汉 中 市 汉 台 区 人 民 法 院     刑 事 判 决 书     (2019) 陕0702刑初193号     公诉机关汉中市汉台区人民检察院。   被告人王仕鳌，男，1981年XX月XX日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，无业，陕西省XX乡县人，户籍地西乡县XX城XX社区XX组，现住XX乡县XX组XX巷。2013年8月7日因吸毒被汉中市公安局汉台分局决定行政拘留十日，2013年8月17日因吸毒被汉中市公安局汉台分局决定社区戒毒三年。2018年12月11日因犯寻衅滋事罪被镇巴县人民法院判处拘役四个月。2019年4月8日被抓获，4月9日因涉嫌强迫交易罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2019年5月17日经汉中市汉台区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。   被告人贺丹，男，1982年XX月XX日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，无业，陕西省XX乡县人，住XX乡县XX街道XX社区XX组XX号。2018年12月11日因犯寻衅滋事罪被镇巴县人民法院判处拘役四个月。2019年4月14日因涉嫌强迫交易罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2019年5月17日经汉中市汉台区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。   被告人葛小宁，男，1982年XX月XX日生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，无业，陕西省XX乡县人，住XX乡县XX街道XX社区XX组XX号。2018年12月11日因犯寻衅滋事罪被镇巴县人民法院判处拘役四个月。2019年4月19日因涉嫌强迫交易罪被汉中市公安局汉台分局上网追逃，2019年6月11日被深圳铁路公安处广州东站派出所抓获，6月15日因涉嫌强迫交易罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2019年7月13日经汉中市汉台区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。   汉中市汉台区人民检察院以汉区检公诉刑诉（2019）173号起诉书指控被告人王仕鳌、贺丹、葛小宁犯强迫交易罪向本院提起公诉。   本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理。依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。汉中市汉台区人民检察院检察员张倩依法出庭履行职务，被告人王仕鳌、贺丹、葛小宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。    公诉机关指控，2017年以来，被告人王仕鳌为获取高额利息纠集被告人贺丹、葛小宁在汉中市汉台区高利放贷。2017年7月中旬，被害人陆杨因急需用钱从王仕鳌处借到高利贷27000元，二人约定借款期限为1个月，利息为1天500元。截止2017年8月底，陆杨共计结息15400元，但一直未还本金。后王仕鳌采取电话催收、上门威胁、贴大字报等方式多次找陆杨索要本金，陆杨一直无钱归还。2017年9月一天中午，王仕鳌、贺丹、葛小宁在汉台区东大街找到陆杨并将其带至汉台区XX宾馆大厅逼迫其还钱。因陆杨无钱归还，王仕鳌遂将提前准备好的房屋租赁合同取出，要求陆杨将其位于汉台区XX路XX小区XX号楼XX单元XX室租赁给王仕鳌，租期8年，年租金5000元，合计人民币40000元，款项需一次性付清，但王仕鳌实际并未支付租金。陆杨表示不愿意，王仕鳌便以不签租赁合同又不还钱，就以骚扰其媳妇、女儿及到其父母家门口、单位门口张贴大字报、拉横幅为由进行言语威胁，期间王仕鳌不让陆杨打电话，接电话要经过其同意，贺丹、葛小宁负责在旁边看住陆杨，防止其逃跑，陆杨迫于无奈最终在房屋租赁合同上签了字。后在XX宾馆大厅内，王仕鳌让陆杨手持租房合同和身份证进行拍照留存，并强迫其交出了房屋钥匙和身份证后才让其离开。2017年10月，王仕鳌联系开锁公司对该房屋门锁进行了更换，并安排齐静林入住该套房屋，时间长达将近一年。经汉中市汉台区价格认证中心认定：XX小区XX号楼XX单元XX室的房屋租赁费（年）于2017年9月的价格为人民币6800元。   公诉机关认为，被告人王仕鳌、贺丹、葛小宁不能采取正当途径索要债务，以威胁手段强迫他人与其签订房屋租赁合同，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。   庭审中，被告人王仕鳌、贺丹、葛小宁自愿认罪，请求从轻处罚。   经审理查明，2017年以来，被告人王仕鳌为获取高额利息纠集被告人贺丹、葛小宁在汉台区高利放贷。2017年7月中旬，被害人陆杨从王仕鳌处借到高利贷27000元，二人约定借期限1个月，利息500元/天。至2017年8月底，陆杨共结息15000余元，但一直未还本金，王仕鳌多次找陆杨索要本金，陆杨一直无钱归还。2017年9月一天中午，贺丹、葛小宁在汉台区东大街发现陆杨后通知了王仕鳌，后王仕鳌赶到后与贺丹、葛小宁一起将陆杨带至汉台区XX宾馆大厅，王仕鳌坐在陆杨对面，贺丹与葛小宁分坐在陆杨两侧，王仕鳌让陆杨给其还钱。陆杨电话联系借钱未果，王仕鳌遂取出提前准备好的房屋租赁合同，要求陆杨将其位于汉台区XX路XX小区XX号楼XX单元XX室租赁给王仕鳌，租期8年，年租金5000元，合计人民币40000元，合同上写明款项一次性付清，但王仕鳌实际并未支付租金。陆杨不同意，王仕鳌便以不签租赁合同又不还钱，就采取骚扰其妻子、女儿及到其父母家门口、单位门口张贴大字报、拉横幅等方式催债，对陆杨进行言语威胁，陆杨迫于无奈最终在房屋租赁合同上签了字。后在XX宾馆大厅内，王仕鳌让陆杨手持租房合同和身份证进行拍照留存，并强迫其交出了房屋钥匙和身份证后才让其离开。2017年10月，王仕鳌联系开锁公司对该房屋门锁进行了更换，并让齐静林入住该套房屋，时间长达将近一年。经汉中市汉台区价格认证中心认定：XX小区XX号楼XX单元XX室的房屋租赁费（年）于2017年9月的价格为人民币6800元。   上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证质证，证据来源合法，真实有效，相互印证，足以认定，予以采信：   （一）书证   l、受案登记表、立案决定书。证实案件来源。   2、抓获经过、归案情况说明、羁押证明。证实王仕鳌于2019年4月8日被抓获归案，贺丹于2019年4月14日被抓获，葛小宁于2019年6月11日在广州东站广深出站口被当地公安机关抓获，寄押在广州铁路公安处看守所，6月14日移交至汉台分局。   3、房屋租赁合同复印件。证实出租人陆杨与承租人王仕鳌就位于XX路XX小区XX号楼XX单元XX室签订了房屋租赁合同，租期8年，自2017年7月31日至2025年7月31日，年租金5000元，合计4万元，一次性付清。与被告人供述、被害人陈述内容相互印证。   4、照片复印件3张。证实天河小区物业提供的，陆杨举着租赁合同和身份证的照片，与被告人供述、被害人陈述内容相互印证。   5、照片3张。证实由陆连顺提供的，2017年11月在椰岛广场其私人住房门口被张贴陆杨借钱情况大字报的事实。   6、陕西省留坝县人民法院执行裁定书、本院执行裁定书。证实汉台区XX小区XX号楼XX层XX室房屋位于陆杨、李欢名下，2018年l2月27日被留坝县人民法院裁定变卖  执行的事实。     7、遗书复印件。证实陆杨自己记载的其本人借高利贷情况，其中借王仕鳌高利贷2次，共计借款3.7万元，与王仕鳌供述情况一致。   8、刑事判决书、释放证明书。证实王仕鳌、贺丹、葛小宁于2018年12月11日因犯寻衅滋事罪均被镇巴县人民法院判处拘役四个月，并均于2019年3月24日被刑满释放的事实。   10、户籍证明。证实被告人王仕鳌、贺丹、葛小宁均系完全刑事责任能力人。     11、在逃人员登记表。证实葛小宁于2019年4月19日被公安机关上网追逃的事实。   12、行政处罚决定书、社区戒毒决定书。证实王仕鳌于2013年8月7日因吸毒被汉中市公安局汉台分局决定行政拘留十日，2013年8月17日因吸毒被汉中市公安局汉台分局决定社区戒毒三年的事实，有吸毒劣述。   13、执行笔录。证明2018年9月留坝县人民法院执行局因要强制执行陆杨房产，向齐静林询问情况：齐静林2017年7月31日签合同入住，到期2025年7月31日。证实齐静林经王仕鳌同意在该套房屋居住将近一年的事实。   （二）辨认笔录。经陆杨辨认，确认强迫让其签订租房合同的人系王仕鳌、贺丹、葛小宁的事实；经王仕鳌、贺丹、葛小宁辨认，强迫陆杨签订租房合同的交易现场为西凤宾馆大厅、强迫租赁的房子位于天河小区内的事实。     （三）价格认定书。证实2019年7月10日，经汉中市汉台区价格认证中心对XX小区XX号楼XX单元XX室于2017年9月时的房屋租赁费（年）进行认定，认定价格为人民币6800元。   （四）证人证言。   1、陈阳证言。证实他是天河小区物业公司法人代表，陆杨是XX小区XX号楼XX单元XX室的业主，因为在外面欠了不少账，有来要账的在他家门口的墙上喷漆。2017年10月，来了两个人带着开锁公司的人，走到门口被他们拦住，他们发现不是陆杨或者家里人就不让进去，最后来开锁的人拿了一份陆杨同一个叫王仕鳌的人签订的租房合同，还有陆杨手拿租房合同拍的照片，他们才让进去开的锁，并把租房合同还有照片都复印一份备查。陆杨的房子好像住了3个人，住了将近一年。   2、李欢证言。证明她和陆杨于2017年9月25日离婚。2017年9月初，陆杨告诉她因为在外面欠账把天河小区的房子抵给别人了，一个叫王仕鳌的人逼陆杨把房子租给他，威胁说如果不租就会过来骚扰她和女儿还有父母。后面听陆杨他爸说，天河小区的房子过道还被人喷了“陆杨还钱”的红色字样。   3、陆连顺证言。证实他根据陆杨写的遗书写了举报信。陆杨从部队转业回来后在汉中市开发区南区工作。后来陆续有人找上门来说陆杨欠了他们的钱，让他们想办法还钱，他才知道陆杨在外边借了高利贷。许浩、王仕鳌、曹磊、彭沧杰到他家里要过钱，对他基本上没啥过激行为。他是2017年11月到XX房XX道房子被王仕鳌强住了，居住了大概有一年时间，2018年10月好像是留坝县法院执行局打电话说已经把原来的住户驱逐出去了，他们要查封房子。   （五）被害人陆杨陈述。证明他之前找王仕鳌借钱1万元还清了，第二次借的27000元，日息500元，利息他共支付了15400元，本金没还。还款日到了他没还上，王仕鳌不停给他打电话，在电话里威胁逼他还款，还说不还钱就到他家、单位找他，拉横幅贴字报，找他家人等。2017年8、9月，王仕鳌到他家找他他不在，叫他父亲带话让抓紧还钱，不还就带着人住他家之类的。他发现他天河小区房屋门口被人用红色油漆喷写了“陆杨欠债还钱”等字样以及他东塔路上家门口张贴了大字报，上面有他照片以及让他还款等内容，他一看就是王仕鳌贴的。2017年9月份的一天12点多，他在汉台区XX大街XX网吧上网时，贺丹到网吧找到他让他跟着出去，之后把他带到路边停着的一辆黄色福特车上，一上车见王仕鳌在车上坐着，还有一个不认识，他们三人就带着他到了西凤宾馆一楼大堂，王仕鳌让他还款，他还不上，双方说不到一起。王仕鍪就给他说他天河小区的房子又不住，租给他，当时他不愿意准备走，和王仕鳌一起的两人过来把他左右夹起来不让他走，说不签这个租房合同不成，又威胁他要去他家里找他父母、媳妇要钱，到单位找他领导，继续写大宇报、拉横幅、喷漆，加上王仕螯给他看了手机里他妻子的照片，他当时心里害怕，想父母年龄大多病，女儿又小，不敢让他们去骚然家人，万一把父母气出病就不好了，如果到单位去拉横幅要账，名声就毁了。他逼不得已，又想先脱身，没办法只能签了这个合同，逃离他们再去找钱来还账，没想到合同签完王仕鳌直接把他带着的天河小区的房子钥匙强行卸走，还有他的身份证也强行拿走了，王仕鳌当时威胁说不给就不让他走。王仕鳌不让他上厕所不让他对外打电话，接电话还要经王仕鳌同意。晚上11点左右才让他走，王仕鳌当时说签这个合同是为了约束他还钱。租房合同写着租期8年，每年5000元，共计4万元，已付。XX道XX小区房子里了，具体谁住、什么时间住进去的他不清楚。他父亲来看他说房子被法院查封了，是法院的人把房子里住的人撵走了的。这套房子是2015年购买的二手房，73平米，2016年重新装修的，有家具、电器。   （六）被告人的供述与辩解。   1、王仕鳌供述。证明2016年时候他就开始给别人放贷款。陆杨从他这一共借了两次钱。第二次是2017年7月中旬，从他这借了30000元，实际给陆杨27000元，约定借款一个月，天息500元。到期后陆杨没有偿还能力，一直未还本金，陆续给他支付了利息15000元左右的利息。2017年9月，因为陆杨欠钱，他找了陆杨好几次，陆杨不是电话打不通就是关机，他就给贺丹和葛小宁说陆杨欠钱最近找不到了，要是见到陆杨给他说一声。过了几天，葛小宁给他打电话说和贺丹在东大街看到陆杨了，他让把人留意到，接着他打车到了东大街，他让贺丹过去把陆杨叫到贺丹车上后就直接去了西凤宾馆，到西凤宾馆是下午两点左右，后他们三个人开始问陆杨要钱，让陆杨想办法今天把钱还上，当时他坐陆杨对面，陆杨坐在贺丹和葛小宁中间，陆杨一看这架势走不了，就开始打电话问别人借钱，最后也没借到。他问咋解决，陆杨也说不上来，他就拿出了提前准备好的租房合同，让陆杨把天河小区的一套两室一厅的房低价租给他，陆杨不愿意，他说又不还钱也不签合同，他就去找陆杨父母、妻子女儿，贴大字报也好，拉横幅也好，总之这个钱没个说法，他就要采取其他催债措施了，陆杨听了没办法把合同签了。合同上写租期8年，自2017年7月31日至2025年7月31日，年租金5000元，共计40000元，合同上写着租金已付清，但实际上他并没有支付。签合同后他让陆杨把合同及身份证拿出来，给陆杨拍了张举着身份证和租房合同的照片，拍照后，逼着陆杨把房子钥匙和身份证给他，离开时已经大概晚上7、8点的样子。之后他电话、短信联系陆杨联系不上，10月底的时候，陆杨联系他说让他缓一下，之后再联系不到陆杨了。陆杨的父母说陆杨出事了、都是他逼的，要告他，他没办法就把陆杨借钱时的欠条复印了贴在陆杨父母住的小区楼道、院墙外。房子他没有入住，齐静林（“杨娃子”）XX道XX房子租到后说要租这套房子，他让齐静林直接住、不要租金，主要是让齐静林把房子看到，齐静林2017年10月就住进去了，他和齐静林一起去的天河小区，在门卫那里进行了登记，他将与陆杨签订的租房合同给物业看了，物业留了合同复印件，他和齐静林叫开锁公司更换了门锁。齐静林最少住了3个月，2018年8、9月，齐静林给他说法院的人要查封陆杨的房子，他让齐静林搬出去，之后他就没有再问了。     2、被告人贺丹供述。证明2016年王仕鳌让他跟着一起给别人放贷款、倒卖二手车，2017年左右，他又叫一个叫葛小宁的发小跟着一起搞这些生意。当时说的是他给介绍人，王仕鳌放高利贷，每成交一笔他从中抽取手续费500-1000元。2017年7月左右，他将陆杨介绍给了王仕鳌。同年9月左右，王仕鳌告诉他陆杨找王仕鳌借钱但一直没有还，到处找陆杨找不到，过了几天，他和葛小宁一起在东大街一网吧门口看到陆杨，葛小宁电话告诉王仕鳌，王仕鳌过来让他和葛小宁帮着收账，他们就到网吧门口把陆杨叫到他车上，王仕鳌说去西凤宾馆，他们就一起开车带着陆杨到了西凤宾馆，到西凤宾馆是下午四点左右，他们三个开始问陆杨要钱，让陆杨想办法当天把钱还上，当时王仕鳌坐在陆杨对面，葛小宁和他坐到陆杨两边，将陆杨看着不让走，对陆杨来说也是一种压力。陆杨打电话借钱没借到。王仕鳌问陆杨咋解决，陆杨说不上来，然后王仕鳌拿出一份提前准备好的租房合同，让陆杨把名下位于天河小区的一套两室一厅的房子低价租给王仕鳌，租期8年，自2017年7月31至2025年7月31日，年租金5000元，共计4万元，合同上写着租金已付。王仕鳌实际没有支付，陆杨欠的本金加利息共计4万元，房屋租赁费用4万元，刚好抵账，王仕鳌就此来要挟陆杨还钱。陆杨当时不愿意签合同，但王仕螯就给陆杨说，不愿意签合同就立刻还钱，还不上钱也不去签合同就要去找陆杨的家里人，要不就贴大字报或者拉横幅，王仕鳌还说如果当天不还钱，就要采取其他催债措施了。陆杨听了没办法有点害怕了只能把租房合同签了。签了合同后王仕鳌给陆杨拍了一张举着身份证以及租房合同的照片，拍完照，王仕鳌又要了天河小区房子的钥匙以及陆杨的身份证，然后他们就走了。王仕鳌将陆杨的房子租过来后给“杨娃子”住了三四个月，但是有没有付租金他不知道。最开始陆杨给的钥匙打不开房门，后来听说王仕鳌找人换了锁。     3、被告人葛小宁供述。2017年3、4月王仕鳌叫他去给开车，每月给他发3000元工资。他给王仕鳌开车前就听说过王仕鳌和贺丹一起在放高利贷。陆杨是跟王仕鳌借高利贷的一个人，王仕鳌之前给他和贺丹说过陆杨从王仕鳌那借了几万元，最近联系不到人，如果见到人就打电话。2017年9月，他开着王仕鳌交给他的一辆白色suv车拉着贺丹，在汉台区XX大街XX店玩，看见陆杨在理发店旁边的网吧打电话，贺丹上去跟陆杨说话，让他给王仕鳌电话说看见陆杨了。王仕鳌到后和他及贺丹一起把陆杨叫到贺丹开的一辆黄色福特车上。王仕鳌说去西凤酒店。到西凤酒店大厅后开始问陆杨要钱，王仕鳌坐陆杨对面，他和贺丹分别坐陆杨两边，让陆杨当天必须想办法把欠的钱还了。陆杨打了几个电话没有借到钱。王仕鳌问陆杨咋解决，陆杨说确实想不到办法，让王仕鳌缓几天，王仕鳌说今天不还钱就别想走，不还钱就到陆杨家去要钱，到住的地方去闹，让别人都知道借钱不还，把名声搞臭。过了会，王仕鳌从包里拿出一份提前打印好的租房合同，让陆杨把名下位于天河小区的一套两室一厅房子低价租给王仕鳌，他听王仕鳌给陆杨说租期是8年还是10年的租金来抵欠款，租房合同他没看到。陆杨当时不愿意签合同，王仕鳌就给陆杨说不愿意签合同就立刻还钱，还不上钱也不签合同那就要去找陆扬的家里人，反正陆杨还有陆杨父母、妻子、女儿他们住啥地方都知道，到时候后果自负，还说到单位贴大字报、拉横幅，王仕鳌还说如果陆杨当天不还钱，就要用这些方法催债了，陆杨听了比较害怕，就把租房合同签了。王仕鳌给陆杨拍了张陆杨手持身份证和合同的照片，又逼着陆杨把天河小区那套房子的钥匙和陆杨身份证都交出来，之后他们就走了。后面的事情他没参与了。   本院认为，被告人王仕鳌、贺丹、葛小宁在催讨陆杨所欠高利贷，在陆杨无力还款时，不能采取正当途径索要，以威胁手段强迫他人签订房屋租赁合同，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人王仕鳌、贺丹、葛小宁犯强迫交易罪事实及罪名成立，应依法惩处。在共同犯罪中，被告人王仕鳌起主要作用，系主犯，被告人贺丹、葛小宁起辅助作用，系从犯，依法可以从轻处罚。三被告人因犯寻衅滋事罪被判处刑罚，具有前科，可酌定从重处罚。到案后均能如实供述主要犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   一、被告人王仕鳌犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。   （刑期自判决执行之日起算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2020年4月7日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）   二、被告人贺丹犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。   （刑期自判决执行之日起算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月14日起至2020年2月13日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）   三、被告人葛小宁犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。   （刑期自判决执行之日起算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2020年4月10日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长李洪良   人民陪审员高飞   人民陪审员贾国平                           二〇一九年十月十七日     书记员张思雨            1