湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂01刑终1248号原公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。上诉人（原审被告人）张莹，女，1980年11月9日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，原系湖北徐东国际旅行社有限公司洪山路门市部员工，户籍地武汉市武昌区，住武汉市武昌区水果湖同心大厦5A。2018年8月7日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月15日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。武汉市武昌区人民法院审理的湖北省武汉市武昌区人民检察院指控原审被告人张莹犯合同诈骗罪一案，于2019年7月17日作出（2019）鄂0106刑初440号刑事判决。原审被告人张莹不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。原审认定：被告人张莹于2017年11月至2018年7月间，利用湖北徐东国际旅行社有限公司洪山路门市部（以下简称徐东国旅门市部）、湖北幸运乐游国际旅行社有限公司（以下简称湖北乐游公司）的名义，以低价旅游为诱饵，与游客签订团队出境旅游合同，采取收取团费、旅游保证金、低价兑换外币等方式，先后在武汉市武昌区南国悦公馆徐东国旅门市部、江岸区江大路、东西湖区金银潭、武昌区积玉桥等地，通过POS机刷卡、银行卡转账、微信、支付宝转账等，骗取被害人钱财。具体事实如下：一、使用徐东国旅门市部的合同，在合同履行中骗取游客钱财。（一）以低价英国游骗取旅游团费、旅游保证金、补齐差价款、保机票费用，以低价兑换外币骗取钱财。1.2018年3月17日，骗取李某1等十人旅游团费人民币（以下币种同）39990元。2.2018年4月26日，骗取刘某1等三人旅游团费14997元、换汇押金50000元。3.2018年5月7日，骗取卞某等十六人旅游团费111984元。4.2018年6月2日，骗取吴某1旅游保证金20000元。5.2018年6月5日，骗取刘某2等三人旅游团费47997元（其中团费为每人5999元，多收取的30000元张莹承诺签证出签后兑换成英镑返还而未返还）、补齐差价款30000元。6.2018年6月8日，骗取胡某2等十二人团费191988元（其中团费为每人5999元，多收取的120000元张莹承诺签证出签后兑换成英镑返还而未返还）、补齐差价款40000元、保证金40000元，合计271988元。其中。⑴邬某等四人团费63996元、保证金20000元；⑵胡某2三人团费47997元、补齐差价款30000元；⑶杨某1团费15999元、补齐差价款10000元；⑷邓某等四人团费63996元、保证金20000元。7.2018年6月9日，骗取王某等三人团费47997元（其中团费为每人5999元，多收取的30000元张莹承诺签证出签后兑换成英镑返还而未返还）。8.2018年6月20日，骗取刘某3等二人团费31998元（其中团费为每人5999元，多收取的20000元张莹承诺签证出签后兑换成英镑返还而未返还）。9.2018年6月21日，骗取徐某1等三人团费44997元（其中团费为每人4999元，多收取的30000元张莹承诺签证出签后兑换成英镑返还而未返还）、补齐差价款30000元、保证金100000元。10.2018年6月28日，骗取黄某1等二人团费31998元（其中团费为每人5999元，多收取的20000元张莹承诺签证出签后兑换成英镑返还而未返还）。11.2018年6月28日，骗取袁某等二人团费31998元（其中团费为每人5999元，多收取的20000元张莹承诺签证出签后兑换成英镑返还而未返还）、保证金40000元。12.2018年6月28日，骗取黄某2等十一人团费175989元（其中团费为每人5999元，多收取的110000元张莹承诺签证出签后兑换成英镑返还而未返还）、保证金20000元、保机票费用110000元。其中。⑴雷某团费15999元、保证金20000元、保机票费用10000元，共计45999元；⑵黄某2四人团费63996元、保机票费用40000元，共计103996元；⑶刘某4等三人团费47997元、保机票费用30000元，共计77997元；⑷严某等三人团费47997元、保机票费用30000元，共计77997元。13.2018年6月30日，骗取李某2三人团费47997元（其中团费为每人5999元，多收取的30000元张莹承诺签证出签后兑换成英镑返还而未返还）。14.2018年7月8日，骗取陈某2等三人旅游团费17997元、保证金150000元、兑换英镑费用23700元。（二）以其他低价游或缴纳保证金免费旅游等方式，骗取游客旅游团费、保证金，以低价兑换外币骗取钱财。1.2017年11月6日，以缴纳保证金免费澳大利亚、新西兰旅游为名，骗取宋某1保证金100000元，兑换外币款10000元。2.2018年2月28日，以缴纳保证金免费英国旅游为名，骗取韩某2保证金20000元、厉某保证金100000元。3.2018年2月10、3月16日，以希腊、英国低价旅游需收取定金为名，骗取徐某1130000元。4.2018年4月，以缴纳保证金低价泰国旅游为名，骗取宋某60000元。5.2018年4月11日，以低价英国旅游为名，骗取杨某团费及兑换英镑款54997元；6.2018年5月8日，以欧洲四国低价游为名，骗取李某3等六人旅游团费50007元，兑换英镑款15664元。其中。⑴李某3二人团费16999元，兑换英镑款2848元；⑵何某1二人团费16999元，兑换英镑款7120元；⑶谈某二人团费16999元，兑换英镑款5696元。7.2018年4月、6月，以日本低价游为名，骗取周某17600元、郑莹莹9960元。8.2018年7月3日，以低价美国旅游、缴纳押金免费旅游为由，骗取余某1199500元。9.2018年7月10日，以缴纳保证金尼泊尔免费旅游为名，骗取饶某、高某1各50000元。10.2018年7月23日，以新加坡、马来西亚旅游为名，骗取王某1、李茜旅游团费82000元、保证金109500元。二、使用湖北乐游公司的合同，以低价英国游骗取旅游团费、旅游保证金，以低价兑换外币骗取钱财。1.2018年3月30日，骗取李某4等九人85591元。其中。⑴李某4二人团费11998元，兑换英镑款7900元；⑵叶某1三人团费17997元，兑换英镑款7900元；⑶徐某2四人团费23996元，兑换英镑款15800元。2.2018年4月3日，骗取黄某3等二十八人218234元。其中。⑴黄某3十二人团费71988元；⑵吴某1二人团费11998元；⑶万某四人团费23996元；⑷解某三人团费13798（含一名儿童票1800元）；⑸田某三人团费17997元；⑹余某1三人团费17997元、保证金50000元；⑺陈某1未参与旅游，兑换美元被骗10460元。3.2018年4月8日，骗取林某等六人旅游团费35994元，以低价兑换英镑骗取蔡仪萍79000元。4.2018年4月8日，骗取张某1等八人73794元。其中。⑴张某1三人团费17997元，兑换英镑款9480元；⑵余某2三人团费17997元，兑换英镑款10000元；⑶官剑琴二人团费12000元，兑换英镑6320元。5.2018年4月13日，骗取彭某等三十一人2279991元。其中。⑴王某2四人团费23996元，兑换英镑款784500元；⑵彭某四人团费11998元（另两人团费由郭某1代付），兑换英镑款658428元；⑶龚某三人团费17997元，兑换英镑款27650元；⑷郭某1七人团费41993元、签证保证金100000元，兑换英镑款191740元；⑸郭某2二人团费11998元，兑换英镑款7900元；⑹邹某1、陈某3、姚某各自团费5999元；⑺张某2二人签证保证金15800元；⑻丁某1兑换英镑款52300元；⑼何某2四人团费23996元；⑽高某2四人团费24000元；⑾张某2二人团费11998元，兑换英镑款156900元；⑿张某3兑换英镑款98800元。6.2018年4月16日，骗取蔡某等二十二人302618元。其中。⑴危某三人团费17997元，兑换英镑款19750元；⑵许某二人团费11998元，兑换英镑款15800元；⑶罗某1团费5999元，兑换英镑款31600元；⑷邹某2二人团费11998元，兑换英镑款7900元；⑸刘某2团费5999元，兑换英镑款7900元；⑹胡某2团费5999元，兑换英镑款15800元；⑺杨某2团费5999元，兑换英镑款4740元；⑻王某3二人团费11998元，兑换英镑款11850元；⑼郭某3二人团费11998元，兑换英镑款15800元；⑽吴某2二人团费11998元，兑换英镑款15800元；⑾钱某三人团费17997元，兑换英镑款7900元；⑿蔡某二人团费11998元，兑换英镑款15800元。7.2018年5月7日，骗取赵某等八人团费47992元，兑换外币款175700元。8.2018年7月5日，骗取张某3兑换英镑款248500元。被告人张莹共计骗得6099569元，上述费用均通过微信、支付宝转账或者POS刷卡方式进入被告人张莹控制的相关账户。认定上述事实有下列证据予以证实：1.破案、抓获经过；2.旅游合同、银行流水、合作协议等书证；3.鉴证报告；4.证人张某1、官某、胡某1、丁某、陈某1、韩某1等人的证言；5.被告人张莹的供述与辩解等。原审法院认为，被告人张莹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人张莹在较短时间内多次实施合同诈骗，拒不交代赃款去向，造成被害人重大经济损失，可以酌情从重处罚。被告人张莹的犯罪所得应当责令退赔，不足部分继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十四条、第五十五条、第六十四条的规定，认定被告人张莹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元（此款于赃款退缴完毕后缴纳）；责令被告人张莹退赔被害人损失，不足部分继续追缴。上诉人张莹的上诉理由为原审判决量刑过重。二审经审理查明的事实与原审法院审理查明的事实一致，认定上述事实的证据均经原审庭审举证、质证，二审审查核实，其来源合法有效，内容客观真实且相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人张莹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中冒用他人名义，且在没有实际履行能力的情况下，以先履行部分合同的方法，诱骗被害人继续签订和履行合同，交纳旅游团费，并以收取“保签费”、“保机费”、“保证金”和帮助换汇等名义骗取对方财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。原审判决根据本案的事实、社会危害性和上诉人张莹的认罪态度，综合评价后在法定刑幅度内裁量刑罚并无不当。上诉人张莹的上诉理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李济森审判员  吴 艳审判员  田 炼二〇一九年十月二十九日法官助理伍晨晖书记员姜文胜