江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0924刑初418号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人周云飞，男，1988年5月17日出生，汉族，无业，住江苏省盐城市射阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月7日被射阳县公安局取保候审，2019年2月21日被该局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2019年3月5日被该局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人孟芳。被告人李远飞，男，1991年10月26日出生，汉族，个体，现住盐城市盐都新区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月30日被射阳县公安局取保候审，于2018年6月29日被该局解除取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2019年5月6日被该局取保候审。指定辩护人秦悦，江苏东界律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑一刑诉[2019]366号起诉书指控被告人周云飞犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人李远飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员刘德峰出庭支持公诉，被告人周云飞及其辩护人孟芳、被告人李远飞及其辩护人秦悦均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2016年1月份至4月份期间，被告人周云飞在射阳县境内以租赁的名义骗取被害人秦某、武某、李某、朱某小型轿车四辆，后将所骗被害人秦某车辆以销售的形式抵押给被告人李远飞，将所骗被害人武某、李某、朱某车辆以伪造的车辆来源信息抵押给冯海荣（另案处理）。经射阳县价格认定中心认定，被害人秦某、李某、朱某被骗轿车，价值人民币73600元（以下计币单位同）。具体案件情况如下：1.2016年1月20日，周云飞以租赁的名义骗取被害人秦某牌照为苏Ｊ×××**现代牌伊兰特款小型轿车一辆，后将该车以销售的名义抵押给被告人李远飞获利13000元，经射阳县价格认定中心认定，所骗车辆价值24600元。2.2016年3月份的一天，周云飞以租赁的名义骗取被害人武某牌照为苏Ｊ×××**悦达起亚K3小型轿车一辆，后伪造车辆来源信息抵押给冯海荣，获利30000元。3.2016年4月3日，周云飞以租赁的名义骗取被害人李某牌照为苏Ｊ×××**的起亚牌赛拉图款小型轿车一辆，后伪造车辆来源信息抵押给冯海荣，经射阳县价格认定中心认定，所骗车辆价值18000元。4.2016年4月3日，周云飞以租赁的名义骗取被害人朱某牌照为苏Ｊ×××**的本田雅阁款小型轿车一辆，后伪造车辆来源信息抵押给冯海荣，经射阳县价格认定中心认定，所骗车辆价值31000元。另2018年11月至2019年1月份期间，被告人周云飞自称王军，是上海阿玛尼服装公司高管，以为被害人姚某介绍工作，办理护照、办理办公车辆、银行卡开户等名义，骗取被害人姚某59848.42元及部分金银首饰。2016年1月20日，被告人李远飞在被告人没有车辆合法来源信息的情况下与周云飞签订购车合同，以购买的形式接受周云飞骗租的被害人秦某牌照为苏Ｊ×××**现代牌伊兰特款小型轿车，并转账人民币13000元给周云飞。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人周云飞的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，被告人李远飞的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人周云飞对公诉机关指控其犯诈骗罪、合同诈骗罪无异议，当庭认罪认罚。周云飞的辩护人孟芳未提出具体的辩护意见。被告人李远飞对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，当庭认罪认罚。李远飞的辩护人秦悦提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人李远飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。2、被告人李远飞系自首、认罪认罚、初犯、已退赃。经审理查明：2016年1月份至4月份期间，被告人周云飞在射阳县境内以租赁的名义骗取被害人秦某、武某、李某、朱某小型轿车四辆，后将所骗被害人秦某车辆以销售的形式抵押给被告人李远飞，将所骗被害人武某、李某、朱某车辆以伪造的车辆来源信息抵押给冯海荣（另案处理）。经射阳县价格认定中心认定，被害人秦某、李某、朱某被骗轿车，价值人民币73600元；虚构事实、隐瞒真实身份，骗取骗取被害人姚某59848.42元及部分金银首饰。具体案件情况如下：1.2016年1月20日，周云飞以租赁的名义骗取被害人秦某牌照为苏Ｊ×××**现代牌伊兰特款小型轿车一辆，后将该车以销售的名义抵押给被告人李远飞获利13000元，经射阳县价格认定中心认定，所骗车辆价值24600元。2.2016年3月份的一天，周云飞以租赁的名义骗取被害人武某牌照为苏Ｊ×××**悦达起亚K3小型轿车一辆，后伪造车辆来源信息抵押给冯海荣，获利30000元。3.2016年4月3日，周云飞以租赁的名义骗取被害人李某牌照为苏Ｊ×××**的起亚牌赛拉图款小型轿车一辆，后伪造车辆来源信息抵押给冯海荣，经射阳县价格认定中心认定，所骗车辆价值18000元。4.2016年4月3日，周云飞以租赁的名义骗取被害人朱某牌照为苏Ｊ×××**的本田雅阁款小型轿车一辆，后伪造车辆来源信息抵押给冯海荣，经射阳县价格认定中心认定，所骗车辆价值31000元。5.2018年11月至2019年1月份期间，被告人周云飞自称王军，是上海阿玛尼服装公司高管，以为被害人姚某介绍工作、办理护照、办理办公车辆、银行卡开户等名义，骗取被害人姚某59848.42元及部分金银首饰。2016年1月20日，被告人李远飞在被告人没有车辆合法来源信息的情况下与周云飞签订购车合同，以购买的形式接受周云飞骗租的被害人秦某牌照为苏Ｊ×××**现代牌伊兰特款小型轿车，并转账人民币13000元给周云飞。被告人周云飞归案后，如实供述了自己的罪行；被告人李远飞犯罪后主动投案，并如实供述了自己的罪行；被告人周云飞、李远飞自愿认罪认罚；涉案苏Ｊ×××**现代牌伊兰特款小型轿车已由公安机关从被告人李远飞处扣押并发还给被害人秦某。上述事实有下列证据证实：1.射阳县公安局制作的受案登记表、立案决定书、人口信息等书证；2.证人董佳杰、吴某、张某等人的证言；3.被害人秦某、李某、武某等人的陈述；4.被告人周云飞、李远飞的供述与辩解；5.射阳县价格认定中心出具价格认定结论书等鉴定意见；6.射阳县公安局制作的辨认笔录；7.射阳县公安局提取的电子数据等。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为：被告人周云飞以非法占有为目的，诈骗私人财物，数额较大；在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪，依法应予刑事处罚；被告人李远飞明知是犯罪所得而收购、抵押，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人周云飞犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人李远飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人周云飞在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人周云飞归案后，如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；被告人李远飞犯罪后主动投案，并如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周云飞、李远飞自愿如实供述自己的犯罪行为，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。涉案苏Ｊ×××**现代牌伊兰特款小型轿车已由公安机关从被告人李远飞处扣押并发还给被害人秦某，酌情从轻处罚。被告人李远飞的辩护人提出被告人李远飞系自首、认罪认罚、系初犯、已退赃，与查明的事实相符，本院予以采纳。综合考虑被告人李远飞的犯罪情节、系初犯、认悔罪态度，综合其社区矫正评估意见，可对其适用缓刑。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款,第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周云飞犯诈骗罪判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月二十一日起，至二〇二二年八月二十日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）二、被告人李远飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）三、涉案未退赔的赃款赃物，责令被告人周云飞退赔，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  李建国人民陪审员  徐明奎二〇一九年十月二十五日书 记 员  祁汝科附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。