湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0303刑初351号公诉机关十堰市张湾区人民检察院。被告人周燕，女，1986年6月11日出生于四川省雅安市，汉族，高中文化，无业，住四川省雅安市名山区（户籍所在地四川省雅安市名山区）。被告人周燕因涉嫌诈骗罪，于2016年8月16日被十堰市公安局张湾区分局监视居住，2019年3月26日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年4月4日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2019）313号起诉书指控被告人周燕犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年7月22日立案受理后，依法组成由审判员饶玮担任审判长，审判员白某、人民陪审员郑某参加的合议庭，于2019年9月25日公开开庭进行了审理。十堰市张湾区人民检察院指派检察员王志刚出庭支持公诉，被告人周燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。十堰市张湾区人民检察院指控：2014年10月，被告人周燕伙同丈夫倪某（已判刑），通过微信漂流瓶添加被害人张某微信号，后周燕假意与张某谈恋爱，期间编造退还他人提亲彩礼钱、父亲住院需要医疗费等借口，多次欺骗被害人张某向其提供的倪某中国邮政储蓄银行卡62×××40账户汇款，共计64600元。倪某将骗得的钱全部取出后共同挥霍。公诉机关当庭出示了书证、被害人的陈述、同案犯倪某的供述、被告人周燕的供述与辩解等证据，认为被告人周燕的行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪定罪处罚，提请本院依法惩处。被告人周燕辩称，对指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2014年10月，被告人周燕伙同丈夫倪某（已判刑），通过微信漂流瓶添加被害人张某微信号，被告人周燕冒名“倪某”并发送她人照片冒充自己，与被害人张某微信聊天、电话往来，后被告人周燕隐瞒自己已婚的事实，假称自己没有对象，假意与张某谈恋爱，期间编造退还他人提亲彩礼钱、父亲住院需要医疗费、自己生病住院等借口，多次欺骗被害人张某向其提供的倪某中国邮政储蓄银行卡账户汇款共64600元，由同案犯倪某将骗得的钱全部取出后，由被告人周燕和倪某二人共同挥霍。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，载明被害人张某2015年10月3日报案，公安机关于同日立案。（2）被告人周燕的户籍证明，载明其身份信息。（3）归案情况说明，载明周燕于2019年3月19日在雅安市名山区红星镇太平村8组被雅安市公安局名山区分局红星派出所民警抓获归案。（4）被害人张某的银行交易明细，载明2014年11月1日至2015年8月28日期间，张某向倪某转账共计34笔、共计64600元，具体为：2014年11月1日转账2000元、11月11日转账3000元、12月2日转账3000元、12月5日转账2笔共计1000元、12月6日转账1000元、12月8日转账5000元、12月13日转账7000元、12月16日转账500元、12月20日转账1000元、12月30日转账1000元；2015年1月21日转账500元、1月28日转账两笔共计2800元、2月12日转账200元、2月15日转账2000元、2月24日转账1000元、4月30日转账500元、5月7日转账500元、5月8日转账500元、5月25日转账1800元、6月3日转账1000元、6月4日转账1500元、6月23日转账800元、6月24日转账两笔共计1000元、7月1日转账9000元、7月17日转账500元、7月21日转账500元、7月24日转账12000元、7月31日转账200元、8月5日转账2000元、8月6日转账800元、8月28日转账1000元。（5）张某的通话记录清单，证实张某2015年6月3日至8月期间与号码158××××****的通话记录；2015年9月13日与号码189××××****的通话记录。（6）从张某手机中下载的被告人周燕所发的照片，主要证实周燕发送她人照片捏造事实进行诈骗。（7）本院（2017）鄂0303刑初187号刑事判决书、庭审笔录、询问笔录，载明被告人周燕与张某以谈恋爱为名进行诈骗，后与同案犯倪某共同挥霍诈骗所得的赃款。2.被害人张某的陈述：2014年10月17日，我通过微信漂流瓶认识一个微信号×××，电话号为158××******，自称叫“倪某”的人，她说是四川汉源县九襄镇三强村人，在家采茶。我们经常打电话聊微信，我见过她发来的照片，觉得很漂亮，就通过微信建立了恋爱关系。2015年7月底，她跟我说,她父亲说附近有个男青年要拿钱上她家提亲，我着急了，就让她告诉她父亲,我也愿意拿钱提亲。她说要我先拿12000元彩礼，我就用手机银行给倪某的银行卡62×××40转账12000元，然后她跟我说她父亲同意我们交往了。2014年12月，她说她父亲骑摩托车将脚后跟摔骨折了住院治疗，我就提出给她打钱，陆续转了3万多元。2015年5月底，她说得了阑尾炎，我又先后给她打过去了近3万多元。她和我通话，声音是个20多岁四川口音的女声，近一年一直是这个声音。2015年9月以后，她的微信、电话都联系不上了，我到雅安去找她。我拿着“倪某”的照片四处打听，有一名师傅认识婚礼图片上的一名男子，我就坐他的摩的去找那个男的，因为之前“倪某”跟我说过照片里的新郎是她的朋友。我找到了这个男子的家，这个男子的老婆在家，她看了照片后说婚礼上的男子是她老公，她老公叫倪某，但她不认识照片上的女子。过了一会儿这名男子回来了，他就是婚礼照片上的男子，但他说他不认识照片上的女子，我就走了。之后我越想越不对劲，等我再回去这个男子的家里找他时，家里已经没有人了。我就向他们邻居打听他们夫妻的手机号，这名叫倪某的男子手机号码是181××××****，她老婆的手机号码是181××××****。我记得“倪某”之前用181××××****这个号码给我发过短信。2015年9月13日“倪某”用号码为189××××****的电话联系我，说让我去成都，并承诺到成都石羊场客运站接我，但她没有去接我，也没再出现了，我才知道被骗了。3.同案犯倪某的供述：2014年11月，我老婆周燕跟我说她在微信上发了一个交友的漂流瓶，一个湖北的男孩叫张某在网上跟她聊天，张某说要跟她谈朋友。2014年年底，张某问周燕有没有生活费，周燕说自己没上班，没有什么经济来源，手头比较紧，于是张某说要给周燕打点钱过来。当时周燕没有银行卡，而且她跟张某说她叫“倪某”，所以就让张某把钱打到我的银行卡里。周燕把这个情况跟我说了，我想着反正已经把钱打给我了，在网上虚拟世界里，谁也不认识谁，给我打钱我就要，也不会有什么事情。2015年张某一直催周燕去湖北见面，我和周燕就商量编谎话，跟张某说周燕的父亲生病住院，治病花的钱都是从别人那里借来的。当晚我收到短信提示说收到一笔钱，我知道是张某打过来的。还有一次，我和周燕商量了一下，跟张某说现在周燕家里有人向她提亲，而且给了周燕家3万元彩礼钱，因为之前周燕父亲住院治病借的钱要还，不给钱人家就不让周燕走，张某就说他给周燕想办法凑钱，于是我又收到1万多元钱。2015年下半年，张某拿着—张照片找到我家，他指着照片上的一个女的问我认识不，我说这是我朋友结婚现场的人。他又给我看了一张微信图像截图，我说不认识截图中的人。他问我认不认识倪某，我说我就是。张某离开后，我和周燕商量出去避一避，第二天就跑到成都去了，我让周燕在成都用公用电话给张某打电话，骗他到成都找周燕，之后我和周燕又悄悄回到老家并换了新号码。周燕使用的微信号是她自己注册的，注册使用的手机号是我买的，但是那时还没有实名制。我问过周燕发给张某的女性照片是哪来的，周燕说是从网上找的，结婚现场照片是我朋友结婚时候她拍的。在与张某微信聊天期间，都是周燕跟张某通电话。我没有使用过“变声器”或者类似软件与张某通过电话，我从来没有在手机上使用过这类的软件，就是在台式电脑上玩网络游戏的时候，在YY平台上使用过变女声的功能跟别人一起打游戏。4.被告人周燕的供述与辩解：2014年，我用以前使用158××××****的手机号注册微信，微信号“XYZ198655”，我通过漂流瓶认识了湖北省十堰市的男子张某。在聊天交往过程中，张某问我有无对象，我骗他说没有对象，其实当时我和老公倪某结婚一年多了。张某找我要照片，我在网上找了别人的照片发给他。张某提出要跟我谈对象，我就跟他说我叫“倪某”。我以“倪某”的名义和张某聊天过程中，张某陆续打过一些钱给我作为生活费、充话费等，都是直接打在我老公倪某的一张邮政储蓄银行卡上。我告诉倪某别人打过来的钱让他取出来给我。有一次，我骗张某说我父亲在家附近找了户人家要上门提亲，我父亲要收别人12000元彩礼钱，张某让我不要答应，还说他付12000元彩礼来提亲，我怕穿帮就不让他过来，就让张某往倪某那张邮政储蓄银行卡上打了12000元。我跟我老公倪某说在网上聊天和一个小伙子谈对象，对方打了12000元，倪某知道我是在骗张某，劝我不要再骗了，但他还是把钱取了。还有一次，我跟张某聊天说我父亲骑摩托车出了交通事故要住院，张某主动提出要帮我，我就让他打款到倪某的邮政储蓄银行卡上，张某分几次打款过来，每次几千元。后来一次，我和张某聊天时说我自己得了阑尾炎，张某又提出来打钱给我，我就让他把钱打到倪某的邮政储蓄银行卡上，张某又打了几次款过来。我告诉我老公倪某这些钱是骗网上谈对象的小伙的，没有告诉他具体的过程，但每次张某打钱过来我就会跟倪某说“他又打钱了”，钱到账后我们把钱取出来用了。2015年张某非要我到十堰去见他，我觉得骗多了会出事，就中断了与张某的联系，停止用跟张某联系的微信和电话。中断联系后的一两个月，张某拿着我发给他的照片找到我家里，说要找他女朋友。我害怕了，跟倪某商量怎么办，倪某让我不要承认。过了几天，张某又找了周围邻居打听照片上的人，后来没打听到什么名堂就走了。5.讯问周燕、倪某同步录音录像，载明讯问的过程。以上证据由公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人周燕以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，伙同其丈夫倪某骗取他人财物64600元，属数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人周燕虽然在侦查和审查起诉期间否认自己参与犯罪，但其当庭能够自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，可以酌情对其从轻处罚。被害人张某的64600元经济损失未被追回，依法应当责令被告人周燕与同案犯倪某共同退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2022年6月25日止），罚金10,000元（罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳）。二、责令被告人周燕与同案犯倪涛共同退赔被害张某俊64600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  饶 玮审 判 员  白小凤人民陪审员  郑全华二〇一九年十月十一日法官助理李雪娇书记员武慧慧附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。