山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0823刑初75号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人王记军，男，1975年4月9日出生，汉族，初中文化，山西省晋城市沁水县人，务工。2013年12月30日，因犯开设赌场罪被山西省晋城区城区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金20万元,2016年10月17日减刑释放。2018年10月25日因涉嫌犯开设赌场罪被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局富士康园区派出所民警抓获，同年10月26日被闻喜县公安局刑事拘留，同年11月20日经闻喜县人民检察院批准，同日由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。被告人王晓红，女，1982年8月16日出生，汉族，大专文化，山西省运城市闻喜县人，中共党员，闻喜县环境保护局科员。2014年12月30日，因涉嫌犯盗窃罪经闻喜县人民检察院决定不起诉。2018年8月27日因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局刑事拘留，同年9月29日经闻喜县人民检察院批准，同年9月30日由闻喜县公安局执行逮捕，2019年5月26日经本院决定取保候审。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2019]17号起诉书指控被告人王记军、王晓红犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员张卫东出庭支持公诉，被告人王记军、王晓红到庭参加诉讼。现已审理终结。闻喜县人民检察院指控：2017年5、6月份，被告人王记军在担任“诚信在线”赌博网站代理期间，发展张某某(另案处理)为下级赌博网站代理，并多次通过电话、手机短信等方式接受下线张某某的赌博投注，累计赌资8万元左右，非法获利2000余元。2017年11月份至2018年2月份，被告人王晓红从张某某处获取“诚信在线”赌博网站代理权后，多次通过微信、支付宝等方式接受下线董某某的投注。2018年3月份至8月份，被告人王晓红从夏县张某某二(身份不详)获取“诚信在线”赌博网站代理权，又多次通过微信、支付宝等方式接受下线董某某的投注。累计接受下线董某某投注金额达1.3万元钱,非法获利500余元。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了受案登记表、立案决定书，户籍证明，证人董某某、张某某的证言，辨认笔录，被告人王记军、王晓红的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人王记军、王晓红为赌博网站担任代理，接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王记军对起诉书指控的犯罪事实予以供认，并表示自愿认罪，但辩解自己从诚信在线的网上客服处拿到账号和密码以后，通过短信直接给了张某某，给的是玩家账号，不是代理账号，没有发展张某某为下级代理。被告人王晓红辩解，自己没有取得“诚信在线”的代理权，只是帮董某某将钱转给张某某，从中获利500元左右。经审理查明：2017年5、6月份，被告人王记军担任“诚信在线”赌博网站代理期间，多次通过电话、手机短信等方式为张某某提供某某网络赌博账号和密码，接受张某某的赌博投注，累计达8万元左右，获利2000余元。2017年11月份至2018年8月份，被告人王晓红先后从张某某、张某某二（身份不详）处获取“诚信在线”赌博网站代理权后，多次通过微信、支付宝等方式为董某某提供某某网络赌博账号和密码，接受董某某的投注累计达1.3万元，获利500余元。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，主要内容为：2018年8月17日，董某某到闻喜县公安局报案，称其在王晓红处多次获取某某赌博网站筹码，同日闻喜县公安局受理，同年8月26日闻喜县公安局决定立案侦查。证人张某某的证言及辨认笔录，主要内容为：2017年10月份，以前的狱友王记军（经辨认确认）打电话问我闻喜县赌博的人多吗，我告诉他多着呢，过了几天，王记军就来到闻喜，我们见面后，他让我担任“某某”赌博网站的代理，让我找些赌博的下线，可以从中挣些钱，我就同意了。当时我自己想玩“某某”，就联系王记军，并把钱转了过去，王记军打电话说了“诚信在线”网站的账号和密码，我就用账号和密码在家里的电脑上登陆上去进行赌博，王记军看我的流水给我返千分之八的洗码钱，我以这种方式多次从王记军处购买“某某”分。同年11月份的时候，我认识了王晓红，王晓红问我是否可以出“某某”分，我说可以出分，之后王晓红就通过微信把钱给我转过来，我通过微信把“诚信在线”网站的账号和密码给王晓红发了过去，王晓红在我这里出过几次分后，王晓红问我要出分的平台，我就向王记军要出分的平台，王记军把能出分的6位数账号和密码给我说了，我又把这6位数的账号和密码给了王晓红，王晓红给我说这个能出分的平台有千分之八的洗码钱，说我和她平分一下洗码钱，一人分千分之四的洗码钱，我就同意了，之后王记军给我的洗码钱我都会分一半给王晓红。大概2018年1月份左右，我就联系不上我的上线王记军了，之后我就没有玩“某某”。2018年3月份，我以前的狱友张某某二来闻喜找到我，问我闻喜还有没有玩“某某”网络赌博的吗，我给他说闻喜查的紧的，玩的人比较少，他让我帮忙联系赌博的人，我就问张某某二安全吗，他说没有问题，安全着呢，我就同意给他联系人了。之后王晓红又联系我看有没有赌博的线，我就把张某某二介绍给了王晓红，由于张某某二不信任王晓红，王晓红第一次在张某某二处玩“某某”的钱先通过微信转给了我，我再通过微信把钱转给了张某某二，张某某二直接通过微信把“阳光在线”赌博网站的账号给了王晓红，之后王晓红直接在张某某二处出分，他们怎么出分，返洗码钱我就不清楚了。我给王晓红出过6位数的账号，是我向王记军要，王记军就给我一个6位数账号，我就把6位数账号给了王晓红。一共给王晓红出过2、3次6位数的账号。我一共从王记军处购买了9万多元钱的“某某”分，这包括王晓红购买的4万元钱的“某某”分，获利1000多元。我一共在王记军处出了5万多“某某”分，我用这5万多分赢了16万多元，但他只把我的本钱给了我，赢的16万元钱一直欠着没有给我。王晓红在我跟前一共购买了4万多“某某”分，她的输赢情况我不清楚，她赢了我就把钱给她，她输了就继续在我这里购买“某某”分玩，我没有算过她的输赢情况。帮张某某二联系赌博的下线，我不获利，当时王晓红一直问我有没有“某某”的线，她欠我4000元，一直不还，我就想通过给王晓红出“某某”分把她欠我的4000元钱给抽走。证人董某某的证言、辨认笔录及微信转账截图，主要内容为：2017年6月份，我在我手机微信群里认识了放“某某”赌博筹码的王晓红（经辨认确认），当时想玩，就通过微信问她，她说她可以放“某某”赌博筹码，1元钱兑换1分，必须先转钱再放分，我通过微信给她转了几千元钱(具体钱数我记不清了)，王晓红给我一个“诚信在线”网站的会员账号、密码，我在家用电脑打开该网站，输入王晓红给我的账号和密码，登陆后网站里显示真人赌博的视频，赌博积分正好是我充值的钱，我就在网站上押庄押闲，有输有赢，我不想玩的时候就找王晓红给我下分，然后又以1分兑换1元钱，把我的所有积分兑换成人民币，王晓红把兑换的钱又通过微信给我发过来。之后我又以这种方式在王晓红处购买了好多次“某某”赌博筹码。最后一次是2018年8月1日，在王晓红处一共兑换了大概一万多分“某某”赌博筹码，转账记录都在手机上，都是以微信转账和支付宝转账方式给王晓红转钱购买筹码，用微信转账的方式购买了大概1万元左右的筹码，用支付宝转账的方式购买了两次，每笔是3000元钱，一共6000元，没有用现金和银行卡转账的方式在王晓红处购买过。王晓红的微信号是“wang71****”，微信名叫“无@心”，支付宝账号是“132****7488”，支付宝名叫“归来”。我的微信号是“aws3348****”，微信名叫“海鸥”，支付宝账号是“153****1033”，支付宝名叫“海鸥”。我在王晓红处购买赌博积分赢了大概4、5万元钱，但王晓红把我积分收走后，没有给我兑钱，我一直问她要不下钱，才到公安机关报案。王晓红，女，现年36岁左右，她在闻喜县环保局上班，其他信息我不清楚了。我没有给别人放过“某某”赌博筹码。提供的我和王晓红微信转账记录截图上显示我一共给王晓红转了17190元钱，王晓红向我借过钱，那些小额的钱和有零头的钱不是我从她那里购买“某某”分的钱。2017年11月9日我给她转一笔575元钱和一笔615元钱不是购买“某某”分的钱，我从她那里购买“某某”分都是整数钱，但这两笔钱我记不清到底是为什么转给她了。还有我给她转3个300元钱、一个400元钱和一个200元钱也不是，这些钱都是她借我的钱，我给她转的3个500元钱，我记不清是从她那里购买“某某”分的钱，还是她向我借的钱了。她向我借的钱都没有还。她每次借钱都说有特别着急的事，借的都是小额钱，我不好意思拒绝就借给她了。经过计算微信和支付宝转账，我从王晓红处一共购买了13000元钱的“某某”分，算上三个500元的话是14500元钱。我大概赢了4、5万元钱，王晓红通过微信转给我1万元钱的本钱，我的本钱还差三四千没有给我，赢的钱都没有给我。搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，主要内容为：2018年8月27日，闻喜县公安局侦查人员对被告人王晓红位于闻喜县桐城镇鸿光苑2单元**室的住处依法进行搜查，发现惠普S5000电脑一台，将惠普S5000电脑主机及王晓红的白色VIVOX21手机一部予以扣押。2018年8月28日，闻喜县公安局侦查人员对张某某位于闻喜县桐城镇南关村温馨公寓3楼**室的房屋依法进行搜查，在客厅电脑桌上发现电脑一台，将电脑主机及张某某的黑色苹果iphone7手机一部予以扣押。闻喜县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，主要内容为：2018年10月26日，闻喜县公安局侦查人员将被告人王记军随身携带的两部手机予以扣押。电子物证数据勘验报告，主要内容为：2019年2月24日，闻喜县公安局公共信息与网络安全监察大队对被告人王晓红及张某某处扣押的电脑硬盘提取和恢复硬盘中系统痕迹、用户痕迹、上网记录、即时通讯等资料，未发现其开设赌场的相关电子证据。情况说明，主要内容为：闻喜县公安局未能确定张某某二的真实身份。山西省晋城区人民法院刑事判决书，主要内容为：2013年12月30日，被告人王记军因犯开设赌场罪被山西省晋城区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金20万元。2016年10月17日减刑释放。山西省闻喜县人民法院刑事判决书，主要内容为：2007年10月17日，张某某因犯盗掘古墓葬罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金3万元。2016年2月6日减刑释放。闻喜县公安局行政处罚决定书，主要内容为：2018年9月3日，董某某因赌博经闻喜县公安局决定被行政拘留十日，并处五百元罚款。拘留证、释放证明书、释放通知书、取保候审决定书、执行回执、起诉意见书，主要内容为：2018年2月24日，张某某因涉嫌窝藏罪被闻喜县公安局刑事拘留，同年3月7日经闻喜县公安局决定被取保候审，同年5月11日，闻喜县公安局将张某某等人涉嫌窝藏一案移送审查起诉。山西省闻喜县人民检察院不起诉决定书，主要内容为：2014年12月30日，被告人王晓红因盗窃经闻喜县人民检察院决定不起诉。闻喜县公安局桐城派出所证明，主要内容为：被告人王晓红在2018年8月27日因涉嫌开设赌场罪被闻喜县公安局刑事拘留，2012年2月26日因涉嫌盗窃罪被闻喜县公安局刑事拘留，除此之外再未发现其他违法认罪记录。到案经过，主要内容为：2018年8月27日，闻喜县公安局民警将被告人王晓红传唤至闻喜县公安局刑事侦查大队办案区接受讯问。2018年10月25日18时45分，被告人王记军在富士康（太原）公司园区内被太原市公安局山西转型综合改革示范区分局富士康园区派出所民警抓获。2018年8月28日，张某某在闻喜县武装部旁的百年凤祥店被闻喜县公安局民警抓获。临时羁押证明，主要内容为：2018年10月25日至2018年10月26日，被告人王记军在太原市第二看守所羁押。常住人口基本信息、户籍证明，主要内容为：被告人王记军、王晓红、张某某的基本情况。被告人王记军的供述，主要内容为：2017年5、6月份(具体时间记不清了)，张某某打电话让我到闻喜，见面后，张某某说他现在放线，上线结账不太利索，问我能不能出点分，我说能行。过了几天，张某某打电话要出分，我让张某某用现金给我银行卡上打钱，我再给他出分。第一次，张某某给我打了1万元，我给他出了1万元的分，我把账号和密码通过手机短信给他发过去，他就用这个账号和密码玩“某某”赌博，第一次他把1万元钱输完了，我根据他的流水给了他千分之八的洗码钱，大概是二三百元，这次他输了以后，又向我要分，给我指定的银行卡上转了大概2、3万元钱，我又给他出了2、3万元的“某某”分，通过手机短信给他发了一个账号和密码，这2、3万元钱他都输了，我给他七八百的洗码钱。第三次，他又向我要“某某”分，给我转了3、4万元钱，我给他出了3、4万元钱的“某某”分，这次赢了14万多，但没有给他洗码钱，只是把玩的3、4万元本钱给了他，他赢的14万多元没有给，他一直打电话要钱，赌场说他投注异常，不能结账，但他说他正常投注，说我赖账不给他钱，之后我就把手机停机了，张某某就联系不上我了。他之前的上线没有给我说过，之后我给他出分，我就成了他的上线。2012年我出事之前，我担任过“某某”代理，知道境外缅甸赌场客服的电话，我出狱以后，就还联系这个电话，给张某某出的分就是赌场的客服给我出的分。赌场客服给我账号和密码，不论输赢都按照流水给我结算千分之八的洗码钱。我负责给张某某提供账号和密码，他给转多少钱，我就给他出多少钱的分，他向我要千分之八的洗码钱，我就把赌场客服给我的洗码钱给了他。张某某一共从我这里购买了7、8万元的“某某”分，用现金转到我指定的银行卡上，我按照转钱的数额给他出相应的分，然后通过手机短信把“某某”账号和密码发给张某某。给张某某提供的是我的邮政储蓄银行的卡号和建设银行的卡号，具体卡号记不清了，户名是我的名字。给张某某每次发的账号和密码都不一样，但都是八位数，具体是多少记不住了。我没有给张某某出过其他类型的“某某”账号和密码，张某某最后一次出的3、4万元钱的“某某”分，这次的洗码钱大概有2000元，我没有给张某某，我自己拿了，这就是我的获利情况，这2000元用于日常开销了。我没有给张某某出过六位数的可以分下线的某某账号。被告人王晓红的供述及辨认笔录，主要内容为：2017年11月份至2018年3月份，我多次从张某某（经辨认确认）处购买“某某”分进行赌博，一共购买了4万多元钱的“某某”分，全输完了。2017年11月份左右，董某某打电话问我可以出分吗，我说可以，董某某就通过微信给我发了1000元钱，我通过微信把钱转给我的上线张某某，张某某给我说了一个8位数的“诚信在线”的账号和密码，我通过微信语音把这个账号和密码告诉了董某某，之后我以这种方式给董某某出分，董某某赢钱后，我把董某某赢的钱自己打“某某”输了，给不了董某某。2017年12月份的时候(具体时间我也记不清了)，董某某再找我出分，我觉得不好意思，就把我的上线张某某介绍给了董某某，董某某就自己从张某某处出“某某”分。2018年7月份左右，董某某给我打电话又问我还可以出分吗，我说可以，董某某就把钱给我转了过来，我把钱转给张某某给我介绍的上家，他给我一个“诚信在线”的账号和密码，我又把这个账号发给董某某，之后我通过这种方式给董某某出过几次分，董某某赢钱后，我又把董某某赢的钱给扣了一些，我把扣董某某赢的钱玩“某某”输光了，没有钱给董某某，董某某就给我打电话说把我给告了，之后我就被公安机关抓了。我共从张某某处购买了5万元左右的某某赌博筹码，给了董某某13000元左右的“某某”分，获利500元左右，剩余37000分自己赌博了。我从张某某处要过一次6位数平台代理账号，是2018年12月份左右要的，他只给过一次。用这个6位数的账号分过一、两个下线账号，6位数的账号不能玩“某某”，我用这6位数的账号分下的账号都是自己用来玩“某某”没有给别人分过号，要6位数的代理账号是个人习惯。董某某玩“某某”赌博赢了大概3万多，我扣了董某某大概1万多，拿这1万多玩“某某”输了。2018年6月份的一天，张某某打电话说他那边开始了(可以出“某某”分了)，问我还玩不玩，我当时没有给他答复，过了几天我给张某某打电话说我要出些“某某”分，张某某说给我推荐一个人，让我从他那里出分，但那次我还是把钱转给了张某某，过了一会，张某某给我一个“诚信在线”网站的8位数账号和密码，并告诉他的微信号不安全，公安机关正盯着他，我就跟他说我赢钱后对方不给我转钱怎么办，张某某给我说有他呢，别怕。之后，我就直接给张某某给我推荐的人的微信转钱出“某某”分，张某某推荐的人通过微信直接就把"诚信在线”的账号和密码告诉我。张某某推荐的人给过我一次6位数账号，我拿这号给我自己出过8位数的号玩，没有用这个6位数的号给董某某出过分，给董某某出的分都是张某某给我的8位数账号。我在张某某推荐的人跟前获利1400元左右。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。关于被告人王记军所提自己没有发展张某某为下级代理及被告人王晓红所提自己没有取得“诚信在线”的代理权，是给夏县董某某帮忙将钱转给张某某的辩解意见，经查，被告人王记军证实自己从赌博网站客服处取得“某某”赌博账号和密码后，直接给了张某某，并将千分之八的洗码费交给张某某，给的都是八位数的赌博账号和密码。张某某证实王记军把能出分的6位数账号和密码给自己，自己将这6位数的账号和密码给了王晓红，王晓红提出二人平分千分之八的洗码费，自己就同意了，之后王记军给的洗码费都会分一半给王晓红。被告人王晓红证实张某某将8位数的“诚信在线”的账号和密码给自己后，自己通过微信语音把账号和密码告了董某某，之后以这种方式给董某某出分，只从张某某处要过一次6位数平台代理账号，是为了给自己出分玩。因此，被告人王记军、王晓红及张某某关于提供的赌博账号是代理账号还是玩家账号供述不一致，且公诉机关未能提供相关的电子证据予以证实，现有证据无法认定被告人王记军、王晓红发展下级代理的犯罪事实，但证人张某某、董某某的证言与被告人王晓红在侦查机关的供述相互印证，能够证实被告人王晓红为赌博网站担任代理，接受董某某的投注，获取非法利益的事实，故对被告人王记军的辩解意见本院予以采纳，对被告人王晓红的辩解意见本院不予采纳。本院认为，被告人王记军、王晓红为获取非法利益，为赌博网站担任代理，并接受他人投注，其行为均已构成开设赌场罪。被告人王记军曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年六个月，刑满释放后五年内又故意实施应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚，鉴于被告人王记军归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，庭审中表示自愿认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十五条、第六十七条第二款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：被告人王记军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2020年4月24日止。）被告人王晓红犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2019年5月26日止。）被告人王记军违法所得2000元、被告人王晓红违法所得500元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柴 玲人民陪审员  柴正海人民陪审员  李 晓二〇一九年十月十七日书 记 员  王红丽