贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0115刑初184号公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。被告人袁荣江，男，1993年8月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市黔西县，捕前暂住贵州省贵阳市观山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月27日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。辩护人顾星，泰和泰（贵阳）律师事务所律师。被告人胡静，女，1994年9月22日出生，侗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市息烽县，捕前暂住贵州省贵阳市观山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月27日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。辩护人黄贵，泰和泰（贵阳）律师事务所律师。被告人胡兴平，男，1995年3月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县，捕前暂住贵州省贵阳市观山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月27日被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。指定辩护人刘燕平、胡倩倩（实习），贵州纵贯律师事务所律师。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉【2019】177号起诉书指控被告人袁荣江、胡静、胡兴平犯诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员陈曦出庭支持公诉。被告人袁荣江及其辩护人顾星，被告人胡静及其辩护人黄贵，被告人胡兴平及其辩护人刘燕平、胡倩倩（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。贵阳市观山湖区人民检察院指控，2018年6月至7月期间，以被告人袁荣江为组织者，被告人胡静、被告人胡兴平等人为成员的网络诈骗犯罪集团，以贵阳市观山湖区绿地联盛国际为据点，假借婚恋名义，诱骗被害人至贵阳市观山湖区指定的烟酒店、服装店进行消费，以此实施诈骗。经查实实施诈骗犯罪行为4桩，具体犯罪事实如下：1.2018年6月，犯罪集团成员吴佳斌（另案处理）以方某为名，使用微信昵称“听风”与被害人包某云在网络平台上相处，后以相亲、结婚要见家长为由将被害人包某云骗至贵阳市观山湖区。后被告人胡静冒充方某，在被告人袁荣江冒充被告人胡静的哥哥协助配合下，诱骗被害人包某云到被告人袁荣江指定的烟酒店及服装店先后两次用人民币50400元用于购买贵州茅台酒30瓶及用人民币5000元购买的裙子2条。后上述物品被被告人袁荣江退回指定烟酒店及服装店。2.2018年7月，被告人袁荣江以胡兴平为名，使用微信昵称“小女人”与被害人王某在网络平台上相处，后以相亲、结婚要见家长为由将被害人王某骗至贵阳市观山湖区。后被告人胡静冒充胡兴平，在被告人袁荣江冒充被告人胡静哥哥协助配合下，诱骗被害人王某到被告人袁荣江指定的烟酒店及服装店用人民币9000元购买贵州茅台酒4瓶、茶叶1盒及用人民币8344元购买衣服3套。后上述物品被被告人袁荣江退回指定的烟酒店及服装店。3.2018年7月，被告人胡兴平以胡某琪为名，使用微信昵称“静静的等待缘分意外到来”与被害人代某在网络平台上相处，后被告人胡静冒充胡某琪，在被告人袁荣江冒充被告人胡静的哥哥的协助配合下，诱骗被告人代某到被告人袁荣江指定的烟酒店及服装店使用人民币16800元购买贵州茅台酒10瓶，用人民币760元购买贵州三宝2盒，用人民币4456元购买服装2套。后上述物品被被告人袁荣江退回指定的烟酒店及服装店。4.2018年7月，被告人胡兴平以胡某平为名，使用微信昵称“静静的等待缘分意外到来”与被害人刘某在网络平台上相处，后以相亲、结婚要见家长为由，将被害人代某偏执贵阳市观山湖区。后被告人胡静冒充胡某平，在被告人袁荣超冒充被告人胡静的哥哥的协助配合下，诱骗被害人刘某到被告人袁荣江指定的烟酒店及服装店用人民币7500元购买贵州茅台酒4瓶，用人民币3280元购买服装1套。后上述物品被被告人袁荣江退回指定的烟酒店及服装店。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、到案经过、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关据此认定袁荣江、胡静、胡兴平的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对三被告人定罪量刑。被告人袁荣江对公诉机关指控罪名不持异议，对指控金额持有异议，其辩称骗取包某云的数额应为两万左右，骗取刘某的大概只有几千元。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人袁荣江具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。二、被告人袁荣江的涉案金额应认定为58360元。仅2018年7月12日20000元的交易能够与被害人包某云的陈述印证外，其余交易时间与被害人的陈述不能吻合，因此与本案无关。对起诉书指控的第四桩、辩护人认为涉案金额应为19000元。三、被告人袁荣江从未受过行政或者刑事处罚，被告人袁荣江系初犯，被告人袁荣江当庭认罪悔罪，依法可对其从宽处罚。被告人胡静对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控数额持有异议，其辩称辩解意见和袁荣江一致。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人胡静具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；二、被告人胡静应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚；三、被告人未分得赃款，应酌情从轻、减轻处罚。四、被告人胡静的涉案金额应认定为58360元；仅2018年7月12日20000元的交易能与被害人包某云的陈述印证外，其余交易时间与被害人的陈述时间不能吻合，因此，与本案无关，对起诉书指控的第四桩，辩护人认为，涉案金额应认定为19000元。五、被告人胡静从未受过行政或者刑事处罚，被告人系初犯并当庭认罪，依法可对其从宽处罚。被告人胡兴平对公诉机关指控的事实不持异议，表示认罪。其辩护人辩称：一、被告人胡兴平具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。二、被告人胡兴平为从犯，初犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。三、被告人胡兴平可以依法宣告缓刑。第一，被告人胡兴平诈骗行为骗取的金额为20000元，属于数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑。第二、被告人胡兴平系初犯，从犯，主观恶性较小，依法属于犯罪情节较轻。第三、在被逮捕后，其遵守监规，接受改造，悔罪认罪，对其适用缓刑不致再危害社会。第四、被告人家庭特殊，且身体残疾，急需就医。经审理查明，2018年6月至7月期间，被告人袁荣江聘用被告人胡静、胡兴平等人以贵阳市观山湖区绿地联盛国际为据点，组成较为固定的犯罪集团以假借婚恋名义，通过网络聊单线下见面的方式，诱骗被害人前往该犯罪集团指定的贵阳市观山湖区指定的烟酒店及服装店进行消费的方式实施诈骗。具体犯罪事实如下：1.2018年6月，犯罪集团成员吴佳斌以“方某”为名，使用微信昵称“听风”与被害人包某云在网络平台上相处，后以相亲、结婚要见家长为由将被害人包某云骗至贵阳市观山湖区。后被告人胡静冒充“方某”，在被告人袁荣江冒充被告人胡静的哥哥协助配合下，诱骗被害人包某云到被告人袁荣江指定的烟酒店及服装店先后花费人民币20000元用于购买贵州茅台酒及裙子2条。后上述物品被被告人袁荣江退回指定的烟酒店及服装店。2.2018年7月，被告人袁荣江以“胡兴平”为名，使用微信昵称“小女人”与被害人王某在网络平台上相处，后以相亲、结婚要见家长为由将被害人王某骗至贵阳市观山湖区。后被告人胡静冒充“胡兴平”，在被告人袁荣江冒充被告人胡静哥哥协助配合下，诱骗被害人王某到被告人袁荣江指定的烟酒店及服装店用人民币9000元购买贵州茅台酒4瓶、茶叶1盒及用人民币8344元购买衣服3套。后上述物品被被告人袁荣江退回指定的烟酒店及服装店。3.2018年7月，被告人胡兴平以“胡某琪”为名，使用微信昵称“静静的等待缘分意外到来”与被害人代某在网络平台上相处，后被告人胡静冒充“胡某琪”，在被告人袁荣江冒充被告人胡静的哥哥的协助配合下，诱骗被告人代某到被告人袁荣江指定的烟酒店及服装店使用人民币16800元购买贵州茅台酒10瓶，用人民币760元购买贵州三宝2盒，用人民币4456元购买服装2套。后上述物品被被告人袁荣江退回指定的烟酒店及服装店。4.2018年7月，被告人胡兴平以“胡某平”为名，使用微信昵称“静静的等待缘分意外到来”与被害人刘某在网络平台上相处，后以相亲、结婚要见家长为由，将被害人代某骗至贵阳市观山湖区。后被告人胡静冒充“胡某平”，在被告人袁荣超冒充被告人胡静的哥哥的协助配合下，诱骗被害人刘某到被告人袁荣江指定的烟酒店及服装店用人民币7500元购买贵州茅台酒4瓶，用人民币3280元购买服装1套。后上述物品被被告人袁荣江退回指定的烟酒店及服装店。上述事实，有经庭审举证质证查实的受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、微信转账记录、情况说明、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人袁荣江、胡静、胡兴平以非法占有为目的，通过虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法确认。共同犯罪中，被告人袁荣江、胡静起主要作用应认定为主犯，被告人胡兴平起次要作用认定为从犯。关于第一桩犯罪金额的认定，被告人及辩护人的辩护意见符合法律规定，本院予以采信，认定为20000元。被告人胡静的辩护人关于被告人胡静系从犯的辩护意见及被告人胡兴平的辩护人关于胡兴平犯罪金额应认定为数额较大的辩护意见不符合该案事实及法律规定，本院不予采信。该案中，被告人袁荣江、胡静参与全部四次犯罪涉案金额80540元，其主观恶性和社会危害性较大，应依法从重处罚。被告人胡兴平系从犯，参与作案二次，涉案金额32796元，应依法从轻处罚。被告人及其辩护人关于三被告人具有自首的辩护意见，经查属实，应认定三被告人系自首，本院依法对被告人袁荣江、胡静从轻处罚。被告人胡兴平在本案中系从犯，本院依法对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人袁荣江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月27日起至2022年1月26日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人胡静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月27日起至2021年7月26日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人胡兴平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二千元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月27日起至2020年7月26日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、涉案赃款赃物继续追缴，并依法发还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱从杰人民陪审员  郑道刚人民陪审员  张建湘二〇一九年十月十二日书 记 员  黄 春