广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0105刑初436号 公诉机关广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院。 被告人张永烈，男，1973年7月26日出生，汉族，初中文化，无业，住山东省高密市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月6日被抓获，次日由南宁市公安局江南分局取保候审，2019年8月9日由南宁市江南区人民检察院取保候审，本院决定逮捕后，同年10月22日由南宁市公安局江南分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2019〕306号起诉书指控被告人张永烈犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员彭伟出庭支持公诉，被告人张永烈到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南宁市江南区人民检察院指控，2017年3月，被告人张永烈经传销人员张某、葛某（二人均另案处理）介绍、推荐，在南宁市良庆区加入“资本运作”传销组织，被告人张永烈加入该组织后以葛某为上线，以魏某、李某、张某等人为下线发展伞下成员，并于2018年1月根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2018年8月6日，被告人张永烈伞下传销人员李某、雷某等人已达老总级别。 对于指控的事实，公诉机关向法庭宣读和出示了相关书证，证人证言，同案犯供述，辨认笔录，被告人张永烈的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张永烈以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张永烈到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑八个月至十六个月。特提起公诉，请本院依法判处。 被告人张永烈对起诉书指控其事实及罪名均没有异议。辩解称：其认罪认罚，并且身体有病，请求法庭从轻处罚。当庭提交了住院病案、入院记录、检验报告单。 经审理查明，2017年3月，被告人张永烈经传销人员张某、葛某介绍、推荐，在南宁市良庆区加入名为“资本运作”传销组织。该组织通过鼓吹加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资该项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，每个身份证最多可以申购21份。并采用“五级三晋制”的方式，对参加人员进行分级，即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别；“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种办法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还有2名直接下线人员必须为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，3名直接下线人员均必须为经理级别。被告人张永烈加入该组织后以葛某为上线，以魏某、李某、张某等人为下线发展伞下成员，并于2018年1月根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至2018年8月6日，被告人张永烈伞下传销人员李某、雷某等人已达老总级别。 另查明，被告人张永烈到案后被取保候审期间，向公安机关提供在逃人员葛某的出现地点的线索，后公安机关在上述地点将葛某抓获。 上述事实，有下列由公诉机关提供并经控辩双方庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，情况说明，户籍证明，证人魏某、王某的证言，同案人刘某、雷某的供述和辩解，辨认笔录，手绘网络图，被告人张永烈的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张永烈以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，该传销层级在三级以上，组织内部参与传销活动人员在三十人以上，被告人张永烈根据该传销组织的规则达到老总级别，在传销组织中起管理、协调等作用，被告人张永烈的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人张永烈犯组织、领导传销活动罪成立。被告人张永烈与在同一传销体系中起组织、领导作用的传销人员，系共同犯罪，在组织、领导传销活动中，被告人张永烈积极参与实施犯罪，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚，其在传销组织中所起的作用及参与的程度在量刑时予以体现。被告人张永烈到案后，向公安机关提供线索，协助抓获在逃人员，属立功，对被告人张永烈依法从轻处罚。被告人张永烈到案后如实交代自己的罪行，予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张永烈犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人在逮捕前已被羁押1日可折抵刑期1日，即自2019年10月22日起至2020年6月20日止）。 二、依法追缴被告人张永烈犯罪的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  韦杰玮 人民陪审员  滕美琼 人民陪审员  杜 宪 二〇一九年十月二十五日 书 记 员  巫小凤 附法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。