襄阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0691刑初159号公诉机关襄阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人邓富强，男，1964年4月2日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍地湖北省老河口市，住襄阳市高新区。因本案，于2017年11月30日被襄阳市公安局抓获，同日被刑事拘留，于2018年1月4日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人杜贵印，湖北襄金律师事务所律师。辩护人廖秀玲，湖北襄金律师事务所实习律师。襄阳高新技术产业开发区人民检察院以鄂襄高新检刑诉﹝2018﹞147号起诉书、鄂襄高新检刑变诉〔2019〕3号变更起诉决定书指控被告人邓富强犯非法经营罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。因补充侦查需要，襄阳高新技术产业开发区人民检察院分别于2019年1月4日、2019年4月28日建议本院延期审理，于2019年1月30日、2019年5月23日申请恢复审理。因案情复杂，本院于2019年8月19日经湖北省襄阳市中级人民法院批准延长审限三个月。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指派朱某、刘某、杨某出庭支持公诉。被告人邓富强及其辩护人杜贵印、廖秀玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指控：1.2012年11月间，被告人邓富强未经国家烟草部门许可，伙同郭均平（另案处理）、邱德路（另案处理）、晏玉强（另案处理），将张某（另案处理）从东北拉来的烟叶销售到枣阳市的七方烟站和太平烟站，销售金额为人民币170.00834万元（以下币种同）。2.2017年8月至10月间，被告人邓富强购置粉碎机、振动筛等加工设备后又多次从它处购买伪劣烟叶、烟丝，租用湖北襄阳精瑞恒业机械有限公司位于本市高新区刘集办事处武坡村的仓库私自加工烟叶、烟丝。2017年10月26日，被告人邓富强将其加工的烟丝9.310吨装车发往河北省安国市一魏姓男子处，并约定单价为500元/吨，销售金额共计4655元，后该部分烟丝在运输途中被河南省郑州市烟草专卖局查获。2017年10月27日，襄阳市烟草专卖局查扣了被告人邓富强存放于仓库内的烟丝5.778吨、烟末51.943吨、烟梗31.451吨，尚未销售的烟丝、烟末、烟梗共计89.172吨，价值32.2803万元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、价格认定结论书、辨认笔录、被告人邓富强的供述及辩解等证据材料，公诉机关认为被告人邓富强未经许可，非法经营烟草制品，情节特别严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人邓富强对公诉机关指控的罪名及指控的第一起事实均没有异议，认为其在指控的第二起事实中收购的涉烟物品是作为肥料使用。被告人邓富强的辩护人对公诉机关指控的罪名及第一起事实没有异议，提出被告人邓富强在指控的第一起事实中系从犯；指控的第二起事实中查获的烟末、烟梗不属于烟草专卖品，不应计入涉案数额；被告人邓富强具有坦白情节，认罪态度好。经审理查明：一、2012年11月间，被告人邓富强未经国家烟草部门许可，伙同郭均平（另案处理）、邱德路（另案处理）、晏玉强（另案处理），将张某（另案处理）从东北拉来的烟叶销售到枣阳市的七方烟站和太平烟站，销售金额为170.00834万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.归案经过，证实2017年11月30日，襄阳市公安局民警在襄州区园林小区将被告人邓富强抓获。2.身份资料，证实被告人邓富强的基本身份情况。3.刑事判决书、刑事裁定书，证实本案同案犯邱德路、晏玉强、郭均平因本起非法经营行为均已被人民法院判处刑罚。4.同案犯邱某供述，2012年的时候，郭某和张某先找到邓富强，邓富强又找到晏某强，晏某强又找到其，说是有烟叶从东北拉过来，让其和晏某强给找地方卖。晏某强、邓富强和其三人商量如果替郭某和张某卖烟挣到钱的话，三人平分。说好后其和晏某强找到了太平烟站的孙站长和七方烟站的赵站长，让帮忙把烟叶在那里卖掉。于是郭某和张某就把烟叶拉到了太平烟站和七方烟站卖掉了，卖得大概有一百万元以上。其和晏某强、邓富强三人总共得了有十几万元钱，每人分得五万元左右。5.同案犯晏某强供述，2012年的时候，邓富强找到其，让其联系下，看是否有人要烟叶。其想起来邱德路在吴店镇政府工作，负责烟叶收购。其就给邱某说了情况，并把邱德路的手机号告诉了邓富强。就这样其三人帮郭某和张某把烟叶卖给了邱某找的太平镇烟站和七方烟站，每人分得一万元左右。6.同案犯郭某供述，2012年11月份，其和邱某、张某、晏某强、邓富强五人在张某把烟叶从东北贩卖回来之后，由其和邱某、邓富强、晏某强共同把烟叶贩卖到枣阳市的七方烟站和太平烟站，总涉案金额为17000083.4元。7.证人赵某1证实，2012年年底的时候，张某从东北拉回来的烟叶，其听郭某说是通过小邓找的一个镇的镇长，通过小邓的关系把烟叶卖掉的。8.证人赵某2证实，2012年10月份的时候，邱某给其打电话，说是有一些烟叶让其帮忙卖。后来邱某就把烟叶拉到了七方烟站，其帮忙卖掉了。9.证人孙某证实，2012年10月份的时候，邱某和晏某强找到其，说是有一些烟叶让帮忙在太平烟站卖掉，因当时烟站的任务没有完成，其就答应了。10.证人陈某证实，其知道邱某是个烟农，在太平烟站卖烟叶，其汇给邱某的钱是烟叶款和补贴款。11.司法会计鉴定证实，被告人邓富强本起涉嫌非法经营数额为170.00834万元。12.辨认笔录证实，郭某、邱某、晏某强辨认出被告人邓富强就是与其同案的人。13.被告人邓富强对本起犯罪事实供认不讳。二、2017年8月至10月间，被告人邓富强购置粉碎机、振动筛等加工设备后又多次从它处购买伪劣烟叶、烟丝，租用湖北襄阳精瑞恒业机械有限公司位于本市高新区刘集办事处武坡村的仓库私自加工烟叶、烟丝。2017年10月26日，被告人邓富强将其加工的烟丝9.31吨装车发往河北省安国市一魏姓男子处，并约定单价为500元/吨，销售金额共计人民币4655元，后该部分烟丝在运输途中被河南省郑州市烟草专卖局查获。2017年10月27日，襄阳市烟草专卖局查扣了被告人邓富强存放于仓库内的烟丝5.778吨、烟末51.943吨、烟梗31.451吨，尚未销售的烟丝、烟末、烟梗共计89.172吨，价值人民币32.2803万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书证实，2017年10月30日襄阳市烟草专卖局将本案移交给襄阳市公安局，襄阳市公安局遂予立案侦查。2.举报记录表证实，2017年10月27日，群众举报称在京港澳高速郑州服务区，车牌号为鲁Ｐ×××**的大货车装有违法烟草专卖品。3.扣押决定书证实，襄阳市公安局对本案加工工具振动筛1台、粉碎机1台予以扣押。4.现场照片证实，被告人邓富强存放在仓库的烟草制品及加工工具。5.襄阳市烟草专卖局于2017年10月29日出具的证明证实，被告人邓富强未在襄阳市辖区办理烟草专卖零售许可证。6.湖北省烟草公司襄阳市公司于2017年10月29日出具的证明证实，湖北省烟草公司襄阳市公司未授权邓富强收购烟叶。7.称重说明、价格认定标的明细表、价格认定协助书、称重明细及合计、襄阳市物价局价格认定中心襄价认定字（2019）235号价格认定结论书、价格认定明细表证实，查扣在案的烟草专卖品重量合计为89.172吨，价格合计为32.2803万元。8.襄阳市烟草专卖局于2018年4月9日出具的情况说明证实，襄阳市烟草专卖局于2017年10月27日在襄阳精瑞恒业机械有限公司仓库内查获非法烟草专卖品，因被告人邓富强得知消息逃逸不在查获现场，故[XY2017]0000913先行登记保存通知书上未有被告人邓富强签字，襄阳精瑞恒业机械有限公司负责人吴某1作为见证人签字确认。9.郑州市烟草专卖局及郑州市公安局于2018年4月24日出具的情况说明、照片证实，其局于2017年10月27日在京港澳高速郑州东服务区查获一辆车牌为鲁Ｐ×××**的货车上烟草专卖品9310公斤，查获时只有两名司机任某、季某在现场，两名司机认为自己不是该货物的所有人，所以未在检查勘验笔录和先行登记保存通知书上签字，郑州市公安局民警全程配合、见证执法人员进行查处活动。季某称所拉烟丝在襄阳装货时已过磅称重为9310公斤，并提供了称重票据。10.证人季某证实，其货车的车牌号为鲁Ｐ×××**。2017年10月26日上午，其在襄阳卸完车后，在手机上浏览运满满软件，想找一个单子顺路回老家，找了大概十分钟，看到有一个单子上写着需要襄阳到河北省安国市的车子，其当时看到价格高就有兴趣，然后就赶紧拨打货主留的联系方式问单子有没有接，货主说没有人接，货主说送到了给其3000元。下午两点的时候，其到襄州区尚唯爱酒店对面中国烟草南边的一条小路上等货主，后货主带其去了一个仓库里开始装货，其看到烟梗，就问货主违不违法，货主说不违法。货主问其在哪里上高速，其说在襄阳北上，货主说上高速后许昌服务区和平顶山服务区不能停，其问为什么不能停，货主让其别管那么多。货主给了其一个收货人的电话，说那个人是魏某。后货物拉到郑东新区高速服务区加油时被查了。拉的烟梗是很碎的烟丝。11.证人任某证实，2017年10月26日上午，季某联系襄阳当地的人拉货送烟梗，其和季某开鲁Ｐ×××**号牌货车到襄州区米的一个仓库去接货，货送到河北保定市。次日凌晨的时候，走到郑东新区服务区加油时被查了。拉的烟梗是很碎的烟丝，在袋里装着。12.证人吴某1证实，2017年7月份的时候，一个姓邓的和其联系想租其厂房。大概在八月底，姓邓的开始朝里面放烟叶，姓邓的说烟叶是他从烟厂收的尾烟。13.被告人邓富强的供述，大概在2008年左右，其在襄阳复烤厂做麻袋生意的时候认识了一个姓王的人。2017年7月份，其给姓王的打电话说现在需要钱，想做点事挣钱。姓王的告诉其可以搞到烟厂出来的剩余烟叶、烟丝，其加工后可以再卖。今年七、八月份的时候，其在刘集飞机场附近租了个仓库。大概在八月底，其从姓王的那里买来烟叶、烟丝放在仓库里，总共从姓王的那里买了七次，第一次16吨，第二次9吨，第三次13吨，第四次10吨，第五次11吨，第六次20吨，第七次17吨，谈好的烟叶180元每吨，烟丝260元每吨。其又买了一台粉碎机和三台筛机，准备将这些烟叶、烟丝加工了再卖出去。九月中旬，其加工好了40吨，是用粉碎机把买来的烟叶（含烟梗）粉碎，用筛机把烟叶、烟丝中好的筛出来，然后分别卖出去。然后其联系了河北省安国市的一个姓魏的，问他要不要烟厂搞出来的烟叶、烟丝，姓魏的说要，其和河北姓魏的谈好是500元一吨。10月26日，其到货运部找了个车装了9.3吨烟叶、烟丝给他送过去，其给司机说不要在许昌和平顶山的服务区停车是因为这两个服务区好检查怕被逮着，结果在郑州被查了。10月27日，其仓库也被查了，其就将手机扔了躲了起来。其对襄阳市烟草专卖局查扣的烟叶称重为9510公斤、查扣的烟丝称重为78096公斤没有异议。14.检验报告证实，经湖北省烟草产品质量监督检验站检验，送检涉案烟草制品对卷烟工业企业无使用价值，系伪劣产品。15.辨认笔录证实，吴某1辨认出邓富强就是租用厂房存放烟叶的人。16.郑州市烟草专卖局勘查笔录、先行登记保存通知书、烟草专卖品照片、郑州市烟草专卖局2018年4月24日出具的情况说明、郑州市公安局龙某湖分局2018年4月24日出具的情况说明、称重单照片证实，2017年10月27日，郑州市烟草专卖局接群众举报后会同郑州市公安局龙子湖分局在京港澳郑州东服务区对车牌号为鲁Ｐ×××**货车上的违法烟草专卖品进行了勘查，现场查扣违法烟草专卖品烟丝9310公斤。17.襄阳市烟草专卖局勘查笔录、先行登记保存通知书、襄阳市烟草专卖局2017年10月29日出具的案情说明证实，襄阳市烟草专卖局对本案被告人邓富强存放烟草专卖品的仓库进行了勘查，查扣了一批烟草专卖品及一套加工生产机械。本院认为，被告人邓富强违反国家烟草专卖管理法规，未经许可经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人邓富强犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人邓富强在第一起共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人邓富强能够如实供述自己的基本犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。关于被告人邓富强的辩护人提出的被告人邓富强在第一起犯罪事实中系从犯，具有坦白情节，认罪态度好的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。关于被告人邓富强称在第二起指控事实中收购的涉烟物品是作为肥料使用的辩解意见，经查，被告人邓富强为谋取利益，未经许可从他人手中收购涉烟物品，并予以仓储、加工、销售，在销售运输过程中意图躲避检查，上述事实有证人证言、鉴定意见及被告人供述等证据可以证实，故其辩解与查明事实及常理不符，本院不予采纳。关于被告人邓富强的辩护人提出的在第二起指控事实中查获的烟末、烟梗不属于烟草专卖品，不应计入涉案数额的辩护意见，经查，烟草专卖部门已经认定本案涉烟物品，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条规定：“本解释所称烟草专卖品，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。”《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第三条规定：“烟草专卖品中的烟丝是指用烟叶、复烤烟叶、烟草薄片为原料加工制成的丝、末、粒状商品。”故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓富强犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2023年5月29日止；罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、扣押在案的物品由办案机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马洪斌审 判 员  王 旻审 判 员  李晓睿人民陪审员  崔险峰人民陪审员  沈照强人民陪审员  陈桂云人民陪审员  任明敏二〇一九年十月八日书 记 员  杜雯琪