辽宁省新宾满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0422刑初61号公诉机关辽宁省新宾满族自治县人民检察院。被告人张南楠，女，1984年4月29日生，满族，初中文化，无业，住新宾满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月7日被新宾满族自治县公安局刑事拘留，同年9月26日经新宾满族自治县人民检察院批准逮捕，同日由新宾满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于辽宁省抚顺市第一看守所。辽宁省新宾满族自治县人民检察院以新检刑诉[2019]56号起诉书指控被告人张南楠犯诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新宾满族自治县人民检察院指派检察员陈爽、代理检察员白英宇出庭支持公诉，被告人张南楠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关辽宁省新宾满族自治县人民检察院指控，2015年至2018年9月，被告人张南楠谎称其有亲属能够帮忙办理社会保险、低保等多种补助，欺骗被害人交纳办理费用，将该钱款占为己有，具体犯罪事实如下：1、2015年至2016年期间，被告人张南楠以办理低保等理由骗张某某1，26.6万余元人民币；2、2016年2月,被告人张南楠以办理残疾证等理由骗孙某某、马某某1，1.61万元人民币;3、2016年,被告人张南楠以办理残疾证为理由骗张某某2、吴某0.3万元人民币；4、2016年至2017年期间,被告人张南楠以办理社会保险等理由骗于某某1，146.75万余元人民币及多个名牌鞋包；5、2016年至2018年期间,被告人张南楠以办理高速公路占地补偿款等理由骗于某某2，34.71万元人民币;6、2016年至2018年期间,被告人张南楠以办理社会保险等理由骗于某某3，120万余元人民币及名牌包等物品；7、2017年3月至2018年期间,被告人张南楠以办理社会保险等理由骗林某及其家人8.7万元人民币;8、2017年5月,被告人张南楠以办理社会保险为理由骗金某1万元人民币；9、2017年7、8月,被告人张南楠以办理社会保险等理由骗郑某某1，26万元人民币;10、2017年7月,被告人张南楠以办理社会保险为理由骗郑某某2，5.4万元人民币;11、2017年8月,被告人张南楠以办理社会保险为理由骗程某、张某某3，5.4万元人民币;12、2017年8月至2018年期间,被告人张南楠以办理社会保险等理由骗许某某24.3万元人民币;13、2017年末至2018年期间；被告人张南楠以办理社会保险等理由骗高某某1、丁某某等人共32.9万元人民币,其中骗丁某某4万元人民币；14、2018年6月至8月期间,被告人张南楠以办理社会保险等理由骗石某、马某某2及其家人39.4万元人民币;15、2018年6月,被告人张南楠以办理买断为理由骗李某某15.5万元人民币;16、2018年7、8月,被告人张南楠以办理社会保险等理由骗刘某某4万余元人民币;17、2018年8月,被告人张南楠以办理工作为理由骗管某某7万元人民币；18、2018年8月,被告人张南楠以办理种植人参补助款等理由骗侯某某13万元人民币;综上,被告人张南楠共骗钱款502.57万元人民币及数个名牌鞋、包等物品。案发后,被告人张南楠被被害人扭送至公安机关。被告人张南楠对公诉机关指控的罪名无异议，仅对公诉机关指控其骗取张某某126.6万元一节犯罪事实有异议，其辩称骗取张某某1的钱其均已经归还。经审理查明，2015年至2018年9月，被告人张南楠谎称其亲属能够帮忙办理社会保险、低保等多种补助，欺骗被害人交纳办理费用，将该钱款占为己有，具体犯罪事实如下：1、2015年至2016年期间，被告人张南楠以办理低保等事由骗取张某某1，26.6万余元；2、2016年2月,被告人张南楠以办理残疾证等事由骗取孙某某、马某某1，1.61万元;3、2016年,被告人张南楠以办理残疾证为由骗取张某某2、吴某0.3万元；4、2016年至2017年期间,被告人张南楠以办理社会保险等事由骗取于某某1，146.75万余元及多个名牌鞋、名牌包；5、2016年至2018年期间,被告人张南楠以办理高速公路占地补偿款等事由骗取于某某2，34.71万元;6、2016年至2018年期间,被告人张南楠以办理社会保险等事由骗于某某3，120万余元及名牌包等物品；7、2017年3月至2018年期间,被告人张南楠以办理社会保险等事由骗取林某及其家人8.7万元;8、2017年5月,被告人张南楠以办理社会保险为事由骗取金某1万元；9、2017年7、8月,被告人张南楠以办理社会保险等事由骗取郑某某1，26万元;10、2017年7月,被告人张南楠以办理社会保险为由骗取郑某某2，5.4万元;11、2017年8月,被告人张南楠以办理社会保险为由骗取程某、张某某3，5.4万元;12、2017年8月至2018年期间,被告人张南楠以办理社会保险等事由骗取许某某24.3万元;13、2017年末至2018年期间；被告人张南楠以办理社会保险等事由骗高某某1、丁某某等人共32.9万元,其中骗取丁某某4万元；14、2018年6月至8月期间,被告人张南楠以办理社会保险等事由骗石某、马某某2及其家人39.4万元;15、2018年6月,被告人张南楠以办理买断事宜为由骗取李某某15.5万元;16、2018年7、8月,被告人张南楠以办理社会保险等事由骗刘某某4万余元;17、2018年8月,被告人张南楠以办理工作为由骗取管某某7万元；18、2018年8月,被告人张南楠以办理种植人参补助款等为由骗取侯某某13万元;综上,被告人张南楠共骗钱款502.57万元人民币及数个名牌鞋、名牌包等物品。案发后,被告人张南楠被被害人扭送至公安机关。上述事实，有书证案件来源、到案经过、情况说明、办案说明、银行入账汇款及存取款业务凭单、收款证明、欠条、收条、协议、车辆买卖协议、转账交易截图、银行存折现金流水复印件、银行卡交易明细清单、离婚协议书、财产查询清单、前科查询表、常住人口详细信息表；证人王某某、刘某、马某某3、赵某某1、赵某某2、汪某某、孙某、于某某4、高某某2、李某某2、冯某某、高某、曹某、马某某4等人证言；被害人石某、张某某1、于某某1、管某某、许某某、侯某某、高某某1、丁某某、于某某2、于某某3、郑某某1、郑某某2、林某、金某、程某、张某某3、马某某1、吴某、刘某某等人陈述；辨认笔录；被告人张南楠的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张南楠以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张南楠归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，故公诉机关认定其具有坦白情节的公诉意见，本院予以采信，依法可以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张南楠犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币200000.00元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2033年3月6日止；罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。）二、责令被告人张南楠退赔各被害人经济损失502.57万元（其中张某某126.6万元，孙某某、马某1.61万元，张某某2、吴某0.3万元，于某某1146.75万元，于某某234.71万元，于某某3120万元，林某8.7万元，金某1万元，郑某某126万元，郑某某25.4万元，程某、张某某35.4万元，许某某24.3万元，高某某1、丁某某32.9万元，石某、马某某239.4万元，李某某15.5万元，刘某某4万元，管某某7万元，侯某某13万元）；三、依法追缴被告人张南楠诈骗所得名牌鞋及名牌包发还被害人于某某1、于某某3。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李宏志人民陪审员  马明禄人民陪审员  杨 亮二〇一九年十月三十日书 记 员  马克舒附：有关法律规定及司法解释中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。