河南省驻马店市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫17刑终486号原公诉机关泌阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵金辉，男，1982年2月11日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，农民，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日到泌阳县公安局刑事侦查大队投案，次日被刑事拘留，同年2月2日被执行逮捕。辩护人黑连河，河南文苑律师事务所律师。辩护人王英男，河南胜蓝律师事务所律师。泌阳县人民法院审理泌阳县人民检察院指控原审被告人赵金辉犯诈骗罪一案，于2019年8月8日作出（2019）豫1726刑初343号刑事判决。宣判后，原审被告人赵金辉不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月15日公开开庭审理了本案，驻马店市人民检察院指派检察员刘燕、代兵出庭履行职务，上诉人赵金辉及其辩护人黑连河、王英男到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2018年9月份以来，被告人赵金辉冒充消防队采购人员、工作人员，以采购商品为由骗取被害人信任，让被害人代某牛肉罐头。又冒充卖牛肉罐头的商家，让被害人向其提供的银行卡上转钱，从而实施多次诈骗，骗取被害人钱财共计人民币243640元。1.2018年9月21日12时许，被告人赵金辉冒充消防队的工作人员，联系被害人张某的母亲，以购买牛奶、矿泉水、罐头为由骗取张某的信任，让张某代某牛肉罐头，后又冒充卖罐头商家骗取张某19500元。2.2018年9月27日11时许，被告人赵金辉冒充消防队的采购人员联系被害人李某1，以购买营养快线、矿泉水为由骗取李某1的信任，让李某代某牛肉罐头，后又冒充卖罐头商家骗取李某119500元。3.2018年9月28日11时许，被告人赵金辉冒充消防队工作人员联系被害人洪某，以购买八宝粥、矿泉水为由骗取洪某的信任，让洪某代某牛肉罐头，后又冒充卖罐头商家骗取洪某9750元。4.2018年11月7日12时许，被告人赵金辉冒充消防队采购人员联系被害人王某，以购买蒙牛牛奶为由骗取王某的信任，让王某代某牛肉罐头，后又冒充卖罐头商家骗取王某19500元。5.2018年11月14日11时许，被告人赵金辉冒充消防队采购人员联系被害人陈某，以购买方便面、矿泉水为由骗取陈某的信任，让陈某代某牛肉罐头，后又冒充卖罐头商家骗取陈某39000元。6.2018年11月22日10时许，被告人赵金辉冒充消防队工作人员联系被害人范某，以购买方面便、矿泉水为由骗取范某的信任，让范某代某牛肉罐头，后又冒充卖罐头商家骗取范某9750元。7.2018年11月23日9时许，被告人赵金辉冒充消防队工作人员联系被害人耿某，以购买牛奶、矿泉水为由骗取耿某的信任，让耿某代某牛肉罐头，后又冒充卖罐头商家骗取耿某58390元。8.2018年11月26日8时许，被告人赵金辉冒充消防队工作人员联系被害人李某2，以购买营养快线为由骗取受害人李某2的信任，让李某2代某牛肉罐头，后又冒充卖罐头商家骗取李某219500元。9.2018年11月27日8时许，被告人赵金辉冒充消防队工作人员联系被害人杜某，以购买牛奶、矿泉水为由骗取杜某的信任，让杜某代某牛肉罐头，后又冒充卖罐头商家骗取杜某9750元。10.2018年11月27日9时许，被告人赵金辉冒充消防队工作人员联系被害人赵某，以购买牛奶为由骗取赵某的信任，让赵某代某牛肉罐头，后又冒充卖罐头商家骗取赵某39000元。另查明，2019年1月10日赵金辉主动到泌阳县公安局刑事侦查大队投案，同日泌阳县公安局对赵金辉的住处进行搜查后，依法扣押了笔记本电脑一台、农村信用社银行卡（尾号为4076）、现金人民币5800元(未移送)。2019年1月21日，赵金辉亲属在公安机关代其退赃人民币17500元（未移送）。2019年6月27日赵金辉亲属代其向被害人李某2退赃人民币20000元，李某2向赵金辉出具谅解书，表示不再追究赵金辉的任何责任。认定上述事实的证据有被告人赵金辉的供述与辩解，被害人张某、李某1、洪某、王某、陈某、范某、耿某、李某2、杜某、赵某的陈述，证人罗某的证言，搜查笔录，视听资料讯问视频光盘、取款视频光盘、视频截图，书证赵金辉的户籍证明、到案经过、前科查询证明、银行卡交易记录、手机微信交易截图、调取证据通知书、搜查证、扣押清单等。根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人赵金辉以非法占有为目的，冒充消防队工作人员以采购商品为由取得被害人信任后，让被害人代某其他物品，又冒充商家对被害人实施诈骗，先后有十位被害人被诈骗，犯罪金额为人民币243640元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。赵金辉主动投案，但到案后仅如实供述了部分犯罪事实，对该部分犯罪具有自首情节，依法可从轻处罚。赵金辉当庭自愿认罪，且其亲属代其部分退赃，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人赵金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人赵金辉于本判决生效之日起十日内退赔被害人损失共计人民币二十二万四千一百四十元。三、公安机关扣押的、未随案移送的笔记本电脑、银行卡由公安机关依法处理。上诉人赵金辉称其具有自首情节，且认罪悔罪，原判量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人称赵金辉亲属已代为退赔被害人全部经济损失，并取得被害人谅解，且赵金辉具有自首情节，自愿缴纳罚金，认罪悔罪，请求对赵金辉从轻处罚。出庭检察员认为，赵金辉在二审期间积极退赔被害人经济损失并取得谅解，主动缴纳罚金，认罪悔罪，建议对赵金辉从轻处罚。经二审庭审查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，查证属实，予以确认。另查明，二审期间，上诉人赵金辉的辩护人提交以下证据：收条及谅解书，证实赵金辉的近亲属代为退赔被害人张某人民币19500元、被害人李某1人民币19500元、被害人洪某人民币9750元、被害人王某人民币19500元、被害人陈某人民币39000元、被害人范某人民币9750元、被害人耿某人民币58390元、被害人赵某人民币39000元，张某、李某1、洪某、王某、陈某、范某、耿某、赵某均表示谅解赵金辉，并请求对赵金辉从轻处罚；河南省政府非税收入票据，证实已缴纳罚金人民币五万元。出庭检察员提交赵金辉的认罪认罚具结书一份。以上证据，来源合法，经庭审质证，查证属实，予以确认。本院认为，上诉人赵金辉以非法占有为目的，冒充消防队工作人员以让被害人帮助采购商品为由先后诈骗十位被害人，犯罪金额共计人民币243640元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。赵金辉主动到案后如实供述部分犯罪事实，对该部分犯罪具有自首情节，依法可以从轻处罚。赵金辉在一、二审期间均自愿认罪，且在二审期间，其亲属代为退赔被害人全部经济损失并取得大部分被害人谅解，主动交纳罚金人民币五万元，并自愿签署认罪认罚具结书，具有认罪悔罪情节，可以酌情从轻处罚。故对赵金辉的上诉理由、其辩护人的辩护意见及出庭检察员提出对赵金辉从轻处罚的意见，均予以采纳。综上，原判认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法。鉴于二审期间，赵金辉主动退赔被害人经济损失并缴纳罚金，认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持河南省泌阳县人民法院（2019）豫1726刑初343号刑事判决第一项中对原审被告人赵金辉犯诈骗罪的定罪部分及罚金刑部分；二、撤销河南省泌阳县人民法院（2019）豫1726刑初343号刑事判决第一项中对原审被告人赵金辉犯诈骗罪的量刑部分及第二项、第三项；三、上诉人（原审被告人）赵金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年10月9日止。罚金已缴纳。）四、上诉人赵金辉的亲属代赵金辉在公安机关退赔的人民币17500元应发还被害人杜丽人民币9750元，余款及公安机关扣押的、未随案移送的笔记本电脑、银行卡、现金由公安机关依法处理。本判决为终审判决。审判长  马洪涛审判员  傅云峰审判员  曹黎萍二〇一九年十月二十四日书记员  陈 醒