广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤0606刑初3002号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人欧阳效应，男，1983年3月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区均。曾于2005年7月22日因犯诈骗罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2006年9月23日刑满释放；于2008年6月4日因犯招摇撞骗罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑二年，2009年8月26日刑满释放；于2010年12月7日因犯诈骗罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑二年，2012年4月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月20日被刑事拘留，次日被佛山市顺德区公安局监视居住，2018年4月20日被佛山市顺德区检察院监视居住，同年9月10日被本院监视居住。同年10月29日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人杨琨，广东国强鸿业律师事务所律师。由佛山市顺德区法律援助处指派。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2018]2969号起诉书和佛顺检公诉刑变诉[2019]11号变更起诉决定书指控被告人欧阳效应犯诈骗罪，于2018年9月7日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院于2018年12月4日以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，2019年1月3日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理；又于2019年4月2日以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，2019年4月30日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予以同意。本院于2019年7月29日向佛山市中级人民法院申请延长审理期限三个月并获同意。佛山市顺德区人民检察院指派检察员李柏承出庭支持公诉，被告人欧阳效应及其指定辩护人杨琨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人欧阳效应于2014年12月份开始以帮人购买二手小汽车、报考驾驶证等为由，要求被害人交纳订金进行诈骗:1.2014年11月份被告人欧阳效应以欧阳建明的身份认识被害人李某，并声称自己有大批法院的罚没车辆可以低价出售，如需购买每辆先交3000元至10000元的订金，于是，李某就向亲戚朋友介绍购买二手车的情况，并收了部分亲戚朋友的订金,从2014年11月28日至2014年12月15日李某先后将30笔订金共123000元转账到欧阳效应提供的银行帐号内，后由于欧阳效应不能提供车辆给李某，李某觉得被骗，要求欧阳效应退钱，欧阳效应先后退还李某部分的钱，还剩余22000元未退还。2.2015年1月份被害人欧某1通过朋友介绍认识欧阳效应，由于欧某1想办理一个小汽车驾驶证，欧阳效应声称用8500元可以办理小汽车驾驶证，于是，欧某1交了4000元订金给欧阳效应，但后欧阳效应无法为欧某1办理驾驶证，也没有退还4000元给欧某1。3.2015年1月份被害人欧某2通过朋友介绍认识欧阳效应,欧阳效应声称可以用8500元帮欧某2办理小汽车驾驶证，于是，欧某2交了4000元订金给欧阳效应，但后欧阳效应无法为欧某2办理驾驶证，也没有退还4000元给欧某2。4.2015年1月份被害人欧某3通过朋友认识了被告人欧阳效应，欧阳效应声称在深训一些财务公司收到别人的抵押小汽车，欧某3想向欧阳效应购买一辆3万元卡罗拉二手小汽车，于是交了2000元订金给欧阳效应，后欧阳效应没有提供车辆给欧某3，也没有退还订金给欧某3。5.2015年1月份被害人欧某4通过朋友认识了被告人欧阳效应，欧阳效应声称有二手小汽车卖，欧某4与欧阳效应谈好购买—辆33000元的本田思域二手小汽车，并转帐了2000元订金到欧阳效应指定的帐号内，后欧阳效应以各种的理由没有提供车辆给欧某4，也没有退还订金给欧某4。6.2015年1月份被害人何某1通过朋友认识了被告人欧阳效应，欧阳效应声称自己收购财务公司的二手小汽车出售，何某1与欧阳效应谈好购买一辆23000元的丰田锐志二手小汽车，分两次共交了5000元订金给欧阳效应，其中2200元交现金，2800元转到欧阳效应指定的帐号内，后欧阳效应以各种的理由没有提供车辆给何某1，也没有退还订金给何某1。7.2015年3月份被害人欧某5通过朋友认识了被告人欧阳效应，欧阳效应声称自己在顺德区大良新协力经营—间新宝车行，在法院、海关等部门都认识人，可以用7000元办理潮州的驾驶证，并声称其经营的新宝车行有低价的二手小汽车出售，还有全新的苹果6手机低价出售，于是，欧某5以向欧阳效应报考驾驶证、购买二手小汽车及购买手机为由，被欧阳效应骗去21000元的订金。8.2015年3月份被害人何某2通过朋友认识了被告人欧阳效应，欧阳效应声称自己是顺德区大良新协力新宝车行的老板，何某2有意购买二手车，欧阳效应就介绍何某2购买一辆法院的二手福克斯小汽车，并交了3000元的订金给欧阳效应，后何某2经了解欧阳效应不是新宝车行的老板觉得被骗，要求欧阳效应退还订金，但欧阳效应一直没有退还订金。9.2015年3月份被害人何某3认识了被告人欧阳效应，欧阳效应声称自己在顺德区大良新协力经营一间新宝车行，介绍一辆二手卡罗拉小汽车给何某3，价钱为30000元，何某3见价钱比较便宜,就说购买，欧阳效应要求先交订金，何某3先后两次交了8000元订金给欧阳效应，但欧阳效应一直没有提供车辆给何某3，何某3觉得被骗就要求欧阳效应退还订金，后欧阳效应退还了2500元，还有5500元订金至今没有退还。10.2015年6月份被害人黎某通过朋友在微信认识了被告人欧阳效应，欧阳效应自称自己叫“阿应”，欧阳效应在微信声称有法院拍卖的二手小汽车出售，黎某就想向欧阳效应购买二手小汽车，但欧阳效应要黎某先交订金，于是，黎某先后转了21000元到欧阳效应指定的帐号内，后欧阳效应以各种理由没有提供车辆给黎某，黎某觉得被骗，于是，要求欧阳效应退还订金，后欧阳效应退还了10000元订金，至今还有11000元的订金没有退还给黎某。11.2014年7月份被害人贺某通过朋友加了被告人欧阳效应的微信，欧阳效应声称有二手小汽车出售，贺某想购买一车二手小汽车，欧阳效应通过微信介绍一些小汽车给贺某，后欧阳效应以购买二手车交纳订金及车辆转名费为由，先后要求贺某将订金等转到其指定的帐号内，但一直没有提供车辆给贺某，贺某一共被欧阳效应骗去13500元。12.被害人谢某于2015年年初通过微信认识被告人欧阳效应，欧阳效应以能帮谢某追他人欠的300000元欠款为由，在两年时间内欧阳效应通过搞关系、请律师、治病住院、修车等各种理由向谢某要钱，先后以各种理由多次诈骗了谢某500000元人民币。13.2015年9月，被害人王某在中山市小榄镇维也纳酒店工作期间认识了经常到小榄镇维也纳酒店入住的被告人欧阳效应，欧阳效应借口能帮王某办理驾驶证违章的事，于2015年10月27日、10月28日骗走王某1800元后一直未给王某办妥违章的事，且未退还1800元给王某。14.2015年9月，被害人林某在中山市小榄镇维也纳酒店门口用摩托车载客时认识了被告人欧阳效应，从2015年11月3日起，欧阳效应以低价出售二手车为名骗取林某的订金共30000元，林某通过无卡无折存款及转账的方式将30000元转入欧阳效应提供的其妻子石雪群的一张农商银行的银行卡内。15.2015年9月，被害人廖某1在中山市小榄镇维也纳酒店门口用摩托车载客时认识了被告人欧阳效应，从2015年10月起，欧阳效应以低价出售二手车为名骗取廖某1的订金共16000元，廖某1通过转账的方式将16000元转入欧阳效应提供的其妻子石雪群的一张农商银行的银行卡内。16.2015年下半年，被害人廖某2通过堂弟廖某1认识了被告人欧阳效应，并添加欧阳效应为好友，欧阳效应以低价出售二手车为名骗取廖某2的订金共5900元，后来廖某2两次通过其堂弟廖某1将5900元转账至欧阳效应提供的其妻子石雪群的银行卡内。17.2018年5月，被害人胥某通过陌陌交友软件认识了被告人欧阳效应，并添加欧阳效应微信为好友，胥某通过欧阳效应微信朋友圈得知其出售二手车并信以为真，欧阳效应以低价出售二手车为名骗取胥某的订金共9500元，从2018年5月8日起，胥某多次通过微信转账的方式分别将9500元转账至欧阳效应提供的林润平的微信账号（aa马蹄公）及秦启平的微信账号（久而久）上，林润平和秦启平收到转账后再提现出来将现金交给欧阳效应。18.2018年5月，被害人章某通过陌陌交友软件认识了一些单身男女，被一名陌陌好友将其微信拉到一个名为“单身快乐群”的微信群里，章某在微信群里认识了被告人欧阳效应，并添加欧阳效应微信为好友，欧阳效应以低价出售二手车为名骗取章某的订金共29650元，从2018年5月17日起，章某多次通过微信转账的方式分别将29650元转账至欧阳效应提供的林润平的微信账号（aa马蹄公）及秦启平的微信账号（久而久）上，林润平和秦启平收到转账后再提现出来将现金交给欧阳效应。19.2018年5月，被害人刘某通过老乡胥某认识了被告人欧阳效应，并添加欧阳效应为好友，欧阳效应以低价出售二手车为名骗取刘某的订金共9500元，从2018年5月15日起，刘某多次通过微信转账的方式分别将9500元转账至欧阳效应提供的秦启平的微信账号（久而久）上，秦启平收到转账后再提现出来将现金交给欧阳效应。综上，被告人欧阳效应诈骗他人钱款总共为人民币695350元。公诉机关提供了下列证据予以证明：被告人的供述；被害人的报案陈述及辨认笔录、指认材料；证人证言；抓获经过；户籍材料及前科材料；涉案账户流水；接受证据清单及相关材料等。公诉机关据此认为被告人欧阳效应以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人欧阳效应在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人欧阳效应对起诉书指控的事实答辩如下：1.第1宗自己没有说过有大批法院的罚没车辆可以低价出售；2.第4宗已全部退还给被害人欧某3；3.第6宗与被害人何某1承诺，我有钱才还给他，他不认为我诈骗他；4.第7宗已全部退还给被害人欧某5；5.第12宗被害人谢某借了12万元给我，是民间借贷；6.第17宗我已退还4000元给被害人胥某；7.第18宗是被害人章某向我下注的赌球款，该款被害人章某已输光；8.第19宗我为被害人刘某找到车后刘某违约不购买，我将刘某交的订金9500元没收了，所以没有将订金退还给刘某；9.对起诉书指控的其余事实无异议；10.对指控其犯诈骗罪无异议。辩护人提出辩护意见如下：1.被害人谢某报案称的金额缺乏证据支持，应不予支持；2.被告人欧阳效应与各被害人之间的款项纠纷是因为被告人欧阳效应违约行为造成的，是民事纠纷，不属于刑事犯罪；3.被告人欧阳效应归案后如实供述犯罪事实，只是对金额有异议，认罪态度较好；4.除起诉书指控事实外，被告人欧阳效应还曾向部份被害人退还款项，该部份数额应予扣除。经审理查明，本院除对公诉机关指控的第1宗被告人欧阳效应声称有大批法院的罚没车辆可以低价出售的情节和第12宗事实中被害人谢某被诈骗50万元不予认定，认定被告人欧阳效应诈骗被害人谢某12万元外，对公诉机关指控的其余犯罪事实均予以确认，故被告人欧阳效应的诈骗金额为315350元。上述事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人欧阳效应以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人欧阳效应犯诈骗罪，罪名成立。但指控被告人欧阳效应属数额特别巨大不当，本院予以纠正。被告人欧阳效应在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人欧阳效应归案后如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。被告人欧阳效应依法应当向各被害人退赔经济损失。对于公诉机关指控的第12宗被告人欧阳效应诈骗被害人谢某50万元的事实，根据现有证据，不足以证实该指控数额，本院从有利于被告人的原则出发，采纳被告人欧阳效应的自认数额12万元。对于被告人欧阳效应提出的第2点至第8点辩解意见及辩护人提出的第4点辩护意见，经查，被告人欧阳效应及其辩护人提出该上述意见时，并未提供相关证据予以证实，本院要求公诉机关补充侦查核实后，亦未发现有相关证据证实被告人欧阳效应及其辩护人的该辩护意见，被告人欧阳效应及其辩护人提出的上述辩护意见缺乏事实和理由，不予采纳。对于被告人欧阳效应提出的第1点辩解意见，本院从有利于被告人的原则出发，予以采纳。对于辩护人提出的第1点和第3点辩护意见，理由充分，本院予以采纳。对于辩护人提出的第2点辩护意见，经查，根据现有证据，被告人欧阳效应并非二手车行的经营者或者从业人员，欧阳效应亦没有为他人办理小汽车驾驶证的特殊渠道。被告人欧阳效应声称可以较低的价格为被害人购买二手车或者通过非正常渠道为被害人办理小汽车驾驶证，明显属于虚构事实，使被害人产生错误认识而向被告人欧阳效应交付财物。被告人欧阳效应收受被害人交付的财物后自行使用处分，长达数年没有为被害人履行承诺，亦没有退还被害人交付的财物，非法占有他人财物的犯罪故意明显。被告人欧阳效应的行为已构成诈骗罪，辩护人提出的该点辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人欧阳效应犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2018年10月29日起至2027年1月27日止，罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人欧阳效应退赔19名被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  张伟民人民陪审员  冯诗乐人民陪审员  罗惠芬二〇一九年十月二十五日书 记 员  吴 冰附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。