福建省明溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0421刑初123号 公诉机关明溪县人民检察院。 被告人李育元，男，1970年4月26日出生于福建省上杭县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省上杭县，住福建省上杭县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月21日被上网追逃，2019年7月2日被抓获，寄押于上杭县看守所，2019年7月4日被刑事拘留，2019年7月22日被逮捕。现羁押于明溪县看守所。 辩护人任建萍，福建归化律师事务所律师。 明溪县人民检察院以明检诉刑诉[2019]104号起诉书指控被告人李育元犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序，公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员叶秋发出庭支持公诉。被告人李育元及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 被告人李育元作为投资香港IMFMC公司代理商曾文庆（已判决）名下团队长李贵明（另案处理）团队的骨干成员，按IMFMC公司规定及李贵明、曾文庆要求，在福建省龙岩地区通过宣传以每个账户5万美元（32.5万元人民币）为起点，在IMFMC公司投资开户后，由IMFMC公司使用投资人的资金进行外汇交易，可以让投资人每个月获得投资额7%-14%的高额红利为诱饵，并利用外汇操盘讲课、口口相传等宣传方式，为IMFMC公司营造资产雄厚、外汇操盘技术好，可以获得高额利润的假象，未经批准向社会公众公开进行非法吸收公众存款，致使大量群众愿意向其投资资金。 2016年2月至2017年5月，被告人李育元在未取得金融管理部门的许可下，先后向52人非法吸收公众存款，集资额共计人民币2418.85万元，其中向邱六娘、林南桥、林四九、梁耀英、杨水粉、黄峻泉、胡元生、温长兰、吴木秀、钟火火、傅水金、林丽华、邱嘉春、沈志培等14人各非法吸收人民币32.5万，向赖煜新、张丽兰、张剑生、曾昭菊非法吸收人民币43万、李瑞兰、蓝桂英、胡永连、李丽红、温云山、温静355万、刘松远36.5万、林某37.5万、李某1、李思琴58万、张秀琴46.6万、叶维万38.5万、潘书万、兰全桂1**万、李某2、丘小华、罗禄娣111万、林旺达、郭晓霞188.5万、钟某、郑春荣45.5万、吴健童156万、陈龙金65.5万、童桂连66万、童桂清77万、赖晓忠、林晓华、庄福英117.5万、李日成、李宝玉、李添峰、刘东群245.75万、李春美130.5万、张新才42.5万，所得款项均由被告人李育元转入李贵明指定账户，再由李贵明转入ＩＭＦＭＣ公司代理商曾文庆提供的账户。 2018年12月25日，被告人李育元带领龙岩上杭籍投资者到明溪县公安局报案，并向明溪县公安局提供《龙岩及上杭受害者投资情况表》：2019年6月21日，明溪县公安局对被告人李育元上网追逃。同年7月2日，被告人李育元被上杭县稔田镇派出所民警抓获。 公诉机关认为，被告人李育元伙同他人未经金融主管部门批准，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款人民币2418.85万元，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。公诉机关提交了到案经过、证人钟某、李某1、李某2、林某等29名证人证言、注册会计师执行商定程序的报告、电子光盘一张、不动产登记信息证明、户籍证明、被告人李育元的供述等证据证实。 被告人李育元对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出，被告人李育元具有自首、作用相对较轻、认罪认罚等法定、酌定从轻、减轻情节。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，明溪县公安局因本案于2019年7月4日查封了位于上杭县凳凯金座4＃楼Ａ901，闽（2017）上杭县不动产权第0001002号商品房、位于上杭县凳凯金座**-2Ｃ051，闽（2017）上杭县不动产权第0001002号车位。 本院认为，被告人李育元违反国家金融管理法律规定,扰乱金融秩序，非法向社会公众吸收存款2418.85万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。李育元自首、作用相对较小、认罪认罚，均可以从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应当予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款及第三款的规定，判决如下： 一、被告人李育元犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2022年7月1日止。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳）。 二、查封在案的商品房、车位，依法处置后，返还各集资参与人。不足部分，责令被告人李育元继续退赔各集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡敬春 人民陪审员  赖天生 人民陪审员  冯淑英 二〇一九年十月二十八日 书 记 员  王滢滢 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 -6-