南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0117刑初458号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人井罗强，男，1978年12月11日出生，无业，住南京市溧水区。被告人井罗强曾因犯诈骗罪，于2016年2月被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。被告人井罗强因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月20日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人曹娟娟，溧水区法律援助中心律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2018〕421号起诉书指控被告人井罗强犯合同诈骗罪，于2018年9月3日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理本案。本院审查后，认为本案不宜适用简易程序审理，故依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员唐晓华、检察官助理周林爱出庭支持公诉。被告人井罗强及其辩护人曹娟娟到庭参加诉讼。本案经南京市溧水区人民检察院建议延期审理二次，经江苏省南京市中级人民法院批准延期审理一次。本案经院审判委员会讨论决定。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控，2017年12月至2018年3月期间，被告人井罗强先后多次通过伪造安置房号牌、雇佣张某甲（另案处理）冒充其妻子等手段，与多名被害人签订安某，骗取被害人财物共计人民币124万元。2018年3月20日，被告人井罗强被公安民警抓获到案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。为证实所指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人井罗强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人井罗强在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪数罪并罚。公诉机关据此提请法院依法判处。被告人井罗强对公诉机关的指控没有提出辩解意见，并表示认罪认罚。被告人井罗强庭审中未提交证据。辩护人对公诉机关指控被告人井罗强犯合同诈骗罪不持异议，对量刑情节提出以下意见：1.被告人井罗强在被害人报警后仍停留在现场，后被传唤至公安机关接受调查，并如实供述了自己的罪行，具有自首情节。2.被告人认罪悔罪态度较好，社会危害性较小。综上，请求法庭对被告人井罗强从轻处罚。辩护人庭审中未提交证据。经审理查明，2017年12月至2018年3月期间，被告人井罗强先后多次通过复印、伪造安置房选房号牌、雇佣张某甲（另案处理）冒充其妻子等手段，与多名被害人签订安某，骗取被害人财物共计人民币124万元。具体犯罪事实分述如下：1.2017年12月19日，被告人井罗强通过上述手段，骗取被害人汤某的信任，与被害人汤某签订安某，骗取被害人汤某购房款人民币24.9万元。2.2018年1月30日，被告人井罗强通过上述手段，骗取被害人张某乙的信任，与被害人张某乙签订安某，骗取被害人张某乙购房款人民币43.5万元。3.2018年2月10日，被告人井罗强通过上述手段，骗取被害人王某的信任，与被害人王某签订安某，骗取被害人王某购房款人民币30万元。4.2018年3月13日，被告人井罗强通过上述手段，骗取被害人郭某的信任，与被害人郭某签订安某，骗取被害人郭某购房款人民币25.6万元。2018年3月20日，被告人井罗强被公安民警抓获到案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。另查明，被告人井罗强曾因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月26日被刑事拘留，2015年9月12日被逮捕，于2016年2月3日被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元，于2016年2月3日被释放。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据：一、书证1.人口信息登记表。证明案发时，被告人井罗强达到完全刑事责任年龄。2.受案登记表、立案决定书、抓获经过、发破案经过。证明2018年3月20日13时许，报警人祝某报警称其购房被骗，并和被告人井罗强在华侨居委会处理此事，公安民警到现场经过初步调查后，将被告人井罗强传唤到案接受调查的情况以及刑事立案侦查情况。3.刑事判决书。证明被告人井罗强曾因犯诈骗罪，于2016年2月3日被南京市江宁区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元的事实。4.安置房选房号牌。证明被告人井罗强伪造了华侨东里庄安置房选房号牌的事实。5.银行转账凭证、银行交易明细单、收条。证明被告人井罗强收取被害人汤某、熊某、张某乙、王某、郭某购买安置房选房号牌款项的事实。6.安某。证明被告人井罗强伙同张某甲使用伪造的安置房选房号牌与各被害人签订《安某》，约定了售卖安置房的面积、位置、价格、交付及办证等相关事项。二、证人证言1.证人章某甲都的证言。证明2017年6月份左右，其在乌山开了一个房屋中介公司，期间，井罗强找到其，并表示手上有几套安置房想卖，房子还没拿到手，可以把房号卖了，让其介绍买家。同年7、8月份，江宁禄口一家中介找到其想买安置房，其把井罗强介绍给对方，井罗强卖了一套90平方米的房子给对方，价格大概在4300元/平方米，合同是其带着他们去溧水公正律师事务所找律师办的，钱款是他们自己去银行办的。后来，江宁禄口有一家中介的祝某介绍了2家买主购买了井罗强一套90平方米和一套60平方米的安置房，是通过溧水恒山律师事务所办的合同，价格祝某知道。同年9、10月份，其女婿汤某也买了井罗强一套60平方米的房子，谈好的价格是4500元/平方米，总价格是270000元，汤某付了250000元给井罗强。2018年2月份，其介绍了王某买了井罗强一套90平方米的房子，价格是427500元，手续合同在溧水恒山律师事务所办的。其帮井罗强卖了5套房子后，井罗强又来找其，说手上还有2套房子要卖，其起了疑心，随后去华侨大队部询问，经过大队干部核查，井罗强给的安置房手续都是假的，随后其联系了祝某并告知了这个事情。另外，井罗强签安置房买卖协议时带来的妻子邹某与其见到的不是同一个人，应该是假冒的。其收取了郭某买房定金50000元，但实际给了井罗强20000元，剩余30000元作为介绍费和劳务费被其拿了，但是给郭某的收条写的是收到定金50000元。2.证人祝某的证言。证明2017年12月份，其因为业务关系与在乌山开中介公司的章某甲都认识了。2018年1月，章某甲都说有一个叫井罗强的人要卖房票，问其有没有客源，此后，其联系到熊某和张某乙夫妇，同年1月24日左右，张某乙方和井罗强简单的谈了一下，并支付了50000元给井罗强，此后于1月30日，在溧水区江苏恒山律师事务所签订的合同，当时井罗强带了一个女的，说是他老婆邹某，合同签订后张某乙转账435000元给井罗强，井罗强出具了收条。2018年3月份，章某甲都说井罗强还有房票要卖，其联系了其姐夫郭某，郭某想要买，并且委托其去操办，同年3月5日，其转账50000元给了章某甲都，让章某甲都转给井罗强，3月13日，双方在恒山律师事务所签订了合同，郭某通过转账转了236000元给井罗强。3月20日，章某甲都告知其房票号是假的，此后，其去了华侨大队部，并看到了井罗强，井罗强无法解释，故报了警。3.证人赵某的证言。证明2017年下半年，井罗强联系其，表示他想卖安置房，因为老婆不在家，所以想让其找个人替他老婆签字。后来，井罗强在其朋友圈里找到了张某甲，井罗强请张某甲帮忙在安置房合同上签订，并表示事成后给点钱给张某甲，张某甲一开始表示不太好，井罗强跟张某甲讲签个字，不会有麻烦的，张某甲就请假和井罗强去了法院旁边一家律师事务所签订合同。期间，井罗强告诉张某甲他老婆叫邹某，并给了一张纸条给张某甲，让张某甲记住上面的东西。4.证人章某乙的证言。证明井罗强系溧水经济开发区华侨东里庄村村民，该村于2014年拆迁，其中井罗强家分有两户，共分得三套房，安置房选房号牌一式两联，其中井罗强家分得131、132号。（公安机关向其出示序号为131号、133号、134号选房号牌），上述房票都是假的，都是复印的。5.证人邹某的证言。证明井罗强系其丈夫，2014年村里拆迁时，包括公公婆婆在内的一家人共分得三套安置房，两张房票，编号是131、132号。其没有签订过售房协议等，井罗强被抓后，其才知道卖房协议上有她的签字。6.证人张某甲的证言。证明2017年10月28日中午，其正在上班时，接到赵某电话让其出去一下，在赵某的车上，赵某将井罗强介绍给其，井罗强请其帮忙冒充他老婆签字，并许诺签一个字给3000元，其同意了。在去溧水的路上，井罗强把户口本和他老婆的身份证给其看了，并且给了一张写有井罗强家基本情况的纸条让其记住，随后在溧水一个律师事务所内签合同时签了字，签的是邹某的名字。此后，井罗强联系其去溧水签过五次合同，都是签的邹某的名字，签合同过程中，其知道是签的卖房合同，但没有接触过房票。期间，井罗强一共给了13000元。三、被害人陈述1.被害人汤某的陈述。证明2017年12月份，章某甲都告诉其乌山湖滨新寓有套60平方米的安置房要卖。同年12月19日，其委托其母亲孙秋秋与井罗强在溧水恒山律师事务所签订了合同，当天下午，通过银行转账付了209000元以及40000元现金，井罗强写了收条，并将一张132号房票号给了其母亲，这张房票对应的面积是60平方米，后来才知道房票是假的。2.被害人张某乙的陈述。证明2018年1月20日左右，中介公司的祝某联系其说乌山湖滨公寓有安置房卖，其表示想买。同年1月27日，祝某开车带着其和熊某到乌山一个叫章某甲都的中介处交定金，并与井罗强谈价格，井罗强表示他有五套拆迁房，现在他在句容有个模具厂，有十几个工人等着发工资，所以就想把房子卖了凑工资，最后商定以455000元的价格成交，并支付30000元定金。同年1月30日，其与丈夫熊某到了溧水恒山律师事务所与井罗强和井罗强称为老婆的女子签订了合同，签完合同后，井罗强把一个面积为90平方米编号为134号的安置房选房号牌给了其和熊某，其转了405000元给井罗强。3月20日，祝某通知其说房号牌是假的。3.被害人王某的陈述。证明2018年2月初的一天，乌山的中介章利多联系其说有套安置房很便宜，此后章利多联系了井罗强，并谈好每平方4750元，并分期付款。同年2月10日，双方到溧水一个律师事务所，当时章利多、井罗强和他老婆在场，总价为427500元，签完字后，其通过银行转账的方某转给井罗强300000元，井罗强卖给其的是90平方米的安置房，房票号是133号。4.被害人郭某的陈述。证明2018年3月初，祝某告诉其溧水区乌山集镇有套安置房出售，其表示有意向购买。其委托祝某办理此事，3月5日，祝某转了50000元定金给乌山中介让他转交井罗强。到了3月11日，祝某联系其签合同，此后，双方在溧水恒山律师事务所签订的合同，签完后，其通过转账的方某转了236000元给井罗强，井罗强把房票给其，并出具了收条。四、被告人供述和辩解被告人井罗强的供述和辩解。证明其位于华侨村东里庄村的老家拆迁，其与其父亲共分得三套房，其分得120平方米和90平方米的房子，其父亲分得60平方米的房子。根据一户一房票的原则，其和其父亲拿到131、132号安置房选房号牌，并由其父亲保管。因外有欠款，又听说可以凭借选房号卖钱，故其找到中介章某甲都介绍买房人，因怕家人不同意卖，其到复印店将房号复印了一份，然后将复印件交给其父亲，并且让朋友找了一个女的冒充其老婆，此后，通过中介其将在手的两张选房号卖掉了。到了2018年1月份，章某甲都联系其询问是否还有房卖，其从其父亲处将两张选房号复印件借出，并再次予以复印，在复印店内其询问工作人员能否改编号，对方告诉可以改，其花了五六十元重新制作了两张编号为133和134的安置房选房号牌，这两张都是代表90平方米的。此后，其分四次与买房人在恒山律师事务所签订了合同，将复印、制作的假安置房选房号牌卖出，并且获得买房人钱款。当时想着先把赌债还了，至于别人是否能拿到房子再说。五、辨认笔录南京市公安局溧水分局制作的辨认笔录。证明被告人井罗强、章某甲都辨认张某甲的情况。六、视听资料南京市公安局溧水分局制作的讯问录像。证明公安机关讯问被告人井罗强的情况。上述证据均系依法取得，均符合证据的真实性、合法性、关联性，证据之间相互印证，能够证明本案事实，本院均予以确认。本院认为，被告人井罗强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名有误，本院予以纠正，本院认为，被告人井罗强在实施犯罪行为过程中，在明知假的安置房选房号牌无法领取到安置房的情况下，仍通过复制、制作等方某伪造安置房选房号牌予以售卖，虽然井罗强与各被害人均签订了合同，但是上述合同并没有实际履行的可能，其仅是将签订安某作为获得各被害人信任的一种手段和方某，其合同成立的基础，即安置房选房号牌均系伪造，被告人井罗强亦没有在签订、履行上述合同过程中作出相应的经济行为，其犯罪行为侵犯的客体是各被害人的财产所有权，并非市场秩序，故被告人井罗强的行为构成诈骗罪。被告人井罗强在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪数罪并罚；关于辩护人提出“被告人井罗强具有自首情节”的辩护意见，根据抓获经过、证人祝某、章某甲都的证言、被告人井罗强的供述和辩解等证据，2018年3月20日，被告人井罗强因伪造安置房选房号牌一事与被害人在南京市溧水区经济开发区华侨社区村委会进行协商处理时，被害人一方报警，因被害人一方有多人在场，被告人井罗强客观上不具备离开现场的可能性，其留在现场等待的行为并不足以反映其主观上具有投案的主动性和自愿性，不应认定具有自首情节，被告人井罗强到案后如实供述了自己的罪行，应当认定具有坦白情节，依法予以从轻处罚，故辩护人提出的此项辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人井罗强认罪悔罪态度较好等其他涉及从轻处罚的相关辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、撤销南京市江宁区人民法院（2016）苏0115刑初21号刑事判决对被告人井罗强宣告的缓刑。二、被告人井罗强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；与前罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2029年10月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、责令被告人井罗强退赔被害人汤镕昊经济损失人民币二十四万九千元，退赔被害人张莲娣经济损失人民币四十三万五千元，退赔被害人王爱珍经济损失人民币三十万元，退赔被害人郭德礼经济损失人民币二十五万六千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张红头人民陪审员  黄烈隆人民陪审员  李 杰二〇一九年十月二十一日书 记 员  戴 帝