广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0606刑初504号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人区灿林，男，1990年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月22日被羁押，次日被刑事拘留，2018年10月25日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人吴炳钊，广东宝言律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]398号起诉书指控被告人区灿林犯诈骗罪，于2019年3月6日向本院提起公诉。由于本案不宜适用简易程序审理，本院于2019年3月25日将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院以本案需要补充侦查为由，于2019年6月24日建议延期审理，于2019年7月23日建议恢复审理，本院均予以同意。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘建淳出庭支持公诉，被告人区灿林及其指定辩护人吴炳钊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称：1.2018年8月22日至同年8月26日期间，被告人区灿林以代购苹果牌移动电话为借口，先后多次以虚构快递信息、虚构供应商的手段，骗取被害人李某1通过微信及支付宝转账的款项，共计人民币102760元。得款后，被告人区灿林将赃款用于偿还个人债务。2.2018年8月24日，被告人区灿林以上述同样的手段，骗取被害人麦某的款项，共计人民币71500元。得款后，被告人区灿林将赃款用于偿还个人债务。综上所述，被告人区灿林实施上述诈骗行为，诈骗数额共人民币174260元。破案后，赃款均无法起回。2018年9月22日，被告人区灿林接公安机关的电话通知,主动到公安机关投案。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交被告人区灿林的供述、被害人李某1等人的陈述、书证、勘验、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关据此认为被告人区灿林无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议对被告人区灿林判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提请本院依法判处。被告人区灿林辩称其并没有想过非法占有被害人的财物。指定辩护人提出是因供应商没有供货导致区灿林无法及时履行合同，区灿林无非法占有的目的，不构成诈骗罪。如认定区灿林构成犯罪，有以下量刑情节：1.区灿林于2018年9月7日向李某1还款7500元，应扣减相应的犯罪数额；2.区灿林有自首情节；3.区灿林是初犯。经审理查明，2018年8月22日至同年8月26日期间，被害人李某1、麦某与被告人区灿林约定，向区灿林购买苹果牌手机，期间分别分多次将货款人民币102760元、71500元通过微信、支付宝转账方式支付给区灿林，区灿林收到上述款项后用于偿还其个人债务。至约定的交货日期，区灿林无法向李某1、麦某交货，并以虚构快递信息、虚构供应商等方式搪塞敷衍，后区灿林拒绝回复二被害人的微信、电话并逃匿。2018年9月7日，被告人区灿林通过支付宝转账方式偿还李某17500元。2018年9月22日，被告人区灿林接公安机关的电话通知,主动到公安机关投案。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1.到案经过：证明2018年9月21日晚上7时许，民警到佛山市顺德区容桂街道体育路骏丰楼某号，要求被告人区灿林的家属通知区灿林到公安机关接受调查。2018年9月22日20时，被告人区灿林到佛山市顺德区公安局容桂派出所振华社区民警中队接受调查。2.被害人李某1的陈述及指认笔录：2018年8月份，区灿林通过电话与微信联系我，称以6600元到7000元不等的价钱出售苹果10手机，我分别于2018年8月23日至26日期间，向区灿林先后要货共15台苹果10手机，并先后通过支付宝和微信转账了共102760元给区灿林。后我多次通过电话及微信联系区灿林要求交货，但其每次都推托。直到2018年8月28日至29日无法取得联系。被害人李某1对相关微信聊天记录、转账记录进行了指认。3.被害人麦某的陈述及指认笔录：2018年8月24日，区灿林在微信上联系我，称有9部全新未激活的iphoneX、256内存的手机降价，每部只要6500元，我就购买了6部iphoneX手机并通过支付宝一次性支付给区灿林39000元人民币，双方约好于2018年8月26日交货。第二天，我再向区灿林购买5部iphoneX手机并通过支付宝支付了31240元人民币和用微信支付了1260元人民币，双方约好于2018年8月27日交货。至2018年8月29日，区灿林没有将11部iphoneX手机交货，期间区灿林发了一张快递单号给我，我查过不是要的货，区灿林解释是发错货并保证最迟2018年9月5日交货。后经多次联系后没有得到区灿林的回复，我就到区灿林工作的手机店找他，得知区灿林已不在那工作。被害人麦某对相关微信聊天记录、转账记录进行了指认。4.被告人区灿林的供述及指认笔录：2018年8月22日至8月26日，我多次以6600元至7000元的价格为李某1代购IPhoneX手机为由，通过微信和支付宝收取了李某1共102760元。我将上述款项提现后一部分用来偿还网贷公司的欠款，一部分用来偿还供货商的欠款，所以没有钱购买新的iphonex手机提供给李某1。李某1一直催促交货，我就通过关机躲避和使用虚假的快递单来欺骗李某1，还虚构了微信名为“套现肥佬”的一名供货商用来欺骗李某1，以让其不要再催交货。到9月14日左右，我离开顺德躲藏到罗定老家。9月21日，通过与妻子黄虹联系知悉李某1报案，我就回到顺德容桂派出所投案。我用上述同样的手段，在2018年8月下旬，骗取了麦某共71500元。被告人区灿林对相关微信聊天记录、转账记录、银行流水等进行了指认。5.证人黄某的证言：我是在容桂街道振华路14号荣耀专卖店即君星数码工作，区灿林是有和我公司合作，我是在公司里负责和区灿林接洽的人，所以我和区灿林接触最多。由于我们公司和其一直有业务来往，所以区灿林是一直有欠我公司货款未还清的。2018年8月下旬左右，区灿林联系我称其又想订购一批苹果牌IphoneX手机，但由于其之前所欠的货款未清，基于先前的合作关系，我就答应帮他订购，但要其支付部分欠款。2018年8月23日至26日，区灿林就转账给我，用于偿还先前订购手机所欠的货款，没有向我另行说明款项的用途。至今区灿林仍欠我公司货款50000余元。6.微信聊天记录、转账记录、银行流水：证明案发期间，被害人麦某通过支付宝及微信向被告人区灿林共转账了人民币71500元；被害人李某1通过支付宝及微信向被告人区灿林共转账了人民币102760元。7.搜查笔录、扣押清单：证明经搜查，公安机关在被告人区灿林身上查获了一台IPHONE8PLUS手机、银行卡三张，均予以扣押。8.提取笔录、提取清单：证明公安机关依法在被告人区灿林被查获的手机中提取了相关的聊天记录及微信、支付宝转账记录。9.转账记录：证明2018年9月7日，被告人区灿林转账7500元给被害人李某1。10.户籍证明：证明被告人区灿林的身份情况。指定辩护人提交的关于手机分配的微信群聊记录（陈某提供），经查，当时被告人区灿林并没有相应的手机可供分配，只是拖延、敷衍被害人的一种手段，故本院对该记录不予采信。相应，指定辩护人提出申请陈某、周某出庭，以证明区灿林在微信群中公布上述分期交付手机的方案、区灿林并未虚构事实非法占有被害人货款，本院不予支持。本院认为，被告人区灿林无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人区灿林犯诈骗罪，定性不当，本院予以纠正。被告人区灿林虽然否认构罪，但主动投案并如实供述了主要犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。对于被告人区灿林及其指定辩护人提出其没有非法占有被害人财物的故意，不构成犯罪的意见。经查，首先，证人黄某证实案发期间区灿林确有向其订购手机，但前提是区灿林要先偿还部分之前所欠的货款，因此区灿林将从二被害人处收取的货款转给黄某用于偿还欠款。其次，被害人李某1、麦某均证实到了约定的交货时间，区灿林无法交货并以各种理由推托，在二人的多次催促之下，区灿林拒绝与二人联系并不知去向；区灿林在侦查阶段亦供称面对二被害人的交货催促，其通过虚构快递单、虚构供应商等方式予以拖延，后关机并躲藏到罗定老家。上述证据相互印证，足以认定区灿林将被害人支付的货款用于偿还其个人债务，又通过逃匿的方式逃避合同义务的履行，依法构成合同诈骗罪。故本院对被告人区灿林及其指定辩护人的上述意见不予采纳。指定辩护人所提上述三点从轻处罚的量刑情节，本院予以采纳。公诉机关所提量刑建议，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人区灿林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2019年11月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人区灿林向被害人李某1退赔人民币95260元，向被害人麦某退赔人民币71500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙庆煌人民陪审员  王 映人民陪审员  岑蕴茹二〇一九年十月十七日书 记 员  谢婉琳附本案相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。