四川省长宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1524刑初54号 公诉机关四川省长宁县人民检察院。 被告人李安星，男，汉族，1988年10月8日生于湖北省孝昌县，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。现因涉嫌诈骗，于2018年6月29日被抓获，2018年6月30日被长宁县公安局刑事拘留，经长宁县人民检察院批准，2018年8月6日被长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 辩护人宋文斌、李泽梅，四川竹都律师事务所律师。 被告人朱师林，男，汉族，1989年12月4日生于湖北省孝昌县，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。现因涉嫌诈骗，于2018年6月29日被抓获，2018年6月30日被长宁县公安局刑事拘留，经长宁县人民检察院批准，于2018年8月6日被长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 辩护人兰明，四川竹都律师事务所律师。 被告人胡长林，男，汉族，1987年10月21日生于湖北省孝昌县，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。2017年4月24日被信阳市狮河区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。现因涉嫌诈骗，于2018年6月29日被抓获，2018年6月30日被长宁县公安局刑事拘留，经长宁县人民检察院批准，于2018年8月6日被长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 辩护人吴若冰，四川戎星律师事务所律师。 被告人李亮曾，男，汉族，1989年6月7日生于湖北省孝昌县，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。2017年因犯诈骗罪被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑11个月，并处罚金1000元。现因涉嫌诈骗，于2018年6月29日被抓获，2018年6月30日被长宁县公安局刑事拘留，经长宁县人民检察院批准，于2018年8月6日被长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 辩护人许铃，四川竹都律师事务所律师。 被告人李安锋，男，汉族，1990年5月26日生于湖北省孝昌县，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。现因涉嫌诈骗，于2018年6月29日被抓获，2018年6月30日被长宁县公安局刑事拘留，经长宁县人民检察院批准，2018年8月6日被长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 辩护人邵泽连，四川竹都律师事务所律师。 被告人徐聪聪，男，汉族，1991年7月5日生于湖北省孝昌县，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。现因涉嫌诈骗，于2018年6月29日被抓获，2018年6月30日被长宁县公安局刑事拘留，经长宁县人民检察院批准，2018年8月6日被长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 辩护人彭昌平，四川竹都律师事务所律师。 被告人余亮，男，汉族，1987年5月5日生于湖北省孝昌县，中专文化，无业，住湖北省孝昌县。现因涉嫌诈骗，于2018年6月29日被抓获，2018年6月30日被长宁县公安局刑事拘留，经长宁县人民检察院批准，于2018年8月6日被长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 辩护人凡云成，四川竹都律师事务所律师。 被告人朱红波，男，汉族，1988年8月16日生于湖北省孝昌县，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。现因涉嫌诈骗，经长宁县人民检察院批准，于2018年8月23日被长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 指定辩护人姜莹，四川竹都律师事务所律师。 辩护人缪洁，四川竹都律师事务所律师。 被告人徐梦婷，女，汉族，1993年2月11日生于湖北省孝昌县，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗，2018年6月30日被长宁县公安局取保候审。 指定辩护人何光清，四川竹都律师事务所律师。 四川省长宁县人民检察院以长检诉刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人李安星、朱师林、胡长林、徐聪聪、李亮曾、李安锋、余亮、朱红波、徐梦婷犯诈骗罪，于二〇一九年四月三日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，四川省长宁县人民检察院指派检察员黄刚出庭支持公诉，被告人李安星及其辩护人宋文斌、被告人朱师林及其辩护人兰明、被告人胡长林及其辩护人吴若冰、被告人徐聪聪及其辩护人彭昌平，被告人李亮曾及其辩护人许铃、被告人李安锋及其辩护人邵泽连、被告人余亮及其辩护人凡云成、被告人朱红波及其辩护人姜莹、缪洁，被告人徐梦婷及其辩护人何光清到庭参加诉讼。在审理过程中，长宁县人民检察院于2019年7月5日建议本案延期审理，于2019年8月4日建议本案恢复审理。现已审理终结。 四川省长宁县人民检察院指控，2018年4月中下旬和6月下旬，被告人李安星、徐聪聪、李安锋、余亮、徐梦婷共谋后分别到湖北省襄阳市和湖北省恩施市实施诈骗，被告人李安星通过从网上购买申请办理信用卡的客户信息，被告人徐聪聪、李安锋、余亮、徐梦婷假冒办理信用卡的客服人员，用被告人李安星从网上购买的手机卡分别按照客户资料上面提供的办理信用卡客户的信息给客户打去电话，并以先收取资料费为由骗取受害人300元，之后被告人李安星等人又向受害人寄出一张伪造的信用卡,待受害人收到伪造的信用卡后，又向受害人收取手续费，最后又以激活信用卡需要刷银行流水为由，继续骗取受害人的财物。 在被害人被诈骗汇款后，被告人李安星便通过QQ与专门采用POS机刷取骗取所得款项的被告人朱师林联系，并由被告人朱师林联系负责取款的被告人胡长林、李亮曾、朱红波，被告人朱师林、胡长林、李亮曾、朱红波在明知被告人李安星等人实施的是电信诈骗行为而为其提供各种银行卡并分别在湖北省孝感市和云梦县、孝昌县等各大银行的ATM机将被告人李安星等人诈骗得来的钱款取走；最后被告人朱师林等人将取出来的现金扣除约定分成的赃款后再转交给李安星。 在此期间，以上被告人采取上述诈骗手段共计诈骗金额272192元。其中：四川省长宁县的雷某被诈骗32300元，四川省富顺县的徐明忠被诈骗32300元，山东省东阿县的周某1被诈骗31000元，云南省普洱市的杨某1被诈骗3000元，山西省运城市的陈某被诈骗16950元，广西市柳州市的钟某被诈骗150142元，香港特别行政区的徐某2被诈骗6500元。 检察机关指控依据的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等。指控认为，被告人李安星、朱师林、胡长林、徐聪聪、李亮曾、李安锋、余亮、朱红波、徐梦婷以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱红波案发后主动投案，如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李亮曾和胡长林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属累犯，应当从重处罚。 被告人李安星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。 被告人李安星的辩护人提出的辩护意见是：李安星归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；李安星积极赔偿了被害人经济损失并取得谅解，可以减少基准刑；李安星积极、主动全额退赃、退赔，较大程度地弥补了损害后果，可以减少基准刑；李安星没有违法犯罪前科，系初犯，认罪态度好、悔罪表现明显，愿意接受处罚，缴纳罚金，改过自新，请求酌情从轻处罚；李安星于2018年6月29日在湖北省恩施市被抓获，刑期应从6月29日开始计算,请求在四年以下量刑。 被告人朱师林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人朱师林的辩护人提出的辩护意见是：朱师林并未直接参与对被害人实施诈骗，其在共同犯罪中所做的是一个帮助行为，起到的是次要的、辅助作用，应认定为从犯，应对其从轻处罚；朱师林成立坦白，可以对其从轻处罚；朱师林积极退赃、将自己所得的全部犯罪所得予以退还，可以对其从轻处罚；朱师林自愿认罪，悔罪态度和悔罪表现明显，可以对其从宽处理；朱师林无违法犯罪前科，未受过刑事处罚，系初犯，可对其酌定从轻处罚；朱师林家庭情况特殊，系建档立卡的贫困户，请求对其酌定从轻处罚。 被告人胡长林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人胡长林的辩护人提出的辩护意见是：在本案犯罪中胡长林起到次要、辅助的作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；胡长林到案后自愿如实供述了自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；胡长林在本案犯罪过程中自动放弃犯罪的行为，属中止犯罪，依法应当减轻处罚。请求在三年至三年半内量刑，给予胡长林改过自新的机会。 被告人徐聪聪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人徐聪聪的辩护人提出的辩护意见是：被告人在本案中系从犯；有坦白情节，其系初犯，退赃退赔并取得被害人谅解，当庭认罪，认罚，其是在身体有病在其他人引诱下才做的，主观恶性小，请求对其判处三年或三年以下量刑，并适用缓刑。 被告人李亮曾对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人李亮曾的辩护人提出的辩护意见是：本案是共同犯罪，被告人李亮曾在本案中系从犯，处于从属的地位，依法应当从轻、减轻处罚；被告人李亮曾在归案后如实交代了自己的犯罪事实，且从始至终供述一致、稳定；李亮曾积极退赃、退赔，并得到受害人的谅解；李亮曾获利较小、主观恶性不大，愿意缴纳罚金；其因家庭经济极为困难，生活所迫加上朱师林的欺骗和诱惑，自身法律意识淡薄，走上了犯罪的道路，请求对其从轻、减轻处罚，对李亮曾判处2年以下有期徒刑。 被告人李安锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人李安锋的辩护人提出的辩护意见是：被告人系初犯，没有犯罪前科，在本案中属于从犯；李安锋归案后如实供述了自己的犯罪行为，认罪态度好，家庭经济困难，请求对李安锋判处3年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人余亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人余亮的辩护人提出的辩护意见是：被告人余亮系初犯，从犯，其在实施犯罪过程中基于良心发现自动地放弃犯罪，是犯罪中止，应当减轻处罚；其到案后如实供述了自己的罪行，积极退赔，取得被害人的谅解，请求对其适用缓刑。 被告人朱红波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人朱红波的辩护人提出的辩护意见是：被告人在本案中系从犯；被告人有自首情节；系初犯，当庭自愿认罪；通过其家属积极退赃、退赔，减少了受害人的损失，请求对其判处缓刑。 被告人徐梦婷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人徐梦婷的辩护人提出的辩护意见是：被告人在本案中只打了几个电话，没有获利；徐梦婷在案件中作用显著轻微，应认定为从犯，在整个案件中的情节最轻；徐梦婷在本案中主观恶性不深，具有从轻情节，请求对其宣告缓刑。 经审理查明，2018年4月中下旬和6月下旬，被告人李安星、徐聪聪、李安峰、余亮、徐梦婷共谋后分别到湖北省襄阳市和湖北省恩施市实施诈骗，被告人李安星通过从网上购买申请办理信用卡的客户信息，被告人徐聪聪、李安峰、余亮、徐梦婷假冒办理信用卡的客服人员，用被告人李安星从网上购买的手机卡分别按照客户资料上面提供的办理信用卡客户的信息给客户打去电话，并以先收取资料费为由骗取受害人300元，之后被告人李安星等人又向受害人寄出一张伪造的信用卡；待受害人收到伪造的信用卡后，又向受害人收取手续费，最后又以激活信用卡需要刷银行流水为由，继续骗取受害人的财物。 在受害人汇款后，被告人李安星便通过QQ与被告人朱师林联系，被告人朱师林、胡长林、李亮曾、朱红波明知被告人李安星等人实施的是电信诈骗行为，被告人朱师林为李安星提供银行卡，并联系胡长林、李亮曾、朱红波将诈骗款取出。 在此期间，以上被告人采用上述诈骗手段诈骗了雷某32300元，徐某132300元、周某131500元、杨某1被诈骗3000元、陈某16950元，钟某150142元、徐某26500元，以上共计272692元。 公安机关于2018年6月29日扣押了李安星持有的NOKIA充电器6个，诺基亚锂电池10个，NOKIA（诺基亚）移动电话机10部（白色6部、黑白色4部）、手机充值卡31张，华为无线数据终端1个，中国移动4G飞享套餐卡1张，路由器1个，白纸2张，房屋出租合同1份，打印机1台，GOPMEE手机1部，中国移动4G手机卡14张、智新（NEWMIND）手机4部，手机1部。扣押了徐聪聪持有的手机1部。扣押了徐梦婷持有的手机1部，银行卡3张，电话卡1张，电脑1部，扣押了被告人余亮手机1部，银行卡8张，扣押了李安锋持有的手机1部，扣押了李亮曾持有的银行卡12张，联通电话卡2张，身份证复印件2张；于2018年6月30日扣押了胡长林持有的人民币15300元，手机4部，银行卡1张，身份证1张，小型轿车1辆，扣押了朱师林持有的银行卡58张，塑料封装带9个（内有银行卡1张、电子银行密码器1个、银行开户信息单1张、手机卡等物品），小塑料封装袋4个（内各有POS机流量卡一张），工商银行电子银行密码器1个，银行卡1张，pos支付机6部，IPAD一部，华为荣耀手机壹部oppo手机3部，苹果手机1部，金立手机1部，酷派手机1部，于2018年7月18日扣押了朱师林持有的人民币17万元，2018年7月19日扣押了朱师林持有的人民币19.5万元。 另查明，李安星退还雷某12300元、退还徐某117300元；徐聪聪退还徐某15000元；李亮曾退还雷某20000元，余亮、徐梦婷各退还徐某15000元。被害人雷某、徐某1出具对李安星的谅解书；徐某1出具谅解书对徐聪聪、余亮、徐梦婷表示谅解，雷某出示谅解书对李亮曾表示谅解。被告人李安锋、朱红波主动退赃各5000元，李安星主动退赃30400元。 被告人胡长林因犯诈骗罪，2017年4月24日被信阳市狮河区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；被告人李亮曾因犯诈骗罪，2018年3月29日被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）长宁县公安局受案登记表、立案决定书，证实长宁县公安局于2018年4月21日对本案予以受案登记并于4月24日对本案立案侦查。 （2）长宁县公安局拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证实公安机关对被告人李安星、朱师林、胡长林、徐聪聪、李亮曾、李安锋、余亮、朱红波、徐梦婷采取强制措施的情况。 （3）长宁县公安局出具的到案经过，证实九名被告人的到案情况，其中被告人朱红波系主动投案。 （4）被告人李安星、朱师林、胡长林、徐聪聪、李亮曾、李安锋、余亮、朱某、徐梦婷的户籍信息，证实九名被告人在犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 （5）调取证据通知书，长宁县公安局向中国农业银行长宁县支行、中国工商银行长宁县支行、中国邮政集团公司湖北省云梦县分公司、中汇支付有限公司、中国银联湖北分公司、中国银行孝感开发区支行调取了银行卡开户信息和交易明细，证实被害人被骗取资金的银行转账情况及涉案银行卡的开户情况。 （6）长宁县公安局搜查证、搜查笔录，证实了公安机关分别在朱师林住宅和李安星租住房屋搜出各种手机、各种银行卡、POS机等物品。 （7）长宁县公安局扣押决定书、扣押清单，证实了对被告人李安星等人的作案工具予以扣押的情况。 （8）被告人李安星、朱师林的QQ聊天截图，证实了证实李安星通过QQ与“米米”联系发送假信用卡事宜；通过QQ（“战狼”）与朱师林（“好彩自然来”）联系取款事宜，其中截屏图片中有宁某的身份证、中国建设银行卡62×××73(宁某)、中国建设银行卡62×××12（卡上写有邹某，201314）等情况。 （9）通话记录，证实与受害人手机多次通话的情况。 （10）退赃凭证、赔偿协议，证实被告人李安星退还被害人雷某12300元、退还徐某117300元，被告人李安峰主动退还赃款5000元，被告人朱红波退赃5000元，被告人李安星主动退赃30400元，被告人徐聪聪退还被害人徐某15000元；被告人李亮曾退还雷某20000元，被告人余亮、徐梦婷各退还被害人徐某15000元。 （11）谅解书，证实雷某、徐某1出具对被告人李安星的谅解书；徐某1出具谅解书对被告人徐聪聪、余亮、徐梦婷表示谅解，雷某出示谅解书对被告人李亮曾表示谅解。 （12）社区证明、情况说明，证明及被告人余亮母亲书写的材料，证实被告人朱师林、李安锋、余亮的家庭情况。 （13）徐梦婷居住地村社出具的证明及户口簿复印件，证实被告人徐梦婷的家庭情况及其家中有幼子需抚养的情况。 （二）证人证言 1.证人付某的证言，证实其和朱师林是男女朋友关系，从2018年5月初才开始交往后付某就搬到了朱师林租的房子里，住在一起后朱师林让付某用她的银行卡帮他取钱，从朱师林家中被搜查出的几台P**机和银行卡及几部手机具体是做什么用的自己不是很清楚，但付某看见朱师林用这些POS机来刷银行卡。 2.证人杨某2的证言，证实恩施市航空路的东方华庭小区3栋14楼02号房子是自己在2009年购买的，2018年6月19日晚，有一个人过来看房后就说租房，双方就签合同，租房子的叫李安星，他签了半年的租房合同。 （三）被害人陈述 1.被害人雷某的陈述，证实其在办理信用卡过程中，对方自称是办卡经营机构的工作人员骗取了其300元的资料费用以及2000元的手续费，后又以测试其在银行的还款能力为由骗取其3万元。 2.被害人徐某1的陈述，证实其在上网时下载了办理信用卡的APP，后收到一张中信银行的信用卡，之后一个自称叫陈兵的客服用157××××2095的号码给其打电话说卡办好了要给对方300元的手续费和2000元的资料包装费，其在农行手机银行上分别把钱打到宁某的建行卡上及邹某的建行卡上。之后157××××7653的号码打电话称卡上必须要有30000元的存款，银行一会儿要查看账户信息，于是其就在建行卡上存了三万元。然后对方以激活卡为由向其发送验证码，之后行卡的30000元被支付了，其这才意识到被骗了。 3.被害人周某1的陈述，证实其用手机上的一款APP申请平安银行的信用卡，之后就接到手机号为150××××9656的电话，称办信用卡需要300元的包装费，说会有银行工作人员打电话核对信息，给周某1发卡后得给他1200元的好处费。其收到卡后就把1200元通过手机银行转到宁某账户。之后号码为157××××7653的自称是银行经理的人跟周某1核对信息，以卡是大额度的，要想开通必须验证其是否有偿还能力为由，要求其必须在本人的银行卡存入三万元，之后又教给周某1通过手机银行转账、ATM机取现再使用无卡转款的方式转到对方指定的邹某的账户里面。 4.被害人杨某1的陈述，证实其在网上交通银行申请办理额度10万元的信用卡，过了两天，其接到一个自称是信用卡中介公司的电话，说办10万元的额度要交3000元的手续费，先预交300元的保证金，待收到信用卡后再付剩下的2700元，杨某1就先付了300元。6月26日，其收到顺丰快递带来的平安银行的信用卡后，扫描信封里的一个二维码，显示名字是杨某1的，额度也是10万元，之后就把剩余的2700元手续费转给对方，过了几分钟，其又接到另一个电话157××××4661，自称是平安银行信用卡审核中心的经理，说要审核杨某1的还款能力，叫杨某1把其银行卡号发给他，杨某1发给他过了几分钟后，就收到一个验证码，对方叫杨某1把验证码告诉他，杨某1告诉他这个验证码不可能给他，之后杨某1和他讲不办这张信用卡了，他也承诺在两个工作日后就把之前转过去的3000元手续费打到其卡上，但之后就一直联系不上了。 5.被害人陈某的陈述，证实其接到一个号码为158××××4479的陌生电话问其是否办理信用卡，对方说要收取其300元包装费。之后其收到顺丰快递寄来的信用卡后就联系办卡的人，给对方转了1650元钱，对方以银行流水不够为由，让其往自己的建设银行卡打3万元，其当时就打了1万元钱，对方称不够，并给了其一个农行卡号62×××79，户名毛演鸿，让打了5000元钱，其建设银行卡里的1万元钱也被对方转走了，之后就联系不上了，共计被骗16950元。 6.被害人钟某的陈述，证实其在手机上通过百度找了一条可以办理高额度信用卡的连接点击进去，填写了自己的身份证号码和联系方式。之后接到一个男子的电话，对方称其是办卡中心的，办理10万元额度的信用卡要2000元的手续费，先交300元的办卡费，其就用手机银行转了300元钱到对方的账户。之后其收到对方寄来的一张中信银行的信用卡，对方又打电话说开通银行卡需要验资，问其哪张银行卡里有钱，钟某说自己的建设银行卡里有15万左右，并把账号告诉了对方，后其手机就收到了3条验证码信息，对方要求钟某把验证码给他，然后对方又转了4笔钱到其建设银行卡，一笔是16981元，一笔是48949元，一笔是48949元，一笔是34963元，对方每次打款过来后，都其把钱打回去，其就按照对方说的每次都打回到宁某那个帐户去。后钟某去中信银行查对方给自己寄的这张银行卡，说这卡是假的，共计被骗了150142元。 7.被害人徐某2的陈述，证实其在微信上见到可以申请信用卡就想申请，但是网上申请没有通过，这时号码为150××××9656的电话打电话给徐某2说可以帮其办理信用卡，但要300元手续费，徐某2转了300元给对方提供的银行账户。2018年6月28日13时，其拿到邮寄的信用卡，对方让其打1200元手续费到宁某账户用来激活银行卡，徐某2打了之后接到一个自称是平安银行工作人员的电话，对方称还要5000元人民币才能激活银行卡。其转了5000元钱到了宁某账户，但是对方说要继续转账才能激活银行卡，徐某2才发现自己被骗了，共计被骗6500元。 （四）被告人的供述与辩解及其辨认笔录 1.被告人李安星的供述，证实其和徐聪聪、徐梦婷、余亮、李安峰一起搞诈骗。徐聪聪是其老表，徐梦婷是其表妹，余亮是其当地的朋友，李安峰是其老婆的堂弟。其在2017年年底的时候跟着其他人学习过诈骗，对搞诈骗相对要熟悉一点，所以就是其带头。其负责在网上买的客户信息及在网上购买归属地为北京的电话号码手机卡、手机，联系取款的人和一个做假信用卡的人。然后他们就用北京移动号码的手机打电话给受害人，自称是某某担保公司的人，受害人如果上当就要出300元的办卡费，之后就联系做假信用卡的人，让他把假的信用卡给受害人发过去，查询到快递签收了就会继续让受害人支付1000到1200的劳务费。后就跟受害人说开通信用卡需要做流水，要看有没有能力还款，要求客户提供一个银行账户，并存款到自己的银行卡上，后以担保公司帮他做流水为由，要求受害人把钱存到公司指定的账户上帮忙做流水，然后又会把受害人理财产品的钱又转一笔到受害人账户上，又要求受害人帮他们存现金过来，就这样一笔一笔的转，最后钱就到了指定的账户上了，就骗到钱了。帮忙取款的人是当地人互相介绍的，他的QQ是30×××02，昵称是“好彩自然来”。当地有那种专门取款的团队，他们是通过POS把钱转出来，然后再去取，所有作案的银行卡都在“好彩自然来”那里，诈骗成功后“好彩自然来”帮其想办法把银行卡的钱弄出来，扣除15%的取款费用后再送给李安星。 在2018年4月中旬，其和徐聪聪，徐梦婷，余亮，李安峰一起到襄阳市搞诈骗的是李安星和李安峰先过去租的房子，手机号码，作案手机等作案工具都是其准备好的。徐梦婷是跟着来学习的，帮着做饭打扫卫生，因为她不熟悉业务，就在旁边听学习。李安星负责把客户资料分给其他几个，然后把手机号码、手机给他们，让他们挨着打电话问客户需不需要办卡，如果有受害人上当了，他们就会把客户信息给李安星，由其统一从QQ上发给做假卡的人，让他把假的信用卡给客户。他们各个人联系的客户就各人负责，如果继续骗到手了，就提成15%,徐梦婷因为是来学习的，就没有提成，就给她了1000千多块钱的辛苦费。2018年5月中旬，五个人又去了广州市，也是其去租的房子，买的作案手机和电话卡，他们负责打电话办信用卡，其负责后续跟进。恩施是2018年6月19日过去的，其和李安峰先过去租房子，后买了黄色棒棒机专门用来打电话，分工就是还之前的分工，这次徐梦婷过来之后就开始给她客户资料让她打电话了。其使用的QQ号码是20×××24,昵称是“战狼”，发假信用卡的QQ号码是28×××51，昵称“米米”，帮忙取款的昵称是“好彩自然来”，QQ号码30×××02，都是QQ联系，本人没有见过面，不知道他叫什么名字。 2.被告人朱师林的供述，证实2018年3月份其与朋友朱红波、胡长林一起商量帮人取款，其与朱红波一人出了几千块钱，胡长林没有出钱，但是胡长林有一辆黑色比亚迪的车子，车牌是鄂Ｋ×××××,他有车取款要方便一些。之后在网上买了第一套设备，之后买了POS机。其负责刷银行卡，朱红波和胡长林负责取款。大约在2018年5月中下旬，其找到了老家的李亮曾，让李亮曾一起做取款的事情。朱师林与李亮曾和打电话诈骗的人只有QQ联系，不会和对方直接见面。其QQ通讯好友里面有一个叫“AAA战狼”的，QQ号码是20×××24,就是打电话诈骗的人，朱师林帮他取款，然后给他送到孝昌他指定的人手里。“AAA战狼”叫其帮他取过三次款，是在4月份、5月份、6月底，4月份大约帮他刷了几十万，取款是胡长林和朱红波取的，在5月份的时候又找朱师林做一次，也是大约10天左右，刷了30多万出来，6月底大约刷了30多万出来，这些钱就是李亮曾帮其取的。在朱师林手机里面和“AAA战狼”的聊天记录中，其中有“毛演鸿建31张”，毛演鸿是朱师林发给“AAA战狼”的作案卡的户名，意思就是毛演鸿的建行卡上面有3100块钱叫其帮忙刷出来，其余这个格式的都是这个意思。在朱师林被扣押物品里面，POS机就是用来把作案卡里面的卡刷出来。其所有钱都交给警方了，一共是36万5千元。 经朱师林辨认，4号照片（朱红波）就是2018年4月至5月期间和胡长林一起帮其取款的朱红波。12号照片（胡长林）就是2018年4月至5月期间和朱红波一起其取款的胡长林。 3.被告人胡长林的供述，证实2018年4月初，朱红波问其想不想挣点钱，主要是到银行帮忙取其他人银行卡里面的钱，每次取两万元就提成300-600元左右，胡长林当时就答应了。后朱某就联系胡长林和他一路到孝感市去取款，取钱后朱某都会给其提成的钱。其得知是帮朱师林取款，就提出把朱师林叫出来谈一下看能不能一起合作多挣点钱，后朱师林同意了，叫胡长林和朱红波一起去取钱，给其提成百分之二或是百分之三。之后取款的卡也是朱红波去拿的，胡长林和朱红波拿到银行卡后就一起在孝感市的银行去通过ATM机把银行卡上面的钱取出来，朱师林会叫胡长林和朱红波把钱交到指定的地方给接头的人。后来胡长林和朱红波因为钱方面产生了一些矛盾，朱红波就退出了，胡长林继续帮朱师林取款，其清楚帮朱师林取的是诈骗来的钱。2018年4月21日，胡长林和朱红波到孝感市云梦县去取过钱，是晚上在邮政银行的ATM机上面取的钱。胡长林看了2018年4月21日19时49分至20时03分云梦县曾店镇邮政银行ATM机的取款视频，称视频里的人就是自己和朱红波。 经胡长林辨认，10号照片（朱红波）就是4至5月期间和其一起取款的朱红波。 4.被告人李亮曾的供述，证实2018年5月份左右，朱师林跟李亮曾说让其帮忙取钱，就是帮他把别人那里诈骗得来的钱从银行卡里取出来交给他，其当时未答应，过了段时间朱师林又来找李亮曾说骗来的钱现在是弄到网上去赌博，先在博彩公司的账户上过一次才打到卡上，再去帮他取，提成是取款金额的百分之三，其答应了，认为用自己的银行卡来取钱比较安全，顺便还能刷流水。其去工商、建设、邮政储蓄、农业等湖北几个银行办了几张自己名下的卡，然后又找了其弟弟李辉的建设银行卡和母亲王某的工商银行卡，并把这些卡都拿给了朱师林。朱师林把卡给李亮曾告诉李亮曾哪个卡上有钱，李亮曾拿了卡后把钱取出来后把钱和卡都给朱师林，后面每次几乎都是这样。有时候朱师林没空去把钱交给别人，就让李亮曾把钱直接给人送过去。在李亮曾被抓之前把这些卡给了朱师林，李亮曾共帮朱师林取了十多次钱。 经李亮曾辨认，4号（朱师林）就是与其一起取款的朱师林。 5.被告人李安峰的供述，证实其和李安星、余亮、徐聪聪、徐梦婷一起搞诈骗，李安星是老板，他发工资和提成。后来李安星又联系了余亮、徐聪聪、徐梦婷一起搞诈骗。李安星负责去购买客户信息资料，手机，电话卡，之后李安星把客户资料分发给李安峰、余亮、徐聪聪、徐梦婷。具体操作与李安星、余亮供述基本一致，其在搞诈骗时用过陈斌这个名字。2018年4月份时其五人一起去了湖北省襄阳市，在那边搞了大约10天左右，5月份时去了广州的情况与余亮、李安星所说的一致。6月19日，李安星提出回湖北省恩施市搞诈骗，然后也是其和李安星先过去,当晚李安星就出门去租房子了。第二天李安星就说房子租好了，余亮和徐聪聪也过来了，李安星打了些客户资料出来分，之后就开始一起打电话。过了两天徐梦婷也过来了，就一起打电话，手机和电话卡都是李安星发的。李安峰等5人打电话的时候都是分开的，互相不干扰，有客户上当后就让李安星给他发假信用卡。诈骗的钱都是让客户打款到李安星提供的银行卡号里面，然后李安星是联系了另外的人帮忙取款，具体是谁自己不知道。去襄阳、广州、恩施的各种费用都是李安星包干，包括车费、机票、生活费，平时的开销都是李安星负责。 6.被告人余亮的供述，证实其和李安星、李安峰是2018年4月份认识的，与徐聪聪和徐梦婷认识有一年多了，自己知道他们是在干电信诈骗。其欠了外债，压力比较大，因为其和徐梦婷是朋友，徐梦婷就给余亮说和她一起到他老表李安星那里去打电话，意思就是打电话帮别人办理信用卡，余亮同意了。4月15日左右，其和徐梦婷、徐聪聪一起到湖北襄阳李安星租的房子里面，李安星叫三人在房间里面先听他和李安峰怎么打电话，学习了大概两三天左右，李安星就拿客户资料给余亮，给其一部诺基亚牌的老年人手机,让其给资料上面没有打通电话的人继续打去电话，学着给对方打电话说办理信用卡的事情，其当时就打了几个电话但都没有成功,后来因为其大伯过世了，其就先回去了。5月8号左右，徐梦婷又打来电话叫余亮和她一路到广州省番禺区去，李安星、李安锋两个已经先过去了，其与徐梦婷、徐聪聪三个人到了李安星的出租房，第二天李安星还是叫三人跟着他和李安峰学习如何打电话，在广州呆了7天，其五个人就一起坐飞机直接回到武汉后就各自回家去了。6月20日中午，余亮和徐聪聪来到恩施市李安星租的房子里面。他们在襄阳、广州、恩施的开支是由李安星负责。 7.被告人徐聪聪的供述，证实2018年4月份，李安星提出让李安锋、余亮、徐梦婷他们四个人跟着他一起做办理假信用卡的诈骗事情。过了几天李安星就打电话说他和李安峰先去了襄阳，其与余亮、徐梦婷去襄阳后李安星把三人接到了他租的房子里，具体如何进行诈骗，及其五人在哪些地方进行诈骗和余亮供述基本一致。在襄阳和广州那边实施诈骗，其几个人都是打了电话的。另证实，实施诈骗成功后，受害人转的钱李安星不会直接去取钱，只知道李安星是通过其他人帮忙刷POS机弄出来的。 8.被告人朱红波的供述，证实其与胡长林帮朱师林取过钱，4月初朱师林给朱红波打电话约其出来见面，当时胡长林也在场，他就说要买几台P**机和别人的银行卡来帮诈骗的人负责刷卡取钱，可以分到百分之十二左右的钱，之后朱师林就让朱红波出几千元钱来买这些设备，因为胡长林没有钱，但他有一辆自己的轿车，这样可以方便取钱，朱师林就让胡长林把车拿出来用，当时都同意了，后来就一起开始做这件事情了。朱师林在他的出租房里专门负责帮诈骗人刷诈骗钱，其和胡长林负责将银行卡里的钱通过POS机把钱取出来，可以从取出来的钱得到百分之三，钱取到手后就把扣除剩下的钱交给朱师林。其和胡长林大多数是在孝感市机上面取过钱，其记得有一次和胡长林在云梦县曾家店的一家邮政银行的ATM机上面取过钱。其清楚取的这些钱都是朱师林帮诈骗团伙诈骗成功后朱师林通过购买来的POS机刷到这些银行卡上面。 9.被告人徐梦婷的供述，证实其知道表哥李安星在借用代办信用卡的方式诈骗别人的钱，大概2018年4月下旬，徐梦婷到襄阳市区一个居民楼里面，到以后就看到李安星和李安锋在那里打电话让对方办理信用卡，6月20日其又来了湖北恩施市住在东方华庭小区内，居住了一个多礼拜，在那里五个人都打了电话实施过诈骗。其供述的诈骗方式、手段等情况与余亮等所供述的基本一致，其做饭是单独给的工资，李安星所办理信用卡这些都是假的，李安星也就是通过这个办理信用卡来实施诈骗。 （五）检查笔录 2018年7月12日23时，办案民警对犯罪嫌疑人李安星持有的一部白色金立牌手机进行检查，打开手机QQ，李安星的QQ账号为20×××24,昵称“战狼”，查看该QQ聊天记录后，发现QQ账号为30×××02，昵称“好彩自然来”与李安星有大量的QQ聊天记录，并且内容涉及到多张银行卡及受害人周某1、钟某、徐某2、陈某、杨某1、徐某1等姓名。另发现QQ账号为28×××51，昵称“米米”，大量的QQ聊天记录内容涉及到大量受害人信息及快递单号并附截屏图片。 2018年7月17日10时，办案民警对犯罪嫌疑人朱师林持有的一部白色金立牌手机进行检查，打开手机QQ，朱师林的QQ号为30×××02,昵称“好彩自然来”，打开聊天记录，发现与QQ号码为20×××24，昵称“AAA战狼”的人联系频繁,聊天内容涉及到多个银行账户、多张银行卡及取款送款交谈内容并附截屏图片。 (六)视频资料 光盘42张，证实公安机关对询问被害人及被告人的过程进行了录音录像以及被告人取款的情况。 （七）前科材料 1.广东省佛山市三水区人民法院（2018）粤0607刑初60号刑事判决书，证实被告人李亮曾因犯诈骗罪，2018年3月29日被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金一千元。 2.河南省信阳市狮河区人民法院（2017）豫1502刑初132号刑事判决书，证实被告人胡长林因犯诈骗罪，2017年4月24日被信阳市狮河区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 本院认为，被告人李安星、李安锋、徐聪聪、余亮、徐梦婷共谋实施电信诈骗，被告人朱师林、胡长林、李亮曾、朱红波明知他人实施电信网络诈骗而帮助转移诈骗犯罪所得套现、取现，骗取受害人财物数额巨大，应以诈骗罪追究其九人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人李安星、朱师林起主要作用，系主犯，被告人李安锋、胡长林、李亮曾、徐聪聪、余亮、朱某、徐梦婷起辅助作用，系从犯，依法可对其从轻或者减轻处罚。被告人李亮曾、胡长林曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应对其二人从重处罚。被告人李安星、朱师林、李安锋、胡长林、李亮曾、徐聪聪、余亮、徐梦婷到案后如实供述了犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人朱某自动投案，到案后如实供述了犯罪事实，系自首，可对其从轻或者减轻处罚。被告人李安星、徐梦婷、徐聪聪、李亮曾退赔了部分受害人损失，取得部分被害人谅解，可对其酌情从轻处罚；被告人李安星、李安锋、朱红波主动向本院退赃，可酌情从轻处罚。被告人朱师林上缴了赃款，公安机关胡长林扣押了部分赃款，可在量刑时予以考虑。 本案现有证据不能证明被告人胡长林、余亮系主动中止犯罪，对辩护人提出的该意见不予采纳；对各辩护人提出的与查明事实相符的意见予以采纳。鉴于被告人徐梦婷犯罪情节较轻，认罪悔罪态度好，有法定、酌定从轻处罚情节，对其宣告缓刑对其所居住的社区不至产生重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑，纳入社区矫正。 根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，本案的作案工具应予以没收，受害人损失应予以退赔。 综上，根据被告人李安星、朱师林、胡长林、李安锋、李亮曾、徐聪聪、余亮、朱红波、徐梦婷的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人李安星犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2022年8月28日止，罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人朱师林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2022年8月28日止，罚金自判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人胡长林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2021年12月28日止，罚金自判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李亮曾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2021年4月28日止，罚金自判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人李安锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2020年11月28日止，罚金自判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人徐聪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2020年9月28日止，罚金自判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人余亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2020年5月28日止，罚金自判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人朱红波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年2月22日止，罚金自判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人徐梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金自判决生效后十日内缴纳。） 十、责令被告人李安星、朱师林、胡长林、李安锋、李亮曾、徐聪聪、余亮、朱洪波、徐梦婷退赔被害人周某131000元、杨某13000元、陈某16950元、钟某150142元、徐某26500元。 十一、对被扣押的作案工具移动电话机10部、电话卡24张、打印机1台、手机21部、手机充值卡31张、银行卡92张、电脑1部、POS机6部、POS机流量卡1张、电子银行密码器9个，小型轿车1辆，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李艳杰 人民陪审员  林学礼 人民陪审员  陈宗凯 二〇一九年十月三十日 法官 助理  黄 芳 书 记 员  邵 雪 附法律条文:《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决制定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。