云南省丽江市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）云07刑终132号 原公诉机关丽江市古城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）和凤群，女，1976年3月13日生，纳西族，小学文化，户籍所在地云南省丽江市古城区，因涉嫌诈骗罪于2018年5月25日被云南省丽江市公安局古城分局刑事拘留，同年6月29日经丽江市古城区人民检察院批准逮捕，同日被丽江市公安局古城分局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。 古城区人民法院审理古城区人民检察院指控原审被告人和凤群犯诈骗罪一案，于2019年8月12日作出（2019）云0702刑初60号刑事判决。原审被告人和凤群不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月25日在丽江市看守所第一法庭公开开庭审理了本案，丽江市人民检察院指派检察员陈磊出庭履行职务，上诉人和凤群到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定，一、被告人和凤群虚构已经取得丽江市古城区金甲社区兴兴小区棚户区改造工程项目、活动中心、凉亭建设项目、排污管网项目、运政小区及附近的棚户区改造项目等事实，骗取被害人贾某、廖某、杨某1、王某1、周某、李某1、丁某人民币合计736100元，具体犯罪事实如下： 一、被告人和凤群虚构已经取得丽江市古城区金甲社区兴兴小区（以下简称兴兴小区）棚户区改造工程项目、活动中心、凉亭建设项目、排污管网项目、运政小区及附近的棚户区改造项目等的事实，骗取被害人贾某、廖某、杨某1、王某1、周某、李某1、丁某人民币合计736100元，具体犯罪事实如下： 1、被告人和凤群虚构已经取得兴兴小区棚户区改造工程项目的事实，骗取被害人贾某的信任，于2017年2月14日与贾某签订工程合同书，骗取贾某“门槛费”20000元。贾某完成部分改造工程后，因和凤群未按合同约定支付工程款贾某停工。期间，和凤群谎称请领导吃饭后可以拿到工程款、退还“门槛费”，向贾某索要4000元。后经贾某一再追讨索要，和凤群先后共退还贾某22000元。 2、被告人和凤群虚构已经取得兴兴小区棚户区改造工 程项目的事实，骗取被害人廖某的信任，于2017年6月30日、2017年7月5日先后与廖某签订小区住宅改造工程合同，先后骗取廖某工程押金共计160000元。除排污管道改造以外廖某承包的工程已经基本完工，和凤群未按合同约定支付工程款、退还押金，仅在中秋节给付过10000元。期间，和凤群以打点关系、急用借款等名义骗取廖某共计180000元。 3、被告人和凤群虚构已经取得兴兴小区棚户区改造工程项目的事实骗取杨某1的信任，于2017年9月14日与杨某1、喻某签订住宅改造工程合同，骗取杨某1工程质保金80000元。 4、被告人和凤群虚构兴兴小区可以建设活动中心的事实，骗取被害人王某1的信任，以小区负责人的身份于2017年11月23日与王某1签订小区活动中心的装修改造合同，骗取王某1工程押金50000元。同年12月13日，和凤群虚构该小区可以进行排污改造的事实并口头承诺将该工程承包给王某1，骗取王某1工程押金20000元，王某1购买材料、工具后进场施工后于2018年1月17日发现被骗。期间，和凤群还以送礼、急用借款等各种名目骗取王某1共计30600元。后经西安街道办事处调解，由和凤群在2018年2月28日之前向王某1还款155000元（包括押金、借款、工程款），之后和凤群先后返还王某185000元。 5、被告人和凤群谎称已经获得兴兴小区活动中心、凉亭、水沟的项目款，骗取被害人周某的信任，于2018年2月28日与周某签订小区会所、凉亭、排污管网的装修改造合同，骗取周某工程押金100000元。周某购买材料、工具准备开工，和凤群谎称图纸未完成不能施工并谎称已经获得运政小区棚户区改造工程款，口头承诺将运政小区的棚户区改造工程承包给周某，周某信以为真后将其中的部分工程转包给被害人李某1、丁某，和凤群向李某1、丁某索要红包并称不给红包不能进场干活，李某1、丁某误以为工程为真，为顺利进场施工先后各自向和凤群转账3000元。运政小区改造工程已经动工并完成部分工程，和凤群未按约定给付工程款。同年3月27日，和凤群虚构已经取得运政小区附近的棚户区改造工程项目的事实，骗取周某的信任，与周某签订装修工程施工合同，骗取周某工程押金50000元，后和凤群失联。期间，和凤群以打点关系、女儿生病等各种名目骗取周某共计35500元。 二、被告人和凤群虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，邀请喻某共同合作负责把关工程质量，喻某信以为真后，在和凤群的要求下，借取北门建筑公司的资质及公章，与和凤群一起共同对他人签订工程合同、借款、出具欠条等。和凤群骗取被害人沈某、杨某2、刘某1、李某2、甘某、刘某2、苏某人民币合计520031.38元，具体犯罪事实如下： 1、被告人和凤群虚构大东乡下钟村的村道建设系美丽乡村项目属于政府工程的事实，骗取被害人沈某的信任，于2017年6月15日与沈某、孔顺松签订下钟村乡村公路的建筑施工合同，骗取沈某工程押金50000元。工程已经施工并完成196立方的挡墙，和凤群支付部分施工费用共计55900元，但未退还押金和支付剩余工程款。 2、被告人和凤群虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人杨某2的信任，于2017年10月11日与杨某2签订下钟村门牌坊装修改造合同，先后骗取杨某2工程押金20000元。门牌坊主体工程已经基本完工，和凤群未按约定支付工程款、退还押金。期间，为顺利取得工程款，杨某2按和凤群的要求转账给和凤群880元的红包、交纳了兴兴小区1151.38元的电费。 3、被告人和凤群虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人刘某1的信任，于2017年10月20日与刘某1签订了下钟村公路挡土墙、路沿、水沟的工程施工合同，骗取刘某1工程押金50000元，后和凤群口头承诺将下钟村装路灯的工程承包给刘某1并收取刘某1工程押金35000元。除装修路灯的工程外刘某1承包的其他工程均已经开工并完成部分，和凤群未按约定支付工程款、退还押金。期间，和凤群先后以借款等名义骗取刘某1共计35000元。 4、被告人和凤群虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人李某2的信任，于2017年10月22日与李某2签订下钟村房屋改造工程合同，先后骗取李某290000元的押金。房屋改造工程已经投入施工，和凤群未按约定支付工程款、退还押金。期间，和凤群谎称打点关系后方能支付工程款并以此向李某2的妻子“借款”20000元。后经大东乡派出所调解，和凤群向李某2支付预付工程款、材料费合计68330元。 5、被告人和凤群虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人甘某的信任，于2017年11月23日与甘某签订下钟村地砖铺设工程合同，先后骗取甘某工程押金80000元。 6、被告人和凤群虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人刘某2的信任，于2018年5月5日与刘某2、何某签订下钟村公路改造施工合同，先后骗取刘某2工程押金30000元。部分工程已经开工，和凤群未按约定支付工程款、退还押金。期间，和凤群还以去搞预付款、急用借款等名义先后骗取刘某2共计28000元。 7、被告人和凤群虚构大东乡下钟村美丽乡村建设系政府工程的事实，骗取被害人苏某的信任，于2018年5月21日与苏某签订下钟村花木栽植、养护合同，先后骗取苏某工程押金80000元。 2018年5月25日，被告人和凤群被公安机关传唤到案。 原审法院根据查明的事实，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定作 出判决，一、被告人和凤群犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金150000元。二、责令被告人和凤群退赔被害人贾某2000元、廖某340000元、杨某180000元、王某170000元、周某185500元、李某13000元、丁某3000元、沈某50000元、杨某222031.38元、刘某1120000元、李某2110000元、甘某80000元、刘某258000元、苏某80000元。 上诉人和凤群提出，本案被害人陈述不真实，公诉机关指控的证据不能成立，平时表现良好，到案后积极配合，家庭条件困难，请求依法改判并降低罚金处罚。 出庭检察员认为，上诉人和凤群致使本案多名被害人被害金额合计一百二十余万元，数额达到特别巨大的标准。综上，原审认定的事实清楚，量刑适当，建议二审法院驳回上诉、维持原判。 经审理查明，认定上诉人和凤群犯诈骗罪的犯罪事实与原审认定事实一致，本院予以确认。二审中，上诉人和凤群未向本院提交任何证据。 上述事实有经原审法院庭审举证、质证的下列证据证实：一、1、接警处登记表、受案登记表；2、被告人正、侧面照片、户口证明；3、抓获经过、检查笔录、扣押笔录、扣押清单、物证照片；4、登记表、中标书、建设工程施工合同、古城区住房和城乡建设局出具的情况说明；5、土地使用权证及宗地图复印件；6、证人熊某1、和晓明、和继光、熊某2、张某1、喻某、李某2、和凤某1、和某1、和振武、和积义、李某3、和卫某、邓某、杨某4、赵某、王某2证言；7、被害人贾某、廖某、杨某1、王某1、周某、李某1、丁某的陈述；8、现场辨认笔录及照片；9、调取证据清单、交易明细、不动产登记查询、证明、回函；10、兴兴小区居民楼改造图片；11、被告人和凤群的供述与辩解等。二、1、协议书；2、会议记录；3、搜查笔录及照片、收条、申请书、贷款回收凭证；4、证人和红某、和雪龙、张某2、和国某、胡某、廖某、喻某、段某、和积义、杜某1、和向某、和雪冬、和成某、和继春、和万某1、和玉文、和尚某、和万某2、施某、和某1、和雪巅、和雪麟、和凤某2、和仕源的证言；5、被害人沈某、杨某2、刘某1、李某2、杨某3、甘某、刘某2、苏某的供述；6、物证照片；7、现场辨认笔录及照片；8、开户信息、银行流水；9、活动轨迹查询结果；10、被告人和凤群的供述与辩解等。 本院认为，上诉人和凤群以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗公私财物共计一百二十余万元，属于数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人到案后能够如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚，被害人被骗财物应予退赔。出庭履行职务的检查员提出“原审认定的事实清楚，量刑适当，建议驳回上诉维持原判”的意见，本院予以支持。上诉人提出一审被害人陈述不真实，公诉机关指控的证据不能成立的上诉理由，经查本案证据均系依法取得，程序合法，通过在卷证据能够形成完整的证据链，其上诉理由与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。本案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张关平 审判员  陈向红 审判员  杨绍山 二〇一九年十月二十八日 书记员  夏 颖