山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1424刑初69号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人高静，女，1986年2月13日出生于山东省庆云县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址地均为山东省庆云县。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2018年9月27日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经临邑县检察院批准，于2018年11月1日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人魏立新，山东振庆律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检公诉刑诉（2019）68号起诉书指控被告人高静犯诈骗罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月20日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官李金华、蒙某出庭支持公诉，被告人高静及其辩护人到庭参加诉讼。本案经补充侦查一次，现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 2017年4月至2018年6月期间，被告人高静虚构其父亲生病住院、母亲发生车祸、女儿做心脏支架手术等事实，多次骗取被害人郑某1财物，共计339600元，用于个人生活消费。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、抓获证明等书证，证人刘某、唐某等人的证言，被害人郑某1的陈述，被告人高静的供述与辩解，辨认笔录及照片，电话录音等视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人高静以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。 被告人高静对起诉书指控的罪名无异议并自愿认罪，提出“2017年11月份之前的钱是被害人自愿给其的，11月份之后的钱是其向被害人借的，尚未全部偿还被害人，其父亲确实生病了，母亲也出了车祸，女儿也生病了，只是没有其说的那么严重”的辩解。 被告人高静的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对犯罪数额提出诈骗数额应认定为155200元的辩护意见，理由如下：1、2017年4月份至2017年10月底，被告人高静与郑某1之间的经济往来并非是高静以非法占有目的实施的欺诈行为，郑某1也并没有产生错误认识来处分财产。这期间郑某1与高静均认可两人曾发生性关系，说明双方是男女朋友关系，郑某1向高静转钱是为了与高静交往，目的是结婚，是郑某1自愿给被告人高静转钱。2、2017年11月份之后，被告人高静虚构了一些事实向郑某1借款，郑某1称其在2017年12月份开始怀疑高静骗他的钱，但自2017年12月至2018年4月份之间其又向高静多次转款共十万余元的行为与情理不符。根据郑某1的陈述及郑某1以“高静因做生意向其借款”为由对高静提起民间借贷诉讼的行为来看，郑某1认可双方为借贷关系，双方的纠纷仅为经济纠纷。3、自2017年4月2日至2018年4月26日，郑某1共向高静转款128次，郑某1自认其中一次是自愿的，但剩余其他127次不可能都是高静骗取的，郑某1年长高静16岁，他的社会经验及阅历都胜于高静，并且在双方交往前期郑某1都宣称自己单身，到后来被告人发现郑某1没有离婚时，双方才分手。对本案量刑部分提出以下辩护意见：1、被告人高静具有坦白情节，归案后如实供述其罪行。2、被告人高静认罪悔罪，认罪态度好。3、被告人高静没有任何前科劣迹，系初犯、偶犯。4、被告人家中有年迈的父母及年幼的女儿需要照顾，希望法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2017年1月份前后，被告人高静经朋友介绍认识被害人郑某1，2017年4月至2018年6月期间，被告人高静虚构做生意需要进货、离婚后分割房产、家人生病等事由，多次骗取被害人郑某1钱财，共计337800元，所得款项均用于个人生活消费。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）调取证据清单证实，2018年8月15日，临邑县公安局在庆云镇城乡××医疗保险管理办公室依法调取刘某费用结算清单一份。临邑县公安局依法调取博大眼科医院病人高保建费用明细一份。2018年12月24日临邑县公安局在中国人民银行临邑县分行调取高静个人征信报告一份。 （2）临邑县人民法院民事判决书证实，2018年7月23日，临邑县人民法院民事判决书（2018）1424民初1608号对郑某1提起的民事诉讼依法判决：被告高静偿还原告郑某1336858元。 （3）李某1与高静微信聊天记录及转账记录证实，李某1多次通过微信红包和转账的方式向高静转款10401元钱。 （4）接受证据材料清单证实，临邑县公安局依法接受郑某1提供的证据材料：通话记录27份、聊天记录截图21份、账户交易明细18份、转账统计表3份。接受唐某提供的金色项链一条。 （5）郑某1与高静微信聊天截图证实，高静在微信上以其父亲看病住院等理由向郑某1要过钱，郑某1告知高静欠自己336858元钱，高静并未归还郑某1钱款。 （6）中国建设银行个人活期账户交易明细证实，郑某1用其尾号为6674的建行卡号向高静尾号为0269的建行卡号转账128笔，合计339800元钱。 （7）德州市城镇居民基本医疗保险统筹费用结算单证实，刘某于2016年10月3日至2016年10月13日子宫良性肿瘤住院记录。期间花费三千余元。 （8）博大眼科出院病人明细证实，病人高保建治疗合计费用1331元。 （9）济南市房屋登记信息查询结果证实，经济南市房屋档案馆查询，未查询到高静、李某2、李某1、李某3、李某4在济南市房地产市场的登记信息。 （10）高静个人信用报告证实，高静个人的信用情况。 （11）无违法犯罪记录证实，经查询，截至2018年9月26日，未发现高静的违法犯罪与参与邪教的活动。 （12）被告人基本情况、户籍证明信证实，对被告人高静个人信息予以证实，被告人高静的自然人身份，已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 （13）抓获证明证实，2018年9月26日在聊城市高唐县学府景苑小区将涉嫌诈骗罪的被告人高静抓获归案。 （14）荣盛购物中心有限公司出具的证明证实，被告人高静于2016年2月18日入职荣盛购物中心，4月底离职。2017年3月2日二次入职，7月17日离职，月工资1600元。 （15）受案登记表证实，2018年8月14日，被害人郑某1报警称，其在2017年2月份通过朋友吃饭认识高静后在2017年4月份至2018年4月份期间，高静以自己父母生病住院、抚养孩子、经商等各种理由，向郑某1借款128次，共计339800余元。后郑某1向高静索要钱财，高静以没钱为由不归还钱财。经侦查：高静以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取郑某1钱财，数额巨大，其行为涉嫌诈骗罪。 （16）高静的银行账户流水证实，高静尾号为0269的银行账户流水情况显示在2017年4月至2018年2月高静的账户金额来源为两部分，一部分是山东荣盛购物中心给其的钱金额为每月1400余元，另一部分为郑某1给其转的钱，金额为30余万元。 （17）唐某与高静的微信转账记录证实，唐某与高静的微信转账情况。 （18）查询回执证实，未查找到高静在庆云县不动产登记信息。 （19）逮捕案件继续侦查取证情况说明证实，高静与其前夫李某2名下并无房产信息，刘某并未发生车祸，且被告人高静的女儿李某4没有做过心脏搭桥手术。 2.证人证言 （1）证人刘某的证言证实，其系被告人高静的母亲，在其丈夫（高静父亲）生病期间，高静向高静的奶奶借了3000元钱，给了刘某2000元治病。高静在其生病期间给了其1000元，但是又拿回700元。平常高静孩子的花销都是其和其丈夫供应，高静给钱很少。其丈夫常年高血糖在2017年10月份在庆云县眼科做过手术，大约花费5000元，其在2016年做过子宫肌瘤手术，大约花费3000元。 （2）证人唐某的证言证实，在2018年1月份，其转给高静12000元，分两笔转的，一笔10000元，一笔2000元，该两笔转账系偿还之前向高静借的钱，其与高静现在没有债务纠纷，高静曾经给其买过金戒指、自行车，还给其妈妈买过金项链，后因为高静向其借款，其又返还给被告人高静。 （3）证人李某1的证言证实，其和高静于2017年7月份协议离婚。其和高静育有一女，由高静抚养，但高静未尽到抚养义务，所以一般情况下是由其抚养，抚养费由其出。其和高静离婚时名下没有任何共同财产。在2017年3月份高静曾以没钱为由向其借过钱，其通过捷信办理的方式获取4000元借给高静，离婚后其找高静要钱，高静只还给其600元。2018年5月份左右，高静以老家需要钱盖房子为由向其借钱，其再次通捷信办理的方式获取11000元的贷款借给高静；2018年6月份期间，高静以她父亲住院用钱治疗为由向其借钱，其通过微信给高静转账五笔，共计10000元左右。在办理捷信贷款时，高静称她在庆云老家的房子因拆迁安置，能得一笔拆迁补偿款，等她获得补偿款就还给其。后高静一直未还款。高静父亲患有糖尿病、她母亲作过一次手术。 （4）证人柳某1同的证言证实，柳家小区3号楼1单元502室是柳朋涛的房子，房子没有登记是小产权房。 3.被害人陈述 被害人郑某1的陈述证实，2017年2月，其和高静相识。后高静一直和其借钱，从2017年4月2日至2018年4月26日，共借给高静128次钱财，共计339800元。 从2017年4月份，高静以在微信上卖化妆品钱财不够为由向其借款，其借给高静18000元；高静以和前夫李光友打官司分济南房产为由向其借款，并称到时连本带利归还，并给其几万元好处费，其陆陆续续借给高静10多万元；高静以和前夫李某1离婚打官司争夺孩子抚养权为由向其借钱，其借给高静35000元左右；高静以她父亲生病住院为由向其借款10多万元；以她母亲出车祸为由向其借款7万元左右。其都是使用自己尾号为6674的银行卡转账给高静尾号为0269的银行卡上。 其曾自愿给过高静2000元，当时高静没钱交房租，其通过银行卡转账给了高静2000元，并称这2000元是给她出房租，不算是她借其的。其还曾自愿给高静买衣服、零食的钱，都是通过微信红包方式给她发的，没算入转账的钱中。 其在借给高静钱的时候，觉得她平时比较舍得花钱，有的化妆品也挺好的，高静也不止一次的和其说过她和他第一任丈夫在济南有房产，其认为高静家庭条件好，所以在高静和其要钱的时候其也没怀疑过她还不上钱。 其从来没和高静说给她投资，只是说等高静济南的房子卖掉之后，有了闲钱，就帮她找店面、进货、协助她干门市。 其曾在微信上向高静要过这些钱，因其计算错误将数额计算为336858元，高静认可借其336858元。高静一直以没钱为由不归还。后其将高静民事诉至法院，法院判决高静应还336858元。 4.被告人的供述与辩解 被告人高静供认，其本人家庭比较贫困，其父亲没有经济来源，母亲靠养殖牲畜为生，其父母年收入大约为1万元。其2016年4月份开始在临邑县荣盛商场打工，月工资为1600元，其在2018年2月在荣盛辞职。其名下没有房产，其和其前夫李某2、李某1、柳某3名下没有共同房产，且其离婚时相当于净身出户。其名下两张银行卡，一张卡尾号为0269的中国工商银行卡，一张卡尾号为8732的卡，两张卡加起来不到200元。 其和郑某1是在2017年1月份前后认识的，郑某1和其是男女朋友关系，对其说有时需要用钱可以找他借。由于其经济来源较少，花销较大，其就经常虚构事实和郑某1借钱。2017年4月份郑某1给了其第一笔钱，直到2018年4月份，郑某1一直陆陆续续给其转账汇钱，每次都是几千几千的转，差不多转了有100多次，总共33万多元。在2018年2月份，其和郑某1断绝男女关系。 在2017年7月份左右其和郑某1要钱是以干化妆品开店的名义向郑某1借了差不多3万余元，后来在2017年的9、10月份左右其曾和郑某1说需要进货，进一些化妆品和衣服，郑某1给其分几次转过6万元；在9、10月份期间，郑某1给其转了有13万元左右，其用这些钱买了2万7千元左右的化妆品和1万元左右的衣服，化妆品大多其自己用了，衣服后来其便宜处理了。 在2017年11月份开始，其以李某2和其在济南有房产，其和李某2离婚后这些房产没有分割，以需要聘请律师、打官司为由和郑某1借了多次钱，具体多少其也记不清楚了。后来郑某1不愿再借给其钱时，其骗郑某1说济南房产价值300多万，并称等房子卖了就还他钱，还称其二姑在庆云县检察院工作，其二姑会帮助其打赢离婚官司，但需要给其二姑10万元好处费为由继续向郑某1借钱，郑某1也借给其。 后期，其虚构其父亲住院、母亲车祸治疗及后续丧葬费和女儿休克住院治疗为由继续骗取郑某1财物14万多元。还有一些钱是其称和郑某1说自己没钱了，跟他借的钱。具体多少其记不清了。郑某1给其的钱，其在ATM机上提现后，在微信上消费，购买化妆品自己用，花费在美容针上，购买金银首饰、衣物等满足自己消费了。 其称自己和郑某1认识的前期，郑某1是自愿给其钱的，大约有15万元左右。其称郑某1之所以自愿给其钱，是因为其开始跟郑某1说经营一家化妆品店和服装店，郑某1和其说钱就是给其的投资经营。但其卖的化妆品店和服装店没有盈利过。 其称曾给过郑某1五千元现金，具体什么时间、什么地点给的其记不清了。之所以同意郑某1所说借款为336858元是其不知道到底借了多少钱，郑某1说多少，其就承认多少。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）高静辨认笔录证实，高静对被害人郑某1的辨认情况。 （2）高静辨认笔录证实，高静对唐某的辨认情况。 （3）郑某1辨认笔录证实，郑某1对高静的辨认情况。 （4）唐某辨认笔录证实，唐某对高静的辨认情况。 6.视听资料、电子数据 高静与郑某1的通话情况证实，被告人高静以女儿做心脏搭桥手术、母亲死亡、在济南有房产等理由向被害人郑某1借款。 上述证据经当庭举证、质证，被告人高静及辩护人的质证意见同其辩护意见。本院认为公诉机关当庭出示的证据来源合法真实，且证据间能够互相印证，予以确认。对被告人及辩护人的相关质证意见,将在下文中同其辩解及辩护意见一并加以论述。 对被告人高静及辩护人的辩护意见及质证意见，本院综合认定如下： 对被告人高静提出的“2017年11月之前的钱是郑某1自愿给其的，11月之后的钱是向郑某1借的，尚未全部偿还”的辩解及辩护人提出的“2017年4月至2017年10月底，双方属于特定的交往期间，被告人与被害人系男女朋友关系，这期间的经济往来（184400元）不应认定为诈骗”的辩护意见，经查，被告人高静在侦查机关的供述中供认其在2017年7月、9月、10月期间以做生意为由向郑某1借款，该供述与被害人陈述可以互相印证，后虽被告人高静在2018年12月19日的讯问笔录及当庭讯问时提出在2017年11月之前其并未主动向被害人要钱，是被害人主动给钱让其做生意的辩解，无证据证实被告人高静将郑某1给其的钱款用于实际经营，本院不予采纳。同样，被告人高静以离婚后分割房产、父亲生病、母亲出车祸、女儿生病等理由向被害人借钱，综合全案证据，被告人高静分割房产需要用钱的理由系虚构，也无证据证实高静父母及女儿有花费巨大的医疗情况。根据被告人高静的供述，郑某1给其的款项均用于个人生活花销，已明显超出其收入水平及还款能力，因此本院认为被告人高静主观上具有非法占有目的，客观上采取了虚构事实的方式骗取钱款，构成诈骗罪，被害人向被告人支付钱财是受到被告人高静的欺骗所致，并非是出于真实意愿。故对被告人高静及辩护人的上述辩护意见及质证意见不予采纳。 对辩护人提出的量刑方面的辩护意见：对辩护人提出被告人高静自愿认罪、悔罪，具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人到案后如实供述了犯罪事实，其在庭审过程中虽对犯罪数额提出异议,但属于对其行为性质的辩解,并不影响其坦白的认定,对被告人高静系坦白的质证意见予以采纳。对辩护人提出被告人高静系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大的辩护意见，经查，无证据证实被告人高静有犯罪记录，对其系初犯的辩护意见予以采纳，被告人高静多次虚构事实骗取被害人钱款，数额巨大，对其系偶犯、主观恶性小、社会危害性不大的辩护意见不予采纳。 被害人郑某1共向被告人高静转款128次，金额共计339800元，被害人自认其中2000元是自愿给被告人高静交房租的钱，予以扣除，故本院认定诈骗数额为337800元。 本院认为，被告人高静以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人钱财,数额巨大,其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人高静到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高静犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2024年7月26日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人高静退赔被害人郑某1经济损失人民币337800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  孟宇珩 审 判 员  郭云云 人民陪审员  孙京霞 二〇一九年十月二十四日 书 记 员  周玉凤