湖南省蓝山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1127刑初129号 公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。 被告人朱伟中，曾用名朱寒军，外号“三毛”、“麻哥”，男，1985年10月21日出生于湖南省会同县，侗族，初中文化，务农，家住湖南省怀化市会同县。因犯诈骗罪于2014年8月25日被长沙市雨花区人民法院判处期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，2018年9月30日经蓝山县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 辩护人朱朝焕，湖南天地人（怀化）律师事务所律师。 被告人李学忠，外号“大象”，男，1996年8月15日出生于湖南省会同县，侗族，初中文化，务农，家住湖南省怀化市会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，2018年9月30日经蓝山县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 辩护人李青松，湖南昱众律师事务所律师。 被告人梁滔文，曾用名梁昊东，男，1999年7月5日出生湖南省会同县，侗族，高中文化，务农，家住湖南省怀化市会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，2018年9月30日经蓝山县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 被告人杨喜，外号“喜喜”，男，1996年3月7日出生于湖南省会同县，侗族，初中文化，务农，家住湖南省怀化市会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，2018年9月30日经蓝山县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 辩护人唐昭富，湖南湘蓝律师事务所律师。 被告人杨俊，外号：“俊俊伢子”、“俊哥”，男，1989年1月14日出生于湖南省会同县，侗族，高中文化，务农，住湖南省怀化市会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，2018年9月30日经蓝山县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 被告人梁健峰，外号“兔子”，男，1996年11月1日出生湖南省会同县，侗族，高中文化，务农，家住湖南省怀化市会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，2018年9月30日经蓝山县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 辩护人何明辉，湖南铭慧律师事务所律师。 辩护人欧阳英萍，湖南铭慧律师事务所律师。 被告人粟建坤，曾用名粟深望，男，1999年2月20日出生于湖南省会同县，侗族，高中文化，务农，住湖南省怀化市会同县。因吸食毒品，于2016年4月6日经会同县公安局决定行政拘留二日，因已满十六周岁，未满十八周岁，决定不予执行行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，2018年9月30日经蓝山县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 被告人付永杰，男，1998年3月22日出生于湖南省会同县，汉族，高中文化，务农，家住湖南省怀化市会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被蓝山县公安局刑事拘留，2018年9月30日经蓝山县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 被告人杨进元，外号“牙口”，男，1991年9月21日出生湖南省会同县，汉族，小学文化，务农，家住湖南省怀化市会同县。因涉嫌犯诈骗案，于2019年4月8日被蓝山县公安局刑事拘留，同年5月16日经蓝山县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 辩护人梁海山，湖南天地人（怀化）律师事务所律师。 辩护人杨梅，湖南天地人（怀化）律师事务所律师。 蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉[2019]77号起诉书指控被告人朱伟中、李学忠、梁淘文、杨喜、杨俊、梁健峰、粟建坤、付永杰犯诈骗罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院于2019年5月13日立案后，依法决定适用普通程序审理本案。本案在审理过程中，蓝山县人民检察院于2019年8月9日向本院递交追加起诉决定书，追加指控被告人杨进元犯诈骗罪。本案依法由审判员陈军辉担任审判长，与人民陪审员盘光清、陈新组成合议庭，于2019年9月17日在本院第一审判法庭公开开庭进行了审理，书记员周格玉担任庭审记录。蓝山县人民检察院指派检察员周兰生出庭支持公诉，被告人朱伟中及其辩护人朱朝焕、被告人李学忠及其辩护人李青松、被告人梁淘文、被告人杨喜及其辩护人唐昭富、被告人杨俊、被告人梁健峰及其辩护人欧阳英萍、被告人粟建坤、被告人付永杰、被告人杨进元及其辩护人梁海山、杨梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 蓝山县人民检察院指控： 一、2018年4月至7月期间，被告人朱伟中召集被告人杨喜、杨俊、付永杰、杨进元和贺治苹、杨进元、游辉、梁李成、杨斌、林进等人在云南省瑞丽市政协和翡翠园租住房内用手机加微信群的女性好友，通过聊天取得被害人信任，之后推荐被害人在“嘉盛国际”、“嘉盛在线”虚拟网上平台上注册做外汇投资，再通过后台操作把被害人投入的钱转走方法实施诈骗犯罪。具体事实如下： 1.2018年3月至4月期间，被告人杨进元在此期间，利用手机微信（微信名为“吴天龙”）加被害人肖某1（蓝山县居民）为好友后，通过一段时间的聊天取得被害人肖某1的信任后，推荐被害人在“嘉盛在线”网络平台上以购买期货涨跌的方式实施电信诈骗，从中骗取被害人肖某1人民币148200余元。 2.2018年3月至4月期间，被害人齐某（吉林省公主岭市居民）在“嘉盛在线”网络平台上以购买期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币245000余元。 3、2018年3月份，被害人张某1（新疆博乐市居民）在“嘉盛在线”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币18900余元。 4、2018年3月至4月期间，被害人熊某（新疆博乐市居民）在“嘉盛在线”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币162000余元。 5、2018年3月份，被害人冯某（内蒙古赤峰市红山区居民）在“嘉盛国际”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币17000元。 6、2018年3月至4月期间，被害人刘某1（湖北省十堰市居民）在“嘉盛国际”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币76000余元。 7、2018年至4月份，被害人李某1（河北省许昌市人）在“嘉盛国际”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币10000元。 8、2018年3月至4月期间，被害人闫某1（陕西省洛南县居民）在“嘉盛在线”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币5000元。 9、2018年3月至4月期间，被害人郑某（河南省邓州市居民）先后多次在“嘉盛在线”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币38000元。 10、2018年3月至4月期间，被害人成某（湖南省永州市冷水滩区居民）在“嘉盛国际”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币80000元。 11、2018年3月份，被害人闫某2（辽宁省大连市甘井子区居民）在“嘉盛在线”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币52000元。 12、2018年3月份，被害人尹某（黑龙江省青冈县居民）在“嘉盛在线”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币165000余元。 二、2018年8月份，被告人朱伟中、杨喜、杨俊召集被告人付永杰和贺治苹、付贤云、游辉、梁李成、杨斌、林进等人在贵州省六盘水市钟山区怡景小区6号楼一单元701套房租住房内用手机加微信群的女性好友，通过聊天取得被害人信任，之后推荐被害人在“嘉盛国际”、“嘉盛在线”虚拟网上平台上注册做外汇投资，再通过后台操作把被害人投入的钱转走方法实施诈骗犯罪。具体事实如下： 2018年8月份，被害人黄某1（重庆市钱塘镇居民）在“盈透国际在线”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币6640元。 三、2018年8月份，被告人朱伟中、李学忠、梁滔文召集被告人梁健峰、粟建坤和黄裕峰、梁林峰、粟星坪、石第樑等人在贵州省盘州市红石苑小区一栋别墅内用手机加微信群的女性好友，通过聊天取得被害人信任，之后推荐被害人在“盈透国际”虚拟网上平台上注册做外汇投资，再通过后台操作把被害人投入的钱转走方式实施诈骗犯罪。具体犯罪事实如下： 1、2018年8月份，被害人黄某2（广东省惠来县葵潭镇居民）在“盈透国际在线”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币43000余元。 2.2018年8月份，被害人张某2（广东省阳江市居民）在“盈透国际在线”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币67000余元。 3、2018年8月份，被害人孙某（河北省沧州市新华区居民）在“盈透国际在线”网络平台上以购买外汇美金期货涨跌的方式被电信诈骗，被骗金额人民币30000余元。 为证明指控的上述事实成立，公诉人当庭宣读、出示了：1.涉案手机、银行卡、电脑等物证照片；2.户籍证明、银行账户交易记录等书证；3.证人李某2、杨某、粟丽辉等人的证言；4.被害人肖某1、孙某、黄某1、郑某等16名被害人的陈述；5.同案人贺治苹、游辉、梁李成等人的供述；6.被告人朱伟中等9名被告人的供述与辩解；7.现场勘验检查笔录、指认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人朱伟中、李学忠、梁滔文、杨喜、杨俊、梁健峰、粟建坤、付永杰、杨进元以非法占有为目的，利用电信网络平台骗取他人钱财，其中被告人朱伟中涉案金额数额特别巨大，被告人李学忠、梁滔文、梁健峰、粟建坤、杨进元涉案金额数额巨大，被告人杨喜、杨俊、付永杰涉案金额数额较大，其九名被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究八名被告人的刑事责任。被告人朱伟中在云南省贵州省的诈骗犯罪活动中起了主要作用，系主犯；被告人李学忠、梁滔文在贵州省盘州市的诈骗犯罪活动中起了主要作用，系主犯；被告人杨喜、杨俊在贵州省六盘水市的诈骗犯罪活动中起了主要作用，系主犯；被告人杨进元在诈骗被害人肖某1的诈骗犯罪活动中起了主要作用，系主犯；被告人粟建坤、付永杰在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯。被告人朱伟中在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。并建议对被告人朱伟中判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金；对被告人李学忠判处有期徒刑六年半至八年，并处罚金；对被告人梁滔文判处有期徒刑六年半至八年，并处罚金；对被告人杨喜判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；对被告人杨俊判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；对被告人梁健峰判处有期徒刑四年半至六年，并处罚金；对被告人粟建坤判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人付永杰判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对被告人杨进元判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。 被告人朱伟中辩称，起诉书指控在贵州省六盘水钟山区与盘州市的两个点都是其一个人组织操控的，包括食宿安排、技术支持，“×××”聊天群里的“亚瑟”也是他本人，但诈骗到的实际金额只有六、七万元。起诉书指控2018年4月至7月在云南省瑞丽市实施的诈骗其没有参与，也没有组织。被告人朱伟中当庭表示认罪。 辩护人朱朝焕辩称，本案起诉指控被告人朱伟中于2018年4月至7月，召集其他被告人在云南省瑞丽市实施电信诈骗犯罪的事实不清、证据不足。对起诉指控的诈骗涉案款项的去向也尚未查明，金额的认定也极不准确。 被告人李学忠辩称，起诉书指控诈骗孙某30000元不是事实，实际上孙某已经提现并从中赚了一万多，而且其也不是主犯，只是一个打工的，对其他事实无异议，并当庭表示认罪。 辩护人李青松辩称，被告人李学忠在本案中并没有召集任何人参与诈骗活动，此次诈骗活动全都是朱伟中操控、指挥的。因此，本案中被告人李学忠不是主犯，而且对被告人李学忠的涉案金额也不能认定为数额巨大。 被告人梁滔文对起诉书指控的事实无异议，辩称其不是主犯，也没有拿到过工资。 被告人杨喜辩称，其在云南省瑞丽市的时候没有诈骗别人，只是加微信好友聊天。在贵州省六盘水市没有组织策划，也没有召集其他人去，并不是主犯。被告人杨喜当庭表示认罪。 辩护人唐昭富辩称，一是在贵州省六盘水市实施的诈骗是被告人朱伟中一手组织、指挥和策划的，被告人杨喜只是与杨俊一起去租了房子并在租房合同上签了名字，也是听从朱伟中的安排帮忙看管一下人员，只参与了十天左右。因此，被告人杨喜在六盘水市诈骗案中应当认定为从犯。二是被告人杨喜只是2018年4月底或5月初去了云南省瑞丽市约二十天，2018年5月二十几日就走了，而起诉指控的是2018年3月至4月期间实施的诈骗行为。三是被告人杨喜是朱伟中叫去的，被动参与，主观恶性不大，所得赃款也很少并且已退赃。 被告人杨俊对起诉书指控的事实无异议，并当庭表示认罪。但辩称在贵州省六盘水的诈骗犯罪中，其他被告人不是其本人召集的，其在案发过程中也只是一些日常生活方面的照看，对于被害人黄某1被骗，其本人没有参与，也没有分赃。因此，在共同犯罪中只起了次要作用或辅助作用，应当认定为从犯。 被告人梁健峰对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪。 辩护人欧阳英萍辩称，被告人梁健峰在本案中起了次要作用，属于从犯，应当对其从轻、减轻处罚。其到案后如实交待、坦白认罪，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，请求法庭依法对被告人梁健峰从轻、减轻处罚。 被告人粟建坤对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪。但辩称其参与诈骗的金额只有一万元，不是数额巨大，请求法庭可以从轻处罚。 被告人付永杰对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪。 被告人杨进元辩称，其到过云南省的瑞丽市，但是没有和朱伟中他们接触过，也没联系，待了半个月左右就回家了。但被告人杨进元当庭表示认罪。 辩护人梁海山、杨梅辩称，起诉书指控被告人杨进元犯诈骗罪的现有证据不足，没有相应的证据证明杨进元是什么时候来到云南省瑞丽市的，什么时候离开的。也没有证据证实是朱伟中召集杨进元到了云南省的瑞丽市。本案中一直没有看到一个微信号叫“吴天龙”的对肖某1实施诈骗，除了被告人杨俊的口供以外没有直接证据证实杨进元对肖某1实施了诈骗行为。如果法庭认为杨进元的行为构罪诈骗罪，但也只能算是从犯。 经审理查明： 一、2018年3月至7月期间，被告人朱伟中组织、召集被告人杨喜、杨俊、付永杰、杨进元和贺治苹、游辉、梁李成、杨斌、林进等人分别在云南省瑞丽市政协附近的南卯街107号和翡翠园租住房屋，由被告人杨喜、杨俊、付永杰、杨进元和贺治苹、杨进元、游辉、梁李成、杨斌、林进等人充当“话务员”，分别通过手机微信添加不特定人为好友（以女性为主要目标），并虚称自己是网络数据分析师，在取得被害人信任之后，向被害人手机微信推送“嘉盛国际”ＡＰＰ，引诱被害人在虚拟的“嘉盛国际”网上平台上注册“炒外汇”。让被害人通过微信转账、支付宝转账及银行转账至户名为“粟丽辉”、“杨某”等指定的账号，向虚拟的“嘉盛国际”网上平台充值购买外汇，先期让被害人获得小额盈利，待被害人投入大额资金后，由“话务员”通过“×××”聊天群报告给管理员，由管理员通过后台控制虚拟的“盈透国际”网上平台显示全部亏损。被告人朱伟中向各“话务员”约定，诈骗得手后，以“话务员”各自诈骗成功的金额按30%至35%提成，作为“话务员”的报酬。以此诈骗手段，2018年3月至4月期间共骗取被害人肖某1等12名被害人共计人民币790972元。其中： 1.2018年3月至4月期间，被告人杨进元利用手机微信（微信名为“吴天龙”）添加被害人肖某1（湖南省蓝山县居民）为好友，通过一段时间的聊天取得被害人肖某1的信任后，推荐被害人在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，骗取被害人肖某1人民币138858元。 2.2018年3月至4月期间，被害人齐某（吉林省公主岭市居民）经微信名为“逆流的鱼.李”的推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币123387元。 3、2018年3月份，被害人张某1（新疆博乐市居民）经微信名为“吴影”的推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗金额人民币18911元。 4、2018年3月至4月期间，被害人熊某（新疆博乐市居民）经微信名为“吴浩民”的推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币162641余元。 5、2018年3月份，被害人冯某（内蒙古赤峰市红山区居民）经微信名为“吴浩民”的推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币17000元。 6、2018年3月至4月期间，被害人刘某1（湖北省十堰市居民）经微信名为“杨肖佑”的推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币77787元。 7、2018年至4月份，被害人李某1（河北省许昌市人）经微信名为“王佳玲”的推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币10000元。 8、2018年3月至4月期间，被害人闫某1（陕西省洛南县居民）经微信名为“张杰”的推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币2652元。 9、2018年3月至4月期间，被害人郑某（河南省邓州市居民）在微信名为“张杰”的推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币14502元。 10、2018年3月至4月期间，被害人成某（湖南省永州市冷水滩区居民）经微信名为“俞飞鸿”的推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币80000元。 11、2018年3月份，被害人闫某2（辽宁省大连市甘井子区居民）经微信名为“张杰”的推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币49672元。 12、2018年3月份，被害人尹某（黑龙江省青冈县居民）经微信名为“张杰”的推荐，在“嘉盛国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，被骗人民币95562元。 上述事实，有经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人齐某的中国农业银行交易明细清单。证实被害人齐某通过银行转账的方式向被告人提供的杨某银行账号1879元、粟丽辉银行账号14979元的事实。 2.被害人齐某的手机截图。证实被害人安某被推送的“嘉盛国际”ＡＰＰ的事实。 3.被害人齐某的微信截图。证实通过微信诈骗其的微信名为“逆流的鱼.李”的事实。 4.被害人齐某的中国农业银行交易明细清单、微信零钱明细截图、支付宝截图。证实被害人齐某通过微信、支付宝向“嘉盛在线（粟某，及向被告人提供的户名为杨某、粟丽辉的银行账号转账的方式，共被骗123387元的事实（无证据证实各被告人使用了“瑞达嘉汇”诈骗被害人）。 5.被害人李某1的支付宝、微信截图。证实被害人李某1通过支付宝成功转账10000元给嘉盛在线（杨某），用微信转账给王佳117元的盈利分红的事实。 6.被害人肖某1的中国建设银行个人活期账户交易明细、银行客户回单、微信、支付宝截图。证实了被害人肖某12018年3月20日至4月17日期间，通过微信、支付宝转账给嘉盛在线（杨某）及银行转账给微信名为“吴天龙”提供的银行账户的方式被骗138858元的事实。 7.被害人肖某1提供的微信截图照片。证实对其实施诈骗的微信名为“吴天龙”的事实。 8.被害人熊某的中国银行交易流水明细清单。证实被害人熊某于2018年4月6日至10日能通过银行转给户名为粟丽辉的银行账号共转账162641元的事实。 9.被害人刘某1与嘉盛在线客服的聊天和微信转账截图。证实被害人刘某12018年4月份来通过多次微信帐到“嘉盛在线”平台和支付宝转账给粟丽辉的账户共计人民币77787元的事实。 10.被害人闫某3的手机微信截图。证实被害人闫某1于2018年4月9日、4月10日通过微信转账共转账“嘉盛在线”2652元的事实。 11.被害人闫某2的微信聊天截图。证实“嘉盛国际”客服推荐被害人闫某2通过支付宝转账或者向户名为粟丽辉的62×××68银行账号转账向“嘉盛国际”平台进行充值的事实。 12.被害人闫某2的记卡历史明细清单。证实闫某22018年4月11日至2018年4月16日期间通过支付宝转账的方式向“嘉盛国际”平台充值85205元，2018年4月11日至2018年4月13日“嘉盛国际”通过户名为粟＊辉向闫某2转账35861元，被害人闫某2实际被骗49672元的事实。 13.被害人郑某邮政储蓄银行的交易明细。证实了被害人郑某2018年3月26日通过银行转账的方式向“嘉盛国际”客服提供的户名为杨某的银行账号转账10000元，2018年4月12日通过支付宝转账的方式向“嘉盛国际”客服提供的户名为杨某的支付宝账户转账4502元的事实。 14.被害人尹某的邮政储蓄银行一本通／绿卡通交易明细、中国农业银行交易明细清单、支付宝截图。证实被害人尹某2018年3月份通过手机银行转账、支付宝等方式向“嘉盛国际”客服指定的户名为杨某的银行账户及支付宝账户共转账95562元的事实。 15.中国建设银行户名为粟丽辉的62×××65银行账户基本信息及2018年1月至5月交易明细。证实该银行账户的交易情况，其中有被害人齐某、刘某1、熊某、闫某1、闫某2、肖某2、成某等人转账记录的事实。 16.中国建设银行户名为杨某的62×××44的银行账户基本信息及2018年1月至5月交易明细。证实该银行账户的交易情况，其中有被害人齐某、郑某、成某、黄某1、尹某、张某1等人转账记录的事实。 17.被害人成某中国建设银行62×××28账户交易明细清单。证实被害人通过银行转账给户名为杨某的62×××44银行账户的基本情况。 18.证人李某2的证言。证实2018年4月17日中午，他老婆肖某1告诉他讲被别人诈骗了，是在2018年3月初，一名男子通过微信联系加好为好友，她们互相熟悉了后，对方讲自己是炒期货的，要带他老婆一起赚钱，随后他老婆就按对方讲的到一个网站上注册了一个账号，注册后他老婆就陆陆续续往这个平台（嘉盛在线）充钱，充值后就无法联系对方了。一共充值了十三万左右，最后发现被诈骗了的事实。 19.证人粟丽辉的证言。证实2018年3月14日在贵州省凯里市天柱县与“俊俊牙子”(杨俊)一起用其自己的身份证办理了电话卡，以及一张建设银行卡和一张工商银行的银行卡，之后其银行卡被他人使用的事实。 20.证人杨某的证言。证实2017年3、4月份的时候他听一些吸毒人员讲可以卖银行卡，一张银行卡可以卖到五、六百元。于是2017年下半年他到贵州省凯里市天柱县的银行去办了一张银行卡，加上他原来已经办理好的建设银行卡，通过电线杆上收银行卡的联系电话联系到会同县的一陌男子，最后以1200元左右的价格将该两张银行卡卖给了该陌生男子的事实。 21.被害人刘某2的陈述。2017年的时候，我被一个微信好友拉近了一个群，到今年三月份底的时候，群里一个人加我为好友，后对方跟我聊天时，给我推荐了这个平台，而后我就跟着他玩了几次外汇交易。他的微信昵称是：刘劲松，微信号我忘了。他当时问我要不要挣钱，他说他是分析师，通过他的分析在他推荐的平台投资肯定会挣钱，我当时说没钱。他就说他先给我借200元钱，于是他就发了200元钱的红包给我，我就根据他的指导在平台注册并做了投资。他的平台名称是“嘉盛国际”，我是通过对方发来的链接注册的。当时所填身份证号是：62×××27，光大银行卡号：62×××10。我注册好以后，就在平台先投了200元钱，赚了60元，我将200元钱还给了对方（刘劲松），这次是根据刘劲松的指示做的，具体什么时间买的，买的何种外币我忘记了。第二次的具体过程我也忘记了，这次也是根据刘劲松的指示做的，之后就没玩过了。我买入的时候是通过微信转给平台自称一个女客服的微信账户，账号多少我忘了。我玩了两次这个平台，没有损失。我觉得对方一直在引诱我往里面投钱，可能是骗子，就再没玩过了。 22.被害人齐某的陈述。我被一个叫嘉盛国际和瑞达嘉汇两个炒外汇的平台骗了，嘉盛国际骗了我十六万五千元人民币，瑞达嘉汇骗了我八万元人民币，一共是二十四万五千元人民币。嘉盛国际平台我是通过一个微信好友叫李鸿的男子给我发的微信信息网站，瑞达嘉汇平台我是通过一个微信好友叫李强的男子给我发的微信信息网站，这两个都是炒外汇的平台，都是通过在手机上下载的ＡＰＰ。2018年3月中旬，具体时间我记不清了，有一个微信好友叫“逆流的鱼.李”添加我为微信好友，然后我就同意添加了，然后我就问对方叫什么名字，然后对方就告诉我他叫李鸿，他在上海工作。我就问对方是干什么的，然后李鸿告诉我他是炒外汇的，然后李鸿就给我介绍关于炒外汇的一些信息，但我从来就没有接触过炒外汇，我也不懂炒外汇是怎么回事。然后李鸿就告诉我自称他是嘉盛国际外汇公司的分析师，而且还是分析师中的领导，李鸿还问我想不想快速赚钱，他还和我说他们公司炒外汇是一定盈利只赚不赔的，盈利的话我们俩三七分，我留百分之七十，百分之三十给李鸿当佣金，当时我就犹豫了。然后李鸿就在手机微信里给我发了一个网站××，我在手机上下载了这个ＡＰＰ。然后李鸿告诉我在这个手机ＡＰＰ上注册一个账号，我注册的账号就是我的手机号135××××3103，嘉盛国际ＡＰＰ我登陆上界面里有各国货币在商品名称里，界面里还有交易记录及个人账户。然后李鸿就在微信里具体告诉我怎么在这个ＡＰＰ上操作，还告诉我怎么注入资金，并告诉我一个微信号叫“嘉盛平台在线”，这个微信号是他们公司的客服，如果交易需要往这个微信里转钱。第一次李鸿让我充值一千八百元钱人民币，我就给“嘉盛平台在线”微信号转了一千八百元钱，然后李鸿教我在嘉盛国际ＡＰＰ平台怎么操作，我就按照李鸿告诉我怎么做，我就怎么操作，然后过了两分钟左右，我买的外汇就收益了三百二十元钱人民币，然后“嘉盛平台在线”这个微信号先把之前我的本金一千八百元转还给我了，然后又给我转了盈利三百二十元钱，这三百二十多元钱转到我微信红包后，我就给了李鸿百分之三十的佣金也就是一百元左右。我操作完第一次后我就比较相信李鸿了，第二次李鸿告诉让我本金加倍收益就会更多赚的钱也会更多，然后李鸿让我给嘉盛在线平台微信里转了四千多元，这次操作一分钱没赚到，我的本金客服就转给我了，然后我就问李鸿怎么回事，李鸿就告诉我他们公司数据出了错，让我再操作下一把。第三次我给对方嘉盛在线平台转了两万六千元，然后收益了一千五百元左右，这个收益的钱和我的两万六千元钱本金没有给我转回来，我就问李鸿什么问题，然后李鸿就和我说当天的提现时间过了，本金和收益的钱提不出来，得第二天在平台上操作有流水才能提出来，而且李鸿还说这次有收益，得把佣金先给他转过去。然后李鸿给我微信发了一个二维码，我直接扫的这个二维码给对方佣金了，我还问李鸿这是谁，然后李鸿就告诉我这个人是嘉盛国际的财务总监，给这个号转去佣金就行。隔了一两天我听李鸿在平台上操作了三次，分别给嘉盛在线平台转了两次一万四千元和一个三万元，这一天和前一天我的本金一共收回来四千多元。我给了李鸿微信转了一千多元的佣金，我就问李鸿我的那些本金怎么没回来，李鸿就和我说让我等等，我就没再过问了。接下来的几天李鸿继续教我在嘉盛国际平台上怎么操作，还让我一直给嘉盛在线平台汇钱，后来也是太多次，我有的时候是微信转账，有的是支付宝转账，还有手机银行转账，先后我给微信嘉盛在线客服一共转了十六万五千元钱，最后我的本金提不出来我就问李鸿怎么回事，李鸿就说他们公司数据有错误，让我继续转钱回收之前的成本，然后我也没有继续再转钱，最后这个嘉盛国际外汇的ＡＰＰ就登陆不上了，我再联系李鸿，李鸿就联系不上了。我的微信名叫齐某，微信号是135××××3103，这个号是和我手机号绑定的。李鸿的微信号是×××，微信名叫“逆流的鱼.李”。瑞达嘉汇的微信号×××,微信名叫瑞达嘉汇ＭＴ4.我手机微信绑定的是中国农业银行卡，卡号是：62×××67，我的支付宝账号也是我的手机号135××××3103。我给嘉盛国际平台转过账的有：自称叫李鸿的男子，还有一个叫“账务总监”的，还有一个叫“嘉盛在线平台”客服这三个微信号；我把自己的银行流水打出来后，我在银行流水单子上看见之前说的嘉盛在线平台的人叫栗丽辉，这个人的银行卡号是：62×××65.还有之前说的财务总监叫杨某，这个人的银行卡号是62×××44，这两个银行卡号我都是通过手机银行转账过去的，我的流水单子里没有李鸿的银行卡号，我都是给李鸿微信转的账。 23.被害人张某1的陈述。2018年3月份，我是通过微信好友叫吴影的，微信号×××，了解到嘉盛国际平台。吴影用微信推荐给我“嘉盛在线”微信号码，我就添加了微信好友。我所使用的微信号：×××、昵称：云朵朵，地区是新疆博尔塔拉，没有ＱＱ号码，支付宝账号：135××××1795，昵称：张某1。“嘉盛在线”的微信昵称：嘉盛在线，微信号：×××,地区：广东广州。吴影给我发了个链接，让我下载ＡＰＰ后再注册，我就按照她说的，我就下载安装手机页面，点击进入后，我就从平台里所提供填写内容要求填写了我的基本信息和银行卡。当时我注册的平台名称是“嘉盛国际”，网址我不记得了，并删除了。当时我填写资料时，我填了我的姓名、手机号、身份证号码、银行卡（农业银行卡：62×××77），填写完后，我手机收到的验证码，我就把验证码复制粘贴了，填写完之后就可以投资了。银行卡绑定了，但是没有从银行卡转账过。之后我的短信息都删除了，我没有保留聊天记录，当时吴影跟我说有个投资理财的平台，然后我就下载了ＡＰＰ投资理财，写好基本信息就开始投资了，当时的聊天记录、链接、二维码我都删掉了。我注册完了之后，我就添加了吴影给我推荐的平台微信号码，我就和嘉盛在线成为了微信好友后，每笔的交易向微信昵称“嘉盛在线”的好友转账。每次的交易都是按照微信名“嘉盛在线”业务员提醒我每步怎么走，我就按照对方的指示做的。我一共交易了5次，每次的交易都是微信，钱都在我微信零钱里，第一次我向微信好友“嘉盛在线”交易的时间是：2018年3月27日15:19:28，收款时间：2018年3月27日15:19:49，我微信转账200元钱，转账单号：100005020118032700065311558559515122；第二次我向“嘉盛在线”交易金额是1000元，转账时间：2018年3月27日18:43:52，收款时间：2018年3月27日18:44:13，转账单号：100005020118032700065311561-866065122，第三次转账时间：2018年4月11日15:49:35，收款时间：2018年4月11日15:49:46，转账2000元，转账单号：1000050201180-41100065311501588823122；第四次交易是10000元，转账时间：2018年4月16日10:40:42，收款时间：2018年4月16日10:40:48；转账单号是：100005020118041600065311580217101122；第五次交易是5711元，转账时间是：2018年4月16日11:40:28，收款时间是：2018年4月16日11:40:31，转账单号是：100005020118041600065311581096005-122，共计18911元。我共获利了第一次和第二次，我第一次交易了200元，获利了30元。第二次获利了几十块钱，具体我记不清了。我获利30元后继续交易，获利2次之后，我就没有获利了。5次交易的钱都是从我的微信零钱出的，我微信转账给微信昵称“嘉盛在线”的微信好友，对方也是微信收我交易的钱。每次交易完后，对方都是微信说“投的越多回报越多”，最后一次交易时，业务员用微信对我说：“这次投资的钱全部赔掉了”。然后，我就没有再投资了，交易完以后，我用微信跟对方说：我的钱能不能拿回来，对方说已经赔掉了，拿不回了。 24.被害人熊某的陈述。我被一个微信名叫吴浩民的男网友诈骗了162641元人民币，我没有见过对方，不知道他的真实身份。（以下将该名男子简称Ａ男子）他把我的微信拉黑了，且他的微信账号已被删除，不知道他的微信号码。我的微信号码：×××，微信昵称：燕子。2017年2月份的时候，一名陌生女子（以下将该名女子简称Ｂ女子）主动要添加我的微信为好友，我同意添加Ｂ女子的微信为好友后，双方经常会用微信聊天，在聊天的过程中，Ｂ女子便说他的男朋友（Ａ男子）在上海做炒外汇生意，可以轻松赚到不少钱，我经不住Ｂ女子的诱惑，便也想跟着Ａ男子炒外汇赚钱。2018年4月3日那天，Ａ男子添加了我的微信为好友后，要我在手机里下载一个叫“嘉盛平台”的ＡＰＰ，在Ａ男子的提示下，在“嘉盛平台”上注册了个人账户和密码，再把钱转到Ａ男子指定的银行账户和支付宝里后，我在“嘉盛平台”上的个人账户里就会有相应的金额到账，之后，我才在Ａ男子的提示下在该平台上购买虚拟的白银和黄金，开始的时候，我还共赚了约3万块钱。但到2018年4月9日那天，Ａ男子跟我说黄金价格会大幅上涨，要我在该平台上大肆购买黄金，我便把十多万元人民币转到了Ａ男子指定的银行账户或支付宝里，在该平台上购买了很多虚拟黄金，可结果该平台上显示黄金价格大幅下跌，十多万元全部亏损了，当时我没有意识到自己是被人诈骗了，所以没有向公安机关报案。2018年10月23日，湖南省永州市公安机关打电话给我，才知道嘉盛平台是一个可人为控制的山寨平台，我是被人实施了诈骗。2018年4月9日9时32分，我以银行转账的方式把31208元转到了Ａ男子指定的银行账户；2018年4月9日11时1分，我以银行转账的方式把50000元转到了Ａ男子指定的银行账户；2018年4月9日11时2分，我以银行转账的方式把18392元转到了Ａ男子指定的银行账户；2018年4月9日12时41分，我以银行转账的方式把30000元转到了Ａ男子指定的银行账户、2018年4月9日12时43分，我以微信转账的方式把20000元转到了Ａ男子指定的微信号；2018年4月9日12时52分，我以支付宝转账的方式把10000元转到了Ａ男子支付宝；2018年4月10日11时16分，我以支付宝转账的方式把3041元转到了Ａ男子指定的支付宝。对方的银行账号是62×××65，户名粟丽辉；对方的支付宝账号是不详，支付宝账户名也是粟丽辉；对方的微信号我不记得了，是“嘉盛平台”客户人员的微信。在嘉盛平台的个人账户我是用我的手机号码（131××××1942）注册的，我的支付宝账号也是我的手机号码131××××1942，我支付给Ａ男子的钱都是我银行卡里的钱。我的是中国银行储蓄卡，卡号是60×××47，户名是我本人。 25.被害人冯某的陈述。2018年3月份，我在“嘉盛国际”外汇平台用我本人手机号（×××）进行了注册，我注册时填写了我的一个银行卡号，是农业银行的，卡号是62×××71，用户名是冯某。我在平台里共计投入资金大约30000元，我在平台里面按照老师的指导购买黄金和石油，等到我购买的黄金和石油涨价了，再全部出售出去，有挣钱的时候但也有赚钱的时候，从入手开始，我就玩了三天左右的时间，当时我挣了1000多元，但无法取现，后来老师接着让我投钱，我觉得这是个骗局，也就没有投了。“嘉盛国际”是我一个微信网友给我推荐的，我记得是2018年3月份，具体时间我记不清了，当时一个网名叫“吴浩民”的加了我微信好友，他自称是投资平台的辅导客户投资管理人员，给我推荐了“嘉盛国际”外汇投资平台，让我用手机号注册了账号，对方还让我用微信添加了一个叫“嘉盛在线”的客服，接着教我在平台里面买黄金和石油的涨跌，每次我都是按照吴浩民指导我进行的交易。我注册后进行了三次交易，我第一次买投了100元，挣了20多元，前两次买的挣了几百元，这些钱都到了我绑定的农业银行卡里面。后来吴浩民让我多投入一些，说赚的也更多，结果我按照对方说的投了钱，但是每次购买之后中间都会出现问题，我无法进行取现操作，对方让我追加投资就能翻本，但是我没再投钱。我一共投入了四笔钱，第一笔是2018年3月19日，我投入了664元，第二笔和第三笔是2018年3月20日，我分别投入了1992元和9960元，第四笔是2018年3月21日，我投入了17000元。我用微信绑定了我的农行卡，每次交易都是通过微信转钱给对方的。我的微信号是×××，昵称是“玲玲”。对方的微信号是×××，昵称是“嘉盛在线”。我在“嘉盛国际”外汇投资平台上面炒黄金、石油总共交易了四次，被骗了17000元。 26.被害人刘某1的陈述。2018年4月份我通过网络炒外汇，前后十天的时间被一个叫杨肖佑的人，分十次通过微信转账的方式骗取了我78000元。杨肖佑的微信号是×××，嘉盛在线的微信号是×××，他们后台的名字叫嘉盛国际，网址是××。但他们的后台在什么地方我不知道。我登录了网站注册后，杨肖佑给我提供了一个推荐码2059。我开始都是通过微信转账的，只有一次因为我的微信无法转款，嘉盛在线的客服就让我通过微信转账把钱转到一个中国建设银行的卡号为62×××65，户名为粟丽辉的卡上，我转了19619元。我的微信转账是绑定我本人工商银行和农业银行的银行卡，卡号我记不得了。2018年3月28日早上九点半左右，我的微信上有一个叫杨肖佑的人添加了我，并在微信上向我打招呼，他介绍自己是做金融的，是个外汇分析师，还给我发了嘉盛国际外汇的相关资料，介绍自己是炒外汇的，他带的团队炒外汇100%盈利，如果亏损团队会负责。他让我先少投一些钱试试，4月4日，我第一次投了200元，在嘉盛国际外汇的后台上，很短的时间内我就赚了125元人民币。4月5日上午11点57分，杨肖佑让我投了1328元人民币，是200美元，下午我又投了6640元人民币，是1000美元，这天我共赚了300美元，折合人民币1992元。4月6日，他又让我跟一个3000美元的计划，我投了，赚了800美元，下午他又让我跟一个6000美元的计划，我按他的要求分三单投了，从我的账户上可以看出当天我共赚了2400美元，因时间关系无法提现。4月7、8日是双休日平台关了两天。4月9日上午我要求提现，平台显示要投8000美元才能提现，我就分两次投了8400美元，结果这两单全部都亏了，钱都没有了。后来我为了翻本，下午我又充值了13900元人民币，也全部亏了。4月13日，杨肖佑说他们团队会负责把我亏的钱赚回来，让我继续投，当天我又投了3000美元，因为我的微信无法转账，他就给了我一个中国建设银行的卡号为62×××65，户名为粟丽辉，我就分三次往这张卡上转了19619元，另我又以微信红包的形式发了200元给杨肖佑，凑够了3000美金，投了后这些钱也全部亏完了，我问了杨肖佑他说这次他们也亏完了。之后他就没让我投钱了，并让我继续等，等趋势好了再投钱。4月16日，我发现网站打不开了，杨肖佑的微信也联系不上了，我给他发消息他也没有回复了。 27.被害人闫某1的陈述。我的微信号是:×××，微信昵称：若相守不离，对方在“后爱新品美丽邀约上市563群”微信群内加的我，微信昵称叫张杰，其他信息不详。对方一开始以朋友的身份跟我聊天，当时我并没在意，后来对方说叫我炒外汇，然后对方就在微信上教我，我说我不会，对方说他教我，然后对方就不断的让我往平台里投资，还给我发图片说他是平台的工作人员，帮我看着大盘。后来有一次，对方说让我一次性投资7000多元人民币，我投资完之后，对方就将我的微信删了，并且平台也不能正常使用了。我投资的平台名称是：嘉盛在线，注册方式：账号是181××××4169，我注册时填写了身份证号码、家庭住址、电话号码、银行卡号，这些我都还进行了绑定。注册好以后我就进行了交易，每天的11时许，对方就给我打电话，让我打开手机点交易平台，对方让我怎么点，我就怎么点，都是按照双方的提示操作的。我第一次交易后，盈利的钱就直接存在银行卡里了，我就没动，直接叠加了。我最后一次交易是2018年4月10日，我通过微信转给客服7000多元人民币，折合美元是1992美元，然后客服给我转成外汇，我在继续操作。每次交易的情况我都没有留存，现在平台也上不去了，客服的信息也没有了。每次的交易都是转到之前绑定的银行卡里的，我的银行卡是中国工商银行卡，前阵子被工商银行收回去了，现在我也不知道卡号了。我总共损失就是基础的5000元人民币，剩下的2000多元人民币都是盈利回来的。 28.被害人郑某的陈述。2018年3月份的一天，我微信好友里有一个叫张杰（微信号为：×××）联系我说他们是做“嘉盛国际”网络平台的，这个平台主要是做类似炒股类的节目，我感觉可以玩，就同意了。张杰给我一个二维码让我下载一下叫“嘉盛国际”的手机ＡＰＰ，在里面能看见各项指标的涨停。在这个ＡＰＰ里有一个网络连接口，点开后是一个人的微信，名字叫“嘉盛在线”（微信号：×××），每次我往里面充钱都是联系的他，都是通过微信或者手机银行转账，从最低的几百到最高的两万不等，一共转出去了38000元。最后通知买涨，买了5000美金，结果跌了，后来他们又说叫我往里面投钱，先借我9000美金，但是这9000美金还有这赚的钱都是在这个平台上，叫我给他打9000美金之后，才能把这个9000美金以及赚的钱提出来，就知道自己被骗了。我一共转账了十来次，一共是三万八左右，有几百元的，还有几次大额的。大额的有四次，第一次大额是2018年3月25日下午，通过微信“嘉盛在线”（微信号：×××）转给他5000元。第二次是2018年3月26日，通过手机银行（我邮政储蓄银行，户名：郑某，卡号62×××02）转给对方银行（卡号是：62×××44，开户行是建设银行，开户名是杨某）一万元。第三次还是3月26日通过微信“嘉盛在线”（微信号：×××）转账一万元。第四次是4月12日通过支付宝“嘉盛在线”杨某（手机号151××××＊＊35）转给双方4502元。2018年3月份到4月底本金一共三万四，赚了4000左右，大概总共被诈骗了三万八千元人民币。 29.被害人成某的陈述。2018年3月份中旬（具体时间我不记得了），我通过微信群认识一个叫俞飞鸿（微信名字叫俞飞鸿，微信号：×××）的男子，俞飞鸿在微信上面就告诉我，在一个网站叫嘉盛国际（网站：××），的平台上面买“外汇”能够赚钱。于是我就通过俞飞鸿提供的网址，并注册了账号，然后在网站里面充值了几百块钱，当时我不是很相信，我就充值了几百块钱去试一下，过了两天我就在“嘉盛国际”网站里面赚了几百快钱，并提出了现金，后来我相信这个是真的了。于是我就陆续充值了4万块钱进去，直到前两天，我就在网站里面赚了将近20万（网站账户里面有22万没有提现），然后我就提现，但是怎么提都进不出来，于是我就联系网站客服（微信名字：嘉盛在线，微信号：×××），网站客服就叫我找人担保，然后我就想到俞飞鸿，我找到俞飞鸿在微信上面给我做担保后，客服就叫我转账4万块钱给他才能提现。2018年4月16日下午2点许，我就在建设银行里面转账（建设银行：62×××65，名字：粟丽辉）4万块钱给他，我就将转账回执拍照给客服看了一下，客服看了后就说马上可以提现了，但是我就在网站上面还是提现不了，这时我就意识到自己被骗了。当时我不敢报警，因为我被骗的事，我老公不知道，今天早上我才将事情告诉我老公，然后我老公就带着我来派出所报警的。我总共被诈骗了8万块钱，前面4万我是通过微信转账给客服的，后面4万我是通过建设银行转账给对方的。（建设银行，开户名字叫：粟丽辉，银行卡号：62×××65。） 30.被害人闫某2的陈述。大约在2018年3月份左右，我在家中玩手机，有一个人加我的微信说领我赚钱，我什么都不用管，把钱给他，他帮我进行投资，他有一个网络平台，叫做嘉盛网络平台，（网站的网址是××）能带我在网上进行投资，给我分红，我就前后给他转了52000元左右，在2018年4月1日这一天。他就不再跟我联系了，我也怎么都联系不上他了。他的微信号是：×××,名字叫做张杰。我的微信名字叫健康永驻，微信号是×××支付宝的昵称我已经给卸载了，我不记得了。 31.被害人尹某的陈述。2018年3月上旬的时候，有一天一个网名叫张杰的人加的我，（微信号是：×××）微信地址是广州海珠，这个人在网上和我说让我在网上加入ＡＰＰ嘉盛外汇平台，往里存钱买外汇，每存入100元钱，能给返回400元钱，我就同意了。之后，这个人给我发了一个二维码，我就加上了ＡＰＰ嘉盛外汇平台，并在网上注册ＡＰＰ嘉盛外汇平台之后，在3月19日那天我通过微信扫二维码的方式给嘉盛外汇客服转过去100元钱，第二天这个平台给我的微信里转进了400多元钱。收到钱之后的第二天，我又往嘉盛外汇平台上转了500元钱，我又收到700多元钱。我这时候就相信了这个平台，之后的一段时间我就通过支付和微信给这个平台分几次转了能有10多万元钱，这个平台也没有给我返钱，之后这个平台就把我的微信给删了。我通过支付宝和微信的方式往嘉盛外汇平台汇过去10多万元，具体是十几万元我也记不清了。 32.被害人肖某1的陈述。2018年3月初，一名男子通过微信联系我，并加我为好友，我们聊了几天后，互相熟悉了下，对方就问有没兴趣和他一起赚钱，我就讲可以，对方就发了一个（××）网站给我，并叫我通过手机登入个网站，在网站内手机注册一个账号，我就用手机注册了一个账号。注册后对方就告诉我如何操作，平台上购买美金跌和涨，比如在180秒之内购买涨，如果美元高于购买价就是赚了，如果低于购买价就是亏了，相反买亏如果涨了就是亏了。我只管充钱到我的账号里面，如何购买、一次购买多少，都是对方操作，我只要到我手机网站平台里确认就可以了。第一次我充值了200元到平台和对方一起赚钱，对方帮我赚了100多元钱，随后我就问对方如何提现，对方讲只要我消费了充值的百分之80就可以申请提现（比如充值100元需要在平台购买80元以上货币才可以申请提现。）我随后就提现了334多元，我看见真的能赚钱，就陆续充值了4万多元。有一次对方叫我买一次大单，需要八万元，当时我平台账号里面有7万多元，对方就讲先借我一万，随后就购买了8万元美元货币，但是这8万元美元货币亏了。我亏钱后我自己也没钱了，对方就讲平台上可以借钱，可以借给我9万元，我就讲可以，对方就帮我去平台借钱了，过了一会我就看见我平台账号上有9万元，对方就和我讲在去买把大的，帮我把亏的钱赚回来。随后对方讲这次要买十万元的美元货币，我账户内只有9万元，需要再充值一万元，对方口口声声说一定会帮我赚会来，我就又充值了一万元到平台。这平台上的十万元对方只用了2天就赚了21万元。2018年4月13日上午我就和对方讲我要申请提现，对方就讲提现需要我把先前在平台上借的9万元还上，才可以申请提现。2018年4月14日我就问我同事邓四梅老师借了9万元，随后对方就告诉我一个公司的还款账号，我就到建设银行给对方汇款了9万元，对方账号是62×××65，姓名叫粟丽辉。我汇款后对方就告诉我星期一就可以提现了，2018年4月16日我登入平台网站，发现网站已经无法登入了，我再次用微信联系对方，对方也没理我，我才发现我被诈骗了。我一共被诈骗了148200元。我是通过微信和支付宝转账给对方的，微信是转给×××微信号的，这个微信名叫嘉盛在线；支付宝是转账给151××××5435，支付宝名也叫嘉盛在线。 33.被害人李某1的陈述。我的微信号是×××，微信名是李某1，微信绑定的手机号135××××2034，支付宝账号是156××××2422，支付宝名是李某1，绑定的手机号是156××××2422。我的微信和支付宝都是绑定的我的工商银行卡，卡号是62×××21。2018年4月初的时候，我在微信上认识个女的，叫王佳玲。是她主动通过一个微信群里加我的好友，说交个朋友。我们聊了有一周之后，她说她在上海嘉盛国际公司上班，她是专业的外汇操作员，还说如果我想也操作外汇的话，可以跟着她做，可以带着我赚钱，赚钱之后她收取盈利的百分之二十。她把他们公司的网址给我发过来了，公司主页是“××”，公司的登陆网址是“××？ｆｉｄ＝2068”,我登陆页面之后看着他们平台还可以，所以我就投了100美元在平台上，这100美元我是通过王佳玲给我发的一个客服的微信转过去的，我把钱转给客服之后，我平台上账户上就多了100美元。因为我也不懂，也没操作过，我就是跟着王佳玲给我说的怎么买怎么卖，我就照做，然后我赚了有100多人民币吧。接着我就把本金和利息一起从平台上退了出来，总共有800元左右的人民币，我也收到了这笔钱。然后过了几天，王佳玲跟我说她有个行情不错，想让我一块跟着做，让我投300元美金，合人民币2000元左右。我当时也没多想，就又通过客服转了2000元人民币，往平台里充了300美金，然后就跟着王佳玲做单了。这次赚了大概有300多元人民币，我连本带利2300多元也都提了出来，我还给王佳玲转了117元的盈利分成。到4月16日的时候，王佳玲跟我说可以让我多充点，这样赚得更多。然后我就又往里面充了10000元人民币。本来我还是想通过客服的微信充值的，但是客服说微信充值的渠道在维护，只能通过支付宝渠道充值，然后客服给我提供了一个名字叫“杨某”，电话号码是“151××××5435”的支付宝账户，我就在支付宝上给这个账户转过去了10000元人民币。这次充值之后，王佳玲就带我做了一次，买了500美元的产品，赚了有2000多人民币。然后王佳玲跟我说最近行情不太好，等过段时间行情好了再做。我也没说啥，就在平台上想把钱退出来，结果发现钱提不出来，我问客服的时候，客服跟我说，他们平台有规定每次充值消费比较达到充值金额的百分之八十，才能提现。然后我也没多说什么，就想着等行情好了，王佳玲再带我操作，我还直接把531元的盈利分红先通过微信转给她了。结果从那之后，王佳玲和嘉盛客服的微信就再也联系不上了，我发微信她们从来都没有回过，平台的网页和平台登陆网页也都打不开了，我才发现我被骗了。我一共充值了三次，前两次我是通过微信给嘉盛客服转的钱，我充值都比较少。第一次是充了664元人民币，赚了一百多块钱，我从平台上退出来800多元人民币；第二次我充了2000元人民币，赚了三百多块钱，从平台退出来了2300多元，我给了王佳玲117元的盈利分红；第三次因为嘉盛客服说微信充值平台维护，必须通过支付宝充值，我就通过支付宝给一个叫“杨某”、号码为151××××5435的支付宝账户转过去10000元。这次充值以后我只操作过一单，赚了2000多元，但是这笔钱就一直在平台里体现不出来，后来平台客服和王佳玲都联系不上了，平台网址也都打不开了，这些钱就都没能提现出来，我当时还提前把这一单盈利的531元分红给王佳玲通过微信转过去了（通过微信总共转了648元的盈利分红给王佳玲）。王佳玲的微信账号是:×××,微信名是“王佳玲”；嘉盛客服总共有两个微信，其中一个微信号是：×××,微信名是“嘉盛在线”，另一个微信号是×××，微信名是“嘉盛在线”；对方的支付宝账号是：151××××5435，支付宝名字是“嘉盛在线”，支付宝的实名认证名字是“杨某”。 34.被告人杨俊的供述。我是从2018年4月份左右开始从事这个诈骗活动的，是在云南省瑞丽市有两个点，其中一个是在市政协旁边的一栋两层的小楼房，另外一个是在翡翠园，我是在市政协这边，翡翠园那边我没有去过。市政协这边有我、杨斌、林进、付贤云、付永杰、杨进元和他老婆、梁海波、游辉、梁李成，翡翠园那边有哪些人我不清楚。这群人的老板是朱伟中，杨喜是负责管事，主要安排食宿，管理人员，杨喜是朱伟中安排他管事的，我最开始是跟着朱伟中做，后来分开两个点以后我就跟着杨喜做。其他人都是像我一样使用工作手机在微信群里加人聊天然后把平台介绍给别人，让别人投资。关于我跟别人去办银行卡的事，是2018年3月份的时候，朱伟中叫我跟一个叫杨某和一个叫粟丽辉的人去贵州省天柱县的一家银行，好像是建设银行去办了两张银行卡，当时我给了他们2000多元钱，这个钱是朱伟中给我的，然后我把卡给了朱伟中。我去办卡是朱伟中安排我去的，朱伟中还安排我负责管理在这两个地方的“业务员”，平时我是做“业务员”，只有朱伟中不在时我才管事，他在时由他管。在瑞丽那个点是杨喜负责管“业务员”的，房租的租金是朱伟中通过微信扫码的方式支付的。我在瑞丽、六盘水等地的电信诈骗活动中没有赚到钱。我在没有钱的时候就会向朱伟中借钱，借了好几次，一共借经我2000、3000元左右。因为他安排我管理的“嘉盛在线”平台和“盈透国际”平台都是同一个性质的外汇ＡＰＰ，都是朱伟中不知道从哪里买来的ＡＰＰ，这两个ＡＰＰ都是可以通过管理员账号在后台控制外汇涨跌，而且都不能通过绑定银行卡在ＡＰＰ里通过银行直接充值提现，必须借助微信或者支付宝等第三方软件进行资金交易，然后管理员再在后台操控给账号更改资金余额。我们当中“吴天龙”是杨进元的工作微信号，杨进元是否使用过“吴天龙”这个微信号成功实施诈骗，这个不是很清楚，不过我记得以前他有一个客人叫肖某1，我以前看到过他们聊天，至于骗了多少钱我就不是很清楚。看见杨进元的照片我能够认出来。 35.被告人杨喜的供述。2018年4月份的一天，我当时在湖南怀化会同县，接到了朱伟中的电话，我们聊了下天，然后我说三、四天后我就去云南瑞丽找他。朱伟中在电话中告诉了我他的地址。三、四天后我到了云南瑞丽市，按照朱伟中给我的地址，我在云南省瑞丽市小别墅找到了朱伟中，别墅内有七、八个人在用微信聊天，旁边摆放有电脑。通过观察和与他们聊天，我知道了他们是在进行诈骗活动。他们是利用微信添加好友，如果对方有投资意愿，就会向他们推荐一个叫“嘉盛国际”的平台投资，然后实施诈骗。中途听他们说每做一单有百分之三十的提成，我就和朱伟中说，想跟他们一起上班做“嘉盛国际”这个平台。然后我也开始跟他们一起做“嘉盛国际”这个平台了，诈骗团伙中的人知道我加入了他们，有一个人和我说设备（指实施诈骗用的专用手机及电脑等物）在房间里你自己进去拿。我先是摸索“嘉盛国际”这个平台大概是怎么操作，有不清楚的疑问再去问同伙。我用诈骗专用手机通过微信的微信群来和群里的人聊天，这些微信群都是我在网上找的，我一共添加了十到二十个微信群。刚开始的时候只是跟对方聊一些家常，熟悉对方后，然后介绍“嘉盛国际”这个平台的产品让客户投资，称可以快速赚钱。但是我没有成功的拉到一个客户进来购买我推销产品。诈骗活动进行了约二十天就中止了，具体原因我不是很清楚。2018年5月份到2018年8月份期间，我和杨俊一直在云南省瑞丽市的市中心别墅里休息，其他人就离开了瑞丽。2018年8月十几号，我和杨俊先坐车来到贵州省六盘水市，把瑞丽市用于诈骗的电脑、手机等设备也邮寄到了贵州六盘水市的一个酒店，并留下了联系我们的电话号码。在六盘水市“怡景小区”，我和杨俊先租了一处套间房，然后把租住地址告诉了在瑞丽市实施诈骗的同伙。第二天，付永杰、梁李成等七个人就过来了贵州省六盘水市。之后我和杨俊、付永杰、梁李成等一共九人就在出租房里面，用之前在云南瑞丽的手机以及电脑和微信里面的人进行聊天进行诈骗活动，也是按照我原来的模式和别人聊家常，我只知道我自己是跟别人聊家常，但是其他的人在聊什么我就不是很清楚了，我们称聊天的对象为“客户”。瑞丽市的窝点内，我知道的一共九个人，付永杰，杨俊，梁李成，其他的人我不认识所以说不出来名字。我们在贵州省六盘水市没有新人加入，都是以前在云南瑞丽过来的老员工，他们不用培训的。在瑞丽和六盘水使用的平台账号是ｋｃ1111。受害人是用微信充值到平台自己注册的账户内，通过什么方式来提取受害人充值的钱，这个我不知道。我们是操控这个平台（“嘉盛在线”和“盈透国际”）产品的涨和跌，平台的数据我们是可以控制的，然后用专用诈骗的手机，通过添加微信群，我们就在微信群里面去加微信朋友，通过聊天取得信任之后，我就会向其介绍这个平台和产品，想办法让对方在平台上充值，我们会指导对方在平台上用手机号进行注册账号，客户再向起注册的账号里面充值，我们就会告诉对方购买具体的某些产品，产品有涨有跌是按点数计算的，客户买对了就赢了，数据是我们的后台可以控制的，我们会在我们团伙的×××群里面说涨和跌，之后我们就会对数据进行控制，按照客户购买产品的时间来算，购买时间越久就收益越高，客户买涨和跌，如果客户购买的产品是买涨的，数据涨了客户就是赚钱（一般是赚50%-60%），如果数据是跌，那么客户的钱就全部亏损，客户有时会输，有时也会赢，我们是用（ｇｕｏｈａｏｍｉｎｇ19850809）昵称是（张德俊）的账号收钱的。红包是我们的客户发给我们的，因为我们让客户先赚一点钱，让客户以为自己可以赚钱，让客户尝一点甜头，然后客户就会继续投资，等客户把大部分的钱投进去之后，我们就会把客户的钱吃掉。开始客户赢了钱会返些利给我们，给我们发红包，一般是一百到两百元钱。我在“嘉盛国际”平台的账号是ｆｃ0000，密码是ｚｘｃｖｂｎ；在盈透国际平台的账号是ｋｃ1111,密码是ｚｘｃｖｂｎ。我们实施诈骗的平台的技术支持是谁，如何控制外汇的涨停的，我不知道。我们内部有联系的群，是通过×××来联系的。我联系了很多人，但是只骗到一个人的钱财。 36.被告人付永杰的供述。我在2018年5月10日到15日左右去过瑞丽，在那边从事电信诈骗活动有两个多月。2018年5月10日至15日这段时间（具体哪天我不记得了），杨喜就叫上我和梁滔文、林进几人一起去云南瑞丽开展电信诈骗活动，于是我们四人就驾驶一辆灰色大众ＣＣ（车牌号我不记得了）从湖南怀化去了云南瑞丽，然后我们就在瑞丽市的房子，这房子我不知道是谁租的，我过去的时候就已经租好了，游辉、杨俊、杨斌和付贤云就已经在那里面了，我们过去之后不知道是因为什么原因，并没有立即开展工作，而是在瑞丽玩了有半个月左右，大概在五月底到六月初的时候我们八个人就开始“工作”（即从事电信诈骗活动），然后我就在那里使用一个叫“嘉盛国际”的网络平台对受害人进行诈骗，我在瑞丽从事电信诈骗的一个半月的时间内对让受害人在“嘉盛国际”网络平台上进行投资，这一个半月里面我就主要跟一个微信名字叫“阿香”的在网络上进行投资，我添加她之后就跟她聊了有二十多天的时间，她才开始第一次注册“嘉盛国际”的ＡＰＰ会员。到七月多一点的时候杨喜就说有个客户因为钱被骗了于是就报警了，让我们不要继续了，我们于是将手机及笔记本电脑给收好放在一边，后面应该是杨喜处理的，之后我们就散了，我在瑞丽继续呆了一两天，于是就和杨俊一起驾驶一辆灰色的奥迪汽车回怀化会同家里面了。“阿香”，我是通过微信群加的好友，名字、电话我都没问过，只知道她是广东省惠州人，女性，大概40岁左右。诈骗用的手机及笔记本电脑是杨喜发给我们的。我的提成都是在杨喜那里拿的，我每个月都会去杨喜那里支取一定的现金，到最后离开的时候我的提成已经支取的差不多了。至于其他人的提成是去哪里拿的我就不清楚了。我们诈骗得来的钱都流转到什么地方我不清楚。杨喜是从后台数据看我们的业绩提成，我只要把客户的账号告诉杨喜就可以了。我用的微信名字叫“天齐”，微信号不记得了，这个微信号是杨喜买的，至于在什么地方购买的我就不清楚了。我用的那部手机是一部白色的小米手机，不知道是Ａ6还是Ａ4。客户的投资输赢情况我们就能确定，只要我们想让他们赢他们就能赢，想让他们输他们就会输，一般都是口头告知客户输赢，具体后台怎么操作我不清楚。我在“嘉盛国际”平台上的账号是ＪＳ3333，密码是ｚｘｃｖｂｎ。平台账户是在×××群里面的一个人提供的，但是我不清楚他的×××名字了，也记不清楚×××群的名字了。“嘉盛国际”的操作流程都是一样的，只不过是换了一个地方换了一个名字而已，应该连后台人员都是一样的。在云南瑞丽的诈骗窝点有杨喜、梁涛文、林锦、游飞、杨俊、杨斌、付贤银和我八个人。 37.同案人杨斌的供述。我在2018年3月份，到云南省瑞丽市政协小区，一间老旧的房屋里从事过电信诈骗活动。杨俊跟我说要不要去云南省瑞丽市，他带我去赚钱，我就答应了。我和杨俊从湖南省会同县坐车去湖南省怀化市，又从怀化市做高铁到了云南省瑞丽市。到瑞丽市以后，杨俊就带我去了瑞丽市市政协一间老旧的房屋里。杨喜、林进和付贤云在我和杨俊之前先到，付永杰、梁李成、游辉、贺治苹在我和杨俊之后到了这个地方。我们9个人到齐以后，我们就开始上班从事电信诈骗活动。这间房子里面有4个办公桌，9台电脑，9个工作手机，我们每人拿一台手机、一台电脑、一个记账本，就开始上班。我的工作微信昵称是“佟伟”，用的“嘉盛国际”外汇网站做诈骗平台。我在“嘉盛国际”网站上的账户名是“ｈｂ9999”，账户密码是“ｚｘｃｚｘｃ”还是“ｚｘｃｖｂｎ”我记不清了。我们上班跟在六盘水市上班一样，也是通过微信群去加好友，一般加的都是女性好友。我们通过微信聊天，博得受害人的信任。我自称是“嘉盛国际”的网络数据分析师，骗受害人说可以带她到“嘉盛国际”网站炒外汇赚钱。我发了“嘉盛国际”的网站链接给受害人，叫她在网站上注册一个账号。之后，我就带受害人在网站上买外汇涨跌，她不懂的地方就发截图问我，我就教她怎么操作。我跟受害人说我可以预测网站的涨跌输赢，教她下注。我跟受害人说先投200元进去，由网站技术管理员后台操作让受害人赢100元，这样受害人从“嘉盛国际”网站上连本带利提现300元。第二次我让受害人投1000元，由后台操作让受害人赢300元，受害人从网站上提现1300元。第三次，我让受害人投10000元，由后台操作还是让受害人赢3000元，这样受害人从网站上提现13000元。受害人每提现一次，就从赚取的金额中分20%发微信红包给我。这样受害人对我彻底相信，我就让受害人投30000元进去，这一次我们后台操作让受害人赢钱，但是受害人提现不出来了，我就跟受害人说要加码15000元钱进去，我跟她一起投，之后，我们就通过后台操纵让受害人输，这样我就骗取了受害人45000元钱。除去之前给受害人提现的3400元，我们就一共骗取了受害人41600元。我在云南省瑞丽市就做成功一单，受害人投入了45000元钱，减掉给受害人提现的3400元钱，一共骗得41600元。我是按41600元的35%拿提成的，一共拿到14560元。受害人是一个女的，她的微信昵称我记不清了。我分到的赃款是由杨喜付给我的，他付了14560元的现金给我的。 38.同案人游辉的供述。除了在贵州六盘水钟山区这个窝点，我还在云南省瑞丽市的一个窝点实施过电信诈骗。2018年6月初开始一直到2018年7月底这段时间，差不多两个月的时间，我一直在云南省瑞丽市的一个窝点实施电信诈骗。我在这个电信诈骗窝点的管理者是杨俊，还有另一个电信诈骗窝点在云南省，管理者是杨喜。2018年6月初的时候，杨俊叫我去云南省瑞丽玩耍，我和杨俊、杨斌等三人起来到云南省瑞丽。我直接来到云南省瑞丽市两层楼的房子，当时已经有7、8个人在房子内了，第二天陆续来了8、9个人，我们一起在云南省瑞丽市这个地方实施电信诈骗。我到了那里以后，是杨俊教我实施诈骗的手段的。杨俊给了我一台小米手机和一台笔记本电脑，他先教我加好友，和人聊天。当时我们用的诈骗的方式和贵州这里的诈骗方式是一样的，都是通过微信加好友，然后叫他们投资外汇，实施诈骗的平台名字是“嘉盛国际”。在这里做事的业务员有我和杨斌、杨俊、“贤总”、“罗汉”、“亚巧”两夫妇、“小马”、“小海波”“小果冻”十多个人。云南省那个窝点中的业务员有“付喇叭”、“小李子”、林进，管理者是杨喜。我们在这里是统一食宿的，我们在这里总共搞了两个月的时间，杨喜他们就叫我们回去休息了，然后，我们就回家了半个月，然后，杨俊又叫我们到贵州六盘水钟山区怡景小区来了。我在这个地方一共在杨俊的手上领了12000元，都是领的现金。我在这里使用的微信名字是“晴浩宇”，是杨俊给我手机用于实施诈骗工作的手机后我自己申请的一个微信，地址是上海宝山。我一共诈骗了两个对象，其中一个是山西的女的，微信号我不记得了，她在“嘉盛国际”这个平台投资了23000元，都亏了。还有一个是广西微信名是“艳阳”的女的，她投资了18000多元。 39.同案人林进的供述。我们在六盘水这个窝点参与了半个月左右。之前2018年6月份我们还在云南瑞丽市参与过这类诈骗活动，我在瑞丽市参与了一个月左右。我只记得在瑞丽市子内，具体地点名字我记不起来了。我们在瑞丽市进行网络诈骗的采取的方式差不多，我们用的是一个叫“嘉盛国际”网络平台，网站是××。“嘉盛国际”网络平台运行模式也是通过聊天方式，我们认为条件成熟后（与“盈透国际”的模式一样），我们就会引导受害人扫描“嘉盛国际”平台二维码添加Ａｐｐ下载“嘉盛国际”平台注册账号（会员）。从小数额投资购买所谓的外汇，利用人的贪欲，一步一步购买少到多的外汇投资，受害人看到的投资外汇的数据都是虚拟的，但是他们充的钱是真的，这样通过后台操作把受害人投的钱转走，达到诈骗的目的。2018年6月份，具体时间记不清楚了，我到云南省瑞丽市找女朋友玩。我通过朋友推荐老乡杨喜的微信给我，我加了杨喜微信后。杨喜在瑞丽市请我吃饭，聊了一下家常，杨喜给我介绍工作（我当时没有工作）。我就跟着杨喜到瑞丽市子，刚开始我不知道我的工作是进行网络诈骗，通过在里面聊天和学习，我知道这是网络诈骗。由于可以赚钱，我就参与了。我在瑞丽参与了一个月，具体时间跨度我记不清楚了。我没有骗成一单，其他人的业绩如何我不清楚。但杨喜叫付永杰通过微信转了1000元给我。 40.同案人杨曼红的供述。云南瑞丽是朱伟中叫我去的，我是他嫂子，我丈夫杨林和朱伟中是兄弟，他们两个人一个跟父亲姓朱，一个跟母亲姓杨，所以姓氏不一样。朱伟中是公历2018年4月打电话叫我去的，我记得当时我的ＯＰＰＯＲ15手机购买后不久他就叫我去了。他叫我过去帮他做饭菜，给15、16个人做中午饭和晚饭，我做好菜之后就给他们送过去。包吃包住给我开3500元一个月的工资，他没告诉我这15、16个人具体是做什么工作的。我到瑞丽以后住在瑞丽市。我过去之后的第二天就开始给他们送饭菜了，送到瑞丽市南冒街的一栋别墅里，他们在这里工作，我把菜做好以后就打的给他们送过去，我住的地方离开他们工作的地方有10多公里，打的士要15元，我把菜送到他们工作的房间里，有时候送到他们房间门口就有人来接了，我就不用送进他们的房间里面去了。有时候他们自己也会过奥星世纪小区门口来取，我就送到奥星世纪小区门口就可以了。除了每天送饭外，我还给他们工作的大厅搞一下卫生，帮他们仍一下垃圾。他们卧室的卫生我不管。除此之外，我还给他们提供一些年轻帅气的男子照片和视频。年轻帅气男子的照片和视频是我通过“陌陌”聊天工具，我在这里查找年轻帅气一点的男子，然后通过“陌陌”问对方的微信号，这样加他们的微信。加了微信好友以后，我就查看他们的微信里面的动态，里面基本都有照片，有些还有视频，我就把照片和视频下载到我的手机里面。之后我会跟陌生男子聊天，我把自己伪装成漂亮的小姑娘，发一些这个小姑娘的照片视频给陌生男子，我一般都说自己是拍戏、拍广告、从事销售化妆品，让他们对我产生兴趣，然后我就问他们要生活照和视频，他们发给我以后我也保存在手机里面。2018年4月，我过云南瑞丽后不久就开始收集了。一直到2018年7月。我也记不清了，一共收集了多少，大概有10来个。我在瑞丽这里从2018年4月送到2018年7月下旬，大概3个多月，每天都给他们做菜送菜和搞下卫生。在瑞丽工作的这15、16个人基本都认识，他们基本都是我们怀化会同县的人，有些还是一个镇一个村的人。瑞丽的这15、16个人我只知道他们在房间里面每个人一台笔记本电脑和一个手机，他们一直在操作他们的电脑和手机跟别人聊天。 41.同案人段瑞芬的供述。我的男朋友是叫朱伟中，湖南怀化人，我和朱伟中是在贵州省六盘水盘县的一个菜市场里面被抓的，我当时和朱伟中去菜市场买菜，我们两人一起被抓的。还有一批八个人是在盘县的红石苑小区或者“水城”的一个出租房里面抓的，被抓的这些人都是进行网络诈骗的人。我刚开始不知道他们从事网络诈骗活动，后来我跟朱伟中确定男女朋友关系后（6月中旬），我从他们的工作环境等情况观察到，他们是进行网络诈骗活动的。在被抓获的这些人里面，我认识朱伟中，别人称呼他叫“麻哥”，杨俊，别人称呼“俊伢子”、杨喜，外号“喜喜”、其他的我不知道他们的真名，有外号叫“志哥”，年纪是最大的。另外的还有“小白”、“大象”、“小李子”、“小富”，其他的我就叫不上来了，另外还有一个女的，所有人都叫“大嫂”。这些人里面，他们除了和“志哥”用普通话交流，其他的都是互相说湖南的方言。被抓的这些人当中，朱伟中什么事情都不用做，就是负责管理这个团伙，我看到他不允许其他人带自己的私人手机，只给他们发工作手机，只要有人骗到钱，他们都会向朱伟中报告，朱伟中就会马上打电话安排人取钱；杨俊、杨喜他们就是专门用工作手机去和别人聊天，去骗别人钱；“大嫂”就是负责给他们这些工作人员做饭，没看到她参与骗钱的活动。我和朱伟中是今年3月份认识的，后来朱伟中就在瑞丽的“翡翠园”的公寓楼租了一个三室公寓进行诈骗。8月份他们转到了贵州的盘县进行诈骗活动，我是农历的7月7号从瑞丽赶到盘县陪他过情人节，之后就没有走了。他们在瑞丽的时候，一共租了两个地方进行诈骗，有一个地方是瑞丽的“奥星世纪”的套间，是朱伟中和“大嫂”用来生活的。另外租的第一个地方是“翡翠园”的一个套间，用于实施诈骗，第二个地方是他们称为“市政协”的一个独立式别墅一样的房子，用于实施诈骗。朱伟中他们在盘县的时候，我和朱伟中住在红石苑的一间老别墅里面。这个别墅是三层的，我和朱伟中住一层，“大象”他们住二层进行诈骗的工作，他们除了吃饭和上大号，基本不会下一层来，朱伟中偶尔才上二层去。吃饭都是朱伟中来做饭，还有一批人在“水城”，是杨俊、杨喜、“志哥”、“小富”、“小李子”他们在那里租房进行诈骗活动，杨喜在那里管事，“大嫂”在那里给他们做饭。在7月底的一天，朱伟中租了几天“市政协”的房子后，就决定暂时解散他们换地方再进行，那晚一起吃烧烤，我听到朱伟中用怀化话对他们说：“这次我们还可以，搞到三百多万”。后来不久我就问他这次赚了多少，朱伟中说三百多万，然后就没有和我多说了。我看到过他们诈骗的手段有两次，都是在瑞丽，他们租在“翡翠园”的时候，我和朱伟中去送饭，朱伟中就带我进去了他们进行诈骗的房间，我看到里面的人每人都拿着手机或者电脑，我就在边上看他们工作，他们用手机和电脑上的微信到处加别人的好友，只加女性好友，然后就和别人聊天，我看到他们和对方就是很正常的聊天，内容也不过分，后来我看到其中一个人在给别人发截图，截图照片是一张背景黑色的照片，里面写着“美元”、“欧元”等外币的名称，然后发给对方。但是他们是怎么骗钱的过程我不清楚。我是在我和朱伟中处男女朋友两个多月的时候才知道他们诈骗的，我们刚认识处朋友的时候，朱伟中都一直防备着我的，不让我知道他的工作性质、工作地点，甚至连名字都告诉我叫“朱伟”，我们都是在宾馆开房住，他也不经常呆在瑞丽，来一段时间就走，然后相隔十多天又来一次。后来有一次，他在瑞丽赌钱，没钱了，找我借钱，我就把自己的一万块钱借给了他，也没有追他还钱，所以他才对我越来越好，也就没有防备我，直到他们租在“奥星世纪”的时候，因为没有钱开宾馆了，他才带我去“奥星世纪”那里住，那里只有我和朱伟中以及“大嫂”住在那里。后来其他诈骗的人租在了“翡翠园”那里，“大嫂”把饭做好，朱伟中就给诈骗人员去送饭，所以就带我去了两次“翡翠园”，我就是这两次看出他们是在进行诈骗的。还有一次他们聚集在外面吃东西的时候，其中有个人在说，对方被骗了要报警，然后朱伟中就对他们做思想工作，我能够听得懂一点点，大概意思就是叫他们把被骗的对象安抚好之类的。我直接问过朱伟中是不是在骗钱，但是朱伟中没有对我承认过，他只说没有，让我不要胡说，还说这不叫骗，都是人家自愿的。朱伟中他们如果骗到了钱，如何分配的我也不清楚，我并没有看到过他对钱进行分配操作，我只是看到有人跟他报告说有钱进账了，然后他就会马上打电话给别人，说的都是湖南话，估计是叫人取钱，但是他会怎么分配给骗钱的人，我不清楚，我只知道他就是这个团伙的管理者。2018年7月27日，我向一个微信号备注“杨喜”的发微信，说“码哥让你通知所有人去政协开会”，是当时朱伟中在开车，叫我发信息给杨喜，让他通知所有在瑞丽的人开会，这个时候他们已经结束了一个后台的诈骗，有一些人都已经回家去了。7月30日下午，我发的一条“下来拿菜，把所有手机收下来”给杨喜，也是朱伟中在开车时叫我发信息给杨喜，让他下楼来拿饭菜，而且叫杨喜把所有在房间里参与诈骗的人的私人手机全部收了。 42.辨认笔录四份，证实： ⑴辨认人杨俊对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出10号照片上的男子就是“吴天龙”工作微信号的使用者杨进元。 ⑵辨认人付永杰对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出5号照片上的男子就是“吴天龙”工作微信号的使用者“牙口”（杨进元）。 ⑶辨认人林进对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出10号照片上的男子就是“Y口”（杨进元），与他一起在云南瑞丽进行电信诈骗，而且“Y口”诈骗成功过。 ⑷辨认人游辉对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出4号照片上的男子（杨进元）就是使用“吴天龙”微信号实施诈骗的“牙口”。 二、2018年8月份，被告人朱伟中召集被告人杨喜、杨俊、付永杰和贺治苹、付贤云、游辉、梁李成、杨斌、林进（均另案处理）等人在贵州省六盘水市租住钟山区怡景小区6号楼一单元701号房屋，被告人朱伟中指使被告人杨喜、杨俊对“话务员”进行管理，并同时充当“话务员”，由被告人付永杰与贺治苹、付贤云、游辉、梁李成、杨斌、林进等人充当“话务员”，分别通过手机微信添加不特定人为好友（以女性为主要目标），并虚称自己是网络数据分析师，在取得被害人信任之后，向被害人手机微信推送“盈透国际”ＡＰＰ，引诱被害人在虚拟的“盈透国际”网上平台上注册“炒外汇”。让被害人通过微信转账、支付宝转账及银行转账至户名为“粟丽辉”、“杨某”等指定的账号，向虚拟的“盈透国际”网上平台充值购买外汇，先期让被害人获得小额盈利，待被害人投入大额资金后，由“话务员”通过“×××”聊天群报告给管理员“亚瑟”，由管理员“亚瑟”通过后台控制虚拟的“盈透国际”网上平台显示全部亏损。被告人朱伟中向各“话务员”约定，诈骗得手后，以“话务员”各自诈骗成功的金额按30%至35%提成，作为“话务员”的报酬，另每月给付被告人杨喜、杨俊各5000元作为管理报酬。在此期间，被告人付永杰通过微信名“龙浩云8,18”添加被害人黄某1（重庆市钱塘镇居民）为好友，并推荐黄某1在“盈透国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，骗取被害人黄某1人民币6640元。 三、2018年8月份，被告人朱伟中召集被告人李学忠、梁滔文、梁健峰、粟建坤和黄裕峰、梁林峰、粟星坪、石第樑（均另案处理）等人在贵州省盘州市红石苑小区租住一栋别墅，被告人朱伟中指使被告人李学忠、梁滔文对“话务员”进行管理，并同时充当“话务员”，由被告人梁健峰、粟建坤和黄裕峰、梁林峰、粟星坪、石第樑等人充当“话务员”，分别通过手机微信添加不特定人为好友（以女性为主要目标），并虚称自己是网络数据分析师，在取得被害人信任之后，向被害人手机微信推送“盈透国际”ＡＰＰ，引诱被害人在虚拟的“盈透国际”网上平台上注册“炒外汇”。让被害人通过微信转账、支付宝转账及银行转账至户名为“粟丽辉”、“杨某”、“王丰庆”等指定的账号，向虚拟的“盈透国际”网上平台充值购买外汇，先期让被害人获得小额盈利，待被害人投入大额资金后，由“话务员”通过“×××”聊天群报告给管理员“亚瑟”，由管理员“亚瑟”通过后台控制虚拟的“盈透国际”网上平台显示全部亏损。被告人朱伟中向各“话务员”约定，诈骗得手后，以“话务员”各自诈骗成功的金额按30%至35%提成，作为“话务员”的报酬，另以诈骗所得的总金额的5%提成，分别作为被告人李学忠、梁滔文的奖励。2018年8月，以此诈骗手段共骗取被害人黄某2、张某2、孙某共计人民币143737.44元。其中： 1、2018年8月份，被告人粟建坤通过微信添加被害人黄某2（广东省惠来县葵潭镇居民）为好友，并推荐、引诱黄某2在“盈透国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，骗取被害人黄某2人民币43673.44元。 2.2018年8月份，被告人梁健峰通过微信名“王凌”的微信号添加被害人张某2（广东省阳江市居民）为好友，并推荐、引诱张某2在“盈透国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，骗取被害人张某2人民币67064元。 3、2018年8月份，被告人李学忠通过微信名为“杨晓辉”的微信号添加被害人孙某（河北省沧州市新华区居民）为好友，并推荐、引诱孙某在“盈透国际”虚拟网上平台注册“炒外汇”，骗取被害人孙某人民币33000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被告人李学忠等人及同案人与各被害人之间分别的微信聊天记录截图、实物照片。证实被告人李学忠等人通过微信聊天取得被告人信任后，通过微信推送下载链接骗取被害人下载虚拟的“嘉盛国际”、“盈透国际”APP软件，并安装注册后投入资金炒外汇的过程，以及各被害人通过微信、支付宝转账等形式向虚拟的“嘉盛国际”、“盈透国际”平台充值的情况。 2.被告人李学忠与“×××”聊天平台“王者荣耀交流群”聊天记录截图一份（6Ｐ1-11）和与微信号为“端端”、“冰封天下”的被害人微信聊天记录截图一份。证实李学忠与×××语音交留时对“端端”投入客服的金额的涨跌操作情况和李学忠骗取“瑞瑞”、“冰天雪地”两人信任的聊天情况等。 3、被告人梁滔文“×××”聊天平台“王者荣耀交流群”聊天记录截图一份、与被害人微信聊天记录截图一份。证实梁滔文与×××语音交留涨跌操作情况和梁滔文骗取他人信任的聊天情况等。 4.被告人梁健峰作案手机中“盈透国际”软件截图一份、“×××”聊天平台截图一份、梁健峰与被害人微信聊天记录截图一份、梁健峰指认诈骗被害人记账本截图一张。证实被告人梁健峰通过微信聊天骗取他人信任的聊天情况、“×××”聊天平台群成员的情况、骗取被害人后记录的情况。 5.被告人粟建坤作案手机微信截图、手机短信截图一份、与微信名为“淡淡”的手机微信聊天截图。证实被告人粟建坤使用微信名“邓涛”骗取微信名“淡淡”的聊天过程。 6.被告人杨喜的手机微信聊天记录截屏。证实被告人杨喜通过微信与在六盘水市联系租房的聊天过程。 7.被告人付永杰与被害人（小丽、琪子、宝贝）微信聊天记录截图。证实被告人付永杰通过微信骗取被害人在微信上的操作购买外汇的过程等情况。 8.同案人林进的×××王者荣耀交流群的聊天记录截图、手机微信通讯录截图、林进与受害人周雅玲微信聊天截图、林进与微信号为×××的受害人微信聊天截图、林进在“盈透国际”平台的信息截图。证实同案人通过微信骗取被害人在微信上的操作购买外汇的过程等情况。 9.“×××”聊天平台中“王者荣耀交流群”聊天记录截图25张。证实各被告人之间就诈骗被害人进行信息交流的情况。 10.被害人黄某2中国银行的银行交易明细清单。证实了被害人黄某2于2018年8月30日，通过跨行转账转入户名：王丰庆账户共11968元的事实。 11.被害人孙某的中国建设银行交易明细清单。证实了被害人孙某被诈骗时通过银行转账给被告人提供的银行账号的基本情况。 12.被告人杨进元的中国农业银行交易明细清单。证实被告人杨进元的银行账户交易情况。 13.被害人黄某1的手机微信截图。证实被害人黄某1通过微信转账的方式给Ａ-盈透国际，向“盈透国际”平台充值6640元，以及“盈透国际”ＡＰＰ操作画面基本情况的事实。 14.被害人黄某2的微信的聊天截图。证实被害人黄某22018年8月份以来通过微信、支付宝转账给“Ａ-盈透国际”，盈透在线指定账户：王丰庆、银行账号：62×××45；户名黄益明、银行账号62×××90，共计人民币43673.44元的事实。 15.被害人张某2的手机微信截图。证实被害人张某2通过微信转账给“Ａ-盈透国际”向“盈透国际”平台充值67000余元的事实。 16.被害人孙某的陈述。我的微信号是×××，微信名是端端，ＱＱ是10×××84,ＱＱ名是端端，支付宝账号是15×××03，支付宝名是端端。我在“盈透国际”外汇平台注册账号并进行外汇投资买卖，一共购买了约三万元人民币的外汇。这个平台我是通过我微信里的一个好友了解的。这个微信好友的微信名称是杨晓辉，微信号不清楚，大概是2018年7月份的时候，这个微信名叫杨晓辉的人通过一个微信群主动加我为好友，然后在微信上就经常跟我说，先带我一起挣点钱，他说他是做金融行业的，跟我提供了一个叫“盈透国际”的外汇平台，让我在这个平台上进行外汇投资买卖。他当时给我发送了“盈透国际”外汇平台的平台链接，让我在手机上下载ＡＰＰ，我就按照他的只是去操作了。平台名称是“盈透国际”，我是通过登陆手机上下载的“盈透国际”手机客户端进行注册的，当时下载的网址记不清楚了。我注册的时候填写了我的证实姓名、电话、身份证号和微信号，我在这个平台上绑定了一张我的银行卡，现在已经把这张银行卡注销了。我是在杨晓辉的指示下操作的，大概是在2018年8月份的时候，杨晓辉当时给了我一个“盈透国际”的客服号，让我先联系这个叫客服进行充值，杨晓辉第一次让我先充值几百元人民币到平台上，我当时购买了一些美元和日元，很快就获利了大概几百元人民币，然后我又听杨晓辉的，把赚来的钱又用来投入买外汇，第二次充值了大概两千元人民币，购买了美元和日元，获利来了几千元人民币，后来我又按照杨晓辉的指示进行了几次操作。我充值的这个平台的账号我记不清了。我最后一次交易也是在8月份，我按照杨晓辉的指示，通过客服从我平台绑定的银行卡上充值了大概三万元人民币，购买了美元和日元，然后这一次都赔进去了。还有之前的一次，我充值了大概一万元人民币，然后也赔进去了。最后一次交易结束我，就联系不上杨晓辉了，我一共在平台上交易了四次，一共损失了大概三万元人民币。我最后一次交易完之后就发现被骗了，因为杨晓辉联系不上了。 17.被害人黄某1的陈述。我是2018年8月18日在湖南老家陪孩子的时候，有个微信号“ｌｈｙ1984225”，微信昵称“龙浩云8，18”的人来加我的微信，加上微信后一开始我们也只是聊一些家庭方面的话题，在聊天的时候他就说他是做金融的，然后还给我发了一些他工作的场景和一些他公司办公地点的短视频给我。后来我们就慢慢熟悉了起来。有一次我就问他现在股市怎么样，他就说现在股市的情况不好，但是外汇投资这块收入很好。2018年8月27日，我就通过微信告诉他，我要送小孩子到重庆去读书。然后他就说：“你要不要赚点水果钱给小孩子？”我就觉得这也是人之常情，我就对他说：“投太多钱，我不干。”他就说：“只要200元就可以了。”然后他就给我发来了一个链接，并对我说：“就是这个链接，你点进去下载并注册就可以了。”然后，我就点进这个链接，把安装包下载下来了，下载下来后我就发现这个ＡＰＰ叫做“盈透国际”，然后我就点进去注册了一个账号，注册成功后我就截图给他看了。注册的账号是“0828ｈｕａｎｇａｉ”,密码是“398495”。我截图给他看了之后，他就说：“马上有一个计划，你马上加上‘盈透国际’的一个客服充值号，你现在就给他转账200元钱给他，你充值好了截图给我看。”然后他就通过微信给我分享了“盈透国际”的二维码，我就通过微信加上了这个“盈透国际”的客服充值号（微信号：×××）。然后我就对“盈透国际”的客服充值号说我要充值，然后他就发来了充值方式：1、微信红包或转账，备注用户名。2、添加支付宝好友后转账充值（支付宝账户：13×××79）备注用户名。然后，我就直接通过微信红包转账200元红包给他，他收钱后我就截图给“龙浩云8，18”看了。“龙浩云8，18”就说：“你现在可以登陆‘盈透国际’”ＡＰＰ去看充值到账了没有。我登陆上ＡＰＰ查看余额，当时就发现里面已经有了30.1美元。我跟他说：“我充值成功了。”他就说：“你截图给我看。”我截图给他看了之后，他又说：“你等我通知。”没过几分钟，他就给我说了一个可以精确到分的时间，具体时间我记不清楚了，他叫我在这个时间点购买ＡＰＰ上的英镑／加元，买涨，结算时间为60秒，然后我就操作了我在“盈透国际”上的账户，按照他的指示进行操作，结果下单60秒后，我就看见我买对了，收到了44.1美元，然后他就叫我马上提现，我就问他是不是可以全部提出来。他就说：“是。”我就马上点击了ＡＰＰ上的“提现”按钮，然后我的农业银行卡（卡号：62×××76）就收到了293元人民币。我提现了之后，就跟他说：“我提现到银行卡了。”他就对我说：“我们这边是对盈利有个20%的分红的，那个分红我就不要了，就当是给孩子买水果吃。”我就马上给他发了18元钱的红包，但是他没有收，又给我发了一个收款支付码，他说：“你如果一定要给，你就只转18元钱到这个收款支付码上。”后来当天我们就没有聊天了，但是我当时心里还挺高兴的，觉得这样赚钱太容易了。第二次是在2018年8月28日上午10点多钟，我在家收拾行李准备到重庆市合川区去上班，正在我收拾行李的时候，他就又给我发微信说又有一个计划，我觉得又有钱赚了，于是我就按照他给我的时间和购买方式，在ＡＰＰ上进行操作，这次就是在2018年8月28日上午10时29分我通过向微信好友“盈透国际”的客服充值号转账664元人民币，在ＡＰＰ上进行了充值。然后按照他的指示，选择美元日元，买涨，结算时间为180秒，又是在操作后，就盈利了，我就又将本金和盈利都提现到了我的银行卡，一共有956元钱，这次也是给“龙浩云8，18”给我的支付码转了58元钱的分红。第三次是在我来到重庆市合川区之后了，是在2018年8月30日10时许，我在保险公司网点开会的时候，他就又给我说：“又有个计划，1000美元的，你要不要做。”我就说：“我会都还没有开完。”然后我就找了个理由去上厕所，在上厕所的时候，我就在2018年8月30日10时39分我再次通过向微信好友“盈透国际”的客服充值号转账6640元人民币，在ＡＰＰ上进行了充值。转账完毕了之后，我就登陆了“盈透国际”ＡＰＰ，界面上显示已经充值了1000美元。充值完了之后，我就把截图发给他看，但是他就一直没有回我信息。我以为他在忙，我也急着开会，我就没有管那名多，就去开会了。但是，后来我一直联系他，他都不说话。我就打电话联系了“盈透国际”的官方客服，通过和官方客服的沟通，我才知道我是上当受骗了。这段时间我也是因为太忙了，所以一直没有来报警。今天有湖南的警察给我打电话，我才来派出所报警的。我与“龙浩云8，18”的微信聊天记录有一部分已经被我删除了，我与“盈透国际”的客服充值号之间的聊天记录都还有，我可以提供给你们。 18.被害人黄某2的陈述。我于2018年8月24日14时55分左右，在位于广东省普宁市的家中，通过手机微信（微信号：×××，昵称：淡淡）添加了一名微信好友（微信号：×××,昵称:Ａ-盈透国际），当时对方称下载并登陆一个“盈透国际”与“港盛国际”ＡＰＰ软件就可以投资外汇赚钱。接着对方发了该ＡＰＰ平台的网址（××）让我登陆下载“盈透国际”与“港盛国际”ＡＰＰ软件，之后我登陆“盈透国际”查询投资商品，对方让我通过微信（微信号：×××，昵称：淡淡）给对方微信（微信号：×××,昵称:Ａ-盈透国际）转账充值进行投资。之后我于2018年8月25日14时56分左右通过微信（微信号：×××，昵称：淡淡）给对方微信（微信号：×××,昵称:Ａ-盈透国际）转账了322元人民币，到2018年8月25日18时52分左右又通过微信（微信号：×××，昵称：淡淡）给对方微信（微信号：×××,昵称:Ａ-盈透国际）转账了人民币1328元人民币。之后对方又不停的让我给对方转账充值进行投资。在2018年8月26日14时56分左右，又开始通过微信（微信号：×××，昵称：淡淡）给对方微信（微信号：×××,昵称:Ａ-盈透国际）转账了1328元人民币、1992元人民币、10000元人民币、9920元人民币；在2018年8月28日11时21分左右，我还通过微信（微信号：×××，昵称：淡淡）给对方另一个微信（微信号：×××,昵称:在线ＫＦ）转账了1360元人民币；在2018年8月29日14时56分左右我通过中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××74，户名：黄某2）给对方的中国银行卡（卡号：62×××45，户名：王丰庆）转账5445.44元人民币；在2018年8月30日16时56分左右再次通过中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××74，户名：黄某2）给对方的中国银行卡（卡号：62×××45，户名：王丰庆）转账11968元人民币。到了今天开始，对方一直不回我的信息，到这时候我发觉情况有点不对了，所以才打电话报警，之后发现该网站登陆不上去了。事情的经过就是这样的。我总共被骗了42313.44元。对方的微信有两个：微信号：×××,昵称:Ａ-盈透国际和微信号：×××,昵称:在线ＫＦ。对方以让我下载并登录一个叫“盈透国际”与“港盛国际”ＡＰＰ软件，就可以投资外汇赚钱，之后让我给对方转账进行充值投资为由进行诈骗。我是2018年8月25日14时56分开始给对方转账的，最后一次给对方转账是2018年8月30日16时56分左后。对方有两个人与我联系，都是微信好友。我的微信绑定了中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××74，户名：黄某2）。我是在位于广东省普宁市的家中给对方转账的。对方没有把我投资的钱退还给我，我也没有收到对方的投资返利。 19.被害人张某2的陈述。2018年8月份的时候，我那时正在广东省茂名市家中待业，8月份的一天，一个陌生人通过微信添加我为好友，我之后就通过了他的好友申请。他的微信名字叫王凌，微信号是×××,我的微信号：×××，昵称：紫纱微笑，绑定的手机号码：135××××0950。王凌通过微信发消息和我聊天，平时聊一些日常生活的内容，开始我不想理他的。之后的一段时间王凌通过日常和我不断聊天，聊家常的事情，慢慢地我初步信任了他。8月份末的一天，王凌说他是做金融投资的，已经做了五年了，还没有亏过钱，王凌还说他不会骗我那几万块钱的。王凌通过微信发了一个下载的链接，我之后点进去后下载了一个叫“盈透国际”的ＡＰＰ。王凌叫我在ＡＰＰ内注册一个账号，我进入ＡＰＰ注册时，我填了自己的真实姓名张某2，并填了身份证号、银行卡号、手机号等信息，这些都是填写真实信息。王凌之后叫我加了一个“盈透国际”的客服微信，客服微信名是“Ａ-盈透国际”，微信号：×××。我第一次转了200元给盈透国际的微信客服，我全部买了外汇美元，大约在平台中操作了一、二十分钟，客服说我买的涨了，之后我在“盈透国际”ＡＰＰ中提现，加上我投入的200元本金我一共提现了500多元钱。之后王凌又陆续叫我投入一些钱，而且投入的数额越来越大。后来我又投入几千元人民币，又在平台上赚了一些钱。我尝到甜头后，王凌又叫我加大投入，我之后在平台上投入5万余元的人民币，王凌又和我说因为我账号的流水不够，要我追加投入才能提现。我于是追加投入了3万元。我在平台中提现还是发现提现不出来，我这时在平台里有8万余元了。但王凌和我说因为我今天买的外汇金额不够还是提现不了，我之后问了一个在证券公司上班的朋友，我才知道这个“盈透国际”ＡＰＰ是假的，我才反应过来我被骗了。我于8月25日至8月28日分七次共转了84560元人民币给支付宝帐户为“盈透国际”的，他绑定的支付宝账户是13×××79，真实姓名：黄益明，地区显示：广东深圳，客服微信号名称“Ａ-盈透国际”，微信号：×××。我于8月24日至8月29日分七次通过微信转账给微信名为“Ａ-盈透国际”转了37328元。我微信转账给王凌佣金一共是1968元。我使用自己支付宝转账的钱都是绑定一张我自己工商银行的卡转过去的。这个工商银行的开户行是广东省江门市，账号：62×××98，开户名：张某2。我微信转账是使用微信零钱转出去的。我一共通过微信和支付宝转账了123802元给盈透国际客服，盈透国际客服一共返还了7300元钱给我。这样算来我一共被骗了116502元人民币。 20.同案人梁李成的供述。2018年以来我一直没有做事，我听村里人说有村民在贵州这边从事金融行业，还比较赚钱，我2017年也做过正当的金融行业工作，于是我在2018年8月11打电话给同村的杨喜，问杨喜在贵州做什么，是否赚钱，杨喜说他在贵州做金融行业，做的还不错，于是我说我去看看。我问杨喜怎么去他那里，他没有把他的详细地址告诉我，只让我去怀化坐高铁坐到贵阳，于是我2018年8月12日从老家坐汽车到怀化，又在怀化坐高铁到贵阳，到了贵阳我打电话给杨喜，杨喜让我坐车到六盘水火车站，我于是打车到六盘水火车站附近，杨喜又叫我打车去六盘水市钟山区怡景小区，我到了怡景小区后打电话给他，他下楼接我上6号楼一单元701房，701房是四房两厅的套房。我到了钟山区怡景小区差不多是12号的晚上11点多钟，当时那里只有杨喜跟杨俊两个人，我们三人一起吃了点夜宵，就去休息了，我一个人住一个房间。杨喜开始跟我说是做金融，说我之前做过金融，应该知道怎么做。开始那几天我什么都没有做，我就问杨喜什么时候做事，杨喜说先玩几天，有些人还没有来，过了几天陆陆续续来人了，我们就开始做事了。杨喜在手机上展示了一款软件给我们看，告诉我们这个软件是一个叫“盈透国际”的投资平台，在这平台里面可以投资买期货，我们可以拉客户进平台投资买期货。我当时以为是正规的金融行业。杨喜给了我一个黄色的小米手机，用来工作，手机里有个微信号，微信号码我记不得，我把昵称改为：林子浩。这个微信号里有很多群，这些群都是一些金融投资项目群，大概有十多个这样的群，我就在这些微信群里加微信好友，加了好友后我跟好友聊天，聊天的对向大多数是女的，我会骗微信好友我是做金融行业的，我是分析师。一般聊了大概两三天，我会问好友有没有兴趣做金融投资，有些好友会说了解一下，我就会详细的跟客户讲我们“盈透国际”的投资平台，这个平台是投资买期货的，我还会教客户怎么操作。客户要先在手机上下载“盈透国际”ＡＰＰ，在“盈透国际”这个平台注册一个账户，这个账户要绑定一张银行卡，用于充钱进账户。客户第一次投资的时候，一般我会建议客户投资20美金试一试，客户第一次投资，平台都会让客户盈利，具体盈利多少要看买的时间长短。平台是能够控制的客户亏钱或者赚钱的，但是怎么控制我不知道。客户第一次盈利后，我会跟客户说这个平台可以赚钱，建议客户加大投入，有些客户就会投更多的钱进来。我们前期会让客户盈利，后期客户投入大了就让客户亏钱。我们还会跟据客户的经济情况判定什么时候让客户亏钱。我总共发展了两个客户进平台投资。其中一个客户微信昵称叫“慧慧”，她在“盈透国际”平台注册的账户名是：118ｈｕｉｈｕｉ。开始我加“慧慧”为好友，跟她讲我是金融行业的数据分析师，聊了三、四天后我问“慧慧”有没有兴趣了解一下金融投资，她说有时间了解一下，后来我就介绍“盈透国际”投资平台给她，告诉她怎么注册，教她操作。第一次我建议她投资20美金，她投了50美金，换算成人民币是332元，这次她盈利了，我就跟她说这个平台能赚钱，可以加大投资，她这次投资了1992元，这次她又赚了。后来她把所有的钱提出去了。“慧慧”将钱提出去之后就没有再投资了，后来我也一直跟她聊天，想让她再投钱进来，但是她没有再在这个平台投资了。我发展的第二个客户微信昵称叫“花姐”，她在“盈透国际”注册的账户是：19770830。我用之前的套路跟她聊天，教她注册和操作，“花姐”第一次投资了332元，第一次盈利了，第二次我建议“花姐”投资300美金，换算成人民币是1992元，她这次投了1992元，第二次她又盈利了，第三次我建议她投1000美金，换算成人民币是6640元，这次平台又让她盈利了。第三次盈利后“花姐”把钱提出去，就没有再做了，后来我找“花姐”聊天，劝她再去投资，她没有再投了，我总共做了这两个客户。“盈透国际”投资平台实际上是一个诈骗的投资平台。这个平台可以控制客户投资的盈亏，前期让客户赚钱，是为了吸引客户来投资，骗取客户的信任，后期客户投资大了就让客户亏本，到最后客户肯定是亏钱。我骗客户说自己的金融数据分析师，是伪装自己，让客户相信我，更容易骗客户的钱。如果客户盈利要提现，我们就会抽取客户盈利部分的百分之二十作为佣金；如果客户输了钱，平台会给我客户输的部分的百分之二十当作佣金。我抽取的佣金具体是多少我不记得，还在平台里，要一个月才能提现。我们这个团伙总共有9个人，杨喜和杨俊实际上是老板和管理人员，他们给我们这些人提供食宿、作案的手机、教我们操作“盈透国际”这个诈骗的投资平台、教我们怎么样跟客户沟通骗取客户信任等等；另外六个人我只认识付永杰，因为之前就认识，其它人不知道名字，看到人认识，我跟另外六个人都是负责拉客户的业务员。还有一个做饭的女的也被你们公安民警传唤过来了。我是2018年8月12日到的贵州省六盘水市钟山区，我到了后大概一个星期后才开始从事电信诈骗活动。 21.同案人杨斌的供述。2018年8月20日左右的一天，一个名叫贺治苹（外号“治哥”）的男子电话联系我，叫我到贵州省六盘水市去跟着他赚钱，我就答应了。贺治苹就开他的小轿车到湖南省怀化市站接到我，又从怀化市开车去了贵州省六盘水市，当天晚上10点钟左右，“治哥”把我直接送到了六盘水市钟山区怡景小区6号楼701房间。我和贺治苹是最后到的，之前已经有7个人在房间里。其中7个人分别是:杨喜（外号“喜喜”）、付贤云、游辉（外号“油条”）、付永杰、杨俊、梁李成（“小李”）、林进，加上我和贺治苹一共9个人，另外有一个女的专门给我们做饭送饭的。房间大厅里面有用于电信诈骗作案用的3个办公桌，9台工作手机，9台笔记本电脑，我们9个人每个人用一台电脑一台手机，每台手机都有一个工作用的微信号，我的微信昵称是“王鹏”，微信头像是一个年轻男子的头像。每天我们就用工作手机到微信群里面加好友，一般是女性加我的好友。加上好友以后，我就跟这个女性好友聊家常，博得女性好友的好感，我自称是盈透国际的数据分析师，是炒外汇的，并声称每天可以通过炒外汇赚几百、几千元，年薪有两百万元，以此来吸引女性好友往盈透国际网站去充值投资。这些女性好友上套以后，我就告诉她一个“盈透国际”的网址或者网站的二维码，叫她们在“盈透国际”网站先注册账号，然后往网站里面充钱进去。起初，我会建议她们先充200元或者300元进去，充值后跟着我买外汇涨跌，买对后就可以立即返现100元，让她们先得到一点小利。实际上这个平台的输赢都是技术管理员在后台操作的。大概返两到三次以后，受害人就会相信我们能帮着赚钱。我们就会建议受害人投入一笔大额资金进去，实际上受害人充值的钱直接转到我们管理员的银行卡账户上去，我们网站技术管理员就在“盈透国际”网站上后台操纵受害人买输，我就告诉她们钱亏掉了。实际上，受害人充进“盈透国际”网站的钱都转到了我们管理员的银行卡账户上去了，这个网站所有数据都是虚拟的，都是我们技术管理人员在后台操作网站的涨跌和输赢。我刚到六盘水市钟山区怡景小区这个电信诈骗窝点10天左右，就被公安机关抓获了。在我之前加入这个电信诈骗窝点的有9个人，我是最后一个加入的。会同县的有8人，分别是我、杨喜（外号“喜喜”）、付贤云、游辉（外号“油条”）、付永杰、杨俊、梁李成（“小李”）、林进，贺治苹（外号“治哥”）我不知道是哪里人，还有一个女的送饭的不知道名字。我们10个人里面，除了送饭的女人，其余9个男的都参与微信聊天，拉客户加盈透国际的网站，以“炒外汇”的形式骗取受害人钱财。贺治苹带我加入这个电信诈骗团伙，他开了一台小轿车在怀化西站接到我后，就直接开车到六盘水市钟山区的电信诈骗窝点，开了７、８个小时才到六盘水市。这个团伙里面没有人负责新人培训，也没有发放过相关的资料，我有不懂的地方就问问旁边的人怎么操作。我们在里面有4间房，一个客厅，每间房一张床，两个人睡一张床，我和付贤云睡一张床，杨喜和杨俊睡一张床，梁李成和付永杰睡一张床，贺治苹单独睡一张床，游辉和林进睡客厅沙发的。送饭的女人住另外的楼房。早餐我们自己煮面条吃或自己买早餐，中餐和晚餐都由送饭的女人送过来。我们每天早上９点钟到中午12点钟上班，中午吃饭休息两小时，下午２点钟至６点钟上班，晚上6点到９点上班。我们不能随意用自己手机拨打外面的电话，不能和家人、朋友谈论工作相关的内容。我们的客厅里面放有３张办公桌，９台笔记本电脑，９台工作手机。我加入这个团伙后，工作手机就放在办公桌上了，杨喜就叫我拿办公桌上的工作手机用。我用的工作机是一台金色的小米手机，里面的微信号是×××，微信昵称是“王鹏”，微信头像是一个男人穿西装坐在沙发上的头像。这个工作机是无法拨打电话的，我也不清楚手机号码是多少。我在“盈透国际”网站使用的账户是“ＫＣ5555”，密码是“ｚｘｃｖｂｎ”。我的工作手机里的微信昵称都是我一个人在使用。我在微信群里面加好友，一般是做微商的女性会加我的好友。我在微信中自称是“盈透国际”外汇网站的网络数据分析员，自称每天赚几千块，年收入两百万，把自己包装成一个成功人士，以此来吸引女性受害人到“盈透国际”网站投资。我一个单都没有做成功。账本是放在电视机旁的柜子上面，我们里面的9个人每个人拿一本账本，用来记录每天接了多少单，骗了多少钱。我没有接到单，所以我的记账本没内容。据我了解，付永杰和付贤云都做了一、两千元的单，其他人我就不清楚了。我们是按受害人充值金额减去受害人先期在平台提现的金额的百分之三十五来提成的。话务员的提成是由谁来发放我不清楚。受害人通过微信、支付宝、银行卡转账等方式进行充值，有时也让受害人把充值的截图发给我们。受害人充进去的钱不经过我们话务员。受害人在“盈透国际”网站充值的钱转到“盈透国际”ＡＰＰ客服的微信上，具体这个微信是谁管的我不清楚。这个平台由技术管理员来操控平台输赢，我不知道谁是技术管理员。我们自己建立了一个“×××”群，群名称叫”王者荣耀交流群”，我的×××昵称是“ｋｃ5555”，其他人也用他们在盈透国际网站的账号做×××昵称。 22.同案人游辉的供述。我是早十天左右加入的，2018年8月20日左右，具体是什么时间我不记得了。我们实施电信诈骗窝点在贵州六盘水钟山区内。我们这个电信诈骗窝点的管理者是杨喜和杨俊两个人，有什么事情都是找他们两个人。当时我在湖南省长沙市找工作，我同学杨俊通过微信与我聊天，杨俊跟我说他现在贵州六盘水钟山区又搞了一个电信诈骗窝点，叫我过去我就过去了。杨俊的电话是号码我不记得，因为他经常换手机号码的，所以不记得。在招募时我就知道是从事电信诈骗活动，之前我跟杨俊从事过电信诈骗，而且去之前杨俊也跟我说了是从事电信诈骗活动。因为我身上没有什么钱花了，我想通过这种方式骗钱花，所以我才去实施诈骗活动的。我们在贵州六盘水钟山区这个窝点有一共有十个人，其中一个做饭的女的，我只认识杨喜、杨斌、杨俊、林进、贤总、“小李子”和“付喇叭”、还有一个是娄底市双峰县人。贵州六盘水钟山区这个窝点，我是最后一个人加入的。我加入后就没有来人了。我是早十天左右从湖南省长沙市乘坐高铁到怀化，从怀化乘坐高铁到贵阳，然后从贵阳坐车到金阳汽车站，再从金阳汽车站坐车到六盘水火车站，最后从六盘水火车站打的到钟山区怡景小区，我到钟山区怡景小区是我同学杨俊来接我的。我没有经过培训，之前我在云南省瑞丽市一个窝点实施过电信诈骗活动，对这次实施电信诈骗的套路，我都很清楚，所以就没有进行培训。我也没有收到相关的培训资料，只是杨俊给我一台笔记本电脑和一台小米手机，手机内已经安装好了一张电话卡（香港的号码85268199823）和一张无限流量卡，手机内还存有一个微信，微信号是×××。笔记本电脑和小米手机是实施诈骗用的，用于登陆实施诈骗的微信号×××和×××号码以及“盈透国际”平台网站。杨俊还发了一部老年手机给我和林进两人共用，手机内有一张电话卡，这部老年手机是跟家人和亲朋好友联系用的，我看见其他人员也发了老年手机，基本上每两个人使用一部老年手机。我们是统一食宿的，早餐是自己安排，中餐和晚餐都是那个女的把做好的菜给我们送过来，这个送菜的女的在哪里炒菜的我不知道，除了那个送菜的女的以外我们九个人都是住在我们上班那里的。我们工作时间是早上9点钟至中午12点钟，中午休息两个小时，下午是从2点钟至晚上9点钟。我们这边是由杨喜负责的，我们很少出去，如果我们外出都要和杨喜、杨俊两人说一下。早10天左右，我进来的时候就把自己的私人电话上交给了杨俊，杨俊还跟我讲不允许和朋友或者家人说自己的工作地点和性质，其他同事也是不允许使用自己的手机跟朋友或者家人说自己的工作地点和性质的。在实施电信诈骗期间，我一直没有使用过自己的手机，我看见其他同事也没有使用过自己的手机。都是用发的老年手机跟家人和亲朋好友联系用的。杨喜还跟我们讲，如果业绩做不好的，都要辞退。我们的工作环境是一个三室两厅一厨一卫的套房，我们统一都是在客厅工作，我们的办公桌是用长桌子连在起来的，我们上班的时候每人都有一台笔记本电脑，每个人都发了一台小米手机。我们一般是两个人睡一个房间，这个套房总共是三个卧室，其中一个娄底双峰的那个人他睡一个房间，我和林进睡在客厅的沙发，杨俊和杨喜睡一个房间，杨斌和贤总（付贤云）睡一个房间，一个绰号叫“小李子”和“付喇叭”两个人睡一个房间。我的工作手机是杨俊给我的，其他的人的手机是谁发放的我不清楚，我们每个人都是一台工作手机。我的工作手机是小米手机，具体什么型号我不清楚，我使用的工作手机是黑色的，手机里有一个微信号和一张无限流量卡、一张手机卡，手机号码多少我不记得，只知道是香港的号码，微信号是：×××，手机号码跟微信号是绑定一起的，微信密码ｑ3333333，这个微信号杨俊给我手机的时候就已经存在手机内了，微信头像是我自己后来在相册里找的别人的照片，不是我本人的照片，微信昵称也是我自己取名的叫：“谦益”，地址是：上海宝山。“盈透国际”在网上是可以查到有这个公司的，我们冒充这个“盈透国际”实施诈骗时，我都会说是住在上海宝山或者工作在上海宝山，别人容易相信大城市的人，愿意跟大城市的人聊天，所以微信地址设置了上海宝山。这样实施诈骗时别人会相信一些。杨俊没有跟我说过这台工作手机之前有没有人使用过，但是我使用这台手机时，这台手机已经有微信×××使用记录了。杨俊给我工作手机时，手机内已经有了这个微信号，我使用手机后将微信昵称修改为“谦益”，这个“谦益”的微信昵称一直是我一个人在使用。我们使用微信去结交诈骗对象的，再通过诈骗对象帮我们拉进另外一个微信群，然后我们进微信群去结交30岁以上的女性朋友，我们通过微信长时间的与女性朋友聊天，通过聊天了解对方的经济基础，并宣传我们盈透国际平台的东西。我们告诉诈骗对象，我们是在上海盈透国际公司的数据分析师，收入有三、四万一个月，我们可以帮助对方来赚钱。在长时间的微信聊天后，取得女性诈骗对象的信任，有些女性诈骗对象提出有投资我们这个“盈透国际”的想法，我们就会通过微信向诈骗对象发一个盈透国际网站链接或者二维码过去，诈骗对象会通过链接进入“盈透国际”网站，通过网站可以注册成为会员，有些诈骗对象扫二维码会进入一个下载“盈透国际”ＡＰＰ的网站，通过下载ＡＰＰ然后注册成为会员。注册成为会员后，我们会告诉诈骗对象怎么去购买“盈透国际”平台内的外汇，只要跟着我们一起购买“盈透国际”平台内的外汇基本会赚钱。有些诈骗对象会在里面充钱，购买盈透国际内的外汇，通过购买外汇的某一时段的上涨或下跌来赢钱，我们自己也会有一个“盈透国际”的会员账号，通过自己的账号截图一步一步教那些会员怎么操作购买盈透国际的外汇，刚开始有些会员花几百元购买“盈透国际”的外汇，当会员购买“盈透国际”的外汇时，拉这个会员进平台的人会通过×××群通报这个需要购买外汇的一些情况，×××群内一个叫“亚瑟”的人会说收到。这时会有人通过操作“盈透国际”这个平台外汇这个时段的上涨或者下跌，控制诈骗对象的输赢情况，刚刚开始会让诈骗对象赚一些小钱，当诈骗对象相信这个“盈透国际”时，诈骗对象会增加数额来购买平台的外汇，这时平台内有工作人会控制平台外汇这个时段的上涨或者下跌来让诈骗对象输钱。我们就是通过这种控制“盈透国际”平台后台某一时间段外汇上涨或者下跌来实施诈骗的。我并没有真的在上海“盈透国际”公司上班，只是冒充上海“盈透国际”公司的一名数据分析师。而且我让他们投资的盈透国际也不是真的，是一个假的“盈透国际”平台。我给客户介绍的这个“盈透国际”平台是一个虚拟的平台，客户将钱充值到“盈透国际”平台时，后台会工作人员会根据户口充值的金额，可以设置在“盈透国际”平台得到相应的金额，而真正的钱已经转出去了。我在诈骗活动中使用的“盈透国际”平台会员账号是ＫＣ9999，密码是ｚｘｃｖｂｎ。我在贵州六盘水钟山区这个窝点没有接到单，其他人的业绩如何我不清楚，只是我看见×××群内有报几百或者几千元数额不等的单，但是具体情况我不清楚。我们每个人都有一个小账本，自己接的单都记在小账本上，只要是谁拉进来的诈骗对象，在“盈透国际”平台内充值了，谁就会在自己的小账本上登记充值金额，谁拉进来诈骗对象提现的，各自也会在自己的小账本小登记提现的金额。一般情况很少会让诈骗对象提现出去，基本上充值进入盈透国际平台内的钱输在平台上。我们每一个人都有自己专属的链接，我的专属链接后四位数字是1449，如果是我发的专属链接注册的会员，注册的会员就会是我的。我们的小账本只记录各自拉进盈透国际平台的诈骗对象充值了多少钱，提现多少钱，其他的都不用记，受害人充值的钱不经过我们的手，我们只是告诉受害人进“盈透国际”的平台和加“盈透国际”的客服微信并与客服联系。我们“盈透国际”的平台上都是一些虚拟的外汇，有美元、加元、欧元等许多外汇，我只知道充值100元人民币是15美元，具体的比率我也不太清楚。管理人员杨喜和杨俊应该也有小账本，我们每个人都有自己的一个小账本。我的小账本内第一项上写了一个谦字。我们在贵州六盘水钟山区这个窝点一共获利多少钱我不清楚。我们业务员的提成结算是按受害人在“盈透国际”充值的金额减去提取的金额，这样我们拿受害人被诈骗金额的百分之三十二提成。我们这个窝点有10个人，我们的伙食费以及住宿开支都是从所有人诈骗得到的钱支出，管理者杨俊和杨喜拿受害人被诈骗金额的百分之五的提成，如果杨俊和杨喜自己拉的客户，他们也会拿被诈骗金额的百分之三十二提成。因为我来的不久没有接过单，还没有拿过提成。“盈透国际”平台的输赢具体是谁操控的我不清楚，当有诈骗对象要购买“盈透国际”平台的外汇时，我们各自会将需要购买的情况通过×××群汇报，×××群内有一个叫“亚瑟”的人会说收到。这时就有人会在后台控制某一时段外汇的上涨或者下跌，来操控“盈透国际”平台的输赢。我们自己内部组建的×××群是一个叫“亚瑟”的人在管理，平时我们是通过这个×××群进行交流的，我们不准在这个×××群内聊天，一般是受害人充值金额后，我们在×××群上报一下受害人的充值金额和购买“盈透国际”平台的外汇情况，这个×××群成员大概有20人左右，贵州六盘水钟山区这个点的人都在×××群内，给我们送菜的女的不在这个×××群。×××群的名称，具体的我不记得，好像是叫“王者荣耀”。我在×××群里面的昵称是:ＫＣ9999，对应的×××账号是用那个香港号码（85268199823）注册的，×××账号具体是多少我不记得了，密码是ｑ3333333。其他的人后面都是四个一样的数字，具体是谁的昵称我不清楚。这个×××群是受害人充值金额后，专门用于上报一下受害人的充值金额和购买盈透国际平台外汇情况的，平时不准我们在×××群进行聊天。 23.同案人付贤云的供述。我是在贵州省六盘水市钟山区被抓获的。当时住701房的是9个人，我知道名字的有杨喜、游辉、杨俊、林进，其它的我只知道外号的有“四毛”（杨斌）、“小李”（梁李成）、“小付”（付永杰）、“治哥”（贺治苹）。我们住701房里的9个人都是负责用手机微信加人，通过推荐别人做外汇投资来诈骗别人的钱。我们这个电信诈骗窝点是谁负责的我不知道，但是我们遇到什么问题都是问杨喜。我们是通过在微信群里加人，然后谎称自己是外汇公司上班的外汇金融分析师跟他们聊天，在聊天中推荐他们做外汇投资，有愿意做投资的就把“盈透国际”的网站链接通过微信发给他们，让他们在“盈透国际”注册会员充值现金，然后买美元、欧元或黄金的涨跌，如果客户买美元涨，开盘结果是涨，则客户赢钱，反之客户亏钱，前期客户充值小额人民币我们都会让客户赢钱，等客户充值大额度人民币时我们就会让客户亏钱。我是2018年8月18日到达六盘水市加入这个电信诈骗团伙的。我是2018年8月17日从天柱搭班车到凯里，8月18日从凯里坐车到贵阳再到六盘水的。我入住怡景小区6号楼一单元701房的时候已经有6个人了，只有游辉和“治哥”是在我后面去的。2018年8月中旬我电话联系杨喜（外号“喜喜”）问他有没有工作介绍，他说有让我直接坐车到贵州六盘水市，到了后再跟他联系，到六盘水市入住怡景小区6号楼一单元701房后就开始跟他们实施电信诈骗了。我没有专门培训，入住怡景小区后杨喜给我一台小米智能手机，手机里有一个注册好的微信号，让我在微信群里去加人聊天推荐客户做外汇投资，然后把“盈透国际”的网站链接发给客户，客户如果注册充值了就告诉他们买美元涨或者跌，等客户买好后立马通知客服客户买的涨跌情况，使客户前期小额投资能实现盈利。我在“盈透国际”网站平台的账号是ｋｃ7777，密码ｚｘｃｖｂｎ。如果客户大额投资后，我也是把客户的买的涨跌情况告诉客服，然后等开奖结果出来客户就会亏钱。所谓的客户大额投资就是5000元人民币。客户投资的输赢谁控制的我不知道，我只要把我客户购买的涨跌情况告诉客服就行了。客户充值到平台上的钱是现金，我平台的账号中的钱是虚拟的金额，我让投资人跟我一起进行投资，要赚就一起赚，要亏就一起亏，这样产生一种假象，就会让客户更加信任我。我实施诈骗的手机是杨喜给我的，给我时手机里就有一个注册好的微信号了，微信号是×××，昵称是陈浩。我通过微信告诉客服我的客户购买的涨跌情况。客服在我的微信里叫Ａ-盈透国际，微信号是×××。我加入这个诈骗团伙的这十多天里，只有一个客户在平台里充值了，第一次充值了200元人民币，提现了299元人民币，第二次充值200元美金，也盈利并提现了，具体是多少人民币我不记得了，要看我的账本。我们美金兑换人民币的比例是1:6.64。被我诈骗的人的微信昵称叫“阳光下的百合”，我的备注是肖玉红。我跟她微信聊天的过程中，我得知她年纪40多岁，具体是哪里人我没问，是在广东省广州市开美容店和烤鱼店的。客户是通过平台里的客服充值的，我的客户我都是跟他们说充值和提现都直接找客服。客户充值的钱是转到谁的什么银行卡里的，这个我不知道。我们话务员没有底薪，提成按照客户充值金额减去该客户先期在平台提现盈利的金额的百分之三十来结算。我还没有和管理人员对过账，但是我们每个话务员都有一本账本记录自己的客户充值和提现的情况，多长时间结算一次提成我也不知道，我还没拿过提成。我记录业绩的账本在被你们抓获时一并扣押了。我们在推荐客户投资时就会跟他们说如果盈利的话要分红30%给我们。我们话务员吃饭都是有人送过来，来了我就吃，其它我也没问那么多。我们的工作时间一般是上午9点到晚上9点，除了吃饭时间都是微信上加人聊天，有事外出只要说一声就可以了。我们这个团伙没有微信群，有一个×××群：2309977077，×××号一直登在我专用的电脑上的，×××群是电脑上跟客服报单用的，我几乎不用电脑报单。我在×××群内的昵称是“ＫＣ7777”，其它成员的昵称都是字母加数字的组合，其中一个人的昵称叫“亚瑟”，我们拉到业务后就把单报给他，这些都是诈骗团伙里面的人。×××群我用的比较少，一般我就是报单给“亚瑟”的时候才用一下，基本没和其他人交流过。在六盘水市钟山区这个诈骗窝点，我们八个人都是伪装成金融分析师加客户聊天，诱导客户充值，过程中有什么问题都是跟杨喜反映。这个诈骗窝点的房子谁出钱租的我不知道，反正我们这边基本上什么事都是跟杨喜反映，用于诈骗的电脑和手机都是杨喜提供给我们的。 24.同案人粟星坪于的供述。2018年8月份，我在会同县的家里待业，没有做事，平时就在网吧上网。有一天一个外号叫“喜喜”（杨喜）的中专校友遇到我，我和他说起了我没有工作的事情，他跟我说他有一份赚钱的事情，问我想不想做。“喜喜”还说，这个事情就是在微信里加一些女姓的好友，拉她们投资，拉得越多就赚得越多，这个赚钱快。我听“喜喜”这么说，就答应了。我是2018年8月14日和李学忠到“喜喜”说的地方去的，也就是我被抓的红石苑小区的一出租房内。“喜喜”告诉我说，过去后会有人给我分配一台电脑和手机，在电脑里有×××软件，联系一个叫“亚瑟”的人，这个人会告诉我工作的流程。我过去的时候那个出租房里有我认识的李学忠、粟建坤、梁滔文，还有一个年纪大的我叫哥的，他是在这里煮饭的，一共四个人。我来了之后又过来黄裕峰、石第樑、还有两个我不知道名字，外号是“猫”和“兔子”的人，一共十个人，这些人说的是会同话。出租屋内还摆了一些办公桌和电脑，每个人都配有一台电脑和手机。睡觉的话，想睡的时候自己找床睡就是了，没有具体分配床位。在这里是9点上班，中午休息两个小时，晚上9点下班。我过去的时候就看到8台电脑在那里，电脑桌子上有一个手机，电脑桌上的手机都是小米手机，也有几款不一样的型号，这个小米手机就是用来工作的，这部工作手机的微信里会有几个群，我就在里面找女的添加好友，有时是自己去加一些微商群再在群里加女姓的微信。还有一部小手机，这部小手机就是大家都可以用的，用来打电话给自己家里的人。自己选好电脑桌以后，就是一直用自己选的这台电脑操作微信、×××和平台。“喜喜”跟我说，新来的都要上×××群联系亚瑟，在×××群联系“亚瑟”以后“亚瑟”告诉我，自己带过来的手机就关机不要用了，“亚瑟”还跟我说了工作流程。我有三个微信号，两个微信号是我私人的微信号，昵称分别是“ｓｔｕｂｂｏｒｎ”、“别无所求”。还有一个工作微信号是工作号，昵称是“沈天琦”这个微信账号是×××，密码是Ａ88888888。我就会用我的工作号我会加一些微商群来找客户，主要在微商群里找一些女的加为好友。加好友以后我就会跟她们聊天，双方了解基本情况后，我就会试探性的问我加的好友她是做什么工作、有多少工资，身上有没有钱等情况。如果没钱的话我就会加下一个好友聊天，如果身上有钱的话，我就会跟好友说我在做金融外汇，通过平台买产品买涨、买跌的方式赚取差价。接着我就会问好友感不感兴趣，如果感兴趣的话，就叫好友在“盈透国际”平台的网站下载“盈透国际”ＡＰＰ，然后让好友注册账号。我的好友都是自己注册账户的，带好友注册账号后，我就带她熟悉操作这个“盈透国际”ＡＰＰ。我会告诉好友在“盈透国际”ＡＰＰ买外汇的涨或者是跌，选择产品以后再告诉她买多少秒。如果好友感兴趣的话，就会跟好友说可以充少点钱来玩一下，我就会告诉好友怎么充值，充值就是找“盈透国际”上的客服充值，充值好以后就会让好友截图发给我。在确认好友充值后我就会让好友购买产品。我就会告诉好友下单多少，金额买多少、多少秒，下单之后就让她截图给我。我再看了截图之后。我打字把好友的账户发送在×××群上，我的×××号是2309556227、密码是ｑｗ88888888，昵称是2309556227ｙｙ，×××群里有20多个人，我这里的8个人都在这个×××群里面。我会在×××群里把客户买的什么产品，多少金额，多少秒这些数据发给×××群里的“亚瑟”，所有的报单都是×××群里报给“亚瑟”的。客户买的产品中还是不中是我来决定的，我会告诉“亚瑟”这个客户的单是中还是不中，也就是我告诉“亚瑟”这个客户的单赚多少和亏多少。“亚瑟”就会根据我的要求在平台里控制这个客户的单赚多少和亏多少。一般情况就是最开始会让客户买几单小额的产品然后就保单选中。客户赚到钱以后就会让客户去提现。之后再诱惑客户加大金额购买产品。我也有一个“盈透国际”的账户，账户名是ｚｑ8888，密码：ｚｘｃｖｂｎ，这个账户的作用就是教客户购买产品操作，自己也会在“盈透国际”与好友同时购买产品，让好友以为我也是跟她一起在玩这个“盈透国际”ＡＰＰ，以此诱惑客户购买产品。等到客户购买大金额产品，就会报单不中。报单不中的话，我还会继续让客户购买产品，假如客户亏了1万元，我就会让她继续充值2万元，跟客户说帮她赚回来，如果客户不愿意充值了，就不管了。只有客户亏了钱我才能拿分红，我拿得分红就是客户除去本金赚的钱里面的20%。还有一种是拿提成，提成就是会员最后亏的钱里面的32%，假如我的客户最后总共亏了100万，我就可以在里面拿32万作为提成。我们就是通过这种以投资为幌子，实际上是我们自己控制平台的赚或是亏来骗别人的钱的。在这里的其他的人我就看到三个人接了单子，粟建坤接了一个2万元的单子，李学忠大概接了个3万的单子，“兔子”大概接了一个4万的单子，其他我就没有看到接单了。 25.同案人黄裕峰的供述。在贵州六盘水市盘县别墅内的房间里加上我一共有八个人，房间大厅有一个长方形的办公桌，我们八个人就围着办公桌做事，办公桌上每人有一台笔记本电脑和一台手机。我是靠在进门的第一个位置。整个房间有三个卧室，一个公共卫生间，一个主卧有个卫生间，大卧室睡了有三个人：“大象”、浩东、鹏哥，有个卧室睡了“兔子”、“猫”，第三间房睡了我和“粟瞎子”、“建拜”一共八个男的。另外还有一男一女是负责给我们做饭和打扫卫生的，具体叫什么名字我不知道。我们在办公桌上一般是上午九点，到晚上九点，吃饭的时候我们就会下到一楼去吃饭，专门有个人去买菜给我们煮饭吃，我们的生活用品基本上也是他买给我们，这个人也是会同的，年纪大约三十岁，还有一个女的，是跟那个三十多岁的男子住在一起的，也是帮我们煮饭吃的，但是我不知道这两个人叫什么，是哪里人。我们同事之间用我们怀化会同县的方言，平常都用会同话交流。我开始到那里，公司就给了我一台笔记本电脑，电脑上有“盈透国际”网站，我的工号是ＺＱ3333，密码：ｚｘｃｖｂｎ。还给了我一台小米手机，型号是红米，手机是专门用来用微信加好友骗人的，微信昵称是：沈闵博，微信号是：×××，里面还存了微信头像里面那个男子的生活照片，是在网上下载的。微信号不是我申请的，手机给我的时候里面已经有了。然后我在用这个微信微信昵称为沈闵博的号，通过加微商的微信群里的。当时在别墅里二楼的客厅摆了几张桌子，桌子上有八台笔记本电脑，和电话，其他的人就在桌子上用电脑和手机搞诈骗的事情。我看见还空着一台电脑，我就在那台电脑上去看怎么搞，电脑上面有一个记事本，记事本上面的标题是：“必看”，我就点进去看，里面有教我们怎么通过微信加好友，然后怎么跟人聊天，怎么跟人介绍“盈透国际”平台，然后怎么吸引人把钱充值到平台上去。等对方注册登陆平台后，先让对方小额的转账过来，让对方跟自己一起下单，然后平台上回显示赚了钱，通过几次小额的下单都让对方赚钱，取得对方的信任后，逐步要求对方下大单，等对方大额的钱充到平台上去后，平台会显示亏损，然后让对方投入更多的钱后，就把对方的微信拉黑，来达到骗钱的目的。我看了以后，就开始通过微信开始加好友聊天，我是通过公司提供的小米手机上注册的微信去加好友聊天的，微信的昵称是沈闵博。我聊天的对象只是有几个下载了“盈透国际”的ＡＰＰ，但是都还没有转过钱过来，就被你们公安机关抓了。我没有固定工资，我去之前，电话里的那个老板说了，骗到钱后是分百分之三十五给我，包吃包住。我就是用过微信，没有使用过其他的交友软件去加好友进行诈骗活动。我在微信加好友的时候都是跟对方讲我是从事金融投资行业的，每个月起码有10万元以上的收入，并且微信的头像和朋友圈都是在网上下载别的男士的照片，显示自己过着很高端的生活，并且在朋友圈正常发一些励志赚钱的鸡汤文字，显示自己是很上进、很成功的人。我没有赚到钱，我通过“沈闵博”这个微信加的好友，有的不相信我，有的还是刚下载和注册了“盈透国际”平台，还没有转账给我要下单。但是我知道“兔子”做了一笔单，骗了4万元，其他的我就不知道有没有人骗到了钱。 26.同案人石第樑的供述。2018年8月12日、13日左右，我在湖南省怀化市会同县考驾照，我朋友粟星坪打电话给我说我在家里没有工作也没有钱，要给我介绍一份工作，当时他在电话里没有和我说具体工作我也没有问，就叫我去贵州省盘县，因为我和粟星坪是朋友我就答应他了。粟星坪给我打电话之后第二天我就从怀化市乘坐高铁到贵州省贵阳市，之后就打“黑的”到达贵州省盘县县城，我到了盘县县城之后粟星坪接的我，把我接到盘县红石苑小区一栋别墅（我们被抓的地方），这栋别墅有三层楼，我去到那里之后加上我一共有十个人住在那栋别墅内，我知道名字的有粟星坪、粟建坤、梁滔文、李学忠、黄裕峰，其他四个人我不知道他们叫什么名字，我被安排住到这栋别墅的二楼和黄裕峰、李学忠、梁滔文住一个房间。因为我到的时候是晚上12点钟左右了，到了之后就直接睡觉，第二天早上起来粟星坪就叫我到我们住的这栋别墅的二楼大厅，二楼大厅摆放着两张办公桌。办公桌上摆放着六台笔记本电脑，粟星坪以及另外五个人每个人都坐在电脑旁、用手机和电脑在工作，粟星坪叫我和黄裕峰在旁边看他们是怎样工作的。当时我看见粟星坪他们用手机微信加别人为好友并用电脑在操作，具体的我没有搞清楚，只看见他们在简单的加人聊天，当天在吃午饭的时候我就问粟星坪工资是怎样算的，他就说是按业绩的35%给我们提成，也就是说我做10000元的业绩我自己可以得3500元钱，没有业绩的话就是包吃住（当时只是说了大概的，没和我说怎样取得业绩）。我看了一天之后的第二天早上粟星坪给我发了一部黑色的小米手机，他给我手机的时候告诉我手机里已经下载注册了微信，那个微信里已经加了两个群，每个群都有三、四百人，要我先通过微信群里去加别人为好友并聊天，先加别人为好友并聊天取得别人的信任，取得对方信任之后向别人推荐投资平台，一天的任务是加20个人为好友。粟星坪给我发了手机之后我就开始用手机加别人为好友并聊天，那天下午粟星坪给我配发了一台笔记本电脑，给我电脑的时候他告诉我电脑上有一个二维码，有人注册的话就把二维码发给对方。后来我就用手机微信加别人为好友，用电脑聊天。我工作了两、三天之后粟星坪就和我说：“我们的工作属于电信网络诈骗，我们通过微信加别人为好友先是和别人聊些日常，取的对方的信任之后就告诉对方有一个赚钱的平台，骗让对方把钱投进去，然后通过后台把钱转走和让对方把钱转进银行卡账号，再把钱套取。”之后我就每天和粟星坪他们一起每天通过手机微信加陌生人为好友，聊天想办法取得对方的信任，然后推荐给对方一个叫“盈透国际”的投资平台，让对方在这个平台的ＡＰＰ里充钱，但是我的业绩不好，聊了十多天只有一个人有意向在这个平台上充钱，我把二维码发给对方之后对方没有在充钱。我们是早上九点开始工作一直到晚上九点休息，粟星坪和我说不能和自己的亲戚朋友谈论我们所做的工作性质和地点。我们从事电信诈骗都是在二楼大厅，大厅摆放着两张桌子，一张长、一张短，除了两个煮饭的我们八个人每人配发了一台笔记本电脑和一部手机，我们都是把笔记本电脑摆放在办公桌上，统一进行工作。我进行诈骗活动是所使用的手机的笔记本电脑是粟星坪发给我的，其他的是谁发的我不知道。我使用的是一部黑色的小米手机，具体型号我不记得了，这部手机的电话号码我不清楚，微信昵称是“孙悦”、微信号是“19870906”，微信头像是我在网上下载的一个年轻男性的照片。这个手机和微信在你使用之前是否有人使用过，我不清楚，给我之后就我一个人使用。我在诈骗活动中除了使用微信没有使用其他的交友软件加陌生人进行诈骗。粟星坪给我手机的时候手机上的微信名和微信号不是现在这个，这个微信昵称是“孙悦”、微信号是“19870906”是我拿到手机之后更改的，我在网上搜索了一个年轻男性的照片，并收集了这个人物比较多的生活、工作、外出旅游等照片，并使用其中一张为微信头像。平时在朋友圈里发一些比较励志、贴近生活、贴近实际让人感觉比较真实的朋友圈，时不时发一些之前收集的与微信头像人物的一些照片在朋友圈上，并对诈骗对象声称自己是金融分析师。我加入这个诈骗团伙才十多天，还没有诈骗成功一起，加了一百多个陌生人，并和对方聊天进行诱骗，有一个人要了二维码，但是没有在里面充钱。我们只管骗受害人把钱充钱到“盈透国际”这个ＡＰＰ里，具体还要叫受害人把钱充到其他什么账户我不清楚。我没有具体操作过，我看他们是叫受害人先充300元钱，叫受害人买涨或买跌，他然后通过平台让受害人先赚一百多块钱，让受害人觉得这个平台很赚钱，然后又通过微信和受害人进行聊天，并声称只要把钱打进去通过我们的操作可以让受害人赚更多的钱，这样一步步诱骗受害人充更多的钱进去。“盈透国际”是一个包装好的使用外汇投资的虚拟平台，诱骗受害人通过手机扫码下载这个平台的ＡＰＰ之后，受害人可以用微信在这个平台上充值投资，受害人充钱后通过后台操作把钱转走。“盈透国际”这个平台是谁在操控，我不清楚。我们内部组建了一个×××聊天群，我也在×××群里，我们每个人在这个群里的昵称都是前面两个字母后面四个数字，我在这个群里的昵称的全称我记不清了只记得是：“ｑ7777”少了一个字母，其他人的昵称我也记不清了。我们平时在这个群里聊一下自己每天的业务、骗了几个人，分享一下诈骗心得，交流一下诈骗经验。 27.同案人梁林峰的供述。2018年8月14日左右，我一个叫梁健峰（外号“兔子”）的同学打电话（电话号码在我自己的手机里面）介绍我去贵州那边做事情，当时我不知道是什么事情，因为也没有什么事情做所以就答应了，我先从深圳坐大巴车到贵阳，然后坐黑车到了盘县的红果镇红石苑小区，到达的那天是8月18日下午，我过去后第二天又来了一个人，我们这个诈骗窝点就一共有8个业务员。我加入后也没有特意的培训，我们在贵州省盘县的楼房，我们8个业务员一起住在这栋楼房的二楼，二楼有一个客厅，一个卫生间，一个阳台，三个卧室，我和梁健峰睡一个小卧室，另外两个卧室稍微大一些另外六个人每三个人睡一个房间，平时我们都是在客厅工作，客厅上有八张写字台，每张写字台上都有一台手提电脑，8月18日那天过去以后梁健峰给了我一台小米手机，和我说这是工作用的手机，平时自己的手机不能随身携带，只能放在一楼的一个柜子里面，只能等下班以后才能使用自己的手机。开始几天梁健峰先叫我熟悉一下骗人的程序，让我先加几个好友和别人聊天，然后在微信里面发几个朋友圈，再看一下其他的业务员是怎么与别人聊天和诈骗钱财的。等我熟悉情况以后梁健峰于8月24日晚上将我这个工作号微信拉进了一个“华农菌草种植聊天唱歌”群，叫我在里面找人加好友聊天，后来又陆续拉我进了“夜夜发福片狼友群29”、“朋友开心群”等几个群。我们的食宿都是朱伟中安排的，有时候他做好饭菜叫我们，有时候我们自己做饭菜，出去采购都是朱伟中，每天工作时间是上午9点至晚上9点，我们工作的时候不能外出，自己的手机统一放在一楼不能使用，其他也没什么要求了。因为我们知道自己是做诈骗的，为了不被查获肯定不会随便乱说。所以我从来没有和其他人说过我在那个诈骗窝点做事的情况。我们工作用的手机和电脑是老板的，不是我们自己的，手机是用来与受害者聊天，便于骗他们投资，电脑也下载了微信，可以群发消息；有一个“盈透国际”ＡＰＰ的平台（我的账号是ｚｑ9999，密码是ｚｘｃｖｂｎ），因为我还没有骗到人，所以我也还没有使用过；还有一个×××，可以在里面联系“盈透国际”后台修改数据便于诈骗受害者的钱财。我这台工作用的手机拿到之前不知道是否有人使用，我拿到以后就是我一个人使用了，工作手机里的微信号是：×××，微信昵称：刘云翔，这个微信号我拿到手机之后是我一个人使用的，其他的人没有使用过，我拿到手机之前不知道是谁使用。我在网上下载了一个年轻男性照片作为自己的头像，然后用“刘云翔”作为昵称，和他人聊天就自称为刘云翔，说自己是1986年出生，在上海做金融分析师的工作，离异。我加的对象都是女性，所以使用的是一个比较帅气的男生头像。因为我参与的时间还很短，所以还没有骗到别人，梁健峰告诉我如果骗到人有35%的提成，其他人我只知道梁健峰诈骗了微信号：×××的人五、六万元。我们是通过微信群加女性好友，与受害者聊天，聊天熟悉以后就会推荐她们下载一个叫“盈透国际”的ＡＰＰ，让她们在里面炒外汇，说带她们赚钱，其实这个ＡＰＰ都是由我们的人在后台控制，受害人上当之后我们会先让她们赢一些，而且可以提现，让她们相信我们，等她们加大投资之后我们就会操作她们输掉，目的就是骗取她们的钱。我们这个平台的输赢，我只知道有人操作，是谁怎样操作的我不知道。我们没有组建微信群，上班都是在电脑上通过×××联系，因为我还没有客户，所以我在×××里面也没有说过话。我的×××账号是15×××50，密码是ａ133××××4554。我不知道梁健峰在诈骗窝点有多长时间了，我只知道他诈骗了微信号：×××的人五、六万元，因为我和梁健峰睡一间房的，这个事情还是他告诉我的，梁健峰把我的工作手机号码给了她，她加上了我的工作微信，我和她的聊天记录里面显示昨天她还发了信息给我说我们都是骗子，梁健峰其他还诈骗了谁我不知道。 28.同案人贺治苹于的供述。我之前一直在长沙上班，大概2011年的时候，我认识了“三毛”（朱伟中），我们认识后经常一起在外面唱歌，后来慢慢的也就熟悉了。直到去年底我从长沙的公司辞职了，当时经济比较困难，我办了几张信用卡，有时候还不上钱了，我就联系“三毛”，叫他借点钱给我还信用卡。我就问“三毛”借个万把块钱，当时“三毛”就和我说他会帮我想办法在月底之前搞定，不会耽误我儿子读书。后来我问他说贵州那边有没有来钱来得快的路子，他说有，问我去不去，当时我就问做什么，挣不挣钱，“三毛”和我说电话里面不好说做什么，让我相信他就行。当时我知道他们应该是在做一些违法的事情，但是因为我急着用钱我就答应他了，“三毛”就和我说叫我开上我的车一起过去，到时候他要借我的车用几天，还说过几天联系我。后来又过了几天“三毛”打电话给我，叫我可以过贵州去了，过去后找他。我是2018年8月19日上午开着我湘Ａ×××××车牌的小车过去的，当时到了贵州六盘水是当天晚上11点钟左右，“三毛”接的我，我们碰头后他请我吃了个宵夜，中间我们聊了一下那边的情况，大概就是说他们在搞电信诈骗，但是具体怎么操作没和我说，只是说先安排我住宿，当天“三毛”安排了一个宾馆让我住下，到了第二天他带我到了一个小区（钟山区怡景小区6号楼一单元）7楼，当时里面有6、7个人在里面，“三毛”把我介绍给“喜喜”（杨喜）和“俊哥”（杨俊），让我跟他们两学，我有什么不懂的就问他们。“三毛”还和我说他现在手机号码换了，如果我有什么事就叫“喜喜”联系他，后来“三毛”就开着我的车走了。“三毛”走了之后，“喜喜”就给了一个用于诈骗别人的小米手机给我，手机里面有个微信，后来我们把微信改了一下，微信的号码是：“ＹＢ19850805”，昵称：“阳波”，头像是我在网上搜索了别人一个头像换上去的。这个手机的号码：“＋85257649574”。当时“喜喜”和我说了一下日常规定以及怎样和陌生人聊天之类的事，后来“俊哥”教我怎么进到一个叫“盈透国际”的网络平台，他还给了我一个“盈透国际”的网络平台账号（账号：ＫＣ0000，密码：ＺＸＣＶＢＮ），教我怎样操作里面的界面和怎样吸引别人投资。之后我就边学边联系“客户”（诈骗对象）。我就是用“喜喜”给我的那个手机，用手机里面的微信和陌生人聊天（有些微信群是“喜喜”和“俊哥”给我，有些是自己去找），我冒充的身份是“盈透国际”广州分部国际货币部门涨跌数据分析师，我先和别人聊家常，取得别人的信任后，如果对方有投资意向，我会将教对方注册一个账号进入到我们的“盈透国际”网络平台。平台里面有个个人中心，如果客户（诈骗对象）在里面充值（最少一百块钱上不封顶）后，我就会教对方怎么买涨或者跌，还有就是买几分钟。一般对方买了之后，后台就会有人操作让他买中（至于后台怎么操作的，谁操作的自己不清楚）。如果客户（诈骗对象）有提现的要求，我们会有其他的人和他联系，提现这个事情我没管，“喜喜”和“俊哥”也没告诉我怎么操作，所以怎么提现的我不知道。如果对方不提现，那他的钱仍然在网络平台的个人中心里面。“喜喜”和“俊哥”跟我说过，小钱可以让对方（诈骗对象）赚点，到时对方（诈骗对象）投大钱（指的是几千上万以后）的时候可以后台操作吃掉。因为我过去没多久，我也是边学边找客户（诈骗对象），所以找到的客户（诈骗对象）不多，我只是在大概8月29号左右找到一个对象，我当时带他在“盈透国际”注册了一个账号（账号名：ＨＺ81600），他告诉我他叫段华，在我的引导下他在平台充值了300块钱，后来我叫对方买了两次，一次买了20美金涨，一次买了20美金跌，两次都买中了。两次总共盈利105块钱人民币，然后我就告诉对方可以去提现（目的是让对方觉得可以真正盈利，好让对方下次继续买），还和对方说提现后告诉我，如果还想买就联系我。我们双方都不需要对方的银行账号，只是对方在平台里面充值了之后，我会要求对方截图给我看，我就知道对方把钱充进平台了，之后的事情我们的后台会有人操作，但具体怎么操作我不知道。对方如果要提现，我们会建议他往四大国有银行提现，那样到账快，但是我们不去要对方的银行账号。我只知道确实有一个“盈透国际”网络货币投资之类的公司，至于我们这个“盈透国际”平台是不是真正的网络货币投资公司，还是一个假的木马程序，我真不知道。因为我也没去问，我只负责我自己做的事情。我只知道我操作平台时弄不懂的时候我是问“喜喜”和“俊哥”的，他们也会告诉我怎么操作，至于他们两是不是“盈透国际”平台的管理者我真不清楚。“喜喜”和“俊哥”他们还负责我们平时的生活，比如买烟买饮料之类的，另外负责一些“工作”规定，比如我们一般都是要求在7楼的房间里面，吃饭睡觉都在房间里面，不能用手机和家人朋友联系，不能向别人透露我们的地址等。如果我们有什么私人事情，都是和“喜喜”及“俊哥”说，他们会帮我们去办。除了和“喜喜”（杨喜）和“俊哥”（杨俊）请教交流，和其他人基本不怎么交流，我现在都叫不上他们的名字我只知道他们有几个人的外号，我知道有叫“小付”、“贤总”、“杨四”、“鱿鱼”、“小李子”和“阿进”等人。他们基本都和我一样，都是联系客户（诈骗对象）的人。我们都是用微信去联系客户（诈骗对象）。“喜喜”给你的手机及手机里的微信之前是应该没人使用。当时“三毛”介绍我过去的时候就和我说包吃住，然后说不会亏待我，具体工资没和我说，后来在我“工作”（实施诈骗）后，和“喜喜”和“俊哥”他们交流，他们说如果是自己拉的客户（诈骗对象）钱款吃掉后，可以提给我们35%左右。因为我去没多久，没有拉到大客户（诈骗对象）所以没有分到提成。我们每个人都有一本小笔记本，有自己的客户（诈骗对象）详细情况会写在里面。 29.同案人林进的供述。2018年8月中旬的一天，我当时还在云南省瑞丽市，杨喜打电话给我说：“有事情做（指网络诈骗）。”于是我就到了贵州省六盘水市钟山区怡景小区6号楼一单元701套房，我到达701套房的时候加上我只有6个人，其中有杨喜、付永杰、杨俊、付贤云、梁李成，我去的第二天（大概时间）来了3个人（贺治苹、游辉、杨斌）。我是从云南瑞丽市坐大巴到昆明市，然后从昆明市坐火车到贵州省六盘水市火车站，最后从六盘水市火车站打的到钟山区怡景小区，我到钟山区怡景小区门口，杨俊在怡景小区门口接我到怡景小区6号楼一单元701套房。我们工作时间是早上9点钟至中午12点钟，中午休息两个小时，下午是从2点钟至晚上9点钟。我们这边是由杨喜负责的。在实施网络诈骗期间，我一直没有使用过自己的手机，我看见其他同事也没有使用过自己的手机。我们上班的时候都会拉上窗帘布，门总是关着的，这样做都是为了不让邻居或者外人发现我们在实施网络诈骗。我们的工作环境是一个三室两厅一厨一卫的套房，我们统一都是在客厅工作，我们的办公桌是用长桌子连起来的，我们上班的时候每人都有一台笔记本电脑，每个人都发了一台小米手机。我们一般是两个人睡一个房间，这个套房总共是三个卧室，我和游辉睡在客厅的沙发，杨俊和杨喜睡一个房间，杨斌和付贤云睡一个房间，梁李成和付永杰两个人睡一个房间，贺治苹睡一个房间。我使用的手机有两个:一个是生活机，号码132××××5396（已经停机），这个手机我到达六盘水钟山区怡景小区6号楼一单元701套房的时候，实施网络诈骗第2天就和同伙一起被杨喜收走了；一个是杨喜分配给我的工作机，白边金底小米双卡双待一体机、型号为：Ｍ18？（看不清楚）两个卡号不记得。我的微信号只有1个，微信号：×××，昵称：李淏天、头像是网络上找的图片（特征：一个男子戴墨镜右手靠在一辆蓝色吉普车引擎盖上），微信密码是手机号验证的；我的×××号：17159539860，密码：Ｑ3333333；工作群里的昵称是ＫＣ2222。我的“盈透国际”平台登录账号：ｋｃ2222,密码：ｚｘｃｖｂｎ。我这个微信我用了20天左右，我到六盘水市才开始使用的，手机是杨喜给我的，我拿到手机的时候就有这个微信号了。×××号也是杨喜发配给我的。我们参与诈骗的成员×××都加了群叫“王者荣耀交流群”，群号是：15675815，这个群的管理员我不知道是谁，平时这个群只会发一些诈骗成功的例子，包括受害者的“盈透国际”账号所购买“外汇”类型，被骗金额数等，这些都是便于管理者统计和诈骗成功后便于分赃记录。我们一般是通过这个×××群进行交流的，我们不准在这个×××群内聊天，一般是受害人充值金额后，我们在×××群上报一下受害人的充值金额和购买盈透国际平台的外汇情况。×××群是一个叫“王者荣耀交流群”的群。我的×××号：17159539860，密码：Ｑ3333333；昵称记不得了。“盈透国际”的这个账号也是我到701套房开始参与电信网络诈骗时开始使用的，号也是杨喜分配给我的，是新号。在六盘水钟山区怡景小区6号楼一单元701套房参与诈骗的成员有我和杨喜（外号“嘻嘻”）、贺治苹（外号“治哥”）、付贤云、游辉、付永杰（外号“小付”）、杨俊、梁李成（外号“小李”）、杨斌（外号“四毛”）9个人，杨曼红负责饮食。在701套房实施电信网络诈骗时我们每个人分配了笔记本电脑（我的是台联想电脑，型号不记得）、统一的小米手机，统一的记账小本子、还有水心笔。701套房诈骗点负责人是杨喜，杨曼红做好饭菜后送到怡景小区6号楼一单元701套房，我们吃完之后，杨曼红再把碗和筷子拿回去洗。我们不用出住宿费和伙食费，全部费用都是由杨喜负责。我们参与这种电信网络诈骗没有具体的培训内容，只是杨喜会说一些规定，和告诉我们选择20-50多岁的女性进行添加好友，聊天内容为一步一步博得对方好感，谈一些私密肉麻的话题。因为这类女性一般都是成家的，有经济来源，更多情感沟通容易掉进我们的圈套对其进行诈骗。我们是通过手机微信、电脑版微信利用聊天的方式添加各种微信群、特别是电商微信群内的陌生人甄别加为好友，与他们聊天、通过聊天深入情感了解，所以我们都会从陌生人---好友---亲密称呼（老公、老婆）一步一步使受害人陷入我们设好的套路聊天达到对方投资购买所谓的“外汇”赚钱实施诈骗。当然于此同时我们会通过他们拉进其它微信群拓展人员（资源）。“盈透国际”平台通过上述聊天方式我们认为条件成熟后（详见微信聊天记录），我们就会引导受害人扫描“盈透国际”平台二维码添加Ａｐｐ下载“盈透国际”平台注册账号（会员）。从小数额投资购买所谓的外汇，利用人的贪欲，一步一步购买少到多的外汇投资，受害人看到的投资外汇的数据都是虚拟的，但是他们充的钱是真的，这样通过后台操作把受害人投的钱转走，达到诈骗的目的。我所发的朋友圈都是虚假的，都是为了引诱所加的微信好友，为下一步行骗做铺垫。我和所加的好友所聊天内容都是虚假的，我会自称盈透国际投资分析人，当然我添加成为好友后，根据聊天内容对对方的了解，针对具体所聊内容回复投其所好聊下去，为下一步行骗做铺垫。“盈透国际”投资平台需要注册账号成为会员。我从开始到被抓成功注册了两个会员，一个微信号是：×××、昵称是：×××；另一个微信号：×××、昵称：周雅铃—金三草150××××0165。“盈透国际”平台的盈利与亏损具体是谁操控我不清楚，当有诈骗对象要购买盈透国际平台的外汇时，我们各自会将需要购买的情况通过×××群汇报，×××群内有一个会说收到（具体名字当时没注意看）。这时就有人会在后台控制某一时段外汇的上涨或者下跌，来操控盈透国际平台的盈利与亏损。我们没有底薪，杨喜承诺我是20%（骗取受害者的钱的20%）提成，但目前还没有得到报酬，我虽然我骗得两个人注册了“盈透国际”的网络平台会员，但我没有骗成功一单，所以具体也不知道怎么结算的，我只负责将所加的微信好友将钱转入指定平台，其它的就不知道了。管理人员（指杨喜）也有账本（具体记录的内容我不知道），我们每个人都有自己的一个小账本。我账本内第2页写有一个“淏”字，这属于我工作机微信昵称“李淏天”的其中一个字、第3页写有“512127、充15提31”等字样，代表其中一个注册会员（会员号：512127）充值15美元提现31美元；第4页写有“123456”充15提31“100、136”，代表其中一个注册会员（会员号：123456）充值15美元提现31美元，充值100美元提现136美元。 30.同案人杨曼红的供述。2018年7月下旬的时候，杨喜、杨俊他们告诉我说叫我先停一段时间，他们要换工作地方了，暂时不用给他们送菜了。然后我在瑞丽玩了10多天，到2018年8月初才回会同堡子镇家里的。然后到了2018年8月18日左右，朱伟中联系我说他们现在换到贵州这边了工作了，叫我继续过去给他们送饭菜。我是8月20日从家里出发赶往贵州六盘水的，我到六盘水后是住在泰华大厦7栋一单元704号房，我做好菜以后送到杨喜等9个人（这些人都是之前在云南瑞丽工作转过来的）工作的地方，在怡景小区6号楼一单元701房。我的工作和之前在云南瑞丽是一样的，他们的工作也和云南瑞丽是一样的，就是在房间里面操作电脑和手机。我领的工资也是一样的，在这里我一直送饭菜送到被你们抓获。在云南瑞丽的时候是把做好的饭菜送给朱伟中、杨喜、杨俊等15、6人吃的，在贵州六盘水的时候是把做好的饭菜送给杨喜、杨俊、贺治苹、付贤云、游辉、付永杰、梁李成、杨斌、林进吃的。我去他们做事的地方看到他们都是用手机和电脑在和别人聊天，做事的地方也没有挂单位的牌子，应该是通过手机和电脑在骗人。 31.被告人朱伟中当庭供述。在贵州省六盘水钟山区与盘州市的两个点都是我一个人组织操控的，包括食宿安排、技术支持，“×××”聊天群里的“亚瑟”也是我。 32.被告人梁滔文的供述。2018年8月10日左右（具体时间不记得了），我干哥哥朱伟中在微信上联系我问我最近在做什么事情，我告诉朱伟中说我最近没工作，朱伟中跟我说他这边有事情可以做，叫我过去帮他做事。我说我考虑一下。在考虑的这几天里，我就把我要去朱伟中那做事的事情告诉了我的朋友粟建坤与李学忠。粟建坤与李学忠也答应跟我一起去，李学忠还叫上了他的朋友粟星坪。2018年8月14号，我和粟建坤在长沙南站出发，李学忠和粟星坪是在怀化站上车。我们4人一起乘坐Ｇ81次高铁来到了贵州省贵阳市。到了贵阳市后，我们一起打了个黑车到盘县。当时已经是晚上12点了，我们到了盘县后，是朱伟中接的我们，并带我们去吃了夜宵。吃完夜宵后，朱伟中就带我们来到了红石苑小区的一栋房屋里面。到了第二天，朱伟中带我们去买了些日常用品，在当天晚上朱伟中就告诉了我们他在做电信诈骗的事情，并向我们介绍了电信诈骗的方法与步骤，具体操作是这样的，先在微信里加好友，这类人主要是女性，然后跟这些人聊天，聊天的方面最好从交友、感情关心这方面的事情入手，取得这些人的信任后，就推荐这些人在“盈透国际”ＡＰＰ注册会员充值炒外汇。客户在“盈透国际”ＡＰＰ充值就会直接充到“盈透国际”ＡＰＰ内客服的账号中，再把客户的钱套取出来，就这样骗取客户的钱。我们了解过后，又过了一天，朱伟中就发给我们每人一台手机和电脑。发给我们的手机内就有一个注册好的微信号，我们就用这个微信号加陌生人聊天，电脑是用来登录×××这个聊天软件在里面报单、交流诈骗经验用的。我在这个团伙工作了10多天，并没有拉到客户在“盈透国际”ＡＰＰ内充值，在2018年8月30日，就被公安机关抓获了。朱伟中开始在微信上叫我帮他去做事的时候我并不知道是过去做什么事情。朱伟中接我、粟建坤、李学忠、粟星坪4人到了红石苑小区后，第二天就告诉我们他做的是电信诈骗的事情了。据我了解这个电信诈骗窝点就在我住的贵州省盘州市红石苑小区开设过，我加入这个团伙之前只有朱伟中一个人，我、粟建坤、李学忠、粟星坪4人加入后，后来加入的人有梁健峰、梁林峰、黄裕峰、石地良（同音，是我同学）4人。之后朱伟中的女朋友“瑞姐”也来了，“瑞姐”有时候过来玩，有时候会帮我们做一些家务事。梁林峰、黄裕峰我并不认识，他们是在我来到后的两、三天才加入这个团伙的。黄裕峰是李学忠叫过来的，黄裕峰和李学忠是朋友。梁林峰我就不清楚是谁叫过来的了。石第樑、梁健峰是我的朋友，这2个人是我叫他们过来的。“瑞姐”是朱伟中的女朋友，她没有工作，平时没事的时候就过来陪一下朱伟中，有时候会帮我们做一些家务事。“兔子”（外号）、梁林峰、黄裕峰、石第樑他们4人都是在湖南怀化乘坐高铁过来的，到了贵州省盘州市后，由他们打车来到红石苑小区，我、粟建坤、李学忠、粟星坪4人都出去接过他们。接到他们后，就把他们带到我们住的红石苑小区的房屋里。我、粟建坤、李学忠、粟星坪4人是同一天加入朱伟中这个团伙的，加入这个团伙后，就知道了朱伟中是我们这个团伙的管理人员，培训是朱伟中给我们做的。培训的内容情况是这样的：朱伟中发给我们每人一台手机和电脑，先在手机微信里加陌生人，这类人主要是女性，然后跟这些人聊天。朱伟中告诉我们聊天的方面最好从婚姻、感情这方面的事情入手，时常对这些潜在客户嘘寒问暖，在取得客户的信任后，就推荐这些客户在“盈透国际”ＡＰＰ注册会员充值炒外汇。客户在“盈透国际”ＡＰＰ充值就会直接充到“盈透国际”ＡＰＰ内客服的账号中，客户充值后，我们就会教客户买跌或者是买涨，然后在电脑内的×××里报单，要客户赢或者输是由我们话务员决定的，我们先带着客户在“盈透国际”ＡＰＰ里赢一些钱，等客户觉得有利可图后，客户充值大额的钱后就把客户的钱套取出来，就这样骗取客户的钱。朱伟中对我们培训并没有发相关的资料，他是口头对我们进行培训的。我们叫客户下载的ＡＰＰ叫“盈透国际”，我们通常都是在微信以发二维码的方式叫客户扫二维码进行下载。我在手机内“盈透国际”ＡＰＰ账户名是：ｚｑ6666，密码是：ｚｘｃｖｂｎ。我没有帮客户登录过“盈透国际”ＡＰＰ。朱伟中发给我的手机是金色的，手机号码为：852××××2346，微信号为：×××,微信昵称为：郑文铂，微信的头像是一个年轻帅哥的头像。我们的工作时间为早上9点至晚上21点，朱伟中要求我们不可以私自外出，不可以跟朋友谈论自己工作的地点和工作性质，也不能使用自己的生活手机打电话等。我是话务员之一，而且我哥哥朱伟中还要求我和李学忠一起对6个话务员（石第樑、黄裕峰、粟建坤、粟星坪、梁健峰、梁林峰）进行管理。我和李学忠管理另外6个话务员额外会有一些好处，就是另外6个话务员通过拉取客户充值的金钱，会返给我和李学忠每人客户充值金额减去提现金额的百分之5的奖励，比如说他们6个话务员其中一个话务员诈骗一个陌生人在“盈透国际”ＡＰＰ中充值了1万元，客户提现了2000元，那我们只骗到客户8000元。我与李学忠每人就能相应的分到400元。我对6个话务员（石第樑、黄裕峰、粟建坤、粟星坪、梁健峰、梁林峰）进行管理：第一、这些话务员进来之后，我要对他们进行指导ＡＰＰ的操作，还有我们行业里的一些暗语的交流；第二、他们话务员诈骗客户之后，我要跟“亚瑟”核对客户在“盈透国际”ＡＰＰ的充值金额及一些客户充值的解释工作。朱伟中发给我这台工作手机后都是我一个人在使用手机，手机内的微信也就是我一个人在使用，没给其他的人用过。在微信里加了这些受害人后，就用朱伟中对我们培训的方法先取得受害人的信任。取得信任后，就跟受害人称我是做网络数据工作的，炒外汇有很丰富的经验，有自己的团队工作了很久，做这个利润很高。可以推荐一个赚钱的投资平台给受害人，如果受害人有意向跟着我做，我可以教客户炒外汇可以赚30%至35%以上。但是赚到钱后要收取20%的费用。用这种炒外汇赚取高利润宣传方式诱骗受害人充值。当客户充值后，就教受害人在“盈透国际”ＡＰＰ买涨或者买跌，先让受害人赢一些钱。受害人尝到甜头后，就会追加充值，客户充值一定额度后，再把钱套取。我们就是用这种方式骗取受害人的。我只知道李学忠、梁健峰、粟建坤三人有拉到业务，他们三人每人拉过一个客户。李学忠拉到的那个客户微信昵称叫“端端”，李学忠骗取“端端”在“盈透国际”ＡＰＰ里充值了3万元，但“端端”炒外汇赚取1万多元就把钱提现了。梁健峰拉到的那个客户微信昵称我不记得了，这个客户在“盈透国际”ＡＰＰ里充值了5万元，这个客户炒外汇赚了1万多钱，但钱都还在“盈透国际”ＡＰＰ里并没有提现出来。粟建坤拉到的那个客户微信昵称我不记得了，这个客户在“盈透国际”ＡＰＰ里充值了几百块钱，炒外汇赢了点钱就提现了。区分是哪个话务员的业绩很简单，我们每个话务员拉来的客户都会记录在自己的记账本中。管理人员朱伟中和我们这些话务员都有各自的记账本。每个人介绍的客户都会记录在记账本上，同时管理人员朱伟中也会在记账本上记好谁介绍了哪些客户，方便以后对账。朱伟中跟我们说，这个事情大概要做二到三个月，等做到结束后才结算话务员的业绩与提成。我们话务员的业绩是按客户充值35%计算的，也就是说我加陌生人进行诈骗，客户充值了10000元我就能得到3500元。朱伟中承诺我这件事情要做二到三个月，事情做完了就会跟我们话务员结算业绩。因事情还没有结束，我们话务员都没有领到钱。我们都是在记账本上记录受害人的充值金额，受害人通过微信、支付宝、银行卡转账等方式进行充值，充值的钱会充到“盈透国际”ＡＰＰ客服的账户上，我并不知道“盈透国际”ＡＰＰ客服的账户。充值的过程不会经过我们话务员。“盈透国际”ＡＰＰ操控平台的输赢，后台具体操作我并不清楚。让受害人哪一把的输赢由话务员来决定。我们内部都是在×××聊天软件里操作，×××的频道名称为：王者荣耀，在×××里有个昵称为：“亚瑟”的人，他是我们×××频道的管理者，朱伟中说我们在×××里报单、客户充值都要通过他才能决定。我在×××里的昵称为：ｚｑ6666；梁健峰在×××里的昵称为：ｚｑ5555；李学忠在×××里的昵称为：ｚｑ1111；粟建坤在×××里的昵称为：ｚｑ2222；石第樑在×××里的昵称为：ｚｑ7777；其他的人×××里的昵称我不记得了。我们平时在×××里都是聊些每天的业务，哪个人骗了几个人充值，交流一下诈骗的心得。“亚瑟”是我们内部×××的频道的管理者，我不知道他的真实身份。朱伟中说客户报单、客户充值都要通过他才能决定。“盈透国际”ＡＰＰ客服微信号为：×××，微信昵称为：Ａ-盈透国际。 33.被告人李学忠的供述。我之前一直在怀化没工作，大概2016年的时候，我认识了梁滔文，他以前叫梁浩东，在2018年8月12号左右，我打电话给梁滔文问他有没有来钱来得快的路子。他说有，问我去不去，当时我就问做什么，挣不挣钱，他告诉我说是网络赌博。当时我知道他们应该是在做一些违法的事情，但是因为我急着用钱我就答应他了，我的朋友粟星坪听见了这个事，说要和我一起去。梁滔文叫我们坐高铁到贵州省贵阳市下车，2018年8月14日晚上11点多我和粟星坪到达后，在高铁站和梁滔文及粟建坤会合，我们四人一起打的到盘县“红果大酒店”一名外号叫“麻哥”（朱伟中）的男子到酒店来接我们，我们一起跟随“麻哥”到了红石苑小区的一栋别墅，是“麻哥”用钥匙给我们开的门，我们到后因为累了就直接睡了。我是2018年8月14日加入的，在那里用手机和电脑工作了两三天之后，我们通过微信加别人为好友先是和别人聊些日常，取得对方的信任之后就告诉对方有一个赚钱的平台，这个赚钱是自己通过后台包装的一个假的赚钱平台，骗对方把钱投进去，这就是我的工作。通过后台把钱转走和想办法让对方把钱转进银行卡账号，再把钱套取这是另外一帮人的工作。这个时候我才明确这是电信、网络诈骗。我加入这个电信、网络诈骗窝点之后，给我配发了笔记本电脑和手机，我先加了我们的×××群，群主“亚瑟”告诉我先加陌生人为好友聊天取得对方的信任，然后推荐对方下载ＡＰＰ，通过这个叫“盈透国际”投资外汇的ＡＰＰ进操作，让对方买涨买跌，把钱转进去然后把对方的钱骗走。具体的操作步骤是群主“亚瑟”告诉我的，我就是按他教的步骤进行操作。受害人下单买了以后，我提前两分钟会在×××聊天群里向群主汇报，告知受害人买了多少钱、买的是什么外汇、买涨或者买跌、买中或者不中。其实真正中或者不中是由后台看金额控制的。我们是包吃、住的，我和粟星坪、粟建坤、梁滔文、石第樑、黄裕峰，“兔子”、“林峰”、“麻哥”和他女朋友我们十个人一起住在盘县别墅内，我们有八个人是进行诈骗的，有两个人做饭的，我和石第樑、梁滔文住在别墅二楼的一个房间。我们是早上九点开始工作一直到晚上九点休息。我们从事电信诈骗都是在二楼大厅，大厅摆放着几张桌子，除了两个煮饭的我们八个人每人配发了一台笔记本电脑和一部小米手机，我们都是把笔记本电脑和手机摆放在办公桌上，统一进行工作。我进行诈骗活动时，所使用的手机及笔记本电脑都是已经放在房间里面的，是谁放的我不知道。我们进行诈骗活动的红石苑小区别墅是谁租的我不知道。我使用的是一部银色的小米手机，具体型号我不记得了，这部手机的电话号码我不清楚，微信昵称是“杨晓辉”、微信号是“ｙａｎｇｘｉａｏｈｕｉ198708”，微信头像是我在网上下载的一个年轻男性的照片。我进行诈骗活动所使用的这部手机及微信是我一个人使用的，在诈骗活动中除了使用微信，我没有用其它的交友软件加陌生人进行诈骗。平时在朋友圈里发一些比较励志、贴近生活、贴近实际让人感觉比较真实的朋友圈，时不时发一些之前收集的与微信头像人物的一些照片在朋友圈上，并对诈骗对象声称自己是网络数据货币分析师。我加入这个诈骗团伙才十多天，加了三百多个陌生人，并和对方聊天进行诱骗，有五个人聊得比较熟了，我谈成了两个，一个微信名叫“端端”的河北女孩，她的真实名字我不知道，她投了33000元钱，另一个微信名叫“冰封天下”的女人，她投了332元钱。我拿到工作微信号时，里面就有一个叫“端端”的微信号，微信聊天界面显示是8月1日添加为微信好友的。公司配发这台手机给我的时候是8月15日，我跟“端端”是8月16日早上开始微信聊天。聊天内容就是关心一下她平常的生活起居，问候一下是否吃饭了，是否睡觉了等内容，还会问一下她家里的情况以此来获取“端端”的信任。通过这样的方式，我跟“端端”在微信上聊了十来天的样子，我觉得“端端”已经比较信任我了。于是我就开始向她介绍我的职业是做金融的，可以带她赚一点小钱。“端端”听了后表示比较感兴趣，愿意试一下，当时我就用微信给“端端”发了一个二维码，“端端”通过这个二维码下载了一个叫“盈透国际”的ＡＰＰ软件，接着我一步步教她在软件上注册了一个账户。同时我推送了一个叫“Ａ-盈透国际”的微信号给“端端”，叫她加这个微信号充值50美金，我们是按固定6.64的汇率计算，即1美元兑换6.64元人民币。“端端”加了微信号后就说充值了50美金，也就是332元人民币，等“端端”充值了50美金后我就叫她在盈透国际的ＡＰＰ软件上操作、下单，购买了美金上涨，等了几分钟后就出来结果，显示“端端”购买的50美金涨赚了30美金。之后我就叫她马上可以提现，以此来让她觉得这个平台是真实可靠的，“端端”通过跟客服联系，提现了赚到的钱，还根据之前约定好的总盈利的百分之二十给我分红。就这样在我的指导下，“端端”接下来几天陆续买了3次，第二次是买了300美金（人民币1992元），第三次买了1000美金（人民币6640元），第四次买了5000美金（人民币33200元）。2018年8月16日早上我开始使用“杨晓辉”这个微信号跟“冰封天下”聊天，具体是什么时候加的“冰封天下”我忘记了。我跟她聊了一段时间后就向她介绍说我这有个赚钱的好办法，叫她跟着我操作就一定可以赚钱。于是我也是通过跟骗取“端端”一样的方式叫“冰封天下”下载了手机ＡＰＰ“盈透国际”，然后注册会员，充值了50元美金按我的操作进行购买美金涨跌。之后我又多次跟“冰封天下”说有好机会可以确保赚钱，叫她加大投入，她都以各种理由拒绝了。所以“冰封天下”一起就是投入了50美金即332元人民币到“盈透国际”。“端端”跟“冰封天下”购买美金涨或者跌，她们购买下注后，我们会根据当时客户的情况然后在×××上跟群主“亚瑟”汇报这个事，商量后就在后台操控让ＡＰＰ上显示是涨还是跌。反正不管是涨还是跌都是可以后台操控的。“盈透国际”ＡＰＰ这个软件是谁在操控我不知道。我们是按业绩的35%进行结算的，也就是说如果我通过加陌生人为进行诈骗，成功诈骗10000元钱，我自己得3500元钱。在诈骗活动中我们每人有账本记账。其他的人我看见他们是受害人充了多少钱（被骗了多少钱）就在自己的账本上记录受害人的情况并把具体数额记上，之后再进行结算，我知道的只是个大概。我的账本我还没有记录，因为我只谈成了两个，我自己知道多少金额，再加上还有后台的数据，我就知道自己有多少业绩。我只管骗受害人把钱充钱到“盈透国际”这个ＡＰＰ里，具体还要叫受害人把钱充到其他什么账户我不清楚，那都是后台运作的事。“盈透国际”是一个包装好的使用外汇投资的虚拟平台，诱骗受害人通过手机扫码下载这个平台的ＡＰＰ之后，受害人可以用微信在这个平台上充值投资，受害人充钱后通过后台操作把钱转走。登陆账号是ｚｑ1111密码是ｚｘｃｖｂｎ。“盈透国际”这个平台是有谁进行操控我不清楚。我们内部组建了一个×××聊天群，我也在×××群里，我们每个人在这个群里的昵称都是前面两个字母后面四个数字，我在这个群里的昵称是：“ｚｑ1111”，密码我忘了，我记得梁滔文的昵称是“ｚｑ6666”。×××群的群主给我们编号为ｚｑ后面的数字由我们自己定。我们平时在这个群里只聊自己每天的业务、就是说我们每个人一天做了多少单要报给群主。我们这个诈骗窝点就是由“麻哥”和他女朋友负责给我们买菜做饭。我和梁滔文来到六盘水市盘县后，朱伟中和我说：叫我负责管理话务员的工作、纪律，叫梁滔文负责教话务员诈骗受害人的技术，朱伟中让我们负责管理，等在一个地点诈骗金额结束后，给我和梁文滔百分之五的份额。 34.被告人梁健峰的供述。大概是半个多月前，2018年8月10多号，我一个外号叫“大象”（李学忠）的朋友晚上8点左右的时候，通过微信语音电话跟我说，给我介绍一个工作很赚钱的事，叫我去贵州盘县红石苑小区，我问什么事，他没说，就说很赚钱比我打工强多了，过来就知道了，因为是老乡，我就相信他了。第二天因为没钱，我就等了一天跟朋友借了钱第三天就坐车去了，先坐大巴到会同县，然后打黑的士到怀化，再坐高铁到贵阳北，然后打黑车直接到红石苑小区门口。我就打一个外号叫“瞎子”的老乡的微信电话，然后他就下来接我到别墅里面。当天晚上“大象”就和我说我们到贵州这边来通过用手机微信炒“外汇”骗取他人的钱财，还说骗到的钱先扣百分之八，然后剩下的我分百分之三十五，就是扣除百分之八后还有10000块钱，我就可以分3500块，为什么要开始扣百分之八我也不太清楚，也没和我说，我同意之后就让我睡觉了。第二天早上一起在别墅的二楼一个房间里就开始工作了，“大象”就给了我一部小米手机，还给我一个微信号，开始他们就拉我进两个群，每个群里都有几百个人，直接在群里加好友，聊天让加的好友拉我进群，加的女性微信好友，开始每天有任务要加20个好友，和加的女性微信好友聊天聊感情。等感情到位得到了对方的信任了就开始下一步骗她们让她们投钱炒外汇。开始的时候加上我一共是5个人，粟建坤、“大象”、“瞎子”、还有一个叫“浩东”一起在那里拿手机微信聊天，聊感情。就这样聊了几天，后就有电脑了，就用电脑和手机一起聊天在微信上聊天加好友，加的都是女性好友。我好友共加了两、三百个，好友里面那些已经取得对方信任的就向她们推荐一个投资平台，推荐她们下载一个叫“盈透国际”的ＡＰＰ，之后给她们发一个推荐码让她们在里面注册，她们注册了把钱投进去了，开始让她们赚一点钱，是为了以后好骗取她们更多的钱。一般都是每天聊天，隔几天就会骗她们说，有一个赚钱的计划让她们抓紧了。她们要想投资了就会问我，我就告诉她们怎么投，她们每投一笔我都会在一个专门的本子上记着，我记的都是美金的数额，她们充值了多少人民币都是后台管的。后台怎么操作的我也不知道，我只要记着我的会员她们投了多少钱，然后百分之三十五是给我就可以了。就是我骗的会员投资的钱越多，我分的钱就越多，我的目的就是骗会员多投钱。被害人开始赚了一些小钱，返利是分所赚的百分之二十给我，通过微信转账给到公司给我的微信号上，这些钱是被公司收去了，我只赚取最后骗取了多少钱的百分之三十五的分红。我们住的别墅里的一共10人，一个厨师，还一个是厨师的女朋友，还有7个像我一样的，我开始去的时候是四个和我一样的，“大象”、“瞎子”、粟建坤，还有一个叫“浩东”的。在我后面来的三个，梁林峰、黄裕峰还有一个外号叫“亚哥”的具体名字我不知道。“大象”平时都不让我们出去，每天早上九点钟上班，晚上大概是九点钟的时候休息，也不让我们和朋友家里人说这些事情，除了和客户会员联系外，不可以和外面的人联系。我们还有一个小手机可以打电话给家人。其他的就没怎么管我们了。我加了很多女性的微信号，但只发展了二个会员，其中一个在“盈透国际”上注册的名字叫张某2，具体是不是这个名字我不知道，也没问。骗了她大概六万多元人民币，另外一个是张某2弟弟，叫什么名字不记得了。他投了100美金，赚了40美元就提现出去了，后来就没投了。这个叫张某2的会员大概充了有七次的钱到“盈透国际”的账户里，每次金额不一样，总共大概被我骗了有七、八万元人民币左右。具体是哪一天骗她的,我记不得了，时间就是8月23日至30日这七、八天的时间里，微信的聊天记录里应该还有充值的截图。我在一个专门的本子的最后一张页上记着诈骗活动里的账目，本子被你们公安局的搜到了。她的每一次转充值我都记录了。这就是我记录骗张某2的账本。第一次她充值了50美金，没有提现，第二次充值了30美元，和连同第一次一起提现140美金。第三次500美金，提现了700美金。第四次充值了4000美金，提现了5200美金。第五次，充值了100美金，提现了140美金。第六次，充值了8000美金，没有提现。第七次，充值了3600美金也没有提现。现在就是张某2一共充值了16280美金，提现了6180美金，总共骗了张某210100美金，折合人民币67064元。我确定了，我一共诈骗了张某267064元人民币。受害人一般把钱转到什么账户我不知道，我知道她们是把钱充值到“盈透国际”这个ａｐｐ里面具体是到哪个账户上我不知道。因为我只管骗她们多投钱，多充值就好了。我的工号是ｚｑ5555，密码是：ｚｘｃｖｂｎ。我们内部之间通过×××联系的，我们有一个×××群，在×××里面报单，通知客服是让受害者的这次投资是盈利还是亏钱。我们的那个×××群的名字叫“王者荣耀交流群”群号是：１５６７５８１５,一起有20多个人左右，都是公司的同事。我的×××号是：2309837162×××，昵称叫：ｚｑ5555。×××密码我不知道，因为是手机上直接进去的，一直没有退出过。“盈透国际”是一个包装好的虚假的投资平台，受公司后台操控的，通过这个平台骗取被害人的钱的。具体是什么样的我不知道了。平台是谁管理的我不知道。我用来骗受害人的微信号是：×××,微信昵称：王凌，密码：ｑｗ88888888。 35.被告人粟建坤的供述。我是2018年8月14日从长沙去的贵州省盘州市红石苑小区那个诈骗窝点的，当时有个人（不知道是谁）打电话给梁滔文，说是有个好工作很赚钱，梁滔文就问我要不要一起去，当时我也没有过多的问工作情况，就跟着梁滔文一起去了。我跟梁滔文是从小玩到大的朋友，我跟他在小学及初中都是同班同学。当时我和梁滔文一起去长沙他姐姐那里玩，然后梁滔文跟我说有个很赚钱的工作，搞得好一个月有数万元的收入，当时我自己没有事做，就跟着梁滔文一起从长沙坐高铁去了贵州省贵阳市，途中经过怀化市的时候又上了两个都是会同县的人，分别叫李学忠、粟星坪，他们也是和我们一起去贵州盘州市。到了贵阳市后，我们四人到汽车站坐商务车车去往六盘水还是盘州市（好像有人又叫“红果”市），在市区时司机就叫我们下车了（在快下车时，梁滔文接到“蚂哥”（朱伟中）的电话问我们在哪里了，梁滔文讲快到了，“蚂哥”就叫我们到红果大酒店下车。因为司机还要送其他的人员，他就要我们先下车了，我们问他红果大酒店还有多远，他说打的士就是5元的路程），然后我们就打的到了红果大酒店。到了红果大酒店门口时，“蚂哥”就从酒店一楼出来了，他就带我们先去吃了一个夜宵，然后“蚂哥”就打的带我们去了盘州市的红石苑小区。从我到了红石苑小区××楼××宿舍内的时候，我听他们聊天的内容说这个事确实是很赚钱，但是那种违法犯罪的事，当时我就知道我们从事的是电信诈骗活动，被抓了是会被公安机关打击处理的。这个电信诈骗窝点先后在哪些地方开设过我不知道，我去了才10几天。我在红石苑××这段时间加上我总共有10个人，其他9人分别是梁健峰、黄裕峰、梁林峰、李学忠、梁滔文、粟星坪、石第樑（又名石家兴）、“蚂哥”以及“瑞姐”（“蚂哥”的女朋友）。这些人我看见其本人或相片都可以辨认出来。最开始到红石苑小区××楼××宿舍这个窝点的就是“蚂哥”及梁滔文、李学忠、粟星坪及我，“瑞姐”是七夕节的那天下午到那里的，其他人是什么时候去的我记不清了。我之前没有从事过电信诈骗活动，加入后没有进行过专门的培训，我就是平时有什么不懂的就问其他人，或者在微信群里发信息问别人。纸质的资料没有发过，但是一开始的时候我们8个人组过一个微信群，后来又在×××（一个聊天软件）里建了一个群，在×××里会有人（每个人的名称都是一些阿拉伯数字的编码）发一些聊天内容，里面有教如何实施诈骗的步骤。我们的早餐是由“蚂哥”买过来，中餐和晚餐是由“蚂哥”在一楼的厨房给我们做。我们的工作时间一般是从早上9点钟到晚上9点钟。这个电信诈骗平台是怎么来的我不知道，我只知道我们这个平台叫“盈透国际”，也没有公司名称之类的。我们话务员平时是不可以外出的，也不可以跟朋友谈论自己工作的地点和性质，公司给我们每人配发了一台电脑和一个工作用的手机，自己的生活手机都是统一放在一楼的一个抽屉里，平时是不可以使用自己的生活手机打电话的。我们上班的8个人都是在红石苑小区二楼的办公区上班，里面每人配备有1台（总共8台）电脑和工作手机。我们8人睡在二楼，其中有2个房间，每间房睡3个人，另外2个人搭个席子睡在我们办公区旁的阳台处，“蚂哥”和“瑞姐”单独睡在一楼的一间房子内。我们都是在微信中通过群聊去结交受害人的。我们声称自己是做金融行业的（实际上我对金融行业根本不懂），收入的话我一般说自己底薪6000元加百分之二十的分红，总之就是要跟对方聊天聊得自己很懂金融行业，有专业的分析团队，根据行情走势利用不同的策略，并通知专门的会员跟单，如果对方问起盈利的话，我们会回答可以达到30%以上（这个可以根据需要随意虚构40%、50%都可以），总之就是要取得对方的信任，以便进行下一步的行骗。如果对方要下单的话，我们会将“盈透国际”平台（网址我不记得了，在我工作的电脑上有）的微信二维码发给对方，对方用手机扫描后就会要求下载一个ＡＰＰ软件，下载后需要在里面注册一个账户，然后受害人就可以在里面购买美元、欧元等货币对人民币的汇率的涨跌，受害人可以选择开盘的时间（如60秒、180秒、300秒、600秒、900秒等），到时间后系统会提示是涨或跌。然后我们会将受害人的购买货币的种类、金额、涨或跌、开盘时间以及账号后4位通过×××报上去。后台有专人操作该币种的涨跌。通常受害人前面的小单都会让他小赢一点（30%左右），而且受害人还可以立马将所赢的钱提现出来。然后受害人见有利可图，都会进一步的跟单，而且都会加大金额，然后后台开始操作令受害人输钱，达到骗取受害人钱财的目的。我上班以来只有一单，之前有一个微信昵称叫“淡淡”的人第一单在我这充值了50美元，她充的是人民币然后兑换成美元；让她赢了5美元；第二单她买了200美元，让她赚了530元我分红了106元人民币；第三单她买了500美元，让她赚了1280元我分红了了256元人民币；第四单她说是打算再买3000美元，结果我被抓的前一天他说他还没有开通大额转账，他打算先充一半，第二天再充另一半，结果第二天我就被抓了，也不知道对方充没有充钱。我们每个话务员在×××交友平台上都有自己固定的编号，我的编号是ＺＱ2222。×××软件的账户是手机号码，密码是ｑ88888888。受害人是使用我们给他的二维码下载的手机ＡＰＰ，我们是在一个叫“盈透国际”的网站上登录自己的用户名教受害人操作买卖外币的涨跌。我登录“盈透国际”的网站的用户名是ＺＱ2222，密码是ｚｘｃｖｂｎ。我还没有发过工资和分红，不知道是谁发，比例是按照受害人充值的金额减去受害人先期在平台提现的金额的35%分红，另外受害人前期盈利后会通过微信按盈利额的20%的红包转给我们，但“蚂哥”说这20%的红包我们不能私自动用。我们会自己拿个本子将自己的业绩记下来的，主要记录下受害人提现的金额以及充值的金额。我还没有领到过钱，我工作手机的支付密码我不知道，“蚂哥”说他也不知道，所以我那单应到账的20%红包约300多元人民币我是让受害人“淡淡”转到黄裕峰的工作微信账号上去的。“盈透国际”这个平台的输赢是由×××名叫“亚瑟”的人在操控的，具体哪一把让受害人赢还是输是由我们向×××名叫“亚瑟”的人上报（要受害人的投资是输还是赢），然后由“亚瑟”来具体操作。我没有见过“亚瑟”本人，也不清楚他具体怎么操作的。 36.被告人杨俊的供述。2018年8月初，我通过手机电话、微信与朱伟中、杨喜取得联系（我们是一个地方的，之前就认识），得知他们在云南省瑞丽市那边做事。在多次联系中，朱伟中、杨喜让我去瑞丽市玩。8月10日左右，我随我父亲跑车到怀化市，我就买了怀化市到昆明市的大巴车车票，坐车到了昆明市，再在昆明市的客运站拼车到了瑞丽市，杨喜通过微信发给我他们的地址（奥新国际小区），我按杨喜发的地址（奥新国际小区）找到了他们，他们住在奥新国际小区（具体哪一栋我记不清了，房号是1502），我到了房间后看到里面住了4个人，朱伟中、杨喜、段瑞娇（杨喜的女朋友）、段瑞娇的姐姐（朱伟中的女朋友段瑞芬），我们一起在瑞丽市来天，平时就是吃吃喝喝或者睡觉。8月15日左右，朱伟中、杨喜和我讲打算离开瑞丽市去贵州省，我们三人一起拼车到了贵州省盘州市，朱伟中说他有事就离开了，具体去哪里我不清楚，我和杨喜一起又拼车去了六盘水市。我和杨喜到了六盘水市后，杨喜就在58同城上租了一间房子（六盘水市怡景小区6栋1单元7楼左手边的房子，具体哪个房间我忘记了）。随后又来了8个人，依次是梁李成、付永杰、付贤云、贺治苹和杨斌，还有一个女的（他们三人一起驾驶贺治苹的白色吉利牌小轿车过来的，车牌是湘Ａ的，具体多少不记得了，女的叫杨什么红的，具体情况不清楚）、游辉、林进。这些人都是杨喜叫来的。他们这些人来的期间，杨喜收到一个快递包裹，包裹里面有10台笔记本电脑（里面就装了一个×××语音和我们自行下载安装的微信客户端）、10台小米手机（里面插有一个香港的手机卡，下载了微信并登陆了一个微信号），我们每个人分了一台电脑和手机，姓杨的女的没有拿。杨喜和我们讲让我们通过各自拿到的手机里面的微信号添加不同的微信群，在所加的微信群里单独添加群内的成员，与添加了微信的人聊天、套近乎，到达彼此熟悉信任。8月30日上午10点多钟，我们9个男的在房间里面用手机和电脑与各自的微信好友聊天，你们警察敲门冲进来把我们抓了。大概11点多钟，姓杨的女子来到我们房间，也被你们警察给抓了，随后我们就被你们带到你们公安局来了。在我去云南之前我们是通过手机电话（17139167262或者135××××0515）和微信（微信号：×××）联系的。后来我一直和杨喜在一起，在贵州盘县和朱伟中分开后我就没有和他联系了，是朱伟中、杨喜让我去云南的。在云南省瑞丽市只有我和朱伟中（外号“蚂哥”会同县方言发音）、杨喜、段瑞娇（杨喜的女朋友）、段瑞娇的姐姐（朱伟中的女朋友），我们什么都没干就吃吃喝喝了10来天。之后，朱伟中和杨喜带我去贵州，我和杨喜在贵州盘县和朱伟中分开去了六盘水市，朱伟中留在盘县了。朱伟中留在盘县做什么事我不清楚，当时分开的时候，他就只是说去有事。贵州省六盘水市怡景小区的房子是杨喜通过58同城租的，租房子当天我和他一起去的，房东是个女的，签完合同，杨喜就把一张杜涛的身份证（身份证号码3201241985××××××××）和租房合同放在我的黑色手包里面，后来我看了下那个租房合同，租期为2018年8月15日至2019年8月14日，出租人是刘俊琨（身份证号码5202011988××××××××），承租人是杜涛（身份证号码3201241985××××××××）。在贵州省六盘水市杨喜、梁李成、付永杰、付贤云、贺治苹、杨斌、游辉、林进和一个姓杨的女子（她的姓名是杨什么红，平时称呼他为“嫂子”）。我们９个人男的负责通过手机、电脑添加不同的微信群，在微信群内添加好友，与他们聊天、套近乎，姓杨的女子负责煮饭等杂事。贵州省六盘水市怡景小区我们所住的房子是4室1厅一厨一卫，我和杨喜一间房、付永杰和杨斌一间房、梁李成和付永杰一间房、贺治苹一个人一间小房、客厅放了两张床，游辉和林进睡在那。客厅放了两个四方的餐桌，桌子上摆放了杨喜给我们的笔记本电脑，平时我们就在客厅里一起使用电脑。发给我们的手机和电脑具体谁买的我不清楚，但是包裹是杨喜去签收的。杨喜领取的快递包裹里面有10台笔记本电脑、10台小米手机。笔记本电脑里面就装了一个×××语音和我们自行下载安装的微信客户端，每个人领到的手机里面插有一个香港的手机卡，下载了微信并登陆了一个微信号。杨喜给了我手机后就只和我说了让我通过微信加好友，与他们聊天，我不知道有什么目的。杨喜发给我的手机内所装的手机号码：852××××0146（香港号码，流量卡，不能打电话），手机内微信号：×××，微信名：“刘超”，微信名和微信号都是我自己改的，微信头像也是我在网上随便下载的一张男性照片。×××账号就是我在杨喜领的手机号码：852××××0146，密码是ｑ3333333。民警在我身上查获了一个黑色手包，包里面装了杨喜给我的一张杜涛身份证（身份证号码3201241985××××××××）和怡景小区房子的租房合同。三台手机，分别是一个是ＯＰＰＯＲ11深蓝色的手机是坏的，是以前我朋友给我的；一个是小米手机，金色，是杨喜发给我的，手机内所装的手机号码：852××××0146（香港号码，流量卡，不能打电话），手机内微信号：×××，微信名：“刘超”；一个是ｉＰｈｏｎｅＡ1524，金色，里面没有电话卡，屏幕锁是000000。我听付永杰他们说这个“盈透国际”软件是做外汇交易的，每个人都有个账号，我也有一个，但是我还没来得及下载软件，也从来没有使用过，所以就还没有登陆过账号。我的“盈透国际”账号：ＫＣ8888，密码：ｚｘｃｖｂｎ，账号和密码是×××群主发在×××群里面的。×××群号我记不清了，×××群名：王者荣耀，群主的网名：亚瑟，真实姓名我不清楚。这个×××群是杨喜让我加进去的，我们房间其他几个人也都加进去了，群号是多少我不记得了，群主是谁我也不知道，我只知道他们有客户了会在×××群里说上几句话，具体说什么我也没关注。“客户”是指他们通过微信聊天后，愿意投资“盈透国际”的人。首先我们会用批发回来的不记名的手机卡用我们的工作手机注册微信号，然后随便编一个名字，比如我在瑞丽的时候编了一个叫“莫峰”的微信名，之后我在六盘水的时候又编了一个叫“刘超”的微信名。然后在网络上找一张帅哥的生活照片作为头像，接着每天转发一些朋友圈，目的就是让别人以为这个微信是一直在用的微信以博取别人的信任。然后朱伟中和杨喜就会用其他的微信把我们新注册的微信拉进一些群里，我们会用这个微信进入这些微信群加好友，我们加好友没有特定的目标，只要不是那种做微商的就行，不过因为我们自己用的微信是男的，所以一般加女的比较多。我们加上别人好友以后就会跟别人聊天拉家常套近乎，并且介绍自己是“嘉盛在线”集团或者“盈透国际”集团的高管或者其他什么职务，方便之后向对方介绍我们的这个“炒外汇”的平台。如果对方对我们的这个平台感兴趣，我就会把“客服”的微信名片发给对方，然后我就再跟“客服”联系告知有客户投钱，把“平台”的下载二维码发给对方，让对方下载ＡＰＰ。如果对方要投钱，我们会让对方先投个一两百，然后“客服”会在后台操作让对方转几十块钱并给对方提现，然后我们就会让对方多投点可以多赚点，之后就反反复复让对方越投越多，如果我们觉得差不多了，就会通过后台操作把对方钱全部亏掉。对方一共投了多少钱，我们就赚了多少钱，不过我只拿35%提成。我们是通过微信或者支付宝转账收取客户投资的钱的，对方把钱通过微信或者支付宝转账过来，然后客服就会在平台后台操作让客户的ＡＰＰ账号里面显示出转账的金额，客户在ＡＰＰ里可以用金额投资，客户先是会让客户赚钱，如果客户在ＡＰＰ里提现，客服便会把提现金额通过微信或者支付宝转账给客户，反正资金交易都是用ＡＰＰ以外的第三方交易软件进行的。 37.被告人杨喜的供述。2018年5月份到2018年8月份期间，我和杨俊一直在云南省瑞丽市的市中心别墅里休息，其他人就离开了瑞丽。2018年8月十几号，我和杨俊先坐车来到贵州省六盘水市，把瑞丽市用于诈骗的电脑、手机等设备也邮寄到了贵州六盘水市的一个酒店，并留下了联系我们的电话号码。在六盘水市“怡景小区”，我和杨俊先租了一处套间房，然后把租住地址告诉了在瑞丽市实施诈骗的同伙。第二天，付永杰、梁李成等七个人就过来了贵州省六盘水市。之后我和杨俊、付永杰、梁李成等一共九人就在出租房里面，用之前在云南瑞丽的手机以及电脑和微信里面的人进行聊天进行诈骗活动，也是按照我原来的模式和别人聊家常，我只知道我自己是跟别人聊家常，但是其他的人在聊什么我就不是很清楚了，我们称聊天的对象为“客户”。我在六盘水市这段期间没有拉到一个客户。2018年08月30日早上10点钟左右，当时我们跟往常一样在客厅用手机以及电脑用微信聊天进行诈骗，我们一个同事从楼下走进出租房，他还没来得及关门，警察就冲了进来，然后我们就被抓了，随后就被带来了湖南省蓝山县公安局。在瑞丽市诈骗停止后，我和杨俊就到贵州六盘水市租了一处新的实施诈骗的地方（怡景小区某栋楼7楼701号房），房租费是我和杨俊先垫付的，并且在出发去六盘水之前把诈骗的设备打包好，再邮寄到六盘水。然后把实施诈骗活动的窝点地址告诉了之前在瑞丽市实施诈骗的同伙。付永杰，梁李成，外号“治哥”其他的人名字我不知道了，一共九个人到了六盘水市与我们会合后，我叫快递公司把实行诈骗的设备在邮寄到我们住的怡景小区内，然后我们在瑞丽开始实施诈骗活动。云南我是因为4月15日左右去的，因为比较晚，只是做了10到20左右一直到05月3日至05月4日之间，前面做了多久我不清楚，六盘水是08月18日到08月20日左右开始的，持续到08月30日就被蓝山县公安部门的工作人员抓了。瑞丽市的窝点内，我知道的一共九个人，付永杰，杨俊，梁李成，其他的人我不认识所以说不出来名字。我们在贵州省六盘水市没有新人加入，都是以前在云南瑞丽过来的老员工，他们不用培训的。我在瑞丽和六盘水使用的平台账号是ｋｃ1111，受害人是用微信充值到平台自己注册的账户内，通过什么方式来提取受害人充值的钱，这个我不知道。我们是操控这个平台（“嘉盛在线”和“盈透国际”）产品的涨和跌，平台的数据我们是可以控制的，然后用专用诈骗的手机，通过添加微信群，我们就在微信群里面去加微信朋友，通过聊天取得信任之后，我就会向其介绍这个平台和产品，想办法让对方在平台上充值，我们会指导对方在平台上用手机号进行注册账号，客户再向起注册的账号里面充值，我们就会告诉对方购买具体的某些产品，产品有涨有跌是按点数计算的，客户买对了就赢了，数据是我们的后台可以控制的，我们会在我们团伙的×××群里面说涨和跌，之后我们就会对数据进行控制，按照客户购买产品的时间来算，购买时间越久就收益越高，客户买涨和跌，如果客户购买的产品是买涨的，数据涨了客户就是赚钱（一般是赚50%-60%），如果数据是跌，那么客户的钱就全部亏损，客户有时会输，有时也会赢，我们是用（ｇｕｏｈａｏｍｉｎｇ19850809）昵称是（张德俊）的账号收钱的。红包是我们的客户发给我们的，因为我们让客户先赚一点钱，让客户以为自己可以赚钱，让客户尝一点甜头，然后客户就会继续投资，等客户把大部分的钱投进去之后，我们就会把客户的钱吃掉。开始客户赢了钱会返些利给我们，给我们发红包，一般是一百到两百元钱。我在“嘉盛国际”平台的账号是ｆｃ0000，密码是ｚｘｃｖｂｎ；在盈透国际平台的账号是ｋｃ1111,密码是ｚｘｃｖｂｎ。我们实施诈骗的平台的技术支持是谁，如何控制外汇的涨停的，我不知道。我们内部有联系的群，是通过×××来联系的。我联系了很多人，但是只骗到一个人的钱财。我是朱伟中安排管理具体实施诈骗“业务员”的，朱伟中安排我每天都要看好这些“业务员”，不能给他们随意外出，如果有人外出了就马上通知他，他就会不给“业务员”再进了，到目前为止在我的管理下还没有人随意外出。并安排我负责管理“业务员”的工作时间，每天上班的时间是上午的9点，下班的时间是晚上的9点。这样朱伟中给我5000元—个月，我在瑞丽给他管理诈骗“业务员”有20多天，在六盘水给他管理诈骗“业务员”有10多天。到现在为止他给了我两次钱二次是5000元，一次是1000元，共给了我6000元的工资。我在瑞丽市翡翠园这个窝点管理的“业务员”有林进、付永杰、梁李成、贺治苹等人。在六盘水这个窝点管理的“业务员”有游辉、付贤云、杨斌、林进、付永杰、梁李成、贺治苹等人，杨俊在这个窝点也是朱伟中安排来和我一起管理六盘水里的诈骗“业务员”的，朱伟中叫我和杨俊两个人一起配合好、管理好这里的“业务员”。还有六盘水怡景小区6号栋1单元701室这个窝点租的房间也是我和杨俊一起去租的，我们从58同城找到这个出租的房间，我们和房东谈好价钱后，然后朱伟中通过识别二维码转账给房东的，一共转了10000多元，每个有大约是2000的房租。在瑞丽翡翠园这个窝点时，因为我们的“业务员”便用的手机流量卡，每隔20天都要換一批。朱伟中安排我去买一些电话卡回来，于是我从淘宝上以每张100元的价钱共买了十四张流量电话卡，然后我就将这些流量电话卡交给我们这个窝点的“业务员”用于诈骗使用，买电话卡的钱是朱伟中给我的。还有朱伟中安排我和一个微信昵称为“愚裹薪勤”联系，后来我和这个微信昵称为“愚裹薪勤”男子联系了，他告诉我他就是我们诈骗×××群里的“亚瑟”，因为我们在瑞丽、六盘水实施电信诈骗时，这个“亚瑟”就是我们的后台管理人员，“业务员”在每—次下单的时候就会报给这个“亚瑟”，他后台操作的，我就会将每天这个窝点的工作情况如实的告诉他。 38.被告人付永杰的供述。我是2018年8月16日才进入“盈透国际”公司的。我跟杨喜是朋友，8月份的时候杨喜就打电话给我（他的电话号码我不记得了）说我在家呆着也是呆着，就叫我去他那里也能赚点钱，房子已经租好了让我过去，于是我就过去了。杨喜打电话给我之后，于是我就在杨喜提供的路线前往六盘水，我到那里之后就看见杨喜说租的房子是在怡景小区七楼701房间，那是一套四室一厅的房间，我到那里的时候加上我和杨喜就四个人，之后两天陆陆续续又来了五个，我们九个人吃住和工作都是在那个房间里面，吃饭的时候就会有专门的人将菜送过来，我们到那里之后就一起去将工作用的笔记本电脑及手机安装调试到位，我过去后第四天我们才开始工作的，因为我刚过去对工作内容不是很熟悉，于是杨喜给我一台白色的小米手机让我用上面手机号注册一个微信号去添加好友，然后跟添加的好友进行聊天，什么都聊，尽量取得他们的信任，取得他们信任之后我们就会趁机让他们进“盈透国际”网站进行投资“美元”等外币，我们会给他们保证说只要按照我们的要求去进行操作，我们会保证他们不会亏本，刚开始的时候他们可能比较警惕，投入的都资金都不是很多，于是我们就会让他们获利几次，并且会让他们将平台账号里面的数额提现，直到他们流露出没有钱了或者是我们觉得他们投资数额有那么大了，于是我们就会在平台上将他们的账号上的投资数额进行清零，然后就告知对方他们投资的钱全部亏了。杨喜当时叫我过去的时候并没有跟我说具体搞什么事情，我是到那里之后开始工作的时候才知道这是电信诈骗的。我过去的时候已经在的有杨喜、“俊哥”、梁李成三人，后面几天有陆陆续续来的有林进、付贤云、“志哥”、杨斌、游辉五人。我总共让三个人去我们“盈透国际”网站上进行过投资，第一个是在我加他好友四天之后，具体时间我不是很清楚了，微信名叫“琪子”，我让她下载了我们公司的ＡＰＰ，然后就告诉她怎么进行操作，她第一次投了一百元钱人民币，我就带着她在网站上走了两单，那一天她单独获利就有一百多元钱，然后她就提现了，第二天她就在平台上投资了六、七百元钱人民币，在我们平台上合计是一百美金，然后我就带着她在平台上走了有两单，最后她提现的时候有八百多元人民币；第二个是在28日，微信名叫什么我不记得了，我将她备注成“宝贝”，她姓黄，她投资了两百元人民币，我带着她走了两单，然后她就没有继续下单了，最后提现了两百九十多人民币，第二天她又充值了六百多元钱，在我们平台上合计一百美金，我就带着她走了两单，获利三百元左右，最后她都提现了，被抓的当天我被抓的当天我跟她说了有一个一千美金的计划，她就同意充值了，后面我们就被抓了，我不知道她是否有充值成功；第三个也是28日，我微信上备注为“小丽”，微信名“金灵”，第一次我让她投个两百元人民币试一下，她自己投资了五百元人民币，然后我就带着她走了两单，获利了两百多元，29日她又来投了三千三百二十元人民币，在我们平台上合计是五百美金，然后我就又带着他走了两单，最后他提现了四千多元钱。我在那里工作的几天并没有“杀”过客户（即将客户的投资额度清零，告诉他们亏了）。我们在上岗之前没有进行专门培训，杨喜就跟我说就是添加微信好友跟他们聊天，聊什么都可以，只要取得他们的信任让他们来我们的“盈透国际”网站上进行投资就可以了，遇到不懂的了我就会去问他们。我们还有一个×××群，群名字叫“王者荣耀”，群里面也会有相关的事情进行发布，我们报单也是在这个群里面进行。“盈透国际”公司我接触的就是充值客服及平台后台管理这两个部门，其他的没有接触过我就不清楚了。跟我接触的充值客服就一个，微信名叫“Ａ盈透国际”，我们会在客户准备投资的时候让他们添加充值客服，充值完成之后就由我们进行操作了，后面的走单及“杀”客户就是我们操作了，平台管理就是负责接受报单，但是我都不知道他们在什么地方，我们都是通过微信进行联系的。我工作的那个微信号我不记得，是用一个香港的手机号注册的（手机号我不记得了），微信号叫龙浩云，微信头像是我在网上随便找的一张男性头像，我是以龙浩云这个名字与客户进行联系的。我使用的那部白色小米手机我拿到的时候感觉是新的，微信号是我新注册的，微信名早我们那个窝点就我一个人使用，名字都是随便取的。我在“盈透国际”平台上的账号是ｋｃ6666，密码是ｚｘｃｖｂｎ。账号是由×××号上一个名字叫“亚瑟”的人给的。我手里客户，琪子的账号是77×××58；宝贝的账号是0828；小丽的账号是12×××32。我们是有专门的工作账本的，但是管理员是说我不清楚，也没有人来统计我们的工作台账。 39.现场勘验笔录二份，现场勘验制图4张、照片32张。证实经公安民警现场勘查，确认本案实施诈骗的其中一个窝点位于贵州省盘州市别墅楼及现场概貌；另一窝点位于贵州省六盘水市钟山区及现场概貌。 2018年8月31日公安机关在贵州省六盘水等地将被告人朱伟中、梁健峰、李学忠、梁滔文、粟建坤、杨喜、杨俊、付永杰及同案人段瑞芬、黄裕峰、梁林峰、粟星坪、石第樑、贺治苹、付贤云、游辉、梁李成、杨斌、林进、杨曼红20人抓获，并依法扣押了：被告人杨喜作案用的灰色小米手机1台、IPHONE-X手机1台、纸质笔记本1本、现金人民币805.1元；被告人付永杰作案用的金色小米手机1台、黑色华硕笔记本电脑1台、纸质账本1本；被告人朱伟中作案用的金色小米手机2台、黑色A1661苹果手机1台、蓝色诺基亚手机1台、银行6张；被告人杨俊作案用的金色小米手机1台、金色苹果手机1台、黑色OPPOR11手机1台、黑色Vimoo老人手机1台、紫红色联想笔记本电脑1台；同案人贺治苹作案用的VIVO手机1台、红米手机1台、纸质笔记本1本；被告人粟建坤作案用的金色小米手机1台、纸质笔记本1本；同案人石第樑作案用的小米手机1台、笔记本电脑1台；同案人黄裕峰作案用的银色小米手机1台、香槟金色VIVO手机1台、黑色BENO笔记本电脑1台；同案人粟星坪作案用的金色小米手机1台、黑色诺基亚手机1台、红色TOSHIB笔记本电脑1台、账本2本；被告人梁滔文作案用的玫瑰金色苹果S手机1台、黑色苹果手机1台、金色小米手机1台、现金人民币1100元、黑色联想笔记本电脑1台；同案人杨斌作案用的红色老人手机1台、金色小米手机1台、白色苹果手机1台、黑色联想笔记本电脑1台；同案人梁李成作案用的小米手机1台、纸质记账本1本；同案人付贤云作案用的灰色小米手机1台、金色老人手机1台、黑色TOSHIBA笔记本电脑1台、纸质记账本1本；同案人梁林峰作案用的FUJITSU笔记本电脑1台、小米手机1台、VIVO手机1台、现金人民币800元；同案人游辉作案用的灰色小米手机1台、黑色DELL笔记本电脑1台；同案人林进作案用的金色小米手机1台、白色魅族手机1台、白色联想笔记本电脑1台、纸质账本1本。 证明全案的事实，还有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.公安机关的立案决定书九份，证实： ⑴证实蓝山县公安局于2018年4月19日决定对肖某1被诈骗案立案侦查，立案程序合法。 ⑵证实公主岭市公安局于2018年6月12日决定对齐某被诈骗案立案侦查，立案程序合法。 ⑶证实博乐市公安局于2018年10月18日决定对张某1被网络诈骗案立案侦查，立案程序合法。 ⑷证实东莞市公安局于2018年10月25日决定对熊某被诈骗案立案侦查，立案程序合法。 ⑸证实赤峰市公安局于2018年10月30日决定对冯某被网络诈骗案立案侦查，立案程序合法。 ⑹证实重庆市合川区公安局于2018年9月5日决定对黄某1被电信诈骗案立案侦查，立案程序合法。 ⑺证实十堰市公安局东岳分局于2018年5月22日决定对刘某1被诈骗案立案侦查，立案程序合法。 ⑻证实普宁市公安局于2018年9月3日决定对黄某2被网络诈骗案立案侦查，立案程序合法。 ⑼证实许昌市公安局魏都分局于2018年7月15日决定对李某1被诈骗案立案侦查，立案程序合法。 2.抓获经过一份。证实蓝山县公安局于2018年8月31日在贵州省六盘水市抓获被告人朱伟中、梁健峰、李学忠、梁滔文、粟建坤、杨喜、杨俊、付永杰等20人，2018年9月1日凌晨被押送至蓝山县公安局刑事拘留的事实。 3.杨进元归案的情况说明两份、拘留证、临时羁押证明。证实被告人杨进元于2019年4月8日被会同县公安局民警抓获，并临时羁押在会同县看守所至2019年4月9日的事实。 4.户籍资料九份。证实被告人朱伟中、梁健峰、李学忠、梁滔文、粟建坤、杨喜、杨俊、付永杰、杨进元的基本身份信息，确认九名被告人在案发时均已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 5.扣押物品、文件清单二十份、发还物品、文件清单十一份。证实蓝山县公安局侦查人员于2018年9月1日在被告人朱伟中、段瑞芬、黄裕峰、梁林峰、梁滔文、粟星坪、石第梁、粟建坤、杨喜、贺治苹、付贤云、游辉、杨俊、梁李成、杨斌、林进、杨曼红、付永杰处扣押相关涉案物品的基本情况。其中依法扣押了：被告人杨喜作案用的灰色小米手机1台、IPHONE-X手机1台、纸质笔记本1本、现金人民币805.1元；被告人付永杰作案用的金色小米手机1台、黑色华硕笔记本电脑1台、纸质账本1本；被告人朱伟中作案用的金色小米手机2台、黑色A1661苹果手机1台、蓝色诺基亚手机1台、银行6张；被告人杨俊作案用的金色小米手机1台、金色苹果手机1台、黑色OPPOR11手机1台、黑色Vimoo老人手机1台、紫红色联想笔记本电脑1台；同案人贺治苹作案用的VIVO手机1台、红米手机1台、纸质笔记本1本；被告人粟建坤作案用的金色小米手机1台、纸质笔记本1本；同案人石第樑作案用的小米手机1台、笔记本电脑1台；同案人黄裕峰作案用的银色小米手机1台、香槟金色VIVO手机1台、黑色BENO笔记本电脑1台；同案人粟星坪作案用的金色小米手机1台、黑色诺基亚手机1台、红色TOSHIB笔记本电脑1台、账本2本；被告人梁滔文作案用的玫瑰金色苹果S手机1台、黑色苹果手机1台、金色小米手机1台、现金人民币1100元、黑色联想笔记本电脑1台；同案人杨斌作案用的红色老人手机1台、金色小米手机1台、白色苹果手机1台、黑色联想笔记本电脑1台；同案人梁李成作案用的小米手机1台、纸质记账本1本；同案人付贤云作案用的灰色小米手机1台、金色老人手机1台、黑色TOSHIBA笔记本电脑1台、纸质记账本1本；同案人梁林峰作案用的FUJITSU笔记本电脑1台、小米手机1台、VIVO手机1台、现金人民币800元；同案人游辉作案用的灰色小米手机1台、黑色DELL笔记本电脑1台；同案人林进作案用的金色小米手机1台、白色魅族手机1台、白色联想笔记本电脑1台、纸质账本1本。蓝山县公安局分别于2018年10月1日、2日将部分扣押物品归还给贺治苹、梁李成、付贤云、梁林峰、游辉、段瑞芬、杨曼红；将石第梁、黄裕群、粟星坪、林进本人的身份证发还给其本人的事实。 6.辨认笔录九份，证实： ⑴辨认人李学忠对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出11号照片上的男子（朱伟中）就是本案中组织诈骗的嫌疑人。 ⑵辨认人梁滔文对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出6号照片上的男子（朱伟中）就是本案中组织诈骗的嫌疑人。 ⑶辨认人粟建坤对公安机关提供的12张不同女性照片进行了辨认，辨认出4号照片上的女子（段瑞芬）就是“蚂哥”（朱伟中）的女朋友“瑞姐”；辨认人粟建坤对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出6号照片上的男子（朱伟中）就是管理梁滔文、粟建坤等人进行电信诈骗的外号叫“蚂哥”的男子。 ⑷辨认人杨俊对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出6号照片上的男子（朱伟中）就是诈骗团伙老板。 ⑸辨认人杨喜对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出6号照片上的男子（朱伟中）就是我们在云南瑞丽、贵州六盘水实施诈骗团伙的老板。 ⑹辨认人林进对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出6号照片上的男子（朱伟中）就是诈骗团伙老板。 ⑺辨认人贺治苹对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出6号照片上的男子杨喜就是他笔录里所说的给他工作手机的“嘻嘻”。 ⑻辨认人石弟樑对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出4号照片上的男子就是和他一起参与电信诈骗的粟星坪；辨认人石弟樑对公安机关提供的12张不同女性照片进行了辨认，辨认出6号照片上的女子就是和他一起参与电信诈骗的“瑞姐”（段瑞芬）；辨认人石弟樑对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出9号照片上的男子（朱伟中）就是和他一起参与电信诈骗的煮饭的男子；辨认人石弟樑对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出4号照片上的男子（梁健峰）就是和他一起参与电信诈骗的外号叫“兔子”的男子；辨认人石弟樑对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出5号照片上的男子（梁林峰）就是和他一起参与电信诈骗的外号叫“猫”的男子。 ⑼辨认人杨斌对公安机关提供的12张不同男性照片进行了辨认，辨认出6号照片上的男子（朱伟中）他在六盘水工作的地方见过，还跟他吃过一次宵夜。 7.长沙市雨花区人民法院（2014）雨刑初字第00217号刑事判决书。证实被告人朱伟中因犯诈骗罪，于2014年8月25日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。刑期自2013年5月29日起至2014年11月28日止的事实。 本院认为，被告人朱伟中、李学忠、梁滔文、杨喜、杨俊、梁健峰、粟建坤、付永杰、杨进元以非法占有为目的，利用操控虚构的网络平台的方法骗取他人钱财，从事网络诈骗，其中被告人朱伟中涉案金额数额特别巨大，被告人李学忠、梁滔文、梁健峰、粟建坤、杨进元涉案金额数额巨大，被告人杨喜、杨俊、付永杰涉案金额数额较大，九被告人的行为均构成诈骗罪，应依法从严惩处。起诉指控九被告人犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人朱伟中组织、召集其余被告人及同案人在云南省贵州省两省四地实施诈骗犯罪活动，在共同犯罪中起了主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨进元受雇于被告人朱伟中实施诈骗犯罪活动，在诈骗被害人肖某1的诈骗共同犯罪活动中起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人李学忠、梁滔文、梁健峰、粟建坤受雇于被告人朱伟中在贵州省盘州市实施诈骗犯罪活动，在共同犯罪活动中起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，本院决定对被告人李学忠、梁滔文、梁健峰、粟建坤从轻处罚；但被告人李学忠、梁滔文受被告人朱伟中的指使在该犯罪窝点对其他被告人及同案人进行管理，并以该犯罪窝点的整个诈骗犯罪所得的5%作为奖励，因此被告人李学忠、梁滔文应对该窝点的全部涉案犯罪金额承担刑事责任；被告人梁健峰、粟建坤分别对其参与诈骗的被害人张某2、黄某2的犯罪金额承担刑事责任。被告人杨喜、杨俊、付永杰受雇于被告人朱伟中在贵州省六盘水市实施诈骗犯罪活动，被告人杨喜、杨俊受被告人朱伟中的指使在该犯罪窝点对其他被告人及同案人进行管理，被告人付永杰直接引诱被害人黄某1在虚构的网络平台“炒外汇”，在共同犯罪活动中均起了次要作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，本院决定对被告人杨喜、杨俊、付永杰从轻处罚。因此，被告人李学忠及其辩护人辩称被告人李学忠不是主犯、被告人梁滔文辩称其不是主犯、被告人杨喜及其辩护人辩称被告人杨喜不是主犯、被告人杨俊辩称其是从犯、被告人梁健峰的辩护人辩称被告人梁健峰是从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人朱伟中在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人朱伟中、杨进元当庭表示认罪，依法可以对其酌情从轻处罚；被告人李学忠、梁滔文、杨喜、杨俊、梁健峰、粟建坤、付永杰到案后如实供述了犯罪事实，并当庭表示认罪，有坦白情节，依法可以对其从轻处罚。 被告人朱伟中关于辩称起诉书指控2018年4月至7月在云南省瑞丽市实施的诈骗其没有参与，也没有组织的辩解意见，以及辩护人朱朝焕辩称起诉书指控2018年4月至7月在云南省瑞丽市实施的电信诈骗犯罪的事实不清、证据不足的辩护意见。经查明，该事实有同案被告人杨喜、杨俊、付永杰的供述及同案人杨斌、游辉、林进的供述，证实被告人朱伟中于2018年3月至7月在云南省瑞丽市及翡翠园租住房屋，组织召集被告人杨喜、杨俊、付永杰及同案人杨斌、游辉、林进等人，利用虚拟的“嘉盛国际”网络平台从事诈骗犯罪活动。还有其嫂子杨曼红的供述，证实在此期间其受雇于被告人朱伟中帮整个犯罪团伙做饭。还有其女朋友段瑞芬的供述，证实被告人朱伟中于2018年3月份在云南省瑞丽市的翡翠园和市政协附近租住房屋从事诈骗犯罪活动，并与朱伟中一同前往犯罪窝点送饭。以上证据能够相互印证，形成完整的证据链。因此，被告人朱伟中的上述辩解意见和辩护人朱朝焕的辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人李学忠关于辩称起诉书指控诈骗孙某的30000元不是事实，实际上孙某已经提现，而且还赚了一万多元的辩解意见。经查明，根据被害人孙某的银行交易明细、微信转账记录，没有证据显示被害人孙某已经全部提现，并赚了一万多元的事实。因此，被告人李学忠的上述辩解意见不成立，本院不予采纳。 被告人杨进元关于辩称其到过云南省瑞丽市，但没有与朱伟中等人接触和联系，没有参与诈骗的辩解，以及辩护人梁海山、杨梅辩称起诉指控被告人杨进元犯诈骗罪的现有证据只有被告人杨俊的供述，没有其他直接证据予以证实的辩护意见。经查明，证实被告人杨进元参与了诈骗被害人肖某1的证据，不仅有被告人杨俊的供述予以证实，还有被告人杨俊及同案人付永杰、游辉分别对被告人杨进元进行了辨认，辨认出被告人杨进元在云南瑞丽市进行诈骗时使用的微信名为“吴天龙”，同案人林进也对被告人杨进元进行了辨认，辨认出杨进元就是一起在云南省瑞丽市进行电信诈骗的“Ｙ口”，而且诈骗成功过，与被告人肖某1微信截图能够相互印证，形成完整的证据链。因此，被告人杨进元的上述辩解意见和辩护人梁海山、杨梅的辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人粟建坤关于辩称其参与诈骗的金额只有一万元，不是数额巨大的辩解意见。经查明，根据被告人粟建坤在公安机关的供述，以及被害人黄某2的微信转账记录，可以认定被害人黄某2被诈骗金额为43673.44元。因此，被告人粟建坤的上述辩解意见与事实不符，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项；对被告人朱伟中同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款；对被告人杨进元同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；对被告人李学忠、梁滔文、杨喜、杨俊、梁健峰、粟建坤、付永杰同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，第六十条第三款之规定；并经本院审判委员会讨论作出决定，判决如下： 一、被告人朱伟中犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年9月1日起至2030年8月31日止；所判处罚限制本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人杨进元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年4月8日起至2024年4月7日止；所判处罚限制本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人李学忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年9月1日起至2023年8月31日止；所判处罚限制本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人梁滔文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年9月1日起至2022年8月31日止；所判处罚限制本判决生效后五日内缴纳。） 五、被告人梁健峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年9月1日起至2022年2月28日止；所判处罚限制本判决生效后五日内缴纳。） 六、被告人粟建坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年9月1日起至2021年8月31日止；所判处罚限制本判决生效后五日内缴纳。） 七、被告人杨喜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年9月1日起至2020年2月28日止；所判处罚限制本判决生效后五日内缴纳。） 八、被告人杨俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期2018年9月1日起至2020年2月28日止；所判处罚限制本判决生效后五日内缴纳。） 九、被告人付永杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2018年9月1日起至2019年10月31日止；所判处罚限制本判决生效后五日内缴纳。） 十、公安机关扣押在案的作案工具，予以没收；公安机关扣押在案的赃款，予以没收，上缴国库（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。 审 判 长  陈军辉 人民陪审员  盘光清 人民陪审员  陈 新 二〇一九年十月二十五日 书 记 员  周格玉 附清单： 1.从被告人杨喜处扣押的灰色小米手机1台、IPHONE-X手机1台、纸质笔记本1本、现金人民币805.1元； 2.从被告人付永杰处扣押的金色小米手机1台、黑色华硕笔记本电脑1台、纸质账本1本； 3.从被告人朱伟中处扣押的金色小米手机2台、黑色A1661苹果手机1台、蓝色诺基亚手机1台、银行6张； 4.从被告人杨俊处扣押的金色小米手机1台、金色苹果手机1台、黑色OPPOR11手机1台、黑色Vimoo老人手机1台、紫红色联想笔记本电脑1台； 5.从同案人贺治苹处扣押的VIVO手机1台、红米手机1台、纸质笔记本1本； 6.从被告人粟建坤处扣押的金色小米手机1台、纸质笔记本1本； 7.从同案人石第樑处扣押的小米手机1台、笔记本电脑1台；同案人黄裕峰作案用的银色小米手机1台、香槟金色VIVO手机1台、黑色BENO笔记本电脑1台； 8.从同案人粟星坪处扣押的金色小米手机1台、黑色诺基亚手机1台、红色TOSHIB笔记本电脑1台、账本2本； 9.从被告人梁滔文处扣押的玫瑰金色苹果S手机1台、黑色苹果手机1台、金色小米手机1台、现金人民币1100元、黑色联想笔记本电脑1台； 10.从同案人杨斌处扣押的红色老人手机1台、金色小米手机1台、白色苹果手机1台、黑色联想笔记本电脑1台； 11.从同案人梁李成处扣押的小米手机1台、纸质记账本1本；同案人付贤云作案用的灰色小米手机1台、金色老人手机1台、黑色TOSHIBA笔记本电脑1台、纸质记账本1本； 12.从同案人梁林峰处扣押的FUJITSU笔记本电脑1台、小米手机1台、VIVO手机1台、现金人民币800元； 13.从同案人游辉处扣押的灰色小米手机1台、黑色DELL笔记本电脑1台； 14.从同案人林进处扣押的金色小米手机1台、白色魅族手机1台、白色联想笔记本电脑1台、纸质账本1本。 附本案适用的相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。