河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0503刑初292号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人杨志刚，男，1978年12月20日出生，汉族，小学文化，无业，住安阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被刑事拘留，2019年5月7日被逮捕。辩护人周静，河南商歌律师事务所律师（安阳市关区法律援助中心指派律师）。安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉[2019]220号起诉书指控被告人杨志刚犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员李楠出庭支持公诉，被告人杨志刚及其辩护人周静到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市北关区人民检察院指控，2014年，被告人杨志刚经朋友介绍认识了被害人张某2。2014年9月，被告人杨志刚以承揽南阳淅川县路政工程需要给中间人杨某2送礼为名，让被害人张某2向杨某2账户转款。被告人杨志刚找其本村一个同名叫杨某2的人，用此人身份证办理了一张银行卡，并将该银行卡号提供给张某2。张某2于2014年9月23日向杨志刚提供的银行卡汇入人民币5万元钱，于2014年11月24日在安阳市北关区平原路中原银行再次向该银行卡转账人民币9万元钱，被告人杨志刚将上述共计14万元钱用于个人支。被告人杨志刚于2019年3月31日被公安机关抓获。公诉机关提供了相关证据，认为被告人杨志刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨志刚对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但其辩称张某2给杨某2转钱后其给张某2打了借条，转钱后和张某2一起跑了工程。辩护人周静提出的辩护意见是：1.杨志刚在归案后认罪态度好，确有悔改之意；2.杨志刚一贯表现良好，无劣迹，不具有从重处罚的情节；3.杨志刚系初犯、偶犯，对社会危害性较小，可以从轻或减轻处罚。经审理查明：2014年，被告人杨志刚经朋友介绍认识了被害人张某2，二人欲一起做修路工程。2014年9月，被告人杨志刚以承揽南阳淅川县路政工程需要二人各出一部分钱，给中间人杨某2（身份证上的名字为杨某1，老家在安阳县崔家桥乡杨辛庄，现住安阳市文峰区）送礼为名，让被害人张某2出钱，张某2要求将钱转账给杨某2。随后，杨志刚找到本村另一个叫杨某2（身份证上的名字为杨某2，现住安阳县崔家桥乡杨辛庄）的人，用此人身份证办理了一张中国邮政储蓄银行借记卡，将该银行卡卡号提供给张某2，让张某2转款。张某2于2014年9月23日向该银行卡转款人民币5万元，2014年11月24日张某2应杨志刚的要求再次向该银行卡转款人民币9万元。杨志刚将上述共计14万元人民币用于个人支出。被告人杨志刚于2019年3月31日被公安机关抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人杨志刚的供述，证明2014年其与张某2相识，二人商量承包南阳高速修路工程。其给张某2说需要通过杨某2送礼以达到承包工程的目的，其和张某2先各拿十几万块钱，张某2要求转账到杨某2的卡上。随后其就找到同村一个叫杨某2的人，说用用他的卡转一笔钱。张某2往这张卡上先转了5万元，其将钱取出。过了段时间，其给张某2说还需要给杨某2送钱，张某2又往杨某2的卡上转了9万元。其第一次用完卡后，就让王海军把卡还给杨某2了，第二次用卡是其和王海军开着车到北京找杨某2拿的卡，9万元到账后过了段时间，就把卡还给杨某2了。这些钱大部分都用于偿还其个人债务了。第二次转入的9万元到账后，用4.4万元到安阳市铁西路车管所附近的二手车门市购买一辆黑色帕萨特轿车，过了两个多月，因为欠别人的钱，其就把这辆车又卖了，卖车的钱还账了。2.被害人张某2的陈述，证明2014年9月份，杨志刚问其有修路的活干不干，杨志刚给其说他通过一个叫杨某2的人联系修路，需要给杨某2送礼，杨志刚已经送礼15万元，还需送礼，让其拿14万元，盈利杨志刚和其平分。转账前杨志刚说杨某2去北京见什么大领导需要送礼，让其赶快给杨某2转5万元，随后，杨志刚说需要看看项目，其借了朋友的车，其和杨志刚、张某1三个人一块去南阳淅川县考察路政工程项目，去了两三回，一切开销都是其拿的钱，杨志刚让给杨某2送礼是单纯的转款14万元。其分两次共给杨某2账户转账14万元钱，过了段时间没有消息，其就去问杨某2（杨某1），杨某2说他知道南阳修路的事情，杨志刚也跟他说过，但他没有管，问给杨某2账户上转钱的事，杨某2说根本就没有这回事，杨某2说他身份证上叫杨某1，这时其再联系杨志刚就联系不上了，现在南阳淅川的高速公路已经交工，其没有接到活，其就报案了。3.证人证言（1）证人张某1的证言，证明2014年的时候，张某2给其打电话，说他和杨志刚准备修高速接工程，让其过去当会计。之后，张某2和杨志刚一块儿注册了一个公司，杨志刚是法人，张某2是股东。其和张某2、杨志刚一块去南阳三淅高速各标段发宣传页，第一次去的时候是杨志刚拿的钱，花了两千多块钱，第二次去的时候是张某2拿的钱，花了三、四千元。之后张某2给我说，杨志刚通过杨老三（杨某1）把标段已经定好了，定了两个标段，需要送礼，需要送30万，两个人各拿15万元，当时张某2说拿了14万。后来他们又去郑州、北京、重庆、内蒙，这都是听张某2说的，其没有一块去，到最后可能是没跑成工程，张某2让其跟他一块去杨志刚家里要钱，没有见到杨志刚，后杨志刚说一个月内还清张某2。（2）证人杨某1（身份证号码尾号4032）的证言，证明其叫杨某1，平时家里都叫他杨某2，老家是崔家桥乡杨辛庄的，现住址是安阳市文峰区灯塔路**院**楼****，老家崔家桥杨辛庄有个叫杨志刚的，当时让给他介绍南阳淅川修高速路的事情，但当时其了解了一下帮不了忙，其就给杨志刚说帮不了忙，管不了。杨志刚没有给其送过14万元，其压根儿就不知道这回事儿。（3）证人杨某2（身份证号码尾号4019）的证言，证明其和杨志刚是一个村的，其跟着杨志刚干过工程，杨志刚欠其6000元的工资没有结算，杨志刚和王海军带着其到邮政储蓄办了一张银行卡，杨志刚直接将银行卡拿走，后其从杨志刚那里要回自己的银行卡。2014年冬天其在北京干活，杨志刚和王海军专门跑到北京找其要卡，后王海军将卡给其送回，王海军给其说其和杨老大家的杨老三重名，长相也像，所以要用其银行卡，其不知道为什么杨志刚要用其银行卡转钱。（4）证人杨某3证言，证明杨志刚和王海军找到其父亲杨某2，说用其父亲的身份证开一张卡，等钱转过来后就给其父亲把工资结算清，其父亲和杨志刚、王海军一块办了张其父亲的银行卡，把卡给了他们，密码也告诉了他们，后来他们怎么转钱的其父亲不知道，转完后把卡和6000元工资给了其父亲。（5）证人王某的证言，证明其平时叫王海军，2014年9月，其和杨志刚找到杨某2一块到崔家桥镇上的邮政储蓄银行，办了张杨某2的银行卡，卡给了杨志刚，杨志刚取的钱，具体多少不清楚。之后过了段时间杨志刚说又要转钱，其与杨志刚一起找到杨某2拿卡并将卡给了杨志刚，隔了几天，杨志刚让其把卡送给杨某2。（6）证人赵某的证言，证明其和杨志刚、王海军一起到北京拿卡，拿谁的卡、为什么拿卡不清楚，第二天回安阳。4.辨认笔录（1）被害人张某2的辨认笔录，证明张某2辨认出杨志刚是以承包高速公路工程名义诈骗其14万元的人。（2）证人杨某2的辨认笔录，杨某2辨认出被告人杨志刚是和王海军（王某）一起找其办邮政储蓄银行卡的人，（3）证人杨某2的辨认笔录，杨某2辨认出王某就是王海军，是和杨志刚一块找其办银行卡，并说其和杨老大家的老三同名、长得像。5.书证（1）被告人杨志刚的户籍证明，证明杨志刚犯罪时已经达到刑事责任年龄。（2）情况说明，证明被告人杨志刚无违法犯罪记录。（3）抓获经过，证明2019年3月31日7时许，安阳市公安局北辰分局在安阳市龙安区马投涧乡宇捷市政有限公司将杨志刚抓获归案。（4）卡号尾号为6182的邮政储蓄银行卡的交易明细，证明该卡户名为杨某2，2014年9月23日开卡，2014年9月23日汇入人民币5万元，2014年9月23日至2014年9月25日将卡内金额全部取出，2014年11月24日，被害人张某2的妻子冯文敬尾号为0958卡来账9万元，2014年11月24日至11月29日，卡内金额全部取出，其中2014年11月25日向尾号为1734的卡转款4.4万元，经核实该卡所有人为宋清玉，杨志刚用此款从宋清玉处购买二手汽车一辆。另外，卷内还有扣押物品清单、冯文敬的银行客户明细及作案所用的中国邮政储蓄银行卡一张等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人杨志刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，共计人民币140000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控杨志刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。杨志刚辩称张某2给杨某2转钱后其给张某2打了借条，一起跑了工程。经查，杨志刚虚构给人送礼的事实，借用他人的银行卡，使张某2产生错误认识，自愿将钱转入杨某2的银行卡，杨志刚将骗取的钱款用于归还自己的个人债务和消费，其虽为张某2出具借据并一起跑工程，但该行为不能掩盖其非法占有张某2钱款的故意，故杨志刚的辩解意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的杨志刚归案后认罪态度好，确有悔改表现的辩护意见，经查，杨志刚虽表示认罪悔罪，但其没有真正认识到其罪行的严重性和社会危害性，当庭供述与在侦查阶段的供述有较大出入，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的杨志刚一贯表现良好，无劣迹，不具有从重处罚的情节，杨志刚系初犯、偶犯，社会危险性较小，可从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，杨志刚诈骗他人钱财，数额巨大，社会危害性大，不具备减轻处罚的情节，但其无前科、系初犯、偶犯，本院在量刑时予以综合考虑其犯罪事实、社会危害、认罪悔罪态度等情节，确定其量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2023年6月30日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。责令被告人杨志刚退赔被害人张海彬人民币140000元。中国邮政储蓄银行借记卡（卡号尾号6182）一张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 光人民陪审员  李卫萍人民陪审员  张梅香二〇一九年十月二十二日书 记 员  刘 洁