四川省会理县人民法院刑 事 判 决 书（2019）川3425刑初70号公诉机关会理县人民检察院。被告人杨建康，男，1986年6月19日出生，彝族，小学文化，四川省会理县人，村民，住四川省会理县。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月27日被会理县公安局刑事拘留，2019年1月4日被会理县公安局执行逮捕。现羁押于会理县看守所。辩护人付孝祥，四川福智律师事务所律师。被告人刘红建，男，1990年10月3日出生，彝族，初中文化，四川省会理县人，村民，住四川省会理县。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月27日被会理县公安局刑事拘留，2019年1月4日被会理县公安局执行逮捕。现羁押于会理县看守所。辩护人刘福梅，四川福智律师事务所律师。被告人刘世梅，女，1964年12月5日出生，汉族，小学文化，四川省会东县人，村民，住四川省会理县。2018年11月27日因涉嫌非法经营罪被会理县公安局刑事拘留，2019年1月4日被会理县公安局执行逮捕。现羁押于会理县看守所。被告人黄棵俊，男，1977年5月22日出生，汉族，初中文化，四川省汉源县人，村民，住四川省汉源县。2014年12月12日，因犯非法经营罪，被广西壮族自治区宁明县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。2016年7月15日刑满释放。因涉嫌非法经营罪，于2019年1月9日被会理县公安局执行逮捕。现羁押于会理县看守所。会理县人民检察院以会检公诉刑诉[2019]30号起诉书指控被告人杨建康、刘红建、刘世梅、黄棵俊犯非法经营罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月25日公开开庭审理了本案，会理县人民检察院指派检察员谌洪远出庭支持公诉。被告人杨建康及辩护人付孝祥、刘红建及辩护人刘福梅、刘世梅、黄棵俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。会理县人民检察院指控，2018年9月中旬，被告人杨建康、刘红建、刘世梅经事前共谋，商量由杨建康、刘红建共同出资三十四万元，由刘世梅到云南省曲靖市沾益区菱角乡联系购买烤烟，通过会理县益门镇烟农的烤烟合同卖进益门镇大磨烟站，从中获利。三人约定事成后，刘世梅按每公斤烤烟1.5元的比例提成。2018年9月16日，通过刘世梅的联系，杨建康、刘红建以11元至23元不等的价格在云南省曲靖市沾益区菱角乡尹某1（另案处理）家中购买烤烟13330公斤。尹某1联系“保运公司”人员李某（另案处理）、马某1（另案处理）、马某2（另案处理）等人押运该批烤烟，由“保运公司”预先支付给尹某126万余元烤烟款，并约定烤烟运输至会理县益门镇后，杨建康、刘红建付清所有烟款以及按每公斤烤烟支付6元的保运费（包含驾驶员运费），共计34万元。刘世梅联系驾驶员黄棵俊运输这批烤烟，并承诺支付8000元运费。9月16日23时许，黄棵俊驾驶蓝色福田货车，装载该批烤烟后从尹某1家中出发，途经巧家、宁南、普格、西昌、德昌等地，9月19日凌晨4时30分许，黄棵俊驾驶货车途经会理县云甸镇三岔路时被会理县烟草专卖局工作人员查获。经过磅称量，该批烤烟净重13330千克，经会理县价格认证中心鉴定，价值484146.00元。经查，四被告人均无烟草专卖许可证。指控事实有受案登记表、到案经过；证人邱某、马某2、马某1等人的证言；被告人杨建康、刘红建、刘世梅、黄棵俊的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录及图片等证据证实。公诉机关认为，被告人杨建康、刘红建、刘世梅、黄棵俊违反国家烟草专卖规定，非法倒卖烤烟烟叶13330公斤，价值484146元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究四被告人刑事责任。被告人黄棵俊刑满释放后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。提请本院依法审判。被告人杨建康、刘红建、刘世梅、黄棵俊对指控事实予以供认。被告人刘世梅辩解称，我第一次到公安机关作了虚假供述，但之后如实供述了犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨建康、刘红建的辩护人辩称，本案贩卖烟叶尚未进行销售获利即被查获，其犯罪行为并未完成，属犯罪未遂，应比照既遂犯从轻或减轻处罚；被告人杨建康、刘红建非法经营的烟叶应以10吨认定，超出10吨的烟叶被告人无犯罪意图，案涉烟叶价值应以购入约定价格26万元认定；被告人杨建康、刘红建在案发后主动到公安机关说明情况，在开庭前如实供述自己罪行，属自首；被告人除如实供述自己的全部犯罪事实外，还供述了保运公司人员、云南卖家等疑犯，从而得以帮助侦查机关对上述疑犯抓获归案，属立功表现；被告人杨建康、刘红建系初犯，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年9月中旬，被告人杨建康、刘红建、刘世梅经事前共谋，商量由杨建康、刘红建共同出资三十四万元，由刘世梅到云南省曲靖市沾益区菱角乡联系购买烤烟，通过会理县益门镇烟农的烤烟合同卖进益门镇大磨烟站，从中获利。三人约定事成后，刘世梅按每公斤烤烟1.5元的比例提成。2018年9月16日，通过刘世梅的联系，杨建康、刘红建在云南省曲靖市沾益区菱角乡及尹某1（另案处理）家中购买烤烟13330公斤。尹某1联系“保运公司”人员李某（另案处理）、马某1（另案处理）、马某2（另案处理）等人押运该批烤烟，约定烤烟运输至会理县益门镇后，杨建康、刘红建付清所有烟款以及按每公斤烤烟支付6元的保运费（包含驾驶员运费），共计34万元。刘世梅联系驾驶员黄棵俊运输这批烤烟，并承诺支付8000元运费。9月16日23时许，黄棵俊驾驶蓝色福田货车，装载该批烤烟后从尹某1家中出发，途经巧家、宁南、普格、西昌、德昌等地，9月19日凌晨4时30分许，黄棵俊驾驶货车途经会理县云甸镇三岔路时被会理县烟草专卖局工作人员查获。经过磅称量，该批烤烟净重13330千克，经会理县价格认证中心鉴定，查获烤烟价值484146.00元。经查，四被告人均无烟草专卖许可证。认定上述事实，有经庭审核实的以下证据证实：1、受案登记表、案件移送函及移送清单、到案经过证实，2018年10月9日，会理县公安局治安大队接到会理县烟草专卖局案件移送函称：我局于2018年9月18日20时许，在会理县云甸镇三岔路口查获的黄棵俊无烟草专卖运输证运输烟叶一案时，发现案件涉案金额较大，有非法经营的嫌疑，将该案移送给你局查处。治安大队接到案件移送函后立即组织民警对相关材料进行审核，黄棵俊非法运输烟叶共13330公斤。公安机关于2018年10月15日传唤被告人黄棵俊到会理县公安局接受讯问。被告人刘世梅于2018年10月16日主动到公安机关说明情况。杨建康、刘红建于2018年10月30日主动到公安机关说明情况，经侦查证实，被告人杨建康、刘红建、刘世梅、黄棵俊首次到公安机关供述的犯罪情况均为串供后的虚假供述。2、检查勘验笔录、证据先行保存通知书及图片、烟叶称重单、核价表证实，会理县烟草专卖局对川T23225车进行检查，查获无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品（烤烟）一批。会理县烟草专卖局对查获烤烟称重为13330公斤，核价为484145.60元，烟草专卖局对该批烤烟予以先行登记保存。3、前科材料证实，2014年12月12日，被告人黄棵俊因犯非法经营罪，被广西省宁明县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2016年7月15日刑满释放。4、旅馆业信息查询证实，杨建康、马某1、马某2于2018年9月17日在云南省昭通市巧家县雅乐轩大酒店入住。5、车辆轨迹查询记录证实，民警依法调取大型货车2018年9月2日至2018年9月19日的车辆轨迹记录。6、益门镇烟农收购合同证实，民警依法调取刘红建、刘某等人的“农收购合年烟叶种植收购合同”。7、证人马某2的证言证实，2018年9月份我去过沾益卡郎，我舅子李某说去卡郎买烤烟，让我和他去玩，还有马某1我们三个人，交通工具是一辆黑色的轿车。我们到卡郎一户农户家已经晚上8点左右，下车后我和马某1在这家人家中玩，李某去看烤烟。李某去卡郎买没买烤烟我不清楚，我们在这家人家大概待了四个小时左右，凌晨12点左右离开的，我们从卡郎上高速，往昆明方向走，再转到昭通这个方向，在会泽下高速，下高速后一直走一般的公路，上午9点左右直接到巧家，我们在巧家等李某等了一个小时，李某和一个四川男子一起到的，看到他们的时候他们没有开车，我们和李某碰头后找了一个宾馆住了两晚，我和四川人住一间，马某1和李某住一间，当天下午马某1、李某还有我开车回鲁甸，四川人去哪里我不知道。在一起吃饭的时候四川人说起过买烤烟的事情，这个四川人可能是到云南来买烤烟的，在卡郎那户人家中我看到过这个四川人，当时在卡郎那户人家中有十多个人，我不知道哪个是主人家，当晚这家人家中停有一辆蓝色的货车，牌照认不得，货车上装的全是烤烟。8、证人马某1的证言证实，今年9月份的一天中午，李某打电话给我叫我拉他去昆明，我到了他家后，他把我车子开起又去拉了三个人来，之后他接起我朝昆明走，到曲靖有两个人下车了，我拉起李某和他舅子到了一个叫卡郎的地方，我在车上睡觉，李某他们到他一个朋友家去，大约凌晨2点左右，李某叫我走，我、李某及他舅子，另外又上来一个伙子，我们四人由我开车朝巧家县方向走，到巧家县城时已经是中午了，吃了饭在一家宾馆睡觉，半夜后李某叫我走，我们四人又走，天亮时到了会理城，到会理县城以后，我把车停在路边睡觉，李某他们走了，中午约12点过李某和他舅子找到我，我们三人开车回鲁甸了。9、证人李某的证言证实，2018年9月中旬尹某1打电话说四川有几个朋友到他那里买烟，问我有没有空，有空让我帮他们通过烟草检查站，当时说不要出事情，不会亏待我，我就同意了。过了三天尹某1打电话说他们已经谈好了，第二天早上尹某1又打电话说他们已经给烤烟准备好了，因为当天我没有车，我喊马某1开他的车子和我去沾益，我妹夫马某2在家里没有事情，我喊他和我去玩一趟，另外铁大双和李某2知道我要去曲靖，他们就说他们要去昆明打工，顺便搭我们的车子到曲靖。我们五人当天下午4点过出发，晚上7点过到了曲靖沾益，因为当天铁大双、李某2找不到昆明的车子就和我们一起到了尹某1家，我在尹某1家看见有一辆蓝色的货车正在装烤烟，尹某1和几个四川人都在那里，大概凌晨12点左右尹某1说烤烟装好了，让我走前面，我、马某1、马某2、小杨（四川人）我们四个人坐马某1的车子出发了，铁大双和李某2坐另外一个四川伙子的皮卡车直接到会理，货车跟在后面。我们从卡郎上高速，会泽下高速，又走甘沟（地名），然后到了巧家。因为马某2晕车，他就在巧家了，我、马某1、小杨我们三个人继续走，我带小杨他们走绕路绕过葫芦口检查站后，我就问小杨往哪走，小杨说会东检查得紧，绕路从宁南方向走，我们就往宁南走，走了一小段高速，下高速后我们走了一小段路在一个加油站那里小杨下车了，我们几个接着顺路到了会理，后经过会东、巧家，在巧家接上马某2我们回鲁甸了。10、证人刘某的证言证实，2018年8月底，魏家沟8组开烤烟收购会，队长代孝华说烤烟任务必须完成。当天晚上杨江远、唐光顺、周某、代某家差一点，让我帮他们调点烟，我知道的还有1组的王某家差点。2018年9月10几号，杨建康打电话问我还有哪些家差烟，我说周某、代某、王某三家人总的差一吨多，杨建康请我给这三家人说他有个朋友拉烤烟过来卖在他们的合同上，该给多少钱就给多少钱，我说要得。我按照当时的行情，找周某、代某、王某说杨建康的朋友拉点烟过来卖在合同上，每公斤给4元钱，他们三个人都同意了，我当时给杨建康说这边三家人差一吨多点烤烟。大概过了三四天，杨建康打电话说喊他们自己想办法，不敢拉过来，29号下午我听说杨建康他们拉的那批烤烟被查了。9月16日早上我妻子苏某说杨建康和刘红建想在我家借十万元钱买烤烟，问我是否同意，我答应了。后来杨建康打电话叫我把钱准备起，他哪个时候打电话就哪个时候拿给他，我同意了。有一天两三点钟时，杨某打电话让我将借给杨建康他们的钱拿到会理来给云南人看，云南人看到钱后才发货。下午六七点钟我和杨某、胡某到会理县建设路来福宾馆，我带了10万元，杨某和胡某两人带了15万元，我们把钱给云南人看了。19号凌晨3点过，杨某打电话说烤烟已经到永郎了，让我把10万元带到玉龙源，我和我妻子到玉龙源打电话给杨某，杨某没有接，后来杨某打电话说烤烟被查了，我看到胡某下楼来，两个云南人追过来，喊我们拿钱给他们，过了会杨建康和刘红建到了，又来了四五个云南人，我先走了。11、证人杨某的证言证实，2018年9月十几号，杨建康和刘红建都给我说过他们想去云南那边买点烤烟回来，我答应了刘红建，借给他们十万元，当时钱没有给他们，刘红建的意思是烤烟拉到益门镇以后钱就要拿给卖烤烟的那些人。杨建康说他们去云南后本来只想买八九吨，但是云南那边的人说必须装12吨以上才拉，后来杨建康和刘红建打电话给我说有两个云南人想核实一下他们能不能借到买烤烟的钱，我和刘某、胡某三人到会理县建设路来福宾馆，我们看到两个云南人，我和刘某、胡某给云南人说只要你们烤烟拉得到益门，刘红建和杨建康他们钱不够，我们无论如何想办法都借钱给刘红建、杨建康他们，让他们把烤烟钱给你们，两个云南人还是说要跟着我们去益门，怕烤烟拉到益门以后我们给不起钱跑掉，杨建康和刘红建被另外的云南人带回巧家了，在来福宾馆住的两个云南人和我、刘某、胡某到的益门，我给他们开了一间房间，我才走了一个小时不到，两个云南人就不停的给我打电话，大概凌晨5点左右杨建康打电话说烤烟在三岔路被查了，我给云南人说烟都被查了还付啥钱，我拿起钱往外走，云南人不准，我将钱扔给我媳妇、胡某媳妇、刘某媳妇他们，叫她们拿起钱快点跑，我们和云南人争吵了一下，云南人开车走了。12、证人胡某的证言证实，今年9月初，当时在烟点交烟的时候说过可能完不成任务的话。9月10多号我给杨建康说我家差900来公斤，不管是哪个用我的合同卖烤烟进烟站，必须把肥料钱，也就一公斤拿4元给我。2018年9月10多号，杨建康和刘红建都打电话给我说要借6、7万元钱给他们买云南烤烟，但是我只答应借5万元。后来杨建康打电话叫我将5万元送到会理来福宾馆，云南人要看到钱才发货。刘某、杨某我们一起到来福宾馆看到刘红建和两个云南人，云南人的意思是怕刘红建和杨建康拿不出钱来给烟款，我和刘某、杨某将自己包里的现金拿出来给云南人看，云南人看到就比较放心了。第二天两个云南人不放心跟着我们到益门，两个云南人住在玉龙苑山庄，我们回家了。大概凌晨四、五点的时候，我拿了5万元，杨某拿了10万元，刘某拿了10万元，我们去玉龙苑山庄，后来杨建康说烟在三岔路被查了，我们背上钱就走，云南人追出来叫把钱留下，我把钱拿给我妻子，刘某、杨某他们的钱也交给他们媳妇拿走了。13、证人周某的证言证实，今年因为风灾烟叶产量下降得厉害，8月初村上开会的时候，我给村长刘某、队长代孝华说了这个情况，然后村长给我说这个事情他来协调。14、证人王某的证言证实，大概2018年8月中旬，我打电话给刘某，说想点办法调点烟在我合同上卖，刘某问我差好多烤烟，我说差800公斤，没有说要啥子等级，我提出一公斤要三四元钱，他给我说4元钱一公斤大概在九月二十多号，刘某说上次答应调点烟卖在我合同上的事情整不成了，喊我自己想办法。15、证人董某1的证言证实，2018年8、9月份，我们在大磨烟站卖烟的时候，同村的人都在说今年的烟卖不够，如果继续这样下去明年的合同就会大量减少，大家商量推荐两名年轻伙子从外面联系买点烟回来卖进自己的合同里面，这样才能保住烟叶合同，最后大家决定让同村的杨建康和刘红建去外面联系买烟回来。16、证人董某2的证言证实，今年9月中旬，我去大磨烟站卖烟，我和我小爷董某1从烟站出来看见杨建康和刘红建还有几个汉族在烟站门口，我们就过去，我给杨建康说我家还差点烤烟，你年轻点，外面认识的人多，帮我找点烟来填我的合同，杨建康说他来想办法，我说我家差800公斤，其他人也说了差点烤烟，大概9月20号左右，杨建康找到我说这批烟被查了，让我自己找亲戚买点。17、证人杨某2的证言证实，大概今年9月份，我在大磨烟站门口遇见我兄弟杨建康，我给他说我家还差500公斤烤烟，喊他帮我整点烟卖在我家合同上，后来杨建康找到我说烤烟没有了，喊我自己想办法。18、证人董某3的证言证实，开始我家差烤烟，我找过杨建康，但是后来杨建康他们没有拉来烤烟，我知道杨建康熟悉卖烤烟的人，至于他的烤烟从什么地方来我不知道，也没有问他。19、证人付某的证言证实，2018年9月份，我妈刘世梅打电话说有顺风车，叫我去云南卡郎玩，之后有一个叫杨阿黑的男的打电话叫我到会理坐车。我从会东坐车到会理，刘红建和杨阿黑开白色的皮卡车来车站接我，我上了他们的车往攀枝花方向走，上车没多久我睡着了，等我醒来的时候到卡郎了，我妈来门口接我们。我下车后在那里玩了两天，我妈让我还是坐顺风车回去，第三天的晚上12点左右，我还是坐的皮卡车往攀枝花方向走了返回会理。我到了卡郎之后才知道我妈是在做烤烟生意，开始装烤烟的时候我没有在，装了一些在车上的时候我在场。我在场的时候是房子的主人孃孃在称称、记账，刘红建喊我记账、核称，记的价格和重量，大概13吨。我妈告诉过我刘红建他们要给她介绍费，具体多少没有说。20、证人尹某2的证言证实，两个多月三个月前，有两个四川彝族来我家，我家男的尹某1帮那两个彝族男子组织了一批烤烟，我知道的是晚上在我家装烤烟的时候，大概装了七八吨还没有装满，后来我带娃儿去了，之后有没有装烤烟我不知道。第二天早上起来的时候车子已经走了。烤烟全是从亲戚朋友家找来的。最开始是刘大姐（刘世梅）先来我家，大概刘大姐在我家住了两天以后，两个彝族开了一辆白色的皮卡车来了，刘大姐在我家住了一个星期左右，两个彝族在我家待了三四天。21、证人李某的证言证实，2018年9月19日，我老公杨建康和刘红建去外面拉烤烟被查着了，一个叫刘世琼的会东人打电话给杨建康，让杨建康向公安机关说假话，我们录了音的，现向公安机关提供。录音有三段，第一段是刘世琼打电话在我的手机上的，刘世琼和杨建康的对话；另外两段是刘世琼和别人打电话时，我在旁边悄悄录下来的。录音时间是在2018年10月、11月间录的，没有被篡改过。22、检验报告证实，四川省烟草质量监督检测站对查获的烤烟进行检验GY1：8.0%；CX1K：6.0%；C4F:24%；C3L:10.0%；C2L:12.0%；C3F:40%。23、四川省烟草专卖局关于公布2017年度全省在销目录卷烟平均价格及烤烟平均调拔价格的通知证实，2017年度四川省烤烟平均调拔基准价格为36.32元/公斤。24、会理县价格认证中心烤烟价格认定结论书证实，经鉴定，查获的烤烟价值484146元。25、辨认笔录及图片证实，2018年12月6日，被告人杨建康从1-12号不同男性正面免冠照片中辨认出3号照片的男子就是在云南曲靖沾益区卡郎卖烤烟的尹某1；2019年1月15日从1-12号不同男性正面免冠照片中辨认出2号（马某2）、3号（李某）、5号（马某1）、8号（铁程）、12号（李某2）照片的五名男子就是保运公司的人。被告人刘红建从1-12号不同男性正面免冠照片中辨认出4号照片男子就是在云南曲靖小益区卡郎卖烤烟给我们的尹某1；从1-12号不同男性正面免冠照片中辨认出2号（铁程）、6号（李某2）、8号（马某2）、9号（李某）男子就是保运公司的人。被告人刘世梅从1-12号不同男性正面免冠照片中辨认出8号（尹某1）照片的男子就是云南曲靖沾益的尹某1。同案人马某2从1-10号不同男性正面免冠照片中辨认出3号（杨建康）照片的男子就是在曲靖沾益区卡郎一家人家里面购买烤烟的四川男子。证人尹某2从列表(一)1-10号不同女性正面免冠照片中辨认出6号（刘世梅）就是介绍两个彝族到其家中购买烤烟的刘大姐；从列表（二）1-10号不同男性正面免冠照片中辨认出8号（杨建康）人员就是到其家中购买烤烟的其中一名男子；从列表（三）1-10号不同男性正面免冠照片中辨认出3号（刘红建）就是到其家购买烤烟的另一名彝族男子。26、情况说明证实，2018年12月4日在刘世梅的第三次讯问过程中，刘世梅对云南曲靖卡郎卖烤烟的“尹朝佩”的身份情况进行描述，民警经过侦查，发现宁南县公安局办理的一桩非法经营案中有一名云南省曲靖市的犯罪嫌疑人叫尹某1。于2018年12月6日，办案民警将尹某1的照片混杂编排后分别提供给杨建康、刘红建、刘世梅三人辨认，经过辨认，杨建康、刘红建、刘世梅一致辨认出云南曲靖市沾益区菱角乡的尹某1就是该案中的云南省曲靖市沾益区卡郎卖烤烟给杨建康和刘红建的尹老板。通过公安机关侦查，已经明确了该案负责运输烤烟的云南省鲁甸县李某、马某1、马某2等人的真实身份。2019年4月30日尹某1在云南省曲靖市沾益区菱角乡家中被菱角派出所抓获。2019年1月15日，办案民警将该案中负责运输的云南鲁甸县李某、马某1、马某2等人的照片混杂编排后分别提供给杨建康、刘红建辨认，经过辨认，李某、马某1、马某2是该案中参与非法运输烤烟涉案人员。27、烤烟价格收购价格表证实，2018年会理县烟草专卖局2018年烤烟收购价格。28、被告人杨建康的供述，我和刘世琼（刘世梅）是去年在会东看烤烟时认识并留了电话。2018年9月10几号，刘世琼打电话给我和刘红建说云南那边的烤烟今年便宜得很，问我们这边差不差烟，我说差几吨，她让我过去看烤烟质量。我问刘世琼如何付钱，刘世琼说钱是保运公司垫付，她是担保人，烤烟拉到益门再付钱，我们只要人去看烟就可以了。刘世琼和刘红建说一公斤烤烟她要提1.5元钱，刘红建给我说那么远拉来该提这1.5元，我和刘红建反复问刘世琼到底有没有保运公司拉，她说有保运公司拉烤烟，拉到门口才给钱。我和刘红建商量先过去看，我说我差4吨左右，我只有4万多元钱，刘红建说他差2吨，他只有4、5万元钱，我和刘红建说我们到云南曲靖沾益找不到路，她把她女儿的电话给我。大概在9月15日左右，我和刘红建开他的皮卡车从益门到会理，在客运中心站那里接到刘世琼的女儿，从攀枝花上高速，凌晨5点过到的曲靖沾益，刘世琼和卖烟的老板娘来她家门口接我们，我们就在卖烟的老板娘家睡觉。中午11点左右，老尹和她媳妇（卖烟的老板娘）打开仓库给我们看烤烟，我看了以后觉得这些烤烟外面的好看，里面的很多不好，老尹说带我去农户家看，老尹开他的车带我们到两、三公里附近的烟农家看烤烟，我看了后觉得这些烟比较好，烟纯，有中桔三、上桔二、上桔三，我就打电话给我哥杨某说我们在云南这边的烟比较好，价格不高，请我哥问下村子里哪些人还差烤烟，差的话我们多拉点过去，杨某问我在哪里付钱，我说拉到益门才给钱，我哥问了后说杨某2、董某1、董某2、胡某家都要，我又打电话问刘某他们那边，九家人总的差4吨左右。17号晚上我们在老尹家称烟，我们说只要八吨，我和刘红建检查烤烟质量，刘世琼也在检查烤烟，刘世琼女儿在称称和记账，老尹儿子也在记账，有三十来个人上烟，我们要的八吨烟装完后，保运公司的说必须13吨以上他们才拉，不然路上开支大划不着，喊给老尹家墙角的烟拿来装起，刘红建说反正我们没有给钱，他们要装等他们装，总的装了十三吨多，当天晚上十一点过就出发了。保运公司的开了一个黑色的轿车走前面，车上有三个保运公司的人和我，大货车走后面，刘红建走的攀枝花方向，车上坐的刘世琼女儿，还有两个保运公司的回族，刘世琼在云南做担保。我们从卡郎上高速，早上8点过到巧家下高速，到巧家时我觉得和他们走太害怕了，我就给保运公司的说我娃娃生病了必须回会理，保运公司的叫我拿5万元出来押起才让我回会理，最后我给刘红建说拿了2万元给他车上保运公司的人，18号下午3点过，两个保运公司的人开车送我到会理，我和刘红建联系了在濯英桥下面点见了面，我说我去看我家娃娃。下午6点过刘红建打电话说保运公司的将路线整通了，喊我们快点到巧家，我找到刘红建他们，刘红建开皮卡车和那两个回族我们往巧家赶，那两个回族将两万元还给我们。晚上10点过在葫芦口就遇到保运公司的，刘红建的车走前面，货车和黑色轿车走后面，经过宁南、普格、西昌，到云甸三岔路时，我打了个电话给开车的师傅，说到了三岔路直走，他说他到永郎高速出口了，我们往益门方向走，没过多久我们车上的两个回族说车被查了，我们直接到了益门。买这车烤烟我和刘红建准备了34万元，我自己有4、5万，刘红建有4、5万，给刘某借了10万，胡某借了5万，我哥杨某借了10万，钱还在他们那里。烤烟的价格是刘红建和刘世琼商量的，上桔二、上桔三是十五元一公斤，中桔三是二十元一公斤。大车驾驶员是刘世琼联系的。这车烤烟一共要给包运公司34万元，13吨烟26万元左右，保运公司每公斤烤烟提6元包运费近8万元，他收这个钱的意思就是，运输费和路上保证过每一个烟叶检查站，刘世琼每公斤提1.5元，剩下的利润我们大概可以获利三、四万，扣除开支，我们两个可以获得两、三万元。29、被告人刘红建的供述，2018年8月我们在大磨烟站卖烟时胡某、董某1、董某3、杨某2、刘某这几家农户说起差烟，每家差300公斤到800公斤不等。有天我去杨建康家，他说刘世琼打电话说云南那边有烟，问下益门这边烟农总的差多少烟，我们两弟兄去云南看一下，最后问下来益门这边农户总的差10吨左右烟叶。2018年9月初，杨建康接到刘世琼的电话，商量下来刘世琼每公斤烟叶提1.5元，说好后我们当天在会理接到刘世琼女儿在攀枝花上高速，第二天凌晨四五点在云南省曲靖市沾益区下高速，到了尹老板家休息到早上10点左右，就喊我们看烟叶质量，在看烟叶的过程中，刘世琼说我和杨建康只管看烟叶质量，价格她和尹老板商量，看完后我们觉得烟叶的质量还可以，每个等级的价格也合适，我们一起在尹老板家谈好了烟叶的数量和价格，运输的事情刘世琼和尹老板单独谈。第三天早上刘世琼给杨建康打电话说运输的事情说好了，当天下午5点左右，拉烟的大车和保运公司的一辆黑色小轿车到了，尹老板叫我们给保运公司的人说这车烟要拉到什么地方，当时和我们谈的是四个40岁左右的回族男子，保运公司的人说烟叶的数量必须拉够13吨，最后我和杨建康也同意拉够13吨了，谈好后就开始往大车上装烟，晚上11点左右烟叶装完了，我和刘世琼的女儿还有两个保运公司的回族男子坐我的皮卡车提前回会理，他们走的路线当时我不知道，保运公司的也没有给我们说，这车烟被查了，我才知道他们是从永郎这条线路走的。在巧家下高速的时候，杨建康觉得和他们走太害怕，就给保运公司说必须要回一趟会理，保运公司的人喊我拿5万元钱出来押起，最后说成两万元，我拿了两万元给那两个保运公司的回族男子。18号下午三点过，两个保运公司的人开车送杨健康到会理，下午5点钟左右我和杨建康在濯缨桥下面点见面。下午6点过，保运公司说将线路整通了，叫我们快点过巧家去，我和杨建康还有那两个回族就往巧家赶，晚上10点过的时候在葫芦口遇到保运公司的人，我的车走前面，货车和黑色的轿车走后面，经过宁南、普格、西昌，在黄水上高速，在德昌永郎下高速，我们先到云甸三岔口等后面运烟的车，没过多久我们车子上的两个回族说车子被查了，我们直接到了益门。这车烟我们要支付保运公司34万多元，包运费每公斤6元，烟款就是26万多元。30、被告人刘世梅的供述，今年益门大磨差烟，刘红建打电话叫我帮他联系买点烟叶。2018年8月左右，我用金杯车拉了一车烤烟到永郎下高速那里，杨建康看了烟说还可以。过了一个星期左右，我和刘红建还有他老婆、娃娃一起开刘红建的皮卡车到了云南沾益炎方向，去的路上我谈了我的介绍费一公斤提1.5元，刘红建同意了，我们看了烟都觉得不好，刘红建回去了，我留下来。9月10号左右，杨建康打电话问我找到合适的烟没有，我说已经找到质量好的烟叶，我给刘红建和杨建康都说过，云南的烤烟只有保运公司才拉得过去凉山，保运公司拉每公斤烤烟要额外给6元钱，当时他们两个都同意了。因为刘红建和杨建康找不到路，我让我女儿付某带他们到云南，大概在九月十多号的时候，刘红建、杨建康和我女儿到了云南沾益尹某1家，到了以后有农户拉烤烟到尹某1家，刘红建和杨建康就验烤烟并和尹某1谈烟价，他们谈好后但是货不够，刘红建他们出1元钱一公斤让尹某1帮他们组织烤烟，我和刘红建一起去农户家看烟，本来刘红建他们只要10吨烤烟，但是保运公司说少了13吨他们就不拉，刘红建他们没有办法让尹某1装烤烟，当天晚上12点左右装好后，杨建康和保运公司押车的走了，我女儿和刘红建坐皮卡车回会理，我留在尹某1家。他们走后几天，我听见尹某1说杨建康他们拉的那车烟被查了。31、被告人黄棵俊的供述，2018年9月16日，我在昆明接到会东县刘世琼（刘世梅）的电话，叫我帮她拉一车烤烟从曲靖到会理，价格说定8000元。17号到了刘世琼指定的曲靖沾益地区好像叫卡郎村的一个村子，刘世琼、刘世琼女儿和会理县的两个彝族（一个叫刘红建、一个叫杨建康）在17日晚上7点左右就开始装烤烟，装烤烟的地点在公路边尹某1家，装了4个小时，18日凌晨1点左右从卡郎村出发，我一个人在车上，他们有两个车子前后跟着我，沿途经过曲靖、巧家、宁南、普格、西昌，在永郎下高速后，刘世琼他们安排一个我不认识的人上了我的车，沿途我们电话联系着，到永郎大概是19日凌晨4点左右，在会理县的云甸乡三岔路那里，我的车被烟草公司的人查获了。烤烟是刘红建和杨建康的，刘世琼应该是在其中吃“组织费”，这车烟是没有手续的，如果是拉合法的货物，包括过路费和油费，可以得到5000元运费。上述证据相一致，证据之间能相互印证，足以认定。本案事实清楚，证据充分。本院认为，被告人杨建康、刘红建、刘世梅、黄棵俊未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品13330公斤，价值484146元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人刘世梅提出其第一次到公安机关作了虚假供述，但之后如实供述其犯罪事实，属自首，及被告人杨建康、刘红建的辩护人提出被告人杨建康、刘红建在案发后主动到公安机关说明情况，在开庭前如实供述自己罪行，属自首，杨建康、刘红建系初犯，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或者减轻处罚的辩解意见予以采纳；被告人杨建康、刘红建的辩护人提出本案贩卖烟叶尚未进行销售获利即被查获，其犯罪行为并未完成，属犯罪未遂的辩护意见，因非法经营烟草专卖品的非法经营行为是一个包括收购、运输、销售等一系列行为的复合行为，只要完成其中的某一行为，即为犯罪既遂，本案中已完成收购、运输等行为，是犯罪既遂，故辩护人的该辩护意见不予采纳；被告人杨建康、刘红建的辩护人提出非法经营的烟叶应以10吨认定，超出10吨的烟叶被告人无犯罪意图的辩护意见与庭审查明被告人贩卖烟叶为13330公斤的事实不符，不予采纳；提出案涉烟叶价值应以购入约定价格26万元认定的辩护意见，经查，被告人非法经营的该批烟叶货款并未支付，其收购价并不确定，应以物价部门的鉴定价值484146元认定该批烟叶价值，故辩护人的该辩护意见不予采纳；提出被告人除如实供述自己的全部犯罪事实外，还供述了保运公司人员、云南卖家等疑犯，从而得以帮助侦查机关对上述疑犯抓获归案，属立功表现的辩护意见，其不符合“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”立功表现的法律规定，不属立功，故该辩护意见不予采纳；在共同犯罪过程中，被告人杨建康、刘红建、刘世梅起主要作用，系主犯，被告人黄棵俊起次要作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨建康、刘红建、刘世梅主动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄棵俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；黄棵俊当庭认罪，可酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，维护市场管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款，第六十五条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第四十七条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款，第四条第一款第（二）项，第六条之规定，判决如下：一、被告人杨建康犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元；二、被告人刘红建犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元；三、被告人刘世梅犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人黄棵俊犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。经折抵后，黄棵俊的刑期自2019年1月9日起至2021年11月8日止。罚金限本判决生效后五十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨继兰审 判 员  付 景人民陪审员  何法融二〇一九年十月二十一日书 记 员  王丽萍附本案引用法律条文：《中华人民共和国刑法》1、第二百二十五条，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。2、第五十二条，判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。3、第五十三条，罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。4、第二十五条第一款，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。5、第二十六条，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。6、第二十七条，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。7、第六十七条第一款，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪情节较轻的，可以免除处罚。8、第六十五条第一款，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。9、第七十二条第一款，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对于其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满十八周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有不良影响。第三款，被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。10、第七十二条第二款，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款，缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。11、第四十七条，有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》1、第一条第五款，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。2、第三条第二款，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟在100万支以上的。3、第四条第一款第（二）项，非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：(二)查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拔平均基准价格计算。4、第六条，明知他人实施本解释第一条所列的犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、证可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。