江苏省泰州市姜堰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1204刑初380号 公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。 被告人吕之玉，男，无业，住怀远县。曾因犯贩卖毒品罪，于2002年11月13日被判处有期徒刑十个月；曾因犯诈骗罪，于2012年11月15日被判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被押回重审。现羁押于泰州市看守所。 辩护人章俊，江苏锦泰律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 辩护人邹益平，江苏锦泰律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 被告人罗亚男，男，无业，住泗洪县。曾因犯故意伤害罪，于2004年被判处有期徒刑九个月；曾因犯诈骗罪，于2012年11月15日被判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币十九万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被押回重审。现羁押于泰州市看守所。 辩护人黄晨，江苏堰平律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 被告人刘德忠，男，无业，住泗洪县。曾因犯诈骗罪，于2012年被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人陈亮，江苏清越律师事务所律师。 被告人苏世晓，男，无业，住钦州市钦北区。曾因犯诈骗罪，于2012年被判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币十万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人潘巧粉，江苏指明路律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2019]383号起诉书指控被告人吕之玉、罗亚男、刘德忠、苏世晓犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法通知法律援助中心指派律师为被告人吕之玉、罗亚男、苏世晓提供辩护，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员沐杰出庭支持公诉，被告人吕之玉、罗亚男、刘德忠、苏世晓及辩护人邹益平、黄晨、陈亮、潘巧粉均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2011年8月10日至11日，李某某（已判刑）伙同武某某（已判刑）在上海如缘宾馆内，武某某打电话冒充被害人王某的女婿，以将他人打伤需要钱处理为由，骗得王某人民币90000元，并指使王某将钱汇到被告人刘德忠所办的户名为“王某某”的邮政储蓄银行卡中，被告人吕之玉受李某某电话通知并联系被告人罗亚男取钱，被告人罗亚男电话联系被告人刘德忠转账，被告人刘德忠在扣留自身好处费1150元后，将户名为“王某某”银行卡中的人民币29550元、19750元、39550元分别转至被告人苏世晓办理的户名为“齐某某”、“吴某某”、“高某”的银行卡中，后被告人罗亚男、苏世晓等人在江苏太仓等地将钱取出，由被告人吕之玉交给李某某。 案发后，被告人吕之玉、罗亚男、苏世晓被抓获，归案后如实供述自己的罪行；被告人刘德忠于2011年11月11日主动投案，并协助司法机关抓获同案犯，2019年7月18日归案后亦如实供述自己的罪行。 审理中另查明：被害人王某于2011年8月11日报案，公安机关于2011年8月12日立案，2019年1月他人检举四名被告人未因本案受处理。 被告人吕之玉前罪所犯诈骗罪，于2011年8月27日被抓获；被告人罗亚男前罪所犯诈骗罪，于2011年9月1日被刑事拘留。 公安机关在侦办李某某、武某某诈骗一案中，已追回赃款人民币70000元发还给被害人王某。 审理过程中，被告人罗亚男、刘德忠、苏世晓分别退出赃款人民币7000元、6500元、6500元，合计人民币20000元。 上述事实，被告人吕之玉、罗亚男、刘德忠、苏世晓及辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、到案经过、银行账户明细等；同案人李某等人的供述；证人蔡某某等人的证言；被害人王某的陈述；辨认笔录、辨认照片；原泰州市姜堰区公安局物证鉴定所出具的笔迹鉴定书等证据证实，足以认定。四被告人受法律处分的事实，有书证刑事判决书等证据证实。 本院认为，被告人吕之玉、罗亚男、刘德忠、苏世晓伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。被告人吕之玉、罗亚男、刘德忠、苏世晓在判决宣告以后，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚；被告人吕之玉、罗亚男在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘德忠、苏世晓在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人刘德忠协助司法机关抓获同案犯，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人刘德忠主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人吕之玉、罗亚男、苏世晓归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理；四被告人实施电信诈骗，可酌情从重处罚；被告人罗亚男、刘德忠、苏世晓积极退赃，可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节，对被告人吕之玉、罗亚男适用从轻处罚，对被告人刘德忠、苏世晓适用减轻处罚。公诉机关指控被告人吕之玉、罗亚男、刘德忠、苏世晓犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻、减轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。四被告人及辩护人提出“本案被告人于2011年已将该案供述，应并案审理，不应数罪并罚”的意见，本院认为，虽然四被告人于2011年归案时对本案事实已作供述，但当时未作处理，现发现四被告人在前罪判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，与前罪实行并罚，故此意见本院不予采纳，但在量刑时予以适当考虑；被告人吕之玉的辩护人提出“被告人吕之玉归案后如实供述自己的罪行，在前罪刑罚执行期间，积极改造且被减刑，确有悔改表现”、被告人罗亚男的辩护人提出“被告人罗亚男坦白、自愿认罪认罚、积极退赃”、被告人刘德忠的辩护人提出“被告人刘德忠系从犯，自首、立功、自愿认罪认罚、积极退赃”、被告人苏世晓的辩护人提出“被告人苏世晓系从犯、坦白、自愿认罪认罚、积极退赃”的辩护意见，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吕之玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万四千元；与前罪诈骗罪判处的有期徒刑十二年二个月，并处罚金二十万元并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十三万四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年8月27日起至2025年8月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人罗亚男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万二千元；与前罪诈骗罪判处的有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币十九万元并罚，决定执行有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币二十二万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月1日起至2024年4月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘德忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元；与前罪诈骗罪判处的有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳五千元）并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年1月17日止。未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人苏世晓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元；与前罪诈骗罪判处的有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳五千元）实行并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万七千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年4月17日止。未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人罗亚男、刘德忠、苏世晓退出的赃款人民币二万元，发还给被害人王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  周庆典 人民陪审员  翟春华 人民陪审员  刘 华 二〇一九年十月三十日 法官 助理  姜连继 书 记 员  宋 静 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。、 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。