河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0804刑初191号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人冯某某，男，1996年12月12日出生，汉族，初中文化程度，无业，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年3月28日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日经焦作市马村区人民检察院批准，同年4月11日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人赵新苹，河南东君律师事务所律师。被告人王某某，男，1996年4月17日出生，汉族，初中文化程度，无业，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年2月9日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，同年3月11日被该局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月14日被焦作市马村区人民检察院取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月10日被焦作市马村区人民法院取保候审。辩护人刘湘阳，河南飞龙律师事务所律师。被告人樊某某，男，1993年9月11日出生，汉族，高中文化程度，无业，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年3月9日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，同年3月11日被该局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月14日被焦作市马村区人民检察院取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月10日被焦作市马村区人民法院取保候审。辩护人韩知晓，河南纳圣律师事务所律师。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检一部刑诉〔2019〕24号起诉书指控被告人冯某某、王某某、樊某某犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省焦作市马村区人民检察院指派检察员赵秋叶、李鹏出庭支持公诉，被告人冯某某、王某某、樊某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省焦作市马村区人民检察院指控：2017年5月份安某（另案处理）购买一微交易软件，将该软件包装成为“某”平台，在焦作市东二环东苑小区内独立小白楼经营某电子商务有限公司，在网上招聘业务员，并让业务员利用“某平台”招募下级代理商发展客户或者业务员自己发展客户，诱骗客户在其公司操纵的“某商城”上炒外汇。该公司利用平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，骗取客户资金。1、2017年10月底，被告人冯某某通过蔡某某（另案处理）成为某公司“某”平台下级代理商，在山阳区新城办墙南村利用网络诱骗被害人投资炒外汇，共诱骗被害人投资167523元，安某向其返佣金97283.90元。2、2018年3月21日至4月4日，被告人王某某使用冯某某“某”平台账号，诱骗被害人夏某进入该平台炒外汇，被害人分六笔共投资42006元，被告人冯某某向被告人王某某返佣金16410元。现已追回赃款20000元，并发还被害人。3、2018年4月6日，被告人樊某某使用冯某某“某”平台账号，诱骗被害人韦某进入该平台炒外汇，被害人分二笔共投资10002元，未返佣金时，安某被抓获。现赃款已追回并发还被害人。2019年3月9日，被告人王某某、樊某某主动到焦作市公安局马村分局投案；被告人王某某于2019年3月11日退赃20000元；被告人樊某某于2019年3月11日退脏10002元。公诉机关为证明其指控的上述犯罪事实成立，向本院移送并当庭出示了有关书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人冯某某、王某某、樊某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中冯某某、王某某诈骗数额巨大，樊某某诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人冯某某对公诉机关指控的罪名和事实无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议。被告人冯某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但对于将被告人冯某某认定为主犯有异议：1、被告人冯某某只是“某平台”下级代理商，在实际操作中，被告人冯某某并没有组织、领导、策划，也没有实际参与；2、实施诈骗过程中不管是“风控”功能的控制，还是后期返还佣金都是某电子商务有限公司的工作人员进行，被告人只是起到一个中介作用。其次，被告人冯某某具有以下从轻处罚的情节：1、被告人冯某某到案后能如实供述自己的罪名，是坦白，可以从轻处罚;2、被告人冯某某一贯表现良好，没有违法犯罪记录，属于初犯、偶犯;3、当庭认罪悔罪。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示认罪。被告人王某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但认为：1、指控的42006元犯罪数额不准确；2、受害人在投入之初有获利，对于被害人的损失计算，应扣除受害人在投入之处的盈利部分。其次，被告人王某某具有以下从轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起作用较小，属于从犯，情节不严重；2、被告人王某某主动投案，能如实供述自己的罪名，是自首，可以从轻或者减轻处罚;3、被告人王某某到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，认罪态度好，有悔罪表现，没有违法犯罪记录，属于初犯、偶犯;4、有退赃行为。被告人樊某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示认罪。被告人樊某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但认为:1、被告人樊某某主动投案，能如实供述自己的罪名，是自首，可以从轻或者减轻处罚；2、被告人樊某某犯罪金额不是巨大，本人没有获利，积极配合公安，有退赃行为；3、被告人樊某某有悔罪表现，没有违法犯罪记录，属于初犯。建议对被告人樊某某的量刑建议4到6个月并适用缓刑。经审理查明：2017年5月份安某（另案处理）购买一微交易软件，将该软件包装成为“某”平台，在焦作市东二环东苑小区内独立小白楼经营某电子商务有限公司，在网上招聘业务员，并让业务员利用“某平台”招募下级代理商发展客户或者业务员自己发展客户，诱骗客户在其公司操纵的“某商城”上炒外汇。该公司利用平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，骗取客户资金。2017年10月底，被告人冯某某通过蔡某某（另案处理）成为某公司“某”平台下级代理商，在山阳区新城办墙南村利用网络诱骗被害人投资炒外汇，共诱骗被害人投资167523元，安某向其返佣金97283.90元。2018年3月21日至4月4日，被告人王某某使用冯某某“某”平台账号，诱骗被害人夏某进入该平台炒外汇，被害人分六笔共投资42006元，被告人冯某某向被告人王某某返佣金16410元。2018年4月6日，被告人樊某某使用冯某某“某”平台账号，诱骗被害人韦某进入该平台炒外汇，被害人分二笔共投资10002元，未返佣金时，安某被抓获。2019年3月9日，被告人王某某、樊某某主动到焦作市公安局马村分局投案。被告人王某某于2019年3月11日退赃20000元，于2019年10月25日退赃16410元；被告人樊某某于2019年3月11日退脏10002元。上述退赃款中的30002元，已发还被害人。上述事实，有检察院移交的下列证据在案证实：1.案件来源证明案件来源情况；2.发破案经过、到案证明等书证；3.被告人冯某某、王某某、樊某某的供述与辩解；4.同案犯等人的供述与辩解；5.被害人康某、张某1、薛某、陈某、夏某、张某2、李某、韦某的陈述；6.户籍证明、辨认笔录等证据；上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人冯某某、王某某、樊某某以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人冯某某、王某某诈骗数额巨大，樊某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案为共同犯罪，被告人冯某某是“某平台”下级代理商，被告人冯某某在实施诈骗过程中，不管是“风控”功能的控制，还是后期返还佣金，都是某电子商务有限公司的工作人员进行，被告人冯某某只是起到一个中介作用，被告人冯某某、王某某、樊某某在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王某某、樊某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人冯某某到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王某某、樊某某案发后积极退赃，酌情从轻处罚。根据被告人冯某某、王某某、樊某某犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金贰万元人民币。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2022年3月27日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。)二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金陆仟元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人樊某某犯诈骗罪，单处罚金3000元。（罚金已缴纳）四、被告人王某某退赃16410元依法处理。五、被告人冯某某、王某某赃款赃物继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  武喜安人民陪审员  蔡战杰人民陪审员  卢粉粉二〇一九年十月三十一日书 记 员  许 晨河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2019）豫0804刑初191号（2019）豫0804刑初185号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。