山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0683刑初566号之一 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人张某，男，1980年2月17日出生于山东省莱州市，汉族，文化程度初中，住莱州市。曾因犯寻衅滋事罪于2007年3月12日被本院判处拘役五个月；因犯寻衅滋事罪于2008年9月2日被本院判处有期徒刑六个月，2008年11月29日刑满释放。又因涉嫌犯开设赌场罪于2017年3月29日被取保候审，因涉嫌犯非法采矿罪于2019年2月16日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人所鑫，山东嘉程律师事务所律师。 被告人王某某1，男，1979年10月20日出生于山东省莱州市，汉族，文化程度初中，农民。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人王志勇，山东文景律师事务所律师。 莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2018]567号起诉书指控被告人施某某1、卞某某、张某某1、张某、韩某、张某某2、黄某某犯开设赌场罪，被告人管某某、张某某3、王某某2、韩某某1、张某某4、张某1犯赌博罪，于2018年9月26日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，莱州市人民检察院又以莱检公刑追诉[2019]5号追加起诉决定书指控被告人张某、王某某1犯非法采矿罪，向本院追加起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，莱州市人民检察院因需要补充侦查，向本院建议延期审理，延期后，本院依法继续恢复审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员朱娜、高君萍出庭支持公诉，被告人施某某1，被告人卞某某及其辩护人任立业，被告人张某某1、张某、韩某、张某某2、黄某某、管某某、张某某3、王某某2、韩某某1、张某某4、张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。审理期间，因出现不能抗拒的原因，本院依法对被告人张某中止审理，后依法恢复审理了本案。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控： （一）开设赌场、赌博 2016年8、9月份期间，被告人施某某1、施某某2（另案处理）作为肖某1（已起诉）等人的网络赌博下线，以营利为目的，利用获得的网络赌博账号建立微信群，召集他人进行网络赌博，通过银行卡、支付宝转账的形式进行赌资交割事宜，被告人施某某1与肖某1等人交割赌资数额累计188.0476万元。 2016年8月至2017年1月期间，被告人卞某某、张某某1、张某、韩某、张某某2、黄某某作为张某某5、王某1、毛某某（三人均已被起诉）的网络赌博下线，以营利为目的，使用三人提供的网络赌博网站账号建立微信群或者使用张某某5等人建立并提供的微信群，召集他人进行网络赌博，通过银行卡与张某某5等人进行赌资交割事宜。其中，已查明被告人卞某某与毛某某等人交割赌资数额累计54.7197万元，被告人张某某1与毛某某等人交割赌资数额累计48.4978万元，被告人张某与毛某某等人交割赌资数额累计8.4067万元，被告人韩某与毛某某等人交割赌资数额累计10.7623万元，被告人张某某2与毛某某等人交割赌资数额累计14.84万元，被告人黄某某与毛某某等人交割赌资数额累计25.9565万元。 被告人管某某、张某某3、王某某2、韩某某1、张某某4、张某1、李某（已判刑）等人受张某某5等人的雇佣作为操盘手，明知他人通过网络赌博仍为其操作网络赌博并领取报酬。 （二）非法采矿 自2017年以来，被告人张某、王某某1同韩某某2（另案处理）等人，假借“黑羊山复垦绿化”工程施工之机，在未取得任何采矿审批和许可的情况下，在山东省莱州市沙河镇黑羊山村南侧石坑内盗挖“黑羊山”石灰岩资源约10余万立方米。卖给曲某某1、盛某某、王某某3、于某某等人的石子厂，非法谋取暴利约460余万元。破案后，公安机关依法追回查扣赃款人民币291.7万元，查扣被告人张某白色丰田越野车1辆。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人张某以营利为目的，通过网络开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪；被告人张某、王某某1违反矿产资源法规定，非法擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，均构成非法采矿罪。提请本院依法惩处。 被告人张某辩解，没和张某某5合伙开盘，张某某5走后未继续赌博，福建林老板给的新盘口没用过；在非法采矿案中自己是投案自首，且举报检举过他人；被告人等与山东地矿签订的合同，只是施工方，所采的石头共卖了三百多万元。 辩护人辩护，1、复垦绿化工程的发包方山东地矿集团有限公司有采矿资质与许可，在此情况下将工程委托给被告人代表的莱州瑞晟市政工程有限公司进行采挖施工，被告人的采挖施工行为具有一定合理合法性，只是被告人此后改变施工所产生石料的特定用途，本案应与其他单纯破坏矿产资源及生态环境类案件相区别。2、被告人主动到公安机关投案，最终如实供述了自己的罪行，构成自首，且当庭自愿认罪；本案系发包方合同资金不到位，导致被告人继续施工资金出现困难，故将其采挖的石料部分卖出，获得资金后也部分用于后续施工，主观恶性较小，事出有因；被告人在采挖过程中获利仅为毛收入，包含了工人工资、机械费用、爆破物及复垦费用，应作为成本从获利中扣除；被告人已离婚，两个孩子均随其生活，且此前任村委主任，口碑一直较好，得到村民认可，也带领百姓致富；已自愿交纳罚款。建议将本案不作犯罪处理，或减轻处罚。 被告人王某某1对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。 辩护人辩护，1、被告人有立功情节。2、本案中山东地矿集团与沙河镇政府签订了工程总包合同后将部分标段施工发包给被告人，在施工过程中山东地矿集团不能按约支付工程款，导致工程因缺少资金难以推进而政府又催着施工的进度，正是在这种情况下被告人才实施了本案，卖掉了部分石料，所得的钱也的确部分用于了覆绿工程所需，量刑时应区别于通常非法开采案件。2、本案中被告人之间以股份形式进行合作，王某某1所占股份比例较小，体现了其在本案中地位作用相对较小，且认罪态度很好，归案后即如实坦白，积极退赃一百万元，主观恶性较小。3、比照王某某1犯罪数额及其他情节进行类案检索，有的情节比本案还严重也判处了缓刑。建议对王某某1适用缓刑。 经审理查明： 一、开设赌场 2016年8、9月份期间，被告人施某某1、施某某2（另案处理）作为肖某1（已判刑）等人的网络赌博下线，以营利为目的，利用获得的网络赌博账号建立微信群，召集他人进行网络赌博，通过银行卡、支付宝转账的形式进行赌资交割事宜，被告人施某某1与肖某1等人交割赌资数额累计188.0476万元。 2016年8月至2017年1月期间，被告人卞某某、张某某1、张某、韩某、张某某2、黄某某作为张某某5、王某1、毛某某（三人均已被判刑）的网络赌博下线，以营利为目的，使用三人提供的网络赌博网站账号建立微信群或者使用张某某5等人建立并提供的微信群，召集他人进行网络赌博，通过银行卡与张某某5等人进行赌资交割事宜。其中，已查明被告人卞某某与毛某某等人交割赌资数额累计54.7197万元，被告人张某某1与毛某某等人交割赌资数额累计48.4978万元，被告人张某与毛某某等人交割赌资数额累计8.4067万元，被告人韩某与毛某某等人交割赌资数额累计10.7623万元，被告人张某某2与毛某某等人交割赌资数额累计14.84万元，被告人黄某某与毛某某等人交割赌资数额累计25.9565万元。 被告人卞某某、韩某、施某某1、张某、王某某2、张某某2、韩某某1、黄某某、张某某3、张某某1、张某1、张某某4向公安机关交纳人民币合计111.5万元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）案件来源、受案登记表、立案决定书、抓获经过、抓获材料、到案经过、发破案经过，证实本案案发及各被告人的归案经过。 （2）黄某某招商银行（62x609x3503x575x）交易明细、卞某某中国农业银行（62x84502x800929x472）交易明细、张某某1中国农业银行（62x8480x6100x283x10）交易明细、李某某中国农业银行（62x8430x59206x499x8）交易明细，证实涉案银行卡进行赌资交割的情况。 （3）刑事判决书、刑事附带民事判决书、释放证明书、公安行政处罚决定书、社区矫正证明书、前科查询记录、户籍证明、常住人口详细查询结果，证实各被告人的身份情况及被告人施某某1、张某、张某某2、黄某某、管某某、张某1的前科或劣迹情况。 （4）山东省非税收入通用票据，证实被告人向公安机关交纳罚没收入的情况。 2、被告人及同案人供述和辩解 （1）被告人施某某1的供述，证实2016年夏天寇某某（微信号昵称“三益堂”）向该介绍通过“北京赛车PK10”福彩开奖结果进行网络赌博，该联系了施某某2商定合伙干，后寇某某带领二人到济南章丘见到了“源泉”，开始给其做下线代理，地点在施某某2位于霸力大厦十楼的办公室，又找了高某某一起干，“源泉”通过微信发来赌博网站的网址和登录的账号密码及打款的银行账号，“源泉”给的打赌资款的银行账号一个户名肖某2，一个户名“李某某”。从2016年7月份一直干到2016年11月份，因“源泉”欠账不给加上该和施某某2参与赌博输了钱，这个事就停了。赌资总额估计六十多万，该和施某某2挣了十多万，但又都参与赌博输进去了。参与网络赌博的有王某1、张某某2等人，当时王某1通过该介绍和寇某某谈的，王某1从寇某某那拿过账号，和张某某5一起合伙开赌博微信群。 （2）被告人卞某某的供述，证实2016年7月下旬该被拉进了一个“北京福彩pklO”微信群，群主是张某某5，收包员是毛某某，毛某某介绍了网络赌博的规则，后该就参与赌博，共输了二十五六万元。后张某某5给了该一个账号可以建微信群组织人玩，挣上家和下家之间的差价，并在沙河贸易市场西租了一户独门院，配了电脑，安排“超”和“大兵”过来给该操作，该建了微信群，都是些关系挺熟的朋友在一块玩，干了二十多天停下不玩了，输了四十万左右，张某某5他们从中抽了三四万元利钱。当时张某某5他们基本上不自己操作赌博微信群了，发展下线代理，将原来在他们微信群参与赌博的人都分了下去，除了该作为他们的下线代理以外，还有郑某、韩某、刘某某等人。该前后输了六十多万元。2016年11月份该到张某的厂子，看到李某在张某办公室操作赌博网站，又在该网络赌博微信群里参与网络赌博，输了九万多元。该参与开设网络赌场的银行资金流水一百多万元，自愿上交非法所得20万元。 （3）被告人张某某1的供述，证实2016年7、8月份该被人拉到一个小汽车网络赌博的微信群，开始参与网络赌博，该群是毛某某夫妇和张某某5合伙开的，该参与了一个月，输了七八万元钱，后张某某5、王某1、毛某某提出给该一个分盘口，这样赔率高，自己开群也召集人参与赌博，能找找损失，后张某某5介绍该和韩某一起开盘操作，对半分成，二人干了一个多月，通过自己的银行账户及支付宝、微信与毛某某进行赌资交割，期间赌资总额四五万元，挣了二三万元钱。二人散伙后，该用张某某5的另一账号参与网络赌博，输了十多万元。参与赌博的赌资总额约十二三万元，自己从中挣了两三千元。该的上家是毛某某和张某某5。 （4）被告人张某的供述，证实2016年10月份张某某5向该提议通过网上赌赛车的形式赌博挣钱，张某某5借了该的办公室进行电脑操作，又介绍卞某某与该认识，二人教该进行操作，张某某5给了该一个新账号，该让季某某和张某某4操盘，该将钱给季某某或张某某4，他们用自己的银行卡和张某某5交割购买分值。后因自己输钱加上也不愿让张某某5在这干了，就将其撵走了。后福建的林老板给了该盘口，该自己进行网络赌博，张某某4用银行账户和福建林老板直接交割。该参与网络赌博期间赌资总额六十七万元。 （5）被告人韩某的供述，证实2016年8、9月份该被拉进“信誉至上”微信群，张某某5、王某1、毛某某都在里边，后知道这个赌博微信群就是张某某5他们建的，张某某5、毛某某和李某在张某某5办公室进行网络赌博的操作，毛某某负责收取赌资红包记账，李某负责操作电脑上的赌博网站进行押注，张某某5介绍该参与网络赌博，后该因为输钱就停下不干了，2016年9、10月份张某某5给了该一个网络赌博网站的账号和密码，可以自己开赌博微信群拉人进群参与网络赌博，能挣上家和下家之间的差价，后张某某5又给该现成的赌博微信群让该拉人进群，分给该钱，再往后与张某某5因为赌博的事闹僵了。听张某某5他们说上家是济南的。该还在卞某某、张某某1、张某2、“大兵”的群里参与过小汽车网络赌博，也主要是通过微信红包和支付宝进行赌资交易。他们这些盘口也是张某某5的下线，和张某某5交割。 （6）被告人张某某2的供述，证实2016年8月份，该被施某某1拖进一个赌博微信群参与网络赌博，通过支付宝将赌资发给施某某1或与其合伙的“少安”，该输了十二三万元后退出了。后王某1又给了一个赌博网站网址、账号和密码，该进行网络赌博一个多周，与王某1或毛某某结算，又输进八万多元。再后来施某某1又联系该自己建微信群，召集人进行网络赌博，又输了三万元左右。 （7）被告人黄某某的供述，证实2016年10月份该经张某某5提议参与小汽车赌博，后张某某5给该建了个赌博微信群，并准备了手机，安排了具体操盘的人，该拉人进群参与赌博，通过自己的招商银行卡与李某和毛某某的银行卡进行赌资交割。前后输了十万多元。林某某1是张某某5的福建上线，张某某5曾让该直接打款给林某某1的账户购买赌博网站分值，与张某3、吕某某转账的钱一部分是赌资，一部分是往来账，具体情况记不清了。 （8）被告人管某某的供述，证实2016年10月份韩某某1联系该和王某某2给郑某的小汽车网络赌博盘口押注，干了约一个月时间，后因郑某输钱停下了。期间一天赌资流水十万元左右，赌资总额一百多万，自己挣了五千元工资。几天后韩某又联系该给他的盘口干，当时是在张某的办公室，知道是张某某5、毛某某他们和张某在一起合伙干了。后张某某5和张某分家了，该和李某等去了张某某5饭店三楼办公室，后又搬到土山洼子村继续操盘，干了七八天张某某5他们说风声不好，又带着去了滨州，自己干了几天后走了。韩某的这个盘口一天赌资流水两三万元，赌资总额大概三十万元，自己挣了一万多元。沙河一带开设微信赌博群进行网上赌博的基本上都是张某某5、王某1、毛某某的下线代理，除了郑某、韩某外，作为张某某5他们下线开过网络赌博盘口的还有张某、韩某某1、张某某1、“光头伟伟”、黄某某、卞某某、崔某、张某2、“龙飞”（音）、“小杰”（音）、“田田”（音）、滨州的王某2以及烟台的几个盘、威海的一个盘。 （9）被告人张某某3的供述，证实2016年9月该经李某介绍到张某某5饭店学习网络赌博操盘和押注，后该先后被张某某5安排给卞某某、张某1操盘，给卞某某操盘期间赌资总额估计三十万元，给张某1操盘期间赌资总额约五六十万元。他们都是张某某5的下家。 （10）被告人王某某2的供述，证实2016年9月份张某某5联系该和张某某3给其赌博网站操盘押注，该干了二十多天，赌资总额三十多万左右。后张某某5又安排该给郑某操盘，赌资总额估计三十万左右。张某某5曾用该的银行卡进行赌资转账，期间该账户交易总额八十万元左右。 （11）被告人韩某某1的供述，证实2016年7、8月份，张某某5联系该给其操作赌博网站盘口，每天张某某1、张某1、卞某某、韩某、郑某、韩某某3、“雷刚”等都过来和张某某5、毛某某对账，他们都是下线盘口。后张某某5安排该和张某某3到沙河市场那边一处房子给卞某某操作盘口，此后受张某某5指派先后给张某某1、韩某、张某、“雷刚”、韩某某3、郑某等人当过操盘手，并根据其要求联系了管某某、盖某某介绍给张某某5，后张某某5又给该一个盘口让替他顶名操作。卞某某、张某某1等人与张某某5之间是下线和上线之间的关系，从张某某5手中购买分值组织人员进行网络赌博。并证实赌资流水包括当天输赢，有些押注以后赢了接着押注又输了，这样数额就比实际的押注多了。 （12）被告人张某某4的供述，证实2016年10月张某安排该到轴瓦厂办公室跟着李某等人学习操盘，后来张某某5安排该和姓孙的小伙子搭档操作，每天十二点结束后与毛某某对账，后张某某5与张某散伙了，该单独给张某操盘，是林某某1给的盘。 （13）被告人张某1的供述，证实2016年8月份该被张某某5拉进小汽车赌博微信群，玩了十多天输了六七万后，张某某5和王某1给了该一个盘口，并安排王某某2、管某某做操盘手，操作了十多天，输了六七万元。该还在郑某、卞某某的群里进行网络赌博。 （14）同案人寇某某的供述，证实2016年7月该通过“南南”（微信名“源泉”）了解了“北京赛车pklO”并在赌博微信群里参与网络赌博，7月中旬施某某1、施某某2提出要个分盘账号少冲点分值自己先操作，该让二人直接找“南南”联系，后该就在施某某1和施某某2开的赌博微信群里进行赌博，期间“南南”给了该一个分盘号，该一直没用，后施某某1说王某1也想要个分盘号，该征得“南南”同意，将该分盘号给了施某某1，他给了王某1。开始时该用自己的银行账户和施某某1、施某某2、王某1交接过十多天的赌资钱，转手打给“南南”，后他们直接交易。该使用的是自己的招商银行账户及支付宝账户，还用过妻子朱某的支付宝帐户，“南南”和该交接的账户名是“李某某”、肖某2、王某3，施某某1和施某某2是用他们自己的开户银行账户，王某1用的是开户名叫“毛某某”的银行账户。双方用来交割的就是参与网络赌博的赌资，因为在网站上押注需要分值，赌资就是用来购买分值和输赢的钱。自己参与交割的赌资大概有七八万左右。 （15）同案人张某某5的供述，证实2016年8月份王某1向该提议在微信群里玩北京赛车赌博，后由施某某1给该和王某1、李某、毛某某介绍操作方法，由该等自己建微信群拉人进群然后赌博押注，根据参赌人员的押注登陆施某某1给的网址进入网站投注，赢了网站按一比一点九四返利，该等再按一比一点九给赢钱的参赌人员返利，挣这0.4的差价。毛某某建了一个微信群（“信誉”），该和王某1通过微信好友拉人进群，毛某某在群里发通告讲解赌博方式，该和王某1给别人演示刺激别人参与，平时都由毛某某领着李某在该的办公室操作电脑，毛某某负责登记记账。挣的钱基本一个周一分，抛去给李某的工资，剩下的该和王某1夫妇平分。这段时间赌资估计七八万左右，参赌人员有五六人。后施某某1给推荐了“三益堂”，那人给了一个新的网站网址和账号、密码，该等又重新在微信群拉人参与赌博，这段时间赌资总额在20万左右。后因“三益堂”还从中提成，施某某1又给介绍了“源泉”，干了约一个月时间，经算账其欠该等16万元。后该经人介绍又给“磊哥”（微信名“赌侠管理”）干了二十多天的下线代理。2016年10月份，该开始和张某、卞某某合伙开设赛车赌局，占股与王某1夫妇一起分，这次的上家是姓林的，代理的级别提高了，有了管理员的权限，可以自己开设分账号，不再通过微信群挣差额了，而是挣参赌人员赌资的流水，根据每天参赌人员的赌资总额上线给予返利，实际就是通过对参与赌博赌资按一定比例抽头进行营利。干了不到一个月散伙了，该就和王某1、李某自己干，上家还是姓林的。参赌人员输赢都通过毛某某结算，如果盈利上家将钱打给毛某某，毛某某扣除相应的点数后再将钱打给参赌盈利的人。毛某某通过银行账户与上家进行赌资交割。总的赌资估计能有一百多万，总利润约十万元，该和王某1夫妇各分了5万多元，后在参与网络赌博中输掉了。该发展了郑某、崔某某、卞某某三个下线。 （16）同案人王某1的供述，证实2016年8月份该被拖到一个群名叫“信誉”专门从事北京小汽车赌博的群，开群赌博的是施某某1，因在群里赌博输了钱，就向张某某5提议开群组织赌博，后施某某1安排人给了账号并教授登陆账号、上网下注操作，张某某5建了一个微信群，将该和毛某某、李某拉进群，后将各自微信好友拉进群，在群里发布赌博规则，该和张某某5先自己押注赌博以给别人起示范作用，毛某某是收包员，负责收包、发包，负责记账，李某负责操作电脑，进行押注。这个赌局就是该夫妇和张某某5合伙的买卖，对半分，平时由张某某5具体负责管理。组织赌博是在张某某5“0531农家饭”饭店三楼办公室内，操作的电脑就是张某某5办公室的一台黑色台式机。通过上家给的提成挣钱，如果玩家输了，没有提成，如果押数字赢了，上家给9.48的赔率，该等给玩家9.0的赔率，从中挣0.48。上家是一个微信名叫“三益堂”的济南人，持续了2、3个周，一般每天挣600-700元钱，估计大约挣了7000-8000元钱，群里有十七、八人，一般六七人参与了赌博。该等先给上家“三益堂”打一万元钱，账号上就有了一万分，赌局就是一万元的盘，如果没有分了或者每天的赌局结束，盘不够一万分了，就要给上家打钱补足一万分，都是毛某某通过银行转账给上家打钱，玩家参赌也都是发红包给毛某某，如果赢了毛某某会通过支付宝、微信转账、微信红包的方式给玩家，有时也通过银行转账的方式给玩家钱。后因“三益堂”给的提成少，又通过微信和“源泉”聊天，该和张某某5开始给其干下家，“源泉”给的账号和“三益堂”的那个账号功能一样，就是普通的玩家账号。干了两个周后，因为“源泉”拖欠提成等约十五、六万元钱，该和张某某5到济南找“源泉”，因商谈未果就不给“源泉”干了，期间赢了五、六万元，但“源泉”没给赔付。后张某某5通过他济南的一个朋友又找了一个济南的上家，继续组织赌博，该基本上不管不问了，一直由张某某5具体负责管理，还是在张某某5饭店三楼办公室操作，毛某某负责记账，李某负责操盘。干了约一个周又和张某、卞某某合伙了，被告人和毛某某一个股，张某某5一个股，卞某某一个股，张某一个股，盈利均摊。当时张某说他可以联系到上家，返利还高，上家是一个福建的姓林，这时的账号有了管理员的权限，可以往下分账号了，盈利是返水了，就是根据押注金额提成，不论输赢都按照押注金额由上家给该等返水。期间还是毛某某负责记账，李某负责操盘，张某某5负责管理。大约干了二、三个周后，操作赌博的地点搬回张某某5饭店三楼的办公室，张某某5说因为合伙期间账目不清楚所以散伙了。约四、五天后操作赌博的地点又搬到土山洼子村的一个民房，干了约一、二个周后张某某5和李某到了滨州香格里拉小区租了房子继续从事小汽车赌博。 （17）同案人毛某某的供述，证实2016年8月份王某1说他在施某某1组织的赌博微信群里参加跑小汽车赌博输了钱，提议自己弄个账号组织人赌博挣钱，后和张某某5商定合伙干，对半分账，在张某某5饭店三楼东头办公室里电脑上操作，该负责记账，李某负责上网登录网站操作，施某某1提供了账号并教被告人等上网操作，张某某5购买了一部新手机，办了一张新手机卡，建了一个微信群“信誉”，当时一直是该拿着具体操作，建群后拉好友进群，王某1和张某某5带着其他人一块赌博，该操作“收包员”，专门收取参赌人员押注的红包，然后由李某在赌博网站上进行押注赌博输赢，该收了参赌人员红包后通过微信将钱打到自己的银行卡上，然后通过银行卡把钱再转给一个叫寇某某的银行卡上，每天一结账，账号是微信名叫“三益堂”的人的，他是上家，按照一比九点四或一比一点九四给被告人等返利，从中挣这0.4的差价，当时群里有十多个人，持续了约两个多周的时间，该和张某某5之间每天各自能分二三百元钱。后因“三益堂”抽成抽得太厉害了，王某1和张某某5又认识了一个微信名叫“源泉”的人，从他手里弄到了一个账号，也是玩家账号，“源泉”不抽被告人等的成，差价全归该等自己所有，该转账的账号变成“源泉”提供的“李某某”的账号，操作了约两个周，因“源泉”拖欠十六万左右一直不给，就不在其账号上操作了。后张某某5和李某又联系了济南一个叫马某某1的人，从他手里弄了个账号，所给的账号有了一定的权限，可以自己往下分账号即可以往下发展下线，该等就不通过微信群进行赌博了，而是往外分账号，按照千分之五的比例从参赌赌资赢利中抽头，当时分了四五个账号出去。后来又和张某、卞某某一起合伙干，上家是林某某2，用的是“林某某1”的账户名，他给的条件比马某某1优惠，按每天的赌资流水百分之二的比例抽头，不管输赢，该等再往下分账号，将“林某某1”给的2分返利拿出1.7返给分账号的人，当时给的分账号有黄某某、“光头伟伟”、威海一个人、郑某、卞某某、张某某1、韩某某4、韩某某1、崔某某。合伙了一个月左右散伙了，先搬回饭店，后搬到土山洼子村租了一个院，过了半个月张某某5带着李某等人搬去了滨州。该具体负责记账，与下、上家进行赌资收取、交割，主要是通过自己的银行卡进行，还有一部分赌资是通过支付宝、微信进行，张某某5的银行卡和支付宝也参与一部分，其中还有张某某5干娘金某某的一张农行卡。与“三益堂”通过银行转账和支付宝交易，“三益堂”的银行户号叫“寇某某”，支付宝叫“乐迪”，与“源泉”是通过银行转账，“源泉”的银行户名叫“李某某”，与“马某某2”也是通过银行转账，户名叫“马某某1”，与“林某某1”也是通过银行转账，户名也是“林某某1”。经手赌资总额估计约二百多万左右，该等共挣了十多万元，每家分了四五万，都被王某1和张某某5输进去了。 （18）同案人林某某2的供述，证实2016年8月份因自己网络赌博输了钱，吴某某提议他在山东认识个朋友也玩“北京赛车”的网络赌博，正好该自己有盘口，给这个人分个盘口可以光赚水，后临沂“田哥”通过吴某某与该联系，该分给他一个一万分的盘口。2016年9月底10月初，吴某某又介绍山东莱州的“强”与该认识，该与“强”的合伙人“小斌”和“铭哥”一起商定开一个赌博盘口给他们，由他们在莱州具体操作，该按照百分之二的比例给他们“返水”。后该又给了黄某某、“霸道”、张某各一个盘口。这个赌博盘口除了该自己参与赌博赢钱给利钱外，还按百分之二点五的比例给该返水钱，该给“强”他们的盘口就是按照百分之二返水钱，等于从上家和下家之间抽百分之零点五的利钱，从中抽头渔利。该利用尾号“8591”的建行卡及自己的建行卡和上家下家之间进行赌资交易，“8591”的建行卡开户名是“林某某1”，一直是该使用，还有就是通过微信和他们转过帐。该在莱州的下线一般通过银行卡与该进行赌资交易，偶尔使用微信转账。“强”用来和该进行赌资交易的银行账户名是“毛某某”、“李某”、“金某某”，黄某某一般通过“强”和该结算，后来使用过几次自己的账户，“霸道”也是通过“强”结算，后边通过微信和该结算过几次，张某是通过叫“王某4”和“原某某1”、“季某某”的账户与该交易。该与上家一般一个星期结算一次账目，与“强”正常情况下基本每天对一次账目，赌资基本对完帐后就结算了。与下线之间一般通过电话或微信联系对账。“强”这边一般是毛某某和该对账,后来李某和该对账，黄某某和“霸道”都是通过“强”和该结算，张某通过“小张”和该联系。在该账户上出现的所有山东账户都是和该进行的赌资交易，因为自己在山东没有买卖往来。网络赌博的网站一个叫“风云”、一个叫“建發”，“建發”是该给“强”他们分盘的。在山东发展网络赌博下线具体下注赌资总额没有数，自己估算押注的总额三千万左右，这是有输有赢的，按照输赢比例计算大概一百多万，按照账面计算，自己抽头赚了二十多万不到三十万，但因“强”还欠自己垫付的30多万买分值的钱，实际没赚到钱。后又证实，该提供的盘口，吴某某找的下家，该与其按六四分成。莱州的下线盘口是从2016年10月份到2016年年底，共挣了二十万元，分给吴某某九万或十万元左右。因给“强”他们垫付充值钱没收回，自己实际赔钱。与张某某5这个盘口交易从2016年10月中旬到2017年1月初，上家曾经说过张某某5这个盘口他们输了三五十万。与张某盘口交易从2016年10月中旬到2016年12月初，赌资总额十万元左右。“霸道”和黄某某的盘口一人五六万左右。 （19）同案人李某的供述，证实该在张某某5经营的“0531农家饭”饭店打工。2016年4、5月份王某1、毛某某夫妇找张某某5提议召集人在微信群里进行赌博，让该进行操作，张某某5出地方、网络、电脑、人脉，王某1出技术、网站也拉人，毛某某负责记账具体操作。地点就在张某某5的办公室。王某1、张某某5他们挣差价，后来有了管理员账号能开分账号了，就只挣赌资流水钱了，根据每天的赌资总额上家会给他们返利。开始主要通过微信红包进行赌资交割，后来有了管理员账号可以分账号后主要通过银行转账的形式进行赌资交割，还有一部分是通过他们的支付宝、微信红包进行。从2016年5月份开始到2017年1月10日结束，赌资总额估计五六百万元。第一个上家是济南的，第二个上家是福建的。开始时毛某某建了“信誉至上”赌博微信群，王某1和张某某5往群里拉微信好友进行赌博，该在电脑前根据毛某某说的投注情况进行押注，参与的人能有十多个，后王某1和张某某5商议可以往下发展下线，后张某某5给了一个新账号和密码，张某某5说这个账号有管理员功能，可以往下分账号，不是挣差价而是挣每天押注的赌资总额的流水提成钱，按照每天押注赌资总额的千分比上家给王某1、张某某5返利。后因上家不结账结算就停了。后张某召集张某某5、王某1、毛某某、卞某某一起合伙干赌博网站，张某某5安排将办公室的两台电脑搬到了张某的轴瓦厂，期间他上线老板“林总”过来过。后他们因分账的事散伙了。张某某5带着该拿着之前的两台电脑和联想一体机到了土山镇洼子村租房继续经营赌博网站，张某某5和王某1经常过来，毛某某有时晚上过来结账。干了约二十天张某某5和王某1商议到滨州干，后张某某5领着该带着微机去了滨州租房继续赌博，期间王某1来过两趟，主要是张某某5和上家福建老板结算，毛某某就不怎么管了，张某某5有时结算完了拿张纸记录后安排该用微信照相传给毛某某。网络赌博是王某1、毛某某夫妇和张某某5合伙的，毛某某管账、管钱，平时主要是毛某某和该在办公室具体操作，挣得所有的钱张某某5和王某1、毛某某夫妇平分，然后再给毛某某一份工资。 3、辨认笔录，证实卞某某辨认出张某某5、王某1、李某、毛某某、张某某3、韩某某1、韩某，韩某辨认出张某某5、王某1、毛某某、卞某某、张某某1、韩某某1，管某某辨认出韩某、卞某某、张某、张某某1、王某某2、韩某某1、张某某3、张某某4，施某某1辨认出寇某某、肖某1、张某某2，张某辨认出吴某某、林某某2、张某某5，林某某2辨认出张某、黄某某、张某某1，张某某5辨认出张某、卞某某、施某某1、施某某2，王某1辨认出张某某5、李某、施某某1，毛某某辨认出张某某5、李某、张某、卞某某、林某某2，李某辨认出林某某2、张某、卞某某、韩某某1、韩某、张某1、张某某1、黄某某、施某某2等的经过。 4、视听资料 （1）微信截图、支付宝截图、赌博网站图片、账本照片、记账复印件、微信聊天记录及照片，分别证实施某某1在张某某2处记账、向他人显示开微信赛车群、与施某某2、张某某2转账，韩某给他人下注、赔付，给卞某某、张某某1、张某某5转账、收到毛某某转账，管某某给黄某某操盘记账，张某某4与林某某2对账，李某记账及赌博网站登录显示、扣押电脑等情况。 （2）银行交易明细录像光盘，证实被告人及同案人涉案银行卡交易情况。 二、非法采矿 自2017年以来，被告人张某、王某某1同韩某某2（另案处理）等人，假借“黑羊山复垦绿化”工程施工之机，在未取得任何采矿审批和许可的情况下，在山东省莱州市沙河镇黑羊山村南侧石坑内盗挖“黑羊山”石灰岩资源约10余万立方米。卖给曲某某1、盛某某、王某某3、于某某等人的石子厂，非法谋取暴利约460余万元。破案后，公安机关依法追回查扣赃款人民币291.7万元，查扣被告人张某白色丰田越野车1辆。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）案件来源、到案经过、发破案经过、受案登记表、立案决定书，证实本案案发及二被告人的归案经过。 （2）扣押清单、银行交易凭证、资金往来结算票据、扣押决定书、随案移送清单、记账本，证实被告人王某某1交纳违法所得100万、被告人张某缴纳违法所得70万元，曲某某1缴纳违法所得100万元、公安机关从曲某某1处扣押现金人民币21.7万元及记账本1本、从张某处扣押记账本2本及车牌号为黑G0A***号白色丰田越野车1辆。 （3）任某某提供的莱州市瑞晟市政工程有限公司记账本复印件，证实2017年11月至2019年1月瑞晟公司张某等股东入股、卖石头、地矿拨款等进款及张某、王某某1支款、各种花销支出的具体情况。 （4）莱州市自然资源和规划局出具的莱州市沙河黑羊山大理岩矿情况说明，证实涉案矿石的自然类型为灰白色含透闪白云大理岩。 （5）协助查询财产通知书（回执）及张某农业银行卡交易明细，证实2016年2月2日、2月16日张某某6分别汇入账号10万元。 （6）莱州市公安局朱桥派出所出具的曲某某1石子厂账本情况说明、现金日记账，证实曲某某1石子厂的现金收支情况。 （7）莱州市公安局朱桥派出所出具的王某某1砂场过磅处情况说明、打印数据，证实王某某1于2018年11月13日至2019年1月20日在电子秤过磅处的卖给石子厂的石头总量。 （8）从盛某某处扣押的记帐页，证实盛某某收石头的情况。 （9）常住人口详细查询结果、违法犯罪前科查询证明、刑事判决书，证实被告人张某、王某某1的身份情况及张某的前科情况。 （10）莱州市公安局朱桥派出所出具的办案说明，分别证实涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的王某某3非法购进王某某1石料款为40余万元，于某某非法购进王某某1石料款为16余万元，该二人均另案处理；被告人王某某1检举揭发他人犯罪情况属实，被告人张某投案当日未如实交待犯罪事实，以后的讯问笔录中均无检举揭发他人犯罪情况。 （11）会议记录附照片，证实丁某某组织推进会要求严禁外运石料等事实。 2、证人证言 （1）证人欧某某的证言，证实2019年1月初证人到王某某1负责的石坑开钩机往翻斗车上装土石，一台钩机一天大约能装四五十车，一车能装30多方石料。现场有打眼机用来打炮眼。2018年上半年证人也给他干了不到20天，王某某1石坑的股东有张某、韩某某2和王某某1。 （2）证人徐某的证言，证实证人在王某某1等人位于黑羊山上的石坑拉过石头，他们干的是山东省覆绿工程，即因开采石头对黑羊山造成破坏而恢复治理，如对矿山去高补低、充土回填、植树造林等，但绝不允许非法开采矿石进行买卖。拉的石头卖给曲某某1的石子厂了。 （3）证人张某1的证言，证实2018年12月29日张某介绍证人到王某某1的石坑打工，不知道该石坑有没有合法手续，开始王某某1安排证人在石坑东侧出入口处给送土的翻斗车记数，四五天后又安排证人负责给往外面拉石头的翻斗车过磅时记车牌号，从石坑往外拉石头的翻斗车过磅、记账都由王某某1的妻子徐某某负责。拉石头大部分时间都是晚上，石坑里有一台挖掘机负责挖石头装车，每天大约能拉二十到五十车不等，每车大约30多方。 （4）证人徐某某的证言，证实该在黑羊山沙场担任现金，王某某1是沙场厂长，黑羊山采石场由任某某负责，如果采石场要发货，任某某通知王某某1去采石场装车，王某某1就让挖掘机去装车。黑羊山采石场共开采了20多天，每天往里拉土，往外运石料，往外运石料的车都从证人家沙场地磅过磅，开始时一天运100多方石料，后来一天运400多方石料，运送给了曲某某1、王某某3和盛某某。案发后张某给了证人12万现金。 （5）证人任某某的证言，证实证人于2017年底开始给张某的瑞晟市政工程有限公司管理现金和账目，瑞晟公司的股东有张某、王某某1和韩某某2，张某占2个股，王某某1和韩某某2各占1个股，公司的法人开始是张某，后来他把法人换成证人了。平常都是王某某1在山上负责施工干活，后来收石子厂的钱才知道他们是在卖山上的石头，卖给曲某某1、盛某某、王某某3等。卖石头的钱一到账，就被张某他们把钱拿走了，证人只记着空账。平时石子厂来结账时，都由潘某某1开车拉着证人上山，拿到钱后回到银泰贸易有限公司大门里东侧的办公室，由张某过来将钱拿走（账本记载，自2017年11月至2019年1月，曲某某1付石头款共计340.2878万元，盛某某付石头款共计105.5051万元，王某某3付石头款共计40.8180万元）。 （6）证人王某某4的证言，证实证人是沙河政府驻黑羊山复绿工程小组成员，2018初开始晚上在山上值班，不让施工的往外运石灰岩，期间王某某1在黑羊山“复垦绿化”工地往外开挖石灰岩出售，开始时证人制止并扣过山上往外私自运输石灰岩的车，并给政府丁某某汇报，丁某某说由他处理，后王某某1给证人送了几次钱，另外证人让王某某1通过地矿公司的郑世超微信转款3000元，合计收了王某某1约2万元钱。证人收钱后就不再汇报了，还有一次丁某某因有人举报黑羊山上有人拉石头而让证人上山查看时，证人提前打电话告诉了王某某1。 （7）被告人曲某某1的证言，证实黑羊山的王某某1联系证人向“东喜石子厂”送了约6万方石头，给他结算了约260余万元，付给他家会计任某某了。 （8）证人原某某2的证言，证实2019年1月初开始曲某某2（即曲某某1）联系王某某1往“东喜石子厂”拉乱石共4000立方左右。 （9）证人盛某某、潘某某2的证言，证实2016年黑羊山就不让采石了，王某某1等人借着荒山绿化的幌子，偷着开采石头往外卖。2018年开始证人的石子厂共从王某某1黑羊山石坑拉了2万方左右的石料，共价值90多万元。转账给任某某银行卡41万元，付给王某某1现金40万元。 （10）证人王某某3的证言，证实2019年元旦后发现王某某1那里往外卖石头，就联系张某从他那里买石头，王某某1干的这个石坑是王某某1和张某、韩某某2合伙的，是顶着“覆绿工程”的名义在山上开采石头卖石头，平时一般是王某某1在山上搞管理，结账是和任某某结账。前后共拉了约1万多方石头，给任某某送过两次现金共计35万元。因黑羊山上的石头从开始干“覆绿工程”就不让开采出售了，并且山上还有政府工作人员看守，晚上政府的下班了才敢干，再就是晚上没有交警查车，因此都是晚上拉石头。 （11）证人于某某的证言，证实2016年证人到王某某1石坑拉了约12000多方石头，当时的价格是14元每方。 （12）证人潘某某1的证言，证实2018年12月份张某安排证人到黑羊山的石坑干活，听从王某某1安排，与张某1交替在过磅处负责记录统计车号、车数，王某某1和他妻子徐某某负责过磅和打印拉石头的单据。石坑合伙人还有王某某1和韩某某2，开采的石头成分是石灰岩。石坑没有合法的开采手续，是以恢复治理的名义偷着卖石头，所以都是晚上偷着干。任某某给张某负责黑羊山上的现金和会计，2018年下半年张某安排证人多次开车拉着任某某上黑羊山与石子厂的结账拿钱，算完账后再拉着她回到银泰贸易有限公司。 （13）证人许某某的证言，证实2019年1月4日证人到王某某1在黑羊山的采石场上班，根据王某某1安排负责打眼爆破，矿场有几辆翻斗车。 （14）证人张某某7的证言，证实证人给徐某从黑羊山石头坑拉过石头到盛某某的石子厂，共拉了1500多方石头，徐某给他姐夫王某某1往盛某某、王某某3和曲某某1的石子厂送过石头。 （15）证人陈某某的证言，证实证人给王某某1从黑羊山拉过开采的石头运送给王某某3、曲某某1石子厂的事实。 （16）证人张某某8的证言，证实2018年4月份沙河镇乡村建设办公室安排证人及王某某4等人看山，震慑那些偷着挖山的，一旦发现有盗挖的就向领导报告。证人值班时一直有运输车往返往外拉石头，证人报告给王某某4。 （17）证人丁某某的证言，证实证人于2016年12月底在沙河政府分管黑羊山复绿工程工作，黑羊山复绿工程分别由山东正元地质资源勘查有限责任公司和山东省地矿工程集团有限公司负责施工，该二家公司又分别与莱州5家企业包括王某某1等签订机械租赁合同，由5家企业具体施工，黑羊山山顶有个巨大石坑，王某某1负责黑羊山村范围内的施工，地点在石坑的东、北侧，主要在山上削高填低，覆土绿化，削高开采出的石头不允许出售，只能回填在低处。2016年底接到有人借复绿工程之机盗采石头出售牟利的举报，政府要求停止复绿工程，杜绝盗采石头出售牟利的现象出现，直到2017年5月证人基本掌握情况后，才召开工作协调会准许复绿工程开工，推进工作进度，另外，为了防止有人借复绿之机盗采石头，在山上安装了无线监控、派驻值班人员。 （18）证人邓某某的证言，证实证人在山东地矿工程有限公司工作，负责黑羊山、院上、杨家庄三个施工段的技术指导。公司分别与莱州市国祥市政工程有限公司、莱州市瑞晟市政有限公司签订的合同，莱州市瑞晟市政有限公司只有一个劳务承包商张某。 （19）证人韩某某5、韩某某6、王某某5、关某某的证言，证实证人从黑羊山采石场拉石头送到王某某3的小灰埠石子厂的事实。 （20）证人王某某6的证言，证实证人在王某某3的石子厂负责过磅、记账，司机拉过来的石头都是从莱州市沙河镇黑羊山王某某7和王某某1那里拉来的，他两人在黑羊山开石头坑卖石头。2019年元旦后徐某开始往王某某3这里拉石头，他拉的石头都是从他亲戚王某某1那里拉的， （21）证人谭某某、王某某8、王某某9的证言，证实证人从黑羊山采石场坑内向王某某3石子厂拉石头的事实。 （22）证人国某某的证言，证实证人在东喜石子厂工作，听说黑羊山以前往石子厂送过石头。 （23）证人郑某某的证言，证实原某某2安排证人从黑羊山王某某1处拉过8车石料运到东喜石子厂。 （24）证人曲某某3的证言，证实2018年1月份至11月份，王某某10联系证人和郑某某分别驾驶货车到沙河镇黑羊山王某某1的石头坑拉过十几趟石头，每车石头30多吨。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人张某的供述，其在侦查机关2019年2月16日、3月14日、3月22日的供述中均否认非法采矿事实，4月12日才供述了非法采矿的部分事实，证实2015年王某某1找被告人借钱时说上政府投标干黑羊山“覆绿工程”，其中标后需交纳保证金65万，当时被告人出资25万，韩某某2和王某某1各出资20万，被告人占两个股份，王某某1和韩某某2各占一个股。开始时与沙河政府签的合同，2017年被告人注册成立了莱州市瑞晟市政工程有限公司，与山东地矿集团公司签订了合同。干黑羊山“覆绿工程”黑羊山段，就是把黑羊山上的石坑削高垫底，然后覆盖上泥土再进行绿化。因为合同约定的工程款没到位，没钱干活，就向石子厂卖过石头。认可任某某账本上记载的自2019年1月1日至1月19日案发共卖得石头款为300余万元，期间被告人拿了140余万元，王某某1自己与曲某某1结算了60万元，被告人又给他12万元，被告人从中花了15.4万元买了一辆二手丰田车，又付了近30万元的油料钱及10多万的回填土钱，另外还有账上的一些花销及给爆破公司的钱等。认可任某某账本上记载的2018年分四次分别支取了10万元、10万元、1万元、258394元。认可三人在黑羊山标段上利用复绿工程名义对外卖石头牟利。自愿上交非法所得。 （2）被告人王某某1的供述，证实2017年1月被告人在沙河政府招过“复垦绿化”的标，和沙河镇政府签订了黑羊山复垦绿化施工合同，后来政府换届后说合同无效。当时被告人与张某、韩某某2三人合伙，看到他人开采卖料，也想开采卖料获利。后三人出资成立莱州市瑞晟市政工程有限公司，张某占2个股，被告人和韩某某2各占1个股，与山东地矿集团签订了施工合同，合同约定按照图纸要求对黑羊山进行绿化复垦，政府支付酬劳，但资金没到位，按照图纸要求，回填沙土约为18万立方米，爆破方为56万立方米，被告人等看中了多出来的这部分砂石资源的经济价值。被告人等没有获得这些资源开采许可和买卖的手续与资质。2017年1月份开始将坑里的约12000余方石头卖给于某某石子厂，一直到2018年卖给曲某某1约20000余方石头。矿山施工具体由被告人负责，张某负责和相关部门沟通，协调各种关系，韩某某2也负责外部协调，有时帮被告人施工。从2018年12月27、28日到被公安机关查获共开采了约7万方石头，卖给曲某某1、盛某某、王某某3的石子厂了。一共卖了四百六十余万元。 4、检查、搜查、辨认笔录 （1）搜查笔录、检查笔录3份、扣押物品清单及扣押单据、自卸货车照片，证实公安机关对涉案物品、证据进行检查、扣押的情况。 （2）辨认笔录，证实欧某某辨认出王某某1，关某某、陈某某辨认出徐某某等情况。 本院认为，公诉机关指控被告人张某开设赌场、非法采矿，被告人王某某1非法采矿的事实及罪名均成立。被告人张某为赌博网站担任、招募代理并接受投注，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，构成开设赌场罪；被告人张某、王某某1违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为侵犯了国家对矿产资源的管理制度，均构成非法采矿罪。 被告人张某当庭辩解，没和张某某5合伙开盘，张某某5走后未继续赌博，福建林老板给的新盘口没用过。经查，被告人张某在侦查机关的供述与同案人张某某5、卞某某、李某等的供述等证据能相互印证，足以证实被告人张某为赌博网站担任、招募代理并接受投注的事实。关于非法采矿罪，被告人张某辩解，在非法采矿中自己投案自首，且举报检举过他人，是与山东地矿签订的合同，只是施工方，所采的石头共卖了三百多万元；其辩护人辩护，复垦绿化工程的发包方山东地矿集团有限公司有采矿资质与许可，被告人的采挖施工行为具有一定合理合法性，只是此后改变施工所产生石料的特定用途，本案应与其他单纯破坏矿产资源及生态环境类案件相区别；被告人主动到公安机关投案，最终如实供述了自己的罪行，构成自首；被告人在采挖过程中获利仅为毛收入，并不是纯利润，包含了工人工资、机械费用、爆破物及复垦费用，应作为成本从获利中扣除。被告人王某某1的辩护人辩护，施工过程中山东地矿集团不能按约支付工程款，导致工程因缺少资金难以推进而政府又催着施工的进度，被告人才实施了本案，量刑时应区别于通常非法开采案件；王某某1所占股份比例较小，体现了其在本案中地位作用相对较小。经查，被告人非法采矿的开采数量、获利数额有二被告人在侦查机关的供述、相关的账目等书证等予以证实，足以认定，支付工人工资、机械费用、爆破物及复垦费用均是被告人用于实现犯罪目的投入，并非依法应予支付，不应作为合法费用从非法获利中扣除；被告人张某虽主动投案，但未在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代，未如实供述自己的罪行，不构成自首，检举揭发经查并不属实；被告人王某某1虽在投资中所占股份比张某小，但其直接负责在山上非法采矿、销售，在共同犯罪中起重要作用，与张某分工不同，不应进行区分。综上被告人及辩护人的上述意见均与事实不符，本院不予采纳。 被告人张某有故意犯罪前科，可酌情予以从重处罚，其在开设赌场犯罪中积极退赔赃款，可酌情予以从轻处罚，在非法采矿罪中，其投案时并未如实供述主要犯罪事实，不构成自首，但其之后又能作如实供述，且已退赔部分赃款，可酌情予以从轻处罚。其所犯数罪，应依法予以并罚。被告人王某某1归案后如实供述主要犯罪事实，有检举他人犯罪的行为，经查证属实，属有立功表现，且已退赔部分赃款，可依法予以减轻处罚。二被告人在非法采矿罪中的违法所得应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下: 一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金四万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2023年4月15日止；所判罚金限判决生效后十日内予以交纳）。 二、被告人王某某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2021年7月20日止；所判罚金限判决生效后十日内予以交纳）。 三、追缴被告人张某、王某某1违法所得人民币460万元并予以没收（含黑G0A329号白色丰田越野车1辆及现金人民币291.7万元），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  曲松涛 人民陪审员  王云寿 人民陪审员  徐建美 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  宋君平