云南省宣威市人民法院刑 事 判 决 书(2018)云0381刑初432号公诉机关云南省宣威市人民检察院。被告人王桂荣，女，1973年8月18日生，汉族，初中文化，农民，云南省宣威市人，住宣威市。因涉嫌诈骗罪于2017年12月22日被宣威市公安局监视居住，2018年5月4日被宣威市人民检察院监视居住。辩护人高运全，云南言承律师事务所律师。云南省宣威市人民检察院以宣检公诉刑诉[2018]410号起诉书指控被告人王桂荣犯诈骗罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣威市人民检察院指派检察员张怀泽出庭支持公诉，被告人王桂荣及辩护人高运全到庭参加诉讼。该案在审理过程中，因案情复杂，报请延长审限一次，延期审理二次。现已审理终结。云南省宣威市人民检察院指控，1、2015年6月，被告人王桂荣利用马某身份信息资料，以“宣威市琳鹏文体用品批发部”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；2、2015年6月，被告人王桂荣利用周某2身份信息资料，以“宣威市金敏母婴生活馆”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；3、2015年6月，被告人王桂荣利用周某3身份信息资料，以“宣威市纹迪办公用品经营部”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；4、2015年6月，被告人王桂荣利用余某身份信息资料，以“宣威市玉缘体育用品批发部”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；5、2016年9月，被告人王桂荣利用包某1身份信息资料，以“宣威市祥冉种植基地”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；6、2016年9月，被告人王桂荣利用王某1身份信息资料，以“宣威市博垚种植基地”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；7、2016年9月，被告人王桂荣利用晏某身份信息资料，以“宣威市普祥种植基地”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；8、2016年9月，被告人王桂荣利用黄某2身份信息资料，以“宣威市海涛农业科技有限公司”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；9、2016年9月，被告人王桂荣利用黄某3身份信息资料，以“宣威市靖敏农业科技有限公司”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；10、2016年9月，被告人王桂荣利用金某身份信息资料，以“宣威市关惠种植基地”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；11、2016年9月，被告人王桂荣利用张某身份信息资料，以“宣威市昭娣种植基地”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；12、2016年9月，被告人王桂荣利用赵某身份信息资料，以“宣威市黎娜养殖基地”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；13、2016年9月，被告人王桂荣利用王某3身份信息资料，以“宣威市溯榕养殖场”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元；14、2016年9月，被告人王桂荣利用王某4身份信息资料，以“宣威市欣嘉种植基地”为名，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款2.1万元。公诉机关提交了相应的证据证实指控的事实，认为被告人王桂荣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家财政补助资金共计人民币29.4万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议依法判处。被告人王桂荣对公诉机关的指控提出异议。辩解2015年的四户是自己办理的，名额是黄某4给我的，工商联的经办人员也知道我报的材料是虚假的。2016年的10户名额也是黄某4给我的，表领来后不是我填的，具体是哪个填了报上去的我不清楚，这10户的申报资料，工商联的经办人员在审核时也知道是假的。辩护人高运全对公诉机关的指控罪名无异议，对部分事实有异议。认为其中有4桩不应认定为被告人所犯，数额应减去这4户，所得金额为21万元；工商联的工作人员明知资料是假的却没有进行实地审核就通过，存在较大过错；其中6户的资金是包某2取走的，被告人没有得到，赵应考退缴的两户也属于补助款，包某2与赵应考的这笔退缴款也应认定为被告人的退缴款；被告人属坦白，没有犯罪前科，社会危害性小；对其的犯罪数额应认定为10桩。建议对被告人判处缓刑。经审理查明，一、2015年6月，被告人王桂荣利用马某、周某2、周某3、余某的身份信息资料，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款8.4万元。二、2016年9月，被告人王桂荣利用包某1、王某1、晏某、黄某2、黄某3、金某、张某、赵某、王某3、王某4的身份信息资料，填报制作虚假微型企业申报资料，骗取国家“两个10万元微型企业创业扶持补助”款21万元。另查明，案发后，被告人王桂荣以金某名义获得的补助款2.1万元于2018年1月29日退缴，扣押于宣威市纪委；以包某1、王某1名义获得的补助款4.2万元于2018年3月10日由赵应考退缴，扣押于宣威市纪委；王桂荣以其余11人名义获得的补助款23.1万元于2019年9月30日退缴，扣押于宣威市人民法院。上述事实，被告人在庭审中亦无异议，并有公诉机关提交经法庭质证、认证的问题线索移交函，受案登记表，《云南省微型企业创业扶持实施办法》、《曲靖市人民政府办公室关于下达2015年度小额担保贷款扶持创业和“两个10万元”微型企业培育工程目标任务的通知》、《曲靖市财政局、曲靖市工业和信息化委员会关于2015年“两个10万元”微型企业培育工程省级补助资金（第一批）的通知》、《曲靖市财政局、曲靖市工业和信息化委员会关于下达2015年“两个10万元”微型企业培育工程省级补助资金（第二批）的通知》、《曲靖市财政局、曲靖市工业和信息化委员会关于下达2015年度市级微型企业创业扶持补助资金的通知》、《云南省财政厅、云南省工业和信息化委员会关于下达2016年微型企业培育工程财政补助资金的通知》、《曲靖市财政局、曲靖市工业和信息化委员会关于下达2016年度市级微型企培育工程市级财政补助资金的通知》、《曲靖市人民政府办公室关于转发省人民政府办公厅推进“两个10万元”微型企业培育工程文件的通知》、云南省微型企业创业扶持申请书及申报材料（含云南省微型企业创业投资计划书、云南省微型企业贷款申请书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证、经营场所照片）、拨款凭证、“两个10万元”微型企业培育实际扶持名单，证人马某、李某、陈某、周某1、余某、包某1、符某、王某1、黄某1、晏某、黄某2、蒋某、袁某、黄某3、王某2、金某、朱某、张某、赵某、王某3、王某4、黄某4、包某2的证言记录，刑事判决书，云南省行政事业单位资金往来结算票据，户口证明，归案情况说明，前科证明等证据与被告人王桂荣的供述记录相互印证，予以证实。本院认为，被告人王桂荣以非法占有为目的，制作填报虚假微型企业申报资料骗取国家财政补助资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王桂荣归案后如实供述犯罪事实，积极退缴违法所得，有悔罪表现，可从轻处罚并适用缓刑。辩护人认为诈骗数额应认定为21万元的辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳，建议判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人王桂荣的犯罪性质、犯罪情节，社会危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王桂荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）二、退缴的违法所得29.4万元，由扣押机关退还财政。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈学清人民陪审员  孙俊娥人民陪审员  刘 镔二〇一九年十月九日书 记 员  宁竹君