湖北省宜都市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0581刑初45号公诉机关湖北省宜都市人民检察院。被告人刘焕新，男，1969年11月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地及住所地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月21日被南京市公安局鼓楼分局江东派出所民警抓获，同日被宜都市公安局刑事拘留，2018年12月24日经宜都市人民检察院批准逮捕，12月26日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人黄春容，宜都市法律援助中心指派的湖北夷洋律师事务所律师。湖北省宜都市人民检察院以都检公诉刑诉〔2019〕32号起诉书指控被告人刘焕新犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月7日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年5月14日公开开庭进行了审理。宜都市人民检察院指派副检察长张斌、检察官助理王莉玲、陈雪霜、冯锐出庭支持公诉，被告人刘焕新及辩护人黄春容到庭参加诉讼。诉讼期间，公诉机关以补充侦查为由，书面建议本院延期审理一次。现已审理终结。湖北省宜都市人民检察院指控：2017年9月，被告人刘焕新经李某4（另案处理）邀约到中联巴蜀公司参观考察，10月初，刘焕新在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。刘焕新注册会员后为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。刘焕新本人注册并操作账号四个，充值共计40000元，提现26300元。刘焕新通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达13层，人数754人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，刘焕新发展下线会员充值金额共计8092439.8元（不包含自己账号），三级提成321603.96元。刘焕新为胡某1（另案处理）线下主要团队领导人，2017年10月至11月，胡某1两次给予刘焕新市场拓展费共计70000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、电子数据、鉴定意见、勘验检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘焕新组织、领导传销活动层级13级，发展下线会员754人，收取传销资金8092439.8元，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘焕新辩称：对起诉书指控的事实无异议，当庭自愿认罪。被告人刘焕新的辩护人提出：对起诉书指控的事实、罪名无异议。刘焕新有以下量刑情节（1）从犯；（2）初犯、偶犯；（3）有退赃意愿；（4）签署了认罪认罚具结书。建议对刘焕新适用缓刑。经审理查明，2017年9月18日，胡某2、陈某、任某、胡某1（另案处理）等人在宜昌市工商局注册成立中联巴蜀贸易发展股份有限公司（以下简称“中联巴蜀公司”），采用三级分销会员制营销模式销售黑茶，即以黑茶为媒介，购买黑茶后高额返利为诱惑大量吸纳会员并囤积资金，利用会员发展下线促进产品的销售。2017年9月3日，三级分销会员制营销模式开始在中联巴蜀公司内部试运行，收取部分会员资金。2017年10月5日，中联巴蜀公司PC端网址和手机APP正式上线，开始接受大量会员注册充值。胡某2、胡某1、李某4（另案处理）等人通过口头告知、网络社交平台（微信群、QQ群）等方式、向亲朋好友及社会人员积极宣传中联巴蜀营销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。2017年9月，被告人刘焕新经李某4邀约到中联巴蜀公司参观考察。10月初刘焕新在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。刘焕新本人注册并操作账号四个，账号及昵称为：15×××08，昵称“刘焕新”；188××××****，昵称“刘焕新”；155××××****，昵称“梁琼”；151××××****，昵称“刘玥”。刘焕新四个账号共充值消费40000元，提现26300元。同时刘焕新为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。刘焕新通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达13层，会员754人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，杨某发展下线会员充值记录1553条，充值金额共计8092439.8元（不包含自己账号），三级提成记录4954条，可提现金额321603.96元。刘焕新为胡某1（另案处理）线下主要团队领导人，2017年10月至11月，胡某1分两次给予刘焕新市场拓展费共计70000元。同时查明，被告人刘焕新于2018年11月21日被南京市公安局鼓楼分局江东派出所民警抓获。(一)书证1.户籍证明，证实被告人刘焕新及证人的身份情况。2.线索来源及抓获经过，证明本案发破案情况及被告人到案经过。3.宜都市工商行政管理局出具的都工商函【2018】8号函，证明经该局认定，中联巴蜀公司的营销模式为传销。4.关于刘焕新发展会员情况的说明，证实被告人刘焕新发展会员的人数、层级。5.宜都市人民检察院认罪认罚从宽制度告知书，证实被告人刘焕新自愿认罪认罚。(二)证人证言证人彭某、张某、向某1、余某、朱某1、朱某2、朱某3、苏某、向某2、李某1、谢某、谭某、李某2、向某3、向某4、刘某1、康某、李某3、向某5、朱某4等人的证言，证实（1）自己是经刘焕新或刘焕新的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册会员的账号、充值金额、提现等信息。(三)被告人的供述和辩解被告人刘焕新的供述与辩解，证实（1）2017年9月底，李家和邀约我到中联巴蜀公司参观考察，向我介绍了公司销售黑茶的模式、公司发展前景等，并引荐了公司高层胡某2、任某等人。李某4叫我跟着他干，我就在公司住下了。后来公司开盘，我注册了一个号码，是李某4的下线。后来我又注册了3个号码，每个账号充值10000元。（2）我发展的下线会员有吕某、饶某、于某、杜某、刘某2、黄某等人。我一般通过微信将中联巴蜀的传销模式即相关制度发给他们看，也打电话给他们邀请他们到公司参观，我在公司负责接待。（3）胡某1分两次一共给了我70000元市场拓展费，一次50000元，一次20000元。（五）勘验、检查笔录湖北中真司法鉴定所中真司鉴【2018】电鉴字第0501-1号电子数据司法鉴定意见书，证实被告人刘焕新在推荐关系图中的位置、发展会员的层级数及人数，收取的传销资金数额、三级提成数额等具体情况。本院认为，被告人刘焕新以销售黑茶为名，要求参加者以缴纳费用购买黑茶的方式获得加入资格，并直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人刘焕新组织、领导传销活动层级13级，发展下线会员人数754人，收取传销资金8092439.8元，情节严重。刘焕新在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。刘焕新到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。综上，根据被告人刘焕新的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款、第三条、第四条第（一）（二）项之规定，判决如下：一、被告人刘焕新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2021年5月20日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)二、继续追缴被告人刘焕新违法所得70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁昌桂审 判 员  王 伟人民陪审员  黄 勇二〇一九年十月十七日书 记 员  唐锦洲书 记 员  杨雪莉