吉林省和龙市人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉2406刑初76号公诉机关吉林省和龙市人民检察院。被告人孙本响，男，汉族，无职业，住延吉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月22日被抓获，同年4月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于和龙市看守所。辩护人赵明，吉林城途（安图）律师事务所律师。和龙市人民检察院于2019年8月29日以和检一部刑诉〔2019〕57号起诉书指控被告人孙本响犯诈骗罪，于同日向本院提起公诉。本院于2019年9月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年9月25日公开开庭审理了本案。和龙市人民检察院指派检察员张艳燕、高嫄出庭支持公诉，被告人孙本响及其辩护人赵明到庭参加了诉讼。现已审理终结。和龙市人民检察院指控:被告人孙本响以非法占有为目的，用虚构帮助办理社保的方法，骗取被害人隋某十四万元，骗取被害人宿某13万元、骗取被害人刘某1五万元，用虚构帮助办理当兵的方法，骗取被害人刘某2三万元。公诉机关就上述事实向法庭出示了身份证明，违法犯罪记录查询结果，离职证明，银行凭证及银行卡明细，合同书，借据，微信聊天记录，通话记录，证人徐某、刘某1、曹某、证人刘某2、栾某、于某、赵某的证言，被害人刘某2、隋某、宿某的陈述，被告人孙本响的供述与辩解等证据，认为被告人孙本响以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人钱财数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙本响辩解称与刘某2是借贷关系，不是诈骗。被告人孙本响的辩护人赵明提出以下辩护意见：1.被告人于2019年4月23日第一次有罪供述属于非法证据，应当予以排除，不能作为定案依据。2.公诉机关指控被告人以办理社保为名收钱实施诈骗行为的相关言辞证据内容真实性不能确定。3.公诉机关出示的证据不能完整地证明被告人孙本响的行为符合诈骗罪的构成要件，被告人已为刘某2出具130万元借条，足以说明二人之间款项往来系借款法律关系。综上，公诉机关指控被告人孙本响犯诈骗罪的犯罪事实不清，证据不足，依法对被告人孙本响作出无罪判决。经审理查明：2017年8月份，被害人隋某、宿某通过刘某2托被告人孙本响办理社会保险，被告人孙本响在没有能力办理该项业务的情况下，虚构事实，骗取被害人隋某人民币14万元；被害人宿某人民币13万元。2018年1月份，刘某2委托孙本响办理被害人刘某1的社会保险，被告人孙本响在没有能力办理该项业务的情况下，虚构事实，骗取被害人刘某1人民币5万元。2018年3月份，被告人孙本响以虚构帮助被害人刘某2的儿子办理当兵的方法，骗取被害人刘某2人民币3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：身份信息证明：被告人孙本响作案时系成年人，负完全刑事责任能力。违法犯罪记录查询结果证明：被告人孙本响无前科劣迹。离职材料证明：2008年5月份，孙本响在延吉市就业服务局就职，因违反工作纪律、经常矿工，于2017年7月被单位辞退。合同书证明：2017年4月17日，延边未来房地产开发有限公司与刘某2签订珲春市东关路东侧城北农民新居项目合同。借条证明：2017年8月12日栾某向孙本响借款40万元。微信聊天记录证明：刘某2与孙本响聊天内容，内容为刘某2向孙本响询问儿子当兵事宜以及询问托孙本响办理他人退休事情的进展情况。通话录音证明：刘某2与孙本响的多次通话内容。银行凭证及银行卡明细证明：2018年3月15日，尾号为0100的徐某的银行卡，向尾号为6913的孙本响的银行卡转账人民币3万元。2017年12月3日，尾号为2921的孙本响银行卡向尾号为5830刘某2的银行卡转账10万元。2017年10月1日，尾号为7720的孙本响银行卡，向尾号为4792的栾某银行卡分两次转账10万元；2017年12月26日，转账2万元。2017年9月18日，尾号为4934的孙本响银行卡从尾号为9377刘某2银行卡转入人民币12万元（隋某的钱）；从尾号为5877宿某的银行卡转入人民币13万元；2018年1月31日，从尾号为8072刘某2的银行卡转入人民币2万元（隋某的钱）。扣押决定书、扣押清单证明：2019年4月23日，从孙本响处扣押黑色三星GALAXYS8手机一部。10.证人徐某（刘某2的丈夫）的证言证实：2018年1，2月份，我妻子刘某2回家跟我商量给儿子当兵的事情，她说孙本响在部队有认识人，可以让儿子考军校，需要3万元。2018年3月15日，我妻子给我打电话，让我给孙本响汇3万元，于是我给孙本响的农村商业银行卡汇了3万元。2018年夏天，我儿子所在的吉林农业科技大学组织征兵，我儿子也报名了，但没有被录取。我们跟孙本响问过儿子当兵的事情，孙本响说今年办不成明年接着办，钱一直没有退还给我们。2017年秋天，我妻子托孙本响为小隋、宿某、刘某1办理过社保。2018年年末，小隋到我家多次找我妻子，让她退钱，于是我妻子就多次催孙本响，但孙本响一直没有退钱。11.证人刘某1的证言证实：2015年开始，孙本响借给我和我妻子栾某80万元左右。因为我们工程的资金问题一直没有解决，所以没有赚到钱，也没有还孙本响的钱。2017年4月17日至2017年10月份，栾某给孙本响写了40万元的借条，是做珲春城北花园工程的时候向孙本响借的总额。孙本响没有委托我或者曹某办理当兵入伍事情。12.证人刘某2的证言证实：2016年1月份，我工程需要去长春跑税，我就向孙本响借了15000元，他是用微信给我转账的。2018年年初，我在珲春的工程需用钱，就找孙本响借了10万元。因为我手里的房子还没盖完，不能办理过户，就将两个期房抵押给了孙本响，到现在还没还孙本响的钱。2018年9月底，我在珲春的工程急需用钱，再向孙本响借钱，他给我介绍了刘某2，我在刘某2处借了10万元，并将延吉市海兰江花园的房子抵押给了她，现在已经还了3万左右。我在珲春做旧城改造铺设管道的工程和珲春市城北花园城建盖楼的工程，这两个工程队的法人是我，投入资金基本上都是我父亲刘某1投入的，孙本响没有参与这两个工程，只是我父亲刘某1单纯向他借钱，但不知道借了多少。13.证人栾某的证言证实：我跟孙本响是朋友关系。2017年我和刘某1一起在珲春做工程，孙本响经常借给我钱。我跟刘某1在珲春有两个工程，一个是2017年4月份签订的城北农民新居盖楼工程，另一个是2018年刘某1在珲春的旧城改造的工程，旧城改造工程我没有参与。孙本响没有参与城北农民新居工程，至于旧城改造工程是否参与我不知道。我和孙本响就是单纯的借贷关系，我们的工程缺钱的时候就找孙本响帮忙凑钱，孙本响就借给我们钱，我们给他写欠条。2017年10月初，孙本响借给我10万；2017年11月份，孙本响借给我18万；2017年12月份，孙本响借给我5000元；2018年1月份，孙本响借给我2万元，共计305000元。2017年8月12日，我给他写了一个40万元的欠条，这些钱我一直没有还过。2018年10月份，孙本响问我有没有钱给他挪点，我问他怎么了，他说他给别人办退休没办好，需要用10万元，我就给刘某1打电话说孙本响急需用钱，之后孙本响就和刘某1联系了。14.证人曹某的证言证实：孙本响没有委托我办理新兵入伍的事情，我亲属刘某1也没有。15.证人于某的证言证实：2017年下旬，隋某找刘某2办理社保，刘某2是找延吉的人办理的，隋某给了刘某214万元办理费，但没有办成。16.证人赵某的证言证实：2018年5月，我跟孙本响因感情不和离婚。孙本响在2015、2016年左右，因父亲的房子拆迁拿了40万，我跟孙本响名下有一套房子和孙本响自己贷款买的车。17.被害人刘某2的陈述：2016年4，5月份，孙本响以10万元替我大姐刘万琴办理了退休，很快就办了下来。之后，孙本响对我说，你身边还有没有想办的可以找他办。2017年8月份，我托孙本响办理隋某、宿某、我姐姐刘某1的退休。2017年9月18日，孙本响来电话说，隋某和宿某的能办下来，隋某需要交14万，宿某需要交13万。我跟孙本响说隋某家庭困难，能不能少交点，孙本响就让他先交12万。当天中午，宿某就用自己的银行卡转给孙本响13万，隋某是转给我14万，我再给孙本响转了12万。2018年1月5日，孙本响说，刘某1的也可以办理。当天上午，我就带现金5万去延吉市东北亚门前与孙本响见面，并把钱交给了他。2018年1月13日，孙本响说，隋某交的钱不够，还得补交2万，我就用我的银行卡把剩下的隋某的2万元钱给孙本响汇了过去。至今，隋某、宿某、刘某1的退休都没有办下来，孙本响也没有退钱给他们。2018年8月份和11月份，我去延吉市劳动局找过孙本响，但他们单位的人说他已经不在这个单位工作了。因为孙本响一直办不下来，隋某总跟我要钱，我没办法了就跟孙本响去延吉市金星大厦以我的名义办理了贷款，将钱退给了隋某14万，办理贷款时，孙本响说他自己还贷款的钱，但一直也没有还。2018年3月份，我托孙本响给我儿子办理当兵的事情，让我丈夫徐某给孙本响转账了3万元，但也没有办成。我向他要过办理当兵的钱，他说钱都给部队的领导了，要不回来。我与孙本响还有经济往来，他经常以各种理由跟我借钱，我一共借给孙本响90万元左右。2018年10月份，我让孙本响给我写了140万元的欠条，140万是包括我借给他的90万和委托他办理隋某、宿某、我儿子，我二姐刘某1事情的35万。我姐姐刘某1在国外打工，打工的钱都在我这里，办理退休的事情我跟刘某1说过，她同意，钱也是刘某1的。18.被害人隋某的陈述：2017年8月，刘某2跟我说能办理退休手续，我就让她给我媳妇办一个。刘某2说能办，需要14万，我就给她转了14万元。后来，一直办不下来，我就让她把钱退回来，刘某2就把钱全退回来了。19.被害人宿某的陈述：2017年9月份，刘某2说她能办理退休工资，我就让她给我办一个，让我交13万元，我就把我的中国邮政储蓄银行卡给了刘某2，里面有13万元，我让刘某2帮我汇给能帮我办理退休的人，后来一直没有办下来。我通过刘某2与办理退休的人通过电话，问他办理退休的事没办成，能不能把钱退回来，他说现在没有钱，等工程开工了就给我。后来我知道了办理退休的人叫孙本响。刘某2托孙本响帮她姐姐办理过退休的事情，从我这借走了3万元。20.被告人孙本响的供述与辩解：2016年，我收9万元左右给刘某2的姐姐办理了社会保险，从中获利的1万元左右。2017年下半年，刘某2给我打电话说她的两个朋友，一名姓隋、一名忘了姓名，都想办理特殊工种的社会保险。我当时已经被延吉市劳动局辞退了，不方便打听，就跟刘某2说我帮你找人看看。过了1个月，我在没有帮刘某2找相关人员办理社保的情况下，告诉刘某2可以办理，每个人需要交13万元，确定想办就赶紧准备钱。因为我在珲春投资工程需要钱，所以为刘某2的朋友办理社保为由，向刘某2索要办事社保的钱。通电话之后没几天，刘某2说要给我钱，我就将邮政储蓄银行卡（卡号：62179924000********）告诉了她，2017年9月18日，我收到了2笔汇款，一笔是12万元，另一笔是13万元，共计25万元。我知道该钱是刘某2给我汇的托我办事的人的钱。我收到钱之后，我把刘某2汇给我的钱用在了珲春城北小区工程。我没有能力给刘某2的朋友办理社保业务，我也没有找人给他们办理过社保业务，因为收到的钱都投资到珲春的工程，部分钱用在了个人消费上，所以我没钱给他们退。2017年年末，刘某2想让我找人托关系帮其将她姐姐刘某1的社保转到延吉或者龙井，我就告诉刘某2我找人看看，办这事差不多需要5万元。过了几天，刘某2在延吉市东北亚客运站附近给我5万元办社保的钱。之后，我一直没有给刘某2的姐姐办理过社保，也没有找人办理，钱也没给她返还。该钱用于投资工程和个人消费上了。2018年，刘某2跟我谈他儿子当兵的事情，我跟她说我认识的人姓曹，是珲春边防团团长，他可以帮你儿子办理当兵的事，你要办理的话准备2万至3万。刘某2同意并把钱转到我的尾号为4934的邮政银行卡上，但我没有给刘某2的儿子办理当兵事情，也没有托人办理，也没有找过姓曹的人，钱让我挥霍了。2018年年末，刘某2在延吉市延边医院对面一个大厦里的贷款公司，替我办理的贷款，因为托刘某2找我办理社保的人，找刘某2退钱，但我没钱，且我有车贷没有还，贷不了，就找刘某2替我申请贷款，并承诺我会还贷款的钱。当时，我们约定贷款的钱由我承担，但是产生的利息由刘某2和我共同承担。刘某2贷款后将贷款下来的钱返还给了被害人。针对控辩双方提出的控辩意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：被告人孙本响及其辩护人赵明提出的被告人孙本响与刘某2是借贷关系，公诉机关指控被告人孙本响犯诈骗罪的犯罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，根据被告人孙本响的供述，被告人孙本响明知自己没有办理社会保险能力，也未找人办理隋某、宿某、刘某1的社会保险以及刘某2儿子入伍一事的情况下，为了投资工程，急需用钱，向刘某2虚构事实，隐瞒真相，骗取四名被害人人民币共计35万元，事后，将诈骗的钱款用于工程投资及个人消费上。上述供述内容与被害人的陈述、证人证言能够相互印证，且有银行转账记录、微信聊天记录、通话记录等书证予以佐证，被告人孙本响犯诈骗罪的犯罪事实清楚、证据确实、充分，故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人孙本响的辩护人赵明提出的被告人孙本响于2019年4月23日第一次有罪供述属于非法证据，应当予以排除，不能作为定案依据的辩护意见，经查，根据被告人孙本响第一次讯问同步录音录像，侦查机关无刑讯逼供、诱供，暴力、威胁以及疲劳审讯等方式进行讯问，故该项辩护意见不成立，本院不予采纳；关于公诉机关指控被告人以办理社保为名收钱实施诈骗行为的相关言辞证据内容真实性不能确定的辩护意见，经查，被害人陈述、相关证人证言来源合法，能够证明案件的基本事实，且内容客观、真实，与被告人的供述以及银行转账记录等书证相互印证，故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人孙本响以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙本响所犯罪名成立。据此，对被告人孙本响依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：被告人孙本响犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2026年10月21日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳）。责令被告人孙本响返还被害人隋某人民币十四万元；被害人宿某人民币十三万元；返还被害人刘某1人民币五万元；返还被害人刘某2人民币三万元。扣押在案未随案移送的手机一部，由扣押机关负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许海莲人民陪审员  朱红花人民陪审员  张新华二〇一九年十月二十三日书 记 员  金红莲