湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0224刑初198号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人彭怀，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月5日被茶陵县公安局刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。 辩护人陈书琼，湖南犀城律师事务所律师。 被告人杨章江，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月5日被茶陵县公安局刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕。现羁押于茶陵县看守所。 辩护人谭军志，湖南犀城律师事务所律师。 茶陵县人民检察院以茶检公刑诉[2019]151号起诉书指控被告人彭怀、杨章江犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月30日、10月28日公开开庭审理了本案，茶陵县人民检察院指派检察员沈利平出庭支持公诉，被告人彭怀、杨章江及各自的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 茶陵县人民检察院指控：2018年7月至8月期间，被告人彭怀、杨章江一起在长沙一家健身馆从事销售工作后相识。为非法获利，彭怀化名杨怀，杨章江化名为刘伟江，制作了相应的假身份证件及“茶陵县迈菲特健身会所发票专用章”等工具，商定以在茶陵县开设游泳健身馆的名义，骗取他人预交会员费等。期间，为掩人耳目，取得被害人的信任，被告人彭怀、杨章江在茶陵县朝阳街租下场地门面，并聘请了叶某1等人在健身馆工地做了吊顶、墙顶喷漆、贴瓷砖等简单装修工程。2018年9月底至11月23日期间，被告人彭怀、杨章江利用招聘的业务员散发传单、微信、网上宣传等方式吸引约400余名被害人每人预交50元定金，共计收取了定金2万余元。2018年11月24日至26日期间，被告人彭怀、杨章江在茶陵县紫荆花大酒店内举办正式会员发布会，骗取约140余人缴纳会员费，每名会员缴纳的会员费从1000余元至5000余元不等。2018年11月底，二人将所骗钱款分赃后逃离了茶陵县，且拖欠了相应的场地租赁费用、场地吊顶、墙顶喷漆、贴瓷砖等装修费用均未支付。经核查，截止至2019年8月8日的统计数据显示，被告人彭怀、杨章江骗取的入会定金、会员费已达25万余元。 2019年1月5日，茶陵县公安局在长沙市井湾子林之源宾馆内先后将被告人彭怀、杨章江抓获归案。其中，先到案的彭怀协助公安机关将同案犯杨章江抓获归案。 办案过程中，公安机关冻结了杨章江的尾号1508的建设银行卡和彭怀的尾号为2724的建设银行卡中的账户余额。2018年1月25日被告人彭怀的朋友彭某1退还赃款2万元；2019年3月29日被告人彭怀的亲属廖某1退还赃款1.5万元。其中部分赃款已返回给被害人。 为证明上述事实，公诉机关提交了银行卡、假身份证等物证；受案登记表、抓获经过、扣押、冻结材料、会员入会申请表、微信转账截图、收据、货单、被害人统计表、户籍信息、退赃材料、立功材料、办案说明等书证；证人彭某1、廖某2等人的证言；被害人郭某1、彭某2、尹某1、叶某1等人的陈述；被告人彭怀、杨章江的供述与辩解；辨认、提取、检查、现场勘验、现场指认等相关笔录及附件等证据材料。 公诉机关认为，被告人彭怀、杨章江以非法占有为目的，利用伪造的虚假身份信息，以开办游泳健身馆的名义骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人彭怀、杨章江共同故意犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定；被告人彭怀、杨章江被动到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；被告人彭怀协助公安机关抓获同案犯杨章江，系立功，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究彭怀、杨章江的刑事责任。 被告人彭怀、杨章江及各自的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。但是被告人彭怀及杨章江的辩护人提出拖欠的40863元工程款不属于诈骗金额，两被告人不具有诈骗的犯意。同时被告人杨章江的辩护人提出被告人杨章江在本案中起次要作用，应系从犯。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。且有银行卡、假身份证等物证；受案登记表、抓获经过、扣押、冻结材料、会员入会申请表、微信转账截图、收据、货单、被害人统计表、户籍信息、退赃材料、立功材料、办案说明等书证；证人彭某1、廖某2等人的证言；被害人郭某1、彭某2、尹某1、叶某1等人的陈述；被告人彭怀、杨章江的供述与辩解；辨认、提取、检查、现场勘验、现场指认等相关笔录及附件等证据证实，足以认定。 另根据统计，被告人共计诈骗受害人144人，共计诈骗会员费251688元。被告人彭怀的家属分别代彭怀于2019年10月10日退赃30000元至本院账户，于2019年10月29日退赃5000元至本院账户。公安机关在侦查阶段已退还两被害人损失共计6070元。 关于两辩护人提出工程款不应计入诈骗金额的意见。经查，两被告人的主观目的是骗取被害人的入会费用，其雇请人员进行装修是为了获得更多被害人的信任，实际上是实施诈骗行为的手段，主观目的并不是为了骗取装修人员为其免费装修或者装修费，不应计算至诈骗金额。故对两被告人的上述意见予以采信。各装修工人及瓷砖店老板可就该部分损失另行主张权利。 本院认为，被告人彭怀、杨章江以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出的被告人杨章江属于从犯的意见，经查，两被告人从最初商量到一起办理假身份证，再到选定诈骗地点，招聘员工以及具体实施诈骗行为均一起参与，所起作用相当，均起主要作用，均系主犯，故对辩护人的上述意见不予采纳。被告人彭怀、杨章江被动到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人彭怀到案后协助公安机关抓获被告人杨章江，具有立功情况，依法可以从轻处罚。被告人彭怀的家属为被告人彭怀部分退赔，可作为量刑情节予以考虑。综上，对被告人彭怀适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，对被告人杨章江适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人彭怀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人杨章江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭怀的刑期自2019年1月5日至2022年1月4日止；被告人杨章江的刑期自2019年1月5日至2024年1月4日止。所处罚金及退赔款限在本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人彭怀、杨章江共同退赔各被害人损失（详见受害人损失退赔表）； 三、对退缴在公安机关的35000元（已退赔6070元给两被害人）及退缴在本院的35000元按照退赔表依法退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘 炎 人民陪审员 龙 涛 人民陪审员 谭春茂 二〇一九年十月二十八日 法官 助理 刘 标 书 记 员 刘 晶 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。