河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0105刑初480号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人陈某某，男，汉族，高中文化，浙江省台州市黄岩区，捕前住。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月16日刑事拘留上网追逃；2018年10月29日被抓获并临时羁押于台州市黄岩区看守所，2018年11月2日被石家庄市公安局新华分局执行刑事拘留；2018年12月5日因涉嫌诈骗罪经石家庄市新华区人民检察院批准逮捕，次日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 委托辩护人孙英伟、武小欣，河北勤有功律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉[2019]303号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员曹宇霞出庭支持公诉，被告人陈某某及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控，2018年4月份至6月份期间，被告人陈某某明知自己没有偿还能力并以投资做生意的借口骗取张某现金60000元（返还利息6000余元）、宋某现金45000元、武某现金45000元（返还宋某与武某利息2000余元），三人共计150000元，扣除支付利息后被害人实际支付合计142000元。之后陈某某逃匿并将电话关机、将三名被害人微信拉黑，其本人失去联系。陈某某将骗取的赃款用于个人挥霍及偿还个人所欠赌资。公诉机关认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，骗取他人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人陈某某辩称，我觉得这是个经济纠纷。其辩护人主要意见是，认定被告人诈骗犯罪事实不清，证据不足。被告人虚构投资棋牌室向被害人借款的事实仅有被害人陈述。有关投资棋牌室的证据之间相矛盾,应判处被告人陈某某无罪。 经审理查明，2018年4月份至6月份期间，被告人陈某某明知自己没有偿还能力，仍以投资做生意的借口骗取张某现金60000元（返还利息6000余元）、宋某现金45000元、武某现金45000元（返还宋某与武某利息2000余元），三人共计150000元，扣除支付利息后被害人实际支付合计142000元。之后陈某某逃匿并将电话关机、将三名被害人微信拉黑，其本人失去联系。陈某某将骗取的赃款用于个人挥霍及偿还个人所欠赌资。 上述事实，有被告人陈某某供述、被害人张某、宋某、武某陈述、证人杨某、徐昌法证言、借条、收条、辨认笔录、中国民生银行个人对账单、补充说明、抓获证明、户籍证明、违法犯罪信息查询等证据材料予以证明，经当庭举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。其中： 1、被告人陈某某供述证实其借钱准备和被害人合伙做生意的事实：“我是2018年4月份的时候，先用了张某3万元现金，现场我给了他2700元的利息，2018年5月份，我又用了他3万元，第二次给了他6200元和利息。我给张某打过借条。问：宋某、武某某两人9万元钱是怎么回事？答：我是通过张某认识的宋某、武某某。2018年6月份一天中午吃饭的时候，我和宋某、武某某商量合伙做点生意，当时我的手上没有钱，他们说他们出9万元，其中有5万元是中午交到了我的手里，有4万元是下午交到我手里的，我给宋某分别打了5万元和4万元的收条。问：张某的6万元钱和宋某、武某某的9万元钱都是给的现金吗？答：都是以现金的方式给的我。问：你当时准备做什么生意？答：是那种临时周转资金赚取利息的生意。问：你们说好是怎么分成的吗？答：我和张某、宋某、武某某一起双方是五五分成。问：后来这个钱呢？答：这个9万元是交给我了，当日我拿出2200元的好处费给了武某某了。问：这些钱的本金你用在什么地方了？答：这15万元钱有5万元我借了我的一个老乡小胖，另外10万元，部分还了以前赌博欠着的钱，还有的就自己挥霍了。问：受害者说你借了他们钱后就失去了联系，电话关机，微信拉黑，这是为什么？答：后来张某问我要钱我还不上，我说过一段时间再还他，后来他老带人到我家来找我要钱，我还不上，就和他们断了联系，就回了老家。” 2、被害人张某陈述证实其向陈某某出借款项的事实：“2018年4月份的时候，经朋友介绍认识了一个叫陈某某的人，浙江人，当时留了电话，后来我又和陈某某吃了一次饭，加了微信，后来他说要在石家庄市新华区，以装修的名义想从这拿点钱用，并给我点好处，我同意了并于2018年4月6日借给其人民币3万元，他给打了个借条，2018年5月初，他以资金周转紧张为由，又从我借走了3万元，加上上次的3万，一共是6万元，于2018年5月8日给我打了借6万元的借条。” 3、被害人宋某陈述证实其向陈某某出借款项的事实：“通过朋友张某认识的，在一起吃过饭，当时陈某某说他要投资一个棋牌室，要借点钱，我朋友张某已经借给6万元，他说还需要9万元，以场地资金为由，再借9万元，并说给一定的好处费，于是我就借给了陈某某9万元钱。”“我有在银行的取款记录，给陈某某9万元钱时，有见证人，当时张某和武某都在现场，这9万元（我和武某各4.5万元）当时是以现金的方式给的陈某某。问：他是以什么名义骗的钱？答：他以要在北大街投资做生意的名义。” 4、被害人武某陈述证实其向陈某某出借款项的事实：“我和宋某是好朋友，通过他的朋友张某认识的陈某某，2018年6月14号我、张某、宋某和陈某某在一起吃饭，陈某某说他要在新华区，前期借过张某6万元钱了，还需要资金10万元左右，用于棋牌室的投资，我和宋某各出了4.5万元借给了陈某某，之后陈某某就不和我们联系了，后来知道被他以投资的名义给骗了。” 5、证人杨某证言：“问：你知道陈某某用过张某等人15万元吗？答：后来听张某说过，陈某某用了他们15万元钱后，人就消失了。问：陈某某经常赌博吗？答：他是个好赌博的人，听说以前输了很多钱，听说他借了很多老乡的钱，近几年欠了一屁股的债。” 6、辨认笔录证实被害人张某、武某辨认出被告人陈某某。 7、中国民生银行个人账户对账单证实被害人宋某取款情况。 8、被告人陈某某出具的借条证实其向被害人张某借款的事实。 9、抓获经过证实被告人陈某某系被抓获归案。 10、户籍证明信证实被告人陈某某个人基本信息。 11、违法犯罪信息查询证实被告人陈某某在公安机关对其查询时无违法犯罪记录。 本院认为，被告人陈某某虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人陈某某提出本案系经济纠纷，其辩护人亦提出认定被告人诈骗犯罪事实不清，证据不足，被告人虚构投资棋牌室向被害人借款的事实仅有被害人陈述，有关投资棋牌室的证据之间相矛盾，经查，被告人陈某某在公安机关的第一次供述其向被害人借款用于合伙做生意并五五分成、收到款项后其借给其老乡小胖5万元，剩余10万元用于还赌债及自己挥霍的事实，与被害人陈述的陈某某以投资为由向其借款的说法能够相互印证，足以证明被告人陈某某虚构投资的理由，骗取被害人的钱款的事实，其行为已构成诈骗罪，故陈某某及辩护人的意见本院不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。综合考虑被告人陈某某的认罪态度、未退赔被害人等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月29日起至2022年10月28日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人陈某某于本判决书生效之日起十日内向被害人张某退赔人民币54000元、向被害人宋某、武某退赔人民币88000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  董丽平 人民陪审员  张玉凤 二〇一九年十月十四日 书 记 员  李 达 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 ——