广东省惠州市惠城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤1302刑初1177号 公诉机关惠州市惠城区人民检察院。 被告人谢宗嘉，男，1996年8月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省惠州市仲恺区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日到公安机关投案，次日被惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年1月22日由惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。 辩护人：李思迪，广东品德律师事务所律师。 惠州市惠城区人民检察院于2019年07月12日以惠城检公诉刑诉〔2019〕985号起诉书指控被告人谢宗嘉犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月16日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员张锡胜出庭支持公诉，被告人谢宗嘉及其辩护人李思迪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 惠州市惠城区人民检察院指控，2018年3月，被告人谢宗嘉对林某谎称其叔叔是惠州市仲恺高新区国土资源局的局长，有能力为他人办理土地报建许可事宜，林某信以为真，要求谢宗嘉帮助办理其朋友温某葵位于惠阳区新圩镇一块480平方米土地的报建许可，谢宗嘉承诺帮助办理并索要人民币38万元的费用。 2018年4月5日，被害人温某葵通过林某向谢宗嘉支付现金38万元报建许可的办理费用，谢宗嘉收取款项后，为了掩饰其欺诈行为，于同年5月一天，在街边购买了一张伪造的《建设规划施工许可证》，并将此证件通过林某交给温某葵，骗称惠阳区新圩镇的一块480平方米的土地报建手续已办妥可以计划施工。温某葵以此认为谢宗嘉确实有能力办理土地报建许可，遂再次通过林某委托谢宗嘉帮忙办理位于惠阳区秋长镇的一块约933平方米土地报建许可，并于2018年8月18日通过银行转账的方式共向谢宗嘉支付了人民币50万元费用，谢宗嘉收取50万元款项后全部用于归偿还他欠款及个人开支等。 2018年10月，被害人温某葵施工建设位于惠阳区新圩镇的480平方米土地时被执法部门拆除，意识到自己被骗报警处理。2018年12月13日，谢宗嘉到公安机关接受调查。 以上事实，公诉机关提供了相应的证据。 公诉机关认为，被告人谢宗嘉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人人民币88万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人谢宗嘉对公诉机关所指控罪名无异议，对犯罪事实部分有异议，称其骗取了对方50万元，另外的38万，其拿给了同案人黄某成。 其辩护人辩称：对公诉机关指控被告人谢宗嘉涉嫌诈骗罪的定罪没有异议，但对涉案金额有异议，且认为被告人谢宗嘉具有相关法定及酌定的从宽情节。 一、从主客观相统一的角度出发，应当区分被告人谢宗嘉对部分涉案款项是否具有非法占有的目的，以及实施诈骗行为而占有涉案款项。 （一）针对涉案的38万元现金，谢宗嘉仅为资金传递的其中一个环节，对该款项并没有非法占有的目的，也没有实际占有该款项，不应认定为谢宗嘉的诈骗金额。 1、受害人温某葵为办理涉案土地报建，找到林某，于2018年4月5日将涉案38万元交给林某，此时其并不知道林某找何人办理此事，而林某相信谢宗嘉有能力处理此事，于当日将38万元现金交付给谢宗嘉。而黄某成称其认识惠阳执法局的林局等人，令谢宗嘉相信黄某成有能力处理土地报建事宜，谢宗嘉随即于当晚与赖某龙、梁某强、梁某伟等人到达陈江曙光路黄某成的住处，由谢宗嘉将现金交付给黄某成。 受害人温某葵在报案时，所控告的是谢宗嘉与林某二人，但林某后来并未被列为犯罪嫌疑人，是因为已有足够证据证明林某将38万元现金交付给了下一环节的谢宗嘉，故林某对于款项起到了传递作用，其并没有非法占有的目的，也仅传递了涉案款项，并未实际占有。同理，谢宗嘉将38万元交付给下一环节的黄某成，对于该款项，也不应认定为谢宗嘉诈骗所得。且谢宗嘉也在案发前就向林某等人表示，其是被黄某成所骗。 2、现有证据足以证实被告人谢宗嘉将38万元现金交付给了黄某成，黄某成的供述存在多处矛盾，且其辩解未收取涉案款项与事实不符，不应采信。 被告人谢宗嘉的多次供述，均清晰、稳定地指出其在2018年4月5晚，与其同事梁家伟、梁某强、吴某强、赖某龙等人开车前往陈江曙光路金城花园附近，谢宗嘉将装有涉案款项的背包交给黄某成。梁某强、赖某龙、梁某伟等人均看到谢宗嘉背包内有大量现金，谢宗嘉回来后背包己不在。赖某龙清晰得描述出谢宗嘉将装有现金的背包交付给一名男子即黄某成，与谢宗嘉对该情节的描述相吻合，同时也符合梁某强，梁某伟所述现场停车位置及场景。 黄某成虽拒不承认其收取了38万元，但其供述与辩解存在多处矛盾与不符合事实的情况。首先其曾经承认诈骗谢宗嘉47-48万元，但其辩称为中间人角色，资金交付给了叫刘某的人，但该人根本无法查证。其所供述的旺某发与八姐亦无法查证。另外，黄某成对谢宗嘉所称其认识惠阳执法局林局，以及后续的林局被调查等等说辞，均无法查证。黄某成的供述前后多有反复，且均无法查证，不应采信，其至今仍为犯罪嫌疑人的身份。根据证据来看，是黄某成以非法占有为目的，虚构其认识领导，有能力处理土地报建事宜，而诈骗了受害人38万元。 3、从另一个角度来讲，认定谢宗嘉诈骗38万元事实不清，证据不足。谢宗嘉与黄某成之间的现金交付，仅有谢宗嘉与黄某成的供述以及证人证言，没有其他书证以及录音录像等客观证据。在这些言辞证据不完全吻合的情况下，又没有在谢宗嘉处找到涉案现金，也没有谢宗嘉实际支配该现金的证据，认定其骗取了38万元事实不清，证据不足。 4、另外，从逻辑上讲，如果谢宗嘉对该现金有非法占有的目的，应当从林某处取得该现金后，就将现金隐匿，并坚称林某没有交付现金给他。而非故意让同行的多人看见，又驱车前往黄某成的住处。其做法不符合一般逻辑，无法排除合理怀疑。 （二）涉案50万元转账款项中，谢宗嘉转给徐某珊的12万元，确用于办理受害人温某葵的土地报建事宜，对该部分款项，谢宗嘉没有非法占有的目的，应当从谢宗嘉诈骗金额中扣减 1、谢宗嘉与张某福确因土地报建及违建处理问题有资金往来，张某福的证言与事实不符，不应采信。根据谢宗嘉的供述以及林某的证言，其寻求张某福办理欧某某在惠阳新圩的2600平米违建事宜，且确实成功将违建保住。在该流程中，同样是由欧某某将款项交付给林某、林某再交由下一环节的谢宗嘉，谢宗嘉再交给张某福，由张某福再交付下一环节处理。 2、因受害人温某葵并不知晓谢宗嘉之后的张某福以及后续环节人物，欧某某违建处置成功后，温某葵又托林某及谢宗嘉办理秋长镇933平方米土地报建事宜，谢宗嘉将相关材料拿给张某福看，张某福回复可以办理。2018年8月18日，温某葵转给谢宗嘉50万元，谢宗嘉转给徐某珊（张某福妻子）的12万元是用于温某葵480平米土地的罚款缴纳。 徐某珊虽称谢宗嘉给其转账系偿还之前借款，另外系烟酒货款，但并无其他证据予以佐证，其与谢宗嘉并不熟识，如此大额的欠款不符合常理，结合徐某珊与张某福为夫妻关系，谢宗嘉转账给徐某珊，实际是支付款项给张某福办理土地违建罚款缴纳事宜，对此不应采信徐某珊的证言。 对于该12万元款项，确用于办理受害人温某葵的相关事宜，谢宗嘉对该12万元没有非法占有的目的，也未用于个人用途，应当从谢宗嘉的犯罪数额中扣减。 二、被告人谢宗嘉具有自首及认罪情节，可以从轻或减轻处罚。 在公安机关出具的《到案经过》认定被告人谢宗嘉属于投案自首，且谢宗嘉当庭认罪，对指控的罪名没有异议，其对犯罪数额的辩解，不影响其自首以及认罪态度的认定。 三、被告人谢宗嘉一贯表现良好，本次系初犯偶犯。 被告人谢宗嘉一贯表现良好，没有犯罪前科，本次系因涉世未深，未能抵御金钱诱惑而产生犯罪念头，案件侦办期间，其多次向辩护人表达了悔罪之意，希望合议庭对其酌情从轻处罚。 综上所述，被告人谢宗嘉虽涉嫌诈骗罪，但是公诉机关指控的犯罪数额不当，应当对涉案数额是否系谢宗嘉诈骗所得予以区分，坚持主客观相统一的原则，给其一个公正的判决。 以上辩护意见，请合议庭考虑。 经审理查明，2018年3月，被告人谢宗嘉对林某谎称其叔叔是惠州市仲恺高新区国土资源局的局长，有能力为他人办理土地报建许可事宜，林某信以为真，要求谢宗嘉帮助办理其朋友温某葵位于惠阳区新圩镇一块480平方米土地的报建许可，谢宗嘉承诺帮助办理并索要人民币38万元的费用。 2018年4月5日，被害人温某葵通过林某向谢宗嘉支付现金38万元报建许可的办理费用，谢宗嘉收取款项后，为了掩饰其欺诈行为，于同年5月一天，在街边购买了一张伪造的《建设规划施工许可证》，并将此证件通过林某交给温某葵，骗称惠阳区新圩镇的一块480平方米的土地报建手续已办妥可以计划施工。温某葵以此认为谢宗嘉确实有能力办理土地报建许可，遂再次通过林某委托谢宗嘉帮忙办理位于惠阳区秋长镇的一块约933平方米土地报建许可，并于2018年8月18日通过银行转账的方式共向谢宗嘉支付了人民币50万元费用，谢宗嘉收取50万元款项后全部用于归偿还他欠款及个人开支等。 2018年10月，被害人温某葵施工建设位于惠阳区新圩镇的480平方米土地时被执法部门拆除，意识到自己被骗报警处理。2018年12月13日，谢宗嘉到公安机关接受调查。 以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、刑事案件受案登记表、立案材料，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。 2、户籍信息，证明被告人谢宗嘉案发时已满十八周岁，属于完全刑事责任能力人。 3、到案经过，证明被告人谢宗嘉于2018年12月13日被公安机关依法传唤到案。 4、惠州市惠阳区住房和城乡规划建设局出具的关于《建设工程规划许可证》（建字第44130020180****号）真伪情况的说明，证明未核查到《建设工程规划许可证》（建字第44130020180****号）的相关许可信息，该《建设工程规划许可证》不属于我局核发证件。 5、公安机关依法调取黄某成名下的银行卡号及2017年11月份至今的银行转账流水，证明2018年1月6日谢宗嘉向黄某成转账20000元。 6、谢宗嘉工商银行卡号为6222***********8096于2017年10月份至今的借记卡明细清单，证明谢宗嘉于2018年8月30日取款现金100000元；于2018年8月22日向徐某珊转账40000元；于2018年8月19日向林某转账135000元；于2018年8月18日向徐某珊转账35000元；于2018年8月15日向徐某珊转账5000元；于2018年8月9日向林某转账65000元；于2018年6月8日向林某转账60000元；于2018年8月18日温某葵向谢宗嘉转入500000元；于2018年7月18日林某向谢宗嘉转入135000元；于2018年6月8日林某向谢宗嘉转入30000元；于2018年6月7日林某向谢宗嘉转入70000元。 7、接受证据清单、借条、借款合同、谢宗嘉身份证复印件 证明内容如下： （1）黄某成提供的被告人谢宗嘉于2018年1月5日签订的借条，借条上载明：本人谢宗嘉因急需资金周转，现自愿借款现金人民币三万五千元（小写：35000元）。借款期限为2018年1月5日至2018年2月5日。 （2）黄某成提供的借款合同，乙方：谢宗嘉，甲、乙双方是朋友关系，为了解决乙方资金周转困难，甲方同意借款给乙方并订立如下条款：一、甲方同意借款现金人民币贰万元整（￥20000元）二、借款期限：2018年2月14日至2019年2月14日止。 8、接受证据材料清单、温某葵提供的协议书两份、工商银行转账流水 证明内容如下： （1）温某葵与谢宗嘉于2018年8月18日签订的协议书，其上载明： 甲方：温某葵；乙方：谢宗嘉；丙方（见证人）：林某； 第一条乙方接受甲方的委托，为甲方办理惠阳区秋长老黄屋933平方报建事宜，乙方承诺为甲方老黄屋933平方施工完毕为止（建筑结构十层） 第二条乙方在收到甲方500000（伍拾万元整）定金费用之日开始进行相关操作为期三个月（从收到伍拾万定金日起算） 第三条若乙方在为期三个月内不能够顺利让甲方施工，甲方有权向乙方提出退还所有款项500000（伍拾万元整）定金，（退还款项以甲方实际支付的金额为限） （2）温某葵与谢宗嘉于2018年4月5日签订的协议书，其上载明： 甲方：温某葵；乙方：谢宗嘉；丙方（见证人）：林某； 第一条乙方接受甲方的委托，为甲方办理惠阳区打禾岗村480平方村地报建事宜，乙方承诺为甲方打禾岗村480平方施工完毕为止（建筑结构十层） 第二条乙方在收到甲方380000（叁拾捌万）费用之日起进行办理打禾岗村480平方施工事宜关系为期六个月（从收到（叁拾捌万）现金日起算），施工为限九个月。 第三条若乙方在为期六个月内不能够顺利让甲方施工，甲方有权向乙方提出退还所有款项380000元。（以甲方支付的（叁拾捌万）为准）。 （3）借记卡历史明细清单一份以及手机银行转账截图三份，证明温某葵向谢宗嘉转账50万元的银行转账记录及截图。 9、辨认笔录 （1）被告人谢宗嘉指认出其找人办理的假证《建设工程规划许可证》（建字第44130020180****号）的首页及副页； 指认出2017年12月18日建设银行的转账记录就是其向黄某成转账一万元用于办理罗某年土地证件一事先期打点关系请领导吃喝的费用，备注为定金； 指认出工商银行借记卡账户历史明细清单中2018年8月18日的转账记录就是被害人温某葵找其办理第二块惠阳区秋长镇933平方土地证件的费用共计50万元人民币。 （2）被害人温某葵辨认出黄某成就是诈骗其88万元的男子；辨认出诈骗其帮其办理报建的2名男子分别就是林某及被告人谢宗嘉。 （3）证人黄某成辨认出被告人谢宗嘉就是其笔录中提到的男子； 指认出2017年12月18日建设银行的转账记录就是谢宗嘉叫其帮忙办理土地证件一事，用于打点关系，购买烟酒送给八姐的费用； 指认出谢宗嘉还其个人借款的20000元； 指认出位于陈江曙光路90号兴利啤酒店铺3楼就是其的住处。 （4）证人林某辨认出被告人谢宗嘉就是其同事；指认出谢宗嘉向温某葵提供的《建设工程规划许可证》的首页及副页。 （5）证人赖某龙辨认不出辨认照片中的任何男性；未指认出照片中的位置及楼房。 （6）证人梁某强辨认不出辨认照片中的任何男性；指认出照片中的位置就是于2018年4月份，梁某伟驾车送谢宗嘉至陈江曙光路的停车地点，但谢宗嘉下车后的去处，其无法指认。 （7）证人梁某伟辨认不出辨认照片中的任何男性；指认出照片中的位置就是其将送谢宗嘉至陈江曙光路的停车位置，谢宗嘉下车后的去处，其不清楚。 （8）证人黄某炜辨认出被告人谢宗嘉就是其笔录中提到的男子。 （9）证人徐某珊辨认出被告人谢宗嘉就是其笔录中提到的男子。 10、证人证言 （1）证人黄某成证言 证人黄某成在公诉机关供述七次,内容如下: 第一次陈述:在2018年3月份至4月份,谢宗嘉有委托我帮他办理土地报建,我有帮他问过朋友,当时我朋友说不行,所以就没办成,后来我又介绍一个朋友“阿福”（男，年约36岁，惠州市横沥人，在曙光路农业银行后面经营茶庄的）给他认识。 当时我帮谢宗嘉去过问土地报建的事情，谢宗嘉没有给我钱。谢宗嘉告诉我帮其办理的土地报建的是有三个地方，一个说在侨场、一个在陈江水围（当时因没钱给，所以没办成）、一个在镇隆。 我不知道谢宗嘉和“阿福”如何处理土地报建的事情，我介绍他们认识后，我就没有过问过这个事情。我现在大概欠外面的人约40多万。 第二次陈述:我诈骗了一个叫谢宗嘉的男子。我诈骗了他人民币47万到48万左右，具体的数额我记不清楚了。但钱都不是交到我手里的，我也只是中间人的角色。 谢宗嘉将钱给了一名男子。那名男子真实名字我不清楚，我称呼他叫刘某，四川人，年约28岁，约170cm高，短发，身材中等体型。刘某在2018年6月份就失联了。谢宗嘉将钱给刘某的时候，我不在场。刘某跟我说谢宗嘉支付了47万到48万左右给他。我和刘某没有成功办理过土地报建，我没有这个能力，刘某说他有，具体有没有我不清楚。我收过谢宗嘉现金10000元及转账10000元。我是2018年年初，具体时间我不清楚，谢宗嘉分两次支付过我共计2万元。我跟谢宗嘉要的活动经费，购买烟酒给刘某认识的领导，钱也用在购买烟酒上，烟酒就给了刘某。但后来谢宗嘉无法继续支付钱了，事情就拖着没办成，后来谢宗嘉向我借钱，也无法还钱给，我就在其借贷的钱当中减去了2万元，作为退还给谢宗嘉。 第三次陈述：我认识谢宗嘉后，我们通过几次联系就逐渐熟悉起来，于2017年12月左右谢宗嘉打电话给我，问我：“你能否帮忙办理厂房工程项目报建的相关情况？”我当时没有立即回复他：“我就说我要了解一下，问一下朋友能不能帮忙办理。”我先是找了一个叫旺某发的男子(联系电话18*****2629)间他能否帮我办理此事，旺某发又去问了一个叫“八姐”的朋友（女，40岁左右，陈江葫芦岭人，联系号码：159****9989），问八姐能不能帮忙办理此事，“八姐”就说她要去仲恺区城市规划局问一下。当“八姐”去到规划局询问此事时，遇到谢宗嘉委托的另外一帮人也在规划局问此事，于是八姐就发脾气了，说谢宗嘉不能这样子，同时委托两帮人处理此事。所以这件事就没有进行下去。于是过了几天，旺某发突然又联系我说：“可以帮忙办理“谢宗嘉”一事，但是需要18万人民币。”于是我就将这个情况跟谢宗嘉说了，但是谢宗嘉一直没有凑够18万费用，所以这件事情就不了了之了。 到2018年3、4月份的样子（具体时间我记不清楚了）。谢宗嘉又联系到我，带哀求式的语气问我：“我爸在惠阳区新圩镇有一个废旧厂房（面积约2500平方米）要拆，但是需要补办一个临时报建手续，你有没有认识的人可以帮忙办理此事？”我就说：“我要先问问看。”当时我就想到一个叫“阿福”的朋友跟我说起过一件事情，阿福在潼侨有一块地，别人都报建不了，但是阿福就能办理报建手续。阿福自称其哥哥是在潼侨做领导的（具体是什么领导我不清楚）。于是我就联系阿福向他说了一下谢宗嘉的事情，阿福就跟我说。“大家先见见面聊一聊先。”于是我就将阿福的联系方式发给谢宗嘉，因为之前谢宗嘉找我办事拖拖拉拉，所以我就不想参与此次事情，所以就让谢宗嘉自己跟阿福联系。过了一段时间，谢宗嘉因我介绍阿福给他认识一事特地买了两条香烟给我作为感谢，但是此次事情有没有办理成功、如何办理，我就不清楚了。 谢宗嘉经常跟我借钱，其中比较大笔的是一次借两万、一次三万五，其余几笔都是还几百、几千元的都还了；借我的20000元也还了，但至今仍有35000元没有还。 证人黄某成其后几次陈述与上述第三次陈述情况基本一致。称：谢宗嘉因找其办事的钱一共就给过上述两万元，也以抵债（谢宗嘉一直向其借款，欠了其约7、8万元的样子）的方式，退回给谢宗嘉了，其余都是他们之前的借贷来往。 （2）证人林某证言 证人林某在公诉机关陈述三次，具体内容如下: 第一次陈述：我一共找谢宗嘉办理过4次土地报建的事情。一次都没有办理成功。我第一次是2017年10月份，我的一个朋友介绍了一名叫罗某年的男子给我认识，当时那名叫罗某年的男子想在陈江水围报建一个2500平方的厂房，问我是否能找到人可以办理，我就想到谢宗嘉，因为谢宗嘉跟我说过其有能力办理，并称其叔叔是国土局的，于是我就找到了谢宗嘉，谢宗嘉说可以，当时我就让谢宗嘉约其叔到三阳酒店吃饭，但到了吃饭那天，谢宗嘉就称其叔到市里开会了，没有见到面，同时谢宗嘉说我说的那个2500平方的地皮报建要马上办，于是我就跟罗某年说了这事情，谢宗嘉报价给我是28万元，罗某年说只愿意出20万，随后我和谢宗嘉说了，谢宗嘉过了一个星期后就答复我可以20万帮我办理，并说事情办好后，其叔叔就会给我万把捌仟的好处费。于是我就就和燎牟说可以办理，罗某年就用银行转账了人民币20万给我，我随后将钱转到了谢宗嘉提—供的一个银行账户上（谢宗嘉称是其叔叔老婆的账户）。在春节前，谢宗嘉就给转了五千还是一万（具体多少我忘记了）给我，说是其叔给我的好处费。我就收下了。 到了2018年2月15日，谢宗嘉就提供了一份绿本给我，并跟我说不能马上施工，要到3月初才可以，于是我将绿本给了罗某年，罗某年在3月初就开始施工了，但是执法局过了几天就来到现场责令停工，罗某年就拿出了绿本给执法局的人看，执法局的工作人员就说是假的，罗某年就找到我。我就问谢宗嘉，谢宗嘉就坚持称是真的，罗某年就暂时停工了，随后的一个月时间里，我多次找谢宗嘉问什么时候可以开工，谢宗嘉就称要到4月份才行，因为有中央巡视组的人在惠州。我就这样回复了罗某年，在等待过程中我通过罗某年认识了一名姓温的老板，又通过了姓温的老板认识了一名叫欧某某的女子，随后我和姓温的老板，还有欧某某接到了第二单和第三单的土地报建业务。 第二单是姓温的老板通过罗某年知道我这里可以找人办理土地报建，其提出在惠州惠阳新圩有块480和432平方的地皮想报建，问到了我。我就找了谢宗嘉，让其问可不可以办理惠阳那边的，谢宗嘉让我拿资料给他，我就让温老板将材料准备给我，我将材料给了谢宗嘉，谢宗嘉过了两天答复我，说可以办理，报价是68万元，我随后跟谢宗嘉讲价到了58万，同时我还问了谢宗嘉单块地多少钱，谢宗嘉报价38万。于是我跟姓温的老板说了这个价格，姓温的老板就说先弄480的地，就给了现金40万给我，其中2万元是老板提出给我的好处费，于是我就将剩下的38万给了谢宗嘉的，但后夹我还是将2万元退给了姓温的老板。然后用剩下的38万让谢宗嘉办理，在谢宗嘉办理的这段时间就我又通过姓温的老板认识了一个叫欧某某的人，欧某某当时有一个厂房是违建的，执法局的要拆，她想保住，所以找到了我，我就找了谢宗嘉，谢宗嘉同样让我提交资料给他，随后告知我可以保，而且可以出个报建给欧某某，报价是80万，谢宗嘉称其中70万是办事的钱，剩下的钱就是我和他一人一半。欧某某同意后就先支付了我50万，我将钱先给了谢宗嘉。过了几天，欧某某又找我要回了20万元钱，之后我找了谢宗嘉，谢宗嘉就给回了20万元给我，我将钱给了欧某某，但事情没有办下来，我和欧某某都以为是因为钱没有给够，所以欧某某向我提出借钱，经过协商，我同意借15万元给欧某某，我就找了谢宗嘉让其继续办理下去，谢宗嘉说钱没给够，我就跟谢宗嘉说要么就不办，让其将30万退给对方，谢宗嘉又不同意，要欧某某继续拿钱，并提出不够的由谢宗嘉私人跟我借钱，将事情办下去，于是我就再拿出了15万，加上欧某某之前借我的15万，凑了30万交给了谢宗嘉。但钱交过去了，执法局的还是要拆，我就再找了谢宗嘉，谢宗嘉说不够，要求再给43万，我就告诉了欧某某，后来欧某某又凑了43万给我，我将钱给了谢宗嘉。接着，我了解到欧某某的厂房的确没有被拆掉。但谢宗嘉的报建证也没有给我，所以我也没敢去找欧阳要那剩下的10万元好处费。第四次是到了8月份，姓温的老板又找到我，想弄位于惠阳秋场的一块932平方的地皮。因我有当时有事，没时间去了解具体的事情，直接就让谢宗嘉和温老板直接对接的。事后我知道温老板转账了50万给谢宗嘉，具体他们达成什么样的协议，我就不清楚了。 谢宗嘉有退过钱给我，在2018年9月份，因谢宗嘉办的第一单在陈江水围的报建一直无法施工，罗某年找了我很多次，我没办法，就让谢宗嘉退款，谢宗嘉当时分两笔，一笔3.5万，一笔l6.5万，一共退了20万给我，我将钱退给了罗某年。 第二次陈述： 第一块地，谢宗嘉找到我，跟我说罗某年在陈江水围2500平方的土地可以开工了。（谢宗嘉只是口头向我说明可以开工，并没有给我和罗某年提供相关证件，之前笔录我提到的绿本是我记忆有误）我就将可以开工的消息告诉了罗某年。 欧某某的2600平方厂房违建后续是给了谢宗嘉50万费用后，厂房一直没有被拆，欧某某也没有找过我，所以这个事情我认为谢宗嘉已经办理好。 2018年6月份，谢宗嘉约了我和温某葵出来见面，将一本绿色封面的证件（后来我才知道叫《建设工程规划许可证》）拿给了温某葵，并跟温某葵说在新圩480平方的土地可以开工建设。温某葵拿到证后，于2018年6月份就开始施工，但是开工后十多天就被执法局叫停，我也就此事问过谢宗嘉，谢宗嘉称中央巡视组下来检查，所以需要停工。当时温老板得知惠阳多出工地都处于停工状态。于是也就一直拖着。于2018年8月份温老板还跟我提到其在惠阳区秋长镇还有一块933平方的土地，问我能不能一起帮忙办理报建。我当时由于480平方的地皮还没有处理好，就让温老板直接与谢宗嘉联系交接。后面到2018年10月份，温老板在新圩镇的480平方建筑（地基）被执法局拆除了，温老板找人了去查询得知其手上的《建设工程规划许可证》是假证，于是就找谢宗嘉退钱，谢宗嘉一直没有退，于是温老板就报警了。事情的经过就是这样子的。 （3）证人梁某伟证言 证人梁某伟在公诉机关陈述三次,其陈述情况基本一致，内容如下: 我只记得在2018年4月份陪同谢宗嘉到陈江子曙光送路大欣路口对面一房钱，在2018年8月份送钱一事我就没印象。 那是2018年4月份那天我和谢宗嘉都休息，在下午17时许，因我有车，谢宗嘉就向我提出，让我载他到一个地方拿点东西，然后再送到另外一个地方，接着一起吃饭，我当时就同意了，谢宗嘉同时也叫了同宿舍的吴某强，赖某龙，梁某强一起去，然后谢宗嘉让我去到了侨场，然后就由谢宗嘉指路，到了一路口的时候，谢宗嘉就下车了，让我们等他一下，过了一会谢宗嘉返回的时候就提了一个黑色背包，后排坐的人就有人看到是钱，就问了谢宗嘉怎么多钱，谢宗嘉当时就好像说：“你们不要理”，然后我就载着谢宗嘉他们去了曙光路，路上谢宗嘉拿出了一叠钱看了一下（我估算那叠约有人民币10万元），当时包内还有钱，我估算也有几十万。随后谢宗嘉就在曙光路大欣路口对面的马路边上下车，下车的时候还将黑色背包拿走了，再次返回的时候，包已经没在手里了。接着我们就去吃饭。我不清楚将装有现金的黑色背包给了什么人，我没有看到人。当时的停车地点就是公安机关向我出示的图片所显示的位置，谢宗嘉下车后的去向，我不清楚，当时我在玩手机，没有注意他的去处。 （4）证人赖某龙证言 证人赖某龙在公诉机关陈述三次,其陈述内容如下: 第一次陈述：我认识谢宗嘉，他是我的同事。我不认识黄某成。我有听谢宗嘉说过其可以办理有关土地报建的手续，但具体他是否有帮人办理我就不清楚，也没有参与。其于2018年4月和2018年8月份，曾经两次将钱送到一名男子手上。那名男子我不认识，年约25岁，约172cm高，短发，中等体型，看到或相片我无法辨认出来，但当时谢宗嘉两次都是将钱送到那名男子的住处的，具体地名我不清楚。 第一次送钱情况与梁某伟的陈述基本一致。第二次是在2018年8月份的一天下午，那天我们也休息，谢宗嘉向我们提出出去取下钱，然后去吃饭，我们四人还是陪同谢宗嘉到了陈江人人乐工商银行，谢宗嘉然后独自一人上了楼，我们等了约半个多小时后，谢宗嘉当时提了一个印有工商银行标志的袋子回来的，以我认知里面应该有几十万（具体金额我不清楚，谢宗嘉也没有说。然后我们就返回了工作单位宿舍。到了宿舍后，谢宗嘉已经将从工商银行取回的钱装进了一个黑色书包中，到了17时许，谢宗嘉提出要我们陪同他出去，随后我们又陪同谢宗嘉去了曙光路，具体他怎么把包交给那名位于曙光路居住的男子手里我就没注意，到谢宗嘉再次返回车上的时候，他携带的那个黑色背包就不在，然后我们就去吃饭了。 第二次陈述：我共陪同谢宗嘉送过一次钱，是2018年4月份。在之前的笔录中称共陪同谢宗嘉送过两次钱，还有一次时2018年8月份的时候，可能是当时我没回忆清楚。我不认识一名叫黄某成的男子。我不清楚谢宗嘉为何突然拿到大量钱财并送给他人。 第三次陈述：我无法确定当时谢宗嘉停车的位置，及他是否进入了图片所示的楼房。 （5）证人梁某强证言 证人梁某强在公诉机关陈述三次,其陈述内容基本与证人梁某伟陈述情况一致。 （6）证人张某福证言 我是大约2017年8月份时喝酒时认识的黄某成，后来2018年4月通过黄某成介绍认识了谢宗嘉。谢宗嘉有找过我办有关新圩一厂房违建的事情，黄某成没有。 谢宗嘉和我说新圩有一块厂房违建要查处，需要做国土规划证，还带了纸质资料过来，我看了资料，发现这个厂房只有和当地村委签订的租赁合同，没有其他证件，我认为办不了，帮不了他，于是我当场拒绝了他，把资料还给谢宗嘉，他也没有再找我问过其他事情。 （7）证人黄某炜证言 我认识谢宗嘉，偶尔会有经济往来，主要是相互借款还款。谢宗嘉于2018年8月14日向我借款13000元，于2018年8月18日、8月19日还款20000元，至今他还欠我1500元。谢宗嘉称借给他用于资金周转，过两天就回还给我，具体用于何事我不清楚。我不认识一名叫黄某成的男子。 （8）证人徐某珊证言 我认识谢宗嘉，是于2018年5月份左右，因其与我老公张某福有来往，经常会在我档口喝茶认识的，谢宗嘉自称是在仲恺公安分局上班的，年约20岁的样子。 我跟谢宗嘉有经济来往，因谢宗嘉自称其是在仲恺公安分局上班的，而且经常身穿警服来我所在的茶庄喝茶聊天，所以我就比较信任他。平时谢宗嘉会跟我借钱，有时候谢宗嘉称出了交通事故，有时候称其母亲急需钱治病等向我借钱。还有就是谢宗嘉也会在我经营的茶烟酒店内购买一些烟酒。 根据银行流水显示，谢宗嘉通过银行转账方式分别于2018年8月15日向我转账5000元、8月18日向我转账10000元及25000元、8月22日向我转账40000元、9月4日向我转账40000元，分别是因我与谢宗嘉的私人借贷比较多，以上大部分都是谢宗嘉通过银行转账方式向我偿还借款的，但是其中8月15日及8月18日的5000、10000元及25000元好像是谢宗嘉向我购买一些烟酒的消费，由于时间较久，我也记不太清楚了。 谢宗嘉是陆陆续续向我借钱的，有时候借一万、两万，有时候还的比较爽快，第二天就还了，到了后来就开始拖着了，一共借了有十多万。由于都是口头约定的，我也比较相信他，所以没有写借条等。 谢宗嘉称其于2018年8月15日至9月4日期间共向我转账12万元系用于委托我帮忙办理一名叫温某葵的男子在惠阳区新圩镇的一块约489平方土地违建的事情，我从来没有听谢宗嘉提起过此事，我也不认识叫温某葵的人，我只是经营一家茶烟酒商行的，没有能力帮忙处理土地违建的事情。我不认识一名叫做黄某成的男子。 11、被害人温某葵陈述 我于2018年4月5日在陈江街道办水围罗庚盘村一出租房内被人诈骗，是两名男子诈骗了共计人民币880000元。其中一名叫谢宗嘉，年约22岁，身高约165厘米，体型微胖，广东人，在仲恺公安分局做特警；另一名男子叫林某，年约30岁，身高约175厘米，体型中等，广东惠州潼侨人，在仲恺公安分局做特警。 因为我在惠阳区新圩有一块约480平方的地皮想要报建，经朋友介绍认识了林某，林某说他可以帮我办理报建的手续，因为我不懂得报建的程序，觉得有熟人帮忙会方便一点，于是我就委托林某帮我处理上述地皮报建的事宜，一切报建的费用由我支付。到了2018年4月份初，林某联系到我说；“我有人可以帮你办理那块480平方的报建手续，但县需要38万。”我当时就说没问题，并马上开始凑钱，于2018年4月5日在水围罗庚盘村一出租房内将38万现金交给了林某，委托林某去办理480平方土地报建事宜。具体林某找了何人去办理他没有跟我说，我也就不好去问他。一直到了5月20日左右（具体什么时间我记不清楚了），林某约我出来见面，并将一本绿色《建设工程规划许可证》拿给我并称有了这个许可证就即日可以开始动工。我拿到这个《建设工程规划许可证》后就与我几个合伙人商量于2018年7月11日开始动工建设。 当时我认为林某已经帮我完成了480平方地皮的报建手续，所以我就想到还有另外一块位于惠阳区秋长镇的一块约933平方的地皮也需要办理报建，于是我就跟林某说了让他帮忙把933平方的土地也办理报建，林某当时就跟我说没问题。过了几天，林某又联系到我称办理933平方地皮报建需要50万元，我跟林某说没问题。过了几天到了2018年8月18日，我将50万分三笔（分别20万、20万和10万）转入到林某提供的一个名叫“谢宗嘉”的银行卡内工这时候我才第一次知道谢宗嘉这个名字）。 到了2018年10月份底，我位于惠阳区新圩的那块480平方的地皮动工建设至完成地基及地梁的建设后被惠阳区执法部门查处，并告知我称此地属于违法建筑需要拆除，并于当日把480平方地皮内的地基及地梁拆除。得知此事后，我就找到林某，问林某怎么回事，林某就跟我说是他找的人出了些问题。我问林某怎么办。林某就跟我说没搞定，他会去找上面的人退钱。之后的一段时间内，我一直找林某询问退钱的事情，林某一直跟我说上面没退给他。经过一段时间后，林某才跟我说了他是找到一个叫谢宗嘉的男子帮我办理报建一事，现在谢宗嘉那边出了点事情导致事情没办理好钱也退不下来。 到了12月11日，林某告诉我他约了谢宗嘉出来见面，让谢宗嘉当面跟我说明情况，于是我们三人就在民乐福上岛咖啡厅内见面（这是我第一次见到谢宗嘉），谢宗嘉跟我说他也是找了别人（具体何人他没跟我说）帮我办理报建一事，但是对方出了问题导致报建手续没办好，钱一直没有退下来。谢宗嘉提出再给他一天时间，让他去找对方，第二天会给我一个答复。我为了保险期间，当场让谢宗嘉与我补充签订了两份协议（林某作为见证人）。到了12月13日，谢宗嘉都没有给我答复，我就只好选择报警，让警方帮我处理此事。事情的经过就是这样的。 12、被告人谢宗嘉供述及辩解 被告人谢宗嘉在公安机关供述九次，内容如下： （1）第一次供述：因“温老板”有两块地皮需要报建，其拿钱委托我与同事林某为其办理报建，结果没有报建到，钱没有退回给“温老板”，所以“温老板”报警称我与林某诈骗其。 我找了黄某成帮忙办理该两块地皮的报建的事。其中一块是新圩镇高龙布村的480平米，另一块是在惠阳秋长镇的939平米，具体位置我也不清楚。 我不能确定黄某成是否有能力办理报建的事项。当时我通过打听黄某成帮人办理过报建，我也问过黄某成其本人，黄某成告诉我他可以办理，只要钱到位就可以，他能找到惠阳执法局的局长（姓林，其余不详），帮其办理报建的事情。 黄某成告诉我办理费用的金额，其中在惠阳区新圩镇的480平米的一块地报建费用需要人民币380000元整，另外一块在惠阳秋长镇的939平米的地报建费用需要500000元整。 我收了“温老板”人民币捌拾捌万圆整(￥880000)。我是两次收的，第一次是2018牟3月份（具体日期忘记）“温老板”将人民币现金380000元交给我同事林某，林某在僮桥（具体地点忘记）交给我的。第二笔是2018年8月份（具体日期忘记）“温老板”通过网上银行转账至我一工商银行账户的人民币500000元。 我所收到“温老板”的880000元现金已经全部交给黄某成去办理“温老板”上述两块地皮的报建了。我是分两次交给黄某成的，第一次是2018年3月份（具体日期忘记）“温老板”将人民币现金380000元的当晚19时许在黄某成所居住的陈江金城花园旁边的一自建房楼下用一黑色环保袋装着交给黄某成的；第二次是是2018年8月份（具体日期忘记）“温老板”通过网上银行将500000元转账至我一工商银行账户后的第二天我在陈江人人乐的工商银行取现后装在一黑色书包里在黄某成所居住的陈江金城花园旁边的一个自建房楼下交给黄某成的。上述两次将钱交于黄某成时还有我同事梁某伟、梁振强、吴某强、赖某龙在场，我当时和他们准备去吃饭的，顺路就陪我去送点东西给人家，他们也同意了。 我没有收到任何的好处，但是林某跟我说过，温老板说只要报建的事情成功以后，会另外包红包给我（具体多少钱，没有讲），现在没有收到任何的好处。 我有给过一本建设规划施工许可证给温老板，是我。在仲恺汽车站附近找到一个办证的联系电话，我就联系对方，让其办理一个假的报建的许可证，对方后来就把上述的许可证拿到汽车站给我，我就拿给了温老板。我只记得是绿色的表皮，A4纸大小，是新圩镇那块地的，里面的内容我忘记了。后来没有报建成功。因为黄某成说他找的林局因为温老板在新圩的那块地有纠纷，现在林局被纪委查办，无法办理报建的事情。温老板给的880000元我没有退还给温老板，因为黄某成说钱已经给了林局，林局被查办，没有办法退钱了。 2017年11月份我同事林某跟我说“温老板”在找人想办法报建惠阳区新圩镇及秋长镇的两块地皮，称如果可以办到的话可以收取点报酬。于是2017年11底我就问朋友黄某成是否能报理地皮报建，黄某成就告诉我他可以办理，只要钱到位就可以，于是我就要黄某成去确定清楚来。 到2018年3月份我得到黄某成的确定答复后告诉我费用需要人民币880000元，分别是惠阳区新圩镇的480平米的一块地报建费用需要人民币380000元整，另外一块在惠阳秋长镇的939平米的地报建费用需要500000元整。 于是我就告诉了同事林某，并再由林某转告了“温老板”。到2018年3月份（具体日期忘记）“温老板”将人民币现金380000元交给了林某，林某再于当天下午18时许在僮桥（具体地点忘记）交给了我，我便于当晚19时许用一黑色环保袋装着人民币380000元整与同事梁某伟、梁某强、吴某强、赖某龙等人一起于来到了黄某成所居住的陈江金城花园旁边的一自建房楼下，到了黄某成楼下后我就打电话给黄某成，过了大约三分钟后黄某成从楼上下来后打开其住的自建楼楼道门让我将钱拿进去给其，我将钱拿进去交给黄某成后就与同事梁某伟、梁某强、吴某强、赖某龙等人一起离开了。 之后几个月的时间我们都在等黄某成办理报建的事情。在等的过程中“温老板”又跟林某说叫帮忙把秋长镇939平米的地也一起办理报建。于是2018年8月份（具体日期忘记）“温老板”通过网上银行将500000元秋长地皮报建费用转账至我一工商银行账户上，我收到钱款后的第二天13时许我就独自在陈江人人乐的工商银行将人民500000元秋长地皮报建费用转账至我一工商银行上，我收到钱款后的第二天13时许我就独自在陈江人人乐的工商银行将人民币500000元取现后装在一黑色书包里，然后将装有钱的黑色，书包带到了仲恺分局巡警三中队我宿舍内，到18时许我就叫梁某伟、梁某强、吴某强、赖某龙一起去外面吃饭，顺便和我一起去送点东西给人家（指将钱送去黄某成），之后我就与梁某伟、梁某强、吴某强、赖某龙一起驾驶梁某伟的车到了黄某成所居住的陈江金城花园旁边的一自建房楼下，同样是到其楼下后我拔打黄某成电话，黄某成随后下楼叫我将钱拿进其自建房楼道内交给其，然后我就与梁某伟、梁某强、吴某强、赖某龙一起离开了。 过了大概一星期后，黄某成就找到我称其找的帮忙办理上述地皮报建的“林局”因为帮我们办理惠阳区新圩镇的480平米的地皮的事情被纪委调查了，现在报建的事情办不了了，钱也不肯再退回来。之后的一段时间我就陆续找黄某成协商事情怎么处理，但是一直没有达成和处理事情。直到2018年9月份开始“温老板”就一直催问我报建事情的办理进度，并告知我12月份之前无论如何要把建设规划施工许可证办下来，于是我实在没有办法的情况下就于10月份在仲恺汽车站附近找到一个办证的联系电话，让其办理一个假的报建的许可证交给了“温老板”，事情经过就是这样的。 （2）第二次供述与第一次供述基本一致，内容如下： 我有和林某、温某葵签署一份协议书。内容大致就是让我负责办理报建的事宜，办理不好就要退钱。这份协议是后来补签的，因为黄某成一直没有把报建的事情办好，温某葵就于2018年12月10日让我和林某在陈江上岛咖啡和他补签的。 （3）第四次供述： 我没有诈骗的行为，我是被—名叫黄某成的男子诈骗了。2017年底开始认识黄某成，通过聊天了解到黄某成一直在从事土地倒卖的生意，黄某成也自称其认识仲恺区及惠阳区执法局的一些领导，于是我就知道他比较熟悉并能办理一些土地报建相关的事情。 到了2017年10月份，我的一名叫林某的同事找到我，问我有没有认识的人可以帮忙办理土地报建的手续，林某称其认识的一个叫罗某年的老板在陈江水围有一块2500平方的厂房需要办理报建手续。我当时跟林某说：“你先把相关情况告诉我，我闯问看先。”因为平时聊天时黄某成就曾经跟我说过如果有什么土地工程可以介绍给他，他可以搞下来做。于是我就想到问问黄某成，我只是告诉他水围有一块2500平方的地需要报建，问他能不能帮忙搞定。黄某成过几天回复我说：“我认识仲恺执法局局长欧局，这块地在红线图外很好操作，报建没问题，23万我来搞定，只要你的钱到位。”因为黄某成说的一些土地情况跟林某告诉我的信息相符，我就认为黄某成确实认识一些领导并问过此时事，就相信他可以办理，于是我就把23万这个价钱告诉了林某，由林某转告罗某年。林某跟我说：“罗某年只肯出20万。”我问林某：“那还差3万块钱怎么办？”林某就跟我说：“你先垫着3万，事成之后我去向罗老板提，让他给你包个大红包。”我想了想，也就同意了。当我把罗老板的一些土地资料拿给黄某成时，黄某成又向我提出还需要3万块用于请领导吃饭，我想了下跟黄某成搞好关系可以维持长期业务关系，于是我也就愿意自己再垫3万块，我答应了黄某成。 第二天中午我就在陈江伯顿餐厅和黄某成见面，我把3万元用于请领导吃饭的钱给了黄某成（其中1万元是用我尾号8096的工商银行卡转账到黄某成提供的建设银行账号内，1万元是现金，还有1万元钱是微信转账，用的是我本人微信转账给黄某成提供的一个新微信中）。 到了2018年1月底，我拿着林某给我的9万块钱（因为从头到尾都是单向联系的，所以我只通过林某跟罗某年联系，林某拿给我的是9万块，至于罗某年真正拿给林某多少钱我就不清楚了）在陈江天益城门口喜茶店将9万块钱和一些香烟亲手交给黄某成，黄某成问我剩下的钱什么时候到位，我就说可能要过完年，黄某成不同意，就说那样子的话你第一笔一定要给11万，于是经过我们两人协商我当场与黄某成签订了2万元的借条，意思是我借了黄某成2万再加上9万现金一共11万拿给黄某成去办此事。 第三次是2018年3月份底，我拿着林某给我11万再加上我自己再垫的3万元一共14万元现金去找黄某成，我来到黄某成家楼下（金城花园附近兴利啤酒馆栋附近）打电话给黄某成，过了几分钟黄某成就下来把钱拿走，本来我应该向黄某成要回2万元的借条的，但是黄某成称借条已经弄丢了，所以我也就没有在说什么了。接下来，黄某成一直以没有打点好为由一直拖着这件事情，罗老板又认为他出了钱就开始建房子，结果没多久罗老板在水围刚建的地基就被执法队拆除了，罗老板通过林某找我说退钱，我也一直催黄某成退钱，黄某成一直拖着不肯退，这时候我又接了一单土地生意（接下来会提到的）拿到了50万的费用，于是我就在这50万元中拿出了20万给了林某（其中6万5是现金给林某的，13万5是通过尾号8096的银行卡转账给林某），让林某退给罗某年。这件事情就这样过去了。 还有一件事情是在2018年3月底（在上面说的我拿了14万给黄某成后），林某又找到我说有一个叫欧某某的老板在新圩有一个2600平方的厂房被认定违建，执法队准备要拆掉，欧某某希望通过关系把该厂房保住，至是林某又问我有没有认识的人可以帮欧某某保住厂房，于是我又想到让黄某成帮忙。我就问黄某成能否帮忙办理此事？黄某成跟我说：“我认识惠阳区执法局的一个林局，只要我跟他打声招呼就行了。”到了第二天，我就跟林某说这事情可以办，林某又跟我说还有一个叫温某葵的老板也在新圩正好也有一块480平方的地皮要报建及建住宅楼，我想到既然黄某成认识惠阳区执法局的林局那么两件事情就一起弄。我就把温老板的480平万地皮的事情跟黄忘成说了，黄志咸说没有问题，过了几天黄某成跟我说：“两块地皮（一个欧阳老板的2600平方违建、一个温老板的480平方报建）一共60万搞定。”我就马上把情况跟林某说了，林某反问我：“分开弄的话，每块多少钱？”我也就去问黄某成，黄某成说：“分开的话，480平方的报建需要38万，2600平方的违建需要50万。”我又把黄某成的原话告诉了林某，林某说他去跟两位老板商量一下。过了一周左右（2018年5月初），当时我们几个同事（梁某伟、梁振强、吴某强、赖某龙）刚好休假在宿舍，就商量着说一起出去吃饭。这时林某刚好也打电话联系我叫我去他家楼下拿钱，于是我就让同事梁某伟开车载我到林某楼下（新华小学附近的新桥花园），我一个人下车后去找到林某，林某拿了60万现金给我，让我一起帮忙办理480平方和2600平方的事情。我拿到钱后，就马上打电话给黄某成，跟他说钱到了。于是我就让梁某伟马上从林某家附近出发前往黄某成楼下，我一个人下车拿着黑色袋字装着的60万元在黄某成家楼下一楼门口我钱全部交给了黄某成，并跟黄某成说了这事办理两块地的费用。黄某成就说好，拿着60万元钱就上楼上去了，我也就跟同事去吃饭。 到了6月初的一个晚上，我让梁某伟开车载我去找黄某成，我拿了三袋烟酒（约价值7000元）给黄某成，让他尽快办理两块土地一事。又过了一个星期左右，黄某成约我出来见面，我来到陈江万客汇酒店门口时，见到黄某成和他的一个朋友（后来我知道叫吴成诚），吴成诚先让我把手机拿走后（这样做是防止我录音），黄某成就把我拉到一边跟我说：“我认识的惠阳区执法局林局因为帮你办理2600平方违建的事情被纪委查处了。”意思是现在我委托他办理的所有事情都要停止了，我给黄某成的钱他全部给了林局，所以也退不回来了。只能等过段时间林局出来了看怎么办了，并让我回去等信息。我当时就把这个情况告诉林某了，林某也把这个情况跟两位老板分别说了。一开始欧某某和温老板还没有说什么，但是时间越来越久，黄某成又一直以林局被查，事情办不下去，钱也没办法退为由拖着，两个老板就开始急了，一直找林某，林某就一直催我：“说你无论如何都要办个证给人家一个交代。”2018年7月初，我偶然在仲恺汽车站看到一个办假证的广告，于是我就联系对方办理了一个假的《建设工程规划许可证》，拿给了林某，由林某拿给了温老板，并告知温老板要到2019年4月以后才可以开工（因为黄某成一直说过段时间就能处理好480平方的土地问题，我想以此来拖住温老板的），所以480平方的地皮就这样应付过去了。 至于欧某某的2600平方违建我是这样处理的，当时黄某成称因为林局被查无法办理2600平方违建的事情，欧某某又催的很急，我找到黄某成，黄某成就介绍7一名叫张某福的男子给我认识，说张某福有能力办理2600平方违建的事情。于是我就联系到张某福，跟他说了2600平方的事情，张某福就说没问题，但是要43万元费用，于是我就将这个情况告诉了林某，林某去跟欧某某说。欧某某称她凑不够43万元，又让林某找到我退10万元给她，我答应了。于是过了几天，林某就拿了33万在加上我自己垫的10万元退款，凑够43万元，把这43万元现金给了张某福，后面张某福是把这2600平方违建保了下来。 因为我做了一个假证给温某葵还帮欧某某处理好了2600平方的违建，所以温某葵就相信我有能力办理这些事情，于是又通过林某联系我，说：“温老板在惠阳区秋长镇还有一块933平方土地要建楼，你能否帮忙办理？”我当时想到张某福，于是我就问张某福能否办好此事，张某福去问了一下回复我说应该没有什么问题，我就跟林某说了这个情况，林某就去跟温老板商量，最终决定由温老板先拿出50万元订金给我办理。于是2018年8月18日，温老板通过银行转账的方式将50万分三笔（20万、20万、10万）转账至我工商银行卡内，因为温老板办理此事没那么着急，所以我就从这50万中拿出了20万用于退还罗某年（上面有描述到），我工商银行转账的方式转了13万5给林某，另外6万5是现金的方式给林某，让林某钱退给罗某年。过了没多久，温老板那块480平方的土地并没有听我的话等到2019年4月份后开工，温老板480平方的土地开工后约半个月就被执法局给拆了，温老板通过此事就知道了我给他办理的是假证，意识到被我骗了，于是一直要我退钱，我也一催黄某成，黄某成以各种理由推脱不肯退，到了后面黄某成一直都不愿意出来见面。直到11月13日，黄某成出来见了我一次，我用录音笔记录下来我们的谈话内容，但是没有结果。后面，温老板就报警，于是我和黄某成就被传唤并刑事拘留了，事情经过就是这样。 我上述拿了温老板50万元订金，从中拿了20万出来退给罗某年，剩余30万我用于支付罗某年2500平方土地被执法局罚款的6万元，温某葵480平方土地违建罚款的21万元，剩余3万元也被我用于买一些烟酒送给执法局的领导了。 （4）第六次供述 我帮温某葵办理土地报建一事,我分两次，分别收取了温某葵38万元用于办理惠阳区新圩480平方的土地报建（该38万元是温某葵通过林某拿现金交给我的),还有50万用于办理惠阳区秋长镇933平方的土地报建（该50万元是温某葵通过银行转账方式转账给我的)。 林某将温某葵的38万元连同欧某某办理土地的费用共计60万元现金拿给我后，我当日就乘坐梁某伟的车来到黄某成住处楼下后，我独自一人在黄某成住处一楼楼梯间将60万元现金亲手交给黄某成的; 温某葵将50万元转账给我后，我有部分（约5万多元）用于偿还之前向朋友的债（孙晓磊和黄镇伟），另有部分（13.5万元）用于退还之前罗某年的办理土地报建费用，还有21万转账给徐某珊（张某福的妻子）用于缴纳温某葵480平方土地违建罚款及清理场地的费用。 我收取温某葵38万元后，我就给了黄某成让他帮忙办理此事，黄某成以领导被查为由称无法办理，且称38万元费用需要过段时间才能退回来，当时罗某年土地报建一事没有办成，罗某年一直在催我退钱，这时候温某葵又称还有933平方土地需要报建，经林某与温某葵沟通，林某告诉我温某葵愿意出50万让我继续帮其办理报建，林某也知道我被罗某年催着退款一事，于是他建议我先收下50万来过渡，于是我把温某葵这50万收下来，用于退还罗某年的费用及偿还个人借款等。 当时我资金周转不过来，罗某年也催得很急，温某葵的933平方报建我还没有找到人来帮忙办理，于是我就先拿了50万元用于归还债务及退还给罗某年。 我有伪造假建设工程规划许可证一事，当时是这样子的，当时收取温某葵38万元用于办理惠阳区新圩480平方土地一事后，黄某成以领导被查为由告知我无法办理，当时温锡葵一直在就此事催林某，林某就催我说：“你收了人家的钱，无论如何都要把证件给人家办下来。”当时我也被逼的很急于是就产生了办理一张假证件的想法。 于2018年6、7月份，我当时在陈江汽车站附近的路边找到了一个办理假证的广告，随后我就拨打了上面的电话跟一名男子取得联系，我问该男子：“能不能办理建设工程规划许可证？”该男子回答我称：“可以，需要260元费用”。我就说：“好的。”随后把温某葵在惠阳区新圩镇的土地地址告诉了该男子，该男子让两天后到陈江汽车站门口等他拿证。到了时间，我在陈江汽车站与该名男子见面后，我将260元现金给了该名那你在，该名男子就将一本绿色的《建设工程规划许可证》交给我。我拿到该许可证后，我就将许可证拿给林某，我向林某谎称该土地的报建已经搞定了，让林某去温某葵交代此事。事情的经过就是这样的。 （5）第八、九次供述与第六次供述情况基本一致。 本院认为，被告人谢宗嘉无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人人民币88万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢宗嘉犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 关于被告人谢宗嘉的辩护人提出“被告人谢宗嘉将涉案的38万元给了同案的黄某成，该38万元不构成诈骗”的辩护意见，作如下分析：从现有证据看，被害人温某葵在被告人谢宗嘉虚构事实，谎称有能力办理土地报建许可的情况下，将38万元交予林某，再转交被告人谢宗嘉，谢宗嘉在收取款项后，为了掩饰其欺诈行为，伪造了《建设工程规划许可证》，并告知对方，可以施工。被告人诈骗该38万的犯罪事实，有被害人陈述、证人证言、书证等证据材料予以佐证；至于被告人及其辩护人提出已将该38万元转交黄某成，因缺乏合法有效的证据，本院不予采纳。 其辩护人提出“诈骗的50万元中，应扣除转给徐某珊确用于办理被害人温某葵土地报建事宜的12万元”的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。 被告人谢宗嘉自动投案，但并未如实供述自己的罪行，不构成自首，辩护人关于自首的辩护意见，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下： 一、被告人谢宗嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元。（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2029年6月12日止）。 二、涉案未缴回的赃款由公安机关依法予以追缴，并发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈仲尧 审 判 员  黄利华 人民陪审员  任争明 二〇一九年十月十日 本件与原本核对无异 法官 助理  叶金霞 书 记 员  叶智安 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。