河北省沧州市运河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0903刑初421号公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。被告人代新龙，男，1988年11月23日出生于河北省沧州市，汉族，高中文化，群众，户籍所在地河北省沧州市，现住河北省沧州市运河区，个体，2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。沧州市运河区人民检察院以沧运检公诉刑诉（2019）355号起诉书指控被告人代新龙犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员孔令霞出庭支持公诉。被害人宫某、被告人代新龙到庭参加诉讼。现已审理终结。沧州市运河区人民检察院指控，1、2016年4月被告人代新龙在一次饭局上认识了被害人宫某的女儿梁某3，后梁某3委托代新龙办理公租房。在2016年4月至2017年4月，代新龙共收到被害人宫某7万余元用来办理公租房，但代新龙并未帮其办理，并且在2018年1月至4月期间，代新龙分别伪造了一份延期交房的协议、交房通知书、购房合同与购买房屋的收据交给了被害人，用于拖延时间。后经被害人自行前往沧州市住建局核实，发现代新龙提供的合同都是虚假的，经鉴定代新龙提供给被害人的延期交房协议、交房通知书、购房合同与购买房屋的收据上面的印章均系伪造的印章。2、2018年4月29日被告人代新龙编造其在外有一私生子，私生子家属管他要抚养费为由，骗取被害人戴某的信任，向戴某借款30000元，之后戴某向代新龙多次索要欠款，但代新龙以各种理由推脱至今未还。为此指控被告人代新龙的行为构成诈骗罪并向法庭提供了被告人的供述，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，辨认笔录，视听资料及其他相关书证。被告人代新龙辩称，被害人宫某的钱在她报警前已经退还，其行为构成伪造公章罪，不构成诈骗罪，戴某的钱是正常借款，不是诈骗。经审理查明，1、2016年4月被告人代新龙在一次饭局上认识了被害人宫某的女儿梁某2，后梁某2委托代新龙办理公租房。在2016年4月至2017年4月，代新龙共收到被害人宫某7万余元用来办理公租房，但代新龙并未帮其办理，并且在2018年1月至4月期间，代新龙分别伪造了一份延期交房的协议、交房通知书、购房合同与购买房屋的收据交给了被害人，用于拖延时间。后经被害人自行前往沧州市住建局核实，发现代新龙提供的合同都是虚假的，经鉴定代新龙提供给被害人的延期交房协议、交房通知书、购房合同与购买房屋的收据上面的印章均系伪造的印章。上述事实有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认：（1）被告人代新龙的供述：2016年4月，其通过朋友认识了梁某3，后来梁某3打电话问其能不能办公租房，其答应帮她问一下，梁某3给其2000元好处费，之后梁某3总打电话催其，还说要是钱不够再给其，其当时想先帮她问问，不行就把钱退给她，之后过了一个月，这期间梁某3总是催其，其当时就跟她撒谎说已经给她找人了，正在问这个事，梁某3就给了其一万元钱，说这是人家帮着办事的钱。之后过了一个来月，其给梁某3打电话说办事需要用钱，又让她送来一万现金，再之后梁某3还总打电话催其，主动给其送钱让其给她办房，陆续又给其送来5万多元现金。梁某3一共给其74000多元。其收到这些钱后，因为梁某3他们家总催其，还总说难听的话，其压根没想帮她们家问公租房的事。2017年4、5月份，其不想跟她家纠缠这件事了，就想把钱退了，结果她们说不要钱，让其必须给他们办公租房，还说要是不给办就死在其家，2017年6月，其问梁某3的母亲宫某的银行卡号，在银行的ATM机上用无卡无折存款的方式，给她存进15000元钱，之后其分三次，每次都是相隔一个来月，给宫某提供的卡号里存钱。最后一次应该是2018年3、4月份。2018年4、5月份的时候，其还替梁某1在沧县万元的购房定金。今年1月13日，其想着别让他们家再逼其这么紧，想先给他们出点假手续，拖延时间，就自己从网上下载了一份协议，大体意思就是交房延期了，并让其公司一个叫李某的人和梁某3的父亲在上面签了字，后来在今年4月13日，其在人民商场对面刻章的一个小店里，刻了一个“河北鑫胜建筑工程有限公司”和“河北鑫胜建筑工程有限公司合同专用章”的印章，自己从网上下载了一份交房通知书，印上了这两个印章，又在4月27日自己从网上下载了一份购房合同，又自己开了一张金额是258900元的收据，在上面印上了“河北鑫胜建筑工程有限公司”的印章给了宫某。今年3月，其把钱给宫某退完了，算上第一次给她存的15000元一共是80000元，其每次存钱之后宫某都给其打电话，要死要活就是让其给她办房子，存完80000元后其就跟宫某说已经给她退完了，其也确实没有能力给她办公租房。（2）被害人宫某的陈述：2015年6月，其女儿梁某2在微信上认识了代新龙，他自称是开公司干工程的，有一天晚上女儿说代新龙能办理公租房，还说不用花钱，就光请住建局的人吃顿饭、买条烟就可以了，当时其正想办理公租房，就说让他帮忙办理，过了10来天，他带着其去了沧州住建局一楼大厅填了一张表，过了半个来月，代新龙又让其在村里开了一份贫困证明，又过了二十多天，代新龙联系其让其拿了6000元钱给住建局办事的人，其在女儿家给了代新龙6000元现金，又过了十来天，代新龙又说让交2000元照相钱，其又给了他2000元现金，当时已经是2016年5月份了，后来代新龙以各种理由向其要钱，一直到2016年8月10日，代新龙分别以办理房子交钱的名义，向其要了15000元、15000元、10000元、10000元、11000元、4870元、4000元，其中有15000元其是用银行卡给他转的帐，其他都是给的现金，后来其总问他房子的事，代新龙就一直以各种理由拖着，因为其一直催他，代新龙就告诉其让其不要着急，最晚2017年年底就能交房了，后来到了2017年年底的时候，代新龙也没能交成房，2018年1月13日，他又跟其说他帮其到沧州华某集团签一个协议，具体内容大概是在2018年后正月十八到二十二日之前交房，如果再次交不成房会给其付违约金50万元，而且自称是华某集团一个叫李某的人给其送了过来，并且都在这个协议上签了字。到了2018年4月13日，代新龙给其拿来一份交房通知书和购房合同，说已经交房了，但不让其去福馨家园小区问房子的事情，说等他有空的时候带着其家人去。4月27日，代新龙又给其拿来一张发票，说交房的时候拿着这个发票去就可以，但其看代新龙总是不让其去小区，在5月份的时候其就自己去了福馨家园小区物业，但到了物业后那里的工作人员告诉其拿的这些东西都是假的，其才知道被骗。其一共给了代新龙78870元。代新龙没有退给其钱，在2017年3月到9月，代新龙说华某集团退房子的差价，还有补助，分四次给了其38000元，其他的钱没有给其。（3）证人梁某1的证言：李某送购房合同之前，代新龙先给其打的电话，说给其办的公租房已经下来了，让别人把购房合同给其送过去，让其签下字，过了几天李某拿着两份购房合同给其送来了，其在两份购房合同上都签字了，李某拿走一份，其自己留下一份，先给的购房合同，后给的协议。（4）证人梁某2的证言：其看到代新龙的朋友圈发一些公益性的活动，感觉这个人人性很好，就打电话给代新龙问他有没有认识的人可以帮忙办理廉租房，代新龙告诉其，他认识好多人，住建局他有好多亲戚，可以帮其办理廉租房的事宜，当时其信以为真，就让代新龙帮其办理。办理廉租房给了代新龙大概78700元左右，分六次给的，代新龙通过银行柜员机转帐还过两次钱，还差28000元没有还。（5）证人李某的证言：2017年11月，其给代新龙开车，知道代新龙给一个老太太办理公租房的事。其去了代新龙公司大概半个月，代新龙让其给一个老太太打电话，以公租房小区工作人员的身份问老太太想办公租房的面积，还让老太太把她家户口本的第一页拍照片发给其，完事后其把照片给了代新龙。2018年年底，代新龙让其给老太太送过一份购房合同，没多久代新龙又让其在给老太太的一份协议书上签字，说过了年差不多房子就下来了，到时候这份协议就作废，其也没多想就在上面签字了，并让其把这份协议书给老太太送家去。代新龙还让其给老太太送过一次米面油，过完年代新龙还让其送过一次钥匙，并让其和老太太说房子下来了，这是房子钥匙，过几天带老太太看房子去，之后代新龙就没让其干过别的。（6）证人季某的证言：其是华某集团华某房地产开发有限公司办公室的员工。公司没有出具过交房通知书和购房合同。沧州福馨家园小区不是其公司的项目，公司也没有和河北鑫盛建筑工程有限公司有过来往，没有在2018年4月27日与梁某1签订过购房合同，公司没有叫李某的员工。（7）证人周某1的证言：其在河北鑫盛建筑工程有限公司负责办公室资料的管理。公司2002年成立，法人是周某2，主要业务是施工总承包，公司近几年在沧州没有房地产或其他建筑业务，和华某房地产开发有限公司没有业务往来。宫某提供的购房合同和交房通知书及收据复印件都不是其公司签订和出具的。（8）证人史某的证言：其是代新龙的前妻，2016年两人刚认识的时候，有一次其看到一个女的给代新龙送东西，其问过他，他说这个女的叫梁某3，是他公司的员工，现在他正在帮她办理公租房。又过了一段时间，梁某3加上其微信，过了大概一年多，梁某3在微信上说她给代新龙的钱都是其拿走的，其就去问了代新龙，他到底拿了人家多少钱，他说拿了八万元，还说让其别管这件事了。之后梁某3找过其几次，让其还钱。代新龙答应帮他们家办理廉租房后，其一直没看到过他出去办，也没听到过他给房管局的人打过电话，也没听代新龙说过他认识房管局的人，代新龙一般不接梁某2家打的电话，接电话后他就会说一些房子的事情，比如房子下来了，已经交钥匙了之类的话，可其没看到过他拿过什么关于房子的东西回来。2017年冬天，代新龙的司机李某找到其说代新龙在公司打印了一份假的交房通知书，还在外面刻了个假章印在了通知书上，然后让他将这些假手续给梁某2家送过去了，他还跟其说他问代新龙这些假手续的事情，代新龙告诉他别害怕，梁某2家也没什么关系，不能拿他怎么样。（9）证人姬某的证言：其是赵某的妻子，62×××15的银行卡是赵某的，赵某的微信绑定了这张银行卡，2017年8月2日他的微信转出8000元钱，转给了微信名称是“这样就好”的人。（10）辨认笔录及照片：被告人代新龙辨认私刻印章地点。（11）沧州市公安局物证鉴定所文检鉴定书：检材中“河北鑫盛建筑工程有限公司”红色印文与样本“河北鑫盛建筑工程有限公司”红色印文不是同一枚印章盖印的。（12）梁某1银行卡交易明细及公安机关调取梁某1卡号为62×××49工商银行卡的说明：代新龙自称从沧州市运河区宏宇城小区工商银行柜员机分多次给梁某1的工商银行卡无卡无折存款和转帐共计75900元。2019年1月25日，我队调取了梁某1的工商银行卡62×××49交易明细，详情如下：2017年3月14日收到现存14000元；2017年8月2日收到现存8000元；2017年8月2日收到转帐8000元；2017年9月20日收到现存10000元；2017年9月20日收到现存5000元；2017年10月23日收到现存1000元；2018年5月30日收到现存9900元；2018年5月31日收到现存20000元。调取卡号62×××15的银行卡自2017年7月1日至2017年9月1日的交易记录及卡主信息：卡主系赵某，该卡2017年8月2日ATM存款8000元，当日通过微信转出8000元。（13）宫某、梁某2和代新龙的聊天记录。（14）河北鑫盛建筑工程有限公司工商服务业统一收款收据复印件、李某与梁某1交房协议复印件、购房合同复印件、交房通知书复印件。（15）公安机关情况说明：代新龙涉嫌诈骗一案，涉案的收款人赵某现在冀东第一监狱服刑，2019年10月17日，联系其妻子姬某并登陆赵某微信，查阅支付记录显示：2017年8月2日，赵某的微信曾转账给微信昵称为“这样就好”8000元。经核实，“这样就好”系代新龙当时妻子史某所使用的微信。2、2018年4月29日被告人代新龙编造其在外有一私生子，私生子家属管他要抚养费为由，骗取被害人戴某的信任，向戴某借款30000元，之后戴某向代新龙多次索要欠款，但代新龙以各种理由推脱至今未还。上述事实有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认：（1）被告人代新龙的供述：戴某和其父亲是同事，2018年4月底，其向戴某借了30000元钱，当时其说公司开销需要钱，她就在微信上分三笔给其转帐过来了。2018年5月中旬，其也向戴某借过钱，也是说公司需要用钱，向她借了20000元。之后戴某找其要过几次，其因为没钱一直没有还。（2）被害人戴某的陈述：其在炼油厂上班，代新龙的父亲代某是其同事，因为其和他父亲关系不错，代新龙管其叫大姑。2018年4月29日代新龙给其打电话说他在外面背着他媳妇有个私生子，那个孩子的大舅向他要60万，还告诉要是当天晚上七点凑不够就带着孩子去他家闹，代新龙告诉其他现在凑不够这么多钱，想找其借30000元，因为当时他打电话时哭哭啼啼的，其就相信了，就在微信上给代新龙打过去30000元。代新龙说这个孩子是他和他前妻的，当时他们离婚时前妻就怀孕了，离婚时他不知道这个情况，结果他前妻跟他离婚后过了一段时间将孩子生下来了，这个事情其问过代新龙的亲大姑，他大姑说代新龙确实在6、7年前离过婚，但有没有孩子她不知道。5月4日，代新龙又找其说上次60万没有凑够，想再跟其借10000元，其在微信上给代新龙又转了10000元。2018年5月9日代新龙又给其打电话，说工地上资金周转不开，想再借10000元，其又在微信上转给了他。2018年6月，其想让代新龙还钱，就跟他说着急用钱，跟他借100000元，代新龙以各种理由拖着不还钱。2018年6月12日，代新龙又跟其借了5000元，再之后其经常跟代新龙说让他还钱，代新龙也一直以各种理由拖着其，不给其钱。2018年10月，因为代新龙总是不还钱，其就跟他父亲代某说了这个事，代某也去问了代新龙，代新龙也承认了，说这个钱他自己还，但后来还是没有还。2019年年初，代某找到其还了5000元现金，说是替代新龙还的。（3）证人史某的证言：戴某来找过其，让其替代新龙还钱。当时其问戴某，戴某说代新龙从他那拿了50000元，其问她具体什么原因，戴某也不告诉其，就让去问代新龙，之后其问过代新龙，代新龙也没跟其具体说，就是说帮戴某办事，事没办成戴某想把钱要回去。（4）证人代某的证言：代新龙是其儿子，戴某是其同事。2018年时戴某在单位跟其说代新龙向她借了5万元，现在一直不还给他，具体是因为什么事情借的她没跟其说，只说是因为代新龙帮戴某要账还有代新龙孩子的事在她那里借过钱，于是其回家问了代新龙，代新龙也承认确实在戴某那借过钱，但是其再具体问他就不告诉其了。2018年单位发了年终奖，其拿出5000元还给了戴某。（5）证人左某的证言：其是代新龙的前妻。跟代新龙没有孩子，戴某和代新龙微信聊天中的孩子其不认识，其哥哥也没有找代新龙要过钱。（6）代新龙与戴某微信聊天记录截图、微信语音视频：微信聊天和语音视频显示代新龙以有一私生子，私生子家属向其索要抚养费为由向戴某借款30000元。聊天记录中代新龙给戴某发了一张儿童照片。（7）公安机关办案说明：戴某给代新龙微信转帐记录共六笔55000元。本案综合证据：（1）公安机关抓获经过：代新龙系被抓获到案。（2）被告人代新龙身份证明。本院认为，被告人代新龙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法欺骗被害人宫某、戴某，诈骗数额108700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人代新龙骗取被害人宫某的钱款数额，被害人宫某及梁某2均证实为78700元，被告人自己的供述前后不一致，证人史某证言证实代新龙跟其说过，拿了被害人八万元左右，故本院认定被告人代新龙诈骗宫某的钱款数额为78700元。被告人代新龙辩称被害人宫某的钱在她报警前已经退还，其行为构成伪造公章罪，不构成诈骗罪；经查，被告人代新龙以给被害人办理公租房为由，伪造购房合同及收据，取得被害人信任，骗取被害人钱款，其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成要件，已构成诈骗罪；被告人后在被害人多次催问下，以退房子差价、领取补助等理由退还被害人钱款共计67900元，属于案发前的主动退赃行为，不影响其犯罪构成，对该情节本院予以认定，对被告人酌情从轻处罚。被告人代新龙辩称欠戴某的钱属于正常借款，不是诈骗；经查，被害人戴某的陈述及被害人与被告人的微信聊天记录证实被告人代新龙以其在外有一私生子，私生子家属向其索要抚养费为由，取得被害人信任，骗取被害人钱款30000元，其行为亦已构成诈骗犯罪。故对被告人代新龙的上述两项辩称，本院均不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人代新龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起自2023年1月20日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）二、责令被告人代新龙退赔给被害人宫某直接经济损失10800元，退赔给被害人戴某直接经济损失3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵颖梅人民陪审员  张秀敏人民陪审员  鞠海岐二〇一九年十月二十九日书 记 员  李梦琪