广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初380号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人林锦堂，男，1978年7月12日出生，汉族，文化程度大专，住广东省阳江市江城区。因本案于2018年10月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人占永彪，广东粤通律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]317号起诉书指控被告人林锦堂犯诈骗罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员佘淡玉、姚伟明出庭支持公诉，被告人林锦堂及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2018年6月至10月期间，被告人林锦堂伪造广州骏铭机电冷气工程有限公司公章，并从网上购买假冒广州骏铭机电冷气工程有限公司名称的送货单，冒充广州骏铭机电冷气工程有限公司和广州美的生活电器有限公司员工上门联系被害人销售空调、厨卫家电，骗取多名被害人货款用于偿还高利贷。具体犯罪事实如下：一、2018年8月11日，被告人林锦堂通过上述方式骗得被害人邱某某在广州市荔湾区以信用卡刷卡支付的款项人民币13200元。二、2018年9月30日、10月7日，被告人林锦堂通过上述方式骗得被害人戴某某在广州市荔湾区以手机银行转账支付的款项共计人民币5000元。三、2018年8月30日，被告人林锦堂通过上述方式骗得被害人林某某在佛山市以手机银行转账支付的款项人民币22232元。四、2018年9月20日，被告人林锦堂通过上述方式骗得被害人陈某某在广州市荔湾区以微信钱包转账支付的款项人民币8560元。五、2018年6月至7月，被告人林锦堂通过上述方式骗得被害人劳某某在广州市荔湾区以微信转账、刷卡等方式支付的款项共计人民币27000元。六、2018年7月5日至10月2日，被告人林锦堂通过上述方式骗得被害人岑某某在广州市荔湾区以微信转账、银行转账等方式支付的款项共计人民币45750元。七、2018年9月14日，被告人林锦堂通过上述方式骗得被害人李某甲在广州市越秀区以信用卡刷卡支付的款项人民币10300元。八、2018年10月3日，被告人林锦堂通过上述方式骗得被害人覃某某在广州市荔湾区以微信转账支付的款项人民币2450元。九、2018年9月25日、9月28日，被告人林锦堂通过上述方式骗得被害人李某乙在广州市荔湾区以微信转账支付的款项共计人民币5830元。十、2018年9月30日，被告人林锦堂通过上述方式骗得被害人梁某某在广州市荔湾区以微信转账支付的款项人民币4000元。十一、2018年9月4日，被告人林锦堂通过上述方式骗得被害人张某在广州市荔湾区以微信转账支付的款项人民币2000元。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人林锦堂无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人判处有期徒刑三年至四年。被告人林锦堂对公诉机关指控的被害人及金额没有意见，辩称自己只是因资金紧张而没有及时向客户送货，不是诈骗，其不是广州骏铭机电冷气工程有限公司和广州美的生活电器有限公司的员工，只是存在业务关系，送货单是买来的，公章是伪造的。被告人林锦堂的辩护人发表辩护意见如下：一、被告人的供述存在多处重大瑕疵，致使本案证据无法形成闭合、排他的证据链条，应判决被告人无罪；二、被告人因资金链断裂一时不能退款或供货是可以通过努力而消除，被告人也找过家人朋友筹集资金；被告人曾向被害人劳某某出具过借条；被告人关机是因为被三个被害人催得太急；被告人一直没有更换住所；有八个被害人是因为另三个被害人报案才随之报案，故被告人主观上不具有非法占有之故意，其行为不构成诈骗罪；三、被告人与被害人订立合同，被害人因合同而陷入认识错误，该行为扰乱了市场经济秩序，即使被告人构成犯罪，也应构成合同诈骗罪，而非诈骗罪。经审理查明：2018年7月起，被告人林锦堂向被害人邱某某、戴某某、林某某、陈某某、劳某某、岑某某、李某甲、覃某某、李某乙、梁某某、张某销售家电，并向被害人邱某某、林某某、李某甲出具其从网上购买的并加盖其伪造的广州骏铭机电冷气工程有限公司公章的送货单。被告人林锦堂在收取上述被害人的预付款或货款后关闭手机、更换住处，将其骗取的款项用于偿还个人欠款。其中骗取被害人邱某313200元、被害人戴某某5000元、被害人林某某22232元、被害人陈某某8560元、被害人劳某某27000元、被害人岑某某42750元、被害人李某甲10300元、被害人覃某某2450元、被害人李某乙5830元、被害人梁某某4000元、被害人张某2000元。2018年10月25日，被告人林锦堂被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关、辩护人当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：一、邱某某被诈骗案证据受案登记表、立案决定书，证实被害人邱某某于2018年10月10日报案，公安机关于2018年10月11日立案。送货单，证实被害人邱某某向被告人林锦堂订货的情况，该送货单印有“美的”商标，并加盖“广州市骏铭机电冷气工程有限公司”公章。微信聊天记录截图，证实被告人林锦堂向被害人邱某某的邻居发送微信的内容。转账记录截图，证实2018年8月11日，被害人邱某某向广州燃气集团有限公司转账13200元，经被告人林锦堂签认是被害人邱某某向其转账的货款。现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区融穗华府6栋1903房门口进行勘验的情况。被害人邱某某的陈述：2018年7月下旬，一名自称是广州骏铭机电冷气工程有限公司员工的男子上门推销美的空调并包安装。我与该名男子通过微信和电话进行沟通，决定购买两台美的空调风管机，并于8月11日下午在家门口用信用卡通过POS机付款13200元。该男子同时提供了送货单并答应于8月18日送货上门安装。但是临近约定日期，该男子以安装师傅安排不了为由推迟送货到下一周。之后我不断通过微信和电话催促该男子送货，但他一直以各种理由延迟交付，直到现在都没有送货。自10月6日开始，我无法通过微信和电话联系该名男子。10月10日，和我一起向该男子购买空调的邻居都收到该男子的信息，称他遇到些问题，货款就当作是借用我的钱，过段时间（8个月后）连本带利（按银行贷款7厘息）还给我，手机暂时用不了。10月10日，我向广州骏铭机电冷气工程有限公司了解，该公司称没有该名男子。我当时通过POS机付款时，显示收款的名称是广州燃气集团有限公司。二、戴某某被诈骗案证据受案登记表、立案决定书，证实被害人戴某某于2018年10月14日报案，公安机关于2018年10月15日立案。微信聊天记录截图、汇款电子回单，证实被害人戴某某与被告人林锦堂交易的情况，以及向被告人林锦堂转账5000元的情况。现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区融穗华府6栋3902房进行勘验的情况。被害人戴某某的陈述及辨认笔录：2018年4月，我通过小区业主介绍认识林锦堂，他自称是美的空调的推销员。4月中旬，我向他购买了2台美的空调，这两台空调都送过来并安装好了。9月30日，我又和林锦堂购买了两台空调，并在家里通过手机银行将预付款3000元转给他。10月7日，林锦堂要我把尾款给他，于是我通过手机银行将尾款2000元转给他。10月10日，林锦堂发微信给我，称他遇到些问题，借用我的钱过段时间(8个月后)连本带利（按银行贷款7厘息）还给我，暂时手机用不了。后来我在业主群里知道有一些业主和我的情况一样。从10月7日开始，我打林锦堂的电话，一直是关机状态，微信也没有回应。三、林某某被诈骗案证据受案登记表、立案决定书，证实被害人林某某于2018年10月13日报案，公安机关于2018年10月21日立案。银行账户交易明细，证实被害人林某某向被告人林锦堂转账22232元的情况。送货单，证实被害人林某某向被告人林锦堂订货的情况，该送货单加盖“广州市骏铭机电冷气工程有限公司”公章。现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区融穗街13号1601、2001房进行勘验的情况。被害人林某某的陈述及辨认笔录：2018年8月30日，我向广州市骏铭机电冷气工程有限公司购买8台格力空调，该公司的经理林锦堂给我开具了货单，金额是22232元。我通过网上银行转账给林锦堂的建设银行账号，林锦堂给我开具了一张付款货单，上面签有经手人“林”，并盖有广州市骏铭机电冷气工程有限公司的公章。交费后，林锦堂一直以各种理由拖延，没有来安装。10月11日，林锦堂发了一条信息给我，说他遇到些问题，他借用我的钱过段时间（8个月后）连本带利（按银行贷款7厘利息）还给我，手机暂时用不了。之后我用手机联系他都没有回复，手机关机。四、陈某某被诈骗案证据受案登记表、立案决定书，证实被害人陈某某于2018年11月17日报案，公安机关于当日立案。名片照片，证实被告人林锦堂向被害人陈某某提供的其使用的名片的情况，为“广州正统贸易有限公司”、“销售经理”。微信个人信息截图、微信转账记录截图、微信聊天记录，证实被害人陈某某向被告人林锦堂支付货款8560元的情况。现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区南岸路环翠园31号104房进行勘验的情况。被害人陈某某的陈述：2018年年初，我在南源市场一个档口购买抽油烟机和煤气炉，几天后,一名男子自称是国美电器的销售人员联系我，说他安排司机送来，并表示以后可直接找他购买电器。9月20日，我向他购买三台空调、一台冰箱、一台消毒碗柜，通过微信转账8560元给他。但他收钱后一直没有发货，说没有提到货。因为当时我的房子在装修，就只是几天催问一次，但那人一直以各种理由不发货。直到10月中，他的电话打不通，微信也没有回复我。五、劳某某被诈骗案证据受案登记表、立案决定书，证实被害人劳某某于2018年10月29日报案，公安机关于2018年10月30日立案。被害人劳某某提供的借条复印件，证实2018年7月23日，被告人林锦堂向被害人劳某某签下借条，金额为27000元，并约定于2018年9月15日还清。微信账号个人信息截图、微信转账记录截图、微信聊天记录截图，证实被害人劳某某向被告人林锦堂转账的情况，以及其联系被告人林锦堂的情况。名片，证实被告人林锦堂向被害人劳某某提供的名片，自称是“广州美的生活电器有限公司”产品经理。现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区康王北红树湾A06档进行勘验的情况。被害人劳某某的陈述及辨认笔录：去年12月中旬，林锦堂来我档口推销家电，他给了我一张卡片，印有“广州美的生活电器有限公司”“林锦堂销售经理”等字样，报给我的各种类型家电的价格比厂家拿货的价格低很多。今年1月中下旬，我跟他订了一台冰箱销售给客户，客户把购买冰箱的钱付给我后，我立即通过支付宝转给他，并要求他第二天给客户送货，但林锦堂收钱后以各种理由推托，等了十多天再送货给客户。3月，有个客户在我档口买了一台西门子洗碗机，我收到钱之后立刻向林锦堂订货，并把货款给他，要他在4月送货。可是到了6月，林锦堂依然没有送货，以各种理由推托，我迫于无奈就先垫钱还给客户。我不断地追林锦堂要回货款，他在一个星期后终于将货款还给我。由于林锦堂的报价比厂家便宜，所以我接下来就继续跟他订空调。我家的三台空调是在今年5月向他订货，货款也是及时给了他，可他却拖了十天左右才送货。每次都是我先全款给他，他收钱后就拖拖拉拉，在我的不断催促下才送货上门安装。7月中旬，我发现无论我怎么催促，林锦堂都不像之前那样虽说拖延但还是会送货，而是完全没有送货，我就按照他给我的卡片上的联系电话打过去，想让厂家快点送货，可是电话都打不通。后来，我拿到林锦堂下单销售空调给我的商家的联系方式，联系后才发现林锦堂根本不是广州美的生活电器有限公司的销售经理，对方告诉我林锦堂就是单干，到处跑业务。他下单订货时也时常向他的上家谎称我还没有付货款，这些都是他的上家截图发给我我才知道的。我被自己的客户催得没办法，只好将货款先全额还给客户。我几乎隔天就会联系林锦堂，催他要回我的货款，他要么就是不接电话，要么接了就说没钱。至今，我被林锦堂拖欠的货款共30720元。7月23日，林锦堂写下借条时，其中3720元以“已经完成给客户送货”扣除，所以剩余款项27000元就写下了借条。按照约定，他应该是在2018年9月15日将货款27000元还给我，可是到了10月2日，林锦堂的联系电话已经无法打通，处于关机状态。发微信给他，他还是在当天就回复我了，并答应20日之前还清所有货款，并说在这个月12日把冰箱送到指定的客户那里。10月12日当天，我再次通过微信联系林锦堂，他至今都没有回复我，处于失联状态。六、岑某某被诈骗案证据受案登记表、立案决定书，证实被害人岑某某于2018年11月2日报案，公安机关于2018年11月3日立案。微信账号个人信息截图、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、网上银行转账截图、送货单，证实被害人岑某某向被告人林锦堂订货及转账42750元的情况，订货单印有“美的”商标。现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区南岸路“尚美家居”进行勘验的情况。被害人岑某某的陈述及辨认笔录：我在早几年就认识林锦堂，知道他是做美的品牌的厨卫小家电。去年下半年，我开始跟林锦堂拿货，我付款后他都按时交货。但从今年7月开始，林锦堂都是在我的催促下才送货。10月10日，他突然发了一条微信给我，内容是告诉我之前向他订购的还没有送货的厨卫家电的货款就当是他向我借的，并说8个月后还，按银行利率标准支付利息给我。我当时收到这条信息后一直联系他，但他都没有任何答复。我向林锦堂支付货款总共45800元，都是转账到林锦堂个人名下的微信账户或银行账户。七、李某甲被诈骗案证据受案登记表、立案决定书，证实被害人李某甲于2018年10月13日报案，公安机关于2018年10月18日立案。名片截图，证实被告人林锦堂向被害人宣某的身份是广州市骏铭机电冷气工程有限公司销售经理。送货单，证实被害人李某甲向被告人林锦堂支付两台空调的款项10300元，该送货单印有“美的”商标，并加盖“广州市骏铭机电冷气工程有限公司”公章。银行卡转账交易记录，证实被害人李某甲向被告人林锦堂转账10300元。情况说明，现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区融穗街4号二楼电梯间过道进行勘验的情况。被害人李某甲的陈述及辨认笔录：因我在广钢新城金融街买了房，要装空调，2018年9月11日，我根据我领导提供的电话微信名片与广州市骏铭机电冷气工程有限公司的经理林锦堂联系。9月12日，我和林锦堂谈好了价钱，确定购买美的空调两台（一台26B**型，4650元；一台51B**型，5650元）。9月14日，我与林锦堂约定在越秀区东湖公园地铁口见面，他给了我两台空调的型号及金额的货单（送货单是9月13日的），金额一共是10300元。我当时是用我平安银行信用卡在他的POS机以划帐的形式将这笔钱划给林锦堂。交费后，林锦堂一直以各种理由推托，没有来安装，我一直跟他沟通，到了2018年10月11日，林锦堂发了一条信息给我，说他遇到些问题，他个人借用我的钱，过段时间（8个月后）连本带利（按银行贷款7厘利息）还给我，他手机暂时用不了。之后他手机一直关机。后我按名卡上的电话打过去找林锦堂，对方说林锦堂己离开了公司。八、覃某某被诈骗案证据受案登记表、立案决定书，证实被害人覃某某于2018年10月30日报案，公安机关于2018年10月31日立案。微信账号个人信息截图、微信转账截图，证实被害人覃某某向被告人林锦堂支付预付款2450元。现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区南岸路华南国际装饰材料城F101-1档进行勘验的情况。被害人覃某某的陈述及辨认笔录：2018年9月30日，我在荔湾区国际装饰材料城“吉米橱柜衣柜全屋定制”通过电话向林锦堂购买一台美的冰箱，讲好购买冰箱的型号后他发了一张照片给我，价格是每台24**元。我在10月3日通过微信支付了2450元给林锦堂，他答应在10月6日前给我发货。我在10月5、6日和他联系，他一直不听我的电话，10月8日后，我打他的电话，他电话己关机不通。10月10日后，我通过微信联系他，也无法联系上。我认识他有七八年了，我知道他是做美的电器销售的，之前也有向他拿货。九、李某乙被诈骗案证据受案登记表、立案决定书，证实被害人李某乙于2018年10月30日报案，公安机关于2018年11月1日立案。微信账号个人信息截图、微信聊天记录、微信转账截图，证实被告人林锦堂与被害人李某乙的微信聊天情况，被告人林锦堂收取被害人李某乙货款5830元。现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区南岸路“天睿家居”进行勘验的情况。被害人李某乙的陈述及辨认笔录：五年前开始，林锦堂就给我供货，我们之间有多次交易，他多次到我店铺推销电器。2018年9月22日，林锦堂通过微信向我推销各类电器，9月25日，林锦堂打了很多次电话和发微信给我，向我推销冰箱和微波炉，他要我赶紧付款订货，不然就没货供应了。9月25日17时许，我通过微信支付冰箱和微波炉各一台的全部货款4050元给他。9月27日，我通过微信联系林锦堂向他购买一台烤箱，9月28日12时许，我通过微信支付一台烤箱的全部货款1780元给他。冰箱、微波炉、烤箱都是“美的”牌的。林锦堂收款后承诺10月3日送货，但是到了10月3日林锦堂打电话给我说要国庆假期后才送货。10月8日，我通过微信和打电话催林锦堂送货，林锦堂在电话中称10月10日送货。10月10日早上，林锦堂发了一条微信给我，说他遇到些问题，借用我的钱，过段时间（8个月后）连本带利（按银行贷款7厘息）还给我，他的手机暂时用不了。之后我再发微信给他他都不回，打电话给他，但手机关机，我无法再和林锦堂取得联系。十、梁某某被诈骗案证据受案登记表、立案决定书，证实被害人梁某某于2018年10月30日报案，公安机关于2018年11月1日立案。微信账号个人信息截图、微信聊天记录、微信转账截图，证实被告人林锦堂收取被害人梁某某货款4000元。现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区南岸路“罗典橱柜”档口进行勘验的情况。被害人梁某某的陈述及辨认笔录：七年前开始，林锦堂就给我供货，我们之间有多次交易，他多次到我店铺推销电器。2018年9月30日，林锦堂来到我档口“罗典橱柜”向我推销烤箱，他当时报给我的价格比厂家拿货的价格低很多，我当天就跟他订了5台美的烤箱，约定购买总价8500元。9月30日12时许，我通过微信向林锦堂支付定金4000元。林锦堂承诺10月3日左右送货。但到了10月3日我没有收到货。10月11日，我通过微信联系林锦堂，他没有回复，我打电话给他，第一次打他手机还能接通，但是他没有接听，再打过去就关机了，从此就联系不到林锦堂了。十一、张某被诈骗案证据受案登记表，证实被害人张某于2018年10月26日报案。现场勘验检查笔录及现场照片，证实对广州市荔湾区融穗街15号2906房进行勘验的情况。被害人张某的陈述及辨认笔录：2018年5月8日，我在荔湾区广钢新城融穗华府小区见到林锦堂，他自称是美的空调的推销员，我向他购买了4台格力空调，已送货并安装好。9月4日，我向林锦堂购买一台洗衣机，并通过微信转账定金2000元给他，但到现在，洗衣机还没有送过来给我。我打他的电话不通，微信也没有回应。十二、综合证据银行卡五张、POS机一台、手机一台、名片两张、送货单四本，搜查笔录、扣押清单，证实被告人林锦堂被扣押的物品的情况。破案经过、抓获经过，证实2018年10月25日，被告人林锦堂被公安机关抓获归案。情况说明，证实2018年10月25日，民警将被告人林锦堂抓获归案后，经被告人林锦堂供述其还对劳某某、岑某某、张某、陈某某、李某乙、梁某某、覃某某等实施诈骗，故民警联系上述被害人到公安机关报案。广州骏铭机电冷气工程有限公司出具的证明书，证实被告人林锦堂并非该公司员工，自2018年1月15日，该公司于广州市益某科技服务有限公司签订合作安装空调的合同，林锦堂为益某公司的现场跟进人及监理。最后一单业务为2018年7月31日。广州骏铭机电冷气工程有限公司销售专用单据，证实广州骏铭机电冷气工程有限公司使用的销售单据的情况，并没有使用送货单。广州骏铭机电冷气工程有限公司营业执照及公章图形，证实该公司的基本信息及所用公章的情况。银行账户交易明细，证实被告人林锦堂所使用的银行账户的交易情况。电子数据检查工作记录，证实对被告人林锦堂被扣押的手机的电子数据的检查情况。人口信息查询资料，证实被告人林锦堂的身份情况。证人肖某1的证言：我是广州骏铭机电冷气工程有限公司法人代表。林锦堂不是我公司员工。听涂某说林锦堂曾经和公司有业务往来。我公司的公章由我亲自保管，都必须由我亲自盖。我公司没有送货单，只有广州骏铭电器销售专用单据。事主提供的送货单我可以确认不是我公司开出的，该送货单上的公章名称是我公司的公章名称，但该公章不是我盖章的。证人涂某的证言及辨认笔录：广州骏铭机电冷气工程有限公司业务范围是工地和家庭式中央空调的销售和安装。我是公司的股东之一。我从2018年4月14日认识林锦堂，但他不是我公司的员工，最后一次业务往来是2018年8月24日。林锦堂每次和我公司的业务往来都是和我联系的，有十多宗业务，大多数是广钢新城金融街安装家庭式中央空调。有美的和格力的家庭式中央空调，大多数是美的。是林锦堂联系客户后，向我公司购买，并由我公司安排员工进行安装，安装结束后林锦堂通过微信和银行卡向我支付费用。公司公章由法人肖某1亲自保管，需要盖公章都必须由肖某1亲自盖。我公司没有送货单，只有广州骏铭电器销售专用单据。我公司没有经营挂式空调，我也没有向林锦堂销售挂式空调。事主提供的送货单不是我们公司的，送货单上的公章名称是我公司的，但是不是用我公司的公章盖的章我不清楚。被告人林锦堂的供述：四年前，我沉迷网络赌博被骗，为了还赌债，跟一些小额贷款公司借款和私人借高利贷，才还清了赌债，但欠下了贷款公司和私人高利贷连本带息140多万，平均每月还钱3万多元，一直持续至今。到目前为止，我还欠私人高利贷将近17万元。这四年来，我都是上门向客户推销平价家电，先收取全部货款，后再跟厂家订货，由厂家派人送货上门安装，我从中赚取差价。有时在收到客户货款后，利用客户与厂家之间交接货物的空档期把钱拿去炒货从中赚取差价。为了还欠款，我也跟老家的亲戚借了50至60万，这些钱还没有还过一分钱。从今年5月开始，我的资金链就有断裂的迹象了，但我还一边向新客户收钱，一边帮之前的客户安装或者配货。7月开始，由于家电市场行情不好，我赚不到钱，每月又要定时还高利贷，迫于压力，我就把收取的款项用去还欠款，资金链就基本完全断裂。在资金链出现断裂后继续向新客户推销家电并收取货款，也只有这样做才能缓解当时的压力。当客户催促我时，我就会以各种借口推迟交货，期间我也尝试找亲戚朋友借钱，但最终借不到钱，所以我就告诉对方暂时把货款当作借款，并约定6至8个月后按照银行利息连本带利还款，然后关机或者不回复信息，断绝与客户的联系。由于我是单干，没有实体店，也没有挂靠任何公司，所以我上门推销家电时会向客户派名片，然后根据客户的需求商谈家电的型号和价格，谈妥之后，我会开具一张送货单，然后等待送货上门和安装。我不是广州骏铭机电冷气工程有限公司的员工，也没有挂靠。送货单是我从网上私自购买的，订购时我要求对方把“美的”的标识打印在送货单上面。公章是我私自在街边花钱找人伪造的，骏铭公司不知情。卡片上的信息我曾经口头告诉过该公司的股东肖某1，他当时只是口头答应。伪造这些我只是想客户信任我，方便我推销各种家电。骏铭公司主要经营中央空调，但我不只向该公司拿货，只不过是借用骏铭公司的名义跟客户推销，加上假送货单、印章，能够使客户更加信任我。我向客户收取的货款基本都用去还欠款，剩下一点维持每月的家庭开销，货款我都花完了。2018年10月14日，我从荔湾区东漖村出租屋搬家到佛山雍景花园，搬家是因为欠人钱太多，防止他们上门报复。后来确实没有办法找到钱供货，只好与他们断绝来往。2018年8月中旬，邱某某向我购买2台美的空调风管机，我通过我的POS机收取了对方13200元货款之后一直没有送货给他，并以各种理由推托。到10月，我干脆与他断绝联系。8月底，林某某向我购买8台格力空调，我收到他转到我建设银行账户的22232元货款。之后我以各种理由推托，没有送货给他。10月中旬，我给他发了一条信息，内容大概是把这货款当作借款，八个月后连本带利还给他，然后就断绝联系。9月中旬，李某甲向我购买2台空调，我收到他的10300元货款后，就以各种理由推托，没有供货给他。最后就发了一条和发给林某某的内容一样的短信给他。9月底，戴某某主动找我购买2台空调，当天转了3000元。10月7日，我要求他把尾款2000全转给我。我一共收取他5000元货款，但一直没有给他送货。几天后，我发了一条跟发给林某某的短信一样内容的短信给他，就与他断绝联系。8月28日，岑某某向我购买40台微波炉，我收了她6000元订金后一直都没有供货。8月29日，她还向我订购了一台冰箱、一台抽油烟机，她给我预付了3400元订金，我也没有供货。我跟她一直都有生意往来，但从2018年6月开始，由于我借了高利贷，我就将订金和货款据为己有拿去还高利贷。我就以各种借口推托，不供货给他。据我记忆，我一共收到她订金27000元左右。根据账单和转账记录一共是45800元，但我认为她记错了，没有这么多，她急于出货的我记得已经送给他了，是通过货拉拉送货的。2018年3月，姓陈的（陈某某）向我购买了抽油烟机和煤气炉，都正常供货了。9月中旬，他向我订购了三台美的空调、一台冰箱、一台消毒碗柜，并给我转了8560元货款。我当时为了还高利贷，就将他的货款拿去还债。后来他催得紧，我一时筹不到钱，就说拿不到货。10月6日，我不想再用任何借口骗他，就将电话关机。我当时给了他一张名片，这张名片上的公司我曾在2012年在那工作过，2014年就辞职了。6月，劳某某多次向我购买厨具，都是有开货单的，但我写了欠条给她之后就撕掉了。根据转账记录，她一共转账给我货款30720元，我记得其中有3720元是之前已经完成给客户送货扣除了，剩下的27000元就是我收了劳某某钱后至今还没有送货所欠的款项。9月30日，覃某某向我购买了一台冰箱（没开送货单），我收到他的货款2450元后就一直没有供货给他。5月，我向张某推销美的空调，他购买了4台格力空调，我都已送货并安装好。9月4日，张某联系我，向我购买一台洗衣机，并转账2000元定金给我，由于没有货，当时我有跟他沟通，他说去旅游，所以没有将他订购的洗衣机送过去给他，后来我就被抓获了，就一直欠他。我当时有订货，但是没有付钱给厂家。9月30日，我向梁某某推销烤箱，我当天报给他的价格比厂家拿货的价格低很多，他向我购买5台美的烤箱，约定总价8500元，我收取他的订金4000元，承诺10月3日左右送货，但是到了10月3日我没有送货给他，因为货没有到，那段时间是国庆。10月11日，梁某某催我交货，我没有回复。后来我发短信给他，说因为有些事，要迟点才行（因为高利贷催我还钱），后来我就没有跟他联系。9月中旬，李某乙向我购买烤箱和微波炉各一台（没开送货单），我收到他的货款4800元后就一直没有供货给他。以上证据，经查属实，足以认定。本院认为，被告人林锦堂以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。综合全案证据，被告人林锦堂多年来一直从事家电的销售、安装业务，与被害人劳某某、岑某某、张某、陈某某、李某乙、戴某某、梁某某、覃某某均有多次交易，上述被害人均是因与被告人林锦堂以往的交易情况而继续向被告人购买涉案的家电；此外，被告人林锦堂为取得新客户被害人邱某某、林某某、李某甲的信任，在交易过程中开具其制作的与其有合作关系的广州骏铭机电冷气工程有限公司的货单及印章；被告人林锦堂在收取了被害人的货款或者预付款后，将款项据为己有，用于偿还其个人债务，并关闭手机、更换住所。故被告人林锦堂的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，应认定为合同诈骗罪。对于公诉机关指控的被告人林锦堂诈骗被害人岑某某的数额，根据被害人提供的转账记录，该宗事实的金额应为42750元。综上，公诉机关指控被告人林锦堂的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，惟指控的对被害人岑某某诈骗的数额及本案所指控罪名有误，本院予以纠正。辩护人关于被告人林锦堂主观上不具有非法占有的故意的辩护意见，本院不予采纳，但关于本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，本院予以支持。被告人林锦堂归案后能如实供述犯罪事实，在被采取强制措施后，如实供述了公安机关尚未掌握的被害人劳某某、岑某某、张某、陈某某、李某乙、梁某某、覃某某，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院》第四条之规定，判决如下：一、被告人林锦堂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月25日起至2020年1月24日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人林锦堂退赔被害人邱某某人民币13200元；责令被告人林锦堂退赔被害人戴某某人民币5000元；责令被告人林锦堂退赔被害人林某某人民币22232元；责令被告人林锦堂退赔被害人陈某某人民币8560元；责令被告人林锦堂退赔被害人劳某某人民币27000元；责令被告人林锦堂退赔被害人岑某某人民币42750元；责令被告人林锦堂退赔被害人李某甲人民币10300元；责令被告人林锦堂退赔被害人覃某某人民币2450元；责令被告人林锦堂退赔被害人李某乙人民币5830元；责令被告人林锦堂退赔被害人梁某某人民币4000元；责令被告人林锦堂退赔被害人张某人民币2000元。三、依法扣押的作案工具名片、送货单（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄慧珊人民陪审员  罗惠娟人民陪审员  陈小清二〇一九年十月三十日书 记 员  陈佩怡欧阳健