甘肃省嘉峪关市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）甘02刑终70号 原公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）周扬，男，1981年11月11日出生于甘肃省玉门市，汉族，大专文化，案发前系嘉峪关翼翔橡胶制品有限责任公司经理、嘉峪关金东阳环保建材有限责任公司经理、玉门市森沃环保建材有限责任公司监事，户籍地嘉峪关市。因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪于2019年4月30日被嘉峪关市公安局刑事拘留,同年6月5日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 辩护人高生建，甘肃油城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙剑，男，1981年6月10日出生于甘肃省嘉峪关市，汉族，本科文化，案发前系中国建设银行嘉峪关分行安全保卫部工作人员，户籍地嘉峪关市。因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪于2019年4月30日被嘉峪关市公安局刑事拘留,同年6月5日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 辩护人郝春虎，甘肃明昊律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）高振锋(又名高志勤)，男，1982年1月10日出生于甘肃省张掖市，汉族，初中文化，系嘉峪关北银信息咨询服务有限公司法定代表人，户籍地张掖市。2015年3月27日因犯危险驾驶罪被嘉峪关市城区人民法院判处拘役四个月，并处罚金4000元。2019年1月26日因犯敲诈勒索罪被嘉峪关市城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金2万元，犯寻衅滋事罪被嘉峪关市城区人民法院判处有期徒刑七年，数罪并罚决定执行有期徒刑十年，并处罚金2万元。现羁押于嘉峪关市看守所。 指定辩护人刘军，甘肃明昊律师事务所律师。 嘉峪关市城区人民法院审理嘉峪关市城区人民检察院指控原审被告人周扬、孙剑犯敲诈勒索罪，原审被告人高振锋犯虚假诉讼罪一案，于2019年7月30日作出（2019）甘0271刑初221号刑事判决。宣判后，原审被告人周扬、孙剑、高振锋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。嘉峪关市人民检察院指派检察员尹杰出庭履行职务。上诉人周扬及其辩护人高生健，上诉人孙剑及其辩护人郝春虎，上诉人高振锋及其辩护人刘军到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审判决认定：一、敲诈勒索犯罪事实 2016年12月17日,被害人蔺某从高振锋处借款15万元,约定利率10%,扣除利息,实际借款13.5万元,但高振锋以督促按期还款为由,让蔺某出具20万欠条。2017年2月至10月期间,被害人蔺某以转账的方式通过王艳、朱艳红、候守森，给高振锋还款14.5万元后,高振锋不罢休，以拉走蔺某店铺内的奇石等为由，要挟蔺某继续偿还20万元的本金及利息。蔺某拒绝偿还后，被告人周扬、孙剑、高振锋于2017年11月17日、12月7日在其三人的微信群内商议，由高振锋带人去蔺某经营的“鸿泰奇石店”强行搬运店内奇石，要挟蔺某继续偿还债务及其利息，同年12月8日高振锋纠集他人到蔺某的奇石店内强行搬运奇石时，蔺某报警后被处警民警予以制止。 二、虚假诉讼罪 2016年12月17日,被害人蔺某从高振锋处借款15万元,约定利率10%,扣除利息,实际借款13.5万元,但高振锋以督促按期还款为由,让蔺某出具20万欠条。2017年2月至10月期间,被害人蔺某以转账的方式通过王艳、朱艳红、候守森，给高振锋还款14.5万元,高振锋仍不罢休，在被害人蔺某不愿意继续履行债务时，被告人高振锋隐瞒还款事实，虚构了事实后作为原告于2018年1月8日，将被害人蔺某起诉至嘉峪关市城区人民法院，并请求判令被害人偿还20万元的借款本金、1.5万元的违约金及同期银行贷款四倍的利息、律师费、诉讼费等，同年7月9日本院公开开庭审理了被告人高振锋起诉蔺某、赵铭霞债务纠纷一案，在开庭审理中被告人高振锋拒不承认被害人已经归还14.5万元欠款，后庭审的民事法官向高振锋做笔录核实时高振锋仍然隐瞒还款事实，本院依法驳回了高振锋的起诉。 上述事实，有经一审法院庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，身份证明材料，被害人陈述笔录，证人证言笔录，微信聊天记录，银行转账记录，借条，民事裁定书，被告人周扬、孙剑、高振锋的供述笔录等证据证实。 原审法院认为，被告人周扬、孙剑以非法占有为目的，为被告人高振锋等人恶势力犯罪集团非法放贷提供资金支持，严重扰乱了嘉峪关市的金融稳定和经济秩序，并在高振锋等人暴力讨债过程中共同预谋、共同商定，指使他人实施强行搬运被害人蔺某的财物，系以胁迫手段，索取他人财物，数额巨大，后因被害人报警未得逞，其行为均已构成敲诈勒索罪（未遂），应当承担刑事责任；被告人高振锋又隐瞒还款事实，虚增债务后提起民事诉讼，使人民法院对该案件开庭审理，高振锋在开庭和庭审后再次隐瞒还款事实，严重妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，应当与前罪数罪并罚。公诉机关指控的被告人周扬、孙剑犯敲诈勒索罪（未遂）、被告人高振锋犯虚假诉讼罪犯罪事实清楚，罪名成立，予以确认。辩护人关于被告人周扬、孙剑系犯罪未遂的辩护意见成立，予以采纳；关于被告人高振锋的行为不构成虚假诉讼罪的辩护意见，与法庭查明事实不符，不予采纳。被告人周扬、孙剑向高振锋恶势力犯罪集团提供资金支持，仅参与了一起敲诈勒索犯罪，故不应认定二人为高振锋恶势力犯罪集团成员。被告人周扬、孙剑已经着手实行敲诈勒索犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，且被告人孙剑自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻判处；被告人高振锋揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，予以适当从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第二款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条之规定：一、以被告人周扬犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑四年，并处罚金2万元。二、以被告人孙剑犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。三、以被告人高振锋犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元，与本院（2019）甘0271刑初35号刑事判决书中对高振锋犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，决定执行有期徒刑十年，并处罚金2万元的刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金5万元。 上诉人周扬、孙剑、高振锋及其辩护人的上诉理由、辩护意见均为，一审判决认定事实不清，证据不足，量刑过重，请求二审法院依法改判。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审判决所据证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。二审期间，上诉人及其辩护人没有提供新的证据。 对上诉人周扬、孙剑、高振锋及其辩护人的上诉理由、辩护意见，经查，上诉人周扬、孙剑以非法占有为目的，为上诉人高振锋等人恶势力犯罪集团非法放贷提供资金支持，严重扰乱嘉峪关市的金融稳定和经济秩序，并在高振锋等人暴力讨债过程中共同预谋、共同商定，指使他人实施强行搬运被害人蔺某的财物，系以胁迫手段，索取他人财物，数额巨大，后因被害人报警未得逞；上诉人高振锋又隐瞒还款事实，虚增债务后提起民事诉讼，使人民法院对该案件开庭审理，高振锋在开庭和庭审后再次隐瞒还款事实，严重妨害司法秩序的犯罪事实，有被害人陈述笔录，证人证言笔录，微信聊天记录，银行转账记录，借条，民事裁定书，上诉人周扬、孙剑、高振锋的供述笔录等证据相互印证。原审判决已经根据上诉人周扬在本案中的具体情节作出了适当判处，量刑并无不当。综上，上诉人周扬、孙剑、高振锋及其辩护人的上诉理由、辩护意见均不能成立。 本院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑及适用法律均正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  范 毅 审 判 员  候晓燕 审 判 员  王斌天 二〇一九年十月十一日 法官助理  马文娟 书 记 员  王 村