广东省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）粤刑再11号原公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。申诉人李森，男，系原审被告人李卫国的哥哥。原审被告人李卫国，男，汉族，1982年9月23日出生于安徽省亳州市，文化程度初中，户籍地址安徽省亳州市。因本案于2012年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑十五年。现在阳江监狱服刑。辩护人李森，原审被告人李卫国的哥哥。原审被告人王丽，化名王丽茹，女，汉族，1980年7月20日出生于安徽省亳州市，文化程度中专，户籍地址安徽省亳州市。因本案于2012年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑十二年。现在福建省女子监狱服刑。辩护人李立银，广东中泽律师事务所律师。辩护人任长征，广东天穗律师事务所律师。原审被告人杨国春，绰号“阿龙”，男，汉族，1970年1月2日出生于河南省方城县，文化程度小学，户籍地址河南省方城县。因本案于2011年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月23日被取保候审；2012年3月7日再被羁押，同日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑十年，现在新疆花桥监狱服刑。原审被告人年凯，男，汉族，1987年3月28日出生于河南省驻马店市，文化程度初中，户籍地址河南省驻马店市。因本案于2012年2月23日被羁押，同年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑九年，现在明康监狱服刑。原审被告人王小玉，男，汉族，1988年10月9日出生于安徽省亳州市，初中文化程度，户籍地址安徽省亳州市。因本案于2011年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月23日被取保候审；2012年3月7日再被羁押，同日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑四年八个月，现已刑满释放。原审被告人贾永飞，绰号“阿飞”，男，汉族，1981年10月15日出生于河南省方城县，文化程度初中，户籍地址河南省方城县。因本案于2011年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月23日被取保候审；2012年3月7日再被羁押，同日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑四年六个月，现已刑满释放。原审被告人朱德贵，男，汉族，1983年11月10日出生于广东省始兴县，文化程度初中，户籍地址广东省始兴县。因本案于2012年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑四年，现已刑满释放。原审被告人年磊，男，汉族，1987年1月2日出生于河南省驻马店市，文化程度高中，户籍地址河南省驻马店市。因本案于2012年2月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑四年十个月，现已刑满释放。原审被告人贾威，男，汉族，1982年1月13日出生于河南省驻马店市，文化程度初中，户籍地址河南省驻马店市。因本案于2012年2月23日被羁押，同年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑四年十个月，现已刑满释放。原审被告人李岭，化名罗威武，男，汉族，1988年5月5日出生于河南省驻马店市，文化程度高中，户籍地址河南省驻马店市。因本案于2012年2月23日被羁押，同年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑三年六个月，现已刑满释放。原审被告人陈伟，男，汉族，1986年10月26日出生于湖北省谷城县，文化程度初中，户籍地址湖北省保康县。因本案于2012年2月23日被羁押，同年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑三年四个月，现已刑满释放。原审被告人王远征，男，汉族，1981年1月8日出生于河南省方城县，文化程度初中，户籍地址河南省方城县。因本案于2012年2月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑四年八个月，现已刑满释放。原审被告人刘海波，男，汉族，1976年1月25日出生于河南省延津县，文化程度初中，户籍地址河南省延津县。因本案于2012年2月23日被羁押，同年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。2012年12月29日被广州中院判处有期徒刑四年，现已刑满释放。广州市天河区人民法院审理广州市天河区人民检察院指控原审被告人李卫国、王丽、杨国春、年凯、年磊、王小玉、贾永飞、朱德贵、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、诈骗罪、非法经营罪、虚报注册资本罪、寻衅滋事罪一案，于2012年9月22日作出（2012）穗天法刑初字第1395号刑事判决。原审被告人李卫国、王丽、杨国春、年凯、年磊、王小玉、贾永飞、朱德贵、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波不服，均提出上诉。广州市中级人民法院于2012年12月29日作出（2012）穗中法刑一终字第751号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。原审被告人李卫国的哥哥李森不服，提出申诉。广州市中级人民法院于2015年9月15日作出驳回通知。李森仍不服，向本院申诉，本院于2017年7月25日作出（2016）粤刑申223号再审决定，决定本案由本院提审。本院依法组成合议庭，经过阅卷、提审原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。现已审理终结。原一、二审判决认定：（一）组织、领导、参加黑社会性质组织、非法经营事实2009年，原审被告人李卫国、王丽以人民币4000元的价格委托中介公司代为办理公司登记手续，由中介公司虚假出资人民币10万元骗取验资报告，欺骗公司登记主管部门，于2009年6月5日登记成立广州图隆市场调查有限公司（以下简称图隆公司），注册资本为人民币10万元，股东为李卫国、王丽，法定代表人为李卫国，地址在广州市天河区广园东路2193号时代新世界中心1905房。2010年4月，根据李卫国、王丽的安排，该公司法定代表人变更为王从龙，股东变更为王从龙和原审被告人王小玉。2012年2月1日，该公司搬到时代新世界中心1705、1706房经营。2009年11月6日，李卫国、王丽成立广州图隆市场调查有限公司莞城分公司（以下简称图隆莞城分公司），法定代表人为李卫国，地址在东莞市莞城镇东纵大道盈锋广场商贸中心11楼6号。2011年5月17日，李卫国、王丽成立佛山市追丰市场调查有限公司（以下简称追丰公司），法定代表人为王清，地址在佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦15楼101房，2011年12月1日，该公司搬到东建大厦18楼K房经营。2009年6月5日至2012年3月期间，原审被告人李卫国、王丽纠合原审被告人杨国春、年凯、王小玉、贾永飞、朱德贵、年磊、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波及同案人鲁光、张春丽、王美珍等人（均另案处理），以图隆公司、追丰公司、图隆莞城分公司的名义非法经营追债业务，李卫国、王丽通过网站搜索下载或从不法分子处购买大量企业人员、楼盘住户等人员的姓名、电话等公民个人信息，交由下属，通过拨打电话、发送短信、网络宣传等途径招揽客户，以上述公司名义与客户签订委托追债协议，约定高额佣金。接受委托后，李卫国、王丽安排杨国春、年凯等人负责追债，杨国春带领王小玉、贾永飞、朱德贵、鲁光等人，年凯带领年磊、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波等人，在广州市、佛山市、东莞市等地以暴力、威胁手段进行追债，逐步形成以李卫国、王丽为组织、领导者，杨国春、年凯为骨干成员，王小玉、贾永飞、朱德贵、年磊、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波等人为组织成员的黑社会性质组织。该组织通过有组织地使用暴力、威胁、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪手段在广州市等地进行非法追债及非法索取财物，获取巨额经济利益，并将部分违法所得用于发展、壮大组织，扩张追债业务，在该行业形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。经统计，该组织接受非法追债委托300多宗，非法经营额为人民币1300多万元，违法所得超过人民币220多万元。2011年5月28日，原审被告人杨国春带领原审被告人王小玉、贾永飞及同案人鲁光与客户向某宗驾驶小汽车到增城市追讨“六合彩”赌债，在增城市荔城街增莞高速增城出口被警察截查，从杨国春的小汽车上缴获钢珠手枪1支、钢珠子弹1包、弓弩1张、弓弩箭头1包、长刀1把、匕首1把、三节棍1把、账本1本、委托协议1份等物品。同日，杨国春、王小玉、贾永飞、鲁光被刑事拘留，2011年6月23日，四人被取保候审。2012年2月23日，公安机关抓获原审被告人王远征、年磊、年凯、李岭、贾威、陈伟、刘海波。2012年3月7日，公安机关抓获原审被告人李卫国、王丽、杨国春、王小玉、贾永飞、朱德贵，缴获作案工具日式刀具2把、笔记本电脑1台、电脑主机2台、优盘3个、印章、协议、委托书、账本等资料一批和原审被告人王丽的粤AK2L31沃尔沃小型越野车及行驶证。（二）非法拘禁、强迫交易事实2010年8月份，广州珠江建筑装饰有限公司为解决其与被害人曾某某之间约人民币90万元的债务纠纷，与图隆公司签订协议，委托原审被告人李卫国、王丽等人为其追债，约定被委托方可收取实收款的30%作为佣金。李卫国、王丽安排原审被告人杨国春负责追债。2010年9月7日10时许，杨国春带领原审被告人贾永飞、王小玉、朱德贵及同案人鲁光等人到本市越秀区二沙岛金亚花园工地，将曾某某挟持上一辆黑色荣威小汽车，对曾某某非法搜身后将其押至本市白云区太和镇明泉山庄招待所某房间进行拘禁。杨国春为防止曾某某逃走，指使贾永飞、王小玉、朱德贵、鲁光等人轮流看守曾某某。期间，杨国春、贾永飞、王小玉、朱德贵、鲁光等人不断对曾某某进行威胁、恐吓、体罚、殴打以逼迫其还债。8日15时许，杨国春等人将曾某某挟持至其位于本市芳村康乃馨苑的家中，在强迫曾某某筹得现金2万元用于还债后，还强行将曾某某的粤A9595X萨博小汽车1辆开走。次日，杨国春、贾永飞、王小玉驾驶上述小汽车到广骏二手车市场，由杨国春与二手车行人员商量卖车事宜并确定卖车价格，以威胁手段迫使曾某某以11.5万元的价格将上述小汽车（经鉴定，该车价值人民币192801元）出售给广州市俊星汽车服务有限公司，后将该11.5万元偿还债务。同年12月10日12时许，杨国春等人将曾某某骗至本市天河区正佳广场6楼大椰丰饭酒家后，挟持曾某某上车带至曾某某家中，胁迫曾某某继续还债。当日18时许，杨国春等人发现曾某某欲报警遂择机逃离。（三）敲诈勒索事实事实一、2009年8月份，被害人林某明为解决与广州市皖鑫酒店用品有限公司总经理李某志之间15万元债务纠纷，与图隆公司签订协议，委托原审被告人李卫国、王丽等人为其追债，约定被委托方可收取实收款的30%作为佣金。李卫国、王丽安排原审被告人杨国春负责追债。2009年9月16日，杨国春等人与林某明来到广州市天河区广园西路华宁酒店向李某志追讨上述债务，期间杨国春要求把李某志归还的5万元全部作为追债佣金由其先予收取，遭林某明拒绝后，杨国春等人以威胁、拘禁等手段，强迫林某明写下收据收取李某志归还的5万元，后杨国春等人强行截留其中4万元，仅将1万元交给林某明。事实二、2011年8月25日，被害人郑某某为解决与债务人尤某某之间30万元的债务纠纷，与图隆公司签订协议，委托原审被告人李卫国、王丽等人为其追债，约定被委托方可收取实收款的35%作为佣金，且被委托方收取的实收款只能转入委托方指定的账号，收取现金时须由委托方接收。李卫国、王丽安排年凯负责追债。2011年9月3日14时许，年凯带领贾威、年磊、陈伟、李岭、王远征与被害人郑某某前往本市天河区珠江新城利雅湾C栋1104房向债务人尤某某追讨债款。尤某某将部分还款4万元转入年磊提供的深圳发展银行账户，并写下还款协议，承诺于2011年12月31日前还清欠款16万元。年凯等人威胁郑某某并截留上述4万元不归还给郑某某。2012年1月1日中午，年凯、贾威、年磊、陈伟、李岭、王远征、刘海波等人在得知尤某某已于事后主动归还郑某某4万元后，并商定以此了结债务的情况下，依然胁迫尤某某转账3.5万元到郑某某银行账户，并将尤某某当场归还的现金1.5万元强行截留不归还给郑某某，还以威胁手段迫使郑某某另外支付佣金人民币5000元。事实三、2011年11月15日，被害人罗某雄为解决与债务人开平奔腾服装企业有限公司（以下简称“奔腾公司”）之间14万元债务纠纷，与图隆公司签订协议，委托原审被告人李卫国、王丽等人为其追债，约定被委托方可收取实收款的40%作为佣金。李卫国、王丽安排年凯负责追债。2011年11月17日12时许，年凯、贾威、年磊、王远征等人与被害人罗某雄前往开平市奔腾公司追讨欠款。后经罗某雄与奔腾公司协商，同意奔腾公司在2012年1月10日前还清欠款。离开奔腾公司后，年凯等人不让罗某雄离开，要求罗某雄支付“茶水费”2.5万元，遭到罗某雄拒绝。后年凯在李卫国的授意下，对罗某雄进行威胁，以“服务费”的名义勒索罗某雄1.5万元。2012年2月20日11时许，年凯、李岭、贾威、刘海波、陈伟等人与罗某雄再次到奔腾公司追讨债务。奔腾公司现场支付欠款现金2万元。年凯等人再次威胁罗某雄，截留上述2万元拒不交付给罗某雄。（四）寻衅滋事事实2012年2月23日凌晨0时许，原审被告人王远征、年磊等人在本市天河区岑村医院门口路段，恰遇牵狗途经该处的被害人黄某意、陈某，原审被告人王远征即上前戏逗该狗，并在遭到被害人指责后与原审被告人年磊共同动手殴打黄某意、陈某，致陈某受轻微伤。随后原审被告人王远征、年磊被赶到现场的公安人员当场抓获。另查明：2011年底，债权人戚某争为解决与债务人曹某福2.1万元的债务纠纷，与图隆公司签订协议，委托原审被告人李卫国、王丽等人为其追债。李卫国、王丽安排原审被告人年凯负责追债。2011年底某日上午，年凯带领原审被告人李岭、王远征与戚某争到本市天河区龙洞华侨职业技术学院向曹某福追讨债务2.1万元。同日12时许，年凯以送邮件包裹需要签收为由将曹某福骗至华侨职业技术学院门口，年凯、李岭、王远征等人遂挟持曹某福至离该校50米远的偏僻之地进行控制，以暴力、威胁方法，迫使曹某福归还了1.1万元。同日17时许，年凯约见戚某争，称其收到曹某福归还的现金1万元，问戚某争是否愿意不再追讨曹某福的剩余债款，戚某争同意后收取该1万元，并向年凯等人支付佣金5000元。一审判决和二审裁定认定上述事实，有经庭审举证、质证的被害人陈述、证人证言、物证、书证、被告人供述等证据证实。广州市天河区人民法院一审认为，原审被告人李卫国、王丽组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段有组织地进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，采取暴力、威胁、限制人身自由、干扰债务人正常生活等非法手段进行追债，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；以暴力、威胁手段强迫他人卖车，情节严重，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪和非法经营罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪。根据各原审被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条和《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百二十五条第（四）项、第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条、第二百九十三条第（一）项、第十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十九条以及全国人大常委会《关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》，最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条的规定，判决如下：（一）原审被告人李卫国犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币10万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币230万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处没收财产人民币10万元，罚金人民币2313000元；（二）原审被告人王丽犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币8万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处没收财产人民币8万元，罚金人民币513000元；（三）原审被告人杨国春犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币333000元；（四）原审被告人年凯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币338000元；（五）原审被告人王小玉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币26000元；（六）原审被告人贾永飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币26000元；（七）原审被告人朱德贵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元；（八）原审被告人年磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币2000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币27000元；（九）原审被告人贾威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币1万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币4万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币53000元；（十）原审被告人李岭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币17000元；（十一）原审被告人陈伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币17000元；（十二）原审被告人王远征犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币2000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币27000元；（十三）原审被告人刘海波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币27000元；（十四）缴获的作案工具日式刀具2把、笔记本电脑1台、电脑主机2台、优盘3个、印章6个和原审被告人王丽的粤AK2L31沃尔沃小型越野车及行驶证等物品予以没收。广州市中级人民法院二审认为，上诉人李卫国、王丽组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段有组织地进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，采取暴力、威胁、限制人身自由、干扰债务人正常生活等非法手段进行追债，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；以暴力、威胁手段强迫他人卖车，情节严重，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪和非法经营罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪。上诉人杨国春积极参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，采取暴力、威胁、限制人身自由、干扰债务人正常生活等非法手段进行追债，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；以暴力、威胁手段强迫他人卖车，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪。上诉人年凯积极参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，采取暴力、威胁、限制人身自由、干扰债务人正常生活等非法手段进行追债，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、敲诈勒索罪。上诉人王小玉、贾永飞参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，采取暴力、威胁、限制人身自由、干扰债务人正常生活等非法手段进行追债，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；以暴力、威胁手段强迫他人卖车，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、非法拘禁罪、强迫交易罪。上诉人朱德贵参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，采取暴力、威胁、限制人身自由、干扰债务人正常生活等非法手段进行追债，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、非法拘禁罪。上诉人年磊、王远征参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，采取暴力、威胁、限制人身自由、干扰债务人正常生活等非法手段进行追债，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；因琐事主动挑起事端，结伙随意殴打他人，致人轻微伤，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。上诉人贾威、李岭、陈伟、刘海波参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，采取暴力、威胁、限制人身自由、干扰债务人正常生活等非法手段进行追债，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、敲诈勒索罪。在非法经营共同犯罪中，上诉人李卫国、王丽起主要作用，均是主犯，依法均应按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人杨国春、年凯、王小玉、贾永飞、朱德贵、年磊、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波起次要或者辅助作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，上诉人李卫国、王丽、杨国春、年凯起主要作用，均是主犯，依法均应按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人年磊、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波起次要或者辅助作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，上诉人李卫国、王丽、杨国春起主要作用，均是主犯，依法均应按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人王小玉、贾永飞、朱德贵起次要或者辅助作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。在强迫交易共同犯罪中，上诉人李卫国、王丽、杨国春起主要作用，均是主犯，依法均应按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人王小玉、贾永飞起次要或者辅助作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。原审被告人李卫国的哥哥李森申诉提出：(一)李卫国的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。1.本案不具备黑社会性质组织罪中组织特征，李卫国不是黑社会性质组织的组织、领导者。2.李卫国、王丽等人没有通过有组织的违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益以支持该组织的活动，不具备黑社会性质组织的经济特征。3.本案中没有出现以暴力、威胁或者其他手段进行违法犯罪活动的情形，也不存在为非作恶，欺压、残害群众的行为，不具备黑社会性质组织的行为特征。4.不存在李卫国通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域或行业内，形成非法控制或者重大影响，不具备非法控制特征。综上，李卫国等人的行为不具备黑社会性质组织犯罪的四个主要特征，只是一般的违法犯罪行为。（二）李卫国、王丽的行为不构成非法经营罪。《公安部、国家工商行政管理局关于禁止开办“讨债公司”的通知》、《国家经济贸易委员会、公安部、国家工商行政管理局关于取缔各类讨债公司严厉打击非法讨债活动的通知》不属于我国《刑法》第二百二十五条规定“违反国家规定”中的国家规定，该两个《通知》也没有规定从事追债业务、开设追债公司构成非法经营罪。广州中院认定李卫国的行为构成非法经营罪的依据是刑法第二百二十五条第（四）项，《最高人民法院关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》中明确指出，各级人民法院在审理非法经营犯罪案件，要依法严格把握刑法第二百二十五条第（四）项的适用范围。对被告人的行为是否属于刑法第二百二十五条第（四）项规定的“其他扰乱市场秩序的非法经营行为”，有关司法解释未作明确规定的，应当作为法律适用问题，逐级向最高人民法院请示。广州中院没有向最高法院请示而认定李卫国构成非法经营罪是违法的。非法经营罪保护的侧重点在于市场经济秩序，有偿追债行为并不符合非法经营罪的危害实质，原判认定李卫国的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪和非法经营罪，系重复评价，应当撤销对李卫国、王丽的非法经营罪的判决。（三）原审判决认定强迫交易罪部分认定事实错误。李卫国对车辆出卖不知情，证人王某波、陈某峰均证明曾某某的车卖了14万元，陈某峰称其中2.5万元是通过转账给杨国春的，原审判决认定曾某某的车卖了11.5万元错误。（四）原判认定李卫国犯敲诈勒索罪不当。图隆公司收取的佣金没有超出委托合同约定的佣金范围。请求对李卫国从轻、减轻处罚或宣告无罪。原审被告人王丽及其辩护人提出：1.生效判决认定王丽构成组织、领导黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足。王丽没有组织、领导黑社会性质组织的主观故意和行为，同案人中的其他被告人没有通过实施暴力性、胁迫性的违法犯罪行为残害群众，王丽与其他被告人凑成的集合体，不具备黑社会性质组织的“非法控制特征”。2.《公安部、国家工商行政管理局关于禁止开办“讨债公司”的通知》和《国家经济贸易委员会、公安部、国家工商行政管理局关于取缔各类讨债公司严厉打击非法讨债活动的通知》不属于我国《刑法》第二百二十五条规定的“违反国家规定”中的国家规定。广州中院没有向最高法院请示而认定被告人的行为属于刑法第二百二十五条第（四）项规定的“其他扰乱市场秩序的非法经营行为”是违法的。3.“图隆公司”与本案各被告人只是“中介关系”，不存在组织、领导、指挥行为，王丽不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪和强迫交易罪。广东省人民检察院出具书面检察意见，内容为：二审判决认定原审被告人李卫国、王丽构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪，其他被告人构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪等罪名，事实清楚，证据确实充分，同意二审法院对本案被告人上述罪名的认定，但认定上述被告人构成非法经营罪不当。经再审审理查明：（一）组织、领导、参加黑社会性质组织、非法经营事实2009年，原审被告人李卫国、王丽以人民币4000元的价格委托中介公司代为办理公司登记手续，由中介公司虚假出资人民币10万元骗取验资报告，欺骗公司登记主管部门，于2009年6月5日登记成立广州图隆市场调查有限公司（以下简称图隆公司），注册资本为人民币10万元，股东为李卫国、王丽，法定代表人为李卫国，地址在广州市天河区广园东路2193号时代新世界中心1905房。2010年4月，根据李卫国、王丽的安排，该公司法定代表人变更为王从龙，股东变更为王从龙和原审被告人王小玉。2012年2月1日，该公司搬到时代新世界中心1705、1706房经营。2009年11月6日，李卫国、王丽成立广州图隆市场调查有限公司莞城分公司（以下简称图隆莞城分公司），法定代表人为李卫国，地址在东莞市莞城镇东纵大道盈锋广场商贸中心11楼6号。2011年5月17日，李卫国、王丽成立佛山市追丰市场调查有限公司（以下简称追丰公司），法定代表人为王清，地址在佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦15楼101房，2011年12月1日，该公司搬到东建大厦18楼K房经营。2009年6月5日至2012年3月期间，原审被告人李卫国、王丽纠合原审被告人杨国春、年凯、王小玉、贾永飞、朱德贵、年磊、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波及同案人鲁光、张春丽、王美珍等人（均另案处理），以图隆公司、追丰公司、图隆莞城分公司的名义非法经营追债业务，李卫国、王丽通过网站搜索下载或从不法分子处购买大量企业人员、楼盘住户等人员的姓名、电话等公民个人信息，交由下属，通过拨打电话、发送短信、网络宣传等途径招揽客户，以上述公司名义与客户签订委托追债协议，约定高额佣金。接受委托后，李卫国、王丽安排杨国春、年凯等人负责追债，杨国春带领王小玉、贾永飞、朱德贵、鲁光等人，年凯带领年磊、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波等人，在广州市、佛山市、东莞市等地以暴力、威胁手段进行追债，逐步形成以李卫国、王丽为组织、领导者，杨国春、年凯为骨干成员，王小玉、贾永飞、朱德贵、年磊、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波等人为组织成员的黑社会性质组织。该组织通过有组织地使用暴力、威胁、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪手段在广州市等地进行非法追债及非法索取财物，获取巨额经济利益，并将部分违法所得用于发展、壮大组织，扩张追债业务，在该行业形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。经统计，该组织接受非法追债委托300多宗，非法经营额为人民币1300多万元，违法所得超过人民币220多万元。2011年5月28日，原审被告人杨国春带领原审被告人王小玉、贾永飞及同案人鲁光与客户向某宗驾驶小汽车到增城市追讨“六合彩”赌债，在增城市荔城街增莞高速增城出口被警察截查，从杨国春的小汽车上缴获钢珠手枪1支、钢珠子弹1包、弓弩1张、弓弩箭头1包、长刀1把、匕首1把、三节棍1把、账本1本、委托协议1份等物品。同日，杨国春、王小玉、贾永飞、鲁光被刑事拘留，2011年6月23日，四人被取保候审。2012年2月23日，公安机关抓获原审被告人王远征、年磊、年凯、李岭、贾威、陈伟、刘海波。2012年3月7日，公安机关抓获原审被告人李卫国、王丽、杨国春、王小玉、贾永飞、朱德贵，缴获作案工具日式刀具2把、笔记本电脑1台、电脑主机2台、优盘3个、印章、协议、委托书、账本等资料一批和原审被告人王丽的粤AK2L31沃尔沃小型越野车及行驶证。上述事实，有经一、二审庭审举证、质证的下列证据证实：1.公安机关出具的《抓获经过》，证实：公安机关于2012年2月23日抓获王远征、年磊、年凯、李岭、贾威、陈伟、刘海波，于2012年3月7日抓获李卫国、王丽、杨国春、王小玉、贾永飞、朱德贵。2.广州市公安局天河区分局搜查笔录扣押物品清单、搜查现场照片、扣押物品照片，证实：（1）公安机关在广州市白云区黄石北路白云尚城15栋901房李卫国、王丽的住所搜查并扣押了笔记本电脑1台、优盘3个；企业、公民个人信息资料光盘1张；王从龙、王钰玲、王丽身份证各1张；王丽私章1枚；图隆公司、追丰公司、莞城公司的营业执照复印件；图隆公司委托表、委托协议；粤AK2L31沃尔沃小型越野车及行驶证（车主为王丽）；银行存折、银行卡一批等物品；（2）公安机关在广州市天河区广园东路2193号时代新世界中心1705、1706房图隆公司搜查并扣押了图隆公司印章1枚、图隆公司财务专用章2枚、李卫国私章1枚、王从龙私章1枚、电脑主机2台、欠债基本资料149套、业务记录笔记本、账本、资料一批等物品；（3）公安机关在佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦18K房追丰公司搜查并扣押了王钰玲私章1枚、王清私章1枚、追丰公司印章1枚、追丰公司财务专用章1枚；账本及记录本11本、佛山老板手机号码大全1本、业务资料一批等物品；（4）公安机关在广州市海珠区石溪村东大街4号2楼原审被告人朱德贵的住所搜查并扣押了日式刀具2把。3.图隆公司的营业执照、工商登记资料，证实：该公司于2009年6月5日成立，法定代表人为李卫国，住所在广州市天河区广园东路2193号1905房，注册资本为人民币10万元，股东为李卫国、王丽。2010年4月，法定代表人变更为王从龙，股东变更为王从龙、王小玉。图隆公司的经营范围为：市场调查，企业管理咨询，商务信息咨询。4.证人熊某利、岳某、邢某蓉的证言及广州市房屋租赁合同、产权证等，证实：图隆公司原在广州市天河区广园东路2193号1905房经营。李卫国从2012年2月1日起以每月租金1万元租赁该楼1705、1706房后，图隆公司搬到1705、1706房经营。5.图隆莞城分公司的营业执照，证实：该公司于2009年11月6日成立，法定代表人为李卫国，住所东莞市莞城东纵大道盈锋广场商贸中心11楼6号。6.追丰公司的营业执照、工商登记资料，证实：该公司于2011年5月17日成立，注册资本为人民币20万元，股东为王清、王钰玲，法定代表人为王清，住所在佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦15楼101房。追丰公司的经营范围为：市场调查，企业管理咨询，商品信息咨询，法律咨询。7.东建大厦租赁合同证实：追丰公司王钰玲从2011年12月1日起以每月租金4308元租赁佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦18层K房。8.图隆公司、追丰公司的公司内部管理规定、工作总结、工作规划、通讯录、欠债基本资料、业务记录笔记本、账本、印章、协议、委托书、员工收入提成工资表、银行账户资料及电子证物检查记录等，证实：图隆公司、追丰公司非法经营追债业务及公司内部的有关情况。9.工商登记、验资、存款凭证、转账材料，证实：2009年5月27日，图隆公司账户收到李卫国、王丽的投资款8万元和2万元。2009年6月11日，图隆公司账户的100015元转到易某东账户。10.证人雷某华的证言：2009年5月，一个中介公司委托其办理了图隆公司的工商登记手续，其代图隆公司的股东李卫国、王丽将8万元和2万元存入图隆公司的验资账户，验资后将材料交给天河区工商局审核。拿到图隆公司的营业执照后，其又将该10万元转到图隆公司的基本账户内，后用支票转到易某东的账户中。易某东是其一个客户，与图隆公司没有关系。很明显，这10万元不是李卫国、王丽出的。其代办图隆公司的工商登记手续，收取服务费。11.证人王某龙的证言：图隆公司是其堂姐王丽和堂姐夫李卫国开设的，其没去过该公司工作，也不知道该公司是做什么的。其弟弟王小玉是王丽安排进图隆公司工作的。其不知道为什么图隆公司的法人代表和股东变更为其和王小玉，变更股东的手续不是其办的，上面的签名也不是其签的。2010年王丽曾借了其曾用名为“王某龙”的第一代身份证，后称该身份证遗失了。12.企业、个人资料光盘，李卫国认签其于2009年成立图隆公司后，通过网络购买该光盘，内有许多企业、公民个人信息资料，包括电话号码等，其将信息内容提供给业务员打电话联系客户，从中获取客源。13.从图隆公司、追丰公司处搜获的多本电话号码资料簿，证实：上述公司人员大量使用非法获取的企业人员、楼盘住户等公民个人信息，招揽客户。14.公安机关从图隆公司、追丰公司缴获的涉案追债委托合同及账本，证实：2009年至2012年3月间，图隆公司、追丰公司非法追债的业务登记情况。15.广州志信会计师事务所出具的志信专字（2012）第00034号《广州图隆市场调查有限公司非法吸收高额佣金报告》，证实：公安机关从图隆公司、追丰公司缴获的涉案追债委托合同及账本，经汇总计算，2009年至2012年3月间，上述两家公司共接受368宗非法追债业务，按约可收取的非法佣金数额为人民币14537484.29元，实际收取非法佣金数额为人民币2255903.46元。经核对缴获的原始委托合同及账本等，剔除重复计算的非法追债业务，确认两家公司共接受300多宗非法追债业务，约定非法佣金数额为人民币1300多万元，实际收到非法佣金数额超过人民币220多万元。16.增城市公安局雁塔派出所出具的《归案经过》，证实：2011年5月28日10时许，该所接110指令在增城市荔城街增莞高速增城出口设卡，查获五名涉嫌非法携带枪支、弹药、管制刀具的男子并缴获一支钢珠手枪、一张弓弩、一把长刀、钢珠弹等物品。经审查，五名男子分别叫杨国春、向荣宗、贾永飞、鲁光、王小玉。17.增城市公安局扣押物品、文件清单，证实：从原审被告人杨国春处扣押钢珠手枪1支、钢珠子弹1包、弓弩1张、弓弩箭头1包、长刀1把、匕首1把、三节棍1把、金刚炮8个、账本1本、委托协议1份、粤AU598E荣威小汽车1辆等物品。18.广东省广州市公安司法鉴定中心穗公（司）鉴（痕迹）字[2011]186号枪支、弹药鉴定书，证实：上述从杨国春处缴获的枪形物是属以压缩气体为动力发射弹丸的非制式枪支。19.增城市公安局增公（治）刀字[2011]第067号管制刀具认定书，证实：上述从杨国春处缴获的单刃刀和匕首符合《管制刀具认定标准》规定，为国家规定的管制刀具。20.向某宗与图隆公司签订的《委托协议》，证实：向某宗全权委托图隆公司代理协商解决“阿成”的欠款人民币47520元，委托期自2011年5月19日至2011年6月18日止，到期合同自动解约。超过委托期仍无法追回欠款，向某宗无须支付任何费用。在委托期间，未经双方同意，任何一方不得单方面变更解除合同。收款成功后，向某宗同意按实际回收款项的50%作为图隆公司的佣金，收款不成功，图隆公司不得向向某宗收取任何费用。21.图隆公司的网站截图，显示“专业清债”等字样，证人向某宗已认签。22.杨国春的账本，记载了2009年至2011年5月期间，“林江明与李芳志，叶平与曾某某”等70多笔债务委托人、欠债人的姓名、追债金额、佣金等信息资料。23.证人向某宗的证言：增城人“阿成”欠其六合彩赌债4万多元。2011年5月中旬，其接到自称图隆公司杨先生的电话，称该公司帮人收债，六合彩赌债也收。其通过互联网查了一下，确实有图隆公司。同年5月19日，其到广州市天河区广园东路2193号1905房图隆公司，发现该公司有十多人。其找到该公司业务员杨先生，杨先生问其有无欠债凭据，其把“阿成”报给其的六合彩债给他看。后其和杨先生签了一份合同，委托该公司帮其去追债，按实际回收款项的50%作为该公司的佣金。同年5月27日下午5时许，其接到图隆公司“阿龙”的电话，称带其去找“阿成”清债。次日早上7时许，“阿龙”和其约好在广州上元岗见面，一起去的除了“阿龙”之外，还有“阿飞”等三名男子，其坐他们的车走高速公路去增城，到增城收费站时，警察拦截查车，后在其等车尾箱内搜出刀具、气枪、弩箭等管制物品。并将其等带回派出所。24.证人卢某枝的证言及辨认笔录：其所在的广州市白云饲料厂之前与一名叫“黄国贞”的供货商有债务纠纷。2010年3月中旬的一天上午，厂里有人打电话给其，称厂里来了几名长得很壮实自称追债的男子，不让财务室人员离开已经两个多小时，老板让其回去处理。后其回到厂里，看到财务室门口站着两名高大壮实的男子，不让里面的人出来，其跟对方说是老板叫其回来处理事情的才得以进入财务室。进入房间后，其发现厂里的财务曹某梁、黎某家以及车间的卢某良被三四名男子控制不让离开，该几名男子身边还有一名蓝姓女子，蓝姓女子自称是黄国贞那边的人。其中一名较瘦的平头男子称厂里欠蓝小姐的钱必须还，不还就要打其等。其打电话请示老板后告诉对方暂时没钱还，那名瘦男子听到后很生气，恶狠狠地称要打死其等，说着就伸出拳头作势要打其，旁边几名男子也围过来。其很害怕就求饶称自己只是厂里打工的，对方男子听后，就威逼其写欠条，内容大概是其厂欠黄国贞货款6万多，一个月内还清。其署名时准备写公司的名称，但对方男子恐吓其让其写上自己的名字，其被迫签了自己的名字。后那名瘦男子还逼其拿出个人身份证并用笔抄下其身份证资料和住址，拿出相机对其进行拍照。后该几名男子离开前还恐吓其不要搞出什么事端，否则就会去其家里搞其。同年3月29日，其位于广州市白云区雄丰北街三巷4号的家中玻璃窗被几名身材高大的男子拿砖头砸烂，其选择了报警求助。经辨认照片，证人卢某枝分别指认出原审被告人李卫国、王小玉、贾永飞及同案人鲁光就是向其追债的男子。25.证人曾某福的证言及辨认笔录：其之前欠了广州联边电渡厂加工费约人民币20万元。2010年4、5月的某天上午，有一名自称“阿龙”的男子致电其称帮广州联边电渡厂收款，后联边电渡厂的业务员“伍生”也来电称欠款由“阿龙”代收，并让其回去位于花都区花山镇机场安置区东湖村迪美家私厂，但其当时有事没有回去，后回去就看见对方留下一张字条写着“河南、阿龙、189XXXXXXXX（号码记不清）”。过了十几天，其在工厂里见到了“伍生”和自称“阿龙”的男子带着五六名男子，对方开了一部黑色的别克君越小车、一部灰色荣威小车过来。当时其和“伍生”、“阿龙”在办公室谈还款的事情，另外那些男子则在外面守候，“阿龙”告诉其称当日他一定要收到至少10万元，还问其有没有房子等财产抵押，并一直威胁其。之后，其被迫筹集了7万元归还才得以脱身，之后的13万元余款其已自行在2010年6月30日前还清。经辨认照片，证人曾某福分别指认出原审被告人杨国春、贾永飞及同案人鲁光就是向其追债的男子。26.证人李某波的证言及辨认笔录：2010年5月的某一天下午，其接到一个电话称要找其做雨篷，约定在白云区夏茅村的海口工业区附近见面。其去到后，有三名高大壮实的男子迎上来问其是否欠赵小蓉1.1万元，这时其才留意到赵小蓉站在该几名男子旁边。其中一名平头男子指着旁边一辆黑色小汽车要其上车，见其不愿意，三名男子就过来强行架着其上车。平头男子负责开车，赵小蓉坐在副驾驶位，另外两名男子坐后排把其夹在中间不能动弹，其很害怕，一路不敢出声。在车上，其听到后排的两名男子称呼平头男子为“龙哥”。后他们去到工业大道上的一酒家吃饭，“龙哥”让其赶快筹钱还给赵小蓉，否则就要开车把其扔到荒山野岭喂狗。其无奈只能打电话叫朋友“阿辉”筹钱，“阿辉”称只能给六千元，“龙哥”见状就拿出一张非赵小蓉本人的银行卡让其马上汇钱到该账户去，并让其在几天内把余款还清。吃完饭后，“龙哥”叫其掏钱买单，其共花了五六百元钱。后他们一起下楼在柜员机上确定钱款到账后，才让其离开。之后的余款其亲自还给了赵小蓉。经辨认照片，证人李某波指认出原审被告人杨国春就是其所述的“龙哥”。27.证人林某谊的证言及辨认笔录：2010年6月的一天早上10时许，其接到一名自称是快递公司的陌生电话，称有一份快递要送给其，问其方便到什么地方领取，其与对方约定当日下午3时许在中山纪念堂靠地铁附近领取。随后其依约前往，但没有看到有快递员。其打通对方的电话确认身份后，就有六七名男子把其围住，其中的一名质问其是否想找死，为何欠钱不还。随即有一名自称“叶某”的广州珠江建筑装饰有限公司女员工出现并出示一份合同给其看，其表示要和公司股东商量，然后打电话告诉其律师何某，称其被人围住追债无法脱身，何某就帮其报警求助。其被该六七名男子勒令坐在中山纪念堂旁边的一张凳子上不许离开。约二十分钟后，何某带着一名民警到场，民警了解情况后就把其和叶某带回派出所处理，而那六七名男子则一直站在派出所门口守候。后其和叶某在派出所内调解协商未果，因其一出派出所门口那伙男子就上来围住恐吓要其还钱，并威胁称要打断其手脚，导致其和何某都不敢离开派出所。当日19时许，何某称有事先离开了派出所，但他离开时也遭到那伙男子围住，后派出所民警出面警告该伙男子何某才得以离开。22时许，民警带着其准备让其搭乘出租车离开，但那伙男子冲上前把出租车拦住不让车开走，民警见状只能让其再回到派出所，而那伙男子依然站在派出所门口。约一小时后，民警称太晚了，劝其离去，但其一出门口又被该伙男子围住，其迫于无奈就同意支付叶某20万元，但叶某不同意，后其打电话找公司的财务让他和广州珠江建筑装饰有限公司协商。当晚24时许，财务告知其已谈好支付35万元，钱到账对方就会放人。因当时已是深夜，其一时筹不了这么多钱，该伙男子就叫其坐在一辆小汽车上，对方的三名男子一直在车上盯着其。一直到次日8时许，广州珠江建筑装饰有限公司的人到场把其和该伙男子一起带到广东迎宾馆喝茶到10时许，其公司将35万元支付后，对方才让其离开。经辨认照片，证人林某谊分别指认出原审被告人杨国春、王小玉及同案人辛世兆就是限制其人身自由的追债男子。28.证人何某的证言及辨认笔录：其是林某谊公司的法律顾问。2010年6、7月的一天下午，其接到林某谊电话称被收数公司的人控制在中山纪念堂公园内，要求其到场帮忙解决。其赶到现场，看到有四五名身材魁梧的男子将林某谊控制在公园的石凳上。于是其上前向那几名男子表明身份，并要求对方不能控制林某谊的人身自由，要合法追债。但对方一名高大的男子恐吓其称不关其事，让其赶快离开，否则就要对其不利。其见状就拨打110报警，后来派出所民警把双方一起带回派出所调查。其等去到广卫路派出所后，对方几名男子在派出所门口等着，其、林某谊、委托方公司一名女子及收数公司一名高大的男子共四人在派出内调解并接受问话，收数公司的高大男子称若林某谊不还钱就会一直跟着，同时威胁要求其尽快离开，后在派出所门口对方其中一人还用手机对其拍照，称有其照片随时都可以找到其，让其不要多管闲事。当晚10时许，其因家中有事就先离开了，而林某谊还在派出所内。之后其听说林某谊是还了欠款才离开的。经辨认照片，证人何某指认出原审被告人杨国春是追债的男子之一，当时用言语威胁其不要管闲事。29.证人叶某的证言及辨认笔录：2010年6月份，其所在的广州珠江建筑装饰有限公司和林某谊有债务纠纷，老板孙超美就委托了图隆公司负责追债。之后的一天，老板叫其去中山纪念堂和图隆公司的人一起去追债。其去到后和图隆公司一名自称“龙哥”的人碰面，“龙哥”还带着五六名身材高大的男子。后“龙哥”等人围住一名年纪约四十岁的男子，那男子“哇”的一声大叫起来。然后他们就将该男子带到公园旁边的凳子上坐下，其拿公司的资料给那男子看，确认其就是林某谊后，该伙男子就按住林某谊不让他动。“龙哥”就和林某谊谈还债的问题，但具体内容其没听清楚。其看到“龙哥”用脚踢林某谊，其他男子也用手大力拍林某谊的头，后“龙哥”叫林某谊打电话叫人拿钱。林某谊打完电话不久，就有几名警察到场将双方带回广卫派出所调查。警察大致了解情况后，叫其和林某谊留在派出所接受调查，其他男子出去门外等。期间，“龙哥”等人又进派出所大声吵说林某谊拖欠工人工资，不还天理不容等等，但被警察制止。其在接受民警调查做笔录时收到“龙哥”短信，叫其一定要跟警察说他是珠江公司的工人，名叫“杨国春”，彼此相互认识。所以其在接受询问时就按照“龙哥”的要求跟警察说了，之后警察也就没说什么。随后，其又接到一名自称是图隆公司的“王丽”的电话，也叫其跟警察说“龙哥”等人都是珠江公司的工人，不要跟警察说“龙哥”等人是来追债的，后警察让其和林某谊离开自行去法院解决。当日23时许，其和林某谊离开派出所时，其看到“龙哥”冲上来用手大力揽着林某谊肩膀，称事情还没解决不能走。后林某谊挣脱“龙哥”跑回派出所内，“龙哥”等人也跟着进去派出所继续辱骂林某谊，但遭到警察制止。其当时很害怕，觉得图隆公司这帮人采取暴力方式追债，就想离开，但“龙哥”也拦着其不让离开，称事情还没解决其也不能走。约凌晨1时，其见到林某谊迅速从派出所走出想乘坐对面马路的一辆车，但“龙哥”带着那五六名男子马上围住那台车把林某谊强行拉出来拳打脚踢，林某谊挣脱后又跑回派出所里面去，“龙哥”和那几名男子就继续在派出所门口守着。之后，因派出所要锁大门铁闸，林某谊没办法就走出派出所，“龙哥”等人就上前再次殴打林某谊，其见状上前对“龙哥”说不要动手打人，但“龙哥”让其不要啰嗦，只管收钱就行，并叫其去旁边一辆别克轿车上等候。其因为太累就在车上睡着了，后“龙哥”告诉其林某谊愿意支付27万元左右，但要等到早上再给。其征求公司老板孙超美的同意后，提供了银行账号给林某谊。公司确认到账后，其就开了一张收据给林某谊。后“龙哥”才让林某谊离开。经辨认照片，证人叶某分别指认出原审被告人杨国春、王小玉、贾永飞、朱德贵及同案人鲁光就是暴力追债的男子。30.证人陈某明的证言及辨认笔录：其之前欠简格办公设备公司的采购余款2万多元。2010年6月下旬的一天早上10时许，简格办公设备公司的业务员罗某带着三名男子到公司找其，其中一名30多岁的男子问其是否有欠款，其跟该男子解释欠款的原因，但对方不听解释，称其是想赖账，还突然站起来大力拍打其办公桌。当时站在办公室门外的两名男子听到拍桌声就冲进来，并对其说欠一点钱不要搞到那么麻烦，后经过长时间的谈判还是没有一致意见，其向对方表示要通过法院途径解决。有一名穿唐装的男子到场威胁恐吓其是否不想做生意了，还让其注意自己的安全等。后见其还是坚持自己的观点，那30多岁的男子就和那名穿唐装的男子上前按住其肩膀，摘掉其眼镜，威胁其说最后确定12000元的数目，让其看着办。其为了这伙人以后不来搞事就同意支付。后简格办公设备公司也向其出具了结清款项的纸条，整个事件处理完已是当日16时许。在此之前曾有十多名男子到其公司欲找其“收数”，当时其不在场。经辨认照片，证人陈某明指认出原审被告人贾威就是向其追债的人。31.证人吴某子的证言及辨认笔录：其之前写过一张18万元的欠条给曾某恩。2010年7月6日，曾某恩打电话约其到增城市鸿福海鲜酒家三楼广州房吃饭，其应约去到后就和曾某恩、“老马”在房间聊天，期间没有谈到欠款问题。上菜时，曾某恩打了一个电话告诉对方其已到，接着就有两名男子进入房间内走到其身边左右挟住其，其中一名男子用力拍打其右肩，问其什么时候还欠曾某恩的钱。曾某恩见状就对该两名男子讲“不要动手”。其当时心中十分害怕，曾某恩就拿出那张18万元的欠条对其称若不还钱就把这笔欠款转给那两名男子收。其觉得那两名男子像是黑社会人员，不同意将欠条转手。后其和曾某恩达成还款协议，其开出两张期票，一张是7月31日还款10万元，另一张是8月31日还款7万元。随后，其叫人写好两张支票送到广州房交给曾某恩。经辨认照片，证人吴某子分别指认出原审被告人李卫国、杨国春、贾永飞就是向其追债的男子。32.证人叶某华的证言及辨认笔录：2010年8、9月份的一天，其接到一名女子电话，自称是专门负责合法追债的图隆公司员工，问其有没有债要追。当时广州市万福缘贸易公司拖欠其12万元货款，其就留下电话给对方。过了一两天，图隆公司一名姓王的女子打电话称她已到花都狮岭太子酒店，让其去面谈，其与该女子和一名姓王的男子见面后，签订了一份委托书。又过了一两天，图隆公司一名自称姓王的组长叫其马上过去位于荔湾区万福缘公司的办公地点，其去到后和姓王的组长以及他带来的七八名男子一起找到万福缘公司的老板王总。在王总的办公室里，姓王的组长用言语恐吓王总还钱，后王总同意分三个月还十万元。之后姓王的组长拿了一份协议书让其和王总签名，之后其等就走了。此后的第一个月，王总分两次还给其5万元，其都按30%的佣金转到图隆公司姓王的女子提供的银行账号。后来王总没有继续还钱，但图隆公司的人还是每天打电话向其讨要1.5万元的佣金，并威胁其如果不给钱就要让其公司倒闭及骚扰其家人，其无奈选择报警求助。经辨认照片，证人叶某华分别指认出原审被告人王丽、王小玉和同案人辛世兆是对其进行恐吓的人。33.证人漆某祝的证言：其是叶某华的妻子。2011年4月的一天中午12时许，其和叶某华正在花都区的路发皮具厂时，六七名男子冲进厂里找叶某华，该伙男子称叶某华欠他们的钱没有还，扬言一定要收到钱才离开，并恐吓称如果不给钱就把工厂砸掉倒闭，且要抓走叶某华。该伙男子一直不肯离开，直到其打电话报警，该伙男子才离开。34.证人徐某初的证言及辨认笔录：2010年8、9月某天11时许，之前与其有债务纠纷的廖某武带了七八名疑似黑社会的男子到其位于白云区永泰磨刀南街31号的家中声称要收回之前的工程款。其中一名背着挎包的男子称当天一定要把钱收到，拿不到钱就要抓其走，还打开挎包刻意让其看到包里有一把20cm左右的弹簧刀，后其害怕该伙男子会对其家人不利，迫不得已同意去银行取钱给该伙男子。接着就有两名男子上前架住他要其乘坐该伙男子的车去银行，但其坚持要自己开车去银行，廖某武就和另外两名男子乘坐其车，其他人则坐在另一辆车跟其一起去农村信用社的柜员机取钱。取钱时，其中两名男子一左一右围着其。其取了4万元交给廖某武，廖某武写了收据。后该伙男子又威胁其并限其一个星期内将余款还清，廖某武给了其一个银行账号，然后该伙人就离开了。过了几天，其将2万元转账到廖某武的银行账号，再过了两天，其又将1万元送到广州大桥南的收费站交给廖某武。经辨认照片，证人徐某初分别指认出原审被告人贾永飞、年凯、年磊及同案人鲁光就是恐吓并勒索其的人。35.证人樊某荣、高某明、樊某飞的证言：2006年7月份，其三人各自出租了一台挖土机给一名叫“李轩”的老板搞工程，年底结账时李轩总共拖欠其三人100600元。2011年1、2月份，樊某飞手机收到一条询问有没有需要追债的短信，便与对方联系，对方自称是一间名为“图隆”的合法的“追数”公司，并自夸能力很强肯定能收到钱，故其三人就委托该公司追债。由樊某荣代表其三人与图隆公司的一名男子签了一份追债委托表，约定40%的佣金提成。过了一段时间，图隆公司的人打电话给樊某飞称没有约到李轩。2011年12月，樊某飞接到图隆公司的电话，说已找到李轩，但要重新签合同，后樊某荣于2011年12月27日在天河区龙洞牌坊和图隆公司的代表重新签了一份追债委托表。2012年3月，图隆公司打电话告诉樊某荣称已找到李轩，并叫樊某荣赶到三元里的一间咖啡厅认人，后樊某荣赶到上述地点与自称是图隆公司的五六名男子碰面，其中一名男子让樊某荣在咖啡厅内看看李轩在不在，但樊某荣没有发现李轩，于是就离开了。之后图隆公司的人也没有再联系其三人。36.证人钟某的证言及辨认笔录：其是广东省纺织品进出口针织品有限公司的副总经理。2011年3月中的一天上午，其在小北路粤纺大厦1703房办公室上班时，公司的生意伙伴卢某年带着四名陌生男子到场。这伙人一进门就反锁其办公室大门，气势汹汹地质问其是否欠卢某年106000元。其当时表示和卢某年是生意上的伙伴，是否欠钱不关他们几名男子的事。那伙人中为首的男子就让其他人先带卢某年离开，然后和另外一名男子留在办公室跟其谈判，期间该男子大声恐吓其当日必须给钱，不给也得给，如果不给的话就要小心其和家人的安全等等之类的话。其办公室的门被反锁后，公司其他员工看到气氛不对，就向公司的内保部门和总经理汇报了情况。之后公司的领导到场和该伙人谈了两个小时，也没有达成一致意见，后来公司的领导就说只能向上级反映这件事情，对方听后才离开了。经辨认照片，证人钟某指认出原审被告人年凯就是向其追债的男子。37.证人李某弟的证言及辨认笔录：其是佛山市三水区迅兴宝塑料厂的法人代表。2011年5月左右的某一天中午14时许，其之前的生意伙伴“婷婷”带着一伙男子去到其办公室找其追债4.7万元。“婷婷”声称当日要将欠款4.7万元全部收回，其向“婷婷”称没有现金，但“婷婷”表示可以开支票。接着跟在旁边的一名男子就大声喝其并大力拍打办公桌面，用普通话大声恐吓其。其见对方这么凶，无奈称愿意开张兑现期一个月的期票给“婷婷”，“婷婷”答应了。之后“婷婷”又去了其拍档陆某宁的工厂催讨欠款。经辨认照片，证人李某弟指认出原审被告人年凯就是向其追债的男子。38.证人何某南的证言及辨认笔录：2011年5月某天9时许，贺某兰夫妇诱骗其到广州市白云区梅花园梅岭路88号某大排档，有四名高大男子将其围住逼迫其还债，并恐吓要将其绑走，还一直看管控制其，不让其离开。同日15时许，其弟弟筹借到4.5万元归还债款后，其才得以脱身。经辨认照片，证人何某南分别指认出原审被告人贾威、李岭就是向其追债的男子。39.证人郑某镇的证言及辨认笔录：其在做工程期间拖欠材料供应商张某晃大约人民币51万元。2011年7月底、8月初的某一天上午，张某晃带了四名外省男子到其施工的南大门商住城国贸大厦工地办公室，四名外省男子气势汹汹地要求其在当日还款，否则就会伤害其和家人，并称如果还不了现金就用住的房子来做抵押。其担心这些外省男子会对其家人不利，只好答应将自己位于南大门银座510房的房子以10万元的价格抵押给张某晃，张某晃和那伙人才离开。期间，该伙男子一直不让其自由行走。过了一两天，张某晃又带了这几名男子找到其，让其一起去龙归镇政府办理集资建房协议书和转让协议，因对方人多且很凶，故其和妻子迫于无奈被带到龙归镇政府办理了过户手续，将房子变更为张某晃妻子唐某英的名下。之后，张某晃写了一张10万元的收据给其。经辨认照片，证人郑某镇分别指认出原审被告人年凯、贾威是向其追债的人。40.证人罗某恩的证言及辨认笔录：其先后共拖欠一名叫李某安的朋友人民币4.5万元，因其一直没钱归还，2011年8月的某天，有人打其电话声称有快递要其签收，让其到佛山市三水区张边南小区其家附近的门口收件。后其和朋友罗某辉驾驶面包车去到该处，遇到李某安的朋友带着三名男子在小区的门口等其。之后那三名男子上了其车，带头的男子拿出一张欠条声称自己是“收数公司”的，现替李某安收一笔4.5万元的欠款。其称没有钱还债，该伙男子让其向朋友借钱来还债，后李某安到场和其协商还债的事，最后确定还债3.5万元。期间，那几名男子一直站在旁边恐吓其，后其被迫向朋友筹借3.5万元还债并拿回欠条。经辨认照片，证人罗某恩指认出原审被告人年凯就是带头向其追债的男子。41.证人蓝某华的证言及辨认笔录：2011年的8、9月份的某一天上午10时许，之前与其有债务纠纷的“冯老板”带着四名身材高大、凶神恶煞的男子到其办公室，向其追讨6万元的货款。其表示要向老板请示，对方一名男子即上前推搡其，要求其当日把钱还清，否则别想离开办公室。为首的男子示意“冯老板”到旁边的另一间办公室等，其和四名男子则在办公室里，其见该几名男子气势汹汹，就要求对方不要伤害工厂的工人和管理人员。为首的男子就恐吓其不能离开，其中一名男子还用手机对其进行拍照，称见其一次就打一次。后工厂员工见到情势不对，就报警求助。民警到场后警告了该伙男子，为首的男子告诉民警其是“冯老板”的合作人，来追债。民警离开后，为首的男子继续向其追债。其听到对方是河南口音，就叫了一名河南籍的朋友和对方谈判，后双方确定一次性还款3.8万元。为首的男子让其支付给“冯老板”2万元，并叫“冯老板”写一张2万元的收条，另外的1.8万元，其直接支付给了为首的男子，后该伙男子就离开了。经辨认照片，证人蓝某华分别指认出原审被告人年凯、年磊就是向其追债的男子。42.证人冯某培的证言及辨认笔录：其之前拖欠“阿婷”3万元货款。2011年8、9月的一天17时许，“阿婷”带着七八名男子去到佛山市南海区里水镇和顺文教村某一塑料厂向其追债。期间，一名男子威胁其若不还债便要将其小汽车开走。后其被迫和“阿婷”协商，确定将其厂里的塑料以3万元的价钱抵价还债，该伙男子才离开。经辨认照片，证人冯某培指认出原审被告人贾威是向其追债的男子。43.证人马某娟的证言及辨认笔录：2011年10月某一天中午，之前与其有债务纠纷的“豪启布行”严经理带着四名陌生的外省男子到其厂里，其中为首的男子自称是“布行”的法律顾问，要求其不要通过法律途径解决欠款纠纷，并要求其当日必须归还拖欠的10万元货款，且不让其离开、走动。其无奈之下打电话叫了其代理律师到场，律师到后未能和对方为首的男子谈妥，对方一直不肯让步，直到当日21时许，该伙人也不愿意离开。无奈之下其只好报警求助，后民警把其等一起带到派出所协助调查。但其等还是因为债务的问题无法谈妥，一直在派出所内磨到第二天下午六时，其实在没办法才答应归还5万元。离开派出所后，其丈夫就付了现金5万元给“布行”的严经理，对方给其写了一份收据。后来，其也将余款支付给“布行”并结债务。经辨认照片，证人马某娟分别指认出原审被告人年凯、贾威就是向其追债的男子。44.证人常某新的证言及辨认笔录：其是广州市华丰房产发展有限公司保卫部经理，其公司和黄某朝有工程款纠纷。2011年10月份左右的一天，其老乡年凯带着四名壮实的男子到其公司总经理李某的办公室内大吵大闹，称是受黄某朝委托来追债的。其到场后看到年凯等人在逼李某还钱，也不听李某的解释，年凯称，如果不还钱就要绑架李某。其见状就把年凯等人带到其办公室内协商。年凯自称是图隆公司的，黄某朝委托他公司追债，既然拿人钱财就必须替人消灾。年凯还拿出一张黄某朝和图隆公司签订的委托追债58万元的协议给其看。约过两个小时，年凯等人还一直在公司内不离开，其实在没办法就叫了很多公司保安过来，告知年凯等人必须走，否则就会报警。年凯等人看到其人多也就走了。过了十几天，年凯又带着之前的四名男子到公司要求还钱，并恐吓要绑架其，但也是看到其公司的保安在就没有采取其他行动，之后就没有来过了。经辨认照片，证人常某新分别指认出原审被告人王小玉、年凯、贾威、陈伟、刘海波就是向其追债的男子，其中年凯是带头者。45.证人杨某旭的证言及辨认笔录：2011年11月5日中午，其接到一名女子的电话称要订一批家具，要求其到天河区珠江新城广州大剧院附近面谈。当天下午17时许，其开车去到广州大剧院对面，打电话告知对方位置。大约过了十分钟，有几名男子靠近并询问其身份，确认其身份后，其中一名男子假意伸手和其握手，握手时该名男子突然把其头压着，对后面的男子说是不是这个人，后面的男子说是，有几名男子迅速上了其车，其中一名男子勒令其开车，其无奈驾车跟着前面的一辆灰色无牌捷达车去到天河区黄村的一个饭馆包厢。有七八名男子把其围住叫其还钱。其认识其中姓熊和姓胡的两名男子。期间有男子用手拍其头，有的拿起开水壶威胁要用开水烫其。其迫于无奈只好答应还钱，并叫朋友汇了4.6万元到对方指定的名叫“年磊”的银行账号。22时许，对方称钱还没有给够不给其走，接着又把其带到天河区棠下附近的肯德基餐厅，由三名男子负责看管其，另外三名男子则把其身上的两张信用卡拿走。24时许，其又叫朋友分两次每次汇了2000元到对方指定的账号，后对方才把其信用卡归还并放其离开。经辨认照片，证人杨某旭分别指认出原审被告人年凯、年磊、贾威、王远征就是向其追债的男子。46.证人禤某伟的证言及辨认笔录：2011年11月份的某一天，其接到电话称有一辆嘉年华轿车要出售，因其有兴趣购买，就跟对方预约去看车。后其跟着对方去到海珠区工业大道金碧花园的酒店二楼餐厅后，见到一名叫“辉仔”的人带着四五名男青年在那里等其，其才知道对方是借口带其看车刻意骗其出来。当时“辉仔”旁边一名外省男子气势汹汹地称已找其很久，让其当天把之前的欠款还清。其告诉对方自己没有钱还，对方为首的男子让其将身上的银行卡交出来并逼其说出卡的密码。随后，该伙男子搭乘其驾驶的车辆和其一起到金碧花园内的ATM柜员机提款。为首的男子要求将卡内的不到1千元钱全提出来，其觉得对方人多又凶，所以只好遵从。其将钱款刚从柜员机里取出来，对方一把就将钱抓在手上拿走。随后，其被对方带到工业大道粮油市场旁边的一个大排档吃饭。期间，为首的男子要求其归还剩下的欠款，并威胁其说若当日不还钱就将其拉上山拘禁不让其回家。后该伙男子见其当时实在没能力筹到钱，就逼其按照该伙男子口述的内容书写一张3万元的欠条。随后该伙男子不让其开自己的车回去，而是将其拉上车后去到一个地方将其丢在马路边。其当时身无分文，只能走了二个多小时从海珠区步行回到同德围住处，其那辆车则一直停放在粮油市场旁边的停车场内过了一夜。第二天中午，为首的男子又叫了两名男青年去到其工作的二手车行逼其还3万元欠条的债，并一直在二手车行内看管其不让离开。过了一个多小时，其去ATM柜员机提款2万元后直接给了对方为首的男子，剩下的一万元也在第三天的中午交给了该三名男子，随后为首的男子就将其之前写的欠条给回其并离开。经辨认照片，证人禤某伟指认出原审被告人年凯就是向其追债的男子。47.证人何某龙的证言及辨认笔录：2011年11月的一天早上7时许，其刚出家门就被五六名男子拦住。该伙男子拿了一份其之前拖欠别人8万元工程款的欠条要其还钱，其表示还钱要和债权人面谈，但其中一名男子称全权代表，并称若其不还钱就不让其离开。随后该五六名男子一直围着其不停地催其还钱，但其坚持要和债权人“杨老板”、“王老板”当面谈清楚。约过了半小时，该几名男子把“杨、王”二位老板叫到场，之后其和对方协商，最后确定由其支付5万元了结债务。谈好后，其中一名男子跟着其到银行取款5万元，还款后该伙人就离开了。经辨认照片，证人何某龙分别指认出原审被告人年凯、贾威、王远征就是向其追债的男子。48.证人黄某辉的证言及辨认笔录：2011年11月某天上午，其公司的合作伙伴李某华与一名身材高大的男子来到其公司办公室核对账目，核定其公司共欠李某华82.5万元货款。当月29日上午9时许，李某华和之前来过的那名男子还有另外一名光头男子又来到其办公室追债。其觉得光头男子长得比较凶，像黑社会的，就向对方称开期票分三期还款，但对方不答应。身材高大的男子称当日一定要付部分现金，否则就不得离开。其担心该几名男子在公司赖着不走影响公司正常营运秩序，就答应当天以钢材代替现金还款18万多元，余款在次年5月还清。随后李某华就派一辆平板车过来运走了抵债的钢材约50吨。经辨认照片，证人黄某辉指认出原审被告人杨国春就是向其追债的人。49.证人严某金的证言及辨认笔录：其是广州市汇一粉末冶金制品有限公司的老板。2011年12月初的一天早上11时许，有人打其手机称有一份很急的快递要马上送给其，其就告诉了对方自己的位置。过了一会儿，有三名男子到其办公室，其中一名姓杨的男子自称是凯洋公司老板杨某作的兄弟，是来向其追讨欠凯洋公司3万多元货款的，并称一定要收到钱才会离开。约过了半个小时，又有几名男子进入其办公室内，把其围住，称其若不还钱就不会让其离开，并不停地恐吓、吓唬其。直到18时许，姓杨的男子提出把其带到凯洋公司跟杨某作当面谈清楚。之后，其开车和对方一起去到凯洋公司找杨某作，杨某作表示已全权交给姓杨的男子处理。在凯洋公司的办公室里，有五六名“收数”男子围着其不停地催其还钱，其中有两名男子不停地用手推其、拍其头和肩膀，并恐吓其称若收不到钱就不会让其离开。20时许，其告诉姓杨的男子称暂时没有钱还债，姓杨的男子听后就将其挂包拿走并取出其钱包，发现钱包内没钱后就把其银行卡和汽车锁匙拿走，并拿出一份刚打好的协议书逼迫其签名。其迫于无奈签名后才能离开。经辨认照片，证人严某金分别指认出原审被告人杨国春是带头追债自称姓杨的男子，原审被告人贾永飞是追债时推搡其肩膀的男子。50.证人刘某权的证言及辨认笔录：其之前写过一张5万元的借据给佛山一家陶瓷公司的销售经理陈某强。2011年12月中下旬某一天，其接到一名女子的电话称有陶瓷采购的项目找其面谈，其以为有生意就依约去到佛山石湾国际展览中心（即蓝澳酒店）赴约。当其开车去到蓝澳酒店后，有一名男子通过电话了解到其具体位置，没多久就有两名身材高大的男子走到其身边询问其身份。确认其身份后，两名男子就扣住其肩膀，并和陈某强及另外一名男子去到蓝澳酒店旁边的一家小酒楼内的小厢房谈5万元欠款的事。其向该几名男子解释5万元欠款的来历，但随即那几名男子的态度就强硬起来，为首的男子拍桌面大声喝其称若当日还不了钱，就扒光其衣服送到江西的深山老林，接着又恐吓其要拿刀剁其手。谈判期间其一直被对方看管着，连上洗手间也有人跟着。其无奈之下就答应还4万元，并和几名男子去银行柜台提款。提款4万元现金后，其把钱交给了为首的那名男子。该名男子称要将其开来的车先扣了，等其筹到剩余的1万元后再归还车辆，强行拿走了其车辆的行驶证和车钥匙，并开走其车。两、三天后，其将1万元送去给陈某强后，陈某强才将其车钥匙、行驶证、车辆和借条交归还给其。经辨认照片，证人刘某权指认出原审被告人年凯就是带头追债的人。51.公安机关调取的相关合同、供应商材料质量不良信息反馈单、集资建房协议书、委托协议、收据、收条、欠条、付款结算单等书证，印证了证人严某金、叶某、郑某镇、叶某华、樊某荣等人的证言。52.原审被告人李卫国供述：2009年6、7月份，其注册成立图隆公司，公司地址在广州市天河区广园东路2193号时代新世界中心北塔1905房，由一家注册公司代理工商登记手续。这家公司还帮助办理了公司变更登记手续，后来图隆公司搬到时代新世界中心北塔1705、1706房。图隆公司注册的法人代表是其本人，股东是其和妻子王丽，2010年公司法人代表变更为王从龙，股东变更为王从龙和王小玉。是其拿两人的身份证找代理公司变更的，两人没有到工商局签名确认，全部签名是其代签的。王从龙是王小玉的哥哥。其在2011年5月左右通过代理公司注册成立追丰公司，地址在佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦15楼M房，后来搬到18楼K房，法人代表是王清，股东是王清和王钰玲。王清是其妻子王丽的弟弟，王钰玲是王丽的妹妹。2010年10月份左右，其设立莞城公司，地址在东莞市莞城镇东纵大道盈锋广场11楼，由王清具体负责公司运作。图隆公司是总公司，其他公司是分公司。其是公司的老板，幕后操纵公司的运作，其妻子王丽协助其管理公司财务或与公司客户接触。图隆公司由其直接管理，王清和张春丽协助管理公司。后来王清和张春丽到了追丰公司，图隆公司的临时负责人是王美珍，下设接单业务组长张朝勇、罗英永、侯晓燕。图隆公司的其他员工负责电话联系业务，业务员有的是从网上发布信息招聘，有的是通过在街上粘贴招聘广告招聘，也有从南方人才市场招聘回来的。业务员招进来后由业务组长和负责人对他们进行日常管理，业务组长每天教他们拿着电话号码给客户打电话，问对方是否需要追债，寻找客源，并记录下来转交业务组长。业务员每天至少要拨打400个电话，当有客户需见面或签协议时，一般由其去，有时业务组长和王美珍也会去见面联系，但签约基本上是其去的，只有较小的数额才让他们与客户签协议。若业务员提供的客户收到钱，业务组长也可分享业务员的提成。客户电话号码都是其在网上下载的。公司的收费标准是：2万元以下的收取50%服务费，2万元至5万元收取40%服务费；5万元至20万元收取30%服务费；20万元以上的收取20%服务费。这些标准之前会告知业务员，由业务员告知客户，客户可以继续商谈，但一般不会有大变动，是否有优惠也是由其决定。图隆公司和追丰公司的业务员承接业务后，其会通知杨国春（外号“阿龙”）、年凯等人接单外出追债，杨国春、年凯等人会根据委托人提供的资料进行追债。杨国春是在2009年公司成立后开始为公司追债的，在2011年被增城市公安局查获后才减少接单外出追债。年凯和年磊是在杨国春等人出事后才进入公司负责追债业务的。外出追债的人员没有底薪，他们的薪金是从追到债款所得佣金中提成50%。比如公司接一单2万元的业务，公司收取的佣金是订单的50%，即1万元，那么其会在这1万元中提取50%即5000元给外出追债的杨国春或年凯处理，公司留下另外5000元，其中其还要在这5000元中提取10%即500元作为业绩奖励给公司业务员，如果是多名业务员共同完成，就由他们共同分配这500元，公司实际收入就是4500元，由其支配和保管。业务单上用笔划着“√”的符号代表的是该宗业务做成功了，或该业务见到欠款人追讨过债务；用笔划“×”的符号代表的是该宗业务的资料不对，找不到人或派收数的人去找过欠款人但没找到。杨国春一般带王丽的堂弟王小玉及朱德贵等男子去追债，年凯会带年磊、贾威等男子去追债。年凯和年磊都是河南省人，广州公司、佛山公司、东莞公司的追债业务都是年凯和年磊他们负责，他们会带上贾威以及几名男子去追债。其有接到反映说追债人员使用暴力追债，但其没有见过，也没有制止。图隆公司主要是招揽非法追债业务，公司经营范围并没有包括该业务。其经营一段时间后怕出事就把公司法人代表改为王从龙，而新成立的公司其也让王清做法人代表，这样其和妻子王丽从表面看就不是图隆公司或追丰公司的人了，其实际是这些公司的幕后老板。其固定收入是从这三间公司的盈利中获得，无其他工作。这些公司都由其管理，但平时会设立临时负责人管理日常事务，广州图隆公司由王美珍负责管理日常事务、登记业务员的业绩以及日常工作情况；佛山追丰公司新成立，业务较差，所以其经常去看管，后调张春丽过去临时照看公司；东莞公司由王清（2011年入公司）在管理。张春丽于2011年下半年经王清介绍入图隆公司，后与王清结婚后就离开了公司，2012年其才让张春丽回来帮忙处理佛山公司的事。公安人员在其家中查到的光碟，里面储存着许多高校、企事业单位和个人资料。该光盘是其在网上花了一千多元买的，其将资料取出来给员工联系，获取公司客户。在其公司查获的信封，是其公司对接受的客户委托业务资料的存档信封，日期是指委托人签约的日期，金额是指委托人要收取的欠债金额，佣金是公司接单后要收取的业务费，债务方是指欠债人的资料，委托方是债务委托人的资料，备注是其填写负责追债人的工作完成情况，如“杨”就是杨国春，“凯”就是年凯。同时还在右上角写上公司员工名字，是为了记录业务员业绩和奖励。信封里的“委托信息表、委托书以及相关客户资料”是委托人与公司签订的委托材料及提交给公司的资料。53.原审被告人王丽供述：其在图隆公司曾经用过“王丽茹”这个名字。图隆公司是2009年年底成立的，之前的法人代表是李卫国，现在的法人代表是王从龙，王从龙是其堂弟。李卫国在律师朋友建议下，认为公司是从事追债这种边缘行业，将法人代表变更为王从龙比较安全。变更法人后，实际负责人还是李卫国，公司的主要负责人是李卫国，其主要是协助他管理公司财务（包括工资的发放、文具及日常用品的采购等）。公司还有三个主管，分别是王美珍、王刚（也叫王清）、张春丽，其他员工主要由王美珍招聘，平时公司收回的佣金都是由李卫国处理。图隆公司的老板是其和李卫国，下面有十多名业务员，业务员主要负责打电话联系业务，还有几帮人和他们负责追讨业务。公司没有具体财务人员，公司的钱都是经其手处理。首先，其在网上收集一些调查公司的资料，后联系一些做网站的人在网站上标出公司的资料及宣传，其在网上也收集一些企业及个人的电话，并下载到光碟上约有几万条信息。之后，其把这些信息打印成几大本交给业务员联系客户，其会把公司的情况编辑成信息，用号码为13168817478的手机发给客户，希望他们会联系其帮他们追讨债务。业务员联系到客户后就会在个人的笔记本上登记信息，后由业务员联系客户到公司，通常由业务员与客户谈，有时其和李卫国也会与客户谈。客户主要是委托他们追讨债务，客户同意后，会与他们签订委托合同，合同一式两份，客户一份、公司一份，签完由公司文员帮写资料存在一个信封上，佣金20%-40%不等，欠款金额小佣金高，欠款金额大佣金低。如果债款收到后追讨债务的团队会收取佣金的50%，公司取40%，业务员取10%。“三大纪律八项注意”总的来说就是：所有客户必须要和公司签好委托合同，先由公司谈好具体佣金后，再由公司把追讨业务交给追数组，追数组追讨回来的债务必须先交回公司，最后由公司统一分配。另外，李卫国和其还强调了图隆公司的精神就是团结，其夫妻和员工的关系就像是家长和孩子一样，在员工有困难时想方设法去帮助员工，不会置之不管，所以公司里的人对其和李卫国十分尊重。比如，追数组的杨国春在2011年6月因藏有管制刀具被增城市公安局抓获，其和李卫国就千方百计找人用行贿的方式将其保释出来，没有让杨国春被处理；年凯被抓时年凯的家属也找他们帮忙，但他们还没有帮上忙就被抓起来了。其和李卫国成立追债公司后，为方便、顺利地追讨客户的债款，想找一些以前曾在其他追债公司工作过的人，这样可以提高追讨债务的成功率，他们首先通过朋友找到了河南人杨国春，当时他手下有四五名河南人，他们和杨国春谈好，公司发展杨国春等人为公司的合作团队，追讨回债款后，公司会将收取的佣金和杨国春团队对半分。杨国春同意了，带着手下的人成为公司的合作追数团队，并从2009年12月开始合作追讨债务。在发展杨国春团队时，他们也以同样的方式发展了辛世兆团队，该团队大约是三四人。后来，公司随着业务量的增加，其和李卫国就感到了收数组的人力不够，为更好地发展公司，李卫国又找到河南人年凯，当时年凯手下也有七八人，于是他们和年凯谈好了一样的合作条件，也是对半分佣金，这样年凯及其手下的几人也成为公司追讨债款的合作团队，帮公司追讨客户的债款。再后来，公司的业务量不断增加，他们又以同样的合作方式发展了“小康”团队。发展这些团队后，公司不管理团队人员，只管理团队的负责人，跟团队的负责人去沟通相关的业务情况。各组人员由团队负责人管理，负责人具体安排各组人员追讨债务的事情。图隆公司的追数组是由杨国春团队、年凯团队、辛世兆团队、“小康”团队四个合作团队组成，由于公司与“收数组”谈好收取债务后佣金对半分，所以“收数组”为能够尽快追回债款，在追讨债务中会与债务人发生冲突。因为公司和“收数组”之间的合作关系，公司制定了相关规定，但管不了“收数组”具体的“收数”行为，虽然知道“收数组”在“收数”过程中有些过激行为或违法行为，但其和李卫国也只是说说，而没有去制止。其和李卫国只是告诫他们不要违法、不要把事情搞大，要逼到债务人烦，像是贴身膏药一样迫使债务人将债务还清，尽量不要违法。在“收数”过程中，本来公司没有帮委托人收回债务就不会收取委托人任何佣金，但“追数组”为了得到佣金，会在收不到债务时也向委托人收取“追数组”的那部分佣金，一般是“收数组”的人私下收取，没有将佣金交回公司。但这些情况其和李卫国都知道。接到委托方投诉时，其和李卫国会以公司名义承担责任，这样做的目的是想这四个“收数组”能更好地为公司服务。杨国春组和年凯组都出现过“追债组”向欠债人收到委托人的债，但是没有按照合同规定将钱交给委托人的情况，而将款项自行处理。这是“追债组”自行决定的，后来其和李卫国就这个问题向委托人道歉，公司出钱向委托人垫付了部分债务。其和李卫国和“追债组”沟通过，希望他们按照合同规定去为委托人追讨债务。但说完后他们会好一段时间，再过段时间又会出现这种问题。公司接下的业务委托单大约有一百多宗，涉及金额最少有一千多万，但很多都是“死单”，根本没有办法去收。公司真正收回给客户的债务大约有几十单，涉及金额总额大约是几百万元，利润大概有几十万、上百万元，具体其也没有算过。54.原审被告人杨国春供述：图隆公司是李卫国及其妻子王丽开设的，公司主要业务是帮人追债，平常有二十多名员工工作。其从2009年3、4月份开始帮图隆公司收债。当时朋友介绍图隆公司是帮别人收债的，叫其等几人一起收债。图隆公司王丽问其愿不愿意到她公司做事，帮人收债，其就答应了她。开始时其跟“亚新”等人去做，“亚新”是带头的。2010年8月左右，其开始带队。当时王丽和其说，由其带王丽的堂弟王小玉及老乡贾永飞去收债，一半佣金归公司；另外一半佣金其得50%，其他人分50%。其收回来的钱有时拿到公司直接交给王丽，有时直接存入李卫国的工商银行账户。图隆公司帮人收债的程序是：图隆公司与客户签订委托合同后，会将委托合同交由其跟进处理。其会联系委托人，再与委托人签订一份由图隆公司打印好的、写明要追讨什么形式的债务的委托书，在委托书上再签上其名字及委托人的名字，盖有图隆公司公章，这样其才能以图隆公司的名义去为委托人追讨欠款。委托手续完善后，其会和委托人去找债务人，成功帮客户追讨债务的，客户会按合同要求的佣金提供给图隆公司，其按照和图隆公司的约定，从中收取百分之五十的金额作为其报酬。其大概给图隆公司收了40次债。图隆公司没有提供交通工具，其一般都是开自己的车搭其他人去收债。其等一般都是带着债主去和对方谈，叫对方还钱。图隆公司给其电话，其就会叫贾永飞、王小玉一起去收债。其带头时，由其与债主一起和对方谈。图隆公司叫其等收债时不要打人、骂人，不要出任何违法事情。刚开始的时候，其和王小玉、贾永飞一起干，不久其又叫朱德贵一起干，后来贾永飞又介绍了鲁光一起干。上述四人会从其获得的百分之五十收益中分得一半，由参与该次追债的人来平分。在追债的过程中，遇到问题或者债务人不配合的，其就向李卫国、王丽请示应该怎么办。2011年5月27日19时许，王丽打电话给其，说有人欠“小向”的钱，叫其和“小向”联系一起去收债。后其打电话联系“小向”，还打电话给贾永飞、鲁光、王小玉，说图隆公司叫他们一起去为一名姓向的人收债。5月28日上午，其接了“小向”、贾永飞、鲁光、王小玉四人往增城方向去。在车上，“小向”说一个人欠他六合彩债4万多元。其等在增城刚出高速就被警察查车，当场从其车上搜出一把钢珠枪、一包钢珠、一把弓弩、十几个弓弩用的箭头、一把长刀、一把匕首、一把三节棍。钢珠枪、钢珠、弓弩、箭头、长刀是“阿华”给其的，匕首是其亲戚给其的，三节棍是其自己买的。后来其等被带到公安机关。2011年6月，增城市公安局对其等四人作出取保候审处理。之后其便回老家了，没有再回图隆公司。55.原审被告人王小玉供述：图隆公司经常委托杨国春帮忙追债，杨国春经常叫其与贾永飞、朱德贵、鲁光等人一起去追债。追债成功后公司会将佣金分一半给杨国春，而杨国春再把收到的钱中分给他们每人10%，剩余的都是杨国春拿走。每次都是使用杨国春的黑色荣威550小汽车（粤AU598E）去追债。杨国春共带其参与了30多次的追债，都是2010年2月底至2011年5月28日期间进行。其和贾永飞、朱德贵都听从杨国春使唤。追债过程中，如果遇到麻烦或阻力，其都是听杨国春的，杨国春则会和王丽或者李卫国沟通。其只记得两次具体情况：（1）2010年4月初，杨国春、贾永飞、朱德贵和其一起到增城市新塘镇太阳城附近，和一名委托人到欠债人家里追讨贷款，后欠债人被迫交出3万元人民币给委托人，其等才离开，其这次分得400元；（2）2010年6月18日12时许，杨国春跟其说下午有事情要办，后把其、贾永飞、朱德贵一起带到天河区驼岛酒家，杨国春安排其等去大厅内坐着，过了一会，有警察进来盘查其等，后将其等拘留了5天。56.原审被告人贾永飞供述：图隆公司老板是李卫国，李卫国的妻子王丽负责接收业务及财务工作。杨国春是公司领班，公司接到业务就给杨国春，然后杨国春就会通知其和王小玉、鲁光、朱德贵等人，由杨国春带队到债务人处追债。其等追债是以纠缠住债务人、或将债务人关在某处的山庄客房，逼对方还债等手段进行。利润是按照负债总数的30%交给公司，然后公司将30%的一半分给追债人员，其中的一半由领班杨国春拿走，其他的他们这些“小弟”平分。其大概参与了十多次追债，王丽和杨国春都告诫他们，去收债时一定不能使用暴力，不能殴打债务人，只是采取吓唬的手段或者使用拖、磨等方式使给债务人害怕和烦恼，迫使债务人还钱。如果收债遇到了麻烦，杨国春会打电话向李卫国、王丽请示。杨国春在收债时如果遇到了麻烦，图隆公司也会帮忙，他们有共同的利益。57.原审被告人朱德贵供述：图隆公司是李卫国和王丽开设的一家专门帮人家追债的公司，老板李卫国和王丽负责财务、承接业务。公司如果接到单就由杨国春、王小玉、贾永飞、鲁光和其主要负责到外面追债，但其只是偶尔去。另外公司还请了几名文员负责帮忙联系业务。有业务时就由杨国春召集其去追债，其他人是否由杨国春召集其不清楚。他们追债的手段主要通过配合客户要求对方还钱。对方不合作的话他们有时候会拍打对方的背部，有时和客户与对方在某个地方等几个小时让对方筹钱，如果真的筹不到钱就要求对方写下还款计划书或者承诺何时还钱。其是从2009年开始跟杨国春出去追债，做到2011年上半年，出去追债的次数约二十多次，追债成功约有七八宗。其记得有一次在芳村追债，大约在2010年夏天，其、杨国春还有另外几名其不认识的人去债务人位于芳村某地的家中追债，客户和杨国春上去债务人家中追债，他们几个在债务人楼下等。债务人还了三四万，客户给了其800元，其他人拿多少其不清楚；还有一次是2010年上半年，其和杨国春等人追讨了几万元债务，其得了2000元，其他的其记不起来了。一般是追债成功后才有钱分，有时是由客户给其，有时是由杨国春给其，每次分200至2000元不等。其见过李卫国两次，是在出去追债前，李卫国将欠债方的资料交给他们的时候；其只见过王丽一次，是在图隆公司里见的，那次其上去看债务人的资料。其是在2009年认识杨国春的，认识以后开始陆陆续续跟杨国春出去“撑场”和追债。2011年在增城出事以后，杨国春就回河南老家了。58.原审被告人年凯供述：其认识李卫国，李卫国要其帮忙追债。其从2011年下半年开始从事追债工作，断断续续做了半年。其那组有贾威、年磊等人，在追债过程中大家一起去，其会说得多一点。佣金其分得50%，剩下的其他人分。59.原审被告人年磊供述：2011年8、9月开始，其跟着老乡年凯为一家公司收取债务，其参与了十几宗。年凯是他们的负责人，负责和那家公司接洽业务，然后安排其等“追数”。贾威是年凯的姐夫，有时年凯没空或者一些数目不大的债务，年凯不到就由贾威带队安排其等追债。王远征、刘海波、李岭、陈伟都是参与追债的人员。其开始不知道图隆公司的情况，后来才知道是专门追债的公司。公司老板不会直接指挥其等，其等由年凯负责，年凯直接听从公司安排。其等收的佣金年凯和公司各得一半，年凯这一半中，他自己占50%，贾威占25%，其他的分给其等手下。其等收债过程中，一般就是使用纠缠、拍打对方肩膀、勾肩搭背、大声说话、放狠话吓唬对方、赖着不走等手段，令对方产生厌烦、害怕等情绪，从而迫使对方还钱。在收债过程中如果遇到对方报警等情况，其等就冒充委托人公司的员工。一般遇到这些事情，年凯就会打电话和一个人沟通，回来后其等就听年凯安排。60.原审被告人贾威供述：其曾经和年凯、年磊、王远征等人一起去帮人收账。其是年凯的姐夫，年凯就找其一起和他去收债。61.原审被告人李岭供述：其曾三次跟着年凯、贾威、王远征、年磊、刘海波、陈伟等人去追债。62.原审被告人陈伟供述：其是2011年通过李岭认识年凯、贾威的，其因为工厂还没开工，没事做，就经常和年凯他们一起去催债。63.原审被告人王远征供述：2011年9月，年凯找到其，让其过去帮忙。后来其知道原来是去追债，他们称为“做单”，其大约去了十多次。年凯是带头的，债务不是年凯接回来的，后面还有一间公司，公司的情况其不清楚。这些人中除了年凯，贾威应该也知道这间公司，因为有时候是贾威带他们出去，是二把手。收债的佣金年凯占50%，贾威占25%，剩下的由他们分。主要是通过纠缠、吓唬等方式让对方厌烦而支付欠款。2011年年底，其和年凯、贾威、刘海波去成都追过欠款，追回了几十万，事后其分了几千元。64.原审被告人刘海波供述：其与年凯、年磊、贾威、王远征、李岭、陈伟等人参与了使用暴力威胁等追讨债务违法行为。年凯和贾威是主要负责人，其负责开车，和年磊、李岭、王远征、陈伟都是行动组成员，帮图隆公司追债，年凯和贾威都认识该公司老板。这间公司与追讨债务的人签订委托合同，再由公司安排年凯与委托人，并带上他们去追债。分配收益时图隆公司会根据与委托人签订的协议收取服务费，并将收到的服务费其中的50％给年凯，年凯收取其中的50％，剩余的50％中，贾威再从中收取一半作为收益，剩下的服务费再按谁跟年凯做的时间长短来分配。年凯和贾威一早便和该公司有这种合作关系。而其是在2011年11月中旬，由贾威介绍后一起参与的，其参与有十几次，大概从贾威处共收到1万多元。追债时，年凯和贾威要求在找到债务人后，要控制债务人不能让他离开，由其看管债务人，碰到不愿还钱的，可以先用语气威胁，再不还钱，年凯说可以揪债务人的头发打骂来逼他还钱。其有见过年凯、贾威、年磊、王远征等人实施过这种行为。找到债务人，不能带到宾馆、出租屋等地方，可以带到肯德基或麦当劳快餐店等地控制他。遇到情况，年凯有时会请示图隆公司老板怎么做，但有时是年凯说了算，不请示。其帮贾威开一辆银白色捷达小汽车（车牌粤A××601），年凯自驾一辆灰色本田奥德赛商务车（车牌粤A××707）。（二）非法拘禁、强迫交易事实2010年8月份，广州珠江建筑装饰有限公司为解决其与被害人曾某某之间约人民币90万元的债务纠纷，与图隆公司签订协议，委托原审被告人李卫国、王丽等人为其追债，约定被委托方可收取实收款的30%作为佣金。李卫国、王丽安排原审被告人杨国春负责追债。2010年9月7日10时许，杨国春带领原审被告人贾永飞、王小玉、朱德贵及同案人鲁光等人到本市越秀区二沙岛金亚花园工地，将曾某某挟持上一辆黑色荣威小汽车，对曾某某非法搜身后将其押至本市白云区太和镇明泉山庄招待所某房间进行拘禁。杨国春为防止曾某某逃走，指使贾永飞、王小玉、朱德贵、鲁光等人轮流看守曾某某。期间，杨国春、贾永飞、王小玉、朱德贵、鲁光等人不断对曾某某进行威胁、恐吓、体罚、殴打以逼迫其还债。8日15时许，杨国春等人将曾某某挟持至其位于本市芳村康乃馨苑的家中，在强迫曾某某筹得现金2万元用于还债后，还强行将曾某某的粤A9595X萨博小汽车1辆开走。次日，杨国春、贾永飞、王小玉驾驶上述小汽车到广骏二手车市场，由杨国春与二手车行人员商量卖车事宜并确定卖车价格，以威胁手段迫使曾某某以11.5万元的价格将上述小汽车（经鉴定，该车价值人民币192801元）出售给广州市俊星汽车服务有限公司，后将该11.5万元偿还债务。同年12月10日12时许，杨国春等人将曾某某骗至本市天河区正佳广场6楼大椰丰饭酒家后，挟持曾某某上车带至曾某某家中，胁迫曾某某继续还债。当日18时许，杨国春等人发现曾某某欲报警遂择机逃离。上述事实，有经一、二审庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人曾某某的陈述及辨认笔录：2010年9月7日10时许，广州珠江建筑装饰有限公司一名员工打电话让其到越秀区二沙岛金雅花园工地，称公司老板有事找其。其于10时30分许赶到后，被两名男子一左一右夹着，强行推进路旁一辆黑色荣威轿车。其上车后发现该公司办公室主任叶某坐在副驾驶位。司机自称“阿龙”，称是广州珠江建筑装饰有限公司委托他追债，让其不要出声。坐在后排的两名男子强行对其搜身，将其手机和钥匙拿走，并强迫其弯腰将头埋在双膝间，后开车把其带到白云区太和镇附近的明泉山庄招待所二楼某房间。当时，房间内已有七八名男子在等他们。“阿龙”和叶某逼其还65万元债务。其对叶某说没有欠她公司65万元债务，双方可以到法院解决经济纠纷，后叶某离开了。“阿龙”带着那些人恐吓其，说如果不马上还钱，就把其推到后面的水库，死了也找不到尸体，或者半夜把其带到后山，将其埋入泥土中，只露出头部，让山上的蛇虫出来咬其，或者给其打一支艾滋病针等。然后，“阿龙”安排每班两个人看管其，由一名叫“阿飞”的男子负责，不让其睡觉，罚其面对墙站着，做俯卧撑，把其折磨至8日15时许。接着，对方强迫其带路回芳村康乃馨苑家中，逼迫其妻子把2万元现金交给“阿龙”。当时，叶某写了1张收据给其。“阿龙”等人才离开其家，离开时把其萨博小汽车（2005年2月份以52万元买入，车牌号为粤A9595X）开走。当时，其曾问过二手车市场人员，说该车价值14万元。“阿龙”于次日12时许打电话给其，让其赶到广骏二手车市场，强迫其以11.5万元将车卖给了车行。其不愿意，表示车能卖到14万元。但“阿龙”恐吓其不听话就找人打其或搞其家人。其害怕“阿龙”伤害其家人所以被迫卖车。“阿龙”要求车行将这笔钱转入叶某的账户内，叶某收到钱后写了1张收据给其。12月9日，其接到一个电话，约其到正佳广场六楼谈装修业务。次日，其依约到了大椰丰饭酒家大厅内准备与客户见面。当时，叶某带着“阿龙”和另一名男子走到其面前，问其债务如何解决，其说没钱了。“阿龙”和那名男子一左一右夹住其，“阿飞”带四五名男子在后面跟着，强行把其带至正佳广场负二层停车场的1辆黑色荣威轿车上，恐吓其说如果筹不到钱就像上次那样把其带走，其被迫带他们回家。“阿龙”恐吓其让其马上筹钱，不然就把其和家人都带走，或安排两个人住在其家里直至其还钱。其当时偷偷发了一条短信给朋友要求报警，后“阿龙”他们察觉后就离开了，离开时还恐吓其如果不还钱就回来继续把其带走。其于2010年9月8日还款2万元，9月9日还款5万元和11.5万元，9月下旬还款20万元，叶某收到钱后都给其开具收据。经辨认照片，被害人曾某某分别指认出原审被告人杨国春就是“阿龙”，原审被告人贾永飞就是“阿飞”，原审被告人王小玉、朱德贵及同案人鲁光就是强迫其还钱的人，其中原审被告人朱德贵对其进行言语恐吓，说不还钱要弄死其，还踢其。2.证人杨某兴的证言及辨认笔录：2010年9月初的一天17时许，其丈夫曾某某打电话给其说被人追债至家里，追债的人不肯离开。其赶回家看见曾某某被三名男子和一名女子围在客厅。其中一名男子说曾某某欠他几十万元，当天如果追不到钱就不会走，其说家里没有钱。约40分钟后，其看见对方不肯离去，就打电话让其弟弟送了2万元过来，交给其中一名男子。经辨认照片，证人杨某兴指认出原审被告人杨国春就是向其丈夫追债并收取2万元的男子。3.证人叶某的证言及辨认笔录：2010年5月，公司老板孙超美说一名叫“曾某某”的男子欠公司90多万元。5月某天，图隆公司老板李卫国和一名叫“王丽”的女子来到公司。老板和他们谈了一会，就叫其和李卫国签订了委托合同，李卫国等离开前告诉其之后会联系其一起追债。9月某一天11时许，老板通知其说曾某某在二沙岛金马花园工地内，图隆公司的“龙哥”等人已经在等着，叫其赶快去会合。其到现场后，见到“龙哥”开着一辆黑色小汽车，叫其上车。其坐在副驾驶位，车上还有两名男子。“龙哥”在车上安排等曾某某从工地出来，由两名男子夹着曾某某上车。曾某某出来后，被他们夹着强行拉上车，“龙哥”开车迅速离开了现场。在车上，“龙哥”不准曾某某说话。坐在后排的两名男子强行对曾某某搜身，将他手机拿走，强迫他将头埋在双膝间，不准动。当车开到明泉山庄招待所后，其应“龙哥”的要求付钱开了两间房。后来，其看到现场又多了七八名男子等着“龙哥”。“龙哥”和那些男子将曾某某带到其中一间房间，叫其到另一间房，并拿走欠款资料。之后，有几名男子到其房间，拿了几袋东西过来说是曾某某的。他们翻找这些东西，找出银行卡，然后离开。他们回来后，对其说曾某某的银行卡都没有钱。期间，其在隔壁房听到打闹声和曾某某的哭叫声。第二天15时许，“龙哥”他们押着曾某某出来，叫上其，说要到曾某某家里找钱。到了曾某某家后，“龙哥”强迫曾某某的妻子拿了2万元出来，并想把钱收进自己口袋，其不同意，表示这是公司的债务，并给王丽打了电话，“龙哥”才把钱给回其。其写了收据给曾某某。离开时，“龙哥”的手下将曾某某的1辆萨博汽车开走了。第二天12时许，“龙哥”接上其，说要去接曾某某卖车。其根据老板的指示跟去了，其等到了广骏二手车市场。“龙哥”强迫曾某某将上述萨博汽车卖给他指定的一间车行，价格是“龙哥”谈的，只是回来时告诉曾某某卖了11.5万元。“龙哥”威胁曾某某必须卖车，不然就到曾某某妻子的单位搞事，不放过她，曾某某被迫同意了。钱被存入其公司账户。公司确认后，其写了收据。一两个月后的一天，“龙哥”打电话给其称曾某某在正佳广场，让其过去会合。其过去后，看见“龙哥”叫几名男子控制着曾某某，将曾某某带到负二层停车场的一辆黑色小汽车。之后，其等又去了曾某某家中，“龙哥”逼曾某某还钱，不然就赖在他家中不走，或者把他家人带走。曾某某被怎么恐吓都拿不出钱，其等停留一个多小时后就离开了。老板和其说曾某某欠了公司90多万元。图隆公司是负责追债的公司，在追债过程中会使用一些暴力、恐吓等手段对付债务人。图隆公司的老板是李卫国，王丽是他妻子。其公司委托图隆公司都是和王丽联系、签委托书。“龙哥”是图隆公司追债的负责人。经辨认照片，证人叶某分别指认出原审被告人杨国春就是“龙哥”，原审被告人朱德贵、贾永飞、王小玉及同案人鲁光就是“龙哥”带去对曾某某采取暴力手段追债的男子，并指认出原审被告人李卫国、王丽。4.证人王某波的证言及辨认笔录：其曾在广骏二手车市场内的广州市俊星汽车服务有限公司工作，负责车行交易的车辆打价、过户等工作。2010年9月一天，经人介绍，其和老板陈某峰一起到番禺广州碧桂园看车。过来交易的是一名身材高大的男子（以下简称A男子），他们谈好以14万元交易，约好第二天上午到车行办手续。第二天中午，A男子带着一名女子、一名戴眼镜的男子（车主）过来，A男子身边还有几名身材高大的男子跟着，其带着他们去办过户手续。手续办完后，其告知老板，老板把钱给对方。车辆的交易价格是14万元，其中11.5万元存入A男子提供的账号，剩下的2.5万元由老板直接给了A男子。车主在交易过程中不怎么说话，该签名、确认时车主都做了，其他时候在一旁看着，有时A男子过去和车主讲话。经辨认照片，证人王某波指认出原审被告人杨国春就是A男子。5.证人陈某峰的证言：其是广州市广骏二手车俊星车行的老板。2010年9月的一天，其和员工王某波到广州碧桂园看车，一名男子开着一辆萨博小汽车过来与他们谈价钱，约定以14万元成交，次日办手续。第二天15时许，王某波告诉其已经办好过户手续，卖车的男子要求他们将其中11.5万元转入浦发银行，另外2.5万元给他本人。其按对方要求将11.5万元转入对方提供的浦发银行账户。返回车行后，由于身上的现金不够，其通过银行转了2.5万元到卖车的男子提供的农业银行账户，当时，只有卖车的男子在场，卖车的男子不是车主。经辨认照片，证人陈某峰指认出原审被告人杨国春就是卖车的男子。6.《车辆转让协议书》，证实：曾某某将粤A9595X萨博小汽车转让给俊星汽车公司，转让价格为11.5万元，交车时间为2010年9月9日17时，协议签订时间为2010年9月9日。7.广州珠江建筑装饰有限公司出具的收款收据，证实：该公司分别于2010年9月8日收到曾某某还款人民币2万元、9月9日收到曾某某还款人民币11.5万元和4.68万元、9月16日收到曾某某还款人民币17万元。8.广东省广州市公安局交通警察支队出具的《机动车注册、转移、注销登记/转入申请表》、《二手车销售统一发票转移登记联》等过户手续资料，证实：2010年9月9日，曾某某以车价12万元将粤A9595X萨博小汽车卖给广州市俊星汽车服务有限公司，并当日办理了过户手续。9.上海浦东发展银行股份有限公司广州分行提供的“叶某”信用卡账户（62227700027XXXXX），证实：2010年9月9日，该账户收到网银转账款人民币11.5万元。10.广州市天河区价格认证中心出具的穗天价认鉴〔2012〕448号《关于萨博小汽车型号YS3ED49E9XXX的价格鉴定结论书》，证实：萨博小汽车1辆（型号YS3ED49E9XXX）价值人民币192801元。11.广骏二手车现场照片、二沙岛金亚花园现场照片、正佳广场六楼大椰丰饭酒家现场照片、太和明泉山庄照片、曾某某住所照片，证实本案案发现场的相关情况。12.缴获的账本显示：2010年8月12日，接受委托方广州珠江建筑装饰有限公司（联系人叶某）委托，向债务方曾某某追讨金额为90万元的债务，佣金为30%；共追37万元，剩余款找不到人。13.原审被告人李卫国供述：广州珠江建筑装饰有限公司曾委托其公司追债。该公司的叶某曾与杨国春向一名叫“曾某某”的男子追债，还卖了曾某某的一辆汽车作为还款。杨国春、年凯、年磊只为其公司追债，追到欠款后从公司的业务费中分成50%作为报酬。其有接到反映说他们使用暴力追债，但其没有见过，也没有制止。14.原审被告人王丽供述：2010年底，广州珠江建筑装饰有限公司与其公司签订了追讨债务的合同。该公司派叶某配合他们追债。当时，叶某提供一名姓曾的老板的欠债资料给他们，要求他们配合。其将该业务交给杨国春组和辛世兆组配合珠江公司追讨债务。某天早上，叶某打电话给杨国春组和辛世兆组，让他们带人赶到二沙岛姓曾的老板的办公地点。后来，辛世兆打电话告诉其，姓曾的老板愿意还钱，但现金不足，只有一辆汽车和一套房，愿意变卖来还债。辛世兆说杨国春、叶某也去了姓曾的老板的家里。过了两天，广州珠江建筑装饰有限公司给了他们几万元佣金，其将其中50%给了杨国春和辛世兆分配。15.原审被告人杨国春供述：2010年9月初，王丽打电话给其说接到广州珠江建筑装饰有限公司的委托去追讨一笔60多万元的欠款，并称已经安排一组追债人员在跟进此事，让其去配合一下。几天后，其接到叶某的电话，然后和王小玉、贾永飞与叶某会合。叶某向其出示了欠款单据及委托追债的合同，还向其介绍了另外两名图隆公司负责追债的男子，分别叫“小高”和辛世兆。之后，他们一起去找到姓曾的老总后，其等去到白云区太和镇明泉山庄，开了房。叶某和姓曾的老总在房间内谈还债的事情。期间，其和辛世兆有事离开了，其余人留在山庄内。第二天中午，其和辛世兆回到山庄。叶某称已和姓曾的老总就债务问题达成协议，同意先凑20万元及将其1辆小车卖掉还一部分债。随后，其等去到姓曾的老总家里，让其筹款。姓曾的老总的妻子拿了2万元现金交给其，由于不够数，其将姓曾的老总的1辆萨博小车开走。第三天上午，其开着上述车辆和叶某、姓曾的老总在广州大道南二手市场会合，找车行卖车。后来，其将该车以11.5万元左右的低价卖掉，并将车款存入广州珠江建筑装饰有限公司账户。半个月后，其和王丽、辛世兆见面，王丽拿2.2万元出来，说是给他们追债的佣金。其和辛世兆各拿30%，即6600元，剩下的由王小玉、贾永飞和辛世兆的人分。其听王小玉说他拿了2000-3000元。16.原审被告人王小玉供述：2010年9月初的一天中午，广州珠江建筑装饰有限公司的办公室主任叶某委托图隆公司向一名姓曾的男子追讨一笔90多万元的工程款，杨国春驾驶小汽车搭载其和贾永飞、朱德贵、叶某到二沙岛某小区将姓曾的男子带上车，然后带到白云区明泉山庄某房间。杨国春和叶某留在房间内和姓曾的男子谈债务的问题。在杨国春和叶某离开去吃饭时，他们有人到房间内看着姓曾的男子。之后，杨国春和叶某继续和姓曾的男子谈话。到了晚上，他们轮流分批看管姓曾的男子，不让他睡觉，要求他还钱。次日5、6时许，杨国春和叶某又来和姓曾的男子谈。之后，除了其和朱德贵、“阿胜”留在山庄外，其他人都离开了山庄。下午，杨国春来接他们到广骏公司。杨国春和叶某、贾永飞和姓曾的男子在广骏汽车把姓曾的男子的萨博小汽车给卖了。叶某收了钱，开了收据给姓曾的男子。其从中获利1000多元。整个过程都是杨国春负责安排的，杨国春还有一个名字叫“阿龙”。在追债过程中，杨国春曾经说过如果姓曾的男子不还钱，就把他胳膊打断。17.原审被告人贾永飞供述：2010年9月7日向曾某某追债其有参与。当时，杨国春打电话给其，一起去的还有王小玉。他们碰面以后在二沙岛见到曾某某，然后把曾某某带到一家饭店谈还钱的事情。第二天早上10时许，他们才离开饭店。后来，杨国春打电话给其，让其去二手市场，其看到王小玉、叶某、曾某某都在。这次其分到800元。18.原审被告人朱德贵在原审庭审中供述：2010年下半年，杨国春打电话叫其到白云区一个山庄吃饭，其只知道是追债，但追什么债及向什么人追债其不清楚。杨国春等人和别人在谈，男女都有，其在旁边。当天晚上，他们在山庄过夜，开了好几间房。第二天上午，其一个人离开山庄，其不知道卖车的事情。（三）敲诈勒索事实事实一、2009年8月份，被害人林某明为解决与广州市皖鑫酒店用品有限公司总经理李某志之间15万元债务纠纷，与图隆公司签订协议，委托原审被告人李卫国、王丽等人为其追债，约定被委托方可收取实收款的30%作为佣金。李卫国、王丽安排原审被告人杨国春负责追债。2009年9月16日，杨国春等人与林某明来到广州市天河区广园西路华宁酒店向李某志追讨上述债务，期间杨国春要求把李某志归还的5万元全部作为追债佣金由其先予收取，遭林某明拒绝后，杨国春等人以威胁、拘禁等手段，强迫林某明写下收据收取李某志归还的5万元，后杨国春等人强行截留其中4万元，仅将1万元交给林某明。上述事实，有经一、二审庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人林某明的陈述及辨认笔录：2009年8月，由于李某志欠其90多万元债务，林小明向其介绍一家财务公司，称可以帮其追回债务。同年9月4日，林小明带其到本市天河区广园东路2193号1905房图隆公司谈相关追讨债务的情况。当时，该公司法人代表李卫国接待他们，李卫国说可以帮其追回债务，但要收回债务中的百分之二十五作为回扣。经考虑后，其于同月15日9时和林小明再次到图隆公司，与李卫国签订一份委托书，委托该公司帮其追讨相关债务。16日10时许，林小明打电话给其，说李某志的欠款收到了，让其去李某志经营的广州市广园西路华宁酒店收款。其和司机赶过去后，林小明和四五名男子出来接他们，其中一名男子自称叫“龙哥”，是图隆公司的。后来他们带其上酒店六楼李某志的办公室，并将其隔离开来。“龙哥”对其说这些债务找法院没有用，只有他才能帮其追回债务，“龙哥”还能代替法院帮其执行，委托公司的90多万元债务因双方纠纷未清晰，只能帮其追回法院判决的李某志的15万元债务中的5万元，并恐吓其要将追回的5万元全部交给他作为追债的费用。其当时不同意，表示按委托书其只需付给“龙哥”12300元，但“龙哥”不同意，并恐吓其如果其不同意给5万元，就要按委托追债90万元的25%收取佣金。当时“龙哥”见其不同意，就带那四五名男子把其关进六楼一间房子内，不让其走，并恐吓其不按他们的要求去做就对其家人不利，他们一直将其关到当晚22时30分许。其当时害怕他们对其不利，只好妥协，同意将5万元人民币作为追债费用。此时，李某志将5万元交给“龙哥”，“龙哥”收到钱后就叫那四五名男子逼其写收据，并不停地用手拍其头部，直至其写好收据、签好协议。后“龙哥”将收到的5万元中的1万元交给林小明才让其离开。其离开酒店后觉得图隆公司的人员敲诈勒索钱财，并担心当时签的协议会对其不利，于是到派出所报警。过了约5分钟，李卫国打电话给其说对不起，说可以把钱和协议退回给其。此事对其心理上造成很大的影响，其到现在都是提心吊胆的，怕这些人会对其或者家人不利。经辨认照片，被害人林某明分别指认出原审被告人杨国春就是“龙哥”，原审被告人贾永飞是其中一名收债的人，并指认出原审被告人李卫国。2.证人李某志的证言及辨认笔录：其是广州市皖鑫酒店用品有限公司总经理。2009年9月16日12时许，林某明打电话给其，让其回自己的办公室谈点事。12时30分许，其一个人回到办公室，看到林某明带着三名男子来到办公室，为首的是一名自称“阿龙”的男子。“阿龙”说他们是林某明请来追债的，问其欠林某明多少钱，其说只欠15万元。经筹款后，其和林某明、“阿龙”讲只借到5万元，先还5万元，剩下的债务要等法院判决书生效再还给林某明，林某明和“阿龙”同意了，其就让朋友送来4万元，加上其身上的1万元共5万元一起交给林某明。他们收了钱后写下1张收据就离开了。经辨认照片，证人李某志指认原审被告人杨国春就是“阿龙”。3.被害人林某明提供的广州市越秀区人民法院（2009）越法民一初字第237号《民事判决书》、民事起诉状，证实：2009年9月10日，广州市越秀区人民法院判决李某志偿还人民币15万元及利息给林某明。4.被害人林某明提供的协议，证实：根据（2009）越法民一初字第237号《民事判决书》，林某明收到李某志还款人民币5万元。经双方协议，余款10万元由李某志于2009年9月28日还清，签署日期为2009年9月16日。5.被害人林某明提供的《委托书》、《委托合同》，证实：林某明于2009年9月18日委托图隆公司代理协商解决其与广州市中光建设事业发展有限公司、广州市皖鑫酒店用品有限公司、李某志、户某平等的欠款人民币70万元、补偿金6万元及赔偿金93.48万元的合同纠纷；图隆公司按实际收回款项的30%收取佣金。除佣金外，图隆公司无权要求林某明支付任何费用。6.原审被告人李卫国供述：其接受的委托追债中曾有一名叫“林某明”的客户投诉，该人好像是在2009年中秋节跟其公司签订协议委托追债，其把这单给杨国春带人去追债。期间，杨国春告诉其收到5万元，但他将这5万元全部拿了作为业务费。杨国春交回3万元给公司，他拿走其中1.5万元作为提成，公司留下1.5万元。杨国春告诉其，另外的2万元给了与林某明一起去的朋友（中介）。后林某明和他朋友都投诉杨国春为了拿走这5万元，还拍了林某明的头，并恐吓林某明，林某明没有拿到钱。当时杨国春答应继续帮林某明追款，但林某明投诉后杨国春就没有继续追款了。其约过林某明，林说被吓坏了，在住院，不见其。其不知道杨国春使用什么方法吓林某明，林某明为此事还报警。后其约了林某明一姓林的朋友到公司，退回5000元给这人叫他交给林某明。7.原审被告人杨国春供述：2009年9月，李卫国打电话给其，叫其与姓林的两兄弟接头。当时，其和辛世兆及朱德贵等人和委托人接头，之后到天河区广园西路华宁酒店找李某志追债。其叫辛世兆让林某明两兄弟写了一份委托书，委托书内容就是委托他们和辛世兆去追债，佣金为收回款项的30%至40%。他们在天河区广园西路华宁酒店六楼李某志的办公室从中午一直谈到晚上，协商好先给5万元，至第二个月再还10万元。其和李卫国打电话说了此情况，李卫国说先把5万元作为佣金，后面再收回来的10万元就不用给佣金了。之后其又让姓林的两兄弟和李卫国打电话，打完电话后他们没有说什么。李卫国又打电话给其说从5万元中各拿1万元给姓林的两兄弟，其就这样做了。其收下5万元后，林某明两兄弟各拿了1万元，并写了收据，其自己拿了3万元。回公司后，其转账给公司1.5万元，整个过程中其都有向李卫国请示。事实二、2011年8月25日，被害人郑某某为解决与债务人尤某某之间30万元的债务纠纷，与图隆公司签订协议，委托原审被告人李卫国、王丽等人为其追债，约定被委托方可收取实收款的35%作为佣金，且被委托方收取的实收款只能转入委托方指定的账号，收取现金时须由委托方接收。李卫国、王丽安排年凯负责追债。2011年9月3日14时许，年凯带领贾威、年磊、陈伟、李岭、王远征与被害人郑某某前往本市天河区珠江新城利雅湾C栋1104房向债务人尤某某追讨债款。尤某某将部分还款4万元转入年磊提供的深圳发展银行账户，并写下还款协议，承诺于2011年12月31日前还清欠款16万元。年凯等人威胁郑某某并截留上述4万元不归还给郑某某。2012年1月1日中午，年凯、贾威、年磊、陈伟、李岭、王远征、刘海波等人在得知尤某某已于事后主动归还郑某某4万元后，并商定以此了结债务的情况下，依然胁迫尤某某转账3.5万元到郑某某银行账户，并将尤某某当场归还的现金1.5万元强行截留不归还给郑某某，还以威胁手段迫使郑某某另外支付佣金人民币5000元。上述事实，有经一、二审庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人郑某某的陈述及辨认笔录：2011年8月初，一名姓张的男子打电话联系其，自称是图隆公司的人，他公司是正规的收债公司，可以帮其追债。同年8月25日，其到图隆公司，见到与其联系的张先生。张先生向其介绍一名姓王的小姐，称王小姐是公司负责人。王小姐接待其并了解其要追债的数目和资料，还说事成收取佣金。其告诉王小姐尤某龙实际欠其30多万，但手中只有20万元的借条，王小姐说按30万元委托。后王小姐给其格式化的《委托书》和《委托表》让其填写。其委托图隆公司追讨30万元借款，佣金比例是35%，有效期是2011年8月25日至9月25日。同年9月3日，其接到王小姐电话说找到尤某龙的住址了，要其拿着借条和图隆公司的人一起去追债。后来，一名男子打电话给其说是王小姐公司的，负责帮其追债，并叫其下午一点到天河区珠江新城的广州市税务局与他会合。其过去后见到三名男子，旁边还停着一辆无牌捷达汽车，车上有开车的男子，其中一名男子自称姓年。这时，王小姐打电话问其见到人没有，其说见到了。确认后，姓年的男子说如果有人问起他们是谁就说是其朋友，来帮忙追债，不能说是追债公司的。后他们到了珠江新城利雅湾，半小时后，其见到有其他男子与姓年的男子打招呼，并告诉其等尤某龙就在上面，姓年的男子就带着其和其他五六名男子到了利雅湾C栋1104房。其敲门，尤某龙来开门，姓年的男子推门带人进了1104房。其把借条给尤某龙看，要求他还款。姓年的男子要尤某龙还30多万元，尤某龙说借据是20万元，怎么要30万，后来尤某龙答应找朋友借钱。接着，姓年的男子叫其出去，由他们和尤某龙谈还款的事情。之后，其和姓年的男子、尤某龙在一间茶室里协商，姓年的男子带来的那群男子围在外面。直到20时许，尤某龙找到一个朋友说先还4万元。由于尤某龙朋友的账户是深圳发展银行的，要其提供一个深圳发展银行的账户转账，其没有。姓年的男子带来的一名男子把自己的深圳发展银行的卡号给了尤某龙，银行卡的户主名叫年磊。半小时后，姓年的男子说4万元已经到账了。其要求尤某龙重新写一张欠16万元的欠条。姓年的男子起草了一张协议，要求尤某龙抄，大致内容是尤某龙分两次还款，在2011年11月20日必须将剩余的16万全部还清。后其和姓年的男子他们一起离开去吃饭，当天吃饭约有8个人，花费大约1000元。吃饭期间，其向姓年的男子要尤某龙归还的钱，说图隆公司只能按实际收到的欠款收取35%佣金，按4万元图隆公司只能收取1.4万元佣金，其应该得到2.6万元。姓年的男子说他们先收取30万委托款佣金，以后收到钱再给其，其不同意，姓年的男子就大声说他们来了很多人，钱不能给其。其看姓年的男子凶巴巴的，带来的人身材高大，就不敢再要钱了。其打电话给王小姐，说收钱的人不按照协议办事，将全部钱拿走，向王小姐提出抗议。王小姐说她安排图隆公司这么多人代其收债，这次先将钱拿走作为佣金，以后收到欠款再给其。其当时很生气，因为其从外地回来拿不到钱还要请吃了1000元的饭，亏大了，对方利用其收钱，其实和抢其钱没有区别。其想到委托书的有效期2011年9月25日很快就到了，决定不再联系他们。尤某龙写的还款协议在姓年的男子手中，姓张男子发信息问其尤某龙有无继续还钱，其说尤某龙曾经分两次还给其4万元。尤某龙说所欠的钱在元旦前处理好，其相信了，同意不再找人向尤某龙要钱。2012年1月1日中午，其接到姓年的男子电话约其见面，其说委托的时间已经过了，不想再跟他一起追债。但姓年的男子说已找到尤某龙，其必须去配合他收债。其不敢惹姓年的男子，怕出现对自己不利的事情，就跟着姓年的男子于16时许到粤垦路的燕岭医院。其跟姓年的男子直接进到医院注射室，看见尤某龙在打吊针，尤某龙身边站着以前跟姓年的男子去收账的男子。其见尤某龙在打针就走到医院的大堂等，他们则在注射室围住尤某龙。没多久，尤某龙一个人出来坐在旁边的椅子上，姓年的男子就问尤某龙要剩下的欠款，尤某龙答应向朋友借钱还其6万元。后来，一名妇女来医院陪尤某龙。18时30分许，尤某龙问其要了账号，其见到有2笔共3.5万元入账，就说还欠2.5万元。姓年的男子就要尤某龙继续筹钱，尤某龙见这些人没有要离开的样子，就叫那名妇女去银行查询一下还有多少存款，后拿了1.5万元现金回来，现金交到姓年的男子手上。姓年的男子要尤某龙写下一张7万元的欠条，尤某龙写了欠条给其。尤某龙离开后，其想向姓年的男子要回那些现金。姓年的男子说他手上的1.5万元是这次的佣金，但是他们这次来的人多不够分，要其再给5000元。其不想给，说就算按照委托书的规定已经过了委托期，图隆公司约定佣金为实收的35%，现在按照实收的总数13万计算，其给的佣金应该是4.55万元，之前已经拿了4万元，现在拿了1.5万元，已经超过应给的佣金总数。但姓年的男子不同意，说之前其自己收到4万元没有给佣金，现在要其一定加多5000元佣金。其见到年磊和其他几名男子围住其，怕被伤害，就答应第二天转账5000元给他们。年磊给了一个银行账户给其，并要其一定要转账，不然会找其要的。第二天，其通过银行存入年磊账户5000元。其到现在拿着尤某龙的7万元欠条再也不敢找图隆公司帮其追债。其非常不愿意他们拿走这么多佣金，他们没有按照委托书办事。按照委托书约定到2011年9月25日已经结束委托，他们还要强迫其配合收债。尤某龙给回的4万元中有2万元是在10月19日支付的，已经过了委托期，是不算他们的工作的，可是也要算佣金，这非常不合理，简直就是敲诈勒索。当时其不想给他们钱，又怕他们伤害他，只好给钱消灾。其现在觉得图隆公司的行为有些骗人，他们都是为自己的利益去收钱，先拿佣金，置其利益不顾，还要多拿他1.45万元佣金。经辨认照片，被害人郑某某分别指认出原审被告人年凯就是姓年的男子，原审被告人王丽就是王小姐，并指认出原审被告人年磊、贾威、李岭、王远征、陈伟、刘海波。2.证人尤某某的证言：尤某龙是其曾用名。2007年，郑某某借给其20万元。后来，其陆续还了大约15万元。2011年9月3日，其接到一个电话说有邮件要送给其，问其地址。其将办公地址告知对方。当天14时许，六七名陌生男子和郑某某一起冲进其位于广州市天河区利雅湾的办公室，其中一名男子（以下简称A男子）拿着1张欠条问是不是其写的。其看欠条是其2007年写给郑某某的，就回答说是，问他们是什么人，并提出要跟郑某某谈。A男子说他们是郑某某的朋友，郑某某委托他们来向其收钱，由他们跟其谈，后A男子让郑某某离开办公室。这伙人上前围着其逼其还钱，让其还30万元欠款，其说这张欠条只是20万元，而且其之前也还了十几万元，怎么要其还30万元。其多次提出要跟郑某某面谈，但对方不让其与郑某某见面，只是让其马上筹钱还。后他们同意让其还20万元，其找朋友帮其转4万元给郑某某。当时其朋友同意转账，但是朋友的银行卡是深圳发展银行卡，问郑某某有没有该银行的银行卡，郑某某说没有，于是这伙人中的一名男子（以下简称B男子）就说他有深圳发展银行卡，让其把钱汇到银行卡上。后其朋友就将4万元转到卡上，并发信息告诉其该账号的户主是一名叫“年磊”的人。B男子的手机收到信息，说钱已经转到卡里了。接着，A男子就剩余的钱写了一份还款计划让其抄。郑某某在临走前给其写了1张收据，后他们就离开了。同月8日和19日，其分两次一共转了4万元给郑某某，郑某某同意跟其私下了结此事。2012年1月1日16时许，其在燕岭医院打吊针时，看见之前向其追债的几名男子走过来并围上来，A男子手里拿着其写的还款计划书要其拿钱过来。其只好拔了吊针在门诊大堂跟他们谈，说已经跟郑某某私下了结了这件事。A男子说不行，他们只认欠条，逼着其还16万元。其坚持要找郑某某来谈。约1小时后，郑某某也来了，说他控制不了这伙人。A男子叫另一名男子（以下简称D男子）过来让其还钱，其说这事已经了结了，不肯给钱，对方就围上来，A男子和C男子还打了其头几下，踢了其几脚，威胁其一定要还钱，其被逼得没有办法，就叫其妻子分两次分别转了1万元、2.5万元到郑某某的账号里，又打电话叫其外甥拿了1.5万元现金来医院。这帮人拿了1.5万元现金，并叫郑某某写了一张收据给其，内容是“兹收到尤某龙1.5万元整”。后A男子知道其之前有还4万元给郑某某，又写了一张还款计划书给其，让其签名，内容是其还欠7万元。经辨认照片，证人尤某某分别指认原审被告人年凯就是A男子，原审被告人年磊就是B男子，原审被告人贾威就是C男子，原审被告人王远征就是D男子，原审被告人陈伟、刘海波、李岭参与向其追债并殴打其。3.被害人郑某某提供的《委托书》及公安机关从广州图隆市场调查有限公司扣押的账本复印件、欠款基本资料复印件，证实：2011年8月25日，郑某某委托图隆公司协商解决尤某龙（即尤某某）所欠30万元，委托的佣金为实收款的35%，不成功不收费，且被委托方收取的实收款只能转入委托方指定的账号，收取现金时须由委托方接收。4.深圳发展银行深圳福永支行提供的年磊的银行账户（卡号：6225380065865XXX）明细，证实：2011年9月3日，上述账户存入人民币4万元。5.被害人郑某某提供的中国银行客户回单，证实：2012年1月2日，户名年磊的银行账户（账号：46765750XXXX）存入人民币5000元。被害人郑某某认签这是2012年元旦图隆公司的人员在燕岭医院拿走他1.5万元现金后还要其汇款5000元的凭证。6.被害人郑某某提供的收条1张，内容为收到郑先生服务费4万元,收款人签名“年涛凯”,日期为2011年9月3日。郑某某认签此为尤某龙还钱后,广州图隆市场调查有限公司收账人写给其的收据。7.原审被告人王丽供述：2011年10月，公司业务员联系一名姓郑的男子，向该男子介绍他们公司可以代客户追讨债务。由于姓郑的男子有1笔20多万元的债务需要追讨，于是来公司签订委托合同，约定追讨债务后收取债务款30%作为佣金。姓郑的男子在合同上签名为郑某某。之后，其把该业务交给年凯、年磊配合郑先生跟进。过了一段时间，负责跟进该业务的业务员打通了债务人的电话，取得债务人的联系地址（在珠江新城某住宅区）。其将该情况通知年凯等人，约郑先生上门处理。年凯于当天下午打电话给其说已找到债务人，并与郑先生谈好还款计划，债务人先还4万元，并称委托人同意将此款作为部分佣金让他们拿走。第二天，郑先生打电话投诉称他们没有按合同办事，收到的款被追债的人拿走了。其得知后联系年凯，年凯表示债务人过几天会还一笔款给郑先生，这4万元先由他收着，收到第二笔款后才将该4万元作为佣金处置。过了一个多月，业务员得知债务人在天河某医院看病，其便通知年凯追债组等人和郑先生一起到该医院找债务人。在为郑先生追债过程中，年凯先后拿了1-2万元，说是郑先生给的佣金的50%。8.原审被告人年磊供述：2011年9月的一天，年凯开车叫其、贾威、王远征一起到珠江新城维多利亚湾一个单元找一个债务人追债，先是年凯谈判，后来陈伟和李岭也来了。他们叫债务人老实点，恐吓其还钱。最后债务人找人汇款4万元到其银行账户。后来，其将其银行卡给了年凯，即4万元都给了年凯。其分得七八百元。2012年1月1日下午，其和刘海波接到通知后赶到天河区燕岭医院，看见年凯、贾威、李岭、王远征和上述的委托人与上次的债务人在谈话，让债务人还钱。后来，债务人叫人送了1.5万元过来，并重写了7万元的欠条给委托人。年凯叫其把自己的深圳发展银行账号提供给委托人。第二天，其银行卡存入5000元。这次，其分了一两百元。9.原审被告人贾威供述：其曾经和年凯、年磊、王远征等人一起去帮人收账，是帮一名姓郑的老板去收债。其是年凯的姐夫，刚好那两天没有事干，年凯就找其一起去收债。具体是在2010年年初的一天下午，年凯打电话给其，说有个人欠了一名姓郑的老板钱，要帮忙追,让其过去天河区燕岭医院帮忙看一下。当时其过去后，看到年凯他们围着一名打吊瓶的老板谈事情，该老板是欠债人。该老板的妻子过来后，通过转账还了钱，他们就放该老板走了。后来年凯分给他几百块钱。10.原审被告人李岭供述：2011年9月一天，年凯打电话给其叫其去丽雅湾，说欠钱的人叫了一帮人要把他们赶出去，叫其和陈伟过去看一下。其和陈伟到了丽雅湾，年凯和债权人在楼下，和他们会合后就坐电梯去楼上不知几楼。贾威、王远征、年磊在房间内站着，旁边有20多人在里边站着。其就站在门口看着，一会儿贾威叫其一起下去。过了一个多小时，年凯和其他人下来了。吃饭时，听债权人说收到了一部分钱，其他的分期给。2012年元旦下午，其接到年凯电话，说上次丽雅湾那个欠债人没有支付余款，这次又要找其他。之后，其来到燕岭医院，看到年凯、王远征、贾威已经到了。之后，年凯和债权人及其朋友三人一起进去医院找欠款人，没多久就出来了，对他们说那个欠款人在打针，一起进去吧。他们六人就又进去医院大厅，其、贾威、王远征坐在凳子上等在注射室打针的欠款人。没多久，年凯和债权人、债务人等人一起从注射室出来，坐在门诊大厅谈还款的事。期间，年磊和刘海波也过来医院。过了一个多小时，债务人的妻子也过来了。年凯叫他们出去医院外边。随后一名年轻人来到医院。听债权人说那名年轻人送了一万多元过来。11.原审被告人陈伟供述：2011年下半年的一天下午，其接到朋友李岭电话，让其陪其去珠江新城办事。年凯开了1辆银色捷达小汽车搭乘其和李岭到一个小区门口。贾威、年凯等人和一名委托人对另外一名男子说让他还债。其和李岭在旁边等，年凯他们就和欠债人谈。两三天后，李岭给了其300元。12.原审被告人王远征供述：2011年9月初的一天下午，年凯约其和贾威一起去追债。当天14时许，其和贾威、年凯、年磊一起来到珠江新城利亚湾某栋楼的一间办公室，委托追债的男子也来了。他们在办公室找到债务人，年凯叫债务人还钱，开始债务人不肯。后来，年凯又打电话叫来了陈伟和李岭。过了一段时间后，他们一起离开。这一次，年凯和贾威负责和债务人谈判，其他人在一旁站着，有时会用言语恐吓债务人，给债务人压力。事后，年凯给其500元。2012年1月1日下午，年凯打电话给其说找到上次在利亚湾的债务人，约其去追债。之后，其和年凯、贾威一起到燕岭医院找到债务人，叫他还钱。后来，年磊、刘海波和李岭也来了。最后，债务人叫人拿了钱来，他们就走了。13.原审被告人刘海波供述：2012年1月1日，图隆公司安排其公司一名女子打欠债人的电话，得知欠债人在广州市天河区粤垦路燕岭医院内看病，其在天河区岑村的出租屋处接到贾威的电话，叫其马上开车到天河区棠下接年磊，他和年凯、李岭、王远征、陈伟正在赶往燕岭医院，其便接上年磊，赶往燕岭医院。下午16时左右，其和年磊到了医院，看到年凯、贾威、王远征、李岭、陈伟围着那欠债男子，听到他们说，已把其“搞掂”。后来，年凯和贾威等人都走出来，其听到他们说把事情“搞掂”，便开车接上贾威等其他人离开了燕岭医院，吃完晚饭，其送贾威回了住处，贾威给了其几百元，作为这次服务费。其不清楚委托人和债务人的债务情况，只知道在其来前，他们已经找过这名债务人并要他还了部分的钱。14.原审被告人年凯供述：其参与了2011年8月25日郑某某和尤某某这宗追债。当时，其接到李卫国的电话，说是到珠江新城追债，债务说是30万元。郑某某带他们去到珠江新城的一个住宅小区，到房间通过协商的方式追债。最后，在郑某某和尤某某同意的情况下转了4万元到年磊的银行账户。因为郑某某说他没有带银行卡，提供不了账户，年磊有卡，所以就转到年磊的卡里。在郑某某同意的情况下，李卫国商量说将4万元作为前期的佣金来计算。他们是按照合同的总金额提佣金。后来尤某某又还了一笔4万元。第二笔的4万元他们没有再提佣金。后来，其还帮郑某某找尤某某要钱，要钱以后其又提了1.5万元佣金，其将全部佣金都交给了李卫国。15.原审被告人李卫国的供述：2011年9月，其将公司与郑某某所签订的委托合同交由年凯安排人手去配合郑某某追讨尤某龙所欠债务。同月3日上午，其安排公司一名业务员以快递公司名义打电话给尤某龙，谎称说有邮件要签收，从而得知尤某龙在珠江新城利雅湾的住处，其马上通知委托人郑某某和年凯去追债。事后一两天，年凯到公司交了2万元给其，说自己也拿了2万元作报酬。后郑某某打电话到公司投诉说，年凯将尤某龙归还的4万元先作为佣金收了，没有把4万元给他。2012年1月1日下午，其安排业务员打电话给尤某龙，得知尤某龙在天河区燕岭医院看病，其便打电话通知年凯安排人手赶往天河区燕岭医院，并叫年凯通知委托人郑某某。当天晚上，年凯打电话给其，说在燕岭医院找到正在打点滴的尤某龙，后来尤某龙还了一部分钱给委托人郑某某。过了几天，年凯到公司给了其1万元，年凯说自己也拿了1万元。事实三、2011年11月15日，被害人罗某雄为解决与债务人开平奔腾服装企业有限公司（以下简称“奔腾公司”）之间14万元债务纠纷，与图隆公司签订协议，委托原审被告人李卫国、王丽等人为其追债，约定被委托方可收取实收款的40%作为佣金。李卫国、王丽安排年凯负责追债。2011年11月17日12时许，年凯、贾威、年磊、王远征等人与被害人罗某雄前往开平市奔腾公司追讨欠款。后经罗某雄与奔腾公司协商，同意奔腾公司在2012年1月10日前还清欠款。离开奔腾公司后，年凯等人不让罗某雄离开，要求罗某雄支付“茶水费”25000元，遭到罗某雄拒绝。后年凯在李卫国的授意下，对罗某雄进行威胁，以“服务费”的名义勒索罗某雄15000元。2012年2月20日11时许，年凯、李岭、贾威、刘海波、陈伟等人与罗某雄再次到奔腾公司追讨债务。奔腾公司现场支付欠款现金2万元。年凯等人再次威胁罗某雄，截留上述2万元拒不交付给罗某雄。上述事实，有经一、二审庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人罗某雄的陈述及辨认笔录：自2008年开始，其公司与开平奔腾服装企业有限公司存在债务纠纷，该公司拖欠其货款14万。2011年11月左右，其接到一个陌生电话，说是专业追债。同年11月15日下午，其委托了图隆公司帮其追债，协商六四分成，他们拿40%的提成，接待其的是一名叫罗英永的经理。同月17日上午，其接到图隆公司员工的电话，约好在高速路开平水口收费站等。见面后，一起就去了奔腾公司。该公司老板答应在2012年1月10日前还清债务，其同意了。可是图隆公司的人不让其离开，说其太快答应对方了，应该先收几万元，现在一分钱也没有拿到，他们也拿不到钱，然后就向其索要25000元“茶水费”。当时其很生气，自己都没有拿到一分钱，为什么要给他们钱。后来，带头的男子打了一个电话，和其说是图隆公司的老板，让其和老板谈。对方自称姓李，说这个事情是其自己答应得太快，不是兄弟们不干活。现在这么多兄弟出来帮其干活，肯定要给点车马费。其表示没有那么多钱，最多给15000元。图隆公司的人和他们老板商量了一下，同意其给15000元。于是，其让公司通过网上转了15000元到他们账户，并让图隆公司的人给其写了15000元的收据。带头的人签名是年凯。其不是自愿给他们钱的，但是他们围着其不让其走，还很凶的样子，其感觉受到了威胁，只好给他们。2012年1月10日左右，年凯给其电话问有没有收到钱，其说对方公司根本没有还钱给其他。同年2月20日11时许，年凯又给其电话让其到水口收费站等。于是，其和财务蔡小姐去和他们会合，他们来了五个人。之后一起又去了开平奔腾公司，这次年凯他们叫其回避，他们去谈。后来，对方财务和年凯他们出来，给了年凯他们2万元，其就写了收据给对方公司。但是，年凯他们一出来就离开，其问他们为什么不把钱给其，他们说两万元连40%的一半都不够，肯定不会给其。后来其也不敢得罪他们，就让他们写了一张收据，事后其去图隆公司找他们。当时有一名叫“王小丽”的接待了其，说这个事情他们不知道，让公司的人给其开了张收据，也没说怎么处理。经辨认照片，被害人罗某雄分别指认出原审被告人李岭就是于2011年11月17日敲诈勒索其1.5万元的图隆公司的人，原审被告人贾威、年凯、年磊、陈海波就是于2011年11月17日及2012年2月20日敲诈勒索其共计3.5万元的图隆公司的人，原审被告人刘海波就是2012年2月20日敲诈勒索其共计3.5万元的图隆公司的人，原审被告人王丽是图隆公司的负责人，在其被敲诈勒索3.5万元后接待其并给其开具收据，同案人罗英永就是与其签订委托协议的人。2.证人蔡某珍的证言：2011年底，公司老板罗某雄接到一个陌生电话问他是否有债务要追。由于开平市的奔腾服装公司还欠其公司十多万元，老板想让这家公司追债，便到这家公司谈。一名姓罗的男子接待他们，向他们介绍图隆公司是专业的追债公司。于是，老板与图隆公司签订了委托合同，委托追讨金额为14万元，图隆公司佣金为实收款的40%，并注明不成功不收费。2011年11月左右，老板接到图隆公司的电话，约他们一起去开平追讨欠款。之后，他们和图隆公司的人员一起到奔腾公司的财务办公室。图隆公司带头的男子自称是他们公司的财务顾问，叫他们走开，由他与对方谈。对方答应在2012年1月还钱，他们同意了。之后，图隆公司的一名男子说虽然没有拿到钱，但他们要给“茶水费”，向他们索要3万元。他们不同意。后来对方说要2.5万元，并说做不了主，要打电话给公司。对方打电话谈了一会儿后，将电话给老板谈。后来，老板说算了，给对方1.5万元。于是，其打电话给公司出纳，让出纳汇1.5万元到图隆公司提供的账户，出纳说对方的户名姓年。于是，他们让这名姓年的男子（即图隆公司带头的男子）写了一张收条，收条上的签名是年凯。2012年2月，其和老板再次和图隆公司的人一起到奔腾公司，姓年的男子和对方谈了几个小时后，奔腾公司的财务拿了2万元给图隆公司的人。他们拿钱后,一名男子给其写了收据，签名姓刘，该男子说这2万元就当作佣金。图隆公司这次去了大约5个人。他们很气愤，再次去找图隆公司，接待他们的是一名自称姓王的女子，是公司经理，表示对此不知情。该女子离开了一会儿后，回来对他们说钱不能给回他们，但之后收到的钱就都给他们，不再收服务费了，并给他们开了收据。经辨认照片,证人蔡某珍分别指认出原审被告人年凯就是追债人员的头目,原审被告人贾威就是让老板交3万元服务费的男子,原审被告人刘海波就是给其写收据的男子,原审被告人年磊、王远征、李岭就是其中三名追债男子，同案人罗英永就是签协议的姓罗的男子，原审被告人王丽就是姓王的经理。3.证人吴某娜的证言及辨认笔录：2011年10月左右，有一伙男子大约7、8人到开平奔腾公司向该公司老板卢某豪收取债务。当时那些男子进门后就大声要债，说要当天拿走14万元，是欠纳力富力公司的货款，纳力富力公司的罗老板也在场。后来经打电话给老板卢某豪，卢某豪承诺在年底前还清，对方就离开了。2012年2月的一天，上述那伙人又和纳力富力公司的财务蔡小姐来追债，并围着老板的哥哥卢某江，他们拿了2万元给那伙人。经辨认照片，证人吴某娜分别指认出原审被告人年凯就是带头追债的男子，原审被告人陈伟是其中一名来了两次追债的男子。4.中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部提供的户名为罗某雄的银行账户（卡号：622845008003853XXXX）明细，证实：该账户于2011年11月17日提现15000元。5.公安机关制作的案发现场照片，已经被害人罗某雄认签。6.被害人罗某雄提供的名片，证实：罗英永为图隆公司区域经理。7.被害人罗某雄提供的两张收条，证实：年凯收到罗先生服务费15000元，时间为2011年11月17日；刘某某收到服务费20000元，时间为2012年2月20日。8.被害人罗某雄提供的委托表复印件，证实：2011年11月15日至2011年12月14日为委托期间，欠款金额为140000元，委托佣金为实收款的40%，不成功不收费；而且款项只能转入委托方的指定账号，收取现金时需要委托方接收。受委托方栏盖有“广州图隆市场调查有限公司”的公章，委托方签名栏为“罗某雄”。9.被害人罗某雄提供的广州图隆市场调查有限公司宣传单，证实：该公司宣传单承诺追债不成功不收费，联系电话13168XXXXXX，联系人王小姐。10.被害人罗某雄提供的收据，证实：广州图隆市场调查有限公司于2012年2月24日出具收取罗先生服务费35000元的收据1张。11.原审被告人李卫国供述：罗某雄有打过电话给其，说和年凯一起从开平回来，钱已经交给了年凯。据其所知，当时并没有收到债，年凯他们和罗某雄商量过，罗某雄同意给这15000元。12.原审被告人王丽供述：2011年11月，公司业务员通过电话联系了一名姓罗的男子。姓罗的男子表示开平的一家公司欠他十几万元债务。经沟通，姓罗的男子来他们公司签订了委托合同。11月中下旬左右及2012年2月底左右，公司将该业务交给年凯、年磊组配合姓罗的男子去追债。2012年2月底，姓罗的男子到公司投诉称公司安排的追债人员在第一次到开平追讨欠款时，在对方没有还钱的情况下，要求其提供一笔服务费，第二次追债时，债务方归还的2万元给追债组的人以收取服务费为由拿走了，没有交给他。其不清楚年凯组追债情况，为平息姓罗的男子的怒气，其给姓罗的男子开了一张公司收到1.5万元收据，答应追债不成功，姓罗的男子可以持该收据到公司收取1.5万元。13.原审被告人陈伟供述：2012年2月，其和李岭他们搭乘银色奥德赛商务车和贾威、刘海波、年凯他们去开平某服装公司收债。年凯后来收了2万元佣金，刘海波还写了一张收据给委托人。这次收到钱后，年凯没有把钱给委托人。在这过程中，年凯负责安排他们。14.原审被告人刘海波供述：2012年2月一天上午，贾威打电话叫其去收账。之后，其和年凯、贾威、李岭、陈伟等人与委托人会合后，一起来到开平某服装厂。年凯、贾威与委托人与服装厂负责人谈还钱的事情。约一个小时后，年凯、贾威和委托人一起出来，年凯手上拿着钱。其不记得年凯还是贾威让其打个收条给委托人，内容大约是收到服务费若干元，之后，他们就离开了。他们到了岑村后，年凯就把钱分了，年凯分给其几百元好处费，公司拿了1万元。15.原审被告人年凯在原审庭审中供述：其参与了2011年11月15日罗某雄这宗追债，债主和他们一起去开平。去之后，他们没有追到钱，后罗某雄自愿支付了15000元佣金给他们，因为罗某雄与对方达成了协议。协议达成后，罗某雄打电话给李卫国，说已经有初步的规划，为了表示自己的诚意，自愿支付15000元给他们作为酬劳。因为罗某雄之前自己去开平奔腾公司，并没有人理他，他们去之后他就和对方达成了协议。过年之后，因为对方没有按照协议执行，他们又去了该公司，那天他们追到了2万元。奔腾公司的负责人把2万元给了罗某雄公司的财务，财务把2万元给了其。这2万元是作为佣金的。16.原审被告人贾威在原审庭审中供述：其曾经参与开平这次追债。当时，王远征、刘海波、年凯也去了。他们是到工厂追债的，但没有要到钱。其没有拿到佣金。17.原审被告人王远征在原审庭审中供述：其曾去过开平追债。第一次去开平的奔腾公司是其、年凯、贾威、年磊、刘海波，这次没有要到钱。第二次去开平的事情其不知道。18.原审被告人年磊在原审庭审中供述：关于罗某雄这宗，其参与了第一次追债，其和年凯、贾威、王远征去开平奔腾公司追债。（四）寻衅滋事事实2012年2月23日凌晨0时许，原审被告人王远征、年磊等人在本市天河区岑村医院门口路段，恰遇牵狗途经该处的被害人黄某意、陈某，原审被告人王远征即上前戏逗该狗，并在遭到被害人指责后与原审被告人年磊共同动手殴打黄某意、陈某，致陈某受轻微伤。随后原审被告人王远征、年磊被赶到现场的公安人员当场抓获。上述事实，有经原审庭审质证、认证的被害人陈某、黄某意的陈述及辨认笔录，证人林某娟、周某德、黄某伟、黄某辉、年某及原审被告人年凯、贾威、李岭、陈伟、刘海波的证言及辨认笔录，案发现场照片、涉案工具照片、现场监控录像及截图，伤情鉴定结论书、涉案手机号码通话清单以及原审被告人王远征、年磊的供述、辨认笔录等证据证实，原审被告人王远征、年磊在原审庭审过程中亦无异议，足以认定，本院予以确认。对原审被告人李卫国胞兄李森的申诉意见及辩护意见、原审被告人王丽辩护人的辩护意见和广东省人民检察院的书面检察意见，综合评析如下：（一）关于李卫国、王丽等被告人是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪李卫国为首的组织具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和非法控制特征。首先，在组织特征方面，该组织人员较多，有明确的组织者，骨干成员相对稳定，有比较明确的层级和职责分工，相互之间联系较为紧密，分工配合，长期、频繁共同作案。故该犯罪组织符合黑社会性质组织的组织特征，明显有别于一般的共同犯罪和犯罪团伙。其次，在经济特征方面，该组织自成立以来，通过暴力、胁迫等手段，非法敛财，业务额度及利润空间均有大幅度提升，具有一定的经济实力。该组织将赚取的利润用于支付业务员或手下的工资、佣金，并有系统地将利润用于维系组织的生存、发展和壮大，在广州市、东莞市和佛山市均发展了公司据点，杨国春、年凯等人将部分违法所得用于支付追债成本、费用，形成了“以黑护利、以利养黑”的组织运行模式，具有明显的经济特征。再次，在行为特征方面，该组织长期、频繁地实施一系列敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁等违法犯罪活动，该组织的追债行为不仅针对债务人本身，有时还对欠债公司的员工实施暴力、威胁手段，甚至为了非法敛财而敲诈勒索委托人、冒充委托人单位员工干扰国家机关正常工作秩序，具有为非作恶，欺压、残害群众等行为特征。最后，在非法控制特征方面，该组织长期经营非法追债业务，在长达两年多的时间内使用暴力、威胁等违法犯罪手段，甚至使用非法拘禁、强迫交易等犯罪手段，准备枪支、管制刀具等作为武力后盾，非法追债300多宗，非法敛财200多万元，对群众形成心理强制、威慑，已在一定区域和行业形成非法控制，严重危害社会治安、破坏社会经济及生活秩序，符合黑社会性质组织的非法控制特征。根据各被害人的陈述、相关的证人证言及李卫国等被告人的供述等证据，足以认定原审被告人李卫国、王丽是该组织的组织、领导者，原审判决认定原审被告人李卫国、王丽构成组织、领导黑社会性质组织罪并无不当。（二）关于李卫国、王丽等被告人是否构成非法经营罪李卫国、王丽等被告人在广州市、佛山市、东莞市等地通过有组织地使用暴力、威胁、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪手段进行非法追债，获取巨额经济利益，已形成黑社会性质组织，社会影响恶劣，社会危害性极大。该组织采取暴力、威胁、限制人身自由、干扰债务人正常生活等非法手段进行追债，在两年多的时间内接受非法追债委托300多宗，非法经营额为人民币1300多万元，违法所得人民币220多万元，严重扰乱市场秩序，原审裁判认定其构成非法经营罪并无不当。（三）关于李卫国、王丽、杨国春等被告人是否构成强迫交易罪和非法拘禁罪经查，被害人曾某某陈述杨国春等人将他拘禁在明泉山庄招待所，并恐吓其不听话就找人打其或伤害其家人，证人叶某作证称杨国春等人将曾某某带到明泉山庄招待所，并威胁曾某某不卖车就到曾某某妻子的单位搞事，曾某某被迫同意卖车。以上被害人陈述和证人证言和证人王某波、陈某峰的证言、《车辆转让协议书》、广州珠江建筑装饰有限公司出具的收款收据、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行提供的叶某信用卡账户信息、杨国春的供述能相互印证，足以认定杨国春等人非法拘禁曾某某和强迫曾某某卖车的犯罪事实。被害人曾某某和原审被告人杨国春均称车辆卖了11.5万元，《车辆转让协议书》和广州珠江装饰有限公司出具的收款收据均显示车辆转让价格为11.5万元。虽然证人王某波、陈某峰均称两人与杨国春约定曾某某车辆的交易价格为14万元，其中11.5万元转入杨国春提供的浦发银行的账户。证人王某波称剩下的2.5万元由陈某峰直接给了杨国春，证人陈某峰则称2.5万元汇到杨国春提供的农业银行账户。但无论证人王某波、陈某峰和杨国春的实际交易价格是11.5万元，还是14万元，现有证据足以证实曾某某被强迫卖出车辆，拿到的车辆交易款是11.5万元，明显低于车辆的实际价格。原审裁判认定杨国春、王小玉、贾永飞等原审被告人构成强迫交易罪和非法拘禁罪具有事实和法律依据。李卫国、王丽均供述将该宗追债业务交给杨国春团队，知道杨国春等人卖曾某某的汽车还债，并将获得的佣金的50%给了杨国春等人。由此可见，杨国春等人使用暴力、威胁手段非法拘禁曾某某和强迫曾某某卖车还债的行为并未超出李卫国、王丽的组织讨债的主观故意范围，原审裁判认定李卫国、王丽构成强迫交易罪和非法拘禁罪并无不当。（四）关于李卫国、王丽等被告人是否构成敲诈勒索罪被害人林江明、郑某某、罗原雄的陈述均称杨国春、年凯等人为委托人追讨欠款时，使用暴力、威胁手段，不按照委托合同约定强行截留追讨到的款项或逼迫委托人交出款项，超额收取佣金，委托人有向李卫国或王丽投诉。李卫国、王丽亦供述收到委托人的投诉，但并未采取有效措施制止类似行为发生。综上，原审被告人杨国春、年凯、年磊、贾威、李岭、陈伟、王远征、王海波等主观上具有非法占有财物的故意，客观上实施了勒索委托人财物的行为，构成敲诈勒索罪。原审被告人李卫国、王丽作为公司的经营者和讨债业务的组织者、领导者，放任杨国春、年凯等人多次敲诈勒索委托人，并收取部分违法所得作为公司的收入，应当为组织成员所犯的罪行承担责任。原审裁判认定李卫国、王丽、杨国春、年凯等原审被告人构成敲诈勒索罪并无不当。本院认为，原审被告人李卫国、王丽组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段有组织地进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；以暴力、威胁手段强迫他人卖车，情节严重，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪和非法经营罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪。原审被告人杨国春积极参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由；以暴力、威胁手段强迫他人卖车，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪。原审被告人年凯积极参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、敲诈勒索罪。原审被告人王小玉、贾永飞参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，严重扰乱市场秩序，情节特别严重;非法拘禁他人，剥夺他人人身自由;以暴力、威胁手段强迫他人卖车，情节严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、非法拘禁罪、强迫交易罪。原审被告人朱德贵参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、非法拘禁罪。原审被告人年磊、王远征参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；因琐事主动挑起事端，结伙随意殴打他人，致人轻微伤，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。原审被告人贾威、李岭、陈伟、刘海波参加黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动；违反国家规定经营追债业务，严重扰乱市场秩序，情节特别严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪、敲诈勒索罪。上述十三名原审被告人均犯数罪，均应依法数罪并罚。在非法经营共同犯罪中，原审被告人李卫国、王丽起主要作用，均是主犯，依法均应按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；原审被告人杨国春、年凯、王小玉、贾永飞、朱德贵、年磊、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波起次要或者辅助作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，原审被告人李卫国、王丽、杨国春、年凯起主要作用，均是主犯，依法均应按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；原审被告人年磊、贾威、李岭、陈伟、王远征、刘海波起次要或者辅助作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，原审被告人李卫国、王丽、杨国春起主要作用，均是主犯，依法均应按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；原审被告人王小玉、贾永飞、朱德贵起次要或者辅助作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。在强迫交易共同犯罪中，原审被告人李卫国、王丽、杨国春起主要作用，均是主犯，依法均应按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；原审被告人王小玉、贾永飞起次要或者辅助作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。申诉人的申诉意见、王丽及其辩护人的辩护意见理据不足，不予采纳。原一审判决和二审裁定认定事实。证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十九条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回申诉，维持广东省广州市天河区人民法院（2012）穗天法刑初字第1395号刑事判决和广东省广州市中级人民法院（2012）穗中法刑一终字第751号刑事裁定。本裁定为终审裁定。审判长  莫君早审判员  周金华审判员  李 静二〇一九年十月八日本件与原本核对无异书记员  邓钻英附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，由原审人民法院审理的，应当另行组成合议庭进行。如果原来是第一审案件，应当依照第一审程序进行审判，所作的判决、裁定，可以上诉、抗诉；如果原来是第二审案件，或者是上级人民法院提审的案件，应当依照第二审程序进行审判，所作的判决、裁定，是终审的判决、裁定。人民法院开庭审理的再审案件，同级人民检察院应当派员出席法庭。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百八十九条再审案件经过重新审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决、裁定认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回申诉或者抗诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定定罪准确、量刑适当，但在认定事实、适用法律等方面有瑕疵的，应当裁定纠正并维持原判决、裁定；（三）原判决、裁定认定事实没有错误，但适用法律错误，或者量刑不当的，应当撤销原判决、裁定，依法改判；（四）依照第二审程序审理的案件，原判决、裁定事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判，也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原判决、裁定事实不清或者证据不足，经审理事实已经查清的，应当根据查清的事实依法裁判；事实仍无法查清，证据不足，不能认定被告人有罪的，应当撤销原判决、裁定，判决宣告被告人无罪。