河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0928刑初455号公诉机关河南省濮阳县人民检察院被告人高飞，男，1987年11月3日出生，汉族，初中文化，住山东省菏泽市曹县。因涉嫌诈骗罪，2019年2月24日被绍兴市公安局民警抓获，临时羁押于绍兴市柯桥区看守所。同年3月4日被濮阳县公安局执行刑事拘留，同年4月8日濮阳县人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，次日转取保候审。2019年9月23日我院决定逮捕，次日濮阳县公安局执行逮捕。辩护人吉冠星，河南启点律师事务所律师。王德排，河南启点律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉[2019]68号起诉书指控被告人高飞犯诈骗罪一案，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院检察员王振洋出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：2017年3月至12月，濮阳县五星乡杜寨村村民杜某、杜丰全、杜丰晨（均已判决）预谋后，伙同他人制作网络平台，让被害人在该平台注册后入金购买红酒价格的涨跌，杜某、杜丰全、杜丰晨通过后台操作人为控制红酒价格涨跌以及点数。制作平台后，杜某、杜丰全、杜丰晨以“濮阳市嘉隆恒丰商贸有限公司”名义通过“58同城”招聘、熟人介绍等方式组织人员在濮阳县城关镇建新路与大众路交叉口往东100米路南临街二楼一出租房内构建诈骗犯罪集团，在平台上先后使用“粤云商城”、“微妙商城”、“粤蓝商城”等名称实施诈骗。杜某、杜丰全、杜丰晨让程某（已判决）在濮阳市联华对面建设银行东侧楼上，以“河南墨樱电子科技有限公司”名义用同样的方式组织人员，利用该网络平台实施诈骗。杜某、杜丰全、杜丰晨、孙振凯、程某（均已判决）等人对该诈骗集团成员进行简单培训后，给每人配发一定数量的美女身份微信号，利用“夜神模拟器”将微信定位在福建、广州、上海、东北等地，通过搜索附近的人、摇一摇等方式大量添加好友，并将好友拉入设定好的微信群，让被害人在该平台购买红酒涨跌，在微信群里，被告人相互充当玩家，使用虚拟账号发送盈利截图，诱骗被害人进入平台注册、入金，买卖红酒涨跌，杜某、杜丰全、杜丰晨在后台操控让被害人亏损，从而达到诈骗的目的。自2017年3月至2017年12月8日，该诈骗犯罪集团利用该平台骗取被害人陈某、董某、周某、候某、任某、王某1等人资金共计3239544元。具体认定被告人在犯罪集团中的诈骗金额如下：被告人高飞为程某设立的“河南墨樱电子科技有限公司”的成员，自2017年10月以来，该公司共计诈骗50610.4元，其中，赵某（已判决）个人单独一组，参与诈骗数额为25796.7元，高飞等人为另一组，参与诈骗数额为24813.7元，其中高飞个人诈骗15040元。公诉机关认为,被告人高飞伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民合法财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人高飞伙同他人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人高飞系从犯，请依法判处。公诉机关当庭出示宣读了户籍证明、无前科证明、抓获经过、案发经过、入金明细截图、出金明细截图、入金、回购补充统计表、判决书；证人杜某、程某、赵某、张某1、张某2、杨某证言；被害人王某1、王某2、任某的陈述；被告人高飞的供述与辩解；现场勘验笔录、辨认笔录等证据。被告人高飞当庭认罪，辩称：今年2月24日公安局对我村干部说我诈骗，村干部跟我打电话，我正准备回濮阳，被绍兴公安局抓了。2017年10月中旬我通过58同城招聘进入墨樱公司上班，经理程某，员工有我、张艳、张某2、二蒙，还有一个男的，30多岁。程某给我配备了微信号、电脑，利用夜神模拟器定位在哪个城市，加好友，用女性的名字跟客户聊天，聊天内容有话术，将好友拉到微信群里，我们员工身份也是玩家，用虚拟账号在粤蓝商城平台上购买红酒的涨跌，不用实际投钱，把购买红酒涨跌的截图发到群里面。我的客户有几十个人，注册入金的有两三个，我知道的入金是5000多元。我的基本工资是1800元，提成业绩的10%，我共领3600元，后来未等着发工资，就放假了，我上班一个月后才知道公司的诈骗行为。2017年12月程某说公司出点事，我就走了。被告人高飞的辩护人认为：公诉机关指控被告人高飞犯诈骗罪，无异议。但是，辩护人对于指控被告人高飞的犯罪数额，有异议：首先，被告人高飞不应认定与程某一组成员为共同犯罪；其次，被他人蒙骗或者出于自己的错误认识，在错误理解犯罪性质的情况下参与他人实施的犯罪，则不能认定该行为人与他人实施了共同犯罪；最后，应当以其个人行为定罪量刑，被告人高飞的犯罪数额应认定为15040元。关于量刑情节：被告人存在自首情节，依法应当减轻处罚，2019年2月24日，被告人高飞接到母亲电话，让被告人到濮阳自首。被告人随即向公司请假，准备回濮阳县公安局投案。但是，被告人还没有走出工厂就被浙江省绍兴市公安局民警找到后抓获。被告人高飞到案后，如实供述其全部罪行，积极配合公安机关的工作。并当庭认罪，态度较好。其主观恶性较小，系初犯、偶犯。经审理查明，2017年3月至12月，杜丰全、杜某、杜丰晨（均已判刑）预谋后，伙同他人制作网络平台，让被害人在该平台注册后入金购买红酒价格的涨跌，杜某、杜丰全、杜丰晨通过后台操作人为控制红酒价格涨跌以及点数。制作平台后，杜某、杜丰全、杜丰晨以“濮阳市嘉隆恒丰商贸有限公司”的名义通过“58同城”招聘、熟人介绍等方式组织人员在濮阳县城关镇建新路与大众路交叉口往东100米路南临街二楼一出租房内构建诈骗犯罪集团，在平台上先后使用“粤云商城”、“微妙商城”、“粤蓝商城”等名称实施诈骗。杜某、杜丰全、杜丰晨让孙振凯、程某（均已判决）分别以“濮阳市璞石网络科技有限公司”、“河南墨樱电子科技有限公司”的名义组织人员利用该网络平台实施诈骗。杜某、杜丰全、杜丰晨、孙振凯、程某等人对该诈骗集团成员进行简单培训后，给每人配发一定数量的美女身份微信号，利用“夜神模拟器”将微信定位在福建、广州、上海等地，通过搜索附近的人、摇一摇等方式大量添加好友，并将好友拉入设定好的微信群，让被害人在该平台购买红酒涨跌，在微信群里，被告人互相充当玩家，使用虚拟账号发送盈利截图，诱骗被害人进入平台注册、入金，买卖红酒涨跌，杜某、杜丰全、杜丰晨在后台操控红酒价格的涨跌让被害人亏损，从而达到诈骗的目的。自2017年3月至2017年12月8日，该诈骗犯罪集团利用该平台骗取被害人陈某、董某、周某等人资金共计3219217元。被告人高飞为程某设立的“河南墨樱电子科技有限公司”的成员，自2017年10月以来，该公司共计诈骗50610.4元，其中，赵某（已判决）个人单独一组，参与诈骗数额为25796.7元，高飞等人为另一组，参与诈骗数额为24813.7元，其中高飞直接联系的客户被骗15040元。认定上述事实的证据有：1、书证（1）被告人高飞户籍及前科证明（2）案发经过（3）抓获经过（4）粤蓝商城入金明细根据后台数据整理，河南墨樱电子科技有限公司的高飞的入金金额为16510元。（5）粤蓝商城回购资金明细根据后台数据整理，河南墨樱电子科技有限公司的高飞回购资金金额为1470元。（6）粤蓝商城后台入金数据截图（7）粤蓝商城后台回购资金数据截图（8）（2019）豫0928刑初140号判决书2、被害人陈述（1）被害人王某1陈述：今年10月左右的一天上午，我通过点击微信功能里附近的人，找朋友聊天认识个网友，我记得那个网友的网名是“小蕊”，账号微信账号是×××。我要求过跟她语音或者视频聊天时，她总是不接，也不说不接的原因。我先和她聊了三天微信，后来她告诉我她在玩粤蓝商城里的红酒价格游戏涨跌游戏挣了不少的钱，她将我拉进了一个专门玩红酒游戏的群里面，还有微信公众号，我看着玩红酒的人都像是在玩红酒游戏、投资很大、都在不停的发赚钱的截图，我看了几天之后就动心了，我给小蕊说我想投资那个游戏，之后一个叫“林峰”网名的微信号就主动的加了我的微信，说他是负责带着群里面的人去买红酒游戏的单，可以带着我去赚钱。我就信任之后就先后是使用了支付宝和银行卡，和微信支付往“粤蓝商城”投钱了，我在那个红酒价格买卖游戏上被骗了一万二千元。（2）被害人王某2陈述：我是通过微信（xh_19871212，昵称：TM、墨明棋妙。）被别人（一个微信名字叫“（玫瑰花表情）原谅这世上（椰子树表情）没有童…”的人拉的我，微信资料是女性，微信号：×××,）拉着玩的“粤蓝商城”。他通过附近的人加的我为好友，开始没有怎么聊过，就时不时大哥照招呼，后来我和她聊过两次，聊天的过程中她间接性的提到她在玩粤蓝商城，还给我发她的盈利截图，发给我微信公众号教我怎么注册，怎么充值，然后怎么操作投资红酒涨跌。我先充值了200元，赚了20元左右，之后又玩了一次200元，赔了170元左右，当天我又充值了100元，不过没有玩，过了几天“原谅这世界上没有童…”把我拉进了一个名叫“暗香初醒”的微信群，群主昵称叫“老刘”（微信号×××,男性，自称是粤蓝商城的老师），经常在群里面发投资建议，她也在这里面，群里面每天都发买红酒价格涨跌赚钱的截图，我就按照老刘的建议投资了几次，每次都不多，一开始赚了点，后来都赔完了。再之后群解散了，我加上老刘之后，老刘把我拉进他的“暗香初醒准单群”，这个群里面也是每天都有人发盈利截图，我按照老刘的建议充值了11100元左右，分两次购买后就价格涨跌，结果就剩了500多元。2017年11月8日到12月5日，总的下来我一共充值了11400元左右，赔了10900元左右。（3）被害人任某陈述：我是通过微信朋友知道的粤蓝商城，之后进入买卖红酒游戏群和4、5个群里面的人员聊如何投资，在群内群主教我们怎样买卖红酒涨跌，通过微信支付转账到阅览商场平台，然后购买涨跌，我不知道我被骗了，当时只是投资的时候一直没有收益我就取消关注了，取消之后退出了投资群，也没有保存聊天记录。通过微信转账到粤蓝商城平台三次，一共转了700多元钱。3、证人证言(1)同案犯杜丰晨供述：因公司员工被抓了，想着可能是公司的事触犯法律了，所以来投案自首。我和杜某、杜丰全是一个村的，几年前杜丰全的一个朋友“国招”给杜丰全介绍了炒白银之类的生意。2016年，孙国杰给杜丰全介绍了玩外汇兑换涨跌游戏网络平台，孙国杰说很赚钱，杜丰全、杜某和我就召集人开了公司，公司名称为：濮阳市嘉隆恒丰商贸有限公司，地址：濮阳县城关镇大众路园林局对面。杜丰全、杜某和我是公司三个股东，每人投资的一样多，钱也平分，杜丰全主要负责财务，杜某主要负责业务，平台后台的操作主要也是他，我负责第三方平台的收款，被抓的时候公司有四个队，四个队长杨帅、孙来魏、范本轩、谢文瑞各带几个人，负责具体实施拉人诈骗，还有一个行政，负责招人。2017年4月份，公司开始使用粤蓝商城（粤蓝商城里面有翡翠、手镯、手机、酒等物品卖，还有个活动，用户可以操作玩，可以买几种品种的涨跌，买对了能挣钱，买错了下注的钱酒转成购物币了，不能提现，只能在商城买东西）。当时是谁在网上搜索做网站的人记不清了，后来是我和杜丰全、杜某三个人开车去的周口，找卫盾和张明明谈的价格，就是让他做一个网上商城，最后定的价格是两三万元左右，对方负责给做好。当时向他们要求设计权限，我和杜丰全、杜某每人一个账号，具有最高权限，进入平台后能看到所有数据，并能人为设置最高和最低点位，队长级的账号能看到他所有队员的数据，队员的账号只能看到自己的数据。让员工通过QQ或微信使用“夜神”模拟器，模拟位置后搜附近的人，利用伪装身份等别人加他们好友进行聊天，员工使用话术通过聊天拉来人后注册商城会员，然后引导会员通过微信、支付宝扫描二维码或银联直接充往商城充值，充值后可以买红酒的涨跌，买对了就挣钱，买错了就赔钱，这个涨跌是人为控制的，会员不可能买对，具体后台操作是杜某。在商城买涨跌有挣钱的，但是都是少数人，杜某会看着数据，买涨的人多了就让买跌的人赢，买跌的人多了就让买涨的人赢。客户赢的钱都是其他客户在平台充值的钱。会员在平台充值的钱通过三方平台或四方平台转到了我们的银行卡上。使用过的三方平台或四方平台有我或杜丰全负责注册，经常更换，收款的银行卡是杜丰全、杜某、谢文瑞的卡，平时主要都是杜丰全、杜某取款。平台里有河南墨樱、濮阳璞石、嘉隆恒丰，我们这个地点用的是嘉隆恒丰，河南墨樱是程某（男，20多岁，家是濮阳县胡状、八公桥或者清河头的，他是我的同学）负责的，濮阳璞石是孙振凯（男，20多岁，家是濮阳市岳村的，他是杜丰全的同学）。程某是联系的我，我就给他介绍的这个事，可能是2017年9月份开始干的，当时在濮阳市老信达车站东侧商城楼上干的，哪个房间忘了，都用这一个平台。孙振凯开始联系的杜丰全，杜丰全给他介绍的这个事，可能是2017年4、5月份开始干的，当时在濮阳市正大家具上面楼上干的，哪个房间忘了，都用这一个平台。程某、孙振凯他们都算我们的分支，我们给程某、孙振凯一周一结算，一般都是星期五结算，按他们各自购物币的80%给他们结算，钱都是现金结算，杜丰全管理着全部的钱，他取出来现金后有时让我去结算，有时他直接去结算。我一共分钱可能有十来万或二十来万记不准了，吃、喝、唱歌消费了。孙国杰，男20岁出头，家是濮阳县杜堌村附近的，他和王道宽、孙晨耀现在合伙卖赌博软件、外汇交易平台软件等，他们的办公地点是濮阳市万利财富广场1708室，现在在不知道，我见到照片能认出来。我和杜丰全、杜某去周口准备买个类微交易投资理财软件。大概是跟张明明、卫盾谈的时候，是让他们对接数据，要求设计权限，我和杜丰全、杜某每个人都有个账号，具有最高权限，进入平台后能看到所有数据，并能认为设置最高和最低点位，队长级的账号能看到他所有的数据，队长的账号只能看自己的数据。“粤蓝商城之前叫什么记不清了，经常被微信官方注销，可能有人投诉。平台里面的河南墨樱、濮阳璞石、嘉龙恒丰，我们这个地点使用的是嘉龙恒丰；河南墨樱是程某负责的（男，20多岁，家是濮阳县胡状、八公桥或者清河头的，是我同学）。程某联系的我，我就给他介绍了这个事，可能是2017年9月份开始干的，当时在濮阳市老信达车站东侧商楼上干的，那个房间忘记了，都是用这个平台；孙振凯联系的的杜丰全，杜丰全给他介绍的这件事，可能是2017年4、5月份开始干的，当时在濮阳市正大家居楼上干的，都是用这一个平台。程某、孙振凯他们算是我的分支，我们给程某、孙振凯一周一结算，一般都是周五结算，按照他们各自购物币的80%给他们结算，钱都是现金结算，杜丰全管理着全部的钱，他取出现金有时候让我结算，有时候他直接去结算。这个平台使用管理三张银行卡，杜丰全、杜某、谢文瑞各一张，由建设银行的，还有工商银行或者中国银行的我记不清了，开始我拿过一段，后来杜丰全给我要走了。因为谢文瑞濮阳县龙都花园管理一班人，所以用它的卡。三张卡都在杜丰全的手里，我们三个是平分钱的，我手里有一个杜某的手机号，是谢文瑞的银行卡绑定的，有多少钱我不知道，杜某手里也有短信提醒，反正我们三个分钱的时候都相互信任，就分这三张卡里的钱。河南墨樱算是我们恒丰嘉隆公司的分支，由我的同学程某负责的，我给他介绍的这个事情。大概是2017年9月份在濮阳市老信达车站东侧的一个楼上开始干的，使用我们嘉隆公司的平台。墨樱名下注册的有一个叫赵某的人，程某给我说过赵某这个人，他说赵某是他发展的一个人，赵某以前做过这样的平台，在郑州还是在哪做的，对这样的平台比较了解，比程某懂得还多，把他发展成了下线。我也记不清是我给赵某注册的账号还是程某注册的账号了。我见过一次赵某，在濮阳县大众路我上班的地方见过一次，那天程某先来我们公司了，后来赵某来公司找程某了，所以我见了一面。当时我不知道他是赵某，程某没有介绍，害怕我和赵熟悉之后把他踢开。墨樱的业绩和我们恒丰嘉隆是二八分成，我们占两成，墨樱占八成，也就是他们分业绩的80％，我们的两成是我和杜丰全、杜某三个人平均分配。我经常登陆粤蓝商城平台。所有会员就是注册的客户。入金明细里面显示客户注册会员的账号、经纪人（公司员工）、代理商（队长）、入金金额、日期等。出金明细跟入金明细显示的一样。回购明细就是玩过游戏之后剩余的购物券。假如我是一个注册的客户，在平台上投资我的1000元，这就是入金，购买红酒涨跌赔了800元，不想再继续玩了，我可以把剩余的200元通过平台回购到自己的账户里面，在回购明细里面会显示，赔的800元可以在商城购买商品，也可以通过平台提现，也就是在出金明细里显示。在我们被抓前一个星期左右我在平台回购明细看到大概有20万左右，出金明细里有两三万元。客户是不可能提现的。回购明细走的是红酒涨跌游戏界面，里面客户提现都是我来审核，客户输入姓名、银行卡号、开户行、回购金额等信息，我报到第三方支付平台，由第三方支付平台负责转账。出金明细走的平台前段商城界面，可以把亏损的钱提出来，我记得总共提走的两三万元左右，我给代理商说过可以在前段提现。2017年5月底，我遇见了同学杜丰晨，杜丰晨说他正在做一个粤蓝商城，是一个线上商城，和国际红酒集团的平台对接。商城里面有红酒、玉石等物品，在商城里面有红酒的涨跌，让客户在里面购买红酒的涨，客户购买后赔钱了可以用赔的钱购买商城里面的红酒等物品。我听着不错，杜丰晨建议我做他这个商城的代理，因为我俩是同学，我不用交代理费。六月底我开始注册公司，我们两人约定每个月的业绩在一万元以上，就给我四六分成，我占业绩六成，他占四成。10月初，我在商城大厦1019房间成立河南墨樱科技有限公司开始代理。我是公司法人，下面员工有赵某、杨某、张艳、张某2、高飞。还有一些干一两天就走的员工，有三四个人，我没有记住名字。我的公司是杜丰晨的代理公司，总后台由杜丰晨他们三个人管理，他们公司还负责对我的公司进行培训，具体培训人是杜某，也负责我公司的业绩核算，对我公司业绩情况核算分成。杜某对我们进行培训，杜某带来一些他们员工的成功案例，就是濮阳县公司的员工入职后很快发展了客户并让客户投资的成功案例。培训我们使用女性微信利用‘夜神’模拟器定位软件加好友，通过聊天让他们在粤蓝商城注册投资，还培训粤蓝商城的注册方式等。在员工工作中遇到问题了都是给我打电话，我再咨询杜某后解决。我们墨樱公司成立了一个微信群，这个微信群里有我公司全部人员，还有杜某、杜丰全在里面。这个微信群主要作用就是和客户聊天留客户的，推广粤蓝商城。如果客户想在商城里面投资，就由我们的员工和他们一对一的单聊，通过发送商城二维码引导客户投资，客户扫二维码关注之后是一个微信公众号，之后客户使用手机号码可以注册会员然后就可以在里面投资购买红酒的涨。客户在商城平台里面投资亏损的钱是公司盈利的钱，客户亏损的钱可以在商城里面购买红酒等物品，我这个墨樱公司只负责拉客户投资，不负责发送客户购买的物品。工作微信是杜丰晨或者杜丰全发过来了十几个已经注册好的微信号，都是女性人员的微信号，每个员工分发一、两个这样的微信号，还有一部分微信号是员工使用自己的手机卡注册的。我公司就一个客户群，是杜丰全给的一个微信号，我忘记了微信号码，我使用这个微信号成立这个客户群，名字是‘诗情画意’，我的员工及我们的客户一共二三十人，在这个群里面对客户推广商城，告诉客户可以赚钱，我们会发送一些其他客户购买投资的截屏，让新加入的客户相信这个商城是真实的，有人在投资，鼓励客户去投资，还告诉客户如果亏损了可以在商城里面购买物品。2017年10月份，赵某也是通过看朋友圈来的，他来到墨樱公司找到我，他说他想当代理。我告诉他当代理需要交钱，我是朋友关系所以不用交钱。他说，他给我当员工。我就将他的信息上报给杜丰全，杜丰全给他申请了一个商城平台上的员工号。赵某去杜丰全公司学习了一天，之后就回到我公司。当时我公司电脑不够用，赵某拿着他的员工号回家干去了。他对我说，我不要你的工资，你和我一起去濮阳县那个公司算提成，他的提成按照他的业绩和杜丰全公司二八分成，赵某占八成。我对杜丰全公司说赵某是我的员工，剩下的二成也得分给我点。就这样赵某自己回家干去了，赵某也是干到12月份了。我的公司从成立到结束，不知道发展了多少客户，客户投资共计4万多元，赵某自己占2万多，到目前为止我还没有和杜丰全公司算账分成。每一个员工来之后，杜丰全都要在商城平台上开一个员工后台账号，员工用自己后台账号发展业绩，公司也是按照这个业绩核算提成。账号是由员工的手机号码和他们的真实姓名组成，密码一般是123456，比如我的后台账号就是：15×××64程某。我在2017年11月份给员工发了工资，10月份我公司基本上没有业绩，也就没有给员工发提成。赵某等人都得到了1000多元的基本工资。12月份还没有发11月份的工资，杜丰全就给我说公司出问题了，让员工休息吧。我向杜丰全问过公司及工作到底是怎么回事，但是他说话遮遮掩掩的，不说清楚，也不让我印发公司传单，理由是公司还没有步入正轨，不让宣传。我觉得我工作的平台很正规，只是我投资这个平台后，公司会提成我投资的钱。杜丰全等人不让我发展本地客户只让我们发展远方客户，理由是减少麻烦。因为这是一个理财平台，本地客户会带来很多麻烦。（3）同案犯赵某供述：2017年11月份左右，我在网上看到类似于招商的信息，就是在玩红酒游戏（微信公众号：粤蓝服务中心，其中一项就是买卖红酒涨跌）这个，就直接去了濮阳市信达车站旁边10楼或12楼，找到了“二阳”。“二阳”的办公地点就一间房子，房间内有电脑，有四五个工作人员，这些人我都不认识。我给“二阳”说想单干这个，他刚开始不想让我干，什么理由我忘了，反正说的挺多的。到最后，“二阳”说让我跟着他干，我同意了。“二阳”要了我的姓名、联系方式，给我说工作内容是让我使用微信加别人和别人聊天，给别人推广红酒这个游戏，然后让我回家等。回家后我在网上购买了两个微信号，“二阳”又给了我一个后台账号，我在家就使用手机登陆购买的两个微信号和别人聊天。我在手机上下载了一个“微商神器”软件，这个软件能将微信位置定位到自己设置的地点，定位后搜索附近的人，然后等着别人加我。我用的两个微信号什么名字我忘记了，地址是购买时带的，注册性别都是女。一般都是男的加我，加我之后都是想约咧，聊天时都是东扯西扯，聊到钱时我就说玩着红酒游戏。如果对方感兴趣问我怎么样，我说还行吧，就将红酒游戏的二维码给对方发过去，对方按照提示进行操作。对方注册后，往账号里面充钱，“二阳”给我提示怎么买红酒，我再提示对方怎么买。我一共发展了四个客户，一个是濮阳的，一个是太原的，一个好像是内蒙的，一个是广东的。太原和濮阳这两个人投了一万多点，这两个人共亏了一万多点，余下的钱都在平台里也没提出来。内蒙这个投了400元，广东这个投了200元，他俩也都亏损，剩余的钱也没从平台里提出来。我干了不到一个月的时间，红酒游戏光换公众号，“二阳”也给我说准备换别的咧，我就不干了。我没有底薪，每月就拿提成。客户买卖交易时会收取相关费用，我的提成是我发展客户亏损加交易费用的50％多。因为粤蓝服务中心后台有人控制，所以客户会亏损。我一共领了两次工资，每次多少我忘了，一共领了七、八千块钱的工资。（4）同案犯张某1供述：2017年10月份我应聘到一家公司，公司的名称叫“墨樱”，进行网络销售，在公司里我对别人进行了诈骗。我是在“58”同城上看到招聘信息，我看到信息后就给上面的联系电话联系，接电话的是一个男的，叫程某，他对我进行面试，面试后第二天他就通知我上班了。公司共有五个员工，程某是负责人，他负责公司全面的工作，我和张某2及另外两个不认识的男孩是员工，拉客户到粤蓝商城里买东西。我上班后，程某给我发了一个微信号及一个商城的模拟账号，里面有虚拟的一万元钱，可以购买红酒价格涨跌。程某通过电脑上一个名叫“夜神：的软件，把微信号定位到别的地方，具体定位到了什么地方我记不清楚了，是程某帮我弄的，定位后打开微信“附近的人”这项功能等着别人加，有人加我们就通过验证，加过好友我就和别人聊天，在聊天的过程中，把好友拉到公司建的一个群里，我把用模拟账号购买的红酒价格涨跌的截图发给对方，对方就会问这是什么，我就告诉他这是一个赚钱的游戏，说是很赚钱，并把粤蓝商城二维码发给他，让他加入商城，先注册账号，再往账号里充钱，充值后就可以购买小拉菲和罗曼尼康两种红酒价格的涨跌。我是用的虚拟身份，一个卖服装的店主，程某说这样容易加别人好友。程某给过我一个网址，让我登陆上后，有一个二维码，他说聊天的时候给客户发送这个二维码，每个员工的二维码不一样，我聊的客户就记录为我的客户。我在该公司工作了有20天左右，就离开了，觉得公司不正规，不靠谱，工资一共领取了1600元，没有提成。我工作的墨樱公司有五个人，我、程某、张某2、高飞、杨某。赵某有时候去公司找程某结算工资提成，所以和程某聊天的时候就提起来这个人了，他是程某的线下代理，但是我没见过他。新入职的都是程某培训的，我入职后程某把我拉到一个微信群里，群里有工作指南，他们称它为“话术”,程某先让我看“话术”，然后给我配了一个微信号，这个微信号是工作专用，只能在公司的办公电脑上通过一个叫夜神模拟器登陆，让我使用夜神模拟器将微信位置定位到云南、青岛等地，按照“话术”的指引使用微信附近的人功能，添加附近的人，按照“话术”的要求，聊一两次后，感觉比较熟的时候，就开始引导客户在粤蓝商城投资购买红酒涨跌。我们认为哪些人可能会购买，就把他们当目标客户，把他们拉进微信群，这个微信群里有一些公司的员工，还有指导老师，指导老师应该是公司的人，他让购买红酒的涨跌时，公司工作的人员就会利用公司配发的虚拟账号进行购买，买了之后程某就让我们把购买的截图发到微信群里，让客户相信真的有人在购买。（5）同案犯张某2供述：具体是什么时候去的我忘记了，反正是去年，我是通过58招聘去的，当时同城的招聘信息是招聘网络销售，留的地址就是开始上班的地方，我就按照地址去了，接待我的是经理程某，我在那干了一个多月。有一天中午9点多钟刚上班，程某给我们会所你走吧，回家该干啥干啥吧，我们都走了。快过年的时候我给他发微信要工资，后来他通过微信给我转了1100元工工资，再后来我就把他的微信删了。去了以后程某让我在电脑上学习话术，当时的员工有高飞、杨某，过了几天张艳去了，我当时问程某违法不，因为看着话术上面很夸张，程某说没事。很夸的意思就是话术是引诱客户注册，让客户一看自己就是很专业，很了解金融。程某给我配了两个微信号和一台电脑，微信号都是注册号的，都是美女的身份，微信名称一个叫“风铃”定位在四川，一个“小野猫”，定位在青岛，密码都忘记了。先是在微信上通过附近的人、摇一摇添加好友，背后组上姓名、添加日期、开始聊天，给好友介绍的平台商投资的买卖红酒的涨跌，说自己也在投资，挣了点钱，如果添加的好友有兴趣，就把他拉到公司的微信群里面，群名不记得了，群主是程某，里面有个陈老师，我不知道是谁，他负责讲解，如何购买红酒的涨跌，我们员工和程某在群里面都是客户的身份，我们在群里面发送截图，就是购买红酒赚钱的截图，这些截图是我么从另外一个工作群里面复制过来的，这样引导好友注册，把二维码发给他，注册就成了客户，客户在平台上投资的红酒涨跌，红酒有小拉菲、罗曼尼康等。在微信群里发的截图，里面的钱数都是虚构的，账号都是程某给我的，我们每个员工都有一个这样的账号，账号是多少我记不清了。除了在去里面发截图，我们还讲笑话、活跃气氛，让客户感觉群里面人很多，参与的很多。我一共聊了是个客户，只有两个注册的，一个投资了200元，另一个投资了130元。我第一个月领了500多元，因为没有业绩，第二个月刚有两个客户，公司倒闭了，后来转给我了1100元。赵某不是每天上班。他去了之后给程某聊天，个子高高的，发型是毛寸，带一副近视眼镜。2017年10月份至12月份，我在濮阳市飞龙车站附近中原茶城12楼河南墨樱科技有限公司上班了两个多月，刚开始干这个工作时，感觉违法，因为我年龄大了不好找工作，就只在这个公司上班，干到最后，程某接了个电话，慌慌张张的说不让我们干了，我才确定我们所干的工作涉嫌诈骗。老板是谁不知道，没见过，经理是程某，经历下面分两队，队长杨某、张艳、杨某这队只有我和她两个人，张艳那队就她和高飞两个人。新人入职都是城中昂扬培训的，我是培训时间最长的一个，我入职的时候程某让我看一下“话术”然后给我配了两个微信号，让我使用“模拟神奇”模拟微信位置到成都、青岛，使用微信附近的人、摇一摇功能添加客户，客户添加我工作微信号后，引导客户在粤蓝商城里面投资购买红酒涨跌。感兴趣的客户会拉他们进工作微信群，工作微信群实际是一个“托儿”群。工作微信群内有知道老师，知道老师让购买红酒涨跌时，我们工作人员就会里通过公司配发的虚拟账号进行购买，然后在群内上传截图，热让客户相信真的有人购买，这些操作流程就是程某在工作中教给我的。给客户聊天时不使用自己的真实身份，我有两个工作微信号，注册信息都不一样，使用的都是微信美女的身份，和客户聊天都是自己随便编个名字，说自己是家庭主妇。程某在群里面也是一种托儿。群内指导老师让购买红酒涨跌时，程某也会使用虚拟账号购买在群内上传购买截图。（6）同案犯杨某供述：2017年9月份的一天，我的姨夫程建民在市里面搬家，我去帮忙，和程某闲聊的时候，程某问我在家干啥了，我说缓刑期间，没事情做，他就说他自己开了一家网络公司，让我去给他帮忙，当时互相留了电话号码，大概过了半月左右，我给他打电话，他让我去濮阳市京开道于胜利路交叉口东北角尚城大厦12楼，我去的时候只有程某和高飞，没几天张艳和张某2陆续去了公司，公司名称时墨樱电子有限公司，程某跟我说工资是基本工资1200元。到了公司之后，程某给我发了两个微信号，给高飞也发了两个，每人一台电脑，然后程某就开始教我们，电脑上有个夜神模拟器，可以把微信定位在其他的城市，然后通过摇一摇、附近的人添加好友，加好友之后就跟人家聊天，聊一些家常，聊着聊着就说自己平时在“粤蓝商城”里面玩红酒涨跌游戏，能赚钱，看好友有没有兴趣，有兴趣就给他发送二维码，好友可以通过扫面二维码注册会员，注册以后我就会把他拉到公司的工作微信群，群名忘了。在微信群里面程某身份是贡酒涨跌的顾问，他在群里喊买涨买跌，我、高飞、张艳、张某2等员工在群里就是玩家身份，程某一喊，我们就配合程某跟着说买了，然后在群里面发送购买后赚钱的截图，这样吸引客户购买。程某在群里面发了一个成功案例，就是跟客户聊天并成功让客户投资的案例，让我们自己看，自己学的。给我发的微信号都是注册号的微信号，美女的身份，头像就是美女，号码忘记了，昵称是“冰红茶”、“黯然红唇”。还配发了一个模拟账号，号码应该是88886，里面有5万元数字，我账号上实际不用充钱，发截图就是用的这个账号发的，我在粤蓝商城平台上登记的名字是杨某、手机号是151××××****。我把微信号定位到内蒙的乌审旗、山东泰安、广州市。我加了有100人左右的好友，注册的大概十来个，投资的应该有两个，投资了具体多少我不知道，程某说一个100元，一个1000多元。到2017年11月份的一天中午程某说放假了，我们就回家了，后来我给程某打电话他说不上班，后来一直没有上班，干了一个多月，没有领工资，一次都没有发。程某在群里面说过粤蓝商城的事情，让我们叫客户买就行了，买后就杀他，意思就是让客户赔钱，我当时就知道后台能控制，就是想让客户赢就赢，想让客户输就输，公司赚的钱就是客户赔的钱，我感觉到不合法就问程某犯法不，程某说不犯法，干吧。高飞的业绩比我们几个好。4、被告人高飞供述与辩解2017年7月至11月，我在河南省濮阳市的一家公司上班，主要是推销两种产品，我不清楚属于什么东西，我就是使用微信先找到客户，然后找它们聊天，向它们推销我们的产品（小拉菲和罗曼尼康两种酒），它们如果买的话，让客户注册一个账户，然后让他们往里面充钱。具体其他的东西我也不清楚，我也不知道这是诈骗。我不知道我一共骗了多少钱，我在那都是拿工资，一个月1800元，一个客户拿10元的提成。我以前就在濮阳打工，2017年10月中旬的时候通过58同城招聘进入这家公司的，没有培训。公司老板是程某，员工有我、张艳、张某2、二蒙。二蒙入职比我早，张艳、张某2比我晚，不过入职前后差不了几天。程某给我配备了两个或者三个微信号，一台电脑，微信号是注册好的，身份是美女，微信号码、昵称我都记不了了，电脑上有工作的话术，程某让我自己学话术。我用给我配备的微信号在电脑上登陆，利用夜神模拟器定位在全国各地的城市，哪个城市随便定，然后加附近的人为好友，接着跟好友聊天，聊天的内容有话术，聊天的时候就说自己在玩一种投资平台，有赚有赔，主要是吸引好友在粤蓝商城上注册投资，接着就把好友拉到我们公司的一个微信群里面，群名经常换，群主是程某，他在这个微信群里面是指导老师的身份，指导客户注册投资，我和张艳、张某2、二蒙等员工也都在这个群里，我们几个的身份是玩家，我们几个每人都有一个粤蓝商城的虚拟账号，我的账号号码多少不知道了，用156××××****注册的，名字就是高飞。我们可以用虚拟账号在粤蓝商城平台上购买红酒的涨跌，不用实际投钱，然后把购买的结果截图发到微信群里面。这个粤蓝商城平台程某说实际上卖红酒，但是我在公司没有见过红酒，也没有听说给那个客户发货。程某在群里会喊买涨、买跌，我们几个员工就说跟着买了，然后就发截图出来，发截图的目的是让客户相信会赚钱，然后注册投资。老板程某在群里面喊单，我们员工在微信群里面冒充客户，都要跟单，然后就发截图，说赚钱了，这样群里面的气氛就起来了，客户就会投资入金购买。截图少的时候一两次，多的时候也就是3次，我们每个员工都发，程某要求我们发截图。跟客户聊天都是用女性的名字，因为女性好拉客户，名字都是自己随便编的，客户要问干什么的就随便编是哪里的服务员等。我聊的客户有几十个人，注册入金的有两三个，我知道的入金就是5000多块钱。客户刚开始赚点，后来都赔钱。客户有人在平台上骂人的，说平台都是假的、骗人的，出现这种情况程某就把他从群里面踢出去了。我不知道程某是不是真正的指导老师，程某说公众微信号内红酒涨跌是银行控制着呢，不知道是否可以控制。我的基本工资1800元，提成自己业绩的10%，我一共领了2次工资，领了3600元，最后没等着发工资，放假了，后来一直没有要。员工的业绩是后台统计的。到2017年的12月份的一天经理程某跟我们说公司出点事，放假了，让我们都回家了。我做的这些都是程某让这样做的，我就这样做了。我是上班一个月后就知道了是诈骗行为的。我不认识赵某，所在的微信群里面也没有赵某。“墨樱公司”上班的时候有程某、杨某、张艳、张某2和我。程某是老板，杨某入职比我早，然后是我、张艳、张某2入职比我晚，入职前后差不了几天。5.辨认笔录（1）同案犯张某2于2018年5月14日17是26分至17时30分在见证人肖某的见证下向侦查员张建行、相杰辨认12张免冠照片其中的2号男子是高飞。（2）同案犯程某于2018年6月19日16是42分至16时46分在见证人刘某的见证下向侦查员刘秀伟、高社建辨认12张免冠照片其中的5号男子是高飞。6.电子证据勘验工作记录勘查杜丰全台式电脑经勘查：杜丰全台式电脑中与案件有关的DOC、TXT、XLS、JPG文件进行整理，对商城后台管理中心进行截图606张；上述证据能相互印证，足以证实所查明的事实。本院认为，被告人高飞伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取公民合法财物，系诈骗犯罪集团成员，公诉机关指控其犯诈骗罪，罪名成立。辩护人认为犯罪数额应按被告人个人数额15040元认定及被告人系自首，对该意见本院不予采纳。高飞参与共同犯罪数额较大，起次要作用，系从犯、初犯，如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节、作用、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年7月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人高飞退赔被害人损失（名单附后）如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  褚文铭审 判 员  马东丽人民陪审员  李功玉二〇一九年十月十二日书 记 员  闫晓光