湖南省临澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0724刑初81号 公诉机关临澧县人民检察院。 被告人周明，男，1994年10月17日出生，汉族，重庆市合川区人，大专肄业文化，无业，住重庆市合川区。因涉嫌盗窃罪，于2018年8月7日被重庆市合川区公安局双凤派出所抓获,同年8月12日被临澧县公安局刑事拘留，同年8月15日被变更为取保候审；2019年5月14日，临澧县人民检察院对其重新办理了取保候审手续；2019年8月1日，本院对其重新办理了取保候审手续。现在居住地。 被告人雷冬梅，女，1989年11月12日出生，汉族，湖北省荆门市人，高中文化，无业，住重庆市合川区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月7日被重庆市合川区公安局双凤派出所抓获，同年8月12日被临澧县公安局刑事拘留，同年8月15日被变更为取保候审；2019年5月14日，临澧县人民检察院对其重新办理了取保候审手续；2019年8月1日，本院对其重新办理了取保候审手续。现在居住地。 临澧县人民检察院以临检公诉刑诉[2019]70号起诉书指控被告人周明犯盗窃罪、雷冬梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临澧县人民检察院指派检察员杨莉、检察官助理周先行出庭支持公诉，被告人周明、雷冬梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 临澧县人民检察院指控，2018年4月，被告人周明因无钱花销，遂立意上网交友伺机获取他人财物。尔后，周明利用妻子被告人雷冬梅的照片化名为“杨小小”，通过QQ和微信网络交友平台结识了临澧县望城街道居民刘阳波，随后与之发展为恋人关系，后周明以“杨小小”身份邀约刘阳波前往重庆市会面。 2018年4月28日、5月16日，刘阳波先后两次前往重庆市北碚区赴约，周明均以“杨小小”之名借故爽约，但化名“杨东”以“杨小小”弟弟之名会见刘阳波。其间，周明谎称借用刘阳波手机并窃得存于手机内刘阳波的身份证照片等信息，尔后，将刘阳波卡号为62×××19的邮政储蓄银行卡绑定于自己使用的152××××7520支付宝账号上。2018年5月16日晚上，周明送刘阳波上火车离开重庆后，便立即通过支付宝网络平台，将刘阳波该银行卡内存款19200元分19笔转出并汇入到其使用的343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号内。得手后，周明将此情况告知雷冬梅，并向雷冬梅使用的241×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号内转款16××××5元，用于二人购买轿车。 归案后，被告人周明、雷冬梅均如实供述了其犯罪事实，共同赔偿了被害人刘阳波全部经济损失19200元，并取得其谅解。 在法庭审理过程中，公诉人员当庭宣读、出示了指控被告人周明、雷冬梅犯罪的被害人陈述，辨认笔录，关于调取的资金流向的情况说明、支付宝账号交易流水、收付款截图，邮政储蓄银行卡资料、交易明细、短信提示内容，收条、谅解书，临澧县公安局望城派出所接报案登记表、立案决定书、侦查人员出具的线索来源及抓获经过说明材料，被告人周明、雷冬梅常住人口信息表及其供述材料等证据。公诉机关以被告人周明的行为已构成盗窃罪，被告人雷冬梅的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但二被告人均具有坦白且自愿认罪认罚、赔偿了被害人全部经济损失并取得谅解为由，提请本院依法判处。 被告人周明、雷冬梅对公诉机关指控的基本事实供认属实，对指控的罪名无异议，没有提出实质性的辩解意见。 经审理查明，2018年4月，被告人周明因无钱花销，遂立意上网交友伺机获取他人财物。后周明利用被告人雷冬梅（系被告人周明的妻子）的照片化名为“杨小小”，通过QQ和微信网络交友平台结识了临澧县望城街道居民刘阳波并与之发展为恋人关系，后周明以“杨小小”身份邀约刘阳波前往重庆市会面。 2018年4月28日、5月16日，刘阳波先后两次前往重庆市北碚区赴约，周明均以“杨小小”之名借故爽约，但以“杨小小”弟弟“杨东”之名与刘阳波会面。其间，周明以给刘阳波退钱为由，向刘阳波索要一张邮政储蓄银行卡号。周明谎称借用刘阳波手机并窃得存于手机内刘阳波的身份证照片等信息，后又将向刘阳波索要的卡号为62×××19的邮政储蓄银行卡绑定于自己使用的152××××7520支付宝账号上。 2018年5月16日晚，周明送刘阳波上火车离开重庆后，便立即通过支付宝网络平台，将刘阳波上述银行卡内存款19200元分19笔转出并汇入到其使用的343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号内。得手后，周明将此情况告知雷冬梅，并向雷冬梅使用的241×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号内转款16××××5元，用于二人购买轿车。 2018年8月7日，被告人周明、雷冬梅被抓获归案后，分别如实供述了盗窃和隐瞒、掩饰犯罪所得作案的基本事实。共同给被害人刘阳波退赔现金19200元，取得了被害人的谅解。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人刘阳波陈述，2018年4月，刘阳波通过ＱＱ网络平台认识了一位自称“杨小小”的女网友，互加了微信，并以恋人关系交往。2018年4月28日、5月16日，刘阳波先后两次前往重庆市与“杨小小”会面，“杨小小”均借故爽约并让其弟弟“杨东”与刘阳波会面。其间，“杨东”谎称给刘阳波退钱，向刘阳波索要了一张邮政储蓄银行卡的卡号（62×××19）。随后，“杨东”称手机没电了，便拿刘阳波的手机玩了一会。2018年5月16日晚，刘阳波坐火车从重庆返回临澧途中，刘阳波收到了多条银行转账的手机短信，显示其邮政储蓄银行卡被分19笔转出19200元； 2、临澧县公安局望城派出所出具的关于调取资金流向的情况说明、支付宝账号交易流水、收付款截图证明，被告人周明将被害人刘阳波邮政储蓄银行卡内的19200元分多笔转出并汇总到其343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号内，后又将其中16××××5元转到被告人雷冬梅241×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号内的情况； 3、邮政储蓄银行卡资料、交易明细、短信提示内容证明，被害人刘阳波卡号为62×××19的邮政储蓄银行卡，2018年5月17日通过快捷支付的方式分19笔共被转出19200元； 4、辨认笔录证明，在侦查人员提供的12张不同女性的正面免冠照片和12张不同男性的正面免冠照片中，辨认人刘阳波分别辨认出雷冬梅就是女网友“杨小小”，周明就是女网友的弟弟“杨东”； 5、常住人口信息表证明了被告人周明、雷冬梅的基本身份情况； 6、临澧县公安局望城派出所接报案登记表、立案决定书、侦查人员出具的线索来源及抓获经过说明材料证明了本案的案发经过及被告人周明、雷冬梅的归案情况； 7、收条、谅解书证明，归案后被告人周明和雷冬梅共同给被害人刘阳波退赔现金19200元，并取得了被害人的谅解； 8、被告人周明供述，2018年4月，周明以“杨小小”之名通过ＱＱ平台在网上结识了一位自称刘阳波的湖南省常德市的男网友，并互加了微信，两人网上以恋人的关系聊天。为取得刘阳波的信任，周明经常让其妻子雷冬梅以“杨小小”之名与刘阳波语音聊天，并发一些雷冬梅的照片给刘阳波。2018年4月28日、5月16日，刘阳波先后两次前往重庆市与“杨小小”会面，周明均借故爽约，并以“杨小小”弟弟“杨东”之名与刘阳波会面。其间，周明以给刘阳波退钱为由，向刘阳波索要一张邮政储蓄银行卡卡号，并谎称自己手机没电而借用刘阳波的手机，窃得刘阳波手机内的身份证照片信息，乘机通过刘阳波的手机接受绑卡信息验证码将刘阳波的上述邮政储蓄银行卡绑在自己152××××7520的支付宝账号上。2018年5月16日晚，周明送刘阳波上火车离开重庆后，便用其152××××7520的支付宝账号将刘阳波邮政储蓄银行卡内的19200元转到自己多个支付宝账号，然后又汇总到343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号内。事后，周明把利用支付宝账号将男网友邮政储蓄银行卡内19000多元转到自己支付宝账号上的事实告诉了雷冬梅，并将部分钱转到雷冬梅241×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号内，用于二人购买轿车； 9、被告人雷冬梅供述，2018年4月，雷冬梅的丈夫周明以“杨小小”的身份在网上结识了一位湖南的刘姓男网友。周明经常让雷冬梅以“杨小小”的身份和男网友通过微信语音聊天。2018年4月和5月，男网友先后两次来重庆市与“杨小小”会面，周明均借故爽约，并以“杨小小”的弟弟“杨东”的之名与男网友会面。第二次会面后，周明称将男网友银行卡上的19000多元转到了周明的支付宝账号上，并通过其343×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号给雷冬梅241×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号转了10××××0多元。随后，雷冬梅将支付宝内的钱提现，用于二人购买轿车。 本院认为，被告人周明以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪;被告人雷冬梅明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周明和雷冬梅均有以下量刑情节：1、归案后如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；2、全部退赔，并取得被害人谅解，可以从轻处罚。根据被告人周明的犯罪情节和悔罪表现，结合重庆市合川区司法局对其做出的适用社区矫正调查评估意见，符合判处非监禁刑条件，可以适用非监禁刑。据此，对被告人周明适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第六十七条第三款，第四十二条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款，第十四条；对被告人雷冬梅适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第㈠项、第二款的规定，判决如下： 一、被告人周明犯盗窃罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； 二、被告人雷冬梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贺家政 人民陪审员  祝中平 人民陪审员  何克泉 二〇一九年十月二十五日 法官助理汤德友 书记员胡佳文 附本案所适用的法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。 盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。 第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金;没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。 3、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。