河北省石家庄市新华区人民法院执 行 裁 定 书（2019）冀0105执异170号申请人:石家庄诚乐商贸有限公司，住所地:石家庄市裕华区东岗路藏龙福地3-2-1201，统一社会信用代码：911301085869299915。法定代表人：杨晓杰，该公司执行董事。委托代理人：刘鑫，河北冀华律师事务所律师。申请执行人:石家庄诚乐商贸有限公司，住所地:石家庄市裕华区东岗路藏龙福地3-2-1201，统一社会信用代码：911301085869299915。法定代表人：杨晓杰，该公司执行董事。被执行人：石家庄世融担保有限公司，住所地:石家庄市新华区新华路**领世商务**，统一社会信用代码：91130100583620171N。法定代表人：许秀山，该公司董事长。第三人：许秀山，男，1968年12月1日生，汉族，住石家庄市裕华区。本院在执行申请执行人石家庄诚乐商贸有限公司与被执行人石家庄世融担保有限公司保证合同纠纷一案过程中，申请人向本院提出追加许秀山为被执行人申请。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查。现已审查终结。申请人请求事项：依法追加被申请人许秀山为石家庄市新华区人民法院（2018）冀0105执1213号执行案件的被执行人。事实与理由：申请人与被执行人石家庄世融担保有限公司保证合同纠纷一案，贵院作出（2016）冀0105民初1568号民事判决书，石家庄市中级人民法院作出（2017）冀01民终11344号民事判决书。上述判决书生效后，申请人依法向贵院申请强制执行，执行案号为（2018）冀0105执1213号，但被执行人石家庄世融担保有限公司至今未履行判决书确定的给付义务。在本案强制执行过程中，由于被执行人石家庄世融担保有限公司名下无可执行的财产，致使申请人的合法权益得不到保障。为此，经申请人申请，贵院依法调取了被执行人石家庄世融担保有限公司各位股东缴纳注册资本的银行流水明细。通过被执行人石家庄世融担保有限公司各位股东缴纳注册资本的银行流水明细。通过被执行人石家庄世融担保有限公司的工商登记信息及该公司股东出资后的银行流水走向可以证实：一、被申请人许秀山首次实缴出资1020万元、崔景倩首次实缴出资588万元、马会利首次实缴出资392万元，于2011年10月13日缴存石家庄世融担保有限公司（筹）在中国工商银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的验资临时存款账户（账号：04×××46）内，该账户内的2000万元于2011年10月14日转至石家庄世融担保有限公司04×××23的银行账户中。二、被申请人许秀山第二期实缴出资4080万元、崔景倩第二期实缴出资2352万元、马会利第二期实缴出资1568万元，于2011年10月24日缴存石家庄世融担保有限公司在中国工商银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的验资临时存款账户（账号：04×××23）内，该账户内的8000万元于当日又转给王谊1040万元、贾萌1800万元、陈彬960万元、石家庄慧赢担保有限公司4200万元，被执行人石家庄世融担保有限公司在验资当日就将收到的注册资金全部转出。三、被申请人许秀山实缴新增出资3825万元、崔景倩实缴新增出资3675万元，于2012年2月21日缴存石家庄世融担保有限公司在中国工商银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的验资临时存款账户（账号：04×××72）内，该账户内的7500万元于当日转至石家庄世融担保有限公司04×××23的账户中，后又转给李平7400万元、陈彬100万元，被执行人石家庄世融担保有限公司在验资当日就将收到的注册资金全部转出。四、被申请人许秀山实缴新增出资3468万元、崔景倩实缴新增出资3332万元，于2012年3月9日缴存石家庄世融担保有限公司在中国工商银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的验资临时账户（账号04×××55）内，该账户内的6800万元于当日转至石家庄世融担保有限公司04×××23的账户中，后又转给陈彬1000万元、河北吉成房地产开发有限公司5400万元、楼昱400万元，被执行人石家庄世融担保有限公司在验资当日就收到注册资金全部转出。五、被申请人许秀山实缴新增出资2907万元、崔景倩实缴新增出资2793万元，于2012年3月21日缴存石家庄世融担保有限公司在中国工商银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的验资临时存款账户（账号：04×××77）内，该账户内的5700万元于当日转至石家庄世融担保有限公司04×××23的账户中，后又转给韩秋山4950万元、封凡550万元、楼昱200万元，被执行人石家庄世融担保有限公司在验资当日就将收到的注册资金全部转出。申请人认为，被申请人许秀山系被执行人石家庄世融担保有限公司的股东，被执行人石家庄世融担保有限公司在验资当日就将收到的注册资金全部转出。被申请人许秀山涉嫌抽逃出资1.428亿元，因被申请人具有明显的抽逃出资行为，致使被执行人石家庄世融担保有限公司无财产清偿生效法律文书确定的债务。为维护申请人的合法权益，现依据最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题规定》第十八条的规定，依法申请追加被申请人许秀山为本案的被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任，请予准许。本院查明以下事实：一、申请执行人石家庄诚乐商贸有限公司与被执行人石家庄世融担保有限公司担保合同纠纷一案，本院于2017年9月6日作出（2017）冀0105民初1568号民事判决，判决：一、被告石家庄世融担保有限公司于判决生效后十日内偿还原告石家庄诚乐商贸有限公司保证金75万元，并自2016年5月28日起到实际偿还之日止，按年利率的24%支付利息。二、驳回原告的其他诉讼请求。被告石家庄世融担保有限公司不服本院作出的（2017）冀0105民初1568号民事判决后，向石家庄市中级人民法院提起上诉，石家庄市中级人民法院于2017年11月28日作出（2017）冀01民终11344号民事判决，判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费11300元，由石家庄世融担保有限公司负担。申请执行人石家庄诚乐商贸有限公司向本院申请强制执行，本院受理后，依法立案，执行案号为（2018)冀0105执1213号。二、2018年5月3日，本院作出（2018)冀0105执1213号执行裁定，裁定：冻结、扣划被执行人石家庄世融担保有限公司银行存款779413万元及相应迟延履行期间的利息或查封抵押其相同价值的财产。三、经查询执行卷宗，2019年6月15日申请人为石家庄诚乐商贸有限公司的执行笔录，经法院依职权对被执行人的财产情况进行调查核实，被执行人石家庄世融担保有限公司暂无财产可供执行。四、根据国家企业信用信息公示系统出具的企业信用信息公示报告中显示：石家庄世融担保有限公司于2011年10月13日成立，法定代表人为许秀山，注册资本为30000万元人民币。五、2011年10月13日石家庄金润利得会计师事务所出具的金润利得设验字（2011）第1644号验资报告显示：石家庄世融担保有限公司申请登记注册的资本为壹亿元，由全体股东分期于两年内缴足。本次出资为首次出资，出资额为贰仟万元，由许秀山、崔景倩、马会利于2011年10月13日前缴足。其中由许秀山出资人民币1020万元，占注册资本总额的10.2%，出资方式为货币。由崔景倩出资人民币588万元，占注册资本总额的5.88%，出资方式为货币。由马会利出资人民币392万元，占注册资本总额的3.92%，出资方式为货币。根据中国工商银行出具的单位客户历史明细显示：股东许秀山实际缴纳出资额人民币1020万，于2011年10月13日缴存在中国工商银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的验资临时存款账户（账号：04×××46）内，摘要为许秀山投资款。股东马会利实际缴纳出资额人民币392万，于2011年10月13日缴存在中国工商银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的验资临时存款账户（账号：04×××46）内，摘要为马会利投资款。股东崔景倩实际缴纳出资额人民币588万，于2011年10月13日缴存在中国工商银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的验资临时存款账户（账号：04×××46）内，摘要为崔景倩投资款。2011年10月14日石家庄世融担保有限公司通过（账号：04×××46）转至石家庄世融担保有限公司（账号：04×××23）2000万元并无说明转款的用途。六、2011年10月24日石家庄金润利得会计师事务所出具的金润利得变验字（2011）第1118号验资报告显示：石家庄世融担保有限公司申请登记注册的资本为人民币10000万元，应由股东许秀山、崔景倩、马会利分两期于2013年10月12日之前缴足。本次出资为第二期，出资额为人民币8000万元，本次变更后实收资本增加至10000万元，注册资本不变。其中许秀山认缴人民币4080万元，占注册资本的40.8%，出资方式为货币。崔景倩认缴人民币2352万元，占注册资本的23.52%，出资方式为货币。马会利认缴人民币1568万元，占注册资本的15.68%，出资方式为货币。根据中国工商银行出具的单位客户历史明细显示：石家庄世融担保有限公司（账号：04×××23）于2011年10月24日分批收到股东许秀山转入1000万、1000万、1000万、1000万、80万的款项，共计4080万，摘要为许秀山投资款。石家庄世融担保有限公司（账号：04×××23）于2011年10月24日分批收到股东崔景倩转入1000万、1000万、352万的款项，共计2352万，摘要为崔景倩投资款。石家庄世融担保有限公司（账号：04×××23）于2011年10月24日分批收到股东马会利转入1000万、568万的款项，共计1568万，摘要为马会利投资款。第二期出资后，股东许秀山出资为人民币5100万元，占注册资本的51%，占累计实收资本的51%，股东崔景倩出资为人民币2940万元，占注册资本的29.4%；占累计实收资本的29.4%，股东马会利出资人民币为1960万元，占注册资本的19.6%，占累计实收资本的19.6%。2011年10月24日，石家庄世融担保有限公司（账号04×××23）向对方户名为石家庄慧赢担保有限公司（账号：04×××05）转出4200万元、向对方户名为王谊（账号：62×××21）转出1040万元、向对方户名为贾萌（账号：62×××76）转出1800万元、向对方户名为陈彬（账号：62×××06）转出960万元，以上四笔共计转出8000万，均未说明转款的用途。七、2012年2月21日石家庄金润利得会计师事务所出具的金润利得变验字（2012）第2013号验资报告显示：石家庄世融担保有限公司原注册资本为10000万元，实收资本10000万元。石家庄世融担保有限公司申请增加注册资本7500万元人民币，由崔景倩、许秀山于2012年2月21日缴足。其中崔景倩认缴人民币3675万元，占新增注册资本的49%，出资方式为货币。许秀山认缴人民币3825万元，占新增注册资本的51%，出资方式为货币。新增注册资本后，累计实收资本人民币17500万元，占变更后注册资本的100%。其中崔景倩认缴人民币6615万元，占注册资本的37.8%；出资方式为货币，许秀山认缴人民币8925万元，占注册资本的51%；出资方式为货币，马会利认缴人民币1960万元，占注册资本的11.2%，出资方式为货币。根据中国工商银行出具的单位客户历史明细显示：石家庄世融担保有限公司（账号：04×××72）于2012年2月21日分批收到股东许秀山转入1000万、1000万、1000万、825万的款项，共计3825万，摘要为许秀山投资款。石家庄世融担保有限公司（账号：04×××72）于2012年2月21日分批收到股东崔景倩转入1000万、1000万、1000万、675万的款项，共计3675万，摘要为崔景倩投资款。2012年2月21日，石家庄世融担保有限公司通过（账号：04×××72）转至其名下（账号04×××23）7500万元并无说明转款的用途。2012年2月21日石家庄世融担保有限公司通过名下（账号：04×××23）向对方户名为李平（账号：04×××11）转出7400万元、向对方户名为陈彬（账号：62×××06）转出100万元，以上两笔共计转出7500万，均未说明转款的用途。八、2012年3月9日石家庄金润利得会计师事务所出具的金润利得变验字（2012）第2016号验资报告显示：石家庄世融担保有限公司原注册资本为人民币17500万元，实收注册资本为人民币17500万元，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本6800万元人民币，变更后的注册资本为24300万元人民币。新增注册资本由崔景倩、许秀山认缴。其中崔景倩认缴人民币3332万元，占新增注册资本的49%，出资方式为货币。许秀山认缴人民币3468万元，占新增注册资本的51%，出资方式为货币。新增注册资本后，累计实收资本为人民币24300万元，占变更后注册资本的100%，其中崔景倩认缴人民币9947万元，占注册资本的40.93%；出资方式为货币，许秀山认缴人民币12393万元，占注册资本的51%；出资方式为货币，马会利认缴人民币1960万元，占注册资本的8.07%，出资方式为货币。根据中国工商银行出具的单位客户历史明细显示：石家庄世融担保有限公司（账号：04×××55）于2012年3月9日分批收到股东许秀山转入468万、1000万、1000万、1000万的款项，共计3468万，无摘要。2012年3月9日分批收到股东崔景倩转入332万、1000万、1000万、1000万的款项，共计3332万，摘要为崔景倩投资款。2012年3月9日石家庄世融担保有限公司通过（账号：04×××55）转至其名下（账号04×××23）6800万元并无说明转款的用途。2012年3月9日石家庄世融担保有限公司（账号：04×××23）向对方户名为楼昱（账号：62×××48）转出400万元、向对方户名为陈彬（账号62×××06）转出1000万、向对方户名为河北吉成房地产开发有限公司（账号：04×××86）转出5400万，以上三笔共计转出6800万，均未说明转款的用途。九、2012年3月21日石家庄金润利得会计师事务所出具的金润利得变验字（2012）第2021号验资报告显示：石家庄世融担保有限公司有限公司原注册资本为人民币24300万元，实收资本24300万元，根据股东会决议和修改后的章程的规定，申请增加注册资本人民币5700万元，变更后的注册资本为人民币30000万元。新增注册资本由崔景倩、许秀山认缴。其中崔景倩认缴人民币2793万元，占新增注册资本的49%，出资方式为货币。许秀山认缴人民币2907万元，占新增注册资本的51%，出资方式为货币。新增注册资本后，累计实收资本为人民币30000万元，占变更后注册资本的100%。其中崔景倩认缴人民币12740万元，占注册资本的42.47%；出资方式为货币，许秀山认缴人民币15300万元，占注册资本的51%；出资方式为货币，马会利认缴人民币1960万元，占注册资本的6.53%。出资方式为货币。根据中国工商银行出具的单位客户历史明细显示：石家庄世融担保有限公司（账号：04×××77）于2012年3月21日分批收到股东许秀山转入1000万、1000万、907万的款项，共计2907万，摘要为许秀山投资款；2012年3月21日分批收到股东崔景倩转入1000万、1000万、793万的款项，共计2793万，摘要为崔景倩投资款。2012年3月21日石家庄世融担保有限公司（账号：04×××77）转至其名下（账号：04×××23）内5700万元。2012年3月9日石家庄世融担保有限公司（账号：04×××23）向对方户名为韩秋山（账号：04×××19）转出4950万元、向对方户名为封凡（账号：04×××92）转出550万元、向对方户名为楼昱（账号：62×××48）转出200万元，以上三笔共计转出5700万，均未说明转款的用途。本院认为，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，根据2019年6月15日申请人为石家庄诚乐商贸有限公司的执行笔录记载“经法院依职权对被执行人的财产情况进行调查核实，被执行人石家庄世融担保有限公司暂无财产可供执行”。可以认定被执行人石家庄世融担保有限公司不足以清偿生效法律文书确定的债务。石家庄世融担保有限公司第二期出资情况：股东崔景倩实缴出资2352万元，马会利实缴出资1568万元、许秀山实缴出资4080万元，于2011年10月24日缴存至石家庄世融担保有限公司在工商银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的验资临时账户。当日被执行人石家庄世融担保有限公司将收到的注册资金8000万转给并无业务往来的王谊、贾萌、陈彬以及石家庄慧赢担保有限公司；均为说明转款的用途；2012年2月21日，崔景倩新增出资3675万元，许秀山实缴新增出资3825万元，由被执行人当日转出至石家庄世融担保有限公司账户（账号：04×××23）内，后又分批次转给无业务往来的李平、陈彬；2012年3月9日，崔景倩新增出资3332万元，许秀山实缴新增出资3468万元，由被执行人当日转出至石家庄世融担保有限公司账户（账号：04×××23）内，后又转给无业务往来的河北吉成房地产开发有限公司、楼昱、陈彬。2012年3月21日，崔景倩新增出资2793万元，许秀山实缴新增出资2907万元，由被执行人当日验资完成后又将5700万转给韩秋山、封凡、楼昱。以上转出资金行为并未注明理由，且转出数额与增加资本数额一致，有悖常理，涉嫌资金抽逃。综上，申请人追加第三人许秀山为被执行人的主张，本院予以支持。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十二条的规定，裁定如下：追加第三人许秀山为石家庄市新华区人民法院（2018)冀0105执1213号执行案件的被执行人，在抽逃的1.428亿元范围内对申请人石家庄诚乐商贸有限公司承担民事清偿责任。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十五日内，向石家庄市新华区人民法院提起执行异议之诉。审判长  马征杰审判员  连 坤审判员  牛江凌二〇一九年十月十六日书记员  孙世杰