文书内容大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0211刑初256号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人范学佳，男，1989年9月23日生，达斡尔族，初中文化，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区，现住大连市。因本案于2017年6月23日被抓获，同年6月24日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人党月领，系北京市世纪（大连）律师事务所律师大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2018〕253号起诉书、甘检公诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书指控被告人范学佳涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年3月27日、2019年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2019年8月8日、2019年10月10日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员于世明出庭支持公诉，被告人范学佳及其辩护人党月领均到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2017年2月至2018年2月间，被告人范学佳以大连惠民乐商行名义,以出售保健品白桦茸，黑枸杞，灵芝粉等养生产品为名，利用许以高额利息为诱饵，以“出库单”为收款凭证，并承诺一定期限内还本付息。在大连市甘井子区岗区内非法吸收老龄人员钱款。其中，在大连市甘某区非法吸收王某某、张某3、郑某、刘某等64人，金额共计人民币1667068.00元。在大连市西岗区非法吸收朱某、王某、李某等70人，金额共计人民币4,064,998.00元。公诉机关向本院提供了书证；证人证言；被吸存人的陈述；被告人范学佳的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人范学佳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法惩处。被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的数额有异议。实际吸收公众存款的数额应当认定为3621283元。被告人构成自首，被告人系初犯、偶犯，认罪认罚。本案应认定为单位犯罪，建议从轻处罚，在三年以下量刑。经审理查明：2017年2月至2018年2月间，被告人范学佳以大连惠民乐商行名义,以出售保健品白桦茸，黑枸杞，灵芝粉等养生产品为名，利用许以高额利息为诱饵，以“出库单”为收款凭证，并承诺一定期限内还本付息。在大连市甘井子区岗区内非法吸收老龄人员钱款。其中，在大连市甘某区非法吸收王某某、张某3、郑某、刘某等64人，金额共计人民币1667068.00元。在大连市西岗区非法吸收朱某、王某、李某等70人，金额共计人民币4,064,998.00元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、到案经过、户籍查询信息、情况说明、企业机读档案登记资料、惠民乐商行出库单、惠民乐商行会员卡申请表、证人赵某、张某1、张某2、曲某的证言、被吸储人的陈述、被告人范学佳的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人范学佳违反金融管理法律法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额为5732066元，属于数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人对犯罪数额有异议及被告人构成自首的辩护意见与查明的事实不符，且无证据佐证，本院不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范学佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日始至2022年6月22日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人范学佳退赔投资人损失（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢明利人民陪审员  陈 锋人民陪审员  王 健二〇一九年十月二十二日书 记 员  潘乌蒙附：责令被告人范学佳返还投资人款项表            姓   名              数   额              姓  名              数  额                  王某某              33502元              王军              22960元                  张亚玲              769元              阎善芳              8600元                  郑华              12999元              侯立媛              9200元                  刘桂珍              14498元              由淑花              13308元                  隋广仁              7949元              王艳君              450元                  宋岩              9300元              王桂芝              9750元                  韩荣华              137920元              鲍玉清              55000元                  王秋英              1700元              王凤芝              1000元                  张玉珍              22000元              梁荣华              19097元                  刘宜宏              17000元              韩树余              13996元                  姜成志              29200元              栾长生              7698元                  于桂红              38536元              张桂枝              13992元                  王立旭、朱传琪              20410元              杨永田              25800元                  王安秀              80000元              王瑞海              6100元                  侯令晓              18800元              金朝生              21610元                  于淑珍、杨福涛              72128元              刘刚              830元                  林治财、王金凤              21886元              柳奕              830元                  徐冬梅              1900元              付玉玲              580元                  陈信伦、杨凤莲              3248元              张瑛              150000元                  左玉兰              594元              郭梅香              8000元                  郭淑华              9474元              王淑芳              800元                  李玉琴              4067元              王淑荣              848元                  李秀珍、李光辉              11482元              王秋凤              454元                  杨庆久              973元              朱瑞茗              6507元                  博文松              790元              刘淑卿              7998元                  王景娴、郭世东              5550元              刘宝云              399元                  纪淑香              3027元              穆淑娴              699元                  高奎云              439元              侯玉兰              1810元                  臧淑美              900元              周静萍              7998元                  刘月香              2993元              韩淑花              330元                  郑玉兰              126798元              张萍              7800元                  郭兆枝              489元              张秀英              1199元                  耿淑华、于有毅、曲佳音、曲贵山、耿淑娟、刘玛丽、耿凤才、于静楠              199280元              朱吉安              18460元                  王文红              467500元              李桂荣              6200元                  生吉珍              73275元              金兰香              2900元                  张淑娟              25640元              刘献文              31578元                  张文君              18109元              周永功、王桂芝              118000元                  杨桂英              5500元              王丽              24090元                  宋淑华              55000元              马清萍、黄雅贤、黄俊华、黄俊杰、李霞、宋丽君              88480元                  李玉玲              8750元              孙桐              19300元                  孙兵、刘宝山              16000元              张秀萍、魏续强              50000元                  韩玉英              6250元              赵福香              1310元                  单月兰              3510元              綦先进              3670元                  鞠艳敏              4700元              张秀英              11296元                  王吉荣              8900元              于庆珍、陈仁德、于庆凤              40400元                  车培珍              11400元              陈灵翠              2200元                  李连香              4500元              姜际忱              40000元                  赵金丽              15070元              黄淑兰              20700元                  王庆季、许学成              25000元              史红艳              10000元                  胡金兰              77600元              马憎爱、纪红军              73800元                  刘月凤              20800元              王德华、于华、袁宁              16495元                  刘松年、邢田英、刘慧              72800元              王德俊              3500元                  薛吉伦、薛晶              28860元              王杰、宗玉华、王荣才              35000元                  韩晶明、张长君              23600元              顾海燕              32800元                  刘方文              700元              付晓玉、蔡井玉              16350元                  宁淑华              23000元              杨金珍、廖静瑶              15800元                  侯经华              26810元              张翠娥、张润润、曹义斌              48500元                  李忠玲              7600元              王吉兴、王吉星              23760元                  孙树贵、丛玉敏              10644元              岳红              7997元                  王玉春              10260元              周传今              1800元                  于勇              975元              王荣环              8730元                  原华林              6590元              张翠红              1598元                  王春玉、张萍、于茂连              70000元              金凤英、李玉兰              20500元                  王淑香、张同斌              45490元              张敏              3500元                  于连枝              23000元              刘瑞菊、杜兴海              28700元                  王久吉              5000元              玛丽              18500元                  于淑华              44700元              史梅荣              7997元      附：《中华人民共和国刑法》法条第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。