福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初1350号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人吕华谋，男，1985年10月18日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，经商，住南安市。因本案涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月2日被抓获并临时寄押，2019年1月3日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄民山，福建正成功律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉（2019）1265号起诉书指控被告人吕华谋犯开设赌场罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄茵出庭支持公诉，被告人吕华谋及其辩护人黄民山到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2015年11月份至2018年10月23日期间，被告人吕华谋伙同黄沙妹（另案处理）在南安市为赌博网站担任代理，开设会员账号给戴某1（已行政处罚）使用，接受戴某1“六合彩”投注，同时通过电话、微信等方式接受戴某2、“莲绵婶”、“桂梅”等人“六合彩”投注。经查，被告人吕华谋接受“六合彩”投注累计人民币429801元。2019年1月2日，被告人吕华谋被抓获到案。 公诉机关提供了证人证言、辨认笔录及照片、检查笔录、银行交易明细、证据保全决定书、证据保全清单、财物入库清单、行政处罚决定书、电子证据检查记录、微信聊天截图、户籍证明、被告人的供述等证据材料以证明上述事实，据此认为应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，以开设赌场罪追究被告人吕华谋的刑事责任，且属情节严重。公诉机关建议对被告人吕华谋在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金。 被告人吕华谋对指控罪名及基本事实无异议，表示自愿认罪。 被告人吕华谋的辩护人对公诉机关认定的罪名和基本事实无异议，但提出被告人吕华谋有以下从轻处罚情节：未获利；参赌人数较少，社会危害性较小；主观恶性较小；有认罪悔罪表现，预交罚金；初犯，平时表现较好。其辩护人建议对被告人吕华谋从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2015年11月份至2018年10月23日期间，被告人吕华谋伙同黄沙妹在南安市为赌博网站担任代理，开设会员账号给戴某1（已行政处罚）使用，接受戴某1“六合彩”投注，同时通过电话、微信等方式接受戴某2、“莲绵婶”、“桂梅”等人进行“六合彩”投注。经查，被告人吕华谋接受“六合彩”投注累计达人民币429801元。2019年1月2日15时30分许，厦门市公安局思明分局刑侦大队在厦门市湖里区蔡塘社139号店面抓获被告人吕华谋并寄押于厦门市第一看守所，2019年1月3日转交给南安市公安局办理。 本案在审理过程中，被告人吕华谋的亲属自愿代其预交罚金人民币五万元。 上述事实，有下列证据证实： 公诉机关提供的证据有： 1、证人戴某1的证言，证实两三年前，其开始向吕华谋购买“六合彩”进行赌博。2017年年底，其找吕华谋开了一个“六合彩”投注网站的会员盘，自己通过该会员盘进行投注，其会员盘无法绑定银行卡，只能通过上家吕华谋进行结算，其主要通过银行卡转账与吕华谋结算六合彩，只有一次900元的是用现金结算，每周周日结算一次，偶尔几次是周一进行结算，金额大概十几万元，赢得三十几万后其再进行投注输掉，其是使用其农商银行卡与吕华谋转账的，逢周日、周一的基本都是六合彩结算的记录。经核对银行交易明细，从2015年11月23日起至2018年10月22日，其共向吕华谋转账赌资428911元。黄沙妹知道其向吕华谋购买六合彩赌博的情况，黄沙妹有帮吕华谋向其转过钱。 2、证人戴某2的证言，证实其认识吕华谋、黄沙妹夫妻两人，其曾寄黄沙妹买过两次“六合彩”，各10元，一次未中奖，一次赢了90元。 3、同案人黄沙妹的供述，证实“莲英”、“徐桂梅”等一些人知道其丈夫吕华谋有在接受“六合彩”投注参与赌博，让其帮忙报投注的“六合彩”给吕华谋，其有使用微信报码给吕华谋。还证实了吕华谋使用的微信号，称其是在2016年才知道吕华谋有接受他人进行“六合彩”赌博的事，吕华谋有借用过其本人及其母亲陈某1的银行卡，吕华谋也曾让其帮忙转账等事实。 4、证人陈某1的证言，证实黄沙妹是其女儿，吕华谋是其女婿。其办的中国农业银行卡平时都放在家里，其本人基本没有使用过，其不会使用手机，没有存款在该银行卡里。 5、证人黄某的证言，证实其妻子叶彩珠曾将银行卡卖给了一名陌生男子，其他情况不清楚。 6、证人陈某2的证言，证实曾有一名三十多岁的男子向其借用身份证，后来给了其五六百块钱，其本人没有办理也没有操作过银行卡。 7、证人叶某的证言，证实2018年夏天，其与一名男子一起到诗山镇的工商银行、建设银行分别办理了一张工商银行银行卡和一张建设银行银行卡，该男子支付给其500元。 8、辨认笔录及照片，证实证人戴某1辨认出黄沙妹、吕华谋；黄沙妹辨认出戴某1；吕华谋辨认出戴某1；黄沙妹辨认出戴某2。 9、户籍证明，证明被告人吕华谋的身份基本情况。 10、到案经过、寄押情况证明，证实被告人被抓获到案及寄押情况。 11、检查笔录，证实2018年10月23日晚，戴某1因涉嫌赌博被南安市公安局查到，其使用的手机中检查到有用于网络赌博的网址和账号密码，戴某1当场承认其参与六合彩赌博；后民警又到被告人吕华谋家进行检查，吕华谋不在家，其妻子黄沙妹在场见证并配合检查。检查过程中发现黄沙妹的手机中有帮吕华谋进行“六合彩”赌资及输赢情况结算的转账记录。 12、证据保全决定书、证据保全清单、财物入库清单，公安机关依法向黄沙妹、证人戴某1提取手机各一部。 13、微信截图照片，证实被告人吕华谋多次提供账号让黄沙妹转账；黄沙妹为“莲锦婶”、“贻啊”、“桂梅”等人多次向吕华谋报码870元的记录。 14、电子证据检查工作记录，证实经对黄沙妹被扣押的手机进行检查，发现吕华谋支付宝账号的登陆记录，微信账号的登录历史和聊天记录，与“欣欣酸菜面”、“梅”、“小吕烟杂店”等人有与案件相关报六合彩的聊天及转账记录。 15、调取证据通知书、银行交易明细，证实涉案银行卡交易明细。其中：被告人吕华谋从2016年1月开始与证人戴某1的银行账户之间有大量互相转账记录；黄沙妹曾于2018年8月26日转账8500元至戴某1的银行账号。 16、行政处罚决定书，证实戴某1因赌博，于2019年3月25日被南安市公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元。 17、被告人吕华谋对本案犯罪事实供认不讳。 本院在审理过程中形成的证据有： 交款票据，证实被告人吕华谋的亲属自愿代其预交罚金五万元的事实。 上述证据，经庭审质证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人吕华谋伙同他人为赌博网站担任代理并接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人吕华谋自愿认罪，归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人吕华谋的亲属积极协助其预交罚金，可酌情从轻处罚。其辩护人据此提出对被告人吕华谋从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但其建议对被告人适用缓刑的辩护意见，因被告人吕华谋开设赌场持续时间长、数额大，情节严重，不宜适用缓刑，该辩护意见本院不予采纳。公诉机关对被告人的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合各被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条的规定，判决如下： 被告人吕华谋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2022年1月1日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  陈建议 人民陪审员  傅南泽 二〇一九年十月十四日 书 记 员  陈佳敏 主要法律条文附页： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 -4- -3-