吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0103刑初705号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人鄢新功，男，1974年7月5日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省九台市，现住吉林省长春市二道区。曾因未向法院申报财产，于2017年9月5日被长春市宽城区人民法院司法拘留十五日，因涉嫌拒不执行判决、裁定，于2018年5月29日被刑事拘留;同年6月11日被逮捕。经本院决定，于2019年1月29日被取保候审。 辩护人方佳蕊，北京市京师（长春）律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检刑检刑诉[2018]712号起诉书指控被告人鄢新功犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年12月12日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员李娇出庭支持公诉，被告人鄢新功及其辩护人方佳蕊到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控： 2016年2月14日，被告人鄢新功与廖璐宝的买卖合同纠纷案被吉林省长春市中级人民法院以(2016)吉01民终321号民事判决书作出终审判决，判决鄢新功给付廖璐宝钢材款1905709元;并支付违约金571712.7元。该民事判决书于2016年2月19日生效，判决生效后，廖路宝于2016年3月1日向长春市宽城区人民法院申请执行，长春市宽城区人民法院2016年3月1日予以立案，并于2016年3月15日下达了执行通知书，在执行阶段，被告人鄢新功没有及时执行法院判决。期间其本人名下的尾号为777和888的工商银行卡内有多笔收入和支出:其中尾号为777的银行卡收入支出约为80余万元;尾号为888的银行卡收入支出约为200余万元。另外，被告人鄢新功多次将其尾号为888的银行卡内钱款转入其子鄢某名下尾号为3583的工商银行卡内(该卡实际使用人为被告人鄢新功本人)，并使用该银行卡多次进行P0S机刷卡等消费。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人鄢新功对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。并提供了相关证据。 被告人鄢新功及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人认为被告人无前科劣迹，大部分款投资在工程上，有还款意愿，但没有还款能力，且当庭自愿认罪。 经审理查明： 2016年2月14日，被告人鄢新功与廖璐宝的买卖合同纠纷案由本院作出的（2014）宽民初字第1837号民事判决书，并由吉林省长春市中级人民法院以(2016)吉01民终321号民事判决书作出终审判决，判决鄢新功给付廖璐宝钢材款1905709元;并支付违约金571712.7元。该民事判决书于2016年2月19日生效，判决生效后，廖路宝于2016年3月1日向长春市宽城区人民法院申请执行，长春市宽城区人民法院2016年3月1日予以立案，并于2016年3月15日下达了执行通知书，在执行阶段，被告人鄢新功没有及时执行法院判决。期间其本人名下的尾号为777和888的工商银行卡内有多笔收入和支出:其中尾号为777的银行卡收入支出约为80余万元;尾号为888的银行卡收入支出约为200余万元。另外，被告人鄢新功多次将其尾号为888的银行卡内钱款转入其子鄢某名下尾号为3583的工商银行卡内(该卡实际使用人为被告人鄢新功本人)，并使用该银行卡多次进行P0S机刷卡等消费。 在审理过程中，被告人鄢新功名下被扣押的×××号雷克萨斯越野车与×××路虎车被依法拍卖，钱款已给付廖璐宝。同时，鄢新功主动给付廖璐宝165万元，双方达成和解，廖璐宝对鄢新功表示谅解，请求法院从轻处罚。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.到案经过证实:被告人鄢新功系抓获到案。 2.常住人口基本信息、电话查询记录、拘留决定书:被告人鄢新功的个人信息，曾因未向法院申报财产，于2017年9月5日被长春市宽城区人民法院司法拘留十五日。 3.协助查询财产通知书(鄢新功尾号888卡查询)、活期历史明细清单、协助查询财产通知书(朱某尾号8381卡查询)业务凭证、鄢新功尾号777的工行卡历史明细详单证实:鄢新功本人尾号888工行卡银行流水记录，收入支出金额约二百余万元;鄢新功用888卡向鄢某名下的银行卡多次转账的事实情况;朱某向鄢新功转账的银行卡流水情况。鄢新功尾号777的银行卡流水情况，收入支出金额约80余万元。 4.协助查询财产通知书(王某农商银行卡)、存款明细账证实:王某于2016年9月20日向鄢新功888号工行卡内转账行卡内转账30万元的事实情况。 5.办案说明3份证实:肖志良拒绝到到公安机关配合取证，肖志良电话证实给鄢新功转过账，鄢新功曾在肖志良处卖过二手车张立国拒绝到公安机关配合取证。其电话证实鄢新功曾将一辆车暂时抵押给他，张立国借钱给鄢新功，后鄢新功返还了钱，肖志良拒绝到到公安机关配合取证马永刚电话证实马永刚转账给鄢新功是借款给他，2016年6月鄢新功通过转账和现金支付还给马永刚一部分。 6.车辆查询单证实:鄢新功名下江淮牌汽车于2016.9.19号更名给袁兆刚名下。 7.宽城区人民法院案件执行卷宗、执行案件立案审理表、申请执行书、民事判决书、执行通知书、报告财产令、执行决定书、执行裁定书、送达回证、国内特快专递详情单、宽城法院关于鄢新功买卖合同纠纷执行一案报告证实:鄢新功民事案件判决情况。民事原告廖路宝2016年3月1日申请执行，宽城区人民法院2016年3月1日予以立案，宽城区人民法院于2018年3月15日下达了执行通知书。 8.任某尾号1763工行卡流水详单证实:任某于2017.1.22向鄢新功尾号777的工行卡内转账20万元的事实情况。 9.办案说明三份证实:朱某表示给鄢新功转账为工程款，项目是2016年完工的，涉及的合同、结算凭证，账目等均已找不到了;鞠波、宋长田称鄢新功给其发过工资，有现金有转账，但其本人不配合公安机关取证。 10.鄢某尾号3583工行卡流水记录、3583卡内多次POS机消费记录、该卡柜台取现银行留存凭证证实:鄢某名下3583工行卡内流水情况，POS划卡消费情况和部分取现情况。 11.和解协议和收条证实：鄢新功已与廖璐宝达成和解，廖璐宝对鄢新功行为表示谅解，不再追究其相关责任，希望法院从轻处罚。 （二）证人证言 1.证人朱某证言证实：认识鄢新功，和鄢新功有工程合作，工期是2014-2016年，给鄢新功转过钱，具体转多少记不清了，转的都是劳务费。 2.证人王某证言证实:我认识鄢新功，我在2016年9月20日给鄢新功转过30万元钱，转到他尾号888的工行卡内了，这30万元钱是当时鄢新功说他已经和吉林省松原市富江小区的建筑商签了承包合同，鄢新功要把人工施工项目要转包给我，但是让我交30万的工程保证金，工程项目开工后返还，于是我就给他转了30万，结果工程没让鄢新功干，我也就没干成人工施工项目，鄢新功到现在都没有把30万还给我。 3.证人任某证言证实:其向鄢新功尾号777的卡内2017.1.22转入20万元，是通过手机银行转的，是一个朋友让其转给鄢新功的，具体什么钱不清楚。 4.证人于某证言证实:鄢新功名下的×××江准汽车是二人合作时共同出资购买的，车落在鄢新功名下了，二人散伙时车分给了于某本人，后来于某将该车卖给了袁兆刚，后将该车更名至袁兆刚名下。 5.证人孙某证言证实:鄢新功曾在九合区新华奥特莱斯和四平市大禹奥城两个工程中给孙某发过工人工资，一次50万一次15万，都是现金。 6.证人鄢某证言证实:其名字尾号为3583的工行卡从2016年年初开始一直是其父亲鄢新功使用，他知道密码。鄢某在卡交给鄢新功之后一次都没用过这张卡，卡在案发后2018年7月末挂失补办的。 （三）被告人供述与辩解 被告人鄢新功的供述与辩解证实:法院判决后，我没有还钱给廖璐宝，我想用我朋友名下的房子抵账给廖璐宝，因为房子没有房产证，我名下有一辆×××号江淮牌汽车，是我和于某一起买的，在我名下，我们散伙后，车我分给于某了，他把车抵账给被人了，在2016年9月份过户的。我认识朱某，2016年5月份至9月份，朱某给我转过我给朱某干完项目工程的劳务费，因为工人都是我找来的，所以把钱给我，我再给工人。我名下没有任何财产了，在农安县烧锅镇未来城项目有一些开发商准备抵账的门市房和住宅，但是这个项目手续不全，不能更名，我和大禹房地产有过工程结算，给过我三四十万元，全部发给工人了，具体记不清了。银行卡内转给鄢某的钱是因为给工人发工资需要现金，我转给鄢某给提现发工资。在2016年7月19日肖志良给我转了3.8万元是因为张立国要卖给肖志良车，张立国没有银行卡，就先转给我了。2016年6月15日我给马永刚转了5000元是他帮我垫的工人工资。2016年9月20日，王某给我30万元是我管他借的，用于我给工人发工资。后来我还给他了。 上述证据经庭审举证、质证，被告人鄢新功及其辩护人均无异议。上述证据能够相互印证，并形成证据链条。以上证据可作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，本院作出的做出（2014）宽民初字第1837号民事判决书，并由吉林省长春市中级人民法院以(2016)吉01民终321号民事判决书作出终审判决，生效后，被告人鄢新功应积极履行给付义务，在执行过程中，被告人无视法律规定和申请执行人的合法权益，对人民法院生效的法律文书有能力执行而拒不执行，情节严重，该行为不仅损害了申请执行人的权利，还侵害了国家司法的权威性，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。鄢新功当庭自愿认罪，且已与被害人达成和解，取得其谅解，可从轻处罚。综上，为维护法律尊严，保护申请执行人的合法权益，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】之规定，判决如下： 被告人鄢新功犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币十万元。 （罚金已缴纳，于本判决生效后即上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董屹红 人民陪审员  韩 霜 人民陪审员  刘晓勤 二〇一九年十月十七日 书 记 员  刘俊琦