辽宁省瓦房店市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0281刑初293号 公诉机关瓦房店市人民检察院。 被告人李会文，男，1967年4月7日出生，汉族，高中文化，系大连诚泰房地产开发有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省大连市沙河口区；现住辽宁省瓦房店市。因本案，于2018年9月6日被瓦房店市公安局刑事拘留；经瓦房店市人民检察院批准，于2018年10月12日由瓦房店市公安局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人王华泰，系辽宁金刚石律师事务所律师。 瓦房店市人民检察院以瓦检公诉刑诉［2019］292号起诉书指控被告人李会文犯非法处置查封、扣押、冻结财产罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。瓦房店市人民检察院指派检察员刘丽、代理检察员郭成允出庭支持公诉，李会文及辩护人王华泰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 瓦房店市人民检察院指控：2016年1月8日大连市中级人民法院（以下简称大连中院）以（2015）大民二初字第00170-2号民事裁定书：“依法查封、扣押大连诚泰房地产开发有限公司（以下简称诚泰公司）相当于人民币3567万元的等值财产。”同年1月12日，大连中院向瓦房店市房屋管理办公室（以下简称瓦房店市房管办）下达协助执行通知书，查封诚泰公司位于岭东办事处东X号共103套房屋，查封期限三年，自2016年1月12日至2019年1月11日止。2016年4月1日，大连中院将民事裁定书等相关法律文书送达诚泰公司，在查封、扣押期间，被告人李会文非法处置变卖房产33套，处置房产票据金额人民币9105948元。 公诉机关认为，被告人李会文明知法院查封、扣押诚泰公司房产，仍非法处置查封、扣押、冻结的财产，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法处置查封、扣押、冻结财产罪追究被告人李会文的刑事责任。 被告人李会文辩称，对公诉机关指控的事实没有异议，如果我触犯法律了，我认罪。 辩护人王华泰提出的辩护意见是，被告人李会文虽然有违规、违法之处，但是并未构成非法处置查封财产罪，应依法宣告李会文无罪。首先，本案所涉及的查封财产已在瓦房店市房管办办理了商品房买卖合同网签，案涉查封房屋均在法院查封之前已处置给案外人，不管案外人系顶账还是购买受让，均是该查封房屋的实际权利人，不论是基于先前约定还是后来委托，李会文在查封期间代实际权利人进行处置并按照惯例出具相应手续，包括为方便再行受让者“一手房”利益而出具的发票、定购协议等因法院查封状态无法进行网签更名等手续，或有违规之处，但绝对不构成犯罪。另外，隋某案已明确其对25号楼（57-6号）在人民币2600万元范围内享有工程价款优先受偿权，故本案涉及25号楼的查封房屋即使没有实际权利人，查封申请人也没有查封利益。涉及此部分的房屋处置，李会文不构成犯罪。比如：因借款而抵顶给阎某的房屋均为25号楼，因隋某与诚泰公司虽有执行和解协议，然而总体并未实际履行该协议，而且双方均未在执行法院作执行终结，而只是终结本次执行。隋某并未申请恢复执行，所以实际权利人与隋某的优先权之间的利益衡量尚未进行，但不论二者何人获得最终权利，本案中的侯某2、曲某所申请的查封均没有查封利益。何况李会文代表诚泰公司归还阎某的借款本身系李会文从他处挪借而来，而挪借的凭借就是所涉房屋，也即所涉房屋的权利人转换成他人而已，李会文对所涉房屋不享有实际权力，从而申请查封人也就没有查封利益。所以李会文不构成非法处置查封财产罪。 经审理查明：2016年1月8日，大连中院作出（2015）大民二初字第00170-2号民事裁定，裁定查封诚泰公司相当于人民币3567万元的等值财产。1月12日，大连中院将上述民事裁定书及协助执行通知书向瓦房店市房管办送达，要求瓦房店市房管办协助查封成泰公司所有的位于瓦房店市房屋，查封期限三年（自2016年1月12日至2019年1月11日），瓦房店市房管办对上述事项予以配合。4月1日，大连中院将上述民事裁定书等相关法律文书送达至诚泰公司。2016年6月至2018年8月期间，被告人李会文明知上述房屋处于被大连中院查封状态，仍将其中的33套向他人出售。 2018年9月5日，被告人李会文经传唤，主动到公安机关接受调查，并如实供述案发经过。 以上事实，有经庭审举证、质证，且经本院确认的如下证据证实： 1.案件来源、到案经过，证实：2018年9月5日，经电话传唤，被告人李会文主动到公安机关接受调查，并如实供述案发经过。 2.户籍证明，证实：被告人李会文已达到完全刑事责任年龄。 3.瓦房店市公安局查封决定书，证实：2018年9月14日，瓦房店市公安局将被告人李会文所有的位于大连市甘某区和瓦房店市的四套房屋查封。 4.大连中院（2015）大民二初字第00170-2号民事裁定书、送达回证、协助执行通知书，证实：2016年1月8日，大连中院作出（2015）大民二初字第00170-2号民事裁定，裁定冻结诚泰公司存款人民币3567万元或查封诚泰公司相当于人民币3567万元的等值财产；1月12日，大连中院向瓦房店市房管办送达（2015）大民二初字第170-2-1号协助执行通知书，要求协助查封诚泰公司所有的位于瓦房店市房屋，查封期限自2016年1月12日至2019年1月11日；瓦房店市房管办回复，上述被查封房屋已经办理商品房买卖合同网签，尚未到房产部门进行备案审查；4月1日，大连中院将上述裁定书向诚泰公司送达。 5.大连中院（2015）大民二初字第00137号民事判决书，证实：2016年5月19日，大连中院作出（2015）大民二初字第00137号民事判决，判决诚泰公司于该判决生效后十日内给付原告隋某工程款人民币26096705元，诚泰公司于该判决生效后十日内给付原告隋某工程款利息（以人民币26096705元为基数，以中国人民银行同期同类贷款基准利率为标准，自2014年8月19日计算至该判决确定的给付之日止），原告隋某在人民币26096705元范围内对大连诚泰文教城项目25号商品房工程享有建设工程价款优先受偿权。 6.执行和解协议，证实：诚泰公司与隋某在执行过程中达成执行和解。 7.瓦房店市公安局岭东派出所情况说明，证实：起诉意见书指控李会文非法处置的33套房屋已交付使用，因大连中院对瓦房店市不动产登记中心下达了查封手续，购买人不能办理产权登记手续；民警通过电话与王某4沟通，王某4表示其告知过李会文的相关查封情况。 8.非法处置查询财产调查明细，证实：2016年4月1日以后，李会文将大连中院已查封的33套房屋出售给其他人。 9.诚泰文教城未备案的合同明细，证实：公诉机关指控的33套房屋在大连中院查封之前与他人办理了商品房买卖合同网签，但未进行备案登记。 10.协助查询财产通知书，证实：瓦房店市公安局要求交通银行大连瓦房店支行、大连农商银行股份有限公司瓦房店支行营业部、广发银行股份有限公司大连瓦房店支行、招商银行股份有限公司大连瓦房店支行协助查询李会文、李某4、侯某3、闻某东相关银行交易明细。 11.闻某东银行交易明细，证实：2018年8月16日，闻某东名下的×××号银行账户向侯某3名下的×××号银行账户转账人民币15万元。 13.侯某3银行交易明细，证实内容与闻某东银行交易明细证实内容一致。 12.瓦房店市房屋管理办公室出具的情况说明，证实：瓦房店市房管办对大连中院的（2015）大民二初字第00170-2号协助执行通知书的协助事项已经协助执行。 13.增值税普通发票，证实：2016年10月20日，诚泰公司将诚泰文教城X号房屋以人民币276840元向赵某1出售，并为赵某1开具增值税普通发票。 14.证人赵某1证言，证实：2016年10月20日，我从宋茂林手里购买了一套房子，面积是92.28平方米，在瓦房店市诚泰文教城X，宋茂林说这套房子是开发商顶账给他的，他把这套房子卖给我了。 15.增值税普通发票，证实：2017年4月12日，诚泰公司为徐某开具增值税普通发票，票面金额人民币268170元。 16.诚泰文教城定购协议，证实：2017年4月12日，诚泰公司与徐某签订房屋定购协议，约定诚泰公司将位于瓦房店市的房屋以人民币30万元屋向徐某出售。 17.大连农商银行个人转账业务凭证，证实：2017年4月12日，徐某名下的×××号银行账户向李会文名下的×××号银行账户转账人民币262000元。 18.证人徐某证言，证实：2017年4月12日，我在诚泰公司购买了诚泰文教城小区x室房屋，总房款是人民币300000元，当天我通过我名下的×××号银行账户向李会文名下的×××号银行账户转账人民币262000元，我又到售楼处缴纳了人民币28000元税款，剩余人民币10000元售楼人员告诉我等我签订购房合同之后再缴纳，诚泰公司给我开了一张发票，金额是人民币268170元，并与我签订了一份诚泰文教城定购协议。 19.内部认购协议，证实：2016年12月11日，诚泰公司与葛某签订内部认购协议，约定诚泰公司将位于瓦房店市的诚泰文教城X号房屋以人民币478135元向葛某出售。 20.证人葛某证言，证实：李会文的房地产公司从2015年就在我开的饭店里吃饭，到2016年末的时候，李会文欠了我不少钱，我找李会文结账，李会文说用房子顶账给我，我同意了。2016年12月11日，我在李会文的公司签了一份内部认购协议书，我就得到了现在的位于瓦房店市房屋，面积是136.61平方米，李会文说等他把房款为我付清了，再给我开发票。 21.增值税普通发票，证实：2017年7月19日，诚泰公司为于某1开具增值税普通发票，票面金额人民币271520元。 22.诚泰文教城定购协议，证实：2017年7月19日，诚泰公司与于某1签订房屋定购协议，约定诚泰公司将诚泰文教城X室房屋向于某1出售。 23.证人于某1证言，证实：2017年7月19日，我在诚泰公司购买了位于瓦房店市房屋，面积是84.85平方米，我和诚泰公司签订了定购协议，诚泰公司给我一份增值税发票。 24.增值税普通发票，证实：2017年9月18日，诚泰公司为郭某开具增值税普通发票，票面金额人民币254550元。 25.诚泰文教城定购协议，证实：2017年9月18日，诚泰公司与郭某签订定购协议，约定诚泰公司将诚泰文教城X室房屋向郭某出售。 26.证人李某1证言，证实：2017年9月18日，我从一个叫“大海”的人手里以人民币254550元购买了瓦房店市诚泰文教城X室房屋，“大海”告诉我这是顶账房，我们一起到诚泰文教城售楼处签订了定购协议，协议上的名字是我丈夫郭某，诚泰公司给我开了增值税发票。 27.增值税普通发票，证实：2016年6月2日，诚泰公司为王某1、朱某出售，诚泰公司为王某1、朱某开具增值税发票，票面金额人民币498384元。 28.诚泰文教城定购协议，证实：2016年6月2日，诚泰公司与王某1、朱某签订定购协议，约定诚泰公司将诚泰文教城X室房屋向王某1、朱某出售，合同约定房屋价款为人民币498384元。 29.借据，证实：李会文在借据上签字确认2016年6月2日购房款人民币49411.21元。 30.专用收款收据，证实：2016年5月13日，诚泰公诉为王某1开具专用收款收据，票面金额人民币200000元。 31.证人王某1证言，证实：2016年6月2日，我以人民币498384元从诚泰公司购买了诚泰文教城小区X室房屋，我缴纳了全款，现在是我在实际居住。 32.增值税普通发票，证实：2017年5月9日，诚泰公司为张某1开具增值税发票，票面金额人民币300000元。 33.诚泰文教城定购协议，证实：2017年5月9日，诚泰公司与张某1签订订购协议。 34.李会文签字的批准材料，证实：2017年5月5日，李会文签字同意以诚泰公司名义将X号房屋以人民币300000元出售给刘某5，其中人民币168000元房款由李会文本人领取使用。 35.证人张某1证言，证实：2017年5月9日，我从一个叫刘某5的人手里购买了诚泰文教城X室房屋，我听刘某5说这套房屋是开发商顶账给他的。 36.增值税普通发票，证实：2017年10月12日，诚泰公司为刘某1开具增值税发票，票面金额人民币207090元。 37.诚泰文教城定购协议，证实：2017年10月12日，诚泰公司与刘某1签订定购协议，约定诚泰公司将诚泰文教城X室房屋向刘某1出售。 38.证人刘某1证言，证实：2017年10月，我以人民币207090元从邢某云手里购买了诚泰文教城X室房屋，邢某云告诉我这套房子是顶账房，我手里有一份增值税发票、一份与诚泰公司签订的购房协议。 39.增值税普通发票，证实：2017年10月19日，诚泰公司为李某2开具增值税发票，票面金额人民币206250元。 40.诚泰文教城定购协议，证实：2017年10月19日，诚泰公司与李某2签订定购协议，约定诚泰公司将诚泰文教城25号3-5-2室房屋向李某2出售。 41.厉某、李会文签字的材料，证实：2017年10月19日厉某将诚泰文教城X室房屋转让给李某2，房款由厉某领取；李会文对上述事项予以认可，并签字确认。 42.证人李某2证言，证实：2017年10月份，我以人民币206250元从一个姓厉的人手里购买了瓦房店市诚泰文教城小区25号3-5-2室房屋，我手里有一份增值税发票、一份与诚泰文教城之间签订的购房协议。 43.增值税普通发票，证实：2017年8月10日，诚泰公司为房某开具增值税发票，票面金额人民币207090元。 44.诚泰文教城定购协议，证实：诚泰公司与房某签订定购协议，约定诚泰公司将诚泰文教城X室房屋向房某出售。 45.邢某云、房某签字的承诺书，证实：2018年8月10日，邢某云、房某签署承诺书，载明：“今有邢某云经办，诚泰公司同意，将公司X号房屋转让给房某名下，此房屋原由周某于2016年9月8日已交定金50000元，现财务未接到周某退房手续，今根据公司销售出具的销售手续和邢某云以及购房人房某要求开具发票，为此，如以后周某来公司办理该房屋手续，此房已销售给周某，此时一切有关该房涉及‘周某、韩某、房某’由邢某云负责找公司解释并承担相关责任，该房屋已开发票作废。” 46.韩某、李会文签字的材料，证实：2017年7月10日，韩某同意将诚泰文教城X室转让到房某名下，该房屋销售款项由韩某领取；李会文对上述事项予以认可，并签字确认。 47.证人房某证言，证实：2017年7月，我以人民币207090元从邢桂云手里购买了瓦房店市诚泰文教城小区X室房屋，邢某云告诉我这套房子是顶账房，我手里有一份增值税发票、一份和诚泰文教城之间签订的购房协议。 48.增值税普通发票，证实：2017年2月16日，诚泰公司为邵某开具增值税发票，票面金额人民币415320元。 49.诚泰文教城定购协议，证实：诚泰公司与邵某签订定购协议，约定诚泰公司将诚泰文教城X室房屋向邵某出售。 50.房屋抵偿工程款协议，证实：2016年3月28日，李会文与韩某、邢某云签订房屋抵偿工程款协议，约定李会文将诚泰文教城X室房屋抵顶给韩某、邢某云，以此清偿所欠韩某、邢某云工程款。 51.购房协议书，证实：2017年1月16日，韩某、邢某云与邵某签订购房协议书，约定韩某、邢某云将诚泰文教城X室房屋以人民币410000元向邵某出售，韩某、邢某云配合邵某到诚泰公司办理相关手续。 52.证人邵某证言，证实：2017年1月16日，我从邢桂云手里购买了瓦房店市诚泰文教城X室房屋，这套房屋是顶账房，我手里有一份增值税发票、一份与邢某云之间签订的购房协议书、李会文和邢某云之间签订的抵偿工程款协议。 53.增值税普通发票，证实：2017年6月27日，诚泰公司为于某2开具增值税发票，票面金额人民币290000元。 54.诚泰文教城定购协议，证实：2017年6月27日，诚泰公司与于某2签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向于某2出售。 55.吴某、李会文签字的材料，证实：2017年6月27日，吴某签字确认同意将诚泰文教城X室房屋转让到于某2名下，房屋销售款由吴某领取；李会文对上述事项予以认可，并签字确认。 56.证人于某2证言，证实：2017年6月27日，我从诚泰公司购买了诚泰文教城X室房屋，我手里有一份诚泰公司给我开具的增值税发票。 57.增值税普通发票，证实：2017年9月19日，诚泰公司为王某开具增值税发票，票面金额人民币201120元。 58．诚泰文教城定购协议，证实：2017年9月19日，诚泰公司与王某签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向王某出售。 59.孙某、李会文签字的材料，证实：孙某同意将诚泰文教城X室房屋销售给王某，该房屋销售款由孙某领取；李会文对上述事项予以认可，并签字确认。 60.证人赵某2证言，证实：2017年9月19日，我以人民币201120元从诚泰公司购买诚泰文教城小区X室房屋，我缴纳了全款，我手里有一份增值税发票、一份与诚泰公司之间签订的定购协议。 61.专用收款收据，证实：2018年1月29日，诚泰公司为李某3出具专用收款收据，票面金额人民币300000元。 62.诚泰文教城定购协议，证实：2018年1月29日，诚泰公司与李某3签订定购协议，约定诚泰公司将诚泰文教城X室房屋向李某3出售。 63.证人李某3证言，证实：2018年1月29日，我以人民币30万元从诚泰公司购买了瓦房店市诚泰文教城X室房屋，我缴纳了全款，诚泰公司和我签订了一份定购协议，并为我出具了专用收款收据。 64.协议书，证实：姜某3与于某3签订协议书，约定姜某3将诚泰公司抵押给瓦房店利达电力安装工程有限公司的诚泰文教城X室房屋以人民币248508元转让给于某3，于某3先付房款人民币120000元，剩余房款以工资形式每月扣除人民币1500元，直到付清全部房款为止。 65.证人于某3证言，证实：2017年9月左右，我以人民币250000元从一个姓姜的人手里购买诚泰文教城X室房屋，这套房子是开发商顶账给他的，我付给姓姜的人人民币120000元，剩下的房款等姓姜的人把房子手续办完，我再支付给他。 66.增值税普通发票，证实：2018年8月17日，诚泰公司为王某2开具增值税发票，票面金额人民币206250元。 67.诚泰文教城定购协议，证实：诚泰公司与王某2签订定购协议，约定诚泰公司将位于瓦房店市房屋向王某2出售。 68.证人王某2证言，证实：2018年8月17日，我从诚泰文教城开发商李会文手里以人民币220000元购买了诚泰文教城25号4单元901室，诚泰公司给我开具专用收款收据，没有房屋买卖合同。 69.证人姜某1证言，证实：我现在住在瓦房店市诚泰文教城X室。2018年8月16日，我和我妻子王某2在诚泰文教城售楼处购买的房子，当时我用我朋友闻某东的×××交通银行账户向售楼处提供的侯某3名下的×××号银行账户转账人民币150000元，另外还付了人民币70000元现金，这里包括开发票的税款。当时李会文也在现场。 70.专用收款收据，证实：2017年2月14日，诚泰公司以为毛某开具专用收款收据，金额人民币470000元。 71.诚泰文教城定购协议，证实：2017年1月25日，诚泰公司与毛某签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向毛某出售。 72.证人毛某证言，证实：2017年1月25日，我从诚泰文教城开发商李会文手里以人民币500000元购买瓦房店市诚泰文教城X室房屋，诚泰公司给我开具收款收据。 73.专用收款收据，证实：2018年7月8日，诚泰公司为庞某出具专用收款收据，金额人民币132210；2018年8月28日，诚泰公司为庞某出具专用收款收据，金额人民币201120元。 74.诚泰文教城定购协议，证实：2017年7月8日，诚泰公司与庞某签订定购协议，约定诚泰公司将诚泰文教城X室房屋向庞某出售；2018年8月28日，诚泰公司与庞某签订定购协议，约定诚泰公司将诚泰文教城X室向庞某出售。 75.证人庞某证言，证实：2018年7月8日，我以人民币132210元从诚泰公司购买瓦房店市诚泰文教城X室。8月28日，我以人民币201120元从诚泰公司购买瓦房店市诚泰文教城X室，现在房子正在装修，我手里有与诚泰公司签订的定购协议和专用收款收据，没有房屋买卖合同。 76.增值税普通发票，证实：2018年5月25日，诚泰公司为王某5开具增值税发票，票面金额人民币395542元。 77.诚泰文教城定购协议，证实：2018年5月25日，诚泰公司与王某5签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向王某5出售。 78.证人姜某2证言，证实：2018年5月25日，我以人民币395542.86元从毛某手里购买诚泰文教城X室房屋，购房款我转账给了毛某，诚泰公司为我开了发票，并签订了定购协议，定购协议上的名字是我母亲王某5。 79.增值税专用发票，证实：2018年8月15日，诚泰公司为张某2开具增值税发票，票面金额人民币201120元。 80.诚泰文教城定购协议，证实：诚泰公司与张某2签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向张某2出售。 81.证人张某2证言，证实：2018年8月15日，我以人民币201120元从瓦房店市鑫家园房屋中介购买了瓦房店市诚泰文教城X室房屋，现在正在装修，我手里有一份与诚泰公司签订的定购协议和一张增值税发票，没有房屋买卖合同。 82.增值税普通发票，证实：2017年1月19日，诚泰公司为刘某开具增值税发票，票面金额人民币312865元。 83.诚泰文教城定购协议，证实：2017年1月17日，诚泰公司与刘某签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向刘某出售。 84.证人刘某2证言，证实：2017年1月19日，我在诚泰公司购买了瓦房店市诚泰文教城X室房屋，这是为我儿子刘某购买的，我当时缴纳了全款，和诚泰公司签订了定购协议，协议上的名字是刘某的，诚泰公司给我开了增值税发票。 85.增值税普通发票，证实：2018年7月24日，诚泰公司为盖某开具增值税发票，票面金额人民币254550元。 86.诚泰文教城定购协议，证实：2018年7月24日，诚泰公司与盖允世签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市X室房屋向盖某出售。 87.证人李某4证言，证实：2017年7月24日，我和我丈夫盖某在诚泰公司售楼处以人民币254550元购买了瓦房店市X室房屋，当时我们缴纳了全款，诚泰公司和我丈夫签订了定购协议，并开具了发票，现在这套房子还没人住，钥匙在我们手里。 88.增值税普通发票，证实：2017年8月1日，诚泰公司为乔某2开具增值税发票，票面金额人民币206250元。 89.诚泰文教城定购协议，证实：2019年8月1日，诚泰公司与乔某2签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向乔某2出售。 90.增值税普通发票，证实：2018年8月4日，诚泰公司为乔某1开具增值税发票，票面金额人民币220000元。 91.诚泰文教城定购协议，证实：2017年8月4日，诚泰公司与乔某1签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向乔某1出售。 92.证人乔某1证言，证实：2017年8月4日，我在诚泰公司售楼处以人民币220000元购买了诚泰文教城X室房屋，我听说这套房子是顶账房，我缴纳了全款，诚泰公司和我签订了定购协议，并给我开了增值税发票。2017年8月1日，我妹妹乔秀娥在诚泰公司售楼处以人民币206250元购买了瓦房店市诚泰文教城X室房屋，我听说这套房屋也是顶账房，我妹妹也缴纳了全款，诚泰公司和她签订了定购协议，也为她开了增值税发票。 93.增值税普通发票，证实：2017年3月22日，诚泰公司为赵某3开具增值说发票，票面金额人民币415320元。 94.诚泰文教城定购协议，证实：2017年3月22日，诚泰公司与赵某3签订订购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向赵某3出售。 95.证人赵某3证言，证实：2017年3月22日，我在诚泰文教城的开发商李会文手里以人民币415320元购买瓦房店市诚泰文教城X室房屋，我缴纳了全款，诚泰公司和我签订定购协议，并为我开了发票。 96.房屋转让协议书，证实：2016年11月16日，孙某2与李某签订房屋转让协议书，约定孙某2将其从大连东辰建设有限公司抵回的位于瓦房店市房屋以人民币456852元向李某出售。 97.调房确认书，证实：2016年11月16日，诚泰公司与孙某2签订调房确认书，约定孙某2于2015年10月15日在大连东某2建设工程有限公司抵回的由诚泰公司开发的X号房屋转让给高岳，经双方协商，诚泰公司同意将X室房屋调换给孙某2，由孙某2自行处理。 98.证人孙某1证言，证实：2016年11月16日，我在孙某2手里购买了瓦房店市诚泰文教城X室房屋，总房款是人民币456852元，这套房子是诚泰公司顶账给孙某2的，我付给孙某2定金人民币20000元，剩下的等着银行贷款，孙某2带我到诚泰公司办的手续，我现在手里有房屋转让协议书、调房确认书、前期物业服务合同、业主室内装修审批单等，诚泰公司给我开了专用收款收据，这些手续上的名字是我儿子李某的。 99.专用收款收据，证实：2018年8月30日，诚泰公司为王某3出具专用收款收据，金额人民币201120。 100.诚泰文教城定购协议，证实：2018年8月30日，诚泰公司与王某3签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向王某3出售。 101.证人王某3证言，证实：2018年8月30日，我通过中介以人民币201120元购买瓦房店市文教城X室房屋，我缴纳了全款，诚泰公司和我签订了定购协议，并给我开了专用收款收据。 102.专用收款收据，证实：2016年8月18日，诚泰公司与大连得利电梯制造有限公司为赵某4出具专用收款收据，金额人民币230000。 103.房屋买卖契约，证实：2016年8月18日，大连得利电梯制造有限公司与赵某4签订房屋买卖契约，约定大连得利电梯制造有限公司将位于瓦房店市房屋以人民币230000元转让给赵某4。 104.证人赵某4证言，证实：2016年8月18日，我从于成有手里以人民币230000元购买瓦房店市诚泰文教城25号2单元202室房屋，于某4是大连得利电梯的老总，我手里有一份和于成伟签订的房屋买卖契约以及一份于成伟给我开的专用收款收据。 105.协议书，证实：2016年5月11日，姜某3与刘某3（代薛某）签订协议书，约定姜某3同意诚泰公司将抵押给瓦房店利达电力安装工程有限公司的诚泰文教城X室房屋转让给刘某3。 106.收条，证实：2016年5月11日，姜某3收到薛某的购房款人民币60000元。 107.证人刘某3证言，证实：2016年5月的时候，我从利达电力安装工程有限公司的老板姜旭程手里以人民币263000元购买了瓦房店市诚泰文教城X室房屋，当时姜某3就告诉我这是顶账房，开发商给了他很多顶账房。 108.增值税普通发票，证实：2018年7月18日，诚泰公司为李某1开具增值税发票，票面金额人民币132210元。 109.诚泰文教城定购协议，证实：2018年7月18日，诚泰公司与李某1签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市X号房屋向李某1出售。 110.证人刘某4证言，证实：2018年7月18日，我在诚泰公司售楼处以人民币132210元购买瓦房店市诚泰文教城X室房屋，我缴纳了全部房款，诚泰公司和我签订了定购协议，协议上的名字是我妻子李某1，诚泰公司还为我开了增值税发票。 111.增值税普通发票，证实：2018年8月4日，诚泰公司为褚某开具增值税发票，票面金额人民币220896元。 112.诚泰文教城定购协议，证实：2018年8月4日，诚泰公司与褚某签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向褚某出售。 113.证人褚某证言，证实：2018年8月4日，我从诚泰文教城开发商手里以人民币220896元购买了诚泰文教城X号房屋，我缴纳了全款，诚泰公司和我签订了一份定购协议，并给我开了增值税发票。 114.增值税普通发票，证实：2017年10月21日，诚泰公司为侯某1开具增值税发票，票面金额人民币132210元。 115.诚泰文教城定购协议，证实：2017年9月28日，诚泰公司与侯某1签订定购协议，约定诚泰公司将瓦房店市诚泰文教城X室房屋向侯某1出售，侯某1缴纳定金人民币20000元。 116.证人侯某1证言，证实：2017年9月28日，我在诚泰文教城售楼处购买了诚泰文教城X室房屋，房款是13万多元，诚泰公司和我签订了一份定购协议，并给我开了增值税发票。 117.证人王某4证言，证实：我是辽宁建方律师事务所律师，李会文是大连诚泰房地产开发有限公司的法人和董事长，2016年2月份，李会文有诉讼案件，我是他的代理律师，大连中院（2015）大民二初字第170号送达回证上的签字是我签的，我通知李会文了，但是以什么方式通知的，我记不住了。 118.证人孙某2证言，证实：我认识诚泰文教城的开发商李会文，他开发地产的时候，我承包地热、瓷砖、外墙保温等工程。等工程结束后，李会文还欠我一些钱，李会文给我一些房子，抵顶欠我的工程款。 119.证人阎某证言，证实：我认识诚泰文教城的开发商李会文。2015年4月份，李会文因为开发地产向我借钱，他用诚泰文教城的房子作为抵押。具体就是，我借给李会文钱，李会文用诚泰文教城的房子和我签网签合同，到不动产登记中心备案成我的名字，等他把钱还给我之后，我再把备案的合同还给他。我没有处置这些房子，只是答应李会文以后需要改名字的时候，我配合他。 120.证人陈某证言，证实：我认识诚泰文教城的开发商李会文。2015年4月份，我借给李会文人民币200万元，李会文用诚泰文教城的房子作抵押。具体就是，我借给李会文钱，李会文用诚泰文教城的房子以我的名字做网签备案合同。 121.证人吴某证言，证实：我认识诚泰文教城的开发商李会文。2015年7、8月份的时候，我借给李会文人民币136万元左右，李会文用诚泰文教城25号楼的13套房子作抵押。之后，李会文派人带我到不动产登记中心将这13套房子做了网签备案，并把这13套房子的合同和钥匙放在我手里。后来，李会文卖出一套房子，就还我一部分钱，我把房子的合同和钥匙还给李会文。李会文卖房子的钱都打到我的或者我指定的张某3、刘某6的银行账户，如果有人用现金买房，就将现金给我。 122.被告人李会文供述，证实：2012年12月开始我是诚泰公司的法定代表人。诚泰公司一共开发了1400多套商品房。从2012年商品房建成以后就开始用房子向外顶账，有的是顶账给建筑商，比如邢某云、于某4等人；有的顶账给我欠的高利贷，比如白某、厉某等人。2016年，因为曲某起诉诚泰公司，大连中院查封了诚泰公司102套房子，这些房子有的在查封之前就顶账了，有的在查封之后，被卖出去了，具体的我区分不了，但是诚泰公司向邵某、王某1、刘某4、于某2等人开的增值税发票和签订的诚泰文教城定购协议都是真实的。诚泰公司的一些房子网签给阎某、吴某，这是因为我向他们借钱了，把房子网签到他们名下过户顶账。我欠阎某的钱都还了，2015年9月份，他把网签合同和钥匙还给我了。2018年8月6日姜某1和他妻子王某2在诚泰文教城售楼处买房子，他俩一共支付房款22万元，其中15万是用闻某东的银行卡向侯某3的银行卡转账的，另外7万元以现金支付。 本院认为，被告人李会文明知案涉房屋系人民法院查封财产，仍予以变卖，情节严重，其行为妨害了司法秩序，构成非法处置查封财产罪。公诉机关指控李会文犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对辩护人的辩护意见，不予采纳。李会文经电话传唤，主动到公安机关接受调查，并如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人李会文非法处置查封财产罪，判处有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2020年4月5日止）。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  牟林德 人民陪审员  姜国杰 人民陪审员  李 晶 二〇一九年十月三十日 书 记 员  宋 琳