辽阳市太子河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1011刑初56号 公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。 被告人赵杏淳，别名赵欢，男，1990年11月5日出生，汉族，本科文化，系沈煤集团职工，户籍所在地辽阳市灯塔市，捕前住辽阳市文圣区。因本案于于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 被告人王焕财，男，1987年12月8日出生，汉族，小学文化，无业，捕前住山东省临沂市莒南县。因本案于2019年1月28日被临沂市莒南县公安局抓获，1月30日被辽阳市公安局太子河区公安分局刑事拘留，同年3月5日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 辩护人王军，辽宁海之纳律师事务所律师。 被告人张宝玉，男，1990年12月31日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽阳市辽阳县，捕前住辽阳市太子河区。因本案于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 辩护人宋佳龙，辽宁泽人律师事务所律师。 被告人赵丹，女，1988年5月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市灯塔市，捕前住辽阳市文圣区。因本案于2019年1月28日被刑事拘留，同3月5日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 被告人孙志伟，绰号“喜子”，男，1990年7月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市太子河区，捕前住辽阳市太子河区。因本案于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。 被告人张婷，女，1992年8月22日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区，现住辽宁省辽阳市文圣区。因本案于2019年1月28日被刑事拘留，同年2月14日被取保候审。 辽阳市太子河区人民检察院以辽太检刑二部刑诉【2019】47号起诉书指控被告人赵杏淳、王焕财、张宝玉、赵丹、孙志伟、张婷犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院检察员王福林、刘佳茵出庭支持公诉，被告人赵杏淳、被告人王焕财及辩护人王军、被告人张宝玉及辩护人宋佳龙、被告人赵丹、孙志伟、张婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 辽阳市太子河区人民检察院指控称： 1、2018年5月，被告人赵杏淳通过即时通讯软件QQ联系到赌博网站的上级代理被告人王焕财，并从其手中获得“星恒娱乐”、“鸿祥娱乐”等网络赌博网站的下级代理登陆账号及密码，用于在网络上开设赌场。 2018年5月末，赵杏淳利用自己的“星恒娱乐”、“鸿祥娱乐”等网络赌博网站的登陆账号设置下一级账号，交由其姐姐被告人赵丹使用和管理，承诺给赵丹每日人民币200元的工资，让赵丹将自己的银行卡绑定到赌博网站的账号上用于转汇和收取赌资，让赵丹使用微信群拉拢参赌人员，并在网盘上报号参与辽宁体彩“11选5”的网络赌博。赵丹于2018年5月末至2018年12月期间，在赵杏淳家中组织网络赌博。赵丹每日组织参赌人员在网上押注，并将参赌人员需要投注的号码输入网络赌盘，利用微信收取赌资、返还中奖赌资，不定期的将赌博网站上的返点钱打入绑定在该网站上的银行卡中。赵杏淳妻子被告人张婷帮助赵丹在网络上投注参赌号码、接收参赌人员赌资。 2、2018年9月，赵杏淳将开设好的下一级网络赌博网站的账号和密码交给被告人张宝玉使用。张宝玉雇佣被告人孙志伟为其组织参赌人员在网上押注，收取赌资、返还中奖赌资，承诺给其每日人民币200元的工资。孙志伟在辽阳市太子河区徐往子博奥服务有限公司院内房屋将参赌人员需要投注的号码、赌资情况输入网络赌盘，并将当日结算的赌博获利通过微信转给张宝玉。 3、2018年6月至12月间，赵杏淳将开设的下一级网络赌博网站的账号和密码交给同案人苏某、刘某、王某1、李祉澎、孙某2、黄某1、颜某、石某、王某2、兰昊惟（以上人员均另案处理）使用，从下放的下级代理账号中获得赌资总额的返水钱。 被告人赵杏淳、王焕财、张宝玉利用网络赌博网站开设赌场，从赌资总额的返水钱和参与赌博人员中奖后的返水钱中获取盈利，被告人赵丹、孙志伟以工资形式盈利。其中，赵杏淳非法获利人民币651，680元，王焕财非法获利人民币253，375元，张宝玉非法获利人民币83，408元，赵丹非法获利人民币15，000元，孙志伟非法获利人民币7，000元。 网络赌博人员徐某、孙某1、芦云龙、李某1等人参与赵丹组织网络赌博期间，投注金额分别为人民币1，970元、人民币51，228元、人民币1，570元、人民币1，150元，赌资共计人民币55，918元；网络赌博人员魏某、李某2、印某等人参与张宝玉组织网络赌博期间，投注金额分别为人民币470元、人民币8，140元、人民币1，320元，赌资共计人民币9，930元。 公诉机关认为，被告人赵杏淳、王焕财、张宝玉、赵丹、孙志伟、张婷应以开设赌场罪追究刑事责任。 被告人赵杏淳、王焕财、张宝玉、赵丹、孙志伟、张婷对指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人王焕财辩护人意见，被告王焕财具有坦白的从轻处罚情节，是初犯且自愿认罪，可酌情从轻处罚。 被告人张宝玉辩护人意见，认定被告人张宝玉为主犯不妥，张宝玉如供述属坦白，系属初犯、偶犯，文化少，法律意识淡薄，有强烈的悔罪表现，表示愿意退赃并交纳罚金，量刑时对其从轻或者减轻处罚，对被告人张宝玉适用缓刑。 经审理查明：被告人赵杏淳于2018年5月通过网络联系到被告人王焕财，并从其手中获得“星恒娱乐”、“鸿祥娱乐”等网络赌博网站的下级代理登陆账号及密码，用于在网络上开设赌场。 1、2018年5月末，赵杏淳利用自己的“星恒娱乐”、“鸿祥娱乐”网络赌博网站设置下一级账号，雇佣被告人赵丹使用和管理，每日人民币200元的工资，用赵丹的银行卡用于转汇和收取赌资，赵丹使用微信群拉拢徐某、孙某1、芦云龙、李某1参赌人员，并利用网盘参与辽宁体彩“11选5”的网络赌博。赵丹于2018年5月末至2018年12月期间，在赵杏淳家中组织网络赌博。被告人张婷帮助赵丹在网络上投注参赌号码、接收参赌人员赌资。 2、2018年9月，赵杏淳将赌博网站的账号交给被告人张宝玉使用。张宝玉雇佣被告人孙志伟为其组织参赌人员在网上押注，收取赌资、返还中奖赌资，每日人民币200元的工资。孙志伟将参赌人员魏某、李某2、印某等人需要投注的号码、赌资情况输入网络赌盘，并将当日结算的赌博获利用微信转给张宝玉。 3、2018年6月至12月间，赵杏淳将开设的赌博网站的账号交给同案人苏某、刘某、王某1、李祉澎、孙某2、黄某1、颜某、石某、王某2、兰昊惟（以上人员均另案处理）使用，从下级代理账号中获得赌资总额的返水钱。 赵杏淳非法获利人民币651，680元，王焕财非法获利人民币253，375元，张宝玉非法获利人民币83，408元，赵丹非法获利人民币15，000元，孙志伟非法获利人民币7，000元。 2019年1月28日，被告人赵杏淳、王焕财、张宝玉、赵丹、孙志伟、张婷被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关当庭出示、质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、案件来源、立案决定书、抓捕经过。证明公安机关在接到报案后，抓获赵杏淳、张宝玉、赵丹、孙志伟、张婷的经过。被告人王焕财于2019年1月28日被山东省莒南县公安局抓获归案。 2、赵杏淳网络赌博使用银行卡交易流水、网络开设赌场登陆界面、开设赌场使用的手机和使用的微信、QQ号详情等组织赌博证据材料；王焕财网络赌博登陆界面、使用银行卡交易流水、使用赌博QQ指认照片等组织赌博证据材料；张宝玉接收孙志伟微信转账获利流水、开设赌场登陆界面等组织赌博证据材料；赵丹微信转账给赵杏淳开设赌场获利金额、开设赌场中使用的手机、使用的微信情况、登陆的赌博网站界面等组织赌博证据材料；张婷微信转账等组织赌博证据材料；孙志伟支出给张宝玉微信转账流水、登陆的赌博网站界面等组织赌博证据材料；参赌人员徐某、孙某1、芦云龙、李某1、魏某、李某2、印某的参赌证据材料。证明被告人赵杏淳、王焕财、张宝玉、赵丹、孙志伟、张婷使用网络开设赌场的犯罪经过，及用手机微信、QQ接收赌博信息，转账支付赌博钱款的过程。 3、行政处罚决定书、同案人处理情况、情况说明。证明参赌人员已被公安机关行政处罚。 4、户籍证明、前科犯罪情况查询表。证明被告人赵杏淳、王焕财、张宝玉、赵丹、孙志伟、张婷具备刑事责任能力，均无前科。 5、调取证据通知书、协助查询财产通知书。证明公安机关 对被告人赵杏淳、王焕财等人的银行卡查询情况。 6、证人徐某、孙某1、芦云龙、李某1、魏某、李某2、印某的证言，同案人兰淏惟、苏某、刘某、王某1、李祉澎、孙某2、黄某2、颜某、石某、杨某、王某2的陈述，被告人赵杏淳、王焕财、张宝玉、赵丹、孙志伟、张婷的供述。证明2018年5月，赵杏淳通过王焕财获得“星恒娱乐”、“鸿祥娱乐”等网络赌博网站的下级代理登陆账号及密码，在网络上开设赌场，由赵丹使用和管理，张婷帮助赵丹在网络上投注参赌号码、接收参赌人员赌资。2018年9月，赵杏淳将赌博网站的账号和密码交给张宝玉使用。张宝玉雇佣孙志伟管理使用网络赌盘。2018年6月至12月期间，赵杏淳将网络赌博网站的账号交给苏某、刘某、王某1、李祉澎、孙某2、黄某1、颜某、石某、王某2、兰昊惟使用，获得赌资总额的返水钱。 7、辽阳市公安局电子数据检验鉴定中心检验报告书。证明公安机关对送检的被告人赵杏淳、王焕财、张宝玉、赵丹、孙志伟、张婷的手机进行检验，提取与开设赌场案件相关的数据文件。 8、辨认笔录、搜查笔录、远程勘验工作记录、扣押物品清单及手机十部。证明经张宝玉辨认出赵杏淳系给其提供赌博网站的人；公安机关对王焕财住处、赵杏淳、张宝玉、孙志伟、张婷、赵丹住处进行搜查，并对上述人员的涉案物品进行扣押，其中扣押被告人赵杏淳苹果手机一部及银行卡1张、王焕财华为手机一部及银行卡3张、张宝玉三星手机一部、张宝玉苹果手机一部、孙志伟苹果手机二部、孙志伟OPPO手机一部及银行卡1张、赵丹苹果手机二部、张婷华为手机一部及银行卡1张。辽阳市网络安全支队远程勘验，王焕财登陆的赌博网站域名及登陆情况。 9、数据光盘。证明涉案远程勘验材料、检验鉴定报告材料、微信流水材料。 本院认为，被告人赵杏淳、王焕财、张宝玉、赵丹、孙志伟、张婷为赌博网站担任代理并接受投注，各被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵杏淳与赵丹、张婷的共同犯罪中，赵杏淳起主要作用是主犯，赵丹、张婷起次要作用是从犯。被告人张宝玉与孙志伟的共同犯罪中，张宝玉起主要作用是主犯，孙志伟起次要作用是从犯。被告人张宝玉辩护人提出的“被告人张宝玉从被告人赵杏淳获得的赌博账号和密码使用，应属从犯”的辩护意见。经查，被告人赵杏淳与张宝玉并未形成共同犯罪，其辩护意见无事实依据，故不予采纳。被告人赵杏淳、王焕财、张宝玉当庭如实供述自已的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人赵丹、孙志伟、张婷系从犯，并且当庭如实供述自已的罪行，属坦白，可以减轻处罚。经社区矫正部门评估，被告人张宝玉、赵丹、孙志伟、张婷均适合社区矫正。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十七条三款、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人赵杏淳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。 被告人王焕财犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人赵杏淳的刑期从2019年1月28日起至2022年11月27日止；被告人王焕财的刑期从2019年1月28日起至2022年7月27日止；罚金在判决生效后五日内向本院缴纳。） 被告人张宝玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 被告人赵丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）； 被告人孙志伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）； 被告人张婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期间，从判决确定之日起计算。） 二、追缴被告人赵杏淳违法所得人民币651,680元、王焕财人民币253,375元，予以没收；被告人张宝玉退回的违法所得人民币83,408元、赵丹退回的违法所得人民币15,000元、孙志伟退回的违法所得人民币7,000元，予以没收。 三、随案移送的作案工具赵杏淳手机一部、王焕财手机一部、张宝玉手机二部、孙志伟手机三部、赵丹手机二部、张婷手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  丁 力 人民陪审员  吕洋洋 人民陪审员  刘洋子 二〇一九年十月三十日 书 记 员  王 莹