文书内容重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0114刑初331号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人梁浩然，男，1991年11月23日出生于重庆市酉阳县，土家族，大学本科文化，个体，住重庆市酉阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年11月22日主动到案，同日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人潘金贵，重庆中联世通律师事务所律师。辩护人刘云飞，重庆中世律师事务所律师。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2019）270号起诉书指控被告人梁浩然犯合同诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，组成合议庭，于2019年9月23日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官李勇出庭支持公诉，被告人梁浩然及其辩护人潘金贵、刘云飞均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年年初，被告人梁浩然从他人处获得重庆黔江“京东帮”的经营权，并于2018年年初成立了京东帮黔江服务店，负责重庆市黔江区范围内京东商城大件商品的配送服务。期间，被告人梁浩然与黄某某因家电商品代下订单业务在网上结识，后黄某某组建了QQ群，帮助被告人梁浩然经营家电代下订单业务。从2018年6月开始，被告人梁浩然便通过网络炒虚拟货币，并于同年10月开始在“某某”网站上进行赌博。因梁浩然将收到的部分货款用于赌博并输掉，以至同年10月底，梁浩然有一些货款未支付给黄某某。11月份，梁浩然隐瞒赌博输掉货款的事实，仍然继续联系黄某某下单进购家电，并在收到货款后将部分货款支付给黄某某，部分仍然用于赌博，意图赢回输掉的赌资。11月18日，因无力返款，梁浩然将自己把货款用于赌博的事情告知了黄某某。2018年11月22日，被告人梁浩然主动到黔江区公安局投案。经重庆通冠会计师事务所鉴定，被告人梁浩然骗取的货款金额达10281387.9元。支持指控的证据有被告人供述、证人证言、被害人陈述、司法鉴定报告书及相关书证。公诉机关认为，被告人梁浩然的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于梁浩然具有自首情节，且自愿认罪认罚，故建议对其判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。被告人梁浩然对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人潘金贵对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅提出：1.梁浩然具有自首情节，且自愿认罪认罚；2.梁浩然系初犯，且系受他人诱骗掉入赌博陷阱；3.案发后，梁浩然及其家人已尽其所能的弥补了被害人损失，且与各被害人达成了还款协议。综上，建议对梁浩然从轻处罚，判处有期徒刑十一年。其辩护人刘云飞对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅提出梁浩然非法占有的目的并不强烈。经审理查明，2017年3、4月份，被告人梁浩然从他人处获得重庆黔江“京东帮”的经营权，并于2018年4月成立了京东帮黔江服务店，负责重庆市黔江区范围内京东商城大件商品的配送服务。期间，梁浩然与黄某某因家电商品代下订单业务在网上结识，后黄某某组建了QQ群，帮助梁浩然经营家电代下订单业务。双方的经营模式为：梁浩然确定商品需求后，将需要的商品相关信息（包含商品名称、数量、返款价格、收货地址等）通过微信、QQ的方式告知黄某某，黄某某接到信息后，将信息发布至QQ群内，由有代下订单意愿的群成员（以下简称“下单人”）根据信息与黄某某取得联系并确定代为购买的商品数量，并将商品下单至梁浩然指定的收货地址。下单人下单后，黄某某将订单信息汇总并发送给梁浩然，由梁浩然将订单信息发送给梁浩然的下级经销商，由下级经销商自行提货或由梁浩然组织物流公司将商品配送给下级经销商。在被告人梁浩然经营家电业务期间，一部分下级经销商会事先将货款支付给梁浩然，另一部分下级经销商则是在收到家电后将货款支付给梁浩然。梁浩然收到货款后扣除自己应得的利润，将货款支付给黄某某，黄某某扣除自己的利润后再返款给下单人。从2018年6月开始，被告人梁浩然便通过网络炒虚拟货币，同年10月8日开始梁浩然挪用货款在“某某”网站上进行赌博，当天输掉200000元、次日输掉1328100元，至2018年11月17日其共计输掉26418843元。期间梁浩然将收到的货款部分用于支付下单人的款项、部分货款用于赌博并输掉。2018年11月5日，经黄某某催款，梁浩然隐瞒赌博输掉货款的事实，谎称下级经销商未及时将款项支付给自己，并继续联系黄某某下单进购家电，黄某某继续联系下单人继续下单，梁浩然在收到货款后将部分货款支付给黄某某，部分仍然用于赌博，意图赢回输掉的赌资未果。同年11月18日，梁浩然将自己把货款用于赌博的事情告知了黄某某。因黄某某未收到梁浩然的货款，故黄某某未能支付下单人曾某某、程某某等人的款项，也因梁浩然将货款输掉，李某等经销商在支付货款后未能收到货物。2018年11月22日，梁浩然主动到黔江区公安局投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。经重庆通冠会计师事务所鉴定，被告人梁浩然自2018年10月8日至2018年11月17日期间收到货款65286387.9元，返款给黄某某55005000元，梁浩然移用款项为10281387.9元。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案予以证明：受案登记表、立案决定书，抓获经过，户籍信息，扣押决定书，微信聊天记录，银行交易明细，订单信息截图，下单人下单信息，京东大件承运服务合同，搜查笔录及扣押清单，指认笔录，远程勘验工作记录，司法鉴定报告书及补充说明，证人黄某某、孙某等人的证言，被害人朱某某、李某某等人的陈述，被告人梁浩然的供述和辩解。关于其辩护人潘金贵提交的退赔黄某某损失4.3万元的情况说明一份，符合证据三性，本院予以采信。本院认为，被告人梁浩然以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控梁浩然犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人梁浩然主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。关于被告人梁浩然的辩护人潘金贵提出梁浩然系受他人诱骗进入赌博陷阱的辩护意见，与本案不具有关联性，本院不予采纳；提出案发后，梁浩然及其家人已尽其所能的弥补了被害人损失，且与各被害人达成了还款协议的辩护意见，经查案发后梁浩然确已退还黄某某4.3万元，但该退赔金额并不足以成为对梁浩然从轻处罚的理由，故对该辩护意见，本院不予采纳；提出建议对梁浩然判处有期徒刑十一年的辩护意见，与梁浩然的罪责不符，本院不予采纳；提出的其余辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。关于被告人梁浩然的辩护人刘云飞提出梁浩然非法占有的目的并不强烈的辩护意见，经查，梁浩然在无履行合同能力的情况下，仍要求下单人继续下单，在收到货款后将货款用于赌博等予以挥霍，其非法占有目的十分明确，故对该辩护意见，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁浩然犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月22日起至2030年5月21日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。)二、对各被害人的损失由被告人梁浩然继续予以退赔。三、在案扣押的电脑二台、台式电脑主机一台、移动硬盘一个、手机三部、银行卡六张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白海燕人民陪审员  陈 岩人民陪审员  莫顺杨二〇一九年十月三十日法官 助理  谭继敏书 记 员  冉景权