甘肃省西和县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)甘1225刑初12号 公诉机关甘肃省西和县人民检察院。 被告人刘某，又名刘某，男，汉族，2017年1月23日因涉嫌合同诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，同年3月1日被西和县人民检察院批准逮捕，现羁押于西和县看守所。 指定辩护人刘红梅，甘肃宇彤律师事务所律师。 被告人杨某，男，汉族，2017年1月23日因涉嫌合同诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，同年3月1日被西和县人民检察院批准逮捕，现羁押于西和县看守所。 指定辩护人杨静，甘肃宇彤律师事务所律师。 被告人符某，男，汉族，2017年1月24日因涉嫌合同诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，同年3月1日被西和县人民检察院批准逮捕，现羁押于西和县看守所。 指定辩护人董玉文，甘肃仇池律师事务所律师。 被告人杨某1，男，汉族，2017年1月24日因涉嫌合同诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，同年3月1日被西和县人民检察院批准逮捕，现羁押于西和县看守所。 被告人刘某、杨某、符某、杨某1涉嫌诈骗犯罪一案，西和县人民检察院以西检刑诉（2017）69号起诉书和（2018）1号补充起诉决定书向本院提起公诉。本院受理后，于2018年9月20日以（2017）甘1225刑初92号刑事判决书判决：1、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金500万元;2、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15万元;3、被告人符某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金10万元;4、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金10万元;5、追回的损失80.39万元由侦查机关按受害金额比例向106名被害人发放;6、诈骗犯罪所得698.256万元依法继续追缴后发还被害人。宣判后，被告人刘某、杨某、符某不服提出上诉，陇南市中级人民法院经审理认为，原判认定事实不清，证据不足。于2018年12月12日以（2018）甘12刑终118号刑事裁定书裁定：一、撤销甘肃省西和县人民法院（2017）甘1225刑初92号刑事判决；二、发回甘肃省西和县人民法院重新审判。本案在审理过程中，于2019年4月2日退还侦查机关补充侦查，由侦查机关委托甘肃金政会计事务所对涉案金额等相关问题进行核算、统计，甘肃金政会计事务所于2019年7月25日出具了审计报告。经补充侦查，西和县人民检察院于2019年8月20日以西检院公诉刑变诉（2019）1号变更起诉决定书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月2日公开开庭进行了审理。西和县人民检察院指派检察员张建昕出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人刘红梅、被告人杨某及其辩护人杨静，被告人符某及其辩护人董玉文，被告人杨某1到庭参加了诉讼，本院为被告人杨某1二次指定了辩护人，杨某1拒绝指定的辩护人为其进行辩护，自己行使了辩护权。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2015年后半年，被告人刘某与杨某、符某、杨某1在西和县采用现金支付的方式收购干半夏，收购半夏正常运转。2016年1月以后，被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1，利用杨某、符某、杨某1三人与农户熟悉的便利条件，在没有本金的情况下，在西和县十里乡、卢河乡、西峪镇、兴隆乡、稍峪乡等范围内，采取每公斤高于同期半夏市场价1-2元的价格，从农户手中以支付半夏总额款零头、欠赊大额资金、约定期限付清半夏款的方式，骗得农户信任大量收购半夏，后以低价将半夏出售给郭有力、杨阳、鲁工真、王双儿、王大周套取现金，套取的现金部分再次以支付总额款零头、欠赊大额资金的方式大量收购半夏，如此反复高价收购、低价出售套取现金，实际不给农户付清半夏款，2015年12月至2016年10月期间，共诈骗农户106户，合计诈骗金额7763222元。2015年11月至2016年9月，被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以上述方式高价收购半夏127124.46公斤，价值10382038.2元。所得销售半夏货款共计8514550.8元。部分半夏被农户要回抵付货款，部分半夏低价出售，所得货款支付半夏户货款共计2618816.2元，最终骗得半夏款共计7763222元。 四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，要求对其依法判处。根据量刑规范化的规定，认为被告人刘某在审查起诉阶段认罪态度一般，无悔过之意，建议对其判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金；被告人杨某、符某、杨某1在审查起诉阶段认罪态度较好，有悔改之意，建议对被告人杨某、符某、杨某1分别判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。证据有书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据在卷相互印证。 被告人刘某辩称：自己主观上没有非法占有的目的，也没有隐瞒事实真相骗取半夏款，收购半夏的行为就是公平的买卖行为，给半夏户没有及时还款是由于半夏的市场行情发生了变化，半夏价格下跌导致亏损500多万元。没有及时还款的欠账行为是民事行为，不是诈骗行为。我于2016年9月10日归还杜收儿、杜乐足、杜云林、杜志峰200000元，但起诉书中未减，应当减除。 辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人刘某虚构事实、隐瞒真相，以非法占有农户半夏款为目的实施诈骗的诈骗事实不清，本案半夏销售款5895734元去向不明，导致案件事实不清。指控被告犯诈骗罪证据不足。 被告人杨某辩称：起诉书指控的部分事实我没有参与，我是给刘某打工收半夏的，自己没有诈骗人。我一直找刘某要半夏款，而且一直想办法筹集资金向农户归还半夏款。 辩护人的辩护意见：被告人杨某的行为不构成诈骗罪，杨某只是刘某雇佣的雇工，杨某向农户打欠条的行为是民事行为。 被告人符某辩称：我只是给刘某帮忙打工，我给刘某介绍半夏，每公斤收取一元的中介费，我们之间是雇佣关系，自己没有骗人，也没有犯罪；我和农户都是被刘某所骗。我主观上没有诈骗的故意，客观上也没有实施诈骗行为。 辩护人的辩护意见：被告人符某主观上没有将农户半夏款据为己有的故意，还通过向刘某讨债以及诉讼方式积极追偿被害人损失，客观上没有实施“隐瞒真相、虚构事实”的行为，四被告人的行为属于分期付款的买卖合同纠纷，不构成诈骗罪。 被告人杨某1辩称：自己的行为不构成诈骗罪，是杨某介绍我给刘某收半夏的，半夏卖了刘某给我提成，我写欠条是以担保人的身份写的。我没有骗人的动机，而且我自己出钱归还了部分农户的欠款。 经审理查明：2015年后半年，被告人刘某与杨某、符某、杨某1在西和县采用现金支付的方式收购干半夏，收购半夏正常运转。2016年1月以后，被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1，利用杨某、符某、杨某1三人与农户熟悉的便利条件，在没有本金的情况下，在西和县十里乡、卢河乡、西峪镇、兴隆乡、稍峪乡等范围内，采取每公斤高于同期半夏市场价1-2元的价格，从农户手中以支付半夏总额款零头、欠赊大额资金、约定期限付清半夏款的方式，骗得农户信任大量收购半夏，后以低价将半夏出售给郭有力、杨阳、鲁工真、王双儿、王大周套取现金，套取的现金部分再次以支付总额款零头、欠赊大额资金的方式大量收购半夏，如此反复高价收购、低价出售套取现金，实际不给农户付清半夏款，2015年12月至2016年10月期间，共诈骗农户106户，合计诈骗金额7753440元。详细情况如下： 1、2016年3月1日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤82元收购任小勤的半夏1522.05公斤，应付124808.10元，实付3350元，骗得125000元。 2、2016年3月29日被告人刘某伙同符某以每公斤82元收购唐稳忠的半夏351.10公斤，应付28790元，实付5290元，骗得23500元。 3、2016年3月1日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤82元收购任小红的半夏5901.18公斤，应付483896.76元，实付153900元，骗得330000元。 4、2016年3月1日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81元收购杨双朋的半夏1434.79公斤，应付11617.99元，实付31220元，骗得85000元。 5、2016年2月1日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81元收购任东海的半夏522.45公斤，应付44748.45元，实付34750元，骗得10000元。 6、2016年3月10日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81.50元收购王安儿的半夏2733.80公斤，应付222804.70元，实付2800元，骗得220000元。 7、2016年2月2日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81元收购赵朋的半夏540.5公斤，应付43780元，实付3780元，骗得40000元。 8、2016年3月10日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81元收购任升红的半夏1041公斤，应付84321元，实付4320元，骗得80000元。 9、2016年3月20日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤81.50元收购剡丑娃的半夏1170公斤，应付95380元，实付3380元，骗得92000元。 10、2016年1月14日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤81.50元收购潘爱香的半夏1415公斤，应付115326.57元，实付18700元，骗得97000元。 11、2016年3月20日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81.5元收购剡召成的半夏1689.40公斤，应付137686.10元，实付42770元，骗得95000元。 12、2016年3月30日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81元收购吕瑞功的半夏3085公斤，应付249885元，实付123172元，骗得125528元。 13、2016年3月1日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81元收购任盼的半夏830.65公斤，应付67282元，实付42282元，骗得25000元。 14、2016年3月11日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤82元收购任刚峰的半夏2000公斤，应付164000元，实付94000元，骗得70000元。 15、2016年3月13日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81元收购任二东的半夏1261公斤，应付102140元，实付32140元，骗得70000元。 16、2016年3月14日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤80元收购陈永红的半夏1724公斤，应付137920元，实付52920元，骗得85000元。 17、2016年3月16日被告人刘某伙同杨某以每公斤82元收购吴女子的半夏501.2公斤，应付41098.40元，实付16098.40元，骗得25000元。 18、2016年3月17日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤81元收购周彦芳的半夏153公斤，应付12393元，实付7393元，骗得5000元。 19、2016年3月1日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤81.5元收购剡平儿的半夏640公斤，应付52160元，实付16900元，骗得35000元。 20、2016年3月1日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤81.5元收购剡鹏飞的半夏1560公斤，应付127140元，实付106000元，骗得20000元。 21、2016年3月17日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤81.5元收购剡根成的半夏1104公斤，应付89976元，实付4860元，骗得84500元。 22、2016年3月1日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤80元收购路芳鱼的半夏669.75公斤，应付53580元，实付13580元，骗得40000元。 23、2016年4月1日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81元收购高小红的半夏282.80公斤，应付22906.80元，实付6000元，骗得17000元。 24、2016年3月30日被告人刘某伙同符某、杨某1以每公斤81元收购吕瑞功的半夏1759.3公斤，应付142500元，实付60336元，骗得82164元。 25、2016年4月3日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81元收购杜艳军的半夏990.85公斤，应付80260元，实付40260元，骗得40000元。 26、2016年5月9日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81元收购杜朱娃的半夏1470.5公斤，应付119110元，实付59110元，骗得60000元。 27、2016年4月8日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81元收购王智勇的半夏905.3公斤，应付73329.30元，实付330元，骗得73000元。 28、2016年4月8日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81元收购王四全的半夏303公斤，应付24543元，实付14540元，骗得10000元。 29、2016年4月9日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81元收购贺金霞的半夏771公斤，应付62450元，实付5450元，骗得57000元。 30、2016年4月9日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81元收购王攀的半夏893.1公斤，应付72350元，实付320元，骗得72000元。 31、2016年4月11日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81.5元收购剡金环的半夏4515.6公斤，应付368021.40元，实付27020元，骗得341000元。 32、2016年4月11日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81.5元收购剡金雄的半夏1990.7公斤，应付162240元，实付2240元，骗得160000元。 33、2016年4月1日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81.5元收购强高育的半夏528.30公斤，应付43056.45元，实付3050元，骗得40000元。 34、2016年4月1日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81元收购吕玉琴的半夏628公斤，应付51182元，实付4200元，骗得47000元。 35、2016年4月24日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤80元收购段建雄的半夏2874.65公斤，应付229972元，实付80000元，骗得149972元。 36、2016年4月24日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81元收购李兵的半夏569.25公斤，应付46110元，实付30000元，骗得10000元。 37、2016年4月27日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤82元收购段永福的半夏2389公斤，应付196120元，实付61120元，骗得135000元。 38、2016年4月27日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤82元收购南向东的半夏1807.4公斤，应付148590元，实付31590元，骗得117000元。 39、2016年4月27日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤80元收购贾小平的半夏2862.6公斤，应付229000元，实付102000元，骗得127000元。 40、2016年4月27日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤79.5元收购贾育生的半夏785.2公斤，应付62420元，实付2420元，骗得60000元。 41、2016年4月27日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤80元收购南桂琴的半夏415.16公斤，应付33212.80元，实付1212.80元，骗得32000元。 42、2016年4月1日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤80元收购南北进的半夏463.21公斤，应付37050元，实付1050元，骗得36000元。 43、2016年4月1日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤80元收购卢小军的半夏1095公斤，应付89790元，实付46790元，骗得43000元。 44、2016年3月5日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤81元收购钱丰仓的半夏3010公斤，应付234000元，实付124000元，骗得110000元。 45、2016年3月1日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81元收购吕根户的半夏1807.60公斤，应付146415元，实付109815元，骗得36600元。 46、2016年5月3日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤80元收购寇相如的半夏1260公斤，应付100800元，实付54800元，骗得46000元。 47、2016年5月3日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81元收购李双喜的半夏1775公斤，应付144775元，实付4775元，骗得140000元。 48、2016年5月3日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤80元收购杜晓龙的半夏693公斤，应付55450元，实付35450元，骗得20000元。 49、2016年5月3日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤80元收购杜玉鹏的半夏358公斤，应付28700元，实付12700元，骗得16000元。 50、2016年5月5日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤79元收购姚永红的半夏1140公斤，应付90100元，实付8100元，骗得82000元。 51、2016年5月11日被告人刘某伙同杨某以每公斤80元收购李富成的半夏992.8公斤，应付79420元，实付2420元，骗得77000元。 52、2016年5月12日被告人刘某伙同符某以每公斤80元收购任双成的半夏701公斤，应付56000元，实付11000元，骗得45000元。 53、2016年5月21日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81元收购李成仓的半夏626公斤，应付50700元，实付700元，骗得50000元。 54、2016年5月12日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤82元收购剡喜儿的半夏2040.3公斤，应付167300元，实付37300元，骗得130000元。 55、2016年5月3日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤80元收购杜志强的半夏759.40公斤，应付60750元，实付18750元，骗得42000元。 56、2016年6月1日被告人刘某以每公斤80元收购刘会琳的半夏985公斤，应付78800元，实付3800元，骗得75000元。 57、2016年6月4日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤80元收购陈文斌的半夏1613公斤，应付129040元，实付15040元，骗得114000元。 58、2016年6月6日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤82元收购姚全礼的半夏800公斤，应付28200元，实付10200元，骗得18000元。 59、2016年6月19日被告人刘某以每公斤81元收购陈金魁的半夏348公斤，应付28200元，实付10200元，骗得18000元。 60、2016年7月1日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤80元收购姚全礼的半夏881公斤，应付71400元，实付25400元，骗得46000元。 61、2016年7月10日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤82元收购柳建军的半夏1076.34公斤，应付88260元，实付260元，骗得88000元。 62、2016年7月1日被告人刘某以每公斤82.5元收购姚瑞的半夏3703公斤，应付305500元，实付45500元，骗得260000元。 63、2016年9月1日被告人刘某伙同杨某以每公斤86元收购张丁时的半夏1005.5公斤，应付86500元，实付6500元，骗得80000元。 64、2016年9月1日被告人刘某伙同杨某以每公斤84元收购余凤香的半夏409.5公斤，应付34400元，实付400元，骗得34000元。 65、2016年9月1日被告人刘某伙同杨某以每公斤85元收购余坛坛的半夏756.1公斤，应付63820元，实付820元，骗得63000元。 66、2016年9月1日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤84元收购余建泽的半夏647.65公斤，应付54400元，实付400元，骗得54000元。 67、2016年9月1日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤86元收购余心愿的半夏1070公斤，应付91000元，实付1000元，骗得90000元。 68、2016年9月1日被告人刘某伙同杨某以每公斤86元收购杨高举的半夏127.9公斤，应付11000元，未付，骗得11000元。 69、2016年9月9日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤87元收购史永伟的半夏1249.25公斤，应付109700元，实付1700元，骗得108000元。 70、2016年9月9日被告人刘某伙同杨某1以每公斤87元收购史建军的半夏1511.4公斤，应付131500元，实付1500元，骗得130000元。 71、2016年6月1日被告人刘某伙同杨某1以每公斤81元收购李宝仓的半夏440公斤，应付32400元，实付4400元，骗得28000元。 72、2016年9月1日被告人刘某伙同杨某以每公斤84元收购刘根补的半夏965.8公斤，应付81000元，实付2000元，骗得79000元。 73、2016年5月14日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤81元收购李芳明的半夏846.7公斤，应付68580元，实付3580元，骗得65000元。 74、2016年5月1日被告人刘某伙同杨某以每公斤80元收购李军军的半夏644公斤，应付51520元，实付1520元，骗得50000元。 75、2016年6月19日被告人刘某伙同杨某以每公斤81元收购刘义的半夏878公斤，应付71118元，实付41118元，骗得30000元。 76、2016年6月21日被告人刘某伙同杨某以每公斤81元收购刘晓林的半夏2400公斤，应付189944元，实付4944元，骗得185000元。 77、2016年8月30日被告人刘某伙同杨某1以每公斤84元收购董贯贯的半夏1074公斤，应付90216元，实付44216元，骗得46000元。 78、2016年8月30日被告人刘某伙同杨某1以每公斤84元收购居方军的半夏938.28公斤，应付78776元，实付31000元，骗得47776元。 79、2016年8月30日被告人刘某伙同杨某1以每公斤84元收购董国军的半夏533.9公斤，应付44847.60元，实付14847.60元，骗得30000元。 80、2016年8月1日被告人刘某伙同杨某1以每公斤84元收购董二帅的半夏1055.15公斤，应付88620元，实付18620元，骗得70000元。 81、2015年11月13日被告人刘某伙同杨某1以每公斤84元收购董迎喜的半夏810公斤，应付68000元，实付38000元，骗得30000元。 82、2016年8月30日被告人刘某伙同杨某1以每公斤84元收购董三喜的半夏454.3公斤，应付38000元，实付18000元，骗得20000元。 83、2016年8月1日被告人刘某伙同杨某1以每公斤84元收购董红意的半夏576公斤，应付48200元，实付18200元，骗得30000元。 84、2016年8月3日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81元收购张旭的半夏1200公斤，应付90000元，实付80000元，骗得10000元。 85、2016年8月4日被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以每公斤81元收购李合勤的半夏925公斤，应付75000元，实付17000元，骗得58000元。 86、2016年5月6日被告人刘某伙同杨某、符某以每公斤80.5元收购张文文的半夏619公斤，应付49850元，实付17850元，骗得32000元。 87、2016年8月30日被告人刘某伙同杨某1以每公斤84元收购董三举的半夏455.75公斤，应付38000元，实付18000元，骗得20000元。 88、2016年9月1日被告人刘某以每公斤84元收购马宝来的半夏600公斤，应付55100元，实付100元，骗得55000元。 89、2016年9月20日被告人刘某伙同杨某1以每公斤85元收购党补良的半夏1197公斤，应付101500元，实付1500元，骗得100000元。 90、2016年9月5日被告人刘某以每公斤84元收购杜收儿的半夏1196.2公斤，应付100513元，实付513元，骗得100000元。 91、2016年9月5日被告人刘某以每公斤84元收购杜乐足的半夏1899公斤，应付159645元，实付645元，骗得159000元。 92、2016年9月5日被告人刘某伙同杨某以每公斤84元收购魏展朋的半夏1456.8公斤，应付122375元，实付2375元，骗得120000元。 93、2016年9月5日被告人刘某以每公斤84元收购杜林云的半夏2144.2公斤，应付180112.80元，实付112.80元，骗得180000元。 94、2016年9月1日被告人刘某以每公斤84元收购杜志峰的半夏1000.9公斤，应付84000元，实付4000元，骗得80000元。 95、2016年9月23日被告人刘某以每公斤88元收购周小平的半夏1831.45公斤，应付161167.60元，实付1167元，骗得160000元。 96、2016年3月1日被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤81.5元收购剡铺儿的半夏42.85公斤，应付3500元，实付500元，骗得3000元。 97、2016年9月28日被告人刘某伙同杨某1以每公斤86元收购魏东峰的半夏190公斤，应付16340元，实付340元，骗得16000元。 98、2016年6月19日被告人刘某伙同杨某1以每公斤81元收购李玉峰的半夏987公斤，应付80000元，实付15000元，骗得65000元。 99、2016年8月4日，被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤82元收购十里镇姚河村姚武半夏1951公斤，应付160000元，实付95600元，诈骗64400元。 100、2016年6月2日，被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤81元收购西峪乡观音村王军翅半夏1220公斤，应付99000元，实付41000元，诈骗58000元； 101、2016年9月15日，被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤84元收购十里镇大庄村王收收半夏1185公斤，应付99540元，实付19540元，诈骗80000元； 102、2016年9月15日，被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤84元收购十里镇大庄村王爱军半夏1167.9公斤，应付98160元，实付53160元，诈骗45000元； 103、2016年9月15日，被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤84元收购十里镇大庄村王瑞扣半夏668.15公斤，应付56120元，实付31120元，诈骗25000元； 104、2016年9月15日，被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤84元收购十里镇大庄村王科头半夏813.25公斤，应付68313元，实付3313元，诈骗65000元； 105、2016年9月15日，被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤84元收购十里镇张集村常有各半夏717.25公斤，应付60300元，实付50300元，诈骗10000元； 106、2016年9月15日，被告人刘某伙同杨某、杨某1以每公斤84元收购十里镇大庄村吴海峰半夏484.5公斤，应付40700元，实付20700元，诈骗20000元。 综上，2015年11月至2016年9月，被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1收购半夏127124.46公斤，价值10382038.2元。所得销售半夏货款共计8514550.8元。部分半夏被农户要回抵付货款，部分半夏低价出售，所得货款支付半夏户货款共计2618816.2元，最终骗得半夏款共计7753440元。 被告人刘某伙同杨某、符某、杨某1以上述方式高价收购半夏，低价出售，边收购边出售，套取现金由被告人刘某管理并支出，且拒不交待大部分赃款的去向，至今无法追回，给被害人造成了巨大的经济损失。 综上，被告人刘某诈骗涉案金额7753440元，被告人杨某诈骗涉案金额5878000元，被告人符某诈骗涉案金额4014764元，被告人杨某1诈骗涉案金额3293440元。 该案在侦查期间侦查机关共追回损失803900元。 本案在审理中，经侦查机关委托甘肃金政会计事务所审计，涉案106户农民半夏款合计为7763222元（包含利息15028元）。 经审理查明涉案106户农民半夏款合计为7753440元。 认定上述事实的主要证据有： 公诉机关出示了物证账本三本:被告人符某持有的收购半夏的记账本黑色封皮笔记本一本，被告人杨某1持有的收购半夏的记账本灰色封皮、蓝色封皮笔记本各一本；书证西和县公安局受理案件登记表、受案回执及被害人任刚峰等人的上访信件，西和县公安局立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过、户籍证明、刘某等人涉嫌合同诈骗案相关数据汇总表、涉案金额统计表、被告人签字欠条金额统计表，西和县公安局扣押决定书、扣押物品清单、搜查证、搜查笔录、关于刘某诈骗案涉案银行卡资金去向明细统计表、接受及提取的证据材料欠条及证明人魏东峰、朱叶儿、魏双录书写的证实魏东峰被骗事实的证明，符某提供的案件相关的5份情况说明及符某本人书写的清单，从符某、杨某1处提取的部分农户收到部分货款的收条，杨某1、杨某所写还款计划一份，杨某1、刘某给部分农户转账凭证，杨某、杨某1民事起诉刘某的起诉状两份，杨某经手的西和县天源中药材有限公司过磅清单，刘某的抵押协议一份，刘某保证向杨某、杨某1还款的保证书，刘某欠杨某、杨某1半夏款的欠条，西和县何坝和旺半夏合作社于2016年1月21日向刘某的甘肃银行卡转账货款926000元的进账单，刘某在甘肃银行账户8829015860********于2016年1月2日至2016年12月21日期间的交易明细，刘某在甘肃银行账户8829015860********于2016年1月21日至2016年12月21日期间的交易明细，刘某在农业银行账户62284840383********于2016年1月30日至2017年1月7日期间的交易明细，符某在甘肃银行账户8829016047********于2016年1月18日至2017年1月11日期间的交易明细，半夏收购人员王双儿、杨鑫荣、鲁工直、王鹏及与案件有关人员田虎、姚双霞、卢雅娟等人的银行账户交易明细，刘某所得半夏款资金情况说明。证人杨鑫荣、郭有力、鲁工直、王双儿、王大周、鲁马成、王彦才、王鹏、姚万清、李恩清、赵永兴、田虎、符辉、姚瑞、周强、何东、刘银银、姚双霞、刘志松、张小英、杨新社、党雄、赵福海、尹武、王彦才、卢雅娟、符小飞、刘彩莲、叶新明、唐小兰、杨帆、董贯贯、党耀辉、张婷婷、李情义、王三云、李玉峰、史亚伟、党转运、党瑞儿、卢燕峰、王华伟、南亮、党义峰、党俊力、赵建红、景文强、季敬礼、蔚军平、姚维、任有礼、杨小芳、张金宝、吕慧明的证言；被害人唐稳忠、任小勤、王安儿、陈文斌、杜艳军、任旻、杜朱娃、任小红、杨双朋、任二东、任刚峰、赵朋、陈永红、刘新军、南向东、段建雄、段永福、柳建军、贾小平、钱丰仓、吕根户、任双成、吕瑞功、贾育生、杜晓龙、卢小军、王智勇、王四全、贺金霞、姚瑞、姚永红、姚全礼、剡根成、路芳鱼、强高育、剡金环、剡丑娃、剡金雄、剡喜儿、陈金魁、余建泽、周小平、魏展朋、余坛坛、余凤香、余心愿、杨高举、张丁时、史永伟、剡召成、李富成、杜林云、杜乐足、杜收儿、剡鹏飞、任东海、任盼、刘会琳、王双雄、刘晓林、刘义、李兵、李成仓、张旭、李合勤、张文文、潘爱香、剡平儿、高小红、董红意、董三喜、董迎喜、董二举、居方军、吕玉琴、李军军、寇相如、杜志强、杜玉鹏、柳会兵、南北进、南桂琴、史建军、周彦芳、杜志峰、吴女子、李保仓、李双喜、董二帅、董国军、董贯贯、李玉峰、马宝来、李芳明、刘根补、剡铺儿、党补良、魏东峰、王军翅、吴海峰、王爱军、姚武、常各有、王瑞扣、王收收、王科头的陈述；被告人刘某、杨某、符某、杨某1的供述，甘肃金政会计事务所审计报告等证据。 被告人符某的辩护人出示了：1、任小红、任小勤等13户被害人作为原告于2016年11月30日向西和县人民法院提起的起诉刘某、符某二人支付半夏款的民事诉状13份。2、刘某与符某于2016年9月17日签订的确认协议，该协议确认收购半夏时符某向农户出具的欠条是刘某授权符某所为，欠款实际为刘某欠付农户，收购的半夏销售款已由刘某收取。刘某与符某于2016年10月4日签订了抵押协议：刘某如果于2016年11月20日前不能偿还欠款，即将其父亲刘志松名下房产作价1885000元为符某所有。3、民事诉状、民事撤诉申请书、西和县人民法院（2016）甘1225民初760民事裁定书。以上证据的证明目的是农户向人民法院提起了民事诉讼，符某积极追偿被害人损失。 以上证据经控辩双方举证、质证，证据来源合法，反映内容客观真实，能够相互印证，合议庭予以确认和采信。 本院认为，被告人刘某、杨某、符某、杨某1目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，被告人刘某诈骗涉案金额7753440元，被告人杨某诈骗涉案金额5878000元，被告人符某诈骗涉案金额4014764元，被告人杨某1诈骗涉案金额3293440元,数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。西和县人民检察院指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。四被告人共同故意实施诈骗犯罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘某组织策划，积极实施，是主犯，依法应对该案的全部犯罪承担责任。被告人杨某、符某、杨某1起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人刘某拒不交待诈骗所得去向，至今未退赔，社会危害大，酌定从重处罚。 被告人刘某辩称自己主观上没有非法占有的目的，没有隐瞒事实真相，其收购半夏的行为就是公平的买卖行为，收购来的半夏的处置权就是自己的，没有及时还款的欠账行为是民事行为，不是诈骗行为的意见及其辩护人关于公诉机关指控被告人刘某虚构事实、隐瞒真相，以非法占有农户半夏款为目的实施诈骗的事实不清，犯诈骗罪的主观故意的证据不足的辩护意见；被告人杨某辩称起诉书指控的部分事实他没有参与，自己没有诈骗人的辩解意见；被告人符某辩称他没有主动收购半夏，他只是给刘某帮忙打工，自己没有骗人，也没有犯罪的意见及其辩护人关于被告人符某主观上没有非法占有农户半夏款的故意，客观上没有实施“隐瞒真相、虚构事实”的行为，四被告人的行为属于分期付款买卖合同纠纷，不构成诈骗罪的辩护意见。以上意见均与审理查明的事实不符，不予采纳。关于被告人符某的辩护人提出被告人符某还通过向刘某讨债以及诉讼方式积极追偿被害人损失的辩护意见，予以采纳。该事实已经法庭质证的证据予以确认，但该事实是本案的诈骗犯罪完成后，被告人符某无法应对被骗农户多次找其追要损失而采取的行为，与其帮助刘某以非法占有为目的，诈骗农户的犯罪行为并不相悖。 看守所关于四被告人羁押期间遵守监规、服从监管、表现好，建议从轻处罚的意见符合法律规定，予以采纳。本案经合议庭根据量刑规范化的规定评议并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金200万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月23日起至2032年1月22日止；罚金限判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月23日起至2022年1月22日止；罚金限判决生效后十五日内缴纳。） 三、被告人符某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金10万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2021年3月23日止；罚金限判决生效后十五日内缴纳。） 四、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2021年1月23日止；罚金限判决生效后十五日内缴纳。） 五、追回的损失803900元，按受害金额比例向106名被害人发放。 六、诈骗犯罪所得6949540元，依法继续追缴后，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王文义 审判员  李志翔 审判员  杜建勋 二〇一九年十月八日 书记员  刘 婷