安徽省滁州市南谯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1103刑初148号 公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。 被告人王栋才，男，1997年11月21日出生于山西省汾阳市，汉族，高中文化，无业，户籍地山西省汾阳市，经常居住地山西省汾阳市。2019年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被山西省太原市公安局小店分局龙城派出所抓获，同年3月7日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年4月11日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人岳静，安徽曙春律师事务所律师。 被告人王虎，男，1998年10月3日出生于山西省汾阳市，汉族，专科文化，在校学生，居住地山西省汾阳市。2019年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被山西省太原市公安局小店分局龙城派出所抓获，同年3月7日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年4月11日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 辩护人陈立平，安徽知秋律师事务所律师。 安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2019]126号起诉书指控被告人王栋才犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人王虎犯诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于2019年9月26日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员高劼出庭支持公诉，被告人王栋才及其辩护人岳静，被告人王虎及其辩护人陈立平到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省滁州市南谯区人民检察院指控： 2018年8月份以来，被告人王栋才、王虎以销售手机为名在QQ空间发布虚假的名牌手机低价促销广告，被害人支付购机款后，被告人再以所谓的“海关税”或者“过境费”等理由继续要求被害人支付钱财，得款后不再和被害人联系。被告人王栋才为王虎实施诈骗提供QQ号码、虚假快递发货单和资金支付结算二维码等便利条件。被告人王栋才诈骗金额为10046元，被告人王虎诈骗金额为3848元。2019年2月份，被告人王栋才从他人处非法购买包括个人姓名和身份证号码的公民个人信息100万条。 公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪并罚追究被告人王栋才的刑事责任，以诈骗罪追究被告人王虎的刑事责任。提请本院以诈骗罪判处被告人王栋才八个月至一年六个月有期徒刑、并处罚金，与侵犯公民个人信息罪并罚；以诈骗罪判处被告人王虎六个月至一年有期徒刑、并处罚金。 被告人王栋才辩称：他和卖家商定购买的公民个人信息是5万条，但在实际接收时方才知道是100万条。其辩护人辩称：被告人王栋才购买公民个人信息应按5万条认定；被告人王栋才具有坦白、退赃等从宽处罚情节。请求对被告人王栋才判处有期徒刑三年以下，并适用缓刑。 被告人王虎对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。其辩护人辩称：被告人王虎具有坦白、退赃、所得赃款用于交纳学费等法定或者酌定从宽处罚情节。请求对被告人王虎从轻、减轻或者免除处罚。 经审理查明： 一、诈骗事实 2018年8月份以来，被告人王栋才、王虎利用QQ空间发布虚假的品牌手机促销广告，吸引有购买意愿的不特定第三人和其联系协商购机事宜。被告人王栋才将已在QQ空间发布虚假手机促销信息的QQ号码和收款二维码提供给王虎使用，并根据王虎提供的买方信息制作虚假的快递发货单，骗取对方信任，后分别实施诈骗。被告人王栋才、王虎先要求买方支付购机定金或者购机款，随之再以“过境费”、“通关费”等虚假理由继续要求对方支付相关费用，得款后不再理睬对方。具体犯罪事实如下： 1、2018年9月份，被告人王虎通过上述方式骗取被害人朱某（2002年5月1日出生）财物3560元。 2、2018年10月份，被告人王栋才通过上述方式骗取被害人张某财物3368元。 3、2019年1月份，被告人王栋才通过上述方式骗取被害人杨某（2003年11月15日出生）财物288元。 4、2019年1月份，被告人王虎通过上述方式骗取被害人孙某（2001年4月19日出生）财物288元。 5、2019年2月份，被告人王栋才通过上述方式骗取被害人胡某（2002年2月25日出生）财物2542元。 综上，被告人王栋才诈骗数额为10046元，被告人王虎诈骗数额为3848元。 二、侵犯公民个人信息事实 2019年2月份，被告人王栋才和贩卖公民个人信息的卖家取得联系，向对方提出以5元钱的价格购买5万条公民个人信息，卖家将以txt格式保存的含有姓名和身份证号码的100万条公民个人信息发送给被告人王栋才，王栋才付给对方5元钱。 另查明：公安机关从被告人王虎处扣押手机2部，从被告人王栋才处扣押手机2部、电脑2台；被告人王虎退赃19000元，王栋才退赃10000元，已发还给被害人张某3368元。 上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、微信账单截图、支付宝账单详情截图、支付宝转账账单详情截图、QQ聊天记录截图等证明:还害人向被告人指定的微信收款码、支付宝收款码等收款方式付款的记录和部分聊天记录情况。 2、公安机关扣押、发还清单证明：公安机关从被告人王虎处扣押手机2部，从被告人王栋才处扣押手机2部、电脑2台；被告人王虎退赃19000元，王栋才退赃10000元，已发还给被害人张某3368元。 txt文档、xls文件、doc文件等涉案电子数据文件；从被告人王栋才、王虎处扣押的4部手机中提取到通话记录、短信息、通讯录、微信等涉案电子数据。3、电子物证检查工作记录证明：公安机关从被告人王栋才处扣押的两台电脑中提取到txt文档、xls文件、doc文件等涉案电子数据文件；从被告人王栋才、王虎处扣押的4部手机中提取到通话记录、短信息、通讯录、微信等涉案电子数据。 4、QQ聊天记录截图证明：被告人王栋才和卖身份信息上线的聊天记录和支付款情况；以及和王虎的微信聊天记录情况。 5、电子数据存储光盘、滁州市公安局南谯分局出具的情况说明、电脑屏幕截图、户籍信息证明：公安机关从被告人王栋才电脑中提取的100万条公民个人信息的真伪、抽样和具体信息情况。 6、学籍（在读）证明：被告人王虎系山西工程技术学院在校学生。 7、太原市公安局小店分局龙城派出所出具的抓获经过、临时羁押证明证明：被告人王虎、王栋才于2019年3月5日被公安机关抓获，临时羁押于太原市第二看守所。 8、户籍信息证明：被告人王栋才、王虎和被害人朱某等人的自然身份信息。 9、被害人张某、胡某等人的陈述证明：2018年9月份至2019年1月份，他们在ＱＱ空间看到有人发布低价手机促销活动，便和对方联系确定机型和价格，支付价款或者定金后，对方迟迟不发货，随后又以手机过境或者通关要求他们继续交纳费用，后来不再理他们。具体犯罪事实与起诉书指控内容基本一致。 10、证人温某的证言证明：他和王栋才等人一起做“卡商”。他听到过王栋才和王虎谈论在ＱＱ空间发布卖低价手机信息，不发货骗人钱财的事情。 11、被告人王栋才、王虎的供述证明：自2018年7、8月份以来，王栋才从网络上购买位数较少的QQ号码，在QQ空间发布虚假的手机低价促销活动信息，并将部分QQ提供给“发小”王虎使用，要购买手机的人员和他们联系后，他们骗取对方信任，让对方通过扫描支付宝、微信二维码等方式支付购机款或者定金，并不会给对方发货，再继续编造要支付“过境费”或者其他费用才能发货，或者制作虚假发货单搪塞对方，得款后不再理对方。2019年2月份，王栋才为利用公民个人信息做“卡商”，和卖身份信息的人联系，让对方先卖给自己5万条信息，但对方卖给他100万条，他扫码付给对方5元钱。 本院认为：被告人王栋才、王虎利用互联网、即时通讯工具等电信网络技术手段发布虚假信息，对包括未成年人在内的不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且部分系共同犯罪，依法应酌情从重处罚；被告人王栋才还违反国家有关规定，通过购买方式非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王栋才一人犯数罪，应予并罚。被告人王栋才、王虎归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。案发后退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关对二被告人提出的量刑意见恰当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款第（五）条、第二款第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人王栋才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一千元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金一万一千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年12月4日止。） 二、被告人王虎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2019年11月4日止。） 三、被告人退出的赃款继续发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  田卫培 人民陪审员  钱朝荣 人民陪审员  张兆柱 二〇一九年十月十日 书 记 员  刘化庆 附本案适用的相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。” 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。