甘肃省白银市中级人民法院刑事裁定书（2019）甘04刑终133号原公诉机关景泰县人民检察院。上诉人（原审被告人）魏满祥，男，汉族，生于1990年4月1日，甘肃省永靖县人，初中文化，农民，住永靖县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月29日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。景泰县人民法院审理景泰县人民检察院指控原审被告人魏满祥犯诈骗罪一案，于2019年2月25日作出（2019）甘0423刑初16号刑事判决。宣判后，原审被告人魏满祥不服，提出上诉。本院于2019年5月27日作出（2019）甘04刑终46号刑事裁定，撤销原判，发回重审。景泰县人民法院依法另行组成合议庭，对本案进行了重新审理，于2019年8月7日作出（2019）甘0423刑初85号刑事判决。宣判后，原审被告人魏满祥不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉理由和讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2015年至2018年期间，被告人魏满祥使用捡到的河南籍人员“赵拉”的身份证办理了号码为153****6725的手机卡和尾号为3000的信用社银行卡，后用该手机号注册了微信（微信号：×××），微信绑定尾号为3000的银行卡，并以“赵拉”的身份证为基础伪造了一张女性身份证。后魏满祥用该虚假身份信息先后添加微信好友四千余人，以谈对象、认老乡、认哥哥等理由向微信好友骗取钱款，通过微信红包及转账方式骗取金额189371元，通过银行卡直接转账方式骗取金额56800元，骗取金额共计人民币246171元，所骗钱款全部用于赌博及个人花销。其中骗取范某13000元、王某1 1800元、张某13 00元、王某2 1000元、张某2 5000元、周某7000元、李某1 20400元、魏某2 16166元、张某3 2000元、白某1000元、祁某47342元、李某2 1000元、崔某4000元、孔某1000元、张某4 5000元、肖某1 500元、蒲某1000元、杨某4000元、李某3 5000元、马某1 2316元（微信转账1600元，微信红包716元）、马某2 1500元、党某300元、汪某2000元、郭某3000元、韩某1000元、鲁某2000元、马某3 26500元、姚某1 3000元、刘某500元。另查明，被告人魏满祥2018年1月8日因寻衅滋事被永靖县公安局行政拘留15日，并处罚款1000元。从魏满祥处扣押VIVOX7PLUS土豪金手机一部、从肖某2处扣押OPPOR11s红色手机一部均系魏满祥用违法犯罪所得购买，从魏满祥处扣押VIVOX7PLUS土豪金手机一部，系魏满祥诈骗所用作案工具。原审判决认定上述事实的证据有：（一）物证手机三部，即：从魏满祥处扣押VIVOX7PLUS土豪金手机一部、从肖某2处扣押OPPOR11s红色手机一部均系魏满祥用违法犯罪所得购买，从魏满祥处扣押VIVOX7PLUS土豪金手机一部，系魏满祥诈骗所用作案工具。（二）书证1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知单、移送案件通知书，证明被害人范某、王某1、张某1、马某2、王某2、张某2、周某、李某1、魏某2、张某3、白某、祁某、李某2、崔某、孔某、张某4、肖某1、蒲某、杨某、郭某、汪某、韩某、鲁某、马某1等人报案。2.甘肃农信司法查询客户信息,证明“赵拉”尾号3000银行卡开卡日期为2015年10月1日，预留手机号为153****6725。3.甘肃农信司法查询账户交易明细，证明“赵拉”尾号3000信用社卡2015年10月1日至2018年9月30日交易明细，截止2018年9月17日入账共计149134元。4.魏满祥诈骗金额明细表（微信）,证明明细表所列247笔，包括微信红包与微信转账共计188371元，经魏满祥查看自己手机核对确认，全部为其诈骗所得。该列表遗漏2018年2月19日诈骗祁某1000元，算上该笔微信诈骗共计189371元。5.景公发（2018）306号关于呈请省厅刑侦局对魏满祥系列电信诈骗案下达侦查指令的报告、受害人微信、银行卡信息列表，证明被害人马某3、姚某2、刘某三人给“赵拉”尾号3000银行卡转账共计30000元。6.魏满祥微信注册信息证明，微信号×××,性别，女，手机号153****6725，昵称“萱依草”，地址甘肃临夏。7.行政处罚决定书，证明被告人魏满祥2018年1月8日因寻衅滋事被永靖县公安局行政拘留15日，并处罚款1000元。（三）证人肖某2证言证明，其和魏满祥是男女朋友，2017年11月份开始交往。2018年8月份，魏满祥开车从兰州回永靖县途中，有人给他微信发消息，其问他谁发的消息，他不让看，其从他手里把手机抢过来，看见他登的是“拉拉”的微信，头像是他前女友拉拉的照片，魏满祥把手机抢过去将微信退了。其只知道他前女友叫“拉拉”，真实姓名不知道，“拉拉”的微信昵称是“旧城@旧梦@依旧”，微信号是“×××”。其没见过拉拉本人，把“拉拉”加上跟她聊了天，看了她相册里的照片，聊完就相互删了微信。其听别人说“拉拉”在青海西宁市上班，去年魏满祥租了一辆奥迪车去看过她，今年夏天“拉拉”给魏满祥发了2000元红包，其和“拉拉”聊天时问了她，她说魏满祥对她有恩。魏满祥的微信号是×××,昵称是“纵使相逢若别离”，其的微信号是“xxx-8888”,昵称是“纵使千般无奈”，魏满祥的手机号码是180****7759，半年前用其身份证办理的。魏满祥之前用的号码是187****1240,153****6725是魏满祥联系最多的一个人的号码，其打过一次没打通，魏满祥说是“拉拉”的手机号。其现在用的OPPOR11s手机是2018年2月魏满祥买的。魏满祥有时回家，有时住在宾馆，他在永靖县“御花园宾馆”住了四、五个月，每天和其打麻将。（四）被害人陈述1.被害人范某陈述，其在景泰县大唐电厂上班，与赵拉2014年加了QQ好友，2017年加了微信好友，但没见过面，也没有视频过。赵拉在微信上给其发过语音信息，说的是普通话，自称是永靖县人，老乡。赵拉分三次向其借钱13000元，借钱时给其发了她的身份证照片，每次借钱都是以还信用卡为由，说还完信用卡刷出来就给其还钱，2018年1月27日其给赵拉转款4000元，2月1日给赵拉微信转款6000元、3000元。其多次索要，赵拉拒不归还，就按她提供的身份证寻找她家，发现她的身份信息是假的，才发现自己被骗。赵拉微信号为“×××”，昵称为“旧城@旧梦@依旧”，QQ号为×××，昵称为“拥抱星星”；其的QQ号为×××，昵称为“蓝石∽幽影”，微信号为xxx-e1rmn1giv7s121，昵称“o。0”。2.被害人李某1陈述，2015年其通过微信平台“附近的人”认识网名叫萱依草的女性网友，期间和她聊天聊的是男女间很暖昧的话题。2018年9月5日，其喝醉酒和她聊天，直接问她多少钱能发生关系，后商量给她微信转账400元到她家发生关系。第一次给她转账300元，发100元的时候不小心将100元错发为1万元，接着又发了1万元一次，100元一次，共发了20400元。3.被害人王某1、张某1、马某2、王某2、党某、张某2、周某、魏某2、白某、祁某、李某2、崔某、孔某、张某4、肖某1、蒲某、杨某、汪某、郭某、李某3、韩某、鲁某、马某1、姚某1、刘某、马某3陈述被骗的经过，与魏满祥诈骗范某、李某1的过程基本一致。以上被害人陈述被骗金额有微信截图、QQ截图、微信聊天记录截图、魏满祥的微信红包、转账记录等电子数据相印证。（五）被告人供述与辩解魏满祥供述，2015年3月份，其用捡到的河南籍男性“赵拉”的身份证办理了一张电话号码为153****6725的电话卡和一张永靖县三塬信用社尾号为3000的银行卡，并用153****6725电话号码注册了账号为×××的微信，（用过的昵称有：薰衣草、旧城@旧梦@依旧），还将尾号为3000的银行卡绑定在该微信上。其将微信设置为女性，并在网上下载了一张女性照片当头像，通过加附近的人聊天，取得他们信任后，以单身女性谈对象或者老乡的身份向他们借钱，钱借到手后就不再理他们。交往过程中，其给他们提供了通过网络制作的名叫“赵拉”的假身份证，身份证地址为永靖县三塬镇宝家塬六社252号，同时还给他们发一些女性隐私部位照片和视频，他们就更加相信其是永靖人并且是女性。其有三个电话号码，153****6725是用赵拉的身份证办的，187****1240是用自己的身份证办的，180****7759是用女朋友肖某2的身份证办的；其有两个微信号，一个是用来骗钱的，用153XXXXXXXX手机号注册，昵称是“薰衣草”，账号是×××，还用过“旧城@旧梦@依旧”的昵称；另外一个是生活号，昵称是“纵使相逢若别离”，账号为×××。其骗到钱后，要么通过微信红包或者转账把钱转到“纵使相逢若别离”的微信上，要么提现到用赵拉身份证办理的尾号为3000的信用社卡上。其总共骗了11万元左右的钱，具体钱数说不上，具体骗了多少人也说不上，都是男性。“薰衣草”微信上凡是给其转账或是发红包的人都是被骗的。骗来的钱用于赌博、住宾馆、唱歌喝酒及平时花销。肖某2是其的情人，其不想让她知道其在微信上冒充女性骗钱，有一次她在其手机上发现登陆了骗人用的微信，就骗她“拉拉”是前女友。还用骗来的钱给肖某2买了一部OPPO手机。（六）电子数据微信转账记录截图、QQ截图、微信聊天记录截图、微信号红包、转账记录等电子数据，证明被告人魏满祥诈骗多名被害人的犯罪事实。原审判决认为，被告人魏满祥以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人在庭审中能自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人魏满祥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金30000元；二、自肖某2处扣押OPPOR11s红色手机一部，自魏满祥处扣押VIVOX7PLUS土豪金手机一部、VIVOX21蓝色手机一部，予以没收，随卷归档；三、责令被告人魏满祥退赔：1.范某13000元；2.王某1 1800元；3.张某1 300元；4.王某2 1000元；5.张某2 5000元；6.周某7000元；7.李某1 20400元；8.魏某2 16166元；9.张某3 2000元；10.白某1000元；11.祁某47342元；12.李某2 1000元；13.崔某4000元；14.孔某1000元；15.张某4 5000元；16.肖某1500元；17.蒲某1000元；18.杨某4000元；19.李某3 5000元；20.马某1 2316元；21.马某2 1500元；22.党某300元；23.汪某2000元；24.郭某3000元；25.韩某1000元；26.鲁某2000元；27.马某3 26500元；28.姚某1 3000元；29.刘某500元。魏满祥上诉提出，一审判决认定其的诈骗数额中有67547元无被害人陈述，该部分金额有一些是被害人自愿给其发的，有部分是其玩赌博发的红包，不应认定为诈骗数额。另外，其准备骗取李某1的钱款为400元，但由于李某1自己喝醉的原因错误给其多支付的20000元，也不应认定为诈骗数额。二审审理查明的事实与原审认定的事实一致。认定本案事实的证据，已经一审庭审当庭举证、质证、认证。经本院审查，证据来源合法，内容客观、真实，与本案事实具有关联性，予以确认。二审期间，上诉人魏满祥未提交新的证据。关于上诉人魏满祥所提的上诉理由，经查，魏满祥在侦查机关稳定供认其于2015年后以女性“赵拉”的身份，通过QQ或微信平台认识大量男性，通过聊天以认老乡、认哥哥为由先取得对方信任，再谎称还信用卡、看病、交房租、家人有病急需用钱为由骗钱；或通过和对方聊暧昧话题、发色情图片、视频，引诱对方提出和其谈对象、发展情人关系，进而以借款、给钱发生性关系为由，进行诈骗的犯罪方法和手段，已通过范某、李某1等20余名被害人的陈述及微信转账、银行卡交易记录等证据予以证实，足以认定。虽然本案中有67547元微信红包转账来源未得到被害人的证明，但根据魏满祥关于“用赵拉身份证办理的尾号为6725电话号码申请的微信号是用来骗钱的，微信上给其转账或发红包的人都是被其骗的”供述，以及魏满祥在公安侦查阶段对该部分交易金额为其诈骗所得予以签字确认的事实，结合已收集的其他被害人的陈述、微信转账记录等证据，并根据最高人民法院最高人民检察院 公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，综合认定为魏满祥的诈骗资金数额，并无不当。另外，虽被害人李某1因操作失误将本想转给“赵拉”的400元实际转款20400元，但该款已被魏满祥实际非法占有，故魏满祥诈骗李某1的金额应认定为20400元。魏满祥所提的上诉理由均不能成立，不予采纳。本院认为，原审判决认定上诉人魏满祥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。 审 判长  于欣审判员  张学丽审判员  杨志宇二Ｏ一九年十月二十四日书 记员  曾春艳