文书内容湖南省衡山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0423刑初109号公诉机关湖南省衡山县人民检察院。被告人郭志敏，男，1966年3月3日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，务农，住衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月27日被刑事拘留，同年5月21日经衡山县公安局决定取保候审。指定辩护人罗水云，衡山县法律援助中心律师。被告人郑忠辉，男，1968年8月28日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，务农，住衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年4月27日被刑事拘留，同年5月21日经衡山县公安局决定取保候审。指定辩护人周志军，湖南华方律师事务所律师。被告人郭永君，男，1983年12月29日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月16日被刑事拘留，同年5月17日经衡山县公安局决定取保候审。指定辩护人何春光，衡山县法律援助中心律师。被告人刘崔云，女，1964年1月10日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，务农，住衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月11日被刑事拘留，同年5月12日经衡山县公安局决定取保候审。指定辩护人王迪成，湖南迪成律师事务所律师。被告人彭伟民，男，1971年6月21日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年6月21日被刑事拘留，同年6月23日经衡山县公安局决定取保候审。指定辩护人刘东方，湖南华方律师事务所律师。被告人符桂莲，女，1959年9月19日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月11日被刑事拘留，同年5月12日经衡山县公安局决定取保候审。指定辩护人李海燕，衡山县法律援助中心律师。被告人王正果，男，1963年1月3日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月17日被刑事拘留，同年5月22日经衡山县公安局决定取保候审。指定辩护人赵润琪，湖南华方律师事务所律师。被告人郭秋莲，女，1959年9月18日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月14日被刑事拘留，同年5月16日经衡山县公安局决定取保候审。指定辩护人李建平、刘洪涛，湖南华方律师事务所律师。被告人刘汉初，男，1957年9月13日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月7日被刑事拘留，同年5月18日经衡山县公安局决定取保候审。指定辩护人李新庚，湖南华方律师事务所律师。被告人陈慈连，女，1957年3月20日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月8日被刑事拘留，同年5月15日经衡山县公安局决定取保候审。指定辩护人刘旭霞，湖南华方律师事务所律师。被告人彭菊娥，女，1970年12月14日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，务农，住衡山县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月7日被刑事拘留，同年5月24日经衡山县公安局决定取保候审。指定辩护人段纯一，湖南迪成律师事务所律师。湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉［2019］104号起诉书指控被告人郭志敏、郑忠辉、郭永君、刘崔云、彭伟民、符桂莲、王正果、郭秋莲、刘汉初、陈慈连、彭菊娥犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员王云辉出庭支持公诉，被告人郭志敏及其指定辩护人罗水云，被告人郑忠辉及其指定辩护人周志军，被告人郭永君及其指定辩护人何春光，被告人刘崔云及其指定辩护人王迪成，被告人彭伟民及其指定辩护人刘东方，被告人符桂莲及其指定辩护人李海燕，被告人王正果及其指定辩护人赵润琪，被告人郭秋莲及其指定辩护人李建平、刘洪涛，被告人刘汉初及其指定辩护人李新庚，被告人陈慈连及其指定辩护人刘旭霞，被告人彭菊娥及其指定辩护人段纯一均到庭参加诉讼。现已审理终结。衡山县人民检察院指控，2017年底至2018年5月期间，刘志文（另案处理）以每人分成2000元的方式分别伙同被告人郭志敏、刘崔云、郑忠辉、郭永君、刘汉初、彭伟民、陈慈连、符桂莲、王正果、彭菊娥、郭秋莲，由郭志敏、刘崔云等农村新型合作医疗保险参保人员提供身份照片、湖南省新农合结算卡照片给刘志文，刘志文提供住院病历、疾病证明、费用清单、医疗发票等虚假材料，到衡山县城乡居民医疗保险管理服务中心办理报销手续，骗取城乡居民医疗保险基金。其中被告人郭志敏参与骗取57950元，被告人郑忠辉参与骗取53401元，被告人郭永君参与骗取49930元，被告人刘崔云参与骗取40466元，被告人刘汉初参与骗取26132元，被告人彭伟民参与骗取24493元，被告人陈慈连参与骗取21063元，被告人符桂莲参与骗取17801元，被告人王正果参与骗取17555元，被告人彭菊娥参与骗取17002元，被告人郭秋莲参与骗取14933元。指控认为，被告人郭志敏、刘崔云、郑忠辉、郭永君、刘汉初、彭伟民、陈慈连、符桂莲、王正果、彭菊娥、郭秋莲的行为均构成诈骗罪，均系从犯，提请法庭依法判处。被告人郭志敏对起诉书指控的事实无异议，但辩解提出对郑忠辉骗取的36399元自己不承担责任。辩护人的意见是：1、郑忠辉骗取的36399元不能认定为郭志敏的犯罪数额；2、郭志敏具有自首、从犯、退赃等量刑情节。综上建议法庭对被告人郭志敏在一年以下量刑并适用缓刑。被告人郑忠辉对起诉书指控没有异议。辩护人的意见是：1、被告人郑忠辉是经传唤到案，并如实供述了犯罪事实，应认定为自首；2、所骗取财物没有取走，未实际造成损失。综上请法庭对被告人郑忠辉适用缓刑。被告人郭永君对起诉书指控没有异议。辩护人的意见是：1、对王正果、郭秋莲骗取17555元和14933元不能认定为郭永君的犯罪数额；2、郭永君具有从犯、自首多个从轻、减轻处罚情节。综上请法庭对被告人郭永君从轻处罚并适用缓刑。被告人刘崔云对起诉书指控的事实无异议。但辩解提出对符桂莲骗取17801元自己不承担责任。辩护人的意见是：1、对符桂莲骗取17801元不宜认定为刘崔云的犯罪数额；2、刘崔云具有自首、从犯多个从轻、减轻处罚情节。综上请法庭对被告人刘崔云从轻处罚并适用缓刑。被告人彭伟民、符桂莲、王正果、郭秋莲、刘汉初、陈慈连、彭菊娥对起诉书指控没有异议。被告人刘汉初、陈慈连的辩护人的意见是：1、被告人刘汉初、陈慈连二人骗取的财物被公安机关冻结尚未取走，是犯罪未遂；2、被告人刘汉初、陈慈连是从犯。综上请法庭对二被告人从轻或减轻处罚。被告人彭伟民、符桂莲、王正果、郭秋莲、彭菊娥的辩护人的意见是：被告人具有自首、从犯、退赃等从轻或减轻情节，请法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年年底至2018年5月间，刘志文（另案处理）分别伙同被告人郭志敏、郭忠辉、郭永君、刘崔云、彭伟民、符桂莲、王正果、郭秋莲、刘汉初、陈慈连、彭菊娥采取伪造住院病历、费用清单、医疗发票等资料，到衡山县城乡居民医疗保险管理服务中心（以下简称“服务中心”）报销医疗费，期间，由本案十一名被告人提供农村新型合作医疗保险参保人员身份证照片、结算卡照片给刘志文，刘志文将伪造的住院病历、疾病证明、费用清单、医疗发票等资料提供给本案十一名被告人，被告人再到服务中心办理报销手续，该中心将报销的款直接转到被告人结算卡上，后被告人持结算卡将款取出交刘志文，刘志文从报销取出的款中分给每个被告人2000元。具体如下：被告人郭志敏以自己名义从服务中心报得21551元，从中分得2000元；另协助郑忠辉从服务中心报得36399元，其款尚未取出，因案发被公安机关冻结。以上共计57950元。被告人郑忠辉以自己名义从服务中心报得18752元，以其兄郑广西名义从服务中心报得17647元；另协助彭菊娥从服务中心报得17002元。以上共计53401元，其款尚未取出，因案发被公安机关冻结。被告人郭永君以自己名义从服务中心报得17442元，从中分得2000元；另协助王正果从服务中心报得17555元，从中分红500元；协助郭秋莲从服务中心报得14933元，从中分红500元。以上共计49930元。被告人刘崔云以自己名义从服务中心报得22665元，从中分得2000元；另协助符桂莲从服务中心报得17801元。以上共计40466元。被告人彭伟民以自己名义从服务中心报得24493元，从中分得2000元。被告人符桂莲以自己名义从服务中心报得17801元，从中分得2000元。被告人王正果以自己名义从服务中心报得17555元，从中分得2050元。被告人郭秋莲以自己名义从服务中心报得14933元，从中分得2000元。被告人刘汉初以自己名义从服务中心报得26132元，其款尚未取出，因案发被公安机关冻结。被告人陈慈连以自己名义从服务中心报得21063元，其款尚未取出，因案发被公安机关冻结。被告人彭菊娥以自己名义从服务中心报得17002元，其款尚未取出，因案发被公安机关冻结。另查明，案发后，被告人郭志敏、刘崔云、彭伟民、符桂莲、王正果、陈慈连、刘汉初主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。被告人郑忠辉、郭永君、彭菊娥、郭秋莲被公安机关从各自家中传唤到案，并如实供述了犯罪事实。到案后，被告人郭志敏、郭永君、刘崔云、符桂莲、王正果、郭秋莲分别向公安机关退缴违法所得2000元，被告人彭伟民向公安机关退缴违法所得2040元。在审理过程中，被告人郭永君向本院退缴违法所得1000元。还查明，被告人郑忠辉、彭菊娥、陈慈连、刘汉初案发后协助配合办案单位及被害单位将从服务中心报得的款退还给被害单位。上述事实，被告人郭志敏、郑忠辉、郭永君、刘崔云、彭伟民、符桂莲、王正果、郭秋莲、刘汉初、陈慈连、彭菊娥在开庭审理过程中均无异议，并有户籍资料、到案经过、各被告人住院资料、报销清单、银行交易流水等书证，证人何某、郭某的证言，辨认笔录等证据证实。本院认为，被告人郭志敏、郑忠辉、郭永君、刘崔云、彭伟民、符桂莲、王正果、郭秋莲、刘汉初、陈慈莲、彭菊娥以非法占有为目的，明知自己没有住院医治，仍持伪造的住院资料、发票到城乡居民医疗保险管理服务中心报销医药费，其行为均构成诈骗罪。其中被告人郭志敏、郑忠辉系数额巨大，被告人郭永君、刘崔云、彭伟民、符桂莲、王正果、郭秋莲、刘汉初、陈慈莲、彭菊娥系数额较大。上述十一被告人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人郭志敏、刘崔云、彭伟民、王正果、符桂莲、陈慈连、刘汉初七被告人犯罪后，主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人郑忠辉、郭永君、彭菊娥、郭秋莲四被告人到案后，如实供述了犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人郑忠辉、刘汉初、陈慈连、彭菊娥四被告人所骗取的款尚未取出，现已退还给被害单位，未造成损失，可酌情从轻处罚。被告人郭志敏、郭永君、刘崔云的辩护人提出三被告人协助他人骗取的财物不能认定为三被告人的犯罪数额的意见，经查，三被告人明知他人没有住院治疗，仍协助将他人身份资料转给刘志文，为他人联系刘志文，其行为已起到辅助作用，故对辩护人的意见本院不予采信。被告人刘汉初、陈慈连的辩护人提出二被告人系犯罪未遂的意见，经查，二被告人虚构事实，持伪造的住院资料、发票到服务中心办理了相关报销手续，服务中心将二被告人报得的款已直接转入二被告人控制的结算卡内，该款已由被告人掌控，犯罪行为已完成，故对辩护人的意见本院不予采信。被告人郑忠辉的辩护人提出被告人是自首的意见，经查，被告人郑忠辉的犯罪事实已被公安机关掌握，公安机关到被告人家里将其传唤到案，到案后被告人如实供述犯罪事实，属坦白，不符合自首构成要件，故对辩护人的意见本院不予采信。在审理过程中，本院委托衡山县司法局对十一被告人进行社会调查评估，该局认为十一被告人符合社区矫正条件，可适用社区矫正。据此，对被告人郭志敏、刘崔云、彭伟民、符桂莲、王正果、刘汉初、陈慈连适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，对被告人郑忠辉、郭永君、郭秋莲、彭菊娥适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，对被告人郭志敏、郑忠辉、郭永君、刘崔云还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，对被告人彭伟民、符桂莲、王正果、郭秋莲、刘汉初、陈慈连、彭菊娥还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条之规定，对被告人郭志敏、郭永君、刘崔云、彭伟民、符桂莲、王正果、郭秋莲还适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；二、被告人郑忠辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；三、被告人郭永君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；四、被告人刘崔云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；五、被告人彭伟民犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；六、被告人符桂莲犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；七、被告人王正果犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；八、被告人郭秋莲犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；九、被告人刘汉初犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；十、被告人陈慈连犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；十一、被告人彭菊娥犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）；十二、追缴被告人郭永君违法所得三千元，追缴被告人郭志敏、刘崔云、彭伟民、符桂莲、王正果、郭秋莲违法所得各二千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  贺炳仁代理审判员  李思洁人民陪审员  曹安雄二〇一九年十月二十三日书 记 员  康 丹            校对责任人：贺炳仁                     打印责任人：康  丹      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。