河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1728刑初177号公诉机关遂平县人民检察院。被告人赵某峰（曾用名赵某国），男，1971年6月30日出生河南省遂平县，汉族，高中毕业，中共党员，户籍地河南省遂平县，现住遂平县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2010年11月19日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2010年12月4日被遂平县公安局取保候审。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月10日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月12日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人熊继文，河南展志律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检刑刑诉[2019]128号起诉书指控被告人赵某峰犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。遂平县人民检察院指派检察员孟建峰出庭支持公诉，被告人赵某峰及其辩护人熊继文到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控：一、组织、领导传销活动罪2017年5月份被告人赵某峰经人介绍加入洛阳卓普生物科技有限公司，该公司参加者以购买该公司经营的一套（单）2512元产品成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人赵某峰加入该公司后在遂平县马神庙街的设立“洛阳卓普赐惠康健康生活馆”加盟店，以销售该公司经营的赐惠康牌（纳豆代代花固体饮料、骨密度胶囊等）系列产品为名，通过推介等方式积极宣传该传销组织运行模式和奖励制度，直接和间接发展50余人下线，层级已达到三级以上，累计金额共计3076996元，是该组织的组织者、领导者。二、诈骗罪1998年9月28日，被告人赵某国在遂平县开元农村信用合作社抵押贷款30万元，因无力偿还，双方于2002年5月3日达成协议，赵某国将抵押物（位于遂平县境内107国道西侧水泥厂斜对面的房产）分割部分给遂平县农村信用社并于2002年8月26日将赵某国的原房屋产权手续注销，以赵某国及遂平县开源农村信用社的名义重新办理两份的房屋产权手续。2010年8月份，因该处房产属于政府拆迁范围，遂平县政府拆迁办公室的工作人找到赵某国协商拆迁事宜时，赵某国隐瞒事实真相，持自己保存的已注销的房屋产权手续的复印件领走拆迁款1305096元人民币，将应当属于遂平县开源农村信用社的474975元的款项据为己有。指控认为,被告人赵某峰以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品获取加入资格，并按照一定的顺序组成了层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销组织，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，情节严重；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物474975元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条，应当以组织、领导传销活动罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某峰一人犯数罪，应当数罪并罚。并对指控提供有被告人的供述和辩解，证人证言，书证等证据。被告人赵某峰对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称1、对组织、领导传销数额有异议，起诉书指控的传销数额中有七、八十万是其自己投入的。2、店面款和积分款有重复，积分款中包含有赵某4的店面款14万元、侯某2的13万元、张某3的13.5万元，另外店面款与返还的产品款也有重复，传销数额累计有100多万元。3、对诈骗罪的定性有异议，房产分割和房产证的办理，其均没有签字。信用社在其不知情的情况下分割其的财产，取得的房产证是不合法的。拆迁的房屋还是其的房子，其不存在隐瞒事实，骗取钱财的行为。4、拆迁是县里让其拆迁的，其主观上没有占有他人财产的故意，其与信用社的纠纷是民事纠纷，而不是刑事案件，其不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见：关于组织、领导传销罪：1、对公诉机关指控赵某峰犯传销罪不持异议，对指控的数额有异议。认定未返还款2129096元是依据赵某峰的供述和卓普公司出具的交款单，但这些钱的来源不明，也没有受害人的陈述加以印证，该认定证据不足。2、店面款405000元不能认定为传销数额，店面费是取得代理销售权成为实体店的一种形式，该店面费的形式不具有上下级关系，也不存在店面费的提成和返利。店面费交纳成立实体店实际就是卓普公司为了扩大卓普产品的销售进行营销的一种手段，是一种民事合同关系，不具有传销的基本特征。所以，不应认定为传销数额。3、从卷宗查明的事实看，本案有51个受害人，涉及购买产品传销的金额299单（每单2512元），共计751088元。积分542900元（已包含405000元的店面款），实际积分为137900元。应按照查明的事实认定传销数额。4、赵某峰主动到案，应认定为自首，认罚态度好，并积极为受害人争取损失补偿，建议对其减轻处罚。关于诈骗罪：1、被告人赵某峰没有虚构事实、隐瞒真相，非法占有信用社财产的目的，不构成诈骗罪。赵某峰本人供述其没有与信用社达成分割协议，也没有在变更登记文书上签过字，因此，该房产产权的效力待定。2、在拆迁补偿过程中，信用社已向拆迁部门提出异议，而该申请并没有得到拆迁部门的支持，因此造成的损失，是拆迁部门工作不细造成的，信用社可依法起诉赵某峰不当得利。如果因为行政行为造成信用社损失，信用社可提起行政诉讼予以纠正。本案应属于民事或行政案件管辖的范畴，不应以刑代民。经审理查明，一、组织、领导传销活动罪2017年5月份被告人赵某峰经人介绍加入洛阳卓普生物科技有限公司，该公司参加者以购买该公司经营的一套（单）2512元产品成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。被告人赵某峰加入该公司后在遂平县马神庙街的设立“洛阳卓普赐惠康健康生活馆”加盟店，以销售该公司经营的赐惠康牌（纳豆代代花固体饮料、骨密度胶囊等）系列产品为名，通过推介等方式积极宣传该传销组织运行模式和奖励制度（一单产品2512元成为会员，吃药返本，每个月返还4%，其中75%的现金，20%的股权、5%的运营费，每发展一名下线购买一单产品奖励上线150元；每个会员购买2512元的产品才能购买5000元该公司的积分（原始股），1元购买1积分；每个会员购买20套产品才能申请设立店铺），直接和间接发展邓某军、魏某2、王某生等50余人下线，层级已达到三级以上，是该组织的组织者、领导者。被告人赵某峰被查获时，发展下线50余人已达三层以上，其中购买产品未返款为2091856元（扣除赵某峰本人购买的50240元的产品款），店面款405000元，积分款529900元，共计3026756元。赵某峰违法所得16万余元。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1、书证（1）遂平县公安局花庄阳丰派出所出具的赵某峰的户籍证明及前科查询证明各1份，证实赵某峰生于1971年6月30日，已达刑事责任年龄；无前科。（2）遂平县公安局出具的赵某峰提供的其与洛阳凯信重工机械有限公司签署的协议及收据复印件，证实2018年5月27日其与洛阳凯信重工机械有限公司签了两份协议，一份是投资962096元，一份是投资118万元，这两笔款都是群众购买产品未返还的产品钱；2018年4月26日的协议是因洛阳卓普生物科技有限公司无力退还投资款项，将其投资的20万元转到洛阳凯信重工机械有限公司；2018年5月15日洛阳凯信重工机械有限公司出具的证明，这在962096元中包含；2018年5月15日的协议是积分33.62万元,这是54.29万元积分款的一部分，另外其还提供了购买积分的群众名单。（3）遂平县公安局出具的新安县工商行政管理局新工商处字（2018）190号行政处罚决定书复印件1份，证实2018年7月30日洛阳卓普生物科技有限公司因组织策划传销行为被新安县工商行政管理局没收赐惠康菊苣苦瓜草本固体饮料9盒、赐惠康酸枣仁玉米低聚肽草本固体饮料6盒、赐惠康纳豆代代花固体饮料3盒；没收违法所得228.4048万元；罚款160万元。（4）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的李某2提供的收据、协议复印件各1份，证实其用其丈夫赵某东的名义花费10000元购买积分。（5）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的王某5提供的收据复印件2份，证实其分别于2018年2月13日花费2000元、2018年1月3日花费1000元购买积分。（6）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的王某6提供的收据复印件2份，证实其于2018年2月14日花费2000元购买积分。（7）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的闫某提供的收据复印件1份，证实其于2017年12月31日花费1000元购买积分。（8）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的任某2提供的出库单复印件2份，证实其于2018年3月27日、2018年4月15日购买了两套纳豆代代花。（9）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的魏某2提供的收据复印件1份，证实其于2017年12月31日花费3000元购买积分。（10）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的局长接待处理信访事项登记表及赵某峰传销受害人受害情况详细信息各1份。（11）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的洛阳卓普生物科技有限公司的销售模式、奖金制度及公司法人等情况复印件、租房协议、洛阳凯信重工公司法人等情况复印件各1份。（12）遂平县公安局遂公（经）调证字[2018]909号调取证据通知书、调取的洛阳凯信重工机械有限公司在工商银行新安县支行的贷款资料，证实洛阳凯信重工机械有限公司在工商银行新安县支行的贷款情况。（13）遂平县公安局遂公（经）调证字[2018]912号调取证据通知书、调取的洛阳凯信重工机械有限公司在农商银行新安县支行的贷款资料，证实洛阳凯信重工机械有限公司在农商银行新安县支行的贷款情况。（14）遂平县公安局遂公（经）调证字[2018]908号调取证据通知书、在新安县工商局调取的洛阳卓普生物科技有限公司涉嫌传销的相关资料，证实赵某峰与洛阳卓普生物科技有限公司传销案无联系。（15）遂平县公安局遂公（经）调证字[2018]1015号调取证据通知书、调取的郑州林诺实业有限公司与洛阳卓普生物科技有限公司所签的合同及向洛阳卓普生物科技有限公司的供货价及数量，证实郑州林诺实业有限公司为洛阳卓普生物科技有限公司代加工酸枣仁玉米肽固体饮料12000袋，收2400元、菊苣苦瓜固体饮料30000袋，收9000元、菊苣苦瓜固体饮料36000袋，收10800元。（16）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的证据情况说明1份及洛阳卓普生物科技有限公司宣传片截图1份。（17）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的赵某峰组织领导传销活动参与人员名单1份。（18）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的黄某提供的身份证、收据、发票复印件1份，证实黄某于2018年1月18日花费12000元购买积分，于2017年12月6日花费7536元购买纳豆代代花固体饮料。（19）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的许某1提供的收据复印件1份，证实洛阳凯信重工机械有限公司于2018年6月4日收到许某1卓普投资款22608元。（20）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的朱某提供的收据复印件3份，证实其分别于2018年2月27日花费5000元购买积分；2018年2月3日花费2000元购买积分；2018年1月18日花费3000元购买积分。（21）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的许某2提供的收据复印件1份，证实其分别于2018年2月26日花费10000元购买积分；2018年5月投资洛阳卓普生物科技有限公司82800元。（22）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的王某9提供的收据复印件及银联商务交易凭证复印件各2份，证实其分别于2018年2月27日花费20000元购买积分；在洛阳卓普生物科技有限公司买药花费10000元。（23）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的王某10提供的收据复印件4份、身份证复印件1份、协议复印件1份，证实其花费6000元购买积分；在洛阳卓普生物科技有限公司买药花费25120元。（24）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的刘某5提供的收据复印件2份，证实其于2017年12月31日花费10000元购买积分；2018年2月27日花费3000元购买积分。（25）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的白某提供的收据复印件2份，证实其于2017年12月31日花费1000元购买积分；2018年1月3日花费1000元购买积分。（26）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的魏某3提供的收据复印件2份，证实其于2018年1月29日花费3000元购买积分；2018年1月3日花费3000元购买积分。（27）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的徐某提供的收据及协议复印件各1份，证实其在洛阳卓普生物科技有限公司买药花费75000元。（28）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的李某9提供的收据复印件5份及身份证1份，证实其在洛阳卓普生物科技有限公司买药花费19500元。（29）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的赵某4提供的收据复印件1份，证实赵某峰骗其投资开店钱14万元。（30）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的赵某5提供的收据复印件1份，证实其和连某、王某4、李某3在洛阳卓普生物科技有限公司的投资、买药款110500元，其中连某有7500元的产品和一万元的积分，共计17500元；王某4产品12500元和10000元积分；李某3购买12500元产品和18000元积分；其的40000元。（31）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的王某11提供的购买积分人员名单复印件1份。（32）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的侯某2提供的收据复印件4份及协议复印件2份，证实赵某峰骗其在洛阳卓普生物科技有限公司买药、投资花费183680元。（33）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的付某提供的收据及协议复印件各2份，证实赵某峰骗其在洛阳卓普生物科技有限公司买药、投资花费17000、10872元。（34）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的张某3提供的收据复印件各2份，证实赵某峰骗其在洛阳卓普生物科技有限公司购买积分、投资分别花费27000、135240元。（35）遂平县公安局遂公（经）调证字[2018]720号调取证据通知书、调取的刘某巧在农商银行新安县支行的银行卡：62×××74、62×××47自2017年11月1日至2018年7月18日的交易明细及开户信息；遂公（经）调证字[2018]722号调取证据通知书、调取的刘某1在农商银行新安县支行的银行卡：62×××79自2017年11月1日至2018年7月18日的交易明细及开户信息，证实：银行卡：80×××74、62×××47是刘某巧的，刘某巧于2018年1月1日至2018年7月18日与下线的账户往来情况。（36）遂平县公安局遂公（经）调证字[2018]703号调取证据通知书、调取赵某峰（身份证号码：）、高某红（身份证号码：）自2017年6月1日至2018年7月16日在农业银行遂平支行的银行卡资金往来明细，证实赵某峰、高某红自2017年6月1日至2018年7月16日在农业银行遂平支行的银行卡与上线、下线资金往来明细。（37）遂平县公安局遂公（经）调证字[2018]704号调取证据通知书、调取赵某峰（身份证号码：）、高某红（身份证号码：）自2017年6月1日至2018年7月2日在农商银行遂平支行的银行卡资金往来明细，证实赵某峰、高某红自2017年6月1日至2018年7月2日在农商银行遂平支行的银行卡的往来明细。（38）遂平县公安局遂公（经）调证字[2018]729号调取证据通知书、调取黄某银行卡：62×××77自2017年1月1日至2018年7月24日在洛阳银行的交易明细，证实黄某自2017年1月1日至2018年7月24日在洛阳银行的银行卡与刘某巧、刘某1资金往来明细。（39）遂平县公安局遂公（经）调证字[2018]725号调取证据通知书、调取黄某银行卡：62×××33自2018年1月1日至2018年7月20日在新安县农商银行的交易明细及开户信息，证实黄某银行卡：62×××33自2018年1月1日至2018年7月20日的资金往来情况。（40）遂平县公安局遂公（经）调证字[2018]702号调取证据通知书、调取赵某峰（身份证号码：）、高某红（身份证号码：）自2017年6月1日至2018年7月13日在工商银行遂平支行的银行卡资金往来明细，证实赵某峰、高某红自2017年6月1日至2018年7月13日在工商银行遂平支行的银行卡的资金往来情况。（41）遂平县公安局遂公（经）调证字[2018]701号调取证据通知书、调取赵某峰（身份证号码：）、高某红（身份证号码：）自2017年6月1日至2018年7月2日在建设银行遂平支行的银行卡资金往来明细，证实赵某峰、高某红自2017年6月1日至2018年7月2日在建设银行遂平支行的银行卡与上线、下线的资金往来情况。（42）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的遂公（经）补侦字（2019）10000号补充侦查报告书1份，证实赵某峰组织、领导传销活动的数额为159.9196万元。（43）遂平县公安局经济犯罪侦查大队出具的在逃人员登记表1份，证实刘某1因组织、领导传销组织案刑拘在逃。（44）中共遂平县阳丰镇朱屯村支部委员会出具的证明1份，证实赵某峰是朱屯村支部党员，非公职人员。（45）遂平县公安局出具的刘某1的在逃人员登记表。（46）遂平县公安局经济总侦查大队吕飞钰、丁鹏飞于2019年5月9日出具的情况说明1份，内容证实该局在办理赵某峰涉嫌组织、领导传销活动案中，刘某1在逃，无法查明“中聚”公司李某磊、郭志强的身份信息。找不到刘某巧、联系不到后侯某2，无法调取相关证据。2、证人证言（1）证人侯某1的证言，证实其是洛阳凯信重工机械有限公司股东、副总经理，其投资了100万元，其主要负责生产。凯信重工的董事长兼总经理是刘某1，财务人员有王某业、王某洋、黄某，宋某是刘某1的司机。其公司主要是生产千斤顶。洛阳凯信重工机械有限公司和洛阳卓普生物科技有限责任公司的实际控制人都是刘某1，洛阳卓普生物科技有限公司的法人代表是刘某巧，这两个公司在一个地方办公，财务室在一间办公室，财务人员也是一套班子。两个公司的账目都是王某业保管。洛阳卓普生物科技有限公司是卖赐惠康纳豆代代花、菊苣苦瓜粉、骨密度胶囊这些保健品的。其没有在洛阳卓普生物科技有限公司任职。洛阳卓普生物科技有限公司的销售模式是各地设有加盟店，互联网上有网站实行三级分销模式。赵某奇是洛阳卓普生物科技有限公司的执行总裁，负责具体工作。（2）证人刘某1的证言，证实其伙同赵某奇等人在郑州、开封、驻马店等地发展代理商、加盟店，并以卓普生物会员注册管理系统为平台，对外宣传本公司生产的：“纳豆代代花、酸枣仁玉米肽、菊苣苦瓜草片”三种固体饮料有软化血管、活化神经、调节血压、降低血糖等功效，公司以购买产品后返本为饵，要求参加者以购买产品的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，且以直接或间接发展人员的数量和资金作为返利的主要依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。同时证实其伙同他人虚构洛阳卓普生物科技有限公司准备上市，以卓普生物会员注册管理系统为平台，向会员推销“积分”，出售公司原始股，以原始股上市后高额收益为饵，骗取会员财物，同时隐匿、销毁账目等。同时还证实赵某峰是驻马店市场的负责人，是李某环名下的经销商。（3）证人赵某1的证言，证实其是赵某峰的女儿，赵某峰在遂平县马神庙街开店卖保健品，具体怎样经营的其起不清楚，其没有参与洛阳卓普公司的经营也没有开店。其父亲赵某峰以其名义投资了20万元钱加盟洛阳卓普公司开店，都是他操作的。这20万是赵某峰的钱。3、被害人陈述（1）被害人柴某2的陈述，证实2018年3月份其花费5024元在赵某峰那里购买两单纳豆代代花。其上线是柴某1。（2）被害人柴某3的陈述，证实2018年春节前其花了2512元在赵某峰那里购买一单纳豆代代花。其上线是柴某1。（3）被害人柴某1的陈述，证实2017年12月份，其一个叫王某5的亲戚对其说有一种药可以免费吃。她给其推荐了赵某峰在马神庙街的店，到店以后，让其试着喝了两包纳豆代代花，喝了以后也有一点效果。赵某峰给其讲产品的药效、功能以及购买药品后每星期返还一次，分25次把购药款返还75%，另外20%是股权，5%是运营费。每套产品是2512元，他们宣传的是这些产品和央视网合作的产品，购买2512元的产品以后每星期返款18.84元，每月返还75元，另外再给20%的股权，按他们的宣传这2512元到25月的时候返还75%的现金，另外的20%为股权，5%的运营费。满300元才能提现。其当天其就卖了三套产品，全部是纳豆代代花固体饮料。其卖了三盒产品以后，该公司在遂平的代理又宣传说每个会员购买2512元的产品才能购买5000元的积分，说是该公司将在2-3年内在美国纳克达斯上市，最低收益38倍的美金，是人民币200倍，并且购买积分的钱可以随进随出，于是其在2017年12月31号购买了1000元、2018年3月12日购买了3000元的积分。赵某峰给其开了收据。2018年2月28日其要求提出其的积分款时，赵某峰说系统正在维修，现在提不出来，等修好以后就可以提现了。后来其一直要求提出积分款，赵某峰一直拖着不给，到现在说公司出事倒闭了，付不起客户的钱了。其购买产品时，赵某峰没有给发票、连收条都没有。宣传每发展一名下线购买一份产品（2512元）每月都奖励现金150元。其的上线是王某5，王某5的上线是张某3。其发展的下线有柴某3、柴某2、柴某4、李某6、朱某。其没有收到过返还款和提成，其把钱都交给了赵某峰。（4）被害人王某4的陈述，证实2018年元月份其开始购买“纳豆代代花固体饮料”3单、“菊苣苦瓜粉”1单、“酸枣仁低聚玉米肽”1单，每单2512元，合计12560元。其积分买了10000元钱，购买了10000积分。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与证人柴某1的证言相印证。还证实其的下线是李某3，李某3购买5单药，18000元积分。其没有收到过返还款和奖励款。其把钱交给赵某峰了，药没有收据，积分有收据，收据赵某5给要走，公司打了总条。其和赵某5、李某3等人打在一张条上，共110500元，上面写的是赵某5的名字。（5）被害人李某2的陈述，证实2018年2、3月份其开始购买了“纳豆代代花固体饮料”2单，“骨密度胶囊”1单。其还买了10000积分，1元购买1积分。其买药一单2512元，三单7536元。其朋友王某5介绍其购买的。其的上线是王某5。其没有发展下线。其把钱交给赵某峰了，有银行转账，有手机转账。赵某峰收其10000元积分给其出具了收据。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。还证实因为给赵某峰转款时，其用的是其丈夫赵某东的银行卡，所以赵某峰开收据时写的是赵某东的名字。（6）被害人李某3的陈述，证实2018年1月份其开始买了“纳豆代代花固体饮料”3单，“骨密度胶囊”2单，每单2512元，总共花了12560元钱。其买了18000元积分。王某4介绍其买的。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（7）被害人李某4的陈述，证实其是2017年10月份开始购买的，共购买11单，其中“纳豆代代花固体饮料”6单、“菊苣苦瓜粉”5单，每单2512元，合计花了27632元。其买了20000元积分。其的上线是张某3。张某3宣传说吃药返本，每星期返还18.84元，够300元能提现，75%的现金，20%的股权，5%的运营费，说是公司上市后资金像炸玉米花的增长，发展一个下线每购买一单产品奖励150元。其发展的下线有魏某，魏某亮。张某3对其说，买洛阳卓普生物科技有限公司的积分，随进随出，以后可以翻十多倍。其购买积分不但没有收益，现在连本金也没收回1分。（8）被害人王某5的陈述，证实2017年11月份开始其购买了3单，其中“纳豆代代花固体饮料”2单，“骨密度胶囊”1单，每单2512元，共计花了7536元。其买了5000积分，2018年1月3日买了1000元，2018年2月13日买了2000元，2018年2月份，具体日期记不清了，又买了2000元，其中前两次赵某峰给其有收据，最后一次没有收据，张某3介绍其买的。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。还证实其介绍的下线有王某8、王某6、柴某1。（9）被害人王某6的陈述，证实其在赵某峰处购买纳豆代代花和积分，分别于2018年1月份购买了2单纳豆代代花、2018年2月14日购买2000元的积分，2000积分赵某峰开的有收据。其的上线是王某5，王某5是其妹妹。讲师邓某宣传说吃药返本，每星期返还18.84元，够300元能提现。75%的现金，20%的股权，5%的运营费。说是公司上市后资金像炸玉米花的增长。其没有收到过返还款，其没有下线。（10）被害人闫某的陈述，证实其在赵某峰那购买了"纳豆代代花固体饮料"和积分，于2017年10月份开始购买的，共买了2单"纳豆代代花固体饮料"，每单2512元，共花了5024元；2017年12月31日购买1000积分。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。还证实其介绍了肖某、阮某利、张某月、闫某选、赵某、李某领、王某丽。其收到大约900元的返还款，没有收到过奖励款。（11）被害人王某7的陈述，证实其在赵某峰处购买纳豆代代花，于2017年10月份购买一单纳豆代代花，花了2512元。其的上线是李某领。赵某峰宣传说吃药返本，每星期返还18.84元，够300元能提现。75%的现金，20%的股权，5%的运营费。说是公司上市后资金像炸玉米花的增长。邓某是讲师，赵某峰每个月给邓某发5000元的工资，赵某峰也让其当讲师，其没有同意。张某3和赵某峰都劝其购买积分，其没有买。（12）被害人李某5的陈述，证实其在赵某峰处购买纳豆代代花和骨密度胶囊，分别于2017年11月23号购买一单纳豆代代花、11月24日购买三单纳豆代代花和一单骨密度胶囊，一共花了12560元。其的上线是柴某吾。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。还证实其发展的下线有爱人张某5，张某5购买了一单纳豆代代花。其收到的返还款和奖励款一共有1000元，后来就没有返还。（13）被害人任某2的陈述，证实其在赵某峰那里购买纳豆代代花，于2018年3月份购买的，购买2单纳豆代代花，花5024元。其的上线是王某勤，其没有发展的有下线。赵某峰店里的讲师邓某向其宣传说吃药返本，每星期返还18.84元，够300元能提现。75%的现金，20%的股权，5%的运营费。说是公司上市后资金像炸玉米花的增长。其没有收到过返还款。（14）被害人惠某的陈述，证实2017年9月份，王某枝对其说，赵某峰那卖保健品，吃药返本，每单2512元，购买后每星期返还18.84元，够300元能提现，75%的现金，20%的股权，5%的运营费，说是公司上市后资金像炸玉米花的增长，每发展一个下线购买一单产品提成150元。于是其就买了三单，是王某枝领着其到遂平县马神庙街赵某峰的“卓普生物健康体验馆”，把钱交给赵某峰，赵某峰把产品给其。其的上线是王某枝。其介绍了张某艳，张某艳购买了三单产品。其没有得到过返还款，张某艳投资的晚，投资没多久，卓普公司的网就关了。（15）被害人韩某1的陈述，证实2018年2月份，柴某1对其说，赵某峰那卖有保健品，吃药返本，一单2512元，每星期返还18.84元，75%的现金，20%的股权，5%的运营费。说是公司上市后资金像炸玉米花的增长。每发展一个下线购买一单产品提成150元。其想着对身体好，并且还吃药返本，就花了2512元钱买了一单菊苣苦瓜粉。购买后没多长时间，听说后台打不开了，也没有收到返款。其的上线是柴某1，其俩是亲戚关系。其没有介绍有下线。（16）被害人王某8的陈述，证实2018年2月12日其在赵某峰处购买1单骨密度胶囊，一共2512元、纳豆代代花固体饮料3单，一共7536元，总共10048元。其的上线是王某6，其没有发展下线。其把钱交给赵某峰，没有发票。赵某峰对其宣传说这个药好，吃药返本，纳豆代代花固体饮料可以治疗脑血管疾病，骨密度胶囊可以强壮筋骨；往洛阳卓普生物科技有限公司投资积分，到时候公司上市可以成股东。其往里投了2000元，积了2000分。其没有收到过返还款。（17）被害人魏某2的陈述，证实2017年7月份赵某峰向其宣传说他代理的产品治疗所有慢性病，吃药返本，每月返本75元的现金，20元的股份，5元的运营费，发展一个下线购买一单一单产品每个月奖励150元。到8、9月其才购买了一套纳豆代代花，后来又拿了一套。其给张某3介绍了赵某峰的洛阳卓普生物科技有限公司的产品，于是张某3成了其下线，其另一个下线是赵某亮，赵某亮购买了一单产品。张某3参加以后，其又交五单产品的钱，其没有拿产品。2017年12月31日，赵某峰宣传说卓普生物科技有限公司要在美国上市，现在购买积分将来有几十倍的收益，于是其就购买了3000元的积分，到2018年5月份，其找到赵某峰把没有拿产品的四套产品钱拿成了酸枣仁玉米肽。其的上线是赵某峰，其的下线是张某3、赵某亮、汪某力。其一共收到返还款和奖励款1000多元。其通过银行卡和微信转账的方式把购买产品的15072元转给赵某峰，没有发票，购买积分有一个收据，盖的卓普生物科技有限公司的章。邓某是讲师。公司的奖励制度是公司把推荐人的下线分为大区和小区，推荐人永远只拿小区业绩的2倍，推荐人拿小区总返还款的2倍，推荐人购买一单产品的话推荐奖15000元封顶。（18）被害人黄某的陈述，证实2017年12月16日，玉山的王某勤带着张某3找到其说有一种药能治病还能返还本金。让其试着喝了半包纳豆代代花，喝了以后也有一点发热和发麻，其感觉有效，张某3让其到马神庙街路南的店里，当时有个讲师给其讲产品的药效、功能以及购买药品后每星期返还一次，分25次把购药款返还75%，另外20%是股权，5%是运营费。每套产品是2512元，他们的产品共四种：纳豆代代花固体饮料、骨密度胶囊、酸枣仁玉米肽、菊苣苦瓜粉固体饮料。每种产品一盒都是一个月的用量。每盒都是2512元。他们宣传的是这些产品是和央视网合作的产品，购买2512元的产品购药以后每星期返款18.84元，每月返还75元，另外再给20%的股权，按他们的宣传这2512元到25月的时候返还我们75%的现金，另外的20%为股权，5%的运营费，满300元才能提现。另外在买了产品以后，该公司在遂平的代理又宣传说每个会员购买2512元的产品才能购买5000元的积分，说是该公司将在2-3年内在美国纳克达斯上市，最低收益38倍的美金，是人民币200倍，并且购买积分的钱可以随进随出。宣传每发展一名下线购买一份产品（2512元）每月都奖励现金150元。其没有发展的有下线。其一共买了6套产品，15072元加上12000元的积分共27072元。（19）被害人许某1的陈述，证实其是从2017年10月12日开始在赵某峰处购买了“纳豆代代花固体饮料”5单，“骨密度胶囊”4单，一共买了9单，每单都是2512元，共花了22608元。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（20）被害人任某3的陈述，证实2018年3月份其在赵某峰处购买“纳豆代代花”，其购买了三单，花了7500元。其把钱交给赵某峰了，没有发票。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。还证实其的上线是任某4。其没有发展的有下线。（21）被害人任某4的陈述，证实2018年2月底其在赵某峰处购买“纳豆代代花”，其购买了3单，花了7500元。其的上线是许某2。店里的讲师邓某说：吃药返本，每星期返还18.84元，够300元能提现。75%的现金，20%的股权，5%的运营费。说是公司上市后资金像炸玉米花的增长。其发展的其姐任某3。（22）被害人李某6的陈述，证实其分别于2018年2月底、2018年3月份在赵某峰处购买“纳豆代代花固体饮料”各一单，一共花了5024元。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（23）被害人李某7的陈述，证实2018年2月份其在赵某峰处购买“酸枣仁玉米肽”，其购买了一单，花了2512元。其的上线是其姐李平。其没有发展的有下线。店里的讲师邓某说吃药返本，每星期返还18.84元，够300元能提现，75%的现金，20%的股权，5%的运营费。其把钱交给赵某峰了，没有发票。（24）被害人朱某的陈述，证实2018年1月3日，其在马神庙街开的杂粮店和赵某峰的“卓普赐惠康健康生活馆”是邻居，张某3到其店里串门时对其说买他的产品有病治病无病防病，说是喝纳豆代代花可以治其的妇科病。于是其就交2512元购买了一套纳豆代代花产品。过了一个星期，张某3找到其让其购买积分，并公司没有上市前叫积分，公司上市后就是原始股，升值快的很，2-3年后公司在美国的纳克达斯上市后最低1元人民币的积分最低也收益38美金。于是其于2018年1月18日购买3000元、2月3日购买2000元、2月27日购买5000元的积分。张某3说发展下线，每发展一个下线购买一套2512元的产品就可以每月150元的奖金。同时宣传说这些产品是和央视网合作的产品，购买2512元的产品购药以后每星期返款18.84元，每月返还75元，另外再给20%的股权，按他们的宣传这2512元分25月返还我们的购药款75%的现金，另外的20%为股权，5%的运营费，满300元才能提现。其没有领到返还款和奖金，“卓普赐惠康健康生活馆”是赵某峰的负责人。其一共投资了12512元。（25）被害人许某2的陈述，证实2017年10月份，候某对其说，有一种药可以免费吃。侯某2给其推荐了赵某峰在马神庙街的店，让其试着喝了两包纳豆代代花，喝了以后也有点麻。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。还证实其一共给赵某峰95400元购买产品，其中10000元的积分。（26）被害人王某9的陈述，证实2017年10月份，李某梅对其说：有一种药可以免费吃。李某梅给其推荐了赵某峰在马神庙街的店，到店以后当时其有点胸闷，让其试着喝了两包纳豆代代花，喝了以后也有一点效果。赵某峰给其讲产品的药效、功能以及购买药品后每星期返还一次，分25次把购药款返还75%，另外20%是股权，5%是运营费。每套产品是2512元，他们的产品共四种：纳豆代代花固体饮料、骨密度胶囊、酸枣仁玉米肽、菊苣苦瓜粉固体饮料。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。还证实其一共给赵某峰132500元，其中20000元买积分了。（27）被害人王某10的陈述，证实2017年11月份，经张某3介绍，其在马神庙街赵某峰的店里买了10套药，每套2512元，共计25120元，还购买了6000元的积分。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。还证实其得到返款大概700多元。（28）被害人刘某5的陈述，证实2017年12月份，经闫某介绍，其在赵某峰在马神庙街的店，购买代代花2份、菊苣苦瓜粉4份、酸枣仁玉米肽1份，共七份产品，合计人民币17584元，并于2018年12月31日购买10000元的积分，在2018年2月27日购买了3000元的积分。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（29）被害人白某的陈述，证实2017年11月份，其在赵某峰处购买两单纳豆代代花和一单骨密度胶囊，花了7536元；2018年2月份，其还购买了2000元的积分。（30）被害人魏某3的陈述，证实2017年12月份，其在赵某峰处购买一单纳豆代代花；2018年1月3日购买3000元积分、2018年1月29日又购买3000元积分。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（31）被害人李某8的陈述，证实2018年1月份，其在赵某峰处购买三套纳豆代代花、两套骨密度胶囊，花了12560元。其把钱交给了赵某峰，刷的农商银行的卡。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。还证实其在2018年2月28日购买了20000元积分，通过农商银行卡号用微信转给张某3。2018年4月底其催赵某峰和张某3要钱，赵某峰给其卡里打了5000元，再后来就没有给过钱。其一共损失27560元。（32）被害人徐某的陈述，证实2017年10月份，其在赵某峰处购买纳豆代代花7单、骨密度胶囊12单、菊苣苦瓜粉8单、酸枣仁玉米肽1单，共花75390元。其上线是付某，其发展的下线有李留栓。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（33）被害人曹某的陈述，证实2018年3月份，其在赵某峰处购2单纳豆代代花，花了5024元钱。其的上线是刘某5，其没有发展下线。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（34）被害人李某9的陈述，证实2017年11月份，其在赵某峰处购买纳豆代代花5单、菊苣苦瓜片1单、骨密度胶囊2单，每单都是2512元，合计买20096元；其买了8000积分。其的上线是柴吾（大名柴某吾）。其把钱给赵某峰了，产品没条，积分有条。后来产品补了收据，金额为19500元钱，把给其返还的596元钱减去了。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（35）被害人赵某4的陈述，证实经朋友介绍其认识了赵某峰，他在遂平县有个店铺，专门卖纳豆代代花等药品，2018年2月份，赵某峰让其投资开店，承诺其说投资14万元，给其11万元的积分，15万元的药品，5万元的药品铺垫（免费提供）。2018年2月26日下午，其给赵某峰20000元现金，50000元打款，2月27日，其又给赵某峰30000元现金，其又借赵某540000元钱现金给了赵某峰，赵某峰给其打了条，后来换了收据。在遂平投资店铺的有其、候某、张某3。2018年7月洛阳卓普公司退了10000元。（36）被害人连某的陈述，证实其在赵某峰处购买纳豆代代花2套、骨密度胶囊1套，共花7500元，还购买了10000元的积分。其的上线是赵某5，其没有发展的下线。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（37）被害人赵某5的陈述，证实2018年2月份其在赵某峰处购买纳豆代代花四套花了10048元和30000元积分。洛阳凯信重工机械有限公司给其开的收据是11.5万元，其中有其介绍连某有7500元的产品和10000元的积分，他共计17500元；王某4有产品12500元和10000元积分；李某3购买12500元产品和18000元积分，他们三个是70500元加上其的40000元正好是这个数。把钱都交给赵某峰了，有交现金的，也有转账的。其的上线是候某，下线有赵某4、王某4、连某，王某4的下线有李某3。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（38）被害人王某11的陈述，证实2017年10月2日其在赵某峰处购买纳豆代代花两份、菊苣苦瓜粉一份、骨密度胶囊一份，每份花2512元，共花了10048元；另外其还购买了9000元的积分，当时写的是其女儿花金华的名字。其把钱交给赵某峰了，没有发票。其买药是付某介绍的，其的下线是魏某庆。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（39）被害人侯某2的陈述，证实2017年9月底，付某对其说，有一个店叫“赐惠康养生馆”吃药返本，每星期返还18.84元，够300元能提现。75%的现金，20%的股权，5%的运营费。并带其到店里品尝产品“纳豆代代花”。当时其购买了2套“骨密度胶囊”，3套“纳豆代代花”，从此以后其陆续又买了十五套产品，就是“菊苣苦瓜粉”、“纳豆代代花”、“骨密度胶囊”、“酸枣仁玉米肽”这四种产品，其吃了以后也没有什么效果。2018年2月份，赵某峰又宣传说该公司将在2-3年内在美国纳克达斯上市，最低收益38倍的美金，是人民币200倍，并且购买积分的钱可以随进随出。于是其在2018年2月11日购买了3200元的积分。赵某峰给其开了收据。后来收据他又收走了，让冯某静保管。2018年2月份，赵某峰让其投资开店，承诺其说，投资15万元，给其16万元的积分，15万元的药品（免费提供），并承诺由赵某峰本人给其10000元，2018年2月11日其转给赵某峰12万元（通过其的有政策性的卡），赵某峰又和其一起到其家拿走10000元的现金。12万有收据，10000元的当时没有收据，后来其到“洛阳凯信重工”又补的收据。其一共投资183680元。其的上线是付某，其发展的下线有赵某5、魏某4、杨森。（40）被害人付某的陈述，证实其在赵某峰处购买九套产品和17000元积分。其的上线是邓某，其发展的下线都有侯某2、张贵华、徐某。其把钱交给给赵某峰了，有收据。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。还证实其还给其嫂子郭某梅购买了2套骨密度胶囊、3套纳豆代代花胶囊，共花了12560元，她把钱打给其，其把产品寄给她。（41）被害人张某1的陈述，证实2017年11月份，其在赵某峰处购买8单纳豆代代花和10000元积分，其中纳豆代代花每单2512元，共花了20096元。其的上线是柴某吾，其的下线是其内弟张某山，其总共得到650元返款。同时证实吃药返本、购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（42）被害人魏某4的陈述，证实2017年12月份，其在赵某峰处购买3单纳豆代代花，每单1512元，共花了7536元。其的上线是侯某2，其的下线是张某广，张某广买了一单。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（43）被害人许某3的陈述，证实2017年底，其在赵某峰处购买纳豆代代花2单，骨密度胶囊2单，一共花了10048元，其把钱交给赵某峰了。同时证实吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（44）被害人柴某4的陈述，证实其在赵某峰处购买了一单纳豆代代花，花了2512元。其是其妹子柴某1介绍的，其把钱给柴某1，柴某1给其买的，其自己没有发展下线。同时证实宣传称吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（45）被害人张某2的陈述，证实其在赵某峰处购买了一单纳豆代代花，花了2512元。其上线是李某梅，其没有发展下线。同时证实宣传称吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（46）被害人韩某2的陈述，证实2017年11月份在赵某峰处购买3单纳豆代代花，每单2512元，共花了7536元。其的上线是许某2，其没有发展下线。其刚开始收到大约600元钱返还款，后来赵某峰不给了。其把钱给了赵某峰，给的是现金，赵某峰没有给其收据。同时证实宣传称吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（47）被害人张某3的陈述，证实其购买赵某峰产品5单共计12560元，积分27000元，开店钱135240元。2017年7月底，赵某峰用中巴车拉着其和邓某军、刘某、王某丽等近十个人一起到洛阳市新安县“卓普生物科技有限公司”去了解产品，到了以后有一个教授在那里讲课说，纳豆代代花可以打通人体的微循环、吃了不得高血压和脑梗，并说吃药返本。由于其有高血压，其当时就决定购买了5单“纳豆代代花”，当天就回来了。过几天其从赵某峰在马神庙街的“卓普赐惠康健康生活馆”里拿的产品。当时吃了产品也有点效果，其又用其老婆郭某叶的身份证购买了5套纳豆代代花，让其老婆和其母亲吃。2018年元月底，赵某峰还是用中巴车到洛阳市新安县卓普生物科技有限公司，到了以后，一个自称是“中聚”公司的董事长李某磊和郭某强给其讲课，说“中聚”公司和“卓普生物科技有限公司”是合作单位，共同打造中国大健康产业，推动公司上市，要求会员优先购买积分，全球限量发行1000万，一元钱积分等公司上市后可以兑换成原始股，升值空间巨大，几十倍的利润。当时他们新安县的人也有好多人购买积分。回来后赵某峰和邓某军宣传说，公司将在2-3内在美国的纳克达斯上市，上市后一元钱的积分最少收益38元美金，兑换成人民币200多元，并且随进随出，谁不买谁后悔。于是好多人都购买了积分，其也购买了27000元的积分。到2018年2月20号以后，赵某峰说公司让其开店，说让其交135240元钱，公司给150000元的产品，给100000元积分，于是其就把135240元钱分几次给赵某峰了。后来公司出问题了，产品也没有给，许某2等人去公司闹事，公司答应签订还款协议，其没有去，赵某峰替其签的还款协议。协议注明2018年7月25日开始返钱，12个月把钱返还完。2017年7月25日11点多其收到一笔11270元的返还款。其发展的下线有其老婆郭某叶、其外甥女马某平、其外甥媳妇赵娇娇、其妹子张琴、其弟媳妇李水燕、李某4、王某勤、朱某、张某良、王某5、闫某、柴某业、魏某、陈某成等人，其的上线是魏某2推荐的，其不知道在谁名下排着。2017年8月29日其转给赵某峰220000元是赵某峰把钩机卖给魏某了，这是魏某的钩机钱。其一共收到公司的14000多元的返还款和奖励。（48）被害人王某12的陈述，证实2017年12月份，其在赵某峰处购买1单纳豆代代花，花了2512元钱。其的上线是沈某，其没有发展下线。同时证实宣传称吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（49）被害人沈某的陈述，证实2017年11月份，其在赵某峰处购买了4单纳豆代代花，花了12560元钱。其上线是张某4介绍，其介绍了王某12购买了。王某12购买了一单纳豆代代花。同时证实宣传称吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。(50）被害人刘某6的陈述，证实2018年3月3日其和杨某2一起在赵某峰那购买了4单纳豆代代花，每单2512元，共花10048元。同时证实宣传称吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（51）被害人杨某2的陈述，证实2018年3月3日、2018年3月5日其在赵某峰那各购买纳豆代代花一单，一共购买两单，花了5024元。其上线是李某6，其介绍了刘某6，刘某6买了4单纳豆代代花。同时证实宣传称吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（52）被害人张某4的陈述，证实2017年10月份，其在赵某峰那购买了5单纳豆代代花，每单2512元，共花了12560元。付某介绍其买的，其介绍了沈某，沈某买了4单纳豆代代花。同时证实宣传称吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。（53）被害人张某5的陈述，证实2017年11月份，其在赵某峰处购买一单纳豆代代花，花了2512元。其上线是李某5，其没有发展下线。同时证实邓某宣传称吃药返本，购买积分及介绍他人购买一单产品可以得到150元奖励的一些情况，与其他证人证言相印证。(54)同案人邓某的供述，证实2017年8月份赵某峰告诉其推销洛阳卓普生物科技有限公司的保健品，可以吃药返本，每单2512元，购买后每月返还18.84元，返还75%的现金，20%股份，5%的运营费，每发展一个下线购买一单产品提成150元。其购买了5单产品，每单2512元，共计12560元，其把钱分两次交给赵某峰，第一次是2017年8月份给的钱，给了2512元，第二次是2017年底给的钱，给了10048元。其是赵某峰的下线，其发展的下线有付某、王俊亭，其不知道付某、王俊亭购买多少产品，发展多少下线。其介绍下线总共提成两次，每次不到300元，合计不到600元。购买积分赵某峰说可以到美国上市，上市后可以翻几十倍，赵某峰让宣传，其没有宣传让群众买。遂平大约有一两百人购买赵某峰的产品。其在赵某峰店里做讲师，没有工资。3.被告人供述和辩解被告人赵某峰的供述，证实其是2017年3月份在郑州认识一个叫韩某鹏的，他给其介绍让其参加洛阳卓普生物科技有限公司的保健品代理。韩某鹏带着其直接去洛阳新安县见了洛阳卓普生物科技有限公司的董事长刘某1。他是洛阳卓普生物科技有限公司的董事长，同时他也是洛阳凯信重工机械有限公司的法人和董事长，洛阳卓普生物科技有限公司的法人是刘某巧的。凯信集团下有三个公司，一个是洛阳卓普生物科技有限公司，一个是凯信重工机械有限公司、一个是洛阳昂立金属材料有限公司。实际控制人都是刘某1。刘某1对其说，他的洛阳卓普生物科技有限公司生产有三款产品：分别是纳豆代代花固体饮料、菊苣苦瓜粉、骨密度胶囊。这三款产品是他刘氏家族的祖传秘方，有国家专利，是央视上榜品牌。他委托郑州的一家叫林诺实业有限公司和河南钎艺食品有限公司生产的。经营模式就是实体店加线上线下三级推销。对外宣传说吃药返本，每单产品是2512元，每个月返还4%，其中75%的现金，20%的股权，5%的运营费。推销一单产品2512元有150元的奖励，往下提三级，在发展的多了有业绩奖，按销售总金额的3%奖励。加盟他的实体店就是先购买20套产品共50240元，成为代理商。于是其就于2017年5月份给洛阳卓普生物科技有限公司财物打款50240元。他们就直接给其20套产品的提货单和其平县代理的授权书。其就在马神庙街开了“赐惠康健康生活馆”，免费让人吃、喝“纳豆代代花固体饮料”，喝了以后其就把洛阳卓普生物科技有限公司刘某1和讲师宣传的这些销售模式给群众讲。其在马神庙街的店里宣传以后，就发展个邓某军，邓某军说这个产品可以，邓某军就购买一单纳豆代代花。其就聘请他当讲师，也没有工资，就是公司给他有广告费和业务提成，遂平县的大部分受害群众直接或间接是邓某军的下线。大约发展100多人，购买产品大约有200万元左右，购买积分542900元，开店的有四个人，其中张某3的135000元、赵某4是140000元、侯某2的130000元，赵某1的200000元，赵某1是其女儿，她的这个钱也是其自己出的。2018年春节前洛阳卓普生物科技有限公司和郑州中聚控股有限公司合作宣传说洛阳卓普生物科技有限公司将在美国的纳克达斯上市，上市后现在的积分一元钱可以升值几十倍，邓某军宣传说公司上市后积分像爆玉米花一样增长。于是其县的原来购买产品的群众就开始购买积分，一共是60多人共542900元。这个积分款大部分是交给其，其大部分打给公司刘某巧的账户了，一部分用微信转给洛阳卓普生物科技有限公司的微信账户上了，其没有提成和奖励。其得到洛阳卓普生物科技有限公司的提成和奖励一共有160000多元，其跑市场花了20多万，其以赵某1的名义投一个店投了20万。实际损失30多万元。后来公司被工商局查封了，刘某1安排积分款可以让受害人到新密市中西医结合医院做微针取栓手术，可以用积分款和开店款抵扣手术费，每个手术费18000元。凡是在卓普生物科技有限公司投资的钱都能抵扣（包括购买产品的钱、积分款、开店的钱），不需要做手术的可以自己找人做手术抵扣。2018年3月份以后就不运行了。各地的受害人到公司去找刘某1，刘某1说慢慢的还，给受害人打的有还款协议。从2018年7月份开始返还，一直返还。洛阳卓普生物科技有限公司规定发展下线购买一单产品，可以得到150元奖励，提成三级，其按这个模式执行。其负责收会员的购买产品的款项，然后其交到洛阳卓普公司，公司发货给其，其再给群众。其还提供办公地点，组织会员在月儿湾酒店开产品推介会，费用由洛阳卓普公司出资。其与洛阳凯信重工机械有限公司签了两份协议，一份是其投资962096元，这是遂平群众购买产品的款项；一份是其投资118万元，这也是遂平群众购买产品的款项。这两笔款都是群众购买产品未返还的产品钱。2018年5月15日洛阳凯信重工机械有限公司出具的证明，这在962096元包含。2018年5月15日的协议是积分33.62万元,这是54.29万元积分款的一部分，另外我还提供了购买积分的群众名单。洛阳卓普生物有限公司产品未返还的有2142096元，积分54.29万元，店面605000元。一共300多万元钱。洛阳卓普生物科技有限公司遂平加萌店的负责人是其。赵某峰的供述与同案人邓某的供述、被害人李某4等人的陈述基本一致，可以相互印证。4.视听资料（1）遂平县公安局经侦大队制作的讯问赵某峰的同步录音录像光盘1张。（2）遂平县公安局经侦大队出具的任某4提供的任某4和任某3投资证据光盘1张。（3）遂平县公安局经侦大队出具的朱某提供的层收图光盘1张。（4）遂平县公安局经侦大队出具的朱某提供的邓某讲课视频光盘1张。上述证据，经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。二、诈骗罪原告遂平县开源农村信用合作社与被告赵某峰（赵某国）借款合同纠纷一案，遂平县人民法院于2001年5月15日作出（2001）遂经初字第11号民事判决书，判决：被告赵某峰于本判决生效之日起十日内偿还原告遂平县开源农村信用合作社借款30万元及利息等。该判决生效后，被告人赵某国因无力偿还，被告人赵某国与遂平县开元农村信用合作社于2002年5月3日签订协议书，协议内容赵某国将抵押物（位于遂平县境内107国道西侧水泥厂斜对面的房产）分割部分给遂平县农村信用社。双方于2002年8月26日签订了房地产买卖契约，赵某国于2002年8月26日将赵某国名下的产权证号005177房屋所有权证注销，赵某国、遂平县开源农村信用合作社分别以自己名义办理的房屋所有权登记手续。2010年8月份，因遂平县开源农村信用合作社该处房产属于政府拆迁范围，遂平县政府拆迁办公室的工作人找到赵某国协商拆迁事宜时，被告人赵某国隐瞒事实真相，谎称其名下的原产权证号005177房产所有权证原件丢失，持自己保存的已注销的该房屋产权证复印件，并于2010年8月18日和遂平县推进区107国道两侧企业门店拆迁工作领导小组办公室签订了房屋拆迁补偿安置协议书，赵某国2010年8月20日领走拆迁1305096元人民币，将应当属于遂平县开源农村信用合作社的474975元的款项据为己有，遂平县开源农村信用合作社报警。上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：1.书证（1）遂平县公安局调取的赵某峰的户籍信息表、常住人口登记表各一份、遂平县公安局阳丰派出所出具的证明1份，证实赵某峰曾用名赵某国，已达刑事责任年龄。（2）遂平县公安局刑警大队出具被告人赵某峰的抓获证明，证实2010年11月19日15时，赵某峰到遂平县公安局交警大队车管所办理其机动车驾驶证的审验业务，民警刘泰光、丁艳红发现后将赵某峰抓获，当日移交遂平县公安局经侦大队。（3）遂平县公安局提取的遂平县人民法院（2001）遂经初字第11号民事判决书，证实原告遂平县开源农村信用合作社与被告赵某峰借款合同纠纷一案，遂平县人民法院于2001年5月15日作出该判决，判决被告赵某峰于本判决生效之日起时十日内偿还原告遂平县开源农村信用合作社借款30万元及利息等。（4）遂平县价格认证中心魏某1、王某3、张建红于2001年8月17日出具的遂价事鉴字（2001）67号价格认定评估鉴定书，结论：总价值778000元。（5）遂平县开源信用社负责人刘某2与赵某国于2001年9月10日签订协议书一份，协议内容赵某国将门面楼共计25间：一层南三间，二层南五间、三层五间和土地南门面墙根北十米，东西长共计五十米及附属物，分割给遂平县开源农村信用社抵偿三十万元的贷款本息。（6）遂平县开源信用社提供的遂平县人民政府房权证遂灈字第**复印件一份，证实该房屋产权登记范围的房屋为遂平县开源农村信用社。（7）遂平县107国道两侧企业门店拆迁工作领导小组办公室赵某3于2010年11月23日出具的关于开源农村信用社如河南107国道西侧房屋拆迁的情况说明1份，证实根据遂平县政府相关规定及开源信用社提供的相关证据，按照107国道两侧拆迁实施方案规定对其房产、附属物核算，价值为474975.7元。（8）遂平县107国道两侧企业门店拆迁工作领导小组办公室赵某3于2010年8月24日出具的关于赵某国拆迁一事的说明，证实根据遂平县政府相关规定及工作安排，拆迁工作人员于2010年8月17日和被拆迁户赵某国就拆迁有关问题协商，在协商过程中赵某国一致强调被拆迁房屋及土地属于他本人的个人拥有全部产权，原件丢失，出示土地使用证及房产证复印件，并注明一切纠纷属于个人承担。期间并无任何单位和个人向该办公室主张权利。经审核批准赵某国于2010年8月20日领取拆迁拆迁补偿款130.5096万元。（9）遂平县开源农村信用社于2010年8月19日出具的申请，证实遂平县开源农村信用社向驻马店市三区两县一体化遂平县推进区指挥部申请补偿的原因、产权位置、归属等。（10）侦查机关从遂平县107国道两侧企业门店拆迁工作领导小组办公室提取的房屋拆迁补偿安置协议书、赵某国、赵某2身份证复印件、赵某国的领款及打款银行卡说明、赵某国提供的房产证复印件、工商银行转账支票存根各1份，证实遂平县107国道两侧企业门店拆迁工作领导小组办公室与被拆迁人赵某国于2010年8月18日签订房屋拆迁补偿安置协议书，房产及附属物补偿数额为1305096.00元，赵某国于2010年8月18出具领条，2010年8月20日领走全部补偿款。（11）侦查机关从遂平县107国道两侧企业门店拆迁工作领导小组办公室提取赵某国提供房产证复印件一张，证实该房产的位置，面积，赵某国在该复印件上注明“此房产属于我个人所有，一切纠纷属于个人承担。”（12）遂平县房地产管理所于2010年8月23日出具的证明1份，内容赵某国原产权证号005177，该产权面积731.8平米，位于水泥厂西侧，该证于2002年8月26日注销，该产权于2002年8月26日注入遂平县开源农村信用社，面积331.552平米。证号0009268.注入赵某国，面积400.32平米，证号0009269。（13）遂平县房屋产权产籍管理出具的证号为00009269房屋所有权存根，证实登记赵某国所有房产的位置，状况，面积、领证人（领证日期2002年9月3日，陆某代领）。（14）遂平县房屋产权产籍管理出具的证号为005177房屋所有权存根，证实登记赵某国的注销。（15）遂平县房屋产权产籍管理出具的证号为00009268房屋所有权存根、契税完税证各一份，证实登记遂平县开源农村信用社所有房产的位置，状况，面积、领证人（领证日期2002年9月3日，陆某代领）。（16）侦查机关提取的遂平县开源农村信用社的00009268号单位房屋所有权登记审批表、申请表、遂平县人民政府印发契证、0005177赵某国房产所有权存根，证实赵某国原产权证号005177，该产权面积731.8平米，位于水泥厂西侧，该证于2002年8月26日注销，该产权于2002年8月26日注入遂平县开源农村信用社，面积331.552平米，价值260000.00元。（17）侦查机关提取的赵某国的00009269号私有房屋所有权登记审批表、申请表，证实赵某国原产权证号005177，该产权面积731.8平米，位于水泥厂西侧，该证于2002年8月26日注销，该产权于2002年8月26日注入赵某国，面积331.552平米，赵某国在申请表的签名。（18）侦查机关提取的房屋产权登记现场勘察表1份，证实陆某2002年9月3日勘查登记后，赵某国于2002年9月3日签名。（19）甲方（赵某国）与乙方（开源农村信用社刘某3）于2002年8月26日签订房地产买卖契约及附件，证实赵某国自愿将坐落在遂平县107国道西侧的房产面积（房屋建筑面积3331.52平方米）出售给开源农村信用社，价格人民币26万元，付款方式：抵偿。（20）侦查机关调取证据通知书及查询存款、汇款通知各1份，证实账号62×××83账号交易情况。（21）关于赵某国合同诈骗一案的调查报告。2.证人证言（1）证人金某的证言，证实桥南新区赵某国有一处房产，关于这处房产有一部分产权属于遂平县农村信用合作社联社。这处房产是以前赵某国在其社贷款三十万没有归还后，其社将赵某国起诉到法院，与赵某国协商后将这一部分门面刘一层南三间，二层南五间、三层五间和土地南门面墙根北十米，东西长共计五十米，分割给其社抵偿三十万元的贷款本息。并办理了房产过户手续，房产证一致在其社保管。这处房产联社领导都知道。其和联社的职工郭某1一起去过。（2）证人郭某1的证言，证实其社桥南有一处房产，是原来赵某国在其社贷款不还，其社院起诉他后，分割他一部分房产。其跟其社原主任金某一起去过，看过那处房产几次。（3）证人赵某2的证言，证实其有个弟弟叫赵某国，（又叫赵某峰），其在遂平县工商银行办有一张卡号为62×××83的银行卡。2010年8月20日，遂平县拆迁办要对其弟弟赵某国的房子进行拆迁，财政补偿账户在县工商银行设立，按要求只能把补偿款打在工商银行卡上，当时赵某国没有呀办理工商银行卡，而其办理的有一张银行卡，拆迁办在征得其弟赵某国和同意后，把130万余元的补偿款打到其卡上。后其和赵某国一起于2010年8月20日分三次提供110万元现金，另外同年8月23日提起50万现金，属于赵某国的130万元他直接提走了，这张银行卡一直在其手里。他提走130万元现金后，就联系不上，手机一直无法接通。至于他的房子是否与别人有纠纷，他没有说过。其也没问。（4）证人杨某1的证言，证实了2010年8月18日晚上，其和桑某还有赵某3等人在一起商量拆迁工作，其中赵某国是其三人承包的拆迁户，当时赵某国因为拆迁曾扬言要组织人员到市里上访。为防止事态恶化，其三人商量把他的拆迁补偿款尽快给付他，领导同意后，当时赵某国的房屋已经丈量完毕，补偿协议也签了字，当天晚上其拿着相关手续找领导进行审批。2010年8月19日上午，其和桑某见面后，其让他通知赵某国到公行办理付款手续，后其和他一块到工行。赵某国写了一份同意把钱打到赵某2账户上的证明，2010年8月20日，其从账户上转给赵某21305096元。赵某国的房屋拆迁前是桑某和赵某国谈的。其没有参与，其只负责付款。在付款过程中，赵某国没有谈被拆迁房屋的产权。其是凭手续给付他的款，当时其见他的产权证和土地证复印件。（5）证人赵某3证言，证实了2010年8月上旬，拆迁指挥部安排其和桑某负责赵某国的拆迁工作，经过和赵某国多次协商，赵某国同意推进区107国道两侧企业门店拆迁补偿方案执行。赵某国向其提供他的房产证复印件，并称房产证原件丢失。2010年8月18日，县领导听说赵某国和其他拆迁户要到市里去上访，为了平息这个苗头，其抓紧时间和赵某国签订了拆迁补偿协议。当天晚上六点多，其和桑某找到赵某国，按照补偿标准和赵某国的房屋结构，同他一起计算出实际补偿数额为1305096元。赵某国认可，就签订了补偿协议，并让赵某国打了1份1305096元的领条款，约定在房屋拆迁完毕后付给赵某国拆迁补偿款。赵某国向其提供了房产证复印件，其向他要房产证原件时，赵某国称原件丢失了只有复印件。其询问他房产证原件有没有纠纷时，赵某国再三保证他提供的房产没有纠纷，只属于他个人，并且在房产证复印件上注明“此房产属我个人所有，一切纠纷有我一人承担的字样”，同时在上面捺手印。赵某国提供房产证包括地上三层二十五间房屋共731点8平方米的建筑面积，包括其上的附着物。与被告人赵某峰的供述一致，相互印证。（6）证人桑某的证言，证实的内容同证人赵某3证实的内容基本一致，相互印证。（7）证人王某1的证言，证实2002年其当时任遂平县物价局价格认证中心主任。2002年开源信用社的王某2带其中心的工作人员去对遂平县桥南107国道西侧赵某国的房产进行评估。是赵某国用自己的一辆红色小汽车抵账交的评估费，是因为赵某国欠信用社的钱。（8）证人王某2的证言，证实其2001年调入遂平县开源信用社至今。2001年赵某国欠其社的贷款，经法院判决赵某国偿还贷款本息。因赵某国无力偿还，其社要求拍卖赵某国的房屋，赵某国找到刘某2（当时其社主任）协商以自己的门面楼偿还贷款，要求对他的房产进行评估。其和赵某国一起到物价局找到评估所王强做房屋评估。当时赵某国没有现金交评估费，就用自己的一辆小汽车交给王强顶了评估房产的费用。物价评估结论出来后，赵某国和其社达成房产抵偿贷款本息的协议。后来其和和赵某国一起到房屋管理所办理过户手续，其和他一起到房管所去了两次，赵某国在过户手续上签了字，最后一次到房管所交过户费用其自己去的。赵某国房产位于遂平县汝河桥南车站预制场北，上下三层25间。赵某国用一层十间南三间给其社，二层十间南五间给其社，三层五间全部给其社。与赵某国签协议时有其和刘某2、赵某国。当时房屋管理所余副所长经办的。同时证实在办理房产证过程中，联社的主任换成刘某3，他也知道这件事。（9）证人刘某2的证言，证实其2001年前后一直在遂平县农村信用社开源社工作，担任主任职务，2007年其出车祸头部受伤后，记忆力减退，现在记不清2001年赵某国以房产抵偿贷款本息的情况。（10）证人李某1的证言，证实其2001年遂平县开源信用社担任会计时。赵某国将自己位于遂平县汝河桥南107国道西侧的房产一部分作价，抵偿开源社的贷款本息。开源社在办理房产证时交了契税5000元。赵某国将房屋产权过户到开源社名下后，其和当时主任刘某3一起到哪看房子。与证人刘某3等人的证言一致，相互印证。（11）证人陆某的证言，证实其2002年在遂平县房产所工作，经辨认房产所保存的房屋所有权存根（00009268号和0000-9269号），是其带领的。2002年，赵某国和开源社王某2一起到房产所办理房产分割，他们当时在房产交易所办理分割手续和房地产买卖契约。郭某2审核后派其到赵某国的房产处丈量了房屋面积，经刘某4复核，所领导审批后给他们办理了相应的房屋所有权证。证件办理后，其分别把房屋所有权证发给了赵某国和开源信用社。办证时赵某国到房产所了。证实的内容与证人刘某3的等人证言一致，相互验证。（12）证人任某1的证言，证实遂平县农村信用联社于2010年8月18日向遂平县拆迁办提出的补偿请求，2010年8月19日提交书面材料及房产证。2010年8月18日其社得知拆迁事宜后，其社工作人员池某恒、刘某广、董某一起到拆迁指挥部提取请求。得知，赵某国称所有的房产都是其自己，并提出了拆迁请求。2010年8月19日早晨8点半，其社出具的书面补偿申请，其和董某带着申请书及房产证原件一起到拆迁指挥部，当时冯某、何某、马某义等人在开会。其把房产证交给冯某，并说明情况，冯某把情况反映给何某。因拆迁指挥部有人说赵某国已经把补偿款全部领走，其向领导如实汇报去拆迁办地方情况，联社就报案了。其不认识赵某国。其社报案后，其在嵖岈山宾馆城建稽查大队马学办公室，赵某国打电话联系，其提出要把他之前在贷款本金还给三十万还给其社，不愿意把从拆迁办领出的应属于联社的补偿款还给其社。（13）证人董某的证言，证实其是农村信用联社的法律顾问，2010年8月18日，其和联社的领导一起去汝河南看属于信用社的房产，发现拆迁已经开始快要拆的联社的房产，其几个人到拆迁指挥部没有找到人。2010年8月19日早上其把申请写好后就和任某1一起带上拆迁补偿款申请和房产证到拆迁指挥部，到拆迁指挥部后，拆迁指挥部人说那处房产的补偿款全部被赵某国领走了，汇报给联社领导后，联社决定报案。2010年8月19日上午，属于联社的房产还没有被拆迁。（14）证人冯某的证言，证实其2010年在遂平县推进区107两侧企业门店出拆迁工作领导小组办公室工作，汝河桥107国道西侧的被拆迁户赵某国的房屋被拆迁是由桑某、赵某3等人经办的，同时证实2018年8月份的一天，其和陈朝禄等人在拆迁指挥部开会时，县信用联社的任主任反映拆迁户赵某国的拆迁补偿问题。当时任主任有没有交给其一份拆迁补偿申请和房产证其不清楚。与证人任某1的证言基本一致，相互验证。（15）证人马某的证言，证实其2010年在遂平县拆迁指挥部负责后勤工作，2018年8月份一天上午，在开例会时有两个信用社的人来了，具体什么事情不清楚。玻璃厂对面赵某国的房屋拆迁补偿，是由赵某3、桑某等人负责的。其只是在材料齐全后签字，请领导审批。在拆迁赵某国房产时，指挥部不知道赵某国的房产有一部分属于信用联社。与证人任某1等人的证言基本一致，相互验证。（16）证人郭某2的证言，证实其1987年到2016年在房产所产权产籍发证办公室工作。其看调取的房屋所有权证存根、单位房屋所有权登记审批表、房产契约，这是2002年9月份，根据甲乙双方买卖契约，甲方赵某国、乙方开源信用社，双发写上转移购买车站镇107国道西侧水泥厂斜对面的房产，根据规定是有科室陆某等人在甲乙双方提供相关文书后进行实地测量，根据测量完成以后的数据进行填表逐级审批，其根据丈量完后数据后和提供的资料进行审核，后签字同意办理。根据工作流程，最后由校对人刘某4及所领导于某签字后就可以发证了。发证后赵某国所持有的老证没收、注销。房产进行购买后分割手续。凭原房产所有证还有房产买卖契约及遂平县人民政府印发契证以及契税完税证就可以变更分割，分割后将有两个新的房产证，甲（赵某国）乙（开源信用社）双发各持一个。证实的内容与证人刘某3的等人证言一致，相互验证。（17）证人刘某4的证言，证实其1999年8月到2003年4月在房产所工作。其看调取的房屋所有权证存根、单位房屋所有权登记审批表、房产契约，根据相关规定，需要办理房产证转移、变更由甲乙提供相关文书，手续后由其股的陆某等人负责测量，测量后由股长郭某2签字同意办理，然后有初审和复审意见，其在复审意见里填了同意确权，最后由所长于某批示同意发证。之后，在进行房屋产权证填写变更后的面积，最后我对班里的两本新房产证进行校对，无误后盖章发证。赵某国的新证由陆某代为领走，信用社的证件有开源信用社领走。于某身体不好一直住院。证实的内容与证人陆某、郭某2、刘某3的等人证言一致，相互验证。（18）证人于某的证言，证实其2002年到2002年在房产所工作，任副所长。同时证实房屋所有权的登记审批流程，证实的内容与证人陆某、郭某2、刘某3的等人证言一致，相互验证。（19）证人魏某1的证言，证实其1995年至今一直在遂平县物价评估所工作，经辨认遂价签字（2001）67号价格评估鉴定书。2001年8月15日，根据评估所领导王某1的安排，中心受遂平县开源农村信用社的委托，对位于遂平县水泥厂对面的三层砖混结构楼房、附属物及院墙进行评估，当时契合王某3、张建红一同前往进行实地测量，测量后评估总价值为778000元，评估时委托方及赵某国在场。证实的内容与证人陆某、郭某2、刘某3的等人证言一致，相互验证。（20）证人王某3的证言，证实其1998年至2003年在遂平县物价评估所工作，经辨认遂价签字（2001）67号价格评估鉴定书。证实内容同证人魏某1的等人证言一致，相互验证。（21）证人何某出具的情况说明一份，证实2010年8月，其时任副县长、分管农业、信访工作。其不认识信用社的任某1，关于信用社和赵某国拆迁补偿栾一事，没有人给其汇报过，其不清楚此事。3.被害人陈述被害人刘某3的证言，证实其2002年3月份到开源社担任主任职务。2002年赵某国曾经以房产作抵押在开源社贷款三十万元，经法院判决赵某国应偿还本息四十万元左右。赵某国因无力偿还，就提出用自己的房产抵偿，经双发同意后进行房产评估。开源社与赵某国达成了一份协议，内容是以赵某国房产的一部分偿还贷款本息，其接手后在开源社办公署跟赵某国签订房地产买卖契约，赵某国也签订了字，由开源社的工作人员王某2和赵某国一起办理了房地产过户手续，开源社交了5000元的契税。协议内容。是赵某国自愿将坐落在遂平县107国道西侧的房产（建筑面积352.52平方米）及建筑范围的土地使用权出售更联社，成交价为26万元，付款方式为抵账。与被告人赵某峰等人的供述一致，相互印证。4.被告人的供述与辩解被告人赵某峰的供述，证实2010年8月份，拆迁办的桑某、赵二宝等人找到其，通知其到拆迁办。其去了以后他们跟其说其的房子在城南规划区中，要统一拆迁。其跟他们要拆迁公告，补偿标准及国家机关的材料，他们不向其提供，就说补偿其一百多万元，房子拆后再补偿。但是怎么补偿还没有说，当时其就走了。后来他们找到其跟其说要是在拆迁合同上签字就是给一百三十万。不签字就在明天强制拆迁。其当时要看合同，他们不让我看，就光让我签字。其签字后跟他们要合同。他们直到现在也没有给其。拆迁的房子是其的，是1994年建的，三层25件。是以其的名字赵某国办的。个房产从建房一直在你名下，中间没有变更过。这处房产与其他单位、个人没有什么纠纷。拆迁办最后与其达成的拆迁补偿款是一百三十万零五仟元人民币。是财政局给其开了一百三十万零五仟元的支票。其从工行提的款。其分两三次把这笔钱全部取走了，都是其本人取的。其把钱领走后，房子被拆迁后其向他们提供了房子的房产证和土地使用证的复印件，复印件有其的签名，其还写了一句话此房产属其个人所有，一切纠纷由其个人承担。其在领支票前打了一百三十万零五千的领条。如果谁对其的房产所有权有异议，其要求对其的产权手续进行鉴定。5、鉴定意见驻马店市人民检察院鉴定人胡某、王某13、王某14于2010年12月2日出具驻检技文鉴字（2010）19号文件检验鉴定书，结论：2010年12月1日，遂平县人民检察院侦查监督科刘中亚送检1份《房地买卖契约》内的甲方签名字迹豫送检的赵某国的文字样本字迹是同一人书写。上述证据，经庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。本院认为，被告人赵某峰以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品获取加入资格，并按照一定的顺序组成了层级，直接或者间接以发展人员的传销组织，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，情节严重；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物474975元，数额巨大，其行为已构成组织、领导传销活动罪、诈骗罪。遂平县人民检察院指控赵某峰犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。赵某峰组织、领导传销活动罪系共同犯罪，在共同犯罪中，赵某峰的行为积极主动，系主犯，但相对于上线，系作用较小的主犯。对被告人及辩护人辩称赵某峰不构成诈骗罪的辩护意见，通过庭审查明，赵某峰将其部分房屋产权处分给遂平县开源农村信用合作社有其签名的相关手续及鉴定意见可以证实，赵某峰在明知其房屋部分所有权已处分给遂平县开源农村信用合作社，并已在房产部门办理的分割手续及房屋产权证，其原房屋产权证已作废的情况下，以其房屋产权证丢失，房屋是其本人所有，无产权纠纷为由，隐瞒事实真相，向遂平县人民政府拆迁部门提供虚假证明，骗取本属于遂平县开源农村信用合作社房屋拆迁补偿款474975元据为己有，并隐匿行踪，直至被抓获归案，且至今未退还。其行符合诈骗罪的构成要件，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。故对被告人及辩护人辩称赵某峰不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。赵某峰经通知主动到案，如实供述组织、领导传销活动的犯罪事实，可认定为自首，依法可减轻处罚；赵某峰系初犯，并如实供述部分诈骗事实，且积极为其传销活动中的受害人争取损失补偿，可酌情从轻处罚。故对辩护人辩称赵某峰在组织、领导传销活动案发后，主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚及赵某峰系初犯，并积极为受害人争取损失补偿，建议对其从轻处罚的意见予以采纳；对被告人及辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。综上，根据被告人赵某峰的犯罪性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动适用法律若干问题的意见》第一、二、四、七条之规定，判决如下：一、被告人赵某峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元；犯罪诈骗罪，判处有期徒刑七年零十一个月，并处罚金人民币三万元，数罪判罚，决定执行有期徒刑十年零十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2029年6月23日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人赵某峰退赔遂平县开元农村信用合作社经济损失474975元。三、对被告人赵某峰违法所得160000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李海水审 判 员  李 冰人民陪审员  席俊丽二〇一九年十月十日书 记 员  王忆楠