广西壮族自治区贵港市港南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0803刑初203号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院。 被告人潘周建，男，住阳春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月16日被贵港市公安局港南分局刑事拘留，同月20日被逮捕。 辩护人梁翼，广西正大五星律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以港南检公刑诉[2019]164号起诉书指控被告人潘周建犯诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年10月9日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指派检察员冯小佶出庭支持公诉，被告人潘周建及其辩护人梁翼到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指控，2018年7月26日下午，被告人潘周建、陈某2（已起诉）、杨某（已起诉）、李某1（在逃）四人从广东阳春市驱车来到贵港市港南区城区，在骗取事主舒某的信任后，带其到江南大道昌桂财富港在建施工项目，由陈某2扮演该项目监理陈监理、杨某扮演建设局领导、潘周建扮演该项目包工头梁老板、李某1扮演项目施工方李某2，经过上述四人对舒某的介绍，舒某便相信该四人身份，后在上述四人的带领下来到江南西江大桥头一家湘菜馆进行打麻将赌博，打麻将开始前，潘周建扮演梁老板暗示舒某故意输钱给李某1扮演的李某2及杨某扮演的建设局领导，方便争取该项目的生意。后舒某在打麻将时便指示其工仔在与他们打麻将时故意输钱给李某2及建设局领导，舒某一共输给两家18000元人民币。过两天后，潘周建又以其母亲生病住院急需借钱为由分两次骗取舒某三万元人民币。其后四人平分了所得的钱。 对指控的事实，公诉机关列举了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人潘周建的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人潘周建对起诉书指控的事实和罪名无异议。 辩护人对起诉书指控被告人潘周建犯诈骗罪的罪名无异议，但对诈骗的数额有异议，提出通过赌博赢的18000元属于赌博数额，不属于诈骗数额，本案诈骗数额应认定为三万元。潘周建在本案中是从犯，有坦白情节，并愿意退赃和缴纳罚金，可以从轻处罚，请求法院对被告人潘周建判处有期徒刑三年以下。 经审理查明，2018年7月26日下午，被告人潘周建伙同陈某2、杨某（二人已判刑）、李某1（在逃）四人密谋诈骗后，从广东阳春市驱车来到贵港市港南区城区，在骗取被害人舒某相信有工程做后，带其到江南大道昌桂财富港在建施工项目，由陈某2扮演该项目监理陈监理、杨某扮演建设局领导、被告人潘周建扮演该项目包工头梁老板、李某1扮演项目施工方李某2。经过上述四人对被害人舒某的介绍，被害人舒某便相信该四人身份，后在上述四人的带领下来到贵港市港南区西江大桥头一家湘菜馆进行打麻将。打麻将开始前，被告人潘周建扮演的梁老板暗示被害人舒某故意输钱给李某1扮演的李某2及杨某扮演的建设局领导，方便争取该项目的生意。后被害人舒某在打麻将时便指示其司机陈某1在与他们打麻将时故意输钱给李某2及建设局领导，被害人舒某一共输给两家18000元。过两天后，被告人潘周建又以其母亲生病住院急需用钱为由分两次骗取被害人舒某二万元、一万元。一共骗取被害人舒某48000元，其后四人分了所骗得的钱。 另查明，2019年6月13日10时许，公安机关在广东省阳春市河西迎宾大道富强楼一楼富强摩托车维修铺将被告人潘周建传唤到案调查，被告人潘周建到案后如实供述了上述事实。 又查明，被告人潘周建因犯诈骗罪，于2016年12月13日被广东省湛江市麻章区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2017年1月27日刑满释放。 上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实： （一）书证 1.到案经过证实，2019年6月13日10时许，公安机关在广东省阳春市河西迎宾大道富强楼一楼富强摩托车维修铺将被告人潘周建传唤到案调查。 2.户籍信息证实，被告人潘周建出生于1963年6月26日，其在实施本案行为时已达法定刑事责任年龄。 3.刑事判决书证实，被告人潘周建因犯诈骗罪，于2016年12月13日被广东省湛江市麻章区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2017年1月27日刑满释放；同案犯陈某2、杨某已于2019年9月9日被本院分别判处有期徒刑三年六个月、三年。 （二）证人证言 1.证人陈某1证言证实，2018年7月20多号的一天，其开车搭舒某到贵港市市区看工地。到贵港市后，舒某联系之前叫他来贵港看工地的梁工，其按照对方发的定位导航去到工地，对方一共四个人，其中一个是梁工，另外三个一个是工地的李某2，一个是建设局领导，还有一个中等身材的男子，其没注意听他叫什么名字。在工地看了几分钟后，梁工就对舒某说，具体事宜到了饭桌上再说，然后他们就去到一个名叫湘菜馆的饭店吃饭。梁工对舒某说，李某2喜欢抽烟，只抽中华烟，舒某就叫其去买一条中华烟和一瓶500多元钱的洋酒，并用微信转账了1000元给其。吃完饭后，李某2说打麻将娱乐一下。舒某就叫其帮他陪他们打，故意输给他们。其按照舒某的交代，就跟他们打麻将，舒某给其23000元，其就跟李某2、建设局老板和那个说不起名字的男子一起打麻将，当其输掉3000元后，就把另外两万收起来了。没过一会，舒某又拿了15000元给其，叫其继续陪李某2他们打麻将，故意输给他们。到了晚上9点左右，其就把15000元输完了，然后他们就散场了。第二天，其搭舒某回到南宁后，其就把打麻将扣下来的20000元给了胡利，让他交给舒某。其打麻将一共输了18000元。 （三）被害人陈述 1.被害人舒某陈述，2018年7月24日早上，其接到一个号码为153××××3299的手机打来的电话，对方说姓梁，在贵港有一个工地，他是工地的施工方现场负责人。其想把这个工程接下来，其就跟梁某说想去贵港先看一下工地情况。7月26日下午4点多钟，其让其一个小弟开车搭其去到约好的贵港市汽车南站那里，后又直接去到工地那里，那个工地是在贵港市港南区嘉龙海杰电子科技园对面，项目名称是昌桂·财富港。梁某就带他们进去，在工地里其看到另外一个男子，梁某介绍说是他的老板李某2，李某2是香港老板的小舅子。梁某说还有一个建设局领导、一个工地总监没到。梁某带其在工地上转了十几分钟，给其介绍工地的情况。到下午五点半，梁总就带其去到港南区桥头一间湘菜馆3楼的一个包厢里，梁某就跟其说叫其去买点烟酒过来，李某2只抽中华烟，于是其就发了1000元微信红包给其小弟，叫小弟跟梁某去买了一瓶洋酒和一条软中华回来。没过多久李某2、总监还有建设局的领导来到了包厢。吃完晚饭后梁总就带其和李总、总监、建设局领导还有小弟到了5楼的一个包厢里打麻将，其吩咐小弟跟李某2、总监和建设局领导打麻将，要故意输给总监和建设局的领导。打麻将之前其给了23000元小弟，后来小弟把钱基本都输给总监和建设局领导后，其又到饭店旁边的中国银行领了15000元钱出来交给小弟，让他继续和总监他们打麻将。到了晚上9点钟这样就散场了。第二天其就和小弟离开贵港了。到了10月28日早上，梁某打电话给其，说他的母亲病重住院了，要花二十多万做手术，让其借点钱给他，其当时也很相信梁某能帮其把贵港的那个工程拿下来，就答应借20000元给他。接着梁某就在微信上给其发了个建设银行62×××99的账户，户名是李育志，梁某说是他老婆的，于是其就用手机建设银行给李育志这个账户转了20000元过去。后来梁某又打电话给其说还需要钱，让其再借点，还向其保证会全力帮助其在李某2那里把工程接下来，其又通过手机银行向李育志这个账户转了10000元钱。到了8月3日，李某2打电话给其说要向其借几万元钱急用，其就意识到被这些人骗了。那天其第一次给小弟两万多元钱的时候，小弟把两万元藏起来了，实际上减去小弟藏起来的20000元，其被那四个人骗了50000多元钱。 （四）被告人供述与辩解 1.同案犯陈某2供述，2018年7月底，在广东阳江市，“高佬”和“梁工”叫其和杨某来广西骗钱，他们说其几人可以假扮工地老总，骗工地老板的钱。高佬叫其假扮总监，杨某假扮建设局主任，梁工假扮工地施工员，高佬自己假扮工地老总。七月底的一天，高佬去阳江租了一辆黑色丰田凯美瑞小汽车，四人出发到广西，先是去百色，由梁工去工地找工头老板，约他来贵港看工地。其四人先一步来到贵港。工头老板来到贵港后，梁工负责去车站接他，然后带他到贵港市汽车南站附近的一个工地，带工头老板看了工地后，他表示对工地很满意，说要请吃饭，随后几个人就在贵港市汽车南站附近找了一个饭馆吃饭。吃完饭梁工提出一起打麻将赌博，工头老板叫他带来的司机帮他打，他出钱。这样其和高佬、杨某以及司机四个人就开始打麻将赌博，那个司机输了两万，后来其和高佬、杨某各分得了3000元，扣除了开支花费的几千块，剩下的全部给了老潘。第二天一早，老潘通过手机联系承包老板，骗他说老潘老妈住院急用钱，借老潘两万块钱救急，对方老板没多久就给老潘汇了钱，老潘去银行取出来后就一起分了，其和高佬、杨某分得4300元，留一千块作路上花费，老潘分得5000多元。 2.同案犯杨某供述，2018年7月份的时候，李某1、潘周建、陈某2找到其说要去以找工地介绍项目给别人做为诱饵再通过打麻将等方式骗别人的钱，问其要不要跟他们一起做，其当时就答应了。于是其四人开着李某1在阳春市租的小车出发去百色市找目标，第二天早上找到几个目标后，其四人就开出去到贵港，并在距离贵港市汽车南站有十来分钟远的地方找到了满意的工地。其四人在贵港住了几天，潘周建负责联系之前在百色选好的目标，最后约到一个老板过来看工地。第二天其和陈某2、李某1在工地等潘周建带老板过来，然后按照之前定好的角色开始进行分配工作。潘周建扮演施工方工地总工叫“梁工”，李某1扮演工地的老总叫“李某2”，陈某2扮演工地监理叫“陈监理”，其扮演建委主任叫“杨主任”，随后一伙人去到一家叫湘菜馆的饭馆包厢里吃饭。吃完饭后一伙人就在吃饭地方的楼市包厢里开始打麻将。大家以麻将为赌具、人民币现金为赌资，以鸡胡的方式进行赌博，大概赌了三、四个小时，最后他们三人赢了2万多元。过了一、二天，潘周建就打电话给那个老板说他妈生病了，急需要点钱周转，就向那个老板借了两万元，后来那个钱是打到陈某2还是李某1的银行卡上了。 3.被告人潘周建供述，2018年7月20多号的时候，陈某2叫其和他到广西去找点钱。其跟陈某2、X某1、X某2一起开租好的小车来到广西，在靖西其在一个工地问工人你们老板在不在，其有工程介绍他做，工人就把舒老板的手机号码给了其，随后他们四人来到了贵港，在贵港找了一个工地，其就打电话给舒老板，说有工程介绍给他做，问他有没有兴趣，其骗他说贵港的工地有十几万平方，舒老板听说就想来和他们谈。其就约了第二天在贵港见面。到了第二天，其跟舒老板在港南区的车站红绿灯那里见面，其就带舒老板到工地去，这时X某1就假装他是工地香港老板的小舅子，陈某2就假装是工地的总监出来跟他见面。舒老板当时就说他可以做这个工程，还说要请他们吃饭，于是他们就到港南区湘菜馆那里吃饭。这时X某2假装是住建委的领导来吃饭，吃了饭后X某1就提议打麻将。舒老板就让他的司机跟陈某2、X某1、X某2打麻将，他很想把工程承包下来，就让司机故意输钱给陈某2他们，最后他们从舒老板那里赢了16000元。第二天其又打电话给舒老板骗他说其妈因病重要赶回广东，向他借了20000元。其和陈某2、X某1、X某2除去住宿、租车、吃饭、油钱、过路费等除去后，把剩下的钱平分了，四个人平均分到7800元。 现场勘查、辨认笔录、现场照片 1.现场勘查笔录、现场照片证实，被害人舒某被诈骗案发现场位于贵港市港南区中山南路红辣椒湘菜馆5楼活动室。 2.辨认笔录证实，被害人舒某辨认出扮演建设局领导的男子是被告人杨某，扮演工程总监的男子是被告人陈某2，扮演李某2的男子是李某1，扮演梁某的男子是潘周建。证人陈某1辨认出假冒建设局领导诈骗的男子是被告人杨某，其不知道姓名、有份参与诈骗舒某的男子是被告人陈某2，假冒梁工诈骗的男子是潘周建，假冒李某2诈骗的男子是李某1。 以上证据来源合法，内容客观真实，各证据间互相吻合、印证，构成完整的证据体系，本院予以确认。 关于被告人潘周建的辩护人提出通过赌博赢的18000元属于赌博数额，不属于诈骗数额，请求对被告人潘周建判处有期徒刑三年以下的辩护意见。经查，被告人潘周建及其同伙虚构介绍工程的事实，致使被害人舒某产生将有工程做的错误认识，而后被害人舒某才通过打麻将的赌博方式送钱给被告人潘周建及其同伙，显然被告人潘周建及其同伙是通过欺诈行为才获取被害人舒某18000元，该18000元依法属于诈骗数额。被告人潘周建骗取他人财物共48000元，属数额巨大，其又无依法减轻处罚的情节，依法应对被告人潘周建在有期徒刑三年以上十年以下的幅度内量刑。故被告人潘周建的辩护人提出通过赌博赢的18000元不属于诈骗数额，请求对被告人潘周建判处有期徒刑三年以下的意见，无事实和法律依据，本院不予采信。 本案审理期间，被告人潘周建的亲属代其退出赃款11910元，并预缴罚金10000元。 本院认为，被告人潘周建伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，共计四万八千元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人潘周建的罪名成立，应依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人潘周建与他人相互配合，积极实施诈骗犯罪行为，均起主要作用，是共同主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。辩护人提出被告人潘周建在本案中是从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人潘周建曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人潘周建当庭认罪，退出部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人潘周建愿意退赃，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人潘周建犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人潘周建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月13日起至2022年9月12日止。罚金已缴纳人民币一万元，余款限于本判决生效后十日内一次性缴清，逾期不交，强制缴纳。） 二、被告人潘周建退出的赃款人民币11910元，依法退赔给被害人舒某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  梁法贵 人民陪审员  宋延新 人民陪审员  蒙美卡 二〇一九年十月二十三日 法官 助理  李丽清 书 记 员  梁 开 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。