山西省交城县人民法院   刑事判决书   （2019）晋1122刑初71号   公诉机关交城县人民检察院。   被告人白二星，男，山西省交城县人，汉族，山西省太原市人，中专文化，盲人，无业，住太原市。因犯诈骗罪于2017年4月17日被山西省太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四千元;因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月10日被交城县公安局刑事拘留;2019年1月16日被逮捕。现羁押于交城县看守所。   辩护人李艳红，交城县法律援助中心律师。   交城县人民检察院以交检刑刑诉（2019）58号起诉书和交检刑刑变诉（2019）4号变更起诉决定书指控被告人白二星犯诈骗罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员陈爱萍、书记员孙伟出庭支持公诉，被害人杨某、曹某1，被告人白二星及其辩护人李艳红到庭参加了诉讼。现已审理终结。   交城县人民检察院指控，2016年，被害人孙某的女儿因交通事故需做伤情鉴定，被告人白二星谎称其认识山西武警总队某司令员，可以将伤情鉴定等级提高、其认识山西联通公司某副总，可以帮孙某的亲友安排工作，在取得孙某信任后，白二星先后骗取被害人孙某11.5万元人民币。收到钱后，白二星以各种理由推脱，未给孙某办理相关事项，后经孙某多次催要，白二星分别于2018年4月、2018年6月分三笔归还孙某1.13万元，剩余资金拒不退还。   2017年2月份，被告人白二星谎称其在省移动公司上班，在取得杨某信任后，以其可以办理移动营业厅为由，骗取被害人杨某4万元。收到钱后，白二星以各种理由推脱，未给被害人办理移动营业厅。   2017年2月份，被告人白二星谎称其是山西移动总公司市场部副主任，靓号等为由，在取得曹某1信任后以其可以办理体彩站、手机先后骗取被害人曹某1共10.4万元。收到钱后被告人白二星以各种理由推脱，未给被害人办理靓号等。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人白二星以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人白二星系盲人，可以从轻、减轻或者免除处罚.被告人白二星在2017年4月17日被判处缓刑以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十九条、第七十七条之规定，提起公诉，请依法判处。并建议判处被告人白二星五年到七年有期徒刑，并处罚金。   被告人白二星辩称，孙某部分，他认识朋友，2018年时候给付过利息，先后三次转过1.13万元。曹某1的金额有出入，体育彩票的钱，他承认3.6万元左右。他给曹某1办过手机号，也不能说他不认识人。现在已经撤销了缓刑，不应该再把之前的加入。其辩护人的主要辩护意见是，对公诉机关的定性有异议，被告人没有非法占有的故意，不构成诈骗罪。如果构成犯罪，被告人是盲人，文化程度不高，对其从轻处罚。   经审理查明，2016年，被害人孙某的女儿因交通事故需做伤情鉴定，被告人白二星谎称其认识山西武警总队某司令员，可以将伤情鉴定等级提高、其认识山西联通公司某副总，可以帮孙某的亲友安排工作，在取得孙某信任后，白二星先后骗取被害人孙某11.5万元人民币。收到钱后，白二星以各种理由推脱，未给孙某办理相关事项，后经孙某多次催要，白二星分别于2018年4月、2018年6月分三笔归还孙某1.13万元，剩余资金拒不退还。   2017年2月份，被告人白二星谎称其在省移动公司上班，在取得杨某信任后，以其可以办理移动营业厅为由，骗取被害人杨某4万元。收到钱后，白二星以各种理由推脱，未给被害人办理移动营业厅。   2017年2月份，被告人白二星谎称其是山西移动总公司市场部副主任，靓号等为由，在取得曹某1信任后以其可以办理体彩站、手机先后骗取被害人曹某1共10.4万元。收到钱后被告人白二星以各种理由推脱，未给被害人办理靓号等。   上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。   1.户籍证明，证明被告人白二星的身份情况。   2.抓获经过，证明被告人白二星于2018年12月10日被清徐县公安局民警抓获。   3.银行流水，证明白二星的银行交易情况。   4.聊天记录图片，证明白二星和曹某1的微信聊天情况。   5.银行卡交易记录，证明曹某1给白二星的转账情况。   6.案件移送通知书，证明案件由汾阳公安局移送交城县公安局管辖。   7.银行卡交易证明，证明杨某给白二星转账的情况。   8.证明，证明白二星非吕梁移动分公司和中国移动通信集团山西有限公司工作人员。   9.刑事判决书，证明白二星因犯诈骗罪，于2016年11月8日被刑事拘留，同年11月18日被取保候审，2017年4月17日被太原市杏花岭区人民法院因犯诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四千元（已交纳）。   10.证人张某证言，证明他是和他舅舅杨某来公安局报案，他舅舅被白二星以开办移动营业厅骗了4万元，钱是他舅舅向他借的，他是让他老婆田金俐于2017年2月11日通过手机银行给白二星转账的。   11.证人曹某2证言，证明她于2017年大约三四月份一天上午，曹某1打电话让她送人到交城，她看见曹某1拿出三捆人民币，都是红色百元面额的，还说是三万元，给了那个盲人男子,曹某1还从超市提出一壶酒让盲人带上，然后她就把这个盲人送到交城。   12.证人冯某证言，证明她是白二星的母亲，证明她有一张建行银行卡，她儿子白二星跟她说她的建设银行卡收到的6800元是白二星做买卖的钱，收了之后让她再转给白二星。2017年2月10日她的微信上收到过两笔汇款，一笔5000元，一笔15000元，这两笔钱是白二星转给她的。   13.证人白某2证言，证明他是白二星的亲哥哥，白二星于2017年2月11日给他转的5200元记不清了，不是还信用卡就是买彩票了。他和白二星没有经济往来。   14.证人王某证言，证明她在交城县经营彩票店，她是白二星的嫂子，白二星向她买彩票，中奖后她将奖金给白二星，白二星买彩票给她微信上转了最少8万多吧，如果买了8万的足彩，大概能中6万元左右。白二星中了奖还要继续买彩票。   15.被害人杨某陈述及报案材料，证明大概六七年前，他认识了一个叫白二星的男子，白二星告他说其在省移动公司上班，2017年2月份的时候，白二星给他打电话说移动公司有一个在汾阳开办营业厅的指标了，押金是4万元，白二星想让他做，他就让他外甥张某给白二星打钱，通过张某的妻子田金俐给白二星提供的银行账号转账了四万元，但之后营业厅的事情一直没进展，他后来才发觉是被骗了。   16.被害人曹某1陈述及报案材料，证明他是通过杨某认识的白二星，杨某说白二星是省移动公司市场部的经理，可以帮忙开个体彩站，还能办理手机靓号，白二星说其还开着体彩店，能帮他开体彩店，白二星说先买上一些刮刮奖才能办体彩机子了，后他就向白二星购买了18500元的刮刮奖。后来白二星又说办体彩机子要各种费用，他就陆续通过微信给白二星转账、发红包等给了白二星两万元左右，到了2017年正月的时候，白二星到了汾阳，当天晚上他们只谈了手机号的事情，在他家的时候，他把3万元给了白二星，后来有转给了白二星3万元，之后他又给白二星转了5000元，之后又说有两个炸弹座机号码，向他要了2000元，这2000元转到了一个叫李春的中国银行卡上；之后，白二星又说有一个151XXXX****的号码了，向他要了8500元，这8500元转给了一个叫冯某的建行卡上，但手机号一直没有办下来，前后总计被骗104000元。   17.被害人孙某陈述及报案材料，证明2015年年底，白二星多次跟他说他和山西武警总队姓王德副司令关系比较好，和山西联通公司姓刘的副总关系好，可以帮助他的两个女儿进行工作调动和安排工作，2016年6月份，他的女儿发生交通事故，需要做伤残鉴定，白二星说可以联系武警总队王副司令做伤残鉴定，从2015年年底到2016年年底，白二星以给他女儿调动工作和调整工作为由，分四次向他拿了115000元。大部分是通过他老婆李志莲的账户给白二星转账的，2018年4月18日，白二星通过微信转账给他1300元，在2018年6月19日给他转账5000元，2018年6月22日给他转账5000元，之后就没有给。   18.被告人白二星供述，证明他是盲人，他于2016年因诈骗被太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，在2017年大约年初的时候，杨某说想办一个移动营业厅，他认识一个叫李磊的忻州人，李磊在太原从事移动工程职业，和省移动公司的人熟悉，他就答应帮杨某询问，李磊说可以办理，需要4万元押金，后杨某就转账给他4万元，后听说李磊出车祸了，到现在也没有还杨某的钱。他和杨某说过他在吕梁移动公司上班，当了一把手，当时是开玩笑了。后杨某说有一个曹姓的朋友想办理体彩，曹姓的男子分别给他打过三千、五千、七八千，也不少了，再之后，曹姓的男子问他能不能把办理连号的手机号，他问了李磊说能，他把情况高了姓曹的，他去了汾阳，姓曹的给他转了三万元，还给了一壶酒，再之后，姓曹的又让他办理固话，给了他几千元，再之后，又让他办理一个五连7的手机号，给了他6500元，单之后李磊出车祸后一直没办成，钱也没退成。姓曹的办体彩给过钱，具体真记不得了。2016年冬天的时候，孙某的女儿因交通事故需要做伤情鉴定，他说可以想办法将伤情鉴定高一格，还可以帮孙某的亲戚办理到铁塔公司上班，这两件事情共向孙某要了9.5万元，但事情都没有办成。还有他个人向孙某借了2万元，总共11.5万元。他给过孙某三回钱，一次是1300元，第二次和第三次给的都是5000元。   上列证据合法有效，本院予以确认。   本院认为，被告人白二星以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，罪名适当，本院予以支持。被告人白二星系盲人，可以从轻处罚。被告人白二星在2017年4月17日被判处缓刑以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人白二星的辩解无事实和法律依据，本院不予采信，其辩护人关于不构成诈骗罪的辩护意见无法律依据，本院不予采信，关于被告人系盲人，从轻处罚的意见，有法律依据，本院予以采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十九条、第七十七条、第六十九条之规定，判决如下：   一、撤销山西省太原市杏花岭区人民法院（2017）晋0107刑初44号刑事判决中对被告人白二星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四千元中的缓刑部分。   二、被告人白二星犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金八千元；与山西省太原市杏花岭区人民法院（2017）晋0107刑初44号刑事判决中对被告人白二星犯诈骗罪判处的有期徒刑一年，并处罚金四千元（已缴纳）实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金12000元（其中已缴纳4000元）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月10日起至2023年11月28日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   三、责令被告人白二星退赔被害人孙某103700元、退赔被害人杨某40000元，退还被害人曹某1104000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审 判 长 王 盛   人民陪审员 岳治德   人民陪审员 闫志刚     二〇一九年十月十一日   书 记 员 成星仰