建平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1322刑初203号公诉机关辽宁省建平县人民检察院。被告人宋海洋，男，1987年4月12日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，农民，户籍地及现住址辽宁省建平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月12日被建平县公安局刑事拘留，同年2月26日被逮捕，现羁押于建平县看守所。辩护人和水利，辽宁超维律师事务所律师。辽宁省建平县人民检察院以建检公诉刑诉[2019]110号起诉书指控被告人宋海洋犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月18日公开开庭进行了审理。建平县人民检察院指派检察员闫晓军出庭支持公诉，被告人宋海洋及其辩护人李晓光到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省建平县人民检察院指控，2017年夏季，被告人宋海洋以“宋某2”的名字与刘某1相识。2017年11月份至2018年4月份期间，宋海洋以帮助刘某1办理机动车驾驶证及机动车驾驶证升级为由骗取刘某1人民币11759元；在此期间，宋海洋又以与刘某1合伙开采膨润土矿为由骗取刘某1人民币62377元。2018年10月份，被告人宋海洋以“宋某2”的名字与被害人杨某1相识并确立恋爱关系。2018年11月份至2019年1月份，宋海洋以开采膨润土矿需要投资及请客吃饭送礼等为由骗取杨某1人民币33100元。2019年2月12日，被告人宋海洋被建平县公安局民警抓获到案，其骗取的钱款均被其挥霍。据此认为，被告人宋海洋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物10万余元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。请依法惩处。被告人宋海洋对公诉机关指控的罪名没有异议，事实部分辩称刘某1给其微信转账了4万余元、现金8000元。杨某1给其微信转账了3万元。辩护人和水利的辩护意见是：1、被告人宋海洋构成诈骗罪。2、被告人宋海洋开膨润土矿向刘某1借款，没有虚构事实，不具有非法占有的目的。3、杨某1的3万元大部分用于二人共同生活，宋海洋的父母为杨某1出具的借条，愿意承担24000元的民事责任，此款不应计算在诈骗数额内。4、被告人宋海洋认罪、悔罪，其家人同意赔偿被害人的经济损失，依法可从轻处罚。经审理查明，2017年夏季，被告人宋海洋以“宋某2”的名字与被害人刘某1相识。2017年11月份至2018年4月份期间，宋海洋以能为刘某1办理机动车驾驶证及机动车驾驶证升级为由，多次骗取刘某1钱款，共计人民币11759元；在此期间，宋海洋又以自己开采膨润土矿，让刘某1出资合伙开采为由，多次骗取刘某1钱款，共计人民币62377元。2018年10月份，被告人宋海洋以“宋某2”的名字与被害人杨某1相识，宋海洋谎称自己开采膨润土矿、放高利贷，家庭条件殷实骗取了杨某1的信任，与杨某1确定了恋爱关系。2018年11月份至2019年1月份，宋海洋以自己开采膨润土矿需要投资及要请客吃饭送礼为由，多次骗取杨某1钱款，共计人民币33100元。2019年2月8日，杨某1发现被骗后到宋海洋家要钱，宋海洋返还杨某15000元钱，并为杨某1出具一枚24000元的借条，承诺于2019年3月8日前还款，但至今未还。2019年2月12日，被告人宋海洋被建平县公安局民警抓获到案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证：（一）案件来源、抓捕经过，证实本案的来源系二被害人报警，被告人宋海洋系被抓获到案。（二）接受证据材料清单、微信聊天记录及转账记录，证实被害人刘某1、杨某1向公安机关提供了与被告人宋海洋微信聊天、微信转账的记录。（三）借条复印件，证实被告人宋海洋于2019年2月8日为被害人杨某1出具了一枚24000元的借条，上面有宋海洋父母宋某3、吴某1的签字。（四）凌源市自然资源局情况说明，证实2017年下半年，该局工作人员在凌源市路边发现堆放的大量膨润土，采矿现场未发现开采工具。经工作人员调查，一个外地人前几天雇佣钩机违法开采，因该局未找到盗采者，遂将已开采出的大约300立方的膨润土运至指定地点封存。（五）入所健康检查表、被送押人员身体有外伤情况登记表、收押人员入所体检记录表，证实被告人宋海洋被收押时身体检查没有外伤。（六）常住人口基本信息，证实被告人宋海洋、被害人刘某1、杨某1以及证人的身份信息情况。二、证人证言：（一）证人刘某2证言，证实刘某1是通过其认识的“虎子”，他说他是倒卖膨润土的，他带其去过凌源小城子和三十家子，具体矿上的位置其也说不清楚。其不知道他的真实身份，刘某1说他叫“宋某2”，其前几天才打听出来他叫宋海洋。刘某1说宋海洋以帮她办驾驶证骗了她10000元左右，以和她合伙开矿骗了她60000元左右。（二）证人王某1（王某2）证言，证实其通过宋海洋认识了刘某1。2017年12月份左右，宋海洋打电话让其帮刘某1信用卡套现，其帮刘某1刷了25000元钱，手续费是宋海洋给的。其帮刘某1刷卡以及去工商银行取钱，宋海洋都不在场。（三）证人张某1证言，证实“宋某2”和杨某1处对象。2018年12月2日，杨某1让其给“宋某2”微信转账了8000元钱。“宋某2”平时就说他有钱，有企业、有矿、沈阳有房子，还往外放贷款。后来其听杨某1说她被“宋某2”骗了30000多元钱，他的真名叫宋海洋。（四）证人于某1证言，证实其和其女儿杨某1去宋海洋家要钱的前一天，才知道宋海洋说开矿垫资，从杨某1手里骗了30000多元钱。其和杨某1以及杨某1的老叔、老婶去宋海洋家要钱，宋海洋和他父母都在，他父母说他家没有开矿，宋海洋从小就撒谎。杨某1要宋海洋还钱否则就报警，宋海洋的姐姐给了3000多元钱，杨某1让他们把钱都还了，他们说没钱，借也借不来，他父亲说等动迁款下来就把剩下的钱给杨某1，宋海洋和他父母给其家写了一张24000元的借条。后来其听杨某1说宋海洋还过她2000元钱。（五）证人姜某1证言，证实其是杨某1的老婶，其和杨某1、杨某1的母亲去宋海洋家要钱时，才知道杨某1被宋海洋骗了30000多元钱。宋海洋和他父母说钱肯定还、慢慢张罗。宋海洋的姐姐给了3000元现金，他们又打了一张24000元的借条。（六）证人吴某1证言，证实其子宋海洋说2017年在凌源开采膨润土，其没去过不知道真假。2018年夏天，宋海洋把杨某1带回家，其给杨某花某1400元买了一对金耳钉。今年初一、初二，杨某1在其家住的，初四她就带着她的家人到其家要钱，说宋海洋欠她30000元钱，其女儿给了她3000元钱，其家又给杨某1打了一张24000元的借条。（七）证人宋某1证言，证实2019年2月份过年的时候，宋海洋带杨某1回家，其母亲花某1400元钱给杨某1买了一对金耳钉。今年阴历初四的下午，其父亲打电话让其带点钱回家，其回家看见杨某1和杨某1的母亲、叔叔、婶婶，还有两个男的在向其父母要30000元钱，其给了杨某13000元钱，又让宋海洋给杨某1写了一张24000元的借条，上面有其父母的签字。（八）证人杨某2证言，证实2017年5、6月份左右，一个叫“小宋”的要在其家地里开采膨润土，其同意了让他挖完后给其盖个鱼塘。“小宋”在其家地里一共挖了十天左右，每天也就挖一会儿。其不知道他挖出多少膨润土，刚干几天膨润土就被国土没收了，之后他就再也没挖。“小宋”和其没签过协议。（九）证人刘某3证言，证实2017年5、6月份至2017年年末，“小宋”雇佣其钩机开采膨润土，每个月只干两、三天，一共就干了二十天左右，挖出五、六百吨的膨润土，到现在他还欠其17000元的工钱。“小宋”开采膨润土的地点在凌源市小南山杨某2家的地里，其听说他卖出去几车，其余的都被国土扣了。（十）证人赵某、王某3证言，证实二人和宋海洋在一个监室，宋海洋收监时身上没有伤，被收押人员都剃光头，没看见他头上有伤。宋海洋说话没有准。三、被害人陈述：（一）被害人刘某1陈述，证实2017夏天，其和朋友刘欢去喀左玩时认识了“宋某2”，他在微信里和其聊天说他二叔认识朝阳交警队的李队，能帮其办理驾驶证，并且能帮其弟弟办理驾驶证升级，之后他以办理驾驶证需要各种费用为由，多次骗其给他微信转账，共计人民币11795元。在此期间，他又以开膨润土矿缺钱让其投资、矿上需要各种费用为由，多次骗取其钱款，共计人民币62377元。其中，微信转账27377元，现金35000元。现金是分两次给他的，第一次是2017年12月初，他和其一起在建平县环岛工商银行取款机上取的10000元；第二次是2017年12月份的一天，其在其家楼下给他的25000元。这25000元现金是他找王某2刷POS机，从其信用卡上套现的钱。之后，他一直没给其办驾驶证，其询问朋友得知他叫宋海洋。宋海洋说他二叔给他投资了200万在凌源小南山开采膨润土，他说矿上有正常的开采手续，他说让其合伙，其才给他的钱。二人没有签过手续，他也没给其写过借条。（二）被害人杨某1陈述，证实2018年10月份，其和“宋某2”经人介绍相识，其一直在沈阳工作、生活，他通过信微和其说他是开矿的，凌源、建平都有膨润土矿和铁矿，他还说他放高利贷，家庭条件挺好的，他家里有几套房子，还有车。二人微信聊天了一个多月才在沈阳见的面，一起同居了两个月，直到其看见他的临时身份证才知道他叫宋海洋。2018年11月末，他说开膨润土矿需要垫资让其给他转账10000元，其微信转账了2000元，又让朋友张某1给他转了8000元。2018年12月20日左右，他又说膨润土矿需要垫资向其要了20000元。2019年1月末，他以买矿需要过户送礼为由，分多次向其要了3100元。这些钱都是其能记住的，平时他以各种理由骗其钱，很多转账记录都想不起来了。宋海洋说他的膨润土矿在凌源，但他没带其去过。其后来发现被骗了就和其母亲、老叔、老婶去他家要钱，其要打电话报警，他姐姐给其3000元，宋海洋给其2000元，又给其写了一张24000元的借条。四、被告人宋海洋供述：证实2017年夏天，其通过刘欢认识了刘某1。之后其以帮她办驾驶证、给她弟弟驾驶证升级为由，多次骗取她给其微信转账，共计有10000多元。其找刘某1合伙开矿，她没答应。后来其干黑区总缺钱向她借了好多次钱，一共有40000多元。其中，微信转账20000多元，还有10000多元是二人在建平县环岛工商局楼下的工商银行取的现金。这些钱都被其平时花费了。其和刘某1说的二叔还有朝阳交警李队都是编造的。其在凌源市小南山一个姓杨的家地里盗采膨润土，其骗刘某1说有开采手续，其怕她知道其是盗采不给其钱。其找过王某2让刘某1刷信用卡套现，其不知道刘某1套现了多少钱，也不知道她套现干什么用。其和杨某1处对象时说其是做膨润土生意的，家里有房有车，实际上其什么都没有，就是骗她。2018年11月份，其没钱了就以干膨润土矿垫资的名义骗了她30000元。第一次，她给其10000元，半个月后她又给其20000元。杨某1后来找其要钱，其还给她6000元，剩下的钱实在还不起了就给她写了一张24000元的借条。其告诉杨某1其叫“宋某2”，后来她看见其身份证才知道其叫宋海洋，其和她说的二叔是其编造的，就是让她相信其有经济实力，实际上其当时没有工作。其没骗过杨某13100元，其骗杨某1的钱被其平时花销了。2017年7月份，其盗采膨润土，截止2017年12月份停止开采，只卖了三车膨润土，一共卖了2600元钱，剩下的膨润土都被凌源国土局没收了。其平时不和别人说其大名，别人问其，其就说叫“宋某2”或者“虎子”。五、辨认笔录、照片：证实经证人杨某2、刘某3指认，“小宋”就是本案被告人宋海洋。上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人宋海洋以非法占有为目的，骗取他人钱款10余万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人宋海洋供述了部分犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。被告人宋海洋对公诉机关指控其诈骗二被害人犯罪数额过高的辩解意见，根据二被害人的陈述，佐证王某1、张某1、于某1、姜某1等人的证言，二被害人提供的转账记录等书证，能够认定公诉机关指控被告人宋海洋的犯罪数额成立，其辩解意见本院不予采信。其辩护人对宋海洋向被害人刘某1借款开采膨润土，未虚构事实，不具有非法占有目的辩护意见，因被告人宋海洋不仅虚构了“宋某2”身份，还隐瞒盗采膨润土的事实，骗取刘某1的合伙投资用于个人花销，其行为具有非法占有的目的，该辩护意见本院不予采纳；辩护人对杨某1的钱款用于与宋海洋共同生活，宋海洋家属出具借条愿意承担还款责任，24000元不应计算在诈骗数额内的辩护意见，因被告人宋海洋隐瞒身份，虚构家境殷实的假象骗取杨某1的信任，之后谎称开采膨润土骗取杨某1的钱款用于个人花销，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。宋海洋及其父母事后承诺还款的行为不能影响刑事犯罪的成立，该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人宋海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2022年2月11日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。二、依法追缴人民币102272元，返还给被害人刘某174172元，返还给被害人杨某128100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹 冰人民陪审员  李德林人民陪审员  于中原二〇一九年十月二十三日书 记 员  李晓慧