云南省耿马傣族佤族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)云0926刑初149号 公诉机关云南省耿马傣族佤族自治县人民检察院。 被告人王祖宏，绰号光头强，男，1982年1月9日出生，湖南省祁东县人，汉族，小学文化，务工，住云南省西双版纳自治州勐海县。2018年10月11日因犯危险驾驶罪，被云南省勐海县人民法院判处拘役2个月，缓刑4个月，并处罚金人民币3000元。因本案于2019年3月1日被耿马自治县公安局刑事拘留，2019年3月25日经耿马自治县人民检察院批准逮捕，同日由耿马自治县公安局执行逮捕。现羁押于耿马自治县看守所。 辩护人沈秋华，云南顺前律师事务所律师。 被告人王南，绰号阿南，男，1988年7月13日出生，云南省勐海县人，哈尼族，小学文化，务工，住云南省西双版纳自治州勐海县。因本案于2019年1月25日被耿马自治县公安局刑事拘留，2019年2月18日被耿马自治县公安局取保候审。因违反取保候审的规定于2019年3月26日被耿马自治县公安局刑事拘留，2019年3月29日经耿马自治县人民检察院批准逮捕，同日由耿马自治县公安局执行逮捕。现羁押于耿马自治县看守所。 辩护人肖飞，云南临疆律师事务所律师。 被告人马定红，男，1987年7月31日出生，云南省景洪县人，汉族，小学文化，务农，住云南省西双版纳自治州景洪市。因本案于2019年1月25日被耿马自治县公安局刑事拘留，同年2月18日被耿马自治县公安局取保候审。耿马自治县人民检察院于2019年5月24日对其作出取保侯审的决定，2019年7月18日由景洪市公安局执行取保候审。经本院于2019年9月16日决定逮捕，耿马自治县公安局于2019年9月18日执行逮捕。现羁押于耿马自治县看守所。 指定辩护人胡美林，云南源远律师事务所律师。 耿马自治县人民检察院以耿检公诉刑诉〔2019〕150号起诉书指控被告人王祖宏、王南、马定红犯非法经营罪，于2019年8月15日向本院提起公诉，本院于当日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。耿马自治县人民检察院指派检察员钟远芳出庭支持公诉，被告人王祖宏及其辩护人沈秋华、被告人王南及其辩护人肖飞、被告人马定红及其指定辩护人胡美林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年1月中旬，被告人王祖宏找到被告人王南，让王南帮其运输卷烟，并答应从普洱市澜沧县到临沧市云县运输一趟卷烟支付800元的运费。王南便邀约被告人马定红一同前往。2019年1月21日，为熟悉路况，王祖宏事先领着王南驾车从耿马自治县四排山乡绕小路避开小黑江边防检查站到双江。2019年1月24日凌晨2时许，王南、马定红二人驾驶车牌号为云Ｇ×××××的白色宝骏牌微型车与王祖宏在普洱市澜沧县会合后，用云Ｇ×××××的白色宝骏牌微型车在上××镇××隧道××处装载17箱卷烟准备运输到云县，王祖宏驾驶车辆在前面探路，王南、马定红二人在后运输卷烟，在途经耿马自治县时，王南、马定红二人被查获。经检查，被查获的84mm云烟(紫)300条，84mm红塔山(硬经典)250条，84mm红塔山(软经典)200条，84mm红河(软甲)100条，共计查获卷烟850条。2019年3月1日，侦查机关将被告人王祖宏抓获。经鉴定，涉案的850条卷烟系假冒伪劣卷烟，价值人民币（以下币种均为人民币）71500元。 针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料予以证实。公诉机关认为被告人王祖宏、王南、马定红未经许可，非法运输烟草专卖品，数额达71500元，三名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究三名被告人的刑事责任。故提请本院依法判处。 庭审中，被告人王祖宏及其辩护人沈秋华、被告人王南及其辩护人肖飞、被告人马定红及其指定辩护人胡美林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人沈秋华为被告人王祖宏提出如下辩护意见：1、被告人王祖宏犯罪情节较轻，主观恶性不深，其因法律意识淡薄，为了微薄的介绍费，才在“江西老表”的授意下安排王南、马定红运输卷烟，运输卷烟的价值为71500元，社会危害性较小；2、被告人王祖宏虽然有犯危险驾驶罪的前科，但不是故意犯罪，没有再犯的可能；3、被告人王祖宏在庭审中自愿认罪认罚，有悔罪表现。 辩护人肖飞为被告人王南提出如下辩护意见：1、被告人王南在本案中系从犯；2、被告人王南认罪态度较好，具有坦白情节；3、被告人王南系初犯，此前无犯罪前科，自愿认罪认罚；4、本案卷烟已被查获未流入社会造成危害；5、本案应当认定为非法经营罪未遂，被告人运输的卷烟在运输过程中被查获，未完成非法经营罪构成要件的所有行为；6、对于公诉人发表被告人王南有吸毒劣迹，量刑时从重处罚的公诉意见，不予认可。 指定辩护人胡美林为被告人马定红提出如下辩护意见：1、被告人马定红到案后及在庭审中能够如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚；2、被告人马定红系从犯，在本案中仅起到辅助、次要作用，依法应当从轻处罚；3、被告人马定红无犯罪前科，系初犯；4、被告人马定红在整个事件中仅能获得微薄的报酬，请法庭酌情从轻处理。 经审理查明：2019年1月中旬，被告人王祖宏找到被告人王南，让王南帮其运输卷烟，并许诺从普洱市澜沧县到临沧市云县运输一次卷烟支付800元的运费。王南便邀约被告人马定红一同前往。2019年1月21日，为熟悉路况，王祖宏事先领着王南驾车从耿马自治县四排山乡绕小路避开小黑江边防检查站到双江。2019年1月23日，王祖宏电话通知被告人王南、马定红二人到澜沧县。2019年1月24日凌晨2时许，王南、马定红二人驾驶车牌号为云Ｇ×××××的白色宝骏牌微型车与王祖宏在普洱市澜沧县会合后，一同到上××镇××隧道××处，用云Ｇ×××××的白色宝骏牌微型车装载17箱卷烟准备运输到云县。之后王祖宏驾驶车辆在前面探路，并安排王南、马定红二人在后运输卷烟，在途经耿马自治县时，王南、马定红二人被查获。同时，民警查获84mm云烟(紫)300条，84mm红塔山(硬经典)250条，84mm红塔山(软经典)200条，84mm红河(软甲)100条，共计查获卷烟850条。2019年3月1日，侦查机关将被告人王祖宏抓获。经鉴定，涉案的850条卷烟系假冒伪劣卷烟，价值71500元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、物证及照片，证实本案涉案物品有被告人王南处查获的老人机一部、vivo手机一部、行车证一本、驾驶证一本、车钥匙一把、卷烟850条、银行卡一张、云Ｇ×××××白色宝骏车一辆；被告人王祖宏处查获的oppo手机一部。 2、协查函、复函、户籍证明，证实被告人王祖宏、王南、马定红犯罪时已达到完全刑事责任年龄，被告人王南有吸毒劣迹，被告人王祖宏有犯危险驾驶罪被判缓刑的前科，被告人马定红在辖区内无违法犯罪记录。 3、移送函、移送财物清单，证实耿马自治县公安局边境管理大队将在执勤中从被告人王南处查获的物证移交至耿马自治县烟草专卖局。 4、案件移送函、移送物品文件清单、财务清单，移送案件调查报告、初步调查结论、证据先行保存通知书、送达回证，证实耿马自治县烟草专卖局对王南、马定红运输烟草专卖品一案进行调查后发现其二人无烟草专卖品准运证运输卷烟的行为已涉嫌犯罪，后将本案先行调查的询问笔录、检查笔录、证据保存等材料一并移送耿马自治县公安局经侦大队办理。 5、案件移送回执，受案回执、接受证据材料清单、受案登记表、立案决定书，证实耿马自治县公安局经侦大队受理本案进行立案侦查的情况。 6、查获经过、抓获经过，证实民警抓获被告人王南、马定红、王祖宏的前后经过。 7、涉案卷烟委托保管函，证实耿马自治县公安局将本案查获的850条卷烟委托耿马自治县烟草专卖局代为保管。 8、发还物品清单，证实2019年2月18日，民警将本案扣押的一部vivo白色手机退还给被告人王南本人。 9、见证人身份证明，证实本案见证人身份符合法定资格。 10、情况说明，证实（1）2019年3月19日，耿马自治县公安局对本案被告人王祖宏供述中提到的“江西老表”无法抓捕进行情况说明；（2）2019年5月20日，耿马自治县公安局对本案被告人王南、马定红供述提到的名叫“大春”的男子无法查证进行情况说明；（3）涉案人员刘某的处理情况。 11、调取证据通知书，证实耿马自治县公安局经调取被告人王祖宏在2018年1月1日至2019年1月30日的个人银行账户资金流向情况，未发现与本案有关联线索。 12、证人张某的证言，证实被告人王祖宏为向侦查机关取回被扣押的云Ｇ×××××宝骏牌微型车，找到经营租车行的张某，让张某出面作伪证告诉侦查机关被扣押的云Ｇ×××××宝骏牌微型车是其租车行所有。被告人王祖宏答应事成之后给张某一些好处，但没有说明具体数额。 13、证人刘某的证言，证实其与被告人王祖宏是男女朋友关系。2019年1月23日，其和被告人王祖宏一起乘车出门，因其怀孕晕车，到过哪些地方其不清楚，也不知道被告人王祖宏做什么事情。 14、被告人王南的供述与辩解，证实2019年1月中旬，“光头强”（王祖宏）让其帮忙开车拉烟到云县，承诺给其800元运费，并让其再约上一个同伴，其便邀约了马定红。1月21日，“光头强”和其到耿马自治县城，“光头强”驾车带其事先去探路：即从耿马自治县四排山乡绕开小黑江边防检查站到双江自治县。2019年1月24日凌晨，其与马定红、王祖宏等三人在澜沧县一个隧道口附近的路边将香烟装上车后，由王祖宏驾驶车辆在前面探路。其与马定红驾驶装有卷烟的云Ｇ×××××号车辆在后面跟着，在途经四排山乡时被查获。 15、被告人马定红的供述与辩解，证实其受王南邀约帮“光头强”运输卷烟，从澜沧县上允运输至云县，给其800元的报酬。2019年1月24日，王南驾驶云Ｇ×××××号车辆带着其到一个隧道口附近的路边，然后其与王南、“光头强”、“大春”、送卷烟的男子一起把用纸箱装着的卷烟从送卷烟男子的车上搬到云Ｇ×××××号宝骏车上。之后“光头强”驾车带着女朋友、“大春”在前，其与王南驾驶载有卷烟的车辆在后，途经四排山乡时其与王南被查获。 16、被告人王祖宏的供述与辩解，证实被告人王祖宏供述其受一名“江西老表”的委托，找王南、马定红运输卷烟至云县。其事先领着王南探路，从耿马经四排山到双江自治县，又从双江自治县绕回耿马。2019年1月24日凌晨，其与王南、马定红等人在澜沧县将15、16箱东西装上车牌号为云Ｇ×××××的宝骏车，后其驾驶车辆（载刘某）在前面探路。王南、马定红驾驶车牌号为云Ｇ×××××的车辆在后面跟着，在途经耿马四排山乡时王南和马定红被查获。其还供述称帮“江西老表”运输卷烟，可获得500元的辛苦费。 17、涉案卷烟取样送检笔录及照片、鉴定聘请书、卷烟产品鉴别检验委托书、检验报告、资质认定书、鉴定意见通知书，证实侦查人员从本案查获的850条卷烟中按照每种品牌分别提取2条（共计提取8条）卷烟委托云南省烟草质量监督检测站对卷烟真伪进行检验。经检验，送检的8条卷烟系假冒、伪劣卷烟。侦查人员已将鉴定结果告知三名被告人。 18、鉴定聘请书、价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认证结论书、鉴证机构及鉴证人复印件、鉴定意见通知书，证实经依法鉴定，查获的850条卷烟共计价值71500元。侦查人员已将鉴定结果告知三名被告人。 19、人身安全检查笔录及照片，证实侦查人员对被告人王南、马定红、王祖宏的人身进行安全检查的情况。 20、扣押决定书、笔录、清单，证实侦查机关对查获的850条卷烟以及手机等涉案物品依法予以扣押的情况。 21、数量核定笔录，证实侦查人员当被告人的面清点，查获的卷烟共850条，其中红塔山(硬经典)250条、红塔山(软经典)200条、云烟（紫）300条、红河（软甲）100条。 22、辨认笔录，证实被告人王南、马定红均分别辨认出同案被告人王祖宏。 23、电子证物检查笔录，证实侦查机关对被告人王祖宏手机内的通话记录及相关信息进行提取，但未发现与案件有关联的线索。 24、视听资料（同步录音录像光盘23张），证实侦查人员对本案三名被告人的讯问情况，未发现刑讯逼供等非法取证情形。 上列证据取证程序合法，并经庭审质证，三名被告人及三名辩护人对证据均无异议。本院认为，上述证据除第11组、第23组证据与本案待证事实无关联以及第16组证据中提及的“江西老表”是否真实存在无法查证以外，其余证据内容客观、真实，且各证据之间能相互印证，形成完整的证据锁链，证实被告人王祖宏、王南、马定红犯非法经营罪的犯罪事实，本院予以确认。 本院认为，被告人王祖宏、王南、马定红无烟草专卖许可证及烟草专卖品准运证，非法运输卷烟850条,共计价值71500元，三名被告人的行为己触犯刑律，构成非法经营罪（既遂）。公诉机关指控被告人王祖宏、王南、马定红犯非法经营罪的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人王祖宏虽供述其是受“江西老表”的委托而运输卷烟，但其本人却无法供述“江西老表”的相关身份信息，侦查机关无法查证“江西老表”是否真实存在。结合本案实际，被告人王祖宏伙同被告人王南、马定红一起运输卷烟，之后被查获是客观事实，其在共同犯罪过程中起组织、策划作用，系主犯；被告人王南、马定红在犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王祖宏对公诉人当庭举证的证人张某的证言予以认可，本院量刑时对被告人王祖宏该行为酌情予以从重考虑。被告人王南、马定红到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且在庭审中表示自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王祖宏虽在侦查、审查起诉阶段拒不交代其犯罪事实，但在庭审中表示承认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿接受处罚，亦可依法从宽处理。辩护人沈秋华提出的第3点辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，本院不予采纳。辩护人肖飞提出的第5、6点辩护意见，本院不予采纳；其余辩护意见，本院予以采纳；辩护人胡美林提出的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，结合本案被告人王祖宏、王南、马定红的犯罪性质、情节和社会危害性，以及我国“宽严相济”的刑事政策。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王祖宏犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2019年12月31日止，罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人王南犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的25日，即自2019年3月26日起至2019年10月31日止，罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人马定红犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的25日，即自2019年9月18日起至2020年4月22日止，罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。 四、未随案移交的850条卷烟予以没收以及手机、银行卡、驾驶证等扣押物品，由扣押机关按规定处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张学焕 审判员  黄 雷 审判员  洪 英 二〇一九年十月二十四日 书记员  杨洪旭