山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0116刑初413号 公诉机关济南市莱芜区人民检察院。 被告人陈圣培，男，1989年7月29日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，无业，捕前住济南市莱芜区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被执行逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 指定辩护人亓茂伟，山东鲁誉律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以济莱芜检一部刑诉〔2019〕90号起诉书，指控被告人陈圣培犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月30日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市莱芜区人民检察院指派检察员解建英出庭支持公诉、书记员李某出庭履行职务，被告人陈圣培及其辩护人亓茂伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控：2018年6月26日至8月26日，被告人陈圣培通过虚构中间人、借款人借款的方式，让被害人张某将钱款转给陈圣培往外放款，张某通过微信转账的方式多次给陈圣培共计297400元，陈圣培获得钱款后并没有将钱款借出。在此期间，为了获得张某的信任，陈圣培将其中的116200元分多次以借款人还本金和支付利息的方式归还张某，剩余的181200元用于网上购买彩票和挥霍。 被告人陈圣培共诈骗张某181200元。 就上述指控事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明等书证，证人吕某等人的证言，被害人张某的陈述，被告人陈圣培的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人陈圣培以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈圣培对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人提出如下辩护意见：对罪名无异议，但有如下从轻处罚情节，自首、认罪悔罪、初犯、积极退赔并取得谅解，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2018年6月26日至8月26日，被告人陈圣培通过虚构中间人、借款人借款的方式，让被害人张某将钱款转给陈圣培往外放款，张某通过微信转账的方式多次给陈圣培共计297400元，陈圣培获得钱款后并没有将钱款借出。在此期间，为了获得张某的信任，陈圣培将其中的116200元分多次以借款人还本金和支付利息的方式归还张某，剩余的181200元用于网上购买彩票和挥霍。被告人陈圣培共诈骗张某181200元。 另查，2019年10月9日，被告人陈圣培方退赔被害人张某175000元，张某自愿放弃剩余部分6200元，并对陈圣培表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、被害人张某的陈述证明，2018年6月份，陈圣培以借给职业学院学生钱款为由让张某出钱，陈圣培当中间人，从中收取好处费，刚开始陈圣培还还本金和利息，后来就不给了，张某问了陈圣培后，陈圣培承认伪造了借款人的情况，骗了张某，张某的钱款陈圣培赌博花了。陈圣培不还钱之后张某等人去找陈圣培要钱，从下午17时左右陈圣培到其办公室，后来带着陈圣培去银行、技术学院、东杓山等拿钱未果，后来又去了张某的办公室，陈圣培承认赌博花了之后，张某又让陈圣培打了23.3万元的借条，张某让其朋友报警，后来警察来了后将陈圣培带走了。截止到2018年8月27日，张某通过微信共转给陈圣培一共297400元，陈圣培通过微信、支付宝共还给张某共计116200元，陈圣培还欠181200元。 2、证人证言 (1)吕某的证言证明，2018年夏天具体日子记不清，陈圣培曾经提到过让其作为中间人借款给职业技术学校的学生，但是吕某没有答应，吕某后来问陈圣培才知道陈圣培把吕某的手机号码给张某，并且编了严庆花的名字来骗张某。 (2)金某的证言证明，其和张某找陈圣培问钱的事情，陈圣培说钱借给了职业技术学院的一个学生，陈圣培领着张某等人去找这个学生，但是该学生不承认，陈圣培说钱以后慢慢还给张某。 (3)马某的证言证明，2018年冬天的时候的一个下午，张某和一个姓陈的拉钱的事情，姓陈的说借给了职业学校的一个学生，但是该学生不承认，姓陈的又说在银行卡里，但是银行卡不是没有钱就是密码不对，后来姓陈的说钱都自己花了，平时在网上赌博，没有把钱借出去，后来好像姓陈的给张某打了欠条。 (4)王某的证言证明，张某让王某报警的情况，大约是一天的晚上12点左右。 3、书证 (1)户籍证明证明，陈圣培出生于1989年7月29日，户籍地山东省济南市莱芜区苗山镇东杓山村，案发时陈圣培已达完全刑事责任年龄。 (2)受案登记表、抓获经过等证明，本案由被害人张某于2019年3月15日报案至城东派出所，城东派出所经过侦查于2019年4月26日立案侦查，陈圣培于2019年4月26日主动到城东派出所投案。 (3)微信转账、聊天记录及支付宝转账截图、光盘、陈圣培与张某微信及转账记录情况证明，“漫克迪瑞”分多次转给陈圣培共计297400元，陈圣培微信转给了张某114600余元，支付宝转给了张某1600元。 (4)陈圣培的农业银行交易明细证明，陈圣培2018年7月份至2019年4月份的银行交易明细，陈圣培的银行账户存入一定的金额后一般会接着转出来。 4、被告人陈圣培的供述证明，2018年6、7月份，其和张某约定用张某的钱来放钱，陈圣培通过伪造了借款人和陈圣培借钱的微信聊天记录，把这些聊天记录截图发给张某，让张某相信，张某都是从微信上转给陈圣培钱，陈圣培没有按照提供张某的借款人去放款，而是自己花了，刚开始还还张某本金和利息，后来因为从网上买彩票，还不上了。后来张某和陈圣培要钱的情况，具体时间记不清了，一起去了技术学院、东杓山，后来又到了张某的办公室，张某一直要求陈圣培还钱，但是陈圣培没有钱还，给张某打了欠条，后来张某报了警，张某没有对陈圣培进行殴打、恐吓等。 本院认为，被告人陈圣培以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实均成立，本院予以确认。被告人陈圣培自动投案，到案后能如实供述主要罪行，系自首；退赔被害人经济损失并取得谅解。综合考量上述情节，依法可对被告人陈圣培从轻处罚。经委托济南市莱芜区社区矫正管理局调查评估，被告人陈圣培对所居住社区影响较小。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下： 被告人陈圣培犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民三万元（已缴纳）。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正副本各一份。 审 判 长  杨荣涛 人民陪审员  张瑞亮 人民陪审员  唐光友 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  张 莹 相关法律条文附后 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。