河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1726刑初428号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人万某某，女，1994年4月28日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地广东省湛江市坡头区，住所地广东省广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月20日被广州市公安局越秀区分局抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留，同年5月23日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日由泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人郭书魁，河南盘古律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉[2019]148号起诉书指控被告人万某某犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员吴山浩出庭支持公诉，被告人万某某及其指定辩护人郭书魁到庭参加诉讼。本院现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月份以来，被告人万某某伙同其男友“凯文”从万某某老乡处购买九套银行卡、手机号，后“凯文”将购买的银行卡号提交给骗子使用，骗子以冒充在外服役外国人与被害人谈某，后以邮寄美钞、黄金为由，让被害人支付快递费、通某为由，骗取他人钱财，后万某某伙同“凯文”通过万某某办理的POS机帮助骗子刷款套现，及到ATM自动取款机帮助骗子取款，并从中挣取好处费。1、2019年3月份，诈骗分子通过添加被害人节远江微信后，自称美国人在阿富汗维和部队服兵役。后对方称其执行任务时分得大量美元，其从阿富汗通过包裹给被害人邮寄过来，包裹内有大量美元等贵重物品，让节远江签收，随后其从部队请假来中国交接，对方称可以做其妻子，且将分给被害人百分之三十钱财，以骗取被害人信任。对方称需要16,850元钱的运输包裹手续费用，后被害人往对方提供的中国农业银行（银行卡号：62×××74，户名万观权）转账16,850元。2、2019年2月11日，诈骗分子在珍爱网添加被害人郭某后，自称美籍华裔，其从国外邮寄大笔现金包裹，后对方以需要支付快递费及解冻费用为由，骗取被害人42,048元钱，后被害人往对方提供的平安银行（银行卡号：62×××68，户名李军雄）转账42,048元。3、2019年2月25日，诈骗分子通过微信添加被害人许某后，自称外国在叙利亚服役军人，后对方以快递抚恤金需要支付快递费及通过海关为由，骗取被害人三万余元，后被害人往对方提供的中国农业银行（银行卡号：62×××77，户名刘秋楚）转账26,000元。4、2019年3月19日，诈骗分子通过微信添加被害人李某微信后，自称意大利油田工人，后对方以工作时发生事故需要帮助为由，骗取被害人15,200元，后被害人往对方提供的中国农业银行（银行卡号：62×××73，户名万志远）转账15,200元。5、2019年3月份，诈骗分子通过微信添加被害人刘淑杰微信后，自称美国在叙利亚服役军人，对方以邮寄黄金需要支付快递费及通过海关为由，骗取被害人55,000元，后被害人往对方提供的中国银行（银行卡号：62×××05，户名何景枫）转账10,000元。6、2019年4月2日，诈骗分子通过QQ添加被害人王某好友后，自称伊拉克维和部队法国军人，以邮寄美钞、黄金为由，让被害人支付快递费、通某，骗取被害人89,980元钱，后被害人往对方提供的中国工商银行（银行卡号：62×××70，户名李观华）转账60,000元。7、2019年3月6日，诈骗分子通过微信添加被害人董某后，自称美国在阿富汗服役军人，对方以给被害人邮寄美金包裹需要支付快递费为由，骗取被害人13,000元，后被害人往对方提供的中国邮政银行（银行卡号：62×××52，户名万志远）转账13,000元。8、2019年3月21日，诈骗分子通过微信添加被害人卓心翠微信后，冒充外国人身份，以给被害人邮寄传家宝需要支付运费及罚款为由，骗取被害人173,850元，后被害人往对方提供的中国农业银行（银行卡号：62×××73，户名万志远）转账100,000元。9.2019年2月份，诈骗分子通过添加被害人刘某后，自称美国大兵在海上航行，骗取被害人信任，对方以自己儿子生病、给被害人邮寄包裹等理由，骗取刘丽丽278,500元钱，后被害人往对方提供的中国邮政银行（银行卡号：62×××52，户名万志远）转账30,000元。针对上述事实，公诉机关提供有书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、检查笔录、视听资料等证据，认为被告人万某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人万某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，表示认罪，但对部分犯罪事实有异议，表示李军雄、刘秋楚的银行卡号不是其提供的，请求对其从轻处罚。指定辩护人郭书魁提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人万某某的犯罪事实和罪名均无异议，但对量刑有几点意见：1.万某某在本案中系从犯；2.当庭自愿认罪；3.无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年2月份以来，被告人万某某伙同其男友“凯文”从万某某老乡处购买九张银行卡，后“凯文”将银行卡号提供给诈骗分子使用。诈骗分子通过冒充在外服役的外国人或者船长等身份，在取得被害人信任后，以邮寄美钞、黄金、“传家宝”为由，让被害人支付快递费、通某为由，骗取钱财。被害人将钱款汇入诈骗分子指定的账户后，万某某伙同“凯文”通过万某某办理的POS机帮助诈骗分子刷款套现以及到ATM自动取款机帮助取款，并从中挣取好处费。1、2019年3月份，诈骗分子添加被害人节远江微信后，自称是在阿富汗维和部队服兵役的美国人，执行任务时分得大量美元，其从阿富汗通过包裹给被害人邮寄过来，包裹内有大量美元等贵重物品，让节远江签收，随后其从部队请假来中国交接，对方称可以做其妻子，且承诺将分给节远江百分之三十钱财，以骗取信任。对方称需要16,850元钱的运输包裹手续费用，后节远江往对方提供的中国农业银行（银行卡号：62×××74，户名万观权）转账16,850元。2、2019年3月19日，诈骗分子通过微信添加被害人李某微信后，自称意大利油田工人，后对方以工作时发生事故需要帮助为由，骗取被害人15,200元，后被害人往对方提供的中国农业银行（银行卡号：62×××73，户名万志远）转账15,200元。3、2019年3月份，诈骗分子通过微信添加被害人刘淑杰微信后，自称美国在叙利亚服役军人，对方以邮寄黄金需要支付快递费及通过海关为由，骗取被害人55,000元，后被害人往对方提供的中国银行（银行卡号：62×××05，户名何景枫）转账10,000元。4、2019年4月2日，诈骗分子通过QQ添加被害人王某好友后，自称伊拉克维和部队法国军人，以邮寄美钞、黄金为由，让被害人支付快递费、通某，骗取被害人89,980元钱，后被害人往对方提供的中国工商银行（银行卡号：62×××70，户名李观华）转账60,000元。5、2019年3月6日，诈骗分子通过微信添加被害人董某后，自称美国在阿富汗服役军人，对方以给被害人邮寄美金包裹需要支付快递费为由，骗取被害人13,000元，后被害人往对方提供的中国邮政银行（银行卡号：62×××52，户名万志远）转账13,000元。6、2019年3月21日，诈骗分子通过微信添加被害人卓心翠微信后，冒充外国人身份，以给被害人邮寄传家宝需要支付运费及罚款为由，骗取被害人173,850元，后被害人往对方提供的中国农业银行（银行卡号：62×××73，户名万志远）转账100,000元。7、2019年2月份，诈骗分子通过添加被害人刘某后，自称美国大兵在海上航行，骗取被害人信任，对方以自己儿子生病、给被害人邮寄包裹等理由，骗取刘丽丽278,500元钱，后被害人往对方提供的中国邮政银行（银行卡号：62×××52，户名万志远）转账30,000元。另查明，被告人万某某及“凯文”将上述款通过POS机刷出后或者到ATM机取出后均转给诈骗分子,诈骗分子按取款数额多少向万某某、凯文支付好处费。万某某用POS机帮诈骗分子每套现10,000元，收取80元手续费。万某某购买的九张银行卡分别是：1.户名万志远，卡号62×××73，中国农业银行；2.户名万志远，卡号62×××52，中国邮政储蓄银行；3.户名万观权，卡号62×××74，中国农业银行；4.户名万观权，卡号62×××62，中国建设银行；5.户名宋舒怡，卡号62×××17，中国建设银行；6.户名宋舒怡，卡号62×××38，中国工商银行；7.户名何景枫，卡号62×××05，中国银行；8.户名李观华，卡号62×××70，中国工商银行；9.户名李观华，卡号62×××26，中国建设银行。上述事实，被告人万某某在庭审中不持异议，且公诉机关提供有万某某的供述与辩解，被害人节远江、李某等人的陈述，书证万某某户籍证明、前科证明、到案经过、凯文的护照复印件、POS机签购单、涉案银行卡交易明细、万某某及凯文取款截图、被害人和诈骗嫌疑人聊天截图，扣押清单，搜查笔录等证据在卷，互相印证，足以认定。本院认为，被告人万某某为获取非法利益，在明知诈骗嫌疑人让其提供银行卡是为了进行诈骗的情况下，仍向诈骗嫌疑人提供银行卡，诈骗嫌疑人诱骗被害人将钱款打入万某某提供的银行卡后，万某某及其男友凯文持银行卡在自动取款机将款取出或者通过万某某办理的POS将款刷到万某某的银行卡后取出，再转给诈骗嫌疑人，为诈骗嫌疑人诈骗他人财物提供帮助，并从中获利，数额巨大，万某某的行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院支持。在整个诈骗犯罪过程中，万某某提供银行卡和POS机帮助诈骗嫌疑人诈骗他人，其作用相对较小，应认定为从犯，且仅应对在帮助的范围内依法对其定罪量刑。万某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。万某某及其辩护人提出应对万某某从轻处罚的意见，理由成立，本院采纳。综上，结合被告人万某某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人万某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月20日起至2021年10月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。二、被告人万某某与诈骗嫌疑人共同连带退赔被害人经济损失人民币245,050元（其中退赔节远江16,850元，退赔李翠萍15,200元，退赔刘淑杰10,000元，退赔王宗艺60,000元，退赔董彦娜13,000元，退赔卓心翠100,000元，退赔刘丽丽30,000元）。三、由公安机关扣押在案未随案移交的涉案物品（含银行卡）由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 宁审 判 员  薛九建人民陪审员  张建生二〇一九年十月十六日书 记 员  张 诗