安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0123刑初308号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被害人吴某，男，1995年3月2日出生于安徽省寿县，汉族，中专文化，无业，住安徽省合肥市。诉讼代理人葛玉忠，安徽征宇律师事务所律师。被告人阮康玮，男，1990年8月21日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，无业，住安徽省合肥市庐阳区（户籍地安徽省合肥市庐阳区）。被告人阮康玮因涉嫌诈骗罪于2018年12月4日被肥西县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年1月10日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人李波，北京中银（合肥）律师事务所律师。辩护人江勇波，北京中银（合肥）律师事务所律师。被告人张雪飞，男，1990年2月1日生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，无业，住安徽省合肥市庐阳区（户籍地安徽省合肥市庐阳区）。被告人张雪飞因涉嫌诈骗罪于2018年12月4日被肥西县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年1月10日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人王军，安徽万世律师事务所律师。辩护人金定，安徽万世律师事务所律师。被告人杨青，男，1994年1月3日出生于安徽省东至县，汉族，初中文化，无业，住安徽省池州市东至县。被告人杨青曾因赌博于2014年3月10日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留二日；因涉嫌诈骗罪于2018年12月4日被肥西县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年1月10日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人方浩然，安徽华皖律师事务所律师。被告人刘伟，男，1987年11月28日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，无业，住安徽省合肥市蜀山区（户籍地安徽省长丰县）。被告人刘伟因涉嫌诈骗罪于2018年12月4日被肥西县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年1月10日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人徐帆，安徽皖国泰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人楚波，男，1988年2月24日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，无业，住安徽省合肥市庐阳区（户籍地安徽省合肥市庐阳区）。被告人楚波因涉嫌诈骗罪于2018年12月4日被肥西县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年1月10日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人孙珺，安徽大祺律师事务所律师。被告人许涵，男，1996年1月23日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，无业，住安徽省合肥市瑶海区（户籍地安徽省肥东县）。被告人许涵因涉嫌寻衅滋事罪于2019年4月17日被肥西县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年5月17日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人周彬，安徽金榜律师事务所律师。辩护人王春燕（实习），安徽金榜律师事务所律师。被告人唐张翔，男，1991年4月21日出生于安徽省合肥市，汉族，高中文化，无业，住安徽合肥市滨湖区（户籍地安徽省合肥市包河区）。被告人唐张翔曾因犯故意伤害罪于2009年12月23日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因涉嫌诈骗罪于2019年4月12日被肥西县公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事罪于2019年5月17日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人郭学平，安徽华人律师事务所律师。被告人周彭，男，1991年6月6日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，无业，住址安徽省合肥市庐阳区（户籍地安徽省长丰县）。被告人周彭因涉嫌诈骗罪于2019年2月25日被肥西县公安局刑事拘留，2019年3月29日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人李蕾，安徽巨铭律师事务所律师。被告人毕全勇，男，1991年12月12日出生于安徽省肥东县，汉族，高中文化，无业，住安徽省肥东县（户籍地安徽省肥东县）。被告人毕全勇因涉嫌诈骗罪于2019年2月21日被肥西县公安局刑事拘留，同年3月29日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人连佩庆，安徽承义律师事务所律师。辩护人胡应国，安徽承义律师事务所律师。被告人李雪，女，1991年12月17日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，无业，住安徽省合肥市庐阳区（户籍地安徽省长丰县）。被告人李雪因涉嫌诈骗罪于2018年12月4日被肥西县公安局取保候审，2019年6月11日被肥西县人民检察院取保候审，2019年8月15日本院决定对其取保候审。辩护人李莉，安徽巨铭律师事务所律师，系合肥市法律援助中心指派。被告人侯飞，男，1992年10月12日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无业，住安徽合肥市蜀山区（户籍地安徽合肥市蜀山区）。被告人侯飞曾因吸毒于2014年3月25日被合肥市公安局蜀山分局行政处罚；因吸毒于2014年12月10日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留十二日并处罚款500元；因涉嫌寻衅滋事罪于2019年3月6日被肥西县公安局刑事拘留，2019年4月11日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人何宗发，国浩律师（合肥）事务所律师。辩护人鲍志纯，国浩律师（合肥）事务所律师。被告人李龙，男，1990年1月4日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，无业，住安徽省合肥市（户籍地安徽省合肥市庐阳区）。被告人李龙因涉嫌寻衅滋事罪于2019年4月30日被肥西县公安局刑事拘留，2019年6月5日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。辩护人张俊华，安徽皖都律师事务所律师。安徽省肥西县人民检察院以肥西检一部刑诉（2019）56号起诉书指控被告人阮康玮、张雪飞、杨青、刘伟、楚波、许涵、唐张翔、周彭、毕全勇、李雪、侯飞、李龙犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、伪造身份证件罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省肥西县人民检察院检察长童某、检察员赵某1、检某出庭支持公诉，被告人阮康玮及其辩护人李波、江勇波，被告人张雪飞及其辩护人王军，被告人杨青及其辩护人方浩然，被告人刘伟及其辩护人徐帆，被告人楚波及其辩护人孙珺，被告人许涵及其辩护人周彬、王春燕，被告人唐张翔及其辩护人郭学平，被告人周彭及其辩护人李蕾，被告人毕全勇及其辩护人连佩庆、胡应国，被告人李雪及其辩护人李莉，被告人侯飞及其辩护人何宗发、鲍志纯，被告人李龙及其辩护人张俊华，以及被害人吴某的诉讼代理人葛玉忠均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省肥西县人民检察院指控，被告人阮康玮为牟取非法利益，自2014年底开始，陆续招募张雪飞、杨青、刘伟、楚波、李雪、周彭、许涵、侯飞、李龙等人，由毕全勇、唐张翔入股出资，先后开设康辉公司、鼎康公司、鸿锦科技有限公司、万锦公司实施“套路贷”诈骗等行为。该团伙以零门槛、无抵押贷款为幌子，通过网络和中介招揽客户，进而诱骗急需用钱的客户签订借款合同。采取以行规为由扣除首借款、转单平账、肆意认定违约、制造虚假流水、垒高债务等手段，多次有组织的实施“套路贷”诈骗、敲诈勒索行为；为索要债务，组织多人多次利用堵锁眼、喷漆、殴打、发短信等方式滋扰、恐吓、威胁他人，实施寻衅滋事犯罪行为及组织多人多次实施非法剥夺他人人身自由的非法拘禁行为。长期以来，逐渐形成了以阮康玮为首，以张雪飞、刘伟、杨青、楚波、唐张翔、周彭、许涵等人为重要成员的恶势力犯罪集团。（一）诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁事实1.2015年11月1日，被害人吴某急需用钱，到被告人阮康玮、毕全勇所在的庐阳区上元公寓3004室鼎康公司借款。经上门核实住处和工作单位后，阮康玮让吴某签订3万元的借条（出借人为毕全勇），并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等理由扣除1.2万元的首借款，吴某实际到手借款1.8万元。后阮康玮、张雪飞、楚波、刘伟、杨青以去吴某单位、其女友父母家要钱等为由逼迫吴某签订20万元左右的虚假借条抵用违约金，期间吴某向阮康玮等人支付利息、违约金等费用8.6091万元。2016年2月1日，阮康玮介绍孙某1、孙某2以买卖房产方式借款25万元给吴某，吴某转款19.9万元给阮康玮用于偿还虚假债务。2016年5月22日，阮康玮安排张雪飞制造张雪飞转款25万元给吴某的银行流水，吴某将25万元取现后还给阮康玮。2016年5月25日，阮康玮借款25万元给吴某用于偿还孙某1的欠款。2016年6月2日至6月4日，阮康玮伙同李雪、张雪飞、杨青、金某制造李雪给吴某转款150万元的银行流水，并让李雪和吴某签订一份房屋买卖合同和一份借款协议，给吴某制造压力以逼迫其还款。2016年7月8日，经阮康玮介绍，吴某将其名下万科城19栋2503室的房产及车位以140万元（当时市场价值176.31万）的价格卖给唐某1，后阮康玮在吴某不知情的情况下让吴某签订代理收款协议，2016年7月14日，唐某1丈夫张荣金将房款中的60万元转给阮康玮。2016年8月31日至9月1日，吴某转款22.395万元给阮康玮用于还款。被告人阮康玮、毕全勇参与诈骗1.2万元，被告人阮康玮、张雪飞、楚波、刘伟、杨青参与敲诈勒索25.5091万元，被告人阮康玮、张雪飞、杨青、李雪参与诈骗57.395万元。2.2015年11月份，被害人陈某1因急需用钱，到被告人阮康玮、毕全勇所在的庐阳区上元公寓3004室鼎康公司借款，经上门核实住处后，阮康玮安排刘伟让陈某1签订3万元借条，并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除8000元的首借款，陈某1实际到手借款2.2万元。后阮康玮安排毕全勇、楚波、杨青、刘伟等人多次到陈某1家用堵锁眼、喷漆等方式索要债务。同年12月份的一天下午3、4点，阮康玮安排刘伟、杨青、楚波跟随陈某1并催促其借钱未果；当晚11点左右，刘伟、杨青、楚波将陈某1带至一宾馆内实施看管至次日上午8点左右，时间长达8小时左右。陈某1向阮康玮等人支付本金、高额利息、违约金等费用共计3万元。被告人阮康玮、毕全勇、刘伟参与诈骗8000元，被告人阮康玮、毕全勇、楚波、杨青、刘伟参与寻衅滋事2次，被告人阮康玮、楚波、杨青、刘伟参与非法拘禁1次。3.2016年1月份，被害人圣某急需用钱，到被告人阮康玮所在的庐阳区上元公寓3004室鼎康公司借款，经上门核实住处后，阮康玮让圣某签订2万元借条，并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除8000元的首借款，圣某实际到手借款1.2万元，阮康玮让圣某签订了3万元租金的委托租房协议。2016年1月份，阮康玮安排刘伟、张雪飞、杨青等人到圣某家以堵锁眼、喷漆等方式索要债务。2016年1月26日，阮康玮将圣某约到上元公寓3004室鼎康公司，为逼迫其还款，阮康玮安排刘伟、杨青、楚波看管圣某长达4至5小时，致圣某报警至双岗派出所，刘伟等人继续跟随，圣某因害怕在双岗派出所滞留4至5小时方才离开。后刘伟、杨青、楚波带圣某前往圣某母亲王某2打工的金寨南路速8酒店找王某2还款，刘伟、杨青、楚波将圣某带于酒店房间内看管4至5小时，圣某从酒店后围墙跳下致右脚骨折，后圣某姐姐圣红林将圣某欠款还清。圣某向阮康玮等人支付本金、高额利息、违约金等费用共计1.95万元。被告人阮康玮诈骗7500元，被告人阮康玮、刘伟、杨青、楚波参与寻衅滋事1次，被告人阮康玮、刘伟、杨青、楚波参与非法拘禁2次。4.2016年5月份，被害人胡某因急需用钱，通过微信朋友介绍到被告人阮康玮处借款。2016年5月至9月份期间，阮康玮多次带领刘伟、许涵、唐张翔、杨青、侯飞、张雪飞、李龙等人前往胡某家，以堵堵锁眼、喷漆、砸窗玻璃等方式索要债务。2016年7月份的一天，阮康玮将胡某约到万豪广场A座706室鸿锦科技有限公司，因胡某无力还款，当晚11点多钟，阮康玮安排杨青、刘伟等人将胡某带到庐阳区四里河路速8酒店实施看管至次日上午7点左右，时间长达6至7小时。被告人阮康玮、刘伟、许涵、杨青、侯飞、张雪飞、李龙参与寻衅滋事2次，被告人唐张翔参与寻衅滋事1次，被告人阮康玮、刘伟、杨青参与非法拘禁1次。5.2016年6月份，被害人姚某1因急需用钱，到被告人阮康玮所在庐阳区万豪广场A座706室的鸿锦科技有限公司借款，经上门核实住处后，张雪飞让姚某1签订了2万元借条，并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除5000元的首借款，姚某1实际到手借款1.5万元。后阮康玮等人肆意认定姚某1违约，将姚某1约到办公室言语威胁姚某1重新签订了6万元的虚假借条抵用违约金。2016年6月至7月期间，阮康玮安排刘伟、杨青、张雪飞、许涵等人到姚某1家用堵锁眼、喷漆等方式索要债务。2016年7月16日，阮康玮、张雪飞、刘伟、侯飞、李龙、许涵、杨青、施雅军等人在紫桐新村找姚某1索要债务并发生口角，阮康玮等人对姚某1实施殴打致姚某1双侧鼻骨骨折伴移位。姚某1向阮康玮等人支付本金、高额利息、违约金等费用共计4万元。被告人阮康玮、张雪飞参与诈骗5000元，被告人阮康玮敲诈勒索2万元，被告人阮康玮、刘伟、杨青、张雪飞、许涵参与寻衅滋事2次，被告人侯飞、李龙参与寻衅滋事1次。6.2016年12月份，被害人项某因急需用钱，到被告人阮康玮、唐张翔所在的庐阳区汇银广场B座805室的鸿锦科技有限公司借款，经周彭等人上门核实住处后，阮康玮让项某签订3万元借条，并安排周彭带项某去银行取钱，以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除1万元的首借款，项某实际到手借款2万元。2016年12月23日，项某因无力偿还债务，到另一家贷款公司借贷时被阮康玮知晓。当日下午4、5点钟，阮康玮安排周彭、刘伟等人将项某带回公司，言语威胁项某还钱，项某无钱还款向阮康玮等人下跪请求宽限，阮康玮、周彭、刘伟、唐张翔逼迫项某签订8万元的虚假借条抵用违约金。后阮康玮等人又继续对项某实施看管，直到次日凌晨1时左右，项某妻子替项某还款才让其离开。被害人项某向阮康玮支付本金、高额利息、违约金等费用共计4.9998万元。被告人阮康玮、唐张翔、周彭参与诈骗1万元，被告人阮康玮、周彭、刘伟、唐张翔参与敲诈勒索1.9998万元，被告人阮康玮、周彭、刘伟、唐张翔参与非法拘禁1次。7.2017年2月份，被害人周某1需要还贷款公司钱，到被告人阮康玮所在的庐阳区汇银广场B座805室的鸿锦科技有限公司借款，经周彭等人上门核实住处后，周彭让周某1签订了7万元借款合同和一张14万元的借条，并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除2.4万元的首借款，帮助周某1还给贷款公司4.1万元，周某1实际到手借款5000元。后阮康玮、周彭、许涵等人以催收客户还款致使客户下跪视频及周某1家人信息安全相威胁，强迫周某1签订16万元的虚假借条抵用违约金。2017年2月26日，阮康玮伙同许涵制造了阮康玮给周某1转账80万元的银行流水用以给周某1还款施加压力。2017年3月份，阮康玮、周彭介绍周某1到安徽唐融金额服务有限公司将其位于合肥市观湖苑小区19幢2304室住房抵押贷款用以还款。2017年3月17日，房屋抵押款下来后，周彭、张雪飞、许涵等人将周某1带出，张雪飞用周某1手机银行向阮康玮支付本金、高额的利息、违约金等费用共计35万元。后经庐阳分局刑警二队协调，阮康玮、周彭退还给周某126.8万元。周某1因此事精神异常赴合肥市第四人民医院就诊。被告人阮康玮、周彭参与诈骗2.4万元，被告人阮康玮、周彭、许涵、张雪飞参与敲诈勒索28万元。（二）诈骗事实1.2016年8月份，被害人方某1因急需用钱，到被告人阮康玮所在蜀山区港汇广场B座2218室的万锦公司借款，经上门核实住处后，阮康玮让方某1签订了2万元借条，并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除8000元的首借款，方某1实际到手借款1.2万元。三日后阮康玮等人肆意认定方某1违约，并以言语威胁方某1再次签订2万元的虚假借条抵用违约金。同年8月11日，方某1因与阮康玮债务纠纷打110报警。在一周左右时间内，方某1向阮康玮支付本金、高额利息、违约金等费用共计2万元。被告人阮康玮诈骗方某18000元。2.2017年10月份，被害人宋某1因急需用钱，到沈某（另案处理）、刘伟位于庐阳区新天地中心的贷款公司借款，经上门核实住处后，沈伟让宋某1签订借款合同和2万元借条，扣除首期利息、违约保证金、平台服务费等首借款，宋某1实际到手借款6500元。后宋某1被约到办公室，经过沈伟、张志伟（另案处理）、刘伟等人言语威胁，宋某1被迫签订了5万元借条。宋某1向刘伟等人支付本金、高额利息、违约金等费用共计1.2万元。刘伟诈骗宋某15500元。（三）寻衅滋事事实1.2014年9月份，被害人倪某因与被告人阮康玮、张雪飞赌博后欠下赌债，阮康玮、张雪飞为找倪某索要赌债，到倪某父亲家门口摆放花圈对倪某进行骚扰、恐吓逼迫其还钱。被告人阮康玮、张雪飞参与寻衅滋事1次。2.2015年11月份，被害人钱某因急需用钱，到阮康玮处借款，阮康玮让钱某签订2万元借条，并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除5000元的首借款，钱某实际到手借款1.5万元。2015年11月至2015年12月期间，阮康玮安排楚波、杨青、刘伟等人以去钱某家以堵锁眼、喷漆等方式索要债务，致钱某不敢在家居住。2018年5月，阮康玮通过发送侮辱短信的方式骚扰钱某的母亲王某1逼迫钱某还钱。被告人阮康玮参与寻衅滋事2次，被告人杨青、楚波、刘伟参与寻衅滋事1次。（四）非法拘禁事实2017年11月份，被害人蔡某因无力偿还陆某（另案处理）的债务，陆某等人对蔡某看管2天。第三天下午6时左右，经陆某邀约，被告人唐张翔到新天地中心1811室速博信息咨询有限公司帮助陆某将蔡某带至蔡某母亲家中索要债务，因蔡某母亲无力偿还，二人继续将蔡某带回公司。唐张翔和陆某轮流对蔡某实施看管不让其离开，唐张翔于次日上午7、8点离开公司，陆某继续看管蔡某直至蔡某母亲来公司签订担保人后才放其离开。被告人唐张翔参与非法拘禁蔡某12小时以上。（五）伪造身份证件事实2018年夏天，被告人许涵通过微信×××在微信群中认识一个网友，得知对方可以办理假驾驶证，许涵给对方转账200元左右并寄去自己的照片，伪造一张姓名为任兴旺、照片为许涵的假驾驶证（驾驶证号，档案编号320301987263）。为证实上述指控，公诉机关提供了以下证据如下：1.物证：驾驶证一张；2.书证：常住人口信息、归案经过、刑事判决书等；3.证人孙某1、唐某1、周某2等的证言；4.被害人吴某、圣某、陈某1、周某1、姚某1、方某1、项某、宋某1、钱某、胡某、倪某、蔡某的陈述；5.被告人的阮康玮、张雪飞、杨青、刘伟、唐张翔、周彭、许涵、楚波、毕全勇、侯飞、李龙、李雪的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认笔录；7.视听资料：光盘一张。公诉机关认为，被告人阮康玮伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物共计64.845万元，数额特别巨大；通过恐吓、威胁等方式敲诈勒索他人财物共计55.5089万元，数额特别巨大；纠集他人多次到被害人家中以堵锁眼、喷漆等方式非法索债，严重破坏社会秩序；组织多人多次对他人实施非法拘禁，非法剥夺他人人身自由。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张雪飞参与诈骗他人财物共计57.895万元，数额特别巨大；参与敲诈他人财物共计53.5091万元，数额特别巨大；多次参与到被害人家中非法索债，破坏社会秩序。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杨青参与诈骗他人财物共计57.395万元，数额特别巨大；参与敲诈他人财物共计25.5091万元，数额巨大；多次参与到被害人家中非法索债，破坏社会秩序；多次参与对他人实施非法拘禁，非法剥夺他人人身自由。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘伟参与诈骗他人财物共计13500元，数额较大；参与敲诈他人财物共计27.5089万元，数额巨大；多次参与到被害人家中非法索债，破坏社会秩序；多次参与对他人实施非法拘禁，非法剥夺他人人身自由。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人楚波参与敲诈他人财物共计25.5091万元，数额巨大；多次参与到被害人家中非法索债，破坏社会秩序；多次参与对他人实施非法拘禁，非法剥夺他人人身自由。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人许涵参与敲诈他人财物共计28万元，数额巨大；多次参与到被害人家中非法索债，破坏社会秩序；伪造身份证件，扰乱公共秩序。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十四条、第二百八十条第三款、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人唐张翔参与诈骗他人财物计1万元，数额较大；参与敲诈他人财物共计1.9998万元，数额较大；参与对他人实施非法拘禁，非法剥夺他人人身自由。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条、第二百六十六条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周彭参与诈骗他人财物共计3.4万元，数额较大；参与敲诈他人财物共计29.9998万元，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人毕全勇参与诈骗他人财物共计2万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李雪参与诈骗他人财物共计57.395万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯飞、李龙多次参与到被害人家中非法索债，破坏社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人阮康玮在犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款之规定，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人毕全勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张雪飞、杨青、刘伟、唐张翔、周彭、许涵、楚波、侯飞、李龙、李雪在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被害人吴某的诉讼代理人提出以下代理意见：1.公诉机关的指控定性准确。2.黄某是本案被害人之一，吴某和黄某共同被诈骗数额超过50万元，数额巨大。3.唐张翔构成主犯。4.唐某1明知其子与阮康玮从事套路贷仍然向其出借资金，构成本案共犯。被告人阮康玮表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实提出以下辩解意见：没有肆意认定客户违约；吴某和唐某1是在知情的情况下签订的委托收款协议；不认识宋某1、蔡某。被告人阮康玮的辩护人对起诉书指控阮康玮构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名不持异议，提出以下辩护意见：公诉机关指控阮康玮构成诈骗罪、敲诈勒索罪的具体犯罪金额与客观事实不符；阮康玮没有实施及安排他人实施非法拘禁胡某、陈某1的行为，亦没有在金寨南路速8酒店非法拘禁圣某的行为。另外，阮康玮存在部分法定及酌定从轻处罚的情节。具体辩护意见如下：1.公诉机关指控阮康玮诈骗他人财物64.845万元与客观事实不符。阮康玮诈骗他人财物的数额应为42.45万元，属于数额巨大，应在3年以上10年以下有期徒刑之间量刑。2015年11月，吴某向阮康玮借款时曾与毕全勇签订过3万元的《借款合同》，该合同有1.2万元未实际出借给吴某本人。2016年8月31日，吴某与唐某1、阮康玮签订《房屋买卖合同补充协议二》，约定其中66.2万元房款由吴某委托阮康玮代收，后唐某1丈夫将60万元购房款实际支付给阮康玮，该60万元房款包含了吴某归还阮康玮此前的借款25万元。除此之外，吴某与阮康玮之间未签订任何其他形式的合同。因此，阮康玮诈骗吴某的金额应为36.2万元（1.2万元+35万元）。公诉机关主张2016年8月31日至9月1日吴某转给阮康玮的22.395万元属于诈骗金额的指控不能成立，应属于敲诈勒索罪的犯罪金额。因为该款均是阮康玮通过恐吓、威胁或要挟的方法迫使吴某支付的，而不是阮康玮通过虚构事实、隐瞒真相的方法使吴某陷于错误认识而主动支付的款项。在两份合同约定之外，吴某转给阮康玮的大额款项均是受到了阮康玮的胁迫，因此，对吴某实施的其他犯罪金额均应定性为敲诈勒索罪的金额。公诉机关主张阮康玮曾说过“吴某比较傻、好骗，要多骗点”，即认定阮康玮属于犯意转化，已由敲诈勒索罪转化为诈骗罪，故35万元及22.395万元均为诈骗金额，这一主张不能成立。另外，加上对陈某1的诈骗金额8000元、圣某的7500元、姚某1的5000元、项某的1万元、周某1的2.4万元、方某1的8000元，共计诈骗金额为42.45万元。2.阮康玮在2017年10月之前就已离开“套路贷”行业，不再指挥或安排原先的下级成员从事任何违法行为。起诉书指控对宋某1的诈骗行为发生在2017年10月，指控唐张翔非法拘禁蔡某发生在2017年11月，此时阮康玮已脱离该行业。同时，刘伟也供述其向宋某1收取高额利息、违约金等行为与阮康玮无关，唐张翔供述其拘禁蔡某属于其个人行为，不是受阮康玮的指使或安排。因此，该两起犯罪行为属于组织意志以外的行为，阮康玮不应对此承担刑事责任。3.阮康玮没有指使或安排杨青、刘伟非法拘禁胡某、陈某1，限制胡某、陈某1的人身自由，杨青、刘伟只是跟随着胡某、陈某1。同时，阮康玮也没有指使或安排本案其他被告人在金寨南路速8酒店限制圣某人身自由的行为。因此，公诉机关指控的该三起犯罪事实依法不能成立。4.阮康玮存在如下法定、酌定从轻处罚的情节，可从轻或减轻处罚。（1）阮康玮曾向侦查机关检举过四人，并向侦查机关表示会向纪委反映他人涉嫌犯罪的相关情况。截止到庭审之日，一人已被刑事拘留，另有一人的相关犯罪线索已被公安机关掌握，阮康玮属于立功。（2）阮康玮属初犯、偶犯。（3）阮康玮自愿认罪、悔罪，认罪态度较好。（4）阮康玮和周彭在庐阳分局刑警二队的协调下，已退回周某126.8万元，挽回了周某1的大部分经济损失。被告人张雪飞对因自己的行为给被害人的人身财产权益造成的损害表示道歉，对自己的行为认罪悔罪，对起诉书指控的寻衅滋事罪不持异议。提出以下辩解意见：在周某1那一起事实中，其并没有用周某1的手机转账。其只是按照阮康玮指示参与诈骗和敲诈勒索，也没有获利，其法律意识薄弱，是否构成犯罪不清楚，请法院认定。被告人张雪飞的辩护人对起诉书指控张雪飞犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的相关案件事实不持异议，对罪名定性及犯罪数额的确定部分有异议，并提出以下辩护意见：1.对寻衅滋事罪的罪名和定性不持异议。2.对诈骗姚某15000元的犯罪事实与罪名不持异议。3.公诉机关指控张雪飞参与诈骗吴某573950元不能成立。（1）吴某最后多付阮康玮的573950元，并不是基于阮康玮的欺骗或者错误认识而自愿支付给阮康玮的，而是因为吴某等人制造了大量虚假的银行流水，加之对其威逼，恐吓之下被迫交付给阮康玮的，与之前通过虚假借条对吴某进行威逼、恐吓的性质完全一样，只是手段稍有不同而已。公诉机关认为阮康玮在犯罪过程中犯意发生了转化，没有事实和法律依据。（2）即使认定张雪飞构成诈骗罪，数额也只能认定为8万元。吴某最开始向阮康玮借款时，张雪飞还没在公司上班，之后仅在阮康玮的安排下让吴某写了一张8万元欠条，之后也仅在阮康玮的安排下制造了银行流水。张雪飞和其他几个被告人并不知欠条和银行流水的用途，也不知阮康玮最后找吴某要了多少钱，也没有收到任何好处和提成。4.指控张雪飞参与敲诈周某128万元不能成立。本案是由阮康玮和周彭实施的，从头至尾张雪飞都没有参与，并且所得的款项没有分给张雪飞，这也从侧面证明张雪飞没有参与，否则不可能不分钱，最终向周某1退款时也没有张雪飞参与。因此从有利于张雪飞的角度，本案不能达到证据充分的程度，依法不能定案。即使最终认定张雪飞参与了本案，也不应当认定其敲诈周某128万元，因为从头至尾张雪飞都不知道阮康玮敲诈周某1的款项到底是多少，并且其参与也是到了本案的最后阶段，有无张雪飞的参与对案件没有任何实质性的帮助，因此情节非常轻微。并且本案经公安机关处理完毕，也对被害人进行了赔偿，没有造成被害人的损失。5.被告人张雪飞具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节。第一、张雪飞被抓获后如实供述了自己所参与的全部犯罪事实，属坦白；第二、张雪飞系从犯，在整个案件过程中处于从属和支配地位。第三、张雪飞认罪态度好。在整个侦查过程中，始终对自己的犯罪事实如实供述，庭审中自愿认罪、悔罪。第四、张雪飞系偶犯、初犯，没有前科劣迹。归案后，深刻反省，对所犯罪行悔恨不已。第五、张雪飞愿意积极退回违法所得，其家人也在积极筹借资金进行退赃。被告人杨青提出以下辩解意见：（1）在吴某案件中，其具体干什么不知道，只是按照老板指示提供了银行卡，对诈骗吴某的具体情况不清楚。前期去要债时，阮康玮也没说去要20多万元，对敲诈勒索的情况不了解。对吴某出具的8万元借条也不清楚。其在公司只是一个打工的，也不知道什么是套路贷，只是按照老板指示干活，不知道是违法犯罪。（2）在圣某案件中，速8酒店是圣某姐姐开的，圣某在他母亲房间待着，其只是和刘伟在外面等着，后面是圣某姐姐开了房间让其和刘伟等着，圣某不在。还有一次是在办公室，阮康玮让其跟着他，圣某后来就报警了，没有非法拘禁他。（3）其只是跟随陈某1，没有限制自由。陈某1说他不回家，然后去开了宾馆，其就跟着他去了宾馆，也只是在宾馆睡觉，没有打骂行为，陈某1走了就跟着他。被告人杨青的辩护人提出以下辩护意见：1.对诈骗罪罪名有异议，杨青不构成诈骗罪。指控杨青参与诈骗573950元没有事实依据，杨青只是参与了阮康玮、李雪、张雪飞、杨青、金某给吴某制造虚假银行流水，该数额也计算至了敲诈勒索罪中。无证据证明杨青参与了吴某卖房给唐某1的事，杨青不知道唐某1丈夫张荣金将60万元房款转给阮康玮的事，也没有从中获利。杨青客观上未参与该60万元房款的诈骗行为，该数额在刑法上与杨青没有因果关系。公诉机关在计算各被告人犯罪数额时，不能将吴某事实上的被骗数额都计算为与该起犯罪事实有关的所有被告人的犯罪数额，而不区分被告人在犯罪事实中的作用和情节。2.对敲诈勒索罪罪名无异议，对数额有异议，杨青参与敲诈金额仅为5万元。起诉书指控杨青参与敲诈255091元，其中20万元指控是各被告人逼迫吴某签订的虚假借条，该指控没有事实依据。阮康玮独自一人在栖巢咖啡店让吴某写的7万元虚假借条，杨青未参与，也不知情。8万元虚假借条是阮康玮和张雪飞约吴某在颍上路雅洁美车店，让吴某重新出具给阮康玮，出借人为张雪飞，杨青未参与。3.对非法拘禁罪罪名有异议，杨青不构成非法拘禁。（1）杨青没有非法拘禁被害人陈某1的故意，也没有实施非法拘禁的行为，起诉书认定杨青等三人将陈某1带至一宾馆内实施看管与事实及证据不符。陈某1是因为有人跟着他，他自己不敢回家所以自行开了间宾馆，被告人只是为了要债一直跟着，没有限制陈某1人身自由。三位被告人交代的都是，债主走到哪就跟到哪，直到债主低头认怂。（2）起诉书中对圣某被非法拘禁审查查明的事实不清、证据不足。通过刘伟、杨青、楚波三人的供述可以看出，在鼎康公司只是找圣某要钱，三被告人并未对圣某看管，没有非法拘禁的事实，没有限制其人身自由。（3）起诉书中指控杨青对圣某金寨南路速8酒店非法拘禁审查查明的事实不清、证据不足。杨青说其和刘伟与圣某一起到圣某亲戚开的宾馆里面，让圣某想办法找亲戚要钱还钱，结果圣某跑到宾馆房间躲着不出来，杨青、刘伟只能在房门口守着。4.具体量刑情节。（1）杨青为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。杨青在整个犯罪过程中角色定位层级很低，所起到的作用小。（2）杨青为初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。杨青之前没有犯罪记录，主观恶性不大。（3）杨青归案后积极配合调查，如实供述自己罪行，认罪态度良好。被告人刘伟对因自己的行为给被害人带来的经济损失表示歉意，认罪悔罪，提出如下辩解意见：其是因为从阮康玮处借款太多，阮康玮恐吓自己，然后跟阮康玮一起干。其从2014年底干到2017年，总共获利4万元。吴某案中没有获利。对吴某打的8万元借条其知道，借条在阮康玮手里，其他的其不清楚。其没有参与对吴某的转账，也不知道这事。被告人刘伟的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控的罪名不持异议。2.敲诈勒索罪中的数额认定过高。公诉机关认定刘伟参与敲诈他人财物275089元，其中从被害人吴某处参与敲诈勒索255091元。但通过各被告人的当庭陈述可知：（1）刘伟对敲诈吴某的数额并不知情，刘伟仅知道吴某打给了阮康玮8万元欠条，阮康玮是将刘伟等人支开且有意隐瞒了具体敲诈数额，欠条也是由阮康玮本人保管。（2）阮康玮在吴某处勒索的钱财全部归其一人所有，并未将获利分配给其他被告人。3.对于非法拘禁罪。从陈某1、圣某、胡某三名被害人的案件情形来看不应认定为非法拘禁罪。陈某1、圣某、胡某三人都是自己主动去开的宾馆，刘伟等人未限制他们的人身自由，公诉机关未提供足够证据证明刘伟等人限制了他们的人身自由。同时，圣某当日所住的速8酒店是其亲戚所开，其母亲也在该酒店工作，刘伟等人在此实施非法拘禁难度过大。4.刘伟具有法定从轻、减轻情节。刘伟被抓获后，如实供述了自己的罪行，属坦白。刘伟是在阮康玮的领导和安排下专门要账，在本案中起次要及辅助作用，应为从犯。5.刘伟具有酌定从轻处罚情节。（1）刘伟当庭自愿认罪，积极认罪悔罪。（2）刘伟是初犯、偶犯，在本案之前未受过刑事或者行政处罚。（3）刘伟主观恶性较轻，其本身就是受害者。2014年，刘伟因向阮康玮借钱到期未还，后在阮康玮的胁迫下为其要债，多次想脱离另找工作未果。（4）刘伟社会危害性较小，在本案中获利少，仅4万多元，已退还2万元赃款且愿意缴纳罚金。（5）刘伟家庭经济条件困难，其父母一个患有精神疾病，一个瘫痪在床，平时靠低保度日。被告人楚波提出以下辩解意见：在吴某案件中，吴某出具的虚假借条，其只参与其中的5万元，后来其也离开公司。在陈某1案件中，堵锁眼、喷漆其未参与，去宾馆也是陈某1自己去的；阮康玮让我们跟在陈某1后面，他走到哪我们跟到哪，但是没有限制陈某1人身自由，他想去哪去哪。圣某去上元公司没有对他非法拘禁。被告人楚波的辩护人提出如下辩护意见：1.对敲诈勒索罪罪名不持异议，但犯罪数额应是5万元。起诉书指控各被告人逼迫吴某签订20万元左右的虚假借条抵用违约金。而楚波作为从犯仅参与了其中5万元，且楚波参与的5万元的虚假借条是因被害人吴某应被告人阮康玮要求将借条打在楚波名下，楚波仅是一个挂名而已，并不知借条载明的数额，且该借条也是直接由阮康玮拿走并支配。另8万元的借条由吴某出具给张雪飞，7万元欠条由吴某出具给阮康玮。公诉机关讯问各被告人均表示在没有各被告人的参与，阮康玮是无法实现最终犯罪结果的，基于此，各被告人对吴某签订的20万元虚假借条系共同犯罪，均应部分承担全部责任。这种观点不能成立。楚波客观上未参与，主观上没有与其他被告人意思联络逼迫吴某签订15万元虚假借条，对该15万元危害结果的发生没有刑法上的因果关系。2.关于楚波参与对各被害人寻衅滋事与非法拘禁行为。（1）现有证据不能证实楚波参与陈某1家寻衅滋事2次。起诉书指控楚波参与将陈某1带至宾馆8小时系看管行为，但这不构成刑法意义上的非法拘禁行为。针对陈某1在宾馆的住宿，楚波客观上并没有限制陈某1的人身自由，主观上没有拘禁陈某1的主观故意，故不构成对陈某1的非法拘禁罪。（2）对指控楚波参与寻衅滋事圣某1次（堵锁眼）不持异议，但圣某在上元公寓3004鼎康公司没有被非法拘禁的事实，圣某至速8酒店内的4小时不能被认定为被非法拘禁。（3）对指控楚波参与钱某家堵锁眼一次不持异议。综上，楚波参与堵锁眼（圣某）一次，参与堵锁眼（钱某）一次，其仅参与两次，不构成寻衅滋事罪。3.楚波在案件中所起作用小，属从犯。且在参与过程中主动退出，参与时间短，社会危害性小，可从轻处罚。4.楚波到案后能积极配合调查，如实供述自己罪行，真诚认罪悔罪，此次属初犯，可对其从轻处罚。5.楚波母亲于2018年年底经医院诊断患癌症，目前一直在化疗，需要照顾，希望酌情从轻处罚。被告人许涵认识到自己的犯罪行为对社会的危害性和对被害人的伤害，表示道歉，并提出以下辩解意见：在姚某1案件中，其只有过一次寻衅滋事，参与过喷漆，打姚某1那次其不在；在胡某案件中，其只喷漆，砸玻璃不在。被告人许涵辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控许涵参与寻衅滋事四次有异议。许涵仅参与两次寻衅滋事（胡某案一次，姚某1案一次）。1.许涵承认去过胡某家两次，但第一次由于胡某家人报警而离开，并未进入胡某家中也并未采取任何暴力措施，许涵仅参与了一次喷漆要债行为。2.在寻衅滋事姚某1的案件中，许涵只参与一次寻衅滋事，并非两次，许涵没有参与殴打姚某1的那次寻衅滋事行为。3.对许涵构成敲诈勒索罪的数额巨大有异议。阮康玮在利用许涵手机制造80万元银行流水时许涵并不知情，许涵只是被动的参与这件事，并不起决定性作用。起诉书认定许涵参与敲诈勒索28万元，但许涵对转账的35万元并不知情。4.许涵是委托他人为自己办理了驾驶证，并未造成严重后果，情节显著轻微，社会危害不大，依法可免除处罚。5.许涵进入阮康玮公司工作的时间为半年左右，时间较短，且刚进入公司时只是办理信用卡，月工资为2000-2500元，在公司工作期间获利仅1万元。6.量刑方面。许涵在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，且也已退赃1万元。许涵从没受过法律处分，是初犯，有认罪悔罪表现，主观恶性不大，具有酌情从轻处罚的情节。被告人唐张翔对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，提出在对被害人项某的敲诈勒索案件中，其没有获利。被告人唐张翔的辩护人提出以下辩护意见：1.（1）唐张翔系2016年进入万锦公司，此前在一家信用卡公司上班，康辉公司、鼎康公司、鸿锦科技有限公司的开设与投资与其没有任何关系，公诉机关也没有证据证明唐张翔参与了康辉公司、鼎康公司、鸿锦科技有限公司的开设与投资。（2）唐张翔所谓的投资款，实质系阮康玮以个人购买房屋、购买车辆或偿还个人债务为由向被告唐张翔借款，并约定了法律允许范围内的利息，系合法的民间借贷关系。（3）如果唐张翔投资入股万锦公司，阮康玮应与其签订投资协议或给予其出具出资证明，即便是口头约定，阮康玮也应在后期给予其股权分红，但公诉机关并没有提供证据予以证实。2.指控唐张翔涉嫌诈骗罪无事实及法律依据，系事实认定不清，适用法律错误。从公诉机关查明事实可以确认唐张翔并没有参与1万元首借款的诈骗行为，其后也没有参与1万元诈骗款的分配或提成。在其后期参与强迫项某签订8万元虚假借条时，1万元诈骗行为早已完成，其后期参与强迫项某签订8万元虚假借条的行为已被公诉机关定性敲诈勒索罪，后期的行为并没有涉嫌诈骗行为。3.唐张翔具有如下法定或酌定减轻或从轻情节：在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；当庭自愿认罪，认罪态度较好；没有牟取经济利益，主观恶性小，行为危害不大；到案后如实交代犯罪事实，系坦白；唐张翔女儿尚不满一周岁，家庭急需照顾。被告人周彭对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，未作辩解。被告人周彭的辩护人提出以下辩护意见：1.对罪名定性无异议，但起诉书认定的部分犯罪事实有误。周彭未参与逼迫被害人项某签订8万元的虚假借条抵用违约金，未对项某实施看管。周某1到安徽唐融金融服务有限公司办理房屋抵押贷款系由阮康玮介绍，周彭并非介绍人。2.周彭具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节。（1）周彭主动投案，到案后如实供述相关犯罪事实，系自首。（2）周彭系从犯，其工作仅半年，从事底层岗位，在诈骗、敲诈勒索行为中仅起到辅助、次要作用，且获利较小，犯罪情节较轻，社会危害性不大。（3）周彭系初犯、偶犯，主观恶性较小，以往表现较好，无刑事处罚记录，无前科劣迹，认罪、悔罪态度好。（4）周彭在案发前和阮康玮已与被害人周某1达成和解，共同退赔26.8万元，其中周彭支付3.8万元，其获利的3.5万元已全部退回，并额外支付3000元。案发后向周某1及其家人赔礼道歉，周某1于2019年8月20日对周彭的诈骗及敲诈勒索行为予以谅解并接受补偿款1.5万元，并请求对周彭从轻、减轻处罚。另外，周彭在侦查阶段退赃1.2万元。（5）周彭女儿未满两周岁，母亲患有重疾，父亲从事体力活、收入微薄，妻子李雪为同案犯，双方家庭均无力照顾年幼的孩子，孩子迫切需要父母的陪伴和照顾。被告人毕全勇对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，未做辩解。被告人毕全勇的辩护人提出如下辩护意见：1.对于第一起吴某1.2万元诈骗罪的定性不持异议。对于第二起陈某1的8000元，指控的事实不清、证据不足、定性不准。（1）陈某1出具3万元借条并实际得款2.2万元的过程中，均是刘伟、阮康玮等人所实施。（2）毕全勇后期参与要款的行为系独立的寻衅滋事行为，但仅两次，达不到寻衅滋事犯罪构罪标准。（3）对本起行为既定性为诈骗，又列为寻衅滋事行为，系重复评价。（4）公诉机关认为毕全勇作为公司股东即应该知道该起行为，系有罪推定。2.毕全勇虽是公司股东，但仅能算挂名股东，设立公司时毕全勇对阮康玮的经营模式仍是一知半解，认为是正常的小贷公司，毕全勇在共同犯罪中起到的作用极小。毕全勇在2016年5月其妻子怀孕之后，便从公司离开，至2016年10月更是完全脱离公司。毕全勇涉案时间较短，其主动离开公司的行为是犯罪中止。毕全勇亦是本案受害者，其总共在小额贷款公司投入30万元，但最后只勉强收回15万元左右，阮康玮对其隐瞒了实际的经营情况，告知客户的钱没有要回来。3.起诉书指控毕全勇为主犯错误，毕全勇在共同犯罪中的地位较低，应认定为从犯。4.毕全勇具有自首，全额退赃，无前科劣迹，当庭认罪、悔罪态度好、偶犯、初犯等法定、酌定从轻情节。主观恶性不深，可改造性较大，人身危险性和社会危害性小，而且涉案金额即使全部认定也仅两万元。被告人李雪对公诉机关指控的罪名和犯罪事实提出以下辩护意见：对吴某的诈骗，其只是参与了手机转账，并没有获利，也没有参与后续房屋买卖的相关行为。被告人李雪的辩护人对公诉机关指控的罪名定性及诈骗数额持有异议，提出如下辩护意见：1.被告人李雪在公诉机关指控的诈骗吴某案件中，仅按照公司负责人阮康玮的指示，参与制造虚假银行流水、与吴某签订房屋买卖合同，李雪在做上述事情时没有诈骗吴某的目的。当时李雪刚入职不久，不清楚公司运作模式，对吴某卖房给唐某1等不知情，参与制造虚假银行流水目的是迫使吴某还钱，具体其他的事情并不知情。李雪未参与后期向吴某催要欠款的行为，更不可能知道阮康玮从吴某处获取金钱的具体金额。因此，阮康玮诈骗吴某的金额应为30多万元，而非公诉机关指控的50多万元。2.李雪具有以下法定酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：（1）系从犯，处于从属的地位。李雪在整个过程中的地位和作用是次要的，起辅助作用，情节比较轻微，社会危害性也不大，主观恶性小。（2）李雪归案后的认罪态度较好，从始至终供述一致、稳定，当庭认罪服法。（3）李雪一直表现较好，系初犯、偶犯，无犯罪前科。（4）李雪归案后积极配合公安机关，如实供述自己罪行，人身危险性较小。（5）李雪获利较小。（6）李雪与本案的另一被告人周彭系夫妻关系，案发时李雪正在哺乳期，现在女儿刚年满14个月，需要父母尤其是母亲的陪伴。被告人侯飞对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，未做辩解。被告人侯飞的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，提出如下辩护意见：侯飞具有法定和酌定的从宽情节，依法应当或可以从轻或减轻处罚。（1）归案后如实供述自己的全部犯罪事实和行为，构成坦白。当庭自愿认罪，并愿意接受法律的惩罚。（2）在犯罪过程中实施的行为均在他人的安排指使下进行，在共同犯罪中的地位为次要、辅助性的，属从犯。（3）是初犯，没有犯罪前科，且犯罪后积认罪、真诚悔罪，对自己的犯罪行为深感后悔。（4）在被采取强制措施后不久即退赃1.5万元，将自己上班几个月获得的工资全部退还。除此之外，侯飞没获得其他经济利益。被告人李龙对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，未做辩解。被告人李龙的辩护人对公诉机关指控的罪名定性不持异议，对部分犯罪事实持有异议。提出如下辩护意见：1.对李龙参与对姚某1的寻衅滋事不持异议，但现有证据不足以证明2016年5月至2016年9月期间李龙前往被害人胡某家寻衅滋事两次。（1）胡某的询问笔录中没有提到过李龙，说明胡某未看到过李龙对其寻衅滋事。（2）杨青在庭审中指出其对胡某的两次寻衅滋事过程中根本没有看到过李龙出现，其讯问笔录是在讯问人员诱导下作出的，不是其真实的意思表示。李龙在其讯问笔录中的供述与其他被告人供述及被害人胡某的陈述相矛盾，足以证明被告人李龙自认的这起寻衅滋事是不存在的。（3）经庭审发问，涉及对胡某寻衅滋事的被告人的回答不能证实李龙去过两次。2.李龙具有以下法定和酌定从轻或者减轻的情节：（1）归案后如实交代全部犯罪事实，属坦白。（2）李龙是最底层的业务员，要听命于他人，在本案中起次要和辅助作用，应认定为从犯。（3）属初犯、偶犯，平时表现较好。（4）归案后认罪态度很好，自愿认罪，有悔过自新的意愿。（5）李龙在拘留期间表现良好，积极退赃、退赔，没有再犯罪的危险，适用缓刑不会对所居住社区有重大不良影响。经审理查明：自2014年底开始，被告人阮康玮为牟取非法利益，陆续招募张雪飞、杨青、刘伟、楚波、李雪、周彭、许涵、侯飞、李龙等人，由毕全勇、唐张翔参与出资入股，开设了鼎康公司、鸿锦科技公司、万锦公司从事“套路贷”违法犯罪活动。该团伙以零门槛、无抵押贷款为幌子，通过网络和中介招揽客户，诱骗急需用钱的客户签订借款合同。该团伙以行规为由，采取扣除首借款、转单平账、肆意认定违约、制造虚假流水、恶意垒高债务等手段，多次有组织的实施“套路贷”诈骗、敲诈勒索行为；为索要债务，组织多人多次利用堵锁眼、喷漆、殴打、发短信等方式滋扰、恐吓、威胁他人，实施寻衅滋事犯罪行为及组织多人多次实施非法剥夺他人人身自由的非法拘禁行为。2015年以来，被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的组织，逐渐形成了以纠集者阮康玮为首要分子，以张雪飞、杨青、刘伟、楚波、许涵、唐张翔、周彭为组织成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团有明显的首要分子，重要成员较为固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在合肥市庐阳区、蜀山区等地多次实施恶势力惯常实施的违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：第一部分：恶势力犯罪集团意志内实施的犯罪活动。一、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁事实（一）2015年11月，吴某到被告人阮康玮、毕全勇所在的庐阳区上元公寓3004室鼎康公司借款。经上门核实住处和工作单位后，阮康玮让吴某签订3万元的借条（出借人为毕全勇），并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等理由扣除1.2万元首借款，吴某实际到手1.8万元（该款由毕全勇通过其妻方某2账户向吴某转账）。后阮康玮、张雪飞、楚波、刘伟、杨青以去吴某单位、吴某女友父母家要钱等为由，逼迫吴某先后签订三张合计20万元的虚假借条抵用违约金、利息，其中7万元出具在阮康玮名下，8万元出具在张雪飞名下，5万元出具在楚波名下。期间，吴某向阮康玮等人转账支付利息、违约金等费用86091元。2016年2月1日，阮康玮介绍孙某1、孙某2以买卖房产的方式借款25万元给吴某，吴某收到孙某2所转的25万元后转款19.9万元给阮康玮，全部偿还了其所欠下的虚假债务。后，吴某无力偿还欠孙某1的债务，2016年5月，阮康玮借款给吴某偿还了孙某1的欠款。2016年5月22日，阮康玮安排张雪飞制造张雪飞转款25万元给吴某的银行流水，吴某将25万元取现后还给阮康玮。经阮康玮介绍，吴某打算卖房给李雪还债。2016年6月2日至6月4日，阮康玮安排李雪、张雪飞、杨青、金某制造李雪给吴某转款150万元的虚假银行流水，并让李雪和吴某签订一份房屋买卖合同和一份借款协议，后因故未能交易房屋。2016年7月8日，经阮康玮介绍，吴某将其名下位于万科城19栋2503室的房产及车位以140万元（当时市场价值176.31万元）的价格卖给唐某1。后在阮康玮的安排下，阮康玮、吴某和唐某1签订《房屋买卖合同补充协议二》，约定吴某授权阮康玮代理收取房款66.2万元（吴某以为代收房款金额为25万元）。2016年7月14日，唐某1丈夫张荣金将60万元房款转给阮康玮。2016年8月31日，唐某1向吴某支付房款27.8万元，吴某于2016年8月31日至9月1日转款223950元给阮康玮以清偿其欠款。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）吴某的个人账户明细表。证实：吴某和阮康玮之间的银行账户往来，2015年11月25日至2016年5月9日，吴某向阮康玮转账共计86091元；2016年2月1日，吴某收到孙某2转来的25万元，分两次向阮康玮转账共计19.9万元；2016年8月31日，唐某1向吴某转账支付25.8万元；2016年8月31日至2016年9月1日，吴某向阮康玮转账共计223950元。（2）《存量房买卖合同》《房屋买卖补充协议》《房屋买卖合同补充协议二》《借条》《收条》。证实：吴某、黄某与唐某1关于房屋买卖的相关情况。（3）起诉状、证据目录、开庭传票、合肥市包河区人民法院（2017）皖0111民初9746号民事判决书。证实：唐某1因与吴某、黄某发生房屋买卖纠纷而起诉至合肥市包河区人民法院的相关诉讼情况。2.勘验检查材料指认照片。证实：吴某指认在桃花镇顺美家园换欠条。3.被害人吴某的陈述证实：（1）2015年11月1日上午9时许，其通过qq借贷群里面一个中介拿到了阮康玮的手机号码，阮康玮跟其说他位置在上元公寓3004室，其就直接过去了。到了之后阮康玮问了其信息，其说了有一套按揭房，需要借2万元。阮康玮跟其说借2万元需要写3万元借条，要扣除10%月息、10%保证金、10%服务费、2000元平台费、1000元外访费用。写3万元借条扣除后，可以拿到手1.8万元，还款期限为一个月。其当时想着能拿到钱就同意了，阮康玮让其签了一个合同（合同内容是吴某今借三万元整，还款期限为一个月，月息和违约金都没有填空着，再往下是一个表格写着吴某的相关信息，最后落款是吴某签名），接着阮康玮让楚波、杨青、刘伟跟着其一起到其租住地顺美家园5栋1703室内以及其公司办公室等地确认了位置，后其在阮康玮的要求下又写了一张借条（借条内容吴某借到毕全勇人民币3万元整，借款期限一个月，落款签名日期），其当时问了阮康玮之前写了合同为什么还要写借条，阮康玮说“合同是合同，写借条仅仅证明你拿到钱了”。其签好合同之后，银行就到账了1.5万元，剩余3000元是第二天到账的，之后其就回去了。（2）到了11月25日下午，阮康玮给其打电话说到期还款了，其跟阮康玮说借款日期是一个月，还有几天才到期，阮康玮跟其说“一个月按照工作日算只有22天，你已经超期违约一天了”，其说“去掉周末也没有22天”，阮康玮说“我不管你这么多，你到期不还钱我就到你公司去要”。11月25日，其就通过支付宝将一万元转到了阮康玮的建设银行卡。（3）11月26日中午，阮康玮带了一个男子在其住的顺美家园小区门口等其，阮康玮问什么时候可以还钱，其说大概要七天时间，阮康玮说按照违约金算七天后要还8万多元，阮康玮问是直接写个欠条还是现在就还钱，还说要不还钱就到其公司去要钱。其跟阮康玮说，其肯定还不了8万元钱，阮康玮说“没事你先签个欠条我好回去说，到时候你还个4、5万元，我来跟老总求情让你少还一点”。其听阮康玮这么说，就跟他签了个8万元的欠条，出借人改成了阮康玮的名字。写好欠条之后阮康玮让其给他5000元的上门跑腿费用，其说只有三千元，阮康玮就说三千也行，其通过支付宝把3000元转给了阮康玮的支付宝。（4）此后，在堰湖山庄，阮康玮让其向张雪飞出具8万元借条一份。其通过支付宝还款共3万元。2015年冬至前一天，其自叔叔处借款3万元，并将该3万元现金交于阮康玮一人。后来一次在雅洁美车，阮康玮让其向楚波出具一张5万元的借条，当时张雪飞、刘伟也在场，后来阮康玮还让其女友黄某在5万元借条上签了担保人。2016年1月，阮康玮安排楚波、杨青、刘伟带其前往女友黄某老家，并以此威胁其还款。之后半个月，在财富广场栖巢咖啡，阮康玮威胁其签订7万元借条一张。（5）2016年1月31日，在政务区岸香咖啡，阮康玮、刘伟、杨青都在，当时阮康玮、孙某1与其在包厢，阮康玮介绍孙某1、孙某2购买其房屋，首付25万元，三个月以后能还上25万元购房协议就作废。次日，双方签订房屋买卖协议，接着孙某2分了一笔10万元和一笔15万元给其，其将25万元分了一笔15万元和一笔4.9万元给阮康玮的招商银行卡转了过去，把欠条上的钱还清，阮康玮也把之前的欠条撕了（八万元的+五万元的+七万元的共计二十万借条），又取现5.1万元给了阮康玮，阮康玮将现金5.1万元放在包里了。其问阮康玮怎么不给孙某1他们5万元，阮康玮、孙某1他们都说不用其管。（6）2016年4月，阮康玮打电话问其，到期能不能还款给孙某1，其说没有钱还，阮康玮说“没有钱怎么搞，准备把房子卖了？”其说没有钱只能卖房子了。阮康玮说他想办法把孙某1的钱还上，把房子先拿回来，其听阮康玮这么说就同意了。5月，阮康玮、张雪飞、杨青通过其账户制作了一份25万元的虚假银行流水。（7）6月初，在香樟大道与望江路交口的栖巢咖啡店里，阮康玮称李雪要购买其位于万科城的房子，双方签订房屋买卖合同。当时刘伟和张雪飞也在咖啡店，在二楼。后阮康玮与李雪、张雪飞、杨青、刘伟、金某在车上通过其账户制作了一份150万元的虚假银行流水。6月底，阮康玮说李雪不买房子了，又介绍唐某1以150万元总价购买其房屋。7月8日，双方签订房屋买卖合同。后阮康玮跟其说，让其跟唐某1签一个补充协议，其跟阮康玮、唐某1一起到了北京盈科律师事务所，阮康玮跟其说让唐某1把买房子的尾款从中转25万元算其还清阮康玮所有的欠款，当时其同意了，紧接着律师就写了一份补充协议让其跟唐某1、阮康玮签了字，律师让其自己核实，当时阮康玮催其，其没有细看协议内容就签字了(直到唐某1后期起诉其的时候，其才知道当时签的协议是把所有尾款全部给了阮康玮)。（8）8月31日，唐某1在茶楼附近的徽商银行转了10万元给其，其又转给了阮康玮，第二天又在徽商银行转了15万8千元给其，又给了其2万元现金。其也把这些钱通过银行转账、现金、POS机的方式都给了阮康玮。至此之后其跟阮康玮之间就没有账务往来了。（9）阮康玮以去其女友家找她父母、去其单位找领导、去单位拉横幅、去老家摆花圈等威胁其签订虚假借条。其当时很害怕家里人知道这个事情，就同意了阮康玮的要求。4.证人证言（1）孙某1的证言。证实：2015年，其因为借贷与阮康玮认识。2016年年初，阮康玮介绍称吴某要卖房，因其弟弟孙某2有买房需求，故与吴某达成协议，孙某2向吴某转账25万元，后吴某反悔，并将该款项与违约金陆续支付给其。（2）孙某2的证言。证实：2016年年初，其准备给儿子买房子，其姐孙某1介绍吴某给其认识，双方签订房屋买卖协议，约定首付款25万元，违约金5万元，其从孙某1处借款后向吴某转账25万元。之后又过了几个月，对方说了房子不卖了，因为之前的首付款是其姐姐借给其的，对方退款的事情都是其姐姐去办的，之后对方给的违约金其姐姐孙某1分其2、3万元。（3）张某1的证言。证实：2015年2月份至2016年3月份，吴某租赁其位于桃花镇顺美家园5栋1307室的房屋居住。（4）唐某1的证言。证实：①其因儿子唐张翔自阮康玮处借款与其认识，后唐张翔跟随阮康玮一起放贷，但具体放贷情况其不清楚。2016年6月，其准备换新房，通过阮康玮介绍，与吴某商定以140万元总价购买吴某位于万科城的房屋。7月初签订了房屋买卖协议，协议载明购房款为150万元，阮康玮和吴某均表示其只需支付140万元即可。当时因为吴某没有钱，双方口头约定从签协议开始就由其来给吴某还房贷。在之后吴某说他卖房子的事情都由阮康玮来全权负责，阮康玮让其把首付66.2万元转给他。当时其觉得把钱转给阮康玮不合适，其就跟吴某、阮康玮说了要签订协议才行。2016年9月份，阮康玮带其跟吴某找了一个姓唐的律师签了一个协议，协议内容就是首付由阮康玮代收，尾款由其一次性支付给吴某，剩余房贷由其接手偿还。②吴某知道阮康玮帮其代收了一部分房款，但并不知道具体数额。2017年10月，因房屋未能过户，其将吴某、黄某、阮康玮等起诉至法院。③其购买房屋时不清楚吴某与阮康玮之间的借贷纠纷，至法院起诉时才通过律师知晓。其没有和阮康玮串通来买吴某的房子。（5）金某的证言。证实：有一天其开车去接阮康玮、杨青、刘伟、李雪和一个陌生男子，以及阮康玮用金某的手机通过建设银行转账的情况。（6）方某2的证言。证实：①其与毕全勇系夫妻关系，与阮康玮的妻子聂晓娟系同学关系。2015年，阮康玮、毕全勇分别投资10万元成立鼎康金融公司，但并未注册。公司由阮康玮主要负责，毕全勇系投资人，其担任文员工作，该20万元主要在其账户上进行管理。后2016年年初，阮康玮拿其与毕全勇的身份证进行注册，成立鸿锦公司。毕全勇后来又投资20万元，该款在阮康玮账户上进行管理。2016年5月，其因怀孕辞职。②公司账本和U盘均由阮康玮负责保管。公司规章制度也由阮康玮说了算。客户最终审核由阮康玮负责。其与毕全勇总共投资30万元，最后只收回15万元本金。（7）黄某的证言。证实：①2015年12月左右，阮康玮和其男朋友吴某一起回到其租住在桃花镇顺美家园的住处，阮康玮说吴某欠了他十几万元，他可以找人借钱给我们还，但要用万科城的房子做抵押。吴某跟其商量拿房子去抵押还钱的事后，其同意了。后阮康玮跟一个姓孙的女的带我们到中易房产中介办理房屋抵押贷款，当时找了一个叫朱威的工作人员办理的，我们从姓孙的女子那里借20万元（但借据上面写的借到25万元，约定3个月还款），姓孙的女子转给吴某20万元，吴某接着将20万转给阮康玮了，阮康玮写了“债务还清”的收据给吴某。②过了将近3个月左右（2016年3月份），我们借姓孙的20万元快到期了，阮康玮打电话给吴某说再帮我们找个人借钱还给姓孙的，当时吴某自己去的，回来后跟我说“阮康玮找了一个叫李雪的女子借钱给我，我用房子抵押，把姓孙的钱还了”，具体借了多少钱其不清楚。2016年春夏交汇的时候，吴某带了3个男子到其在桃花镇立恒工投广场的公司来找其，其中一个男子拿了一个协议给其要其签字，吴某跟其说协议是把房子抵押给唐某1，唐某1借钱给我们还给李雪，当时其也没有看协议内容就把字签了。之后万科城房子交付的时候，去拿房子钥匙，吴某喊的阮康玮、唐某1、朱威过来，那个时候其才知道之前签的协议是房屋买卖协议，唐某1以150万元购买了我们的房子，我们拿房子的时候交的房产税是唐某1支付的，当时其问吴某怎么把房子卖掉了，他说欠别人的钱还不上了。③2016年12月30日，吴某因为电信诈骗罪被判有期徒刑一年半，阮康玮开始找其来还吴某的钱，还要求把房子过户给他。没过户后，阮康玮多次以找其父母、去公司闹事等威胁、恐吓其还钱。④吴某跟阮康玮之间的债务关系其是听吴某说的，吴某一开始找阮康玮借了3万元，实际上只拿到1.8万元，剩下的1.2万元充当了介绍费、手续费用的，吴某跟阮康玮签了一个如何还款、利息多少的协议，其他情况只有吴某知道。吴某说他欠的钱还不上的时候就会支付一部分钱再转成另外一个借条。房屋买卖协议是其签字的，但是后面的补充协议其不知道。其还跟姓孙的女子和李雪各签过一次房屋抵押贷款的协议。5.被告人的供述和辩解（1）阮康玮的供述与辩解。证实：①2015年11月份，吴某到颖上路上元公寓1栋3004室找其借钱，当时其让楚波带吴某去吴某住处和公司认了门，之后说好了吴某找其借3万元，当时毕全勇也在场，其喊毕全勇转的款，当时借条也写得毕全勇的名字，毕全勇给吴某放款的时候也知晓吴某是公司的客户，应该是毕全勇用方某2的账户给吴某转款的。方某2向吴某转账1.8万元（扣掉首月利息、平台费用、违约金等），后吴某违约，其与杨青、张雪飞前往吴某所在的桃花镇顺美家园，吴某重新向其出具5万元欠条一张并给付违约金5000元。后几人多次向吴某催债，并以跟着吴某或去其老家相威胁，吴某后又以阮康玮为出借人出具4万元借条一张，并支付几千元利息违约金。同年12月，吴某还本息违约金共3万元。2016年1月，在颖上路雅洁美车，其与张雪飞要求吴某重新出具8万元借条一份，出借人为张雪飞，后又与杨青、楚波等人，要求吴某出具5万元借条一份，出借人为楚波。为促使吴某还债，杨青、楚波、刘伟等曾带着吴某一起前往吴某女友黄某老家。至2016年1月，吴某总共差欠17万元左右。②2016年2月，其介绍孙某1通过房产抵押形式借给吴某25万元，吴某当时就转了15万元给其，又取了现金将欠其之前的债全部还清。2016年5月份的时候，吴某找到其，说还不起孙某1的钱，让其帮他借钱还。之后，其向吴某转账25万元以偿还孙某1之债。这样其让吴某写了一个三十万元左右（具体金额记不清楚）的欠条给其。后吴某没有钱还其，后其与李雪、杨青、张雪飞、金某等制作了一份李雪转给吴某150万元的假银行流水，并让吴某跟李雪签了一份买卖吴某名下房产的合同，用此来给吴某施加压力让吴某抓紧还钱。③到了2016年8月份，吴某找到其要卖房子来还钱，其介绍唐某1购买吴某位于万科城的房屋一套，约定购房款150万元，之后吴某和唐某1签订了150万购买房产的协议，然后其、吴某和唐某1签了一个补充协议二，协议二的内容是房款150万元由唐某1支付吴某27.8万元现金尾款并继续完成吴某46万元的按揭，另66.2万元房款由阮康玮代收。后唐某1向其转账60万元。吴某知道其代收房款，但不知道具体数额。唐某1转账给其60万元是因为吴某差欠其钱，是吴某让唐某1代转的，吴某给唐某1还签了委托书。④获利部分均按照比例分给李雪、杨青、刘伟、楚波、张雪飞等。张雪飞从获利中提取15%，杨青、刘伟从获利中提取10%，楚波从获利中提取7%-10%，李雪每次分配不定，具体记不清楚。制作银行假流水主要是为了向吴某施压，以方便催债。楚波、杨青、张雪飞、刘伟、李雪等参与了吴某的放贷行为，杨青、李雪、张雪飞都清楚转账150万元的原因，金某只是驾驶员不清楚。⑤2015年10月，其与毕全勇各自出资10万元在上元公寓办公，该20万元放在毕全勇老婆方某2账户管理。2016年，其与毕全勇、方某2注册成立安徽鸿锦科技有限公司，之后投资的钱在其账户进行管理。毕全勇清楚公司经营方式。其与毕全勇按照五五分账。毕全勇在公司主要负责客户的审核，有时候也上门要债。吴某借款时，毕全勇也在场，3万元借条系打在毕全勇名下。其让毕全勇给吴某转款，是毕全勇通过方某2账户转账的。（2）毕全勇的供述与辩解。证实：①2015年10月，其与阮康玮各出资10万元在上元公寓成立鼎康公司（未工商注册），其负责出资、上门要债、审核客户资料。2016年其与阮康玮各出资20万元在万豪广场注册成立鸿锦公司，法人代表是阮康玮，其与方某2系股东。其与阮康玮按照“五五分”比例进行分账，但其总共收回十三四万元本金。2016年5月方某2怀孕离开公司，2016年10月，其也彻底离开万豪的公司。②公司客户通常由阮康玮拉来，其作为股东，主要负责出资和客户资料审核，之后阮康玮再安排人员上门，决定是否放贷，待客户打好借条后再给付借款，一般会扣掉首月利息、平台费和违约金。一般首笔借条打在其名下，之后上门要债重新写的借条打在催收人员名下，一方面是增加借款人的债务，另一方面是方便要债及后续诉讼。③吴某借款时借条系出具在其名下，前期也是其通过方某2向吴某转账1.8万元，但其不清楚吴某的还款情况。④公司获利主要是扣除客户的首借款以及后期从客户处催债，如果客户不还钱，就强迫客户重新打下借条。会告诉客户扣除利息、保证金等是行规。阮康玮刚开始找其合伙的时候，简要把公司的运营模式向其介绍了。（3）张雪飞的供述与辩解。证实：其2016年初跟着阮康玮一起干，一直到2017年初。对吴某之前借钱的事情不清楚。之后有次在大蜀山一个小区，阮康玮让吴某向其出具8万元借条一张，但该借条并不在其处。后在雅洁美车，阮康玮让其冒充老板向吴某催款，又哄骗吴某向楚波出具5万元借条一张，借条都在阮康玮处。阮康玮通过其账户向吴某转账25万元，后又于当日取出，说是方便以后找吴某要钱。阮康玮在岸香咖啡介绍孙某1借款给吴某时，其与刘伟、杨青在楼下等候。2016年6月，阮康玮安排其与李雪、杨青、金某制作向吴某转账150万元的假银行流水。在阮康玮诈骗吴某的过程中，其主要就是给阮康玮做银行流水账和假借条，还有就是阮康玮去找吴某催债的时候，在后面撑场架势。阮康玮诈骗吴某获利应该有几十万元，其一分钱没得。（4）刘伟的供述与辩解。证实：①阮康玮以骚扰吴某女友、父母、前往吴某单位闹事等威胁吴某签订高额借条。阮康玮带着多人一起催债主要是为了吓唬吴某，让吴某从心里惧怕他，进而将吴某一步步套牢，不断从吴某身上赚钱。②2015年11月，吴某到上元公寓借款，楚波和杨青先到吴某住处认门，其听说吴某打的借条是3万元，实际到手1.8万元，扣掉了月息、服务费、平台费等各项费用1.2万元。到期后，阮康玮带着刘伟、张雪飞、楚波在颖上路雅洁美车约见吴某，其与楚波在店外守着，由阮康玮和张雪飞与吴某商谈，后吴某向楚波出具了欠条一张，具体金额其不清楚。2016年1月，阮康玮安排其与杨青、楚波带着吴某至吴某女友老家认门，以威胁吴某还钱。③还有一次在岸香咖啡，阮康玮介绍孙某1借钱给吴某时，其与张雪飞、杨青、吴某父亲在大厅等候。阮康玮让吴某从孙某1那里以吴某房屋买卖借钱来平账，这样阮康玮可以拿到吴某的虚高欠款，孙某1也能低价获得房产或者违约金。此外，李雪借给吴某10万元来平账，跟孙某1一样也是通过吴某房屋买卖协议来借款给吴某平账的。④阮康玮承诺的提成是按照获利的10%，外访费一般都是开车的人得。其实际获利5万元左右。⑤其跟在阮康玮后面向吴某催债，主要就是为了撑场架势。（5）杨青的供述和辩解。证实：2015年11月，吴某至上元公寓借钱，由其与楚波上门核实情况，但具体借款情况其不清楚。2016年1月，阮康玮安排其与刘伟、楚波前往吴某女友老家认门，从而给吴某施加压力，逼迫吴某还钱。2016年6月，阮康玮安排其与刘伟、张雪飞、李雪等制作向吴某转账150万元的假银行流水，帮助制造假象，让人觉得李雪转钱给吴某是要买吴某的房子，如果后期吴某还不上欠阮康玮的钱，就让李雪去法院提起诉讼，最后让法院把吴某的房子裁决给李雪。（6）楚波的供述与辩解。证实：①催债时，阮康玮以骚扰吴某女友、父母、前往其单位闹事等威胁吴某签订高额借条。大概半个月后，吴某仍无力还款，阮康玮带着其与张雪飞、刘伟在颖上路雅洁美车约见吴某，其与刘伟在店外守候，阮康玮、张雪飞与吴某商谈还款事宜，后阮康玮提出让吴某向其出具一张5万元的借条以平阮康玮的账，吴某没有办法就答应了，其并没有借给吴某钱，只是为了虚增债务。②一般都是阮康玮恐吓吴某逼迫他还钱，然后阮康玮会以去吴某单位、家里、女朋友家里要账为由，迫使吴某还钱，在吴某无力还钱的时候，会让吴某重新打下借条，并将违约金算在其中，同时还会以其他人的名义让吴某打下借条，用于平之前的借款。阮康玮还安排其与刘伟、杨青前往吴某女友老家认门，以威胁吴某还款。③阮康玮向吴某催债，我们也就是在边上撑场架势，好让吴某进一步签下新的虚高债务。（7）李雪的供述与辩解。证实：①合同上约定的借款期限一个月仅指22天（工作日），若客户到期后无力还款，会要求客户重新签订借款合同，借款数额翻倍。②其于2016年5月左右前往鸿锦公司上班，工作至2017年春节后。2016年6月，阮康玮介绍安排其与吴某签订房屋买卖合同一份，因其本身准备买房，首付25万元，后来因为房子离家太远，且没有房产证，所以就没买了。③后阮康玮又安排其与张雪飞等人制作了一份给吴某转账150万元的虚假银行流水。阮康玮讲要把客户的房子暂时过户到其名下，要使用其银行账户给吴某转账购房款150万元，但是这个150万元最终还是要回到阮康玮手上的，而且实际也没有转150万元给吴某，就是转了几十万元给吴某，这样来回循环了几次造成其银行账户转账150万元给吴某的流水情况。是阮康玮拿其手机进行操作的，但具体情况其清楚。阮康玮说这样是方便以后诉讼将吴某的房屋过户至其名下。④还有一次是在茶楼和吴某签订的借款合同，其是借款人，吴某是贷款人。具体借款金额和协议内容记不得了。阮康玮当时讲到这个借款合同是做账用的，就是冲销之前吴某欠公司钱的事情。⑤前期公司和吴某的借款情况其不清楚。后期阮康玮让其充当购房人和借款人，就知道阮康玮是想搞吴某的房子了，其实就是通过各种手段去骗吴某的钱。⑥2016年，阮康玮把其与杨青、张雪飞、吴某喊到一起，用其手机银行花三天时间在他们几个人之间做了一个其向吴某转账150万元的银行流水。目的是准备把吴某的房子套过来，逼迫吴某赶紧还钱给阮康玮。（二）2015年11月，陈某1到被告人阮康玮、毕全勇所在的庐阳区上元公寓鼎康公司借款，经上门核实住处后，阮康玮安排刘伟让陈某1签订3万元借条，并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除8000元的首借款，陈某1实际到手2.2万元。后在阮康玮的安排下，毕全勇、楚波、杨青、刘伟等人两次到陈某1家用堵锁眼、喷漆等方式索要债务。同年12月的一天下午3、4点，阮康玮安排刘伟、杨青、楚波跟随陈某1并催促其还钱未果；当晚11点左右，刘伟、杨青、楚波将陈某1带至一宾馆内实施看管至次日上午8点左右，时长8小时左右。陈某1向阮康玮等人支付本金、高额利息、违约金等费用共计3万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.辨认笔录证实：陈某1辨认刘伟到其家中来过3次以上；楚波是到其家二次参与讨债的人，该人右眼上角有一颗痣；杨青到其家中参与过两次讨债；张雪飞就是其借钱之后每次到其家上门讨债、喷字、堵锁眼、砸玻璃和2015年平安夜把其带走并非法拘禁起来的人；阮康玮就是借钱给其的人，也是到其家来上门讨债的人的老板，同时也是2015年12月份报警之后到肥东县经济开发区派出所跟其谈话的人。2.照片证实：许某收取3.2万元；被害人对门锁被堵、对玻璃被损坏的指认。3.被害人陈某1的陈述证实：（1）2015年10月，其通过朋友方国华自刘伟处借款，刘伟带三个人上门后，方国华代表刘伟借给其1万元，出借人为方国华，到手8000元，后无法还款，经介绍，自阮康玮公司借款3万元，到手2.2万元，打了3万元的借条，其中8000元给了那三个年轻人用于还第一笔借款。其实际到手1.4万元。（2）后来阮康玮公司的三个年轻人就经常到其家里要债，堵锁眼、砸玻璃、喷漆等，对其家庭造成很大影响。2015年平安夜，三人到家里要钱，因其无力还钱，三人将其带至东方花园小区东门边上一个宾馆看了一晚上。之后，三人将其带走，看管三四天左右，回来后，其妻子还给许小峰3.2万元，许晓峰出具了收条。之后没过一周，三人又将其带走三四天，后来其妻子报警至肥东县经开区派出所，对方借款公司的老板（后来知道他叫阮康玮）也去了，阮康玮找其要9万元，其中包括违约金、利息、服务费等，我们跟他哀求很久，最后才降到4万元，当时因为钱不够，给了阮康玮一笔18500元，过几天后给了那三个年轻人剩下的1.4万元。（3）一开始方国华代表刘伟借给其1万元，拿到手8千元，之后从阮康玮公司借了3万元，到手1.4万元。当时借钱的时候说是一个月时间，但是借钱之后，对方说还款期限是22天。其和家人总共还给了阮康玮6.45万元。4.证人证言（1）陈某2的证言。证实：其系陈某1妻子。①陈某1通过方国华在一个贷款公司借了两万多元，但写了三四万元的条子，对方喊了一些年轻人多次到家里催债，后来报警至公安局，经协商还给对方6万多元，陈某1还多次被对方控制起来带走。对方公司老板叫阮康玮。陈某1不在家的时候，对方有三四个年轻男子多次在家里待了七八个小时，到凌晨一两点钟才走，把灯点亮，在家里吃喝，搞得乱七八糟，还有两次把大门的锁眼用胶水堵了起来，猫眼也砸坏一次，为此还换了一次猫眼一次锁。还有一次，家里厨房玻璃被弹珠砸了一个洞，这个洞一直都在，他们还在楼道里用红漆在墙上喷字，陈某1、老赖、欠钱不还。②一次对方将陈某1从家里带走，其筹了3.2万元给对方，陈某1才回来。之后还有一次陈某1被带走三四天，其也是在派出所还了3万元。（2）许某的证言。证实：方国华介绍并担保陈某1找他借钱，以及他几次找陈某1索要债务的情况。5.被告人的供述与辩解（1）阮康玮的供述与辩解。证实：①2015年年底，陈某1通过刘伟在公司借款，毕全勇、刘伟、张雪飞、杨青、楚波去陈某1家催债，后闹至派出所，其前往派出所与陈某1协商还款，但具体数额记不清了。具体催债手段要问刘伟等人，其并不清楚。②其与毕全勇合伙借款给陈某1，毕全勇也跟张雪飞、刘伟、杨青去陈某1家要过几次债。③陈某1打了3万元借条，实际到手2.2万元左右，还款3万元。其与毕全勇、楚波、杨青、刘伟、张雪飞参与了对陈某1的催债行为，但其对刘伟、楚波、杨青等人将陈某1带到宾馆看管的事并不知情，只是让刘伟、杨青、张雪飞跟随过陈某1。（2）刘伟的供述与辩解。证实：①陈某1到公司借款一开始由楚波接待，后转交其手，由其负责联系要钱。陈某1借过两次钱，第一次借多少其不清楚。陈某1第二次借款3万元，扣除第一次借款的钱和相关费用后到手1.4万元左右。阮康玮带其与杨青、许涵、张雪飞去陈某1家堵过一次锁眼，之后毕全勇、楚波、杨青等人也去过几次。有一次其与阮康玮、杨青、楚波至陈某1家要债，陈某1出门借钱，几人一直跟随在后跟了一晚上。还有一次毕全勇带其前往陈某1处催债闹到当地派出所，后由阮康玮协商还钱事宜，但具体还款多少其不清楚。②有一天下午三四点，其与杨青、楚波跟随陈某1让其借钱还债，晚上11点左右，我们带着陈某1到他家门口附近的小宾馆开了一个房间住下，到了第二天早上8点钟左右才让他回家，为了让他有压力让他抓紧借钱来还给公司。（3）杨青的供述与辩解。证实：2015年年底，阮康玮安排其与楚波、毕全勇至陈某1家催债，到了之后毕全勇先回家了，其与楚波在陈某1家催债，楚波威胁陈某1讲，要是不还钱我们就待在他家里不走了，坐了半个小时左右，后被陈某1赶出来，其与楚波一直在陈某1家楼下等候，防止其离开。次日上午，毕全勇与刘伟前来，其与楚波先后离开，后其未再参与对陈某1的催债行为。在陈某1家主要是恐吓陈某1夫妻，不还钱就不走，他到哪就跟到哪，为的就是让陈某1害怕，逼迫他还钱。（4）楚波的供述与辩解。证实：①毕全勇喊其与杨青前往陈某1家催债，在陈某1家中坐了一会，后与陈某1妻子发生争吵被赶出门，其与杨青在陈某1家楼下守了一夜，至次日上午毕全勇来才离开。还有一次其与刘伟、杨青前往陈某1家催债，陈某1妻子报警，后阮康玮赶来，和毕全勇一起与陈某1协商还款事宜，具体还款情况其不清楚。其也没有限制陈某1的自由，就是看着陈某1，陈某1到哪跟到哪，催他还钱。②其曾两次去陈某1家催债。一次是和刘伟、杨青一起，因陈某1无力还款，几人一直在陈某1家待着直至晚上离开。还有一次是和张雪飞、刘伟、毕全勇一起，后闹至派出所，从派出所回来后，其与刘伟、杨青又回到陈某1家楼下蹲守。次日下午四五点，陈某1出门后，其与刘伟、杨青继续跟随陈某1四五个小时，到晚上的时候，陈某1看我们这么多人一直跟着他，他也不敢回家，然后就在他家门口找了一个小旅馆开了一个标间，其与刘伟、杨青三个人就在房间里看着陈某1。第二天上午7点钟左右，出宾馆后其有事先走了，刘伟和杨青跟着陈某1，之后什么情况就不清楚了。③跟随看管行为均是受阮康玮指使，他让我们如果要不到钱，就跟着债主后面跟着，债主到哪里，我们跟着到哪里直到债主认怂。（5）毕全勇的供述与辩解。证实：其去过陈某1家两次，均是阮康玮安排其带着楚波、杨青一起，几人要债不成，被赶出来了，在陈某1家楼下蹲守至次日，阮康玮和刘伟前来，后双方因催债闹至派出所。还有一次阮康玮安排刘伟、杨青一直跟随陈某1催债，杨青和刘伟两个人跟了陈某1一天时间也没有要到钱，就回来了，后续情况其并不了解。对还款情况其不清楚。陈某1是否被非法拘禁其不清楚。其知道刘伟、杨青、楚波按照公司模式去陈某1家要过一两次债。（三）2016年1月，圣某到被告人阮康玮所在的庐阳区上元公寓3004室鼎康公司借款，经上门核实住处后，阮康玮让圣某签订2万元借条，并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除8000元的首借款，圣某实际到手借款1.2万元，阮康玮让圣某签订了3万元租金的委托租房协议。2016年1月，阮康玮安排被告人刘伟、楚波、杨青等人到圣某家以堵锁眼、喷漆等方式索要债务。2016年1月26日，阮康玮约圣某至上元公寓3004室鼎康公司，并安排刘伟、杨青、楚波看管4至5小时，后圣某报警至双岗派出所，刘伟、杨青、楚波继续跟随，圣某在派出所滞留4至5小时方才离开。后，刘伟、杨青、楚波继续贴身跟随，带圣某前往圣某母亲王某2打工的速8酒店找王某2还款，刘伟、杨青、楚波将圣某带至酒店房间内看管4至5小时，圣某从酒店后围墙跳下致右脚骨折，后圣某姐姐圣红林将圣某欠款还清。圣某向阮康玮等人支付本金、高额利息、违约金等费用共计1.95万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证双岗派出所出具的《情况说明》。证实：2016年1月26日21时13分，圣某曾报警称与另三个人因为欠钱发生冲突，需要调解。双岗派出所民警找到另一方当事人了解情况，后双方当事人自行协商处理。2.辨认笔录证实：圣红林辨认刘伟就是在南七速8酒店内收取圣红林帮圣某还款9500元的男子；杨青就是在南七速8酒店内逼迫圣某还钱，并逼迫圣某从二楼跳下去的男子。圣某辨认楚波就是对其实施看管的其中一名男子；刘伟就是对其实施殴打的其中一名男子；并辨认出阮康玮。3.被害人圣某的陈述证实：（1）2016年年初，因急需用钱，经朋友介绍，其前往阮康玮位于上元公寓的鼎康公司借款，其向阮康玮出具了2万元借条，阮康玮安排人上门核实情况后通过微信转给其1.2万元，称需扣除利息、保证金、上门费、违约金等。（2）三天后，阮康玮约其在明发广场一茶楼见面，让其签订一份3万元租房协议，说不签就还钱，其没有办法只能签订。过了四天左右，阮康玮要求其支付3000元利息，其通过微信向阮康玮转账3000元。一星期后又向阮康玮转了3000元利息。期间，其家门锁眼被堵了两次，还被喷漆要求还钱。（3）2016年1月26日，阮康玮发信息让其在家等着，讲有人来一会来找我，没过多久，有个男子给其打电话，让其在家等他们。过了一会，有两名年轻男子就到其家来了，并让其跟他们一起到公司去，然后就把其带上车。阮康玮等人将其带至鼎康公司，并威胁不还钱就不让走，还威胁要把其房子租了抵债。阮康玮等人将其看在公司里面四五个小时。其报警至双岗派出所，民警将其与阮康玮等四个人带回派出所，说这是经济纠纷，让自行协调。阮康玮走后，其与另外两个人直到第二天早上离开。离开派出所之后，这两名男子就一直跟着后面，催促还钱。后其前往南七一个宾馆，没过多久，另有两名男子把其老婆孩子也带来了。因为几个人在宾馆一直跟着圣某，导致圣某跳楼骨折，后来圣某姐姐圣红林还给阮康玮2万元。在南七宾馆，有两个人因为要债还对圣某实施了暴力，一个人用手掐脖子，另外一个人用巴掌往头上打。4.证人证言（1）丁某的证言。证实：丁某与圣某系夫妻关系。2016年1月某天晚上，三名男子直接撬开丁某与圣某在丽水小区的家门，丁某与女儿在家，对方称找圣某要钱。后来丁某与女儿跟着他们一起到了南七的宾馆，一直在大厅坐着，不清楚对方与圣某说了什么。此事导致丁某与圣某离婚。（2）王某2的证言。证实：其系圣某母亲。2016年1月，其在小姑圣宣晴（音）经营的速8酒店上班，圣某带着五六名男子过来，直接去了四楼其居住的布草间，并将门锁起来不让其进去。圣某称从他们借了1万元只拿到六千，现在要还1.6万元。其报警至双岗派出所，民警到场后了解是债务纠纷就让双方协调，就走了。对方称他们在派出所有人，还对圣某说你要是跳楼了，我们就不要你还钱了，圣某听了后就跑出了宾馆，要钱的人跟着跑出去追圣某，之后要钱的人说圣某跑到宾馆后面二层小楼从楼上跳下来了，其跑过去看圣某趴在地上不能动摔到腿了。后来圣某的姐姐取了一万元给圣某，由圣某还给了对方。其媳妇丁某带着孙女在丽水云天小区住，有要钱的人直接撬门把她们母女绑到宾馆来了，是不是跟着圣某一起来的那一帮人其不清楚。（3）圣某的证言。证实：其系圣某姐姐。2016年，其母亲王某2打电话说圣某腿摔骨折了，让其带点钱去王某2上班的地方（蜀山区金寨南路速8酒店），其赶到酒店后才知道圣某在外欠了钱，圣某给对方打了一万元欠条，对方扣除利息等费用后给了圣某六千，后来对方又逼着圣某打了三万元欠条，在来宾馆之前对方跟着圣某在派出所待了一夜。圣某腿摔了说是对方追着他，他从宾馆后面的平房上跳了下来受伤了。大姑跟对方讨价还价谈了一会，一个要债的胖胖的男子给他们老板打了电话确定了之后向其要一万元钱。其从银行取了一万元现金交于对方，后因为圣某腿摔骨折，对方又退了500元现金，一共收了9500元。5.被告人的供述和辩解（1）阮康玮的供述与辩解。证实：①圣某从其处借了1万多元，打了2万元的借条，其安排刘伟负责去要钱，刘伟、杨青、楚波去过圣某家里堵过锁眼、喷过漆，最后一次其喊圣某到公司来还钱，圣某到公司以后没有钱给，刘伟、杨青、楚波跟着圣某后面，圣某打电话报警至双岗派出所，双岗派出所让他们自行协调，从派出所出来以后，刘伟等人跟着圣某到了圣某父母上班的宾馆里面，之后他们又搞到了南七派出所，刘伟他们通知其前往，其与圣某协调之后圣某还了两万元。②与圣某签订委托租房协议是用于胁迫他早点还钱。（2）刘伟的供述与辩解。证实：①一次阮康玮带其与杨青前往圣某家催债，圣某不在家，其与杨青将圣某家锁眼堵了。还有一次阮康玮把圣某约出来要债，圣某称无力还款，阮康玮安排其与杨青一直跟随圣某，后圣某报警至南七派出所，圣某始终不谈还钱也不离开派出所，其与杨青在派出所看了他一夜。次日，阮康玮与圣某协商还款事宜，后其与阮康玮、杨青带着圣某前往南七速8酒店，圣某家人还款9500元。其掐过圣某的脖子，楚波和杨青打过圣某，均是阮康玮指使的。②圣某的借款情况其不清楚，阮康玮安排其与张雪飞、杨青、许涵到圣某家里堵过锁眼、喷过油漆，后来在南七速8酒店跟圣某见面，阮康玮还跟圣某家里人吵了几句，圣某从围墙翻墙跑了，之后，圣某家里人看我们人多，就凑了9500元，之前还给过1万元。③在南七速8酒店向圣某催债时，阮康玮坚持要2万元，圣某家人称只有1万元，后圣某跑出去了，阮康玮安排其与杨青跟随，圣某从宾馆后面小区一个一楼平台上面跳到围墙外面去了，其与杨青也跟着他跳过去，圣某跳到地上时把脚摔骨折了。后经派出所协商，圣某还款9500元。（3）杨青的供述与辩解。证实：①阮康玮喊圣某来公司谈还钱的事情，其与刘伟、楚波都在，几人在公司看着圣某不让他走，后圣某报警至双岗派出所，民警告知要合法要债就出来了。还有一次，其与刘伟带着圣某前往圣某亲戚在南七的一个宾馆，圣某在房间里面待着，其与刘伟在外守着，后来圣某要跳楼跑被刘伟追回，最后圣某姐姐还给阮康玮9500元。刘伟曾堵过圣某家的锁眼。其应该去过圣某家，但是对不上号。②圣某的借款情况其不清楚。有一次阮康玮让其与刘伟去双岗派出所，阮康玮和圣某在里面，民警让我们不要跟着圣某了。第二天，阮康玮安排其与刘伟到南七速8酒店，圣某讲要去找他父母要钱，后圣某跟他母亲在酒店发生争吵，然后圣某就要跑，从二楼上翻下去，刘伟看到之后就追了过去。之后，圣某姐姐给其2万元块钱还给阮康玮。（4）楚波的供述与辩解。证实：①2016年初，阮康玮将圣某喊至上元公寓谈还款事宜，圣某无力偿还，阮康玮说不还钱不让他走，其与刘伟、杨青、张雪飞看着圣某不让他走，大概过了4个小时左右，圣某报警，派出所让协商解决。阮康玮带张雪飞、杨青离开后，其与刘伟继续在派出所看着圣某至次日早上，后来圣某说带其去他父母的宾馆，其与刘伟、杨青跟着圣某到了南七的速8酒店，圣某在酒店开了一个房间，其与刘伟、杨青就在房间里面看着圣某，圣某到什么地方，就跟他到什么地方，在宾馆里面看着圣某一天一夜。②期间，其与张雪飞、杨青、刘伟到圣某家里堵过锁眼、喷过油漆。（四）2016年5月，胡某到被告人阮康玮处借款。2016年5月至9月期间，阮康玮多次带领刘伟、许涵、唐张翔、杨青、侯飞、张雪飞、李龙等人前往胡某家，以堵锁眼、喷漆、砸窗玻璃等方式索要债务。2016年7月的一天，阮康玮将胡某约到万豪广场A座706室鸿锦科技有限公司，因胡某无力还款，当晚11点多钟，阮康玮安排杨青、刘伟等人将胡某带到庐阳区四里河路速8酒店实施看管至次日上午7点左右，时间长达6至7小时。2016年7月16日，阮康玮、张雪飞、刘伟、侯飞、李龙、许涵、杨青、施雅军等人带着胡某一同前往紫桐新村找姚某1要债，并在发生口角后殴打姚某1致姚某1双侧鼻骨骨折伴移位，让胡某目睹不还钱的下场，以催促胡某早日还钱。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）胡某和刘伟、阮康玮聊天记录。证实：胡某和刘伟、阮康玮谈还款的事以及胡某求阮康玮等人别打扰他家人的情况。（2）接处警情况登记表。证实：2016年9月21日，胡某因受侯飞等人骚扰打110报警的情况。2.辨认笔录证实：陈某3辨认侯飞、张雪飞就是在2016年到家中找胡某讨要非法债务的其中一个男子。李龙辨认胡某就是在2016年夏天被侯飞、杨青、张雪飞、刘伟看管的30多岁小庙镇的欠债男子。3.照片证实：胡某家门楼道被油漆、喷字。4.被害人胡某的陈述证实：（1）2016年5月左右，其因急需用钱，经朋友介绍加了刘伟的微信，去公司后，阮康玮与其商谈借款事宜，说可以借两万元。刘伟和施雅军认门后，其打了2万元借条，阮康玮只给了9600元，当时其表示不借了，刘伟、杨青、侯飞、施雅军等人都进办公室将其围住，并威胁其借款合同都写好了，想不借也不行，其只好把钱拿走了。一个月后其还给阮康玮800元，阮康玮又让其重新出具了借条。之后还给阮康玮账号存过3000元。后来阮康玮还让其给杨青出具了一张借条。（2）一次刘伟和施雅军到其小庙老家要钱，还在家里睡了一晚上。（3）阮康玮有次去找别人要钱的时候将其也带着，后来发生冲突，阮康玮、杨青、刘伟、张雪飞、施雅军、侯飞就把对方男子围着，对那个男子拳打脚踢，阮康玮说“那个人也是欠我们钱不还的，你可看他的后果了”，还说“你今天还不了钱就再写一个欠条”，因为害怕被打，其就给阮康玮写了一个借条（出借人写的是侯飞，金额记不清楚了，侯飞当时在场）。（4）之后几天，阮康玮又让其向刘伟出具了一张借条，刘伟、杨青、还有一个男子带其到了四里河路的速8酒店将其看着还把手机收掉了。第二天早上阮康玮、张雪飞、刘伟等人将其带至小庙想把其房子卖了，最后因为其没带身份证没卖成，他们又找其父母要钱，后报警至派出所，派出所说是债务纠纷让自行协商。（5）之后，阮康玮、侯飞、杨青、刘伟等人又到老家来要钱，因其父亲不同意担保，阮康玮将家里门锁换掉，其母亲报警至派出所。再之后，阮康玮等人找不到其，在其老家家门口墙上面喷字，堵锁眼，其母亲也报警了。刘伟和阮康玮经常向其发恐吓威胁短信。（6）借款以后阮康玮让其写过四张借条，分别是阮康玮、杨青、侯飞、刘伟的名字。具体每张借条的金额其记不清楚了，四张借条加一起大概40万元左右。其没有收到借条上的钱。（7）其被刘伟、杨青还有另外一名男子看在酒店房间里面。晚上十点钟左右的时候被带到酒店房间里的，第二天上午八九点的时候他们才放其出来，带其回家要钱。5.证人陈某3的证言证实：其系胡某母亲。（1）2016年一天晚上，三名男子随胡某回老家，说胡某欠了他们钱，要我们还钱，我们没钱他们就不走，最后就报警了，派出所民警让对方回去。第二天早上三人又来，让胡某父亲在借条上签字，否则就把我们房子卖了把门锁换了。还有一次其回家发现墙上被喷了骂人的话。期间家里玻璃被砸碎一次，还被堵过两次锁眼。（2）胡某借了对方9000多元，一开始写了2万元的借条，后来对方又让他写了三四张借条，借条金额总共有四十多万元。房产证也押给了对方。6.被告人的供述与辩解（1）阮康玮的供述与辩解。证实：2016年的时候，当时公司在万豪广场，胡某具体借了多钱其记不清了，借条金额也记不清。有一次找胡某要钱，其让刘伟和杨青跟着胡某，让他还钱，但是没有让他们去限制胡某的人身自由，只能跟在胡某的后面。其还让刘伟、杨青、侯飞等人去胡某家里要过钱，但是每次最多就两个人去要钱。后来胡某人就跑了找不到了，胡某借的本金都没有要回来，有一次去要钱的时候，借条还被胡某的父母抢走撕掉了。之后有段时间，其给胡某发了很多信息，让他还钱，但是胡某一直没有还钱，后面就不了了之了。（2）张雪飞的供述与辩解。证实：①胡某到万豪广场那个公司来借钱的时候是阮康玮接待的，上门是刘伟等人去的，合同是阮康玮单独跟他谈的。之后阮康玮喊他来过几次公司还钱。有一天早上其与阮康玮、杨青带着胡某去他小庙的家找他父母，但是没有要到钱。有一天其与侯飞、杨青、刘伟、许涵、阮康玮、唐张翔一起去胡某在小庙的家里面要钱，结果没有人在家，几人就在胡某家的楼下用红油漆刷字在墙上，意思让胡某抓紧还钱。还有一次，阮康玮带着其与侯飞、杨青、刘伟、许涵等人一起去胡某要钱，胡某的父亲报警至小庙派出所。因为要钱的事情，胡某和他家人也多次报警。之后就一直找不到胡某，我们就打电话发信息给他，但是胡某一直没有还钱，连本金都没有还齐。其一共去过胡某家三次。②殴打姚某1那次时，胡某也在场，主要是让他产生恐惧心理，让他赶紧还钱，但其不清楚刘伟、杨青、许涵在四里河路速8酒店看了胡某一晚的事情。③喷漆主要是杨青和侯飞喷的，侯飞在墙上面喷了漆和数字号码。④唐张翔去过胡某家两次，一次是晚上去的，当时其与阮康玮、刘伟、杨青、唐张翔、侯飞、许涵都去了；还有一次是下午去的，当时其与阮康玮、侯飞、刘伟、杨青、许涵、唐张翔几人去的，这次去还喷漆堵锁了，门口墙上的漆是侯飞、刘伟喷的，锁眼是许涵所堵。⑤一天早上其与阮康玮、刘伟、杨青、许涵、唐张翔、侯飞、李龙、周彭一起到小庙镇胡某家找胡某要债，胡某不在家，刘伟和侯飞将胡某家楼道墙上喷了漆，杨青把胡某家玻璃砸碎了，许涵把胡某家的锁堵上了。（3）杨青的供述与辩解。证实：①2016年，胡某到万豪广场的公司借钱，是阮康玮接待的，具体借了多少钱其不清楚，但借条金额肯定要比胡某拿到手的钱多。后来，其与刘伟到胡某家里要钱，当时胡某家里就他一个人，那天没有要到钱。之后有一次，阮康玮把胡某约出来要债，胡某没有钱还，阮康玮就让我们跟着胡某，他到哪我们就到哪。晚上阮康玮就问胡某是回家还是到宾馆去，不管他去哪我们都会跟着他，看着他。胡某不敢回家，就到四里河路的速8酒店开了一个标间，阮康玮安排其与刘伟、还有一个好像是周彭在房间里面把胡某看着，让胡某想点子还钱，阮康玮还让我们晚上不要睡觉，别给胡某偷跑了。在房间的时候，没有人动手打他，刘伟把胡某手机拿过来关机放在一边。次日上午，其记不清是把胡某带回公司的还是阮康玮过来把胡某又带到别的地方去了。②还有一次其与阮康玮、张雪飞还有谁（记不清了），一起到胡某家里要钱，当时胡某父母在家，阮康玮还恐吓胡某的父母讲要是不还钱，就把胡某的房子租出去用来还钱。当天其还用棍子把胡某家厨房的玻璃打碎了，胡某的父母报警了。之后就一直找不到胡某这个人，再后来的事情其就不知道了。③胡某还不上钱的时候，阮康玮就让胡某重新打下借条，因为当时胡某的房产证在阮康玮那里押着，所以阮康玮不断地让胡某打下借条，想把胡某的房子卖了。但具体给哪些人打过借条、数额多少其不清楚。④在宾馆看着胡某那次，阮康玮安排其与刘伟，还有一个好像是周彭看着胡某。到宾馆的时候大概是晚上11点，一直到第二天上午8点钟左右的时候才让胡某出了宾馆，一共8、9个小时的样子。⑤其记得李龙去胡某家要债有两次，一次是有天晚上，其与阮康玮、李龙、张雪飞、刘伟、施雅军带着胡某一起回小庙的家里面，主要就是向胡某催债，其与刘伟、施雅军在胡某家里睡了一晚上，阮康玮、李龙他们先回去了。还有一次是早上其与阮康玮、李龙、刘伟、侯飞、许涵、张雪飞去找胡某要债，胡某不在家，阮康玮、李龙先下楼了，刘伟和侯飞在胡某家楼道喷漆、许涵堵了锁眼，其把胡某家玻璃砸碎了。⑥其去过胡某家两次，是与阮康玮、张雪飞、李龙、许涵、侯飞、刘伟一起去的，一次是找胡某要钱，把他从外面带回家言语威胁他让他早点还钱，还有一次是去找胡某要钱，侯飞在他家门口楼道里面喷漆，许涵堵锁，其把胡某家窗玻璃碰碎了。（4）刘伟的供述与辩解。证实：①胡某是在万豪广场的那个公司从阮康玮那里借的钱，具体借了多少钱其记不清了。后期，阮康玮把胡某喊到公司来好几次，逼着胡某分别又打了几张借条，好像是打在其与张雪飞、许涵的名下，还有其他人的记不清了。②有次，其与杨青去胡某家要钱，当时就胡某一个人在家，其与杨青当天晚上还在胡某家里住了一晚上。后来有一次阮康玮带着我们去打姚某1，还把胡某也带着在，目的就是为了恐吓胡某，让他明白不还钱的下场。之后有一次阮康玮又把胡某喊了出来，要求胡某还钱，但是胡某没有钱还，当天晚上其与杨青、许涵就把胡某带到四里河路的一家速8酒店里面看着，杨青还把胡某的手机收走了，在宾馆里面看了胡某一晚上。第二天上午的时候，几人又把胡某带回公司去了，然后阮康玮、张雪飞、唐张翔、许涵他们几个又带着胡某到小庙去，想把胡某的房子卖了，但是没有成功。之后有一次上午，其与阮康玮、张雪飞、唐张翔、许涵、杨青、侯飞几个一起去胡某家里找他，但是胡某不在家里，许涵、杨青就用油漆在胡某家门口还有楼道墙上写字骂人的话，逼胡某还钱。之后就一直找不到胡某，我们就打电话发信息给他，但是胡某一直没有还钱，连本金都没有还齐。③其总共去过胡某家两次，一次跟杨青去胡某家睡了一晚上；还有一次跟侯飞、杨青、许涵去找胡某要钱，没有要到就在他家楼下楼梯道里面用油漆喷漆了。把胡某看在宾馆那次有其与杨青、许涵，看了大概十几个小时。④有一次侯飞跟杨青还有其他人去找胡某要钱，当时还报警了；去胡某家里喷油漆那次，侯飞也过去了。⑤唐张翔两次去过胡某家里要钱，一次是砸玻璃、堵锁眼、喷字那次，唐张翔在，那次侯飞、许涵在胡某家门口喷字，张雪飞和杨青把胡某家玻璃砸了，堵锁好像是许涵干的。还有一次是带胡某去过户他房子的时候，唐张翔也在，唐张翔都是一起跟着去恐吓威胁的。⑥对胡某看管过两次，一次是阮康玮安排其与杨青、施雅军三个人，当时在胡某家里，从晚上8、9点到第二天上午的6点多钟。还有一次是，阮康玮安排其与许涵、侯飞、杨青四个人一起带着胡某到四里河路附近的速8宾馆开了一个标准间。我们在宾馆看了胡某一晚上，从晚上11点多，到第二天上午6、7点左右。次日上午阮康玮、张雪飞到宾馆门口等着，我们把胡某带到门口交给阮康玮、张雪飞，其先走了，杨青、许涵、侯飞跟着阮康玮把胡某带上车走了。⑦胡某房产证在阮康玮处，阮康玮先后让胡某打了大概十几万的虚假借条，想把他房子卖了。⑧有一天早上十一点多，其与阮康玮、张雪飞、许涵、侯飞、李龙、唐张翔等一起到胡某家里要钱，我们一起上去看的，胡某不在家，许涵、侯飞在楼道里面喷漆，杨青、张雪飞把窗玻璃砸掉了。⑨有一次，其、阮康玮、李龙、张雪飞等人早上去了胡某的家，李龙也是一起去的，当时李龙先跟着我们上楼看了一下，然后就跟着阮康玮下去在车上了。还有一次晚上，阮康玮、许涵、唐张翔、李龙和其一起把胡某带回去的，后来留下其和杨青、施雅军在胡某家里睡了一晚上让胡某还钱，其他人先回去了。（5）侯飞的供述与辩解。证实：①胡某2016年到公司借钱，具体借款情况其不清楚。后来有一次阮康玮带着其与张雪飞、刘伟、杨青等一起去找姚某1要钱，把胡某也带着，好让胡某看看不还钱会怎么样。那次我们和姚某1打起来了。之后阮康玮还让胡某给其打了欠条，这样后期找胡某要钱就有理由了，胡某并没有拿到借条上的钱。还有一次，其与阮康玮、张雪飞、刘伟、杨青、许涵等人去胡某在小庙的家里要钱，胡某不在家，我们用红漆在胡某家楼下楼道墙上刷了字，当时不是杨青就是刘伟刷的字骂胡某，其也用漆在墙上写了QQ、数字等。还有一次，其与刘伟带着胡某去他小庙的家里，阮康玮和张雪飞、杨青、许涵等人一起去，胡某一直不出来，杨青用棍子把他家玻璃敲碎了，胡某报警至小庙派出所。派出所让我们以后不要来了。再之后就一直找不到胡某，阮康玮、刘伟就打电话发信息给他，但是胡某一直没有还钱，连本金都没有还齐。其总共去过胡某家里两次。②杨青把胡某家玻璃砸掉那次，李龙跟着一起去的，当时李龙跟阮康玮在车上没有下来。（6）许涵的供述与辩解。证实：其去过胡某家里两次，有一次晚上是和侯飞一起去的，当时敲门找胡某要钱胡某开门讲家里有人在过生日，说过一会儿出来跟我们谈，让我们等一会儿，但是等了一段时间，胡某没有出来，我们就又过去敲门了，之后胡某家里人报警。还有一次是跟阮康玮、刘伟、杨青、李龙、侯飞一起去胡某家里，胡某当时不在家，后来侯飞还在胡某家门口喷字了。（7）李龙的供述与辩解。证实：有一次打姚某1那天，胡某也在，晚上，其跟着阮康玮、张雪飞、刘伟、杨青、施雅军等人一起将胡某带回去他小庙的家，刘伟、杨青等人在胡某家睡了一晚上。还有一次是有一天早上，其跟着阮康玮、张雪飞、刘伟、杨青、许涵、侯飞等人一起到胡某家找胡某要债，其当时先跟他们上去了，后来其就下来了，胡某不在家，刘伟、杨青、侯飞、许涵等人在胡某家楼下通道喷漆和堵门锁，具体谁干的其不清楚。（五）2016年6月，姚某1到阮康玮所在庐阳区万豪广场A座706室的鸿锦科技有限公司借款，经上门核实住处后，张雪飞让姚某1签订了2万元借条，并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除0.5万元的首借款，姚某1实际到手借款1.5万元。后阮康玮等人认定姚某1违约，将姚某1约到办公室进行言语威胁，逼迫姚某1重新签订了6万元的虚假借条抵用违约金。2016年6月至7月期间，阮康玮安排刘伟、杨青、张雪飞、许涵等人到姚某1家用堵锁眼、喷漆等方式索要债务。2016年7月16日，阮康玮、张雪飞、刘伟、侯飞、李龙、许涵、杨青、施雅军等人在紫桐新村找姚某1索要债务并发生口角，阮康玮等人对姚某1实施殴打致姚某1双侧鼻骨骨折伴移位。姚某1向阮康玮等人支付本金、高额利息、违约金等费用共计4万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证姚某1病历及调解材料。证实：姚某1被殴打致伤情况及姚某1与阮康玮的调解情况。2.辨认笔录证实：姚某1辨认出阮康玮；辨认出刘伟、杨青、张雪飞就是参与对其逼债的男子。唐某2分别辨认出阮康玮、张雪飞、杨青、刘伟就是在2016年7月16日在合肥市紫桐新村附近参与殴打姚某1的人其中一名男子。胡某辨认出姚某1就是在2016年7月份被阮康玮等人打伤的男子。3.照片证实：姚某1家门外墙上被喷漆的逼债照片。4.被害人姚某1的陈述证实：（1）2016年6月，其急需用钱，通过网络找到了阮康玮的公司，阮康玮安排张雪飞帮其办理贷款相关事宜。张雪飞告知其只能借2万元，还需要扣除2千元的服务费和3千元的保证金，其同意后就签订了借款协议，张雪飞与刘伟带其到其农科院的家里进行了家访，当天晚上其收到转账1.3万元，张雪飞说扣了平台费什么的。（2）一星期后，刘伟让其去他们港汇广场的公司，阮康玮威胁其签订6万元的借条，称今天要是不打这6万元的借条，就不让其离开，要走就从窗户跳下去走，迫于压力其在那张6万元的借条上签了字，签过字之后，阮康玮威胁说必须在一个月之内把这6万元钱还了，不还钱他就带人到其家里去。之后有一次回家的时候发现家门锁眼被人用胶水堵上了。（3）2016年7月16日，阮康玮安排人跟着其与其老婆，在紫桐新村路口，阮康玮带着张雪飞、刘伟、杨青等人过来，其老婆跟阮康玮吵了几句，阮康玮这帮人准备动手打她，其上前拦了一下，然后阮康玮和这些人就上来动手，将其打倒之后，就用脚往头上、脸上还有身上踢，当时鼻子就被打出血了。其老婆报警后，阮康玮带着张雪飞、杨青等人都先跑了，就剩刘伟和其他两个人在。后来医生诊断其鼻子骨折并有位移，住院期间，总共花了一万多元医药费（其中刘伟支付了6、7千元的医药费）。鼻子的伤做过手术之后好了，但是到现在其鼻子都是歪着的，无法恢复了。（4）出院后，其与阮康玮在大杨派出所协商此事，阮康玮将之前的6万元借条撤了，其重新出具了一张3万元借条，并分3次将3万元还给了阮康玮，第一次是在大杨派出所门口给了2万元现金给阮康玮，第二次在四里河路附近给了不是5千元就是6千元，给了阮康玮安排过来的一个男子，第三次记不清是在哪给的了，给了不是5千元就是4千元，也是给了阮康玮安排过来的人。（5）阮康玮等人堵过其家门锁眼，还在其家门上墙上用油漆喷上“还钱”等字样，在一楼二楼的楼道上也喷漆，如果在路上碰到，就一直跟着，逼其还钱，给其名誉造成了影响。阮康玮这伙人用这种方式滋扰其生活，还对其实施殴打，让其心理上感到很恐惧。在被阮康玮等人打伤后，给其正常生活和工作带来了影响，老婆知道其从阮康玮那里借钱之后，天天跟其吵架，搞得夫妻感情都不好了。（6）签订借款合同时，阮康玮不停催促其签字，其没有仔细看合同就签字了。双方当时约定28天的还款期，超期之后每天都要支付一定的违约金。其没有违约，在一个星期左右的时候，阮康玮就逼着其还钱了。5.证人唐某2的证言证实：其系姚某1妻子。（1）2016年7月16日，在紫桐新村附近，阮康玮带了五六个人来找姚某1要钱，对方有人上来打其，姚某1就护着，对方几个人就把姚某1摔倒在地，用脚踹他，其报警后，经医院确诊姚某1双侧鼻梁骨骨折、移位，还做了手术。后来此事经过大杨派出所调解，把姚某1打的虚假的6万元借条改成3万元，最后一共还了阮康玮4.5万元，一次3万元，一次1.5万元。姚某1实际借款1.2万元左右。（2）阮康玮等人在两个月内堵过家里锁眼5、6次，还在墙上喷骂人的话。6.被告人的供述与辩解（1）阮康玮的供述与辩解。证实：①姚某1借了将近两万元，到期之后他还不了，后来其让姚某1打了6万元的欠条。之后其带着张雪飞、侯飞、施雅军、刘伟、杨青等人到姚某1住的紫桐新村找他要钱，在小区门口与姚某1夫妻发生争执并打起来，没一会姚某1就被打趴在地上，鼻子淌血了。后来民警把我们带到派出所处理，姚某1当时两侧鼻骨骨折，经过派出所调解三万元赔偿给姚某1，正好姚某1从6万元借条中扣了3万元，之后姚某1还了近2万多元。②姚某1打了2万元借条，到手1.5万元或1.6万元，后来姚某1违约后，其又让姚某1重新打了一张6万元的违约金借条。姚某1一共还4万多元，其中有3万元是因为殴打姚某1赔给他的钱。③其曾安排刘伟、张雪飞、许涵、杨青去姚某1家干过喷漆、堵锁的事情。还有就是其与刘伟、杨青、张雪飞、许涵、侯飞、施雅军、李龙等参与了殴打姚某1的行为。（2）张雪飞的供述与辩解。证实：①2016年夏天，姚某1到公司贷款，由其接待。其与刘伟上门看过以后，告知姚某1可以借款2万元，姚某1打了2万元欠条，扣掉利息、平台费用等，到手1.3万元左右。之后阮康玮又让姚某1重新出具了借条。后来阮康玮喊其与刘伟、杨青、还有两个阮康玮的朋友到紫桐新村附近找到了姚某1把他拦住让他还钱，其与姚某1老婆发生争吵，阮康玮上去就打姚某1，接着刘伟、杨青和另外两个人也都上去打姚某1，最后姚某1的鼻骨被阮康玮的一个朋友（其不知道名字）踢骨折了，姚某1报警之后，我们都走了，刘伟带着姚某1去了医院，最后阮康玮跟姚某1在派出所协商处理好的。②殴打姚某1那次，李龙也在。还有一次其与李龙、阮康玮、刘伟、杨青、许涵、侯飞一起去姚某1家中要债，姚某1不在家，阮康玮和李龙、侯飞在下面等着，其与刘伟、杨青、许涵到楼上在姚某1家门口的墙上喷了漆及把他门锁堵上了。（3）刘伟的供述与辩解。证实：①2016年5、6月左右，姚某1到万豪广场阮康玮的公司借钱，其记不清是阮康玮还是张雪飞接待的姚某1，姚某1签订借款合同后，张雪飞与其跟着姚某1去他家里认门。阮康玮审核以后就把钱给姚某1了，具体给多少其不清楚，但肯定扣了上门费、违约金等。之后，阮康玮就带着其与张雪飞、杨青、许涵等人到了姚某1位于农科院的住处，安排我们去把姚某1家门锁眼用胶水堵起来。张雪飞、许涵堵得锁，其在姚某1家楼道门口路面上喷漆的。②7月16日，阮康玮安排其与杨青在紫桐新村等着，过了一会，姚某1和他老婆过来了，当时阮康玮、张雪飞还有阮康玮三个朋友也跟着在。后来他们双方突然发生争吵并打起来，其与杨青看到之后，也过去了。其虽然有动手打姚某1的动作，但并没有打到姚某1。阮康玮的一个朋友用脚往姚某1面部踢了一脚。派出所出警后，阮康玮让其把这件事担下来，他来处理后面的事情。阮康玮和姚某1在派出所协商好了之后，其就带着姚某1到医院去治疗了，并且支付了7、8千元医药费，钱是阮康玮给的。后期姚某1还钱的情况其不清楚。③因为姚某1违约没有钱还，然后阮康玮就把姚某1约到公司来，并强迫姚某1签下一张6万元的虚假借条，当时其与阮康玮、张雪飞、杨青都在场，阮康玮威胁姚某1，讲要是不打这个借条就不能走，要走就从楼下跳下去，在这种情况下姚某1才打的这个虚假借条。④其与阮康玮、张雪飞、杨青、侯飞、李龙、施雅军、唐张翔、许涵都参与了殴打姚某1的行为。⑤姚某1签订合同7天后阮康玮就告诉他违约了，因为合同在不起眼的地方写了借款7天内应支付下一期利息否则就违约了，但是一般客户很少注意到，公司也不会特意说明，所以很多人都不知道。（4）杨青的供述与辩解。证实：其去姚某1家喷漆、堵锁过一次，是跟刘伟、许涵、张雪飞一起去的，张雪飞、许涵堵得锁，其在姚某1家楼道门口路面上喷漆的。（5）侯飞的供述与辩解。证实：有一次阮康玮让其去紫桐新村找姚某1，其与施雅军到了以后，阮康玮、张雪飞、刘伟跟着姚某1从小区里面出来，双方因要钱发生争执，姚某1老婆就跟张雪飞打了起来，姚某1要上前去拦张雪飞，其与阮康玮、刘伟、施雅军就立刻上前去对姚某1一顿拳打脚踢，后来李龙、许涵也都过来了。姚某1被打倒在地上，鼻子打流血了，具体是谁打的其不清楚。事后，对方报警，阮康玮就让刘伟带姚某1去医院治疗。最后的协商情况其不清楚。（6）李龙的供述与辩解。证实：其与阮康玮、张雪飞、刘伟、施雅军、侯飞参与殴打了姚某1，目的是让他还钱。（六）2016年12月，项某到阮康玮、唐张翔所在的庐阳区汇银广场B座805室的鸿锦科技有限公司借款，经周彭等人上门核实住处后，阮康玮让项某签订3万元借条，并安排周彭带项某去银行取钱，以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除1万元的首借款，项某实际到手借款2万元。2016年12月23日，项某因无力偿还债务，到另一家贷款公司借贷时被阮康玮知晓。当日下午4、5点钟，阮康玮安排周彭、刘伟等人将项某带回公司，言语威胁项某还钱，项某无钱还款向阮康玮等人下跪请求宽限，阮康玮、周彭、刘伟、唐张翔逼迫项某签订8万元的虚假借条抵用违约金。后阮康玮等人又继续看管项某，直到次日凌晨1时左右，项某妻子代为还款后才让项某离开。被害人项某向阮康玮支付本金、高额利息、违约金等费用共计4.9998万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证转账记录。证实：被害人项某老婆张某2转账给阮康玮的情况。2.辨认笔录证实：张某2辨认阮康玮的事实。3.被害人项某被敲诈勒索、非法拘禁视频证实：项某被迫向阮康玮等人下跪求情的情况。4.被害人项某的陈述证实：（1）2016年12月，其通过小区广告联系阮康玮公司咨询相关借款事宜，周彭带人上门核实情况后，其与阮康玮商谈了具体借款事宜。其表示要借3万元，阮康玮称月息7分，其同意后，阮康玮让其出具一张6万元的借条，并称如果一个月内还钱了，就只要还3万元，超过一个月的话，就要按照6万元还，其签订了该双倍借条，当时周彭也在场。借条签订后，阮康玮安排周彭带其去取钱，周彭只给了其1.8万元，说需要扣除保证金、服务费、上门费等费用，其当时就说不借了，阮康玮就带着一个档案袋过来，说材料和借条都签了，这钱借也得借，不借也得借。后来周彭又多给了2千元，一共给了2万元。（2）2016年12月23日下午四、五点钟左右，其到另外一个贷款公司借钱，阮康玮公司有两个人强行将其带到阮康玮的公司。阮康玮称其去其他公司贷款属于违约行为，需支付违约金30万元。后阮康玮让周彭等人将其带到小办公室里面，这些人轮流不停地对其进行恐吓辱骂，甚至动手，其实在没有办法，只好跪下来求阮康玮。后唐张翔和刘伟说打8万元的借条给他们就行了，其被逼无奈就签了这张8万元借条。其表示没有钱还，阮康玮也不让其走，阮康玮安排唐张翔和刘伟到其吴山的房子去认门，认门之后，就将其带回合肥，并将其一直看在车上。直到凌晨1点多，其老婆张某2过来了，在车上跟阮康玮谈还钱的事情，最后，阮康玮同意还5万元给他，当时张某2只有4万元，阮康玮还让她打了1万元的借条，并要求在27号之前还给他。之后，阮康玮就从张某2的信用卡里刷了两笔钱，一笔29999元，一笔9999元，刷过之后就离开了。到27号的时候，张某2把剩下的1万元也还给了阮康玮。5.证人张某2的证言证实：其对项某起初的借款情况并不清楚，但后来欠款是其帮忙还的。2016年12月23日晚上11点左右，项某打电话称欠别人钱对方不让他走，说还签订了一份房屋出租合同给对方，如果不还钱的话，对方就要把房子出租出去，因为房子是其所有，其担心对方真的把房子出租了，所以就同意过去帮项某还钱。其赶到汇银广场后，去了项某所在的车上，车上还有阮康玮在。经过一番商讨，阮康玮同意其帮忙还款5万元，因其信用卡只能刷4万元，阮康玮还让其打了一张1万元的借条，让其在12月27日下午5点之前把这1万元给他。后来，阮康玮用POS机从其两张信用卡里刷了两笔钱，一笔是29999元，还有一笔是9999元，一共是39998元。27日，其通过微信向阮康玮转账1万元。6.被告人的供述与辩解（1）阮康玮的供述与辩解。证实：项某具体借多少钱其记不清了，2016年12月23日，刘伟和唐张翔，让项某打一张八万元的违约金借条。项某没有打，因为项某老婆当天晚上过来还了钱，当天晚上通过POS机刷卡还了4万元，还打了一张一万的借条，过了两三天的时候，项某老婆又向其转了1万元。（2）刘伟的供述与辩解。证实：项某系唐张翔、周彭的客户，具体借款情况其不清楚。有一天下午三四点左右，阮康玮说项某在另外一家公司借钱，让其与周彭、还有许涵、杨青一起过去将项某带回公司。阮康玮、唐张翔在公司。阮康玮要求项某支付违约金，项某不同意，阮康玮不停威胁、恐吓项某签订违约金借条，并让唐张翔哄骗项某，让其与周彭在一旁附和，项某被逼向阮康玮下跪，后唐张翔将项某拉起来，与其商谈，最终项某没有办法，在8万元借条上签字。当天晚上12点多，项某老婆过来，与阮康玮商谈还钱的事，其他人在别的车上。然后阮康玮就带着项某和他老婆去取钱去了。（3）周彭的供述与辩解。证实：①2016年7、8月份左右的时候，其到阮康玮的公司上班，一直干到2017年5、6月份的时候，当时的公司是在港汇广场，公司名字叫万锦，干了有三个月左右的样子，又搬到汇银广场805室去了。阮康玮和唐张翔是出资人。②2016年12月，阮康玮称有客户要借钱，其与另外一人（记不清谁了）上门核实后，不是阮康玮就是唐张翔跟项某谈了借钱的具体事项。在项某签好借款合同和借条之后，阮康玮让其带着项某去附近的ATM机取1.8万元给他，项某就不准备借了（项某本来要借3万元）。阮康玮带着项某的材料过来，告知项某借款合同和借条都签订了，不借不行。项某没有办法，只能把钱收着了，后来项某又讨价还价了一会，最终又同意多给项某2千元，一共给了项某2万元。过了十几天左右，阮康玮说项某又在别的公司借钱，让其带人去把项某带回来，当天下午4、5点钟的时候，其与刘伟或是许涵将项某带回到阮康玮公司。阮康玮要求项某支付违约金项某不同意。阮康玮、刘伟和唐张翔恐吓威胁项某，逼项某支付违约金。其当时也在办公室里，但没有实施上述行为。项某被逼下跪，后没有办法在8万元借条上签了字。签过字之后，阮康玮、刘伟、唐张翔还在办公室里看着项某，22点多其就先离开了。刘伟和唐张翔带项某去他家的，但是是不是去吴山其不知道，其当时已经离开了，是后来听讲的。项某此事，阮康玮分给其500还是1000元。（4）唐张翔的供述与辩解。证实：①2016年7月份的时候，阮康玮让其找一个办公室，跟他合伙开一个公司对外放款，其当时就在港汇广场B座找了一个办公室，并租了下来，好像是2001室，公司门口挂牌叫“万锦公司”。在2017年3月份的时候，阮康玮安排其到汇银广场的公司上班，公司叫“鸿锦科技有限公司”，当时除了离开的李龙和施雅军，其他人都到这个公司来了。②有一天晚上，阮康玮让其到汇银广场的公司来，说有一个客户不愿意还钱，让其过来做个“节子”，让对方重新打下借条。其到公司后，阮康玮、张雪飞、刘伟、杨青、许涵等人也都在公司里面。当时项某跪在阮康玮面前，阮康玮就让其与刘伟把项某带到里面的办公室里，让项某重新打8万元的借条，项某当时不愿意打，阮康玮也进来了，就逼迫项某打8万元的借条，项某又跪在阮康玮面前，之后其把项某拉起来，拿出一张空白借条，让项某打8万元的借条，项某就一直在那里哭。过来一会阮康玮进来，看到还没有让项某打下借条，就让刘伟把借条拿过去了。后来，其跟阮康玮讲过以后就先离开了。项某的借款情况其不清楚。（七）2017年2月，周某1到被告人阮康玮所在的庐阳区汇银广场B座805室的鸿锦科技有限公司借款，经周彭等人上门核实住处后，周彭让周某1签订了7万元借款合同和一张14万元的借条，并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除2.4万元的首借款，帮助周某1还给贷款公司4.1万元，周某1实际到手借款5000元。后阮康玮、周彭、许涵等人以催收客户还款致使客户下跪视频及周某1家人信息安全相威胁，强迫周某1签订16万元的虚假借条抵用违约金。2017年2月26日，阮康玮伙同许涵制造了阮康玮给周某1转账80万元的银行流水用以给周某1还款施加压力。2017年3月份，阮康玮、周彭介绍周某1到安徽唐融金额服务有限公司将其位于合肥市观湖苑小区19幢2304室住房抵押贷款用以还款。2017年3月17日，房屋抵押款下来后，周彭、张雪飞、许涵等人将周某1带出，张雪飞用周某1手机银行向阮康玮支付本金、高额利息、违约金等费用共计35万元。后经庐阳分局刑警二队协调，阮康玮、周彭退还给周某126.8万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证和解材料。证实：2017年5月3日，经庐阳分局刑警二队协调，阮康玮、周彭退还给周某126.8万元。2.被害人周某1的陈述证实：（1）2016年11月份左右，其因向王国芹借款无力还钱，就根据贷款短信，找到了四里河路汇银广场B座805室的一家贷款公司，当时接待的是周彭，周彭跟其说还款期限22天，利息每期10%，但是放款的时候扣35%，因为急需用钱其也同意了。然后周彭帮其算了一下，如果想还掉王国芹本金4.1万元的钱，需要从他们公司借款7万元，其当时同意并把房产证抵押给了周彭，跟周彭签了一个借款7万元的合同，同时还写了一个14万元的借条给周彭。第二天晚上，周彭给了其5000元，跟其说已经把欠王国芹的4.1万元本金还掉了，他们还把其写给王国芹的欠条让其撕掉了。（2）之后约一个星期，阮康玮给其打电话说了其老婆的工作单位等相关信息，其赶紧去他们公司找周彭，周彭拿了其的户口本就出去了，接着两个男子进来就跟其说违约了，出示其签的借款合同，上面有一条是“借款人自借款之日起七日内需缴纳一个月的利息作为保证金，否则出借方有权终止合同”，这一条其在签合同的时候是没有的。那两个男子说要么今天把七万元还给他们要么就给他们违约金，后讨价还价给他们写了一个16万元的欠条。5天后，周彭讲其现在一共欠他们23万元，让其用房产抵押去银行办贷款，然后再用银行贷款还给他们欠款。接着周彭又带其去四里河路建行办理了一个储蓄卡，并把手机拿走，半小时后回来。回家后其才发现建行账户被阮康玮转账80万元分8次转账的，接着又分8次把80万元转账给一个叫许涵的。（3）周彭介绍唐融公司杨徐飞办理了房子抵押贷款90万元，办理好手续后，其收到371960元尾款。收到尾款后，周彭带着张雪飞（绰号大宝）向其要了手机，并把其之前的借款合同和借条让其撕掉，周彭把其手机给了张雪飞，张雪飞用手机APP转了35万元给阮康玮，周某1问他们只欠23万元为什么要给35万元，他们说正常像其这样的给四五十万都不行的，只收35万元算少的了，被他们吓唬了没有再跟他们理论。之后其家人知道被骗的事情带着其到庐阳刑警二队报警，民警从中协调让阮康玮还了25万元，周彭还了3.8万元给其。（4）除了言语恐吓、威胁，周彭还有给其看一些别人下跪还款的视频，让其明白不还钱的后果会很严重。3.证人证言（1）周某2证言。证实：系周某1的父亲。周某1被阮康玮、周彭等人诈骗，周某1把房子抵押贷款给了阮康玮35万元。其知道之后就带周某1到庐阳刑警二队报案，最后阮康玮还给他们26.8万元。这件事不仅造成经济损失，周某1还在合肥市第四人民医院治疗一段时间，家庭和睦受影响。（2）骆某证言。证实：其和周某1系夫妻关系。其从周某1处了解，周某1自阮康玮、周彭处借款后，大概一周阮康玮和周彭就强迫周某1重新打下高额的虚假借条，后来周某1把观湖苑小区的房子抵押了，阮康玮和周彭强迫周某1一共还了35万元给他们。周某1一共损失了30万元左右。其听周某1讲，周某1被阮康玮、周彭威胁，把其工作单位、车辆信息等信息告诉了周某1，意思就是如果周某1不给阮康玮他们打下高额的借条，阮康玮他们就以此来要挟周某1给他们打下虚假的借条。这件事对家庭不仅造成了经济损失、家人心理阴影，周某1也精神异常，夫妻感情出现裂痕。（3）姚某2的证言。证实：2017年2、3月份左右，阮康玮喊其吃饭，让周彭来接其，周彭就开车带其找到周某1，然后又带着周某1到四里河路附近的一个建设银行办银行卡，其当时就在车上坐着。办好之后就把周某1带到阮康玮喊吃饭的饭店楼下。张雪飞和许涵也上到周彭车上，张雪飞上车之后就把周某1的手机要了过来，并用周某1的手机给阮康玮转了钱，具体转了多少钱其不清楚。转过之后，周某1还问张雪飞怎么转这么多钱，当时张雪飞就发火了，讲“你还的算少的了，要是别人没个40、50万元都还不掉”，之后周某1就没有讲什么了，然后周某1就走了。4.被告人的供述和辩解（1）阮康玮的供述和辩解。证实：周某1从其这里借了7万元左右，为了还其他公司人的钱，打了借条好像是9万元，后来周彭还让周某1打了一张16万元的违约金借条。周某1还了35万元，其分给周彭3.5万元，但是只转了2.8万元给周彭，还有7千元是周彭之前借的。后来周某1到庐阳区刑警三队报警，我们退还给周某126.8万元。周某1的事情有其、周彭、张雪飞、许涵参与。用了许涵的银行卡做了80万元的银行流水，用于证明周某1确实从其这里借到了钱，另外让周某1产生心理压力，让他可以按时还钱。（2）周彭的供述与辩解。证实：①2017年2月份左右，阮康玮让其联系周某1来公司借款。当时周某1还欠王国芹的钱，其当时就给周某1算了下，需要借7万元才够还，而且要拿房产证抵押。周某1同意之后，其就带着周某1上门核实情况。确认后，让周某1在阮康玮给的借款合同签字。周某1当时并没有仔细看合同，就签了字，合同上写的周某1不是从阮康玮名下就是从其名下借款7万元，扣除10%服务费、10%第一期利息、10%保证金以及上门费之后，实际到周某1手里就只有45500元。除借款合同之外，还让周某1打了一张14万元的借条，并骗他说这是行规，只要按时还款就没事。第二天，阮康玮告诉其已将周某1欠王国芹的钱还了，并让其把剩余的5000元给了周某1。②借款合同上有一条“借款人自借款之日起7日内需要缴纳一个月的利息作为保证金，否则出借方有权终止合同”，这条款项是在合同的最下面，不仔细看的话容易忽略掉。周某1没有仔细看合同条款，其也没有提醒他有这一条款，所以就造成了周某1之后的违约。③周某1借款十几天之后，其告诉周某1他已经违约，周某1需要按照合同偿还违约金18万元。阮康玮以周某1老婆工作信息等威胁让周某1带着户口本到公司来。周某1到公司后，许涵和姚某2告知他需要支付18万元的违约金。周某1没有钱还，他们几个就不让周某1走，讲今天要么还钱要么再打一张借条，后来其做主给周某1免除了2万元的违约金，让周某1打了一张16万元的借条，借条是打在阮康玮名下的。打过借条之后，其就跟周某1讲，可以帮他做房屋抵押，从银行借款还钱，当时周某1没有同意。几天后，其又联系了周某1，告诉他现在已经欠23万元（7+16）了，让他抓紧还钱，周某1说实在没有钱还，其又提出让周某1用房子抵押贷款来还钱。后周某1同意。阮康玮用许涵的账户做了80万元的银行流水（周某1没有收到流水上的钱）。在这之后，阮康玮联系了一家专门做房屋抵押的业务员，带着周某1去办理房屋抵押的相关手续。扣除之前房贷的43万元，周某1拿到手37万元，周某1收到钱后，阮康玮就让其带着周某1过去找他，过去后，张雪飞把周某1的手机要了过来，并用周某1手机里的建行App转了35万元到阮康玮的账号里。周某1问为什么转35万元，按照合同上最多也就30万元，张雪飞就恐吓周某1讲“我们让你还35万元已经算少的了，像你这样的情况，没个40、50万元都还不掉”，当时阮康玮、姚某2、许涵和张雪飞在车上看着周某1，周某1也就没有说什么了。④主要是言语上对周某1进行了恐吓，周某1胆子小，一吓唬他他就听话了。同时阮康玮还查到了周某1老婆的名字和工作单位以及车辆情况，并把这些情况告诉了周某1，目的就是给周某1心理上造成恐惧，让他明白我们随时都能找到他家里人。有一次，阮康玮让其给周某1看一段找人要债逼人下跪的视频，为了让周某1害怕，让他老老实实的还钱。⑤最终周某1还了35万元给我们，我们一共获利30.4万元。阮康玮给其转了2.8万元的提成，其在周某1那里还要到7千元的费用（没有强行索要），阮康玮、张雪飞、姚某2、许涵分别拿到多少钱不清楚，但阮康玮肯定是拿最多的。周某1从借钱到还钱就一个多月的时间。（3）许涵的供述和辩解。证实：周某1是阮康玮和周彭的客户，阮康玮让其把银行卡号给他，然后阮康玮转了10万元给周某1，然后再用周某1的手机银行往其卡上转10万元，其收到钱之后，再把这10万元转给阮康玮，阮康玮再把这10万元转给周某1，一共转了8次，共80万元，最终这10万元还是在阮康玮卡里，后来周某1一共还了35万元给阮康玮。给周某1转账就是为了制造周某1借到阮康玮钱的假象，周某1实际上没有收到钱。（4）张雪飞的供述与辩解。证实：其知道阮康玮、周彭对周某1诈骗的事情，但是前期其没有参与，只是阮康玮、周彭骗周某1用房屋抵押贷款下来的当天，阮康玮喊其、周彭、许涵去找到周某1，阮康玮让其跟周某1说怎么转账，在周彭的车上，周某1给阮康玮的银行账户转了35万元。其没有拿周某1手机转账，仅仅是指导周某1如何操作手机银行。后来庐阳刑警队因为这事情还让阮康玮、周彭退赃了，是唐贵明去帮他们去处理的。二、诈骗事实（八）2016年8月，方某1到被告人阮康玮所在蜀山区港汇广场B座2218室的万锦公司借款，经上门核实住处后，阮康玮让方某1签订了2万元借条，并以缴纳首期利息、违约保证金、平台服务费等为由扣除0.8万元的首借款，方某1实际到手借款1.2万元。三日后阮康玮等人肆意认定方某1违约，并以言语威胁方某1再次签订2万元的虚假借条抵用违约金。同年8月11日，方某1因与阮康玮债务纠纷打110报警。在一周左右时间内，方某1向阮康玮支付本金、高额利息、违约金等费用共计2万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证接处警情况登记表。证实：2016年8月11日方某1因与阮康玮纠纷打110报警。2.辨认笔录证实：方某1辨认阮康玮；辨认张雪飞就是和阮康玮一起强迫其签订2万元借款合同的其中一名男子。方某3辨认阮康玮。3.被害人方某1的陈述证实：2016年8月，其需要贷款便找到了阮康玮，其打算贷2万元，阮康玮说要扣除2千元利息，其同意并在借款合同上签字。阮康玮核实情况后，给了其1.2万元左右的现金，说还要扣除外访费、服务费、保证金之类的，并说借款合同都已经签过了，不能反悔，其没有办法就拿着钱就走了。过了几天，阮康玮给其打电话说合同有问题，见到之后阮康玮说其在拿到借款后一周要去他公司报到还一部分钱，否则就是违约，还要支付阮康玮2万元左右的违约金。其跟阮康玮说没钱，他就又拿了一份借款合同出来让其签字，说签过字就可以走了，不然就不给离开，其因害怕便在借款合同上签字。第二天，其与父亲到阮康玮的公司，阮康玮就要求还4万元，其父亲只同意还2万元并报警，警察来后，让自行协商解决。后其父亲又和阮康玮谈，最后阮康玮同意还2万元，其父亲将2万元现金给了阮康玮。其实际损失了8千元。4.证人证言（1）方某3的证言。证实：2016年8月左右，其儿子方某1刚毕业，准备自己开一个网店，到一家贷款公司里借了2万块钱，但是拿到手中只有1.1万元。过了3天，这家公司的人打电话说要家访，然后就有几个人到家小区楼下，强迫方某1又打了一张2万元的借条，不还钱的话，就要每天支付3000元的违约金。第二天下午，其带着方某1到这家公司，公司老板阮康玮拿出两张借条，说方某1现在欠他们四万块钱，其就跟阮康玮讲，方某1只借了2万元，还有2万元的借条是被逼着打的，为此发生争吵其就报警了，民警来了之后，让自行协商。第二天，其又带着方某1过去了，这次阮康玮同意只还2万元的借款。还过钱之后，阮康玮就把4万元的借条撕掉扔了。方某1损失了8千元左右。（2）唐某3的证言。证实：2016年夏天，方某3（方某1父亲）跟其说方某1在外面借了款，找别人借了2万元，对方只给他12000左右，当时对方还把方某1带到车里去逼债，几天时间，对方找方某1要还款4万元，当时其就陪着方某3到港汇广场找到对方公司负责人谈还钱的事情，当时对方态度比较强硬，要求还款4万元，后来方某3报警，警察来了，让对方不要闹事，好好协商一下，最后对方要求还款2万元，方某3将2万元现金还给了对方，将方某1的债务结清。三、寻衅滋事事实（九）2014年9月，倪某因与阮康玮、张雪飞赌博后欠下赌债，阮康玮、张雪飞为找倪某索要赌债，到倪某父亲家门口摆放花圈进行骚扰、恐吓，逼迫倪某还钱。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.被害人倪某的陈述证实：2014年8月，阮康玮来其家里接其一起到名邦广场的一个茶楼玩“诈金花”，最后输了一万多元的赌博账。后阮康玮又喊其去跟张雪飞去茶楼玩牌，其一直输钱没有赢。张雪飞让其给他们写了一个五万多元的借条（出借人写的是张雪飞）。几天后，阮康玮打电话喊其去茶楼打牌，其去了之后阮康玮给其现金去跟张雪飞玩，最后输了大概9万多元。张雪飞让其给他们写了一张9万多元的欠条（出借人写的是张雪飞）。两天后，张雪飞带人到其家来要钱，后来还有一个男子在其家里住了一晚上，当时报警才把那个男子赶走。后天天被逼债。大概一个月，其父母家门口被人摆了一个花圈。后来，阮康玮带了十几个社会青年到其家里准备打架，其父亲报警，后商谈，最终其在固镇路与蒙城路交口的工商银行还给了张雪飞四、五万元，张雪飞把欠条给了其。2.被告人的供述和辩解（1）阮康玮的供述与辩解。证实：2014年，其和张雪飞几个人在名邦广场的一家茶楼里面“诈鸡”，其没有玩在后面看，倪某输了钱，从其这里借了7、8万元，大部分钱都输给张雪飞他们，之后他们就让倪某写了一张7、8万的借条给张雪飞。之后其和张雪飞就带人去倪某家要钱，多次都没有要到，其和张雪飞就开车到倪某家门口摆放了花圈，之后去要钱，双方差点打起来，其妻子大姨夫从中调解，让倪某还其三四万元。（2）张雪飞的供述与辩解。证实：2014年左右，阮康玮喊其还有其他几个人在名邦广场附近的一个茶楼里面赌钱，当时倪某也被阮康玮喊过来赌钱。干了没有多长时间，倪某输了有十几万元。因为阮康玮跟倪某是亲戚，说他后期不好要债，所以阮康玮就让倪某分两次给其打下了十几万的欠条，具体多少钱记不清了。之后，阮康玮又安排其去要这笔钱，其去过三四次，前几次都是到倪某家里去要钱，跟倪某谈还钱的事情。有一次，阮康玮买了一个花圈，然后跟其一起到倪某家门口，把花圈摆在倪某家门口。后来，倪某还了几万块钱给阮康玮。阮康玮拿到钱之后，还给了其2000块钱好处费。（十）2015年11月，钱某到阮康玮处借款。2015年11月至2015年12月期间，阮康玮安排楚波、杨青、刘伟等人去钱某家以堵锁眼、喷漆等方式索要债务，致钱某不敢在家居住。2018年5月，阮康玮通过发送侮辱短信的方式骚扰钱某的母亲王某1，逼迫钱某还钱。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证（1）阮康玮与王某1聊天记录。证实：阮康玮多次索债的情况。（2）接处警情况登记表。证实：王某1因杨青等人去家中闹事打110报警情况。2.辨认笔录证实：王某1辨认张雪飞、许涵、楚波就是与阮康玮一起上门要债的男子。3.照片证实：钱某家门锁被损坏情况。4.被害人钱某的陈述证实：（1）2015年11月，其向阮康玮借款。阮康玮告知借1万元需扣掉1000元利息、上门费500元、1000元保证金、1000元管理费，其同意后签订了1万元的借款合同。公司核实情况后，阮康玮就把钱转给其。因合同约定借款期限22天，期间其打电话一直没人接，23天的时候阮康玮称其违约了需支付违约金，阮康玮将其喊至一茶楼，在场还有他公司6、7个职工，其迫于压力向阮康玮支付2000元，并在其逼迫下重新出具一张3万多元的借条（但出借人不是阮康玮）。当天还被看管四个小时，手机被收去。过了几天阮康玮催债，其向阮康玮公司的人转了3千元还是4千元。之后阮康玮带人到家里来要钱，威胁其母亲称，不还钱就安排残疾人到家住，还要找人换门锁，其母亲报警后他们才走。后阮康玮安排人至其家里堵过四五次门锁，还在家门和墙上喷字。（2）2016年年底一天，其在临淮路蓝巨星网吧上网时，阮康玮带了五六个人过来强行将其带至阮康玮公司，并威胁其签订了十万元的借条（出借人不是阮康玮），又将其带至家里，其母亲报警至三里街派出所后，双方协商，其需还给阮康玮2.5万元。之后阮康玮不停给其母亲打电话、发威胁信息，陆续还给阮康玮8千元，其中有四千元是通过支付宝转给阮康玮的，还有四千元是直接通过ATM机存到阮康玮卡上的。前后一共还了一万三四千元。5.证人王某1的证言证实：其系钱某母亲。（1）一开始钱某借钱的事情其不清楚，2016年年初，家门锁被堵过两次，其才知道钱某向阮康玮借钱的事。阮康玮带了几个人到家里要钱，称钱某差欠他3万元，并威胁如果不还钱就把门锁换了房子收掉，还要喊残疾人来家里住，其报警后才将这几人赶走。（2）2017年年初，钱某在网吧上网时被阮康玮找到，被逼打了一张10万元的借条，阮康玮安排三四个人来家里要钱，其报警至三里街派出所，后来双方协商，其同意分期还给阮康玮2.5万元，后来陆续给了他8千元。后阮康玮发威胁信息要钱，其没再理睬。（3）钱某称打了1万元的借条，到手6500元，一共还了1.3万元左右。阮康玮带人到家里来堵锁喷字，干了四次，其换了四次锁，花了2千多元。6.被告人的供述和辩解（1）阮康玮的供述与辩解。证实：钱某从其处借款两万元，扣掉了相关的利息、保证金、服务费、上门费等，借到手1.5万元左右。后来找不到他人，其让刘伟等人就到他在三里街的住处堵了两次锁眼，喷字还钱等逼钱某还钱。后来其通过关系找到了钱某在他家附近网吧上网，就带着刘伟、张雪飞、杨青等人找到了钱某，让钱某还钱他没有钱，就让他重新打了一个4万元的欠条。后来一次到钱某家里要钱，钱某母亲报警至三里街派出所，后双方协商，钱某母亲答应先还了五千元，之后他母亲又五百、一千的还了钱，总共还了8千元。（2）杨青的供述与辩解。证实：①其与楚波还有刘伟到钱某家里去过，堵过他家的锁眼和喷过字。②其只跟着刘伟去过钱某家里一次，刘伟用牙签和胶水把钱某家的门锁堵上了。③其去过钱某家喷漆、堵锁过两次，一次是跟楚波一起的，还有一次是跟刘伟一起喷漆过的。（3）楚波的供述与辩解。证实：2015年11月，钱某至阮康玮公司借款。后来阮康玮带我们去要钱，其去找过钱某要过两次债，一次是跟杨青到钱某家要钱，当时钱某家里没有人，杨青就用502胶水和牙签将钱文家门锁眼堵了起来。还有一次是和张雪飞一起到钱某家要钱，他母亲在家，几人就恐吓他母亲让她快点还钱，不然就把房子租出去了，钱某母亲报警后大家就出来了。（4）刘伟的供述与辩解。证实：钱某2015年11月自阮康玮处借款，后阮康玮带其与张雪飞、许涵、杨青去堵过锁、喷过字。还有一次阮康玮讲钱某在三里街那里的一个网吧上网，然后就带着其与张雪飞、杨青、许涵、侯飞、优动动几个人过去了，直接强行把钱某带走了。第二部分：恶势力犯罪集团意志外实施的犯罪活动。一、诈骗事实（十一）2017年10月，宋某1到沈伟（另案处理）、刘伟位于庐阳区新天地中心的贷款公司借款，经上门核实住处后，沈伟让宋某1签订借款合同和2万元借条，扣除首期利息、违约保证金、平台服务费等首借款，宋某1实际到手借款0.65万元。后宋某1被约到办公室，经过沈伟、张志伟（另案处理）、刘伟等人言语威胁，宋某1被迫签订了5万元借条。宋某1向刘伟等人支付本金、高额的利息、违约金等费用共计1.2万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.书证借款合同、收条等，接处警记录。证实：宋某1家人因刘伟等人去家中闹事报警情况。2.照片证实：张志伟等人去宋某1家索债并在其家睡觉情况。3.被害人宋某1的陈述证实：2017年夏天，其由于缺钱联系上张雪飞他们的那个贷款公司，上门后张雪飞就讲这笔钱不能借，就把其介绍给刘伟。之后刘伟就把其带到沈伟办公室，沈伟让其签了一份贷款业务申请表、借款合同，还有2万元的借条，约定利息一个月1000元，其签过字后，沈伟跟其说这笔钱拿到手里就只有6500元。之后沈伟安排人上门，看过之后其中一名男子实际给其6500元。20天后，其把第二个月1000元的利息给了刘伟。又过了22天，刘伟问其要钱，其没有钱，刘伟就让其到他们公司去跟沈伟谈。沈伟讲“你要是在下午3点之前不把这利息给了，你就要3天之内给4万块钱给他们”，当时刘伟还有其他几个年轻人都也在场，其看他们人多，害怕，便说想办法把钱搞给他们。后又遭到言语威胁、扇巴掌、脚踢及跟着。后，刘伟逼其打一张5万元的借条给他们，打在沈伟名下。2018年1月11日，其母亲把1万元现金给刘伟，刘伟写了一个五万元借条已销毁的字据。年后，张志伟在其家待了3天时间，2018年4月17号，其母亲给刘伟现金2000元，总共给了1.2万元。刘伟等人找其要债的过程中，曾经两次限制了其人身自由，还对其实施了殴打。4.证人宋某2证言证实:系宋某1的母亲。2017年12月，三个男子就带着宋某1到其家，其中有一个人后来知道叫刘伟，还有一个人叫张志伟，说宋某1一共欠他们5万元，让其把钱还给他们，后经过协商，刘伟同意我们一共还2.5万元给他们，协商讲年前还1.2万元，年后还1.3万元。年前，还了1万元现金给了刘伟和张志伟，年后，张志伟在其家待了3天时间，一直看着其儿子，经过讨价还价，又给了2000元给刘伟。一共帮儿子还了1.2万元现金给刘伟。5.被告人刘伟的供述与辩解证实：2017年10月左右，宋某1找到张雪飞借款，但是张雪飞那边没有借，后来宋某1这个客户就介绍到了新天地的这个公司来，当时阮康玮和沈伟两人核实了宋某1的情况，并放款给了宋某1，借的是1万元，拿到手在6500元左右，借条打的是2万元。过了没多久的时间，阮康玮就从新天地这个公司卷走几万元离开了。之后，就是沈伟接手的，安排他们去要钱。有一次，宋某1被约到公司，在公司里面宋某1被看了两天左右的时间，还逼着宋某1打了一张5万元的虚假借条。还有一次是其带着张志伟到宋某1家里要钱，其让张志伟在宋某1家里住，看着宋某1，住了两三天的时间。最终宋某1家里人分两次一共还了1.2万元。二、非法拘禁事实（十二）2017年11月，蔡某因未偿还陆某（另案处理）的债务，陆某等人对蔡某看管2天。第三天下午6时左右，经陆某邀约，被告人唐张翔到新天地中心1811室速博信息咨询有限公司帮助陆某将蔡某带至蔡某母亲家中索要债务，因蔡某母亲无力偿还，二人继续将蔡某带回公司。期间，唐张翔和陆某轮流对蔡某实施看管不让其离开，唐张翔于次日上午7、8点离开公司，陆某继续看管蔡某直至蔡某母亲来公司签订担保人后才放其离开。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.被害人蔡某的陈述证实：2017年10月，其通过朋友介绍自陆某处借款2万元。催债过程中，陆某带人将其拘禁好几天，一天晚上在陆某新天地的公司，陆某和另外一个男子到其家里要钱，当时其家人没钱，他们就把其带回公司看，看了一夜。第二天早上其母亲送了2万元到公司才让走。2.证人证言（1）赵某2的证言。证实：其系蔡某母亲。陆某还有唐张翔参与了对蔡某的非法拘禁。有一天晚上7点多钟蔡某被陆某跟唐张翔两个人带到家里，对方让其帮蔡某还钱，其没有钱还，然后陆某和唐张翔两个就又把蔡某带走了，后来蔡某就一直被他们看管着，直到第二天上午9点多的时候，其到陆某的公司去签了担保人，蔡某才被放出来。（2）陆某的证言。证实：2017年10月，其与唐张翔成立速博信息咨询有限公司，唐张翔知道蔡某欠其钱的事，也知道其对蔡某非法拘禁的目的就是为了要钱。在拘禁蔡某第三天的时候，蔡某说回他母亲那里要钱，其打电话让唐张翔来陪着找蔡某要钱，下午5点左右，其与唐张翔带着蔡某回到蔡某母亲家，在他家谈了4、5个小时。晚上9时许，其与唐张翔带着蔡某回到公司，之后其与唐张翔轮流陪着蔡某，一直到第二天早上快9时左右，蔡某母亲签了担保人以后唐张翔才离开。3.被告人唐张翔的供述与辩解证实：（1）蔡某被陆某他们非法拘禁了有三天左右的时间。2017年11月16日下午5点多的时候，陆某给其打电话，让其到速博公司来帮他看管蔡某，其接到电话后，大概下午6点钟左右的样子到了公司，之后和陆某带着蔡某一起到蔡某家里找蔡某母亲，让她帮着还钱，在蔡某家里又待了三四个小时，当天晚上蔡某母亲没有钱还，然后其与陆某又把蔡某带回到速博公司看着，回公司之后，其与陆某两个人轮流看着蔡某，直到第二天上午7、8点钟左右，其先离开了。其是从下午6点左右的时候一直到第二天上午7、8点左右的时候，参与了看管蔡某，其他的没有参与了。（2）2017年10月，蔡某自陆某处借了2万元，后来陆某向蔡某催债，其帮着看管了蔡某一个晚上。三、伪造身份证件事实（十三）2018年夏天，被告人许涵为办理假驾驶证，向他人提供自己的照片，伪造了一张姓名为任兴旺、照片为许涵的假驾驶证（驾驶证号，档案编号320301987263）。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.物证驾驶证原件一份（名字为任兴旺，照片系许涵）。证实：该驾驶证系伪造。2.书证扣押决定书（假驾驶证、苹果ipad）、驾驶证复印证（名字为任兴旺，照片系许涵）、关于确认“任兴旺”驾驶证情况的说明。证实：经公安交通管理综合应用平台核查，“任兴旺”驾驶证非徐州市交警支队车辆管理所核发，驾驶证照片也与公安交通管理综合应用平台的照片不符。3.被告人许涵的供述与辩解证实：2018年夏天的时候，其在微信群（已退群，记不得群名称）找到一个网友（已删除好友，记不清好友名字），他说他可以办理假的驾驶证，其就通过微信（微信号×××）转账，给对方转了2、3百元。做好之后，对方邮寄过来的。经过辨认，驾驶证（姓名任兴旺，身份证号码，档案编号320301987263）确实是许涵办理的。全案综合证据如下：1.书证（1）常住人口信息。证实：12名被告人身份情况，均达到刑事责任年龄。（2）到案经过。证实：2018年12月4日，被告人阮康玮、张雪飞、刘伟、杨青、楚波、李雪被抓获归案。2019年2月21日，被告人毕全勇主动到肥西县公安局投案。2019年2月25日，被告人周彭主动到肥西县公安局投案。2019年3月6日，合肥市公安局特警支队二大队在合肥皇城假日酒店6617房间将被告人侯飞控制后移交肥西县公安局处理。2019年4月12日，被告人唐张翔被抓获归案。2019年4月17日，被告人许涵被抓获归案。2019年4月30日，被告人李龙被抓获归案。（3）行政处罚决定书、刑事判决书。证实：被告人杨青曾因赌博于2014年3月10日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留二日。被告人侯飞因吸毒于2014年3月25日被合肥市公安局蜀山分局行政处罚；因吸毒于2014年12月10日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留十二日并处罚款500元。唐张翔因犯故意伤害罪于2009年12月23日被合肥市包河区法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。（4）肥西县公安局出具的情况说明二份证实：①肥西县公安局在侦办阮康玮等人“套路贷”犯罪一案中，被告人阮康玮向侦查人员举报李某某等四人在合肥市某区从事“套路贷”犯罪以及合肥市公安局某分局民警与从事“套路贷”的人员有利益输送关系的线索，侦查人员已将该线索移交有关部门处理。②阮康玮举报的其中一人已于侦查机关移送举报线索之前被公安机关刑事拘留，阮康玮举报的其它线索目前正在核查中，暂未发现其余被举报人涉嫌刑事犯罪。（5）阮康玮设置的公司制度、阮康玮开会视频截图、放贷广告、成员照片、成员之间聊天记录等。证实：阮康玮等人“套路贷”公司的日常管理情况。（6）营业执照等。证实：安徽鸿锦科技有限公司2016年2月18日成立，法定代表人阮康玮、总经理毕全勇。（7）接处警记录。证实：因阮康玮等人的骚扰多名被害人报警的情况。（8）退赃缴款凭证。证实：刘伟退赃2万元，许涵退赃1万元，周彭退赃1.2万元，侯飞退赃1.5万元，毕全勇退赃2万元，李龙退赃5000元，张雪飞退赃2万元，阮康玮退赃2.2万元。李雪预缴罚金2万元。（9）阮康玮等人租房办公司的房屋租赁合同。证实：2016年12月5日周彭从唐芸飞处承租合肥市庐阳区汇银广场805室用于办公。2016年2月6日阮康玮从谢超处承租万豪广场小区A座706室用于办公。（10）账单详情、路亮辨认笔录。证实：阮康玮就是在2017年3月份至8月份在上城国际名座504室向路亮租房的人。（11）张萍证言、辨认笔录。证实：阮康玮就是在2015年8月在合肥市庐阳区颖上路8号上元公寓1栋3004室租房并开办公司的老板、周彭是成员之一，楚波是与之签订合同的人。（12）谅解补偿协议书、刑事谅解书、收条、转账凭证。证实：2019年8月20日，被告人周彭与被害人周某1签订补偿协议，被告人周彭向被害人周某1支付了1.5万元的经济补偿金，被害人周某1出具了请求人民法院对被害人周某1从宽处罚的刑事谅解书。2.证人冯某的证言证实：①其2016年5月左右的时候到阮康玮公司上班的，在2017年3月份左右的时候离职的。其负责前台接待的，有时候记记账。在万豪广场的时候，老板有两个人，一个就是阮康玮，还有一个老板叫毕全勇，还有几个催收员，分别是刘伟、杨青、张雪飞、许涵、侯飞，其与李雪、方某2是前台兼财务；在上城国际的时候，公司的老板就阮康玮一个人，催收员是刘伟、杨青、张雪飞、许涵，侯飞有时候也过来，前台和财务是其与李雪。工资都是固定的，每人都是2500元，李雪也是拿工资的。催收提成都是阮康玮自己支付，其不清楚具体多少。②阮康玮开的这两个公司就是通过客户从公司里面借钱，然后从客户头上挣钱获利。收取的费用有10%的上门费、10%的服务费、10%的利息，还有路费，路费是催收员自己找客户要的，要多少是多少，没有标准，这些费用都是在放款的时候就扣除了。借款合同的一个月是按照工作日计算的，也就是22天。职员聚会活动的钱都是阮康玮付的。毕全勇给阮康玮资金让他往外贷款来获利，毕全勇平时在公司里面什么事情都不做，也就发号命令，其他的事情都是阮康玮带着张雪飞、刘伟等人去做。③其在公司就是拿工资的，开始的时候一个月是2500元，后来涨到2800元一个月。刘伟、张雪飞、杨青、许涵几个催收员底薪是一个月2500元，然后从客户那里要到钱之后，阮康玮会给他们提成，具体怎么给的其不清楚。3.被告人的供述与辩解证实：阮康玮套路贷公司变迁、人员组成、经营模式、各成员获利情况。（1）阮康玮的供述与辩解。证实：①2014年夏天，其与孙辉两个人合伙在祥源翡丽城7栋开了一个康辉公司（没有工商注册）。2015年8、9月份其与毕全勇一起在上元公寓3004室开了一个鼎康公司(没有工商注册)，其负责全部工作安排，毕全勇负责出资和要债，张雪飞、楚波、杨青、刘伟等人找客户催账，方某2在前台负责记账和日常生活。2016年年初从上元公寓搬到万豪公寓开了一个鸿锦公司（是其与毕全勇、方某2共同注册了安徽鸿锦科技有限公司），其负责全部工作安排，毕全勇负责出资和要债，当时有张雪飞、刘伟、杨青、楚波（干了一两个月就离开了）、侯飞、施雅军、李龙在要债，方某2、李雪、冯某是前台负责记账日常生活打理。在万豪广场公司经营的同时，其和唐张翔在港汇广场开了万锦公司（没有工商注册），周彭在那里负责，唐张翔出资，尤动动、许涵、姚某2跟着后面催债，2016年10月份左右，他们从万豪广场搬出来到了港汇广场，把两个公司合并了，他们的人员也合在一起干了。2017年初，从港汇广场搬出来到祥源上城国际继续经营，最后又搬到了汇银广场经营一段时间以后人员都陆续离开散伙的。②催债方式一般是先电话催债，言语威胁，电话联系不上了后再上门要债，找到人了之后就跟着客户后面要债，找不到人的就到客户家里堵锁眼、喷漆、摆花圈等方式来催债。通过客户的利息、违约金、保证金、平台费、上门服务费，还有以违约金重新写的借条来获利，一般借款人实际到手的钱要比借款合同上的金额少20%左右。③其规定公司朝九晚五，工资2000-2500不等。分红按照比例。要债都是其来安排，有时候是其带他们去要债，有时候是让张雪飞带头要债，其不在的时候，他们基本都听张雪飞、刘伟的，张雪飞、刘伟主要跟客户谈判。都是以个人名义进行放款的。④毕全勇一共投资了15万元到20万元的样子，唐张翔投资了10万元左右的样子，他们两个在投资之前其就跟他们说过了，他们也是知道对外放款、讨债的模式。他们两个基本上只是将本金收回去了。（2）张雪飞的供述与辩解。证实：其跟着阮康玮在万豪广场的鸿锦公司和港汇广场的万锦公司干过，阮康玮是公司管理人，并制定上班制度、提成分红比例等。自2016年到2017年4月获利5万元左右。（3）杨青的供述与辩解。证实：其2015年10月跟着阮康玮一起干，直到2016年年底离开公司，一共获利一万多元。（4）刘伟的供述与辩解。证实：其2015年10月开始跟着阮康玮一起干，一直到2017年5月左右。阮康玮是主要负责人，放款、要账、发工资等都是阮康玮负责的安排，毕全勇、唐张翔两个人是主要的出资人。其是负责要账的。总共获利4万元左右。（5）唐张翔的供述与辩解。证实：①2016年7、8月左右，其与阮康玮在港汇广场B座开了一个名叫“万锦”的公司从事“套路贷”，在2017年3月份的时候阮康玮安排其到汇银广场的公司上班，公司叫“鸿锦科技有限公司”，当时除了离开的李龙和施雅军，其他人都到这个公司来了。干了没几天，阮康玮又让其到上城国际的公司去上班，其在上城国际干了4、5个月之后就离开了。②其一共投资了15万元左右，跟阮康玮合伙开公司，不是一次性给的，是分几次给的，具体几次记不清了，钱是在阮康玮账户上支配的。因为其之前被阮康玮害了，被阮康玮搞去28万元，后来阮康玮让其跟着他干，当时一是没有什么事情做，二是被搞去这么多钱，其也想挣钱回来，所以才跟阮康玮合伙开公司的。③其没有获利，投资前阮康玮说根据其投资按照每个月五分利给其，但阮康玮始终说放出去的钱没有收回来，所以就一直没有给钱，连本金的15万元都没有给。④借条一般出具在其或阮康玮名下。（6）周彭的供述与辩解。证实：其通过老婆李雪认识阮康玮，2016年7、8月份左右的时候，其到阮康玮的公司上班，一直干到2017年5、6月份的时候，当时的公司是在港汇广场，公司名字叫万锦，干了有三个月左右的样子，又搬到汇银广场805室去了。阮康玮和唐张翔是出资人。其在公司负责核实客户基本情况和催收债务。其获利5万元左右。（7）毕全勇的供述与辩解。证实：①其家属方某2跟阮康玮的老婆聂晓娟他们两个是大学同学，因此认识阮康玮，2015年下半年，其与阮康玮各自投资10万元在上元公寓成立公司“鼎康金融”，没有在工商部门注册。2016年2月，阮康玮拿着其和其老婆方某2的身份证注册了“安徽鸿锦科技有限公司”，其与阮康玮各自投资20万元，2016年5月份左右方某2怀孕了，就离职没干了，到了2016年10月左右的时候其也没有资金投入了，放出去给客户的钱也很难收回来，其就离开公司，不参与经营了，公司实际由阮康玮经营。②其是负责审核借款人的家庭情况，还有就是提供放款的资金。楚波、刘伟、杨青、张雪飞他们几个都直接听从阮康玮的安排。公司具体获利多少其不知道，要账的钱都是阮康玮经手，他没有跟其说过拿多少钱，其投资三十万元给阮康玮，最后只拿回十三四万元。（8）楚波的供述与辩解。证实：2015年夏天其跟着阮康玮一起干套路贷，一直到2016年3、4月左右离开，一共获利1万元左右。（9）侯飞的供述与辩解。证实：其2016年夏天的时候，通过朋友李龙介绍开始跟阮康玮一起干“套路贷”的，在万豪广场的A座706室。获利一万元左右。（10）李龙的供述与辩解。证实：其2016年夏天跟着阮康玮一起干，干了一个月多两个月不到。获利5千元。（11）许涵的供述与辩解。证实：获利1万元左右。（12）李雪的供述与辩解。证实：2016年5、6月份到阮康玮的鸿锦科技有限公司上班，按月拿2500元的工资，拿过几百元提成，其在公司干了7、8个月左右，在前台负责工作。综上，被告人阮康玮诈骗被害人吴某、陈某1、圣某、姚某1、项某、周某1，诈骗金额为648450元；敲诈被害人吴某、姚某1、项某、周某1，敲诈金额为575089元；寻衅滋事被害人陈某1、圣某、胡某、姚某1、倪某、钱某，计10次；非法拘禁被害人陈某1、圣某、胡某、项某，计5次。被告人张雪飞参与诈骗被害人吴某、姚某1，金额为578950元；参与敲诈被害人吴某、周某1，金额为535091元；参与寻衅滋事被害人胡某、姚某1、倪某，计5次。被告人杨青参与诈骗被害人吴某，金额为573950元；参与敲诈被害人吴某，金额为255091元；参与寻衅滋事被害人陈某1、圣某、胡某、姚某1、钱某，计8次；参与拘禁被害人陈某1、圣某、胡某，计4次。被告人刘伟参与诈骗被害人陈某1、宋某1，金额为1.35万元；参与敲诈被害人吴某、项某，金额为275089元；参与寻衅滋事被害人陈某1、圣某、胡某、姚某1、钱某，计8次；参与拘禁被害人陈某1、圣某、胡某、项某，计5次。被告人楚波参与敲诈被害人吴某，金额为255091元；参与寻衅滋事被害人陈某1、圣某、钱某，计4次；参与拘禁被害人陈某1、圣某，计3次。被告人许涵参与敲诈被害人周某1，金额为28万元；参与寻衅滋事被害人胡某、姚某1，计4次；伪造驾驶证件一张。被告人唐张翔参与诈骗被害人项某，金额1万元；参与敲诈被害人项某，金额为19998元；参与拘禁被害人项某、蔡某，计2次（其中拘禁被害人蔡某12小时以上）。被告人周彭参与诈骗被害人项某、周某1，金额为3.4万元；参与敲诈被害人项某、周某1，金额为299998元。被告人毕全勇参与诈骗被害人吴某、陈某1，金额为2万元。被告人李雪参与诈骗被害人吴某，金额为573950元。被告人侯飞参与寻衅滋事被害人胡某、姚某1，计3次。被告人李龙参与寻衅滋事被害人胡某、姚某1，计3次。被害人吴某损失841041元，被害人陈某1损失8000元，被害人圣某损失7500元，被害人姚某1损失2.5万元，被害人项某损失29998元，被害人周某1损失2.1万元，被害人方某1损失8000元，被害人宋某1损失5500元。另查明，2018年12月4日，被告人阮康玮、张雪飞、刘伟、杨青、楚波、李雪被抓获归案。2019年2月21日，被告人毕全勇主动到肥西县公安局投案。2019年2月25日，被告人周彭主动到肥西县公安局投案。2019年3月6日，合肥市公安局特警支队二大队在合肥皇城假日酒店将被告人侯飞控制后移交肥西县公安局处理。2019年4月12日，被告人唐张翔被抓获归案。2019年4月17日，被告人许涵被抓获归案。2019年4月30日，被告人李龙被抓获归案。再查明，在案件侦查和起诉阶段，刘伟退赃2万元，许涵退赃1万元，周彭退赃1.2万元，侯飞退赃1.5万元。案件审理阶段，毕全勇退赃2万元，李龙退赃5000元，张雪飞退赃2万元，阮康玮退赃2.2万元，李雪预缴罚金2万元。被告人周彭在案件审理期间主动向被害人周某1支付了1.5万元补偿金，双方签订了补偿协议书，周某1出具了刑事谅解书。结合控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：1.关于吴某案件中各辩护人提出的犯罪金额的确定及犯罪金额的定性问题。（1）被害人吴某损失255091元（86091元+19.9万元-3万元）的责任承担。经查，被害人吴某签订了3万元的借款合同，实际到手1.8万元，被告人通过肆意认定违约、恶意垒高虚假债务的方式先后逼迫吴某签订了20万元的虚假借条，该20万元款项系由三张分别出具在阮康玮、张雪飞、楚波名下的借条累积而成，被告人阮康玮、张雪飞、楚波、刘伟、杨青均不同程度的参与了对被害人吴某的威胁、恐吓等心理强制行为，这些不可分割的整体行为共同导致了吴某基于恐惧而被迫交付了255091元。因此，被告人阮康玮、张雪飞、楚波、刘伟、杨青均应对255091元的犯罪金额承担敲诈勒索罪的刑事责任，至于各被告人的参与程度如何以及是否最终享受了分成可作为量刑情节予以考量，但不影响敲诈勒索罪共犯的认定。（2）关于诈骗金额的确定。经查，因吴某无力偿还累积20万元虚假债务，阮康玮介绍孙某1、孙某2向吴某出借25万元，吴某收到该25万元后转款19.9万元给阮康玮全部清偿了所欠的虚假债务。后吴某向阮康玮借钱还清了欠孙某1的债务，吴某和阮康玮之间形成新的债权债务关系。后，吴某因无力偿还所欠阮康玮的债务，阮康玮提议卖房还债并先后介绍李雪、唐某1购买吴某的房屋，并最终由唐某1实际购买。在此过程中，阮康玮指使李雪、张雪飞、杨青共同制造李雪给吴某转款150万元的虚假银行流水，并欺骗吴某签订代收房款66.2万元的《房屋买卖合同补充协议二》（吴某以为委托阮康玮代收的金额为25万元），吴某在2016年8月31日收到唐某1支付的27.8万元款项后，为清偿其所欠阮康玮的债务，于当日和次日向阮康玮转款223950元。因此，在吴某转款19.9万元给阮康玮全部清偿了所欠的虚假债务后，阮康玮为实现骗取吴某卖房款的目的，先借钱给吴某清偿了孙某1的债务，后介绍李雪、唐某1购买吴某的房屋，实际骗取唐某1丈夫张荣金本应支付给吴某的购房款60万元以及吴某收到的27.8万元购房款中的223950元，应当以诈骗罪追究其刑事责任，犯罪金额为573950元（60万元-25万元+223950元）。被告人李雪、张雪飞、杨青在阮康玮的指使下共同制造给吴某转款150万元虚假银行流水的行为，该行为系阮康玮诈骗吴某卖房款的其中一个环节，与后期阮康玮安排吴某与他人签订合同诈骗吴某573950元的行为系存在联系、不可分割的整体，故李雪、张雪飞、杨青均构成阮康玮诈骗吴某573950元的共犯；至于李雪、张雪飞、杨青的参与程度及作用大小系影响量刑的情节，但不影响诈骗罪共犯的认定。同时，在案证据无法证实阮康玮或其他被告人为索取60万元或223950元而对吴某实施了滋扰、威胁、恐吓等敲诈勒索行为。故辩护人提出的吴某于2016年8月31日、9月1日支付阮康玮223950元款项构成敲诈勒索罪的辩护意见，不予采纳。2.关于被告人阮康玮、刘伟、杨青、楚波及其辩护人提出的贴身跟随被害人陈某1、圣某、胡某是否成立非法拘禁的问题。经查，被告人刘伟、杨青、楚波在阮康玮的指使下，对被害人采取贴身跟随的方式，被害人到哪就跟到哪，致被害人有家不敢回。故，被害人选择开宾馆住下，不管是主动提出还是被动接受，均系其非真实自由意志之下的无奈之举。被害人在宾馆住下后，又遭到刘伟、杨青、楚波的看管，无法自行离开，且导致圣某在巨大压力下选择跳墙而摔伤。被告人长时间贴身跟随被害人并将被害人看管在宾馆的行为，实质上剥夺了被害人身体的场所移动自由，侵犯了非法拘禁罪所保护的法益。辩护人提出的对被害人陈某1、圣某、胡某不构成非法拘禁罪的辩护意见，不予采纳。3.关于被告人毕全勇、唐张翔在被害人陈某1、项某的案件中是否就首借款“砍头息”构成诈骗罪的问题。经查，被害人陈某1借钱时所去的鼎康公司系由毕全勇参与出资，毕全勇为他人实施“套路贷”犯罪活动提供资金并参与后续索债时的寻衅滋事行为，被害人项某借钱时所去的位于汇银广场的公司系由唐张翔和阮康玮共同出资管理，唐张翔参与了后续索债时的非法拘禁行为。毕全勇、唐张翔是否参与了“首借款”借款合同的签订过程，不影响其就首借款“砍头息”诈骗罪共犯的成立。辩护人提出毕全勇、唐张翔就“砍头息”不构成诈骗罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.关于被告人毕全勇在共同犯罪中的主从犯划分问题。（1）经查，被害人吴某借钱时所去的鼎康公司系由毕全勇参与出资，毕全勇在吴某借款时的现场，参与了吴某首借款的诈骗行为以及借款合同的签订过程，吴某所打的3万元借条出具在毕全勇名下，毕全勇系债权凭证记载的权利人，且吴某实际收到的1.8万元也是毕全勇通过其妻子方某2账户所转。因此，就诈骗吴某1.2万元的“砍头息”而言，毕全勇和阮康玮构成共同犯罪，根据毕全勇在该起诈骗事实中的地位和所起作用，应认定其为该起共同犯罪的主犯。（2）在阮康玮、毕全勇、刘伟共同诈骗被害人陈某18000元的案件中，毕全勇虽是陈某1所去的位于合肥市庐阳区上元公寓3004室鼎康公司的出资人之一且参与了后续索债时的寻衅滋事行为，但无证据证明毕全勇参与了首借款合同的签订过程，综合考虑毕全勇在该起事实中所起的地位、作用及参与程度，可不认定为主犯。因此，对于辩护人提出的毕全勇在共同犯罪中不构成主犯的辩护意见，本院部分予以采纳。5.关于辩护人提出对被告人侯飞、李龙适用缓刑的辩护意见。经查，本案系恶势力犯罪集团案件，侯飞、李龙虽然参与时间较短，不属于犯罪集团组织成员，但也有相应的分工和职责，两人多次伙同其他被告人到被害人家中采用上门滋扰、堵锁眼、喷漆等方式索债，其中包括参与殴打姚某1致其双侧鼻骨骨折的故意伤害行为，严重破坏社会秩序，给被害人身心造成伤害。被告人侯飞、李龙不属于犯罪情节较轻，不符合缓刑适用条件。故对该辩护意见，不予采纳。6.关于辩护人提出的被告人阮康玮构成立功的辩护意见。经查，在案件侦查期间，阮康玮举报有四人从事“套路贷”活动以及某民警与从事“套路贷”人员有利益输送关系，侦查机关已将该线索移交有关部门处理。侦查机关在本案审理过程中向本院出具书面说明，载明阮康玮举报的其中一人已于侦查机关移送举报线索之前被公安机关刑事拘留，阮康玮举报的其它线索目前正在核查中，暂未发现其余被举报人涉嫌犯罪，故被告人阮康玮的举报行为依法不构成立功。7.关于辩护人提出被告人李龙、许涵、楚波寻衅滋事次数不准确的辩护意见。（1）关于李龙的寻衅滋事次数。经查，据李龙供述，殴打姚某1那天晚上，其与阮康玮、张雪飞、杨青等人一起将胡某带回胡某位于小庙的家，刘伟、杨青等人在胡某家睡了一晚上;另一次是有天早上，其跟着阮康玮、张雪飞、杨青等人一起到胡某家索债，其当时也上去了，胡某不在家，就在胡某家楼下通道喷漆和堵门锁。据杨青供述，李龙去胡某家要债有两次，一次是有天晚上，杨青与阮康玮、李龙等人带着胡某一起回小庙的家里催债，杨青与刘伟、施雅军在胡某家里睡了一晚上;另一次是早上，杨青与阮康玮、李龙等人去找胡某要债，胡某不在家，阮康玮、李龙上了楼，刘伟和侯飞在楼道喷漆，许涵堵了锁眼，杨青砸碎了玻璃。据刘伟供述，有一次，其、阮康玮、李龙、张雪飞等人早上去了李龙的家，李龙也是一起去的，当时李龙先跟着上楼看了一下，然后就跟着阮康玮下去在车上了;还有一次晚上，阮康玮、许涵、唐张翔、李龙和其一起把胡某带回去，后来留下其和杨青、施雅军在胡某家里睡了一晚上让胡某还钱，其他人先回去了。因此，李龙本人的供述与同去人员杨青、刘伟的供述相互吻合，可以证实李龙去胡某家寻衅滋事两次，加上李龙参与殴打姚某1的寻衅滋事，李龙参与寻衅滋事3次。（2）关于许涵的寻衅滋事次数。经查，据张雪飞供述，许涵去被害人胡某家催债两次，一次是其与许涵、阮康玮等人一起去胡某位于小庙的家里要钱，胡某不在，几人就用红油漆在墙上刷字；另一次是阮康玮带着其与许涵等人一起去胡某家要钱，胡某的父亲报警至派出所。据杨青供述，其去过胡某家要钱两次，一次是与阮康玮、许涵等人一起去的，把胡某从外面带回家言语威胁早点还钱；另一次去找胡某要钱，侯飞在他家门口楼道里面喷漆，许涵堵锁，其把胡某家窗玻璃碰碎了。据许涵本人供述，其去过胡某家里两次，一次晚上是和侯飞一起去的，胡某开门讲家里有人在过生日，后胡某家人报警。另一次是跟阮康玮等人一起去的，胡某当时不在家，后来侯飞还在胡某家门口喷字了。因此，许涵本人的供述与同去人员张雪飞、杨青的供述相互吻合，可以证实许涵去胡某家寻衅滋事两次。另查，被告人阮康玮、刘伟、侯飞均供述，许涵参与了殴打姚某1的寻衅滋事行为。加上许涵参与去姚某1家堵锁眼、喷漆的寻衅滋事行为，许涵参与寻衅滋事共4次。（3）关于楚波的寻衅滋事次数。经查，楚波本人在三次讯问笔录中均供述其两次参与了去陈某1家催债的行为。另，阮康玮、刘伟、杨青、毕全勇均供述楚波参与了去被害人陈某1家催债的行为。同时，陈某1在辨认笔录中也称楚波是到其家二次参与讨债的人，该人右眼上角有一颗痣。加上楚波参与对圣某和钱某的寻衅滋事各一次，楚波参与寻衅滋事共4次。综上，关于辩护人提出被告人李龙、许涵、楚波寻衅滋事次数不准确的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。8.关于辩护人提出的阮康玮不应就涉及被害人宋某1、蔡某的两起事实承担责任的辩护意见。经查，起诉书指控被告人刘伟对宋某1的诈骗行为以及指控唐张翔非法拘禁蔡某的犯罪行为发生在2017年10月、11月，该两起事实均系刘伟和唐张翔个人行为，无证据证明与阮康玮存在关联，故属于犯罪集团意志以外的行为，阮康玮不应对此承担责任。本院认为：被告人阮康玮以非法占有为目的，伙同被告人张雪飞、杨青、李雪、刘伟、周彭、毕全勇、唐张翔，假借民间借贷之名，通过“套路贷”手段，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物；其中，被告人阮康玮诈骗数额648450元，张雪飞参与诈骗数额578950元，杨青、李雪参与诈骗数额573950元，数额特别巨大；被告人刘伟参与诈骗数额1.35万元，周彭参与诈骗数额3.4万元，毕全勇参与诈骗数额2万元，唐张翔参与诈骗数额1万元，数额较大，均应以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关指控上述八名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人阮康玮、张雪飞、杨青、刘伟、楚波、许涵、周彭、唐张翔在实施“套路贷”犯罪时，采用暴力、威胁和恐吓等手段，致被害人基于恐惧而被迫交付财物；其中，被告人阮康玮敲诈数额575089元，张雪飞参与敲诈数额535091元，数额特别巨大；被告人杨青参与敲诈数额255091元，刘伟参与敲诈数额275089元，楚波参与敲诈数额255091元，许涵参与敲诈数额28万元，周彭参与敲诈数额299998元，数额巨大；被告人唐张翔参与敲诈数额19998元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控上述八名被告人犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人阮康玮、张雪飞、杨青、刘伟、楚波、许涵、侯飞、李龙在实施“套路贷”犯罪过程中，采取殴打、上门滋扰、喷漆、堵锁眼等非法索债手段，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处；其中，被告人阮康玮纠集他人多次到多名被害人家中实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序。公诉机关指控上述八名被告人犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人阮康玮、杨青、刘伟、楚波、唐张翔在实施“套路贷”犯罪过程中，非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。公诉机关指控上述五名被告人犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人许涵私自伪造应由国家机关颁发的驾驶证件，应以伪造身份证件罪追究其刑事责任，公诉机关指控其犯伪造身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。本案中的十二名被告人为实施“套路贷”犯罪，组成较为固定的犯罪组织，组织架构清晰，共同实施了诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等恶势力惯常实施的犯罪行为，符合恶势力犯罪集团的认定条件。其中，被告人阮康玮系恶势力犯罪集团的出资人、创建人和纠集者，在集团的发展、运行中起组织、指挥、策划、管理作用，系犯罪集团的首要分子，系主犯，应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人张雪飞、杨青、刘伟、楚波、许涵、唐张翔、周彭、李雪、侯飞、李龙在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当对其所参与的全部犯罪行为承担刑事责任，并应当对其从轻或者减轻处罚；被告人毕全勇在其参与诈骗被害人吴某的共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人毕全勇、周彭主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；被告人阮康玮、张雪飞、刘伟、杨青、楚波、许涵、唐张翔、李雪、侯飞、李龙归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人刘伟、许涵、周彭、侯飞、毕全勇、李龙、张雪飞、阮康玮退缴全部或部分违法所得，均可酌情从轻处罚；被告人阮康玮、周彭、许涵、张雪飞共同敲诈被害人周某128万元，在犯罪既遂后经公安机关协调退还了其中的26.8万元，一定程度上减少了被害人周某1的财产损失，可酌情从轻处罚；被告人周彭在案件审理过程中积极补偿被害人周某1财产损失，获得了被害人周某1的书面谅解，可酌情从轻处罚；被告人唐张翔有犯罪前科，酌情从严惩处；被告人阮康玮、张雪飞、杨青、刘伟、唐张翔、周彭、许涵、楚波犯数罪，应数罪并罚。被告人李雪仅在诈骗被害人吴某的案件中参与了部分帮助行为，在共同犯罪中所起作用较小，犯罪情节较轻，且积极预缴罚金，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以适用缓刑。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，结合各被告人的认罪、悔罪态度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百八十条第三款、第二百九十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条规定，判决如下：一、被告人阮康玮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月，决定执行有期徒刑十七年十个月，并处罚金人民币二十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2036年10月3日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张雪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2028年2月3日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人杨青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月，决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2029年2月3日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2026年3月3日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人楚波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2024年3月3日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人许涵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2023年10月16日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人唐张翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2021年6月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人周彭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2022年5月24日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人毕全勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年4月20日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）十、被告人李雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十一、被告人侯飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年9月5日止。）十二、被告人李龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年7月29日止。）十三、各被告人已退还的违法所得人民币十二万四千元予以追缴，发还各被害人；不足部分，继续追缴，发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘 莉审判员 姚 军审判员 沈建平二〇一九年十月二十五日法官助理周建茹书记员李贺附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百三十八条第一款、第三款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条第一款依法对犯罪分子所犯数罪分别判处罚金的，应当实行并罚，将所判处的罚金数额相加，执行总和数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。