甘肃省山丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0725刑初92号 公诉机关甘肃省山丹县人民检察院。 被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书，男，汉族，小学文化，山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司法定代表人，邢台宝玲工农业科技有限公司法定代表人，福建省泉州市永春县居民。因拒不支付劳动报酬罪，于2018年8月17日被山丹县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，2019年3月5日刑满释放。因本案，于2019年3月5日被山丹县公安局刑事拘留，2019年3月19日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 指定辩护人王乐山，甘肃焉支律师事务所律师。 山丹县人民检察院以山检诉刑诉[2019]106号起诉书指控被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书犯合同诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭进行了审理。山丹县人民检察院指派检察员赵磊出庭支持公诉，被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书及其辩护人王乐山到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年8月8日，被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书与河北省邢台经济开发区签订了燕麦深加工生产线与燕麦种植项目投资意向书，于同年9月12日注册成立了邢台宝玲工农业科技有限公司。被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书在侯金玉妻子开设的房产中介门市复印材料时认识了侯金玉，后告诉侯金玉该公司欲进行燕麦深加工项目，需建设办公楼和厂房，侯金玉向邢台经济开发区询问，确信有此项目，便以南宫市建筑安装工程公司邢台分公司名义于2016年9月30日、11月12日分别与黄某某合同诈骗罪刑事判决书签订了招标协议书，于2016年11月17日、11月30日签订了施工合同，并支付了工程投标保证金共计4.8万元，后黄某某合同诈骗罪刑事判决书携款逃匿。 2016年12月23日，被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书以燕麦片加工建设项目向山丹县工商行政管理局申请注册成立了山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司，同日与山丹县工业和信息化局签订了《年产6000吨燕麦片加工建设项目合作协议》。并以燕麦片加工项目建设为由先后与甘肃清华建筑工程有限公司马文华、张掖市金通建筑安装工程有限公司殷建忠、山丹县第三建筑工程有限责任公司张有岳及李文喜等人签订工程项目施工协议，分别收取马文华工程保证金78万元，殷建忠工程保证金3.6万元，张有岳、李文喜保证金112万元，后因被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书根本不具备履行合同能力导致工程未能开工建设。山丹县工业和信息化局先后于2017年5月10日和7月5日，向山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司下发终止《年产6000吨燕麦片加工建设项目合作协议》的通知，在收到通知后，被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书仍以各种理由哄骗各被害人，拒不退还马文华等人的工程保证金并逃匿。 公诉机关认为，被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书以非法占有为目的，在根本不具备履行合同实际能力的情况下，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以承包工程需要交纳保证金为名，骗取被害人给付的工程投标保证金、工程保证金等共计198.4万元后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书及其辩护人的辩护意见是，起诉书指控的犯罪事实不成立，理由如下：1.被告人主观上没有非法占有的目的，客观上也没有实施虚构事实及隐瞒真相的欺骗行为，而是在客观上积极履行义务，办理手续，并有工程可行性报告书和农作物食品制造项目认定书等证件，并为此支付相关费用。2.关于甘肃清华建筑公司之事系该公司自动退出承包施工后，双方达成一致意见终止履行协议。3.因所需施工的场地存在地下光缆，故工程未能开工。4.本案系市场活动中正常的经济纠纷，即使给对方造成经济损失，也应当通过民事纠纷解决手段来协商责任的承担，并未触犯刑法。综上，被告人在主观上并没有非法占有的目的，客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，本案系民事经济纠纷案件，被告人的行为不应当定罪处罚。 经审理查明：2016年，被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书以建设燕麦深加工生产线为由，先后在河北省邢台经济开发区成立邢台宝玲工农业科技有限公司、甘肃省山丹县成立山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司，以签订工程合同交纳工程保证金的方式，骗取被害人的钱款，具体犯罪事实如下： 一、2016年8月8日，被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书与河北省邢台经济开发区签订了燕麦深加工生产线与燕麦种植项目投资意向书，于同年9月12日注册成立了邢台宝玲工农业科技有限公司。被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书在侯金玉妻子开设的房产中介门市复印材料时认识了侯金玉，后告诉侯金玉该公司欲进行燕麦深加工项目，需建设办公楼和厂房，侯金玉向邢台经济开发区询问，确信有此项目，便以南宫市建筑安装工程公司邢台分公司名义于2016年9月30日、11月12日分别与黄某某合同诈骗罪刑事判决书签订了招标协议书，于2016年11月17日、11月30日签订了施工合同，并支付了工程投标保证金共计4.8万元，后黄某某合同诈骗罪刑事判决书携款逃匿。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、案件移送通知书，证明2017年9月6日10时许，侯金玉报警称，邢台宝玲工农业科技有限公司的法人黄某某合同诈骗罪刑事判决书收取投标保证金48000元后逃匿，后该案移送山丹县公安局。 2.宝玲工农业科技发展有限公司工程项目投标协议书、招标协议书、施工合同、项目中标施工通知书、收款收据、黄某某合同诈骗罪刑事判决书尾号1740银行卡交易明细、侯金玉尾号3532、1838银行卡交易明细，证明南宫市建筑安装工程公司邢台分公司侯金玉向黄某某合同诈骗罪刑事判决书交保证金48000元的事实。 3.邢台宝玲工农业科技有限公司注册信息、邢台宝玲工农业科技有限公司燕麦深加工生产线与燕麦种植项目投资意向书及说明，证明黄某某合同诈骗罪刑事判决书注册邢台宝玲工农业科技有限公司，与邢台经济开发区签订了燕麦深加工生产线与燕麦种植项目投资意向书，但后期因为资金未到位，该项目未立项的事实。 （二）被害人的陈述 被害人侯金玉的陈述，证明其被邢台宝玲工农业科技有限公司的黄某某合同诈骗罪刑事判决书骗了投标保证金48000元。其与黄某某合同诈骗罪刑事判决书相识并得知黄的邢台宝玲工农业科技有限公司是跟台湾合资的，要建办公楼和厂房，搞食品加工，其对黄某某合同诈骗罪刑事判决书说是搞建筑的，想承包他的工程，黄某某合同诈骗罪刑事判决书说承揽工程要经招标才行，让自己先交押金，后自己向邢台经济开发区询问，确信有此项目，其与黄某某合同诈骗罪刑事判决书签订了施工合同后，于2016年9月30日交了押金24000元、2016年10月5日交了押金8000元、2016年10月2日交了押金16000元并借给黄某某合同诈骗罪刑事判决书4000元，和黄某某合同诈骗罪刑事判决书谈合作施工期间，黄某某合同诈骗罪刑事判决书给其开过五张收款收据，说是他的邢台宝玲公司付给自己的工程预付款，共计7460000元，实际黄一分钱都没有，只给了自己存根联，其都让黄某某合同诈骗罪刑事判决书注明了没有给付这些款，后再联系黄某某合同诈骗罪刑事判决书就找不到人了。 （三）被告人的供述 被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书的供述，证明2016年9月，其在河北邢台注册成立了邢台宝玲工农业科技有限公司，并和邢台经济开发区管委会签订了燕麦深加工生产线与燕麦种植项目投资意向书，经管委会介绍认识了侯金玉，并和侯金玉签订了招标协议书、施工合同，收取了侯金玉的工程保证金，但具体是多少钱自己忘记了，也给对方出具了收据，后来管委会将土地手续没办清，所以工程一直没有开工。 二、2016年12月23日，被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书以燕麦片加工建设项目向山丹县工商行政管理局申请注册成立了山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司，同日与山丹县工业和信息化局签订了《年产6000吨燕麦片加工建设项目合作协议》。并以燕麦片加工项目建设为由先后与甘肃清华建筑工程有限公司马文华、张掖市金通建筑安装工程有限公司殷建忠、山丹县第三建筑工程有限责任公司张有岳及李文喜等人签订工程项目施工协议，分别收取马文华工程保证金78万元，殷建忠工程保证金3.6万元，张有岳、李文喜保证金112万元，后因被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书根本不具备履行合同能力导致工程未能开工建设。山丹县工业和信息化局先后于2017年5月10日和7月5日，向山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司下发终止《年产6000吨燕麦片加工建设项目合作协议》的通知，在收到通知后，被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书仍以各种理由哄骗各被害人，拒不退还马文华等人的工程保证金并逃匿。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表，证明2018年3月12日，甘肃清华建筑工程有限公司法定代表人马晓军报称，2017年3月26日，其与山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司法定代表人黄某某合同诈骗罪刑事判决书签订建设工程施工合同，合同签订之后黄某某合同诈骗罪刑事判决书以交纳工程保证金等各种名义向马晓军要钱，公司陆续向黄转账89.9万元，随后工程一直未开工，黄某某合同诈骗罪刑事判决书以各种理由推脱。 2.黄某某合同诈骗罪刑事判决书尾号1740、2446的银行卡交易明细、马晨强尾号2070的银行卡交易明细、马文华尾号3826的银行卡交易明细、收据、黎小清尾号5478的银行卡交易明细、颜丽芬尾号7779银行卡开户信息及交易明细、山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司银行卡开户信息及交易明细清单、工程中介协议书、甘肃清华建筑工程有限公司报案材料、马晓军身份证复印件、清华建筑工程公司营业执照副本、银行卡复印件，证明甘肃清华建筑工程公司与麦士宝公司法定代表人黄某某合同诈骗罪刑事判决书签订建设工程施工合同，合同签订后黄某某合同诈骗罪刑事判决书以各种名义要钱，该公司陆续向黄某某合同诈骗罪刑事判决书、黎小清、颜丽芬等的账户转账78万元的事实。 3.招标协议书、收据、甘肃省农村信用社网上银行银行电子回单、座谈会记录，证明张掖市金通建筑安装工程有限公司向麦士宝公司支付投标保证金3.6万元。 4.李文喜提供的转账明细表、中国建设银行客户专用回单、收据、项目投标协议书、施工合同、黄某某合同诈骗罪刑事判决书尾号1740银行卡的交易明细、山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司银行卡开户信息及交易明细清单，证明山丹县麦士宝公司和山丹县第三建筑工程有限责任公司签订了工程项目投标协议书以及施工合同，约定了开工及竣工日期，但工程并未开工，且山丹三建公司向山丹县麦士宝工农业科技开发公司通过银行交纳保证金共计112万元。 （二）被害人的陈述 1.被害人马文华的陈述，证明2017年3月份其通过朋友陈守灿认识黄某某合同诈骗罪刑事判决书，他承诺让其负责麦士宝公司的全部建筑工程，2017年3月29号自己以甘肃省清华建筑工程有限公司的名义和黄某某合同诈骗罪刑事判决书的山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司签订山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司建筑工程项目，并分两次打了18万保证金，黄某某合同诈骗罪刑事判决书给打了18万的收据。合同签订以后自己陆续给黄某某合同诈骗罪刑事判决书尾号1740的银行卡上总共打了50万元的工程保证金，在这期间其一直打电话问黄工程什么时候开工，他就一直推脱，其交纳的投标保证金、质量工期保证金共90万元。 2.被害人殷建忠的陈述，证明2017年1月份，通过朋友介绍认识了黄某某合同诈骗罪刑事判决书并向其承诺承包工程，2017年1月17日和黄签订了山丹县麦士宝工农科技开发有限公司建筑项目招标协议书。1月18日通过张掖市金通建筑安装有限公司的公户给麦士宝公司的公户转了3.6万元的钢结构投标保证金，黄某某合同诈骗罪刑事判决书开了收据，到了2017年6月19号，黄某某合同诈骗罪刑事判决书召集所有的承包工程公司开会，让承包公司交50万元保证金，自己没有交，就联系不上黄某某合同诈骗罪刑事判决书了。其还因黄某某合同诈骗罪刑事判决书的公司举行奠基仪式支付了1.7万元的费用，黄某某合同诈骗罪刑事判决书也一直推脱没有给付。 3.被害人李文喜的陈述，证明2016年12月份，自己通过朋友认识了黄某某合同诈骗罪刑事判决书，黄问其想不想承包他公司的建筑工程，自己和三建公司的法人代表张有岳商量，和张有岳每人出资百分之五十，以山丹县三建公司的名义签合同，合伙承包麦士宝公司的建筑工程项目，后以山丹县三建公司的名义和黄某某合同诈骗罪刑事判决书为代表的山丹县麦士宝工农科技开发有限公司签订了施工合同和工程项目投标协议书。2017年3月27日，张有岳用公户账号给麦士宝公司的公户转账16.8万；3月30日，张有岳用公司公户给黄某某合同诈骗罪刑事判决书建设银行的卡转账2万元；4月7日，公户给麦士宝公司的公户转账10万元，同日，用另一个公户给麦士宝公司的公户转账1.8万元；4月11日，公户给麦士宝公司的公户转账50万元；5月3日，公户给黄某某合同诈骗罪刑事判决书建设银行的卡转账3万元；5月17日，公户给山丹县麦士宝公司公户转账5万元；6月1日，公户给黄某某合同诈骗罪刑事判决书建设银行的卡转账11.4万元、2万元两笔；6月21日，公户给黄某某合同诈骗罪刑事判决书建设银行的卡转账16万元，总共给山丹县麦士宝公司及黄某某合同诈骗罪刑事判决书转账118万元，这些钱都是用来交纳修建麦士宝公司工程的各种项目保证金，交完钱之后，山丹县麦士宝公司给我们打了收据，事后黄某某合同诈骗罪刑事判决书一直以手续未办齐无法施工为由推脱。 4.被害人张有岳的陈述，证明自己是通过李文喜认识的黄某某合同诈骗罪刑事判决书，李文喜在山丹县麦士宝工农业科技有限公司招了标，自己和李文喜商量一起干，总共给黄某某合同诈骗罪刑事判决书交了118万元的工程保证金，黄某某合同诈骗罪刑事判决书说的工程没有开工，只是去了张掖国际物流园区看了下施工地，再之后去找黄某某合同诈骗罪刑事判决书，他一直推脱，最后黄某某合同诈骗罪刑事判决书失联，同时证实三建公司共打款112万元，其陈述总额为118万元是因为之前李文喜交的一个标段为54000元及退标时少退了6000元。 （三）证人证言 1.证人马晨强的证言，证明马文华是其叔叔，马文华跟黄某某合同诈骗罪刑事判决书签了合同，他让自己给黄某某合同诈骗罪刑事判决书转过钱，总共给黄某某合同诈骗罪刑事判决书转了90万，其中合同上是68万，后来又陆续给他转了22万元，这些钱都是工程款（工程保证金）。自己除了给黄某某合同诈骗罪刑事判决书和陈守灿打过钱以外还给黎小清打过钱，和黄某某合同诈骗罪刑事判决书签完合同之后，黄某某合同诈骗罪刑事判决书要收取保证金，其就通过手机银行分两次转账10万，这个钱也包含在给黄某某合同诈骗罪刑事判决书的90万元里面。 2.证人杨忠泽、褚积杉、于霞、王爱梅、孙曙明的证言，证明他们均系山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司员工，麦士宝公司办理相关资质花费了一部分钱，同时证实山丹县三建公司、张掖金通公司、兰州做工程的马小华等人都向麦士宝公司交了各类保证金，钱由黎小清保管，后黄某某合同诈骗罪刑事判决书拒不支付员工工资，证人均认为黄某某合同诈骗罪刑事判决书不具备实现项目的能力。 3.证人辜锦俊的证言，证明和黄某某合同诈骗罪刑事判决书是一个地方的，黄某某合同诈骗罪刑事判决书在泉州开了一家小超市，自己给他的超市运输货物，欠自己的运费共6万元，他一直没有给。黄某某合同诈骗罪刑事判决书经济条件很差，没有什么经济来源，连自己的运费都给不了，根本没有能力去干别的事，自从小超市倒闭之后他就跑外面去了，也不回家，就是偶尔回来一下。 4.证人李向军的证言，证明山丹县麦士宝公司承诺后期的消防工程让兰州永安消防工程有限公司张掖分公司做，因此兰州永安消防工程有限公司张掖分公司给麦士宝公司做的消防预算没有收费，事后麦士宝公司人去楼空也未付款。 5.证人袁兴福的证言，证明他是山丹县工信局工作人员，2016年12月份，自称是福建投资商的孙曙明说老板派他来山丹考察成立麦士宝公司的事，问能否提供100亩左右的工业用地以及询问每亩地的转让价格，自己就向他介绍了山丹招商引资的一些优惠政策，一周以后，黄某某合同诈骗罪刑事判决书就以福建麦士宝总公司董事长的身份来了，带了他在福建总公司营业执照等相关资料，到工信局办公室谈了关于成立公司的一些相关事项后，自己带他去郇庄张掖国际物流园区看了一下工业用地，后来他在山丹一直在做准备工作，并和我们签订了一份协议。2017年2月4日，县上专门召开了一个关于麦士宝公司成立的推进会，形成了会议纪要。根据我们和黄某某合同诈骗罪刑事判决书的合作协议的要求，他尽快将700多万的建筑物收购及土地转让费交工信局，由工信局办理土地使用证，但经过催缴，黄某某合同诈骗罪刑事判决书先后多次承诺打款，但是到期仍然没有交款。2017年7月5日我们遂以书面形式通知黄某某合同诈骗罪刑事判决书终止协议，并告知不准再以《会议纪要》和《合作协议》的名义开展合作。 6.证人高永龙、刘金生、杨全生的证言，证明麦士宝公司并未支付土地转让资金，该公司通过签订燕麦籽购销合同收取保证金，在合同订立后无故违约，造成对方严重损失，公司没有实际资产，以欺骗手段得到对方信任，且给杨全生造成了经济损失。 （四）被告人的供述 被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书的供述，证明山丹县麦士宝公司是2016年12月份成立的，注册资金一亿元。2016年12月份和山丹县工信局签了年产6000吨全燕麦片生产项目合作协议。马晓军是投标承包麦士宝公司厂房建设的承包商，2017年2月份，马晓军在陈守灿的介绍下来找自己，看了他公司的资质，就给他出示了投标书。马晓军把工程预算做出来之后，符合定标的标准，签订了合同，马晓军给公司交了工程保证金和工程图纸的押金，具体交了多少钱自己记不清了。工程没有开工的原因，一是张掖国际物流园区这块地不符合食品加工区的规划。二是这块土地底下埋有通信电缆线，至今电缆线还没有迁移。三是这块土地的使用权是个人的，具体谁的不知道，不是工信局的，工信局无权处置这块地。自己所收取的费用都花在这个项目上了，岩石勘测花费十几万，图纸设计花费25万，审图花费了6万多，支付工程预算费用2.5万，制作安全、风险、环保等相关报告花费180多万，其他还有支付工人工资和各种补贴、机械定金、差旅费用等，到现在这个项目上投入了370多万了。自己和马文华合作就是通过陈守灿介绍的，陈守灿从来没有给自己转过钱，钱都是马文华转的，陈守灿和马文华签没签协议自己不知道，也证实黄某某合同诈骗罪刑事判决书与马晓军签订施工合同，收取了对方保证金后打了68万的收条，后又收取了一些保证金（具体数额忘记）的事实，其和陈守灿没有经济往来。 山丹县麦士宝工农业科技开发公司确实与张掖市金通建筑安装工程有限公司殷建忠签订了建设项目招标协议书，按照约定收取了张掖市金通建筑安装工程有限公司的保证金36000元，出具收据一份。 山丹县麦士宝工农业科技开发有限公司与山丹县第三建筑工程有限责任公司签订了施工合同一份，三建公司一共大概给麦士宝公司交了100万元左右，他们公司给我公司交的每一笔钱都开了收据，收据上面也写明了每一笔费用的名称，收到了三建公司保证金共100多万元用来办理建设许可证等各种手续了。 （五）其他综合证据 1.《年产6000吨燕麦片加工建设项目合作协议》、《山丹县人民政府县长办公会议纪要》、协议书、《乡村建设规划许可证》、山丹县国土资源局证明、通知、回复函、民国台湾台北张氏股份有限公司成立简介书、张氏投资公司情况介绍，证明麦士宝公司与山丹县工信局签订了《年产6000吨燕麦片加工建设项目合作协议》，山丹县工信局对该项目进行了前期建设的协调工作，但因山丹县麦士宝公司一直推脱不支付土地款项，山丹县工信局单方进行合同解除的事实，黄某某合同诈骗罪刑事判决书实际上没有履约能力。 2.麦士宝公司与好朋友农牧专业合作社、润牧饲草公司分别签订《燕麦籽购销合同》，证明麦士宝公司与好朋友农牧专业合作社、润牧饲草公司签订燕麦籽购销合同，因未能履行合同，给好朋友农牧专业合作社造成重大损失。 3.山丹县人民法院（2018）甘0725刑初114号刑事判决书，证明被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书因拒不支付劳动报酬，被判处刑罚。 4.被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书的户籍证明，证明被告人具有刑事责任能力。 以上证据，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书以非法占有为目的，在不具备履行合同的能力下，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，分别向多个工程承包人以交纳工程保证金的名义收取保证金，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。关于被告人及其辩护人提出的本案系民事经济纠纷案件，被告人的行为不应当定罪处罚的辩护意见，经查，合同法律制度是维护社会经济秩序的基本保证，正是基于对合同的信赖，合同相对方才与被告人签订合同并交纳了工程保证金，被告人虽然给被害人出具了条据，但其利用合同骗取工程保证金，后工程不能按时开工，黄某某合同诈骗罪刑事判决书并未给被害人退还保证金，到案后被告人仍无归还之意，上述事实足以证明被告人主观上具有非法占有的故意，客观上实施了隐瞒真相，骗取对方当事人财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪定罪处罚。故被告人及其辩护人提出的辩护理由与查证的事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄某某合同诈骗罪刑事判决书犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币200000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2027年9月4日止。罚金限于判决书生效后一月内缴纳。) 二、非法所得1984000元，依法追缴，退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 赵海涛审判员张文鑫人民陪审员肖永春 二〇一九年十月三十一日 书记员 张       益       铭 附适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 缴纳罚金账户名称：山丹县人民法院； 开户银行：中国农业银行股份有限公司山丹支行 仁和分理处； 行号：103827618330； 帐号：27183301040001118。