湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0321刑初267号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人陈日明，男，1973年11月8日出生，汉族，高中文化，住湘潭县。2019年1月8日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年2月3日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人黄敏，湖南芙蓉（湘潭）律师事务所律师。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2019]233号起诉书指控被告人陈日明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年7月29日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员赵峥峰、助理检察员刘佳璐出庭支持公诉，被告人陈日明及其辩护人黄敏均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控：2014年1月至2018年12月，被告人陈日明在担任中国邮政集团公司湖南省湘潭县分公司某支局、某某支局支局长期间，为弥补其本人投资“Ｅ宅购”、“湖南地源生物有限公司”、“顶红黑茶”、“湖南雪峰山集团有限公司”、“ＭＢＩ”、“3Ｍ”、“拉菲彩票”等非法网络平台的亏损，利用其邮政局支局长身份和工作上的便利，以非法占有为目的，虚构邮政局集资分红等项目，对外隐瞒其巨额负债的经济状况，以高额利息回报为诱饵，使用邮政报刊业务征订发票等开具收款凭证，骗取黄某等29人投资、借款合计377.9万元，截至案发，陈日明已归还上述人员款项合计94.55万元，支付分红和利息合计33.81万元，尚有283.35万元本金无法归还，共造成被害人实际损失合计249.54万元。被告人陈日明骗取的资金实际用于其投资高风险网络平台、网络赌博、归还对外借款和支付高额利息以及个人开支等。2019年1月8日，被告人陈日明主动向公安机关投案并如实供述了主要犯罪事实。对于上述事实的指控，公诉机关提供了人口信息资料、借款凭证、银行流水等书证；证人梁某2、杨某2等人的证言；被害人黄某、杨某1等人的陈述；被告人陈日明的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈日明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈日明对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议。辩护人黄敏对公诉机关指控被告人陈日明犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议。被告人陈日明有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，截至案发前，已归还被害人94.55万元，支付分红和利息33.81万元，获得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。经审理查明，2014年1月至2018年12月，被告人陈日明在担任中国邮政集团公司湖南省湘潭县分公司某支局、某某支局支局长期间，为弥补其本人投资“Ｅ宅购”、“湖南地源生物有限公司”、“顶红黑茶”、“湖南雪峰山集团有限公司”、“ＭＢＩ”、“3Ｍ”、“拉菲彩票”等非法网络平台的亏损，利用其邮政局支局长身份和工作上的便利，以非法占有为目的，虚构邮政局集资分红等项目，对外隐瞒其巨额负债的经济状况，以高额利息回报为诱饵，使用邮政报刊业务征订发票等开具收款凭证，骗取黄某等29人投资、借款合计377.9万元，截至案发，陈日明已归还上述人员款项合计94.55万元，支付分红和利息合计33.81万元，共造成被害人实际损失合计249.54万元。被告人陈日明骗取的资金实际用于其投资高风险网络平台、网络赌博、归还对外借款和支付高额利息以及个人开支等。具体事实分述如下：1、2016年5月至2017年下半年，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息18%的投资回报为诱饵，先后四次骗取黄某借款共计40万元，截至案发，陈日明归还黄某借款本金23万元，支付利息约10万元，造成黄某实际损失7万元。2、2016年4月至7月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息18%的投资回报为诱饵，先后二次骗取杨某1借款共计9万元，截至案发，陈日明支付利息1.5万元，造成杨某1实际损失7.5万元。3、2017年12月，被告人陈日明虚构邮政局采购礼品需由资金，承诺年12%的借款回报为诱饵，骗取乐某借款10万元，截至案发，已归还乐某借款本金7万元，支付利息1.2万元，造成乐某实际损失1.8万元。4、2017年4月至2018年12月期间，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息18%的投资回报为诱饵，先后多次骗取冯某1投资款共计13万元，截至案发，陈日明支付利息1.9万元，造成冯某1实际损失11.1万元。5、2018年1月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息14.4%的投资回报为诱饵，骗取王某2投资款20万元，截至案发，陈日明支付利息1.92万元，造成王某2实际损失18.08万元。6、2018年2月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息14.4%的投资回报为诱饵，骗取韩某投资款10万元，截至案发，陈日明支付利息0.84万元，造成韩某实际损失9.16万元。7、2018年5月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息18%的投资回报为诱饵，骗取陈某2投资款10万元，截至案发，陈日明支付利息0.75万元，造成陈某2实际损失9.25万元。8、2017年9月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息12%的投资回报为诱饵，骗取梁某1投资款20万元，截至案发，陈日明已归还本金10万元，支付分红2万元，造成梁某1实际损失8万元。9、2017年10月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息12%的投资回报为诱饵，先后两次骗取王某3集资款45万元，截至案发，陈日明已归还本金25万元，支付利息3.6万元，造成王某3实际损失16.4万元。10、2018年1月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息12%的投资回报为诱饵，骗取谢某3集资款20万元，截至案发，陈日明支付利息4.4万元，造成谢某3实际损失15.6万元。11、2018年7月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息20%的投资回报为诱饵，骗取陈某3集资款5万元，截至案发，陈日明已归还本金1万元，支付利息0.5万元，造成陈某3实际损失3.5万元。12、2018年5月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息18%的投资回报为诱饵，骗取周某1集资款10万元，截至案发，陈日明未支付本金和利息，造成周某1实际损失10万元。13、2018年6月至9月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目以及假借房屋装修名义，以年息18%的投资回报为诱饵，先后四次骗取刘某资金17.2万元，截至案发，陈日明仅支付了少量利息款，造成刘某实际损失17.2万元。14、2017年8月至2018年10月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以月息1.5%和1.8%的投资回报为诱饵，先后两次骗取陈某4投资款10.5万元，截至案发，陈日明支付利息1.26万元，造成陈某4实际损失9.24万元。15、2018年8月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以高额投资回报为诱饵，骗取周某2投资款20万元，截至案发，陈日明已归还周某2资金20万元，但承诺的利息4万元未能支付，周某2无实际损失。16、2018年8月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以月息2%至3%的投资回报为诱饵，先后两次骗取谢某1投资款25万元，截至案发，陈日明归还本金和利息共2.55万元，造成谢某1实际损失22.45万元。17、2018年10月，被告人陈日明虚构邮政局采购重阳节物资急需资金，以支付3000元手续费为诱饵，骗取冯某2资金10万元，截至案发，陈日明支付了手续费0.3万元，造成冯某2实际损失9.7万元。18、2018年12月，被告人陈日明虚构邮政局开办商会需要筹资，以年息36%的高息为诱饵，骗取赵某2资金3万元，截至案发，该笔3万元没有归还，造成赵某2实际损失3万元。19、2018年12月，被告人陈日明虚构邮政局开办商会需要筹资，以年息21%的高息为诱饵，骗取肖某资金2万元，截至案发，该笔2万元没有归还，造成肖某实际损失2万元。20、2018年8月，被告人陈日明虚构邮政局采购礼品以及工作移交，以月息2%的高利息为诱饵，骗取王某1资金10万元，截至案发，陈日明归还本金3万元，支付利息0.6万元，造成王某1实际损失6.4万元。21、2017年1月至7月，被告人陈日明虚构邮政局交纳风险保证金的事实，以月息2%的高利息为诱饵，骗取李某2资金10万元，截至案发，陈日明共支付利息3.04万元，造成李某2实际损失6.96万元。22、2016年至2018年，被告人陈日明迫于对外大额借款的压力，多次虚构采购货物需要资金周转等事实，向赵某1借款并已归还本息。2018年3月至9月，被告人陈日明再次虚构采购物品需要周转资金等事实，以高息为诱饵，两次骗取赵某1借款共14万元，截至案发，陈日明支付了部份利息后，造成赵某1实际损失14万元。23、2018年3月，被告人陈日明虚构邮政局集资分红项目，以年息12%的投资回报为诱饵，骗取李某1投资款10万元，截至案发，陈日明尚未支付本金和利息，造成李某1实际损失10万元。24、2017年至2018年，被告人陈日明以揽蓄为由，并以年息20%的高息为诱饵，先后多次骗取赵金娥、陈某1夫妻资金共计9.2万元，截至案发，陈日明尚未支付本金和利息，造成赵金娥、陈某1实际损失9.2万元。25、2014年1月，被告人陈日明虚构邮政支局装修需支付工程款的事实，以高额利息回报为诱饵，骗取谢某2借款15万元用于投资高风险网络平台，截至案发，陈日明已归还3万元，造成谢某2实际损失12万元。26、2018年10月，被告人陈日明虚构帮助冯某3进入邮政局做快递员的事实，以当快递员需要交纳押金为由，骗取冯某32万元，截至案发，该笔2万元没有退还，造成冯某3损失2万元。27、2018年11月，被告人陈日明虚构帮助胡某1侄儿进入邮政局做快递员的事实，以当快递员需要交纳押金为由，骗取胡某12万元，截至案发，该笔2万元没有退还，造成胡某1损失2万元。28、2018年12月，被告人陈日明虚构帮助王某4在邮政局转为正式合同工的事实，以需要协调关系费用为由，骗取王某43万元，截至案发，该笔3万元没有退还，造成王某4损失3万元。29、2018年10月，被告人陈日明虚构邮政局工会搞电子商会需要资金的事实，骗取罗某3万元，截至案发，该笔3万元没有退还，造成罗某损失3万元。2019年1月8日，被告人陈日明主动向公安机关投案并如实供述了主要犯罪事实。另查明，本案诉讼期间，被害人谢某1、王某1、赵某1、李某1、陈某1、谢某2向被告人陈日明出具了谅解书。认定上述事实，有以下经法庭举证、质证，本院予以认定的证据证明。1、书证。陈日明户籍信息；到案情况说明；陈日明人事档案、任职资料、公司文件；由各被害人提供的陈日明出具的借条或微信、银行转账凭据；中国邮政税务发票存根；陈日明使用中国邮政发票开具给乐某、王某2、韩某、冯某1、陈某2、冯同学、陈某4等七人的借款、集资款、股金凭据；向某提供的陈日明投资“Ｅ宅购”等资料；陈日明在农业银行、工商银行、浦发银行、建设银行、邮政银行的流水清单；谢某1、王某1、赵某1、李某1、陈某1、谢某2出具的谅解书。2、证人梁某2、杨某2、向某、谭某、陈某5、陈某6、胡某2、欧某、金某、左某、尹某的证言。3、被害人黄某、彭某（杨某1之妻）、乐某、冯某1、王某2、韩某、陈某2、梁某1、王某3、谢某3、陈某3、周某1、刘某、陈某4、周某2、谢某1、冯某2、赵某2、肖某、王某1、李某2、赵某1、李某1、陈某1、谢某2、冯某3、胡某1、王某4、罗某等29人的陈述。4、被告人陈日明的供述与辩解。本院认为，被告人陈日明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已经构成诈骗罪，依法均应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈日明主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人陈日明已退赔部分被害人全部或部分损失，获得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈日明尚未退赔的被害人的损失应当责令退赔。辩护人黄敏关于被告人陈日明有自首、部分退赔、部分被害人谅解等情节，可以从轻处罚的意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人陈日明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2029年1月7日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人陈日明继续退赔被害人黄某等人的损失共计249.54万元（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 铁人民陪审员  欧阳广人民陪审员  刘 晶二〇一九年十月二十四日法官助理卢为明代理书记员  陈联芝附本案法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。