江西省景德镇市珠山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0203刑初211号公诉机关江西省景德镇市珠山区人民检察院。被告人林德云，男，1979年10月11日出生于江西省星子县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为景德镇市，住景德镇市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月13日被德安县公安局宝塔派出所抓获，同月15日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕，现羁押在景德镇市看守所。辩护人刘建民，北京市才良律师事务所律师。景德镇市珠山区人民检察院以景珠检刑检刑诉[2019]180号起诉书指控被告人林德云犯合同诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年9月6日公开开庭审理了本案。景德镇市珠山区人民检察院指派检察员付有胜出庭支持公诉，被告人林德云及其辩护人刘建民到庭参加了诉讼。现已审理终结。景德镇市珠山区人民检察院指控，2016年10月20日，被告人林德云与黄某签订共同承建景德镇市监狱民警集资房工程协议，黄某因资金不足便邀请被害人章某合伙共同承接该工程。2017年2月18日，被告人林德云在该工程2号、4号楼已经被他人承接的情况下，仍然谎称承接到2号、4号楼工程，并与黄某、章某签订2号、4号楼工程合作协议。被告人林德云分别于2017年2月20日、2017年2月28日、2017年3月14日共收到章某工程款人民币40万元；被告人林德云将骗取的上述款项挥霍殆尽后，依然多次向被害人章某借款。2017年8月20日，被告人林德云为了获取被害人章某的信任，向被害人章某出示一份其伪造的承建景德镇市第三监狱超市和幼儿园工程的协议书，并承诺该工程完工后被害人可获利人民币70万元，再次骗取被害人人民币70万元。被告人林德云于2018年初逃匿。上述指控，公诉机关向本院提供了下列的证据材料：抓获经过、情况说明、常住人口信息、出所登记表、合作协议、施工协议书、借条、收条等书证；证人黄某、彭某的证言；被告人林德云的供述及辩解；现场检测报告书等证据。公诉机关认为，被告人林德云以非法占有为目的，虚构事实与被害人章某签订合同，骗取被害人人民币110万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人林德云对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均提出异议，辩解称其只是向章某借款，不构成合同诈骗。其辩护人对指控的第一起犯罪事实不持异议，认为第二起犯罪事实不能成立。辩护人认为，第二起的事实中双方只是借贷关系，章某向林德云出借人民币70万元，是因为林德云同意支付人民币70万元的高额利息给章某，并不是林德云伪造了一份施工协议书的结果。因此，第二起犯罪事实不能成立。辩护人提出，被告人林德云系初犯、偶犯，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2016年10月31日，被告人林德云与景德镇市德福房地产开发有限公司签订了承建景德镇市监狱民警集资楼12号楼、13号楼的施工协议书。林德云因资金不足，曾与黄某签订了共同承建景德镇市监狱民警集资楼的工程合作协议，黄某也因资金不足，又邀请被害人章某合伙共同承建该工程。2017年2月18日，林德云在明知其无法承接景德镇市监狱民警集资2号、4号楼的情形下，仍与黄某、章某签订2号、4号楼的工程合作协议，协议约定：2号、4号楼总工程量的50%由林德云占总工程量50%中的50%，黄某、章某占总工程量50%中的50%，黄某、章某需投资人民币80万元。2017年2月20日、2017年2月28日、2017年3月14日被告人林德云分别收到章某支付的人民币30万元、5万元、5万元共计人民币40万元用于2号、4号楼工程建设的工程款。林德云收到上述款项后并未用于2号、4号楼的工程建设。2017年8月20日，被告人林德云以已承接景德镇市监狱民警集资楼的超市及幼儿园工程，因资金不足为由向章某借款用于该工程的资金周转，并向章某出示了一份其伪造的与景德镇市竟成建筑工程公司签订的承建超市、幼儿园的施工协议书，同时承诺工程完工后章某可获利人民币70万元，为此，章某借款人民币70万元给林德云用于该工程的资金周转。2018年初被告人林德云逃匿。另查明，景德镇市监狱民警集资楼工程由景德镇市德福房地产开发有限公司开发，景德镇市竟成建筑工程公司承建。该工程2号楼的施工项目负责人为陈某年，开工日期为2017年2月16日；4号楼的施工项目负责人为陈某月，开工日期为2017年1月17日；景德镇市监狱民警集资楼整个工程没有单独的超市、幼儿园工程项目，幼儿园设在服务用房的西楼内，西楼的施工项目负责人为孙某义，西楼的施工协议书签订时间为2017年3月4日。上述事实，有经当庭出示、宣读，并经质证、认证的下列证据予以证实：1.书证：（1）常住人口信息，证实被告人林德云系成年人，具备完全刑事责任能力。（2）抓获经过，证实2019年1月13日19时许，德安县公安局宝塔派出所民警将被告人林德云抓获。（3）现场检测报告书，证实被告人林德云毒品（冰毒、吗啡、氯胺酮）尿检结果呈阴性。（4）出所登记表及情况说明，证实被告人林德云于2019年1月13日至14日，临时羁押于德安县看守所。（5）合作协议，证实黄某与被告人林德云签订共同承建景德镇市监狱民警集资房协议后，因资金不足，便邀请章某共同承建该工程。2017年2月18日被告人林德云在2号、4号楼已被他人承接的情况下，仍然谎称已承接到了2号、4号楼，并与黄某、章某签订合作协议。（6）景德镇市德福房地产开发有限公司出具的证明、情况说明及施工协议书，证实景德镇市德福房地产开发有限公司开发建设的景德镇市监狱民警集资楼项目，只有服务用房分东楼和西楼，幼儿园设在西楼内，超市未定。没有单独的幼儿园和超市工程项目；2号楼施工项目负责人为陈某年，开工日期为2017年2月16日；4号楼施工项目负责人为陈某月，开工日期为2017年1月17日；西楼施工项目负责人为孙某义，施工协议书签订日期为2017年3月4日。（7）收条及银行交易明细单，证实林德云分别于2017年2月20日、2017年2月28日、2017年3月14日共收到章某工程款人民币40万元，林德云分别出具了收条，收条上均注明用于2号、4号楼的工程款。（8）施工协议书，证实2017年7月22日，林德云伪造了一份承接景德镇市监狱民警集资楼超市和幼儿园的施工协议书。（9）借条，证实2017年8月20日，林德云向章某出示了一份其2017年7月22日伪造的施工协议书，以已承接景德镇市监狱民警集资楼超市和幼儿园工程为名向章某借款人民币140万元（实际借款人民币70万元）用于该工程资金周转。2.被告人林德云的供述与辩解，证实2017年2月18日其与黄某、章某签订了承建2号楼和4号楼工程的合作协议，2017年2月20日、2月28日、3月14日章某分别支付人民币30万元、5万元、5万元共计人民币40万元给其，其都写了收条给章某，并且都注明了是2号和4号楼的工程用款。2017年8月20日，其向章某出示了一份经其伪造的已承接幼儿园及超市的施工协议书给章某看，并以此为由向章某借款人民币70万元用于该工程的资金周转。2018年2月至3月其逃离了景德镇。3.被害人章某的陈述，证实2017年2月份，黄某告诉其林德云所承接的景德镇市监狱的工程马上要开工了，他已经谈好了入股工程的事情，让其跟他一起过去找林德云签订协议。2017年2月18日，黄某把其带到了林德云在工地（景德镇市监狱民警集资楼工地）的办公室，当时办公室里就只有其和黄某、林德云三人，因为之前黄某已经跟林德云谈好了，所以其三人经过短暂的商谈，一起签订了一份新的合作协议，协议里明确了是2号楼和4号楼50%的工程。在这50%的工程量里，林德云占50%，其和黄某占50%，其和黄某共同投资人民币80万元，剩余部分由林德云投资，红利按照股份分配。协议签订2日后，林德云让其支付投资款，其就支付了人民币30万元给林德云，后其分别于2月28日和3月14日各支付5万元投资款给林德云。林德云收到款后均分别给其出具了收条，并在收条中注明了2号、4号楼的工程用款。后其发现2号、4号楼不是林德云在做，就问林德云，林德云告诉其2号、4号楼是得干股的，不需要去管理，等分红就行。2017年8月20日林德云再次找到其借钱，这次他说他承接了景德镇市监狱超市和幼儿园工程。并拿出一份他与竟成建筑公司签订的关于承建超市、幼儿园的施工协议书给其看，说他承接到工程后资金不足，要其借人民币70万元给他，等他工程结束后，付人民币70万元利润给其，其看到施工协议书后就同意借款给林德云，其拿了人民币40多万元现金并转账人民币20多万元给林德云，后林德云就写了一张人民币140万元的借条给其并在借条上写明了是用于景德镇市监狱民警集资楼超市和幼儿园工程的资金周转。4.证人证言：（1）证人黄某的证言，证实2016年9、10月期间，其听人说林德云承接了部分景德镇市监狱民警集资楼的工程，后经商谈其与林德云达成合作建房的协议，并给林德云人民币30万元建房周转资金。后章某找到其，希望入股林德云的工程，经其与章某商量，其将自己的股份给50%给章某，章某给其人民币15万元入股款，后章某将人民币15万元转账给了其。2017年2月18日，其和章某、林德云三人在景德镇市监狱民警集资楼工地林德云的办公室内，三人签订了一份合作建房的协议，协议约定：三人合作建2号、4号楼房50%的总工程量，其中林德云占50%总工程量的50%，其和章某占50%总工程量的50%，其和章某需投资人民币80万元，红利和风险按股份分担。后其因忙于其他工程未参与景德镇市监狱民警集资房工地的管理，林德云曾告诉其2号楼和4号楼是得干股的，不需要去管理，等有利润分红就可以了。（2）证人彭某（景德镇竟成建筑工程公司法人、景德镇德福房地产开发有限公司董事长）的证言，证实2014年初其公司独资开发承建景德镇市监狱民警的集资房。公司承接工程后，林德云在跟公司签订12号楼、13号楼时曾想把集资房的所有工程都接下来，其告诉他那是不可能的，其只答应给他做两栋楼的工程，也就是12号楼、13号楼，并告诉他只需将这两栋楼做好就行了。但林德云还没有将这两栋楼做好就跑了，害得其公司额外支付人民币100多万农民工工资，还另外找人将这两栋楼完工。2号、4号楼以及幼儿园都不是林德云建的，跟林德云没有关系。2号楼2017年2月14日签订施工协议后2017年2月16日就开工了。4号楼2017年1月14日签订施工协议后2017年1月17日就开工了。林德云承建的12号、13号楼是最早开工的，他本人就在工地上，所以2号、4号楼开工他应该知道。5.视听资料，证实通过查看被告人林德云的银行流水，显示被告人林德云在收到章某的工程款后，并没有用于工程建设。上列证据来源合法有效，内容客观真实，已形成完整证据链，应予确认。本院认为，被告人林德云以非法占有为目的，虚构事实，以欺骗手段与他人签订合作协议、借款协议，骗取他人人民币110万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。关于被告人林德云辩解称其与章某之间只是借款关系，不构成合同诈骗的辩解。经查，被告人林德云在2016年10月31日与景德镇市德福房地产开发有限公司签订承建12号、13号楼之前想承接该工地其他项目时，已被公司负责人明确拒绝，而且在该工地2号、4号楼及幼儿园工程已经被他人承接并先后开工的情况下，隐瞒真相，虚构事实，分别以合作投资及借款周转为由，骗取被害人章某的人民币110万元，其行为已构成合同诈骗罪。故对被告人林德云的上述辩解不予采纳。关于被告人林德云的辩护人提出林德云2017年8月20日向章某借款人民币70万元，双方属借贷关系，章某愿出借人民币70万元是因为林德云许诺了高额的利息，该起事实不能认定为合同诈骗的辩护意见。经查，被告人林德云在2017年8月20日向章某借款人民币70万元之前已多次向章某借款，且所借款项大多没有归还。为获得章某的信任再次顺利借到钱款，林德云伪造了一份已承接景德镇市监狱民警集资楼幼儿园、超市工程的施工协议书，并以该工程需资金周转为由骗取了章某人民币70万元。被告人林德云主观上有非法占有的目的，客观上也实施了骗取的行为，其行为已构成合同诈骗罪，对辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人林德云系初犯、偶犯的辩护意见予以采纳。综上，根据被告人林德云的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人林德云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币60万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2026年1月12日止；罚金限判决生效之日起三个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程 红人民陪审员  余明洲人民陪审员  胡宁云二〇一九年十月十五日书 记 员  吴金燕