甘肃省白银市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）甘04刑终157号原公诉机关甘肃省景泰县人民检察院。上诉人（原审被告人）李全艺，女，生于1980年6月1日，汉族，甘肃省景泰县人，中专文化，无业，住景泰县。因殴打他人于2014年1月17日被景泰县公安局城关派出所罚款500元。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月20日被刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪于2019年2月26日被逮捕。现羁押于白银区看守所。上诉人（原审被告人）李全斌，男，生于1984年9月1日，汉族，甘肃省景泰县人，大学本科文化，住景泰县。因赌博于2013年8月9日被景泰县公安局行政拘留10日，罚款3000元；因殴打他人于2014年1月17日被景泰县公安局罚款500元。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年2月15日被刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年2月26日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。辩护人李泉，甘肃众炀律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张登序，男，生于1987年11月3日，汉族，甘肃省景泰县人，初中文化，农民，住景泰县。因犯故意伤害罪于2014年6月30日被景泰县人民法院判处有期徒刑一年两个月，缓刑一年八个月。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年2月15日被刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年2月26日被逮捕。现羁押于白银区看守所。上诉人（原审被告人）李成宏，曾用名李双宏，男，生于1992年4月20日，汉族，甘肃省景泰县人，初中文化，无业，住景泰县。因殴打他人于2012年3月被景泰县公安局行政拘留5日，罚款500元；因犯故意伤害罪于2014年6月30日被景泰县人民法院判处有期徒刑一年五个月，缓刑两年；因殴打他人于2014年1月17日被景泰县公安局罚款500元。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年3月29日被刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪、开设赌场罪于2019年5月6日被逮捕。现羁押于白银区看守所。上诉人（原审被告人）张辉，曾用名张绘，男，生于1991年7月31日，汉族，甘肃省景泰县人，初中文化，农民，住景泰县。因犯故意伤害罪于2014年11月14日被景泰县人民法院判处有期徒刑一年两个月，缓刑一年八个月。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月22日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。上诉人（原审被告人）卢青春，别名张艺，曾用名卢秦春，男，生于1997年4月7日，汉族，甘肃省景泰县人，初中文化，农民，住景泰县。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年4月14日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。上诉人（原审被告人）罗春青，女，生于1975年8月3日，汉族，甘肃省兰州市人，大专文化，住兰州市。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月25日被取保候审。辩护人张晓军，甘肃西润律师事务所律师。原审被告人张振发，男，生于1987年12月21日，汉族，甘肃省景泰县人，初中文化，农民，住景泰县。因犯非法拘禁罪于2012年9月26日被景泰县人民法院判处管制1年；因非法携带管制刀具于2015年12月5日被景泰县公安局罚款200元。因犯非法拘禁罪于2019年7月10日被青海省民和县人民法院判处有期徒刑九个月（刑期自2019年1月25日起至2019年10月24日止），服刑于青海省西宁市东川监狱。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月29日被景泰县人民检察院批准逮捕，同年8月2日从青海省西宁市东川监狱提解至景泰县公安局执行逮捕，现羁押于景泰县看守所。原审被告人郭俊佐，男，生于1985年9月26日，汉族，甘肃省景泰县人，高中文化，农民，住景泰县。因涉嫌非法拘禁罪于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。原审被告人陈尚龙，男，生于1988年2月8日，汉族，甘肃省景泰县人，初中文化，农民，住景泰县。因涉嫌非法拘禁罪于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。原审被告人敬依萍，曾用名苟学萍，外号“苟苟”，女，生于1977年7月1日，汉族，甘肃省景泰县人，中专文化，无业，住景泰县。因涉嫌非法侵入住宅罪于2019年2月28日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于白银区看守所。原审被告人邓海媚，曾用名邓燕霞、邓燕媚，女，生于1984年1月23日，汉族，甘肃省景泰县人，高中文化，农民，住景泰县。因涉嫌非法侵入住宅罪于2019年2月28日被取保候审。甘肃省景泰县人民法院审理景泰县人民检察院指控原审被告人李全艺、李全斌、张登序犯敲诈勒索罪,被告人李全艺、李全斌、张登序、张振发、郭俊佐、陈尚龙、罗春青犯非法拘禁罪,被告人李全艺、李全斌、李成宏、张辉、卢青春犯寻衅滋事罪,被告人李全斌、李成宏犯开设赌场罪,被告人李全艺犯诈骗罪,被告人李全艺、敬依萍、邓海媚犯非法侵入住宅罪一案，于2019年9月19日作出（2019）甘0423刑初134号刑事判决，被告人李全艺、李全斌、李成宏、张登序、张辉、卢青春、罗春青不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、提审上诉人，审查上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人李全艺、李全斌高利放贷谋利。为催收高利贷，李全艺、李全斌纠集被告人张登序、李成宏、张辉，并伙同被告人卢青春、陈尚龙、郭俊佐、张振发、罗春青实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事犯罪，李全斌纠集李成宏实施开设赌场犯罪,形成以二人为首，张登序、李成宏、张辉积极参与的恶势力犯罪团伙，影响群众正常生活、经营秩序。被告人李全艺还单独实施诈骗犯罪1次,伙同被告人敬依萍、邓海媚实施非法侵入住宅犯罪1次。第一部分，寻衅滋事犯罪一、2010年开始，景泰县一条山镇居民石某多次从被告人李全艺处借高利贷。2014年后，李全艺为收回高利贷本息，多次到石某及其父母家，采取纠缠、滋扰的方式要求石某偿还高利贷。2015年3月份，李全艺见索债无望，便将部分债务转拨给被告人李全斌，石某向李全斌出具了一张20余万元的借条。李全斌为实现索取目的，纠集被告人李成宏、张辉，虚构李全斌欠李成宏10万元钱款的事实。后在石某家中，李全斌、李成宏、张辉三人采取言语辱骂、威胁的方式逼迫石某给李成宏出具一张10万元的欠条。事后，李成宏持该欠条多次到石某家中纠缠、滋扰，成功索取10万元，并将索取到的钱款全部转交给李全斌。原审判决认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）刘某证明：2015年夏天，李全艺多次到家里找石某催要借款，石某都不在，李全艺就让我还钱并辱骂我。过了一段时间，李全斌带着两个小伙到家里威胁石某,石某说他给对方出具了借条。李全斌带的两个小伙，一个小伙较胖，肤色较黑，另一个小伙较瘦较高，后一起来的体型较瘦的小伙拿借条到家里要过三四次钱，石某给些钱他们就走了，不给钱就不走。（2）石某1证明：我是石某父亲。2012年至2017年间李全艺到家里来了十多次，李全艺刚开始来的时候要死要活的，哭哭啼啼的闹着让我替石某还钱，后来李全艺就不客气了，有一次李全艺使劲踹我家门，我打开房门，李全艺冲进来也没好话，哭着喊着让我找石某给她还钱。（3）武某证明的内容与石某1陈述内容一致。（4）王某证明：2015年夏天我在石某家，有3、4个小伙气势汹汹的冲进来，口气特别强硬的质问石某为什么不接电话，并让石某还钱，我一看比较凶狠，问石某他们是谁，石某说是李双宏，李双宏说石某不还钱，他就带人圈石某环城路边的地，还扬言要守在石某家里要钱。2.被害人石某陈述：自2010年以来，我从李全艺处陆续借款有20、30次，最低的1笔3万元，最多不超过30万元。刚开始利息按月利率4%计算，后来按5%、6%计算。我陆续给李全艺出具了几十张借条。2017年，我陆续借了李全艺60、70万的本金，因没钱清偿利息，本息合计成了300多万，我给李全艺出具了一张300多万的借条。后李全艺让李全斌来要钱，说其中一部分是李全斌的，并把这部分债权转给李全斌，我给李全斌出具一张20万的借条。2014年以后，我无力给李全艺清偿利息，李全艺到处找我要借款，还多次到我父母家中要钱，侮辱、威胁我父母，说要是还不上钱，全家都不让好过。2015年，李全斌和李成宏还领着一个小伙到家里，李全斌说他实在没办法，李成宏逼着要钱，李成宏和他领的那个小伙大声呵斥我，我让宽限几天，他们不依不饶地让我出具借条，我给李成宏出具10万元的借条，并让我妻子刘某也签了字，我记得当时给李成宏1、2万元，后李成宏隔三差五找我要账，动不动就去家里闹，导致我无法正常生活。3.被告人供述与辩解（1）李全艺供述：我记不清给石某借了多少钱，石某给我转账还过几次钱，但尚未还清。我借给石某的钱都是自己的，有一部分是向李全斌借的，后我将石某的欠款给李全斌转拨了一部分，石某还借过李全斌的钱，我没有去过李某2、石某家里要过钱。（2）李全斌供述：我带着李成宏向石某索要欠款，石某没有钱，我说我欠李成宏的钱，让石某给李成宏出具了一张10万元的借条，后李成宏帮我从石某处要来10万元，李成宏帮我要钱没有给他好处费。张辉没有替我要过账。（3）张辉供述：2015年3月份的一天，李全斌让我和李成宏到石某家索要李全艺的高利贷，王某也在。石某说没有钱，李成宏说不给钱就住石某家里，直到给钱为止。石某说把工资结上就给，李成宏不同意并逼着石某出具了10万欠条。李全斌说他欠李成宏的钱，其实并没有欠，我和李成宏仅仅是为了给李全斌、李全艺去要账。我们与李全斌关系比较好，身体也比较壮实，还因犯罪被判过刑，在社会上有点名气，万一要账时出现突发情况，比如出现吵架甚至打架等情况，没人敢和我们正面滋事。（4）李成宏供述：案发前的一天中午，有人给李全斌打电话让过去取钱，李全斌和我一起到环城路附近的弹药库，我没进去，过了一会，一个人把李全斌送出来。过了一个月，李全斌打电话说弹药库的那个人给他给一万块钱，让过去取上，还说那个人家在景泰县一条山镇长城路新庄园对面，我取上交给李全斌。4.辨认笔录及照片证明：（1）石某辨认张辉是和李全斌一起到其家里让出具借条的小伙。（2）刘某辨认出李成宏是到其家中多次找石某要钱的小伙。（3）刘某辨认出张辉是到其家中找石某要钱的小伙。（4）张辉辨认出李成宏就是带其到石某家中要了账的。二、2010年7月，景泰县一条山镇居民卢某从甘肃xx房地产开发有限公司经理张某处购买了景泰县一条山镇xx小区大门北侧的铺面，后张某为偿还被告人李全艺高利贷又将该铺面顶账给李全艺，致使该房屋发生产权纠纷。自2012年10月份开始，李全艺多次到该铺面滋扰、纠缠、阻拦卢某装修。2017年10月，卢某通过诉讼取得该铺面的产权后，进行装修准备对外出租。李全艺得知后，自2017年10月至2018年10月间，多次阻挡装修，并对卢某进行辱骂。2018年10月9日，卢某再次雇工装修，李全艺赶到现场，对正在装修施工的工人随意辱骂，将装修使用的电线扯断，并将装修工具扔出门外。报警后，民警先后两次出警至现场制止。当晚，李全艺用事先准备好的“三秒”胶水及牙签将该铺面两把门锁锁眼堵塞，随后又到xx小区卢某家（未入住）将防盗门用同样的方式进行破坏。2018年12月3日，李全艺取得卢某谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证（1）景泰县人民法院（2014）景民三初字第201号判决书证明：甘肃xx房地产开发有限公司于判决生效后十日内向原告卢某交付xx家园小区4号楼1单元136号商铺（已交付），并协助原告卢某办理房屋产权登记手续。（2）白银市中级人民法院（2017）甘04民终1273号裁定书证明：景泰县人民法院（2014）景民三初字第201号判决于白银市中级人民法院（2017）甘04民终1273号裁定书送达之日起发生法律效力。（3）接处警登记表证明：2018年10月9日11时40分，卢某报警称xx小区门口发生纠纷。经了解卢某与李全艺因xx小区门口铺面所有权发生争执，告知双方协商解决或找相关部门解决。卢某12时30分再次报警称双方发生打架，民警出警后了解双方发生撕拉，未发生打架，再次告知上法院解决，不得发生打架等违法行为。2018年10月11日21时02分，卢某再次报警称有人将其位于xx小区4号楼1单元201室门锁损坏。经出警了解根据李全艺在卢某门锁内灌了胶致门锁损坏，价值不详。景泰县巡防队将该案移交城关派出所。（4）受案、结案证明、谅解书证明：景泰县公安局城关派出所于2018年10月12日受理卢某财物被故意损坏案，经调查了解是李全艺与卢某因铺面所有权产生矛盾，2018年10月9日李全艺将卢某的铺面门锁用胶水和牙签堵了，门锁维修人曾令生证明三把锁的维修费用共计520元；2018年12月3日在派出所民警的主持下，卢某与李全艺达成和解，卢某对李全艺堵锁的行为表示谅解。因双方当事人自愿达成调解协议，该所2018年12月4日结案。（5）景泰县人民法院民事诉讼证明：景泰县人民法院于2012年12月24日受理原告卢某与被告甘肃xx房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，因该案件与白银市中级人民法院受理的原告李全艺与被告甘肃xx房地产开发有限公司借款合同所争议的商铺相同，景泰县人民法院2013年3月5日将该案移送至白银市中级人民法院。2.证人证言（1）卢某1证明：2018年10月份，卢某雇佣我和吴某给他装修xx小区北侧的一间铺面，铺面装修期间李全艺说铺面是她的，拉断了干活使用的电线，把工具往外扔，并把我和吴某撕扯着往铺面外拉。卢某到铺面后和李全艺吵了起来，李全艺用脏话辱骂卢某，并威胁说如果再施工，她就叫人打卢某，卢某打了电话报警，民警来后让协商处理，不要闹事，有纠纷就去法院诉讼。警察离开后卢某和李全艺争吵了几句，卢某让我和吴某继续装修，李全艺守在铺面门口挡着不让进，并辱骂我和卢某，后不知道谁报警了，警察再次到现场进行了调解，卢某和李全艺情绪缓和后，警察让卢某把纠纷解决了再装修。第二天下午卢某2说李全艺将卢某的铺面门锁用胶水和牙签堵了，卢某还报了警。（2）吴某证明的内容同卢某1证言一致。（3）寇某证明：2018年12月，我和卢某1、吴某给卢某装修过xx小区旁的一个铺面，听卢某1、吴某说他们在10月份装修铺面时李全艺将他们赶了出来，并把装修工具扔了出来，李全艺和卢某因为铺面争吵过，并说李全艺比较凶。（4）卢某2证明的内容同寇某证言一致。（5）田某证明：我是景泰县公安局巡防大队辅警。2018年10月9日，我和杨某等人在公园斜对面的铺面出过两次警，到现场了解是卢某和李全艺因铺面的产权归属发生争执，卢某组织工人装修时，李全艺阻拦施工，并将工人赶出了铺面。（6）杨某证明的内容同田某证言一致。3.被害人卢某陈述：2010年7月我在xx小区大门北侧买了间铺面。2012年10月装修时李全艺领着李全斌和几个男子阻挡施工，并称铺面是她的，还要打我，我报了警，警察到现场后，我才知道开发商张某1在向李全艺借高利贷时将该铺面抵押给李全艺，警察了解情况后对李全艺和那几个男子进行批评教育，要求他们不要闹事，如果有纠纷就到法院诉讼。2012年10月至2018年12月间，只要我开铺面门，李全艺就会到铺面闹事，辱骂并阻挡施工。2013年3月份李全艺将铺面的门锁换了要强行装修，民警到达现场后，对李全艺的行为进行了制止，并要求李全艺把更换的钥匙交给我。2017年9月法院将这间铺面裁决给我，李全艺仍然阻挡装修并辱骂、威胁我。2018年10月9日，李全艺领着两个女人到铺面内阻挡我施工，并以我和家人的人身安全进行威胁，还将我雇佣的卢某1等人的工具扔到了外面，我报警后民警说不能闹事，让协商解决，当天晚上李全艺将我家的防盗门锁和铺面门锁用胶水和牙签堵了。2018年12月3日，李全艺主动要求给她出谅解书，并承诺不再到铺面闹事，我就出具了谅解书并写了和解协议。4.被告人李全艺供述：我从张某1、张某处购买了商铺、楼房，准备装修时，卢某说张某把商铺卖给他了，我和卢某因为商铺发生过争执，我用“三秒”胶水堵了商铺门锁，没有堵过他家里门锁。三、2013年6月，景泰县一条山镇居民张某2在景泰县一条山镇xx路经营“漫森茶馆”，为了生意周转向被告人李全艺借款5万元，口头约定利息6分。借款之时，李全艺扣除当月利息3000元，张某2实际拿到借款4.7万元。张某2无力清还本息后，李全艺为收回高利贷本息，多次到张某2经营的“漫森茶馆”滋扰、纠缠。2016年10月初的一天，李全艺再次到“漫森茶馆”找张某2索要债务，见张某2不在店内，便对吧台服务员进行辱骂、恐吓，将茶馆内正在消费的客人赶走，强行将该茶馆店门锁闭。时隔一两天，李全艺得知该茶馆又在正常营业，纠集被告人张辉、卢青春，到该茶馆对吧台服务员进行辱骂、威胁，再次将消费客人赶走，将该茶馆店门锁闭。之后，李全艺强占该茶馆经营，时间长达三个月左右，非法获利1.28万元。2019年9月14日，李全艺取得张某2谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证（1）借条证明：2017年1月7日，李全艺收到张某2账款4.28万元；2018年2月13日，张某2欠李全艺4000元，以前账务清。（2）微信聊天记录证明：2016年10月3日李全艺锁住曼森茶馆店门，并经营该茶馆。2.证人证言（1）刘某1证明：2016年3月，张某2在景泰县公路段对面开了漫森茶馆，我在店内收银并负责经营，李全艺经常到茶馆要高利贷。2016年10月，李全艺到茶馆找张某2并问店里的营业额，说张某2欠她钱，她要接手茶馆，让我帮她看店，我没同意，李全艺将客人打发走后用一把U型锁锁了店门。第二天张某2打开门继续经营，过了两三天，李全艺带着两个小伙又到店里，气势汹汹的辱骂我，赶走店里客人并锁了店门。（2）闫某证明：2016年10月下旬，李全艺招聘我去景泰县公路段对面的漫森茶馆上班。我在茶馆上班四天。茶馆每天收入四五百元，具体谁拿走不知道。（3）王某1证明：2016年农历2月，我将经营的漫森茶馆租给张某2，刚开始张某2能按时交纳租金，到2016年下半年，张某2开始拖欠租金，说她欠李全艺借款，李全艺已经强行在茶馆收账，并且换掉了店门锁，她收不上钱，无力交租金。我和张某2商量后，我告诉李全艺租期到了要把茶馆收回，李全艺不高兴说要把张某2欠她的钱收回来，我和李全艺吵了几句，李全艺就走了。后张某2没能按时交租金，我便收回了茶馆。我经营漫森茶馆期间生意很好，一个月纯利润1.5万元，张某2经营期间更好，有时候一个月纯利润2万元。生意不好时纯利润也在1万元。李全艺收回茶馆后张某2无法正常交租金。（4）张某3证明：2016年10月份以后，李全艺打电话说她经营漫森茶馆让带朋友去消费，给她涨精神。（5）达某证明：我和张某3到张某2经营的漫森茶馆喝过两次茶，在茶馆里碰见过李全艺。（6）许某证明：2016年11月，我到李全艺的漫森茶馆里上了大概七八天班，我每天将茶馆的收入和收银记录交给李全艺，李全艺给我400元工资。3.被害人张某2陈述：2013年6月，我向李全艺借款5万元，按月利率6%计算，期限1个月，李全艺扣了1个月利息，我实际拿到4.7万元。我先后偿还利息4万元，未能按期偿还本金。2014年7月，我偿还李全艺本金3万元，后每月偿还利息1200元，至2015年10月，我偿还利息1.56万元，因无力偿还利息，便求李全艺别收利息，李全艺同意，但我没有偿还本金。2016年3月，我在景泰县公路段对面开了“漫森茶馆”，李全艺经常到茶馆索要欠款，我陆续还了几千元，后茶馆店员刘某1打电话说李全艺赶走了店里的客人，用U型锁锁了店门，第二天刘某1找人换了锁。过了几天，刘某1又打电话说李全艺领着两个男子到茶馆赶走了客人，给客人说这个茶馆她已经接手，并锁了店门。第二天刘某1说她不敢拆锁子了，李全艺昨晚领着两个男子威胁她，说她再拆锁子就收拾她，她也不敢上班了。我处理完家里事情，到茶馆时李全艺和一个叫闫羊子的姑娘在，我说李全艺霸占了茶馆，没有生活来源，要自己经营，李全艺就开始辱骂并威胁。李全艺经营了三个多月，我没有钱交租金,房东王某1和李全艺吵了一架把李全艺赶走了。李全艺说她营业期间收了1.28万元，该钱款用于还原欠款，2017年1月7日给我出具了一个4.28万元的收条，还欠她7200元，茶馆归我经营。因茶馆客人流失严重，我转让了茶馆。茶馆转让后，我给李全艺陆续还了3200元，下剩4000元未偿还。2019年1月16日，李全艺到家里让我不要配合公安机关调查，不要说她借高利贷的事情及强行霸占茶馆收费的事，并说谁把她弄到拘留所，她出来不会让谁好过。4.被告人供述与辩解（1）李全艺供述：2013年张某2先后3次向我借款总计10万元，并出具借条，口头约定利息按月利率2%计算，期间张某2清偿利息大概2万多元，也还过本金，现在还欠4000元本金。张某2承租漫森茶馆，我经常到茶馆捧场，茶馆生意不错，但张某2总是推脱不还欠款，我和张某2商量共同经营茶馆，用茶馆的营业额抵顶欠款，张某2同意了并让我雇服务员和换锁子。我收了一个多月茶馆的营业额，总计1万多元，全部抵顶了欠款。在此期间我付了2000元租金和200元电费，后来不经营茶馆，我和张某2算了账，张某2还欠5000元。2018年年初，我到张某2家中要钱，张某2还了1000元。我到漫森茶馆与店员吵架时，张辉在沙发坐着，什么也没干，和张辉一起的那个小伙叫啥名字说不上。（2）张辉供述：2016年10月的一天，李全艺说漫森咖啡屋的老板欠她钱，让我到漫森咖啡屋帮着涨精神要账。我和卢青春、李全艺进到店内，我和卢青春坐在大厅沙发上，李全艺进到店内包厢给客人说这个店她已经接手了，让客人不用买单直接离开，李全艺还呵斥女服务员“往出滚，我昨天刚把门锁住，谁让你把门上锁子撬掉进来的。”，李全艺辱骂那个服务员，服务员给老板打电话后提上包气呼呼地走了。后李全艺用两把长U形锁锁了店门。李全艺经营咖啡店有一个多月。（3）卢青春供述：大概2016年10月，张辉让我到他姐开的茶馆看一下，到茶馆张辉姐说这个茶馆的老板欠她钱不还，还骂茶馆的服务员和老板，后和服务员吵了起来，呵斥服务员把老板喊来，并说茶馆她要经营，用酒水钱抵顶欠款，还骂服务员说她之前把门锁了，服务员又把锁子撬开了。张辉姐手里拿着一把锁子，说要把茶馆锁掉，还到包厢里将客人赶出去，并用锁子锁了茶馆里面的玻璃门，拉下卷闸门。5.辨认笔录及照片证明：证人刘某1辨认出张辉就是2016年10月份李全艺在漫森茶馆锁门的其中一个高个子男子。被告人张辉辨认出卢青春就是2016年10月跟李全艺在漫森茶馆锁门的男子。四、2013年9月，景泰县一条山镇居民王某2在李全斌组织的赌场参与赌博时，欠李全斌16万元赌债。为偿还赌债，王某2于2014年1月份，向被告人李全艺借款1万元，口头约定月利息5分，扣除当月利息1500元，王某2实际拿到8500元借款。后王某2按照约定向李全艺清息9500元。王某2无力清息后，李全艺为催收高利贷本息，多次到王某2家纠缠、滋扰，采用言语辱骂、威胁王某2及其家人的方式索要债务。2015年夏天，李全艺为了逼迫王某2偿还高利贷本息，在王某2居住的景泰县一条山镇xx嘉园小区门口、单元楼门口、防盗门上张贴大字报，并在王某2家门口楼道墙面上用油漆喷字，对王某2及其家人进行滋扰。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证（1）借条证明：2014年1月20日，王某2借到李全艺现金1万元，3月20日偿还。王某2于2014年1月28日跟王某3出具借条一份，载明借到王某3现金2万元，还款期为3月30日。（2）景泰县人民法院（2015）景民二初字第711、712号民事判决书证明：该院于2015年11月18日判决王某2于判决生效后10日内向李全艺偿还借款1万元及逾期利息；于2015年11月18日判决王某2于判决生效后10日内向王某3偿还借款2万元及逾期利息。2.证人证言（1）屈某证明：大概2015年，我丈夫王某2向李全艺借过钱，李全艺多次到家里索要借款，并给我打电话催要借款威胁我和孩子，李全艺经常白天晚上打电话骂我。有一次李全艺领着一个女人用自喷漆在我家门口墙面上喷了“王某2，还我钱。”，在楼门口张贴了写有“王某2，还我钱”的大字报。（2）冒某证明：我和屈某发现有人在楼道里和楼下各喷了很长一段文字，写着快还钱什么的，是李全艺喷的。（3）刘某2证明：2015年夏天，王某2说他欠别人钱，别人给他楼道墙面上用红漆写了字，我看见在王某2家所在单元五楼楼道右手墙面上写着“王某2，还我钱”，每个字15cm大小。后我帮王某2粉刷了墙面，（4）曾某、王某4证明的内容同刘某2证言一致。3.被害人王某2陈述：2014年1月，我为偿还在李全斌组织的赌场向李全斌借的16万的赌账，向李全艺借款1万元，利息按月利率5%计算，借款期限3个月，李全艺扣了3个月的利息，实际给了8500元，我直接还给李全斌，我给李全艺按月清偿利息，每个月500元。我向李全艺借款后，李全艺多次到家里索要借款，每次都会吵架骂脏话，有时李全艺为要账能跟我几个小时。2015年夏天，李全艺为逼我还钱，用红漆在我家楼道里写过“王某2、还我钱”，还在单元门口和小区门口张贴过“王某2、欠债还钱，畜生不如”的大字报。4.被告人李全艺供述与辩解：我给王某2借过2、3万钱，后我将王某2起诉到法院，王某2还了些钱，至今还有4000元没有还。我没有去王某2家要账，只给他打过电话。5.现场勘验检查工作记录及照片证明：2019年4月19日，经对现场xx家园二号楼1单元502室王某2家楼道进行勘验，侦查人员用清水清洗墙面洗去表面的腻子层后，在70*190厘米范围内显现出上下两行被遮掩的模糊字迹，字迹用黑色涂料书写，表面被白色喷漆遮盖，可辨认出其中一个“还”字。五、（一）2010年3月，景泰县一条山镇居民杨某1因生意周转向被告人李全艺借款10万元，口头约定月利息为5分，实际拿到9.5万元借款。3个月后被告人李全艺将利息涨至5.5分。2014年6月，杨某1再次向被告人李全艺借款6万元，口头约定月利息5.5分，实际拿到5.67万元借款。以上杨某1共从李全艺处借款16万元，每月清息8800元，直至2015年7月份。杨某1无力清息后，经双方协商只偿还本金。期间，杨某1从李全斌处以5分钱利息借10万元高利贷，累计清息十三余万元后再无力清息。被告人李全艺以索要其本人和李全斌的高利贷为由，多次打电话对杨某1、闫某1夫妇进行滋扰，并以到单位找领导闹事相要挟，逼迫杨某1偿还高利贷。杨某1迫于无奈，通过李全艺介绍从刘某3处以月利息2分借款15万元，扣除第一个月利息，实际拿到14.7万元。杨某1将其中8万元偿还给李全艺。之后李全艺又多次采取电话滋扰的方式向杨某1索债，直到2018年5月，杨某1将李全艺高利贷全部还清，连本带息共计向李全艺偿还36.37万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证：（1）借条照片、车库买卖证明证明：2016年9月2日杨某1给刘某3出具借条一张，载明向刘某3借款15万元，每月支付利息3000元，用款期限半年，如借款到期不能归还，自愿将本人环城路xx汽修厂北侧第一间铺面为抵押，偿还刘某3借款。2018年1月8日杨某1、闫某1向刘某3出具借条一张，载明借到刘某3现金4万元，借款期3个月，月息按2分计算，每月800元。（2）转让协议复印件及照片证明：2016年6月6日，杨某2与刘某3签订协议，杨某1将天润嘉园8号楼1层24号车库房卖给（转让于）刘某3。（3）景泰县人民法院（2018）甘0423民初1732号民事调解书证明：李全斌与杨某1民间借贷纠纷一案，该于2018年6月1日立案受理。审理过程中，经法院主持调解，当事人自愿达成协议：杨某1欠李全斌9万元，于2018年6月2日前偿还2万元，剩余的7万元于2018年6月20日前付清；如逾期，借款按10万元给付。（4）景泰县人民法院（2018）甘0423执1149号之一执行裁定书及收条证明：该院（2018）甘0423民初1732号民事调解书生效后，杨某1未履行生效法律文书确定的义务，李全斌于2018年8月1日申请执行。执行过程中，杨某1与李全斌达成分期履行执行和解协议，当庭支付5万元，李全斌同意并撤回执行申请。景泰县人民法院于2018年10月12日裁定终结该案的执行。2.证人证言（1）闫某1证明：我和杨某12013年结婚，婚前杨某1向李全艺借过钱，婚后杨某1向李全斌借了10万，向姓刘的女人借款19万元。刚结婚时，李全艺经常给杨某1打电话要钱，杨某1说欠李全艺5万元，后李全艺打电话向我要钱，语气很硬，说要去学校找领导和同事说我欠钱不还，我当时害怕，让她去找杨某1要钱，李全艺说她要把我和杨某1起诉到法院，让法院的人抓我。李全艺给我打过3、4次电话，姓刘的女人也经常打电话威胁我，有时我上课时也有10几个未接电话，有段时间都不敢接陌生电话。2018年3月我因心情郁闷休息不好导致神经衰弱，后杨某1用杨某2在景泰县一条山镇天润家园的一个车库抵顶了债务。（2）刘某3证明：杨某1向我借款两次总计19万元。第一次是2016年9月2日，我借给杨某115万现金，每月3000元利息，用款期限半年，以杨某1位于环城路xx汽修厂边上的一间铺面作为抵押，还不上借款以该铺面偿还借款。第二次杨某1借款4万，借款期限3个月，月息2分，杨某1妻子也签字了，我忘了有没有扣除当月利息。（3）杨某2证明：2018年初，刘某3经常给我父亲打电话要钱，我和父亲商量后将天润家园的车库抵顶给了刘某3。（4）杨某3证明：大概2018年5月份，李全艺到家里让我丈夫杨某4帮着偿还杨某1的欠款，说钱还不上就起诉杨某1，我与杨某4担心影响不好，就把钱给了李全艺。李全艺要完钱十几天，刘某3就来要钱了，还是杨某1的欠款。杨某4把小儿子杨某2在景泰县一条山镇天润家园小区车库抵顶给了刘某3。（5）杨某4证明：我听说李全艺去杨某1家里要过钱，还打电话威胁杨某1和闫某1不给钱就去他们单位。2018年5月下旬，李全艺到家里要杨某1的欠款，后我替杨某1偿还了借款。2018年5月杨某1带着刘某3到我家里，刘某3说杨某1欠她19万元，我将杨某2在天润家园有间车库给她顶账，刘某3同意了。（6）杨某5证明：我是仁济诊所主治大夫。2018年上半年，闫某1说她那段时间睡眠不好，我诊断为休息不好引起的神经衰弱，并让她输了几天液。3.被害人杨某1陈述：2010年3月我因生意周转向李全艺借款10万元，约定月利率按5%计算，每月支付利息5000元，李全艺扣了5000元利息，实际给我9.5万元。我给李全艺偿还3个月的利息后，李全艺将利息涨至5.5%，每月利息5500元。2014年6月我又向李全艺借款6万元，月利率5.5%，李全艺扣了3300元利息，给了5.67万元。自2014年6月，16万的本金按5.5%的月利率给李全艺清偿利息，每个月利息8800。2015年7月，我因无力清偿利息找李全艺商量能不能只还本金，李全艺同意了，但她会不定时给我和我家属打电话，还到我工作单位要钱，说不还钱就找领导让我名声扫地上不成班，李全艺给我妻子闫某1打过电话，说要到闫某1的单位找闫某1要钱，闫某1向李全艺求饶，李全艺才没有去。我被逼无奈，李全艺说她姨娘刘某3有钱，利息低，让我借钱把她和李全斌的本金还上一部分，我同意了。2015年9月2日，经李全艺介绍我向刘某3借款15万，月利率2%，但要扣除3000元利息，实际给我14.7万元。李全艺让我和刘某3把14.7万元转到她的邮政银行卡上，扣除李全斌的本金3万，她的本金5万，实际给我6.7万元，我同意了。2018年5月我偿还了李全艺的全部借款。4.被告人李全艺供述与辩解：我给杨某1陆续借款25万元，除去减免的3.5万元外，杨某1清偿了全部借款。期间杨某1向刘某3借过钱，刘某3把钱打到我账户上偿还了借款。（二）2011年，景泰县一条山镇居民朱某从甘肃xx房地产开发有限公司经理张某处购买了景泰县一条山镇xx小区大门北侧一间商铺，后张某为偿还李全艺高利贷又将该铺面顶账给被告人李全艺，致使该商铺发生产权纠纷。2012年10月份，朱某将该铺面租赁给唐某经营“放心酒业连锁店”，李全艺在得知朱某已将该商铺出租，为了达到实际占有该商铺并收取租赁费的目的，多次到唐某经营的“放心酒业连锁店”滋扰、纠缠，影响正常经营。2014年1月3日，李全艺纠集李全斌、李成宏等人到该商铺滋扰，强行将唐某赶出店外，并将店门上锁，以解决产权纠纷为由将朱某强行拉到车上，对朱某进行殴打。民警出警后对李全艺等人行为进行制止，并将李全艺、李全斌等人带至公安机关调查处理；次日，李全艺又到该商铺滋扰、纠缠，再次强行将经营者唐某赶出店外，并强行将该店门上锁，时间长达4个多小时。李全艺、李全斌、李成宏因殴打他人被景泰县公安局分别处以罚款500元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证：（1）接处警登记表证明：2013年1月3日13时08分，朱某报警称“放心酒业”有人打架。经民警了解，朱某与李全艺有房产纠纷，李成宏纠集他人用拳脚将朱某殴打。民警将该案移交城关派出所。2014年1月3日11时10分，唐某1报警称“放心酒业”连锁店内有人闹事，经民警了解，李全艺和朱某有房产纠纷，李全艺带李全斌、李双宏等人要锁店门。民警告知双方经济纠纷上法院解决，不许打架。2014年1月4日13时20分，唐某报警称“放心酒业”连锁店铺门被别人锁了，经民警了解，朱某与李全艺因店铺产权有纠纷，李全艺将店铺门锁了。民警将该案移交城关派出所。（2）行政处罚决定书证明：李全艺、李全斌、李成宏因殴打他人于2014年1月17日景泰县公安局城关派出所分别罚款500元。（3）唐某记录证明：李全艺于2014年1月4日13时20分锁门，朱某于17时03分开门。2.证人证言（1）唐某证明：2012年10月我租赁朱某位于xx小区大门北侧铺面经营“放心酒业”连锁店，装修铺面时李全艺说铺面是她的，李全艺到店里来过几次和朱某谈铺面的事，还领着几个小伙来过，其中一个小伙说这个商铺是他姐的，让我出去，他们几个坐了一会锁上商铺门就走了，后朱某找人打开门让正常经营。2014年1月3日，李全艺带着她弟弟还有两个小伙来到商铺里要锁商铺门，我打电话报了警，警察说这是房产纠纷，让李全艺和朱某协商解决，李全艺和朱某没有商量成，李全艺就锁了门，我和父亲唐某1说租商铺是为了做生意，让李全艺把门打开，李全艺就把门打开了并和朱某又开始商量并争吵起来，有四五个男子就把朱某往一辆车上拉，朱某反抗不上车，并打电话报了警。第二天，李全艺和一个男子到商铺里，用一把软锁和一把铁锁锁了门，朱某联系了房管所所长马波和开锁的人开了门我才正常经营。后来李全艺还是经常来但没有闹事。（2）张某4证明：唐某从朱某处租赁铺面经营“放心酒业”连锁店，李全艺到商铺里去闹过几次，李全艺一个人去了三四次，带着三四个小伙也去过。有一次，李全艺到商铺里气势汹汹的，给唐某说再不把朱某叫来，她就锁门，还推着让我和唐某出去，唐某打电话叫来朱某，李全艺给他弟弟打电话，过了一会她弟弟开车拉着两三个小伙子来，李全艺的弟弟把朱某从衣服领口处提上出去之后，朱某和李全艺、李全艺的弟弟、还有几个小伙子拉拉扯扯的，随后110的警察来就把他们拉走了。（3）朱某1证明：2011年至2013年，我在朱某的烟酒百货铺打工。2013年上半年有一个女人到商铺找朱某，那个女人坐在商铺门口等了两个小时，没等着朱某就走了。过了一段时间，那个女的带着三四个男子去商铺找朱某，我说不在，那几个男子就自己找凳子坐下来，坐了有一个多小时就走了。3.被害人朱某陈述：张某将我购买的xx小区门口的商铺抵押给李全艺，以买卖的方式进行房屋备案，我与李全艺因商铺一直发生矛盾，后我将商铺租给唐某1经营“放心酒业”店。2014年1月，因协商商铺的事情李全艺叫人打过我，被公安机关处理后，李全艺多次打电话威胁我，还多次带李全斌和几个不认识的男子到商铺里辱骂并威胁唐某1，让唐某1把房屋交给她，不然她就锁门，2014年3月份，李全艺将商铺门锁过一次，锁了4个多小时，政府工作人员强行将门打开，让唐某1重新经营的。2014年到2018年期间，李全艺多次到唐某1经营的“放心酒业”店内辱骂和威胁唐某1，让唐某1将房租给她，唐某1不理她，她待上两三个小时就离开了。4.被告人李成宏供述与辩解：我与李全斌在公园对面一间商铺和房东发生争执被行政处罚，李全斌说那间商铺是他的，让我过去涨精神把开商铺的人赶出来，李全斌还把房东踏了几脚，李全艺也在场。5.辨认笔录及照片证明，经唐某辨认出李成宏就是2014年与李全艺锁门的男子。（三）2012年年底，景泰县寺滩乡xx小学教师王某5以月息6分从李全艺处借款3万元，扣除第一个月利息，实际拿到2.82万元借款。借得高利贷后，王某5按期偿还利息至2014年9月份，后因资金困难再无力清还利息。李全艺为索要高利贷本息，多次打电话或到王某5家中进行滋扰、纠缠索要债务，王某5被逼无奈之下将自己位于景泰县兴建花园小区房屋出售后给李全艺偿还1.5万元，尚欠2.5万元高利贷本金。之后，李全艺又多次到王某5父母家中滋扰、纠缠，并到学校对王某5进行纠缠，以找学校领导闹事相要挟逼迫王某5偿还高利贷，直到2016年10月26日，王某5将剩余2.5万元高利贷全部还清，王某5向李全艺共计偿还高利贷本息7.78万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）包某证明：我女儿王某5向李全艺借过钱，李全艺到家找过王某5要钱。（2）曾某1证明：有个女人来找王某5要钱，我说王某5回娘家了，那个女人问我要了王某5娘家的地址就走了。2.被害人王某5陈述：2012年底我经张某2介绍以月利率6%的利息向李全艺借款3万元，扣除第一个月的利息1800元，李全艺给我2.82万元，我每月按时将利息打入李全艺提供的银行卡。2014年9月因利息太高未能如期偿还利息，李全艺打电话催收利息并威胁如果我不还款就去单位闹让丢掉工作，并多次到我所在的学校、家里、娘家、婆婆家要钱，到2014年11月，我将位于兴建花园的住房卖掉后给李全艺还了本金和利息1.5万元，还欠她2.5万元，后我每月给李全艺打款1000到2000元不等。2016年10月，我清偿了李全艺借款本息，总计还款7.78万元。（四）2014年11月3日至12月9日期间，景泰县芦阳镇xx村村民王某6先后以月利息6分向被告人李全艺借款4万元，扣除第一个月利息后，实际拿到3.58万元借款。期间王某6共计向李全艺清息三万四千余元。李全艺在王某6无力清息之后，为索取高利贷本息，自2016年至2017年间，多次打电话或到王某6家中采取滋扰、纠缠的方式索要高利贷本息，并多次到王某6公公杨某7家中滋扰，对王某6及其家人进行辱骂、拍照，并以扬言找社会人员到家中强行索债相威胁，以此来索取非法债务。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证：（1）民事调解书证明：经景泰县人民法院主持调解达成如下协议：王某6、杨某6欠李全艺借款4万元及利息1.68万元。杨某6、王某6于2017年8月30日前偿还李全艺本金4万元，2017年9月30日前清偿利息1.68万元。（2）撤诉笔录证明：李全艺与杨某6、王某6民间借贷纠纷一案，因李全艺起诉的1万元在另一案中已一并解决，李全艺以和解申请撤诉，景泰县人民法院裁定准予李全艺撤诉。2.证人证言（1）周某证明：2016年8月，李全艺和一个40岁左右的男子到家里说我儿子杨某6夫妻向她借了钱，我让李全艺直接找杨某6去要，也答应给杨某6转达这个事情，二十几分钟之后他们就离开了。2017年7月，李全艺又和一个胖女人来家里让我给杨某6夫妻打电话，电话未打通，李全艺开始辱骂我，用手机给我录像，逼着我和杨某7把杨某6夫妻找出来，说如果不给她还钱，就让社会上的人到家里来，李全艺在家里辱骂了一个多小时才离开。2017年10月，李全艺一个人到家找杨某6夫妻，在院子里用脏话辱骂了我和杨某7十几分钟后离开。李全艺扬言找社会上的人到家要钱，我成天提心吊胆。（2）杨某7证明的内容与周某证言一致。3.被害人王某6陈述：我先后向李全艺借款4万元未能及时偿还，李全艺在催要借款过程中，多次到家里辱骂我及家人，李全艺和王文燕一起到家里的次数较多，自从我不清偿利息时，李全艺就给我丈夫杨某6打电话或发微信要钱，还到我公婆家，向我公公杨某7和婆婆周某要钱，并辱骂他们。杨某7让赶紧把钱还上，说李全艺要找社会上的人到家里要钱，杨某7和周某特别害怕。4.被告人李全艺供述与辩解：我借给王某68万元，在法院起诉了6、7万元，王某6还过1000元。我领着法院执行庭的法官去过王某6家，除此之外，再没有带别人去过王某6家。（五）2012年年底至2016年4月期间，景泰县一条山镇居民张某5以月息6分陆续从被告人李全艺处借款6万元，担保人为张某6。截止2014年下半年，张某5向李全艺共计清息7.6万元，后债务转移到张某6名下。李全艺为索取高利贷本息，自2016年下半年开始，多次到张某6家中滋扰、纠缠，并对张某6及其家人进行辱骂，以此逼迫张某6偿还高利贷。2019年9月9日，李全艺取得张某6谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证（1）收条证明：2015年7月13日李全艺收到张某51.2887万元。（2）接处警登记表证明：2017年11月10日11时42分，李全艺报警称东街十字有人打她，李全艺到张某6家中要账，张某6与李全艺发生推搡，李全艺已联系法院，由法院处理。（3）民事诉状、撤诉笔录证明：李全艺起诉张某6、张某5、沈某要求偿还借款8万元及利息。2017年6月16日李全艺以张某6、张某5、沈某答应近期偿还借款为由申请撤诉。（4）民事调解书证明：经法院主持调解达成如下协议：张某6自2017年7每月偿还李全艺2000元，至2018年4月偿还清；张某6自2017年7每月偿还李全艺5000元，至2018年7月还清为止。2.证人证言（1）张某7证明：2017年5月，李全艺到我母亲家找张某6要钱，张某6让去找张某5要，李全艺不同意，就开始辱骂张某6和我母亲，并争吵起来，张某6准备离开，李全艺挡在大门口不让任何人出入，张某6把李全艺从大门口往旁边一拉，李全艺躺倒在大门口边哭边骂张某6，不让张某6离开。李全艺闹了一个小时。（2）张某8证明：张某5为购买水泥罐车先后向李全艺借款7万元，利息按月利率6%计算，后张某5又向李全艺借款1万元。李全艺到家里找张某6要过三四次钱。大概2017年5月，李全艺到家里要钱并辱骂张某6和我。（3）张某5证明：2012年6月我向李全艺借款3万元，利息按月利率6%计算，李全艺扣了3个月的利息5400元，给我2.46万元，让张某6担保。几个月后，我又向李全艺借款2万元，每月清偿利息。2013年年底，我向亲戚借款4万元还给李全艺，后我又陆续借了李全艺5万（张子燕担保）、2万、2万，都是6分利息，我将借款转到张某6名下，2016年下半年张某6说李全艺跟他要钱还大闹了一次。3.被害人张某6陈述：2012年11月张某5向李全艺借款3万元，后又向李全艺借了些钱，2016年4月张某5又借款1万元钱维修车，我按李全艺的要求就张某5所有的借款重新出具了借条，李全艺多次向我和张某5索要借款。2016年4月，李全艺到家里要过三四次钱，每次都会和我争吵，辱骂我，吵上一会就离开了。2017年李全艺到家里说要守在家里要钱，并辱骂我，我准备往外走，李全艺堵在大门口不让走，我从李全艺胳膊上往过拉了一下，李全艺就躺在院子里，说我打了她，连哭带骂闹了一个多小时。第二部分，敲诈勒索犯罪、非法拘禁犯罪2011年5月份，景泰县一条山镇居民张某9、祁某夫妇向被告人李全艺借款5万元，口头约定利息为“毛息”，扣除第一个月利息5000元，实际拿到4.5万元借款。后张某9以王某7的名义向李全艺借款3万元，实际由张某9使用，张某9清还4个月利息后无力偿还高利贷本息。2012年1月中旬，李全艺为索取高利贷本息，纠集被告人李全斌、张登序、张振发、郭俊佐、陈尚龙、罗春青至兰州市安宁区水挂庄“阳光招待所”张某9夫妇租房，采取滋扰、纠缠、辱骂等手段，强行将祁某扣留在该租房三天两夜。期间李全斌持祁某租房内的菜刀对张某9进行威胁，张登序、张振发二人采用拳打脚踢等暴力手段对张某9实施殴打，罗春青亦辱骂、恐吓祁某，逼迫张某9、祁某夫妇给李全艺偿还了1.2万元。随后李全艺伙同李全斌、张登序、张振发四人又强行将张某9、祁某夫妇拉至景泰县“xx宾馆”，强行扣留两天两夜，李全斌、陈尚龙、郭俊佐、张振发轮流看守。期间李全艺多次用言语威胁、恐吓二人，逼迫二人偿还高利贷，并通过该手段成功索取3.3万元；在索取钱款后又强迫张某9、祁某夫妇向李全艺出具了一张11.5万元的借条。李全艺持该借条将张某9、祁某夫妇起诉至法院，并通过法院诉讼取得张某9、祁某夫妇位于景泰县一条山镇平贵B区一套楼房的10万元拍卖款。李全艺、李全斌、张登序等人采取暴力、威胁等手段强行索取张某9、祁某夫妇7.2万元。2019年9月7日，李全艺取得张某9、祁某夫妇谅解。原审判决认定上述事实的证据有：一、书证1．民事诉讼卷证明：2012年3月23日张某9、祁某借到李全艺人民币现金11.5万元。2012年5月25日李全艺向景泰县人民法院提起诉讼，要求祁某、张某9偿还借款11.5万元，当日立案。2012年5月28日李全艺申请财产保全，同日景泰县人民法院作出（2012）景民二初字第186号民事裁定书，裁定对张某9、祁某的银行存款及收入11.5万元予以冻结或同等价值的财产予以查封、扣押；同日，景泰县人民法院做出协助执行通知书，通知执行局对张某9、祁某的房屋拍卖款超出部分予以提存12万元。2012年6月30日景泰县人民法院作出（2012）景民二初字第186号民事判决，判决张某9、祁某于判决生效后十日内给付原稿李全艺借款11.5万元。案件受理费1300元，财产保全费1120元由张某9、祁某负担。2012年8月22日李全艺申请执行。2012年8月15日李全艺、祁某签订协议书（李全艺主张10万元借款，自愿放弃1.5万元，并承担案件诉讼费、保全费。协议生效后祁某自动到白银市中级人民法院撤回上诉申请。李全艺在协议生效后领取诉讼保全的10万元）。2012年8月30日李全艺领取10万元执行款。2.兰州市公安局安宁分局开发区派出所接处警工作登记表证明：2012年1月15日14时29分，电话13919******报警称水挂庄23号发生纠纷。处警时间为2012年1月15日14时29分；到达时间为2012年1月15日14时34分。处警经过及结果记录为：经出警了解双方因经济纠纷发生口角，已告知上法院解决。二、证人证言1.张某10证明：张某9是我哥，2011年冬天我路过嫂子祁某住的招待所，看见七八个男的和一个女的把祁某拉进招待所要钱，其中一个叫张振发的男的让祁某领他们去吃饭，那些男的听李全艺指挥。第三天祁某打电话让我把小孩领回去。李全艺把张某9和祁某拉到景泰后的事情不清楚，但我和张某11凑了6000元钱给了车某。2.张某11证明：2011年腊月底，我弟张某10打电话说张某9欠了别人的钱被扣在景泰，我就凑了4000元钱打给张某10。3.张某12证明：2011年腊月快过年，张某10将张某9的两个孩子抱回家，说张某9和祁某借了李全艺的高利贷被人带走了。第二天，张某9打电话借钱还账，他说不敢报警，后李某说胡某凑了9000元钱，张某10和张某11也凑了6000元钱。4.车某证明：2011年农历腊月底，张某9打电话说他欠钱了，债主现在在招待所找他，让我抓紧去招待所看一下，当时是下午，我到招待所看见祁某房子里有个女的和两三个男的，那个女的满嘴脏话的骂着让祁某还钱，祁某在哭，我给那几个人说有事好好说，欠钱还钱是天经地义的，不要把人弄的哭哭啼啼，那个女的说不要掺和，其中一个男的口气很不好地说到景泰了好好招呼一顿。我就把祁某从房间叫出来一起去安宁区培黎派出所报了案，好像派出所没有受理，我和祁某从派出所出来，那个女的和几个男的就在派出所门口，又把祁某强行喊上车拉到招待所，之后张某9打电话要找2万元钱，我凑了3000元，他弟弟张某10拿来6000元，我将9000元给祁某的农行卡上打过去了。事后张某9说那几个人在招待所要账的时候把他打了。5.呼某证明：祁某和张某9在我经营的招待所租住过102房间。2011年农历腊月底，我听见祁某的房间里有人大吵大闹，我害怕出事，就赶紧到102房间，看见一个女人（李全艺）带着七八个男大吵大闹并辱骂祁某让还钱，到第三天的时候张某9回来，有两三个男的把他拉到102房间左侧的房间一顿打，其中一个男的拿着火炉盖子把张某9后背砸了几下，李全艺还往招待所带的另外一个女的和祁某吵架，把祁某一顿辱骂，我害怕打架，就过去给他们说让他们好好说，李全艺说这个女的是她姐，李全艺的姐说：“没你的事，你出去”，我让他们不要吵，影响其他人住宿，李全艺的姐说：“你再多管闲事，我把你的店就拆了”，她在祁某的房间内待了有一个多小时。他们在招待所总共待了三天，第三天张某9来，他们把张某9和祁某带走了。祁某用金项链和金耳环抵押向我借款2000元。6.谭某证言证明内容同呼某一致。7.魏某证明：2011年农历腊月快过年，我按照张某9的要求将1万元钱转给了李全艺，一两天之后，张某9又打电话说借2万元钱，我凑了1.5万元钱打给祁某。8.李某证明：2012年1月份，张某12打电话说她儿子张某9因为借别人的钱还不上被控制在景泰县城，让我给她儿子找1万元钱，她儿子就可以回家过年了，我就找姐夫胡某借了9000元钱。9.王某7证明：2011年天热的时候，我给张某9帮忙从李全艺处借了3万元钱。10.陈某证明：陈尚龙、郭俊佐跟着张登序在县城混吃混喝，相当于张登序是大哥，陈尚龙和郭俊佐是小弟。三、被害人陈述1.祁某陈述：我和李全艺是同学，我丈夫张某9因承包工程资金周转不开，在李全艺处借了3万元，这笔钱还清后张某9又向李全艺借了5万元，是1毛钱的利息，这期间张某9给李全艺清利息。2011年年底，李全艺、李全斌领着七八个男的到我租住的兰州安宁水挂庄一个招待所逼着还钱，他们把我在招待所扣了三天两夜。第一天他们到招待所大概是中午，李全艺领着七八个男的骂着还钱，有的坐在桌子上边往桌子上吐痰边说：“你家我们也知道，你的娃娃，我们认识，你就想后果。”李全艺说：“我的这些兄弟是专门收账，你不给钱，我们景泰露天煤矿特别多，我找个矿就把你活埋了，你连尸首都找不到”。我当时吓的都尿到裤子上了。当天晚上11时许，其他人离开了，我和李全艺，还有一岁多的姑娘睡一个床上，我上厕所李全艺也跟着，还说不要想着跑，一起来的男的都在外面守着呢。第二天早上，李全斌和两个男的、一个女的来，李全艺把那个女的叫姐，那个女的用脏话骂着还钱，满嘴“杂送”、“驴日的”，往我脸上吐唾沫，还拿着我买的黄瓜等蔬菜在桌子上乱砸，还有一个胖胖的小伙恐吓说，“你不还钱，我就把你拉到沙坑里活埋掉”。李全艺、李全斌、还有那两个男的和李全艺的姐姐一直在房子待着，不让离开，到晚上我和李全艺还有李全艺姐及其他人去吃饭，吃完饭又回到招待所，李全艺的姐再没有去招待所，李全艺的姐在招待所待了六七个小时，当天下午，张某9给李全艺还了1万元，李全艺嫌少，让我继续给张某9打电话找钱，还让张某9必须回来，我就一直哭着求他们放过我，但是他们不行，李全艺说“你还戴的金项链嘛，拿来，我卖掉了还要给我的兄弟们吃饭呢”。说完就开始从我脖子上往下拽金项链，把项链拽上之后，李全艺又让我把金耳环也取下来；我害怕她拿走，就去找招待所的老板能不能押到他跟前完了来赎，当时老板同意给了李全艺2000元钱。这样李全艺把金项链和金耳环没有拿走。当天李全艺把2000元钱拿上再没闹，她给其中一个男子给了一部分，让他们去吃饭。然后李全艺和她姐、另外一个男子一直守着不让我离开。第三天下午，张某9到招待所，他们就骂着让张某9还钱，李全斌和其中一个小伙把张某9拉到边上的空房子里一顿拳打脚踢，李全斌把做饭用的菜刀拿上去了边上的空房子，我看见李全斌站在张某9面前手里拿着菜刀晃来晃去，还说要是不还钱就卸掉一只胳膊或者一条腿，当时把我和张某9吓坏了，就任他们摆布。李全斌还喝着说他们放出去的钱没有收不回来的，让跟着他们去景泰，最后没办法张某9只能妥协答应跟他们去景泰。我让张某10把孩子抱走后，李全艺一伙人就强行把我和张某9拉到他们车上去了景泰，李全艺把我和张某9拉到景泰县一条山镇的xx商务宾馆里已是晚上，我和张某9住在一个房子，那三个男的住在对面，他们害怕我和张某9跑，就把他们的房门打开监视，他们让张某9找钱，不给钱就不让回家。李全艺还声称景泰是她的天下，她在公检法都有认识的人，如果敢跑，抓住就往死里弄，她还让我把景泰的房子过户到她的名下，在她的威胁下，我们给亲戚、朋友打电话借钱，总共借了2.4万元钱还给李全艺，李全艺让继续找钱，我婆婆最后从李某1处借了9000元现金，李全艺取上钱后说现在本钱已经还完了，但是4万元的利息没有还，还有这几天从兰州到景泰，雇车、雇人，兄弟们的吃住总共花了3万元，这些钱必须出，他们把我和张某9在xx宾馆扣留了两天两夜，直到给李全艺3.3万元钱后，我和张某9求李全艺，最后李全艺提出给她打借条，李全艺、李全斌、还有那几个小伙都在房间，李全艺说不写借条别想回去过春节，张某9就按照李全艺的要求写了借条，我心里想着怎么算了这么多，但没敢吭声。李全艺一伙人就让张某9打借条，张某9打了一张7万多（具体数字记不清了）的借条，腊月二十八我和张某9坐火车去了兰州。2012年夏天的时候，李全艺用借条将我和张某9起诉到景泰县法院，法院将我房子拍卖了20多万，房子拍卖完扣除李全艺在xx宾馆逼张某9打的钱。2.张某9陈述：2011年5月份，我向李全艺借了5万元，祁某也签字了，李全艺扣了一个月利息，给了4.5万元。我还了4个月的利息共2万元（利息付至9月份），后来工程赔了没有能力偿还本金和利息，大概有3个月的利息没有清算，李全艺就开始到处找我和祁某索要债务。2012年1月份我在甘南搞工程，祁某打电话说李全艺带着一帮人到兰州逼着还钱，她已经被折腾的没办法了。我当时感觉不对劲，就赶紧到处借钱，给李全艺的银行卡上转了1万元，我让李全艺先回去等我回来想办法还钱，李全艺在电话里口气特别硬，说她带的人多，还不上钱就对我老婆孩子不客气。到第三天的时候，祁某又打电话哭喊着让我抓紧回来，她已经被折磨的承受不了了，连续几天没睡觉，吃也吃不上，孩子也一个劲地哭闹，她自己快要疯掉了，我接完电话觉得事情已经严重了，当天坐车返回兰州，我回到招待所见李全艺、李全斌还有不认识的一个小伙（张登序）在招待所守着祁某，房子里一片狼藉。李全艺他们三人把我拉到旁边的空房子逼着还钱，我说暂时没钱，李全艺就开始骂，李全斌和张登序拳打脚踢，张登序拿起房子里的炉盖子朝我后背砸了几下，李全斌跑到隔壁租房把菜刀拿过来在我眼前晃，恐吓要是不还钱就卸掉一只胳膊或者一条腿，然后钱也不要了，让拿上看病去，还威胁说他把钱放出去就不害怕收不回来，李全艺指着张登序说这是专业收账的，她不害怕收不回账。我害怕李全艺等人伤害老婆和孩子，只能跟上他们去景泰，大概晚上七八点钟到景泰xx宾馆，李全艺就骂着还钱，要是找不来钱就把我拉到煤矿上好好修理一顿，还说对面的房子里有他们的人，要是想跑就往死里打，李全艺把对面的房门打开，里面有四五个小伙子。到第二天早晨我从胡某处借了9000元，当天晚上又借了2.4万元，之前给的4.3万元，李全艺也没说还的是本金还是利息，最后她开始算账，说她这几天在兰州景泰来去的费用还有她兄弟们的花费开支是3万元，还有欠的利息和本金加起来总的是7万元，当时李全艺、李全斌和张登序都在，李全艺让我给她打了一张11.5万元借条，如果不打条子就拉到煤矿上过年去，借条上的11.5万元是我借李全艺5万未还，另外王某7借的3万（实际张某9借），再就是李全艺要账时产生的花费3万多，最后算下来的，我给李全艺还的4.3万元她全部算成利息了。四、被告人供述与辩解1.李全艺供述：我借给祁某和张某9的钱一直要不来，其中有3万元是张某9让王某7借的。我通过王某7找到张某9在兰州的住处，我一个人晚上八九点钟去的祁某和张某9的租房，张某9不在，我就让祁某尽快想办法还钱，当时和祁某没有发生争执。第二天我又到祁某的租房，祁某说钱还没有找上，张某9回来后，我向他要钱，发生了争吵，张某9把我搡倒并且捣了两拳，我就给李全斌打电话，李全斌和张登序来了。李全斌让张某9还钱，但是没有动手打骂过张某9，张某9说景泰还有干下活的钱，他要到景泰要钱还账，我就开车拉着祁某和张某9、李全斌和张登序回景泰了。到景泰后，我将张某9、祁某两口子送到了他们平贵小区门口，就和李全斌回家了。第二天问他们在哪，祁某说他们在xx宾馆住着。我没有去过xx宾馆，最后祁某、张某9没有要上钱就坐火车回去了。在兰州的时候，祁某给了2000元，张某9又转了2.3万元。我将他们起诉到法院后，起诉金额是11.5万元，借款人是张某9、祁某，全部是本金，借条是在祁某的家里打的，当时就我和祁某两个人。张某9让王某7向我借了3万元，张某9还单独借了2万元，再就是11.5万元的借条，也是张某9借下的，张某9总共借了16.5万元。法院将张某9的房子查封，拍卖以后给我执行了10万元。2.李全斌供述：案发时我开车拉着李全艺到安宁区的一个出租房内找祁某要钱，第二天中午，我给张登序打电话让他再领几个人到兰州安宁区“涨精神”，后张登序领着张振发、郭俊佐、陈尚龙到兰州市安宁区，我给他们说了给李全艺要钱的事情，并领着他们几个人去了那个女人的出租房，随后请他们四个人吃饭和安排住宿，费用都是李全艺出的。第二天，我和张登序等人到那个女人的出租房里待着，李全艺喊着让找钱，并打电话让她老公回来还钱，在这期间，李全艺骂骂咧咧的，下午的时候郭俊佐、陈尚龙回去了，天黑的时候张某9回来，李全艺、我和张登序、张振发开始骂着让他赶紧还钱，大家争吵起来，在争吵的过程中，张登序和张振发把张某9拉到旁边的房子里，李全艺也跟着过去了，我听见他们的动静特别大，过去看见张登序和张振发与张某9拉拉扯扯，火炉子也跌倒在地上，我提着菜刀吓唬，但是没有动手打。当天晚上我们就将他们两口子拉到景泰县并安排住在景泰县的xx宾馆里，当晚我和李全艺、张登序、张振发、郭俊佐、陈尚龙轮流看着那两口子，但不清楚是否要上钱，是否出具过借条不清楚。3.张登序供述：2012年快过年了，我跟李全斌、郭俊佐、张振发、陈尚龙到兰州安宁附近的一个招待所找一男一女两口子要账，是为了给李全斌、李全艺要账造势，让对方感到害怕、恐惧，这样李全艺要钱也就容易些，后将那两人拉到景泰，我们在景泰住在李全斌登的门对门两间房子其中一间，并把房门打开防止那两口子跑掉。4.张振发供述：案发时我、张登序、郭俊佐、陈尚龙一起去兰州，这期间我没有动手打人，只记得当时把房间里的炉子推倒了，至于谁动手想不起来了。到景泰后我在半路上就下车了，第二天我到xx宾馆见到李全斌和张登序，那两口子和李全艺没有见到。过了一段时间，我听张登序说李全艺当时在xx宾馆让那两口子找钱了，并且最后李全艺通过法院把钱也要上了。5.郭俊佐供述：李全斌带我到安宁区的一个招待所，李全斌姐姐李全艺和不认识的两男两女已经在房里聊天，第二天早上我们又去租房要账，我认为张登序叫我去兰州是给李全斌涨精神，我只是去凑个人头，什么也没干。6.陈尚龙供述：我没有去兰州要账。我在景泰xx宾馆里面见到李全斌和欠钱的人（是男是女记不起来了），也见到了郭俊佐，听他们聊天才知道是两口子欠了李全斌的钱，还有一个人出去找钱去了，当时那个人蹲在地上，李全斌、张登序喊着让还钱，我也喊着让那个人坐下打电话找钱，我在那个房间里待了有20分钟左右就出去了。7.罗春青供述：李全艺是我继母的孩子，她平时叫我姐姐。案发时李全艺打电话让过去和她聊天，我到招待所后，听说李全艺的同学借了李全艺的钱，一直没有还过，就给李全艺那位同学说：“你和李全艺都是同学，在你困难的时候，李全艺给钱帮助你，现在李全艺向你要钱你怎么不还呢？”。然后李全艺的那位同学就非常生气，对我说：“你过的什么日子，我过的什么日子”，我们就争吵起来，李全艺的同学还准备要打我，李全艺赶紧把她同学挡住了。我当时非常生气，把李全艺同学骂了一顿。五、辨认笔录及照片证明：（一）被害人祁某辨认出张振发就是李全艺带上到兰州市安宁区水挂庄招待所找她要账，并同李全艺一起将祁某和张某9带到景泰的其中一个男子；辨认出张登序就是李全艺带上到兰州市安宁区水挂庄招待所找她要账，并同李全艺一起将祁某和张某9带到景泰的其中一个男子。（二）被害人张某9辨认出张登序就是在兰州市安宁区水挂庄租住的招待所里用炉盖子殴打他的小伙；辨认出李全斌就是在兰州市安宁区水挂庄租住的招待所和xx宾馆向他逼债的其中一个小伙；辨认出张振发就是在兰州市安宁区水挂庄祁某租住的招待所里喊着让祁某带他们去吃饭的那个小伙子。（三）证人呼某辨认出李全艺就是在兰州市安宁区水挂庄**阳光招待所带人向祁某要账的女人；辨认出罗春青就是在兰州市安宁区水挂庄阳光招待所向祁某要账的那个女人的姐姐；；辨认出张登序就是在兰州市安宁区水挂庄阳光招待所向祁某要账的人，持火炉盖子殴打过张某9。第三部分，非法侵入住宅犯罪一、2012年3月，景泰县一条山镇居民李某2从被告人李全艺处借款2万元，口头约定月利息6分，扣除第一个月利息1200元，李某2实际拿到1.88万元。借款后李某2向李全艺清息4.86万元。李某2无力清息后，李全艺多次打电话或到李某2家采用言语辱骂、威胁等手段索取高利贷本息，后李某2告知李全艺自己已无力清息，只能偿还本金，李全艺未表态，李某2又陆续向李全艺偿还了2万元。2018年7月的一天晚上，李全艺到景泰县一条山镇一中家属楼李某2家索要债务，采取拳砸脚踢房门的方式强行进入李某2家，见李某2不在家，便对李某2女儿李某3（高中学生）进行辱骂，期间李某3多次要求李全艺退出其家中，李全艺拒不退出，并强行滞留对李某3进行滋扰，时间长达三个多小时。原审判决认定上述事实的证据有：（一）书证1.现场照片证明：李某2家位于一条山镇一中家属楼。2.民事卷宗材料证明：2018年12月10日景泰县人民法院对李全艺诉李某2民间借贷纠纷（标的4.04万元）一案进行立案；2018年12月10日李全艺向景泰县人民法院申请撤诉，该院于12月10日准予撤诉。（二）被害人李某2陈述：2012年3月份，我向李全艺借款2万元，约定利息每月6分，李全艺扣除第一个月利息，实际给了1.88万元，我给李全艺打了一张2万元的借条，之后每个月给李全艺还1200元利息，直到2014年年底没钱付利息。2015年4月，李全艺让我将拖欠她的4个月的利息以本金的方式写1张4200元的借条，当时少了600元。2015年8月份，因为欠了4个月的利息，就将4800元的利息以本金的形式给李全艺打了一张借条，后我将这两张借条上的钱都还清了，但是李全艺并没有将借条还回。自从向李全艺借钱之后，李全艺每两年找我更换一次借条，最后一次给李全艺更换借条是2017年3月，当时告诉李全艺已经没有钱给她偿还利息了，只能给她还本金，但是李全艺没有明确表态。这之后我就算着给李全艺打钱，直到给李全艺还够2万元的本金后，就再没有给李全艺打钱，2015年到2017年，李全艺多次到家里要钱，每次要钱时李全艺都扬言找社会上的人到家守着要钱，用脏话骂。因为当时女儿李某3在上高中，担心影响她学习，都会妥协，每次都会或多或少的给李全艺还钱，李全艺才会离开，这样就能安稳一段时间。2018年7月份的一天晚上10时许，我在外地，李某3打电话说李全艺在踏门，吵得特别凶，让李某3开门，李某3给李全艺说我不在家，但是李全艺不依不饶，我就让李某3把门打开，过了几分钟，李某3打来电话哭着说李全艺领着一个女人要钱，李某3给李全艺说我在外地，让李全艺回去，李全艺不但不回，还准备打李某3，辱骂她。我就给李全艺打电话说我回去了解决，李全艺不同意，她要守着要钱，后李某3说李全艺和那个女人一直在家坐到了当晚12点多。（三）证人证言1.李某3（李某2之女）证明：2016年至2018年，李全艺多次到家里找母亲李某2要钱，每次来李全艺都会辱骂李某2。2018年7月份的一天晚上10点多，李全艺和一个不认识的女人在敲防盗门，我一个人在家就没有开门，李全艺在外面使劲砸门，并大声辱骂李某2，我当时特别害怕，我就给我母亲打电话让给李全艺说一下，后听见李全艺在电话里和李某2争吵了几分钟，后李全艺又开始使劲砸门，我把门打开，给李全艺说李某2不在，让她不要闹了，李全艺就往家里冲，我挡着不让她进来，在挡的过程中，李全艺还要动手打我，被李全艺一起的那个短头发胖女人挡了一下，她们进来后，李全艺就开始辱骂李某2和我，她们在家里大概呆了3个多小时。2.李某4证明：2018年7月份，有人经常夜间使劲敲对门邻居的门。2018年7月份的一天晚上10点多，我听见有人使劲敲对门邻居家的铁门，好像是用脚踏门的声音，持续了半个小时左右。3.王某8证明：2018年7月份，有人经常半夜踏李某2家的防盗门，每次踏门声音特别大，最严重的一次是凌晨1点左右，将李某2家的门踏了有半个小时。我听辱骂声应该是找李某2要账的，是女人的声音。（四）被告人李全艺供述与辩解：我没有去过李某2家要钱。（五）辨认笔录及照片证明：证人李某3辨认出李全艺就是经常到她家找李某2要钱的人。二、2013年6月至2016年5月，景泰县一条山镇居民李某5先后向李全艺借款6万元，由其妻弟沈某1担保。借款到期后，李全艺为收回高利贷本息多次采取纠缠、滋扰的方式向李某5、沈某2夫妇索要高利贷本息，在此期间，李某5因涉嫌犯罪被公安机关抓获，李全艺见高利贷本息收回无望，便通过电话威胁多次向担保人沈某1索要高利贷本息。2017年5月20日，李全艺纠集敬依萍、邓海媚到景泰县一条山镇黄河路平贵B区沈某1家中，对沈某1及其家人进行辱骂、滋扰，逼迫让沈某1偿还高利贷本息；期间，沈某1及其家人多次要求李全艺等人退出其家中，李全艺等人拒绝退出，并持续辱骂。沈某1妻子无奈之下拨打电话报警，民警对李全艺等人进行了制止劝导，李全艺等人仍肆意妄为不肯离开，继续在沈某1家中进行滋扰，持续时间长达四个多小时。原审判决认定上述事实的证据有：（一）书证1.接受证据材料清单及收条证明：景泰县人民法院收到沈某1执行款1万元。2.接处警登记表、出警经过证明：2017年5月20日19时18分，有人报称平贵B区2号楼3单元404室有人私闯民宅闹事。经出警，报警人达朝霞的丈夫沈某1与李全艺之间存在经济纠纷，李全艺带了两个女人来沈某1家中要钱，双方发生争执，出警人员对李全艺等人的行为予以制止并进行批评教育。3.接受证据材料清单、微信转账截图证明：2019年1月31日沈某3给李全艺微信转账2万元。4.民事卷宗材料证明：景泰县人民法院于2017年3月2日受理李全艺诉李某5、沈某2民间借贷纠纷一案，2017年7月25日经景泰县人民法院（2017）甘0423民初567号民事判决：被告李某5、沈某2于本判决生效后10日内偿还原告李全艺借款1万元。景泰县人民法院于2017年3月16日受理李全艺诉李某5、沈某2、沈某1民间借贷纠纷一案，2017年9月30日经景泰县人民法院（2017）甘0423民初568号民事判决：被告李某5、沈某2、沈某1于本判决生效后10日内偿还原告李全艺借款2万元；被告李某5、沈某2于本判决生效后10日偿还原告李全艺借款4万元，被告沈某1对该笔借款承担连带还款责任，承担连带还款责任后，有权向被告李某5、沈某2追偿。（二）证人证言1.达某1证明：我姐夫李某5在李全艺跟前借过两次钱，并且由沈某1担保。2017年5月的一天晚上，李全艺领着人到家里要账，我让李全艺和那三个女人出去，她们不但不出去还大声辱骂，我当时实在没办法了就打电话报警，警察走后，李全艺等人还是喊着骂着要钱，扬言要睡在家里专门要账，一直到晚上10点钟左右她们才走。2.沈某2证明：我丈夫是李某5，2013年李某5通过沈某1担保向李全艺借了2万元，我也签字了。2013年6月份李某5向李全艺借了2万元；2015年，李某5向李全艺借了1万元钱；2016年5月份，李某5又通过沈某1担保向李全艺借了4万元，这次我也签字了，李某5总共向李全艺借了9万元。2016年12月，李某5因合同诈骗被景泰县公安局抓了，李全艺知道后就开始专门找我和沈某1要钱，并且威胁沈某1如果不还钱，她就找人把他跑运输的班车挡住。还有一天晚上李全艺领了三个人去沈某1家闹事。3.李某5证明：我2013年6月份向李全艺借了2万元，约定月利息是6分，借钱时扣除第一个月的利息，只拿到18800元，之后每个月都按时向李全艺还利息。2015年8月，我向李全艺借了1万元，利息每个月6分，扣了第一个月的利息，拿到9400元，每个月向李全艺按时还利息。2016年5月份，我又向李全艺借4万元，每个月6分钱的利息，拿到37600元钱。我等于借了李全艺7万元，每个月支付4200元利息，支付了2个月利息后，也就是2016年的7月份开始，因资金紧张，就再没有向李全艺支付过利息。4.沈某3证明：我是沈某1父亲，我女婿李某5向李全艺借了6万元，我在法院开庭时才知道李某5向李全艺借钱时，打了两张借条，一张是2万元，另一张是4万元的，沈某1是担保人，后来李某5还不上钱，李全艺就向沈某1索要李某5的钱。5.李某6证明：李某5是我儿子。2015年春，李某5说他有李全艺5万元钱的高利贷，利息比较高，6分钱的息，让我想办法给他找点钱，最后我把自己的10亩梨树卖了12万元。2015年下半年，我拿着5万元现金和李某5开车去李全艺家里还钱。（三）被害人沈某1陈述：2013年6月我在李某5写好的2万元借条上的担保人处签名，2016年5月李某5向李全艺又借了4万元，我问之前的2万元钱还了没有，他俩都说还掉了，我才签的字。后李全艺给我多次打电话让我替李某5还钱，还威胁如果不还钱就让我跑不成班车，让一家子都过不安稳。大概2017年5月份左右，李全艺带着两三个女人冲进家里骂着让还钱，威胁如果不还钱，就让全家不得安宁，实在没办法达某1就打电话报警了，警察来到现场告知经济纠纷应到法院提起民事诉讼，但是不能闹事，李全艺等人又待了两三个小时才走。（四）被告人供述与辩解1.李全艺供述：大概2017年，我和邓燕霞、还有“狗狗”一起到沈某1家中要钱，当时“狗狗”到门口转了一圈就走了，我和邓燕霞到沈某1家中要钱，沈某1老婆让我到外面去要钱，我没有出去，她就报警了，警察来调解完就走了，后面我还待了一会了。过了几天我将沈某1起诉到法院，沈某1只答应5.5万元，沈某1的父亲和弟弟通过法院还了5.5万元。2.敬依萍供述：2017年上半年的一天下午，我、李全艺和邓海媚到黄河路平贵花园B区，李全艺说上面有个担保人，因为担保人和借钱的人都不接电话，上去找一下，进去李全艺就和女主人开始吵架，李全艺让他们还钱，女主人让李全艺找借款人要钱去，李全艺说她找不到借款人，就要找女主人要钱。邓海媚也帮着要钱，最后女主人打电话报警，民警了解情况之后让李全艺到法院起诉，不要闹事就离开了。李全艺和女主人又吵了一会，还说将她的小孩抱来住到女主人家要钱，到汽车站堵女主人经营的班车，让他们没办法经营，总之李全艺闹的特别凶，总共待了三四个小时，我只是坐在沙发上玩手机。3.邓海媚供述：2017年的一天，李全艺开车拉着我和敬依萍到沈某1家，李全艺喊着要钱，我和敬依萍坐着，李全艺还说要到沈某1的老婆单位去要钱，让单位上的人都知道，结果她俩吵起来了，最后沈某1老婆报警了，民警来之后李全艺拿着借条说沈某1是担保人，民警了解完情况后告知要通过法律途径解决，不要大吵大闹。（五）辨认笔录及照片证明：经沈某1辨认邓海媚就是和李全艺一起要账的一个女的。第四部分，开设赌场罪2013年8月8日，被告人李全斌与马某、付某、张某13等人，在景泰县一条山镇xx路“开运阁”茶楼用扑克牌以“推拖拉机”的方式进行赌博时，被景泰县公安局抓获并作出行政处罚。李全斌为了防止再次被查获且能够通过开设赌场达到营利的目的，遂于2013年9月份左右，伙同被告人李成宏在其位于景泰县一条山镇龙合路的家中，为他人提供赌博场所及用具进行赌博。李全斌招揽马某、王某2、付某、沈某4等人在其家中使用扑克牌以“挖坑”、“推拖拉机”的方式进行赌博，时间长达一个月之久，累计参赌人数达一百余人次，累计赌资达一百余万元。期间，李全斌指示李成宏在赌场上支板放账，从中抽头渔利，非法获利达6万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.行政案件卷宗证明：2013年8月9日景泰县公安局对付某等人赌博案立案侦查，对李全斌、付某、张某13、马某分别处以行政拘留十日,并处罚款3000元。对付某持有的3800元赌资、张某13持有的6800元赌资、李全斌持有的5100元赌资，及无主的9300元赌资进行收缴。2.证人证言（1）付某证明：2013年下半年,李全斌叫我、马某、张某13、沈某4、“刘某4”几个人去他位于一条山镇龙合路的家里玩赌博，在赌场上赌具都是李全斌提供的，在赌场上李双宏受李全斌指使专门支板放账，另外李双宏还负责打水抽头，卖烟，有时李全斌也亲自抽头，有时候一场能抽五千多，有时候两千多，李双宏抽头渔利的钱都给李全斌。每场赌资五六万，有时更多，李全斌支板放账的钱在五万以上，除去一些茶水饮料、香烟等费用，李全斌获利至少在10多万元。我在李全斌开设的赌场上大概玩了一个月。（2）沈某4证明：2013年下半年，李全斌提出去他家里玩赌博，他从中抽头挣点钱，之后去他家玩“挖坑”、“推拖拉机”、“推饼子”，在赌场上赌具都是李全斌提供的，还有茶水、香烟、有时候提供饭，李全斌在赌场上支板放账，李成宏受李全斌指使专门支板放账，李成宏还负责打水抽头。李成宏每场人多时能抽五六千，人少时也能抽二千多，每场赌资不一，有时五六万，有时更多，但是李全斌支板放账的钱在五万以上。李全斌给我陆续放了有11万元赌账，如果在赌场上赢钱就给李全斌还一部分，赌博结束后李全斌向我要了赌债3万元（3）马某证明：2013年下半年，李全斌打电话让到他家赌博，我就和付某、张某14、刘某4、沈某4、王某2等人在李全斌家里赌博有一个多月时间。在赌博的过程中，赌具是李全斌提供的，再就是茶水、饮料和软中华香烟，李全斌把场地费、烟钱、饮料钱、饭钱抽出来，俗称“打水”，有个叫双宏的小伙支板放账。我输了有3.6万元，每场的赌资都不一样，有时候5、6万，有时候更多，但是李全斌支板的钱在5万以上，有时候一场子李全斌能抽5000多元，少的时候一场子也能抽2000多元，除去一些茶水饮料、香烟等费用，李全斌的获利至少在10多万元。（4）刘某4（别名“刘某4”）证明：李全斌叫我去他家玩“挖坑”、“推拖拉机”、“推饼子”，当时马某、付某、王某2、张某13、沈某4都在，李全斌还领着一个叫“双宏”的小伙。我一个多月里玩过5、6次，输了有三四千元。（5）王某2证明：2014年前后，我在李全斌组织的赌博场上陆续玩了一个月，李全斌让李双宏支板放账，一起赌博认识的有付某、张某13、沈某4。我一共玩了5、6次，输了26万元，其中10万元是自己的，16万欠李全斌的。李全斌获利最少10多万元。（6）张某13证明：我在李全斌家赌博时马某、沈某4、刘某4、付某都在，还有跟着李全斌的叫双宏一个小伙，李全斌让双宏支板放账。3.被告人供述与辩解（1）李全斌供述：2013年下半年，我在景泰县政府东面的一个茶楼上玩赌博，之后就在家里玩，在我家里玩赌博具体赌资数额不确定，赌资刚开始是自带的，后面玩的时候有些人就不带了，由我支板放账，有些人不好好还，我也参与赌博，他们就给我顶账，断断续续在家玩了有一个多月的时间，累计参与赌博人次有30多人次，累计赌资大概有20、30万元，具体没有详细算过。（2）李成宏供述：我没有在李全斌家参与赌博，我在赌场上按李全斌规定九五板放账，就是1万元抽500元，每场基本上都能抽三四千元，买烟买水钱自己付，每场赌资差不多5、6万元。他们来的时候都是自带赌资，输掉的就在场子上支板，每场有六七个左右。在李全斌家里玩赌的人累计有一百多人次，累计赌资有100多万。李全斌每场都能得三四千元，总共获利6、7万元。第五部分，诈骗罪2012年8月17日，白银市白银区居民魏某1以其房屋抵押向被告人李全艺借得10万元，口头约定利息5分，并于2012年8月24日在白银市白银区房地产管理局作了房产抵押登记；2012年10月9日借5万元、2013年1月30日借6万元，2014年10月15日，魏某1将上述借款给李全艺出具了一张21万元借条。2014年4月25日借4.6万元（为2014年4月至2014年10月的利息）。在此期间，魏某1提出用其朋友高某的白酒给李全艺顶账，双方达成一致，自2014年9月份至11月19日，李全艺共从高某处拉了价值16.7664万元白酒。2015年8月，李全艺称其弟李全斌在景泰县中泉乡红岘台承包铁路道班工程需要商砼，要求魏某1联系，双方达成一致由魏某1联系商砼拉运至李全斌工地，用商砼钱款给李全艺顶账，魏某1给李全斌工地拉运146m³商砼，价值4.818万元。魏某1先后用白酒和商砼给李全艺顶账21.5844万元。2015年11月26日，李全艺将魏某1、张某15夫妇起诉至白银区人民法院，通过法院诉讼认定截至2015年12月22日魏某1尚欠李全艺利息9.9418万元，连本带息共欠李全艺30.9418万元。李全艺在法院判决后，2016年8月份，再次向魏某1提出用酒顶账的要求，否则将申请法院强制执行房产，魏某1为了保全房产不被执行遂答应了李全艺的要求。2016年8月26日，魏某1给李全艺又顶了价值10万元的30年贵州贵宾宴白酒。2018年5月9日，李全艺向白银市白银区人民法院提出执行申请，通过法院将魏某1、张某15夫妇房屋以21.414万元拍卖，李全艺2018年9月5取得房屋拍卖款20.9551万元。李全艺以隐瞒真相的方式骗取魏某1财物21万元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证（1）预拌混凝土发货单13张、转账凭证1页证明：白银xx工贸有限公司于2015年8月23日至2015年8月26日，为红砚台铁路养护工区工程提供混凝土146m，价值4.818万元。（2）高某提交李全艺、魏某1拉酒清单3页，与魏某1指认一致。（3中铁兰州局集团公司提供工程施工合同证明：2015年6月15日李全斌承包红砚台综合养护工队新做院内地面、采暖锅炉改更新、红砚台道岔工区新建水冲厕所项目。（4）李全艺诉魏某1民事诉讼案卷、执行案卷证明：2015年11月24日李全艺就魏某1、张玉梅所欠债务向白银市白银区人民法院提起民事诉讼。2016年1月25日白银区人民法院审理查明，李全艺于2012年8月17日向魏某1出借10万元、2012年10月9日出借5万元、2013年1月30日出借6万元，2014年10月15日，魏某1将上述借款给李全艺出具了一张21万元借条。4.6万元借条应当认定为2014年4月至2014年10月的利息。李全艺自高某处拉酒16.4964万元认可5.9844万元。故判处魏某1、张玉梅偿还李全艺借款21万元，利息9.9418万元，共计30.9418万元。2016年3月15日李全艺申请执行，2016年6月裁定终结执行程序。2018年4月26日，李全艺申请依法强制执行甘肃省白银市白银区人民法院（2015）白民西郊初字第427号民事判决。2018年7月5日白银区法院公开拍卖位于白银市白银区xx路73号7幢（12）10幢3-601号住宅，2018年8月23日拍卖成交21.414万元。李全艺取得房屋拍卖款20.9551万元。2018年12月12日李全艺申请执行魏某1、张某15借款合同纠纷一案终结本次执行程序。2.证人证言（1）张某15证明：2012年8月份，我丈夫魏某1准备经营沙石料厂，用房子作抵押向李全艺借款1万元，扣了3000元的利息，每月还3000元利息。过了两三年时间，李全艺打电话向我要钱，我问魏某1还清没有，魏某1说他已经用酒顶了一部分账，后才知道魏某1是用一个叫高某的白酒给李全艺顶账的。魏某1说给李全艺顶的酒有些没条子，中间给李全艺还的钱也没证据。（2）王某9证明：2014年至2017年间我在xx工贸有限公司当销售经理。2015年8月份，魏某1拉运了总价值4.818万元的13车混凝土，魏某1将混凝土拉运到了红岘台铁路养护工区的工地上。（3）张某16证明内容同证人王某9证言一致。（4）高某证明：2014年9月初，魏某1与我商量将伊力特白酒赊给他，并让一个叫李全艺的女人拉酒，然后将账算在魏某1的名下。李全艺每次拉酒时都会签名，她带着一个男的开着一辆皮卡车，有两次李全艺没来，魏某1和李全艺都打电话让别人拉的酒，我有记录（李全艺本人及别人拉了7次白酒，我还给李全艺往白银到景泰的班车上带过1次酒。第1次拉酒是在2014年9月10日前拉的，李全艺、魏某1、李某7拉了1.8348万元的伊力特系列白酒和盖碗茶。第2次是2014年9月20日，李全艺和魏某1打电话，让往白银到景泰的班车上给李全艺带5箱雪莲酒，价值2250元。第3次是李全艺、魏某1一起来拉了5364元的伊力特系列白酒。第4次是李全艺本人拉了价值4104元的酒。第5次李全艺拉了价值6528元的白酒，第6次李全艺让魏某1给她拉了一箱450元的雪莲酒。第7次和第8次，李全艺、魏某1都没有来，他们都打万元的白酒，第8次拉了价值7.029万元钱的白酒，这两次都是给李全艺拉的酒），这八次李全艺总共拉了16.181万元钱的白酒。魏某1本人拉的白酒也有记录，前后拉了9.1572万元。（5）李某7证明：我介绍魏某1在高某处拉过酒，魏某1第一次拉酒是和李全艺，一起来的还有一个开着皮卡车的男的，皮卡车专门拉酒的，高某装酒时列了个清单，李全艺在清单上签字了。李全艺和魏某1一起还拉过酒，有时候是魏某1打电话，李全艺一个人来拉的，每次拉酒我几乎都在场，前后总共拉了有25万多元的白酒。（6）杨某8证明：我是兰州铁路局兰州西工务段白银西线路车间的负责人，李全斌承建的是红岘台铁路养护工区的院内地面硬化、围墙建设、新建水冲厕所、宿舍地面的瓷砖铺设，墙体粉刷还有门窗及电线的更换，李全斌在施工过程中是从外面拉运来的商砼，具体是从哪儿来的不清楚。（7）陈某1证明：2014年下半年的时候，我开着我的皮卡车和李全艺到白银西区的一个库房里拉了一车白酒，后我又拉了一次白酒，但是没有第一次拉得多，我在清单上签字了。（8）王某10证明：2013年魏某1在景泰县中泉乡经营沙场时借了我的钱，后魏某1拉了一万多元的酒顶过账。（9）王某11证明：我与李全艺2017年4月份离婚了。2015年前后，我听李全艺说过魏某1给她用伊力特系列白酒顶账，我也在位于景泰县一条山镇杏林小区院内的车库内见过雪莲白酒、伊力特老酒等好几个品种的白酒。2016年8月份的一天下午，李全艺让我帮她到景泰县国税局家属院内的库房内拉魏某1给她顶账的茅台贵宾宴酒，我就叫上同事王某12、钱某、贾某帮忙。（10）贾某、王某12、钱某证言证明内容与王某11一致。（11）李全斌证明：2015年，李全艺让魏某1给我在红岘台的养护工区工程供了商砼，至于李全艺有没有把拉商砼的钱算清楚不知道。3.被害人魏某1陈述：我和李全艺是初中同学。2012年12月份我向李全艺借了10万元，约定月息5分，并且用我白银区xx家属院7号楼3单元601室的房子作了抵押，我每月给李全艺还利息5000元。2014年1月，我又从李全艺处借了6万元，约定月息6分。从2014年1月份开始，我每个月给李全艺还利息8600元。到2014年5月份我没有清息，一直拖欠到8月份经过商议，李全艺同意用酒顶账，并说要把账再算一下，李全艺说之前借她的2万元没打条子，再算上2014年6至8月的利息，李全艺让再打个4万元的条子，这样总共给李全艺还20万元，我也同意了。2014年10月份，我和李全艺算完账后，把所有借李全艺的本金和未清的利息加起来给李全艺出具了一张总借条，金额是21万元（李全艺说用酒顶账必须加利息，如果给现金就给16万，用酒顶就算了本金利息22万多，李全艺少了些，就出了21万的借条）。李全艺又让我给她单独出具了一张4.6万元的借条，这张借条是我借李全艺16万元钱的本金在2014年4月份到10月份的利息以本金方式出具的。几天后，我给李全艺开始拉酒顶账，后用酒没有顶清，在2015年用商砼给李全艺顶了5万元的账，但这些商砼拉到李全斌的工地上了。李全艺在2015年下半年以我给她出具的21万元和4.6万元的借条把我起诉至法院，因我没有李全艺拉白酒真实价值和拉商砼的证据，就只好认了。从2012年5月到2014年5月，我借李全艺的10万元和6万元两笔借款共清息10.3万元，用高某的白酒顶了14万多的账，混凝土顶了5万元的账，用自己的白酒顶10万元的账，连清息带顶账还了39.3万元。2018年8月3日，房子拍了21.3万元。我共借了李全艺的16万元，最后还了60多万元。4.被告人李全艺供述与辩解：魏某1向我借过钱，但是借了多少忘记了，最后他少还了10万元，我没有拉过魏某1的白酒，也没有用酒顶过账和魏某1提供的商砼顶账这件事。原审判决认定本案事实的综合证据有：1.调取证据通知书及便函证明：被告人李全斌系甘肃省景电管理局职工。2.调取证据通知书证明：2018年10月8日李全艺通过淘宝网司法拍卖网络，拍卖被执行人田种娥位于中卫市xx大道东侧宁刚恒祥国际8号楼1-1004号住宅，并取得该房屋的所有权。景泰县人民法院2018年10月24日裁定该房屋所有权归李全艺所有。3.查封决定书、协助查封通知书证明：2019年6月27日公安机关查封李全艺位于景泰县xx地下停车场28号停车位；查封宁夏中卫市沙坡头xx国际8号楼1-1004号住宅。4.扣押清单、照片特征及说明、景泰县公安局随案移交物品、文件清单证明：2019年1月19日景泰县公安局扣押李全艺人民币3400元、中国建设银行银行卡1张（卡号621********，余额1866.32元）；中国农业银行银行卡1张（卡号：62********，余额705.42元）；中国工商银行银行卡1张（卡号：62********、余额550.81元）；甘肃省农村信用社银行卡1张（卡号：62********，余额1016.82元）；中国邮政储蓄银行卡1张（卡号：62********，余额65.99元）；VIVOX21A手机1部、iPhone手机1部。2019年2月15日景泰县公安局扣押李全斌中国工商银行银行卡1张(卡号：62********，余额23.42元)；甘肃农村信用社银行卡1张及存折1张(卡号：62********，余额79.8元)；现金1.12万元。2019年6月22日景泰公安局扣押李全斌名下白色丰田牌越野车（甘Dxxx**）1辆。5.价格认定结论书证明：白色丰田牌越野车（甘Dxxx**）价格为33.8493万元，白色江铃牌双排座货车（甘Dxxx**）价格为5.9732万元，红色菲亚特越野车（甘Dxxx**）价格为5.5万元。6.前科材料证明：李全艺因殴打他人于2014年1月17日被景泰县公安局城关派出所罚款500元。李全斌因赌博于2013年8月9日被景泰县公安局行政拘留10日，罚款3000元；因殴打他人于2014年1月17日被景泰县公安局罚款500元。张登序因犯故意伤害罪分别于2004年12月20日被景泰县人民法院判处有期徒刑一年，2014年6月30日被景泰县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月。李成宏因犯故意伤害罪于2014年6月30日被景泰县人民法院判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年。张辉因犯故意伤害罪于2014年11月14日被景泰县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月。张振发因犯非法拘禁罪于2012年9月26日被景泰县人民法院判处管制一年。2015年12月5日，因非法携带管制刀具被景泰县公安局城关派出所处罚200元。2019年7月10日，因犯非法拘禁罪被青海省民和县人民法院判处有期徒刑9个月，服刑青海省西宁市东川监狱。现羁押于景泰县看守所。原审法院认为，被告人李全艺、李全斌、张登序以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人李全艺、李全斌、张登序、张振发、郭俊佐、陈尚龙、罗春青为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；被告人李全艺、李全斌、李成宏、张辉、卢青春追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，被告人李全艺强拿硬要占用公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；被告人李全斌、李成宏开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪；被告人李全艺以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人李全艺、敬依萍、邓海媚非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。被告人李全艺犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，应五罪并罚；被告人李全斌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，应四罪并罚；被告人张登序犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应二罪并罚；被告人李成宏犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，应二罪并罚；被告人张振发前罪（已生效）犯非法拘禁罪，后又犯非法拘禁罪，应二罪并罚。被告人李全艺在伙同李全斌、张登序共同实施的敲诈勒索犯罪中，李全艺为主要犯罪行为的组织者、指挥者，为主犯；李全斌、张登序帮助李全艺实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人李全艺在伙同李全斌、张登序、张振发、郭俊佐、陈尚龙、罗春青共同实施的非法拘禁犯罪中，李全艺为主要犯罪行为的组织者、指挥者，为主犯；李全斌、张登序、张振发、郭俊佐、陈尚龙、罗春青帮助李全艺实施犯罪，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。其中张振发、郭俊佐、陈尚龙、罗春青所起作用比李全斌、张登序较小，从轻处罚时应予以区分。被告人李全艺在伙同李全斌、李成宏、张辉、卢青春共同实施的寻衅滋事犯罪中，李全艺为主要犯罪行为的组织者、指挥者，为主犯，按其所犯的全部寻衅滋事罪行处罚；李全斌、李成宏、张辉、卢青春帮助李全艺实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。卢青春主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人李全斌在伙同李成宏共同实施的开设赌场犯罪中，李全斌为主要犯罪行为的组织者、指挥者，为主犯；李成宏帮助李全斌实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人李全艺在伙同敬依萍、邓海媚共同实施的非法侵入住宅犯罪中，李全艺为主要犯罪行为的组织者、指挥者，为主犯；敬依萍、邓海媚帮助李全艺实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。鉴于被告人李全艺、李全斌、张登序对部分犯罪事实认罪，酌情从轻处罚；张振发、李成宏、郭俊佐、陈尚龙、张辉、敬依萍、邓海媚自愿认罪，从轻处罚；根据宽严相济的刑事政策和各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二百九十三条，第三百零三条第二款，第二百六十六条，第二百四十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十一条，第六十九条，第七十条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第（五）项、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第（五）项之规定，判决：一、被告人李全艺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金2万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金7万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金3万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。总和刑期有期徒刑十七年八个月，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金12万元，折抵罚金500元，实际缴纳罚金11.95万元；二、被告人李全斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金6万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。总和刑期有期徒刑九年八个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金7万元；三、被告人李成宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金3万元；四、被告人张登序犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。总和刑期有期徒刑四年二个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金1万元；五、被告人张振发前罪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，后罪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期有期徒刑一年七个月，决定执行有期徒刑一年五个月；六、被告人张辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；七、被告人卢青春犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；八、被告人郭俊佐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；九、被告人陈尚龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；十、被告人敬依萍犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；十一、被告人邓海媚犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；十二、被告人罗春青犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；十三、责令被告人李全艺退赔张某9、祁某经济损失7.2万元，魏某1经济损失20.66万元；十四、被告人李全艺非法所得1.28万元，被告人李全斌非法所得6万元，予以追缴，上缴国库；十五、扣押的被告人李全艺3400元发还被害人魏某1、张某15夫妇。查封的被告人李全艺位于宁夏中卫市沙坡头宁刚恒祥国际8号楼1-1004号住宅1套、景泰县三和国际地下停车场28号停车位，扣押的被告人李全斌名下白色丰田牌越野车（甘DBU1**）1辆及现金1.12万元，待判决生效后交由执行机关依法处置，赔偿被害人损失及缴纳罚金。上诉人李全艺的上诉理由是：原审判决认定上诉人敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，上诉人无非法占有的目的和强索财物的客观行为，不构成敲诈勒索罪；原判认定上诉人诈骗罪的事实不清，证据不足，上诉人在借、收款的过程中，没有实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，不构成诈骗罪；无证据证实上诉人向被害人借高利贷，上诉人因合法债务向被害人索取债务，仅在索债过程中存在言语不当行为，但尚未构成犯罪，上诉人索债的行为不应认定为恶势力团伙犯罪；量刑过重。上诉人李全斌的上诉理由是：原审判决认定上诉人敲诈勒索罪的定性不准，上诉人仅实施了非法拘禁行为，主观上并无敲诈勒索的故意，不构成敲诈勒索罪；原审判决认定上诉人开设赌场罪的定性不准，其的行为构成赌博罪；本案系合法债务纠纷引起，不应认定为恶势力团伙犯罪；原审法院扣押越野车依据不足。其辩护人的主要辩护意见同上。上诉人张登序的上诉理由是：原审判决认定上诉人敲诈勒索罪的定性不准，上诉人仅实施了非法拘禁行为，构成非法拘禁罪。上诉人李成宏的上诉理由是：原审判决认定上诉人开设赌场罪的事实不清，证据不足，上诉人仅帮忙打扫卫生，不构成开设赌场罪；不构成恶势力犯罪；量刑过重。上诉人卢青春的上诉理由是：上诉人有自首情节，量刑过重。上诉人张辉的上诉理由是：上诉人不构成恶势力犯罪，量刑过重。上诉人罗春青的上诉理由是：原审判决认定上诉人非法拘禁罪的事实不清，证据不足，上诉人主观无非法拘禁的故意，不构成非法拘禁罪。其辩护人的辩护意见同上。二审审理查明的基本事实与原审判决认定的事实一致，认定事实的证据经原审法院公开开庭审理时当庭出示并经质证、认证。经审查，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。针对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：对上诉人李全艺、李全斌、张登序及李全斌的辩护人提出不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证明李全艺、李全斌、张登序在追债的过程中强行索要在追债过程中产生的其他费用，并逼迫被害人出具借条，各上诉人在非法拘禁追索债务的过程中，索取的财物数额大于实际存在的债务，上诉人的主观目的从单纯的追索债务变成既要追债又要勒索他人的其他财物，侵犯了被害人的人身自由权利和财产权利，构成敲诈勒索罪。原审法院对李全艺、李全斌、张登序以敲诈勒索罪追究刑事责任准确。故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予支持。对上诉人李全艺提出不构成诈骗罪的上诉理由，经查，在案证据证明上诉人隐瞒与被害人以酒抵账及用商砼抵账的事实，通过提起民事诉讼，欺骗法院作出有利于自己的错误裁判，达到非法占有被害人财产的目的，其行为构成诈骗罪。故上诉人的该上诉理由不能成立，不予支持。对上诉人李全艺、李全斌、李成宏、张辉及李全斌的辩护人提出不构成恶势力团伙犯罪的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人李全艺纠集上诉人李全斌多次违规放贷，并在索债过程中伙同其他被告人多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，形成较为恶劣的社会影响，已形成以李全艺、李全斌为首，张登序、李成宏、张辉等人为成员的恶势力，系共同犯罪。故各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予支持。对上诉人李全艺提出量刑过重的上诉理由，经查，在案证据证明上诉人李全艺纠集同案人在公共场所参与实施多起违法犯罪，在共同犯罪中，其是纠集者及积极参与者，系主犯，应对犯罪后果承担全部刑事责任，原审法院根据其犯罪情节，对其量刑适当。故上诉人的该上诉理由不能成立，不予支持。对上诉人李全斌、李成宏及李全斌的辩护人提出不构成开设赌场罪的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证明由李全斌负责提供场地等，李成宏负责支板放帐，并从中抽头渔利，李全斌、李成宏以营利为目的，在一定时间内持续组织赌博活动的行为，构成开设赌场罪，原审法院对李全斌、李成宏以开设赌场罪追究刑事责任准确。故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予支持。对上诉人李全斌提出处置越野车依据不足的上诉理由，经查，原审法院依照法律规定对李全斌所有的越野车予以没收并无不当。故上诉人的该上诉理由不能成立，不予支持。对上诉人卢青春、张辉提出量刑过重的上诉理由，经查，在案证据证明上诉人均参与寻衅滋事，在共同犯罪中均属从犯。其中上诉人卢青春有自首情节，原审法院根据各上诉人的犯罪情节，量刑适当。故上诉人的该上诉理由均不能成立，不予支持。对上诉人罗春青及其辩护人提出不构成非法拘禁罪的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证明上诉人罗春青在李全艺等人对被害人非法拘禁时，与被害人因言语不和发生争吵，继而威胁被害人，在共同犯罪中，系从犯，应对犯罪后果承担法律责任，根据法律规定，其行为构成非法拘禁罪。故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予支持。本院认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予支持。依照《中华人民刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 滕文祥审判员杨志宇审判员李军霞二〇一九年十月三十日书记员 陈       佐       龙