四川省射洪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0922刑初256号 公诉机关射洪县人民检察院。 被告人于艳军，曾用名于长军，男，1983年2月2日出生，汉族，初中文化，个体,户籍所在地四川省射洪县，捕前住重庆市。2018年11月9日，因涉嫌诈骗罪被射洪县公安局刑事拘留，同年12月14日，经射洪县人民检察院批准并由射洪县公安局执行逮捕。现羁押于射洪县看守所。 辩护人曾广，四川远阳律师事务所律师。 射洪县人民检察院以射检刑诉〔2019〕234号起诉书指控被告人于艳军犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭审理了本案。射洪县人民检察院指派检察员邱林明、代理检察员段力文出庭支持公诉，被告人于艳军及其辩护人曾广律师到庭参加了诉讼。现已审理终结。 鉴于本案在审理中，被告人于艳军对起诉书指控的部分犯罪事实提出异议，本院经审查认为有必要召开庭前会议，遂于2019年10月23日在本院第四审判庭依职权召开庭前会议，国家公诉人邱林明、代理检察员段力文、被告人于艳军及其辩护人曾广参加。审判人员就控、辩双方在案件管辖、是否申请回避、非法证据排除、证据展示方式及被告人于艳军提出异议等部分了解情况，听取意见，明确了以下相关内容： 1、控、辩双方就案件管辖、是否申请回避、非法证据排除等程序性问题达成不申请的一致意见； 2、控、辩双方争议主要焦点：一是起诉书指控第一笔犯罪事实中骗取赵某55,000元中的42,000元是否属于民间借贷的问题。二是起诉书指控第二笔犯罪事实，被告人于艳军是否向何某的妻子杨某1还款10,000元的问题。 射洪县人民检察院起诉书指控，2016年至2017年2月期间，被告人于艳军本人或通过朋友对外宣称，自己可以揽工程、帮人购买国资委拍卖的公车、以及办理车辆其他相关事宜。并以此为由，先后向多人实施诈骗。具体事实分述如下： 1、2016年年初至年底，被告人于艳军以投资工程和合资购买拍卖公车成立车辆出租公司的名义，分别骗取赵某55,000元、90,000元。 2、2016年12月，被告人于艳军通过税某介绍，以帮助谢某、张某、李某购买国资委拍卖公车的名义，骗取三人每人15,000元，共计45,000元，被告人于艳军自称实收30,000元。 3、2016年下半年，被告人于艳军以投资工程和帮助何某审车、购买保险为名分别骗取何某50,000元（其中退还11,000元）、4,800元。 4、2016年12月，被告人于艳军以帮助包某1处理摩托车违章和报驾校为名，分别骗取包某1人民币5,000元、3,000元。 5、2017年1月至2月，被告人于艳军以可以帮忙购买国资委拍卖公车的名义，骗取阎某1人民币48,000元、阎某2人民币50,900元（其中40,900元阎某2通过银行转账后撤回）、杨某2人民币5,000购车款。2017年1月20日至同年2月14日，阎某1等人在拿不到车的情况下，多次要求被告人于艳军退还购车款，被告人于艳军仅退还阎某2的10,000元购车定金，2017年2月14日阎某1报警。 认定上述事实的证据如下： 书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等。 公诉机关认为，被告人于艳军以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人于艳军到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提起公诉，依法判处。 被告人于艳军对起诉书指控的罪名及基本事实无异议。提出，起诉书认定诈骗赵某55,000元中的30,000元究竟是什么性质由人民法院确认,并自愿认罪，请求法庭从轻处罚，早日回归社会。 辩护人曾广对该案的定性及基本事实无异议。提出，起诉书认定被告人于艳军从各被害人处收到的金额是实，但其中认定骗取赵某55,000元中的42,000元应属民间借贷，不应纳入诈骗金额；被告人于艳军部分犯罪系“未遂”；在案发前，已部分退赔被害人损失；到案后，如实供述其罪行，并当庭自愿认罪。故建议法庭在量刑时对其从轻处罚。 经审理查明，2016年初至2017年2月期间，被告人于艳军以合伙承揽工程、帮忙购买国资委拍卖的公车、办理车辆相关手续等事宜为由，先后对多人实施诈骗行为，其具体犯罪事实分述如下： 1、2016年初至同年底，被告人于艳军以合伙修建本县太和镇白莲山村堰塘扩建工程、曹碑镇菜市场彩钢工程及购买射洪县国资委拍卖公车成立租车公司等事宜为由，骗取赵某（男，43岁，本案被害人）人民币各55,000元、90,000元、30,000元，共计人民币175,000元； 2、2016年7、8月份，被告人于艳军以帮忙审车、购买车辆保险及合伙修建乡村道路等事宜为由，骗取何某（男，33岁，本案被害人）人民币各4,800元、50,000元，共计人民币54,800元。后退还何某人民币11,000元。 3、2016年12月份左右，被告人于艳军以帮忙处理摩托车违章及报驾校为由，骗取包1（男，45岁，本案被害人）人民币各5,000元、3,000元，共计人民币8,000元。 4、2017年1月至2月，被告人于艳军以帮忙购买国资委拍卖公车为由，分别骗取阎某1（女，35岁、本案被害人）购车款人民币48,000元、杨某2（男，38岁、本案被害人）购车款人民币5,000元、阎某2（男，54岁，本案被害人）购车款人民币50,900元（其中微信转账10,000元，邮政银行转账40,900元）。次日，阎某2发现看中车辆被公开拍卖，遂到邮政银行将转账40,900元予以撤回。 此后，阎某1等人在未拿到拍卖车辆的情况下，多次要求被告人于艳军退还购车款。2017年8月，被告人于艳军退还阎某2购车款人民币10,000元。 综上，被告人于艳军骗取六人人民币共计341,700元（其中300,800元既遂，40,900元未遂）。被告人于艳军将所骗现金用于归还债务及日常开销。 2018年11月7日，绵阳市公安局情报支队民警在重庆市沙坪坝中渝“春华秋实”小区21栋9楼8号将被告人于艳军抓获，并羁押于绵阳市看守所。次日，将被告人于艳军移交给射洪县公安局。 上述事实，被告人于艳军在庭审中无异议并自愿认罪，且有公诉机关当庭出示并经庭审质证、本院予以确认的受案登记表、立案决定书、拘留证及拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书，户籍信息、在逃人员登记表/撤销表、抓获经过、羁押证明、被骗财物情况清单、被害人赵某、阎某1及证人谢某提供的证据材料、本院（2018）川0922民初1634号民事调解书、情况说明、辨认笔录，证人肖某1、罗某、吴某、肖某2、阎某3、包某2、李某、张某、谢某的证言，被害人包某1、何某、赵某、阎某1、杨某2、阎某2的陈述，被告人于艳军的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人于艳军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当承担与其罪行相适应的刑事责任。射洪县人民检察院指控被告人于艳军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，建议适用法律条文意见恰当，对其指控本院予以采纳。起诉书认定的第二笔骗取谢某、张某、李某人民币各15,000元的事实。经查，谢某、张某、李某三人的损失已通过私下及民事诉讼途径予以确认、解决，且被告人于艳军供述并未在上述三人处收钱，实际是在赵某处收到的人民币30,000元，本着有利于被告人的原则，该笔诈骗金额应认定为人民币30,000元，被害人应认定为赵某； 被告人于艳军到案后，如实供述自己罪行，审理中自愿认罪，依法可以从轻处罚；其部分犯罪属未遂，依法可以从轻处罚；被告人于艳军多次实施诈骗行为，可以酌定从重处罚；其在案发前，退还部分诈骗款，可以酌定从轻处罚。故本院对被告人于艳军及其辩护人曾广请求从轻处罚的辩解、辩护意见，予以采纳。但对辩护人曾广提出，收取赵某人民币55,000元中的42,000元应属民间借贷，不应纳入诈骗金额的辩护意见。经查，被告人于艳军虚构事实、隐瞒真相在骗取该笔钱款后，以签订借条及合伙协议的方式掩盖其非法占有的目的，故对此辩护意见，本院不予采纳； 根据被告人于艳军犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条的规定，判决如下： 一、被告人于艳军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2025年5月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人于艳军分别退赔被害人赵某经济损失175,000元、何某经济损失43,800元、包某1经济损失8,000元、阎某1经济损失48,000元，杨某2经济损失5,000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯 毅 人民陪审员  涂小兰 人民陪审员  冯朝慧 二〇一九年十月二十九日 法官 助理  夏 杰 书 记 员  郭 明