广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0103刑初1143号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人陈永康，男，1968年12月16日出生，汉族，文化程度初中，住广州市荔湾区。因涉嫌诈骗于2018年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人黄典枝，广东法仪律师事务所律师。被告人卢翠英，女，1969年11月24日出生，汉族，文化程度初中，住广州市荔湾区。因涉嫌诈骗于2018年5月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于广州市第一看守所。辩护人李艳玲、杨柳青，广东法仪律师事务所律师。被告人陈坤妹，女，1975年11月14日出生，汉族，文化程度初中，住广州市荔湾区。因涉嫌诈骗于2018年5月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于广州市第一看守所。辩护人李靖维律师，广东敬思律师事务所律师。辩护人李萍，北京市盈科（广州）律师事务所律师。公诉机关广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2018]1089号起诉书指控被告人陈永康、卢翠英、陈坤妹犯诈骗罪，于2018年10月29日向本院提起公诉，以穗荔检诉刑追诉[2019]11号追加起诉决定书指控被告人陈永康犯行贿罪、受贿罪，2019年6月17日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员吴俊、郑键婕出庭支持公诉，被告人陈永康、卢翠英、陈坤妹及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪（一）2010年间，被告人陈永康在中烟基地广州市荔湾区南漖村拆迁过程中，利用其本人位于广州市荔湾区南漖村广宁坊338号合法建筑的报建手续，套用到其位于广州市荔湾区南漖村广宁坊255号的一栋违章建筑上，后以合法报建的手续对上述违章建筑申请拆迁赔偿，骗得广州市荔湾区建设和园林绿化局的一次性拆迁奖励金人民币370848元，临迁费人民币769509.6元及尚未回迁的面积为309.4平方米的房屋。（二）2011年间，被告人陈永康、卢翠英、陈坤妹及陈某甲、陈某乙（均另案处理）在得知广州市荔湾区南漖广宁坊××、249号的违章建筑划入中烟基地拆迁范围后，上述人员共谋决定诈骗成功后3家平分赃款，并由陈永康以30万元人民币的价格向梁某（另案处理）购买了2份假冒的《广州市芳村区东漖镇南漖村一社村民新建、改建、加建建房用地申请表》，然后利用该假冒申请表，将上述违章建筑以有合法报建手续的房屋由陈坤妹出面申请拆迁补偿，并在陈某甲等人的非法运作下通过了审核，从而以合法建筑的补偿标准骗得广州市荔湾区建设和园林绿化局拆迁补偿款共计人民币4511360元。二、行贿罪2010年至2011年间，被告人陈永康在“南漖二类工业用地（中烟）项目”房屋拆迁补偿安置过程中，为使其、违建房屋以虚假宅基地权属证明材料通过审核，在获取拆迁补偿款、临迁费和复建房安置面积等事项上谋取不正当利益，向时任南漖联社党支部书记、理事长陈某甲（已判刑）行贿人民币174万元。三、受贿罪2010年至2015年间，被告人陈永康利用担任“南漖联社”常务理事的职务便利，在“南漖联社”受广州市荔湾区人民政府拆迁房屋复建安置的工作中，为复建房实际承建商朱某某（已起诉）在项目招标、施工承包、工程结付等方面提供帮助。期间，被告人陈永康先后八次收受朱某某给予的贿赂款，合计人民币180万元。公诉机关提供了相关证据证实指控的事实，认为被告人陈永康、卢翠英、陈坤妹以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈永康行贿、受贿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪、受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人陈永康数罪并罚。被告人陈永康、卢翠英、陈坤妹如实供其诈骗的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据本案的具体情节，建议对被告人陈永康在有期徒刑十一至十四年的幅度内、对被告人卢翠英、陈坤妹在有期徒刑五年至九年的幅度内确定其诈骗罪的刑罚。提请本院依法判处。被告人陈永康对公诉机关指控的诈骗的事实、罪名没有意见,对公诉机关指控的行贿的事实及罪名有意见，辩称其不是行贿陈某甲，而是将共同投资的房屋的赔偿款分给陈某甲；对公诉机关指控的受贿的事实有意见，辩称其没有收受朱某某180万元的贿赂款，只是收取过少量的红包。被告人陈永康的辩护人提出如下辩护意见：一、对指控的诈骗罪。1、房屋拆迁不应认定为诈骗罪。该房屋套用其他房产证件的拆迁方案系由道扩办、南漖联社核查小组与被拆迁人陈永康达成一致意见后实施的，被告人并未使拆迁部门及核查小组造成误解陷入错误认识而同意拆迁补偿，两者不具有因果关系，不应认定为犯罪。安置房至今尚未实际取得，并没有给国家造成实际的财产损失，可适用“情节显著轻微，危害不大”，不认定为犯罪。如果认定该行为是犯罪，因拆迁部门工作过程中不认真进行审查，对被告人提交的材料的真实与否持放任或认可态度，拆迁部门作为受害方本身存在过错；安置房尚未会签，该金额视为未遂；起诉指控的数额有误，应扣除证内面积本应获得的补偿价格，金额应为256148.8元。2、广宁坊××/249号以虚假报建表获得的拆迁补偿金额应为2993940元。3、被告人陈永康为初犯、偶犯，且认罪认罚，认罪态度好，并愿意退赔，有悔罪表现。二、对指控的行贿罪。广宁坊××/249号房屋自购买之初到拆迁补偿及分配，陈某甲均有参与、知情及决策，其与陈永康、陈坤妹有诈骗的共同故意及行为，只是分工角色不同，陈永康与陈某甲之间并非行贿、受贿的关系。三、对指控的受贿罪。公诉机关指控被告人陈永康至2010年至2015年先后八次收受朱某某给予的贿赂款180万元的事实不清，证据不足。朱某某的指认与陈永康的辩解形成“一对一”的证据，且朱某某、范某某的证言之间存在矛盾。被告人卢翠英对公诉机关指控的诈骗的主要事实、罪名没有意见，但对指控的诈骗金额有意见。被告人卢翠英的辩护人对公诉机关指控被告人卢翠英犯诈骗罪不持异议，并提出如下辩护意见：1、即使按照违章建筑，涉案广宁坊××/249号亦应获得该房测绘面积按评估单价计算相应补偿及搬迁补偿，指控的事实并未扣除上述合法应得补偿，认定有误，应为2993440元。2、被告人卢翠英并未参与联系、购买虚假报建表并以其申请获得拆迁补偿款，在该犯罪事实中起次要、辅助作用，是从房。3、被告人经传唤到案，被讯问前主动、如实供述自己的犯罪行为，应认定为自首，依法可以减轻、从轻处罚。4、被告人为初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，并愿意主动退赔，有悔罪表现，应减轻、从轻处罚。综上，请求对被告人卢翠英判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陈坤妹对公诉机关指控的事实、罪名没有意见。被告人陈坤妹的辩护人对公诉机关指控被告人陈坤妹犯诈骗罪不持异议，并提出如下辩护意见：1.被告人陈坤妹不存在参与合谋的主观故意及事实，不能存在利用假的报建表由陈坤妹出面申请拆迁补偿。2.公诉机关在计算诈骗数额时应扣除涉案房屋重置成本。即使不购买假的报建表，977.9006平方证外面积也能补偿1568800元。故犯罪数额应为2993439.89元。3.政府拆迁补偿标准存在合法性问题。4.被告人陈坤妹先接受监察委询问，并承认犯罪事实，后被公安机关传唤并采取强制措施，应视为自首；并举报陈某甲、陈某乙的受贿行为，辨认同案人“阿伟”，使侦查机关锁定“阿伟”，公安机关在2018年5月15日将“阿伟”抓获归案，具有立功情节；被告人作用相对较小，是从犯；其法律意识淡薄、主观恶性小、社会危险性不大，系初犯、偶犯，无犯罪前科，当庭愿意积极退赃及缴纳罚金，家庭情况特殊。综上，请求对被告人陈坤妹判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：一、诈骗罪2010年起，“南漖二类工业用地（中烟）项目”地块进行拆迁及回迁安置，根据《南漖村二类工业用地征地拆迁补偿安置方案》、《南漖村二类工业用地项目拆迁安置方案》、《荔湾区南漖二类工业用地征地拆迁委托安置协议》，拆迁采用货币补偿方式和复建房安置方式，对具有合法权属证的证载房屋建筑面积为应安置面积，对采取复建安置的集体土地房屋以应安置面积为计算基数给予临迁安置补助费、按期搬迁奖励。2010年间，被告人陈永康在拆迁过程中，明知其位于广州市荔湾区南漖村广宁坊255号的房屋为违章建筑的情况下，将其位于南漖村广宁坊338号的宅基地使用证套用到广宁坊255号的违章建筑上，使上述违章建筑成为有合法报建手续的房屋（证载面积309.04平方米），向广州市荔湾区道路扩建工程办公室申请拆迁补偿，骗得广州市荔湾区道路扩建工程办公室的一次性拆迁奖励金人民币370848元，临迁费人民币769509.6元及尚未回迁的面积为309.4平方米的复建安置房。2011年间，被告人陈永康、卢翠英、陈坤妹在拆迁过程中，明知其共同出资购买并登记在被告人陈坤妹名下的位于广州市荔湾区南漖村广宁坊××、249号的房屋为违章建筑的情况下，由被告人陈永康以人民币276000元的价格向梁某锵（另案处理）购买2份假冒的《广州市芳村区东漖镇南漖村社村民新建、改建、加建建房用地申请表》，并将上述申请表套用到房屋，使上述违章建筑成为有合法报建手续的房屋（测绘面积合计1825.9006平方米，其中证载面积848平方米，证外面积977.9006平方米），由被告人陈坤妹向广州市荔湾区道路扩建工程办公室申请拆迁补偿，从而使848平方米的证外面积以合法建筑的补偿标准获得拆迁补偿，骗得广州市荔湾区道路扩建工程办公室拆迁补偿款共计人民币2993440元。二、行贿罪2005年5月至2014年2月，陈某甲（已判刑）任广州市荔湾区东沙街南漖股份合作经济联合社（以下简称“南漖联社”）支部书记、理事长。2014年3月至2017年6月，陈某甲任南漖联社支部副书记、副理事长。2010年至2011年间，陈某甲受荔湾区政府委托协助城建部门负责“南漖二类工业用地（中烟）项目”地块被拆迁人资料审核、房屋拆迁补偿安置协议审批等工作。2010年至2011年间，被告人陈永康为使其利用虚假权属证明的违章建筑房屋能通过审核，在领取拆迁补偿款、安置复建房等事项上谋取不正当利益，在获得拆迁补偿款后，向时任南漖联社党支部书记、理事长陈某甲行贿人民币174万元。2018年4月25日，被告人陈永康被公安机关传唤到案，并交代其行贿的事实。2018年5月4日，被告人卢翠英、陈坤妹接受荔湾区监察委员会询问调查，交代其诈骗行为，后被公安机关传唤到案。2019年3月20日，荔湾区监察委员会对被告人陈永康涉嫌行贿、受贿立案调查。案发后，被告人陈永康、卢翠英共同退出关于的违法所得人民币997814元，被告人陈永康退出关于的违法所得人民币256148.8元，被告人陈坤妹退出违法所得人民币20000元，代管于本院。上述事实有公诉机关、辩护人当庭举证，经法庭质证、查证属实的证据予以证实：荔湾区监察委员会2018年4月20日出具的线索移送函、广州市公安局荔湾区分局出具的情况说明、受案登记表、立案决定书，证实监察委在调查南漖联社复建房安置问题过程中发现陈某甲、陈永康、卢翠英、陈坤妹、陈某乙的犯罪线索并移交公安机关。2018年4月23日，广州市公安局荔湾区分局接到广州市荔湾区监察委员会移送的关于陈某甲、陈永康、陈坤妹、卢翠英、陈某乙等人的犯罪线索材料。2018年4月25日，广州市公安局荔湾区分局对陈坤妹等人诈骗立案侦查。荔湾区监察委员会立案决定书、关于陈永康违法案件的调查经过，证实2019年3月20日，荔湾区监察委员会对陈永康涉嫌严重违法立案调查。到案经过、荔湾区监察委员会谈话笔录、询问笔录，证实2018年4月25日，被告人陈永康被传唤到案。2018年5月4日，被告人卢翠英、陈坤妹接受荔湾区监察委员会的谈话，交代其诈骗行为，后在荔湾区信联路城管综合楼被传唤到案。工作简历、南漖经济联社新一届常务理事初步人选考察表、关于南漖经济联社新一届常务理事选举结果的请示、关于南漖经济联社新一届常务理事选举结果的批复、关于同意南漖经济联社新一届党支部委员会委员候选人预备人选名单的批复、关于免去南漖经济联社党支部陈某丙等二位同志职务的通知，证实2008年3月至2017年6月，被告人陈永康任南漖股份经济联合社常务理事，2017年6月至2018年10月，被告人陈永康任南漖联社支部委员。工作简历、关于南漖经济联社新一届常务理事选举结果的请示、关于南漖经济联社新一届理事长副理事长和监事长选举结果的批复、关于南漖经济联社新一届常务理事选举结果的批复、关于南漖经济联社新一届党支部书记、副书记选举结果的批复，证实2005年5月至2014年2月，陈某甲任南漖联社支部书记、理事长，2014年3月至2017年6月，陈某甲任南漖联社副书记、副理事长。南漖村二类工业用地征地拆迁补偿安置方案、南漖村二类工业用地项目拆迁安置方案，证实拆迁采用货币补偿方式和复建房安置方式。规定货币补偿、临时安置补助费、按期搬迁奖励等标准。规定南漖村民或世居南漖联社居民的被拆迁人选择复建安置房的适用条款，其身份的认定有联社审核小组确认。规定合法证载面积及超出合法证载面积的获得复建安置房的标准。按被拆迁房屋的安置面积计算临迁费。荔湾区南漖二类工业用地征地拆迁委托安置协议、补充协议，证实甲方荔湾区建设和园林绿化局受荔湾区人民政府委托，负责组织实施荔湾区南漖二类工业用地征地、房屋拆迁工作。丙方荔湾区道路扩建工程办公室受甲方委托作为该项目的拆迁单位。甲方采用委托安置的形式将该项目的复建安置任务委托给乙方荔湾区东沙街南漖股份合作经济联合社负责完成。具有合法权属证的证载房屋建筑面积、有报建批复但未办证的建筑面积为应安置面积。对采取复建安置的集体土地房屋给予临迁安置补助费，以应安置面积为计算基数，由乙方负责代甲方向被拆迁人发放。广州市荔湾区道路扩建工程办公室于2018年3月23日出具的南漖村二类工业用地项目情况说明，证实区建设和园林局与南漖联社签订协议，采用委托安置的形式将南漖土地上房屋的复建安置任务委托南漖联社完成。广州市荔湾区道路扩建工程办公室于2018年5月3日出具的南漖村二类工业用地项目情况说明，证实由被拆迁人对所提供的材料真实性承担法律责任。对被拆迁人提供的权属材料，南漖联社成立审核小组进行审核确认。房屋拆迁补偿有货币补偿、复建房安置两种方式，被拆迁人如选择货币补偿方式，由该办与被拆迁人签订补偿协议，并直接支付补偿款，如选择复建房安置的被拆迁人，将采取委托安置的模式，委托南漖联社完成复建房建设及安置任务，由联社对具体被拆迁人进行统筹安排。南漖联社村民按被拆迁人房屋的合法证载建筑面积作为应安置面积，与复建房套内建筑面积等面积交换。对被拆迁房屋超出合法证载的建筑面积或被拆迁房屋完全未取得合法证载的，只能按其超出合法证载的建筑面积的补偿费按3800元每平方米的单价向联社折算购买相应安置房面积。广州市荔湾区道路扩建工程办公室于2018年6月14日出具的南漖村二类工业用地项目情况说明、关于南漖二类工业用地项目动迁工作方案，证实受区政府授权委托，南漖联社成立审核小组对被拆迁人的权属、人口等资料进行审核确认，审核小组由陈某甲、陈某丙、陈永康、何某、范某某组成。根据区政府工作安排，南漖联社班子成员陈某甲、何某、陈永康、范某某、陈某丙是南漖二类工业用地动迁组成员。南漖村二类工业用地项目拆迁房屋及附属设施补偿协议、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表、南漖村二类工业用地项目拆迁安置协议、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（安置类）、证明申请、广州市芳村区东漖镇社村民新建、改建、加建建房用地申请表（编号：000343、000344）、拆迁补偿发款收据、收据，证实被告人陈永康所有的房屋拆迁及补偿情况。南漖村二类工业用地项目拆迁房屋及附属设施补偿协议、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表，证实协议甲方为广州市荔湾区建设和园林绿化局，乙方为陈永康，拆迁地址南漖村广宁坊255号，协商同意给予补偿1137811.28元。该房屋测绘面积合计553.86平方米，证载面积309.04平方米。按证载面积与南漖联社另行签订安置协议。证外面积203.108平方米，按1980元/平方米补偿标准，补偿款合计402153.84元。搬迁奖励金按合法证载面积309.04平方米计算，每平方米奖励1200元，共奖励370848元。南漖村二类工业用地项目拆迁安置协议、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表、南漖村临迁费支付明细表，证实协议甲方为广州市荔湾区东沙街南漖股份合作经济联合社，乙方为陈永康，拆迁地址南漖村广宁坊255号。协议约定房屋合法证载面积309.04平方米，宅基地证编号穗芳府地字第NO00022**，按合法证载面积309.04平方米安置。乙方选择复建安置房安置，采用等面积交换原则。临迁过渡期内，甲方向乙方支付6180.8元/月的临迁费。自签订《迁出房屋确认书》之日向乙方发放两年临迁费148339.2元，两年后按季度发放18542.4元。超过36个月的，在上一个月的基础上增加5元/平方米，但不得超出每月40元每平方米。村镇宅基地使用证，证实被告人陈永康用于南漖村广宁坊255号拆迁补偿所提交的宅基地使用证（编号穗芳府地字第NO0002285）的情况，地址为东漖镇南漖村广宁坊，建筑面积309.04平方米。被告人陈永康提交的证明申请2份，证实被告人陈永康向南漖经济联社提出证明申请，申请中表述其为南漖村广宁坊**的房屋使用人，属南漖联社村民或世居南漖联社居民，上述房屋及阳台、梯屋自房屋建成以来未经任何扩建、加建或改建。该申请书上盖“广州市荔湾区东沙街南漖股份合作经济联合社”公章和加盖“情况属实”。南漖村二类工业用地项目拆迁房屋及附属设施补偿协议、南漖村二类工业用地项目合同审查会签表（补偿类），证实协议甲方为广州市荔湾区建设和园林绿化局，乙方为陈坤妹，拆迁地址南漖村广宁坊××、249号，协商同意给予补偿6371856元。该房屋的合法报建申请表为证号0004317、0004318。该房屋测绘面积合计1825.9006平方米，合法报建申请表批复面积848平方米，证外面积977.9006平方米，按1850元/平方米补偿标准，补偿款合计1809116元。合法报建申请表批复面积848平方米选择货币补偿，按4120元/平方米补偿标准，补偿款合计3493760元。临迁安置补助费，按848平方米计算，每平方米补助20元，计算3个月，共50880元。搬家费500元。搬迁奖励金，按848平方米计算，每平方米奖励1200元，共奖励1017600元。广州市芳村区东漖镇社村民新建、改建、加建建房用地申请表2份（证号0004317/0004318），证实被告人陈坤妹用于南漖村广宁坊××、249号拆迁补偿所提交的建房用地申请表，建筑面积共848平方米。拆迁补偿款发款收据，证实被告人陈坤妹领取广宁坊××/249号补偿款6371856元，被告人陈永康领取补偿款1137811.28元。账户交易明细查询清单，证实2011年5月13日，陈坤妹收到广州市荔湾区道路扩建工程办公室6371856元。2011年5月17日，陈坤妹转账卢翠英4095000元。账户交易明细查询清单，证实2011年5月31日，陈某乙收到卢翠英转账1740000元。账户交易明细查询清单，证实2011年5月17日，卢翠英收到陈坤妹转账4095000元。2011年5月19日，卢翠英转账梁某260000元。2011年5月31日，卢翠英转账陈某乙1740000元。广州市荔湾区东沙街道南漖股份合作经济联社出具的情况说明，证实陈坤妹在南漖广宁坊门牌号为××、249号建筑在南漖联社档案和报建资料中并没发现任何书面买卖地合同、收据和报建资料。荔湾区不动产登记中心出具的关于协查南漖村宅基地产权情况的复函、村镇宅基地使用证存根、广州市芳村区东漖镇南漖村社村民新建、改建、加建建房用地申请表，证实该中心查无以陈坤妹名义登记的宅基地证档案。1996年原广州市芳村区东漖镇人民政府曾以陈永康名义核发《宅基地证》（穗芳府地字第00022**），该《宅宅基地证》是在《广州市芳村区东漖镇南漖村社村民新建、改建、加建建房用地申请表》（NO.0003**基础上核发的。广州市荔湾区道路扩建工程办公室出具的关于陈永康、陈坤妹补偿情况说明、广州市荔湾区东沙街南漖股份合作经济联合社出具的关于陈永康领取拆迁房屋临迁费情况说明、关于陈永康广宁坊255号临迁费发放情况说明、情况说明、关于陈永康广宁坊255号临迁费发放明细表、财政直接支付凭证、广州市农村财务专用收据、记账凭证、支付证明单等书证，证实自2011年7月至2017年5月，共向陈永康发放的临迁费共计769509.6元。该款项由区道扩办、区财政局、区财政国库支付中心向联社账户拨付，联社根据对应的拆迁人的信息从联社账户转入对应拆迁人的个人银行账户上。施工项目承包协议，证实总承包方（甲方）广州市芳房建筑工程有限公司承接南漖村二类工业用地复建房工程施工总承包C标段工程合同，项目承包方为乙方，即芳房建筑公司第十施工队（队长朱某某），合同总价款为55621657.03元。工程施工承包协议，证实发包方（甲方）广州市芳村建设工程有限公司，朱某某为承包方，二类工业用地复建房工程施工总承包A标段、B标段由朱某某单独承包。广东省人民法院案款收据，证实案发后，被告人陈永康、卢翠英共同退出关于的违法所得人民币997814元，被告人陈永康退出关于的违法所得人民币256148.8元，被告人陈坤妹退出违法所得人民币20000元，代管于本院。证人陈某丙的证言：我听何某说过陈永康将他位于房屋齐全的报建手续套用到违章建筑，作为拆迁房屋的合法报建手续的依据。我说只要陈永康可以验收过关的话，他去做就行了。陈永康使用报建表去套用不符合地址的房屋不需要村委会开会决定，陈永康可直接到道扩办办理。道扩办工作人员不需要村委协助核实房屋报表虚假问题。证人陈某甲的证言：2009年，荔湾区人民政府依法征收位于荔湾区东沙街南漖地块、原属荔湾区东沙街南漖联社的集体所有土地，将其作为二类工业用地，并由荔湾区人民政府委托荔湾区建设和园林绿化局、荔湾区道路扩建工程办公室、荔湾区东沙街南漖股份经济联合社负责该地块的征地拆迁补偿、复建房安置等有关事宜。为了推进项目的征地拆迁补偿、安置协议的签订以及复建房工程建设工作，由区政府成立动迁工作组对地块上所属房屋进行拆迁，签订相关补偿和安置协议等工作。我当时任南漖联社动迁小组和审核小组的组长，主要对当时拆迁房屋的户籍人口、有争议的地块房屋权属等情况真实性进行审核，对有争议的拆迁房屋权属情况出具证明确认属实并加盖南漖联社的公章，但涉及到复建房安置还需要在安置协议上盖联社的公章及我的私章。由区建设局、道扩办、东沙街道办事处和南漖联社共同成立动迁工作小组，负责被拆迁房屋的具体上门动迁、与被拆迁户协商、谈判、签订拆迁安置及补偿协议。南漖联社由我、陈某丙、陈永康、范某某、何某等主要干部作为动迁小组成员。2010年，地块拆迁进入尾声，去道扩办委托联社尽快对复建房建设施工单位进行招标和施工建设，工程款由区财政划拨。区政府、区发改委同意对工程的建设单位采取邀标的形式进行。复建房建设工程总造价5亿多元，分A、B、C三个标段主体工程（工程造价约4.3亿元）以及水电、绿化、电梯、消防、煤气等配套工程。2006年一天，陈永康说有外地人想将违建房屋转让出售，问我有没有兴趣一起投资。我说没有钱，让他去购买。不久，陈永康跟我说他和陈坤妹两人已经出资购买了，房屋挂在陈坤妹名下。2009年，中烟要在南漖征地，相关地块的房屋要进行拆迁补偿、安置。陈永康名下位于的违建房屋，以及陈永康、陈坤妹两人出资购买的违建房屋都在征地拆迁红线范围内。陈永康为了拿到更多的补偿和安置面积，在违建房屋拆迁补偿和安置中套用了其他房屋的宅基地证作为合法房屋的标准进行补偿和安置，并让我为其出具的房屋权属关系予以证明，加盖联社公章确定。在违建房屋拆迁补偿中，陈永康事先跟我说购买两张伪造的报建表作为合法依据进行补偿，以便多拿拆迁补偿款。我说让他自己去处理。后来陈永康还将购买的两张伪造报建表给我看，要求我不要将其使用虚假报建表等情况向他人及有关部门反映，我当时答应了。陈永康为了感谢我帮他隐瞒上述问题及拿到复建回迁房，说有一笔钱要转给我。我当时对我妻子陈某乙说陈永康有一笔钱要转过来，让她与陈永康联系。陈永康将174万转账到陈某乙的账号内。陈永康送钱给我，是感谢我明知他投资的属于违法建筑及其用他名下其他房屋合法的宅宅基地证套到广宁坊2**不但帮他隐瞒了上述行为，还帮他在安置补偿的合同里盖联社的公章和我的私章证明其合法性，让其以合法建筑到哪更多的补偿款及复建房。我与陈永康没有其他经济往来，没有一起投资做生意或者投资购买物业用于出租等，没有其他债权债务纠纷。2011年初，朱某某通过挂靠芳村建筑工程有限公司、芳村房屋建筑工程有限公司中标复建房项目的主体工程A、B、C三个标段，共人民币4.3亿元。2011年7月，中烟地块复建房开建后，朱某某跟我说陈永康、范某某向他要好处费，每人人民币200万元，如果不给，就在工程款的支付发票上拒绝签名，以及在工程工地水电管理中恶意刁难。朱某某还将两人向他索要200万元的短信给我看。陈永康、范某某都是南漖联社的班子成员，工程的支付发票需要他们两人的签名才能生效并支付。陈永康负责联社的水电管理，范某某是治保主任，负责工程项目的现场安保工作。后来工地的水电顺利安装了，工程款按时支付，因此，朱某某应该是按照陈永康、范某某的要求送了好处费。证人范某某的证言：2005年至2017年5月，我在联社任常务理事，负责社会治安、综合治理、民兵、城管、房屋建设、道路交通、人民调解等工作。2010年左右，南漖联社开展征地拆迁安置工作，道扩办委托南漖联社进行复建房的安置及建设工作，经过联社班子成员讨论后，决定由朱某某通过挂靠芳建公司、芳房公司来承建。2011年下半年，南漖联社复建房工程招标开始之前，陈永康找到我，说朱某某想承包复建房工程的建设，按照行规，是要给“介绍费”，准备找他见面谈一下，让他送钱给我们。陈永康和我两次在佛山与朱某某吃饭，谈“介绍费”的事情。陈永康向朱某某提出，如果他想做复建房的工程，并让工程建设顺利推进与结算，就要给我们两个人“介绍费”。最后，朱某某同意给我们每个人380万，并提出除了联社复建房工程外，还将河涌截污工程的回迁房也给他来做，我们都同意了。之后，我们约定在他每次收到工程款后，将钱给我们，直到工程款全部结清。在推进中烟项目用地回迁复建房建设工程中，该项目采取邀标的方式确定施工单位。陈某甲、陈某丙提出让朱某某承接，因为我和陈永康已经答应让朱某某承接项目，所以，最终该项目发包给朱某某挂靠的单位，并进场施工。2012年初至2015年9月，朱某某先后八次共220万元。2012年春节前，在朱某某收到第一笔工程款后，就约我在南漖旧工业区附近路边见面，给我一个装有20万元的茶叶盒，我收下之后就离开了。2012年3月，朱某某约我到南漖旧工业区附近路边见面，给我一个装有20万的纸质购物袋，我收下之后就离开了。2012年底，朱某某约我到烟厂附近路边见面，朱某某给我一个装有50万元的纸质购物袋，我收下之后就离开了。2013年春节前，朱某某到陈永康的办公室，并约我到烟厂附近路边见面，朱某某给我一个装有20万元的纸质购物袋，我收下之后就离开了。2013年中，朱某某约我到烟厂附近路边见面，朱某某给我一个装有20万元的纸质购物袋，我收下之后就离开了。2013年11月，我手头紧，需要用钱，就打电话给朱某某，意思是让他拿钱给我。之后我们约在旧工业区路边见面，朱某某给我一个装有30万元的纸质购物袋，我收下之后就离开了。2014年11月，朱某某约我到旧工业区路边见面，给我一个装有20万元的纸质购物袋，我收下之后就离开了。2015年9月，我在办公司走廊遇见朱某某，我跟他说我手头紧，需要钱用，这次我提出要50万元。之后，他约我到烟厂附近路边见面，给了我一个装有40万元的纸质购物袋，说只有这些钱。朱某某最初答应给我和陈永康每人380万，并约定在复建房工程和工程款结算的过程中陆续给我们，到工程全部结束并结算完工程款后才将380万全部给我们。但到2015年底，复建房工程停工，没有再进行工程款的结算和支付，所以朱某某没有再送钱给我，我也没有再向他要钱。我收受朱某某220万元的事情还有陈永康知道。2015年9月，我收到朱某某的40万后，我在陈永康办公室喝茶，当时办公室只有我们两人，我跟他说我已经收到朱某某送的220万，他当时只是点点头，意思是他知道了，但没有告诉我他收了多少钱。我不知道陈永康收了朱某某多少钱，我没有问过他们，我只知道陈永康收受朱某某的贿赂，但具体情况我不清楚。因为我是联社班子成员，在讨论复建房项目的承包商上有投票权，朱某某想要承接复建房和河涌截污工程回迁房项目，此外，联社财务规定，联社复建房工程款结算需要经过班子全体签名，他希望我在承包商的选择和工程建设的结算过程中不刁难他，所以送钱给我。证人陈某乙的证言：2008年左右，我们都知道广宁坊、北胜坊等地块会被拆迁，其中位于拆迁红线范围内。有一天，陈坤妹、卢翠英约我喝茶。陈坤妹说准备卖，提出我们三家一起去买,大概一百零五万。我说没钱。回家后，我跟陈某甲提起这件事，陈某甲说陈永康也跟他说过。买房时我和陈某甲没有参加，是陈坤妹、卢翠英去和周老板签买房合同。陈永康和陈坤妹从外地人手中买房，除了与周老板谈好价格之外，还需要经过村里认可，而陈某甲当时是联社党支部书记、理事长，陈永康和陈坤妹知道这栋房子要拆迁时还需要利用陈某甲的权力来赚一笔钱。陈永康和陈坤妹这样做就是想把陈某甲拉下水，利用陈某甲的权力在拆迁过程中帮她们获取不正当利益。我听说违法建筑的拆迁标准是1000多元一平方米，合法建筑的补偿标准是4000多元一平方米。没有报建表或宅基地证，我听说只有一张买地发票。我不清楚为什么在拆迁时会出现两张报建表，也不清楚这两张报建表是从哪里来，我没有参与拆迁过程。2010年，拆迁工程正式启动。2011年5月，陈坤妹作为屋主与道扩办签订补偿协议，补偿款630多万。陈坤妹拿到拆迁款后，卢翠英打电话跟我说拆迁款到账了，要我提供一个账号。我们喝茶时我带了一本农商银行的存折。卢翠英提出拆迁款的零头不计算。我想我当时没有实际出钱，买房和拆迁时也没有出力，他们说怎么分配就怎么分配。我们去了农商银行花地湾支行，我重新开了一张广州农商银行卡，卢翠英当场转给我174万。这174万并不是都是给我的拆迁款。卢翠英说其中有10万元是租金，是当时陈永康从村里面租了一块地，修了商铺，和陈某甲一起收租分成。证人梁某的证言：2011年初，陈永康打电话找我。我和他约在南漖村的江边见面。陈永康要我帮他办两张宅基地报建表，我告诉他这些报建表不能作为产权依据，没什么用。陈永康说不用管他，要我帮他办就行。我当时对他说8000元一张，因为报建表我也是从其他人手上买来的，陈永康答应了。他给了需要申请报建的屋主姓名、地址和报建用地面积96平方米、报建四层半，共424平方米，并要求将报建时间倒写至1998年。我对陈永康说宅基地报建用地面积最多只能是80平方米。陈永康说其房子占地面积是96平方米，要我想办法将报建表搞到报建用地面积96平方米，如果用这两份表赚到钱，就多给我二三十万。当日我向陈永康拿了要报建房屋的地址及屋主姓名和面积等资料。一个星期后，我按他的要求把报建表做好，在西塱地铁站外的马路边交给他。陈永康拿到报建表后，马上给了我16000元。约两个月后，陈永康给电话我，叫我发个银行账号给他。我发了我在中国建设银行芳村支行开户的银行账号给他。2011年5月19日，陈永康妻子卢翠英转账给我260000元。我知道是我卖给他两张报建表后他拆迁房按有宅基地手续获得拆迁赔偿给我的答谢费。经查看出示的编号NO：0004317、NO：0004318的《广州市芳村区南漖镇村社村民新建、改建、加建建房用地申请表》，就是我当时交给陈永康的两份报建表。我不认识陈坤妹。证人朱某某的证言：2010年至2015年间，陈永康是南漖联社常务理事，负责南漖村的物业出租、水电、消防等。2008年前后，陈某甲介绍陈永康给我认识。范某某当南漖联社常务理事期间，我才认识他的。2010年，南漖联社开始征地拆迁安置工作。道扩办委托南漖联社进行复建房的安置及建设工作。我一直在南漖联社做工程，想承接复建房工程。在复建房招投标之前，我找到陈某甲，说想承接工程，希望他帮我中标。陈某甲答应了。之后，陈永康、范某某约到佛山吃饭。期间，他们提出，如果我要承接复建房工程，他们可以帮忙，但是这个工程的标的有几个亿，要给他们两人一共1500万。我没有答应。之后，他们又约我到南海桂城叠滘的喜悦海鲜酒楼吃饭，这次，他们提出一共要1300万，我还是没有答应。第三次，我们到佛山吃饭，他们提出一共要1100万，如果我不答应就接不到工程，即使我接到了复建房工程，在我开工后，也会在供水、供电等方面为难我。我认为这已经是他们第三次提出要钱，如果我不答应，可能真的接不到工程，或者在接到工程后他们会刁难我。于是，我提出，除了复建房工程外，如果能够把第二期工程一并给我做的话，我给他们两人一共1000万。他们同意了，还说会帮忙，让我承接第二期工程。第二期工程是指河涌截污工程的回迁房，这个工程到现在都没有开工。我跟陈永康、范某某谈好后没多久，复建房招标工作开始。在联社班子会议讨论复建房工程问题时，陈某甲、陈永康、范某某等班子成员都推荐我，一直同意由我承接复建房工程。我找到芳建公司、芳房公司，准备挂靠这两家公司来承建工程。由于区有关部门下发文件，同意对工程的建设单位采取邀标的形式进行。复建房分A、B、C三个标段，每隔标段都需要邀标。其中A、B两个标段都挂靠芳建公司，C标段挂靠芳房公司，陪标的公司都是我让芳建公司去找。之后，我把挂靠的情况跟陈某甲、陈永康、范某某说了。我挂靠的公司都中标，A、B、C三个标段总额4.2亿多元。2012年初正式开工。2012年至2015年，我陆续送给陈永康、范某某400多万元。2012年1月，复建房工程正式开工后，我向联社申请提款。按照联社财务规定，支出额超过100万元的需要联社班子成员在请款支票背后共同签名。陈永康、范某某知道我开始向联社请款，就在我申请第一笔款项后不就，陈永康就打电话给我，向我要钱。第一次给钱的时候，是陈永康打电话给我的，我当时给他们每人准备了20万现金，我把现金装在包装袋里。陈永康约我在南漖村的路边见面。我和陈永康都是开车过去，我把钱交给陈永康，陈永康放在车里就离开。我也按同样的方法，约范某某在南漖村的路边见面，把钱给范某某。第二次是2012年3月左右，我收到工程进度款后，见到陈永康，就到陈永康的办公室喝茶。范某某跟陈永康一个办公室。陈永康说我拿到了工程款，要给他们钱，当时范某某也在场。我要筹钱，约十天后，我到陈永康办公室，跟他们说钱已经准备好他们提出到路边人少的地方收钱。我们分别开车到南漖村入工业区路边，我分别给了他们30万。第三次是2012年底，陈永康发短信给我，他准备在联社开电镀厂，说需要钱。我给了陈永康40万元，范某某35万元，他们是分别开车过来拿钱的，在烟厂附近的路边。第四次是2013年1月左右，工程下来后，陈永康在他的办公室向我要钱，范某某也在场，我给了陈永康20万，范某某15万，四分别约他们到南漖村工业区路边见面的。第五次是2013年5月左右，我在南漖村门口见到陈永康，他向我要钱，我当时还没有收到工程款，说要迟一点。约十天后，我分别在南漖村工业区路边，分别给了陈永康、范某某各35万。第六次是2013年12月左右，我收到工程款后，陈永康又向我追要钱。我在南漖村工业区路边给了陈永康30万，范某某20万。第七次是在2014年11月左右，我收到工程款后，陈永康在他的办公室向我要钱，范某某也在场，陈永康又向我追要钱，我在南漖村工业区路边给了陈永康20万，范某某40万。第八次是在2015年9月左右，陈永康又向我追要钱，我分别给了他们各30万，这是最后一次，我是用泸州老窖52度的礼品包装袋装好后送给陈永康的。之后在没有给过钱。我都是送现金，因为他们怕收钱的事情被人发现，所以提出收现金。主要从我的工商银行卡、交通银行卡取现出来，还有就是从我挂靠的芳建公司直接拿现金，放到红酒、茶叶、白酒的包装袋里面送。虽然我答应给陈永康、范某某一共1000万，但当时有部分工程款没有收到，出现资金紧张问题，我认为，如果把1000万都给了他们，到了河涌截污工程的复建房工程的时候，可能又要给钱他们。所以，剩余的600万，我要等到复建房全部结算，并且拿到河涌截污工程项目后再给。因为我从南漖联社请款的钱都是先打到芳建公司、芳房公司的。它们扣除相关管理费后，剩下的钱由我本人来支配。如果我想把自己的工程款以现金的形式从公司提取出来，就和公司的财务到银行取现金。我送给陈永康、饭表象400万元，是因为在南漖复建房招标前，他们主动找我，说如果我给钱的话，可以让我中标，我当时希望可以承接这个工程，复建房请款发票也需要联社班子成员共同签字，给他们钱，可以让他们不刁难我，让我顺利拿到工程款，陈永康主观水电、物业，在工程建设中，能够保障水电供应，同时，我也希望他们在以后的河涌截污工程复建房项目上能够帮助我。他们在收到我的钱后，没有为难过我。我也陈永康、范某某没有其他经济往来他们没有为我及馆考的公司提供技术、劳务等服务，他们没有将收到的钱退还给我。被告人陈永康的供述：2008年3月至2017年6月，我担任南漖联社常务理事，主要负责联社水电、物业、消防。2009年至2013年期间，我还负责联社在中烟项目征地拆迁安置、补偿及复建房件等等事宜。2009年，政府征收南漖的款作为二类工业用地，委托南漖联社负责征地拆迁补偿、复建房安置等事宜。为了推进项目的征地拆迁补偿、安置协议的签订，联社班子成员都是动迁小组的成员。2006年前后，我和陈坤妹一起出资110万元购买了房屋，当时购买是当作投资或自住。有一次我跟陈某甲提到想买下房屋当作投资，问他有没有意思参与。陈某甲说想一起购买，但是没有钱，让我自己先垫资购买。后来，陈坤妹跟我一起出资。我跟陈坤妹讲过房子有另外一个人参与投资，她加入，就算三个人投资，之后收益也是按照三个人来平均分。陈坤妹同意。由于陈某甲当时是联社书记，怕有不良影响，所以我没有跟陈坤妹说陈某甲一起参与投资。2008年，中烟项目征地拆迁公告出来后，属于拆迁红线范围内。由于是违法建筑，没有任何报建表或者宅基地证。如果是违法建筑，按照早期拆迁补偿每平方米只有910元，按照这个标准计算只能补偿约180万元，很不划算。在当时的拆迁环境下，对于这些违建房屋，村里说有人可以通过购买伪造报建表来补齐手续，将违建房屋当成合法有证的房屋进行拆迁补偿，于是我找到陈某甲，跟陈某甲提到想购买假的报建表从而获得更多补偿款。陈某甲也同意。之后我跟陈坤妹提到购买伪造报建表的情况，陈坤妹也同意。我和陈坤妹购买了两张伪造的报建表，我将报建表给陈某甲看过，陈某甲说没有问题，可以拿到道扩办签补偿合同。当时陈某甲是党支部书记和理事长，也是征地拆迁动迁组和房屋权属资料审核小组的成员，对所有征地拆迁范围内的房屋的权属性质都很清楚，拆迁房屋屋主所提供的权属资料都需要审核，道扩办的补偿协议都需要经陈某甲确定清楚才能按照规定进行补偿，南漖联社集体意见和陈某甲的个人意见非常重要，所以我才事先跟陈某甲说购买伪造报建表多拿补偿款的情况，陈某甲同意后我才可以去购买。如果陈某甲不同意，即使买了报建表回来都是没有用的。陈坤妹告诉我她知道村一个叫“阿伟”（梁某）的村民有办法搞到假的报建手续，让我去找“阿伟”谈谈。我找到“阿伟”，他答应以30万的价格卖给我两张假的“报建纸”（全称为《广州市芳村区东澈镇社村民新建、改建、加建建房用地申请表》，编号分别是N0:0004317和N0:0004318）。双方约定，购买“报建纸”的30万元要等我们成功拿到拆迁赔偿款后再付清。我拿到两张“报建纸”后，以陈坤妹的名义递交到村委审核。由于我之前与负责审核的陈某甲约定，所以很快就通过审核，从拆迁办成功领取拆迁补偿款6371856元。陈坤妹在拿到拆迁补偿款后，就按我们之前的约定，扣除前期的投资金额外，以银行转账的方式转账4095000元到卢翠英账户上，我们再以转账的方式转账174万元到陈某甲的老婆陈某乙的账户上，另外也付清了向“阿伟”购买假冒“报建纸”的30万元。我没有跟陈某甲提过如何购买这两张报建表。由于我提供了假的报建表，道扩办所给的补偿为6371856元，减去正常补偿的金额3377916.11元，剩余的2993939.89元就是该房屋多拿的补偿款。本身是违法建筑，没有任何报建表和宅基地证，共有五层，测绘面积553.86平方米。按照最初的补偿标准是每平方米910元，这个标准太低，我不同意拆迁补偿。该房屋的动迁工作属于第三组负责，我也是第三组的村委工作人员。于是建设局、道扩办、联社审核小组开会，同意我去找其他房屋的宅基地证作假，当做的合法证件，以合法报建的建筑标准获得拆迁补偿。我使用了我家的合法报建手续套用在上，以合法报建手续申请拆迁补偿，也通过了审核。我所套用的宅宅基地证显示合法证载面积为309.**方米，我获得了309.04平方米的回迁面积(现尚未回迁），搬迁奖励金370848元（以309.04平方米计算，每平方米奖励1200元）。如果房屋是违法建筑是不存在搬迁奖励的。我还能获得以309.04平方米计算的临迁费。如果是违法建筑，只可以获得测绘面积四分之一的复建房安置，但没有临迁费。到现在为止，得到临迁费至少50万元以上（具体数额以拆迁办的记录为准）。陈某甲既是联社党支部书记、理事长，是我直接领导，又是动迁工作组成员，联社审核小组领导，拆迁房屋的资料都需要他审核把关并出具相关联社证明，他都清楚我上述两块地块是属于违建房屋，也知道都是使用了两张假的报建表和套用其他房屋的宅基地证从而多拿补偿款、多占安置面积。为了感谢陈某甲掩盖上述事实，给陈某甲送了174万元。朱某某通过挂靠芳建公司和芳房公司中标复建房项目的主体工程，我只是在过年过节的时候收过他送的红包，大约4000元，除此以外，我没有收过他送的大金额的钱，也没有跟范某某一起找朱某某索要钱财。被告人卢翠英的供述：2006年左右，我丈夫陈永康想买下房屋用于投资，广宁坊××、249本身是违建房屋。刚开始的时候，陈永康是让我跟陈某甲的妻子陈某乙联系，问她有没有兴趣一起出钱投资该房屋。后来陈某乙说陈某甲没钱投资，让我们自己去购买。由于陈某乙和陈坤妹都是我的好朋友，陈永康又让我联系陈坤妹，让陈坤妹一起出钱投资。我们出资55万，陈坤妹出资60万，房屋挂名在陈坤妹名下。2010年左右，中烟地块进行征地拆迁，在拆迁范围内。由于该房屋本身是违建，没有任何合法手续，根据最初的标准，补偿是很低的。于是，陈坤妹在我家里跟陈永康商量说她认识人，可以购买报建表当作该房屋的拆迁补偿合法依据，获得多点货币补偿，并将那个人的联系方式给了陈永康，让陈永康去联系。我只知道广宁坊××、249违建房屋有部分面积是按照两个报建表进行补偿的，这两张报建表应该是购买回来当作补偿的合法依据，至于具体向谁购买以及购买的价格我不清楚，这些事情都是陈坤妹和陈永康一起操作。该房屋都是以陈坤妹的名义去跟道扩办签订补偿协议，并由陈坤妹领取拆迁补偿款。2011年5月，陈坤妹跟我说房屋的征地拆迁补偿款到了，于是我将自己的银行账号给了陈坤妹。后来我才知道陈坤妹转了约400万给我。后来，陈永康让将174万元转给陈某乙。转账是按照陈永康要求，至于为什么要转这么多钱，我不清楚。陈某甲在违建房屋的拆迁补偿过程中有没有提供帮助，陈坤妹、陈永康有没有找陈某甲、陈某乙要求提供帮助，我不知道，我没有找过陈某甲、陈某乙。被告人陈坤妹的供述：2006年左右，卢翠英跟我说建房的周老板要将这栋楼卖掉，要100多万。卢翠英还说她可以和我一起将这栋楼买下来，具体买卖情况可以咨询七社的何耀华。接着我去找何耀华，约定由我出60万，卢翠英出55万，双方各占一半的产权，我和何耀华签署了房屋买卖协议。周老板这栋楼占用的是何耀华的地，这块地是由何耀华向村里购买的，村里也出具购地收据给何耀华，不过我不清楚周老板和何耀华之间是如何约定的，卖房的事情都是何耀华来办，最后我们约定以115万元的价格买下这栋楼。这栋楼只有何耀华以前购地的收据，没有报建表和宅基地证，属于没有合法产权的建筑。我和卢翠英买下这栋楼后一个多月，卢翠英跟我说这栋楼要算上陈某甲一份。我问卢翠英，陈某甲没出钱，为什么要占三分之一产权。卢翠英说，现在传言要南漖拆迁，在拆迁补偿的时候，陈永康虽然是村理事，但并不是什么事情都是他一个人可以搞定，如果算上陈某甲，在拆迁补偿的时候可以帮上忙。于是我答应了卢翠英提出的建议。我认为除了卢翠英说的理由之外，还有另外两个原因，一是陈永康也有房屋在拆迁红线范围内，通过给陈某甲该栋房屋三分之一的份额，陈永康自己房屋拆迁时，也可以让陈某甲为其提供帮助。二是陈某甲是陈永康上级，陈永康想拉拢和讨好陈某甲。陈某甲没给过我和卢翠英房款。卢翠英说陈某甲现在没钱，如果以后这栋楼拆迁，还需要陈某甲帮忙。因为我跟陈某甲不熟，在拆迁过程中，都是由陈永康去处理。2010年左右，烟厂开始征地，南漖村属于拆迁范围内，我和卢翠英购买的这栋楼也在拆迁红线范围内。在拆迁过程中，因为陈永康熟悉政策，所以这栋楼的拆迁补偿就由陈永康跟道扩办商谈。陈永康跟道扩办联络了一段时间后就告诉我这栋楼没有产权，拿到的拆迁补偿款很少，如果是有报建表的合法建筑，补偿款多很多。然后我想到一个叫阿伟的人，这个人经常在村里兜卖报建表，于是就将这个人的电话号码给陈永康，让他跟阿伟联系，看能不能买到报建表。过了一段时间，阿伟打电话跟我说陈永康已经跟他谈好了，约定以30万的价格购买两张报建表。接着由陈永康、陈某甲他们来具体运作。没过多久，陈永康告诉我已经跟道扩办谈好，用购买的两张报建表，拆迁补偿款可以达到600多万，我也在拆迁补偿协议上签字确认，最后也是由我领这份补偿款。我在签署好补偿协议后，区道扩办通知我去领取补偿款支票，票面金额630多万。我拿到这笔钱后，先减去我和卢翠英买楼的成本115万元，再减去买报建表支出的30万元，剩余的钱按照每个人三分之一的比例来分。我给了卢翠英400来万，其中包括购买报建表的30万，再由卢翠英将钱分给陈某甲。常住人口信息查询资料，证实被告人陈永康、卢翠英、陈坤妹的身份情况。以上证据，经查属实，足以认定。对于公诉机关的指控、被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：（一）关于诈骗罪的认定被告人陈永康套用其他房屋的宅基地使用证，使违章建筑成为有合法报建手续的房屋，从而骗取一次性搬迁奖励金和临迁费；被告人陈永康、卢翠英、陈坤妹通过向他人购买假冒的用地申请表，使违章建筑成为有合法报建手续的房屋，从而骗取拆迁补偿款，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，均构成诈骗罪。根据拆迁补偿安置方案等规定，临迁费以及一次性搬迁奖励以应安置面积为计算标准，而应安置面积则以具有合法权属证的证载房屋建筑面积为计算标准，故对于房屋，其本身是违章建筑，故被告人陈永康通过虚假手段获得的临迁费以及一次性搬迁奖励均为其诈骗所得；由于违章建筑的证外面积也能获得相应标准的拆迁补偿，对于房屋的诈骗所得，其本身作为违章建筑根据拆迁补偿方案应获得的补偿应予以扣除，认定的金额为人民币2993440元。故公诉机关指控各被告人的诈骗的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，惟对房屋诈骗数额的认定有误，本院予以纠正；各辩护人关于本案不认定诈骗的辩护意见，本院不予采纳；各辩护人关于房屋的诈骗数额的辩护意见，本院予以采纳。被告人卢翠英、陈坤妹在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人卢翠英、陈坤妹于2018年5月4日接受监察委的询问，均交代了诈骗拆迁补偿款的事实，后被公安机关以涉嫌诈骗罪传唤到案，被告人卢翠英、陈坤妹在被采取强制措施前如实交代犯罪事实，可认定为自首，依法予以减轻处罚。被告人陈永康归案后如实供述其诈骗的犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人陈永康退出255号的违法所得256148.8元；被告人陈永康、卢翠英共同退出的违法所得997814元；被告人陈坤妹退出违法所得20000元，均可酌情从轻处罚。辩护人该方面的辩护意见，本院予以采纳。（二）关于行贿行为的认定综合全案证据，被告人陈永康曾向陈某甲提出一起合资购买房屋，但陈某甲以缺乏资金为由拒绝，陈某甲并未参与该房屋的投资，且陈某甲并没有与陈永康等人就诈骗补偿款进行合谋，被告人陈永康利用陈某甲在对被拆迁人资料审核、房屋拆迁补偿安置协议审批过程中的职权，帮助其以虚假的权属证明材料通过审核，获得拆迁补偿款等不正当利益，故被告人陈永康给予陈某甲人民币174万元的行为应定性为行贿。故公诉机关指控被告人陈永康行贿的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，被告人陈永康及辩护人关于该行为的辩解与辩护意见，本院不予采纳。被告人陈永康对于其给予陈某甲174万元的犯罪事实的性质有所辩解，但其在2018年4月25日涉嫌诈骗罪归案后均如实交代，区监察委于2019年3月20日才对被告人陈永康涉嫌严重违法立案调查，故对于被告人陈永康行贿陈某甲174万的事实可认定为“在被追诉前主动交代”，依法予以减轻处罚。（三）关于受贿罪的认定根据现有证据，虽有范某某、朱某某的证言证实被告人陈永康、范某某曾三次约朱某某吃饭，并在饭局中向朱某某索贿，但被告人陈永康事后是否有收受朱某某的贿款，只有朱某某的证言指认，范某某、陈某甲的证言并不能直接证实，故公诉机关对被告人陈永康行贿的犯罪事实的指控，证据不足，本院不予认定，被告人陈永康及其辩护人关于该行为的辩解与辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人陈永康、卢翠英、陈坤妹以非法占有为目的，诈骗财物数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人陈永康为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，情节严重，其行为构成行贿罪，应依法予以惩处。被告人陈永康在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《关于第九十三条第二款的解释》，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第八条第一款第（一）项、第十九条第二款之规定，判决如下：一、被告人陈永康犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2030年10月24日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人卢翠英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2021年11月3日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人陈坤妹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2021年11月3日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、追缴被告人陈永康、卢翠英、陈坤妹共同违法所得人民币2993440元；追缴被告人陈永康违法所得人民币1140357.6元，发还广州市荔湾区道路扩建工程办公室。五、被告人陈永康、卢翠英、陈坤妹共退出的违法所得人民币1273962.8元列入上述第4项判决的执行范围。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  黄慧珊人民陪审员  邓少敏人民陪审员  胡杰庄二〇一九年十月三十一日书 记 员  何涵晗陈佩怡欧阳健