福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0104刑初453号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人林梧坚，男，1976年4月6日出生于福建省福州市，汉族，小学文化，无业，住福州市仓山区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人江光生，福建康立律师事务所律师。 辩护人周辉强，上海澜亭（福州）律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2019）445号起诉书指控被告人林梧坚犯开设赌场罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员邱洁、检察官助理雷群出庭支持公诉，被告人林梧坚及其辩护人江光生、周辉强到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 2016年4月至2018年9月，被告人林梧坚通过微信收单等方式，接受林某1、“群姑姑”、“蛋蛋”、“小理”等人投注“六合彩”共计约350期，累计收取投注额人民币1000万余元，被告人林梧坚从中获利约人民币20万元。2016年4月，被告人林梧坚在“六合彩”网站注册账户提供给王某（已判刑），王某使用该账户接受黄某等人投注“六合彩”约10期，累计收取投注额约人民币150万元。经福建海峡会计师事务所审计，被告人林梧坚用于“六合彩”结算的银行账户在2016年4月至2018年9月间，累计收入、支出金额均达人民币1亿多元，其中累计向王某收款人民币37万余元，向王某出款人民币44万余元。 被告人林梧坚于2018年9月27日在福州市仓山区被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人林梧坚利用六合彩接受他人投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据予以证实。 被告人林梧坚辩称：他有做六合彩，但起诉书指控的累计收取投注额1000万余元偏多，只有100万余元，获利没有20万元，获利里有5万多元是别人还的借款，审计的账户不是做六合彩的，是做鞋子生意的。 辩护人辩护称：1、对于指控被告人林梧坚开设赌场罪名无异议。2、指控投注共计350期、累计金额1000万元及获利20万元证据不足，依法应按实计算。3、指控被告人林梧坚在六合彩网站注册账户提供给王某，该账户累计数额达150万元没有事实依据，证据不足，应按王某实际投入37万元赌资计算金额。4、被告人林梧坚是经营鞋服生意，银行卡的款项基本是其鞋子生意款往来，该账户仅向王某收款37万元及付款44万元与六合彩有关，其余款项与六合彩无关。5、被告人林梧坚因患有严重眼疾眼珠被摘除，有严重残疾，且病情反复发作；其有两个小孩需要抚养，且大儿子林某2患有重症肌无力，需长年服药治疗；其配偶无工作；其还有八十六岁的老父亲需要赡养。因被告人林梧坚被刑拘，家庭已丧失了唯一的经济来源，现整个家庭陷入绝境。综上，恳请检察院及法院对被告人林梧坚从轻、减轻处罚并适用缓刑。投注使用起诉书对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但被告人林梧坚的行为不构成非法经营罪。并向法庭提供被告人林梧坚的病历、村委会证明等证据材料。 经审理查明： 2016年4月至2018年9月，被告人林梧坚通过微信收单等方式，接受林某1、“群姑姑”、“蛋蛋”、“小理”等人投注“六合彩”共计约350期，累计收取投注额人民币1000万余元，被告人林梧坚从中获利约人民币20万元。2018年4月，被告人林梧坚在“六合彩”网站注册账户提供给王某（已判刑），王某使用该账户接受黄某等人投注“六合彩”约10期，累计收取投注额约人民币150万元。经福建海峡会计师事务所审计，被告人林梧坚用于“六合彩”结算的银行账户在2016年4月至2018年9月间，累计收入、支出金额均达人民币1亿多元，其中累计向王某收款人民币37万余元，向王某付款人民币44万余元。 2018年9月27日，公安机关在福州市仓山区抓获被告人林梧坚。 认定上述事实的证据有： 1、证人王某的证言及辨认笔录，证实他很早就认识林梧坚，他听说林梧坚有做六合彩赌博，2018年4月左右，他遇到林梧坚时问林梧坚有没有六合彩网站，林梧坚表示可以给他一个账号让他投注，但账号里充值返点的钱其要赚一部分。过了几天，林梧坚就发了一个六合彩的网站账号和密码，该账号的额度是15万元，后来提高到20万元，他在林梧坚这里主要玩的是押号码，赔率是1︰47.5，他给下面散户的赔率是1︰47，他从中赚取0.5的赔率。黄某每次都会在他这里投注13万元左右，其他人很少，加起来不到2000元，他总共收取的投注金额大约150万元。经对照片进行辨认，王某确定林梧坚就是给他六合彩网站账户进行六合彩投注赌博的人。 2、证人黄某的证言及辨认笔录，证实他知道王学通、王某、王毅坚这些人一起合作六合彩赌博，这些人如果接到大单的话，他们吃不了，就会报给王某的表哥，由王某的表哥吃单。2018年3月31日至4月28日期间，他向王某等人购买十期左右的六合彩，每期20万元左右。 4、证人林某3的证言，证实她曾将一张卡号为62×××05的建设银行卡借给她弟弟林梧坚使用，但她不知道林梧坚借该卡用途。 5、户籍证明，证实林梧坚身份信息情况。 6、到案经过、侦破经过、提取笔录、作案工具照片、扣押物品清单，证实2018年9月27日13日时许，城门派出所民警在福州市仓山区抓获林梧坚，并提取一部华为Ｐ10手机、一部苹果6Ｓ手机，从手机上提取到微信聊天记录（照片28张），提取到手机照片一张（账单），从其家里提取到一台电脑主机，并予以扣押。 7、微信聊天记录，证实林梧坚利用微信与相关客户交易六合彩部分情况。 8、账单，证实林梧坚记录“雄”、“乒”、“表”等人六合彩交易情况。 9、电子数据检查工作记录，经福州市公安局仓山分局网络安全保卫大队对林梧坚被扣押的华为Ｐ10手机（手机号码137××××8308）进行电子数据检查，共提取到存在记录23210条，其中手机信息910条，即时通讯信息21336条，浏览器911条等；对即时通讯记录进行检查，微信账号为×××＿6ｆ84ｓ88ｔｊ7ｓi22微信昵称为“钓鱼”的账号的微信聊天记录中，发现存在有涉及“生肖＋金额”的表述，存在有“网址进不去”的对话记录；对浏览器记录进行检查，分别为Ａｎｄｒｏｉｄ浏览器和ＵＣ浏览器，在Ａｎｄｒｏｉｄ浏览器下存在历史记录156条，可见含有大量疑似赌博网站浏览记录，可见有登录过ｈｔｔｐ:／／ｗｗ6582.ｐｍ5858.ｃｏｍ／ｌｏｇｉｎ.ｐｈｐ、ｈｔｔｐ:／／ｗｗ3671.ｐｍ5858.ｃｏｍ／ｌｏｇｉｎ.ｐｈＰ、ｈｔｔｐ:／／ｗｗ7681.ｐｍ5858.ｃｏｍ／ｌｏｇｉｎ.ｐｈｐ等历史记录；在ＵＣ浏览器下存在有历史记录705条，可见含有大量疑似赌博网站浏览记录，可见有登录过ｈｔｔｐ:／／ｗｗ1921.ｐｍ5858.ｃｏｍ／ｏｐ.ｐｈｐ？ｏｐ﹦ｍｅｍｂｅｒ＿3ｄ﹠ｆｐ﹦ｂｅｔ﹠ｐａｌｙｇｒｏｕｐ﹦ｒｌ﹠ｇａｍｅｔｙｐｅ﹦ｌｌ等记录，且可见有在该网站进行投注、确认操作、支付检查等记录，还发现该人在域名为ｐｍ5858.ｃｏｍ的站点存在有操作代理的历史记录。 10银行流水清单，证实林梧坚所使用的涉案银行账户交易情况。 11、审计报告，经福建海峡会计师事务所有限责任公司审计，使用林梧坚身份证注册的建行犯罪海润滨江支行（账号／卡号62×××505）银行账户，账单期间2015年1月1日至2018年9月25日收入金额合计人民币1903042.41元，支出金额合计人民币1901336.42元，未见有与王某的资金往来；使用林某3身份证注册的建行闽侯尚干支行（账号／卡号62×××27）银行账户中，账单期间2015年10月7日至2018年9月21日收入金额合计人民币111842141.90元，支出金额合计人民币111841602.50元，其中收到王某转入款375250元，向王某付出款人民币403750元；使用林某3身份证注册的建行福州城门支行（账号／卡号62×××301）银行账户，账单期间2017年4月21日至2018年9月26日收入金额合计人民币28152379.39元，支出金额合计人民币28152305元，其中，向王某付出款人民币45000元。上述账户中累计收到王某转入款共计人民币375250元，累计向王某付出款共计人民币448750元。 12、被告人林梧坚在侦查阶段的供述，供认2015年11月份，他开始在网站上押六合彩赌博，到2016年4月份，他开始收单经营六合彩赌博，做了两年半，收单350期左右，每期有二三十人投注，投注比较多的有外号“蛋蛋”、“小李”、“玉”、“祥”、“波”等人，他每期收投注金额在1万元至5万元不等。2018年4月初，王某找到他说想投注六合彩，每期有十来万元的投注单，他说可以，但是他要从中赚点，王某同意了。于是他就注册了一个账号发给王某，一开始他给王某的账户充值了15万元，后来王某投的比较大，他就给王某充了20万元，他跟王某口头约定还点费给其2.5%，他赚其余的0.2%。王某每次投注13万元到15万元不等，前后一个月时间，共投注了150万元左右。他经营六合彩投注网址注册是用他妹妹林某4的身份证，绑定的银行卡也是他妹妹林某4的银行卡，结算主要是用他姐姐林某3的银行卡（卡号62×××01）和他妹妹林某3的银行卡（卡号62×××27）。他是用微信收单，他的微信账号为×××＿6ｆ84ｓ88ｔｊ7ｓｉ22，昵称钓鱼。他总共收六合彩投注金额1000万元左右，共盈利约20万元。 上列证据均经庭审举证、质证，查证属实。 本院认为，被告人林梧坚利用“六合彩”进行非法揽注猜码牟利，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人林梧坚关于起诉书指控的累计收取投注额1000万余元偏多，只有100万余元，获利没有20万元，以及审计的账户不是做六合彩的辩解，与事实不符，不予采纳。辩护人关于指控投注共计350期、累计金额1000万元及获利20万元证据不足，提供给王某投注的账户累计数额达150万元没有事实依据，证据不足等辩护意见，与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林梧坚犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2022年9月27日止。罚金应于本判决生效后三个月内缴纳。） 二、追缴被告人林梧坚的违法所得人民币20万元，上缴国库。 三、扣押在案的华为P10手机一部、苹果6S手机一部，予以没收，由扣押单位福州市公安局仓山分局上缴国库。 四、扣押在案的电脑主机一台，由扣押单位福州市公安局仓山分局发还给被告人林梧坚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡文建 人民陪审员  马芳洁 人民陪审员  林秀娟 二〇一九年十月十一日 书 记 员  周雪闽 附法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。