广西壮族自治区河池市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂12刑终239号 原公诉机关广西壮族自治区河池市宜州区人民检察院。 上诉人(原审被告人)韦盛乐，男，1965年9月3日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，壮族，大专文化，河池市宜州区石别镇供销合作社原主任，住河池市宜州区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日0被取保候审，2019年7月12日被逮捕。现羁押于河池市宜州区看守所。 广西壮族自治区河池市宜州区人民法院审理河池市宜州区人民检察院指控原审被告人韦盛乐犯诈骗罪一案，于2019年7月12日作出(2019)桂1281刑初154号刑事判决。原审被告人韦盛乐不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷并讯问上诉人韦盛乐，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，1、2012年，被告人韦盛乐利用蒋某1城乡退役军人的身份，制作虚假的租房合同书及村委证明虚构化肥销售的经营场所，编造虚假的从业人员名单，到银行开设微型企业“宜州市石别星强农资经营部”的对公账户，向该账户实缴10万元注册资金并在通过验资后将10万元注册资金抽取出来。后韦盛乐以蒋某1的名义成功向工商部门申请注册了“宜州市石别星强农资经营部”，虚构该企业购买办公用品及门面装修、房屋租赁共计花费30000元的事实虚开税务发票，并使用该虚假税务发票以“宜州市石别星强农资经营部”的名义申请微型企业资本金补助资金(以下简称“微企补助金”并获批准，于2012年11月7日骗取得微企补助金3万元，该款由韦盛乐占有支配。 2、2012年，被告人韦盛乐利用黄某2城乡退役军人的身份，制作虚假的鱼塘承包合同书及村委证明虚构鱼类养殖、销售的经营场所，编造虚假的从业人员名单，到银行开设微型企业“宜州市北山镇忠海养殖场”的对公账户，向该账户实缴10万元注册资金并在通过验资后将10万元注册资金抽取出来。后韦盛乐以黄某2的名义成功向工商部门申请注册了“宜州市北山镇忠海养殖场”，虚构该企业购买饲料花费32400元的事实虚开税务发票，并使用该虚假税务发票以“宜州市北山镇忠海养殖场”的名义申请微企补助金并获批准，于2012年11月7日骗取得微企补助金3万元，该款由韦盛乐占有支配。 3、2012年，被告人韦盛乐利用朱某1返乡农民工的身份，制作虚假的鱼塘承包合同及村委证明虚构鱼类养殖、销售的经营场所，编造虚假的从业人员名单，到银行开设微型企业“宜州市石别镇国焕养殖场”的对公账户，向该账户实缴10万元注册资金并在通过验资后将10万元注册资金抽取出来。后韦盛乐以朱某1的名义成功向工商部门申请注册了“宜州市石别镇国焕养殖场”，虚构该企业购买养殖饲料玉米花费32000元的事实虚开税务发票，并使用该虚假税务发票以“宜州市石别镇国焕养殖场”的名义申请微企补助金并获批准，于2013年1月22日骗取得微企补助金3万元，该款由韦盛乐占有支配。 4、2013年，被告人韦盛乐利用朱某2城乡退役军人的身份，制作虚假的协议书虚构化肥销售的经营场所，编造虚假的从业人员名单，到银行开设微型企业“宜州市石别镇文挺农资经营部”的对公账户，向该账户实缴10万元注册资金并在通过验资后将10万元注册资金抽取出来。后韦盛乐以朱某2的名义成功向工商部门申请注册了“宜州市石别镇文挺农资经营部”，虚构该企业购买办公用品及门面装修、房屋租赁共计花费30000元的事实虚开税务发票，并使用该虚假税务发票以“宜州市石别镇文挺农资经营部”的名义申请微企补助金并获批准，于2013年10月15日骗取得微企补助金3万元，该款由韦盛乐占有支配。 5、2013年，被告人韦盛乐利用韦某4库区移民的身份，制作虚假的协议书及村委证明虚构湿地松种植、销售的经营场所，编造虚假的从业人员名单，到银行开设微型企业“宜州市宏建湿地松种植场”的对公账户，向该账户实缴10万元注册资金并在通过验资后将10万元注册资金抽取出来。后韦盛乐以韦某4的名义成功向工商部门申请注册了“宜州市宏建湿地松种植场”，虚构该企业购买尿素花费30550元的事实虚开税务发票，并使用该虚假税务发票以“宜州市宏建湿地松种植场”的名义申请微企补助金并获批准，于2013年10月15日骗取得微企补助金3万元，该款由韦盛乐占有支配。 6、2013年，被告人韦盛乐制作虚假的村委证明虚构朱某4返乡农民工的身份，制作虚假的莫村水库承租协议书虚构鱼类养殖、销售的经营场所，编造虚假的从业人员名单，到银行开设微型企业“宜州市莫村盛乐养殖场”的对公账户，向该账户实缴10万元注册资金并在通过验资后将10万元注册资金抽取出来。后韦盛乐以朱某4的名义成功向工商部门申请注册了“宜州市莫村盛乐养殖场”，虚构该企业购买养殖饲料玉米花费31200元的事实虚开税务发票，并使用该虚假税务发票以“宜州市莫村盛乐养殖场”的名义申请微企补助金并获批准，于2013年10月15日骗取得微企补助金3万元，该款由韦盛乐占有支配。 另查明，2017年9月19日，中国共产党河池市宜州区纪律检查委员会决定对被告人韦盛乐诈骗微企补助金18万元的严重违纪问题立案审查并将线索移送河池市公安局宜州分局，韦盛乐接到公安机关的电话通知后，于2018年1月26日自行去到河池市公安局宜州分局刑侦大队接受调查，并如实供述自己的罪行。韦盛乐已于2017年9月15日主动向中国共产党河池市宜州区纪律检查委员会退出违法所得共计18万元。 原判认定上述事实，被告人韦盛乐在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证属实的受案登记表，到案经过，中国共产党河池市宜州区纪律检查委员会案件移送材料，广西壮族自治区罚没款收据，广西壮族自治区工商行政管理局桂工商发〔2011〕53号《关于广西微型企业登记监管暂行办法的通知》，宜政办发〔2012〕34号《关于印发河池市宜州区微型企业资本金补助资金管理办法的通知》，“宜州市石别星强农资经营部”“宜州市北山镇忠海养殖场”“宜州市石别镇国焕养殖场”“宜州市石别镇文挺农资经营部”“宜州市宏建湿地松种植场”“宜州市莫村盛乐养殖场”企业名称预先核准申请书及通知书、创办微型企业申请书、个人独资企业设立登记申请书、企业场地调查情况表、企业从业人员登记备案表、企业营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户许可证，银行缴款单回执，租房合同书及石别镇三寨村村民委员会出具的证明，观塘鱼塘承包合同书及北山镇怀道村村民委员会开具的证明，长泥登鱼塘承包合同及石别镇石别社区居民委员会出具的证明，协议书及土地使用权证，协议书及石别镇石别社区居民委员会、石别镇土桥村村民委员会出具的证明，莫村水库承租协议书及石别镇石别社区居民委员会出具的证明，建筑业统一发票（代开）、河池市地方税务局通用机打发票、税务机关代开统一发票、国家税务局通用手工发票，申请新办微企补助金审核表，银行交易流水，被告人韦盛乐的户籍证明，证人蒋某1、韦某1、韦某2、曾某1、兰某、黄某1、石某、韦某3、朱某1、白某、朱某2、劳某、庞某、陈某、韦某4、朱某3、朱某4、鲍某、曹某、岑某、韦某5、覃某、李某、韦某6、钟某1、曾某2的证言，被告人韦盛乐在侦查期间的供述等证据证实。 原判认为，被告人韦盛乐某非法占有为目的，虚构他人创办微型企业的事实，利用虚假材料骗取国家微型企业资本金补助资金，作案6起，诈骗金额18万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控韦盛乐犯诈骗罪的事实和罪名成立。韦盛乐在接到公安机关电话通知后自行去到指定地点接受调查，视为自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。韦盛乐在案发后退出全部违法所得，量刑时予以考虑。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，认定被告人韦盛乐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。被告人韦盛乐退出的违法所得人民币18万元依法予以没收，由保存机关中国共产党河池市宜州区纪律检查委员会依法上缴国库。 韦盛乐上诉提出，其是受邀参加诈骗，主观恶性不大，且具有投案自首，主动退赃的量刑情节，原判对其量刑过重，请求二审改判。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。原判证据已经一审庭审举证、质证、查证属实，本院予以确认为本案的证据。 本院认为，原判认定上诉人韦盛乐某非法占有为目的，虚构他人创办微型企业的事实，利用虚假材料骗取国家微型企业资本金补助资金18万元，数额巨大的事实清楚，证据确实分，韦盛乐的行为已构成诈骗罪。原判定罪准确，适用法律正确。韦盛乐提出其受邀参加犯罪，但未能提供任何证据予以佐证，故其受邀参加犯罪的上诉理由本院不予采纳。原判根据韦盛乐犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，并充分考虑韦盛乐具有投案自首，主动退出全部违法所得等量刑情节后，对韦盛乐处以相应的刑罚，量刑并无不当。现韦盛乐认为原判量刑过重，并以原判已考虑过的量刑情节请求二审予以改判，其上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 罗正灵 审 判 员 甘耐芬 审 判 员 吴大宁 二〇一九年十月十七日 法官助理 熊克弟 书 记 员 黄薇荧