北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0105刑初1438号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人徐娟，女，1979年4月24日出生于山东省莘县，公民身份号码为×××，汉族，大学文化程度，案发前系北京极触智能科技有限公司总经理；户籍地为河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年6月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人朱江明，北京市明仁律师事务所律师。辩护人李长青，北京市隆安律师事务所律师。被告人徐强，男，1975年1月18日出生于北京市，公民身份号码为×××，汉族，大专文化程度，案发前系北京极触智能科技有限公司销售总经理；户籍地为北京市朝阳区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年6月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人吴国平，北京市隆安律师事务所律师。被告人吴孔霞，女，1982年4月21日出生于河南省，公民身份号码为×××，汉族，大专文化程度，案发前系北京极触智能科技有限公司行政主管；户籍地为河南省郑州市管城回族区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年6月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人林琳，北京谋律律师事务所律师。被告人王丽颖，女，1974年8月5日出生于山西省，公民身份号码为×××，汉族，大专文化程度，案发前系北京极触智能科技有限公司销售总监；户籍地为北京市东城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年6月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人张昊，北京盛荣鑫佳律师事务所律师。被告人鲁艳红，女，1973年2月22日出生于北京市，公民身份号码为×××，汉族，高中文化程度，案发前系北京极触智能科技有限公司销售经理；户籍地为北京市朝阳区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年6月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被取保候审。辩护人闫凌宇，北京市欣融律师事务所律师。被告人黄涛，男，1991年9月17日出生于北京市，公民身份号码为×××，汉族，大学本科，案发前系北京极触智能科技有限公司业务员；户籍地为北京市西城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年6月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。2019年4月30日被本院取保候审。辩护人姜玉堂，北京市大嘉律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2018]1278号起诉书指控被告人徐娟、徐强、吴孔霞、王丽颖、鲁艳红、黄涛犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。后于2019年2月20日以京朝检公诉刑变诉[2019]20号变更起诉决定书进行变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员刘丹出庭支持公诉，被告人徐娟及其辩护人朱江明、李长青、被告人徐强及其辩护人吴国平、被告人吴孔霞及其辩护人林琳、被告人王丽颖及其辩护人张昊、被告人鲁艳红及其辩护人闫凌宇、被告人黄涛及其辩护人姜玉堂到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人徐娟、徐强、吴孔霞、王丽颖、鲁艳红、黄涛伙同他人（另案处理）于2014至2017年间，在北京市朝阳区等地，以北京全柜通科技有限公司、北京极触智能科技有限公司等名义，以投资智能充电站、智能快递柜等项目为由，与集资参与人签订《租赁回购协议》等，以承诺在一定期限内支付租金并到期回购等形式，非法向王某某（女，52岁，北京市人）等不特定社会公众吸收资金。经统计现报案人200余人，共计投资金额人民币3000余万元。后被告人徐娟、徐强、吴孔霞、王丽颖、鲁艳红、黄涛被查获。后于2018年11月6日变更指控为：被告人徐娟、徐强、吴孔霞、王丽颖、鲁艳红、黄涛伙同他人（另案处理）于2014至2017年间，在北京市朝阳区等地，以北京全柜通科技有限公司、北京极触智能科技有限公司等名义，以投资智能充电站、智能快递柜等项目为由，与集资参与人签订《租赁回购协议》等，以承诺在一定期限内支付租金并到期回购等形式，非法向王某某（女，52岁，北京市人）等不特定社会公众吸收资金。经统计现报案人300余人，共计投资金额人民币3000余万元。后被告人徐娟、徐强、吴孔霞、王丽颖、鲁艳红、黄涛被查获。公诉机关就上述指控向本院移送了证人证言、协议书、书证以及被告人徐娟、徐强、吴孔霞、王丽颖、鲁艳红、黄涛的供述等证据材料，指控被告人徐娟、徐强、吴孔霞、王丽颖、鲁艳红、黄涛的行为构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定予以惩处。被告人徐娟当庭对公诉机关指控的事实及定性均未提异议，自愿认罪；关于是否构成集资诈骗罪，其辩解：没欺骗客户，也没有消费客户的钱，其不构成集资诈骗罪。徐娟之辩护人对指控的事实及定性不持异议，认为：本案系单位犯罪，徐娟有自首情节，有立功情节，有退赔部分款项悔罪表现，系初犯、偶犯，建议法庭对其减轻处罚。关于徐娟是否构成集资诈骗罪，其辩护人认为，徐娟主观上没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪。被告人徐强当庭对公诉机关指控的事实及定性均未提异议，自愿认罪。徐强之辩护人对指控的事实及定性不持异议，认为：徐强有自首情节，系受雇佣参与犯罪为从犯，主观恶性小，有退赔的悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚。被告人吴孔霞当庭对公诉机关指控的事实及定性均未提异议，自愿认罪。吴孔霞之辩护人对指控的主要事实及定性不持异议，认为：吴孔霞系从犯，有自首情节，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人王丽颖当庭对公诉机关指控的事实及定性均未提异议，自愿认罪。王丽颖之辩护人对指控的事实及定性不持异议，认为：王丽颖系从犯，有自首情节，有积极退赔表现，建议从轻处罚并宣告缓刑。被告人鲁艳红当庭对公诉机关指控的事实及定性均未提异议，自愿认罪。鲁艳红之辩护人对指控的事实及定性不持异议，认为：鲁艳红能如实供述所犯罪行，自愿认罪，积极退缴违法所得，系初犯，建议法庭对其适用缓刑。被告人黄涛当庭对公诉机关指控的事实及定性均未提异议，自愿认罪。黄涛之辩护人对指控的事实及定性不持异议，认为：黄涛系从犯，有自首情节，能够积极退赔，自己也有投资，系初犯、偶犯，建议对其减轻处罚。经本院审理查明：北京全柜科技有限公司（下文简称全柜公司）2014年9月17日成立，注册资本5000万元，法定代表人、经理、执行董事2015年7月17日变更为赵某（2016年4月8日变更为陈某，2016年6月7日变更为杨某），股东2016年4月8日变更为陈某（2016年6月7日变更为杨某、黄某）。2015年5月21日中创国启（北京）科技有限公司变更为北京全柜通科技有限公司（下文简称全柜通公司），注册资本300万元。海阔天空（北京）国际货运代理有限公司成立于2006年6月（2016年8月1日变更名称为北京极触智能科技有限公司，下文简称北京极触公司），注册资本500万元，法定代表人、董事2014年2月变更为徐娟（2016年11月9日变更为杜某，2017年7月7日变更为徐娟），监事2014年5月22日由陈某变更为吴孔霞，股东2014年5月22日变更为徐娟。上述公司均无公开募集存款的资质。2015年至2017年间，被告人徐娟在北京市朝阳区等地，以全柜公司、全柜通公司名义，由销售总经理徐强下辖的王丽颖、张某两个销售部通过打电话、发传单等方式公开宣传，公司在社区安装有显示屏的智能快递柜，有开柜费、广告费等收入，快递柜可由集资参与人以1万元1台认购，认购期1年或者6年，可获得全柜公司每月支付的认购金额1%或者1.5%的月租金，到期后全柜公司返还认购本金，采用与集资参与人签订全柜智能终端复媒体墙认购协议，通过现金、转账以及刷卡方式收取认购款项，并按月返还利息。经统计，2015年5月至2016年8月间共计吸收报案集资参与人人民币700余万元（后部分转投充电桩）。2016年五六月份徐娟策划新项目社区智能充电桩，在北京市朝阳区等地，以北京极触智能公司名义，公开宣传公司在社区安装有显示屏的智能充电桩，有充电费、广告费等收入，充电桩可由集资参与人以3万元1台认购，并回租给极触公司，可获得极触公司每月支付的认购金额1%等的月租金，认购期满公司原价回购充电桩，采用与集资参与人签订社区智能终端设备售后回租回购合同，通过现金、转账以及刷卡方式收取认购款项，并按月返还利息。经统计，2016年6月至2017年6月间共计吸收报案集资参与人人民币2700余万元。综上，共计吸收300余名报案集资参与人人民币3500余万元，后返还利息等人民币500余万元，造成损失人民币2900余万元。上述募集资金，用于宣传项目的占比极低。经统计，被告人吴孔霞银行账户募集的资金，共计取现人民币1800余万元，支付徐娟银行账户人民币900余万元，摘要为工资、办公费用、房租费支出共计人民币600余万元，等等。吴孔霞银行账户2017年1月15日支付北京广美瑞嘉科技有限公司人民币3.3万元，为约定安装100台充电桩的第一期管理费。徐娟银行账户2016年9月13日单笔取现人民币200万元，在华联新光百货（北京）有限公司3笔消费人民币15万余元；2016年4月至6月支付金某人民币246万元，用于购买保时捷卡宴轿车花费人民币177万元。上述非法集资活动中，徐娟为实际经营人，徐强为销售总负责人，吴孔霞为财务负责人，参与金额均为全部金额；王丽颖为销售总监，管理团队经理鲁艳红等人，参与吸收报案集资参与人120余人人民币1400余万元；鲁艳红为销售经理，业务员有黄涛等人，参与吸收报案集资参与人50余人人民币400余万元；业务员黄涛，参与吸收报案集资参与人10余人人民币200余万元。后2017年6月极触公司出现兑付困难，6月23日因兑付纠纷集资参与人报警，徐娟、徐强、王丽颖、鲁艳红、黄涛在公司等候处理被抓获归案。期间，徐娟电话通知已下班回家的财务被告人吴孔霞到公司配合民警调查，吴孔霞后自行到公司。另，公安机关扣押的账本3个、印章1个、POS机2台、合同2箱及电脑主机1台，现均暂扣于北京市公安局朝阳分局，公诉机关移送的人民币64.5万元（其中徐娟家属退缴人民币7万元、徐强家属退缴人民币30万元、鲁艳红家属退缴人民币25万元等）以及在本院审理期间徐娟家属退缴的人民币18万元、黄涛家属退缴的人民币15万元、鲁艳红退赔的人民币5万元及王丽颖家属退缴的人民币35万元，现均在案。徐娟名下在河北省三河市燕郊的房产已查封，北京极触公司名下车辆1辆（车牌号：×××）已查封（车辆未在案）。上述事实，有下列证据证实：（一）证人证言1.集资参与人王某1的陈述证实：2014年王丽颖租了我的房子四年，期间王丽颖一直跟我说她们公司挺好的，当时我女儿上音乐课很费钱，我就投资了，王丽颖说他们公司真实、靠谱，有充电桩和媒体墙实体项目，都是国家提倡的绿色环保项目，还给我看了乱七八糟的营业执照，说她租我四年房，不可能骗我，2016年1月，我开始投资全柜公司的社区智能柜项目，第一份投资合同30万元，期限3个月，利率15%，到期后本息都还给我了，我就接着投。后我又在通用国际办公室通过王丽颖于2016年6月至2017年2月之间签了9份合同，共计刷卡投资71万元，期限1年，年利率15%。我一共收到返利6万元左右。期间，王丽颖说公司充电桩盈利了，每台给大家返利100元，这个钱不在返利之列。公司6月23日出事那天上午九点我去极触公司要钱，后来陆续有其他集资参与人来了，大概得有七八十人。我一直待到了晚上八九点钟，大部分集资参与人走了，还剩七八个人。当时有一波黄涛的集资参与人来了把徐娟叫走了，我就在屋外面的大厅等着。他们谈完了，我看见他们签了欠条，我就让徐娟也给我打了一份欠条。后来不知道谁报的警，我看见警察来了，门口也有，还有保安，就把大门封上了。案发后，我和王某2去海淀区第四趟才在苏家坨找到安装的充电桩，现场有30多台充电桩，不能使用，电表显示为零，和样机不符，样机特别高大，实际安装的就像个简易热水器，也没有显示屏，只有北京极触智能有限公司的logo，估价连1000元都没有。物业说是2017年1月份安装的。2.集资参与人张某1的陈述证实：2014年底我通过介绍我妻子投资的严某了解到极触智能的投资。2015年1月5日我在家里给严某7万元现金投资，同时将放钱的存折复印件、身份证复印件交给严某，严某当天将合同给我签署，显示投资景缘汇酒店项目，一年期，月返息1%，合同到期返还本金。从2月开始返息，2015年6月底，严某打电话告诉我公司要求之前的所有项目全部改项目，每个项目单价5万元，严某到我家我又给了她3万现金，并将之前的合同收走。7月初严某到我家将新合同给我，显示投资智能快递柜项目，投资期限6年，月返息1.5%，返本金1.5%，投资金额10万元，之后每月给我返款直到2017年5月30日。2016年12月初，严某打电话告诉我有3万元的项目，我在家里给了严某9万元现金。过了几天严某将合同给我，显示是投资智能充电桩项目，投资一年期，月返1%，合同到期后返还本金。2017年6月20日左右，严某告诉我公司出事了，我就向公安机关报案了。3.集资参与人王某2的陈述及提交的照片证实：我随机接到极触智能公司业务员的推销电话，知道的公司充电桩项目，后去公司，业务员发的有宣传单，介绍说项目绿色环保、国家政策支持，在社区安装，3万元1台，年化12%，每月返息，利息不高，也不是骗人什么的，我看见了充电桩样机上面有滚动播放的广告，我问业务员返的钱从哪里来的，她说一台充电桩一个月2700元广告收入，从广告费里每个月每台返300元，我就相信了，以自己名义投了3万元，后业务员甄某总问是不是挺好的，我就接着又投了2笔共6万元充电桩。我认购的设备，业务员说设备有编号，使用、维修都是公司负责，每月付租费，我说要看设备，业务员说正在铺设。记得2017年4月，公司通知我们说充电桩盈利了，给集资参与人每台返100元，这个钱是利息之外的。我向法庭提交了三份资料，上面有照片，边上的说明也是我写的。这是出事之后，公司业务员白某组织客户去开会，记得是在2017年7月8日，我看见样机在，就拍了两张照片，一个是在通用中心拍的，一个是在大北窑CBD拍的。另外，2018年4月25日我们集资参与人去看极触智能公司铺设的充电桩实物，后来在海淀区苏家坨麓景嘉园，看见车棚里有铺的显示极触智能公司充电箱的，我拍了照片。当时我数了一下只有37台，显示有极触智能公司字样的充电箱，这个跟样机完全不一样，上面根本没有显示屏，也没有编号，看了电表也没有走字，完全没有投入使用，供电局都没有供电许可。连显示屏都没有，根本不可能有广告费收入，就这种情况，公司还通知我们说盈利了，每台给分红100元，完全是骗人的。4.集资参与人胡某的陈述证实：最初是业务员在八王坟大厦支了桌子，说做新能源的，我留了个姓名和电话，领了小礼品就走了。后来两年多业务员由某一直打电话，说她是北京人，公司业务员都是北京的，我一想这个公司还在，我想着去看看。2017年5月2日我去公司了，带着现金去的，他要求存到建行，在楼下没找到建行，他就叫我上去，然后张某2和张某就来了，说北京人不骗北京人，说这有充电桩样机，放小区里打广告，挣广告收入的钱，我投了2台6万元，我说看看充电桩实物，他们说在安装，安装完有机会带我去。这个收益主要来自广告费，充电桩上有编码，我问他们有多少收入，他说让放心，我们几十万都在里面。只给我返了一个月利息。公司宣传说公司盈利，说还要上项目。2017年6月23日，由某让我去一趟，我就去了，是徐娟接待的，徐娟说自己是高管，上级领导联系不上了，她手里有1千万，通过两年分期给大家返还本金，我就比较质疑哪有高管出来还钱的。出去后我跟业务员聊天，小伙子说公司百分之百是徐娟的。5.集资参与人涂璇的陈述证实：2016年10月经供应商石某爱人王丽颖介绍，知道北京极触智能公司的充电桩理财项目，觉得不错，后于10月27日去该公司办公室签了两份30万元的合同，投资款汇到吴孔霞尾号3627账户，投一年，一开始合同乙方投资主体是杭州极触智能科技有限公司，11月9日我收到通知改合同，乙方改为北京极触智能公司，投资日期改为2016年10月30日，月返利1%。后每月返利，2017年6月开始不返利了，两份合同共返利4.2万元。期间，2017年2月22日，石某给我电话说极触智能资金链出现问题，集资参与人失联，北京这边公司负责人徐娟会负责后续事宜，我到公司徐娟承诺利息没了，本金从7月开始两年内还清。6.集资参与人徐某的陈述证实：我通过黄涛在公司投了6万元。警察抓人那天我在现场，我当时和其他集资参与人去公司要钱，当时找的黄涛和徐娟让他们给我签欠条还钱，徐娟签了，但黄涛不同意签。我们当时在一个大房间里面的小会议室，有徐娟、黄涛在和我们集资参与人沟通还钱的事情，徐娟签了欠条就出去了，我们都是黄涛的集资参与人，我们让黄涛签欠条，黄涛和她母亲不签，结果黄涛的母亲就报警了。7.集资参与人赵某1的陈述证实：2016年10月，经公司业务员也是我儿子黄涛推荐知道了北京极触公司，在他的推荐下签订了投资社区智能终端设备项目合同，共6万元，合同期限1年，年利率12%，收到过5000元返利，打款都是pos机刷卡。2017年6月23日晚上五点多钟，我同事许美君给我打电话说让我赶紧到极触公司一趟，说黄涛给所有的客户打电话让他们到公司来，说徐娟公司出事了，我就赶紧过去了。我到了之后看见有一些集资参与人在现场，我认识的有许美君、徐某、王某3他儿子包括儿媳妇也在现场，还有一个女的是徐娟的客户，加上我共计六七人，徐娟正在和他们谈，徐娟给每个人写了欠条承诺一年还款，之后王某3儿子让黄涛签字，我不同意，我认为这个钱是黄涛交给公司的，有徐娟一个人签字即可，让黄涛还钱不合理，王某3的儿子不同意，情绪激动，我就说不行咱们报警吧，我就用我的手机报了警。报警时大概晚上八九点钟，徐娟、黄涛在场，公司其他人不在现场，好多人都已经下班了。后来警察来了就把我们集资参与人先叫到派出所做笔录，把对方公司的人控制住了，不让他们走。我记得当时来的是一个警察两个协警。我认为黄涛对客户很负责，是公司欺骗了他，徐娟欺骗了客户，很可气。8.集资参与人梁某等人的陈述及报案材料证实：2015年5月至2017年6月间，集资参与人梁某等人通过接电话、传单、熟人推荐等方式知道了全柜公司的快递柜复媒体墙项目，经业务员黄涛、罗某等人介绍，知道认购复媒体墙一年期或者六年期的所有权，1万元一台，由公司回租快递柜，月返息认购金额的1%至1.5%租金，认购期满返还认购本金，是国家政策支持的智能社区实体项目，设备有编号，公司是北京人经营，不骗人，后梁某等人与全柜公司或者全柜通公司签订了认购协议，通过现金、POS机刷卡以及转账等方式进行投资，现金给吴孔霞或者通过业务员转交吴孔霞等，刷卡的显示为全柜科技公司等，转账的转给吴孔霞账户，后公司通过庞某、武某、陈某1等个人账户按月返息，部分集资参与人见到了快递柜样机。后部分集资参与人投资到期的进行了续投。2016年七八月份，还是原班人马，公司名为极触智能公司，通过电话、发传单推广或者联系之前投资快递柜的客户，推出了智能充电桩项目，公司有样机展示，3万元每台，集资参与人认购后极触公司回购，每月返还认购金额1%的租金，充电桩解决小区安全充电问题，有充电费及广告费收入，部分投资快递柜项目到期的，选择原投资本金续投或者追加金额投资了充电桩项目，新发展的集资参与人直接投资充电桩，与极触公司签订了合同，合同里有认购充电桩的编号，集资参与人通过现金、刷卡或者转账方式交了投资款，现金给吴孔霞或者通过业务员转交吴孔霞等，刷卡的显示为极触智能公司等，转账的转给吴孔霞账户，按月收到了庞某或者陈某1账户返还的利息。2017年6月份下旬，极触公司不返利，后徐娟给部分集资参与人出具了分期还款承诺书，后集资参与人向公安机关报案。认购的快递柜或者充电桩，部分集资参与人见着了样机，但都没有见到自己认购的实物。综上，集资参与人自述纯现金投资700余万元；从投项目来看，纯投快递柜500余万元；投充电桩3000余万元，其中包含快递柜转投充电桩的200余万元。2015年投资的金额为80万元。9.证人王某4的证言证实：我父亲王某3是极触公司集资参与人。案发当天，我、徐某等七八个人，去公司找黄涛和徐娟，黄涛的母亲后来也来了，我们让徐娟还钱，徐娟给我们写了欠条，我就让黄涛在欠条上也签字，黄涛和她母亲不同签字，我就说那咱们报警吧，黄涛的母亲就打了110，电话里黄涛母亲和警察说不清楚，我就跟警察说这家公司涉嫌非法吸收公众存款。报警时小会议室有黄涛，还有六七个集资参与人，徐娟写完欠条就出去了，不在现场。报警没多久，就来了一个警察和两个辅警，两个辅警在门口堵住了大门，警察找黄涛的母亲还有徐某和我三个人问明情况，然后警察在公司找到了徐娟，我们就跟警察去派出所做笔录。10.共同作案人陈某1供述：我在北京极触公司做行政，负责员工考勤，计算提成工资，与客户签合同及收款。公司行政兼财务是吴孔霞，管理我和庞某两个行政，2013年我入职的时候公司经营酒店度假村业务，2014年公司主营快递柜业务，后2015年、2016年的时候公司主营社区智能充电桩。我负责建外soho这边集资参与人签合同和pos机刷卡，负责将刷卡小票与吴孔霞交接，建外这边的客户资金我给吴孔霞，她再交给徐娟，我只知道部分做充电桩和快递柜了，一部分作为工资和提成发给员工，还有一个部分给客户返利，别的我不知道。我每个月工资4900元，没有提成。景缘汇公司、全柜科技公司、极触智能公司三个公司，就是换一个业务就改一个公司名字，实际上就是同一家公司。2017年6月21日徐娟组织所有员工去通用时代大厦开会宣布公司资金出现问题，董事长陈某联系不到了，让我们暂时不接收集资参与人投资，初步清点发现建外分公司资金缺口3000多万元。11.共同作案人马某供述：我于2013年11月到北京极触公司（当时叫景缘汇公司）任职销售经理，我的上级销售总监是王丽颖，办公地点在通用大厦，我平级的经理还有鲁艳红、严某，我负责的小组业务员有白某、何某、王某5、陈某2，业务员提成比例是3%，我是1%，我主要负责监督组员工作。公司销售的理财产品是充电桩项目。客户都是发传单和电话找来的，客户通过吴孔霞的pos机转账或现金支付投资款，公司只提供了两台充电桩样机，徐强培训我们怎么去介绍。我的小组大概销售了500多万的产品，涉及40多人，我的底薪6000元，加上提成共30余万元。工资和提成都是吴孔霞现金发放。徐强说公司有充电桩项目铺设，我们公司有样机。12.共同作案人严某供述：我于2013年7月到北京极触公司（当时叫景缘汇公司）任职业务员，2016年3月开始任销售经理，我的上级销售总监是王丽颖，办公地点在通用大厦，我平级的经理还有马某、鲁艳红，我负责的小组业务员有罗某、张某2、宋某、杨某1，业务员提成3%，销售经理提1%，销售总监提0.5%或者1%。公司销售的理财产品是充电桩项目，项目实际存在。客户都是发传单和电话找来的，客户通过吴孔霞的pos机转账或现金支付投资款。我的小组大概销售了200多万的产品，涉及30多人，我的集资参与人有王某6等人。我的底薪6000元，提成约10万元。发工资及提成吴孔霞以现金方式发放。陈某和公司什么关系，我不清楚，听说是新疆人或成都人。公司充电桩我只见过样机，其它的没见过。徐强给我们做过相关培训。13.共同作案人罗某供述：我于2016年3月到全柜科技公司任职业务员，受严某管辖，主营智能快递柜；后改名为极触智能公司，主营社区智能充电桩。通过打电话的方式邀请客户来公司销售充电桩项目，听王丽颖说亦庄、通州和凤凰城的一个公寓有安装充电桩，我没去看过，我的提成是销售额的2%，记在我名下业务有15个客户一百万左右。14.共同作案人张某供述：我2014年6月到北京极触公司上班，刚上班公司叫景缘汇酒店管理公司，后来改为全柜科技有限公司，2016年公司名称改名为极触智能公司，刚开始实际经营人是陈某，2015年开始徐娟成为公司总负责人。徐娟下面是总经理徐强，他负责公司的全部销售业务，徐强下面有两个销售部，一部负责人王丽颖，二部负责人是我。我刚开始是销售经理，后任销售二部销售总监，下面有销售经理赵某、张某2，下面有十几个业务员。公司经营模式就是通过电话向公众介绍公司投资项目，项目是快递柜和充电桩项目，签订租赁回购协议，一年保本返息12%，月返利息1%，到期后本金发还给集资参与人。集资参与人的钱款通过转账、刷卡、交现金方式给吴孔霞账户或本人。每月返息是庞某负责，返本是吴孔霞负责。销售二部总共募集资金2000万元左右，大概200人，是张某2、赵某两个团队的业务总和，赵某的客户要比张某2少一点。公司只有销售人员有提成，业务员提成3%，销售经理1%，销售总监提0.5%或者1%，销售总经理提成1%。我的底薪8000元人民币，提成1万-4万每月不等，一共收入没算过（后供述入职三年总收入60万元左右）。提成和工资每月10日吴孔霞以现金方式发放。15.共同作案人赵某供述：我原来是徐娟的同事，于2013年7月和徐娟一起到极触智能公司工作的，担任销售经理，在总监张某的团队，公司对外销售的理财产品是充电桩项目，公司只提供了两台样机，徐强培训我们如何介绍，客户在公司投资相当于每3万元购置一台充电桩，我公司每月支付客户1%的利息，一年之后返还本金，充电桩归公司所有。我手下的业务员有孟某、张某4、李某、宋某1，我们销售小组大约销售了1600多万元，涉及30多人。我自己每月大约销售30万元，四个员工每月大概销售20万元。业务经理提成1%，业务员提成2%。我从入职到现在工资加上提成一共40万元人民币，工资和提成陈某1以现金方式发放。16.共同作案人张某2供述：我于2014年6月到极触智能公司工作，刚开始实际经营人是陈某，公司名称叫景缘汇公司，没过多久就见不到陈某了，徐娟实际负责公司的全面工作，公司名称后改为全柜科技公司，后又改名为极触智能公司。我担任销售经理，在总监张某的团队。公司对外销售的理财产品是智能柜和充电桩项目，向客户承诺保本返息，我手下的业务员有许某1、韩某、由某、欧某，徐某1，张某5。我们团队的集资参与人有150人，1300万元，我能记住的有梁某等人，我自己的客户有十几个，大概八九十万元。公司只有销售人员有提成，业务员提成2%至3%，销售经理1%，销售总监提0.5%或者1%，销售总经理提成1%。我的底薪6000元，提成5000元至2万元每月不等，从入职到现在工资加上提成一共三十至五十万元。提成和工资每月10日吴孔霞以现金方式发放。我组里，张某5业务最好，大概有300万元，剩下的5个业务员每人200万元左右。17.证人金某的证言证实：我和徐娟以前是全柜同事，陈某是全柜包括北京、杭州、河南、成都、西安等地的幕后老板，徐娟是北京全柜管理层。2016年初当时我已从全柜公司离职，徐娟问我是否有兴趣做智能饮水机项目，她认识掌握智能饮水机核心专利技术的何某1，说要成立浙江极触公司做饮水机项目，后来经何某1详细介绍该项目，我们三人一同前往厦门见了林某，共同看了项目。回来之后，2016年6月份注册浙江极触科技有限公司，主要经营智能饮水机项目，我是法人，实际集资参与人是何某1、特步老总林某和徐娟，给了我15%的干股，何某1占股15%，还有70%是何某1控制的公司占有，徐娟和林某都有投资，具体金额我不知道，他们和何某1对接，这个公司没有实际开展生产和推广业务，经营了6个月就停止营业了。何某1提过充电桩项目，他说已经有充电桩样机，由广西南宁一个公司生产，后来我去广西南宁考察过，回来和何某1商量后与智能饮水机项目一并经营，公司还有摆放充电桩样机，但没有实际开展推广、生产，也没有向北京极触发过充电桩。浙江极触公司就充电桩项目是否与北京极触公司合作我不清楚，大约在2016年11月，何某1、徐娟和我商量过让徐娟在北京地区经营智能饮水机和充电桩项目，当时只是口头讨论，没有签订合同协议，徐娟没有支付给我代理费。大概在2016年6月份，徐娟支付到我农行尾号5810账户大概250万元左右，用于公司的房租、办公设备采买等，还有190万元给我买车，徐娟说新公司成立，得有一辆好车撑场面，便于日后公司商务应酬及开展业务需要。我花177万元购买了一辆保时捷卡宴，车主金某1，实际使用人是我。浙江极触科技有限公司因为没有资金投入，没有实际开展智能饮水机项目和充电桩项目，何某1也去广东了，公司经营不下去就停止营业了。陈某是我和徐娟前公司全柜公司的实际控制人、幕后老板，徐娟是全柜科技公司管理层。2017年3月份左右，我将车卖了126万元，37万元转账给我舅于某，剩余89万元我自己开公司花掉了。18.证人单某证言证实：我是永安东里XXX号房产所有人。2016年5月24日我与极触智能公司财务吴孔霞签了一份五年的房屋租赁合同。房租每月都是吴孔霞给我支付，显示的支付账户尾号8056。19.证人张某6的证言证实：我是鲁艳红丈夫，我帮助她退赔25万元。（二）书证20.集资参与人提交的《社区智能终端设备售后回租回购合同》《极触智能终端认购协议及信息》证实：甲方：王某1等集资参与人；乙方：北京极触公司，甲方向乙方购买社区智能终端设备并回租给乙方使用，智能充电站每台3万元，租赁期满乙方保证以原售价回购租赁物品，并按月支付租金，月息1%至1.5%。包含投资金额、投资时间、月返租金额、投资项目等内容，有集资参与人签字、极触智能公司印章及签约时间。21.集资参与人提交的《全柜智能终端复媒体墙认购协议、认购信息表及租赁信息表》证实：甲方全柜公司（或者全柜通公司），乙方田洁等集资参与人，甲方系全柜智能快递柜复媒体墙的唯一厂家，乙方以每台1万元的价格向甲方认购复媒体墙一年期或者六年期等的所有权，合伙期结束后，复媒体墙所有权仍归甲方所有，甲方需退还乙方认购资金，合同期限内，集资参与人认购的复媒体墙由北京华展广告传播有限公司承租，月租金为认购金额的1%或1.5%等。包含认购总金额、月租金额、认购时间、合作期限、双方的签字、盖章以及签约时间。22.集资参与人提交的银行交易明细、POS签购单、收据、汇款凭证等证据证实：集资参与人投资金额、投资时间、支付方式、返利金额、返利时间等情况。23.工商登记材料：海阔天空（北京）国际货运代理有限公司（2014年5月22日变更名称为香司侬（北京）餐饮管理有限公司，2016年8月1日变更名称为北京极触公司）成立于2006年6月，法定代表人张某7，经营范围货运代理、进出口等，注册资本500万元，股东张某7、史某，后法定代表人变更为王某7，股东变更为王某7、史某，2014年2月法定代表人、股东、董事变更为徐娟（2016年11月9日变更为杜某，2017年7月7日变更为徐娟），监事变更为陈某（2014年5月22日变更为吴孔霞）。住所北京市朝阳区，经营范围技术开发、咨询、转让、服务，销售电子产品、机械设备，计算机系统服务、基础软件服务，应用软件服务，餐饮管理，企业策划、市场调查、会议服务，承办展览展示活动，经济贸易资讯，组织文化艺术交流活动。2016年11月9日变更法定代表人为杜某。全柜公司2014年9月17日成立，注册资本5000万元，法定代表人、经理、执行董事2015年7月17日变更为赵某，2016年4月8日变更为陈某（2016年6月7日变更为杨某），股东2016年4月8日由北京汇利宝投资控股有限公司变更为陈某（2016年6月7日变更为杨某、黄某）。经营范围：技术开发、技术推广；销售保管箱等；2015年5月14日新增租赁储物柜。住所北京市朝阳区。全柜通公司（2015年5月21日由中创国启（北京）科技有限公司变更为全柜通公司、北京双九红日影视文化传媒有限公司）2011年9月28日成立，法定代表人2015年5月21日变更为杨某，2016年1月22日变更为刘某，注册资本300万元，股东2015年5月21日变更为中财今运（北京）资产管理有限公司、杨某、李某1，2016年1月22日变更为杨某、李某1、刘某，经营范围：技术开发、技术推广；租赁储物柜等。北京轩欧商务有限公司2011年8月4日成立（2013年6月6日变更为北京景缘汇酒店管理有限公司），法定代表人、执行董事、经理2013年2月5日变更为高某（2013年6月6日变更为李某1），股东2013年6月6日变更为徐娟（1500万元）、李某1（3500万元），监事2013年6月6日变更为徐娟。经营范围为酒店管理等。24.北京市房屋租赁合同：甲方陈某3，乙方吴孔霞，甲方同意将建外soho23号楼XXX室（面积279.53平方米）租赁给乙方办公使用，租期2015年4月4日至2018年4月3日，月租金68018元，支付方式押二付三，2015年3月3日，吴孔霞签字。甲方王某9，乙方北京极触公司，甲方将永安东里XXX号（347.1平方米）租赁给乙方办公使用，租赁期自2016年6月26日至2021年6月25日，月租金92907元，支付方式押二付三，2016年5月4日，极触智能公司印章。25.圣奥中央商务大厦物业中心出具的情况说明证实：浙江极触科技公司2016年5月20日租赁圣奥大厦1204-1206室，后该公司2016年12月25日搬出圣奥大厦，并缴纳了租赁期间的物业费、能耗费等费用。26.银行账户历史交易明细单证实：徐娟中信银行北京十里河支行尾号1933账户自2013年12月4日至2017年6月28日历史交易明细情况（无对手信息）。徐娟名下工行银行尾号6581账户2014年3月1日至2017年7月3日历史交易明细情况。徐娟民生银行账户（尾号5593；0066；7737）交易明细情况，包括支付2016年4月至6月支付金某246万元；2016年9月13日单笔柜台取现200万元；在华联新光百货（北京）有限公司2016年9月5日消费2.13万元、5.278万元、12月5日消费8.4075万元。吴孔霞名下尾号3113账户自2014年8月26日至2017年6月23日历史交易明细情况，后陆续有多笔支付宝支出。吴孔霞工商银行尾号3627自2014年5月21日至2017年6月21日账户历史交易情况，之后2017年8月5日有一笔pos机消费，后无交易。以及吴孔霞尾号1100账户及尾号5803账户交易明细情况。上述账户共计提现人民币1800余万元。庞某建行尾号3566账户自2015年9月18日至2017年6月19日历史交易明细情况。庞某建行尾号0468账户自2014年9月19日至2016年9月28日交易明细情况。庞某工行尾号9431账户自2015年2月4日至2017年6月27日历史交易明细情况。陈某1建设银行尾号8910账户自2014年10月20日至2017年6月21日历史交易明细情况。金某农行账户（账号：XXX）交易明细情况，大额收支：2016年4月7日至6月9日收到徐娟尾号0066支付13笔246万元，大额支出包括2016年5月21日转账支付俞某42.1865万元、5月23日支付王某八4.72万元（备注办公室家具）、5月31日支付杭州腾飞汽车服务有限公司10万元（备注代金某1付车款）、6月29日消费125.85万元、6月16日支付王某八7.303万元等等。27.国网北京海淀供电公司出具的证明证实：经营销系统查询，北京极触公司、北京稻香湖畔公共环境设施管理服务有限公司，自然人徐娟及陈某2016年至今未在海淀区辖区内有过报装充电桩记录。2018年3月12日，国网北京海淀供电公司客服中心营业厅盖章。28.凤仪佳苑项目（社区）电动充电桩安装协议及银行交易凭证证实：甲方北京广美瑞嘉科技有限公司，乙方北京极触公司，乙方在甲方所管理住宅小区凤仪佳苑内，推行电动单车充电桩，乙方向甲方支付场地管理费，在该小区安装充电桩100台，2017年1月10日至2020年1月9日，每台充电桩按照人民币530元/台/年作为场地管理费，共计15.9万元，管理费分四次支付，2017年1月15日前支付3.3万元；电费收取标准1.2元/度，分三次支付。吴孔霞尾号3627账户2017年1月15日支付北京广美瑞嘉科技有限公司尾号9679账户3.3万元。29.客户清偿方案证实：极触智能公司客户投资于项目运作发展资金链断裂，项目无法经营，客户的资金无法及时偿还。极触智能公司制定此清偿方案：以客户投资额为基数向债权转让公司支付10%服务费，客户所投资资金偿还方案由债权公司提供，客户同意偿还方案后原投资相关票据凭证交由债权公司留存。方案一：100%易货；方案二：自由易货；方案三：100%积分。北京云创优享科技有限公司，2017年9月21日。（三）司法鉴定意见书30.司法鉴定意见书证实：经审计，报案集资参与人共计330人，自述投资金额3473.2万元，书证投资金额3446.2万元。经对涉案账户吴孔霞工行3627、工行5803、建行1100、建行3113账户；庞某建行0468、建行3566、工行9431；徐娟民生5593、民生0066、民生7737、工行6581账户；陈某1建行8910账户（部分账户对手信息不全）历史交易明细进行审计，总收入2.5374亿余元（部分账户收入不全），总支出2.5573亿余元。其中收报案集资参与人503万余元，付1382万余元；收业务员（报案集资参与人陈述为业务员）418万余元，付697万余元；收其他内部人员（指公安机关提供的涉案公司、关联人员、电子数据、公司资料中提及人员中除了上述业务员和个人账户之外的公司内部人员）0元，支付6.9万余元；收主要涉案人员1673万余元，支付1186万余元；收个人账户（陈某1、庞某、吴孔霞三人的账户）7153万余元，支付7254万余元；收往来公司73万余元，支付185万余元；收外部公司4654万余元；支付2456万余元；其他收入1.0899亿元，支付1.2404亿元。其中摘要为工资的支出271万余元；摘要为办公费用的支出202万余元；摘要为房租费用的支出143万余元。其中，（经剔除摘要为房租、办公经费、工资和对手信息为空白四部分之后的数据）支出金额超过50万元的个人有：吴孔霞4732万余元；庞某1952万余元；徐娟1184万余元；陈某1630万余元；林某350万元；刘某一311万余元；林某一270万元；金某246万元（徐娟0066账户2016年4月2日至6月9日共计12笔）；白某一173万余元；刘某二170万余元…黄涛85.0578万元；张某60.7009万元…公司有：兴业国际信托有限公司支出524万元；大通证券股份有限公司（客户）371万余元；平安证券有限责任公司（客户）185万余元；中国中投证券有限责任公司（客户）169万余元；农行北京永安里支行（理财）155万元；北京清美天地国际医药研究院150万元；北京景缘汇酒店管理有限公司166万余元；财付通支付科技有限公司客户备付金112万余元；平安证券股份有限公司（客户）107万余元；北京镜湖管理咨询有限公司100万元；广州银联王立国支付有限公司客户备付金99万余元；乾元-日薪月溢（按日）开放式90万元；苏州瑞龙地产发展有限公司84.1494万元，等等。31.司法鉴定意见书证实：徐娟非法吸收公众存款案组装台式计算机。包含“2015年柜子返点”“通用6月份工资表”“极触智能（通用国际）2017年5月份账户总明细”等等内容。（四）被告人供述32.被告人徐娟供述：2013年5月时候，当时公司刚成立叫北京景缘汇酒店管理有限公司，老板叫陈某，我是公司第一个入职的员工，后期我成为公司的总经理，公司推出旅游度假项目，出资一万元公司送12%收益，相当于1200元，客户用这些资金可以在合作酒店消费，当时的客户有300多人，募集资金有4000万元左右，在2015年二三月份变更为全柜公司，陈某任法人，做新的项目销售快递柜业务，每个快递柜销售价格6万元，投资周期6年，集资参与人获得年化率12%的收益，我公司支付客户收益，我公司有广告部门负责推广上游客户，赚取广告费，大概有之前一半的客户转投到《快递柜项目》，新发展客户有300多人，融资达4000万元左右。这个项目做了1年左右的时间，资金已经出现了问题，陈某让我变更公司名称，让我自己找个新的项目接着做，他就不参与了，在2016年7月份左右，我自己找个新的项目接着做，他就不再参与了，在2016年7月份左右我将公司变更为北京极触公司，我任法人持公司100%股权，2016年11月法人变更为杜某（仅是挂名法人）。北京极触公司住所北京市朝阳区，经营范围是技术开发、技术咨询、转让和服务，到目前约有400名集资参与人，募集资金约5000万，其中新增客户募集的资金有1000万元左右。杜某是陈某的人，陈某在公司成立之初投资了100万元人民币，2016年1月他就联系不上了，我就负责公司全面工作。北京极触公司我是实际控制人，我下面是销售总经理徐强，主要负责公司业务招揽集资参与人募集资金；徐强下面有两个销售总监叫王丽颖和张某，吴孔霞是公司行政、财务，负责返息之类，也是极触公司监事，之前的出纳叫赵某（变更为极触公司后她就没再来）。张某在建外SOHO办公，下属有张某2、赵某这两人是业务经理，下面还有十几个销售员。王丽颖团队在通用国际大厦办公司，下属经理有马某、鲁艳红、严某，下面还有销售员十几个人。我和杭州一个做充电桩的公司谈过，后来我就自己做了。公司为充电桩项目募集了资金，这个项目实际存在，客户出资每台充电桩3万元，我公司向客户保证年收益12%，我公司收益预计每台充电桩有24个充电口，用户每次充电需要投币1元，扣除电费就是我公司的利润。充电桩是从广州一家科技公司采购的，李某2与供应商谈的，我没有参与洽谈，也不知道供应商的具体名称和联系人，我听说厂家在广东番禹，老板是湖南人，李某2负责采购，由吴孔霞和李某2对接，买了一百多台充电桩，采购款约30万元左右。采购款转账支付给对方个人账户，账户我不知道。李某2之前在全柜就负责业务铺设，他揽业务的事情和我说过，财务吴孔霞应该也知道相应情况，她的账户转账给李某2用于付账了。充电桩铺下去了一百多台，马驹桥和凤凰岭有铺设，我们和小区有合同，合同在公司。总监和经理也应该见过合同。充电桩安装的地点有凤凰岭社区，物业的负责人我不知道，安装的充电桩不到一百台。采购合同在哪里我不知道。广州购充电桩第一批预定了一百台，具体金额不记得，预付款30万元左右，是分散转账的，系充电桩材料款，由吴孔霞转账，其清楚资金钱款。充电桩在凤凰岭安装了近百台。极触智能没有其他项目。公司经营模式是通过电话向公众介绍公司的投资项目，如果集资参与人投资就签订《租赁回购协议》，约定投资一年，年息12%，到期后返本付息。充电桩项目有之前快递柜项目转单的客户，我将老客户的联系方式交给总监，让他们安排业务员给客户打电话，还有客户介绍客户，另外让业务员给新的客户打电话销售充电桩项目，业务员自己也找途径找。充电桩项目客户出资每台充电桩3万元，我公司向客户保证年收益12%，我公司的收益预计每台充电桩有24个充电口，用户每次给充电桩自行车用户需要投币1元，扣除电费就是我公司的利润。公司集资用的吴孔霞的账户。公司收取客户的投资款大部分刷卡POS、转账。两台P**，建外一台，通用一台，都对应吴孔霞个人工商银行的账户。转账的客户将钱转到吴孔霞个人的工行账户，建行账户也有。返还本息也是用吴孔霞的个人账户。总共募集了5000余万元，涉及400余人。募集的资金有一部分投资到充电桩、小区物流柜项目里，一部分返还集资参与人的利息了，还有一部分用于公司日常经营，给销售人员提成了。后供述募集资金主要还之前的公司欠客户欠账，和支付客户利息，和公司员工开支房租，购买充电桩的资金不是很多。支付销售人员提成是徐强负责，公司的账只有吴孔霞知道，账目外包给会计公司了。吴孔霞出账就是徐强签字就可以，我很少去公司。吴孔霞账户给我个人账号转账有一千多万，但是大部分我又转回到了吴孔霞的账户用于返息等，民生银行尾号0066。因为她那边还需要随时用钱。她转过来钱就是觉得钱放在她的账户不安全，我也不敢把钱打给陈某了。前两个项目都兑付完了，现在公司的未兑付有四五千万，大部分是充电桩项目，应该还有一部分全柜的。2016年9月之后集资参与人投资的都是充电桩项目。兑付不了的钱都用用于返本付息、日常经营了。全柜科技的项目不经营之后，这个项目的集资参与人就转到极触智能公司的项目上来，这两家公司的工作人员都一样，转到极触智能是因为全柜的实际负责人陈某失联。全柜项目具体是快递柜电子屏投放广告，全柜有80%至90%投资转到极触，具体金额，人数我不清楚。公司的经营模式是陈某制定的，我是2016年3月接手的公司。我每月工资一万元，没有分红提成。我个人消费使用客户的投资款有30万元人民币。我名下房产在河北省燕郊镇，建筑面积94平米，我个人产权；车辆有×××白色宝马X6，车主是北京极触公司，车在我朋友张某8（河北人，男，电话我手机里存着）；还有一辆保时捷×××黄色两门跑车，2013年购买，现在我妹妹谢某（河南人）使用。侦查机关在公司扣押台式电脑一部，电脑上贴着我的名签，应该是2013年左右给我配备的，但我一直没有使用。电脑中起获的电子账是谁记录的我不清楚。公司亏空90%的是全柜转过来的，剩下的是极触的。法院阶段供述：陈某说全柜公司做技术，全柜通公司是子公司，做营销。我每月跟吴孔霞对账，多余的钱吴孔霞现金或者转账给我。我账户上收到的吴孔霞转的钱，是吴孔霞收客户的钱，打到我账上，吴孔霞需要支付利息、发工资等，我再打回去。我的账户支付的钱，524万元给兴业国际信托有限公司的，是我之前玉器的钱，与极触没关系；支付林某350万元是2016年之前的事，是还他的钱；支付给金某的钱，是浙江极触公司的租办公室等筹备钱，买卡宴花了100多万元，总共200多万元；支付华联新光百货16万余元，我记不清楚了；单笔提现200万元，用于投资了；支付北京清美天地国医药研究院150万元，是我个人投资的钱；给张某九150万元，是她有投资款在公司；支付北京镜湖管理咨询有限公司100万元，是我作为股东投资的钱；孟某1是我同学，116万元是还他的钱；支付给中投证券的169万是投资的款项。我接手前快递柜募集的钱都是陈某安排，我先后给他有七八百万元。做快递柜项目，想着通过收充电费、做广告赚钱，来给集资参与人返息。我接手后没有铺过快递柜。充电桩购买了100台，每台成本1000多元，公司摆放的样机是浙江极触提供的，投资提交照片上的充电桩没有显示屏，是想着后来再安装，没有编号，是等后来要制铝制的编号的。给集资参与人合同上的编号，前期是杭州极触那边提供的，后来是我自己根据投资时间编的，然后交给吴孔霞写在合同上的。做项目买充电桩花了100万元，安装花了几万元。33.被告人徐强供述：2013年7月左右我到北京景缘汇酒店管理有限公司工作，老板陈某，徐娟是总经理，公司给客户办理旅游卡储值业务，2015年变更为全柜通公司，陈某和徐娟负责管理，公司销售快递柜，一直做到2016年7月，之后徐娟开展充电桩业务，公司名称变更为北京极触公司。公司新发展的客户有100多人，快递柜的集资参与人大部分都投到了充电桩项目上。北京极触公司实际控制人徐娟，公司下面有两个销售部，由我主管，一分部在建外soho，销售总监张某，下面有两个销售经理，一个叫赵某，另一个叫张某2；二分部办公地在通用大厦，销售总监王丽颖，三个销售经理是鲁艳红、严某、马某。公司还有六七个行政后勤财务人员，公司出纳是吴孔霞，负责管理合同、收款、统计业务员销售提成、发放工资，工资和提成都是以现金形式发。这三家公司实际经营人都是徐娟，之前还有一个叫陈某的新疆老板，后来不知道为什么不出现了。前两个项目都已兑付完毕了。我公司向厂家定制智能充电桩，选择小区进行铺设，然后以承包充电桩分电费的名义，通过打电话的方式向投资客户进行推销，每台充电桩3万元，承包期限是三个月或一年，每个承包客户到期分的电费不超过300元。公司和客户签订的合同名称是社区智能终端设备售后回租回购合同。公司采用电话邀约的方式进行销售。徐娟给我提供客户信息，有电话号码，我号召销售团队成员进行讲座、给大家打电话销售，我规定每名员工要带客户一名到公司推销理财。快递柜1万每台还有5万元每台的。目前，大概销售的客户有700余人，销售金额5000万元。普通销售人员销售一台智能充电桩提成3%，经理拿销售额的1%，总监拿额的0.5-1%（500万以上1%），我拿总销售额的1%，我每月固定工资1万元，我拿的提成有50万元（6月30日、8月1日供述提成100多万元，做股票赔了60万元）。是徐娟找人买的充电桩，安装在北京，具体在哪安我不清楚，公司业务是真实的，由安装部的子博负责。我只是负责销售。公司之前的项目的集资参与人，大概有50%的客户又接着投资了充电桩项目。充电桩项目的集资参与人400人左右，募集的资金4000万元左右。公司资金都由吴孔霞收齐后交给徐娟，公司资金去向我不清楚。我听说徐娟把公司的数百万资金挪用给他人使用，到期收不回，导致给客户兑付的资金没有出处。公司之前的旅游房产项目和快递柜项目都已经兑付完毕了。我个人名下有车辆白色路虎极光，2014年购买，车号×××，我爱人顾某在使用。在法院审理阶段供述：我2013年7月至2017年在公司上班，经历了景缘汇、全柜科技、极触智能公司，人都是那些人，就是换了个名称，也有人员流动。公司董事长是陈某，我见过他五六次，一般都是开年会时见，最后一次是2016年，公司管理北京这边是徐娟，陈某没有给我布置过工作，都是徐娟布置，徐娟说陈某是实际控制人，全柜公司时，总公司在金长安，陈某有个最大的办公室，公司开年会，他还要发言。但极触公司的时候，陈某就没来过，我还跟徐娟提，说公司开业要不请董事长吃饭，徐娟说董事长忙，后来也没见到，她还说把钱给了陈某。我们宣传的时候快递柜项目说的收入来源有开柜费、广告费及大数据收入，充电桩宣传的有充电费和广告收入。快递柜、充电桩我没见过安装的实物，就见过微信群里发的照片，公司有铺设部门。公司钱款支出，就是工资、提成发放、客户返佣金让我签字，其他的我都不管。我在公司工作4年，一直负责销售，确实不知道公司是诈骗，我的提成1个点，真的不多，好多公司提10个点，我觉得不靠谱就没去，确实没有想欺骗任何人。34.被告人吴孔霞供述：我2013年9月到北京景缘汇酒店管理有限公司，老板是陈某，徐娟是总经理，做旅游卡储值业务，我在公司负责行政，后来工作表现不错，我就升为出纳负责收取客户的投资款和签合同。后期注册了全柜通公司，徐娟实际控制公司，销售快递柜业务，一直做到2016年9月，我也负责收款和签合同。之后徐娟开展充电桩业务，公司名称变更为北京极触公司，我仍然负责合同签署和收款。公司总经理是徐娟负责全面工作，徐强负责销售工作，销售总监张某、王丽颖，他们分别带领两个销售主管。公司通用国际没有安装部，只有业务部和财务部。全柜科技和极触智能是同一批员工。我负责招聘、核算提成和工资、返本付息及考勤等事务，公司募集集资参与人的资金存到我的银行卡。由徐强带领的业务员招揽集资参与人后，到公司刷pos机、转账或现金交给我投资款，我收取资金的建设银行尾号113，工商银行尾号627，公司pos机绑定的是我的113账户。若是现金交给陈某1和我，她交接给我。我负责发放提成，都是从我的账户取的，我负责通用国际这边的行政财务工作，陈某1负责建外soho的行政财务工作，我们的区别就是公司收钱用的是我的账户。公司一共募集了5000余万元，400余人，都是打电话招募的集资参与人，与集资参与人签订租赁回购协议，约定一年期返本付息12%。销售人员业务员3%提成，总监和总经理1%提成。业务员有3%的提成，业务经理严某、鲁艳红、马某、张某2、赵某、业务总监王丽颖、张某以及总经理徐强有1%的提成。外账由徐娟找来的夏会计负责制作，内账由我负责，统计业绩和支出，报给徐娟审核。我都是统计业绩账，用电脑统计的，是一台台式电脑，黑色，品牌不清楚，是组装机，在通用中心财务室摆放。电脑内的业绩统计表有一部分是我制作的，还有一部分不是我做但是我保存下来的，是销售经理统计的发给我的，我打印出后给徐娟看。公司对外有采购过充电桩，但我没有直接向供应商付过款，都是钱转给徐娟，她怎么操作我不知道，我记得有笔钱3万多是今年2月份按照徐娟的安排给以个人账户打款3万，好像充电桩的尾款，是广州的账户。徐娟联系的项目具体情况，她联系的装充电桩的小区来公司盖过章，具体安装合同我见过，但具体是否安装我不清楚。充电桩购买也是徐娟负责的，偶尔还会让我付一下款。我只负责收钱返款，购买和洽谈都不是我谈的。给项目方转账是我转的，是请示徐娟后转款了一两次，但转账当时我不清楚具体用途，铺设情况我也不了解，徐娟没有告诉过我钱款是用于充电桩项目的，我不知道是否给充电桩，我只负责按要求转账。收的钱除公司返给集资参与人利息之后剩下的我就交给徐娟了，她怎么花我不清楚。大部分是用于退款、返点，多余的交给徐娟，有时候是现金或者转账，徐娟收取转账的中信银行账户尾号566。给客户返利是每月我做表，王丽颖和张某审批，陈某1和庞某负责给客户转钱。公司钱为什么进入我个人账户，开始上一个会计就是这么做的，为了方便转给个人，就没有用公司账户。资金用于返息，庞某、陈某1的账户返过息，我转给他们再返息。公司收了五千万左右投资款，每个月返息三四十万元，有多少来兑付我还没有统计。收入的小半左右给了徐娟，主要是给的现金。我记的电子账我电脑里有，里面记了公司支出的账目，但不一定能对应出徐娟拿走了。我记得的转账银行是中信银行。我给庞某和陈某1的钱都是工资和返息。所有的工资和提成都是现金发放。我给王丽颖销售团队以现金的形式发放提成，都是从我的工行，建行账户取现金。从2015年到2017年我交给徐娟现金有500万，大部分是客户的投资款，也有从银行取出现金。我给徐娟转账共计多少钱我记不清楚了。庞某协助我工作。极触智能公司募集充电桩项目4000余万元，涉及集资参与人300余名。我每个月薪酬7000多元，没有提成。在法院审理阶段供述：全柜公司是总公司，全柜通是北京分公司。公司换项目好像是因为项目结束了。我认为公司的实际控制人是徐娟，有事徐娟和徐强商量，徐强也是听徐娟的，总说有陈某，但我就是2013年陈某来过公司，同事说大老板来了，他从办公室门口过，打过照面，之后全柜开会在杭州见过面，除此之外就没见过。从景缘汇公司到全柜公司再到极触智能公司，收款的都是我，刷卡机全柜绑定的赵某（音）账户，商户名称是全柜科技，赵某是2015年走的；极触智能公司绑的是我的建行卡。绑赵某的卡收的钱，赵某跟徐娟他们交接，她的账户给我转过钱。景缘汇公司公户用过，全柜招行公户好像没怎么用，极触的交行公户我没用过。我没有给陈某转过钱，我只听徐娟的，她让给谁我就给谁转账。我名下银行账户取现1840余万元，一般都是用于发放工资、提成，也有客户要现金，还有徐娟要现金，过来跟我交接，我就会提前一天预约取现，然后把现金给她。徐娟账户给转我账户的1300多万元，是我们需要发工资、房租、客户退款之类的。徐娟的账户没收过集资参与人的钱。我和徐娟从开始，我每个月跟徐娟对一次账，有多余的钱就转账或者现金给徐娟。给集资参与人返息是陈某1、庞某账户，武晓庆做过一段时间行政，给陈某1帮过忙。给投资返本金用我的账户。购买快递柜或者充电桩，我记得就有一笔几万块钱买充电桩的，还有一次转过几千块钱的配件钱。还有公司有一个安装工人叫什么子博的，给正常工资，发了至少一年。每一台充电桩或者快递柜都有一个编号，合同上的编号是我填的，我只见过样机，没见过实物。浙江极触公司给的授权委托书和代理商合同，是杭州那边寄过来的，还给寄过纸质版的设备编号，后来我还打电话找浙江极触要过编号。部分客户系投快递柜转充电桩，当时是前一个项目结束了，客户愿意转的就给退钱了，愿意转的，如果钱不够就补交钱，之前投的钱不用转，因为反正都是这几个账户收的钱。我在公司就是按月拿工资，我看着公司的员工都是北京的，我有两个儿子，老公去世了，徐娟跟我老公是同学，一直是以照顾的心态让我上班，我一直心存感激。我一开始没觉得是集资诈骗，没想到给集资参与人造成那么大的损失。在公司一共领了20万元左右。我是接徐娟微信通知，自己去公司配合民警调查被抓的。35.被告人王丽颖供述：2013年6月到全柜通科技公司任销售经理，当时实际经营人是新疆人陈某，2015年左右（具体记不清楚了）徐娟接手公司，改名为北京极触公司，法人杜某不参与公司经营，徐娟负责全部事务，他下面是销售总经理徐强，负责公司全部销售事务，即招揽集资参与人募集资金。徐强下面分两个部，我是销售一部总监，办公地在通用国际大厦，我下面的销售团队有三个销售经理马某、鲁艳红、严某，他们下面有20多名业务员，我手下的业务员还有罗某和黄涛。张某为销售二部总监，办公地在建外SOHO大厦，他下面有销售经理赵某、张某2，下面有业务员十余人。公司经营模式就是通过电话向公众介绍公司投资项目，集资参与人若有意到公司给其讲解，然后和集资参与人签订租赁回购协议，一年保本返息12%，利息月返还1%，到期返本。集资参与人通过转账、刷POS机以及交现金方式投资。有两台P**机，一、二部各一台；转账到吴孔霞账户，现金也是交给吴孔霞。返息由庞某负责，返还本金由吴孔霞负责。销售业务员提成3%，销售经理提成1%，销售总监提成为0.5%或者1%，销售总经理提成1%。工资和提成都是吴孔霞每个月10日发放，都是在公司通过现金发放。总共募集资金5000万元，涉及集资参与人300至500人，我们一部募集的资金占6成左右。公司的物流柜、充电桩项目是真实的。募集的钱一部分投入到充电桩、物流柜项目；一部分还集资参与人的利息了；还有一部分用于日常经营、销售人员提成了，吴孔霞最清楚公司流水明细。陈某是新疆人，为什么离开公司我不知道。我底薪每月8300元，提成1.2万至4万每月不等，一共收入100万左右。2017年6月23日这几天客户的本金和利息还不上了。2000年因吸毒被公安抓了后来强制戒毒半年。36.被告人鲁艳红供述：2015年2月入职北京景缘汇酒店管理有限公司，主要经营酒店项目投资，我是销售组长；2015年4月公司更名为全柜公司，主营智能快递柜项目投资；2016年公司更名为北京极触公司，主营社区智能充电桩项目投资，我是销售经理。这些项目的投资年利率都是12%。公司总负责人是徐娟，副总负责人是徐强，下辖销售总监王丽颖和张某，王丽颖下辖销售经理严某、马某和我，张某下辖销售经理赵某及张某2。陈某1负责建外SOHO办公点的财务出纳，行政总监兼财务是吴孔霞，下辖陈某1、庞某及孙某等3个行政人员。吴孔霞负责管理合同和收款，统计业务员销售提成、发工资，工资提成都是现金发放。智能充电桩听王丽颖说在广西生产，在亦庄和海淀那边有铺设，我没见过。快递柜1万元每台或者5万元每台。业务员提成3%，销售经理（组长）提1%。我办公地点在通用大厦，这个点有18个销售人员，我负责的小组业务员有黄涛、穆某、朱某、甄某、董某。客户都是发传单和电话找来的，吴孔霞给我们提供有电话号码的客户信息，客户投资通过吴孔霞的pos机转账或现金支付投资款。通用办公点每月销售业绩好的时候600多万元，差的时候100多万元，平均每月300万元左右。快递柜业务，我们小组有50个左右客户，后来智能充电桩新发展了20多个客户，快递柜的大部分客户都转投到充电桩业务，我的小组大概销售了800多万的产品，共涉及80多人。我的底薪6000元，加上提成共收入约30万元。我自己投了3万元。黄涛的销售业绩很高，平均每月业绩在三四十万，每月收入1万元左右，在通用这边数一数二。北京景缘汇酒店管理有限公司、全柜公司、北京极触公司，实际上是同一家公司，就是换一个投资项目就改一个公司名字。37.被告人黄涛供述：2013年7月入职北京景缘汇酒店管理有限公司做销售，主要经营酒店、度假村等业务；2014年更名为全柜科技有限公司，主营智能快递柜，我2014年10月离职，2015年8月又回去的；2016年9月更名为极触智能科技公司，主营社区智能充电桩。这三个公司就是同一家公司，换一个业务就改一个公司名称。董事长陈某（我只见过照片）。总负责人是徐娟，副总负责人是徐强。有30多人是打电话销售人员。我受鲁艳红管辖，通过打电话的方式邀请客户来公司销售充电桩项目，社区充电桩是给电动自行车充电的，我的提成是销售额的2%，我拉三四十个客户，涉及金额400多万元。我的提成一部分给了鲁艳红，一部分返给了客户，上班两年多，一共挣了大概10万元人民币，其中提成大概8万元。（五）其他证据材料38.录像证实：2018年3月12日，检察官刘丹等到北京稻香湖畔公共环境设施管理服务有限公司了解情况，工作人员称极触智能公司通过一个广美什么公司，在小区有安装充电桩，预计安装100台，后安了大概六七十台，线也铺好了，但安装的充电桩不符合国标，接通了线合不了闸，后听安装公司的人说100台，550元1台，共计5.5万元，但极触公司仅支付了3万多就没再付款。在现场车棚内，有显示极触智能公司的充电箱，上面没有编号、也没有显示屏。39.扣押清单、搜查笔录、起赃经过证实：民警2017年6月23日从徐娟处扣押现金2.5万元、徐娟人名章1个、账本3个、电脑主机1台、POS机二台及合同925份。40.客户回单：鲁艳红丈夫张某2017年7月4日帮助退款人民币25万元。41.查封通知书证实：徐娟名下在河北省三河市燕郊的房产于2019年5月24日被查封；北京极触公司名下车辆1辆（车牌号：×××）于2019年5月15日已被查封。42.银行交易明细及案款单证实：公诉机关移送我院64.5万元。在本院审理期间徐娟退缴12万元、6万元；黄涛退缴15万元；王丽颖退缴35万元；鲁艳红退赔5万元。43.到案经过及身份证明材料证实：2017年6月23日19时许，建国门外派出所接110指令：赵某1报警称在建外sohoB座因经济纠纷与他人发生纠纷，民警接警后到现场了解到，2016年3月至今，北京极触公司在北京市朝阳区永安东里室内以投资项目为由，与集资参与人签订租赁回购协议，非法吸收集资参与人王某1等人投资款共计100余万元，民警表明身份后将被告人徐娟、徐强、王丽颖、鲁艳红、黄涛、吴孔霞等人带回所内进一步审查。以及徐娟等6人的身份情况。44.110接处警记录证实：2017年6月23日19时12分23秒许赵女士报警称客户与公司人员发生纠纷。另有被告人及其辩护人提交的下列证据：45.社区智能终端设备售后回租回购合同证实：鲁艳红2017年2月28日投资充电桩3万元。2017年2月28日，有鲁艳红签字及极触公司印章。黄涛2017年2月15日投资充电桩15万元。2017年2月15日，有黄涛签字及极触公司印章。46.社区智能终端设备代理合同、财务作业流程及授权委托书证实：甲方浙江极触科技有限公司，乙方北京极触公司，甲方授权委托乙方在北京地区代理经营甲方研发的“智能终端”设备，合作期3年即2016年9月1日至2019年8月31日。回购责任：销售期达到或者累计三年，甲方按合同约定的回购价，在合同到期日回购乙方已销售的智能终端设备。价格政策：极触社区智能净水站6万元每台，代理商供货价3.5万元每台；极触社区智能充电站3万元每台，代理商供货价1.5万元每台。有甲方印章无签字，乙方无印章无签字，2016年9月1日。总部财务确认后，代理商财务当日上午12点钱将款项打入指定账户。浙江极触科技有限公司授权北京极触公司为北京地区的授权代理商，全权负责极触社区智能终端产品在该区域销售、签约、代收款项事务，授权期限2016年9月1日至2019年8月31日。后浙江极触智能科技有限公司印章及董事长何某2签字，2016年9月1日。47.银行交易明细单证实：顾某工行账户（卡号为XXX）2014年12月1日向吴孔霞尾号3627账户转款10万元。徐强工行账户（卡号为XXX）自2015年1月至5月每月收到利息1500元。徐强工行账户（卡号XXX）账户自2014年3月至2015年2月每月收到返息1500元，2015年2月28日收到吴孔霞尾号3627账户支付10万元。48.全柜智能终端复媒体墙认购协议、认购信息表、租赁信息表及退款申请证实：杨某二（手写改为徐强）2016年5月5日投1万元全柜智能快递柜复媒体墙，杨某二2016年7月25日申请退出，自愿承担30%的违约金，退款6800元。上述证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观，能够互相印证一致形成闭合的证据链证实上述本院审理查明事实，因此，对能够互相印证一致且与本院审理查明事实相关的部分，本院均予以确认。关于被告人徐娟所提“没有欺骗客户”的供述及辩解，经查，在案集资参与人的陈述、提交的书证材料、同案犯供述以及被告人供述等证据能够一致证实，徐娟以出资认购具有唯一编号的快递柜、充电桩的形式赢得客户信任，而客观上并不存在一一对应的快递柜、充电桩实物；宣传的通过充电桩充电、广告等盈利，而实际安装的不到100台充电桩没有显示屏，与公司宣传的样机不一样，不可能有广告费收入，且在经营期间，曾虚假宣传公司充电桩项目有盈利，并按照每台1**元的标准给已认购客户分红以赢得客户信任，而客观上并没有盈利，综上，现有证据足以证实徐娟存在虚构事实以赢得客户信任的行为，本院对徐娟的相关供述及辩解不予采信。关于被告人徐娟所提“没有消费客户的资金”的辩解，经查，在案银行交易明细单、吴孔霞及徐娟的供述、金某的证言能一致证实，吴孔霞银行账户吸收的投资款项，取现共计1800余万元，每月吴孔霞与徐娟进行交接，多余的钱通过现金或者转账方式给徐娟，徐娟银行账户在2016年9月单笔取现200万元，存在单笔5万余元、8万余元的消费，且转账246万元给金某，其中大部分用于购置卡宴豪华轿车，其本人亦曾供述个人消费投资款30万元，综上，本院对徐娟所提的辩解不予采信。本院认为：被告人徐娟以非法占有为目的，使用欺诈方式进行非法集资活动，集资数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人徐强、吴孔霞、王丽颖、鲁艳红、黄涛积极参与变相非法吸收公众存款活动，数额巨大，扰乱金融市场秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，六被告人的行为依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人徐娟进行非法集资活动的事实清楚，证据确实、充分，唯指控的罪名有误，本院予以纠正；指控被告人徐强、吴孔霞、王丽颖、鲁艳红、黄涛犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人徐娟所提的不构成集资诈骗罪的辩解及其辩护人所提的不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，一方面，本案存在欺诈事实。徐娟采用认购具有唯一编号的快递柜、充电桩并委托租赁到期回购的方式赢得客户信任募集资金，而客观上并没有与编号一一对应的快递柜、充电桩实物，查明已安装的充电桩没有显示屏及编号，与宣传的样机并不一样，为获得客户信任虚假宣传公司充电桩项目已有盈利，与客观情况不符。另一方面，徐娟主观上具有非法占有的目的。徐娟作为实际经营人直接掌控募集的资金，募集资金取现达2000余万元，而募集的资金仅有极小比例的资金用于宣传的项目，与募集的总资金明显不成比例，并致使集资款无法返还；且徐娟存在单笔大额消费、使用集资款项购置豪华轿车的挥霍集资款的行为。综上，徐娟主观上具有非法占有目的，客观上以欺诈方式赢得集资参与人信任非法募集资金，其行为已构成集资诈骗罪，因此，本院对徐娟的上述相关辩解及其辩护人的辩护意见不予采信。关于其辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见，经查，涉案公司在非法集资期间不存在合法经营的业务，不符合单位犯罪的条件，故本院对该项辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人徐娟为直接负责资金募集与掌控募集资金的实际经营人，为集资诈骗罪的主犯；徐强负责全部理财产品的销售，负责审批发放销售人员的提成佣金，为非法集资活动的主要实施者，为非法吸收公众存款犯罪的主犯，其辩护人所提其为从犯的辩护意见本院不予采纳；吴孔霞负责签订合同，收取集资款，并受徐娟指使支出集资款项，仅按月领取工资，为从犯；王丽颖为部门经理，自己并带领团队募集资金，鲁艳红为销售经理，自己并带领组员募集资金，黄涛为业务员，负责介绍客户、募集资金，在共同犯罪中三人均仅起次要、辅助作用，为从犯。鉴于徐娟明知他人报警在现场等候处理，归案后尚能如实供述部分犯罪事实，积极退缴25万元并自愿将名下房产处置用于发还各集资参与人；徐强、王丽颖、鲁艳红、黄涛明知他人报警，在现场等候民警处理，吴孔霞接电话主动到公司配合民警调查，均可视为自动投案，且五被告人归案后能如实供述所犯主要罪行，均有自首情节，自愿认罪；吴孔霞、王丽颖、鲁艳红、黄涛在共同犯罪中系从犯；徐强、王丽颖能积极退缴部分违法所得，鲁艳红、黄涛能积极退缴违法所得，故本院依法对徐娟、徐强、吴孔霞、王丽颖所犯罪行分别予以从轻处罚，对鲁艳红、黄涛所犯罪行予以减轻处罚并宣告缓刑。对各被告人所提相关辩护意见，本院酌予采纳。但对徐娟之辩护人所提徐娟有自首、立功情节并建议减轻处罚的意见，经查，徐娟未能如实供述所犯主要事实，不符合自首的条件；其电话通知吴孔霞后，吴孔霞系自行到案，其行为不符合立功条件，且其不具有法定减轻处罚的量刑情节，因此，本院对其辩护人所提上述辩护意见均不予采纳。王丽颖之辩护人所提建议判处缓刑的辩护意见，经查，王丽颖参与非法集资达1400余万元，且尚不能退缴全部违法所得，不符合判处缓刑的条件，故该项辩护意见本院不予采纳。依法责令被告人徐娟退赔各集资参与人的经济损失。继续追缴被告人徐强、吴孔霞、王丽颖的违法所得，分别用于在各被告人参与范围内发还各集资参与人。在案资产一并处理。综上，根据被告人徐娟、徐强、吴孔霞、王丽颖、鲁艳红、黄涛犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及第三条之规定，判决如下：一、被告人徐娟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，罚金人民币四十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2031年6月22日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。二、被告人徐强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2022年6月22日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。三、被告人吴孔霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2021年6月22日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。四、被告人王丽颖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2021年6月22日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。五、被告人鲁艳红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，罚金人民币十万元（缓刑考验期自本判决确立之日计算。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。六、被告人黄涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币五万元（缓刑考验期自本判决确立之日计算。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。七、责令被告人徐娟退赔各集资参与人的经济损失（含在案之查封房产及车辆处置变价款）；责令被告人徐强、吴孔霞、王丽颖退缴违法所得，用于在各自参与范围内发还各集资参与人。八、在案之人民币一百三十七万五千元，其中人民币三十五万元在被告人王丽颖参与范围内发还各集资参与人【发还清单另附】；人民币三十万元在被告人鲁艳红参与范围内发还各集资参与人【发还清单另附】；人民币十五万元在被告人黄涛参与范围内发还各集资参与人【发还清单另附】；其余款项在全案范围内发还各集资参与人【发还清单另附】。九、暂扣于北京市公安局朝阳分局的电脑主机一台，变价处置用于发还各集资参与人；POS机二台及印章一个，由暂扣机关予以没收；账本三个及合同一箱，由暂扣机关归档留存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  辛祖国人民陪审员  常振海人民陪审员  骆尚朴二〇一九年十月二十四日书 记 员  王雨晴