辽阳市弓长岭区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1005刑初91号公诉机关辽阳市弓长岭区人民检察院。被告人韩某某，男，汉族，大学文化，辽宁省某监狱职工，捕前住辽阳县。因本案于2016年10月24日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，2016年11月4日被辽阳市公安局弓长岭公安分局取保候审，2018年3月23日被辽阳市公安局弓长岭公安分局登记为网上逃犯，2019年6月5日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，2019年6月13日被辽阳市弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辽阳市弓长岭区人民检察院以辽弓检公刑诉（2019）72号起诉书，指控被告人韩某某犯伪造金融票证罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽阳市弓长岭区人民检察院指派检察员党铁源出庭支持公诉。被告人韩某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。辽阳市弓长岭区人民检察院指控：2016年6月16日至27日，被告人韩某某为拖延工程合伙人贾某、富某追讨投资资金，通过制作虚假票证的“小广告”联系制作人，伪造一张户名为其妻子刘某的面额为2685000元人民币的“中国银行个人定期存单”，同时伪造一条95580短信来骗其妻子刘某和贾某对该存单信任。2016年6月29日6时许，在辽阳县聚鑫矿业工地，被告人韩某某谎称和聚鑫矿业“解总”在一起，约贾某、富某及刘某来取存单，并将该存单交给刘某。当日8时30分许，贾某、富某及刘某到中国银行辽阳弓长岭支行验证该存单时，被该行工作人员识破。经中国银行股份有限公司辽阳分行鉴定：该存单为假造。案发后，被告人韩某某被公安机关抓获归案。公诉机关为上述指控向本院提供了书证:案件来源、归案经过、户籍证明、接受证据材料清单及存单原件、鉴定聘请书、假存单情况说明及存单复印件、相关情况说明、中国联通查询通话详单、中国联通查询短信详单、通话详单、综合情况说明、在逃人员登记表；证人刘某、贾某、富某、王某、解某、蒋某证言；被告人韩某某的供述与辩解；鉴定意见：中国银行股份有限公司辽阳分行鉴定意见;辨认笔录等证据证明。据此，公诉机关认为：被告人韩某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定，应以伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人韩某某对公诉机关的上述指控未提出异议。经审理查明：2016年6月16日至27日，被告人韩某某为拖延工程合伙人贾某、富某追讨投资资金，通过制作虚假票证的“小广告”联系制作人，伪造一张户名为其妻子刘某的面额为2685000元人民币的“中国银行个人定期存单”，同时伪造一条95580短信来骗其妻子刘某和贾某对该存单信任。2016年6月29日6时许，在辽阳县聚鑫矿业工地，被告人韩某某谎称和聚鑫矿业“解总”在一起，约贾某、富某及刘某来取存单，并将该存单交给刘某。当日8时30分许，贾某、富某及刘某到中国银行辽阳弓长岭支行验证该存单时，被该行工作人员识破。经中国银行股份有限公司辽阳分行鉴定：该存单为假造。案发后，被告人韩某某被公安机关抓获归案。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。1、案件来源及归案经过，证明2016年6月29日，中国银行股份有限公司辽阳市弓长岭支行工作人员蒋某在工作中发现取款人刘某持一张中国银行个人定期存单为疑似伪造存单向公安机关报案。2019年6月3日公安机关将被告人韩某某抓获归案。2、户籍证明，证明案发时被告人韩某某系完全刑事责任年龄。3、接受证据材料清单及存单原件，证明公安机关查扣中国银行个人定期存单一张，流水号：082857786，户名：刘某。4、鉴定聘请书，证明公安机关对户名：刘某，流水号：082857786的个人定期存单进行鉴定。5、假存单情况说明及存单复印件，证明中国银行弓长岭支行通过系统进一步查证，此账号、存单号、柜员号确为伪造。6、中国联通查询通话详单，证明2016年6月4日9时6分至10分，韩某某使用的号码为186××××9810的手机与号码为130××××3311的手机主叫2次；6月5日6时41分至12时13分，主叫8次，12时5分被叫1次。7、中国联通查询通话详单、短信详单，证明韩某某与办假存单两人和刘某的通话情况及短信情况的事实。8、在逃人员登记表，证明2018年3月23日，公安机关将被告人韩某某列为网上逃犯，2019年6月3日被公安机关抓获归案。9、证人刘某的证言，刘某系韩某某的妻子。证明2016年6月21日韩某某给刘某一张户名：刘某，账号62×××74存单，韩某某说是工程款。2016年6月23日，刘某收到一条95580发来的信息，称其银行卡于2016年6月21日11时45分在中国银行股份有限公司鞍山铁东支行办理承信汇款票，于2016年6月23日6时50分到账268.5万元，让其尽快到中国银行办理。2016年6月29日早上，韩某某让刘某跟贾某、富某去弓长岭中国银行咨询一下中国银行的个人存单是不是真的。上午8时30分左右，刘某三人到中国银行弓长岭支行，三人在银行查证票据真伪时警察就来了的事实。10、证人贾某的证言，证明贾某和韩某某是同事，贾某跟韩某某合伙干工程共投资50万元，二人约定挣钱平分，工程结束后至今，韩某某也没给贾某钱。2016年6月中旬左右，韩某某给贾某看过一张金额268.5万元的定期存单，但韩某某说该存单因债务问题被弓长岭法院冻结了，随后贾某、韩某某、刘某和一个司机到了法院，韩某某夫妇去法院找的人。韩某某说去鞍山找一个叫“谢某”的人给重新办一个刘某名的个人存单。2016年6月23日，刘某手机收到了一条短信，大概是进账268.5万。贾某怀疑票是假的。2016年6月29日，贾某和刘某还有一个出租车司机(富某)到中国银行弓长岭支行验证存单真伪时公安机关来人的事实。11、证人富某的证言，证明富某是出租车司机，和韩某某是一个村的，2015年6月份左右，富某跟韩某某合伙干工程共投了本金7万元，后加上车费、“分股钱”总共投资35万元。富某和贾某去找韩某某要钱。一个叫“谢某”的人给韩某某一张支票，韩某某跟富某和贾某说这个票要等一个星期后才能取钱，贾某说查查有没有钱，富某和贾某、刘某就到弓长岭区中国银行去验证一下票里有没有钱，在等着的时候警察就来了。12、证人王某的证言，证明2015年5月以来韩某某在寒岭镇后哒子村聚鑫矿业工程项目中承包过零活，大概几万块钱，基本付清了。王某认识一个叫“谢某”的人，是矿建公司驻聚鑫矿业选矿厂的项目经理，已经退休了。13、证人解某的证言，证明解某于2013年7月左右至2016年春节前在矿建公司承包的聚鑫矿建工程的土建工程及机械安装、电气安装现场生产指挥，解某不认识韩某某，2016年春节前后，解某就不去工地上班了，2016年6月，解某没有在聚鑫矿建工地现场。14、证人蒋某的证言，证明2016年6月29日上午8时30分左右，刘某和两名男子到中国银行弓长岭支行，刘某递给银行柜员蒋某一张存单号为62×××74，期限为半年(起息日2016/06/09，到期日2016/12/21)，票面金额为268.5万元人民币，存单出具单位为中国银行股份有限公司鞍山铁东支行个人存单。刘某要取存单内的存款，蒋某经仔细核对发现此存单有异常，经系统比对，发现此存单为伪造，遂向公安机关报警。15、被告人韩某某的供述与辩解，证明其全部承认起诉书中所指控的犯罪事实。16、鉴定意见，证明2016年7月6日，中国银行股份有限公司辽阳分行对户名：刘某，流水号：082857786的个人定期存单进行鉴定，鉴定该存单为假造。本院认为，被告人韩某某破坏金融管理秩序，伪造银行存单，其行为已经构成犯罪，依法应予惩处。辽阳市弓长岭区人民检察院指控被告人韩某某犯伪造金融票证罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定，判决如下：被告人韩某某犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年5月23日。罚金于判决生效后一个月内给付。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王百胜人民陪审员  刘振晶人民陪审员  高 迪二〇一九年十月三十一日代理书记员  温梓艺附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。