河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初216号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人徐付科，曾用名徐沛，男，1973年10月10日出生，户籍所在地河南省濮阳市，汉族，初中文化，濮阳市顺祥养殖有限公司法定代表人，捕前住濮阳市华龙区。曾因犯招摇撞骗罪于2004年7月19日被本院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪，2018年6月1日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2018年7月6日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人张广省，河南启点律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2019）85号起诉书指控被告人徐付科犯诈骗罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员耿冰出庭支持公诉，被告人徐付科及其辩护人张广省到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、诈骗事实（一）2017年12月份，被告人徐付科在濮阳市城区，以帮助被害人贾某之女尹某2办理安置费为由，骗取贾某现金10万元。案发后，赃款未追回。（二）2017年4月份，被告人徐付科在濮阳市城区，以帮助被害人王某2之子王国富办理取保候审为由，骗取王某2现金10.08万元。案发后，赃款未追回。（三）2016年，被告人徐付科在濮阳市城区，以帮助被害人常某1办理土地被征收事宜及为常某1之女常莹莹找工作为由，骗取常某1现金56.4万元。案发后，赃款未追回。（四）2018年1月份至2月份，被告人徐付科在濮阳市城区，以帮助被害人马某2办理工作调动为由，先后骗取马某2现金共计26万元。案发后，赃款未追回。（五）2015年6月份至2017年7月份，被告人徐付科在濮阳市城区，谎称清丰县双庙乡政府关闭其开设的濮阳市顺祥养殖有限公司，需要资金疏通关系以获得高补偿为由，先后骗取受害人马某3现金86万余元。（六）2017年1月12日，被告人徐付科在濮阳市城区，谎称其从开封交通银行取款2.27亿元时因迟到被罚款1.4万元为由，骗取受害人董某现金1.5万元。案发后，赃款未追回。（4）非法拘禁事实2018年4月19日12时许，被告人徐付科伙同李旭光将被害人魏某1从濮阳市开州路联通大厦骗至李旭光驾驶的豫Ｇ×××××号小型轿车上，对魏某1实施威胁、捆绑、殴打。经濮阳市公安局物证鉴定所鉴定，被害人魏某1口腔粘膜破损的伤情评定为轻微伤。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据，公诉机关认为被告人徐付科的行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第六十九条之规定判处。被告人徐付科辩解，一、起诉书指控其诈骗的事实不存在：1、贾某曾委托魏某1找其帮忙，其说帮不了，贾某向魏某1打款的事情其不知情；２、其只是认识王某2，没有收取王某2现金；３、其认识常某1，通过市人社局的领导安排常某1女儿的工作，但没有收取现金；４、指控骗取马某226万元的事实不存在，是魏某1的诬陷；5、其为马某3打借条，是因为马某3为自己打官司作代理的花费，其没有支付，并没有骗取马某3现金；6、董某说给其帮忙，让其打了个条，但自己并没有从董某处拿钱。二、非法拘禁的事实不存在，是魏某1主动约的自己，也没有对魏某1实施威胁、捆绑、殴打。其行为不构成犯罪。其辩护人辩护意见同上。经审理查明：一、诈骗事实2016年至2018年2月份，被告人徐付科在濮阳市城区，多次以不同的理由实施诈骗活动，骗取被害人马某3、董某、贾某、王某2、常某1、马某2现金共计91.78万元。案发后，赃款均未追回。具体犯罪事实如下：（一）2015年6月份及2017年1月份，被告人徐付科谎称清丰县政府卖掉其开设的濮阳市顺祥养殖有限公司，需要资金疏通关系以获得高额补偿为由，先后骗取被害人马某3现金10万元，骗取被害人董某现金1.5万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）徐付科手书借条２张：内容显示为2015年6月9日，借到马某3现金10万元，转到徐京玉卡上，连带担保人安家宏。2017年1月12日，今借到现金一万五千元正（15000元），徐付科签名。（２）濮阳市公安局中原分局调取的短信记录：证实马某3多次催促，徐付科先承诺还钱，后以各种理由推脱不见面。（３）濮阳市顺祥养殖有限公司工商登记信息：内容为顺祥养殖公司成立于2013年3月27日，法人代表徐付科，经营场所清丰县双庙乡翟湾村，注册资本2000万，企业状态在业。（4）濮阳市公安局中原分局调取的起诉意见书、不起诉决定书：证实徐付科于2014年1月21日因涉嫌虚假出资、抽逃出资被清丰县公安局刑事拘留，于2014年7月13日以诈骗罪被起诉，清丰县检察院因新出台司法解释规定注册资本实缴制的公司才构成虚假出资、抽逃出资，而顺祥养殖公司是认缴制公司，遂做出不起诉决定。（5）濮阳市公安局中原分局情况说明：证实2019年8月23日该局民警赵忠伟、裴志超到清丰县政府办公室，核实顺祥养殖公司被清丰县人民政府卖掉的情况，据清丰县政府办公室的工作人员讲，该事实不属实。2、证人证言（1）证人董某证言：2015年5月份，我和马某3吃饭时，通过安家红认识的徐付科，徐付科说他在清丰有一个厂是国家专项投资，被清丰县双庙乡政府卖了，国家赔偿2.27个亿，2016年6月份清丰县政府赔偿的2.27亿已经补偿到省纪检委专案组，由省纪委专案组拨付到开封交通银行，让马某3给徐付科把把关，有什么建议。马某3就说几条建议。后来徐付科找到马某3说借款10万，需要请客吃饭托关系把2.27亿要回来，借款时侯我、安家红、马某3、徐付科在场。当时安家红还做了担保。马某3就把钱转账到徐京玉账户了。（2）证人周某证言：2016年开始，我经常在我们5楼办公室见到一个叫徐付科的人。他跟其他人聊天时说过自己清丰一个企业被骗了，有2.2亿补偿款的事情，说话时候还经常提到省里、市里一些大领导，接触面比较广，后来马某3让我去他办公室，因为马某3对银行卡操作不是很熟练，有十多次都是让我拿着银行卡去银行提现金或者转账，期间提到徐付科来找马某3借钱的事情。3、被害人陈述：（1）被害人马某3陈述：2015年5月徐付科通过濮阳市中级人民法院的董某找到我，徐付科自己说有一个企业(濮阳市顺翔养殖有限公司)是国家发改委投资几个亿设立。公司在经营过程中被当地乡、县政府强制关闭，并将厂房、办公室、设备及养殖的动物等进行了处理。徐付科说他没有资金，基本的费用难解决，想在我这里拿点钱去跑跑这个事情，向我借款，我就先借徐付科10万元，安家宏做担保，这笔钱是由马某3之妻杨爱芝建行卡号62×××84转到徐付科姐姐徐京玉农行卡6228481519040613372号。后来陆续从我这里拿钱共计86万元。2018年4月份我和一个人民银行的行长吃饭，我问了一下交通银行在开封有没有网点，让对方帮我查一下有没有省纪委给交通银行打款2.2亿。查后发现根本没有这一回事，我又找人问了纪委领导，根本不认识这个人。（２）被害人董某陈述：2017年过了春节左右，徐付科来玉门路悦华国际找我借钱，当时带着一个工行一个女同志，说是第二天去开封交通银行拉2.27亿元的现金，因为去开封取款去晚了，开封交通银行罚款1.4万元，他自己身上没钱需要向我借钱，明天2.27亿拉回濮阳就还给我，我就在建设银行给他取款1.5万元，当场给他了，他给我写了一个借条，后来徐付科人也找不到了，电话也联系不到了。4、被告人徐付科供述与辩解：我的顺翔养殖公司因为与清丰县人民政府打官司，我找的马某3这个律师代理我这个官司，代理期间马某3说给我找关系花了几十万，后来这个马某3把我告到了公安局。上述证据，被害人陈述与证人证言及相关书证之间相互印证，证据之间形成了证据链条，足以认定。（二）2016年至2017年，被告人徐付科以帮助被害人常某1办理土地被征收的补偿事宜及为常某1之女常莹莹找工作为由，多次骗取常某1现金34.2万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）濮阳市公安局中原分局调取的常某1与徐付科（17173801629）短信记录：显示自2017年5月至2018年3月期间，常某1多次催促徐付科将要到手的土地补偿款给自己，孩子的编制问题抓紧办理，后又称既然办不了，就退款吧。徐付科以自己在纪委、在开封做录笔、没时间等为由推脱。（2）濮阳市公安局中原分局调取的取款记录：证实常某3于2017年3月17日向河南农信社取款4万元。（3）濮阳市公安局中原分局调取的取款记录：证实常某5于2016年8月21日向河南农信社取款1.1万元、3万元。2、证人证言（1）证人常某2证言：2015年某月，常某1来找我借钱，说徐付科给他办理土地补偿需要钱，我们一块到音乐桥那里见到了徐付科，徐付科说他要找领导吃饭找关系，我就给了徐付科1.2万元。（2）证人常某3证言：2017年具体几月份也记不清楚了，常某1来找我借钱，说想给常某1的女儿常莹莹办正式教师编制，他找了个叫徐付科的办事，需要4万元。我就拿着农信社的卡去了高新区中原路与卫河路交叉口西北角的农信社取了4万元，当时取了钱后，常某1就联系徐付科，等了一会儿徐付科就到了，跟常某1说了几句话后，徐付科就把钱拿着开车走了。2017年期间，常某1还有几千几千的从我这里借过，都是办这个事，常某1还请徐付科在濮阳市迎宾馆吃过三次饭和买东西。（3）证人常某4证言：2017年初，徐付科给我二叔常某1说，给常莹莹找个事业编制的工作需要10万元，说要给检察院王凤蕊送去。常某1把这个事儿给我说了，我凑了4万元给了常某1。给常某1的是现金，徐付科那边催的比较急，当时我正好结算了一笔工程款，给了常某14万元现金。2017年八九月份，我二叔常某1又找到我向我借款15万，说他正在办土地赔偿款，徐付科在帮他办这个事儿，需要给马宜品送15万，这个事儿就办成了。当天下午三点多，我去了卫河路中原路交叉口的农村信用社取钱。我分了两次取钱，一笔是我活期存条的5万，另一笔是我媳妇李娟银行卡上的10万。一共15万取出来后，常某1和常某2就过来找我拿钱，他们拿到钱就打车去找徐付科了。（4）证人常某5证言：2016年具体几月记不清楚了，我弟弟常某1来找我借钱，说是因为我们村的征地需要跑成补偿款的事情，委托一个叫徐付科的给领导送礼，第一次我是从信用社分两次取了6万，全部给了我弟弟常某1，第二次徐付科说给市委盖章的人送礼，我从信用社取了3万元，给了我弟弟常某1，这一次常某1给徐付科钱我离得很近，见到徐付科本人了，第三次从我手里拿了家里的现金1万元，送给了徐付科，理由是买茅台酒送礼。（4）被害人常某1陈述：我是经过我们村邻居常钢领认识的他亲戚徐付科，当时称徐付科是一个公司的老总，很有能力。我们村2016年因为有一个土地纠纷，政府需要征用土地，我的藕池被开州办事处没收了，没有给我任何补偿，我就找到徐付科让他帮忙找关系。他说可以办，通过检察院王凤瑞（音）和开州办事处协商，后来徐付科给我说需要送礼，第一次我和常钢领给了徐付科7000元，徐付科说给王风瑞买了一个保险柜；第二次我和常钢领徐付科说要请领导吃饭，给我要了13000元现金；第三次徐付科说给赵瑞东市长送15万元，我提取的现金跟着常钢领去徐付科家里给了他；第四次徐付科说事办成了，需要给城乡一体化书记马一品15万元，我就从我侄子那里借了15万元现金跟着常钢领去徐付科家里给他；第五次徐付科说市政府需要盖章，盖章人员3万元，我借的我哥哥3万元现金，在昆吾路信用社给的徐付科；第六次徐付科说需要给开州办财所1.2万元，我从常钢领那里借了1.2万现金在音乐桥那里给的徐付科；第七次徐付科说需要请领导吃饭，我花了25000元，我提的现金在徐付科家里给的；第八次徐付科说给我孩子常莹莹安排教师工作，需要给市政府领导送礼，我拿着现金给的徐付科10万元；第九次是徐付科说孩子考试后需要疏通关系，给我要了4万现金在卫河路中原路那里信用社路边给的他，后来也没给我孩子办成教师；第十次徐付科说给教育局和公安局领导送礼，需要买茅台酒两箱，我给了他现金14000元，他说自己购买；第十一次孩子在油田二高当了一个临时工，徐付科说需要请客，给我要了13000元现金；第十二次徐付科说过春节了，各个领导需要拜访一下，让我买将近1万元礼品，有烧鸡、羊肉等，徐付科开车拉走了。总计我的这两个事情花了61万元左右。（4）被告人徐付科供述与辩解：常二民没有给我送过钱，一次都没。他说给我送钱是因为张仪村的地的事情，常二民让我给他找关系，我就跟濮阳市检察院检察长助理王凤磊说看看能帮忙不，王凤磊说不管，常二民经常给我打电话让我给他跑跑这个事，我说没时间，我就没再管。上述证据，被害人陈述与证人证言及相关书证之间相互印证，证据之间形成了证据链条，足以认定。（三）2017年4月至同年6月，被告人徐付科以帮助被害人王某2之子王国富办理取保候审为由，骗取王某2现金10.08万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）濮阳市公安局中原分局调取的常某1与徐付科（17173801629）短信记录：证实徐付科收到钱款后，常某1多次催促徐付科抓紧办理取保候审的事情。后又称既然没有办好，就将钱退回。徐付科以各种理由推脱。（2）王某1存折复印件：显示2017年5月1日取款2万元。2、证人证言（1）证人常某2证言：2017年6月份的一个晚上，我跟着王某2去了边拐村徐付科的家里，王某2在徐付科家里给了徐付科1.08万元的现金，说着是给王某2儿子办取保候审用的。（2）证人常某1证言：2017年4月份，王某2找到我说孩子出事了想找关系把孩子从看守所保出来，我就问徐付科能办理吗？徐付科说这都是小事，办理个取保候审就可以了。第一次徐付科说先拿6万元，王某2给了我63000元，我给徐付科6万元，用3000元买了五六条中华烟，在徐付科家里给了他6万元和中华烟；第二次徐付科说快出来了，需要给法院、检察院拿15000元请客。我和王某2拿着王某2给的15000元现金给的徐付科；第三次徐付科说需要给法院刑庭一个叫马某3的一万元，王某2给我一万元，我和王某2，常钢领都在场；第四次徐付科说需要赔偿孩子打伤别人的医疗费，10800元现金王某2跟着常钢领给的徐付科，我没去。总计这一次被骗100800元，都是现金。（3）证人李某证言：王某2的儿子王国富也就是我的外甥跟人家打架被关看守所了，我就介绍王某2认识了徐付科，2017年大概4月左右，王某2来找我借钱，说是为了送礼，从我那借了三万块钱现金。我是搞养殖业的，养了二三百只羊，所以家里不能断钱，都在家里放着。这一次王某2把钱送给了徐付科，共送了6万元。（4）证人王某1证言：2017年5月1日，我弟弟王某2来找我借钱，说是为了孩子国富打架的事需要送礼，当时我到了农村信用社取了2万元给了我弟弟王某2。给了一个叫徐付科的人了。（5）证人杨某证言：2017年5月份的一天，王某2来找我借钱，说是为了给孩子跑事需要送礼，我就从家里拿了1万元现金赶紧给了王某2。后来听说他被骗了。3、被害人王某2陈述：2016年10月份我儿子王国富因打架被濮阳市公安局中原分局处理，2017年4月20日左右我通过常某1、常钢领找到徐付科给我儿子办取保候审，徐付科说可以把我儿子弄出来，需要10万元，如果办不成把钱一分不少的再退给我。我分了四次共给了10.08万元。第一次是2017年4月20日左右在濮阳市高新区张仪村我给了常某16.5万元现金，常某1拿着这些钱在边拐村给了徐付科；第二次是2017年5月10号左右我和我媳妇还有常某1我们三个在濮阳市中医院门口给了徐付科1.5万元现金；第三次是2017年5月20号左右我和常某1、常钢领在东方花园东门旁边一个饭店内给了徐付科1万元现金；第四次是2017年6月份我和常钢领去了边拐村徐付科家中给了他1.08万元现金，后来徐付科一直没有把事办成，我让常某1去给他要钱，他到现在一直不给，后来找到徐付科的妻子，徐付科妻子说我管不了，你们该立案立案，我没办法了，就来公安局了。我是给我的亲戚借的钱，有孩子舅舅李某6万元，孩子二姨夫尹洪涛1.5万元，我姐姐王清粉3万元。上述证据，被害人陈述与证人证言及相关书证之间相互印证，证据之间形成了证据链条，足以认定。（四）2017年12月份，被告人徐付科以帮助被害人贾某之女尹某2办理安置费为由，骗取贾某现金10万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）濮阳市公安局中原分局调取的微信、支付宝转账记录：证实尹某2通过微信转账、支付宝转账的方式转账至魏某1账户3万元。（2）濮阳市公安局中原分局调取的取款记录：证实尹某1（贾某丈夫）于2017年11月27日在中原银行取款7万元。（3）濮阳市公安局中原分局出具的抓获证明、破案经过：证实2018年6月1日中原分局民警刘猛、于俊杰在濮阳市华龙区大庆路绿景花园门口将被告人徐付科抓获归案。（4）本院刑事判决书：证实徐付科因犯招摇撞骗罪，2004年7月19日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑五年。2、证人证言（1）证人尹某1证言：2017年11月份，我媳妇贾某找到徐付科给我女儿办张仪村安置房的事情，徐付科说需要7万元钱，我和我媳妇贾某就去了黄河路与昆吾路交叉口向北路东的中原银行取了七万元，取完钱之后，随着我和我媳妇贾某就去了濮阳市人民医院旁边的319超市把这7万元钱给了徐付科，然后到现在也没有给办成事，也没有退钱。（2）证人尹某2证言：2017年12月份，我母亲告诉我需要办理我在张仪村分配安置费的事，需要我给一个叫徐付科的人转3万元，徐付科说直接转给他妻子魏某1手机上就可以了，我就用我的微信给一个叫魏某1的转了3万元。来我就听我母亲说找不到徐付科了，我才知道我们被骗了。（3）证人魏某1证言：2017年10月份左右徐付科的身份证丢在了容金国际楼下了，徐付科让我问问这片的环卫工人，我一问是环卫工人捡的，我就认识了贾某。后来贾某找到我说那天徐付科找着他说，家里有什么事需要帮忙不，当时贾某确实是有事需要帮忙，是给孩子办安置费的事情，我就把徐付科的电话给了她。2017年12月20日，徐付科给我说，贾某借他钱要付给他利息钱十几万，贾某加上我微信先转到我微信上，我就收到了微信转账3万元。到了2018年4月20号左右晚上贾某给我打电话说她现在联系不上徐付科，她想问问徐付科给他们许诺的事情能办成不。我才知道，徐付科跟贾某说我俩是两口子，我在联通上班，年薪60万元。他开了超市投资了一两百万元，他可以帮贾某办事，给贾某要了10万元。3、被害人贾某陈述：2017年11月份，我在濮阳市华龙区容金国际后边广场一段路打扫卫生时，看见一个身份证（徐付科），随后捡起来，放到家里了，后来徐付科找时认识了他。对方说他是政府的，有什么难事可以给我说，我确实有难事，是关于两个孩子的安置房的问题，对方说能办，又过了一段时间，对方又来了，说可以办，只是需要6万元，我给了对方7万元，说那一万可以随便买礼品，又过了很长一段时间，对方又来说二老板不行，还需要一部分钱，我就让我姑娘给对方提供的一个账号转过去了3万元。但是对方迟迟没有办完的消息，我在2018年5月7日给当时转账的人打了电话，对方说我被骗了。４、被告人徐付科供述与辩解：有个姓贾的女的，是个保洁员，捡了我身份证，身份证还给我之后说让我给她跑伊家张仪村的房补（就是出嫁的闺女分房），说捡了我身份证，认识了，帮帮忙吧。我说我给你问问吧，看看能找到关系不，然后这个姓贾的女的说给我发3万元，因为我没有微信，我就让她用微信给魏某1转了3万元，后来这3万元我也没见到。上述证据，被害人陈述与证人证言及相关书证之间相互印证，证据之间形成了证据链条，足以认定。（五）2018年1月份至2月份，被告人徐付科以帮助被害人马某2办理工作调动为由，多次骗取马某2现金共计26万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（4）书证银行交易记录：显示管京京（马某2之妻）银行账户2018年1月3日取现5.4万元；2018年1月6日取现15万元。2、证人证言（1）证人马某1证言：我想给我儿子调动工作，徐付科说他认识濮阳市委书记、南乐县孙栋书记，可以给我们办，我们一共给他了26万元现金，分两次给的。第一次是我儿子马某2给了他20万元。第二次是我给了他6万元现金。给钱以后事情没有办成，他就是个骗子，没有给我们办这个事情，我们对他也不太了解，后来联系他都联系不上了。（2）证人魏某2证言：2017年6、7月份我通过我姐姐认识了徐付科，平时听着徐付科一直跟我说他跟濮阳市市委书记、市长关系很好，南乐县的孙栋书记跟他都是兄弟关系非常好，我当时也相信了。我叔叔听了以后说准备给他儿子马某2想着调动一下工作，想让我问问徐付科看看这事他能不能帮着办成。后来他给我说可以帮忙。2018年1月6日徐付科给我说他准备着找南乐县孙书记办这个事，估计得15万到20万元左右。他说1月7日、8日孙书记在濮阳迎宾馆开会，让我们趁着他来开会去见他办这事，但一直没见到。1月9日晚孙付科说说孙书记只见他一个人，马某2听了这话以后就把20万元的现金的兜子给了徐付科。给过钱以后我就联系徐付科，他跟我说事办成了，给安排进南乐县农开办。2月1日的时候徐付科给我打电话说这马上过年了，咱得表示表示，再给送十万元吧，2月2日晚上徐付科过来跟我们说，现在过年送礼的多，让我们等着他拿着钱给孙书记送去，我叔就把6万元现金给了徐付科，他拿着走了，过了一会回来说办好了，这个事已经办好了落地了。3、被害人马某2陈述：2018年1月份左右徐付科跟魏某2说投资几个亿办一家顺祥养殖公司，他说他认识何雄书记、宋市长和南乐的县委书记，家里亲戚如果需要办事的可以找他，当时我父亲马某1想给我调动一下工作，就通过魏某2找到了徐付科。徐付科给魏某2说往好单位调，得花钱不少，先准备15万元。后来又说15万元太少了，得20万元。1月4、5日的时候徐付科带着我和魏某2在迎宾馆外面车上等着见南乐县领导，等了三天时间，到第三天晚上，徐付科说领导不想见我们，只见他自己，他让我把钱给他就行，他自己去，让我们等着，我就给了徐付科20万元现金。当天晚上的时候徐付科给魏某2说，事情办好了。2月3日左右，徐付科跟魏某2说那个事情都说好了，这马上过元宵节，得跟领导表示表示，让我再准备十万元，我父亲觉得事情人家给办了，就想办法凑了6万元。2月9日左右，我和魏某2、我父亲三人去了濮阳市财政局家属区门口，他说领导不方便，过节去的人太多了，怕被别人看到，他去探探情况。回来后他说赶紧把钱拿来他去给领导，我就把6万元现金给他了。上述证据，被害人陈述与证人证言及相关书证之间相互印证，证据之间形成了证据链条，足以认定。二、非法拘禁的事实2018年4月19日12时许，被告人徐付科伙同李旭光将被害人魏某1骗至李旭光驾驶的豫Ｇ×××××号小型轿车上，对魏某1实施拘禁至下午３时40分左右。期间徐付科用手殴打魏某1头部，用胶带捆绑魏某1双手、粘魏某1嘴巴，将魏某1殴打致伤。经濮阳市公安局物证鉴定所鉴定，魏某1口腔粘膜破损的伤情评定为轻微伤。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）濮阳市公安局昆吾分局出具的到案经过：证实同案犯李旭光于2018年5月4日到昆吾分局投案。（2）濮阳市公安局昆吾分局调取的魏某1手书的谅解书：证实李旭光家人赔偿魏某1损失，魏某1已谅解李旭光。（3）濮阳市公安局昆吾分局出具的现场照片：证实涉案车辆为车牌号豫Ｇ×××××的黑色华晨中华汽车。2、同案犯李旭光证言：2018年4月19日中午，我应徐付科邀请开车带着徐付科到了开州路联通公司楼下，接了魏某1，我沿着开州路行驶至濮阳市第五人民医院西侧的小路上，徐付科让我停了下来，对我说：“你去拿铁锹，下去吧。”我知道徐付科想吓唬吓唬她。我装着知道了就佯装去拿，下了车。我车上没有铁锹。过了50分钟左右，徐付科让我我上车，我就开车沿着黄河路向东行驶到韩庄村后面一片树林的时候徐付科又让我把车停了下来，让我下车。当时就徐付科和魏某1两个人在车上，过了大概30分钟左右，后来我就沿着政和路向东行驶到开州路后向东行驶把徐付科和魏某1送到了容金国际的西门，徐付科和魏某1下车后我就开车走了。在车行驶到开州路政和路的时候，我听到魏某1发出“啊！”、“啊！”的挨打呻吟声。她还一直叫我名字向我求救，想让我制止徐付科。当我开车走到谢东小区附近的时候，魏某1再次喊我名字向我求救，我扭头看到魏某1面部有血，是鼻子还是嘴巴流的血我没有看清。我车后面的座垫上的血迹是怎么回事我不知道。下车的时候我透过玻璃看魏某1头发很乱，脸很红。3、被害人魏某1陈述：2018年4月19日12时许，我在开州路联通公司被徐付科和李旭光骗到车上后就控制了我的人身自由，徐付科一边问我话，一边用拳头和巴掌一直打我，打得我满脸是血。他们始终没有让我下车。在殴打的过程当中徐付科将我的双手扭到身后，用胶带对我的双手进行了捆绑。当时徐付科是将我的双手捆住了，我一直用力挣扎有2分钟才把胶带挣断了之后，接着徐付科又将我的双手扭到了身前再次用胶带捆住了我的双手，我又挣扎了一阵子才挣脱。徐付科在殴打我的过程当中还用胶带粘住了我的嘴，总共粘住了又二、三次，我都竭力反抗才揭掉了。当时是李旭光在开车，徐付科在车上边打我边对李旭光说：“咱们去黄甫，去到黄甫把她给活埋了。”李旭光下车了，我听到李旭光打开了车后备箱，后来李旭光也没有拿出来铁锹。徐付科还说后备箱有一瓶药，让李旭光拿出来让我自己选择喝药去死还是让他们把我活埋。15时40分左右徐付科和李旭光把我送了容金国际西门，大概是18时40分，徐付科有事出去，走的时候把房门从外面反锁上了，想继续限制我的自由。我在车上被拘禁了4个小时左右，在家里被拘禁了3个小时左右。4、被告人徐付科供述与辩解：魏某1是我公司的会计，监事，2015年我与魏某1是情人关系，在容金国际2号楼903同居了三年，这次因为公司的事，4月19日在黄埔我把魏某1打了几巴掌，让她把我公司的财务章交给我，后来魏某1报案，昆吾派出所已经立案。5、辨认笔录濮阳市公安局昆吾分局出具的辨认笔录：证实被害人魏某1辨认出李旭光、徐付科。6.鉴定意见（1）濮阳市公安局物证鉴定所出具的（濮）公（刑）鉴（伤鉴）字[2018]374号鉴定书：证实魏某1右上口唇内侧口腔黏膜有0.6*0.1cm、0.2*0.3cm破损，右膝关节前侧有2*1cm、1*0.6cm皮下出血，左膝关节前侧有1*0.6cm、1*0.2cm皮下出血。魏某1口腔黏膜破损评定为轻微伤。（2）濮阳市公安局物证鉴定所出具的濮公（物）鉴（物）字[2018]00260号鉴定书：证实车内坐垫棉签擦拭物1、带有疑似斑迹的布块、坐垫棉签擦拭物上检出人STR分型，与魏某1血斑D8S1179等17个基因座基因型相同，似然率7.67*10的23次方倍。7、现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表1页、现场平面图2张：勘验车牌照豫Ｇ×××××的黑色华晨中华汽车，在右后座上发现0.5*0.3cm疑似斑迹，原物提取；左后靠背上发现0.2*0.2cm疑似斑迹，棉签擦拭提取，编号为1号。左后靠背上发现0.1*0.2cm疑似斑迹，棉签擦拭提取，编号为2号。右后座上发现0.2*0.1cm疑似斑迹，棉签擦拭提取，编号为3号。右后座上发现0.1*0.1cm疑似斑迹，棉签擦拭提取。上述证据，被害人陈述与证人证言及相关书证之间相互印证，证据之间形成了证据链条，足以认定。综上，被告人徐付科多次诈骗6人，诈骗数额共计91.78万元。非法拘禁１人。本院认为，被告人徐付科以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。徐付科非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为侵犯了他人的人身自由和健康权利，已构成非法拘禁罪。徐付科一人犯数罪，应当数罪并罚。徐付科有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关指控徐付科犯诈骗罪的基本事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。但指控徐付科诈骗马某3及常某1数额不当，公诉机关指控徐付科诈骗马某386万元，但除其中的10万元有证人董某证言、转账记录及被害人陈述予以证实可以认定外，其余76万元仅有借条及马某3陈述，无法证实该76万元系诈骗所得。公诉机关指控诈骗常某156.4万元，但除其中的34.2万元有证人证言、取款记录、短信聊天记录、被害人陈述相互印证，可以认定以外，其余仅有被害人陈述，无法证实系诈骗所得。故本院认定诈骗马某3数额为10万元，诈骗常某1数额为34.2万元。被告人徐付科及其辩护人均辩称其没有实施诈骗及非法拘禁，经查，本院认定的上述事实均有被害人陈述、证人证言、相关书证等证据予以证实，证据之间形成了证据链条，而徐付科辩称无证据支持，故本院对该辩称意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第六十九条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐付科犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年又三个月，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又一个月。决定执行有期徒刑十二年又七个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一八年六月一日起至二0三０年十二月三十一日止。）（罚金于判决生效后十日内付清。）二、责令被告人徐付科退赔以下被害人损失：马勇10万元，董晋濮1.5万元，常石民34.2万元，王世军10.08万元，贾素丽10万元，马俊轩26万元，于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吕 茵人民陪审员  贾玉红人民陪审员  李 鹏二〇一九年十月十日书 记 员  程思琦