山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0481刑初532号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人李某，男，1993年3月5日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，个体经营者，户籍地滕州市，住滕州市，2018年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被滕州市公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。辩护人朱述泉、杜晓涵，山东五蕴律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检职检刑诉[2019]128号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员杨文静出庭支持公诉，被害人刘某及其诉讼代理人邱教良、韩亚迪，被告人李某及辩护人朱述泉、杜晓涵到庭参加诉讼。现已审理终结。滕州市人民检察院指控：2017年12月至2018年9月，被告人李某以在滕州市公安局交通警察大队工作的身份，骗取刘某信任，以不考试、交钱办理驾驶证为由，多次向刘某索要请客吃饭、送礼等相关费用，陆续骗取刘某共计215970元。为支持公诉，公诉机关当庭宣读和出示了被害人刘某陈述，书证，证人证言，被告人李某供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人李某表示自愿认罪，但辩解称仅诈骗刘某二三万元，理由是其与被害人刘某是情人关系，刘某让其帮忙办理驾驶证，并称愿意花费二三万元，其余款项系借款。其辩护人提出以下辩护意见：（一）除被告人李某自认的骗取被害人刘某二三万元外，其余款项不应计入诈骗数额。理由如下：（1）被害人刘某陈述自相矛盾，且违背一般社会常理，不能作为认定案件事实的证据；（2）被告人李某与被害人刘某是恋人等特殊关系，刘某向李某转账100余次金额20余万元，该款项不能排除系因正常借贷、赠与等民事法律关系而发生。（二）被告人李某有悔罪表现，请求对其从轻处罚。经法庭审理查明：2018年，被告人李某虚构不考试能办理驾驶证的事实，以需请客吃饭、送礼等为由，多次骗取刘某共计3万元，赃款被其还账、消费等。上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的下列证据证明：一、被害人刘某陈述：2011年底，其在滕州市塔寺北街一足疗店上班，认识了李某，互留了联系方式，后二人谈恋爱，谈了一二个月就分手了。期间，其二人发生过性关系。后来，其与李某电话、微信联系，一直没见面。2015年夏天，其在滕州市“某某”足疗店上班，李某到店里做足疗，说他在交警队上班了，自己有宝马汽车，其向他人打听李某确在交警队上班，但其没见过他的宝马车。过了个把月，李某联系其，其随口说想办个驾驶证，他说帮其办理，其让他试试。之后，其与李某只电话联系（没见面）。2017年12月28日，李某给其打电话说“你的驾驶证钱我不要了，你给我转800元，我请领导吃饭”，其通过微信转了800元。此后，李某以请领导、驾校的人吃饭、送礼等理由向其要钱。2018年4月1日，李某发给其一个其驾驶证（2018年9月底其才知道是假的）的照片，其就向他要驾驶证原本，他说驾驶证网上审核不通过，又多次向其要钱。7月底，一个自称“张某”（音）的人主动联系其，说自己是滕州市车管所工作人员，李某让帮忙给其办理驾驶证，网上审核不通过，向其要钱。后李某承认是他自己变换声音与其通话。8月，其向李某要钱，他让其再转钱并承诺之后将所有的钱退给其，其为了要回钱，又继续给他转钱。李某向其发假驾驶证照片之前，其共转给他一万六七千元，发假驾驶证后，他又向其要了21万余元，这些钱都是李某以办驾驶证的理由向其要的。正常情况下，办理一个驾驶证五六千元，其所以转给李某22万余元，是因为其之前就与他认识，认识时间也很长了，其相信他，而且李某说“我在交警队上班，我有认识的人”，还说不用考试，交钱就能办驾驶证，再加上其一心想办驾驶证，一直没有怀疑他骗其。李某骗其的22万余元，其向朱某借了5万元，向其他人借了5.5万元，其他的通过网贷贷的。李某共计还其1.71万元。其2018年9月6日之前与李某的微信聊天记录都删除了，9月6日之后的还有，但不涉及办理驾驶证事宜。二、书证1、银行交易明细清单、微信转账交易记录等，证明李某与刘某微信资金往来情况。其中刘某向李某转账明细如下：（1）2017年12月28日11时48分，转账800元；（2）2018年1月1日11时04分，转账1000元；（3）2018年1月10日12时03分，转账1300元；（4）2018年1月10日19时32分，转账700元；（5）2018年1月10日19时32分，转账1300元；（6）2018年1月11日11时56分，转账3000元；（7）2018年1月18日12时30分，转账5000元；（8）2018年1月18日13时30分，转账300元；（9）2018年1月18日13时30分，转账100元；（10）2018年1月20日14时46分，转账1000元；（11）2018年1月21日17时38分，转账3000元；（12）2018年1月21日17时38分，转账2000元；（13）2018年1月31日13时57分，转账2400元；（14）2018年2月16日15时02分，转账500元；（15）2018年2月17日18时02分，转账500元；（16）2018年4月11日18时11分，转账4500元；（17）2018年4月12日11时47分，转账1500元；（18）2018年4月14日15时13分，转账500元；（19）2018年5月7日12时15分，转账2500元；（20）2018年5月7日13时16分，转账500元；（21）2018年5月10日21时42分，转账3000元；（22）2018年5月19日22时29分，转账500元；（23）2018年5月20日13时33分，转账1300元；（24）2018年5月20日20时33分，转账3000元；（25）2018年5月21日10时57分，转账1500元；（26）2018年5月21日10时57分，转账500元；（27）2018年5月23日9时49分，转账5000元；（28）2018年5月23日9时49分，转账5000元；（29）2018年5月24日14时52分，转账4000元；（30）2018年5月24日14时53分，转账6000元；（31）2018年5月27日18时41分，转账1000元；（32）2018年5月28日21时11分，转账2000元；（33）2018年5月29日15时12分，转账5000元；（34）2018年5月29日15时12分，转账4000元；（35）2018年5月29日15时14分，转账500元；（36）2018年5月29日15时22分，转账500元；（37）2018年5月29日19时35分，转账300元；（38）2018年6月1日14时51分，转账1000元；（39）2018年6月1日14时51分，转账1000元；（40）2018年6月1日21时44分，转账1000元；（41）2018年6月1日21时45分，转账200元；（42）2018年6月2日12时37分，转账300元；（43）2018年6月2日12时41分，转账100元；（44）2018年6月2日15时26分，转账1500元；（45）2018年6月4日17时55分，转账500元；（46）2018年6月5日14时50分，转账5000元；（47）2018年6月5日14时57分，转账6000元；（48）2018年6月5日14时57分，转账5000元；（49）2018年6月6日11时41分，转账5000元；（50）2018年6月6日11时42分，转账5000元；（51）2018年6月6日11时42分，转账3000元；（52）2018年6月6日14时12分，转账3000元；（53）2018年6月6日14时13分，转账500元；（54）2018年6月6日14时13分，转账500元；（55）2018年6月7日17时55分，转账4000元；（56）2018年6月10日18时47分，转账1000元；（57）2018年6月11日21时41分，转账9000元；（58）2018年6月12日11时51分，转账1100元；（59）2018年6月13日21时31分，转账3000元；（60）2018年6月13日22时36分，转账200元；（61）2018年6月14日11时55分，转账800元；（62）2018年6月14日18时36分，转账3000元；（63）2018年6月14日19时30分，转账600元；（64）2018年6月15日18时13分，转账900元；（65）2018年6月15日18时13分，转账100元；（66）2018年6月16日13时16分，转账100元；（67）2018年6月16日13时16分，转账200元；（68）2018年6月16日17时12分，转账100元；（69）2018年6月16日17时13分，转账100元；（70）2018年6月16日17时21分，转账100元；（71）2018年6月16日17时22分，转账100元；（72）2018年6月17日1时19分，转账5000元；（73）2018年6月17日11时00分，转账4000元；（74）2018年6月17日11时00分，转账4000元；（75）2018年6月17日12时58分，转账1000元；（76）2018年6月17日13时34分，转账1000元；（77）2018年6月20日15时29分，转账2000元；（78）2018年6月22日15时02分，转账3000元；（79）2018年6月24日19时15分，转账2500元；（80）2018年6月25日17时31分，转账5000元；（81）2018年6月25日17时31分，转账2000元；（82）2018年6月25日17时32分，转账1000元；（83）2018年6月26日17时04分，转账1000元；（84）2018年6月27日16时51分，转账800元；（85）2018年7月1日16时59分，转账6000元；（86）2018年7月2日21时26分，转账1500元；（87）2018年7月5日14时05分，转账1000元；（88）2018年7月5日19时23分，转账3000元；（89）2018年7月12日18时57分，转账200元；（90）2018年7月15日15时16分，转账4000元；（91）2018年7月15日15时16分，转账2000元；（92）2018年7月15日15时52分，转账2500元；（93）2018年7月16日13时32分，转账1000元；（94）2018年7月19日15时50分，转账6000元；（95）2018年7月20日16时05分，转账4000元；（96）2018年7月24日22时14分，转账5000元；（97）2018年7月24日22时14分，转账5000元；（98）2018年7月25日01时03分，转账1500元；（99）2018年7月25日01时04分，转账1000元；（100）2018年8月1日12时45分，转账3000元；（101）2018年8月1日22时11分，转账1000元；（102）2018年8月2日13时56分，转账1000元；（103）2018年8月2日14时26分，转账1000元；（104）2018年8月2日16时19分，转账100元；（105）2018年8月3日15时21分，转账1000元；（106）2018年8月6日14时27分，转账50元；（107）2018年8月17日12时15分，转账500元；（108）2018年8月30日15时24分，转账500元；（109）2018年9月2日20时46分，转账600元；（110）2018年9月4日14时12分，转账3500元；（111）2018年9月4日17时07分，转账300元；（112）2018年9月11日15时13分，转账300元；李某向刘某微信转账明细如下：（1）2018年2月23日11时19分，转账100元；（2）2018年7月27日13时14分，转账1000元；（3）2018年8月9日13时04分，转账1000元；（4）2018年8月14日10时50分，转账700元；（5）2018年8月14日10时50分，转账300元；（6）2018年8月15日18时31分，转账2000元；（7）2018年8月15日18时48分，转账1000元；（8）2018年8月25日11时42分，转账1000元；（9）2018年8月27日12时25分，转账1500元；（10）2018年8月28日15时31分，转账1000元；（11）2018年8月28日15时31分，转账500元；（12）2018年10月4日12时35分，转账5000元；（13）2018年10月15日10时50分，转账700元；（14）2018年10月15日15时39分，转账1300元；2、微信聊天记录，证明李某与刘某的聊天情况。3、微信编辑的文字“借条”，内容为“今借刘某某现金一共累计贰拾贰万叁仟元整（223000）,2018年7月24日，李某”。4、被告人李某个人信用报告，证明被告人李某信用情况。5、被害人提交的借款协议、个人信用报告等材料，证明被害人刘某2017年12月21日、2018年5月、2018年6月、2018年7月、2018年8月十几次向他人或在网络平台等贷款。6、公安机关的查获经过，证明被告人李某系被抓获归案。7、被告人李某的户籍证明等证据，证明被告人李某作案时已达完全刑事责任年龄。三、电子证物检查工作记录，证明公安机关对被告人李某手机进行电子证物检查情况。四、扣押清单，滕州市公安局扣押被告人李某作案所用iPhone手机一部。五、证人证言1、证人朱某证言：刘某是其姨姐。2018年5月29日，刘某向其借了2万元，说给家里收土豆的工人发工资。6月5日，刘某说需要用钱，又向其借了1.2万元。8月25日，刘某又向其借钱，其给了她1.4万元现金。后来，其让刘某还钱，她就当其的面给一个叫李某的男子联系，让这个男子还钱，后在其逼问下，刘某告诉其她找李某办驾驶证，李某陆续向她要钱，共计给了李某23万余元。其了解到刘某和李某谈过恋爱。刘某在足疗店打工，挣点工资养家糊口。2、证人李某证言：其与李某系叔兄弟关系。2018年六七月份的一天，李某问其不去学习，能否办驾驶证，其答应帮忙问问。后李某打电话问这个事，其告诉他办不了。李某问其办驾驶证，没给过其财物。3、证人曹某证言：其与李某2008年结婚。李某2010年在滕州市公安局交警队干协警，2017年七八月份辞职。其日常生活开支多数是李某给的钱，其公婆也资助些。六、被告人李某供述和辩解：2012年左右，其在滕州市塔寺北街一足疗店认识了刘某，互留了手机号码，后处过男女朋友。2015或2016年，其在滕州市“某某”足疗店又遇到刘某，之后通过电话、微信联系。其开着宝马轿车，刘某知道其在交警队上班。2018年初，其在山西大同打工，因身上没钱，便向刘某借钱，她多次微信转给其钱，共10万余元。2018年6月，刘某打电话找其办驾驶证，其说要一二万元，她说用二万元（不考试）办个驾驶证，其趁机说“那你借我点钱用”，后来，其又陆陆续续向她借钱。不久，刘某打电话催问驾驶证的事情，其说“我给你问问，能办下来就办，办不下来拉倒”，她让其还钱，其便用电脑做了一个假的驾驶证，上面有刘某的姓名、身份证号码等信息，通过微信将图片发给了她。刘某一直电话、微信问什么拿到驾驶证原本，其没法了，告诉她那个驾驶证是假的。刘某向其要钱，其说“我没钱还给你，你的钱让我花了”。2018年七八月份，其对刘某说“你再借给我点钱，我干点事，挣了钱还你”，找各种理由又向刘某借了约10万元。2018年7月24日，其用微信写了一个“借条”发给刘某。9月25日，其制作了一个虚假的向刘某转账23万元的截图，通过微信发给了刘某，目的是拖延还钱。刘某先后向其转账100多次，数额22万余元，这些钱被其用来还账、平时消费花了。其还了刘某1.7万余元。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物3万元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；其他指控，被害人陈述及被告人供述和辩解相互矛盾，指控事实缺乏其他证据印证，不能排除合理怀疑，故证据不足，本院不予支持，被告人李某及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人李某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。辩护人提出的被告人李某有悔罪表现，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2020年3月24日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人李某退赔被害人刘某损失3万元。三、扣押被告人李某作案所用iPhone手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付仰刚人民陪审员  黄世平人民陪审员  赵铁立二〇一九年十月二十一日书 记 员  徐 源