河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1403刑初464号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人周罕，男，1962年5月27日出生，汉族，河南省永城市人，大学本科文化，硕士学位，住河南省永城市。因犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月30日被徐州铁路公安处乘警支队抓获，2018年6月29日，因犯非法吸收公众存款罪，被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，因犯合同诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金二十万元，公安机关查封扣押物品予以拍卖，涉案赃款责令退赔被害人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月14日被商丘市公安局开发区分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。指定辩护人李亚彬，河南睢阳律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉【2019】330号起诉书，指控被告人周罕犯合同诈骗罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院于2019年7月4日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员常雪斌、周媛媛出庭支持公诉，被告人周罕及其辩护人李亚彬到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2014年4、5月份，被告人周罕向民权县财政局缴纳在建工程土地出让金时，因资金紧张，为了取得借款人的信任，被告人周罕用伪造的土地使用证，建设工程规划许可证等原件抵押给出借人陈某，向陈某（大）、陈某（小）、何某三人共借款800万元，借款到期后，周罕未能归还借款。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、书证：户籍证明、刑事判决书、转账记录等书证；2、证人证言：证人周某2的证言；3、被害人陈述：被害人陈某（大）、陈某（小）、何某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人周罕的供述与辩解；5、鉴定意见：检验鉴定书。认为被告人周罕的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，请依法判处。被告人周罕辩称，借何某800万元，没有使用虚假土地证作抵押，属于民间借贷关系，不构成合同诈骗罪。指定辩护人李亚彬提出的辩护意见是，被告人周罕并没有虚构事实，也未将伪造的土地使用证抵押给别人，不存在非法占有的目的，不构成合同诈骗罪，应定为非法吸收公众存款罪，能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。经审理查明，2014年4、5月份，被告人周罕向民权县财政局缴纳在建工程土地出让金时，因资金紧张，为了取得借款人的信任，被告人周罕用伪造的土地使用证，建设工程规划许可证等原件抵押给出借人陈某，向陈某（大）、陈某（小）、何某三人共借款800万元，借款到期后，周罕未能归还借款。上述事实，有以下证据证实：1、户籍证明证实，被告人周罕出生于1962年5月27日。2、刑事判决书证实，2018年6月29日，被告人周罕因犯非法吸收公众存款罪，被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，犯合同诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。3、证明证实，被告人周罕不是中共党员。4、抓获经过证实，2018年6月29日，被告人周罕因犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑十四年，同年7月30日投入河南省周口监狱服刑。现因周罕涉嫌漏罪（合同诈骗罪）于2019年1月14日被商丘市公安局开发区分局解回再审，羁押于商丘市看守所。5、民间借款合同证实，周罕与何某、陈某（大）、陈某（小）签订民间借款合同，约定周罕向何某三人借款800万元，期限为2014年4月21日至2014年6月20日。6、附加协议证实，2014年4月18日，周罕与何某签订附加协议，约定周罕同意并合法将名下股权转让给何某，周罕名下抵押给何某的资产必须保证无债权债务无二次抵押。如果周罕不能按时清偿何某债务，何某有权对抵押物进行拍卖、销售，何某任何处理抵押物的行为周罕都无权干涉，所有事宜由何某全权处理。7、借据证实，周罕所签借400万元的借据，另写“从借何某借据总额中扣除，直接交陈某”。8、股权转让协议书证实，股权转让协议书约定，甲方周罕、周某21将自己持有的永城市金源置业有限公司全部股权转让给乙方何某、陈某（1979年8月2日出生），何某、陈某支付给周罕、周某211400万元。自工商股权变更登记后的同时，甲方将永城市金源置业有限公司的所有印章、资料交由乙方管理，但乙方不得利用甲方所有资料从事任何业务，否则其产生的法律后果均由当事人承担，与甲方无关。甲方可在2014年5月20日之前以1400万元的价格回收乙方在该公司的全部股权。9、股权出质设立登记通知书2份证实，2014年4月17日，永城市工商局向周某21下达股权出质设立登记通知书，根据申请，工商局于2014年4月17日办理股权出质登记手续，质权自登记之日起设立，质权人陈某，出质股权数额320万元，质权人何某出质股权数额480万元。10、借据2份、收据证实，（1）2014年4月21日，周罕借800万元，月息2分，（2）2014年4月21日，周罕借140万元，月息2分，（3）2014年4月21日，周罕收到何某940万元（含所有利息140万元）。11、逾期付息明白表证实，周罕借款金额为940万元，借款期限2014年4月21日至2014年6月20日，月利率2%。12、周某2手写证明证实，陈某放给周罕的钱总额200万元整，周某2帮何某解决，何某同意直接打给陈某丈夫。13、国有土地使用证证实，民国用（2011）第58号，土地使用权人周罕（永城市金源置业有限公司），登记日期为2012年4月8日，坐落民权县东区和平路东段南侧，使用权面积34615.97平方米。14、建设用地规划许可证证实，用地项目名称金源国际小区项目，用地位置民权县东区和平路东段南侧，用地面积25.9365亩，建设规模66872.91平方米，发证日期2012年6月26日。15、建设工程规划许可证证实，建设单位永城市金源置业有限公司，建设项目名称民权县金源国际小区，建设位置和平路南侧上海路东侧曙光洛北，建设规模163840㎡，发证日期2012年3月20日。16、建设工程施工许可证证实，建设单位永城市金源置业有限公司，工程名称民权县金源国际住宅小区，建设地址民权东区和平路东段南侧，发证日期2012年6月30日。17、民权县国土资源局证明证实，2015年9月9日，经民权县国土资源局土地登记档案查询显示，民土国用（2011）第58号国有土地使用证使用权人为民权县住房和城乡规划建设管理局，属于廉租房住房用地，没有该号国有土地使用证中的民权县东城区和平路南侧土地相关登记发证信息资料。18、民权县住房和城乡规划建设管理局证明证实，2015年9月9日，经查询编号411421201100026《建设工程规划许可证》无登记记录，没有办理民权县金源国际小区的建设工程规划许可证。19、鉴定意见证实，（1）编号为411421201100026的建设工程规划许可证上加盖的“民权县国土资源局测绘大队”印章印文与民权县国土资源局提供的对应印文样本不是同一枚印章盖印形成的。（2）周罕的土地使用证上加盖的“民权县国土资源局”印章印文与民权县国土资源局提供的对应印文样本不是同一枚印章盖印形成的。20、民权县住房和城乡规划建设管理局情况说明、民权县国土资源局测绘大队印章、国土资源局印章证实，民权县住房和城乡规划建设管理局不存在民权县城乡建设管理局印章。21、电子汇款凭证证实，何某与周罕、周某2银行转账情况。22、解回再审的函、准予解回罪犯的函证实，2018年6月29日，周罕因犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪被梁园区人民法院判处有期徒刑十四年，同年7月30日投入河南省周口监狱服刑。2019年1月11日，商丘市公安局将周罕临时解回羁押于商丘市看守所。23、转账记录证实，陈某与何某、周某2、周罕，周罕与民权县财政局转账情况。24、中国银行交易明细、中国农业银行交易明细、中原银行交易明细、中国邮政银行交易明细、农村信用社交易明细证实，陈某（大、小）、周某2、何某、周罕银行开户信息及交易交易情况。25、证人周某2证言证实，2014年4月份，周罕向我借款600万元急用于缴纳民权县东城区永城市金源置业有限公司在建工程的土地出让金，因我公司资金不足，找到商丘中融公司负责人何某等人商量共同借给周罕，后协商，何某、陈某借款800万元给周罕，其中有180万元经过周罕的同意转到我的账户，周罕曾经给我说过抵押给陈某的土地使用证、建设工程规划许可证是假的，是周罕在永城私刻印章制的假证，周罕这样做的目的是为了取得借款人陈某的信任，尽快借到钱，交土地出让金。26、被害人陈某（大）陈述证实，2014年4月份，周罕以民权县东城区和平路承建的金源国际住宅小区及在建工程的国有土地使用证等四个证件做抵押向我借款200万元、向陈某（小）借款200万元、向何某借款400万元，我和陈某（小）先通过网银转账到何某账户400万元，后来因为何某没有时间所以让我和陈某（小）拿着他的银行卡去银行给周罕转的帐，其中经周罕同意转账到周某2账户180万元，剩余620万元转账到周罕账户，后来找不到周罕了，我就去民权县土地局咨询，发现用于抵押的证件是假的。27、证人陈某（小）证言证实，2014年4月份，周某2和周罕找何某借款1400万元用于周罕补交民权县东城区在建工程的土地出让金，当时周某2和周罕说只要将钱交到民权县财政局后，就可以办理金源国际住宅小区预售许可证并可以快速从银行贷款。何某没有这么多钱就找我和陈某(大)三人合伙借给周罕1400万元，周罕急着用钱为了取得我们的信任，周罕把民权县在建工程的永城金源置业的土地使用证、建设用地规划许可证等抵押给陈某（大），把永城金源置业的股权质押给我。周罕与何某、陈某（大）、我签订民间借款合同，加上周某2的口头担保，后来我们陆续借给周罕现金800万元，并签订民间借贷合同。我和陈某（大）先通过网银转账到何某账户400万元，后来因为何某没有时间所以让我和陈某（大）两人拿着他的银行卡去银行给周罕转的帐，其中经周罕同意转账到周某2账户180万元，剩余620万元转账到周罕账户，之后周罕没有还钱，也找不到他了。28、被害人何某陈述证实，陈某（大小）的资金都打给我，她们俩一共转给我400万元，加上我自己打给周罕的400万元，我一共打给周罕800万。29、被告人周罕的供述证实，2014年4月份，我因急需将土地出让金交到财政局，便找到周某2、何某、陈某（大）、陈某（小）商量借款，为了能够借到钱，我找小广告上办理假证的人以500元的价格办理了土地使用证、建设工程规划许可证等，抵押给陈某等人共计借款1400万元，其中周某2的600万，何某、陈某（大）、陈某（小）三个人的800万。上述证据经当庭质证、示证、来源合理、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于被告人周罕及其指定辩护人辩护的被告人周罕没有虚构事实，不存在非法占有的目的，借何某800万元，没有使用虚假土地证作抵押，属于民间借贷关系，不构成合同诈骗罪的问题。经查，被告人周罕以非法占有为目的，以伪造产权证明作担保骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，因此，被告人及其指定辩护人的辩护意见，理由不充分，不予采纳。本院认为，被告人周罕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以伪造产权证明作担保骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周罕系漏罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周罕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元，与原犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三十万元。罚金于判决执行之日起十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月30日起至2035年8月29日止）。二、公安机关查封扣押物品予以拍卖，涉案赃款责令退赔被害人。三、对被告人周罕的违法所得人民币800万元，依法继续追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨建波审 判 员  杭德领人民陪审员  朱秀华二〇一九年十月八日书 记 员  袁 梅