安徽省安庆市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）皖08刑终288号 原公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。 上诉人（原审被告人）傅国燕，女，汉族，1985年11月12日出生于安徽省东至县，初中文化，无业，户籍所在地安庆市迎江区，住安庆市宜秀区。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪于2018年6月22日被刑事拘留，2018年7月29日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人黎小惠，安徽长江人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）付邦昌，绰号“小付儿”，男，汉族，1990年11月4日出生于安徽省安庆市，初中文化，无业，住安庆市宜秀区。因犯故意伤害罪于2009年1月20日被安庆市大观区人民法院判处拘役六个月。因犯故意伤害罪于2009年12月18日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑五年六个月。因犯非法拘禁罪于2016年12月16日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年，2017年8月20日释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月2日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月25日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 原审被告人焦明龙，绰号“小龙”，男，汉族，1989年8月29日出生于安徽省安庆市，初中文化，无业，户籍所在地安庆市迎江区，住安庆市迎江区。因犯抢劫罪于2007年8月29日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万二千元。因犯故意伤害罪、抢劫罪（撤销缓刑）于2011年1月26日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万二千元，2013年5月17日释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月7日被刑事拘留，2018年7月29日被取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月7日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 原审被告人雷云云，又称“雷云”、绰号“东门雷云”，男，汉族，1987年2月2日出生于安徽省安庆市，高中文化，案发前在上海打工，住安庆市迎江区。因犯故意伤害罪于2009年12月18日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因犯敲诈勒索罪、故意伤害罪（撤销缓刑）于2011年1月26日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑二年四个月，2012年11月15日释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月16日被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，2018年8月21日被取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月7日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 原审被告人昝枝敏，绰号“二索”，男，汉族，1988年2月19日出生于安徽省安庆市,小学肄业，无业，户籍所在地安庆市迎江区，住安庆市迎江区。因盗窃于2006年9月25日被安庆市公安局迎江分局处行政拘留五日、并处罚款一千元；因犯故意伤害罪于2009年12月18日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯敲诈勒索罪、故意伤害罪（撤销缓刑）于2011年1月26日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑三年，2013年5月29日释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月7日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月29日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 原审被告人何碧瑕，绰号“毛毛”，男，汉族，1991年5月31日出生于安徽省安庆市，初中文化，无业，住安庆市迎江区。因犯故意伤害罪、强奸罪于2009年12月18日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑四年，2013年4月4日释放。因吸毒于2015年7月28日被怀宁县公安局处行政拘留十日，同年8月24日被怀宁县公安局处强制隔离戒毒两年，于2017年6月23日提前解除强制隔离戒毒。因涉嫌犯赌博罪于2019年3月14日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月2日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 安徽省安庆市大观区人民法院审理大观区人民检察院指控原审被告人焦明龙犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，原审被告人雷云云犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，原审被告人昝枝敏犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，原审被告人傅国燕犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，原审被告人何碧瑕犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人付邦昌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪一案，于2019年8月27日作出（2019）皖0803刑初73号刑事判决。原审被告人傅国燕、付邦昌不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2009年以来，路金菲（已于2019年3月14日死亡）为获取非法利益，陆续纠集被告人焦明龙、雷云云、昝枝敏，从事敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，2010年该团伙受到了司法机关的打击处理，以上被告人均被判刑。2012年至2013年路金菲等人先后刑满释放，此后路金菲又逐渐将被告人焦明龙、雷云云、昝枝敏纠集在一起，并发展吸纳了其妻子傅国燕、刑满释放人员何碧瑕、付邦昌，主要通过非法放贷获取经济利益，形成了以路金菲为首要分子，以雷云云、昝枝敏、焦明龙为较为固定成员，傅国燕、何碧瑕、付邦昌参与的恶势力犯罪集团。该集团为获取经济利益，经常纠集在一起，通过非法放贷，多次有组织的采取滋扰、纠缠、威胁、非法限制他人人身自由、非法侵入住宅等一系列“软暴力”手段，扰乱他人正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，实施了敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅、开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团实施的违法犯罪事实如下: 一、刘某1被敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实 2013年上半年至2018年刘某1曾多次向路金菲借款共计10余万元，路金菲要求借款1万元每天支付100元至200元的高额利息，如果逾期支付利息要另外收取高额的逾期费用。期间，因利息太高刘某1有逾期支付利息的情况，路金菲又以逾期费用、“起早费用”等名目随意向刘某1索要钱款，并且多次携带焦明龙、昝枝敏到刘某1家中、刘某1居住的小区、刘某1经营的肉铺、刘某1批发猪肉途中必经之处等地拦截、滋扰、纠缠，向刘某1索要钱款、逼迫刘某1重新签订包含高额利息、逾期费用在内的借款合同、空白借款合同。从2013年至2018年路金菲共计敲诈勒索被害人刘某1钱财约80万元。期间，昝枝敏三次按照路金菲的指示，与路金菲一起非法限制刘某1人身自由，逼其签订虚高的借款合同。 1.2015年7月的一天下午，路金菲电话威逼刘某1来到安庆市迎江区安徽世润大酒店，逼迫刘某1还钱，至第二天中午，刘某1与路金菲重新签订一份虚高的借款合同后才得以离开。 2.2017年2月的一天晚上，路金菲电话威逼刘某1来到安庆市迎江区和时尚大酒店，逼迫刘某1还钱，期间路金菲还殴打了刘某1，至当晚23时许，许刘某1与路金菲重新签订一份虚高的借款合同后才得以离开。 3.2017年9月的一天晚上，路金菲电话威逼刘某1来到安庆市迎江区和时尚大酒店，逼迫刘某1还钱，至第二日凌晨4时许，刘某1与路金菲重新签订一份虚高的借款合同后才得以离开。 上述事实，有受案登记表、立案决定书，借条、收条、租房协议，辨认笔录及照片，宾馆住宿记录，银行交易记录，路金菲微信交易记录，银行交易记录、情况说明，被害人刘某1的陈述，证人陶某1、刘某2、潘某、陶某2、彭某的证言，路金菲的供述，傅国燕、雷云云、焦明龙、昝枝敏的供述与辩解等经原审庭审举证、质证的证据证明。 二、丁某被敲诈勒索、非法侵入住宅的犯罪事实 2017年9月丁某通过他人介绍向路金菲借款10万元，路金菲以收取上门费、利息名义扣除2.1万元，丁某实际收到本金7.9万元。到期后，在路金菲的索要下，丁某支付1.4万元利息至路金菲妻子傅国燕账户。至2017年11月1日，因丁某未能还款，路金菲以收取逾期费、利息名义，逼迫丁某与傅国燕重新签订借款40万元的合同。合同签订时，傅国燕拿出40万元现金，由蒋旭拍摄了一段该40万元现金已交付给丁某的视频，制造虚假的资金给付证据。同时，路金菲还逼迫丁某与傅国燕签订一份虚假的租房协议作为还款保障，内容为傅国燕以每月1000元租金租赁丁某位于安庆市年。 2017年11月27日，在路金菲的索要下，丁某通过微信付给路金菲2万元。因丁某未能继续还款，后路金菲强行索取丁某西湖绿洲城Ｓ9幢1单元202室房屋钥匙，并擅自更换门锁，与傅国燕及其家人共同入住该房屋直至被公安机关抓获。经鉴定，丁某被占房屋价值人民币1362835元。案发后，该房屋已由公安机关追缴并发还给被害人丁某。 另查明，在案件审理期间，受害人丁某对被告人傅国燕的行为表示谅解。 该笔中路金菲、傅国燕共同敲诈勒索丁某32.1万元，未遂。 上述事实，有被害人丁某的陈述，路金菲、蒋旭、汪雪的供述，傅国燕的供述与辩解，证人汪某1、王某1、施某、路某、张某1的证言，受案登记表、立案决定书，微信转账截图，房屋租赁合同、借款合同（复印件），鉴定聘请书、价格认定结论书，视听资料光盘一份，丁某的笔录等经原审庭审举证、质证的证据证明。 三、丁某、吴某、梁某被非法拘禁的犯罪事实 2017年9月26日，因被害人郭某的公司需要资金，由梁某作为借款人向汪雪（另案处理）、路金菲借款60万元，梁某与汪雪、路金菲的妻子傅国燕分别签订了借款40万元、20万元的借款合同，2017年10月1日到期，吴某为借款担保人。后汪雪通过银行转账40万元、傅国燕通过银行转账20万元给梁某，之后汪雪以需先支付利息名义拿回现金5万元，梁某等人实际收到本金55万元。借款到期后，梁某、吴某未能按期还款，汪雪、路金菲、蒋旭多次通过与梁某、吴某、丁某、郭某“谈判”，迫使双方重新签订120万元、150万元的借款合同。此后梁某、吴某等人仍不能按时还款。路金菲、汪雪、蒋旭等人为了尽快收回成本，通过谈判与梁某、吴某、丁某、郭某四人达成口头协议，四人每人分期归还15万元，共计需还款60万元。为逼迫梁某、吴某等人尽快还款，汪雪、蒋旭、金洋、苏伟与路金菲、焦明龙、雷云云共同去吴某家门口泼油漆威胁，并与吴某家人发生冲突。汪雪、蒋旭、路金菲还共同出资，并由汪雪安排金洋、苏伟（另案处理）多次在华茂1958珺雅商贸公司办公室内非法限制丁某、吴某、梁某人身自由，以逼迫吴某等人还款。 2017年10月至2018年2月，在汪雪、蒋旭、路金菲等人的威胁逼迫之下，梁某、吴某、丁某、郭某共计支付50万元给汪雪、蒋旭等人，此后汪雪、路金菲等人未再找吴某四人索要钱款。 上述事实，有梁某、吴某、丁某、郭某的陈述，证人梁某、林某的证言，汪雪、蒋旭、金洋、苏伟、杜康、路金菲的供述，傅国燕、雷云云、焦明龙的供述与辩解，受案登记表、立案决定书，辨认笔录及照片，收条、借条、身份证、银行卡复印件、担保书、借款合同，接警记录，清单、银行交易记录等经原审庭审举证、质证的证据证明。 四、吴某1被诈骗、非法拘禁的犯罪事实 2017年7月至2017年10月，被害人吴某1多次向路金菲借款，路金菲在给予吴某1借款本金时,都扣除高额的利息，吴某1实际拿到的本金少于借款金额。此外，在吴某1未按时还款时，路金菲还随意索要逾期费用，采用上述手段，路金菲共计诈骗吴某120.3万元。2017年11月13日下午，因吴某1未能还款，路金菲安排付邦昌住进吴某1家中看着吴某1，逼迫其还款，直至11月16日吴某1丈夫承诺尽快还款后路金菲才吩咐付邦昌离开。 上述事实，有被害人吴某1的陈述，证人周某的证言，路金菲的供述，付邦昌的供述与辩解，受案登记表、立案决定书，傅国燕银行交易记录等经原审庭审举证、质证的证据证明。 五、朱某1被诈骗的犯罪事实 2017年4月10日，被害人朱某1向路金菲借款2万元，路金菲带昝枝敏一起去朱某1家中核实情况后，以利息、上门费、押金名义扣除5000元，实际给付朱某1本金1.5万元。后在路金菲多次电话催要以及带昝枝敏上门讨要下，2017年4月至6月朱某1共计付给路金菲3.33万元。路金菲、昝枝敏诈骗被害人朱某11.83万元。 上述事实，有被害人朱某1的陈述，路金菲的供述，昝枝敏的供述与辩解，受案登记表、立案决定书，借条、租房协议，辨认笔录、照片，银行交易记录，路金菲微信交易记录等经原审庭审举证、质证的证据证明。 六、孙某被敲诈勒索的犯罪事实 2017年11月底被害人孙某因急需用钱找雷云云借款，在征得路金菲同意后，雷云云、焦明龙各出资2500元，由焦明龙出面借给孙某，约定7天利息为5000元，双方签订了借款1万元的协议。后孙某在焦明龙恐吓逼要下，通过微信三次转账给焦明龙共计1.5万元利息，焦明龙与雷云云将该1.5万元平分，事后两人为感谢老大路金菲，各出资1000元请其唱歌消费。孙某因无力偿还高额利息，通过其姐夫张某2找到路金菲协调，在路金菲的招呼下，焦明龙、雷云云没有再找孙某要钱，并将借条撕毁。但此后路金菲又以孙某借款本金仍未归还等为由，向孙某另行索要了12500元。事后，路金菲将其中的5000元转给了焦明龙。 被告人焦明龙、雷云云共计敲诈勒索孙某1万元。 上述事实，有被害人孙某的陈述，证人张某2的证言，路金菲的供述，雷云云、焦明龙的供述与辩解，受案登记表、立案决定书，焦明龙、路金菲微信交易记录等经原审庭审举证、质证的证据证明。 七、吴某2被敲诈勒索的犯罪事实 2017年1月26日，路金菲向吴某2索债的过程中，在得知吴某2开设赌场后，硬塞2万元现金给吴某2，并要求其每天支付2500元利息和费用，后吴某2被迫分多次支付给路金菲共计1.5万元。 上述事实，有被害人吴某2的陈述，路金菲的供述，受案登记表、立案决定书，辨认笔录及照片，转账记录，路金菲微信交易记录等经原审庭审举证、质证的证据证明。 八、强迫交易、蒋某被敲诈勒索的犯罪事实 2013年夏天路金菲多次带人纠缠蒋某，想从蒋某承包的池州市东至县大渡口镇江南明珠工地获得渣土运输业务，均被蒋某拒绝。后路金菲又带人强行堵住该工地大门，阻拦渣土运输车辆正常作业，逼迫蒋某将工地渣土运输业务交给他来做以从中获利。 2018年4月，路金菲带人来到蒋某经营的大渡口镇“网鱼网咖”网吧，以蒋某2013年的工程款未付清为由索要几万元钱，并威胁“如不给钱就天天带人到蒋某经营的网吧和承包的工地闹事”，蒋某被迫找来路金菲的熟人江某1从中协调，后被迫给付路金菲1万元钱了结此事。 上述事实，有被害人蒋某的陈述，证人江某1、单某、马某、王某2的证言，微信交易记录，辨认笔录及照片等经原审庭审举证、质证的证据证明。 九、开设赌场的犯罪事实 2017年12月至2018年1月，王铮亮（另案处理）租赁房屋在安庆市开发区五星国际大酒店对面二楼开设赌场（该赌场地址原在开发区人民公社旁的一楼），并招揽参赌人员前来利用麻将牌玩“二八杠”进行赌博，在庄家赢钱时每次抽头几百元。赌场经营近两个月，王铮亮共计抽头盈利约20000元。 在该赌场经营期间，路金菲经王铮亮同意，与组织成员雷云云、焦明龙、何碧瑕共同出资向参赌人员放高利贷提供赌资（其中雷云云出资30000元、焦明龙出资40000元、何碧瑕出资20000元），安排雷云云保管现金、记账，其余成员负责盯着参赌人员要债，每笔放贷都必须经过路金菲同意。在此期间，路金菲还在安庆市名家宾馆开设房间供组织成员在放贷期间休息住宿、碰头商议；安排何碧瑕购买四把小水果刀分给焦明龙等人。后路金菲将赌场放贷获利所得，分给何碧瑕5000元，雷云云4000元，焦明龙2000元。 上述事实，有王铮亮、吴峰、路金菲的供述，何碧瑕、雷云云、焦明龙、昝枝敏的供述与辩解，证人方某1、杨某、钱某、王某3、朱某2、方某2、张某3、刘某3的证言，受案登记表、立案决定书，辨认笔录及照片等经原审庭审举证、质证的证据证明。 十、实施寻衅滋事的违法事实 1.2009年3月的一天，路金菲带领昝枝敏、焦明龙、雷云云、江某2等人来到安庆市菱湖造漆厂附近拆迁工地，阻挠施工逼迫对方与其谈判获取好处，当天晚上结束后，路金菲安排上述人员吃饭、唱歌庆祝。 2.2009年夏天的一天上午，路金菲因受他人所托，带领昝枝敏、焦明龙、江某2、昝某等人来到安庆市第六人民医院附近一还建点，以该还建点内太阳能热水器的销售业务已被人承包为由，将该还建点内推销该项业务的人员全部赶走。 3.2010年5月，路金菲因想参与王某4承包的安庆市玻璃厂工地工程，带领昝枝敏、焦明龙、雷云云、昝某等人到该工地阻拦施工闹事，在工地工人自卫时因见对方人多，又返回拿来刀、矛等武器准备与工地方打架，回到工地时，因见到有警车停在门口而放弃。后路金菲继续找王某4谈判，王某4被迫将该工地剩余的少量渣土业务交给路金菲。当晚路金菲请昝枝敏、焦明龙等人吃饭庆祝。 4.2015年2月3日晚上，路金菲因朋友陈自明之前在金碧辉煌KTV包间猝死一事，伙同手下人（身份不详）及死者家属在金碧辉煌KTV门口烧纸闹丧，并拿砖头将金碧辉煌KTV大门玻璃砸碎两扇、大门拉手砸坏（经鉴定价值877元），后又将在现场拍摄的陈金菊手机抢过去砸坏（经鉴定价值1357元）。 5.2017年正月的一天，曹某、江某3、汪某2在安庆市红旗小区附近的“老货”棋牌室打牌时，路金菲突然踢开门进来,因曹某说不应该踢门，路金菲随即与曹某争吵起来，并打电话叫来昝枝敏、焦明龙等人。昝枝敏到场后拿出一把西瓜刀准备打架，后被在场的人劝阻。 上述事实，有路金菲的供述，被告人焦明龙、何碧瑕、雷云云、昝枝敏的供述与辩解，证人江某2、昝某、程某、王某4、王某5、陈某、江某3、汪某2、曹某的证言，受案登记表、立案决定书，价值鉴定文书，行政处罚决定书及材料，辨认笔录及照片，公安机关情况说明等经原审庭审举证、质证的证据证明。 另查明，傅国燕于2018年9月将路金菲所有的皖Ｈ×××××白色现代轿车无偿转让给了其弟媳徐秋颖，过户后的车牌号为皖Ｈ×××××，安庆市公安局大观公安分局于2019年5月31日从傅保庭处将该车辆予以扣押。 在案件审理期间,被告人焦明龙家属代其退缴违法所得7000元，被告人雷云云家属代其退缴违法所得9000元。 上述事实，有搜查文书、扣押文书，傅保庭笔录、傅国燕笔录，公安机关出具的说明等经原审庭审举证、质证的证据证明。 被告人焦明龙、雷云云、昝枝敏、傅国燕、何碧瑕、付邦昌构成恶势力犯罪集团及全案其他事实，有受案登记表、立案决定书，被告人正面照片、户籍证明、死亡证明，到案经过，行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、强制戒毒决定书、提前解除强制戒毒决定书、回执，提取笔录、电子证据检查工作记录、电子证据存储于随案移送的U盘，关于各被告人立功情况的说明、大观区扫黑办出具的情况说明，雷云云、焦明龙、昝枝敏、傅国燕、何碧瑕的供述与辩解等经原审庭审举证、质证的证据证明，足以认定。 原判认为：被告人焦明龙、雷云云、昝枝敏、傅国燕、何碧瑕、付邦昌参与以路金菲为首要分子的恶势力犯罪集团，系犯罪集团固定成员或一般参与者，应按照各自所参与的犯罪行为承担刑事责任，依法予以惩处。焦明龙、雷云云敲诈勒索他人财物共计人民币10000元，数额较大，二人行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪；焦明龙、雷云云、何碧瑕伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪；傅国燕敲诈勒索他人财物共计人民币321000元、非法侵入他人住宅，其行为已构成敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，与路金菲系共同犯罪，且敲诈勒索数额特别巨大，但因意志以外的原因未能得逞，系未遂；昝枝敏诈骗他人财物共计人民币18300元，其行为已构成诈骗罪，且与路金菲系共同犯罪；昝枝敏、付邦昌非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，二人均与路金菲系共同犯罪。焦明龙、雷云云、昝枝敏、傅国燕均一人犯数罪，应当数罪并罚。关于公诉机关指控六名被告人犯参加黑社会性质组织罪、焦明龙犯寻衅滋事罪，因证据不足不予支持。关于焦明龙及其辩护人提出焦明龙在开设赌场犯罪中系自首的辩护意见，经查开设赌场线索系公安机关在侦查中发现，并非通过讯问焦明龙获知，故对此辩护意见不予采纳。关于焦明龙、傅国燕提出有检举揭发他人犯罪，系立功的辩护意见，二人提供的线索尚未查实，故对此辩护意见不予采纳。焦明龙、雷云云、何碧瑕在开设赌场的共同犯罪中，系从犯，依法从轻处罚；傅国燕在共同犯罪中系从犯，且敲诈勒索未遂，依法减轻处罚；傅国燕的行为已取得受害人谅解，酌情从轻处罚；焦明龙、雷云云、何碧瑕已退缴全部违法所得，酌情从轻处罚；雷云云主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；焦明龙、昝枝敏、傅国燕、何碧瑕、付邦昌归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。焦明龙、昝枝敏、何碧瑕、付邦昌曾因犯罪判处有期徒刑，在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；雷云云有犯罪前科，酌情从重处罚。案经原审审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》之规定，判决：一、被告人焦明龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人雷云云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元。三、被告人昝枝敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元。四、被告人傅国燕犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六万元。五、被告人何碧瑕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人付邦昌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。七、从路金菲、傅国燕及其债务人处扣押的违法所得五万九千一百元发还受害人；被告人焦明龙的违法所得人民币五千元、被告人雷云云的违法所得人民币五千元均发还受害人；被告人昝枝敏的违法所得一万八千三百元继续予以追缴并发还受害人；被告人焦明龙的剩余违法所得人民币七千元、被告人雷云云的剩余违法所得人民币四千元、被告人何碧瑕的违法所得五千元均予以没收。八、被告人供犯罪使用的财物予以没收。 宣判后，原审被告人傅国燕、付邦昌不服，提出上诉。 上诉人傅国燕提出原判量刑过重，请二审从轻处罚。其辩护人称傅国燕系听从丈夫路金菲的安排，其主观恶性小，也未造成严重后果，请二审法院予以改判。 上诉人付邦昌提出原判量刑过重，请二审从轻处罚。 经审理查明：原判认定的事实，有一审判决列举的相关证据予以证实，所列证据均经一审庭审举证、质证并查证属实。二审中上诉人及其辩护人均没有提出新的证据，故本院对原判认定的事实和证据予以确认。 另查明，本案审理过程中，上诉人付邦昌向本院提交书面撤诉申请，提出对一审判决没有异议，申请撤回上诉。 本院认为，上诉人傅国燕、付邦昌、原审被告人焦明龙、雷云云、昝枝敏、何碧瑕参与以路金菲为首要分子的恶势力犯罪集团，系犯罪集团固定成员或一般参与者，应按照各自所参与的犯罪行为承担刑事责任。焦明龙、雷云云敲诈勒索他人财物10000元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪；焦明龙、雷云云、何碧瑕伙同他人开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪；傅国燕敲诈勒索他人财物321000元、非法侵入他人住宅，其行为已构成敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，且与路金菲系共同犯罪，敲诈勒索数额特别巨大，因意志以外的原因未能得逞，系未遂；昝枝敏诈骗他人财物18300元，其行为已构成诈骗罪，且与路金菲系共同犯罪；昝枝敏、付邦昌非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，且与路金菲系共同犯罪。焦明龙、雷云云、昝枝敏、傅国燕犯数罪，依法应当数罪并罚。焦明龙、雷云云、何碧瑕在开设赌场共同犯罪中系从犯，依法可以从轻处罚；傅国燕在共同犯罪中系从犯，敲诈勒索犯罪系未遂，依法可以从轻或减轻处罚；傅国燕的行为取得受害人谅解，可酌情从轻处罚；焦明龙、雷云云、何碧瑕已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚；雷云云系自首，依法可以从轻或减轻处罚；焦明龙、昝枝敏、傅国燕、何碧瑕、付邦昌系坦白，依法可以从轻处罚。焦明龙、昝枝敏、何碧瑕、付邦昌系累犯，依法应当从重处罚；雷云云有犯罪前科，可酌情从重处罚。原判根据本案的上述量刑情节，已分别对上诉人及各原审被告人从轻或减轻处罚，所作量刑并无不当。上诉人傅国燕及其辩护人提出原判量刑过重的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人付邦昌在二审中撤回上诉的申请，符合法律规定，应当予以准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下： 一、准许上诉人付邦昌撤回上诉。 二、驳回上诉人傅国燕的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  方热烈 审判员  张 跃 审判员  王 涛 二〇一九年十月二十三日 书记员  刘琳璘 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。 （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百零五条第一款上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。