浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1122刑初95号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人陶岳洪（别名阿HONG、阿洪），男，1979年4月12日出生，汉族，初中文化，住浙江省缙云县。因本案，于2018年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人陈炳军，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师。 被告人胡晓丽（外文名ESAVY，又名“大阿微”、“阿微大”），女，柬埔寨籍，1981年3月7日出生，小学文化，现住浙江省缙云县。因本案，于2018年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人卢炳钧，浙江博翔（缙云）律师事务所律师。 被告人SUONLINA（柬埔寨人叫LINA），女，柬埔寨籍，1984年06月05日出生，小学文化，现住浙江省缙云县。因非法出入境，于2018年6月17日被缙云县公安局拘留审查。又因本案，于2018年8月15日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人郑夏啸，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师。 被告人覃巍巍（绰号“眼镜”），男，1980年9月25日出生，壮族，大学本科文化，户籍地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，现住天津市北辰区。因本案，于2018年10月26日被缙云县公安局刑事拘留，同年10月31日被取保候审。后经本院决定，于2019年3月19日继续被取保候审。现在家。 辩护人邓睿，天津君申律师事务所律师。 被告人陈媛媛（外文名CHUONKOEMSRIN、又名“阿昵”），女，柬埔寨籍，1986年3月12日出生，小学文化，现住浙江省缙云县。因涉嫌协助他人非法出入境，于2018年6月17日被缙云县公安局拘留审查，又因本案，于2018年8月15日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人吕倩倩，浙江民晖律师事务所律师。 被告人叶微（外文名TIENGTHAVY，又名“小阿微”、“阿微小”），女，柬埔寨籍，1989年3月27日出生，文盲或半文盲，现住浙江省缙云县。因本案，于2018年6月16日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人丁想，浙江民晖律师事务所律师。 被告人陶淑龙，男，1967年12月7日出生，汉族，小学文化，现住浙江省缙云县。因本案于2018年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人施丽昌，缙云县法律援助中心律师。 被告人李阿宝（外文名MEACHSREYPOV，又名“阿奔”），女，柬埔寨籍，1988年6月12日出生，小学文化，现住浙江省缙云县。因涉嫌协助他人非法出入境，于2016年6月17日被缙云县公安局拘留审查。现因本案，于2018年8月15日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人郑楚，浙江民晖律师事务所律师。 被告人叶佳（外文名THORTTHEAM，又名“GEIMU”），女，柬埔寨籍，1988年8月15日出生，大学文化，现住浙江省缙云县。因涉嫌协助他人非法出入境，于2018年6月17日被缙云县公安局拘留审查。现因本案，于2018年8月15日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人詹敏丰，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2019]89号起诉书指控被告人陶岳洪、胡晓丽、SUONLINA、覃巍巍、陈媛媛、叶微、陶淑龙、李阿宝、叶佳犯组织他人偷越国(边)境罪一案，于2019年3月15日向本院提起公诉。在本案审理期间，缙云县人民检察院向本院提出本案需要补充侦查，建议本院延期审理，本院遂对本案延期审理，并于2019年7月14日恢复审理。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年10月9日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员章晓珍出庭支持公诉，上述各被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 缙云县人民检察院指控：2017年至2018年间，被告人陶岳洪、胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛、叶微、陶淑龙、李阿宝、叶佳为牟取非法利益，与境外人员勾结或互相勾结，由境外人员或被告人胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛等人以中国生活富裕为诱饵，物色欲嫁往中国的未婚女性，后通过陶岳洪、叶微以每人次二万元到二万二千元不等的价格，通过秘密手段，组织这些没有合法证件的柬埔寨女性采用偷越方式进入中国境内，其中由被告人叶微负责偷越途中的接送、翻译等安排，由被告人陶淑龙负责将入境后的柬埔寨女性从中国边境带至浙江缙云，后由被告人李阿宝、叶佳等人接收，安排食宿，并在国内物色未婚男性，安排柬埔寨女性进行相亲，从中收取介绍费谋取非法利益。被告人覃巍巍为谋取非法利益，伙同陶岳洪、朱某（已起诉）、郑某3（已起诉）等人将没有合法证件的柬埔寨女子偷越进入中国境内。被告人陶岳洪伙同叶微共组织偷越柬埔寨女子进入中国境内18人，与被告人胡晓丽合作7人，与被告人SUONLINA合作9人，与被告人陈媛媛合作2人，安排被告人陶淑龙从广西接回缙云共计11次17人。被告人陶岳洪伙同被告人覃巍巍组织偷越柬埔寨女子进入中国境内共计4人。 被告人胡晓丽共计组织偷越柬埔寨女性12次12人，帮助他人介绍1人，其中通过上线L某2偷越进来4人，通过上线蓝某（已起诉）偷越1人，通过被告人陶岳洪、叶微偷越进来7人，由被告人陶淑龙负责接回缙云7人，具体如下：1．2016年的一天，被告人胡晓丽通过上线L某2将一名柬埔寨女人M某1NG偷越到中国境内，后以8.5万元的价格介绍嫁给一浙江男子。2．2016年10月份的一天，被告人胡晓丽通过上线L某2将一名叫POVSOPHORN的柬埔寨女人偷越到中国境内，后以8.3万元的价格介绍嫁给浙江男子沈某。3．2016年11月份的一天，被告人胡晓丽通过上线L某2将一名叫PECHSOKNA（又名O某）的柬埔寨女人偷越到中国境内，后以7.7万元的价格介绍嫁给中国男子陈某1。4．2017年2月份的一天，被告人胡晓丽通过上线L某2将一名叫CHHOEURNKOEUT柬埔寨女子偷越到中国境内，后以10万元的价格介绍嫁给江西男子盛权。5．2017年8月份的一天，被告人胡晓丽通过蓝某（已起诉）将一名叫SENGSAROEYRN的柬埔寨女人偷越到中国境内，后伙同傅振刚（已起诉）以8万元的价格介绍给丽水景宁的孙某2。6．2017年12月，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越进来一名柬埔寨女子，一同进来的还有SUONLINA负责联系的叫SOKSREYMUOY的一名柬埔寨女子，后由被告陶淑龙负责将该两名柬埔寨女子带回缙云，后胡晓丽通过周某以9万块的价格将其偷越入境的柬埔寨女子介绍嫁给中国的男子。7．2018年1月份，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越入境一名柬埔寨女子，由被告人陶淑龙负责将该名柬埔寨女子带回缙云，并由被告人李阿宝提供食宿，后通过周某以9万元的价格介绍嫁给浙江一男子。8．2018年1月份的一天，被告人胡晓丽伙同被告人陈媛媛、SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微分别偷越NOUNSREYTOUCH（D某）、N某、LYHOUR（H某1）三名柬埔寨女子进入中国境内，由陶淑龙负责将该三名女子接回缙云，后D某、N某由李阿宝负责食宿，后胡晓丽以8.8万元的价格将D某介绍嫁给中国男子雷某。9．2018年3月份的一天，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越入境一名叫TOUCHSAVIN的柬埔寨女人，由陶淑龙负责将人接回缙云，后以10万元的价格介绍嫁给中国江西男子黄某。10．2018年3月份的一天，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越入境一名叫HENGSREYOUN的柬埔寨女人，由被告人陶淑龙负责将该名女子接回缙云，后胡晓丽以10万元的价格介绍嫁给中国江西男子陈某2。11．2018年4月份的一天，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越入境一名柬埔寨女子，由被告人陶淑龙负责接回缙云，后由被告人李阿宝提供食宿几天后，交给PECHSOKN（O某）,经介绍后以8.6万元的价格介绍嫁给中国安徽男子吴某3。12．2018年5月，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越入境一名叫OUMCHANNA的柬埔寨女人，由被告人陶淑龙将该名柬埔寨女子接回缙云，后通过被告人叶佳介绍，以10.5万元的价格介绍嫁给中国浙江男子吴某2。 被告人**织偷越柬埔寨女子共计8次10人，其中通过越南人偷越入境1人，通过被告人陶岳洪、叶微偷越入境的共计9人，由被告人陶淑龙接回缙云的8人，具体如下：1．2017年7月份，被告人SUONLINA通过上线越南人组织偷越一名叫UKSREYMAB（又叫LATANA）的柬埔寨女人进入中国境内，并以6.5万元价格卖给宅基村一男子，后被退回，被告人SUONLINA又伙同被告人胡晓丽以9.5万元的价格将该名柬埔寨女子介绍嫁给杭州打工的徐某3。2．2017年12月，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越两名柬埔寨女人THYZALEN（L某1）和MINGHAENG（H某2）进入中国境内，由被告人陶淑龙负责在中国广西南宁将该两名柬埔寨女子带回缙云，后经介绍，将THYZALEN以8万元的价格嫁给王某，将MINGHAENG以9万元的价格嫁给管某。3．2017年12月，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名柬埔寨女子SOKSREYMUOY（M某1）进入中国境内，由被告人陶淑龙将该名柬埔寨女子带回缙云，后经介绍以8万元的价格嫁给舒洪村潘某1。4．2018年1月，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名柬埔寨女子KHANSREYPOU（G某）进入中国境内，后经介绍以7万元的价格嫁给姓潘村一男子。5．2018年1月底，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名柬埔寨女子LYHOUR（H某1）进入中国境内,与该名柬埔寨女子一同进来的还有叫D某和N某的两名柬埔寨女子，由被告人陶淑龙负责将该三名柬埔寨女子接回缙云，后经介绍，被告人SUONLINA将LYHOUR以9万元的价格嫁给缙云的潘缙宜。6．2018年2月，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名叫P某的柬埔寨女子进入中国境内，由陶淑龙负责将该名女子带回缙云，后经介绍以9万元的价格嫁给缙云县城一名男子。7．2018年5月，被告人SOUNLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名叫M某2的柬埔寨女子（一同进来的还有叫OUMCHANNA的柬埔寨女子）进入中国境内，由被告人陶淑龙负责带回缙云，后以8.5万元的价格介绍嫁给中国安徽一男子。8．2018年6月16日，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越两名柬埔寨女子HAMSOCHAN和KEANANG进入中国境内，由被告人陶淑龙负责将该两名女子接回缙云。后该两名柬埔寨女子被公安抓住。 被告人覃巍巍为谋取非法利益，伙同他人组织没有合法证件的柬埔寨女子偷越进入中国境内共计10名，具体如下：1．2017年6月至7月，被告人覃巍巍伙同被告人陶岳洪组织4名没有合法证件的柬埔寨女子偷越进入中国境内。2．2018年6月初，被告人覃巍巍伙同朱某（已起诉）组织4名没有合法证件的柬埔寨女子偷越进入中国境内。3．2018年5月18日，被告人覃巍巍伙同郑某3（已起诉）组织2名没有合法证件的柬埔寨女子偷越进入中国境内。 被告人CHUONKOEMSRIN（陈媛媛）共计组织偷越柬埔寨女子3次3人，其中通过蓝某（已起诉）偷越1次1人，通过被告人陶岳洪、叶微偷越2次2人，由被告人陶淑龙接回缙云的共计2名，具体如下：1．2017年12月份，被告人陈媛媛通过蓝某组织偷越一名叫CHEYSIKA的柬埔寨女子进入中国境内，后由其进行婚姻介绍，并获取婚姻介绍费等非法利益。2．2018年1月底，被告人陈媛媛通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名叫N某的柬埔寨女子进入中国境内，由被告人陶淑龙负责将该名柬埔寨女子带回缙云，后被告人陈媛媛经他人介绍将该名柬埔寨女子嫁给新建镇李某2。后该柬埔寨女子逃跑。3．2018年5月7日，被告人陈媛媛通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名叫ROUSSREYTOUCH的柬埔寨女子进入中国境内，由被告人陶淑龙负责接回缙云，后经介绍嫁给新建镇李某2，从中获取非法利益。 被告人MEACHSREYPOV（李阿宝）接受被告人胡晓丽、陈媛媛等的指挥，为偷越入境的柬埔寨女子提供食宿、婚姻介绍等帮助，共计7人，从中获取非法利益。具体如下：1．2018年5月，被告人李阿宝劝说其表妹ROUSSREYTOUCH来中国嫁人，后被告人陈媛媛联系被告人陶岳洪将ROUSSREYTOUCH偷越进入中国境内，由被告人李阿宝在缙云给该名柬埔寨女子提供食宿、婚姻介绍等帮助。2．2018年1月底，被告人李阿宝（MEACHSREYPOV）接受被告人陈媛媛的指挥，明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，仍为1名叫N某的柬埔寨女子提供食宿、婚姻介绍等帮助。从中非法获利5000元。3．2017年12月至2018年4月期间，被告人李阿宝（MEACHSREYPOV）接受被告人胡晓丽的指挥，明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，仍3次分别为3名柬埔寨女子提供食宿、婚姻介绍等帮助，其中两名身份不详，一名为NOUNSPEYTOUCH，从中非法获利12000元。4．2018年3月份，被告人李阿宝（MEACHSREYPOV）接受被告人胡晓丽的指挥，明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，仍为2名柬埔寨女子TOUCHSAVIN和HENGSREYOUN在婚姻介绍过程中提供翻译帮助，从中非法获利2000元。 被告人叶佳在明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，仍提供婚姻介绍、食宿安排等帮助，共计3人，具体如下：1.2017年11月至12月期间，被告人叶佳接受蓝某（已起诉）的指挥，先后为偷越到中国的柬埔寨女子LAIHAENG及SOUNRAVY提供婚姻介绍的帮助，从中非法获利500元。2.2018年5月，被告人叶佳接受被告人胡晓丽的指挥，接收一名偷越到中国境内的柬埔寨女子OUMCHANNA,并提供食宿安排，婚姻介绍等帮助，从中非法获利1.3万元。 另查明，被告人陶岳洪非法获利38.3万余元，其中与被告人叶微共同非法获利35.2万余元；被告人胡晓丽非法获利39万余元；被告人SUONLINA非法获利12万余元；被告人覃巍巍非法获利10万余元；被告人陈媛媛非法获利6万余元；被告人陶淑龙非法获利2万余元；被告人李阿宝非法获利1.9万元；被告人叶佳非法获利1.35万元。 为证明上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人胡晓丽、SUONLINA、陶淑龙，并当庭宣读、出示了相关证据材料，据此，公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实、充分。被告人陶岳洪、胡晓丽、SUONLINA、覃巍巍、陈媛媛、叶微违反国家国（边）境正常管理秩序，以谋取利益为目的，明知他人没有合法出入境证件的情况下，组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内；被告人陶淑龙违反国家国（边）境正常管理秩序，以谋取利益为目的，明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，而负责在境内接收外籍妇女并带至指定目的地；被告人李阿宝、叶佳违反国家国（边）境正常管理秩序，以谋取利益为目的，明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，而负责在境内接收外籍妇女，并提供食宿安排、婚姻介绍等帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条的规定，应以组织他人偷越国（边）境罪追究刑事责任。被告人陶岳洪、胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条。被告人叶微、陶淑龙、李阿宝、叶佳，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人覃巍巍在第1、3起事实中系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。综上，提请本院依法判处。 被告人陶岳洪对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据提出如下意见：其自愿认罪，但其不是组织者，其只是为偷渡的柬埔寨女人购买机票并安排被告人陶淑龙到广西接人，请求法院从轻处罚。 被告人陶岳洪的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陶岳洪应认定为从犯，起诉书指控认定其主犯，证据不足。2.起诉书指控的被告人胡晓丽相关的犯罪事实中第6、7、11起、被告人SUONLINA相关的犯罪事实中第6、7起以及被告人覃巍巍相关的犯罪事实中第1起证据不足，不应认定。3.被告人陶岳洪当庭自愿认罪，系初犯，社会危害性不大。综上，请求法院对其从轻或者减轻处罚。 被告人胡晓丽对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，当庭自愿认罪，并请求本院从轻处罚。其辩护人还提出如下辩护意见：被告人胡晓丽系坦白，悔罪态度好，系初犯、偶犯，且社会危害性和主观恶性较小，故请求法院对其从轻处罚。 被告人SUONLINA及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，其当庭自愿认罪，并请求本院从轻处罚。其辩护人还提出如下辩护意见：被告人SUONLINA系坦白，主观恶性较小，且系初犯、偶犯，故请求法院对其从轻处罚。 被告人覃巍巍及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，其当庭自愿认罪，并请求本院从轻处罚。其辩护人还提出如下辩护意见：被告人覃巍巍系坦白，其中第1、3起系从犯，其认罪认罚，系初犯，且其身体患比较严重的冠心病，故请求本院对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈媛媛及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，其当庭自愿认罪，并请求本院从轻处罚。其辩护人还提出如下辩护意见：被告人陈媛媛系坦白，自愿认罪认罚，悔罪表现好，主观恶性小，社会危害性也较小，且系初犯，故请求法院对其从轻处罚。 被告人叶微及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，其当庭自愿认罪，并请求本院从轻处罚。其辩护人还提出如下辩护意见：被告人叶微系从犯，所起作用较小，归案后能够基本如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪，且系初犯，故请求法院对其减轻处罚。 被告人陶淑龙对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据提出如下意见：其自愿认罪，但其接送人数只有5人，请求本院从轻处罚并适用缓刑。其辩护人还提出如下辩护意见：被告人陶淑龙系从犯，在犯罪过程中所起作用较小，且社会危害性也较轻，其中几起犯罪事实的认定证据不足，具体意见赞同被告人陶岳洪的辩护人对事实部分提出的意见。综上，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人李阿宝及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，其当庭自愿认罪，并请求本院从轻处罚。其辩护人还提出如下辩护意见：被告人李阿宝系从犯，在共同犯罪中所起作用较小，具有坦白情节，系初犯、偶犯，且认罪态度好，悔罪表现明显，故请求法院对其减轻处罚。 被告人叶佳及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，其当庭自愿认罪，并请求本院从轻处罚。其辩护人还提出如下辩护意见：被告人叶佳系从犯，在共同犯罪中所起作用较小，具有坦白情节，主观恶性小，非法获利少，且积极退赃，故请求法院对其减轻处罚。 经审理查明：2017年至2018年间，被告人陶岳洪、胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛、叶微、陶淑龙、李阿宝、叶佳为牟取非法利益，与境外人员勾结或互相勾结，由境外人员或被告人胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛等人以中国生活富裕为诱饵，物色欲嫁往中国的未婚女性，后通过陶岳洪、叶微以每人次二万元到二万二千元不等的价格，通过秘密手段，组织这些没有合法证件的柬埔寨女性采用偷越方式进入中国境内，其中由被告人叶微负责偷越途中的接送、翻译等安排，由被告人陶淑龙负责将入境后的柬埔寨女性从中国边境带至浙江缙云，后由被告人李阿宝、叶佳等人接收，安排食宿，并在国内物色未婚男性，安排柬埔寨女性进行相亲，从中收取介绍费谋取非法利益。被告人覃巍巍为谋取非法利益，伙同陶岳洪、朱某（已起诉）、郑某3（已起诉）等人将没有合法证件的柬埔寨女子偷越进入中国境内。被告人陶岳洪。被告人陶岳洪伙同叶微共组织偷越柬埔寨女子进入中国境内18人，晓丽合作7人，与被告人SUONLINA合作9人，与被告人陈媛媛合作2人，安排被告人陶淑龙从广西接回缙云共计11次17人。被告人陶岳洪。被告人陶岳洪伙同被告人覃巍巍组织偷越柬埔寨女子进入中国境内共计4人。 被告;"> 被告人胡晓丽共计组织偷越柬埔寨女性12次12人，人，其中通过上线L某2偷越进来4人，通过上线蓝某（已起诉）偷越1人，通过被告人陶岳洪、叶微偷越进来7人，由被告人陶淑龙负责接回缙云7人。具体如下： 1．2016年的一天，被告人胡晓丽通过上线L某2将一名柬埔寨女人M某1NG偷越到中国境内，后以8.5万元的价格介绍嫁给一浙江男子。 2．2016年10月份的一天，被告人胡晓丽通过上线L某2将一名叫POVSOPHORN的柬埔寨女人偷越到中国境内，后以8.3万元的价格介绍嫁给浙江男子沈某。 3．2016年11月份的一天，被告人胡晓丽通过上线L某2将一名叫PECHSOKNA（又名O某）的柬埔寨女人偷越到中国境内，后以7.7万元的价格介绍嫁给中国男子陈某1。 4．2017年2月份的一天，被告人胡晓丽通过上线L某2将一名叫CHHOEURNKOEUT柬埔寨女子偷越到中国境内，后以10万元的价格介绍嫁给江西男子盛权。 5．2017年8月份的一天，被告人胡晓丽通过蓝某（已起诉）将一名叫SENGSAROEYRN的柬埔寨女人偷越到中国境内，后伙同傅振刚（已起诉）以8万元的价格介绍给丽水景宁的孙某2。 6．2017年12月，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越进来一名柬埔寨女子，一同进来的还有SUONLINA负责联系的叫SOKSREYMUOY的一名柬埔寨女子，后由被告陶淑龙负责将该两名柬埔寨女子带回缙云，后胡晓丽通过周某以9万块的价格将其偷越入境的柬埔寨女子介绍嫁给中国的男子。 7．2018年1月份，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越入境一名柬埔寨女子，由被告人陶淑龙负责将该名柬埔寨女子带回缙云，并由被告人李阿宝提供食宿，后通过周某以9万元的价格介绍嫁给浙江一男子。 8．2018年1月份的一天，被告人胡晓丽伙同被告人陈媛媛、SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微分别偷越NOUNSREYTOUCH（D某）、N某、LYHOUR（H某1）三名柬埔寨女子进入中国境内，由陶淑龙负责将该三名女子接回缙云，后D某、N某由李阿宝负责食宿，后胡晓丽以8.8万元的价格将D某介绍嫁给中国男子雷某。 9．2018年3月份的一天，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越入境一名叫TOUCHSAVIN的柬埔寨女人，由陶淑龙负责将人接回缙云，后以10万元的价格介绍嫁给中国江西男子黄某。 10．2018年3月份的一天，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越入境一名叫HENGSREYOUN的柬埔寨女人，由被告人陶淑龙负责将该名女子接回缙云，后胡晓丽以10万元的价格介绍嫁给中国江西男子陈某2。 11．2018年4月份的一天，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越入境一名柬埔寨女子，由被告人陶淑龙负责接回缙云，后由被告人李阿宝提供食宿几天后，交给PECHSOKN（O某）,经介绍后以8.6万元的价格介绍嫁给中国安徽男子吴某3。 12．2018年5月，被告人胡晓丽通过上线被告人陶岳洪、叶微偷越入境一名叫OUMCHANNA的柬埔寨女人，由被告人陶淑龙将该名柬埔寨女子接回缙云，后通过被告人叶佳介绍，以10.5万元的价格介绍嫁给中国浙江男子吴某2。 被告;"> 被告人**织偷越柬埔寨女子共计8次10人，偷越入境1人，通过被告人陶岳洪、叶微偷越入境的共计9人，由被告人陶淑龙接回缙云的8人。具体如下： 1．2017年7月份，被告人SUONLINA通过上线越南人组织偷越一名叫UKSREYMAB（又叫LATANA）的柬埔寨女人进入中国境内，并以6.5万元价格卖给宅基村一男子施某，后被退回，被告人SUONLINA又伙同被告人胡晓丽以9.5万元的价格将该名柬埔寨女子介绍嫁给杭州打工的徐某3。 2．2017年12月，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越两名柬埔寨女人THYZALEN（L某1）和MINGHAENG（H某2）进入中国境内，由被告人陶淑龙负责在中国广西南宁将该两名柬埔寨女子带回缙云，后经介绍，将THYZALEN以8万元的价格嫁给王某，将MINGHAENG以9万元的价格嫁给管某。 3．2017年12月，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名柬埔寨女子SOKSREYMUOY（M某1）进入中国境内，由被告人陶淑龙将该名柬埔寨女子带回缙云，后经介绍以8万元的价格嫁给舒洪村潘某1。 4．2018年1月，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名柬埔寨女子KHANSREYPOU（G某）进入中国境内，后经介绍以7万元的价格嫁给姓潘村一男子。 5．2018年1月底，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名柬埔寨女子LYHOUR（H某1）进入中国境内,与该名柬埔寨女子一同进来的还有叫D某和N某的两名柬埔寨女子，由被告人陶淑龙负责将该三名柬埔寨女子接回缙云，后经介绍，被告人SUONLINA将LYHOUR以9万元的价格嫁给缙云的潘缙宜。 6．2018年2月，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名叫P某的柬埔寨女子进入中国境内，由陶淑龙负责将该名女子带回缙云，后经介绍以9万元的价格嫁给缙云县城一名男子。 7．2018年5月，被告人SOUNLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名叫M某2的柬埔寨女子（一同进来的还有叫OUMCHANNA的柬埔寨女子）进入中国境内，由被告人陶淑龙负责带回缙云，后以8.5万元的价格介绍嫁给中国安徽一男子吴某3。 8．2018年6月16日，被告人SUONLINA通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越两名柬埔寨女子HAMSOCHAN和KEANANG进入中国境内，由被告人陶淑龙负责将该两名女子接回缙云。后该两名柬埔寨女子被公安抓住。 被告人覃巍巍为谋取非法利益，伙同他人组织没有合法证件的柬埔寨女子偷越进入中国境内共计10名。具体如下： 1．2017年6月至7月，被告人覃巍巍伙同被告人陶岳洪组织4名没有合法证件的柬埔寨女子偷越进入中国境内。 2．2018年6月初，被告人覃巍巍伙同朱某（已起诉）组织4名没有合法证件的柬埔寨女子偷越进入中国境内。 3．2018年5月18日，被告人覃巍巍伙同郑某3（已起诉）组织2名没有合法证件的柬埔寨女子偷越进入中国境内。 被告人CHUONKOEMSRIN（陈媛媛）共计组织偷越柬埔寨女子3次3人，其中通过蓝某（已起诉）偷越1次1人，通过被告人陶岳洪、叶微偷越2次2人，由被告人陶淑龙接回缙云的共计2名。具体如下： 1．2017年12月份，被告人陈媛媛通过蓝某组织偷越一名叫CHEYSIKA的柬埔寨女子进入中国境内，后由其进行婚姻介绍，并获取婚姻介绍费等非法利益。 2．2018年1月底，被告人陈媛媛通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名叫N某的柬埔寨女子进入中国境内，由被告人陶淑龙负责将该名柬埔寨女子带回缙云，后被告人陈媛媛经他人介绍将该名柬埔寨女子嫁给新建镇李某2。后该柬埔寨女子逃跑。 3．2018年5月7日，被告人陈媛媛通过上线被告人陶岳洪、叶微组织偷越一名叫ROUSSREYTOUCH的柬埔寨女子进入中国境内，由被告人陶淑龙负责接回缙云，后经介绍嫁给新建镇李某2，从中获取非法利益。 被告人MEACHSREYPOV（李阿宝）接受被告人胡晓丽、陈媛媛等的指挥，为偷越入境的柬埔寨女子提供食宿、婚姻介绍等帮助，共计7人，从中获取非法利益。具体如下： 1．2018年5月，被告人李阿宝劝说其表妹ROUSSREYTOUCH来中国嫁人，后被告人陈媛媛联系被告人陶岳洪将ROUSSREYTOUCH偷越进入中国境内，由被告人李阿宝在缙云给该名柬埔寨女子提供食宿、婚姻介绍等帮助。 2．2018年1月底，被告人李阿宝（MEACHSREYPOV）接受被告人陈媛媛的指挥，明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，仍为1名叫N某的柬埔寨女子提供食宿、婚姻介绍等帮助。从中非法获利5000元。 3．2017年12月至2018年4月期间，被告人李阿宝（MEACHSREYPOV）接受被告人胡晓丽的指挥，明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，仍3次分别为3名柬埔寨女子提供食宿、婚姻介绍等帮助，其中两名身份不详，一名为NOUNSPEYTOUCH，从中非法获利12000元。 4．2018年3月份，被告人李阿宝（MEACHSREYPOV）接受被告人胡晓丽的指挥，明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，仍为2名柬埔寨女子TOUCHSAVIN和HENGSREYOUN在婚姻介绍过程中提供翻译帮助，从中非法获利2000元。 被告人叶佳在明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，仍提供婚姻介绍、食宿安排等帮助，共计3人。具体如下： 1.2017年11月至12月期间，被告人叶佳接受蓝某（已起诉）的指挥，先后为偷越到中国的柬埔寨女子LAIHAENG及SOUNRAVY提供婚姻介绍的帮助，从中非法获利500元。 2.2018年5月，被告人叶佳接受被告人胡晓丽的指挥，接收一名偷越到中国境内的柬埔寨女子OUMCHANNA,并提供食宿安排，婚姻介绍等帮助，从中非法获利1.3万元。 案发后，公安机关向被告人陶岳洪扣押苹果手机二部、银行卡若干；向被告人陶淑龙扣押OPPO手机一部、银行卡四张，发还邮政储蓄银行卡一张；向被告人叶微扣押苹果手机二部及向胡晓丽扣押苹果手机一部。 另查明，被告人陶岳洪非法获利38.3万余元，其中与被告人叶微共同非法获利35.2万余元；被告人胡晓丽非法获利39万余元；被告人SUONLINA非法获利12万余元；被告人覃巍巍非法获利10万余元；被告人陈媛媛非法获利6万余元；被告人陶淑龙非法获利2万余元；被告人李阿宝非法获利1.9万元；被告人叶佳非法获利1.35万元。 还查明，被告人覃巍巍、叶佳于2019年10月8日向本院退出违法所得10万元、1.35万元。 上述事实，有公诉机关及本院的当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、公诉机关出示的证据 （一）被告人的供述和辩解 1.被告人陶岳洪的供述和辩解证实:其有二个微信号，分别是×××、Ttaa7979；有人叫其光头，也有人叫其H某1NG;其帮忙买了二次从胡志明市到河内的机票；其安排越南的一个导游去将她们带到越南与中国广西的边境，偷渡到中国的事有其他人负责，其不管；其一共安排二次，共5个人，一次3个人是福建人接去，一次2个人，其安排陶淑龙去广西接到缙云，每趟给陶淑龙3000元；胡晓丽有联系过其买机票；一个柬埔寨女人到中国，会打给其2万元左右，有时一万八，有时二万、二万二，但这些不是其挣的，是他们叫其打到柬埔寨那边去给别人等事实。 2.被告人胡晓丽的供述和辩解证.被告人胡晓丽的供述和辩解证实:其组织偷越柬埔寨女性共计12次12人，通过蓝某偷越1人，通过陶岳洪、叶微偷越进来7人，陶岳洪安排偷越进来的由陶淑龙从广西接回缙云，每个人需给陶岳洪路费2万元到2.2万元；其中李阿宝为5名柬埔寨女性提供食宿、翻译等，叶佳为一名柬埔寨女性提供食宿、婚姻介绍等，以及其将偷渡进来的柬埔寨女性介绍给中国男人当老婆，并从中获利等事实。 3.被告人SUONLINA的供.被告人SUONLINA的供述和辩解证实：其组织偷越柬埔寨女性共计8次10人，中国男人当老婆。除了其表妹由越南人偷越进来外，其余都是通过陶岳洪安排偷越进来，每个柬埔寨女人偷越进来要给陶岳洪路费2万元至2.2万元；由陶岳洪安排偷渡可以将人直接带到缙云；其通过小阿某3认识了陶岳洪，她在柬埔寨帮陶岳洪翻译，偷渡到什么地方都是由小阿某3告诉其，由小阿某3通知陶岳洪的哥哥把人接到缙云以及从中获利至少有12万元等事实。 4.被告人陈媛媛的供述和辩解证.被告人陈媛媛的供述和辩解证实：其组织偷越柬埔寨女性共计3人，3、LINA、晓米等人；其很早就认识陶岳洪，小阿某3说阿某1专门做把柬埔寨女性偷渡到中国，也可以把在中国的人偷渡出去；偷渡一个人要2万元路费，没有护照的2.3万元；其组织偷越进来的3人，其中一个通过蓝某安排偷越1人，通过阿某1安排2人，其中2018年1月底一次是与大阿某3的新娘一起由阿某1安排偷越进来的以及介绍他人当老婆共涉及金额20.8万元，其非法获利6万元等事实。 5.被告人叶微的供述和辩解证实：其与陶岳洪一起把柬埔寨女人偷越到中国干了一年左右；经其联系偷渡中国的大概20个左右；其不知道陶岳洪总共偷渡了多少人，很多人，说不清楚；其负责把偷渡的柬埔寨女人安排从柬埔寨到越南过关，偷渡柬埔寨女人到缙云之后，陶岳洪把他哥哥陶淑龙电话发给其，其再把陶淑龙的电话发给大阿某3、丽娜、“宝贝儿子”（陈媛媛）等人，他们自己就会安排人和出租车去接；大阿某3、丽娜、“宝贝儿子”等人有柬埔寨女人要偷渡进来，她们就会联系其和陶岳洪安排一下，柬埔寨女人偷渡到中国都是陶岳洪一手安排的，从柬埔寨到越南再到中国，然后再带到缙云都是陶岳洪安排人去做的；每个偷渡要2万多元，2.1万元、2.2万元、2.3万元都有；其与陶岳洪给大阿某3安排了七八个柬埔寨女人偷渡到中国，都是安排陶淑龙去接的；帮“宝贝儿子”安排了二个柬埔寨女人；帮丽娜安排了十多个柬埔寨女人等事实。 6.被告人陶淑龙的供述和辩解证实：2017年12月份开始，陶岳洪叫其去广西接柬埔寨女人。其每次去广西接柬埔寨女人都是陶岳洪安排的，陶岳洪联系好柬埔寨女人偷渡到中国广西后，叫其从广西接到缙云来介绍给单身的男人当老婆，收到较高的费用。其接了至少七次，接回11人，可能还有没记得，每次2000元，最后一次就是2018年6月16日接回二个柬埔寨女人，当天被抓了。其接到柬埔寨女人后有时会与陶岳洪联系，有时也会与小阿某3联系，到缙云××路口有一个小车的司机和其联系后把人接走，其使用的手机缙云号码是189××××4736、广西号码是130××××3162以及其获利1.2万元左右等事实。 7.被告人李阿宝的供述和辩解证实：2017年12月至2018年5月份期间，其为大阿某3（胡晓丽）、阿昵（陈媛媛）组织偷渡进来的共7名柬埔寨女人提供食宿、婚姻介绍、帮忙翻译等，其中大阿某3组织偷渡到中国，其中大阿某**织偷渡到中国有5名柬埔寨女人；寨女人。柬埔寨女人嫁出去后，其得到介绍费共1.9万元。有时由其向男方收钱，有一次大阿某3让其转给阿某12万元路费；有柬埔寨女人要来中国都是找阿某1和小阿某3，他们有能力把人偷渡到中国。大概过年那段时间，其去壶镇××公路接一个叫阿某2的柬埔寨女人，当时是小阿某3把电话发给其，让其与一个中国男人联系，其知道这个人是阿某1的哥哥。2018年3月中旬，大阿某3偷渡进来的柬埔寨女人TOUCHSAVIN放在O某的家里，后大阿某3通过盛某介绍以10万元嫁给一个江西男子；同年3月底，大阿某3联系其说有一个HENGSREYOUN柬埔寨女人偷渡进来住在O某家，盛某要带男方过来看女人，让其去翻译一下，后谈好10万元价格嫁给一个江西男子等事实。 8.被告人叶佳的供述和辩解证实：2017年下半年，其在新建粥店打工，老板让其为他的表弟陈秀龙介绍老婆，其把阿更（蓝某）偷渡进来的LAIHAENG以9万元多的价格介绍给陈秀龙当老婆，钱直接给阿更，阿更说给其5000元，但只给了500元；2017年12月份，其把阿更偷渡进来的SOUNRAVY以十几万元的价格介绍给王军莲的儿子当老婆，阿更说给其5000元，但一直没给，她就抓了；201８年5月30日左右，大阿某3让其去马某接一个叫OUMCHANNA柬埔寨女人，当时出租车上共二个柬埔寨女人，其上车后到了车站旁一个宾馆，其与OUMCHANNA一起下车，OUMCHANNA以10.5万元价格嫁给一个男人，当时男方微信转给其5000元，另10万元打到出租车司机的银行卡，回去出租车司机把钱转给其，OUMCHANNA介绍出去，大阿某3给其1.3万，大阿某3还叫其给小阿某31万元路费，说之前欠阿某1的，其现金给了小阿某3以及其知道大阿某3等人有通过阿某1偷渡柬埔寨女人等事实。 9.被告人覃巍巍的供述和辩解证实：其与陶岳洪于2017年4月至7月份期间合作干偷渡这个事情，其负责把柬埔寨女人安排到越南芒街与广西边境，其安排一个柬埔寨女人是1.2万元，费用先由其垫付，然后报给陶岳洪，再由陶岳洪算出来1.2万元有多少利润后，由陶岳洪把其垫付的钱与利润的一半付给其，费用大概需3500至4000元，其与陶岳洪合作了四五批次，共七八个柬埔寨女人。其与朱某、郑老板（郑某3）从2017年8月份开始合作干到2018年4月份，郑老板自己找的柬埔寨女人要偷渡每个人给其1.2万元，如果其找的柬埔寨女人给郑老板，郑老板给其每个5万元；郑老板让其偷渡到中国的柬埔寨女人有三批五六个左右，其找好柬埔寨女人安排到中国后给郑老板有三批五六个左右；其给朱某每个柬埔寨女人1600元至3000元；2018年6月，其就组织了一次，共4个柬埔寨女人，共收了4.8万元等事实。 （二）证人证言 1.证人PECHSOKNA(O某)的证言证实：其在中国的丈夫叫陈某1，在中国很多柬埔寨女人叫其O某。其于2016年11月28日到中国，到中国后其在大阿某3家住了一个多月。大阿某3是通过介绍偷渡过来的柬埔寨女人给中国男人当老婆赚钱的，大阿某3和柬埔寨那边也都有联系的，从柬埔寨那边联系好要过来的女人，然后这些女人偷渡过来之后，大阿某3就负责把这些女的卖给别人当老婆，其知道的包括其自己一共有十个。在其前面有两个柬埔寨女人，一个叫阿PUANG，一个叫M某1NG。其还知道与大阿某3一起做的还有阿奔，听说阿奔一个新娘介绍出去有5000元，还有阿昵也是做偷渡新娘的事，其知道有二个人，有一个叫N某，阿昵偷渡进来的2个新娘都是小阿某3和她男友阿某1安排偷渡进来以及其还知道大阿某3有6个新娘也是小阿某3和阿某1安排偷渡进来。大阿某3从柬埔寨偷渡过来的一个女的曾放其家里照顾，当时大阿某3自己不在国内，大阿某3和阿奔安排好出租车让其去接该名柬埔寨女子，后其在一个地方的公路边接到该名柬埔寨女子和陶岳洪的哥哥，在其家住了一晚后，大阿某3就安排接走了该名柬埔寨女子，这个女人被大阿某3卖到了江西，大阿某3让阿奔给了其1.85万元钱等事实。 2.证人POVSOPHORN的证言证实：其中文名叫陈丽，柬埔寨人叫其阿PUAN，护照号是N00646915，其是偷渡进来的，没有中国签证。2016年其被介绍给大阿某3，大阿某3告知其中国生活怎么好，让其来中国嫁人，其答应后，大阿某3安排一个叫LIN的柬埔寨女人安排其偷渡进入中国，其到中国后一直住在大阿某3家，一直到嫁给中国男子沈某等事实。 3.证人沈某的证言证实：其于2016年娶了一个柬埔寨老婆，叫阿丽，其以8.3万元的价格向一个柬埔寨女人购买了现在的老婆。该柬埔寨女人告知其老婆是偷渡进来的，保证其老婆不会跑掉，她的老公在舒洪镇大洋方向，专门做介绍柬埔寨女孩嫁人的事情，其能辨认出该名柬埔寨女人等事实。 4.证人陈某1的证言证实：其于2016年农历十一月底以7.7万的价格向胡晓丽购买了现在的老婆PECHSOKNA，且购买的老婆没有护照和签证等事实。 5.证人CHHOEURNKOEUT（高恩丽）的证言证实：其老公叫盛权，江西鄱阳人，其微信昵称叫“随风飘扬”，其于2017年2月份通过大阿某3介绍偷渡进入中国嫁人的，到中国后住在大阿某3家，后通过阿猫（音）嫁给现在的老公。其公公盛某还给大阿某3介绍过两个中国男子，其中一个男方叫黄某，柬埔寨女人叫TOUCHSAVIN，介绍成功后大阿某3会给其公公1万元介绍费等事实。 6.证人盛某的证言证实：其于2017年3月份通过嫁在浙江缙云的柬埔寨人介绍，以10万元的价格替儿子购买了媳妇高恩丽；后又通过该名柬埔寨人给当地两个男人，黄某、陈某2介绍了柬埔寨女人当老婆等事实。 7.证人SENGSAROEURN的证言证实：其有护照，没有中国签证，其先从柬埔寨坐车到越南，再从中国云南入境，于2017年8月5日来到中国，其男友是景宁县的孙某2等事实。 8.证人孙某1、孙某2的证言共同证实：2017年9月份，经村里一柬埔寨女人介绍，知道缙云有柬埔寨女人。后孙某2到缙云见了SENGSAROEURN，双方满意后，孙某2通过其父亲孙某1的银行卡（卡号62×××19）向自称是SENGSAROEURN小姨的柬埔寨女人转了8万元作为彩礼等事实。 9.证人KHLAINGYENGRY（周某）的证言证实：其护照号码是N1392887，在中国柬埔寨人叫其阿妮，其老公叫周基土。其帮大阿某3成功介绍过两个新娘，时间都是去年冬天，一个是住在大阿某3的家里，另一个是住在阿奔（李阿宝）的家里，都是9万块钱，成功之后大阿某3和阿奔分别给了其5000元钱等事实。 10.证人NOUNSREYTOUCH(阿兜、D某)的证言证实：其是柬埔寨人，护照号码是N01118743，在中国柬埔寨人叫其D某，嫁在松阳，老公名字叫雷某。有人介绍其到中国嫁人，其家里人就能得到1000元美金。其于2018年1月23日从柬埔寨出发，经过越南偷渡到中国，当时一起偷渡进来的还有二名柬埔寨女人。到中国广西后，一个50多岁的男人一起坐大巴车到县城附近，那个男人与另外一个柬埔寨女人的先走了，其与另外一个柬埔寨女人一起住在B某1工作的足浴店，B某1告知其大阿某3才是其老板，后其被以8.8万元的价格卖给现在的老公，与其一起进来一个叫N某，还有一个不清楚叫什么等事实。 11.证人雷某的证言证实：其老婆是柬埔寨人，叫NOUNSREYTOUCH,中文名叫雷红丽，护照号码是N01118743，其与现在老婆于2018年2月份在一起，是其舅妈雅婷介绍的，介绍人是另外一位柬埔寨人，其向那位柬埔寨人支付8.8万元现金后将NOUNSREYTOUCH带回家等事实。 12.证人黄某的证言证实：其通过盛某以10万元的价格在缙云买到现在的老婆，其将10万块钱给了一个微信号是×××（李阿宝的微信号）,微信昵称是宝宝的人等事实。 13.证人TOUCHSAVIN的证言证实：其于2018年2月份偷渡进入中国，其到丽水后是一个柬埔寨女人给其送吃的，通过CHHOEURNKOEUT及其公公盛某的介绍嫁给现在的老公黄某等事实。 14.证人陈某2证言证实：其老婆叫HENGSREYOUN，护照号码是NO1186300，没有中国签证，其通过盛某介绍在缙云以10万块钱的价格购买了现在的老婆等事实。 15.证人HENGSREYOUN的证言证实：其老公叫陈某2，是江西鄱阳人，其通过O某的介绍偷渡进入中国嫁人，到中国后住在O某家，后通过江西的盛某介绍嫁给现在的老公，带其去见现在老公的是O某和阿奔，后其老公以10万的价格将其购买，现金支付给阿奔等事实。 16.证人李某1、吴某1的证言共同证实：李某1、吴某5是吴某3的母亲和哥哥。2018年4月19日，李某1和吴某1替吴某3娶了一个柬埔寨老婆，该柬埔寨老婆是张某1介绍的，并向张某1支付了8.6万元等事实。 17.证人张某1的证言证实：①2018年4月O某联系其，让其给大阿某3把一个新娘介绍掉，其把这个新娘介绍到海宁一个叫吴某3的中国安徽男人，价格是8.6万元，是现金支付给其，第二天其将2万元打到阿hong的银行卡上。②LINA的表妹叫M某2O(UKSREYMAB)，通过H某1NG和小阿某3偷渡进来的，当时是大阿某3让其介绍新郎，其和大阿某3、LINA打车去海宁，LINA的表妹原本嫁在缙云，因缙云老公不要她了，其把她介绍到一个在海宁打工叫徐某3的丽水景宁人，价格是9.5万元，钱打给LINA的老公，其得到2000元钱。③其妹妹H某2和另一柬埔寨女孩L某1一同偷渡进入中国，是由LINA负责联系的，后H某2嫁给江西人管某，L某1嫁给安徽人，并由其将两人的偷渡路费4万多元打给陶岳洪的卡上。④2018年2月，LINA将一个柬埔寨女人G某安排到其出租屋住了一个晚上，其将她送到杭州，但没介绍成功，后来LINA把人带走，给了其1000元。⑤2018年3月份，LINA带了一个柬埔寨女人叫P某,是阿BE的亲戚，也是她介绍进来的，当时在其出租屋内住了二个晚上，后来LINA带走了，她嫁给缙云一个男子。⑥2018年5月，LINA叫其把一个柬埔寨新娘嫁掉，这个柬埔寨女人叫M某2，听说是阿BE的另一个妹妹，其通过阿NEI（CHHENPUCH）的介绍，将这个柬埔寨女人以8.5万元的价格嫁给一个中国安徽男人，阿NEI把4万多块钱打到H某1NG的卡上。⑦2018年6月16日，LINA把两个柬埔寨女人偷渡进来后安排在其的出租屋内，当天就被公安抓了。⑧其知道大阿某3、LINA的新娘都是通过小阿某3和H某1NG偷运进来等事实。 18.证人OUMCHANNA的证言证实：其原在柬埔寨一家理发店打工。后碰到一柬埔寨女的告知其嫁到中国很好，并承诺嫁过去后给其2500元美金，并给其一个电话，让其联系电话这个人把护照办出来。其记得是2018年5月25日从柬埔寨金边出发偷渡进入中国境内，当时还有一个柬埔寨女人一起来，不知叫什么名字。到中国后，有一个年纪比较大的男人带其二人坐大巴车，后达到缙云后一柬埔寨女的来路边接，第二天其就被安排嫁人了，老公叫吴某2，在缙云接其的柬埔寨女人说是十万多价格，还有钱打到接其去老公家的司机的银行卡上等事实。 19.证人吴某2的证言证实：2018年5月31日早上，其妈妈说有人给其介绍老婆，让其去缙云看看是否满意，介绍人是叶佳，驾驶员赵某与叶佳一起开车过来，最后谈好10.5万元价格，其当场转账给赵某的银行卡10万元，另外5000元微信转给叶佳等事实。 20.证人郑某1的证言证实：2018年5月底通过别人介绍以10.5万元价格娶了一个柬埔寨女人OUMCHANNA当儿媳妇，是郑旭平的老婆利娜说缙云的叶佳介绍等事实。 21.证人郑某2的证言证实：因其姑姑郑某1问其有没有柬埔寨女人介绍给她的儿子吴某2，后缙云的叶佳给她介绍了一个儿媳妇，当时一起来有叶佳、柬埔寨新娘、还有一个开车的男人等事实。 22.证人赵某的证言证实：2018年5月底一天，叶微把陶淑龙的电话号码发给其，让其接一下陶淑龙，其与陶淑龙联系后在外沿高速高路口接他，当时有二个柬埔寨女人一起。后叶佳联系其，说要接其中一个柬埔寨女人去住几天，还有一个柬埔寨女人联系其，让其把另外一个柬埔寨女人送到黄碧街去，联系其的柬埔寨女人叫宝叶，当时是大肚子。叶佳接去的那个柬埔寨女人第二天就送到丽水嫁人了，当时丽水男人转了10万元到其农业银行卡上等事实。 23.证人UKSREYMAB的证言证实：其妈与LINA是表姐妹。2017年7、8月份，LINA问其要不要到中国嫁人，其同意后，LINA就安排其偷渡进入中国，后被接到缙云新建的LINA家住了半个月，LINA安排其与一个男子见面，后该男子以6.5万元的价格将其带回家，半个月后，因其与该男子相处过程中，双方不满意，该男子找LINA退钱，LINA退了5万元人民币。2017年9月份，大阿某3又给其介绍了一男子，LINA、大阿某3、张某1一同将其送到杭州，以9.5万元介绍给现在的老公徐某3以及还知道其还有一个亲戚H某1（音）、L某1、张某1表妹MINGHAENG也偷渡进来等事实。 24.证人张某2的证言证实：其是LINA的老公，共同生活半年以后听别人说LINA把柬埔寨女人带到中国来后介绍给中国人。其知道有一个LINA的表妹是偷渡过来的，先嫁给了宅基村一男的，后来被退回又嫁在杭州等事实。 25.证人施某的证言证实：其买来当老婆的柬埔寨女人叫拉塔纳，是LINA的表妹。其于2017年7月份的时候在LINA的家里，以6.5万元价格买的，但相处不满意后，其联系LINA退钱，LINA退了其5万元等事实。 26.证人徐某1、徐某2的证言共同证实：2017年夏天，张某1、小星星（UKSREYMAB）、小星星的表姐一同来到海宁，介绍小星星给徐某3，后双方谈成以9.5万元的价格买了小星星给徐某3当老婆等事实。 27.证人THYZALEN的证言证实：其也叫L某1,其丈夫是安徽人，叫王某，其没有护照，没有签证，是LINA帮其进入中国的。与其一起偷渡进入中国的还有B某2（张某1）的妹妹H某2，进入中国后，一路上一个年纪大点的中国男人带着其二人坐车，直到送到LINA和B某2手上才离开。后B某2和其妈妈以8万元价格将其介绍给了现在的老公。其还知道一个叫P某、一个叫M某2O（其妈妈的妹妹）、一个叫G某的都是LINA安排偷渡进来等事实。 28.证人王某的证言证实：其老婆叫THYZALEN，是柬埔寨人，是一个叫张某1的人介绍的，其支付了8万元的费用等事实。 29.证人MINGHAENG的证言证实：其于2017年12月份到中国来，其老公叫管某，江西人。其原叫其姐张某1带来中国嫁人，但因张某1没钱，张某1就让LINA安排其偷渡进入中国，与其一起进来的还有一个叫L某1的女子，现在嫁在安徽。进入中国后是一个比较矮，有点胖，五十来岁，头发不多的中国男子将其二人带到丽水的。其到缙云后被安排在张某1和LINA租住的房子里，后被带到杭州以9万元的价格卖给现在老公当老婆等事实。 30.证人管某的证言证实：其老婆是柬埔寨人，叫MINGHAENG,因其老婆没有证件，至今没有领结婚证。其以9万元价格支付给老婆姐姐张某1把老婆娶回家等事实。 31.证人SOKSREYMOUY（M某1）的证言证实：其看到很多人嫁到中国来，也想来中国赚点钱养小孩。2017年农历11月份，其通过安排偷渡进入中国。其到中国后，到了一个车站的地方公路边停下，一个有点秃头、个子不高，不是很胖，走路有点瘸的中国男子带着其上了一辆可以睡觉的大客车，一直到缙云的公路边，后LINA带人过来将其接走，并将其安排在阿KUI（中文名樊洋美）家，住了三四天后，现在的老公潘某1看中并付了钱给LINA后，其就嫁给现在老公等事实。 32.证人ORNCHANTHY（樊洋美）的证言证实：LINA曾安排偷渡进来的柬埔寨女孩住在其家，其中叫SOKSREYMUOY嫁给了舒洪洪坑桥的潘某1；还有一个被其老公朋友看中并买走；其还介绍一个柬埔寨新娘给李某2，是2018年2、3月份，李某2花8.8万元买的，阿奔给男方写了保证书。其中二个柬埔寨新娘是LINA与一个胖胖的柬埔寨女人拼起来做等事实。 33.证人潘某1的证言证实：其娶了一个柬埔寨老婆叫阿美。在2018年1月2日，其通过柬埔寨女人介绍在新建见到了现在的老婆，觉得满意后，向自称是现在老婆表姐的一个柬埔寨女人支付了8万元后将阿美带回家等事实。 34.证人KHANSREYPOU的证言证实：柬埔寨人叫其G某，其在中国的老公叫潘某2，是LINA安排其偷渡进入中国的。其到中国境内后，先是一个中国男人带其住了两天，后来阿某1到宾馆接，带其去坐可以睡觉的大巴车坐了两天，下车后被LINA接走，之后LINA带其到M某1M家住了一个多月，后嫁给现在的老公等事实。 35.证人PRUMMOM的证言证实：其也叫M某1M，其有帮LINA接收过柬埔寨过来的女人G某和H某1，并帮助介绍给中国的未婚男子，其中G某以8.5万元卖给姓潘村的一个男子，H某1以9万元卖给姓潘村的一个男子，其还帮LINA介绍掉一个叫阿美的柬埔寨女孩等事实。 36.证人潘某2的证言证实：其现在的老婆是李平的老婆M某1M介绍的，并向M某1M支付了8.5万元现金买来现在老婆等事实。 37.证人LYHOUR的证言证实：其是柬埔寨人，在中国的柬埔寨人叫其H某1，其在中国的老公叫潘缙宜。去年年底LINA联系其让其到中国来嫁人，后LINA安排其偷渡进入中国，其没有任何证件。进入中国后，一个中国男子带她们来到缙云，后被安排在M某1M在车站附近的出租房里。与其一起偷渡进来的还有另外两个人，分别叫D某和N某。其在M某1M家住了一个晚上后就被现在的老公看上了，由M某1M负责讲价，最终与其现在老公谈好价钱10万元，其老公潘缙宜通过银行转账向一个大肚子女子转了10万元等事实。 38.证人CHHENPUCH的证言证实：其曾帮阿BE的妹妹介绍了一个安徽男子，该安徽男子当场支付方式了现金5万元，张某1给了其6000元的介绍费及阿BE的妹妹是LINA组织偷越进来等事实。 39.证人HAMSOCHAM的证言证实：其是从柬埔寨偷渡进入中国的，是一个叫LINA的柬埔寨女人安排的，其一起来的还有一个柬埔寨女孩，到中国后是一个年纪较大的中国男子来接，后住在一个怀孕的柬埔寨女人的出租房里等事实。 40.证人KEANANG的证言证实：其是偷渡进入中国的，其到中国后，其与一个胖胖的柬埔寨女人一起被年纪较大老头接走了，到缙云后被一个怀孕的柬埔寨女人带到她住的地方一直到被抓，期间，LINA、阿某3、怀孕的这个女人都让她嫁人等事实。 41.证人郑某3的证言证实：陶姓男子及覃姓男子是其买卖柬埔寨女人的上线，其通过向陶姓及覃姓男子购买偷渡的柬埔寨女子后卖给下家赚取中间差价。从2016年开始到现在共计10多次30人次左右。陶姓男子和覃姓男子是一伙的，直到2017年6月份开始分开。陶姓男子为浙江人，微信号是×××，覃姓男子微信号是×××，happyqww925。其记得有2018年5月18日左右其联系姓覃男子带了2个柬埔寨女人，每个1.4万元给姓覃男子；2018年5月10日左右，陶姓男子联系其把3个柬埔寨女人卖掉，其打给陶姓男子共计17万；还有一次是去往广西交易途中在桂林发生了交通事故，当时是覃联系其说有三个柬埔寨女子，让其联系下买家等事实。 42.证人朱某的证言证实：其帮柬埔寨老覃及浙江陶姓男子带了很多次很多个偷渡的柬埔寨女子，具体多少个，其记不清了，这俩人可能是一伙的，总的来说柬埔寨老覃让其带的人比较多。浙江男子也有人来接走，其中印象较深的是一个脚不好，走路一瘸一拐的浙江男子等事实。 43.证人蓝某的证言证实：其看陈媛媛穷，把一个要偷渡过来的柬埔寨女子给陈媛媛，由陈媛媛负责路费等支出，卖至缙云后，陈媛媛非法获利4万余元。其有两个新娘是叶佳介绍掉的，一个嫁在新建，一个嫁在丽水，每次成功都给了叶佳5000元等事实。 44.证人李某2的证言证实：2017年11月份，通过同村一男子的柬埔寨老婆介绍认识了李阿宝，李阿宝给其介绍一个柬埔寨女子，其以8.8万元的价格娶了该柬埔寨女子，2000元是定金付给李阿宝，8.6万元是银行卡转账。几个月后该柬埔寨女子逃走，其要求李阿宝退钱，李阿宝告知其该女子是一个叫陈媛媛的柬埔寨女人介绍到中国来的，且李阿宝告知其她的表妹要到中国嫁人，后李某2又支付了3万元带走了李阿宝的表妹，带回家的第二天，李某2发现李阿宝的表妹生过小孩，将其退还给李阿宝等事实。 45.证人李某3的证言证实：其系李阿宝的丈夫，其知道李阿宝的表妹是被李阿宝带进来的，李阿宝的表妹有护照没身份证。李阿宝被抓后，李阿宝的表妹住在东渡镇朱佑村李阿宝的表姐家，现在李阿宝表妹已经被送到上海的柬埔寨驻中国的大使馆等事实。 46.证人毛某的证言证实：其是李阿宝打工的足浴店的老板，李阿宝在其店里干了个把月左右,期间有一些柬埔寨女人找她玩，2018年4月份左右，有个柬埔寨人来店里玩，说是李阿宝的妹妹，一段时间后就让住在朱佑村的姐姐带走了等事实。 47.证人叶某的证言证实：其系叶佳的老公，2018年5月31日叶佳让其添加了一微信好友（微信号：×××）（该微信号为介绍人胡晓丽的亲戚）,并让其转了5000元给这个人等事实。 48.证人林某1的证言证实：其是客运司机，开的路线是台州到广西。其记得在南宁琅东客运站出来上高速，在第一个服务区会看到有人带着一些不同肤色的女人上车，因为在那里不需要看身份证，他们会坐车在缙云壶镇××公路出口下车等事实。 49.证人吴某1山的证言证实：其是大客车司机，其开的客车有两条路线，一条是朝温州方向开，另一条是朝缙云壶镇方向，中点站都是广西的东兴，回来也是同样的路线。在台州有一个老板娘叫李某4，订票电话都是她接的，她的电话是135××××9908，广西有两个订票电话，一个老梁电话135××××6888，另一个老邱电话138××××0699。其记得有一个老头，额头上有点亮，经常坐其车从南宁到壶镇××路口下车，基本上一个月两趟。他去南宁都是一个人去，回来会有两、三个女的一起回来，他带着这些人都不在南宁的城东汽车站上车，而是从汽车站出来，在开车到高速公路上的第一个服务区，他在那里等着我的客车等事实。 50.证人李某4的证言证实：其是大巴车的老板，其有四辆大客车，路线都是路桥到广西东兴，从广西东兴回来到路桥。车子有专门的司机开，其负责订票，订票号码是其自己的手机号码135××××9908，有一个手机号码是189××××4736的客人老是会联系其从壶镇××路口上车到广西。从去年开始，这个人从壶镇上车大概有10次左右，过去基本都是一个人，买一张车票，从广西回来有几次不是一个人回来，会带外国女人回来等事实。 （三）书证、辨认笔录等 1.被告人陶淑龙手机号码189××××4736、130××××3162与被告人陶岳洪手机号码159××××2636的通话记录证实：陶淑龙最早去广西的时间为2017年12月11日，陶淑龙在使用的号码为189××××4736，从2018年5月份开始在广西使用号码变更为130××××3162（之前号码仍使用），根据通话记录，被告人陶淑龙去广西的次数如下：2017年12月份2次，2018年1月份3次，2018年3月份2次，2018年4月份1次，2018年5月份2次，2018年6月份1次，合计11次，分别为：2017年12月11日至2017年12月13日；2017年12月28日至2017年12月29日；2018年1月7日至2018年1月8日；2018年1月19日至2018年1月21日；2018年1月26日至2018年1月30日；2018年3月3日至2018年3月4日；2018年3月22日至2018年3月25日；2018年4月5日至2018年4月6日；2018年5月4日至2018年5月6日；2018年5月26日至2018年5月29日；2018年6月13日至2018年6月15日等事实。 2.被告人陶淑龙农业银行交易明细清单证实：2017年11月至2018年6月，陶岳洪与陶淑龙之间有多笔金额为2000（其中一笔1900元）的资金转账记录，且都为陶岳洪打给陶淑龙，共计11笔；陶淑龙于2018年2月13日向陶岳洪转账6万元等事实。 3.被告人陶岳洪农业银行卡交易明细证实：陶岳洪该银行卡的交易情况，其中该银行卡于2018年1月2日有笔现金存入1万元；2018年4月21日陶岳洪卡上现金存入2.1万元等事实。 3.胡成舟（胡晓丽丈夫）农业银行卡交易记录证实：该银行卡于2018年1月2日现金存入9万元；于2018年2月9日分多次存入多笔现金，总额为5.38万元；于2018年3月11日有多笔现金存入，总计5.41万元；赵某于2018年6月1日和2018年6月2日分别向胡成舟该银行卡转入5万元和2.7万元；孙某1于2017年8月14日打入该账户5万元，2017年8月15日打入该账户3万元，共计8万元等事实。 4.李某2缙云村镇银行新碧支行银行对账单证实：李某2向同村的樊桂奎（樊洋美老公）共计转账8.6万元的事实。 5.被告人覃巍巍与朱某微信转账记录证实：2017年10月至2018年6月，覃巍巍通过微信转账给朱某30余万元，其中包括2018年6月6日和6月7日的两笔，5600元和1700元等事实。 6.被告人覃巍巍与陶岳洪的微信转账记录证实：覃巍巍（微信号：×××、happyqww925）与陶岳洪(微信号：陶159××××2636)在2017年5月份至2017年7月份之间有多笔通过微信的资金往来等事实。 7.朱某与陶岳洪微信转账记录证实：陶岳洪（微信号：×××）分别于2018年5月5日，5月20日，5月28日，6月1日通过微信转账给朱某（微信×××:wxid_d6pdwzpud12922）5550元、8100元、5400元、8100元等事实。 8.胡晓丽与李阿宝之间的微信转账记录证实：胡晓丽（微信号：×××）与李阿宝（微信号：×××）之间在2017年10月至2018年4月期间有多笔资金交易往来。 9.胡晓丽与叶微之间的微信转账记录证实：胡晓丽（微信号：×××）与叶微（微信号：×××）之间有多笔资金往来。 10.胡晓丽与陶岳洪之间的微信转账记录证实：2017年至2018年期间，胡晓丽（微信号：微信号：×××）与陶岳洪（微信号：×××）之间资金往来密切，且多为胡晓丽打给陶岳洪等事实。 11.担保书证实：LINA将表妹拉塔纳以6.5万元的价格卖给施某，并由丽娜与樊洋美签订了保证书的事实。 12.收据证实：LINA老公因为LINA将其表妹介绍给徐某3写了保证书的事实。 13.收款凭证证实：李阿宝收到李某2支付的2000元人民币（订金）的事实。 14.欠条证实：陈媛媛欠李某2共计11.8万元的事实。 15.辨认笔录证实：经李阿宝辨认，被告人陶淑龙就是阿某1的哥哥，阿某1就是被告人陶岳洪；经叶佳辨认，吴某2就是与其一起讨论价格，并以10.5万元成功交易一名柬埔寨新娘，大阿某3就是被告人胡晓丽，被告人陶岳洪就是参与偷渡柬埔寨新娘的大老板，同时还帮助柬埔寨女孩兑换美元汇回柬埔寨，并收到1000元人民币收取50元手续费；经POVSOPHORN辨认，ESAVY（胡晓丽）就是在柬埔寨联系其，并安排L某2将其偷渡进入中国并安排嫁人的人；经CHHOEURNKOEUT（高恩丽）辨认，ESAVY（胡晓丽）就是介绍其偷渡进入中国，并接收她的人；经盛某辨认笔录，ESAVY就是其在笔录中提到的嫁在浙江缙云的柬埔寨女人，向该名柬埔寨女子为儿子盛权购买老婆，并介绍黄某、陈某2向该名柬埔寨女子购买了柬埔寨女人当老婆；经SENGSAROEURN辨认，ESAVY（胡晓丽）就是其口中介绍的阿姨；经孙某2辨认，ESAVY（胡晓丽）就是自称SENGSAROEURN小姨以及跟其家人讲价，最后收走8万元钱的人；经NOUNSREYTOUCH（阿兜）的辨认，指认出被告人陶淑龙就是将其从江西接至缙云的男子，被告人阿ben（MEACHSREYPOV）就是在缙云招待她并将其介绍嫁人的人；经HENGSREYOUN辨认，被告人陶淑龙就是其到中国后来接的年纪较大的中国男人；经OUMCHANNA辨认，被告人叶佳（TOHORTTHEAM）就是安排介绍其与浙江丽水男子见面，并嫁给这个男子的柬埔寨女人，被告人胡晓丽（ESAVY）就是在柬埔寨联系，并安排其进入中国的柬埔寨女人；经赵某辨认，叶微就是让其去黄碧高速路口接柬埔寨女人阿某3，胡晓丽就是让其去陈弄口接柬埔寨女人的人，陶淑龙就是去新碧、壶镇××路口接到的缙云男子，SUONLINA就是让其接，SUONLINA就是让其接柬埔寨人嫁到新建镇凝碧村的柬埔寨女人，埔寨女人；经施某辨认，SUONLINA就是卖给其柬埔寨老婆的人；经THYZALEN辨认，SUONLINA就是安排其偷越到中国的人，陶淑龙就是带着其及另一偷渡进来的柬埔寨女子坐小车、乘摩托，坐大巴一直交给SUONLINA和B某2后才离开的人；经ORNCHANTHY（樊洋美）辨认，潘某1就是SOKSREYMUOY嫁的男子，ESAVY就是与SUONLINA一起的那个胖胖的柬埔寨女人，辨认出SUONLINA就是与ESAVY一起的柬埔寨女人；经潘某1辨认，SUONLINA就是自称是其老婆的表姐，与其商量价格，并收了其8万元现金的柬埔寨女人；经LYHOUR辨认，辨认出陶淑龙就是其到中国境内后接其到大巴车的中国男子；经KHANSREYPOU辨认，辨认出陶岳洪就是到中国境内带其去坐大巴车的人；经林某1辨认，辨认出陶淑龙就是在广西琅东，辨认出陶淑龙就是在广西琅东上高速回浙江的第一个高速服务区内带着一些不同肤色的女人上车回壶镇高速出口站下车的人；就是在壶镇××公路处接人或下车的人，该人当时都是在南宁高速公路一个服务区内上车等事实。 16.扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：公安机关向被告人陶岳洪扣押苹果手机二部、银行卡若干；向被告人陶淑龙扣押OPPO手机一部、银行卡四张，发还邮政储蓄银行卡一张；向被告人叶微扣押苹果手机二部及向胡晓丽扣押苹果手机一部等事实。 17.归案经过证实：各被告人归案情况。 18.户籍资料证实：各被告、证人自然身份情况。 二、本院出示的证据 退赃发票证实：被告人覃巍巍、叶佳于2019年10月8日向本院退出违法所得10万元、1.35万元的事实。 针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 一、关于被告人陶岳洪是否系从犯的认定问题。经查，根据被告人胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛、叶微、覃巍巍的供述及证人张某1、朱某、郑某3、PECHSOKN（O某）等人的证言相互印证，共同证实被告人陶岳洪能够把柬埔寨女人偷越到中国境内，被告人胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛等人找好需要偷越的柬埔寨女人后联系被告人陶岳洪或者通过被告人叶微联系，由被告人陶岳洪安排将柬埔寨女人带入中国境内，然后安排被告人陶淑龙从广西接回缙云。综上，在案证据能够形成相互补充、相互印证的证据锁链，足以证实在将柬埔寨女人完成入境行为过程中，被告人陶岳洪起到领导、策划、指挥的作用，犯罪行为积极主动，应认定为主犯，而非从犯。故被告人陶岳洪的辩护人提出认定其主犯证据不足及其系从犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 二、关于被告人陶岳洪组织他人偷越国（边）境人数的认定问题。①被告人陶岳洪、胡晓丽合作的第6、7、11起事实的认定。经查，被告人胡晓丽的供述、证人周某、李阿宝、张某1的证言、银行卡交易记录、被告人陶淑龙的通话记录等证据能够形成完整的证据锁链，相互印证了该三起犯罪事实，应予以认定。②被告人陶岳洪、SUONLINA合作的第6、7事实的认定。经查，被告人SUONLINA、叶佳的供述、证人OUMCHANNA、张某1的证言、银行交易记录、被告人陶淑龙的通话记录、辨认笔录等证据能够形成完整的证据锁链，相互印证该二起犯罪事实，应予以认定。③被告人陶岳洪、覃巍巍合作的第1起事实的认定。经查，被告人覃巍巍的供述、证人朱某、郑某3的证言、微信交易记录等证据能够形成完整的证据锁链，相互印证了该起事实，应予以认定。故被告人陶岳洪的辩护人提出该几起事实证据不充分、不应认定的辩护意见，本院不予采纳。 三、关于被告人陶淑龙接送人数的认定问题。经查，根据被告人胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛、叶微的供述，证人证人NOUNSPEYTOUCH、OUMCHANNA、THYZALEN、MINGHAENG、SOKSREYMOUY、LYHOUR、HAMSOCHAM、KEANANG、赵某、林某2、吴某1山、李某4等人的证言，辩认笔录、银行交易记录以及被告人陶淑龙的通话记录能够形成相互补充、相互印证的证据锁链，足以认定起诉书指控其共计接送11次共17人的事实。故被告人陶淑龙提出的辩解及其辩护人提出部分事实证据不充分的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人陶岳洪、胡晓丽、SUONLINA、覃巍巍、陈媛媛、叶微，违反国家国（边）境正常管理秩序，以谋取利益为目的，明知他人没有合法出入境证件的情况下，组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内；被告人陶淑龙违反国家国（边）境正常管理秩序，以谋取利益为目的，明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，而负责在境内接收外籍妇女并带至指定目的地；被告人李阿宝、叶佳违反国家国（边）境正常管理秩序，以谋取利益为目的，明知他人组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，而负责在境内接收外籍妇女，并提供食宿安排、婚姻介绍等帮助，其行为均已构成组织他人偷越国（边）境罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陶岳洪、胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人叶微、陶淑龙、李阿宝、叶佳及被告人覃巍巍在第1、3起犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛、李阿宝、叶佳归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人陶岳洪、叶微当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人覃巍巍、叶佳已退出违法所得，可酌情从轻处罚；综上，根据各被告人犯罪事实、情节、性质及悔罪表现，本院决定对被告人陶岳洪、胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛均从轻处罚，对被告人叶微、覃巍巍、陶淑龙、李阿宝、叶佳减轻处罚，并对被告人覃巍巍宣告缓刑。故被告人陶岳洪、胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛及其辩护人请求本院从轻处罚的意见有理，本院予以采纳；被告人叶微、覃巍巍、陶淑龙、李阿宝、叶佳及其辩护人请求本院减轻处罚的意见有理，本院予以采纳，但被告人陶淑龙及其辩护人请求本院对其适用缓刑的意见不妥，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人陶岳洪犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2027年6月15日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人胡晓丽犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币18万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2026年3月15日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人SUONLINA犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2025年12月16日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、被告人陈媛媛犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币6万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2025年6月16日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 五、被告人叶微犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月16日起至2022年6月15日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 六、被告人陶淑龙犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2021年12月16日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 七、被告人覃巍巍犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币12万元（缓刑考验期限，从判决生效之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 八、被告人李阿宝犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2020年12月16日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 九、被告人叶佳犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2020年6月16日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 十、被告人覃巍巍、叶佳已向本院退出的违法所得人民币10万元、1.35万元，由本院上缴国库；继续向被告人陶岳洪、胡晓丽、SUONLINA、陈媛媛、李阿宝、陶淑龙追缴尚未退出的违法所得人民币3.1万元、39万元、12万元、6万元、1.9万元、2万元，由本院上缴国库；继续向被告人陶岳洪、叶微追缴尚未退出的违法所得33.2万元；扣押在案的手机、银行卡等予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张国琴 人民陪审员  周土亮 人民陪审员  王 法 二〇一九年十月九日 代书 记员  丁杨倩 附：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第三百一十八条第一款组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子； （二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的； （三）造成被组织人重伤、死亡的； （四）剥夺或者限制被组织人人身自由的； （五）以暴力、威胁方法抗拒检查的； （六）违法所得数额巨大的； （七）有其他特别严重情节的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》 第一条领导、策划、指挥他人偷越国（边）境或者在首要分子指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国（边）境等行为的，应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国（边）境”。 组织他人偷越国（边）境人数在十人以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（二）项规定的“人数众多”；违法所得数额在二十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（六）项规定的“违法所得数额巨大”。 以组织他人偷越国（边）境为目的，招募、拉拢、引诱、介绍、培训偷越国（边）境人员，策划、安排偷越国（边）境行为，在他人偷越国（边）境之前或者偷越国（边）境过程中被查获的，应当以组织他人偷越国（边）境罪（未遂）论处；具有刑法第三百一十八条第一款规定的情形之一的，应当在相应的法定刑幅度基础上，结合未遂犯的处罚原则量刑。