河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫05刑终600号原公诉机关河南省林州市人民检察院。上诉人（原审被告人）王红亮，男，1986年9月10日出生于河南省内黄县，汉族，初中文化，无业，住内黄县。曾因犯盗窃罪于2017年4月10日被取保候审，并于2018年5月7日被汤阴县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月1日被抓获，2019年1月2日被刑事拘留，2019年1月28日被逮捕。指定辩护人黄洪山，河南上合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王鹏亮，男，1984年2月27日出生于河南省内黄县，汉族，初中文化，无业，住内黄县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月2日被抓获，2019年1月3日被刑事拘留，2019年1月28日被逮捕。上诉人（原审被告人）杨敬，女，1985年12月2日出生于河南省内黄县，汉族，高中文化，无业，住内黄县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月1日被抓获，2019年1月2日被刑事拘留，2019年1月28日被逮捕。辩护人王贺平，河南言正律师事务所律师。河南省林州市人民法院审理河南省林州市人民检察院指控原审被告人王红亮、王鹏亮、杨敬犯诈骗罪一案，于2019年8月23日作出（2019）豫0581刑初206号刑事判决。原审被告人王红亮、王鹏亮、杨敬均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2014年4月，在林州市太行路北段的农业银行等地，被告人王红亮、王鹏亮、杨敬伙同王某（已起诉）采用伪造相关身份证、登记证书等购车手续，将从郑州汽车租赁公司租来的车牌号为A119**的梅赛德斯奔驰越野型轿车作抵押，并同时虚构杨敬就是实际车主王若菡，以该车（豫Ａ×××**）为抵押，诈骗被害人李某人民币285000元，后支付李某瑶6000元利息。王鹏亮、杨敬到案后均如实供述了自己的主要罪行。案发后，杨李某李瑶达成了调解协议，李某李瑶经济损失85000元，李某了李瑶的谅解。被告人杨敬于2019年1月2日1时40分至50分左右，在其被送往安阳市看守所之前，要求给周某友周丹打周某让周丹协助公安机关抓获同案人王鹏亮，经民警同意，周某给周丹打了电话，杨周某知周丹王鹏亮上班的地周某让周丹协助公安机关抓获王鹏亮。2019年1月2日周某，周丹到新乡市夜宴KTV，找到该KTV工吴某吴莉芹，让帮忙控制涉嫌诈骗的“老左”（指王鹏吴某吴莉芹将“老左”叫过周某，周丹看着“老左”并报警，新乡市公安局卫东分周某到周丹报警后，民警李平路、协警赵踢凯赶到现场，周某上周丹，后民警将王鹏亮抓获带至该市分局，随后移交给林州市公安局。上述事实，有下列证据证实：1、书证常住人口登记表，被告人杨敬、王红亮的抓获证明，机动车行驶证、车辆购置税证明、转移登记摘要信息栏、身份证复王某王海亮李某向李瑶借款的借条，接处警信息、林州市公安局原康派出所出具的情况说明，李某人李瑶在2014年4月23日的中国农业银行流水，被告人杨敬与李某人李瑶的刑事和解协议书、谅解书、收条证，汤阴县人民法院（2018）豫0523刑初185号、执行通知书及相关强制措施文书等。2.证人证言（1纪某1纪海艳的证言证实，2014年4月份，其王某王王某王海亮称发工资需要30万元资金，用一辆奔驰车作为抵押，其就李某了李瑶。2014年4月23日李某和李王某王海亮和王李某，李瑶看过车后同王某王海亮30万，利息是月息2分，每月底付利息。后双方在农行王某王海亮和王红亮开着那辆奔李某，王某王海亮的卡里面转账二十几万，还有一部分现金，总共是30万，奔驰车车主王若菡也拿着身份证王某王海亮和王若菡李某给李瑶写了李某，李瑶就开着那辆奔驰车走了。第一个月的利息是600王某王海亮5月底通过其李某了李瑶。第二王某王海亮就找各种理由不给钱。2014年11月以后,其就联王某王海李某。李瑶王某王海亮时李某和王某王海亮、王红亮、王若菡在场。（2周某人周丹的证言证实，其女朋友杨敬打电话说她涉嫌的诈骗案还有个嫌疑人王鹏亮没有到案,王鹏亮在新乡市夜宴KTV，让其帮助警方抓获王鹏亮归案。2019年1月2日下午，其和几个朋友一起到夜宴KTV把王鹏亮控制住,随即打了110报警,警察过来把王鹏亮带走了。（3吴某吴莉芹的证言证实，王鹏亮在夜宴KTV做服务员，2019年1月2日下午6周某，周丹到夜宴KTV找到其，说王鹏亮涉嫌一起诈骗案，要求帮忙控制交给警察。其就控制住王鹏亮，那个男子看着他并报了警。（4王某王海亮的证言证实，2013年开始其和王红亮、王鹏亮合伙经营壹号公馆KTV，开业以来一直亏损。2014年年初，其和王红亮、王鹏亮一起租了一辆奔驰GLK。过了一个多月，KTV亏损的太厉害，其和王红亮、王鹏亮商量着把租来的奔驰车抵押出去换点钱用于KTV资金周转，并商量让杨敬假扮奔驰车主身份，杨敬也同意了。2014年4、5月份，托人找到一个愿意借钱的人，其和王红亮、王鹏亮与对方见了面，那个男子看车后同意借给二三十万元钱，月息三分五左右，四五个月把钱还清把车赎回来。其和王红亮、王鹏亮以及杨敬一起去农业银行办的手续，杨敬假扮奔驰车的车主，那个男子给了不到三十万元，杨敬给那个男子打了借条并签了字，签的是车主的名字，之后那个男子开走了奔驰车。借的钱都用在经营KTV上了，给那个男子上了四五个月利息，也给过那个女子利息，王红亮、王鹏亮也给过，每个月利息应该在一万元左右。2014年12月份，KTV亏损的太厉害，就关门停业了，欠那个男子的钱没有能力偿还，其和王红亮、王鹏亮就都离开林州躲了起来。抵押奔驰车时，伪造了车主身份证和机动车登记证书，伪造身份证用的是杨敬的照片。3、李某人李瑶的陈述证实，在农业银行，其分两王某王海亮24900王某给王海亮51000元现金，总共3000王某,转到王海亮卡。走的时候，因只给了一把车钥王某就又向王海亮要了15000元。第一个月给了6000元利息。其余纪某1容和证人纪海艳基本一致。4、被告人供述（1）被告人王红亮的供述，2014年王某份,其和王海亮、王鹏亮在郑州租赁了一王某车。其和王海亮一起去林纪某2小门口让纪海燕和她表弟看过车。2014年4月份，其开着那辆奔驰车带王鹏亮、杨纪某2去银行找纪海燕拿钱纪某2银行见到纪海纪某2个男子,纪海燕说那个男子王某弟，借给王海亮的钱是她表弟的钱。（2）被告人王鹏亮的供述，2014王某王红亮、王海亮一起在林州开KTV，生意不好一王某，忘了是王海亮还是王红亮提出来把之前从租来的那辆奔驰车抵押出去借点钱，用于K王某金周转。王海亮提出让杨敬假冒车主并在抵押的时候负责签字，其把这件事跟杨敬说了王某同意了，王海亮说要用杨敬的照片办个假身份证，其拿了一张王某照片给了王海亮。王某的事都是王海亮和王红亮他们两个人跑以及和对方谈，谈好签字的时王某着杨敬跟王海亮、王红亮去农行签的字，杨敬在跟对方的抵押借款手续上签上了车主的名字。抵押借了三十王某钱应该是王海亮拿走了。2019年1月2日，其在新乡市夜周某TV上班，周丹把其堵到KTV并报了警，其就被抓获了。（3）被告人杨敬的供述，2014年上半年的一天王某亮跟其说王海亮他们要抵押一辆车借点钱,抵押的那辆车不是他们自己的车,让其去冒充车主签个字,其王某了。后来王海亮、王鹏亮就带其去林州一个农业银行签字,其就在抵押协议之类的王某上签上了王海亮、王鹏亮交代让其签的那个名字。其听王鹏亮说过，抵押奔驰车借款王某本上都是王海亮、王红亮在和对方谈。原判认为，被告人王红亮、王鹏亮、杨敬伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。王红亮、王鹏亮、杨敬在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，其中杨敬系罪责相对较轻的主犯。王红亮在缓刑考验期限内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应撤销缓刑，数罪并罚。杨敬将同案人王鹏亮的藏匿周某告知周某友周丹，让周丹协周某获王鹏亮，周丹到杨敬提供的地点控制王鹏亮后报警，王鹏亮被警方抓获，可认定杨敬构成立功，依法可从轻处罚。违法所得应予追退。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人王红亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币三万元，撤销原判因盗窃罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年之缓刑部分，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人王鹏亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；三、被告人杨敬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；四、责令被告人王红亮、王鹏亮、杨敬于本判决生效之日起十日内李某退赔被害人李瑶人民币279000元（其中杨敬已退赔85000元）。上诉人王红亮的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1、王红亮没有共同预谋，没有参与诈骗，不构成诈骗罪，原判认定王红亮构成诈骗罪的事实不清，证据不足；2、返还利息的数额不清，导致诈骗数额不清；3、王红亮没有分得诈骗款，不应承担退赔责任。上诉人王鹏亮的上诉理由：其所起作用较小，应认定为从犯，原判量刑重。上诉人杨敬的上诉理由及其辩护人的辩护意见：杨敬在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；杨敬积极退赔害人损失并获得谅解，且具有立功情节，原判量刑重。经审理,二审查明的事实和证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人王红亮的上诉理由及其辩护人的辩护意见王某:1、同案犯王海亮、王王某供述均证明，王海亮、王鹏亮、王红亮三人共同预谋实施诈骗，案发当天，三人伙同杨敬到纪某2施诈骗；证人纪王某言证明，其跟王海亮谈借王某时，王红亮、王海亮一起跟其谈具体借王某，借款当天，王海亮、王鹏亮一起开奔驰车到达现场。上述证据相互印证，足以证明王红亮参与预谋，并直接参与实施诈骗的犯李某实。2、被害人李瑶的陈述证王某发当天共借给王海亮300王某元，离开时向王海亮要了15000元，第一个月给了6纪某1元利息；证人纪海艳的证言证明，第一个月的利息给了6王某元，第二个月王海亮就找各种理由不给钱了。上述证据王某证，能够证明王海亮等人实际诈骗到王某9000元。王海亮辩称给过四五个月利息，但并没有提供证据予以证明。3、王红亮伙同王鹏亮、杨敬等人共同预谋实施诈骗，用于壹号公馆KTV的资金周转，王红亮、王鹏亮、杨敬系共同犯罪，各被告人均应共同承担退赔责任。故上诉人王红亮的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。关于上诉人王鹏亮的上诉理由，经查，王某伙同王红亮、王海亮共同预谋实施诈骗，后王鹏王某敬处拿照片给王海亮制作假证件，并征得杨敬同意参与诈骗，王某天王鹏亮伙同王海亮、王红亮、杨敬均到现场实施诈骗。王鹏亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯。原判根据王鹏亮的犯罪事实、性质和在共同犯罪中的作用，判处其有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，量刑并无不当。故上诉人王鹏亮的上诉理由不能成立。关于上诉人杨敬的上诉理由及其辩护人的辩护意王某查，杨敬明知王海亮等人预谋实施诈骗，假李某主，骗取被李某李瑶的信任，致李瑶被骗取数额巨大钱财。杨敬在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但系罪责相对较轻的主犯。对于杨敬积极退赔被害人损失并取得被害人的谅解，且具有立功情节，原判已予以认定，并依法从轻处罚，原判对其量刑并无不当。故上诉人杨敬的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。本院认为，上诉人王红亮、王鹏亮、杨敬伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人王红亮、王鹏亮、杨敬的上诉理由及各辩护人的辩护意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  廖奇志审判员  杨彩芳审判员  贠宁宁二〇一九年十月二十五日书记员  杨 昭