江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初579号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人王灵通，男，1987年4月12日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区，现住深圳市罗湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月24日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年5月1日执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人郭永亮，山东天清律师事务所律师被告人李禄顺，男，1988年1月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省衡阳市常宁市，现住深圳市龙华区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年5月1日执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人张润根、臧红梅，北京盈科（南昌）律师事务所律师。被告人冯德勇，男，1971年10月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省阳江市市辖区，现住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年5月1日执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人吕震环，江西天佑律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2019〕590号起诉书指控被告人王灵通、李禄顺、冯德勇涉嫌盗窃罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉。被告人王灵通及其辩护人郭永亮、被告人李禄顺及其辩护人张润根、臧红梅、被告人冯德勇及其辩护人吕震环到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月初，被告人王灵通与被告人李禄顺合谋，通过贩卖银行卡“四件套”（包括银行卡主身份证正反面复印件、银行卡、银行U盾和绑定银行卡电话卡）给犯罪分子洗钱过账，待银行卡“四件套”卖出后，王灵通通过查询银行卡内余额，待发现卡内有余额则通知银行卡卡主到银行柜面办理挂失补办银行卡，从而把赃款取出分成。当月，李禄顺将上述作案手法通过伍光辉告诉了被告人冯德勇，冯德勇办理了两套银行卡“四件套”后交给李禄顺，并由王灵通将该银行卡“四件套”在网上出售给了上游犯罪分子使用。2019年3月19日，上游犯罪分子以电信网络诈骗方式，冒充被害人韦某所在单位江某上行教育科技有限公司的领导和客户，以退还保证金为由骗取被害人的信任，2019年3月19日16时20分许韦某按照犯罪分子要求将17万元转入冯德勇提供给犯罪分子使用的中国农业银行账户62×××78中。当日下午，王灵通通过查询之前贩卖的冯德勇的中国农业银行62×××78账号余额，发现卡内余额有17万元，立即让李禄顺通知卡主冯德勇到银行挂失补办银行卡将钱取出。后王灵通陪同冯德勇在深圳市福田区中国农业银行车公庙支行柜面取现169970元。取得赃款后，王灵通分得51000元，李禄顺分得51000元，冯德勇分得67970元。2019年3月23日17时许，民警在深圳市罗湖区红裙楼小区34栋2单元102室将被告人王灵通抓获，现场查获并扣押九部手机、一张纸条、五份银行卡、预留电话、预留电话卡及U盾。2019年5月2日，王灵通家属退还韦某51000元并取得被害人谅解。2019年3月26日21时许，民警在深圳市龙岗区教育路10号402室将被告人冯德勇抓获，并扣押冯德勇一部OPPO手机和现金37500元（已发还被害人）。2019年3月27日23时许，民警在深圳市龙华区澳门新村小区内将被告人李禄顺抓获，并扣押李禄顺苹果手机一部、现金15800元（已发还被害人）。2019年3月30日，李禄顺家属向韦某退还赃款35200元，并于2019年5月2日取得被害人谅解。为了证实上述指控，公诉机关提供了抓获经过、银行流水、指认现场照片、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人王灵通、李禄顺、冯德勇的行为已构成盗窃罪。故诉诸法院，请依法判处。被告人王灵通对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1、自愿认罪、悔罪；2、已退赃，并取得谅解；3、系从犯；4、主观恶性和社会危害性小；5、初犯、偶犯；6、不是犯意的提起者。其辩护人当庭提供了被害人韦某及其单位江某上行教育科技有限公司出具的谅解书及收条各一份，证明被告人王灵通已退还全部赃款51000元，并取得被害人的谅解。被告人李禄顺对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1、不构成盗窃罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、系从犯；3、初犯、偶犯；4、坦白、积极退赃，并取得了谅解。其辩护人当庭提供了被害人韦某及其单位江某上行教育科技有限公司出具的谅解书一份，证明被告人李禄顺已退还全部赃款51000元，并取得被害人的谅解。被告人冯德勇对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：1、坦白；2、当庭自愿认罪、悔罪；3、初犯、偶犯；4、从犯。经审理查明，确认了公诉机关指控的上述事实。认定上述事实的证据有：抓获经过、被害人韦某QQ聊天记录及招商银行卡回单、银行流水、取款截图、被告人冯德勇取款的监控视频、王灵通打车及取得赃款后逃离现场的视频、李禄顺与王灵通、冯德勇的微信语音聊天翻译视频、王灵通与冯德勇碰面视频、扣押清单、扣押照片、发还清单、收条、谅解书、被害人韦某的报案笔录和陈述、证人梁某、陈某1、陈某2、马某的证言、被告人王灵通、李禄顺、冯德勇的供述和辩解、三被告人的辨认笔录、三被告人户籍材料及前科证明等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人王灵通、李禄顺、冯德勇共同以非法占有为目的，秘密窃取他人现金人民币17万元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控事实和罪名成立。三被告人归案后均能如实供述所犯罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王灵通、李禄顺已退还全部赃款，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人李禄顺的辩护人认为本案构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院认为三被告人明知是为犯罪洗黑钱而提供银行卡“四件套”，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。后三被告人以非法占有为目的，通过补办银行卡的方式秘密窃取银行卡里的钱款，构成盗窃罪。提供银行卡是手段，窃取钱款才是目的，属牵连犯，应从一重罪处罚。故应以盗窃罪定罪处罚。三被告人在共同犯罪中，相互配合，积极参与，作用相当，不宜区分主从犯。故辩护人关于构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪及区分主从犯的意见与查明的事实和法律不符，不予采纳。其它辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人王灵通犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2023年1月23日止）二、被告人李禄顺犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2023年1月27日止）三、被告人冯德勇犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元。（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2023年5月26日止）四、责令被告人冯德勇退赔被害人江某上行教育科技有限公司人民币30470元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘文锋人民陪审员  李慧萍人民陪审员  吴婕瑜二〇一九年十月十五日书 记 员  顔颖萍