广东省吴川市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0883刑初569号公诉机关广东省吴川市人民检察院。被告人陈某霖，曾用名陈展晖、陈上保，男，1968年12月2日出生，汉族，高中文化，广东省湛江市吴川市人，住广东省湛江市吴川市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年4月23日被吴川市公安局刑事拘留；于2019年5月29日被吴川市公安局执行逮捕。现羁押于吴川市看守所。指定辩护人陈涛，系广东梅江律师事务所律师。公诉机关以吴检诉刑诉[2019]511号起诉书，指控被告人陈某霖犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员杨志开出庭支持公诉，被告人陈某霖及其指定辩护人陈涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：被告人陈某霖于2012年起以“1040阳光工程”项目的名义，在广西北海组织、领导传销活动，引诱陈某州、麟某养、林某1、郭某、邱某、杨某6、吴某3、李某4、曾某3、陈某6、欧某1、庄某1、庄某2、庄某3、何某、叶某、王某1、许某1、梁某萧、陈某3、梁某2、陈某4、林某3、陈某5、欧某3、李某7、许某2、吴某6、许某3、曾某1、吴某5、陈某1、陈某7、杜某、李某1、吴某1、吴某7、梁某4、陈某8、李某8、林某4、彭某、彭某权等人以缴纳每份69800元入会费用及统一设置银行卡密码12×××14，交由他们统一投资申购等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。陈某霖是“1040阳光工程”传销组织的组织领导者，层级已达3级以上，发展下线超过30人。“1040”资本运作工程项目，又称“1040阳光工程”，“1040资本工程”。该传销组织分为五级三阶制，按投资份额分别分为初级业务员、组长、主任（业务员）、经理、老总（A级高级经理）五个级别。按照投资的份额和下线的人数、级别，分为三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。其中老总级又可分为A1、A2、A3、A4四个不同级别高级经理。该传销组织以加入后做到A4级别后共可获利1040万元为诱惑，引诱参加者加入广西北海四大国有银行开卡缴纳69800元费用即可成为该组织主任资格。取得主任资格后，发展够2个下家即可成为经理（每位会员最多只能发展3个第一层级的直接下家）；达到经理级后，线下3个直接下家都成为经理（满脚），并且自己的总发展下家人数达到28人后（包自己29人）就可以晋升为A1（刚晋升的“老总”长江“新A”）；直接发展的三个下家都成为A1后，本人就相应晋升为A2；直接发展的三个A2都达到A2后，本人就晋升为A3；以此类推到A4。如果直接发展的三条线有一条断脚了就不能晋升了。只有达到“老总”级别才可以接触到“1040阳光工程”的实体工程，并获得工程分红。上述事实，被告人陈某霖在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实：1、被告人陈某霖的供述及辩解；2、同案人凌某4、梁某5、宁上海的供述及辩解；3、证人林某1、李某1、李某2、曾某1、陈某1、吴某1、杨某1、李某3、庄某1、庄某2、曾某2、何某、吴某2、叶某、王某1、林某2、李某4、李某5、凌某1、黎某1、杨某2、吴某3、杨某3、许某1、陈某2、梁某1、陈某3、郑某、梁某2、易某、凌某2、吴某4、麦某、李某6、陈某4、徐某、黎某2、梁某3、林某3、欧某1、陈某5、欧某2、欧某3、李某4、吴某3、林某2、郭某、邱某、杨某4、曾某3、陈某6、李某7、林某3、杨某3、庄某3、欧某4、吴某5、凌某3的证言；4、辨认笔录；5、视听资料（光盘一张）；6、受案登记表及立案决定书；7、户籍证明；8、P层级路线图；9、调取证据通知书、调取证据清单、银行流水；10、申购路线图；11、考勤表；12、刑事判决书；13、归案情况说明及到案经过；14、现场检测报告书；15、违法犯罪记录查询情况说明；16、层级说明、银行流水账。本院认为，被告人陈某霖无视国家法律，组织、领导传销人员30人以上，且层级在三级以上，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陈某霖犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈某霖到案后如实供述自己的罪行，当庭亦能自愿认罪，决定依法对其从轻处罚。辩护人关于被告人属从犯，经查，被告人虽是在同案人凌某4的引诱下参与，由上线控制，但是其所发展的下线达30人以上且层级到达3及以上，属积极参与该次组织、领导传销活动的主犯，对辩护人认为被告人属从犯的辩护意见不予认定。辩护人关于被告人具有如实供述，没有犯罪前科，属初犯、偶犯的辩护意见与本案查明的事实一致，本院予以采纳。综合本案的性质、情节、危害后果及被告人认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五条、第十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：被告人陈某霖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年10月22日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林华景审 判 员  钟小燕人民陪审员  丁小红二〇一九年十月二十八日书 记 员  李诗田附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五条刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。