广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1972刑初2256号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人刘晓霞，女，1990年2月2日出生，汉族，广东省河源市人，高中文化，住河源市源城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月20日被羁押并被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人廖海波，广东赋诚律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕2116号起诉书指控被告人刘晓霞犯诈骗罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月18日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹锋出庭支持公诉，被害人陈某、沈某、邓某、刘某，被害人钟某及其委托的诉讼代理人北京市盈科（东莞）律师事务所律师苏某、实习律师曾某1，被告人刘晓霞及其辩护人廖海波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，自2015年开始，被告人刘晓霞伙同曾某2（另案处理），假冒律师身份，虚构诉讼财产保全、续封、销售法院拍卖房、帮助他人提信用卡额度等可赚取高额收益事实，并以支付小额收益为诱饵，多次骗取他人大额财物，后以拆东墙补西墙模式，达到长期占有他人财物的目的。具体如下：1.2015年6月至2018年2月，刘晓霞、曾某2以支付高额收益为诱饵，先后多次骗得被害人陈某钱款，共计约498.14万元。2015年，刘晓霞、曾某2自称是东莞市众邦法律咨询服务公司律师结识陈某，后虚构诉讼财产保全可赚取高额收益的事实，先支付小额收益为诱饵，骗取陈某信任。2015年6月，刘晓霞、曾某2以案件担保为由，骗得陈某30万元，后连本带息归还部分，还剩4.47万元；2016年，刘晓霞、曾某2以钟某案件保全费为由，先后骗得陈某210万元，后陈某因该笔款项而贷款，并支付利息共计16.2万元；2016年，刘晓霞、曾清山以低价帮助陈某购买法院拍卖的东莞市东城区金月湾花园房子为由，骗得陈某172.2万元；2016年11月17日，刘晓霞、曾某2又以案件担保为由，骗得陈某30万元；2017年1月5日，刘晓霞、曾某2再次以案件担保为由，骗得陈某60万元；2018年2月6日，刘晓霞以帮曾某2还信用卡为由，骗得陈某约3.76万元；2018年2月，刘晓霞、曾某2以赎回陈某虎门的房子为由，骗得陈某约1.51万元。后某晓霞、曾某2以各种理由推脱，逃避返还钱款。2.2015年2月至2017年9月，刘晓霞、曾某2以支付高额收益为诱饵，先后多次骗得被害人钟某钱款，共计约287万元。曾某2系钟某的初中校友。2015年7月，钟某因涉及一宗商品房预约合同纠纷，找到刘晓霞、曾某2，刘晓霞、曾某2遂假冒律师身份，承诺帮助钟某打赢官司。2015年7月至11月，刘晓霞、曾某2以该案件需财产保全、诉讼费押金、律师费等为由，骗得钟某共计115万元；2016年3月至9月，刘晓霞、曾某2又以该案需要跑关系、不增加查封费就会败诉等为由，骗得钟某15万元；2017年1月，刘晓霞、曾某2以增加案件查封费为由，骗得钟某贷款27万元；2017年9月至10月，刘晓霞、曾某2又以案件需要重新申请保全为由，继续骗得钟某130万元。2018年6月，钟某去东莞市第一人民法院查阅并调取该案材料时，发现该案不存在保全费用，才知道受骗。后某晓霞、曾某2以各种理由推脱，逃避返还钱款。3.2017年2月至3月，刘晓霞、曾某2以支付高额收益为诱饵，先后多次骗得被害人沈某钱款，共计约150万元。2016年下半年，刘晓霞假冒影视公司老板身份与沈某打交道。2017年2月8日，刘晓霞、曾某2以帮他人信用卡提额赚高额收益为由，让沈某转账16万元到曾某2账户，后连本带收益共计支付18万元给沈，进而骗得沈的信任。2017年2月24日，刘晓霞、曾某2以案件担保为由，骗得沈某25万元；2017年2月20日，刘晓霞、曾某2以帮助他人赎楼为由，骗得沈某95万元；2017年3月13日，刘晓霞、曾某2以去香港摸货可赚大钱为由，再次骗得沈某30万元。后某晓霞、曾某2以各种理由推脱，逃避返还钱款。4.2017年7月至12月，刘晓霞、曾某2以支付高额收益为诱饵，先后多次骗得被害人邓某钱款，共计约170.6万元。2017年7月至8月，刘晓霞、曾某2以帮他人刷信用卡可以赚钱为由，先后三次让邓某获得高比例收益，进而取得邓某信任。2017年6月22日，刘晓霞、曾某2以帮助他人周转资金为由，骗得邓某27万元，后一直未归还本金及承诺的3万元收益；2017年12月6日，刘晓霞、曾某2以案件担保为由，骗得邓某95万元；2017年12月，刘晓霞、曾某2再次以案件担保、帮助他人还信用卡为由，骗得邓某45.6万元。后某晓霞、曾某2以各种理由推脱，逃避返还钱款。5.2014年8月至2018年2月，刘晓霞、曾某2以支付高额收益为诱饵，先后多次骗得被害人刘某钱款，共计约426.8万元。2014年，刘晓霞、曾某2自称是律师，通过做案件担保可以获得高额利益，并通过虚构几单数额不大的案件担保，让刘某获得高比例收益，进而取得刘某的信任。2014年8月，刘晓霞、曾某2以案件担保为由，骗得刘某156万元；2015年12月7日，刘晓霞、曾某2以案件担保为由，骗得刘某10.1万元；2016年11月8日，刘晓霞、曾某2以案件担保为由，骗得刘某90万元；2016年11月9日，刘晓霞、曾某2以案件担保为由，骗得刘某38万元；2017年1月11日，刘晓霞、曾某2以案件担保为由，骗得刘某35.4万元；2017年1月25日，刘晓霞、曾某2以案件担保为由，骗得刘某35.4万元；2018年2月13日，因为上述被骗资金，刘晓霞承诺帮刘某归还，但一直未归还，导致刘某垫付55万元；2018年8月16日，刘晓霞又以办理西格玛公司转贷手续费为由，骗得刘某6.9万元。后某晓霞、曾某2以各种理由推脱，逃避返还钱款。2018年11月20日，经侦查，公安民警在东莞市南城浙商大厦将刘晓霞抓获归案。公诉机关并提交了相关的证据，据此认为被告人刘晓霞为非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被害人陈某的诉讼代理人建议对被告人刘晓霞从重处罚。被害人钟某的诉讼代理人建议查明涉案赃款的真实去向，追缴并责令刘晓霞予以退赔。被告人刘晓霞当庭表示认罪，但是对诈骗的具体金额提出异议。辩护人对刘晓霞构成诈骗罪没有异议，提出以下辩护意见:1.在计算涉案金额时，应该将刘晓霞已经向被害人支付的利息或者款项扣除，以刘晓霞未偿还的金额计算诈骗金额。2.刘晓霞主观恶性不深，是初犯、偶犯。3.刘晓霞当庭认罪态度较好。经审理查明，公诉机关指控被告人刘晓霞犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。但是，指控被告人刘晓霞诈骗被害人陈某共计498.14万元，其中16.2万元是由陈某支付给第三方担保公司的利息，并非是刘晓霞直接骗得的金额，该金额是被害人的间接损失，不属于诈骗金额。被告人刘晓霞诈骗被害人陈某的金额应纠正为481.94万元。以上事实，有经过当庭举证质证的到案经过、房屋产权最终归属权益保证书、房地产产权证、不动产登记信息查询结果、公司登记注册资料、房屋买卖合同、律师函、委托书、判决书、合作协议书、合作资金变更说明及明细、银行流水、收款收据、收据、名片、诉讼押金单、被害人统计的损失情况表等书证，证人李某等人的证言，被害人陈某、钟某、沈某、邓某、刘某等人的陈述及辨认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，被告人刘晓霞及同案人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。关于本案的诈骗金额问题。经查，除了上述被害人陈某被骗的部分金额有误之外，公诉机关指控的各被害人的被骗金额，均只计算了被告人刘晓霞骗得被害人但某未归还的金额，均是被害人实际遭受的损失，有记录资金来往情况的银行转账流水、合作协议书、收款收据等书证为证，足以认定。被告人因为诈骗而支付给第三方的利息等，属于犯罪成本，不应从诈骗金额中扣除。被告人刘晓霞及其辩护人对于犯罪金额的异议，本院均不予采纳。本院认为，被告人刘晓霞伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘晓霞犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘晓霞在侦查和审查起诉阶段均未能如实供述自己的罪行，在庭审阶段虽然表示认罪，但是拒不交代同案被告人曾某2参与作案的情况，缺乏真诚的认罪悔罪表现，辩护人关于其当庭认罪态度较好的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人刘晓霞从事诈骗的时间长、次数多、诈骗金额超过1500万元，拒不交代赃物的去向，给被害人造成了重大的财产损失，应从重处罚。辩护人关于其主观恶性不深，是偶犯的意见，与事实不符，本院不予采纳。被害人及诉讼代理人要求责令被告人刘晓霞退赔相应的损失，并对被告人刘晓霞从重处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘晓霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金200万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年11月20日起至2032年11月19日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人刘晓霞在本判决生效后十日内退赔给被害人陈琳481.94万元、被害人钟承287万元、被害人沈晓梅150万元、被害人邓柏利170.6万元、被害人刘友球426.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李年富审判员  刘 超审判员  李 政二〇一九年十月十八日书记员  李晓燕（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。