河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1303刑初1054号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人刘聚成，男，1959年6月20日出生，汉族，南阳市长宏鹿业有限公司市场运营部经理，住河南省南召县。户籍地同上。因涉嫌诈骗，2016年12月8日被南阳市公安局蒲山分局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，2017年1月12日被南阳市卧龙区人民检察院不批准逮捕，次日被南阳市公安局蒲山分局监视居住；因涉嫌非法经营罪，2017年7月11日被南阳市卧龙区人民检察院监视居住。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年7月3日被南阳市卧龙区人民法院决定执行逮捕，2018年7月10日被南阳市公安局蒲山分局执行逮捕。辩护人贾金宁，河南梅溪律师事务所律师。被告人叶友洲，男，1965年3月30日出生，汉族，住河南省南阳市卧龙区。户籍地同上。因涉嫌诈骗，2016年12月22日被南阳市公安局蒲山分局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，2017年1月12日被南阳市卧龙区人民检察院不批准逮捕，次日被南阳市公安局蒲山分局监视居住，因涉嫌非法经营罪，2017年7月11日被南阳市卧龙区人民检察院监视居住。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年7月3日被南阳市卧龙区人民法院决定执行逮捕，2018年7月10日被南阳市公安局蒲山分局执行逮捕。辩护人张元亭，河南昊宏律师事务所律师。被告人李云来，男，1946年10月26日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍地南阳市宛城区，现住南阳市宛城区。因涉嫌诈骗，2016年12月15日被南阳市公安局蒲山分局监视居住，因涉嫌非法经营罪，2017年7月11日被南阳市卧龙区人民检察院监视居住。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年7月3日被南阳市卧龙区人民法院决定执行逮捕，2018年7月10日被南阳市公安局蒲山分局执行逮捕。辩护人田琼，河南大为律师事务所律师。被告人郭玉华，女，1948年7月12日出生，汉族，农民，户籍地方城县，现住南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗，2016年12月15日被南阳市公安局蒲山分局监视居住，因涉嫌非法经营罪，2017年7月11日被南阳市卧龙区人民检察院监视居住。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年7月3日被南阳市卧龙区人民法院决定执行逮捕，2018年7月10日被南阳市公安局蒲山分局执行逮捕。辩护人姜付杰，河南宛龙律师事务所律师。被告人李天军，男，1978年1月7日出生，汉族，大学毕业，南阳市长宏鹿业有限公司法定代表人，户籍地南阳市卧龙区，现住南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗，2016年12月27日被南阳市公安局蒲山分局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，2017年1月12日被南阳市卧龙区人民检察院不批准逮捕，次日被南阳市公安局蒲山分局监视居住，因涉嫌非法经营罪，2017年7月11日被南阳市卧龙区人民检察院监视居住。辩护人陈大强，河南雷雨律师事务所律师。被告人廖书兰，女，1966年12月8日出生，汉族，中专毕业，住河南省南阳市宛城区。户籍地同上。因涉嫌诈骗，2017年1月4日被南阳市公安局蒲山分局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，2017年1月12日被南阳市卧龙区人民检察院不批准逮捕，次日被南阳市公安局蒲山分局监视居住，因涉嫌非法经营罪，2017年7月11日被南阳市卧龙区人民检察院监视居住。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2017）947号起诉书，指控被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、李天军、廖书兰犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月4日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。判决书宣判后，被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华均提出上诉，南阳市中级人民法院于2018年9月28日将该案发还重审，本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅、郭宇出庭支持公诉，被告人刘聚成及其辩护人贾金宁、叶友洲及其辩护人张元亭、李云来及其辩护人田琼、郭玉华及其辩护人姜付杰、李天军及其辩护人陈大强、廖书兰均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2016年7月底，南阳市长宏养鹿厂法定代表人李御铭（另案处理）为了提高本厂生产的长虹鹿血酒销量，听取长虹鹿业有限公司市场运营部经理刘聚成的建议，引入刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华等人为长虹鹿血酒专门策划的营销模式，该模式方案规定，实行会员制，全国公排一条线。投入三千元购买两箱鹿血酒（价值800元）即可成为会员。按公排顺序，本人以下产生三名会员，升为一级准会员，初次奖金为6000元（不发现金，公司配送同等价值鹿血酒四件，成为二级会员）。本二级会员名下公排产生十二名二级会员，在所得奖金中复投两单后，升为准二级会员，获得奖金30000元（获得36000元奖金，系统自动完成复投两单金某6000元的扣除）。2016年8月1日，长虹鹿血酒营销模式推介会召开，李御铭、李天军在会议上介绍、宣传长宏鹿业的发展前景、鹿血酒的好处，刘聚成、叶友洲介绍了营销模式的具体运行方式，廖书兰主持会议，鼓励参会群众踊跃投单。开业后，叶友洲、刘聚成、李云来、郭玉华等人对外宣称公开、公正、公平对入会的会员进行全国公排返利，但实际操作中却以此为幌，暗箱操作，在对会员进行排名时，故意把前45名空置，安插自己及关系人员靠前排名，套取3万元奖金。李御铭、李天军发现叶友洲等人的欺骗行为后，为了维持叶友洲的营销团队与长宏鹿业的合作关系，放任叶友洲等人继续欺骗群众投单入会。截止案发，共计139名群众加入该营销组织，共计缴纳资金41.7万元。公诉机关认为，被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、李天军、廖书兰组织、领导以推销产品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、李天军、廖书兰的供述、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、书证等证据，提请法院依法判处。被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、李天军对公诉机关的指控罪名没有异议，但是对被害人人数有异议，请求从轻处罚。被告人刘聚成辩护人辩称：1、本案被害人人数不清，需要重新核实。全国功排的模式就是一人只能一单，很多人为了挣钱，就只能用其他亲人朋友名义来投单，因此造成很多单据显示的名字是借用名字，被使用人并不知情。2、刘聚成只是为营销鹿血酒引进销售模式，没有组织、领导传销故意。没有骗取别人钱财的故意；刘聚成对这个模式认知有错误；刘聚成没有参与传销活动，在这个过程中没有决定权，也没有赚取任何收入。与所有人员不存在上下线层级关系，在整个过程中起次要作用，应当按照从犯从轻或减轻处罚。被告人叶友洲辩护人辩称：1、公诉机关指控叶友洲部分事实不清，证据不足。被告人叶友洲是被欺骗参加传销的；起诉书指控参与传销活动人员121人，事实不清，证据不足，仍然存在少量借用身份证投单情况。2、被告人叶友洲存在法定、酌定从轻量刑情节。被告人叶友洲的行为符合犯罪中止的规定，依法应当从轻或减轻处罚。被告人叶友洲在本案中系从犯，应当从轻或减轻处罚。综上所述，请求法院查清涉案被害人人数，结合被告人叶友洲的情节，给被告人叶友洲公正判决。被告人李云来辩护人辩称：1、公诉机关指控李云来犯罪行为中涉嫌的人数事实不清，证据不足。被害人121的指控不应当成立，仍然存在借用身份证投单情况。2、被告人李云来存在法定、酌定从轻量刑情节。被告人李云来的行为符合犯罪中止的规定，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李云来在本案中系从犯，应当从轻或减轻处罚。综上所述，请求法院查清涉案被害人人数，结合被告人李云来的量刑情节，依法判决。被告人郭玉华辩护人辩称：1、公诉机关指控实际投单的被害人121人是不准确的，仍然存在借用投单的情况；2、被告人郭玉华具有法定、酌定从轻或减轻的情节。实际投单的被害人不足116人，未达到法定情节严重的情形；被告人郭玉华没有参与传销活动的具体策划活动，不是发起者、决策者，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；案发后被告人郭玉华向司法机关如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，对其可以从轻处罚；案发后，被告人郭玉华又主动退回48000元赃款；被告人郭玉华已年届七十多岁，且社会表现一贯表现良好，无任何违法犯罪记录，对其适用缓刑不会给社会造成危害或产生不良影响。综上，请法庭能够从轻处罚，适用缓刑。被告人李天军辩护人辩称：1、对公诉机关的指控不持异议；2、被告人是南阳长宏鹿业公司的法定代表人，他的经营和产品是合法、合格的。在聘用刘聚成后，刘聚成提议运作的传销模式，使其被动参与到传销，李天军提供了产品和场地系从犯；3、李天军一直配合公安机关调查，如实供述，归案后认罪悔罪态度较好，系初犯、偶犯，已退回32万元，超过供货价值，受害人得到退赔。综上，请法庭能够从轻判处。被告人廖书兰辩称：我没有组织、领导传销，里边没有人是我喊进来的；开业那天是刘聚成喊我来的，我也确实觉得这酒好才来的；我确实报单了，但是这是从厂里借的钱，我现在已经全部退还了，综上，请法庭能够从轻判处。经审理查明：南阳长虹养鹿厂系集体企业，法定代表人为李御铭（另案处理）；南阳市长宏鹿业有限公司法定代表人为被告人李天军。2016年5月9日，南阳市长宏鹿业有限公司聘任被告人刘聚成为该公司市场运营部经理，从事南阳长虹养鹿厂生产的“强宁”牌鹿血酒系列产品的招商、销售等业务。2016年7月底，李御铭为了提高本厂生产的“强宁”牌鹿血酒销量，听取被告人刘聚成的建议，引入被告人叶友洲、李云来、郭玉华等人为鹿血酒专门策划的营销模式，该模式方案规定，实行会员制，全国公排一条线。投入三千元购买两箱鹿血酒（价值800元）即可成为会员。按公排顺序，本人以下产生三名会员，升为一级准会员，初次奖金为6000元（不发现金，公司配送同等价值鹿血酒四件，成为二级会员）。本二级会员名下公排产生十二名二级会员，在所得奖金中复投两单后，升为准二级会员，获得奖金30000元（获得36000元奖金，系统自动完成复投两单金某6000元的扣除）。南阳市长虹鹿业有限公司与被告人刘聚成于2016年8月1日签订“强宁”牌鹿血酒系列产品营销合同书。2016年8月1日，南阳市长宏鹿业有限公司营销中心“强宁”牌鹿血酒营销模式推介会召开，李御铭、李天军在会议上介绍、宣传长宏鹿业的发展前景、鹿血酒的好处，刘聚成、叶友洲介绍了营销模式的具体运行方式，廖书兰主持会议，鼓励参会群众踊跃投单。开业后，叶友洲、刘聚成、李云来、郭玉华等人对外宣称公开、公正、公平对入会的会员进行全国公排返利，但实际操作中却以此为幌，暗箱操作，在对会员进行排名时，故意把前45名空置，安插自己及关系人员靠前排名，套取3万元奖金。李御铭、李天军发现叶友洲等人的欺骗行为后，为了维持叶友洲的营销团队与长宏鹿业的合作关系，放任叶友洲等人继续欺骗群众投单入会。另查明，被告人叶友洲、李云来、郭玉华及余明星、被害人李某1、肖某从南阳市长宏鹿业有限公司各领取奖金3万元。案发后被告人叶友洲从领取的奖金中已退还被害人李某2、李某3、李某4、李某5、王某1、王某2、姜某1、史某3000元，退还刘某1、崔某2000元，共计28000元，并于2017年1月19日被南阳市公安局蒲山分局依法扣押所分得的提成款5000元和所欠被害人刘某1、崔某1000元；被告人李云来将领取的3万元奖金于2016年9月8日退还给被告人刘聚成，2017年1月16日南阳市公安局蒲山分局从被告人刘聚成处将该款依法扣押，并于2017年1月19日从被告人李云来处依法扣押所分得的提成款5000元；被告人郭玉华从领取的3万元奖金中退还被害人王某3、王某4、郭某、李某6、胡某、王某5、陈某13000元，共计21000元，并于2016年12月15日被南阳市公安局蒲山分局依法扣押下余奖金9000元；同案人余明星从领取的3万元奖金中退还被害人陈某2、李某7及本人各3000元，另替被害人腊红伟投单时垫支的2000元，共计11000元，并于2017年1月19日被南阳市公安局蒲山分局依法扣押所分得的奖金19000元；被害人李某1从领取的3万元奖金中退还被害人刘某2、毕某、刘某3及本人共计12000元，并于2016年12月15日被南阳市公安局蒲山分局依法扣押下余奖金18000元；被害人肖某经被告人叶友洲介绍在南阳市长宏鹿业有限公司借款30000元为其本人、肖建春、贾书华、路萍、刘娟、沙小六、范丽娟、田小蕊、孙冬阁、马兵10人各投1单，现在已经退单或抵单。被告人廖书兰于2017年1月9日被南阳市公安局蒲山分局依法扣押从南阳市长宏鹿业有限公司的借款48000元。本案发还重审后，针对被害人人数、金某，被借用身份证信息投单情况，经过南阳市公安局蒲山分局二次补充侦查，2019年8月6日进行第一次补充侦查，其结果为：被使用信息人员名单：1、杨燕；2、杨洋；3、杨飞；4、张定合；5、张彩虹；6、张雷；7、杨旭；8、王云雷；9、石晋阶；10、李建新；11、李晓晗；12、马艳芳；13、陈业涛；14、李某11；15、周阳；16、宋建英；17、叶宏斌；18、叶金；19、郝俊；20、郝浩名；21、鲁小平；22、贺丽；23、梁金恩；24、赵德全；25、杨军；26、李松江；27、冯朝芝；28、王友章；29、李振发；30、冯永杰；31、李荣勤；32、杨青栓；33、韩秀荣；34、李建玮；35、王某4；36、王延涛；37、郭某；38、李某6；39谭卫峡。该案确定有160人投单，其中卷中显示提供投单票据的有140人，另有20人没有提供投单票据，去除上述39名被使用身份信息投单的人员，最终确定有121人投单。针对被告人提出仍有部分借用身份信息投单情况，2019年8月27日南阳市公安局蒲山分局进行了第二次补充侦查，其结果为：被使用信息人员名单：1、刘学；2、刘某3；3、毕某；4、陈某2；5、李某7；6、王春焕；7杨奇。因补充侦查卷3卷中确定为39人被使用身份信息投单，结合本次查证情况，认定该案现有46人被使用身份信息，最终确定该案114人投单。截止案发，共计114名群众加入该营销组织，共计投单资金374000元。现35名（含被害人肖某借款投单的10人）被害人已退单、抵单，被害人腊红伟、刘某1、崔某有1000元未退还。案发后，南阳市公安局蒲山分局扣押涉案赃款人民币465000元。上述事实有下列证据予以证实：1、书证（1）被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、李天军、廖书兰常住人口基本信息，证实六被告人的年龄等基本情况，说明六被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局蒲山派出所前科情况查询证明六份，证实六被告人均无犯罪前科。（3）南阳市公安局蒲山派出所到案经过六份，证实该所民警于2016年12月7日20时许在南召县云阳镇豫阳宾馆门口将被告人刘聚成抓获；于2016年12月22日16时许在南阳市工业路和卧龙路交叉口南100米路西将被告人叶友洲抓获；于2017年1月15日14时许在南阳市宛城区李相公庄768巷30号被告人李云来家中将其抓获；于2016年12月15日8时许在南阳市工业路柴油机厂家属院被告人郭玉华家中将其抓获；于2016年12月27日14时许在南阳市卧龙区蒲山镇长宏鹿业公司将被告人李天军抓获；于2017年1月4日10时许在南阳市张衡路平安保险公司将被告人廖书兰抓获。六被告人到案后均对自己的犯罪事实供认不讳。（4）南阳市公安局蒲山分局受案登记表，证实该局接报案时间为2016年11月21日16时52分。（5）南阳市公安局蒲山分局搜查笔录、扣押清单，证实该局对李天军的办公室和住所进行搜查，并扣押相关涉案物品。（6）南阳市公安局蒲山派出所扣押清单，证实该所依法扣押李御铭于2016年12月29日、2017年1月3日、2017年1月10日退回赃款100000元、60000元、169000元，共计329000元，叶友洲2017年1月19日退回赃款7000元（其中应退还刘某1、崔某1000元），郭玉华2016年12月15日退回赃款9000元，刘聚成2017年1月16日退回赃款30000元（该款系李云来退赃款，退至刘聚成处），李云来2017年1月19日退回赃款5000元，余明星2017年1月19日退回赃款19000元，李某12016年12月15日退回赃款18000元，廖书兰2017年1月9日退回赃款48000元，共计465000元。（7）提取于李天军办公室的POS机和“长宏鹿业营销中心专用章”，证实涉案工具情况。（8）从被告人李天军长宏鹿业公司办公室提取的长宏鹿业公司POS机刷卡票据60张，证实长宏鹿业公司POS机刷卡票据涉案票面交易金某共计239800元。（9）被告人郭玉华提供的被告人廖书兰书写的借条三张，证实被告人廖书兰从其所收款项中拿走24000元。（10）提取于被告人李天军办公室的被告人廖书兰书写的15000元借条一张，证实被告人廖书兰从其所收款项中拿走15000元后向被告人李天军出具该借条。（11）被告人李云来提供的中国农业银行现金存款凭证一份，证实2016年9月8日被告人李云来在中国农业银行向被告人刘聚成个人账户存现金30000元。（12）被告人郭玉华提供的闫奇书写的欠条一张，证实被告人郭玉华介绍被害人王某3到长宏鹿业参与鹿血酒营销投两单6000元，闫奇出具欠王某3现金6000元（2单）的单据。（13）被告人刘聚成书写的欠宋某13200元欠条一张，证实被害人宋某介绍弓德全、杨某2、宋建英、石龙科、石晋阶到长宏鹿业参与鹿血酒营销六人共投六单18000元，六人领走了12件鹿血酒共价值4800元，2016年9月4日，被告人刘聚成把宋某和弓德全的收据拿走（其他人没开收据），并给宋某出具该欠条。（14）南阳市长宏鹿业有限公司聘书，证实该公司于2016年5月9日聘任被告人刘聚成为该公司市场运营部经理，从事该公司生产的强宁牌鹿血酒系列产品的招商、销售等业务。（15）南阳市长宏鹿业有限公司运营中心规章制度，证实南阳市长宏鹿业有限公司授权南阳市长宏鹿业有限公司营销中心（负责人刘聚成）经销“强宁”牌鹿血酒系列产品。运营中心财务总监为李天军，财务人员由公司担任，所有开支由中心负责人刘聚成和财务总监李天军共同签字后交财务人员支付。公司贷款转入公司账户，会员提成转入会员专户，专人管理，及时足额支付。后台经营管理必须设到公司，公司统一管理。（16）南阳市长宏鹿业有限公司营销中心营销计划，证实该营销中心制定的营销计划为全国公排一条线，投入三千元即可成为会员，之后可以逐步升级为一级准会员、二级准会员，从而出局，获得30000元奖金。（17）房屋租赁合同，证实被告人李天军将南阳长虹养鹿厂前排门面房二楼共计10间出租给被告人刘聚成办公使用，租期自2016年6月1日至2016年12月30日。（18）南阳市长宏鹿业有限公司营销合同书，证实南阳市长宏鹿业有限公司与长宏鹿业营销中心负责人刘聚成于2016年8月1日签订“强宁”牌鹿血酒系列产品营销合同书。（19）被告人刘聚成开业演讲稿，证实被告人刘聚成在南阳市长宏鹿业有限公司营销中心开业当日的演讲内容。（20）南阳长宏鹿业会员登记表，证实公安机关从被告人刘聚成处提取的南阳长宏鹿业会员的人数及名单。（21）网站建设协议，证实长宏鹿业有限公司（李天军）于2016年11月4日与南阳博睿网络信息技术有限公司签订网站建设协议。（22）长虹鹿血酒照片及南阳长虹鹿业系列酒价格表，证实南阳市长宏鹿业有限公司在本案中所销售的鹿血酒每件4瓶，出厂价格为400元/件。（23）全国工业产品生产许可证，证实南阳长虹养鹿厂具有河南省质量技术监督局颁发的鹿血酒（配制酒）生产许可证，证书编号为QS411315050247，有效期自2014年3月14日至2017年3月13日。（24）南阳市长宏鹿业有限公司、南阳长虹养鹿厂营业执照，证实南阳市长宏鹿业有限公司法定代表人为被告人李天军，南阳长虹养鹿厂系集体企业，法定代表人为李御铭。（25）南阳长虹养鹿厂食品安全企业标准备案登记表，证实该厂的配制酒于2016年7月25日在河南省卫生和计划生育委员会进行了备案登记，备案号为411522S-2016，有效期至2019年7月24日。（26）南阳市公安局蒲山分局情况说明，证实讯问笔录中使用“长虹鹿业”，其实际书写应为“长宏鹿业”，现对其予以纠正。（27）投单票据统计表、POS机刷卡票据统计表。（28）长宏鹿业营销中心现金账目汇总情况表。（29）南阳市公安局蒲山分局情况说明。（30）2017年11月22日南阳市公安局蒲山分局补充侦查报告及相关材料。（31）2019年8月6日南阳市公安局蒲山分局补充侦查报告及相关材料、光盘。（32）2019年8月27日南阳市公安局蒲山分局补充侦查报告及相关材料、光盘。（33）2019年8月27日南阳市公安局蒲山分局补充侦查报告及相关材料。（34）114名被害人提供的长宏鹿业营销中心出具的收款收据，证实有114名被害人投单，每单3000元，共计342000元。2、辨认笔录被害人腊红伟、张某1辨认笔录，证实被告人刘聚成系“刘总”，被告人叶友洲系“叶总”。3、被害人陈述（1）被害人李某8的陈述2016年7月底，我朋友李某9跟我说有个好项目，让我去西峡县建设路英杰武馆四楼的会议室听听，我到的时候李某9已经在了，有五、六个过来听这个项目的人，另外还有自称是南阳市长虹鹿业总经理的刘聚成和一个自称是南阳市养老文化协会的余会长、还有腊红伟和一个男业务员在会议室。我到了之后，腊红伟就开始给我们讲项目。具体内容是说长虹鹿业的鹿血酒是全国公排的营销模式，小投入大回报，3000元起步，交3000元买两箱鹿血酒，然后就成一级会员了。等成为会员之后，就可以再找朋友来买这个酒，还是3000元起步，找来一个朋友买，就能得到1500元的提成，找到3个人买这个酒的话，不光能得到4500元提成，还能再得到1500元的工资，一共能得到6000元；要是能找来3个人，这3个人分别也能拉来3个人买这酒，也就是通过我找来12个人，那我就能成为准二级会员，就能得到36000元的回报，这是一轮投资，等拿到钱之后，还可以继续复投，就是再投3000元，再找来3个人投钱，这3个人分别也再找3个人投钱，就又能拿到36000元回报，不过规定只能最多完成3轮就不能再投资了。腊红伟讲完之后，有个南阳的男业务员也讲了一遍，还是以上的内容，听完这次课我就回家了。等了几天，在8月13日的时候，李某9又给我打电话，说腊红伟跟他说让喊我到南阳长虹鹿业基地考察考察，说还让在西峡县建设路英杰武馆门口集合，这一次我到英杰武馆后，发现有20多个人都在等着，我到了之后，李某9让我开着他豫Ｒ×××**的五菱之光面包车拉了一车人，另外腊红伟又租了一辆面包车拉一车人，我们就到了南阳市龙翔路长虹鹿业公司了，刘聚成接待我们，跟他一起接待我们的还有当时给我们讲课的男业务员和长虹鹿业的一个女负责人，他们先又给我们重新讲了一遍全国公排的营销模式，还带我们参观了鹿场的固定设施，参观了养鹿场、卖酒的展示厅、生产车间，还参观了鹿场的酒店。参观了之后我们就当场在长虹鹿业酒店一楼餐厅隔壁的房间里交了钱，我当时交了6000元现金，跟我一起去的人都交钱了，有的交3000元、有的交6000元、有的交9000元、最多有人交20000多元，因为最低一股是3000元，只能买股数，我们交的都是3000的倍数。当时是另外一个男营业员收的钱，我们交了钱之后，现场给我们开了收款凭证，上面写着交的钱数和对应酒的箱数，还盖着“长虹鹿业营销中心专用”的椭圆形章，但是因为我们的车上拉不下那么多酒，就有的给酒了，有的没有给，说之后把酒给送去，但是也一直没有送。我到现在都没有找人来买酒，也不想再做这个酒了，感觉有点儿骗人，我9月15日（中秋节）之前给腊红伟也说了，说我不想做了，让他们退钱，但是腊红伟一直推辞，一会儿说让我找刘聚成、一会让我找余会长，我之前给他们打电话，他们也是一直推辞，就是不给我退钱，现在刘聚成把我手机拉黑了，我打不进去他的电话，余会长和腊红伟都还接我电话，但是也一直不给我退钱。今天我来长虹鹿业看看啥情况，找找刘聚成，但是长虹鹿业的负责人说刘聚成就是给他们卖酒的一个中间商，刘聚成带我们参观的卖酒营销厅也是刘聚成租长虹鹿业的，刘聚成大概两个月之前已经不再营销厅卖酒了，说是去南阳卖酒，但是从那以后刘聚成再也没有再从长虹鹿业进过酒。（2）被害人闫某的陈述证实2016年8月其和李某8一起从西峡到南阳长虹鹿业公司参观，听取刘聚成等人对该公司营销模式的宣传，自己当场交款3000元，没有领酒。事后多次和腊红伟联系，询问领酒和提成事宜，均未得到答复。2016年11月21日和李某8一起到长虹鹿业公司，才听说刘聚成只是长虹鹿业酒的卖酒中间商，是租用长虹鹿业的卖酒营销厅进行宣传，已无联系两个月。（3）被害人腊红伟的陈述2016年七、八月份的时候，南阳市敬老文化协会副会长余明星来西峡在我办公室给我讲长虹鹿业的鹿血酒营销模式很好，还说那个酒厂就在南阳，规模也很大，让我给我们协会会员说说，都挣点钱，说这个模式是全国公排一条线，让我往里面投钱，投入3000块钱买两箱酒就能成为会员。我一听感觉能挣钱，我就组织我们协会的会员一起在西峡县建设路英杰武术学校三楼开了个会。开完会没几天，余明星余会长又跟我让我带着会员们来长虹鹿业参观参观。后来在8月13日的时候，我跟我们协会的会员们说我们去长虹鹿业看看，我们到了长虹鹿业后，余会长就在那儿等着，他还给我们介绍了刘总、叶总，然后有个三、四十岁的女的带着我们先参观了他们的鹿血酒展柜、看了养鹿场里的鹿，还给我们讲了讲梅花鹿的知识，然后就领着我们到长虹鹿业酒店吃饭的地方，在有个包间里面有很多就当场交钱了，当时刘总、叶总、余明星会长、领我们参观的那个女的、还有俩会计，一个男的、一个女的都在现场，大部分人当场就交钱领排名了，有的没有带钱就先登记了名字占了个排名，等回西峡之后，刘总、叶总又带着那俩会计到我们西峡把没交钱的人的钱收了，还给我们拉了鹿血酒。但是到现在李某8有六箱酒、张某3有六箱酒还没有领走。我们交了钱之后等了一个多星期也没有见那个奖金制度的网站，我就跟刘总联系，问怎么还没有出来网站，问他们是怎么回事，他们刚开始一直推，说网站还没有弄好，后来叶总就都不接我的电话了，刘总之前还接我电话，但是李某8有一次跟刘总联系的时候闹翻了，之后刘总也不接我电话了。一直到11月21日李某8到蒲山长虹鹿业之后，发现刘总们都不见了，李某8当天也报了警，这我们才确定是被骗了。我是余明星第一次找我说这个事的时候交的钱，我直接交给余明星了，本来应该交3000块，但是当时我身上没有那么多钱，就给了他1000块，说剩下的2000块让他帮我垫上，我就交了1000块，剩下的2000元我也一直没有交。我们西峡县敬老文化协会的七名优秀会员是我介绍进行投资的，会员花3000元购买的两箱鹿血酒，刘总已经送到我们办公室了，大部分人的酒都已经领走了，还有李某8、闫某、闫艳、张雷、杨旭和张某36个人的12箱酒在我们会议室没有领走。一级会员待遇里6000块现金不发而发成四箱鹿血酒，这些鹿血酒我们都没有收到。我知道西峡的13个人参与了这个全国公排投资，我们按人头交款，一人交3000块，我交了1000块，一共交了67000块钱。（4）被害人李某9的陈述证实2016年8月其经腊红伟介绍、带领下，到南阳长虹鹿业公司参观，听取刘聚成等人该公司对其营销模式的宣传，自己当场交款3000元，又介绍李某8参与，李某8又介绍了闫某、闫艳参加。回到西峡后领两箱酒。刘聚成承诺，交钱后两三天即可在网上查到全国排名，如果后面人多，不用拉人就能返利，所以占位置重要，当天交钱时，大家都踊跃交钱，自己交钱后全国排名202，但一直未被告知网上查询方法，事后多次和腊红伟、刘聚成联系，询问提成、退款事宜，均未得到答复的事实。（5）被害人张某1的陈述证实2016年8月其经腊红伟通知，在西峡参加长虹鹿血酒的营销模式推介会，8月13日，在腊红伟的带领下，到南阳长宏鹿业公司参观，听取刘聚成等人该公司对其营销模式的宣传，自己当场交款3000元，事后回到西峡领酒两箱领酒。事后多次和腊红伟联系，询问提成事宜，均未得到答复的事实。（6）被害人张某2、张某3的陈述证实2016年8月13日前，经腊红伟通知，在西峡参加长虹鹿血酒的营销模式推介会，8月13日，在腊红伟的带领下，到南阳长宏鹿业公司参观，听取刘聚成等人该公司对其营销模式的宣传，自己以家人和亲属的名义一共投入21000元，买了7份，拿到8箱鹿血酒。（7）被害人王某6的陈述证实2016年8月13日，在腊红伟的带领下，到南阳长宏鹿业公司参观，听取该公司对其营销模式的宣传，以自己名义投入3000元，又以杨燕、杨洋、杨飞的名义各投入3000元，共计投入12000元，从腊红伟处领走8箱酒。但未得到公司承诺的返利。（8）被害人宋某的陈述2016年8月，我通过朋友认识了刘聚成，刘聚成给我说通过买鹿血酒可以挣钱，我随后在长宏鹿血酒长给刘聚成交了3000元钱，给我开了收据，我领走两箱鹿血酒，过来几天，我领着弓德全也加入长宏鹿业，弓德全也交了3000元，领了两箱鹿血酒。随后，我领着杨某2和宋建英也到了长宏鹿业，他们每人交了3000元，这次刘聚成没给收据，他俩各自领了两箱鹿血酒。随后，我又给石龙科说了这个事，石龙科也找刘聚成交了3000元，领了两件酒，过了几天，石龙科又给刘聚成联系，以其家人石晋阶的名义给刘聚成转账3000元，不知道是否领酒。我引荐的包括我在内的6个人，只有我和弓德全有收据，其他四人无收据，但是在2016年9月4日，刘聚成把我和弓德全的收据拿走，说自己保存，并给我打了一个欠条，欠条内容是“欠宋某13200元，刘聚成，2016年9月4日”，因为我们六人一共交了18000元，我们六人领走了12件鹿血酒共价值4800元（刘聚成说鹿血酒的出厂价是每件400元），18000元减去4800元，剩下的就是13200元。证实其经刘聚成介绍向长宏鹿业公司投单参与营销，宋某引荐弓德全、杨某2、宋建英、石龙科、石晋阶投单，六人共投入18000元，领走12件鹿血酒，后收据被刘聚成收走，向其出具了欠款13200元的事实。（9）被害人杨某2的陈述证实其经刘聚成介绍向长宏鹿业公司投单参与营销，2016年8月1日开业当天，达到现场看到廖书兰及另一个女的在讲课，知道了营销模式，第二天又到长宏鹿业公司，以自己和妻子宋建英的名义投入6000元购买两单的事实。（10）被害人李某10的陈述证实其通过杨某2介绍向长宏鹿业公司投单营销鹿血酒，投入3000元的事实。（11）被害人刘某4的陈述证实其经刘聚成介绍向长宏鹿业公司投单营销鹿血酒，以自己和王云雷名义共投入6000元的事实。（12）被害人杨某3的陈述证实其经刘聚成介绍向长宏鹿业公司投单营销鹿血酒，以自己名义投入9000元购买3单，领走6箱酒；赵某1投入3000元购买1单，领走2箱酒；刘某4投入3000元，领走2箱酒的事实。（13）被害人赵某1的陈述证实其经刘聚成介绍向长宏鹿业公司投单营销鹿血酒，以自己名义投入3000元购买1单，领走2箱酒的事实。（14）被害人王某7的陈述证实其通过郭玉华了解到长宏鹿业公司营销鹿血酒的模式，自己和王某4、郭某、李某6、胡某、王某5、陈国芝共投入7单，每人3000元，共计21000元的事实。（15）被害人姜某2的陈述证实其通过郭玉华了解到长宏鹿业公司营销鹿血酒的模式，自己和邢军虎、其女婿贾振驰共投入3单，每人3000元，共计9000元，领取6箱酒的事实。（16）被害人周某的陈述证实其通过叶友洲了解到长宏鹿业公司营销鹿血酒的模式，自己和儿子周阳共投入2单，每人3000元，共计6000元（其中叶友洲帮忙垫付1000元），领取4箱酒的事实。（17）被害人张某4的陈述证实其通过叶友洲了解到长宏鹿业公司营销鹿血酒的模式，自己投入1单，计3000元，领取2箱酒的事实。（18）被害人张某5的陈述证实其通过李御铭了解到长宏鹿业公司营销鹿血酒的模式，自己和廖敬克各投入1单，共计6000元，领取4箱酒的事实。（19）被害人赵某2的陈述证实其通过郭玉华、刘聚成了解到长宏鹿业公司营销鹿血酒的模式，以自己和丈夫郝俊、儿子郝浩名的名义投入3单，共计9000元。另介绍12名亲戚成功投单的事实。（20）被害人马某的陈述2016年8月1日开业当天，长虹鹿业酒厂的厂长李御铭、厂长儿子、李云来、廖书兰等人都发表了讲话，廖书兰是主讲，她讲话时间最长，说的内容最多。在长宏鹿血酒厂的大厅里，放有一个黑板，廖书兰站在黑板边，一只手里拿着话筒，另一只手拿着记号笔，胸前胸花上写着董事字样，她当天讲了长宏酒厂的资质，主要就是酒厂是正规的厂，还说了鹿血酒的营销模式会赚钱，不会赔钱，公司正规，未来发展前景好，还说了鹿血酒营销模式的优势及会员制度的优势，让大家赶紧踊跃报名投单，早投单早排上号。两天后，李云来接我和王某8到长宏鹿业公司交款投单。我以自己和丈夫李建新、儿子李晓晗、妹妹马艳芳、同学陈业涛的名义共投5单，共计15000元，未领酒，王某8投3单。（21）被害人王某8的陈述证实开业当天，其和马某一起到长宏鹿业公司，听了姓叶的人讲营销模式，以自己和丈夫叶宏斌、儿子叶金的名义共投3单，共计9000元，未领酒的事实。（22）被害人王某3的陈述证实其通过郭玉华到长宏鹿业公司参观，听李云来讲解了长宏鹿业公司鹿血酒的营销模式，自己投入1单3000元，未领酒，朋友杨金亭投入1单的事实。（23）被害人冷某、康某、张某6、侯某、刘某5、牛某的陈述。证实其通过郭玉华介绍到长宏鹿业公司参观，了解长宏鹿业公司鹿血酒的营销模式，六人各投入1单3000元，未领酒的事实。（24）被害人袁某1、李某11的陈述证实二人经被告人郭玉华一手操办，将其二人的“开路先锋单”转投长宏鹿血酒，二人各投入1单3000元，未领酒的事实。（25）被害人赵某3、潘某的陈述证实2016年8月8日，二人经被告人李云来介绍到长宏鹿业公司参观，了解到长宏鹿业公司鹿血酒的营销模式，二人各以自己名义投入1单，共计6000元，领取4箱酒的事实。（26）被害人袁某2的陈述证实2016年8月，经被告人李云来介绍到长宏鹿业公司参观，了解到长宏鹿业公司鹿血酒的营销模式，以自己女儿李袁媛名义投入1单，共计3000元，领取2箱酒，后介绍熊某、杨雪生各投一单的事实。（27）被害人李某1的陈述证实其经被告人李云来介绍，了解长宏鹿业鹿血酒营销模式，先以自己和女儿刘某2的名义投入2单6000元，几天后又以儿媳毕某、丈夫刘某3的名义投入2单6000元。后被鹿场财务人员告知出局，获得3万元现金。对自己第一次同时投入的两单，分别被排在4号和19号，表示不理解，是叶友洲和李云来等人排的号的事实。（28）被害人熊某的陈述证实2016年8月，经袁玉琴介绍到长宏鹿业公司参观，了解到长宏鹿业公司鹿血酒的营销模式，以自己名义投入1单，共计3000元，领取2箱酒，后介绍李保发投一单的事实。（29）被害人肖某的陈述2016年七八月份的时候，我听说蒲山镇长宏鹿业酒厂有一个营销活动，投一单3000元，能挣钱，后来我领着我们邓州的一帮子人到这个鹿血酒厂考察，考察之后我们感觉这个酒厂确实不错，投单肯定能挣钱，当天我们就去了两车人，大约十几个人，但是当时我们都没有钱，叶友洲就说不行了先借给我3万元钱，让我们这一群人先投单，于是我就借了3万元钱，我把这3万元钱都让我领的人都投单了，说是到时候出局了这3万元钱再还给鹿血酒厂。后来经过我认识的有几个人也过来投了单，有八个人投了单之后，把鹿血酒领了之后，感觉上当受骗了，鹿血酒又退还给厂里了，但是当时领酒的红票没有再要回来，手里就剩了一张青色的票，还有两个人投了单压根儿就没有领鹿血酒，经过我投单的就一共有这20个人，今天我来把这些所有的票都拿过来了，交给你们。当时我用借鹿血酒厂的3万元钱投单的人名是：我、肖建春、贾书华、路平、刘娟、沙小六、范丽娟、田小蕊、孙东阁、马冰。另外十单的人名是：张瑞杰、陈曼军、褚小伟、李冬悦、时小辉、时鑫杨、许丽、李可海、姬广悦、范克俭。（30）其他114名被害人均陈述了其参与长宏鹿厂鹿血酒投单事实。4、证人证言（1）证人韩某的证言刘聚成带人去我们那儿参观、买酒一共有十几次吧，有时候就两三个人，有时候人比较多，有的当场就交钱买酒了，有的参观完就直接走了。我主要负责长宏鹿业酒店和往外发酒。给刘聚成供货的情况我记不清了，不过我们都有账本，账本在李天军那儿放着。刘聚成在我们那儿进的酒都是400块一箱，他往外卖都是两箱酒3000元，都是两件两件卖的。刘聚成不是我们的员工，他就是跟我们签的合同，租我们的厂门口的门面房作为卖酒的营销办公室，以400元一箱的价格进我们固定的一种酒往外卖，是我们鹿血酒的批发商。刘聚成等人所用的“长宏鹿业营销中心”的印章我见过，是个椭圆形的，红色胶章，但是他没有经过我们授权。8月1日当天，刘聚成在我们长宏鹿业公司开经销会，当天来有三四十个人，刘聚成讲讲话，我丈夫李天军也上去讲了几句，主要是说我们厂里的鹿血酒，当天还有个女的讲话，我不认识她。开业之后这20多天，有人来参观了，我领着他们在我们公司转转看看。有人要是在这里吃饭了，我就负责买菜，负责他们吃喝。但是餐饮这方面的开销，都是刘聚成出钱，这都要明码算账的。我招呼着发鹿血酒，把酒发给闫奇，闫奇再分发给投单的人。我知道他们的模式是36个人出一个人，出来的人能使住30000元钱。一单是3000元，每个身份证只能买一单，一单可以领到两箱鹿血酒。我自己也投了三单，我就是看到我们鹿血厂里找刘聚成等人投钱的人有很多，我想着能挣钱，我就也往里面投了三单，一共9000元钱。我排的101号。我也没挣住钱。另外，我介绍我哥韩长安、我嫂子吴荣丽还有我老表徐仝仝进来的，他们投的钱也被骗了，是我介绍他们三个人进来投钱的。刚开始的几天收的钱都是由廖书兰收的，后来收的钱到谁手上了我不清楚。我收过四五次钱，是通过刷POS机收的钱，一共15000元，是刘聚成让我帮着刷我们公司的POS机，因为有些人来投单没有带现金，只能通过POS机刷银行卡。这个POS机绑定的银行卡是我丈夫李天军的，刷POS机的钱最终到哪里我不知道。之后刘聚成他们用过POS机。当时刘聚成、老叶、李云来、郭玉华、还有廖书兰都参与了销售鹿血酒。廖书兰刚开始是负责收钱的，刘聚成负责主抓，统筹全局，郭玉华，李云来，老叶都是讲课的，刘聚成也是听老叶的。（2）证人杨某1的证言刘聚成给我和廖书兰讲他现在搞的是直销模式，3000元投一单，给两箱鹿血酒，够36人就可以一个人出局，出局这个人就可以拿到30000元钱，他们销酒是按照全国公排一条线的模式实行会员制度排名。刘聚成的营销模式开业之后，我和廖书兰在长宏鹿业公司待了有四天时间，按照刘聚成的承诺，给我们排的是5号，但是后来按照他们的排名，我们这个号已经出局了，但是刘聚成没有给我出局的30000元钱，我和廖书兰就恼了，之后我们就离开了。刘聚成开始是叫我和廖书兰为他销售鹿血酒的，后来刘聚成弄了这个新的营销模式到长宏鹿业公司，廖书兰就到长宏鹿业公司负责讲课，主要就是讲鹿血酒怎么怎么好，后来开业的头几天，廖书兰负责收了两天钱，第三天起，长宏鹿业公司说公司要接管财务，就不让廖书兰收钱了。我不知道廖书兰将所收的钱拿回家这个事。你们出具的“南阳长虹鹿业有限公司营销合同书”负责人处有我的签名，这不是我本人签的。当初刘聚成让我和廖书兰加入长宏鹿业公司销酒，对我们没有什么承诺。（3）证人程某的证言2016年11月份左右，长宏鹿业公司的李天军找到我，说明建网站的意图，后来我和公司的程永先又到长宏公司，李御铭说建网站的事情让我和李天军沟通，但在和李天军沟通过程中，他说不知网站怎样建，就叫来一个姓叶的，在与叶总的沟通中，我了解到他们是要建一个销售管理系统，实行会员制度，让投单的会员能赚钱还有酒喝，另外加入的会员有提成，主要是长宏鹿业公司也能从中挣钱。叶总说，他们已经发展了100多名会员，他问我网站建好之后，能不能把前期已经投单的会员录入到网站系统里边，我说可以，但是一直到后来，我给刘聚成、李天军打电话要会员名单，他们一直都没有提供。当时他们要求建网站的时候，叶总说，要求我们建网站要实行全国会员公排一条线，实行会员制度。至于后台怎样运行，具体技术上的问题还没有说，加上网站建设费用没有交齐，这个网站一直也没有建成。（4）证人马某的证言2016年8月1日开业当天，长宏鹿业酒厂的厂长李御铭、厂长儿子、李云来、廖书兰等人都发表了讲话，廖书兰是主讲，她讲话时间最长，说的内容最多。在长宏鹿血酒厂的大厅里，放有一个黑板，廖书兰站在黑板边，一只手里拿着话筒，另一只手拿着记号笔，胸前胸花上写着董事字样，她当天讲了长宏酒厂的资质，主要就是酒厂是正规的厂，还说了鹿血酒的营销模式会赚钱，不会赔钱，公司正规，未来发展前景好，还说了鹿血酒营销模式的优势及会员制度的优势，让大家赶紧踊跃报名投单，早投单早排上号。5、被告人供述和辩解（1）被告人刘聚成供述和辩解我和长虹鹿业的老板李御铭是老乡。李御铭在蒲山镇经营长虹鹿业公司，李御铭希望我在他公司里搞销售，帮他推销鹿血酒，我在他们公司干了四个月左右，每个月能拿到提成1万元左右，（李御铭是按每箱酒10%－15%给我提成），后来销售不怎么好，我听说有一个做“开路先锋”五粮液系列酒的公司，销售的好，我就想着去取取经，就认识了一个叫叶友洲的人，他就拿着一个三级分销的方案过来，李御铭和他儿子李天军，还有我在一起商量，刚开始听了叶友洲的这种方案，李御铭说三级分销不合法，这样能构成传销罪，我们就商量着把三级分销改成二级分销，然后我们在一起制定了一份营销计划，大致就是，营销实行会员制，全国公排一条线，入会需投入3000元购买两箱鹿血酒，然后就得到一个全国排名，按公排顺序本人以下产生三名会员，升为一级准会员，一级会员待遇，是奖金4500元，加上工资1500元，一共能拿到6000元，为了公司发展，这6000元不以现金形式发放，而是配送价值6000元的鹿血酒四箱，接着就直接升成二级会员，本二级会员以下公排产生十二名二级会员时，把所得奖金中复投两单后，升为准二级会员，准二级会员最终获得奖金3万元，这样就完成一局，然后出局。可以接着这样循环三轮就不能再投，也就是每三十六个，能出局一个人。卖给会员们的酒是“强宁”牌鹿血酒，每箱四瓶，每瓶一斤装，厂里统一标价是100元一瓶，每箱400元，不管谁拿，拿多少都是这个价，然后每一单给叶友洲提成100元，因为长虹鹿业是每箱让我400元卖，所以每箱我提10%，也就是每单两箱我能提80元。随后有人完成公排12名准二级会员后，就能拿到3万元，这3万元由公司出，这样算下来，公司既把酒卖出去了，还能挣人头钱。我们用这样的模式大概也就三四天的时间，一共发展有140多人，每人每单3000元，共收入有40多万元。大多数人投入了3000元以后，第二天或者第三天，就意识到上当受骗，因为老板李御铭把钱收了，也不退钱，老叶在中间也使了好处不愿意退。叶友洲当时来长虹鹿业操办这个营销模式时，他带来了李云来、郭玉华，这两个人主要负责讲课、拉人，他们手里都有渠道，能拉来人，然后平时，叶友洲和李云来、郭玉华在南召、石桥、市区、西峡等地组织了人以后，我们就开始到那些地方去给他们讲课，讲这个模式是如何好，如何能挣钱，能全国公排，只要排在后面就能挣钱诸如此类的话，吸引他们加入会员。我也去讲课，是想让这些人加入会员，继续让这个经营模式进行下去，一方面能维持现状去挣钱，另一方面酒卖出去了，我也好挣提成。收到钱以后最后都是汇总到李天军那里，李天军是公司管钱的。我们在给这些会员讲课并且发营销模式的宣传单时，承诺会按规定返利，并且会在互联网上进行全国公排，因为老板和叶友洲他们都把钱使走了，没有钱去返利，所以就没有返，一是因为老叶一直改模式的规定，二是因为那些加入的会员都吵着要退钱，这个模式进行不下去了，所以就没有搞成。全国公排其实也是由老叶说了算，老叶在搞排名时，把前45名都空出去，拉进来的第一个也是排在45名之后，他的排名从来就不叫我们看，排在前三位的就是叶友洲、李云来，郭玉华他们，但是到最后前45名排号仍然没有排满，有缺位，有退单的，有转单的。第一天拉进来几十人以后，叶友洲就开始找老板要返利，但是叶友洲和李云来、郭玉华他们等人都没有投入3000元，但是还是从公司每人拿走3万元的返利，老板也知道，说他们了，叶友洲等人就闹着说不弄了，不搞了，要撤走。老板为了维持现状就任由叶友洲这样搞，叶友洲他们这样去做，一共从公司领走了18万元，加上每单100元的提成，叶友洲一共拿走20万元左右。最后一单是余明星的3万元，把余明星的钱支取出来后，叶友洲等人就不干了跑了。这个事出了以后，我曾经打电话给李云来、郭玉华、叶友洲等人，让他们把拿的钱退出来，刚开始他们都同意退钱，但是后来就李云来退给我三万元，别人都不退。李云来退的这三万元，其中有1.5万是我投入的钱，我收回了，后来有1.5万被李天军知道后，李天军以厂里急用钱，借走了。按照李御铭算的，我一给我他销出去400箱左右的酒，抽成10%，应该是获利1万6千元，但是李御铭，扣扣我电费，餐费等生活费用，说都抵扣完了，就没有给我钱，我说我走了，没钱也不行，就从他那里借走了5000元。廖书兰丈夫杨某1是我同学，在鹿血酒营销模式快开业的时候，我叫廖书兰过来帮忙，帮忙招呼招呼，她是跑保险的，嘴会说。她在开业当天讲了话，主要是说鹿血酒好，这种投资能赚钱，不会赔本。开业后，廖书兰在长宏鹿业公司收了两天钱，她把钱拿回家之后，第二天她又把钱拿回厂里了，后来我才知道她给长宏鹿业厂里打了一个借条，意思就是把拿回去的钱借给她。至于她这个钱她怎么处理了我不清楚。我根本就没有收她的钱。廖书兰当时借钱应该是与李天军经办的，我不知道她投单没有。（2）被告人叶友洲的供述和辩解2016年六、七月份的时候，我当时在南阳城南一个“开路先锋酒”的地方讲课，郭玉华找到我，对我说刘聚成在别的地方也有一个牌子的酒，郭玉华找我的目的就是想拉我到刘聚成说的这个酒重新开辟一个营销模式，拉我过去具体招呼，当时刘聚成也对我说了他的想法，随后我们一行六人就到了刘聚成说的蒲山镇长虹鹿业公司，参观了长虹鹿业的鹿舍还有其它别的鹿场基础设施又看了长虹鹿业公司全部的经营手续。随后，刘聚成对我和李云来以及郭玉华说：“你们看这个东西能干不能？”刘聚成他说这话的意思就是问问我们几个人能不能按照开路先锋的营销模式经营这个鹿血酒，随后我们几个人就起草这个鹿血酒的营销模式。第二天我们几个人在刘聚成的办公室里初步商量定的营销模式是三级分销72个人出1个人的模式，当时是我执的笔，刘聚成拿着草稿去见了李御铭，李御铭说三级分销是传销模式，要犯法，要按照两级分销模式，目的就是规避法律责任，随后我们几个人又改了营销模式，改了之后按的是两级分销，36个人出一个人，改了之后刘聚成和我，我们两个人拿着这个新方案找李御铭，李御铭就对我们说，模式也弄好了，就定在8月1日开业，让我们招呼着近期赶紧筹备筹备，赶紧喊人过来加入。2016年8月1日开业的当天，我和李云来、郭玉华、刘聚成我们几个人都通过自己的关系喊来了一些人到蒲山镇长虹鹿业公司，当天李御铭也讲了话，他主要讲了一些长虹鹿业公司的合法性，长久性，以及未来的发展前景，李天军也讲了话，李天军主要就是介绍鹿血酒的功效，当天我也讲了话，我主要讲了我们这个两级分销的运营模式，散会之后，其他人都离开了，我和刘聚成、李云来以及郭玉华我们四个人坐在一起商量怎么排号的事情，最后商量的结果是前期前头先空出来45个号，我们几个人决定把出业绩的、干的好的，也就是拉人投单多的人填到这剩余的空排号中。45个空排号除了我们几个人安排的这些人之外，剩余的绝大部分都是郭玉华安排的人进来投的单。关系一般或不认识的人投入进来后从45名以后开始排列，我把我自己排在第一名，李云来排在第二名，郭玉华排在第三名。空置45个号说白了就是把前边空置的45个号留给我们几个人的关系人，以及我们认为有能力的人准备的，我们可以随意改动前边45号的排名，我和李云来以及郭玉华先排在前头，我们三个人不用出钱，刚开始我们商量前头空排45号的时候，李御铭不知道，后来他知道了，也没有说啥，默认了我们这样做。排号的事情商量好之后，我们就通过各自的关系喊人加入，期间我喊了我认识的朋友李某2过来，李某2前前后后又组织了大约有四、五十人分好几批到长虹鹿业公司考察，在长虹鹿业公司我为他们过来的人讲讲这个营销模式，我不在的时候，由李云来和郭玉华讲课。在这期间，我还去过西峡、桐柏、皇路店、方城，谁在哪个地方召集的人，我们别的人就跟着过去助讲。我们在长虹鹿业公司营销期间收到的钱都交到长虹鹿业公司财务处了，财务是李天军负责的。负责收钱开票的事儿，刚开始的两天是一个叫廖书兰的妇女负责收钱开票，后来廖书兰收了两天钱之后，廖书兰把收的钱拿跑了，后来换成了一个问李御铭喊姑父的男子，随后一直到最后就是由这个男子负责收钱开票的。提成的具体情况是，刚开始制定这个营销模式的话，李御铭和我们在一起商量这个事情的时候，怕后期我和李云来拿到三万元钱不再加入走人，也为了留住我和李云来，李御铭和刘聚成就说了每成交一单（一单是3000元），我和李云来提成100元，这100元我和李云来平分，成交一百单的时候，抽一次提成，共10000元，当时运行十来天的时候，我写了一个领条，由李云来和我签了字，我找刘聚成签了字，我一个人到财务李天军处领走了这10000元的提成款，我领到钱之后分给了李云来5000元。长虹鹿业公司经营这个模式，我也是骨干成员之一，我在长虹鹿业公司的时候，我就讲讲课，我不在的时候就是李云来和郭玉华讲的，有时候刘聚成也讲。我们在长虹鹿业公司经营这么长时间一共算起来有180多单，共五十多万元，除了出局的人拿走的30000元，我和李云来、郭玉华、余明星、李某1都出局了，我们五个人各拿走30000元钱；还有肖某借走了30000元钱，廖书兰刚开始的时候没有经过我们几个人同意私自拿走了四万多元，剩余的二十多万元由长虹鹿业公司拿走。廖书兰开业当天负责主持开业典礼，她看我们几个人都没有出钱都分得了3万元钱，就说，她和她丈夫杨某1也出力了，应该是拿走6万元的，就把刚开始几天收的四万多块钱拿走了，随后长虹鹿业公司非追着不丢廖书兰私自拿走钱的事情，后来廖书兰还是没有把钱还回来，而是打了一个借条。当时我被从看守所放出来之后，我把当时我拉进去的人所投单的钱都主动退还，我退了李某2、李某3、李某4、李某5、王某1、王某2、姜某1、史某3000元，还有刘某1、崔某2000元，总共28000元。（3）被告人李云来的供述和辩解就如何运行营销模式，我、叶友洲、郭玉华、刘聚成商量了两三天，因为要赶在8月1日前开业，随后商量的时候，刘聚成又叫来一个会计叫廖书兰，刘聚成把她安排成了营销公司副总和会计的职位。廖书兰开业当天主持会议，也讲了按照营销模式，鼓励大家好好干。我从中获利了30000元钱，但是我想想这个事情不对劲儿，同时也是良心上发现，我主动给刘聚成打电话联系，我给他说明情况，后来我让刘聚成给了发了银行账号，我把我拿走的30000元钱全部打给了刘聚成。并且我还告诉刘聚成，让其赶紧把下边没有挣到钱的人退钱。我是2016年9月8日的时候我通过农业银行转账给了刘聚成30000元钱。（4）被告人郭玉华的供述和辩解2016年7月份，我认识了刘聚成。刘聚成说他自己也有酒，想叫叶友洲和李云来一起帮助他运作这个模式，来销售“长虹鹿业”的鹿血酒。从那以后，他们就一起运作鹿血酒，也就不再参与“开路先锋”酒的模式了。一天下午，刘聚成、吴霞、我、叶友洲、李云来、王德林，我们六个就一起到蒲山镇长虹鹿业厂区，一起参观了长虹鹿业的鹿舍还有其它的基础设施。看了长虹鹿业全部的经营手续。随后叶友洲和刘聚成规划着怎么运营这个模式。参与商量的有我、刘聚成、叶友洲、李云来，后来商量成形运作之后，长虹鹿业的董事长李御铭也多次参与研究这个营销模式。当时主要就是叶友洲一手操作，主要就是商量咋样能使住钱。当时我们商量的就是排住36人的时候，出一个人，出来的这一个人可以使住30000元钱。其实说白了这个模式要想使住30000元，必须后续有人不断的加入，要是后续没有人加入投钱，其他已经投钱的人所投的钱就打了水漂，说白了就是被骗了。叶友洲当时对我承诺让我和李云来、刘聚成一起找人，也就是拉拢人加入到他们准备新开辟的这个营销模式。叶友洲当时给我的承诺就是，我的排名可以排到前面，而且不用出3000元钱就可以直接加入到这个模式里面，因为我们这个模式是最低要投入3000元钱才可以加入。另外，最重要的是叶友洲承诺我排名到前面可以先使（意思是拿走）三万元钱，这三万元钱是给我个人的。刚开始说的全国公排其实都是忽悠人的，重点是看有没有人加入，有人加入的话就赶紧建网站，后来我们看加入的人怪多，叶友洲、刘聚成、李天军他们三人就开始到南阳市张罗建网站的事情，这种模式运行几天之后，好多人意识到这种模式是骗人的，于是都到长虹鹿业找着让退钱，他们一看要求退钱的人多，建网站的事情就搁置了。排名的事情是叶友洲一手操作的，把他关系好的人排到前头的名次，把关系一般的，或者不认识的都排在后头。45名之前的名次都空着，他把我排在第三名，把李云来排在第二名，叶友洲把他自己排在第一名，我们三个人都不用交钱。后期参与的人员根本就不知道前面有虚假的成分，对外宣传是说公平的很。长虹鹿业酒厂运行的时候，主要就是叶友洲主讲的，有时候过来人了，我和李云来也在一边帮着给前来投钱的人讲解这个模式，主要讲的意图就是让前来投钱的人相信我们的模式能运行能赚大钱。会员交的钱都交到长虹鹿业了，长虹鹿业出面把交的钱收走，负责开票盖章，有些人交的钱是通过刷他们长虹鹿业公司的POS机完成的。钱最后都汇总到李天军那里。我们发展的一百八十多个会员，一共收了40多万，叶友洲拿走20万左右，这20万左右包括我们的钱，廖书兰在长虹鹿业收了好几天钱，她一看叶友洲收走了不少钱，她就对叶友洲说：“你们都拿住钱了，你们都出局了，一个人都落了3万元钱，我和我老公也辛苦了好几天了，我也要拿走6万元”。于是她就连住两天把收的钱拿走了。有个24000元的条，还有15000没有票，还有一个9000没有票，这都有人证明，等于说廖书兰一共拿走了48000。叶友洲拿走的20万元左右，包括六份，有我、李云来、叶友洲、余明星、李某1、还有叶友洲找的邓州的一个老太太一份，每份都是30000元，剩余的钱叶友洲说加入的会员都属于他找的，每个人一百块钱，180个人都是18000元钱，叶友洲又多领了这18000元钱。廖书兰在开业那天主持会议，念了鹿血酒的治疗效果，讲了营销模式，讲了这种营销模式不会赔钱，不是传销，只要有人交钱投单，就会有人出局，出局人就能拿到3万元钱，她讲这些内容，就是想让当天参加开业的群众尽快掏钱投单，她讲这些内容的时候，都是手里拿着写好的稿子说的。当天参加会议的群众都在屋里坐着听。我从中获利3万元，后来王某3找到了我，让我退钱，我把7单的钱退给了王某3，退了21000元钱。还有一个3000元退给聂玉莲，剩下的6000元交给厂里了，厂里给我打的条，条子上还写的王某3的名字，这6000元直接下了两单，没有开下单的票，就是个欠条。（5）被告人李天军的供述和辩解我们公司经营于1997年，注册成立公司的时间2013年，我任法人，我媳妇韩某主要负责发货，这个厂主要是我父亲李御铭发展起来的，招呼厂的全面，算是董事长，平时业务主要由我负责，我们公司主要从事梅花鹿的养殖、与鹿相关产品的销售。大约是在2016年4月初，刘聚成到我们厂里来搞销售，7月份左右刘聚成到白河南一个销售“开路先锋”白酒的地方学习经验，后来他就给我们厂里拿回来一个销售方案，说这种销售模式好，销酒快，还不违法，我和我父亲看了他的方案后，我提出销售模式不能是三级，不然会构成传销。随后刘聚成就介绍我认识了叶友洲，说叶友洲也是从“开路先锋”过来的，比较熟悉销售模式，于是我、刘聚成、叶友洲几人就多次商量销售模式的事情，然后我们又把销售模式给我父亲讲解，于是我们就同意了销售鹿血酒的模式。我们商量了收钱的事情，钱由刘聚成安排廖书兰、闫奇收，然后我出多少货，刘聚成给我付多少钱，当天结算。后来我们商定2016年8月1日营销部门开业，按照新的销售模式开始运作，并签订了营销合同书。当天，来到我们厂有20人左右，我、刘聚成、叶友洲在现场招呼，我们带着客户参观了鹿场，生产线、展示厅，廖书兰讲的主要就是这种营销模式，她讲解说这种模式不是传销，讲这种模式怎样怎样好，能赚钱，让大家放心踊跃投单。叶友洲、刘聚成给客户讲解鹿血酒的好处等事情。因为我不管收钱的事情，我也就带着客户参观，安排吃饭等一些事宜，销售的事情以刘聚成、叶友洲为主。这个销售模式持续了不到1个月，没有人进单，叶友洲就走了，刘聚成跟着也就离开了。再后来有些客户就陆续找到我厂里让我退钱，公安也来调查了。廖书兰只给我们打了几张共计4万8千元的欠条，她说她和杨某1刚开始的时候也出了很大力，也应分得钱，每人三万，现在才拿走4万8千元，还不够，所以也不退钱。叶友洲是销售模式的总策划，平时我有什么异议，叶友洲就很不愿意，说不干了这类的话，我也没有办法，而且我主要是为了卖酒，只要酒可以卖出去就可以。2016年8月1日以公排模式销售大概40多万元。我拿走了20多万元，包括货款。销售的都是“强宁”牌鹿血酒，一件4瓶，我给刘聚成的价格为400元一件。在这个团伙中主要骨干有刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、廖书兰、余明星、李某1等人。刘聚成和廖书兰是头目，他们把这个团伙撮合到一起，叶友洲是总策划，所以项目的策划实施讲解都是叶友洲干的，李云来、郭玉华，他们三个人整天都在一起，他们俩个主要讲课，余明星、李某1手里有团队，能叫来人。刚开始还是因为今年的销售不好，我们厂里急功近利，偏听偏信，急于想整点钱，就参与了他们的销售模式，然后当我们发现他们弄虚作假，胡乱搞的时候我们也没有及时制止，为了一点点利益，放任这种模式继续运行下去，造成了那么多老百姓受到损失，这就是我犯的最大错误，我愿意承担我的责任，我会积极配合公安机关把我们所得的钱如数退还，挽回群众们的损失。（6）被告人廖书兰的供述和辩解2016年7月底的时候，我男朋友杨某1的高中同学刘聚成找到我，说销售鹿血酒，采用三级分销，每3000元为一单，36个人出局一个人，能分得三万元，我也同意这样弄，然后刘聚成就联系到叶友洲、李云来、郭玉华等人，我们一起到了蒲山镇长虹鹿业公司，多次商议并草拟了一份营销计划书，后来这个计划书在长虹鹿业老板李御铭审核时，把三级分销改成了二级分销，改了以后，老板李御铭就拍板同意采取这种营销模式进行经营，然后我们定在2016年8月1日开业，开业当天，我们纠集了二、三十人，由我主持会议，我最后也讲了话，我讲的主要内容是我们跟着干，有前途，能从中获利挣钱，我也从国家政策支持、法律允许等层面上，让大家无后顾之忧，放心大胆地跟着干。第一天大约有三、四十人交3000元开始上单，第一天大约收了10万元左右，这天叶友洲、李云来、郭玉华等人就吵着说他们出局了，要领走出局的每人三万元，当时我是负责收钱开票的，我就知道他们根本就没有交钱，就算交钱了，也就能出局一个人，也不可能出局三个人，所以我当天就扛着不给他们钱，当天都忙到晚上八九点，他们让我把钱拿走去存起来，因为天晚了，我就没有存，直接拿回家，第二天我又把这些钱拿过来，放到车上的包里，第二天来交钱上单的人就少了，大概一、二十人吧，收了几万元，叶友洲、李云来、郭玉华等人又开始闹着要出局拿钱，我不服气，我就找刘聚成说这个事，说他们没有投钱，也轮不到他们出局，刘聚成说他说了不算，这个事得和老总李御铭说，然后再给我答复，后来李御铭也找叶友洲等人说了，但是叶友洲等人就扛着说不干了，李御铭也拿他们没有办法，就同意他们拿走钱，我知道这些事以后，就更不愿意，我想着我和我男人杨某1在这个模式中，我们也出力不小，大热天的跑前跑后，我们也应得分点钱，所以在后来接着两天的收钱过程中，我就私自扣下了4万8千元左右，后来他们算账对不住账，就找我要钱，我也没有把钱退出来，就给他们打了几张欠条算了事。后来他们也不让我在那里干了，然后我就走了。当时我家属退还给公安机关4.8万元，是因为我把拿回家的钱还回去后，又问厂里借了4.8万元。我把这些钱又都投单了，我一共投了16单，名字分别是陈祥凤、胡守闯、杨某1、杨洋、曹宝信、余红娇、胡振力、魏婉婉、田鹏景，乔书杰、还有其他6个人的名字但是我记不住了，我是干保险的，我的手机上存有客户的身份信息，当时投单的时候，我就把他们的身份信息用上了，没有经过他们本人同意。当时我是找闫奇投的单，闫奇给我开的票，有个老会计收的钱。长虹鹿业营销中心会员登记表上没有我说的这些人的名字，我也不知道为什么。我借的4.8万元是刘聚成和李天军同意借给我的。被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、李天军、廖书兰供述证实组织、领导传销活动的犯罪事实。6、同案人供述和辩解（1）同案人李御铭供述和辩解刘聚成在我们长宏鹿业公司干销售。2016年7月份，刘聚成对我说，有一个“开路先锋”营销模式卖酒比较好，可以试试，问我同意不同意，我当时就对刘聚成说你认为行的话，咱就开始干。当时刘聚成还对我说，他在开路先锋的模式试了一单，已经学习了开路先锋的营销模式经验，我听了之后，感觉他说的像传销，我不想让他在我们厂里搞这个营销模式，但刘聚成在外面找了一圈子地方，又折返到长宏鹿业，他说不利用我们长宏鹿业的地方就卖不出去鹿血酒，当时我也是急于卖鹿血酒，于是我就允许刘聚成团队在我们长宏鹿业公司运营新的营销模式。在2016年8月1日开业之前，刘聚成领着叶友洲、李云来、郭玉华等人到我们长宏鹿业公司参观前期考察，并且商量研究针对我们长宏公司鹿血酒的营销模式，后来刘聚成向我汇报72人的三级分销模式，我听后认为三级分销的模式不合法，三级构成传销罪，我要求刘聚成看能不能把三级分销模式改为二级分销模式，缩短出局人员，之后刘聚成等人将借用的开路先锋的营销模式，改成了二级分销模式，规定36人出局一个人，实行会员制，购买一单就可以成为会员，定下来这个新的二级分销模式后，刘聚成就叫在2016年8月1日赶紧开业运行。开业当天到长宏鹿业的有三十多人，当天我还讲了话，我讲话的内容大致就是叫大家齐心协力共同创业挣大钱。自开业之后，每天都会有人陆陆续续到公司投单，也有人来参观，随后一段时间，刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华等人基本每天都在长宏鹿业公司，他们几个人负责喊人过来，同时还负责讲解介绍，刚开始运营有两三天的时间，刘聚成就对我说，叶友洲、李云来、郭玉华是骨干成员，他们三人的号排在前头，并对我说，他们三人已经出局了，他们三人投的是空单，能使住三万元钱，但是运营的头两天我还不知道搞的是虚假排名，刘聚成告诉我才知道的。我知道这个空投之后，我就找叶友洲谈话，叶友洲对我说，不按照他说的办法排名，就要拉人走，不在我们长宏鹿业干了，我当时一看叶友洲的态度，怕他走了不干，影响我们鹿血酒的销售，就没有再说啥，就默许叶友洲、刘聚成等人这样在我们长宏鹿业公司这样干了。鹿血酒的销售模式，刘聚成对我说让我们公司出酒，他负责销售，一单3000元，可以买两箱鹿血酒，一箱鹿血酒出厂价是400元，我们公司只收800元两箱酒钱，剩余的钱是刘聚成的。这个新的模式大概运营了一二十天。8月1日开业之后，我给刘聚成、叶友洲等人开过会，开会的内容就是让他们不要坑人，保证鹿血酒的销量，多拉人进来投单加入会员。我不知道他们说的全国公排一条线是啥意思。2016年8月1日之前，刘聚成给我汇报过想用“开路先锋”的营销模式来销售鹿血酒。叶友洲团队的人跟刘聚成直接联系，他们拟定了鹿血酒的营销方案后，刘聚成将方案汇报给我，我当时看了他们的营销方案，我也不太懂，想着别的公司卖酒可以采取这样的方式，鹿血酒的销路不好，想着冒险用这个营销模式，只要能把鹿血酒销售出去就行。8月1日开业之后，我给刘聚成、叶友洲等人开过会，因为当时我已经感觉不对劲了，情况很乱，谁看见钱都想往自己腰包里装，我也害怕刘聚成等人把鹿血酒捣走了，刘聚成说不叫我管，我制止不住他们。（2）同案人余明星供述和辩解2016年，李云来给我打电话说长宏鹿业有一个酒的营销模式好，是全国公排一条线，到时候出局可以拿到3万元钱，过了三天，李云来到工农路建设路口，我给了他6000元钱，算是投单了。后来在开业的那天，我到长宏鹿业公司，在一个大房间开会，长宏鹿业的董事长讲了公司的情况，一个戴眼镜的女的讲的是鹿场采取的这个营销模式，后来有个女的带我们参观。李云来介绍我加入，投单后给我排的是6号。李云来给我说，这是全国排名一条线，谁先投单，谁先交钱，谁就排名在前面，让我赶紧投单，早点占住位置，拉人加入，就能早点出局，使住3万元钱。出局的意思就是我花3000元投一单后，需要再建立三个人的业绩，也就是发展三个人，然后我就不用再管了，等到我底下排够30多个人的时候，我就可以出局了，出局就可以使住3万元钱。我不知道前面有45个号空置，不知道全国公排与实际排名不一致。我开始投的两单，投入6000元，一单是我的名字，一单是我妻子陈某2的名字。后来过了两天，我又投了两单，一单是李某7的名字，一单是腊红伟的名字。拉他们两个入局就是为了拉人头数，凑数，完成他们说的业绩，我才能使住出局后获利的钱。我出局的时候拿走了3万元钱，除去我投单投进去的11000元，我获利19000元。后来，我听腊红伟说，西峡有好多会员要退钱，我还跟他说应该去找鹿场，只要把酒还了，应该给人家退钱。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、李天军、廖书兰对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、李天军、廖书兰组织、领导以推销鹿血酒为名，要求参加者以购买鹿血酒获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、李天军、廖书兰犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华以及辩护人辩称本案部分事实不清，被害人人数不清，存在少量借用身份证投单情况的问题。经过公安机关二次补充侦查，进一步核实，本案确实存在被告人借用家人、亲友身份证投单，他人不知情的情况，经过核查最终确定被害人114名，故该辩护意见成立，本院予以采信。被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华以及辩护人辩称均系从犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华参与鹿血酒传销营销方案起草、策划和运行，在传销活动中起主要作用，不宜按照从犯认定，故其辩称理由不能成立，本院不予采信。在被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华共同犯罪中，被告人刘聚成作为南阳市长宏鹿业有限公司聘任的市场运营部经理，引荐了叶友洲等人，对鹿血酒传销活动起到发起、组织、领导作用，被告人叶友洲将“开路先锋酒”的营销模式引入鹿血酒的销售中，并亲自执笔起草鹿血酒传销活动方案，对鹿血酒传销活动起到策划、组织、领导作用，故被告人刘聚成、叶友洲在组织、领导传销活动中起主导作用。被告人叶友洲、李云来辩护人辩称其符合犯罪中止的辩护意见，经查，被告人叶友洲、李云来在共同犯罪过程中，由于不能按时返利，部分被害人要求退款，在销售模式进行不下去的情况下，才被迫停止，并非被告人叶友洲、李云来自动放弃犯罪，故其辩称理由不能成立，本院不予采信。被告人李天军在整个传销活动中，虽然不是发起者，但提供传销商品、场地，收取资金，起到了管理、协调等作用，在得知被告人叶友洲等人虚假排名后，为了留住其营销团队，放任其对群众的欺骗行为继续实施，但其行为在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，可以从轻处罚，其辩护人辩护意见成立，本院予以采信。被告人廖书兰在整个传销活动中，起到了宣传、协调作用，属组织、领导者，但其行为在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚，其辩护人辩护意见成立，本院予以采信。六被告人均系初犯，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、廖书兰能够积极退还全部赃款，依法可以酌定从轻处罚。综合考量被告人刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、李天军、廖书兰各自具有的犯罪事实、情节、退赃、认罪悔罪等量刑情节，对其判处缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其处以缓刑。本院为打击刑事犯罪，维护正常市场经济秩序和社会管理秩序以及公民的财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人刘聚成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；二、被告人叶友洲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；三、被告人李云来犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；四、被告人郭玉华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；五、被告人李天军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；六、被告人廖书兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刘聚成、叶友洲、李云来、郭玉华、李天军、廖书兰缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、责令六被告人退赔被害人李朋等114人经济损失人民币374000元（被害人退赔清单附后）；八、公安机关扣押的被告人叶友洲违法所得人民币5000元依法追缴，上交国库；公安机关扣押的被告人李云来违法所得人民币35000元依法追缴，上交国库；公安机关扣押的被告人郭玉华违法所得人民币9000元依法追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 慧审 判 员  王 磊人民陪审员  王宏伟二〇一九年十月二十八日书 记 员  徐 鑫