广西壮族自治区高级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂刑再3号 抗诉机关广西壮族自治区人民检察院。 原审上诉人（原审被告人）张树辉，曾用名张华仔，男，1963年11月日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，个体，住梧州市西堤二路******。曾因犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2000年4月13日被判处有期徒刑十四年六个月，2006年4月20日减刑释放。因本案于2016年12月14日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现在广西英山监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）张鸿展，男，1985年2月27日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，大专文化，个体，住梧州市，住梧州市西堤三路**丽港华府******2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现在广西中渡监狱服刑。 指定辩护人郭奕信，北京市盈科（南宁）律师事务所律师。 原审上诉人（原审被告人）张冰鑫，男，1987年6月25日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，中专文化，无业，住梧州市沿江路新村里二巷**。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现在广西桂林监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）黄勇，男，1987年10月2日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，大专文化，无业，住梧州市步埠路****。因本案于2016年12月17日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现在广西英山监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）王海宗，男，1970年7月30日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，个体，住梧州市西堤三路，住梧州市西堤三路**福兴花园******年12月16日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现在广西桂林监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）张鸿飞，男，1987年9月9日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，大专文化，个体，住梧州市西堤二路20号21栋13，住梧州市西堤二路******刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现在广西桂林监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）龙森荣，男，1989年7月19日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，无业，住梧，住梧州市机场路**锦绣家园西苑***，住梧**案于2017年1月24日被刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现在广西英山监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）黄莉，女，1978年10月17日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，无业，住梧州市龙骨冲西路，住梧州市龙骨冲西路**，住梧州市龙骨冲西路16日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现在广西女子监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）伍子恒，男，1987年8月23日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，高中文化，无业，住梧州市西环路124号2单元，住梧州市西环，住梧州市西环路****017年1月21日被逮捕。现在广西桂中监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）江林妹，女，1980年2月3日出生于广西壮族自治区苍梧县，汉族，小学文化，无业，住梧州市西堤三路17-2号福兴花园5-，住梧州市，住梧州市西堤三路**福兴花园5-17年1月21日被逮捕。现在广西女子监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）张倍宁，曾用名张宏杰，男，1987年10月3日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，大专文化，无业，住梧州市西堤三路28号灏景尚都1栋2单元02房。因本案，住梧州市西堤三路**灏景尚都******逮捕。现在广西钟山监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）徐洪彬，男，1990年3月18日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，小学文化，无业，住梧州市西堤三路阳光半岛2单元903房。因本案于2017年5，住梧州市西堤三路阳光半岛****桂中监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）廖水群，女，1961年12月14日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，无业，住梧州市西堤二路20号21栋1305房。因本案于2016年12月1，住梧州市西堤二路******西女子监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）黄晶晶，女，1989年4月30日出生于广西壮族自治区钟山县，瑶族，大专文化，无业，住梧州市西堤二路20号21栋1305房。因本案于2016年12月16日被监视，住梧州市西堤二路******服刑。 原审上诉人（原审被告人）林子琳，女，1986年11月23日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，大专文化，无业，住梧州市西堤三路2号丽港华府5栋1单元1301房。因本案于2016年12月16日被刑事，住梧州市西堤三路**丽港华府******/div> 原审上诉人（原审被告人）张敏玲，女，1961年10月2日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，高中文化，无业，住梧州市西堤二路20号25栋1602房。因本案于2016年12月15日被刑事拘留，2017年1，住梧州市西堤二路****** 原审上诉人（原审被告人）余彪，男，1968年8月21日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，高中文化，个体，住梧州市西堤三路5号9栋4单元301房。曾因犯盗窃罪于1995年10月13日被判处无期徒刑，2008年1，住梧州市西堤三路********释考验期满。因本案于2016年12月15日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现在广西桂中监狱服刑。 原审上诉人（原审被告人）徐潜峰，男，1995年3月日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，中专文化，无业，住梧州市富民三路17号104房。因本案于2016年12月15日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现，住梧，住梧州市富民三路****style="margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt; font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> 原审上诉人（原审被告人）廖爱群，女，1964年2月27日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，高中文化，无业，住梧州市步埠路46号801房。因本案于2016年12月15日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现在广西女，住梧，住梧州市步埠路****le="margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt; font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> 原审上诉人（原审被告人）彭江涛，男，1963年12月12日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，无业，住梧州市平民东路三级79号。因本案于2016年12月15日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。现在广西钟山监狱服，住梧，住梧州市平民东路三级**e="margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt; font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> 原审被告人林灿强，曾用名林亚强，男，1990年3月10日出生于广西壮族自治区苍梧县，汉族，小学文化，农民，住苍梧县六堡镇梧垌村长冲组3号。曾因犯抢劫罪，于2012年3月21日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期间至2016年4，住苍梧县六堡镇梧垌村长冲组**30日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现在广西钟山监狱服刑。 原审被告人刘勇杰，男，1978年7月8日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，中专文化，无业，住梧州市龙骨冲西路32号香樟园13栋2802房。因本案于2016年12月16日被刑事拘留，2017年1月21日被逮捕。，住梧，住梧州市龙骨冲西路**香樟园****tyle="margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt; font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> 广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院审理广西壮族自治区梧州市龙圩区人民检察院指控被告人张树辉犯组织、领导黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪，被告人王海宗犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人张鸿展犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人张鸿飞犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人黄莉犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、强迫交易罪，被告人江林妹犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人张冰鑫犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人黄勇犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人龙森荣犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人徐洪彬犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人伍子恒犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人徐潜峰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人张倍宁犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人刘勇杰犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、诈骗罪，被告人廖水群犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人黄晶晶犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、强迫交易罪，被告人林子琳犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、强迫交易罪，被告人廖爱群犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人张敏玲犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪，被告人余彪犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人林灿强犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，被告人彭江涛犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪一案，于2018年11月30日作出（2018）桂0406刑初40号刑事判决。宣判后，张树辉等人不服，提出上诉。梧州市中级人民法院于2019年4月17日作出（2019）桂04刑终14号刑事判决。上述判决已经发生法律效力。广西壮族自治区人民检察院以桂检审刑抗〔2019〕1号刑事抗诉书于2019年8月12日向本院提出抗诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区人民检察院指派检察员温程捷、卢达芳出庭履行职务，原审被告人张鸿展及其指定辩护人郭奕信到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 梧州市龙圩区人民法院一审认定： 第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织事实 被告人张树辉于2006年4月刑满释放后，通过追讨债务积累资金，发放高利贷，以此为基础，发展组织成员。2006年6月26日成立了梧州市鸿展投资有限公司，以公司为依托实施高利放贷，并形成以其本人为首的黑社会性质组织。2011年，王海宗通过与张树辉合作方式成立“香城公司”加入到该组织中，与张树辉等人共同实施非法高利放贷。该组织通过实施违法犯罪活动攫取经济利益，严重破坏社会、经济、生活、司法秩序。该黑社会性质组织具有以下特征： （一）该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织结构稳定，层级、分工明确，有组织成员认可的成文或不成文规约。 被告人张树辉曾因参加黑社会性质组织罪于2000年4月13日被判处刑罚，2006年被释放后，雇请刑满释放人员和社会闲散人员追讨1996年-1998年发放高利贷的旧债（含以前犯罪遗留债务）和发放新的高利贷。2006年至2010年，张树辉出资先后成立“梧州市鸿展投资有限公司”（下称“鸿展公司”）和“梧州市鸿诚地产咨询有限公司”（下称“鸿诚公司”），将组织成员安排在两公司，依托公司继续发放高利贷，实施违法犯罪活动，黑社会性质组织初步形成。2011年10月，张树辉和王海宗签订协议，共同出资成立“香城公司”发放高利贷。随着王海宗及被告人江林妹的加入，该组织经济实力进一步扩大，共同实施多种违法犯罪活动以攫取非法利益，在梧州市及周边形成了以张树辉为组织者、领导者，以亲属、朋友为纽带，以“鸿展公司”“鸿诚公司”“香城公司”三公司为据点，先后纠集被告人王海宗、张鸿展（张树辉的大儿子）、张鸿飞（张树辉的二儿子）、黄莉（张树辉的外甥女）、江林妹、张冰鑫（张树辉的侄子）为骨干成员，黄勇（廖爱群之子）、龙森荣、徐洪彬、伍子恒、张倍宁、刘勇杰（黄莉的丈夫）为积极参加者，黄晶晶（张树辉的二儿媳）、廖水群（张树辉的妻子）、林子琳（张树辉的大儿媳）、徐潜峰、廖爱群（廖水群的妹妹）、张敏玲（张树辉的大姐）、余彪、林灿强、彭江涛等其他被告人为一般参加者的黑社会性质组织。张树辉作为该组织的组织、领导者，对组织的骨干成员作出分工，由其本人及王海宗负责筹集、提供资金，以组织成员的个人名义对外高利放贷，安排黄莉负责管理、核对“鸿展公司”“鸿诚公司”的高利放贷及非法收益账目，由黄莉、江林妹共同负责管理、核对“香城公司”的高利放贷及非法收益账目，形成专门记录放贷、收息、发放组织成员工资、福利、提成、报销等的记录本；安排张鸿展、张鸿飞、黄莉、江林妹等人主要负责汇款、制造虚假银行流水（即“走账”）；安排张鸿展、张鸿飞、张冰鑫负责组织该组织内成员实施以暴力、威胁手段追收高利贷；安排张鸿展、张鸿飞分别领导、指挥其他组织成员实施强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索，或者以虚构的事实、证据进行诉讼。该组织形成了成文或不成文的守则、规定，张树辉在组织中拥有绝对权威，其他组织成员均接受其领导，服从其安排；每个组织成员要提供个人的银行卡和身份证复印件给组织，用于发放高利贷和收取利息、罚息；规定借款必须要对方多找一个人以上作为共同借款人，出借人一栏必须空出来不写，每月利息不写但要写上约定违约金；所有组织成员不能利用组织渠道获取自己个人利益，损害公司利益；规定组织成员使用暴力或软暴力手段要得到张树辉批准，或张树辉动手，其他组织成员才能动手，如有违反，则处以惩罚。 （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取一定的经济利益，以支持该组织的活动，扩大经济实力。 被告人张树辉组织其成员向社会上不特定对象发放高利贷并以暴力、胁迫等手段追收高额利息等方式，获取了大量的非法利益，不断扩张其组织经济实力，用以维系该组织的生存发展，支持该组织开展违法犯罪活动。经司法会计鉴定，以张树辉为首的组织以“鸿展公司”“鸿诚公司”“香城公司”为依托向社会公开非法高利放贷总额达人民币41503.525万元（以下币种均为人民币），获取利息收入10275.7327万元。为笼络组织成员更好地为张树辉本人及其组织效命，有能力实施违法犯罪活动，该组织依靠其经济实力，担负作案费用，购买作案工具，用于违法犯罪活动。该组织为控制、管理组织成员，违法犯罪获取的非法利益予以利益分配，维系该组织生存和发展，发放工资，组织成员工资约每月1500-3000元以上不等；追讨高利贷利息的，获得所收利息10%的提成，追讨罚息的，参与成员和该组织各获得所收罚息50%的非法收益，以刺激组织成员积极参与实施违法活动；对为组织实施违法犯罪过程中受伤的组织成员提供治疗费用，如黄勇在参与寻衅滋事案被打伤，经张树辉和王海宗默许，黄莉记账，在“香城公司”账目内进行了报销；对组织成员不定时发放物品等以拉拢组织成员。为更有效地实施违法犯罪行为，该组织将强占被害人的汽车供组织成员使用，购买油漆等工具对被害人的门口、村口附近喷写逼债标语，而且用于追债过程中其他的花销及跟踪被害人的住宿、餐费、油费均给予报销，且参与讨债人员每人每天获得100-500元补助。 2013年11月，以张树辉为首的犯罪组织从被害人黄桂林手中强迫取得梧州市大自然农业有限公司后（以下简称“大自然公司”）投入了大量组织违法所得进行扩充，其中从黄莉尾数为1766的涉黑账户内投资到“大自然公司”账户达660万多元，且利用大自然公司的账户收取高利放贷利息。为扩大该组织经济利益，强行建设“大自然公司”停车场，聚众斗殴，欺压村民。大自然公司已成为该组织的活动、经济据点，获取经济利益，以支持该组织活动。 （三）该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、迫害群众。 至2016年12月，以被告人张树辉为首的犯罪组织在其本人的组织、策划、指挥下，组织骨干成员张鸿展、张鸿飞、张冰鑫及积极参加者黄勇、龙森荣、徐洪彬、伍子恒、徐潜峰等人针对未能及时归还或者还不起高利贷的欠债者，或者与其发生冲突、进行对抗的群众，有组织地实施了虚假诉讼、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、强迫交易、聚众斗殴等一系列违法犯罪行为。 （四）该组织通过实施违法犯罪活动，树立组织强势，在梧州市区及周边形成重大影响，严重破坏社会、经济、生活、司法秩序。 以被告人张树辉为首的犯罪组织实施上述一系列违法犯罪行为，造成多名被害人心理畏惧，不敢反抗，不敢报案，导致被害人妻离子散、家破人亡、有家不能归，如：使用跟踪、滋扰、暴力等手段追讨债务，多名被害人无法承受，致被害人黄金海与其妻子离婚；致被害人黄桂林、吴健良、吕靖生、乐洪斌、黎健中及家属搬离住所，或远走他乡，或被迫回乡下生活；致被害人范杰不堪债务压力而自杀身亡；在被害；致被害人黄桂林、吴健良、吕靖生、乐洪斌、黎健中及家属搬离住所，或远走他乡及附近居民的正常工作、生活。干扰、破坏多家公司、企业、机关单位的正常生产、经营、工作秩序，致使其不能正常生产、经营。同时，张树辉还利用该组织的势力和影响，对他人形成心理强制或威慑，为非作恶，欺压群众，对梧州市周边地区的社会生活秩序和经济秩序造成严重危害，如梧州市夏郢镇答涓村的村民受到聚众斗殴的影响，内心既气愤又害怕。制造大量虚假诉讼导致司法资源严重浪费，严重破坏了当地司法秩序，影响恶劣。 该组织成员有组织地实施了已指控的诈骗17宗49起、寻衅滋事4起、非法拘禁4起、敲诈勒索7起、强迫交易2起、聚众斗殴1起。此外，该组织成员还实施了6起违法行为。 第二部分张树辉黑社会性质组织实施的犯罪事实和违法事实 2006年至2016年间，以张树辉为首的组织及其成员，有组织地实施了诈骗17宗49起、寻衅滋事4起、非法拘禁4起、敲诈勒索7起、强迫交易2起、聚众斗殴1起及6起违法行为，并通过有组织地主要以非法高利放贷、暴力讨债方式诈骗、敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动获取巨额非法收益。 一、诈骗事实 （一）宋孔文、蒋维标、甘桂新、潘文昌被诈骗案 2008年7月3日，以张树辉为首的组织高利放贷4万元给被害人宋孔文、蒋维标、甘桂新，并要求潘文昌作担保人，口头约定月利率8%，扣除利息0.32万元后，实际支付3.68万元给被害人。2015年4月24日，张树辉隐瞒已收取蒋维标等人23.695万元的事实，授意张鸿飞安排廖柱德以虚假材料向梧州市万秀区人民法院（以下简称万秀区法院）提起诉讼，要求宋孔文、蒋维标、甘桂新偿还借款4万元及利息6.56万元，潘文昌承担连带清偿责任。同年8月11日，万秀区法院作出（2015）万民初字第810号民事判决，判决宋孔文、蒋维标、甘桂新共同偿还廖柱德借款4万元及利息，潘文昌对上述欠款承担连带清偿责任。 （二）邹文军、李伟成被诈骗案 2011年1月30日，张树辉(代理人张倍宁)与欧建华及邹文军、李伟成签订合作合同，合股出资开发苍梧县旺甫镇龙洞村思别组思旺石场，商定思旺石场的所有资金投入由合作四方按比例投入，张树辉与欧建华各占股份35%，邹文军、李伟成各占股份15%，石场前期投入的所有资金由张树辉与欧建华垫资投入，邹文军、李伟成以借款形式向张树辉与欧建华借款投入。张树辉以履行合同为由分别让邹文军、李伟成在向张鸿飞借款12.5万元的借条上签字。合作期间，张树辉与欧建华对石场总共投资62.8万元，后因无法取得开采证而投资失败。张树辉遂以邹文军、李伟成各借款12.5万元未还为由，由张鸿飞于2016年1月15日向万秀区法院提起诉讼，要求法院判决邹文军、李伟成偿还借款本金12.5万元及逾期利息。同年6月30日，万秀区法院作出（2016）桂0403民初206号、207号民事判决，分别判决邹文军、李伟成偿还张鸿飞借款本金12.5万元及利息。判决后，邹文军、李伟成不服均提出上诉，梧州市中级人民法院（以下简称梧州市中院）经审理作出（2016）桂04民终954号、955号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。 （三）劳伟强、劳玉群、徐乾文被诈骗案 2011年5月9日，以张树辉为首的组织高利放贷5万元给被害人劳伟强，月利率7%，扣除利息0.35万元后，实际支付4.65万元给劳伟强。2014年4月16日，张树辉隐瞒已收取劳伟强16.94万元的事实，授意黄莉以虚假材料向万秀区法院提起诉讼，要求劳伟强、劳玉群、徐乾文共同偿还借款5万元及利息2.2万元，并以吴洁名下位于梧州市新兴一路114号502房作担保，申请万秀区法院查封了徐乾文名下的房产。2015年7月13日，万秀区法院作出（2014）万民初字第605号民事判决，判决劳伟强、劳玉群、徐乾文共同偿还黄莉借款5万元及利息。徐乾文、劳玉群不服提出上诉。梧州市中院经审理作出（2015）梧民二终字第204号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。 （四）黄桂林、吴健良、欧宁西、郭梓光被诈骗案 2011年11月30日，以被告人张树辉为首的组织将两笔高利贷放给被害人黄桂林、吴健良、欧宁西、郭梓光，一笔为50万元，一笔为40万元（扣除预付利息7.2万元，实为32.8万元），每月利息6.3万元。由被告人江林妹从其名下中国银行账号尾数为的账户分别转账50万元、32.8万元到黄桂林的中国银行卡号尾数为中。至2016年1月15日，黄桂林对90万元的借款已还利息38.7万，其中50万元的借款已还利息21.5万元。2016年1月15日，张树辉隐瞒已收取部分利息的事实，授意被告人廖水群以虚假材料向万秀区法院提起诉讼，要求黄桂林、吴健良、欧宁西、郭梓光及被害人杨丽娟共同偿还借款50万元及利息50万元。被告人张鸿飞在张树辉的安排下作为廖水群的特别授权诉讼代理人参与诉讼，并提供属张鸿飞所有的宝马96CC小轿车一辆作为担保申请诉讼保全。后因本案案发被法院驳回诉讼请求。 （五）黄桂林、吴健良、郭梓光、吴素清被诈骗案 2012年2月26日，张树辉、王海宗高利放贷200万元给被害人黄桂林、吴健良、郭梓光、吴素清，每月利息14万元，并要求“大自然公司”、藤县丰兴畜牧水产养殖有限公司（以下简称“丰兴公司”）提供担保。由被告人王海宗从其名下的农业银行账号尾数为的账户转账200万元到黄桂林名下农业银行账号尾数为的账户。2012年5月14日，在张树辉的安排下，王海宗将200万元的债权转让给黄晶晶。2015年4月25日，张树辉隐瞒已收取黄桂林139.2万元利息的事实，授意黄晶晶以虚假材料向万秀区法院提起诉讼，要求黄桂林、吴健良、郭梓光、吴素清共同偿还借款200万元及利息152万元，“大自然公司”“丰兴公司”承担连带责任。张鸿飞在张树辉的安排下作为黄晶晶的特别授权诉讼代理人参与诉讼，并提供属其所有的梧州市西堤三路2号第6幢1单元502房作为担保申请诉讼财产保全，致使万秀区法院作出（2015）万民初字第840号民事判决，判决四被害人共同偿还黄晶晶借款200万元及利息，“大自然公司”“丰兴公司”对上述债务承担连带清偿责任。 （六）张奇东、张奇南、张宇丽、黄梅、张辉、傅泽铭被诈骗案 2013年3月20日，被告人张树辉等人高利放贷220万元给张一辉，要求张一辉的亲属张奇东、张奇南、张宇丽、黄梅、张辉、傅泽铭在借条上签字。转账过程中，根据王海宗的要求，其中的95万元经王海宗银行账户转到傅泽铭银行账户再转到黄勇银行账户，最后由黄勇银行账户回流到王海宗银行账户，其余款项转至张一辉的关联公司。2014年1月14日，王海宗向万秀区法院提起诉讼，要求张奇东、张奇南、张宇丽、黄梅、张辉、傅泽铭等偿还借款220万元及违约金，公司承担连带清偿责任，王海宗以其名下位于梧州市西环路28号一层1号商铺及梧州市工厂二路南一巷13号房屋作担保，申请万秀区法院查封了梧州市富百群城乡农贸市场开发有限公司名下的房产。2014年6月30日，万秀区法院作出（2014）万民初字第226号民事判决，判决张奇东、张奇南、张宇丽、黄梅、张辉、傅泽铭共同偿还王海宗借款本金150.8073万元及违约金，公司承担连带清偿责任。张奇东、张奇南、张宇丽、黄梅、张辉、傅泽铭不服提出上诉。梧州市中院经审理作出（2014）梧民一终字第244号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。 （七）林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲被诈骗二案 2012年7月17日，以张树辉为首的组织高利放贷30万元给被害人林昌福，约定月息3.5万元，黄金海在还款承诺书上以担保人身份签字，扣除利息3.5万元后，实际支付26.5万元给林昌福。2013年3月16日，张树辉隐瞒已收取林昌福、黄金海25.9万元的事实，授意黄莉于2013年3月16日向原梧州市蝶山区人民法院（以下简称原蝶山区法院）提起诉讼，要求林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲共同偿还借款30万元及利息4.2万元，并以吴洁、谢幸达名下位于梧州市西环路上段3号1单元903房作担保，申请原蝶山区法院查封了属林昌福所有的“梧州398”集装箱船。2013年10月17日，原蝶山区法院作出（2013）蝶民初字第240号民事判决，判决林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲归还黄莉借款本金30万元及利息86133.79元。林昌福不服提出上诉，梧州市中院经审理作出（2014）梧民三终字第3号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。2015年6月30日，万秀区法院作出执行裁定，裁定提取被害人梁爱莲退休金40万元用以清偿债务，被害人梁爱莲每月被提取退休金0.12万元直至2018年8月，共扣划4.56万元。 2012年8月13日，该组织高利放贷60万元给被害人林昌福、黄金海，约定月息4.2万元，扣除利息4.2万元后，实际支付55.8万元给被害人。2013年3月16日，张树辉隐瞒已收取被害人林昌福、黄金海16.4万元的事实，授意黄莉于2013年3月16日向原蝶山区法院起诉被害人林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲，要求林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲共同偿还借款60万元及利息7.2万元，并以张华仔（即张树辉）名下位于梧州市富民三路44-2号1单元601房、张鸿飞名下位于梧州市新兴一路115号601房作担保，向原蝶山区法院申请查封了陈金梅、梁爱莲各自名下的房产。期间，张树辉指使张冰鑫安排彭江涛等看守黄金海所有的“清峡888”船坞至2013年4月10日。2013年4月10日，经张树辉、黄金海与船坞买受人潘志东协商，张树辉要求潘志东将部分船款177万元直接汇至黄莉账户，黄莉出具收条给潘志东。2013年11月5日，原蝶山区法院作出（2013）蝶民初字第241号民事判决，判决林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲归还黄莉借款本金60万元及利息161349.05元。黄金海、梁爱莲不服提出上诉，梧州市中院经审理作出（2014）梧民三终字第4号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。 （八）孔健青、卢志强等人被诈骗案 2012年7月30日，以张树辉为首的组织高利放贷60万元给被害人范杰（已故）、孔健青，口头约定月利率6.5%，并要求被害人卢志强、徐冬梅作担保人，扣除利息3.9万元后，实际支付56.1万元给被害人。之后，范杰、卢志强支付97.5万元给被告人，在范杰、卢志强不能按期支付高息后，张树辉指使张冰鑫、龙森荣上门向范杰、孔健青追债。后范杰不堪困扰而自杀身亡。2015年7月10日，张树辉、王海宗隐瞒已收取97.5万元的事实，由王海宗以虚假材料向万秀区法院提起诉讼，要求孔健青偿还借款60万元及利息40.32万元，卢志强、徐冬梅承担连带清偿责任，李考文、范洁琳在继承范杰遗产范围内承担清偿责任。王海宗名下以其位于梧州市新兴一路157号509房及蝶山一路怡景屯B座3号304房作担保，申请万秀区法院查封了范杰、孔健青及卢志强、徐冬梅各自名下的房产。2015年10月23日，万秀区法院作出（2015）万民初字第1436号民事判决，判决被害人孔健青偿还王海宗借款本金60万元及利息，李考文、范洁琳在继承范杰遗产范围内承担清偿责任，卢志强、徐冬梅承担清偿责任。 （九）玉林市第一建筑安装工程公司及梧州分公司、焦瑞志、李泽新等被诈骗共三十案 玉林市第一建筑安装工程公司梧州分公司（以下简称“玉林一建梧州分公司”）是玉林市第一建筑安装工程公司（以下简称“玉林一建公司”）的分公司，2011年起由焦瑞志担任负责人。2012年至2015年，焦瑞志因承建金海花园、嘉洋大厦、长红小学三个工程资金不足，多次以个人名义向以张树辉为首的组织借高利贷。张树辉以保障出借资金安全为由，安排张鸿展进入公司管理财务，并掌控公司的银行对公账户，以共管名义强取该公司公章和证照；安排黄勇与“玉林一建梧州分公司”签订合作协议，以51%的股权控制该公司；安排刘勇杰、徐潜峰、彭江涛、林瑞南、蒙建坤、陈健、李永金、杨辉林、陈东文、吴业伟、吴东光、李金源、钟杰龙、王存宏、邓敏国等人分别驻守上述三个项目的工地，逐步实现对该公司及公司名下项目的控制。 2012年至2015年间，张树辉指使张鸿展、伍子恒、刘勇杰等人使用黄莉、廖水群、黄晶晶、张敏玲等人的银行账户，与玉林一建梧州分公司的对公账户进行多次虚假走账，形成借款已支付的假象；2015年年初，张树辉、张鸿展、张冰鑫、龙森荣等人威胁、恐吓被害人焦瑞志、李泽新、谭伟树等人在空白纸张、还款承诺书、借支明细表、工人工资确认表等材料上签名，被告人张鸿展在空白纸张等材料上擅自加盖“玉林一建梧州分公司”的公章，并将空白纸张伪造成借条。同时，被告人张树辉、张鸿展以做“玉林一建梧州分公司”三个项目收尾工程开支为由，由张鸿展等人制作了“玉林一建梧州分公司”的借支明细表，并在部分借支明细表盖上“玉林一建梧州分公司”的公章，要求焦瑞志、李泽新在借支明细表上签字确认借款开支，并要求焦瑞志在借支明细表背面空白纸张签字。2015年至2016年，张树辉指使张鸿展、黄莉、张敏玲、黄晶晶、廖水群、刘勇杰、徐潜峰、林瑞南、蒙建坤、陈健、李永金、杨辉林、陈东文、吴业伟、吴东光、李金源、钟杰龙、王存宏、邓敏国以上述借条、借支明细表、还款承诺、工人工资确认表等材料作为证据分别向万秀区法院、梧州市长洲区人民法院（以下简称长洲区法院）提起民事诉讼30件，要求“玉林一建公司”“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志、李泽新、谭伟树等人偿还借款、支付工人工资，涉案标的总额为2479.779804万元。具体如下：（1）张鸿展分别于2016年1月13日、3月2日以2013年7月16日向张鸿展借款60万元的借条、2014年2月17日向张鸿展借款60万元的借条、2014年7月22日向张鸿展借款314万元的借条、2014年8月30日向张鸿展借款86万元的借条、2014年10月22日向张鸿展借款226万元的借条、2014年11月14日86.8727万元、16.8444万元借支明细表、2014年12月15日36.34697万元、27.9469万元的借支明细表作为证据向万秀区法院提起民事诉讼9件，除2014年2月17日借款60万元借条的诉讼得到法院判决支持外，其他案件均因本案案发被驳回起诉；（2）张敏玲分别于2015年5月7日、2016年1月13日以2013年4月8日向张敏玲借款116万元的还款承诺、2012年10月25日向张敏玲借款60万元的借条及2013年1月14日向张敏玲借款92.4万元的借条作为证据向长洲区法院、万秀区法院提起民事诉讼3件。其中，2013年4月8日向张敏玲借款116万元借条的诉讼经二审维持原判，在执行阶段从“玉林一建公司”账户扣划了.9562万元，得款3.5264万元；另外2件案因本案案发被驳回起诉；（3）黄莉于2016年2月1日以2012年9月25日向黄莉借款60万元借条及2015年5月26日41.6446万元的借支明细表作为证据向长洲区法院提起民事诉讼2件，2012年9月25日向黄莉借款60万元的诉讼在二审时因本案案发被驳回起诉，2015年5月26日41.6446万元的诉讼得到法院判决支持；（4）黄晶晶于2016年2月1日以2014年5月12日向黄晶晶借款50.4万元借条作为证据向长洲区法院提起民事诉讼，在二审时因本案案发被驳回起诉；（5）廖水群于2015年6月4日以2012年9月5日向廖水群借款350万元的还款承诺作为证据向万秀区法院提起民事诉讼，以鸿展公司名下位于梧州市新兴一路17号第1幢二层1、2、3、4、5、6号，二层1、2、3、4、5号商务用房作担保，冻结了“玉林一建公司”在建设银行开设的基本账户，冻结金额5.5192万元，查封了谭伟树、陈健芬名下各自的房产，在二审时因本案案发被驳回起诉。上述诉讼中，以黄晶晶名义起诉的50.4万元、以黄莉名义起诉的41.6446万元和60万元的3件案，以吴洁名下位于梧州市蝶山二路15-1号第一幢一层4、5号商业用房进行担保，分别查封了“玉林一建公司”价值69.552万元部分、54.9694万元部分、92.4万元部分的土地；（6）刘勇杰、徐潜峰、林瑞南、蒙建坤、陈健、李永金、杨辉林、陈东文、吴业伟、吴东光、李金源、钟杰龙、王存宏、邓敏国分别于2015年12月底至2016年1月初向长洲区法院提起民事诉讼14件，要求“玉林一建公司”和“玉林一建梧州分公司”及焦瑞志支付工资共计71.5862万元。2016年5月27日、7月6日，长洲区法院判决“玉林一建公司”和“玉林一建梧州分公司”共支付71.5862万元。“玉林一建公司”不服提出上诉，梧州市中院经审理后裁定撤销上述14件案件的一审民事判决，并驳回被上诉人的起诉。 原判还认定，被告人黄晶晶以2014年5月12日焦瑞志、李泽新等向黄晶晶借款300万元的借条提起民事诉讼，被告人张树辉供述该款为焦瑞志向其借款300万元。被告人张鸿展供述借条系其按照被告人张树辉的意思在已有被害人焦瑞志签字、已盖有“玉林一建梧州分公司”公章的白纸上打印借条内容形成，但供述该笔借款为焦瑞志、李泽新在2014年5月向张树辉所借的300万元。被害人焦瑞志陈述借款条并非借款时所签，但陈述承认向张树辉借款300万元用于金海花园、长红小学收尾工程。被害人李泽新虽不认可借条，但亦陈述该笔300万元为2014年4月底其和焦瑞志向张树辉协商借款300万元用于收尾工程。 （十）黎健中被诈骗案 2012年10月23日，以张树辉为首的组织高利放贷30万元给陈立宏，但要求被害人黎健中在借条上签字，口头约定月利率8%，在扣除利息2.4万元后，从张倍宁账户转账27.6万元到黎健中账户。之后，陈立宏归还借款本金15万元及利息12万元，在陈立宏不能按期支付高息后，张树辉指使张冰鑫、徐洪彬多次向被害人黎健中及其前妻李金兰暴力讨债，迫使黎健中支付利息1.6万元，后两人不堪骚扰离开梧州。2014年11月20日，张树辉隐瞒已收取被害人28.6万元的事实，授意张倍宁以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求黎健中、李金兰偿还借款本金30万元及利息14.4万元，并以黄云名下位于梧州市步埠路46号801房作担保，申请万秀区法院查封了李金兰名下的房产。2015年3月15日，万秀区法院作出（2015）万民初字第25号民事判决，判决黎健中、李金兰共同偿还张倍宁借款30万元及利息。 （十一）黄桂林、吴健良、苏锦全、陈雅燕被诈骗案 2011年下半年至2013年初，黄桂林多次向张树辉高利借贷，并产生了罚息80万元，及即将产生的三个月高额利息70万元。2013年3月8日，张树辉为将被害人黄桂林、吴健良尚未支付的罚息80万元及高额利息70万元转化为借款150万，安排余彪到梧州市长洲区某酒楼与黄桂林、吴健良签订借条。在张树辉授意下，余彪要求黄桂林、吴健良增加一名共同借款人在借条上签字，黄桂林找到被害人苏锦全共同在150万元的借条上签字，并约定月利率为6%。同日张树辉继续向被害人黄桂林、吴健良高利放贷10万元，月利率为6%。随后，被告人张鸿展伙同余彪到梧州市长洲区京梧小区对面的农业银行营业厅进行汇款及制造虚假银行流水，从被告人黄勇名下尾数为的农业银行卡分别转账110万元、50万元到黄桂林名下尾数为0511的农业银行卡，然后，被迫同去的黄桂林按照二被告人要求取现并存入指定账户，制造银行流水形成虚假的150万元债权债务关系。2016年1月14日，张树辉授意黄勇以虚假材料向万秀区法院起诉黄桂林、吴健良、苏锦全、陈雅燕偿还借款150万元及利息102万元。万秀区法院以（2016）桂0403民初208号民事判决，判决黄桂林、吴健良、苏锦全共同偿还黄勇借款150万元及利息，陈雅燕对苏锦全的上述承担连带清偿责任。苏锦全、陈雅燕不服上诉，梧州市中院审理撤销一审判决，驳回黄勇诉讼请求。 （十二）卢志强、徐冬梅被诈骗案 2013年10月31日，以张树辉为首的组织高利放贷40万元给被害人卢志强、徐冬梅，口头约定月息10.5%，在扣除2.6万元利息后，卢志强实际得到37.4万元。2014年4月14日，张树辉、王海宗隐瞒已收取卢志强10.25万元的事实，由王海宗以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求卢志强、徐冬梅偿还借款本金40万元及逾期利息2.8万元，并以江林妹名下位于梧州市西环路中段34-36号地层6号商铺、6号车库作担保，申请万秀区法院查封了以被害人徐冬梅名义购买的房产。2014年7月28日，万秀区法院作出（2014）万民初字第592号民事判决，判决卢志强、徐冬梅共同偿还王海宗借款本金40万元及违约金，二人互负连带清偿责任。 （十三）黎志军、罗荫雄被诈骗案 2013年11月1日，以张树辉为首的组织高利放贷40万元给被害人黎志军、罗荫雄，口头约定月利率7%，并通过张敏基账户转账40万元到黎志军账户，随后从黎志军账户转账2.8万元到黄勇账户。之后，黎志军支付了13.4万元利息给被告人。2014年11月至2015年1月，张树辉指使黄勇、徐洪彬使用滋扰、威胁、恐吓的方式逼迫被害人罗荫雄、徐丽红（罗荫雄妻子）偿还借款本金40万元，并支付违约金1.85万元。2015年2月5日，张树辉隐瞒已收取15.25万元的事实，授意黄勇以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求黎志军、罗荫雄、徐丽红偿还借款违约金10.0616万元。2015年5月18日，万秀区法院作出（2015）万民初字第477号民事判决，判决黎志军、罗荫雄共同偿还黄勇借款违约金10.0616万元，徐丽红对罗荫雄应承担的款项承担连带清偿责任。罗荫雄、徐丽红不服提出上诉，梧州市中院经审理作出（2015）梧民二终字第155号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。判决生效后，黄勇申请执行，万秀区法院作出执行裁定，裁定冻结罗荫雄、徐丽红、黎志军银行存款11.5万元，因本案案发中止该案执行程序。 （十四）雷朝灯被诈骗二案 2014年3月28日，以张树辉为首的组织高利放贷1万元给被害人雷朝灯，口头约定月利率7%，并由张倍宁转账1万元到雷朝灯账户。2015年8月25日，张树辉、张倍宁隐瞒已收取雷朝灯已支付0.91万元的事实，由张倍宁以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求雷朝灯偿还借款1万元及利息0.18万元。2015年12月24日，万秀区法院作出（2015）万民初字第1676号民事判决，判决雷朝灯偿还张倍宁借款本金1万元及利息。雷朝灯不服提出上诉，梧州市中院经审理作出（2016）桂04民终367号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。 2015年2月7日，以张树辉为首的组织高利放贷2万元给被害人雷朝灯，口头约定月利率7%，并由黄莉转账2万元到雷朝灯账户。2015年8月25日，张树辉、张倍宁隐瞒已收取雷朝灯0.56万元的事实，由黄莉以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求雷朝灯偿还借款2万元及利息0.2万元。2015年12月24日，万秀区法院作出（2015）万民初字第1677号民事判决，判决雷朝灯偿还黄莉借款本金2万元及利息。雷朝灯不服提出上诉，梧州市中院经审理作出（2016）桂04民终368号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。 （十五）钟建生被诈骗案 2014年4月28日，梧州市广汇房地产有限公司因贷款到期，该公司董事长谭锦文向以张树辉为首的组织借款1700万元，月息6%，陈子清（已判刑）及钟建生也在借条上签字。谭锦文在支付169万高息后再无资金承担高额利息，该组织为追讨债务和获取高额利润，让钟建生承担1700万元的两个月利息即204万元，将204万元利息转化成本金，2015年2月16日，张树辉指使王海宗、张冰鑫、龙森荣、黄勇、黄莉、张鸿展、江林妹相互配合，由王海宗将204万元转到黄莉银行账户后再转到被害人钟建生的银行账户，之后经过多次转账，最终回流到王海宗账户，制造了黄莉借款204万元给钟建生的虚假流水，并由王海宗、张冰鑫、龙森荣诱骗钟建生在空白纸张上签名后伪造了钟建生借款204万元的借条。2015年4月3日，张树辉授意黄莉以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求钟建生偿还204万元及利息3.808万元，并以王海宗名下位于梧州市西环路28号一层1号商铺及梧州市工厂二路南一巷13号房屋作担保，申请万秀区法院查封了钟建生名下的房产，并由黄莉、黄勇出庭提供虚假陈述。2015年7月16日，张树辉指使张鸿展以谭锦文、陈子清、钟建生借款1700万元未归还为由向梧州市龙圩区人民法院（以下简称龙圩区法院）提起诉讼，要求谭锦文、陈子清、钟建生归还借款和利息。2015年10月12日，广汇房地产公司及谭锦文与张树辉、王海宗、张鸿展、张鸿飞达成债务重组履行协议，谭锦文及广汇房地产公司承担向张树辉、王海宗、张鸿展、张鸿飞借款2000万元本金（含上述1700万元）及至2015年10月12日利息共3500万元（包含钟建生借的204万元），由谭锦文及广汇房地产公司分三阶段用公司资产支付偿还，龙圩区法院出具调解书对上述协议予以确认。之后谭锦文及广汇房地产公司根据债务重组履行协议履行。但张树辉没有撤诉继续诉讼，2016年8月31日，万秀区法院作出（2015）万民初字第715号民事判决，判决钟建生偿还黄莉借款本金204万元及违约金。钟建生不服提出上诉，在梧州市中院审理期间，因本案案发裁定撤销一审判决，并驳回黄莉的起诉。 （十六）罗健强被诈骗案 2014年8月12日，以张树辉为首的组织高利放贷80万元给被害人罗健强、傅晓梅、黄永健、何春妹，口头约定月利率6%，并签订了两张40万元的借条。其中40万元经江林妹账户转账至罗健强账户后转至江灿秋账户，再从江灿秋账户回流到王海宗账户。余下40万元从江林妹账户转账到罗健强账户，罗健强取现支付首期利息给王海宗。之后，黄永健按本金80万元支付月息，共支付36.9万元。起诉前，张树辉安排张鸿展准备起诉材料，张鸿展让江林妹、林子琳补签了林子琳委托江林妹汇款给罗健强的汇款委托。2016年1月21日，张树辉隐瞒已收取黄永健36.9万元的事实，通过张鸿展授意林子琳以其中一张40万元的借条向万秀区法院提起民事诉讼，要求罗健强、黄永健、傅晓梅、何春妹偿还借款40万元及利息13.6万元。2016年5月23日，万秀区法院作出（2016）桂0403民初236号民事判决，判决罗健强、黄永健、傅晓梅、何春妹共同偿还林子琳借款本金40万元及利息。在法院判决生效后，被害人罗健强通过孔小萍、黄树燊偿还了59.2万元给林子琳。 （十七）被害人谢智琳、肖明辉被诈骗案 2014年8月7日，以张树辉为首的组织高利放贷200万元给被害人谢智琳、肖明辉，约定月利率7%。期间，谢智琳支付了13万元利息。2015年1月，谢智琳向该组织借款300万元，扣除利息后实际得款270万元，并用其中220万元归还上述200万元高利贷本息，后谢智琳又清偿了上述300万元高利贷本息。2016年9月1日，张树辉隐瞒谢智琳已归还200万元本息的事实，授意张鸿展向万秀区法院提起民事诉讼，要求谢智琳、肖明辉共同偿还借款200万元及利息100万元。2017年1月9日，万秀区法院作出（2016）桂0403民初1510号民事裁定，以张鸿展涉嫌虚假诉讼等被公安机关采取强制措施为由裁定驳回起诉。 二、非法拘禁事实 （一）黄桂林、吴健良被非法拘禁案 2013年1月某天14时许，该组织因被害人黄桂林、吴健良没有按期归还所借高利贷的本息，被告人张树辉纠集被告人张鸿飞、黄勇、徐洪彬、伍子恒等人在大自然公司办公室内非法控制黄桂林、吴健良并追讨高额利息未果，张树辉遂指使张鸿飞、黄勇、徐洪彬等人将二被害人分别带到梧州市九坊路45号二被害人各自家中，对二被害人的家属拍照威胁，随后张鸿飞等人又将二被害人带回大自然公司办公室继续非法限制人身自由。张树辉安排张鸿飞、黄勇、徐洪彬、伍子恒、张鸿展、张冰鑫等人轮流通过辱骂、威逼、恐吓等方式追讨债务。次日凌晨4时许，在黄桂林被迫答应支付利息、罚息后，张树辉等人才让黄桂林先回去筹集资金，但继续限制吴健良人身自由至早上8时。黄桂林、吴健良被非法限制人身自由分别长达14个小时和18个小时。随后，张树辉安排了何恩荣当黄桂林的司机，全天候监视黄桂林并汇报当日行踪情况，持续时间约一年多。 （二）黄桂林被非法拘禁案 2013年8月一天19时许，被告人张树辉认为被害人黄桂林故意隐瞒债务状况损害其债权利益，纠集张鸿飞、张冰鑫、黄勇、徐洪彬去大自然公司办公室找到黄桂林。张树辉将黄桂林踢倒在地进行殴打，张冰鑫、黄勇、徐洪彬跟着殴打、辱骂、威胁黄桂林。张树辉强迫黄桂林跪在地上认错和书写保证书，并非法限制人身自由进行逼债，至凌晨3时才让黄桂林离开，非法拘禁时间长达8个小时。 （三）李永金被非法拘禁案 2014年7月日，被告人张树辉为向被害人李永金追讨债务，授意被告人张鸿展指挥被告人黄勇、徐洪彬、张冰鑫、龙森荣轮流紧跟尾随李永金，致使李永金产生恐惧，形成心理强制。次日晚上，上述人员伙同徐潜峰、林灿强等人在梧州市西环路某办公室内非法限制李永金的人身自由至同年9月7日。期间，张树辉、张鸿展、张鸿飞、张冰鑫、龙森荣还不断以威逼、辱骂、罚跪、殴打等方式向李永金暴力讨债。 2017年9月30日11时许，公安民警通过电话将林灿强传唤到公安机关接受讯问，林灿强对其参与非法拘禁李永金及故意伤害祝和生的事实均供认不讳。 （四）谭伟树被非法拘禁案 2014年至2016年间，被告人张树辉指使张鸿展、黄莉、黄晶晶、廖水群等人分别向长洲区法院、万秀区法院以玉林一建及“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志、谭伟树、李泽新为被告提起诉讼。期间，张鸿展指使徐潜峰留意谭伟树的行踪并随时报告。2015年8月5日17时许，徐潜峰在梧州市长洲区长红小学工地处发现被害人谭伟树，便电话告知张鸿展，并按张鸿展的吩咐叫谭伟树在工地等候不能离开。张树辉、张鸿展指使黄勇、徐洪彬将谭伟树先后带至梧州市新龙饭店、黎蒙工艺厂旁边的空地、新兴三路城市便捷酒店703房间、河西老码头、金山酒店等处非法限制其人身自由至8月7日。期间张树辉、张鸿飞、黄勇、徐洪彬多次对谭伟树进行殴打，并逼迫其在声明书、分期还款承诺书上签字，以制造虚假诉讼材料达到胜诉目的。 三、敲诈勒索事实 （一）林昌福被敲诈勒索4.5万元案 2012年6月28日，以张树辉为首的组织高利放贷30万元给林昌福，借款期限一个月。林昌福签名确认的还款承诺载明如超期一天归还，以借款总额的百分之一支付违约金，以此类推。因林昌福到期未还，7月30日，张树辉、张冰鑫、张鸿飞在梧州市新兴一路花样年华餐厅辱骂林昌福，并以伤害其妻儿为要挟，要求林昌福交纳罚息4.5万元，并当场逼迫林昌福签了一张内容为“向朋友张鸿飞借款人民币45000元，期限为一天，超期按5%计算违约金”的虚假借条，同月31日林昌福被迫将罚息4.5万元连同本金30万元一起存入黄莉名下的账户。 （二）林昌福被敲诈勒索20万元案 2012年8月18日，被害人林昌福与被告人张鸿展签订协议，将其与黄金海合作购买的丰达398货轮等三个项目的51%股份，以总价70.752万元的价格转让给张鸿展，双方约定由张鸿展出资付清上述项目余额给原产权方后，林昌福无条件将船舶所有权转至张鸿展名下。后张鸿展未按协议完全支付余款，故林昌福拒绝履行船舶过户的约定。同年12月21日张树辉、张鸿展、张冰鑫、黄勇、伍子恒在梧州市万秀区白云酒店603房，使用胁迫、恐吓、殴打的方式，迫使林昌福签下《回购协议》，以57万元回购价值37万元的丰达398货轮，企图勒索林昌福20万元。同月25-26日林昌福被迫支付25.65万元给张冰鑫、黄勇。 （三）罗荫雄、徐丽红被敲诈勒索案 2013年11月1日，以张树辉为首的组织高利放贷40万元给黎志军等人。因被害人罗荫雄在借条上签了名字，2014年12月31日，张树辉指使黄勇、徐洪彬胁迫被害人罗荫雄、徐丽红夫妇偿还借款，并以还款超期需缴纳违约金为由，胁迫二被害人支付了违约金1.85万元。 （四）吕靖生被敲诈勒索案 2014年6月24日，以张树辉为首的组织高利放贷25万元给被害人吕靖生，每月利息8%，吕靖生每月还利息2万元。2015年7月24日，吕靖生延迟一天将当月利息转账到黄勇账户。同年8月13日，张树辉以派人找麻烦为要挟，向吕靖生索要延迟一天的罚息1.25万元。吕靖生被迫将1.25万元转账到张树辉账户。 （五）乐洪斌被敲诈勒索案 2015年6月日，以张树辉为首的组织高利放贷182.8万元给被害人乐洪斌，张树辉以保障出借资金安全为由，强行索要属乐洪斌所有的梧州市龙圩区鑫鹏五金机械配件有限公司95%的股权并变更到廖爱群名下。在乐洪斌无法按期归还本金及利息后，张树辉多次指使张冰鑫、龙森荣、黄勇到乐洪斌的工厂及家中进行滋扰、辱骂、威胁、暴力讨债，并将高额利息作为新的借款本金，逼迫乐洪斌签下借条，去银行“走账”以形成新的债权债务。张树辉指使张冰鑫安排彭江涛看守工厂。强占乐洪斌的丰田牌小型越野车1辆，同时以廖水群的名义取得梧州市新兴村第六组经济合作社商务大楼的股权，以黄勇的名义取得聚龙阁饭店，并胁迫乐洪斌按每天0.05万元交纳该饭店经营收入共1.6万元。2016年6月，张树辉操控欲以4200多万元变卖梧州市龙圩区鑫鹏五金机械配件有限公司未果。经鉴定，丰田牌小型越野车价值15.592万元，新兴村第六组经济合作商务大楼2016年租金收入为46.7497万元，聚龙阁饭店建筑物价值220万元。鑫鹏公司所占土地价值3003.6375万元，以张树辉为首的组织强行索取被害人财物合计3287.5792万元。 （六）黄桂林被敲诈勒索案 2013年11月，张树辉为了防止其他债权人通过诉讼等方式取得被害人黄桂林名下的财产而损害其债权，分别伪造房屋买卖协议、房款收据等材料，授意张鸿展向万秀区法院起诉黄桂林，要求其将梧州市九坊路45号3单元601房过户到张鸿展名下。张树辉强迫黄桂林到法院配合调解，承认房屋买卖事实并同意将房屋过户。2013年11月12日，万秀区法院出具（2013）万民初字第470号民事调解书确认双方调解结果。2015年1月21日，张鸿展申请执行，经执行该套房屋已过户至张鸿展名下。经鉴定，该套房屋价值21.4214万元。 （七）吴健良被敲诈勒索案 2013年11月，张树辉为了防止其他债权人通过诉讼等方式取得被害人吴健良名下的财产而损害其债权，分别伪造房屋买卖协议、房款收据等材料，授意张鸿展向万秀区法院起诉吴健良，要求其将梧州市九坊路45号3单元701房过户到张鸿展名下。张树辉强迫吴健良到法院配合调解，承认房屋买卖事实并同意将房屋过户。2013年11月12日，万秀区法院出具（2013）万民初字第469号民事调解书确认双方调解结果。2015年1月21日，张鸿展申请执行，经执行该套房屋已过户至张鸿展名下。经鉴定，该套房屋价值21.0094万元。 四、寻衅滋事事实 （一）陈云健被寻衅滋事案 以张树辉为首的组织高利放贷250万元给被害人陈云健后，陈云健没有按期归还借款的本金及利息。2014年7月1日，张树辉、王海宗指使黄勇、张冰鑫、龙森荣到陈云健经营的中彩包装印刷有限公司对陈云健进行纠缠，并对公司员工黎永强、黎滴珠的住处进行滋扰及喷涂文字。同年7月13日至16日，张树辉指使黄勇、张冰鑫、龙森荣对陈云健进行全天候不间断跟随、滋扰。 （二）谭锦文被寻衅滋事案 2014年4、5月，以张树辉为首的组织高利放贷1700万元给谭锦文后，张树辉指使张冰鑫、龙森荣雇请社会闲散人员向被害人谭锦文、陈俊杰、钟建生暴力讨债。同年10月1日、10月5日张冰鑫、龙森荣等人在梧州市湖光水岸销售中心、蝶山二路美景花园沿街商铺、万象国际销售中心工地外场喷涂“广汇欠债还钱”“谭锦文欠债还钱”文字。2015年2、3月间上述人员分别三次在梧州市恒祥豪苑B2栋305房电梯间泼粪便、在大楼外墙喷涂“陈俊杰欠债还钱”文字、在湖光水岸F栋1001房外泼粪便和喷涂“钟建生还钱”文字。上述行为严重影响他人的正常生活秩序和广汇公司的形象。 （三）吕靖生被寻衅滋事案 以张树辉为首的组织先后高利放贷31万元给被害人吕靖生后，2016年3月日，张树辉指使张冰鑫、龙森荣到梧州市长洲区红岭路1号18栋1301房吕靖生住处往大门锁头注塞胶水及在门口喷涂“甘妹英欠债还钱”“吕靖生欠债还钱”等文字。同年4月8日、14日、26日，张冰鑫、龙森荣分别去到上述地址，在过道处泼粪便、往大门锁头注塞胶水及在门口喷涂“1301吕靖生还钱”等文字，严重影响他人的正常生活秩序。 （四）傅泽铭等人被寻衅滋事案 以张树辉为首的组织高利放贷220万元给张一辉、张奇南、傅泽铭等人后，因张奇南、傅泽铭等人未能归还借款本金及利息，被告人张树辉、王海宗指使张倍宁、张鸿飞等人纠集一批社会人员去找张一辉、张奇南、傅泽铭等人追债。2013年9月中旬的某一天，张倍宁、张冰鑫、黄勇、徐洪彬及一批社会人员到张一辉在云龙小区的公司内随意辱骂被害人傅泽铭，在新兴二路亿辉广场张一辉开设茶庄内堵截、纠缠张奇南、傅泽铭。张鸿飞则带领另一批社会人员在附近接应。事后张鸿飞叫张鸿展支付了4万元给所纠集的社会人员。9月下旬，以张树辉为首的组织还派人在岑溪市傅泽铭家中及其妻子经营的花店滋扰傅泽铭家人。 五、强迫交易事实 （一）强迫黄桂林、吴健良交易案 被害人黄桂林于2011年11月至2013年10月间，向张树辉多次借高利贷累计达1000多万元，并陷入当无力支付高额利息、罚息时，在张树辉及其手下的胁迫下将高额利息部分再写高利贷借条转为本金的循环中。2013年10月，张树辉以被害人黄桂林长期不归还本金和支付高额利息、罚息为由，强迫黄桂林将大自然公司的股份转让至其犯罪组织成员名下以抵销相关债务。黄桂林最终在受到长期跟踪监视，多次威胁恐吓、暴力讨债等行为的压力下，同意办理转让手续。随后，张树辉授意黄勇、黄莉、黄晶晶、林子琳等人先后与原公司股东黄桂林、李恒、陈啟美等人办理工商登记转让手续，最后将大自然公司的全部股份转至黄晶晶、黄莉名下。 （二）强迫罗健强交易案 2014年8月，罗健强、黄永健因生意所需向被告人张树辉、王海宗借款80万元，在被害人没有还款后，张树辉于2016年5月得知被害人罗健强将抵押给他的梧州市大学路32号1栋403房的房产证挂失，便授意张冰鑫、龙森荣多次到罗健强的家中进行跟踪、滋扰，通过采用辱骂、威胁等方式逼迫罗健强以10万元的价格将该套房产转让抵销债务。同年5月18日，张树辉安排张鸿飞、林子琳办理房产转让手续，将罗健强的该套房产转让至张鸿飞的名下。经鉴定，该套房产价值11.74409万元。 六、聚众斗殴事实 2012年，黄桂林经营的“大自然公司”与梧州市万秀区夏郢镇答涓村新地组村民签订了土地承包合同，承包该村民小组土地104.86亩用于农产品种植以及农业生产配套设施建设。被告人张树辉因放高利贷给黄桂林，以黄桂林长期不归还本金和支付高额利息、罚息为由，于2013年10月通过强迫交易手段取得“大自然公司”经营权后，在上述承包的土地上建设思良江观光带花海基地，建造停车场。村民以改变土地用途违约为由阻止停车场的建设。张树辉遂指使张旭深、陈艳阳（二人另案处理）通过出资雇佣社会闲散人员聚集到停车场施工工地打群架，以达到迫使当地村民不敢继续阻止建造停车场的目的。2016年12月12日，张旭深、陈艳阳、童耀军、蒙庆华（四人均另案处理）等人组织聚集共100多名社会闲散人员乘车去到梧州市万秀区夏郢镇答涓村思良江观光带施工现场，由童耀军和蒙庆华在现场对聚集人员进行指挥，与前来阻止施工的村民对峙，并发生拉扯等肢体冲突，因警察和政府部门工作人员及时到达现场制止而未造成更为严重的后果，但在当地已造成了恶劣的社会影响。事后张树辉通过张旭深、陈艳阳共支付相关社会无业人员工资和路费等费用人民币10万元。 七、违法事实 （一）滋扰、威逼杨松英案 2006年7月26日，张树辉伙同他人持借条复印件向被害人杨松英追讨非法债务，并使用威胁、辱骂手段逼杨松英签下5万元的还款计划书，又敲诈勒索杨松英0.1万元。2006年9月，张树辉又指使他人向万秀区法院提起诉讼，要求杨松英归还4.0075万元，后被驳回起诉。 （二）滋扰、威逼谭志福案 2006年10月16日，张树辉指使梁乾忠等人到被害人谭志福单位南宁市南宁日报社公然侮辱、威胁恐吓谭志福归还6.2万元和虚构的15万元债务，谭志福被迫于次日交给梁乾忠2.2万元。 （三）滋扰、威逼梁桂珍案 2012年初，张鸿飞因被害人黄聪欠以张树辉为首的组织2万元未归还，安排徐洪彬、黄勇多次到黄聪的母亲梁桂珍家中进行人身恐吓威逼其代黄聪偿还债务。后因梁桂珍报警而作罢。 （四）滋扰、威逼李嘉斌案 2012年4月12日，张倍宁指使黄勇等人向保证人李嘉斌追讨冯建煌的10万元债务，黄勇等人通过人身威胁、电话恐吓的方式迫使李嘉斌代冯建煌支付了10万元给张倍宁。 （五）滋扰、威逼徐健进案 2012年7月至9月，张鸿飞、黄勇、徐洪彬分别多次到被害人徐健进的工作单位和家中，对其进行辱骂、威胁，迫使徐健进代陈立宏归还欠以张树辉为首的组织的高利贷本息合计87.225万元。 （六）滋扰、威逼蒋维标案 2015年3月某一天，张树辉为了达到向被害人蒋维标追讨罚息的目的，指使张冰鑫、龙森荣到蒋维标位于梧州市龙圩区广平镇的家中，在其房屋和周边居民的外墙、村道沿线的公共宣传栏等喷写威胁大字标语，严重损害蒋维标的名誉，严重威胁其家人安全。 第三部分个人犯罪部分 （一）王海宗诈骗事实 2013年6月26日，王海宗高利放贷65万元给被害人陈宇、吴晓丽、广西梧州市盛大搜迅传媒投资发展有限公司（以下简称“盛大搜讯公司”），口头约定月利率6%，在扣除2万元利息后，实际支付63万元给被害人。2015年2月3日，王海宗隐瞒已收取被害人68.５万元的事实，以虚假材料向万秀区法院提起诉讼，要求被害人偿还借款65万元及利息，并以王海宗名下位于梧州市西环路中段34-36号地层5号商铺、5号车库作担保，申请万秀区法院查封了陈宇名下的房产。2015年4月16日，万秀区法院作出（2015）万民初字第408号民事判决，判决“盛大搜讯公司”、陈宇、吴晓丽偿还王海宗借款本金551080元，并支付相应利息。被害人不服提起上诉，梧州市中院作出（2015）梧民二终字第120号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。被告人王海宗企图通过上述手段，骗取被害人65万元。 （二）林灿强故意伤害事实 2016年3月16日8时许，被告人林灿强在梧州市长洲区大塘市场底层超市门口对面马路处与被害人祝和生因摆卖问题发生争执，林灿强用手往祝和生面部打了两拳，导致祝和生面部一处轻伤二级、二处轻微伤的伤势。林灿强与祝和生达成和解协议，主动赔偿3.3万元给祝和生并获得谅解。同年11月10日，林灿强自动到公安机关投案并如实供述上述犯罪事实。 综上所述，被告人张树辉组织、领导黑社会性质组织；策划、指挥、安排实施诈骗17宗共49起，既遂1起，未遂48起，涉案金额4166.4694万元；寻衅滋事4起；非法拘禁4起；敲诈勒索7起，涉案金额3213.078125万元；强迫交易2起，涉案金额11.74409万元；聚众斗殴1起；违法案件6起。 被告人王海宗积极参加黑社会性质组织；参与诈骗3起，个人诈骗1起，均未遂，涉案金额510.928万元；寻衅滋事2起。 被告人张鸿展积极参加黑社会性质组织；参与诈骗6宗35起，1起既遂，34起未遂，涉案金额39.3478万元；寻衅滋事1起；非法拘禁3起；敲诈勒索3起，涉案金额68.0808万元。 被告人张鸿飞积极参加黑社会性质组织；参与诈骗6宗7起，均未遂，涉案金额787.92万元；寻衅滋事1起；非法拘禁4起；敲诈勒索1起，涉案金额4.5万元；强迫交易1起，涉案金额11.74409万元；违法案件2起。 被告人黄莉积极参加黑社会性质组织；参与诈骗5宗7起，均未遂，涉案金额465.9774万元；强迫交易1起。 被告人江林妹积极参加黑社会性质组织；参与诈骗2起，均未遂，涉案金额250.608万元。 被告人张冰鑫积极参加黑社会性质组织；参与诈骗3宗31起，均未遂，涉案金额2687.5878万元；寻衅滋事4起；非法拘禁3起；敲诈勒索3起，涉案金额3167.547325万元；强迫交易1起，涉案金额11.74409万元；违法案件1起。 被告人黄勇积极参加黑社会性质组织；参与诈骗3起，均未遂，涉案金额469.8696万元；寻衅滋事2起；非法拘禁4起；敲诈勒索3起，涉案金额3164.897325万元；强迫交易1起；违法案件3起。 被告人龙森荣积极参加黑社会性质组织；参与诈骗3宗31起，均未遂，涉案金额2687.5878万元；寻衅滋事3起；非法拘禁3起；敲诈勒索1起，涉案金额3167.547325万元；强迫交易1起，涉案金额11.74409万元；违法案件1起。 被告人徐洪彬积极参加黑社会性质组织；参与寻衅滋事1起；非法拘禁4起；敲诈勒索1起，涉案金额1.85万元；违法案件1起。 被告人伍子恒积极参加黑社会性质组织；参与诈骗1宗16起，均未遂，涉案金额达2408.1936万元；非法拘禁1起；敲诈勒索1起，涉案金额25.65万元。 被告人徐潜峰积极参加黑社会性质组织；参与诈骗1起，未遂，涉案金额5.8267万元；非法拘禁2起。 被告人张倍宁积极参加黑社会性质组织；参与诈骗2起，均未遂，涉案金额45.58万元；寻衅滋事1起；违法案件1起。 被告人刘勇杰积极参加黑社会性质组织；参与诈骗2宗2起，未遂，涉案金额60.8861万元。 被告人廖水群积极参加黑社会性质组织；参与诈骗2宗2起，均未遂，涉案金额634.5666万元；敲诈勒索1起，涉案金额46.7497万元。 被告人黄晶晶积极参加黑社会性质组织；参与诈骗2宗2起，均未遂，涉案金额421.552万元；强迫交易1起。 被告人林子琳积极参加黑社会性质组织；参与诈骗1起，既遂，涉案金额53.6万元；强迫交易1起。 被告人廖爱群积极参加黑社会性质组织；参与敲诈勒索1起，涉案金额2853.455625万元。 被告人张敏玲积极参加黑社会性质组织；参与诈骗3起，涉案金额430.104万元。 被告人余彪积极参加黑社会性质组织；参与诈骗1起，未遂，涉案金额252万元。 被告人林灿强积极参加黑社会性质组织；参与非法拘禁1起；个人故意伤害1起，造成一人轻伤二级。 被告人彭江涛积极参加黑社会性质组织；敲诈勒索1起，涉案金额2853.455625万元。 原判认定上述事实的证据有： 物证被扣押的房产、车辆、手机、现金、银行卡、电脑等； 书证受案登记表、立案决定书、业务员的守则、借款人必需具备条件等材料、合作开办小额贷款公司合同、委托书、终止2011.10.28合作开办小贷“公司”的结算协议、债权资料移交收据、移交目录、预签的空白授权书、梧州市鸿展投资有限公司的私营企业开业核准通知书、企业名称预先核准通知书、企业名称预先核准申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明、张华仔与甘玲的身份证复印件、公司设立登记申请书、公司股东（发起人）名录、董事、监事、经理情况表、法定代理人登记表、第一次股东会会议记录、章程、验资报告、注册资本实收情况明细表、验资事项说明、全国农村信用合作社现金缴款单（2张）、梧州市经营场地租赁合同、经营情况、营业执照、梧州市鸿诚房产咨询有限公司的公司设立登记申请书、公司股东（发起人）出资信息、法定代表人信息、企业名称预先核准通知书、公司章程、企业法人营业执照、股东会议记录、商铺租赁合同、公司登记（备案)申请书等材料、记录账本、工资签领单、年终奖、礼品签领单、计提记录、报销记录、香城公司的报表、被告人张鸿飞记录的日常开支及报销记录、银行流水、玉林一建经济损失汇总说明一份、账户冻结后无法参与投标的工程明细、异常名录信息等材料、被害人黄桂林、吴健良、傅泽铭、罗健强等人的被诈骗、敲诈勒索、强迫交易等民事诉讼材料、蒋维标、黄勇的银行账户流水、鸿展公司关于蒋维标等人借款还息的记录、统计表、来源说明、黄云、黄莉确认鸿展公司记账记录、廖柱德起诉宋孔文、蒋维标、潘文昌、甘桂新民间借贷诉讼卷、执行卷、合作合同证、承包合同、银行凭证、借条二张、收条二张、2011年2月份思旺石场月报表一份、张树辉、黄莉、黄云记账本、张鸿飞诉邹文军、李伟成民间借贷案的一审、二审诉讼卷、接受证据材料清单、徐乾文签字字迹A4纸1张、无偿献血人员爱心保险告知卡、居民供用电合同5张、中国工商银行委托代扣业务申请表、接受证据材料清单、劳玉群签字字迹A4纸1张、劳动合同书、中国建设银行业务收费凭证、中国银行个人综合服务信息变更申请表、中国银行个人账户综合销户及服务转移/解约确认单、协助查询财产通知书、劳伟强尾号2166建行账户银行流水、黄莉诉徐乾文、劳玉群、劳伟强民间借贷案一审、二审诉讼卷、黄桂林、江林妹的银行流水、汇款委托及中国银行结算业务申请书、民事起诉状、受理案件通知书、应诉通知书、专用收据、参加诉讼通知书、诉讼委托书、财产保全的材料及民事裁定书、民事答辩状、农业银行业务回单、庭审笔录、谈话笔录等廖水群诉黄桂林、吴健良、郭梓光、欧宁西、杨丽娟民间借贷纠纷民事诉讼卷宗材料、（2016）桂0403民初205号民事裁定书及案件移送材料、银行流水、取款凭条、民事起诉状、受理通知书、应诉通知书、债权转让书、担保书、民事裁定书、委托书、借条、收条、结婚证复印件、庭审笔录、民事判决书等黄晶晶诉黄桂林、吴健良、吴素清、郭梓光、大自然公司、藤县丰兴畜牧公司民间借贷纠纷诉讼卷宗材料、借条、还款承诺书、委托书、转账交易凭证、担保抵押书、转账交易凭证、“宏峰公司”、“福之龙公司”的纸张、张一辉证据目录清单、张树辉记账单、2015年7月香城公司报表、借贷情况表、江林妹记账单、张一辉向王海宗借款220万元的银行流水详单、王海宗诉张奇东、张奇南、张宇丽、黄梅、张辉、傅泽铭等人民间借贷诉讼卷、案件执行卷宗、黄金海、林昌福等人银行流水、黄金海与林昌福借贷金额的记账材料，黄金海与林昌福有关借条、委托书、收条等材料复印件、黄莉诉林昌福、黄金海等人借款30万元的民间借贷一审、二审诉讼卷、执行卷、黄莉诉林昌福、黄金海60万元的民间借贷一审、二审诉讼卷、执行卷、王海宗尾号农业银行卡流水、卢志强尾号6113农业银行卡流水、银行卡取款凭条、范杰尾号9917农业银行卡流水、黄勇尾号农业银行卡流水、王海宗尾号3766中国银行卡流水、吴楠尾号2682中国银行卡流水、范杰尾号6610中国银行卡流水、中国银行个人业务交易单、王海宗诉孔健青、卢志强、徐冬梅、李考文、范洁琳民间借贷诉讼卷、“玉林一建公司”出具的刑事控告书及吴家让的陈述、玉林一建出具的经济损失汇总说明、31件虚假诉讼案的列表、查封土地和冻结账户的清单、玉林经侦提供的空白A4纸材料一叠以及焦瑞志、张鸿展辨认上述部分空白A4纸材料的笔录、“玉林一建公司”于2018年3月14日出具的情况说明、调取证据通知书、异常名录信息等材料、张敏玲诉“玉林一建公司”、“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志、李泽新民间借贷116万元的一、二审诉讼、执行材料、（2018）桂04民监7号民事裁定书、廖水群诉“玉林一建公司”、玉林一建梧州分公司、焦瑞志、李泽新、谭伟树、陈健芬民间借贷350万元的一、二审诉讼材料、（2016）桂0403民初139号至146号张鸿展诉“玉林一建公司”、“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志、李泽新民间借贷诉讼材料及（2016）桂0403民初147号、148号张敏玲诉“玉林一建公司”、“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志、李泽新、霍保源民间借贷案诉讼材料、黄莉诉“玉林一建公司”、“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志、李泽新民间借贷41.6446万元的诉讼材料、黄晶晶诉“玉林一建公司”、“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志、李泽新、谭伟树民间借贷300万的诉讼材料、黄晶晶诉“玉林一建公司”、“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志民间借贷50.4万元的诉讼材料、黄莉诉“玉林一建公司”、“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志、李泽新民间借贷60万元的诉讼材料、张鸿展诉“玉林一建公司”“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志、李泽新民间借贷60万元的诉讼材料、14件欠薪案的一审诉讼材料、14件欠薪案二审诉讼材料、张倍宁尾号8612农业银行卡流水、黎健中尾号1011农业银行卡流水、银行卡取款凭条、取款业务回单、张倍宁诉黎健中、李金兰民间借贷诉讼卷、群众报警案件登记表、损坏物品清单、黄勇银行卡取款凭条、黄勇的农业银行流水账、黄桂林的银行流水、万秀区法院（2016）桂0403民初208号黄勇诉黄桂林、吴健良、苏锦全、陈雅燕民间借贷纠纷案卷材料、声明、谈话笔录等四份、梧州市中院（2017）桂04民终336号黄勇诉黄桂林、吴健良、苏锦全、陈雅燕二审卷宗材料、判决书、江林妹尾号8352农业银行卡流水、卢志强尾号6113农业银行卡流水、王海宗尾号农业银行卡流水、黄勇尾号农业银行卡流水、银行卡取款凭条、王海宗诉卢志强、徐冬梅民间借贷诉讼卷、从梧州市蓝天港湾22栋607房及21栋1607房中扣押的涉及黎志军借款40万元的书证材料，包括黎志军、罗荫雄、徐丽红的身份证复印件、借条、委托书、还款承诺、担保书原件、原始记账簿复印件、罗荫雄的控告材料、银行流水、黎志军银行账户流水、徐丽红账户银行流水、黄勇尾号3530银行账户银行流水、黄勇诉黎志军、罗荫雄、徐丽红违约金10.0616万元的一审、二审诉讼材料及执行材料、张倍宁诉雷朝灯1万元一审、二审诉讼材料、黄莉诉雷朝灯2万元一审、二审诉讼材料、雷朝灯尾数1318号银行流水、雷朝灯尾数1442号银行流水、黄莉尾号6117银行卡、钟建生尾号2078银行卡、黄勇银行卡开户资料、交易流水记录、王海宗、黄莉、钟建生、黄勇、龙森荣、林子琳、李泽新、江灿秋、江林妹银行卡的流水资料、银行卡存款、取款凭条、黄莉诉钟建生归还204万元民间借贷案一审、二审诉讼卷、钟建生提供给公安机关的证据材料、王海宗桂林银行卡的部分流水，张鸿飞桂林银行卡的部分流水、商铺合同、发票复印件、在蓝天港湾22栋607房及21栋1607房扣押的物证、书证、钟建生于2015年7月日报案的调查材料、江林妹、罗健强、江灿秋、王海宗等人银行卡取款凭证，罗健强、王海宗、江灿秋、周浩、傅晓梅、肖柱华等人银行流水、何春妹、黄勇的银行流水，黄莉、江林妹的账本记录、香城公司2015年1、4、5、6月报表影印件4张、（2016）桂0403民初236号林子琳诉罗健强、傅晓梅、黄永健、何春妹民间借贷40万元诉讼卷、（甲方）孔小萍、黄树燊、（乙方）林子琳、（丙方）罗健强签订的协议，林子琳出具的收条，孔小萍、黄树燊出具的担保书、刘勇杰银行流水明细表、在蓝天港湾扣押的书证资料、银行流水及资料凭证、谢智琳在大坡信用社贷款500万元的银行流水、福祥大厦抵债协议及转让合同、（2016）桂0403民初1510号张鸿展诉谢智琳、肖明辉200万元民间借贷案诉讼卷、农村合作信用社转账业务凭证、借条、银行卡取款凭证、银行流水记录、廖水群诉李永金、黄珊珊诉讼材料、借款付息承诺书、保证书、收条、转账业务凭证等书证、情况说明、分期还款承诺复印件、入住登记表、声明、承诺书、营业执照等材料、4.5万元借条一张、黄金海、林昌福借贷金额的记账资料及黄金海、林昌福有关的30万元借条、收条、还款承诺、银行账户转账、资金平衡表等材料、转账凭条、林昌福银行账户流水、黄莉银行账户流水、合伙经营协议书、船舶转让合同、转让协议、个人结算业务申请书、合伙经营协议、声明、确认林昌福出资额结息表、转账业务凭证、收条、购船确认书、欠条、担保书、林昌福银行账户的流水单据、转账单据、费用报销单、收条、罗荫雄的控告材料、徐丽红账户的银行流水、张树辉、黄晶晶记账2页、借条、收条、委托书、还款承诺书、向张树辉借款25万元和6万元的情况及银行交易明细、历史交易明细、吕靖生农行卡（尾数为8118）及张树辉工行卡（尾数为3142）的账户交易流水清单、张树辉租用梧州市蓝天港湾22栋607房及21栋1607房扣押的涉及乐洪斌的借条、还款承诺书、授权委托书、股权抵押书、车辆抵押书、股份转让协议、空白承诺书、乐洪斌用于抵押的财产复印件及盖了鑫鹏公司印章的空白A4纸等书面材料、借贷情况表、借款还款情况交易图、情况说明、银行卡流水明细等、乐洪斌提供的集体土地使用权转让合同、股份转让协议等资料、机动车行驶证、机动车注册登记信息等书证、乐洪斌提供的自书材料及乐洪斌银行卡、银行回单、聚龙阁建造费用清单、股份转让协议书、收条、调取工商关于鑫鹏公司、聚龙阁注册、变更等资料、张树辉等人和乐洪斌对话录音摘录、土地使用权、房产所有权转让合同、张树辉等人和乐洪斌对话录音摘录、土地使用权、房产所有权转让合同、收取两广铺位租金明细、临时租赁协议、收条、张冰鑫书写收两广铺位的收条、万秀区法院（2013）万民初字第470、469号张鸿展诉黄桂林、吴健良房屋买卖纠纷诉讼卷宗材料、房屋所有权转移登记申请表、司法裁定房屋产权过户情况表、房屋司法协助手续通知、万秀区法院协助执行通知书，（2015）万法执字第287、286号执行裁定书、（2013）万民初字第470、469号民事调解书、土地权属登记信息、房屋权属登记信息查询结果证明、房产管理局通知、公告各一份、取款凭条、存款凭条、个人活期明细信息、借款318.6万元走账交易图、说明、银行流水、王海宗诉陈云健、黎永强、黎滴珠借款180万元的诉讼及执行材料、借条、还款承诺书等书证、7月香城公司报表、黎滴珠、黎永强提供的借条、协议书、还款承诺、银行业务票据、保证书、证明、再次承诺书、担保抵押书、说明书等复印件、梧州公安局110接处警综合记录单三份、报警登记表二份、谭锦文提供的情况说明、李桦提供的情况叙述两份、关于万象国际喷涂问题的情况说明、转账明细等、签约债权人情况汇总、梧州市人民政府工作方案、梧州市人民政府办公室梧政办发〔2014〕145号文件、借条、张树辉、张鸿展、张鸿飞、王海宗、江林妹、黄勇、谭庆旺、江灿秋、梁日葵等人的银行存款凭条、取款凭条、账号明细、银行流水、走账图等资料、广汇公司的债务情况说明、（2015）龙民初字第689号诉讼材料、张冰鑫、龙森荣报销单据、吕靖生提供的向张树辉借款25万元和6万元的情况及银行交易明细、历史交易明细、红岭一号物业工作记录、出警说明及图片、龙森荣报销单据、“9月16-17支出，杰手”及“鸿展公司”的纸张、2013年9月份香城公司报表、交易回单、转账交易凭证、个人结算业务申请书、2013年9月香城公司报表、大自然公司银行流水复印件（卡号尾数为）、发票、收据复印件一批、有限责任公司变更登记书，董事、监事、经理信息表，法定代表人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黄云、黄洁、苏国宏、廖柱德、张水石、张传真、李林蔚、梁乾中、林文勇、白小龙、孔健青、吴楠、岑敏聪、岑海权、岑灿才、李桂文、岑永标、吴素清、梁丽玲、钟志明、谢余丰、陈逸静、李跃进、欧建华、廖桂任、廖炯文、潘志东、黄玉明、黄能文、卢银英、黄添文、余之良、孔健敏、赵明东、潘丽安、李志玲、肖军兵、陈东文、陈健、林瑞南、吴东光、李永金、吴业伟、邓敏国、李金源、钟杰龙、陈立宏、陈彦南、李联平、黄振东、何水英、岑明波、黄秀玉、麦宇豪、黄位森、钱少雄、李坚华、陈子清、江灿秋、陈志全、黄伟强、黄金莲、何恩荣、郭梓光、黄健斌、黄珊珊、何美华、李钊新、黎冬梅、龚雪晴、何玉坤、陈颖南、黄金海、谢宝日、徐俊、黎杰兴、黄通生、吴汝深、钟志永、钟榕妹、李北新、刘永柱、刘朋、莫志华、梁友婵、蔡周勇、陈远、林怀金、陈光旭、李雪彩、吴旦生、李桂标、陈秀贞、温北宁、乐桂宏、顾咏梅、梁坚、陈萍、陈梅、李桦、陈俊展、谭庆旺、刘炽先、刘三妹、钟建生、陈开华、黎治平、周啟然、傅世木、黄位斌、张统英、李恒、陈启美、岑敏聪、岑浩彬、岑保、黄健海、王文杰、梁德坤、江焕雄、陈宇宏、李俊达、梁嘉嘉、岑龙、陈昌铭、周冰、刘裕今、卢炼、曹国勇、李春辉、黎家盛、覃炜、黄美玲、张旭深、童耀军、陈艳阳、梁业汉、谢红芳、林燕、卢松英、练启华、李昌军、李妙琼、蒋维坚、李海林、蒋维金、李奇、刘秋宏、叶通行等证人证言； 李昌军、李妙琼、蒋维坚、蒋维金、李海林、甘妹英、黄桂林、黄金海、焦瑞志、黎健中、李金兰、乐洪斌、蒋维标、甘桂新、李伟成、邹文军、徐乾文、劳玉群、黄莉、吴健良、郭梓光、欧宁西、吴素清、梁丽玲、杨丽娟、张奇东、张辉、黄梅、傅泽铭、张奇南、林昌福、梁爱莲、卢志强、孔健青、李泽新、谭伟树、苏锦全、陈雅燕、罗荫雄、徐丽红、雷朝灯、钟建生、罗健强、傅晓梅、谢智琳、肖明辉、李永金、吕靖生、彭小清、乐鹏锋、陈云健、黎滴珠、黎永强、谭锦文、陈俊杰、黄翠华、杨松英、谭志福、梁桂珍、李嘉斌、徐健进、陈宇、祝和生等被害人陈述； 张鸿展、张树辉、廖水群、黄晶晶、江林妹、王海宗、彭江涛、张冰鑫、张敏玲、林子琳、廖水群、刘勇杰、黄勇、龙森荣、徐潜峰、伍子恒、张倍宁、徐洪彬、余彪、林灿强、张鸿飞、黄莉、廖爱群等被告人供述； 梧检技鉴〔2018〕01号、02号、04号检验报告、梧公物鉴（文）[2017]3号文件检验意见书、桂公明司鉴文字[2015]第73号文书司法检验鉴定意见书、广西金桂司法鉴定中心[2014]痕鉴字第96号指印检验鉴定意见书、同德会师鉴字2018第001号司法会计鉴定意见书、梧价认刑[2018]15号价格认定结论书、梧检技鉴〔2018〕4号司法检验报告情况说明、法医学人体损伤程度鉴定书、关于对梧检技鉴〔2018〕01号、梧检技鉴〔2018〕02号司法会计鉴定报告有关数据更改的说明等鉴定意见及相关书证； 指认、辨认笔录及相关照片。 梧州市龙圩区人民法院一审判决认为，被告人张树辉组织、领导人数较多稳定的黑社会性质组织，有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，并支持该组织的活动，采取暴力、胁迫或者其他手段，有组织地实施非法高利放贷、暴力讨债等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在对梧州市及其周边多家企业正常生产、经营和群众的正常生活秩序造成重大影响，严重破坏当地社会、经济、生活、司法秩序。张树辉作为黑社会性质组织的组织者、领导者和该犯罪集团的首要分子，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯全部罪行承担法律责任。张树辉以非法占有为目的，组织、领导、安排组织成员骗取他人财物，数额特别巨大；多次纠集他人以随意拦截、辱骂、恐吓他人方式实施寻衅滋事，严重破坏社会秩序；为索取债务非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额特别巨大；以暴力、威胁手段强迫他人转让房产及公司股份，情节特别严重；组织、策划、纠集多人聚众斗殴，严重破坏社会秩序；违法案件6起。其行为已触犯刑律，分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪。张树辉一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。张树辉曾因犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪被梧州市中院判处有期徒刑十四年六个月，2006年4月20日减刑释放后，再犯组织、领导黑社会性质组织罪，以累犯论处，应从重处罚。除1起诈骗犯罪外，其他诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。诈骗犯罪有多次诈骗情节，寻衅滋事、聚众斗殴犯罪有涉黑情节，非法拘禁犯罪具有殴打、追讨非法债务、多次拘禁情节，敲诈勒索犯罪有多次敲诈勒索、使用暴力情节，量刑时依法从重处罚。 被告人王海宗积极参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；随意拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪。王海宗一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在诈骗、寻衅滋事共同犯罪中积极参与，起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。诈骗犯罪有多次诈骗情节，寻衅滋事犯罪有涉黑情节，酌情从重处罚。 被告人张鸿展积极参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；随意拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额特别巨大。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。张鸿展一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索及大部分诈骗共同犯罪中积极参与，起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。在寻衅滋事犯罪中作用较小的主犯，酌情从轻处罚。在部分诈骗共同犯罪过程中是从犯，应从轻处罚。除1起诈骗犯罪外，其他诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。诈骗犯罪有多次诈骗情节，寻衅滋事犯罪有涉黑情节，非法拘禁犯罪具有殴打、追讨高利贷债务、多次拘禁情节，敲诈勒索犯罪有使用暴力情节，酌情从重处罚。其对诈骗、寻衅滋事犯罪能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人张鸿飞积极参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；随意拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额巨大；以暴力、威胁手段强迫他人转让房产，情节特别严重。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪。张鸿飞一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索及小部分诈骗共同犯罪中积极参与，起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。在大部分诈骗共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。诈骗犯罪有多次诈骗情节，寻衅滋事犯罪有涉黑情节，非法拘禁犯罪具有殴打、追讨高利贷债务、多次拘禁情节，酌情从重处罚。其对诈骗、强迫交易犯罪能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人黄莉积极参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节特别严重。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、强迫交易罪。黄莉一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在诈骗、强迫交易共同犯罪中积极参与，起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。大部分诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。诈骗犯罪有多次诈骗情节，酌情从重处罚。其对诈骗、强迫交易犯罪能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人江林妹积极参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。江林妹一人犯二罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。其对诈骗犯罪能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人张冰鑫积极参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；随意拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额特别巨大；以暴力、威胁手段强迫他人转让房产，情节特别严重。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪。张冰鑫一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。在寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中积极参与，起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。寻衅滋事犯罪有涉黑情节，非法拘禁犯罪具有殴打、追讨高利贷债务、多次拘禁情节，敲诈勒索犯罪有使用暴力情节，酌情从重处罚。其对非法拘禁犯罪能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人黄勇积极参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；随意拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额特别巨大；以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节特别严重。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪。黄勇一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中积极参与，起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。诈骗犯罪有多次诈骗情节，寻衅滋事犯罪有涉黑情节，非法拘禁犯罪具有殴打、追讨高利贷债务、多次拘禁情节，敲诈勒索犯罪有多次敲诈勒索、使用暴力情节，酌情从重处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。其对非法拘禁犯罪能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人龙森荣积极参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；随意拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额特别巨大；以暴力、威胁手段强迫他人转让房产，情节特别严重。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪。龙森荣一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。在寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中积极参与，起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。寻衅滋事犯罪有涉黑情节，非法拘禁犯罪具有殴打、追讨高利贷债务情节，敲诈勒索犯罪有使用暴力情节，酌情从重处罚。其对非法拘禁犯罪能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人徐洪彬积极参加黑社会性质的组织；随意拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。徐洪彬一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中积极参与，起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。在寻衅滋事犯罪中是作用较小的主犯，酌情从轻处罚。寻衅滋事犯罪有涉黑情节，非法拘禁犯罪具有殴打、追讨高利贷债务、多次拘禁情节，酌情从重处罚。其对非法拘禁犯罪能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人伍子恒积极参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；为索取债务非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额巨大。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。伍子恒一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。在非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中积极参与，起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。非法拘禁犯罪具有殴打、追讨高利贷债务情节，敲诈勒索犯罪有使用暴力情节，酌情从重处罚。其对非法拘禁犯罪能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人徐潜峰参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；为索取债务非法剥夺他人人身自由。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪。徐潜峰一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是一般参加者。在诈骗共同犯罪中，积极参与，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚，且是诈骗犯罪中作用较小的主犯，酌情从轻处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。非法拘禁犯罪具有殴打、追讨高利贷债务情节，酌情从重处罚。其能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人张倍宁参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；随意拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪。张倍宁一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在诈骗、寻衅滋事共同犯罪中，积极参与，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。寻衅滋事犯罪有涉黑情节，酌情从重处罚。 被告人刘勇杰参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。刘勇杰一人犯二罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在诈骗共同犯罪中，积极参与，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚，且是诈骗犯罪中作用较小的主犯，酌情从轻处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。其能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人廖水群参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额特别巨大。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪。廖水群一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是一般参加者。在诈骗共同犯罪中，积极参与，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚，且是诈骗犯罪中作用较小的主犯，酌情从轻处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。敲诈勒索犯罪有使用暴力情节，酌情从重处罚。其能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人黄晶晶参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节特别严重。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪，诈骗罪，强迫交易罪。黄晶晶一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是一般参加者。在诈骗、强迫交易的共同犯罪中积极参与，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。在诈骗犯罪中是作用较小的主犯，酌情从轻处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。其能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人林子琳参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；以暴力、威胁手段，强迫他人转让房产及公司股份，情节特别严重。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、强迫交易罪。林子琳一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是一般参加者。在诈骗、强迫交易的共同犯罪中积极参与，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。其能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人廖爱群参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，参与强行索取他人财物，数额特别巨大。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。廖爱群一人犯二罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是一般参加者。在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。敲诈勒索犯罪有使用暴力情节，酌情从重处罚。其能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人张敏玲参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。张敏玲一人犯二罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是一般参加者。在诈骗共同犯罪中积极参与，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。其主犯作用较小，酌情从轻处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。其能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 被告人余彪参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪。余彪一人犯二罪，依法应适用数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是一般参加者。在诈骗共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。其能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。其有犯罪前科，酌情从重处罚。 被告人林灿强参加黑社会性质的组织；为索取债务非法剥夺他人人身自由；故意伤害他人身体，致一人轻伤。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。林灿强一人犯数罪，依法应适用数罪并罚。林灿强曾因犯抢劫罪于2012年3月21日被梧州市长洲区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。因其在缓刑考验期内犯故意伤害罪，故按照刑法第七十七条的规定，撤销原判缓刑部分，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，按照第六十九条的规定，决定执行的刑罚。在参加黑社会性质组织罪中是一般参加者。在非法拘禁共同犯罪过程中，起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。属于作用相对较小的主犯，酌情从轻处罚。非法拘禁犯罪具有殴打、追讨高利贷债务情节，酌情从重处罚。其在全案有自首情节，依法可从轻处罚。在故意伤害罪中能赔偿被害人全部经济损失并获得谅解，酌情从轻处罚。 被告人彭江涛参加黑社会性质的组织；以非法占有为目的，参与强行索取他人财物，数额特别巨大。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。彭江涛一人犯二罪，依法应适用数罪并罚。在参加黑社会性质组织罪中是一般参加者。在敲诈勒索共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。敲诈勒索犯罪有使用暴力情节，酌情从重处罚。其能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。 对公安机关根据黑社会性质组织犯罪案件的诉讼需要，依法查封、扣押、冻结与案件有关的财产，分别按照犯罪分子违法所得、被害人的合法财产和供犯罪所用的被告人本人财物来分别进行追缴或者责令退赔、及时返还被害人和予以没收，被告人违法所得已用于转让给他人的，依法追缴，其余财物作为财产刑部分予以执行，对于在案扣押的涉案物证、记载债权债务关系等内容的书证，由扣押、查封机关梧州市公安局负责列明清单、封箱保管、存案备查。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百六十六条，第二百九十三条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二百二十六条，第二百九十二条，第二百三十四条第一款，第六十九条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十七条第一款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于时间效力问题的解释》第七条的规定，判决： 一、被告人张树辉犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三千万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑九年五个月。决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； 二、被告人张鸿展犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二千万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百三十六万元。决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； 三、被告人张冰鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币四百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； 四、被告人黄勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，没收个人财产五百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币四百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利四年，并处没收个人财产五百万元，罚金人民币三千五百万元； 五、被告人王海宗犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一千五百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； 六、被告人张鸿飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币三百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产； 七、被告人龙森荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，没收个人财产五百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币四百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产五百万元，罚金人民币二千四百二十万元； 八、被告人黄莉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币四百五十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产； 九、被告人伍子恒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，没收个人财产五百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑十四年，并处没收个人财产五百万元，罚金人民币三百五十万元； 十、被告人江林妹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二百五十万元。决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产； 十一、被告人张倍宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，没收个人财产一百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑十年，并处没收个人财产一百万元，罚金人民币二百五十万元； 十二、被告人徐洪彬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，没收个人财产一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑九年六个月，并处没收个人财产一百万元；罚金人民币三万元； 十三、被告人廖水群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币三百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四百二十万元； 十四、被告人黄晶晶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币三百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四百万元； 十五、被告人林子琳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四百万元； 十六、被告人张敏玲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三百五十万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四百一十万元； 十七、被告人余彪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二百五十万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三百三十万元； 十八、被告人徐潜峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一百三十万元； 十九、撤销梧州市长洲区人民法院（2012）长刑初字第40号刑事判决主文关于被告人林灿强犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元的缓刑部分； 二十、被告人林灿强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。与前罪犯抢劫罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五十一万五千元； 二十一、被告人刘勇杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百五十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二百万元； 二十二、被告人廖爱群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币九十万元； 二十三、被告人彭江涛参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元； 二十四、在案扣押的各被告人名下的车辆、现金（人民币三十五万八千一百八十二元、港币十五万四千八百八十元、澳门元二百六十元）、手机（四十四台）、电脑（三十台）；冻结的各被告人的涉案银行账户存款（人民币七百三十二万七千七百四十一元八角八分）及其孳息、被告人王海宗及江林妹的其他银行账户存款（人民币九十七万五千六百一十六元一角二分）及其孳息、被告人张鸿飞在华泰证券股份有限公司持有的股票及其孳息等涉案财物、违法所得及前项被判处没收的财产均予以没收，上缴国库； 二十五、在案查封的房产，其中被告人张鸿展名下的梧州市九坊路45号3单元601房退回被害人黄桂林，梧州市九坊路45号3单元701房退回被害人吴健良，被告人张鸿飞名下的梧州市大学路32号第1幢403房退回给被害人罗健强；其余房产均予以没收，上缴国库； 二十六、在案冻结案外人吴洁、黄云的其他银行账户，吴洁名下的宝骏汽车一辆，在案查封吴洁的二套房产依法追缴，上缴国库； 二十七、对梧州市大自然农业有限公司名下资产予以没收，交由梧州市万秀区人民政府指定有关部门代管； 二十八、在案扣押的涉案物证、书证等物品由扣押机关梧州市公安局负责封箱保管、存案备查； 二十九、在案扣押的红旗牌小车一辆依法发还给被害人黄桂林、丰田牌汽车一辆依法发还给被害人彭小清、现代牌汽车一辆依法发还给被害人顾咏梅，由扣押机关梧州市公安局负责发还； 三十、被告人黄勇名下的聚龙阁饭店依法返还给被害人乐鹏锋；被告人廖水群名下的梧州市新兴村第六组经济合作社商务大楼股权依法返还给被害人乐洪斌；被告人廖爱群名下的梧州市龙圩区鑫鹏五金机械配件有限公司95%的股权依法返还给被害人乐洪斌； 三十一、责令被告人张树辉、张鸿飞共同退赔被害人蒋维标、宋孔文、甘桂新、潘文昌人民币二十万零一百五十元；被告人张树辉、黄莉共同退赔被害人劳伟强人民币十一万九千四百元；被告人张树辉、黄莉共同退赔被害人林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲人民币四千六百元；被告人张树辉、张鸿飞、黄莉共同退赔被害人林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲人民币十六万四千元；被告人张树辉、王海宗共同退赔被害人孔健青、卢志强、徐冬梅、李考文、范洁琳人民币三十七万五千元；被告人张树辉、张敏玲共同退赔被害单位玉林市第一建筑安装工程公司人民币三万五千二百六十四元；被告人张树辉、黄勇共同退赔被害人黎志军、罗荫雄、徐丽红人民币十三万四千元；被告人张树辉、林子琳共同退赔被害人黄永健、罗健强、傅晓梅、何春妹人民币三十七万六千五百元；被告人张树辉、张鸿展共同退赔被害人谢智琳、肖明辉人民币三十三万元；被告人王海宗赔偿被害人陈宇、吴晓丽及被害单位广西梧州市盛大搜迅传媒投资发展有限公司人民币三万五千元；被告人张树辉、张鸿飞、张冰鑫共同退赔被害人林昌福人民币四万五千元；被告人张树辉、张鸿展、张冰鑫、黄勇、伍子恒共同退赔被害人林昌福人民币二十五万六千五百元；被告人张树辉、黄勇、徐洪彬共同退赔被害人罗荫雄人民币一万八千五百元；被告人张树辉退赔被害人吕靖生人民币一万二千五百元；被告人张树辉、张冰鑫、黄勇、龙森荣共同退赔人民币一万六千元给被害人乐鹏锋；被告人张树辉、张冰鑫、黄勇、龙森荣、廖水群共同退赔人民币四十六万七千四百九十七元给被害人乐洪斌； 三十二、追缴被告人张树辉、王海宗用于作案的人民币九十五万元；追缴被告人张树辉、王海宗、张鸿展、黄莉、江林妹、张冰鑫、黄勇、龙森荣用于作案的人民币二百零四万元；追缴被告人张树辉、张鸿展、张鸿飞、黄勇、余彪用于作案的人民币一百五十万元，上缴国库。 梧州市中级人民法院二审认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 自2006年至2016年间，上诉人张树辉曾因参加黑社会性质组织罪于2000年4月13日被判处刑罚，减刑释放后，雇请刑满释放人员和社会闲散人员追讨1996年-1998年发放高利贷的旧债（含以前犯罪遗留债务）和发放新的高利贷。以此为基础，发展组织成员。2006年至2010年，张树辉出资先后成立“梧州市鸿展投资有限公司”（下称“鸿展公司”）和“梧州市鸿诚地产咨询有限公司”（下称“鸿诚公司”），将组织成员安排在两公司内，逐渐形成以其本人为组织者、领导者的带有黑社会性质较为稳定的犯罪组织。在发展壮大过程中，上诉人王海宗于2011年通过与张树辉合作方式成立“香城公司”加入到该组织中，与张树辉等人共同实施非法高利放贷。随着王海宗及上诉人江林妹的加入，该组织经济实力进一步扩大，共同实施多种违法犯罪活动以攫取非法利益，在梧州市及周边形成了以张树辉为组织者、领导者，以亲属、朋友为纽带，以“鸿展公司”“鸿诚公司”“香城公司”三公司为据点，先后纠集上诉人王海宗、张鸿展（张树辉的大儿子）、张鸿飞（张树辉的二儿子）、黄莉（张树辉的外甥女）、江林妹、张冰鑫（张树辉的侄子）为基本固定骨干成员，有上诉人黄勇（廖爱群之子）、龙森荣、徐洪彬、伍子恒、张倍宁、黄晶晶（张树辉的二儿媳）、廖水群（张树辉的妻子）、林子琳（张树辉的大儿媳）、徐潜峰、廖爱群（廖水群的妹妹）、张敏玲（张树辉的大姐）、余彪、彭江涛和原审被告人刘勇杰（黄莉的丈夫）、林灿强等多人参加组成的带有黑社会性质较为稳定的犯罪组织。张树辉作为该组织的组织、领导者，对组织的骨干成员作出分工，由其本人及王海宗负责筹集、提供资金，以组织成员的个人名义对外高利放贷，安排黄莉负责管理、核对“鸿展公司”“鸿诚公司”的高利放贷及非法收益账目，由黄莉、江林妹共同负责管理、核对“香城公司”的高利放贷及非法收益账目，形成专门记录放贷、收息、发放组织成员工资、福利、提成、报销等的记录本；安排张鸿展、张鸿飞、黄莉、江林妹等人主要负责汇款、制造虚假银行流水（即“走账”）；安排张鸿展、张鸿飞、张冰鑫负责组织该组织内成员实施以暴力、威胁手段追收高利贷；安排张鸿展、张鸿飞分别领导、指挥其他组织成员实施强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索，或者以虚构的事实、证据进行诉讼。该组织在发展过程中，逐渐形成了张树辉在组织中拥有绝对权威，其他组织成员均接受其领导，服从其安排；每个组织成员要提供个人的银行卡和身份证复印件给组织，用于发放高利贷和收取利息、罚息；借款必须要对方多找一个人以上作为共同借款人，出借人一栏必须空出来不写，每月利息不写但要写上约定违约金；所有组织成员不能利用组织渠道获取自己个人利益，损害公司利益；组织成员使用暴力或软暴力手段要得到张树辉批准，或张树辉动手，其他组织成员才能动手，如有违反，则处以惩罚等成文或不成文的守则、规定。 以张树辉为组织者、领导者的黑社会性质组织通过一系列违法犯罪活动或者其他手段获取一定的经济利益，以支持该组织的活动，扩大经济实力。张树辉组织其成员向社会上不特定对象发放高利贷并以暴力、胁迫等手段追收高额利息等方式，有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，获取了大量的非法利益，不断扩张其组织经济实力，用以维系该组织的生存发展，支持该组织开展违法犯罪活动。经司法会计鉴定，以张树辉为首的组织以“鸿展公司”“鸿诚公司”“香城公司”为依托向社会公开非法高利放贷总额达人民币41503.525万元，获取利息收入10275.7327万元。为笼络组织成员更好地为张树辉本人及其组织效命，有能力实施违法犯罪活动，该组织依靠其经济实力，担负作案费用，购买作案工具，用于违法犯罪活动。该组织为控制、管理组织成员，违法犯罪获取的非法利益予以利益分配，维系该组织生存和发展，发放工资，组织成员工资约每月1500-3000元以上不等；追讨高利贷利息的，获得所收利息10%的提成，追讨罚息的，参与成员和该组织各获得所收罚息50%的非法收益，以刺激组织成员积极参与实施违法活动；对为组织实施违法犯罪过程中受伤的组织成员提供治疗费用；对组织成员不定时发放物品等以拉拢组织成员。为更有效地实施违法犯罪行为，该组织将强占被害人的汽车供组织成员使用，购买油漆等工具对被害人的门口、村口附近喷写逼债标语，而且用于追债过程中其他的花销及跟踪被害人的住宿、餐费、油费均给予报销，且参与讨债人员每人每天获得100-500元补助。另外，该犯罪组织从被害人黄桂林手中强迫取得梧州市大自然农业有限公司后（以下简称“大自然公司”）投入了大量组织违法所得进行扩充，其中从黄莉尾数为1766的涉黑账户内投资到“大自然公司”账户达660万多元，且利用“大自然公司”的账户收取高利放贷利息。为扩大该组织经济利益，强行建设“大自然公司”停车场，聚众斗殴，欺压村民。“大自然公司”变成了该组织的活动、经济据点，获取经济利益，以支持该组织活动。 张树辉的黑社会性质组织通过暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、迫害群众。至2016年12月，该犯罪组织在张树辉本人的组织、策划、指挥下，组织张鸿展、张鸿飞、张冰鑫等骨干成员，黄勇、龙森荣、徐洪彬、伍子恒等积极参加者，徐潜峰等一般参加者等人针对未能及时归还或者还不起高利贷的欠债者，或者与其发生冲突、进行对抗的群众，有组织地实施了虚假诉讼、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、强迫交易、聚众斗殴等一系列违法犯罪行为。 该组织有组织地实施了诈骗17宗49起、寻衅滋事4起、非法拘禁4起、敲诈勒索7起、强迫交易2起、聚众斗殴1起、违法行为6起。通过实施上述一系列违法犯罪活动，树立组织强势，造成被害人心理畏惧，不敢反抗，不敢报案，导致妻离子散、家破人亡、有家不能归。其中使用跟踪、滋扰、暴力等手段追讨债务，多名被害人无法承受，致被害人黄金海与其妻子离婚，被害人黄桂林、吴健良、吕靖生、乐洪斌、黎健中及家属搬离住所，或远走他乡，或被迫回乡下生活，被害人范杰不堪债务压力而自杀身亡；在被害人蒋，被害人黄桂林、吴健良、吕靖生、乐洪斌、黎健中及家属搬离住所，或远走他乡附近居民的正常工作、生活；该组织干扰、破坏多家公司、企业、机关单位的正常生产、经营、工作秩序，致使其不能正常生产、经营。同时，张树辉还利用该组织的势力和影响，对他人形成心理强制或威慑，为非作恶，欺压群众，对梧州市周边地区的社会生活秩序和经济秩序造成严重危害，如梧州市夏郢镇答涓村的村民受到聚众斗殴的影响，内心既气愤又害怕。制造大量虚假诉讼导致司法资源严重浪费，严重妨害司法秩序和严重侵害被害人合法权益。以张树辉为首的黑社会性质组织严重破坏梧州市及其周边地区经济、社会生活和司法秩序，影响极其恶劣。 二、诈骗事实 （一）2008年7月3日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷4万元给被害人宋孔文、蒋维标、甘桂新，并要求潘文昌作担保人，口头约定月利率8%，扣除利息0.32万元后，实际支付3.68万元给被害人。2015年4月24日，张树辉隐瞒已收取蒋维标等人23.695万元的事实，授意上诉人张鸿飞安排廖柱德以虚假材料向万秀区法院提起诉讼，要求宋孔文、蒋维标、甘桂新偿还借款4万元及利息6.56万元，潘文昌承担连带清偿责任。同年8月11日，万秀区法院作出（2015）万民初字第810号民事判决，判决宋孔文、蒋维标、甘桂新共同偿还廖柱德借款4万元及利息，潘文昌对上述欠款承担连带清偿责任。一审判决生效后，廖柱德申请执行，该案终结执行。 （二）2011年1月30日，上诉人张树辉(代理人张倍宁)与欧建华及被害人邹文军、李伟成签订合作合同，合股出资开发苍梧县旺甫镇龙洞村思别组思旺石场，商定思旺石场的所有资金投入由合作四方按比例投入，张树辉与欧建华各占股份35%，邹文军、李伟成各占股份15%，石场前期投入的所有资金由张树辉与欧建华垫资投入，邹文军、李伟成以借款形式向张树辉与欧建华借款投入。张树辉以履行合同为由分别让邹文军、李伟成在向张鸿飞借款12.5万元的借条上签字。合作期间，张树辉与欧建华对石场总共投资62.8万元，后因无法取得开采证而投资失败。张树辉将一半损失分担给了欧建华，并指使上诉人张鸿展、张鸿飞伪造证据，以李伟成、邹文军各借款12.5万未还为由，由张鸿飞于2016年1月15日向万秀区法院提起诉讼，要求法院判决邹文军、李伟成偿还借款本金12.5万元及逾期利息。同年6月30日，万秀区法院作出（2016）桂0403民初206号、207号民事判决，分别判决邹文军、李伟成偿还张鸿飞借款本金12.5万元及利息。判决后，邹文军、李伟成不服均提出上诉。梧州市中院经审理作出（2016）桂04民终954号、955号民事判决，判决维持原判，驳回上诉。 （三）2011年5月9日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷5万元给被害人劳伟强，月利率7%，扣除利息0.35万元后，实际支付4.65万元给劳伟强。2014年4月16日，张树辉隐瞒已收取劳伟强16.94万元的事实，授意上诉人黄莉以虚假材料向万秀区法院提起诉讼，要求劳伟强、劳玉群、徐乾文共同偿还借款5万元及利息2.2万元，并以吴洁名下位于梧州市新兴一路114号502房作担保，申请查封了徐乾文名下的房产。2015年7月13日，万秀区法院作出（2014）万民初字第605号民事判决，判决劳伟强、劳玉群、徐乾文共同偿还黄莉借款5万元及利息。徐乾文、劳玉群不服提出上诉。梧州市中院经审理作出（2015）梧民二终字第204号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。 （四）2011年11月30日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织将两笔高利贷放给被害人黄桂林、吴健良、欧宁西、郭梓光，一笔为50万元，一笔为40万元（扣除预付利息7.2万元，实为32.8万元），每月利息6.3万元。由上诉人江林妹从其名下中国银行账号尾数为的账户分别转账50万元、32.8万元到黄桂林的中国银行卡号尾数为中。至2016年1月15日，黄桂林对90万元的借款已还利息38.7万，其中50万元的借款已还利息21.5万元。同日，张树辉隐瞒已收取部分利息的事实，授意上诉人廖水群以虚假材料向万秀区法院提起诉讼，要求黄桂林、吴健良、欧宁西、郭梓光及被害人杨丽娟共同偿还借款50万元及利息50万元。上诉人张鸿飞在张树辉的安排下作为廖水群的特别授权诉讼代理人参与诉讼，并提供属张鸿飞所有的宝马96CC小轿车一辆作为担保申请诉讼保全。后因本案案发，万秀区法院作出（2016）桂0403民初205号民事裁定，裁定驳回起诉。 （五）2012年2月26日，上诉人张树辉、王海宗高利放贷200万元给被害人黄桂林、吴健良、郭梓光、吴素清，每月利息14万元，并要求“大自然公司”、藤县丰兴畜牧水产养殖有限公司（以下简称“丰兴公司”）提供担保。由王海宗从其名下的农业银行账号尾数为的账户转账200万元到黄桂林名下农业银行账号尾数为的账户。2012年5月14日，在张树辉的安排下，王海宗将200万元的债权转让给黄晶晶。2015年4月25日，张树辉隐瞒已收取黄桂林139.2万元利息的事实，授意上诉人黄晶晶以虚假材料向万秀区法院提起诉讼，要求黄桂林、吴健良、郭梓光、吴素清共同偿还借款200万元及利息152万元，“大自然公司”“丰兴公司”承担连带责任。张鸿飞在张树辉的安排下作为黄晶晶的特别授权诉讼代理人参与诉讼，并提供属其所有的梧州市西堤三路2号第6幢1单元502房作为担保申请诉讼财产保全。同年6月24日，万秀区法院作出（2015）万民初字第840号民事判决，判决黄桂林、吴健良、吴素清、郭梓光应共同偿还黄晶晶借款200万元及利息；上述四被害人相互间承担连带清偿责任；“大自然公司”“丰兴公司”对债务承担连带清偿责任。 （六）2013年3月20日，上诉人张树辉等人高利放贷220万元给张一辉，要求张一辉的亲属、被害人张奇东、张奇南、张宇丽、黄梅、张辉、傅泽铭在借条上签字。转账过程中，根据上诉人王海宗的要求，其中的95万元经王海宗银行账户转到傅泽铭银行账户再转到上诉人黄勇银行账户，最后由黄勇银行账户回流到王海宗银行账户，其余款项转至张一辉的关联公司。2014年1月14日，王海宗向万秀区法院提起诉讼，要求张奇东、张奇南、张宇丽、黄梅、张辉、傅泽铭等偿还借款220万元及违约金，公司承担连带清偿责任，王海宗以其名下位于梧州市西环路28号一层1号商铺及梧州市工厂二路南一巷13号房屋作担保，申请万秀区法院查封了梧州市富百群城乡农贸市场开发有限公司名下的房产。同年6月30日，万秀区法院作出（2014）万民初字第226号民事判决，判决张奇东、张奇南、张宇丽、黄梅、张辉、傅泽铭共同偿还王海宗借款本金150.8073万元及违约金，公司承担连带清偿责任。六被害人不服提出上诉。梧州市中院经审理作出（2014）梧民一终字第244号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。王海宗向万秀区法院申请执行，后该案终结执行。 （七）2012年7月17日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷30万元给被害人林昌福，约定月息3.5万元，黄金海在还款承诺书上以担保人身份签字，扣除利息3.5万元后，实际支付26.5万元给林昌福。2013年3月16日，张树辉隐瞒已收取林昌福、黄金海25.9万元的事实，授意上诉人黄莉于2013年3月16日向原蝶山区法院提起诉讼，要求林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲共同偿还借款30万元及利息4.2万元，并以吴洁、谢幸达名下位于梧州市西环路上段3号1单元903房作担保，申请原蝶山区法院查封了属林昌福所有的“梧州398”集装箱船。同年10月17日，原蝶山区法院作出（2013）蝶民初字第240号民事判决，判决林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲归还黄莉借款本金30万元及利息86133.79元。林昌福不服提出上诉，梧州市中院经审理作出（2014）梧民三终字第3号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。2015年6月30日，万秀区法院作出执行裁定，裁定提取被害人梁爱莲退休金40万元用以清偿债务，被害人梁爱莲每月被提取退休金0.12万元直至2018年8月，共扣划4.56万元。 2012年8月13日，该组织高利放贷60万元给被害人林昌福、黄金海，约定月息4.2万元，扣除利息4.2万元后，实际支付55.8万元给被害人。2013年3月16日，张树辉隐瞒已收取被害人林昌福、黄金海16.4万元的事实，授意黄莉向原蝶山区法院起诉被害人林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲，要求四被害人共同偿还借款60万元及利息7.2万元，并以张华仔（即张树辉）名下位于梧州市富民三路44-2号1单元601房、张鸿飞名下位于梧州市新兴一路115号601房作担保，申请查封了陈金梅、梁爱莲各自名下的房产。期间，张树辉指使上诉人张冰鑫安排上诉人彭江涛等看守黄金海所有的“清峡888”船坞至2013年4月10日。同年4月10日，经与黄金海、船坞买受人潘志东协商，张树辉要求潘志东将部分船款177万元直接汇至黄莉账户，黄莉出具收条给潘志东。同年11月5日，原蝶山区法院作出（2013）蝶民初字第241号民事判决，判决林昌福、陈金梅、黄金海、梁爱莲归还黄莉借款本金60万元及利息161349.05元。黄金海、梁爱莲不服提出上诉，梧州市中院经审理作出（2014）梧民三终字第4号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。2015年1月25日，黄莉向原蝶山区法院申请执行，因无财产可供执行终结本次执行。 （八）2012年7月30日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷60万元给被害人范杰（已故）、孔健青，口头约定月利率6.5%，并要求被害人卢志强、徐冬梅作担保人，扣除利息3.9万元后，实际支付56.1万元给被害人。之后，范杰、卢志强支付97.5万元给上诉人，在范杰、卢志强不能按期支付高息后，张树辉指使上诉人张冰鑫、龙森荣上门向范杰、孔健青追债。后范杰不堪困扰而自杀身亡。2015年7月10日，上诉人张树辉、王海宗隐瞒已收取97.5万元的事实，由王海宗以虚假材料向万秀区法院提起诉讼，要求孔健青偿还借款60万元及利息40.32万元，卢志强、徐冬梅承担连带清偿责任，李考文、范洁琳在继承范杰遗产范围内承担清偿责任。王海宗名下以其位于梧州市新兴一路157号509房及梧州市蝶山一路怡景屯B座3号304房作担保，申请查封了范杰、孔健青及卢志强、徐冬梅各自名下的房产。同年10月23日，万秀区法院作出（2015）万民初字第1436号民事判决，判决孔健青偿还王海宗借款本金60万元及利息，李考文、范洁琳在继承范杰遗产范围内承担清偿责任，卢志强、徐冬梅承担清偿责任。 （九）玉林一建梧州分公司是玉林一建公司的分公司，2011年起由焦瑞志担任负责人。2012年至2015年，焦瑞志因承建金海花园、嘉洋大厦、长红小学三个工程资金不足，多次以个人名义向以张树辉为首的组织借高利贷。上诉人张树辉以保障出借资金安全为由，安排上诉人张鸿展进入公司管理财务，并掌控公司的银行对公账户，以共管名义强取该公司公章和证照；安排上诉人黄勇与“玉林一建梧州分公司”签订合作协议，以51%的股权控制该公司；安排原审被告人刘勇杰，上诉人徐潜峰、彭江涛、林瑞南、蒙建坤、陈健、李永金、杨辉林、陈东文、吴业伟、吴东光、李金源、钟杰龙、王存宏、邓敏国等人分别驻守上述三个项目的工地，逐步实现对该公司及公司名下项目的控制。 2012年至2015年间，张树辉指使上诉人张鸿展、刘勇杰、上诉人伍子恒等人使用上诉人黄莉、廖水群、黄晶晶、张敏玲等人的银行账户，与“玉林一建梧州分公司”的对公账户进行多次虚假走账，形成借款已支付的假象；2015年年初，上诉人张树辉、张鸿展、张冰鑫、龙森荣等人威胁、恐吓被害人焦瑞志、李泽新、谭伟树等人在空白纸张、还款承诺书、借支明细表、工人工资确认表等材料上签名，张鸿展在空白纸张等材料上擅自加盖“玉林一建梧州分公司”的公章，并将空白纸张伪造成借条。同时，张树辉、张鸿展以做“玉林一建梧州分公司”三个项目收尾工程开支为由，由张鸿展等人制作了“玉林一建梧州分公司”的借支明细表，并在部分借支明细表盖上“玉林一建梧州分公司”的公章，要求焦瑞志、李泽新在借支明细表上签字确认借款开支，并要求焦瑞志在借支明细表背面空白纸张签字。2015年至2016年，张树辉指使张鸿展、黄莉、张敏玲、黄晶晶、廖水群、刘勇杰、徐潜峰、林瑞南、蒙建坤、陈健、李永金、杨辉林、陈东文、吴业伟、吴东光、李金源、钟杰龙、王存宏、邓敏国以上述借条、借支明细表、还款承诺、工人工资确认表等材料作为证据分别向万秀区法院、梧州市长洲区人民法院（以下简称长洲区法院）提起民事诉讼30件，要求“玉林一建公司”“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志、李泽新、谭伟树等人偿还借款、支付工人工资，涉案标的总额为2479.779804万元。具体如下：（1）张鸿展分别于2016年1月13日、3月2日以2013年7月16日向张鸿展借款60万元的借条、2014年2月17日向张鸿展借款60万元的借条、2014年7月22日向张鸿展借款314万元的借条、2014年8月30日向张鸿展借款86万元的借条、2014年10月22日向张鸿展借款226万元的借条、2014年11月14日86.8727万元、16.8444万元借支明细表、2014年12月15日36.34697万元、27.9469万元的借支明细表作为证据，向万秀区法院提起民事诉讼8件，向长洲区法院提起民事诉讼1件。除2014年2月17日借款60万元借条的诉讼得到法院判决支持外，其他案件均因本案案发被驳回起诉；（2）张敏玲分别于2015年5月7日、2016年1月13日以2013年4月8日向张敏玲借款116万元的还款承诺、2012年10月25日向张敏玲借款60万元的借条及2013年1月14日向张敏玲借款92.4万元的借条作为证据向长洲区法院、万秀区法院提起民事诉讼3件。其中，2013年4月8日向张敏玲借款116万元借条的诉讼经二审维持原判，在执行阶段从“玉林一建公司”账户扣划了.9562万元，得款3.5264万元；另外2件案因本案案发被驳回起诉；（3）黄莉于2016年2月1日以2012年9月25日向黄莉借款60万元借条及2015年5月26日41.6446万元的借支明细表作为证据向长洲区法院提起民事诉讼2件，2012年9月25日向黄莉借款60万元的诉讼在二审时因本案案发被驳回起诉，2015年5月26日41.6446万元的诉讼得到法院判决支持；（4）黄晶晶于2016年2月1日以2014年5月12日向黄晶晶借款50.4万元借条作为证据向长洲区法院提起民事诉讼，在二审时因本案案发被驳回起诉；（5）廖水群于2015年6月4日以2012年9月5日向廖水群借款350万元的还款承诺作为证据向万秀区法院提起民事诉讼，以鸿展公司名下位于梧州市新兴一路17号第1幢二层1、2、3、4、5、6号，二层1、2、3、4、5号商务用房作担保，冻结了“玉林一建公司”在建设银行开设的基本账户，冻结金额5.5192万元，查封了谭伟树、陈健芬名下各自的房产，在二审时因本案案发被驳回起诉。上述诉讼中，以黄晶晶名义起诉的50.4万元、以黄莉名义起诉的41.6446万元和60万元的3件案，以吴洁名下位于梧州市蝶山二路15-1号第一幢一层4、5号商业用房进行担保，分别查封了“玉林一建公司”价值69.552万元部分、54.9694万元部分、92.4万元部分的土地；（6）刘勇杰、徐潜峰、林瑞南、蒙建坤、陈健、李永金、杨辉林、陈东文、吴业伟、吴东光、李金源、钟杰龙、王存宏、邓敏国分别于2015年12月底至2016年1月初向长洲区法院提起民事诉讼14件，要求“玉林一建公司”“玉林一建梧州分公司”及焦瑞志支付工资共计71.5862万元。2016年5月27日、7月6日，长洲区法院判决“玉林一建公司”和“玉林一建梧州分公司”共支付71.5862万元。玉林一建不服提出上诉，梧州市中院经审理后裁定撤销上述14件案件的一审民事判决，并驳回被上诉人的起诉。 （十）2012年10月23日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷30万元给陈立宏，但要求被害人黎健中在借条上签字，口头约定月利率8%，在扣除利息2.4万元后，从上诉人张倍宁账户转账27.6万元到黎健中账户。之后，陈立宏归还借款本金15万元及利息12万元，在陈立宏不能按期支付高息后，张树辉指使上诉人张冰鑫、徐洪彬多次向黎健中及其前妻李金兰暴力讨债，迫使黎健中支付利息1.6万元，后两人不堪骚扰离开梧州。2014年11月20日，张树辉隐瞒已收取被害人28.6万元的事实，授意张倍宁以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求黎健中、李金兰偿还借款本金30万元及利息14.4万元，并以黄云名下位于梧州市步埠路46号801房作担保，申请查封了李金兰名下的房产。2015年3月15日，万秀区法院作出（2015）万民初字第25号民事判决，判决黎健中、李金兰共同偿还张倍宁借款30万元及利息。 （十一）2011年下半年至2013年初，被害人黄桂林多次向上诉人张树辉高利借贷，并产生了罚息80万元，及即将产生的三个月高额利息70万元。2013年3月8日，张树辉为将被害人黄桂林、吴健良尚未支付的罚息80万元及高额利息70万元转化为借款150万，安排上诉人余彪到梧州市长洲区某酒楼与黄桂林、吴健良签订借条。在张树辉授意下，余彪要求黄桂林、吴健良增加一名共同借款人在借条上签字，黄桂林找到被害人苏锦全共同在150万元的借条上签字，并约定月利率为6%。同日张树辉继续向黄桂林、吴健良高利放贷10万元，月利率为6%。随后，上诉人张鸿展伙同余彪到梧州市长洲区京梧小区对面的农业银行营业厅进行汇款及制造虚假银行流水，从上诉人黄勇名下尾数为的农业银行卡分别转账110万元、50万元到黄桂林名下尾数为0511的农业银行卡，然后，被迫同去的黄桂林按照二上诉人要求取现并存入指定账户，制造银行流水形成虚假的150万元债权债务关系。2016年1月14日，张树辉授意黄勇以虚假材料向万秀区法院起诉被害人黄桂林、吴健良、苏锦全、陈雅燕偿还借款150万元及利息102万元。万秀区法院以（2016）桂0403民初208号民事判决，判决黄桂林、吴健良、苏锦全共同偿还黄勇借款150万元及利息，相互承担连带清偿责任；陈雅燕对苏锦全上述债务承担连带清偿责任。苏锦全、陈雅燕不服提出上诉。梧州市中院经审理撤销一审判决，驳回黄勇的起诉。 （十二）2013年10月31日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷40万元给被害人卢志强、徐冬梅，口头约定月息10.5%，在扣除2.6万元利息后，卢志强实际得到37.4万元。2014年4月14日，上诉人张树辉、王海宗隐瞒已收取卢志强10.25万元的事实，由王海宗以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求卢志强、徐冬梅偿还借款本金40万元及逾期利息2.8万元，并以上诉人江林妹名下位于梧州市西环路中段34-36号地层6号商铺、6号车库作担保，申请查封了以徐冬梅名义购买的房产。同年7月28日，万秀区法院作出（2014）万民初字第592号民事判决，判决卢志强、徐冬梅共同偿还王海宗借款本金40万元及违约金，二人互负连带清偿责任。 （十三）2013年11月1日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷40万元给被害人黎志军、罗荫雄，口头约定月利率7%，并通过张敏基账户转账40万元到黎志军账户，随后从黎志军账户转账2.8万元到黄勇账户。之后，黎志军支付了13.4万元利息给被告人。2014年11月至2015年1月，张树辉指使上诉人黄勇、徐洪彬使用滋扰、威胁、恐吓的方式逼迫被害人罗荫雄、徐丽红（罗荫雄妻子）偿还借款本金40万元，并支付违约金1.85万元。2015年2月5日，张树辉隐瞒已收取15.25万元的事实，授意黄勇以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求黎志军、罗荫雄、徐丽红偿还借款违约金10.0616万元。同年5月18日，万秀区法院作出（2015）万民初字第477号民事判决，判决黎志军、罗荫雄共同偿还黄勇借款违约金10.0616万元，徐丽红对罗荫雄应承担的款项承担连带清偿责任。罗荫雄、徐丽红不服提出上诉，梧州市中院经审理作出（2015）梧民二终字第155号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。判决生效后，黄勇申请执行。万秀区法院作出执行裁定，裁定冻结罗荫雄、徐丽红、黎志军银行存款11.5万元，因本案案发中止该案执行程序。 （十四）2014年3月28日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷1万元给被害人雷朝灯，口头约定月利率7%，并由上诉人张倍宁转账1万元到雷朝灯账户。2015年8月25日，张树辉、张倍宁隐瞒已收取雷朝灯已支付0.91万元的事实，由张倍宁以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求雷朝灯偿还借款1万元及利息0.18万元。同年12月24日，万秀区法院作出（2015）万民初字第1676号民事判决，判决雷朝灯偿还张倍宁借款本金1万元及利息。雷朝灯不服提出上诉，梧州市中院经审理作出（2016）桂04民终367号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。 2015年2月7日，以张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷2万元给雷朝灯，口头约定月利率7%，并由上诉人黄莉转账2万元到雷朝灯账户。同年8月25日，张树辉、张倍宁隐瞒已收取雷朝灯0.56万元的事实，由黄莉以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求雷朝灯偿还借款2万元及利息0.2万元。同年12月24日，万秀区法院作出（2015）万民初字第1677号民事判决，判决雷朝灯偿还黄莉借款本金2万元及利息。雷朝灯不服提出上诉，梧州市中院经审理作出（2016）桂04民终368号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。 （十五）2014年4月28日，梧州市广汇房地产有限公司因贷款到期，该公司董事长谭锦文向以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织借款1700万元，月息6%，陈子清（已判刑）及被害人钟建生也在借条上签字。谭锦文在支付169万高息后再无资金承担高额利息，该组织为追讨债务和获取高额利润，让钟建生承担1700万元的两个月利息即204万元，将204万元利息转化成本金，2015年2月16日，张树辉指使上诉人王海宗、张冰鑫、龙森荣、黄勇、黄莉、张鸿展、江林妹相互配合，由王海宗将204万元转到黄莉银行账户后再转到钟建生的银行账户，之后经过多次转账，最终回流到王海宗账户，制造了黄莉借款204万元给钟建生的虚假流水，并由王海宗、张冰鑫、龙森荣诱骗钟建生在空白纸张上签名后伪造了钟建生借款204万元的借条。同年4月3日，张树辉授意黄莉以虚假材料向万秀区法院提起民事诉讼，要求钟建生偿还204万元及利息3.808万元，并以王海宗名下位于梧州市西环路28号一层1号商铺及梧州市工厂二路南一巷13号房屋作担保，申请查封了钟建生名下的房产，并由黄莉、黄勇出庭提供虚假陈述。同年7月16日，张树辉指使张鸿展以谭锦文、陈子清、钟建生借款1700万元未归还为由向龙圩区法院提起诉讼，要求谭锦文、陈子清、钟建生归还借款和利息。同年10月12日，广汇房地产公司及谭锦文与张树辉、王海宗、张鸿展、张鸿飞达成债务重组履行协议，谭锦文及广汇房地产公司承担向张树辉、王海宗、张鸿展、张鸿飞借款2000万元本金（含上述1700万元）及至2015年10月12日利息共3500万元（包含钟建生借的204万元），由谭锦文及广汇房地产公司分三阶段用公司资产支付偿还，龙圩区法院出具调解书对上述协议予以确认。之后谭锦文及广汇房地产公司根据债务重组履行协议履行。但张树辉没有撤诉继续诉讼，2016年8月31日，万秀区法院作出（2015）万民初字第715号民事判决，判决钟建生偿还黄莉借款本金204万元及违约金。钟建生不服提出上诉。二审理期间，因本案案发，梧州市中院裁定撤销一审判决，并驳回黄莉的起诉。 （十六）2014年8月12日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷80万元给被害人罗健强、傅晓梅、黄永健、何春妹，口头约定月利率6%，并签订了两张40万元的借条。其中40万元经上诉人江林妹账户转账至罗健强账户后转至江灿秋账户，再从江灿秋账户回流到上诉人王海宗账户。余下40万元从江林妹账户转账到罗健强账户，罗健强取现支付首期利息给王海宗。之后，黄永健按本金80万元支付月息，共支付36.9万元。起诉前，张树辉安排上诉人张鸿展准备起诉材料，张鸿展让上诉人江林妹、林子琳补签了林子琳委托江林妹汇款给罗健强的汇款委托。2016年1月21日，张树辉隐瞒已收取黄永健36.9万元的事实，通过张鸿展授意林子琳以其中一张40万元的借条向万秀区法院提起民事诉讼，要求罗健强、黄永健、傅晓梅、何春妹偿还借款40万元及利息13.6万元。同年5月23日，万秀区法院作出（2016）桂0403民初236号民事判决，判决罗健强、黄永健、傅晓梅、何春妹共同偿还林子琳借款本金40万元及利息。在法院判决生效后，被害人罗健强通过孔小萍、黄树燊偿还了59.2万元给林子琳。 （十七）2014年8月7日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷200万元给被害人谢智琳、肖明辉，约定月利率7%。期间，谢智琳支付了13万元利息。2015年1月，谢智琳向该组织借款300万元，扣除利息后实际得款270万元，并用其中220万元归还上述200万元高利贷本息，后谢智琳又清偿了上述300万元高利贷本息。2016年9月1日，张树辉隐瞒谢智琳已归还200万元本息的事实，授意张鸿展向万秀区法院提起民事诉讼，要求谢智琳、肖明辉共同偿还借款200万元及利息100万元。2017年1月9日，万秀区法院作出（2016）桂0403民初1510号民事裁定，以张鸿展涉嫌虚假诉讼等被公安机关采取强制措施为由裁定驳回起诉。 三、非法拘禁事实 （一）2013年1月某天14时许，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织因被害人黄桂林、吴健良没有按期归还所借高利贷的本息，张树辉纠集上诉人张鸿飞、黄勇、徐洪彬、伍子恒等人在大自然公司办公室内非法控制黄桂林、吴健良并追讨高额利息未果，遂指使张鸿飞、黄勇、徐洪彬等人将二被害人分别带到梧州市九坊路45号二被害人各自家中，对二被害人的家属拍照威胁，随后张鸿飞等人又将二被害人带回大自然公司办公室继续非法限制人身自由。张树辉安排上诉人张鸿飞、黄勇、徐洪彬、伍子恒、张鸿展、张冰鑫等人轮流通过辱骂、威逼、恐吓等方式追讨债务。次日4时许，在黄桂林被迫答应支付利息、罚息后，张树辉等人才让黄桂林先回去筹集资金，但继续限制吴健良人身自由至次日8时。黄桂林、吴健良被非法限制人身自由分别长达14个小时和18个小时。随后，张树辉安排了何恩荣当黄桂林的司机，全天候监视黄桂林并汇报当日行踪情况，持续时间约一年多。 （二）2013年8月某一天19时许，上诉人张树辉认为被害人黄桂林故意隐瞒债务状况损害其债权利益，遂纠集上诉人张鸿飞、张冰鑫、黄勇、徐洪彬去大自然公司办公室找到黄桂林。张树辉将黄桂林踢倒在地进行殴打，张冰鑫、黄勇、徐洪彬跟着殴打、辱骂、威胁黄桂林。张树辉强迫黄桂林跪在地上认错和书写保证书，并非法限制人身自由进行逼债，至次日3时才让黄桂林离开，非法拘禁时间长达8个小时。 （三）2014年7月日，上诉人张树辉为向被害人李永金追讨债务，授意上诉人张鸿展指挥上诉人黄勇、徐洪彬、张冰鑫、龙森荣轮流紧跟尾随李永金，致使李永金产生恐惧，形成心理强制。次日晚上，上述人员伙同上诉人徐潜峰、林灿强等人在梧州市西环路某办公室内非法限制李永金的人身自由至同年9月7日。期间，张树辉、张鸿展、张鸿飞、张冰鑫、龙森荣还不断以威逼、辱骂、罚跪、殴打等方式向李永金暴力讨债。 另查明，2017年9月30日11时许，公安民警通过电话将上诉人林灿强传唤到公安机关接受讯问，林灿强对其参与非法拘禁李永金及故意伤害祝和生的事实均供认不讳。 （四）2014年至2016年间，上诉人张树辉指使上诉人张鸿展、黄莉、黄晶晶、廖水群等人分别向长洲区法院、万秀区法院以“玉林一建公司”及“玉林一建梧州分公司”、焦瑞志、谭伟树、李泽新为被告提起诉讼。期间，张鸿展指使上诉人徐潜峰留意被害人谭伟树的行踪并随时报告。2015年8月5日17时许，徐潜峰在梧州市长洲区长红小学工地处发现谭伟树，便电话告知张鸿展，并按张鸿展的吩咐叫谭伟树在工地等候不能离开。张树辉、张鸿展指使上诉人黄勇、徐洪彬将谭伟树先后带至梧州市新龙饭店、黎蒙工艺厂旁边的空地、新兴三路城市便捷酒店703房间、河西老码头、金山酒店等处非法限制其人身自由至同年8月7日。期间张树辉、张鸿飞、黄勇、徐洪彬多次对谭伟树进行殴打，并逼迫其在声明书、分期还款承诺书上签字，以制造虚假诉讼材料达到胜诉目的。 四、敲诈勒索事实 （一）2012年6月28日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷30万元给被害人林昌福，借款期限一个月。林昌福签名确认的还款承诺载明如超期一天归还，以借款总额的百分之一支付违约金，以此类推。因林昌福到期未还，7月30日，上诉人张树辉、张冰鑫、张鸿飞在梧州市新兴一路花样年华餐厅辱骂林昌福，并以伤害其妻儿为要挟，要求林昌福交纳罚息4.5万元，并当场逼迫林昌福签了一张内容为“向朋友张鸿飞借款人民币45000元，期限为一天，超期按5%计算违约金”的虚假借条。同月31日，林昌福被迫将罚息4.5万元连同本金30万元一起存入上诉人黄莉名下的账户。 （二）2012年8月18日，被害人林昌福与上诉人张鸿展签订协议，将其与黄金海合作购买的丰达398货轮等三个项目的51%股份，以总价70.752万元的价格转让给张鸿展，双方约定由张鸿展出资付清上述项目余额给原产权方后，林昌福无条件将船舶所有权转至张鸿展名下。后因张鸿展未按协议完全支付余款，林昌福拒绝履行船舶过户的约定。同年12月21日，上诉人张树辉、张鸿展、张冰鑫、黄勇、伍子恒在梧州市万秀区白云酒店603房，使用胁迫、恐吓、殴打的方式，迫使林昌福签下《回购协议》，以57万元回购价值37万元的丰达398货轮，企图勒索林昌福20万元。同月25-26日林昌福被迫支付25.65万元给张冰鑫、黄勇。 （三）2013年11月1日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷40万元给黎志军等人。因被害人罗荫雄在借条上签了名字，2014年12月31日，张树辉指使上诉人黄勇、徐洪彬胁迫被害人罗荫雄、徐丽红夫妇偿还借款，并以还款超期需缴纳违约金为由，胁迫二被害人支付了违约金1.85万元。 （四）2014年6月24日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷25万元给被害人吕靖生,每月利息8%，吕靖生每月23日给付利息2万元。2015年7月24日，吕靖生延迟一天将当月利息转账到黄勇账户。同年8月13日，张树辉以派人找麻烦为要挟，向吕靖生索要延迟一天的罚息1.25万元。后吕靖生被迫将1.25万元转账到张树辉账户。 （五）2015年6月日，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷182.8万元给被害人乐洪斌，张树辉以保障出借资金安全为由，强行索要属乐洪斌所有的梧州市龙圩区鑫鹏五金机械配件有限公司95%的股权并变更到上诉人廖爱群名下。在乐洪斌无法按期归还本金及利息后，张树辉多次指使上诉人张冰鑫、龙森荣、黄勇到乐洪斌的工厂及家中进行滋扰、辱骂、威胁、暴力讨债，并将高额利息作为新的借款本金，逼迫乐洪斌签下借条，去银行“走账”以形成新的债权债务。张树辉指使张冰鑫安排上诉人彭江涛看守工厂，强占乐洪斌的丰田牌小型越野车1辆，同时以上诉人廖水群的名义取得梧州市新兴村第六组经济合作社商务大楼的股权，以上诉人黄勇的名义取得聚龙阁饭店，并胁迫乐洪斌按每天0.05万元交纳该饭店经营收入共1.6万元。2016年6月，张树辉操控欲以4200多万元变卖梧州市龙圩区鑫鹏五金机械配件有限公司未果。经鉴定，丰田牌小型越野车价值15.592万元，新兴村第六组经济合作商务大楼2016年租金收入为46.7497万元，聚龙阁饭店建筑物价值220万元。鑫鹏公司所占土地价值3003.6375万元，以张树辉为首的组织强行索取被害人财物合计3287.5792万元。 （六）2013年11月，上诉人张树辉为了防止其他债权人通过诉讼等方式取得被害人黄桂林名下的财产而损害其债权，分别伪造房屋买卖协议、房款收据等材料，授意上诉人张鸿展向万秀区法院起诉黄桂林，要求其将梧州市九坊路45号3单元601房过户到张鸿展名下。张树辉强迫黄桂林到法院配合调解，承认房屋买卖事实并同意将房屋过户。同月12日，万秀区法院出具（2013）万民初字第470号民事调解书确认双方调解结果。2015年1月21日，张鸿展申请执行，经执行该套房屋已过户至张鸿展名下。经鉴定，该套房屋价值21.4214万元。 （七）2013年11月，上诉人张树辉为了防止其他债权人通过诉讼等方式取得被害人吴健良名下的财产而损害其债权，分别伪造房屋买卖协议、房款收据等材料，授意张鸿展向万秀区法院起诉吴健良，要求其将梧州市九坊路45号3单元701房过户到上诉人张鸿展名下。张树辉强迫吴健良到法院配合调解，承认房屋买卖事实并同意将房屋过户。同月12日，万秀区法院出具（2013）万民初字第469号民事调解书确认双方调解结果。2015年1月21日，张鸿展申请执行，经执行该套房屋已过户至张鸿展名下。经鉴定，该套房屋价值21.0094万元。 五、寻衅滋事事实 （一）以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷250万元给被害人陈云健后，陈云健没有按期归还借款的本金及利息。2014年7月1日，上诉人张树辉、王海宗指使上诉人黄勇、张冰鑫、龙森荣到陈云健经营的中彩包装印刷有限公司对陈云健进行纠缠，并对公司员工黎永强、黎滴珠的住处进行滋扰及喷涂文字。同月13日至16日，张树辉指使黄勇、张冰鑫、龙森荣对陈云健进行全天候不间断跟随、滋扰。 （二）2014年4、5月，以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷1700万元给被害人谭锦文后，张树辉指使上诉人张冰鑫、龙森荣雇请社会闲散人员向被害人谭锦文、陈俊杰、钟建生暴力讨债。同年10月1日、10月5日张冰鑫、龙森荣等人在梧州市湖光水岸销售中心、蝶山二路美景花园沿街商铺、万象国际销售中心工地外场喷涂“广汇欠债还钱”“谭锦文欠债还钱”文字。2015年2、3月间上述人员分别三次在梧州市恒祥豪苑B2栋305房电梯间泼粪便、在大楼外墙喷涂“陈俊杰欠债还钱”文字、在湖光水岸F栋1001房外泼粪便和喷涂“钟建生还钱”文字。上述行为严重影响了他人的正常生活秩序和广汇公司的形象。 （三）以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织先后高利放贷31万元给被害人吕靖生后，2016年3月日，张树辉指使上诉人张冰鑫、龙森荣到梧州市长洲区红岭路1号18栋1301房吕靖生住处往大门锁头注塞胶水及在门口喷涂“甘妹英欠债还钱”“吕靖生欠债还钱”等文字。同年4月8日、14日、26日，张冰鑫、龙森荣分别去到上述地址，在过道处泼粪便、往大门锁头注塞胶水及在门口喷涂“1301吕靖生还钱”等文字，严重影响他人的正常生活秩序。 （四）以上诉人张树辉为首的黑社会性质组织高利放贷220万元给张一辉、张奇南、傅泽铭等人后，因张奇南、傅泽铭等人未能归还借款本金及利息，上诉人张树辉、王海宗指使上诉人张倍宁、张鸿飞等人纠集一批社会人员去找张一辉、张奇南、傅泽铭等人追债。2013年9月中旬的某一天，上诉人张倍宁、张冰鑫、黄勇、徐洪彬及一批社会人员到张一辉在云龙小区的公司内随意辱骂被害人傅泽铭，在新兴二路亿辉广场张一辉开设茶庄内堵截、纠缠张奇南、傅泽铭。张鸿飞则带领另一批社会人员在附近接应。事后张鸿飞叫张鸿展支付了4万元给所纠集的社会人员。9月下旬，以张树辉为首的犯罪组织还派人在岑溪市傅泽铭家中及其妻子经营的花店滋扰傅泽铭家人。 六、强迫交易事实 （一）被害人黄桂林于2011年11月至2013年10月间，向上诉人张树辉多次借高利贷累计达1000多万元，并陷入当无力支付高额利息、罚息时，在张树辉及其手下的胁迫下将高额利息部分再写高利贷借条转为本金的循环中。2013年10月，张树辉以黄桂林长期不归还本金和支付高额利息、罚息为由，强迫黄桂林将大自然公司的股份转让至其犯罪组织成员名下以抵销相关债务。黄桂林最终在受到长期跟踪监视，多次威胁恐吓、暴力讨债等行为的压力下，同意办理转让手续。随后，张树辉授意上诉人黄勇、黄莉、黄晶晶、林子琳等人先后与原公司股东黄桂林、李恒、陈啟美等人办理工商登记转让手续，最后将大自然公司的全部股份转至黄晶晶、黄莉名下。 （二）2014年8月，被害人罗健强、黄永健因生意所需向上诉人张树辉、王海宗借款80万元，在被害人没有还款后，张树辉于2016年5月得知罗健强将抵押给他的梧州市大学路32号1栋403房的房产证挂失，便授意上诉人张冰鑫、龙森荣多次到罗健强的家中进行跟踪、滋扰，通过采用辱骂、威胁等方式逼迫罗健强以10万元的价格将该套房产转让抵销债务。同年5月18日，张树辉安排上诉人张鸿飞、林子琳办理房产转让手续，将罗健强的该套房产转让至张鸿飞的名下。经鉴定，该套房产价值11.74409万元。 七、聚众斗殴事实 2012年，被害人黄桂林经营的大自然公司与梧州市万秀区夏郢镇答涓村新地组村民签订了土地承包合同，承包该村民小组土地104.86亩用于农产品种植以及农业生产配套设施建设。上诉人张树辉因放高利贷给黄桂林，以黄桂林长期不归还本金和支付高额利息、罚息为由，于2013年10月通过强迫交易手段取得大自然公司经营权后，在上述承包的土地上建设思良江观光带花海基地，建造停车场。村民以改变土地用途违约为由阻止停车场的建设。张树辉遂指使张旭深、陈艳阳（二人另案处理）通过出资雇佣社会闲散人员聚集到停车场施工工地打群架，以达到迫使当地村民不敢继续阻止建造停车场的目的。2016年12月12日，张旭深、陈艳阳、童耀军、蒙庆华（后二人均另案处理）等人组织聚集共100多名社会闲散人员乘车去到梧州市万秀区夏郢镇答涓村思良江观光带施工现场，由童耀军和蒙庆华在现场对聚集人员进行指挥，与前来阻止施工的村民对峙，并发生拉扯等肢体冲突，因警察和政府部门工作人员及时到达现场制止而未造成更为严重的后果，但在当地已造成了恶劣的社会影响。事后张树辉通过张旭深、陈艳阳共支付相关社会无业人员工资和路费等费用人民币10万元。 八、违法事实 （一）2006年7月26日，张树辉伙同他人持借条复印件向被害人杨松英追讨非法债务，并使用威胁、辱骂手段逼杨松英签下5万元的还款计划书，又敲诈勒索杨松英0.1万元。2006年9月，张树辉又指使他人向万秀区法院提起诉讼，要求杨松英归还4.0075万元，后被驳回起诉。 （二）2006年10月16日，张树辉指使梁乾忠等人到被害人谭志福单位南宁市南宁日报社公然侮辱、威胁恐吓谭志福归还6.2万元和虚构的15万元债务，谭志福被迫于次日交给梁乾忠2.2万元。 （三）2012年初，张鸿飞因被害人黄聪欠以张树辉为首的组织2万元未归还，安排徐洪彬、黄勇多次到黄聪的母亲梁桂珍家中进行人身恐吓威逼其代黄聪偿还债务。后因梁桂珍报警而作罢。 （四）2012年4月12日，张倍宁指使黄勇等人向保证人李嘉斌追讨冯建煌的10万元债务，黄勇等人通过人身威胁、电话恐吓的方式迫使李嘉斌代冯建煌支付了10万元给张倍宁。 （五）2012年7月至9月，张鸿飞、黄勇、徐洪彬分别多次到被害人徐健进的工作单位和家中，对其进行辱骂、威胁，迫使徐健进代陈立宏归还欠以张树辉为首的组织的高利贷本息合计87.225万元。 （六）2015年3月某一天，张树辉为了达到向被害人蒋维标追讨罚息的目的，指使张冰鑫、龙森荣到蒋维标位于梧州市龙圩区广平镇的家中，在其房屋和周边居民的外墙、村道沿线的公共宣传栏等喷写威胁大字标语，严重损害蒋维标的名誉，严重威胁其家人安全。 九、个人犯罪事实 （一）2013年6月26日，上诉人王海宗高利放贷65万元给被害人陈宇、吴晓丽、广西梧州市盛大搜迅传媒投资发展有限公司（以下简称盛大搜讯公司），口头约定月利率6%，在扣除2万元利息后，实际支付63万元给被害人。2015年2月3日，王海宗隐瞒已收取被害人68.５万元的事实，以虚假材料向万秀区法院提起诉讼，要求被害人偿还借款65万元及利息，并以王海宗名下位于梧州市西环路中段34-36号地层5号商铺、5号车库作担保，申请万秀区法院查封了陈宇名下的房产。同年4月16日，万秀区法院作出（2015）万民初字第408号民事判决，判决盛大搜讯公司、陈宇、吴晓丽偿还王海宗借款本金551080元，并支付相应利息。被害人不服提出上诉，梧州市中院作出（2015）梧民二终字第120号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。 （二）2016年3月16日8时许，原审被告人林灿强在梧州市长洲区大塘市场底层超市门口对面马路处与被害人祝和生因摆卖问题发生争执，争执过程中林灿强用手拳击祝和生的面部致祝和生轻伤二级。后林灿强与祝和生达成和解协议，主动赔偿3.3万元给祝和生并获得谅解。同年11月10日，林灿强自动到公安机关投案并如实供述上述犯罪事实。 上诉人张树辉组织、领导黑社会性质组织；策划、指挥、安排实施诈骗17宗共49起，既遂1起，部分既遂2起，未遂46起，涉案金额4172.069404万元；寻衅滋事4起；非法拘禁4起；敲诈勒索7起，涉案金额3363.26万元；强迫交易2起，涉案金额累计2000多万元；聚众斗殴1起；违法案件6起。 上诉人张冰鑫积极参加黑社会性质组织；参与诈骗2宗31起，部分既遂1起，其余均未遂，涉案金额2687.587804万元；寻衅滋事4起；非法拘禁3起；敲诈勒索3起，涉案金额3317.72万元；强迫交易1起，涉案金额11.74409万元；违法案件1起。 上诉人黄勇积极参加黑社会性质组织；参与诈骗3宗3起，均未遂，涉案金额469.8696万元；寻衅滋事2起；非法拘禁4起；敲诈勒索3起，涉案金额3315.0792万元；强迫交易1起，涉案金额约2000万元；违法案件3起。 上诉人张鸿展积极参加黑社会性质组织；参与诈骗6宗36起，既遂1起，部分既遂1起，未遂34起，涉案金额3304.947804万元；寻衅滋事1起；非法拘禁3起；敲诈勒索3起，涉案金额68.0808万元。 上诉人王海宗积极参加黑社会性质组织；参与诈骗4宗4起，个人诈骗1宗1起，均未遂，涉案金额510.928万元；寻衅滋事2起。 上诉人张鸿飞积极参加黑社会性质组织；参与诈骗6宗7起，均未遂，涉案金额743.728万元；寻衅滋事1起；非法拘禁4起；敲诈勒索1起，涉案金额4.5万元；强迫交易1起，涉案金额11.74409万元；违法案件2起。 上诉人龙森荣积极参加黑社会性质组织；参与诈骗2宗31起，部分既遂1起，其余均未遂，涉案金额2687.587804万元；寻衅滋事3起；非法拘禁1起；敲诈勒索1起，涉案金额3287.5792万元；强迫交易1起，涉案金额11.74409万元；违法案件1起。 上诉人黄莉积极参加黑社会性质组织；参与诈骗5宗6起，其中1起部分既遂，其余均未遂，涉案金额420.2526万元；强迫交易1起，涉案金额约2000万元。 上诉人伍子恒积极参加黑社会性质组织；参与诈骗1宗16起，部分既遂1起，其余均未遂，涉案金额达2408.193604万元；非法拘禁1起；敲诈勒索1起，涉案金额25.65万元。 上诉人江林妹积极参加黑社会性质组织；参与诈骗2宗2起，均未遂，涉案金额250.608万元。 上诉人张倍宁参加黑社会性质组织；参与诈骗2宗2起，均未遂，涉案金额45.58万元；寻衅滋事1起；违法案件1起。 上诉人徐洪彬积极参加黑社会性质组织；参与寻衅滋事1起；非法拘禁4起；敲诈勒索1起，涉案金额1.85万元；违法案件2起。 上诉人廖水群参加黑社会性质组织；参与诈骗2宗2起，均未遂，涉案金额634.5666万元；敲诈勒索1起，涉案金额3287.5792万元。 上诉人黄晶晶参加黑社会性质组织；参与诈骗2宗2起，均未遂，涉案金额421.552万元；强迫交易1起，涉案金额约2000万元。 上诉人林子琳参加黑社会性质组织；参与诈骗1起，既遂，涉案金额59.2万元；强迫交易1起，涉案金额约2000万元。 上诉人张敏玲参加黑社会性质组织；参与诈骗1宗3起，部分既遂1起，其余均未遂，涉案金额430.104万元。 上诉人余彪参加黑社会性质组织；参与诈骗1起，未遂，涉案金额252万元。 上诉人徐潜峰参加黑社会性质组织；参与诈骗1宗1起，未遂，涉案金额5.8267万元；非法拘禁2起。 上诉人廖爱群参加黑社会性质组织；参与敲诈勒索1起，涉案金额3287.5792万元。 上诉人彭江涛参加黑社会性质组织；敲诈勒索1起，涉案金额3287.5792万元。 原审被告人林灿强参加黑社会性质组织；参与非法拘禁1起；个人故意伤害1起，造成一人轻伤二级。 原审被告人刘勇杰参加黑社会性质组织；参与诈骗1宗2起，均未遂，涉案金额60.8861万元。 梧州市中级人民法院二审判决认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，对上诉人张鸿展数罪并罚量刑不当，适用法律错误，依法予以纠正。原判对于张树辉等原审被告人在诈骗、强迫交易、敲诈勒索中的违法所得退赔被害人有误和不当；对于张树辉等原审被告人实施诈骗等犯罪的本金，未判决予以没收不当，予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百六十六条，第二百九十三条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二百二十六条，第二百九十二条，第二百三十四条第一款，第六十九条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十七条第一款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于时间效力问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项，判决： 维持广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院（2018）桂0406刑初40号刑事判决的第一项、第三项至第三十项和第三十二项，即： 被告人张树辉犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三千万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑九年五个月。决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； 被告人张冰鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币四百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； 被告人黄勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，没收个人财产五百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币四百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利四年，并处没收个人财产五百万元，罚金人民币三千五百万元； 被告人王海宗犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一千五百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； 被告人张鸿飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币三百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产； 被告人龙森荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，没收个人财产五百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币四百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产五百万元，罚金人民币二千四百二十万元； 被告人黄莉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币四百五十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产； 被告人伍子恒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，没收个人财产五百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑十四年，并处没收个人财产五百万元，罚金人民币三百五十万元； 被告人江林妹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二百五十万元。决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产； 被告人张倍宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，没收个人财产一百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑十年，并处没收个人财产一百万元，罚金人民币二百五十万元； 被告人徐洪彬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，没收个人财产一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑九年六个月，并处没收个人财产一百万元；罚金人民币三万元； 被告人廖水群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币三百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四百二十万元； 被告人黄晶晶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币三百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四百万元； 被告人林子琳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四百万元； 被告人张敏玲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三百五十万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四百一十万元； 被告人余彪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二百五十万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三百三十万元； 被告人徐潜峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一百三十万元； 撤销梧州市长洲区人民法院（2012）长刑初字第40号刑事判决主文关于上诉人林灿强犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元的缓刑部分； 被告人林灿强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。与前罪犯抢劫罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五十一万五千元； 被告人刘勇杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百五十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二百万元； 被告人廖爱群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币九十万元； 被告人彭江涛参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元；在案扣押的各原审被告人名下的车辆、现金（人民币三十五万八千一百八十二元、港币十五万四千八百八十元、澳门元二百六十元）、手机（四十四台）、电脑（三十台）；冻结的各被告人的涉案银行账户存款（人民币七百三十二万七千七百四十一元八角八分）及其孳息、被告人王海宗及江林妹的其他银行账户存款（人民币九十七万五千六百一十六元一角二分）及其孳息、被告人张鸿飞在华泰证券股份有限公司持有的股票及其孳息等涉案财物、违法所得及前项被判处没收的财产均予以没收，上缴国库；在案查封的房产，其中被告人张鸿展名下的梧州市九坊路45号3单元601房退回被害人黄桂林，梧州市九坊路45号3单元701房退回被害人吴健良，被告人张鸿飞名下的梧州市大学路32号第1幢403房退回给被害人罗健强；其余房产均予以没收，上缴国库；在案冻结案外人吴洁、黄云的其他银行账户，吴洁名下的宝骏汽车一辆，在案查封吴洁的二套房产依法追缴，上缴国库；对梧州市大自然农业有限公司名下资产予以没收，交由梧州市万秀区人民政府指定有关部门代管；在案扣押的涉案物证、书证等物品由扣押机关梧州市公安局负责封箱保管、存案备查；在案扣押的红旗牌小车一辆依法发还给被害人黄桂林、丰田牌汽车一辆依法发还给被害人彭小清、现代牌汽车一辆依法发还给被害人顾咏梅，由扣押机关梧州市公安局负责发还；被告人黄勇名下的聚龙阁饭店依法返还给被害人乐鹏锋；被告人廖水群名下的梧州市新兴村第六组经济合作社商务大楼股权依法返还给被害人乐洪斌；被告人廖爱群名下的梧州市龙圩区鑫鹏五金机械配件有限公司95%的股权依法返还给被害人乐洪斌； 二、撤销广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院（2018）桂0406刑初40号刑事判决的第二项对上诉人张鸿展的定罪量刑和财产刑部分、第三十一项对上诉人退赔被害人财物部分、第三十二项追缴上诉人用于作案的款项部分； 三、上诉人张鸿展犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二千万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百三十六万元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月16日起至2036年12月15日止）。 四、责令相关上诉人共同退赔被害人财物损失（详见附表1）； 五、没收相关上诉人用于实施套路贷犯罪的本金（详见附表2），上缴国库。 广西壮族自治区人民检察院抗诉认为，原审被告人张鸿展构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪和敲诈勒索罪。其中，认定其参与诈骗共6宗36起，既遂1起，部分既遂1起，未遂34起，涉案金额3304.947804万元。张鸿展参与诈骗犯罪次数多，犯罪手段恶劣，诈骗数额超过诈骗罪“数额特别巨大”标准的66倍之多，且在参与的大部分诈骗共同犯罪活动中，其是积极参与、起主要作用的主犯，对其犯诈骗罪依法应在有期徒刑十三年至十五年幅度内量刑。二审法院对张鸿展犯诈骗罪部分判处有期徒刑十一年八个月，量刑明显不当，导致对其数罪并罚计算执行刑期总和时不满三十五年，而对其最终判处了有期徒刑二十年，轻纵了犯罪。 原审被告人张鸿展提出，对刑事抗诉的期限与程序的合法性有异议，抗诉夸大罪责且事实不清，一、二审判决认定的部分事实证据不足，对其量刑畸重。请求本院驳回抗诉，公正裁决。 指定辩护人提出，一、二审判决认定张鸿展犯诈骗罪事实不清，证据不足，认定其犯诈骗罪既遂数额和未遂数额在量刑时没有区分，不符合法律及地方性量刑意见，检察机关抗诉理由不充分，应当予以驳回。 再审审理查明的事实和证据与二审相同，认定事实的证据均经一、二审人民法院庭审举证、质证，本院予以确认。 对于广西壮族自治区人民检察院抗诉提出二审判决对原审被告人张鸿展量刑明显不当的意见。经查，原审被告人张鸿展参与诈骗共6宗36起，既遂1起，部分既遂1起，未遂34起，涉案金额3304.947804万元，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值五十万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。本案中，张鸿展诈骗数额达3304.947804万元，远远超过数额特别巨大标准，二审判决对张鸿展犯诈骗罪判处有期徒刑十一年八个月，量刑明显不当，依法应予纠正，抗诉机关意见成立，本院予以采纳。 对于原审被告人张鸿展及其指定辩护人提出的辩解和辩护意见。经查，广西壮族自治区人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，符合刑事诉讼法的规定，程序合法，亦不存在超过抗诉期限问题。二审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，唯对张鸿展量刑不当，依法予以纠正。原审被告人张鸿展的辩解和指定辩护人的辩护意见均不能成立，本院依法不予采纳。 本院认为，二审判决认定事实清楚，证据确实、充分，对原审被告人张树辉、张冰鑫、黄勇、王海宗、张鸿飞、龙森荣、黄莉、伍子恒、江林妹、张倍宁、徐洪彬、廖水群、黄晶晶、林子琳、张敏玲、余彪、徐潜峰、廖爱群、彭江涛、林灿强、刘勇杰的定罪准确，量刑适当，依法予以维持，唯对张鸿展量刑不当。原审被告人张鸿展积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；随意拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额特别巨大。其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。张鸿展一人犯数罪，依法数罪并罚。其在参加黑社会性质组织罪中是积极参加者。在寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索及除第十一起犯罪事实外其他诈骗共同犯罪中均积极参与，是起主要作用的主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。在第十一起诈骗共同犯罪中是起次要作用的从犯，依法从轻处罚。除一起诈骗犯罪既遂外，其他诈骗犯罪因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。诈骗犯罪有多次诈骗情节，寻衅滋事犯罪有涉黑情节，非法拘禁犯罪具有殴打、辱骂，追讨高利贷债务、多次拘禁情节，敲诈勒索犯罪有使用暴力情节，酌情从重处罚。其对诈骗、寻衅滋事犯罪能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。广西壮族自治区人民检察院抗诉认为二审判决对张鸿展量刑不当的意见成立，本院予以采纳。张鸿展及其指定辩护人提出诈骗罪事实不清，证据不足，数额不准确，量刑畸重的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。二审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，唯对张鸿展量刑不当，依法应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百六十六条，第二百九十三条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二百二十六条，第二百九十二条，第二百三十四条第一款，第六十九条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十七条第一款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于时间效力问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条、第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 维持广西壮族自治区梧州市中级人民法院（2019）桂04刑终14号刑事判决第一项、第二项、第四项、第五项，即： （一）被告人张树辉犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三千万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑九年五个月。决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； （二）被告人张冰鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币四百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； （三）被告人黄勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处没收个人财产人民币五百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币四百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利四年，并处没收个人财产人民币五百万元，罚金人民币三千五百万元； （四）被告人王海宗犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一千五百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； （五）被告人张鸿飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币三百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产； （六）被告人龙森荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处没收个人财产人民币五百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币四百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二千万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五百万元，罚金人民币二千四百二十万元； （七）被告人黄莉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币四百五十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产； （八）被告人伍子恒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收个人财产人民币五百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑十四年，并处没收个人财产人民币五百万元，罚金人民币三百五十万元； （九）被告人江林妹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二百五十万元。决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产； （十）被告人张倍宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收个人财产人民币一百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币一百万元，罚金人民币二百五十万元； （十一）被告人徐洪彬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处没收个人财产人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑九年六个月，并处没收个人财产人民币一百万元；罚金人民币三万元； （十二）被告人廖水群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币三百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四百二十万元； （十三）被告人黄晶晶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币三百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四百万元； （十四）被告人林子琳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四百万元； （十五）被告人张敏玲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三百五十万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四百一十万元； （十六）被告人余彪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二百五十万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三百三十万元； （十七）被告人徐潜峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一百三十万元； （十八）撤销梧州市长洲区人民法院（2012）长刑初字第40号刑事判决主文关于上诉人林灿强犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元的缓刑部分； （十九）被告人林灿强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。与前罪犯抢劫罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五十一万五千元； （二十）被告人刘勇杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百五十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二百万元； （二十一）被告人廖爱群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币九十万元； （二十二）被告人彭江涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元；在案扣押的各原审被告人名下的车辆、现金（人民币三十五万八千一百八十二元、港币十五万四千八百八十元、澳门元二百六十元）、手机（四十四台）、电脑（三十台）；冻结的各被告人的涉案银行账户存款（人民币七百三十二万七千七百四十一元八角八分）及其孳息、被告人王海宗及江林妹的其他银行账户存款（人民币九十七万五千六百一十六元一角二分）及其孳息、被告人张鸿飞在华泰证券股份有限公司持有的股票及其孳息等涉案财物、违法所得及前项被判处没收的财产均予以没收，上缴国库；在案查封的房产，其中被告人张鸿展名下的梧州市九坊路45号3单元601房退回被害人黄桂林，梧州市九坊路45号3单元701房退回被害人吴健良，被告人张鸿飞名下的梧州市大学路32号第1幢403房退回给被害人罗健强；其余房产均予以没收，上缴国库；在案冻结案外人吴洁、黄云的其他银行账户，吴洁名下的宝骏汽车一辆，在案查封吴洁的二套房产依法追缴，上缴国库；对梧州市大自然农业有限公司名下资产予以没收，交由梧州市万秀区人民政府指定有关部门代管；在案扣押的涉案物证、书证等物品由扣押机关梧州市公安局负责封箱保管、存案备查；在案扣押的红旗牌小车一辆依法发还给被害人黄桂林、丰田牌汽车一辆依法发还给被害人彭小清、现代牌汽车一辆依法发还给被害人顾咏梅，由扣押机关梧州市公安局负责发还；被告人黄勇名下的聚龙阁饭店依法返还给被害人乐鹏锋；被告人廖水群名下的梧州市新兴村第六组经济合作社商务大楼股权依法返还给被害人乐洪斌；被告人廖爱群名下的梧州市龙圩区鑫鹏五金机械配件有限公司95%的股权依法返还给被害人乐洪斌； （二十三）撤销广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院（2018）桂0406刑初40号刑事判决的第二项对上诉人张鸿展的定罪量刑和财产刑部分、第三十一项对上诉人退赔被害人财物部分、第三十二项追缴上诉人用于作案的款项部分； （二十四）责令相关上诉人共同退赔被害人财物损失（详见二审判决附表1）； （二十五）没收相关上诉人用于实施套路贷犯罪的本金（详见二审判决附表2），上缴国库； 二、撤销广西壮族自治区梧州市中级人民法院（2019）桂04刑终14号刑事判决第三项，即:上诉人张鸿展犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二千万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百三十六万元。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； 三、原审上诉人（原审被告人）张鸿展犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二千万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年二个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百三十六万元。决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月16日起至2040年12月15日止）。 本判决为终审判决。 审判长  徐晓丹 审判员  周卫平 审判员  徐 丽 二〇一九年十月十四日 书记员  韦江秦