湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0302刑初366号 公诉机关湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人杨述发，男，1973年11月1日出生，湖南省湘潭市岳塘区人，汉族，大学文化，中共党员，原系湘潭市公安局岳塘分局宝塔派出所民警，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区，住湘潭市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月36日被湘潭市公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人李荣平，江西龙太律师事务所律师。 湖南省湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉[2019]352号起诉书指控被告人杨述发犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员李琳担任审判长，与人民陪审员蒋勇和姜宁参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员黄思敏担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员吉源湘、助理谢罗出庭支持公诉。被告人杨述发及其辩护人李荣平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控： 1.2017年9月至11月，聂某云的亲属请托被告人杨述发为聂某云办理取保候审或者帮其减轻处罚，杨述发答应其请托，并多次要求聂某云亲属支付活动资金和感谢费，骗得聂某云哥哥聂某1、聂某2共计12.7万元，杨述发将诈骗所得用于偿还个人债务及生活开支。案发前杨述发主动退还被害人1万元。 2.2017年12月，被告人杨述发向胡某1谎称可以帮其在广州服兵役的外甥调回江西原籍，骗得胡某14万元。杨述发将该笔资金用于偿还个人债务及生活开支。案发前杨述发主动退还被害人4000元。 3.2018年5月，被告人杨述发以办案民警的身份向被害人伍某1谎称可以帮其挽回预交给某装修公司的装修款为由，骗得伍某13000元，杨述发将该笔资金用于个人生活开支。 4.2018年6月，被告人杨述发以办案民警的身份，谎称可以帮被害人周某1挽回赌博损失，骗得周某18000元。杨述发将该笔资金用于个人生活开支。案发前杨述发主动退还周某12000元。 5.2018年9月2日，被告人杨述发通过查询派出所的接警记录，得知被害人陈某1被电信诈骗的案情，杨述发以帮其挽回损失为由骗得陈某17500元。杨述发将该资金用于归还个人欠款及生活开支。案发前杨述发主动退还被害人7500元。 案发后，被告人杨述发的亲属已将剩余赃款共计16.2万元分别退还给各被害人，取得被害人的谅解。 为证明上述事实，公诉人员在开庭审理过程中宣读、出示了指控被告人犯罪的书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关以被告人杨述发的行为已构成诈骗罪，数额巨大，且有坦白等情节为由，提请本院依法判处。 被告人杨述发对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 经审理查明： 2017年9月至2018年9月，被告人杨述发实施诈骗作案五起，诈骗金额共计18.6万元。具体事实如下： 1.2017年9月至11月，被告人杨述发谎称能为聂某云办理取保候审或者帮其减轻处罚为由，骗得聂某云哥哥聂某1、聂某2共计12.75万元，所得赃款用于偿还个人债务及生活开支。案发前杨述发主动退还被害人1万元。 2.2017年12月，被告人杨述发谎称可以帮忙调动服役地区为由，向被害人胡某1骗得4万元，所得赃款用于偿还个人债务及生活开支。案发前杨述发主动退还被害人4000元。 3.2018年5月，被告人杨述发谎称可以帮其挽回在某装修公司预交装修款为由，骗得被害人伍某13000元，所得赃款用于个人生活开支。 4.2018年6月，被告人杨述发谎称能帮忙挽回赌博损失为由，骗得被害人周某18000元，所得赃款用于个人生活开支。案发前杨述发主动退还周某12000元。 5.2018年9月2日，被告人杨述发通过查询派出所的接警记录，得知被害人陈某1被电信诈骗的案情。后杨述发以帮其挽回损失为由骗得陈某17500元，所得赃款用于归还个人欠款及生活开支。案发前杨述发主动退还被害人7500元。 2019年3月26日，被告人杨述发经书面传唤后到案。案发后，被告人的家属向被害人退赔剩余经济损失16.2万元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1.被害人聂某1、聂某2陈述，2017年9月7日，其弟弟聂某云因为涉嫌非法销售制造注册商标标识罪被湘潭市公安局岳塘分局抓获。聂某2通过老乡找到当时在湘潭市公安局岳塘区分局的民警杨述发，杨表示聂某云的事情有操作空间，但是需要交保证金和活动经费。聂某1分三次向杨述发微信转账11.75万元，聂某2向杨述发微信转账1万元，共计12.75万元。 2.被害人胡某1陈述，2017年12月10日，他姐夫范某平的儿子在广州市花都区武警服役，想将调回江西省萍乡服役，问他是否有办法，他遂咨询杨述发。后杨主动打电话给他，说调动可以操作，但是需要四万元经费。2017年12月17日，他向杨述发的建设银行卡转账4万元。后调动事情没有办成，杨述发只退还4000元。 3.被害人伍某1陈述，2018年4月，她到宝塔派出所报案，因为某装饰公司预收装修款3.8万元后跑路的事情。2018年8月10日，她到宝塔派出所问案件进展情况。杨述发表示，这个案子分局已经不予立案了。她问损失如何挽回，杨说只有通过公安的人找公司的人来，才会处理。杨说，这个案子长沙已经开庭了，冻结了某公司很多财产，只有公安机关的人，才能帮受害者挽回损失，但是需要办案经费，至少5000元。2018年8月11日，她因经济拮据，向杨述发微信转账3000元。后来，她在某装修公司的经济损失一直没有挽回。 4.被害人周某1陈述，2018年6月18日，他到宝塔派出所举报赌博网站代理人。几日后，杨述发主动给他打电话，说有角度帮他搞点钱回来，但是需要办案经费。2018年7月29日，他与杨述发在东湖一酒店附近见面，他通过微信向杨述发转账1万元，后因觉得杨述发要钱太急了，借口要去外地问杨要回了2000元。后来事情没有搞成，杨述发向他退还2000元。 5.被害人陈某1陈述，证明2018年8月3日，她因网上遭遇电信诈骗到宝塔派出所报过案。2019年9月2日9时许，一名自称是宝塔派出所杨警官的人主动加她微信，并问她相关案情，让她到其办公室面谈。当日9时40分，她到宝塔派出所见到了杨警官。杨警官表示，可以联系福建警方帮她挽回损失，但是需要手续费7500元。当日下午，她分两次向杨警官微信转账7500元。 6.证人聂某3证言证明，聂某云因涉嫌犯罪被湘潭市公安局岳塘分局抓获，以及家属向杨述发转账12.75万元的事实。 7.证人罗某、戴某、张某证言证明，在办理聂某云销售非法制造的注册商标标识案中，曾经有一名自称是宝塔派出所的杨警官打电话过来询问案件进展情况。罗某另证实，杨述发曾经到其办公室询问聂某云销售非法制造的注册商标标识案的进展情况。 8.证人陈某2证言证明，他将杨述发的电话号码告诉聂某2的事实。 9.证人陈某3证言证明，陈某1曾通过她打听杨述发的工作、身份情况。 10.证人周某2证言证明，2018年7月29日，他陪周某1与杨述发见面、转账的经过。 11.证人胡某2证言证明，杨述发经常到她经营的麻将馆打牌，跟她微信套现，及小额经济往来。 12.证人沈某、卢某证言证明，杨述发在宝塔所是办案中队民警，一般分给他的案件都是没有明确的对象，只需要开展相关调查工作的案件，或者是简单的打架之类的调解工作。对杨述发以办案名义向当事人索要财物的事情，经举报后才得知。 13.辨认笔录，证明辨认人胡某2辨认出杨述发。 14.微信聊天、转账记录，分别证明被害人聂某1、聂某2、周某1、陈某1向被告人杨述发转账的事实。 15.转账记录、银行卡照片、微信聊天记录，证明被害人胡某1向被告人杨述发银行转账的事实。 16.收条、谅解书，证明案发后杨述发亲属向被害人聂某2、周某1、伍某1、胡某1退还全部经济损失，并取得其谅解。 17.证人唐某1、周某3、刘某1、彭某、唐某2、郭某、刘某2、向某、肖某、伍某2、唐某3、邹某、谢某，借条，民事判决书、民事调解书，证明被告人杨述发的债务情况。 18.情况说明、扣款申请证明，案发后被告人杨述发向被害人陈某1退还全部经济损失的经过。 19.证人陈某4证言证明，2018年12月25日至2019年2月17日，杨述发在其经营的某某宾馆住宿的事实。 20.干部基本情况表、常住人口信息表，证明被告人杨述发的基本身份情况。 21.案件线索移送函、案件交办通知书、到案说明证明，案件线索来源，侦破经过及被告人杨述发系抓获到案的事实。 22.被告人杨述发自书材料及供述证明，上述事实与本案其他证据相互印证。 本院认为，被告人杨述发诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人提出其有主动投案的情节，经查，2018年9月被告人杨述发因违纪行为被举报后经中共湘潭市纪委湘潭市监委驻市公安局纪检监察组调查，并掌握了主要犯罪事实。2019年3月15日移交湘潭市公安局刑事侦查大队办理，2019年3月26日被告人杨述发经书面传唤到案，其投案不具有主动性，故被告人、辩护人的该辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。被告人杨述发归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；向被害人退赔经济损失，酌定从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人杨述发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年3月25日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 李 琳 人民陪审员 蒋 勇 人民陪审员 姜 宁 二〇一九年十月三十日 书 记 员 黄思敏 附相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。