北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2018)京0105刑初2438号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人巩宝全，男，1964年6月16日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，案发前系宝澜君业（北京）科技有限公司实际控制人，出生地北京市，户籍所在地北京市朝阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人杨明利，北京市易行律师事务所律师。被告人丁鹏飞，男，1990年9月25日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，案发前系宝澜君业（北京）科技有限公司董事长助理，出生地湖北省京山县，户籍所在地湖北省京山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人荀焕志，北京王峻岩律师事务所律师。被告人王家航，男，1997年1月17日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化程度，案发前系宝澜君业（北京）科技有限公司技术部员工，出生地陕西省勉县，户籍所在地陕西省勉县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人宋美娜，北京华济融衡律师事务所律师。辩护人刘长云，北京邦洋律师事务所律师。被告人刘江永，男，1993年8月15日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，案发前系宝澜君业（北京）科技有限公司客服人员，出生地河北省赵县，户籍所在地河北省石家庄市赵县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人邓妍，北京翰辰律师事务所律师。被告人李凯，男，1996年2月9日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，案发前系宝澜君业（北京）科技有限公司技术部员工，出生地山西省洪洞县，户籍所在地山西省洪洞县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人卜荣军，北京颐合中鸿（南宁）律师事务所律师。被告人张威东，男，1993年1月5日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，案发前系宝澜君业（北京）科技有限公司技术部员工，出生地河北省康保县，户籍所在地河北省张家口市康保县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕；现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人杨永辉，北京市京师律师事务所律师。辩护人王营，北京市京师律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2018）2437号起诉书指控被告人巩宝全、丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯、张威东犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员刘丹出庭支持公诉，被告人巩宝全、丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯、张威东及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人巩宝全、丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯、张威东于2017年1月至9月间，在北京市朝阳区四惠东锦裕写字楼A236号等地，以宝澜君业（北京）科技有限公司等名义，通过“宝澜君业”APP线上平台等公开方式向社会公众宣传P2P理财，与投资人网签《借款保证协议》等，承诺定期返还本金并支付6%-8%的年化收益，非法向梁某某等不特定社会公众3000余人吸收资金人民币4000余万元。现报案金额人民币500余万元。后被告人丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯、张威东被公安机关抓获，被告人巩宝全向公安机关投案。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人巩宝全、丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯、张威东变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。上述六名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人巩宝全当庭对公诉机关起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均不持异议，但当庭辩称其行为不构成集资诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：1、巩宝全系自首；2、巩宝全主观恶性小。综上，建议法庭对被告人巩宝全从轻处罚。被告人丁鹏飞当庭对公诉机关起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均不持异议，但当庭辩称其行为不构成集资诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：1、丁鹏飞系从犯；2、丁鹏飞系自首；3、丁鹏飞系初犯，主观恶性小。综上，建议法庭对被告人丁鹏飞从轻处罚。被告人王家航当庭对公诉机关起诉书指控的罪名不持异议，但当庭辩称其案发后才知道宝澜君业公司所发的标都是假的，其行为不构成集资诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：1、王家航仅应对其所发展客户的投资金额负责；2、王家航系从犯；3、王家航系自首；4、王家航愿意退赔投资人经济损失；5、王家航系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人王家航从轻处罚。被告人刘江永当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议，但当庭辩称其行为不构成集资诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：1、刘江永系从犯；2、刘江永系自首；3、刘江永系初犯、偶犯，主观恶性小。综上，建议法庭对被告人刘江永从轻处罚。被告人李凯当庭对公诉机关起诉书指控的罪名不持异议，但当庭辩称其案发后才知道宝澜君业公司所发的标都是假的，其行为不构成集资诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：1、李凯仅应对其所发展客户的投资金额负责；2、李凯系自首；3、李凯系从犯；4、李凯已退缴全部违法所得。综上，建议法庭对被告人李凯减轻处罚。被告人张威东当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为张威东对宝澜君业公司的非法集资行为并不知情，也未参与非法集资行为。综上，建议法庭对被告人张威东宣告无罪。经审理查明：2017年1月至9月，被告人巩宝全伙同丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯等人，在北京市朝阳区等地，以宝澜君业（北京）科技有限公司（以下简称宝澜君业公司）的名义，通过线上平台向社会公众宣传P2P理财，以借款等形式，虚构借款标的，承诺返本付息，非法向3000余名投资人吸收资金人民币4200余万元，造成投资人经济损失人民币930余万元。其中非法吸收80余名报案投资人人民币570万余元，造成报案投资人经济损失人民币520余万元。被告人巩宝全、丁鹏飞、王家航、刘江永参与非法吸收投资人资金人民币4200余万元，被告人李凯被告人参与非法吸收投资人资金人民币3800余万元，被告人张威东参与非法吸收投资人资金人民币3400余万元。经审计，上述集资款主要用于返还集资本息、支付员工工资、提成、渠道费、其他费用等运营成本支出以及为巩宝全个人信用卡还款等。被告人巩宝全为该公司实际负责人，负责该公司全面事务；被告人丁鹏飞为巩宝全的助理，被告人王家航、李凯为该公司技术人员，被告人刘江永为该公司客服人员，上述四被告人在巩宝全的指使下负责虚构借款标的并发展客户进行投资；被告人张威东在明知该公司存在非法集资的情况下仍为该公司线上平台运营提供技术服务。后六被告人向公安机关主动投案。现冻结、扣押部分财产在案。另，本院审理期间，被告人王家航的家属代为退缴人民币1万元，被告人李凯的家属代为退缴人民币40078元在案。上述事实，有下列证据予以证明：（一）主体证据工商登记注册材料证明：宝澜君业公司成立于2016年8月，股东程某、李某（后变更为金某），法定代表人程某。（二）投资人证言及相关书证1.投资人梁某2的证言证明：2017年8月中旬,我通过互联网得知宝澜君业网络平台,该平台提供很多定向借款项目,都是房地产类型的项目,一般都是短期投资,利息分三种,为期15天的项目7%的利息（只有新注册的才能购买，老客户不能购买），为期25天的项目6%的利息，为期60天的项目8%的利息，投资是网站上进行操作并签订《借款保证协议》，投资款通过新浪支付平台进行支付。2017年8月底，我用自己的身份注册了一个账号，9月2日投资一个叫新手006—通州—中上园的项目5万元，该平台承诺投资期限为15天，年化7%，9月17日到期，9月18日8时左右我到了宝澜君业公司的办公地朝阳区四惠东锦裕写字楼A236，该公司工作人员称老板跑路了，于是我就报案了。我的投资款是通过我个人银行卡转到了宝澜君业公司在新浪支付上的总账号上。2.投资人蔡某等80余人的报案材料及借款协议、银行交易明细等书证证明：2017年1月至9月，宝澜君业公司实际控制人巩宝全伙同该公司其他人员，在北京市朝阳区等地以宝澜君业公司的名义，通过线上平台向社会公众宣传P2P理财，以借款等形式，与投资人签订借款协议，约定高额返利，非法吸收投资人资金的情况及给投资人造成损失的情况。（三）书证、司法鉴定意见1.账户管理服务协议，证明2016年11月23日，北京新浪支付科技有限公司与宝澜君业公司签订账户管理服务协议，北京新浪支付科技有限公司为宝澜君业公司提供资金账户管理服务。2.司法鉴定意见书、银行交易明细等书证证明：经审计，（1）2017年1月至2017年9月，报案投资人共计79人，报案投资人投资金额5,610,100.00元，返还金额478,277.24元，审计完后又有3名投资人新报案，投资金额90000元，返还金额0元。（2）2017年1月至2017年9月，未报案投资人共计2962人，投资金额为37,068,300.00元，返还金额为33,178,587.60元（其中：从新浪平台返还金额33,089,221.81元，从巩宝全等人控制的银行账户返还金额89,365.79元），获利金额195,607.15元，损失金额为4,085,319.55元。（3）巩宝全、张某、杨某、崔某、丁鹏飞、金某、王家航、李凯、刘江永、张威东账户从新浪平台收款共计1,707,722.00元，向新浪平台付款共计127,743.54元。（4）投资人投标金额44,476,122.00元，放款至巩宝全等人账户金额44,438,721.00元，差额为37,401.00元；巩宝全等人返还投资款金额33,695,241.74元，投资人收还款金额33,695,236.78元。（5）在案宝澜君业公司、金某、巩宝全账户收巩宝全、金某其他账户2,851,800.00元，通过第三方平台收款447,480.99元，收到无对手信息汇款2,774,709.71元，收到其他人汇款1,780,000.00元，现金存款43,000.00元，贷款收入558,000.00元；（6）在案宝澜君业公司、金某、巩宝全账户向巩宝全、金某其他账户付款5,343,985.37元，向程某、丁鹏飞、李某、李凯、刘江永、王家航、张某2、张威东账户支款3,795,745.00元，向未报案投资人银行账户付款89,365.79元，向第三方平台付款1,037,529.14元，向其他人及单位汇款8,736,920.00元（其中向北京×商贸有限公司付款5，000，000.00元，向石某账户付款1,604,000.00元，向魏某账户付款1,266,000.00元，向吴某账户付款300，000元），现金取款12,900.00元，费用（包括银行存管、网上银行、网络推广、支付接口、物业费等费用）支出903,850.03元，信用卡还款支出2,914,647.08元，还贷款支出638,793.89元。（7）2017年5月18日，宝澜君业公司账户先后收到程某汇款3,000,000.00元、收到金某汇款2,000,000.00元，摘要均为“入资款”；随后宝澜君业0701账户向北京×商贸有限公司汇款2笔，分别为3,000,000.00元、2,000,000.00元，摘要均为“还款”。（四）被告人供述1.被告人巩宝全在公安机关的供述证明：2016年，我注册了宝澜君业公司，并且给了吴某60万元订金用于购买P2P平台，这些钱是我通过抵押房子得来的钱。公司是以手机以及电脑APP作为平台，以网络媒介作为推广的渠道，平台第一（2017年1月）、二（2017年3月）次上线所投标的项目都是真实的，是以我的两个钟表行以及我在全资本抵押的一处房产（北京市朝阳区双桥×小区×号楼×单元×）作为项目招标，但是没有人投资。2017年5月份，我发现平台上推出的项目招标都是假的了，包括借款人、保证人、抵押物等，具体是谁干的我不清楚，但是肯定是公司的人干的，我发现是假的之后我也没有管，任由此情况发展。投资人的钱都会从网上打到新浪支付，一个第三方支付平台，新浪支付平台是绑定的金某的兴业银行账户，再由金某的账户往下发钱，大部分都会转到我的账户。我们的项目刚开始有两个，一个是15天的，给客户返6%的提点，到15天就还本付息；另外一个是31天的，给客户返8%的提点，到31天就还本付息。后期还有25天的和60天的。宝澜君业公司的实际经营地点是北京市朝阳区四惠东锦玉写字楼A236号。公司法人是程某，股东是金某，他们都是挂名的，不参与经营，我是公司实际经营人；丁鹏飞是我公司平台超级管理员，也做平台推广拉投资渠道的工作，平时公司的财务及我不在公司时人员管理他也负责。他是2017年1月中旬就到我公司了；王家航负责我公司的技术和商务，具体负责公司网络维护和管理，也做平台推广拉投资渠道的工作，他是2017年2月份经丁鹏飞介绍到的我公司；刘江永是公司的前台客服，解答客户的问题，负责公司P2P平台的发标工作，也做平台推广拉投资渠道的工作，他是2017年4月份经王家航介绍来我公司的；李凯是公司的美工，具体做公司网站的滚动图及标的说明等，也做平台推广拉投资渠道的工作；张威东是公司的技术员，他刚到公司1个多月，他是王家航介绍到公司的，我们公司刚开始用的新浪支付，后来国家不允许公司有资金池，我们就找了重庆富民银行，重庆富民银行与第三方支付平台讯付支付有合作，这项业务还没有实际开展，张威东就负责与新的第三方支付平台的对接；曹某是公司的美工，配合李凯工作，她来公司也就是1个月多点儿；还有一个叫张某2的，他负责我们公司P2P网上理财的培训工作，他不在我公司上班，主要做平台推广拉投资渠道的工作，挣投资渠道的返点。公司给业务员提成是每销售1万元给600元，这600元包括员工给他们找的销售渠道的返点，员工跟他们找的渠道怎么分这600元我就不管了。我通过我民生银行账户和金某兴业银行账户给业务员发提成，有微信转账也有银行转账。王家航大约拿到提成50万元，张某2大约有120多万元。宝澜君业公司基本上就是自融自用，除了返本付息，还有给员工和渠道的提成大约240万元，还有给新浪支付平台5万元押金及充值取现费32万余元，给重庆富民银行存管费44万元（因为国家要求必须要有存管银行，但北京的存管银行要求的起点太高，后来张某2给我联系的重庆富民银行，交的44万元是存管费，不是存款，我公司在那里开了账户，但还没启用），还有其他的办公家具及房租等开销，还有就是偿还我之前抵押房子的钱了。公司经营了6个月左右，一直到2017年9月份，这期间都是拆东墙补西墙，平台不断的投资，我就拿投来的钱去补之前的窟窿。在9月7日左右，突然投资额就降下来了，我就开始无力偿还之前的投资，这时资金链就断裂了。后来我就一直在家里对账，账对的差不多了我就到派出所自首了。我现在一共欠款大概730万元，一共大概310人。被告人巩宝全的当庭供述证明：我和金某、宝澜君业公司账户支给同案账户的钱都是提成和返息；支付给北京×商贸有限公司的钱是还该公司原来给我们垫资的款项；石某和魏某都是我原来通过全资本金融中介公司房屋抵押贷款130万元的出借人，这些贷款后来到期，我就先还给了她们；我之前成立宝澜君业公司用信用卡透支来支付公司日常支出，大概有一百五六十万元，我的信用卡还款都是用来还这些费用；贷款费用支出就是向吴某购买P2P平台的费用。2.被告人丁鹏飞的供述证明：我于2017年2月15日经金某介绍到宝澜君业公司任董事长助理至案发，公司实际控制人是巩宝全，他负责公司所有业务，我平时给他打下手，他不在的时候我负责管理公司；公司法定代表人程某、股东金某都不参与公司经营；公司监事李某是巩宝全的妻子，商务部负责人；张某2是销售部负责人，下属3名员工倪某、敦某，还有一个忘了名字；王家航是技术部负责人，下属张威东、李凯、曹某；客服部负责人刘江永，负责接待客户、宣传推广公司，只有他一个人。公司的经营模式就是以“宝澜君业”手机APP为平台，做线上P2P理财业务，通过互联网渠道宣传发展投资人，承诺年化收益40-50%，公司通过虚构借款标的、借款人、担保方、抵押物等方式，与投资人网签《借款保证协议》，投资人将钱款打入公司在新浪支付平台开设的托管账户，后转到金某个人的中国银行、兴业银行账户内，并提现给巩宝全。投资人100元起投，5万元封顶，15天收益7%，25天收益6%，60天收益8%，同时投资有返现，比例在投资金额的3.5%-7%。公司与投资人签订的《借款保证协议》是虚假的，其中借款人、保证人、抵押物信息都是公司技术部门伪造的，投资人网签协议时，巩宝全要求我们将借款人、保证人信息处理成“*”，其实都是虚构的。所有与投资人签协议时用的抵押物就是巩宝全提供的房产信息，房产信息由曹某和李凯扫描修改后，与不同投资人签协议时反复使用。公司对外宣传是由技术部门设计页面，由员工通过各大网络平台和QQ群发布公司网站链接来吸引投资人，获得提成，但是张威东和曹某不负责发链接。在曹某和李凯没来公司之前，虚构标的的工作是由我来做的。公司在全国有3000余名投资人，总计融入资金四五千万元，其中未兑付金额1000万元左右。公司资金都经金某账户由巩宝全提现。我听巩宝全说他在山东建了一个工厂，这些钱都用来建工厂并且自己购房用了，我还听说他把44万元存到重庆富民农行的账户里了。2017年7月之前，我工资每月4000元，之后每月7000元，每月奖金提成5000元，我一共获利4万元，我介绍的投资有三四百万元，拿的提成有2万元。案发时，我和王家航、刘江永、李凯、张威东都在公司，当时来了十几个客户找我们要钱，让我们给老板打电话，老板电话打不通，我们就直接报警了，我当时打的110，后来电话转接到了高碑店派出所。3.被告人王家航的供述证明：2017年3月，我在QQ上认识了丁鹏飞，他让我到宝澜君业公司从事JAVA开发工作，主要是做程序员，兼职做客服，在QQ群内回答客户问题，我是群主，之前丁鹏飞是，5月转给了我。我主要是联系Q群推手和网站推广公司。公司实际控制人是巩宝全，公司主要经营流程是由刘江永和丁鹏飞在网站上发布伪造的借款标的，每个标的都是100万元的项目，并对项目进行拆分。投资人通过丁鹏飞、刘江永发布在Q群或网站的广告链接，进入公司网站注册投资，钱款打到新浪托管账户，投资两天后返现。投资完成后刘江永和丁鹏飞在网站后台操作完成结标，资金由托管账户转入伪造的借款人，也就是股东金某的个人账户。到期后再返还给投资人。金某的账户由巩宝全实际操作控制。投资返现6%，年化利率根据期限在6-8%不等。曹某在公司负责网页前端；李凯负责美工，伪造房产证、身份证和房屋抵押借款信息，兼职Q群内回答客户问题，联系网站推广公司，于2017年7月入职；张威东是软件程序员，负责公司网站维护；刘江永做客服工作，负责答复客户问题，联系推广公司，在公司网站上发布借款标的，完成后操作结标，于2017年4月中旬入职；丁鹏飞直接与巩宝全联系，伪造借款信息，在网站上发布借款标的，完成后操作结标，联系推广公司。我工作到现在一共发了51000元，其中25000元提成，我的销售推广业绩有90多万元，涉及20多名投资人。公司从2017年9月15日开始不兑付了，因为资金链断裂。公司发标信息虚假是丁鹏飞和李凯告诉我的。案发时我和丁鹏飞、刘江永、李凯、张威东都在公司，是我们先打的报警电话，过了15分钟，客户见民警没有来，就给经侦打电话，后来民警就过来把我们五个人都带走了。4.被告人刘江永的供述证明：2017年4月中旬，王家航介绍我到宝澜君业公司从事客服工作，主要内容是接听电话，回复投资人问题，6月开始负责网站发标等。公司实际控制人巩宝全；公司技术部有王家航，负责程序员、回答客户问题，联系推广公司；李凯负责根据巩宝全要求伪造房产证和借款信息、回答客户问题，联系推广公司；张威东负责公司网站维护；曹某负责公司网页设计；丁鹏飞与巩宝全联系，在网站上发布借款信息；公司销售部负责人张某2。公司经营流程是由我和丁鹏飞在网站上发布借款标的，每个100万元，投资人通过我们发布的链接进入公司网站注册投资，投资资金后返现给客户4.5%，公司员工从中提成0.5%。投满结标。资金由新浪支付托管，结标后我就在网站后台进行结标操作，资金自动转入伪造的借款人股东金某的账户，巩宝全提现使用。投资年化在6%-8%不等。网站发标的信息都是巩宝全、张某2和丁鹏飞定好的，借款人和抵押信息是李凯发给我的。后来我注意到借款人都是金某，就问巩宝全，他说P2P都是自融，他自己有实体，可以还清借款，并且提出给我涨薪，我就没有辞职。王家航、张威东都知道公司虚构借款人、抵押物的事情，我们私下都说过这个事。我的销售业绩有130多万元。我在公司工资总计18000元左右，提成3万元，提成都是巩宝全发放的。5.被告人李凯的供述证明：宝澜君业公司APP做线上P2P理财业务。2017年6月27日，丁鹏飞介绍我到宝澜君业公司工作，从事美工工作，主要内容是老板巩宝全让我利用软件修改房产证和借款信息，制作宣传宝澜君业公司的图片。同时我还在Q群内回答客户问题，联系网站推广公司。公司实际控制人巩宝全；销售部负责人张某2；技术部负责人丁鹏飞；下属王家航、张威东、曹某和我。借款人和担保方以及抵押物房产证都是我根据巩宝全指示瞎编的，公司只有一个房产证，给我这个就是做样品，我随便修改之后交给刘江永去发标，我一共做了20多个这样的房产证。客服部负责人是刘江永，由巩宝全指令负责发标，发标内容也都是虚假的。投资款打入新浪支付的托管账户，最后到巩宝全账户。我工资共计8000元，销售业绩370万元，提成不到3万元。6.被告人张威东的供述证明：2017年7月中旬，王家航通过让我到宝澜君业公司从事程序员工作，主要是做第三方支付对接的，后来因为技术问题没有完成，巩宝全就让我筹备制作P2P平台的推广网站，这个工作也没有完成。我不负责兑付工作，所以不清楚吸收投资的情况。公司没有进行房屋抵押投资，发布的借款标的是由巩宝全指令让美工李凯制作的，真假我不清楚，我不参与这个工作。我在公司收入1.6万元。我没有进行过推广销售，我本人也没有投资。（五）综合证据1.到案经过，证明2017年9月18日12时左右，孙某拨打110报警，称在四惠东锦裕大厦A236号网上投资被骗，民警到现场后经了解系宝澜君业投资P2P平台通过高额返息吸引投资人进行投资，合计被骗130余万元。该平台虚构投资信息及借款信息，骗取投资人投资，涉嫌诈骗。民警到场后将该单位员工丁鹏飞、王家航、刘江永、张威东、李凯拘传至公安机关。2017年10月12日23时左右，巩宝全自行到公安机关投案。2.案款收据、扣押清单，证明本院审理期间，被告人王家航的家属代为退缴人民币1万元，被告人李凯的家属代为退缴人民币40078元在案。另，案发后，民警从宝澜君业公司办公地点起获办公电脑主机5台及笔记本电脑1台，现扣押在案。3.冻结手续，证明户名宝澜君业公司，尾号0701的招商银行账户；户名巩宝全，尾号3176、7772、9061、0286的民生银行账户现均冻结在案。4.身份材料，证明被告人巩宝全、丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯、张威东的身份情况。上述证据材料，经举证、质证，均予以核实，对于证据中相互印证的部分能够作为定案的依据，本院予以确认。另，被告人李凯的辩护人向法庭提交了微信及支付宝转账记录，用以证明李凯向投资人返款的情况，本院认为，上述证据真实性无法予以核实，故对于上述证据，本院不予确认。本院认为，被告人巩宝全伙同丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯通过虚构借款标的等方式面向社会公开宣传投资理财产品，骗取他人钱款，数额特别巨大，五被告人的行为已经触犯刑法，均构成集资诈骗罪，被告人张威东在明知宝澜君业公司存在非法集资的情况下仍为该公司的平台运营提供技术支持，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人巩宝全、丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯进行非法集资活动的事实清楚，证据确实、充分，唯指控的罪名有误，本院依法予以纠正；指控被告人张威东犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人巩宝全、丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯关于其不构成集资诈骗罪的辩解及辩护人相关辩护意见，经查，巩宝全作为宝澜君业公司实际负责人，虚构借款标的，骗取投资人投资款，所骗取款项主要用于返还集资本息、运营成本支出以及为巩宝全个人信用卡还款等。被告人丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯在巩宝全的指使下负责虚构借款标的并发展客户进行投资，五被告人的行为均符合集资诈骗罪的构成要件，因此，对五被告人的上述辩解及辩护人相关辩护意见，本院均不予采纳。被告人张威东的辩护人关于张威东无罪的辩护意见，经查，同案巩宝全、丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯的供述与被告人张威东的供述相互印证，足以证明张威东明知宝澜君业公司非法集资的情况，且张威东负责为宝澜君业公司的非法集资线上平台提供技术服务，故辩护人上述辩护意见，本院亦不予采纳。被告人王家航、李凯的辩护人关于二被告人仅应对其直接发展的投资客户负责的辩护意见，本院认为，二被告人作为宝澜君业公司线上平台的技术人员，在被告人巩宝全的授意下伪造借款标的，同时为该平台的非法集资运营提供技术支持，二被告人应对其参与时间段内宝澜君业公司的全部非法集资数额负责，故辩护人上述辩护意见，本院亦不予采纳。在共同犯罪中，被告人巩宝全起主要作用，系主犯，被告人丁鹏飞、王家航、李凯、刘江永、张威东均起次要作用，系从犯，另鉴于被告人巩宝全、丁鹏飞、刘江永、张威东自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，被告人王家航、李凯亦自动投案，且王家航退缴少部分违法所得，李凯退缴全部违法所得，故本院对被告人巩宝全所犯集资诈骗罪依法予以从轻处罚，对被告人丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯所犯集资诈骗罪及被告人张威东所犯非法吸收公众存款罪依法予以减轻处罚。辩护人相关辩护意见，本院酌予采纳。但辩护人关于被告人王家航、李凯系自首的辩护意见，本院认为，二被告人虽系自动投案，但归案后并未如实供述主要犯罪事实，故辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。在案之财产一并予以处理。综上，本院根据被告人巩宝全、丁鹏飞、王家航、刘江永、李凯、张威东的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会的危害程度以及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人巩宝全犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月12日起至2028年4月11日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、被告人丁鹏飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月18日起至2024年3月17日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。三、被告人王家航犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月18日起至2022年3月17日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。四、被告人刘江永犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月18日起至2022年3月17日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。五、被告人李凯犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月18日起至2021年12月17日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。六、被告人张威东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月18日起至2019年11月17日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。七、责令被告人巩宝全退赔投资人经济损失；继续追缴被告人丁鹏飞、王家航、刘江永、张威东违法所得，用于退赔投资人经济损失。八、在案之人民币五万零七十八元、冻结在案之户名宝澜君业公司，尾号0701的招商银行账户；户名巩宝全，尾号3176、7772、9061、0286的民生银行账户内存款及扣押在案之办公电脑主机五台、笔记本电脑一台之变价款，用于执行本判决第七项。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋 磊人民陪审员  杨燕慧人民陪审员  张 静二〇一九年十月九日书 记 员  苗志超