河北省石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0109刑初412号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人陈某某，男，1963年12月21日出生，山东省德州市乐陵市XX村人，住本村。2019年3月11日被抓获，并临时羁押于山东省济南市看守所，同年3月12日因涉嫌票据诈骗罪被石家庄市藁城区公安局刑事拘留，同年4月12日经石家庄市藁城区人民检察院批准，同日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 被告人陈某某票据诈骗罪一案，由石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉二刑诉〔2019〕170号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院检察员赵瑞国出庭支持公诉。被告人陈某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市藁城区人民检察院指控，2014年3、4月份，被告人陈某某持有一张金额360万元的承兑汇票，票号31300051-2XX55，出票人滕州长福饮品有限公司，收款人南京皖玥国际贸易有限公司，付款银行枣庄银行。4月初陈某某先是让其弟陈某1贴现，陈某1通过他人找到山东省东营科诺环保科技有限公司，被该公司发现是涂改的承兑汇票并退回，陈某1将汇票交给陈某某告诉他汇票是假的，后陈某某又联系其侄子陈某2的同学张某2兑现，陈某某向张某2承诺如票据出现问题愿承担法律责任，张某2便通过其朋友王某1拿到承兑汇票，王某1和其同学马某等人找到天津盛孚源劳务服务有限公司背书了该公司的财务章和法人高某某手章，之后通过层层关系找到岳某，岳某又联系的石家庄张某5，2014年4月22日张某5派单位师某带王某1、马某、岳某等人到藁城区信用联社贴现，张某5在与天津盛孚源劳务服务有限公司没有实际货物交易的情况下，背书到淮安市利途贸易有限公司和江苏朗兴德贸易有限公司，当天下午藁城区信用联社贴现353.025万元汇入江苏朗兴德贸易有限公司账户，张某5让该公司将款打入其儿子张某3账户，最后汇给天津盛孚源劳务服务有限公司法人高某某账户347.76万元，给岳某费用4.464万元，张某5得8010元，之后天津盛孚源劳务服务有限公司将347万余元打入马某账户187万元和其提供的账户160万元，马某转给王某1174万元，王某1将其卡上的160万元分三次转给张某2提供的账户，自己得14.2952万元，之后张某2转给陈某某40余万元，并告诉陈某某是承兑汇票的钱，陈某某将款用于个人还账和日常消费。2014年8月25日藁城区信用联社到付款行山东省枣庄银行兑现时被发现该承兑汇票是变造的承兑汇票，2014年9月1日将360万元损失追回。 公诉机关认为，被告人陈某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款的规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈某某辩称，我不知道该承兑汇票是假的，给我的40万元是我搞绿化工程的钱，与本案无关。 经审理查明，2014年3、4月份，被告人陈某某持有一张金额360万元的承兑汇票，票号31300051-2XX55，出票人滕州长福饮品有限公司，收款人南京皖玥国际贸易有限公司，付款银行枣庄银行。4月初陈某某先是让其弟陈某1贴现，陈某1通过他人找到山东省东营科诺环保科技有限公司，被该公司发现是涂改的承兑汇票并退回，陈某1将汇票交给陈某某告诉他汇票是假的，后陈某某又联系其侄子陈某2的同学张某2兑现，陈某某向张某2承诺如票据出现问题愿承担法律责任，张某2便通过其朋友王某1拿到承兑汇票，王某1和其同学马某等人找到天津盛孚源劳务服务有限公司背书了该公司的财务章和法人高某某手章，之后通过层层关系找到岳某，岳某又联系的石家庄张某5，2014年4月22日张某5派单位师某带王某1、马某、岳某等人到藁城区信用联社贴现，张某5在与天津盛孚源劳务服务有限公司没有实际货物交易的情况下，背书到淮安市利途贸易有限公司和江苏朗兴德贸易有限公司，当天下午藁城区信用联社贴现353.025万元汇入江苏朗兴德贸易有限公司账户，张某5让该公司将款打入其儿子张某3账户，最后汇给天津盛孚源劳务服务有限公司法人高某某账户347.76万元，给岳某费用4.464万元，张某5得8010元，之后天津盛孚源劳务服务有限公司将347万余元打入马某账户187万元和其提供的账户160万元，马某转给王某1174万元，王某1将其卡上的160万元分三次转给张某2提供的账户，自己得14.2952万元，之后张某2转给陈某某40余万元，并告诉陈某某是承兑汇票的钱，陈某某将款用于个人还账和日常消费。2014年8月25日藁城区信用联社到付款行山东省枣庄银行兑现时被发现该承兑汇票是变造的承兑汇票，2014年9月1日将360万元损失追回。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、报警案件登记表、立案决定书； 2、从枣庄银行调取的滕州长福饮品有限公司办理银行承兑汇票情况明细、银行承兑汇票、背书、拒付款理由书、证明； 3、张某3提供诈骗过程说明、承兑汇票及背书、转给高某某347.76万元信息表、承兑汇票抵押承诺书； 4、王某1提供的打款160万元小票； 5、程某提供的收到347.76万元的明细； 6、岳某提供的王某1、刘某签字的汇票； 7、银行查询王某1交易明细、高某某交易明细、胡某银行流水、雷某某银行流水、陈某某交易明细； 8、万某某提供的授权委托书、银行承兑汇票、藁城农村信用合作联社贴现凭证、复式记账凭证； 9、藁城信用联社出具的关于票据业务检查问题责任人的处理通报、挽回经济损失的复式记账凭证等相关文书； 10、陈某某、陈某1身份证明； 11、证人陈某1的证言，2014年的3、4月份的时候，具体时间记不清了，当时我哥陈某某欠我钱，我去找他要钱，他告诉我没有钱，他说有一张360万元银行承兑汇票并把那张承兑汇票复印件给了我。后来因为我欠农村信用社贷款，在一次饭局中，郑店农村信用社主任李某某知道我手里有一张360万元承兑汇票，他告诉可以帮我把承兑汇票变成钱，还我贷信用社的贷款。过了一二天李某某给我要承兑汇票去变现，但是我手里没有，我说这张承兑汇票是我哥。于是我就找我哥要承兑汇票，当时我哥不给我承兑汇票，但是他又没有钱，当时我告诉他，农村信用社主任李某某能帮我们把这张承兑汇票贴现，于是我哥陈某某把这张承兑汇票给了我，我拿着这张承兑汇票找到李某某，李某某看了后说，明天让我和他表哥一起到东营贴现，于是我拿着这张承兑汇票和李某某的表哥（叫什么我不知道）去山东东营，到东营科诺环保科技有限公司贴现，当时他们公司有一个年轻的小伙子接待的我们，当时我把这张承兑汇票交给李某某的表哥，李某某的表哥又把这张汇票交给了东营科诺环保科技有限公司的一个负责人，那个负责人告诉我，让我提供一个公司账号，其他事情不用管了。因为我没有公司账号，是李某某表哥提供了一个公司账号给那个负责人。过了一天，我等着科诺公司给我打钱，但是迟迟没有到账，我就找李某某询问情况，李某某就给他表哥打电话询问，他表哥说，这张360万元的承兑汇票有两张，一张真的一张假的，我给的这张承兑汇票是假的，当时我告诉李某某，这票我不管真假，我要把票拿回来，还给我哥。于是李某某就把这张票还给了我，我就把票给了陈某某，告诉陈某某这张承兑汇票有两张，你给我这张承兑汇票是假的，当时陈某某说不可能是假的，就是真的。我把承兑汇票还给陈某某以后我就走了。 12、证人李某1的证言，陈某1由于欠着我们信用社的贷款，我从2012年一直催收陈某1的贷款，大概在2014年的时候我给陈某1打电话催收陈某1的贷款，陈某1说他手里有几张承兑汇票，其中有600多万元、200多万、300多万的承兑汇票，但是承兑汇票不是国有银行的，国有银行不给兑现，还说让我们信用社给他承兑出现金然后把他贷款的20万元扣除，我给陈某1说我们农村信用社没有承兑业务，兑不出现金。陈某1说让我帮忙联系看看能不能找人兑换出现金，我由于当时也想让陈某1兑出现金还了我们信用社的贷款，就帮陈某1找了我一个远房的表哥叫鲁某，我当时给我表哥鲁某说了一声，如果能帮陈某1把承兑汇票兑回来先让陈某1把欠我们信用社的20万贷款还上。后来陈某1就直接给我表哥鲁某联系。大约过了有一周的时间，我表哥鲁某给我打电话说，陈某1把票给他了，但是承兑汇票有问题没有兑换出来现金，陈某1也一直没有还我们信用社的贷款。 13、证人鲁某的证言，2014年3、4月份的时候，陈某1找到我，我和陈某1一起去山东东营市区找到我一个老乡，这个老乡带着我和陈某1去了山东东营科诺环保科技有限公司去承兑汇票兑现现金，当时陈某1把手里的承兑汇票等相关手续交到了这个公司的财务。过了两天我老乡给我打电话说陈某1提供的承兑汇票有问题，我由于上班就找了个出租车司机去山东东营把陈某1的承兑汇票拿回来。车租车司机拿回来以后把承兑汇票给了我，我就直接给了陈某1。我记不清楚了承兑汇票具体多少钱，汇票就一张。 14、证人张某1的证言，大概在2014年3、4月份，通过朋友的介绍说乐陵的一个朋友有1张金额为360万元的承兑汇票，想通过我们公司贴现，当时是个礼拜天，我们见到了承兑汇票，给我们承兑汇票的人要我们贴现，我们说礼拜天不能贴现，最早得等到星期一下午才能贴现，拿承兑汇票的人就走了，到了星期一上午，我们拿着承兑汇票到银行去验票，银行工作人员说这张银行承兑汇票有问题，是涂改的票，我们发现这个情况后就给乐陵的这个人说了，过了有三四天，乐陵的这个人让一个出租车司机找到我们公司，要回他的承兑汇票，当时乐陵拿承兑汇票的那个人没去我们公司，中介给我们打电话说让出租车司机拿回这张承兑汇票，我们就把承兑汇票给了司机，司机是乐陵的（出租车），叫什么我们不知道。到公司办承兑汇票贴现是乐陵市郑店镇洼陈村叫陈某1，当时他们一共来了三个人，那两个人叫什么我不知道。我告诉他们了这张360万元承兑汇票是涂改的承兑汇票，说他们拿涂改的360万元承兑汇票来骗我们贴现。 15、证人陈某2、张某2、王某1、马某、王某2、程某、王某3、叶某、刘某、岳某、师某、张某3、史某、夏某、胡某、李某2、张某4、聂某、于某等的证言，与起诉书指控的事实一致。 16、证人张某5的证言，2014年4月中下旬份，天津一个叫岳某的人不知怎么知道我的电话，给我打电话说有一张承兑汇票360万元看我能否给贴现，我就让他用手机把承兑汇票的照片发过来看看，我看到照片后就答应他可以贴现。并告诉他贴现后把现金打到单位的账户上。过了一两天后的一个晚上，岳某给我打电话说，他们拿着承兑汇票到了石家庄，我就让他们先在石家庄住下等明天再说，第二天我就让我单位的师某，带着天津来的人到藁城信用联社做承兑汇票的贴现业务。我事先和藁城区信用联社的信贷部的王经理说好了，师某就带这些人去了信贷部，让信贷部的工作人员对360万元承兑汇票验票，验完票后，信用联社的工作人员说，承兑汇票贴现必须有两个有贸易背景的实体公司背书才能贴现承兑汇票，我就找办事处在石家庄的淮安市利途贸易有限公司的工作人员，因我和他们公司很熟，让他们拿着他公司的财务章和法人章到藁城区联社，在360万元承兑汇票上背书他们公司的财务章和法人手章，背完书后，我就在这张承兑汇票背书了这个江苏郎兴德贸易有限公司财务专用章和法人万某的手章。这两个实体公司背完书后，我就把这个承兑汇票交给了藁城区信用联社信贷部，由他们贴现。2014年4月22日上午交的，下午5点左右信用联社就把360万元的承兑汇票贴现，并把现金3530250元汇入江苏郎兴德贸易有限公司的账号，我让江苏郎兴德贸易有限公司这笔钱汇入我儿子张某3的农行卡，从张某3的农行卡把贴现的钱汇入了天津人提供的个人农行卡内，是天津盛孚源劳务服务有限公司法人高某某的卡。360万元承兑汇票贴现3530250元给天津人汇3522240元。其中汇入天津盛孚源劳务服务有限公司法人的卡3477600元。汇给岳某44640元，发现是假承兑汇票后，岳某把44640元退给了我们。我得了8010元。 17、证人王某4的证言，2014年4月21日，张某5给我打电话说有一张360万元承兑汇票看明天能不能贴现，我说联社现在还有这个额度，可以做贴现业务。第二天张某5派来一个叫师某的人拿着承兑汇票到藁城信用联社做承兑汇票的贴现业务，我们先对这张360万元承兑汇票验票，对这个票面要素通过银行大小额支付系统到开户行进行查询，查询回复是票面要素一致，然后将这笔业务报授信业务部进行审批，审批结束后营业部业务系统记账，然后这个业务就结束了，这笔款就自动转入最后背书的江苏朗兴德贸易有限公司（该公司在我单位有开户）的账户了，我联社按银行规定扣除利息后贴现给该公司3530250元。这张承兑汇票就留存在我信用社，到2014年8月25日到期后，我们找枣庄银行付款，该银行说这张360万元承兑汇票为变造票，不付款给我们。因我们已将这张承兑汇票的钱已贴现给江苏朗兴德贸易有限公司了，我们就找该公司代表张某5让把贴现的现金退回来。具体时间记不清了，张某5把这360万元退回联社，联社没受损失。 18、被告人陈某某的供述，2014年3月底或4月初，我的一个朋友姓袁，具体叫什么我记不清了，听说他现在已经去世了，他欠我3万元，我找他要那3万元，他说没有钱，给了我一张360万元的承兑汇票，他当时给我说，“这张承兑汇票你用多少钱，到时还人家多少钱，到期不还钱，承兑汇票就作废了”。他给了我后，我就拿回了家。在4月初的某天，陈某1找我要我欠他的钱，我告诉他我现在没有钱，我手中有一张承兑汇票，等贴现以后，我把欠你的钱还给你。陈某1说，我帮你去贴现，于是我就把这张承兑汇票给了陈某1了。我知道陈某1拿着张承兑汇票去东营市贴现去了，具体找的谁贴现我不知道。大概过了3-4天陈某1找到我并告诉我，这张360万元的承兑汇票有两张，你给我的这张360万元的承兑汇票是假的不能贴现。当时我告诉陈某1“不可能是假的”，后来陈某1把这张承兑汇票还给了我。过了几天，我给我侄子陈某2的同学张某2打电话给他说，我手中有张承兑汇票，你看能不能帮我兑换出钱来他告诉我，你把票带过来，我帮你试一试吧。过了一两天，张某2给我打电话说“刚好我有一个朋友到乐陵办事，让我去乐陵市电力局门口，把承兑汇票交给他，让他帮忙捎过来吧”。我说好吧。于是我把承兑汇票用牛皮纸的信封装好，交给了谁我忘了，让他替我去见张某2的朋友把票交给张某2。过了几天我给张某2打电话询问兑换承兑汇票的事，张某2一直让我等等。直到承兑汇票到期前十几天时候，我那个姓袁的朋友给我打电话，这张承兑汇票马上到期了，要不你就把承兑汇票退还给我，要不然这张承兑汇票就作废了。于是我就给张某2打电话，给张某2说，你使用的钱不还人家，票你不退还给人家，等票到期后，开票银行就把票作废了。在2014年8月份，张某2给我打电话说，这张360万元的承兑汇票是假的，银行去兑现时，人家已经不给兑现了。直到现在张某2也没有把票退还给我。你说一下你的那个姓袁的朋友的基本情况，只记得姓袁，叫什么我记不清了，大概有70来岁，只知道是济南人，具体济南什么地方我不知道，听朋友说这个人已经去世了，电话我也忘记了，在一次饭局上认识的，互留了电话，实际也不很了解，他死了，我就把他电话删除了。这张承兑汇票我没有得到一分钱。张某2以工程款的名义给了我31万元，这31万元和承兑汇票没有任何关系，是搞绿化工程给的我的钱。出示身份证，姓名陈某某，住址山东省乐陵市，身份证号：3714811965××××××××，这个身份证是哪来的？这个身份证是我们派出所给我办错了，我一直在用这个错的。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，利用变造的金融票据骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，应依法予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人陈某某犯票据诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。由于受害人的经济损失已足额挽回，由此产生纠纷宜通过民事诉讼程序解决，本案不予判处。对被告人陈某某辩称的，其不知道该承兑汇票是假的，得到的40万元与本案无关，经查，由证人陈某1等人的证言、书证等证据足以证实公诉机关对其指控的犯罪事实确实、无疑，故对该辩解本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人陈某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2030年3月10日止；罚金自判决生效后10日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张进生 人民陪审员  杜杏敏 人民陪审员  安风娥 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  吴 琼