宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2019）宁0105刑初237号公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。被告人贺某1，出生于陕西省榆林市，公民身份号码×××，户籍地陕西省榆林市靖边县，捕前住银川市西夏区建工家园A区2-1-602号。指定辩护人闫某，银川市西夏区司法局法律援助中心律师。银川市西夏区人民检察院以银西检刑检刑诉（2019）212号起诉书指控被告人贺某1犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月15日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员任某出庭支持公诉，被告人贺某1及其辩护人闫某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。银川市西夏区人民检察院指控，1.2018年6月2日至8月31日期间，被告人贺某1为了偿还网络贷款，虚构自己在“衡山机械”公司上班当库管，手头有大量钢材边角料、淘汰的旧车床和拉钢材用的方木等固定资产待处理的事实，骗取被害人贺某2信任，使贺某2投资。被害人贺某2与其妻子贾某分别在银川市××区门口，兴夏苑小区17号楼以及西夏区同心路农业银行，黄河农村商业银行等地，先后通过现金支付、手机银行转账、微信转账和支付宝转账的方式，将人民币1008550元转入被告人贺某1的个人账户，其中通过贺某2账户转入850550元，通过贾某账户转入158000元。2.被告人贺某1以同样的手段诈骗被害人王某人民币437500元。3.被告人贺某1以同样的手段诈骗被害人潘某人民币70600元。4.被告人贺某1以同样的手段诈骗被害人魏某人民币96980元。据此，指控被告人贺某1的行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，提出对被告人贺某1判处十二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。在开庭审理中，被告人贺某1及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不表异议。辩护人在量刑方面的辩护意见是：一、被告人贺某1具有坦白情节；二、被告人贺某1当庭自愿认罪、悔罪态度诚恳；三、被害人贺某2系被告人贺某1的堂兄，二人系近亲属；四、被告人贺某1系初犯、偶犯，此次犯罪系遭受套路贷侵害及法律意识淡薄所致。综上，建议对其判处十一年以下有期徒刑。当庭未提交证据。经审理查明，2018年6月2日至8月31日期间，被告人贺某1为了偿还网络贷款，虚构自己在“衡山机械”公司上班当库管，手头有大量钢材边角料、淘汰的旧车床及拉钢材用的方木等固定资产待处理的事实，骗取被害人贺某2信任，使贺某2投资。被害人贺某2与其妻子贾某先后通过现金支付、手机银行转账、微信转账和支付宝转账的方式，将人民币1008550元转入被告人贺某1的个人账户，其中通过贺某2账户转入850550元，通过贾某账户转入158000元。2018年5月至8月期间，被告人贺某1以上述同样的手段诈骗被害人王某人民币437500元、诈骗被害人潘某人民币70600元、诈骗被害人魏某人民币96980元。以上共计诈骗所得1613630元。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实本案由被害人贺某2于2019年1月28日报案。2.户籍信息，证实被告人贺某1出生于1987年3月29日，系完全刑事责任能力人。3.抓获经过，证实2019年2月25日，侦查人员××区将被告人贺某1抓获。4.违法犯罪记录查询情况说明，证实经查询，被告人贺某1此前无违法犯罪记录。5.被害人贺某2的转账明细表、中国建设银行个人账户支出交易明细、微信聊天记录截屏、被害人贾某的转账明细表、黄河农村商业银行及中国农业银行交易凭证（回单），证实2018年6月至8月期间，被害人贺某2给贺某1转款共计916850元，贺某1给贺某2转回66300元。被害人贾某给贺某1转款共计178000元，贺某1给贾某转回20000元。6.被害人王某的转账明细表、手机转账截图、中国建设银行个人账户支出交易明细、还款承诺，证实2018年5月至8月期间，被害人王某给贺某1转款共计474500元，贺某1给王某转回37000元。2018年10月25日、11月14日被告人贺某1两次给王某签写了还款承诺书。7.被害人潘某的转账明细表、微信转账截图、农业银行转账明细及截图，证实2018年7月至8月期间，被害人潘某给贺某1转款共计70600元。8.被害人魏某的转账明细表、支付宝转账截图、中国民生银行个人账户对账单、电子银行业务回单，证实2018年6月至8月期间，被害人魏某给贺某1转款共计123980元，贺某1给贺某2转回27000元。9.被告人贺某1的中国工商银行、中国农业银行、招商银行、黄河农村商业银行个人账户信息及交易流水明细、微信账户及支付宝账户交易记录，证实案发后，侦查人员调取了被告人贺某1在2018年4月-2018年8月期间的银行流水及微信、支付宝交易记录，被告人贺某1账户上收到和转出的款项与各被害人的陈述及被害人的银行交易明细一致。10.证人贺某3的证言，证实其系被告人贺某1的堂叔。2018年7月2日，贺某1给其打电话说他是大河数控机床厂的库房经理，手里有一些钢材边角料要处理让其投资，其就给贺某1转了23000元，此后贺某1又多次以同样的理由让其投资，其先后给贺某1共计转了224000元，贺某1只给其转回来600元。2018年9月，其找贺某1要钱，贺某1才承认之前说的工作单位、投资理由都是编造的，后其和贺某1的母亲王志梅商量，用王志梅名下的果园经营权相抵，其就和贺某1之间两清了。11.被害人贺某2的陈述，证实其系被告人贺某1的堂兄。2018年6月2日，贺某1给其打电话称他在“衡山机械”公司上班当库管，手头有一些钢材边角料需要处理，这些货需要50000元，卖出去以后可以挣钱，他现在有25000元，让其再投资25000元，其就给了贺某125000元的现金。此后贺某1又先后多次以公司有淘汰的旧车床、拉钢材用的方木、包装钢材的皮子等资产需要处理为由，骗取其的信任让其投资，直至2019年8月31日，其先后给贺某1投资共计916850元，贺某1以返利的名义先后给其返还了66300元，下剩850550元一直未返还，妻子贾某给贺某1投资共计178000元，返还了20000元，下剩158000元未返还。贺某1共骗取其和妻子贾某1008550元。后其多次向贺某1追要款项，贺某1一直以各种理由推脱，后来贺某1才承认从来没有做过钢材生意，骗其的钱全部还了网络贷款。12.被害人贾某的陈述，证实其系被害人贺某2的妻子。2018年6月3日下午，其丈夫贺某2给其说贺某1在一个钢厂当库管，手里有一些厂里淘汰的废旧钢材边角料，可以低价回收进来再高价卖出去赚钱，第二天贺某1也给其打电话说了这件事，之后贺某2让其给贺某1转了13000元，6月5日贺某2又让其给贺某1转了30000元，6月19日贺某1给其打电话说钢厂有一批淘汰的车床，其就给他转了90000元，6月23日又转了15000元，6月24日转了10000元，6月27日贺某1说其第一次投资的钱回来了给其连本带利返还了20000元，6月28日贺某1又打电话说有一批钢材要出售，其又给转了20000元，这样，其先后共给贺某1转了178000元，贺某1给其返了20000元，下剩还有158000元没有给其返还。13.被害人王某的陈述，证实其系被告人贺某1的同学。2018年5月初贺某1给其打电话说他在“衡山机械厂”上班，是仓库主管，有一些旧的钢材要卖，利润比较大让其进行投资，其相信了贺某1。5月10日用微信给贺某1转了4000元，此后贺某1多次以相同的理由让其投资，其先后以微信、支付宝的方式共给贺某1转了474500元，其中贺某1给其返了37000元，下剩437500元一直没有给其返还，其每次找贺某1打电话要钱，贺某1就找各种理由搪塞，2019年2月其又给贺某1打电话，他母亲说贺某1被拘留了。14.被害人潘某的陈述，证实其系被告人贺某1的同学。2018年7月26日，贺某1给其打电话说他是公司管理库房的，手里有一些旧的钢材可以低价收购再高价卖出，其就通过微信和手机银行分几次共给贺某1转了39000元，7月27日中午贺某1给其打电话说钢材生意上出了点问题需要钱，其又给贺某1转了21000元，2018年8月6日贺某1又给其打电话说需要钱，其就给转了10600元。这样，其一共给贺某1转了70600元，此后贺某1以各种理由推脱拒绝给其还款。15.被害人魏某的陈述，证实2018年6月27日早晨，其在贺某2家里，贺某2的弟弟贺某1给贺某2打电话说有一批钢材要出售，贺某2说他没有钱，就把大概情况给其讲了，其就通过手机银行给贺某1转了61000元。2018年7月10日，贺某1给其打电话说又有一批钢材让其继续投资，其又给贺某1转了20000元。8月8日其和贺某2一起找贺某1要钱，贺某1说公司的账出了一点问题需要钱平账，其和贺某2又凑了一些钱，其中其给贺某1转了42980元。这样其一共给贺某1转了123980元。之后其多次找贺某1要钱，贺某1先后共给其返还了27000元，下剩96980元没有返还。2018年9月25日其再次找到贺某1，贺某1承认骗了其，其就报案了。16.被告人贺某1的供述和辩解,证实2018年6月至8月31日期间，其为了偿还网络贷款，虚构自己在“衡山机械”公司上班当库管，手头有大量钢材边角料、淘汰的旧车床和拉钢材用的方木等固定资产待处理的事实，骗取堂兄贺某2的信任，让贺某2投资。贺某2与贾某先后通过现金支付、手机银行转账、微信转账和支付宝转账等方式，给其的个人账户共转入大约100万元，期间其给二人返还了5万元左右；2018年7、8月间，其给贺某2打电话要钱，贺某2说他没有钱让其问一下魏某，其就用同样的方式骗了魏某，魏某也给其转了钱，准确的数额都有银行转账记录；2018年5、6月份其以做生意用钱并承诺分红为由让朋友王某给其转钱，王某先后给其转账45万元左右，2018年8、9月份其向王某承认钱都用于偿还网络贷款了，还不上钱，并给王某打过还款协议；2018年7、8月份其以做生意为由欺骗朋友潘某，潘某给其转款7万元左右，2018年11月左右其给潘某说暂时还不上钱，并给他签了还款协议。其诈骗的钱都用于偿还网络贷款。本院认为，被告人贺某1以非法占有为目的，多次用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币1613630元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贺某1犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。辩护人关于被告人贺某1具有坦白情节、当庭自愿认罪，建议对其判处十一年以下有期徒刑的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。被告人贺某1到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。本院为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人贺某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年2月25日起至2030年2月24日止。）二、违法所得共计1613630元责令退赔给各被害人（向被害人贺某2、贾某共计退赔人民币1008550元、向被害人王某退赔人民币437500元、向被害人潘某退赔人民币70600元、向被害人魏某退赔人民币96980元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 虎桂花人民陪审员 陈宁娣人民陪审员 王丽霞 二〇一九年十月十一日法官 助理 赵 敏书 记 员 王文辉附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。