福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0302刑初142号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人林金富，男，1966年3月12日出生于原福建省莆田县，汉族，初中文化，经商，住莆田市城厢区，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年8月29日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人蔡国强，福建升恒律师事务所律师。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉[2019]240号起诉书指控被告人林金富犯合同诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉，又于同年8月8日以莆城检公刑变诉[2019]9号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员蔡振武出庭支持公诉，被告人林金富及其辩护人蔡国强到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市城厢区人民检察院指控：2015年至2017年期间，被告人林金富在其位于莆田市城厢区的住处对外发布提供赴新加坡、澳大利亚劳务派遣的务工岗位信息和薪酬咨询。被告人林金富在投资期货亏空的情况下，谎称可以办理出国务工与被害人李某1、陈某1、何某等人签订劳务合同，骗取各被害人用于办理劳务派遣的押金共计人民币2424000元。被告人林金富使用上述押金继续投资期货，并为弥补期货亏损进而购买彩票，导致钱款亏空。2018年8月17日，被告人林金富在贵州省贵阳市南明区沃尔玛超市被公安民警抓获。 指控以被害人陈述、证人证言、辨认笔录、有关书证及被告人供述和辩解等为证，认为被告人林金富的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人林金富辩称其并没有对外谎称劳务派遣务工信息，其曾办理过劳务派遣，且其没有以非法占有为目的，本案应属民事纠纷，且其也有退还部分被害人的押金。辩护人认为，被告人林金富主观上没有以非法占有为目的，客观上确实有从事劳务派遣工作，后因被告人家中遭窃及自己被骗，导致无法归还被害人押金，被告人林金富不构成合同诈骗罪。即使构成犯罪，公诉机关指控的犯罪数额应当扣除被告人已经退还被害人的押金数额。 经审理查明，2015年至2017年期间，被告人林金富在其位于莆田市城厢区的住处对外发布提供赴新加坡、澳大利亚劳务派遣的务工岗位信息和薪酬咨询。被告人林金富在投资期货造成巨额亏损的情况下，为挽回损失，谎称可以办理出国务工，与被害人李某1、陈某1、何某等49人签订劳务合同，骗取各被害人用于办理劳务派遣的押金共计人民币2418000元。之后，被告人林金富将上述骗取的押金用于继续投资期货，并为弥补期货亏损进而购买彩票，导致钱款亏空，后被告人林金富逃匿。2018年8月17日，被告人林金富在贵州省贵阳市南明区沃尔玛超市被公安民警抓获。 认定上述事实，有公诉机关向法庭提供的以下证据证明： 1、被害人肖某、李某1、陈某1、何某、林某1、俞某1、钟某、宋某、黄某1、林某2、林某3、黄某2、陈某2、佘某、岳某、俞某2、范某、潘某、王某、呙福梅、林某4、侯某、吴某1、张某、曾某、颜某、刘某、陈某3、李某2、黄某3、林某5、许某、周某1、陈某4、陈某5、蔡某1、陈某6、朱某1、林某6、魏某1、魏某2、陈某7、周某2、朱某2、陈某8、黄某4、林某7、林某8、蔡某2的陈述及辨认笔录，证明上述各被害人通过亲戚朋友介绍或被告人林金富的宣传广告了解到被告人林金富有从事国外劳务派遣业务，后在被告人林金富的详细介绍下，与被告人林金富签订劳务派遣合同，并支付相应的押金，后被告人林金富未按合同约定为其办理出国劳务派遣，事后，其听说林金富的公司倒闭且之前签订合同的人等了两三年也没有办理出来，其再拨打林金富的电话已经无法接通，林金富的办公地点也已关门，其才知道被骗。另外，被告人林金富在案发前已向被害人黄某3还款26000元的事实。 2、证人万某的证言，证明其于2017年9月以人民币697000元向吴某2、林金富夫妇购买南门西路911弄1号楼1梯201室及柴火间的房产，后林金富夫妻又向其承租了该处房产，承租时间自2017年9月5日起至2018年3月5日止的事实。 3、证人林某9的证言，证明其对父亲林金富从事劳务派遣之事没有参与，具体情况也不清楚，因林金富信用黑名单，故让其办理一张农行储蓄卡给他使用，还让其办理多张信用卡，他给其名下的账户汇款系还信用卡账单的事实。 4、证人林某10的证言，证明其对父亲从事劳务派遣之事没有参与，具体情况也不清楚，林金富给其名下的账户汇款系其资金紧张时向林金富借款的事实。 5、证人吴某2的证言，证明其对丈夫林金富从事劳务派遣之事没参与，自己的银行卡均系林金富在使用的事实。 6、接受证据材料清单、合同书、收据、银行账户交易明细等材料，证明被告人林金富与被害人李某1等48名被害人签订合同书，约定办理前往澳大利亚务工事宜，并收取被害人申请出国的务工费用情况的事实。 7、房地产买卖合同、租赁合同，证明2017年9月3日，被告人林金富的妻子吴某2与万某签订买卖合同，将城厢区筱塘学园路养殖公司的房产卖给万某。同月5日，林金富与万某签订租赁合同，林金富向万某租赁上述房产。 8、调取证据通知书及说明，证明未查询到林金富的工商登记信息及不动产登记信息的事实。 9、个人账户信息查询，证明林金富的8张建行卡余额均为0的事实。 10、银行卡交易明细，证实林金富使用的其子林某9的银行卡与深圳瑞龙期货有限公司交易情况的事实。 11、涉案数额统计表、银行交易明细清单，证明侦查人员根据被害人询问笔录、合同书、收据及查询银行账户交易明细统计涉案金额的事实。 12、户籍证明，证明被告人林金富身份信息的事实。 19、立案决定书，证明本案于2018年3月3日立案侦查的事实。 20、到案经过及破案报告书、寄押证明，证明2018年8月17日，公安民警在贵阳市南明区抓获被告人林金富，后林于次日被贵阳市公安局朝阳派出所临时寄押于贵阳市南明看守所，2018年8月28日由莆田市公安局城厢分局提押出所的事实。 21、强制措施材料，证明被告人林金富被采取强制措施的时间和种类的事实。 22、被告人林金富的供述，证明2009年，其通过报纸、办公室门口ＬＥＤ屏幕广告等宣传方式发布劳务派遣信息，有出国意向务工的人就会通过电话了解情况，再到其位于学园路水产养殖集资房201室办公室当面咨询，其将掌握的国外劳务岗位、薪酬、中介费向他们介绍，他们愿意就与其在办公室签劳务派遣合同，由于其个人没有资质，只能再把收集的劳工情况提供给与其合作的国内外中介公司，委托他们向外国的劳务部申请务工者的劳务签证，办好后，由其为务工者购机票送他们到国外劳工，其所委托的有劳务派遣资质的公司的联系方式及具体情况其不记得了。2010年家里出现变故，其开始接触期货平台，每个月还能有三、五千的收入，2013年到2015年，其加大期货平台的配资金额，亏本了150余万元，其又想通过购买彩票来扭转亏损，到2018年其购买彩票又亏了60余万元，后来无心办理劳务派遣业务了。其将上述收取的押金大部分用于期货平台的配资、购买彩票等高风险回报低概率的投资方式，还有部分用于偿还早期与其签订劳务派遣合同的务工者的中介费，其有收取蔡某230000元劳务费，但无从得知蔡某2有向其缴纳50000元劳务费，具体的以合同书及收据为准。另外，其有为蔡某2等人办理签证事宜，但没办出来，有交一部分定金给新加坡的中介，没有缴纳凭证的事实。 上述证据经庭审质证，证据客观真实合法，能相互印证，均予以采信。 对于被告人林金富及辩护人提出的被告人林金富确实有从事劳务派遣工作，主观上没有以非法占有为目的的辩解及辩护意见，并向法庭提供了收条、电子客票行程单、合同书等复印件。经查，辩护人提供的上述材料真实性无法确认，且即使客观真实，也只能证明被告人林金富于2010年至2012年期间曾为他人办理劳务派遣情况，无法证明其在案发期间为他人办理劳务派遣事宜，且被告人林金富在投资期货造成巨额亏损的情况下，为挽回损失，仍对外发布广告，以帮助办理劳务派遣业务名义欺骗被害人与其签订合同并收取押金，事后将收取的钱款用于继续投资期货、购买彩票，主观上具有非法占有的故意，故被告人的相关辩解及辩护人的此节辩护意见缺乏依据，不予采信。 对于被告人林金富及辩护人提出的被告人林金富有退还部分被害人钱款的辩解及辩护意见。经查，被告人林金富退还被害人黄某326000元的事实，有被害人黄某3的陈述与被告人林金富的供述相互印证，予以采信，该笔款项应当予以扣减；对于被告人林金富是否退还其他被害人钱款的问题，根据被告人林金富供述的其民生银行卡、上海浦东发展银行账户交易明细，均无法体现被告人林金富在与上述被害人签订合同后有汇款给被害人的情况，故被告人林金富的相关辩解缺乏依据，不予采信。 本院认为，被告人林金富以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币2418000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控数额有误，予以纠正。被告人林金富在投资期货造成巨额亏损的情况下，为融资而对外谎称办理劳务出口业务，主观上具有隐瞒真相的故意，客观上也将骗取的钱款用于继续投资期货、购买彩票等高风险项目，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人及辩护人关于被告人林金富的行为系民事行为，不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见于法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林金富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2029年8月16日止。罚金限在判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人林金富退出赃款人民币二百四十一万八千元，返还各被害人（具体情况详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  陈燕茹 人民陪审员  郑剑群 人民陪审员  蔡素娥 二〇一九年十月十二日 书 记 员  林 兵 附表： 序号被害人 姓名公民身份号码应退还金额（元） 1李某135032119841016331870000 2陈某135032119910305361570000 3何某35030219621005013450000 4林某1350127197307090512180000 俞某1350181198311190543 5钟某35032119711031301774000 6宋某35032119720719305834000 7黄某135032119900110309590000 8林某235032119790105361050000 9林某335032119730505224034000 10黄某235032119690810227334000 11陈某235032219761126054634000 12佘某35032119670821773890000 13岳某35032219750305774334000 14俞某235032119751112154234000 15范某35032119680815261Ｘ74000 16潘某35052119810920753850000 17王某35032219760125651934000 18呙福梅51222219741209720134000 19林某435032219700906255540000 20侯某35030319761026033470000 21吴某135012819800602601670000 22张某35032119780810123534000 23曾某35032119840721191344000 24颜某35032219770726301234000 25刘某35030119860101025550000 26陈某335032119661230155660000 27李某235032119751026159450000 28黄某33503211972121222548000 29林某535032119741105562150000 30许某35032119950713561750000 31周某135032119850705262250000 32陈某435032119881009525450000 33陈某535032119860517525550000 34蔡某134032319781010711950000 35陈某635032119700102525150000 36朱某135032119750306521050000 37林某635012819860622171290000 38魏某135032119790412221234000 39魏某235032119891021231534000 40陈某735032119730529075934000 41周某235032119770828264950000 42朱某235032119850927531Ｘ50000 43陈某835032119700619301934000 44肖某35032219680705351Ｘ34000 45黄某442061919720518869634000 46林某735032119780811152130000 47林某835032119890329421Ｘ34000 48蔡某241032419730827341530000 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -11-