西安市灞桥区人民法院   刑事判决书   （2019）陕0111刑初501号   公诉机关西安市灞桥区人民检察院。   被告人赵云，女，1992年8月19日出生于四川省南充市高坪区，汉族，大专文化程度，农民，户籍地南充市高坪区，租住于西安市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押于西安市灞桥区看守所。   辩护人陈先山，陕西贤业律师事务所律师。   西安市灞桥区人民检察院以灞检捕诉刑诉[2019]332号起诉书指控被告人赵云犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员王欢出庭支持公诉，被告人赵云及其辩护人陈先山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   西安市灞桥区人民检察院指控，2019年1月至4月14日，被告人赵云在其位于西安市XX村的租住房内，通过“珍爱网”、“探探app”等网络交友方式结识异性后，使用“赵某某”、“陈某某”、“赵某甲”等化名，同时与外地100余名男性“交友、谈感情问题”，获取对方信任后，赵云同时与被害人杨某某、何某某、左某某、袁某某确立恋爱关系，多次向四名被害人以“吃饭穿衣、生病需治疗、节日要礼物、损坏他人财物需赔偿、看望男方需路费”等借口骗取何某某现金7341.54元，骗取杨某某现金12263.36元，骗取袁某某现金7921.1元，骗取左某某6850元。   为证明上述事实，公诉人当庭出示了抓获经过、情况说明、现场照片、被害人报案材料及陈述、辨认笔录、证人证言、聊天记录、交易明细、被告人供述、被告人户籍材料等证据。认为被告人赵云的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议判处赵云三至四年有期徒刑。   被告人赵云辩称，其与四名被害人在谈恋爱，要从中确定结婚对象，恋爱中男方自愿给钱，其认罪，但量刑建议过重，请求从轻处罚。   辩护人的意见是，被告人的行为属于普通诈骗，不属于电信诈骗，被告人在与几个网友微信聊天过程中通过相互了解发展为男女朋友关系，属于一种正常交友行为，不应过度解读为诈骗，恋爱过程中被告男方自愿赠与的财物应从诈骗数额中扣除，被告人诈骗的数额应认定为13691.54元。被告人家属积极帮助被告人退赃，被害人已谅解被告人，建议对被告人从轻处罚适用缓刑。   经审理查明，2019年1月至4月14日，被告人赵云在其位于西安市浐灞生态区XX村的租住房内，使用两部手机（oppo a57、vivo x20a各一部）、两个微信昵称（“等着幸福来敲门”、“你的微笑温暖了我的世界”），通过“珍爱网”、“探探app”等网络交友方式先后与多名男性聊天，这些异性中有被害人杨某某、袁某某、何某某、左某某，赵云与此四人建立联系后，以“赵某某”、“陈某某”、“赵某甲”等化名，使用甜言蜜语，在网上与此四人穿插“恋爱”，“恋爱”期间，赵云称对方为“老公”或者“亲爱的”，以要节日礼物、医药费、探望车票费、退房费、赔偿他人电脑费等借口，骗取杨某某人民币11898.19元，骗取袁某某人民币7800元，骗取何某某人民币7190元，骗取左某某人民币6850元。共骗取人民币33738.19元。   案发后，赵云之母替赵云向杨某某退还11000元，向袁某某退还7900元，向何某某退还7000元，向左某某退还6850元。四被害人对赵云表示谅解。   认定上述事实的证据有：   1、公安机关所书抓获经过：公安浐灞生态区XX大队在2019年4月14日11时许在雁塔区XX村进行排查时发现赵云有诈骗嫌疑，遂将赵云控制。   2、被害人杨某某的报案陈述：他曾因婚恋受挫，好久没有谈朋友。2019年元月，他在珍爱网上发布求偶信息，很快自称赵某某的女子主动与他联系，自称是四川蓬安人。聊天过程中，赵某某表露出和他谈男女朋友的意思，他虽然觉得太突然，但还是开始与其谈起了对象。微信聊天期间，赵某某向他要520元、1314元、999.99元，说这寓意着天长地久，他都给发了。后来赵某某以情人节某某买花、买礼物、生病要手术、吃饭钱不够、三八妇女节某某及母买手机、买银手镯等好多种理由向他要钱，在短短三个月时间里，他先后给其发红包25次共2649.37元，给其微信转款11次共9613.99元，赵某某供给他发红包3次，总共不到20元钱。   在聊天过程中，他也怀疑过，赵某某为了打消他的疑虑，发来了其受伤的照片、诊断证明、医院场景照片等，还多次和他视频、语音聊天。但赵某某发来的病床上的人的照片没有正面图像，也没发身份信息，让他更加怀疑，他打算五一前后到西安见面探个究竟在决定是否继续下去。没想到没到时间，公安机关就通知他可能被骗了。实际上在4月初他就觉得可能被骗了，但因为怕丢面子、怕人笑话，就不敢去本地派出所报案。   他是个做苦工的农民，挣钱不容易，急于找对象成个家，才造成被人骗走1万多元的丢人局面，他再不会相信网上的东西了。   3、被害人袁某某的报案陈述：2019年1月，他通过珍爱网认识了自称陈某某的女子，1月中旬确定了网恋关系，之后经常微信聊天，他共发给陈某某7900元钱，其中有500余元是过节他主动发的红包，7000多元是微信转款，是陈某某以治肾结石、感冒等病为由向他要的，他当时想与其是男女朋友关系，花钱为其治病是应该的。中途他有过怀疑，但没发现啥明显破绽，直到公安机关联系他，他才认为应该是上当受骗了。   4、被害人何某某的报案陈述：2019年2月24日，他通过探探摇一摇认识了自称赵某甲的女子，聊了一个多月，赵某甲主动说要和他谈恋爱，他同意，确定恋爱关系后，赵某甲说其生病了没钱治，向他要400元钱，他给其微信转款400元，过了几天又说生病了，又要400元，他又给转了款。然后赵某甲以各种理由让他转钱，最多一次是说其要和他见面，让他转了600元买车票，后来在火车上打电话说吃方便面不小心把人家的笔记本电脑搞坏了，没钱赔，让他给转了3700元钱，后来又说把别人手烫伤了，又让他转了500元钱，后来说其被人拉下火车，就不来和他见面了。前后他共给赵某甲转款7000多元。   5、被害人左某某的报案陈述：2019年3月6日他和自称赵某甲的女子成为微信好友开始聊天，他得知赵也是单身状态就表达了想和赵谈男女朋友的意思。赵某甲当时没直接拒绝，说要再了解了解。但他觉得从那天开始他俩就是以男女朋友关系在聊天。聊天期间，赵某甲说其喉咙发炎没钱治病向他要了300元钱。几天后他让赵到江苏常州上班，赵同意来但说没钱买车票，他让其提供身份证号码，替其在网上买票，但赵说其身份证消磁了，让他转款，他就通过微信给其转款700元。次日赵某甲打电话说要退租的房子没钱付房租让他转600元，他照做了。此后赵某甲发来一张火车票照片，是西安至常州的K362次列车票，2019年3月15日发车，当晚赵某甲打电话哭着说吃泡面不小心洒在人家的笔记本电脑上了，人家要3800元赔偿费，后协商降为3500元钱，让他给转了3500元钱。半小时后说其把对方的手烫伤被对方拉下火车，要1000元赔偿，经协商降为500元，让他转了500元钱，又说其还在河南商丘火车站，要继续来常州，又让他转了500元钱。此后他打电话、发视频、语音，赵某甲都没有回复，次日晨才回电话说其在西安医院照顾其母亲呢，再后来说其没钱付医疗费，他给其发了200元红包，微信转款两次共550元。再后来赵某甲以没钱吃饭、手机坏了、欠费、其母住院无医药费等理由向他要钱，他都没有再给过，他意识到赵某甲可能是个骗子。   6、赵云与杨某某、袁某某、何某某、左某某的手机聊天记录、发红包、转账记录证明，赵云聊天时均未使用本名，赵云在与上述四个聊天对象开始“谈恋爱”后，言词亲密，称对方为“老公”或者“亲爱的”，有向对方索要红包、车票费、退房费、向对方称病等言行。   在与杨某某开始谈“恋爱”之前，杨某某向赵云发红包4个，共365.17元人民币，开始谈“恋爱”之后，赵云收取杨某某微信转款及红包共计11898.19元；在开始谈“恋爱”之前，赵云收取袁某某3个红包共121.1元，开始谈“恋爱”之后，赵云收取袁某某微信转款及红包共计7800元，收取何某某微信转款及红包共计7190元，收取左某某微信转款及红包共计6850元。    7、扣押清单证明，公安机关扣押了赵云作案用的oppo a57和vivo x20a手机各一部。   8、西安市公安司法鉴定中心（2019）057号电子物证检验报告证明，从赵云的手机卡中检出了微信记录、短信息、通话记录、通讯录等信息，这些信息已拷贝在公安机关提供的USB闪存盘上。   9、赵云所用微信号的微信支付信息，可证明其收取被害人转款的情况。   10、被告人赵云的供述：她平时使用两部手机（oppo a57、vivo x20a各一部），用两个个微信号（“等着幸福来敲门”以下简称“幸福敲门”、“你的微笑温暖了我的世界”，以下简称“温暖世界”）和非亲属联系，她同期加了100多个微信朋友聊，聊时用的是“赵陈某某、辰月、赵某某、赵某甲、玥玥、小月”等名字，未用本名，她想从中选择一个终身伴侣，这些人是她的潜在男友，但有好多聊过几次就不聊了，她对这些人的情况基本不熟悉，不知情，记不住，真正能聊到谈对象层面的大概有十多人，以左某某、袁某某、何某某、杨某某为主要的，她向这十来人要过钱，春节、情人节、元宵节互发过红包。聊天过程中她向多人要过钱，但给她钱的人并不多，前后给她钱的有十来个人，给钱的方式是微信转账或者发微信红包，给她钱的人大多数是和她谈恋爱的，极个别人可能是同情她或者是普通朋友交往，还有很少是借给她钱，她承诺过要还的，她要钱的理由就是：请吃饭、看病、买衣服、给母亲做手术钱不够、维修电脑、见面需路费等等。   她和左某某、袁某某、何某某、杨某某等在谈对象，现实中未见过面，只是通过微信视频聊天看过，她同时和几个男的谈恋爱，这情况她没告诉过这几个男的，她也不可能告诉这情况。她把这几个男的当成恋人、亲爱的，也称他们为“老公”。她收钱是要看他们对她好不好，是否真心对她，想找一个真心能和她结婚的人。她想过将来有钱了会给人家还回去，但她一直都没钱，生活很困难。   她和袁某某谈时用的名字是陈某某，谈了月3个月，确定恋爱关系后，她以过节买礼物、生病住院等理由骗了袁某某的钱，袁某某总共给了她约7921.1元钱，其中有两个3千元是她母亲住院期间手术费不够，她向袁某某要的，时间可能是2019年3月下旬；2019年春节、情人节、妇女节以及她母亲住院时，她与杨某某聊天用的是赵某某这个名字，她收取袁某某微信转账及红包共计元等理由向杨某某先后共要了1万2千多元钱，其中极个别是杨某某自己给的；2019年3月份，她以见面乘火车路费、吃饭、修电脑等为由骗了何某某7千多元钱。她与何某某谈对象用的是朋友赵某甲的名字，从未用过真名，她发给何某某的火车照片是以前的，是用来骗何某某的，她谎称在火车上弄坏了人家的电脑，骗了何某某3700元钱。她提到的母亲住院欠费等都是撒谎呢，当时何某某让她去安徽，她就以各种理由推辞，她的目的是想要来钱给母亲治病；她和左某某谈对象时用的是赵某甲这个名字，2019年3月份，她和左某某视频时在医院输液，左某某就于3月9日转给她300元钱看病，10日发给她200元红包，13日左某某转给她700元钱，让她买去常州见面的火车票，她说身份证消磁了，执意让左某某转钱过来她自己买票。14日她谎称要去常州找左某某，让让左某某转了600元钱清房租、水电费等。15日她谎称乘火车不小心将泡面洒在别人电脑上，人家让赔偿，左某某就转给她4500元，其实她就在西安呆着呢，她发给左某某的火车票视频是假的，是用手机做的，就是用来骗钱呢。17日、19日，她母亲心脏不好准备住院手术，她就说母亲住院了，左某某给她两次共转来550元营养费。   11、杨某某、袁某某、何某某、左某某的谅解书证明赵云之母替赵云退还了大部分被骗之款，四被害人对赵云表示谅解 。   12、赵云的身份材料证明其已达到刑事责任年龄。   上列证据均经庭审质证，各证据能够相互印证，本院予以认定。   本院认为，被告人赵云以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，对被告人应依法惩处，作案工具应予没收，未退还的赃款应予以追缴。被告人短期内与多人穿插谈“恋爱”，“恋爱”中编造多种不实事由向对方索取财物，明显不属于真实的谈恋爱，明显属于利用恋爱假象迷惑对方从而骗取对方钱财，被告人的相关辩解及辩护人的相关意见不予采纳。被告人与部分被害人在未确定“恋爱”关系前，被害人在普通聊天过程中自愿给付的钱财，不属于受诈骗而给付，诈骗总额应扣除此自愿给付的数额，辩护人的相关意见予以采纳。被告人利用电信网络诈骗多人，严重扰乱通讯管理秩序、破坏社会诚信、危害群众网络安全感，不同于普通诈骗，显属电信网络诈骗，辩护人的相关意见不予采纳。被告人不具有适用缓刑的条件，辩护人的相关建议不予采纳。鉴于被告人亲属能够替被告人退还大部分被骗钱财，被害人对被告人表示谅解，可对被告人从轻处罚，辩护人的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：   一、被告人赵云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起执行至2022年4月13日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）   二、扣押在案的作案工具oppo a57、vivo x20a手机各一部予以没收。尚未退缴的赃款988.19元予以追缴。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长程东风   人民陪审员张彩莉   人民陪审员高永敬   二O一九年十月十九日   书记员张彦   附：本案涉及下列法律条文            《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。     最高人民法院、最高人民检察院、公安部   关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的                     意见     二、依法严惩电信网络诈骗犯罪     （一）根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。            1