山东省临沂市河东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1312刑初651号 公诉机关临沂市河东区人民检察院。 被告人田祥光(曾用名田野)，男，1985年11月15日生，汉族，初中文化，潍坊市安丘市人，务工，住潍坊市安丘市。2019年2月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年3月22日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人武江涛，山东仁圣源律师事务所律师。 被告人李先元，男，1978年11月6日生，汉族，高中文化，临沂市沂南县人，务工，住临沂市沂南县。2010年11月12日因犯交通肇事罪被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2019年2月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年3月22日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人姜秀英，山东矩亮律师事务所律师。 临沂市河东区人民检察院以临东检侦查刑诉〔2019〕55号起诉书指控被告人田祥光、李先元犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员胡某、张某1出庭支持公诉，被告人田祥光及其辩护人武江涛，被告人李先元及其辩护人姜秀英均到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沂市河东区人民检察院指控，自2017年下半年起，被告人田祥光虚构自己有能力通过关系不需要考试办理驾驶证的事实，单独或者通过马暖暖、涂艳凤、李先元等中间人为其联系业务，骗取他人钱财，造成被害人及中间人损失90余万元。2018年8月，被告人李先元明知被告人田祥光系诈骗行为，仍联系客户收取钱财，并在田祥光不知情的情况下，单独收取钱财，其涉案金额15万余元。 对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、微信聊天记录等电子数据、被告人田祥光、李先元的供述和辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人田祥光、李先元诈骗他人财物，数额分别达到特别巨大和巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人田祥光对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名及基本案件事实无异议。2、被告人田祥光归案后认罪、悔罪态度较好。3、系初犯。 被告人李先元对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人认罪认罚，愿意退赔受害人经济损失。2、被告人虽有前科，但交通肇事罪属于过失犯罪，希望从轻处罚。 经审理查明，自2017年下半年起，被告人田祥光虚构自己有能力通过关系不需要考试办理驾驶证的事实，单独或者通过马暖暖、涂艳凤、李先元等中间人为其联系业务，骗取他人钱财，造成被害人及中间人损失90余万元。2018年8月份起，被告人李先元明知被告人田祥光系诈骗行为，仍联系客户收取钱财，并在田祥光不知情的情况下，单独收取钱财，其涉案金额15万余元。具体犯罪事实分述如下： 一、2018年6月份至12月份，被告人李先元帮助田祥光联系业务诈骗他人钱财17万余元。 1、2018年6月份，朱琳经李先元介绍，与被告人田祥光联系办理驾驶证，被骗取5000元。 2、2018年6月份，黄应军经李先元介绍，与被告人田祥光联系办理驾驶证A2不降级，被骗取5000元。后田祥光退赔2000元。 3、2018年6月份，高冠玉经李先元介绍，与被告人田祥光联系办理A2驾驶证，被骗取10000元。后田祥光退赔7000元。 4、2018年6月起，仝友成联系李先元办理驾驶证，共向李先元转帐12000元，李先元将其中5000元转给田祥光。 5、2018年6月起，闫九平联系李先元办理驾驶证，共向李先元转帐13900元，李先元将其中3000元转给田祥光。 6、2018年7月起，李先智联系李先元办理驾驶证，共向李先元转帐12000元，李先元将其中3000元转给田祥光。 7、2018年7月起，王伟联系李先元办理驾驶证，共向李先元转帐4000元，李先元将其中2000元转给田祥光。 8、2018年8月起，王爱友联系李先元输驾驶证，共向李先元转帐8000元，李先元将其中3000元转给田祥光。 9、2018年8月起，田祥光安排李先元，与办理驾驶证吊销恢复业务的陈桂锦见面，多次骗取陈桂锦共计36800元。 10、2018年8月起，仇舒新联系李先元办理驾驶证保级，并电话联系田祥光后，多次向田祥光转帐共12000元。 11、2018年10月份，刁二龙为办理车牌，向李先元转帐4000元，后李先元 2017年9月至2018年6月份，段广磊联系田祥光，为其本人及董某、周某成办理驾驶证业务，被骗取16000元。后田祥光退赔5000元。 9、2017年11月至2018年8月份，被告人田祥光以办理驾驶证、处理酒驾名义，通过涂艳凤诈骗刘真真等人款项40余万元。后田祥光退赔27万余元，涂艳凤以其个人名义向其客户退款14万余元。 同年8月31日，张国柱直接联系田祥光，为购买车牌等业务，被骗取122900元。 10、2018年8月起。 1、经李先元联系被田祥光诈骗的事实与证据： 认定上述事实的证据如下： 一、被害人陈述 1、王某2的陈述：被告人巩某伟拖欠我货款269920元，经多次催要不还，且家中无人，电话不接。 2、尹某10的陈述：巩某伟欠我皮某1货款284300元。皮某1行业都不写欠条，平时都是由巩某伟记底账，我们自己也记个数，结算时对下账付钱就行了。我找他要过多次，他大部分时间电话不接，大门紧锁。 2016年我起诉巩某伟后，他给了我18万元现金，又给我写了一张104000元的欠条，约定2018年2月10日付清。因到期未给，我又重新起诉了他。2018年7月20日，经汤头法庭调解，我方要60%，分四年偿还，第一次支付时间是2019年7月20日给我16000元，以后每年给我16000元。 3、尹某11的陈述：巩某伟欠我皮某1货款33万元。皮某1行业都没有欠条，平时都是各人记账，结算时对一下账付钱就行了。 我与巩某伟在2018年8月1日专门签订了协议书。巩某伟把浙江海宁的经营门头转让给我，用于抵偿他欠我的皮某1款，该经营门头位于浙江省海宁市长安镇皮某1市场68号商铺，两间二层，面积约100平方米。 4、倪某的陈述：巩某伟欠我的主要是皮某1货款（狐狸皮），至今欠我34900元。皮某1行业都不写欠条，平时都是由巩某伟记底账，我们自己也记个数，结算时对下账付钱就行了。我找他多次，家中无人，大门紧锁，电话没人接。 5、李某3的陈述：巩某伟至今还欠我皮某1货款194196元。我多次催要货款，巩某伟不给，电话也不接。有一次，我喝了酒去他家，爬到三楼楼顶，说不还钱就跳下去，他家属害怕，四五天后还了我4万元，后来就找不到他们了。 6、乔某2的陈述：巩某伟欠我皮某1货款39060元，自2016年初就打电话不接，也找不到人。 7、乔某1的陈述：巩某伟累计欠我皮某1货款670000元，巩某伟没有给我写欠条，我有记账，巩某伟也有记账。给他打电话也不接，找不到人。 8、尹某3的陈述：巩某伟欠我皮某1款187210元。我给巩某伟送的都是连皮带肉电死的狐狸或貉子，没有干皮，双方当场清点数量，连皮带肉当场把价格定下来，单价乘以数量，然后双方各自记账，价格是当时的市场价。 9、李某1的陈述：巩某伟欠我皮某1款392192元。2016年初，我去他家要钱，就锁着门，电话也不接也不回，人也找不到，他老婆也不见了。 10、王某1的陈述：巩某伟欠我皮某1款138000元，给他打电话不接，也不见人，后来他老婆也不见了。 11、郑某的陈述：巩某伟欠我皮某1款10万元，而且不接电话，找不到人。 12、王某4的陈述：巩某伟欠我皮某1款142840元，电话不接，找不到人。 13、乔某4的陈述：巩某伟欠我皮某1款60000元，而且一直不接电话，一家人都不知道去了哪里。 14、乔某3的陈述：巩某伟欠我皮某1款42880元，从2016年夏天以后，在他家里就找不到人，他老婆孩子也不在村里住了，电话也不接。 15、史某2的陈述：巩某伟欠史某1和我皮某1款142845元，2016年就联系不上他本人，打电话也不接。 16、朱某的陈述：巩某伟欠我和史某3皮某1款50000元，没有欠条，买卖双方自己记账。2016年去他家好多次，但是锁着门，打电话也不接。 17、李某6的陈述：巩某伟欠我皮某1款44770元，说过两天就给钱，但一直没给，后来人找不到了，电话打通了也不接。 18、张某2的陈述：巩某伟欠我皮某1款60070元。2016年春节去他家找他，他家大门紧锁，打电话也不接。 19、尹某5的陈述：巩某伟欠我皮某1款136350元，没有欠条，买卖双方各自记账。 20、尹某1的陈述：巩某伟欠我和尹某2父子皮某1款140510元。2016年春节去找他，大门紧锁，电话不接。 21、曹某的陈述：巩某伟欠我皮某1款20000元，而且家门紧锁，电话不接。 22、李某5的陈述：巩某伟欠我皮某1款70040元，而且家门紧锁，电话不接。 23、李某4的陈述：巩某伟欠我皮某1款164160元，没有欠条，买卖双方各自记账，双方已经对过账。去他家找他没人，开始还接电话，后来就不接了。 ××、秦某的陈述：巩某伟欠我皮某1款98930元，没有欠条，买卖双方各自记账，而且家门紧锁，电话不接。 25、尹某8的陈述：巩某伟欠我皮某1款66230元，没有欠条，买卖双方各自记账。2016年底去他家好多次，但始终锁着门，电话也不接。 二、证人证言 1、乔某5的证言：证明巩某伟在本村从事皮某1生意多年，开始生意做的很好，大约一年多没有见到巩某伟了。 2、宋某的证言：证明巩某伟是收购皮某1的，大约2015年在山东省荣成市虎山镇宋家村购买一处民房，偶尔去住一晚。 3、乔某6的证言：证明巩某伟在本村从事皮某1生意多年，欠了很多客户的钱，听说有段时间不在村里住，打电话也不接。巩怀伟在本村有四处房产，三套住宅，一套是公司厂房，村东的房子大约建于2007年，村南和村北的两套大约建于2003年。四套房产都没有产权证和相关手续。 4、王某5的证言：我和巩某伟是2013年结婚，2017年1月离婚，三个孩子和房子归巩某伟，我和净身出户差不多，也没要钱。2015、2016年皮某1行情不好，我们欠了很多皮某1款，很多皮某1贩子来我家催要欠款，威胁我们，有跟踪孩子上学的，还有个李某3差点在我家跳楼，2015年我还被捅了两刀。我厌烦这样的日子，就和巩某伟离婚了。 巩某伟有4处房产，第一处位于户，二层6间，大约2009年建的；第二处继续向西，路南，三层12间，大约2011年建的；第三处在村北边，二层共6间；第四处是在村南边建的，共三层楼，院子也挺大。巩某伟之前有一辆路虎，因为欠皮某1款抵给人家了，抵给谁我说不清，现在应该还有一辆北京牌照现代轿车。 我们有一个本子，贩子给我们送来的狐狸、貉子等，我们就记上时间、名字、个数。整个皮某1市场都是这种规则，我们各自记账，不写欠条，当时不付现钱。有时我们也请外来客户在我家坐收贩子送来的皮某1，肉我们剥皮后留下挣点钱，有时我们自己也收购皮某1。巩某伟欠的皮某1款有外来客户欠的，现在具体外来客户欠多少，我说不清。 巩某伟注册过一家公司，名称是山东巩氏服饰裘革制品有限公司，就在我们村家中，还有就是在乔家庄村南的三层公司厂房中。当时公司没有专门的财务人员，就是我们自己找个笔记本记一下欠账。当时巩某伟就雇了几个工人剥狐狸皮，还请了几个亲戚帮忙打包。我记得当时有使用POS机用于交易，是从农业银行办的，POS机的名称和代码我不记得了。 2016年至2018年期间，孩子上学放学有时我接，巩某伟也经常接。孩子住在我娘家，也住在巩某伟他姐家。 5、王某6的证言：我在河东区中心小学担任教学教师。我认识王某8这个学生，我在2017年8月至2018年12月担任她的班主任。她父母我不认识，他上学放学父母从来不接送，都是本村邻居同学的妈妈接送。她父母不参加家长会，都是她上初中的哥哥来参加。她说过她爸在外地工作，她妈开店，她兄妹三人，哥哥、姐姐都上初中。 6、王某7的证言：我在临沂市河东区中心小学担任教师。我认识王某8这个学生，我在2016年下学期到2017年上学期担任过她的班主任，当时是二年级二班，从来都是她妈妈接送她，我从来没有见过她爸爸接送。连开家长会也都是她妈妈来。那时听说孩子有时还住她舅家。我知道王某8兄妹三人，她哥、姐都在初中上学。 7、魏某1的证言：我和巩某伟有十来次交易，我单独买了两次，其他都是和别人一起合伙买他的皮子。第一次买巩某伟的货大约是2016年春天，以每张90元的价格买了700多张皮，共计63000元，最后一次是当年约农历十一月，因货不好、价格高没谈成，通过物流将皮某1发回。我和巩某伟之间的交易，都是他把货带到我们这里的皮某1集市或家里，让我看货，再谈价，谈好后我大部分通过我的合伙人给他手机转账，有过几次现金。我不会用手机转账，都是我的合伙人给转账，合伙人有刘某1、孙某1、魏某2。我与巩某伟间没有欠账和经济纠纷。 三、搜查笔录： 公安机关在巩某伟住所和公司搜查记账本四本，分别为2012年10月7日至11月17日、2012年10月11日至12月25日、2013年10月18日至11月9日、2006年账目一宗。其中2012年账目记录较清晰，从2012年10月份的记录看，记账日期记有数额、价格，合计金额，清账时标记有清账日期、清账方式、部分标记有清账金额，该金额与记账时金额一致。 四、书证 1、受案登记表：证明2017年9月18日，河东区汤头街道集沂庄村王某3等人到公安机关报案，称汤头街道乔庄村的巩某伟以收购皮某1为由诈骗多人货款共计500余万元，现去向不明。 2、临沂市公安局河东分局来信来访批办单、立案决定书：证明王某4等多人反映巩某伟诈骗五六百万元，要求公安机关调查处理。2018年9月3日，临沂市公安局河东分局对巩某伟涉嫌合同诈骗案立案侦查。 3、巩某伟人员档案和身份证复印件：证明巩某伟的自然人情况，系成年人。 4、抓获经过及说明：证明公安机关多次拨打巩某伟的电话，始终无人接听。2018年5月13日，办案人员在解放东路一移动营业厅找到巩某伟，后巩某伟表示配合调查，重回汤头乔家庄村居住。2018年11月15日对巩某伟进行传唤，并依法对其刑事拘留。 5、被害人的货款明细：证明巩某伟欠李某3等34名被害人(其中被害人李某1、李某2合伙经营；王某2、王某3合伙经营；尹某1、尹某2合伙经营；尹某3、尹某4合伙经营；史某1、史某2合伙经营；朱某、史某3合伙经营；尹某5、尹某6合伙经营)货款共398.8903万元，其中含双方达成调解协议的尹某1133万元、尹某1028.43万元。 6、巩某伟的工商银行账户交易明细一宗： 证明中国工商银行临沂市中支行账号62×××78，2014年10月经POS机消费14.96万元至王某5账户后余额较少，2015年有零星小额交易，2016年1月3日、4日收到陆秀景款项18.2万元，后经POS机交易多笔转出至南京市江某区露伊某夫人皮草等多家服装厂共约11万余元、转至个体户王某56.7万元后，余额较少；2016年12月至2018年1月支付大众汽车金融公司分期款项每月约1500元。 7、王某5、巩某伟农业银行账户明细一宗： 证明王某5农业银行87×××36、87×××27、87×××40、87×××18、87×××78账户交易明细，其中： 王某5农业银行账户87×××36明细，该账户从2015年10月份前的交易明细看，从巩某伟尾号5962账户（多次转入大额款项）及骆某1、王某9等人的帐户（疑似上游客户）收到的款项，随后转至了王某4、尹某11、李某7坤、乔某1、乔某7等本案有关被害人及其他若干账户中。2015年10月份至2016年7月，该账户收入主要来源于骆某1、骆某2、王某10、彭某、张某3、李某8的账户共130余万元，来源于巩某伟170余万元，从款项去向看，收入款项后分散支出至若干账户（不显示对方户名，经比对与前期交易账户较多重合，含李某3、王某11、乔某1等部分本案被害人账户，其中2016年5月、6月共两次支付本案被害人李某3账户共4万元，2016年9月28日支付本案被害人乔某11.17万元）、转出至巩某伟5962账户63万元余元，之后往来交易较少，至2016年12月后几乎无转账交易往来。 王某5帐户62×××12存在与3836账户资金流转，2016年7月自3836账户转入6万余元后有现金支出和多笔小额消费。6228451820049414911账户2016年3月份自3836账户转入3.6万余元后有多笔小额消费支出。 巩某伟农业银行87×××96、87×××23、87×××62、87×××50、87×××61账户交易明细一宗： 其中，巩某伟87×××626账户，2014年11月份左右，收到的常某1、骆某3等人100余万元大额转帐及不知对方户名的70万款项，随后转入王某53836账户，之后交易较少，大额支出有向连文俊支出21.6万、何连英5万元、2015年10月份多次向本案被害人尹某11支出12万余元，2015年10月至2016年1月收到陆某、枣强县瑞宝源皮草有限公司、海宁依嘟景服饰有限公司、魏某3、孙某2、魏某1、王某12及未显示来源的户名转入款项，随后转入王某53836账户或向多账户（不显示户名，经比对与王某5账户支付及以之前年度支付的部分账户相同）分散转出,其中，2015年12月多次给李某3、王某4、尹某11等人转账，经收支后该账户2016年初期余额1万余元。2016年1月后，账户往来较少，主要收入有常某2、李某9、刘某2、张某4、陆某、王某12，主要转出有苏某、尹某11、连某、郭某、高某、王某12等，现金支出增加除一笔现金支出16万元外，其他数额较小，其中2016年10月18日向尹某11转款4.18万元。 8、企业登记信息一宗：证明山东巩氏服饰裘革制品有限公司于2014年5月12日注册成立，注册资本600万元，法定代表人系巩某伟，属于自然人独资公司。 9、结婚和离婚登记审查处理表三份、离婚协议书一份：证明巩某伟与王某5于2013年8月27日登记结婚，2017年1月1日离婚。离婚协议约定夫妻共有汤头街道乔家庄村沿街门头三层2100平方米和沿街门头房三层1200平方包括公司（山东巩氏裘皮服饰制品有限公司）所有财产归男方所有；位于乔家庄村中心南关街北沿街楼房**（建筑面积400平方米两层）、轿车一辆（一汽大众Q00T05号）归女方所有；债务由男方承担偿还。 10、全国机动车驾驶人信息查询三份：证明巩某伟名下拥有为鲁Ｑ×××××大众牌小型汽车一辆、京Ｌ×××××北京现代牌小型汽车一辆、摩托车二辆。 11、临沂市公安局河东分局出具的办案说明一份：证明未发现巩某伟前妻王某5被捅伤的报警记录。 12、房屋租赁凭证、租赁合同一宗、公安机关出具的案件情况说明一份：证实巩某伟2012年8月31日签订合同，租赁深圳市龙岗区华南城T××栋114号门店用于皮某1经营，2016年8月18日退租不再经营。 13、公安机关出具情况说明一份：证实巩某伟无会计出纳人员、对交易数额无完整账本或交易明细、欠条，双方各自记录全凭信誉，据了解河东区整个皮某1交易市场基本都是这种模式。 14、受害人受案金额明细表：证明各被害人的损失数额。 五、视听资料 1、巩某伟与各被害人对账光盘三张、情况说明一份、对账现场文字整理材料一份：证明公安机关于2018年7月4日为查清涉案金额，安排巩某伟与被害人在汤头派出所进行逐一对账。对账时各被害人出示自己记录的欠款明细，巩某伟无记录，表示可以归还60%、并五年内分期偿还。 2、被害人李某4向公安机关提供的其手机内与巩某伟的谈话视频一份：证明2018年6月2日部分被害人与巩某伟商谈还款事宜。 六、被告人巩某伟的供述和辩解： 我欠客户的货款，主要是两方面：一是买家收货时欠的，因为在我家由我来保证的，有我按的手印、或我写的欠条；二是买家收了好皮某1后，客户手里还有部分买家不收的，我看里面有利润或者想拉个客户的情况下就收下这部分货，我收下的这部分货有现金就给了，没有现金时就欠下了。我欠客户的钱，写欠条的大约有一百多万欠款，没写欠条的差不多也有一百多万。当时欠客户的皮某1款，最早我都有记录，由我方负责记录皮某1的数量，对方客户核实后签名，待付款时我在上面注明现金付、打卡付等，对方再签名按手印，然后一笔勾销。后来的我也没有账，也没有记录，都在我脑里记着的。我欠这29名客户的货款是因为当时我在浙江海宁和深圳有两个市场门头，这些客户都让我给代卖皮某1。 我欠客户的大约200万元，之所以不给，是因为：一是皮某1出现质量问题，账不好要，打折就赔了。二是高价买了再高价卖了，对方经营不好公司破产，人找不到了，钱要不来。三是市场行情不景气，造成皮某1行情不好，上下滑落物差太大赔了。四是我又投资了厂房设备，那些客户让我无法经营，资金押在里面。五是我有用的个人借款，每年要付10万元利息。六是由于那些客户都找我讨债逼债，导致我无法从银行贷款，无法经营来偿还他们。我欠下的账我偿还，我现在没有钱，我以后慢慢还钱，但是必须在不影响我正常经营的情况下，我挣钱还他们，否则我就没法挣钱来还。 我收购他们的皮某1有记账，我也不知放在哪里了，你们可以带我去我家找。最后将400余万元的皮某1具体销到哪里我记不清，有浙江、河北、东北等地。我最后收这些报案人的皮某1基本都卖到河北大营了，光卖给“老魏”就大约六、七千张，狐狸皮五、六百元收的卖了二百多元，貉子皮我收是三百多元卖了一百多元，赔了很多。大约2016年底2017年春天，我把皮某1卖给河北大营的魏某1，还有其他人总共四五家，要去我能找到，因为皮某1不达标，只能做次皮，大多数给我了现金，那些客户的皮某1款卖了约45万元，我当时我是开车去的，我拿到钱去上村买上等皮做了水貂服装。 最后代卖的皮某1我挪用了，皮某1被我卖了，货款让我挪用了。货款被我用于公司经营了。我就挪用了那些皮某1的钱，具体多少钱我也说不出来。 我欠尹某11的欠账，尹某10的欠账，我已经在你们调解下达成协议，他俩不再追究我的责任。尹某11在河东区人民法院撤诉，我把浙江省海宁市长安皮某1市场68号的门头转让给他，就两清了。我与尹某10在法庭上达成协议，他在法庭撤诉，我欠他的104300元钱，他只要60%，我每年支付给他16000元，四年还清。 我的事就是民事纠纷，我正常经营，现在仍然缴税，就是欠客户点钱。我在外面还有没收回来的欠债，大约还有5-7万元。 我有固定的经营地点，我公司的名称是山东巩氏裘皮制品有限公司，我是法定代表人，住所在南头，土地是我买的，有1700多平方的车间是我建的、车间有机器设备。我现在的资产，有厂房车间，占地面积1亩，可能价值200余万元。 我的“路虎车”买时花61.5万元，卖给车贩子31.5万元，一辆“欧曼”两辆“依维柯”，也都抵了账，欧曼抵给了一个开饭店的了，蓝“依维柯”抵给一个皮贩子，白“依维柯”抵给了尹连伟他哥，一辆“宝马三系”卖给八湖一个女的，卖了17多万元，也用于偿还皮某1款了，这些钱都还账了。 在深圳华南城皮某1市场，我有个二层一百多平方的门头，2017年春天，我把该门头转让给一个温州姓黄的青年，给了我一万多元转让费，门牌号××栋114服料区。 我承认欠的这些钱，之所以没还，一是因为账目没理清楚，二是我公司现在缺资金运转不良，还有关键的第三点，要账的去我公司闹，还把我前妻给捅了两刀，现在我没有办法和这些客户坐到一起谈事。现在客户找不到我，打我电话我也不接，是因为这些客户导致我公司现在没法经营。恐吓、威胁我，恐吓我家人，到我家里打砸，电话里骂我、诅咒我，所以我现在不敢接电话。 以上证据均经开庭举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人巩某伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物变卖后逃匿，骗取货款数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。骗取的财物应予退赔。被告人巩某伟称偿还了被害人货款100万元左右，只欠200余万元，经查，被告人累计欠尹某11、尹某10货款共计61万余元，其通过商铺折抵、分期付款等方式与二人分别达成了调解协议，巩某伟没有证据证明偿还了其他被害人的货款，对其辩解，本院不予采信；被告人辩解称与被害人不是买卖关系，是股份制合作，经查，被告人在收购各被害人皮某1时，双方共同当场清点皮某1数量，并按照当时的市场价格计算出总货款数额，然后双方各自记帐，这种交易方式和记帐方式是当地皮某1交易中的通常习惯做法，是一种简易的买卖方式，并非被告人辩称的股份制合作，对其辩解，本院不予采信。巩某伟辩护人关于其系初犯的意见成立，对其可酌情从轻处罚，其他意见与事实不符，本院不予采纳。被告人巩某伟与两名被害人已达成调解协议，本院对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人巩怀伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2030年11月14日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人巩怀伟于本判决生效后二十日内退赔被害人李某3194196元；退赔被害人李某1、李某2392192元；退赔被害人王某1138000元；退赔被害人王某2、王某3269920元；退赔被害人倪某34900元；退赔被害人郑某100000元；退赔被害人李某570040元；退赔被害人乔某1670000元；退赔被害人李某644770元；退赔被害人张某260070元；退赔被害人尹某1、尹某2140510元；退赔被害人尹某3、尹某4187210元；退赔被害人王某4142840元；退赔被害人史某1、史某2142845元；退赔被害人朱某、史某350000元；退赔被害人尹某5、尹某6136350元；退赔被害人李某4164160元；退赔被害人尹某770000元；退赔被害人曹某20000元；退赔被害人秦某98930元；退赔被害人乔某239060元；退赔被害人乔某342880元；退赔被害人尹某866230元；退赔被害人尹某939500元；退赔被害人乔某460000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 尚 芹 人民陪审员 杜 军 人民陪审员 郭希芳 二〇一九年十月二十八日 书 记 员 许金慧