河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫17刑终519号原公诉机关河南省泌阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）曾回早，男，1964年3月29日出生，汉族，初中文化程度，农民，住地江西省鹰潭市贵溪市。2009年1月13日因犯诈骗罪被安徽省宣州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年,并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月6日被贵溪市公安局龙虎山派出所民警抓获到案，4月6日至9日被临时羁押于鹰潭市看守所，同月9日被泌阳县公安局刑事拘留，同月15日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。辩护人于福兴，北京步睿律师事务所律师。辩护人陈小雅，北京步睿律师事务所实习律师。河南省泌阳县人民法院审理河南省泌阳县人民检察院指控原审被告人曾回早犯诈骗罪一案，于2019年8月28日作出（2019）豫1726刑初351号刑事判决。宣判后，原审被告人曾回早对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚、决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、2017年4月份，被告人曾回早伙同于某（已判刑）窜至泌阳县县城，经预谋后，两人分头在泌阳县御景湾舞场通过跳舞物色对象。于某在御景湾舞场结识被害人龚某，于某谎称自己叫郭某，是泌阳县金色港湾小区承建商，曾回早冒充是该小区的李工程师，二人在取得龚某的信任后，于某称其金色港湾项目的门窗生意可以让龚某入股并称有利可图。2016年5月7日，龚某将其筹得的十四万元现金在泌阳县望江楼宾馆交给曾回早，曾回早和于某诈骗得逞后逃匿，曾回早与于某后将赃款按四六分进行分赃。于某家属于2018年1月24日代于某退赔龚某人民币十四万元。上述事实，被告人曾回早在开庭审理过程中不持异议，且公诉机关提供有其在侦查阶段的供述与辩解，被害人龚某的陈述，证人于某、孙某的证言，辨认、检查、搜查笔录，视听资料讯问视频、人身检查照片，书证收据、谅解书、转账凭证、扣押物品、文件清单、接受证据材料清单、本院（2018）豫1726刑初42号刑事判决书等证据在卷，相互印证，足以认定。二、2016年7月15日下午，被害人孟某在浑源县一舞厅跳舞时认识曾回早。曾回早谎称自己姓李，是浑源县上城时代小区的老板。曾回早在取得孟某的信任后，对孟某谎称自己可以将上城时代小区一套120平米的房子以20万元的价格便宜卖给孟某。孟某信以为真，于2016年7月l9日在浑源县恒山国际酒店507房间内付给曾回早购买房子的10万元预付款，曾回早在该房间内同孟某发生性关系后逃窜。上述事实有公诉机关当庭提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）被害人陈述被害人孟某于2016年7月20日的第一次陈述：2016年7月15日下午4时许我朋友红某带我和薛某去张庄村里的一个舞厅跳舞，到了舞厅她给我介绍了一个男舞伴。跳完舞那个男人请我们吃饭，期间他说他是上城时代小区现在的老板，可以将上城时代小区的房子便宜卖给我们，120平米的房子20万一套。我听后就和那个男人说我想买一套。17日下午7时左右那个男人电话联系我让我到嘉兴花园小区门口等他，他从嘉兴花园小区出来后带上我去上城时代小区外边看了看，同时还给我看了一下他的身份证。看完后他就催我赶紧凑钱，他让我先预付10万元人民币，剩下的10万等房本等手续办好再付。昨天早上8时左右那个男人又给我打电话让我带上身份证，户口本和银行卡到恒山国际酒店507房间找他，上午10时左右我到了507房间后他让我去取钱，我开始不同意，后来在他的不断劝说下我同意取钱并自己打车到农业银行浑源支行柜台取了103225元人民币。我返回507房间后就将100000元人民币给了那个男人，他收了钱后就说他要去办点事让我在酒店等他，后他就离开了房间。我在房间一直等到下午3时左右，后我给他打电话手机一直处于关机状态。我就待在那一直等到今天早上7时左右那个男人也没有出现。我才发觉自己被骗了。我只知道红某的小名，45岁左右，浑源人，在浑源县毛纺厂北边的平房居住，无业。红某和我说是7月14日在舞厅跳舞时认识的，她还说那个男人是一个大老板。我从身份证上看见那个男人是江苏人，姓李。年龄在45岁左右。我只见过他从嘉兴花园小区出来过，具体在不在那居住我也不清楚。他的手机号157××××9781。电话联系我也是用的这个号。我有取款凭证。那个男人收钱后没有给我开收据，我也没见他开过车。一开始我不同意取钱，我当时让他先带我去售楼部看房，他说给我留了个六层的房子，下午就带我去看房，他说他有事着急用钱催我赶紧取钱，我一时糊涂就同意了。被害人孟某于2016年7月25日的第二次陈述：我之前做笔录时隐瞒了一些情况。2016年7月19日我和姓李的骗子在恒山国际酒店507房间发生了性关系，内裤上可能有他的精斑。当时他说和他发生性关系就能给我买房便宜优惠10万，我听后一时糊涂就和他发生性关系。当时他没有强迫我也没有打我骂我，我也没有反抗，就想着和他发生关系就能买房优惠。之前隐瞒这事是因为我是有夫之妇，我出轨怕以后没法做人。（二）书证通话记录，证实2019年6月8日泌阳县公安局民警将DNA鉴定意见（孟某内裤上可疑斑迹检出人的精斑，与曾回早的血样在D8S1179等15个基因座基因型相同，其似然率为4.52×1018）告知孟某，孟某对此鉴定意见无异议。同时希望追回被骗的10万元。泌阳县鉴定意见通知书，证实将DNA的鉴定意见（孟某内裤上可疑斑迹检出人的精斑，与曾回早的血样在D8S1179等15个基因座基因型相同，其似然率为4.52×1018）告知了被告人曾回早。（三）辨认笔录辨认笔录，证实浑源县公安局依法组织孟某对被告人曾回早进行辨认。（四）鉴定意见大同市公安司法鉴定中心（同）公（司）鉴（法物）字﹝2019﹞64号鉴定书，证实孟某内裤上可疑斑迹检出人的精斑，与曾回早的血样在D8S1179等15个基因座基因型相同，其似然率为4.52×1018。（五）视听资料恒山国际酒店监控录像，证实曾回早入住山西省恒山国际酒店的情况。鉴定意见告知电话录音，证实泌阳县公安局民警依法将DNA鉴定意见告知了被害人孟某。上述事实，另有公诉机关当庭提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：常住人口登记表，证实被告人曾回早出生于1964年3月29日，已达刑事责任年龄。出所登记表，证实被告人曾回早2019年4月6日至9日在鹰潭市龙虎山派出所临时关押。安徽省宣州区人民法院刑事判决书，证实被告人曾回早因犯诈骗罪于2009年1月13日被宣州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。抓获经过，证实被告人曾回早被抓获到案。根据上述事实和证据，泌阳县人民法院认为，被告人曾回早以非法占有为目的，伙同他人或者单独采取虚构事实的手段骗取被害人龚某、孟某的信任，共骗取人民币240000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于曾回早及其辩护人对第二起犯罪事实不予认可的辩护意见。经查，第二起犯罪事实有被害人孟某的陈述，证实其被诈骗的过程；有山西省恒山国际酒店的监控视频，证实曾回早于2016年7月18日入住恒山国际酒店；有银行取款凭证，证实孟某于2016年7月19日在中国农业银行浑源县支行取款103225.90元；有DNA检测，证实孟某内裤上的精斑是曾回早的，以上证据能形成一个完整的证据链条，能够证实曾回早对孟某实施了诈骗，孟某被骗走十万元。曾回早辩称其记不清自己去过山西省的辩护意见与事实不符，故曾回早及其辩护人的该辩护意见理由不成立，本院不予支持。指控的第一起犯罪事实中，曾回早在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法可从轻处罚；曾回早到案后能如实供述自己的第一起犯罪事实，且当庭认罪，对该部分犯罪依法可从轻处罚。根据曾回早的犯罪事实、认罪悔罪态度和社会危害程度等情节在量刑时综合予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人曾回早犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人曾回早于本判决生效之日起十日内退赔被害人孟某损失共计人民币十万元。上诉人曾回早上诉理由及其辩护人辩护意见，原判认定的第一起诈骗事实，曾回早已对被害人进行赔偿，第二起诈骗行为属事实不清，证据不足，请求依法改判。经本院二审审理查明的事实、证据与一审认定一致，且经一审庭审举证、质证，二审核实无误，予以确认。本院认为，上诉人曾回早以非法占有为目的，伙同他人或者单独采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在第一起诈骗共同犯罪中，曾回早作用较小，系从犯，依法可对其从轻处罚；到案后，曾回早如实供述第一起犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。上述情节原判已考虑。曾回早及其辩护人关于原判认定的第二起诈骗行为属事实不清，证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，被害人孟某的陈述证实其被曾回早诈骗10万元的过程，陈述内容客观、细致，应予采信，监控视频、辨认笔录、取款凭证、DNA检测等证据对上述事实加以证明，与被害人陈述相互印证，形成证据链条，证明方向一致，曾回早骗取被害人孟某十万元的事实清楚，证据确实、充分，故该上诉理由及辩护意见理由不足，不予采纳；曾回早及其辩护人关于原判认定的第一起诈骗事实，曾回早已对被害人进行赔偿的上诉理由及辩护意见，没有证据支持，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人曾回早的上诉理由不足，不予采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  傅云峰审判员  马洪涛审判员  曹黎萍二〇一九年十月二十二日书记员  陈 醒