文书内容湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1002刑初409号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人刘晓芳，女，1989年2月13日出生，汉族，初中文化，案发前系郴州市铭盈服装贸易有限公司法人代表。因犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪，于2018年11月29日被武汉市汉阳区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。现在湖北省汉口监狱服刑。2019年9月16日被郴州市公安局北湖分局提回郴州市看守所重审，现羁押在郴州市看守所。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）402号起诉书指控被告人刘晓芳犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月22日公开开庭进行了审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员黄继春出庭支持公诉，被告人刘晓芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称，郴州市铭盈服装贸易有限公司于2016年7月12日注册登记成立，地址在湖南省郴州市北湖区南湖路11号鸿图轩小区1单元202室，法定代表人系被告人刘晓芳（已判刑）。2016年9月至12月，郴州市铭盈服装贸易有限公司在不具备融资资质的情况下，以其总公司南阳恩赐服饰有限公司需要扩大生产为由，向李某1、张某等众多社会人员以借款返息的方式吸收存款，借款月息2分，借款合同期限4个月至10个月不等，并承诺按时返本付息。为引诱和吸收更多投资者，该公司还采取“红包”返现等方式吸引社会上不特定人群来投资，受害对象以中老年人居多。郴州市铭盈服装贸易有限公司收取被害人资金后，被刘晓芳等人用于投资南阳恩赐服饰有限公司、发放员工工资、办公费用及其他开销等。2016年12月，因该公司不能按期返本付息案发。经司法会计鉴定：2016年8月1日至2016年12月止，郴州市铭盈服装贸易有限公司与28名出借人签订50份借款合同，向出借人融入资金820000元，向部分出借人给付现金红包66300元，支付出借人利息32200元。案发后，被告人刘晓芳被抓获到案，后供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人刘晓芳在庭审中亦无异议，且有接报案登记表、立案决定书、抓获经过、证明、营业执照、借款合同、收据、解回再审函、刑事判决书及有关案卷材料、辨认笔录、鉴定意见、证人武某的证言、被害人李某2及王某1等人的陈述、被告人刘晓芳的供述及户籍资料等证据予以证明。事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人刘晓芳违反国家金融管理法律规定，在不具备融资资质的情况下，向社会不特定公众变相吸收存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘晓芳案发后如实供述了犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘晓芳判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决的，系漏罪，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。公诉机关提出被告人刘晓芳有非法向社会不特定人员吸收资金820000元、返还红包66300元、支付利息32200元、共造成投资人损失721500元、以老年人为主要吸收存款对象、坦白的量刑情节，建议对被告人刘晓芳判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人刘晓芳适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十九条第一款和第三款、第七十条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘晓芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；与之前因犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元合并，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月11日起至2026年9月10日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）二、依法追缴本案违法所得发还给投资参与人。（见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗红荣人民陪审员  蔡秋玲人民陪审员  柳光文二〇一九年十月二十二日法官助理周玉书记员刘晓妍附清单：            序号              出借人              合同金额（元）              红包返现（元）              实际融资      金额（元）              已付利息（元）              应追缴      金额（元）                  1              王某2              95,000.00               9,500.00               85,500.00               4,100.00               81,400.00                   2              李某2              10,000.00               700.00               9,300.00               600.00               8,700.00                   3              邝某              30,000.00               2,400.00               27,600.00               1,400.00               26,200.00                   4              秦某              10,000.00               1,400.00               8,600.00               600.00               8,000.00                   5              雷某              10,000.00               1,000.00               9,000.00               200.00               8,800.00                   6              袁某              50,000.00               4,700.00               45,300.00               1,600.00               43,700.00                   7              戴某1              20,000.00               1,600.00               18,400.00               -              18,400.00                   8              戴某              20,000.00               1,600.00               18,400.00               1,200.00               17,200.00                   9              夏某              40,000.00               3,200.00               36,800.00               2,400.00               34,400.00                   10              李某3              5,000.00               500.00               4,500.00               300.00               4,200.00                   11              李某4              10,000.00               500.00               9,500.00               600.00               8,900.00                   12              唐某              40,000.00               800.00               39,200.00               2,200.00               37,000.00                   13              黄某              20,000.00               2,300.00               17,700.00               600.00               17,100.00                   14              赖某              20,000.00               1,600.00               18,400.00               800.00               17,600.00                   15              邓某1              40,000.00               -              40,000.00               1,600.00               38,400.00                   16              李某1              10,000.00               800.00               9,200.00               600.00               8,600.00                   17              张某              10,000.00               2,200.00               7,800.00               800.00               7,000.00                   18              欧阳某              40,000.00               4,000.00               36,000.00               1,000.00               35,000.00                   19              李某5              10,000.00               900.00               9,100.00               600.00               8,500.00                   20              石某              20,000.00               1,800.00               18,200.00               800.00               17,400.00                   21              谢某              10,000.00               900.00               9,100.00               600.00               8,500.00                   22              王某1              20,000.00               1,200.00               18,800.00               1,200.00               17,600.00                   23              李某6              10,000.00               1,000.00               9,000.00               400.00               8,600.00                   24              邓某2              10,000.00               1,000.00               9,000.00               400.00               8,600.00                   25              罗某1              50,000.00               4,000.00               46,000.00               -              46,000.00                   26              谭某              50,000.00               4,000.00               46,000.00               3,000.00               43,000.00                   27              欧某              50,000.00               1,500.00               48,500.00               3,000.00               45,500.00                   28              罗某2              70,000.00               5,600.00               64,400.00               800.00               63,600.00                   29              郑某              40,000.00               5,600.00               34,400.00               800.00               33,600.00       附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。