山东省青岛市崂山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0212刑初67号 公诉机关山东省青岛市崂山区人民检察院。 被告单位祁阳县祁宏家电维修部，住所地湖南省祁阳县长虹街道办事处吉安路，经营者杨鸿。 诉讼代表人陈某某，男，汉族，系祁阳县祁宏家电维修部工作人员，住湖南省隆回县桃洪镇。 被告单位东安县海尔售后服务中心，住所地湖南省东安县白牙市镇新苗路，经营者王永宁。 诉讼代表人罗某，男，汉族，系东安县海尔售后服务中心工作人员，湖南省邵阳县黄亭市镇竹山村王冲组。 被告单位隆回县勇利家电维修部，住所地湖南省隆回县桃洪镇环城北路号，经营者陈勇兵。 诉讼代表人陈某某，女，汉族，系隆回县勇利家电维修部工作人员，湖南省隆回县桃洪镇桃洪西路号。 被告单位隆回县日日顺物流服务有限公司，住所地湖南省隆回县桃洪镇桃洪西路号，经营者秦某某。 诉讼代表人秦某某，男，汉族，系隆回县日日顺物流服务有限公司工作人员，住湖南省隆回县三阁司乡狮子村。 被告单位邵阳县顺鑫家电经营部（原名邵阳县海华电器维修部），住所地湖南省邵阳县金称市镇农贸市场，经营者邓某某。 诉讼代表人邓某某，男，汉族，系邵阳县顺鑫家电经营部工作人员，住湖南省邵阳县黄亭市民主村檀戏组号。 被告人梁某某，男，汉族，初中文化，系祁阳县祁宏家电维修部、东安县海尔售后服务中心、隆回县勇利家电维修部、隆回县日日顺物流服务有限公司、邵阳县顺鑫家电经营部的实际负责人，暂住地湖南省隆回县桃红镇资江北路户，户籍地湖南省隆回县三阁司镇。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月6日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人朱之灏，山东颐衡律师事务所律师。 辩护人伍昭，湖南爱法堂律师事务所律师。 青岛市崂山区人民检察院以青崂山检公刑诉（2019）64号起诉书指控被告单位祁阳县祁宏家电维修部、东安县海尔售后服务中心、隆回县勇利家电维修部、隆回县日日顺物流服务有限公司、邵阳县顺鑫家电经营部、被告人梁某某犯合同诈骗罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市崂山区人民检察院指派检察员周英出庭支持公诉，上述五被告单位之诉讼代表人、被告人梁某某及其辩护人到庭参加诉讼。2019年4月23日，经公诉机关建议，本院决定对本案延期审理；同年5月22日，本院决定对本案恢复审理。2019年8月16日，经公诉机关建议，本院决定对本案延期审理；同年9月16日，本院决定对本案恢复审理。现已审理终结。 青岛市崂山区人民检察院指控：被告人梁某某在担任祁阳县祁宏家电维修部、东安县海尔售后服务中心、隆回县勇利家电维修部、隆回县日日顺物流服务有限公司、邵阳县顺鑫家电经营部实际控制人期间，与青岛日日顺电器服务有限公司（简称“日日顺公司”）签订服务协议，约定上述五公司负责海尔产品维修、安装等事宜，并按照用户真实信息录入日日顺公司系统，日日顺公司支付劳务费。自2016年11月至2017年7间，被告人梁某某采用编造海尔Uhome冰箱编码的方式，伪造虚假安装等业务，骗取日日顺公司结算费共计人民币564459.91元，其中日日顺公司实际支付人民币494323.91元，未支付人民币70136元。2018年7月5日，被告人梁某某主动到海尔总部投案。 公诉机关认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十一条的规定，对被告单位祁阳县祁宏家电维修部、东安县海尔售后服务中心、隆回县勇利家电维修部、隆回县日日顺物流服务有限公司、邵阳县顺鑫家电经营部、被告人梁某某均应当以合同诈骗罪追究刑事责任。其中被告人梁某某具有自首情节和立功表现，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款和第六十八条的规定。公诉机关建议对五被告单位判处罚金，对被告人梁某某判处三年以下有期徒刑，并处罚金。 针对公诉机关的指控，被告单位祁阳县祁宏家电维修部、东安县海尔售后服务中心、隆回县勇利家电维修部、隆回县日日顺物流服务有限公司、邵阳县顺鑫家电经营部及被告人梁某某均表示自愿认罪。 被告人梁某某的辩护人辩称：1、本案系单位犯罪；2、被告人梁某某系自首；2、该具有立功表现；3、该系初犯、积极退赔并取得被害单位谅解；4、部分款项被害单位未支付，系未遂；5、建议法庭对其适用缓刑。 经审理查明，被告单位祁阳县祁宏家电维修部（2017年10月30日被注销）、东安县海尔售后服务中心（2012年12月11日被注销）、隆回县勇利家电维修部（2018年1月2日被注销）、邵阳县顺鑫家电经营部均系个体工商户；2017年1月，被告单位隆回县日日顺物流服务有限公司由个体工商户隆回县日日顺服务部注销后改立为有限责任公司（自然人独资）。 被告人梁某某在担任祁阳县祁宏家电维修部、东安县海尔售后服务中心、隆回县勇利家电维修部、隆回县日日顺物流服务有限公司、邵阳县顺鑫家电经营部实际负责人期间，与青岛日日顺电器服务有限公司（简称“日日顺公司”）签订服务协议，约定上述五公司负责海尔产品维修、安装等事宜，并按照用户真实信息录入日日顺公司系统，日日顺公司支付劳务费。自2016年11月至2017年7月期间，被告人梁某某采用编造海尔Uhome冰箱编码的方式，伪造虚假安装等业务，骗取日日顺公司结算费共计人民币564459.91元，其中日日顺公司实际支付人民币494323.91元，未支付人民币70136元。具体如下： 以祁阳县祁宏家电维修部的名义，骗取结算费共计人民币119603元，其中日日顺公司实际支付人民币111588元，未支付人民币8015元。 以东安县海尔售后服务中心的名义，骗取结算费共计人民币86377元，其中日日顺公司实际支付人民币56726元，未支付人民币23943元。 以隆回县勇利家电维修部的名义，骗取结算费共计人民币109149.94元，其中日日顺公司实际支付人民币105921.94元，未支付人民币3228元。 以隆回县日日顺物流服务有限公司的名义，骗取结算费共计人民币150627.97元，其中日日顺公司实际支付人民币145328.97元，未支付人民币5299元。 以邵阳县顺鑫家电经营部的名义，骗取结算费共计人民币98702元，其中日日顺公司实际支付人民币74759元，未支付人民币29651元。 2018年7月5日，被告人梁某某主动到海尔总部投案，并对其以隆回县日日顺物流服务有限公司名义骗取海尔公司结算费用的犯罪事实予以供述。被告人梁某某到案后揭发朱鹏飞、侯安宁的犯罪行为已经公安机关查证属实。 上述事实，有公安机关出具的受案登记表、发破案经过、抓获经过、举报信、谈话记录，青岛市公安局崂山分局埠东治安派出所出具的情况说明、立案决定书、拘留证、海尔顾客服务系统结算截图，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，检查笔录、淘宝交易记录截屏，协助查询、冻结通知书、不动产登记情况表、协助冻结财产通知书，青岛日日顺电器服务有限公司营业执照、服务协议关联公司证明、个体工商户登记基本信息、《海尔特约服务商服务协议书》、海尔集团服务网络基础数据更改申请表，用户信息查询系统人员不存在证明及其对应的虚假机编用户信息、《网点确认虚假明细》、自检书、虚假机编对应工单、虚假机编证明、各公司的工单、结算发票、支付凭证，未实际支付虚假工单情况说明及明细，银行帐户交易明细、结算单据，证人李春、秦某某、陈小丽、刘婷、陈跃文、梁恩东、邓某某、侯雪梅、陈勇兵、罗某、陈某某的证言，证人陈某某的证言及辨认笔录、指认照片，被告人梁某某的供述，常住人口信息查询及前科电话查询等证据予以证实，足以认定。 又查明，2019年5月23日，被告人梁某某的亲属代为向青岛海尔国际贸易有限公司退赔人民币80万元，并取得被害单位谅解。 本院认为，被告人梁某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁某某合同诈骗的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；但公诉机关关于被告单位祁阳县祁宏家电维修部、东安县海尔售后服务中心、隆回县勇利家电维修部、隆回县日日顺物流服务有限公司、邵阳县顺鑫家电经营部系单位犯罪，被告人梁某某作为上述公司直接负责的主管人员承担刑事责任的指控不实，经查，上述五被告单位系个体工商户或由个体工商户改立为自然人独资公司，不符合单位犯罪的构成要件，本案应作为被告人梁某某个人犯罪处理，且属诈骗数额巨大，故对此指控及所提量刑建议不予支持。关于公诉机关及辩护人所提被告人梁某某系自首的量刑意见，经查，根据公安机关出具的发破案经过、证人李春的证言及被告人梁某某的供述证实，被告人梁某某主动到案后未能供述其主要的犯罪事实，不符合自首的成立要件，故对上述量刑意见不予采纳。关于辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见，理由不当，不予采纳；所提其他辩护意见，理由正当，予以采纳。被告人梁某某揭发他人犯罪，经查证属实，有立功表现，依法可以减轻处罚；被害单位尚未支付部分的金额系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚；该到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；该积极退赔并取得被害单位谅解，有悔罪表现，对其酌情予以从轻处罚且符合缓刑适用条件。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十八条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和第五十二条的规定，判决如下： 被告人梁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 高 萍 人民陪审员 蓝 超 人民陪审员 段翠艳 二〇一九年十月三十日 书 记 员 陈浩哲