文书内容重庆市南川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0119刑初67号公诉机关重庆市南川区人民检察院。被告人罗仁金，男，1976年1月2日出生于云南省陇川县，汉族，初中文化，无业，案发前住云南省德宏州，户籍地云南省德宏傣族景颇族自治州。2018年6月23日因涉嫌犯诈骗罪被楚雄市公安局民警抓获，次日羁押于云南省楚雄市看守所，同年6月28日被重庆市南川区公安局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人谭众书，重庆春意律师事务所律师。重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉[2019]47号起诉书指控被告人罗仁金犯诈骗罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，重庆市南川区人民检察院以需要补充侦查为由，于2019年5月30日建议本院延期审理，本院决定延期审理。2019年6月28日重庆市南川区人民检察院申请恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理;2019年9月23日重庆市南川区人民检察院再次建议本院延期审理，本院决定延期审理。2019年10月22日重庆市南川区人民检察院申请恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。重庆市南川区人民检察院指派检察员汪洁出庭支持公诉，被告人罗仁金及其辩护人谭众书到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。重庆市南川区人民检察院指控，被告人罗仁金于2010年开始经营笋子加工厂，2015年因笋子加工厂亏损将其转给妻弟丁某经营。2016年8月，被害人黄某1经朋友代某介绍，打电话向被告人罗仁金联系购买麻竹笋，双方商定单价为18元／斤，在罗仁金处订购麻竹笋(坨坨笋子)10000斤。后罗仁金因做生意亏损，欠了大量外债，产生了侵吞黄某1货款的想法。罗仁金先要求黄某1预先支付10000元定金。当月21日，黄某1的儿子通过微信转账的方式支付给罗仁10000元定金。而后，罗仁金打电话告知黄某1已经生产出了3600斤左右的麻竹笋(坨坨笋子)，要求黄某1预先支付货款64800元后再发货。9月1日，黄某1的手机收到罗仁金发送虚假的麻竹笋样品照片及收款银行卡照片及附言后，于9月2日转给罗仁金64800元。罗仁金收款后不再接听黄某1的电话。9月21日罗仁金向黄某1发送其在缅甸被缅甸兵扣押的虚假短信，要求黄某1不要再主动联系自己，罗仁金所收取的74800元货款至今未归还被害人，也未将笋子交付给黄某1，所得的账款已被其全部挥霍。2018年6月23日公安机关在云南省楚雄市一酒店房间内将被告人罗仁金抓获。公诉机关认为，被告人罗仁金虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗仁金辩解称，起诉书指控的收到黄某1订购笋子款74800元属实，他不是想骗黄某1的钱，他是在缅甸去收购笋子被缅兵扣了，所以等有了钱就还黄某1，不构成诈骗罪。指定辩护人谭众书对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，鉴于被告人罗仁金系初犯，无前科劣迹，希望法院从轻处罚。经审理查明，被告人罗仁金于2010年开始经营笋子加工厂，2015年因笋子加工厂亏损将其转给丁某(妻弟)经营。被告人罗仁金因做生意亏损，欠了大量外债（自称有80余万元）。2016年8月，被害人黄某1经朋友代某介绍，打电话向被告人罗仁金联系购买麻竹笋，双方通过电话商定在罗仁金处订购麻竹笋(坨坨笋子)10000斤，单价为18元／斤。罗仁金先要求黄某1预先支付10000元定金。当月21日，黄某1叫其儿子通过微信转账的方式支付给罗仁金10000元定金。而后，罗仁金打电话告知黄某1假称已经生产出了3600斤左右的麻竹笋(坨坨笋子)，要求黄某1预先支付货款64800元后再发货。9月1日，黄某1的手机收到罗仁金发送虚假的麻竹笋样品照片及收款银行卡照片及附言后，于9月2日转给罗仁金64800元。罗仁金收款后不再接听黄某1的电话。9月21日罗仁金向黄某1发送其在缅甸被缅甸兵扣押的虚假短信，要求黄某1不要再主动联系自己，后变换电话号码，删掉微信，致使被害人黄某1无法联系罗仁金，罗仁金所收取的74800元货款至今未归还被害人，也未将笋子交付给黄某1，赃款被罗仁金花费。2018年6月23日公安机关在云南省楚雄市一酒店房间内将上网追逃被告人罗仁金抓获。上述事实，有经庭审举证、质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实被害人黄某1于2016年12月9日向公安机关报案，称自己被罗仁金诈骗74800元，公安机关于2016年12月10日立案侦查。2、被害人黄某1的陈述，他是在南川区中心农贸市场卖笋子的，平时他都是从别人那里批发收购笋子来卖。代某做笋子加工生意的，代某知道他收购笋子的量比较大，2016年8月份代某说给他介绍一个批发笋子的老板罗仁金，他就同意了，代某还把他的手机号码XX告诉了罗仁金。之后就有一个电话XX给他的XX号码打了电话过来。电话中罗仁金就问他需要什么样的笋子，他就给罗仁金说要坨坨笋子也就是“麻竹笋”，他问他要好多，他说当时和他说的是要10000斤的“麻竹笋”，罗仁金就给他说“麻竹笋”每斤18斤，还让他先付10000元钱的定金给他，他才开始生产制作“麻竹笋”。之后他就让他娃儿黄某2去银行给罗仁金转账，因为没有转账成功，他娃儿黄某2就提出来微信转账。2016年8月21日09时56分许，他儿子黄某2加了罗仁金的微信，黄某2就分两次给罗仁金转账10000元钱(分两次转的，一次是300元，一次是97OO元)。过了几天之后罗仁金打电话给他说现在他生产出来3600斤的“麻竹笋”了，一共是60件，每件60斤。让他先给他打过去64800元钱的预付款。2016年9月1日的时候一个电话号码为XX的电话还给他发彩信给他看“麻竹笋”的样式，而且还附带了一个罗仁金中国农业银行卡的卡号照片(卡号是XX)，短信上还说是“名字：罗仁金；坨坨笋尖预付款，单价每斤18元，保质保量"。他就给他回复说：“罗老板，满足6000斤”即100件，银行现在下班了，明天“上午汇款"。就这样2016年9月2日16时21分许，他就在南川凯撒皇庭重庆农村商业银行柜台将64800的现金通过银行转账的方式打款给罗仁金，他当时使用他XX的重庆农村商业银行卡给罗仁金XX中国农业银行卡转账的。转账之后他就给罗仁金打了电话说了钱已经打过去了。到了2016年9月3日的时候他再打罗仁金的电话准备问他“麻竹笋”的货什么时间能到，结果罗仁金的电话就无法接通了，后来他也一直打罗仁金的电话，但是一直是无法接通。到了2016年9月21日11时42分的时候，罗仁金用XX的号码给他发了2个短信息，其中一个短信息上说:“黄老板，你好!他在缅甸出了一点事情，现在找人基本处理好，就等着交罚款，今早开始每天给他可用1O分钟电话联系家人找人交罚款，但都有人监督着他，所以不方便和你通电话，所有他通过电话或给他手机打过电话的人，他们都已经记录着，也许会交给中国公安做一些调查，所以为了不必要的麻烦，他不出来以前不要打他的电话，你的钱你一定放心，结了不会水了的，等他出来了他会给你电话，也不用多久就会出来的”；另外一个信息说“不要回”。就这样他后来再打罗包金的电话就暂停服务了，一直到现在都是暂停服务，他也没有收到罗仁金发来的任何货物。他觉得他被人骗了，所以他就到南川区公安局西城派出所报警来了，事情就是这样子的。他被骗了人民币7480O元，其中10000元钱定金是2016年8月21日09时56分他儿子通过微信转账的方式转账给罗仁金的，分两次，一次是300元，一次是9700元钱。另外的648OO元钱是2016年9月2日16时21分他在南川区凯撒皇庭重庆农村商业银行柜台将64800的现金通过银行转账的方式打款给罗仁金，他当时使用他XX的重庆农村商业银行卡给罗仁金XX中国农业银行卡转账的。10000元钱的微信转账是他儿子黄某2通过微信转账过去了，他儿子黄某2微信关联的银行账户是他自己的，没有相关的转账凭证，但是他有他儿子黄某2当时的截图照片。64800元钱的银行转账是他自己去银行转账的，他有转账记录。3、书证(1)农村信用卡交易流水，证实被害人黄某1于2016年9月2日通过XX账号向罗仁金所持有XX农村信用卡转账64800元的事实，2016年9月3日罗仁金分4次从该卡中转走赃款l000元、5000元、20000元、20000元，共计46000元；9月5日罗仁金又从该卡中转走赃款12000元；9月6日从该卡中转走赃款629元、321元；9月7日从该卡中转走赃款15000元、800元。(2)农业银行交易流水，证实2016年9月3日罗仁金通过账号为XX的农村信用卡转账40000元到罗仁金所持有的账号为XX的农业银行卡中（2016年8月21日将该卡号换为了卡号XX）。(3)微信截图，证实被害人黄某1提供的罗仁金微信朋友圈图片及向微信昵称为“XXXXXX”罗仁金微信账号转账300元、9700元的图片。(4)被害人黄某1手机内短信照片，证实于2016年9月1日20：17接收到名称为“XXXX”、号码为XX所发送的彩信，一张鲜笋图片、一筐干笋图片，一张中国农业银行卡(XX)，及短信“名字：罗仁金，坨坨笋尖预付款，单价每斤18元，保质保量”。(5)短信截图，证实2016年9月21日11：42接收到名称为“罗仁金云南个个”，号码为XX所发送的在缅甸出事的短信的事实，内容为“黄老板，你好!我在缅甸出了一点事情，现在找人基本处理好了，就等着叫罚款，今早开始每天给我可用1O分钟的电话联系家人找人交罚款，但都有人监督着我，所以不方便和你通电话，所有我通过电话或给我打过电话的人，他们都已经记录着，也许会交给中国公安做一些调查，所以为了不必要的麻烦，我不出来以前不要打我的电话，你的钱你一定放心，结不会水了的，等我出来了我会给你电话，也不用多久就会出来的”。(6)被告人罗仁金的户籍信息，证实被告人罗仁金生于1976年1月2日，案发时具有完全刑事责任能力。4、证人证言(1)代某的证言，证实2013年5月份到云南陇川县做竹笋生意时认识罗仁金，并与其一起做了一年的竹笋生意，2016年8月份介绍黄某1、罗仁金两人做竹笋生意，该两人电话联系商定后，黄某1先后支付给罗仁金定金1万元、货款6元余元，但一直未收到货物，且再无法联系到罗仁金的事实，另证实罗仁金以前的微信昵称为“辉煌源自于梦想”。(2)丁某的证言(男，36岁，罗仁金前妻的弟)，证实罗仁金在外欠了很多债务，2014年底与姐姐丁某离婚后，丁某于2015年7月至10月和2016年8月租用了丁某家里的竹笋加工厂经营竹笋加工生意，2016年8月的一天，应罗仁金要求，丁某将加工好的鲜竹笋、干竹笋的照片(一麻袋干竹笋、一筐干竹笋、一筐鲜竹笋照片各一张)通过手机彩信发送给罗仁金，由于罗仁金经常更换电话号码，所以不确定发的是哪一个号码。在经营竹笋加工生意期间，没有与罗仁金有过任何合作，没有罗仁金的任何银行卡。同时，用丁某身份证办理的XX手机号码5年来一直由本人使用。(3)证人周某的证言(罗仁金弟媳），证实罗仁金在外欠了很多债务，与其妻子丁某已经离婚三年左右，罗仁金四、五年没有回来过，其以前经营的竹笋加工厂于2015年7月至1O月和2016年7、8月由丁某在使用，丁某未与罗仁金合伙做生意的事实。(4)证人丁某的证言(罗仁金前妻)，证实罗仁金在外欠了很多债务，两人于2014年11月离婚，之后从未有过联系，2015年7月将家里的笋子加工厂租给弟弟丁某经营的事实。5、被告人罗仁金的供述，黄某1一共转了74800元给他，因为他把黄老板的钱用完了，没有能力偿还，又欠了80万左右的债务，发短信骗黄老板，把手机换了并把黄老板父子的微信删了，他不想还钱给黄老板了，他就是想把黄老板打给他的钱吃了。多次供述被缅兵扣押了3天，是编的假话，没有被扣押3天，说在缅甸出了点事就是发假短信来骗他。本院认为，被告人罗仁金以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人货款74800元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人罗仁金提出“收到黄某1订购笋子款74800元属实，他不是想骗黄某1的钱，他是在缅甸去收购笋子被缅兵扣了，所以等有了钱就还黄某1，不构成诈骗罪”的辩解意见。经查，被害人黄某1陈述将货款全部打给被告人罗仁金后，便再也联系不上被告人罗仁金。之后，被告人罗仁金虚构其被缅兵扣押的虚假信息，发短信给被害人，其供述由于欠债较多，把黄某1的钱用完了，没有能力偿还，发短信骗黄某1，把手机号码换了并把黄某1父子的微信删了，他不想还钱给黄某1了，他就是想把黄某1打给他的钱吃了，认为被害人黄某1在重庆，相距较远，无法找到他，且有证人丁某、丁某、周某的证言证实被告人罗仁金欠了很多债务以及微信、短信截图、银行流水等书证，足以认定被告人罗仁金以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人货款74800元的犯罪事实。因此，被告人罗仁金提出“收到黄某1订购笋子款74800元属实，他不是想骗黄某1的钱，他是在缅甸去收购笋子被缅兵扣了，所以等有了钱就还黄某1，不构成诈骗罪”的辩解意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗仁金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2021年12月22日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人罗仁金退赔被害人黄某1人民币74800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张中理人民陪审员  魏家道人民陪审员  罗富贵二〇一九年十月十八日书 记 员  王 超