徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0302刑初211号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人邓某某，曾用名邓新、邓微平，男，汉族，初中文化，无业，住安徽省庐江县。被告人邓某某因涉嫌犯诈骗罪于2003年4月10日被刑事拘留，同年5月8日被决定取保候审，次日被执行取保候审，2018年9月24日再次被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人彭静，江苏淮海正大律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉(2019)168号起诉书指控被告人邓某某犯合同诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员郝大全出庭支持公诉，被告人邓某某及其辩护人彭静到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：1、2002年4月25日，被告人邓某某伙同邓某甲将132吨铁矿粉存放于安徽省安庆市轮船有限公司港埠服务公司沙漠洲码头仓库后，邓某某即对外发布消息出售氧化铜粉，同年5月22日，被害人张某、胡某、袁某三人来到安庆洽谈购买氧化铜粉，当天下午，邓某某、邓某甲即安排张某等三人来到沙漠洲码头仓库提取样品以供化验。当晚，邓某某以吃饭为由将张某等三人约出，借机将事先配好的氧化铜粉与张某等人所取样品进行调包。后张某三人回到河北省安新县后，经化验“样品”含铜38.5%。后经张某、胡某、袁某、王贺、王五银商议，以33万元价格购买邓某某假冒的“氧化铜粉”132吨。经地质矿产部河北省中心实验室检测，张某等人从邓某某处购得铁矿粉含铜量仅为0.2%。2、2002年11月25日，被告人邓某某与吴某甲（已判刑）将103吨铁矿粉存放于徐州港务管理局孟家沟港务处仓库后，邓某某即安排吴某甲看仓库，并于同年底联系邓某甲、周某甲（均已判刑）来徐共同做“生意”。经邓某某联系，2003年1月12日四川省简阳市金龙化工厂陈某乙和四川省都江堰市晶莹实业有限公司杨某相继来徐，周某甲以老板“费相如”(邓某某所用假名)的助手身份出面接待陈某乙、杨某，并将其安排在徐州市军供大厦901房间。1月15日，被害人陈某乙、杨某从孟家沟仓库取样品回来后，周某甲以吃饭为由将陈、杨二人从军供大厦901室约出。邓某某安排邓某甲、吴某甲到军供大厦901室将事先配好的氧化铜粉与陈、杨所取样品进行调包。陈、杨二人用调过包的“样品”在化工地质矿山第六实验室进行化验，检验结果：“样品”含铜39.04%。1月18日，杨某、陈某乙根据化验结果，同意购买邓某某存放于孟家沟仓库的“氧化铜粉”102吨，并于当天支付邓某某24.3万元。后被告人邓某某等人分赃后逃匿。公诉机关认为，被告人邓某某以非法占有为目的，在签订、履行合同中，以铁矿粉冒充氧化铜粉，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪。为证实上述事实，公诉机关提供了被告人与同案参与人的供述和辩解、相关证人证言、发破案经过及到案经过、扣押物品清单及发还清单、刑事判决书、相关银行取款凭证、货物运单、货票、仓库入库收条、过磅单、电子汇兑凭证、住宿登记表及证明、仓储发票、检测报告、现场勘察、辨认、搜查笔录、被告人身份证明等证据材料。被告人邓某某对公诉机关指控的合同诈骗事实并无异议，未作辩解。其辩护人的主要辩护意见是：1、被告人邓某某具有坦白情节；2、被告人积极主动退赃116077元。经审理查明：1、2002年4月25日，被告人邓某某与邓某甲经通谋后将132吨矿粉存放于安徽省安庆市轮船有限公司港埠服务公司沙漠洲码头仓库，邓某某即对外发布消息出售氧化铜粉，同年5月22日，被害人张某、胡某、袁某三人来到安庆与邓某某洽谈购买氧化铜粉，当天下午，邓某某、邓某甲即安排张某等三人来到沙漠洲码头仓库提取样品以供化验。当晚，邓某某以吃饭为由将张某等三人约出，借机将事先调配的氧化铜粉与张某等人所取样品进行调包。后张某三人回到河北省安新县后，经化验经过调包的“样品”含铜38.5%。经张某、胡某、袁某、王贺、王五银商议，以33万元价格购买邓某某假冒的“氧化铜粉”132吨，后被告人邓某某与邓某甲分赃后逃匿。案发后，经地质矿产部河北省中心实验室检测，张某等人从邓某某处实际购得矿粉含铜量仅为0.2%。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的被告人邓某某及同案参与人邓某甲的供述；被害人张某、袁某、席某、王某乙、王某丙的陈述；证人王俊卿、章某等人的证言；住宿登记表；中国工商银行电子汇兑凭证、发票、货物进出场码单、保定市建设车队证明等书证；河北省涉案物品估价委托书、地质矿产部河北省中心实验室检测报告等证据证实，本院予以确认。2、2002年11月25日，被告人邓某某与吴某甲经通谋后将103吨矿粉存放于徐州港务管理局孟家沟港务处仓库，邓某某即安排吴某甲看管仓库，并于同年底联系邓某甲、周某甲来徐共同实施诈骗。经邓某某联系，2003年1月12日四川省简阳市金龙化工厂陈某乙和四川省都江堰市晶莹实业有限公司杨某相继来徐，周某甲以老板“费相如”(邓某某所用假名)的助手身份出面接待陈某乙、杨某，并将其安排在徐州市军供大厦901房间。1月15日，被害人陈某乙、杨某从孟家沟仓库取样品回来后，周某甲以吃饭为由将陈、杨二人从军供大厦901室约出。邓某某安排邓某甲、吴某甲到军供大厦901室将事先配好的氧化铜粉与陈、杨所取样品进行调包。陈、杨二人用调过包的“样品”在化工地质矿山第六实验室进行化验，检验结果：“样品”含铜39.04%。1月18日，杨某、陈某乙根据化验结果，同意购买邓某某存放于孟家沟仓库的“氧化铜粉”102吨，并于当天支付邓某某24.3万元。后被告人邓某某等人分赃后逃匿。案发后，经地质矿产部成都综合岩矿测试中心检测，杨某、陈某乙等人从邓某某处实际购得矿粉含铜量仅约0.62%。2003年4月10日，被告人邓某某被安徽省铜陵市公安局抓获，当时从其住处被扣押户名为“邓微平”中国邮政储蓄存折中存有涉案款101098.75元，2003年5月9日，邓某某向公安机关退赃15000元，公安机关将上述涉案款中的116077元发还被害人杨某、陈某乙。后被告人邓某某在取保候审期间逃匿。2018年9月24日被告人邓某某再次被安徽省合肥市公安局视频侦查支队抓获。另查明，同案参与人邓某甲到案后退赃35000元，被公安机关发还被害人杨某、陈某乙。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的被告人邓某某及同案参与人邓某甲、周某甲、吴某甲的供述；被害人陈某乙、杨某的陈述；证人王智华、庄某、范某、王某甲、邓某、何某、孙某、陈某甲等人的证言；发破案经过、到案经过、搜查笔录及照片、案发现场照片、扣押物品清单、发还清单、刑事判决书、银行卡取款凭条、货物运单、货票、仓库入库收条、过磅单、徐州市同仁居食苑有限公司、徐州市军供大厦住客证明；现场勘察笔录、辨认笔录；中国矿业大学分析测试中心分析测试报告书、地质矿产部成都综合岩矿测试中心检测报告、化工地质矿山第六实验室对（经调包）检材的检测报告；常住人口登记表、被告人取保候审期间在逃的证明等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人邓某某以非法占有为目的，在履行工矿产品买卖合同过程中，以普通矿粉冒充氧化铜粉，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成合同诈骗罪，且系共同犯罪中的主犯，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人邓某某犯合同诈骗罪事实清楚、证据充分、罪名成立，予以采纳。控辩双方关于被告人邓某某所犯合同诈骗罪具有坦白情节的控辩意见，经查，2003年4月10日，被告人邓某某被安徽省铜陵市公安局抓获后，不如实供述真实身份，且隐瞒了2002年4、5月份在安徽省安庆市诈骗张某等人33万元相关犯罪事实，故不符合到案后自始如实供述犯罪事实的坦白条件，对上述控辩意见不予采纳。辩护人关于被告人积极主动退赃116077元的辩护意见，经查，2003年4月10日，被告人邓某某被安徽省铜陵市公安局抓获，当时从其住处被扣押户名为“邓微平”中国邮政储蓄存折中存有涉案款101098.75元，2003年5月9日，邓某某向公安机关退赃15000元，公安机关将上述涉案款中的116077元发还被害人杨某、陈某乙，故被告人仅在被取保候审后退赃15000元，不具有主动退赃116077元的量刑情节，对上述辩护意见不予采纳。鉴于被告人邓某某当庭自愿认罪，曾退出小部分赃款，对其所犯罪行酌情予以从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期30日，即自2018年9月24日起至2023年8月24日止；罚金应于判决生效后三十日内缴纳。)二、对被告人邓某某的违法所得继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王涛审 判 员  朱静人民陪审员  孔艳二〇一九年十月三十日书 记 员  马娇