山东省郯城县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1322刑初500号公诉机关山东省郯城县人民检察院。被告人唐艳，曾用名唐银梅，女，1983年7月5日出生于山东省郯城县，汉族，中专文化，农民，住临沂市兰山区。2017年12月26日因涉嫌犯诈骗罪被平邑县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2018年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被郯城县公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人王秋阳，山东师郯律师事务所律师。山东省郯城县人民检察院以郯检刑诉〔2019〕380号起诉书指控被告人唐艳犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省郯城县人民检察院指派检察员王儒出庭支持公诉，被告人唐艳及其辩护人王秋阳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2013年至2018年期间，被告人唐艳以冒用他人名义与受害人处对象，以及与他人假定亲、假登记结婚等名义，骗取受害人颜某、池某、李某1等人钱财共计人民币314850元。具体事实如下：1、2017年7月以来，被告人唐艳冒用王某2身份与受害人颜某处对象，并以多种理由诈骗颜某钱财216650元。2、2018年11月，被告人唐艳以做微商代理、购物、刷POS机等为幌子，诈骗受害人王某113600元。3、2018年6月，被告人唐艳以金首饰折扣重造为幌子，诈骗受害人李某1金镯子、金某等，涉案价值13000余元。4、2014年9月，被告人唐艳为骗取钱财，与受害人池某虚假定亲，后以购买定亲三金首饰及定亲财礼等为理由，骗取池某26700元。5、2013年12月以来，被告人唐艳为骗取钱财，与受害人石某1虚假定亲、登记结婚，后以拍婚纱照、购买首饰、电动车、学驾照、生病及定亲财礼等为理由，骗取石某144900元。针对以上指控，公诉机关宣读、出示被告人的原供述，证人王某2、唐某、尹某、石某2等人的证言，被害人颜某、池某、李某1等人的陈述，辨认笔录，微信、支付宝转账及银行信用卡交易明细等书证，户籍证明，抓获经过，受案登记表，立案决定书等证据证实。公诉机关认为，被告人唐艳的行为构成诈骗罪，要求我院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人唐艳对起诉书指控的一至四起犯罪事实无异议，自愿认罪；对起诉书指控的第五起提出异议，辩解称其不构成犯罪。辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人的第五起犯罪，被告人已经与被害人形成合法的夫妻关系，不应认定构成犯罪；被告人对指控的前四起均认罪，且系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，自2013年至2018年期间，被告人唐艳以冒用他人名义与被害人处对象，以及与他人虚假定亲、登记结婚等名义，骗取被害人颜某、王某1、李某1、池某、石某1等人钱财共计人民币314850元。具体事实如下：（一）2017年7月以来，被告人唐艳冒用王某2身份与被害人颜某处对象，并以多种理由诈骗颜某钱款216650元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人颜某的陈述证实被告人唐艳以给其介绍对象为名，冒用王某2的身份骗取其钱款的经过。2.证人证言（1）证人王某2的证言证实唐艳没有当面说过给其介绍对象，后因有人向其朋友陈某打听其情况，才知唐艳用其名字介绍对象，其没有和唐艳说的男的联系过，也没有用过“明天会更好”微信名。（2）证人李某2的证言证实唐艳给颜某介绍对象叫王某2，2017年7月份听颜某母亲说颜某给唐艳2万元现金让唐艳转给王某2。（3）证人唐某的证言证实唐艳给颜某介绍对象叫王某2，听颜某说颜某给王某220000元，怎么给的不知道，后来听颜某的父母说唐艳用颜某七八万元钱，具体情况不知道。3.书证（1）110接处警单、受案登记表证实案件接报、受理情况。（3）唐艳签字确认的诈骗使用的微信号照片证实唐艳诈骗使用的微信号情况。（3）接受证据清单、被害人颜某提供的被骗情况说明及支付宝、微信转账记录证实颜某被唐艳诈骗钱款情况。（3）被告人供述被告人唐艳的供述证实其给颜某介绍对象，后冒用王某2名字和颜某处对象，诈骗颜某钱款的经过。（二）2018年11月，被告人唐艳以做微商代理、购物、刷POS机等为幌子，诈骗被害人王某113600元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人王某1的陈述证实被告人唐艳以做微商代理、购物、刷POS机等为幌子，诈骗其15000余元，后要回1400元的经过。2.书证（1）中国建设银行信用卡交易明细证实交易情况。（2）手机支付账单详情截图证实手机支付情况。（3）接处警登记表，证实王某1被骗后报警情况。3.被告人供述被告人唐艳的供述证实其以刷POS机提高信用卡额度为名用王某1的建行信用卡套现15000元，后通过微信退给王某11400元的经过。（三）2018年6月，被告人唐艳以金首饰折扣重造为幌子，诈骗被害人李某1金镯子、金某等，涉案价值13000余元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人李某1的陈述证实唐艳以金手饰折扣重造为幌子，诈骗其金镯子、金某的经过。2.书证（1）手机支付账单详情截图证实手机支付情况。（2）被害人李某1的身份证复印件证实其身份情况。3.被告人供述被告人唐艳的供述证实其以金店折扣4000元的金子给加工到李某1的金手镯、金某里为由骗取李某1的金手镯、金某，后给卖掉的经过。（四）2014年8月，被告人唐艳为骗取钱财，与被害人池某虚假定亲，后以购买定亲三金首饰及定亲财礼等为理由，骗取池某26700元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人池某的陈述证实2014年7月份与唐艳经人介绍认识后确定恋爱关系，给唐艳5000元钱买首饰，定亲时给唐艳现金21700元，后唐艳要五万元钱其没给，唐艳提出分手，因联系不上唐艳，到唐艳老家找唐艳，唐艳家人不知唐艳定亲的情况，见到的唐艳妈妈与定亲时去其家的唐艳妈妈不是同一个人。2.证人证言（1）证人张某的证言证实2014年8月份唐艳与池某定亲，其去喝喜酒，见到唐艳和一个六十岁左右的妇女，唐艳给介绍说那妇女是她妈妈，定亲时其嫂子王某3给唐艳21700元包袱钱。（2）证人徐某的证言证实2014年8月份池某定亲其去帮忙，池某的女朋友和她妈妈已到池某家，下午吃完饭其嫂子王某3给池某的女朋友21700元的包袱钱。（3）证人王某3的证言证实2014年8月9号其儿子池某和唐艳在家定亲，对方来的是唐艳和她妈妈以及其儿子的同学尹某，其给唐艳21700元的包袱钱。后唐艳向其借款五万元，说要交房钱拿钥匙，其没钱给，唐艳要和其儿子分手，后联系不上唐艳，也没退21700元包袱钱。另听其儿子说给过唐艳现金5000元买首饰。（4）证人尹某的证言证实2014年其介绍唐艳与池某认识，8月9日池某与唐艳在池某家定亲，其到场见池某的妈妈给唐艳包袱钱21700元，后来池某说唐艳的信息和唐艳说的对不上，其和池某一起去唐艳家里去找唐艳，发现定亲时唐艳带去的那个女的不是唐艳的妈妈，唐艳家里人不知道唐艳定亲的事。后来听池某说给唐艳现金5000元买首饰。（5）证人李某2的证言证实其不知道唐艳在平某1过亲的事，没听唐艳说过，其没有参与过。两三年前平某2过两个青年人来找唐艳，他们说是和唐艳婚姻的事，其让他们去临沂找唐艳。3.书证（1）受案登记表、立案决定书证实发立案情况。（2）王某3的辨认笔录及辨认照片、尹某的辨认笔录及辨认照片、张某的辨认笔录及辨认照片证实唐艳与被害人池某定亲时带去的人不是唐艳妈妈。（3）经李某2确认的唐艳常住人口详细查询结果，李某2的常住人口详细查询结果，唐某的常住人口详细查询结果，证实以上三人的身份情况。（4）超声检查报告证实诊断结论为早孕。4.被告人供述被告人唐艳的供述证实其与被害人池某认识及定亲经过，以及骗取池某财物情况。（五）2013年12月以来，被告人唐艳为骗取钱财，与被害人石某1虚假定亲、登记结婚，以拍婚纱照、购买首饰、买电动车、学驾照、生病及定亲财礼等为理由，骗取石某144900元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人石某1的陈述证实2013年10月份其通过报纸征婚与唐艳认识，12月14日在其家中定亲，唐艳和她妈妈及她婶子参加定亲，给唐艳26300元钱（10299元定亲见面钱、6000元传启钱、10001元压包袱钱）。后唐艳以要拍婚纱照、买项链、买戒指、考驾照、亲戚生病、买电动车等为由多次要钱。经过清算2014年4月2日唐艳给其写一张36750元的欠条，约定4月20日还钱。唐艳因没钱还，5月14日双方在费县民政局登记结婚，登记结婚后唐艳向其要3000元钱走了。后来其去唐艳的老家找唐艳，唐艳的母亲说唐艳常年不回家，联系不上唐艳，唐艳的母亲不是定亲那天去的那个人。2.证人证言（3）证人石某2的证言证实石某1通过婚姻介绍所认识唐艳，之后唐艳一次次地要钱，一共要了五万来块钱，唐艳和石某1在费县民政局办理登记手续后，基本上没在家里住，后来找不到唐艳。石某1到唐艳的老家找，唐艳妈妈说常年见不到唐艳。（2）证人石某3的证言证实2013年年底，其弟弟石某1定亲，定亲当天其弟弟石某1和唐艳、还有两个中年妇女一起来其父亲家里，两个妇女一个自称是唐艳的妈妈，一个是唐艳的婶子。其父亲给唐艳定亲钱，之后唐艳以各种理由向其弟弟要钱，不和其弟弟结婚过日子，其弟弟向唐艳要钱，唐艳和其弟弟在2014年5月14日办的结婚登记，办完结婚登记之后就没见过唐艳，其弟弟也联系不上唐艳。（3）证人石某4的证言证实听其父亲说其弟弟石某1通过婚介所认识唐艳，以及其弟弟与唐艳定亲、领取结婚证的经过。其认为唐艳骗婚，目的就是骗其弟弟的钱。3.书证（1）唐艳的常住人口登记卡及身份证复印件证实其身份情况。（2）石某1的常住人口登记卡及身份证复印件证实其身份情况。（3）唐艳和石某1的申请结婚登记声明表证实双方申请结婚登记情况。（4）费县人民法院（2015）费民初字第1923号民事判决书证实双方离婚情况。（5）唐艳给石某1打的欠条影印件一份证实石某1被骗款项情况。（6）唐艳与石某1定亲时的照片复印件证实定亲现场的情况。4.被告人供述被告人唐艳2019年6月19日的供述证实其找其干妈和一个女的，冒充其亲妈和婶子，去石某1家虚假定亲，骗取石某1财物的情况。本案还有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据证实：（3）立案决定书证实立案情况。（2）常住人口信息表证实唐艳达到刑事责任年龄。（3）抓获经过证实被告人到案情况。本院认为，被告人唐艳以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律适当，予以确认。关于被告人唐艳辩解第五起不构成诈骗罪及辩护人提出“公诉机关指控的第五起不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，根据被害人石某1、池某的陈述及被害人石某1其提供的书证，结合证人石某2、石某3、石某4的证言，以及被告人2019年6月19日的供述，可以认定被告人在与被害人石某1认识不久，找人冒充其母亲、婶子去石某1家虚假定亲，并以各种理由向被害人索要财物，后在无力退还财物情况下与被害人石某1于2014年5月14日办理结婚登记手续，不久即与另一被害人池某定亲，并没有与被害人石某1长期生活，亦未退还被害人石某1财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，被告人的辩解及辩护人的该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出“被告人系初犯，无犯罪前科”的辩护意见，经查属实，予以采纳。综上，根据被告人犯罪性质、情节、社会危害及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐艳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币15万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2026年11月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人唐艳退赔被害人损失314850元（其中颜磊216650元、王龙伟13600元、李金芝13000元、池成磊26700元、石俊元44900元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱宝华人民陪审员  谢士娟人民陪审员  孙向东二０一九年十月二十三日书 记 员  胡丽双