陕西省宝鸡市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)陕03刑终279号 原公诉机关眉县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张博，曾用名张勃，男，1987年11月20日出生于陕西省眉县，汉族，中专文化，农民，住眉县。2007年11月9日因犯盗窃罪被上海市浦东新区人民法院判处拘役5个月，2007年12月17日刑满释放。2018年12月26日因涉嫌犯诈骗罪被眉县公安局刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现羁押于眉县看守所。 上诉人（原审被告人）张晓龙，男，1987年7月21日出生于陕西省岐山县，汉族，中专文化，农民，住岐山县。2019年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被西安铁路公安处宝鸡站派出所抓获，1月5日被眉县公安局刑事拘留，1月30日被逮捕。现羁押于眉县看守所。 眉县人民法院审理眉县人民检察院指控原审被告人张博、张晓龙犯诈骗罪一案，于二O一九年八月二十九日作出（2019）陕0326刑初53号刑事判决。原审被告人张博、张晓龙不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，被告人张博、张晓龙2015年合伙在眉县首善镇万缘商业街B--080“富康百年”商铺卖保健品。2017年9月因该生意不好做，二被告人便预谋编造与四川省壹锦祥国际贸易公司合作理财的事实和理财产品，以免费送给老年人鸡蛋、醋、米、面、油等廉价物品和办理“理财业务”短期赚取高额分红前期获利为诱饵，吸引老年人客户做短期理财。二被告人明确分工，被告人张博冒充富康百年店长，负责收钱、开票并管理，联系组织开会；被告人张晓龙冒充总经理的身份，负责向客户介绍理财业务、进行理财业务宣讲。被告人张博、张晓龙先后组织老年人客户在商铺和眉县首善镇的美阳酒店、万豪酒店多次开会，向受害人进行虚假宣传，利用高额返款引诱骗取受害人信任，让受害人购买虚构的理财产品，以此骗取被害人钱财。前期为了吸引客户先给老年人客户办理虚构交500元理财，10天返还550元，交4000元（奖励100元）三个月返还5000元的理财产品，并按约定返还兑现，此间还免费送廉价礼品，以吸引老年人客户继续购买大额理财产品。之后，被告人张博、张晓龙分别虚构（1）交500元，10日内返还550元。（2）交4000元（奖励100元），3个月返5000元，第一月领1500元，第二月领1500元，第三月领2000元。（3）交16800元(奖励500元），返还6个月，前5个月每月返还1700元，第六个月返还本金；（4）买三送一（每份4000元）交12000元，返还三个月，前两个月每月返还6000元，第三个月返还8000元。（5）称与广东一房地产开发公司合作，交5000元，奖励500元，3个月共返还7000元，前两个月每月返还2000元，第三个月返还3000元，送一个玉镯，到广东旅游。（6）交12500元，前5个月每月返还2500元，第六个月奖励6000元。（7）与四川壹锦祥国际贸易公司合作，交3300元购买1份代持股协议，额外送250股等理财产品，骗取老年人客户钱财。2018年8月中旬以后，被告人张博、张晓龙未给被害人返还钱款，9月在被害人前去店铺要钱时，被告人张博、张晓龙让蔡家坡个体户杨某冒充总公司财务人员，以总公司查账为由，并按照其已算好的账单与被害人对账，并承诺查完账继续给被害人返钱。后富康百年店关门，被告人张博、张晓龙的电话关机，失去联系。 2017年9月至2018年8月，被告人张博、张晓龙共诈骗王某、王某1、范某、魏某、常某、司某、苏某、赵某、吕某、刘某、任某、罗某、豆某、王某2、范某1、陈某、郭某、魏某1、苏某1、师某、白某、贺某、权某、张某、王某3、马某、吕某1等27名被害人，被骗金额共计574100元。具体犯罪事实如下： 1、被害人王某2018年3月9日至2018年8月23日共购买理财产品9次，被骗62500元。（1）2018年3月9日，购买16800元理财1份（被害人王某丈夫张某1），被骗7500元。（2）2018年5月15日，购买4000元理财1份（被害人王某丈夫张某1），被骗900元。（3）2018年6月8日，购买16800元理财1份，被骗12900元。（4）2018年6月13日，购买4000元理财1份，被骗2400元。（5）2018年6月25日，购买4000元理财1份，被骗2400元。（6）2018年7月9日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗11700元。（7）2018年8月1日，购买5000元理财2份，被骗9000元。（8）2018年8月2日，购买买三送一（每份4000元）理财1份（被害人王某丈夫张某1），被骗11700元。（9）2018年8月23日，购买4000元理财1份，被骗4000元。 2、被害人范某2018年5月16日购买4000理财产品1份，被骗金额900元。 3、被害人王某12018年7月12日购买4000元理财产品1份，被骗1900元。 4、被害人白某12018年1月至8月共购买理财产品6次，被骗51300元。（1）2018年3月10日，购买16800元理财1份，被骗9400元。（2）2018年4月26日，购买16800元理财1份，被骗11200元。（3）2018年5月29日，购买4000元理财2份，被骗1800元。（4）2018年6月7日，购买16800元理财1份，被骗8200元。（5）2018年7月11日，购买4000元理财4份，被骗11700元。（6）2018年8月1日，购买5000元理财2份，被骗9000元。 5、被害人郭某2018年6月至8月共购买理财产品4次，被骗9100元。（1）2018年6月2日，购买4000元理财1份，被骗900元。（2）2018年6月14日，购买4000元理财1份，被骗2400元。（3）2018年7月4日，购买4000元理财1份，被骗2400元。（4）2018年8月4日，购买4000元理财1份，被骗3400元。 6、被害人魏某12017年12月至2018年7月共购买理财产品4次，被骗30500元。（1）2018年3月10日，购买16800元理财1份，被骗9500元。（2）2018年6月8日，购买16800元理财1份，被骗6900元。（3）2018年7月6日，购买4000元理财1份，被骗2400元。（4）2018年7月13日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗11700元。 7、被害人苏某12017年9月至2018年8月共购买理财产品8次，被骗51000元。 （1）2017年9月16日，3300元购买四川省壹锦祥国际贸易公司代持股协议1份，被骗3300元。（2）2018年5月14日，购买4000元理财1份（高进），被骗900元。（3）2018年6月5日，购买4000元理财1份（苏银花），被骗900元。（4）2018年6月14日，购买4000元理财2份（高倩1份、苏银花1份），被骗4800元。（5）2018年6月20日，购买买三送一（每份4000元）理财1份（苏红军），被骗5700元。（6）2018年7月6日，购理买三送一（每份4000元）财1份（苏凡），被骗5700元。（7）2018年7月30日，购买买三送一（每份4000元）理财1份（苏宁），被骗11700元。（8）2018年8月1日，购买5000元理财4份（苏某1），被骗18000元。 8、被害人师某12017年9月至2018年8月共购买理财产品5次，被骗25200元。（1）2017年9月16日，3300元购买四川省壹锦祥国际贸易公司代持股协议1份，被骗3300元。（2）2018年3月9日，购买16800元理财1份，被骗7500元。（3）2018年6月5日，购买4000元理财1份，被骗900元。（4）2018年6月28日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗5700元。（5）2018年8月2日，购买5000元理财2份，被骗7800元。 9、被害人陈某2018年4月至2018年8月共购买理财产品5次，被骗34400元。（1）2018年4月4日，购买16800元理财1份，被骗9500元。（2）2018年5月14日，购买4000元理财3份，被骗2700元。（3）2018年6月8日，购买16800元理财1份，被骗11800元。（4）2018年6月14日，购买4000元理财1份，被骗2400元。（5）2018年8月2日，购买5000元理财2份，被骗8000元。 10、被害人陈某2018年5月16日，购买4000元理财1份，被骗900元。 11、被害人王某22018年6月6日，购买4000元理财1份，被骗900元。 12、被害人范某12018年3月至2018年8月共购买理财产品4次，被骗20800元。（1）2018年3月10日，购买16800元理财1份，被骗9500元。（2）2018年5月14日，购买4000元理财1份，被骗900元。（3）2018年7月16日，购买4000元理财1份，被骗1400元。（4）2018年8月1日，与马某合伙购买5000元理财2份，被骗9000元。 13、被害人任某2018年5月26日，购买4000理财1份，被骗700元。 14、被害人罗某2017年8月至2018年7月共购买理财产品2次，被骗7600元。（1）2018年6月9日，购买4000元理财1份，被骗2400元。（2）2018年7月10日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗5200元。 15、被害人魏某2018年3月至2018年8月共购买理财产品5次，被骗32300元。（1）2018年5月5日，购买16800元理财1份（魏某2），被骗11200元。（2）2018年6月14日，购买4000元理财2份（魏某2），被骗4800元。（3）2018年6月30日，购买买三送一（每份4000元）理财1份（魏某2），被骗5700元。（4）2018年7月17日，购买4000元理财1份（魏某2），被骗1600元。（5）2018年8月2日，购买5000元理财2份（魏某2），被骗9000元。 16、被害人吕某2017年12月至2018年8月共购买理财产品6次，被骗36600元。（1）2018年3月27日，购买16800元理财1份，被骗9500元。（2）2018年5月14日，购买4000元理财1份，被骗900元。（3）2018年6月2日，购买4000元理财1份，被骗900元。（4）2018年6月7日，购买16800元理财1份，被骗11200元。（5）2018年6月30日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗5700元。（6）2018年8月2日，购买5000元理财2份，被骗8400元。 17、被害人赵某2017年9月至2018年8月共购买理财产品8次，被骗42700元。（1）2017年9月16日，3300元购买四川省壹锦祥国际贸易公司代持股协议1份，被骗3300元。（2）2018年3月9日，购买16800元理财1份，被骗7500元。（3）2018年5月14日，购买4000元理财1份，被骗900元。（4）2018年6月4日，购买4000元理财1份，被骗900元。（5）2018年6月8日，购买16800元理财1份，被骗12900元。（6）2018年7月6日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗5700元。（7）2018年8月2日，购买5000元理财2份，被骗7500元。（8）2018年8月23日，购买4000元理财1份，被骗4000元。 18、被害人常某2017年9月至2018年7月共购买理财产品4次，被骗20000元。（1）2018年3月29日，购买16800元理财1份，被骗9500元。（2）2018年5月30日，购买4000元理财1份，被骗900元。（3）2018年6月4日，购买4000元理财1份，被骗2400元。（4）2018年7月31日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗7200元。 19、被害人苏某2017年10月至2018年8月共购买理财产品2次，被骗5900元。（1）2018年7月11日，购买4000元理财1份，被骗3900元。（2）2018年8月23日，交2000元与孟会玲合伙购买40000元理财1份，被骗2000元。 20、被害人司某2017年10月至2018年7月共购买理财产品4次，被骗21600元。（1）2018年5月30日，购买16800元理财1份，被骗9500元。（2）2018年6月7日，购买4000元理财1份，被骗900元。（3）2018年7月25日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗6700元。（4）2018年8月2日，购买5000元理财1份，被骗4500元。 21、被害人马某2018年4月至2018年7月共购买理财产品3次，被骗7100元。（1）2018年5月14日，购买4000元理财1份，被骗900元。（2）2018年6月7日，购买4000元理财1份，被骗900元。（3）2018年7月5日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗5300元。 22、被害人刘某2018年5月至2018年7月共购买理财产品3次，被骗12000元。（1）2018年5月14日，购买4000元理财1份，被骗900元。（2）2018年6月14日，购买4000元理财1份，被骗2400元。（3）2018年7月16日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗8700元。 23、被害人张某2017年11月至2018年8月共购买理财产品8次，被骗39600元。（1）2018年5月26日，购买4000元理财1份，被骗900元。（2）2018年6月26日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗5300元。（3）2018年7月4日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗5300元。（4）2018年6月2日，购买元4000理财1份，被骗900元。（5）2018年6月14日，购买4000元理财1份，被骗2400元。（6）2018年8月7日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗11500元。（7）2018年7月10日，购买买三送一（每份4000元）理财1份，被骗5300元。（8）2018年8月2日，购买5000元理财2份，被骗8000元。 24、被害人权某2018年4月至2018年8月共购买理财产品3次，被骗46400元。（1）2018年4月8日，购买16800元理财1份，被骗9500元。（2）2018年6月8日，购买16800元理财1份，被骗12900元。（3）2018年6月14日，购买4000元理财10份，被骗24000元。 25、被害人王某32017年11月至2018年8月共购买理财产品2次，被骗3800元。（1）2018年5月31日，购买4000元理财1份，被骗900元。（2）2018年8月2日，购买4000元理财1份，被骗2900元。 26、被害人吕某12018年6月1日，购买4000元理财1份，被骗900元。 27、被害人贺某2018年3月9日，购买16800元理财1份，被骗7500元。 据上事实和相关证据，原审法院认为，被告人张博、张晓龙以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人张博、张晓龙分工不同、作用相当，可不区分主、从犯。被告人张博、张晓龙诈骗老年人财物，依法酌情从严惩处；被告人张博有前科，可从重处罚。被告人张博、张晓龙认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第(四)项的规定，以诈骗罪判处被告人张博有期徒刑十年三个月，并处罚金50000元；以诈骗罪判处被告人张晓龙有期徒刑十年，并处罚金45000元；依法追缴被告人张博、张晓龙违法所得并予以发还；依法没收作案工具笔记本电脑两台。 张博上诉提出，原审认定的犯罪数额有误，被害人均不同程度的从其处领回现金，并向本院提交了相关材料予以证实该辩解。故领回现金均应在犯罪数额中予以扣除，且对其处刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。 张晓龙上诉提出，其受张博指挥，本案的犯罪所得为张博支配，其仅给各被害人讲过课，用犯罪所得吃过饭，在共同犯罪应系从犯，原审未予区分主从犯错误，请求二审法院予以从轻处罚。 经审理查明，原审判决认定的上诉人张博、张晓龙诈骗的事实和情节清楚、正确，有物证银色联想笔记本电脑一台、黑色电脑一台、刑事判决书及释放证明、线索来源、到案经过、在逃人员登记表、受案登记表、搜查笔录及扣押清单、工商登记资料、劳务合同及处理情况、四川省壹锦祥国际贸易公司工商登记资料、证明材料等，四川壹锦祥国际贸易有限公司企业信息查询通知单、公司登记申请书、法定代表人信息及身份证复印件、股东决定书、股权转让协议、公司章程等相关资料及城关派出所《情况说明》、打印的编号为ExceI--444444444.sheet电脑文档文件、被害人购买理财票据及注明的被骗金额，被害人范某1、陈某辨认笔录，被害人王某、范某、王某1、白某、郭某、魏某1、苏某1、师某、陈某、豆某、王某2、范某1、任某、罗某、魏某、吕某、赵某、常某、苏某、司某、马某、刘某、张某、权某、王某3、吕某1、贺某陈述，证人梁某、刘某1、张某2、王某4、杨某、李某、王某5证言，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，上诉人张博、张晓龙以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。关于上诉人张博的上诉理由，经查，其在二审期间所提交的领款凭证，其中或不在原审判决书认定的时间段之内，或在犯罪数额中已予扣除，原审认定的犯罪数额有相关证据予以证实，其此节上诉理由不能成立。关于上诉人张晓龙的上诉理由，经查，其在共同犯罪中虽与张博分工不同，但所起作用相当，原审不予区分主从犯并无不当，故其此节上诉理由亦不能成立。关于二上诉人所提原判量刑过重、请求二审法院对其从轻处罚的上诉理由，经查，原审法院根据二上诉人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度作了适当判处，量刑并无不当。故二上诉人的上诉理由均不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  崔 齐 审 判 员  李少华 审 判 员  龚培静 二〇一九年十月二十九日 法官助理  宫 雪 书 记 员  任雪琪