河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1221刑初503号公诉机关渑池县人民检察院被告人张明毅，男，1995年3月4日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍地河南省渑池县,现住渑池县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月28日被渑池县公安局刑事拘留，于2019年4月2日经渑池县人民检察院批准，被渑池县公安局执行逮捕。辩护人乔冠辉、姚晖，河南金晖律师事务所律师。被告人聂云星，男，1994年8月29日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地河南省渑池县，现住渑池县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月28日被渑池县公安局刑事拘留，于2019年4月2日经渑池县人民检察院批准，被渑池县公安局执行逮捕。辩护人孟宪涛，河南晨风律师事务所律师。被告人张杰，女，1976年8月3日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地河北省唐山市古冶区，现住河北省唐山市古冶区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月24日被渑池县公安局刑事拘留，于2019年4月2日经渑池县人民检察院批准，被渑池县公安局执行逮捕。辩护人王学忠，河南晨风律师事务所律师。被告人徐淼，曾用名徐超，男，1990年9月3日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地河南省渑池县，现住在渑池县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月28日被渑池县公安局刑事拘留，于2019年4月2日经渑池县人民检察院批准，被渑池县公安局执行逮捕。辩护人宋红芳、王蓓蓓，河南仰韶律师事务所律师。被告人刘毅，男，1995年1月11日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍地河南省义马市，现住在河南省义马市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月28日被渑池县公安局刑事拘留，于2019年4月2日经渑池县人民检察院批准，被渑池县公安局执行逮捕。辩护人梁照志，义马市法律援助中心律师。被告人闫维奇，男，1995年10月2日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地河南省渑池县，住渑池县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月28日被渑池县公安局刑事拘留，于2019年4月2日经渑池县人民检察院批准，被渑池县公安局执行逮捕。辩护人李怀敏，河南仰韶律师事务所律师。被告人李继昌，男，1995年6月22日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍地河南省渑池县，住渑池县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月28日被渑池县公安局刑事拘留，于2019年4月2日经渑池县人民检察院批准，被渑池县公安局执行逮捕。辩护人李德祥，北京老友律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检涉黑犯罪刑诉(2019)5号起诉书指控被告人张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌犯敲诈勒索罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员李韶伟、杨瑾瑜出庭支持公诉，被告人张明毅及其辩护人乔冠辉、姚晖，聂云星及其辩护人孟宪涛，张杰及其辩护人王学忠，徐淼及其辩护人宋红芳、王蓓蓓，刘毅及其辩护人梁照志，闫维奇及其辩护人李怀敏，李继昌及其辩护人李德祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2019年1月份以来，被告人张明毅、聂云星与张杰相互勾结，张明毅、聂云星授意张杰在微信、QQ群中投放虚假宣传广告联系客户，并诱使客户到渑池县填写虚假住房、工作信息办理车辆免抵押贷款。张明毅、聂云星、徐淼、刘毅、李继昌、闫维奇在渑池昌达商务酒店、渑池县城关镇中央公园2期7号楼1单元301房间、新安县人民检察院旁筹勤科技门市等地作为临时办公地点，由徐淼出资，张明毅负责与受害人接头，聂云星、刘毅、李继昌、闫维奇进行贷款操作。该六人明知客户提供虚假住房、工作信息办理贷款，故意不审核并与其签订合同，将GPS安装费、利息、服务费扣除后向客户发放贷款，造成合同实际履行的情况下，张明毅等人谎称给客户车辆安装GPS单独将车辆开出后藏匿，后张明毅、聂云星、刘毅、李继昌、闫维奇称客户填写虚假住房、工作信息，恶意制造客户违约，并以将车辆暂扣、卖掉抵债对受害人进行威胁，实施敲诈勒索，致使多名受害人遭受重大经济损失，事后该七人将赃款分肥。1、2019年1月11日，安微人张某2看到张杰发布的车辆免抵押贷款广告后，经与张杰联系到渑池县找到张明毅等人办理车辆抵押贷款，按照张杰的诱导，在张明毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，后在渑池县昌达商务酒店411房间，由徐淼出资，张明毅、李继昌向张某2发放贷款共计50000元（扣除GPS安装费、手续费、利息后实际到手45000元）。后聂云星、闫维奇、李继昌等人谎称安装GPS为由将张某2的皖Ｓ×××**白色大众途观越野车开走，形成实际控制，张明毅、聂云星、闫维奇、李继昌以张某2填写虚假住址、工作信息贷款违约，需赔付违约金为由，敲诈张某218000元（参与人员张明毅、聂云星、张杰、徐淼、闫维奇、李继昌）。2、2019年1月19日，参与人员被告人张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌敲诈焦作人郑某14900元。3、2019年1月19日，参与人员被告人张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌敲诈焦作人郝某18200元。4、2019年1月21日，参与人员被告人张明毅、聂云星、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌敲诈河北人赵某5600元。5、2019年1月28日，参与人员被告人张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、李继昌敲诈开封人王某10400元。6、2019年1月30日，参与人员被告人张明毅、聂云星、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌敲诈郑州人李某21500元。7、2019年1月30日，参与人员被告人张明毅、聂云星、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌敲诈三门峡人孙某14400元。8、2019年1月30日，参与人员被告人张明毅、聂云星、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌敲诈三门峡人杨某9400元。9、2019年1月31日，参与人员被告人张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌敲诈信阳人徐某29400元。10、2019年2月2日，参与人员被告人张明毅、聂云星、徐淼、李继昌敲诈山西人李某15400元。11、2019年2月15日，参与人员被告人张明毅、聂云星、张杰、刘毅敲诈河北保定人刘某28160元。12、2019年2月16日，参与人员被告人张明毅、聂云星、张杰、刘毅敲诈开封人季亚楠7200元。指控认为，被告人张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌在一个多月的时间内多次实施违法犯罪活动，形成了以明毅、聂云星为首要分子，以张杰、徐淼、刘毅、闫文琦、李继昌为重要成员的恶势力犯罪集团。被告人张明毅、聂云星对其组织指挥的全部犯罪承担刑事责任。其他被告人对各自参与的犯罪承担刑事责任。被告人的行为均构成敲诈勒索罪。被告人张明毅参与敲诈勒索12场，敲诈勒索数额122560元；被告人聂云星参与敲诈勒索12场，敲诈勒索数额122560元；被告人张杰参与敲诈勒索7场，敲诈勒索数额86260元；被告人徐淼参与敲诈勒索10场，敲诈勒索数额107200元；被告人刘毅参与敲诈勒索10场，敲诈勒索数额99160元；被告人闫维奇参与敲诈勒索8场，敲诈勒索数额91400元；被告人李继昌参与敲诈勒索10场，敲诈勒索数额107200元。被告人张明毅等六被告人能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。案发后刘毅家属主动上缴违法所得1950元，李继昌家属主动上缴违法所得1400元，徐淼家属主动上缴违法扣押的四辆车，并积极赔偿被害人李某15400元，李某1对徐淼的行为予以谅解，可酌情从轻处罚。综上情况，请依法判处。被告人张明毅当庭对指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人辩称，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。对法律适用也没有异议。起诉指控第7起犯罪中，敲诈被害人孙某的金额应该为8000元，而不应该按14400元计算。指控第8、9、10起敲诈杨志义、徐某2、李某1共计24200元，应属于敲诈未遂，也应从起诉认定的敲诈数额中予以减除。被告人敲诈的金额应实际认定为91960元。被告人认罪、悔罪，认罪态度较好，愿意缴纳罚金。被告人没有前科，请求对被告人从轻或减轻处罚。聂云星当庭对指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人辩称，聂云星在犯罪中所起的作用是次要作用，应当认定为从犯。且能如实供述自己的犯罪行为，请求对被告人处三年以下有期徒刑，处以缓刑。被告人张杰当庭对指控的主要犯罪事实供认不讳。其辩称有些客户不是自己直接介绍的，且把自己得到的钱与介绍人分了。其辩护人辩称起诉书指控的第1、2、3、12起不能成立，被告人没有共同犯罪的故意，或事实不清，证据不足。被告人张杰犯罪情节较轻，系从犯，能认罪、认罚。请从轻处罚。被告人徐淼对指控的主要犯罪事实供认不讳。其辩称未参与起诉指控的第1起犯罪事实。其辩护人意见：起诉指控第7、8、9、10起辩护意见，同张明毅辩护人意见。被告人徐淼有立功情节，系从犯，能退赃，取得被害人谅解，退交涉案车辆，予以返还，主观恶性不大。本案被害人对其遭受的损失具有重大过错，建议判处缓刑。被告人刘毅对指控的主要犯罪事实供认不讳。其辩称起诉指控第7、8起犯罪事实，没有直接参与作案。只是开车接张明毅了。其辩护人意见，被告人刘毅对指控其犯敲诈勒索罪名及事实没有异议，指控刘毅参与的第6、7、8起犯罪没有实际参与，涉案金额应减去25300元。被告人刘毅系从犯，应当从轻或减轻处罚。认罪态度较好，如实供述其犯罪事实，系坦白，无前科，主动上交违法所得，愿意缴纳罚款。请求对被告人判处缓刑。被告人闫维奇对指控的主要犯罪事实供认不讳。其辩称起诉指控第9起犯罪事实，没有参与作案。其辩护人意见被告人属于帮助犯、从犯，没有主观恶性，社会危害性小，认罪悔罪态度较好，主动退缴非法所得，且系初犯、偶犯。建议对被告人减轻处罚。被告人李继昌对指控的第1、5、6、9、10起犯罪事实供认不讳。其辩称起诉指控第2、3、4、7、8起犯罪事实，自己没有参与。其辩护人辩护意见，确认本案全部辨认笔录为非法证据，并予以排除，提交排除非法证据申请书一份。并提出如下具体辩护意见：公诉机关指控被告人参与作案的次数与事实证据不符。指控被告人参与作案的次数与渑池县公安局补充侦查报告书相矛盾。起诉书指控被告人参与作案的次数与卷宗证据相矛盾。本案被害人有严重过错，为获取经济利益主动，弄虚作假填写虚假工作单位，有8起已向110报案，均按经济纠纷处理。被告人主观恶性较小，系从犯，能认罪、悔罪，请对被告人减轻处罚。经审理查明：2019年1月份以来，被告人张明毅、聂云星与张杰相互联系，张明毅、聂云星授意张杰等在微信、QQ群中投放虚假宣传广告联系客户，并诱使客户到渑池县填写虚假住房、工作信息办理车辆免抵押贷款。被告人张明毅、聂云星、徐淼、刘毅、李继昌、闫维奇先后在渑池昌达商务酒店、渑池县城关镇中央公园2期7号楼1单元301房间、新安县人民检察院旁筹勤科技门市等地作为临时办公地点，由徐淼等出资，张明毅负责与受害人接头，聂云星、刘毅、李继昌、闫维奇进行贷款操作。该六人明知客户提供虚假住房、工作信息办理贷款，故意不审核并与其签订合同，将GPS安装费、利息、服务费扣除后向客户发放贷款，造成合同实际履行的情况下，谎称给客户车辆安装GPS单独将车辆开出后藏匿，尔后称客户填写虚假住房、工作信息，恶意制造客户违约，并以将车辆暂扣、卖掉抵债对受害人进行威胁，实施敲诈勒索，致使多名受害人遭受重大经济损失，事后该七人将赃款分肥。1、2019年1月11日，安微人张某2看到被告人张杰发布的车辆免抵押贷款广告后，经与张杰联系到渑池县找到张明毅等人办理车辆免抵押贷款，按照张杰的诱导，在张明毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，后在渑池县昌达商务酒店411房间，由徐淼出资，被告人张明毅、李继昌向张某2发放贷款共计50000元，扣除GPS安装费3000元、利息２000元后，实际到手45000元。接着聂云星、闫维奇、李继昌等人谎称安装GPS将张某2的皖Ｓ×××**白色大众途观越野车开走，形成实际控制，被告人张明毅、聂云星、闫维奇、李继昌以张某2填写虚假住址、工作信息贷款违约，需赔付违约金为由，迫使张某2退回贷款45000元、缴纳违约金15000元、退回安装费3000元。共敲诈张某218000元。张某2当时将车开回。（参与人员张明毅、聂云星、张杰、徐淼、闫维奇、李继昌）。2、2019年1月19日，焦作人郑某通过被告人张杰联系，到渑池县找到被告人张明毅等人办理车辆免抵押贷款，在渑池县昌达商务酒店，按照张杰的诱导在张明毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，由被告人徐淼出资向郑某发放贷款共计30000元，扣除GPS安装费、手续费、利息5900元后，实际到手24100元。接着被告人闫维奇、刘毅等人谎称安装GPS将郑某的豫Ｈ×××**帝豪GS越野车开走，形成实际控制后，被告人张明毅、聂云星、闫维奇、刘毅、以郑某填写虚假住址、工作信息贷款违约，需赔付违约金为由，迫使郑某退回贷款30000元和缴纳违约金9000元。共敲诈郑某14900元，郑某当时将车开回。（参与人员张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、闫维奇）。3、2019年1月19日，焦作人郝某通过被告人张杰联系，到渑池县找到被告人张明毅等人办理车辆免抵押贷款，在渑池县昌达商务酒店，按照张杰的诱导在张明毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，由被告人徐淼出资向郝某发放贷款共计40000元，扣除GPS安装费、手续费、利息6200元，后实际到手33800元。接着被告人闫维奇、刘毅等人谎称安装GPS将郝某的豫Ｈ×××**猎豹CS10越野车开走，形成实际控制后，被告人张明毅、聂云星、闫维奇、刘毅以郝某填写虚假住址、工作信息贷款违约，需赔付违约金为由，迫使郝某退回贷款40000元和缴纳违约金12000元，共敲诈郝某18200元。郝某当时将车开回。（参与人员张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、闫维奇）。4、2019年1月21日，河北人赵某通过他人联系，到渑池县找到被告人张明毅等人办理车辆免抵押贷款，在渑池县昌达商务酒店，按照中介提议在张明毅、刘毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，由被告人徐淼出资向赵某发放贷款共计40000元，扣除GPS安装费、手续费、利息5400元后，实际到手34600元。接着被告人闫维奇、刘毅、李继昌等人谎称安装GPS将赵某的冀Ｒ×××**黑色本田思铂睿轿车开走，形成实际控制后，被告人张明毅、聂云星、徐淼、闫维奇、刘毅以赵某填写虚假住址、工作信息贷款违约，需赔付违约金为由，迫使赵某退回贷款40000元和缴纳违约金200元。共敲诈敲诈赵某5600元，赵某当时将车开回。（参与人员张明毅、聂云星、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌）。5、2019年1月28日，开封人王某通过被告人张杰联系，到渑池县找到被告人张明毅等人办理车辆免抵押贷款，在渑池县昌达商务酒店，按照张杰的诱导在徐淼等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，由徐淼出资向王某发放贷款共计30000元，扣除GPS安装费、手续费、利息5400元后，实际到手24600元。接着报告人刘毅、李继昌等人谎称安装GPS将王某的豫Ｂ×××**白色汉腾轿车开走，形成实际控制后，被告人张明毅、聂云星、刘毅、李继昌以王某填写虚假住址、工作信息贷款违约，需赔付违约金为由，迫使王某退回贷款30000元和缴纳违约金5000元。共敲诈敲诈王某10400元，王某将车开回（参与人员张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、李继昌）。6、2019年1月30日，郑州人李某2通过中介联系，到渑池县找到被告人张明毅等人办理车辆免抵押贷款，在渑池县昌达商务酒店409房间，按照中介的诱导在张明毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，由徐淼出资向李某2发放贷款共计20000元。接着报告人李继昌谎称安装GPS将李某2的豫Ａ×××**白色起亚福瑞迪开走，形成实际控制后，被告人张明毅、聂云星、刘毅、闫维奇、李继昌以李某2填写虚假住址、工作信息贷款违约，需赔付违约金为由，迫使李某2退回贷款20000元和缴纳违约金1500元，敲诈李某21500元后，李某2当时将车开回。（参与人员张明毅、聂云星、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌）。7、2019年1月30日，三门峡人孙某通过谢珂（另案处理）联系，到新安县找到被告人张明毅等人办理车辆免抵押贷款，在新安县人民检察院旁筹勤科技门市，按照谢珂的诱导在张明毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，由徐淼出资向孙某发放贷款共计40000元，孙某交付贷款费用、利息6400元，实际到手贷款33600元。接着报告人闫维奇、刘毅等人谎称安装GPS将孙某的豫Ｍ×××**白色现代越野车开走，形成实际控制后，被告人张明毅、聂云星、徐淼、闫维奇、刘毅以孙某填写虚假住址、工作信息贷款违约，需赔付违约金、退回贷款为由，迫使孙某支付违约金8000元。敲诈孙某8000元，因孙某未交足剩余违约金和退回贷款，车辆被扣押。案发后，该车辆被渑池县公安局追回暂扣。2019年10月16日，被害人孙某退出涉案款项25600元，渑池县公安局将车发还被害人。（参与人员张明毅、聂云星、徐淼、刘毅、闫维奇）8、2019年1月30日，三门峡人杨某通过谢珂联系，到新安县找到被告人张明毅等人办理车辆免抵押贷款，在新安县人民检察院旁筹勤科技门市，按照谢珂的诱导在张明毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，由徐淼出资向杨某发放贷款共计90000元，扣除GPS安装费、手续费、利息9400元，后实际到手80600元。接着被告人闫维奇、刘毅等人谎称安装GPS将杨某的豫Ｍ×××**白色福特翼虎越野车开走，形成实际控制后，被告人张明毅、聂云星、徐淼、闫维奇、刘毅以杨某填写虚假住址、工作信息贷款违约为由，要求杨某赔付违约金，退回贷款，杨某当时没交违约金，没退回贷款离开，其车辆被扣押。案发后该车被渑池县公安局追回暂扣。2019年5月30日，杨某将80600元贷款本金退回，该车辆被发还（参与人员张明毅、聂云星、徐淼、刘毅、闫维奇）。9、2019年1月31日，信阳人徐某2通过被告人张杰联系，到渑池县找到被告人张明毅等人办理车辆免抵押贷款，在渑池县昌达商务酒店，按照张杰的诱导在张明毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，由被告人徐淼出资向徐某2发放贷款共计80000元，扣除GPS安装费、手续费、利息9400元，后实际到手70600元。接着被告人刘毅等人谎称安装GPS将徐某2的黑色的豫Ｓ×××**奔驰GLK260越野车开走，形成实际控制后，被告人张明毅、聂云星、刘毅、李继昌以徐某2填写虚假住址、工作信息贷款违约，需赔付违约金并返还贷款，徐某2当时没交违约金、未退回贷款离开，其车辆被扣押。案发后车被渑池县公安局追回暂扣（参与人员张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、李继昌）。10、2019年2月2日，山西人李某1通过他人联系，到渑池县找到被告人张明毅等人办理车辆免抵押贷款，在渑池县昌达商务酒店，在张明毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，由被告人徐淼出资向李某1发放贷款共计30000元，扣除GPS安装费、手续费、利息5400元后，实际到手24600元。接着被告人李继昌等人谎称安装GPS将李某1的晋Ｌ×××**白色东风启辰T70开走，形成实际控制后，被告人张明毅、聂云星、李继昌以李某1填写虚假住址、工作信息贷款违约为由，要求李某1赔付违约金并返还贷款，李某1未交违约金，未退回贷款离开。被告人张明毅等扣押李某1车辆。案发后该车被渑池县公安局追回暂扣。2019年5月30日，李某1将24600元贷款本金退回，该车辆被发还（参与人员张明毅、聂云星、徐淼、李继昌）。11、2019年2月15日，河北保定人刘某2通过被告人张杰联系，到渑池县找到被告人张明毅等人办理车辆免抵押贷款，在渑池县昌达商务酒店415房间，按照张杰诱导在张明毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，张明毅向刘某2发放贷款共计18000元，扣除GPS安装费、手续费、利息4160元后，实际到手13840元。接着刘毅等人谎称安装GPS将刘某2的冀Ｆ×××**棕色雪佛兰克沃兹轿车开走，形成实际控制后，被告人张明毅、聂云星、刘毅以刘某2填写虚假住址、工作信息贷款违约，需赔付违约金、退回本金，迫使刘某2退回贷款18000元，交付违约金4000元。敲诈刘某2共计8160元，刘某2当时将车开回（参与人员张明毅、聂云星、张杰、刘毅）。12、2019年2月16日，开封人季亚楠通过被告人张杰联系，到渑池县找到被告人张明毅等人办理车辆免抵押贷款，在渑池县昌达商务酒店413房间，按照张杰诱导在张明毅等人提供的贷款合同上填写虚假工作单位和住址，张明毅向季亚楠发放贷款共计30000元，扣除GPS安装费、手续费、利息7200元后，实际到手22800元。接着被告人刘毅等人谎称安装GPS将季亚楠的豫Ｂ×××**白色起亚K3轿车开走，形成实际控制后，被告人张明毅、聂云星、刘毅以季亚楠填写虚假住址、工作信息贷款违约，需赔付违约金为由，迫使季亚楠返回贷款30000元，敲诈季亚楠7200元，季亚楠当时将车开回（参与人员张明毅、聂云星、张杰、刘毅）。被告人张明毅、聂云星、刘毅、徐淼、张杰、闫维奇、李继昌经常纠集在一起，在一个多时间内，以威胁或其他手段在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其行为均构成恶势力犯罪集团。另查明，案发后，被告人刘毅家属退出赃款1950元，被告人李继昌家属退出赃款1400元。被告人闫维奇退出赃款1150元。聂云星家属退出赃款4000元。被告人徐淼赔偿被害人李某15400元，取得李某1谅解。退出涉案车辆四台。2019年2月28日被告人徐淼被抓获后，主动配合公安机关于当日在郑州市管城区城东路与二里岗南街交叉口将同案被告人刘毅抓获。被害人杨某、李某1、孙某退出涉案款项共计130800元。在公安机关将各自车辆开回。上述事实，有经庭审质证的以下证据证实:书证，户籍证明、破案报告、账户材料控告信、被害人微信支付宝、网银转账记录、聊天记录、车某、身份信息、车辆质押借款合同、收款条、委托书、扣押清单、返还清单、接出警登记表、谅解书、现金缴纳单、情况说明等。物证扣押车辆4辆。证人证言，证人张某1、邵某、刘某1、徐某1证言。被害人陈述，被害人张某2、郑某、自豪、赵某、王某、李某2、孙某、杨某、徐某2、李某1、刘某2、季亚南等的陈述。被告人的供述与辩解，被告人张明毅、聂云星、刘毅、张杰、徐淼、闫维奇、李继昌供述与辩解。辨认笔录。视听资料，讯问各被告人视频光盘。以上证据相互印证，足以认定。关于各被告人及其辩护人提出的辩护意见综合分析如下：1、关于该案涉恶案件定性被告人张明毅、聂云星、刘毅密谋犯罪方法后，联系被告人张杰恶意虚假宣传，由被告人徐淼出资，纠集被告人闫维奇、李继昌入伙，该团伙以非法占有为目的，由被告人张明毅负责与受害人接头，被告人聂云星、刘毅、徐淼、李继昌、闫维奇相互合作，以“低息、无抵押等”为诱饵，假借民间借贷之名，制造资金走账的虚假给付事实，诱使受害人签订车辆免抵押贷款协议，恶意制造违约，对受害人的车辆实际控制后，对受害人采取威胁手段，非法占有受害人财物，在一个多月时间内多次结伙实施敲诈勒索的违法犯罪行为，已形成较为稳定的犯罪集团。该集团为三人以上，纠集者相对固定。纠集者是指在恶势力实施的违法犯罪活动中，起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子，其中被告人张明毅、聂云星为纠集者，首要分子。恶势力的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子，被告人张杰、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌为重要成员。该犯罪集团多次共同实施有组织的敲诈勒索违法行为，扰乱渑池县的经济社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，被告人张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌的行为符合恶势力犯罪集团的认定标准。其行为均构成恶势力犯罪集团。2、被告人参与犯罪事实的认定被告人张明毅、聂云星均参与第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12起，共12起犯罪事实。二被告人供认不讳，且有其他证据相印证。被告人刘毅参与第2、3、4、5、6、7、8、9、11、12起，共10起犯罪事实。被告人张杰参与第1、2、3、5、9、11、12起，共7起犯罪事实。被告人徐淼参与第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10起，共10起犯罪事实。被告人闫维奇参与第1、2、3、4、6、7、8起，共7起犯罪事实。起诉指控闫维奇参与第9起犯罪事实，经查，被害人徐某2陈述及辨认笔录证实参与作案的被告人有四个人，有开车接人的李继昌，安装GPS的张明毅，自称老板的聂云星，敲诈勒索的刘毅，没有提到闫维奇。刘毅证实聂云星和闫维奇谈违约的时候去了。证据之间相互矛盾，指控闫维奇参与敲诈勒索第9起犯罪事实证据不足，不予认定。被告人李继昌参与第1、4、5、6、9、10起，共6起犯罪事实。（1）起诉指控李继昌参与第2、3犯罪事实，证据分析，第一，被害人郑某、郝某各自陈述对参与作案的人数陈述不一致；第二，郑某五份辨认笔录，证实参与作案的被告人，有安装GPS的闫维奇、刘毅，对自己进行敲诈勒索的张明毅、聂云星，负责财务的徐淼，没有提到李继昌；第三、公安机关补充报告表述，参与该起作案被告人张明毅、聂云星、徐淼、刘毅、闫维奇，也没提到李继昌。以上证实李继昌未参与该起作案事实。第四、关于李继昌是否参与该起作案，被告人刘毅在侦查机关的供述与当庭供述不一致。第五、被告人张明毅、聂云星当庭证实闫维奇、李继昌等参与该起作案。以上证据之间相互矛盾。起诉指控被告人李继昌参与第2、3起犯罪事实证据不足，不予支持。（2）起诉指控李继昌参与第4起犯罪事实，被害人赵某陈述及辨认笔录证实参与作案的被告人，有敲诈勒索自己的刘毅，给自己转账的徐淼，装GPS的李继昌。被告人张明毅、聂云星当庭对该项指控供认不讳，且证实李继昌参与该起作案。起诉指控被告人李继昌参与第4起犯罪事实，证据充分，予以认定。（3）起诉指控李继昌参与第7、8起犯罪事实，起诉书在认定犯罪事实部分没有叙述李继昌的犯罪事实，而本院认为部分，将犯罪数额计算在内。辩护人对被害人孙某的辨认笔录提出异议，各被告人的供述相互矛盾，被告人李继昌对该7、8起指控的事实，一直没有供述。起诉指控被告人李继昌参与第7、8起犯罪事实，证据不足，不予支持。3、关于该案部分事实既遂与未遂的认定起诉指控第8、9、10起犯罪事实，敲诈杨某9400元、徐某29400元、李某15400元共计24200元，属敲诈未遂。虽然被告人以支付违约金名义而对这几个被害人实施了敲诈，但由于这几个被害人已得到实际贷款，没有实际支付，而是将车辆留给被告人。案发后被害人在扣除了违约金、手续费等费用后退回所实际贷款的本金，由于三被害人没有实际的损失，故敲诈的24200元，不应计入既遂数额。另查明，指控第7起犯罪事实，敲诈勒索受害人孙某的金额应为8000元，而不应按14400元计算。被害人支付的利息等6400元，是4万元的贷款本金中所包含的，并不是孙某所多支付的。到案发前孙某到手的的贷款本金都没有偿还，没有给被害人造成6400元的损失。只有8000元才是被告人以违约金的名义敲诈孙某的，且被害人表示损失为8000元。指控敲诈勒索受害人孙某14400元不当。4、关于各被告人的作用及主犯与从犯的认定被告人张明毅、聂云星在整个犯罪过程中，起组织、策划、指挥作用，联系中介，取得客户来源，协调用于犯罪的资金，安排敲诈勒索款项的分赃，具体实施犯罪方法，其二人均系主犯，对其组织指挥的全部犯罪承担刑事责任。被告人张杰利用中介的便利条件，联系受害人，参与分赃；被告人徐淼为犯罪活动提供资金，参与分赃；被告人刘毅参与密谋、积极配合，参与分赃。被告人闫维奇、李继昌在犯罪过程中积极配合，拍摄签订合同的视频，参与分赃等。被告人张杰、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌在犯罪过程中起辅助作用，均系从犯。本院认为，被告人张明毅、聂云星、刘毅密谋犯罪方法后，由张杰恶意虚假宣传，聂云星拉拢徐淼出资，纠集闫维奇、李继昌入伙，该团伙以非法占有为目的，以“低息、无抵押、无担保、快速放款”为诱饵，假借民间借贷之名，制造资金走账的流水等，诱使受害人签订车辆免抵押贷款协议，肆意认定违约，对受害人的车辆实际控制后，对受害人采取威胁手段，非法占有受害人财物，其行为均构成敲诈勒索罪，数额巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人张明毅、聂云星、刘毅、张杰、徐淼、闫维奇、李继昌多次结伙实施敲诈勒索的违法犯罪行为，系在一个多月的时间内多次实施违法犯罪活动，已形成较为稳定的犯罪集团。其中，被告人张明毅、聂云星为首要分子，被告人张杰、徐淼、刘毅、李继昌、闫维奇为重要成员。该犯罪集团多次共同实施有组织的敲诈勒索违法犯罪行为，扰乱渑池县的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该集团有三名以上组织成员，有明显的首要分子。主要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动，其行为已构成恶势力犯罪集团。被告人张明毅参与敲诈勒索12场，敲诈勒索数额116160元（其中未遂24200元）；被告人聂云星参与敲诈勒索12场，敲诈勒索数额116160元（其中未遂24200元）；被告人张杰参与敲诈勒索7场，敲诈勒索数额86260元（其中未遂9400元）；被告人徐淼参与敲诈勒索10场，敲诈勒索数额100800元（其中未遂24200元）；被告人刘毅参与敲诈勒索10场，敲诈勒索数额92760元（其中未遂18800元）；被告人闫维奇参与敲诈勒索7场，敲诈勒索数额75600元（其中未遂18800元）；被告人李继昌参与敲诈勒索6场，敲诈勒索数额50300元（其中未遂14800元）。被告人张明毅、聂云星在作案过程中起组织指挥作用，系主犯，对全部犯罪事实承担刑事责任。被告人张杰、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌在作案过程中积极配合，相互合作，起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人张明毅、聂云星、张杰、徐淼、刘毅、闫维奇、李继昌当庭均能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，且认罪悔罪，均可从轻处罚。被告人聂云星、刘毅、闫维奇、李继昌，家属积极配合，退出赃款，可酌情从轻处罚。被告人徐淼对被害人李某1进行赔偿取得谅解，退缴涉案车辆四台，并配合公安机关抓获同案犯，系立功，可以减轻处罚。起诉指控被告人李继昌参与第2、3、7、8起犯罪事实，经查，被害人陈述、辨认笔录与被告人张明毅、刘毅等供述相互矛盾。该起指控证据不足，不予认定。被告人李继昌及辩护人提出，李继昌未参与第4起犯罪事实，有各被害人陈述、证人证言与被告人张明毅、聂云星等供述相互印证，以上证据相互印证，足以认定，辩护人观点，不予采纳。被告人李继昌辩护人提出排除非法证据申请，案卷涉及的辨认笔录为非法证据，予以排除。经核查，侦查机关依法取证，辨认笔录能与其他证据相印证，可以作为证据使用。指控闫维奇参与第9起犯罪事实，被害人陈述、辨认笔录与被告人刘毅等供述相互矛盾，该起指控证据不足，不予认定。被告人张杰辩护人提出张杰未参与第1、2、3、12起犯罪事实，经查有各被害人陈述、证人证言与被告人张明毅、聂云星等供述相互印证，被告人张杰对主要犯罪事实已作了供述。以上证据相互印证，足以认定，辩护人观点，不予采纳。被告人徐淼提出未参与第1起犯罪事实，经查，有各被害人陈述及辨认笔录，与被告人张明毅、聂云星等供述相互印证，被告人及辩护人观点，不予采纳。综合上述情况，对被告人张明毅、聂云星按全部犯罪事实应承担的责任，依法判处；对被告人张杰、刘毅、闫维奇、依法从轻处罚；对被告人徐淼、李继昌依法减轻处罚。被告人张明毅、聂云星、刘毅、张杰、徐淼、闫维奇、李继昌的违法犯罪活动属“套路贷”。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第二条之规定，被告人实施"套路贷"敲诈勒索所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产应当返还。有证据证明是被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后，如有剩余，应依法予以没收。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第六十八条之规定，判决如下：一、被告人张明毅犯敲诈勒索罪判处有期徒刑六年，并处罚金100000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2025年2月27日止。）被告人聂云星犯敲诈勒索罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金90000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2024年8月27日止。）被告人张杰犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2023年3月23日止。）被告人刘毅犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2023年2月27日止。）被告人闫维奇犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2022年2月27日止。）被告人徐淼犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年十个月，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2021年12月27日止。）被告人李继昌犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2021年2月27日止。）以上罚金于判决生效后十日缴纳二、已追缴被告人张明毅、聂云星、刘毅、张杰、徐淼、闫维奇、李继昌为实施套路贷而交付给被害人的本金139300元，应返还被害人83960元（附被害人名单明细表），剩余55340元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张爱玲审 判 员  赵 峰人民陪审员  王春周二〇一九年十月三十日书 记 员  郭丽华