北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初178号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人陈龙，男，1984年7月5日出生，公民身份号码×××，汉族，专科文化程度，案发前系北京合众创金投资有限公司实际负责人，出生地湖南省岳阳市，户籍所在地湖南省汨罗市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月6日被羁押，当日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人李立，北京市京诚律师事务所律师。被告人魏翔，男，1972年9月24日出生，公民身份号码×××，汉族，本科文化程度，案发前系北京合众创金投资有限公司运营部负责人，出生地北京市房山区，户籍所在地北京市丰台区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月17日被羁押，当日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人闫兵，北京云通律师事务所律师。辩护人焦彦龙，北京市时代九和律师事务所律师。被告人安凤乾，男，1985年7月26日出生，公民身份号码×××，汉族，硕士文化程度，案发前系北京合众创金投资有限公司技术部负责人，出生地河北省保定市，户籍所在地河北省保定市曲阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人裴宇琼，北京市博友律师事务所律师。辩护人孙继伟，北京市博友律师事务所律师。被告人赵朝辉，男，1978年9月25日出生，公民身份号码×××，满族，本科文化程度，案发前系北京合众创金投资有限公司营销部华东区域负责人，出生地黑龙江省哈尔滨市，户籍所在地河北省秦皇岛市海港区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月15日被羁押，当日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人周建军，北京仁爱律师事务所律师。被告人忻红南，男，1976年8月16日出生，公民身份号码×××，汉族，专科文化程度，案发前系北京合众创金投资有限公司营销部华东区副总经理，出生地浙江省宁波市，户籍所在地浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年4月11日被羁押，当日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人张晓冲，河北正雄律师事务所律师。辩护人郭晓，北京滳慧律师事务所律师。被告人林晓南，男，1981年4月1日出生，公民身份号码×××，汉族，本科文化程度，案发前系北京合众创金投资有限公司营销部区域负责人，出生地福建省泉州市，户籍所在地广东省深圳市南山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年4月24日被羁押，当日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人徐子平，北京尚梓律师事务所律师。被告人白秀荣，女，1981年12月23日出生，公民身份号码×××，汉族，专科文化程度，案发前系北京合众创金投资有限公司财务部出纳，出生地河北省保定市，户籍所在地河北省保定市易县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年4月24日被羁押，当日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，2019年1月3日被取保候审。辩护人孟晓海，北京市京师律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2018）3105号起诉书指控被告人陈龙、魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南、林晓南、白秀荣犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日向本院提起公诉并于2019年4月12日追加起诉及2019年9月18日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员燕帅出庭支持公诉，被告人陈龙、魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南、林晓南、白秀荣及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人陈龙于2015年至2017年间，伙同被告人魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南、林晓南、白秀荣等人在北京市朝阳区东三坏南路×号院×号楼×大厦×楼×号北京合创互通信息科技有限公司等地，采取线下职场业务员推销和线上“合众金服”平台网络推销等方式，以投资×老年公寓等项目为由，向社会公开宣传，并承诺返本付息以及高额返利，与陈某2等多名投资人签订《借款协议》等理财协议，变相吸收公众资金。经审计，共计吸收300余名投资人人民币1亿余元。其中，被告人陈龙、白秀荣参与变相吸收资金共计人民币1.5亿余元；被告人魏翔、安凤乾、赵朝辉参与变相吸收资金共计人民币1.1亿余元；被告人忻红南参与变相吸收资金共计人民币8100余万元；被告人林晓南参与变相吸收资金共计人民币500余万元。后被告人陈龙、忻红南分别于2018年2月6日、4月11日经公安机关电话传唤自行前往公安机关接受调查，被告人魏翔于2018年5月17日被北京市昌平区永定路派出所查获归案，被告人安凤乾于3月19日被北京市公安局通州分局宋庄派出所查获归案，被告人赵朝辉于3月15日被北京市公安局朝阳分局劲松派出所查获归案，被告人林晓南于4月24日被湖南省长沙市公安局查获归案，被告人白秀荣于4月24日被北京市公安局天安门地区分局查获归案。被告人安凤乾退赔款人民币22.2418万元；被告人忻红南退赔款人民币40万元；被告人林晓南退赔款人民币20万元；被告人白秀荣退赔款人民币22万元；被告人魏翔退赔款人民币50万元，现上述钱款均已扣押在案。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人陈龙、魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南、林晓南、白秀荣共同变相非法吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南、林晓南、白秀荣在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，对魏翔、安凤乾、忻红南、林晓南、白秀荣五人可以减轻处罚，提请本院依法判处。被告人陈龙当庭对公诉机关起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为：1、陈龙的犯罪数额应以充值金额减去提现金额认定，×养老公寓的债权与×集团股份有限公司的债权数额应从其犯罪数额中予以扣除，公诉机关指控其犯罪数额过高；2、陈龙认系自首。综上，建议法庭对被告人陈龙从轻处罚。被告人魏翔当庭对公诉机关起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为：1、魏翔积极退赔投资人经济损失；2、魏翔认罪、悔罪且积极退赔投资人经济损失；3、魏翔系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人魏翔从轻处罚并适用缓刑。被告人安凤乾当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人之一的辩护意见为：1、安凤乾认罪悔罪，如实供述主要犯罪事实；2、安凤乾系初犯、偶犯；3、安凤乾系从犯。综上，建议法庭对被告人安凤乾适用缓刑。其辩护人之二的辩护意见为：安凤乾主观上没有犯罪的故意，不构成犯罪。被告人赵朝辉当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为：1、赵朝辉系从犯；2、赵朝辉归案后如实供述主要犯罪事实；3、赵朝辉积极退赔投资人经济损失；综上，建议法庭对被告人赵朝辉从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人忻红南当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为：1、忻红南仅队宁波的投资金额负责；2、忻红南系从犯；3、忻红南系自首；4、忻红南积极退赔投资人经济损失；5、忻红南认罪态度好；综上，建议法庭对被告人忻红南适用缓刑。被告人林晓南当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为：1、林晓南系从犯；2、林晓南系认罪态度好，主观恶性小；3、林晓南系初犯、偶犯；4、林晓南积极退赔投资人经济损失；5、林晓南已取得投资人谅解；6、林晓南有立功表现。综上，建议法庭对被告人林晓南从轻或者减轻处罚并适用缓刑。被告人白秀荣当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为：1、白秀荣系从犯；2、白秀荣认罪态度好；3、白秀荣积极退赔投资人经济损失。综上，建议法庭对被告人白秀荣适用缓刑。经审理查明：2015年至2017年间，被告人陈龙伙同魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南、林晓南、白秀荣等人在北京市朝阳区等地，以北京合众创金投资有限公司（以下简称合众创金公司）、北京合创互通信息科技有限公司（以下简称合创互通公司）、合金贷（北京）商务咨询服务有限公司等公司的名义，采取线下职场业务员推销和线上“合众金服”平台网络推销等方式，以投资×老年公寓等项目为由，向社会公开宣传，并承诺返本付息，与投资人签订《借款协议》等理财协议，非法吸收公众资金。经审计，吸收300余名报案投资人资金共计人民币1.4亿余元，造成上述报案投资人损失共计人民币9800余万元。其中，被告人陈龙、白秀荣对全部犯罪金额负责；被告人魏翔、安凤乾、赵朝辉参与非法吸收资金共计人民币1.1亿余元；被告人忻红南参与非法吸收资金共计人民币8060余万元；被告人林晓南参与非法吸收资金共计人民币550余万元。后被告人陈龙、忻红南主动向公安机关投案，被告人魏翔、安凤乾、赵朝辉、林晓南、白秀荣被公安机关抓获归案。案发后及本院审理期间，被告人陈龙退赔人民币12万元；被告人赵朝辉退赔人民币10万元；被告人安凤乾退赔人民币33.2418万元；被告人忻红南退赔人民币40万元；被告人林晓南退赔人民币20万元；被告人白秀荣退赔人民币22万元；被告人魏翔退赔人民币1000001元;现上述钱款均已扣押在案。另，公安机关在合创互通公司办公地点起获电脑主机1台并扣押在案。上述事实，有下列证据予以证明：（一）主体证据工商登记注册材料证明：（1）合众创金公司成立于2015年5月，法定代表人徐某，股东为×网络科技有限公司、北京×投资管理中心（有限合伙）、×科技发展（北京）有限公司、北京×企业管理咨询有限公司。（2）合创互通公司成立于2015年7月，法定代表人徐某。（3）合金贷（北京）商务咨询服务有限公司成立于2015年9月，法定代表人徐某。（4）北京合众博智信息咨询中心（有限合伙）成立于2017年2月，执行事务合伙人为合众创金公司（委派陈龙为代表）。（二）投资人证言及相关书证1.投资人奉某的证言证明：2016年6月，我老公林晓南让我在合众创金公司投资P2P理财业务，我当时用手机下载了该公司的APP“合众金服”。6月28日，我在平台投资100万元用于P2P借款业务，投资期限1个月，收益年化6.8%，7月4日，我在平台投资100万元用于P2P借款业务，投资期限1个月，收益年化6.8%，7月10日，我在平台投资95万元用于P2P借款业务，投资期限1个月，收益年化6.8%。这三笔合同到期后我看本息都有就直接再次投资了，我把利息1.1333万元提出了，7月30日，我在平台投资100万元用于×集团股份有限公司借款业务，投资期限3个月，收益年化8.5%，8月5日，我在平台投资100万元用于山东×生物技术有限公司借款业务，投资期限3个月，收益年化8.5%，7月10日，我在平台投资95.5万元用于山东×生物技术有限公司借款业务，投资期限3个月，收益年化8.5%。到了10月份的时候，林晓南跟我说公司兑付出问题了，这样林晓南10月22日去借款方山东×生物技术有限公司核实情况，没想到山东×生物技术有限公司跟合众创金公司没有借款业务。10月25日，林晓南又去×集团股份有限公司询问情况，×集团股份有限公司答复说我们P2P电子合同上的章是假的。我认为被骗，所以来公安机关报案。我投资用的是网银转账，是我本人的网银，我还用了我母亲蒋某的网银，网银转账是转到第三方支付平台联动优势电子商务有限公司。目前我投资的本金是295.5万元，第一次投资赎回金额1.1333万元，第二次复投分别在11月30日和12月1日共赎回了1.2万元。2.投资人朱某等300余人的证言、报案材料、银行交易明细、联动优势电子商务有限公司出具的充值及提现明细等书证证明：2015年至2017年间，被告人陈龙等人在北京市朝阳区等地，以合众创金公司、合创互通公司、合金贷（北京）商务咨询服务有限公司等公司的名义，采取线下职场业务员推销和线上“合众金服”平台网络推销等方式，以投资×老年公寓等项目为由，向社会公开宣传，并承诺返本付息，与投资人签订《借款协议》等理财协议，非法吸收投资人钱款的情况及给投资人造成损失的情况。（三）证人证言1.证人徐某的证言证明：我是×网络科技集团有限公司的总裁。2015年，陈龙找到我说想成立一个公司，做一个融资平台，对我的×网络科技集团有限公司的业务也会有帮助，之后我同意投资，在2015年7月31日左右，我公司给陈龙1500万元，后合众创金公司一直由陈龙来进行管理。合众创金公司的地址一开始的时候在朝阳公园附近的×大厦，后来搬至朝阳区十里河，我没有去过合众创金公司。当时陈龙说要通过这个公司成立一个资金平台，会有很多客户，因为我的航×集团是做广告宣传的，可以给我带来很多客户，并说股东中还有×客户发展（北京）有限公司，北京×投资管理中心（有限合伙），北京×企业管理咨询有限公司，这三家公司也都比较大，我就同意了。合众创金公司的法人是我，原因是当时其他三家公司的钱都没有到位，只有我的钱到位了，所以就让我当法人了。我没有参与过合众创金公司的经营，2017年8月左右，我跟陈龙见面，和陈龙谈合众创金公司的经营情况，因为陈龙并没有给我带来任何的广告业务，所以我就派我公司的法务到合众创金公司去调研，在2017年十一后，我又派我公司的财务人员到合众创金公司去查账，当时查出该公司有4000多万元的亏空。我不知道公司是如何做融资平台的，合众创金公司没有给过我钱。合众创金公司在经营过程中借用了我的航×集团的相关信息，陈龙最开始就用的航×集团进行宣传，后来我把航×集团卖给北京市文化中心发展基金，我的公司就变成了×网络科技集团有限公司，之后陈龙又用我的×网络科技集团有限公司进行宣传。陈龙用航×系列进行宣传，没有得到我的允许，我公司都在网上进行了辟谣，我和陈龙一共成立了三个公司，其中有一个公司是合众创金公司，另外两个公司的名字我说不上，但这三个公司的法人都是我。2015年9月份左右，合众创金公司的工作人员来找我签字的时候，我知道自己开始担任合众创金公司的法人，但我并未签署过公司的任何文件，也没有任何项目经过我的签字授权去真正的实施。我担任合众创金公司的法人没有领过任何工资，也没有参与公司的经营。在之前我和中国民生银行有借贷关系，我从民生银行借款500万元快到期的时候，后我就找陈龙借款用于中国民生银行的还款，但是我向该公司借了多少钱记不清了。2.证人杨某的证言证明：我是湖南×投资管理咨询公司的法定代表人和湖南省×集团电子商务有限公司的总经理，公司停摆后的暂时负责人。2014年底，×集团电商公司注册成立，×公司持有37%股份，湖南省×集团股份有限公司占63%股份，公司法定代表人是周某兼董事长，我担任总经理，×集团电商公司主要经营茶叶销售，到了2015年底就遇到困难，从2017年初公司就歇业，但是工商局一直挂着我的总经理名。2015年底或2016年初，当时我的经营不太好，陈龙当时是合众创金公司CEO，而且公司主要做投融资，我与陈龙商定将×公司转让给了陈龙的合众创金公司，2016年上半年大概三四月份，我与陈龙在长沙签订《股权转让协议》，但是陈龙一直拖着没有做×公司的股权变更，因为陈龙使用×公司进行融资。实际合众创金公司的债务与×公司和×集团电商公司没有关系，就是因为陈龙背着我们做的虚假担保。陈龙使用的印章是×公司的印章，因为公司我们已经办理转让，所以证照印章都给了陈龙，但是之后做抵押债权时陈龙又把×公司印章交给了我，我保管×集团电商公司的印章并没有给过陈龙。3.证人陈某的证言证明：我一直做养老公寓的生意。因为要扩大经营规模，但是自己的资金不足，在2016年年底左右，合众创金公司的业务员找到我，说可以借给我公司钱，之后给我介绍了该公司的负责人陈龙。通过和陈龙的协商，陈龙答应借给我公司钱，2017年2月，我公司与陈龙的合众创金公司签订了合作协议，该协议约定陈龙公司借给我公司1500万元，年付息15%左右，有服务费与保证金，我给陈龙的服务费共计90万元，保证金共计150万元。后来陈龙公司借给我公司1500万元，我公司也交了服务费和保证金，并且一直按时付息。2017年9月，陈龙说他欠湖南省×集团电子商务有限公司的钱，该公司的负责人是杨某，之后陈龙和我、杨某签署三方协议，将我欠陈龙的债权转给杨某。之后，我依然把利息还给陈龙。后来在2017年11月份左右，陈龙当时说缺钱，让我提前还他一些，我就给陈龙提前还款110万元左右，现在协议一直在履行当中，应该到2019年3月左右到期。陈龙给我的钱用于我在东坝投资的一个新的养老院的装修建设中，该养老院预计在2018年4月左右开业。在进行债权转让时，我还见过一次徐某，徐某是该公司的法人。当时徐某说同意债权转让，并说所有的债权转让事宜由陈龙全权处理。我没有给过陈龙我公司的公章。北京×养老服务有限公司、北京×经贸有限公司都是我的。我没有用北京×经贸有限公司对合众创金公司的投资人进行过担保。（四）书证1.借款协议、汇款凭证、合作协议等书证证明：（1）2017年2月，陈龙借款1000万元给北京×养老服务有限公司；（2）山东×结构有限公司（代表人：冯某）与合众创金公司签订合作协议，约定合众创金公司为山东×结构有限公司融资额度最低为1000万元；（3）2016年7月5日，白秀荣借款84万元给北京×农业科技有限公司（法定代表人王某4）。2.银行汇款凭证，显示白秀荣账户向山东×结构有限公司账户转账3次，分别为300万元、300万元、500万元。附言：借款；未某账户向合众创金公司账户汇款600万元，付款用途为替山东×结构还款；冯某账户向向合众创金公司账户汇款24万元，附言：服务费；未某账户向白秀荣账户汇款2次共计12万元，付款用途为代冯某付利息；冯某账户向白秀荣账户多次汇款，共计2,762,133.00元。3.山东×生物技术有限公司于2017年11月15日作出证明内容为：我公司从未和合创互通公司有任何借款财务方面的往来，也未签订任何借款合同，合众金融平台上与我公司借款合同纯属虚假。4.湖南省×集团股份有限公司于2018年1月10日出具的情况说明内容为：合创互通公司曾以×集团的名义在一个叫合众金服的网络平台上发布融资产品信息，让这些出借人误以为他们通过合众金服的网络平台借给×的钱都是给×集团用的，并且不知道以何种技术手段制作了电商公司的电子章为这些借款做担保。但是×集团从来没有给任何公司出具过授权，委托任何人或公司为×集团在任何平上发布融资信息，而且，电商公司也从未形成过任何股东会或董事会决议同意对外担保。5.×集团股份有限公司出具的业务说明内容为：×集团股份有限公司与北京合众博纳信息咨询中心（有限合伙）（执行事务合伙人合众创金公司，联系人陈龙）于2016年12月9日签订了5000万元的借款合同，月息1%，借款期限12个月，2016年12月至2017年3月，合众博纳以其自有资金分三次向×集团发放借款共计3000万元。（五）司法鉴定意见司法鉴定意见书、银行交易明细证明：（1）2015年8月至2017年12月，52,106名用户购买理财，充值金额8.1亿余元，企业转账8.8亿余元，标的转出11.4亿余元，入金共计28.5亿余元；提现8.4亿余元，标的转入2亿余元，出金共计28.4亿余元。对应的借款账户为78个，78个账户姓名包括涉案公司员工：白秀荣、陈龙、田某、魏翔和借款公司法人：陈某、冯某、信某、杨某、王某。此78个借款账户共充值270余万元，企业转账7.4亿余元，提现8600余万元，标的转入9.07亿余元，标的转出2.5亿余元。（2）涉案公司、个人、借款公司（包括合众创金公司、合创互通公司、合金贷公司、北京合众博智信息咨询中心（有限合伙）等）银行账户通过第三方平台收款7200余万元，收到湖南×投资管理咨询有限公司账户870余万元，收到北京×养老服务有限公司账户808万余元，收到×集团股份有限公司账户340万元，收到山东×结构有限公司账户900万余元；通过第三方平台支款3500余万元，向湖南×投资管理咨询有限公司账户支款470余万元，向北京×养老服务有限公司账户支款1700余万元，向×集团股份有限公司账户支款3000万元，向山东×结构有限公司账户支款1100万元。（3）涉案公司、个人、借款公司银行账户收到×2科技（北京）有限公司账户3500余万元，收北京×企业管理咨询有限公司账户2000万元，收航×传媒集团有限公司账户1500万元，收到北京×3技术实业有限公司540余万元；向×2科技（北京）有限公司账户支款4700余万元，向北京×3技术实业有限公司账户支款930余万元，向北京×4投资有限公司账户支款1000万余元，向北京×医院管理有限公司账户支款190万元，向北京×农业科技有限公司账户支款84万元，向湖南×5投资有限公司账户支款70余万元，向沧州市南大港管理区×石油制品有限公司账户支款50万元，向北京×文化传播有限公司账户支款20万元。（4）涉案公司、个人、借款公司银行账户收到蒋某2、杜某、董某账户2000万元，收到许某账户50万元，收到徐某2账户2万余元；向蒋某2账户支款2000万元，向许某账户支款115万元，向徐某2账户支款54万元，向钱某账户支款48万余元。（5）工资、推广费、渠道费、社保、服务费、房租、物业费、交通费、装修费等日常经营支出6900余万元。（6）在案魏翔账户收到合创互通公司账户47.87万元（显示为工资、报销日常费用等）；安凤乾账户收到合创互通公司账户65.62万元（摘要为工资、奖金收入）。（六）被告人供述1.被告人陈龙在公安机关的供述证明：合众创金公司2015年5月份成立后，开始做互联网金融，设立了线上平台，做小额个人信用借贷，开始投入的资金是股东的资金，后来开始用线上平台募集资金，2016年9月开始转型为企业做短周期的贷款，公司的服务器在中金数据服务公司。从2016年底，组建了新团队，做线下业务。做线上业务是用公司的一个子公司，叫合创互通公司，公司有了线下业务后，用的是合金贷商务咨询服务有限公司这个公司也是合众创金公司的子公司，这些公司都是同一套办公人员，法人都是徐某，也是董事长，不参与公司经营，他是公司的一个股东，占公司15%的股份。我是总经理，平时公司的管理都是由我来负责。公司实际办公地址是北京市朝阳区东三环×大厦×楼×号，公司在湘潭市和沈阳市，株洲市，江浙一带，山东、青岛、九江、南通、内蒙的海拉尔等地都有分公司，每个分公司都有负责人。公司下设有人事部、财务部、运营部、技术部、销售部、风控部、法务部。财务部出纳是白秀荣，负责公司财务转账，2017年9月前后离职；运营部负责人是魏翔,负责网上宣传和拉客户，2017年9月前后离职；技术部负责人是安凤乾，负责网络上的技术开发和微信的开发，未离职；销售部赵朝辉负责江浙一带（6个城市，7个分公司）；林晓南负责长沙、天津、石家庄、唐山、湘潭、沈阳和株洲市，他们两人直接向我汇报工作。公司销售部一共有600多人，主要是业务员，这些业务员都是销售部赵朝辉和林晓南自行招募的，我只管他们两个经理，业务员我不管。赵朝辉基本工资三万元每月，提成在千分之二到千分之五之间；林晓南基本工资两万元每月，提成在千分之二到千分之五之间，底下还有一个区域负责人忻红南，基本工资五万元每月，提成在千分之二到千分之五之间；再底下就是城市负责人，宁波分公司负责人一部王某2、二部江某，无锡分公司负责人王某3，徐州分公司负责人胡某，淮安分公司负责人黄某，分公司负责人基本工资从两万至三万元每月，提成在千分之二到千分之五之间。销售部就是发展线下客户，让客户对我公司进行投资。投资人缴纳投资款分为线上，线下两种。线上就是在公司的网页上注册账号，之后通过网上支付投资款。投资款进入第三方支付平台，平台名称叫联动优势电子商务有限公司，投资人的钱先进到这个平台，然后再进入我公司的相关账户。线下原则上就是投资人跟公司签订投资协议，公司会针对不同的项目，把项目的账户给投资人，之后投资人再到银行把钱直接汇给该账户。公司的钱进入联动优势开设的账户后，再进入北京×3技术实业有限公司的账户，之后改为合创互通公司。为了资金的安全及控制资金的数量走向，公司的线上资金不是直接进入项目，而是进入北京×3技术实业有限公司及合创互通公司的账户。北京×3技术实业有限公司与我们公司是我们一个投资人北京×企业管理咨询有限公司李总的下属公司，当时我们公司因为注册未完成，因此借此公司名义去签署相关协议和开户。客户投资年化收益在6.5%-12.5％之间，公司的产品分为一个月，两个月，三个月，六个月，十二个月，投资的时间越长，收益越高。找客户线上是由运营部主要在网络工具上进行多方面宣传，招揽投资人。线下投资人是由各分公司业务员自行寻找，拉到公司进行宣传投资。这几个公司的销售业务情况：赵朝辉加起来有7000万元左右，林晓南加起来不到1000万元，剩下的线上销售的还有5000万元左右。公司的项目有：1、山东×生物技术有限公司；2、×集团股份有限公司；3、山东×结构有限公司；4、湖南×投资管理咨询有限公司；5、×养老公寓；6、北京×活动房屋有限公司。我能说上的是这六个项目。这些项目基本都是我找的。公司从2015年成立后，就开始在社会上融资了。项目都是真实的，这些项目的合作合同应该都在白秀荣那儿。投资人估计有600多人，具体的数字应该在中金云数据公司。投资人融资了8亿元，有1.3亿元没有兑付。×集团股份有限公司本金3000万元，利息三四百万元，已归还340万元利息；山东×结构有限公司本金1800万元，利息十几万元，已归还600万元；×养老公寓本金1390万元；湖南×投资管理咨询有限公司本金1500万元；×2科技（北京）有限公司1130万元；北京×4投资有限公司1000万元；×本金200万元，利息60万元左右。还有一些个人的，大概300多万元。这些合同应该也在白秀荣那儿。客户通过我们的平台投资后，资金通过第三方平台首先进入我们公司的账户，然后我们扣除16-24％的服务费（这个服务费包含给投资客户的收益和我们公司自己的收益），然后我们将剩余的资金支付给项目方公司账户使用，资金使用期限从1至2年不等。先期投标的客户到期后我们使用后期客户投标的钱归还前期到期的客户资金，最后项目方资金到期归还给我们后，我们再支付给后期投标的客户。湖南×投资管理咨询有限公司是我朋友的公司，投了一个×电商，我们后来想做供应链的业务，2016年春节后收购了过来，协议上签订的是800万元，实际上花费500万元，钱都给了他们公司法人杨某。北京×经贸有限公司就是×项目老板陈某自己找的担保公司。×国信融资担保有限公司是为了融资提供征信才找的，后来没有合作。公司的网站上，原来也对航×集团进行过宣传，会让投资人以为航×集团是公司的大股东，后期公司都在网站把与航×集团相关的内容删除了。被告人陈龙的当庭供述证明：×2公司找我们借过款，我们有签过借款协议，最大的一笔应该是4000万元，其中公司出了2000万元，剩下的2000万元是蒋某2、杜某、董某三个人出的，×2公司还了3000多万元，还剩1000万元左右，没有还款的算作合创互通公司在×2公司的股份。我们找北京×3公司借款过，公司筹备期间的费用都是找×公司借的，最后我们还欠×公司80余万元。我们给×结构有限公司打款1800万元，给对公账户打款1100余万元，通过联动优势打给冯某的账户700余万元，后来×公司给我们还款本金600万元，具体给我们多少利息记不清了。北京×4投资有限公司是我们注册股东之一，后来×4公司退出了，我们给×4公司借款1000万元，但是还没有还给我们。×4公司和×公司实际控制人都是一个人，×公司给我们投资了2000万元，所以×4公司借款我们就没有要求担保。北京×医院管理有限公司也找我们借过款，但是也没有还给我们。北京×农业科技有限公司找我们借款200万元，包括该公司法人王某4从联动平台上提现116万元还有上线下转账给他的84万元，后还给我们十几万元。湖南×5投资有限公司是我们自己设立的公司，做合众创金的子公司，但公司业务一直没有落地。沧州市南大港管理区×石油制品有限公司也是我公司的借款客户。北京×文化传播有限公司是给我们提供推广宣传的公司，给他们打款是宣传费用。我们给个人打款主要是测试费用和给客户推广费，我们委托许某投资炒股，最后炒赔了退回给我们50万元，给徐某2打款应该是采购等费用报销款，钱某是运营部的员工，给钱某打款一部分应该是工资和提成，可能还有推广费用。我们跟山东×生物技术有限公司签过借款协议，他们给我们发的资料。2017年8月份，我们以×公司发标，但这笔业务还没有来得及放款，公司资金链就断裂了，我们和×公司的接触主要是通过渠道任某进行的。×活动房屋有限公司项目也是刚上线公司就出问题了，该公司的法人是王某。这78人主要是借款人，都有实际借款，我们客户主要为个人客户和企业客户，企业客户主要是把钱打给企业的法定代表人。2.被告人魏翔的供述证明：我是2015年11月加入合众创金公司，做运营的工作，后来在2017年1月，公司给了我一个副总的职务，主要工作还是网站运营的相关工作，2017年10月公司就经营不善关门了，我就离开换工作了。合众创金公司做线上业务是用公司的一个子公司叫合创互通公司，公司有了线下业务后，用的合金贷商务咨询服务有限公司，这个公司也是合众创金公司的子公司，这些公司都是同一套办公人员，法人都是徐某，也是董事长，陈龙是总经理。徐某来过公司，平常不太露面，徐某参加过公司2017年的年会我见到过。公司有四个公司股东，其中一个是航×集团，徐某也是航×集团的高管，占公司15％的股份，当时我还用航×集团的资质申请过百度网站的广告位。运营部是我负责，负责线上的网站建设、网站推广、宣传。运营部的具体负责内容就是网站建设、APP建设、网页设计、交互设计、流量数据的分析和统计、网站推广、宣传、公司品牌推广。公司的项目基本都是陈龙找的，我去了的时候就已经开始在社会上融资了。陈龙找到那几个项目之后，他把谈好的公司的营业执照、合同、各种资质、财务审计报告、担保书给到我们运营部门，然后我们运营部门有负责做网站页面的，把这些做成页面然后在交给技术部，技术部就发布出去了。然后我们就联系比如百度网站做品牌专区推广广告，还在P2P一些网站上做合作，给他们递交资料，或者把我们的数据放上去。还有用户线上注册的功能是我们运营部设计的，具体有注册、登陆、看收益、看流水、看客户都投了什么项目、提现等功能。我们公司有自己的网站，有单独的域名，好像是合众创金公司的官网，这个网站上我们部门负责发布经过陈龙批准的企业基本情况信息，公司简介、公司重大活动的文章和照片、公司跟项目方合作的广告等内容，这个工作是潘某负责。我作为副总有18个人组成的团队，网页设计和客服有一个负责人，剩下的都是员工。我的上级是陈龙。安凤乾负责技术及后台终端产品、产品的资金流转等，网站的交易是他开发的，在我去之前安凤乾就在公司，网站的修改等也是安凤乾负责的。我离职的时候他在带着一个20人的团队，主要负责APP客户端，文章发布等。公司的钱投资到：一、山东×生物技术有限公司；二、×集团股份有限公司；三、山东×结构有限公司；四、×养老公寓；五、×公司。这些公司都跟我们公司有合作协议，陈龙把这些协议给我们扫描后发到了“合作金服”的网站上。我的基本工资是每月开始是3万元，没有提成和奖金。我在公司共计收入72万元左右。3.被告人安凤乾的供述证明：2016年3月初，我到合创互通公司工作，该公司是做投资理财的，就是从社会上找客户，让客户投资我们公司的项目，给客户承诺的收益在年化收益6%-12％之间，我在公司的职务是技术经理，负责公司网站的开发，我所开发网站名称叫合众金服，这个网站是这个网站是2015年从中科柏诚公司购买的，我来公司的时候就有了，我就是负责对该网站进行维护。现在这个网站的服务器是云服务器，在中金云金融公司那里。到2017年9月底，公司出现不能给客户按时兑付的情况，我也就不在公司上班了。技术部是我负责，在我们技术部一共18个人，除了我其他人都是技术员。我所维护的合众金服网站是公司的一个线上投资平台网站。客户先在网站上注册，在注册的同时就会在第三方支付平台（联动优势）开户，然后客户把投资的钱打到第三方支付平台所开的户上，最后第三方支付平台再把客户投资的钱打到公司项目的借款方账户上。第三方支付平台的账户是联动优势管理，我们公司运营部建立了一个标的账户，客户投标的钱直接打到这个账户里面去，运营部是魏翔负责。给第三方支付平台的指令是运营部操作，标的满了之后将钱转出，有交易记录，从客户端上能看到。我的基本工资是每月开始是1.3万元，后来是1.7万元（税前），没有提成和奖金，我在公司共计收入20万元左右。4.被告人赵朝辉的供述证明：2016年8月底到2017年10月间我在合众创金公司工作。该公司是做投资理财的，找客户的渠道就是在各地区人员较为密集的区域发放传单及通过公司网站在互联网上进行宣传，客户的年化收益在6%-12％之间，之后公司再用这些钱去投资项目。我是销售负责人，主要负责江浙一带，我一共负责六个城市，分别是宁波、无锡、徐州、淮安、台州、和内蒙古海拉尔，这些城市都有分公司，每个分公司都有负责人和销售人员，我是这六个城市的总负责人。我还有一个副手，叫忻红南，他在银行工作过，对理财产品比较熟悉，他主要对这六个城市的分公司做产品指导。这六个城市的销售业务情况：宁波一共销售了5000万元左右，无锡一共销售了600万元左右，徐州、淮安、台州和海拉尔这四个城市基本都是销售了100万元左右。到2017年9月，公司出现不能给客户按时兑付的情况，我也就不在公司上班了。魏翔负责合众创金公司线上运营平台的管理，安凤乾负责公司线上平台的技术开发和维护，财务部出纳是白秀荣，她之前还有一个出纳叫高某，还有一个财务叫周某2。公司的项目情况我知道的有山东×生物技术有限公司、×集团股份有限公司、山东×结构有限公司、湖南×投资管理咨询有限公司、×养老公寓、×，我能说上的是这六个项目。这些项目基本都是陈龙找的。我工资每月2万元，有1万元的考核工资，这1万元的考核工资基本没有拿到过，提成是万分之2.5，我在公司工作工作期间，一共得到25万元的工资，提成大约有2万元左右。5.被告人忻红南的供述证明：我是合众创金公司华东区副总经理。我2017年1月1日至2017年9月底在该公司工作,赵朝辉介绍我去的。合众创金公司做线上业务是用公司的一个子公司，叫合创互通公司，公司有了线下业务后，用的合金贷商务咨询服务有限公司，这个公司也是合众创金公司的子公司，这些公司都是同一套办公人员，法人都是徐某，也是董事长，陈龙是总经理。总裁办陈龙负责；财务部白秀荣；运营部魏翔；技术部安凤乾；营销部赵朝辉是华东区负责人之一，负责江浙一带，赵朝辉一共负责六个城市，分别是宁波、台州、海拉尔、徐州、无锡和淮安，这几个城市都有分公司，每个分公司都有负责人和销售人员，赵朝辉是这六个城市的总负责人，我是赵朝辉的副手，任副总经理，我具体负责宁波分公司，我协助赵朝辉对他负责的上面说的那六个城市的分公司也做过产品指导；林晓南负责湘潭市和沈阳市、株洲市；陈龙直接管理山东，九江，南通这几个城市。我们华东区有100余人，其中我负责的宁波公司有三、四十人。营销部的具体负责内容就是发展客户，让客户对我公司进行投资。其中我负责的宁波公司大概卖了六、七千万元，其中线上卖了三、四千万元，线下卖了三千万元左右。无锡一共销售了一千万元左右，徐州，淮安，台州，海拉尔这四个城市加起来也有大概1000万元左右。我工资每月4万元，年提成是万分之五，我在公司工作期间，一共得到32万元的工资，提成大约有十万元左右。我在公司投资过，我和我爱人共投资过100万元，还没赎回来。我自己给客户还垫付过投资款，是替公司垫付的，是从我名下招商银行和我母亲名下广发银行账户支付出去的，我记得的客户有沈某（25万元）、贺某（30万元）、陈某3（10万元）、沈某2（45万元），冯某2（10万元），蔚某（5万元）。6.被告人林晓南的供述证明：2017年5月初，我到合众创金公司工作。我是株洲、湘潭和沈阳三个区域的负责人，我的办公地点在长沙。因为株洲、湘潭和沈阳三个分公司还在筹备阶段，我主要就是负责这些城市销售职场的组建、人员招聘和销售管理。该公司是做投资理财的，就是从社会上找客户，让客户投资我们公司的项目，给客户承诺的年化收益在6.8%-11％之间。我在这个公司工作了四个月，到2017年9月底，公司出现不能给客户按时兑付的情况，我也就不在公司上班了。合众创金公司法人和董事长都是徐某，总经理是陈龙，首席战略官是杨某，该公司下面还有一个子公司叫合创互通公司，该公司在全国还有十几个分公司。我不清楚公司具体怎么找客户，都是业务员去找，我就找了一个人，是我的朋友叫李某，他投资了200万元。我负责的湘潭区域大概销售额100多万元，没有兑付的有50万元左右，沈阳的销售额是100多万元，没有兑付的有120万元左右，株洲的销售额在120万元左右，都没有兑付。合计销售额也就是400余万元。另外我妻子投资295万元，长沙还没有出业绩。公司没有在山东×生物项目投资，因为我和我朋友李某都投资了这个项目，我和李某后来去核实了，公司确实没有投资，其他项目有没有投资我不知道。公司给我的基本底薪是3.6万元，提成是万分之五，我在公司工作期间一共得到57600元的工资。我们区域负责人是提取负责城市销售总金额的万分之几，我从来没有拿到过。7.被告人白秀荣的供述证明：合众创金公司是一家母公司，公司的法人是徐某，陈龙是总经理，负责日常管理。母公司有三个企业股东，分别是×网络科技公司、北京×投资管理中心（有限合伙）和北京×企业管理咨询有限公司。我们母公司之下还有两家子公司是合创互通公司和合金贷商务咨询服务有限公司。这3家公司陈龙都是实际经营人，而且这三家公司都在一起办公，是三个公司一套人马。我们公司在宁波，山东，青岛，内蒙的海拉尔等地都有分公司。我在合创互通公司的工作时间是2015年1月到2017年12月。我是公司财务部的出纳，负责按照陈龙的要求给相关人员转账付款。财务部没有负责人，就是陈龙直接管理，财务部除了我还有高某（负责复核我制作的支付凭证是否准确）和周某2（负责财务凭证整理归档和报税）。在我到公司时，公司正在建一个网站，叫合众金服，公司也有线下业务。公司法人是徐某，陈龙是总经理，平时陈龙是公司的最大的领导，陈龙和徐某3之间是怎么沟通我就不是很清楚了。公司下设行政部、财务部、人事部、运营部、技术部、业务部。运营部负责人魏翔，技术部负责人安凤乾，业务部负责人赵朝辉。公司就是做投资理财，就是从社会上找客户，让客户投资我公司，给客户的收益在年化收益6%以上，之后公司再用这些钱去投资项目。陈龙让我给几家公司支付过资金：1、陈龙2016年让我从自己民生银行卡支付给×公司80万元借款，没有收回。2、陈龙2016至2017年让我从合众公司建行对公账户支付给×集团公司3000万元借款，没有收回。3、陈龙2016至2017年让我从自己名下民生银行卡和线上联动优势账户支付给山东×公司1800万元借款，我在职期间收回600元。4、陈龙让我从合众公司民生银行对公账户支付给×公司500万元借款，没有收回。其他还有资金是陈龙支付的，我就不清楚了。我在职期间没有其他项目了。合众创金公司有两个对公账户，基本户在民生银行什刹海支行，一般户在交通银行东大桥支行，还有一个恒丰银行的一般户一直没有使用。合创互通公司只有一个基本户在交通银行东大桥支行，联动优势绑定的也是这个账户。合金贷商务咨询服务有限公司只有一个基本户在民生银行什刹海支行。我名下在民生银行朝阳门和什刹海支行开设的两个个人账户也在公司使用。北京合众博纳公司在建行有一个基本户，这个公司也是陈龙负责的，但是没有什么业务。陈龙还有一个民生银行卡在用于支付钱款，是在陈龙自己手里使用。收投资人的钱款公司有使用合金贷公司民生银行账户申请POS机，让客户刷卡支付的，还有是从合众金服平台联动优势线上支付的，资金进入公司交通银行账户，也有客户委托划扣到我名下民生银行卡的资金。收取资金后的去向就是按照陈龙的要求支付给×集团等借款客户以及支付员工工资、房租、水电和办公用品等费用。总公司于分公司之间的结算流程是分公司把所有的资金都支付到总公司（因为收款账户都是总公司管理的），然后分公司会把员工的工资和提成标准汇总后提供给人力资源部，陈龙审核签字确认，然后再给我进行制作工资单，我制作完毕后交给高某复核，高某复核完毕后就可以支付工资和提成了。完成支付后把表格给周某2记账存档就可以了。公司的员工都是民生银行卡收款。我工资每月6000元，没有提成，共计收入12余万元，都是给我名下民生银行卡转账支付的。（七）综合证据1.到案经过，证明被告人陈龙、忻红南分别于2018年2月6日、4月11日经公安机关电话传唤自行前往公安机关接受调查，被告人魏翔于2018年5月17日被北京市昌平区永定路派出所查获归案，被告人安凤乾于同年3月19日被北京市公安局通州分局宋庄派出所查获归案，被告人赵朝辉于同年3月15日被北京市公安局朝阳分局劲松派出所查获归案，被告人林晓南于同年4月24日被湖南省长沙市公安局查获归案，被告人白秀荣于同年4月24日被北京市公安局天安门地区分局查获归案。2.案款收据，证明案发后及本院审理期间，被告人陈龙退赔人民币12万元，被告人赵朝辉退赔人民币10万元；被告人安凤乾退赔款人民币33.2418万元；被告人忻红南退赔人民币40万元；被告人林晓南退赔人民币20万元；被告人白秀荣退赔人民币22万元；被告人魏翔退赔人民币1000001元均扣押在案。3.冻结手续、扣押清单，证明户名魏翔，尾号8724；户名白秀荣，尾号9250、0682、1223；户名陈龙，尾号0666、7346；户名安凤乾，尾号0807；户名北京合众博智信息咨询中心（有限合伙），尾号9999的民生银行账户，现冻结在案。另，公安机关在合创互通公司办公地点起获电脑主机1台并扣押在案。4.身份材料，证明被告人陈龙、魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南、林晓南、白秀荣的身份情况。另，被告人安凤乾的辩护人向法庭提交了高管团队图片，用以证明安凤乾不属于公司高管；被告人忻红南的辩护人向法庭提交了银行交易明细，用以证明忻红南自行退赔投资人钱款的情况。上述证据材料，经举证、质证，均予以核实，对于证据中相互印证的部分能够作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人陈龙、魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南、林晓南、白秀荣违反国家金融管理规定，伙同他人面向社会公众以签订借款协议等模式非法吸收资金，数额巨大，七被告人触犯了刑律，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人陈龙、魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南、林晓南、白秀荣犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，关于各被告人的犯罪数额，本院依据各被告人的作用、参与时间及地点综合进行认定。被告人陈龙的辩护人关于公诉机关指控陈龙的犯罪数额过高的辩护意见，本院认为，根据相关司法解释的规定，非法集资的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，另，×养老公寓的债权与×集团股份有限公司的债权数额均为陈龙等人以合创互通公司等公司的名义进行非法集资的金额，对此不应予以扣除，故辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。被告人安凤乾的辩护人关于安凤乾不构成犯罪的辩护意见，本院认为，同案的证言相互印证，足以证明安凤乾系合创互通公司的技术部门负责人，负责该公司非法集资平台的技术开发与维护等工作，安凤乾对此亦予以供认，故辩护上述辩护意见，本院亦不予采纳。被告人忻红南的辩护人关于忻红南仅对在宁波投资的金额负责的辩护意见，经查，同案赵朝辉的证言证明忻红南系其副手，负责对合众创金公司华东区的六个城市进行产品指导，忻红南对此亦予以供认，故忻红南应对其任职期间该六个城市投资人投资合众创金公司的全部金额负责，辩护人上述辩护意见，本院亦不予采纳。在共同犯罪中，被告人陈龙起主要作用，系主犯，其余六被告人均起次要作用，系从犯，另鉴于被告人陈龙、忻红南主动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，被告人魏翔、安凤乾、赵朝辉、林晓南、白秀荣归案后如实供述主要犯罪事实，且被告人魏翔、林晓南、白秀荣均已退缴全部违法所得，被告人安凤乾、赵朝辉、忻红南已退缴部分违法所得，被告人陈龙退赔投资人部分经济损失，故本院对被告人陈龙、魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南依法予以从轻处罚，对被告人林晓南、白秀荣依法予以减轻处罚并对被告人白秀荣适用缓刑。辩护人相关辩护意见，本院酌予采纳。但被告人魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南、林晓南的辩护人关于对该五被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，该五名被告人虽系从犯，但犯罪数额巨大，且在共同犯罪中均系部门或区域负责人，所起作用相较于其他从犯作用较大，且被告人安凤乾、赵朝辉、忻红南仅退缴部分违法所得，不属于犯罪情节较轻可以适用缓刑的情形，故对于辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。被告人林晓南的辩护人关于林晓南系立功的辩护意见，缺乏法律依据，本院亦不予采纳。责令被告人陈龙继续退赔投资人经济损失，继续追缴被告人赵朝辉、忻红南、安凤乾违法所得，用于退赔投资人经济损失。在案之款物一并予以处理。综上，本院根据被告人陈龙、魏翔、安凤乾、赵朝辉、忻红南、林晓南、白秀荣的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会的危害程度以及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人陈龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月6日起至2024年8月5日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、被告人赵朝辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月15日起至2022年9月14日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。三、被告人魏翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2022年1月16日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。四、被告人忻红南犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2021年7月10日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。五、被告人安凤乾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月19日起至2021年3月18日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。六、被告人林晓南犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月24日起至2020年10月23日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。七、被告人白秀荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。八、责令被告人陈龙继续退赔投资人经济损失，继续追缴被告人赵朝辉、忻红南、安凤乾违法所得，用于退赔投资人经济损失。（投资人名单另附）九、在案之人民币十二万元，用于退赔被告人陈龙所应负责投资人的经济损失；在案之人民币十万元，用于退赔被告人赵朝辉所应负责投资人的经济损失；在案之人民币一百万零一元，用于退赔被告人魏翔所应负责投资人的经济损失；在案之人民币三十三万二千四百一十八元，用于退赔被告人安凤乾所应负责投资人的经济损失；在案之人民币四十万元，用于退赔被告人忻红南所应负责投资人的经济损失；在案之人民币二十万元，用于退赔被告人林晓南所应负责投资人的经济损失；在案之人民币二十二万元，用于退赔被告人白秀荣所应负责投资人的经济损失。十、户名魏翔，尾号8724；户名白秀荣，尾号9250、0682、1223；户名陈龙，尾号0666、7346；户名安凤乾，尾号0807；户名北京合众博智信息咨询中心（有限合伙），尾号9999的民生银行账户内存款及扣押在案之电脑主机一台之变价款，用于退赔投资人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋 磊人民陪审员  苏燕华人民陪审员  刘秀玲二〇一九年十月二十三日书 记 员  苗志超