的负责人分别可以得到下属会员每单提成50元。至2016年3月，龙某公司通过网络平台投单、销售股权换购证等方式向20余万名公众吸收资金共计156亿余元，共造成会员损失57亿余元。案发后，杭州市公安局萧山区分局冻结涉案银行账户内存款，并查封、扣押黄某1、蔡某1等人名下的房产、车辆等物。浙江省杭州市中级人民法院作出（2017）浙01刑初39号刑事判决书、浙江省高级人民法院作出（2018）浙刑终81号刑事裁定书，已对涉案人员黄某1、蔡某1、孙某1佳等21人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪作出有罪判决；同时判决：责令黄某1、蔡某1、孙某1佳等21人退赔违法所得人民币5700635698.55元（含杭州市公安局萧山区分局扣押未随案移送法院的现金人民币179464.5元、港币20元、马来西亚币322元，冻结的银行存款共计人民币1952149755.9元及孳息、理财2673万元及孳息，以及查封、扣押的房产、机动车及电脑、手机、照相机、摄像机、视频机、硬盘、手表、保险箱等物的拍卖所得款），按投资比例发还各集资参与人。2015年11月，经龙某公司批准，韩庄语（另案处理）成为龙某公司在云南的116服务中心负责人，并在昆明市官渡区樱花雨小区开展非法集资活动。至案发，116服务中心已发展至下辖35个服务站。2015年7月6日，被告人刘金明经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2015年11月，被告人刘金明担任龙某公司在云南116-4服务站负责人。截止案发，被告人刘金明所在116-4服务站共发展会员261人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金19667592.5元（已刨除其本人投入资金），造成共计222名集资参与人亏损6772232.78元[亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-4部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。2015年8月17日，被告人汤丽娟经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，被告人汤丽娟担任龙某公司在云南116-17服务站负责人。截止案发，被告人汤丽娟所在116-17服务站共发展会员121人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金11845723.51元（已刨除其本人投入资金），造成共计101名集资参与人亏损4048525.39元[亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-17部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。2015年7月13日，被告人李若兮经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，被告人李若兮担任龙某公司在云南116-14服务站负责人。截止案发，被告人李若兮所在116-14服务站共发展会员109人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金7903742.98元（已刨除其本人及近亲属汪某、李某13、刘某10投入资金），造成共计75名集资参与人亏损2418640.58元[已扣除李某13、刘某10亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-14部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。2015年7月17日，被告人赵胜红经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，被告人赵胜红担任龙某公司在云南116-23服务站负责人。截止案发，被告人赵胜红所在116-23服务站共发展会员86人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金6228933.8元（已刨除其本人及近亲属刘某12、赵某2投入资金），造成共计67名集资参与人亏损2284827.22元[已扣除刘某12、赵某2亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-23部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。被告人赵胜红在龙某公司关网后，自行退赔集资参与人杨某117800元、退赔集资参与人吴某445000元、退赔集资参与人谢某140000元、退赔集资参与人张某1241200元（其中包括集资参与人赵某4的一万元）。2015年9月14日，被告人任广琼经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，被告人任广琼担任龙某公司在云南116-24服务站负责人。截止案发，被告人任广琼所在116-24服务站共发展会员110人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金7180873.21元（已刨除其本人及近亲属彭某2、任阳婷投入资金），造成共计98名集资参与人亏损4552473.21元[已扣除任广琼、彭某2、任阳婷亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-24部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。2015年8月7日，被告人孔德进经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，被告人孔德进担任龙某公司在云南116-26服务站负责人。截止案发，被告人孔德进所在116-26服务站共发展会员62人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金4851176.92元（已刨除其本人及近亲属杨某14投入资金），造成共计53名集资参与人亏损1954088.18元[已扣除杨某14亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-26部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。2015年9月2日，被告人李旭经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，被告人李旭担任龙某公司在云南116-27服务站负责人。截止案发，被告人李旭所在116-27服务站共发展会员79人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金6563936.19元（已刨除其本人投入资金），造成共计68名集资参与人亏损2503110.80元[亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-27部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。2015年5月27日，被告人谢攀经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，被告人谢攀担任龙某公司在云南116-29服务站负责人。截止案发，被告人谢攀所在116-29服务站共发展会员75人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金5408532.65元（已刨除其本人及近亲属谢某2投入资金），造成共计65名集资参与人亏损1879913.07元[已扣除谢某2亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-29部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。2015年8月12日，被告人胡雪梅经他人介绍后注册成为龙某公司会员，通过微信、口口相传等方式向社会公众进行宣传，发展他人投资注册成为龙某公司会员。2016年3月，被告人胡雪梅担任龙某公司在云南116-34服务站负责人。截止案发，被告人胡雪梅所在116-34服务站共发展会员116人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金4802438.26元（已刨除其本人及近亲属李某18、李培杰投入资金），造成共计103名集资参与人亏损3129338.26元[已扣除李某18、李培杰亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-34部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。另查明：被告人汤丽娟经民警电通知后于2018年7月4日到官渡分局经济犯罪侦查大队接受调查；经民警打电话劝说后，被告人刘金明于2018年7月9日主动到官渡分局经济犯罪侦查大队投案；2018年8月14日，被告人孔德进主动到官渡分局经济犯罪侦查大队投案。被告人李若兮归案后劝说同案犯罪嫌疑人沈某（已另案起诉）、夏某（已立案）于2018年10月19日主动到官渡分局经济犯罪侦查大队投案。上述事实，有公诉机关提交质证的以下指控证据予以证实：一、书证1.户籍证明：证实九被告人的身份信息等基本情况，与起诉书指控一致。2.调取证据通知书及清单：证实官渡公安分局2017年9月12日从杭州市萧山区公安分局调取本案相关的证据材料：（1）浙江省科技咨询中心出具龙某数据库整理报告及文字附件;（2）浙江省杭州市人民检察院起诉书复印件，杭检刑诉（2017）31号;（3）浙江省嵊州市人民法院刑事判决书复印件,（2017）浙0683刑初139号;（4）黄某1、丁某1等七人讯问笔录;（5）黄某1等14人批准逮捕决定书及逮捕证;（6）杭州龙某公司涉嫌非法吸收公众存款2016年2月16日立案决定书;（7）杭州龙某电子商务有限公司工商登记材料;（8）杭州龙某电子商务有限公司市场管理细则、商城简介;（9）杭州龙某电子商务有限公司网络平台电子数据光盘一张。3.浙江省科技咨询中心出具《龙某数据库整理报告》（浙科咨中心咨字第14号）：证实龙某炎公司网络平台的后台数据资料中，可龙某炎公司的会员投资情况及各服务中心、服务站长数据明细，其中韩庄语为116服务中心负责人（2015年11月29日数据）,注册日期2015年5月1日。（1）谢攀为116-29站长，实际提现金额1006500元,投入金额813794.49元,提现次数109次,订单次数90次,订单数量519单,复投积分1262205.51元（分）,注册日期2015年5月27日；（2）刘金明为116-4站长，实际提现金额1762600元,投入金额1514838.92元,提现次数106次,订单次数88次,订单数量644单,复投积分1061161.08元（分）,注册日期2015年7月6日；（3李某9艳（李若兮）为116-14站长，实际提现金额1295500元,投入金额950072.31元,提现次数59次,订单次数92次,订单数量618单,复投积分1521927.69元（分）,注册日期2015年7月13日；（4）赵胜红为116-23站长，实际提现金额1068000元,投入金额722624.45元,提现次数81次,订单次数81次,订单数量477单,复投积分1185375.55元（分）,注册日期2015年7月17日；（5）孔德进为116-26站长，实际提现金额596500元,投入金额668185.03元,提现次数80次,订单次数71次,订单数量363单,复投积分783814.97元（分）,注册日期2015年8月7日；（6）胡雪梅为116-34站长，实际提现金额352000元,投入金额316000元,提现次数59次,订单次数67次,订单数量173单,复投积分376000元（分）,注册日期2015年8月12日；（7）汤丽娟为116-17站长，实际提现金额1967500元,投入金额1479218.34元,提现次数104次,订单次数75次,订单数量633单,复投积分1052781.66元（分）,注册日期2015年8月17日；（8）李旭为116-27站长，实际提现金额1748900元,投入金额1233254.95元,提现次数99次,订单次数76次,订单数量582单,复投积分1094745.05元（分）,注册日期2015年9月2日；（9）任广琼为116-24站长，实际提现金额729800元,投入金额762813.33元,提现次数58次,订单次数80次,订单数量367单,复投积分705186.67元（分）,注册日期2015年9月14日；（10郭某1荣为116-13站长，实际提现金额915400元,投入金额581452元,提现次数68次,订单次数83次,订单数量522单,复投积分1506548元（分）,注册日期2015年10月28日。其中实际提现金额指longyan_tx_log数据表中公司转给会员银行账户金额的实际记录，根据money_left字段汇总而成（条件state_1）；提现次数指longgyan_tx_log数据表中公司转给会员银行账户金额的次数，根据条件“state=1”时统计的次数，一条记录了一次；投入金额指longyan_order数据表中，每会员每次购买订单时投入实际金额，根据user_frozen_cny字段汇总而成；复投积分指longyan_order数据表中，每会员每次购买订单时利用的“积分”，根据user_available_bto；订单次数指longyan_order数据表中，每会员购买订单的次数统计，一条记录一次；订单数量指longyan_order数据表中，每会员购买订单数量，根据user_num字段汇总而成；Longyan_order数据表字段之间关系：（会员投入金额+复投积分）/4000=本次购买订单数量（user_num字段）。4.浙江省杭州市人民检察院杭检刑诉（2017）31号起诉书、浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01刑初39号刑事判决书、浙江省高级人民法院（2018）浙刑终81号刑事裁定书：证实同案犯黄定方、蔡克意、孙世佳等人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处无期徒刑、有期徒刑；同时判决：责令被告黄某1方蔡某1意孙某1世佳等21名被告人退赔违法所得5700635698.55元（含杭州市公安局萧山区分局扣押未随案移送法院的现金人民币179464.5元、港币20元、马来西亚币322元，冻结的银行存款共计人民币1952149755.9元及孳息、理财2673万元及孳息，以及查封、扣押的房产、机动车及电脑、手机、照相机、摄像机、视频机、硬盘、手表、保险箱等物的拍卖所得款），按投资比例发还各集资参与人。该判决认定事实：2015年1月黄某1方蔡某1意经预谋后确定，蔡某1意的炎黄公司为杭龙某炎电子商务有限公司（以下简称龙某炎公司”）提供茶叶和公司股份，龙某炎公司以销售茶叶返利的方式进行非法集资黄某1方在自有资金短缺并且明知该返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下，以高额返利为诱饵，并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取集资参与人信任，通过会议宣讲、网络平台推广等方式，向社会不特定人员骗取资金。具体模式为：集资参与人投资4000元成龙某炎公司会员后，再投资每单4000元获取一盒茶叶，或者介绍新会员投单，均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份的股权积分、2149个可龙某炎公司网上商城消费的购物积分，相当于年化收益率250%以上；会员介绍发展60名以上新会员，连续两周投单量达300单以上，可以成龙某炎公司下设服务站负责人；服务站发展新会员600人以上，并累计业绩达到15000单以上，服务站负责人可以成为该地区的中心负责人；中心下辖若干服务站，每个中心和服务站的负责人分别可以得到下属会员每单提成100元、50元。至案发龙某炎公司通过网络平台投单、销售股权换购证等方式向20余万名公众吸收资金共计156亿余元，造成17万余名会员的集资款共计57亿余元不能返还。案发后，杭州市公安局萧山区分局冻结涉案银行账户内存款，并查封、扣黄某1方蔡某1意等人名下的房产、车辆等物。其中，冻龙某炎公司等公司丁某2娥蔡某1意黄某2茜等个人银行账户内存款、理财等；查蔡某1意蔡某2金及赵灯花蔡某1意妻子）蔡某3银蔡某1意儿子）名下的车辆7辆；扣黄某1方丁某1萍刘某1艳等人的现金人民币179464.5元、港币20元、马来西亚币322元，以及电脑16台及主机74台，手机28部、照相机及摄像机各一台、视频机2台1块、硬盘2个、手表1块、保险柜2只、银行卡139张及U盾73个。5.杭龙某炎电子商务有限公司工商登记材料、市场管理细则、商城简介：证龙某炎公司登记于2015年4月13日，为一人有限责任公司，法定代表黄某1方，注册资本1000万元，经营范围为网上销售化妆品、日用百货，业务范围不包括向公众集资。6汤某玉柱提供的材料汤某玉柱提供集资参与卞某娅坤、卞文戈、赵子红、雷艳芬、叶云凤、张宽、马月梅、王菊芬、张琼芝、杨海艳、王丽华、赵俊淇、赵子燕、陶梅、李琼芬、王丽琼、杜娟、廖云波、廖云川、刘轶群马某1建林、蒋杨娇、刘艳平、肖永庆、高雯、赵子娟、刘美佳、夏任华、刘艳兵、杨海丽、李玉英、杨进坤出具的谅解书，证实以上集资参与人通过汤丽娟投资是自愿的，请求司法机关对汤丽娟从轻处罚。7.赵胜红向侦查机关提交的由赵胜红所在站的集资参与张某12平书写收据（收款张某12平）、民生银行个人账户对账单：证实2017年10月31张某12平收到赵胜红退赔龙某炎投资款41200元（其张某12平31200元，张静1万元）；2016年至2017年赵胜红的民生银行流水情况。二.证人证言1.抓获经过：（1）官渡分局经侦大队民史某令黄某3斌出具：于2018年7月3日11时许，民史某令黄某3斌在佳湖新城1幢1单元9号梅林果行抓获胡雪梅，经现场盘问，其承认系杭龙某炎电商平台会员，后成为116-34服务站的站长。（2官渡××××大队队民警刘欢、陈正珊出具：民警刘欢、陈正珊于2018年7月3日16时30分许昆明市盘龙区室将李旭抓获。（3官渡××××大队队民胡某1戈邓某1才出具：2018年7月4日17时许，昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队民警使用座机6719×××22）通知汤丽娟官渡××××大队队接受调查。2018年7月4日19时许，汤丽娟自行官渡××××大队队接受调查。（4官渡××××大队队民警刘欢、陈正珊出具：民警刘欢、陈正珊于2018年7月5日9时30分许昆明市盘龙区室将赵胜红抓获。（5官渡××××大队队民龚某友张某1伟出具：2018年7月6日9时许，民警龚建友、张伟在呈贡县将谢攀抓获.经现场盘问，其称系杭州龙某电商平台会员，后成为116-29服务站的站长。（6）官渡××××大队民警査以豪、刘某3出具:2018年7月9日，民警打电话劝刘金明主动到官渡××××大队投案，2018年7月9日13时许，刘金明主动来到官渡××××大队。（7）日新派出所民警周某2、李某1出具：2018年7月5日20时许，民警周某2、李某1在昆明市官渡区将李若兮抓获。（8）北京西站派出所民警田某、刘某4出具：2018年9月11日，北京铁路公安处北京西站派出所执勤二队田某通过四色预警得知网上在逃人员郭某1将在北京西站出现。7时00分，北京西站派出所执勤二队民警田某及刘某4在北京西站第七候车室将在逃人员郭某1抓获，该人因涉嫌非法吸收公众存款案被云南省昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队上网通缉。民警根据拘留证“昆公官（经）拘【2018】69号”于2018年9月11日7时10分将郭某1带至北京西站派出所。（9）官渡××××大队民警李某2、邓某2出具：2018年8月14日13时30分许，一名自称叫孔德进的女子自行步入昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队案件受理室，称其要到公安机关主动说明问题。官渡××××大队民警立即对其进行讯问。（10）官渡××××大队民警林某、李某3出具：2018年7月9日16时30分许，民警林建南、李竹宽在昆明市西山区福海宾馆205房间将任广琼查获。(11)官渡分局民警秦某、黄某3出具抓获经过、嫌疑人沈某的证言、起诉书：2018年10月16日，116-28服务站站长沈某到官渡分局投案；沈某证实是经李若兮劝说后主动投案；沈某已被以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。（12）官渡分局经侦大队出具抓获经过、嫌疑人夏某的证言、起诉意见书：2018年10月19日，116中心服务站站长夏某到官渡分局经侦大队投案，且夏某是听他人说李若兮劝其去投案才去投案的。夏某已被立案追究。2.集资参与人的证言：（1）李培杰陈述：胡雪梅是我妈，她用我和父亲李某18的身份证去注册成为杭州龙某电商平台的会员，她用信用卡投了10万左右进去。她是如何成为会员、成为站长的，我不清楚。（2）李某18陈述：胡雪梅是我妻子，她用我的身份证去注册成为杭州龙某电商平台的会员，用我的名义投了大概2万元左右。韩庄语向我介绍杭州龙某电商平台的运作模式，怕被骗，我就没有同意在韩庄语所说的这个平台里投钱。我不清楚胡雪梅是如何成为会员、成为站长的。（3）刘某12陈述：我和赵胜红是夫妻关系，在2015年7月份的时候，她开始投资一家叫杭州龙某电子商务有限公司，到了2015年12月份，赵胜红告诉我可以参与这个投资，然后我看她之前投资的都赚到了钱，就觉得这家公司的投资也还是可靠的，所以就给她借用我的名义投资了。当时是投了20000元钱，后来到了2016年2月份左右，赵胜红为了升为服务站的站长，又借用我的名义投了大概30万元钱。我一分钱都没有拿回来，收到的返利我又复投进去了。赵胜红是2016年3月中旬成为站长的。（4）郑粟丹陈述、报案报告、银行流水：2015年8、9月，我母亲宁某2通过胡雪梅的介绍和宣传，参与到杭州龙某电商平台的投资项目中。到了2016年3月份，因为我经常去胡雪梅开的小超市购买东西，我就看到有很多的人在胡雪梅那里办理杭州龙某电商平台的投资。胡雪梅不停的向我宣传投资杭州龙某电商平台的好处，我就到胡雪梅的小超市进行办理，将44000元的投资款转到胡雪梅提供给我的叫李某10的银行账户里。第二周的时候，因为我看到可以提现，并且也有返利，我就自己又添了点钱进去，凑够4000元，又复投了一单，结果到了第三周的时候，这个平台就关掉了，我也登陆不进去。辨认笔录及照片：郑粟丹辨认出胡雪梅。（5）宁某2陈述、报案报告：2015年10月份左右，胡雪梅向我宣传杭州龙某电商平台这个公司，带着我到昆明市官渡区的一个工商银行，然后用我的建设银行卡向胡雪梅提供一个叫李某10的工商银行账户转了48000元，我就成为了会员，并购买了11单。我总共投了132000元，后来我觉得杭州龙某电商平台还可以，我就以我侄女李青的名义自己出钱投了12000元，还以侄儿子宁某1的名义投了10000元，宁某1本人拿了12000元给我，之后成为了杭州龙某电商平台的会员。到了2016年4月1日，我再登陆杭州龙某电商平台的时候，发现该平台已经关闭了。大概在2016年，胡雪梅还到北京去开会，具体会议内容我不知道，当时胡雪梅还发了好多照片回来给我们投资者看，所以我们才相信杭州龙某电商平台进行投资。辨认笔录及照片：宁某2辨认出胡雪梅就是介绍我参加投资的人。（6）吴某1陈述、报案报告：2015年12月份左右，经胡雪梅宣传杭州龙某电商平台，根据胡雪梅的安排转给李心俊24000元进行投资。后边又陆陆续续的投资，投进去了90000元左右。辨认笔录及照片：吴某1辨认出胡雪梅。（7）李婷陈述：2015年6月份的时候，我在樱花语幸福广场办公室参与投资杭州龙某公司平台165000元，所属的服务站116-29，站长是我男朋友李某16的表哥谢攀。辨认笔录及照片：李婷辨认出谢攀。（8）宁某1陈述、报案报告：2016年的时候，我姑妈宁某2帮我投资了10000元，我自己投了14000元，总共帮我投资了24000元左右到龙某公司，是否有赚取利润我不清楚。（9）杨国琴陈述：2016年3月底，通过朋友幸群山介绍杭州龙某电商平台的投资，后以老公吴坤的名义共投入24000元成为会员，并在116-35服务站下。钱转到幸炉山的银行账户里，没有提过现，因为才投资3天就关网了。辨认笔录及照片：杨国琴辨认出幸群山。（10）胡太辉陈述、报案报告：2015年11月份左右，经朋友梅俊介绍投资杭州龙某电商平台这个公司。投了2万，正式成为会员后，又自己在平台里投了4000元，到了2016年4月1日的时候平台就关闭了，没有提过现。（11）曹丽春陈述：2016年3月初的时候，经同学幸群山介绍投资杭州龙某电商平台，并由其弟弟幸炉山帮助进行了投资。第一次投了44000元转到幸炉山提供的胡碧君的卡里，第二次转了88000元给幸炉山帮助投资，后来平台就关了，中间提过几次现。我是在116-35服务站下面投资的。辨认笔录及照片：曹丽春辨认出幸群山。（12）张红燕陈述：经汤丽娟介绍后投资龙某公司44000元，11单，投了一次，收回了44000元的成本。（13）汤某柱陈述：2015年年中，经同学刘金明介绍后投资杭州龙某电子平台，后女儿汤丽娟就进行投资，后来我和妻子也跟着汤丽娟投资，刘金明是站长。2016年2月，刘金明就说让汤丽娟当站长，汤丽娟2016年3月份当上站长。（14）孟月英陈述：在2015年11月份左右，经杜娟介绍投资到龙某公司，第一次转账给刘某5的工行账户上16000元，返还了21000元左右。直到过完春节，我又投资了40000元，三月份之后又投资了44000元给了汤丽娟，之后一直都是按照正常的返还程序在给我返还我的本金和分红，我们就基本都是复投进去，有事情的话就取一部分出来，但是取出来的不多。直到2016年4月1日，我们发现龙某网站进不去了。算上复投，我共投了31单。就是过年之前的收回来了40000元左右，但是之后又复投进去了，实际上是还亏损了六七万。我之前是银行转账给刘某5投资，后来3月7日之后我投给了汤丽娟。（15）蒋杨娇陈述：2015年底，刘金明经常在村子里面介绍龙某公司，前前后后加起来我可能投了50000元左右。3月份之前的单我都是转钱给刘金明的。3月中旬不到一点，有一单我转给了汤丽娟，就是这个人是新的一个站长。我的钱还有大概10000元左右没取出来。（16）王菊凤陈述：2015年年中，经刘金明宣传后，老公汤某柱、我女儿汤丽娟和我开始投钱到龙某公司了。我记不得投了多少钱了，都是拿给我孙女赵俊淇投。投进去的钱我们现在一分现钱也没有见到。刘金明和汤丽娟都当过站长。（17）廖云川陈述：2016年10月份左右，经汤丽娟向其宣传龙某公司项目后投了10个单，一个单是七百块左右。一共收到两千多块钱。后来我又给汤丽娟转账投了20个单，大概是14000元左右，也是全部都返还了，投资额加上利润加起来一共是11000元。现在还有10个单的钱大概是6000多在他们公司里面。我总的投了18000元左右，投了30单，收回了11000元左右的成本。我所在的服务站是116-7。（18）赵子娟陈述：2015年10月份左右，刘金明给我介绍龙某电子商务有限公司投资的项目，2015年11月份左右我开始投资的。投了多少钱记不清了，也取出来过，也复投过，关网之后还有好些钱在里面。昆明海口的站长是刘金明。（19）杨某2报案陈述、银行流水：我是通过朋友赵某1介绍认识杭州龙某电子商务有限公司的（投资方式与其他被害人基本一致），我和我老公王荣都参与了投资，我是2015年12月24日投资的第一笔钱，之后我多次投资，最后一次是2016年3月28日。我老公王荣第一次投资是2016年3月18日，最后一次是2016年3月28日。我总共投资了3.8万元，我老公投资了4.8万元。我没有拿回一分钱，提过几次现以后我又接着复投了。我的每一笔钱都是通过银行转账到刘某5的个人账户上，后来又打到李旭的个人账户上，我转款的银行账户是工商银行6212262502017602171。赵某1帮我注册会员以后，我用自己的手机号登录网站，我提现过好几次。116-4的站长是刘金明，116-27的站长是李旭。（20）王水银陈述：我和宋某2是朋友，她介绍我投资龙某。我从2015年12月12日投资第一笔钱，之后我多次投钱，最后一次是2016年3月20几号。我总共投资了14.4万元，我没有收回成本，我的钱都是打到刘某5及李旭的银行账户上，让她们帮我投。我的站长是刘金明，刘金明指定我把钱打到他女儿刘某5的银行账户上，后来刘金明的媳妇李旭成为站长，我分出去成为李旭这个服务站的会员。我所在的服务中心是116服务中心，负责人叫韩庄语，组织过好多人在海口开动员会，在台上讲话。4站的站长是刘金明，27站的站长是李旭，18站的站长是刘某5。站长负责找人来投资，讲课及报单。116服务中心有30多个站，在海口有5个站，有7000多个会员，李旭是2016年3月份成为站长的，我们平时开会都是在西山区租的一个商铺里面。除了我以外还有何德祥投资了44000元，也是转在李旭的账户上，才投进去公司网站就关闭了。（21）孔德巧、杞朝兵陈述、银行流水：杞朝兵是通过妻子孔德巧的堂兄弟孔德波介绍知道杭州龙某电子商务有限公司的。2016年1月20日，杞朝兵就以孔德巧的名义注册了一个会员，投资第一笔钱的时间是2015年12月4日，总共投资了60单，之前投了30单，返利后又复投了30单，一共投入12万元。投单之后总共取出来8-9万元左右，其他的钱一直反复投入到该项目。杞朝兵用其建设银行卡62×××55和孔德巧的银行卡62×××14转账给龙某公司昆明116-4服务站站长刘金明下面的财务刘某5账户62×××05。从2016年3月份一直到关网，杞朝兵是打到116-26服务站站长孔德进的银行账户上62×××54，注册会员是孔德波帮注册的。刘金明、孔德进是站长。（22）孔某、刘某6、陈静报案及陈述、并提供投资打款凭证：孔某通过孔德波、孔德进介绍认识杭州龙某电子商务有限公司并进行投资的。孔某总共投资了8万元，投单之后取出来过2000元，投资的本金没有取出来过。投资款都是用银行转账的方式转给孔德波，又转到负责人刘某5的账户上，刘某5又把钱转到公司账户上。一开始孔某在的是116-4服务站，后来孔德波成为站长，又转到116-26服务站。孔某还分别以儿子刘某6、儿媳妇陈静、丈夫刘某7的名义进行了投资，他们的投资都是孔某本人进行操作的。一开始都是通过116-4号服务站进行投资的，2016年2月份以后都转到116-26服务站进行投资。刘某6投资了6万元，没有收回来；陈静投资12000元，没有收回来；刘某7投资了64000元，钱没有收回来。（23）郭坤报案及陈述：我是通过亲戚李世美知道杭州龙某电子商务有限公司的。经过她的介绍，2016年3月22日，我直接就拿了20000元的现金给她，让她帮我买了4单，没有收回成本。我只登陆过这个网站一次，但是没有提过钱，我属于116-26服务站，站长是刘某5的父亲叫刘金明，我的账号是62×××72。（24）杨某3、陈某2、宋某1、陈某3、张某2、李某4、杨某4、李某5、张某3、李某6、陈某4、段某、吴某1、徐某、杨某5、胡某2、杨某6、李某7、李某8、杜某、陈某5、陈某6、陈某7、高某、杨某7、杨某8分别提供的报案报告、亲笔陈述，投资打款凭证：证实上述会员的身份信息及投资时间、金额，提现、购物及损失的情况，以上会员均通过116中心所辖服务站人员口口宣传后投资到龙某公司成为龙某公司在116中心下设35个服务站的龙某公司会员。三、同案人员供述1.龙某公司已判决同案人员供述：（1）同案黄某1供述：杭州龙某电子商务有限公司是2015年2月1日在杭州滨江区注册成立的，股东是我。公司注册资金1000万元（认缴的，实际没有钱进去做注册资金），公司的组织管理结构是“龙某公司--服务中心--会员”。顾客通过龙某公司的网上商城www.longyands.com用本人名字和手机号注册成为会员，注册后必须下一单才能激活账户，每单是4000元，第二单后包括第二单，开始分红10周，第一周分红500元，第二周分红450元，第三周分红900元，第四周分红1800元，第五周分红1433元。这1433元中只有30%是可以提现的，40%是配股权，30%是网上商城的购物积分（一积分相当于一元）。综合来讲，每一单最多可提现6645元人民币，股权积分2860个积分，免费购物积分2145个，网上商城上的产品的购买都是需要免费购物积分加提现积分，提现积分就是每单第六周开始的分红。现在公司应该收入了170多亿元人民币，具体返现多少我忘记了，但返现大概和收入差不多，公司利润1-2个亿元。如果光按照上述模式是要亏钱的，但是我公司是靠大量吸收会员来下单投钱，这样我公司就吸收了大量的资金，因为提现有时间差，我公司就靠吸收来的大量资金利用时间差去投资高回报的项目来赚钱。龙某电子商务有限公司的运行模式通过：互联网来宣传；人之间的口口相传；微信公众号宣传。公司要求服务站和服务中心在自愿的前提下，向公司缴公司网上商城的代理费，标准是服务站交30万，服务中心交100万，缴纳这个代理费的服务站和服务中心以后可以享受公司网上商城利润的3%，返利是通过提现积分的形式发放的，这个提现积分可以购买公司的任何产品，也可以提现的。（2）同案阚越（已判决）供述：我2015年9-10月份正式加入到龙某公司以后，跟黄某1和孙某1佳了解到了龙某电子商务有限公司的运营模式的。龙某公司的管理模式是分为公司、服务中心、服务站、会员这个情况。我出任龙某投资管理有限公司总经理职务。黄某1说，该公司运作模式就是会员投4000元，然后按10周返还本息，送购物积分，连本带息10周是5000多元。当时按他的这个模式不算购物积分的情况下，要比银行的收益高出10倍多。我自己通过一单4000元的投入及返利情况大致估算，十周内的返利是25%,每周会员可以投11单，一个月最高可以达到27单，算出年化收益率200%至300%左右。根据这个模型，我也知道投单子越大，返利就越大，亏损也越大。（3）同案陈鹏（已判决）供述：我是龙某集团的副总裁，负责对龙某电商网站的维护、电商线上产品的维护、电商新产品开发、提升公司正面形象。杭州龙某电子商务有限公司主要就是通过龙某电商网站吸收会员，让会员在网站上进行注册，注册成功后再进行充值，之后可以在网站购买炎黄茶叶，一盒茶叶是4000元人民币（茶叶是黄某1联系向炎黄茶叶公司购买，我不知道价格，但肯定低于4000元），一盒起步。会员购买茶叶以后，公司会把会员购买的茶叶发给会员，同时公司会在之后的每个星期返利，一共会返给会员购买茶叶金额的130%左右，公司这样运作肯定是亏损的。返利就是每个星期都会返利给会员，返10个星期，每个星期都会把钱返到会员在网站的账上，其实就是公司财务人员每个星期改一下会员在网站上的金额，但是会员也可以选择提现，如果会员选择提现，那就需要财务人员通过公司的那几个个人银行账户把钱打到会员个人的银行卡上。如果所有会员要兑付，这样兑付肯定是兑不了。龙某电商目前有20多万个会员。龙某网站服务器域名最早是longyands.com。2016年3月份，我将这个网站域名变更为longyanjituan.cn、longyanjituan.com和longyands.net。2015年初，黄某1就很认真地向我介绍这个项目，详细地把这个项目规则、投资、盈利等方面具体跟我讲了。就是4000元订购一单会员，第二个4000元订单开始分红（其供述分红、提现情况与黄某1等同案供述一致）。公司网站数据总统计情况，在打开财务管理项下的财务状况里是有汇总统计，这个汇总统计数据内容是：用户总转账后积分是指用户向其账户内充值之后所换得的积分，该积分用做用户之间相互转账的积分，这些积分之和叫做用户总转账后积分。用户提现积分是指用户投资现金换得积分再用积分购买一个订单（或数个订单）之后，每星期返还的，可以直接提现的积分之和。用户总股权积分是指用户投资（购买一个订单或数个订单）之后，从第六个星期至第十个星期所返还的炎黄茶叶对应的股权之和。用户总购物积分就是投资用户投资（购买一个订单或数个订单）之后，从第六个星期至第十个星期所返还的可以用于龙某商城购物的积分之和（这个积分能折抵购物费）。系统已打款提现是指用户发出退款申请后，经系统同意用户将积分兑换成现金所提出的钱的总和。用户总原始积分和用户转账后的积分是可以调整的（有权限的人），这些是我自己所了解分析并且向孙某1佳询问得到的。从我分析来看，总积分和用户总原始积分是没有意义的。就我来讲，我原先用现金购买的订单公司已经通过十周返本付息的方式给我了，通过投资产生的相应的提现积分又购买了新的订单，这部分我只支付了部分现金，具体几周记不清了。但用现金投和用积分再买订单，我的股权积分和购物积分是累计增加的。在提现过程中，公司是收取每笔8%的手续费。各积分的意思：原始积分我觉得没有什么意义，转账积分是会员实际投入了多少钱就生成多少积分，转账和提现都是按照一元人民币对应一个积分，提现积分代表该会员可以提现多少额度，股权积分对应的是炎黄茶叶的股权（我没有想过去兑股权，也没有去兑过，我也没有看到炎黄茶叶公司的股权证），购物积分就是龙某商城用来购物的，但是购物除了使用购物积分外，还有对应的使用一部分提现积分或转账积分。股权积分是会员投单后系统自动产生的，与转账积分、提现积分没有关系，购物积分与转账积分没有关系，但是与提现积分可以在网上商城共同使用的，复利积分就与炎黄币有关，与转账积分没有什么关系，但是和提现积分可以通过炎黄币的形式转化，慈善与转账积分没有关系，与提现积分有关系。会员提现的的时候需要收取8%的手续费，如果会员用提现积分复投的时候也要收取8%的手续费。龙某电子商城上有亚麻胶囊、亚麻油、女神酒、夜深酒、磁疗仪等东西，这些商品谁去对接供货商我不清楚，价格谁制定我不清楚，有人在买。（4）同案毛某（已判决）供述：我是市场部门下面的一个部门负责人，以前是市场总监，我有两个身份，一个是公司管理人员，同时也是集资参与人。新老会员返利情况：老会员每介绍一个新会员就有7000多元的提现积分，其他就没有了。对于服务中心来说，只要是中心名下的会员，每投一单，公司就奖励中心负责人100元，如果投单的会员隶属中心下的服务站，那这个服务站的负责人可以从100元中分得50元，如果投单的会员是直属中心的，那100元奖励就归中心负责人。这些钱对服务中心和服务站的负责人来说，是用来服务会员用的，当然用不完的钱就归服务中心和服务站的负责人自己了。龙某会员的组织结构、构成构架：会员发展过程中达到了60会员或300单可以申请服务站，达到10000单或600会员可以申请服务中心。龙某公司市场部统管服务中心，服务中心再管理服务站，服务站再管理会员。大概有40个服务中心，800个服务站。服务站升级为新的服务中心后，公司会新增一个服务中心代码给它使用，原先的隶属于服务站的会员就会成为隶属于升级后的服务中心的会员。成为服务站、服务中心（要向公司交服务费），服务中心交100万给公司、服务站交30万给公司（服务中心、服务站不交钱则不享受会员消费的提成返利，同时不强迫交代理费）后，缴纳代理费的服务中心、服务站所属会员在龙某网上网购后产生的收益能提成返利给服务中心、服务站。公司为了方便管理，把服务中心都用数字编号代替。116服务中心负责人是韩庄语，云南的。（5）同案孙某1佳（已判决）供述：我们公司发展会员都是会员之间的推荐制度，会员之间口口相传。会员每推荐一个人都可以获得一单的收益（相当于投了4000元一单）。我2015年5月到龙某集团上班任公司法人代表黄某1的秘书，2015年11月任集团总裁，负责协助董事长黄某1主持集团实体落实和推进工作。我们公司网上商城是会员通过龙某公司网上商城www.longyands.com用本人名字和手机号码注册会员账户，注册会员后必须下一单才能激活账户，每单是人民币4000元，每下一单就是买一盒茶叶，第二单之后（包括第二单）开始分红（其供述分红、提现情况与黄某1等同案供述一致）。公司就是靠大量吸收会员来下单投钱形成资金池，我公司利用这资金去投资高回报的项目来赚钱，还有就是聚集大量会员后，我们之后依靠会员的购买力来赚钱。杭州龙某电子商务有限公司的运行模式就是通过会员之间口口相传。服务中心、服务站、会员之间的关系：服务中心和服务站都可以发展会员，所以会员可能隶属于服务站也可能隶属于中心，但服务站肯定隶属于某个服务中心的。公司为了有效管理服务中心、服务站、会员，通过服务中心对服务站和会员进行管理。公司有规定问题都是要通过服务站、服务中心层层上报。成立服务中心、服务站的盈利点：成立服务站时，该站以后新投的单按每单返给服务站的负责人50元；公司自成立服务中心时，该中心以后会员新投的单按每单返给服务站的负责人50元，中心是拿下属所有服务站、会员新投的单，公司是每两周核算支付一次。公司没有要求服务中心的负责人要有实际的办公地点，服务站和服务中心的负责人可以通过电脑、手机随时向公司报单，所以这些服务中心和服务站的负责人都是在他们的实际居住地开展工作的。（6）同案丁某1（已判决）供述：我是黄某1妻子，龙某公司是2015年4月份成立的，注册资金1000万，是我老公出资的，黄某1就是公司老总。（其供述会员投资返利与孙某1佳一致，并补充后述内容）公司的账户由我在控制，资金支出都是我在计算支出。丁某2是我表姐，她主要协助我做好财务工作，我们的主要工作就是计算要支付返利的钱，另外两个小姑娘是按照我们计算出来的结果去打钱，现在都是通过网银转账打钱的。做账我是根据公司每天资金进出的情况进行做账的。我做账的时候，茶叶收入这一块，包括会员投单的钱和炎黄国际上市会员股权换购的钱，支付给会员的钱包括他们实际投单产生的分红和他们复投产生的分红。支付给服务中心、服务站的管理费我是根据统计之后付给服务中心100元一单的管理费的，服务中心是如何分给服务站的我就不管了。管理费有部分是打到服务中心负责人的账户，对应的账户不一定是他本人的，有部分管理费服务中心的负责人要求以积分形式进行复投，我们就发放给他们可以用来复投的积分，对应是什么积分我说不清楚，可以问下孙某1佳。有些服务中心负责人要求给他们复投积分，我就让牛茂抱给我一定的提现积分，但是不告诉他这些发放的积分是给服务中兴的管理费。一开始是黄某1和我说了这个众筹的点子，我们公司有一个网站的，客户可以到网站上下单购买，一单4000元。我们公司账户都是用我、我女儿黄某2、我母亲江某、丁某3的个人账户。公司账户是由我控制，资金支出都是我在计算，我在支出。客户注册办法：客户可以到网站上下单购买一单4000元就可以注册会员了，会员填写姓名、身份证号码、银行账户账号等信息。客户再通过会员账号购买一单4000元，就可以得到10周共计6000多元的返利了。（7）同案黄某2（已判决）供述：我是2016年3月开始在龙某商城的铺货工作，负责网上商城货物采购、铺货。服务中心和服务站他们都是没有权利对会员返利的，对公司的会员返利都是我们总公司进行统一操作的，具体是丁某2负责这项工作的。2015年5月份，我看到每天有40-50人到公司听课，了解公司的运营模式，我就在旁边听了几次，后来就知道了公司的运营模式。我提供了银行卡总共有7-8张给龙某公司使用，有的用于服务中心和服务站的打款，有的用于给会员分红返利。这些银行卡里的钱是公司下设的服务中心和服务站打进来的会员费和会员投资下订单的钱。2.同案116中心人员供述：（1）同案韩庄语供述：杭州龙某电子商务有限公司负责人是黄某1，我是杭州龙某电子商务有限公司116中心的负责人，该中心地址官渡区樱花语幸福广场C座808号，我还有一个助理叫胡亚婕，我下面还有站长。2015年5月1日，我经刘某8介绍成为杭州龙某电子商务有限公司的集资参与人。（其供述成为龙某公司会员及投资分红、返利模式、公司层级构建与同案黄某1等杭州公司同案人员供述一致）。当时我是投资了20000元购买了5盒龙某茶，成为杭州龙某电子商务有限公司的集资参与人。70天投资周期过后，我都收到了公司承诺的返利，觉得这个投资非常不错，后我就介绍了哥哥韩金柱投资了12000元购买了3盒龙某茶，介绍弟弟韩金贵投资了8000元购买了2盒龙某茶，介绍老公的姐姐王致艺投资了44000元购买了11盒龙某茶，介绍我姐姐韩某1投资了32000元购买了8盒龙某茶，介绍嫂子吴秀云投资了4000元购买了1盒龙某茶，介绍熟人王某1投资了20000元购买了5盒龙某茶，介绍亲家王社柱投资了40000元购买了10盒龙某茶，介绍朱秀恋投资了20000元购买了5盒龙某茶。投资款先交到站长手上，站长把这些投资款打到杭州龙某电子商务有限公司的账户上，站长直接报单给公司就可以了。2015年10月，我介绍的集资参与人达到了60人以上、他们连续两周投资全部购买了200盒以上龙某茶，按杭州龙某电子商务有限公司的规定，我就成为了杭州龙某电子商务有限公司的站长。2016年1月，因为我介绍的集资参与人进来杭州龙某电子商务有限公司投资，他们又介绍其他人进来投资，我下面已经有10个站，按杭州龙某电子商务有限公司的规定我就成为杭州龙某电子商务有限公司116中心的负责人了。（杭州龙某电子商务有限公司管理方式是要成为中心负责人，下面必须要有十个服务站，要成为服务站，下面至少要有60个会员。）116中心我下面的站长是22号站长陈某8（男）、8号站长董某（女）、3号站长金某、1号站长韩某1等20多人。116服务中心下设的第一个服务站的负责人系统里显示的是李洋洋，她是我女儿，我是用她的身份证注册的账号，实际上是我在操作，第一个服务站的代码是116-1，服务站代码以此类推。第二个服务站的负责人是陈某9；第三个是金某；第四个是刘金明；第五个是曾雄，以上都是我直推的会员。我直推成为服务站站长的人除了上面的这几个外，还有陈某1董某、李某9、张某4、杨某9、韩某2、胡雪梅。另外还有23个服务站站长分别是6号站王某2、7号官星、9号李某10、10号冷某、12号扬成、13号郭某1、16号周某3、17号汤丽娟、18号刘某5、19号曾某、20号夏某、21号陈某8、22号王某3、23号赵胜红、24号任广琼、25号杨某10、26号孔德进、27号李旭、28号沈某、29号谢攀、32号李某11、33号章某、35号幸群山，总的35个服务站站长应该都在刘某8建的微信群里。平时，我和刘某8都会把公司发的一些通知发到大群里。116中心的集资参与人我估计有6000多人，这些人分散在全国各地，昆明相对要多一些。116中心直接上面就是杭州龙某电子商务有限公司。116服务中心下面有20多个站长。我现在一共拿到杭州龙某电子商务有限公司大约有100多万元服务费（下面的会员每投一单，公司返利给站长和中心负责人50元，都是积分，这些积分可以在网站上购买物品，如果公司的实体落地后，这些积分可以作为公司实体的代理费，以后根据公司的经营情况来分取红利）。这些钱交杭州龙某电子商务有限公司终身代理费100万元，这个钱我已经直接打到杭州龙某电子商务有限公司的账户了。我还花了50万买了龙某传媒一线（杭州龙某电子商务有限公司合作公司）的10个银行安全防范广告视频机，每年分红5万。四、被告人供述1.被告人刘金明供述：2015年，韩庄语给我介绍了龙某这个平台，帮我投了20000元钱。2015年9月份之后，我发展了16个人进去投资，我和他们说“杭州龙某”是可以赚钱的，每周韩庄语都会讲课给他们介绍公司及投资产品，告诉他们自己去了解。这16个人又发展了一些人投钱进去。到了2015年11月底，我下面发展了32个人，韩庄语就通知我成为站长了，我的编号是116-4。我成为站长之后具体操作就由报单员来操作了。满一个月后，韩庄语就根据我下面发展的单数以每单50元给我报单费，一直到2016年2月。这个钱都是韩庄语打到我女儿账户上。成为杭州龙某电商平台会员的方式：把个人信息提供给推荐人；推荐人打开平台，按照要求填写信息发到服务站审核（要想成为会员至少投资4000元人民币来购买一单激活账号，这一单不参与分红，只有一套茶叶，所以其实每一个会员一开始都是至少投资8000元人民币）；服务站的站长审核过关后，就会有一个会员账号。直接推荐会员有4000元提成，我的直接推荐会员有16个：汤丽娟、杨某11、刘某9、刘某5（我女儿）、李旭（我前妻）、孔德进（我侄女）、杨某12（我表弟）、杨某1肖某、张某5，还有6个记不清名字了。其中汤丽娟、刘某5、李旭、孔德进有服务站。我共投入120多万元，提现10多万元。我负责的这个分支一共有210人左右。我成为站长后有个会员群，是我女儿在管理操作，这个群的名字叫投资理财群116-4，我也在这个群里面。站长主要负责开招商会，宣传公司的背景、理念、模式，投资和回报，报单等。复投积分就是用提现积分投单。我未见过公司集资的相关证照，后期连茶叶都不给会员。我也曾怀疑公司做违法的事情，但相应的好处最初都兑现了，所以就接着做了。2.被告人汤丽娟供述：2015年9月份的时候，刘金明跟我介绍了杭州龙某公司的投资模式，让我分享给我的亲戚朋友。2015年9月份的时候，我投资了24000元，第一个月本金回来了，第二个月分红了10000元左右的钱，我就相信了龙某公司是一家正规的公司。我从2015年9月到2016年3月之间，又陆续投资30万元。2015年9月的时候，我是根据刘金明的要求通过我的工商银行卡转账10万元给一个叫潘荣的人。又过了两个月左右，龙某公司在云南设立服务站，我就把40000元打到云南的服务站里一个叫李若兮的人卡上。刘金明成为站长之后，我的钱都是打到他指定的账户上（账户是刘金明的女儿刘某5的）。刘金明还给了我一个网站，我登录网址就可以看到我投资的数据，打款之后下一周网址就会返回本金，一直到75日之后本金和分红就完全返完了。我先后介绍了12个人加入到龙某公司一起投资。到了2016年3月7日，我介绍的12个人加上12个人介绍的人一共有60个人以上，我就成为了服务站的站长。成为站长后，下面的会员每投资一单，我就可以获得50元的服务费，但是我还没有收到过。我名下的会员投资费用都打到我的账户里，当时我提供给我的会员打钱的账户就是我的工商银行卡。打到我账户后我就把钱打到杭州龙某公司指定的黄定辉账户，我总共打过200-300万元投资款给他。我是2016年3月7日成为站长的，我的服务站编号就是116-17，下面有会员120多人。刘金明和刘某5在海口讲课，介绍公司情景、投资、分红情况。成为站长之前，公司会将直接推荐的会员缴纳的4000元以正常投资及收益给自己。到后期，公司就不再发送茶叶，而是将茶叶兑换成40元现金给集资参与人。3.被告人郭某1供述：2015年10月通过李佩瑶介绍投入2.4万元到龙某公司，陆续回来了一些收益，我就开始向家人和朋友们推荐这个投资了。我实际投入龙某大约在3万多元，其他复投的是平台兑付给我的，我也没有提现。我是2016年1月25日成为116-13站的站长的。成立服务站后，会员每投一单，公司会给站长50元的返利，扣税后大概40多元。会员推荐别人投单会有推荐奖，奖励推荐人一个单，相当于推荐人投了4000元。新会员投单，服务中心有100元奖励，服务站有50元奖励。我下面会员投单，一共拿到了二十多万的奖励。我成为站长后，成员投单的钱通过银行转账给我，我用我老公于某的一张农行卡转到龙某公司一个叫丁某3的个人民生银行账户上。我直接推荐的会员有十个左右：李某11、于某（我老公）、岳川奇、吴某2琼、吴某3、陈某11、彭某1、郭某2。我发展的大概有一百多人，连上李某11的就有二百多人，大概有四五百万左右，具体有后台数据为准。2016年1月成立分站，公司就要求每个分站要交30万的代理费，我分两次交了30万元的代理费，拿到的二十多万奖励又交回去了。4.被告人李若兮供述：我有个曾用名叫“李某9”。2015年年初，韩庄语和我介绍杭州龙某平台的理财产品成为会员。2015年9月份，我第一次投进去了6万，我的本金也返回来了，还分了红，我觉得不错就继续往平台里投资，还卖了一套北市区的房子70多万也投进去了。2016年3月25日，杭州的总公司通知我到北京开会。开完会我回到昆明后，公司就通知我成为116-14站长了。我的站里有70人左右，微信群里有50人（我通过微信群和会员联系）。过了几天，2016年3月31日的时候平台就关闭了。我成为站长后具体审核新的会员可能有10人左右，都是亲戚朋友，分别是我丈夫汪某、母亲刘某10、姑妈李某12、大妈谢琼、姑爹孙某2、小舅刘某11、大嬢张某6、小嬢张某7、同学陈某12、同学马某2、父亲李某13、我姑妈朋友张某8，其他记不清了。审核主要是核对投单款项和个人信息是否正确，正确后就把信息转到公司总部，把款打到公司黄某2账户（一开始是自己打到公司账户，后来是打到我的账户上再由我打给公司），款到公司后就成为会员了。我从成为会员投了大概有100多单，我投单拿到的分红有时候提现了又继续复投。兑现的分红没有剩余，都拿来报单了，还有一部分分红的积分用来兑换商城里的东西了。我没有拿到服务费，才当了几天站长就关闭了。5.被告人赵胜红供述：2015年9月份的时候，冷某跟我推荐了杭州龙某电子商务公司平台。我在2015年9月的时候投资了20000元成为龙某公司会员，当时我是通过一张我的民生银行卡转给了冷某给我的黄某2的账号。75日之后本金和分红一共返了20000多元，每次返的钱都被我提现了。之后我就亲戚朋友介绍这个平台。我先后介绍了3个人赵某2（我弟弟）、谢某1、张龙养（第三次供述：我先后介绍九个人黄某4、李啊滨、张某9、刘某6、吴某4、游某、李某14、我老公刘某12、赵某2）加入到这个“杭州龙某”里一起投资。到了2016年3月份，我介绍的3个人加上他们介绍的人一共有三四十个人，我就成为116-23服务站的站长。到了2016年4月1日的时候，平台就关网了。成立服务站的好处是所属该站下面的会员每投一单，站长有50元的奖励，该50元公司以积分形式返到站长的平台，站长可以用这笔积分投单，并参与分红。服务中心也有100元以积分形式的奖励返到中心负责人的个人账户。我的服务站编码是。我没有会员群，我挂靠在上一个站长冷某的群里。我总的投了二三十万元人民币，后期都是复投，大概有4万左右的提现。在平台出事后，我退给吴某44.7万元、谢某14万元、张志平4万元左右、一个姓杨的女士1.8万元、赵某21万元。这些我手上都有转款凭证。6.被告人任广琼供述：2015年4月，曾雄向我介绍龙某公司平台，我让曾雄帮我投了12000元成为会员。我向亲朋好友介绍他们投资，介绍了一个叫聂正旗的给曾雄帮忙注册。到了2016年3月，我就成为116-24服务站的站长，下面有会员80人左右。成为站长之后，会员每投一单我就有50元的服务费返还，也是通过平台账户返还。到了2016年4月1日的时候，平台就关闭了。我转到公司的款是转到丁某3的账户上，我成为站长之前的款是打到曾雄提供给我的账户上，账户名是刘露娟。我成为站长一共拿到的服务费有2万多，还有我直接推荐的人第一单的4000元（公司以积分形式返到推荐人的账户里）及分红一起返到我账户内算作我投的一单，但是都用于复投了。我和我老公的账户总共投资了70多万元，后期都是复投，期间我提现过8万，之后又将这8万元复投了进去，其他提现有3千元左右，剩下的都在平台上。我妹妹任阳亭注册的会员投了2万，没有提现。我小姑子彭娟注册的会员投了10多万，没有提现。这两个账户都是我在使用。我直接推荐的会员有二三十人，我记得的分别有金刚、聂正旗、张某10、邹某、彭某2、李某1谈某、王某4、杨东辉、王某5、顾某、彭某3（彭娟）、郑某、小邦燕、赵某3、王某6等人。龙某公司宣传方式是讲公司的概况和怎么获利，还会搞些会员活动，参观公司之类的。116-24服务站下有100个人左右，其中有很少一部分会员还用家属的身份信息开单、投单。7.被告人孔德进供述：我加入“杭州龙某”电商平台是韩庄语介绍的，会员也是她帮我注册的。2015年8月份，我第一次打了2万元投资后就成为会员了，之后就反复投资，没提出来用过。我是2016年3月份成为116-26服务站站长的，成为站长后有自己的会员群，两个星期后平台网站就关闭了，我这个站加上我一共有62个会员。成为站长后的银行账号是我自己工商银行卡，卡号是6654号。我转到公司的账号是黄某2。我直接推荐的会员有五六个，都是亲戚朋友，分别是朱某、杨俊梅、我妹妹孔德芳、向某、我老公杨某14。平台关闭前公司打到我平台账户上有一万多元的服务费，但我没提出来。我都是向我的会员介绍说投资杭州龙某是可以赚钱的，能定期分红。杭州龙某电商也会在微信群发一些宣传资料，是说什么都是国家支持之类的。8.被告人李旭供述：2015年9月份的时候，我的前夫刘金明介绍杭州龙某公司给我投资。2015年9月3日，我投资了12000元转给我的上家李某10账户成为会员。李某10的账号是刘金明给我的。一直到75日之后返回了本金8000元，分红4000元。第一次分红的800元被我提现了，其他的钱在平台里边滚着。我先后介绍了6个人加入到这个杭州龙某里一起投资。到了2016年3月26日，我介绍的6个人（赵某1、宋某2、邓某3、张某11、杨某15、胡明华）加上这6个人介绍的人一共有39个人，我就成为服务站的站长。成为站长后，就可以从下面的会员每投资一单获得50元的服务费。成为站长的三天后，我又往一个叫黄定辉的账户里打了10万元的服务费。到了2016年4月1日的时候，平台就关网了。我成为站长后有会员群，好像是116-27准投资人群。成立服务站后，就要为下面的会员服务，帮他们投单。会员每投一单，服务站的站长就有50元的服务费。我拿到10000多元的服务费，但是没有取出来平台就关了。我的站长银行卡账号是工商银行卡，我转的钱转到丁某3的农业银行卡上。我总的投了9万多元人民币（不算重复投单的钱），大概有20万左右的提现。还有多少分红没有提现我就不知道了。已经提现的分红帮着宋某2投了4万多，帮着赵某1投了4万多。9.被告人谢攀供述：2015年5月底的时候，韩庄语向我介绍杭州龙某公司并帮我投了2万元。过了一段时间，我的2万元回来了，我又把回来的2万元钱继续投进去。之后资金回来够2万元我就继续投，一直到2015年8月，我又从信用卡刷了10万元钱左右投进去，之后又是继续回投。我先后直接介绍了8个人（分别是我弟弟李某16、我前女友赵某4、赵某4母亲晋家珍、表弟胡某3、我父亲谢某2、我朋友吴某5、我朋友李某1赵某4的舅舅）加入到这个杭州龙某里一起投资。但是只有其中两个人，李某16和晋家珍下面有人，而且发展的还比较多。2016年3月中旬的时候，公司就通知我说我成为了站长。2016年4月1日，平台就关网了。我推荐的人的第一单都是我帮他们垫付的，因为他们投单后，第一单会算我的。我总的投了20多万元（不算重复投单的钱），到现在提现可能有10万左右，账户上可能还有30多万没有提现。我没有拿到服务费，因为还没到发服务费的时间平台就关了。我的站是116-29，我成为站长共收取了30万元左右人民币的投单款。我下面的会员有60人左右，都是我推荐的人介绍的会员。10.被告人胡雪梅供述：2015年5月份的时候，韩庄语分享了杭州龙某公司投资平台给我。她说投的越多赚的越多，但是我看不到她赚钱的数据，我就没有相信。到了2015年8月12日的时候，她拿她手机打开她的平台，我看到她在平台里每周的分红都有好几千，然后我就投资了8000元注册成为会员。之后就每周都会分红，我就在平台里把分的红提现。我先后介绍了8个人（宁某2、王雪梅、李佩杰、黄婷、吴某1、李某18、张晓华、卿华珍）加入到这个杭州龙某里一起投资。到了2015年年底的时候，韩庄语吃饭时说分享的多了，可以成为服务站的站长，可以从下面的会员那里每投资一单获得50元的服务费，我就叫我下面的人分享出去。到了2016年3月25日的时候，总部通知我到北京开会。2018年3月28日回到昆明后，公司就通知我说我成为了站长。2018年4月1日的时候，平台就关网了。我成为站长后审核过的新会员可能有20人左右，会员群是胡雪梅116-34准投资人群。我成为站长后共收取的投单款有60多万元。他们先打到我农业银行账上，然后再由我转到公司黄某2农行卡上。杭州龙某利用电商平台向社会吸收投资的事情有没有批文我没见过，听韩庄语说有。五、辨认笔录1.集资参与人王成、周燕、刘向强、何卫艳、鄢宝红、杜志芳、赵明翠、张仕英、姜某芝、张丽仙、张丽芬、金海凤辨认出刘金明。2.韩庄语辨认出胡雪梅、刘金明。3.集资参与人郑粟丹、宁某2、吴某1辨认出胡雪梅。4.集资参与人李婷辨认出谢攀。5.集资参与人杨国琴、曹丽春辨人出幸群山。六、鉴定意见1.（2018）第105070号云南乾盛司法鉴定中心司法鉴定意见书，云某鉴综（2019）第105093号司法鉴定意见书及补充说明函、补正书，告知笔录证实：鉴定材料为：官渡公安分局经侦大队提供的浙江省科技咨询中心提供的电子光盘，即“龙某数据库”关键数据表；“龙某数据库”各会员综合数据表；“龙某数据库”837人（中心与站长）明细情况表。内容为：杭州龙某电子商务有限公司116服务中心，下辖35个服务站站长及成员共有6533人。其中：116-4站长刘金明个人投资金额1514838.92元，个人盈亏金额1147317.08元；116-4站下属成员261人共投入19667592.5元，其中亏损222人，亏损金额6772232.78元；116-13站长郭某1个人投资金额581452元，个人盈亏金额693803.00元；116-13站下属成员243人共投入16576607.35元（其中包括郭某1丈夫于某的41.6万元），其中亏损228人，亏损金额10137307.35元；116-14站长李某9（即李若兮）个人投资金额950072.31元，个人盈亏金额423657.69元，116-14站下属成员109人共投入9658593.65元（其中包括李若兮丈夫汪某的1006850.67元、父亲李某13的38.8万元、母亲刘某10的36万元），其中亏损77人，亏损金额2607940.58元（其中包括李若兮父亲李某13的12.23万元、母亲刘某10的6.7万元）；116-17站长汤丽娟个人投资金额1479218.34元，个人盈亏金额523198.66元；116-17站下属成员121人共投入11845723.51元，其中亏损101人，亏损金额4048525.39元；116-23站长赵胜红个人投资金额722624.45元，个人盈亏金额394301.55元，116-23站下属成员86人共投入6695106.68元（其中包括赵胜红丈夫刘某12的337092.88元、弟弟赵某2的129080元），其中亏损69人，亏损金额2617145.10元（其中包括赵胜红丈夫刘某12的268517.88元、弟弟赵某2的63800元）；116-24站长任广琼个人投资金额762813.33元，个人盈亏金额-7602.33元；116-24站下属成员110人共投入7625157.52元（其中包括任广琼丈夫彭某2的384284.31元、妹妹任阳婷的6万元），其中亏损101人（包括任广琼本人），亏损金额4702359.85元（其中包括任广琼丈夫彭某2的82284.31元、妹妹任阳婷的6万元、任广琼本人的7602.33元）；116-26站长孔德进个人投资金额668185.03元，个人盈亏金额-61697.03元。116-26站下属成员62人共投入5123176.92元（其中包括孔德进丈夫杨某14的27.2万元），其中亏损54人，亏损金额2041488.18元（其中包括孔德进丈夫杨某14的8.74万元）；116-27站长李旭个人投资金额1233254.95元，个人盈亏金额527670.05元；116-27站下属成员79人共投入6563936.19元，其中亏损68人，亏损金额2503110.80元；116-29站长谢攀个人投资金额813794.49元，个人盈亏金额190835.51元，116-29站下属成员75人共投入5672333.21元（其中包括谢攀父亲谢某2的263800.56元），其中亏损66人，亏损金额2142813.63元（其中包括谢攀父亲谢某2的262900.56元）；116-34站长胡雪梅个人投资金额316000元，个人盈亏金额36000元，116-34站下属成员116人共投入5078438.26（其中包括胡雪梅丈夫李某18的164000元、儿子李培杰的11.2万元），其中亏损105人，亏损金额3180738.26元（其中包括胡雪梅丈夫李某18的32500元、儿子李培杰的1.89万元）；综上，116中心、站长及成员共有6533人，合计投入资金519025562.94元。以上鉴定意见已告知被告人胡雪梅、李旭、汤丽娟、赵胜红、谢攀、刘金明、任广琼、郭某1、李若兮、孔德进等人，均未申请重新鉴定。七、视听资料、电子数据杭州龙某电子商务有限公司网络平台电子数据光盘（一张，内容详见“浙江省科技咨询中心出具龙某数据库整理报告”。被告人及辩护人当庭举证情况如下：1.被告人胡雪梅提供农业银行卡（尾号8178，胡雪梅，无打印机构签章）转账记录一份，欲证实胡雪梅成为站长后，用该卡转账到龙某公司黄某2名下的仅有四笔（2016年3月29日108000元；2016年3月30日132000元；2016年3月31日228000元；2016年4月1日240000元），其仅认可该四笔涉案资金。2.被告人刘金明的辩护人当庭提交刘某5的招商银行卡（尾号5759）交易明细一份，欲证明刘金明2015年12月15日才成为站长。3.被告人汤丽娟的辩护人当庭提交汤丽娟的离婚协议一份，欲证明汤丽娟离婚后孩子归汤丽娟抚养。4.被告人李若兮的辩护人当庭提交情况说明及身份证复印件各七份，欲证明以下集资参与人出具情况说明申明刘某13投资龙某公司的16万元，杨某16投资龙某公司的44000元，马某3投资龙某公司的44000元，刘某11投资龙某公司的44000元，刘某14投资龙某公司的12000元，李若兮母亲刘某10投资龙某公司的所有钱，李若兮父亲李某13投资龙某公司的所有钱均是李若兮支付的，其中刘某13、杨某1马某3、刘某11、刘某14系向李若兮借款投资，刘某10、李某13系李若兮用其父母的身份证投资的，应当扣减其本人非法吸收存款金额。5.被告人赵胜红的辩护人当庭提交：（1）谅解书三份，欲证实集资参与人赵某2出具谅解书表示姐姐赵胜红已在案发后赔偿其投资的所有损失，不追究赵胜红的责任；集资参与人李啊滨出具谅解书表示希望对赵胜红从轻处罚；集资参与人李某14出具谅解书表示赵胜红已在案发后赔偿其投资的钱，其不追究赵胜红的责任。（2）赵胜红民生银行卡（尾号9658）对账单一份，欲证实赵胜红在龙某公司关网后，于2016年4月6日转账给杨某19900元；于2016年4月15日转账给杨某17900元；于2016年4月7日转账给吴某420000元；于2016年4月14日转账给吴某425000元；2016年4月13日转账给赵某210000元；于2016年5月29日转账给谢某120000元；于2016年7月1日转账给谢某110000元；于2016年8月2日转账给谢某110000元；于2017年10月31日转账给张某1241200元。以上款项均是退投资款，应当在集资参与人的亏损中予以扣减，其中向张某12退的41200元（包括张静的1万元、张某12的31200元）。6.被告人李旭当庭提交李旭工商银行借记卡（尾号5298）明细清单一份，欲证实其于2016年3月31日向户名为黄*晖支付10万元作为代理费，且其已将收到后尚未打到龙某公司的集资人殷某的4.4万元、张*博的2万元、宋艳丽的3.2万元、彭*英的4.4万元、杨秀芳的4000元、*静的3.6万元退还集资人。针对上述举证情况，本院认为，针对被告人胡雪梅提供的银行流水，仅能证实其成为站长后的部分打款情况，不能客观反映其向他人非法吸收公众存款的全部金额，对其辩解本院不予采纳。被告人刘金明的辩护人提出的银行流水只能证明其打款时间，不能证明其成为站长的时间。被告人汤丽娟的辩护人提供的证据与本案定罪量刑无关，本院不予采纳。被告人李若兮的辩护人提供的刘某13、杨某1马某3、刘某11、刘某14的情况说明与本案定罪量刑无关，以上集资人与李若兮是否存在借款关系系另一民事法律关系，不在本案中评判；被告人李若兮的辩护人提供刘某10、李某13的情况说明，证实李若兮用其父母的身份证投资的，应当扣减其本人非法吸收存款金额的主张符合法律规定，本院予以采纳。被告人赵胜红的辩护人所提交证据内容客观，能证实其所主张的内容，本院予以采纳。被告人李旭提供退赔款项的证据，因其当庭已供述以上退赔款项并未打到龙某公司，故不在本案鉴定认定的指控犯罪事实范围之内，与本案无关。针对本案相关争议焦点问题本院确认如下：1.关于本案鉴定意见的认定。本案鉴定检材系侦查机关依法调取提供，来源于龙某数据库，检材合法有效，根据龙某数据库报告显示本案鉴定所依据的数据库中对会员投入金额一项的统计仅为会员每次购买订单时投入实际金额，不包括复投积分，故本案鉴定意见认定的投资金额和亏损金额均不包括复投积分，鉴定结论客观，本院予以采信。关于本案被告人及辩护人所提鉴定不客观的相关辩护意见，本院不予采纳。2.关于涉案本金的认定及损失情况的认定。根据《关于办理互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》的规定“负责或从事吸收资金行为的犯罪嫌疑人非法吸收公众存款金额，根据其实际参与吸收的全部金额认定，但犯罪嫌疑人自身及近亲属所投资的资金金额不应计入该犯罪嫌疑人的吸收金额”。故本案被告人涉案金额的计算应当以其本人负责的服务站会员投入的资金计算，但应当扣除其本人及近亲属投资；损失部分应当扣除其本人及近亲属损失部分。据此，本院根据在案的鉴定意见，认定九被告人吸收公众存款数额及造成损失情况如下：（1）被告人刘金明所在116-4服务站共发展会员261人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金19667592.5元（已刨除其本人投入资金），造成共计222名集资参与人亏损金额6772232.78元[亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-4部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。（2）被告人汤丽娟所在116-17服务站共发展会员121人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金11845723.51元（已刨除其本人投入资金），造成共计101名集资参与人亏损金额4048525.39元[亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-17部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。（3）被告人李若兮所在116-14服务站共发展会员109人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金7903742.98元（已刨除其本人及近亲属汪某、李某13、刘某10投入资金），造成共计75名集资参与人亏损金额2418640.58元[已扣除李某13、刘某10亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-14部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。（4）被告人赵胜红所在116-23服务站共发展会员86人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金6228933.8元（已刨除其本人及近亲属刘某12、赵某2投入资金），造成共计67名集资参与人亏损金额2284827.22元[已扣除刘某12、赵某2亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-23部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。（5）被告人任广琼所在116-24服务站共发展会员110人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金7180873.21元（已刨除其本人及近亲属彭某2、任阳婷投入资金），造成共计98名集资参与人亏损金额4552473.21元[已扣除任广琼、彭某2、任阳婷亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-24部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。（6）被告人孔德进所在116-26服务站共发展会员62人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金4851176.92元（已刨除其本人及近亲属杨某14投入资金），造成共计53名集资参与人亏损金额1954088.18元[已扣除杨某14亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-26部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。（7）被告人李旭所在116-27服务站共发展会员79人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金6563936.19元（已刨除其本人投入资金），造成共计68名集资参与人亏损金额2503110.80元[亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-27部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。（8）被告人谢攀所在116-29服务站共发展会员75人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金5408532.65元（已刨除其本人及近亲属谢某2投入资金），造成共计65名集资参与人亏损金额1879913.07元[已扣除谢某2亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-29部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。（9）被告人胡雪梅所在116-34服务站共发展会员116人（不包括其本人），其在本案中参与吸收资金4802438.26元（已刨除其本人及近亲属李某18、李培杰投入资金），造成共计103名集资参与人亏损金额3129338.26元[已扣除李某18、李培杰亏损部分，其余亏损人员名单及个人亏损金额详见《乾盛司某字综（2019）第105093号司法鉴定意见书》附表116-34部分，其中“总盈亏金额”一项统计为负值的人员即为本案认定亏损的会员，对应的“总盈亏金额”即为该会员亏损金额]。关于本案被告人及辩护人所提犯罪金额、损失金额认定的相关辩护意见与本案查明上述事实不符，本院不予采纳。3.关于本案九名被告人是否认定为从犯的问题。本案系由杭州龙某公司的相关负责人策划组织实施，本案九被告人系受他人指使后为获取好处费而在一定区域参与向不特定对象虚假宣传，介绍他人参与集资，为他人非法吸收公众存款提供帮助，投资款是直接打到杭州龙某公司账户，故九被告人虽与其上级同案构成共同犯罪，但在本案中起次要辅助作用，应当认定为从犯。公诉人提出九被告人系从犯的指控意见及四辩护人提出其当事人系从犯的辩护意见符合本案事实及法律规定，本院予以确认。被告人刘金明、汤丽娟、孔德进主动投案，并如实供述犯罪事实，其行为属于自首，本院对被告人刘金明、孔德进的辩护人提出其当事人具有自首情节的辩护意见予以采纳。被告人李若兮、赵胜红、任广琼、李旭、谢攀、胡雪梅归案后如实供述，当庭自愿认罪，具有坦白情节，本院对被告人李若兮、赵胜红的辩护人提出其当事人具有坦白情节的辩护意见予以采纳。九被告人均无前科，本院对被告人刘金明、汤丽娟、李若兮的辩护人提出其当事人系初犯的辩护意见予以采纳。但九被告人受指使后均在较长时间内持续实施本案犯罪行为，不属于偶犯，本院对被告人刘金明、汤丽娟、李若兮的辩护人提出其当事人系偶犯的辩护意见不予采纳。被告人李若兮归案后规劝同案嫌疑人主动投案，协助侦查机关抓获其他犯罪嫌疑人，其行为构成立功。关于被告人李若兮的辩护人提出其当事人具有立功情节的辩护意见本院予以采纳；其提出被告人李若兮下属成员集资款均打到杭州龙某供述，李若兮不应承担退赔义务的辩护意见与法律规定共同犯罪应当共同退赔的规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人刘金明、汤丽娟、李若兮、赵胜红、任广琼、孔德进、李旭、谢攀、胡雪梅明知同案黄某1、韩庄语等人未经有关部门批准，以高额返利为诱饵，通过虚夸投资项目、虚假宣传公司上市，利用网络平台吸引他人投单，或以销售股权换购证的方式向社会不特定人员非法集资，仍然根据黄某1、韩庄语等人的安排，在云南116中心成立相应服务站，参与非法吸收数额巨大的公众存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，且应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人刘金明、汤丽娟、李若兮、赵胜红、任广琼、孔德进、李旭、谢攀、胡雪梅犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人刘金明、汤丽娟、李若兮、赵胜红、任广琼、孔德进、李旭、谢攀、胡雪梅系从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚。被告人刘金明、汤丽娟、孔德进具有自首情节，依法可对其从轻或减轻处罚。被告人李若兮具有立功情节，依法可对其从轻或减轻处罚。被告人李若兮、赵胜红、任广琼、李旭、谢攀、胡雪梅具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。被告人汤丽娟、赵胜红获得部分集资参与人谅解，且被告人赵胜红在案发后主动退赔部分投资本金给集资参与人，本院在量刑时予以考虑。关于九被告人及辩护人所提九被告人在本案中进行投资亦遭受损失的辩护意见，本院在量刑时考虑。综上，本院决定对九被告人减轻处罚。对被告人赵胜红的辩护人所提建议对被告人赵胜红免予刑事处罚的量刑意见与其当事人罪刑不符，本院不予采纳。涉案九被告人应当对其下属会员损失尚未追缴部分与其上线同案承担共同退赔义务，但应当扣除本案关联案件（2017）浙01刑初39号刑事判决书中已追缴在案及其他承担共同退赔义务的同案犯已退赔涉及本案集资参与人的部分。因被告人赵胜红在龙某公司关网后，自行退赔杨某117800元、退赔吴某445000元、退赔谢某140000元、退赔张某1241200元（其中包括赵某4的1万元），故被告人赵胜红在对上述五名集资参与人履行退赔义务时，应当扣除其在案发后主动退赔部分。据此，本院根据被告人刘金明、汤丽娟、李若兮、赵胜红、任广琼、孔德进、李旭、谢攀、胡雪梅的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘金明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2021年1月8日止；罚金须于判决生效之日起90日内缴纳)。二、被告人汤丽娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2020年7月3日止；罚金须于判决生效之日起90日内缴纳)。三、被告人任广琼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金六万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2021年8月15日止；罚金须于判决生效之日起90日内缴纳)。四、被告人李旭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2021年1月8日止，已扣除前期羁押抵刑38日；罚金须于判决生效之日起90日内缴纳)。五、被告人胡雪梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金四万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年12月8日止，已扣除前期羁押抵刑38日；罚金须于判决生效之日起90日内缴纳)。六、被告人赵胜红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金四万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年12月10日止，已扣除前期羁押抵刑36日；罚金须于判决生效之日起90日内缴纳)。七、被告人李若兮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年12月15日止；罚金须于判决生效之日起90日内缴纳)。八、被告人谢攀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年11月10日止，已扣除前期羁押抵刑35日；罚金须于判决生效之日起90日内缴纳)。九、被告人孔德进犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年10月15日止；罚金须于判决生效之日起90日内缴纳)。十、继续向被告人刘金明、汤丽娟、李若兮、赵胜红、任广琼、孔德进、李旭、谢攀、胡雪梅追缴其所在服务站集资参与人损失部分[应当扣除本案关联案件（2017）浙01刑初39号刑事判决书中已追缴在案、被告人赵胜红案发后退赔14400元及其他同案已退赔涉及本案集资人的部分]，按集资比例发还各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起至十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  宁丽荣人民陪审员  付铁艳人民陪审员  丁艳芳二〇一九年十月十八日书 记 员  程 琳