广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初185号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人陈宏斌，男，1966年11月1日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地：河南省罗山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月28日被北京市公安局通州分局马驹桥派出所民警抓获，同日被临时寄押于北京市公安局通州分局看守所，同年7月5日被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄建辉，广西桂三力（北海）律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]95号起诉书指控被告人陈宏斌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，向本院申请延期审理一次（一个月），本院予以准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员邬柱光出庭支持公诉，被告人陈宏斌及其辩护人黄建辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2010年，被告人陈宏斌经崔连金(另案处理)介绍发展出资加入“资本运作”传销组织。被告人陈宏斌加入非法传销组织后，直接或者间接发展了黄某2、陈宏军、钱某、厉仕清(均另案处理)、张某1、邓某1、厉仕恩、刘某1、刘某3、李某5、李某2等多人出资加入其所在的“资本运作”非法传销体系。被告人陈宏斌开设银行账户用于传销资金运作。至案发时，被告人陈宏斌已成为该传销体系的“老总”，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计已达120人以上，并从中获利。 2018年6月28日，被告人陈宏斌被北京市公安局通州分局马驹桥派出所抓获归案。归案后，被告人陈宏斌如实供述自己罪行。 对上述事实，公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述、传销人员关系图、银行流水、户籍证明、抓获经过等证据，认为被告人陈宏斌的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，请求本院依法惩处。 被告人陈宏斌对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称其组织、领导传销活动不构成情节严重。 辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人陈宏斌构成组织、领导传销活动罪无异议，但被告人陈宏斌组织、领导传销活动不构成情节严重，公诉机关指控被告人陈宏斌组织、领导的参与传销活动人员达到120人以上的证据不充分。并当庭出示微信聊天记录及民事判决书等证据。 经审理查明： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2010年，被告人陈宏斌经崔连金(另案处理)介绍发展出资加入“资本运作”传销组织。被告人陈宏斌加入非法传销组织后，直接或者间接发展了黄某2、陈宏军、钱某（均另案处理）、厉仕清(已判刑)、张某1、邓某1、厉仕恩、刘某1、刘某3、李某5、李某2等多人出资加入其所在的“资本运作”非法传销体系。被告人陈宏斌开设银行账户用于传销资金运作。至案发时，被告人陈宏斌已成为该传销体系的“老总”，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计已达120人以上，并从中获利。 2018年6月28日，被告人陈宏斌被北京市公安局通州分局马驹桥派出所民警抓获归案。归案后，被告人陈宏斌如实供述自己罪行。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的证据如下： 一、书证 （一）户籍证明，证实被告人陈宏斌出生于1966年11月1日，犯罪时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 （二）抓获经过，证实2018年6月28日12时许，北京市公安局通州分局马驹桥派出所民警在北京市通州区店环岛附近发现网上在逃人员陈宏斌，并于2018年6月28日12时30分许，在上述地点将被告人陈宏斌抓获的情况。 （三）临时寄押证明书、出所登记表，证实被告人陈宏斌于2018年6月28日至2018年7月5日被临时寄押于北京市公安局通州分局看守所的情况。 （四）传销体系图，证实被告人陈宏斌及同一体系传销人员发展下线的情况。 （五）银行卡流水，证实被告人陈宏斌名下卡号为62×××17的银行账户自2010年6月至2011年12月有多笔涉传销资金往来、卡号为62×××11的银行账户自2013年7月至2016年9月有多笔涉传销资金往来、卡号为62×××11的银行账户自2012年11月22日至2016年12月7日收到多笔70000元的涉传销资金，收到多笔10500元倍数涉传销资金。 （六）辨认笔录，经韩某1、张某1、陈某3、沈某2、李某1、李某2、朱某1、罗某1、刘某3、胡某1、厉仕恩、陈某2、李某3、包某1、张某4、熊某均辨认出被告人陈宏斌。 二、证人证言 （一）证人张某1证言,证实2012年2月份其在吕某2、厉仕清介绍下加入资本运作体系。是吕某2带其到北海市内的中国邮政储蓄银行网点开立账户后把7万元钱存进卡内完成申购的，其行业名叫“友才”。其直接上线是吕连和（行业名“方兰”），吕连和的直接上线是厉仕清（行业名“乙万”），厉仕清的直接上线是吕某2（行业名“方某”）。其发展了2个直接下线：张金某（行业名“方正”）和邓某1（行业名“万人”），伞下共有4个下线。其认识的老总有陈宏斌、陈某4、陈宏运、陈宏军、陈某5、李某6、吕某2、厉仕清、厉艳玲等人。其所在的传销组织一般都是每个月的1-5号发放工资，上面的财务把相应的工资打到其所开设的银行卡内。并附张某1所提供的传销体系图。 （二）证人包某3证言,证实2013年农历八月十五前几天其到北海考察，后陈宏斌安排其坐大巴到北海及周边旅游，旅游之后陈宏斌带其到天赐碧园及附近几个小区走家串门。考察之后在陈宏斌的安排下其填写了申购单办好了银行卡，并存入了七万元，银行卡和密码以及申购单交给陈宏斌加入了传销组织。其是陈宏斌的儿子陈某4的下线，其发展了包某2、胡某2、张某5、李某7、赵某3、李某8以及刘某5等直接或间接下线。据其观察和听说陈宏斌是该传销体系的核心人物。 （三）证人韩某1证言，证实2013年7月份经李某6介绍其加入了资本运作传销活动。李某6带其到银行办理银行卡并存了7万元进去完成申购。其发展了18个下线，其的直接上线是胡某1，胡某1的上线是李某6，李某6的上线是陈宏运，陈宏运的上线是陈某4，陈某4的上线是陈宏斌。李某6和他上面的人都是“老总”级别。其认识的老总有李某6、陈宏运、陈某4、陈宏军、陈宏斌、陈某6（真实姓名陈某5）、方某（真实姓名吕某2）、禾天。该资本运作行业，如果升总了都会召集并告知下面的人他们已经“升总”了，“升总”都会买金项链包装自己。并附韩某1提供的体系图。 （四）证人李某1证言，证实陈宏斌和其讲过他在2010年就上了老总级别。当时其是在陈宏斌、黄某2、陈某4的介绍下交钱加入资本运作的。陈宏斌、黄某2、陈某4都在北海共同做资本运作，骗了很多人。传销团队的人员上总后，都会去饭店请下面的人吃饭进行庆祝，其在2014年参加过陈某4的升总宴会。上了老总平台的人，都会组织去南宁买金首饰、手表。 （五）证人罗某1证言，证实2012年10月份，宋玉以在北海做生意为由，邀约其到北海做生意，到北海后就带其在北海考察“资本运作”项目。后其开办了银行卡并缴纳7万元完成申购。其加入的传销体系叫资本运作河南体系，其的直接上线是宋玉，总共发展了两个直接下线：马良安和张明学，伞下有16人。其的上线分别是宋玉、陈某7、陈宏军、陈宏斌，他们都已经达到了老总级别。其行业名叫力万。并附罗某1提供的体系图。 （六）证人刘某1证言，证实2014年3月份，其在厉仕恩带领下开设银行卡并分别将3万元和4万元存到了卡里面加入“资本运作”项目。其加入的是资本运作河南体系。其的直接上线是厉仕恩，其的上线有厉仕安、吕连和、厉仕清、吕某2、陈宏斌，其中吕连和、厉仕清、吕某2、陈宏斌已经达到老总级别。其行业名叫“方什”，总共发展了1个直接下线刘某3，伞下有7个人，总共获利约2万元。并附刘某1提供的传销体系图。 （七）证人刘某2证言，证实2013年6月份，经李某6介绍其和丈夫缴纳7万元申购款加入了资本运作传销体系。其的行业名叫“天心”，其的直接上线是李某6，李某6的上线是陈宏运，再往上是陈某4、黄某2、陈宏斌，其发展了3个直接下线：韩某1、徐某、黄某3，其伞下发展了21个下线。其认识的老总有陈宏斌、黄某2、陈某4、陈宏运、李某6、陈宏军等人。陈宏斌是河南罗山来北海做资本运作传销的第一人，就是他和他家人把罗山上千人骗过来北海加入传销组织的。李某6的直接上线是陈宏运，李某6发展的直接下线是李某9、张某6、胡某1，李某6的伞下有80多个下线。陈宏运的直接上线是陈某4，陈宏运的直接下线是李某6、戴某、齐某1，陈宏运伞下超过150人。陈宏运是2013年年底升总的，李某6是2014年6月左右升总的。 （八）证人刘某3证言，证实2014年3月刘某1将其从河南老家骗到北海后，其缴纳了7万元加入资本运作传销活动，其的行业名叫“方仁”，刘某1是其的直接上线，刘某1上面是厉仕恩，再往上是厉仕安、吕连和、厉仕清、吕某2、陈某8、陈某5、陈宏军、陈宏斌。其发展了2个直接下线：陈孝华、李某10，其伞下共有4个下线。其认识的老总有吕某2、厉仕清、陈某8、王某、陈某5、陈宏军、陈宏斌等人。并附刘某3提供的体系图。 （九）证人陈某1证言，证实2014年5月份在朱某1的介绍下其缴纳了7万元加入了资本运作传销体系。其的行业名叫“天仁”，其的直接上线是潘庆常，潘庆常的上面是彭广汉，再往上是孟某、刘某6、邢某、朱某1、朱某5、刘某7利、吕某4、吕某2。其认识的老总有吕某2、厉仕清等人。并附陈刚提供的体系图。 （十）证人朱某1证言，证实2014年4月其出资69800元加入资本运作传销体系。其的行业名叫“方中”，其的直接上线是朱某5，再往上是刘某7利、吕某4、吕某2，上面还有陈宏军、陈宏斌。其发展了2个下线：朱某6、邢某，其伞下有十来个下线。其认识所在的传销组织里的老总有吕某2、厉仕清、陈宏斌等人。并附朱某1提供的体系图。 （十一）证人李某2证言，证实2014年6月，其夫妻俩每人投入7万元加入资本运作传销体系。其的行业名叫“李上”，其的直接上线是罗霞，罗霞的上线是张家荣，再往上是张某7、张某8、厉仕安、吕连和、厉仕清、吕某2、陈某8。该河南体系上面最大的老总是陈宏斌。其认识的老总有吕某2、厉仕清、陈某8、陈宏斌等人。并附李某2提供的体系图。 （十二）证人韩某2证言，证实2014年9月其出资69800 元加入资本运作传销体系。其的直接上线是韩某3伟，韩某3伟的上线是韩某1，再往上是胡某1、李某6、陈宏运、上面还有陈某4、黄某2、陈宏斌一家子。陈宏斌、黄某2是该传销体系最大的老总。其发展了1个下线黄秀云。并附韩某2提供的体系图。 （十三）证人杨某证言，证实2013年3月其缴纳了69800元加入了资本运作传销体系。其的直接上线是刘希忠，刘希忠的上线是李红新，再往上是李某6、陈宏运、最上面是陈某4、黄某2、陈宏斌。其发展了2个下线：李国章和任勇。其认识的老总有李某6、陈宏运、陈某4、黄某2、陈宏斌等人。并附杨某提供的体系图。 （十四）证人万某1证言，证实2014年3月其和龙治安各自缴纳了7万元加入资本运作传销体系。其的行业名叫“丰万”，龙治安的行业名叫“龙云”，其的直接上线是龙治安，龙治安的直接上线是李朝辉，李朝辉的直接上线是高家华。其的间接上线有高某1、戴某。其知道的老总有陈宏斌、黄某2、陈宏运、陈宏军，陈宏斌是河南罗山来北海做资本运作传销的第一人，就是他和他家人把罗山县上千人骗过来北海加入传销组织。并附万某1提供的体系图。 （十五）证人殷某证言，证实2013年4月经陈某8介绍，其和刘中刚分别投资6.98万元加入阳光工程项目。其的上线是陈某8，陈某8的上线是陈某9。其发展了1个下线彭玲。 （十六）证人厉仕恩证言，证实2013年11月左右其出资6.98万元加入阳光工程项目。当时是吕某2的女儿厉艳玲领着其去办理农业银行卡并把7万元存到卡里完成申购的，该卡和密码给了陈宏斌的儿子陈某4。其的上线是厉仕安，厉仕安的上线是厉艳玲（行业名叫“方悦”），其发展了两个直接下线。并附厉仕恩提供的体系图。 （十七）证人吴某1证言，证实2013年7月经陈宏运介绍，其老公出资69800元加入资本运作传销体系。后来陈宏运叫其一家子都搬到北海做资本运作。其的直接上线是陈宏运。其所在的传销体系中，陈宏运和陈宏斌是老总级别。并附吴某1提供的体系图。 （十八）证人陈某2证言，证实2013年4月，在喻某2介绍下投资7万元加入阳光工程项目。当时是喻某2、陈宏军领着其去办的卡并存入7万元后把卡和密码交给了陈宏军。其的直接上线是喻某2，喻某2的上线是陈宏军，陈宏军的上线是陈宏斌，其发展了1个下线叫陈久艳。其所在的传销体系中，陈宏军、陈宏斌是老总级别。 （十九）证人尹某1证言，证实2015年4月其投资6.98万元加入阳光工程项目。当时是吕某2的女儿厉欢欢领着其办了中国农业银行卡并存入6.98万元后，把卡和密码交给了厉欢欢。其的上线是郑玉龙，郑玉龙的上线是厉欢欢。其所在的传销体系中其知道厉仕清是老总级别。 （二十）证人姜某1证言，证实2014年9月其交了6.98万投资1040传销项目。2015年1月其爱人张某9霞投了6.98万元加入传销体系。其的直接上线是陈宏运，发展了2个下线：张某9霞和张某2。其所在的传销体系，上线老总是陈宏运，陈宏斌和陈某4、厉仕清和吕某2都是老总。并附姜某1提供的体系图。 （二十一）证人喻某1证言，证实2013年底其出资6.98万申购加入了传销体系。其的直接上线是高某2。其所在的传销体系中，陈宏运是老总，陈宏斌也是老总。并附喻某1提供的体系图。 （二十二）证人董某1证言，证实2015年7月份其出资6.98万申购加入了传销体系。其的直接上线是熊永志。其所在的传销体系中，其知道陈宏运是老总。 （二十三）证人张某2证言，证实2015年3月其出资6.98万申购加入了传销体系，其的直接上线是张某9霞。其所在的传销体系中，其知道的老总有陈宏运、陈宏斌。 （二十四）证人李某3证言，证实2015年9月其出资6.98万申购加入了传销体系。其的直接上线是吕燕，吕燕的上线是范某，其发展下线3个直接下线：吴某6、张某10、马某。其所在的传销体系中，陈某9、范某、陈宏斌、陈宏运都是老总级别。并附李某3提供的体系图。 （二十五）证人吕某1证言，证实2014年7月其出资6.98万申购加入了国家项目“1040工程”。其的直接上线是范某，范某的上线是胡某3。其只发展1个下线。其所在的传销体系中，其知道的老总有陈宏斌、陈宏运、宋某、范某。并附吕某1提供的体系图。 （二十六）证人包某1证言，证实2013年3月其到北海后陈宏斌、陈某10接待其，经了解后其出资6.98万申购加入了国家项目“1040工程”。其的直接上线是张某3，张某3的上线是李某3，李某3的上线是吕某1，吕某1的上线是范某。其发展了1个下线刘家和。其知道的老总有陈宏斌、陈某10、胡某3。并附包某1提供的体系图。 （二十七）证人彭某证言，证实2013年6月其出资6.98万申购加入了国家项目“1040工程”。其的直接上线是陈某8，其发展3个下线。其知道的老总有陈宏斌、陈某8、陈某9。 （二十八）证人郭某证言，证实2013年3月其出资6.98万申购加入了国家项目“1040工程”。其的直接上线是高某2，高某2的上线是戴某。其知道的老总有陈宏运。并附郭某提供的体系图。 （二十九）证人张某3证言，证实2014年2月其出资6.98万申购加入了国家项目“1040工程”。其的直接上线是李某3，李某3的上线是吕燕，吕燕的上线是范某。其发展了3个下线：包某1、雷某、谢某。其知道的老总有陈宏斌、陈宏军、陈某10、宋某、胡某3、范某。 （三十）证人黄某1证言，证实2015年3月其被张某3骗到北海投资国家项目“1040工程”，其在北海办银行卡并存入7万元，其将卡交给张某3，张某3就把钱投资到北海搞传销了。 （三十一）证人谢某证言，证实2014年12月其出资6.98万申购加入了国家项目“1040工程”。其的直接上线是张某3，张某3的上线是李某3，其发展2个下线：秦某、万某3。其知道的老总有陈某10。 （三十二）证人邓某1证言，证实2013年3月吕某2、厉仕清骗其和张某1到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的行业名叫“万人”，其的直接上线是张某1，张某1的上线是吕连和，再往上是厉仕清、吕某2。其发展了2个下线：邓某2、孔某。其认识体系内的老总有吕某2、厉仕清、陈宏斌等人。并附邓某1提供的体系图。 （三十三）证人胡某1证言，证实2013年李某6骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是李某6，李某6的上线是陈宏运，再往上是陈某4（陈宏斌的儿子）。其发展了3个下线：韩某1、徐某、黄某3。其认识的老总有陈宏运、陈某4、陈宏军、黄某2、陈宏斌等人。并附胡某1提供的体系图。 （三十四）证人罗某2证言，证实2013年11月李某6骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是李某6，其发展了3个下线：董某2、吴某7迢、杨德益。其认识的老总有陈宏运、李某6、陈宏斌等人。并附罗某2提供的体系图。 （三十五）证人朱某2证言，证实2014年7月陈宏如骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是陈宏如，其发展了2个下线：张力新、郑某2。其知道体系内的老总有陈宏斌、陈宏军。并附朱某2提供的体系图。 （三十六）证人吴某2证言，证实2015年7月绍远大骗其和陈文伟到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了。其的直接上线是陈文伟。其知道体系内的老总有方云。并附吴某2提供的体系图。 （三十七）证人潘某证言，证实2015年陈宏运骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是高某2，高某2的上线是戴某，其发展了2个下线：朱某3和张瑞领。其知道的老总有陈宏斌、陈宏军、陈宏运、李某6、吴某8。 （三十八）证人张某4证言，证实2015年4月张万胜骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是张万胜，其发展了3个下线：吴某9、梁某、张某11。其知道的老总有陈宏运、陈某4、黄某4、陈某9、陈宏军、黄某2、钱某、陈宏斌。并附张某4提供的体系图。 （三十九）证人朱某3证言，证实2015年其以朱明龙的名义出资6.98万申购加入了国家项目“1040工程”。其的直接上线是潘某，潘某的上线是高某2，高某2的上线是戴某。其发展了2个下线：王恩建和杨伟。其知道的老总有陈宏斌、陈宏军、陈宏运、吴某8、齐某1、陈某9。并附朱某3提供的体系图。 （四十）证人戴某证言，证实2012年10月份陈宏运骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是吴某8，吴某8的上线是齐某1，齐某1的上线是陈宏运，陈宏运的上线是陈某4，陈某4的上线是黄某2（陈宏斌的老婆），陈宏斌是该体系的老总，以上人员都已经是老总了。其发展了3个下线：李某1高某1、高某2。并附戴某提供的体系图。 （四十一）证人吴某3证言，证实2013年年底罗某2骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其发展了3个下线。其知道的老总有陈宏运、李某6、陈某4。并附吴某3提供的体系图。 （四十二）证人秦某证言，证实2014年5月张某3骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是张某3。其知道的老总有陈宏斌、陈某6。并附秦某提供的体系图。 （四十三）证人沈某1证言，证实2014年9月陈文燕骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后陈宏运、陈宏斌还给其介绍该项目，之后其和熊永志就分别出资6.98万申购加入了该项目。其的行业名叫“云子”，熊永志叫“云义”。其的直接上线是陈文燕和杨再奎，其发展了1个下线董某1。其知道的老总有陈宏运（行业名陈云）。并附沈某1提供的体系图。 （四十四）证人余某证言，证实2014年赵某1骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是张开军，赵某1的上线是罗某5文，其只发展了1个下线余歆。其知道的老总有陈宏运。 （四十五）证人万某2证言，证实2013年12月吴某3骗其和吴某5到北海投资国家项目“1040工程”，之后其和吴某5各自出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是吴某5，吴某5的上线是吴某3，吴某3的上线是李某6，其发展了1个下线是吴某7琴。其知道的老总有李某6。并附万某2提供的体系图。 （四十六）证人吴某4证言，证实2015年8月陈文伟骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是陈文伟，陈文伟的上线是厉仕清。其知道的老总有厉仕清。 （四十七）证人吴某5证言，证实2013年底吴某3骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是吴某3，吴某3的上线是罗某2，罗某2的上线是张琳，张琳的上线是李某6，李某6的上线是陈宏运。其发展2个下线：万某2、黄某5。其知道的老总有李某6。并附吴某5提供的体系图。 （四十八）证人尹某2证言，证实2014年7月李某4骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是李某4，李某4的上线是李某12，其发展了1个下线刘秀琴。其知道的老总有李某12、陈宏斌。 （四十九）证人刘某4证言，证实2014年4月，李某4骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是李某4，其发展了1个下线：孙雪静。其知道的老总有李某6。并附刘某4提供的体系图。 （五十）证人赵某1证言，证实2013年11月罗某5文骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是罗某5文，其发展了3个下线：赵某4、张开军、赵某5。其知道的老总有陈宏运、齐某1、陈某4、黄某6、陈宏斌。并附赵某1提供的体系图。 （五十一）证人李某4证言，证实2014年5、6月份陈宏运骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是余丰，余丰的上线是李某1李某12的上线是陈宏运，其发展了2个下线：尹某2、魏某。其知道的老总有陈宏运。 （五十二）证人郑某1证言，证实2013年11月杨再奎骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是杨再奎，杨再奎的上线是陈文燕，陈文燕的上线是齐某1，齐某1的上线是陈宏运。其发展了2个下线：张某6、林某成。其知道的老总有陈宏运、陈宏斌。 （五十三）证人张开军证言，证实2013年9月赵某1骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是赵某1，其发展了1个下线：赵某2。其知道的老总有陈宏运。 （五十四）证人熊某证言，证实2013年2月孙琴骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是孙琴。其知道的老总有陈宏斌和陈功。 （五十五）证人罗某3证言，证实2013年9月陈宏运骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是罗敏，罗敏的上线刘胜军，刘胜军的上线是齐某2，齐某2的上线是陈宏运，陈宏运的上线是陈宏斌。其发展了3个下线：罗某5友、罗某5文、陈某11。其知道的老总有陈宏运、齐某2。陈宏运、陈宏斌、齐某2这些老总其以前就认识。并附罗某3提供的体系图。 （五十六）证人赵某2证言，证实2013年9月赵某1骗其到北海投资国家项目“1040工程”，之后其就出资6.98万申购加入了该项目。其的直接上线是赵某1，其发展了1个下线：余某。知道的老总有陈宏运。并附赵某2提供的体系图。 （五十七）证人厉仕清证言，证实2013年春节在陈某8的介绍下，其和吕某2申购加入了资本运作1040工程。其的直接上线是吕某2，其发展了3个直接下线：厉奎、吕连和、向某，张某1也是其发展的，其把张某1放在吕连和下面，其在2014年下半年升为老总级别。在该体系中其知道的老总有吕某2、陈某8、陈宏斌。并附厉仕清提供的体系图。 三、被告人陈宏斌供述，证实2012年经朋友崔连金介绍“1040阳光工程”后，其就向体系交了5万元申购款加入了北海的传销体系。其的直接上线是崔连金，其发展了黄某2、陈宏军、钱某成为直接下线，间接发展了李某1、包某3、陈宏运、陈某5、吕某2、厉仕清等人，其不知道其的下线一共有多少人。其不认识体系内的张某1、陈某3等人。其在体系内是老总级别，是2013年6月份或8月份升为A1级老总的。其升总的时候，体系安排其参加了升总旅游。黄某2、陈宏军都是老总级别，钱某不是老总级别。其在北海市传销活动以来，总共获利大概30万元左右。其于2016年6月26日在中国农业银行北海分行开设的62×××17银行卡是其来北海之后开设的。其的卡开设后就交给崔连金了，卡里7万元的汇款是新人缴纳的申购款。并附陈宏斌提供的体系图。 庭审中被告人陈宏斌辩解称其组织、领导传销活动不构成情节严重。 公诉机关提交的上述证据来源合法、客观真实，与本案有关联，能相互印证，本院予以确认并采信。辩护人提交的证据微信聊天记录及民事判决书，来源不明，无法核实其真实性，本院不予采信。 本院认为，被告人陈宏斌组织、领导传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人陈宏斌提出“其组织、领导传销活动不构成情节严重”及其辩护人提出“被告人陈宏斌组织、领导传销活动不构成情节严重，公诉机关指控被告人陈宏斌组织、领导的参与传销活动人员达到120人以上的证据不充分”的辩解、辩护意见，经查，被告人陈宏斌加入传销组织后积极发展下线人员累计已达120人以上，属情节严重，该事实有被告人供述、证人证言、银行流水、传销体系图等证据予以佐证，故被告人陈宏斌的辩解及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈宏斌虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。根据被告人陈宏斌犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项之规定，判决如下： 被告人陈宏斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2023年12月27日止；已缴纳罚金人民币三万元，剩余罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 人民陪审员  罗传晖 人民陪审员  杜有燕 二〇一九年十月二十二日 法官 助理  黄江凤 书 记 员  陈 橙 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。