湖北省黄石市铁山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0205刑初43号 公诉机关黄石市铁山区人民检察院。 被告人徐志波，男，1982年9月10日，汉族，初中文化，无固定职业。2017年8月11日因吸毒被孝感市公安局孝南分局行政拘留十五日，并处罚款人民币六百元。2018年11月15日因涉嫌犯诈骗罪、非法持有毒品罪被黄石市公安局铁山分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于阳新县看守所。 指定辩护人程梦，湖北人本律师事务所律师。 黄石市铁山区人民检察院以鄂黄铁检刑诉﹝2019﹞48号起诉书指控被告人徐志波犯诈骗罪、非法持有毒品罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市铁山区人民检察院指派检察员茅民出庭支持公诉，被告人徐志波及其指定辩护人程梦等到庭参加诉讼。现已审理终结。 黄石市铁山区人民检察院指控： 一、诈骗罪 2017年8月，被告人徐志波结识了朱某（已判决），并得知朱某从事诈骗活动。朱某为了实施诈骗活动，向徐志波提出购买银行卡意愿。徐志波见有利可图，便找梁某、刘某、梁某2、陈某四人以1200元的单价分别购买了一套银行卡（四张为一套）再以每套1800元的价格转卖给朱某。同年12月，朱某将从徐志波手中购得的梁某名下工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行四张银行卡以2500元的价格卖给程某、邬某用于实施诈骗，随后朱某又以2500元的价格将从徐志波手中购得的刘某名下工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行四张银行卡卖给程某。经查，徐志波卖出的梁某工行账号62155818120********（以下简称梁某工行3286户）、梁某建行账号62366827200********（以下简称梁某建行5152户）、梁某邮政银行账号62179952002********（以下简称梁某邮政1252户）收取诈骗资金共168400元。 二、非法持有毒品罪 2018年11月14日，孝感市公安局孝南分局民警在孝感城区宇集商贸城附近将徐志波抓获，从其身上查获毒品麻果疑似物97颗、冰毒疑似物1包。经黄石市计量检定测试所鉴定麻果疑似物97颗净重9.15克，冰毒疑似物1包净重2.14克。经黄石市公安司法鉴定中心鉴定，送检的检材均检出甲基苯丙胺成分。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了1.建设银行交易清单、手机通话短信记录、银行ATM机取款记录、户籍证明、抓获经过、扣押清单、行政处罚决定书等书证；2.证人程某、邬某、丁某、朱某的证言；3.被害人何某等人的陈述；4.湖北涵信会计师事务有限公司鄂涵信[2018]司会鉴字第47号关于“铁山1.6电信诈骗案”中相关银行账户资金情况的司法鉴定意见书、湖北省黄石市计量检定测试所测试证书、黄石市公安司法鉴定中心（黄）公（司）鉴（化）字[2018]319号检验报告；5.辨认笔录、称量笔录、扣押、提取笔录及现场指认照片、毒品照片；6.被告人徐志波的供述和辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人徐志波明知他人实施诈骗犯罪，为他人提供作案工具，参与诈骗数额168400元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。徐志波明知是毒品而故意持有，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究刑事责任。建议对徐志波以诈骗罪判处有期徒刑四至五年，并处罚金；以非法持有毒品罪判处有期徒刑六个月至一年二个月，并处罚金，应当数罪并罚。 被告人徐志波对其为牟利向朱某提供银行卡的事实无异议，但辩称其未参与诈骗。其辩护人对公诉机关指控徐志波犯诈骗罪、非法持有毒品罪不持异议，提出徐志波具有以下从轻、减轻处罚情节：1、徐志波到案后如实供述将银行卡卖给朱某获利的经过及非法持有毒品的事实，应认定坦白。2、徐志波在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。3、徐志波自愿退赔了被害人部分经济损失，可以从轻处罚。4、徐志波无前科，系初犯、偶犯，人身危险性较小。5、徐志波在庭审中供述了向他贩卖毒品的人员信息，希望法庭予以核实是否立功。综上，请求法庭对徐志波从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗的事实 2017年8月，徐志波经朋友介绍认识了朱某（已判决），在交往过程中，得知朱某从事电信诈骗活动。徐志波为获取利润，应朱某的要求向朱某提供银行卡用于电信诈骗。徐志波先以1200元的单价购买了梁某、刘某、梁某2、陈某银行卡各一套（四张为一套），再以每套1800元的价格转卖给朱某，共计获利2400元。同年12月，朱某将从徐志波处购得的梁某工行3286户、梁某建行5152户、梁某邮政1252户、梁某农行账号62284816197********（以下简称梁某农行0872户）以2500元的价格卖给从事电信诈骗的程某、邬某（均已判决），将从徐志波手中购得的刘某工行账号62155818120********、农行账号62305216100********、邮政银行账号62179952002********、建行账号62366827200********以2500元的价格卖给程某。上述银行卡均用于诈骗人员接收被害人资金及提取诈骗赃款。经查，梁某邮政1252户、梁某工行3286户、梁某建行5152户共收取诈骗资金168400元。2019年2月14日，徐志波退出赃款4316元，由公安机关发还被害人何某。 二、非法持有毒品的事实 2018年11月14日，孝感市公安局孝南分局民警在孝感市长征某集商贸城路口抓获徐志波，在对徐志波进行人身检查时，从徐志波身上查获疑似毒品麻果97颗（红色96颗、绿色1颗），疑似毒品冰毒的无色晶体1包。经黄石市计量检定测试所称重鉴定，疑似毒品麻果97颗实际净重9.15克，疑似毒品冰毒的无色晶体1包实际净重2.14克。经黄石市公安司法鉴定中心鉴定，送检的检材均检出甲基苯丙胺成分。 上述事实，有下列经庭审质证、确认的证据证实，本院予以确认： 1.户籍证明，证实徐志波的出生日期、住址等户籍信息情况。 2.抓获经过、羁押证明，证实2018年11月14日，孝感市公安局孝南分局民警在孝感市长征某集商贸城路口抓获徐志波，临时寄押于孝感市第一看守所。 3.扣押、提取笔录、取样笔录、称重笔录及照片，证实公安机关抓获徐志波后，对徐志波进行人身检查，从徐志波身上查获疑似毒品麻果97颗（红色96颗、绿色1颗），疑似毒品冰毒的无色晶体1包。公安机关对查获的毒品疑似物进行取样并称重。 4.尿样提取笔录、现场检测报告书，证实公安机关提取了徐志波的尿样进行人体内毒品成分检测，结果呈阳性。 5.行政处罚决定书，证实2017年8月11日，徐志波因吸食毒品被孝感市公安局孝南分局行政拘留十五日，并处罚款人民币六百元。 6.扣押清单、发还清单，证实公安机关对徐志波随身携带的身份证、银行卡、手机、毒品疑似物、现金等物品予以扣押、发还情况。其中公安机关将从徐志波处扣押的现金4316元发还被害人何某。 7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实①2018年3月12日，公安机关根据丁某的供述，从丁某的家中扣押了用于作案的POS机、银行卡及取款所穿的衣物等。②2018年3月12日，公安机关对邬某随身携带的手机一部予以扣押。③2018年4月2日，公安机关对朱某随身携带的银行卡、手机予以扣押。 8.工行孝感拥军支行、工行孝感长征支行、工行孝南支行、工行孝感学院支行、孝感农商银行、交行孝感景怡自助银行、建设银行孝感三里棚支行、邮政银行孝感市付二中支行等银行ATM机取款记录及户名梁某、丁某、李某腾、张某健、李某聪等人账户交易明细清单若干，证实涉案关联账户的取款信息及交易情况。 9.证人程某的证言，证实其与邬某向朱某购买银行卡、POS机等物品及单独或伙同邬某、朱某、丁某为电信诈骗人员套现牟利的经过。 10.证人邬某的证言，与程某的证言一致。并证实实施电信诈骗的人员由其介绍。 11.证人丁某的证言，证实其受程某的安排帮助程某刷卡套现牟利的经过。 12.证人朱某的证言，证实2017年12月初，其经蔡某程介绍认识了孝昌县白沙镇的一名男子。2017年12月底至2018年1月中旬，其与他共见面六次（前四次有蔡某程及另一名男子在场，最后二次都是他单独联系其）。第一次见面时间是2017年12月中下旬的一天，其按照蔡某程的要求帮助他准备POS机、银行卡。后其通过徐志波购买了户名梁某的银行卡4张、梁某本人身份证办理的电话卡，徐志波向其提供了梁某的身份证号码、银行卡密码及梁某本人手持身份证的照片，其付款6千元。其将上述资料拍照发给蔡某程介绍的男子。第二次见面时间是2017年12月底，其将户名梁某的4张银行卡（工商银行、农业银行、邮政银行、建设银行）交给蔡某程介绍的男子及另一名男子，当场进行了验证，重新设置银行卡密码。其当场为他们订购了1部POS机，并按照他们的要求将梁某的农业银行卡作为绑定POS机的结算账户连同梁某手持身份证的照片一并发给销售POS机的商家。第三次见面时间是2017年12月30日，POS机到货了，那二名男子与其一起取货。因有张银行卡密码设置过于简单，需要更改，其遂将徐志波的电话交给他们，让他们自行处理。第四次见面还是在2017年12月30日，那二名男子带着POS机联系其，称POS机只能刷1万元。其询问商家得知新办的POS机第一次只能刷1万元。后其帮助他们在一家酷尚汽车美容店将没有刷出的钱共计7千余元套现，还找徐志波拿了1部POS机借给他们刷，因刷出的钱进到了徐志波的银行卡内，其联系徐志波交款。后听说徐志波只给付了29600元，尚欠8400元。第五次见面是2018年1月初，那名男子联系其还要购买POS机和银行卡。其从徐志波处购买了1部POS机及徐志波自己实名注册的1张交通银行储蓄卡，交给了那名男子。第六次见面是过了五天以后，那名男子联系其需要3套共计12张银行卡。其在淘宝网的一个商家付款3千元购买了3张银行卡及1张电话卡，商家一并提供了与银行卡匹配的身份证号码及密码。其又从徐志波处购买了1套户名刘某的银行卡4张，徐志波向其提供了刘某本人手持身份证的照片及银行卡密码。2018年1月中旬，其将购买的银行卡及相关资料交给了那名男子。其知晓那二名男子购买POS机及银行卡是用来帮电信诈骗人员套现。其从中赚取利润3千元。 13.被害人何某等人的陈述、报案材料、账户交易清单、手机通话聊天记录等，证实各被害人被诈骗人员诈骗，并向诈骗人员汇款的事实。 14.被告人徐志波的供述及辨认笔录，证实其于2017年8月通过拘留所被关押人员认识了朱某，经常与朱某一起吃饭、吸食毒品，知晓朱某系从事电信诈骗人员。朱某问其是否认识卖银行卡的人，其遂从梁某、刘某、梁某2、陈某四人手中分别以1200元的价格购买了四套银行卡（每人一套、一套四张），再以1800元的价格卖给朱某。其还将自己名下的农行、交行、招行的银行卡及银行卡绑定的手机号交给朱某使用。另其准确辨认出梁某、刘某。 15.黄石市公安局网络安全保卫支队黄公（网）检字[2018]008号、009号、010号电子物证检查报告，证实公安机关分别对程某、丁某、邬某持有的手机进行检查，提取相关电子证据情况。 16.湖北三真司法鉴定中心[2018]计鉴字第J0033号司法鉴定意见书（附记录截图），证实对程某的OPPOR9S手机进行电子数据取证。经对手机数据进行恢复和分析，提取即时通讯聊天工具QQ、微信、淘宝等信息，其中部分记录经办案人员确认与案件相关。 17.湖北涵信会计师事务有限公司鄂涵信[2018]司会鉴字第47号关于“铁山1.6电信诈骗案”中相关银行账户资金情况的司法鉴定意见书，证实涉案账户资金流转情况。 18.黄石市计量检定测试所检定证书、测试证书，证实疑似毒品麻果97颗实际净重9.15克，疑似毒品冰毒的无色晶体1包实际净重2.14克。 19.黄石市公安司法鉴定中心（黄）公（司）鉴（化）字[2018]319号检验报告，证实送检的检材均检出甲基苯丙胺成分。 本院认为，被告人徐志波明知他人实施电信诈骗犯罪，提供银行卡等作案工具，诈骗他人财物共计168400元，其行为构成诈骗罪。被告人徐志波非法持有甲基苯丙胺11.29克，其行为构成非法持有毒品罪。公诉机关的指控成立。对于徐志波的辩解及辩护人发表的辩护意见，经查，徐志波到案后稳定供述其在与朱某认识后知晓朱某系电信诈骗人员，当朱某向其问询是否认识卖银行卡的人时，徐志波为牟取非法利益，向朱某提供了非本人身份信息的银行卡四套。朱某亦能印证向徐志波购买银行卡并用于电信诈骗人员套现的经过。徐志波的行为系明知他人实施电信诈骗犯罪，仍提供他人身份证注册的银行账户，符合电信诈骗各个环节分工特征，应认定诈骗罪共犯，其提供的银行账户收取被害人转入的资金共计168400元，应认定为诈骗数额。徐志波实施的帮助行为依法认定从犯，应当减轻处罚。徐志波到案后如实供述了其向朱某提供银行卡牟利的事实及非法持有毒品的事实，可以从轻处罚。徐志波当庭陈述其持有的毒品系从他人处购买，但鉴于徐志波所提供的人员信息不明确，在案并无涉及徐志波所供述的人员涉嫌贩卖毒品查证属实的证据材料，依法不能认定立功。徐志波到案后，向被害人退赔了部分损失，可以酌情从轻处罚。综上，对徐志波的辩解不予采信。对辩护人提出徐志波具有坦白、从犯、部分退赔等法定、酌定从轻、减轻处罚情节予以采纳，提出徐志波有立功表现因无证据支持不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款规定，判决如下： 一、被告人徐志波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月十四日起至二○二一年十一月十三日止）； 二、被告人徐志波获取的违法所得二千四百元依法予以追缴，上缴国库；随案移送的涉案银行卡予以没收。 上述所处罚金，应在本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡 剑 人民陪审员  和代娣 人民陪审员  胡金芳 二〇一九年十月二十六日 书 记 员  耿盼盼