福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0102刑初166号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人刘卫东，男，1969年4月13日出生，汉族，大学文化程度，案发前系“东方非遗”项目福建地区负责人，出生地福建省龙岩市，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2018年8月14日被刑事拘留，于同年9月12日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人陈家堂、潘晓静（实习），北京德恒（福州）律师事务所律师。 被告人王庆华，男，1975年12月7日出生，汉族，大专文化程度，案发前系“东方非遗”项目福州地区负责人，出生地福建省光泽县，住福建省光泽县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月8日被刑事拘留，于同年10月14日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人叶树春、张志宇（实习），福建远见律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人刘卫东、王庆华犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员郑军出庭支持公诉，被告人刘卫东、王庆华及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控：2017年9月份以来，南京亿创玉庄文化传播有限公司（以下简称南京亿创公司）、南京万安陵骨灰堂有限公司（以下简称万安陵公司）在福州市鼓楼区等地注册成立福州市鼓楼区艺创玉庄工艺品商行等门店，由被告人刘卫东担任“东方非遗”项目福建地区负责人、被告人王庆华担任“东方非遗”投资项目福州地区负责人，两人招募施庭洪、曾运胜、王敏、姚喜旺、杨平华、林毅峰、郑宏、林杰、曾瑞华（均另案处理）等人作为店长雇佣业务员以发传单、拨打电话、组织旅游等多种方式向社会上中老年人员公开宣传介绍南京亿创玉庄文化传播有限公司的“东方非遗”项目。以消费金钱可获得万安陵公司的积分。以消费金钱的多少分为一星至五星的等级。这些积分实际上可以按1比1的比率兑换成人民币按天返还给会员（返还周期约为一年），会员可持有会员卡每日到签约门店领取相应的返现。每家门店的店长或财务每日将收取的会员消费款转入南京亿创公司指定的对公账户，公司财务再通过个人账户将备用金转入门店店长或负责人个人银行账户。各门店的负责人及店长、员工直接对被告人王庆华负责，被告人王庆华直接对被告人刘卫东负责。 从2017年9月至2018年1月南京亿创公司等账户收到福州地区门店转账19030660元人民币的会员消费款。目前报案被害人75名，涉案总金额共计人民币3353516元，现已归还人民币2426762元。被告人刘卫东获利抽成人民币13万余元，被告人王庆华获利抽成人民币9万余元。 2018年8月13日被告人刘卫东被公安民警抓获。2018年10月8日，被告人王庆华到公安机关投案。 对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为被告人刘卫东、王庆华作为单位犯罪中其他直接责任人员参与犯罪，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。因被告人刘卫东到案后如实供述自己的罪行，被告人王庆华系从犯、有自首情节，且案发后被告人王庆华等人积极退回赃款，取得部分被害人的谅解，故变更量刑建议为对被告人刘卫东在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内处刑，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人王庆华有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，若被告人王庆华有退赃、缴纳罚金的悔罪表现，可再从轻处罚。 被告人刘卫东、王庆华对公诉机关的指控供认不讳。 被告人刘卫东的辩护人的辩护意见是，1、被告人刘卫东也是集资犯罪的被害人，其主观恶性较小；2、被告人刘卫东所起的作用是次要和辅助性的，应当认定为从犯；3、本案犯罪金额和获利金额有误，犯罪金额应按已查实的75名报案人的金额定，还应扣除非遗产品的价格，被告人刘卫东供认抽成为8万元；4、被告人刘卫东系初犯、偶犯，能如实供述自己的罪行，认罪态度好，目前报案人已退回大部分赃款，部分被害人表示谅解，社会危害性较小。故请求对被告人判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。 被告人王庆华的辩护人的辩护意见是，1、本案公诉人认定为单位犯罪，但被另案处理的南京两家单位犯罪事实尚未查实，故目前事实不清；2、对本案涉案物品评估价格存疑，可能存在与市场价值相当的情况，将影响本案定罪；3、被告人王庆华也是本案的被害人，其主观犯意不明。 经审理查明：2017年9月份以来，南京亿创公司、万安陵公司在福州市鼓楼区等地注册成立福州市鼓楼区艺创玉庄工艺品商行等门店，由被告人刘卫东担任“东方非遗”项目福建地区负责人、被告人王庆华担任“东方非遗”投资项目福州地区负责人，两人招募施庭洪、曾运胜、王敏、姚喜旺、杨平华、林毅峰、郑宏、林杰、曾瑞华（均另案处理）等人作为店长雇佣业务员以发传单、拨打电话、组织旅游等多种方式向社会上中老年人员公开宣传介绍南京亿创公司的“东方非遗”项目。以消费金钱可获得万安陵公司的积分。以消费金钱的多少分为一星至五星的等级。这些积分实际上可以按1比1的比率兑换成人民币按天返还给会员（返还周期约为一年），会员可持有会员卡每日到签约门店领取相应的返现。每家门店的店长或财务每日将收取的会员消费款转入南京亿创公司指定的对公账户，公司财务再通过个人账户将备用金转入门店店长或负责人个人银行账户。各门店的负责人及店长、员工直接对被告人王庆华负责，被告人王庆华直接对被告人刘卫东负责。 从2017年9月至2018年1月南京亿创公司等账户收到福州地区门店转账19030660元人民币的会员消费款。被告人刘卫东获利共人民币8万余元，被告人王庆华获利抽成人民币13万余元。 2018年8月13日被告人刘卫东被公安民警抓获。2018年10月8日，被告人王庆华到公安机关投案。 另查明，目前已向公安机关报案的部分被集资人户数为116户，人数为124人，涉案总金额共计人民币5706526元，未归还人民币1897909.5元。其中，陈某2投资金额为78080元，未返还金额为49185.5元；王某煊投资金额为78000元，未返还金额为58000元；林某彬投资金额为53760元，未返还金额为43760元；叶某荣投资金额为53760元，未返还金额为33524.5元；吴某萍投资金额为53760元，未返还金额为16760元；郑某良投资金额为53760元，未返还金额为43760元；方某兰投资金额为52480元，未返还金额为45480元；林某如投资金额为32000元，未返还金额为22000元；陈某君投资金额为28160元，未返还金额为160元；廖某珍投资金额为25600元，未返还金额为15600元；朱某崎投资金额为2560元，未返还金额为2460元；冯某珠投资金额为2560元，未返还金额为2000元；郭某心投资金额为101200元，未返还金额为51200元；郭某英投资金额为1280元，未返还金额为862元；罗某贞投资金额为1280元，未返还金额为737元；陈某投资金额为1280元，未返还金额为480元；黄某英投资金额为1280元，未返还金额为780元；杨某冰投资金额为1280元，未返还金额为880元；陈某柏投资金额为2560元，未返还金额为1604元；陈某海投资金额为1280元，未返还金额为674元；王某投资金额为385380元，未返还金额为1280元；林某杰、林某卿、陈某3、林某敏1户4人投资金额为154880元，未返还金额为118636.5元；陈某明投资金额为26880元，未返还金额为17706元；王某瑾投资金额为1280元，未返还金额为1079元；王某贞投资金额为1280元，未返还金额为1020元；郑某捷投资金额为53760元，未返还金额为37130元；郑某榕投资金额为53760元，未返还金额为37130元；郑某清投资金额为53760元，未返还金额为37130元；林某珍投资金额为26880元，未返还金额为14799.5元；王某海投资金额为26880元，未返还金额为14934.5元；林某芊投资金额为26880元，未返还金额为14799.5元；黄某投资金额为26880元，未返还金额为16783.5元；吴某珍投资金额为103680元，未返还金额为77716.5元；林某榕投资金额为81920元，未返还金额为25284.5元；徐某英投资金额为33280元，未返还金额为23465.5元；陈某云投资金额为80640元，未返还金额为63455.5元；郑某心投资金额为153600元，未返还金额为105419.5元；徐某益投资金额为153600元，未返还金额为89770元；石某顺、裴某芳1户2人投资金额为384000元，未返还金额为352303元；曾某星投资金额为28160元，未返还金额为26541元；张某业、吴某容1户2人投资金额为230400元，未返还金额为121057.5元；吴某英投资金额为52480元，未返还金额为19653元；张某榕投资金额为26880元，未返还金额为18677.5元；曾某华投资金额为78080元，未返还金额为34832.5元；陈某卿投资金额为89600元，未返还金额为12015.5元；官某华投资金额为26880元，未返还金额为18390.5元；王某球投资金额为51200元，未返还金额为20283.5元；陈某平、谢某藻、陈某某1户3人投资金额为112640元，未返还金额为49729.5元；陈某荣、郑某铭1户2人投资金额为10240元，未返还金额为6544.5元；孙某花投资金额为102400元，未返还金额为47992元；施某云投资金额为134400元，未返还金额为37260.5元；林某英投资金额为25600元，未返还金额为15545元；陈某清投资金额为79360元，未返还金额为5000元；陈某璋、林某珍1户2人投资金额为30000元，未返还金额为10077元；林某投资金额为25600元，未返还金额5600元；林某英投资金额为57600元，未返还金额不详；程某金投资金额为47160元，未返还金额不详；曾某玲投资金额为28160元，未返还金额不详；其余已报案被害人的投资款均已返还。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实： 1、涉案的营业执照、电脑、现金等照片、福州市公安局鼓西派出所出具的扣押物品清单，证实被告人施庭洪等所在的门店没有从事金融业务的资质，但是利用非遗产品进行资金的吸收与返利的发放业务。 2、南京亿创公司、万安陵公司投资服务协议、南京亿创公司与客户的销售合同、万安陵公司与客户的积分兑换协议，证实南京亿创公司以买卖玉器、瓷器等非遗产品为幌子，实际上通过万安陵公司通过回购积分的方式进行集资活动。 3、南京亿创公司、万安陵公司营业执照、业务介绍材料，证实上述两家公司没有从事金融业务的资质。 4、银行交易明细，证实2017年7月至2018年1月，“东方非遗”项目指定的银行账户通过福州已查实的门店总共收取投资款人民币19275760元。 5、福州市价格认证中心出具的鉴定意见书，证实“东方非遗”公司出售的非遗产品的鉴定价格为40元至700元，远不及出售的价格。 6、证人郑某1的证言及辨认笔录，证实其与王某1、陶某华同为南京亿创公司福州第一分店的员工，店长施庭洪负责管理日常工作。南京亿创公司的法人代表是赵家亮，董事长是曹金寨，经营范围是销售工艺品、陶瓷等非遗产品，产品根本不值钱，他们着重介绍购买产品后的高额返利，诱惑客户购买。他们会同顾客签订两份合同，一份是“非遗大师”作品的买卖合同，一份是同万安陵公司的积分回购合同。其中银卡会员：一次性消费1280元可以兑换2000积分（1积分就是1元人民币）；金卡会员：一次性消费6400元可以兑换15120积分；钻卡会员：一次性消费12800元可以兑换31520积分；翡翠会员：一次性消费25600元可以兑换64320积分。积分通过每日提现的方式返回，每2000分每日可以分得6-7元。主要是向中老年人群体进行推销。其总共介绍了五个客户，总金额17万元。自己也购买了26800元。 7、证人王某1、曾某1的证言及辨认笔录，证实她们是南京亿创公司的员工，该公司经营“东方非遗”项目，该项目分会员等级，不同的等级对应不同的产品、旅游和积分。等级越高，积分越多，返还现金的时间越短。银卡价值1280元，最后可返2000积分也就是2000元人民币；金卡价值6400元，最后可返15120元人民币；钻石卡其不记得了；翡翠卡价值25600元，最后可返51200元。发展的顾客主要针对原店里的老顾客，大部分是中老年人。公司偶尔会上街发传单。返现的资金来源于公司在南京投资的陵园，每日的营业额的30%会拿来返现。 8、证人钟某1、曾某2、钟某2的证言及辨认笔录，证实他们是南京亿创公司的员工，在福州二店上班。店长是曾运胜“东方非遗”是一个平台，他们通过在街上发宣传单吸引顾客到店里，客户到店里他们会给客户介绍，通过购买不同的等级的非遗产品，除了会给相应的实物产品还会赠送不同数量的积分，一个积分对应一元钱的比例，最后这些积分会兑换成现金返还顾客，并且会比购买的钱更多。银卡、金卡、翡翠卡分别是1280元、6400元、25600元，返现的金额分别为2000元、15120元、64320元。店里主要通过发传单的方式发展顾客，传单的内容是送礼品，一般针对中老年客户。返现的钱来自南京万安陵上一日销售额的30%。 9、证人曾某3的证言及辨认笔录，证实其于2017年10月底加入南京亿创公司福州三店，店长为王敏。公司叫做“东方非遗”，通过销售非遗产品来盈利，客户通过购买不同等级的非遗产品，会赠送不同数量的积分，一个积分对应一元钱，最后这些积分可以在公司兑换成现金返还给顾客，并且赠送的积分可兑换的钱多于购买产品的钱。门店主要通过发放到店免费领取礼品的传单吸引中老年人客户。发展的客户每消费1280元其可以抽10元。 10、证人兰某的证言及辨认笔录，证实其为“东方非遗”福州三店店长王敏的妻子，在福州三店担任财务工作，具体有两项工作，一是有客户来兑换积分时，其将他们相应的积分兑换成人民币；二是收取客户或者推销员购买积分的钱，晚上将钱打入南京总公司的对公账户，然后将转账截图通过微信发给南京总公司财务。王敏具体负责管理店里的员工，传达总公司的任务要求，以及和福州其他店沟通联络。公司会同顾客签订两份合同，一份是“非遗大师”作品的买卖合同，一份是同万安陵公司的积分回购合同。 11、证人朱某、陈某3的证言及辨认笔录，证实被告人姚喜旺担任南京亿创公司福州市第四分店店长时，该店吸收群众投资的事实。 12、证人粟成林、董某、王某2、王某3的证言及辨认笔录，证实被告人杨平华担任南京亿创公司下属的福州六店店长时，该店吸收群众投资的事实。 13、证人段某的证言及辨认笔录，证实被告人林毅峰任福州八店店长，与被告人王敏等人利用“东方非遗”项目集资的事实。 14、证人高某1（福州十二店店长郑某2之妻）的证言及辨认笔录，证实“东方非遗”项目投资模式的情况。 15、证人曾某4的证言及辨认笔录，证实被告人曾瑞华担任“东方非遗”福州十三店店长时，该店吸收群众投资的事实。 16、证人杨某的证言及辨认笔录，证实被告人林杰担任“东方非遗”十五店店长时，该店吸收群众投资的事实。 17、证人雷某的证言及辨认笔录，证实其为“东方非遗”福州十六店的员工，该店利用东方非遗项目集资的事实。 18、证人高某2的证言及辨认笔录，证实其自2017年9月开始，其经过被告人刘卫东招聘入职南京亿创公司龙岩基地。南京亿创公司是一家全国连锁公司，老板是胡先旺，旗下在全国有30多个基地，平均每个省份一个基地，每个基地负责接待本省份的门店客户旅游住宿、联欢等等。龙岩基地就是福建区域基地，对接全省38家门店，其中福州有14个门店，一个店正常配1名店长和3至4名业务员，每个城市配一名总负责人，每一个省配一名区域负责人，原先福建省的总负责人是被告人刘卫东，案发时去南京亿创公司任副总，被告人王庆华是现任福建省总负责人，兼任福州地区的负责人，福州地区旗下有14家门店。“东方非遗”投资购买不同产品可获得相应积分，积分可兑换成现金，投资越多，获利越多。顾客买产品的钱最终都打到公司万安陵园的对公账号。 19、证人王某4的证言及辨认笔录，证实其受南京亿创公司安排，于2018年1月5日来福州帮忙做宣传，宣传对象一般是中老年人，其主要负责讲课。 20、证人高某3、梅某的证言，证实他们是南京亿创、万安陵公司的财务，负责管理公司对公账户，对公账户用于接收各地门店转来的营业款，高某3管理支出的银行网盾，梅某管理审核的银行网盾。她们每天要统计新收的投资款，向各门店支付返利款和门店工作人员工资、行政办公费用。 21、被害人林某、陈某1、连某、苏某、陈某2等人的陈述及辨认笔录，证实“东方非遗”公司通过传单、电话的方式宣传，向不特定的多数人以出售非遗产品，实际通过积分超额返现的方式吸收资金。 22、同案人曹金寨的供述，证实其为南京亿创玉庄传播有限公司（前身是老爹乐公司）的股东、董事长，该公司经营东方非遗产品，客户购买后可获相应积分，积分可提现，也可以兑换陵位或者产品。全国总共有九、十个省的五、六百家门店，客户有二、三万人，投资金额有七、八个亿。每个省有省总，省总下面按照片区划分有区域经理，下设门店店长，店长将客户的投资款汇到公司的对公账户，有时也打入其个人账户中。各门店电脑均安装有东方非遗的客户端系统，店长按客户的情况报单，公司财务在后台系统审核报单情况，再按照返利的具体金额将本息转给店长，店长再转给客户。 23、同案人施庭洪的供述及辨认笔录，证实其2017年7月受赵家亮邀请加盟“东方非遗”项目，8月开始筹备，9月赵家亮于福州市鼓楼区五洲大厦10楼替其注册了鼓楼亿创玉庄工艺品商行并领取营业执照，随后其便与被告人王庆华一起担任福州一店店长，同王某1、郑某1、陶丹峰等人一起做“东方非遗”项目。被告人王庆华也是福州地区的总负责人，于2017年12月提任“东方非遗”福建省省总，同时兼福州区域总负责人；被告人刘卫东是“东方非遗”原福建省总，后提任南京亿创公司常务副总。该项目主要针对中老年客户，通过发传单和打电话的方式推广。顾客通过购买“非遗大师”作品获取会员积分，该积分可以在手机ＡＰＰ上购买非遗产品，也可以由万安陵园收购，这些积分的每日兑现金额来源于万安陵公司上一工作日销售额的30%，一年内可以兑换完毕。公司会同顾客签订两份合同，一份是“非遗大师”作品的买卖合同，一份是同万安陵公司的积分回购合同。为鼓励发展业务，每发展一个新的会员，发展人员将会得到奖励积分1280分。同时，会员每消费一笔，将根据会员的消费金额给予该门店提成，提成为每1280元提成110元，一般来说业务员拿30元，店长拿10到20元不等，余下的归门店负责人所有。门店每日供会员提现的钱需要每天向总部财务申请准备金，由总部财务转到其建设银行卡中。每日门店的营业收入由店中的财务做账后存入其建设银行卡内，再转给总公司的对公账户，同时将账目报给总公司财务。其违法所得2.6万元。 24、同案人曾运胜（二店店长）、王敏（三店店长）、姚喜旺（四店店长）、杨平华（六店店长）、林毅峰（八店店长）、郑宏（十二店店长）、林杰（十五店店长）、曾瑞华（十三店店长）的供述及辨认笔录，证实他们由被告人刘卫东、王庆华招募成为南京玉创公司福州地区的店长，负责管理并组织各店员工以高收益为幌子宣传“东方非遗”项目，吸引老年人投资购买非遗产品成为不同等级的会员。而后将吸收的资金转入南京玉创公司指定的汇款账户，再由南京玉创公司将各店的提成和经营费用，以及客户返利发放至各店长指定的账户内。被告人王庆华是福州地区的总负责人，也做过一店的店长，于2017年12月提任“东方非遗”福建省省总，同时兼福州区域总负责人；被告人刘卫东是“东方非遗”原福建省总，后提任南京亿创公司常务副总。 25、被告人刘卫东的供述及辨认笔录，证实南京亿创公司的董事长是曹金寨，执行总裁是胡先旺。案发时其担任南京亿创公司的副总裁，2017年8月20日至担任副总裁前是福建地区总，负责福建省东方非遗加盟店招商工作，当时，其招募被告人王庆华在福州市鼓楼区成立福州一店，被告人王庆华开始负责福州地区的加盟店招商，由总公司派人帮助各门店注册。其还负责员工考勤、总公司与福建地区的上传下达。2017年8月至10月间，被告人王庆华主要是福州东方非遗加盟店招商，以及指导新门店操作运营，管理门店长和员工，2017年10月之后，被告人王庆华升任福建省的副省总，主要是福建省的东方非遗加盟店招商和扶商。客户每投资1280元，其和被告人王庆华作为都可以从中抽成，各个门店可从中抽成110元，业务员可以抽成30元。发展新客户的业务员或顾客还有1280的积分奖励，鼓励员工和顾客不断发展新顾客。工资、抽成、返利、水电费等是总公司打到店长的账户，店长再发给员工和客户手上。其总共到手抽成8万多元， 26、被告人王庆华的供述及辨认笔录，证实被告人刘卫东是福建省东方非遗项目的发起人，负责市场拓展、各店的业务销售管理、全省的后勤管理、基地的管理等。东方非遗在福州四城区有10家在营门店，福州地区其他门店没开多久就倒了。其与施庭洪、王敏、曾运胜等店长都要对被告人刘卫东负责，店长和员工从事的业务是一样的，只不过工资、抽成、返利等是总公司打到店长的账户，店长再发给员工和客户。2017年5、6月份时，被告人刘卫东向其和施庭洪介绍“老爹乐”项目（东方非遗项目的前身），说有店面、有老员工、有老会员的店铺就可与南京总公司签约做项目，由南京总公司派人办理营业执照注册等，总公司负责水电、员工工资，统一下发产品，宣传材料、合同等，业务员工资与刘卫东对接，财务直接和南京总部指定的人对接。经营模式就是吸收老年人来听课、发礼品，宣传这个项目，让老年人购买产品。之后福州地区签约了一店成为店长（其与施庭洪的店，施庭洪主要负责一店店内的经营，其主要负责对外，当时的员工还有王某1、黄某友、郑某1）、二店（曾运胜的店铺）和三店（王敏的店铺）、四店、六店（杨平华签约）、八店（林毅峰签约）、十二店（郑宏签约）、十三店（曾瑞华签约）、十五店（林杰签约）、十六店。2017年9月中旬，南京总部召开了一个针对全国的会议，宣布成立南京亿创公司，“老爹乐”正式转为东方非遗项目。这次会议之后，其开始担任福州的区域经理。南京亿创公司对外宣传顾客投资的所获得的积分可以兑换成南京万安陵园塔陵，也可以让总公司帮忙销售，总公司按照南京万安陵园塔陵每日的销售额按照比例返利给投资者。大家都是为了赚钱才去投资的，也没有人会去要这个所谓的塔陵，这个员工和顾客都是心照不宣的。客户每投资1280元，每个门店可从中抽取110元（各门店自行分配）。被告人刘卫东可以按福建省总投资款的每1280元中抽成5元，以及福建省内以他签字签约店铺的投资款中每1280元抽成5元。其可以按福州各门店总投资款的每1280元抽成10元，总共抽成9万多元，另有工资及补贴3万多元，共13万元。案发后，被告人刘卫东就逃跑了，为了挽回福州地区的客户的损失，其去联系南京总公司争取退款，后来除二店外，其他大部分门店的钱均如数由总部财务退回各门店负责人，再由门店负责人退给客户，其所在的一店客户都已经退款。2018年1月底后，公司总部因财务被冻结，就停止退款给其他没有退款的门店了。 27、被害人退款情况说明，证实公安机关已查实的部分被集资人户数为116户，人数为124人，涉案总金额共计人民币5706526元，未归还人民币1897909.5元。其中，陈某2投资金额为78080元，未返还金额为49185.5元；王某煊投资金额为78000元，未返还金额为58000元；林某彬投资金额为53760元，未返还金额为43760元；叶春荣投资金额为53760元，未返还金额为33524.5元；吴某萍投资金额为53760元，未返还金额为16760元；郑某良投资金额为53760元，未返还金额为43760元；方某兰投资金额为52480元，未返还金额为45480元；林某如投资金额为32000元，未返还金额为22000元；陈某君投资金额为28160元，未返还金额为160元；廖某珍投资金额为25600元，未返还金额为15600元；朱某崎投资金额为2560元，未返还金额为2460元；冯某珠投资金额为2560元，未返还金额为2000元；郭某心投资金额为101200元，未返还金额为51200元；郭某英投资金额为1280元，未返还金额为862元；罗德某贞投资金额为1280元，未返还金额为737元；陈某某投资金额为1280元，未返还金额为480元；黄某英投资金额为1280元，未返还金额为780元；杨某冰投资金额为1280元，未返还金额为880元；陈某柏投资金额为2560元，未返还金额为1604元；陈某海投资金额为1280元，未返还金额为674元；王某投资金额为385380元，未返还金额为1280元；林某杰、林某卿、陈某、林某敏1户4人投资金额为154880元，未返还金额为118636.5元；陈某明投资金额为26880元，未返还金额为17706元；王某瑾投资金额为1280元，未返还金额为1079元；王某贞投资金额为1280元，未返还金额为1020元；郑某捷投资金额为53760元，未返还金额为37130元；郑某榕投资金额为53760元，未返还金额为37130元；郑某清投资金额为53760元，未返还金额为37130元；林某珍投资金额为26880元，未返还金额为14799.5元；王某海投资金额为26880元，未返还金额为14934.5元；林某芊投资金额为26880元，未返还金额为14799.5元；黄某投资金额为26880元，未返还金额为16783.5元；吴某珍投资金额为103680元，未返还金额为77716.5元；林某榕投资金额为81920元，未返还金额为25284.5元；徐国英投资金额为33280元，未返还金额为23465.5元；陈某云投资金额为80640元，未返还金额为63455.5元；郑某心投资金额为153600元，未返还金额为105419.5元；徐某益投资金额为153600元，未返还金额为89770元；石某顺、裴某芳1户2人投资金额为384000元，未返还金额为352303元；曾某星投资金额为28160元，未返还金额为26541元；张某业、吴某容1户2人投资金额为230400元，未返还金额为121057.5元；吴某英投资金额为52480元，未返还金额为19653元；张某榕投资金额为26880元，未返还金额为18677.5元；曾某华投资金额为78080元，未返还金额为34832.5元；陈某卿投资金额为89600元，未返还金额为12015.5元；官某华投资金额为26880元，未返还金额为18390.5元；王某球投资金额为51200元，未返还金额为20283.5元；陈某平、谢某藻、陈某某1户3人投资金额为112640元，未返还金额为49729.5元；陈某荣、郑某铭1户2人投资金额为10240元，未返还金额为6544.5元；孙某花投资金额为102400元，未返还金额为47992元；施某云投资金额为134400元，未返还金额为37260.5元；林某英投资金额为25600元，未返还金额为15545元；陈某清投资金额为79360元，未返还金额为5000元；陈某璋、林某珍1户2人投资金额为30000元，未返还金额为10077元；林某投资金额为25600元，未返还金额5600元；林某英投资金额为57600元，未返还金额不详；程某金投资金额为47160元，未返还金额不详；曾某玲投资金额为28160元，未返还金额不详；其余59户已查实的被害人的投资款均已返还。 28、谅解书，证实部分被害人因投资款已退还，对被告人表示谅解。 29、被告人刘卫东、王庆华的户籍信息，证实俩被告人均具备刑事责任能力。 30、抓获经过，证实2018年8月13日11时15分，被告人刘卫东在龙岩火车站进站口被厦门铁路公安处龙岩车站公安派出所民警抓获，2018年10月8日10时许，被告人王庆华自行到福州市公安局鼓西派出所投案。 上述证据经庭审质证，合法有效，且能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人刘卫东、王庆华作为单位犯罪中其他直接责任人员参与犯罪，非法吸收资金达人民币19275760元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人的罪名均成立。被告人王庆华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘卫东到案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王庆华主动投案后如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。案发后，被告人王庆华等人积极争取南京亿创公司向被害人退款，取得部分被害人的谅解，对被告人酌情从轻处罚。被告人刘卫东的辩护人关于被告人刘卫东是从犯的辩护意见，经查，被告人刘卫东在共同犯罪中对福建地区集资犯罪的发生、发展起主要作用，应认定为主犯。被告人刘卫东的辩护人关于本案犯罪金额应按已查实的报案人的金额定，还应扣除非遗产品的价格的辩护意见，经查，本案的犯罪金额由施庭洪等同案人确定的赃款汇集账户经审计后得出，证据确实、充分，程序合法，应予认定，涉案非遗产品系被告人为犯罪支出的成本，故不予扣除。被告人刘卫东关于违法所得的供述虽不合情理，但无其他证据证实，根据有利被告人原则认定为8万元。被告人王庆华的辩护人关于本案犯罪事实（包括涉案物品评估价格存疑）不清的辩护意见，经查，本案事实清楚，证据确实充分，可以认定。故上述辩护意见均不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘卫东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2022年2月13日止。罚金应于判决生效之日起三个月内缴清。） 二、被告人王庆华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2020年10月7日止。罚金应于判决生效之日起三个月内缴清。） 三、责令被告人刘卫东退出违法所得人民币八万元，被告人王庆华退出违法所得人民币十三万元，用于退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛岚岚 人民陪审员  林宪坤 人民陪审员  胡梅贞 二〇一九年十月十四日 书 记 员  周 钰 附主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 2、《中华人民共和国刑法》第三十条 公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 3、《中华人民共和国刑法》第三十一条 单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 4、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 5、《中华人民共和国刑法》第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚 6、《中华人民共和国刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 7、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 8、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。