湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初299号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人唐光耀，男，1978年6月27日出生于娄底市娄星区，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因犯开设赌场罪、诈骗罪，于2015年4月15日被双峰县人民法院判处合并执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，2016年1月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月4日经双峰县公安局决定刑事拘留（上网追逃），同年6月12日经双峰县人民检察院批准逮捕，2019年2月28日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人贺华元，湖南国藩律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]284号起诉书指控被告人唐光耀犯诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员赵冬莲、朱帜参加的合议庭，于2019年9月5日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录。湖南省双峰县人民检察院指派检察员刘启志出庭支持公诉，被告人唐光耀及其辩护人贺华元到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：2018年2月至5月，被告人唐光耀（绰号“四叔”）、秦洪（已判决）等人先后纠集谢云星、江蓓蓓（均已判决）、周栋（另案处理）、“凯大”（待查）等人组成诈骗团伙，在双峰县城购买和置办电脑、手机和银行卡等作案工具，先后在邵阳市区租房子，用手机加微信好友后，以“广东十一选五”福利彩平台为幌子，发送一些宣传资料鼓吹可以稳赢，引诱被害人先期小量投资并让其获取小量盈利，然后发送一些虚假的中奖截图，使被害人相信并加大投注，之后通过可以控制的后台将被害人投注的资金“剁掉”据为已有。双方约定，每诈骗到一笔钱，秦洪、谢云星等人可以获取30%的利益，剩余70%的利益由唐光耀等人获取并承担所有开支及花销。具体事实如下：1、2018年2月，该诈骗团伙骗取被害人江某500元。2、2018年4月21日，该诈骗团伙骗取被害人陈某1112950元，其中82950元既遂，30000元因诈骗平台被封而未遂。3、2018年4月，该诈骗团伙骗取被害人陈某226163元。4、2018年4月，该诈骗团伙骗取被害人曹某11000元。5、该诈骗团伙还骗取被害人徐某45000元。2019年2月28日，被告人唐光耀主动投案。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.抓获经过、户籍资料、情况说明、判决书等书证；2.银行开卡资料、交易流水、微信记录、照片等书证；3.证人彭某等人证言；4.被害人徐某、陈某1等人陈述；5.同案犯秦洪、谢云星、江蓓蓓等人的供述；6.被告人唐光耀的供述与辩解；7.勘验、检查、辨认等笔录。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人唐光耀伙同他人，以非法占有目的，利用电信网络手段骗取他人财物共计165613元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述数额中，有3万元系犯罪未遂，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。被告人唐光耀是累犯，且在共同犯罪中系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条笫一款、笫四款。诉请依法判处。被告人唐光耀对公诉机关指控的罪名不持异议，但他不是老板，没有分到钱，请求人民法院从轻处罚。被告人唐光耀的辩护人贺华元认为，被告人唐光耀在整个诈骗案中仅开车和煮饭，所起的作用不大，系从犯，唐光耀接到公安机关传唤后主动到派出所投案，到案后如实供述了自己的罪行，认罪态度好，是自首，请求人民法院对其从轻判处。经审理查明：2018年2月至5月，被告人唐光耀（绰号“四叔”）、秦洪（已判决）等人先后纠集谢云星、江蓓蓓（均已判决）、周栋（另案处理）、“凯大”（待查）等人组成诈骗团伙，在双峰县城购买和置办电脑、手机和银行卡等作案工具，先后在邵阳市区租房子，用手机加微信好友后，以“广东十一选五”福利彩平台为幌子，发送一些宣传资料鼓吹可以稳赢，引诱被害人先期小量投资并让其获取小量盈利，然后发送一些虚假的中奖截图，使被害人相信并加大投注，之后通过可以控制的后台将被害人投注的资金“剁掉”据为已有。双方约定，每诈骗到一笔钱，秦洪、谢云星等人可以获取30%的利益，剩余70%的利益由唐光耀等人获取并承担所有开支及花销。具体事实如下：1、2018年2月，该诈骗团伙骗取被害人江某500元。2、2018年4月21日，该诈骗团伙骗取被害人陈某1112950元，其中82950元既遂，30000元因诈骗平台被封而未遂。3、2018年4月，该诈骗团伙骗取被害人陈某226163元。4、2018年4月，该诈骗团伙骗取被害人曹某11000元。5、该诈骗团伙还骗取被害人徐某45000元。2019年2月28日，被告人唐光耀主动投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证明：1、书证（1）接报案登记表、立案决定书、逮捕证及通知书、起诉意见书等法律文书证明，本案的诉讼经过及犯罪嫌疑人采取刑事强制措施的相关情况。（2）到案经过证明，2019年2月28日上午10时许，唐光耀在家属的陪同下主动到娄星公安分局蛇形山派出所投案。（3）户籍资料证明，唐光耀的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。（4）现场检测报告书证明，唐光耀尿液检测结果呈二乙酰吗啡、甲基安非他明、氯胺酮阴性。（5）（2015）双刑初字第23号刑事判决书、（2019）湘1321刑初26号刑事判决书、（2019）湘13刑终273号刑事裁定书证明，2015年4月15日，唐光耀犯开设赌场、诈骗罪被本院判处有期徒刑一年四个月（刑期自2015年1月22日至2016年1月29日），并处罚金；江蓓蓓、秦洪、谢云星因本案事实被本院一审以诈骗罪判处有期徒刑六年至四年二个月不等的刑罚，并处罚金，江蓓蓓不服上诉后经娄底市中级人民法院维持原判。（6）扣押决定书及扣押清单证明，2018年5月6日双峰县公安局在秦洪处扣押ＤＥＬＬ电脑1台、小米手机2部、ＶＩＶＯ手机1部；在谢云星外扣押黑色笔记本1台、苹果手机1部、小米手机1部；在江蓓蓓处扣押ＯＰＰ0手机1部；在蒋文明处扣押ＭＥＩＺＵ手机1部；另扣押笔记本电脑1台、手机3部（直板手机1台、小米手机17155542086、ＶＩＶ0手机68143469）、笔记本3台、农业银行卡1张（卡号62×××71），周栋、秦洪、谢云星、秦有军、蒋文明均作为见证人签字确认。（7）调取证据通知书证明，双峰县公安局在支付宝（中国）网络科技有限公司于2018年5月10日调取支付宝账号:13×××61的主体信息及近6个月交易记录；调取支付宝账号:13×××61的主体信息及近6个月的交易记录；于2018年5月23日调取支付宝账号:13×××11、186********、150********、158********、183********的主体信息；于2018年5月23日调取支付宝账号13×××11的主体信息及交易记录；于2018年5月11日调取支付宝账号：17×××80、13×××17、×××、15×××36、ｋａｉａｋａｉ＠ｑｑ.ｃｍ、ｚｅｎｇｊｕｎ3138＠163.ｃｍ的主体信息于2018年5月10日调取支付宝账号:13×××61的主体信息及近6个月的交易记录；于2018年5月15日调取银行卡:62×××71、62×××75、62×××17、62×××26绑定的全支付账号。2018年5月10日双峰县公安局在财付通支付科技有限公司调取查询全支付账号:085ｅ9858ｅ3ａｃｄ8488021ｃ3ｆ66＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ，085ｅ9858ｅｂａａ6ｂ7ｃ076ａｄ4076＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ的主体详情及近六个月的交易记录；于5月23日调取查询全支付账号:085ｅ9858ｅ22ａ853ｅ3ｃ347293ｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ,085ｅ9858ｅｄａｆｅａ571ｃ843180ａ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ,085ｅ9858ｅｅ6ｂ89ｂ30ａ7238151＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ，1621769626，2136452310的主体详情及近六个月的交易记录；调取查询全支付账号：085ｅ9858ｅ3ａｃｄ8488021ｃ3ｆ66＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ，085ｅ9858ｅｂａａ6ｂ7ｃ076ａｄ4076＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ,085ｅ9858ｅ22ａ853ｅ3ｃ347293ｆ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ,085ｅ9858ｅｄａｆｅａ571ｃ843180ａ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ,085ｅ9858ｅｅ6ｂ89ｂ30ａ7238151＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｒｎ，1621769626，2136。2018年5月17日双峰县公安局在农行盘锦分行调取农业银行卡62×××73于2018年3月24日、4月22日、4月24日、4月27日在ＡＴＭ机上具体取款时间，机柜编号；调取农业银行卡62×××73的取款录像。2018年5月10日、15日双峰县公安局在建设银行调取：62×××16的开户资料及交易明细及取款录像；5月14日调取62×××17的开户资料及交易记录。2018年5月21日双峰县公安局在农业银行调取:62×××71、62×××73的开户原始资料交易明细及开户时的录像；调取62×××75开户原始资料交易记录。2018年5月14日双峰县公安局在工商银行调取：62×××26、6222625960000677348的开户资料及交易记录。2018年5月15日双峰县公安局在广发银行调取：6214622121003781211的开户及交易记录；在交通银行调取:6222625960000677348的开户资料及交易记录。（8）银行卡资料及交易明细证明，卡号62×××14671，户名陈鑫，身份证号：4325011996********，开卡行双峰县和森分理处，该卡于2018年4月16日开卡，自4月16日至5月9日期间，该卡与曹某、陈某1、季永福、陈某2、江某、孙艺朵、徐某、肖国英、肖果英、胡赐、代奉兵等人有交易往来，其中2018年4月21日该卡分别转了169元、3000元给陈某16217002640002588007；4月23日转了161元、4月26日转了6690元、5月4日转了900元给陈某262×××47；4月23日转了669元给江某6222082308000579179，4月27日转了160元、4月28日转了1338元、5月1日转了6690元、5月4日转了225元给徐某6217711502912643；4月21日转了170元、235元、4月25日转了760元给曹某6227001311740334647；4月22日转了100元、4900元、4月24日转了100元、19900元给季永福62×××73；卡号62×××75，户名阮浪，身份证号:5224011997********，该卡在2018年3月22日至25日期间转了款至季永福62×××73；卡号62×××16，户名孙艺朵，该卡2017年12月10日至2018年4月24日的交易记录；账号:62×××73，户名季永福，证件号码:522401200009071234，开卡时间为2018年3月9日，该卡收到多笔从户名为阮浪62×××75、户名为陈鑫62×××71转入的钱款，并在辽宁省境内有多次取现记录。（9）支付宝交易记录证明，双峰县公安局杏子派出所民警于2018年6月4日提取的支付宝交易记录，支付宝账号13×××61从支付宝账号17×××80，陈某2，入账情况:2018年4月26日5000元、5月1日1000元、9000元、5月4日9000元、5000元；从支付宝账号13×××17，陈某1，入账情况:2018年4月24日1100元、4月25日4500元、5月2日9900元、5月7日1元；从支付宝账号ｚｅｎ×××＠163.ｃｏｍ，曹某，入账情况:2018年4月22日1000元、5000元、1400元；从支付宝账号×××，徐某，入账情况:2018年5月1日10000元、8600元；从支付宝账号15×××36，江某，入账情况:2018年4月24日500元。（10）参与购彩流程及资料证明，被告人及同案人诈骗时使用的操作流程以及引诱、回复客户问题的答案资料情况；同案人秦洪、江蓓蓓、谢云星、蒋文明、秦有军、周栋均有签字确认。（11）微信截图证明，双峰县公安局杏子派出所民警于2018年6月5日从秦洪、秦有军手机中提取的微信截图中“广东11选5(14)”微信群里有微信昵称为“黄梦瑶”、“王浩”、“刘峰”、“朝阳”、“晴天”、“凤”、“沈安sa”、“李军民”、“在线…”、“福利…”、“杨鹏”、“浮生”、“a胡星”、“福利…”等人，微信群中有发关于诈骗的资料、网站链接、截图等资料，上述人员共享用于诈骗的资料以及相关信息的情况。（12）统计表证明，双峰县公安局民警于2018年5月31日从客服电脑中提取的统计表，编号一号到八号等人员骗人充值、提现情况，以及相应人员获得佣金等相关情况，其中陈某2冲29100，取7751，陈林123冲109100，取3169，江某冲1000，取669，ｗｙ123冲34700，取8413等。（13）在逃人员登记表证明，唐光耀因涉嫌诈骗罪于2018年6月7日被双峰县公安局决定刑拘上网追逃。（14）双峰县公安局情况说明证明，该局立案侦查的秦洪、江蓓蓓、谢云星等人诈骗一案，现已查实秦洪、江蓓蓓、谢云星等人以“广东十一选五”为名，诈骗他人钱财的犯罪事实；民警于2018年9月20日、9月30日、10月8日对唐光耀进行抓捕，但没有抓获到，唐光耀现被公安机关上网追逃；双峰县公安局对诈骗网站绑定的微信、支付宝等第三方支付平台及绑定的一级卡进行了计算，该网站绑定的一级卡所诈骗的金额有23万余元，双峰县公安局还调取了相应的交易记录，及网站绑定书证。2、现场勘验、检查、辨认笔录（1）现场勘验笔录证明，2018年5月5日杏子派出所民警在双峰县进行现场勘验，中心现场位于湖南省娄底市娄星区曾新德家三楼。曾新德家是一栋坐北朝南三层三弄的砖瓦式房屋，曾新德家三楼中间一弄房屋靠西墙挨北墙处摆放有一沙发，沙发东侧摆放有一桌子，桌子上摆放有两台笔记本电脑及两台手机，房屋中间由北往南依次摆放有三张桌子，南侧桌上摆放有两台笔记本电脑和两台手机，中间一张桌上摆放有两台笔记本电脑及三台手机，北侧一张桌子上摆放有食品等杂物（民警已对房屋内桌上的六台笔记本电脑及七台手机进行了扣押）中间一弄房屋靠东墙挨南墙处摆放有一床垫，上有被子及四台手机（民警已对四台手机进行扣押）。（2）检查笔录证明，2018年5月5日双峰县公安局民警接到群众举报，民警赶到蛇形山镇××村彭某家，对其家进行检查时发现其家的三楼有6个人在里边大厅，大厅中间摆放有4台电脑，每部电脑对应有一位嫌疑人在电脑边上从事“广东十一选五”体彩，在大厅时门右角桌子上，摆放有两台电脑及数部手机银行卡等物品。民警在现场共抓获到秦洪、江蓓蓓、秦有军、周栋、蒋文明、谢云星等六名嫌疑人。查获到6台笔记本电脑、15台手机、1张农业银行卡、5个笔记本等物品，民警对相关物品进行了扣押、取证，对嫌疑人员带至公安机关调查，经查其对以“广东十一选五”进行诈骗的行为供认不讳。（3）辨认笔录证明，2018年5月6日秦洪辨认出6号的男子就是他们诈骗工作室的老板，外号“四叔”，系唐光耀；2018年5月6日秦洪辨认出8号男子就是他们在进11选5诈骗期间，为他们业务员送烟、槟榔、饭菜的男子外号“洋哥”系罗详翔；2018年5月6日谢云星辨认出6号男子就是他们11选5诈骗工作室的老板，外号“四叔”系唐光耀；2018年5月6日谢云星辨认出8号男子就是他们在进行11选5诈骗期间，为他们业务员送烟、槟榔、饭菜的男子外号“洋哥”系罗详翔；2018年5月6日蒋文明在民警××照片中××男子就××蛇形山镇××诈骗工作室的老板，外号“四哥”系唐光耀；2018年5月6日蒋文明辨认出8号男子就是到广东11选5工作室送烟、槟榔的人，外号“强哥”系罗详翔，辨认出唐光耀就是蛇形山广东11选5工作室的老板“四哥”。3、证人证言（1）证人胡某的证言证明，在2018年4月初，他在杏子听别人讲有一伙人在双峰县城购置电脑、手机、开办银行卡等以“十一选五”时时彩的方式诈骗钱财，他打听到蛇形山有一伙人在双峰办理了银行卡，在双峰、邵阳短期租房从事诈骗活动，其在一个地方一般只做一个月左右，一有风吹草动，就立即转移地方，他找来了这伙人其中一个的联系方式，并加了其的微信，对方发送一些“十一选五”的时时彩资料给他，讲其公司是福彩，可以进行投资，有高额的回报，他大概了解到其是以“十一选五”的时时彩的方式，先通过加对方为好友，然后发送资料给好友，引诱对方进行投资，对方按其设定的方式进行投资，当资金到其账号上后，他们就将钱“剁掉”据为已有，这伙人以前在双峰县城搞过、后又到邵阳搞，现在到了蛇形山金溪，其经常到杏子、双峰县活动。他加了这伙人中一个人的微信，微信名是:沈安ｓａ，微信号是:×××。（2）证人彭某的证言证明，唐光耀系她儿子的朋友，2018年4月中旬，唐光耀找她要租用她家三楼楼顶，到时给她一千块钱一月，他问其是做什么事，其没有回答她，过了一两天晚上，唐光耀开车载了四五个人到了她家，唐光耀带这些人去了三楼楼顶房间里，这些人当时手里还提了好几个箱子，之后，唐光耀带来的那些人一直在她家三楼楼顶房间里做事，其在三楼摆放了一些电脑，用电脑操作做事，唐光耀没在她家居住，其只是每天过来看一下，其说是给一千块钱房租给她，但一直没给。4、被害人陈述（1）被害人陈某1的陈述证明，2018年4月21日，她微信上之前加的一个微信朋友黄云辉（微信账号：×××）介绍了一个福利彩平台给她，当时黄云辉说这是中国福利彩票的网，她就相信了，这个福利彩平台是15个号随即选5个号，每10分钟开一次奖，如果赢了钱就给带她进来的黄云辉20%的中奖抽成，输了的话黄云辉赔，然后她就先后向福利彩这个平台用微信和支付宝转账投入了112950元，到2018年5月5日时候她在福利彩这个平台上只剩下了30000元左右，但是这个平台每单要达到80%流水才能提现，所以这30000元—直没有提现出来，后来这个平台就被封了。这个福利彩平台的地址是ｈｔｔｐ：ｉｉｈｋ.ｈｅｙｅｓｗ.ｃｏｍ／，她通过微信向该平台转账了86100元，通过支付宝转账了26850元，共转了112950元。微信转账的账号是ｆｌｃｋｅｆｕ008，支付宝的转账账号有两个是二维码加的，账号有隐藏信息，分别是福利彩在线137××××****，充值专线131××××****。（2）被害人徐某的陈述证明，2018年5月1日，在一个以前做互联网连锁商家的微信群里，有一个叫王浩（微信号:×××）发给他（微信号×××）一个中国福利彩的网站，其说是可以一起买彩票，保证中奖，他就进了这个网站，按照网站的介绍，用他的支付宝转了100元进这个网站，他在网站注册名字叫ＷＹ123，之后他按照王浩介绍的买了彩票并中奖了，而且他连本带中的钱都提取到了他的银行卡里，后他陆续转了45000元到该网站，结果之后连续两笔大金额的没有中，然后他就联系不上王浩了，之后他就报警了。他用微信和支付宝向这个网站转款的，他的微信和支付宝账号都是他的手机号×××，绑定的是招商银行卡，卡号是62×××31和62×××18，他目前被骗46000元。（3）被害人陈某2的陈述证明，2018年4月的一天，她在一个叫“国彩致富平台”的网站上被骗了26667元，网站里面是以福彩为主，她是从一个叫“区块链荣耀狗官方①群”微信群里看到的网站链接，链接是一个微信昵称为“沈安ｓａ”，微信号为×××的人在群里发的，她加了其为好友，她在网站内主要玩的是“广东十一选五”，购买“广东十一选五”内的产品，产品购买后，三分钟后就开奖，如果购买的产品中奖了，就会按照本金的百分之三十至五十返现，她当时注册了会员并在网站的会员中心内充值了100元，加上平台给她送的25元，她的会员内就有125元，接着她就在网站内购买了一个叫“云飞”的产品，她购买成功后就将她购买成功的截图发给了微信昵称叫“沈安ｓａ”的微信用户，她收到后就在微信中给她发信息说等三分钟，三分钟后就会开奖，后来果然中奖了，当时她就通过微信向其发了14元的红包佣金，大概4月26日，微信昵称叫“沈安ｓａ”的微信用户给她发“国彩致富平台”的链接，她就问其有100元的单没，其就告诉她最低是5000元的单，可以盈利1500元到2000元，然后她在网站的会员中心充值了5000元并购买了两单“云飞”产品，其中有一单中奖了，另外一单没有中奖，当时提现金额加本金是5960元，接着她就将5960元全部提现到她银行卡内，并向微信昵称叫“沈安ｓａ”的微信用户转了288元的佣金，这单做完了后她也就没有继续做了，直到5月1日，“沈安ｓａ”的微信用户再次给她发信息问她要不要带单，投10000元可以盈利3000元到5000元，然后她就在网站板块内找到“广东十一选五”进入购买了两单“云飞”产品，她购买了两单“云飞”产品，其中只有一单中奖了，当她准备提现的时候，系统提示她操作不及时，暂时不能提现600本金，只能提现160元的返利，她将此情况在微信里告诉微信昵称叫“沈安ｓａ”的微信用户，其就要她再跟一单才能提现本金6000元，直到5月4日，她就在会员中心充值了9000元，加上上次会员内还剩余的本金6000元，她就购买了15000元的产品，买了两单都没有中，到下午六点左右时，她再次充值5000元，并在微信中“沈安ｓａ”的微信用户交谈借钱，当时其也同意借，替她充值500元，她再次进入网站会员界面后发现本金余额为10000元，她就购买了8000元和2000元的单，8000元的单“沈安ｓａ”的微信用户告诉她买错了，2000元的单没有中，这两单都没有中。她的支付宝账号为17×××80，她的邮政储蓄银行卡的卡号为:62×××47，农村商业银行卡号为62×××52，她一共充值了6次，第一次充值了100元，4月26日充值了5000元，5月1日分别充值了1000元、9000元，5月4日分别充值了9000元、5000元，共计29100元，她一共提现了三次，第一次是75元、第二次960元、第三次1600元。她向微信呢称叫“沈安ｓａ”的微信用户共支付过两次佣金，第一次14元，第二次288元，共计302元。（4）被害人曹某的陈述证明，2018年4月份的一天，一个人（微信号是:×××，昵称:凤）添加他的微信，并说带他买彩票，保证百分百中奖，当天其在微信上发给他一个链接，他点开链接是一个下载福利彩的平台，他就点进去并注册了，之后这个人就告诉他合买一个“广东十一选五”的彩票，他就向这个平台充值，在4月21日这天，他先后充值50元、100元、300元、300元、600元，这些钱他都中奖拿回来了，4月22日，这个人又告诉我买彩票，我先后通过微信扫码的方式转账了1500元、1570元，到下午他又用支付宝扫码转账1400元、5000元和1000元充值到这个平台，过十分钟显示没有中奖，账户上的钱就没有了，共计11000元。他和骗子聊天的微信号是×××，他转账的微信号是×××，他的支付宝账号是ｚｅｎ×××＠163.ｃｏｍ，身份认证是曹某，对方支付宝账号是13×××61，账户名是福利彩在线。5、同案人的供述（1）同案人周栋的供述证明，他一个人在家没事做，同村的秦洪说带他去赚钱，其讲只要他用手机微信拉人进群玩时时彩，即从11个不同的数字中选出5个数字，一天晚上，一个叫“四叔”的老板开车到他村，将他、秦洪、秦有军等接到蛇形山镇金溪地段，“四叔”给他们每人发了一部手机和一台电脑，他的手机是小米手机，手机号是17041645312，电脑是ＤＥＬＬ牌电脑，然后“四叔”讲要他们通过微信群聊，加别人为微信好友，然后将手机中准备好的资料发给对方，对方若是有兴趣，他就发一个链接给其，这些链接都存在他电脑的桌面上，对方点击链接，然后就告诉其如何进行注册，注册完后在手机或电脑界面上会显示一个中国福彩的网站，在网站上有对应的充值的二维码，他就要客户进行充值，充值后，他就要客户按他的操作进行投注，客户就从1-11这11个数中选5个数，他们先让其中小金额，让客户赚钱，引诱客户加大投入，当客户的投入资金扩大后，他们就将客户的钱杀掉，因为中奖的数码是归他们的客服控制，他们杀掉钱后与“四叔”进行分成，他们得30%，“四叔”得70%，他是2018年4月初开始做的，开始是在邵阳东站附近四叔租的房子里做，同在做的人有他、秦有军、秦洪、江蓓蓓，老板“四叔”，做了一段时间后，“四叔”喊他们转移地方，将他们带到蛇形山镇××附近的民房里，后来又喊来了谢云星、蒋文明，他只拉了三个客户，一个充了100元，一个充了200元，另一个充了350元，在2018年5月4日，他的微信加了个叫陈良同的微信（微信号×××），他诈骗了其350元，另一个叫杨胜的人充了200元，但让其中了322元，其取了300元后就不来了，还有一个微信名为“姐姐快乐”冲了100元，后他让其中了141元，他没有骗到钱。他们的后台操作是老板“四叔”，“四叔”真名叫唐光耀。（2）同案人秦有军的供述证明，2018年4月6日，他到邵阳汽车东站附近找到秦洪，当时与秦洪、周栋一起的还有秦洪女朋友江蓓蓓，后秦洪带他到了其出租房内，他在其出租房内看到了四台笔记本电脑，秦洪和周栋各使用一台笔记本电脑做十一选五赌博诈骗，一个外号叫“凯哥”的男子使用一位电脑操作后台，另外还有一个外号“四哥”（唐光耀）的老板负责他们的伙食，“四哥”要他使用笔记本电脑学着做十一选五赌博诈骗，另外还有一部手机也是做十一选五赌博诈骗的，他首先选了一个Ｄａ005的管理号，再用“四哥”给他的手机上的微信添加微信群，在他添加的微信群里发送十一选五赌博的广告，如果微信群里有人对十一选五赌博感兴趣，其就会添加他为微信好友，通过聊天告诉对方先在广东十一选五赌博平台上注册一个账号，并将广东十一选五赌博平台的注册网址发给对方，在2018年4月12日结束，在邵阳他都没有拉到玩家去平台里充值赌博，后来他们回到蛇形山，2018年4月17日，老板“四哥”用微信联系秦洪要其将准备做十一选五赌博诈骗的人喊到一个地方等，秦洪将他与谢云星、周栋喊到秦洪家等老板四哥，当天晚上19时许，“四哥”开车子在秦洪家接了他、秦洪及其女朋友江蓓蓓、谢云星、周栋，然后“四哥”将他们带到曾新德家房子三楼楼顶房间内，“四哥”指着该房间的箱子，说要他们每人选一台电脑和一部手机做，他、秦洪、江蓓蓓、谢云星、周栋等人开始用“四哥”提供的电脑和手机做十一选五赌博诈骗，5月1日左右，一个叫蒋文明的人也到了这里和他们一起做十一选五赌博诈骗，期间“四哥”规定他们上班时间是上午10点到晚上10点，上班时间不能耍自己的私人手机，否则要罚款，另外还有一个“强哥”的人经常给他们送槟榔、烟，他通过客服控制赌博玩家中奖，用杀单的方式赚钱，他能从中提取30%作为自己赚取的利益。他做电信网络诈骗的微信有两个（昵称刘峰，微信×××，昵称浮生年华，微信号×××），他做电信诈骗的手机号码是171××××0641、17125610547、17125610645，他做的诈骗的平台叫广东十一选五，注册网址是××／ｕｓｅｒ／Ｒｅｇｇ／／？ｕ＝ａａ005.登录网址是ｈｋ.ｈｅｙｅｓ.ｃｇｍ，在蛇形山他骗了两个人，平台用户名是情趣和15612，秦洪的平台管理号是ＰＡ001，他们的老板是“四叔”唐光耀。（3）同案人秦洪的供述证明，他们用广东“11选5时时彩”的形式进行诈骗是2018年3月开始的，当时他父亲一个朋友要他帮一个外号“四叔”的男子去做事，3月下旬上“四叔”开一辆橙色的越野车将他、秦有军、周栋、“凯大”、他女朋友江蓓蓓接到邵阳汽车东站附近，“四叔”给了他2台手机2个微信号，还给了一台ｄｅ**的黑色笔记本电脑，“四叔”要他用这两个微信进各种微信群拉人来玩广东“11选5”体彩，通过聊天对方感兴趣之后，他就发给对方一个登录链接，而实际上这个网址进入不是真的广东“11选5”体彩投注网站，而是他们可以操作控制的一个平台，刚开始时，受骗对象一般投注金额小，他们就修改数据让他们贏，等对方信以为真，尝到甜头开始下的投注时，他们就修改数据让对方输，这链接也是“四叔”提供给他的，“四叔”还告诉他，他的工号是006，其包吃包住每月付5000元一个月给他，若是他直接操作平台去“赚钱”刚开始输的钱由其出，等赚了钱弥补了亏的，那就可以拿净赚的钱的百分之三十给他，到了4月20日左右，“四叔”将他、他女朋友江蓓蓓、秦有军、周栋，及他的一个朋友谢云星接到蛇形山镇金溪地段一住宅处，“四叔”给了他一台卡号17×××06的白色小米手机，里面登记了一个微信号为“ｃｈｅｎｇｅ0918”，他将昵称改为了“云辉”，还给了他一台卡号17×××41的黑色小米手机，里面登记了一个微信号“×××”，昵称“沈安ｓａ”的微信，还给了一台ＤＥ**的黑色笔记本电脑，他按“四叔”告诉他的方法拉人玩“11选5”，5月1日左右，他拉了一个微信号“ｗｘｉｄ_84ｄｎｕ7ｇＶ24ｐｑ2”，昵称“武媚娘”的女子进他们的平台玩“11选5”，“武媚娘”总共输了2万余元，“四叔”是蛇形山金溪附近40岁左右的男子，1.7米左右，微胖，其微信号是“ａ186××××****”，昵称“趁年轻，折腾吧”，他诈骗了“武媚娘”2万多元，诈骗江某500元。（4）同案人蒋文明的供述证明，2018年4月30日蛇形山镇“强哥”介绍其弟弟给他认识，其弟开了一个广东11选5的工作室，并问他感不感兴趣，5月1日上午，其弟弟就接他一起到了双峰县蛇形山镇星洪村曾家组一户农民家三楼的工作室，当时工作室已经有四个人在里面，下午又来了一个年轻女子，他到了之后，其弟弟就教他如何去操作时时彩，如何去用微信群拉客户，“广东11选5”是一个购买彩票的平台，在平台上从1到11的整数字里选5个数字，选中一个数字就算中奖，工作室还没发给他手机，他就自己买了个ＶＩＶ0的工作手机，那个介绍他去广东11选5工作室工作的男子就给了他一个微信号，昵称是“李军民”，微信号是×××，然后拉他进了八、九个微信群，因为他来的时间比较短，另外还正在学习中，所以到现在他还没有拉过一个客户，也没有去打过广告，只在群里加了几个微信好友，他没有工号。他和其余4个男子是业务员，工作室发给每个业务员一部手机，手机内会有两个微信号，每个微信号都有微信群，然后业务员负责在微信群里打广告拉客户到平台上来玩，“强哥”是双峰县蛇形山镇人，大概40岁左右，其电话是177××××****，“四叔”、“强哥”是老板，其基本每天都来，“强哥”每次来要送烟、槟榔等物品，“四叔”来工作室一般是查看资料。（5）同案人谢云星的供述证明，2018年4月份16号左右，秦洪到了他家说介绍他去其朋友那里做事，每天只要通过微信加好友，并聊聊天就可以了，过了一两天，一个男子开车到了秦洪家里，接上他、秦洪、秦洪女朋友、周栋、秦有军一起上了车，秦洪说这个男子是叫“四叔”，是一个做彩票网站的老板，他们就是为其做事，后来，“四叔”就开车带他们到了蛇形山镇星洪村的一户农户（曾新德）家中的三楼（顶楼的阁楼），他看到在三楼房间里面摆了桌子和凳子，每个桌子上面都有笔记本电脑和手机，他们各自选了一个桌子，每个人就负责桌子上的电脑和手机，桌子上的手机和电脑是相配套的，手机里面有一张电话卡和一张流量卡，这些电话卡绑定一个微信号码，他的电话卡绑定的微信名为朝阳，微信号为×××，每个人桌子上对应的手机也有一个微信，他们分好自己的位置后，“四叔”就开始教他们几个人通过微信加好友并建群，他们按照“四叔”教的方式做了半个月的样子，就来了一个叫蒋文明的男子，参与网络时时彩诈骗有他和秦洪、周栋、秦有军、蒋文明五个人，他们的老板是“四叔”，他们是借广东体彩1选5网站的名义，自己做了一个跟这个广东体彩11选5网站差不多一样的网站，再由他们这些业务员通过微信加好友建群的方式，让一些买彩票的人到他们事先做好的假广东体彩11选5网站里面投注，根据吃大赔小的方式进行诈骗，他们每天都是上午10时上班，晚上22时下班，他们管理客服和后台的是“凯哥”，另外，还有一个叫“祥哥”的男子平常给他们送槟榔和烟等物品。他们业务员都有一个固定的工号，他的工号是3号，秦洪的工号是1号，周栋的工号是2号，他和周栋、秦有军就是住在曾新德家的三楼，秦洪和江蓓蓓、蒋文明三个人住在“祥哥”家中，“四叔”是个男的、年纪30多岁。口音是蛇形山带的口音，“祥哥”是个男的，年纪有30多岁，口音是蛇形山一带的口音，其是负责每天来给他们送槟榔和烟，还有也经常问下他们业绩的情况，“凯哥”是个男的，年纪有20多岁，口音是蛇形山一带的口音，他做过两笔生意，第一笔是一个叫代奉兵，微信号×××，他骗了其打了200元到客户帐号上，另一个是叫陈诗涵，微信名“蓝色之星”，微信号×××，其打了100元到他的客户帐号上。（6）同案人江蓓蓓的供述证明，秦洪系她男朋友，她只知道秦洪管了一台笔记本电脑和2台手机，其通过手机电脑在网上找人玩游戏，最后骗掉别人的钱，她不清楚房子是谁租的，也不知道搞时时彩的电脑、手机谁买的，秦洪做不赢的时候，她拿其做时时彩的手机登陆微信加群，秦洪的微信在4月11日、14日、30日分别转给她了1000元、2000元、9000元，这些钱就是秦洪做时时彩诈骗骗来的钱，其要她先存着，秦洪先是与秦有军、周栋、唐光耀等人在湖南邵阳搞时时彩，到4月份，就转移到娄底市蛇形山镇，在蛇形山搞了半个月左右就被民警抓获。6、被告人唐光耀的供述证明，2018年4月份，他在娄底市娄星区上碰到“丰伢吉”，其说他现在在邵阳那边办了一家公司，要他到邵阳那边公司里去煮饭菜，给他六千元一月的工资，他就答应了，其开车带他到娄底绿岛购买了一部手机，手机里还安装一张外地号码的手机卡，他将手机拿给其，并告诉他以后用这手机跟其联系，只能联系他与他喊去跟他一起到他公司做事的人，不准用该手机联系别人，过了两天的样子，“丰伢吉”打电话联系他，要他到立新街上去等其，他过去接其去邵阳公司做事，其公司就在出租房内，他看到出租房里面有三个男子，其中一个是“凯伢吉”，其余三个男子他不认识，实际上公司就是一个做电信诈骗的工作室，那四人每人一台笔记本电脑，每人都有一台或者几台手机不等，“丰伢吉”与他在其做电信诈骗的工作室住了一晚，第二天其就离开了，在他离开时，给了4000元给他说要去买菜做饭，由于买菜比较远，“丰伢吉”问他是否有车子，如果有车子也将车子开过去，要他开车去买菜，顺便还帮其接送下公司做诈骗的人，到时给油钱，“丰伢吉”就用微信转账200元给他，在邵阳呆了两天后，其中三个他不认识的男子不想做离开了，“丰伢吉”打电话给他要其每人给200元，我就从“丰伢吉”给他的钱中拿了600元，然后，“丰伢吉”要他回娄底接秦洪夫妇到邵阳工作室做诈骗，当天他开着他哥唐光辉的车子到娄底湖南人文科技学院后面的民营小区接到秦洪夫妇，秦洪夫妇到工作室后，就用那三个离开的人中从事诈骗活动的笔记本电脑和手机开始实施诈骗，过一二天的样子，秦洪又打电话喊来三个年轻男子，其中一个喊“栋妹吉”，另外两个他不认识，他共在邵阳呆了十多天，这十多天就是帮“丰伢吉”买菜做饭给做诈骗的人吃，4月22日、23日的样子，因有一个年轻男子不想做了，“丰伢吉”看到流动人员比较多，担心出事情，就打电话给他要他载着秦洪夫妇、“凯伢吉”及“栋妹吉”、另一个他不认识的男子回娄底，从邵阳回娄底后，他就联系“丰伢吉”并在蛇形山镇立新街上将从邵阳载回的实施诈骗的笔记本电脑和手机全部交给“丰伢吉”，过了一天，“丰伢吉”跟他讲要他和其一起到农村里面找个地方从事诈骗活动，于是他就租赁彭某家顶楼做诈骗，二楼睡觉，他从秦洪家接了秦洪夫妇、“栋妹吉”和秦洪之前喊去邵阳做事后的男子到彭某家，他们到彭某家时，“凯伢吉”已经到了，他没有进去直接离开了，第二天早上，他买好菜到彭某家，上到楼顶时已经摆好桌子，桌子上也摆好电脑，秦洪夫妇、“栋妹吉”、“凯伢吉”及秦洪喊去的那个年轻男子已经开始实施诈骗，后面几天，秦洪他们就在彭某家实施诈骗，他就负责买菜、买东西。期间，秦洪又喊来一个人过来实施诈骗，这个人他也不认识。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人唐光耀伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段骗取他人财物共计165613元，另有30000元未遂，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚，故本案以诈骗既遂165613元进行处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人唐光耀起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚。被告人唐光耀及其辩护人贺华元认为，唐光耀在共同犯罪中起次要作用，系从犯，经查：同案人秦洪、谢云星、周栋、秦有军、蒋文明的供述证明，被告人唐光耀是其诈骗团伙的老板之一，为其提供诈骗用的手机及电脑，并要求其利用手机中的微信添加微信群，加别人为微信好友，利用“广东十一选五”为名骗取他人财物，同时负责其场地及伙食，其得诈骗金额的30%，老板得70%，秦洪、谢云星、蒋文明分别辨认出了唐光耀，上述证据能相互印证被告人唐光耀在共同犯罪中起主要作用，系主犯，证据确实、充分，足以认定，对被告人唐光耀及其辩护人贺华元的上述辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人唐光耀虽然自动投案，但到案后未如实供述自己的主要罪行，不构成自首，但其能当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。对被告人唐光耀的辩护人贺华元提出唐光耀有自首情节的辩护意见不予以采纳。被告人唐光耀曾因犯开设赌场罪、诈骗罪被本院判处有期徒刑一年四个月，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人唐光耀与其他同案人违法所得的财物，应当责令退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十四条，第六十五条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人唐光耀犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十七万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2026年12月27日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)二、责令被告人唐光耀与其他同案人共同退赔本案被害人人民币165613元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  赵冬莲人民陪审员  朱 帜二〇一九年十月三十一日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有她他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照她所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。