上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1733号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人侯保顺(自报)，男，1992年4月4日出生，汉族，户籍所在地安徽省蚌埠市。被告人潘俊(自报)，男，1993年7月5日出生，汉族，户籍所在地安徽省六安市。辩护人刘培国，上海安硕律师事务所律师。被告人王炳文(自报)，男，1991年10月22日出生，汉族，户籍所在地河南省淮滨县王店乡小店村林坊组；2019年3月20日因涉嫌合同诈骗犯罪被上海市。辩护人刘球光，上海德禾翰通律师事务所律师。被告人张相迎(自报)，男，1993年2月15日出生，汉族，户籍所在地河南省舞阳县侯集乡大张村**；2019年3月20日因涉嫌合同诈骗犯罪被上海市。辩护人朱纪红，上海安硕律师事务所律师。被告人张集梁(自报)，男，1995年2月28日出生，汉族，户籍户籍所在地陕西省平利县城关镇贺家巷**；19年3月20日因涉嫌合同诈骗犯罪被上海市。辩护人郑治、王飞鸿，上海安硕律师事务所律师。被告人姜荣(自报)，男，1984年3月15日出生，汉族，户籍所在户籍所在地江苏省海门市。v>辩护人闫军伟，上海其新律师事务所律师。被告人王涵(自报)，男，1994年7月19日出生，汉族，户籍所在户籍所在地四川省崇州市。v>上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2019］1042号起诉书指控被告人侯保顺、潘俊、王炳文、张相迎、张集梁、姜荣、王涵犯合同诈骗罪，于2019年10月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员张晓兰、七名被告人及辩护人刘培国、刘球光、朱纪红、王飞鸿、闫军伟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年5、6月起，相关人员设立普利公司，并以实施诈骗行为作为公司的主要经营活动，租赁上海市嘉定区江桥镇华江路XXX号歆翱商务大厦302室作为经营场所，招募被告人侯保顺、潘俊、王炳文、张相迎、张集梁、姜荣、王涵等人担任业务人员、鉴定师、财务行政人员，以提供展览、拍卖等服务的名义，通过电话、微信并采用“话术”等方式，诱骗持有文玩藏品的客户至公司，由业务人员接待，经鉴定师鉴定藏品后，使客户误以为藏品价值不菲且经展览等方式能被高价收购，骗取客户签订合同并支付展览、拍卖等服务费用。其中，被告人王涵于2019年3月入职担任财务，负责收款、统计业务员的业绩，每月领取固定报酬，在明知公司存在违法犯罪的情况下，仍按照指示执行。被告人姜荣于2019年3月担任鉴定师，迎合、吹捧客户藏品价值，促使客户签订合同、交付费用。被告人侯保顺、潘俊、王炳文、张相迎、张集梁系业务员，为牟取非法利益，负责联系、接待客户等，骗取客户钱款。分述如下：1.2018年6月，潘俊等人联系、接待欲销售文玩藏品的被害人胡宁康，参与骗取人民币(以下币种相同)13,800元。2.2018年9月，张相迎等人联系、接待欲销售文玩藏品的被害人卢春光，参与骗取15,000元。3.2018年10月、11月，张集梁等人联系、接待欲销售文玩藏品的被害人苏拉曼·许库尔，参与骗取21,000元。4.2018年11月，侯保顺等人联系、接待欲销售文玩藏品的被害人何齐中，参与骗取20,000元。5.2018年11月，王炳文等人联系、接待欲销售文玩藏品的被害人王杰，参与骗取8,000元。6.2018年12月，侯保顺等人联系、接待欲销售文玩藏品的被害人闫乾，参与骗取18,000元。7.2018年12月，侯保顺等人联系、接待欲销售文玩藏品的被害人李相琴，参与骗取16,000元。8.2018年12月，王炳文等人联系、接待欲销售文玩藏品的被害人赖贤伟，参与骗取5,000元。9.2018年12月至2019年1月间，潘俊等人联系、接待欲销售文玩藏品的被害人李晓英，参与骗取28,800元。10.2019年2月，张相迎等人联系、接待欲销售文玩藏品的被害人吕振华，参与骗取8,800元。11.2019年3月，欲销售文玩藏品的被害人吴天金被骗16,000元。12.2019年3月，欲销售文玩藏品的被害人丁伟被骗8,000元。13.2019年3月，王炳文等人联系、接待欲销售文玩藏品的被害人顾成志，参与骗取8,000元。14.2019年3月，欲销售文玩藏品的被害人丛斌被骗25,000元。15.2019年3月，欲销售文玩藏品的被害人李宗华被骗4,000元。综上，被告人侯保顺犯罪数额计54,000元，被告人潘俊犯罪数额计42,600元，被告人王炳文犯罪数额计21,000元，被告人张相迎犯罪数额计23,800元，被告人张集梁犯罪数额计21,000元。被告人姜荣、王涵入职后参与骗取被害人吴天金、丁伟、顾成志、丛斌、李宗华等人钱款，犯罪数额均为61,000元。公安机关接被害人报案后，于2019年3月20日至普利公司抓获七名被告人，扣押部分赃款、作案工具。七名被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实。张相迎、张集梁已退出全部违法所得并取得所涉被害人谅解，姜荣退缴8,000元。上述事实，七名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有李相琴、何齐中、闫乾等十余名被害人的陈述，同案关系人王文刚、沈芝琳、张凯莉等多人的供述，公安机关出具的搜查笔录、扣押清单、随案移送清单、辨认笔录、受案登记表、工作情况，有关的微信及支付宝记录、相关照片、POS机签购单、收据、POS机相关信息及交易明细、服务合同书、服务协议附件、退款凭证、谅解书、工商登记材料及七名被告人的户籍信息户籍信息、据证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人侯保顺、潘俊、王炳文、张相迎、张集梁、姜荣、王涵伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。被告人侯保顺、潘俊、王炳文、张相迎、张集梁系主犯，被告人姜荣、王涵系从犯，对于从犯应当从轻处罚。七名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。结合各被告人的犯罪手段、后果、退赔情况等，本院在量刑时一并予以考虑，并采纳控、辩双方的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯保顺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年1月19日止。)二、被告人潘俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2019年12月19日止。)三、被告人王炳文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2019年11月19日止。)四、被告人张相迎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。五、被告人张集梁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)六、被告人姜荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2019年11月19日止。)七、被告人王涵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2019年11月19日止。(上述罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)八、违法所得予以追缴，连同在案款发还各被害人(详见清单)。九、在案犯罪工具，予以没收。被告人张相迎、张集梁回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  吴颂华二〇一九年十月二十一日书记员  朱正怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。