山东省梁山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0832刑初369号 公诉机关梁山县人民检察院。 被告人周传明，男，1986年1月12日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因犯盗窃罪，于2005年1月31日被梁山县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金10000元；因盗窃，于2008年12月24日被泰安市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年3月29日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二千元；因犯盗窃罪，于2014年7月24日被定陶县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，2014年10月12日刑满释放。因涉嫌非法经营罪，于2018年6月15日被梁山县公安局刑事拘留，同年7月20日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于梁山县看守所。 辩护人李德军，张金梅，山东金正义律师事务所律师。 被告人关传友，男，1989年2月8日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因涉嫌非法经营罪，于2018年7月16日被梁山县公安局取保候审，同年9月20日被梁山县人民检察院取保候审，同年12月6日被本院取保候审。 被告人闫现朋，男，1985年12月16日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因涉嫌非法经营罪，于2018年7月18日被梁山县公安局取保候审，同年9月20日被梁山县人民检察院取保候审，同年12月6日被本院取保候审。 辩护人翟继现、史作华，山东金正义律师事务所律师。 被告人郑章锐，男，1983年8月15日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因涉嫌非法经营罪，于2018年6月15日被梁山县公安局刑事拘留，同年7月21日被梁山县公安局取保候审，同年9月20日被梁山县人民检察院取保候审，同年12月6日被本院取保候审。 辩护人宋广军，山东及时雨律师事务所律师。 被告人崔本清，男，1980年5月29日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因涉嫌非法经营罪，于2018年6月17日被梁山县公安局刑事拘留，同年7月21日被梁山县公安局取保候审，同年9月20日被梁山县人民检察院取保候审，同年12月6日被本院取保候审。 被告人崔跟邦，男，1984年11月2日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因涉嫌非法经营罪，于2018年6月17日被梁山县公安局刑事拘留，同年7月21日被梁山县公安局取保候审，同年9月20日被梁山县人民检察院取保候审，同年12月6日被本院取保候审。 被告人崔本奎，男，1974年8月19日出生于山东省梁山县，汉族，小学文化，务农，住梁山县。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月13日被梁山县公安局取保候审，同年11月14日被梁山县人民检察院取保候审，同年12月6日被本院取保候审。 辩护人张宪秀、房爱军，山东宏易律师事务所律师。 梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉〔2018〕353号起诉书指控被告人周传明、关传友、闫现朋、郑章锐、崔本清、崔跟邦、崔本奎犯非法经营罪，于2018年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉，被告人周传明、关传友、闫现朋、郑章锐、崔本清、崔跟邦、崔本奎及被告人周传明的辩护人李德军、张某2、被告人闫现朋的辩护人翟继现、被告人郑章锐的辩护人宋广军、被告人崔本奎的辩护人张宪秀、房爱军到庭参加诉讼。经梁山县人民检察院建议，本院决定延期审理二次。现已审理终结。 梁山县人民检察院指控，2018年4月至6月，被告人周传明、关传友、闫现朋、郑章锐、崔本清、崔跟邦、崔本奎在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品。其中，被告人周传明的涉案金额为人民币265971元，被告人闫现朋的涉案金额为人民币119073元，被告人关传友的涉案金额为人民币64704元，被告人郑章锐的涉案金额为人民币215802.77元，被告人崔本清、崔跟邦的涉案金额为人民币149678元，被告人崔本奎的涉案金额为人民币133820元。具体犯罪事实分述如下： 1.2018年4月至6月，被告人周传明在河南省范县、梁山县等地收购利某、中华等品牌卷烟，金额共计27396元；向被告人关传友、闫现朋、崔本清、崔跟邦、崔本奎收购卷烟，金额共计238575元，并伙同刘某1（已取得烟草专卖零售许可证）雇佣被告人郑章锐将收购的卷烟出售至江苏省苏州市等地。 2.2018年4月至6月，被告人闫现朋在河南省台前县等地收购炫赫门、利某等品牌卷烟，并出售给被告人周传明，金额合计119073元。 3.2018年6月11日至14日，被告人关传友在梁山县、台前县等地收购利某、炫赫门等品牌卷烟，并出售给被告人周传明，金额合计32224元。2018年6月14日，被告人关传友在梁山县新宋街南端将收购的卷烟欲出售给被告人周传明时被梁山县公安局及烟草专卖局执法人员查获，当场扣押卷烟210条，价值为32480元。 4.2018年6月14日下午，被告人郑章锐受被告人周传明的雇佣，与刘某1驾驶鲁Ｈ×××××尼桑车欲往苏州送烟，当日19时许该车辆在梁山县被查获。经核价，被查获卷烟的总价值为215802.77元。 5.2018年6月份，经刘某1介绍，被告人崔本清、崔跟邦、崔本奎在梁山县等地收购利某等品牌卷烟，并分三次出售给被告人周传明，金额分别为15858元、28220元、43200元，被告人崔本奎参与后两次收烟及销售。另在被告人崔本清家中查获未来得及销售给被告人周传明的卷烟450条，价值为62400元。 2018年6月14日，被告人郑章锐在梁山县郭楼大桥红绿灯处被民警抓获；同日，被告人周传明在梁山县润隆汽车服务销售有限公司内被民警抓获；同年6月16日，被告人崔本清、崔跟邦在梁山县润隆汽车服务销售有限公司门口被民警抓获；同年7月16日，被告人关传友到梁山县公安局投案；同年7月18日，被告人闫现朋到梁山县公安局投案；同年11月13日，被告人崔本奎到梁山县公安局投案。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了以下证据：1.物证：扣押卷烟照片；2.书证：检验报告等书证；3.证人证言：证人刘某1等人的证言；4.被告人供述和辩解：被告人周传明等人的供述和辩解；5.辨认笔录：陆某1等人的辨认笔录；6.视听资料、电子数据：微信聊天、转账记录等。 公诉机关认为，被告人周传明、关传友、闫现朋、郑章锐、崔本清、崔跟邦、崔本奎违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中，被告人周传明情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周传明系累犯，适用刑法第六十五条之规定。 被告人周传明对公诉机关指控其犯非法经营罪无异议，对犯罪事实部分有异议。辩解称，起诉书指控的第二起犯罪，其没有见过闫现朋的烟，也没有收过他的烟，当时其和闫现朋存在借贷关系。起诉书指控的第五起犯罪，崔本清、崔跟邦、崔本奎分三次出售给其香烟，实际经营人为刘某1。其是受刘某1雇佣，一天给其300块钱，烟当时就被刘某1拉走了，其不知道他拉走卖给谁了。 其辩护人的辩护意见是，起诉书指控的第二部分犯罪事实，系根据闫现朋单方供述来认定周传明的非法经营数额，属事实不清、证据不足；被告人周传明系受刘某1雇佣收购卷烟，其行为虽构成非法经营罪，但犯罪情节较轻，建议对其从宽处罚。 被告人关传友对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未辩解。 被告人闫现朋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未辩解。 其辩护人的辩护意见是，被告人闫现朋具有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，其没有犯罪前科，系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人郑章锐对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未辩解。 其辩护人的辩护意见是，被告人郑章锐系初犯，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，具有坦白情节，庭审时自愿认罪，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人崔本清对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未辩解。 被告人崔跟邦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未辩解。 被告人崔本奎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未辩解。 其辩护人的辩护意见是，在被告人崔本清家查获的卷烟62400元与崔本奎无关；被告人崔本奎具有自首情节，认罪态度较好，系初犯，请求对崔本奎从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的以下证据予以证实： 1、被告人供述和辩解 （1）被告人周传明的供述，供认2018年6月份，其帮助刘某1从范县、台前等地收烟，每天刘某1给其300元，并将烟放在门市内。 重点摘录：我找的郑章锐帮刘某1开车，我在2015年被烟草专卖部门处理过一次。我是给刘某1帮忙收烟，刘某1一天给我300元，所有非法经营卷烟的事情都是刘某1雇佣我干的。我不记得从什么时间开始帮刘某1收烟的了。崔本清、崔跟邦、崔本奎，都是通过刘某1认识的，前段时间我和刘某1去韩岗镇许寺村姓崔的家里拉过一次卷烟，多少不记得了，姓崔的又去我门市上送过一次烟，多少不知道，是给刘某1送的。我跟刘某1到河南范县、台前、山东阳谷、鱼台等地收买过卷烟。我没去外地送过烟。我认识关传友、闫现朋，我们是朋友关系。 （2）被告人郑章锐的供述，供认2018年6月10日，其与刘某1一起开鲁Ｈ×××××尼桑车去江苏苏州销售卷烟。2018年6月12日，其开鲁Ｈ×××××尼桑车与周传明一起去苏州一个市场销售卷烟，大约有100多条利某（新版），20条左右大前门（软）。以上两次每次工钱300元。2018年6月14日下午五点左右，其与刘某1、周传明往鲁Ｈ×××××尼桑车上装了约400条烟，车上之前有一部分烟，其与刘某1开车欲送往苏州，当日19时许车辆在郭楼大桥被查获。 重点摘录：2018年6月14日下午5点左右，周传明给我打电话让我去苏州给他送烟。下午6点左右，周传明拉着我到了他的门市，刘某1已经在门市等着。我帮助刘某1、周传明把香烟打成包之后一起往鲁Ｈ×××××尼桑车内装了约400条香烟，之前车里有部分香烟，具体数量不清楚。然后我和刘某1开车到了郭楼大桥附近就被查获了。 我认识周传明十多年了，周传明的电话号码是155××××7111，微信号：×××。2018年春天，我养猪赔了钱，周传明知道了我的情况，就给我打电话让我帮他往南方送烟。加上被查获的这次，我一共送过三次烟。第一次是2018年6月10日20时许，周传明让我开车去江苏苏州送趟烟，第二天回来，工钱300元。是刘某1和我驾驶鲁Ｈ×××××尼桑车去的。在苏州一个大市场交易的，刘某1和对方聊的，具体怎么交易的我不清楚。啥烟多少烟我也不清楚。第二次是6月12日，我和周传明一起去的，烟是我和刘某1、周传明在周传明的门市上装的，周传明和对方交易的，具体情况我不清楚。大约100条利某（新版）、约20条大前门（软），还有一些高档烟，具体多少不清楚。第一次的工钱是周传明6月12日上午用微信给我转的300元，第二次给我的是300元现金。 我不知道周传明从什么时间开始经营卷烟的，我和刘某1认识没几天，6月10日去苏州算正式认识的。刘某1和周传明早就认识，是否是合伙我不清楚。这些烟哪里来的我不清楚。周传明让我在我们村门市上买过一次烟，每条150元的价格买了18条南京炫赫门，周传明按每条152元的价格给的我现金。 （3）被告人关传友的供述，供认其从梁山县、台前县收买了五六万元的香烟，于2018年6月11日、12日两次销售给周传明，并于6月14日给周传明送约200条香烟时被查获。 重点摘录：2018年6月14日20时许，我驾驶杜某的鲁HO017**雪铁龙轿车拉着烟给周传明送去，我们正准备送烟的时候，执法人员去了，我们就跑了。2018年6月9日，我看到有人给周传明的门市送烟，我就问他可以给他送烟不，他答应了。6月11日，我收了利某和炫赫门牌，××多元的香烟，送到周传明门市上去了，他通过微信给我转的烟款。6月12日，我又收了1万9千元左右的利某和炫赫门卷烟给周传明送去了，他先用微信给我转了2000元，剩下钱开始说打我银行卡里，但是他6月13日早上还是把钱从微信转账给我了15000元，又通过支付宝转给我2000元。6月13日我从周传明手里借了2万2千元收烟去了，其中2万元周传明打到我的工商银行卡里了，另外又通过微信转账给我转了2000元。6月14日晚上我开车把所收的卷烟送到周传明经营的门市，正准备卸烟时被查了。被查的有200多条，价值4万余元，包括利某、黄金叶、南京炫赫门、红南京。具体数量就是你们的查获清点的数。我从梁山县乡镇、台前县收过烟。我共收了五六万元的烟。我收了卷烟之后都是开车直接送到周传明经营的门市上去，周传明大部分通过微信把卷烟钱给我。我没有烟草专卖零售许可证。 我的微信号是“gyk5210”,微信名是“怀念青春”，周传明的手机号是155××××7111，微信号是“×××”，微信是“云飞扬”，还有个微信号微信图像“车贷专家”，微信号是×××，微信昵称“AAA万事随缘”，我备注的“烟”。我和周传明的聊天记录和微信转账记录我签字确认了，我和周传明的微信转账记录都是烟款，没有其他钱。 （4）被告人闫现朋的供述，供认其于2018年4月至6月初给周传明送了共计119073元香烟，并通过微信、支付宝收取烟款的事实。 重点摘录：我在一个饭局上认识了周传明，周传明说他往外走烟，周传明教我怎么收烟。我是从2018年4月份开始收烟的，收了就给他送了新宋街他的门市上。收的烟有炫赫门、利某、硬中华。我把烟给他送去之后，他通过微信或支付宝给我转账。我的微信名叫“平凡之路”，绑定的是我的手机号。每条烟利润一两元，赚了一千多元。周传明平时在网上斗地主或吃饭时微信上没钱了，临时借我的钱。我销售给周传明的烟款数额就是周传明给我转账总额减去我转给周传明的转账数额。公安机关截取的周传明的手机微信转账记录、支付宝转账记录我看了，是周传明给我转的烟款。我算了周传明通过微信转给我36249元减去我转给周传明的6414元，这29835元是我销售给周传明的烟款；支付宝上周传明给我转的总计115108元，去掉我给周传明的转账25870元，这89238元是周传明支付给我的烟款，周传明付给我烟款共计119073元。周传明在新宋街南经营一家汽车分期销售的门市，手机号是155××××7111和188××××0912，他的微信名是“云飞扬”，微信号是“×××”。 （5）被告人崔本清的供述，供认2018年6月份，经刘某1介绍，其和崔跟邦、崔本奎以炫赫门香烟148-149元/条、红南京1**元/条、利某124元/条的价格收购卷烟，并以每条150元、107元、125元的价格，出售给周传明三次，金额分别为15858元、28220元、43200元，且有400多条香烟未来得及销售给周传明。 重点摘录：2017年春天，我做二手车生意认识的刘某1，2018年6月份，刘某1给我打电话说，你帮着别人收烟吧，能赚点钱。刘某1把一个姓周的电话发给我，我就去了新宋街的门市。去了之后，姓周的说让我把烟收上来给他之后再给我钱，然后我们互相加了微信，知道他叫周传明。周传明说炫赫门每条150元、红南京每条107元、利某每条125元，我从下面收炫赫门是每条148元或149元、红南京1**元一条、利某124元一条。刚开始我和叔兄弟崔跟邦一起收的，因为本钱少，停了几天我又喊我堂哥崔本奎一起收的。 我们一共收了三次烟，收的烟都销售给了在新宋街开汽车销售公司的周传明。第一次是2018年6月2日，崔本奎没有参与这一次，我和崔跟邦给周传明收了15858元的烟，是周传明和刘某1开车到我家拉的。第二次是6月5日，我和崔跟邦、崔本奎三个，给周传明收了28220元的烟；第三次6月6日，我们三个收了43200元的烟。都销售给周传明了。后两次是我们给周传明送到门市的。当天周传明不给钱，都是次日周传明将钱转到我对象王某4的农业银行账户内。周传明转过三次账。周传明继续让我们收烟，再销售给他。家里有炫赫门几十条、红南京约50条、利某不到400条，是我和崔跟邦、崔本奎三个人收的，还没有给周传明送去就被查获了。我们都是在梁山袁口以及与汶上县交界的地方收烟。 我们挣了一共不到500元。我们没有烟草专卖零售许可证。我的微信号是×××,微信名叫“爱我中华133××××1812”，周传明微信号是×××，叫“AAA万事随缘”。 （6）被告人崔跟邦的供述，供认2018年6月份，其伙同崔本清、崔本奎以利某每条123元-125元、红南京1**元-107元、炫赫门147元-150元从袁口等地收购烟，并分三次销售给新宋街一个开汽车门市的稍胖的人，还有几百条烟没有销售。 重点摘录：2018年6月初，我叔兄弟崔本清喊我和他合伙收烟，开始我和崔本清两个人，后来又喊的崔本奎。我兑了1万元，挣了钱我们三个平分。我们一共销售了三次，还有几百条没有销售。有利某、红南京、炫赫门三种烟。我们收的利某每条123元-125元、红南京1**元至107元、炫赫门147元-150元。具体交易情况我不清楚，不记账，也不付钱，都是崔本清、崔本奎记账，我就说到了地方到零售部或者超市按照崔本清交代的价格收烟。我们都是在梁山袁口和汶上县搭界的地方收烟，也去过寿张集乡、赵某2堆乡收过。销售过三次烟，有一次是两个人开着黑色尼桑车到崔本清家里拉的，后两次是我们三个把烟送到新宋街一个汽车销售门市上，位于不见不散门市的北边。这两次送烟我就看见一个体型稍胖的人收的我们的烟，都是这个人和我们交易的，钱都是他付给崔本清的。我一共赚了不到300元。我们没有烟草专卖零售许可证。 （7）被告人崔本奎的供述，供认其与崔本清、崔跟邦一起收了两次烟，价格分别为28220元、43200元，收购的卷烟出售给一个在新宋街开汽车销售门市的人。同时证明三人还有400条左右的香烟未来得及出售。 2、证人证言 （1）证人刘某1的证言，证明2018年6月份，其和周传明以营利为目的，从台前县、梁山县等零售店收买香烟，后销往苏州。其中6月10日，刘某1与郑章锐去苏州销售了几十条香烟，6月12日周传明和郑章锐去苏州销售了一次香烟，6月14日刘某1与周传明合伙销售香烟后被查获了900多条，详细情况记录在记账本上。 重点摘录：2018年5月份我去苏州考察了一下，发现那边烟的价格好，回来后我就边筹钱边收烟。回来后我给周传明说了那边的情况，周传明接着也收起烟来。2018年6月12日，周传明借了我的车他自己单独去苏州卖烟，和我没关系。 2018年6月14日下午，我给周传明打电话问他还有多少条烟，他说四五百条，我说我车上有四五百条，我后我给周传明说让他安排司机今天走，我就开车到他门市等他。周传明和他找的司机到了之后，把烟打成包装上我的车（鲁Ｈ×××××）。然后我开车和司机走了，到了郭楼大桥红绿灯就被查获了。车上一共九百多条香烟，四五百条是我从台前和梁山县乡镇收上来的，其余的有的是周传明在他润隆汽车服务公司收的，有的是周传明骑摩托车在零售店收的。这些烟准备送往苏州相城区的一个市场。这些烟我的有利某（新版）、南京炫赫门、黄金叶等；周传明的有利某（新版）、炫赫门、红南京等。烟草局从润隆公司查获的200多条烟是周传明收的，准备下次销往苏州。我记账本有个“明”字，下面记得是周传明收的数量和品牌，没写的就是我收的烟的数量和品牌，账本复印件我已签字确认。这一车去掉各种费用大概能够挣3000元。 2018年6月10日，我和周传明找的司机去了苏州一趟，销售了几十条烟。6月12日，周传明和郑章锐借我的车去销售了一次香烟，和我没关系，我和他们不是合伙。6月14日是我去的第二次，是我和周传明合伙经营的，被查获了900多条。我有烟草专卖零售许可证，2018年6月7日左右批下来的。 我和周传明之间的关系不是合伙，也不是雇佣关系，就是相互利用把自己收购的卷烟运往苏州销售。郑章锐是周传明雇的，我不认识他，之前周传明往苏州运烟都是周传明找来郑章锐当司机，每趟的路费300元都是周传明给他的。崔本清他们三人第一次收购的卷烟是我和周传明去崔本清家里拉的烟，烟款是周传明给的，后来他们是否还给周传明送没送烟我不知道，我没有从他们三人手中买过烟。 （2）证人陆某1（住江苏省无锡市新区）的证言，证明2017年10月份至案发，周传明及周传明安排的两人向陆某1出售过四、五次香烟，金额共计约10万元，品牌有利某、炫赫门、红南京、大天叶等。 （3）证人张某1的证言及辨认笔录，证明2018年6月初，一个小青年开着黑色轿车到其经营的门市，以每条125元、共计1000元的价格购买了8条利某牌卷烟。经张某1辨认，2018年6月在张某1经营的门市购买卷烟的人是关传友。 （4）证人王某1的证言及辨认笔录，证明2018年6月初，一个小青年开着黑色轿车到其经营的门市，以每条152元的价格购买了10条南京炫赫门牌卷烟。经王某1辨认，2018年6月在王某1经营的门市购买卷烟的人是关传友。 （5）证人林某的证言及辨认笔录，证明2018年6月初，一个小青年开着白色面包车到其经营的门市，以每条148元的价格购买了约14条炫赫门牌卷烟。经林某辨认，2018年6月在林某经营的门市购买卷烟的人是关传友。 （6）证人樊某的证言及辨认笔录，证明2018年6月初，一个小青年到其经营的门市，以每条600元的价格购买了6条中华（双中支）卷烟。经樊某辨认，2018年6月份在其经营的门市内购买卷烟的人是周传明。 （7）证人刘某2的证言及辨认笔录，证明2018年6月七八号，一个小青年到其经营的水泊超市，以每条580元的价格购买了5条中华（双中支）卷烟、每条700元的价格购买了5条白沙和天下、每条850元的价格购买了一条贵烟。经刘某2辨认，2018年6月份在其经营的门市内购买卷烟的人是周传明。 （8）证人王某2的证言及辨认笔录,证明2018年6月初，三个小青年到王某2经营的好易购超市，以每条125元的价格购买了6条利某牌香烟。经王某2辨认，2018年6月初在王某2的“好易购超市”买6条利某烟的三个人之一是崔本清。 （9）证人梁某1的证言及辨认笔录,证明2018年6月13日，两个小青年到其经营的君家超市，以每条124元的价格购买了15条利某（新版）香烟，一共1860元。经梁某1辨认，2018年6月13日在梁某1经营的门市购买15条利某烟的人是崔本清。 （10）证人王某3的证言及辨认笔录，证明2018年6月8日，有三个人在其经营的百盛超市以每条140元价格购买12条利某香烟、每条160元的价格购买2条南京炫赫门。 经王某3辨认，2018年6月8日在王某3的“百盛超市”买12条利某、2条炫赫门烟的三个人之一是崔本清。 （11）证人陈某的证言及辨认笔录，证明2018年6月初，有一个人在其经营的鑫顺超市购买26条利某（新版）香烟，每条125元，共计3250元。经陈某辨认，2018年6月10日在陈某的“鑫顺超市”买26条利某烟的人是崔跟邦。 （12）证人柏某的证言及辨认笔录，证明2018年6月初，有一个人在其经营的广联超市购买10条利某（新版）香烟，每条125元，共计1250元。经柏某辨认，2018年6月10日左右在其经营的门市内购买卷烟的人是崔本奎。 （13）证人梁某2的证言，证明2018年6月13日，有一个人开着黑色汽车，在中石油第六加油站，以385元/条的价格购买7条硬中华，以590元/条的价格购买2条软中华，以125元/条的价格购买13条利某牌香烟，以263元/条的价格购买2条黄鹤楼侠骨柔情香烟，以320元/条的价格购买利某牌软长嘴4条，以200元/条的价格购买4条利某红长嘴，以200元/条的价格购买4条利某西湖恋香烟。经梁某2辨认，2018年6月13日在其管理的加油站内购买卷烟的人是周传明。 （14）证人侯某的证言，证明2018年6月13号左右，一个青年在其经营的“桂灵日用百货”，以148元/条的价格购买5条南京炫赫门香烟，以125元/条的价格购买9条利某牌香烟。 （15）证人赵某1的证言及辨认笔录，证明2018年6月初，一个青年开着白色轿车在其经营的“兴隆超市”，以125元/条的价格购买8条利某牌香烟，并说以后再有利某烟让给他留着，说是往外边走。经赵某1辨认，2018年6月在赵某1经营的门市购买卷烟的人是闫现朋。 （16）证人程某的证言及辨认笔录，证明2018年6月份，一个青年在其经营的“保真烟酒批发超市”以124元/条的价格购买几条利某烟，还互相留下手机号，以便有烟的时候联系，该青年手机号码是155××××7111。经程某辨认，2018年6月初在其经营的超市内购买卷烟的人是周传明。 （17）证人路某的证言及辨认笔录，证明2018年6月份，三名男子在其经营的“供销超市”以125元/条的价格购买40条利某香烟。经路某辨认，2018年6月份在其经营的超市内购买卷烟的人是崔本奎。 （18）证人郭某的证言，证明2018年6月初，其两次分别销售给一男子5条硬中华香烟和5条其他香烟（品牌记不清了），硬中华每条价格450元，且该青年将手机号码155××××7111留下，以便买烟时联系。经郭某辨认，2018年5月底6月初两次在其做主管的超市内购买卷烟的人是周传明。 （19）证人常某的证言及辨认笔录，证明2018年5月份，一名男子在其经营的“张煜烟酒经销处”以385元/条的价格购买硬中华卷烟14条。经常某辨认，2018年5月份在其店内买烟的人是周传明。 （20）证人李某的证言，证明2018年5月初，一名男子与李某互加微信，6月初，该男子让另一名男子在李某经营的副食超市，以385元/条的价格购买8条硬中华，以125元/条的价格购买4条利某，以110元/条的价格购买2条红南京香烟。 （21）证人杜某的证言，证明2018年6月中旬，杜某将车牌号为鲁Ｈ×××××白色雪铁龙车借给朋友关传友使用，但不知道关传友借车的用途，也没有参与买卖卷烟。 3、物证 （1）现场查获的香烟一宗（附扣押手续），证明梁山县公安局侦查人员2018年6月14日扣押在郭楼大桥查获的香烟共计16个品牌897条。 （2）被告人关传友持有的香烟一宗，证明梁山县公安局侦查人员于2018年7月16日扣押关传友持有的利某130条、黄金叶2条、炫赫门73条、红南京5条，共计210条香烟。 （3）涉案卷烟照片，证明本案涉案卷烟存放于梁山县烟草专卖局仓库中。 （4）周传明手机二部（附扣押清单），证明梁山县公安局侦查人员于2018年6月15日扣押周传明使用的魅族牌手机一部、苹果手机一部，内有买卖香烟的微信聊天记录。 4、书证 （1）刘某1账本复印件，证明2018年6月15日，刘某1对其账本予以核实，称其收购南京、利某、硬中华、天叶等品牌香烟共计价值185884元，被告人周传明收的大前门、利某、侠骨柔情、硬中华、和天下等品牌的香烟共计价值45971元。 （2）崔本清账本复印件，证明被告人崔本清伙同崔跟邦、崔本奎收购利某、红南京品牌的香烟48550元。 （3）王某4（被告人崔本清之妻）银行交易明细，证明被告人周传明2018年6月3日向王某4账户转1.5万元；6月6日周传明给王某4账户转2万元；6月7日转4.32万元，共计7.82万元。6月10日王某4账户向崔本奎账户转账2万元。 （4）检验报告，证明本案中扣押的利某（新版）、南京（炫赫门）、黄金叶（天叶）等17个品牌，经山东省烟草质量监督检测站检验，均为真品卷烟。 （5）山东省内在销卷烟涉案零售价格目录、梁山县烟草专卖局移送财物清单、核价表，证明2018年6月15日，梁山县烟草专卖局向梁山县公安局治安大队移送利某、黄金叶、中华等17个品牌的香烟共计1175条，价值253802.77元（该清单的卷烟包括在郭楼大桥红绿灯处鲁Ｈ×××××尼桑车内扣押的922条和关传友的210条及在梁山润隆公司内扣押的43条）。 （6）梁山县烟草专卖局价格核算表，证明被告人崔本清、崔跟邦等人涉案的利某380条、南京（红）50条、南京（炫赫门）20条，价格分别为每条140元、120元、160元，共计价值62400元。 （7）路径查询，证明鲁Ｈ×××××尼桑车在2018年6月2日至13日期间，多次出现在无锡、苏州。 （8）高速出入口照片，证明2018年6月11日8时41分鲁Ｈ×××××尼桑车进入苏州新区，当日15时21分离开苏州新区。 （9）梁山县烟草专卖局卷宗复印件，证明2015年4月22日，被告人周传明因无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品，被梁山县烟草专卖局处以罚款14872.5元。 （10）梁山县烟草专卖局出具的证明，证明经查，刘某1持有烟草专卖零售许可证，有效期2018年6月7日至2018年12月31日。周传明、郑章锐、崔本清、崔跟邦、王某4、孙某、崔某、郑某未办理烟草零售许可证。 （11）梁山县烟草专卖局检查（勘验）笔录等复印件。 证明2018年6月14日，梁山县公安局民警及烟草专卖局执法人员在梁山县滨河大道郭楼大桥及新宋街润隆汽车销售服务有限公司分别查获卷烟的事实经过。 5、辨认笔录 （1）证人陆某1的辨认笔录，证明经陆某1辨认，多次开车向其出售香烟的人就是被告人周传明；2018年6月份，周传明安排给其送香烟的两个人是郑章锐、刘某1。 （2）被告人崔本清的辨认笔录，证明经崔本清辨认，2018年6月份向崔本清收购香烟的人是周传明。 （3）被告人郑章锐的辨认笔录，证明经郑章锐辨认，2018年6月份让其到江苏苏州送烟的人是周传明。 （4）被告人崔跟邦的辨认笔录，证明经崔跟邦辨认，2018年6月份两次向其和崔本清收购香烟的人是周传明。 （5）被告人关传友的辨认笔录，证明经关传友辨认，2018年6月份让其收购卷烟并购买的人是周传明。 （6）被告人闫现朋的辨认笔录，证明经闫现朋辨认，2018年4月至6月，让其收购卷烟并出售给自己的人是周传明。 6、电子数据 （1）关传友手机内关传友和周传明的微信聊天记录，证明2018年6月11日至14日，关传友与周传明（微信号×××”微信名“云飞扬、微信号×××）通过微信谈论香烟价格：“红南京收的价格是107元、利某125*21炫赫门16*152，共5057……”等内容。同时证明周传明给关传友多次转账5057元+2000元+2000元+15000元+40元+127元+2000元（4个）=32224元。 （2）周传明手机内周传明与关传友的微信聊天及转账记录，证明周传明与关传友通过微信多次谈论香烟价格：“利某125*21炫赫门16*152，共5057……”等内容，周传明给关传友多次转账的事实。 （3）崔本清与周传明微信聊天记录，证明2018年6月2日，崔本清按照周传明（爱我中华）定的价格收货（烟），侠骨柔情300，钓鱼台4**，大天叶850，软中华329等，崔本清向周传明发送王某4的卡号，周传明向王某4账户转账共计78200元，并向崔本清发送香烟图片。 （4）陆某1和周传明的微信聊天记录、转账记录，证明2017年10月26日至2018年5月14日，陆某1（微信名：无锡哥哥）和周传明（微信名：AAA万事随缘、云飞扬）通过微信讨论香烟价格及转账，陆某1多次转给周传明共计92815元。 （5）周传明和闫现朋的微信、支付宝转账记录，证明2018年4月1日-6月3日，周传明通过微信转给闫现朋36249元，闫现朋转给周传明6414元；周传明通过支付宝转给闫现朋115108元，闫现朋转账给周传明25870元。 7、视听资料 梁山县新宋街路口监控录像（光盘一张），证明2018年6月10日-12日，在梁山县新宋街梁山润隆汽车销售服务有限公司门口几个人往车上装东西的事实。 本案量刑事实，有公诉机关提供并经庭审质证的被告人户籍信息、到案经过、北京市海淀区人民法院（2012）海刑初字第1317号刑事判决书、山东省定陶县人民法院（2014）定刑初字第134号刑事判决书、释放证明书、在押人员基本情况登记表等证据予以证实。 本院认为，被告人周传明、关传友、闫现朋、郑章锐、崔本清、崔跟邦、崔本奎违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中，被告人周传明情节特别严重，其他被告人情节严重，其行为均已构成非法经营罪。梁山县人民检察院指控七被告人犯罪，罪名成立，予以支持。被告人周传明系累犯，依法从重处罚。被告人关传友、闫现朋、崔本奎系自首，依法从轻处罚；被告人郑章锐、崔本清、崔跟邦归案后如实供述犯罪事实，庭审时自愿认罪，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人周传明起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郑章锐在共同犯罪起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。 经查，关于起诉书指控的第二起犯罪事实，被告人闫现朋在公安机关及庭审中的供述一直稳定、一致，且与相关转账记录、证人证言相互印证，应对指控的该起犯罪事实予以认定，故被告人周传明关于其没有收过闫现朋香烟的辩解及其辩护人关于指控的该起犯罪事实不清、证据不足的辩护意见，不予采纳。被告人周传明及其辩护人关于起诉书指控的第五起犯罪实际经营人为刘某1、其是受刘某1雇佣的辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人郑章锐的辩护人的辩护意见与审理查明的事实及法律规定相符，予以采纳。被告人闫现朋的辩护人关于闫现朋在共同犯罪中起次要作用、属于从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人崔本奎的辩护人关于在被告人崔本清家查获的卷烟62400元与崔本奎无关的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人闫现朋、崔本奎的辩护人关于二被告人均具有自首情节、系初犯、可对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。被告人关传友、闫现朋、郑章锐、崔本清、崔跟邦、崔本奎均主动接受财产刑处罚，酌情从轻处罚。综合考量被告人关传友、闫现朋、郑章锐、崔本清、崔跟邦、崔本奎的犯罪情节、悔罪表现，结合社会调查评估意见，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法宣告缓刑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周传明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月15日起至2023年12月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清） 二、被告人关传友犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清） 三、被告人闫现朋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清） 四、被告人郑章锐犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清） 五、被告人崔本清犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清） 六、被告人崔跟邦犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清） 七、被告人崔本奎犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴清） 八、扣押在案的涉案香烟，予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 路 莹 人民陪审员 冯 强 人民陪审员 刘兴良 二〇一九年十月十日 书 记 员 王 平