湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0202刑初251号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人金畅波，男，1982年4月6日出生于湖南省岳阳市，汉族，专科文化，原湖南省飞鸿数码科技有限公司株洲分公司运营经理，户籍地湖南省岳阳市湘阴县。因涉嫌合同诈骗罪，2011年10月22日被监视居住。因传唤不到案，2012年10月12日株洲市荷塘区人民检察院中止审查。同年10月13日株洲市荷塘区人民检察院以涉嫌职务侵占罪批准逮捕（在逃）。因涉嫌诈骗罪，2018年11月9日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。2019年2月14日被长沙市公安局开福分局监视居住，同年2月15日被株洲市公安局荷塘分局执行逮捕，现羁押于醴陵市看守所。辩护人唐杰，湖南久景律师事务所律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2019）127号起诉书指控被告人金畅波涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员唐建林担任审判长，与人民陪审员邓咏李、马湘洪组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员田鑫担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员李艳出庭支持公诉，被告人金畅波及辩护人唐杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：一、合同诈骗罪：2008年4月，被告人金畅波化名金波利用虚假身份应聘至湖南省株洲市荷塘区飞鸿数码科技有限公司株洲分公司任运营经理一职。2009年1月8日，金畅波谎称公司要支付货款，持伪造的湖南飞鸿数码科技有限公司株洲分公司的营业执照、东都文化广场租赁合同及虚假身份证，从吴某处借款8万元。事后，吴某被骗的八万元已由株洲市荷塘区人民法院作出民事判决，即由湖南飞鸿数码科技有限公司株洲分公司偿还。二、诈骗罪：2015年6月至2018年11月期间，被告人金畅波通过“大湘网”及微信互加好友与被害人何某1、何某2结识，金畅波谎称自己名叫“柳易”，是湖南今朝电子科技有限公司法定代表人，取得被害人的信任，与被害人以恋爱关系交往。被告人金畅波在与被害人交往期间，谎称自己哥哥被双规，被牵连为不能使用本人身份证和银行卡为由，以需要费用多次在被害人手中借钱及索要钱款，并将所得赃款用于日常生活支出，造成被害人直接经济损失471507元。案发后，被告人金畅波不能如实供述犯罪事实。公诉机关提供的证据有：书证、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。该院认为，被告人金畅波以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大，犯罪嫌疑人金畅波以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪。且应数罪并罚。请依法判处。被告人金畅波对公诉机关指控其犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实和定性均有意见，辩称：1、吴某是放高利贷的，我向吴某是借款八万元，约定借款时间是一个月，我给吴某打了借条。吴某给我八万元时就扣除了一万元利息，我实际只拿到七万元，一个月之后，我分二次偿还了借款，一次还二万，一次还五万。2、我跟何某2是在医院里认识的，公诉机关指控我诈骗何某237万不是事实，我和何某2之间是借贷关系，是正常的经济往来。我还给何某2打了一张40万的借条。3、我与何某1同居，我没挥霍何某1的钱，钱是两人一起用了。辩护人唐杰提出的辩护意见是：1、被告人金畅波借吴某的八万元，吴某讲没还，金畅波讲还了，还没还的事实不清。2、公诉机关指控被告人金畅波诈骗何某237万元的事实不清，证据不足。3、被告人金畅波与何某1共同生活的花销，不应计入金畅波的诈骗金额。经审理查明，2008年4月，被告人金畅波以金波之名被应聘为湖南飞鸿数码科技数码有限公司株洲分公司运营经理，办公地址在株洲市荷塘区。2009年1月初，被告人金畅波以公司资金紧张，向吴某借款八万元周转，出具了加盖了公章的湖南飞鸿数码科技有限公司的营业执照与东都文化广场的租赁合同、假的身份证等资料给吴某，向吴某借款八万元并出具借条，被告人金畅波未将此款上交公司。2009年4月14日，本院受理原告吴某诉被告湖南飞鸿数码科技有限公司株洲分公司民间借贷纠纷一案。2009年7月15日，判决被告湖南飞鸿数码科技有限公司株洲分公司偿还原告吴某本金8万元及利息。2015年7月至2018年10月期间，被告人金畅波通过“大湘网”及微信互加好友与被害人何某1、何某2结识，金畅波谎称自己名叫“柳易”，是湖南今朝电子科技有限公司法定代表人，取得被害人的信任，被告人金畅波以谈恋爱为由与被害人何某2、何某1交往。金畅波谎称自己哥哥被双规，被牵连为不能使用身份证和银行卡等理由，多次骗取被害人何某2人民币11万元。具体如下：1、2016年4月，被告人金畅波谎称自己能帮助被害人何某2取得在职文凭，骗得被害人何某2人民币1万元。2、2016年4月，被告人金畅波以其父亲要做手术为由，骗得被害人何某2人民币1万元。被告人金畅波以其要还债为由骗得被害人何某2人民币3万元。3、2017年5月，被告人金畅波以其母亲头颅血管破裂需要做手术为由，骗得被害人何某2人民币5万元。4、2018年4月，被告人金畅波以帮被害人何某2解决工作要送礼给领导为由骗得被害人何某2人民币1万元。2018年5月9日，在长沙市家旅馆，被害人何某2要被告人金畅波赔偿交往二年的经济损失，被告人金畅波写了一张40万的借条给被害人何某2。2018年5月至2018年8月期间，被告人金畅波谎称帮何某1打点关系找工作，帮何某1考财政厅事业编工作需参加培训，帮何某1拍照、刷脸、需缴纳社保等理由，骗取何某1人民币共101658元。具体如下：1、2018年5月5日至5月12日期间，被告人金畅波以能帮助被害人何某1考长沙天心区教师编制需打点关系为由，骗得被害人何某1微信转款8300元。2、2018年5月26日至8月10日期间，被告人金畅波以帮何某1找工作为由骗取何某1微信红包款1854元。3、2018年6月5日至8月10日期间，被告人金畅波谎称何某1考上财政厅事业编工作，需参加培训为由骗取何某1微信转款8500元。4、2018年7月10日至7月26日期间，被告人金畅波以帮何某1找工作需打点为由骗取何某1支付宝转账15460元。5、2018年7月底，被告人金畅波与被害人何某1同居在长沙市天心区保利国际远方的家星级公寓内，金畅波以要帮何某1拍照刷脸为由，冒用被害人何某1的身份，在滴滴打车软件上贷款30000元，贷款成功后，被告人金畅波将该笔款从自己所绑定的被害人何某1的银行卡转上至自己的微信用于挥霍。6、2018年8月初，被告人金畅波在长沙市天心区保利国际远方的家星级公寓内，以帮被害人何某1找工作、需要刷脸验证社保信息为由，冒用被害人何某1的身份，在小米金融软件上贷款7500元，贷款成功后，被告人金畅波将该笔款从自己所绑定的被害人何某1的银行卡上转至自己的微信用于挥霍。7、2018年7月22日至8月8日期间，被告人金畅波以帮被害人何某1在财政厅找工作需要缴纳社保为由，诈骗何某117313元。8、2018年7月至8月期间，被告人金畅波在自己手机里下载神州专车软件，谎称无法绑定其手机号码后绑定被害人何某1的手机号码，骗取何某1在神州专车充值1105元，该款被金畅波挥霍。9、2018年6月22日至7月18日，被告人金畅波谎称在网上买防窃听软件不会缴费，骗何某1代缴1923元。10、2018年6月17日，被告人金畅波谎称周末带何某1去见其父母为由，骗何某1购买了一条价值6098元的金项链给其妈妈作礼物。11、2018年7月27日，被告人金畅波谎称自己公司被税务局所查，找关系需打点为由，骗何某1在长沙天心区禧红首饰店给税务局领导购买一个2006元的金戒指。12、2018年8月1日，被告人金畅波谎称湘阴有人要谋害他，他大哥要他买个手机暂用可以定位，故意引上钩为由，骗何某1购买了一台价值1599元的小米6Ｘ手机给其使用。2018年11月8日，长沙市公安局开福分局在湖南省湘阴县抓获被告人金畅波。2019年9月23日、10月15日，在法院审理期间，被告人金畅波的亲属主动替金畅波退赔被害人何某1人民币101658元、退赔被害人何某2人民币11万元，以上款项均暂存于我院在中国建设银行股份有限公司株洲三二0支行43×××38账号。以上事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：1、湖南飞鸿数码科技有限公司报案材料、证人刘某的证言，证实金畅波化名金波，伪造身份来湖南飞鸿数码科技有限公司株洲分公司工作，双方建立劳动关系，任职株洲分公司运营经理。金畅波伪造的飞鸿数码科技有限公司株洲分公司的营业执照、房屋租赁合同及身份证从吴某处借款8万元，携款不知去向，吴某已向法院起诉，要求我公司偿还借款。特请求公安机关追究被告人金畅波的刑事责任。2、株洲市公安局荷塘分局株荷公刑立字（2009）第3218号立案决定书，长沙市公安局开福分局开公（湘）［2019］0006号移送案件通知书及开公接字［2018］6791号接报案登记表、开公湘（立）字［2018］3068号立案决定书等书证，证实2009年5月5日，株洲市公安局荷塘分局对金畅波合同诈骗案立案审查。2019年2月14日，长沙市公安局开福分局将何某1被诈骗案移送株洲市公安局荷塘分局。3、被害人吴某的陈述，证实我经营彩票过程中，客户中奖后，我就从飞鸿公司株洲分公司购买手机作为奖品，从而认识了该公司负责人金波。2009年1月初，金波跟我讲他公司资金紧张，要借八万元周转一下，按银行最高息付我利息，还给我提供了飞鸿数码科技有限公司株洲分公司的营业执照副本原件以及身份证复印件、飞鸿数码科技有限公司与东都文化广场的租赁合同原件。同时他打了一张8万元的借条给我，我就把8万元现金给了金波，后来我到飞鸿公司找他们还钱时才知道金波实名金畅波。4、湖南飞鸿数码科技有限公司任命通知等书证，证实2008年4月1日，该公司任命金波为该公司株洲分公司运营经理，负责株洲分公司零售业务管理工作，向运营总监汇报工作。5、辨认笔录及照片，证实被害人吴某指认被告人金畅波就是2009年1月8日，向我借款8万元的原飞鸿数码科技株洲分公司的金波。6、本院（2009）荷民一初字第461号民事判决书，证实2009年4月14日，本院受理原告吴某诉被告湖南飞鸿数码科技有限公司株洲分公司民间借贷纠纷一案。2009年7月15日，判决被告湖南飞鸿数码科技有限公司株洲分公司偿还原告吴某借款本息8万元及利息。7、被害人何某2的陈述及情况说明等书证，证实2015年6月20日，金畅波化名柳易与我在长沙市第三人民医院相识。2015年底，金畅波比其大哥被双规牵扯到他，导致他身份证跟银行账户被冻结向我借钱，当年10月中旬确定恋爱关系。之后，金畅波以解冻账户搞关系，父母生病，哥哥在监狱死亡等各种理由向我索取钱财。2018年5月9日，我要求金畅波还钱，他向我出具40万元的借条。至今，未还款金额达37万元。8、被害人何某1的陈述，证实2017年12月，我认识网名为“糊涂难得”，化名“柳易”的被告人金畅波，我被他的花言巧语所迷惑，确立了恋爱关系。后来，他以哥哥被双规，他受到牵连不能用本人身份证和银行卡，能帮我找工作，考取长沙市天心区教师编制打点关系、考财政厅事业编交培训费、执照刷脸、验证社保信息、交纳社保费用等理由，骗取我的钱财。9、被告人金畅波制作的湖南今朝电子科技有限公司法定代表人柳易、注册资金叁佰万元的假营业执照及姓名何某1的假的湖南省财政厅临时出入证。10、被害人何某2、何某1的存款账户、金融交易明细、借记卡账户历史明细清单，转账给“糊涂难得”的被告人金畅波的账单、付款信息、转账记录等凭据，证实了被害人何某2、何某1付款给被害人金畅波的事实。11、2018年5月9日，被告人金畅波以柳易之名借何某2人民币肆拾万的借条书证一份。12、抓获经过，2018年11月8日，长沙市公安局开福分局湘雅路派出所干警经侦查，在湘阴县将犯罪嫌疑人即本案被告人金畅波抓获。13、株洲市公安局荷塘分局情况说明，证实公安机关与小米贷公司、滴滴贷公司联系，无法核实金畅波诈骗案中的合同金额。14、被告人金畅波的供述和辩解，交代了公诉机关指控的部分犯罪事实，并供述：（1）、2009年1月，我是湖南飞鸿数码科技有限公司株洲分公司的运营经理，负责全面工作，公司的营业执照、东都文化广场的租赁合同以及公司的公章都在我手里，我不可能把公司证件原件给吴某，我就在外面伪造了营业执照、东都文化广场的租赁合同、假的身份证，利用职务之便，给假资料盖了公章。（2）、案发后，我已还款7万元给吴某。（3）、我用柳易之名，以男朋友的身份骗何某2、何某1的钱。15、被告人金畅波的户籍身份信息，证实了被告人金畅波的基本情况。16、湖南省农村商业银行进账单、湖南湘阴农村商业银行股份有限公司芙蓉支行凭单，分别证实2019年9月23日、2019年10月15日，被告人金畅波的亲属主动替金畅波退赔被害人何某1人民币101658元、退赔被害人何某2人民币110000元，以上款项已汇入我院在中国建设银行股份有限公司株洲三二0支行的43×××38账号。本院认为，被告人金畅波以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人金畅波犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控被告人金畅波以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究金畅波的刑事责任。经查，1、被告人金畅波是湖南飞鸿数码科技有限公司任命的株洲分公司运营经理，金畅波以公司名义向吴某出具了借条并加盖公司合同章，吴某向金畅波提供了借款。双方的借贷关系依法成立并且有效。2、庭审中，被告人金畅波辩称借款八万，吴某先扣除利息一万，实付金畅波七万，案发后，已还七万元借款给吴某。公诉人称，被告人金畅波在侦查阶段曾供述拿吴某七万元未还。辩护人唐杰质疑此份证据未作证据移交法院。公诉人当庭表态，庭审结束后，就将该份证据称交法院。（现仍未移交）综上，本院认为，据现有证据，认定被告人金畅波的行为构成合同诈骗罪的证据不足，公诉机关指控被告人金畅波犯合同诈骗罪的罪名不当。被告人金畅波利用职务上的便利，利用公司名义向他人借款并加盖公司合同章，借款未上交公司，非法占为己有，且数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人金畅波诈骗被害人何某2、何某1的金额，以庭审质证查明的为准。在法院审理期间，被告人金畅波的亲属主动替金畅波退赔被害人何某1人民币101658元、退赔被害人何某2人民币11万元，依法对被告人金畅波予以从轻处罚。被告人金畅波在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。据此，对被告人金畅波适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十一条第一款，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条之规定。判决如下：一、被告人金畅波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月；合并决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年2月15日起至2023年3月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人金畅波退赔被害人何某2（居民身份证号码：4311281991********）经济损失人民币11万元，退赔被害人何某1（居民身份证号码：4305251993********）经济损失人民币101658元。（以上款项，暂存我院在中国建设银行股份有限公司株洲三二0支行43×××38账上）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐建林人民陪审员  邓咏李人民陪审员  马湘洪二〇一九年十月十六日书 记 员  田 鑫附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十六条被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行；凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。