河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初747号公诉机关邓州市人民检察院。被告人王强，男，1961年8月17日出生于河南省邓州市，汉族，高中文化，邓州市雄英塑业有限公司法人代表，住邓州市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年12月11日被邓州市公安局刑事拘留，当月22日被执行逮捕。辩护人何新有，河南雷鸣律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2019）530号起诉书指控被告人王强犯诈骗、合同诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员程道彦、周博出庭支持公诉。被告人王强及其辩护人何新有到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控：一、诈骗罪自2017年8月份以来，被告人王强对外虚构自己在邓州市产业园拥有28套公租房，可以对外出租。在收取每套12000元至30000元不等的价款后，谎称出租给被害人秦某、马某、陈某2等46人，诈骗金额共计78.5万元。二、合同诈骗罪2018年5月27日，被告人王强与被害人宋某签订生产安全帽协议书，为骗取宋某钱财，在签订合同的过程中以办生产许可证为名骗取宋某5000元，以生产模具的名义骗取宋某预付款30000元。期间王强所经营的邓州市雄英塑业有限公司于2018年6月份已经停产。王强未将收款用于办理安全生产许可证和生产模具。后在受害人宋某的多次催促下，被告人王强逃匿。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人王强的行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪，提请依法判处。被告人王强辩称自己的行为不构成诈骗罪、合同诈骗罪。辩护人何新有提出的辩护意见是：1、关于诈骗，指控的数额应减去杜海燕提取的5万元介绍费、马某租用自己厂房车间应支付的房租可冲抵收其押金。市政府确实给雄英箱包公司一部分房源，只是刘某又私自注册变更了公司才导致廉租房没有审批下来。被告人不是非法占有。2、指控合同诈骗罪不能成立，是二人之间正常业务合作关系，被告人没有以非法占有为目的。同时，宋某强行拉走被告人奶瓶，共计价值6-7万元，拉走PET材料共计24000元。且偿还宋某现金8000多元，由此可以看出双方系民事纠纷，并非合同诈骗。模具的制作需要35天，在不到35天的情况下，宋某违反合同要求退30000元，他还多占了7000元。被告人被扭送到公安机关证明被告人一直在厂里，不存在逃避。3、被告人到案后全部如实供述了自己的罪行，应从轻处罚。4、被告人系初犯，当庭认罪悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗的事实自2017年8月份以来，被告人王强对外虚构自己在邓州市产业园拥有多套公租房对外出租的事实，在收取每套10000元至30000元不等的房租押金后，谎称出租给王某3、华某、袁桂香等47名被害人，诈骗现金78.5万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人正侧面照、户籍信息及违法犯罪记录查询证明，证实被告人王强身份情况。2、收据47份，证实王强收取王某3等47人钱款不等现金的事实。3、邓州市产业集聚区管委会出具的证明，证实邓州市产业集聚区管委会从未接到雄英塑业有限公司的公租房申报材料，也未安排该公司公租房配租计划。4、邓州市颐方物业管理有限公司出具的证明，证实邓州市颐方物业管理公司自2016年1月入住邓州市产业孵化园以来未给园区内任何企业代为办理、申请公租房相关事宜。5、邓州市产业集聚区管委会出具的情况说明，证实雄英箱包厂未纳入邓州市产业集聚区公租房分配计划的事实。6、邓州市房管局住房保障办公室证明，证实自2017年2月起因无公租房源可配租，该单位已全面停止受理公租房申报工作及截止2018年12月10日止，雄英塑业公司经该单位仅申报4户，已配租3户的事实。7、证人田某的证言，证实其在担任邓州市雄英塑业有限公司办公室文秘期间未受托递交过公租房申请和不知道公司老板递交过申请的事实。8、证人陈某1的证言，证实在邓州市颐方物业管理有限公司工作期间没有受托帮助雄英箱包厂或王强个人申请办理过公租房事宜。9、证人刘某的证言，证实不知道王强父子申请过公租房事宜。10、证人王某1的证言，证实其在邓州市房管局工作期间没有帮助王强办过新星小区公租房申请的事实。11、证人王某2（系王强儿子）的证言，证实其不知道父亲王强申办过廉租房事宜，通过其银行卡账户及微信号收过别人的钱，收到后随即全都转到由王强保管支配的一张农行卡上。12、被害人王某3、华某等人的陈述，均证实通过王强交纳廉租房租金的事实。13、被告人王强供述：我收了32户人的廉租房的租金，租金不一，5000元-20000元不等每年每套。因为廉租房的手续没有办出来，房子一直没有交付使用，现在这些租户问我要房子，我也没法兑现。我说的廉租房就是政府盖的廉租房，位置在新星小区。我开的有企业，政府给我们企业提供10套，找熟人、朋友帮忙给办18套。目前王某1已经又给我办出来8套，另外10套还在办着。我收租金是从2017年10月份开始的，租期约定都是五年，费用不一样是因为有的是熟人或者朋友介绍的。我和这些租户没有签书面的租房协议，就是我给人家打的收到条。写的就是租金款。这些人是中介介绍的，她叫杜海霞，介绍成功一个客户给她2000元-3000元不等提成，每次给她的都是现金，估计有个三万多块钱。我们之间没有手续。说实话，还是公司资金周转不过来，银行贷款也批不下来，外面高息贷款也不好搞，另外利息也高，我用这种方法可以把他们的钱吸收过来为我所用。我个人认为我自己把房子租下来，让这些人免费使用，每年的房租也远远低于在外面借的高利贷的利息。我现在拿不出钱，我正在把自己的房子（新星小区的经济适用房）作抵押贷款或者卖了给人家退钱，如果愿意居住的，我继续想办法给人家租房子。邓州市雄鹰塑业有限公司法人是我儿子王某2，今年6月份已经停产了。以邓州市雄鹰塑业有限公司的名义重新申请后，房管局给我们公司批了10套公租房，没有交房。当时我听王某1给我说批了，具体几套没有给我说。给我交钱的人写的收据上面的“邓州市雄鹰塑业有限公司”的公章是我盖的。我对外界声称我公司有20多套公租房。实际上没有，但是我答应过交钱的人办不下来就给人家退钱。上列证据，来源合法，经庭审质证，内容客观、真实，本院予以采信。二、合同诈骗的事实2018年5月27日，被告人王强与宋某签订生产安全帽协议书，王强在签订合同的过程中先以办生产许可证名义骗取宋某现金5000元，又以生产模具的名义骗取宋某预付款30000元。期间因王强所经营的邓州市雄英塑业有限公司已于2018年6月份停产。王强未将收取的35000元用于办理安全生产许可证和生产模具。后受害人宋某多次催促其退还该款未果，被告人王强逃匿。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、银行交易明细等，证实宋某给王强儿子王某2转账后，王某2又将30000元现金转给王某1的事实。2、宋某控告状，证实被害人宋某向邓州市公安局控告被告人王强及其儿子王某2诈骗的事实。3、借条4张，证实王某2向宋某借款以及由被告人王强担保王强向王某1借款90000元的事实。4、收条，证实王某2收到宋某25000元的事实。5、收条，证实王某2收到宋某人民币35000元以及宋某收到王某2归还欠款24400元的事实。6、营业执照、邓州市人民法院公告、执行裁定书，证实刘某成立邓州市维克多箱包有限公司，并租赁雄英有限公司机器进行生产；姚进京申请邓州市人民法院对被告人王强进行强制执行的事实。7、协议书，证实宋某和王某2签署安全帽生产协议。8、收条，证实王强于2018年5月21日收到宋某办理生产许可证费用5000元。9、证人吴某证言：2018年上半年四五月份的时候，王强给我打电话说，有个安全帽模具让我做，并给我发了一个安全帽样品。当时我和王强约定，他给我打预付款后开始给他做模具，但是王强一直没有给我打款，我就一直没有给他做模具。他给我寄了一个样品，但是王强一直没有打款，也没有商量价格的事情，这事后来就没有再继续下去。样品在我这里放了一个多月，我还以为王强已经不再做安全帽模具了。有一天王强给我打电话说，让台州另外一个人把安全帽样品拿走了。10、证人章某证言：2018年夏天的时候，王强给我打电话，让我从台州一个姓吴的人手里拿一个安全帽样品，说第二天打款让我做模具。他给我了一个电话，我找到姓吴的，从他那里拿了安全帽样品。我听姓吴的说这个安全帽样品在他那里放了很久了，王强一直没有给他做模具的钱，所以没有给王强做模具。我拿到安全帽样品时，我和王强约定好第二天王强给我打模具款，我开始给他生产模具。但是到了第二天，王强没有给我打款，他给我打电话说不做了，让我把安全帽样品发给他。咋这一天邓州一个叫宋某的人给我打电话，问我王强有没有让我做安全帽模具，我给宋某说，王强让我拿了一个样品，但是我们约定的是付款后再做模具，王强没有付款，模具就没有做。拿到样品的第三天我就把样品邮寄回去了。11、证人王某1证言：我和王强有经济往来是因为我借给王强的钱，王某2是王强的儿子，还我钱是王某2还给我的。这个钱是我2017年借给王强的9万元，王某2分5次给我还款10万元含利息（其中一万是利息）。我和王强、王某2之间没有别的生意往来。我也不认识宋某。王强、王某2没有让我给宋某做过安全帽和模具。12、证人刘某证言：我是2016年2月-2017年12月被王强聘请为雄英箱包公司经理，负责日常管理。后来因为雄英箱包拖欠供应商货款、产业孵化园物业费、民间欠款过多、拖欠税款，导致无法正常生产，关门停业。我从2016年来雄英箱包公司上班，箱包公司在二楼，塑业公司在一楼，我看到塑业公司没有怎么生产过，现在塑业公司关门停业。王某2从2018年11月份左右已经见不到人了。13、证人王某2证言：2018年五六月份的时候，我爹王强打电话说让我到雄英塑业办公室，当时宋某也在办公室，王强给我说刚刚谈成了做安全帽的协议，你是法人，你得签字。他们一直劝我，我就签了。后来宋某给我农业银行卡转了三万元钱，我给王强说到账了。王强给我一个王某1的账户，让我把钱转给王某1。我也没有多问，王强和王某1什么关系我不知道。过了一些时间，宋某给我打电话问我模具做的怎么样了，我说不知道。我虽然是雄英塑业的法人代表，但是我不参与公司日常经营和管理，除了和宋某签订的这份协议，我从来没有以我的名义为雄英塑业签过别的合同，都是王强签的。14、证人郭某证言：2015年王强在邓州市产业孵化园成立邓州市雄英塑业有限公司，当时雄英塑业的法人代表是我儿子王某2。虽然王某2是法人代表，但是公司的日常经营和管理都是王强负责。2018年的时候，宋某来到厂里找到王强，说想合作生产安全帽。合作的事情是王强和宋某谈的，后来宋某给王强3万元钱模具定金。王强收取宋某的5000元办安全生产许可证的钱用在哪里了我不知道。我们欠宋某二万元，应该退还他模具款三万元，共计五万元，这24400元就是还的欠款和模具钱，也没有特别说明那笔款是还的欠款还是模具钱，都混在一块儿了。15、被害人宋某陈述：2018年我想生产安全帽，就到“邓州市雄英塑业有限公司”找老板王强，他打电话把他儿子王某2喊过来。当时我和王强、王某2口头约定模具费用48000元，我预付30000元。当时我问生产许可证是谁办理，王强说应该由我办。他又让我给他5000元，他可以给我办。我在2018年5月21日通过中国工商银行手机银行转给王强邮政银行卡5000元，用于办理生产许可证，王强给我打了收条。2018年5月23日，王强让我把30000元钱打给王某2。王某2提供了银行账户，我给王某2工商银行卡转了30000元后王某2随即就把钱转给了王某1。我问王强为什么把钱转给王某1，王强说吴某和王某1是合伙人，所以把钱转给王某1。生产许可证是质监局办理的，有合法手续容易办理。王强说认识邓州市质监局副局长王某。后来我多次打电话给王某2．问模具做的怎么样了，但是王某2电话基本都打不通，直接呼叫转移到王强的手机上，我就问王强，到现在模具还没有生产出来。我就给吴某联系，吴某就说没有接到王某2委托制作模具的事。他还说根本就不认识王某1，也没有合作关系。我才意识到被骗了，就到公安机关报案了。王强从我这里借过两次钱，一次25000元，另一次是35000元，都打有借条。他们第一次是2018年7月3日还了9800元现金，第二次还钱是2018年8月8日还给我6000元现金，第三次是2018年9月4日还给我8600元现金。我提供的那张收条合计24400元，以上偿还的款全部属于还的借款与模具款无关系。16、被告人王强供述：我和宋某之间有经济往来。2018年5月份我和宋某签订了协议书，约定由我给宋某生产通风遮阳安全帽。宋某预付给我30000无。我找到合作商吴某，吴某说提高成本了，要求再加20000元，宋某不愿意加钱。吴某说已经进材料开始生产了，交的30000元钱不能退了。后来我又找到浙江台州模具商章某，章某开口就要70000元，宋某觉得太贵不同意。宋某后来让我退他钱。2018年7月3日我给了宋某9800元。宋某让我帮忙到邓州市技术监督局给他办理安全生产许可证给了5000元，后来许可证没有办下来，他让我把5000元退给他。因为之前我个人向他借了20000元，加上许可证的5000元．我给宋某打了一张25000元的借条，约定月息3分。我欠宋某的25000元没有还。我欠王某19万元钱，王某2分5次共给王某1转账10万元，我不知道怎么回事。邓州市雄英塑业有限公司法人是王某2，但实际上是我管理这个厂。上列证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人王强虚构其经营企业拥有多套廉租房的事实真相，骗取78.5万元现金，数额特别巨大；又以非法占有为目的，在签订合同后收受对方当事人给付的预付货款30000元现金及帮忙办生产许可证费用5000元现金后逃匿，骗取对方当事人财物共计35000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪和合同诈骗。公诉机关指控其犯诈骗、合同诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人王强到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，其辩护人提出的如实供述的理由成立，予以采纳。但辩护人提出的诈骗数额中应减去杜海燕收取的5万元介绍费及马某拖欠3万元厂房租金，经查，杜海燕否认收取中介费用，马某应给厂房租赁费系另一法律关系，不能与其收取马某租房押金相冲抵，故该辩护意见不予采信。辩护人提出的王强与宋某之间35000元系正常业务往来，没有非法占有的目的，已经全部退还且不存在逃避，经查，王强与宋某签完生产协议后，在宋某支付其35000元现金后，其没有将该款用于订购模具以及申办生产许可证上，而是将其中的3万元用于偿还自己的债务，另5000元据为己有，在被害人宋某追要时，王强及王某2避而不见，拒不退还，故辩护人辩护理由不成立，不予采纳。被告人王强一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四）、（五）项、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期为十二年四个月，并处罚金人民币十万零二千元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万零二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2030年12月10日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人王强退赔王小霞等47人现金共计人民币785000元（被害人名单及具体数额见附表）。三、责令被告人王强退赔宋秀刚人民币35000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  武圣乾审 判 员  张 松人民陪审员  张才林二〇一九年十月二十五日书 记 员  朱志娜