浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0482刑初577号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人魏鑫，男，1974年10月13日生，汉族，出生地江西省，初中文化，无业，户籍地江西省景德镇市珠山区。因本案诈骗罪，于2013年4月19日被山西省孝义市公安局刑事拘留，同年4月25日转取保候审，于2014年4月21日解除取保候审。因本案，又于2018年9月7日被平湖市公安局刑事拘留，同年9月28日被指定居所监视居住，同年11月26日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人于志坚、陈韶玮，浙江万宝律师事务所律师。 浙江省嘉兴市中级人民法院以（2019）浙04刑辖84号指定管辖决定书，指定被告人魏鑫参加黑社会性质组织、开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、诈骗一案由本院管辖。平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2019]595号起诉书指控被告人魏鑫犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员顾骏出庭支持公诉，被告人魏鑫及其辩护人于志坚、陈韶玮到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人魏鑫藐视国家法纪，参加金某1组织、领导的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人魏鑫伙同他人以营利为目的开设赌场，提供赌资1000余万元港币，获利累计100余万元港币，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪；被告人魏鑫伙同他人随意殴打他人，致一人轻伤，并严重影响企业正常生产和经营秩序，属情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪；被告人魏鑫伙同他人为讨要债务，多次非法限制他人人身自由，且具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪；被告人魏鑫伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，价值人民币530万元，属数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人魏鑫在开设赌场共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人魏鑫一人犯数罪，依法应当数罪并罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、证人证言、同伙供述、法医学人体损伤程度鉴定书、辨认笔录及照片、刑事判决书、抓获经过、现场勘验检查笔录、违法犯罪经历查询证明、在逃人员登记表、情况说明、身份证明等证据予以证实，诉请本院予以惩处。 被告人魏鑫当庭辩称，其与金某1组织联系并不紧密，并非金某1组织的成员；澳门赌场在澳门是合法的，其借钱给金某1用于在澳门开赌场，不构成开设赌场罪；冯某和余某1伤害陈某1的行为并非其指使，其也未进入案发现场，故不构成寻衅滋事罪；汇票贴现诈骗与其无关，是王某1的个人行为，其也并不明知王某1还给其的钱款是诈骗所得，故其不构成诈骗罪；被告人魏鑫对于非法拘禁罪的犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪。 被告人魏鑫的辩护人提出，被告人魏鑫与金某1黑社会性质组织的联系较为松散，被告人魏鑫参与金某1组织的犯罪行为较少，社会危害性不大，建议法庭就该罪对被告人魏鑫免予刑事处罚或从轻处罚；公诉机关指控被告人魏鑫系澳门赌场的代理缺乏事实依据，在澳门开设赌场不为法律所禁止，适用国内法追究被告人魏鑫的刑事责任，缺乏法律依据；被告人魏鑫主观上没有暴力殴打陈某1的故意，客观上也没有寻衅滋事的行为，故被告人魏鑫不构成寻衅滋事罪；被告人魏鑫没有与王某1共同实施诈骗行为，王某1将诈骗所得还款给被告人魏鑫属于民事债务转移纠纷，被告人魏鑫没有占有被害人吕某1财物的主观故意，故其行为不构成诈骗罪；被告人魏鑫构成非法拘禁罪，但事出有因，建议法庭就非法拘禁罪对被告人魏鑫从轻处罚。 经审理查明： 2009年起，金某1（已判决）在澳门开设赌场，为了扩大其影响势力，攫取非法经济利益，金某1通过利诱等手段先后网罗范某、叶某、金种良、朱某2、陈某2、刘某1、周某2（均已判决）等人和被告人魏鑫及刘某2（已判决）及张某2、刘某4等涉恶团伙，通过有组织的实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、非法持有枪支、聚众斗殴等违法犯罪活动，逐步形成以金某1为组织和领导者，刘某2、范某为积极参加者，被告人魏鑫及叶某、金种良、朱某2、苏某、董某、刘某3等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织成员为组织利益和利用组织势力逞强争霸，通过有组织的实施违法犯罪活动，影响、干扰和破坏他人正常生产、经营秩序，对群众形成心理强制和威慑，严重破坏当地经济和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1.同伙金某1的供述证实：2013年上半年，张惠英欠其1.13亿的赌债，魏鑫叫了手下的几个兄弟，带着枪和刀到山东要债，回来后住在嘉兴南湖国际酒店，魏鑫向其报告称，擦枪时不小心走火了，后魏鑫和范某又去上海找张惠英要债。2015年年底时，南京的张文凤欠其600万元的澳门赌债，因为其欠魏鑫700万元，魏鑫就提出一起去南京要债，其便派魏鑫和范某一起去，后魏鑫和范某让张文凤写了一张600万元的欠条拿回来。如果有事情，其一般会派能解决事情的人，比如叶某和范某，像刘某2或者魏鑫这些人，只是跟班的，充充场面。 2.同伙范某的供述证实：2013年时，金某1让其到上海找张惠英要债，魏鑫带了两个兄弟和其一起去的，魏鑫带了一个黑色的长包，放在车子的后备箱里，包里有可能是把枪。2013年年底时，金某1还让其和魏鑫去山东找张惠英要债。2014年夏天时，其去南京找张文凤要债，魏鑫知道后带着两个兄弟一起去，后魏鑫让张文凤写了一张欠条。刘某2、魏鑫、刘某4三个人平时和金某1在一起时，就挤兑其和叶某、金种良等人，说其等人讨点债都讨不回来，口气很大，意思是他们出面的话，要点债是小事情，但是他们要耍手段的，金某1有点担心，表面上是不表态的。 3.同伙叶某的供述证实：魏鑫是一直跟着金某1的，以前在金某1赌厅里做代理，后期一直帮金某1要赌债，因为魏鑫比较会拍马屁，跟金某1走的很近，比较难要的债务都是魏鑫和刘某2出面的，魏鑫手下有五六个贴身的兄弟一直跟着，还有好几把枪。听金某1说在2014年夏天，魏鑫还有金某1在南湖国际酒店的房间里试枪时不小心走火，将房间的门打穿了。2013年时魏鑫在嘉善骗了一次承兑汇票，魏鑫的一个手下被嘉善抓了，后魏鑫让金某1想办法疏通关系，办了取保候审。2014年年底或2015年年初，其到江西乐平听朱某2还有当地人说，当时朱某2在江西负责房产项目时摆不平当地人，朱某2叫了魏鑫，魏鑫叫了乐平社会上的黑社会大哥带了枪去摆平的。 4.同伙朱某2的供述证实：魏鑫性格很阴狠，是社会上混的，手下养了一帮人，是金某1的打手，通过暴力手段帮金某1解决一些难以处理的事情。刘某2、魏鑫、叶某、范某等人跟着金某1时间较长，都是金某1很信任的人，他们主要就是为金某1的赌场做事的，包括管理赌场、洗码、拉赌客、催要赌债等，要是遇见闹事的人或者欠钱不还的就由他们出面，即使出了事情，金某1也会找关系来大事化小，小事化了，也正因为金某1手下有这么一批狠角色，金某1的名声才会不断壮大，社会上听到金某1的名字都要敬畏三分的。此外，据说魏鑫手里有枪。 5.同伙金种良的供述证实：魏鑫从2013年左右开始跟金某1，魏鑫的角色和刘某2差不多的，魏鑫自己手下也有一批江西人，很多事情都能摆平。他以前在嘉善那边开赌场放高利贷的，听说在嘉善名气很大。他刚开始跟着金某1的时候也是在赌场洗码的，类似赌场代理的角色。魏鑫做事情应该可以的，在金某1面前很客气，都是刻意奉承讨好金某1的。时间长了后，他在金某1那边的地位也就起来了，金某1很多赌场里难收的债务就都开始由魏鑫去参与讨要。 6.刑事判决书证实：以金某1为首的黑社会性质犯罪组织的各项罪行已经判决生效。 被告人魏鑫当庭辩称，其与金某1组织联系并不紧密，并非金某1组织的成员，经审查，被告人魏鑫从投资金某1澳门赌场到多次参与催讨赌债，跟随金某1组织多年，已经成为以金某1为首的黑社会性质组织的成员之一，助长了该黑社会性质组织的发展和壮大，严重影响经济和社会生活秩序，应当以参加黑社会性质组织罪定罪处罚。 被告人魏鑫参与的黑社会性质组织犯罪事实如下： 一、开设赌场罪 2009年至2015年11月期间，金某1等人在中国澳门地区星际酒店、银河酒店等地开设“金某2”、“永乐会”、“盈利会”等赌厅，通过招募代理组织参赌人员和直接组织参赌人员到澳门赌厅及通过互联网、移动通讯终端等传输数据进行“百家乐单码”或者“百家乐多码”赌博，该赌厅招募参赌人员、出码、记账、接送赌客、讨要赌债等均有明确的分工。被告人魏鑫在上述赌厅内担任代理，并提供1000余万元港币用于垫付金某1开设的赌场内赌客赌债，并收取每天千分之二的利息，非法获利100余万元港币。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1．同伙金某1的供述证实：魏鑫于2013年或2014年开始做澳门赌场的代理，其自己也会参与赌博。澳门赌厅成立了底面公司，魏鑫投入了1000万元，投资了一个月。后来其在老挝和越南开赌场，魏鑫还是赌场的代理，也参与赌博。 2.同伙范某的供述证实：魏鑫是金某1澳门赌场的代理，通过金某1的赌场赚钱。 3.同伙叶某的供述证实：魏鑫在金某1澳门赌场的底面公司也投资了钱，而且还在金某1澳门赌场里做代理出码拿码粮。 4.同伙金种良的供述证实：魏鑫开始跟着金某1的时候也是在赌场洗码的，类似赌场代理的角色，魏鑫及其手下，主要是通过赌场里洗码做代理赚钱的。 5.同伙陈某2的供述证实：其系金某1澳门赌场的会计，魏鑫从2011年就开始在澳门赌场做代理，一直做到赌场结束。金某1澳门赌场底面公司是2010年开始成立的，魏鑫于2014年投入1000万元进去，投到2015年4月份左右，魏鑫因为在金某1的老挝赌场输钱了，就把这1000万元拿出去了。底面公司在2015年之前每月都赚钱的，魏鑫大概赚了一倍的钱。 6.被告人魏鑫的供述证实：金某1让其出资帮澳门赌场的赌客输的赌资垫到赌场账房里，其一共提供了1000万元港币的资金给金某1用于垫资，金某1按照每天千分之二的利息算，其一共赚了100多万元港币。其没有参与到金某1的底面公司。其借钱给金某1是替赌客垫赌资到赌厅账房里，至于金某1有没有把钱放到底面公司里去用其并不清楚。 被告人魏鑫辩称，澳门赌场在澳门是合法的，其借钱给金某1用于在澳门开赌场，不构成开设赌场罪；被告人魏鑫的辩护人提出，公诉机关指控被告人魏鑫系澳门赌场的代理缺乏事实依据，在澳门开设赌场不为法律所禁止，适用国内法追究被告人魏鑫的刑事责任，缺乏法律依据。对此本院认为，澳门赌场在澳门的确合法，但被告人金某1的澳门赌场通过电投或招募内地人员参与赌博，参赌行为地或资金结算地在内地，即赌场已经延伸至内地，属于我国刑法的调整范围，被告人魏鑫明知被告人金某1在澳门开设的赌场范围已经延伸至内地，仍提供资金用于开设赌场，其行为应当以开设赌场罪共同犯罪定罪处罚，被告人魏鑫及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院均不予采纳。被告人魏鑫的辩护人提出，没有证据证实被告人魏鑫系澳门赌场的代理，经审查，同伙金某1、范某、叶某、金种良、陈某2均供述，被告人魏鑫在澳门赌厅担任代理出码，辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。 二、非法拘禁罪 2014年12月23日至25日，朱某2、叶某为追讨被害人尚某欠金某1的债务，伙同被告人魏鑫等人，在嘉兴市阳光大酒店等地，采用言语威胁、暴力殴打等方式非法限制尚某人身自由40个小时。 上述犯罪事实，被告人魏鑫在开庭审理过程中也无异议，并，且由受案登记表、被害人陈述、同伙供述、证人证言、住宿记录、乘坐高铁记录、银行转账记录、同伙刑事判决书、身份证明等证据予以证实，足以认定。 三、寻衅滋事罪 2015年11月5日，金某1指使被告人魏鑫及范某向被害人陈某1讨要赌债，被告人魏鑫安排冯民华（已判刑）、余惠霖伙同范晓永至海宁市宏洋集团被害人陈某1的办公室，在讨债过程中，冯某、余某1采用花盆、茶杯砸和拳打等方式殴打被害人陈某1，致使被害人陈某1面部受伤。经海宁市公安司法鉴定中心鉴定，被害人陈某1所受损伤属轻伤二级。 上述犯罪事实，由受案登记表、被害人陈述、同伙供述、证人证言、辨认笔录、同伙刑事判决书、身份证明等证据予以证实，足以认定。 被告人魏鑫辩称，冯某和余某1伤害陈某1的行为并非其指使，其也未进入案发现场，故不构成寻衅滋事罪；被告人魏鑫的辩护人提出，被告人魏鑫主观上没有暴力殴打陈某1的故意，客观上也没有寻衅滋事的行为，故被告人魏鑫不构成寻衅滋事罪。对此本院认为，同伙范某、金某1均证实，冯某和余某1系被告人魏鑫指使向陈某1讨债的，同伙冯某曾因犯流氓罪和故意杀人罪被判处死缓，案发时尚在剥夺政治权利刑罚执行期间，被告人魏鑫当庭也供认系其指使冯某和余某1向陈某1要债的，虽被告人魏鑫没有直接实施暴力讨债行为，但被告人魏鑫应当预料而且能够预料到讨债结果的发生，故冯某和余某1的行为并未超出被告人魏鑫的犯意范畴，被告人魏鑫应当对其纠集指使行为承担刑事责任，故被告人魏鑫及辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。 被告人魏鑫参与的个人犯罪事实如下： 一、诈骗罪 2012年1月上旬，被告人魏鑫和王某1（已判决）通过事先预谋，由被告人魏鑫联系需要贴现承兑汇票的人，由王某1出面进行贴现，王某1得到贴现款后用于归还欠被告人魏鑫等人的债务。 同月16日，被害人吕某1受胡某1委托贴现9张承兑汇票共计3150万元，吕某1经朋友梁华介绍与章某取得联系，并于当日到达上海。章某得知消息后向被告人魏鑫汇报，被告人魏鑫指使张某1安排车子将吕某1接到浙江省嘉善县，后又安排吕某1住在嘉善县世博大酒店。 同月17日，被告人魏鑫驾车伙同王某1、章某等人将吕某1带至军联五金工具有限公司，吕某1和王某1口头约定低息贴现承兑汇票，签订了《银行承兑汇票贴现委托书》，吕某1将3150万元的承兑汇票交给王某1。后被告人魏鑫及王某1等人又将吕某1带至嘉善商城经贸大厦张某1的办公室，张某1安排丁某、周某1假冒其公司的副总和会计，以骗取被害人吕某1的信任，后周某1、茅某等人拿着承兑汇票至上海等地贴现没有成功。 同月18日，被告人魏鑫及张某1、周某1、茅某等人拿着承兑汇票又至杭州等地贴现也没有成功。当晚，被告人魏鑫及茅某、张某1等人留下550万元的承兑汇票后，把剩余的4张共计2600万元的承兑汇票退给了吕某1，王某1向吕某1出具了一张为期一天的550万元的借条。 同月19日，朱某1系王某1的另一债权人，在得知王某1有承兑汇票后，与茅某等人将400万元的承兑汇票向李才云贴现得款374.6万元，并将剩余100万元的承兑汇票（已追回）和贴出现金中的74.6万元在王某1的授意下偿还了其的欠款，将剩余的300万元转账至被告人魏鑫持有的胡某2银行账户内。被告人魏鑫向吕某1转账20万元，剩余280万元占为己有。案发后，被告人魏鑫退回赃款260万元。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1．被害人胡某1的陈述证实：2012年1月16日，其委托吕某1贴现9张共计3150万元的承兑汇票，可到了1月19日，吕某1说一直无法贴现，退回了5张承兑汇票共计2600万元，剩余4张承兑汇票共计550万元一直没有退还。 2.被害人吕某1的陈述及其辨认笔录证实：2012年1月16日，胡某1委托其贴现3150万元的银行承兑汇票，其通过梁华联系了章某，1月17日，王某1和一个自称叫“吴某”的人接其到了王某1的军联五金工具有限公司内，其和王某1签订了《银行承兑汇票贴现委托书》，并将9张3150万元的承兑汇票给了王某1。直到1月18日一直没有消息，其便要王某1退还承兑汇票，王某1就联系了一个姓茅的人退回了5张承兑汇票共计2600万元，并称剩余的4张共计550万元汇票正在贴现。其让王某1写一份退还汇票保证书，可王某1却给其写了一份借条，其当时不同意，宾馆房间便进来几个社会上的人，其感觉人身有危险只好收了借条。1月19日，其听到王某1在电话里说贴现款打到谁的账户，便知道剩余的承兑汇票已经贴现了，但王某1让其继续等贴现款，其便打110报警了，后王某1给其账户打了20万元。王某1叫来的几个社会上的人，其中一个就是自称叫“吴某”的人（经辨认即被告人魏鑫）。 3.证人张某1的证言证实：2012年快过春节时，有一天其去魏鑫的公司里，看到王某1也在，魏鑫跟王某1说：“我桐乡有个朋友可以把承兑汇票弄过来，你有没有办法贴现？”，王某1说：“我有办法去贴的”，魏鑫说：“你去贴现之后，先把欠我的钱还了，另外就是你自己的事情了”，王某1说“可以的”。后魏鑫打电话说章某带着山西的老板过来贴现汇票，让其一起到世博大酒店，后一起去了王某1的五金厂，山西老板和王某1在谈汇票贴现的事情，魏鑫也在外面没有进去。后王某1没有办法贴现，章某就问其能不能帮忙贴现，其便带山西老板等人到了其嘉善经贸大厦的办公室，跟山西老板介绍说丁某是其公司的副总，周某1是其公司的会计，让山西老板将承兑汇票给周某1等人去贴现，但都没有成功。后其听茅某说，王某1联系了朱某1去嘉兴王江泾贴现了550万元，钱由魏鑫、朱某1、王某1三个人分掉了，王某1也欠朱某1钱的，所以当时王某1应该是把钱还给魏鑫和朱某1了。魏鑫因为这个事情也被山西警察抓去了，后来他把拿到的钱又全部退出去了。魏鑫回到嘉兴后就联系其，其和魏鑫在嘉兴阳光大酒店对面的米罗咖啡店见面，魏鑫让其在警察调查时，不要供出魏鑫来，这样其的债务就可以免掉。 4.证人章某的证言证实：2012年1月16日，安徽的谭某给其打电话说山西有企业要到嘉兴贴现几千万的承兑汇票，其便联系了魏鑫，魏鑫说嘉善的王某1可以贴现，其就告诉了谭某。谭某就把其手机号告诉了吕某1，双方约好在嘉善见面。后其再次联系魏鑫，魏鑫让其去嘉善的世博大酒店并称房间已经开好，晚上10点多，吕某1带着女儿来到嘉善，其安排他们在世博大酒店住下。1月17日上午，魏鑫开着宝马车接上其、吕某1和他女儿去了王某1的公司，魏鑫就介绍王某1给吕某1认识。王某1就带上其等人坐上魏鑫开的宝马车去了另一个公司，魏鑫没进去只在车上等。在那个公司，王某1和吕某1将贴现承兑汇票的事项谈好，签订了一个委托书后，吕某1将3000多万承兑汇票交给王某1，说好王某1在1月18日支付吕某1贴现款，贴现利息是4点左右。到了18日上午，其和吕某1、王某1一起去了张某1的公司，吕某1跟王某1要钱，王某1说很快就兑好了。 5.证人丁某的证言证实：张某1有一次让其去嘉善经贸大厦的办公室，跟一个山西要做承兑汇票的老板介绍其为公司的副总，并让其假装公司有几百万资金要入账的假象，当时王某1也在。 6.证人茅某的证言证实：2012年1月19日，张某1联系其说王某1已经联系好贴承兑的人了，让其去魏鑫的公司，魏鑫将500万元的承兑汇票交给其，后其和周某1、朱某1去了苏州吴江一个贴现公司，朱某1贴现了两张200万的，扣除利息后打到朱某1账户上374.6万元。后其等人一起去了魏鑫的公司，有好几个人在和王某1要钱，朱某1让王某1写个东西，之后就在办公室电脑上操作将王某1欠的钱扣掉，并将剩余的钱打到王某1指定的账户。 7.证人周某1的证言证实：2012年1月17日，张某1和王某1让其和茅某带着3150元的承兑汇票去上海贴现，但没有成功。同年1月18日，其和魏鑫、张某1、茅某四人又带着汇票去杭州等地贴现，也没有成功。 8.证人朱某1的证言证实：其在王某1开的嘉善军联五金工具有限公司负责生产工作，其帮王某1做担保还了部分债务。2012年1月19日，王某1让其带着三张共计500万元的承兑汇票去贴现，其就和茅某一起去苏州吴江向李才云贴现，将其中的2张共计400万元承兑汇票贴现了374.6万元，后王某1让其给魏鑫打款300万元，钱是打到“吴某”的银行账户上的，剩余的100万元承兑汇票和74.6万元，王某1同意抵作还款。 9.证人胡某2的证言证实：魏鑫让其在嘉善办过一张银行卡，但这张卡一直是魏鑫在用。 10．证人王某2的证言证实：其和魏鑫是朋友关系，魏鑫通过其介绍认识了章某，章某是做承兑汇票生意的，有一次其去嘉善玩，得知章某和魏鑫一起在做银行承兑汇票生意。大概2011年到2012年左右的一天，其去嘉善世博宾馆找魏鑫玩，当时在魏鑫的房间里，其第一次见到王某1，王某1是来找魏鑫商量如何还钱，其记得魏鑫当时还骂了王某1，说没拿钱跑过来做什么。后来其和章某有次碰面，章某说魏鑫那边的承兑汇票做成功了。之后魏鑫来桐乡玩的时候，魏鑫又说王某1欠他的钱都还了，其就大概猜测到是魏鑫和章某让王某1出面去把章某手里的承兑汇票贴现出来，然后把贴现的钱还给魏鑫了。 11.同伙王某1的供述证实：2012年1月份，张某1让其帮一山西人贴现汇票，后魏鑫开着宝马车，带着山西老板吕某1和她女儿，张某1、章某一起到其公司，吕某1拿出9张承兑汇票，一共是3150万元，双方关于贴现没有谈成。后张某1带了茅某过来，茅某提出带吕某1去其他公司，魏鑫叫其跟着去，其当时还有点怕魏鑫，就跟着去了。到另一公司办公室里，吕某1、茅某、丁某就在那谈，之后丁某打电话叫会计周某1过来，周某1把吕某1手里的汇票拿走了，说是去银行看下真假。到了半夜，茅某带着三个魏鑫的手下到其房间，吕某1也在，茅某拿出2600万汇票还给吕某1，说550万元已经在银行了，明天贴现出来给，吕某1不同意，茅某提出让其写一张借条给吕某1，其同意了，就写了一张550万元借条给吕某1，再给一天的利息。第二天白天，魏鑫、王某2过来，把其带到一楼茶室，要其对吕某1说，550万元其生意上亏了，过段时间还，其不同意，魏鑫就威胁其。后来吕某1来了，魏鑫和王某2就对吕某1说其生意亏了，550万元暂时还不了，吕某1就报警了。到了下午6点多，朱某1、周某1、茅某陆续过来了，他们和魏鑫商量怎么分钱，分好钱后，魏鑫和朱某1拿出好几张委托书、借条让其写，朱某1拿了一只布鞋打其头和脸，另外两个人也过来对其拳打脚踢，其被逼签了借条和委托书。魏鑫说给其20万元，其让他打给吕某1，这个钱其不要，之后魏鑫才放其离开。 12.刑事判决书及裁定书证实：同伙王某1因上述诈骗行为被山西省孝义市人民法院以诈骗罪定罪处罚；被告人魏鑫已经退还赃款260万元，另有100万元的承兑汇票已经追回。 被告人魏鑫辩称，汇票贴现诈骗与其无关，是王某1的个人行为，其也并不明知王某1还给其的钱款是诈骗所得，故其不构成诈骗罪；被告人魏鑫的辩护人提出，被告人魏鑫没有与王某1共同实施诈骗行为，王某1将诈骗所得还款给被告人魏鑫属于民事债务转移纠纷，被告人魏鑫没有占有被害人吕某1财物的主观故意，故其行为不构成诈骗罪。经审理查明，被告人魏鑫明知王某1无力偿还其债务，为向王某1讨债，介绍银行承兑汇票贴现业务给王某1，让王某1出面接收汇票，贴现后的贴现款用于偿还被告人魏鑫的债务，被告人魏鑫为了逃避法律制裁，利用王某1以便实现其非法占有被害人吕某1汇票贴现款的真实目的，犯罪手段隐蔽，主观恶性较深，完全符合诈骗罪的犯罪构成要件，且其犯罪情节较同伙王某1更为恶劣，被告人魏鑫及辩护人对此提出的辩护意见，本院均不予采纳。 二、非法拘禁罪 1.2012年10月中旬至11月20日期间，被告人魏鑫为索取债务，指使余忠清、余惠风、程春亮（均已判决）在嘉善世博大酒店、桐乡振石大酒店、嘉兴阳光大酒店等多处采用白天跟随、晚上同住的方式非法限制被害人屠某的人身自由。 2.2011年12月28日晚上至29日上午，被告人魏鑫为索取债务，安排张某1将被害人王某1带至嘉善世博大酒店一房间内，后指使其手下对王某1进行殴打，造成王某1右侧第五肋骨骨折，后安排张某1带王某1至嘉善县第一人民医院就诊，之后又让张某1将王某1带回嘉善世博大酒店房间并安排手下住在隔壁房间看管，非法限制其人身自由。 上述犯罪事实，被告人魏鑫在开庭审理过程中也无异议，并，且由受案登记表、被害人陈述、同伙供述、证人证言、住宿记录、病历材料、同伙刑事判决书、身份证明等证据予以证实，足以认定。 综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人魏鑫藐视国家法纪，参加金某1组织、领导的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人魏鑫伙同他人以营利为目的开设赌场，提供赌资1000余万元港币，获利累计100余万元港币，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪；被告人魏鑫伙同他人为讨要债务，多次非法限制他人人身自由，且具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪；被告人魏鑫伙同他人随意殴打他人，致一人轻伤，并严重影响企业正常生产和经营秩序，属情节恶劣，其行为又构成寻衅滋事罪，系共同犯罪；被告人魏鑫伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，涉案价值人民币530万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人魏鑫的辩护人提出，被告人魏鑫与金某1黑社会性质组织的联系较为松散，被告人魏鑫参与金某1组织的犯罪行为较少，社会危害性不大，建议法庭就该罪对被告人魏鑫免予刑事处罚或从轻处罚，经审查，被告人魏鑫参与金某1组织在澳门开设赌场，参与催讨赌债并实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为，就参加黑社会性质组织罪免予刑事处罚显然罚不当罪，辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人魏鑫就非法拘禁罪认罪态度较好，可酌情从轻处罚；同时被告人魏鑫就诈骗罪退还赃款260万元，且另有100万元的汇票被追回，也可酌情对其从轻处罚。被告人魏鑫在开设赌场共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当对其减轻处罚；被告人魏鑫一人犯数罪，依法应当数罪并罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元，剥夺政治权利二年；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金一百万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住的二日折抵一日，即扣除前期羁押及监视居住的一个月零二十八日，即自2018年11月26日起至2031年3月28日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人魏鑫开设赌场的违法所得100万元港币，依法予以追缴并上缴国库；责令被告人魏鑫共同退赔被害人吕某1、胡某1人民币170万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱利娟 审 判 员  何建平 人民陪审员  邱元春 二〇一九年十月十六日 法官助理孔佩 书记员林媛媛