陕西省米脂县人民法院   刑 事 判 决 书     (2019)陕0827刑初112号     公诉机关米脂县人民检察院。   被告人豆某，男，1982年2月10日生于陕西省米脂县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，专科文化，2012年10月29日由米脂县石沟学区调入米脂县公安系统，2015年5月8日任米脂县公安局城区派出所银新警务区中队指导员，住陕西省米脂县，2019年7月3日被米脂县人民检察院决定，被米脂县公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审，2019年8月16日被米脂县人民法院决定，由米脂县公安局执行逮捕，现羁押于米脂县看守所。   米脂县人民检察院以米检诉刑诉（2019）第112号起诉书指控被告人豆某犯受贿罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。米脂县人民检察院指派检察员冯静、赵槿出庭支持公诉，被告人豆某及其辩护人姬亚伟、高新到庭参加诉讼。现已审理终结。   米脂县人民检察院指控：2016年7月31日，被告人豆某驱车赶往西安的途中，通过电话安排该中队民警李某乙、李腾去米脂县十里铺高速路口对两名女性吸毒者实施抓捕，并将她们驾驶车辆的基本情况告知李某乙。之后，李某乙、李腾等人在210国道与米脂县十里铺高速路口交叉处以其中一名女子万某某的驾驶证存在问题为由将该二人及车带回米脂县城区派出所接受调查，豆某安排李某乙、李腾对该二人进行身份查询、尿液检测、谈话等后续工作，二人尿检结果均呈“阳性”且均承认吸食过毒品。调查期间，另一名女子马某某为了她俩吸毒这一违法行为免受处罚，便找李小军（又名李某甲）帮忙处理此事。李小军给豆某打电话说情并希望不要对马某某、万某某二人作出处罚，豆某表示马某某、万某某每人缴纳2万元“保证金”就放她们出去。马某某与李某甲出去取钱时，马某某又通过其朋友毕某某（又名“巧”）向豆某说情，豆某同意马、万二人可以少缴1万元。马某某、李某甲、毕某某取完钱后回到城区派出所将3万元交给李某乙、李腾，后马某某、万某某等人一同离开。几日后，豆某回到米脂，李某乙、李腾将这3万元及涉案材料一同交给豆某，豆某将这笔钱用于个人消费。   公诉机关认为，被告人豆某身为国家工作人员，利用其职务之便，非法收受他人钱款，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应依法以受贿罪追究其刑事责任。   被告人豆某及其辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，庭审中豆某辩解其实际收到的钱款为2.9万余元，事中其电话请示过相关领导。辩护人辩护认为，豆某有关“收钱暂缓处理吸毒人员向带班领导汇报”的供述，未能调取双方通话记录进行比对，且具体办案民警亦有违规执法的行为，可能遗漏其他犯罪嫌疑人；指控豆某受贿3万元的证据不足；应认定豆某具有自首情节，请求从轻处罚。   经审理查明，2016年7月31日，被告人豆某驱车赶往西安的途中，通过电话安排该中队民警李某乙、李腾去米脂县十里铺高速路口对两名女性吸毒者实施抓捕，并将她们驾驶车辆的基本情况告知李某乙。之后，李某乙、李腾等人在210国道与米脂县十里铺高速路口交叉处以其中一名女子万某某的驾驶证存在问题为由将该二人及车带回米脂县城区派出所接受调查，豆某安排李某乙、李腾对该二人进行身份查询、尿液检测、谈话等后续工作，二人尿检结果均呈“阳性”且均承认吸食过毒品。调查期间，另一名女子马某某为了她俩吸毒这一违法行为免受处罚，便找李小军（又名李某甲）帮忙处理此事。李小军给豆某打电话说情并希望不要对马某某、万某某二人作出处罚，豆某表示马某某、万某某每人缴纳2万元“保证金”就放她们出去。马某某与李某甲出去取钱时，马某某又通过其朋友毕某某（又名“巧”）向豆某说情，豆某同意马、万二人可以少缴1万元。马某某、李某甲、毕某某取完钱后回到城区派出所将3万元交给李某乙、李腾，后马某某、万某某等人一同离开。几日后，豆某回到米脂，李某乙、李腾将这3万元及涉案材料一同交给豆某，豆某将这笔钱用于个人消费。另查明，案件审查调查期间，被告人豆某投案自首，并于案发后积极退缴全部赃款30000元。   上述犯罪事实，经开庭举证、质证有下列证据证明：   1. 被告人豆某的供述与辩解，证明豆某收取马某某、万某某三万元，对两人吸食毒品的行为不作处理。   2. 证人证言   （1）李小军的证言，证明豆某收取了马某某和万某某的三万元后对她俩不做调查。   （2）万某某的证言，证明2016年7月份底的一天，万某某和马某某二人在米脂县十里铺下高速时遇到公安设卡检查，后被带到派出所进行询问并尿检，结果均呈“阳性”，办案民警告知二人因涉嫌吸毒要进行处罚。经马某某托人说情，后办案民警收取了3万元，不再追究二人吸毒的事。   （3）马某某的证言，证明2016年7月份期间，农历6月13日左右，马某某与万某某在米脂县十里铺下高速时被公安民警设卡检查，后二人被带到派出所进行调查询问并做尿检，结果均呈“阳性”。公安民警告知二人涉嫌吸毒，要对二人作出处罚。因为马某某还在缓刑考验期，如果这次被处罚肯定会被收监执行实刑。后马某某分别托李某甲、毕某某向公安人员说情，最终马某某与李某甲、毕某某取款3万元交给民警，马某某未收到过任何票据。   （4）毕某某的证言，证明2016年夏天某天晚上8点左右，马某某打电话称因吸毒被查获要交4万元，让毕某某提供银行卡（户名杜芳兰）转款并向民警说情。经毕某某联系，豆某说可以少交1万元，。后毕某某、马某某等人便到米脂县农商银行银北路支行取了3万，交给了办案民警。   （5）李腾、李某乙的证言，证明2016年7月份某天（当日为星期日），李腾、李某乙分别接到二中队指导员豆某指示，在米脂县十里铺高速收费站出口处，查获一辆白色高尔夫小轿车及车上人员马某某和万某某，后连人带车都带回派出所。经对马某某、万某某进行尿检，结果呈阳性。后豆某让李腾、李某乙收取了3万元，将吸毒人员马某某、万某某释放。豆某回到单位后，李腾、李某乙将该3万元及调查材料交给豆某。   （6）艾介兵的证言，证明2016年7月，豆某没有向他汇报过豆某办理的一起吸毒案件。周例会上，豆某也没有汇报吸毒人员押款处理的案件。单位不允许办案中队收取违法嫌疑人的押金或保证金，更不允许私自收取并由中队保管。对已经确认吸毒的违法人员，坚决不允许收取押金后让吸毒人员离开以提供其他吸毒人员线某某。   （7）高永强的证言，证明派出所规定不允许私自违法收取违法嫌疑人的押金或保证金。对吸毒人员尿检为阳性且本人承认吸毒的情况，不允许收取押金后不予处理或暂后处理，坚决不允许收取押金后让吸毒人员离开提供其他吸毒人员线某某。   3. 豆某机动车查询单及陕K6655X车辆行车轨迹，证明2016年7月31日下午14时14分陕K6655X车出现吴家沟卡口，20时36分在西延高速，8月4日19时29分在XX路XX园路十字卡口。   4.毕某某通话详单，证明2019年6月7日，毕某某与豆某（1809120****)有过3次通话，6月13日，二人有过1次通话。   5.米脂县人力资源和社会保障局文件、米脂县公安局文件，证明2012年10月29日，将豆某从石沟学区调入公安系统任辅警，现聘任岗位为办事员。2015年5月8日，中共米脂县公安局委员会研究决定，豆某任城区派出所银新警务区中队指导员。   6.调取证据通知书及调取证据清单、万某某驾驶证、行驶证、陕KXXXXX车辆照片及行车轨迹，证明2016年7月31日下午16时10分陕KXXXXX车出现在翔凤桥丁字路口南北卡口，次日凌晨00时13分出现在210国道绥德刘家湾。   7.银行交易记录   （1）马某某查询金融财产通知书、陕西信合卡（尾号7132）的交易明细，证明2016年7月31日20时39分12秒至20时43分45秒，7次在米脂县农村商业银行银北路支行ATM取款，共计20000元。当日21时33分33秒，通过ATM机给杜芳兰陕西信合卡（尾号2130）转账10000元。   （2）杜芳兰查询金融财产通知书、陕西信合卡（尾号2130）的交易明细，并附杜兰芳证言，证明2016年7月31日21时33分33秒，马某某给该卡转入10000元，21时34分、35分取款2次，共计10000元。   （3）豆某查询金融财产通知书、中国工商银行（XXXXXXXXXXXXXXX0311）的明细清单，证明2016年8月4日，存入2笔款，每笔10000元，共计20000元。   8.米脂县纪委监委违纪违法款物收缴呈批表、违纪违法款物收缴清单、关于收缴米脂县公安局城区派出所警务辅助人员豆某违纪违法资金的通知，证明审查调查期间，被调查人豆某投案自首，积极申请上缴赃款30000元，2019年7月2日，依法收缴豆某涉案3万元整。   9.户籍证明，证明豆某的出生日期，实施犯罪时已满完全刑事责任年龄。   上述证据来源合法，相互关联，印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。   本院认为：被告人豆某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人豆某能主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。案发后，豆某能积极退缴全部赃款且能积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。对于豆某及其辩护人所持相关“豆某收款曾向领导汇报请示”、指控犯罪数额证据不足的辩解及辩护意见，经查，在案的银行交易记录、证人证言、被告人供述等证据证实，豆某单独利用职务之便与涉案证人商议钱款数额，无证据证实豆某与他人共谋实施非法收受财物的犯罪活动，最终由豆某确定数额并指使利用办案人员收受所谓的3万元“保证金”的事实明确，证据确实充分，其指使收受钱款后赃款如何支配使用不能影响犯罪数额的认定，故对上述辩解及辩护意见，不予采纳。对于被告人及其辩护人所持自首情节的辩解及辩护意见，与本院查明事实相符，予以采纳。鉴于被告人豆某具有自首及积极退赃情节，经社区调查评估，符合社区矫正条件，且能认罪悔罪，没有再犯危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可以适用缓刑，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人豆某犯受贿罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10万元（已缴纳）。   二、退缴赃款3万元应当予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。           审判长王永军   人民陪审员  燕美林   人民陪审员  屈春丽         二 0 一九年十月二十五日     书记员张涛          1