云南省洱源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2930刑初145号公诉机关洱源县人民检察院。被告人吴宗，小名“润宗”，男，1973年5月28日生，汉族，初中文化，农民，云南省洱源县人，家住洱源县。指定辩护人罗润辉，云南点苍律师事务所律师。被告人高炳兴，绰号“老兴”，男，1985年6月18日生，汉族，初中文化，农民，云南省洱源县人，家住洱源县。指定辩护人袁倩，云南洱海源律师事务所律师。被告人刘德峰，男，1991年5月5日生，白族，中专文化，居民，云南省洱源县人，家住洱源县。指定辩护人徐飞，云南洱海源律师事务所律师。被告人李鹏飞，曾用名李文杰，男，1996年5月8日生，白族，初中文化，农民，云南省洱源县人，家住洱源县。指定辩护人董阔，安徽裕德律师事务所律师。指定辩护人石晓波，法律援助志愿者。上述四被告人均因本案于2019年8月7日被大理州公安局取保候审，同年9月12日被洱源县人民检察院取保候审，同年9月16日被本院取保候审，现在家。洱源县人民检察院以洱检一部刑诉〔2019〕152号起诉书指控被告人吴宗、高炳兴、刘德峰和李鹏飞犯开设赌场罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洱源县人民检察院指派检察员王海珍、书记员朱艳芬出庭支持公诉，被告人吴宗及其辩护人罗润辉、被告人高炳兴及其辩护人袁倩、被告人刘德峰及其辩护人徐飞、被告人李鹏飞及其辩护人董阔、石晓波到庭参加诉讼。现已审理终结。洱源县人民检察院指控，2018年3月15日至同年7月3日期间，兰某、高某1和高某2等九人（均已另案处理）以入股的方式筹集赌资，在洱源××山××坟坡、××路砂××附近的山上、垃圾场12公里处等地开设赌场，以“摇宝”或者“红独眼”的方式进行赌博。2018年7月3日，高某1、兰某等人继续组织人员在洱源县邓某镇邓黄路砂场北面的山上进行赌博，17时35分许，参赌人员从赌场返回邓某镇，途经洱源县邓黄路“士兴蛋鸡养殖厂”门口被民警查获，先后抓获兰某及其他参赌人员等共31人，查获赌资人民币339000元。2018年7月9日，抓获高某2并扣押了7月3日当天的赌资人民币144800元。开设赌场期间，被告人吴宗、高炳兴、刘德峰、李鹏飞与章某1（已另案处理）五人负责驾车接送参赌人员。其中，吴宗驾驶云Ｌ×××**微型车从2018年3月17日起接送至同年7月3日，共获利30000余元；高炳兴驾驶云Ｌ×××**微型车从2018年5月起接送至同年7月3日，共获利13000余元；刘德峰驾驶云Ｌ×××**微型车从2018年4月起接送至同年7月3日，共获利18000余元；李鹏飞驾驶云Ｌ×××**微型车从2018年4月起接送至同年7月3日，共获利18000余元。案发后四被告人均因本案被公安机关行政处罚，其中高炳兴被罚款3000元，追缴违法所得13000元；李鹏飞被罚款3000元，追缴违法所得15000元；吴宗被罚款3000元，追缴违法所得30000元；刘德峰被罚款3000元，追缴违法所得11000元。针对上述指控事实，公诉机关当庭提交了立案决定书、户籍证明、现场勘验笔录、辨认笔录、照片、证人章某1、兰某和杨某1等人的证言、四被告人的供述与辩解等证据支持指控。公诉机关认为，被告人吴宗、高炳兴、刘德峰、李鹏飞以营利为目的，提供车辆为兰某等人开设的赌场接送参赌人员，四被告人的其行为已触犯我国刑律，应当以开设赌场罪追究其刑事责任且属情节严重。本案系共同犯罪，四被告人在本案中起次要作用，系从犯且具有自首情节。被告人吴宗对指控罪名及事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人罗润辉对指控罪名及事实无异议。辩称吴宗系从犯、自首，积极缴纳罚款，退缴违法所得，建议对吴宗从轻处罚并适用缓刑。被告人高炳兴对指控罪名及事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人袁倩对指控罪名及事实无异议。辩称高炳兴系从犯、自首，积极缴纳罚款，退缴违法所得，自愿认罪认罚，建议对高炳兴从轻处罚并适用缓刑。被告人刘德峰对指控罪名及事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人徐飞对指控罪名及事实无异议，辩称刘德峰系从犯、自首，积极缴纳罚款，退缴违法所得，自愿认罪认罚，建议对刘德峰从轻处罚并适用缓刑。被告人李鹏飞对指控罪名及事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人董阔、石晓波对指控罪名及事实无异议，辩称李鹏飞系从犯、自首，积极缴纳罚款，退缴违法所得，自愿认罪认罚，建议对李鹏飞从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年3月15日至7月3日期间，兰某、杨某1、高某2、杨某3、左某、董某、杨某4、李某1和李某2等九人（均已另案处理）以入股的方式筹集赌资，在洱源××山××坟坡、××路砂××附近的山上、垃圾场12公里处等地开设赌场，以“摇宝”或者“红独眼”的方式进行赌博。2018年7月3日，高某1、兰某等人继续组织人员在洱源县邓某镇邓黄路砂场北面的山上进行赌博，17时35分许，参赌人员从赌场返回邓某镇，途经洱源县邓黄路“士兴蛋鸡养殖厂”门口被民警查获，先后抓获兰某及其他参赌人员等共31人，查获赌资人民币300000余元。2018年7月9日，抓获高某2并扣押了7月3日当天的赌资144800元。开设赌场期间，被告人吴宗、高炳兴、刘德峰、李鹏飞与章某1（已另案处理）五人负责驾车接送参赌人员。其中，吴宗驾驶云Ｌ×××**微型车从2018年3月17日起接送至同年7月3日，共获利30000余元；高炳兴驾驶云Ｌ×××**微型车从2018年5月起接送至同年7月3日，共获利13000余元；刘德峰驾驶云Ｌ×××**微型车从2018年4月起接送至同年7月3日，共获利18000余元；李鹏飞驾驶云Ｌ×××**微型车从2018年4月起接送至同年7月3日，共获利18000余元。另查明，大理州公安局因开设赌场已对吴宗、高炳兴、刘德峰和李鹏飞作出行政处罚，其中吴宗被罚款3000元，追缴违法所得30000元；高炳兴被罚款3000元，追缴违法所得13000元；刘德峰被罚款3000元，追缴违法所得11000元；李鹏飞被罚款3000元，追缴违法所得15000元。上述违法所得已被大理州公安局扣押在案，对吴宗、高炳兴、刘德峰和李鹏飞作出的行政拘留未实际执行。本案在审理过程中，被告人吴宗、高炳兴、刘德峰和李鹏飞向本院各预缴了罚金17000元；被告人李鹏飞向本院退缴了违法所得3000元。上述事实，有经过庭审质证并经合议庭当庭评议后予以确认的以下证据证明：1.书证、物证（1）被告人三面照、户口证明，证明吴宗、高炳兴、刘德峰和李鹏飞的身份情况和体貌特征，犯罪时均达刑事责任年龄。（2）立案决定书、受案登记表，证明本案源系2018年6月4日8时51分大理州公安局治安管理支队接到匿名群众举报，大理州公安局于当日受案及立案侦查。（3）归案经过一份、传唤证四份，证明大理州公安局请洱源县公安局代为传唤吴宗、高炳兴、刘德峰和李鹏飞到邓某派出所接受调查，四人均在接到电话通知后于2018年7月10日按时到案，均系主动到案。（4）案件移送审查起诉告知书、补充材料起诉意见书，证明大理州公安局于2019年8月15日将本案移送洱源县人民检察院院审查起诉，并将案件移送情况分别告知了李鹏飞、高炳兴、吴宗和刘德峰。（5）情况说明、行政处罚决定书四十一份，证明吴宗供述曾在2009年间因赌博被洱源县公安局处以罚款2000元，但经侦查人员查询，未查询到吴宗的前科记录。2018年7月，大理州公安局直属公安分局分别对参赌人员及帮忙人员赵槐刚等41人进行了行政处罚，其中被告人吴宗、高炳兴、刘德峰和李鹏飞的罚款及追缴的违法所得两项处罚已执行，对四人的行政拘留未执行。（6）扣押决定书、扣押清单各十六份、发还清单二份、银行收据五份，证明大理州公安局向高某1、兰某、杨某3和杨某1扣押现金的情况。向某红扣押了赌具瓷碗和盅子2个、扑克牌21张、记号笔7支、白某50粒、遮阴网1张、油布2块、凳子41条、帆布1块和钢管8根（已另案处理）。（7）部分涉案车辆照片，证明五张涉案车辆外观特征，车牌号分别为云Ｌ×××**、云Ｌ×××**、云Ｌ×××**、云Ｈ×××**和云Ｌ×××**。（8）现场勘验笔录及现场辨认照片，证明中心现场位于邓某镇邓黄路砂场北面山上松树林中，一块大约30平方米的空地上。（9）辨认笔录四份，证明刘德峰、高炳兴、吴宗和李鹏飞相互进行过辨认，并辨认出兰某、杨某1、高某1、李某2和李某1等人。（10）现场辨认笔录、现场辨认照片、指认赌博工具照片，证明杨某1指认出开设赌场的地点在云弄山大坟坡。兰某辨认出开设赌场的地点在云弄山大坟坡、邓黄路砂场北面的山上。杨某3指认出开设赌场的地点在邓黄路砂场北面山上，树林间的一块平地就是摆设赌场的地点。兰某、杨某1指认赌博工具的情况。2.证人证言（1）章某1的证言，证明2018年5月6日至7月3日，他驾驶岳父杨某5的云Ｌ×××**微型车在高某1、兰某等人组织的赌场上接送参赌人员，共获利14000元，赌场共有两个点，参赌人数不固定，少时约50人，最多的几次有100多人。（2）兰某的证言，证明他与左某、高某1等人入股组织赌博，赌场平均每天有30至40人参赌。2018年7月3日，赌场上参与赌博的有五六十人，赌资有10多万元。赌场上有四辆面包车接送来赌博的人员，分别是刘德峰驾驶的云Ｌ×××**号车，李鹏飞驾驶的云Ｌ×××**号车，李某1驾驶的云Ｌ×××**号车，他不清楚云Ｌ×××**号车驾驶员的名字。白天每辆车支付250元，晚上再加200元，刘德峰和李鹏飞是他找来接送赌博人员的。（3）杨某1的证言，证明2018年3月9日至6月6日，他与左某、杨某4、高某1和兰某等人以入股的方式开设赌场，每场聚众赌博的参赌人数约60人，偶尔有70至80人左右，赌场是兰某电话邀约开设的，赌场主要是兰某负责组织，每天的输赢情况都是兰某来分配。赌场有放哨、接送人员等帮忙的人，放哨由李某2总负责，接送参赌人员的车主要是兰某负责联系，驾驶员有吴宗、高炳兴、刘德峰、章某1和兰某的侄子。3．被告人的供述与辩解(1)吴宗的供述与辩解，证明2018年3月17日至7月3日期间，他驾驶表弟马某的云Ｌ×××**号微型车在兰某、高某1的赌场接送参赌人员，马某不知道他借车的用途。参赌人员由兰某、杨某1等人联系好，赌场的位置不固定。他拉赌客接近三个多月，每天获利200至300元不等，共获利三万多元。接送参赌人员的人还有高炳兴、李鹏飞和刘德峰。(2)高炳兴的供述与辩解，证明2018年5月中旬至7月3日，他受高某1邀约去赌场接送赌客，每天获利200至400元，共获利13000余元。他接送的车辆是妻弟李荣的云Ｌ×××**宝骏微型车。其他开车接送的人还有吴宗、李鹏飞、刘德峰和章某1。(3)李鹏飞的供述与辩解，证明2018年4月起，他驾驶云Ｌ×××**号微型车帮兰某、杨某1、高某1开设的赌场接送赌客，每天工资200元。2018年7月3日，赌场被查获，他共获利18000元。他在接送期间有几天因为有事没有去，赌场参与赌博的人少时约有40人，多时约有80至90人。接送赌客的还有吴宗、章某1、高炳兴和刘德峰。(4)刘德峰的供述与辩解，证明他与章某1、李鹏飞、高炳兴和吴宗帮兰某、高某1的赌场接送参赌人员，每天获利200元。2018年3月起至2018年7月3日期间，他驾驶云Ｌ×××**号车接送共获利11000元左右。每天参与赌博的人数不固定，少时有20至30人，多时有60至70人，一般有40至50人左右。上述证据，相互印证，足以认定。本院认为，被告人吴宗、高炳兴、刘德峰和李鹏飞以营利为目的，明知他人聚众开设赌场，仍提供直接帮助，四被告人的行为妨害社会管理秩序，违反公序良俗，已构成开设赌场罪，且属情节严重；公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。四被告人在本案共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。四被告人系电话通知后主动到案，并如实供述了所犯事实，其行为系自首，依法可从轻处罚。根据本案事实、情节和社会危害性，以及案发后四被告人的认罪态度、悔罪表现，对四被告人可适用缓刑。各辩护人建议对四被告人适用缓刑的辩护意见，符合本案事实及法律规定，予以采纳。被告人吴宗、高炳兴、刘德峰和李鹏飞因本案已被公安机关给予各罚款3000元的行政处罚，依照《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条的规定，应当折抵相应罚金。公安机关向被告人吴宗追缴的违法所得30000元、向被告人高炳兴追缴的违法所得13000元、向被告人刘德峰追缴的违法所得11000元、向被告人李鹏飞追缴的违法所得15000元，予以没收，上缴国库。诉讼期间，被告人李鹏飞向本院退缴的违法所得3000元，予以没收，上缴国库。被告人刘德峰尚未退缴的违法所得7000元继续予以追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴宗犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年；并处罚金20000元（含缴纳在大理州公安局的罚款3000元），罚金限于判决生效之日起十日内缴清。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、被告人高炳兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年；并处罚金20000元（含缴纳在大理州公安局的罚款3000元），罚金限于判决生效之日起十日内缴清。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、被告人刘德峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年；并处罚金20000元（含缴纳在大理州公安局的罚款3000元），罚金限于判决生效之日起十日内缴清。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。四、被告人李鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年；并处罚金20000元（含缴纳在大理州公安局的罚款3000元），罚金限于判决生效之日起十日内缴清。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。五、被大理州公安局扣押在案的被告人吴宗的违法所得30000元、被告人高炳兴的违法所得13000元、被告人刘德峰的违法所得11000元、被告人李鹏飞的违法所得15000元，予以没收，上缴国库。被告人李鹏飞向本院退缴的违法所得3000元，予以没收,上缴国库。被告人刘德峰尚未退缴的违法所得7000元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  杨永辉人民陪审员  王月云人民陪审员  李桂舒二〇一九年十月二十九日书 记 员  张 玲