山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0107刑初462号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人王某,男,1984年12月4日生于山西省太原市,汉族,本科文化,个体,因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月27日被刑事拘留,同年7月10日被取保候审。   辩护人席良民，山西达道律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉[2019]397号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员骈俏出庭支持公诉，被告人王某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2017年2月,被告人王某谎称有能力为被害人郭某办理其亲戚李某涉嫌销售假药罪的“捞人”事宜,但需要所谓办事费用,被害人郭某信以为真,后在本市杏花岭区府东街、五一路等地微信转账中间人高某,后由高某给被告人王某65000元。2017年,被告人王某退还被害人郭某30000元,剩余35000元未退还。   2019年5月7日,被告人王某退赔被害人郭某85000元,被害人郭某谅解被告人王某的行为。   针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。认为被告人王某的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人依法判处。   被告人王某辩解，其在案发前已退还被害人50000元。辩护人的辩护意见是，1.本案的基本证据不足。本案的起因是被害人郭某为了使其弟媳李某逃避法律处罚，通过李某找到高某，再让高某找被告人王某，让王某找司法机关的相关人员帮李某逃避法律处罚。王某接受委托后，确实找人帮忙，其主观上无非法占有的故意，客观上也没有虚构事实。2.被告人王某积极赔偿被害人并取得谅解。综上被告人王某应判处无罪或免予刑事处罚。   经审理查明，2017年2月,被害人郭某的弟媳李某因销售假药罪被刑事拘留，郭某通过李某认识了高某，让高某帮忙将李某“捞出来”，高某找到被告人王某，被告人王某谎称有能力为被害人郭某办理“捞人”事宜,但需要所谓“办事费用”,被害人郭某信以为真,后在本市杏花岭区府东街、五一路等地微信转账中间人高某,后由高某给被告人王某65000元。2017年被告人王某退还被害人郭某50000元,剩余15000元未退还。   2019年5月7日,被告人王某退赔被害人郭某85000元,取得被害人谅解。   证实上述犯罪事实的证据有：   ⒈太原市公安局杏花岭分局杏花岭责任区刑警队出具的抓获经过，证实2018年6月27日，被告人王某在本市万柏林区大众街社区被抓获。   ⒉被害人郭某的陈述节录，2017年2月21日，我弟媳妇李某因涉嫌销售假药被小店公安局刑事拘留，我弟弟让我打电话让我帮忙找关系把我弟媳妇“捞出来”。我通过朋友李某认识了高某，我问她是否认识关系，帮忙把我弟媳妇“捞出来”。高某说先帮忙问一下。然后高某告我对方办事的人说可以办，需要先拿10000元。我在太原市杏花岭府东街铁路医院附近通过微信转账给了高某10000元。2月21日，高某告我对方办事的人把钱收了，办这事总共需要70000元。2月23日，我在太原市杏花岭区五一路育红幼儿园附近通过微信转账给了高某45000元。3月5日，我在太原市杏花岭区五一路山大二院附近通过微信转账给了高某5000元，还给了高某10000的现金。期间我就一直催高某，高某把办事的人叫出来，我们一起吃过饭，办事的人叫王某，自称迎泽公安局的领导，还向我展示公安钱包和皮带。过了一个月，高某告诉我王某说钱不够，还需要加15000元。4月25日，我在太原市杏花岭区五一路育红幼儿园附近通过微信转账给了高某15000元。2017年5月，李某被小店法院判处有期徒刑一年零一个月。5月27日，王某通过李某退给我30000元。6月1日，高某退给我5000元。11月29日，高某又退给我15000元。高某告我，她只留了20000元，全部退给我了，剩下的钱都给了王某。我多次联系王某，王某都不理我。   ⒊证人证言。   ⑴证人高某的证言节录，2017年2月，郭某给我打电话说：他亲戚因为卖假药被小店公安局抓了，让我帮忙问问王某给“捞”出来。我给王某打电话，王某说你等一下，我问问。过了一会，王某给我回电话说，可以办，先拿10000元。我告诉郭某，他通过微信给了我10000元。我又通过微信给了王某。过了一、两个星期，王某告我，办这事一共需要65000元。我告诉郭某，一共需要70000元，我想自己留5000元的好处费。郭某通过微信给我50000元，现金给了我10000元。我自己留了5000元，我通过微信转账给了王某50000元，现金给了王某5000元。过了两、三个星期，王某告我，需要再加15000元。我告诉郭某，郭某通过微信给了我15000元。我准备给王某，王某让我先拿着，事情办成了再给他，这15000元我就一直拿着。2018年1、2月份，郭某找我说，他家亲戚李某已经被法院判刑了，事情没办成让我退钱。郭某催我退钱，我把20000元退给郭某，我也催王某退钱，我听郭某说，王某退给他30000元。   ⑵证人李某的证言节录，2017年，王某给了我一张信用卡，让我套现出来30000元，然后让我把钱给郭某，我找了一个POS机把王某给我的信用卡套现出来29800元，因为有200元手续费，我把29800元通过微信给了郭某。我听王某和郭某都和我说过，因为郭某亲戚因为卖假药被公安局抓了，让王某帮忙找关系“捞人”，后来事情一直没有办成，两个人吵架翻脸了，两个人不想见面，所以王某通过我退钱，就退了这30000元，其它的事情我不清楚了。我向王某借过钱，王某是自己做代理牛奶生意的老板，2017年9月，我给王某干活了，当时我经济困难，向王某借钱，他借给我4000元，过了一天，王某又给我联系杨某和一个姓楚的人，他俩也认识我，他俩每人借给我8000元共16000元，王某给的我，加上王某之前借给我的4000元，一共是20000元，我给他们没有打借条。这钱还没有还了。   ⑶证人杨某的证言节录，2017年8月份，王某和我说，他欠别人钱，向我借钱，我凑了7000元，还有一个我们一起合作做牛奶生意的楚荣，他凑了10000元，他把10000元给了我，我和王某有一天晚上，我们一起去了李某家，我把17000元给了王某，我看见王某把钱给了李某。   ⑷证人褚某的证言节录，2017年7、8月份，王某和我说他需要用钱，向我借钱，我身上有10000元现金，杨某给了王某7、8千的现金，后来我看见王某把钱给了李某。   ⒋书证。   ⑴微信转账截图照片，证实高某通过微信转账给被告人王某60000元。   ⑵谅解书、和解协议书及收条。   ⑶太原市小店区人民法院（2017）晋0105刑初322号刑事判决书，证实李某因犯销售假药罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。   ⑷被告人王某的户籍证明。   ⒌被告人王某的供述节录，2017年夏天的一天，高某打电话给我说她同学郭某家亲戚李某因为销售假药被小店公安局抓了，让我帮忙给找找关系。我打电话给我一个小店刑警队的朋友，他把案件的基本情况给我说了一下，他让我准备10000元，他去找找办案民警。我告诉高某让她准备10000元，第二天，高某通过微信转账给了我10000元，当天我给了小店刑警队的10000元。过了二十多天，小店刑警队的给了我一个电话，让我去找这个人。我打电话和这个人约的吃饭谈，这个人是个女的，当天晚上，这个女的叫的小店检察院的一个女检察官，还有一个小店法院的女法官，我们四个人一起在小店法院旁边的饭店吃饭。吃完饭以后，这个女的和我说让我准备50000元。我告诉高某。过了一两天，高某通过微信转账给了我50000元，当天我给了那个女的50000元。过了二十天左右，高某和我说，事情办成后，她和我每人10000元的好处费。李某的案件第一次开庭以后，当天下午，那个女的和我说这件事不能办，要把钱退给我。我怕得罪人，我就不要她退钱，我自己想办法退钱。过了十几天，我找到郭某的朋友李某，我给了他一张信用卡，让他用信用卡套现出来30000元退给郭某。过了三四个月，我找到郭某的朋友李某，我给了他20000元，让他退给郭某。剩下的10000元，我觉得我也请人吃饭了，我就没有退。   高某还给过我5000元现金，一共给了我65000元。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   公诉机关关于被告人王某诈骗35000元的指控，经查，被告人王某称将20000元交给李某，让其退还被害人郭某，李某予以否认，称该20000元是借款，但结合证人杨某、褚某的证词，应采信被告人王某的供述。故被告人王某诈骗的数额应认定为15000元。   本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王某案发后主动退赔并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见无相关证据佐证，不予采信。本院委托被告人王某居住地的司法机关对被告人进行社会调查评估，被告人具备监管、考验条件，可以适用社区矫正。根据被告人王某的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：   被告人王某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金五千元。（已缴纳）   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 王拴柱   人民陪审员 王 丽   人民陪审员 刘红梅     二○一九年十月十日   代书 记员 史慧慧