云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）云33刑终33号 原公诉机关兰坪白族普米族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张吉全，男，1988年6月11日生，白族，初中文化，农民，云南省兰坪县人，住兰坪县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年5月11日被兰坪县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月15日被兰坪县人民检察院批准逮捕。2019年3月29日被原审法院以犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月，原羁押于丽江市看守所，现羁押于兰坪县看守所。 辩护人马培杰、马骞，云南杨守智律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张江勇，绰号“杠上花”“杠总”，男，1985年6月16日生，白族，初中文化，无业，云南省兰坪县人，住兰坪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月20日被公安机关抓获，同年10月21日被兰坪县公安局刑事拘留，同年11月16日，经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕，原羁押于泸水市看守所，现羁押于兰坪县看守所。 上诉人（原审被告人）宋波，绰号“老虎”，男，1986年3月25日生，汉族，小学文化，无业，四川省米易县人，现住米易县。2007年10月17日，因犯故意伤害罪被四川省米易县人民法院判处有期徒刑一年二个月。2018年7月31日因犯寻衅滋事罪被米易县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月12日被公安机关抓获并被临时羁押，同年9月18日被兰坪县公安局刑事拘留，同年10月16日，经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 上诉人（原审被告人）罗明朋，绰号“老罗”，男，1955年8月7日生，汉族，小学文化，无业，四川省宜宾县人，户籍所在地宜宾县，现暂住兰坪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月26日被兰坪县人民检察院批准逮捕，同年10月28日被执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 上诉人（原审被告人）王争彬，绰号“哈波”，男，1991年4月18日生，汉族，小学文化，无业，四川省米易县人，现住米易县。因涉嫌犯开设赌场罪，兰坪县人民检察院于2018年10月16日批准逮捕。因参与打架斗殴，2018年11月5日被四川省米易县公安局行政拘留十五日（拘留期限2018年11月5日至11月20日），并处罚款五百元。2018年11月20日起被临时羁押在四川省米易县看守所，同年11月23日被执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 上诉人（原审被告人）张彪，绰号“彪彪”，男，1993年2月25日生，汉族，小学文化，无业，四川省米易县人，现住米易县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月9日被四川省米易县公安机关抓获并被临时羁押，9月18日被兰坪县公安局刑事拘留，同年10月16日经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 上诉人（原审被告人）汤健，曾用名汤剑，绰号“小老汤”，男，1991年2月28日生，汉族，初中文化，无业，四川省米易县人，现住米易县。因吸食毒品，于2014年6月6日被四川省米易县公安局给予行政拘留十四日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月13日向四川省米易县公安局投案并被临时羁押，同年9月18日被兰坪县公安局刑事拘留，同年10月16日经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 上诉人（原审被告人）邓世俊，绰号“小飞”，男，1992年3月8日生，汉族，小学文化，无业，四川省米易县人，现住米易县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月16日被兰坪县人民检察院批准逮捕，同年11月7日被四川省成都市公安局锦江区分局抓获，同年11月14日被执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 上诉人（原审被告人）阮荣奎，曾用名阮洪波，绰号“小老波”，男，1993年1月7日生，汉族，初中文化，无业，四川省米易县人，现住米易县。因吸食毒品，于2014年6月6日、2017年3月16日分别被四川省米易县公安局给予行政拘留十四日。因无驾驶证驾驶无牌车辆，2018年7月29日被四川省米易县公安局给予行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月16日被兰坪县人民检察院批准逮捕，同年11月30日被四川省米易县公安机关抓获，同年12月4日被执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 原审被告人和本昌，绰号“阿九”，男，1990年11月12日生，白族，初中文化，无业，云南省兰坪县人，现住兰坪县。因涉嫌犯非法持有枪支罪，于2018年5月29日被兰坪县公安局取保候审。同年8月19日，因涉嫌犯开设赌场罪被兰坪县公安局刑事拘留，同年9月25日，经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于云南省大理市看守所。 原审被告人黄兆祥，绰号“小强”，男，1995年6月11日生，汉族，初中文化，无业，四川省会东县人，现住会东县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年6月15日被兰坪县人民检察院批准逮捕，同年8月1日被公安机关抓获并被临时羁押，8月6日被执行逮捕，现羁押于大理州洱源县看守所。 原审被告人吴勇，绰号“小吴勇”，男，1991年11月12日生，汉族，中专文化，无业，四川省会东县人，现住会东县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月13日向四川省米易县公安局投案并被临时羁押，同年9月18日被兰坪县公安局刑事拘留，同年10月16日经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 原审被告人苏应洪，绰号“小虫”，男，1997年2月11日生，汉族，小学文化，无业，四川省米易县人，现住米易县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月21日主动到四川省米易县公安局投案并被临时羁押，11月22日被兰坪县公安局刑事拘留，11月29日经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕，原羁押于兰坪县看守所，2019年9月20日刑满释放，当日被兰坪县人民法院取保候审。 原审被告人罗旭，男，1992年3月6日生，彝族，初中文化，无业，四川省米易县人，现住米易县。因犯危险驾驶罪，于2016年11月18日被四川省米易县人民法院判处拘役一个月，并处罚金5000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月13日向四川省米易县公安局投案并被临时羁押，同年9月18日被兰坪县公安局刑事拘留，同年10月16日，经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 原审被告人蒋兵，绰号“小蚂蚁”，男，1983年11月5日生，汉族，初中文化，无业，四川省米易县人，现住米易县。2006年10月20日，因犯强奸罪被米易县人民法院判处有期徒刑十二年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月12日向四川省米易县公安局投案并被临时羁押，9月18日被兰坪县公安局刑事拘留，同年10月16日，经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 原审被告人张何星，绰号“坨坨”，男，1991年5月30日生，汉族，初中文化，无业，四川省米易县人，现住米易县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月13日向四川省米易县公安局投案并被临时羁押，9月18日被兰坪县公安局刑事拘留，同年10月16日，经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 原审被告人杨鹏举，绰号“啊举”“啊举子”，男，1986年1月19日生，白族，初中文化，无业，云南省兰坪县人，现住兰坪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月19日被兰坪县公安局刑事拘留，同年10月16日，经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕，原羁押于兰坪县看守所，2019年8月18日刑满释放，当日被兰坪县人民法院取保候审。 原审被告人张善红，曾用名张善和，男，1981年8月6日生，白族，初中文化，无业，云南省兰坪县人，现住兰坪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月26日被兰坪县公安局取保候审，同年12月6日兰坪县人民检察院决定继续对其取保候审；2019年4月4日，被兰坪县人民法院取保候审，2019年7月26日，被兰坪县人民法院决定逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 原审被告人刘小兰，女，1981年2月18日生，汉族，小学文化，经商，四川省遂宁市人，户籍所在地遂宁市船山区，现住兰坪县城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月10日被兰坪县公安局取保候审，同年12月6日兰坪县人民检察院决定继续对其取保候审；2019年4月4日，被兰坪县人民法院取保候审。 原审被告人康立聪，绰号“康立”“康师傅”，女，1983年8月19日生，汉族，小学文化，经商，云南省腾冲市人，户籍所在地云南省腾冲市，现住兰坪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月2日被兰坪县公安局取保候审；同年4月10日，被兰坪县人民检察院取保候审；同年5月9日，被兰坪县人民法院取保候审，2019年7月26日，被兰坪县人民法院决定逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 原审被告人和利霞，女，1992年6月18日生，白族，初中文化，务农，云南省兰坪县人，住兰坪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月2日被兰坪县公安局取保候审；同年4月10日被兰坪县人民检察院取保候审；同年5月9日，被兰坪县人民法院取保候审，2019年7月26日，被兰坪县人民法院决定逮捕，（因宫外孕在治疗中，尚未执行收监）。 原审被告人李茂花，女，1963年8月20日生，白族，初中文化，经商，云南省兰坪县人，住兰坪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月2日被兰坪县公安局取保候审；同年4月10日被兰坪县人民检察院取保候审；同年5月9日，被兰坪县人民法院取保候审，2019年7月26日，被兰坪县人民法院决定逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 原审被告人李玉芳，女，1984年3月26日生，白族，小学文化，务农，云南省兰坪县人，住兰坪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月2日被兰坪县公安局取保候审；同年4月10日被兰坪县人民检察院取保候审；同年5月9日被兰坪县人民法院取保候审，2019年7月26日，被兰坪县人民法院决定逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 原审被告人张建军，男，1991年6月1日生，白族，高中文化，务农，云南省兰坪县人，住兰坪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月2日被兰坪县公安局取保候审；同年4月10日被兰坪县人民检察院取保候审；同年5月9日被兰坪县人民法院取保候审，2019年7月26日，被兰坪县人民法院决定逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 原审被告人张善玲，女，1982年2月7日生，白族，初中文化，经商，云南省兰坪县人，户籍地兰坪县，现住兰坪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月2日被兰坪县公安局取保候审；同年4月10日被兰坪县人民检察院取保候审；同年5月9日被兰坪县人民法院取保候审，2019年7月26日，被兰坪县人民法院决定逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 原审被告人和建平，男，1968年10月8日生，白族，初中文化，经商，云南省兰坪县人，住兰坪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月2日被兰坪县公安局取保候审；同年4月10日被兰坪县人民检察院取保候审；同年5月9日被兰坪县人民法院取保候审，2019年7月26日，被兰坪县人民法院决定逮捕，现羁押于兰坪县看守所。 兰坪白族普米族自治县人民法院审理兰坪白族普米族自治县人民检察院指控被告人张江勇、和本昌、黄兆祥、杨鹏举、罗明朋、宋波、苏应洪、张彪、吴勇、罗旭、汤健、蒋兵、张何星、邓世俊、王争彬、阮荣奎、张善红、刘小兰、康丽聪、和利霞、李茂花、李玉芳、张建军、张善玲、和建平二十五人犯开设赌场罪；被告人和本昌犯强迫交易罪、非法持有枪支罪；被告人黄兆祥、宋波、吴勇、汤健、罗旭、王争彬六人犯敲诈勒索罪；被告人黄兆祥、张彪、王争彬、邓世俊四人犯寻衅滋事罪;被告人张吉全犯开设赌场罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于2019年7月26日作出（2019）云3325刑初29号刑事判决，原审被告人张吉全、张江勇、宋波、罗明朋、王争彬、张彪、汤健、邓世俊、阮荣奎不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由,依法讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定，自2017年以来，被告人张吉全以牟利为目的，由张江勇、刘小兰提供资金，纠集和本昌、黄兆祥、宋波、罗明朋、杨鹏举、苏应洪、张彪、吴勇、罗旭、汤健、蒋兵、张何星、邓世俊、王争彬、阮荣奎、张善红等人共同在兰坪县城、金顶镇区域内，以“摇碗”“滚三圈”等方式开设赌场、聚众赌博，并在赌场内放高利贷。之后为索取债务又实施多起违法犯罪事实，社会影响恶劣，严重侵犯了公民的人身权利、财产权利，扰乱了正常的市场经济秩序和社会秩序。在此过程中，张吉全指使和本昌、黄兆祥、杨鹏举、罗明朋、宋波、苏应洪、张彪、吴勇、罗旭、汤健、蒋兵、张何星、邓世俊、王争彬、阮荣奎、张善红轮流在赌场内发牌、抽头渔利以及在赌场附近放风。为催收高利息借款，张吉全组织、指挥和本昌、黄兆祥、宋波、吴勇、汤健实施了强迫交易、敲诈勒索等多起犯罪事实。张吉全指使张彪、邓世俊、王争彬实施跟踪、尾随他人的“软暴力”滋事行为。同一时期，张吉全还纠集了黄兆祥、王争彬、张彪在县城娱乐场所共同实施无故殴打他人的寻衅滋事违法犯罪行为。为便于管理，张吉全为团伙成员租赁房屋，安排食宿，制定规章，并购买了对讲机用于赌场管理。张吉全用赌场内放高利贷及抽头渔利的非法所得为以上成员发放工资。至此，以上人员形成了相对固定、分工明确、具有恶劣社会影响力的恶势力团伙。主要犯罪事实如下： 一、开设赌场的事实 2017年7月至10月间，被告人张吉全经被告人康立聪、和利霞、李茂花、张某6、李玉芳、张建军、张善玲、和建平等人同意，并许诺给予相应的“场地费”，尔后组织、邀约了参赌人员段某、和某、李某2、张某7、陈某1、李某1、李某3、张某3、赵某、李某4、曹某等人分别在兰坪县城区人民东路下段鸿运茶楼、单行道茶室、一品堂茶室、兰坪县城区张凤开家、兰坪县城区李玉芳家、兰坪县城区张建军家、兰坪县城区人民路江北小区13号张吉全家、兰坪县城区张江勇家、兰坪县金顶镇金龙村委会五组张善玲家、兰坪县金顶镇金龙村委会中金龙归云庄休闲园等地，采用“摇碗”“滚三圈”等方式多次开设赌场、聚众赌博。张吉全在赌场中以高额的利息给参赌人员提供赌资，安排和本昌、黄兆祥、杨鹏举、罗明朋、宋波、苏应洪、张彪、吴勇、罗旭、汤建、蒋兵、张何星、邓世俊、王争彬、阮荣奎、张善红轮流在赌场内发放高利贷、发牌、抽头渔利、管理赌场，并在赌场附近放风。张吉全、张江勇在开设赌场中抽头渔利63.56万元。 上述事实，有经庭审质证、认证、确认的下列证据予以证实： （一）物证：1.钢管把的长刀2把;2.卡包1个;3.对讲机2台;4.对讲机底座（冲电器）1台；5.黑色皮包1个（内有若干橡胶圈）;6.扑克牌6副。 （二）书证：1.兰坪县公安局受案登记表：（兰公（刑）受案[2018]15号、17号、18号、19号、20号、21号、22号、23号、24号、25号、29号)；2.立案决定书（兰公（刑）立字[2018]37号、39号、40号、41号、42号、43号、44号、45号、46号、48号、52号)；3.关于张吉全、张江勇为首的恶势力团伙非法获利资金的情况说明、租房协议1份；4.被告人张吉全手机信息、手机图片；5.被告人张吉全微信聊天记录；6.被告人张江勇的手机取证报告；7.情况说明；8.微信账目情况：（1）被告人张吉全微信账目情况（2）张江勇的微信账目情况（3）刘小兰的微信账目情况（4）黄兆祥微信账目情况（微信号注册信息显示为：舒某某系黄兆祥女友，黄兆祥用舒某某持有的电话号码注册微信并长期使用）（5）王争彬的微信账目情况；9.被告人刘小兰与张吉全的微信转账记录及微信转账明细、微信聊天内容；10.被告人张吉全微信转账总收支情况；11.银行账目分析；12.被告人张吉全在兰坪县兰坪县农行账户流水资金及与涉案人员资金往来情况；13.被告人刘小兰农行账号（尾号48×××19）：2017年12月19日至2018年2月1日，张吉全存入该账户132000.00元。 （三）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：1.证人者应美、张某2、陈某1、和某3、李某1、和某1、李某1、段某、张某3、张某4、李某2辨认笔录；2.被告人罗旭、宋波、蒋兵、和本昌、黄兆祥、罗明朋、康立聪、李茂花辨认笔录；3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、刑事照片；4.扣押笔录、扣押决定书（公（刑）扣字[2018]1001号、兰公（刑）扣字[2018]13号、兰公（刑）扣字[2018]14号、15号）、扣押清单、刑事照片；5.扣押决定书（兰公（刑）扣字[2019]0507号、0508号、201号）、扣押物品清单、扣押笔录、刑事照片；6.现场勘验笔录、现场图、现场照片、提取痕迹、物证登记表。 （四）证人证言。 （五）被告人的供述和辩解。 二、寻衅滋事的事实 （一）2017年12月31日22时许，张吉全与陈某2、肖某、李某6（三人已判刑）在兰坪县城“金碧酒店”KTV三楼大厅闲聊时，陈某2与胡刘平因琐事发生口角。被劝开后陈某2心生不满，遂让张吉全打电话喊人。张吉全电话邀约了黄兆祥、王争彬、张彪等人到了三楼后，径直进入胡刘平所在的“维也纳”包间内，对胡刘平实施了殴打，在场的虎贵武也被打伤。经兰坪县公安司法鉴定中心鉴定，胡刘平的损伤程度为轻伤一级。 上述事实，有经庭审质证、认证、确认的下列证据予以证实： 1.书证：（1）受案登记表、立案决定书（2）调取证据通知书调取证据清单；2.现场勘验、检查、辨认笔录、提取痕迹、物证登记表、现场方位图、现场平面示意图、现场照片；3.鉴定意见，兰坪县公安局司法鉴定中心出具的《鉴定意见文书》{（兰）公（司）鉴（临）字[2018]57号}、伤情照片、鉴定意见通知书；4.视听资料（金碧酒店监控视频资料）；5.被害人陈述；6.证人证言；7.被告人的供述和辩解。 （二）2017年10月份的一天，为讨要张某1向张吉全借的高利贷，张吉全指使张彪、王争彬、邓世俊、聂钢（在逃）四人尾随、跟踪张某1。张某1迫于无奈，在兰坪县城区“金碧酒店”开了一个房间，张彪、王争彬、邓世俊聂钢轮流值班向张某1逼债，以滋扰、跟踪等“软暴力”方式向张某1逼债共持续了两天三夜，达50于小时，严重影响了张某1的正常生活。 上述事实，有经庭审质证、认证、确认的下列证据予以证实： 1.书证：（1）受案登记表、立案决定书（2）张吉全微信转账记录（3）张吉全银行账户交易明细记录、微信转账记录（4）张吉全与张某1微信聊天记录；2.勘验、检查、辨认笔录：（1）证人辨认笔录（2）被害人辨认笔录；3.3名证人证言；4.被害人的陈述；5.被告人供述和辩解。 （三）2018年1月份的一天，为讨要李某1向张吉全借的高利贷赌债，张吉全指使邓世俊、聂钢二人尾随、跟踪李某1，李某1迫于无奈，在兰坪县城区天府宾馆开了一个房间，二人仍与李某1寸步不离，以滋扰、跟踪等“软暴力”的方式向李某1逼债，共持续了一个星期，严重影响了李某1的正常生活。 上述事实，有经庭审质证、认证、确认的下列证据予以证实： 1.书证：受理案件登记表、立案决定书；2.勘验、检查、辨认、侦查实验笔录；3.被害人辨认笔录；4.证人证言；5.被害人陈述；6.被告人的供述和辩解。 三、强迫交易的事实 2016年2月至2017年5月间，张某1以10%的月利率，分三次向张吉全借高利贷50万元。期间，张某1用支付宝、微信、银行转账等方式共向张吉全支付月息100余万元，未支付本金。2017年10月份的一天，张吉全指使和本昌，在兰坪县城北区把张某1的云Ｑ×××××福特锐界越野车强行开走。十余天后，和本昌根据张吉全的安排，又强行将张某1的云Ｑ×××××贝纳利牌二轮摩托车开走。经兰坪县发展和改革局价格认证中心认定，涉案的云Ｑ×××××福特越野车在认定基准日的认定价格为人民币260700.00元；贝纳利牌二轮摩托车在认定基准日的价格为人民币1.92万元。 上述事实，有经庭审质证、认证、确认的下列证据予以证实： （一）书证：1.受案登记表、立案决定书；2.兰坪县人民法院协助执行通知书、执行裁定书；3.张吉全农行账号为62×××76的银行账目；4.张吉全微信转账统计表、微信转账记录；5.扣押决定书、扣押照片。（二）勘验、检查、辨认笔录：1.被害人辨认笔录；2.被告人辨认笔录；3.现场勘验笔录1份、平面示意图2张、现场照片10张。（三）鉴定意见：兰坪县发展和改革局价格认证中心出具的价格认定结论书二份（兰发改价[2018]38号、兰发改价[2019]24号）、鉴定意见通知书。（四）证人证言。（五）被害人陈述。（六）被告人的供述和辩解。 四、敲诈勒索的事实 2017年10月份的一天，张吉全以罗明朋未与其合伙，且未经其允许开设赌场为由，伙同黄兆祥、宋波、吴勇、汤健等人到罗明朋租住的地方威胁罗明朋，并向其索要2万元，罗明朋因惧怕张吉全，于次日向张吉全支付了2万元人民币。 上述事实，有经庭审质证、认证、确认的下列证据予以证实： （一）书证：受案登记表、立案决定书；（二）勘验、检查、辨认笔录：1.被告人辨认笔录2.现场勘验笔录、平面示意图、现场照片；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）被告人的供述和辩解。 五、非法持有枪支的事实 2017年3月份的一天，和本昌在兰坪县上，以300元的价格向一名不知名的男子购买了2支射钉枪，尔后，藏匿于家中，并一直非法持有。2018年1月17日，经兰坪县公安局民警工作，和本昌主动上缴了其非法持有的2支射钉枪。经怒江州公安司法鉴定中心鉴定，和本昌上缴的两支枪均是以火药为动力的自制枪支，具有致伤力，属于《中华人民共和国枪支管理法》中规定的枪支。 上述事实，有经庭审质证、认证、确认的下列证据予以证实： （一）书证：1.兰坪县人民检察院通知立案书、受案登记表、转刑侦案件审批表、立案决定书、接受证据清单、证据保全清单；2.兰坪县公安局行政处罚决定书一份、云南省罚没收入专用收据；3.情况说明。（二）勘验、检查、辨认笔录：1.被告人辨认笔录；2.搜查笔录、人身检查笔录。（三）鉴定意见：怒江傈僳族自治州公安局公安司法鉴定中心枪支鉴定书（怒公司鉴（痕）字[2018]27号）、鉴定意见通知书。（四）被告人的供述和辩解。 本案综合证据：1.人口信息（户籍）；2.抓获经过、到案经过、归案情况说明、归案经过；3.羁押证明；4.四川省米易县人民法院刑事判决书（2007）米易刑初字第98号、（2018）川0421刑初112号、米易县人民法院执行通知书（回执）、米易县人民法院执行通知书（存根）；5.四川省米易县人民法院刑事判决书（2006）米易刑初字第102号、四川省荞窝监狱释放证明；6.四川省米易县人民法院刑事判决书（2016）川0421刑初150号；7.四川省米易县公安局行政处罚决定书{米公（攀）行罚决字[2018]739号}、四川省攀枝花市米易县拘留所解除拘留证明书（米拘解字[2018]00572号）；8.四川省米易县公安局行政处罚决定书（米公（禁）行罚决字[2014]345号）；9.四川省米易县公安局行政处罚决定书{米公（交）行罚决字[2018]471号}；10.四川省米易县公安局行政处罚决定书{米公（攀）行罚决字[2014]351号}、{米公（湾）行罚决字[2017]157号}；11.毒品检测样本提取笔录、成都市公安分局锦江分局现场检测报告书；12.兰坪县公安局协助查询财产通知书、机动车信息查询结果单、协助查封通知书；13.光盘94张。 原判根据上述事实及证据，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十三条、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第（五）项，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，作出判决： 一、被告人张吉全犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元；与另案因犯寻衅滋事罪判处的有期徒刑二年六个月数罪并罚，总和刑期有期徒刑十年三个月，罚金23万元，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金23万元； 二、撤销四川省米易县人民法院（2018）川0421刑初112号刑事判决书中对被告人宋波犯寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年的缓刑部分。被告人宋波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金2.5万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000.00元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年九个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金2.8万元； 三、被告人王争彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年七个月，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金2万元； 四、被告人黄兆祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金2.5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000.00元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年七个月，罚金2.8万元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金2.8万元； 五、被告人张江勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8万元； 六、被告人张彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年二个月，决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金1万元； 七、被告人邓世俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金8000.00元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年九个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金8000.00元； 八、被告人和本昌犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2.5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000.00元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金3万元(已缴)； 九、被告人阮荣奎犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金9000.00元； 十、被告人刘小兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金3万元（已缴）； 十一、被告人汤健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金1.5万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000.00元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年二个月，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金1.8万元； 十二、被告人罗明朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2万元； 十三、被告人蒋兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金8000.00元； 十四、被告人吴勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1.7万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000.00元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金2万元（已缴）； 十五、被告人张何星犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金8000.00元（已缴5000.00元）； 十六、被告人罗旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元（已缴）； 十七、被告人张善红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元（已缴）； 十八、被告人杨鹏举犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金1万元（已缴）； 十九、被告人苏应洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金8000.00元（已缴)； 二十、被告人康立聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000.00元（已缴）； 二十一、被告人和利霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000.00元（已缴）； 二十二、被告人李茂花犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000.00元（已缴）； 二十三、被告人李玉芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑六月，并处罚金5000.00元（已缴）； 二十四、被告人张建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000.00元（已缴）； 二十五、被告人张善玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000.00元（已缴）； 二十六、被告人和建平犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000.00元（已缴）； 二十七、对被告人张吉全、张江勇等人在开设赌场过程中的抽头渔利所得635600.00元以及张吉全在敲诈勒索过程中的非法所得20000.00元依法予以追缴，上缴国库（各被告人应退赃的数额及责任承担详见判决书附件）； 二十八、被告人张吉全在开设赌场过程中用于放风的车辆云Ｑ×××××、云Ａ×××××、云Ｑ×××××依法没收，上缴国库； 二十九、扣押在案的手机四台、对讲机二台、扑克牌六副、皮包一个、长刀二把依法没收，随案归档； 三十、扣押在案的自制枪支二支依法没收，由侦查机关予以销毁； 三十一、扣押在案的福特车云Ｑ×××××、摩托车云Ｑ×××××依法返还给被害人张某1（本院对云Ｑ×××××福特车查封继续有效）； 三十二、扣押在案的车辆云Ａ×××××、云Ａ×××××、云Ａ×××××依法返还给被告人张江勇； 三十三、扣押在案的其他物品由扣押机关返还给被告人（详见清单）。 宣判后，上诉人张江勇以原审判决量刑畸重为由提出上诉，请求二审改判减轻处罚；认为,其与同案犯张吉全之间的银行、微信等资金流水账,大部分系日常资金往来，并非提供资金给张吉全用于开设赌场；其并没有参与张吉全赌场获利资金的分配；其不属于本案开设赌场罪中的主犯；其除了与张吉全之间有资金往来和提供自己的住处给张吉全开设赌场外，没有参与其他犯罪活动。上诉人张吉全及其辩护人提出原判认定上诉人张吉全“非法获利所得和抽头渔利所得”的具体数额事实不清，认定上诉人张吉全犯寻衅滋事和强迫交易及敲诈勒索罪的事实不清，证据不足的辩解。认为，张吉全与他人的微信转账记录、银行资金流水，包括其合法资金支配、工程装修、对外借款、还款部分，原审判决简单的相加予以确认显然是不公正的；张吉全指使他人对债务人的讨债行为，不存在“为谋取不法利益或形成非法影响”的主观动机和目的，不属于“软暴力”；张吉全无明显的强迫交易行为；张吉全对罗明朋无明显的恐吓、要挟行为，无非法占有目的，该2万元系退回劳务费。上诉人宋波提出，其在敲诈勒索案中只是到过现场，没有参与作案，也没有拿过一分钱的赃款；其到案后积极配合侦查机关，劝说同案犯王争彬投案自首，系立功，但原判没有予以认定的辩解。上诉人罗明朋认为，其年老患有严重的糖尿病、高血压、重风湿多病，原判对其量刑过重，请求二审减轻处罚，提出同案犯张吉全说给其发了4万多元的工资和证人张某5指证其喊他参与赌博、其为张吉全放风、抽水不是事实，其是在张吉全指使下打电话与他联系并用三轮车去接的辩解。上诉人王争彬提出其家庭条件十分困难和特殊，其是家里生活唯一的顶梁柱，其是在金钱诱惑下才犯下了罪行，其认罪伏法,有悔罪表现，请求二审给予减轻处罚。上诉人张彪以原判量刑过重为由提出上诉，请求二审减轻处罚；认为，其是受王争彬邀约到兰坪给张吉全装修餐厅的，在此期间被张吉全叫去帮忙几天，最终才知道帮他在开设赌场放风；其参与时间短，在开设赌场犯罪过程中起次要、辅助作用,属初犯、偶犯；不属恶势力成员。上诉人汤健以原判量刑过重为由提出上诉，请求二审减轻处罚，认为其不是主犯，其有自首情节，积极配合侦查机关调查，如实供述自己的犯罪事实。上诉人邓世俊、阮荣奎以原判量刑过重为由提出上诉，请求二审减轻处罚，二人均认为其参与犯罪时间短，只是从犯，在犯罪过程中仅起到辅助作用。 在二审中，怒江州人民检察院提出检察意见认为，本案原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审依法维持原判。 二审审理查明，本案事实和证据与原审一致，原判所列的证据，收集合法且经法定程序查证属实，证据与案件具有关联性，能够证明案件事实，上诉人对原审判决认定的犯开设赌场罪无异议，其余17名原审被告人对原审判决作出的定罪、量刑和认定的犯罪事实、证据均无异议，本院予以确认。 本院认为，上诉人张吉全、张江勇、宋波、罗明朋、王争彬、张彪、汤健、邓世俊、阮荣奎和其他17名原审被告人无视国法，以营利为目的，长期在兰坪县城区带开设赌场，参与人数众多，累计赌资及抽头渔利资金数额巨大，社会影响极坏，性质恶劣，情节严重，26名原审被告人的行为，已触犯刑律，构成开设赌场罪;在开设赌场的过程中采取向他人提供高利息借款、抽头渔利的方式获取非法利益。在谋取不法利益的过程中，对他人采取纠缠、跟踪、贴靠等滋扰方法，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理压制的犯罪手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序。原审被告人张吉全、黄兆祥、王争彬、张彪在公共场所随意殴打他人，情节恶劣。原审被告人张吉全指使同案犯张彪、王争彬、邓世俊在追讨债务的过程中，采取跟踪、贴靠、在微信朋友圈发布“威胁性”言辞信息等“软暴力”手段非法索取债务，使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理压制，影响他人（家庭）的正常生活、工作的行为，构成寻衅滋事罪;原审被告人张吉全、和本昌在追讨债务过程中强行扣押他人财物，扣押财物实际价值远超抵扣的债务金额的行为，构成强迫交易罪;原审被告人张吉全、黄兆祥、宋波、吴勇、汤健使用暴力、威胁手段，强行索要财物的行为，构成敲诈勒索罪;原审被告人和本昌违反枪支管理规定，非法持有枪支二支，情节严重，其行为，构成非法持有枪支罪;应依法严惩。 上诉人张江勇、张吉全及其辩护人提出的对原审判决认定的犯罪事实有异议的上诉理由和辩护意见，经查，原判已逐一回应作了评判，有证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解相互印证，证实上述犯罪事实；其他七名上诉人提出的上诉理由和辩解，经查，原判均已进行过评判，并已在量刑中给予充分体现，本院不再重复评述；二审期间上诉人均没有提交任何证据。其他原审被告人对原审判决认定的犯罪事实和证据及定罪、量刑均无异议。综上，上诉人的上诉理由和辩护意见均不成立，本院不予采纳。 原判根据上诉人和原审被告人的犯罪事实、犯罪性质、认罪态度、悔罪表现等情节，综合全案实际，作出的判决，认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张文灿 审判员  和新明 审判员  宋学才 二〇一九年十月十日 书记员  张晓云