安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0102刑初775号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人严伟，男，1990年9月21日出生，汉族，安徽省舒城县人，大专文化，合肥威鸿伟业投资管理有限公司法定代表人，户籍地安徽省舒城县，现住合肥市新站区。2016年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，2017年1月19日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人葛德生、葛松柏，北京中银（合肥）律师事务所律师。被告人高云云，女，1990年6月20日出生，汉族，安徽省蚌埠市人，大专文化，协助严伟管理合肥威鸿伟业投资管理有限公司，户籍地安徽省蚌埠市淮上区，现住合肥市。2017年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，2017年3月6日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人黄显发、郑圣国，安徽瀛鼎律师事务所律师。被告人钮志刚，男，1992年6月8日出生，汉族，安徽省长丰县人，中专文化，合肥威鸿伟业投资管理有限公司决战队组长，户籍地安徽省定远县，现住合肥市瑶海区。2016年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，2017年1月19日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人盛斌、叶超，安徽安泰达律师事务所律师。辩护人刘海军、朱泽玲，安徽皖大律师事务所律师。被告人徐阿南，男，1991年5月5日出生，汉族，安徽省利辛县人，大专文化，合肥威鸿伟业投资管理有限公司战狼队组长，户籍地安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月15日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，2017年1月19日被合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人刘海军，安徽皖大律师事务所律师。辩护人朱泽玲，安徽皖大律师事务所律师。被告人崔翔，男，1992年1月25日出生，汉族，安徽省合肥市人，大学文化，合肥威鸿伟业投资管理有限公司狮吼队组长，户籍地安徽省合肥市瑶海区。2016年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，2017年1月19日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人程瑞，安徽律师事务所律师。被告人严亮，男，1992年8月19日出生，汉族，安徽省舒城县人，中专文化，合肥威鸿伟业投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省舒城县。2016年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，2017年1月19日被合肥市公安局新站分局取保候审。指定辩护人肖鹏生，安徽徽航律师事务所律师。被告人谭守艮，男，1991年11月29日出生，汉族，安徽省舒城县人，初中文化，合肥威鸿伟业投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省舒城县。2016年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，2017年1月19日被合肥市公安局新站分局取保候审。指定辩护人李鹏，安徽徽航律师事务所律师。被告人韩磊，男，1993年8月5日出生，汉族，安徽省宁国市人，大学文化，合肥威鸿伟业投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省宁国市。2016年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，2017年1月11日被合肥市公安局新站分局取保候审。辩护人翟小三，京衡律师集团上海事务所律师。被告人李霞，女，1983年6月6日出生，汉族，安徽省合肥市人，初中文化，合肥威鸿伟业投资管理有限公司业务员，户籍地安徽省合肥市瑶海区。2016年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，2017年1月19日被合肥市公安局新站分局取保候审。指定辩护人张先庭，安徽徽航律师事务所律师。被告人高林葱，男，1994年2月28日出生，汉族，江苏省南京市人，大专文化，合肥威鸿伟业投资管理有限公司业务员，户籍地江苏省南京市栖霞区。2016年12月15日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，2017年1月19日被合肥市公安局新站分局取保候审。指定辩护人席庆妹，安徽徽航律师事务所律师。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2017]776号起诉书指控被告人严伟、高云云、钮志刚、徐阿南、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱犯诈骗罪，于2017年9月22日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，2018年3月22日，公诉机关以瑶检刑追诉[2018]3号追加起诉决定书追加了起诉，因调取新的证据，公诉机关二次建议延期审理。本院于2017年12月15日、2018年6月14日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人严伟及其辩护人、被告人高云云及其辩护人、被告人钮志刚及其辩护人、被告人徐阿南及其辩护人、被告人崔翔及其辩护人、被告人严亮及其辩护人、被告人谭守艮及其辩护人、被告人韩磊及其辩护人、被告人李霞及其辩护人、被告人高林葱及其辩护人到庭参加了诉讼。报上级人民法院批准延长了审限。现已审理终结。公诉机关指控，合肥威鸿伟业投资管理有限公司于2015年12月30日在合肥市瑶海区凤阳路以北银屏路以西恒丰大厦A幢2008室注册成立，法人代表严伟负责公司全面工作，被告人高云云协助严伟管理公司，公司内部设立三个队，决战队6人，被告人钮志刚为队长，战狼队7人，被告人徐阿南为队长，狮吼队6人，被告人崔翔为队长。合肥威鸿伟业投资管理有限公司自成立以来，以网上投资炒作沥青、白银等为名实施诈骗。该公司各队队长和成员通过网上购买的客户信息，利用QQ、微信等添加不特定被害人，假冒“白富美”身份，使用公司制作的话术进行虚假宣传，夸大收益，吸引不特定被害人对投资沥青、白银等产品的兴趣，后将被害人的QQ加入事先准备好的虚假投资交流QQ群，各队队长和成员在虚假投资交流QQ群中假冒投资者“客户”、期货交易“分析师”、“分析师助理”、“指导老师”等不同身份在QQ群中发言，或发赚钱的模拟交易截图，共同虚构投资沥青、白银等物品可以赚钱的假象，或直接将不特定被害人推荐给假冒的“分析师”、“分析师助理”、“指导老师”，诱骗被害人在公司代理的福建金雅商品交易、新华上海贵金属交易等平台入金（投入资金）买进和卖出沥青、白银等产品，以频繁交易、止盈不止损、反射指导等手段，使被害人不断的付出手续费和亏损，在交易的过程中，还不断地要求投资者加大投资，并柔软投资者不要出金（退出投资），以获得被害人最大的亏损。诈骗成功后，严伟和三个队钮志刚、徐阿南、崔翔及队员谭守艮、严亮、韩磊、李霞、高林葱按85%、3-5%、10%等不同比例分钱。经查，被告人严伟、高云云、钮志刚、徐阿南、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱诈骗被害人李某1人民币17149元、樊某人民币49373元、张某1人民币197356元、李某2人民币151356元、谢某1人民币52491.82元、沈某人民币97171.37元、游某人民币15418元、何某人民币7970美元（折合人民币约54000元）、王某2人民币32886.44元，共计人民币613201.63元、7970美元。追加起诉，其中钮志刚组诈骗人民币298152.26元、徐阿南组诈骗人民币66522元、7970美元（折合人民币54000元）、钮志刚与徐阿南共同诈骗人民币97171.37元、崔翔组诈骗人民币151356元。严亮诈骗人民币151356元、谭守艮诈骗人民币66522元、韩磊诈骗人民币52491.82元、李霞诈骗7970美元（折合人民币54000元）、高林葱诈骗人民币32886.44元。针对以上指控，公诉机关当庭出示、宣读了辨认笔录、归案经过、工商登记材料、房屋租赁合同、福建金雅平台的政府批文及平台交易所需的各种协议、经纪会员协议书、李某3198会员单位下客户名单明细表、被告人严伟、高云云、钮志刚、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱等人的银行卡交易明细表、被QQ聊天记录、交易记录、银行卡交易明细清单、户籍信息、协助冻结财产通知书、证人朱某1、熊某、谢某2、严某1、黄某、李某3、朱某2、谢某3、严某2、张某3、张某4、叶某的证言、被害人李某1、沈某、樊某、张某1、李某2、王某2、何某、游某、谢某1的陈述、被告人严伟、高云云、钮志刚、徐阿南、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱的供述等证据。公诉机关认为被告人严伟、高云云、钮志刚、徐阿南、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱的上述行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人严伟当庭提出他不构成诈骗罪，应构成非法经营罪；平台扣除35%的手续费不应计入涉案金额。他们只是提供建议，客户自己操作，后果由客户自负，客户有赚有亏，有客户赚一百多万元的。其辩护人提出的辩护意见是，本案中的平台是合法的公司，而且也签订协议书和风险提示了，严伟只是吸收客户来平台来参与操作，所以公诉机关的指控不符合事实。话术的来源公安机关没有查清，不能简单归责于严伟等人；不存在正反向问题，亏损问题没有查清楚，里面还有手续费、仓位费等，手续费等不能计入被告人的数额，输赢被告人是不能控制的；所以本案应认定为非法经营罪。指控被告人诈骗罪事实不清，证据不足；被告人有自首情节；扣押的赃款是可以退赔被害人的，被害人是没有什么损失的；无前科。建议以非法经营罪在二年以内予以量刑，最好适用缓刑。被告人高云云对事实没有异议，但对罪名提出异议，认为她是构成犯罪的，但不构成诈骗罪。其辩护人提出，对本案的定性完全赞同严伟辩护人提出的辩护意见。将高云云表述为协助严伟管理公司，与事实不符，平台对接完全是严伟个人完成，结算也是严伟自己云结算的，高云云没有参与客户的开发，其也并非公司的组织者，其应当是情节显著轻微的；高云云对全案金额负责加重了对被告人高云云的处罚，被告人高云云没有参与九个被害人的任何一起，其名下也没有涉案金额，请求合议庭在对高云云的量刑时侧重于对其量刑情节进行定性分析；对本案涉案金额的有异议，手续费应当扣除；本案是利用对赌的概率来做业务，客户的输赢行为人是掌握不了的，而且对行情的走势也不掌控，其也就没有刑法的因果关系，所以不能认定为诈骗罪。本案被告人主观恶性都不是很大，对其从轻处罚；高云云系自首，系初犯、偶犯。建议对其判处缓刑。被告人钮志刚当庭提出认为他不构成诈骗罪，他是构成犯罪的，是什么罪由法院判定。手续费是正常的费用，不能算入诈骗的数额。其辩护人提出，起诉书指控被告人钮志刚犯诈骗罪事实不清，证据不足，本案平台是合法的平台，也对客户进行了风险提示，手续费客户是知道的，冒充白富美来吸引客户来投资只是民法的欺诈行为而不是刑法上的诈骗行为，本案应认定非法经营罪；亏损和手续费是混在一起的，而且还有客户自行操作的，其也不应对决战队的数额负责，其只对自己的数额承担责任；李某2的前期没有参与，也没有分到提成，也不能由其来承担。被告人钮志刚自愿认罪，愿意缴纳罚金，愿意赔偿，系初犯，人身危害性不大。综上所述，建议法庭判处被告人三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人徐阿南对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，但认为沈某之前投资的五万元和他没有关系。其辩护人提出，本案应认定为非法经营罪，本案部分事实不清，证据不足，公诉机关以反向指导导致亏损，据此来认定被害人亏损的数额是被告人诈骗的数额不予认同；沈某那笔被告人是认可的，应扣除五万元以后来认可的，李霞开发的客户其也没有非法获利的收益；客户李某2是严亮11月30日才拉到平台里开的户，所以不可计入徐阿南的名下；被告人系从犯，具有认罪、悔罪态度，且系初犯。综上所述，建议判处被告人三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人崔翔对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，但对金额提出异议，案发时李某2的亏损不到十三万元，李某2有自己操作的一笔单子亏损了四万一千元，李某1自己操作亏损了一万元。其辩护人提出，对本案的定性、事实、数额同意以上辩护人的意见，即便被告人崔翔构成诈骗罪，其也系从犯，起辅助作用；本案认定数额为66万元，事实不清，证据不足，起诉书指控的数额和被害人笔录中的数额不同，平台是正规的，资源是共享的，自行操作的不能认定诈骗数额，崔翔实际参与的只是李某1，共同参与的也是樊某那笔，实际数额为六万余元，李某2那笔不能认定为崔翔的数额当中，严亮当时属于徐阿南的团队，QQ和培训以及手机号都是徐阿南提供的，指导也都是徐阿南团队时完成的，崔翔并没有其中的指导也没有参与提成，所以该笔数额不应当为崔翔名下，而应当为徐阿南名下；冻结的数额是可以返还给被害人的，减少了被害人的损失，也减少了社会危害性，希望对其从轻处罚，系初犯、偶犯，愿意退赃、退赔。综上所述，建议在三年以下予以量刑，并适用缓刑。被告人严亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，但提出他刚进入公司时不知道这个平台是假的。其辩护人提出，对罪名不持异议，被告人严亮系从犯，没有获利，只是拿工资；自愿认罪；人身危险性较小；其本身也是受害者。综上所述，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人谭守艮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，其辩护人提出，对罪名不持异议，被告人谭守艮系从犯；自愿认罪、如实供述犯罪事实；人身危险性较小；被告人刚走入社会，其本身也是受害者。综上所述，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人韩磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，其辩护人提出，被告人没有诈骗行为，被告人只是吸引被告人来投资，冒充白富美并不是掩瞒事实的行为；反向操作也不是虚构事实的行为，本案并没有正向的行情，总经理提供的行情就是正确的行情，客户的亏损和他们的建议之间并没有完全的联系；亏损的金额里应扣除手续费；系从犯，初犯、偶犯，主观恶性较小。被告人李霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，其辩护人提出，一、应当扣除涉案的手续费；二、系从犯，没有获利；三、自愿认罪；四、社会危险性较小；五、其有慢性疾病。被告人高林葱对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，对罪名有异议，认为罪名由法庭来认定。其辩护人提出，对罪名不持异议，一、系从犯；二、自愿认罪、如实供述犯罪事实；三、人身危险性较小；四、被告人刚走入社会，其本身也是受害者。综上所述，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，合肥威鸿伟业投资管理有限公司于2015年12月30日在合肥市瑶海区凤阳路以北银屏路以西恒丰大厦A幢2008室注册成立，2016年10月8号迁到合肥市新站区万国大厦806室，法人代表严伟负责公司全面工作，被告人高云云协助严伟管理公司，公司内部设立三个战队，决战队6人，被告人钮志刚为队长，战狼队7人，被告人徐阿南为队长，狮吼队6人，被告人崔翔为队长。合肥威鸿伟业投资管理有限公司自成立以来，以网上投资炒作沥青、白银等为名实施诈骗。该公司各队队长和成员通过网上购买的客户信息，利用QQ、微信等添加不特定被害人，假冒“白富美”身份，使用公司制作的话术进行虚假宣传，夸大收益，吸引不特定被害人对投资沥青、白银等产品的兴趣，后将被害人的QQ加入事先准备好的虚假投资交流QQ群，各队队长和成员在虚假投资交流QQ群中假冒投资者“客户”、期货交易“分析师”、“分析师助理”、“指导老师”等不同身份在QQ群中发言，或发赚钱的模拟交易截图，共同虚构投资沥青、白银等物品可以赚钱的假象，或直接将不特定被害人推荐给假冒的“分析师”、“分析师助理”、“指导老师”，诱骗被害人在公司代理的福建金雅商品交易、新华上海贵金属交易等平台入金（投入资金）买进和卖出沥青、白银等产品，以频繁交易、止盈不止损、反向指导等手段，使被害人不断的付出手续费和亏损，在交易的过程中，还不断地要求投资者加大投资，并劝投资者不要出金（退出投资），以获得被害人最大的亏损。诈骗成功后，严伟和三个队钮志刚、徐阿南、崔翔及队员谭守艮、严亮、韩磊、李霞、高林葱按85%、3-5%、10%等不同比例分钱。被告人严伟、高云云、钮志刚、徐阿南、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱诈骗被害人李某1人民币17149元、樊某人民币49373元、张某1人民币197356元、李某2人民币151356元、谢某1人民币52491.82元、沈某人民币97171.37元、游某人民币15418元、何某人民币7970美元（折合人民币约54000元）、王某2人民币32886.44元，共计人民币613201.63元、7970美元。其中钮志刚组诈骗人民币298152.26元、徐阿南组诈骗人民币66522元、7970美元（折合人民币54000元）、钮志刚与徐阿南共同诈骗人民币97171.37元、崔翔组诈骗人民币151356元。严亮诈骗人民币151356元、谭守艮诈骗人民币66522元、韩磊诈骗人民币52491.82元、李霞诈骗7970美元（折合人民币54000元）、高林葱诈骗人民币32886.44元。2016年12月14日，合肥市公安局新站分局联合工商部门执法检查时，发现位于合肥市新站区万国大厦806室的合肥威鸿伟业投资管理公司涉嫌诈骗，随即立案开展侦查，同日，公安机关现场将被告人钮志刚、徐阿南、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱带回公安机关进行讯问，2016年12月20日，被告人严伟到公安机关投案，2017年2月23日，被告人高云云到公安机关投案。案发后，公安机关冻结被告人严伟光大银行卡现金人民币70540.8元，冻结被告人高云云光大银行卡现金人民币296208.42元，冻结被告人钮志刚光大银行卡现金人民币6096.36元，冻结被告人严亮光大银行卡现金人民币12394.79元，冻结被告人高林葱光大银行卡现金人民币34516.6元，冻结被告人韩磊光大银行卡现金人民币511.83元。本案在审理过程中，被告人严伟近亲属代为退赔赃款人民币14000元，被告人钮志刚的近亲属代为退赔赃款人民币40000元，被告人徐阿南的近亲属代为退赔赃款人民币50000元，被告人崔翔的近亲属代为退赔赃款人民币50000元、被告人严亮退赔赃款人民币13000元，被告人谭守艮退赔赃款人民币20000元，被告人韩磊退赔赃款人民币20000元，被告人李霞退赔赃款人民币20000元，被告人高林葱退赔赃款人民币20000元。上述事实，有下列证据证实。一、辨认笔录，被告人徐阿南辨认出被告人严伟是合肥威鸿伟业投资管理公司的法定代表人，被告人高云云是合肥威鸿伟业投资管理公司的总经理；被告人高林葱辨认出被告人高云云是合肥威鸿伟业投资管理公司负责培训员工的人；二、归案经过，证实2016年12月14日，合肥市公安局新站分局联合工商部门执法检查时，发现位于合肥市新站区万国大厦806室的合肥威鸿伟业投资管理公司涉嫌诈骗，随即立案开展侦查，同日，公安机关现场将被告人钮志刚、徐阿南、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱带回公安机关进行讯问，2016年12月20日，被告人严伟到公安机关投案自首，2017年2月23日，被告人高云云到公安机关投案自首。三、工商登记材料，证实合肥威鸿伟业投资管理公司是一人有限公司，股东及法定代表人均是严伟。四、房屋租赁合同，证实严伟承租合肥市瑶海区北二环和铜陵路交口万国大厦806、807房间。五、福建金雅平台的政府批文及平台交易所需的各种协议，证实2013年12月福建省批复同意设立福建宏鑫稀贵金属经营有限公司，2016年更名为福建金雅稀贵金属交易中心有限公司，2015年委托北京金网安泰信息技术有限公司建设交易平台电子商务系统，销售的商品是该交易中心监制发行的银、铜、等现货商品，会员单位为产品经营者，会员采用欺瞒手段时交易商进行开户，诱导、欺骗交易商进行交易的，属违反交易中心规则制定行为。六、经纪会员协议书，证实2016年5月，李某3以厦门中创信合商品经营服务有限公司与福建金雅商品交易中心有限公司签订经纪会员协议，成为福建金雅商品交易中心的会员，会员编号198。七、李某3198会员单位下客户名单明细表,证实被害人李某1、樊某、张某1、李某2、谢某1、沈某、游某、王某2（常某）均在其名下的客户名单中。八、被告人严伟、高云云、钮志刚、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱等人的银行卡交易明细表，证室各被告人非法获利的情况。九、现货石油话术2本、白银话术1本（证据3卷422）50张随案移送。十、被害人沈某提供的自己以QQ名“升升”与“（开户咨询）李助理”（即被告人钮志刚）、“明媚”（即被告人徐阿南）的QQ聊天记录、樊某提供的自己以QQ名“龙上飞”与“静待另一片天”的QQ聊天记录，证实自己被骗的经过。被害人张某1提供的“金牌总监张某2和“分析师助理-陈”的QQ网名资料，证实是该二人指导她操作、入金、后又远程操作。十一、被害人张某1提供的部分交易记录，被害人李某1、樊某、沈某、张某1、李某2、常某（被害人王某2妻子)、游某、谢某1提供的银行卡交易明细清单，证实各被害人被骗的具体数额。十二、户籍信息，证实严伟等十人的身份情况，犯罪时均已成年。十三、协助冻结财产通知书，证实公安机关冻结被告人严伟光大银行卡现金人民币70540.81元，冻结被告人高云云光大银行卡现金人民币296208.42元，冻结被告人钮志刚光大银行卡现金人民币6096.36元，冻结被告人严亮光大银行卡现金人民币12394.79元，冻结被告人高林葱光大银行卡现金人民币34516.6元，冻结被告人韩磊光大银行卡现金人民币511.83元。十四、证人证言1、证人朱某1（系福建金雅商品交易中心有限公司企规部负责人）的证言（证据1卷60），证实福建金雅商品交易中心主要做沥青、白银的期货生意。他们只收取客户交易手续费的万分之二，其余部分由会员收取，公司是不收取佣金的，所有佣金都是退还给相应的会员单位的，其实会员单位和客户就是“对赌”关系，客户亏钱，会员单位就赢钱，客户赚钱，会员单位就亏钱，所以会员单位都希望客户亏钱，有些会员单位就走上违法犯罪道路。2、证人熊某（系福建金雅商品交易中心有限公司客服部负责人）的证言,证实2016年3月，他们公司在平台上开始“白银”业务，2016年5月省里批文下来后，又开展了“沥青”业务，这时候，公司由福建金雅稀贵金属交易中心有限公司变更为福建金雅商品交易中心有限公司，2016年12月23日，公司就不再做这个业务了。公司不提供任何的交易信息，只收取手续费。公司平台上提供的“沥青、白银”等走势图的数据都是从香港彭博公司购买的，与国际标准的价格行情软件无接口。没有客户完成实际的交割交易，客户都是投资赚钱的。公司与第三方银行有协议，金雅平台与银行有端口对接，一切资金结算都在平台内实现，主要有客户交易的手续费，仓息费（过夜费）和佣金，他们公司只收取客户交易手续费的万分之二，会员单位收取其余部分的手续费、仓息费和佣金。佣金其实就是除去手续费、仓息费后客户亏损的钱，会员单位和客户就是对赌关系，客户亏钱，会员单位就赢钱，就会产生佣金，客户赚钱，会员单位就亏钱，所以会员单位都想客户亏钱，有的会员单位就干了些违法的事情。成为会员后要缴纳一定的保证金，一般是1:5的保证金，起步保证金是30万，如客户投资总额是1000万，会员单位就要缴纳200万的保证金，这些钱也打在监管账户上，客户赚钱，平台就会自动从会员单位的保证金内扣除，反之一样，每个会员单位他们都要实地考察。198会员单位是李某3和他签订的，当时和他签订的公司是厦门中创信合商品经营服务有限公司，他后来没有到李某3的公司考察，李某3说自己的公司在合肥。李某3签订会员合同时，对公司和他的资金分配情况肯定清楚，公司只收万分之二的手续费，其他的手续费、寸头（客户的亏损）以及仓息（过夜费）都是李某3所有。3、证人谢某2（系福建金雅商品交易中心有限公司总监兼技术部负责人）的证言，证实他们公司是福建省人民政府批复成立的正规现货交易平台，经营范围有沥青、白银、茶叶、红酒等现货交易。公司不发展客户，只招会员，提供平台，共会员单位发展客户。但基本上没有会员单位直接发展客户，都是会员单位发展的招收的下级代理去发展客户。在平台上会员单位的下级客户卖出货物，会员单位必须买入（接手），会员单位的下级客户如果想要买入货物，会员单位必须卖给他，也就是客户在公司平台上的买卖行为只发生在客户和客户所属的会员单位之间，不存在第三方或第三人，软件（金雅平台）就是这么设定的。会员及代理商的盈利来自三方面：1、手续费客户每笔交易的万分之四（会员单位和代理商如何分配，自行协商），2、仓息，客户每笔交易的万分之一（过夜费），3、客户的亏损（会员和代理商的分配，自行协商）。客户亏钱了，会员及代理商就赚钱，客户赚钱了，会员及代理商就亏钱，他们提供这个平台，实际上就是客户与会员包括代理商对赌。4、证人严某1（系福建金雅商品交易中心有限公司总经理）的证言，证实金雅平台业务上线开展是2016年6月，后因为公司要转型，2016年12月23日金雅平台业务下线不做了。运行金雅平台，他们首先要拿到政府的合法批文，同时搭建平台，他们从北京金网安泰信息技术有限公司购买了金雅平台的交易软件和分析软件，又从彭博公司购买了白银、沥青等国际行情数据关联到分析软件，之后又和第三方银行签订了托管协议，让金雅平台的端口与第三方银行的交易端口对接，这样就完成了平台内的资金系统自动结算。所有资金结算全部是在平台内实现。公司、会员单位、以及客户都会关联一张银行卡到第三方银行托管账户内，客户开通账户后开户的银行卡就关联到第三方托管账户，入金的钱就打在第三方托管账户里。所有的资金都是平台自动结算的。他们公司只收万分之二的手续费，剩余的万分之六的手续费、寸头（客户的亏损）以及仓息费（过夜费）都是会员单位及其发展的代理公司的，这些钱平台会自动打到公司和会员单位与第三方银行所关联的账户上面，会员单位是肯定知道这些资金结算的。其实会员单位及其发展的代理公司和客户的关系相当于对赌。平台规定客户买卖交易，会员单位必须无条件接受，客户赚钱了会员单位和代理商就要亏钱，客户亏钱了，会员单位和代理商就赚钱了，所以会员单位和代理公司都希望客户亏钱，这样他们才能赚钱。5、证人黄某（福建金雅商品交易中心有限公司监事）的证言，证实他主要负责金雅平台的前期搭建和运营，他们从北京金网安泰信息技术有限公司购买了金雅平台的交易软件和分析软件，又从彭博公司购买了白银、沥青等国际行情数据关联到分析软件，之后又和第三方银行签订了托管协议，让金雅平台的端口与第三方银行的交易端口对接，这样就完成了平台内的资金系统自动结算。所有资金结算全部在平台内实现。客户进行的每笔交易都是按照彭博公司提供的数据为表准，对外无端口，也就是说与其他做白银、沥青的交易所是不相干的，是相对独立的，客户只有入金福建金雅平台，才能进行交易，算是自己搭建的平台采用彭博的数据场内交易，资金循环也基本上是内循环模式。6、证人李某3（系厦门中创信合商品经营服务有限公司法人代表、福建金雅平台会员单位，代码198）的证言，证实2016年5月份的时候，他接到福建金雅商品交易中心的一个招商电话，对方在电话里介绍了交易中心所卖的产品是白银、沥青以及相关批复，说交易所只收单边万分之二的交易手续费，其他的费用手续费、过夜费，佣金等都是日结算打到银行卡里面的。他听过介绍后感觉福建金雅商品交易中心的产品和返利还不错，就在网上查了一下这个交易所的信息，后来2016年5月25日他到福建莆田福建金雅商品交易中心去签订了协议，当时签订协议时，他用的是厦门中创信合商品经营服务有限公司，后安装了金雅交易平台的软件。大约两个月后，福建金雅商品交易中心的熊某要来他的公司考察，他就让熊某来到合肥的合肥申源投资管理有限公司来考察，当时他和熊某解释说，公司搬迁到合肥了，公司考察的时候，他们同时也就开展业务了，主要是推广福建金雅商品交易中心的平台，招居间代理商。到9月中旬因为经营不善，公司一直在亏损，他就把公司给关闭了，但是他下属代理商发展的客户，还在维护，客户还能继续交易。福建金雅商品交易中心拿他们公司下属代理商发展的所有客户的单边万分之二的手续费，剩下的万分之四、仓息费、头寸都是返给他们公司和下属代理商的。他们公司一共招了5个代理商，现在这5个代理商全部停业了，其中严伟的合肥威鸿伟业投资管理有限公司，被公安机关打击掉了。他和合肥威鸿伟业投资管理有限公司的严伟口头约定，除去福建金雅商品交易中心万分之二的手续费，剩下的万分之四、仓息费、头寸都是他拿15%，下属代理商拿85%。按照福建金雅商品交易中心的要求，他需要在福建金雅平台实现交易必须交纳一定的保证金，比例是5:1，也就是他下属代理商发展的客户所有入金的总数和他所交纳的保证金比例为5:1，会员单位交纳的保证金和客户的平台入金都是打到福建商品交易中心的第三方银行账户上，按照平台规则，客户只要发生交易就会产生手续费，福建金雅商品交易中心只收取万分之二的手续费，他们198会员单位和合肥威鸿伟业投资管理有限公司收取万分之四的手续费，按照福建金雅平台的交易规则，客户是可以自由出、入金的，客户和他们198会员单位是买卖双方来进行商品交易，不论客户是买还是卖会员单位必须接受，福建金雅平台会自动实现这个过程，以198会员单位公司名义接下客户在平台的下单，体现在软件中就是客户如果买（或者卖）一定金额的商品，软件就会自动让我们198会员单位卖（或者买）出相同金额的商品，会员单位没有权利去拒绝，所以接单客户盈利了，他们就亏损了，接单客户亏损了，他们就盈利了，客户和他们会员单位及会员单位发展的代理商公司，好比对赌关系。从内心来说，他是想公司发展下的下属代理公司挣钱，其实也就是客户亏钱，公司才能挣钱，但是他们公司不发展客户，只发展代理公司，至于合肥威鸿伟业投资管理有限公司具体怎么带客户他就不清楚了。7、证人朱某2的证言，证实2016年3月，他在QQ上与崔翔聊天，崔翔让他到自己那里上班做销售，3月21日，他到崔翔说的合肥市瑶海区凤阳路以北银屏路以西恒丰大厦A栋2008室的合肥威鸿伟业投资管理有限公司应聘工作，当时就是崔翔接待他的，在公司，他主要负责做“销售”，说是“销售”，其实就是在网络上利用各种特定的虚拟身份和各个陌生客户套近乎，骗取对方信任后，让对方跟着他一起做原油、炒黄金，通过客户频繁交易以此赚取手续费，且客户亏钱后他能获得高额回报，于是他们主要也负责和客户做反向指导，让客户止盈不止损。其实所谓的炒原油，他的理解就是和一些网络平台合作，他们主要负责大量的寻找客户，并且拉客人入金（投钱），而平台负责专业的原油走势图，但这些走势图应该都是平台自己可以控制的，说白了，就是买涨的人多，平台就让走势跌，卖跌的人多，平台就让走势涨，他们尽可能让客户反着买，所以基本上从他们这炒原油、沥青的都会亏钱的，他们从客户亏损的金额中可以拿到10%的提成。通过炒原油和沥青，他成功发展了4个客户，分别是马庆峰（投资入金5万，后3万多撤出），韩建峰（投资入金13万，后6万多撤出），王南（投资入金5万，后4万多撤出），宇正宏（投资入金5万，后3万多撤出），他都是利用胡萧婷的女性角色与他们联系的，胡萧婷的角色他定位成已婚一年，未育，开服装实体店，美丽开放。（客户）的手机号码据说是经理从外购买的。他自我设定成一个有钱女性的角色，将经理提供的手机号码添加为微信好友，只要愿意添加他为微信好友的，他就会用他们专业的话术与对方聊天，在聊天过程中，他尽可能多了解对方的经济情况，之后会有意切换主题，说炒原油非常赚钱，闺蜜是交易所分析师的助理等，诱惑对方，对方的资金到平台后，之后是操作交易，他们的目的就是让客户亏钱，并让客户频繁交易，以赚取高额手续费，客户亏的越多，他们获利越多。他所做的4个客户，总共亏损大约11万，而他骗客户购买产品的获利是11000元人民币，所以他估计他们可以提成客户亏损金的10%。8、证人谢某3的证言，证实他2016年6月14日到威鸿伟业公司上班，公司老总是严伟，高云云是副总，三个战队是战狼队、狮虎队、决战队，日常工作是负责做业务，拉客户进平台。战狼队的经理是徐阿南，队员有他、李霞等，狮虎队的经理是崔翔，决战队的经理是钮志刚。徐阿南对他进行的面试和业务培训。徐阿南给他一个QQ号为22×××58（QQ昵称为倩倩，性别女）和一个微信名为冬日暖阳（微信号为×××，性别女）让他与客户联系用，徐阿南还发给他一些在QQ群里扮演其他投资者和分析师的QQ，有20个左右，都是为了骗取客户的信任使用的。让客户尽量的频繁交易和亏钱。他有3个客户，一个叫杨大伟，2016年11月中旬被他用美女头像的QQ、微信拉进来开户的客户，在福建金雅平台投了35万元，到现在连亏损带手续费，一共被平台赚去约20万元的样子，12月份以来，引进宝泰金号平台后，他又介绍杨大伟开户炒黄金，杨大伟在炒黄金的平台投了15万元，亏损了约5、6万元；另一个客户叫曹彦军，2016年11月30日被他拉进来开户炒沥青的客户，在福建金雅平台投了10万元，到现在亏了约7万元，还有一个客户叫王复荣，是他最近拉宝泰金号开户的客户，暂时还没有投钱进来。他除了基本工资，应该能拿到3万元的奖金。但是还没到发工资的日期，这钱还没有发给他。9、证人严某2的证言，证实2015年11月，他经过堂哥严伟拉拢，来到合肥市威鸿伟业投资咨询有限公司上班，老板就是严伟，这是一家投资理财性质的诈骗公司，主要就是拉拢欺骗客户到公司的指定的一些平台炒现货，让客户在平台进行买卖，从中骗取客户所投资金。在组长徐阿南的指导下，他花了一个星期就熟练掌握了业务。他在公司工作已经有一年的时间，期间使用微信成功骗取了3名客户的信任，让对方在平台上进行投资，他也获得不菲的提成奖励。第一位叫张国美，男性，海南人，50多岁，当时张国美在西南大宗入金了7万块钱，亏了6万多；第二位客户叫甘忠武，男性，河南人，30多岁，当时甘忠武在西南大宗和四川川商两个平台入金了65万块钱，亏了50万元左右；第三位客户叫吕和强，男性，河南人，50多岁，当时吕和强在福建金雅平台入金了5万块钱，亏损了2万多。这一年他基本工资拿了2万多块钱，发展的3位客户一共入金72万元，他获得的提成奖励7万块钱左右，这些钱都由老板严伟打进了他的光大银行卡。10、证人张某3的证言，证实2015年4月，他表哥刘伟介绍他到恒丰大厦20栋2008号一家公司上班，公司是严伟开的，这是一家投资沥青原油，白银等产品的诈骗公司，主要就是拉拢欺骗客户，到公司指定的一些平台炒现货，让客户在平台进行买卖，从中骗取客户所投资金。他一上班就用电脑加客户的QQ，和客户沟通，和客户建立信任关系，熟悉之后，客户一般会问他干嘛，他回答说在看原油行情，对投资不排斥的人，会问原油的行情怎么样？挣不挣钱？他一般都会回答不挣钱谁会去做这个，如果有的客户感兴趣，就会发展成目标客户，聊天的时候就会给客户发交割单，并对客户说他这一单挣了多少钱，客户就会问他是怎么挣这么多钱？他回答说，有老师带他做，老师不收任何费用的，老师指导操作，但是交易的时候有手续费。有意向客户还会找他要老师的QQ号，他就给一个QQ号，实际上这个QQ号是经理的QQ号，后来经理用自称老师的QQ号和客户聊天，引导客户炒原油，如果客户在平台上操作炒原油，他就会拿到提成。他发展了七八个客户，每个客户都亏损，他共获利六七万元。11、证人张某4的证言，证实她今年3月进入公司的，公司的业务是炒原油，到5月底或6月初改成炒沥青了，后来到11月底12月初时又改成炒黄金了。公司老总是严伟和高云云，他俩是男女朋友，他俩之下是3个经理，徐阿南、崔翔、钮志刚。他们用公司给的QQ号装扮成条件较好、长相较佳的美女，添加客户，客户通过之后，他们正常的和客户聊天，先获取客户的信任，熟悉后发一下模拟账号操作的赚钱的单子截图给客户看，有的客户感兴趣，她就告诉对方，这是在什么平台，通过网上交易买涨或跌，赚取差价，交易所的老师推荐的很好，推荐买的百分之七八十都是赚钱的。把平台软件发给对方，让对方下载，然后给对方推荐个老师（经理负责扮演的），客户添加老师后，老师会引导对方在相应的平台开户、入金，指导对方如何购买，先期一般都能赚到点钱，后期客户追加投资越来越大时，老师会反向指导客户买入、卖出，这样客户就会亏钱，一直到客户不愿意做了，出金离开为止。公司赚取的是客户的手续费和客户亏的钱，手续费公司是按照客户买进或卖出原价的万分之六收取的。她有三四十个QQ号，都是公司买来分配给他使用的，她目前还在使用的有十几个QQ号，常用的有两个QQ，这两个QQ号是她平时用来加客户、和客户聊天使用的，其他十多个QQ，是在群里扮演角色用的。她到公司来以后总共做成两单，提成约17000元。12、证人叶某的证言，证实他是今年3月份的时候来威宏伟业投资有限公司，公司主要利用交易平台做石油和贵金属（包括黄金和白银）的现货交易业务，具体做什么都是由公司老板严伟和他老婆高云云决定的，下面有三个经理分别管理三个小队，决战队队长是钮志刚，狮吼队队长是崔翔，战狼队队长是徐阿南，他所在的决战队，队长钮志刚负责整体工作，公司的要求和规定都是通过队长向他们传达。一般一个战队就是一个业务团队。他们团队先建立一个QQ群，团队里的每个人会申请很多QQ号加入这个群里扮演不同的角色，让这个群活跃起来，并使用不同的角色在群里宣传在公司做这个“业务”好做能赚钱，引诱群里的客户，给客户洗脑，让客户地对群里的老师产生信任，看到群里的某些客户有对这个业务有意向，他们会用其他的QQ号扮演业务员或者老师，根据公司之前给的“话术”，引导客户到公司的平台去注册、开户、转款，然后再以老师的身份引导客户进行平台上的买卖操作，以前做石油业务和现在做黄金业务都是这个模式。他们没有具有从业资格的分析师，都是自己扮演客服、咨询师、分析师等不同角色。客户在平台每进行一次买卖或操作，公司会收取客户万分之六的手续费，所以公司要求他们引导客户频繁交易，尽可能多赚钱手续费。客户在平台亏钱公司会拿到一部分提出，公司会拿出客户亏钱的百分之八到百分之十给这个业务员做奖励。为了获取高额利润，公司会想尽办法引导客户逆市场操作，这样客户亏钱，公司和业务员都能拿到提成。公司做石油期货买卖业务用过的平台是厦门两岸、四川川商、福建金雅，后公司转做黄金后用的平台是香港金银业。队长会不定时通过QQ或微信给他一些陌生的QQ和微信号码，然后他就冒用女性的角色按照这些微信和QQ添加好友，和他们套近乎，拉他们进公司团队开的群，洗脑后发展成客户。他发展的4个客户，只有华先生进行过交易，华先生在四川川商注册成功后，交易两次，大概亏了8000多元，后来华先生说波动太大，不愿意操作了，然后把账户钱取出后就不做了。他在华先生这个客户拿到大概两千多元的提成。他在公司的收入是底薪每月2400元，然后外加提成，提成主要是客户交易的手续费和客户亏损的钱。公司规定不许添加安徽本地的客户，估计是怕客户亏钱后找上门来。十五、被害人陈述1、被害人李某1的陈述，证实2016年6月份的一天，一个微信网名叫“咖啡加点糖”（微信号：×××，）通过手机号添加他的微信，当时这个微信是一个白富美的女人头像，当时对方告诉他在合肥卖衣服的，他通过微信告诉对方，他是做汽车修理的，经过一段时间聊天后，对方告诉他，自己叫“顾丽阳”，并问他是否做一些投资业务？他就告诉对方，之前网上有一个人让他投资四川川商交易平台投资炒原油，非得让投资20万元，他没有干，这时“咖啡加点糖”就告诉他，自己也玩过四川川商交易平台，但是现在这个平台不行了，现在都在做福建金雅交易平台炒沥青和白银，这个平台简单快捷，操作方便，自己有一个闺蜜是做金雅平台交易的分析师。他就问对方关于福建金雅平台一些操作相关问题，“咖啡加点糖”都一一给他回答。当时他不太相信，然后“咖啡加点糖”天天给他发送自己挣钱的图片和预测大盘走势的图片，他就很相信对方做福建金雅平台投资很挣钱。然后他问“咖啡加点糖”开户是否方便，对方告诉他开户需要身份证正反面照片、农业银行卡照片开通网银和本人持自己身份证照片、手机号即可开户，他让对方闺蜜帮他开户，并发他闺蜜的QQ27×××33，网名叫分析师助理-顾。他通过QQ添加了对方闺蜜的QQ，他把他的身份证正反面照片、农业银行卡照片开通网银和本人持自己身份证照片、手机号，发送给这个分析师助理，并没开户成功，然后“咖啡加点糖”让他添加自己的QQ，网名叫静等一片天，然后对方就帮他开户成功了。他白天上班，和“咖啡加点糖”通过手机聊微信，晚上“咖啡加点糖”通过QQ带他看盘，他也看不懂，他在家用电脑登录QQ，按照咖啡加点糖的指示去做，他于2016年7月1日在福建金雅平台入金了2万元钱，刚开始他有些怀疑，2016年7月4日他就看看能否出金，从他的福建金雅平台账号里出金100元钱，2016年7月5日他就看到这100元到他卡内了，然后他就相信“咖啡加点糖”，按照对方的指示去操作。2016年7月4日当时“咖啡加点糖”让他购买沥青和白银都做空（买跌），他盈利2700元钱左右，建仓、平仓都有手续费，具体他也不清楚，2016年7月5日早上9时左右，他又把省下来的白银50k2手抛出，挣了12300元钱，手续费不清楚，2016年7月6日，“咖啡加点糖”通过微信让他做多（买涨），他挣了4500元钱，对方让他继续购买做多（买涨），然后他亏了10800元，后对方又给他很多指示，他按照对方的指示，一共亏了17000元钱左右，他就怀疑这个人是骗子，先让他挣钱，然后让他连续亏钱，因为他所有的指示都是按照对方操作，后来他把剩下的2000多元钱出金了。2、被害人沈某的陈述，证实2016年10月初的时候，他在网上找到了一个股票交流群，进群以后，刚开始群里的人还在谈论股票，可没过几天，群里有一个网名叫“活得精彩”的人开始向他介绍一些关于现货交易的情况，问他有没有兴趣加入。他之前在“齐鲁现货交易平台”亏过钱，感觉做这个业务赚不到钱，就没有答应对方，后来群里又有一个网名叫“雪”的人，跟他说投资现货交易能赚到钱，时不时的还给他发一些做单赚钱的截图，后来，他就相信他们了。2016年10月27日，群里的一个网名叫“开户咨询李助理”的人帮他开户成功后，他入金了5万元人民币。入金的钱都打到福建金雅交易中心平台上了。之后，他按照里面指导老师的建议，开始做单，没想到第一次做单没有挣到钱，还亏了手续费在里面，但是，指导老师这个时候就跟他说，只要跟着做，行情来了，一定能赚到钱，并且还让他追加投资，可是后来的这两个月里，他按照指导老师的建议做了很多单，大多数都是亏多赚少，他感觉他们都是骗人的，就不想做了。2016年12月12日，他做完最后一单就没有再做，根据银行的流水单自己算了一下，大概亏了97000元人民币。“活得精彩”是一个34岁的女性，网名叫”雪”的人是一个28岁的女性，“开户咨询李助理”是一个33岁的男性。他是有QQ名称为“升升”的号和这些人聊天的。3、被害人樊某的陈述，证实“晴天”主动加他微信后，经常跟他聊天，他们就认识了，“晴天”自称叫顾丽阳，女，28岁，安徽合肥人，做服装生意的，有一个3岁的儿子，头像是一个年轻的女子，朋友圈里都是到各地旅游和炒沥青赚钱的截图图片，“晴天”还有一个QQ号，账户名称叫“静待另一片天”，远程指导都是对方的QQ号来操作的。他和对方联系的微信名称是雄鹰展翅，QQ名称是龙上飞。和“晴天”加为好友后，对方都会主动找他聊天，很关心他。自称经常在网上投资炒沥青等现货，挣了有50多万，还发一些炒沥青赚钱的截图给他看，问他要不要跟着一起炒，说只要跟着做就行了，可以帮他操作。2016年7月18日，他按照“静等一片天”的要求，办理了一张农业银行卡，并且开通了网银，他把身份证正反面、银行卡拍照后，通过微信发给对方，对方帮他在一个叫福建金雅商品交易平台开户，在网上指导他用开通网银的农业银行卡往平台上打钱，跟着对方后面炒沥青，他往平台里打了一次钱，共计5万元，随后“静等一片天”就让他把“远程操作”打开，就帮他在平台上操作建仓（买入）、平仓了，每次交易，平台都会按照交易的手数扣除手续费，但是每一次建仓、平仓都需要手续费，他实际上挣的很少，但是要是亏的话就会亏很多，当他资金只有2万多元的时候，对方就让他再加大投资，并且说只有资金充足了，才能把之前亏的钱都赚回来，但是他没有钱了，就没有再投钱进去了，直到2016年10月11日，他共亏损了49373元。4、被害人张某1的陈述，证实2016年9月底的时候，有一个网名叫“金牌总监张某2（QQ：76×××85）的人加她好友，当时她自己是做股票投资的，对方有时候也会和她谈一些关于股票的事，时间久了就彼此熟悉了，对方平时还向她推荐投资炒沥青的业务，说投资炒沥青很挣钱，说自己炒沥青赚了不少钱，还时不时的给她发一些挣钱的截图，让她跟着做，保证能赚到钱。2016年11月中旬，她按照“金牌总监张某2的指示，把农业银行卡开通网银，并且把她的身份证正反面、银行卡正反面拍照，通过QQ发给了对方，对方帮她在一个叫福建金雅商品交易平台开户，然后指导她用开通网银的农业银行卡往平台里打钱，她往平台里打了九笔钱，总共入金241700元，按照对方的指示，她开始在平台上操作进仓买入、平仓卖出，每次交易，无论建仓平仓，都会按照交易的手数扣除手续费，刚开始的两次平仓，她亏得不多，也就亏了手续费的钱，由于她对投资沥青不会，对方就远程教她操作。她还把账号和密码都告诉对方，让对方帮她操作，后来她会了一点以后，就按照对方的操作指令进仓、平仓，可是后来她每次平仓亏的钱就越来越多，直到后来她的账户上只有4万多元了，她就不再相信对方了，就出金不再玩了。金牌总监张是个男的，他自称是在福建金雅商品交易的高端顾问。她共计亏损了197356元。这个平台的运行模式她不知道，她都是跟着金牌总监张做的，从来没有怀疑过对方。5、被害人李某2的陈述，证实2016年10月底的时候，有一个自称叫林婉（网名为“婉风”）的微信号加他为好友，说自己叫林婉，女，1989年出生，苏州人，开服装店的，而且对方微信朋友圈里发的照片显示她是个白富美，对方平时经常和他聊天关心他，还经常跟他搞暧昧，逐渐地他和对方聊得也越来越多，期间他曾经和这个林婉通过电话，电话里也是个女的，所以他对这个林婉更信任，对方自称业余时间经常在网上投资炒沥青等现货，炒的还不错，赚了不少钱，给他发一些截图，渐渐的，这个林婉主动问他要不要一起炒，现在行情好，肯定能赚到钱，他说不会操作，林婉说让他跟着做。2016年11月中下旬的时候，他按照林婉的指示把他的光大银行卡开通网银，并且把他的身份证、银行卡拍照，通过微信发给对方，对方帮他在一个叫福建金雅商品交易平台开户，在网上指导他用开通网银的光大银行卡往平台里打钱，之后他试着往平台里打了两次200元，平台里都能收到，他就一下子往他的平台账户里投了15万元，按照林婉的指示在平台里操作进行建仓（买入）、平仓（卖出）。每次交易，平台都会按照交易的手数扣手续费，刚开始两次平常交易，他赚了1万多，林婉还刺激他说要是买30手的话一下就能赚十几万了，虽然赚了1万多，但是每次建仓平仓，他的账户都会被扣钱，实际上也没赚到钱，第二天晚上，林婉又给他发了行情，说这次行情好，让他多搞点资金跟着她进仓买入，他当时不敢冒风险，没加大投资，当天晚上他按照林婉给他的指示进仓、平仓，亏损了3万多元。又过了一天的下午，林婉跟他说金雅平台要升级，她转到另外一个平台去做，让他也跟过去一起做，然后他把账户里的钱转出来的时候，发现账户还剩下13万多，损失了1万多元。转到另外一个叫新华沪贵银平台后，林婉又用他发的身份信息、银行卡给他在平台上开了户，然后让他把金雅平台的资金13万多转到这个新华沪贵银平台账户上，然后林婉又让他一起做，林婉让他盈利快1万元的时候就赶紧出，说可能会跌，亏损的时候，也安慰他，说等资金多了，把握好再来翻盘，就这样，他越亏越多，到2016年12月13日的时候，他总共已经亏损了13万多。这些平台具体运行模式他一知半解，都是林婉教他的，有些东西他根本就不懂，就是看着林婉挣钱，他就跟着做，从未怀疑过。6、被害人王某2的陈述，证实2016年10月10日18时许，一个微信网名叫繁星（账号：junkejian11）的美女头像的人添加他为好友，他的微信网名王伟，通过一段时间聊天，他告诉对方自己在玩股票，2016年10月25日，对方告诉他说自己是做现货投资，挣了不少钱，还发给他一些截图，并说炒沥青、白银很好做，给他发送一些自己投资仓位、挣钱和大盘涨跌预测。然后他看到对方预测的信息比较准确，相信很挣钱，然后对方告诉他自己有一个好闺蜜，做得比较好，介绍他认识，然后他通过微信添加了一个微信名“活得精彩”，这个微信也是美女头像，给他介绍在福建金雅平台如何炒白银、沥青，并给他发送一些预测大盘涨跌的信息，让他看看预测的正确与否，他看到这些后心动了，于是就问“繁星”如何开户？对方告诉他需要农业银行卡照片、开通网银、身份证正反面照片以及本人持身份证的照片，开户可以找活得精彩，开户激活需要5万元现金，于是他让他老婆常某在2016年11月份左右，去山东省莘县农业银行去办理了一张62×××79银行卡并开通了网银，常某让他自己操作开户，不让把照片给某个人，于是“活的精彩”给他发送一个注册网址和一个软件下载的网址，打开网址之后是福建金雅商品交易中心的注册信息，他就把相应的照片资料上传到系统上，在福建金雅平台注册了账号，然后他先后在电脑上和手机上下载一个软件，2016年11月24日，他尝试着激活软件，向福建金雅平台的账户内入金51000元的钱，在2016年11月25日又出金51000元钱，他在尝试着出入金是否便捷可靠，觉得可靠之后，“繁星”和“活的精彩”两个人都给他介绍现在的大盘信息，有时候他也咨询对方，再次确认他们的预测信息是否准确，结果他们预测的都是准确的，2016年11月28日，他入金51000元钱，之后自己试试手，花了23000元钱左右建仓了，一个小时之后他又平仓了，挣了7440元钱，金雅平台建仓、平仓都收手续费，扣除手续费2079.55元钱，他账户金雅平台内账户有56360.45元钱，然后他把挣得的5000元钱出金了，出金之后又入金了5000元钱，2016年11月29日20时40分左右，他告诉“活的精彩”准备买入，“活的精彩”说可以，她也准备买点，利空出了不少，估计晚上要涨，然后他就购买，买了5手沥青，过了一个小时看大盘再跌，问对方怎么办，对方告诉他赶快平仓，当时平仓之后，他赔了2万元钱，手续费2000元左右，他就开始怀疑对方，他自己购买还赚钱呢，跟着她买赔钱了，然后他在2016年12月1日又入金了27000元钱，自己购买了沥青320**元钱左右，购买之后，大盘再跌，他问“活的精彩”如何操作，对方让他锁仓，他不知道如何操作，就自己操作平仓了，亏了8000元钱左右。7、被害人何某的陈述，证实今年上半年，有一个自称名叫徐思敏（微信名为缘分天注定）的女子加他微信跟他聊天，偶尔会跟他说在跟好朋友炒沥青、白银赚了不少钱，后来他主动找对方聊天，对方就说自己在看炒沥青行情，跟他说自己炒的不错，马上又要赚钱了之类的话，并且给他发一些炒沥青赚钱的截图。渐渐的他也信以为真，大概在两个月前，他问对方能不能带他一起炒，对方也同意了，让他开通网银，只要投钱进去，对方来给他操作，他一直没时间去银行开通网银，徐思敏多次跟他讲，那段时间炒沥青的行情不错，让他赶紧开户，到2016年11月底的时候，在徐思敏的催促下，他把农业银行开通网上银行，开通之后，徐思敏又跟他说，炒黄金利润高，没风险，然后当天让他把身份证照片、银行卡照片发给她，她来帮他在一家香港的交易平台开户，平台名称叫宝泰金号，开户当天，徐思敏跟他讲至少要投14000美金，也就是10万元人民币，他说他卡里就3万多，对方讲也行，先做小一点，赚到钱再做大的，因为他不会操作，都是让徐思敏给他操作的，对方把他账户里的钱兑换了5000美金，然后买入了3手伦敦金，每手买入要收50美金的手续费，他也不懂，就让对方看着帮他炒，当天对方跟他讲5000美金太少了，资金跟不上，赚不到什么钱，让他再投钱进来，凑够14000美金，开户第二天他又凑了6万多打进账户，然后让徐思敏帮他来操作，徐思敏截图给他说，又兑换了9000美金，这样他总共投进去14000美金。第二天，他进平台看账户亏损的只剩下7900美金，他就问徐思敏，怎么亏这么多？徐思敏讲碰到单边行情（一路下跌），自己也亏损了，会慢慢帮他赚回来的，他当时就要退出不做了，徐思敏还继续挽留他，说能帮他赚回来，接着几天又亏损的只剩下6030美金，到昨天他再联系，这个徐思敏就一直联系不上。徐思敏自称自己是合肥人，住在南京，开服装店的，年龄28岁，自称自己开的是奔驰车，微信名称叫缘分天注定，头像是个年轻漂亮的女子，朋友圈里有不少投资沥青、伦敦金赚钱的截图。8、被害人游某的陈述，证实2016年7月份的时候，一个QQ号为50×××73名称为蔡颖的人加他的QQ，开始的时候他们两个就在一起闲聊，对方说自己在炒白银沥青，赚了不少钱，还发给他一些她赚钱的截图，并让他一起炒白银沥青，开始他没答应，后来通过一段时间的聊天和观察后，他也动心了，对方也一直劝他一起投资，开始对方让他投资10万块钱，他说只有5万块钱，对方就把福建金雅平台软件安装包发给了他，并让他提供一些照片和银行卡，他不会在电脑上安装软件，对方就远程帮助他安装软件，刚开始的时候他不会操作，也不会交易，对方就主动提出帮他远程带操作交易，后来他自己学会操作，不知道如何判断行情，对方就让他按照自己说的点位去买卖，这样做了一个星期左右，他亏了1万多块钱，怀疑被骗，就把剩下的钱都转出来了。他一共损失15418元。9、被害人谢某1的证言，证实他在一个做投资群的里面认识一个叫“唐古拉”（QQ号名称）的人，后来唐古拉加了他作好友，唐古拉说自己在四川川商投资平台亏了不少钱，他也在四川川商投资过，也亏了不少钱，这样他和唐古拉就有了一些共同语言，唐古拉说她在广州市做床上用品的，她QQ空间里也有一些她的自拍照，聊了一段时间后，他们的关系就有些暧昧，唐古拉和他说自己投资了一个叫福建金雅平台，做沥青和白银的，赚了不少钱，因为他和对方已经比较熟了，所以也就相信了对方，唐古拉就让他在福建金雅平台上开户入金，他就同意了，唐古拉还介绍了一个名称为开户咨询丁金银的人专门给他开户，这个人让他准备一张开户关联的银行卡、身份证正反面照片、还有他手持身份证的照片及开办银行卡的照片，然后还给他发了安装福建金雅平台的软件，并帮他远程安装好，软件刚安装好后，他不会操作，也不懂行情，就把在福建金雅平台上注册的账号和密码都给唐古拉，跟唐古拉说自己买什么他就买什么，唐古拉帮他买卖了几次，基本都是亏钱的，后来他自己开始操作，但是操作都是按唐古拉的意见去做的，后来发现一直亏钱，他就把剩下的钱转出去了。他一共被骗人民币52491.82元。唐古拉说自己投资100多万，有专门的指导老师帮她分析，这也是他相信并跟她买卖的一个重要原因。十六、被告人的供述与辩解1、被告人严伟的供述，供认2015年12月，他成立合肥威鸿伟业投资管理公司，位置在合肥市瑶海区恒丰大厦20栋2008室，2016年10月8号迁到合肥市新站区万国大厦806室，注册资金10万元。公司经营范围是：商业、农业、教育、医疗投资及咨询服务；贵金属、化工产品（除危险品）销售（含网上销售）。现在的公司业务就是利用四川川商、福建金雅、宝泰金安、上海新华四个平台做现货交易，现货交易包括；原油、沥青、白银。2016年6月初，他引进了四川川商平台并开始使用，现货交易业务是沥青和原油，2016年7月中旬终止使用。2016年9月初，他引进了福建金雅平台，现货交易的业务为沥青、原油，2016年11月中旬终止使用。2016年12月初，他引进宝泰金安、上海新华两个平台，现货交易的范围是白银。公司是没有这些现货的，油、沥青、白银都是虚拟的东西，都是在网上交易的，客户如果想提货，在他公司是提不到货的。他们公司的盈利主要是依靠客户在平台上交易产生的手续费和客户亏损提成，说白了，他们就是让客户在平台上反复操作，且让客户止盈不止损。公司现有员工20人，他是公司的法人兼总经理，负责公司的一切业务，下面的业务员分成3个小组进行工作，这3个小组分别是“战狼队”，队员有徐阿南、李娜、李霞、王振、谭守艮、谢某3、严某2，团队的经理是徐阿南；“狮吼队”，队员有崔翔、张某4、张某3、严亮、朱某2、夏耀，团队的经理是崔翔；“决战队”，队员有钮志刚、何福海、叶某、韩磊、邹婷婷、高林葱，团队的经理是钮志刚。每个团队的经理主要负责每个团队的业务，每个团队的员工主要是发展客户来公司投资。其实他们的公司就是骗子公司，想方设法把客户骗进来，然后通过各种手段骗客户的钱。他们公司主要是依靠员工拉客户到公司做现货交易业务，指导客户开户，后期对客户的交易进行指导，公司的盈利主要是靠收取客户的手续费和客户的亏损提成。他们对客户的宣传是依靠现货交易能够赚到钱，而实际是他们尽量让客户频繁交易，在指导客户交易的过程中，对客户做反向指导、止盈不止损，尽量使客户亏钱，他们才能赚到钱。他们与客户的关系，实际上就是一种“对赌”关系。“反向指导”是会员单位每天都会给他们发操盘建议，他们结合自己分析，把能赚钱的建议做反向指导，指导客户向亏钱的方向操作，如果是涨，他们就会让客户买跌，如果是跌，他们就让客户买涨，以此来达到让客户亏钱，他们赚钱的目的。“止盈不止损”的意思就是在客户盈利的情况时，公司让客户卖出去，并说公司实力强，利用客户贪婪的心理让客户继续投钱；客户亏损的情况下，公司会让客户继续投钱或持有，客户亏损多了，就利用客户想翻本的心理让客户继续投钱。“操盘建议”就是每天平台会发一下现货交易商品的相关资讯，对当天走势有个大概判断，然后，他们代理商就会把这些操盘建议发给下边的业务员，让业务员指导客户反方向操作，以达到让客户亏钱的目的。他们公司成立到现在使用了4个交易平台。四川川商交易平台是2016年6月从李某3公司引进的，双方约定他拿客户手续费和亏损的60%，手续费收取的比例是万分之十六。福建金雅平台是2016年7月，从李某3合肥申源投资管理有限公司引进的，他拿客户交易亏损和手续费的85%。李某3拿客户亏损和手续费的15%。宝泰金文平台，他只赚手续费。上海新华贵金属是2016年12月初从方总处引进的，他拿手续费和亏损的85%。方总拿客户亏损和手续费的15%，他们公司是李某3两家公司的代理商。谈好比例后，会员单位给我们发一个代理商端口，从后台能看到公司客户资料、入金情况、亏损情况，他电脑中都有这些资料。在四川川商交易平台上，他们公司拉到了4到5个客户，这几个客户基本上都是亏钱的，大概亏了有20多万元，他和李某3各自分得了10万多元。福建金雅平台，他们公司拉到了大约有20个客户，决战队：陈文华、游某是钮志刚带的客户，王海是高林葱带的客户，谢某1是韩磊带的客户;战狼队：言培金、何锐是张某3带的客户；狮吼队：樊某是谭守艮带的客户，吕和强是严某2带的客户，宇文晋是朱某2带的客户，还有李某1、刘青、沈某、张宝英等。只有两个客户没有按照他们的建议操作，一个挣了160多万，一个挣了13万，其他的十几个客户都是亏钱的，大概亏了有30多万。宝泰金文平台，拉了有4个客户，目前盈利7000多元。上海新华贵金属，拉到1个客户，客户入金7万多元，亏损6万多元，按照比例他目前盈利4万多元。公司的业务员进入公司培训的内容是学习“话术”和其他业务员的成功事例。让新业务员熟知如何跟客户沟通，以此来引导客户在平台上开户入金，负责培训的是每个团队的经理钮志刚、崔翔、徐阿南，还有他老婆高云云。“话术”的意思就是业务员诱导客户的聊天技巧，以及客户遇到问题咨询的时候，一些回答问题、安抚客户的技巧，说白了，就是如何欺骗客户的方法，主要内容就是如何通过扮演好一个角色，成功骗取客户在平台上开户入金。他们业务员会扮演不同的角色，有指导老师、有炒沥青、原油、白银的成功人士等等，最终目的就是为了让客户在平台上开户入金。公司的话术是他和高云云做的。“话术”每个业务员都有。公司来了新的业务员，每个团队的经理都会给新来的业务员发一些QQ号，新来的业务员会将QQ的资料进行更改，从网上下载一些中年漂亮女性的图片做为自己的头像，以此来吸引客户，通过这些更改过的QQ添加客户，一般添加的客户都是广东、深圳、上海等安徽以外的客户，因为这些地区有钱的人多，平时，他们公司里的业务员会相互配合在业务QQ群里发布一些虚假的交易信息，诱导客户对他们的虚假投资感兴趣。他们的QQ号都是从网上买的，几元钱一个。198会员单位李某3告诉他，他们只有让客户亏钱才能挣到钱，公司获利后，业务员拿35%，经理拿团队全体的5%，如经理自己做单的就可提40%。余下的归他所有。每个月的15号，他会核算清楚获利情况，然后分发给每位业务员。他们对客户都是宣传投资能赚钱，如果客户知道公司真实目的是赚他们的手续费和亏损的钱，客户肯定不会入金金雅平台的。2、被告人高云云的供述，供认严伟经营的威鸿伟业投资管理公司涉嫌诈骗，她在这个公司帮过严伟忙。她找以前做现货生意的朋友，提供了一些关于沥青方面的话术给严伟，有时候她到公司，崔翔、钮志刚、徐阿南会问她一些销售方面的事情，她就跟他们说一些销售的经验，如何分析客户心理，抓住客户心理，发展客户。在严伟的公司的群里她也会发些分析客户心理的话，员工业绩不好也会给员工鼓励打气。严伟和她说过公司主要是两部分赚钱，一部分是赚客户的手续费，第二部分是客户亏损的钱，简单的说，就是客户亏钱了，公司才能赚钱，客户赚钱了公司就亏钱。没结婚前，她自己管自己的钱，结婚后严伟会把赚的钱打到她的光大银行上。3、被告人崔翔的供述，供认严伟是合肥威鸿伟业投资管理有限公司的实际负责人，严伟的老婆高云云也在公司搞管理，他是2016年3月初到公司的。公司的经营范围是做伦敦金、白银、沥青、原油等投资。公司总共有二十多人，管理层有5个人，严伟、高云云、他、徐阿南和钮志刚，严伟是老板，高云云负责管理，他、徐阿南和钮志刚3个分队长分别负责公司下面3个小队，他负责狮吼队，徐阿南负责战狼队，钮志刚负责决战队，他负责的狮吼队加他有6个人，分别叫朱某2，张某4，严亮，夏耀，张某3。公司的赢利主要是收取客户的交易手续费和客户的亏损钱。公司表面上是做原油、沥青等产品投资指导的，其实我们公司里没有任何人有资质可以做这个投资指导，他们只是通过欺骗的手段，吸引客户在他们公司代理的交易平台上开户入金，指导客户频繁交易、反向指导投资方向，从而赚取客户交易的手续费和亏损提成。他们每个业务员，包括战队队长，都是按照公司老板严伟和高云云的要求，实施这些诈骗行为，从中获利的。他们称这种诈骗为“营销”，而他们现在经常做的就是“微信营销”，流程有5个步骤：第一步，第三方定位。简单地说就是把自己包装成有钱、年轻、漂亮的女性，即白富美。他们所面对的客户一般都是男性，所以他们虚构身份，从网络上找白富美的照片当作自己的微信，QQ头像，装扮朋友圈等，这样为下一步接近客户打下基础。他虚构的“白富美”微信号，微信名叫“随心”，充当分析师的QQ号，昵称是“共赢”，还有个女性QQ号，昵称“繁华流失”。第二步，破冰。这个分两步，第一步是加好友，他们会从网上购买大量的客户电话，使用设定好的第三方身份，通过手机号码来搜索对应的微信、QQ，添加客户为好友，每隔段时间就会加一些。第二步是聊感情，在添加好友成功后，就会与客户展开聊天，怎样与客户聊天，他们有专门的话术，与客户形成一种暧昧关系，让客户对他们产生信任感，在这个过程中向客户透露自己做投资挣钱的事情，发挣钱的截图（这些截图都是模拟账户完成的，他们会同时买多卖空，这样就总有一种赚钱，），勾起客户的兴趣，发现有意的客户。第三步，切产品。其实在聊感情的过程中已经开始切产品了，当客户有意后，他们再通过不同的方式向客户介绍产品有多么赚钱，诱惑客户，告诉客户自己的“闺蜜”是分析师助理，其实这个闺蜜也是幌子，就是他们公司的3个队长，自己就是跟着“闺蜜”做的，让客户和自己一起做，一起赚钱，这样有意客户自然会被上钩。第四步，引导逼单，其实就是正式介绍产品，并代客户开户，让客户入金，有时候会告诉客户，最少投多少钱，让客户跟着“闺蜜”的指导进行操作。第五步，成交客户，维护客户，这也就是他们的最终目的，让客户成功跟着他们操作，并且亏钱。那么如何让客户亏钱，就是由他们3个队长和严伟指示业务员指导客户操作，这里包含了频繁交易、反向指导，频繁交易就是赚取手续费，反向指导就是他们来判断行情的走势，给出相反的投资方向，当然这个是概率，但是他们做时间久了，大概率的方向是能看出来的，即使判断错误，只要让客户一直投资，一般最终客户都会亏钱的，出现客户赚钱是少有的。他个人除每月的底薪外，拿自己带的客户的手续费和亏损钱的15%，另外，他还从他带的队员所拉客户全部亏损额的3%-5%，上班以来，除了每月底薪2700元外，他赚取的手续费、亏损提成共6万元左右。4、被告人徐阿南的供述，他2015年3月威鸿伟业投资管理公司上班，是战狼组组长，老板是严伟，高云云是总经理，2016年10月份，公司搬到万国大厦，公司一直是四个销售战队，分别是战狼组（组长是他），狮吼组（崔翔），决战组（钮志刚），逆战组（罗贤春），他的战狼队有：他、李霞、张某3、严亮、叶某、谢某3等。公司主要是通过女性QQ，或者女性微信添加网上购买来的QQ或者微信资源，主要针对男性，通过相互聊天增进感情，后找机会向客户宣传“炒现货”收益比较高，并且让本小组成员通过QQ群内假装高收益者的收益截图，获得客户信任，致使客户来投资。公司换了很多平台，但是平台只是幌子，运营模式是一样的，本质没有改变。公司先后用了北京大宗商品交易所、北京石油交易所、湖南华夏商品交易中心、西南商品交易中心、厦门两岸商品交易中心、四川商品交易中心、福建金雅商品交易中心、新华上海贵金属交易中心和香港金银业贸易场（会员单位名称是宝泰金号），福建金雅商品交易中心的登陆号在他的电脑上，新华上海贵金属交易中心的登陆号崔翔知道，2016年12月份之前，公司经历的上述平台，经营的主要是白银、沥青和原油，公司主要是反向指导、止盈不止损让客户亏钱，公司和相应的平台交易所按不同的比例分成，后公司按不同比例，分别他们员工和组长提成，说白了，公司就是和客户对赌关系，客户赢了，公司就亏钱，客户亏钱了，公司就赢钱。具体方法：他们冒充的白富美的女性QQ和客户建立良好的信任关系后，会编辑和严伟或者平台推送的期货价格走势预测相反的预测信息，再通过冒充分析师的QQ发布这些假的预测信息指导客户，让客户亏钱。如果客户挣钱了，他们会建议客户不要交割（因为交割了客户就会把挣的钱出金，公司就亏钱）；如果客户在平台里亏钱了，他们会建议客户进行交割（因为客户亏钱并进行交割后，客户亏的钱，都在平台里，他们公司和业务员、组长会按照不同比例分成客户亏的钱）。每次每手入金他们会有不同的提成，这就是刷单。他知道公司是诈骗的，因为他们每天用白富美的女性QQ，通过聊天，增加和男客户的感情，增加信任，夸大投资收益，回避风险，并且他们都是一人多个QQ，冒充不同的角色使客户相信他们，然后他们赚取的都是客户亏损金额的提成。他们公司的话术都在电脑上，每个人都有，主要是让业务员联系客户时知道该如何去回答客户的问题，以便让客户认为他们是专业的分析师。他有40多个QQ号，大号冒充分析师，网名叫常胜，小号有两个，一个叫明媚，另一个叫小女子。他靠诈骗一共挣了25万元钱左右。5、被告人钮志刚的供述，供认他2016年3月初到合肥威鸿伟业投资管理有限公司工作，公司法人代表是严伟，是公司的实际负责人，严伟的老婆高云云也在公司搞管理，公司总共大约有20多人，管理层有5个人，严伟，高云云，崔翔，徐阿南和他，严伟是老板，高云云负责管理，崔翔，徐阿南和他3个小组长，分别负责公司下面的3个小队，其中崔翔负责狮吼队，徐阿南负责战狼队，他负责决战队，他负责的决战队加上他总共6个人，分别叫高林聪，韩磊，邹婷婷，叶某，何福海。他做福建金雅时间比较长，公司主要做的是福建金雅198这个会员单位的业务，公司就是给福建金雅198这个会员单位拉客户，客户在福建金雅商品交易中心平台注册后进行交易业务。通过QQ号来选择客户，加好友后向客户推荐交易业务。他平时主要用171733082（名称叫开户咨询李助理）的QQ号加客户，用937288769（名称叫吴昊）的QQ号做分析师，向客户发放交易指导建议，平时主要是对他的队员进行管理，碰到一些男客户，他们会用女客服和客户聊天、拉家常，拉近和客户的关系，目的就是让客户在交易平台进行交易，客户交易了，要交手续费，客户亏钱了，他们才能从中赚钱。为了培养客户的信任，他们安排业务员用QQ、微信装扮成30岁左右的白富美，添加外省岁数大一点的男人，多聊天，然后渐次发送行情图和交易单给客户看，行情图是真的，交易单是假的，多发赚钱的，少发赔钱的，让客户相信能赚到钱，勾起客户的兴趣。客户感兴趣就会在平台开户入金，他扮演的是老师的角色，他会带客户操作，让客户亏钱。因为他们是靠客户亏损和客户交易产生手续费来盈利的，所以他们在指导客户时就尽量让客户交易、频繁交易来收取手续费，另外客户如果有盈利的话，他们就会劝客户及时止盈，告诉客户不要贪，防止商品下跌造成亏损，客户亏损后，他们会给客户打气，鼓励客户继续交易。他的队员按照在公司的资历拿自己所拉客户亏损和所交手续费总和的10%-13%不等，他拿小组所拉客户全部亏损额的15%。今年11月份他带的客户叫张某1，女，江苏江阴人，一开始入金5万元，后来零零散散增加到16.8万元，最后出金时只剩5万多元了，亏损11万多。另一个客户沈某，男，浙江人，入金5万元，出金5.5万元，这个客户没赔钱。顾客赔钱了，他们会劝说这只是一时的亏损，不要放弃，继续做下去，看长期收益，在他们的引导下，顾客基本上是不可能赚钱，今年12月初，开始启用宝泰金安平台，宝泰金安平台是专门炒黄金的，这个平台，他们只赚取手续费提成，买进卖出只收取一次手续费，这个手续费的提成是固定的，业务员一次手续费拿提成55元，队长拿提成25元，如果是队长自己的单子，一次可以提到65元提成。他总共拿了提成四万元。他用的QQ号有50×××73昵称“蔡颖”；172485128昵称“活得精彩”；171733082昵称“开户咨询-李助理”；767625285昵称“金牌总监-张某2等。6、被告人高林葱的供述，供认2016年3月，通过他姐姐高云云介绍他进入威鸿伟业公司上班，威鸿伟业公司是他姐夫严伟开的，这是一家投资沥青、原油、白银等产品的诈骗公司，主要就是拉拢欺骗客户到公司的指定的一些平台炒现货，让客户在平台进行买卖，从中骗取客户所投资金，他刚到公司时，经理钮志刚安排他在决战队做业务员并分配给了他一台电脑，然后给了他QQ号、微信号还有话术，钮志刚告诉他先通过微信加人和对方聊感情，然后引导客户在平台开户炒原油，并且告诉他，怎么和人聊天拉近感情，在经理钮志刚的指导下，他花了两个星期就将基本业务熟练地掌握了，接着他就每天加人微信和客户聊天增进感情，他是业务部决战队队员，钮志刚负责决战队。他每天上班后，就打开电脑登录QQ号和微信，冒充女性加客户和客户打招呼聊天，和客户建立关系和熟悉了以后，客户问他在干什么，他就会说在看行情，如果对投资感兴趣的客户就会问他，现在行情怎么样，你还炒股吗？他就告诉对方不是炒股，是在炒沥青、原油，行情不错，如果客户感兴趣的话，就会继续问下去，他就将这个客户列为意向客户，在以后的聊天的过程中，他就会给这些客户发挣钱的交割单，客户看到后就会问他怎么挣这么多钱，他就回答说由老师带做，按老师指导的方向买卖少赔多赚。有意向在平台开户的客户就会向他要老师的QQ号，他就把一个QQ号给客户，让客户自己加，实际上这个QQ号是业务部3个经理的QQ号，后来3个经理就用QQ和客户聊天，引导客户开户炒原油，如果客户在平台上开户炒原油，并且亏损了钱，他就会拿到提成。他们业务员负责将客户引导开户入金，客户入金后由队长带操作。客户在平台每次交易，都会收取大量的手续费，客户亏损的钱和高额的手续费都会流入平台、公司和员工的口袋。公司有四个平台，厦门两岸平台、四川川商平台买卖的是原油，福建金雅平台买卖的是沥青和白银，宝泰金号平台买卖的是黄金。他发展了3个客户，他用昵称“繁星”的微信号与客户王某2聊天，王某2在福建金雅入金7万炒沥青，亏损了约3万元，客户张宝英在福建金雅入金多少，亏损了多少钱他不知道，但张宝英这单，他提成了1万元左右。客户陈文华福建金雅入金45万元炒白银沥青。他还发展了两个客户，将他们拉入公司的业务群，他在群里冒充客户，夸大老师的势力，回避风险，最后这两个客户在川商平台入金炒作沥青，他获得1万多元提成。一般老板在每月15号将工资与提成打倒他光大银行卡上。7、被告人谭守艮的供述，供认他2016年3月28日开始在威鸿伟业公司上班，老板是严伟，严伟的老婆高云云协助严伟工作，是总经理。刚进公司他是狮吼队，2016年10月分到战狼队，公司主要是通过女性QQ或者女性微信，添加网上购买来的QQ或者微信资源，主要针对男性，通过相互聊天增进感情，后找机会向客户宣传“炒现货”收益比较高，并且让本小组成员通过QQ群内假装高收益者的收益截图，获得客户信任，致使客户来投资。当客户在他们所经营软件平台内开户投资金钱，他们会反向指导客户，止赢不止损，让客户亏钱。他们公司换了很多平台，有厦门两岸、四川商品、福建金雅、新华上海等，但是平台只是幌子，运营模式是一样的，本质没有改变。他们公司和客户就是对赌关系，客户赢了，公司就亏钱，客户亏钱，公司就赢钱。2016年4月份，他通过冒充白富美的女性微信（×××）“咖啡加点糖”通过组长给的公民个人信息添加了一个浙江绍兴男子，当时对方微信号“雄鹰展翅”，他就多次通过这个白富美的女性QQ和雄鹰展翅聊天，获得信任之后，他主动提出自己通过炒现货挣钱，对方感兴趣后，2016年7月份，他帮对方开的福建金雅账户，对方入金了5万元钱，后他和组长崔翔一起通过反向指导的方式，使得客户亏了5万元钱，然后他和组长、公司分别拿客户亏钱的相应提成。5月份左右，他通过冒充“白富美”的女性微信（×××）通过组长给他的公民个人信息添加了一个山东人，网名李某1，他多次通过这个白富美的女性QQ和对方聊天，获取信任之后，他主动提出自己通过炒现货挣钱，对方感兴趣后，他帮对方开的福建金雅账户，对方入金了2万元钱，后他和组长崔翔一起通过反向指导的方式，使得客户亏了17000元钱，然后他和组长、公司分别拿客户亏钱的相应提成。在QQ群里的时候，队长来的时候一般都是队长作为主号，然后他们业务员作为“托”的形式来配合队长的主号，不过有时候也会有业务员之间的相互配合，然后其他的人就去配合做“托”，也有的时候用自己的小号给自己的号做“托”。“托”的形式和目的，就是冒充投资并赚钱的客户，以达到让其他的人心动，并且能够来开户入金。他一共挣了8000元左右。他有两个微信号，一个账号是×××，昵称叫“咖啡加点糖”，另一个昵称叫“夏未凉”，工作QQ号昵称“静待另一片天”。8、被告人严亮的供述，供认2016年3月份他到威鸿伟业公司上班，徐阿南对他进行培训的。当时徐阿南就教他以美女的身份大量的加全国各地的男性为QQ，微信好友，然后跟他们聊天，他以美女的身份声称他在他们公司做的这些平台里投资收益比较高、风险比较低，来试探对方对炒股等投资方面是否有兴趣，如果有兴趣再把对方拉到所谓的投资交流群（其实是他们公司建的群，里面是他们每个员工操控的各种小号），他们用小号扮演不同的投资者、分析师老师等角色，在群里发投资方面的消息，和在他们平台炒沥青等业务，赚了不少钱的烟雾弹信息，他再跟进他拉进来的客户，对客户声称他就是跟着群里的老师做的，赚了不少钱，如果客户上钩了，就会要求跟着他一起做，接着就是尽量让对方开户投钱进平台，然后根据大行情的走势数据和公司分析师的分析，尽量让客户在平台里频繁交易或者通过反向指导客户。让客户在平台里亏钱，客户每次买进卖出，都会被平台扣取手续费，这些手续费他们会拿到提成，客户亏损，平台就能赚钱，他们也能拿到平台赚的钱的提成，客户钱赔进去完之后，再通过夸大收益，回避风险的方式，鼓励客户投钱进来翻盘，反正宗旨就是让客户尽量的频繁交易和亏钱。他就在11月30日才拉到一个客户进平台开户，这个客户叫李某2，他是使用QQ号和17092539514（晚风）绑定的微信号，以美女的口吻和对方联系的。对方刚开始进的是福建金雅平台，准备炒沥青，由于金雅平台要调整，他们就不准备做金雅这个平台了，他又把李某2拉到新华沪贵银平台，李某2在新华沪贵银平台投了21万元，现在亏得还剩8万多。他在李某2这一个单上能拿到约13000元的提成。9、被告人韩磊的供述，供认2016年3月中旬，高云云向他介绍威鸿伟业有限公司，老板叫严伟，高云云也就是严伟的老婆，下面有3个团队和一个前台，每个团队人员数量不等，大概每个团队都有5到6个人，这3个团队分别是：狮吼队，队长是崔翔，战狼队，队长是徐阿南，决战队，队长是钮志刚，他就是决战队的。他到公司的时候，公司用的是川商的平台做原油，后来又改成了金雅平台做沥青，现在用的平台就是“宝泰金号香港有限公司”，其实所谓的做原油，所合作的平台，就是让他们这些业务员寻找客户，让客户开账户入钱，平台负责专业的原油走势图，但是这些原油走势图，都是可以控制的，说的直白一点就是买涨的人多了，平台就让走跌势，卖跌的人多了平台就让走涨势，这样客户才能亏钱，他们才能拿到提成。他在工作中使用了7个QQ号，两个微信号，他会把这些账号设定成不同的角色，用来迎合客户的需要，但是大部分的角色都是女性为主，公司的经理给他一些QQ号和手机号，他加对方好友，只要对方同意添加以后，他就会和对方聊天，有意的说自己在炒原油，赚到了钱，引导对方也参加进来，如果对方感兴趣，他就会发一些赚钱的案例截图给对方看，有意夸大收益，不让客户感觉到炒原油会亏损。他就发展了一个客户，是在2016年6月中旬发展的，这个客户姓谢，职业是个体老板，当时投资了5万元人民币，3万多元撤资的，他是用“王芸茹”的微信名和他联系的，他总共拿过8个月的工资，以及5200元人民币的提成，加在一起大约在23000元人民币。10、被告人李霞的供述，供认2015年12月份她通过崔翔介绍来到威鸿伟业投资咨询有限公司工作，她按照组长经理徐阿南的要求，背诵公司简介、投资平台情况以及客户对话的专业术语，然后就开始了日常工作，当时组长徐阿南派发了一些QQ号和微信号给她使用。她每天的工作就利用QQ及微信这些社交软件与陌生人交流，与这些陌生人混熟了以后，她会伺机向别人介绍公司的投资平台，宣传平台如何的赚钱，利润如何大，引诱别人在平台上投资，一旦引导客户在平台投资成功，她就能获得高额提成，如果她手上现有客源稀缺，就会找组长要取。公司地址会经常变动，避免被警察查处，她刚来的时候，公司的地址是在新亚汽车站恒丰大厦20楼2008，后来又搬到了北二环的万国大厦806，公司设施比较简陋，相当于是这些不正当交易平台的代理商，主要从事的业务就是用不正当手段吸引陌生人在公司平台上入金，然后通过客户在平台内的交易，伺机将客户所投资金做空，从而获利。客户在平台进行买卖交易，都会收取大量手续费，像是宝泰金号操作一笔，业务员净得55元，其余平台各不相同，这些手续费业务员、公司、平台都会分到钱，公司会让客户频繁交易赚取手续费。其次就是采用一种止盈不止亏的方式，让客户盈利的时候会让客户卖出，避免大额盈利导致公司亏损，后其利用客户贪婪的心态，再让客户继续购买并伺机作空，客户亏的多，公司和员工自然赚得多，如果客户亏损，会让客户长期持单（不卖出）或者大量买进，抓住客户想翻倍的心理，让客户投入更多的钱，随后再伺机做空；还有就是一种反向指导客户的方法，这种方法主要用于大额入金的客户，让客户采纳实际会亏损的指导建议，客户一旦采纳就会大额亏损，客户亏损的钱，都会流入平台、公司和员工的口袋。公司的老板叫严伟，他老婆叫高云云，也负责公司日常的管理和运营，公司下面有3个小组，分别命名为战狼队、狮吼队、决战队，每个小组都有六七个人，战狼队组长叫徐阿南，狮吼队组长叫费翔，决战队组长叫钮志刚。她一共发展过5位客户，一位客户叫何某，江苏人，他在宝泰金号投入了14000美金炒黄金，最后亏损了8000美金。她每个月都有基本工资2400块钱，能记得的拿到的提成是，有一次一个月拿了5600块钱的提成，还有一次是1.2万元的提成，老板还没有给，何某的提成还没有结算。她使用“缘分天注定”这个微信号与何某聊天的。以上证据已经当庭举证、质证，能够相互印证，可以认定。关于被告人严伟提出他不构成诈骗罪，应构成非法经营罪，手续费不应计入涉案金额；被告人高云云提出她是构成犯罪的，但不构成诈骗罪；被告人钮志刚当庭提出认为他不构成诈骗罪手续费是正常的费用，不能算入诈骗的数额等辩解及辩护人提出本案应认定为非法经营罪，手续费应从犯罪数额中扣除等辩护意见，经查被告人的供述及被害人的陈述，均证实各被告人利用QQ、微信假冒白富美，添加不特定被害人，介绍投资平台，通过夸大收益，引诱被害人投资，并发送虚假的赚钱截图，冒充“分析师”、“指导老师”诱骗被害人交易，以频繁交易、止盈不止损、反向指导等手段，使被害人不断亏损和付出手续费，被告人则按照一定的比例分得被害人亏损的钱及手续费。被告人的上述行为应属采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，符合诈骗罪的构成要件，应构成诈骗罪。手续费也属被告人骗取并获利的财物，应计入犯罪数额故被告人的犯罪数额。故以上被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，理由不能成立，本院不予采信。本院认为，被告人严伟、高云云、钮志刚、徐阿南、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，其中被告人严伟、高云云诈骗数额667201.63元，数额特别巨大，被告人钮志刚诈骗数额395323.63元，被告人徐阿南诈骗数额217693.37元，被告人崔翔诈骗数额151356元，被告人严亮诈骗数额151356元，被告人谭守艮诈骗数额66522元、被告人韩磊诈骗数额52491.82元，被告人李霞诈骗数额7970美元（折合人民币54000元），数额巨大，被告人高林葱诈骗数额32886.44元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪，被告人严伟积极主动实施犯罪，起主要作用，系主犯，应按其参与的犯罪处罚，被告人高云云、钮志刚、徐阿南、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱起次要作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人严伟、高云云主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人钮志刚、徐阿南、崔翔、严亮、谭守艮、韩磊、李霞、高林葱归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。十被告人系初犯，并主动退出了违法所得，均可酌情从轻处罚。辩护人提出各被告人具有以上法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采信。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人严伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月20日起至2021年12月19日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人高云云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月24日起至2020年2月23日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人钮志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月15日起至2019年12月14日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人徐阿南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月15日起至2019年12月14日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人崔翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月15日起至2019年12月14日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人严亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人谭守艮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人韩磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人李霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人高林葱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、返还被害人李某1人民币17149元、樊某人民币49373元、张某1人民币197356元、李某2人民币151356元、谢某1人民币52491.82元、沈某人民币97171.37元、游某人民币15418元、何某人民币7970美元（折合人民币约54000元）、王某2人民币32886.44元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴明霞审 判 员  葛 玫人民陪审员  洪 诚二〇一九年十月八日书 记 员  胡小涛附件：本判决所引用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。