湖北省恩施市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂2801刑初304号公诉机关恩施市人民检察院。被告人马利恩，男，1974年1月25日出生于湖北省恩施市，汉族，中专文化，恩施市“车之尊”汽车服务有限公司法定代表人，住恩施市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2018年9月18日主动到恩施市公安局投案自首，次日被刑事拘留，同年10月26日转逮捕，现羁押于恩施市看守所。恩施市人民检察院以鄂恩市检刑诉（2019）282号起诉书指控被告人马利恩犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。恩施市人民检察院检察员桂花、被告人马利恩到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，(一）合同诈骗罪2018年1月至8月，被告人马利恩以其成立的恩施市车之尊汽车服务有限公司（简称：车之尊公司）为幌子，用租来的车辆作抵押，以支付高息为诱饵，向他人借款，骗取人民币共计92.52万元。具体事实如下：1、2018年初，被告人马利恩以支付月租金4000元的名义，从卢某处借用一辆鄂Ｑ×××**号东风本田车，再以该车作抵押找向某1借款人民币6万元，约定月息3分。同年5月22日，马利恩用曹继恩租赁的重庆捷腾恩施汽车租赁分公司一辆鄂Ｑ×××**号广汽传祺车，置换出向某1手中的鄂Ｑ×××**车归还给卢某。后因马利恩无钱支付鄂Ｑ×××**号车的租金，重庆捷腾恩施汽车租赁分公司在向某1不知情的情况下将车开走。为此，马利恩骗取向某16万元。2、2018年4月26日，被告人马利恩在恩施市元吉泰汽车租赁公司骗租一辆鄂Ｑ×××**号丰田陆巡车，以该车作抵押先后找李某1借款10万和5万元，约定月息5分。同年6月4日，马利恩以其车之尊公司的名义，从恩施市硒运汽车服务公司骗租一辆鄂Ｑ×××**号白色大众途观车，换回李某1手中的鄂Ｑ×××**号丰田陆巡车，归还给元吉泰汽车租赁公司。硒运汽车公司怀疑车辆被马利恩抵押借款，在李某1不知情的情况下将车开走。马利恩除归还3万元外，共骗取李某112万元。3、2018年5月，被告人马利恩受宋某1的委托，约定每月支付租金6000元，将宋某1的一辆鄂Ｑ×××**号丰田凯美瑞车对外出租。2018年6月4日，马利恩以该车作抵押向余某借款人民币6万元，约定月息3分。之后又谎称已中标湖北民院东苑餐厅需要购买设备为由，先后向余某借款9000元和2.88万元，将所借的上述款项用于归还其他欠款。破案后，公安机关在余某处扣押该车，已发还宋某1。为此，马利恩共骗取余某9.78万元。4、2018年5月18日，被告人马利恩以其车之尊公司的名义，在恩施市硒运汽车服务公司骗租一辆鄂Ｑ×××**丰田霸道车。同年7月9日，马利恩以该车作抵押向李某2借款人民币15万元，约定月息5分。之后，又再次向李某2借款2万元。同年7月19日，马利恩谎称将该车卖给李某2，并诱骗其办理车辆过户手续，李某2将车开至恩施市停放后，被恩施市硒运汽车服务公司将车开走。为此，马利恩共骗取李某217万元。5、2018年6月13日，被告人马利恩在恩施市凯俊汽车公司租赁一辆鄂Ｑ×××**号丰田陆巡车，再以该车作抵押向李某3借款人民币12万元，约定月息5分。后来马利恩将其从恩施市硒运汽车服务公司租用的一辆鄂Ｑ×××**号丰田汉兰达车，从李某3手中换回鄂Ｑ×××**号车归还给了恩施市俊凯公司。硒运汽车公司怀疑车辆被抵押，并通过车辆定位系统在李某3不知情的情况下将车开走。为此，马利恩除还款5.5万元外，实际骗取李某36.5万元。6、2018年7月11日，被告人马利恩租用恩施市亮涛汽车服务公司的一辆鄂Ｑ×××**号本田思威车，约定每天支付租金300元。同年8月20日，马利恩以该车作抵押向龙某借款人民币10万元，但实际借得1.49万元，约定月息2分。后，马利恩以借车去建始县取款回来还钱为由，从龙某手中将车开走。为此，马利恩骗取龙某1.49万元。7、2018年6月24日，被告人马利恩以其车之尊公司的名义，向恩施市亮涛汽车服务公司租用一辆鄂Ｑ×××**号丰田霸道车，以该车作抵押向于某陆续借款共计23.5万元，约定月息5分。同年8月28日，被告人马利恩将其朋友崔某的一辆鄂Ｑ×××**号标致私家车作抵押，再次向于某借款6万元。后因崔某要求还车，马利恩又用向某3的一辆鄂QKKQ7**号奔驰车从于某处换回崔某的车俩，之后，向某3又要求被告人还车，马利恩又在亮涛租车公司租用一辆鄂Ｑ×××**号恩威车换回向某3的奔驰车。案发后，公安机关在于某处扣押该车已发还亮涛汽车公司。马利恩除归还4万元外，骗取于某25.5万元，并全部用于偿还欠款和支付高息。8、2018年7月15日，被告人马利恩在恩施市江亭租车公司租用一辆鄂Ｑ×××**丰田霸道车，并以该车作抵押向谭某1借款15万元，约定月息5分，谭某1扣除利息后实际借款14.25万元。后江亭租车公司根据车辆定位信息，在谭某1不知情的情况下将车开走。为此，马利恩骗取谭某114.25万元。2018年9月18日20时许，被告人马利恩主动到恩施市公安局经侦大队投案自首。上述事实，被告人马利恩在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、车辆租赁合同、借条、银行转账单、流水明细、扣押及发还物品清单、到案情况说明等书证，证人杨某、卢某、徐某、魏某、宋某1、涂某、彭某、刘某、张某2、崔某、宋某2等人的证言，被害人向某1、李某1、余某、李某2、李某3、龙某、于某、谭某1等人的陈述，被告人马利恩的供述与辩解，车辆价值鉴定意见书等证据证实，足以认定。(二）诈骗罪2018年7月16日，被告人马利恩在未取得湖北民院东苑餐厅（三洼食堂）经营权的情况下，谎称其已承包该餐厅，然后以对外转包的名义，于同年7月30日、8月2日先后收取谭某2的保证金4万元、张某1的保证金8万元。谭某2、张某1交款后随之放弃该决定，要求马利恩退款被拒，马利恩将骗取的12万元用于偿还其他债务。上述事实，有户籍信息、借条、收条、银行转账单、流水明细等书证，证人胡某的证言，被害人张某1、谭某2、霍某的陈述，被告人马利恩的供述与辩解等证据证实，足以认定。另，公诉机关指控被告人马利恩于2018年3月和6月，以做生意资金周转困难、约定支付月息2分和3分不等为诱饵，骗取张某38万元、蒋某13万元、霍某5万元，共计人民币26万元的行为构成诈骗罪。就起诉书的上述指控，已查明出借人张某3、蒋某、霍某3人共给被告人借款26万元。该事实除被告人认可借款金额外，有被告人分别出具的8万、13万、5万共计26万元的借条3份；有出借人张某3、蒋某、霍某的证言，其中张某3、蒋某分别证实被告人在投案前已按期支付了利息，霍某证实被告人出具了欠付利息2500元的欠条。综上，能够认定被告人马利恩在借款过程中没有编造虚假事实和逃避债务，而是明确告知对方自己借款是用于资金周转，且支付了相应利息和出具了借条。故，公诉机关指控该26万元为诈骗金额，本院不予支持。庭审中，被告人马利恩对公诉机关指控的诈骗罪存有如下异议：1、我与当事人张某3、蒋某、霍某、张某1、谭某2之间的借款属于正常的经济往来，不构成诈骗罪。（1）在张某3、蒋某的两处借款，属于双方自愿商议借贷，并按约定支付利息，直到我被关押前仍在履约。（2）在霍某处也属于正常借款，双方按约定支付了利息。（3）收取张某1、谭某2资金12万，当时已经明确告知对方是合伙共同投标经营民院三洼食堂，若不中标可随时退款，后因其他原因他们两人商定退出，我已承诺退款，并将收据改成借据，约定还款时间，其因被羁押导致无法按期履约。2、对指控的合同诈骗罪我表示认罪悔罪，但对认定的部分金额持有异议。1、向李某3借款12万元，已经归还6万，其中2万元转账至李某3的银行卡上，另4万转账至李某3爱人彭建军的银行卡和手机微信上。2、向于某借款25万元属实，但已经归还6万元。所归还的12万元应当冲减犯罪金额。3、请求从轻或减轻处罚。（1）我于2018年9月18日主动到恩施市公安局投案自首，起诉书上未提及我的自首情节。（2）关于合同诈骗罪，虽然我触犯了法律，但我没有主观动机。（3）我的行为给受害人造成了严重后果，危害了社会和触犯了法律，希望法庭本着宽严相济，治病救人的原则对我从轻处罚。对被告人马利恩的上述辩护意见，本院评判如下：一、被告人提出与当事人张某1、谭某2之间的借款不构成诈骗的辩护意见。经查，（1）湖北民院后勤公司证实了2018年7月16日，马利恩代表的湖北真味好乐汇餐饮公司在湖北民院东苑餐厅的招投标项目中未中标，其保证金2万元已予退还。（2）被害人张某1、谭某2证言，证实了马利恩以转包湖北民院东苑餐厅（三洼食堂）的名义，收取张某1保证金8万元、谭某2的保证金4万元的时间均发生在马利恩未中标湖北民院东苑餐厅之后。（3）收条、银行明细，记载了马利恩收取谭某2的4万元为2018年7月30日；分4次收取张某1的8万元均发生于2018年8月2日以后。上述证据能够证明马利恩在未取得湖北民院东苑餐厅的承包经营权的情况下，假借转包食堂为名骗取谭某2、张某1的保证金12万元。故其辩称不构成诈骗的意见，不予采信。二、被告人辩称与张某3、蒋某、霍某之间的借款（共计26万元）不构成诈骗罪的辩护意见已予采信，其理由上面已经阐明，不再赘述。三、被告人辩称在合同诈骗罪中，向李某3、于某分别借款属实，但也分别还款6万元，应当在诈骗总额中扣除。为此，在公诉人的参加下，由出借人李某3、于某与被告人马利恩当面质证，已查明马利恩在抵押车辆过程中，向出借人李某3借款12万元，已还款5.5万元，尚欠借款6.5万元；马利恩向出借人于某借款29.5万元，已还款4万元，尚欠借款25.5万元。上述诈骗金额在本院查明的合同诈骗罪中已予确认。四、被告人马利恩辩称其在合同诈骗罪中虽然客观上构成犯罪，但其主观上不是故意，有悖于本院查明的上述事实，故不予支持；被告人提出其具备自首条件的辩护意见，公诉人已予认可，本院予以采信。本院认为，被告人马利恩以非法占有为目的，没有实际履行能力，但在签订合同过程中，诱骗对方履行合同，骗取公私财物价值92.52万元，数额巨大，扰乱了市场交易秩序，其行为已构成合同诈骗罪。同时，被告人又采取欺骗手段，骗取他人财物12万元偿还其他债务，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人应当承担刑事责任，其违法所得应当依法追缴或者责令退赔。庭审中，公诉机关提出对被告人应适用数罪并罚，其犯合同诈骗罪后主动自首，对所犯合同诈骗罪建议从轻处罚的意见，本院予以采信。综合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十一条、第四十七条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人马利恩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金13万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金4000元。合并后，决定执行有期徒刑十年，并处罚金13.4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月18日起至2028年9月17日止；判处的罚金，限于本判决生效后即时缴纳）。二、责令被告人马利恩退赔被害人经济损失共计92.52万元（向某16万元、李某112万元、余某9.78万元、李某217万元、李某36.5万元、龙某1.49万元、于某25.5万元、谭某114.25万元）。三、责令被告人马利恩退赔被害人谭某2经济损失4万元、退赔被害人张某1经济损失8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 平人民陪审员  贺全银人民陪审员  张友新二〇一九年十月二十五日书 记 员  邹 宇