文书内容天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0112刑初649号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人张勇林，男，1983年6月12日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，无业。户籍地海南省儋州市，现住海南省海口市美兰区。因本案于2018年11月24日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年12月29日被逮捕，现羁押于天津市津南区看守所。被告人刘朝松，男，1984年11月14日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，无业，户籍地海南省儋州市，现住海南省海口市龙华区。因本案于2018年11月24日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年12月29日被逮捕，现羁押于天津市津南区看守所。天津市津南区人民检察院以津津南检公诉刑诉［2019］419号起诉书指控被告人张勇林、刘朝松犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员李超、检察官助理杨宇辰出庭支持公诉，被告人张勇林、刘朝松到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控，2018年6月份，被告人张勇林、刘朝松经过预谋，在海南省海口市通过网络购买名为“永利国际”的虚假赌博网站，并雇佣其他男子（基本情况不详）使用“张进”的姓名通过“世纪佳缘”网站联系到被害人王某1，以谈恋爱为名对王某1进行诈骗。同年7月6日，被告人张勇林指使雇佣的男子诱骗被害人王某1在该网站上注册账号并转账兑换账号积分进行下注，王某1向其网站提供的银行卡转账人民币10000元兑换积分下注并获利1500元。同年7月7日8时至11时许，被害人王某1在天津市津南区鑫昱花园小区使用手机网银先后三次向该网站提供的徐某1名下的中国工商银行账户（卡号为62×××16，系被告人刘朝松向张勇林提供）转账共计人民币76000元，后被告人张勇林将该款转账至张月中名下的中国邮政银行卡（卡号为62×××08，系被告人刘朝松向张勇林提供），后被告人刘朝松安排他人使用ＰＯＳ机将被害人王某1转入的人民币76000元予以刷卡转账，后被告人刘朝松使用微信向被告人张勇林手机转账20000元，余款除支付手续费外均被二被告人俵分挥霍。2018年11月21日，被告人张勇林伙同他人通过电话、ＱＱ软件与被害人廖某进行联系，虚构可代办贷款的事实，并以办理贷款需要测试偿还能力为名，骗取被害人廖某通过微信二维码转账以及ＡＴＭ机转账的方式共计支付人民币6000元。2018年11月24日，被告人张勇林伙同他人通过电话、ＱＱ软件与被害人赵某进行联系，虚构可代办贷款的事实，并以办理贷款需要缴纳保证金为名，骗取被害人赵某通过手机银行、支付宝转账的方式共计支付人民币17600元。2018年11月24日，被告人张勇林、刘朝松被公安机关抓获归案，后如实供述犯罪事实。2018年12月24日，被告人张勇林、刘朝松亲属赔偿被害人王某1经济损失人民币74500元，获得被害人王某1谅解。本院查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明，公安机关扣押被告人张勇林手机、电脑等作案工具以及现金人民币26252元；扣押被告人刘朝松手机、电脑等物品以及现金4100元。被告人张勇林亲属在诉讼期间，向本院缴纳违法所得人民币6000元和17600元，表示愿意以此赔偿被害人廖某、赵某。上述事实，被告人张勇林、刘朝松在开庭审理过程中均无异议，且有被害人王某1、廖某、赵某的陈述，证人徐某1、骆某、蔡某、朱某、徐某2、符某、胡某、谢某1、谢某2、王某2等人的证言，接受证据清单，微信聊天记录，银行交易明细，搜查笔录，扣押清单，发还清单，结算票据，案件来源及抓获经过，常住人口信息表，谅解书，情况说明等证据证明属实，足以认定。公诉机关认为，被告人张勇林、刘朝松的行为均已构成诈骗罪。请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。鉴于二被告人具有坦白情节，建议判处被告人张勇林有期徒刑三年至四年，并处罚金；判决被告人刘朝松有期徒刑三年至四年，并处罚金，均可视赔偿和解情况适用缓刑。被告人张勇林、刘朝松在法庭辩论阶段未发表辩解意见。本院认为，被告人张勇林、刘朝松以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张勇林、刘朝松归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚。被告人张勇林、刘朝松认罪认罚，且赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。综合考虑案件性质、情节以及危害程度，对被告人张勇林、刘朝松不宜适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张勇林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2022年3月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人刘朝松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2021年11月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张勇林分别退赔被害人廖某人民币6000元、赵某人民币17600元。三、在案扣押被告人张勇林的作案工具（见清单）依法予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李承勋审 判 员  张 诚人民陪审员  孙朝惠二〇一九年十月二十五日书 记 员  王艾蒂附：本案适用的法律及司法解释诈骗罪《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附被告人刘朝松作案物品清单：            编号              名称              数量              特征                  1              手机              20部              Oppo手机两部、honor手机一部、honor手机一部、MEIZU手机七部、NOKIA手机二部、Iphone5手机八部                  2              手机              1部              张勇林本人手机，华为牌手机荣耀9手机，手机号：1380755****，IMEI1：866872037254336，IMEI2：866872037290876                  3              移动WIFI              3部              白色华为牌                  4              银行卡及动态口令卡              1套              邮政储蓄卡      6217996400031758446及配套的动态口令卡                  5              农行K宝              1个              中国农业银行K宝一个                  6              手机SIM卡              15张              14张还未拆卸的手机SIM卡、一张小SIM卡                  7              纸质材料              10张              打印有姓名、联系电话、时间等信息的A4纸10张，一张收据                  8              笔记本电脑              2台              均为黑色LENOVE牌，型号：V110-141KB、S/N：R90QTH5Y,型号：G50-75m、S/N:PF02RS9Y                  9              银行卡              4张              中国光大银行卡2张，尾号：6373、5073；工商银行卡1张，尾号：09762；海南农村信用社卡1张，尾号12203                  10              POS机              1部              白色，刷宝，型号：M7，蓝牙手机支付终端