广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1323刑初745号公诉机关惠东县人民检察院。被告人吴某，男，1992年2月27日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2019年5月6日由惠东县公安局执行逮捕。辩护人吴晓彤，广东粤惠律师事务所律师。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2019〕759号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员王小德出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人吴晓彤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠东县人民检察院指控：被告人吴某于2018年7月29日入职广州市xx酒店管理有限公司惠东分公司，任职管家部管家，负责为入住酒店的客人提供服务。由于酒店的员工都有订房的权限，2018年年底开始，吴某为了赌博，在收取客人的订房款后，将其中一部分款项交给公司登记订房，另一部分则截留占为己有。2019年2月3日吴某离职，后其继续谎称能预定上述酒店房间，并通过自己的微信发布虚假的酒店优惠券信息，骗取顾客的房费及定金。经统计，吴某在离职前收取被害人刘某1、冯某1、龚某1心订房款共计34012元，其中交给公司共计10000元；吴某在离职后骗取被害人李某1、陈某1、关某1、刘某2、郑某1、周某1、范某1、刘某3、刘某4、尹某2芬定房款合计55154元。惠东县人民检察院向本院提交相关证据，认为被告人吴某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。庭审时，公诉机关认为被告人吴某的诈骗数额为55154元。被告人吴某当庭对指控的事实没有意见，并表示认罪。被告人吴某的辩护人辩护称：对被告人吴某构成诈骗罪定性没有异议，但具有酌定从轻处罚的量刑情节：1、被告人没有前科，是偶犯、初犯，归案后能如实交代，有悔罪表现，可酌情从宽处罚；2、被告人自愿认罪，可依法从轻处罚。经审理查明：被告人吴某于2018年7月29日入职广州市xx酒店管理有限公司惠东分公司，任职管家部管家，负责为入住酒店的客人提供服务。由于酒店的员工都有订房的权限，2018年年底开始，吴某为了赌博，在收取客人的订房款后，将其中一部分款项交给公司登记订房，另一部分则截留占为己有。2019年2月3日吴某离职，后其继续谎称能预定上述酒店房间，并通过自己的微信发布虚假的酒店优惠券信息，骗取顾客的房费及定金。经统计，吴某在离职前收取被害人刘某5、冯某2、龚某2心订房款共计34012元，其中交给公司共计10000元；吴某在离职后骗取被害人李某2、陈某2、关某2、刘某6、郑某2、周某2、范某2、刘某7、刘某8、尹某1定房款合计55154元。其中，被害人李某2向吴某支付了订房款1580元，被害人陈某2向吴某支付了订房款1536元，被害人关某2向吴某支付了订房款880元，被害人刘某6向吴某支付了订房款34400元，被害人郑某2向吴某支付了订房款3092元，被害人周某2向吴某支付了订房款4694元，被害人范某2向吴某支付了订房款2100元，被害人刘某7向吴某支付了订房款3000元，被害人刘某8向吴某支付了订房款2736元，被害人尹某1向吴某支付订房款1136元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关依法启动本案的侦查程序。2、抓获经过，证实2019年3月29日，公安机关在南宁市兴宁区京杭大厦抓获被告人吴某。3、证人证言及辨认（1）证人陶某的证言及辨认：我是广州xx度假酒店管理有限公司惠东分公司的店长，因吴某借我们公司名义诈骗旅客房费一事前来巽寮派出所反映情况，姓名叫吴某，男，27岁，手机号码是189××××****、138××××****，微信号码是：×××，昵称Mr.Wu，曾在广州xx度假酒店管理有限公司惠东分公司任服务管家。吴某于2018年7月29日入职广州xx度假酒店管理有限公司惠东分公司，于2019年2月3日离职广州xx度假酒店管理有限公司惠东分公司。他利用我们公司的酒店照片在微信上发朋友圈，然后用一个手机号码作为办公号码，他带旅客来酒店别墅看过房，并交代物业那边说他是酒店的负责人来骗取旅客的信任，他就这样以我们公司的名义通过微信订房收取房费诈骗旅客的房费。吴某共诈骗旅客房费约80582元。吴某诈骗旅客房费的时候是在职，于2019年2月5日一名旅客过来我们公司前台问他订了一间房，然后我们查询系统并无发现该订单，然后旅客说他是找吴某在微信上通过转账预定的房，因为吴某在2月3号他说回家过年，于是我们就找了他，他没回信息，于是我们就发现吴某诈骗了旅客的房费，之后我们又联系了其他旅客他们都说把房费转给了吴某，于是到了今天下午我就报警了，事情的经过就是这样。以El-BO1号房的房费骗取旅客蓝某(手机号码135××××****)3024元人民币；以Mll-101号房的房费骗取旅客冯某2（手机号码186××××****)24372元人民币；以A1-1210号房的房费骗取蔚某(手机号码151××××****)3246元人民币；以Ml-308、M6-101、A3-1119号房的房费共骗取旅客姚某(手机号码136××××****)20526元人民币；以E5-A02号房的房费骗取旅客毛某（手机号码139××××****)5184元人民币；以A3-1119号房的房费骗取旅客熊某(手机号码139××××****)3660元人民币；以M8-102房号的房费骗取旅客刘某5(手机号码137××××****)10832元人民币；以Ml0-102号房的房费骗取旅客郭先生(手机号码134××××****)2052元人民币；以El-B02号房的房费骗取曾某(手机号码135××××****)2322元人民币：以Fl-A02号房的房费骗取旅客崔扬凯（手机号码131××××****)1512元人民币；以Ol-A02号房的房费骗取旅客张某(手机号码152××××****)3852元人民币。管家服务员的工作内容是24小时服务客人，帮助客人解决酒店入住的问题以及入住期间的问题，客人如果觉得他服务好会主动添如其微信，然后下次订房会找管家服务员订房。xx度假酒店的员工都有订房的权限，吴某也有。但是吴某只有预订权限，没有登记权限。按照公司规定，吴某收取订金后，要将订金以及客人的入住信息发给客服，客服再登记在册，然后客服通过公司的工作手机（手机号码180××××****）给客人发送订房信息。我们的预订信息没有放吴某的微信号，我们只放了前台的预订电话，电话号码是0752-8883593，180××******。180××××****的手机号码绑定的微信号：×××，微信昵称：xx.VILLA—小Y。上述号码和微信是我们公司的工作号码和微信，平常都是我们公司的客服人员在使用，即谁上班就谁使用。吴某平常是没有机会使用上述的电话号码和微信的。但是因为吴某管家服务员需要24小时服务，在晚上的时候他会趁着客服人员下班偷偷使用前台的电话接听客人的电话，然后让客人添加吴某自己的微信，后来据我们了解，吴某有一个微信号伪造成我们xx度假酒店官方微信，并且宣称自己是酒店负责人。据酒店掌握，吴某至少诈骗了客人15万元左右人民币订房的钱。之前公司向公安机关提供的一份被骗客人明细表，我注明的被骗金额与事主所说被骗金额不一样，因为有些事主是在吴某在职的时候订的房，吴某都会先交1000元订金给公司留住房间，等这些事主过来我们酒店发现被骗后，我们一般都会先让他报警然后亏本安排他们入住之前订的房型，这入住我们就没有再收他们房费，所以事主报案所说的金额是指他给吴某的钱，我所注明的被骗金额是指客人入住实际需要交付给酒店的费用，我原先以为客人也是支付给吴某全部的入住费用，还有些事主是没有入住的，所注明的被骗金额是指其实际被骗的金额。吴某离职前订房的客人，吴某基本会交给公司订金预留房间，一般会交1000元留房，有些会交更多订金，吴某离职后订房的就没有交过订金给公司。具体公司收了其多少订金需要进一步核实才清楚。经证人陶某辨认，其辨认出吴某就是骗取xx度假酒店旅客房费的男子。（2）证人黄某1的证言及辨认：我是惠东县巽寮xx度假酒店的前台，于2019年2月5日接到客人投诉说房费给了我们的员工吴某，吴某在2019年1月份就已经离职了，他就利用之前在酒店上班的职位之便骗取客人的房费，之后我们酒店就打电话给吴某他没接电话，发微信给他也没回信息，联系不上他，所以我们就报警。吴某是惠东县巽寮中航元屿海广州xx度假酒店分店任职服务管家，吴某跟客人谎称还在惠东县巽寮中航元屿海广州xx度假酒店分店上班骗取游客房费的，一共骗取了游客约80582元人民币。他于2018年7月入职惠东县巽寮中航元屿海广州xx度假酒店分店的，于2019年1月离职惠东县巽寮中航元屿海广州xx度假酒店分店的。经证人黄某1辨认，其辨认出吴某就是骗取xx度假酒店旅客房费的男子。（3）证人蔡某的证言：我是惠东县巽寮xx度假酒店的运营管理员，吴某他是在2018年8月（具体日期不清楚）入职我们酒店的，做别墅管家工作。在2019年春节前几日自动离职的。酒店订房的流程分为线上和线下，线上就是客人在平台上直接下单，线下是老顾客或者朋友介绍的客人直接微信或电话联系我们酒店的工作人员下单，吴某是我们酒店的工作人员，吴某服务过的回头客或老顾客的朋友会找吴某订房，并将订金付给吴某，然后吴某将订金（当时订金价格为500元人名币）转给我们酒店前台，由我和陶某经理负责下单预定，吴某没有订房的权限。4、被害人陈述（1）被害人刘某5的陈述：2019年1月份，我到惠东县中航元屿海别墅区看房想在那边入住，当时xx度假区酒店管理公司安排吴某接待我，之后我们就互相添加了微信。后来我觉得房子不错就想要预订2月6日到2月12日这六天的房间，吴某告诉我需要预交12000元的订金，我就扫描对方提供的二维码支付了12000元订金，后来我在微信上收到吴某发来的订房合同。对方还告诉我如果提前支付全款的话会有优惠，我询问对方还需要交多少钱，对方说优惠完还需要交4412元，我通过扫描对方的二维码转给了对方4412元，之后直到2月6日广州xx度假酒店管理公司联系我询问我是不是跟他们公司的员工吴某签订了订房合同还把钱转给了对方，他们说我被吴某骗了，我之前给吴某预订的2月6日到2月12日的房款没有打到他们公司的账户。吴某的微信号：×××,昵称：xx度假别墅。被害人刘某5提交的微信聊天记录截图以及微信扫码付款截图显示：2019年1月25日付吴某12000元，2019年2月1日付吴某4412元。（2）被害人冯某2的陈述：我是通过打酒店前台电话订房的，他们客服叫我加他微信，说客房比较紧张要先通过微信给押金。我于2019年1月2日晚上20时46分许在山东省寿光市广场街118号通过微信联系与转账的，当晚微信给他转账了11000人民币，1月31日23时22分转了5000元人民币，一共给骗了16000元人民币。对方的手机号码189××××****，微信账号：×××。被害人冯某2对微信二维码付款截图予以指认，确认2019年1月2日付款吴某11000元，2019年1月31日付款吴某5000元。（3）被害人龚某2心的陈述：2019年1月24日20时许，我在美团看到巽寮湾xx度假别墅酒店，我就通过美团联系该酒店联系人，我和该酒店联系人说：在微信上订房能不能优惠点，对方就说：我决定不了，我把酒店的销售经理推荐给你，我就加了该酒店的销售经理，我就问：在美团上看你们的房，我单独预定能不能优惠，他就说：可以的，我觉得价格合理，就预定了，我就通过微信转账给他1600元人民币，到了2月11日我来到巽寮湾xx度假别墅酒店，我就联系不上他，就发现就被骗了。我一共转账给该男子1600元人民币，一次性通过微信转账的。对方的微信账号：×××。被害人龚某2心对微信聊天记录截图（转账1600元）以及预订成功短信截图予以指认，确认付款吴某1600元。（4）被害人李某2的陈述：2018年11月16日12时41分许，我通过在网上的巽寮湾xx别墅酒店网站加了一个微信号×××的微信，然后此人在微信上说自己是xx别墅酒店预订部的工作人员，期间我跟他聊了有一段时间，我发现他对酒店的情况很了解，而且是从xx别墅酒店官网加的微信号我就没去怀疑其真实性，直到2月5日，我跟我的家人来巽寮这边旅游，然后我就找他订了一间空中别墅，用扫二维码的方式给他支付了1580元人民币的房费，交房日期订为2月8日交房。2月7日他就用微信给我发了信息说酒店停电不能入住，说是能给我退房退钱，说2月9号可以给我退款，到了2月9日我用微信找他时，他微信就一直都没有回我，然后我就意识到自己被骗了。被害人李某2对微信二维码付款1580元截图予以指认，确认2019年2月5日付款吴某1580元。（5）被害人陈某2的陈述：我是被微信名称为：xx度假别墅，微信号码：×××的人诈骗的。对方以群发xx度假别墅3月份淡季度假活动，以参与购买入住优惠券的方式进行诈骗，付款方式为微信二维码扫描付款。对方以前是xx度假酒店的员工管家，我们是第一次入住的时候见过面，添加了微信。在2019年3月24号晚上他发布了一个xx度假别墅3月份淡季度假优惠券活动，因对方以前是正式管家，所以信任对方，才参与了他们的活动。分别三次给对方转账付款，我是通过对方提供的微信二维码扫描付款给对方的。第一次付款金额568元，第二次768元，第三次200元。第一次和第二次，都是在24日付款，最后一次是在28日付款。我们在2019年3月28日晚上确定了3月30日晚要消费入住，对方说是帮我们预定好了房间，剩下一张568元的优惠券，说可以升级至768元的优惠券，于是我就升级了，又重新扫描付款200元。被害人陈某2对微信转账记录截图等共5张予以指认，确认2019年3月24日分两次付款吴某568元、768元，2019年3月28日付款吴某200元。（6）被害人关某2的陈述：2019年1月31日早上，我通过百度的APP搜索到巽寮湾xx度假别墅的电话075288×****，我致电过去，前台的工作人员让我加他微信，然后一个微信号为×××，微信名字：xx度假别墅的人加了我，让我把订房款直接转给他，于2019年2月6日17时42分，我通过对方发给我的收款二维码转账了880元给他。于2019年2月9日19时20分，我因有一个快递寄送到巽寮湾，我就拨打075288××××3去询问，前台人员告诉我并没有订房记录，然后我跟前台人员了解到我被诈骗了。（7）被害人刘某6的陈述：我是做旅行社服务的，我于2019年1月13日到惠东县中航xx度假别墅前台咨询，当时是吴某接待了我。吴某在中航xx度假别墅任职管家经理一职。我被吴某诈骗了34400元人民币，吴某当时跟我说酒店搞活动（898元抢购一套别墅），我当时便与他订购了43套（优惠价格是800元一套），当我转账给吴某之后便不回我信息了。我的微信×××是：Dahoom-D，昵称是：Dahoom。吴某的手机号码是：189××××****，微信账号：×××，昵称是：xx度假别墅，一个微信账号是：×××，昵称是：Mr.Wu。我在2019年2月21日0时35分转账1600元，9时14分转账1600元，9时29分转账1600元，l0时42分转账1600元，10时43分转账1600元，11时33分转账800元，12时50分转账2400元，14时02分转账2400元，14时38分转账1600元，16时03分转账4000元，以上共转账19290元是转账到吴某微信×××:×××。在17时28分转账800元，22时32分转账14400元，以上两笔是转账到吴某微信×××:×××。被害人刘某6对微信转账截图13张予以指认。（8）被害人郑某2的陈述：我被诈骗了3092元人民币。吴某是xx别墅度假酒店的管家，之前我在酒店住的时候，有什么事都找他的，吴某说以后要预定房间可以找他，这次刚好我们要来玩，我就找吴某预定房间了，把钱都转账给吴某了，到了巽寮湾xx别墅度假酒店，联系不上吴某，发现被诈骗了。被害人郑某2对微信聊天记录转账截图7张予以指认，确认2019年2月16日转账吴某3092元。（9）被害人周某2陈述：我通过朋友介绍添加了一个微信，然后通过微信跟他预定酒店房间，预定的是一套别墅，支付了对方2694元，然后今天该人主动联系我说要交押金，我又支付了2000元，接着今天我来到巽寮湾发现联系不上该人了，我就发现自己被诈骗了。对方微信昵称：xx度假别墅，微信账号：×××。我是扫描微信二维码到一个叫“xx小炜”的，一共转了三次，第一次是2019年2月21日晚上21时09分转的2649元人民币，第二次是2019年3月16日13时28分转的1000元人民币，是2019年3月16日14时21分转的1000元人民币，都是转入同一个微信二维码。被害人周某2对微信转账截图3张予以指认，确认2019年2月21日转账吴某2694元，2019年3月16日转账吴某2000元。（10）被害人范某2的陈述：2019年3月13日，我在微信好友找到以前在巽寮湾帮我预定客房的吴某，当时问了客房的价钱后，吴某就发个微信收账二维码给我扫了，当时扫了1100元人民币给他，至到今天早上我再来到惠东县巽寮湾前，对方吴某又发个微信收账二维码给我，叫我扫一千块钱押金给他，我想到我之前找他预定客房都是这样的，我就相信了对方并给吴某又扫了1000块钱人民币，我们在进来巽寮湾的路途中，我联系吴某，我发现微信和手机号码都给对方拉黑，然后我就联系酒店的前台，才知道吴某年前已没在巽寮湾xx度假别墅工作了并圈走他们酒店20多万。对方的微信账号：×××，手机号码：189××××****。他说帮我预订惠东县巽寮湾中航xx别墅的客房。被害人范某2对微信聊天记录截图3张予以指认。（11）被害人刘某7陈述：我被一个微信号：×××微信名叫xx度假别墅的男子诈骗。2019年3月21日16时，对方发微信给我说订房有住房优惠券，有效期至今年7月底，问我要不要，然后我就买了三张优惠券，一张优惠券968元人民币，一共是2904元人民币，对方发了一个收款二维码给我，我转了3000元人民币给他。于2019年4月3日我打电话给xx度假别墅查询我订的房间，对方说没有查到我的名字并问我是不是用优惠券订的，我说是，然后对方就说他们没有优惠券活动，说我被骗了，叫我去派出所报警。被害人刘某7对微信转账截图2张予以指认，确认于2019年3月21日转账吴某2700元，2019年3月26日转账吴某300元。（12）被害人刘某8的陈述：我是被一名叫吴某的男子诈骗我的，微信名称为：xx度假别墅，微信号码：×××，对方以群发xx度假别墅3月份淡季度假活动，以参与购买入住优惠券的方式进行诈骗，付款方式为微信二维码扫描付款。因为4月5日我要到巽寮入住鸟度假别墅办理，就联系该工作人员时，联系不上该人员，我就打电话到xx度假别墅前台咨询时该酒店人员称“吴某”已离职了，后来我们就没来巽寮湾直到今天才过来形成笔录。对方是xx度假酒店的员工，我是通过朋友介绍认识吴某的，我朋友就把吴某的微信推荐给我后才加的微信，吴某就把我拉进群里，吴某就开始在微信群了发布了一个xx度假别墅3月份淡季度假优惠券活动，因我朋友在他那里办理入住过，所以就信任对方，才参与了他们的活动，分别二次给对方转账付款，我是通过对方提供的微信二维码扫描付款给对方的。第一次是在3月21日转账吴某，付款金额1536元，第二次是在3月27日付款，付款金额1200元。直到4月5日我们来巽寮度假时在路上就联系吴某，联系不上该人员后我就打电话到xx度假酒店后才知道我们被诈骗。被害人刘某8对转账记录及微信聊天记录截图（20张）予以指认，确认微信转账吴某1200元、1536元。（13）被害人尹某1的陈述：2019年3月26日9时57分许，我当时在微信看到了xx度假别墅微信×××发的别墅酒店广告信息，然后询问了一下情况后就在微信跟对方订了两间房，然后通过微信转账给对方转账了共计1136元人民币的房费，直到2019年4月13日我来到巽寮准备入住别墅酒，然后通过微信联系对方，对方一直没有回复，随后我就到前台问房间的事情，才得知我被骗了，然后我就到公安机关报案了。被诈骗了共计1136元人民币。分两次用微信零钱的支付方式，扫对方二维码给对方支付房费，第一次于2019年3月26日22时37分扫码支付568元人民币，第二次于2019年3月26日22时30分扫码支付568元人民币。被害人尹某1对转账记录及微信聊天记录截图（23张）予以指认，确认2019年3月26日转账吴某568元、568元。5、被告人吴某的供述：我是2019年1月份开始实施诈骗的，我在惠东县巽寮湾xx度假别墅中航屿海店从事接待员工作，我利用工作便利，通过微信打着帮客人预订客房的幌子，收取客人的全额房费，但是我上交公司的只有订金，导致客人无法住客房，从而诈骗客人的房费。我在2019年2月3日就离职了，但是我仍然跟客户说我是酒店的员工，帮助客人预订房间收取全额房费，没有帮他们订房从而骗取客人全额的房费。在2019年2月20日左右，我通过微信群发信息和朋友圈方式发布关于酒店优惠活动的虚假广告，诱骗客人向我购买优惠券，客人向我购买优惠券后，我就胡乱的编造一个优惠券的优惠码给对方，优惠券的价格在568元至898元人民币不等。因为我没有记账的习惯，诈骗的具体数额我记不清。我诈骗得来的钱被我用在生活花销和网络赌博上。获取客源的方式主要有三种，第一种是我接待的拨打公司前台电话或者前来公司前台咨询的客人，我会让对方加我的微信。第二种是客人通过其他途径订了房前来入住时我接待的，我也会让对方加我的微信；第三种是通过合作伙伴（附近市场摊贩、饭店等）或者老顾客帮我推广。我有2个微信，我个人生活使用的微信号是×××，昵称：Mr.Wu，绑定的手机号码是138××××****。我工作使用的微信号是×××，昵称：xx度假别墅。这两个微信我都有用来诈骗过。实施诈骗的具体流程:有客人找我订房的话，如果对方没我微信的我就让客人加我的微信，我就在微信上给客人介绍公司的房型供客人挑选，客人有意向订房的，我就让客人把订金或者房费全款打给我，我帮他们订房。我收到客人的订金或房费全款后，我就只转公司最低的订房费用，剩下的钱就归自己。2019年2月1日之后，我怕事情败露就潜逃了，我收到的所有客人转给我的定金或者房费全款我都没有给公司。我2019年2月1日畏罪潜逃之后，我还通过我的两个微信发布有优惠活动的虚假广告，诱骗客人找我购买优惠券，优惠券的优惠码及优惠券的购买价格都是我自己编造的，价格在568元至898元不等。我收到客人转给我的钱后就胡乱编造一个优惠码发给对方。如果客人要订房，我就会直接告诉客人房费多少钱。如果客人问怎么付钱，我就会跟对方说最好全额付款，但最低都得付订金。如果客人选择付订金，我就会让对方支付房费40%至50%的订金，2019年2月1日之前我收到钱后就会转公司的最低订房金额给公司（一天的订金500元至1000元不等），2019年2月1日之后，我收到的钱就没转过给公司了。我主要是通过微信或者支付宝收取客人的房费或者订金。微信的话有些客人就直接转账到我“xx度假别墅”这个微信，或者我会提供Mr.Wu这个微信的收款二维码给对方，让对方扫码付款。支付宝收款的话，我就通过微信发我支付宝的收款码给对方，让对方扫码支付。我卖虚假优惠券就都是通过我的两个微信收款的。我只有一个支付宝，账号：138********，我潜逃后购买了新的手机号码19×××14，之后我就把支付宝绑定的手机号码改了，现在的支付宝账号是19×××14。我实施诈骗至今所诈骗的金额没统计，具体数目不清楚，大约在12万元至15万元左右。大部分我都是提现到我的三张银行卡（尾数为5825的邮政储蓄银行卡，尾数为1417的招商银行卡、尾数为0463的广发银行卡），都被我赌博及日常花销用完了。6、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实公安机关从被告人吴某处扣押小米手机一部、招商银行卡一张（卡号：62×××17）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号：62×××25）、广发银行卡一张（卡号：62×××63）、中国银行卡一张（卡号：62×××68）、惠东农商银行一张（卡号：62×××41）、平安银行卡一张（卡号：62×××63）、中国建设银行卡一张（卡号：62×××85）、广发银行卡一张（卡号：62×××70）、平安银行卡一张（卡号：62×××25）。7、员工转正协议书、工资条、情况说明，证实：被告人吴某于2018年7月29日入职广州xx酒店管理有限公司惠东分公司，职责范围：接待卡人办理入住收款，从2019年2月3日自动离职。8、被骗客户明细表，证实，被害人被诈骗的数额，其中刘某5、冯某2支付订房款后，部分房款10000元交给广州xx酒店管理有限公司惠东分公司作为定金。9、指认照片，证实：被告人吴某对微信转账截图、微信用户信息截图以及微信聊天记录进行指认，确认都是其与被诈骗事主的转账信息和聊天记录，其中被害人刘某5转账吴某16412元，被害人冯某2转账吴某16000元，被害人龚某2心转账吴某1600元，被害人李某2转账吴某1580元，被害人陈某2转账吴某1536元，被害人关某2转账吴某880元，被害人刘某6转账吴某34400元，被害人郑某2转账吴某3092元，被害人周某2转账吴某4694元，被害人范某2转账吴某2100元，被害人刘某7转账吴某3000元，被害人刘某8转账吴某2736元，被害人尹某1转账吴某1136元。10、人口信息，证实被告人吴某的姓名、年龄、犯罪记录等基本情况，其犯罪时年满十八周岁，未发现有违法犯罪记录。以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，并能相互印证，此外，还有审讯视频、本院的庭审笔录等材料在卷予以佐证，本院予以采信。本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人吴某归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，系坦白，依法对被告人吴某予以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，与审理查明的事实相符的，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2021年9月28日止；罚金在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、随案移送的作案工具小米手机一部，依法予以没收，上缴国库；银行卡九张，发还给被告人吴某。三、责令被告人吴某退赔被害人李某2经济损失人民币1580元；退赔被害人陈某2经济损失人民币1536元；退赔被害人关某2经济损失人民币880元；退赔被害人刘某6经济损失人民币34400元；退赔被害人郑某2经济损失人民币3092元；退赔被害人周某2经济损失人民币4694元；退赔被害人范某2经济损失人民币2100元；退赔被害人刘某7经济损失人民币3000元；退赔被害人刘某8经济损失人民币2736元；退赔被害人尹某1经济损失人民币1136元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖伟宏人民陪审员  刘伟良人民陪审员  邱祝光二〇一九年十月三十日书 记 员  傅思敏附相关法律、司法解释条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。