云南省巍山彝族回族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2927刑初115号公诉机关巍山彝族回族自治县人民检察院。被告人茶庆兰,小名“阿香”，女，彝族，农民，1969年6月19日出生，小学文化，户籍所在地云南省巍山彝族回族自治县，家住巍山县。2006年7月26日因涉嫌诈骗罪被巍山县公安局刑事拘留，2007年4月3日经巍山县人民检察院批准被巍山县公安局执行逮捕，后因巍山县人民检察院对其作出不起诉决定，于2007年9月25日予以释放。2019年5月3日，因涉嫌诈骗罪被巍山县公安局刑事拘留，2019年6月5日经巍山县人民检察院批准被巍山县公安局执行逮捕，现羁押于大理州看守所。被告人马华秀,曾用名马红芳，小名云华，女，傈僳族，1989年7月7日出生，初中文化，户籍所在地云南省巍山彝族回族自治县，家住巍山县。2019年5月3日，因涉嫌诈骗罪被巍山县公安局刑事拘留，2019年6月5日经巍山县人民检察院批准被巍山县公安局执行逮捕，现羁押于大理州看守所。巍山县人民检察院以巍检一部刑诉（2019）12号起诉书指控被告人茶庆兰、马某2犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月11日依法公开开庭审理了本案，巍山县人民检察院指派检察员罗秀芳出庭支持公诉，被告人茶庆兰、马某2到庭参加诉讼。现已审理终结。巍山县人民检察院指控：被告人茶庆兰伙同被告人马某2欲以假结婚骗取彩礼钱，后由被告人茶庆兰与陕西省西安市户县婚姻介绍人朱某联系介绍对象事宜。2019年2月25日，被害人杭某1、婚姻介绍人朱某等人来巍山县“锦新宾馆”，经被告人茶庆兰介绍认识了被告人马某2。期间，茶庆兰以马某2愿意跟杭某1结婚要收取彩礼为由，向被害人杭某1索要16万元彩礼钱。2019年2月26日，被害人杭某1到银行取出16万元现金，交给其姑父解某，由解某、朱某、茶庆兰三人在巍山县“锦新宾馆”304房间交接彩礼，并签订了一个收条，在签订收条时，茶庆兰使用虚假身份信息，在经手人处签上“屈某”的名字。后茶庆兰从16万元彩礼钱中拿出6万元（其中5万元分别存入其云南巍山农村商业银行、中国农业银行巍山县支行的银行卡内，1万元转给朱某作为婚姻介绍的好处费），剩下的10万元交给马某2。马某2将其中的9万元现金存入其中国建设银行巍山支行的银行卡内，后马某2跟随杭某1等人回到西安市户县庞光镇孙姑村一街700号杭某1家中，期间杭某1还为马某2购买了价值14654元的金首饰及价值2799元的手机一部。另杭某1还通过微信共转账给了马某22795元人民币。2019年3月4日，马某2以未携带户口簿无法领取结婚证为由返还昆明，到达昆明后，马某2称其母亲发生车祸需要到医院照顾为由借机逃走，同时马某2以其母亲住院要医药费为由多次通过微信向杭某1索要钱财，杭某1发现被骗未给马某2转钱，马某2以杭某1不帮忙为由，与杭某1断绝联系。期间，杭某1、朱某多次联系被告人茶庆兰、马某2，但二被告人未予理睬，后杭某1等人到公安机关报案。经查明马某2已婚且生有一子，茶庆兰在签订收条时未使用自己的真实身份信息，骗取的16万元现金案发时大部分已被二被告人挥霍。公诉机关认为，被告人茶庆兰、马某2违反国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，茶庆兰诈骗数额达人民币160000元，马某2诈骗数额达人民币180248元，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪分别追究二被告人的刑事责任。被告人茶庆兰有前科劣迹，二被告人到案后如实供述部分犯罪事实，有一定的认罪悔罪表现，建议分别判处被告人茶庆兰、马某2有期徒刑三年零六个月至四年零六个月，并处罚金的刑罚。请依法判处。并提供受案登记表、立案决定书、户口证明抓获经过、辨认笔录、扣押决定书及扣押清单、提取笔录、物证照片、指认笔录及照片、现场勘查笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据供法庭质证。被告人茶庆兰对起诉指控没有意见，自愿认罪，请求对其从轻处罚。无证据向法庭提供。被告人马某2对起诉指控没有意见，自愿认罪。无证据向法庭提供。经审理查明：被告人茶庆兰伙同被告人马某2以假结婚骗取彩礼钱，后由被告人茶庆兰与陕西省西安市户县婚姻介绍人朱某联系介绍对象事宜。2019年2月25日，被害人杭某1、婚姻介绍人朱某等人来到巍山县“锦新宾馆”，经被告人茶庆兰介绍认识了被告人马某2。期间，被告人茶庆兰以被告人马某2愿意跟杭某1结婚但要收取彩礼为由，向被害人杭某1索要16万元彩礼钱。2019年2月26日，被害人杭某1到银行取出16万元现金，交给其姑父解某，由解某、朱某、茶庆兰三人在巍山县“锦新宾馆”304房间交接彩礼，并签订了一个收条，在签订收条时，被告人茶庆兰使用虚假身份信息，在经手人处签上“屈某”的名字。后被告人茶庆兰从16万元彩礼钱中拿出6万元（其中5万元分别存入其云南巍山农村商业银行、中国农业银行巍山县支行的银行卡内，1万元转给朱某作为婚姻介绍的好处费），剩下的10万元交给被告人马某2。被告人马某2将其中的9万元现金存入其中国建设银行巍山支行的银行卡内，后被告人马某2跟随杭某1等人回到西安市杭某1家中，期间杭某1还为被告人马某2购买了价值14654元的金首饰及价值2799元的手机一部。另杭某1还通过微信共转账给了被告人马某2人民币2795元。2019年3月4日，被告人马某2以未携带户口簿无法领取结婚证为由返还昆明，后借机逃走，同时被告人马某2以其母亲住院要医药费为由多次通过微信向杭某1索要钱财，杭某1发现被骗未给马某2转钱，马某2以杭某1不帮忙为由，与杭某1断绝联系。期间，杭某1、朱某多次联系被告人茶庆兰、马某2，但二被告人未予理睬，后杭某1等人到公安机关报案。经查明马某2已婚且生有一子，茶庆兰在签订收条时未使用自己的真实身份信息，骗取的16万元现金案发时大部分已被二被告人挥霍。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2019年4月1日9时10分，杭某1到南诏派出所报案称，其被一个叫马某2的以婚姻诈骗的方式骗取了16万彩礼，请处警。接警后，南诏派出所向报案人杭某1了解得知：2019年2月25日，杭某1在巍山县“锦新宾馆”经媒人介绍认识了马某2，后马某2、媒人“屈某”以结婚为由，向杭某1索要彩礼，杭某1向马某2、“屈某”支付了16万元彩礼，马某2跟随杭某1回到西安市家中，期间杭某1为马某2购买了价值14654元的首饰，马某2以未携带户口册无法领取结婚证为由返还昆明，后杭某1发现被诈骗便报案。同日，巍山县公安局决定立案侦查；2、户口证明，证实被告人茶庆兰、马某2的基本身份情况；3、在逃人员登记／撤销表、拘留证、逮捕证、释放证明书、释放通知书，证实2006年7月26日被告人茶庆兰因涉嫌诈骗罪被巍山县公安局刑事拘留，2007年4月3日经巍山县人民检察院批准被巍山县公安局执行逮捕，后因巍山县人民检察院对其作出不起诉决定，于2007年9月25日予以释放；4、抓获经过，证实被告人茶庆兰、马某2到案的时间、地点和经过；5、辨认笔录及照片，证实经被告人茶庆兰辨认，陕西姓“朱”的媒人是朱某、来相亲的人是杭某1、与杭某1相亲的人是马某1；经被告人马某2辨认，与其相亲的人是杭某1、伙同其骗取杭某1彩礼钱的茶庆兰就是被告人茶庆兰、杭某1的舅父是解某、杭某1那边的介绍人是朱某、冒充其母亲与杭某1见面的人是其姨妈马如玲；经杭某1辨认，以结婚诈骗他的“马某2”就是被告人马某2，马某2的母亲是蔡某1、马某2的媒人“屈某”是被告人茶庆兰；经朱某辨认，与杭某1相亲的马某2就是被告人马某2、马某2的母亲是蔡某1、向杭某1介绍相亲的“屈某”是被告人茶庆兰；经解某辨认，与杭某1相亲的马某2就是被告人马某2；6、接受证据清单及相关证据材料，证实受害人杭某1、朱某向公安机关提供了收条、交款单、收款收据、微信聊天记录等相关证据材料；7、提取笔录及照片，证实据被告人马某1供述，杭某1购买给她的部分首饰放在巍山县书香庭院20栋一单元502室内，2019年5月3日21时00分，民警在被告人马某2的带领下来到书香庭院20栋一单元502室，在马某2的卧室衣柜内，民警提取了一根黄色金属项链（项链上挂有一个椭圆形黄色吊坠）和一枚黄色金属戒指。民警对上述物品进行了拍照提取；8、扣押决定书、扣押清单，证实案发后，公安机关依法扣押了被告人马某2的手机一部、银行卡一张、黄色项链一根、黄色戒指一枚、耳钉两枚、身份证一张；扣押了被告人茶庆兰持有的大理巍山长江村镇银行卡一张、中国农业银行银行卡一张、云南省农村信用社联合社银行卡一张、屈某身份证一张、茶庆兰身份证一张、黄色金属项链一根、黄色金属戒指二枚、带坠耳环一对、耳钉一对、手链一串、手机一部；9、物证照片、指认照片，证实本案涉案财物的情况；10、手机通讯记录摘抄笔录，证实2019年5月3日10时50分许，办案民警在巍山县庙街镇气象站路口附近的云Ｌ×××**号巍山到下关的班车上将被告人茶庆兰抓获，在其一个黑色双肩背包内查获黑色华为手机一部，为收集证据，侦查员当着茶庆兰的面，对其手机内相关内容进行摘抄，并形成笔录；11、调取证据通知书、调取证据清单及证据材料，协助冻结财产相关材料、光盘制作说明，证实案发后，公安机关依法向有关银行调取了被告人茶庆兰、马某2所持银行卡的交易流水，并向银行发出协助冻结财产通知书。中国农业银行巍山县支行冻结了被告人茶庆兰账号为62×××78的资金20000元；中国建设银行股份有限公司巍山支行冻结了被告人马某2账号62×××78账户定期存款30000元，活期存款应冻结60000元，实际冻结2567.56元，已按通知要求办理账户冻结手续，因被执行人现仅有存款2567.56元（活期），并已对该账户超额预冻结60000元；云南巍山农村商业银行股份有限公司南诏支行冻结了被告人茶庆兰账号为62×××19的资金30000元。依法向中国移动公司巍山分公司调取了号码为182××××****、151××××****的机主信息及通话清单；依法向中国农业银行巍山支行调取2019年2月26日卡号为62×××78的存款监控视频，因监控录像主机硬盘损坏，无法运行，故无法调取的情况。公安机关在办案过程中，依法到中国建设银行股份有限公司巍山支行、巍山农村商业银行调取了视频监控资料，并制作成光盘的情况；12、情况说明（巍山县公安局出具），证实民警对扣押、辨认过程进行了同步录音录像；经核实，马某2实施诈骗时冒充其母亲的姨妈叫马如玲，马如玲陈述其曾跟随侄女马某2到南诏镇一宾馆内相亲，但马某2等人实施诈骗的具体情况不清楚，被害人杭某1等人报案时称马某2的母亲跟马某2一起去相亲，因马某2的母亲蔡某1与马如玲系亲姐妹，长相相似，故民警将蔡某1的照片出示给杭某1等人辨认时，杭某1等人错误将蔡某1辨认成案发当日跟随马某2一起去南诏镇“锦新宾馆”相亲，事实上跟随马某2一起到“锦新宾馆”相亲的系马某2的姨妈马如玲；13、证人朱某的证言，其证实：我在我们那边做民间婚姻介绍，2018年月10月份我和吴连钊到昆明找了一个叫屈某的同行帮忙介绍对象，之后我就认识了屈某并相互留了电话和微信。2019年2月11号左右我们隔壁村的穆某让我给他儿子杭某1介绍个对象，我就电话联系屈某让她帮忙找一个云南的姑娘，过了两天屈某用微信发给我了四张四个姑娘的照片，我把照片给杭某1他们家看，杭某1看中了一个叫马某2的姑娘，我又把杭某1的照片发给屈某他们看，双方就决定见面。2019年2月24日我带着杭某1、杭某1的姑父解某一起来巍山相亲，25号中午我们到巍山县城后我就联系屈某安排相亲，到下午15时左右屈某带着马某2来到“锦新宾馆”找到我们，开始让杭某1和马某2相互了解，第二天双方都表示没有意见同意结婚。之后就开始谈结婚的彩礼钱，屈某跟我说彩礼要16万元，男方也同意，在304房间解某把16万元现金交给屈某，我写了一张收条，屈某和我在收条上签了名字按了手印，屈某拿到钱后就到307房间把马某2和杭某1叫着去存钱。2月27日杭某1就带着马某2和我们一起回老家西安，2019年3月5日穆某打电话让我问一下马某2的妈妈开车撞着人的事，我发微信给马某2，她没有回复我，我打电话她也不接，当时我就有点怀疑是被骗了。3月20日马某2联系我，我和杭某1的家人就商量用叫马某2来拿钱的方式让她到杭某1家来，我就给马某2发微信告诉她杭某1给了她4万元钱，让她亲自到我们那边去拿，她说没空过来，到最后说不要这个钱了，之后我就跟她联系不上了；14、证人解某的证言，证实内容与朱某的证言基本一致；15、证人蔡某1的证言，证实其是马某2的母亲，2019年2月马某2没有带她到巍山县男子，其也没有因为摔伤到昆明住院，马某2实施婚姻诈骗一事其不知晓；16、受害人杭某1的陈述，其陈述：我今年28岁了，一直没有对象，我们镇上的媒人朱某说他认识云南巍山这边的一个媒人，可以帮我介绍对象。2019年2月25日，朱某带着我、我姑父解某我们三人来到巍山县城，住进“锦新宾馆”。之后巍山的媒人带着一个叫马某2的女的来跟我见面，当晚巍山的那个媒人打电话联系朱某，说那个女的愿意嫁给我，按风俗要收16万元的彩礼钱。26号早上，我们取好钱后，到中午2、3点，那个媒人带着马某2来到“锦新宾馆”，我姑父、朱某和对方的媒人三个去304房间交接彩礼，交接完以后，我和马某2、对方媒人去逛街，期间马某2还到建设银行把彩礼钱存了，具体存了多少钱我不知道。在逛街过程中我给马某2买了一套衣服、两双鞋，给马某2的媒人买了一套衣服。当天晚上马某2的母亲来某，马某2说她母亲的衣服湿了要去买衣服，马某2通过微信给我发了买衣服的价格815元，我通过微信转账给她815元，我又转给她500元，让她给她母亲买一条裤子。当晚马某2和她母亲两个来“锦新宾馆”看我。第二天，我姑父、朱某、马某2我们四人一起回西安了，回到家后马某2就住在我家，我还花了14654元钱买了结婚用的首饰、花2799元钱给她买了一个手机。过了几天，我和马某2回云南拿户口本准备结婚，我们到昆明刚下飞机，马某2说她哥跟她发微信，她母亲住院，我说跟她一起去医院，她不同意，我给她微信转账500元，后我和马某2在机场分开，我在昆明火车站开了一间房间等她。期间马某2发给我微信说她妈把人撞了，她要和她母亲照顾对方，我说我过去跟着一起照顾，她不同意，几天后，她跟我说叫我先回老家，之后我就回西安了。期间她打了给我一个电话，说被撞的人醒了要做手术，让我给她打钱，我跟她说还没有领结婚证，我把钱拿给朱某作见证，让她来西安拿，但她也没有来。后来马某2还和我联系，一直跟我要钱，我叫她来西安找朱某拿，但她说她不要了，叫我不要再联系她；17、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实公安机关对案发现场的勘验情况；18、被告人茶庆兰的供述与辩解，其供述：2019年初我认识了一个姓“朱”的媒人，2月份的一天，姓“朱”的男子打电话问我巍山这边给有合适的未婚女子，有的话可以介绍到陕西，我说我找找看，找着以后叫他们过来看看给合适，过了几天，姓“朱”的男子带着男方来到巍山，之后我打电话联系马某2，叫她过来跟男方见面。后男方的姑爹告诉我男方看上马某2了，问我马某2是否看的上男方，马某2说看得上的。第二天，我到“锦新宾馆”找男方他们，我去的时候马某2已经在那里了，后提到彩礼钱，马某2说要14万元，她不好意思说，叫我帮她去和男方说，我去跟男方的姑爹和姓“朱”的媒人说，男方的姑爹同意了，我又提出我和姓“朱”的媒人每人要1万元的介绍费，男方的姑爹也同意了。之后他们就去取钱，取好后男方的姑爹叫我去他们的房间拿钱，我数了下一共16万元现金，收到钱后，我把2万元介绍费拿出来，其中1万元拿给姓“朱”的介绍人，他没有接，让我打给他卡上，我把2万元现金装进我的裤包里，剩下的14万元交给马某2。第二天他们就带着马某2回西安了；19、被告人马某2的供述与辩解，其供述：我和我老公结婚后因感情不和已分居多年，后来我和茶庆兰儿子茶国武好，茶庆兰不同意我们交往。2019年2月份的一天，茶庆兰打电话给我说要给我介绍对象，然后她把我带到巍山“锦新宾馆”，我到了以后就看到三个男子已经在宾馆了，其中两个五十岁左右，和我相亲的对象叫杭某1，我和杭某1到另一间房里面聊天，后来我俩出去逛街、吃饭，我感觉杭某1人还不错，就想和他处处看。第二天下午我和杭某1在“锦新宾馆”的一间房里面聊天，茶庆兰和另外那两个男子在另外一间聊天，后茶庆兰拿给我一个袋子，跟我说给我妈买几件衣服，我看了一下里面是些一百元面值的现金，后我去银行存钱，存钱的时候我才知道袋子里的钱是九万元。因为我还没有离婚，我妈不同意我找男朋友，当天晚上我就叫我姨妈来帮我看看杭某1，并且告诉杭某1他们我姨妈就是我妈，杭某1还给我姨妈买了810元的衣服。后我跟杭某1他们回到西安，第二天杭某1她妈跟我说我彩礼都要了16万，跟我要身份证，并说赶紧把户口册拿来，让我跟杭某1去领结婚证。我说我没有拿过16万的彩礼，还和杭某1吵架。我还打电话质问茶庆兰，怎么收了16万的彩礼，而且单子上签着“屈某”这个假名？茶庆兰说让我拿好我的那份就行了，其他的事情不用管。后来我跟杭某1说让他跟我回家拿户口册，然后回西安跟他领结婚证，到昆明机场后我就骗杭某1说我妈摔伤了我要去看我妈，后面再来找他。后我回到巍山，杭某1他妈以及介绍人打电话给我，说我诈骗他们，要起诉我，我就故意再跟杭某1要钱。后我跟杭某1打电话他就不接了，发微信他也不回。上述证据，经庭审质证，其形式要件合法，与本案有关联性，并能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人茶庆兰、马某2无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，茶庆兰诈骗数额达人民币160000元，马某2诈骗数额达人民币180248元，数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法分别追究二被告人的刑事责任。对被告人茶庆兰、马某2依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人茶庆兰、马某2在案发后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据本案事实、情节、性质、社会危害程度及二被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人茶庆兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效后30日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月3日起至2022年11月2日止。）二、被告人马某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效后30日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月3日起至2022年11月2日止。）三、扣押、冻结在案的赃款赃物，由公安机关返还给受害人，不足部分继续追缴；扣押在案的作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱文艳审 判 员  孟增祥人民陪审员  茶智晶二〇一九年十月十五日书 记 员  鲁 成