湖南省长沙市望城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0112刑初280号公诉机关长沙市望城区人民检察院。被告人刘可可，男，1962年3月6日出生，汉族，大学专科文化，中共党员，湖南省湘阴县南湖洲镇退休干部，户籍地湖南省湘阴县，现住湖南省湘阴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被长沙市公安局望城分局抓获并于次日被刑事拘留，同月25日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。辩护人张利，湖南四度律师事务所律师。公诉机关以长望检公诉刑诉〔2019〕324号起诉书指控被告人刘可可犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于同年10月14日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李翔出庭支持公诉。被告人刘可可及其辩护人张利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘可可于2015年10月经他人介绍结识了被害人朱某1。介绍人、被害人委托刘可可帮被害人的儿子找工作。刘可可谎称自己是湘江新区的副主任，和很多领导关系好，可以为朱某1的儿子搞到湖南省高速公路管理局有编制的指标。在取得朱某1信任后，刘可可于2015年10月至2016年8月间，先后编造“指标费”、“请领导消费”、“给领导送礼”等理由，多次骗取朱某1财物。刘可可将诈骗的钱款用于归还欠款及个人日常开支。具体事实如下：1.2015年10月27日，被告人刘可可以“指标费”的名义，骗取被害人朱某1人民币2万元。朱某1通过自己中国建设银行尾数77998账户向刘可可的中国建设银行尾数18×××61账户转账人民币2万元。2.2015年11月9日，被告人刘可可以“指标费”的名义，骗取被害人朱某1人民币4万元。朱某1向刘可可支付现金人民币4万元。当日，刘可可向朱某1出具了6万元的收条。3.2015年11月20日，被告人刘可可以“找工作需要打点资金”为由，骗取被害人朱某1人民币2万元。朱某1通过自己中国建设银行尾数77998的账户向刘可可的中国建设银行尾数18×××61账户转账人民币2万元。4.2016年3月12日，被告人刘可可以“为自己谋职位需要打点资金”为由，骗取被害人朱某1人民币4万元。朱某1用自己长沙农村商业银行尾数21011账户通过ATM机向刘可可的湘阴农村商业银行尾数60710账户（银行系统升级前账户尾数95×××11）转账人民币4万元。5.2016年3月30日，被告人刘可可以“自己的继任者李主任挪用公款需要补款”为由，骗取被害人朱某1人民币3.5万元。朱某1用自己中信银行尾数16967的账户向刘可可的中国农业银行尾数26579的账户转账人民币3.5万元。6.2016年4月12日，被告人刘可可以“自己新的职位已经确定，需要给领导送礼”为由，骗取被害人朱某1人民币4.98万元。朱某1向刘可可提供的钟雷民中国农业银行尾数473812的账户“现存”3万元、向刘可可中国农业银行尾数26579账户“现存”1.98万元。7.2016年7月27日，被告人刘可可以“办高尔夫会员卡，请领导打球”为由，骗取被害人朱某1人民币2万元。朱某1向刘可可支付现金人民币2万元，刘可可存入自己中国建设银行尾数18×××61账户中。8.2016年8月3日，被告人刘可可以“请领导打高尔夫球”为由，骗取被害人朱某1人民币1万元。朱某1通过自己中国建设银行尾数77998的账户向刘可可的中国建设银行尾数18×××61账户转账人民币1万元。案发前，在被害人朱某1的多次追讨下，被告人刘可可退还朱某1人民币2.5万元。公诉机关认为，被告人刘可可以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。在侦查、审查起诉阶段，刘可可如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。刘可可自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人刘可可五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘可可对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：1.湘阴县公安局城关派出所易新明出具的情况说明，证明刘可可系主动投案，应当认定为自首；2.刘可可在案发前已退还2.5万元，案发后具有如实供述自己罪行、系初犯、实施的犯罪非暴力犯罪、社会危害不大、自愿认罪认罚等法定、酌定从轻处罚情节，建议在有期徒刑五年以下量刑。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1.书证：常住人口信息、受案登记表、到案经过、湘阴县机关科级及以下公务员（参公人员）提前退休审批表、岳阳市人民防空办公室证明、湖南湘江新区党政综合部组织人事处证明、中国建设银行、中国农业银行、中信银行、长沙农村商业银行客户交易流水、收条复印件、被害人朱某1手写的情况说明；2.证人高某、朱某2的证言；3.被害人朱某1的陈述及情况说明；4.被告人刘可可的供述与辩解；5.视听资料、电子数据：提取笔录、手机微信聊天记录。上述证据经庭审举证、质证，被告人刘可可及其辩护人均无异议，均被确认为本案的有效证据。辩护人当庭提交了由湘阴县公安局出具的《情况说明》，拟证明刘可可系主动投案的事实。公诉机关质证认为该证据与本案侦查机关出具的到案经过不一致，刘可可系因湘阴县公安局在办案件通知到案，并非本案通知到案，因此不能达到辩护人的证明目的，应不予采信。经审查，本院认为辩护人提交的证据证明的事实与本案侦查机关出具的到案经过证明的事实并无实质冲突，但不能达到证明被告人刘可可系明知因本案罪行而主动投案的证明目的，对该证据本院不予采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘可可以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额达人民币23.48万元，其行为已构成诈骗罪且数额巨大，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘可可被抓获归案后，能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻和从宽处罚。被告人刘可可在案发前已退还被害人部分损失，酌情适度从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人刘可可构成自首的辩护意见，经查，本案侦查机关出具的到案经过能够证明被告人刘可可系被抓获归案，辩护人出具的证据证明的事实与到案经过证明的事实并无实质冲突与矛盾之处，但不能达到辩护人的证明目的，故此，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人刘可可具有如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚、部分退赔被害人损失等法定、酌定从轻处罚的量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，对被告人刘可可依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘可可犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2024年7月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。）二、对被害人朱某1被诈骗财产损失人民币二十万九千八百元，责令被告人刘可可继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 峰审 判 员  袁利平人民陪审员  谭厚成二〇一九年十月十四日法官助理胡丹代理书记员  王 珍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。