湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1381刑初153号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人伍龙，男，1988年3月3日出生，汉族，湖南省新化县人，小学肄业文化，无职业，户籍所在地新化县，现住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人陆序丰，湖南振瀚律师事务所律师。被告人廖保军，男，1989年9月28日出生，汉族，湖南省新化县人，初中肄业文化，无职业，户籍所在地及现住址新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人刘友艳，湖南迪坤律师事务所律师。被告人伍杨益，男，1993年5月21日出生，汉族，湖南省新化县人，初中肄业文化，无职业，户籍所在地新化县，现住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人唐勇，湖南波月律师事务所律师。被告人刘从保，男，1990年9月13日出生，汉族，湖南省新化县人，小学文化，无职业，户籍所在地新化县，现住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人周煜，湖南红日律师事务所律师。被告人伍志华，男，1990年9月20日出生，汉族，湖南省新化县人，初中文化，无职业，户籍所在地及现住址新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人邓赞林，湖南红日律师事务所律师。被告人兰新磊，绰号“小兰”，男，1993年7月19日出生，瑶族，湖南省新宁县人，初中文化，无职业，户籍所在地及现住址新宁县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人姜海燕，湖南荆剑律师事务所律师。被告人曾常青，男，1985年10月14日出生，汉族，湖南省新化县人，小学文化，无职业，户籍所在地新化县，现住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人李文，湖南迪坤律师事务所律师。被告人伍霞，女，1996年8月4日出生，汉族，湖南省新化县人，初中文化，无职业，户籍所在地新化县，现住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局取保候审，2019年6月19日被执行逮捕。现押娄底市看守所。辩护人谭俞，湖南红日律师事务所律师。被告人李义，男，1984年6月23日出生，汉族，湖南省永州市人，初中文化，无职业，户籍所在地永州市零陵区，现住永州市零陵区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人吴定华，湖南绍光律师事务所律师。被告人曾文，男，1989年10月21日出生，汉族，湖南省新化县人，初中文化，无职业，户籍所在地新化县，现住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人伍向红，湖南波月律师事务所律师。被告人伍洪辉，绰号“红薯”，男，1987年10月29日出生，汉族，湖南省新化县人，初中文化，无职业，户籍所在地新化县，现住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人黄春花，湖南迪坤律师事务所律师。被告人肖文林，绰号“老黑”，男，1986年10月22日出生，汉族，湖南省新化县人，初中肄业文化，无职业，户籍所在地新化县，现住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月9日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现押冷水江市看守所。辩护人蔡梦旖，湖南荆剑律师事务所律师。湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉[2019]126号起诉书指控被告人伍龙、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、刘从保、伍志华、李义、伍洪辉、曾文、肖文林犯诈骗罪，被告人廖保军犯诈骗罪、非法持有枪支罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员韦亚平担任审判长，人民陪审员阳玲、陈友贵参加的合议庭，书记员陈华祥担任记录，在本院大审判庭依法公开开庭进行了审理。冷水江市人民检察院指派员额检察官戴旭斌、检察官助理刘旭红出庭支持公诉，伍龙及其辩护人陆序丰、廖保军及其辩护人刘友艳、伍杨益及其辩护人唐勇、刘从保及其辩护人周煜、伍志华及其辩护人邓赞林、曾常青及其辩护人李文、伍霞及其辩护人谭俞、兰新磊及其辩护人姜海燕、李义及其辩护人吴定华、曾文及其辩护人伍向红、伍洪辉及其辩护人黄春花、肖文林及其辩护人蔡梦旖均到庭参加诉讼。其中辩护人李文、谭俞、邓赞林第二次开庭时未到庭。本案现已审理终结。湖南省冷水江市人民检察院指控:一、诈骗罪2018年4月至5月期间，被告人伍龙伙同刘永武、刘冬、夏新文（均另案处理）等人在怀化市溆浦县周永祥（已被不起诉）家中，纠集被告人廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊等人，以非法占有为目的，购买网站平台、设立“祥蚨在线”平台，通过控制平台，虚构网络理财产品，以高额返现和奖励被害人发展下线为诱饵，诱骗被害人在平台内充某，骗取被害人财物。2018年4月9日至5月16日，该平台诈骗被害人张某1等18人共计3319585.86元。廖保军、曾常青、伍霞各分得赃款9万余元，伍杨益、兰新磊各分得赃款8万余元，周永祥得赃款0.6万元，剩余赃款被伍龙、刘冬、刘永武等人分得。经鉴定，“祥蚨在线”平台充某收入4162842.36元，返利金额843256.50元，收支净额3319585.86元。2018年3月至6月期间，被告人刘从保伙同伍志华先后在永州市零陵区新化县孟公镇曲溪村、新化县西河镇廖保军家中，纠集被告人廖保军、曾常青、李义、伍洪辉、曾文、肖文林等人，以非法占有为目的，购买网站平台，设立“萬菲国际”平台、“富易堂国际”平台，通过控制平台，仿冒重庆“时时彩”，以高于官网赔率为诱饵，诱骗被害人充某购买；通过以高额返现为诱饵，诱骗被害人在平台内充某，骗取被害人财物。2018年4月3日至2018年4月26日期间，“萬菲国际”平台共诈骗被害人李某1、李某2、朴某281728.71元。刘从保、伍志华各分得赃款10万余元，伍洪辉分得赃款3万余元，李义分得赃款2万余元，曾文分得赃款0.2万元。2018年6月1日至2018年6月7日，“富易堂国际”平台诈骗被害人张某2、宋某共计101186元。因被民警查获，该平台尚未分赃。经鉴定，“富易堂国际”平台充某收入101288元，返利金额102元，收支净额101186元。2018年6月8日，冷水江市公安局民警分别前往新化县西河镇廖保军家中及怀化市溆浦县周永祥家中，抓获被告人伍龙、廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、刘从保、伍志华、李义、曾文、肖文林，后在新化县抓获被告人伍洪辉，现场缴获电脑、手机、银行卡等作案工具。民警扣押伍霞1130元、伍龙2333元及长安牌面包车1辆、伍杨益1122元、兰新磊650元、荣威牌轿车1辆。周永祥的亲属代为向公安机关退缴赃款0.6万元。民警另冻结涉案赃款60余万元，其中已发还被害人张某1215563.06元。二、非法持有枪支罪2014年左右，被告人廖保军将一支射钉枪收藏在其位于新化县的家中。2018年6月8日，民警依法扣押了该支发射器具，经鉴定系利用管状器具发射弹丸的枪支。为证明指控的犯罪行为，公诉机关提交了书证、物证、证人证言、被害人的陈述、被告人及同案犯的供述与辩解、电子物证检验报告、审计报告、搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、视听资料、电子数据、抓获经过、情况说明、退赃笔录等其它证明材料。公诉机关认为，被告人伍龙、廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人刘从保、伍志华、李义、伍洪辉、曾文、肖文林诈骗他人财物，数额巨大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人廖保军违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人廖保军一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当依法数罪并罚。在第二起共同犯罪即“萬菲国际”平台中，曾文起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在其他共同犯罪中，各被告人均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。被告人伍龙对公诉机关指控其犯诈骗罪没有意见，但辩称他被公安民警刑讯逼供致伤。他只从2018年4月9日至4月26日期间实施了犯罪，其后至同年5月16日期间没有实施犯罪，诈骗金额没有300多万元。被告人廖保军对公诉机关指控其犯诈骗罪、非法持有枪支罪的罪行，被告人曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、刘从保、伍志华、李义、曾文、肖文林对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪行均供认不讳，当庭表示认罪认罚。被告人曾常青、伍杨益、兰新磊、刘从保提出公安民警有刑讯逼供的行为。被告人伍洪辉当庭表示认罪认罚，但辩称他获利只有1.4万余元，其他均属实。被告人伍龙的辩护人陆序丰提出的辩护意见是：1、本案涉案金额应认定为公安机关冻结的金额；2、伍龙如实供述自己的罪行，且系初犯，已追回部分赃款。请求对其从轻处罚。被告人廖保军的辩护人刘友艳提出的辩护意见是：1、廖保军从2018年6月2日至6日期间离开了“富易堂国际”平台，此期间的诈骗金额不应计入廖保军的诈骗金额；2、廖保军系从犯；3、廖保军的行为不构成非法持有枪支罪；4、廖保军如实供述其罪行，认罪认罚。请求对其减轻处罚。被告人曾常青的辩护人李文提出的辩护意见是：1、本案公安民警有刑讯逼供的行为；2、曾常青的涉案金额认定错误；3、曾常青系从犯；4、曾常青如实供述，全部退赃。请求对其从轻、减轻处罚，并宣告缓刑。被告人伍霞的辩护人谭俞提出的辩护意见是：1、伍霞系从犯，只应对自己犯罪行为涉及的犯罪金额21万元承担责任；2、伍霞系初犯，且有认罪认罚、退赃等情节。请求对其从轻处罚。被告人伍杨益的辩护人唐勇提出的辩护意见是：伍杨益系从犯，只应对自己犯罪行为涉及的犯罪金额30余万元承担责任，认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。被告人兰新磊的辩护人姜海燕提出的辩护意见是：1、兰新磊系从犯，其涉案金额认定错误；2、兰新磊系初犯、偶犯，认罪认罚。请求对其从轻、减轻处罚。被告人刘从保的辩护人周煜提出的辩护意见是：1、刘从保等人设立“萬菲国际”平台实施诈骗的金额认定证据不足、事实不清；2、刘从保系初犯，认罪认罚。请求对其从轻处罚。被告人伍志华的辩护人邓赞林提出的辩护意见是：伍志华系初犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人李义的辩护人吴定华提出的辩护意见是：李义系从犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人伍洪辉的辩护人黄春花提出的辩护意见是：1、伍洪辉系从犯；2、伍洪辉的涉案金额应认定为数额较大；3、伍洪辉的获利应为1.4万余元；4、伍洪辉系初犯、偶犯，认罪认罚，主动退赃。请求对其从轻、减轻处罚。被告人曾文的辩护人伍向红提出的辩护意见是：曾文系从犯、初犯，已退缴全部赃款，认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚，并宣告缓刑。被告人肖文林的辩护人蔡梦旖提出的辩护意见是：肖文林系从犯及初犯、偶犯，认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、非法持有枪支事实2014年左右，廖某1在被告人廖保军家中玩耍时，将一支射钉枪丢在廖保军家中的坪里，廖保军的奶奶杨某将该射钉枪捡到家中一楼，后廖保军将该射钉枪收藏在其位于新化县的家中。2018年6月8日，民警在对廖保军家中进行搜捕过程中依法扣押了该支发射器具。经娄底市公安局物证鉴定所鉴定：该发射器具系以火药为动力，利用管状器具发射弹丸的枪支。上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:1、证人廖某1的证言，证明2013年或2014年的一天，他在新化县雾溪河里游泳时，在河边捡到1支类似于射钉枪的枪状物，枪身较短，枪管较长，全长1米左右。他将该枪状物带到廖保军家给廖保军看，之后就丢弃在廖保军家房屋旁边的坪里了。2、证人杨某（廖保军之奶奶）、胡某（廖保军之母亲）的证言，证明杨某在住所房屋前坪捡了1把射钉枪放在家中**，准备做废铁卖，之后不知放到哪里去了。3、扣押决定书、扣押物品清单、涉案财物入库单，证明民警扣押廖保军持有的射钉枪一支，并予以收缴入库。4、物证鉴定意见书，证明廖保军被扣押的发射器具系以火药为动力、利用管装器具发射弹丸的枪支。5、被告人廖保军的供述和辩解，证明他朋友廖某1将枪扔在他家里没有再管事，他认为枪不能击发就将枪放在家里，没有处理或上交。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。二、诈骗事实（一）2018年4月初，被告人伍龙伙同刘永武、刘冬、夏新文（均另案处理）等人纠集被告人廖保军、曾常青、伍霞、兰新磊、伍杨益及李某2（另案处理）等人在怀化市溆浦县周永祥（已被不起诉）家中设立“祥蚨在线”平台，以非法占有为目的，通过控制平台，虚构网络理财产品，以高额返现和奖励被害人发展下线为诱饵，诱骗被害人在平台内充某，骗取被害人财物，从事电信诈骗活动。伍龙等人安排廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、李某2（另案处理）等人通过ＱＱ向多个ＱＱ群发送该平台的虚拟产品能高额返现的广告信息，一方面以高额返利为诱饵诱骗被害人进入平台充某购买虚拟产品（充某账号为赖小红的工商银行账号、孙某的工商银行账号及支付宝账号），一方面以奖励被害人为诱饵诱骗其发展下线，对被害人小额资金及时某，取得信任后，诱骗被害人加大充某金额，后拉黑被害人、删除被害人账户信息，控制被害人充某金额。随后，伍龙等人通过购买的银行卡将被害人充某的资金以银行转账等方式转移，再将款项进行提某分赃。伍龙、刘冬、刘永武、夏新文决定其四人占犯罪所得的70%，廖保军、曾常青、伍霞、兰新磊、伍杨益、李某2等占犯罪所得的30%。从2018年4月9日至5月16日，该平台诈骗被害人周某1、韩某1、罗某、蓝某、钱某、陈某、邵某、万某、邬某、王某、马某、刘某1、张某1、周某2、刘某2、韩某2、刘某3、董某等18人共计3319585.86元。廖保军、曾常青、伍霞各分得赃款9万余元，伍杨益、兰新磊各分得赃款8万余元，周永祥以每月水电费、工资0.3万元的名义得赃款0.6万元，剩余赃款被伍龙、刘冬、刘永武等人分得。经鉴定，“祥蚨在线”平台充某收入4162842.36元，返利金额843256.50元，收支净额3319585.86元。上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:1、被害人周某1、韩某1、罗某、蓝某、钱某、陈某、邵某、万某、邬某、王某、马某、刘某1、张某1、周某2、刘某2、韩某2、刘某3、董某的陈述及银行交易记录、微信转账记录、在线聊天记录等报案材料，证明他们被骗的时间、经过、金额等事实。2、证人孙某的证言，证明他自己没有用身份证在工商银行办理过一张账号为62×××62的银行储蓄账户，只在2018年3月底到4月初时，他朋友李宝林的儿子借他的身份证件办理了银行卡，没告诉他拿他的卡去做什么。2018年5月中旬，他朋友李宝林的儿子打电话跟他说之前借用他身份证办理的一张银行卡有笔钱取不出，要他拿身份证到银行网点将这笔钱取出来，可以支付他0.2万元好处费。当天上午，李宝林的儿子带了三名陌生年轻男子过来，他在银行柜台取款时被告知他那张卡被公安冻结了，卡内有39万余元。3、赖小红、孙某的银行交易明细，证明各被害人向某、孙某转账的具体交易情况。4、专项审计报告，证明经鉴定，“祥蚨在线”平台收支净额为3319585.86元。5、辨认笔录，证明经被告人伍龙、廖保军、曾常青辨认，与他们共同实施诈骗的还有刘永武（绰号“白瓜”）、刘冬（绰号“冬瓜”）、夏新文（绰号“老夏”）。6、被告人伍龙、廖保军、曾常青、伍杨益、伍霞的通话清单，证明在“祥蚨在线”平台涉案期间，各被告人的通话情况。7、被告人伍龙在侦查阶段第一、二次的供述与辩解及同步录音录像资料，证明2018年2月份，他老表刘永武要他帮刘永武喊几个人来做事（即从事电信诈骗活动），他就答应了。于是，他和刘永武、冬瓜（指刘冬）通过商量后决定搞“祥蚨在线”平台，由刘冬负责后台提某，老夏（指夏新文）负责平台技术，他负责喊人并管理平台工作人员，刘永武跟着刘冬学习怎么搞平台，通过刘永武到溆浦县周永祥家中设立窝点。他和刘冬、老夏、刘永武四人是老板，他还叫了廖保军、曾常青、伍杨益、兰新磊、伍霞到工作室做事，帮忙到网上拉客户，还有几人是刘冬叫来的，具体名字他不知道。“祥蚨在线”平台是他们在平台虚假上架商品，由平台的会员在网站里充某虚拟货币进行购买，他们承诺一天以0.5%-1.3%的返利来骗取会员充某，当平台的充某金额到一定程度，老夏就会把会员在平台的记录删掉，会员充某的钱就不能提某。平台骗取金额的30%给拉客户的工作人员做提成，另外70%由他们四个老板平分。“祥蚨在线”平台从2018年4月份大概搞到5月16日，付了0.6万元给房东周永祥。平台绑定的银行卡是他花钱购买的，户主叫孙某，该卡上的39万余元钱取不出，喊孙某到银行网点取款被银行工作人员告知是该卡涉嫌电信诈骗被公安机关冻结了。刘冬还提供了一个户主叫赖小红的卡，是他们搞“祥蚨在线”平台时用来提某的。8、被告人廖保军、伍杨益、曾常青、伍霞、兰新磊及同案人周永祥的供述与辩解及同步录音录像资料，亦证明上述事实，并与上述证据相互印证。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。（二）2018年3月下旬，被告人刘从保、伍志华、李义、伍洪辉及伍红艳（另案处理）等人商量，刘从保、伍志华各出资3万元，购买电脑、手机、银行卡等设备，购买网站平台，设立“萬菲国际”平台，以非法占有为目的，通过控制平台，仿冒重庆“时时彩”，以高于官网赔率为诱饵，诱骗被害人充某购买；通过以高额返现为诱饵，诱骗被害人在平台内充某，骗取被害人财物，实施电信诈骗活动。刘从保、伍志华纠集李义、伍洪辉、曾文、伍红艳、刘庆（另案处理）等人，在湖南省永州市零陵区民房，由刘从保负责人员安排和后勤保障，伍志华负责技术及后台管理，李义、曾文、伍洪辉、伍红艳、刘庆等人通过ＱＱ向多个ＱＱ群发布该平台网站的广告信息，一方面以高于官网赔率为诱饵诱骗被害人充某购买“时时彩”（充某账号为彭某的农业银行账号），一方面以高额返利诱骗被害人充某，通过随意修改被告人在平台上的充某金额、让小额资金提某成功等方式骗取被害人的信任，诱骗被害人继续充某，达到较大金额，若被害人提某，则以各种理由搪塞，并诱骗被害人追加充某才能提某，接着拉黑被害人，从而控制被害人资金。刘从保、伍志华将被害人充某资金通过银行转账方式转移至一张户名为龙某1的农业银行账户内，再陆续将款项提某分赃。刘从保、伍志华决定其二人占犯罪所得的70%，李义、伍洪辉、曾文、伍红艳、刘庆等占犯罪所得的30%。从2018年4月3日至2018年4月26日，该平台共计诈骗被害人李某1135541.19元、李某2102599.52元、朴某43588元，共计诈骗281728.71元。刘从保、伍志华各分得赃款10万余元，伍洪辉分得赃款1.4万余元，李义分得赃款2万余元，曾文分得赃款0.2万元。上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:1、被害人李某2、李某1、朴某的陈述、转账交易明细等报案材料，证明他们被骗的时间、经过、金额等事实。2、证人彭某的证言，证明2018年3月初的一天，他用身份证到冷水江市禾青农业银行网点办理了一张卡号为62×××70的银行卡，交给一男子帮忙刷银行流水，因担心对方拿他的卡做违法的事，后将该账户注销了。该账户内所有资金往来均与他无关，他也不认识伍志华、刘从保、李义、曾文、伍洪辉等人。3、证人龙某1、龙某2的证言，证明2018年3月份左右，龙某1在新化县农业银行网点办理了一张尾数是9073的农业银行卡，没有进行任何业务。几天后，龙某1的钱包在汽车西站处的海洋宾馆开房休息时丢失，尾数是9073的农业银行卡及身份证等物均丢失，龙某1没有去银行挂失。该银行卡内所有资金往来都与龙某1无关，且龙某1也不认识李艳姣、刘从保、伍志华、彭某等人。4、证人廖某2（廖保军之兄）的证言，证明2018年4月份，具体时间他记不清楚，他通过电话得知廖保军在怀化市溆浦和刘从保、李义在搞网络诈骗，大概搞了20多天，具体以什么方式诈骗他不清楚。5、彭某、龙某1的银行交易明细，证明被害人李某2、李某1、朴某向彭某转账、彭某与龙某1之间转账的具体交易情况。6、被告人刘从保、伍志华、伍洪辉、曾文的通话清单，证明在“萬菲平台”涉案期间，各被告人的通话情况。7、被告人刘从保、伍志华、李义、伍洪辉、曾文的供述与辩解及同步录音录像资料，亦证明上述事实，并与上述证据相互印证。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。（三）2018年5月26日，被告人刘从保、伍志华先后纠集被告人廖保军、曾常青、李义、曾文、肖文林等人，在新化县河镇双河村廖保军家中设立“富易堂国际”平台，从事电信诈骗活动。其中刘从保负责人员安排和后勤保障，伍志华负责购买平台网站及后台管理，廖保军、曾常青、李义、曾文、肖文林通过ＱＱ向多个ＱＱ群发布广告信息，采用和“萬菲国际”相同的模式诱骗被害人充某（充某账户为盘启荣的工商银行账户），后将被害人充某的资金通过银行转账方式转移，再将款项提某分赃。刘从保、伍志华决定其二人占犯罪所得的70%，廖保军、曾常青、李义、曾文、肖文林等占犯罪所得的30%。从2018年6月1日至2018年6月7日，该平台诈骗被害人张某2、宋某共计101186元。因被民警查获，该平台尚未分赃。经鉴定，“富易堂国际”平台充某收入101288元，返利金额102元，收支净额101186元。上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:1、被害人宋某、张某2的陈述、提取笔录及ＱＱ聊天记录、支付宝转账记录等报案材料，证明他们被骗的时间、经过、金额等事实。2、盘启荣、唐友文的银行交易明细，证明被害人宋某、张某2向盘启荣转账、盘启荣和唐友文互相转账的具体交易情况。3、电子物证检验报告及光盘，证明民警将在犯罪窝点扣押的电脑送检，检出有关的QQ、文档、图片和网页浏览记录等数据文件。4、专项审计报告，证明经鉴定，“富易堂国际”平台收支净额为101186元。5、被告人刘从保、伍志华、廖保军、曾常青、李义、曾文、肖文林的供述与辩解及同步录音录像资料，亦证明上述事实，并与上述证据相互印证。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。三、另查明，2018年6月8日，冷水江市公安局民警分别前往新化县西河镇廖保军家中及怀化市溆浦县周永祥家中，抓获被告人伍龙、廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、刘从保、伍志华、李义、曾文、肖文林，在新化县抓获被告人伍洪辉。民警在抓捕伍龙的过程中，因伍龙拒捕，致伍龙大腿及背部擦伤。现场缴获荣威牌轿车1辆及电脑、手机、银行卡等作案工具。民警扣押伍龙赃款2333元及长安牌面包车1辆、曾常青赃款9万元、伍霞赃款86925.76元、伍杨益赃款1122元、兰新磊赃款650元。周永祥的亲属代为向公安机关退缴赃款0.6万元。民警另冻结“祥蚨在线”平台涉案赃款450794.96元（其中已发还被害人张某1215563.06元），冻结“富易堂国际”平台涉案赃款61144.12元。上述款物均未随案移送本院，由冷水江市公安局依法处理。本案在审理过程中，辩护人伍向红代被告人曾文的亲属代其向本院退缴赃款0.2万元；被告人伍洪辉的亲属代其向本院退缴赃款1.4万元。本案在开庭审理过程中，被告人廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、刘从保、伍志华、李义、伍洪辉、肖文林、曾文均如实供述了自己的罪行，当庭表示认罪认罚，并签具认罪认罚具结书。上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:1、户籍资料，证明12名被告人的姓名、年龄、身份等基本情况。2、现场检测报告书，证明12名被告人的尿液检测均呈阴性。3、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省行政事业单位往来结算收据、湖南省暂扣封存物资收据、冷水江市公安局出具的冻结资金情况明细表及情况说明、公安部电信诈骗案件侦办平台材料、退赃笔录，证明冷水江市公安局民警于2018年6月8日分别对同案人周永祥及被告人廖保军的家中进行搜查，扣押伍龙2333元及长安牌面包车一辆、曾常青9万元、伍霞86925.76元、伍杨益1122元、兰新磊650元，还扣押了荣威牌轿车1台及电脑、手机、银行卡等作案工具，同案人周永祥的亲属主动退缴赃款0.6万元。4、被害人张某1冻结资金发还情况说明、领条，证明民警冻结“祥蚨在线”平台涉案赃款450794.96元，其中发还被害人张某1215563.06元。5、退赃笔录，证明被告人曾文主动退缴赃款0.2万元；被告人伍洪辉的亲属主动退缴赃款1.4万元。6、冷水江市公安局刑侦大队出具的到案情况说明及情况说明，证明被告人伍龙、兰新磊、伍杨益、伍霞、刘从保、廖保军、曾常青、伍志华、李义、曾文、肖文林、伍洪辉均系被抓获到案。民警在抓获伍龙的过程中，因伍龙拒捕，致伍龙大腿及背部有擦伤。7、被告人伍龙、兰新磊、伍杨益、刘从保、廖保军、曾常青、伍志华、李义、曾文、肖文林、伍洪辉的入所体检表，证明上述被告人健康状况均健康或者良好，除伍龙大腿及背部有擦伤、曾文有陈旧性疤痕、李义背部有手术疤痕、伍杨益左臂有纹身及双股有疤痕外，体表均无特殊标志。8、冷水江市公安局刑侦大队出具的到案情况说明、冷水江市人民检察院不起诉决定书，证明同案人周永祥已被冷水江市人民检察院决定不起诉。9、认罪认罚具结书，证明本案在开庭审理过程中，被告人廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、刘从保、伍志华、李义、伍洪辉、肖文林、曾文均如实供述自己的罪行，当庭表示认罪认罚。10、被告人伍龙、廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、刘从保、伍志华、李义、伍洪辉、肖文林、曾文的供述及同步录音录像资料亦证明上述事实，还证明公安民警对上述被告人没有刑讯逼供的行为。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。综上所述，被告人伍龙的涉案金额为3319585.86元，被公安机关扣押赃款2333元及长安牌面包车一辆；被告人廖保军的涉案金额为3420771.86元，获利9万余元，用于日常生活；被告人曾常青的涉案金额为3420771.86元，获利9万余元，被公安机关扣押赃款9万元；被告人伍霞的涉案金额为3319585.86元，获利9万余元，被公安机关扣押赃款86925.76元，余款用于日常生活；被告人伍杨益的涉案金额为3319585.86元，获利8万余元，被公安机关扣押赃款1122元，余款用于日常生活；被告人兰新磊的涉案金额为3319585.86元，获利8万余元，被公安机关扣押赃款650元，余款用于日常生活；被告人刘从保、伍志华的涉案金额均为382914.71元，各获利10万余元，均用于日常生活；被告人李义的涉案金额为382914.71元，获利2万余元，用于日常生活；被告人曾文的涉案金额为382914.71元，获利0.2万元，已主动退缴至本院；被告人伍洪辉的涉案金额为281728.71元，获利1.4万余元，已主动退缴至本院；被告人肖文林的涉案金额为101186元。周永祥的亲属代为向公安机关退缴赃款0.6万元。民警另冻结“祥蚨在线”平台涉案赃款450794.96元（其中已发还被害人张某1215563.06元），冻结“富易堂国际”平台涉案赃款61144.12元。本院认为：被告人伍龙伙同被告人廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊利用网络，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法,诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人刘从保、伍志华、李义、伍洪辉、曾文、肖文林利用网络,以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法,诈骗他人财物，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人廖保军还违反枪支管理规定，非法持有枪支一支，其行为已构成非法持有枪支罪，亦应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人伍龙、刘从保、伍志华均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、李义、伍洪辉、曾文、肖文林均起次要作用，均系从犯，均依法应当从轻或者减轻处罚。被告人廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、刘从保、伍志华、李义、伍洪辉、曾文、肖文林均如实供述了自己的罪行，均当庭表示认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人廖保军一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人伍龙被扣押赃款2333元及长安牌面包车一辆、被告人曾常青被扣押赃款9万元、被告人伍霞被扣押赃款86925.76元、被告人伍杨益被扣押赃款1122元、被告人兰新磊被扣押赃款650元、被告人伍洪辉的亲属主动退缴赃款1.4万元、被告人曾文的亲属主动退缴赃款0.2万元，民警另冻结“祥蚨在线”平台涉案赃款450794.96元、冻结“富易堂国际”平台涉案赃款61144.12元，对12名被告人均可酌情从轻处罚。应责令12名被告人退赔被害人的经济损失（其中被告人已经主动退缴赃款及公安机关追缴赃款应予以核减）。被告人伍龙、曾常青及其辩护人李文、伍杨益、刘从保均提出公安民警有刑讯逼供的行为。经查，冷水江市看守所入所体检表、冷水江市公安局刑侦大队出具的情况说明、同步录音录像资料，证明伍龙在被抓捕过程中因拒捕至大腿及背部有擦伤，其余被告人再无其他伤情，公安民警对上述被告人无刑讯逼供的行为。故对上述辩解本院不予采纳。公诉机关指控被告人廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、李义、伍洪辉、肖文林均系主犯，曾文在“萬菲国际”平台系从犯、在“富易堂国际”平台是主犯。被告人廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、李义、伍洪辉、肖文林、曾文的辩护人均提出他们均系从犯的辩护意见。经查，被告人伍龙等人设立“祥蚨在线”平台，雇佣被告人廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊，其中廖保军帮助喊了曾常青、伍杨益帮助喊了兰新磊。被告人刘从保、伍志华设立“萬菲国际”平台、“富易堂国际”平台，雇佣被告人廖保军、曾常青、李义、曾文、伍洪辉、肖文林，其中廖保军帮助喊了肖文林。上述被告人仅是通过ＱＱ发布广告信息，诱骗他人进入平台充某，利用网络,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物。上述事实有书证、物证、证人证言、被害人的陈述、电子物证检验报告、审计报告、搜查笔录、提取笔录、视听资料、电子数据等证据证明，与本案12名被告人及同案犯周永祥的供述与辩解相互印证，事实清楚，证据确实充分。廖保军、伍杨益虽有帮助喊人的行为，但廖保军、伍杨益、曾常青、伍霞、兰新磊、李义、曾文、伍洪辉、肖文林均系被雇佣人员，不是老板，不是犯意的提出者、犯罪的组织者或者管理者、不是犯罪工具的提供者，在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯。公诉机关的上述指控不当，本院予以纠正。廖保军、伍杨益、曾常青、伍霞、兰新磊、李义、曾文、伍洪辉、肖文林的辩护人的上述辩护意见本院予以采纳。被告人伍龙提出他只从2018年4月9日至4月26日期间实施了犯罪，诈骗金额没有300多万元的辩解；辩护人陆序丰提出伍龙如实供述，其涉案金额应认定为公安机关冻结金额的辩护意见；被告人曾常青的辩护人李文、被告人兰新磊的辩护人姜海燕均提出曾常青、兰新磊的涉案金额认定错误的辩护意见；被告人伍霞的辩护人谭俞、被告人伍杨益的辩护人唐勇均提出伍霞、伍杨益只应对自己犯罪行为涉及的犯罪金额承担责任的辩护意见。经查，被告人伍龙手机通话清单所定基站位置显示从2019年4月9日至5月16日期间，伍龙除其中离开几天，其余时间均在“祥蚨在线”平台位于怀化市溆浦县周永祥家的窝点，且与被告人廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊及同案人周永祥的供述相互印证，足以证明从2019年4月9日至5月16日期间，伍龙作为“祥蚨在线”的老板雇佣被告人廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊在怀化市溆浦县周永祥家，设立“祥蚨在线”平台从事电信诈骗活动，其涉案金额为3319585.86元。根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分第（二）条规定：多人共同实施电信网络诈骗、犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。据此，上述被告人均应对“祥蚨在线”平台的全部诈骗金额负责。伍龙供述其仅实施了2018年4月9日至26日期间的犯罪，未能如实供述其主要犯罪事实。故对上述辩护意见本院均不予采纳。被告人刘从保的辩护人周煜提出刘从保等人设立“萬菲国际”平台实施诈骗金额认定的证据不足、事实不清的辩护意见；被告人伍洪辉的辩护人黄春花提出伍洪辉的涉案金额应认定为数额较大的辩护意见。经查，根据相关法律规定，有被害人李某2、李某1、朴某的陈述及转账交易明细等报案材料，足以证明在“萬菲国际”平台，被害人李某1、李某2、朴某共计被骗281728.71元，事实清楚，且系诈骗数额巨大。故对上述辩护意见本院不予采纳。被告人廖保军的辩护人刘友艳提出廖保军从2018年6月2日至6日期间离开了“富易堂国际”平台，此期间的诈骗金额不应计入廖保军的诈骗金额的辩护意见。经查，除伍志华供述廖保军离开过，再无对其他证据予以证明，对该事实本院不予认定，故根据相关法律规定，廖保军应对“富易堂国际”平台的全部诈骗金额负责。故对该辩护意见本院不予采纳。公诉机关指控被告人伍洪辉在“萬菲国际”平台获利3万元。伍洪辉及其辩护人黄春花提出伍洪辉获利1.4万余元的辩护意见。经查，伍洪辉供述自己获利1.4万余元，与被告人李义、刘从保、伍志华供述之间相互矛盾，再无其他证据予以证明，从有利于被告人的原则，认定伍洪辉获利1.4万元。故公诉机关的指控不当本院予以纠正，对上述辩护意见本院予以采纳。被告人廖保军的辩护人提出廖保军的行为不构成非法持有枪支罪的辩护意见。经查，廖保军捡到枪支后应上交公安机关而未交，并予以收藏。有证人证言、娄底市公安局物证鉴定意见书、扣押决定书、扣押物品清单、涉案财物入库单等证据予以证明，且与廖保军的供述相互印证，事实清楚，证据确实、充分，足以认定，廖保军的行为构成非法持有枪支罪。故对上述辩护意见本院不予采纳。辩护人陆序丰提出被告人伍龙系初犯，已追回部分赃款；辩护人刘友艳提出被告人廖保军如实供述其罪行，认罪认罚；辩护人李文提出被告人曾常青如实供述，全部退赃；辩护人谭俞提出被告人伍霞系初犯，有认罪认罚、退赃等情节；辩护人唐勇、吴定华提出被告人伍杨益、李义均认罪认罚；辩护人姜海燕提出被告人兰新磊系初犯、偶犯，认罪认罚；辩护人周煜、邓赞林提出被告人刘从保、伍志华均系初犯，认罪认罚；辩护人黄春花提出被告人伍洪辉系初犯、偶犯，主动退赃，认罪认罚；辩护人伍向红提出被告人曾文系初犯，已退缴全部赃款，认罪认罚；辩护人蔡梦旖提出肖文林系初犯、偶犯，认罪认罚；均请求对12名被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见，与事实相符，符合相关法律规定，本院予以采纳。但本案12名被告人系针对社会不特定人群实施的电信诈骗活动，社会影响大，不应宣告缓刑。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人伍龙、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、刘从保、伍志华、李义、伍洪辉、曾文、肖文林的刑事责任，以诈骗罪、非法持有枪支罪追究被告人廖保军的刑事责任。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百二十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人伍龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2032年3月8日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人廖保军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币三十万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2025年12月8日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人伍杨益犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2025年8月8日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人刘从保犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2025年2月8日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人伍志华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2024年10月8日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人兰新磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2024年9月8日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）七、被告人曾常青犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2023年10月8日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）八、被告人伍霞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2024年6月18日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）九、被告人李义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2021年8月8日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十、被告人曾文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2020年11月8日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十一、被告人伍洪辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2020年9月8日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十二、被告人肖文林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2019年12月8日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十三、责令被告人伍龙、廖保军、曾常青、伍霞、伍杨益、兰新磊、刘从保、伍志华、李义、曾文、伍洪辉、肖文林退赔被害人的经济损失（其中被告人已经主动退缴赃款及公安机关追缴赃款应予以核减）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韦亚平人民陪审员  阳 玲人民陪审员  陈友贵二〇一九年十月三十日书 记 员  陈华祥附本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全台缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。