江西省南昌市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）赣01刑终674号 原公诉机关江西省南昌市西湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄勇，男，1976年3月13日出生，汉族，中专文化程度，无业，住南昌市东湖区（户籍所在地江西省南昌市青山湖区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月9日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人万金刚、曹孔龙，江西红谷律师事务所律师。 江西省南昌市西湖区人民法院审理江西省南昌市西湖区人民检察院指控原审被告人黄勇犯诈骗罪一案，于2019年8月27日作出（2019）赣0103刑初5号刑事判决，宣判后，原审被告人黄勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原审法院认定：从2015年6月开始，被告人黄勇从被害人朱某手中租赁位于本市西湖区，开办“金融公司”（未办理工商登记）。随后，被告人黄勇对多名被害人谎称共同投资到法院拍卖汽车，然后与神州租车公司合作，挂靠神州租车公司对外出租，赚取租金分红的形式获得利益，或者以自己在从事该生意需要资金周转为由，骗取他人钱财，所得钱款一部分用于支付在神州租车公司租车费用，一部分以分红形式返还各被害人，其余部分均被其用于个人消费、购买毒品吸食等挥霍一空。其中诈骗李某111.13万元、姚某4.453万元、魏某12万元、杨某119.0132万元、杨某219.6263万元、倪某28.9006万元、朱某29.6万元、渠某4万元，共计128.7231万元。 上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实： 一、认定被告人黄勇实施诈骗行为的证据 1、被告人黄勇多次供述，其向被害人谎称与被害人合伙，到法院或者银行拍卖债权车，然后挂靠在神州租车公司赚取租金分红，诈骗被害人的钱。其根本没有公司，也没有与神州租车公司、一嗨租车公司合作。骗来的钱一部分用于给被害人分红，一部分用于去神州、一嗨租车公司租车，一部分用于其日常个人消费和购买毒品吸食。 2、被害人李某1、姚某、魏某、杨某1、杨某2、倪某、朱某、渠某陈述了被告人黄勇以到法院拍卖车辆挂靠神州租车公司，赚取租金分红，或资金周转需要的方式骗取被害人的钱财的经过。 3、证人李某2（系店长）的证言，证实黄勇并未加盟神州租车，也没有其他的合作关系，并且黄勇以公司公务用车名义，与神州汽车租赁有限公司八一广场店签订了租车合同，租车单上的租车人使用的都是被害人的名字，黄勇谎称徐小英、杨某1、陈建伟等人都是其公司的员工，租车是用于跑公司业务。 4、证人李某3（系租车有限公司南昌分公司工作人员）的证言，证实从2016年开始，黄勇来一嗨租车有限公司租车。直至2018年3月13日，该公司发现黄勇不具备续租能力，于是决定停止与黄勇的租车协议。黄勇谎称自己是宾馆老板，通过向客户提供租车的方式，赚取其中的差价。据了解，黄勇也会以通过借别人信用卡的方式骗钱。 5、一嗨汽车服务（江苏）有限公司南昌分公司、神州租车公司租车单，证实黄勇频繁在一嗨汽车服务公司、神州租车公司租赁车辆。 6、尿检报告，证实2018年4月9日，被告人黄勇的尿检样本经现场与甲基苯丙胺试剂相检测，结果呈阳性。 二、认定被告人黄勇诈骗李某111.13万元的证据 1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实李某1共转给黄勇41.3万元，黄勇转给李某137.87万元。 2、被害人李某1多次陈述，其从2015年到现在被骗了49万余元，除了转账41.3万元，其他7.7万元都是给现金的。黄勇转账37.51万元是给其分红。 3、被告人黄勇多次供述，其以合作买车名义陆续骗取李某135万元，另外还向李某1借款14万元用于弥补诈骗分红给其他人带来的漏洞，41.3万元通过银行转账，李某1大概给过其7.7万元现金，转账加现金共49万元。其给了李某1375100元分红。 被告人黄勇、被害人李某1均认可黄勇收到李某1转账支付41.3万元、现金7.7万元，扣除已分红37.87万元，实际诈骗金额11.13万元。 三、认定被告人黄勇诈骗姚某4.453万元的证据 1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实姚某向黄勇转账4.51万元，黄勇向姚某转账支付0.547万元。 2、被害人姚某多次陈述，2018年2月黄勇以合作投资购买车子租给别人的方式骗取其5万元，2018年2月4日通过微信转了5000元给黄勇，2月5日再次通过微信转了2.5万元给黄勇，当日下午在西湖区星河国际楼下给了2万元现金给他。 3、被告人黄勇多次供述，其共骗了姚某5万元，3万元是通过微信转账，还有2万元是给现金。 被告人黄勇、被害人姚某均认可黄勇收到姚某5万元，扣除已分红0.547万元，实际诈骗金额4.453万元。 四、认定被告人黄勇诈骗魏某12万元的证据 1、被害人魏某多次陈述，2016年10月黄勇说可以买到便宜的汽车，挂靠到神州租车公司，然后再租给别人。2017年1月其先拿了5万元现金给黄勇，后又通过银行转了10万元给他。黄勇每个月给了其5000元的租车款，共计3万元。 2、被告人黄勇多次供述，其以同样方式骗取了魏某15万元，大概向魏某分红3万元。 被告人黄勇、被害人魏某均认可魏某向黄勇支付15万元，扣除双方均认可已分红3万元，实际诈骗金额12万元。 五、认定被告人黄勇诈骗杨某119.0132万元的证据 1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实杨某1向黄勇转账65.8147万元，黄勇及徐金华共向杨某1转账46.8015万元。 2、被害人杨某1陈述，其被黄勇诈骗53万元。2016年11月通过杨信频认识黄勇，开始黄勇向其借了一笔钱，也按时归还了。然后黄勇以合作投资购买车子租给别人。2017年1月其转账15万元给黄勇，同年7月又投了12万元、16万元，之后黄勇给了其一个季度的分红2.4万元。大部分是银行转账。另外黄勇还在其处借款10万元。这些钱至今都没有归还。 3、被告人黄勇供述：2017年2月，其跟杨某1说可以投资12万拿车子，每月分红4000元，杨某1就转了12万元给他，他就在神州租车租了辆车子给杨某1使用。同月其叫杨某1给他15万元去拍卖车子。2017年7月，杨某1通过民生银行账户转了13.6万元给他（扣除了3个月车子租金2.4万元）。还以资金周转名义向杨某1借款10万元，用于弥补诈骗分红的漏洞及自己的消费，向杨某1分红5.4万元，其有时会向杨某1借款但都还了。 4、被告人黄勇出具的借条，证实黄勇于2017年7月17日向杨某1出具借条，借到杨某110万元。 被告人黄勇、被害人杨某1虽均认可黄勇收到杨某150.6万元，但根据神州司法鉴定中心补充鉴定意见书，扣除黄勇已归还的金额，实际诈骗金额19.0132万元。 六、认定被告人黄勇诈骗杨某219.6263万元的证据 1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实杨某2自己或通过杨信频共向黄勇（李某2、徐金华）转账33.8871万元，黄勇及徐金华共向杨某1转账14.2608万元。 2、被害人杨某2陈述，其实际被骗33.9万元。2017年8月9日至30日通过微信、工商银行网上银行共转了22万元给其妹妹杨信频，然后杨信频转给黄勇。转了8万给黄勇，转了1.9万到黄勇提供的李某2账户，转了2万到徐金华账户。黄勇通过现金和微信转了3万元作为分红。除了33.9万元外，还借过钱给黄勇，但都还了。 3、被告人黄勇供述，其以投资购买车子挂靠租车公司分红的名义共诈骗杨某233.9万元，向杨某2分红3万元,还向她借过一点钱但都还了。 被告人黄勇、被害人杨某2虽均认可黄勇收到杨某133.9万元，黄勇向杨某2分红3万元，但根据神州司法鉴定中心补充鉴定意见书，扣除黄勇已归还的金额，实际诈骗金额19.6263万元。 七、认定被告人黄勇诈骗倪某28.9006万元的证据 1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实倪某向黄勇转账30.276万元，黄勇及徐金华共向倪某转账1.3754万元。 2、被害人倪某多次陈述，2017年10月左右，黄勇叫其借钱给他做生意，其没钱借给他，黄勇就提出来叫其把信用卡给他使用，每年支付2万元至3万元好处。其就把信用卡给他当面刷走了37.31万元，这些钱都转到了他的支付宝或银行卡里。到现在还欠36.0924万元。 3、被告人黄勇多次供述，倪某向其转账37.31万元都是其向倪某的借款，其向倪某还款1万元左右，还有36.0924万元未还。其转给倪某的12176元是给倪某的分红。 被告人黄勇、被害人倪某虽均认可黄勇收到倪某37.31万元，黄勇向倪某分红1.2176万元，尚欠36.0924万元。但根据神州司法鉴定中心补充鉴定意见书，扣除黄勇已归还的金额，实际诈骗金额28.9006万元。 八、认定被告人黄勇诈骗朱某29.6万元的证据 1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实朱某向黄勇转账29.77万元，黄勇及徐金华共向朱某转账12.1007万元。 2、被害人朱某陈述，2016年4月，黄勇来租其房子。2017年10月份黄勇向其借钱，并向其介绍了一种合伙以便宜价格买车然后挂靠神州租车收租金到期退还购车款的投资项目，其觉得有利可图，于是黄勇前后分9次向其借走了30.05万元。其从中收到4500元。 3、被告人黄勇供述，朱某是其租住在星河国际公寓的房东，2017年10月第一次向朱某借款6万元，月息5%，以后陆续向他借款，每次都打了借条，其共从朱某处借款30.05万元，转账记录只有29.77万元，应该是给了2800元现金。其只分红了4500元给朱某，其转给朱某的103307元都是租金。 4、被告人黄勇出具的9份借条，证实被告人黄勇共向朱某借款30.05万元。 被告人黄勇、被害人朱某均认可黄勇向朱某借款30.05万元，且有黄勇出具的借条印证，黄勇给朱某分红4500元，黄勇还供述其转给朱某的钱系房屋租金，故扣除4500元分红，实际诈骗金额29.6万元。 九、认定被告人黄勇诈骗渠某4万元的证据 1、江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见，证实黄勇向渠某转账支付2万元。 2、被害人渠某多次陈述，2017年12月9日，我把2万元借给了黄勇。直到2018年1月31日其找黄勇补一个欠条，把还款时间改为2月6日。其共借了6万元给黄勇，后来黄勇还了16450元，还欠其43550元。 3、被告人黄勇多次供述，2018年初，其向渠某借款6万元，月息五分，后来其还了16450元，至今还有43550元本金未还。 4、被告人黄勇出具的借条，证实2018年1月10日黄勇向渠某出具借条借到6万元。 被告人黄勇、被害人渠某均认可黄勇向渠某借款6万元，且有黄勇出具的借条印证，但根据神州司法鉴定中心补充鉴定意见书，扣除已归还的2万元，实际诈骗4万元。 此外，原公诉机关还向原审法庭出示了下列证据，经庭审质证，原审法院予以确认： 1、抓获经过，证实公安机关于2018年4月9日将黄勇抓获。 2、被告人黄勇人口基本信息及前科证明，证实黄勇年满18周岁，为完全刑事责任人，且无违法犯罪记录。 原审法院认为，被告人黄勇以非法占有为目的，成立虚假的金融公司，虚构合作竞拍汽车的事实，多次骗取多人现金人民币128.7231万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄勇归案后如实供述了基本的诈骗罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决： 一、被告人黄勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）；二、责令被告人黄勇于本判决生效之日起十日内退赔给被害人李某111.13万元、姚某4.453万元、魏某12万元、杨某119.0132万元、杨某219.6263万元、倪某28.9006万元、朱某29.6万元、渠某4万元，共计128.7231万元。 上诉人黄勇及其辩护人提出：1.根据本案事实和相关法律规定，黄勇应构成集资诈骗罪；2.原审判决认定上诉人诈骗李某1、姚某、魏某、杨某1、杨某2、倪某、朱某金额错误。综上，请求二审对黄勇从轻、减轻处罚。 经审理查明，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，列举的证据已在原审法院开庭时当庭宣读、出示并质证。本院经依法全面审查，对原审判决书认定的事实及所列证据予以确认。在二审审理期间，上诉人黄勇及其辩护人未向本院提交新的证据。 针对上诉人及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，根据审理查明的事实、证据和相关法律规定，本院综合评判意见如下： 1.关于上诉人黄勇及其辩护人提出其应构成集资诈骗罪，经查，黄勇以非法占有为目的，成立虚假金融公司，向多名特定受害人虚构到法院拍卖汽车，挂靠租车公司对外出租赚取租金进行分红，或者以自己在从事该生意需要资金周转为由，骗取他人钱财，所得钱款一部分用于支付在租车公司租车费用，一部分以分红形式返还各被害人，其余部分均被其用于个人消费、购买毒品吸食等挥霍一空，其行为依法应构成诈骗罪，而非集资诈骗罪。故上诉人黄勇及其辩护人提出其应构成集资诈骗罪的上诉理由和辩护意见与法律不符，本院不予采纳。 2.关于上诉人黄勇及其辩护人提出原审判决认定诈骗李某1、姚某、魏某、杨某1、杨某2、倪某、朱某金额错误，经查，原审判决认定黄勇诈骗被害人李某1、姚某、杨某1、杨某2、倪某、朱某的金额均有江西神州司法鉴定中心司法鉴定补充意见、被害人的陈述以及上诉人黄勇的供述证明，诈骗被害人魏某的金额有被害人魏某的陈述及上诉人黄勇的供述证明，以上证据相互印证，足以证实黄勇诈骗上述被害人的金额。故上诉人黄勇及其辩护人提出原审判决认定诈骗金额错误的上诉理由和辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，上诉人黄勇以非法占有为目的，成立虚假的金融公司，虚构合作竞拍汽车的事实，多次骗取多人现金人民币128.7231万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人黄勇归案后如实供述了基本的诈骗罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  李 静 审 判 员  张 艳 审 判 员  李 成 （） 二〇一九年十月二十一日 法官助理  张子谷 书 记 员  熊鑫敏