安徽省合肥市包河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0111刑初719号公诉机关合肥市包河区人民检察院。被告人陈光军，男，1982年8月23日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省六安市裕安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月1日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人从前付，安徽英锐律师事务所律师。合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉[2019]639号起诉书指控被告人陈光军犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。2019年8月1日，以包检公诉刑变[2019]4号变更起诉决定书指控被告人陈光军涉嫌票据诈骗罪，变更指控。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员何某、郜某出庭支持公诉，被告人陈光军及其辩护人从前付到庭参加诉讼。现本案己审理终结。合肥市包河区人民检察院指控：2014年7月25日，被告人陈光军在未经浙江三礼铁路材料有限公司同意的情况下，冒充其工作人员，至合肥市包河区望江路中铁四局集团有限公司，骗取该公司开具给浙江三礼铁路材料有限公司的一张银行承兑汇票，票面金额为700000元。随后，被告人陈光军伪造浙江三礼铁路材料有限公司有关印鉴，将该银行承兑汇票以679000元价格转让他人，所得资金用于个人还款、消费等。截止目前，被告人陈光军已退还370000元。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明、归案经过等书证；物证；证人证言；被害人陈述；被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人陈光军冒用他人承兑汇票，票面金额700000元，数额特别巨大，进行金融诈骗活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款，构成票据诈骗罪。提请本院依法判处。庭审中，被告人陈光军及其辩护人对公诉机关指控的事实均无异议，被告人陈光军辩解其不构成诈骗罪或票据诈骗罪，应构成伪造公司印章罪。其辩护人提出公诉机关指控被告人犯诈骗罪不成立。对公诉机关指控被告人构成票据诈骗罪无异议，但本案犯罪数额应进一步核实，被告人案发前已退还金额为47万元。被告人陈光军主动到案如实供述，是自首。主动要求退还被害人全部钱款，认罪悔罪。建议对其处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2014年7月25日，被告人陈光军至合肥市包河区望江路中铁四局集团有限公司领取该公司开具给浙江三礼铁路材料有限公司的一张银行承兑汇票，票面金额为700000元。随后，被告人陈光军伪造浙江三礼铁路材料有限公司财务专用章及法定代表沈某炯个人印鉴，将该银行承兑汇票以679700元价格转让他人，所得资金用于个人还款、消费等。案发前，被告人陈光军已退还370000元。另查明：案发后，被告人陈光军主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。本案在审理过程中，被告人陈光军亲属主动代为退缴全部违法所得。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：一、书证1、户籍信息，证实陈光军出生日期，犯罪时已达负完全刑事责任年龄；2、到案经过，证实陈光军主动到案，并如实供述。3、银行流水，证实陈光军账户2014年8月14日进账679700元。4、银行回执，证实案发前被告人陈光军已还款370000元。5、民事裁定，证实因本案承兑汇票多次背书引发连环民事纠纷。6、情况说明，证实经公安民警电话联张某1毛、姚仿囝核实陈光军已退还370000元属实。二、物证：银行承兑汇票，证实出票人中铁四局集团有限公司，收款人浙江三礼铁路材料有限公司，金额70万元，后背书有“德清县华仁塑料厂”名称，及伪造的“浙江三礼铁路材料有限公司财务专用章”及沈某炯印”等。三、证人证言1刘某明证言，其所在单位中铁四局集团因欠浙江三礼铁路材料有限公司材料款，于2014年7月24在农业银行合肥新站实验区支行开具一张70万元银行承兑汇票，收款人为浙江三礼铁路材料有限公司。2014年7月25日，陈光军到其公司从财务人员处领取上述银行承兑汇票。2016年3月28日，浙江三礼铁路材料有限公司来函称未收到上述汇票，陈光军不是该公司员工，未委托陈光军代为领取汇票。2、证沈某炯的证言，2012年左右，其所在浙江三礼铁路材料有限公司中标中铁四局承建的上海青浦高速公路项目的声测管供货项目，由其公司向中铁四局工地供应声测管。供货过程中，经人介绍认识自称是中铁四局的人的陈光军，因在工地上经常看到陈光军就相信了陈光军的身份，为了把生意做好，经常请陈光军吃饭，想如果工地有事，可以通过陈光军协调解决。2014年7月，中铁四局上海青浦高速公路项目部财务老张某2雷群发的短信，让供货商去领承兑汇票。其到铁四局上海青浦项目部领承兑汇票时，被告知其公司承兑汇票在合肥被陈光军领走了，其说没有委托陈光军领承兑汇票张某2雷和其马上打电话给陈光军，要求陈光军把承兑汇票还给其，陈光军一开始还答应，后来就联系不上了。到公安机关其才见到该承兑汇票原件。以前有其他公司向其公司求证该汇票上其公司财务章真伪，其说是假的。其公司对该承兑汇票申请了挂失，公示期内，德清县华仁塑料厂提出该承兑汇票被背书到该公司，该公司给陈光军67万多元。该公司在看到公示挂失后，向陈光军要回了40多万元，想要其公司付30万元，就把承兑交给其公司，其没同意。后其公司打官司，但没有赢。该承兑汇票上的其公司财务章和法定代表人个人印章都是假的。3、证张某2雷手书证言，证实其将上述承兑汇票交给了陈光军。四、被害张某1毛的陈述，2014年7月底，其经朋友介绍认识陈光军，陈光军让其帮忙贴现一张中铁四局开出的、收款人为浙江三礼铁路材料有限公司的700000元承兑汇票（出票时间是2014年7月24日），陈光军自称是浙江三礼铁路材料有限公司员工。陈光军给其汇票时，汇票上已盖了浙江三礼铁路材料有限公司财务专用章和法定代表人个人印章。2014年8月14日，其给陈光军银行账户转款679700元。其将承兑汇票给了德清县华仁塑料厂，该厂给其679700元。后来华仁塑料厂背书给了其他公司。五、被告人陈光军的供述与辩解，其因2014年涉嫌诈骗的事情，到刑警队自首。其经朋友介绍认识了浙江三礼铁路材料有限公司老沈某炯沈某炯和其说好一起合作项目沈某炯提供货源，其找项目。2012年9月，其找到上海S26公路建设项目供钢管、钢筋连接套筒等，沈某炯合作沈某炯承诺浙江三礼铁路材料有限公司给其提成。2012年10月，其以浙江三礼铁路材料有限公司名义竞拍下该项目。2012年11月至2013年2月，其一直在工地上负责项目对接。2014年5月左右项目完工，其沈某炯要口头约定的提成280000元左右沈某炯说该项目亏本了，暂时没钱。2014年7月，其询问中铁四局上海S26公路项目部的财务人员，得知当月该公司对浙江三礼铁路材料有限公司有拨款安排。几天后该公司财务人员告诉其浙江三礼铁路材料有限公司的承兑汇票批下来了。其到合肥市中铁四局公司领取了给浙江三礼铁路材料有限公司70万元的承兑汇票，并给财务人员写了收条。2014年8月，其到浙江省德清县在路边找个刻假章的，花100元刻两枚假章，一枚是浙江三礼铁路材料有限公司法定代表人个人章，一枚是浙江三礼铁路材料有限公司财务专用章，然后加盖在这张承兑汇票背面，将承兑汇票交给姚仿囝兑换现金679000元，对方是通过银行转账的。过几天，给其兑现的人打电话给说讲其给承兑汇票有问题，让其退钱，其给对方农村商业银行卡转账300000元，并让对方给其缓一缓再退还剩下的钱，对方同意了。2014年9月，其又分四次退给对方70000元，另有100000元退款票据丢失。投案当天其带了210000元，要求退还。姚仿囝张某1毛应该是朋友或是合作伙伴。上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性本院予以确认。本院认为：被告人陈光军冒用他人的汇票进行金融票据诈骗活动，诈骗金额309700元，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人陈光军犯票据诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人陈光军主动投案，并如实供述其犯罪事实，构成自首，依法可予以从轻或减轻处罚。被告人陈光军已退还全部赃款，并主动交纳罚金，可酌情从轻处罚。辩护人提出与以上相同的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈光军伪造浙江三礼铁路材料有限公司财务专用章及法定代表人个人印章，目的是背书转让其他人的承兑汇票，冒用他人的汇票进行金融票据诈骗活动，其行为同时触犯了票据诈骗罪和伪造公司印章罪，依法应对被告人陈光军实施的伪造公司印章行为和票据诈骗行为，按票据诈骗罪一重罪处罚。被告人陈光军关于其构成伪造公司印章罪的辩解，不符合法律规定，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款（三）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈光军犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十五万元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）二、退缴在案的违法所得返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 莉人民陪审员  黄顺琪人民陪审员  周德芬二〇一九年十月十二日书 记 员  阮剑峰附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。