四川省眉山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）川14刑终116号 原公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴杰,男,1966年6月11日出生,汉族,四川省仁寿县人，初中文化,无业，住仁寿县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月11日被刑事拘留,同年5月18日被逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 上诉人（原审被告人）欧碧君,女,1963年9月27日出生,汉族,四川省仁寿县人,高中文化,无业，住仁寿县。因犯非法吸收公众存款罪,于2018年8月2日被眉山中级人民法院判处有期徒刑四年,并处罚金人民币二十万元。现在服刑。 上诉人（原审被告人）彭洪,男,1973年2月17日出生,汉族,四川省仁寿县人,小学文化,无业，住仁寿县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年4月25日被刑事拘留,同年5月18日被逮捕，同年12月1日被取保候审。经仁寿县人民法院决定，于2019年5月29日被逮捕，于同年6月27日被取保候审。 辩护人黄利胜，四川达宽律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）彭光木,男,1955年7月29日出生,汉族，四川省仁寿县人,大专文化,退休干部，住仁寿县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年5月3日被取保候审。经仁寿县人民法院决定，于2019年5月29日被逮捕，现羁押于仁寿县看守所。 辩护人白常钦，四川达宽律师事务所律师。 辩护人刘人瑕，四川达宽（仁寿）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）易建治,男,1972年3月12日出生,汉族,四川省仁寿县人,小学文化,务农，住仁寿县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2018年5月16日被取保候审。经仁寿县人民法院决定，于2019年5月29日被逮捕，现羁押于仁寿县看守所。 辩护人陈昭金，四川达宽律师事务所律师。 四川省仁寿县人民法院审理四川省仁寿县人民检察院指控原审被告人吴杰、欧碧君、彭洪、彭光木、易建治犯集资诈骗罪一案，于2019年5月31日作出（2019）川1421刑初38号刑事判决。吴杰、欧碧君、彭洪、彭光木、易建治不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。眉山市人民检察院指派检察员李琴出庭履行职务，被害人诉讼代表人黄某1、谈某，上诉人（原审被告人）吴杰、欧碧君、彭洪、彭光木、易建治及彭洪的辩护人黄利胜、彭光木的辩护人白常钦和刘人瑕、易建治的辩护人陈昭金到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定： 一、2017年1月,被告人吴杰、欧碧君、彭洪、彭光木、易建治在仁寿县某“紫兰阁”茶楼商量,各出资5万元找人开发设计网络虚假项目投资平台,以每日1%到3%不等的利息进行返还,并且下设推荐奖，根据推荐人数确定推荐奖比例。欧碧君和彭光木按约定各出资5万元,吴杰、彭洪、易建治三人未出资。彭洪找到网络平台设计人唐某,吴杰向唐某提出网络平台设计方案,由唐某帮忙设计网络投资平台,吴杰将该平台取名“南非太阳城”投资管理平台。“南非太阳城”投资管理平台建立后,吴杰便建立微信群,在微信群里宣传“南非太阳城”投资管理平台投资模式,对外谎称所收资金投入到南非赌博城及下面的相关项目,后吴杰以投资南非赌城为名开始拉人注册投资,投资最低金额为100美元起,上不封顶,资金进入平台后过10天封闭期便可以开始在平台内提现动态奖和静态奖。吴杰、欧碧君、彭洪、彭光木、易建治分别安排一位“银商”提供银行账户绑定在“南非太阳城”投资管理网络平台,作为被害人投入资金的收取及其动态奖、静态奖的转支。“南非太阳城”投资管理网络平台运行期间,吴杰、欧碧君、彭洪、彭光木、易建治各自均可通过网址随时登陆查看平台里面每天的资金情况及发展的下线情况,并根据平台里面的资金多少决定分红。被害人黄某1、兰某、高某、黄某2、谈某、赖某、何某1、陈某、王某某、方某等人在吴杰、欧碧君、彭洪、彭光木、易建治等人的虚假宣传下,分别在“南非太阳城”投资管理平台先后投入资金,后按照该网络平台规则领回部分被骗资金,截止2017年9月“南非太阳城”投资管理网络平台关闭,被害人黄某1投入222.64万元,领回47.3315万元,被骗175.3085万元、被害人王某某投入14万元,领回0.0665万元,被骗13.9335万元、被害人兰某投资46.2万元,领回20.8966万元,被骗25.3034万元、被害人杨某投入0.42万元,被骗0.42万元、被害人蒋某投资0.21万元,被骗0.21万元、被害人郑某投入0.14万元，被骗0.14万元、被害人何某1投入0.77万元,被骗0.77万元。上述各被害人共被骗216.0854万元。 2018年4月25日，彭洪自动投案，在三次供述后，于2018年5月24日开始如实供述其罪行；2018年5月2日，彭光木自动投案，如实供述其罪行；2018年5月7日，易建治自动投案，如实供述其罪行。案发后,吴杰、欧碧君、彭洪、彭光木、易建治同各被害人达成退赔130万元的退赔协议,并已退赔各被害人共40万元,取得各被害人书面谅解。 原判以经过庭审质证的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实上述事实。 二、2017年7月,“南非太阳城”投资管理网络平台因资金周转运行困难,吴杰加入“亚美娱乐”网络平台,采用同样的模式,向他人非法集资,并雇请蔡某、刘某作为该网络平台“银商”,提供银行账户绑定该平台,用银行账户收取被害人投入的资金及静态奖、动态奖转支。其中被害人蒋某投入0.42万元,被骗0.42万元、杨某投入0.42万元,领回0.3325万元,被骗0.0875万元、赖某夫妇投资5.6203万元,领回0.7321万元,被骗4.8882万元、谈某投入6.68万元,领回0.7986万元,被骗5.8814万元、方某投入2.1万元,领回0.0339万元,被骗2.0661万元、黄某1投入8.47万元,被骗8.47万元、余某投入2.31万元,被骗2.31万元、高某投入4.2万元,领回0.133万元,被骗4.067万元、黄某2投资2.1万元,领回1.0307元,被骗1.0693万元、何某2投资0.7万元,被骗0.7万元、吴某1投入2.8万,领回0.133万元,被骗2.667万元、吴某2投入1.4万元,被骗1.4万元、易某1投入3.01万元,领回0.1795万元,被骗2.8305万、易某2投入6万元,领回0.3125万元,被骗5.6875万元。上述各被害人共被骗42.5445万元。 原判以经过庭审质证的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实上述事实。 原判认为，被告人吴杰、欧碧君、彭洪、彭光木、易建治以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，吴杰起主要作用，是主犯；欧碧君、彭洪、彭光木、易建治起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。彭光木、易建治自动投案，如实供述其罪行，是自首，可以减轻处罚。吴杰、欧碧君到案后，如实供述其罪行，是坦白，可以从轻处罚。欧碧君在判决宣告以后，刑法执行完毕以前，有其他罪没有判决，应当数罪并罚。各被告人退赔了被害人部分经济损失，取得谅解，可以酌情从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十条、第六十九条之规定，判决：被告人吴杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；被告人欧碧君犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，结合原犯非法吸收公众存款罪有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元的判决，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元；被告人彭洪犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人彭光木犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人易建治犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，责令被告人吴杰、欧碧君、彭洪、彭光木、易建治共同退赔被害人黄某1 175.3085万元、被害人王某某13.9335万元、被害人兰某25.3034万元、被害人杨某0.42万元、被害人蒋某0.21万元、被害人郑某0.14万元、被害人何某1 0.77万元的经济损失；吴杰退赔被害人蒋某0.42万元、被害人杨某0.0875万元、被害人赖某4.8882万元、被害人谈某5.8814万元、被害人方某2.0661万元、被害人黄某1被骗8.47万元、被害人余某2.31万元、被害人高某4.067万元、被害人黄某2 1.0693万元、被害人何某2 0.7万元、被害人吴某1 2.667万元、被害人吴某2 1.4万元、被害人易某1 2.8305万、被害人易某2 5.6875万元。 吴杰上诉提出，其在“亚美娱乐”网络平台获取资金无非法占有目的，该行为不构成犯罪；原判对其在“南非太阳城”网络平台的集资诈骗犯罪量刑过重。 欧碧君以原判量刑过重为由提出上诉。 彭洪上诉提出，原判未认定其自首，对其量刑过重。 辩护人以相同理由为其辩护。 彭光木上诉提出，原判将兰某的损失全额计入“南非太阳城”网络平台，事实认定错误；原判对其量刑过重。 辩护人以相同理由为其辩护。 易建治上诉提出，吴杰2017年6月所收款项不应计入“南非太阳城”投资管理网络平台，原判该部分事实认定错误；原判对其量刑过重。 辩护人以原判对易建治量刑过重为由为其辩护。 眉山市人民检察院提出，原判事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。检察人员当庭出示，蔡某2019年8月15日的证言、吴杰2019年8月20日的供述、刘某退缴赃款凭条，仁寿县人民法院（2019）川1421刑初64号刑事判决书，以证实吴杰在“亚美娱乐”网络平台获取资金具有非法占有目的，应定性为集资诈骗，吴杰、蔡某、刘某在“亚美娱乐”网络平台集资诈骗42.5445万元，蔡某已退赔16.7万元，刘某已退赔8万余元。检察人员当庭出示，仁寿县公安局刑事警察大队城北中队出具的情况说明、廖某的证言、仁寿县公安局宝飞派出所出具的情况回复、张某某证言、黄某3证言、郭某证言、缪某证言，以证实彭光木检举他人犯罪尚未查证属实。 被害人诉讼代表人黄某1、谈某于2019年10月9日提交，黄某1、王某某、兰某、杨某、蒋某、郑某、何某17人出具的收条；欧某某转账1760854元给黄某1的转账回执，黄某1的中国农业银行账户转账给郑某、王某某、杨某、蒋某、兰某的银行交易明细等证据材料，以证实，二审期间，欧某某代彭洪退赔15万元，代欧碧君退赔15万元，代易建治退赔30万元，代彭光木退赔116.0854万元，“南非太阳城”网络平台的被害人经济损失已全额退赔。建议对五上诉人适用轻缓刑罚。 经二审审理，对原判查明的事实和采信的证据予以确认。对检察人员出示的，蔡某2019年8月15日的证言、吴杰2019年8月20日的供述、刘某退缴赃款凭条，仁寿县人民法院（2019）川1421刑初64号刑事判决书，仁寿县公安局刑事警察大队城北中队出具的情况说明、廖某的证言、仁寿县公安局宝飞派出所出具的情况回复、张某某证言、黄某证言、郭某证言、缪某某证言予以采信。 本院认为，上诉人（原审被告人）吴杰、欧碧君、彭洪、彭光木、易建治以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，吴杰起主要作用，是主犯；欧碧君、彭洪、彭光木、易建治起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。彭光木、易建治自动投案，如实供述其罪行，是自首，可以减轻处罚。吴杰、欧碧君到案后，如实供述其罪行，是坦白，可以从轻处罚。欧碧君在判决宣告以后，刑法执行完毕以前，有其他罪没有判决，应当数罪并罚。各上诉人退赔被害人经济损失，取得谅解，可以酌情从轻处罚。 关于吴杰上诉提出的，自己在“亚美娱乐”网络平台获取资金无非法占有目的，该行为不构成犯罪的上诉理由。经查，吴杰是“亚美娱乐”平台在仁寿区域的实际管理者，获取的资金由吴杰随意支配和掌控，没有流向其他上面环节，部分用于个人挥霍，吴杰具有非法占有的目的。吴杰的该上诉理由不成立。 关于彭光木及其辩护人提出的，原判将兰某的损失全额计入“南非太阳城”网络平台，事实认定错误的辩解辩护理由。经查，兰某向“亚美娱乐”网络平台投入资金无损失，被骗资金均系在“南非太阳城”网络平台损失。彭光木及其辩护人的该辩解辩护理由不成立。 关于易建治上诉提出的，吴杰2017年6月所收款项不应计入“南非太阳城”网络平台，原判该部分事实认定错误的上诉理由。经查，原判认定的该部分事实，有银行转账记录、被害人陈述、原审被告人供述等证据相互印证证实，足以认定。易建治的该上诉理由不成立。 关于彭洪及其辩护人提出的，彭洪系自首的辩解辩护理由。经查，彭洪于2018年4月25日投案后，未如实供述其罪行，在侦查机关掌握其罪行后，才于2018年5月24日如实供述其罪行，其供述不具主动性、自愿性，不是自首。彭洪及其辩护人的该辩解辩护理由不成立。 关于五上诉人及彭洪、彭光木、易建治的辩护人分别提出的，原判对五上诉人量刑过重的辩解辩护理由。经查，个人进行集资诈骗数额在一百万元以上的应当认定为数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下的罚金或者没收财产。原判根据五原审被告人犯罪的事实、性质、情节，和对于社会的危害程度，并综合考虑欧碧君、彭洪、彭光木、易建治系从犯，彭光木、易建治自首，吴杰、欧碧君坦白，各原审被告人退赔被害人经济损失，取得谅解等法定、酌定量刑情节，分别判处吴杰有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元;欧碧君有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，结合原犯非法吸收公众存款罪有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元的判决，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元;彭洪有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元;彭光木、易建治有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，量刑适当。五上诉人及彭洪、彭光木、易建治的辩护人的该辩解辩护理由不成立。 关于黄某1、谈某等人提出的，“南非太阳城”网络平台的被害人经济损失已全额退赔，建议对五上诉人适用轻缓刑罚的意见。经查，原判对五原审被告人量刑，已经综合考虑退赔被害人经济损失，取得谅解等酌定量刑情节，是否再退赔，不足以改变原判刑罚。对黄某1、谈某等人的建议意见不予采纳。 综上，原判事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  邓胜果 审判员  马熙湘 审判员  李 迪 二〇一九年十月十七日 书记员  郭科臣