四川省大竹县人民法院执 行 裁 定 书（2019）川1724执异51号案外人：向大均，男，生于1968年4月24日，住达州市达川区。案外人：龚华修，男，生于1965年1月14日，住四川省达州市通川区。案外人：张辉，女，生于1976年5月29日，住成都市高新区。三案外人共同委托诉讼代理人：马明荣，四川弘旺律师事务所律师。申请执行人：刘军，男，生于1965年7月30日，住大竹县。申请执行人：唐静，女，生于1968年2月23日，住大竹县，系刘军妻子。被执行人：四川金利多置地集团有限公司，住所地大竹县竹阳街道办檀木桥村3组，统一社会信用代码915117247232190069。法定代表人：王典戈，董事长。在本院执行刘军、唐静与王典戈、张新鑫、四川金利多置地集团有限公司（简称“金利多公司”）民间借贷纠纷一案中，案外人向大均以及龚华修、张辉分别对冻结四川金利多置地集团有限公司在工商银行帐户资金提出了书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。案外人向大均称，通川区人民法院（2010）通川民初字第288号民事调解书载明：达州市通川区西外金利多·青华园A1-1#楼、B5#楼、B6#楼（后B5#楼改为10#楼，B6#楼改为11#楼）由达州市银河房地开发公司独立开发建设和自负盈亏。四川金利多置地集团有限公司等单位与案外人达州市银河房地产开发公司、向大均于2010年1月18日签订的《达州市西外新区金利多·青华园A1-1#楼、B5#楼、B6#楼开发建设的责任承担协议书》约定，上述楼盘与其它楼盘统一以四川金利多置地集团有限公司名义报建、销售，售房收入进入银行专户。案外人向大均与达州市银河房地产开发有限公司于2009年12月15日签订的《内部承包合同》的约定，达州市西外新区金利多·青华园A1-1#楼、10#楼、11#楼由向大均独立投资开发建设和自负盈亏，因此，向大均为前述项目的实际投资人和权利人。前述楼盘的销售收入部分存入工商银行帐户。综上所述，帐户资金余额应归1#、10#、11#楼开发建设人向大均所有，而大竹县人民法院（2019）川1724民初862号民事裁定书裁定：冻结被执行人四川金利多置地集团有限公司在工商银行帐户500万元，申请人对此提出异议，要求解除对四川金利多置地集团有限公司在工商银行帐户资金的冻结。案外人龚华修、张辉称，通川区人民法院（2010）通川民初字第288号民事调解书载明，达州市通川区西外金利多·青华园A1-1#楼、B5#楼、B6#楼（B5#楼改为10#楼，B6#楼改为11#楼）由达州市银河房地开发公司独立开发建设和自负盈亏。四川金利多置地集团有限公司等单位与案外人2010年1月18日签订的《达州市西外新区金利多·青华园A1-1#楼、B5#楼、B6#楼开发建设的责任承担协议书》约定，该项目与其它楼盘统一以四川金利多置地集团有限公司报建、销售，售房收入进入银行专户。向大均与达州市银河房地产开发有限公司于2009年12月15日签订的《内部承包合同》约定，达州市西外新区金利多·青华园A1-1#楼、10#楼、11#楼由向大均、龚华修、张辉挂靠于达州市银河房地产开发有限公司独立投资开发建设和自负盈亏。因此，向大均、龚华修、张辉为前述项目的实际投资人和权利人，三人签订了《合作协议书》，明确三人合伙投资开发建设金利多·青华园A1-1#楼、10#楼、11#楼。前述楼盘的销售收入部分存入专户工商银行帐户，再从专户转出。综上所述，上述帐户资金余额应归1#、10#、11#楼开发建设人和实际投资人向大均、龚华修、张辉所有，而大竹县人民法院（2019）川1724民初862号民事裁定书裁定：冻结被申请人四川金利多置地集团有限公司在工商银行帐户的资金（500万元），申请人对此提出异议。请求解除对四川金利多置地集团有限公司在工商银行帐户帐户资金的冻结。申请执行人刘军、唐静未发表意见。被执行人四川金利多置地集团有限公司称，根据达州市通川区人民法院（2010）通川民初字第288号民事调解书及与金利多公司与达州市银河房地产开发公司签订的《达州市西外新区金利多·青华园A1-1#楼、B5#楼、B6#楼开发建设的责任承担协议书》，达州市西外新区金利多·青华园项目A1-1#楼、B5#楼、B6#楼（后B5#楼改为10#楼，B6#楼改为11#楼）由达州市银河房地产开发公司独立开发和自负盈亏，以金利多公司名义报建和销售，其中一部分款项进入账户。上述项目由向大均、龚华修、张辉挂靠达州市银河房地产开发公司独立投资开发。本院查明，通川区人民法院2010年1月18日作出的（2010）通川民初字第288号民事调解书载明：2009年3月17日、2009年7月14日，金利多公司与达州市星河置业房地产开发有限公司分别签订《项目（楼栋）转让抵偿债务协议》和《项目（楼栋）转让抵偿债务协议的补充协议》。后达州市星河置业房地产开发有限公司与达州市银河房地产开发公司（简称“银河公司”）签订《项目转让协议》，达州市星河置业房地产开发有限公司再次将达州市西外新区金利多·青华园项目A1-1#楼、B5#楼、B6#楼（后B5#楼改为10#楼，B6#楼改为11#楼）转让给银河公司（该项目实际由向大均出资开发），金利多·青华园A1-1#楼、B5#楼、B6#楼由银河公司独立开发建设和自负盈亏，所占用土地不办理过户，金利多公司履行法定报建义务，费用由银河公司承担。2009年12月15日，银河公司与向大均签订的《内部承包合同》，约定达州市西外新区金利多·青华园A1-1#楼、B5#楼、B6#楼由向大均出资购买，向大均挂靠银河公司独立投资开发建设和自负盈亏，向大均向银河公司交纳内部承包费10000元。2010年1月18日，金利多公司、银河公司等单位与案外人向大均等个人签订《达州市西外新区金利多·青华园A1-1#楼、B5#楼、B6#楼开发建设的责任承担协议书》，约定该项目与其它楼盘统一以金利多公司名义报建、销售、产权办理，由银河公司承担各种费用及责任，售房收入进入银行专户，银河公司指派向大均为全权代表，项目开发建设结束，剩余款项由向大均自由支配。2011年8月10日，向大均、龚华修、张辉签订了《合作协议书》（银河公司法定代表人在协议上签字，公司在协议书上盖章），约定三人合伙开发建设金利多·青华园A1-1#楼、10#楼、11#楼。2011年11月6日，金利多公司委托张辉在工行达州西外新区支行开立帐户，预留印鉴为金利多公司财务专用章和向大均、龚华修、张辉三案外人的印章。2011年12月19日，金利多公司委托张辉在达州农村商业银行股份有限公司南外分理处开立帐户，预留印鉴为金利多公司财务专用章和向大均、龚华修、张辉三案外人的印章。2019年4月10日，四川弘旺律师事务所委托达州金证司法鉴定中心对上述帐户的资金来源进行鉴定。达州金证司法鉴定中心于2019年6月12日作出达金司鉴中心（2019）会鉴第04号《司法鉴定意见书》，鉴定意见为：1、2012年1月8日至2019年2月2日，帐户收入197309102.50元，其中1号、10号、11号楼售房款收入195634070.15元，其他收入1675032.35元，包括现金存入的刷卡手续费18120元、利息156912.35元、项目部还借款1500000元（此款是1号、10号、11号楼售房款收入的结余款，先从本账户转出借给项目部，项目部后归还转回本账户）；2、2011年12月19日至2019年2月2日，另一帐户收入26983095.47元，其中1号、10号、11号楼售房款收入24218558元，其他收入2764537.47元，包括现金存入的刷卡手续费480元、利息45874.47元、项目部还借款2716683元（此款是项目部代收1号、11号楼按揭款，项目部应将此款转入本账户没有转，而是借用此款缴纳了大修基金，后归还此款转入本账户、扣11号楼1-32-4号房定金收入1500元。2019年3月13日，本院根据刘军、唐静的财产保全申请（与金利多公司存在民间借贷纠纷），作出（2019）川1724民初862号民事裁定书，裁定冻结金利多公司银行存款500万元。2019年3月18日，本院冻结金利多公司在工行达州西外新区支行开立帐户银行存款500万元[（2019）川1724执保124号]。本院认为，金利多公司在工行达州西外新区支行开立帐户，是金利多公司等单位与案外人向大均等个人签订《达州市西外新区金利多·青华园A1-1#楼、B5#楼、B6#楼开发建设的责任承担协议书》后按约定开设的银行专户，专门用于存入青华园A1-1#楼、10#楼、11#楼的楼房销售款，由于青华园A1-1#楼、10#楼、11#楼系案外人向大均、龚华修、张辉合伙开发建设，因此帐户上的银行存款应归向大均、龚华修、张辉所有，金利多公司对此也无异议，因此，本院根据刘军、唐静的申请冻结帐户上的银行存款500万元系错误冻结，本院应当中止对该500万元的冻结。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条规定，裁定如下：中止对四川金利多置地集团有限公司在工行达州西外新区支行账户银行存款500万元的冻结。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审 判 长  蒲 林人民陪审员  张坤淋人民陪审员  邱才萍二〇一九年十月十八日书 记 员  唐婷婷