甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0403刑初119号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人朱某某。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年11月2日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。 辩护人朱锦蓉，白银长征律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检公诉刑诉［2019］109号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年8月23日公开开庭进行了审理。甘肃省白银市平川区人民检察院指派检察员冯英出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人朱锦蓉到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控 一、诈骗犯罪事实 1、2017年5月至2018年6月，被告人朱某某谎称自己经营沙场、搞工程、做煤炭生意等急需资金向李某某、王某某夫妇共计借款300万多元。所得钱款被朱某某用于归还赌博欠款及个人消费。 2、2018年4月20日，被告人朱某某经其三婶叶某某同意将叶某某所有的车牌为甘AL7670凯迪拉克轿车质押于王某某处借款5万元。后朱某某以借用为名将车辆开走。2018年5月30日，朱某某谎称该车实际所有人为其本人，又将车辆质押于王某2处借款7万元。后车辆被叶某某发现，便自行开回。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值94436元。 二、合同诈骗犯罪事实 2018年4月，被告人朱某某因无力偿还赌博欠款、信用卡透支款及高利贷，便通过从白银市平川区、靖远县多家汽车租赁公司骗租车辆后质押他人，将所得钱款用于偿还个人债务及花销。案涉车辆价值共计727674元。具体事实如下： 1、2018年3月27日，被告人朱某某从靖远县曹某2经营的天元汽车租赁公司租赁车牌为赣E1D353大众途锐越野车，3月28日，朱某某两该质押于兰州东丰盛唐公司借款13万元。案发后车辆被扣押发还曹某2。经靖远县价格认证中心鉴定，该车价值22万元。 2、2018年4月7日，被告人朱某某以岳某2名义从靖远县曹某2经营的天元汽车租赁公司租赁车牌为赣B69D79大众帕萨特轿车，当日便将该车质押于兰州东丰盛唐公司借款55000元。案发后车辆被扣押发还曹某2。经靖远县价格认证中心鉴定，该车价值90000元。 3、2018年4月12日，被告人朱某某从平川区田某2经营的捷运达租赁公司租赁车牌为甘AYB576奥迪A6轿车，当日便质押于曾某2处借款7万元。案发后车辆被扣押。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值135206元。 4、2018年7月24日，被告人朱某某经魏某2（未到案）担保将刘某（已判刑）从平川区李某某经营的凯瑞特租赁公司租赁的车牌为甘D3M056雷诺越野车伪造车辆所有人陈某身份证后质押于苏某2处借款3万元。案发后车辆被扣押发还李某某。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值118830元。 5、2018年9月1日，被告人朱某某从平川区李某某经营的白银凯瑞特汽车租赁公司租赁车牌为甘DAU580启辰越野车，9月10日朱某某将该车质押于赵某2处借款5万元。案发后车辆扣押发还李某某。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值79658元。 6、2018年9月3日，被告人朱某某再次从平川区李某某经营的白银凯瑞特汽车租赁公司租赁车牌为甘DY9330丰田雷凌小轿车，9月6日，朱某某便将该车质押于李牛某2处借款5万元。案发后车辆被扣押发还李某某。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值83980元。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述、辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人朱某某的行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪，被告人朱某某判决前一人犯数罪，应当数罪并罚。朱某某如实供述了其犯罪事实，建议判处朱某某十三年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人朱某某辩称，我与李某某、王某某之间是民间借贷，不构成诈骗罪。起书诉书指控的合同诈骗罪第一起事实，我抵押车的时候租赁公司是同意的；第二起事实的车是法院查封的车，不能上路，只能抵押；第三、四起事实没有意见；第五、六起事实我告知了借款人是租赁的车。 辩护人朱锦蓉辩称，起诉书指控的朱某某诈骗罪第一起事实中属于民间借贷。第二起诈骗事实中车是被叶某某开走的，朱某某并不知情。 经审理查明， 一、诈骗的事实 1、2017年5月至2018年6月，被告人朱某某谎称自己经营沙场、搞工程、做煤炭生意等急需资金向李某某、王某某夫妇借款。李某某通过微信、支付宝、银行转账共向朱某某及朱某某提供的崔某2、周某、曹某2、程某某、刘某等人账户转账2642299元。通过其朋友罗某给朱某某使用的以李某某名义办理的中国建设银行卡中转账44100元。王某某通过其朋友账户及自己账户共向朱某某银行账户及微信账户转账265719元。所得钱款朱某某用于归还赌博欠款及个人消费。以上钱款扣除去朱某某通过银行转账陆续向李某某还款706666元、向王某某还款120000元。骗取王某某、李某某夫妇共计2125452元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人陈述 被害人王某某的陈述，证实2017年5月至2018年6月，被告人朱某某以经营陶土矿、送礼跑工程陪省上领导吃饭、工程上供石料、油料等需要用钱为由前后共骗取我和李某某共计300万元。其中2017年9月给了朱某某现金150000元。2017年10月，给了现金30000元左右，微信转了33000元。2017年11月微信转账33540元。另外，让我朋友刘某某、吕某某向朱某某提供的建设银行账户转账60000元，给了两次现金33000元，11月份总共给朱某某借了126540元。2017年12月给了朱某某现金70000元。2018年1月微信转账10000元，现金50000元，通过工商银行转账49250元，共计109250元。后来又断断续续给了他一、二万元。通过微信转账给朱某某77930元。6月2号给朱某某现金30000元。后朱某某还款120000元。 被害人李某某的陈述，证实2017年5月至今朱某某以拉煤、做生意等各种理由向我借款300多万元。通过微信、支付宝、银行转账、现金等方式向朱某某及其提供的第三人曹某2、刘某、周某、程某某、雷某1等人账户转账。我的一张建行卡一直是朱某某在使用，我曾让我的朋友罗某给他使用的我的卡里打过44100元。 ⑵微信及银行转账记录，证实2017年9月至2018年7月，王某某通过微信转账、银行转账共向朱某某转账205719元，通过其朋友刘某某、吕某某向朱某某建行卡转账共6万元。 （3）、借条，证实2018年6月2日，朱某某借李某某现金300万元。 （4）、微信聊天记录截图，证实朱某某向李某某请求帮助借钱，为从李某某处借钱可将矿股份、石料转给李某某。 （5）银行交易信息单复印件、余额宝、微信交易信息单复印件，证实2017年至2018年间李某某共向朱某某及朱某某提供的第三人账户转账数额为2597099元;2018年1月18日，朱某某建设银行账户现存10万元;2018年11月2日，向朱某某邮政网银转款2万元。2017年9月15日，通过罗某向建行尾号为3238账户转账44100元。 ⑺购房合同、发票，证实朱某1与兰司副食品生产基地签订购房合同，该房屋属于部队自建住宅楼，暂无产权证及房本手续。但购买方对该自购房享有使用权、继承权、转让权。 ⑻被告人朱某某的供述，证实其从李某某、王某某夫妇处前后总共借款260余万元，其给李某某写了一张300万元的借条，其骗李某某其做生意用钱，从李某某处借的钱一般都是转如其自己的微信、支付宝账户，有时候也给其的朋友周某、雷立军、岳某2等人转过。其没有做煤炭、粉碳灰、石料的生意，而是将借来的钱偿还了之前的赌博账务和用于个人消费挥霍了。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 2、2018年4月20日，被告人朱某某经其三婶叶某某同意将叶某某所有的车牌为甘AL7670凯迪拉克轿车抵押给王某某借款5万元，王某某将款打给了岳某2。后朱某某以借用为由将车辆开走。2018年5月30日，朱某某谎称其为该车实际所有人，将车辆抵押给王某2借款7万元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： ⑴被害人王某2的陈述，证实2018年5月1日，朱某某因急用钱，经岳某1介绍将其凯迪拉克抵押向我借款7万元。其中4万元通过银行汇款方式给了岳某1。因为朱某某与岳某1之间有经济往来，转款是朱某某同意的。另外3万元以现金方式给了朱某某。后我发现车辆行驶证和保险单，车主系叶某某。8月29日我将车放在了岳某1经营的新乐雅陶瓷厂附近的永盛沙场，让岳某1还钱，后车被开走了。 ⑵证人证言 证人王某某的证言，证实朱某某与叶某某一起将叶某某名下的甘AL7670凯迪拉克抵押给王某某，借款5万元。之后朱某某将车开走并且抵押给他人，一直未归还。 证人叶某某证言，证实2018年4月20日，朱某某向王某某借钱，要以我的车作抵押，我同意了。后王某某老婆打电话说车被朱某某开走了。8月31日，我朋友告诉叶某某车在开发区附近的沙场。我用将车开回了。 证人岳某1证言，证实因朱某某欠我12万元。2018年4月底，朱某某称要把他的车抵押出去借钱，我便答应联系抵押权人。5月1日朱某某将车抵押给王某2，借款7万元。朱某某拿了3万元，4万元王某2直接转款给我。后王某2将车放到其经营的沙场被车主叶某某开走了。 ⑶书证 借条，证实2018年4月20日朱某某以甘AL7670凯迪拉克轿车作抵押向王某某借款5万元。 银行转账记录，证实2018年4月22日，王某某分两次向岳某2账户转账共计4万元。 借条及车辆抵押合同，证实2018年5月1日，由岳某1担保，朱某某将凯迪拉克轿车抵押给王某2借款7万元。 ⑷被告人朱某某的供述，证实我将凯迪拉克轿车抵押给王某某后，向王某某借车，王某某让我将凯迪拉克轿车开去用完了开回来，我因欠别人款没法还，就将车抵押给了王某2，借了7万元。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 二、合同诈骗的事实 2018年3-4月，被告人朱某某因无力偿还赌博欠款、信用卡透支款及高利贷，便通过从白银市平川区、靖远县多家汽车租赁公司骗租车辆后抵押他人借款，将所得钱款用于偿还个人债务及花销。涉案车辆价值共计727674元。具体事实如下： 1、2018年3月27日，被告人朱某某从曹某2经营的靖远县天元汽车租赁公司租赁车牌为赣E1D353大众途锐越野车后，于3月28日将该车抵押给兰州东丰盛唐公司借款13万元。案发后车辆已发还。经甘肃省靖远县价格认证中心鉴定，该车价值220000元。 2、2018年4月7日，被告人朱某某以岳某2名义从曹某2经营的天元汽车租赁公司租借车牌为赣B69D79大众帕萨特轿车，于当日将该车抵押于兰州东丰盛唐公司借款55000元。案发后车辆已发还。经甘肃省靖远县价格认证中心鉴定，该车价值90000元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： ⑴被害人曹某2的陈述，证实朱某某在我经营的靖远天元汽车租赁有限公司租赁赣E1D353的大众途锐和赣B69D79的大众帕萨特轿车，后支付租金9万元左右，将两辆车抵押给兰州公司借款。后因赣B69D79的大众帕萨特损坏，朱某某分多次支付了55000元，但一直没有将车托运回公司。 ⑵证人证言 证人雷某1证言，证实2018年3月28日，朱某某以赣E1D353的大众途锐越野车抵押在兰州东丰盛唐公司以朱某某身份，贷款13万元。 证人王某3的证言，证实我与曹某2一同购买了赣E1D353大众途锐越野车，挂靠在天元汽车租赁公司出租。2018年4月至8月，朱某某给了我56000余元的租金。朱某某将车抵押贷款的事情我是8月份才知道的。 证人闫某3证言，证实我是兰州东丰盛唐汽车有限公司职工，车牌号赣B69D79的大众帕萨特轿车是朱某某抵押给我公司借款55000元，因无力还款，该车归公司所有。后公司以63000元卖给张某4。 证人张某4的证言，证实我以63000元从闫某3处购买了大众车牌号为赣B69D79的帕萨特车。 ⑶被告人朱某某的供述，证实我在曹某2处租赁一辆途锐以及通过岳某2又租赁一辆帕萨特轿车，后以朱某某身份、伪造债权转让合同等将两辆车抵押给兰州东丰盛唐，分别借款13万元、4万元。期间分别向曹某2及途锐车主王某3支付7万余元、8万元租费以及向曹某2支付58000元帕萨特赔偿金，孙圣力帮忙支付3万元。 ⑷《鉴定意见》，证实经鉴定赣E1D353大众牌途锐越野车价格220000元；赣B69D79大众牌帕萨特价格90000元。 ⑸扣押决定书及清单、发还清单及照片，《租车合同》，《债权转让合同》，身份证复印件、保证书、户籍证明等证据。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 3、2018年4月12日，被告人朱某某从田某2经营的捷运达租赁公司租赁车牌为甘AYB576奥迪A6轿车，于当日抵押给曾某2借款7万元。案发后车辆被扣押。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值135206元。 4、2018年7月24日，被告人朱某某经魏某2（未到案）担保，伪造车辆所有人陈某身份证后将刘某（已判刑）从平川区李某某经营的凯瑞特租赁公司租赁的车牌为甘D3M056雷诺越野车抵押给苏某2借款30000元。案发后车辆已发还。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值118830元。 上述两起事实，被告人朱某某在开庭时未提出异议，且有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的被害人田某2、陈某的陈述，证人曾某2、翟某4、陈某、杨某某、杨某2、刘某、柳某2、魏某2、苏某2的证言，被告人朱某某的供述，鉴定意见、抓获经过等证据证实，足以认定。 5、2018年9月1日，被告人朱某某从平川区李某某经营的白银凯瑞特汽车租赁公司租赁车牌为甘DAU580启辰越野车，9月10日朱某某将该车抵押给赵某2借款5万元。案发后已发还。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值79658元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： ⑴被害人李某某的陈述，证实2018年8月4日，朱某某在我经营的凯瑞特租赁公司租了一辆白色启辰T7OX越野车，车牌号码为甘DAU580，至9月12日共支付10700元，之后未按照约定将车还回。 ⑵证人证言 证人赵某2的证言，证实2018年9月初，朱某某开着一辆甘DAU580白色启辰T70X越野车，说这辆车他抵押给了谢某2，到期了，如果不还钱，谢某2要把车砸掉，他又把该车抵押给我向我借了5万元。 证人谢某2的证言，证实朱某某因欠我钱款无力偿还，将一辆甘DAU580白色启辰T7OX越野车放在我处三天，朱某某之后通过微信转账还款4.5万元。 ⑶被告人朱某某的供述，证实2018年8月从李某某经营的凯瑞特租赁公司租启辰牌甘DAU580轿车，后我为偿还谢某2的借款，将从李某某租赁的启辰白色越野车抵押给赵某2借款5万元。 ⑷指认、辨认笔录及照片，证实被害人李某某指认甘DAU580白色越野车，赵某2辨认出朱某某。 ⑸《鉴定意见》，证实经鉴定甘DAU580价值为79658元。 ⑹扣押、发还物品清单及照片。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 6、2018年9月3日，被告人朱某某从李某某经营的白银凯瑞特汽车租赁公司租赁车牌为甘DY9330丰田雷凌小轿车，9月6日，朱某某便将该车抵押给李牛某2借款50000元。案发后车辆已发还。经平川区价格认证中心鉴定，该车价值83980元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： ⑴被害人李某某的陈述，朱某某在我经营的凯瑞特汽车租赁公司租赁一辆甘DY9330丰田雷凌牌黑色轿车，之后将车抵押。 ⑵证人证言 证人李牛某2的证言，证实2018年9月6日，朱某某将租赁公司的甘DY9330丰田雷凌牌黑色轿车抵押向我借款5万元，双方签订一份借款合同以及汽车抵押借款合同。 证人陈某的证言，证实甘DY9330黑色丰田雷凌轿车为李某某购买，户在兰州捷众汽车租赁有限公司白银分公司名下。 ⑶被告人朱某某的供述，证实我与谢某2商议将从李某某处租借的丰田牌雷凌甘DY9330轿车抵押给李牛某2，借款5万元。 ⑷转账记录照片，证实李牛某2于2018年9月6日向朱某某转账共计2万元。 ⑸指认笔录及照片，陈某指认甘DY9330黑色轿车。 ⑹《鉴定意见》，证实经鉴定甘DY9330价值为83980元。 ⑺扣押物品清单，《车辆租赁合同》、《抵押借款合同》， 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 综上，被告人朱某某实施诈骗2起，金额为2195452元，实施合同诈骗6起，金额为727674元。 本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法。骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了刑法，构成诈骗罪、合同诈骗罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人朱某某犯诈骗罪、合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人朱某某判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人朱某某到案后能如实供述其主要犯罪事实，依法从轻处罚。朱某某及其辩护人辩称朱某某骗取李某某、王某某的事实属于民间借贷，有朱事实俊的供述及被害人陈述予以否定，对上述意见不予采纳。被告人朱某某诈骗的非法所得未退赔的部分，责令被告人继续退赔。据此，本院根据被告人朱某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条第一、三款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑十七年，罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月2日起至2035年11月1日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、对被告人朱某某未退赔的2125452元，依法责令继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文丽 审 判 员  万 敏 人民陪审员  王瑞林 二〇一九年十月十四日 法官 助理  王亚婧 书 记 员  孙文成 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。