河南省台前县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0927刑初193号公诉机关台前县人民检察院。被告人何德洋，男，1996年7月18日出生，汉族，小学文化，农民，河南省台前县人，住台前县。2019年3月3日因使用伪造的国家机关证件被台前县公安局抓获，同日被行政拘留，2019年3月13日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，2019年3月31日经台前县人民检察院批准被执行逮捕。指定辩护人王化俭，河南濮东律师事务所律师。被告人石忠恩，男，1981年8月1日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地台前县，现住台前县。2019年3月16日因涉嫌合同诈骗罪被台前县公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年3月31日经台前县人民检察院批准被执行逮捕。指定辩护人武晓凤，河南濮东律师事务所律师。被告人饶宝坤，男，1996年4月18日出生，汉族，初中文化，农民，河南省台前县人，住台前县。2019年3月20日因涉嫌合同诈骗罪到台前县公安局主动投案，同日被刑事拘留，2019年3月31日经台前县人民检察院批准被执行逮捕。辩护人杨继凯，山东遐迩律师事务所律师。辩护人饶跃民。被告人曹景帅，男，1999年8月13日出生，汉族，初中文化，农民，河南省台前县人，住台前县。2019年3月20日因涉嫌合同诈骗罪到台前县公安局主动投案，同日被刑事拘留，2019年3月31日经台前县人民检察院批准被执行逮捕。指定辩护人艾兴博，河南濮东律师事务所律师。被告人孙长博，男，1997年4月28日出生，汉族，小学文化，农民，河南省台前县人，住台前县。2019年4月1日因涉嫌合同诈骗罪被台前县公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年4月30日经台前县人民检察院批准被执行逮捕。指定辩护人孙丽方，河南濮东律师事务所律师。被告人聂兴堂，男，1966年3月12日出生，汉族，初中文化，农民，河南省台前县人，台前县。2019年4月11日因涉嫌合同诈骗罪被台前县公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年4月30日经台前县人民检察院批准被执行逮捕。指定辩护人陈明锐，河南濮东律师事务所律师。被告人宁利娜，女，1984年10月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省台前县，现住河南省台前县。2019年4月11日因涉嫌合同诈骗罪被台前县抓获，同日被刑事拘留，2019年4月30日经台前县人民检察院批准被执行逮捕。指定辩护人于目伟，河南濮东律师事务所律师。被告人梁开放，男，1989年11月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省台前县，现住河南省台前县。2019年12月24日因犯合同合同诈骗罪被台前县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元。2019年4月17日因涉嫌合同诈骗罪被台前县公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年4月30日经台前县人民检察院批准被执行逮捕。指定辩护人杨德强、代艳君（实习律师），河南濮东律师事务所律师。台前县人民检察院以台检刑执刑诉（2019）1号起诉书指控被告人何德洋、石忠恩、饶宝坤、曹景帅、孙长博、聂兴堂、宁利娜、梁开放犯合同诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台前县人民检察院指派检察员徐光奇、王守相出庭支持公诉，被告人何德洋、石忠恩、饶宝坤、曹景帅、孙长博、聂兴堂、宁利娜、梁开放及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，事实一、2018年9月22日，在台前县马楼乡葛集村，被告人石忠恩、聂兴堂、宁丽娜伙同他人使用伪造的陕Ａ×××**江淮越野车车辆登记证书、行车证、结婚证作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某9.8万元。事实二、2018年9月24日，在台前县马楼乡葛集村，被告人曹景帅伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**白色起亚轿车行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某6.86万元。事实三、2018年11月5日，在台前县马楼镇葛集村，被告人何德洋、孙长博伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**号福特蒙迪欧轿车，车辆登记证书、行车证、保险单作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某8.82万元。事实四、2018年12月7日，在台前县新华街众信手机店，被告人何德洋伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**帕萨特轿车车辆登记证书、行车证，以签订出售合同的形式骗取被害人陈某8.45万元。事实五、2018年12月10日，在台前县马楼乡葛集村，被告人何德洋、饶宝坤、石忠恩伙同他人使用伪造的豫Ａ×××**大众朗逸轿车行车证、车辆登记证书、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某6.86万元。事实六、2018年12月10日，在台前县马楼乡葛集村，被告人石忠恩伙同他人使用伪造的豫Ａ×××**荣威轿车使用伪造的行车证、车辆登记证书、保险单作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某7.8万元。事实七、2018年12月21日，在台前县马楼乡葛集村，被告人何德洋伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**别克君威的行车证、车辆登记证书、保险单作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某5万元。事实八、2018年12月24日，在台前县新华街众信手机店，被告人何德洋使用伪造的豫Ｊ×××**别克君威轿车的行车证、车辆登记证书，以签订出售合同的形式骗取被害人李某7.52万元。事实九、2019年1月8日，在台前县七天商务宾馆，被告人何德洋、石忠恩、饶宝坤使用伪造的川Ｒ×××**的红旗轿车的行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人杨某7万元。事实十、2019年1月9日，在台前县槐荫路一门市内，被告人何德洋伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**别克君越轿车行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人刘某28万元。事实十一、2019年1月16日，在台前县马楼镇葛集村，被告人石忠恩等人使用伪造的豫Ａ×××**东风标致的行车证、车辆登记证书、保险单，以签订借款合同的形式骗取被害人王某4.9万元。事实十二、2019年1月22日，在台前县马楼乡葛集村，被告人石忠恩伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**号小轿车行车证、登记证书、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某7.8万元。事实十三、2019年1月22日，在台前县西环路金利源酒店，被告人孙长博、梁开放使用伪造的豫Ｊ×××**别克君越轿车行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人刘某27万元。事实十四、2019年1月28日，在台前县桃花源宾馆，被告人饶宝坤、何德洋伙同他人，将伪造的豫Ａ×××**号奥迪小轿车登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人孟某2.1万元。事实十五、2019年1月30日，在台前县马楼乡葛集村，被告人何德洋伙同他人使用伪造的豫Ａ×××**奥迪轿车的行车证、车辆登记证书、保险单、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某4万元。事实十六、2019年2月2日，在台前县清河乡潘集村，被告人饶宝坤、石忠恩使用伪造的豫Ａ×××**号比亚迪商务车登记证书、行车证作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人张某5.4万元。事实十七、2019年2月19日，在台前县城关镇老庄村，被告人何德洋、饶宝坤、石忠恩、曹景帅使用伪造的豫Ｊ×××**别克君威轿车的行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人白某2.85万元。事实十八、2019年2月23日，被告人何德洋、饶宝坤、曹景帅在濮阳县以租车为名骗取受害人吕某1的一辆豫Ｊ×××**宝骏车，后在台前县，曹景帅使用伪造的豫Ｊ×××**号宝骏车行车证、登记证书、保险单、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某4.9万元。事实十九、2019年2月25日，被告人何德洋、饶宝坤、曹景帅从濮阳县以租车名义骗取被害人崔某的一辆豫Ｊ×××**别克商务车，后饶宝坤谎称是自己的车，于2019年2月28日在台前县城关镇刘庙村，以签订借款合同的形式骗取被害人刘某34.2万元。事实二十、2019年3月1日，被告人饶宝坤、曹景帅从濮阳县以租车名义骗取被害人吕某2的一辆豫Ｊ×××**吉利帝豪越野车，后饶宝坤谎称是自己的车，伪造了该车行车证、车辆登记证书，2019年3月7日，在台前县城关镇老庄村，由被告人石忠恩联系，以签订借款合同的形式骗取被害人白某2.8万元。公诉机关认为被告人何德洋、石忠恩、饶宝坤、曹景帅、孙长博、聂兴堂、宁利娜、梁开放的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人何德洋对起诉书指控的事实九有异议，辩称自己当时只是在场，没有在借款合同上签字，假手续不是其提供的；其辩护人认为指控的事实九不成立，已偿还的部分不能计算为诈骗数额，应认定具有坦白情节。被告人石忠恩对起诉书指控的事实五辩称自己没有去；其辩护人认为事实一、六、九、十一、十二不符合合同诈骗罪的构成要件，应以伪造国家机关证件罪定性。对于事实五、十七、二十认为不构成犯罪。被告人处于从犯地位。自愿认罪认罚，系坦白。被告人饶宝坤对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议；其辩护人认为指控的事实九和事实二十已偿还，不构成犯罪，被告人不构成团伙犯罪。被告人曹景帅对起诉书指控的事实二有异议，其不知道是假手续；其辩护人认为利息7000元应在诈骗数额中扣除，应认定从犯，具有自首情节。被告人孙长博及其辩护人对起诉书指控的事实三数额有异议，辩称其担保的是四万；其辩护人认为诈骗数额应将偿还的利息予以扣除，应认定其系从犯，系初犯、偶犯，认罪悔罪，建议对其从轻或减轻处罚。被告人聂兴堂及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；其辩护人认为应认定其系从犯，系初犯、偶犯，主观恶性不大，认罪悔罪，积极退赔，建议对其适用缓刑。被告人宁利娜及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；其辩护人认为应认定其系从犯，如实供述，系坦白，认罪悔罪，主观恶性小，建议对其从轻处罚。被告人梁开放及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；其辩护人认为应认定其系从犯，主观恶性较小，社会危害程度较低，认罪悔罪，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，事实一、2018年9月22日，在台前县马楼乡葛集村，被告人石忠恩、聂兴堂、宁丽娜伙同他人使用伪造的陕Ａ×××**江淮越野车车辆登记证书、行车证、结婚证作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某9.8万元。事实二、2018年9月24日，在台前县马楼乡葛集村，被告人曹景帅伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**白色起亚轿车行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某6.86万元。事实三、2018年11月5日，在台前县马楼镇葛集村，被告人何德洋、孙长博伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**号福特蒙迪欧轿车，车辆登记证书、行车证、保险单作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某8.82万元，其中被告人孙长博参与诈骗被害人王某3.92万元。事实四、2018年12月7日，在台前县新华街众信手机店，被告人何德洋伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**帕萨特轿车车辆登记证书、行车证，以签订出售合同的形式骗取被害人陈某8.45万元。事实五、2018年12月10日，在台前县马楼乡葛集村，被告人何德洋、饶宝坤、石忠恩伙同他人使用伪造的豫Ａ×××**大众朗逸轿车行车证、车辆登记证书、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某6.86万元。事实六、2018年12月10日，在台前县马楼乡葛集村，被告人石忠恩伙同他人使用伪造的豫Ａ×××**荣威轿车使用伪造的行车证、车辆登记证书、保险单作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某7.8万元。事实七、2018年12月21日，在台前县马楼乡葛集村，被告人何德洋伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**别克君威的行车证、车辆登记证书、保险单作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某5万元。事实八、2018年12月24日，在台前县新华街众信手机店，被告人何德洋使用伪造的豫Ｊ×××**别克君威轿车的行车证、车辆登记证书，以签订出售合同的形式骗取被害人李某7.52万元。事实九、2019年1月8日，在台前县七天商务宾馆，被告人何德洋、石忠恩、饶宝坤使用伪造的川Ｒ×××**的红旗轿车的行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人杨某7万元。事实十、2019年1月9日，在台前县槐荫路一门市内，被告人何德洋伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**别克君越轿车行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人刘某28万元。事实十一、2019年1月16日，在台前县马楼镇葛集村，被告人石忠恩等人使用伪造的豫Ａ×××**东风标致的行车证、车辆登记证书、保险单，以签订借款合同的形式骗取被害人王某4.9万元。事实十二、2019年1月22日，在台前县马楼乡葛集村，被告人石忠恩伙同他人使用伪造的豫Ｊ×××**号小轿车行车证、登记证书、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某7.8万元。事实十三、2019年1月22日，在台前县西环路金利源酒店，被告人孙长博、梁开放使用伪造的豫Ｊ×××**别克君越轿车行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人刘某27万元。事实十四、2019年1月28日，在台前县桃花源宾馆，被告人饶宝坤、何德洋伙同他人，将伪造的豫Ａ×××**号奥迪小轿车登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人孟某2.1万元。事实十五、2019年1月30日，在台前县马楼乡葛集村，被告人何德洋伙同他人使用伪造的豫Ａ×××**奥迪轿车的行车证、车辆登记证书、保险单、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某4万元。事实十六、2019年2月2日，在台前县清河乡潘集村，被告人饶宝坤、石忠恩使用伪造的豫Ａ×××**号比亚迪商务车登记证书、行车证作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人张某将5.4万元。事实十七、2019年2月19日，在台前县城关镇老庄村，被告人何德洋、饶宝坤、石忠恩使用伪造的豫Ｊ×××**别克君威轿车的行车证、车辆登记证书作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人白某2.85万元。事实十八、2019年2月23日，被告人何德洋、饶宝坤、曹景帅在濮阳县以租车为名骗取受害人吕某1的一辆豫Ｊ×××**宝骏车，后在台前县，曹景帅使用伪造的豫Ｊ×××**号宝骏车行车证、登记证书、保险单、购车发票作抵押，以签订借款合同的形式骗取被害人王某4.9万元。事实十九、2019年2月25日，被告人何德洋、饶宝坤、曹景帅从濮阳县以租车名义骗取被害人崔某的一辆豫Ｊ×××**别克商务车，后饶宝坤谎称是自己的车，于2019年2月28日在台前县城关镇刘庙村，以签订借款合同的形式骗取被害人刘某34.2万元。后车主崔某将该款支付给被害人刘某3。事实二十、2019年3月1日，被告人饶宝坤、曹景帅从濮阳县以租车名义骗取被害人吕某2的一辆豫Ｊ×××**吉利帝豪越野车，后饶宝坤谎称是自己的车，伪造了该车行车证、车辆登记证书，2019年3月7日，在台前县城关镇老庄村，由被告人石忠恩联系，以签订借款合同的形式骗取被害人白某2.8万元，案发后，被告人饶宝坤家属将该笔借款退赔被害人白某。认定上述事实的证据如下：书证；证人刘某1等人的证言；被害人王某、陈某、李某、杨某、刘某2、孟某、张某、崔某、吕某1、白某、吕某2、刘某3的陈述；被告人何德洋、饶宝坤、石忠恩、曹景帅、孙长博、聂兴堂、宁利娜、梁开放的供述与辩解；辨认笔录；还款凭证等证据再卷予以证实。上述证据。经庭审质证，证据间能够相互印证、吻合，足以认定。本院认为，被告人何德洋、石忠恩、饶宝坤、曹景帅、孙长博、聂兴堂、宁利娜、梁开放以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人财物，其中何德洋、石忠恩、饶宝坤骗取贷款数额巨大，曹景帅、孙长博、聂兴堂、宁丽娜、梁开放骗取贷款数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。八被告人系共同犯罪。公诉机关指控八被告人的罪名成立。公诉机关指控事实三被告人孙长博参与诈骗被害人王某8.82万元，经查，根据被告人何德洋、孙长博出具的借据显示借款4万元与被告人孙长博的供述相吻合，故被告人孙长博参与数额应以3.92万元予以认定；指控事实十七被告人曹景帅参与诈骗被害人白某2.85万元，经查，被告人曹景帅未参与本起犯罪，故公诉机关指控该两起犯罪有误，本院不予支持。被告人石忠恩的辩护人认为指控事实一、六、九、十一、十二起犯罪应构成伪造国家机关证件罪，经查，根据被告人石忠恩的供述，其利用伪造假手续骗取贷款，黄英冒充石忠恩的妻子将钱骗出后，石忠恩支付给黄英2000元，与证人刘某1的证言相吻合，构成合同诈骗罪，认为事实五、十七、二十起不构成犯罪，经查与事实不符，其辩护意见不成立，本院不予支持。被告人石忠恩、饶宝坤、曹景帅、孙长博、聂兴堂、宁利娜、梁开放的辩护人认为其所起作用系从犯，经查，七被告人在骗取贷款的过程中充当不同角色，所起作用不同，使合同诈骗行为顺利得逞，不宜认定为从犯，故辩护人意见不予采纳。被告人饶宝坤、曹景帅主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，对被告人饶宝坤减轻处罚，对被告人曹景帅从轻处罚。被告人何德洋、石忠恩、孙长博、聂兴堂、宁利娜、梁开放到案后如实供述犯罪，认罪、悔罪，系坦白，对其可从轻处罚。被告人饶宝坤退赔部分，减少了被害人的损失，对其可酌情从轻处罚。八被告人的辩护人建议对其从轻处罚的相关辩护意见本院予以采纳。被告人梁开放在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。八被告人均认罪认罚，公诉机关量刑建议适当。根据八被告人的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何德洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人何德洋的刑期自2019年3月3日起至2024年3月2日止。）二、被告人石忠恩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币二万五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人石忠恩的刑期自2019年3月16日起至2022年9月15日止。）三、被告人饶宝坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人饶宝坤的刑期自2019年3月20日起至2021年3月19日止。）四、被告人曹景帅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曹景帅的刑期自2019年3月20日起至2020年3月19日止。）五、被告人孙长博犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙长博的刑期自2019年4月1日起至2019年12月31日止。）六、被告人聂兴堂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人聂兴堂的刑期自2019年4月11日起至2019年12月10日止。）七、被告人宁利娜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人宁利娜的刑期自2019年4月11日起至2019年11月10日止。）八、撤销河南省台前县人民法院（2019）豫0927刑初57号刑事判决书中对被告人梁开放犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分。被告人梁开放犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币二万五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁开放的刑期自2019年4月17日起至2021年6月16日止。）九、责令被告人何德洋、石忠恩、饶宝坤、曹景帅、孙长博、聂兴堂、宁利娜、梁开放将各被害人的损失予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张西敏审判员  刘继红审判员  孙召玉二〇一九年十月十日书记员  孟真真