云南省华宁县人民法院刑 事 判 决 书(2019)云0424刑初120号公诉机关华宁县人民检察院。被告人吴传生（别名“董某1”、“董某2”），男，1986年1月11日出生于云南省通海县，汉族，初中文化，农民，家住云南省通海县。因犯诈骗罪，2006年7月20日被通海县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2000元，于2007年10月23日刑满释放。因本案，于2019年1月16日被华宁县公安局刑事拘留，同年2月20日执行逮捕。现押于华宁县看守所。华宁县人民检察院以华检公诉刑诉〔2019〕84号起诉书指控被告人吴传生犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月2日公开开庭进行了审理。华宁县人民检察院指派检察员王蓉、赵红梅出庭支持公诉，被告人吴传生到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年8月，被告人吴传生通过微信认识被害人马某1，并使用别名“董某2”与马某1交往。后自2018年2月至5月间，被告人吴传生谎称其名下有橡胶基地、火龙果基地、核桃基地、魔芋基地、冷库等产业，骗取马某1的信任，在明知自己无偿还能力的情况下，先后多次编造各种理由向马某1借款16万元。2、2018年3月，被告人吴传生通过微信认识被害人李某1，并以“吴某1”名义与李某1交往。后自2018年4月至5月间，被告人吴传生谎称其名下有橡胶基地、火龙果基地、核桃基地等产业，骗取李某1的信任，先后多次以合伙投资为由骗取李某1的现金7.16万元。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吴传生以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物23.16万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。庭审中，被告人吴传生对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，并提出其只有向马某1借过钱，没有向李某1借过，对自己犯的错误感到后悔，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2017年8月，被告人吴传生通过微信认识被害人马某1，并使用别名“董某2”与马某1交往。后自2018年2月至5月间，被告人吴传生谎称其名下有橡胶基地、火龙果基地、核桃基地、魔芋基地、冷库等产业，骗取马某1的信任，在明知自己无偿还能力的情况下，先后多次编造各种理由向马某1借款16万元。2、2018年3月，被告人吴传生通过微信认识被害人李某1，并以“吴某1”名义与李某1交往。后自2018年4月至5月间，被告人吴传生谎称其名下有橡胶基地、火龙果基地、核桃基地等产业，骗取李某1的信任，先后多次以合伙投资为由骗取李某1的现金7.16万元。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人马某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年8、9月份，其与一个叫“董某2”的通海人添加了微信，后就与对方经常在微信上联系，对方告诉其在通海搞种植、冷库等，还可以带其家做点更赚钱的事。2018年春节前几天至6月期间，吴传生使用“董某2”这个名字，先后向其借款17.3万元，到了7月20日左右，其发现吴传生的事情没有回音，就把吴传生骗到盘溪，叫吴传生写了一份17万元的欠条，约定2018年8月20日还款，欠条落款时间写为2018年1月1日。吴传生告诉其叫“董某”的名字是假的，这个名字是到通海找人时村子里的人告诉其的。吴传生还说过在XX县有冷库、在XX县有一个火龙果基地，在XX县有一个橡胶基地，在XX有核桃基地、魔芋基地，会把一些基地交给其来管理，但其没有去过吴传生所说的基地等情况。经马某1辨认，自称叫“董某2”的男子是吴传生。2、被害人李某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年3月20日凌晨，其与一个微信上名叫“神龙9988”添加为好友聊天，对方说叫“吴某1”，在云南本地搞种植。后“吴某1”来其开的“XX小炊锅”店找其聊天，叫其和他一起投资种植火龙果、核桃树、橡胶树，赚钱后平分，年底还有分红，叫其投资40多万元。之后“吴某1”经常打电话给其说投资的事，其就以微信零钱转钱给“吴某1”，其还直接拿给“吴某1”现金共计19万元，还在“吴某1”给其的农村信用社的两张卡里，一张户名鲁某（卡号62×××03）和另一张户名“吴某1”（卡号62×××61）转过6万多元，是通过自动存取款机进行无卡存款操作的。“吴某1”邀请其到他种植水果的地方，但其一直没有忙得去，后其才知道“吴某1”的真名叫吴传生的情况。经李某1辨认，自称叫“吴某1”的男子是吴传生。3、被告人吴传生的供述和辩解，证实2018年1月份左右，其通过在微信上聊天与马某1认识。在其与马某1家人熟悉信任后，其和马某1好像借过16万元，并答应给她1万元利息。2018年2月的一天，其第一次向马某1借钱，马某1在弥勒的一个农业银行取了4万元现金借给其；第二次是马某1与其到华宁县城一个农村信用社取了2.5万元现金给其；第三次是其开车到华宁与马某1夫妻俩在“XX街”农村信用社办了贷款后，马某1先拿了0.5万元现金并将剩下的7.5万元转给其；2018年6月份，其说要到元阳看橡胶林，还可以把橡胶林变卖后还一部分钱，马某1就给其转了2万元，之后其取过0.5万元存在马某1卡上，写过一个欠条给马某1家。其说有火龙果产业是想让马某1相信其是做着事情的，并不是闲着，借的钱被其吃、喝、玩用完了。其被查获时身上有5张银行卡，其中有两张是农村信用社的，一张户名为“吴某1”（卡号62×××61），另一张户名为鲁某（卡号62×××03）。供述：其在2016年5、6月份就认识XX县城经营“XX小炊锅”饭店的李某1，是通过在微信上聊天认识的朋友，其没有向李某1借过钱。2017年年底，李某1说要办信用卡需先交钱才能办，向其借过钱，后李某1好像是从微信上转了4万元给其等事实。4、证人周某的证言，证实2017年10月份左右，其妻马某1在微信上认识“董某2”，在交往中“董某2”说他在泸西、绿春、楚雄有火龙果、橡胶树、核桃基地骗取其夫妻二人的信任，从2018年春节前后起向其夫妻二人几次共借了17.3万元。后才知道“董某2”的真名叫吴传生并在其妹婿家叫吴传生开具欠条给其的情况。5、证人马某2的证言，证实马某1把“董某2”叫到盘溪，在其家里说赔钱立字据的事，“董某2”当场写了欠马某1的17万元欠条。当天还扣了“董某2”开来的车，后因车不是“董某2”的就让他开走的情况。6、证人胡某的证言，证实2018年4月份左右，其妻李某1说她跟一个男的合作种火龙果、拉大米等被骗34万元，是通过在微信上转账、无卡存款的方式把钱打给对方的情况。7、证人李某2的证言，证实2018年4月初的一天，李某1向其借了4万元，说她认识一个姓吴的男子种着橡胶林，是合伙搞橡胶林，还写了一张借条。6月份的一天，李某1在电话里说她的钱被骗了，总的被骗了34万元的情况。8、证人吴某2的证言，证实吴传生使用“董某2”这个名字有三四年了，家里的人不知道吴传生有“董某2”这个名字，其不知道吴传生在做什么的情况。9、证人吴某1的证言，证实吴传生还有一个名字叫“董某2”，在其和吴传生相处时，吴传生叫其到七街的农村信用社和农行分别办了银行卡给他一直使用。其没有见过吴传生有冷库、橡胶基地等产业的情况。10、证人童某的证言，证实其与吴传生是男女朋友关系，其转过账给吴传生6、7万元，账户名是“鲁某”。吴传生没有说过有核桃、柑橘、橡胶基地和冷库等产业的情况。11、证人吴某3的证言，证实其和吴传生在建水住的一家宾馆里，吴传生被警察抓了。其不清楚吴传生是否有橡胶林、魔芋、核桃、火龙果基地等产业的情况。12、证人赵某、严某、黄某的证言、李某3、张某的证言、辨认笔录，证实吴传生在打麻将赌博时说过有柑橘、火龙果基地、冷库产业，并向以上证人借钱的情况。经李某3、张某辨认，向二人借钱叫“老董”的男子是吴传生。13、户口证明，证实被告人吴传生的身份信息情况，其犯罪时已达刑事责任年龄。14、报案记录、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接到被害人报案后立案侦查的情况。15、抓获经过，证实2019年1月16日9时20分，被告人吴传生在XX县XX酒店被抓获到案的情况。16、刑事判决书、释放证明书，证实被告人吴传生被判处刑罚及刑罚执行的情况。17、物证照片，证实被告人吴传生所用的2把车钥匙、5张银行卡及1部OPPO手机的外观特征。18、接受证据材料清单、农村信用社银行卡明细清单、欠条、微信聊天记录截屏，证实马某1、周某转账到62×××61账户，被告人吴传生出具的欠条及2018年4月16日至12月2日期间马某1与吴传生在微信上聊天的情况。19、接受证据材料清单、微信聊天记录、微信转账记录截屏，证实2018年4月6日至5月3日，李某1（微信昵称：“有你很幸福”）通过微信转账方式，转账给吴传生（微信昵称：“神龙9988”）7.16万元及吴传生提及基地地点和基地照片的情况。20、接受证据材料清单、借条，证实李某1向李某2借款4万元的情况。21、调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细清单，证实公安机关依法调取被告人吴传生持有五张银行卡交易明细，其中向云南XX农村商业银行股份有限公司XX支行调取的吴某1的62×××61账户在2017年1月1日至2019年1月12日期间交易记录；调取鲁某农村信用社62×××03账户及中国农业银行账户；调取“吴某1”中国农业银行账户及中国工商银行账户交易明细的情况。22、电子数据检查笔录，证实公安机关将被告人吴传生持有的OPPO手机的电子数据提取勘验检查并提取固定的情况。23、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关对被告人吴传生持有的手机1部、车钥匙2把、银行卡5张依法扣押后，将鲁某62×××03账户的15600元提取发还周某，将有奥迪图案车钥匙1把发还吴某1的情况。24、随案移送清单，证实随案物品移送的情况。25、视听资料、电子数据，证实公安机关对被告人吴传生进行讯问时同步录音录像及提取微信聊天记录截屏图、电子数据检查资料、扣押视频、取证视频等数据的情况。本院认为，被告人吴传生以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴传生犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴传生对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，且提出其没有向李某1借过钱，也没有用过“吴某1”这个名字，李某1也没有拿过那么多钱给其，是其借钱给李某1的辩解。经查，被告人吴传生在与本案被害人交往中均未使用真实姓名，所提及的产业均不存在，主观上具有虚构事实的故意，本案微信转账记录等证据均能证实被害人李某1通过微信转钱给被告人吴传生的事实，证据之间已形成锁链，被告人吴传生对上述行为提出的辩解无充分证据证明，故被告人吴传生的辩解不能成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴传生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零二个月，并处罚金人民币10000元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2025年3月15日止。）二、扣押在案的手机1部、大众车钥匙1把、银行卡5张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 俊人民陪审员  王建福人民陪审员  杨秀华二〇一九年十月十五日书 记 员  李 雪