新疆维吾尔自治区昭苏县人民法院刑事判决书（2019）新4026刑初161号公诉机关昭苏县人民检察院。被告人马明，男性，1966年9月6日出生，回族，专科文化，户籍所在地新疆昭苏县，住新疆昭苏县。因本案于2018年10月31日被昭苏县公安局决定刑事拘留。经昭苏县人民检察院批准，于2018年12月6日被昭苏县公安局执行逮捕。2019年5月25日，被昭苏县人民检察院变更强制措施为监视居住，无前科。2019年10月25日被本院决定逮捕。辩护人党金龙，新疆西创律师事务所律师。辩护人龚姝，新疆西创律师事务所律师。被告人赵银莲，女性，1974年8月8日出生，回族，高中文化程度，户籍所在地新疆昭苏县，住新疆昭苏县。因本案于2018年10月31日被昭苏县公安局决定刑事拘留。经昭苏县人民检察院批准，于2018年12月6日被昭苏县公安局执行逮捕。无前科。辩护人温礼静，新疆长信合律师事务所律师。被告人肉孜·阿吾提，男性，1967年12月29日出生，维吾尔族，小学文化程度，户籍所在地新疆昭苏县，住新疆昭苏县。因本案于2018年10月31日被昭苏县公安局决定刑事拘留。经昭苏县人民检察院批准，于2018年12月6日被昭苏县公安局执行逮捕。被告人张建昭，男性，1966年4月13日出生，回族，高中文化程度，户籍所在地新疆昭苏县，住昭苏县。因本案于2018年10月30日被昭苏县公安局决定刑事拘留。经昭苏县人民检察院批准，于2018年12月6日被昭苏县公安局执行逮捕。辩护人钱永浩，新疆同济律师事务所律师。被告人马守俊，男性，1966年6月8日出生，回族，小学文化程度，户籍所在地宁夏回族自治区固原市，住宁夏固原市。2003年10月24日，被上海市普陀区人民法院以贩卖毒品罪判处有期徒刑15年、剥夺政治权利4年、并处没收财产10000元，2016年3月刑满释放。因本案于2019年3月13日被昭苏县公安局决定刑事拘留，同年3月13日-3月25日羁押于宁夏固原市泾源县看守所。经昭苏县人民检察院批准，于2019年3月29日被昭苏县公安局执行逮捕。昭苏县人民检察院以昭检公诉刑诉（2019）145号起诉书指控被告人马明犯强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法处置查封财产罪；被告人赵银莲犯强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法处置查封财产罪；被告人肉孜·阿吾提犯强迫交易罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人张建昭犯强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法处置查封财产罪；被告人马守俊犯强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年10月18日公开开庭进行了审理。昭苏县人民检察院指派检察员巴特、余娇娇出庭支持公诉，被告人马明及辩护人党金龙、龚姝；被告人赵银莲及辩护人温礼静；被告人肉孜·阿吾提；被告人张建昭及辩护人钱永浩，被告人马守俊到庭参加诉讼。本案经合议庭开庭、评议，经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。昭苏县人民检察院指控：被告人马明、赵银莲、肉孜·阿吾提、张建昭、马守俊等五人，有明显的首要分子，团伙成员固定，在昭苏县域内共同故意多次实施犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，已经形成恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过非法发放高利贷，进行暴力讨债，涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪等，犯罪事实分述如下：1、阿不都米吉提·阿不都热西提经被告人肉孜·阿吾提介绍和被告人马明同意，于2015年7月11日，从被告人赵银莲处借款40000元，月息5%，实际取得现金为36000元。被告人肉孜·阿吾提以借钱为由抽走25000元。2016年9月，阿不都米吉提·阿不都热西提在昭苏县开大货车的时候，被告人马明、张建昭、马守俊三人以讨债为名将其拦在双桥附近，强行将阿不都米吉提，阿不都热西提带到××县张建昭住宅内，逼迫其写下64000元借条。2017年12月8日，昭苏县人民法院判令阿不都米吉提·阿不都热西提偿还64000元。上述事实，公诉机关出示并宣读有以下证据：(1)昭苏县人民法院(2017)新4026民初1398号民事判决书、借条复印件5张等；(2)被害人阿不都米吉提陈述；(3)被告人肉孜·阿吾提、张建昭、马明等人供述与辩解。2、2016年12月，哈勒斯别克·沙很太经被告人肉孜·阿吾提介绍从被告人马明处借款35000元。2017年12月底，在昭苏县解放街农村信用社门前，被告人马明、张建昭等将未按期还款的哈勒斯别克·沙很太殴打，后将其强行拉上车带到××县张建昭住宅内，由被告人马守俊负责看守，强行限制人身自由13小时。上述事实，公诉机关出示并宣读有以下证据：(1)哈勒斯别克·沙很太户籍证明；(2)被害人哈勒斯别克·沙很太陈述；(3)证人山某、巴某11巴某12、呼某、阿某的证言；(4)被告人赵银莲、张建昭、马明等人供述与辩解。3、2013年6月，别某·株马肯经被告人肉孜·阿吾提介绍从被告人马明处借款40000元，被告人肉孜·阿吾提以借钱为由抽走15000元。2013年10月，被告人肉孜·阿吾提强行将别某·株马肯于2012年4月以126000元购买的蓝色五菱牌货车扣押在××县张建昭住宅院内，后将该车放置双桥附近的停车场内至今，并多次威胁卖车抵债，车辆至今未归还别某·株马肯。上述事实，公诉机关出示并宣读有以下证据：(1)别某·株马肯户籍证明；(2)被害人别某·株马肯陈述；(3)被告人肉孜，阿吾提、赵银莲、马明等人供述与辩解。4、2012年5月、2014年5月，陈某从被告人马明处借款30000元、50000元，期间归还30000元给被告人马明计作利息。2016年底，被告人马明、张建昭在未经陈某同意的情况下，且明知位于××县的房产处于昭苏县人民法院已查封状态下，将借款人陈某的该住宅门锁撬开，将家具、物品等搬出住宅存放于昭苏县8113台一仓库内，强行以180000元的价格出售给赵某，折抵陈某连本带息170000元借款。上述事实，公诉机关出示并宣读有以下证据：(1)书证赵某提供的买卖房屋合同书、叶尔江·杰特拜提供的买卖合同等；(2)证人王某、赵某、陈某等人证言；(3)被告人马明、赵银莲的供述与辩解5、2015年12月至2018年5月，被告人马明有意侵占马某拉·角尔吐位于洪纳海乡克西克村西梁后的800亩草场，伙同被告人赵银莲、肉孜·阿吾提、张建昭以向马某拉·角尔吐陆续发放贷款合计149000元，被告人肉孜·阿吾提以借钱为名抽走46000元，使马某拉·角尔吐深陷高利贷无法偿还借款，后马明等逼迫马某拉·角尔吐在草场转让合同上签字。2018年5月，被告人马明又持借条在昭苏县人民法院起诉要求马某拉·角尔吐归还149000元借款及利息。上述事实，公诉机关出示并宣读有以下证据：(1)借条复印件、转让合同复印件、草场转让合同复印件等；(2)被害人马某拉·角尔吐陈述；(3)证人努尔伙加·依拉洪、努尔夏提·阿哈麦提等的证言：(4)被告人张建昭、马明等人供述与辩解。6、2014年10月20日，迪某某在马明处借款50000元，后迪某某深陷高利贷，无力还款。被告人马明、赵银莲、肉孜·阿吾提等到迪某某的单位、家庭以言语威胁、滋扰方式向迪某某催收借款，逼迫迪某某写下93000元的借条。上述事实，公诉机关出示并宣读有以下证据：(1)借条复印件、昭苏县人民法院(2017)新4026民初604号民事调解书等；(2)被害人迪某某的陈述；(3)被告人马明、赵银莲、肉孜·阿吾提的供述与辩解。7、2016年4月，阿依达尔别克·木海买提经被告人肉孜·阿吾提介绍向被告人马明借款25000元，月息10%。2015年10月，阿依达尔别克·木海买提一次性偿还被告人马明15000元，重新写了10000元借条，后无力还款。2016年12月底，被告人马明、赵银莲、张建昭、马守俊4人去往阿依达尔别克·木海买提的家中讨债，强行推走阿依达尔别克·木海买提的一辆华骏牌三轮摩托车。上述事实，公诉机关出示并宣读有以下证据：(1)加依达别克·木海买提的户籍证明；(2)被害人阿依达尔别克·木海买提的陈述；(3)被告人马明、赵银莲等人的供述与辩解。8、2014年3月，巴依塔向被告人马明、赵银莲等借款40000元，被告人肉孜·阿吾提借走其中20000元。2014年7月25日，巴依塔向被告人赵银莲还本金7000元。2017年5月26日，被告人马明持借条将巴依塔诉讼至昭苏县人民法院，巴依塔妻子赛娜出售房产后偿还债务。上述事实，公诉机关出示并宣读有以下证据：(1)房屋买卖合同、民事诉讼状、（2017）新4026民初273号民事裁定书等；(2)证人亚力洪·阿吾台力普的证言；(3)被害人赛娜的陈述；(4)被告人马明、赵银莲、肉孜·阿吾提的供述与辩解。9、2016年3月，阿布拉米提·阿不列提经被告人肉孜·阿吾提介绍从被告人马明处借款30000元，被告人肉孜·阿吾提以借钱为名抽走20000元。2017年4月，阿布拉米提·阿不列提又从被告人马明处借款50000元。同年5月阿布拉米提·阿不列提又从被告人马明处借款20000元，被告人肉孜·阿吾提以借钱为由抽走10000元。2017年7月，阿布拉米提·阿不列提向被告人马明、赵银莲归还10000元本金。2017年9月至12月，被告人马明、张建昭、马守俊多次前往阿布拉米提·阿不列提的住宅内讨债，使用语言威胁、辱骂，逼迫阿布拉米提·阿不列提写下128000元的借条。2017年12月4日，昭苏县人民法院调解阿布拉米提·阿不列提偿还158000元，致使阿布拉米提·阿不列提背负巨额债务。上述事实，公诉机关出示并宣读有以下证据：(1)借款合同复印件、昭苏县人民法院(2017)新4026民1361调解书等；(2)被害人阿布拉米提·阿不列提的陈述；(3)被告人马明、肉孜·阿吾提等人的供述与辩解。10、2014年6月，巴某12经被告人肉孜·阿吾提介绍从被告人马明处借款30000元。2017年6月，再次向其借款10000元。因末及时还款，被告人马明逼迫巴某12写下64000元借条。同年秋季，被告人马明、肉孜·阿吾提、张建昭、马守俊前往巴某12的住宅，采取威胁，辱骂等手段要求巴某12腾出住房抵债。马明等指使马守俊躺在巴某12住宅的炕上，并威胁说，这个人做了15年牢，你不腾房子，他就一直住在你家，直到你腾房子为止。上述事实，公诉机关出示并宣读有以下证据：(1)巴某12的户籍证明；(2)被害人巴某12的陈述；(3)被告人马明、赵银莲等人的供述与辩解。11、2015年3月，叶尔赛力克·努尔卡布尔借马明70000元，因其涉嫌犯罪被捕。马明、肉孜·阿吾提多次向其父亲努尔卡布尔·霍吉盖、妻弟叶某21催要借款，并声称：如果不还钱款将强行出售努尔卡布尔·霍吉盖、叶某21的住房，被逼无奈下，努尔卡布尔将自己位于昭苏县察汗乌苏乡的住房以50000元价格抵债给马明。上述事实，公诉机关出示并宣读有以下证据：(1)借条复印件、房屋买卖合同复印件、收条复印件；(2)被害人努尔卡布尔·霍吉盖的陈述；(3)证人叶某22拉提伊巴、云别·吐尔逊的证言；(4)被告人马明、赵银莲的供述与辩解。公诉机关认为，被告人马明、赵银莲、肉孜·阿吾提、张建昭、马守俊等五人，有明显的首要分子，团伙成员固定，在昭苏县域内共同故意多次实施犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，已经形成恶势力犯罪集团。其中马明、赵银莲夫妇为首要分子，肉孜·阿吾提、张建昭、马守俊三人是固定的团伙成员。该犯罪集团通过非法发放高利借贷，采取胁迫手段暴力讨债、非法剥夺他人人身自由、侵占他人财产等，具有严重的社会危害性，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人马明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八第一款第三款、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百一十四条之规定，应当以强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法处置查封财产罪追究其刑事责任。被告人赵银莲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八第一款第三款、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百一十四条之规定，应当以强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法处置查封财产罪追究其刑事责任。被告人肉孜·阿吾提的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百六十六、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，应当以强迫交易罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张建昭的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八第一款第三款、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百一十四条之规定，应当以强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法处置查封财产罪追究其刑事责任。马守俊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八第一款第三款、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，应当以强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人马明自行辩解称，大部分不符合事实。我没有犯罪。其辩护人认为，1、公诉机关指控的部分罪名有待商榷。构成敲诈勒索罪需要一定的入罪标准，敲诈勒索的金额如何确定不清楚，公诉机关需要明确涉案金额，方可作为本案入罪及量刑依据。2、关于寻衅滋事罪旨在保护的法益为公共管理秩序和社会的规范稳定运行。本案中马明虽然有一些不文明的讨债行为，但都发生在债务人家中等非公共场所，并未侵犯寻衅滋事罪保护的客体，不能满足构成寻衅滋事罪的客观要件。3、关于强迫交易罪属于适用法律不当。可能涉及民法意义上的财产侵权，但并非强迫交易。其次交易是一种市场行为，需要有买家、卖家，本案事实不能满足客观要件，故不构成强迫交易罪；4、关于非法拘禁罪，本案中没有明确证据证明限制人身自由达到12小时，只有言词证据，且各方意见不一致。辩护人认为应当按照存疑时有利于被告人的原则，认定这个时间未满12小时，不构成非法拘禁罪。同时，具体到每一起指控：（1）第一起事实中是以敲诈勒索罪指控，是否符合司法解释规定。被告人是由于放贷不具有广泛的社会性和人身财产性，借贷行为是合法的。本案中债权人是马明，债务人是特定的，债务人没有还钱或将钱给肉孜·阿吾提与某没有直接的关系，我认为64000元是有合理性的，公诉人指控时缺失了敲诈的数额，如果控方证据有瑕疵不能证明构成敲诈勒索罪。（2）第二起中基本事实是有的，目的是实现债权，被害人声称有人看管但证词有待考量，以谁的证言为定案标准，足以证明满足12小时的规定需要商榷。（3）第三起中我方不否认将车开走，借贷关系是间接的，最终车由肉孜·阿吾提的弟弟开走了。交易的要素不具备，定强迫交易罪事实不清。被害人因无钱偿还，同意被告人将车开走不属于强迫行为，我方认为不应当定强迫交易罪。（4）第四起中马明是否明知是法院查封的财产仍然处置，在公诉机关出示的证据中有陈某的前后矛盾笔录，存在虚假证言。认为在本起事实中是马明为实现债权促使交易的成功，是正确的逻辑思维，不能靠言词证据证明房屋是由马明出售的。（5）第五起事实中马明在没有确认800亩草场的情况下签订转让合同，但根据被告人张建昭供述，800亩草场实际上是不存在的，且在本案中800草场也没有完成交付。（6）第九起事实中没有查明93000元形成依据，且已经经过人民法院支持。（7）推车的事实中没有明确说明以物抵债。（8）第十起事实中64000元欠条如何形成没有证明，寻衅滋事的法律后果也没有明说，不构成寻衅滋事罪的标准。(9)如果房子抵债给被告人马明是民法意义上的抵债，是一种市场的交易行为，且房屋的现状也不清楚。认为强迫交易罪的罪名不成立。被告人赵银莲自行辩解称，本人认罪，请求法院从轻处罚，推摩托车的我到了现场，但我没有参与。其辩护人认为，1、被告人是否构成恶势力犯罪，本案中是肉孜·阿吾提介绍他人去马明处借款，因肉孜与被害人合谋诈骗被告人，被告人马明为实现债权而向被害人讨债，辩护人认为不构成恶势力犯罪。2、是否为集团犯罪以及是否为首要分子问题，马明等人的放贷行为是合法的，赵银莲与某系夫妻，赵银莲在放贷过程中不处于主导地位，赵银莲没有参与实际的催账行为，不构成首要分子。3、第一起中被害人因生活需要向马明借款，被告人不存在威胁、勒索行为，被害人出具64000元欠条时赵银莲不在场，赵银莲没有实际参与。4、被害人陈述与被告人供述存在矛盾，张建昭笔录中没有提及赵银莲当时的行为，且张建昭也认可在打电话时不知赵银莲是否在场，赵银莲在车上不能证明要实施犯罪行为，被告人为了防止被害人逃跑而阻止被害人离开，不能证明赵银莲是否在场，故赵银莲不构成非法拘禁罪；5、被害人以车抵债过程中，赵银莲没有参与不构成强迫交易罪；第九起事实中借款合同是被害人与某、张建昭签订且调解结案，在催账过程中赵银莲也没有参与；第十起事实中被害人对借款本金及利息是明知的，且根据被告人供述，赵银莲也没有参与该起犯罪。被告人肉孜·阿吾提自行辩解称，本人认罪，请求法院从轻处罚。被告人张建昭自行辩解称，本人认罪，请求法院从轻处罚。其辩护人认为，1、关于指控的罪名问题。与被告人马明的辩护人对指控各项犯罪罪名不能成立的意见一致。2、针对本案的基本事实，被告人张建昭没有参与第三、四、八、十一起事实。3、公诉意见书当中提到被告人有立功和坦白，请法庭予以确认；4、本案公诉人指控的数项罪名存在牵连关系，请合议庭甄别。5、本案事实不清、证据不足，通过公诉人举证、质证，涉及的各项罪名及事实不清。6、本案认为不应当归类为黑恶势力犯罪，根据相关法律解释，本案中十一起案件全是民间借贷引发的，不符合恶势力的特征。本案中借贷的钱来源是做生意、投资的分红。催款人员的组成，马明和张建昭认可是朋友，马守俊与某不认识，肉孜名义是放贷的，但实则是套取马明的资金用于挥霍，不存在管理和被管理，并非经常纠集在一起。张建昭和马守俊仅索要款项两个月时间，没有经常纠集在一起。累计借款为78万元不可能称霸一方或在一定行业形成恶劣影响。被告人催收是合法的，借款本金经过利息计算是被害人持续占有，且被告人马明和赵银莲没有收回本金。7、本案的被害人是借款人，不属于普通意义上百姓，是受法律约束的借贷人。借款人是自愿向被告人借款并支付利息，在借款后又不进行还款，与被告人之间存在利益关系，其供述无法保证真实性，陈述不足以采信的。8、恶势力犯罪主要规定在刑法第六章妨害社会管理秩序罪中，其损害的法益是社会管理秩序，侵害的是不特定的社会成员的利益。本案中的受害人是具有特定性的，双方存在民间借贷关系。不应把本案定位黑恶势力犯罪。综上，本案属于合法的民事行为，如归类为黑恶势力犯罪，会引起道德的坍塌。被告人马守俊辩称，本人无罪，本人不知情情况下参与一起犯罪。经审理查明：被告人马明、赵银莲、肉孜·阿吾提、张建昭、马守俊等五人多次实施犯罪活动，具体分述如下：一、寻衅滋事罪1、2015年7月11日，阿不都米吉提·阿不都热西提经被告人肉孜·阿吾提介绍和被告人马明同意，从被告人赵银莲处借款40000元。2016年9月，被告人马明、张建昭、马守俊三人以讨债为名将阿不都米吉提·阿不都热西提拦在昭苏县城镇双桥附近，强行将阿不都米吉提·阿不都热西提及车辆带到××县张建昭住宅内。阿不都米吉提·阿不都热西提向马明写下64000元借条，后被告人马明向本院提起诉讼，本院于2017年12月8日判令阿不都米吉提，阿不都热西提偿还64000元。认定上述事实的证据有：（1）户籍证明，证实阿不都米吉提·阿不都热西提基本身份信息。（2）本院（2017）新4026民初1398号民事判决书，证实本院于2017年12月8日作出判决，阿不都米吉提每月给马明还款，于2019年6月30日前还完56000元。（3）借条复印件5张，证实2015年7月11日，阿不都米吉提向马明出具40000元钱借条；2016年9月10日阿不都米吉提向马明出具64000元钱借条；2016年12月25日，阿不都米吉提向马明还款10000元，还剩余54000元。（4）被害人阿不都米吉提陈述，2016年5月，我因为购买车需用钱，我就找肉孜·阿吾提说，我急需15000元钱，高利贷也要，肉孜同意办，要求我准备好房产证，同时要求多借25000元钱供他使用，后来我就带妻子沙吉达和肉孜一起到马明妻子处，抵押房产证借了40000元，当时马明的妻子说利息是每1000元按50元计算，从借款的40000元钱中扣去4000元钱，我实际得到36000元，并在借条上签了我和妻子的名字，后来我给了肉孜25000元钱，肉孜给我写了一张借条。过了两个月，我给肉孜送过去3000元钱的利息，但是15000元的本金未还。有一天我开着卡车拉煤经过昭苏双桥时，被给马明收款的叫大头的回族拦住，还有另外一个回族，他们要求我立即还款，不然就扣车，当时马明和大头把我带到大头的住房。马明和大头说，不还钱就走不了，我就给肉孜打电话叫他过来，肉孜来以后，马明就和肉孜打了起来，我对马明和肉孜说，我去家里面拿钱给你们还，为此，我回家拿了5000元钱给了马明，马明对我说借的40000元钱已累增到64000元，并要求我在凭证上签字，当时确定我借的15000元钱累增至24000元钱，肉孜借的25000元钱垒增至40000元钱，肉孜又给我打了40000元钱的借条，我就在64000元的借条上签了字，这才让我走。后来，马明就拿着64000元钱的借条把我起诉到了法院，法院判决我和肉孜给马明还款。（5）被告人肉孜·阿吾供述与辩解，内容：2016年，我担保阿不都米吉提阿不都热西提向赵银莲借了40000元，月息5%,实际到手金额为36000元，我以借款为由抽走25000元钱。2016年7月，马明、张建昭、马守俊三人以讨债为由将正在昭苏县县城里开大货车的阿布都米吉提阿不都热西提带到张建昭家，不让阿布都米吉提阿不都热西提走，后逼迫阿布都米吉提阿不都热西提写下了64000元钱的借条。我去张建昭房子的时候发现阿布都米吉提阿不都热西提的车在张建昭房子门口，进去时张建昭正在向阿布都米吉提阿不都热西提讨债，我就和马明说阿布都米吉提阿不都热西提借的40000元钱，其中25000元钱是我拿的，于是张建昭就向我胸口踢了一脚，我正准备还手时被马明抱住了，后阿布都米吉提阿不都热西提从家拿了5000元给了马明。（6）张建昭供述，内容：阿布都米吉提·阿不都热西提在马明处借过钱，马明让我替他收账的时候，给了我一个账本，这个本子上就有阿布都米吉提·阿不都热西提的名字。马明和赵银莲给我提供账本的时候，告诉我这笔借款总计为64000元，这个里面肉孜从中抽出了25000元。阿布都米吉提只用了15000元钱。2017年2月份的时候，我在双桥看到阿布都米麦提在拉煤，我当时跟尕娃在一起，就把阿布都米吉提叫到了我位于沿河南巷98号的住宅里面，然后给马明打电话，马明开着车就来到了我家里。然后阿布都米吉提哭着说，这个钱我只用了15000元,而且已经还的不多了。其余的钱都是肉孜拿走用，马明就当时给肉孜打电话。肉孜过了一会就到了，肉孜来了之后就说，你们把这个车放掉，让阿布都米吉提先走，这个钱我来还，马明就不同意，当对就要求阿布都米吉提和肉孜对质，才知道的真相。之后马明让肉孜给阿布都米吉提打了一张借条，下午的时候阿布都米吉卖完媒就来到我家院子里送来了5000块线。然后马明还押阿布都米吉提的房权证。（7）马明供述，内容：我认识阿布都米吉提·阿不都热西提，这个人是昭苏县开八平车的，他和妻子拿着房产证于2014年3月份从我妻子赵银莲在银河商城的童装店内借了40000元，砍头息扣除了2个月4000元的利息，阿布都米吉提这笔借款是经过我同意后，我打电话给我妻子赵银莲让他借的。阿布都米吉提64000元的借条是在我家里重新书写的，因为当时不知道肉孜把借款的一部分抽走的事情。2016年7月份，张建昭给我打来电话告诉我，他把阿布都米吉提找到了，正扣在他双桥的平房里。我就去了要求其归还64000元的借款。阿布都米吉提声称肉孜把借款中的25000元抽走，我就开车出去找来阿布都米吉提的妻子和肉孜对质，之后才知道肉孜抽钱的事情，当时张建昭在，马守俊在，我是张建昭打电话叫过去的，肉孜是我开车带过去的。被告人马明等的辩护人关于不构成敲诈勒索罪的辩护意见，《刑法》第二百九十三条规定，有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：….(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;…，本案中，被告人马明等拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，辩护人关于其行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院予以采纳。2、2013年6月，别某·株马肯经被告人肉孜·阿吾提介绍从被告人马明处借款40000元。2013年10月，被告人肉孜·阿吾提强行将别育江·株马肯购买的蓝色五岭牌货车扣押在××县张建昭住宅院内，后转移到昭苏县双桥附近的停车场内停放至今，并多次威胁卖车抵债，车辆至今未归还别某·株马肯。认定上述事实的证据有：（1）户籍证明，证实被害人别某·株马肯基本信息。（2）被害人别某·株马肯陈述，内容：2013年6月，因需一笔钱，打电话联系肉孜，他说让我带上房产证，我听说我亲戚的孩子叶儿开力德·巴瓦斯打算借10000元，我就对他说将你的房产证带上。第二天我们两个人到县上找到肉孜讲明情况，他把我们带到上次给我借款的回族媳妇处，叶儿开力德留在车内没来，肉孜对我说，他也需要15000元钱，连本带利息由他自己还，我就答应了。然后我们在回族媳妇处借了40000元，利息为每月5%，借款期为三个月，肉孜作担保并签了借款合同，我将15000现金给了肉孜，给了我亲戚的孩子叶儿开力德给了10000元，其余的15000元由我自己使用。当年秋天，由肉孜他弟弟乌马尔和一个汉族小伙和一个维族小伙四个人开一辆货车来我家，肉孜对我说，那个回族在催债还款，当时我就将我家的七根木椽子和八个圆木以7000元价格卖给肉孜并要求他将7000元交给回族就算借款利息，肉孜是否将7000元交给回族我不清楚。2015年，肉孜给我打电话说，回族一再催还款，我到县城后，将我身上的带的2600元交给肉孜，他弟弟应该给我2000元加上合计4600元交给那个借款的回族，算我给他还的利息，当时他答应并给我打了4600元的凭证，该钱是否交给了那个回族我就不清楚。2016年秋天，我和妻子两人去给我们借款的回族人家，当时他们家有借款的回族媳妇，她丈夫，还有一个叫大头的回族，我对他说借款的利息我交给了肉孜，回族说他没把钱给我，为此我把肉孜叫过来问时，他承认钱没交，我就回去。过了一个月后，回族小伙叫我来他家（后面听说他叫克里木），来到他们家时，他们家里有回族小伙，他媳妇，还有叫大头的回族小伙，这时肉孜叫他弟弟乌马尔过来，回族小伙对乌马尔说，你哥哥作担保给这个哈萨克族借了40000元，当时你说过，假如我哥还不清由我来给他还，现在该40000元借款叠增到70000元，你给我打借条，由你来还70000元，以后我们不要利息，当场让乌马尔写了借款凭证，后来回族小伙把乌马尔告到法院。2013年6月我借款，过了6个月，即2013年12月底，由肉孜一个人去我家说，你不还借款不行，那个回族一家人去我家吃住不走，他说若他不还款，将他的车开回来，没办法我就来找你，看你怎么办？因为没钱还，我答应把车给他，肉孜把车开走，到了第二年3月，回族叫我过去，他说过你的车审验已过，并叫乌马尔和肉孜叫过来说，我给你们借10000元你们去审验车后将车拍卖来还款。为此，我将车开到特克斯县一个修理店进行修理，这时，我儿子出交通事故受伤了，我送我儿子去伊宁市，车留在修理店修理，我在伊犁给孩子治疗时，肉孜和乌马尔二人不停地给我打电话说，他要我们赶快审验车，将车卖了后还款，实在不行把车开回来，回族在等我们，无奈之下，我就说你们把车开走，肉孜和乌马尔把车开走回去交给了那个回族，我再没去要。我的车型是五铃八吨半的货车，与2012年4月在伊宁市场上以126000元价格购买的蓝色的新车，我使用一年四个月时，被肉孜开走的。（3）被告人肉孜供述，内容：2013年6月我担保别某·株马肯向马明借了40000元钱人民币，月息按5分计算的,借期为两个月，马明扣下两个月4000元钱的利息，把36000元钱现金给到了别某株马肯手里。出来后我向别某株马肯借了15000元钱，别某·株马肯扣下了利息，给我了13700元钱。由于别某株马肯没有还款能力，马明叫我把别某·株马肯值钱的东西给拿回来，我就把别某株马肯的蓝色货车给开走了，当时别某·株马肯没有还款能力，就同意我将车开走了，过了18天后，在马明不知道的情况下，我将别某株马肯的车还给了别某株马肯。第二次是我亲弟弟阿米尔阿吾提将别某株马肯的车开到马明家去了，是马明指使的，车到目前为止都没有还。我向别某株气肯借的钱我没有还，也投有写欠条。（4）被告人赵银莲供述，内容：别某株马肯来过我们的房子，是肉孜把他带上来的，我见过，我和他没有经济来往，别某株马肯通过肉孜向我老公借的钱，他好像总共借的60000元钱，但是后期发现其中20000元钱是肉孜拿的，我听肉孜说过他把货车拿来放在张建昭那里了，其他的就不知道了。被告人的辩护人马明关于此项指控强迫交易罪事实不清的辩护意见，本院认为，被告人马明等多次占用公私财物，造成恶劣社会影响，其行为触犯《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律问题的解释》第四条,即强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；····。被告人马明等人的上述行为构成寻衅滋事罪，故对被告人马明的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。3、2012年5月至2014年5月期间，陈某多次向被告人马明借款。2016年底，被告人马明、张建昭在未经陈某同意的情况下，将被告人陈某所有的××县的房产的宅门锁撬开，将家具、物品等搬出住宅存放与我县8113台办公地点的一仓库内，后以180000元的价格出售给赵某，折抵陈某的借款。（1）昭公（刑）询通字[2019]37、49、50、52、53号询问通知书，证实昭苏县公安局分别于2019年1月13日、1月26日、1月27日、1月29日就马明等人涉嫌寻衅滋事案对陈某、赵某、叶尔江·杰特拜、王某、邓兴崇进行询问的事实。（2）赵某提供的买卖房屋合同书，证实2013年10月12日，叶尔江·杰特拜将其位于××县的楼房及配套地下室以117000元出售给赵某，被告人马明为证明人。（3）叶尔江·杰特拜提供的楼房买卖合同，证实2012年12月9日，叶尔江·杰特拜将其位于××县的楼房及配套地下室以117000元出售给陈某。（4）叶尔江·杰特拜提供的楼房买卖合同，证实2014年9月28日，陈某将其位于××县的楼房及配套地下室以152400元出售给王某夫妇，证明人为马明。（5）叶尔江提供的保证书，证实2018年1月27日，被告人马明、赵银莲向叶尔江·杰特拜出具保证书，保证其向陈某处取得的房屋若出现纠纷，与叶尔江·杰特拜无关。（6）昭苏县统建办100909号统建房买卖合同，证实2012年8月23日，叶尔江·杰特拜同昭苏县统建住房工作领导小组办公室签订购房合同，以109205元购买位于××县的楼房及配套地下室。（7）昭苏县公安局昭公（刑）调证字[2019]40号调取证据通知书及调取证据清单，证实昭苏县公安局于2019年1月28日向昭苏县人民法院调取其执行的××县的查封、财产保全的卷宗。（8）（2017）新4026刑初119号刑事判决书、（2018）新40刑终54号刑事裁定书，证实陈某于2012年12月9日购买了叶尔江·杰特拜位于××县，后于2014年9月28日将此房屋出售给王某夫妇，由王某夫妇负责偿还陈某欠马明的欠款。（9）（2014）昭执字第334-3号执行裁定书、（2014）昭执字第334-4号执行裁定书，证实2015年6月3日，因陈某拒不执行（2013）昭民初字第577号民事判决书，昭苏县人民法院于2015年9月6日依法查封了陈某位于××县的房产，并于2017年1月4日进行拍卖。（10）（2014）昭执字第334-3号协助执行通知书，证实2015年9月6日，昭苏县房管局按照昭苏县人民法院（2014）昭执字第334-2号执行裁定书的要求，对陈某位于××县的房屋予以查封。（11）谈话记录，证实陈某愿意将其位于××县的房屋进行拍卖，用来偿还申请执行人的债权及马明已将此房占用的事实。（12)王某的证言，内容：2012年或者是2013年，具体时间我记不清了，我陪同陈某向马明借款90000元，年息为30000元，借款期限为一年，由我做担保人，由我在昭苏县乌孙路8113台巷内住宅的房产证做抵押。其中借款中的45000元由我使用。后陈某还款期限到期无力偿还，因砖厂经营需启动资金，他又向马明借款30000元，马明要求陈某将其位于××县的房屋与我签订一份购房合同后才给陈某借钱。陈某就请求我与他签订一份虚假合同，进行虚假交易。后我在马明的逼迫下，打电话叫邓兴崇把陈某位于××县的房屋的门锁换掉了，钥匙一直由马明保管。后面过了几天，我们准备去房子看看时，发现门锁打不开，就知道陈某可能回来将门锁换掉了，马明又让我打电话叫邓兴崇过来把门锁换掉。换掉门锁后，马明一直保管着门锁钥匙，并告知我三天之内若不把陈某找回来，就叫人去我家搬东西、锁门。过了几天，我得知陈某回来了，我、马明、陈某、赵银莲就来到了陈某家要求陈某搬走，陈某答应一周后搬走。一周之后，我、马明、赵银莲来到了陈某家协商搬房子的适宜，这时陈某从茶几柜子里拿出壹份文书给马明，并告知马明这套房屋已经被昭苏县人民法院查封了，他不能拿这套房子做交易，也不能把房子给马明。马明说他不管，这个房子陈某必须给，他已经找好了买家，以180000元卖给别人了，并且与买家签好了协议，收了买家100000元定金，等房子卖掉，给陈某10000元，他与陈某之间的债务就偿还完了，后马明将此房屋卖掉了。（13）赵某的证言，内容：赵银莲告诉我她有一套位于××县的楼房要卖，于是我和老公李培学就去那套房子看了看，经过商量，我们决定以180000元的价格把这套房子买下来。后面我、我老公李培学，赵银莲、赵银莲的老公马明，还有原房主叶尔肯，我们几人在马明的车里签订了房屋买卖合同，甲方是原房主叶尔肯，乙方为我和我老公李培学，马明为见证人。因为我得知此房是别人给赵银莲以房抵债的，所以我要求与原房主签订房屋买卖合同。合同是马明提供的，当时写金额时，原房主叶尔肯要求我们将房屋价格写成117000元，马明要求我们将时间写成2013年10月12日。180000元房款是我丈夫通过银行卡转账的方式分两次转给赵银莲的。当时赵银莲没有告诉我们这个房子被查封的事情，我们也不清楚。（14）叶尔江·杰特拜的证言，内容：2012年12月9日，我将昭苏县南城区A区18号楼一单元401室以117000元出售给了陈某，未办理房产登记，只有统建房买卖合同。2017年11月的一天，一个叫马明的人找到我，给我说他购买了我以前卖给陈某的房子，现在要办理房产证等手续，并要求我协助。我说我当时是把房子卖给陈某的，需陈某在场。2018年1月27日，马明夫妇和另外一对汉族夫妇找到我，马明给我说昭苏县南城区A区18号楼一单元401室现在属于我，我现在已将这个房子卖给这对汉族夫妇了，之后将一张有陈某与王某签名的房屋买卖合同递给了我，我问为什么合同不是马明的签字，马明说他和王某是朋友，陈某欠王某的钱，就把此房屋折抵给王某了，由他代王某办理房屋的手续。而且还说他是国家干部，是证明人，不会欺骗我的，让我放心在合同上签字。马明就递给我壹份打印好的空白购房合同，要求我在甲方那栏签上我的名字，我签上我的名字就走了，后面合同上的日期和金额可能是马明后面写上去的，剩下的我就不清楚了。（15）邓兴崇的证言，内容：2017年开春的时候，具体时间我记不清了。我接到我老乡王某的电话，说他位于××县的房门打不开了，要我过去帮忙换个门锁，我到401室门口时，看到和王某在一起的还有一个中年男子，后面才知道这人叫马明，我将原门锁用电钻打开后，马明给了我一个新锁让我换上了，之后我就走了。差不多过了有一个月左右，王某又给我打电话说钥匙丢了，让我在去帮他换次锁，我就去了这次马明也在。换完锁芯后，我们一起吃了个饭就各自回家了。（16）被害人陈某的陈述，内容：2012年至2013年期间，我共向马明借了两次高利贷。后面债务多次到期，由于我没有能力给他还钱，马明就提出让我把我居住的住的××县房屋卖掉，我告知他此房屋已经被查封不能卖。马明说他不管，说这钱我必须还，要么我自己找人把房子卖掉，要不就他找人给我卖掉。当时我没有同意。过了几天，我女儿给我打电话说家里面门打不开了，我当时在伊宁市打工，我就让我女儿找个开锁的把门锁换了。过了几天，我从伊宁市回到昭苏的家中，发现门锁又打不开了，我就叫开锁公司重新换了个新门锁。第二天，王某、马明他们来到我家让我搬走，说已经以180000元的价格卖掉房子，我和他之间的债务就结清了。我再次给马明说此房屋被法院查封了，我没有权利买卖。马明态度很强硬，大概过了三四天，马明找人强行将我房屋的家具等物品搬到了他单位8113台的库房里了，将我在××县的住宅卖掉了。（17）被告人马明的供述，内容：2015年陈某通过王某向我陆续借了大概有150000元，但每次都是王某写的借条，由王某的房产证做抵押。2015年大概7月份，我要求王某和陈某重新连本带息给我写了一张170000元的借条，我当时跟王某说如果不还钱，我就把他的房子过户掉。王某说这个钱大部分都是陈某用掉的。之后王某就带我去陈某位于××县房屋准备撬门，我先让王某去物业上报备一下，物业说这个房子没有交物业费，我又让王某交了1000元的物业费。之后我们又去了便民警务站把事情经过说了一遍，警务站民警不管。我和王某就一起把门撬了。过了两个月，陈某回来把门锁换掉了。后面王某多次找陈某商量处置房子的事情，最后我和王某就把房子以180000元的价格卖给了赵某，我拿170000元，王某拿10000元。（18）被告人赵银莲的供述，内容：2015年陈某从马明处借款150000元，借条上面写了156000元，加了3个月的利息，借期半年或者一年，借款时抵押了南城区A区18号楼1单元401的房产，到期未还款。2017年陈某因为犯罪被法院判刑了，马明就把这套房子以180000元卖给赵某了。在处置这套房产时，马明曾经撬过这套房子的门锁，之后卖房子也是经过陈某同意的。被告人马明等的辩护人关于此项指控被告人马明无证据证明明知处分上述财产系人民法院查封，故行为不构成非法处置查封财产罪的辩护意见。本院审查认为，通过被害人陈某及证人王某的证言可以证实，陈某及王某均向马明说明该房屋被人民法院查封，被告人马明属于“明知”该房屋被人民法院查封，其非法处理查封房产的行为构成非法处置查封财产罪；同时，被告人马明等未经他人同意，二次将他人门锁予以换掉，非法处置他人财产，其行为触犯《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律问题的解释》第四条规定,即强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：…（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；…。故被告人马明等的上述行为构成寻衅滋事罪。故对被告人马明等人的辩护人辩护意见，本院不予采纳。4、2016年期间，马某拉·角尔吐陆续向被告人赵银莲、肉孜·阿吾提、张建昭多次借款，因马某拉·角尔吐无法偿还借款，后马明等人逼迫马某拉·角尔吐在草场转让合同上签字。2018年5月，被告人马明又持借条在昭苏县人民法院起诉，要求马某拉·角尔吐归还149000元借款及利息。（1）户籍证明，证实马某拉·角尔吐的基本身份信息。（2）借条复印件，证实努尔伙加·依拉洪于2016年12月20日，向马明出具30000元借条。（3）转让合同复印件，证实马某拉于2018年5月4日是，将800亩草场转让给马明，用以归还欠款149000元。（4）草场转让合同复印件，证实马某拉于2018年5月4日，将800亩草场转让给马明，用以归还欠款149000元。（5)借据复印件，证实2016年7月20日，肉孜·阿吾提向马某拉出具62500元的借据。（6）借条复印件，证实2016年8月11日，马某拉向马明出具104000元借条，并以洪纳海乡农八村36亩地作抵押。（7）借条复印件，证实2016年9月29日，马某拉向马明出具5000元借条。（8）昭苏县人民法院（2018）新4026民269号民事调解书，证实昭苏县人民法院于2018年5月25日调解，马某拉偿还马明109000元。(9)、被害人马某拉·角尔吐陈述,内容：2016年7月由肉孜·阿吾提和努尔夏提·阿合麦迪来我家说，我们打算以你的名义借80000元的高利贷，当时我也急需一笔钱，然后我就答应借款，并带我的草场使用证，由肉孜、努尔夏提三人去马明家，努尔夏提留在车内，我和肉孜进马明家借了80000元，当场马明和他老婆赵银莲扣去4000元，给肉孜现金76000元，出来后给努尔夏提分了15000元，我分的15000元，剩余的46000元肉孜自己拿的。后来我将15000元还给肉孜了，有努尔夏提作证。钱我分三次还给肉孜的，可是肉孜没能还清自己的那一份借款。2016年8月11日，肉孜和马明找我，写明将借款80000元改写为加利息在内104000元，并且让我签字，当时肉孜就说你就签个字，我要从银行贷款后来还清，因此我给马明签了字。2017年冬天因急需一笔钱，我找到马明借了5000元，他给我现金4000元，让我在5000元借款合同上签字。2017年4月，我又在马明处借了50000元，当场扣去三个月利息7500元，拿手现金45000元，签了45000元的借款合同，这样算下来我总共欠了马明149000元。2018年5月4号，马明、赵银莲、大头等三人对我说，你欠我们149000元，你将你的800亩转让给我算抵消你的欠款，并出了凭证。2018年5月25号，马明将我在2016年8月11日借的80000元加利息后的104000元的签了字的借条合同，加上后来借的5000元，共计109000元借款起诉到人民法院。在此之前，2018年8月20日，由我和大头二人给马明还了12000元，其余的未能还清，另外我的36亩耕地的土地使用证两年了一直在马明处抵押。2017年冬天，由马明还有他老婆来我家催款三，四次，马明老婆推挠我，并威胁我说，赶快还款，若不还打死你，让我进监狱，马明逼我拿出草场使用证和房产证，我就对他马明说，这些证都在乡政府说要更换新证。2018年6月,马明和他老婆一起来我家催还款，说你若不还款，让我进监狱，我对他说我把钱交给肉孜了。2018年5月4号，由马明和他老婆，大头三人去我在76团的叔叔家，逼我转让800亩草场来抵消我欠马明的149000元借款，并让我在转让合同上签了字，又让在场的我叔叔努尔赛加也签了字，合同由大头起草，马明又让我上他的车，把我拉到他在县城的家里，又在草场转让合同上再一次签字。（10）证人努尔伙加·依拉洪证言。内容：马某拉·角尔吐是我哥哥角尔吐胡力的儿子，我是他叔叔，马某拉·角尔吐将自己的草场转让给他人的事我知道，他转让时我也在场，转让合同上我也签过字。2018年5月4日，我在76团7连给别人放牧时，名叫大头的一个回族将马某拉·角尔吐带到我住处，大头对我说，法院对你这个孩子要判刑，请你把他草场出让拉他一把，马某拉·角尔吐他也没说借了多少高利贷，我就对他说，将草场卖掉还款，然后在大头先前用汉语写好的凭证上，由我和我的妻子古丽孙二人签了字，为什么签字至今我还不清楚，之后大头将马某拉带上他的小车走了，当时车上大头一个人和马某拉·角尔吐，其他情况我不了解。(11)证人努尔夏提·阿哈麦提证言,内容：2016年3月，马某拉·角尔吐来找我说，他急需一笔钱，我就把马某拉介绍给了肉孜，肉孜把马某拉带到马明处，由肉孜作担保，借80000元高利贷，月利息为4000元，扣去利息后给了76000元现金，其中46000由肉孜使用，马某拉使用15000元，我使用15000元，过了一个星期后肉孜对我说，你将借款加利息共16500元给我，由我来退还给马明，当时我将马某拉叫来作证，肉孜将16500元拿走，后来是否还给马明我不清楚。再过几天，马某拉给肉孜还15000元，后来肉孜对我说你要还16500元，我又在努尔赛力克·吐尔逊江（男，哈族，昭苏县城敦买里居民）名义在马明处借了15000元。后来肉孜自杀未遂，马明将我，马某拉·角尔吐，艾徒来提·叶拉亨等四人叫来说，80000元已叠增到110000元，改写借款合同。马某拉和肉孜出来后，另外签了62500元的借款合同。(12)被告人张建昭供述,2018年5月份马某拉·角尔吐经过我的介绍从马明处借款两笔共计90000元，借条写给了马明，但是马明要求我担保，我就签字了。这个没有计算利息，原因是马明故意向马某拉·角尔吐放贷款，目的是要通过其他手段获取马某拉·角尔吐的800亩草场，因为马某拉·角尔吐在2016年之前就欠马明140000元的高利贷。这样算下来马某拉·角尔吐就欠马明210000元左右，马明就跟我说，你想办法把他家的800亩草场弄到手，我不会亏待你的。那天我记得我、马明、马某拉·角尔吐一起开车往76团走，就是为了找马某拉的父母亲把草场的转让合同签下来，车走到城西的时候，马明借口有事，让我带着马某拉去的76团。去了之后，马某拉的父亲就和我一起起草了一份简单的草场流转合同，所有权转让给马明，然后一起出售该草场，出售款项优先偿还马明的借款，拿回来之后马明签的字。2018年5月，马明将马某拉起诉至昭苏县人民法院，要求马某拉归还欠款109000元本息。（13）被告人马明供述，内容：2015年至2018年，我前后给巴尔古拉·角尔吐借款109000元，为了向我偿还借款，马某拉·角尔吐的父亲和张建昭一起写了一份草场转让合同，当时是张建昭去的，我没有去。同意将位于洪纳海乡克西克村西梁后的800亩草场转让给我折抵借款。这个合同后来拿给我，我也签了名字，后来马某拉·角尔吐又找我借了50000元。但是这个草场的转让合同并未生效，因为那个800亩草场是马某拉·角尔吐的父亲与好几个叔叔共有的。因此，我于2018年5月份将马某拉·角尔吐起诉至法院，要求马某拉·角尔吐归还我的109000元本息。辩护人关于公诉机关指控被告人马明等犯强迫交易的证据不足的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条：“软暴力是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者有关在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。”故被告人马明等人经常到被害人家中使用滋扰、威胁的语言聚众造势，足以使人产生恐惧，影响他人正常的生产生活的行为属于“软暴力”，上述《意见》第五条：“采用“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”、《刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”，同时符合其他犯罪构成要件的，应当分别以强迫交易罪、寻衅滋事罪定罪处罚。被告人上述恐吓、强迫他人签订合同的行为符合寻衅滋事罪的犯罪特征，构成寻衅滋事罪，辩护人关于其行为不构成强迫交易罪的辩护意见，本院予以采纳。5、2014年10月20日，迪某某在马明处借款50000元，后迪某某无力还款。被告人马明、赵银莲、肉孜·阿吾提采取语言威胁、到单位、家庭滋扰等方式向迪某某催收借款，逼迫迪某某写下93000元的借条。上述事实，有以下证据证实：(1)户籍证明,证实被害人迪某某基本信息。(2)借条复印件,证实2016年2月22日，迪某提给马明出具93000元的借条。(3)昭苏县人民法院（2017）新4026民初604号民事调解书,证实昭苏县人民法院于2017年9月10日作出调解，由迪某提分期偿还赵银莲78000元。（4）被害人迪某某陈述，内容：2014年10月20日，因急需一笔钱，我去找县城居民肉孜·阿吾提洪，他把我带到昭苏县在8113台回族职工马明家借50000元高利贷，1000元月利息为50元，借款为期6个月，因我未能按期还款，每月按时交付2500元利息，共付10个月利息为25000元。因为能按期还款，马明，肉孜，马明的妻子赵银莲等三人，经常去我工作单位找麻烦，并威胁我要告诉我领导，也说我作为一名银行职员，为什么不按期还款，他们三人反反复复找我，有时候找到家里去，因他们经常到我家里找麻烦，我和妻子打架，妻子将火炉上的开水泼在肚子上被烫伤，他又到我家来说要我入狱，开除工职。后来我未能交付两年的利息，2016年9月20号，马明说你没能按期还款，将我借款50000元改写成93000元，肉孜开着自己的三菱车紧追我不放，在天马大道抓住我并威胁我说我要到你的单位告你，逼我在该借款上签字按押。2017年2月20日至3月20日期间，从我银行卡里分三次各5000元共15000元交给马明，马明将剩余的78000元，以那个数改写借款合同上让我签了字，后来他以借款为依据把我告到县人民法院，目前已还该款的50000元，还剩25000元，也就是说我在马明那儿借了50000元，到目前一共还了90000元，还剩25000元需继续还。（5）被告人马明供述，内容：迪某某是昭苏县农村信用社的警卫，2014年10月20日，迪某某从我这里借款50000元，利息5分。刚开始给我还了几个月的利息，后来利息就还不上了。我为了索要债务，我妻子赵银莲去迪某某的工作单位找过他索要债务，我后来就把肉孜还有肉孜媳妇一起带上，到迪某某的家中要求迪某某给我连本带息重新写了一张78000元的借条。2018年3月或4月份，我持78000元的借条将其起诉至昭苏县人民法院。重新写借条是因为这个钱时间长了，本息合计就是78000元，后面三年就没有计算利息。（6）被告人肉孜·阿吾提供述，内容：我担保迪某提吐尔逊江向马明借了50000元，按5分利扣了5000元钱两个月的利息，实际到手金额为45000元钱。过了两个月后迪某提吐尔逊江没有还钱，我把迪某提吐逊江带到马明房子去了，当时迪某提吐尔逊江说过两天给马明还利息，具体还了多少不知道，反正是还了。又过了三四个月后，我又问迪力其提吐尔逊江什么时候还钱，迪某提吐尔逊江说自己给马明打好招呼了。我和马明两个人去迪某某家中讨过债，迪某提吐尔逊江跟马明说，过两天自己去马明房子连本带息的给马明写欠条，但是具体写了多少的欠条不知道。（7）被告人张建昭、赵银莲在庭审中认可多次采用滋扰、纠缠的方式向被害人迪某提吐尔逊江索要债务。被告人马明等的辩护人认为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条：“软暴力是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者有关在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。”故被告人马明等人经常到被害人家中使用滋扰、威胁的语言、聚众造势，足以使人产生恐惧，影响他人正常的生产生活的行为属于“软暴力”，上述《意见》第五条：“采用“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”、《刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”，同时符合其他犯罪构成要件的，应当分别以强迫交易罪、寻衅滋事罪定罪处罚。被告人马明等人在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势、恐吓他人的行为符合寻衅滋事罪的犯罪特征，构成寻衅滋事罪，辩护人关于其行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院予以采纳。6、2016年4月，阿依达尔别克·木海买提经被告人肉孜·阿吾提介绍，向被告人马明借款25000元。2015年10月，阿依达尔别克·木海买提一次性偿还被告人马明15000元，重新写了10000元借条，后无力还款。2016年12月底，被告人马明、赵银莲、张建昭、马守俊4人去往阿依达尔别克·木海买提的家中讨债，强行推走一辆华骏牌三轮摩托车。上述事实，有以下证据证实：（1）户籍证明，证实被害人加依达别克·木海买提的基本信息。（2）被害人加依达别克·木海买提陈述，内容：2016年，因为要还我以前借的钱，为此我找邻居肉孜想办法帮我找借款人，下午肉孜给我打电话说借款人在家，就把我带到一个回族小伙子家里，肉孜给他说我要借贷款，回族小伙问我你要借多少？我说借25000元，为期为一个月，我说借15天，他说我最好借够一个月，那样的话给我借25000元，利息一个月2500元，因为我急需用钱就答应了，为此，扣去一个月的利息2500元，给了我现金22500元，我给他写了借条，肉孜作担保，后来没能按期还款。2016年5月，肉孜给我打电话，还款期限到了，他催我还款，我就按15天1250元利息计算30天共2500元给马明交利息。2016年10月，我给回族小伙送去15000元后将上次2500元的利息凭证当场撕掉，后重新签了10000元的借款合同，而且在一个月内还完并在上面签了字。过了一个月后，即2016年11月，我给马明送去900元，并告知这是10000元的利息，他说今后多多少少都要还他，就让我回去了。过了一段时间肉孜叫我说马明叫我们过去一趟，就把我带到马明家，当时有马明和他妻子在家，马明说，你的还款期限到了，你为什么不还款，我就说我想办法给还，马明问肉孜这个人是干什么的？肉孜说他是开三轮摩托车跑运输的，然后马明妻子在一张纸上写了一些字后让我在上面签字，然后又说再给你一段时间，若不还款，我们就把你的摩托车收走，我就签了。2016年12月底，有马明和他妻子、大头、还有一个人总共四个人来我家，马明对我说拿钱来，我就说现在还没钱还，我想办法给你还，然后他就和跟他一起来的人说，把他摩托车拿走，随后大头就拿了一个铁锹过去把摩托车上的雪铲掉了，然后对我说，把摩托车的钥匙拿来，我说钥匙丢了，大头持铁锹冲着我大喊开大门，我害怕他打我，开了大门，大头叫他们一起来的人把摩托车推走，然后他们把摩托车推走了，此后，他们就没找过我，我也就没找他们。该三轮摩托车是2013年6月在客运站后面摩托车以13500元的价格购买的，每天平均能挣80-90元，我们没有其他收入，我们全家就靠摩托车养活一家人。马明于2016年12月拿走摩托的，至今都有两年了。（3）被告人马明供述，内容：2016年3月或4月份，阿依达尔别克·木海买提从我这里借款12000元。为了给银行归还贷款，说好的贷款批下来以后就会偿还给我。但是这个钱借了以后阿依达尔别克木海买提就消失了。2016年底，我、张建昭、马守俊、肉孜4个人将阿依达尔别克木海买提的一辆黄色的三轮摩托车推到我的院子里面，要求阿址达尔别克·木海买提偿还债务后取走，但是后来我听说这钱是肉孜用掉了。(4)被告人肉孜供述,内容：我担保阿依达尔别克木海买提向马明借了10000元钱，按5分利扣了两个月的利息1000元钱。过了五个月后阿依达尔别克木海买提给马明给五个月的利息2500元。后期阿依达尔别克本海买提没有能力还款时，我、马明、马明的老婆和张建昭四人去阿依达尔别克·木海买提房子讨债，阿依达尔别克木海买提说没有钱，马明看到阿依达尔别克木海买提家院子里的三轮摩托车，便让我们将这三轮摩托车带走，然后我们就把摩托车带走了。这三轮摩托车到现在为止还在马明家院子里。（5）被告人马守俊供述供述，内容：2017年年初或者是3、4月份，马明给我说他把钱给肉孜·阿吾提，肉孜把钱借给了一名少数民族，让肉孜到这名少数民族家中要账。当时我们在马明家中，过了一个小时，肉孜回来给我们说：那个人没有钱，他的摩托车顶账行不行？马明说：可以。然后去那家住宅推摩托车去了。马明带着我、肉孜·阿吾提、张建昭去了这名少数民族家，在巷口我们碰到了肉孜，然后我们四人一起将这辆三轮摩托车推到了马明家中（昭苏县高级中学附近）。（6）被告人张建昭供述，2017年冬天，我、马明、赵银莲、孕娃四个人开着两辆车去了幸福街阿依达尔别克租住的家里，阿依达别克欠马明14000元。这个钱当时是阿依达别克找的条子。但是钱被肉孜拿去用掉了，这个钱应当由肉孜偿还的。马明知道，却逼着阿依达别克还这笔钱，当场就扣掉了阿依达别克停靠在院内的一辆三轮摩托车，因为当时摩托车斗子里装满了雪，我就找了一把铁锹把雪都铲掉。我们一起把这辆摩托车推到了马明家的院子里。辩护人关于此项不构成强迫交易罪的辩护意见，根据《刑法》第二百九十三条第一款第三项规定：强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的，构成寻衅滋事罪。本案中，被告人马明等以讨债为名，多人强拿硬要他人摩托车，情节严重。被告人马明等的强拿硬要的行为符合寻衅滋事罪的犯罪特征，构成寻衅滋事罪，辩护人关于其行为不构成强迫交易罪的辩护意见，本院予以采纳。7、2016年3月-2017年4月，阿布拉米提·阿不列提多次向被告人马明借款。因为按期还款，2017年9月至12月，被告人马明、张建昭、马守俊多次前往阿布拉米提·阿不列提的住宅内讨债，语言威胁、辱骂，逼迫阿布拉米提·阿不列提写下128000元借条。2017年12月4日，昭苏县人民法院调解阿布拉米提·阿不列提偿还158000元的债务。认定上述证实的证据如下：(1)户籍证明，证实被害人阿布拉米提·阿不列提的基本信息。(2)借款合同复印件，证实2016年12月15日，阿布拉米提·阿不列提和马明、张建昭签订128000元的借款合同。(3)借条复印件，证实2016年12月15日，阿布拉米提·阿不列提向马明、张建昭出具128000元的借条。(4)昭苏县人民法院（2017）新4026民1361调解书，证实2017年12月4日，昭苏县人民法院调解阿布拉米提·阿不列提给马明还款128000元，支付利息30000元。(5)被害人阿布拉米提·阿不列提陈述，内容：经肉孜介绍，在昭苏县广播电视台职工马明那儿借了高利贷，第一次，2016年3月，我找肉孜说我急需一笔钱，他带我去马明处，借30000元，期限为一个月，当场写明了30000元一个月的利息为1500元，给我的现金为28500元，该借款凭证上由肉孜，还有马明都签字，我将把我的住房作抵押，从马明家出来后肉孜向我提出借20000元，除掉利息自己拿9500元，我将19500元给了肉孜，一个月后我给肉孜送交了10100元，当时肉孜没给我收条，我也没要收条。第二次是2017年4月，我找到肉孜后，由我和肉孜向马明家借了50000元的借款，期限为两个月，马明当场扣去利息5000元，给我现金45000元，过了几天后，肉孜来找我，你在马明处再借20000元，为此我和肉孜再去马明处借了20000元高利贷，当场扣去1000元利息后给我现金19000元，肉孜从马明卡里取出9500元交给我，其余的他自己取走。这样，我在马明那里第二次，第三次借款中我自己使用的是60000元，也就是三次合计借款为70000元，已经还了10000元，可是马明没打收条，此后家庭困难没能按期还款，马明、大头还有一个矮个子回族来我家闹，并说若你不还款，我们要把你绑起来。还有一次带随从人员来我家，威胁我，因大头认识我，大头没说话，和他一起来的矮个子回族冲着我说，若你不还款看我怎么收拾你，我对他说，我没借你钱，碍你啥事儿了，我还给马明说，作为一名干部，别到人家里来欺负我，我要到纪检委告你。马明说还往上告我也不怕。这个时候我妻子还不知道我借款的事儿，他们去找我妻子说，你老公借钱不还，为此我们夫妻俩闹矛盾且妻子回娘家至今未归，后来马明到我妻子下基层单位催还款。2017年9月由马明、大头、矮个子回族到我家，把我带到马明家，将我借的60000元和肉孜借的30000元，再加上利息累增为128000元，逼我在凭证上签了字。2017年12月初，马明把我告到了人民法院，从签字到2016年12月15日再到2018年12月，再加上利息30000元，共计为158000元。这个里边包括肉孜在我那里借的30000元和利息。(6)被告人马明的供述与辩解，内容：阿布拉米提·阿布列提跟我借过两次钱。2016年3月份肉孜领着阿布拉米提·阿布列提来找我借钱，借款金额40000元，2017年4月又在我这里借了70000元，共计借款110000元。2017年秋季，我让张建昭多次前往阿布拉米提·阿布列提要债。2017年9月份的一天，我打电话把阿布拉米提阿布列提叫到了我家里，在我家我要求阿布拉米提阿布列提重新写了-张128000元的借条。我就拿着借条把阿布拉米提·阿布列提起诉到了昭苏县人民法院。法院调解阿布拉米提阿布列提偿还我158000元。阿布拉米提·阿布列提一毛钱都没有给我还过，我和张建昭多次去过他家中讨债。(7)被告人肉孜供述，内容：2016年3月份，我担保阿布拉米提阿不列提向马明借了30000元，按5分利扣了两个月的利息3000元，实际到手金额为27000元，我以借款为由向阿布拉米提拿了10000元，这10000元我给阿布拉米提还了4000元钱，阿布拉米提自己知道，其中3000元是当着张建昭和马明给的，张建昭和马明也知道。2016年4月，我又担保阿布拉米提向马明借了50000元钱，按5分利扣了两个月的利息5000元钱，这笔钱是阿布拉米提自己用的，之前没有还这笔钱，现在还了没有我不知道。期间打了一次欠条，先后两次借的8000元钱加利息给马明写的借条，因为我不在场，所以不知道具体写了多少钱。(8)被告人张建昭供述，内容：马明和赵银莲交给我的账本上显示阿布拉米提阿布列提欠款128000元。马明带着我一起去夏塔学校找过阿布拉米提·阿布列提的妻子。2017年8月，阿布拉米提阿布列提才告诉我这些借款里面很多钱都是肉孜拿走用掉了，但是那时候马明已经拿着借条把阿布拉米提·阿布列提起诉到了昭苏县人民法院，法院判令阿布拉米提偿还马明158000元本息。我和马明去阿布拉米提家中催要过欠款。被告人的辩护人认为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条：“软暴力是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者有关在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。”故被告人马明等人经常到被害人家中及妻子的单位使用滋扰、威胁的语言、聚众造势，足以使人产生恐惧，影响他人正常的生产生活的行为属于“软暴力”，上述《意见》第五条：“采用“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”、《刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”，同时符合其他犯罪构成要件的，应当分别以强迫交易罪、寻衅滋事罪定罪处罚。被告人上述多次滋扰、恐吓他人行为符合寻衅滋事罪的犯罪特征，构成寻衅滋事罪，辩护人关于其行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院予以采纳。8、2014年6月，巴某12经被告人肉孜·阿吾提介绍，从被告人马明处借款30000元。2017年6月，再次向马明借款10000元。因末及时还款，被告人马明逼迫巴某12写下64000元借条。同年秋季，被告人马明、肉孜·阿吾提、张建昭、马守俊前往巴某12的住宅，采取威胁，辱骂等手段要求巴某12腾出住房抵债，马明指使马守俊躺在巴某12住房的炕上，并威胁说，这个人举了25年牢，你不腾房子，他就一直住在你家，直到你腾房子为止。上述事实，有以下证据证实：（1）户籍证明，证实被害人巴某12的基本信息。（2）被害人巴某12陈述，内容：2014年6月，因急需一笔钱，我就找肉孜给我联系一下借款人，他带我去马明家，借了30000元，为期为两个月，利息为5%，由肉孜作担保，马明当场扣去两个月的利息3000元，给了我27000元，两个月到期时我未能还款，付了两个月的利息3000元，我让肉孜替我还给马明。2017年6月，因急需一笔钱，我和我妻子二人去马明家，当时马明和他妻子都在家，我借了10000元，马明把上次借的30000元借款加这次的10000元，再加上利息算计出64000元，让我们重新签了借款凭证，且给我们退还了30000元的借条，因家庭有困难，该借款至今未还。2017年5月左右，有一天肉孜叫我去马明家，当时马明家有马明和他妻子，马明问我为什么不还钱，辱骂我，并用拳头打我的头一拳，我说我现在还没能力还，我说等秋天时给你还，我就回去了。后来有一天，由马明、大头、肉孜和一个我不认识的小伙子四个人去我家，马明对我说，若不还款，让我腾出房子，我要收走你的住宅，还说这个小伙子坐牢25年刚回来，这个小伙子住你家一直到你腾出房子为止，这时该小伙子没脱鞋就上炕上来躺下了，马明他们在外面呆了大概四五个小时不走，后面马明临走时对我说，赶快腾出房子，不行就还款。马明用拳头打我的头部的时候，在场的有马明的妻子和肉孜。马明、大头、肉孜还有一个小伙子共四个人来我家时，没动手打我，可是马明大喊大叫辱骂我，并指和他一起来的小伙子，威胁我说，这个小伙子坐牢刚回来的，若你不腾出房子，他就住你家不走。（3）被告人马明供述，内容：2014年6月份肉孜带着巴某12来到我家里借款30000元，约定月息5分，2017年6月份，巴某12和妻子一起来到我家找我借款10000元，一直未向我还过一毛钱。2017年5月份，巴某12两口在我家里把账算了一下，重新写了一张64000元的借条，并在借条注明如果无力偿还，变卖房产还债。同年秋天，我、张建绍，肉孜、马守俊去往巴某12的家中讨债，也没有要到线。2018年9月份我把巴某12起诉到昭苏县人民法院。（4）被告人张建昭供述，内容：我认识巴某12，他是昭苏县城镇的人，做牲畜生意，他跟马明借过两次钱，共计40000元。我知道一笔是2017年6月份借款10000元，马明在给我提供的账本上面显示的是欠款100000元，同年冬天，马明带我、肉孜、马守俊去往巴某12家中讨债，马明说了一些威胁的话，但是也没有要到钱，马明指使马守俊坐到巴某12家的炕边上，然后威胁巴某12说，要么还钱，要么腾房子。当时巴某12就表示自己的身体有病，马明就带我们走了。（5）被告人马守俊供述,内容：2017年3、4月份，我与某、张建昭、肉孜·阿吾提，我们四人到昭苏县城镇一家蒙古族的房子要过账，这个房子是平房，我们进屋后，我们都坐在他房子的炕上坐了一会儿，马明他们要求这个蒙古族赶紧还钱。因为这名蒙古族青年欠马明的钱。欠了多少钱，我不知道。我们四人到蒙古族青年家中要账去了。我只知道马明在要求这名蒙古族青年还钱。其他人都说了些什么我忘记了。被告人的辩护人认为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条：“软暴力是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者有关在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。”故被告人马明等人到被害人家中使用滋扰、威胁的语言、聚众造势，足以使人产生恐惧，影响他人正常的生产生活的行为属于“软暴力”，上述《意见》第五条：“采用“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”、《刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”，同时符合其他犯罪构成要件的，应当分别以强迫交易罪、寻衅滋事罪定罪处罚。被告人上述恐吓行为符合寻衅滋事罪的犯罪特征，构成寻衅滋事罪，辩护人关于其行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院予以采纳。9、2015年3月，叶尔赛力克·努尔卡布尔向被告人马明借款，因其涉嫌犯罪被捕。马明、肉孜·阿吾提多次向其父亲努尔卡布尔·霍吉盖、妻弟叶某21催要借款，声称如果不还钱款将强行出售努尔卡布尔·霍吉盖、叶某21的住房，在马明等人的恐吓下，努尔卡布尔将自己位于昭苏县察汗乌苏乡的房屋以50000元价格抵债给马明。上述事实，有以下证据证实：（1）户籍证明，证实被害人努尔卡布尔·霍吉盖的基本信息。（2）借条复印件，证实2015年3月，叶尔赛力克·努尔卡布力借马明80000元。（3）房屋买卖合同复印件，证实努尔卡布尔于2015年6月1日，将土地证编号为AK6500063.2012的房屋以50000元价格卖给肉孜·阿吾提。（5）收条复印件，证实2017年4月26日，张建昭收回努尔卡布尔·霍吉盖土地证编号为AK6500063.2012的房屋产权证书，用于抵欠张建昭现金52000元。（6）被害人努尔卡布尔·霍吉盖陈述，内容：2014年9月，我妻子帕提古丽患脑瘤，次子叶尔赛力克在昭苏县广播电视局工作人员马明处借了70000元钱。利息是多少我不知道，借款时我的女婿叶某21也签过字。后来名叫肉孜的维族人，经常给我们打电话催还款并说，你打算给你去世的妻子过纳孜尔，从纳孜尔送的礼款中还借款，若不还我们将抢走你女婿的住房。他们还来过好几次，我们过纳孜尔的时候来逼我们还款，并威胁我说，若不还款将收走你女婿的住房。是肉孜经常给我们找电话，使我不得安宁。我的住房我估计应该值80000元，他们的老大逼我们以50000元钱出售，该房屋面积为1亩7分，三间土木结构房，9米多的砖围墙。开始由肉孜给我打电话跑前跑后，当确定出售房子时，借款人马明也过来，我说住宅以80000元出售，他说45000元。我还对他说70000元价格，抵销贷款就可以了，他说给的话50000元，若不卖，我就将你女婿在县城的住房出售掉，扣回借款，没办法最后答应以50000元价格卖给他。（7）证人叶某21证言，内容：2015年9月，具体时间忘了，舅哥叶尔赛力克找我说你给我找一个借款人，我给他介绍了我的好友云别，后来我的舅哥因盗窃被捕入狱，没有人还款时，云别带肉孜来我家。他们就把我带到回族寺后边居住的一个回族人家，家里有回族小伙和他妻子。回族小伙子说，你们不还款，我就强行拿走你们的住房。我说借款人不是我，是我舅子哥，我和岳父商量一下，回族小伙对云别说，若你不还款要你的房子抵债或告到法院去，法院有我小舅子。云别说如果回族抢走我的房子，我就搬到你家去住。我给岳父打电话说，不还款要强行拿走我的住房。过了一段时间，岳父到我家里来说，我有一个三间住房，以70000元价格给他抵债。为此，由肉孜、岳父、我和云别四人去回族人家，岳父说，我儿子借款是事实，我们也用了，我没有钱还，有三间房子70000元价格给你们，回族小伙子说50000元，最后定下来，岳父以50000元卖给回族小伙子。他说我们签订售房合同，该合同由肉孜和你们签订。为此，由我岳父、肉孜一起去打印售房合同，肉孜和岳父在合同上签字，我和云别作为担保人也签了字。（8）证人云别·吐尔逊证言，内容：我第一次贷款是和昭苏县阿在乡居民叶尔赛力克·努尔哈布力一起合伙，在马明妻子赵银莲处借80000元，第二次是我一个人借的款，我和叶尔赛力克借的80000元中我拿了10000元，其余70000元叶尔赛力克使用。该借款的期限为一个月。当场扣去一个月的利息4000元，赵银莲将76000元打入叶尔赛力克的银行卡，然后由叶尔赛力克扣掉一个月的利息给我9500元。（9）被告人马明供述，内容：2013年，昭苏县四公社的一个哈萨克族青年，借款50000元，借期1个月，5分利，至今一毛钱都没还。2017年，我和张建昭三人去催收，那个人父亲就把一套没人住的平房房产连院子给了我，并写了一份合同。抵债50000元，然后我又支付了2000元现金给那人的父亲，这个院落和两间土房子一直撂在那里没有过户。（10）被告人赵银莲供述，内容:2013年，昭苏县四公社的一名哈萨克族青年，从马明处借款70000元，借期2个月，但是只归还了20000元，剩余50000元未归还。2015年，肉孜、马明、张建昭三人去催，那个人就把一套没有住人的平房房产连院子给了马明，并写了一份合同，抵债50000元，但是也出售不掉，至拿还空闲在那里。辩护人马明等关于其行为不构成强迫交易罪的辩护意见，经查，被告人马明等人经常到被害人家中使用滋扰、威胁的语言、聚众造势，情节恶劣，足以使人产生恐惧，影响他人正常的生产生活。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条：“软暴力是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。”故被告人马明等人的行为属于“软暴力”，上述《意见》第五条：“采用“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”、《刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”，同时符合其他犯罪构成要件的，应当分别以强迫交易罪、寻衅滋事罪定罪处罚。被告人马明等上述恐吓、并强迫他人以物抵债的行为符合寻衅滋事罪的犯罪特征，构成寻衅滋事罪，辩护人关于其行为不构成强迫交易罪的辩护意见，本院予以采纳。（二）非法拘禁罪2016年12月，哈勒斯别克·沙很太经被告人肉孜·阿吾提介绍，从被告人马明处借款35000元。2017年12月底，在昭苏县解放街农村信用社门前，被告人马明、张建昭将未按期还款的哈勒斯别克·沙很太殴打，后将哈勒斯别克·沙很太强行拉上车，带到××县张建昭住宅内，由被告人马守俊负责看守，强行限制人身自由超过12个小时。（1）户籍证明，证实哈勒斯别克·沙很太的基本身份信息。（2）被害人哈勒斯别克·沙很太陈述，内容：肉孜带我去马明那里，以我的名义借了30000元钱，扣去一个月利息1500元，给了现金28500元，我交给了肉孜，大概过10天后，肉孜带我去马明家还了10000元钱，我想肉孜继续还该借款。2017年12月，为还银行贷款，我又去借35000元，扣去1750元利息。这时马明对我说，上次借款你还没还，我就给肉孜打电话，他说放心由我来还。过了20天后，我到县银行去检查我的银行卡，已打入35000元，当时马明的助手大头在，第二天，我想安居房补助款可能到账，想把肉孜没还的20000元钱还掉，晚上由马明、大头、马明的妻子四个人去检查银行卡时，发现还是那个35000元，马明说你骗我，我要打死你，马明和大头动手打我，他妻子抓住我的衣领不放，又把我拉进马明的车里，马明和大头把我拉到双桥一回族家，在那里把我关上，让一个回族看护，马明和大头殴打我，并威胁我今天打死你，我给我叔叔山某打了电话，马明也给他打电话说，请你们拿钱来，不然我们打死他。叔叔对他说，我们明天去，这样我就在这里过了一个晚上，我上厕所有人监视我，也没给饭吃。第二天11点左右由我叔叔呼某、山某、江波拉提四个人来作担保，把我带回家，过了10天安居房补助款到账38000元，马明将20700元扣下。（3）证人山某·巴某11巴某12证言，内容：二、三年前，哈勒斯别克、江波拉提、艾力德肯三人在昭苏县一个回族处借了高利贷，他们没能按时还清借款，有一天晚上江波拉提、艾力德肯、呼某三人来我家说，哈勒斯别克被那个回族关起来了，说是近期还全款，我们是不是今天去，我说明天去吧，他们就回家了，这时我给哈勒斯别克打电话，手机关机。第二天，江波拉提、艾力德肯、呼某提前走了，我把在医院的事情办完之后，我在双桥下边找到了回族人的家，当时借款回族和另一个回族在，借钱的回族人不肯放人并说，哈勒斯别克要还款，不然不放他走，除非你们每一个人给我写5000元的借条才行，还不还款，我们去强行拿你们的牲畜，最后我们说了不少好话，答应每人写3000元的借款凭证并签了字，才放哈勒斯别克出来，大概过了20天，给哈勒斯别克的银行卡里打入安居房补助款30000元，该款也被借款的回族抢走，哈勒斯别克未还清该借款，哈勒斯别克晚上被关进去，第二天中午出来。（4）证人呼某·阿某证言，内容：2016年11月，我们5个人前往昭苏县还贷款时，哈勒斯别克说出去一下就回来，突然失踪，我们给他打电话也无法接通，后又反复给他打电话，不接电话，因为我们组缺人贷款也没有还成，我们就回军马场了。晚上新疆时间10点多，叫艾勒德肯的小伙来找我说，哈勒斯别克被一个回族关在家里，他说请你们把钱拿来带你的人走，不行我就杀了他，然后，在我家里给那个回族打电话问这个回族的地址，他不肯说。第二天早上，我们又给这个回族打电话问他地址后，我们四个人去找他。因晚上我们给他打电话时，给他说我们给公安局报警，他说谁怕你的公安局，若不还我的钱，你就要进监狱。为此我们四个人按照回族说的地址，在县城双桥下边的住宅区好不容易找到回族家，当时哈勒斯别克被关在一个单间房，有一个回族小伙看护，门口绑着一条狗，房内没有床只有一张单子和一把椅子，他在椅子上坐了一个晚上，没吃没喝，哈勒斯别克看到我们时哭了，后面大头和瘸腿的回族来了，大头对我说，我不会放人，找不来钱，他就待在这里，让他在这儿死去，死了喂狗，我们求他放人，大头和那个瘸腿回族用汉族嘀咕什么后，大头说，给你们一个星期的时间，能不能找钱来，我们说一个星期我们给你找钱来，大头又对我们说，你们四个给哈勒斯别克作担保，写个保证书，如果一个星期之内哈勒斯别克找不来钱，我们开大车去你们家，把你们的东西装上车拿走，然后将我们四个人的身份证要了去，逼我们写保证书，由山某、波拉提江、艾勒德肯四个人写了保证书，并在上面签了字，大头将哈勒斯别克的银行卡拿走了，后来银行卡里的补助款被大头扣下了。（5）被告人赵银莲供述，内容：我记得是2016年的春天，具体哪一天我不记得了，大概是晚上京时21时许。是一个军马场的年轻男子，哈萨克族，名字我记不清了，他从我和马明手里借了25000元钱的短期贷款，是为了给银行还贷款，银行的贷款还完继续贷出来就还给我们。但是钱贷出来打到那个人的卡里后，那个人就没有按期还款，躲着我们。张建昭在一个酒吧里面把这个人找到了，然后就把那个人拽到解放街信用社ATM机处，给马明打电话。我当时正坐在车上，我与某准备去体育场锻炼身体的。马明接到电话之后，就开着车赶到了解放街信用社ATM机处，将车停放在信用社马路对面的停车场。之后我和马明一起下车，往ATM机处走去，我透过玻璃门就看到张建昭一只手拽着那个人的衣服肩部。马明过去后就抓住那人的衣领，问道：“你躲啥躲，钱拿了以后为什么不还。”我赶紧上前把马明拉开了，就看到张建昭抓着那人的领子扇了几巴掌。之后就把那人弄到自己车上拉回家了。因为那人当时身上的银行卡损坏了，ATM机无法取钱或转账，只能等第二天早上到银行柜台办理。第二天我听张建昭说，他把那人拉回家住了一晚上。第二天早晨京时10点多钱还了之后才放那人走的。（6）被告人张建昭供述，内容：2017年春天的一天，当时天刚黑，京时21时左右，我在解放街信用社找到了军马场的哈勒斯别克·沙很太，于是我就给马明打电话，马明接电话的时候说是在体育场锻炼身体，过了一会儿马明和赵银莲开着车就赶过来了，一下车，马明就把哈勒斯别克·沙很太的脖子掐住，问道：“钱呢，打到卡里的钱呢？”哈勒斯别克·沙很太就说：“钱还没有打。”之后马明就让哈勒斯别克·沙很太上了我的车，他则开着车跟在后面，到我房子之后，马明让哈勒斯别克·沙很太住在我家，不许走，给家里打电话，安顿好之后马明夫妇就开车走了。第二天早晨京时10点至11时许，马明一个人先到的我家。过了一会儿，哈勒斯别克·沙很太的叔叔等5个人也来到了我家，对马明承诺承担欠款，要求马明放了哈勒斯别克·沙很太，说好了之后，我开车把哈勒斯别克·沙很太等六人送到了昭苏县客运站。（7）被告人马明供述，内容：2016年开春的一天晚上，北京时间20时许，我接到大头的电话说是抓住了一个借钱没有还的，在解放街信用社门口，让我赶紧去。我开着车就去了，到了以后，我把车停好去和大头碰面，就看到大头用一只手拽着那人的脖子后面的衣服，从银行西侧的ATM机取款处走出来。我就过去问那个人：“你借了钱，为啥不还，钱弄哪个地方去了。”然后那人就说：“钱肉孜拿去了，我没有用。”我就打了那人脸上一巴掌，大头也跟着打了那人两巴掌。之后大头就把那人拉上他的车，我就跟着去了大头位于沿河南巷98号的住宅，一晚上没有让那人回去，由尕娃负责看守着，第二天早晨京时11时许，那人的叔叔、舅舅还有一个不知道是他什么亲戚，一起来到了大头的房子，当时我也在。写了一张保证书，就把那个人领走了。那个借款人的名字我不知道，哈萨克族，30多岁，军马场的人。我们把这个人从晚上京时的20时许至次日的早晨11时许，有15个小时左右。（8）被告人马守俊供述，内容：2017年3、4月份，具体时间我记不清楚了。张建昭将一名哈萨克族男子带至家中，张建昭让那名男子睡我旁边，我知道那名哈萨克族男子欠张建昭的钱，叫到张建昭的房子里就是让这名哈萨克族男子早点还钱。张建昭就到旁边的屋子睡觉去了。第二天早晨，马明来到张建昭的房子，张建昭和马明就将这名男子带走了。被告人马明、赵银莲、张建昭等的辩护人关于被告人的供述存在矛盾，连续非法拘禁时间不能证明超过12小时的辩护意见，经查，被告人马明、赵银莲、张建昭在公安机关的供述中均认可非法拘禁的开始时间为不超过晚上九点，拘禁结束时间为第二天十点后，连续拘留时间超过12小时，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十八条规定，构成非法拘禁罪，故对辩护人的意见，本院不予采纳。其他证据：1、昭公（刑）受案字[2018]485号受案登记表、受案回执，证实昭苏县公安局于2018年10月23日接到县纪律移送马明从事非法高利贷等案件线索，并受理此案。2、昭公（刑）受案字[2019]50号受案登记表，证实昭苏县公安局于2019年2月2日受理马明非法处置查封财产罪。3、昭公（刑）立字[2018]400-406号、昭公（刑）立字[2019]27号立案决定书，证实昭苏县公安局于2018年10月28日至2019年2月2日，决定对马明等人以非法经营、非法拘禁、非法侵入住宅、诈骗、强迫交易、寻衅滋事、虚假诉讼等罪名立案。4、昭公（刑）传字[2018]399、400号传唤通知书，证实昭苏县公安局于2018年10月31日依法传唤肉孜·阿吾提、2018年11月1日依法传唤赵银莲。5、昭公（刑）刑拘字[2018]400－402、404号拘留证、拘留通知书，证实昭苏县公安局于2018年10月31日，决定刑事拘留被告人马明、赵银莲、肉孜·阿吾提、张建昭等4人。6、昭公（刑）变字[2018]400－403号变更羁押期限通知书，证实昭苏县公安局于2018年11月3日，延长马明等4人羁押期限至2018年11月30日。7、昭公（经）搜字[2018]5号搜查证，证实昭苏县公安局于2018年11月1日依法对赵银莲住宅进行搜查。8、昭公（经）扣字[2018]401－406扣押决定书，证实昭苏县公安局对从赵银莲住宅搜查后，对涉案物品、材料予以扣押。9、昭检侦监批捕[2018]293-297号批准逮捕决定书，证实昭苏县人民检察院于2018年12月6日，对马明、赵银莲、张建昭、马守俊、肉孜·阿吾提等5人作出批准逮捕决定。10、昭公（捕）字[2018]400-403号逮捕证、逮捕通知书，证实昭苏县公安局于2018年12月6日对马明、赵银莲、张建昭、肉孜·阿吾提执行逮捕。11、在逃人员登记表，证实昭苏县公安局于2018年11月15日将被告人马守俊列为网上追逃人员。12、抓获经过，证实2019年3月19日在泾源县沿川子公安检查站将马守俊抓获。13、[2019]02号临时羁押证明，证实泾源县看守所于2019年3月13至3月25日临时羁押马守俊。14、昭公（刑）捕字[2018]404号逮捕证、逮捕通知书，证实昭苏县公安局于2019年3月29日对被告人马守俊执行逮捕。15、上海市普陀区人民法院（2003）普刑初字第665号刑事判决书，证实2003年10月24日，上海市普陀区人民法院以马守俊犯贩卖毒品罪判处有期造型15年，刑期自2003年7月7日至2018年7月6日止。16、昭公（刑）诉字[2019]72号起诉意见书，证实昭苏县公安局于2019年4月21日，向昭苏县人民检察院移送审查起诉马守俊。17、户籍证明，证实马明、赵银莲、张建昭、肉孜·阿吾提、马守俊等5人基本信息及在案发时处于完全刑事责任年龄阶段的事实。18、昭苏县公安局证明，证实张建昭、肉孜·阿吾提有立功表现，且查证属实。上述各证据之间相互印证，形成了证据锁链，对上述证据的真实性、合法性、关联性和证明力本院予以确认，作为本案的定案依据。本院认为，被告人马明等五人组成的犯罪团伙多次纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，严重扰乱社会秩序，为非作恶、欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条关于恶势力犯罪的特征，即：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。依法认定为恶势力，应依法予以严惩。被告人的上述行为系共同犯罪，在共同犯罪中被告人马明起直接指挥、策划作用是犯罪团伙的首要分子。被告人赵银莲为团伙犯罪提供资金支持且多次参与违法犯罪活动，亦系该团伙的首要分子。二被告人应当对团伙中所犯的全部罪名承担刑事责任。被告人张建昭、马守俊、肉孜·阿吾提多次参与违法犯罪活动，系该团伙的固定团伙成员，对其参与的违法犯罪活动承担相应的刑事责任。同时被告人马守俊在前罪刑罚执行完毕后五年内又犯罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人张建昭、肉孜·阿吾提举报他人违法犯罪事实且经查证属实，其行为属立功表现，依法从轻处罚。被告人赵银莲、张建昭的辩护人认为不属于恶势力犯罪案件与本院查明的事实不符，对此意见本院不予采纳。综上，被告人赵银莲、肉孜·阿吾提、张建昭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）、第（四）项、第二百三十八条、第三百一十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律问题的解释》第三条、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人马明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币400000元；犯非法处置查封财产罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币400000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2032年03月31日止，罚金应在本判决生效后30日内缴纳至本院。）二、被告人赵银莲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币300000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年；犯非法处置查封财产罪，判处有期徒刑两年，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2028年10月30日止，罚金应在本判决生效后30日内缴纳至本院。）三、被告人马守俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2024年10月30日止，罚金应在本判决生效后30日内缴纳至本院。）四、被告人张建昭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年。决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2023年10月30日止。）五、被告人肉孜·阿吾提犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2021年10月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 戴 武 全审 判 员 杨 晓 强人民陪审员 奴尔尕力二〇一九年十月二十五日书 记 员 王 晓 琴