中华人民共和国云南省瑞丽市人民法院刑 事 判 决 书（2019)云3102刑初23号公诉机关:瑞丽市人民检察院。被告人：钱振江，男，汉族，1971年12月20日出生，小学文化，职业：经商，家住：浙江省永康市。2018年3月28日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留,2018年5月4日经瑞丽市人民检察院批准被瑞丽市公安局依法逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。辩护人：唐恩欢，云南欣艺律师事务所律师。瑞丽市人民检察院以瑞检公诉刑诉[2019]16号起诉书指控被告人钱振江犯开设赌场罪，于2019年1月17日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭进行审理。瑞丽市人民检察院于2019年9月11日作出瑞检公诉刑变诉（2019）10号变更起诉决定书，对该案变更起诉。根据瑞丽市人民检察院建议，本院分别于2019年4月16日、2019年8月12日决定对该案延期审理。于2019年9月26日公开开庭审理了本案。瑞丽市人民检察院指派检察员陈兰婷、书记员王龙梅出庭支持公诉，被告人钱振江及其辩护人唐恩欢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。瑞丽市人民检察院指控：星际赌场位于缅甸木姐，赌场内设“百家乐”、“牛牛”等赌台，主要吸引中国赌客参与赌博，涉黑涉恶绑架团伙以赌博为诱饵绑架中国公民的犯罪行为大多数依附于星际赌场。2017年9月，被告人钱振江与王某（未抓获）共同出资到星际赌场合伙承包赌场内的牛牛台、百家乐赌台，将赌台提供给赌客进行赌博，获取的赌资与星际赌场按约定的比例分成。王某撤资后，钱振江继续在星际赌场内承包赌台，对赌资与星际赌场按约定的比例分成。此外，被告人钱振江在星际赌场承包赌台期间，还向星际赌场内的绑架团伙成员提供资金进行赌博，从中赚取洗码费；向涉黑涉恶团伙提供刷卡服务，为涉黑涉恶团伙勒索他人钱财提供便利。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证；书证；证人证言；被告人的供述和辩解；检查、辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人钱振江的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若问题的解释》第三条规定，中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任。星际赌场地处缅甸木姐，与我国瑞丽相邻，赌场招揽的赌客大多数为中国公民，星际赌场营业期间，多数涉黑涉恶团伙以该赌场为依托对中国公民实施绑架，使边境一带刑事案件频发，严重影响了我国边境的社会安定，对我国边境的管理、经济发展产生了重大影响。被告人钱振江在星际赌场承包赌台期间，除正常吸引赌客赌博外，还为绑架团伙在资金流通上提供了一定的便利，为绑架团伙成员提供刷卡服务，在一定程度上对绑架团伙提供了帮助。故被告人钱振江的行为应当认定为《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定的情节严重，对其的量刑应当为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人钱振江到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人钱振江有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金。被告人钱振江对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议；对公诉机关出示证据的质证意见与其辩护人的质证意见一致。被告人钱振江就指控的事实作如下说明：1.其也是受害者，是赌场的魏总骗其过去的，说在缅甸开设赌场不受中国管辖。2.与赌场合作的过程中其不承担任何费用，包吃住。3.魏总让其赚够50万押金后双方重新再谈费用的问题。4.合作至今其都是亏损的状态。5.对指控其给经济人提供资金赌博没有异议，但其没有任何好处，在赌场时间长了，认识了很多人，其中有绑架团伙的人员、赌场工作人员、赌客，其不是有意提供资金给绑架团伙的人员进行赌博。被告人钱振江的辩护人对指控的事实、罪名无异议；对公诉机关出示的证据提出以下意见：1.证人聂某1所说的押金及转账仅是个人陈述，没有证据证实，车辆租金的问题以被告人钱振江当庭陈述的为准，另外各证人在陈述钱振江承包的赌台时，一会说是星际赌场，一会说是亚星赌场，说法不一致。2.对被告人的供述与辩解无异议，钱振江在赌场承包赌台是事实，但主观上没有为绑架团伙或涉黑涉恶团伙提供便利的意思。被告人钱振江除同意辩护人的质证意见外，补充说明：其没有帮聂某1转给陈某指定的账户45万元，只转过给聂某1指定的账户10多万元。对刘某的证人证言有意见，其不认识刘某，去赌场的时候也没有听说过刘某这个人。被告人钱振江的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人钱振江构成开设赌场罪没有异议。2.被告人钱振江具有以下法定从轻或减轻以及酌定从轻处罚的情节：（1）被告人钱振江在开设赌场中所起的作用较小，属于从属、辅助地位，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人钱振江也是—名受害者，被告人钱振江经人介绍认识了缅甸星际赌场的老总魏某，被告知在缅甸开设赌场是合法的，经王某（未抓获）和魏某商谈出资承包赌台事宜后，被告人钱振江才参与承包赌桌且承包的赌桌数量很少。另外，赌场开设地点在缅甸，赌场主要是魏某等人负责，承包赌台是王某与魏某进行商谈，被告人钱振江受骗以为在缅甸承包赌台不犯法才和王某参与承包部分赌桌，而且在参与承包赌桌期间—直是亏损状态，被告人钱振江仅是起到跟随王某出资承包赌台的作用，后来也是因为亏损巨大、赌场不愿退还赌台押金且魏某承诺不要任何开支，钱振江才没有离开，并且，钱振江在赌场中是没有什么实质权力的，事实上被告人钱振江在星际赌场的存在是可有可无的，有没有被告人钱振江都不影响该赌场的开设和经营。（2）被告人钱振江提供资金和刷卡服务是零散的行为，并不是作为—种业务来长期运营，而是认识的经纪人、朋友等少数人要求帮忙一下;被告人钱振江零散提供资金和刷卡服务时并不知晓这些人属于绑架团伙或者涉黑涉恶团伙，且提供服务的时间不长，前后不足—个月;从主观方面来看，被告人钱振江并不存在故意或者有意为涉黑涉恶团伙勒索他人钱财提供便利的意思。（3）被告人钱振江到案后自愿认罪，始终能够如实交代案件事实，认罪态度良好,具有坦白情节，依法应当酌定从轻处罚。（4）本案被告人钱振江无犯罪前科，系初犯，依法可以酌情减轻或从轻处罚。（5）被告人钱振江的社会危害性较小。被告人钱振江在赌场承包赌桌的时间并不长，所占份额仅是王某所占40％中的20％，承包的赌桌仅是2张牛牛台和1张百家乐台，且王某离开后仅承包1张赌台，对社会的危害性也相对较小，依法可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人钱振江适用缓刑，给其—次改过自新的机会。经审理查明：星际赌场位于缅甸木姐，赌场内设“百家乐”、“牛牛”等赌台，主要吸引中国赌客参与赌博，涉黑涉恶绑架团伙以赌博为诱饵绑架中国公民的犯罪行为大多数依附于星际赌场。2017年9月，被告人钱振江与王某（未抓获）共同出资到星际赌场合伙承包赌场内的牛牛台、百家乐赌台，将赌台提供给赌客进行赌博，获取的赌资与星际赌场按约定的比例分成。王某撤资后，钱振江继续在星际赌场内承包赌台，对赌资与星际赌场按约定的比例分成。此外，被告人钱振江在星际赌场承包赌台期间，还向星际赌场内的绑架团伙成员提供资金进行赌博，从中赚取洗码费；向涉黑涉恶团伙提供刷卡服务，为涉黑涉恶团伙勒索他人钱财提供便利。另查明，星际赌场又名亚星赌场。上述事实有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定：1.受案登记表、立案决定书，证实:本案线索来源为民警在工作中发现，瑞丽市公安局于2018年6月19日对该案立案侦查。2.户籍证明，证实:被告人钱振江于1971年12月20日出生，具有完全刑事责任能力。3.抓获经过，证实:被告人钱振江的到案情况，系被动到案。4.扣押笔录及扣押清单，证实:被告人钱振江持有的手机两部、出入境通行证一本、手表一块、项链一条、戒指一枚于2018年3月27日被依法扣押。5.人员轨迹，证实:被告人自2017年10月4日至2018年2月24日的活动轨迹信息。6.银行流水，证实:钱振江农行卡号为62×××12的银行卡信息及2015年01月至2018年7月24日的交易流水。7.证人证言（1）聂某2（另案处理）证人证言，主要内容:我在缅甸木姐非法拘禁中国公民，我拘禁的中国公民都是星际赌场的赌客，我是团伙负责人。当时赌场叫亚星。2017年11月26日左右，开始和陈某合作的，我是通过钱总帮我转账给陈某的，是转给陈某的建行银行卡。星际赌场包台、刷卡的钱总名叫钱振江，他知道我在星际赌场里放单、非法拘禁中国公民，在我非法拘禁中国公民的事情上，钱振江为我提供了运转资金及刷卡的便利。钱振江外号“钱多多”，他在亚星赌厅包台是找陈某谈的，钱振江在亚星赌厅包四张赌桌，其中牛牛赌桌两张、百家乐赌桌两张，每张赌桌不管输赢钱振江都占有两成股份，并向陈某交付六十万元人民币作为保证金，钱振江是通过银行转账给陈某的，陈某才同意钱振江在亚星赌厅里面包台。钱振江还在亚星赌厅里面帮放单老板刷签单赌客的卡。钱振江帮放单老板刷卡大部分都是通过转账的形式。（2）张某（另案处理）证人证言，主要内容：星际赌场的包台人员有“钱多多”。“钱多多”是2017年11月左右来星际赌场包台的，他当时包了两张台，一张是牛牛台，一张是百家乐台，他跟厅里占股，但是具体占多少我也不清楚，后来他因为亏钱自已占股的比例越来越低。我跟“钱多多”借过几次钱之后就慢慢熟悉了，厅里面的人知道他包台，他也跟我聊过他包台的事情。钱多多包的百家乐、牛牛台我都玩过，我用筹码和现金下注。我还和“钱多多”借钱后在他包的赌桌上赌过。（3）刘某（另案处理）证人证言，主要内容：“钱多多”在星际赌场包台。星际赌场有两个赌厅，一个叫四海国际、另一个叫亚星国际。（4）魏某（另案处理）证人证言，主要内容：亚星赌场除了我，负责人还有陈某。“钱多多”在亚星赌场帮赌客刷卡，除了刷卡还和王某在赌厅里包台。（5）李某1（另案处理）证人证言，主要内容：王总和钱“多多”包的是百家乐，包了两张一张上限是一万台，另外一张上限是两万台，跟公司占成，具体占成的比例是多少我不清楚，牛牛台包了一张，但是没有包几天，他们两个合伙包了一个多月王总就离开了，只剩“钱多多”一个人，在后来“钱多多”没有挣到钱他也没有包台了，就在赌场里面刷卡、洗码。赌场有两个赌厅，分别叫亚星赌厅、四海赌厅，亚星在营业，四海关了。（6）黄德粤（另案处理）证人证言，主要内容：“钱多多”在赌场里面包台、借钱给经济人、帮忙刷卡套现，还听说他买了很多车租给别人收取租金。在老黄规定要本人带着身份证才能刷卡之后好多人都去找“钱多多”刷卡了。（7）李某2（另案处理）证人证言，主要内容：我知道“钱多多”，他在赌场里面有包台，还有一个当铺，他给我们团伙提供过一辆车，每天租金一百元，还借钱给张宝金。8.被告人供述和辩解，主要内容：2017年9月初，王某约我一起到星际赌场里包台。我和王某一共出了40万元，王某出了32万元，占八成，我出了8万元，占两成，包下了2张百家乐赌台和2张牛牛赌台，我们负责出钱，工作人员由赌场负责出，然后我们和赌场分成，我和王某一直做到2O17年10月19日，王某就退出了。之后我一个人在星际赌场包台，后来我在赌场里洗码时认识了赌场里的几个经纪人。9.检查、辨认、侦查实验等笔笔，证实:（1）对被告人钱振江人身及随身物品检查，依法检查出手机两部、出入境证一本、手表一块、项链一条、戒指一枚。（2）被告人钱振江分别对赌场的工作人员做了相关的辨认，辨认出与其一起包台的王某，辨认出部分绑架团伙成员。（3）被告人钱振江辨认出其偷越国（边）境进入赌场的地点为瑞丽市姐告边境贸易区月亮岛江边的工地上，江边对面即是缅甸星际赌场。（4）赌场人员魏某、李某1、黄德粤、贺某、米某均辨认出钱振江系在赌场包台。钱振江在星际赌场给人出码;刘某辨认出其在笔录中所说的“钱多多”系钱振江;聂某2辨认出其在笔录中所说在星际赌场包台、刷卡的钱振江;张某辨认出钱振江系在星际赌场包台的“钱多多”。以上证据来源合法，内容真实、有效，本院予以确认。本院认为，被告人钱振江以营利为目的，在星际赌场承包赌台，以吸引中国公民为主要客源，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。星际赌场地处缅甸木姐与我国瑞丽相邻，赌场招揽的赌客大多数为中国公民，多数涉黑涉恶团伙以该赌场为依托对中国公民实施绑架，严重影响了我国边境的社会安定，对我国边境的管理、经济发展产生了重大影响。钱振江在星际赌场承包赌台期间，除正常吸引赌客赌博外，还为绑架团伙成员在资金流通上提供了一定的便利，为绑架团伙成员提供刷卡服务，在一定程度上对绑架团伙提供了帮助，其行为已达情节严重的情形，应依法惩处。被告人钱振江积极主动的与星际赌场承包赌桌，与星际赌场占股分成，对其不应作从犯认定，但在量刑时可结合其在开设赌场中的地位和作用，酌情予以从轻处罚。被告人钱振江到案后如实供述犯罪的事实，系坦白，系初犯，可对其从轻处罚。公诉机关、被告人及辩护人所提意见与以上意见相符的，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第七条、第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、五十三条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人钱振江犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月28日起至2022年9月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押的物品：手机两部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 波审 判 员  黄云海人民陪审员  霍占喜二〇一九年十月二十八日书 记 员  李姝涵附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七条【属人管辖权】中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任。