陕西省汉阴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0921刑初61号 公诉机关汉阴县人民检察院。 被告人陈某某，女。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年8月9日被汉阴县公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕，现羁押于汉滨区看守所。 辩护人王西洋，男，陕西贤业律事事务所律师。 辩护人李逊，男，北京市大禹律师事务所律师。 被告人沈某某，女。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年8月9日被汉阴县公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕，现羁押于汉滨区看守所。 辩护人李经虎，男，陕西振汉律师事务所律师。 辩护人房贺，男，北京市东方律师事务所律师。 被告人陈某某，男，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年8月9日被汉阴县公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕，现羁押于汉阴县看守所（石泉）。 辩护人李涛，男，北京市大禹律师事务所律师。 汉阴县人民检察院以汉检诉刑诉[2018]35号起诉书指控被告人陈某某、沈某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。汉阴县人民检察院指派检察员殷小玉、检察官助理凌倩倩出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人王西洋、李逊，被告人沈某某及其辩护人李经虎、房贺，被告人陈某某及其辩护人李涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 汉阴县人民检察院指控，2014年初，马某某等人成立北京国宏金桥财星创业投资中心等公司，并虚构其拥有“高能镍碳超级电池”等相关专利技术对外进行虚假宣传，以“国宏金桥”基金和“因为·所以”咖啡屋消费众筹名义，采用“双区发展、多层次资金分配”传销运作模式进行私募股权的“融资”行为。该模式设立以信息津贴为主，管理津贴、区域津贴为辅多项“资金”制度，诱导会员双区平衡发展，不断增加投资，积极发展会员实现“资金”利益最大化。为便于管理和返利结算，该公司将所有投资者纳入公司的国宏金桥基金会员管理系统，对投资者的层级关系、获取酬金情况通过该系统进行操作。同时规定，投资一手3万元或者4.5万元，可以成为会员，对应奖励3万积分，多投后积分以此累加。投资30万元后，可以成为县级召集人。 2014年9月，被告人陈某某通过朋友冯某某（另案处理）介绍接触考察“中科泰能镍碳电池”项目，投资购买“国宏金桥”基金成为会员。后陈某某陆续向该基金投资获得国宏基金县级召集人及会员报单资格，在会员系统共注册3个会员帐号，分别为11568883、11602184、12503166。陈某某作为县级召集人，通过当面介绍、微信转发、组织培训等方式积极宣传、推广该项目投资模式，吸引投资者加入，通过公司平台设定的系统条件在会员平台上积极发展自己的A、B区市场，以获取公司各项资金积分。同时，陈某某作为会员报单员，负责收款汇款，每报一单获取投资金额1﹪的奖励积分。该积分可提现，可复投。每一积分价值人民币一元。 同年10月，被告人沈某某、陈某某经陈某某介绍投资购买“国宏金桥”基金成为会员，沈某某在会员系统共注册2个帐号，分别为15211130、16070022，陈某某在会员系统注册帐号********。沈某某、陈某某作为陈某某的直接下线，在了解到该基金的运作模式后，通过熟人介绍、邀约参与培训、考察等方式积极宣传、推广该项目，吸引投资者加入，通过公司会员平台设定的系统条件在会员平台上积极发展自己的A、B区市场，以获取公司各项资金积分。 2017年4月21日，经贵州省黔东南自治州凯里市公安局委托，福建中证司法鉴定中心对公司会员管理系统电子数据进行检验，陈某某共有3个会员账号，在推荐关系组织结构中，会员编号12503166为另2个账号上线，会员编号12503166处于整个组织结构的第22层，直接推荐会员数为13人，下线会员数为680人，下线层级为10层，本人投资金额为34.5万元，下线人数投资总额为4464万元，总投资额为4498.5万元，获取奖金为182.964万元。沈某某共有2个会员账号，在推荐关系组织结构中，会员编号15211130处于整个组织结构的第23层，直接推荐会员数为12人，下线会员数为224人，本人投资金额为25.5万元，下线人数投资总额为1465.5万元，总投资额为1491万元，获取奖金为85.4796万元。陈某某共有1个会员账号，在推荐关系组织结构中，会员编号17526765处于整个组织结构的第23层，直接推荐会员数为19人，下线会员数为242人，本人投资金额为22.5万元，下线人员投资总额为1666.5万元，总投资额为1689万元。获取奖金为49.4160万元。 公诉机关认为，被告人陈某某、沈某某、陈某某三人以投资理财为名，要求参加者投资股权获得加入资格，并按一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重。三被告人的行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请依法判处。 被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名提出异议，辩称其有实体，不是传销，不认罪。 辩护人李逊辩护意见，被告人陈某某不构成组织、领导传销罪。理由如下：1、电视台进行的宣传、国家进行大额补贴均说明国宏并不是虚假的；2、马某某等高管并没有将资金用于个人消费，而是用于实实在在的投资；3、马某某与被告人签订的合同，待合同到期后，如果马某某不能按期支付本金与收益，应定其非法吸收公众存款罪或者非法集资罪，但不是现在就对马某某进行定罪；4、即使最后应当承担责任，也是马某某等人，并不是三位被告人；5、本案是经营型传销，而不是诈骗式传销；6、因为所以咖啡屋是提供了客观服务的，很多投资人都已经实际享受过；7、会计报告中也说明了绝大多数人是静态投资，而不是动态投资；8、三被告人发展的人数及层级均不构成传销活动的组织者、领导者；9、办理消费卡就是缴纳入门费是不客观的，投资者进行投资并不是看中消费多少，而是看中了公司的未来发展前景。 辩护人王西洋辩护意见，同意李逊的意见，同时认为陈某某系自首。 被告人沈某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名提出异议，辩称做的是实体，没有发展AB区域，是不是传销不清楚，其不认罪。 辩护人房贺辩护意见，被告人沈某某不构罪。理由如下：1、组织、领导传销罪打击的是诈骗型传销，而本案并不符合传销的模式；2、传销是以发展人头获利，而本案是以发展资金进行获利的；3、本案的被告人并没有进行扩大和虚假宣传，且其他人投资也是进行了实地考察后投资的；4、沈某某并没有将获利用于个人消费，而是基于对公司的信任进行了复投；5、公诉人指控的层级与人数均与客观事实不符；6、被告人沈某某主动投案并如实供述，系自首。 辩护人李经虎同意李逊、房贺的意见，认为：1、本案中，沈某某及其他投资人借用亲人名义进行了投资，而中正仍将其计算在层级与人数中与客观事实不符；2、截止案件审理，沈某某并没有提现，公诉机关指控的获利只是电脑上的一个数据，并不能认定为实际获利；3、公诉机关没有充足的证据证实国宏虚构了镍碳高能电池，陈某某的辩护人出示的相关专利证实国宏实际拥有镍碳高能电池，并不是虚假宣传；4、沈某某没有骗取他人财物的目的，她是在看了电视后，又进行了实际考察才进行的投资，她是从内心认定国宏是有前景的，介绍他人时也并未从中获取高额利润；5、本案大部分投资者都是通过看了电视宣传后才进行的投资，本案三被告人对国宏的宣传作用很小，并且中科院及财政部还对其进行高额补贴。综上，沈某某不构成组织、领导传销活动罪。 被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名提出异议，辩称其行为不是传销，其不认罪，起诉书指控认为其以投资理财为名，引诱他人参与，骗取财物，与事实不符。认为：1、投资给马某某共同创业，确实有发明专利，专利证书属于高能镍碳电容器电池的生产企业中科泰能，而中科泰能公司的法人是马某某；2、有企业的营业执照及管理人登记证书（募资资质），属国家扶持项目，有项目批文；3、有权威媒体中央一、十三台对实体项目高能镍碳电容器电池性能和电池发明专利发布会的宣传视频；4、马某某名下的新能源汽车生产企业国宏汽车公司仅2015年就生产销售900余辆并入选工信部补助名录获1.4亿元补贴。其投资该项目是经过几次三番去天津、去廊坊、杭州等实地考察，确实有根有底，属实实在在的实体投资项目，且各省市县公司需另交保证金成立服务机构，为投资者签订协议合同等服务，实际上投资者属自愿投资，并且能进能出，没有任何引诱和骗取的迹象。 辩护人李涛辩护意见，1、公诉机关指控被告人时，并没有核实国宏的几个项目是不是实际存在，投资金额是否实际用于投资，投资金额中有多少比例用于投资，而是只关注人数及层级；2、被告人并没有骗取财物的故意，其获得拥金是依据投资金额，而不是依据发展的人头数，这与传销有明显区别，并且8﹪的拥金并不多；3、本案没有证据证实是团队计酬式传销。刑法调整的是诈骗型传销，而不是经营型传销，在刑法没有明确规定时，不能认定其有罪。 经审理查明，2014年初，马某某等人成立北京国宏金桥财星创业投资中心等公司，利用其拥有“高能镍碳超级电池”等相关专利技术对外进行夸大宣传，以“国宏金桥”基金和“因为.所以”咖啡屋消费众筹名义，采用“双区发展、多层次资金分配”传销运作模式进行私募股权的“融资”行为。该模式设立以信息津贴为主，管理津贴、区域津贴为辅多项“资金”制度，诱导会员双区平衡发展，不断增加投资，积极发展会员实现“资金”利益最大化。为便于管理和返利结算，该公司将所有投资者纳入公司的国宏众筹基金会员管理系统，对投资者的层级关系、获取酬金情况通过该系统进行操作。同时规定，投资一手3万元或者4.5万元，可以成为会员，对应奖励3万积分，多投后积分以此累加。投资30万元后，可以成为县级召集人。 2014年9月，被告人陈某某通过朋友冯某某（另案处理）介绍接触考察“中科泰能镍碳电池”项目，投资购买“国宏金桥”基金成为会员。后陈某某陆续向该基金投资获得国宏基金县级召集人及会员报单资格，在会员系统共注册3个会员账号，分别为11568883、11602184、12503166。陈某某作为县级召集人，通过当面介绍、集中讲课、组织培训学习、邀请参加国宏推介会等方式积极传递信息，推广该项目投资模式，并夸大宣传公司发展、盈利前景及奖励规则，吸引投资者加入，引诱已投资人积极发展他人参加，直接或间接发展下线会员。并通过公司平台设定的系统条件在会员平台上积极发展自己的A、B区市场，以获取公司各项资金积分。同时，陈某某作为会员报单员，负责收款汇款，每报一单获取投资金额1﹪的奖励积分。该积分可提现，可复投，每一积分价值人民币一元。 同年10月，被告人沈某某、陈某某经陈某某介绍投资购买“国宏金桥”基金成为会员，沈某某在会员系统共注册2个账号，分别为15211130、16070022，陈某某在会员系统注册账号********。沈某某、陈某某作为陈某某的直接下线，在了解到该基金的运作模式后，通过熟人介绍、邀约参与培训、考察等方式积极传递信息、推广该项目投资模式，夸大宣传公司发展、盈利前景及奖励规则，吸引投资者加入，引诱已投资人积极发展他人参加，直接或间接发展下线会员。并通过公司会员平台设定的系统条件在会员平台上积极发展自己的A、B区市场，以获取公司各项资金积分。 2017年4月21日，经贵州省黔东南自治州凯里市公安局委托，福建中证司法鉴定中心对公司会员管理系统电子数据进行检验，陈某某共有3个会员账号，在推荐关系组织结构中，会员编号12503166为另2个账号上线，会员编号12503166处于整个组织结构的第22层，直接推荐会员数为13人，下线会员数为686人，下线层数为10层，根据身份证号排重后的下线会员数为680人，本人投资金额为34.5万元，下线人数投资总额为4464万元，总投资额为4498.5万元，获取奖金总额为182.9604万元。沈某某共有2个会员账号，在推荐关系组织结构中，会员编号15211130处于整个组织结构的第23层，直接推荐会员数为12人，下线会员数为225人，下线层数为9层，根据身份证号排重后的下线人员数为224人，本人投资金额为25.5万元，下线人数投资总额为1465.5万元，总投资额为1491万元，获取奖金总额为85.4796万元。陈某某共有1个会员账号，在推荐关系组织结构中，会员编号17526765处于整个组织结构的第23层，直接推荐会员数为19人，下线会员数为243人，下线层数为6层，根据身份证号排重后的下线人员数为242人，本人投资金额为22.5万元，下线人员投资总额为1666.5万元，总投资额为1689万元。获取奖金总额为49.4160万元。 另查明，案发后，汉阴县公安局民警于2017年8月9日打电话给被告人陈某某女儿，要求被告人陈某某到案接受调查，后被告人陈某某于当日主动到公安机关接受调查，同日被汉阴县公安局刑事拘留，羁押于汉阴县看守所（石泉）；同日，汉阴县公安局民警到被告人沈某某家中准备对其进行拘传，因沈某某当时未在家，经民警电话通知，被告人沈某某主动回家，到案接受调查，当日被汉阴县公安局刑事拘留，羁押于汉阴县看守所（石泉）；同日，被告人陈某某正坐在汉阴开往西安的班车上，接到汉阴县公安局民警电话通知后，立即在柞水服务区下车等待公安机关将其带回接受讯问，当日被汉阴县公安局刑事拘留，羁押于汉阴县看守所（石泉）。 上述事实，经当庭举证、质证、认证，有以下证据证实： 1、中国证劵投资基金业协会《关于国宏祥天、国宏金桥华泰等2只私募基金产品备案情况说明》（中基协函[2016]568号）及附件北京国宏金桥华泰创业投资基金备案信息表证实，北京国宏金桥华泰创业投资基金曾作为北京东方财星国际资本管理有限公司（登记编号P1001312）的私募基金产品在中国证劵投资基金业协会登记备案，但经核实，该产品实缴出资额为零，且未提交任何实缴出资证明，因此未通过其备案申请。另经查询私募基金管理人登记备案系统，北京国宏祥天创业投资中心未在中国证劵投资基金业协会办理私募基金管理人登记或办理私募基金产品备案。 2、合伙协议，证实北京东方财星国际资金管理有限公司、陈星座、马兴英、王洪旭共同出资成立合伙企业，企业名称为北京国宏金桥华泰创业投资基金（有限合伙）。 3、中国证券监督管理委员会北京证监局2016年6月24日出具的关于北京东方财星国际资本管理有限公司涉嫌违法违规风险的情况报告(京证监函[2016]297号)证实，经现场检查，北京东方财星国际资本管理有限公司存在基金投向不明、产品运作不规范等问题，且关联企业及关联项目涉嫌非法集资等违法违规问题。涉及人数较多，存在较大风险隐患，具体如下： （1）经查询工商信息，东方财星于2010年8月12日成立，法定代表人为马某某，股东为北京国发伟业管理咨询有限公司、马雪瑞、马某某（北京国发伟业管理咨询有限公司股东为马某某、马雪瑞、马兴英），注册地址及办公地址均为北京市西城区木樨地北里**楼****，注册资本10000万元，实缴资本3000万元，员工109人。 经查询中国证劵投资基金协会（以下简称协会）信息，东方财星2014年4月23日在协会登记为私募基金管理人，管理基金主要类别为股权投资基金，协会登记的公司股东为马某某和马雪瑞（马某某女儿），两人分别占股30%和70%，马某某实际出资到位，马雪瑞未出资，协会登记公司有四名高管人员，总经理为马某某，另三位高管目前均已离职，分别为李哲慧、田雪峰、裴瑞钰。公司现有六名副总经理，分别分管风控、人力资源、IT、财务、投资、内控，均未在协会登记。东方财星目前在协会备案只有1支产品：北京国宏金桥财星创业投资中心（以下简称国宏金桥），管理规模1590万元。东方财星另设立有杭州拓腾股权投资基金合伙企业（以下简称杭州拓腾），管理规模7241万元，截至2016年6月24日杭州拓腾尚未在基金业协会备案。 经查东方财星有26项对外投资，包括北京中科泰能科技集团有限公司、北京国宏金桥无人机科技有限公司、国宏金桥信用管理有限公司、北京因为所以餐饮管理有限公司以及国宏金桥、杭州拓腾、北京国宏金桥华泰创业投资基金、北京国宏祥天创业投资中心等多个投资类企业，公司与子公司关联关系较为复杂。 （2）公司涉嫌违规情况： ①资金募集不合规。 A.通过网站向不特定对象宣传推介，查询国宏金桥网站（www.gouhongjinqiao.com）和杭州拓腾网站（www.chinatuoteng.com）均有对基金产品的详细介绍和宣传，且未对浏览者是否私募基金合格投资者进行筛选和判断，不符合《基金法》第九十一条的规定。 B.产品推广存在虚假、夸大宣传，基金未委托银行托管，但其宣传有托管；各中科泰能公司在网站及募集材料上混淆宣传；杭州拓腾的基金无抵押、担保等保障措施，但其宣传有抵押、担保等。 ②资金安全难以监控。 A.国宏金桥、杭州拓腾两只基金未进行托管不符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十一条的规定。 B.募集资金未作专户管理，投向混乱。①国宏金桥：实际募集资金约1590万元，除向投资标的“库车杰丰果业”支付投资款6000万元外，向东方财星及其关联人频繁大额划转资金，如：2014年向中科泰能（廊坊）支付往来款1500万元，2015年向东方财星支付往来款1080万元；2016年向国宏国园农业投资有限公司投资900万元，向北京国宏金桥因为所以餐饮有限公司投资538万元，向国宏金桥信用管理有限公司投资4万元，向天津国宏金桥商业保理有限公司支付往来款10000万元，向北京国宏金桥电子商务有限公司支付往来款500万元，向北京金天麟科技发展有限公司支付往来款100万元等。②杭州拓腾：实际募集资金7241万元，除向基金合同指定的唯一投资标的“中科泰能高铭科技发展有限公司”支付往来款和借款270万元外，未进行投资。除此之外，该基金向东方财星关联人中科泰能支付往来款5100万元，向赵五九支付往来款100万元等。③杭州拓腾：实际募集资金7241万元，除向基金合同制定的唯一投资标的“中科泰能高铭科技发展有限公司”支付往来款和借款270万元，未进行投资。除此之外，该基金向东方财星关联人中科泰能支付往来款5100万元，向赵五九支付往来款100万元等。 公司上述行为不符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十三条的规定。 （3）公司相关负面报道。 通过网络搜索“国宏众筹”多出现负面新闻，“传销”等字眼；通过网络搜索国宏金桥发现多个含有“传销”、“骗局”、“马某某通缉”等负面字眼。另国宏金桥《募集说明书》中“团队主要成员”有总后勤部少将、工程院院士周国泰已于2015年因涉嫌犯罪被军事检察机关立案侦查。 （4）浙江证监局函件反映东方财星作为杭州拓腾股权投资基金合伙企业的执行事务合伙人，今年以来多次组织全国各地数千名投资者到杭州开展现场宣传活动，还通过国宏众筹平台以销售消费卡附赠收益分配权的模式向不特定对象募集资金，公司对外宣称众筹平台募集的资金通过北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司投资到杭州拓腾，杭州拓腾投资中科泰能高铭科技发展有限公司，该公司主要经营超级镍碳电池项目，宣称可保本获得6倍以上收益。据了解东方财星、杭州拓腾、国宏众筹、中科泰能、北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司等企业均由马某某、赵五九等人实际控制。 针对“国宏众筹”销售消费卡附赠收益分配权的情况，现场了解情况如下： ①商业模式不宜认定为私募基金或股权众筹。 经查，“国宏众筹”销售消费卡附赠收益分配权项目的商业模式为：销售预付费的购物卡，辅以未来不确定的企业经营利润、分红收益及其他回报，公司将该部分售卡资金用于其他股权、债权的投资。鉴于该卡可用于消费，因此该模式不符合《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令［2014］105号）第二条关于“私募基金”的概念，即“以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金”，也不符合央行等十部委发布的《关于促进互联金融健康发展的指导意见》（银发［2015］221号）第二条第九款关于“股权众筹融资”的概念，即“主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动”。 ②该项目存在较大潜在风险。 公司截至2016年5月20日，北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司（东方财星全资子公司）收到533人次购买“因为所以全国连锁咖啡茶艺屋”消费卡的缴款974.6万元。该款项由销售人员罗本友、贺忠梅等分批次转入公司账及“林黛霞”和“马兴英”2个自然人账户。公司提供了1个公司和2个自然人账户的银行交易流水单，其中公司账户流水期限从2016年1月19日至2016年5月25日，“林黛霞”账流水期限从2016年4月1日至2016年5月1日，“马兴英”账流水期限从2014年6月21日至2016年5月20日。公司开始称有200余家因为所以全国咖啡茶艺屋，但后期改口称建成只有4家，约50家加盟者正在洽谈过程中，查询发现，“国宏众筹”网站上有“因为所以咖啡茶艺屋第183店--江苏江阴店开业盛典”、“喜讯传捷报，众筹开新花（第166家店，在敦化市）等新闻”，公司解释说加盟店可在1-200号码之间任选连锁号。 4、安康国宏金桥商贸有限公司合同书一份、中科泰能高铭汽车租赁有限公司租赁方案一份，证实安康国宏金桥商贸有限公司法人是张晓林，该公司系中科泰能高铭汽车租赁有限公司在陕西省安康市汉滨区唯一授权代理商。 5、移交物品清单、国宏众筹“因为﹒所以”入会协议，证实冯颖作为众筹召集人与沈某某、刘安祥、高善芝、戴明先、李寸梅、严辉、杨先琴、叶太珍、张元涛、尚治先、金达菊、文上兵、吴枝平、钟清莲签订合同投资国宏金桥“因为﹒所以”项目，以上投资人均交纳4.5万元后成为该项目的集团会员；张晓林作为众筹召集人与胡家佳、熊宜亚、张雨薇、熊丽娟、张亚洲签订合同投资国宏金桥“因为﹒所以”项目，以上投资人每份合同均交纳4.5万元后成为该项目的集团会员。推出众筹方为北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司，进行消费即返本，分红消费式回报奖励众筹，一次性购买4.5万元整数倍消费卡成为会员，申报额按照每4.5万元即获赠因为﹒所以企业投资资金2.9万元或3万注册积分，享有拓腾基金投资的中科泰能未来权益；投资方可获赠因为﹒所以企业投资资金的增长积分，增长积分为其所获赠的注册积分按每日获赠积分千分之一的增长比例计算;增长积分与注册积分享有同等分红权;注册积分与增长积分所合计积分对应全国连锁的因为﹒所以企业投资资金投资的项目收益，在企业上市后按积分所占总积分的比例参与分红；“因为﹒所以企业投资资金”的注册积分、增长积分均与国宏金桥基金的分红积分享有同等的分红比例，完全“同分同权＂。 6、证人谭文荣的证言，证实2015年年初，他去亲戚文代英家玩，在聊天过程中得到了国宏金桥投资的信息，文代英发展了他，他又发展了粟格军、李坤成、蒋峰、王务佳、文代凤、文代侠、刘运强。 7、证人高莉的证言，证实2015年5月份左右，陈某某给她介绍国宏金桥，后来又找过她几次，她投资了一股30000元，钱打入了陈某某银行卡，她什么都不懂，全部由陈某某操作，她没有推荐过人，陈某某说推荐一个人会有返利。 8、证人金达菊的证言，证实她于2015年通过邻居黄本云了解到国宏金桥，黄本云说投资以后三年就能给她高额返利，并让她看了新闻报道，她就投资了一手45000元，黄本云带她到工商银行，用自助机汇款给了一个叫冯某某的人，并带她到沈某某那里拿的合同，签完以后由他们寄回总公司，最后又是黄本云通知她取的合同，合同里还夹着一张“因为﹒所以”咖啡馆消费卡，黄本云说拿这张卡可以到全国各地的“因为所以”咖啡馆消费喝咖啡，她参加过两次讲课，是黄本云叫的她，一次是在安康城区，一次在高新区，听课的时候还遇到沈某某，她没有推荐过其他人来投资国宏金桥。 9、证人谭平康的证言，证实他老婆王嫒萍是在2015年通过李正琴了解到国宏金桥的，他整理家里的时候翻到一份以王嫒萍名义投资的国宏众筹“因为﹒所以”入会协议书，他在上面看到王嫒萍投资了一份45000元的合同。合同都是由李正琴弄好给的王嫒萍，王嫒萍又通过信用社把45000元转给了一个叫冯某某的人。王嫒萍已因病去世，没有推荐任何人投资国宏金桥。 10、证人石小雪的证言，证实她于2015年12月份通过王秀琼、陈某某了解到国宏金桥，当时王秀琼给她打电话说“国宏”马上要封盘，以后就不能再投资，她听王秀琼这样说就凑了45000元，投资了一手。王秀琼和陈某某在汉阴双星村宏强宾馆开的房，她把凑的45000元拿到宾馆交给她们的，过了两个星期左右，陈某某通知她去拿的合同，随合同还有一张因为﹒所以咖啡屋消费卡。她没有介绍过其他人投资国宏金桥。 11、证人吴世凤的证言，证实她于2015年7月份听黄本云说国宏众筹投资平台可以在上面投资赚钱，黄本云还喊她一起到山东实地考察这个新能源电池，在山东看到使用新能源电池的公交车和新能源工厂的相关情况，她还在网络上查看到一些这方面的信息，2015年9月份她投资了45000元，是让陈某某给报的单，她还用儿子王超、女儿王贤爱的身份证投了两笔。她推荐了侄子王贤发投了45000元。 12、证人龙春翠的证言，证实她于2014年通过陈某某、王秀琼了解到国宏金桥的，当初二人给她说投资这个产品两年能把本金返给她，返本后公司会按每年的收益再给她返利，她投了45000元，钱给了王秀琼，在王秀琼那报的单，过了两个多月，王秀琼才把投资合同给她，合同里还有一张因为﹒所以咖啡屋消费卡，她没有发展任何人。 13、证人彭雪琴的证言，证实她于2015年12月份左右投资，因为她老公陈某某在弄“国宏金桥”，陈某某就用他网站积分帮她投资了一手，当时是45000元，她出资一小部分现金，其余是陈某某网站积分帮她凑的。陈某某在做国宏之前，去考察了实体基地，说这个项目可以做，并且陈某某做国宏的一段时间确实挣了一点钱，但是后来又全部投资进去。她没有推荐任何人来投资国宏金桥。 14、证人邹远琴的证言，证实她于2014年4月听陈某某说国宏金桥这个项目很赚钱，办的有实体。第二次她在陈某某店门口玩，沈某某也和她说起国宏金桥项目，说这个项目办的有实体，投资不会有风险很赚钱。之后不久，陈某某喊她一起到安康去参与一个讲座，有人专门就国宏金桥项目投资进行讲课，在安康市大桥路秦巴市场附近一个宾馆会议室，有几百人听课，汉阴去的有几十人，还有石泉、平利、西安等地的人。听完课后几天，陈某某给她打电话说有人开始报单了，让她也去，她通过他们宣传，加上在安康听课，她就借了60000元买了两手，具体时间在2014年4月。她还推荐了付小敏，是以“因为﹒所以”消费众筹方式投资进去的，付小敏自己只有30000元，差的15000元是她垫付。她投资国宏金桥是陈某某给报的单，陈某某给她了一个农行账号，是一个叫冯某某的户名，她从银行给冯某某账户汇了30000元。陈某某给她宣传说投资的钱是两年回本，但签了一份合同，上面是5年返本返利，合同落款签字代表国宏金桥的是石泉的张晓林，张晓林是安康市的市级代理。她投资国宏金桥后，陈某某给她说过，要她找些人来投资国宏金桥这个项目，可以拿推荐奖。 15、证人李翠衣的证言，证实2015年底，刘友兰告诉她有个国宏公司，将钱投入中科泰能镍碳电池项目，一手4.5万元，两年以后能有几十倍收益，刘友兰把她加进了国宏投资的微信群，让她先了解。她回家就查了国宏公司的相关信息和新闻报道，又在微信群里了解了国宏公司的情况，她越来越感兴趣。2015年12月，刘友兰把她带到银行给国宏公司对公账户汇入4.5万元，过了一两个月收到了国宏公司的合同和一张“因为﹒所以”消费卡，刘友兰说可以使用该卡在因为﹒所以咖啡厅喝咖啡，还送国宏积分3万分，这3万积分以后会变成公司原始股，可以得到八十倍收益。她没有推荐任何人。 16、证人沈巧兰的证言，证实2015年10月，刘友兰在她商店介绍国宏金桥项目，后来她又从电视上了解到一些国宏的情况，通过刘友兰进入国宏微信群，群里说可以去国宏实地考察再投资。她就自己到安康订的车票，2015年12月去杭州看了国宏电池，回家后通过群里的银行账号把第一笔45000元投资款打给了陈某某。2016年4月，群里说湖北随州有一个国宏基地落成仪式，她又去了，在那里看到国宏老总马某某及一些当地领导，回家后她又投资了5手，每手45000，共225000元汇给国宏对公账号。到12月左右，听说公司要封盘，她又追加了4手，每手45000元，共180000元，也汇到了国宏对公账号。她总共签了三份合同，都是在张晓林那签的。张晓林是安康的市代理。投资国宏金桥在公司上市以后，会根据公司盈利情况，在自己投资的基础上有1至5倍的利润。她直接推荐的有盛星元（女儿）、盛自朋（老公）、李本秀、沈明桂。 17、证人毋礼友的证言，证实2014年11月，他妻子龚高萍在汉阴县金鑫大酒店参加了一个由国宏金桥组织的推介会；2015年6月，陈某某喊他一起到安康五里一个厂里去考察，说是中科泰能在安康投资建了厂，当时汉阴去了几十人，有陈某某、陈某某，还有一些他叫不上名字，看了之后，只有一个空厂房，里面啥都没有。2015年7、8月份，陈某某又找到他，详细给他介绍了国宏金桥的情况，给他宣传国宏金桥下面的中科泰能、东方财星等公司，要他们最低一股投45000元，到了2018年公司上市,2020的时候就可以返50至200倍的获利，他一听只要投45000元，五年之后就可以获得900万元，就比较心动。2015年的12月31日，陈某某和陈某某两人分别给他打电话，说投资日期马上截止，有钱都投不上了。当天他就拿了45000元和陈某某一块儿到陈某某家里，把钱交给陈某某，让陈某某给报单，陈某某还给他出了一张45000元的收条。到了2016年2月份，陈某某和陈某某又给他说上面开了个会，投资的时间可以延长到2016年的4月份，2月20日，他和妻了龚高萍两人到陈某某那里，以龚高萍的名义又报了一单45000元，当时没有给陈某某现金，全是陈某某给垫的，后给陈某某还了20000元，还欠她25000元。他是陈某某推荐，在陈某某的下边，龚高萍投资后，挂在他下边。陈某某发展的人比较多，他知道名字的有石泉的张晓林、刘友兰，还有一些四川人。他投了两份共计9万元，除了合同、消费卡外，还有就是陈某某给他的一张45000元的收条。陈某某在给他宣传国宏金桥的时候是说把钱投进去之后，就等到2018年公司上市，2020年给50至200倍的返利，同时陈某某还让他发展其他会员。龚高萍成为他的下线后，他从中获得了2400元的返利，被上面扣了20%的费用，实际得到了1920元。按照这个比例，就是每发展一个人，获得8%的返利，这8%是按30000元计算的，办消费卡的15000元不在返利范围内。 陈某某、陈某某经常组织国宏金桥会员到汉阴的农家乐吃饭，在吃饭前后，陈某某、陈某某、张晓林、刘友兰等人都会给他们讲课，讲国宏金桥这个项目如何好，如何赚钱，要多做市场，多发展点人来国宏金桥投资。最早国宏金桥还在汉阴宾馆、金鑫大酒店等地开会，还组织他们这些投资人去全国各地考察。陈某某是汉阴的负责人。他在国宏金桥投资的项目叫国宏众筹。因为﹒所以和国宏众筹是绑在一起的，要投就必须一起投，办理因为﹒所以消费卡不仅能消费，同时也可以获得咖啡厅50至200倍的返利。 18、证人张晓林的证言，证实2014年12月，央视4、7、13台都分别报道了中科泰能镍碳电池环保项目，他觉得有投资前景。大概在2014年12月中旬，他去了天津，参加了中科泰能设备入场仪式，当时全国各地去了大概有300多人，中科泰能董事长马某某、风控主席叶详训、总工程师吴振龙等人分别讲了中科泰能镍碳电池的发展前景、从国家政策上解读了环保项目的发展前途。之后他又陆续去天津的国宏汽车厂和中科泰能基地。 到2015年3月19日，他以妻子熊丽娟的身份，先期投入了3万元的国宏金桥基金，按网站上提供河北恩洋科技投资有限公司（简称恩洋公司）的账号现金汇款3万元，公司给他寄回一式两份合同（SX000126），合同内容都已打印好并盖上了公司的章子和王洪旭的章子。熊丽娟签了名按了指印，他又将其中的一份合同寄回公司，自己留存一份。不久，公司通过短信方式给他发送了会员号及密码。投资后，他觉得签订合同的公司与他考察的中科泰能之间关系不清，他又去北京国宏总部国宏大厦咨询，当时国宏总部的法务部、客服部人员向他讲解，国家私募基金规定，合伙人需100万元以上，但公司要发展缺资金就成立恩洋公司，以签订借款协议以每份3万元募资，然后以恩洋公司募集的资金投资中科泰能项目。2015年4月20日，他又以熊丽娟的身份签订借款协议，投资六手18万元国宏基金。后陆续他去了天津3次，一次是带投资人肖桂兰去考察，另外两次是和妻子一起去的。 2015年5月，国宏的信息平台发布消息称2015年5月2日在天津召开国宏众筹大会，他和妻子去了。马某某、叶详训、赵五九等人都在。他们穿插讲，以响应国家众筹政策，国宏基金封盘，启动国宏二期国宏众筹，以“因为﹒所以咖啡”来筹集资金投资镍碳电池和国宏汽车。投资一手4.5万元，给一张4.5万元的“因为﹒所以咖啡”消费卡，另外赠送3万元的积分，该积分待公司上市后，按相应的比例兑换股权，获取收益。 参加众筹会之后，他在国宏金桥宣传网站上看到可以购买省、市、县区各级召集人，获取召集人后，可获得国宏汽车代理权，按公司规定获得相应的利润。另外，按公司规定省、市、县区各级召集人，一个地方只能产生一个。他的职能就是服务投资人，确定投资人的打款、签订合同。负责的区域内有人投资后，按投资人获得的积分给奖励1%的积分，该积分可提现，用于办公场地租赁、合同收寄、召开会议等费用。他一次投入117万元，购买了26手成为“因为﹒所以”众筹项目的安康（地市级（地市级人，还按公司规定缴纳了30万元保证金。这个合同在2015年6月21日才签订，国宏的签字人是陈星座。2015年5月22日，他分别以他和妻子的身份各投资一手，共9万元。2015年6月25日，他以姨姐熊宜亚的身份投入4.5万元。2015年9月10日，他以自己的身份投入两手共9万元，购买国宏汽车。2015年12月10日、2016年4月19日，他以女儿张雨薇的身份各投入了4.5万元，共计9万元。2015年10月16日、2015年12月25日，他以侄女胡家佳的身份各投入了4.5万元，共计9万元。2015年12月31日，他以侄子张亚洲的身份投了4.5万元。 2015年大概9月份，他去了杭州富阳镍碳电池的生产基地，国宏高层马某某等领导基本上都来了。马某某在会上讲镍碳环保电池前景好，3—5年公司上市后，投资人连本带息可获得6倍收益。国宏金桥基金是国宏公司一期以私募基金方式募集资金，二期是国宏众筹以因为﹒所以咖啡屋为众筹平台募集资金。他共投资了245.5万元，用妻子的工行卡和他的农行卡，提现了大概有二十七、八万元现金，是他用积分兑换的。积分兑换是一分积分等于一元现金。 按公司规定积分分为两种，一种是现金奖励积分，现金奖励积分可以提现的，一种是投资奖励积分，投资奖励积分不可兑换，公司上市后兑换股权的。现金奖励积分要有投资人传播、分享新人加入投资，必须是两个人以上。新人投资后对碰才能产生8%的对碰奖励，叫业绩奖。只有分享、传播的人多，投资后才能获得更多业绩奖，提升现金积分奖励量。现金积分奖励还可以用于复投。也就是会员可用会员奖励积分代替现金投资。公司其它奖励他没关注。 他用他的现金奖励积分以女儿身份投资了一手4.5万元，2016年5月28日，他将合同寄走，但国宏金桥被贵州警方查处，他没有收到合同。他知道平台管理人是林黛霞，国宏高层有董事长马某某，风控主席叶详训，陈星座，林黛霞，市场部林延铭。 他分享的投资人大概有十八、九人，记得有肖桂兰、陈友宽、尤青枝、刘常铭、单安东、张卫平、石金康、张少伟、杨存芝、陈长顺、王华菊、丁先萍、张建生、江平、吴蔚。他于2015年6月在安康市注册了“安康国宏金桥商贸有限公司”，地址在，地址在秦巴铭座**业时冯颖、冯某某来了，介绍后才知道冯颖是陕西省总召集人。冯颖负责整个陕西省的国宏金融投资服务。刘其平，也是“国宏金桥”投资人。 另外，他购买国宏汽车安康市汉滨区的代理权，给国宏公司交了10万元代理费。 19、证人常曼静的证言，证实2016年3月，张晓林给她介绍的国宏金桥，她投资的第一手钱是给张晓林的，后两手是打给了国宏的对公账号上，账号是张晓林提供，合同都是在张晓林那签的。 20、证人黄菊的证言，证实2015年底左右，她听张晓林说国宏要封盘，再不投资就来不及了，想着他们都去实体基地看过，也有可观收益，她就投资了。她只投资了一手45000元，当时把钱给了张晓林，张晓林打电话通知她取的合同。听他们说要等到公司上市以后，根据公司的盈利情况，才能获利。 21、证人尤青枝的证言，证实她于2015年通过张晓林了解到国宏金桥项目，张晓林给她说了几次国宏金桥，后来因为张晓林借给她26000元的贷款，碍于面子，她就又添了4000元，投资了一手30000元的国宏金桥。她把投资的钱交给张晓林，由张晓林把钱汇到王洪旭的账号上。 22、证人邹同意的证言，证实张晓林和熊丽娟是他亲家。2015年3月份张晓林找到他说有一个叫国宏金桥的好项目，把钱投入中科泰能电池项目，几年后可以赚取50倍利润。他觉得这个项目不靠谱，但是张晓林一直找他，游说他，没办法他才决定投资。张晓林给他说最少投资9万元，碍于面子，他就让妻子和熊丽娟一起去银行给国宏金桥的指定账户转了9万元。不久，张晓林就给他拿了合同和国宏金桥的账号，给他说投资成功了。他到现在没有回来一分钱。他有个邻居也在投资国宏金桥，他才知道每介绍一个人到国宏金桥投资都是有奖励的。 23、证人李诗兵的证言，证实在2015年4月份，沈某某给他说国宏金桥有个好项目，沈某某叫他过北京去看一下实验基地再投资。最后在2015年4月20号左右，他、沈某某、陈某某、陈某某，还有安康几个人，去到河北廊坊实验基地，这个基地是搞镍碳电池的，最后这个实验基地又把他们这些人拉到天津国宏制造汽车参观后，他就相信了，2015年5月28日，他分两次投资，每一单是45000元，两单共计90000元。他投资的两单都是打到对公账户的。第一单是通过他手机银行给转过去的，第二单45000元是用他手机银行转账到冯某某处，冯某某给他办理的。冯某某给他安排在沈某某的名下，沈某某的上线是陈某某。 他投资后推荐的有马宗成、吴学琴、李诗应、朱明武、张林、徐长巧共6人，国宏金桥最早是陈某某在汉阴发展的。 每次在汉阴境内宣传培训国宏金桥的都是林延铭安排，是冯某某在微信上发布消息，最后由陈某某联系会场，主讲培训的是林延铭、冯某某的女婿王坤他们两人。 24、证人马宗成的证言，证实2015年5月份，他在微信上通过李诗兵发的朋友圈了解到国宏金桥这个项目，就打电话向李诗兵咨询了解。2015年5月24日他、罗家金、马景兵去了天津考察国宏金桥名下的中科泰能电池，看了他们的厂房、生产线等，后来就回汉阴了。同年大概7月份左右，他又和张前军、陈坤一起到杭州看国宏金桥的另一个生产电池的基地，回来后他、罗家金、马景兵、贺孝花、张前军5个凑了30万（罗家金出10万元，马景兵出5万元，贺孝花出2.25万元，张前军出3万元，马宗成出11.75万元）拿下了陕西咸阳的代理权。这30万元他们通过冯某某提供的中科泰能对公账户汇了过去。过了两个月左右，总公司把签好的合同给他寄了回来，里面除了合同外，还有一张27万的“因为﹒所以”咖啡层的消费卡，可以在全国各地的“因为﹒所以”咖啡屋消费，可以当现金使用，还有3万元是区域代理市场的保证金，如果没有按照公司的要求办，公司会从保证金里扣钱。 他投资国宏金桥后，公司给了他一个网络账号，账号会根据自己业务获得积分，1积分是1块钱，他还给朋友陈坤、汪成峰、向永志他们提过国宏金桥，他们分别投资了一手，每手是4.5万元。他们的钱是汇到国宏金桥的对公账户上，然后公司把合同寄给他们，他们收到合同后就请他给他们指导签合同，最后把签好的合同再寄给公司。 推荐其他人投资是可以获得好处的，因在公司培训时，公司都讲过，推荐一个人投资是无法获利的，必须推荐两个人投资。 25、证人殷长兰的证言，证实2015年大概3、4月份时，她姑沈某某让她到汉阴宾馆去参加一个会议，会议内容是宣传“国宏金桥”名下的新科泰能电池。过了没多久，沈某某又让她到安康去听“国宏金桥”的会议，同年10月份左右，沈某某喊她、李诗兵、马宗成等人一起去杭州参观“国宏金桥”实体基地，回来后沈某某说公司年底要封盘了，要投资的话就要尽快，听沈某某一说，她就投资了一手4.5万元，是沈某某给报的单，她说合同签完后要寄回总公司，再由公司签完后寄回来，签完合同后她就通过手机转账，把钱汇给了一个叫冯某某的账户。冯某某的账户是沈某某给她提供的。 沈某某还说这是一个好项目，让她介绍弟弟和其他朋友也来投资。 26、证人邓家兴的证言，证实2015年9月，沈某某和李诗兵两个一起到他家来找他，说有一个国宏公司可以投资，一手是4.5万元，3到5年后最少能赚5到10倍，最多能赚100多倍。开始他不相信，沈某某、李诗兵多次来找他游说，并告诉他该公司最近会有新闻发布会让他关注下。同年10月24日，他在家里看了一天国宏公司的新闻发布会，感觉这个公司是真的，他主动给沈某某打电话，说要在国宏公司投资，沈给了他一个银行账户，说是该公司的指定账户让他打钱，就可能成为该公司的会员，他不会弄，李诗兵他们就陪他一起到汉阴县凤凰广场的农业银行，给那个账户转账。又过了一个月，沈某某就给他拿来了合同，让他和国宏公司签订合同，合同签好后还要寄回公司。合同寄回去没多久，沈某某又来他家把合同给他，还给了他一张因为所以消费卡，告诉他可以用这张卡消费。沈某某和李诗兵让他做自己的团队，但他只把这个事情给张元涛说了下，张元涛投了一手4.5万元。他推荐张元涛投资后，沈某某又把一个挂到他下面。他推荐的张元涛和沈某某给他安排的那个人一对碰，国宏金桥公司就给他奖励了1800元。他推荐新人去投资国宏，沈某某和李诗兵会有一定比例的抽成。 陈某某、沈某某是国宏金桥公司的骨干。该公司主要是靠熟人宣传等形式在汉阴宣传。他在国宏金桥投资的项目叫国宏众筹，国宏众筹和因为﹒所以是绑在一起的。 27、证人刘凤香的证言，证实2015年8月份，她听她姐刘凤琴说有个“国宏众筹”项目，电视上也在播，她看了就有了投资这个项目的想法，她听说沈某某也投资了“国宏众筹”，就去找沈某某了解这个项目，沈某某说其已投资，并且说这个项目有实体，能生产高能镍碳电池还说已经去考察过，她当时就说也想去看看，之后她和沈某某一起到山东去考察了一次，后还到杭州去考察了二次，回来后她就投资了这个项目，当时问沈某某怎么投资，沈某某说要到“国宏众筹”西安的省公司去签订投资合同，并将钱转入公司指定的账户，她就投资了两手，一手4.5万元，共9万元。 28、证人文勇的证言，证实2014年11月份左右，沈某某给他介绍国宏金桥，说现在投资如何的好，他当时没有理会。2015年2月份，沈某某又向他推荐国宏金桥，他才心动投资了一手3万元，钱是直接给的沈某某。过了一个月，沈某某让他去拿投资的合同。2015年5月份，沈某某告诉他说公司现在有个项目叫“因为﹒所以”咖啡屋集资，意思是把之前投资的3万元合同拿出来给公司做抵押，可以贷款45000元，然后再拿这45000元投资到公司里，这样他账上就有75000元，然后公司就会按照每天积分60给他计算。之后他就在沈某某的家里签了份45000元的合同，之后是在李诗兵家里取的合同，合同里有一张“因为﹒所以”咖啡屋的消费卡，沈某某说这个卡是空的，因他是拿之前的合同做的抵押，等以后把贷款还了就会给他这个消费卡充值，充值就可以到全国任何“因为﹒所以”咖啡屋消费。 他投资国宏金桥是沈某某给报的单。投资的网页账户是：********，密码和账号一样。公司封盘前他大概有82000积分。 29、证人杨明霞的证言，证实2014年下半年，她从电视看到大量宣传国宏金桥节能汽车和电池的项目，通过了解，加上沈某某和陈某某给她说，她就相信了该项目。2015年4月份，她和沈某某一起到工商银行，通过沈某某给她讲的账号她投入3万元。过了一段时间，沈某某叫她去拿合同，她当时把合同签好友又寄回国宏金桥公司，过了20多天，沈某某通知她拿合同，合同上面公章都盖好了，代表人是赵五九，并盖有北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司合同专用章。到2016年4月份，沈某某又叫她投4.5万元，她说没有钱了，沈某某叫她把第一次国宏金桥签订的合同做抵押，可以在国宏贷款4.5万元再投进去。最后她按沈某某说的，把第一次的合同做抵押贷款4.5万元又投进了国宏金桥。还是在沈某某家取的4.5万元合同，还有一张“因为﹒所以”咖啡屋消费卡。她共投资了7.5万元，从投资到关闭积分有80000多，她是沈某某和陈某某介绍投资的国宏金桥这个项目。 30、证人梅秀芝的证言，证实2015年7月中旬，吴学琴给她说现在有个好项目，国宏金桥中科泰能项目，投资4.5万元，可以在3年以后翻4倍，开始她不相信，最后她在各电视台也看了新闻报道，加上又看到了国宏金桥项目在安康招商引资剪彩，所以回来后就投资了4.5万元，吴学琴给她垫付了4.5万元，她共投资了9万元，她积分共有6万。 31、证人吴学琴的证言，证实2015年11月，李诗兵告诉她有一个国宏金桥的投资项目，比较赚钱，投资4.5万元，等国宏金桥公司上市后可以得到原始股，可以得到10倍以上的收益，她不太懂，但看他们都在弄，加上陈某某也给她说过国宏金桥的事情，她就投了4.5万元成了国宏金桥的会员，是和因为所以咖啡厅签订的投资合同，她投资4.5万元办理一张3万元的消费卡，消费卡可以消费。国宏金桥鼓励她们推荐新人来该公司投资，李诗兵和陈某某都给她说过要做市场，她就推荐了钟青莲、梅秀芝，还用女婿曹志和女儿曾凡晴的名字投资了两手，她一共在国宏金桥投资13.5万元。国宏金桥在汉阴的负责人是陈某某。她把钱给的李诗兵，由李诗兵帮她报的单。 32、证人钟青莲的证言，证实她是通过汉阴的吴学琴了解到国宏金桥，但在此之前陈某某给吴学琴讲过国宏金桥，当时她听到过。后来因经常和吴学琴玩，吴学琴说国宏金桥有实体，并且新闻上也有报道，考虑到她带两个孩子辛苦，让她考虑入股搏一搏。后来她就投资了一手4.5万元，当时由吴学琴带着她找李诗兵，李诗兵给报的单。没多久，李诗兵又带着她和刘凤香到浙江富阳去看国宏金桥的实基地，来回路费都是吴学琴包了，看完后，她又以老公的名义投资了一手4.5万元，这单还是在李诗兵处报的单，当时李诗兵给了她一份合同让她把内容填一下，然后把名字签上，再寄到公司，过了一段时间公司又把合同寄回来，合同上有对方公司的法人签字，叫冯颖，同时还寄过来有一张“因为﹒所以”卡。她听吴学琴说入股后，她们每人会有一账号，里面有积分，每介绍一个会员的话，都会给自己增加积分，积分就是钱。 33、证人刘安祥的证言，证实2016年3月，他通过钟青莲接触到国宏金桥，当时钟青莲告诉他这个项目挺好，并承诺2018年公司上市后会以高额利润回报，因他和钟青莲是亲家关系，于是就同意了。钟青莲带他找的沈某某，在沈某某家里签订合同，投资了一手国宏金桥4.5万元，钱当时给了沈某某。一个月后沈某某又叫他到她家去，在她家里沈某某把合同给了他，并且还有一张“因为﹒所以”消费卡，沈某某告诉他说凭这张卡，可以到全国各地“因为﹒所以”咖啡馆喝咖啡，买红酒。2016年4月份左右，沈某某喊他一起到湖北随州去考察了国宏实体店，当时一起去的还有梅国富、钟青莲、王红。他们在国宏看到了老总马某某、叶向顺等，还参加了两次培训会，讲课的是林延铭。 34、证人姚青万的证言，证实他妹妹姚青菊告诉他汉阴的沈某某在搞国宏金桥投资项目，刚好他也认识沈某某，他就相信了，就投资了一股，总计4.5万元，是他妹夫王文平带他到银行直接转的账，合同是王文平帮他签的，投资以后，王文平告诉他要等到2018年公司上市以后才能有利益回报，到时会先把4.5万元的本金还他，再给他一定公司股份。2015年11月份，他妹夫王文平喊他到河北、天津去考察，过去的车费是沈某某出的，回来的车票是李诗兵买的。 35、证人杨元兰的证言，证实2015年她到沈某某打工的旅社去玩，看见电视里在放国宏金桥的相关新闻，就问沈某某这个项目怎样，沈某某说项目不错，其已出门考察过，可以投资，她当时没钱，沈某某说可以帮她投资，等公司上市再收回本金，让她获利，她就同意了。后来她们一起到银行汇款，并且用她的身份证签订了一份合同，后来她到沈某某家里取的合同，她投资了一手4.5万元，钱是沈某某出的。沈某某当时说按积分计算利润，具体怎么计算，她不清楚，但沈某某说让她放心，获得的利润都会给她。 36、证人朱明伍的证言，证实他于2015年通过陈某某、李诗兵了解到国宏金桥，后通过微信群找到冯颖的电话，给冯颖打电话向其要了银行账号，他到银行把投资款4.5万元打到冯颖的账户上。钱汇了以后，过了两个星期李诗兵通知他去其家里拿合同。他投资的是国宏金桥中科泰能电池项目。他参加过国宏金桥的招商，还和陈某某、李诗兵去富阳的基础参观过。他们有个微信群，有培训、学习，只要在群里讲一下，大家有谁愿意去就自己去了。 37、证人吕清香的证言，证实2015年，潘训家找到她，给她说现在一个叫国宏金桥的项目，可以在这里投资，比较赚钱，潘训家还带她参加了国宏金桥在石泉召开的投资会，后她就投资了4.5万元，请潘训家帮她报单成为国宏会员。投资时说一、两年就可以回本，弄的好有几倍到十几倍不等的收益。 38、证人常曼静的证言，证实2016年3月份左右，张晓林给她介绍了国宏金桥，她就投资了三手，每手4.5万元，共计13.5万元。投资的第一手钱给了张晓林，后两手是打给了国宏的对公账号上，账号是张晓林给她提供的。 39、证人李水锋的证言，证实他是2015年12月左右通过夏代刚接触的国宏金桥，他共投资4手，每手4.5万元，共计18万元。当时是把钱汇到了刘友兰给他提供的账号上，那个账号是多少，收款人是谁，已不记得。他用老婆张友秀的身份证投过一手之后把这个给兄弟李水银说过，李水银也投资了一手。 40、证人李水银的证言，证实他是哥哥李水锋介绍投资的国宏金桥，于2015年12月投资了一手4.5万元,投资的钱转入了刘友兰提供的银行账号内，具体的账号已记不清。 41、证人候荣珍的证言，证实她是2015年夏天通过朋友熊丽娟介绍的国宏金桥项目，因为之前熊丽娟借了她1.8万元没还，这次熊丽娟又叫她投资国宏金桥，她碍于面子就补了2.7万元凑齐了4.5万元于2015年12月投了一手。钱当时交到熊丽娟手上，报单也是通过熊丽娟办理的，在熊丽娟店里签的合同，后来过了一段时间，公司把合同寄回到熊丽娟那里，熊丽娟让其女儿给她拿过来的。熊丽娟老公张晓林带熊丽娟去天津考察过国宏金桥的事。 42、证人姚尚玉的证言，证实她是通过熊丽娟介绍知道的国宏金桥项目，熊丽娟一直找她，她碍于情面就投资了一手4.5万元，是熊丽娟陪她一起去的石泉县向阳路农行分理处给国宏金桥公司对公账户汇的钱。投了钱以后，有一份合同。投资后她没有获利。 43、证人叶太珍的证言，证实她于2015年通过饶国玲了解到的国宏金桥，共投资一手4.5万元，当时把钱汇给了国宏的对公账户上，没有任何获利。她将国宏金桥的信息分享给了邱素云和陈家菊。 44、证人陈少华的证言，证实2014年11月份，汉阴的陈某某经常到汉中汉台区讲国宏金桥这个投资项目。他是经陈书婷介绍认识的陈某某，认识后，他就给陈某某留了电话，只要陈某某到汉中宣传国宏金桥，就给他打电话，叫他去听她们宣传演讲国宏金桥投资项目，在陈某某的劝说下，他去听了三次宣传讲课。当时陈某某对他说：国宏金桥很挣钱，这个项目是国家部委搞的项目，还说她丈夫在汉阴人大工作，想着陈某某丈夫在人大工作，可能国宏金桥这个项目是真的。他便于2014年12月投资了3万元钱，当时钱交给陈某某。2015年元月底，他又投资了6万元钱，也是交给陈某某，同年5月份他又投资两份6万元钱，也是交给陈某某，总共投资15万元钱。在2015年8月份，他想到这个投资有点不可靠，他要求退他9万元钱，陈某某说公司现在不给退，要等三个月后才能给退，后来他找到陈某某家里，陈某某把别人投资国宏金桥的钱给他退了9万元，所以他只投资了6万元钱，一分钱利都没获取。 45、证人钟晓玲的证言，证实她是通过芦习玲介绍认识的陈某某，陈某某给她讲国宏金桥是好投资项目，投资的是环保镍碳电池和环保汽车，投资有保证，还给她介绍了“杰丰果业”，并说投资“杰丰果业”才能投资国宏金桥。经陈某某多次劝说，她投资一手4.38万元“杰丰果业”，一手3万元的国宏金桥，2015年3月5日按陈某某提供的“冯颖”工行账号一次存款7.38万元。当时陈某某说，冯颖是陕西省总代理，只有打给冯颖才能报单。陈某某每次到汉中都通知她去参会，她去了有八、九次。每次陈某某都给她们讲国宏公司又投资了哪些新厂，公司前景非常好，让她们放心投资，可以把这个好项目介绍身边的亲戚朋友。参会时可以带新人来了解国宏这个项目。陈某某还讲，会员不仅自己投资获利，介绍发展新人投资后公司还给予奖励，还鼓励她们去公司考察。她投资后在2015年4月26日左右，经陈某某组织她去过河北廊坊清华工业园区、周国泰研发镍碳电池的研发生产基地、天津静海工业园区的生产基地。当时去的有陈某某、陈某某、冯颖、冯某某、芦习玲、邹玲、石泉的张晓林、刘友兰。陈某某介绍冯颖是陕西省总代理（此时她才见到冯颖本人）。冯颖给她们讲国宏投资的前景好，回报率至少在十倍以上，公司有一定的政治背景，让她们放心投资。 陈某某讲发展了新会员投资后可以获得公司的“直推奖”、“管理奖”、“对碰奖”等奖励。她介绍了朋友白梅，带白梅去听了陈某某的讲课。陈某某联系白梅后，白梅投资了一手3万元的国宏金桥，当时现金交给她，她将钱存入冯颖的工行账户内。汉中投资国宏金桥的陈书婷转走了她1800积分，给了她1800元。一积分等于一元钱。 46、证人彭秀芳的证言，证实她通过陈某某的推荐于2014年11月份投资两手国宏基金（一手是她的名字投的，一手是以女儿张明慧的名字投的），每手金额都是3万元。2015年5月1日基金封盘后，她又投了三手国宏众筹（因为所以）消费卡，共计13.5万元，后又用女儿张明慧的名字追投一手4.5万元。 她在国宏金桥里有一个账号，记不清了，投资国宏基金和国宏众筹都是在这一个账号上。另外还用张明慧的名字注册了一个账号，这个号是她注册的张明慧不清楚。她推荐了王秀琼、彭应群、彭涛、吴丹、钟德海、储召选、黄本云、欧立芝、王兴亚、彭秀英、姚萍、乔斌、刘小利、张良慧、颜载兰等人。王秀琼又推荐了文代英、谭文荣、文代凤、文代侠等人。 她们投资后都与公司签订有合同，公司承诺3-5年上市后按收益分红。投资国宏后按AB区进行排列，每个区增加一个报单就碰撞一次，每碰撞一次按业绩少的区计酬，计酬比例为8%，在报单时要会排列人员，如果大小不平衡是拿不到推荐奖的。她投资之前陈某某叫她一块到河北廊坊中科泰能去看过，投资之后加入国宏的微信群，在群里冯某某通知过几次国宏在浙江富阳、山东邹城、湖北随州召开企业剪彩，她到这几个地方去观摩过。 她在汉阴招待所参加过几次公司组织的培训、宣传会，会议是陈某某组织的，费用由公司出，公司的市场部总监林延铭到汉阴来过两次，专门进行宣讲，冯颖、冯某某也到汉阴来讲过话。 陈某某、陈某某、沈某某主要是组织会场，搞好接待，通知会员到会。她投资国宏基金的时候，是将现金从取款机上直接存到公司账户，有合同。后来投资国宏众筹时，因为陈某某取得了报单权，她投资的钱包括张明慧名字投资的钱，都是将现金给的陈某某，陈某某将钱打给公司。除张明慧的钱是她出的，其他人的钱都是他们本人出的，彭秀英的钱后来她给彭秀英了。 47、证人王秀琼的证言，证实她于2015年投了一手45000元，当时陈某某和她是朋友关系，陈某某给她介绍说这是股权投资，要等几年时间上市后才有收获。她投资后介绍龙春翠投资了4.5万元，还介绍王海英投资了4.5万元，还有其他的想不起来。她还知道谭文荣也投资了“国宏金桥”，谁介绍投资的她不清楚。 48、证人程晓瑶的证言，证实她投资了国宏金桥，是与姐夫谭文荣、谭文杰、李飞虎、程泉等人合伙凑了30万元，以谭文荣的名字投资了6手，共计27万元，另外交了3万元取得了县代理。除了这30万元外，她丈夫李坤成投了一手4.5万元，李坤成投资时是放在谭文荣的下面，钱是由她汇到了陈某某的账户上。谭文荣是在她妈文代英的下面，因为她妈文代英先投资，把谭文荣放在文代英的下面，这样文代英就能够获得奖励积分。文代英是陈某某和王秀琼两人到她们家去给做的工作，让她妈投的钱，她妈看了相关报道后，才自愿投的。 49、证人沈春玲的证言，证实她通过陈某某介绍，于2016年春节后在国宏金桥投资了4.5万元。投资的是国宏众筹，是“因为所以”咖啡屋消费众筹，在签合同时还寄给了她一张消费卡。 国宏金桥这个项目最开始是陈某某的姐姐陈某某给她说的，最开始是投资3万元一手，但那个时候她觉得不稳当就没投，通过陈某某认识了陈某某，后来陈某某也给她说国宏金桥项目，说投资这个项目三年后估计至少能达到6倍以上的收盗，她就投资了一手4.5万元。投资时她将钱通过农业银行转账到陈某某的卡上，由陈某某给报的单。投资前陈某某叫过她几次去国宏金桥的企业考察，她都没有时间去，但她知道去的人比较多。 她参加过一次国宏金桥组织的培训，是在汉阴招待所，由陈某某和陈某某组织的，陈某某给她打电话叫她过去，她去了后他们请的冯某某在台上讲课。 50、证人付小敏的证言，证实2015年12月底，她朋友邹远琴找到她，告诉她现在汉阴有一个好的投资项目，把钱投入国宏众筹里面，该公司有大量实体企业，在汽车方面、餐饮方面都有涉及，投资效益不错，她开始不感兴趣，但邹远琴经常带黄本云等人来游说她，最后她碍于面子就投资了一手国宏众筹4.5万元成为了国宏会员（3万元是她自己出的钱，还有1.5万元是邹远琴的）。在国宏投资后没有任何收款凭证，但签订了一份国宏众筹“因为﹒所以”入会协议，她没有介绍任何人到国宏来投资。 51、证人周长江的证言，证实他于2015年底通过陈某某介绍知道了国宏金桥这个项目，陈某某说投资以后公司上市盈利可以按投资股份分红，但当时他没投资，后来陈某某通知他在安康高新区的“莲花小吃”参加过国宏金桥的推广会，马某某和赵五九还在会上介绍过国宏金桥的相关情况。到2016年4月份，他就投资了一手4.5万元，并和公司签订了一份合同。当时陈某某给他提供了陈某某的银行账号，说这是公司授权的安康打款账号，他就通过银行转账的方式给陈某某转了4.5万元。投资后陈某某具体把他放在谁的名下不清楚。他没有推荐其他人投资国宏金桥，投资4.5万元一分钱都没有回来。 52、同案参与人冯颖的供述，证实他先是在电视上看到有关中科泰能镍碳电池的报道，后他姐冯某某给他说该项目很好，有发展前景。2014年3月份，他去考察，3月21日他在北京投资了一手国宏金桥基金，之后陆续投资有700余万元。这700余万元的情况是：一是以他自己、妻子袁昌桂、儿子冯冠楠身份投资国宏金桥基金、国宏众筹、杰丰果业大概500余万元，另外他获取陕西省总代理资格给公司交保险金60万元，取得西安市代理资格给公司交保证金30万元，取得国宏汽车西安市雁塔区、未央区的销售及租赁权给公司交保证金20万元。二是他借用他人身份投资的，有袁昌琴、袁昌珍等人。三是介绍推荐朋友袁朝投资国宏金桥2手9万元，杰丰果业2手8.76万元，中途袁朝急用钱，他就转接了投资，给了袁朝19万元；介绍朋友宋成军投资一手国宏金桥基金3万元，一手杰丰果业4万元，也急用钱，他也转接了投资，给了宋成军8万元。另外他在西安注册了“陕西星财商贸有限公司”房租、办公设施、装修等共花费50余万元。 2014年6、7月份，他去国宏基地培训，公司的讲师让他把这个好项目分享推荐给身边的人，发展投资人后公司给予相应的奖励。投资后没有推荐和介绍发展其他投资人参与投资，称为静态市场，只享有自己的投资收益。投资后将该项目介绍分享给其他人进行投资的称为动态市场，只有这样推介发展投资人才有公司各种奖励。（1）市场业绩奖就是对碰奖，投资人要做两个市场即A、B市场，以推荐投资人的投资额为小市场业绩对碰所得乘以百分之八即推荐人的业绩奖。（2）管理奖，如投资人A推荐发展了B投资人，而该B投资人又推荐了C、D投资人，那么B取得的业绩奖乘以百分之十就是A投资人的管理奖。另外还有身份识别奖，像他取得了陕西省代理，凡是陕西省身份投资人投资后他即获得投资人获赠积分百分之一给他奖励。代理分省代理、市代理、县区代理，各代理都可同时获得对应区域投资人的身份证识别奖励。公司的奖励都是奖励积分。这些奖励制度和向身边人推荐介绍该项目的话他也给会员们讲过。 积分可以提现，1积分等于1元，提现公司收取手续费，积分也可以用于投资。他的积分主要用于投资，一种是直接用积分投资，一种是会员将投资款打给他，他用积分给会员投资。他兑出的现金也用于投资了。 他在安康组织举行过大型会议，大概是2015年12月份，国宏公司在安康生产基地意向投资签约仪式，他在安康高新莲花小吃城组织开会，会上国宏董事长马某某讲话，讲得是国家政策“供给侧改革”解读国宏发展。此次会议有800余人参与。这些大型会议，他们公司各省代理有一个微信群，他将开会信息发送该群，他们将该信息发出去。另外还组织过在汉滨、石泉、岚皋、汉阴、旬阳许多小型的项目说明会，具体时间记不清，是投资人和想投资的人请他讲解国宏投资项目相关情况，这些会议主要都是推荐投资国宏的。 按公司规定，取得省代理后要注册公司，提供服务，相当于总公司的代办点，给会员报单，给当地投资人做咨询，了解介绍项目，联系总公司，介绍投资人考察，还要组织开会、微信群传达市场动态。他的推荐人是冯某某。他推荐发展的会员有冯荣鑫、雷泽林、冯卫等人。他发展的刘其平、雷泽林、谭建西在做市场，发展和分享其他人投资。通过他报单投资的会员大概有100多人。 53、同案参与人林延铭的供述，证实他于2015年受聘于北京东方财星公司旗下的“因为﹒所以”餐饮有限公司，任公司的副经理，主要负责公司的市场企划和市场宣传。他在做市场宣传时，到陕西省安康市去过两、三次。他到过汉阴，去汉阴县是跟会员上课的，具体情况是，当时他在安康市给会员们讲完课后，就要回杭州，冯颖他们就邀请他到汉阴再去给汉阴的会员讲课，他就才汉阴给他们会员讲课的，当时在汉阴上课的有冯颖、冯某某，还有20多个人在听他讲中科泰能项目的课，上完课他就走了。汉阴上课地点是一家宾馆里，宾馆的名字他记不清楚。冯颖和冯某某都在台上说了话，主要是介绍他的基本情况和来的目的是向大家介绍投资该项目的好处。在陕西的会员有很多，但能叫上名字的只有冯颖和冯某某，冯颖是省级代理。陈某某、陈某某、沈某某，这几个人的名字他不熟悉，他经常被公司派到全国各地去进行市场宣传，如果这几个人向公司申请的会议宣传，他可能在会场里和这几个人见过面，但不一定都能叫上名字。他们去安康主要由讲师讲一些中科泰能电池的一些内容，他有时也上台针对会员讲一些关于金融股权方面的知识，以及因为所以消费卡与其他众筹的区别，带的资料主要是电池的项目说明书和因为所以消费众筹的说明书。在因为所以餐饮有限公司任职期间，他帮会员报过单，一是在参与会议时，有会员现场请他帮忙给报单，还有就是有时候节假日，公司对公账户不方便，有些会员将资金汇到他的个人账户上请他给帮忙报单，他将这些会员的信息和资金又转到其他报单中心，帮助这些会员进行报单。 他帮会员报单时，接收会员资金的账户，经常使用的是一张农行卡，卡号记不清。 54、同案参与人冯某某的供述，证实2014年3月，她从电视报道中了解到中科泰能是国宏金桥私募众筹的一个项目，同年4月15日，她到河北廊坊的研发基地及公司实地考察，看到了该公司的相关手续并体验了产品，4月20日中科泰能在河北廊坊进行了启动大会，公司董事长马某某及项目研发人周国泰进行了讲话，她觉得这个项目前景好，于4月21日投资了3万元到中科泰能项目。按照公司讲的投资一手3万元，投资后签订借款协议，协议期限一般是3至5年，投资后成为国宏金桥基金的投资人，在国宏金桥基金网站有专门的会员号，通过会员号可以在国宏金桥基金里查询自己的投资状况及积分状况，投资一手3万元会有相应的3万积分在账户里，然后按投资金额的1%进行积分增长，上市后按照基金积分的个数为依据认定股份。2015年5月，中科泰能封盘，公司启动因为所以咖啡屋项目，投资金额为4.5万元一手，投资签订的是国宏众筹因为所以入会协议，协议签订方式与中科泰能国宏金桥基金的一样，投资后即有国宏金桥基金相对应的会员号，同时获得3万积分，该积分与中科泰能的积分一样进行增长，同时获得因为所以咖啡屋4.5万元消费卡一张，消费卡可以在全国各地的因为所以咖啡屋消费，如果没有消费在将来公司上市后可进行同等全额资金返还。她用她的名字、家人的名字进行投资，总投资300余万元。陕西的省级召集人是冯颖，安康市的召集人是张晓林，她本人是郑州市市级召集人。获得省级召集人资格需投资210万，市级召集人需投资120万，县级召集人需投资30万，投资国宏金桥基金的获利方式分为静态、动态两种盈利模式，静态盈利是指国宏金桥基金未来上市后的收益，动态盈利是指募集成本的佣金，也就是介绍至少两人投资国宏金桥，收益按照所介绍的投资人中投资少的那个人投资金额的10%进行收益。她投资的300余万元，实际投资现金只有20余万元，其余都是复投追加，复投追加就是当她有两个市场，这两个市场每次投资少的那个市场投资金额获取奖励积分，奖励积分取决于她自己投资多少，投资9万元以下只能拿到8%，投资9万元以上，就能拿到10%，这个奖励积分可以进行提现或者追加复投，积分1分相当于现金1元钱，她就用获取的奖励积分进行了复投。所谓市场就是介绍别人投资国宏金桥，别人投资后就是她的市场，介绍的人越多市场就越大。他介绍别人投资国宏金桥，一是通过微信将国宏公司的资料和电视台的报道转给别人，介绍国宏金桥公司发展前景及优势，二是带他们到公司去实地考察。如果介绍的投资人还想介绍别人投资，她就给其讲公司规定的奖励及积分生成。如果她介绍的人在投资小市场里，那么她介绍的人再介绍人，她也有奖励积分，她直接介绍投资国宏金桥的人她记得起来的有陈某某、冯颖、余坤、贺占翠、李源红。另外她还负责对她自己所做市场内的投资人进行报单，即投资人将钱打到公司账户，将打款凭证拍照发给报单中心即她，她把小票发给公司拨币中心核对后将币拨给报单中心，报单中心根据币对投资人进行申购并负责投资人签订合同，投资人就正式成为会员，每报一单收取1%的服务津贴。 尾号为8814的农行卡是她投资国宏金桥后业务往来使用的，进账基本上都是投资人（大部分是她市场的投资人，也有其他市场投资人打款进来申购国宏金桥基金的，转出去的钱是高强和中科泰能账户的，都是投资申购钱，转给冯颖的钱是借冯颖的，转给李诗兵、刘艳清等人的钱都是他们做市场的收入。向这些人转款是因为投资成为国宏金桥会员后都会有积分，积分可以提现，公司系统一般对零星积分不予提现，且积分提现收取较高的手续费，有的投资者就在系统后台把积分转给她，再有人投资她进行报单时就用积分进行报单，然后用投资人的钱来给提现的投资者进行积分兑现，她收取2%的服务费。 尾号为5984的信合卡也是她做业务用的，与农行卡一样。 因为所以咖啡屋就是国宏众筹，国宏金桥基金是投资3万元一手，后封盘又进行国宏众筹，国宏众筹是投资4.5万元每手，这都是国宏金桥公司的。如果投资国宏金桥成为会员后，不再介绍任何人投资，是没有奖励津贴或奖励积分的。 55、同案参与人高强的供述，证实他平时用于报单的银行账号是尾号为5279的农行卡，这张卡是他担任服务中心的工作以后，为了方便接收投资人打来投资款而专门去开的，一直都是他在使用，平时接收投资人的钱和为他们兑现资金用。他看了卡交易明细，开卡时间是2015年10月20日，进账的第一笔100元钱是他开卡时存进去的，实际接收投资人的投资款是2015年11月4日开始的，从2015年11月4日从他的尾号为7674银行卡转进来的32100元就是其他投资人打到他的那张卡里，然后再转到这张卡里来好统一转到公司去，这笔钱具体是谁的投资款记不清。 这张卡从2015年10月20日到2016年6月13日的进账流水清单，对手户名中出现的高强、李金玲、朱以松等包括没有名字而转进来的款项都是投资人购买国宏金桥基金或者说是中科泰能股权的投资款，这些投资款里面有的是投资人直接的投资款，有的是转让其他投资人的投资款，具体哪一笔是投资款哪一笔是转让其他投资人的投资款他不太分得清。 这张卡的出账情况分为五个部分，一部分是帮投资人提现；一部分是有的投资人转让退出的退款；一部分是借给朋友的钱；一部分是打到他的尾号为1077的农行卡里的钱是他收的投资人的投资款打到公司去的，还有几块、十几块钱、几十块等小额的是手续费或者一些消费的钱。但从2015年10月份到2016年6月份完全退出的投资人可能10人不到。 因为赵五九是公司（国宏金桥基金）的总经理，林黛霞是管财务的，用他们的身份证办卡都不合适，所以公司要求他办了4张银行卡给公司使用。他办卡后由公司以公司的名义向全国的会员公布。 用他身份信息办理的尾号为1077的农行卡是公司在使用，留的短信提醒号码也是林黛霞的电话号码，看了这张卡从2016年1月21日至2016年4月20日的进账流水情况，他对大部分进账对手都不熟悉，只认识这张卡的进账对手赵五九、林黛霞、林延铭等人，其他的人都不认识，说不清楚是不是投资人。后来这张卡里的资金全部都是以众筹款的形式打到赵五九的尾号为1971的卡里了。 用他身份信息办理的尾号为6006的建行卡也是他为公司办的，卡和密码都是由公司保管和使用，这张卡从2015年8月份2016年6月的11页进账对手中他只认识贺忠梅、贺忠玉，他们都是投资人，其他的人不熟悉。这张卡的资金同样都打到赵五九的尾号为1971的卡里了。 用他身份信息办理的尾号为5270的工行卡也是他为公司办的，卡和密码都是由公司保管和使用，这张卡从2015年8月到2016年6月的13页进账对手中他只认识贺忠梅、陈广，他们都是投资人，其他的人不熟悉。这张卡的资金同样都打到赵五九的尾号为1971的卡里了。 用他身份信息办理的尾号为7878的农行卡也是他为公司办的，卡和密码都是由公司保管和使用，这张卡是他最先办的，用了一段时间后林黛霞说找不到了，他就去补办了尾号为1077的银行卡，这张卡从2015年8月份到2016年1月份的70页进账对手中他只认识贺忠梅、林黛霞、林延铭等人，其他的人不熟悉。这张卡的资金同样都是以众筹的形式打到赵五九的尾号为1971的卡里了，只有其中2015年8月17日一笔1500元钱打到了冯某某尾号为8814的卡里，至于为什么这样打不清楚。 他给公司办的四张银行卡他自己没有使用过，因为是林黛霞叫他办的，从银行办得后就直接交给了林黛霞，他只掌握其中一张卡的一半网银密码，大约有两三个月，这段时间另一半密码由出纳掌握着，至于具体是哪张网卡不记得了。 他帮投资人提过现，比如说投资人继续用钱需要提现，但到会员系统申请提现很麻烦，而他们会员账号里又有5000积分，他们就会报到他的服务中心来，那么他就扣除其5000积分转给新的投资人，然后给其兑现5000块钱。 56、被告人陈某某的供述，证实2014年9月中旬，冯某某告诉她，现在有一个叫国宏金桥的投资项目，觉得合适就可以投资。2014年10月5日，她将3万元汇入国宏金桥公司的指定账户，其他的事情都由冯某某帮她经手办理。最后冯某某给了她一个国宏金桥的会员账号和公司后台网址，使用这个账号登陆网站，就可以查询投资的情况。 2014年10月25日，冯某某约她一起去成都看国宏金桥四川省公司开业，在考察过程中，冯某某让她做市场，将在国宏金桥投资赚钱的消息分享给更多的人，分享的人越多就可以得到国宏金桥公司给的奖励，并给她介绍了国宏金桥公司的奖励模式。2014年10月5日至2015年4月份，她将在国宏投资的信息分享给了很多人，直接或者间接的推荐了不少人来国宏金桥投资。 只要推荐新人来国宏金桥投资，直接推荐人可以获得信息津贴，信息津贴为被推荐人投资金额的10%，比如一个人投资一手3万的，她推荐的，她就可以获得3000积分或者办理一张4.5万元的因为﹒所以消费卡，她也可以得到3000积分。只要将钱汇入指定账户，提供个人相关资料，在公司指定的人那里就可以请他申购，就可以成为国宏金桥会员。她给汉阴的不少投资者都申购过，这些投资者将钱交给她或者直接汇给公司，她就会给他们申购，投资者给她钱后如果她账号上有积分，她就用她的积分来给他们申购，现金她就自己留下来了，这个就叫对冲。 获取的国宏金桥积分变成现金获利有两种方式，一种是提现，一种是对冲。通过国宏金桥账号登陆网站，就可以在后台操作提现业务，提现没有限制，但是要收取5%的手续费。每次申购必须给公司打一定的资金，只有一部分钱可以用来对冲。 她直接推荐了沈某某、陈某某、彭秀芳、张艳、卢习玲、刘晓芳、王小刚等人，她给他们说过让他们做市场。介绍他们来投资和让他们发展市场，她可以获得动态盈利，也就是获得公司的各种津贴奖励。 会不定期在安康和汉阴组织开会学习，一般每个月会有一次学习会议，汉阴一般每两个月有一次。她不用组织，但是她必须配合。配合就是组织人去听课，搞好后勤服务，她在汉阴没有讲过课，但是在汉中开发市场的时候讲过课分享过在国宏金桥投资的经验。她必须要带领自己的团队去实地考察国宏金桥公司。国宏金桥的董事长是马某某，国宏金桥陕西的负责人是冯颖（安康汉滨人），张晓琳（石泉县人）是安康的市级召集人， 国宏金桥汉阴的负责人是刘宝娟（安康汉滨人）。她用她女儿和老公的名字成为了汉台区和兴平市的县级召集人。 国宏金桥公司会根据公司的考核标准，在全国指定投资者成为申购中心，一般的省市级召集人都是申购中心，有部分的县级召集人也是申购中心，她有帮投资人申购成为国宏会员的资格。 成为国宏金桥的申购中心可以优先对冲自己的国宏积分，还可以在申购过程中收取一定的手续费，手续费不超过2%。 投资国宏金桥项目分动态奖励和静态奖励。只有分享他人投资国宏项目才有动态奖励。动态奖励是根据个人发展的会员投资情况分信息津贴、领导津贴、管理津贴、合作津贴、区域津贴、平级津贴。必须发展AB两个市场才可以产生信息津贴。如果她发展的会员投资3万元，那么信息津贴就是3万乘以8%，即2400元，如果投资额是9万或是18万以上相对应津贴比例是9%或10%。领导津贴是发展的AB市场中会员投资额少的一区，投资合计达到150万以上可获1%的领导津贴，300万以上拿2%，800万以上拿3%。区域津贴就是代理津贴或叫身份识别津贴，分省代理、市代理、县区代理。如果她发展一名她代理的县区会员，她就可以拿到会员投资积分1%的奖励。同时对应的市、省代理也拿1%的奖励。以上奖励，公司都给的积分，一分等于一元。静态奖励就是投资后按他们讲的3至7年可获投资额6倍以上的分红。她自己出资有20万元用于投资，另外她获得积分通过提现和积分对冲又投资了100余万元，她一共获利了180多万元，国宏金桥公司扣了20%作为股权，她实际获利了150多万元。她所知道的奖励制度是林延铭和冯某某给她讲的。冯颖也知道奖励制度，他拿的是省代理。 会员平台里面的募集人就是该会员的推荐人。会员平台中的服务中心就是报单中心，对应的就是各级代理人的会员号。省、市、县区代理的职责，就是推荐、管理、服务各代理区会员，把项目分享给新会员，推介会员考察、参会，给新会员报单，签订邮寄合同。 一般开会都是由省级代理组织，在微信群里邀请市县区代理以及其他会员或新人参加。重要会议还要请国宏高层来讲解。开会时还播放公司视频宣传公司新的动态。会议重点邀请新人去实地考察。公布生产基地的地址及电话号码，鼓励新人去考察。会后市县区代理也可以将会议内容带回各县区组织开会宣传。各县区的群内转发的公司相关信息都是从林延铭、冯颖的群里面复制的。 她是用6228482960486996617农行卡与公司、冯颖、会员之间的进行资金往来交易的。 2015年5月份，国宏金桥改变了投资模式，改为消费即返本分红回报式奖励众筹，就是在因为﹒所以咖啡厅办理4.5万元的消费卡，赠送3万元的中科泰能超级镍碳电容器电池的股权，这些股权都会变成国宏金桥会员的积分。 做市场就是将国宏金桥投资的事情分享给其他人，让他们来公司投资。每推荐一个人，公司就给一定数额的积分奖励，80%可以用来提现，20%的积分就自动转化为股权。 国宏金桥公司和中科泰能、因为所以咖啡厅是三个独立的公司，但是实际上都是由马某某团队经营的。 她给下线说过让他们做市场的事情，一部分会员是问她推荐人有没有好处，她就给他们讲制度；还有一部分是在推荐该公司的过程中给他们讲制度，讲制度就可以吸引他们来投资。 她用她自己的名字投资了18万元、购买了他人的两个账号花费12万元、用丈夫的名字投资了30万元，用女儿的名字投资了33万元，共计投资93万元。 她直接或者间接发展来国宏金桥投资具体人数不低于200人。她是汉阴第一个投资国宏金桥的，汉阴的投资者绝大多数都在她下面。她是国宏金桥的讲师，所以私下她给汉阴的会员宣传的要多一些。国宏金桥汉阴县召集人是刘宝娟。 国宏金桥在汉阴开会宣传，她需要提前预定宾馆，通知参会人员，有时候还要上台给大家授课，让大家了解国宏金桥。她组织过5次左右，共计大约有20余人次。她组织他们去杭州、天津、西安等地参观学习过。 国宏金桥的隔代获利方式是每个人给两个市场运营，分为AB两个市场，推荐一个人，会先放在A区，再推荐一个人，系统会放在B区，系统会根据AB两个区的投资情况，就低不就高以小区获利，然后AB两区再发展别人，又会从AB区发展的人身上再获3万的8%等于2400元，2400元公司要扣20%作为公司股权，剩下的80%可以提现。若在公司提现，公司又要扣5%手续费，因为她有报单权限，别人在她这兑换积分，她只收2%手续费。 给公司汇款她没有记过账，但国宏的每笔交易可以从她银行卡交易上看的见。她银行交易明细里出现的“陈某某、黄本云、沈春玲、谭文荣、沈巧兰、刘友兰等人都是在国宏金桥投资过的，并和她的报单中心有业务往来。他们有的是她直接发展的，有的是她弟弟陈某某发展的，在她的交易记录显示出的，像刘友兰、解新凤、沈巧兰、潘方霞等人都是陈某某在石泉发展的下线或者是陈某某发展的下线所推荐的人，他们把钱汇给她是因为她有国宏报单权限。 她知道陈某某发展的下线里张晓林、刘友兰、解新凤他们三个人下面推荐的人比较多。沈某某的下面有一个叫李诗兵的，他下面推荐的人都是比较多的。凡在她银行交易明细里出现的人都给她汇过4.5万元或者4.5万元倍数，都是在她这里报单投资的。他们将钱交给她，再由她把钱汇给国宏总公司账户上。4.5万元按公司规定，可以用会员积分兑换1.5万元，用谁的会员积分兑换，她就把兑换的钱给谁，并从兑换的钱里扣除2%的手续费，然后将剩下的给国宏总公司汇过去。如果没有积分兑换，她就直接把在她这里报单的钱全给国宏公司汇过去。 程晓瑶给她汇的2.5万元，谭文荣、邹远琴给她汇款3万元，邝江玲给她汇款3.5万元，姚华丽、姚维军给她汇款4万元，汤璇给她汇4.2万元，汇的都是国宏金桥的投资款，他们其实用的是积分兑换以后需要再补的剩余款，也就是本来都是要给她汇款4.5万元，但是他们用帐户积分抵了一部分钱，所以只用补余款。 唐春玲、沈巧兰、王晓琴、储召选、王翠云、王燕、孙玲、方平、李书云、汤玲、汪可军、王克永、陈婷婷、沈以香、高生玉、胡成燕、唐攀、赵尉楠、刘忠存、吴大明、颜载兰、唐红梅、吴康明、邓向前、陈虹、王芳、杨明慧、周传慧、连长民、王海英、张友秀、吴兆友、王金梅这些人给汇款4.5万元或者4.5万元倍数都是在她这里报单投资国宏金桥的投资款。 她的银行交易记录显示，她给黄本云、易红松、夏代刚、储召选、吕隆常、张杰、王秀琼、刘友兰、黄本佳、潘方霞、王晓琴、刘丰霞、尚泳霖、张翠益、马杰、杨第强、张良燕、谭文荣、王远庆、李武军、解新凤、董明慧、孙汉文、聂兆静、李佰凤、刘艳、刘荣、张迎春、刘晓芳、张德美、张志莲、张艳、杨家凤、吴世凤、陈益立、董晓静、鲁成春、龚全美、彭秀芳、李水峰、王芝明、苗丽慧、冯某某、冯颖这些人汇款显示工资的就是在她这里兑换国宏积分的，她扣除2%的手续费后给他们剩余的积分钱，显示申购基金的就是会员在她这里投资的国宏基金，她给公司没有汇款成功，银行退回的显示申购基金。现支和转支是她给高强、冯某某、冯颖他们的转帐记录。 国宏金桥公司统一规定，积分奖励机制分为A、B两个区域，为了平衡区域业绩，她推荐的人可以放在她推荐另外的人下面，但是不能放在她的节点上面。比如她推荐的芦习玲，她可以把芦习玲放在彭秀芳下面，这样芦习玲和她都可以获得国宏奖励积分，她的上线冯某某推荐的人可以直接放在芦习玲下面，这样芦习玲、彭秀芳、她以及冯某某都可以享受业绩奖励积分，但是推荐关系来说，推荐人还是冯某某，她们只享受奖励积分。 她估计她的下线人数应该有400多人，业绩也没有4000多万，但也应该有一半左右。对于获利180多万，层级10级她没有意见。她对电脑中“国宏金桥”电子证据中“会员资金汇总表”、“会员提现汇总表”、“会员投资汇总表”、“会员信息汇总表”、以及“电子数据检验报告”进行了逐一核对，除了对她下线的总人数、层数和下资金总额记不清了，对其它的国宏金桥的电子证据都无异议。 57、被告人沈某某的供述，证实2014年，她在看电视的时候看见关于镍碳超级电容器电池研发成功的新闻，之后朋友陈某某给她介绍投资“国宏金桥”公司的事情，说“国宏金桥”公司是一个实体企业，拥有镍碳超级电容器电池的专利。她又在网上查了“国宏金桥”公司和镍碳超级电容器电池的情况，镍碳超级电容器电池的专利是属于中科泰能科技有限公司的，公司的法人代表叫马某某，是“国宏”产业发展院院长，中科泰能科技有限公司是“国宏金桥”公司的下属企业。 后来她去了廊坊市“国宏金桥”公司总部，了解了投资“国宏金桥”的方式，“国宏金桥”公司下属的企业包括中科泰能和杰丰果业，买一手中科泰能的原始股30000元，之后才能买一手杰丰果业的原始股41800元；之后她又到天津市去考察了一个汽车厂，这个汽车厂原本是天津市的，“国宏金桥”公司把这个汽车厂买了，她考察了之后，就在廊坊市“国宏金桥”公司总部签了两份投资合同，金额都是71800元，一起是143600元，钱当时就交给公司资金部的。回汉阴后她又追加投资225000元，总共在“国宏金桥”公司投资368600元。 “国宏金桥”下属的中科泰能原始股是30000元一手，这是以私募的形式，之后改成了众筹的形式，一手是45000元，杰丰果业原始股是41800元一手。投资购买“国宏金桥”的原始股之后，“国宏金桥”公司给她们有投资合同和一张“因为﹒所以”咖啡屋的消费卡，消费卡里就是她们投资的金额，可以在“国宏金桥”下属的“因为﹒所以”咖啡屋消费。等公司在3到5年，5到7年上市之后，除了她们拥有的股权，投资的钱都返回给她们，如果她们在“因为﹒所以”咖啡屋有消费，在返回投资款时要把消费扣除；另外就是推荐其他人来投资“国宏金桥”，推荐的人分两个区在推荐人的名下，两个区的人每达到2单45000元，推荐人可以获得2700元奖励。 她推荐了李诗兵，投资了30000元，钱是她给垫的，后来把钱给她了；还推荐了杨元兰、张红霞、殷长兰、邓家兴、梅国富、刘凤香、贺军峰，都是我的下线。刘凤香是主动找到她说要投资“国宏金桥”；还有梅国富投资了45000元；还有贺军峰，是通过别人找到她，投资45000元；还有殷长兰，投资了45000元；还有杨元兰，投资了45000，其中有30000元是她给垫的；还有邓家兴，投资了45000元；还有张红霞，投资了45000元，其中20000元是垫的，这个钱后来还给她了；还有就是她兄弟沈桂树和侄子沈盟盟，是她用他们的名字投的。 “国宏金桥”公司不定期在汉阴宾馆召开过推介会，林延铭是“国宏金桥”的讲师，具体负责讲解公司的现状和发展情况，每次都是微信群里通知，会场秩序和会场费都是由陈某某她们负责；她在安康、西安、天津、廊坊参加过“国宏金桥”公司的推介会，在安康她带殷长兰去过。“国宏金桥”的微信群里发的有公司的宣传资料。 她以自己名义在国宏基金和因为﹒所以里面注册了两个账号，分别投资了一手，每手3万元，总共是6万元；另外两个账号还各买了一手杰丰果业的股权，每股是41800元；用丈夫方世平的名字各投了一手国宏基金3万元加杰丰果业的41800元；用方世平弟弟方世强名字投资了一手国宏基金3万元加杰丰果业的41800元；用弟弟沈桂树名字投了6手国宏基金共18万加杰丰果业的41800元。用侄子沈盟盟的名字投了一手“因为﹒所以”国宏众筹45000元。用女儿赖淙的名字购买了一手国宏基金私募3万元和杰丰果业41800元的股权，之后又在国宏众筹因为﹒所以咖啡屋追加了5手共225000元，购买了西安市临潼区的县区代理权。 推荐别人投资国宏基金和国宏众筹，分享的两个人分别放在两个区内，然后拿投资少的那个区的，投资的不管是国宏基金一手3万元还是国宏众筹一手4.5万元，都能拿到2400积分，实际能拿到手并换成现金的只有1800多元，其他的换成了期权积分。李诗兵能拿他分享的人的2400积分，她是怎么获得李诗兵所分享人的积分，是系统自动生成积分到账户上的。 她的积分都是平利的冯某某和一个叫林延铭的给她兑换，兑换后把钱达打到她卡上。 她投资国宏共获了多少利益记不清，还有很多人在冯某某那报的单，他们钱不够，她还用她的积分给他们报单。 她不会换算这个积分，是冯某某给她操作的。她没有报单权限，所以只有找冯某某。 国宏金桥的获利方式是，每个投资人下面必须要做两个区，也是每个人下面有两个节点，分为A、B区，统称叫双轨制，然后两个区发展的业绩进行对碰，按投资金额小的区进行积分奖励，如果只做一个区（大区），不做小区是拿不到积分的，国宏金桥和国宏众筹都是按照业绩小的区域进行积分奖励的。节点上的是否是本人直接推荐的没有关系。她下面的大区是陈某某直接推荐的陈某某直接放在她大区的第一节点上，小区第一个节点是她本人另外一个账号，陈某某下面的区发展人再多，如果她不做小区那也是拿不到任何积分的，如果她小区的人做的再多，陈某某下面的大区不做市场的话，她也是拿不到任何积分。 根据鉴定，她账号上80多万积分都是按照她的小区与陈某某大区碰撞之后，所产生的国宏金桥奖励积分。国宏众筹（因为.所以消费众筹）是按照国宏金桥的私募基金的结构往下走的，只是名子从国宏私募基金换成了因为﹒所以消费众筹（简称国宏众筹）。投资金额从每手30000元变成了每手45000元。 她对“国宏”投资的电子证据中的“会员资金汇总表”、“会员提现汇总表”、“会员投资汇总表”、“会员信息汇总表”以及“电子数据检验报告”中她投资的255000元没有异议，但她还投资了两个41800元没有给她计算，其它的电子证据她都记不清了。 58、被告人陈某某的供述，证实2014年10月初，他姐陈某某约他一起去沈某某家里，带他了解的关于在国宏金桥投资，当时安康的冯某某给他们讲解了国宏金桥基金的相关情况。2014年10月底他凑了3万元给陈某某帮他申购成为国宏金桥会员。申购成功后国宏金桥公司就给他一个会员账号，并告知了他一个网站，他使用会员账号登陆网站就可以进行相关操作，但他一直没有管它。2014年至2015年5月，国宏金桥基金一直都采取的私募的形式来募集资金，每投资一手为3万元。2015年5月以后，国宏金桥就采取消费众筹的形式来募集资金，每个投资人在“因为﹒所以咖啡厅”购买消费卡，4.5万元为一手，此卡用于在咖啡厅消费，消费卡上没有消费前很大一部分都用于投资中科泰能的电池和国宏汽车项目，只要办理了消费卡，都可以获得中科泰能公司的未来预期收益，因为﹒所以咖啡屋相当于国宏的一个项目公司。他一共在国宏金桥基金和因为﹒所以咖啡厅用他和他媳妇的名字投资了近40万元，每笔投资都签订了合同。陕西的省召集人是汉滨区的冯颖，作为省召集人，冯颖要负责管理和服务，所以要在合同上签字；安康市的负责人是张晓林。 冯某某和陈某某给他说过可以做动态，如果觉得这个项目好可以分享给其他人。 国宏金桥和因为﹒所以公司都是由马某某团队管理的。 在国宏金桥投资获利方式有两种，一种是静态盈利，一种是动态盈利。静态盈利是指投资3到5年以后，如果公司上市了，就可以得到5到10倍的预期收益。动态盈利就是指将在国宏金桥投资的信息分享给其他人，让他们也来购买因为﹒所以消费卡到国宏金桥投资，国宏金桥公司就会给推荐人奖励。每推荐一个新人来国宏金桥投资，推荐人都可以得到被推荐人投资金额10%的积分奖励，这些积分可以用来提现或者报单。只有分享了才会有收益，不推荐人是不会有动态收益的。 他提现过一次，他推荐人奖励的积分可以用来报单，他将这些积分放到报单中心，只要有新人来报单，就可以用他的积分给他们报，再把他们的钱转给他就好了，报单中心会收取一定比例的手续费。只要钱汇入指定账户，把汇款小票截图发给报单中心，就会有人帮他报单，成为国宏金桥会员。 他姐陈某某介绍他到国宏金桥投资，刘演平、刘娟、刘友兰、邹远琴、吴康名、易红松、张洪华、张晓林、周长江、毋礼友、解新凤、贾霞等人都是他直接推荐的。方荣梓、杨强等都是通过他姐认识的，他们的推荐人不是他姐陈某某，就是我。具体情况他也记不清，以平台的数据为准。 他获利了50万左右积分，但是又将这些积分投入国宏金桥里面了，还获利一部分现金，具体多少记不清。 国宏金桥在汉阴多以熟人宣传和开会学习的方式进行宣传。 给别人分享投资信息就肯定要给他们说公司的制度和盈利模式，在开会学习的时候他也给汉阴的投资者讲过关于在国宏金桥投资的事情，他在汉阴宾馆给汉阴的投资者讲过国宏金桥公司提供的课件。 国宏金桥积分是开始投资多少钱就会产生多少积分，每天会按照千分之一比例增长，之前的积分按照1比1元的兑换，1积分相当于1元钱，等公司上市以后也可能会增长。 他推荐了谁或者介绍了谁来接触投资国宏金桥，公司都会给他账户上增长积分来作为奖励，这个积分可以提现，也可以累计投资报单。他只给投资人讲了国宏金桥的私募和众筹模式，告诉他们资金的流向，怎么投进去，投了哪些项目，如何获利。 他最开始投了3万元，后来公司说可以用之前投资的3万元合同在公司贷款继续投资，但是要给公司一定的贷款利息，他用之前的合同从公司贷了两手4.5万元全部又投资了进去，还用国宏网络账号的积分给老婆彭雪琴投了一手，中途连本带息给公司还了一手贷款共计5.1万元。最后实质获利可能也就30万左右，但这些钱都被他继续投资到国宏了。 通过对陈某某的交易明细进行查看，沈春玲、刘友兰、易红松、解新凤、吴康名、胡国信这几个人是他直接推荐的下线，梅可国、夏代刚、潘方霞、姚华丽、李书云、杨第强、李武军、解新凤、熊正平、李佰凤、张德美、吴兆友这些人是他推荐的下线，他们又推荐的下线，所以会出现在他推荐的层级图里，之所以会出现在陈某某的交易明细里，是因为陈某某有汉阴的报单权限，他们有的把投资款直接汇给陈某某，有的是在陈某某那兑换国宏积分。 之所以在陈某某那兑换积分，是因为在公司兑换积分时间上比较慢，而且扣除的手续费也多，在陈某某那兑换扣除的手续费用少，并且随时兑换，陈某某都能很快把兑换的现金汇给对方。 他对福建中证司法鉴定中心司法鉴定检验报告书的鉴定结果没有任何异议。 陈某某的银行交易明细，从2015年10月至2016年5月，陈某某给他转了有17万元，打的这笔钱是他用国宏积分兑换的，国宏账户上的积分可以在总公司兑换，也可以在陈某某那兑换，在他姐那冲的话，扣除的手续费要少点。 投资国宏金桥有两个渠道，一个是把投资款打给国宏的对公账号，还有一个渠道是打给陈某某，因为陈某某有汉阴的报单权限，所以在汉阴不管是谁推荐的人，要么把钱汇给国宏对公账户，要么汇给陈某某，这都是总公司要求的。 他在因为﹒所以咖啡屋投了有十余万元，国宏名下的“杰丰果业”投了有5万元左右，这些钱都是他自己的，后来再投资的那些钱，一部分是用他国宏积分兑换的，一部分是推荐新人投资获得的奖励。 他推荐的人他会给他们提供公司对公账户或者他知道的报单中心的账户，之后他们自己把钱汇入公司或者报单中心的账户，然后将汇款凭证截图发给公司或者报单中心，就会有人给他报单成为国宏金桥的会员。他知道的报单中心有陈某某、冯颖。 他给李诗兵说过投资国宏金桥的事，但李诗兵没有投资，后来是沈某某给李诗兵介绍之后才投资的。沈春玲是在他介绍下投资的国宏金桥。 在公安机关办案人员的见证下，他将电脑中的“国宏金桥”电子证据：会员资金汇总表、会员提现表、会员提现汇总表、会员投资表、会员投资汇总表、会员信息表、会员信息汇总表、会员业务积分表、资金结算明细表逐一进行了核对，除了对直接发展的人数记不清以外，对其他的电子证据和表格中记录的信息没有异议。还有他在“国宏”的494160积分，只有少部分提现了，大部分用于他和妻子在国宏的重复投资了，投资数记不清，以他和国宏签订的合同为准。 59、福建中证司法鉴定中心[2016]数检字第567号、[2016]数检字第567号（补）、[2016]数检字第567号（3）电子数据及福建中证司法鉴定中心[2016]数检字第567号（3）电子数据检验报告，证实被告人陈某某身份证号下共有3个会员账号，分别为12503166、11568883、11602184，会员编号12503166为另2个账号上线，会员编号12503166处于整个组织结构的第22层，直接推荐会员数为13，下线会员数为686，下线层数为10，根据身份证号排重后的下线人员数为680，会员编号12503166及其下线会员总投资手数为1079，总投资金额为44985000（其中本人投资345000，下线人员投资总额44640000），获取奖金总额为1829604，提现（状态为已支付的提现且扣除“积分提现撤销”数量、提现手续费，下同）为0，积分转账到分公司的业务积分总额为1826676，当前剩余业务积分为1440。相关数据如下： 会员编号为11568883，身份证号为6124221962********，业务级别为单店召集人，期数为395。投资情况:1至405期投资手数为3，投资金额为90000；1000至1999期投资手数为0；2000期后投资手数为0，投资金额为0;总投资手数为3，总投资金额为90000。提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已支付的提现笔数为1，提现金额为4320，手续费为216，实发金额为4104。状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0。奖金情况：信息津贴总额为5400，管理津贴总额为0，领导津贴总额为0，平级津贴总额为0，区域津贴总额为0，合作津贴总额为0，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为1080，回填积分总额为0，实发总额为4320，积分转账到分公司的业务积分数量为4320，当前剩余业务积分为0，积分提现撤销成功的业务积分数量为4320。 会员编号为11602184，身份证号为6124221962********，业务级别为预备召集人，期数为405。投资情况:1至405期投资手数为1，投资金额为30000；1000至1999期投资手数为0，投资金额为0；2000期后投资手数为0，投资金额为0；总投资手数为1，总投资金额为30000。提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0:状态为已支付的提现笔数为1，提现金额为96，手续费为4.8，实发金额为91.2;状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0。奖金情况:信息津贴总额为0，管理津贴总额为0，领导津贴总额为0，平级津贴总额为0，区域津贴总额为0，合作津贴总额为120，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为24，回填积分总额为0，实发总额为96。积分转账到分公司的业务积分数量为96，当前剩余业务积分为0，积分提现撤销成功的业务积分数量为96。 会员编号为12503166，身份证号为6124221962********，业务级别为区/县总召集人，期数为205。投资情况:1至405期投资手数为6，投资金额为180000；1000至1999期投资手数为1，投资金额为45000;2000期后投资手数为0，投资金额为0;总投资手数为7，总投资金额为225000。提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已支付的提现笔数为1，提现金额为79416，手续费为3970.8，实发金额为75445.2;状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0。奖金情况:信息津贴总额为1317600，管理津贴总额为410565，领导津贴总额为553200平级津贴总额为0，区域津贴总额为0，合作津贴总额为120，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为456297，回填积分总额为0，实发总额为1825188。积分转账到分公司的业务积分数量为1822260，当前剩余业务积分为1440，积分提现撤销成功的业务积分数量为79414。 被告人沈某某身份证号下共有2个会员账号，分别为15211130、16070022，会员编号15211130为另1个账号上线，会员编号15211130处于整个组织结构的第23层，直接推荐会员数为12，下线会员数为225，下线层数为9，根据身份证号排重后的下线人员数为224，会员编号15211130及其下线会员总投资手数为341，总投资金额为14910000（其中本人投资255000，下线人员投资总额14655000），获取奖金总额为854796，提现为0，积分转账到分公司的业务积分总额为831492，当前剩余业务积分为21288。相关数据如下： 会员编号为15211130，身份证号为6124221963********，业务级别为区/县总召集人，期数为205。投资情况:1至405期投资手数为3，投资金额为90000；1000至1999期投资手数为3，投资金额为135000；2000期后投资手数为0，投资金额为0;总投资手数为6，总投资金额为225000。提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已支付的提现笔数为1，提现金额为31404，手续费为1570.2，实发金额为29833.8。状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0。奖金情况：信息津贴总额为946200，管理津贴总额为97245，领导津贴总额为0，平级津贴总额为0，区域津贴总额为0，合作津贴总额为20730，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为212835，回填积分总额为0，实发总额为851340。积分转账到分公司的业务积分数量为828132，当前剩余业务积分为21288，积分提现撤销成功的业务积分数量为31404。 会员编号为16070022，身份证号为6124221963********，业务级别为预备召集人，期数为225。投资情况:1至405期投资手数为1，投资金额为30000；1000至1999期投资手数为0，投资金额为0；2000期后投资手数为0，投资金额为0；总投资手数为1，总投资金额为30000。提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0:状态为已支付的提现笔数为1，提现金额为2592，手续费为129.6，实发金额为2462.4;状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0。奖金情况:信息津贴总额为0，管理津贴总额为1200，领导津贴总额为0，平级津贴总额为0，区域津贴总额为0，合作津贴总额为3120，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为864，回填积分总额为0，实发总额为3456。积分转账到分公司的业务积分数量为3360，当前剩余业务积分为0，积分提现撤销成功的业务积分数量为2592。 被告人陈某某身份证号下共有1个会员账号，为17526765，处于整个组织结构的第23层，直接推荐会员数为19，下线会员数为243，下线层数为6，根据身份证号排重后的下线人员数为242，会员编号17526765及其下线会员总投资手数为418，总投资金额为16890000（其中本人投资225000，下线人员投资总额16665000），获取奖金总额为494160，提现为4703.45，积分转账到分公司的业务积分总额为484145，当前剩余业务积分为4056。相关数据如下： 会员编号为17526765，身份证号为6124221972********，业务级别为区/县总召集人，期数为229。投资情况:1至405期投资手数为3，投资金额为90000；1000至1999期投资手数为3，投资金额为135000；2000期后投资手数为0，投资金额为0;总投资手数为6，总投资金额为225000。提现情况:状态为未处理的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已支付的提现笔数为3，提现金额为8078，手续费为403.9，实发金额为7674.1。状态为支付失败的提现笔数为0，提现金额为0，手续费为0，实发金额为0;状态为已取消的提现笔数为1，提现金额为2112，手续费为105.6，实发金额为2006.4。奖金情况：信息津贴总额为433800，管理津贴总额为133680，领导津贴总额为47100，平级津贴总额为0，区域津贴总额为0，合作津贴总额为3120，VIP津贴总额为0，VIP招商津贴总额为0，期权减扣总额为123540，回填积分总额为0，实发总额为494160，积分转账到分公司的业务积分数量为484145，当前剩余业务积分为4056，积分提现撤销成功的业务积分数量为3127。 60、贵州黔东南永盛司法会计鉴定所（2017）会鉴字第002号鉴定意见书证实，北京东方财星国际资本管理有限公司、北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司等涉案公司及关联公司2014年1月1日至2016年7月31日经营情况为亏损；北京东方财星国际资本管理有限公司、北京国宏金桥因为所以餐饮管理有限公司等涉案公司2014年1月1日至2016年7月31日销售商品或提供劳动的对象主要为关联公司；该传销组织通过设立以公司管理人员高强等人名义开设的账号为报单中心账户，这些报单中心账户专门用于接收会员资金，其中公司账户5个，个人账户3个，8个账户共接收会员资金1741016216.27元，这些报单中心账户接到会员资金后，汇总转入公司高管赵五九、王洪旭、陈星座等个人账户，再由赵五九、王洪旭、陈星座等个人账户汇总转入周亚飞个人账户；接收到会员资金1741016216.27元后，用于支付高层返点奖励40816110元，个人开支5886780元，归还公司前期贷款55485408.03元，还银行贷款49731748.68元，支付给会员资金59668697.67元，捐款410000元，支付给冯青平1100000元，支付马某某2428386.42元，支付赵五九9970000元等项开支情况。 另有书证受案登记表、案件线索移交函、立案决定书、拘传证、拘留证、逮捕证、到案经过及情况说明，以高强身份信息所办理的银行卡尾号为5279、1077、6006的交易明细，陈某某尾号为6475银行卡、陈某某尾号为6617银行卡自2014年10月1日至2016年6月31日的交易明细，沈某某名下账户关联合约、账号尾号为2599及6610的主档信息、账号及尾号为1078银行卡的交易明细，冯某某尾号为9810银行卡、尾号为8814银行卡交易明细，户籍证明，扣押物品、文件清单及搜查照片，移交物品、文件清单、黔东南州公安局调取证据通知书、远程勘验工作记录（黔东南州公【网安】勘【2016】5号），关于移送光盘的情况说明、光盘制作说明表，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某某、沈某某、陈某某以非法牟利为目的，以投资理财获取高额回报为名，在亲戚、朋友、熟人中采用当面介绍、集中讲课、组织培训学习、邀请参加国宏推介会及考察实体等方式积极、广泛宣传“国宏金桥”传销活动，积极发动他人加入该传销组织，并按一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员的数量作为奖励依据，引诱已投资人积极发展他人参加，直接或间接发展下线会员，三被告人的行为对该传销活动的实施、传销组织的扩大均起到了关键作用，扰乱了社会经济秩序，且三被告人直接或间接发展的参与传销活动人员累计均在120人以上，层级均在三级以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计均已达250万元以上，情节严重；三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关汉阴县人民检察院指控被告人陈某某、沈某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪罪名成立。三被告人系共同犯罪，但均不是该传销活动的发起人、策划人、操纵人，也不是该传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责的人，三被告人在共同犯罪中均起辅助作用，应属从犯，依法应当减轻处罚；被告人陈某某享有报单权利，直接或间接发展人数多，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额大，在三被告人共同犯罪中所起作用较大，被告人陈某某、沈某某直接或间接发展人数及收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额相对较少，属于罪责较小的从犯，可比照被告人陈某某酌情从轻处罚。被告人陈某某接到公安机关电话通知后于当日主动到公安机关接受调查，应认定为自动投案，其到案后能如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人沈某某在被拘传前经民警电话通知，其主动回家，到案接受公安机关调查，应认定为自动投案，其到案后能如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人陈某某在汉阴开往西安的班车上，接到民警电话通知后，其立即在柞水服务区下车等待公安机关将其带回接受讯问，应认定为自动投案，其到案后能如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。辩护人及三被告人关于不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，不符合本案事实和法律规定，本院不予采纳。辩护人关于被告人陈某某、沈某某构成自首的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。 据此，根据被告人陈某某、沈某某、陈某某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币300000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9起至2021年2月8日止；罚金限判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币250000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9起至2020年8月8日止；罚金限判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人沈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币200000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9起至2020年4月8日止；罚金限判决生效后30日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。 审 判 长  李小杰 人民陪审员  朱明成 人民陪审员  李敦春 二〇一九年十月二十八日 书 记 员  胡朝梅 本案相关法律链接： 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等 起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位 指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。 五、关于“团队计酬”行为的处理问题 传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。 以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。