中华人民共和国 云南省沧源佤族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云0927刑初79号 公诉机关中华人民共和国云南省沧源佤族自治县人民检察院。 被告人谢葵，女，1972年4月1日出生，湖南省祁阳县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省祁阳县，住云南省澜沧拉祜族自治县。因本案于2018年11月25日被沧源佤族自治县公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于耿马傣族佤族自治县看守所。 辩护人郭明杰，云南通恒（孟定）律师事务所律师。 被告人宁龙虎，男，1974年6月26日出生，湖南省邵东县人，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省邵东县，住云南省景洪市。因本案于2018年11月25日被沧源佤族自治县公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于沧源佤族自治县看守所。 指定辩护人贺朝树，云南通恒（孟定）律师事务所律师。 被告人自称陈俄开，女，20岁，佤族，文盲，住云南省临沧市沧源佤族自治县，国籍身份不明。因本案于2018年11月25日被沧源佤族自治县公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于耿马傣族佤族自治县看守所。 指定辩护人陈星，云南通恒（孟定）律师事务所律师。 被告人李赛根，男，1976年5月8日出生，云南省沧源佤族自治县人，佤族，文盲，农民，户籍所在地云南省临沧市沧源佤族自治县，住沧源佤族自治县。因本案于2018年11月25日被沧源佤族自治县公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于沧源佤族自治县看守所。 指定辩护人何正利，云南通恒（孟定）律师事务所律师。 云南省沧源佤族自治县人民检察院以沧检公诉刑诉（2019）83号起诉书指控被告人谢葵、宁龙虎、陈俄开、李赛根犯非法经营罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧源佤族自治县人民检察院指派检察员李强出庭支持公诉，被告人谢葵、宁龙虎、陈俄开、李赛根及辩护人郭明杰、指定辩护人贺朝树、陈星、何正利到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年11月20日凌晨，被告人陈俄开通过手机接到被告人谢葵要求帮助拉卷烟，并答应支付一定拉运报酬的要求后，其按照被告人谢葵的安排，邀约被告人李赛根驾驶号牌为云Ｓ×××××的车辆到沧源佤族自治县永和社区上永和边境小路接取了40件卷烟红山茶（软）。当日11时许，被告人李赛根、陈俄开在被告人谢葵的要求下将卷烟运至沧源佤族自治县城“仁济医院”旁等候。同时，被告人宁龙虎在被告人谢葵的安排下，驾驶号牌为云Ｋ×××××的车辆也来到“仁济医院”旁，并将车牌号为云Ｓ×××××的车辆驾驶到沧源佤族自治县勐董镇白塔社区白塔路118号（白塔幼儿园附近）时被办案民警抓获，当场在被告人宁龙虎驾驶的号牌为云Ｓ×××××的车辆上查获了40件卷烟红山茶（软），共计2000条。13时许，办案民警返回“仁济医院”旁将被告人李赛根、陈俄开抓获，并当场在被告人宁龙虎停靠在“仁济医院”路边的号牌为云Ｋ×××××车上查获卷烟云烟（紫）2件，红山茶（软）1条、红河（软甲）3条。同时被告人谢葵驾驶号牌为云Ｊ×××××的车辆前来与被告人李赛根、陈俄开碰面时被抓获。当日16时许，办案民警根据情报，又在被告人谢葵租用的沧源佤族自治县勐董镇白塔社区白塔路118号魏某1家3号出租屋内查获卷烟云烟223条、云烟（紫）7包，红塔山（经典1956）400条，红河（软甲）440条，红河（硬88）49条，红山茶（软）150条。经云南省烟草质量监督检测站鉴定，查获的卷烟均为假冒中国品牌劣质卷烟，经沧源佤族自治县发展和改革局价格认定中心鉴定，查获的卷烟在认定基准日的总价格为人民币169410元。 针对以上指控事实，公诉机关当庭出示卷烟制品、车辆、手机等物证照片；户口证明、机动车信息查询结果单、微息聊天记录等书证；抓获经过等证人证言；价格认定结论书、检查报告等鉴定意见；现场指认、物品辨认、电子证物检查、提取等笔录；车辆行驶轨迹、视频监控截图、手机数据光盘等视听资料、电子数据；被告人谢葵、宁龙虎、陈俄开、李赛根的供述与辩解等证据予以证实。并认为被告人谢葵、宁龙虎、陈俄开、李赛根违反国家烟草专卖管理法律法规规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢葵、宁龙虎起主要作用，是主犯；被告人陈俄开、李赛根起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 庭审中，被告人谢葵对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人谢葵犯非法经营罪的定性不持异议，但认为：1、被告人谢葵认罪态度较好，具有坦白情节；2、有明显的悔罪表现；3、系初犯、偶犯，无前科；4、没有非法所得，社会危害性较小；5本案不宜划分主从犯。故要求对被告人谢葵量刑时从轻处罚。 被告人宁龙虎对公诉机关指控的事实无异议。指定辩护人对公诉机关指控被告人犯非法经营罪的定性不持异议，但认为：1、被告人宁龙虎当庭认罪认罚，态度较好。2、被告人宁龙虎属被告人谢葵雇佣，应当认定为从犯，只应对车上查获的卷烟承担责任。3、被告人宁龙虎无前科，系初犯。故请求对被告人宁龙虎从轻或减轻处罚。 被告人陈俄开对公诉机关指控的事实无异议。指定辩护人对公诉机关指控被告人犯非法经营罪的定性不持异议。但认为：1、被告人当庭认罪。2、被告人陈俄开受雇于被告人谢葵，应当认定为从犯。3、被告人陈俄开仅应当对案发时查获的40件红山茶承担相应的罪责4、被告人陈俄开无前科，系初犯、偶犯。5、被告人陈俄开主观恶性和社会危害性小。6、被告人陈俄开能够如实供述自己的罪行，悔罪态度好。 被告人李赛根对公诉机关指控的事实无异议。指定辩护人对公诉机关指控被告人犯非法经营罪的犯罪事实和罪名不持异议。另认为：1、被告人李赛根当庭自愿认罪认罚。2、被告人李赛根具有坦白情节。3、被告人李赛根在本案中应当认定为从犯。4、被告人李赛根仅应当对案发时查获的40件红山茶承担相应的罪责。5、被告人李赛根无前科，系初犯，且其认罪态度较好，有悔罪表现。请求对其进行罪责相适应的裁决。 经审理查明：2018年11月20日凌晨，被告人谢葵要求被告人陈俄开帮助拉卷烟，并答应支付一定报酬，被告人陈俄开又约被告人李赛根驾驶号牌为云Ｓ×××××的车辆，到沧源佤族自治县永和社区上永和边境小路接取了40件卷烟红山茶（软）。当日11时许，被告人陈俄开、李赛根将卷烟运至沧源佤族自治县城“仁济医院”旁等候。同时，被告人宁龙虎驾驶号牌为云Ｋ×××××的车辆也来到“仁济医院”旁，并将车牌号为云Ｓ×××××的车辆驾驶到沧源佤族自治县勐董镇白塔社区白塔路118号（白塔幼儿园附近）时被办案民警抓获，当场从其驾驶的车辆上查获了40件卷烟红山茶（软），共计2000条。13时许，办案民警返回“仁济医院”旁将被告人陈俄开、李赛根抓获，并当场在被告人宁龙虎停靠在“仁济医院”路边的号牌为云Ｋ×××××车上查获卷烟云烟（紫）2件，红山茶（软）1条、红河（软甲）3条。同时被告人谢葵驾驶号牌为云Ｊ×××××的车辆前来与被告人陈俄开、李赛根碰面时被抓获。当日16时许，办案民警又在被告人谢葵租用的沧源佤族自治县勐董镇白塔社区白塔路118号魏某1家3号出租屋内查获卷烟云烟223条、云烟（紫）7包，红塔山（经典1956）400条，红河（软甲）440条，红河（硬88）49条，红山茶（软）150条。经云南省烟草质量监督检测站鉴定，查获的卷烟均为假冒中国品牌劣质卷烟，经沧源佤族自治县发展和改革局价格认定中心鉴定，查获的卷烟在认定基准日的总价格为人民币169410元。 休庭后，被告人谢葵于2019年10月17日向某提交了《认罪认罚具结书》，表示认罪悔罪，并愿意接受处罚。 经庭审质证、认证，上述事实有以下证据证实： 1、户籍证明，证实被告人谢葵、宁龙虎、李赛根的身份情况，云公司鉴[2018]693号法医人类学检验鉴定书，证实被告人陈俄开经活体骨龄鉴定年龄应在18周岁以上的事实。 2、身份协查函，证实侦查机关于2018年11月28日依法向沧源县外事办发出被告人陈俄开的身份协查函的事实。 3、抓获经过，证实2018年11月25日被告人谢葵、宁龙虎、陈俄开、李赛根分别被抓获归案的过程。 4、物证照片，证实被告人宁龙虎、陈俄开、李赛根对查获的卷烟及运输卷烟的车辆进行指认的事实。 5、检查、提取笔录，证实沧源县公安局经侦大队民警于2018年11月25日17时12分，在沧源县魏某1家出租房查获云烟（紫）223条、云烟（紫）7包、红塔山（经典1956）400条、红河（软甲）440条、红河（硬88）49条、红山茶（软甲）150条的事实。 6、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实沧源佤族自治县公安局依法扣押本案涉案物品卷烟3366条，其中云烟（紫云）323条、红河（软甲）443条、红山茶（软甲）2151条、红塔山（经典1956）400条、红河（硬）49条、紫云烟7包；白色五菱宏光小型普通客车一辆（车牌号为云Ｓ×××××）、蓝色五菱宏光牌小型普通客车（车牌号云Ｊ×××××）；车辆行驶证2本、手机5部；钥匙2串的情况。 7、鉴定意见 （1）抽样记录及照片、鉴定聘请书、市场调查记录，证实公安机关对扣押卷烟依法抽样后，委托具有鉴定资质、资格的机关和人员进行鉴定的事实。 （2）烟草检验报告，证实查获的卷烟经云南省烟草质量监督检测站检测，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 （3）价格认定协助书、价格认定结论书，证实本案查获的假冒伪劣卷烟（其中：在牌照为云Ｓ×××××车辆查获的卷烟价格为人民币70000元；在牌照为云Ｋ×××××车辆查获的卷烟价格为人民币10200元；在仓库内查获的卷烟价格为人民币89210元），经沧源佤族自县发展和改革局价格认定中心认定，总价格为人民币169410元。 8、车辆行驶轨迹图片、视频监控截图，证实2018年11月25日被告人谢葵、宁龙虎从澜沧县上允镇往双江县方向行驶的轨迹。 9、汽车租赁合同、发还清单，证实公安机关将被告人宁龙虎租来的云Ｋ×××××五菱牌小型普通客车、行驶证、车钥匙等发还给冯某的事实。 10、调取证据通知书、机动车信息，证实查获的云Ｊ×××××、云Ｓ×××××的车辆登记情况（云Ｊ×××××登记的所有人为邹某，云Ｓ×××××登记的所有人为李赛根）。 11、辨认笔录，证实被告人陈俄开、李赛根通过照片辨认出让他们运输卷烟的被告人谢葵；证人魏某1辨认出租其房子的被告人谢葵。 12、证人证言 （1）证人魏某1证实，2018年9月1日被告人谢葵和一不知名的男子来租房间的事实。 （2）证人冯某证实，2018年10月18日被告人宁龙虎到勐海县“宏伟租车行”与其租了一辆牌照为云Ｋ×××××的面包车的事实。 13、被告人供述与辩解 （1）被告人谢葵供称，其于2018年11月中旬安排陈俄开运输卷烟到沧源县“仁济医院”旁边，并让宁龙虎接运至“白塔幼儿园”旁边的仓库；同年11月25日，又让陈俄开帮助运输40件卷烟红山茶（软），由宁龙虎负责接运的事实。 （2）被告人宁龙虎供称，其于2018年11月25日驾驶号牌为云Ｓ×××××车辆帮助被告人谢葵运输40件卷烟红山茶（软），被公安人员查获，并在其驾驶的号牌为云Ｋ×××××车辆上查获卷烟云烟（紫）二件、红山茶（软）1条、红河（软甲）3条的事实。 （3）被告人陈俄开供称，2018年11月25日与其丈夫李赛根帮助被告人谢葵运输卷烟红山茶（软）40件的事实。 （4）被告人李赛根供称，2018年11月25日与其妻陈俄开帮助被告人谢葵运输卷烟红山茶（软）40件的事实。 14、电话通话记录、电子证物检查工作记录、语音聊天内容截图等，证实四被告人之间有电话和微信联系，被告人谢葵与宁龙虎共同商量非法经营卷烟的事实。 15、同步录音录像光盘，证实侦查机关对被告人谢葵、宁龙虎、陈俄开、李赛根的审讯过程合法，未对其刑讯逼供及诱供。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，并形成完整的证据锁链证明被告人谢葵、宁龙虎、陈俄开、李赛根的犯罪事实，本院予以确认。 本院认为，被告人谢葵、宁龙虎、陈俄开、李赛根违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营和运输假冒注册商标的伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，四被告人的行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢葵、宁龙虎起主要作用，是本案主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢葵、宁龙虎自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人陈俄开、李赛根帮助被告人谢葵、宁龙虎非法运输价格为人民币70000元的卷烟，在本案中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈俄开、李赛根到案后悔罪表现较好，可酌情从轻处罚。各辩护人同于本院上述认定事实和情节的辩护意见予以采纳。关于被告人谢葵及其辩护人提出本案不宜划分主从犯的辩解和辩护意见，被告人宁龙虎及指定辩护人提出的其属被告人谢葵雇佣，应当认定为从犯，且只应对车上查获的卷烟承担责任的辩解和辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。综上，根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，判决如下： 一、被告人谢葵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2020年1月24日止。罚金已缴纳）。 二、被告人宁龙虎犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2020年1月24日止。罚金已缴纳32000元，剩余的罚金待判决生效后缴纳）。 三、被告人陈俄开犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2019年11月24日止。罚金待判决生效后缴纳）。 四、被告人李赛根犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2019年11月24日止。罚金待判决生效后缴纳）。 五、查获涉案物品卷烟3366条，其中云烟（紫云）323条、红河（软甲）443条、红山茶（软甲）2151条、红塔山（经典1956）400条、红河（硬）49条、紫云烟7包；白色五菱宏光小型普通客车一辆（车牌号为云Ｓ×××××）、蓝色五菱宏光牌小型普通客车（车牌号云Ｊ×××××）；车辆行驶证2本、手机5部；钥匙2串依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨庆庭 审 判 员  马 燕 人民陪审员  陈 强 二〇一九年十月二十一日 书 记 员  班红玉