文书内容江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0923刑初373号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人徐华静，女，1976年4月18日出生，汉族，无业，住阜宁县。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年4月19日被阜宁县公安局刑事拘留，同年5月23日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。阜宁县人民检察院以阜检二部刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人徐华静犯集资诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员邱利军出庭支持公诉，被告人徐华静到庭参加诉讼。现已审理终结。阜宁县人民检察院指控，2008年至2014年10月，被告人徐华静以非法占有为目的，虚构其父亲徐满荣做工程、小姨父吴某甲办企业、需要招投标保证金等事实骗取吴某、唐某等22人人民币1243.95万元（详见附表）。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据，指控被告人徐华静以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐华静归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐华静自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人徐华静对公诉机关的指控未提出异议。经审理查明，2008年至2014年10月，被告人徐华静以非法占有为目的，虚构其父亲徐满荣做工程、小姨父吴某甲办企业、需要招投标保证金等事实骗取吴某、唐某等22人人民币1243.95万元（详见附表）。上述事实，被告人徐华静在开庭审理过程中不持异议，并有被害人唐某等人的陈述、证人吴某甲等人的证言、阜宁县公安局制作和调取的借条、常住人口基本信息、发破案经过说明、被告人到案经过说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐华静以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪，法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人徐华静犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人徐华静归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人徐华静自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人徐华静犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2032年4月18日止。罚金人民币四十万元，限判决生效后30日内向本院缴纳。)二、责令被告人徐华静向被害人吴华、唐平等22人退赔集资诈骗犯罪所得人民币一千二百四十三万九千五百元(详见附表)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季益岭人民陪审员  李金荣人民陪审员  孙 进二〇一九年十月十六日法官 助理  岑彬彬书 记 员  张 晗附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。                                                                                                                                                                                                附表:            徐华静集资诈骗情况汇总表（单位：万元）                                                                              序号              被害人              时间              诈骗数额                  1              吴华              2014.10.15              5                  2              唐平              2014.2.9-9.28              154                  3              陈挺              2013.1.20-2014.5.20              16                  4              刘月              2012.8.13-2013.6.23              10.6                  5              周春芹              2014.10.10              27                  6              周克玲              2014.10.8-2014.10.20              58                  7              周小佐              2014.6.3-2014.6.8              12.6                  8              陈坚              2013.1.1-2014.9.10              36.8                  9              孙钰洁              2014.8.6              131.45                  10              董友辉              2014.1.21-9.6              18                  11              施日云              2013.7.9-4.10              13                  12              崔贞青              2014.9.1              85                  13              高龙华              2013.10.15-2014.1.20              120                  14              周春国              2014.1.9-2014.8.29              130                  15              刘海霞              2014.9.25              142                  16              唐灿              2014.9.24              19                  17              左冬芳              2014.3.22-7.23              32.8                  18              张晓莉              2013.12.6              2                  19              王书黎              2014.10.12              9.7                  20              吕晓朵              2014.9.5              81                  21              刘军              2014.1.7-10.26              120                  22              徐华              2014.10.1              20                        合计                    1243.95