江西省上高县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0923刑初169号 公诉机关江西省上高县人民检察院。 被告人陈汉蛟，男，1974年5月14日出生于浙江省台州市临海市，户籍所在地浙江省台州市临海市，汉族，高中文化，个体，现租住江西省上高县。2018年6月7日因开设赌场罪被云南省瑞丽市人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日被上高县公安局刑事拘留，同年2月2日经上高县人民检察院批准由上高县公安局执行逮捕。现羁押于上高县看守所。 辩护人李友强，江西强宏律师事务所律师。 辩护人戴黑牯，江西强宏律师事务所律师。 江西省上高县人民检察院以上检刑诉[2019]146号起诉书指控被告人陈汉蛟犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上高县人民检察院指派检察员单某出庭支持公诉，被告人陈汉蛟及其辩护人李友强、戴黑牯到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年5月，被告人陈汉蛟得知被害人郑某的丈夫王某1因涉嫌容留卖淫罪被关押，便联系郑某称其可以帮忙找关系，并带郑某找了上高浙江商会秘书长严某，郑某给严某人民币六万元要求其帮忙疏通关系。在明知该事无法办成的情况下，5月25日，陈汉蛟仍以要继续给领导送礼为由，收取郑某现金人民币5万元，并在郑某催问其丈夫案情进展过程中，陈汉蛟谎称该11万元已全部用于给领导疏通关系。2019年1月21日，严某将请客吃饭剩余的4万元人民币退回给被害人。被告人陈汉蛟的妻子于2019年1月24日退还被害人5万元，并取得被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，辨认、提取笔录，视听资料等证据证实。 公诉机关认为，被告人陈汉蛟以非法占有为目的，诈骗他人财物人民币50000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈汉蛟在缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，提请依法判处。庭审中，公诉机关认为被告人陈汉蛟能如实供述，认定其系坦白。 被告人陈汉蛟对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪；但辩称：是郑某找到我要求帮忙，不是我找的她。 被告人陈汉蛟的辩护人提出以下辩护意见:1、被告人认罪悔罪主观恶性小，依法构成坦白，应依法减轻处罚。 2、公诉机关指控被告人陈汉蛟诈骗金额为50000元缺乏事实依据。被告人陈汉蛟收取50000元，为受托之事进行过多次活动，活动所消费的款项不能算以非法占有为目的，因此，诈骗金额应少于50000元，没达到数额巨大的标准，且案发后被告人妻子退还了受害人50000元。 经审理查明：2018年5月，被告人陈汉蛟得知被害人郑某的丈夫王某1因涉嫌容留卖淫罪被公安机关立案侦查，并被羁押，与郑某联系称其可以帮忙找关系。2018年5月18日晚，陈汉蛟电话联系上高浙江商会秘书长严某（又名严鹏飞），并将郑某带到严某办公室，郑某在办公室将6万元交给了严某，严某表示会帮忙。2018年5月25日，陈汉蛟在明知该事无法办成的情况下，以要继续给领导送礼为由，索要郑某现金5万元。之后在郑某催问其丈夫案情进展过程中，陈汉蛟谎称该11万元已全部用于给领导疏通关系。2018年6月22日，被告人陈汉蛟以请相关人员吃饭为由，要郑某微信转账了3000元。2018年12月23日王某1刑满释放得知此事，认为被骗，找陈汉蛟和严某还钱，陈汉蛟拒不还钱，郑某遂于2019年1月8日向公安机关报案。2019年1月21日，严某退回了受害人4万元。2019年1月24日，陈汉蛟的妻子退回了受害人5万元，并取得了被害人谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证、确定的下列证据予以证实： 1、书证 (1)受案登记表、受案回执，证实本案由受害人郑某于2019年1月11日报案至上高县公安局刑事警察大队。 (2)临海市公安局括仓派出所提供的陈汉蛟户籍证明，证实陈汉蛟出生日期为1974年5月14日，具备完全刑事责任能力。 (3)云南省瑞丽市人民法院(2018)云3102刑初61号刑事判决书，证实2018年6月7日，被告人陈汉蛟因犯开设赌场罪，被瑞丽市人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 (4)张某农行活期存折交易明细单，证实郑某借了张某的钱用于送给严某和陈汉蛟打点关系。 (5)郑某的微信账号信息及转账记录，证实郑某通过微信转了3000元给陈汉蛟、转了2480元给严某。 (6)谅解书，证实陈汉蛟、严某已经将赃款退还给了被害人郑某、王某1，取得谅解。 (7)上高县公安局刑警大队提供的图片和录音等证据说明，证实受害人郑某从张某银行卡取款11万元、受害人郑某、陈汉蛟的微信号及郑某给陈汉蛟、严某微信转账的记录及受害人郑某提供的录音说明。 (8)上高县人民法院(2018)赣0923刑初210号刑事判决书，证实2018年9月27日，王某1犯容留卖淫罪，被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元。 (9)上高县公安局出具的与严某通话录音录像情况说明，证实严某在通话过程中承认2018年下半年陈汉蛟有把郑某微信转给他的3000元转给严某，严某确认收到了这笔钱。 (10)与郑某的电话录音说明，证实郑某陈述与王某1系夫妻关系，在陈汉蛟与其见面前，小陈已经把王某1的事情告诉了陈汉蛟，后面记不清是陈汉蛟还是小陈主动找的她;陈汉蛟主动提出要给公安打点问郑某要的5万元，小陈已无法联系到。 (11)上高县公安局调取的王某1与郑某结婚证图片，证实被害人郑某与王某1系夫妻关系。 2、证人证言 （1）证人严某的证言：平时大家称呼我为严某，是浙江商会的秘书长。2018年大概5、6月的时候，陈汉蛟打电话说有事找我，当天晚上，陈汉蛟带了2个女的到我办公室并介绍其中一个女的是王某1的老婆(后来知道名叫郑某)，当时郑某拿了6万元希望浙江商会帮帮忙让她老公王某1尽快出来，我说会尽量帮忙;第二天我把六万多元交到了商会，并由财务对这笔钱的花费进行登记、记录。我们从这笔钱中拿了2万多元用于吃饭、泡脚，每次吃饭、泡脚都是我们自己商会内的人讨论王某1的案子，剩下的4万元退给了郑某。拿6万元钱的事是拿钱后的一两天对陈汉蛟说的。 我以浙江商会的名义到敖阳派出所了解案子的情况，后面就没再找人。 陈汉蛟请过我泡脚，但不是特意为了王某1的案子，是老乡之间的联系，期间有说到过王某1案子的事情。我不知道陈汉蛟问郑某拿钱的事情。王某1出狱后没找过我，但我收到过一些属地是浙江温州的电话，我没接电话。 (2)证人张某的证言：2018年5月17日、18日，我朋友郑某从我农业银行卡取了六万元现金，说是为她老公被关押之事找人帮忙送礼，5月18日下午陈汉蛟带着我和郑某一起在中医院旁的一条小巷子的二层楼房内的办公室找到严某要他帮忙并送了六万块钱。严某让我们放心，三个月肯定能出来，叫我们回去等电话。5月25日我又取了49900元钱给郑某，后来听她说这些钱给了陈汉蛟。给陈汉蛟钱后的二个多月的一天下午，郑某怀疑被陈汉蛟骗了，怕钱追不回来，就去咨询律师，后陈汉蛟打电话要郑某到水果街等他，当时他的车停在路边，我与郑某、李某1一起上了陈汉蛟车，在车上郑某用手机将送钱给严某、陈汉蛟的情况进行了录音。 (3)证人李某1的证言：大约是郑某的老公王某1抓进去3个多月后，郑某让我和张某陪她去找律师。因为之前找过陈汉蛟，陈汉蛟说放心，三个月就可出来，现在过了三个月，陈汉蛟一直在拖。从律师那出来，陈汉蛟打电话过来了解一下情况后就过来找我们。我们三人上了陈汉蛟的车，在车上，陈汉蛟承认一次拿了六万元，一次拿了五万元，这些钱都拿去打点了。我们问王某1什么时候能出来，陈汉蛟的意思是再等等，三个月不行也不会超过五个月。郑某用手机将送钱给严某、陈汉蛟的情况进行录音。 (4)证人毛某的证言：严某曾找我，要我去公安局及法院帮忙打探王某1案的情况，但案件不在这些阶段，所以都是随便聊了几句就走了。去的时候没有带东西及钱，事后也没有接触，吃饭也只是浙商会所的几个人一起吃的饭，不是因为王某1的案子吃的饭。我从来没有见过王某1及郑某。 (5)证人余某的证言：我是王某1案报捕前的协办民警，严某曾打电话问王某1案子的情况，除了告知王某1是一起容留卖淫案，已经关起来了，案子已经报捕，具体的案情什么都没有和严某说，严某没有和我见过面，曾打电话说请吃饭，但我没有去，也没有收任何东西。 (6)证人李某2的证言：陈汉蛟、郑某曾请我吃饭，要我带他们去见浙江商会会长郑总，后来我带他们去见了郑总，除了这次吃饭，陈汉蛟没有再请过，也没有送钱、烟、酒等东西给我，这次吃饭的钱是谁付的，没注意。 (7)证人戈某的证言：2018年5月陈汉蛟约我和其他人到家里吃饭的时候聊到过王某1的案子，但我没说什么。过了一段时间，陈汉蛟又约我在一家饭店吃饭，当时吃饭的人中包括王某1的老婆，陈汉蛟希望我就王某1的案子帮一下忙，我通过同学得知王某1不能搞取保，将情况告诉了陈汉蛟，我也给检察院、法院朋友打了电话，因为要求比较严，也没打听到什么情况，就跟陈汉蛟说了这件事要他自己想办法去弄，后面也没去管了。陈汉蛟没有因王某1的案子送过我东西，吃饭、泡脚也只有一次，没去注意是谁付的钱。 (8)证人冷某的证言：我2019年8月以前是浙江商会办公室的工作人员和财务人员，2018年5、6月份的时候，严某拿了6万块钱给我，说是一个会员办事的钱，要我对这笔钱不用入账，只是登记一下就可以，这笔钱在2018年陆续吃饭、泡脚买烟等用了2万多元。2019年年前退了4万元，我当时在皇元、食天下、杨家将、马德里、东华商行这些地方从这笔钱里支付钱出去，因这笔钱已经结清了，两个月后就把清单销毁了。 (9)证人王某2的证言：我和陈汉蛟在泗溪承包果园的时候认识的，陈汉蛟有一次叫我吃饭，当时王某1的老婆也在场，不知道是谁付的钱。陈汉蛟没有因为王某1的案子要我帮忙，2018年下半年叫了一次我唱歌，我们去的时候已经有很多人在里面，很多都是浙江商会的人。陈汉蛟给我带过浙江特产，其他的没有了，但这是我们认识十几年的正常朋友往来。 3、被害人陈述 (1)被害人郑某的陈述：2018年4月23日，我老公王某1因为在足浴店内容留卖淫被上高公安抓了。2018年5月10几号的晚上6时许，我接到陈汉蛟的电话说他是浙江商会的会员，听说了我老公的事，他说这是小事，送六万元给检察院的领导就可以帮我老公判缓刑，三个月就能出来，于是我就相信了。陈汉蛟又带我和一个朋友(张某)去了严某的办公室，严某说都是老乡，肯定会帮我的，我老公三个月一定能出来。我当时相信了，就给了他6万元现金。大概三天后就是5月21日下午四时左右，陈汉蛟打电话给我说6万元不够，要再送5万元给公安局局长打点，让我在敖阳南路红猫茶餐厅门口等，过了一会他开车过来，我在车把5万元钱给了他，他说放心，三个月包我老公出来，让我安心等。到了6月份，陈汉蛟还说要请检察院和法院的领导吃饭，我又通过微信转账分别给了陈汉蛟3000元、严某2480元。我一直等，十天半个月左右，我打电话问陈汉蛟办的怎么样了，他吞吞吐吐，好像有躲我的意思。到8月份还没消息，我才意识到被骗，我和两个朋友张某、李某1找到陈汉蛟，在他车里上，我问他为什么没有兑现承诺，我给他的11万元钱送到哪去了，他说六万元送检察院的领导，另外5万元给了公安局打点。我说给了他11万元钱，已过了三个月，我老公还没出来，让他还钱。他说送出去的钱怎么要回来。我用自己的手机打开录音放在包内，当场录了音。当时是下午三四点钟，陈汉蛟没有喝酒，状态很正常。 (2)被害人王某1(郑某的丈夫)的陈述：我2018年9月因容留卖淫罪被上高县人民法院判处有期徒刑八个月。2019年1月份出来后，妻子郑某告诉我被人诈骗了11.6万元现金，说是帮我疏通关系，被严某、陈汉蛟骗走了，我本来就是容留卖淫罪，找不找关系判的刑都是一样的。2019年1月6日我联系了陈汉蛟，问他钱用到哪去了，他没回复我。我一直打严某的电话，但没人接。 2019年1月21日我就找到了严某要求他退钱，后经过协商他退了四万块钱现金给我，两万块用于沟通请客吃掉了，我也对他进行了谅解。2019年1月24日，陈汉蛟通过他老婆将五万块钱现金退还给了我，我和我老婆也在谅解书上签了字，另外还退了5000多元钱给我，没有写在谅解书上，只是要我们签了一张收据。 4、被告人陈汉蛟的供述与辩解:2018年上半年的一天，一个姓陈的湖南年轻男子找到我说他朋友王某1被上高县公安局敖阳派出所关起来了，要我帮忙找关系把王某1放出来。后来小陈把王某1的老婆郑某带到我店里，郑某说她老公因为容留卖淫被公安机关关押了，希望通过浙江商会出面想办法放人出来。后来我把郑某介绍给浙江商会秘书长严某，并带郑某和另一个女的一起到严某的办公室，郑某说了一下王某1的案子，之后我就先走了。很多天后郑某说拿了6万元现金给严某。几天后，郑某又主动联系我，在我麻将馆旁边我的车内，给了我五万元现金作为办事费用，这五万元钱我用来请朋友吃饭、泡脚，没找过领导。郑某微信转给了我3000元，钱是严某请吃饭的钱，收到后我就转给严某了(口供中辩解这五万元找了领导吃饭)。 在王某1被关进去5个月的时候，郑某找我说:“钱都花了，人还是没有在3个月出来。”当时我们不了解情况就向郑某保证王某13个月能出来，事后我和郑某沟通好了，她默认我们找了关系、帮了忙。王某1出来后，认为不要我们帮忙也是判这个刑，找我要赔他11万元。 5.勘验、检查、辨认、侦査实验等笔录 1、辨认笔录证实，(1)严某(严某)辨认出陈汉蛟就是带人拿六万块钱给他处理王某1一案的人。 (2)陈汉蛟辨认出严某就是郑某送六万块钱给他办事的人。 2、提取笔录，证实上高县公安局刑警大队于2019年6月4日11时00分至2019年4月11日11时15分在上高县敖阳镇兰家大道格力空调楼上三楼提取陈汉蛟所说的在病历本及病历本中的一张写有“为王某1办事的费用清单”等文字的A4纸一张。 6、视听资料 证实2018年8月1日，陈汉蛟在与郑某的谈话中，对郑某说，郑某给的11万元都已经送了领导。 关于被告人陈汉蛟的辩护人提出被告人陈汉蛟的诈骗金额少于50000元的辩护意见，经查，被告人陈汉蛟以要疏通领导关系为由收取郑某50000元，并在郑某追问其丈夫案件进展时谎称已全部用于疏通关系，既有非法占有的目的，又实际取得了50000元，该事实有被害人的陈述、被告人的供述及证人证言等证据证实；至于被告人陈汉蛟如何处置其非法取得的财产，不影响诈骗金额的认定。因此，本院对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人陈汉蛟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物50000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈汉蛟能如实供述主要罪行，当庭认罪，依法从轻处罚；已全部退赃并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人陈汉蛟在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。根据被告人陈汉蛟犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第七十七条第一款，第六十九条第一款之规定，判决如下： 被告人陈汉蛟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；撤销云南省瑞丽市人民法院（2018）云3102刑初61号判决书对被告人陈汉蛟犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月的缓刑部分；决定执行有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2022年3月6日止，已扣除先行羁押的96日；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  余 青 人民陪审员  高景英 人民陪审员  罗冬香 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  周 颖