山东省淄博市张店区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0303刑初876号 公诉机关淄博市张店区人民检察院。 被告人李会钊，男，1969年5月24日出生于淄博市淄川区，汉族，初中文化，案发前系荷兰国际ING项目淄博李会钊报单中心负责人，户籍所在地山东省淄博市淄川区，住山东省淄博市张店区。因涉嫌犯组织、领导传销罪于2019年2月14日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。 辩护人孟雷，山东正义阳光律师事务所律师。 被告人魏思科，男，1971年12月8日出生于淄博市张店区，汉族，初中文化，案发前系荷兰国际ING项目淄博李会钊报单中心讲师，户籍所在地及住址均为山东省淄博市张店区。因涉嫌犯组织、领导传销罪于2019年3月1日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年3月23日被该局取保候审，同年5月23日被淄博市张店区人民检察院取保候审。 辩护人田庆涛，山东鲁鸿律师事务所律师。 被告人李瑶瑶，女，1994年7月1日出生于淄博市淄川区，汉族，大学文化，案发前系荷兰国际ING项目淄博李会钊报单中心会计，户籍所在地山东省淄博市淄川区，住山东省淄博市张店区。因涉嫌犯组织、领导传销罪于2019年2月14日被淄博市公安局张店分局取保候审，同年5月23日被淄博市张店区人民检察院取保候审。 辩护人张岩，山东正义阳光律师事务所律师。 淄博市张店区人民检察院以张检一部刑诉〔2019〕253号起诉书指控被告人李会钊、魏思科、李瑶瑶犯组织、领导传销罪罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员李林飞出庭支持公诉，被告人李会钊及其辩护人孟雷、被告人魏思科及其辩护人田庆涛、被告人李瑶瑶及其辩护人张岩到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博市张店区人民检察院指控。 自2018年4月，被告人李会钊经王某（另案处理）介绍加入荷兰国际ING项目，于同年7月成立李会钊报单中心，并任该中心负责人，由被告人李瑶瑶任会计，由被告人魏思科任讲师，租赁淄博市张店区美食街十八特区5楼513室作为办公地点，以缴纳2100元获得会员资格可以参与分红为名，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为反利依据，并以实施静态奖、动态奖等制度，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。至案发，共发展会员人数234人，吸收资金2637600元。被告人李会钊在该传销活动中起到了管理、协调和宣传的作用，被告人魏思科在该传销活动中起到了宣传作用，被告人李瑶瑶对传销活动实施起到了关键性作用，均系该传销活动的组织者、领导者。 公诉机关认为被告人李会钊、魏思科、李瑶瑶的行为构成组织、领导传销罪，并向本院提供了相关证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款的规定，追究被告人李会钊、魏思科、李瑶瑶的刑事责任。 被告人李会钊对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，但对指控其伞下传销人员人数达234人持有异议，辩称其发展的伞下人员没有指控的那么多，且对吸收资金的数额存有异议，被告人李会钊当庭认罪悔罪，愿意积极赔偿集资参与人的损失，请求从轻处罚。 辩护人孟雷的辩护意见是，1.指控被告人李会钊犯罪的数额与事实不符。被告人李会钊系王某的下线，因个人发展超过300单后，根据该组织的规定，必须成立个人报单中心，因此，在李会钊成立单独的报单中心后，其上线王某发展的成员和报单也一并归到李会钊的报单中心，故李会钊的电脑数据中显示的人员数量不全是李会钊发展的，还有其上线王某移交的，李会钊仅是进行管理，并非是其发展的会员；2.被告人李会钊没有贪墨受害人的钱款，其本人也是受害者。李会钊系受其上线王某和宋梅的诱骗，才成立报单中心，进而造成犯罪，其本人投入的大额资金也是无法全额取回，李会钊吸收的资金都上交给了上线，本人无获利，李会钊犯罪主观恶性小，所造成的损失不大，没有造成恶劣的社会影响，应对其从轻处罚；3.被告人李会钊具有自首情节和减轻处罚的情节。李会钊系在立案前主动到公安机关交代问题，此后一直如实供述犯罪事实，可以从轻或减轻处罚，李会钊系初犯，此前一直表现良好，李会钊归案后积极认罪悔罪，并表示尽最大的努力赔偿损失。综上，建议对被告人李会钊从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人魏思科对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人田庆涛的辩护意见是，1.被告人魏思科在共同犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯；2.被告人魏思科归案后如实供述犯罪事实，系坦白；3.被告人魏思科积极退赔违法所得，认罪悔罪态度较好，可对其从轻处罚；4.被告人魏思科没有发展下线，并在宣传活动中提醒投资人注意投资风险，主观恶性小，社会危害不大；5.被告人魏思科系初犯。综上，请求对被告人魏思科从轻处罚，适用缓刑或者免予刑事处罚。 被告人李瑶瑶对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人张岩的辩护意见是，1.被告人李瑶瑶在共同犯罪过程中所起作用较小，系从犯，应对其从轻或减轻处罚；2.被告人李瑶瑶系初犯，此前无前科且一直表现良好，可对其从轻处罚。综上，建议对被告人李瑶瑶从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明。 2018年4月，被告人李会钊经王某（另案处理）介绍加入荷兰国际ING项目，于同年7月成立李会钊报单中心，并任该中心负责人，由被告人李瑶瑶任会计，由被告人魏思科任讲师，租赁淄博市张店区美食街十八特区5楼513室作为办公地点，以缴纳2100元获得会员资格可以参与分红为名，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，并以实施静态奖、动态奖等制度，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人所在的传销组织发展人员30人以上，且传销活动层级达到三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。 在庭审过程中，被告人李会钊当庭认罪悔罪，并自愿认罪认罚。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证明。 1.受案登记表，证实本案的受理情况。 2.集资参与人刘某1、李某1、胡某等人的证言，证实集资参与人参与投资荷兰国际ING项目的情况。 3.辨认笔录，证实集资参与人辨认出被告人李会钊、魏思科、李瑶瑶的情况。 4.投资明细及投资平台截图，证实集资参与人投资荷兰国际ING项目的情况。 5.证人樊某1心的证言，证实其受雇到荷兰国际淄博保单中心上班，其主要工作是给会员报单和每天给会员发放返利，该单位工作人员有李会钊、魏思科、李瑶瑶，李会钊是主要负责人，其与李瑶瑶是会计，魏思科是一名讲师。 6.证人王某的证言，证实其参与到荷兰国际淄博保单中心的情况，其在张店区18特区租了三间办公室宣传ING的事情，其发展了好几个人，有魏思科等，具体名字说不上来，其把这些人放在了其所在的小区，把李会钊放在了其所在的大区。 7.层级图，证实被告人所在的传销组织发展人员30人以上，且传销活动层级达到三级以上。 8.被告人李会钊、魏思科、李瑶瑶的吸毒检测报告书，证实经检测三名被告人甲基苯丙胺（冰毒）结果为阴性。 9.被告人李会钊的供述，证实其通过王国轩知道荷兰国际这个理财平台，按公司的规定，报单量超过300单必须成立报单中心，于是李会钊就成立了报单中心，并且在该中心负责，前来投资的人在荷兰国际项目每投资2100元为1单，投资1单后每天可领到18元的分红，分红116天后可以回本，投资人最多投资10单，最少投1单加入分红理财，加入后再发展别人，加入可以获利一个点位，每个点位下边可以安置两个点位，怎么安置点位自己决定，让报单中心操作，奖金模式分为动态和静态两部分，动态部分是指碰撞奖，下线AB区达到3:3获得30元，6:6获得90元，20:20获得180元，40:40获得300元，以此类推。静态部分是指前来投资的人在荷兰国际每投资1单后每天可领取18元的分红，分红一直持续下去。在该报单中心还有其女儿李瑶瑶，她主要负责财务，另外还有李瑶瑶的一个朋友，叫什么名字不知道。魏思科是报单中心的讲师。 10.被告人魏思科的供述，证实其通过王某知道荷兰国际这个理财平台，因为对该投资项目比较了解，于是王某就让其到报单中心给群众讲解，该报单中心负责人是李会钊，另外还有李会钊的女儿在该报单中心上班。 11.被告人李瑶瑶的供述，证实2018年7月上旬，其父亲李会钊告诉其现在做了一个理财项目，每天有分红，报1单每天能领取18元。到了7月份中旬，李会钊告诉李瑶瑶该理财项目要成立报单中心，要聘李瑶瑶去作会计，李瑶瑶同意了，在张店区美食街西二路路口西北角十八特区的办公楼，其见到了王国轩，王国轩领着李瑶瑶去见了孔颖超和“乔姨”，她们都是ING王国轩报单中心的会计，王国轩让李瑶瑶跟着她们学习报单中心会计的具体工作，王国轩的真名应该叫王某，是这个报单中心的实际负责人。李会钊报单中心有李会钊、李瑶瑶和樊某1心三名工作人员。层级图是王国轩让李瑶瑶根据电脑系统里的电子图画的，王国轩说ING项目系统要升级，让会计把资料整理出来，李瑶瑶就登录了李会钊的报单中心账号，把会员架构图抄下来了，层级图上的李某1、李某2是李会钊直接发展的，刘某1、刘某2是谁发展的不清楚。 12.被告人李会钊、魏思科、李瑶瑶的户籍信息，证实案发时三名被告人均达到完全刑事责任年龄。 上述证据经当庭质证，被告人李会钊、魏思科、李瑶瑶及魏思科的辩护人对上述证据均无异议。被告人李会钊及李瑶瑶的辩护人对层级图证实的内容有异议，认为该层级图无法认定李会钊发展会员的数量，对其他证据无异议。 本院认为，被告人李会钊、魏思科、李瑶瑶以投资活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得入会资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应追究各被告人的刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在组织、领导传销活动共同犯罪中，被告人李会钊在该传销活动中起管理、协调和宣传作用，系主犯；被告人魏思科作为该传销活动中的讲师，直到了宣传该传销活动；被告人李瑶瑶对该传销活动进行账目管理，二被告人在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，但被告人魏思科的罪责相对李瑶瑶较重，对二被告人依法比照主犯予以从轻处罚。对被告人魏思科、李瑶瑶的辩护人提出的二被告人系从犯，能如实供述其罪行的辩护意见，本院予以采纳，并在量刑时酌情予以考虑。被告人李会钊主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，构成自首，采纳辩护人的相关辩护意见。被告人李会钊当庭认罪认罚，公诉机关提出对被告人李会钊在有期徒刑三年至五年，对被告人魏思科、李瑶瑶在有期徒刑一年至三年并可以适用缓刑的量刑建议，符合本案的事实及法律规定，本院予以采纳。据此，为维护正常的市场经济和社会管理秩序，保护公民财产权利不受侵犯，同时结合各被告人在犯罪中所起作用大小以及认罪悔罪的态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条，之规定，判决如下: 被告人李会钊犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 被告人魏思科犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 被告人李瑶瑶犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘世龙 人民陪审员  周维娟 人民陪审员  李国芝 二〇一九年十月十七日 书 记 员  李 雪