山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初937号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人刘某，男。2019年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年3月1日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人孙继翠，山东火天律师事务所律师。被告人刘某1，男。2012年因犯诈骗罪被阜宁县人民法院判处有期徒刑六个月；2015年因犯诈骗罪被大丰市人民法院判处拘役六个月；2017年因犯诈骗罪被南京市溧水区人民法院判处有期徒刑七个月。2019年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年3月1日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人王田田，山东源诚（济宁）律师事务所律师。被告人李某，男。2009年6月25日因诈骗被阜宁县公安局行政拘留十五日；2001年5月因犯盗窃罪被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万三千元；2018年8月17日因犯盗窃罪被射阳县人民法院判处有期徒刑九个月，2018年11月3日刑满释放。2018年12月28日因涉嫌诈骗罪被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于邹城市看守所。辩护人聂昭韬，山东源诚（济宁）律师事务所律师。被告人刘某2，男。2007年因抢劫被江苏省镇江市劳动教养二年；2012年因犯盗窃罪被江苏省阜宁县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；2018年3月21日因犯诈骗罪被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。2018年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。辩护人王荣、魏广川（实习），山东恒正律师事务所律师。被告人王某，男。2014年11月因盗窃被江阴市公安局行政拘留十二日；2016年8月因盗窃被江阴市公安局行政拘留九日；2014年8月因犯盗窃罪被江阴市人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；2015年5月因犯盗窃罪被江阴市人民法院判处拘役三个月，并处罚金欠民币一千元；2015年9月因犯盗窃罪被无锡市惠山区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；2018年3月28日因犯盗窃罪被江阴市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。2019年2月16日因涉嫌犯诈骗罪被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年3月1日被逮捕。现羁押于邹城市看守所。辩护人颜凤，山东火天律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉〔2019〕747号起诉书指控被告人刘某、刘某1、李某、刘某2、王某涉嫌犯诈骗罪，被告人王某涉嫌犯盗窃罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院于2019年7月31日立案，于2019年8月13日、10月29日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张继清出庭支持公诉，被告人刘某、刘某1、李某、刘某2、王某及其辩护人孙继翠、王田田、聂昭韬、王荣、魏广川、颜凤到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控。诈骗罪2018年8月份以来，被告人刘某纠集被告人李某、刘某2、王某、刘某1、张某2（另案处理）、汪某（另案处理）等人先后窜至山东省济宁市、泰安市、潍坊市等地，驾驶苏Ｊ×××××白色小型普通客车在道路上缓慢行驶，在路旁机动三轮车欲超车时拐撇三轮车，由手骨早已骨折的团伙成员骑自行车故意与三轮车发生碰撞，假装受伤到医院检查拍片后，由其他团伙成员出面索要钱财。该团伙成员固定，分工明确，由被告人刘某为首并驾驶车辆，团伙成员刘某2、张某2、刘某1、王某负责骑自行车碰瓷，团伙成员李某、汪某负责谈判索要钱财。该团伙采用“碰瓷”的方式制造虚假交通事故，多次诈骗他人钱财，疯狂流窜作案。分述如下：1.2018年10月24日，被告人刘某开车，张某2骑自行车，汪某负责向被害人索要钱财，刘某1旁观，在济宁市高新区凌云南路与红星东路交叉口附近，采用“碰瓷”手段诈骗被害人赵某现金4000元；2．2018年11月23日，被告人刘某开车，刘某1骑自行车，李某负责向被害人索要钱财，刘某2、王某旁观，在济宁市任城区，采用“碰瓷”手段诈骗被害人梁某现金10000元；3．2018年12月12日，被告人刘某开车，刘某1骑自行车，李某负责向被害人索要钱财，刘某2、王某、张某2旁观，在济宁市任城区附近，采用“碰瓷”手段诈骗房某现金4000元；4.2018年12月14日，被告人刘某开车，刘某1骑自行车，李某负责向被害人索要钱财，刘某2、王某、张某2旁观，在泰安市泰山区附近，采用“碰瓷”手段诈骗被害人李某1现金5000元。盗窃罪1.2018年10月30日下午，被告人王某窜至江阴市老菜场的茶馆门口，盗窃王某停放的真爱牌黑色电动自行车一车。2.2019年1月13日下午，被告人王某窜至江阴市定波路和澄江路交界处的江南好灶头饭店门口，盗窃徐某1停放的绿色康某安牌电动车一辆，价值人民币550元。3.2019年1月15日中午，被告人王某窜至江阴市国家家惠超市停车场，盗窃黄某1停放的蓝色电动三轮车一辆和五星香烟一条。公诉机关据此认为，被告人刘某、李某、刘某1、刘某2、王某以非法占有为目的，流窜作案、多次作案，使用欺骗手段，骗取他人财物，数额较大。被告人刘某、李某、刘某1、刘某2、王某等人为共同实施诈骗而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，刘某系首要分子，刘某1、李某、刘某2、王某均积极参与实施犯罪，均系主犯，被告人刘某1、李某、刘某2系累犯；被告人刘某、刘某1、李某、刘某2、王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某以非法占有为目的，多次窃取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人王某身犯数罪，应依法数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某、刘某1、李某、刘某2、王某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪；刘某1辩解称公诉机关指控的第一起事实中自己没有直接参与，也没有分得骗取的款项。各辩护人均提出相应被告人归案后能够如实供述，当庭自愿认罪，愿意退赔损失的从轻情节，建议对各被告人从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。被告人刘某、刘某1、李某、刘某2、王某当庭亦表示自愿认罪，上述指控事实由各被告人的供述和辩解、被害人梁某、赵某、房某、李某1、王某、徐某1、黄某1的陈述、各被告人的户籍信息、抓获经过、羁押证明、辩认笔录、同案犯张某2的供述和辩解、证人李某2、张某1、李某3的证言、涉案车辆行驶轨迹、被告人的前科材料、证人单相信、钱某、曹某、黄某2的证言、发还清单（徐某1绿色康某安电动车一辆、黄某1身份证一个及蓝色电动三轮车一辆、）、价格认定结论书、烟草专卖局的说明（五星红杉树香烟零售指导价为每条220元）部分作案监控视频、电话查询记录等证据能够相互印证，经庭审质证，足以认定。关于被告人王某盗窃王某的真爱牌黑色电动自动车的相应价值，公诉机关因证据不足，未予指控。关于被告人王某盗窃香烟的价值，烟草专卖部门的情况说明能够证实零售价格为220元，被告人王某的供述称销赃价格为185元，结合本案案情，本院认定被盗香烟市场价格为220元每条。关于被告人刘某1辩解没直接参与公诉机关指控的第一起诈骗犯罪的事实，本院结合该犯罪集团的整体作案模式和分工情况，认为该犯罪集团成员之间由刘某组织、策划并直接参与实施，其他成员在刘某安排下或直接参与，或随时待命配合其他成员的犯罪，刘某1辩解的该起诈骗事实，能够认定刘某1已加入该犯罪集团成员，在本起事实中较刘某及其他直接实施人员作用较小，被告人刘某1的近亲属代其主动退赔7600元赃款，可对被告人刘某1酌情从轻处罚。另查，被告人王某因本案所涉盗窃犯罪事实，于2019年1月16日被江阴市公安局刑事拘留，羁押在江阴市看守所，2019年2月15日因变更强制措施被释放，实际羁押31天；2019年2月16日因涉嫌本案诈骗犯罪事实被刑事拘留（因涉嫌诈骗被上网追逃，在无锡市火车站被当地公安机关抓获），于2017年2月17日被押回济宁市看守所羁押。公安机关扣押作案工具苏Ｊ×××××白色小型普通客车一辆，登记车主为被告人李某。上述事实由拘留证、释放证明、被告人王某的供述及扣押清单在案佐证，经庭审质证，足以认定。再查，公安机关出具办案说明称因各被告人作案地点流窜区域大，时间跨度较长，通过协查其他被害人未果。本院认为，被告人刘某纠集李某、刘某1、刘某2、王某等人以非法占有为目的，多次流窜作案，采取隐瞒事实真相的方式，骗取他人钱财，现查明的数额较大，各被告人的行为已构成诈骗罪；被告人王某以非法占有为目的，多次窃取他人钱财，其行为已构成盗窃罪；公诉机关关于被告人刘某、李某、刘某1、刘某2、王某等人为共同实施诈骗而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团的指控与本院查明的事实相符，本院予以确认。其中被告人刘某系首要分子，从重处罚；被告人李某、刘某1、刘某2、王某等人在刘某的纠集下均积极参与实施，分工协作，交叉结伙，均起主要作用，均系主犯，但与刘某相比，可酌情从轻处罚。被告人刘某1、李某4、刘某2系累犯且有多次前科，从重处罚。被告人王某有多次盗窃前科，酌情从重处罚。被告人王某身犯数罪，依法数罪并罚。被告人王某在本案中的盗窃财物已部分追回，酌情可从轻处罚。各被告人当庭能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。各辩护人发表的与本院查明认定的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2021年7月22日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月28日起至2021年2月27日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2021年1月22日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月28日起至2020年12月27日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；决定合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月16日起至2021年5月15日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）六、责令各被告人退赔诈骗赃款共计2.3万元（被告人刘某1已退缴7600元）并发还各相应被害人（赵某4000元、梁某10000元、房某4000元、李某15000元）；继续追缴被告人王某盗窃物品真爱牌黑色电动自行车一辆、香烟一条（价值220元）或责令王某退赔等值款项给相应被害人（退赔王某真爱牌电动自行车一辆或等值款项，退赔黄某1香烟一条或220元）。七、扣押在案的作案工具苏Ｊ×××××白色小型普通客车一辆（未移送）依法予以没收，并上缴国库，由扣押机关负责处理；扣押机关依法扣押的其他涉案物品（详见扣押清单，未随案移送），由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  田同庆人民陪审员  李现涛人民陪审员  崔 婷二〇一九年十月二十九日书 记 员  李 萌