河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初159号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人石联营，男，1969年2月16日出生，户籍所在地河南省郑州市，汉族，初中文化，系河南鼎源蓄电池有限公司法定代表人，捕前住郑州市金水区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年10月30日被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，同年12月7日被濮阳市公安局大庆分局取保候审，2018年3月25日被郑州市公安局十八里河分局抓获并临时寄押于郑州市看守所，同年3月27日被濮阳市公安局大庆分局刑事拘留，2018年5月2日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人薛峰，河南濮水律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2019）38号起诉书指控被告人石联营犯合同诈骗罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员张爱明出庭支持公诉，被告人石联营及其辩护人薛峰到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2011年3月，被告人石联营先后在濮阳、焦作、开封谎称投资建设蓄电池厂，采用对外发包建设工程、签订施工合同的手段，骗取被害人交纳的保证金，具体包括：王某486万元、杨某60万元、廖某50万元、王某520万元、柴某247万元、夏某40.1万元、庞某35万元、杜某215.45万元、王某620.4万元、李某141万元、陈某229万元、李某230万元、高某12.32万元、宋某和张某2共计37万元、吉某15万元（以上14起共计538.27万元）。案发后，赃款未追回。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、建设工程施工合同、收据、收条、银行交易记录等证据。公诉机关认为，被告人石联营以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项的规定判处。被告人石联营对起诉书指控的事实及罪名均有异议，其辩解意见与辩护人辩护意见一致，具体如下：1、石联营与被害人王某4是合伙关系；2、石联营分别向被害人王某5、宋某、张某2出具借条，双方应为借款关系；3、石联营分别与被害人廖某、柴某2、夏某、吉某签订施工合同，双方是合同关系；4、被害人庞某、杜某1、王某6、李某1、陈某2、李某2、高某分别是通过兰某或辛某收取保证金并签订合同，石联营对此不知情，也没有使用保证金；综上，起诉书指控石联营犯合同诈骗罪的证据不足，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：2006年8月1日，被告人石联营在郑州市注册成立河南鼎源电池有限公司（以下简称“河南鼎源公司”）。2010年9月，石联营提供虚假的材料将公司类型变更登记为台港澳与境内合资即外商投资公司。2011年3月至2013年2月，石联营在其经营的南鼎源公司没有实际开展业务，不具有投资、履行能力的情况下，先后谎称在濮阳、焦作、开封与外商共同投资建设大型蓄电池厂，采用对外发包建设工程项目、签订施工合同的手段，骗取施工单位负责人交纳的保证金，或在履行施工合同中以需要资金为名，骗取施工单位负责人“借款”，共计506.27万元，后逃匿。具体事实如下：一、2011年3月，被告人石联营在濮阳市濮东产业集聚区注册成立濮阳鼎源蓄电池有限公司，谎称投资亿元进行蓄电池生产，与被害人王某4（以海南华城建设有限公司名义）签订基建工程承包合同，以履行合同需要资金为名，分别骗取王某4、杨某“借款”86万元、60万元。案发后，焦作项目的工地负责人兰某代为偿还王某410万元。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提供，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、滑县公安局道口派出所抓获证明：证实2012年10月30日，石联营被抓获归案。2、濮阳市公安局大庆分局人员基本信息：证实石联营生于1969年2月16日，作案时已达完全负刑事责任能力人。3、工商登记档案：证实2006年8月1日，河南鼎源公司设立，法定代表人石联营，经营地点位于郑州市高新开发区科技创业广场。2010年9月，该公司获批变更为外商投资公司，外方股东为东泰国际投资贸易公司，委托胡某1为鼎源公司副董事长。2011年6月，外方股东后变更为香港创利亚太投资有限公司，副董事长变更为任某1。2010年12月2日，濮阳鼎源蓄电池有限公司设立，法定代表人石联营，经营地点位于濮阳市京开道南段路东，经营范围是销售蓄电池、电瓶及维修。4、河南省企业投资项目备案确认书、项目投资建设合同、濮阳市濮东产业集聚区关于终止项目投资建设合同的函：证实2010年11月3日，濮阳市濮东产业集聚区管委会与河南鼎源蓄电池公司签订项目投资建设合同，总投资6亿元。12月23日，濮阳市鼎源电池公司向濮阳市华龙区发展和改革委员会申请项目备案，计划建设自2010年12月至2011年12月止。2011年5月30日，因投资方未按合同约定缴纳保证金，进行开工准备工作，管委会决定终止合同。5、建设工程协议书：证实2011年3月10日，河南鼎源电池公司与王某4（以海南华成建设有限公司的名义）签订建设工程协议书，约定王某4承包鼎源公司位于濮阳市濮东产业集聚区电池生产厂房施工项目，合同标的额约1.3亿元。6、石联营出具的收据：证实石联营先后收到王某4（2011年1月6日）54万元、（1月15日）17万元、（4月28日）24万元、（5月16日）20万元，（8月4日）10万元、（8月14日）10万元。（共计135万元）7、银行个人业务凭证、收据：证实2011年1月6日杨某向石联营转款55万元。2010年12月25日、2011年1月6日，王某4先后出具收到杨某交来招标保证金5万元、55万元的收条（共计60万元）。8、郑某提供的石联营私人来往账单：证实2009年2月至2012年6月，郑某使用石联营提供的资金购买手机、机票、电脑、住宿、餐费等支出，共计54万余元。（石联营签字认可）9、石联营出具的还款计划：证实2012年12月7日，石联营认可共欠王某4、杨某、杨社坤等人现金179万元，其中杨某60万元、利息115万元，承诺2013年元月30日前将本金还清。10、证人胡某1证言：我没有在东泰国际投资贸易公司工作过，不认识石联营。11、证人任某1证言：我没有在香港创利亚太投资公司工作过。我认识石联营，他开办有公司，但没有自有资金，其他情况不清楚。12、证人任某2证言：证实2009年，石联营和郑启钿到我的会计师事务所联系办理中外合资企业手续，当时是郑启钿介绍的一家香港公司给石联营的河南鼎源公司投资，后来没投资成，又换了一家，实际上他的中外合资企业的营业执照只是一个空架子。石联营还通过陈某1联系香港公司注资，后来外商也没有投资。13、证人王某1证言：我没有在河南鼎源蓄电池公司工作过，不认识石联营。我曾在任某2的会计师事务所工作，期间曾帮鼎源公司申请过补助，但没有成功。14、证人郑某证言：我和石联营是朋友关系，他在2006年注册成立了河南鼎源蓄电池公司。2011年石联营在濮阳投资办厂，请我参观过两次，他给别人介绍说我是投资商，当时也是给他撑场面，期间石联营收了王某4200万左右的工程承包款。因为我发现这个项目手续不齐，石联营也没有自己的资金，就没有给他投资。我还给石联营介绍过东泰公司和创利亚太公司谈投资的事情，因为他没有资金也没有合作成。期间我收到王某4转款10万元左右，是我给他介绍工程的花费，因为王某4没有资金也没有干成；石联营给我的钱主要是用于联系外资的差旅费和还他的个人借款，我列有清单，他都签字确认了。15、证人曹某证言：2006年我和几个老同事开办了一家开发电动汽车的公司，研制了一款电动汽车，获得了个人专利，因没有单位合作生产就没有进展。2008年，石联营找到我说要投资蓄电池生产，我提出让他成立公司筹集资金。他向我要了有关技术资料，后来就没有再联系我。我听朋友说石联营拿着我的技术资料到处招摇撞骗，骗了不少钱。16、证人王某2证言：石联营说在濮阳投资建厂，让我哥王某4承包他的工程，骗取了179万元，后来兰某替他还了10万元。17、证人兰某证言：2012年初，我与石联营认识，他自称在焦作马村区上刘庄村建蓄电池厂，可以分给我厂房建设项目，并让我交纳20万元保证金、签订了施工合同。后石联营就安排有关人员对厂区土地平整，中间我听说石联营因涉嫌诈骗被濮阳公安局抓了，就赶到濮阳和受害人王某4见面，我替石联营还给他10万元现金，想着石联营出来后也承认这笔钱，但是到现在也没有还给我。18、被害人王某4陈述：2010年秋，我通过朋友认识石联营，他自称是河南鼎源公司的法人，准备在濮阳投资建厂，让我干一部分活儿。同年11月，我把他介绍给建设路办事处、濮东产业集聚区管委会，还签订了项目投资建设合同。2011年3月1日，石联营和我签订了建设工程合同，让我承建1.3亿的活儿，之后就以资金不到位、手续不全、需要启动资金为由向我要钱，我先后给了他179万元，有现金、汇款，打有收条和记账。直至2012年5月工程都未开工，我也联系不上石联营，他在郑州的办公地点也换了，我从管委会得知石联营一直未缴纳项目保证金，管委会于2011年5月30日就终止了项目合同，我感觉受骗就报案了。我给石联营的钱其中有杨某60万元，是他直接汇给石联营的，另5万元是通过我给的他，还有5万元给了介绍人袁艺峰。石联营没有委托我办理过许可证，都是他自己办理的，我也没有见过。期间，石联营还让我见过香港投资人郑某，并让我给他汇了11万元启动资金。19、被害人杨某陈述：2010年，我通过王某4介绍承揽蓄电池厂一期工程的部分活儿，先交了5万元招标保证金给王某4。2011年，王某4让我们给石联营汇了50万元，另又取了5万元给王某4，都是石联营要的。后来得知石联营因为涉嫌合同诈骗被抓，我就过来反映情况，我一共被骗了60万元。20、被告人石联营供述：2006年，我在郑州成立河南鼎源电池有限公司，担任法定代表人，经营范围是销售电池、电瓶，公司成立手续是通过代办公司操作的。公司成立后没有正常运营资金，也没有实际经营。2009年我公司与东泰国际投资贸易公司（香港）联营，变更为中外合资企业，后来东泰公司将股权转让给了创利亚太投资有限公司，安排王某1做监事。我在濮阳投资建生产蓄电池厂，生产曹某的专利产品，计划总投资6个亿，在濮阳市华龙区发改委进行项目备案，工程建设的活儿包给了王某4，投资方东泰国际投资贸易公司需要我提供规划许可证、施工许可证，我让王某4去办证，办下来是假的，投资方就不再投资了。2011年至2012年4月期间，我陆续向王某4要了120多万元，都有借条，用于办理中外合资手续、差旅、餐饮费、公证费等，还让王某4直接汇给郑启钿11万元用于跑资金，后来也没有外商投资，厂子也没建成。2012年七八月份之后，因为没钱还王某4，我就换了手机号码。在我取保候审期间，兰某代还王某410万元。上述事实，有被告人石联营供述、被害人王某4、杨某陈述、收条、还款计划相互印证，证实石联营在与王某4签订、履行施工合同期间，以履行合同需要资金为名骗取王某4、杨某“借款”，且有证人郑某、王某2、王某1、胡某2、曹某、张某1、兰某等人证言，户籍证明、抓获经过、企业法人营业执照复印件、工商登记信息、企业投资项目备案确认书、银行账户交易明细、收据等证据予以佐证，足以认定石联营实施合同诈骗的事实。二、2011年3月，被告人石联营在郑州市城区，采用上述手段与北京亿金达科技有限公司负责人即被害人廖某（以中建一局集团安装有限公司的名义）签订濮阳蓄电池厂承包工程项目合同，骗取保证金50万元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、银行转款明细：证实2011年3月15日，北京亿金达科技有限公司账户向石联营转款50万元。2、建设工程施工合同：证实2011年3月15日，河南鼎源电池有限公司与中建一局集团安装工程有限公司签订建设施工合同，约定中建一局承包蓄电池生产厂房建设工程，标的额3亿元。3、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、身份证复印件：证实石联营向北京亿金达公司提供了河南鼎源蓄电池有限公司的证照、资质，以及投资建设濮阳鼎源蓄电池公司的规划、施工许可证。4、濮阳市城乡规划局、濮阳市华龙区城乡建设局证明：证实经查询，上述规划、施工许可证均不存在。5、证人丁某证言：2011年3月，石联营说要在濮阳市投资建设蓄电池厂，我就把这个项目介绍给了北京亿金达公司的廖某，当时石联营提供了营业执照、投资项目备案书、建设工程项目规划许可证、建筑工程施工许可证等证件。3月15日，我们就以中建一局安装公司的名义与石联营签订了建设工程施工合同，标的3个亿，负责人廖某先行转给石联营50万元保证金。后来经实地考察，我们发现该项目漏洞太多，就要求石联营退款，他以各种理由推托未退，后来也找不到他。6、被害人廖某陈述：2011年3月丁某介绍我认识石联营，石联营说他的公司已经研制出高效能汽车蓄电池，具有完全自主产权，准备在濮阳市建立蓄电池厂，如果愿意参与项目，他可以关照。后我们双方口头约定，先行支付50万元定金，合同签订后再支付300万元。同年3月15日，我通过所在的北京亿金达公司用网银转给石联营的鼎源蓄电池公司保证金50万元，以中建一局安装公司的名义和鼎源公司签订了一份工程承包合同。后经实地考察，我发现这个项目存在许多漏洞，而且石联营提供的规划许可证、建设许可证都是假的，一个月后就联系不上他了，项目也没有做成。7、被告人石联营供述与辩解：2011年，我通过中间人认识了北京的一个姓丁的男子（丁某），给他说在濮阳投资建厂，小丁介绍了中建一局的负责人参与项目工程建设。我承诺给他们七八千万的活儿，对方通过北京一家公司转账到我公司账户50万元保证金，我和中建一局签订了合同。因为对方发现我提供的建设、规划许可证是假的，就要求我退回50万元的保证金，因为钱都用于办理中外合资手续了，我就没有退还，更换了手机号码。以上事实，有被告人石联营供述、被害人廖某陈述、证人丁某证言、建设施工合同、银行转款明细相互印证，本院予以确认。三、2011年4月6日，被告人石联营在濮阳市城区，采用上述手段与被害人王某5（以海南中航天建筑工程有限公司河南分公司的名义）签订濮阳蓄电池厂工程项目合同，后石联营以履行合同需要资金为名，骗取王某5“借款”20万元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、建设工程施工合同：证实2011年4月6日，河南鼎源蓄电池有限公司与王某5（以海南中航天建筑工程有限公司河南公司名义）签订合同，约定中航天公司河南分公司承包濮阳市多元金蓄电池生产厂房建设工程，标的额3.2896亿元。2、石联营出具的借条：证实2011年4月9日，石联营借到王某5现金20万元。3、证人王某3证言：2010年底，石联营说准备在濮阳投资建蓄电池厂，让我帮他选址，将来会把工程项目承包给我。2011年元月，我们到濮阳考察选址，石联营与濮阳产业集聚区管委会签订了土地购置意向协议，并在濮阳注册了濮阳鼎源蓄电池有限公司，让我负责项目。在资金没有到位的情况下，石联营联系了很多承包公司，说项目要开标，与部分承包公司签订合同收取了保证金。其中承包商王某5是通过我介绍的，其余的都是石联营自己联系的，石联营与王某5签订了合同，收取了20万元保证金。4、被害人王某5陈述：2011年4月，我通过郑州的朋友认识了石联营，他说在濮阳市投资建一个蓄电池生产厂，把价值3个多亿的工程包给我。2011年4月6日，我们在石联营郑州的办公室签订了一份建筑工程施工合同，他催我交纳400万元保证金，因为他不能提供银行资金证明，我就没有交。后来石联营又向我借款20万元作为工程建设的活动经费，还用王某3的30万元存单、赵公岳的房子作担保。不久，我就联系不上他，郑州的办公地点也没人，我到濮东产业集聚区核实石联营投资建厂的事，对方说他没有交土地款、项目没有立项，我感觉被骗就报案了。5、被告人石联营供述：2011年4月，我通过王某3认识了濮阳的王某5，给他说了在濮阳投资建蓄电池厂的事情，我们签订了合同，我向他借款20万元用于办理中外合资手续，也没有办成。因为合同没有履行，我没钱还给王某5，过了两个月就不再和他联系了。综上，虽然石联营辩解其是向王某5借款，但有被告人石联营供述、被害人王某5陈述、证人王某3证言，建设施工合同、借条、情况说明等证据相互印证，证实石联营在不具有投资、履行能力的情况下，与王某5签订建设施工合同后即以需要活动资金为名，诱骗王某5向其出借20万元，后经多次催要后逃匿，足以认定石联营实施合同诈骗事实。四、2012年5月，被告人石联营离开濮阳到焦作市城区，谎称在焦作市马村区安阳城街道办事处上刘庄村投资亿元建设蓄电池厂，与被害人柴某2签订施工合同，骗取保证金50万元，案发前经柴某2多次催要，石联营返还3万元。案发后，赃款47万元未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、土地租赁合同：证实2012年4月30日，石联营代表河南鼎源公司租赁马村区安阳城街道办事处上刘庄村土地，用于建设新厂。2、投资合作协议：证实2012年5月8日，石联营、柴某1分别代表河南鼎源公司、河南华灿公司签订协议，约定鼎源公司投资4.5亿元用于建厂。3、河南省企业投资项目备案确认书：证实2012年5月17日，河南华灿新材料公司生产项目在焦作市发展和改革委员会备案。4、工程项目招标代理授权委托书、项目承包管理合同：证实河南鼎源公司委托河南育兴建设工程公司（以下简称“河南育兴公司”）管理投资新建的华灿公司项目，代理新厂区建设项目招标事宜。5、银行现金缴款单：证实2012年5月22日至5月24日河南鼎源公司向焦作市马村区安阳城街道办事处缴款共计42.6万元（土地附着物补偿款）。6、企业法人营业执照：证实河南华灿新材料科技有限公司于2012年6月11日成立，住所地位于焦作市马村区上刘庄村、法定代表人柴某1。7、证人原某证言：2010年石联营经我介绍认识柴某1，听说他们合作在焦作马村区投资建立河南华灿新材料科技公司，由石联营负责投资建厂，柴某1担任法定代表人。8、证人柴某1证言：2012年石联营想在焦作投资，我们商量后在马村区以河南鼎源公司的名义租了一片地，石联营说投资4.8个亿成立河南华灿新材料科技有限公司，让我担任法定代表人，实际上没有任何投资。我和侄子柴某2为了让石联营能尽快投资建厂，柴某2出钱以我的名义支付给安阳城乡土地租赁金50万元，有政府出的收据。到下半年，我就联系不上石联营了。9、被害人柴某2陈述：2012年5、6月份，我通过叔叔柴某1认识了石联营，他在马村区建设蓄电池厂房，同意分包给我部分建设项目，需要交50万元工程保证金。当时石联营正需要交租地款，我把保证金代他交给政府作为租地款42.6万元，剩余的7.4万元交给了石联营，双方签订了合同。后来因为迟迟不能进场施工，石联营也不退钱，后来也联系不上了。期间，因为我父亲生病找石联营退了3万元。10、证人柳某证言：2012年下半年，项目总指挥兰某让我负责上刘庄村蓄电池厂建设工地的日常协调工作。期间，石联营、兰某、辛某对外分包了部分建设工程。11、被告人石联营供述：2012年，我在焦作投资办理蓄电池厂，让柴某1成以生产橡胶轮胎添加剂的名义骗取政府立项，通过代理公司在焦作成立了河南华灿新材料科技有限公司，柴某1担任法定代表人，我负责厂区建设资金的投入，建成后我使用三个厂房生产蓄电池。柴某1让侄子柴某2出了50万元保证金承包了建设土地，我承诺建设厂房的工程交给他干。因为投资商郑启钿、东泰国际公司、创利亚投资公司最后都没有投资成功，钱也花了没法退还保证金就换了手机号码，离开了焦作。上述事实，有被告人石联营供述、被害人柴某2陈述、证人原某、柴某1、柳某证言，投资合作协议、土地租赁合同、收据等证据相互印证，本院予以确认。五、2012年7月，被告人石联营在焦作市城区，采用上述相同手段与被害人夏某（以焦作三建建设工程有限公司的名义）签订焦作蓄电池厂建设工程施工合同，骗取保证金40万元、投标报名费1000元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、收据：证实2012年7月18日，夏某转款给石联营25万元；10月12日，河南育兴公司收取焦作三建公司投标费用1000元；10月16日，夏某通过陈红霞账户转给石联营保证金15万元。2、建设工程合同：2012年7月18日河南华灿公司与焦作三建公司签订合同，由焦作三建公司承接马村区新厂的科研楼、澡堂、餐厅及生产车间的建设工程。3、证人冯某1证言：2012年5月，我通过朋友向石联营要了一些马村区新建蓄电池厂的工程，转包给了夏某，他和石联营签订了施工合同，交了25万元保证金。4、证人柴某1证言：石联营在焦作上刘庄村建厂期间，兰某受石联营委托负责工地上的事情，辛某的河南育兴公司负责工程招投标。2012年5月，石联营说夏某要承接部分工程，我们谈好后，石联营让夏某交15万元工程保证金，让我以华灿公司的名义出具了收据。5、被害人夏某陈述：2012年6月，我经人介绍认识石联营，他当时在焦作马村区准备投资建厂房，该项目是政府招商引资的，建设手续正在办理。石联营同意让我承接部分厂房建设工程，他安排华灿公司法定代表人柴某1与我签订合同，我向石联营的账户转款25万元，柴某1向我出具了加盖华灿公司公章的收据。2012年10月，石联营通知我到河南育兴建设工程管理有限公司焦作分公司的辛某经理处领取招标手续，辛某说因之前石联营与承包商签订合同混乱，需要修改合同，我不同意就和石联营理论，最终他同意让我再交15万元保证金给我两个标段的工程。我向石联营账户又转了15万元，出具了河南鼎源公司的收据。我们做好进场的准备后，石联营就推脱见面，2013年3月份以后就联系不上他了。6、被告人石联营供述：2012年7月，我在焦作市马村区投资建厂，与夏某签订了施工合同，向他借款40万元，用于支付给他人土地平整费用、偿还个人借款。上述事实，有被告人石联营供述、被害人夏某陈述、证人柴某1、冯某1证言，投资合作协议、土地租赁合同、收据等证据相互印证，本院予以确认。六、2012年9月至10月，被告人石联营在焦作市城区，采用上述手段，委托河南省育兴公司负责人辛某与被害人庞某签订焦作蓄电池厂建设工程施工合同，骗取保证金10万元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、银行交易回单、现金交款单：庞某先后于2012年9月27日、10月14日向兰某提供的郭艳利、连某账户转款15万元、10万元（兰某均打有收条，书面承诺工程不能兑现由其负责偿还）。2012年10月10日，庞某向河南育兴建设工程公司账户转款保证金10万元。2、辛某整理的账目（附票据、收条）：证实辛某按照石联营的安排支出资金用于办理工程建设手续、结算工人工资、餐饮、住宿等花销的情况。3、证人辛某证言：2012年石联营在焦作市马村区投资建厂，兰某交纳保证金后，被任命为工程总负责人。他介绍我们公司为河南鼎源公司管理工程招标，代收施工单位的合同履约保证金。石联营给我们公司留下了10份盖有鼎源蓄电池有限公司公章和石联营手章的空白施工合同。凡是经我公司和兰某签订的合同都需经过石联营的同意。庞某是经兰某介绍到我公司签订的施工合同，交给兰某一部分保证金，交给我公司10万元保证金，经石联营安排都交给兰某了。4、证人兰某证言：石联营安排我担任河南鼎源公司在焦作马村区上刘庄村新厂建设项目的总负责人，让辛某负责项目招标，我根据石联营的安排从辛某处拿走了部分保证金用于施工和他个人使用。5、证人连某证言：我之前在兰某的钢结构厂当出纳期间，他使用过我的身份证办理过一张银行卡，一直由他拿着使用。6、被害人庞某陈述：2012年9月，我通过兰某介绍到马村区刘庄村石联营投建的蓄电池厂考察后，石联营同意给我部分工程，并签订了合同。2012年9月27日我给石联营的公司交了25万元保证金（其中15万元、10万元分别转给了兰某提供的郭艳丽、连某账户），10月份又交给河南育兴公司10万元保证金。过了半年一直没有通知我开工，后来也联系不上他们了。我要求退钱时把签订的围墙、钢结构厂房合同和收据都交给兰某，他打了收条承诺偿还我。7、被告人石联营供述：在焦作投资建厂期间，我委托辛某的河南育兴公司负责建厂，帮我代签合同、代收保证金，辛某在收到保证金后，我向他借了一部分、部分用于还账，其他的都花了，具体钱数也记不清了。我不认识庞某，没有和他签订合同。综上，虽然石联营辩解不认识庞某、没有与其签订合同，但有被害人庞某陈述及其提供的转款凭证、施工合同，辛某、兰某证言相互印证，证实庞某向河南育兴公司交纳保证金，辛某代表河南鼎源公司与其签订施工合同；且被告人石联营供述与证人辛某证言相互印证，证实石联营委托辛某所在的河南育兴公司代为收取保证金、签订施工合同，代收的保证金由辛某根据石联营的安排支出、使用，以上证据能够形成完整的证据链条，足以证实石联营实施合同诈骗的事实。七、2012年10月，被告人石联营在焦作市城区，采用上述手段通过工地总负责人兰某与被害人杜某2（以焦作市东汇钢构彩板有限公司名义）签订焦作蓄电池厂建设工程施工合同，骗取保证金15万元、招标代理费及服务费4500元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、建设工程合同：证实河南鼎源蓄电池有限公司与焦作市东汇钢构彩板有限公司签订合同，由东汇公司承接焦作马村区新厂区的建设工程。2、收据：河南育兴公司于2012年11月5日收取焦作东汇公司招标代理费4000元、500元。兰某于2012年10月16日收取焦作东汇公司保证金15万元。3、投资合同书：证实甲方金门国际发展有限公司、乙方河南鼎源蓄电池有限公司于2012年12月19日签订协议，金门公司向鼎源公司投资1400万元资金用于双方合作的“多元合金蓄电池项目”。（石联营签名、杜某2签字见证）4、辛某提供的支出账目明细、入账凭证、收据等：证实辛某按照石联营的安排支出资金用于办理工程建设手续、结算工人工资、餐饮、住宿等花销的情况。5、证人辛某证言：我公司（河南育兴公司）受河南鼎源公司的委托，代理该公司在焦作市马村区上刘庄村的新厂建设的招标项目管理，代为收取施工单位的履约保证金和招标手续费用、签订合同，保证金都按照石联营的安排支出了。石联营好像也给了兰某空白的施工合同，兰某收取杜某2、王某6的保证金和招标费，石联营知道，后期杜某2、王某6还跟着石联营到广州考察。6、证人兰某证言：我是比较早交给石联营保证金签订合同的，所以石联营就安排我做项目总负责人，后来杜某2也想分包钢结构厂房，经石联营同意，我收了他15万元保证金并签订了合同，我给杜某2写了一个字据，钱被石联营拿走了。7、证人柳某证言：2012年下半年，项目总指挥兰某让我负责上刘庄村蓄电池厂建设工地的日常协调工作。期间，石联营、兰某、辛某对外分包了部分建设工程。8、证人陈某1证言：2012年10月，石联营经我介绍认识了香港金门国际投资有限公司的苏润强，他想从苏润强的公司引进外资，双方还在广州签订了借款协议。苏润强要求石联营的公司提供使用外资的许可证等合法手续，才同意出借资金，因为他迟迟没有办好手续就没有出借资金。中间，为了运作此事石联营通过我转交给了苏润强17万元费用，后就联系不上苏润强了。9、被害人杜某2陈述：2012年9月，我经朋友认识兰某，他自称是河南鼎源公司在焦作马村军筹建蓄电池厂厂房工地的总承包，同意让我承包第三标段。2012年10月16日，我交给兰某15万元保证金，他打有收据，我以焦作市东汇钢结构彩板有限公司的名义和河南鼎源公司签订了合同，兰某说半个月后就能进场施工。11月5日，我到河南育兴公司给辛某交了4000元招标代理费、500元报名费。后兰某多次以河南鼎源公司资金不到位，老板石联营不在家，无法开工为由推脱，石联营也说资金出现问题，投资方未给他投资，拖延开工时间。中间，为了验证广州投资方的情况，我和王某6还出了一部分办事费用给石联营，我们跟着石联营一起到广州见了石联营的朋友陈某1，他安排石联营在宾馆与香港金门国际发展有限公司签订了投资协议，我是见证人。后陈某1也是推脱投资的事情，到现在我也没能进场施工，也联系不上他们。10、被告人石联营供述：在焦作办厂期间，我收了杜某2保证金15万元。当庭翻供：后来杜某2跟着我一起去广州考察投资商的情况，我才知道兰某收了他的保证金。我不认识杜某2，也没有和他签订过合同。以上事实，被告人石联营辩解不认识杜某2，没有骗取其保证金，但有石联营侦查阶段供述、被害人杜某2陈述，证人兰某、辛某证言、收据、施工合同、账目支出明细相互印证，另有证人陈某1、柳某证言、投资合同书予以佐证，足以证实石联营实施合同诈骗的事实。八、2012年11月，被告人石联营在焦作市城区，采用上述手段通过工程总负责人兰某与被害人王某6（以焦作市东汇钢构彩板有限公司名义）签订焦作蓄电池厂建设工程施工合同，骗取保证金15万元、招标代理费4000元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、建设工程合同：证实河南鼎源公司与焦作市东汇钢构彩板有限公司签订合同，由东汇公司承接焦作马村区新厂区的建设工程。2、收条：证实2012年11月1日，河南鼎源公司收到焦作东汇公司工程保证金15万元（加盖石联营手章）。2012年11月3日，河南鼎源公司收到王某6交纳的保证金5万元（收款人郭艳利）。2012年11月5日，河南育兴公司收到东汇公司招标代理费4000元。3、辛某提供的支出账目明细、入账凭证、收据等：证实辛某按照石联营的安排支出资金用于办理工程建设手续、结算工人工资、餐饮、住宿等花销的情况。4、证人辛某证言：我们公司受河南鼎源公司的委托进行工程建设招标，代收施工单位的合同履约保证金。代收的保证金都向鼎源公司报账，并按照法人石联营的安排全部支出了。兰某收取杜某2、王某6的保证金和招标费石联营知道，因为杜某2、王某6还跟着石联营到广州考察。5、证人柳某证言：2012年下半年，项目总指挥兰某让我负责上刘庄村蓄电池厂建设工地的日常协调工作。期间，石联营、兰某、辛某对外分包了部分建设工程。6、被害人王某6陈述：2012年9月，兰某以河南鼎源公司在焦作市马村区上刘庄建设钢构厂房为名，介绍我承接工程并带我考察了现场，说投资方的资金已经到位，不超过一个月就开工，我相信后于2012年11月1日交了15万元的保证金，兰某给我出具了一份加盖鼎源公司财务章的收据、一份盖有鼎源公司公章和石联营手章的空白合同，我代表焦作东汇公司签订了合同。几天后，兰某又让我交4000元的招标代理费和5万元的保证金，其中这5万元保证金是直接交给了他爱人郭艳利，到现在工程也没有任何进展。中间我多次催问工程开工的时间，他多次推脱说快开工了，我和杜某2还花钱陪着石联营到广州寻找投资资金，他说现在没钱退给我，将来可以给我一些股份。7、被告人石联营供述：在焦作办厂期间，我收过王某6的工程保证金。当庭翻供：我当时在看守所羁押，没有与王某6签订合同，收过他的钱。后来王某6跟我到广州考察投资商情况时，我才知道是兰某收了他的保证金。综上，虽然被告人石联营辩解不认识王某6，没有骗取其保证金，但有石联营侦查阶段供述、被害人王某6陈述，证人辛某证言、收据、施工合同、账目支出明细相互印证，另有证人陈某1、柳某证言、投资合同书予以佐证，证实石联营在签订、履行合同中，骗取王某6保证金15.4万元的事实。九、2013年1月，被告人石联营在焦作市城区，采用上述手段委托河南育兴公司负责人辛某与被害人李某1（以河南省永安建筑安装工程有限公司名义）签订焦作蓄电池厂建设工程施工合同，骗取保证金39万元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、收据、收条、银行存款凭证：证实2013年1月3日，李某1交纳鼎源公司办公楼、科技楼、职工宿舍建设工程定金2万元。收款人冯传亮、卢某。2013年1月21日，李某1向某提供的程金玉账户转款保证金35万元，同日辛某出具加盖了河南鼎源公司公章的收据。同年11月30日，李某1向某账户存款4万元。2、建设施工合同：2013年1月21日，河南鼎源蓄电池有限公司与河南省永安建筑安装工程有限公司签订合同，由永安公司承接办公楼、宿舍楼、科研楼的建设工程。（兰某签名）3、辛某提供的支出账目明细、入账凭证、收据等：证实辛某按照石联营的安排支出资金用于办理工程建设手续、结算工人工资、餐饮、住宿等花销的情况。4、证人辛某证言：2013年1月，李某1通过冯某2找到兰某想要赵国防承揽的那部分工程，经电话请示石联营同意，我公司代收了李某135万元保证金，并向我的账户转款4万元，以河南鼎源公司的名义与李某1代表的永安建筑有限公司签订了合同。合同和收据都是石联营盖好公章交给我的，代收的保证金都向鼎源公司报账，并按照法人石联营的安排全部支出了。交至我们公司的保证金，按石联营安排直接退给了之前的承包人赵国防20万元、交给郭艳丽3万元，赔付石联营交通事故2万元，剩下10万元交给了他本人。李某1另外转给我的4万元，石联营使用了。5、证人卢某证言：大概在2012年，我到家附近焦作市马村区上刘庄村蓄电池厂建设工地干活，石联营是电池厂的法人、董事长，兰某是工地总负责人，有事都是向石联营请示汇报。期间李某1来承包工程，兰某安排我和冯某2接待过他，并嘱咐我们收取李某1工程定金2万元，并向他出具了收条，当天就把钱交给了兰某。因为石联营根本没有钱投资建厂，我干了三个月就离开了。6、证人冯某2证言：2012年前后，赵国防在焦作马村区上刘庄村承包了石联营的蓄电池厂方建设工程，交了45万元保证金，由于建设项目迟迟没有开工，就把工程转让给了李某1。兰某安排李某1交给卢某2万元定金，当天下午我和卢某一起把钱给了兰某，过了几天，李某1给招标办的辛某交了保证金并签订了承包合同。事后退还了赵国防一部分保证金。石联营一般不在工地，只是委托兰某、辛某负责工地、招标的事情。7、证人柳某证言：2012年下半年，项目总指挥兰某让我负责上刘庄村蓄电池厂建设工地的日常协调工作。期间，石联营、兰某、辛某对外分包了部分建设工程。8、被害人李某1陈述：2012年12月26日，我经冯某2、贾卫峰介绍认识了河南育兴公司的辛某，并让兰某作担保，同意我投标承接工程。2013年1月21日，我打给辛某提供的账户35万元定金，给我出具了一份收条。后来甲方石联营、兰某和我签订了施工合同，还加盖了河南鼎源公司的公章，我还从卢某、冯某2处拿到了工程图纸，交给二人2万元工程定金。后来开工时间一直拖延，到现在也没有开工，定金也没有退还，后来我才知道他们在和我签订合同之前就已经与其他人签订过合同了，我被骗了。9、被告人石联营供述：在焦作投资建厂期间，任命兰某为工地总负责人，另委托河南育兴公司负责招标，帮我代签合同、代收保证金。育兴公司的负责人辛某在收到保证金后，我向他借了一部分、部分用于还账，其他的都花了，具体钱数也记不清了。因为投资商郑启钿、东泰国际公司、创利亚投资公司最后都没有投资成功，钱也花了没法退还保证金就换了手机号码，离开了焦作。我不认识李某1，也没有和他签订过施工合同。综上，虽然被告人石联营辩解不认识李某1，没有骗取其保证金，但有被害人李某1的陈述及其提供的转款凭证、收条、施工合同，辛某、冯某2、卢某、柳某证言相互印证，足以证实石联营实施合同诈骗的事实。十、2012年12月，被告人石联营在焦作市城区，采用上述手段与被害人陈某2（以河南豫锦彩钢钢构集团名义）签订焦作蓄电池厂建设施工合同，后以履行合同需要资金为名，骗取陈某2“借款”29万元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、建设工程施工合同：证实2012年12月30日，河南鼎源蓄电池有限公司与陈某2代表的河南豫锦彩钢钢构集团签订合同，由豫锦公司承接焦作马村区上刘庄的新厂建设项目。2、借条：证实2013年1月10日，石联营以鼎源公司的名义向陈某2借款25万元；同年1月29日，石联营向陈某2借款4万元。3、被害人陈某2陈述：2013年初，我通过熟人认识石联营，自称在焦作马村区刘庄村开发建设蓄电池厂，可以让我承接部分项目，并带我到现场考察，说只要缴纳保证金就可以进场施工。我就分3次交给石联营保证金现金29万元，签订了施工合同。后石联营一直未通知进场，也找不到他了。4、被告人石联营陈述：我曾和陈某2签订蓄电池厂建设施工合同，向他借款29万元，没有诈骗他。因为投资商郑启钿、东泰国际公司、创利亚投资公司最后都没有投资成功，钱也花了没法退还保证金就换了手机号码，离开了焦作。综上，虽然石联营辩解向陈某2“借款”，但有被告人石联营供述、被害人陈某2陈述、建设施工合同、借条相互印证，证实石联营在不具有投资、履行能力的情况下，与陈某2签订建设施工合同，后以需要资金为名，诱骗陈某2“借款”29万元，后经多次催要后逃匿，足以认定石联营实施合同诈骗的事实。十一、2013年1月，被告人石联营在焦作市城区，采用上述手段委托河南育兴公司负责人辛某与李某2（以河南省四海科技防腐保温有限公司名义）签订焦作蓄电池厂建设工程施工合同，骗取保证金30万元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、建设工程合同：2013年1月22日，河南鼎源公司与李某2代表的河南四海科技防腐保温有限公司签订合同，由四海公司承包马村马村区新厂的厂方建设工程。2、银行转款凭条、收据：证实李某2于2013年2月7日存入辛某账户19万、11万元；当日河南鼎源公司出具收取四海公司履约保证金30万元收条。3、辛某提供的支出账目明细、入账凭证、收据等：证实辛某按照石联营的安排支出资金用于办理工程建设手续、结算工人工资、餐饮、住宿等花销的情况。4、证人辛某证言：2012年元月，兰某让我们育兴公司为河南鼎源公司在焦作的新厂区工地建设进行项目管理，负责和承包商签订施工合同。5月份，老冯（冯某1）介绍李某2找到我，说和石联营已经谈好，同意给李某2三个标段的工程。我向石联营核实后，李某2以四海科技防腐保温公司的名义签订了合同，并将30万元保证金存入我个人账户，下剩15万元保证金对着河南鼎源公司打了欠条。我把18万元现金给了石联营，剩余12万元作为场地施工费支出了。5、证人冯某1证言：我从石联营投资新建的蓄电池厂争取了几个工程，介绍李某2和辛某商谈，对方同意把三个工程交给李某2等人，李某2交了30万元保证金与河南鼎源公司签订合同，至今工程未开通，也联系不上他们。6、被害人李某2陈述：2013年1月18日，我经朋友介绍到焦作市马村区考察了正在筹建的蓄电池厂，到负责该项目招标的河南育兴公司找到经理辛某了解工程情况，最终确定让我承接三个标段，我按照要求交至辛某个人账户30万元保证金，他出具了鼎源公司的收条，我对下欠的15万元保证金出具了欠条。后来辛某就以工程款未到位为由，多次推脱开工日期，我就要求退还保证金，他说钱已经交给河南鼎源公司的法人石联营了，直至现在也没有开工。7、被告人石联营供述：在焦作投资建厂期间，我委托辛某的河南育兴公司负责建厂，帮我代签合同、代收保证金，育兴公司的负责人辛某在收到保证金后，我向他借了一部分、部分用于还账，其他的都花了，具体钱数也记不清了。因为投资商郑启钿、东泰国际公司、创利亚投资公司最后都没有投资成功，钱也花了没法退还保证金，就换了手机号码离开了焦作。我不认识李某2，也没有和他签订过施工合同。综上，虽然石联营辩解不认识李某2，没有收取其保证金，但有被害人李某2的陈述及其提供的转款凭证、施工合同，辛某、冯某1证言相互印证，证实李某2向某交纳保证金，由辛某代表鼎源公司与其签订施工合同；且被告人石联营供述与证人辛某证言相互印证，证实石联营委托辛某所在的育兴公司代为收取保证金、签订施工合同，代收的保证金由辛某根据石联营的安排支出、使用，以上证据能够形成完整的证据链条，足以证实石联营实施合同诈骗的事实。十二、2013年2月，被告人石联营在焦作市城区采用上述手段，委托河南育兴公司负责人辛某与被害人高某签订焦作蓄电池厂建设工程施工合同，骗取保证金14万元、材料费及报名费4500元。案发前经高某多次催要，辛某归还2.13万元。案发后，赃款12.32万元未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、收据：河南鼎源公司于2013年2月6日收到大承公司保证金14万元、河南育兴公司于2012年11月1日、2013年1月18日先后收到大承公司投标报名费、资料费500元、4000元。2、收条：证实高某收到河南鼎源公司退款2万元、1300元。（经办人辛某）3、辛某提供的支出账目明细、入账凭证、收据等：证实辛某按照石联营的安排支出资金用于办理工程建设手续、结算工人工资、餐饮、住宿等花销的情况。4、证人辛某证言：2012年8月我们河南育兴建设工程管理有限公司受河南鼎源公司的委托，对焦作市马村区上刘庄村的新厂区建设项目进行管理，负责工程建设招标，代收施工单位的合同履约保证金，代表河南鼎源蓄电池有限公司于施工单位签订合同。施工合同、收据都是石联营盖好公章交给我的。我们公司代收了大承机电建筑有限公司高某14万元保证金，以河南鼎源公司的名义与高某签订了合同。代收的保证金都向鼎源公司报账，并按照法人石联营的安排全部支出，包括石联营借款、赔偿交通事故当事人、给其他施工单位退款、发放工程部人员工资、给兰某、柳某、赵国防等人。5、被害人高某陈述：2012年年底，朋友介绍我到焦作马村区上刘庄村考察正在投建的电池厂，工程代理公司的负责人辛某说只要交纳保证金可以让我承接部分工程。2013年2月6日，我交给辛某保证金14万元、中间还交了500元投标报名费、4000元中标资料费，一共14.45万元。后因为一直没有通知开工，我让辛某退款，他就多次推脱说资金没有到位，钱都交给河南鼎源公司了。直到2016年夏，辛某先给了我2万元、1300元，剩余12.32万元到现在未退。我没有见过石联营、也不知道他是河南鼎源公司的老板。6、被告人石联营供述：在焦作投资建厂期间，我委托河南育兴公司负责建厂，帮我代签合同、代收保证金，育兴公司的负责人辛某收到保证金后，我向他借了一部分、部分用于还账，其他的都花了，具体钱数也记不清了。因为投资商郑启钿、东泰国际公司、创利亚投资公司最后都没有投资成功，钱也花了没法退还保证金就换了手机号码，离开了焦作。我不认识高某，也没有和他签订过施工合同。综上，虽然石联营辩解不认识高某，没有收取其保证金金，被害人高某的陈述及其提供的转款凭证，证人辛某证言相互印证，证实高某向某交纳保证金，由辛某代表鼎源公司与其签订施工合同；且被告人石联营供述与证人辛某证言相互印证，证实石联营委托辛某收取保证金、签订施工合同，代收的保证金由辛某根据石联营的安排支出、使用，以上证据能够形成完整的证据链条，能够证实石联营实施合同诈骗的事实。十三、2012年5月，被告人石联营在焦作市城区，采用上述手段与被害人宋某、张某2口头达成承包焦作蓄电池厂工程协议，以履行合同需要资金为名，骗取二人“借款”37万元。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、借条：证实2012年5月28日，石联营以河南鼎源蓄电池公司的名义向宋某借款25万元。同年9月26日、11月19日，石联营先后向宋某借款7.5万元、4.5万元。2、被害人宋某陈述：2012年5月，我和合伙人张怀银到焦作找到石联营，他带我们参观了建厂租的地，说香港老板投资了几个亿，可以承包给我们两个车间，我们交给他保证金25万元现金。后石联营说要开工了，需要资金，于2012年9月26日向我们借款7.5万元、1月19日借款4.5万元，打有欠条。3、被害人张某2陈述内容与上述一致。4、被告人石联营供述：2012年5月，我在焦作市马村区安阳城街道办事处刘庄村租地开办电池厂，承诺给宋某、张某2一个车间的钢结构工程，我向他们借款37万元，因为后来我被抓了，工程没有干成，我没有诈骗。上述事实，虽然石联营辩解向宋某、张某2“借款”，但有被告人石联营供述、被害人宋某、张某2陈述、借条相互印证，证实石联营在不具有投资、履行能力的情况下，口头承诺发包给二人工程，后以履行合同需要资金为名，骗取“借款”，后经多次催要后逃匿，足以认定石联营实施合同诈骗的事实。十四、2011年3月，被告人石联营在郑州市城区，以在开封投资建设蓄电池厂为由，与被害人吉某签订施工合同，骗取保证金30万元。经吉某多次催要，石联营返还15万元。案发后，赃款15万元未追回。上述事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、银行现金存款凭证、收条：证实2011年3月15日，吉鹏（系吉某弟弟）转至河南鼎源蓄电池公司账户26万元；（加上另外现金4万元）当日石联营出具收到吉鹏现金30万元的收条。2、被害人吉某陈述：2011年3月15日，我委托弟弟吉鹏在郑州与石联营签订了钢结构项目合同，合同价值1.4亿元，合同签订后，我按照约定交给石联营30万元保证金，过了一个月就联系不上他了。其中26万元是转款到河南鼎源公司账户，另外4万元现金直接交给了石联营，他打有收据。石联营说的挺大的，我当时相信他，但自始至终都没有见到他投钱，后来联系不上他，才意识到受骗了。经多次催要石联营安排辛某还款15万元，目前还欠15万元。3、被告人石联营供述：我向吉某借款30万元是用于蓄电池厂的投资建设，没有诈骗。综上，虽然石联营辩解向吉某借款，有被告人石联营供述与被害人吉某陈述、银行存款凭证、收条相互印证，证实石联营在不具有投资、履行能力的情况下，谎称投资建立大型蓄电池厂，诱骗吉某保证金后逃匿，足以认定石联营实施合同诈骗事实。本院认为：被告人石联营以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了社会主义市场经济秩序，已构成合同诈骗罪。石联营多次实施合同诈骗，可酌情从重处罚。公诉机关指控石联营犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，其中指控石联营诈骗被害人庞某35万元、被害人王某620.4万元、被害人李某141万元不当。经查：1、庞某将其中25万元保证金转入兰某指定的账户，兰某亦向其出具收条，承诺工程不能兑现由其负责偿还；2、王某6提供的收据证实其中5万元保证金系交给了郭艳丽，现无证据证实郭艳丽是否将该款交给石联营，且石联营对该款不认可；3、李某1提供的收据证实其中2万元保证金系交给了工地人员冯某2、卢某，虽然二人证实将该款转交给了兰某，但现无证据证实兰某将该款转给石联营，且石联营对此不予认可。综上，起诉书指控石联营对上述庞某25万元、王某65万元、李某12万元（共计32万元）保证金具有非法占有目的证据不足，本院不予认定。关于被告人石联营及其辩护人所提“石联营经手收取被害人王某4、廖某、柴某2、夏某、吉某交纳的保证金并签订施工合同的，双方应属于合同或合伙关系；石联营分别向被害人王某5、陈某2、宋某、张某2出具借条的，双方应属于借款关系”的辩护意见。经查，石联营供述与上述被害人陈述、证人证言、银行存款凭证、收条、施工合同等书证相互印证，证实石联营在不具有投资、履行能力的情况下，谎称投资建立大型蓄电池厂，诱骗部分被害人交纳保证金、签订施工合同，或是在履行施工合同以需要资金为名，骗取被害人“借款”后逃匿，足以认定石联营主观上具有非法占有的目的，客观上实施了在签订、履行合同过程中骗取他人财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于石联营及其辩护人所提“被害人庞某、李某1、李某2、高某分别向某交纳保证金、签订合同的，以及被害人杜某2、王某7分别向兰某缴纳保证金、签订合同的，均与石联营无关”的辩护意见。经查：1、被害人庞某、李某1、李某2、高某陈述，证人辛某等人证言及转款凭证、收据、相互印证，证实上述被害人向某交纳保证金，由辛某分别代表鼎源公司签订施工合同；且石联营供述与辛某证言相互印证，证实石联营委托辛某收取保证金、签订施工合同，代收的保证金由辛某根据石联营的安排支出、使用；2、石联营在侦查阶段供述与被害人杜某2、王某6陈述、证人辛某、兰某等人证言、施工合同、加盖鼎源公司印章及石联营手章的收条、转款凭证等书证相互印证，证实石联营通过兰某、辛某收取过被害人杜某2、王某6的保证金，之后带领二人到广州考察投资商，后未能履行逃匿拒不还款；以上证据能够形成完整的证据链条，能够证实石联营实施合同诈骗的事实，故上述辩护理由不能成立，本院不予采纳。综合，被告人石联营的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石联营犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年三月二十五日起至二〇三〇年二月十三日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人石联营退赔如下被害人损失：王元森86万元、杨世保60万元、廖斌50万元、王海彬20万元、柴小涛47万元、夏步云40.1万元、庞多苗10万元、杜小君15.45万元、王继洲15.4万元、李秀锋39万元、陈银山29万元、李新红30万元、高奇12.32万元、宋景洪及张银怀37万元、吉永15万元，均于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 芳人民陪审员 盛 昌人民陪审员 贾玉红二〇一九年十月三十一日书 记 员 杨鑫如