江西省万载县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0922刑初139号 公诉机关江西省万载县人民检察院。 被告人旷光会，男，1963年4月15日出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地贵州省铜仁市德江县，住德江县。曾因犯诈骗罪，于2007年8月10日被上海市金山区人民法院判处有期徒刑一年零十个月；因犯盗窃罪、信用卡诈骗罪，于2012年2月7日被江苏省金坛市人民法院判处有期徒刑五年零六个月，2016年8月16日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被万载县公安局刑事拘留，同年12月13日经万载县人民检察院批准逮捕，次日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。 被告人方廷保，曾用名方小兵，男，1989年7月9日出生，土家族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市德江县，住德江县。曾因犯盗窃罪、信用卡诈骗罪于2012年2月7日被江苏省金坛市人民法院判处有期徒刑四年零四个月；因犯诈骗罪于2016年11月9日被福建省长乐市人民法院判处有期徒刑十个月；因犯诈骗罪，于2017年12月26日被贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被万载县公安局刑事拘留，同年12月13日经万载县人民检察院批准逮捕，次日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。 被告人杨江华，男，1983年11月17日出生，土家族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省铜仁市德江县，住德江县。曾因犯诈骗罪，于2014年10月13日被福建省莆田市荔城区人民法院判处有期徒刑七个月；因犯信用卡诈骗罪，于2015年8月18日被莆田市涵江区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2018年6月15日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2018年11月15日被万载县公安局刑事拘留，同年12月13日经万载县人民检察院批准逮捕，次日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。 江西省万载县人民检察院以万检刑诉[2019]137号起诉书指控被告人旷光会、方廷保、杨江华犯盗窃罪、信用卡诈骗罪、诈骗罪，于2017年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江西省万载县人民检察院指派检察员叶某出庭支持公诉，被告人旷光会、方廷保、杨江华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年到2018年，被告人旷光会、方廷保、杨江华在江西宜春、抚州、吉安、新余、分宜、丰城、樟树、萍乡、湖北武穴，以“丢钱、捡钱、分钱”的形式进行诈骗。具体分述如下： （一）旷光会、方廷保、杨江华信用卡诈骗、盗窃、诈骗案 1、2018年10月27日，旷光会、方廷保、杨江华三人在吉安市青原区幸福小区附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃王某手机一部及现金1100元，手机经鉴定价格为826.5元。 2、2018年10月29日，旷光会、方廷保、杨江华三人在万载烟草公司附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取袁某银行卡并取款42000元，消费1445元，盗窃手机一部和现金800元，手机价格为2580元。 3、2018年10月31日，旷光会、方廷保、杨江华三人在宜春丰城市下浦法制公园附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃黄某1银行卡并刷卡消费9990元购买手表两个。 4、2018年10月31日，旷光会、方廷保、杨江华三人在宜春丰城市河洲街道附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取邹某银行卡并取款300元，盗窃现金3700元。 5、2018年11月2日，旷光会、杨江华、方廷保三人在抚州高新区冬泳基地附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式诈骗曾某一部手机，经鉴定价值为5413.1元。 6、2018年11月3日，旷光会、方廷保、杨江华在抚州东乡区北港小学附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃马某一根金项链、一个金戒指、现金260元、一张银行卡，并从卡内取现2000元，金项链和金戒指经鉴定价格为5662元。 7、2018年11月5日，旷光会、方廷保、杨江华三人在抚州临川区中辉国际附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃邓某银行卡并取款88895元、一部手机、现金6000元，手机经鉴定价格为10165元。 旷光会、方廷保、杨江华信用卡诈骗金额为43745元，盗窃金额为131978.5元，诈骗金额为5413.1元。 （二）旷光会、方廷保信用卡诈骗、盗窃、诈骗案 1、2017年7月3日，旷光会、方廷保二人在宜春市万载县东大路附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取李某1银行卡并从卡内取现20000元，盗窃金首饰、一部手机。手机价格为2499元，金首饰经鉴定价格为19680元。 2、2017年7月3日，旷光会、方廷保二人在宜春樟树市仁和路附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取席某银行卡并取款62508元。 3、2018年10月10日，旷光会、方廷保二人在萍乡市安源区彩虹桥附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取黄某2银行卡并取款9500元，一部手机和现金2000元，手机经鉴定价格为1529.1元。 4、2018年10月12日，旷光会、方廷保在宜春市南路附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃彭某一部手机、银行卡并从卡内取款7500元，手机经鉴定价格为760元。 5、2018年10月21日，旷光会、方廷保在新余市抱石公园附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取陈某1银行卡并消费1063元。 6、2018年10月22日，旷光会、方廷保在分宜县万年路附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃郭某1包内现金1000元、一部手机、一张银行卡并从卡内取款58000元，手机经鉴定价格为441元。 7、2018年11月12日，旷光会、方廷保二人在湖北武穴市台北宾馆附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃陈某2银行卡并从卡内取款7200元。 旷光会、方廷保信用卡诈骗金额为93071元，盗窃金额为97080元，诈骗金额为3529.1元。 （三）旷光会、杨江华信用卡诈骗案 2017年7月10日，旷光会、杨江华二人在新余市孔目江公园附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取付静银行卡并从卡内取款8000元。 （四）方廷保信用卡诈骗案 2017年6月19日，方廷保伙同他人在宜春老步步高附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取赵某银行卡并从卡内取现12000元。 旷光会信用卡诈骗总金额为144816元，盗窃总金额为229058.5元，诈骗总金额为8942.2元；方廷保信用卡诈骗总金额为148816元，盗窃总金额为229058.5元，诈骗总金额为8942.2元；杨江华信用卡诈骗总金额为51745元，盗窃总金额为131978.5元，诈骗总金额为5413.1元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据。认为被告人旷光会、方廷保、杨江华以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪；冒用他人信用卡骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪；以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。三人犯数罪，系共同犯罪，又均系累犯。要求适用《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十九条之规定，依法判处。 被告人旷光会辩称，我只承认诈骗罪，不承认盗窃罪。2018年10月31日有两笔，我一天不可能到两个地方去。2018年11月5日说我取了88895元，银行当天取款只能取5万元，超过这个数是要预约的。2018年10月之后我和方廷保来的江西宜春等地，杨江华是方廷保介绍认识的，我在江西呆了五、六天，作案了四起，幸福小区那起，烟草公司那起，10月31日在丰城那起，11月2日抚州那起。烟草公司那笔是方廷保在柜台取的。现金和手机等物品我们没有拿，只拿银行卡。我们诈骗必须要三个人，我们两个人根本就骗不了钱，两个人的根本就没有的事。我跟杨江华在新余骗钱的事，推算那时杨江华还在福建坐牢。关于我跟方廷保那几次，推算那时他应该在看守所。我2017年没有来过，2018年才来过。对鉴定意见有异议。 被告人方廷保辩称，我们三个人的，万载烟草公司的那起我认，其它的我没有参加。我和旷光会的，第一起我没来过，第二起我认，第三起我参与，第四起不记得，第五起认，第六起认，第七起认。2017年我还在贵州监狱。我一个人的那笔不属实。我们没有规定谁取钱，取得都差不多。罪名有异议，银行卡是经过他同意之后拿走的，并不是在他不知情的情况下拿走的。我虽然没有证据，但我今天说的话可以跟受害人对质的。 被告人杨江华辩称，2017年7月10日，在新余骗8000元的那笔我有证据证明我没有作案，我当时在服刑期内，我并没有参加，我没有作案时间。价格鉴定过高，对总金额的数字有异议。对其它的事实没有异议，对定三个罪名有异议。 经审理查明： 2017年到2018年，被告人旷光会、方廷保、杨江华在江西宜春、抚州、吉安、新余、分宜、丰城、樟树、萍乡、湖北武穴，以“丢钱、捡钱、分钱”的形式进行诈骗。旷光会信用卡诈骗总金额为136816元，盗窃总金额为229058.5元，诈骗总金额为8942.2元；方廷保信用卡诈骗总金额为148816元，盗窃总金额为229058.5元，诈骗总金额为8942.2元；杨江华信用卡诈骗总金额为43745元，盗窃总金额为131978.5元，诈骗总金额为5413.1元。具体分述如下： （一）旷光会、方廷保、杨江华信用卡诈骗、盗窃、诈骗案 1、2018年10月27日，旷光会、方廷保、杨江华三人在吉安市青原区幸福小区附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃王某手机一部及现金1100元，手机经鉴定价格为826.5元。 2、2018年10月28日，旷光会、方廷保、杨江华三人在宜春市袁州区下浦法制公园附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃黄某1银行卡并刷卡消费9990元购买手表两个。 3、2018年10月29日，旷光会、方廷保、杨江华三人在宜春市万载县烟草公司附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取袁某银行卡并取款42000元，消费1445元，盗窃手机一部和现金800元，手机价格为2580元。 4、2018年10月31日，旷光会、方廷保、杨江华三人在宜春市丰城市河洲街道附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取邹某银行卡并取款300元，盗窃现金3700元。 5、2018年11月2日，旷光会、杨江华、方廷保三人在抚州市高新区冬泳基地附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式诈骗曾某一部手机，经鉴定价值为5413.1元。 6、2018年11月3日，旷光会、方廷保、杨江华在抚州市东乡区北港小学附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃马某一根金项链、一个金戒指、现金260元、一张银行卡，并从卡内取现2000元，金项链和金戒指经鉴定价格为5662元。 7、2018年11月5日，旷光会、方廷保、杨江华三人在抚州市临川区中辉国际附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃邓某银行卡并取款及消费共计88895元（其中柜面取款48000元，通过ATM机取款四次合计20000元，通过购买黄金刷卡消费20895元）、一部手机、现金6000元，手机经鉴定价格为10165元。 旷光会、方廷保、杨江华信用卡诈骗金额为43745元，盗窃金额为131978.5元，诈骗金额为5413.1元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人旷光会在侦查机关供述：我和方廷保、杨江华在万载县骗了一个女人的钱。我们从贵州坐高铁到宜春，然后坐的士到了万载，在万载汽车站对面一个小旅馆住下了。第二天我们三个人分头出去找自行车，后来又花钱买了一叠冥币，将冥币对折，在最上面放一张真币，用皮筋捆好，看起来像一叠真的人民币。我们就到处寻找目标，看见了一个二十五、六岁的女人，我将钱夹在腋下，骑自行车到这个女的前面，将钱掉在她前面，这个女的叫了我说我掉了钱，我假装没听到赶紧离开并藏在旁边。这时方廷保捡起钱来并问这个女的是否认识我，这个女的说不认识，方廷保便说不认识的话就将钱分掉，这时杨江华也上去说他看到了并且要参与分钱。然后方廷保和杨江华就带着这个女人往旁边的小路走，我便远远跟在后面。然后我就骑自行车上去很有礼貌地问他们是否看见有人捡了我的钱，方廷保和杨江华就说没有，接着我就离开。他们就继续往前走，我又会追上去，方廷保看见我过去就会把钱假装藏到旁边的草丛里，使那个女的看见并相信钱藏在旁边。我就上去说“既然我问到你们，我也想问个明白，请问你们三人是什么关系。”方廷保就说和这个女的是男女朋友关系，这个女的也说是，我会说我的钱是刚才银行取出来的连号，我会要求他们把身上的钱掏出来给我看下，接着方廷保和杨江华就主动掏出身上的钱和银行卡给我看，我看后就说这不是我的钱，接着我会去搜他们的身。然后我又说他们有银行卡，会不会把我的钱存在银行卡里去了，只要打电话到银行就查得到。我就会问方廷保和杨江华的卡号和密码，再假装打电话到银行问。接着我看见那个女人的银行卡，我就说问她刚刚有没有存钱进去，她说没有。我就说能不能让我查查，或者让她男朋友去银行查下。接着方廷保就问这个女人的银行卡和密码，然后我就假装带方廷保走，方廷保走几步就说他不一个人跟我去，叫杨江华一起去，这个女的就同意了。然后我提出方廷保和杨江华将他们自己的东西放在那个女人随身携带的包里，再由方廷保把包藏在旁边，让女人看着，方廷保放包的同时会将杨江华和自己的东西偷偷拿出来。然后我和方廷保、杨江华就骑自行车离开，我和方廷保就拿着那个女人的银行卡去银行取钱，还去一个商场的超市里买了几百元的和天下香烟，杨江华去宾馆收拾行李，接着我们三人汇合，打的离开。 被告人旷光会在庭审中供述：2018年10月31日有两笔，我一天不可能到两个地方去。2018年11月5日说我取了88895元，银行当天取款只能取5万元，超过这个数是要预约的。2018年10月之后我和方廷保来的江西宜春等地，杨江华是方廷保介绍认识的，我在江西呆了五、六天，作案了四起，幸福小区那起，烟草公司那起，10月31日在丰城那起，11月2日抚州那起。烟草公司那笔是方廷保在柜台取的。现金和手机等物品我们没有拿，只拿银行卡。 2、被告人方廷保在侦查机关供述：2018年10月底我和旷光会乘坐高铁去宜春，在宜春我们乘车到了万载，第二天杨江华从广州到了万载和我们汇合，当天晚上我们在宾馆里商量如何实施“捡钱分钱”的诈骗。第二天我们出门用这个方式骗了一个女人的钱。 被告人方廷保在庭审中供述：万载烟草公司的那笔我认，其它的我没有参加。我们没有规定谁取钱，取得都差不多。罪名有异议，银行卡是经过他同意之后拿走的，并不是在他不知情的情况下拿走的。 3、被告人杨江华在侦查机关供述：我通过方廷保给我的微信位置在万载和方廷保、旷光会汇合，我们住了一晚。第二天我们三个人各买了一辆自行车，商量还是做原来那个事（以“丢钱、捡钱、分钱”的形式诈骗）来钱快。我们通过这个方式在万载骗了一个女人的钱。 被告人杨江华在庭审中供述：我是2018年6月15日释放的，我在吉安的时候才跟旷光会认识，之前都不认识。我出来没多久，在家呆了三、四个月，我欠了点钱，我在广东上班一段时间，通过微信聊天问旷光会有没有什么事情做，后来就做了几起这个事我都认，我不是不认罪，我做的我都认。我们分工都没有指定某一个人，是不固定的。现金和手机确实没有拿。价格鉴定的价格过高。对这个罪名有异议，我只是诈骗，不知道怎么会有盗窃罪和信用卡诈骗罪，对总金额的数字有疑问。 4、被害人王某的陈述，证实2018年10月27日中午，在吉安市青原区幸福小区附近，三名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取其1100元和vivo手机一部。 5、被害人黄某1的陈述，证实被害人黄某1于2018年10月28日下午，在宜春市袁州区下浦法制公园被三名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取银行卡，银行卡被消费9990元。 6、被害人袁某的陈述，证实2018年10月29日，其路过万载县烟草公司门口时，被一名男子叫住并称其与另一名男子都看到了他捡了前面的人掉的一沓钱，提出要三个人分掉这笔钱。于是这两名男子就拖着袁某往烟草公司巷子里走，之后有一名男子追上来说自己掉了16000元钱，问袁某与另外两名男子有没有捡到，另外两名男子否认捡到钱后，这个掉钱的男子表示不相信并让袁某及另外两名男子将自己的银行卡及密码告诉他，让他查询其三人是否刚存了钱进银行卡，掉钱的男子通过电话查询后仍表示不相信，遂要求袁某三人陪他去银行，其中一名捡钱的男子对袁某说刚捡的钱还藏在旁边的草丛里让其留下来看着，但又担心袁某会拿着钱跑路，就让袁某及另一名捡钱的男子将随身物品和手机放在袁某包里并将包藏在附近，随后掉钱男子就带着两个捡钱男子走了，袁某发现不对劲且在附近没有找到自己的包后就报了警，之后发现一张农商行的卡被取现42000元，在国贸广场刷卡消费950元和495元。 7、被害人邹某的陈述，证实2018年10月31日下午，在丰城市河洲街道被三名男子用“捡钱、丢钱、分钱”的方式骗取银行卡和现金3700元，银行卡被取现300元。 8、被害人曾某的陈述，证实2018年11月2日，在抚州高新区冬泳基地附近被三名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取一部苹果8plus手机。 9、被害人马某的陈述，证实2018年11月3日，在抚州市东乡区北港小学附近被三名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取一根金项链、一个金戒指及一张银行卡和现金260元，银行卡被取款2100元。 10、被害人邓某的陈述，证实2018年11月5日上午，在抚州市临川区中辉国际附近被三名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取银行卡、一部手机和现金6000元，银行卡被取现88895元。 11、证人易某的证言，证实2018年10月28日下午15点左右有三名外地男子在店里购买两块天梭手表的事实。 12、证人李某2的证言，证实2018年10月29日14时许，李某2在万载搭载过三名外地男子去宜春高铁站，汽车开到宜春下浦附近时接到电话问其是不是打在了三名男子去宜春，随后其对三名男子说有人找他们，副驾驶的男子说要下车，然后他们三人就走掉了。 13、辨认笔录，证实被害人王某、袁某、黄某1、邹某、曾某、马某、邓某，证人易某辨认出被告人旷光会、方廷保、杨江华，证人李某2辨认出乘坐其驾驶的出租车从万载到宜春高铁站的人系被告人方廷保。 14、交易记录、价格鉴定意见书，证实被害人王某手机的购买价格为977元，经鉴定该手机的价格为826.5元。 15、视频资料、销售单据、刷卡票据、价格鉴定意见书，证实被告人旷光会、方廷保、杨江华于2018年10月28日骗取被害人黄某1的银行卡后刷卡买表的过程，两块手表经鉴定价格为9990元。 16、视频截图，证实李某2驾驶的载有三名被告人的汽车行驶在袁州区棠梅卡口进城处。 17、银行取款单、刷卡记录，证实被害人袁某的银行卡在2018年10月29日取款42000元以及在国贸广场消费两笔金额为495元和950元。 18、手机发票，证实被害人袁某以2580元的价格购买手机一部。 19、短信通知，证实被害人邹某的银行卡被取走300元。 20、手机照片、销售单据、发还清单和价格鉴定意见书，证实手机已发还被害人曾某，该手机经鉴定价格为5413.1元。 21、交易明细、价格鉴定意见书，证实被害人马某的银行卡被取款2000元，金首饰经鉴定价格为5662元。 22、手机销售单据和价格鉴定意见书，证实被害人邓某于2018年10月15日花费11000元购买手机一部，该手机经鉴定价格为10165元。 23、视频照片、视频资料及消费记录、银行短信通知，证实被告人旷光会、方廷保使用被害人邓某的银行卡购买黄金及被告人方廷保使用被害人邓某的银行卡取款的事实，被害人邓某的银行卡支出88895元。 24、银行交易地点时间、视频资料，证实被告人方廷保银行存款、取款的事实，被告人旷光会、方廷保购物的事实。 25、现场勘验笔录、现场照片及现场示意图，证实被告人旷光会、方廷保、杨江华作案的地点及情况。 26、通话记录，证实被告人旷光会、方廷保、杨江华在吉安、丰城、万载、抚州通话的事实。 上述证据，经庭审举证、质证，足以证实上述查明的事实。 （二）旷光会、方廷保信用卡诈骗、盗窃、诈骗案 1、2017年7月2日，旷光会、方廷保二人在宜春市万载县东大路附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取李某1银行卡并从卡内取现20000元，盗窃金首饰、一部手机。手机价格为2499元，金首饰经鉴定价格为19680元。 2、2017年7月3日，旷光会、方廷保二人在宜春樟树市仁和路附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取席某银行卡并取款62508元。 3、2018年10月10日，旷光会、方廷保二人在萍乡市安源区彩虹桥附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取黄某2银行卡并取款9500元，一部手机和现金2000元，手机经鉴定价格为1529.1元。 4、2018年10月12日，旷光会、方廷保在宜春市南路附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃彭某一部手机、银行卡并从卡内取款7500元，手机经鉴定价格为760元。 5、2018年10月21日，旷光会、方廷保在新余市抱石公园附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取陈某1银行卡并消费1063元。 6、2018年10月22日，旷光会、方廷保在分宜县万年路附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃郭某1包内现金1000元、一部手机、一张银行卡并从卡内取款58000元，手机经鉴定价格为441元。 7、2018年11月12日，旷光会、方廷保二人在湖北武穴市台北宾馆附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式盗窃陈某2银行卡并从卡内取款7200元。 旷光会、方廷保信用卡诈骗金额为93071元，盗窃金额为97080元，诈骗金额为3529.1元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人旷光会在庭审中供述：我们诈骗必须要三个人，我们两个人根本就骗不了钱，两个人的根本就没有的事。关于我跟方廷保那几次，推算那时他应该在看守所。我2017年没有来过，2018年才来过。 2、被告人方廷保在庭审中供述：第一起我没来过，第二起我认，第三起我参与，第四起不记得，第五起认，第六起认，第七起认。2017年我还在贵州监狱。 3、被害人李某1的陈述，证实2017年7月2日上午，在万载东大路附近被二名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取苹果5S手机、一个金手圈、一根金项链和一张工行卡，卡内被取2万元。 4、被害人席某的陈述，证实2017年7月3日上午，在樟树市仁和路附近被二名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取一部苹果7p手机、十多张银行卡，卡内被取67500元。 5、被害人黄某2的陈述，证实2018年10月10日下午，在萍乡市安源区彩虹桥附近，被二名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取银行卡并取现9500元，一部手机和现金2000元。 6、被害人彭某的陈述，证实2018年10月12日上午，在宜春市南路附近被二名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式被骗7500元和一部900元的手机。 7、被害人陈某1的陈述，证实2018年10月21日中午，在新余市抱石公园附近，被二名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取银行卡，被刷卡消费1063元。 8、被害人郭某1的陈述，证实2018年10月22日上午，在分宜县开发区邮政小区门口，被二名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取银行卡、手机和现金1000元，银行卡被取现58000元。 9、被害人陈某2的陈述，证实2018年11月12日，在湖北省武穴市台北宾馆附近，被二名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取一部红色oppo手机及卡内被取款7400元。 10、证人郭某2的证言，证实2017年7月2日上午，有两名男子在万载县到其店里租了自行车。 11、证人黄某3的证言，证实其于2017年7月2日在万载汽车站接了两名男子去宜春。 12、证人任某的证言，证实2018年10月21日晚上六点多，有两个外地人在分宜县到其经营的旅馆开了一间房，第二天早上退房。 13、辨认笔录，证实被害人李某1、席某、黄某2、彭某、陈某1、郭某1、陈某2辨认出被告人旷光会、方廷保，证人任某辨认出被告人旷光会、方廷保。 14、手机发票，金手镯、金项链销售单、鉴定意见书及工商银行取款交易明细，证实被害人李某1的手机价格为2499元，金首饰经鉴定价格为19680元，银行卡被取现20000元。 15、取款明细，证实2017年7月3日被害人席某被骗取的银行卡被取现62508元。 16、银行明细，证实被害人黄某2的银行卡在2018年10月10日分四次被取走9500元。 17、价格鉴定意见书，证实被害人黄某2的手机经鉴定价格为1529.1元。 18、交易明细，证实2018年10月12日被害人彭某的银行卡被取现7500元。 19、鉴定意见书，证实被害人彭某丢失的手机经鉴定价格为760元。 20、取款交易，证实被害人陈某1的银行卡在2018年10月21日有两次支出交易，共1063元。 21、银行交易明细，证实被害人郭某1的银行卡在2018年10月22日被取现共计58000元。 22、鉴定意见书，证实被害人郭某1被骗手机经鉴定价格为441元。 23、交易明细，证实2018年11月12日被害人陈某2银行卡被取款7200元。 24、存、取款视频，证实被告人旷光会、方廷保在骗取到被害人银行卡后存、取款的情况。 25、视频资料，证实被告人方廷保、旷光会从街面路过的情况。 26、通话记录，证实被告人旷光会、方廷保在萍乡市安源区、宜春市袁州区东风路、新余渝水区、新余市分宜县的通话情况。 上述证据，经庭审举证、质证，足以证实上述查明的事实。 （三）方廷保信用卡诈骗案 2017年6月19日，方廷保伙同他人在宜春老步步高附近以“丢钱、捡钱、分钱”的形式骗取赵某银行卡并从卡内取现12000元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人赵某的陈述，证实2017年6月19日，在宜春市老步步高附近被二名男子用“丢钱、捡钱、分钱”的方式骗取手机、银行卡，卡被刷12050元，手机是vivoX5，价值3000元。 2、辨认笔录，证实被害人赵某辨认出被告人方廷保。 3、银行交易明细，证实被害人赵某的银行卡在2017年6月19日有四次交易，共12000元。 上述证据，经庭审举证、质证，足以证实上述查明的事实。 另外公诉机关提交一下证据，本院亦予以认定： 1、扣押物品清单及指认随身物品照片，证实从被告人旷光会、方廷保、杨江华处扣押其作案时穿的衣服、手机、身份证及银行卡等物品。 2、刑事判决书、释放证明、罪犯档案资料，证实被告人旷光会、方廷保因犯盗窃罪、信用卡诈骗罪于2012年2月7日被江苏省金坛市人民法院判刑，被告人旷光会于2016年8月16日被释放；被告人方廷保因犯诈骗罪于2016年11月9日被福建省长乐市人民法院判刑（刑期自2016年6月4日起至2017年4月3日止），因犯诈骗罪于2017年12月26日被贵州省贵阳市云岩区人民法院判刑（刑期自2017年8月3日起至2018年8月2日止）；被告人杨江华因犯信用卡诈骗罪于2015年8月18日被福建省莆田市涵江区人民法院判刑，2018年6月15日被释放。 3、发还物品清单，证实万载县公安局对11名被害人进行了退赃。 4、到案经过，证实被告人旷光会、方廷保、杨江华于2018年11月13日晚21时许被万载县公安局民警在黄冈市黄州区西湖二路九久宾馆一房间内抓获。 5、常住人口信息表，证实被告人旷光会、方廷保、杨江华案发时已达到刑事责任年龄。 针对本案主要争议问题，本院评判如下： 一、关于指控的三名被告人共同实施的七起犯罪事实，被告人旷光会只承认其中四起，被告人方廷保只承认其中一起，被告人杨江华对七起犯罪事实无异议，且被告人旷光会辩称公诉机关指控其在2018年10月31日有两起犯罪事实，其一天不可能到两处地方；指控其在2018年11月5日取款88895元，超过银行当日取款5万元限额；现金和手机没有拿的意见。经查，被告人旷光会、方廷保、杨江华三人在吉安、万载、宜春、抚州等地实施的七起犯罪事实，有被告人旷光会、方廷保、杨江华的供述、被害人的陈述、辨认笔录、通话记录、证人证言、视频资料等证据证实，可以认定。关于2018年10月31日的两起事实，系公诉机关指控时间有误，应为2018年10月28日和2018年10月31日各一起。关于取款88895元的金额过高，结合短信通知、银行流水和视频照片等证据，可以认定被告人旷光会、方廷保、杨江华使用被害人的银行卡在柜面取款48000元，通过ATM机取款四次合计20000元，通过购买黄金刷卡消费20895元，共计88895元。对被告人旷光会上述辩解意见，不予采纳。 二、关于指控的被告人旷光会、方廷保共同实施的七起犯罪事实，被告人旷光会均予以否认且辩称当时被告人方廷保在看守所，被告人方廷保只承认其中五起且辩称2017年其在贵州监狱的意见。经查，被告人旷光会、方廷保二人在万载、樟树、萍乡、宜春、新余、分宜、湖北等地实施的七起犯罪事实，有被告人旷光会、方廷保在庭审中的供述、被害人的陈述、辨认笔录、通话记录、证人证言、交易明细、视频资料等证据证实，可以认定。关于被告人旷光会、方廷保辩称被告人方廷保在看守所和监狱的意见，经查，被告人方廷保在上述犯罪发生时，并未被采取强制措施，有判决书等证据证实。对被告人旷光会、方廷保上述辩解意见，不予采纳。 三、关于指控的被告人旷光会、杨江华共同实施的犯罪事实，被告人旷光会、杨江华予以否认并称被告人杨江华当时在坐牢，没有作案时间的意见。经查，福建省莆田市涵江区人民法院的判决书和监狱罪犯档案资料显示在上述案件发生时，被告人杨江华尚在服刑期内，证据之间存在矛盾。对公诉机关该笔指控，不予认定。 四、关于指控的被告人方廷保伙同他人实施的犯罪事实，被告人方廷保予以否认。经查，被告人方廷保伙同他人在宜春实施的该起犯罪事实，有被害人的陈述、辨认笔录、交易明细等证据证实，可以认定。对被告人方廷保的辩解意见，不予采纳。 五、关于被告人旷光会、杨江华对鉴定意见有异议的辩解意见。经查，万载县公安局依据相关法律法规的规定，委托万载县价格认证中心，依法定程序对涉案手机、手表、黄金首饰进行价格鉴定，其鉴定主体具备资质，鉴定程序合法，鉴定内容真实、有效。对被告人旷光会、杨江华该辩解意见，不予采纳。 六、关于被告人旷光会、方廷保、杨江华辩称其三人的行为只构成诈骗罪，不构成信用卡诈骗罪和盗窃罪的辩解意见。经查，诈骗成立的前提是被害人陷入错误认识，自愿将财物交付、转移占有。本案中，被告人旷光会、方廷保、杨江华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取部分被害人的银行卡、手机及现金，行为符合诈骗罪的构成要件。另外部分被害人以为本人的现金、银行卡、手机及黄金首饰在自己包内，没有将上述财物交由被告人占有的意思表示，被告人旷光会、方廷保、杨江华在被害人不知情的情况下，将上述财物拿走，行为符合盗窃罪的构成要件。被告人旷光会、方廷保、杨江华所骗取和盗窃的财物中，包括被害人的银行卡。根据全国人民代表大会常务委员会《关于﹤中华人民共和国刑法﹥有关信用卡规定的解释》，这些银行卡属于刑法所规定的信用卡。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项的规定，冒用他人信用卡进行诈骗活动的，构成信用卡诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第三款的规定，盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪定罪处罚。故被告人旷光会、方廷保、杨江华的行为均构成盗窃罪、信用卡诈骗罪和诈骗罪。对被告人旷光会、方廷保、杨江华该辩解意见，不予采纳。 本院认为，被告人旷光会、方廷保、杨江华以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其三人的行为构成盗窃罪；被告人旷光会、方廷保冒用他人信用卡骗取他人钱财，数额巨大，被告人杨江华冒用他人信用卡骗取他人钱财，数额较大，其三人的行为构成信用卡诈骗罪；被告人旷光会、方廷保、杨江华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其三人的行为构成诈骗罪。三人系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名经查证属实的，本院予以支持。被告人旷光会、方廷保、杨江华三人犯数罪，应数罪并罚。被告人旷光会、方廷保、杨江华曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。根据被告人旷光会、方廷保、杨江华的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害后果和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第三款、第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人旷光会犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2028年11月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人方廷保犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2028年11月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人杨江华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币六万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2025年11月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、责令被告人旷光会、方廷保、杨江华将违法所得退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  宋萌辉 人民陪审员  辛德英 人民陪审员  魏庆华 二〇一九年十月二十二日 书 记 员  谌美红