甘肃省金昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）甘03刑终64号原公诉机关甘肃省永昌县人民检察院。上诉人（原审被告人）芦海旭，男，1988年12月10日出生，汉族，甘肃省景泰县人，高中文化，无业，现住永昌县河西堡镇河雅路93号1栋2楼202室。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月1日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。辩护人杨立强，甘肃清锋律师事务所律师，金昌市法律援助中心指派。甘肃省永昌县人民法院审理甘肃省永昌县人民检察院指控被告人芦海旭犯诈骗罪一案，于2019年6月28日作出（2018）甘0321刑初146号刑事判决，原审被告人芦海旭不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理。审理期间，金昌市人民检察院于2019年8月26日建议延期审理，2019年9月2日恢复审理。经阅卷，讯问上诉人芦海旭，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定:一、诈骗被害人孙银飞的犯罪事实：（一）2017年5月8日，被告人芦海旭谎称其经营的手机店需要资金周转，向孙银飞借款并许诺给付好处费。后孙银飞从宜信普惠信息咨询（北京）有限公司武威分公司贷款60000元，58000元交由芦海旭使用，2000元作为好处费。期间，被告人芦海旭还款22582元，后再未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款35418元。（二）2017年7月27日，被告人芦海旭谎称其经营的手机店需要资金周转，向孙银飞借款并许诺给付好处费。后孙银飞从金昌市“易分期”小额贷款公司借款4000元，3000元交由芦海旭使用，1000元作为好处费。期间，被告人芦海旭还款1598.92元，后再未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款1401.08元。（三）2017年9月5日，被告人芦海旭谎称其经营的手机店需要资金周转，向孙银飞借款并许诺给付好处费。后孙银飞从银谷普惠信息咨询（北京）有限公司武威分公司贷款50000元，45600元交由芦海旭使用，4400元作为好处费。期间，被告人芦海旭还款18732.60元，后再未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款26867.40元。（四）2017年12月10日，被告人芦海旭谎称其经营的手机店需资金周转，向孙银飞借款并许诺给付好处费。后孙银飞向武威市“闪银分期”小额贷款公司贷款3800元，3000元交由芦海旭使用。期间，被告人芦海旭还款445.67元，后再未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款2554.33元。综上，被告人芦海旭对被害人孙银飞实施诈骗犯罪4起，诈骗数额共计66240.81元。上述事实有被害人孙银飞的陈述、证人许晓霞的证言、贷款材料、银行交易明细、辨认笔录及照片、被告人芦海旭的供述及辩解等证据证实。二、诈骗被害人高兴龙的犯罪事实：2017年4月27日，被告人芦海旭谎称其租赁的门面房装修需资金，向高兴龙借款并许诺给付好处费。后高兴龙将其交通银行信用卡借给被告人芦海旭使用。被告人芦海旭持自有POS机，先后五次从该卡中透支现金60320.99元。期间，被告人芦海旭还款27895元。2018年1月6日，被告人芦海旭因无力还款，遂向高兴龙出具金额为36000元的欠条一张。被告人芦海旭实际诈骗得款32425.99元。上述事实有被害人高兴龙的陈述、信用卡电子账务明细、欠条及被告人芦海旭的供述与辩解等证据证实。三、诈骗被害人丁得伟的犯罪事实：（一）2017年7月4日，被告人芦海旭以资金紧张为由向丁得伟借款并许诺给付好处费。丁得伟从其兴业银行信用卡内透支现金23000元后借给芦海旭。被告人芦海旭如期还款，随后再让丁得伟透支现金交其使用。至2017年12月，被告人芦海旭再未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款23000元。（二）2017年11月22日，被告人芦海旭谎称其经营的手机店需资金周转，向丁得伟借款并许诺给付好处费。丁得伟从宜信普惠信息咨询（北京）有限公司武威分公司贷款60000元交由芦海旭使用。期间，被告人芦海旭还款5645.50元，后再未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款54354.50元。（三）2018年1月10日，被告人芦海旭谎称其经营的手机店被砸需要重新装修，向丁得伟借款并许诺给付好处费。丁得伟将其建设银行信用卡借给被告人芦海旭使用，芦海旭从卡中透支现金6999元，后未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款6999元。（四）2018年1月，被告人芦海旭以资金紧张为由向丁得伟借款并承诺给付好处费。丁得伟通过“蚂蚁借呗”借款20000元后借给被告人芦海旭使用，后未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款20000元。后经丁得伟多次催要，被告人芦海旭于2018年1月11日与丁得伟签订金额为12万元的“借款合同”一份。综上，被告人芦海旭对被害人丁得伟实施诈骗犯罪4起，诈骗数额共计104353.50元。上述事实有被害人丁得伟的陈述、贷款材料、银行交易明细、“蚂蚁借呗”借款记录、微信及支付宝聊天记录、转账记录截屏、信用卡电子账单、对账单、借款合同及被告人芦海旭的供述与辩解等证据证实。四、诈骗被害人王生的犯罪事实：2018年1月30日，被告人芦海旭向王生借款3500元后未还款，实际诈骗得款3500元。上述事实有被害人王生的陈述及微信转账记录等证据证实。五、诈骗被害人张鹏的犯罪事实：（一）2017年12月4日，被告人芦海旭谎称其经营的手机店需资金周转，向张鹏借款并许诺给付好处费。张鹏从宜信普惠信息咨询（北京）有限公司武威分公司贷款后，将61000元借给芦海旭使用。期间，被告人芦海旭还款3258.27元，后再未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款57741.73元。（二）2017年12月21日，被告人芦海旭谎称其开理发店需要资金周转，再次向张鹏借款。张鹏从北京捷越联合信息咨询有限公司武威分公司贷款后，将48980元借给芦海旭使用。后被告人芦海旭逃匿外地，至案发尚未还款，实际诈骗得款48980元。（三）2018年1月26日，被告人芦海旭谎称装修房屋需资金周转，向张鹏借款并许诺给付好处费。张鹏从兰州市“恒易融”小额贷款公司贷款后将41461元借给芦海旭使用。后被告人芦海旭逃匿外地，至案发前尚未还款，实际诈骗得款41461元。综上，被告人芦海旭对被害人张鹏实施诈骗犯罪3起，诈骗数额共计148182.73元。上述事实有被害人张鹏的陈述、贷款材料、银行卡交易明细、微信聊天记录、转账记录截图及被告人芦海旭的供述与辩解等证据证实。六、诈骗被害人吴鹏的犯罪事实：（一）2017年11月15日，被告人芦海旭谎称其经营的手机店被他人砸坏重新装修需资金，向吴鹏借款并许诺给付好处费。后吴鹏从宜信普惠信息咨询（北京）有限公司武威分公司贷款后借给芦海旭67000元。期间，芦海旭还款7527.32元后再未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款59472.68元。（二）2017年7月，被告人芦海旭以用信用卡套现倒账为由，向吴鹏借用信用卡并许诺给付好处费。吴鹏将其透支额度为23000元的兴业银行信用卡借给芦海旭使用，后在吴鹏的催要下，芦海旭还款9000元。2018年1月12日，被告人芦海旭从该卡中透支现金23000元后逃匿，余款再未偿还。被告人芦海旭实际诈骗得款14000元。综上，被告人芦海旭对被害人吴鹏实施诈骗犯罪2起，诈骗数额共计73472.68元。上述事实有被害人吴鹏的陈述、证人任姗姗的证言、贷款材料、银行卡交易明细、支付宝转账记录截图、信用卡电子账单、微信转账记录及被告人芦海旭的供述与辩解等证据证实。七、诈骗被害人柯浩俊的犯罪事实：（一）2017年12月13日，被告人芦海旭谎称其经营的手机店重新装修需资金，向柯浩俊借款并许诺给付好处费。后柯浩俊从宜信普惠信息咨询（北京）有限公司武威分公司贷款后将54000元借给芦海旭。期间，芦海旭还款3057.79元，余款未还，并将一本伪造的房产证交给柯浩俊。被告人芦海旭实际诈骗得款50942.21元。（二）2018年1月11日，被告人芦海旭谎称资金紧张需倒账，向柯浩俊借用信用卡并承诺给付好处费。柯浩俊将其交通银行信用卡借给芦海旭使用，芦海旭从卡中透支20000元，后芦海旭还款11000元，余款未还。被告人芦海旭实际诈骗得款9000元。（三）2018年2月1日，被告人芦海旭谎称资金紧张需倒账，再次向柯浩俊借用信用卡并承诺给付好处费。柯浩俊将其建设银行信用卡借给芦海旭使用，芦海旭从卡中透支20000元后未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款20000元。综上，被告人芦海旭对被害人柯浩俊实施诈骗犯罪3起，诈骗数额共计79942.21元。上述事实有被害人柯浩俊的陈述、贷款材料、银行卡交易明细、信用卡账单明细、伪造的房屋所有权证一本、营业执照、辨认笔录及照片等证据证实。八、诈骗被害人张国武的犯罪事实：2017年8月，被告人芦海旭谎称其经营的手机店需资金周转，向张国武借款并许诺给付好处费。张国武将其兴业银行信用卡借给芦海旭使用，芦海旭给付张国武好处费500元，从卡中透支现金20000元，未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款19500元。上述事实有被害人张国武的陈述、信用卡电子账单、会计审计报告及被告人芦海旭的供述与辩解等证据证实。九、诈骗被害人刘世奇的犯罪事实：（一）2018年1月，被告人芦海旭谎称其经营的手机店需周转资金，向刘世奇借款并许诺给付一部手机作为好处费。后刘世奇到宜信普惠信息咨询（北京）有限公司武威分公司贷款，将64700元借给芦海旭，并签订金额为70616元的借款合同一份。期间，芦海旭给付刘世奇价值3690元手机一部，再未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款61010元。（二）2017年12月底，被告人芦海旭谎称手机店需周转资金，向刘世奇借用信用卡并许诺给付好处费。刘世奇将其交通银行信用卡借给芦海旭使用。2018年2月3日，被告人芦海旭透支现金20000元后再未还款。被告人芦海旭实际诈骗得款20000元。综上，被告人芦海旭对被害人刘世奇实施诈骗犯罪2起，诈骗数额共计81010元。上述事实有被害人刘世奇的陈述、证人任姗姗的证言、贷款材料、银行卡交易明细、信用卡账单、辨认笔录及照片、被告人芦海旭的供述与辩解等证据证实。综上所述，被告人芦海旭对九名被害人共实施诈骗犯罪21起，诈骗数额共计608627.92元。同时查明，被告人芦海旭将所骗钱款用于网络游戏赌博、偿还债务；2018年2月6日，被告人芦海旭逃匿至新疆哈密市，后被公安机关上网追逃，于2018年2月27日在新疆哈密市柳树泉农场被抓获。上述事实有受案登记表、立案决定书、抓获经过、证人芦旺湖、芦海红的证言、银行卡、无线POS终端、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等证据证实。原审法院认为，被告人芦海旭以非法占有为目的，隐瞒其无力偿还债务的财务状况，虚构经营手机店需资金等借款用途，利用同事关系，以给付好处费利诱被害人并承诺及时还款，使被害人误认为其具有偿还能力，进而从小额贷款公司借贷资金后供其使用或出借信用卡让其透支。被告人芦海旭取得资金后,用于网络游戏赌博挥霍及偿还个人债务，导致数额特别巨大的资金无法归还，并变更联系方式逃匿躲避，其行为已构成诈骗罪。被告人芦海旭能够如实供述基本犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人芦海旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金15000元。二、未退赔违法所得608627.92元，责令被告人芦海旭退赔被害人；随案移送物证银行卡14张、无线POS终端3个、电源适配器1个、房屋所有权证1本，拍照存卷。上诉人芦海旭提出,原判认定其诈骗部分被害人的数额不正确，其与各被害人之间系民间借贷关系；原判量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人提出，上诉人芦海旭与各被害人之间系民间借贷，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，原审判决认定上诉人芦海旭犯诈骗罪的事实清楚，一审判决列举了认定本案事实的证据，已在一审庭审时宣读、出示并质证。经本院审查，原判所列证据客观、真实、合法，予以确认。本院认为，上诉人芦海旭以非法占有为目的，在不具备还款能力的情况下，编造其经营的手机店装修需资金周转、经营理发店需资金等理由，以向他人许诺给付好处费、利用虚假的产权证书取得他人信任，骗取他人数额特别巨大的钱款后用于网络游戏、偿还债务并逃匿，其行为已构成诈骗罪。其上诉所提与各被害人之间系民间借贷关系的理由及其辩护人所提上诉人芦海旭的行为不构成诈骗罪的意见，与查明的事实不符，均不能成立，不予采纳。关于其所提原判认定部分诈骗数额不正确，其曾偿还各被害人部分钱款的上诉理由。经查，原判根据银行卡交易明细、信用卡账单、微信、支付宝转账记录、贷款还款记录、各被害人的陈述及被告人芦海旭的供述等证据，认定其诈骗各被害人的数额正确，其该项上诉理由不能成立，不予支持。原判根据上诉人芦海旭的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对其判处的刑罚适当，其所提原判量刑过重的上诉理由亦不能成立，不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 徐 兴审判员 刘维亮审判员 张晓育二〇一九年十月二十一日书记员 张召慧