江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0311刑初303号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人陈涛，曾用名陈盼望，男，1990年12月25日出生，汉族，初中肄业，无业，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人陈顺利，江苏苏旭律师事务所律师。被告人阚亚男，曾用名阚亚芳，女，1986年8月15日出生，汉族，初中文化，无业，住徐州市铜山区，户籍地安徽省宿州市砀山县。曾因犯抢劫罪于2017年12月10日被河南省永城市人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币七万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被取保候审。辩护人蔡可栋，江苏世君律师事务所律师。辩护人燕莹。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉〔2019〕218号起诉书指控被告人陈涛、阚亚男犯诈骗罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。徐州市泉山区人民检察院指派检察员韩峰出庭支持公诉，被告人陈涛、阚亚男，辩护人陈顺利、蔡可栋、燕莹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年年底，被告人陈涛通过网络购买磁条卡、磁条写卡器、磁卡打码机等工具，后在其位于江苏省徐州市铜山区柳新镇垞城街农商银行北隔壁的仓库内，多次复制金鹰贵宾积分卡（以下简称金鹰卡）并销售。2019年2月至3月间，被告人陈涛多次自己以及安排被告人阚亚男等人在江苏省徐州市泉山区、安徽省芜湖市等地销售其复制的金鹰卡，共计诈骗他人人民币38900.2元；被告人阚亚男明知系复制的金鹰卡仍予以销售，共计参与诈骗他人人民币13150元。2019年4月9日，被告人陈涛、阚亚男均被公安机关抓获归案。到案后，被告人陈涛、阚亚男赔偿上述被害人全部损失，并获得被害人谅解。针对上述指控，公诉机关提供了物证照片、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据。认为被告人陈涛、阚亚男以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阚亚男在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚数罪并罚。二被告人均具有坦白情节，退赔被害人经济损失并取得谅解。建议对被告人陈涛判处有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金；建议对被告人阚亚男本罪判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金四千元，与未执行完毕的刑罚数罪并罚。被告人陈涛、阚亚男对指控的犯罪事实均不持异议，并自愿认罪认罚。被告人陈涛的辩护人辩护意见是，1.对指控的犯罪事实、罪名不持异议；2.被告人陈涛具有坦白情节，认罪认罚，积极退赃并取得被害人的谅解；3.被告人陈涛系为偿还朋友借款，生活所迫实施犯罪，且系初犯、偶犯，建议对其免予刑事处罚或者判处缓刑。被告人阚亚男的辩护人辩护意见是，1.对指控的犯罪事实、罪名不持异议；2.被告人阚亚男系从犯；3.阚亚男具有坦白情节，认罪认罚，积极赔偿被害人损失并取得谅解，结合其有两个孩子需要抚养，且怀孕待产，建议从宽、从轻处罚。经审理查明，2018年年底，被告人陈涛通过网络购买磁条卡、磁条写卡器、磁卡打码机等工具，后在其位于江苏省徐州市铜山区柳新镇垞城街农商银行北隔壁的仓库内，多次复制金鹰贵宾积分卡（以下简称金鹰卡）并销售。2019年2月至3月间，被告人陈涛多次自己以及安排被告人阚亚男等人在江苏省徐州市泉山区、安徽省芜湖市等地销售其复制的金鹰卡，共计诈骗他人人民币38900.2元；被告人阚亚男明知系复制的金鹰卡仍予以销售，共计参与诈骗他人人民币13150元。分述如下：1.2019年2月5日，被告人陈涛安排被告人阚亚男在江苏省徐州市泉山区煤建一街煤北烟酒店，将五张复制的金鹰卡销售给被害人李某，造成损失人民币4300元。2.2019年2月初的一天，被告人陈涛安排宗某在江苏省徐州市云龙区沃尔玛超市对面好品烟酒店，将五张复制的金鹰卡销售给被害人王某，造成损失人民币4700元。3.2019年3月10日，被告人陈涛安排他人在安徽省芜湖市镜湖区多多便利店，将五张复制的金鹰卡销售给被害人杨某，造成损失人民币4400元。4.2019年3月10日，被告人陈涛安排他人在安徽省芜湖市镜湖区汇金烟酒店，将五张复制的金鹰卡销售给被害人彭某，造成损失人民币4400元。5.2019年3月11日，被告人陈涛在安徽省芜湖市弋江区世家烟酒店，将五张金鹰卡销售给被害人程某，造成损失人民币4500元。6.2019年3月18日，被告人陈涛安排他人在江苏省苏州市虎丘区金鹰商场附近，将五张金鹰卡销售给被害人张某，造成损失人民币4500元。7.2019年3月18日，被告人陈涛安排被告人阚亚男在江苏省徐州市云龙区梦凡烟酒店，将五张金鹰卡销售给被害人蒋某，造成损失人民币4350元。8.2019年3月18日，被告人陈涛安排被告人阚亚男在江苏省徐州市泉山区巧丽袜行店，将五张金鹰卡销售给被害人孙某，造成损失人民币4500元。9.2019年3月18日，被告人陈涛安排宗某在江苏省徐州市泉山区国贡烟酒店，将五张金鹰卡以人民币4250元的价格销售给被害人金某，造成损失人民币3250.2元。2019年4月9日，被告人陈涛、阚亚男被公安机关抓获归案，并查获被告人陈涛用于复制购物卡的打码机、烫印机、笔记本电脑、读写卡器各一台，空白磁卡15张、印有金鹰贵宾积分卡的空白卡92张。到案后，被告人陈涛、阚亚男赔偿上述被害人全部损失，并获得被害人谅解。另查明，被告人阚亚男因前次犯罪被判刑后，河南省永城市人民法院因阚亚男怀孕于2018年3月15日决定对其暂予监外执行一年（暂予监外执行期限自2017年12月27日起至2018年12月26日止）；因阚亚男再次怀孕于2019年4月11日决定对其暂予监外执行一年（暂予监外执行期限自2019年2月13日起至2020年2月12日止）。上述事实，有公诉机关提供，经当庭举证、质证，本院确认的查获的作案工具、被害人提供的涉案金鹰复制卡等物证照片；被告人陈涛在淘宝网购买作案工具的订单截图、金鹰积分卡消费明细、被害人出具的谅解书等书证；证人宗某等人的证言，被害人李某、王某、杨某等人的陈述；被告人陈涛、阚亚男的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录及扣押清单；到案经过、发破案经过；徐州市泉山区人民检察院认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书；二被告人的户籍证明、被告人阚亚男的前科刑事判决书及暂予监外执行决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈涛、阚亚男以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人陈涛、阚亚男犯诈骗罪的事实、罪名成立，本院予以确认。被告人阚亚男判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人陈涛、阚亚男归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。二被告人归案后退赔被害人损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关及辩护人提出的二被告人具有坦白情节，退赔并取得谅解，并自愿认罪认罚，建议从轻处罚的意见符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。关于被告人阚亚男的辩护人提出的阚亚男系从犯的意见，经查认为，公诉机关指控的涉及被告人阚亚男的犯罪事实中，被告人阚亚男是具体诈骗犯罪行为的实施者，在与被告人陈涛的共同犯罪中二人均起到主要作用，系主犯，其并非起到辅助、次要作用，并非从犯，辩护人该意见不能成立，不予采纳。被告人陈涛的辩护人提出的陈涛系为偿还朋友借款，因生活所迫实施犯罪建议从轻处罚的建议，经查认为，为偿还债务而实施诈骗，不属于因生活所迫而诈骗的酌情从轻量刑情节，辩护人该意见不能成立，不予采纳。被告人陈涛的辩护人提出的陈涛系偶犯，结合其坦白、退赃等情节，建议免予刑事处罚或判处缓刑的意见，经查认为，被告人陈涛连续多次实施诈骗犯罪，并流窜作案，犯罪金额近四万元，主观恶性及社会危害性均较大，虽其有坦白、退赃、取得谅解等情节，但根据全案情节不宜适用缓刑，亦不应免除处罚。综上，为保护公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人陈涛、阚亚男的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十一条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2020年9月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人阚亚男犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；与前罪未执行的刑罚有期徒刑七年十个月零三天，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币七万元并罚，决定执行有期徒刑八年三个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币七万四千元。（刑期自判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、扣押在案的打码机、烫印机、笔记本电脑、读写卡器、磁卡等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黎 方审 判 员  周平波人民陪审员  毕建民二〇一九年十月三十日书 记 员  张 彬