宁夏回族自治区永宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0121刑初124号 公诉机关宁夏回族自治区永宁县人民检察院。 被告人李耀平，男，1968年11月12日生，公民身份号码×××，汉族，陕西省旬邑县人，小学文化，住宁夏回族自治区青铜峡市。2018年12月10日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被永宁县公安局刑事拘留，2019年1月11日经永宁县人民检察院批准，同日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人梁正大，宁夏诚托律师事务所律师。 宁夏回族自治区永宁县人民检察院以永检公诉刑诉［2019］124号起诉书指控被告人李耀平犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。同年8月7日又以永检公诉刑追诉[2019]1号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭审理了本案。永宁县人民检察院指派检察员朱向全出庭支持公诉，被告人李耀平及其辩护人梁正大到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区永宁县人民检察院指控，2016年2月1日，永宁县人民法院对涉及被告人李耀平的4件民事案件作出判决，生效后被告人李耀平未在判决确定的期限内履行义务。在永宁县人民法院强制执行过程中，被告人李耀平将邱某给其偿还的7万元欠款中的1万元使用，剩余6万元钱用于归还其他债务。2017年1月至2018年12月，被告人李耀平使用的刘某中国建设银行账户（卡号×××）不断有大量资金流入，累计入账金额为1892504.58元。2018年1月份，被告人李耀平花费14000元雇人装修其居住的陕西省咸阳市某小区某室阳台。同时指控2015年7月23日，被告人李耀平交给李某1150万元现金，并安排李某1将150万元现金存入户名为李某4，卡号为×××的工商银行卡上。李耀平分别于2017年1月14日、1月16日使用该工商银行卡向李某2账户转账45万元、55万元，其余50万元转入李某3、刘某1等人的账户。李耀平另交给李某243万元现金，共计143万元用于购买位于陕西省咸阳市某区某室房产。永宁县人民检察院认为，被告人李耀平对人民法院的判决、裁定，有能力执行而拒不执行，情节严重，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人李耀平归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。建议对被告人李耀平在有期徒刑一年以上二年以下的幅度内处罚。 被告人李耀平对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。被告人李耀平的辩护人认为被告人李耀平购买房屋也是保留其必要居住生活条件，被告人李耀平归案后，其家属和受害人积极协商解决案件的债务和执行问题，认罪、悔罪态度好，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪、对自己的行为供认不讳，其已经意识到自己的错误，希望法院能给其一个改过自新的机会，建议对被告人李耀平判处缓刑。 经审理查明，2016年2月1日永宁县人民法院分别作出（2016）宁0121民初15号、（2016）宁0121民初24号、（2016）宁0121民初16号、（2016）宁0121民初23号民事判决书，判决银川嘉鹏利物资有限公司向宁夏某工贸有限公司偿还本金、利息、诉讼费、保全费共计1745241.55元，并承担案件受理费10253.50元，被告人李耀平、李某5承担连带清偿责任；银川嘉鹏利物资有限公司向银川某物资有限公司偿还本金、利息、诉讼费、保全费共计1826270.79元，并承担案件受理费10618元，被告人李耀平、李某5承担连带清偿责任；被告人李耀平、陈某1偿还贾某本息合计2679920.43元，并承担案件受理费14119.50元；被告人李耀平、陈某1偿还陈某2本金、利息、诉讼费、保全费共计2575227.50元，并承担案件受理费14119.50元。上述四份判决书发生法律效力后，被告人李耀平未在判决确定的期限内履行执行义务。经宁夏某工贸有限公司、银川某物资有限公司、贾某、陈某2向本院申请执行，本院分别于2016年6月12日、6月16日、6月22日分别立案执行，在执行过程中,被告人李耀平为逃避履行法律文书所确定的还款义务，将刘某1开户办理的银行卡借来供自己使用，交易流水入账总金额高达1892504.58元。 2015年7月23日，被告人李耀平交付给李某1现金150万元，并安排李某1将这150万元现金存入户名为被告人李耀平侄子李某4尾号为XXX的工商银行卡里，该卡有被告人李耀平持有并使用，2017年1月14日、16日被告人李耀平使用该银行卡分别转入其哥哥李某2账户100万元，李某3、刘某1等人账户50万元，转入李某3、刘某1账户的50万元现金。用转入李某2名下的100万元及另外交给李某2的43万元现金，共计143万元，以李某2的名义购买陕西省咸阳市某小区某室房屋一套，购买后将该套房屋的产权登记在李某2名下。2018年1月份，被告人李耀平花费14000元雇人装修该套房屋的阳台，该套房屋一直由被告人李耀平和家人居住使用，2017年1月，被告人李耀平、李某5在收到邱某归还的7万元欠款后将其中的1万元用于个人消费，其余6万元用于偿还其他债务，未履行人民法院判决确定的义务，致使判决无法执行。 另查明，本案在执行过程中，被告人李耀平于2017年5月份用一辆奥迪车顶付6万元钱，先后支付现金10万元钱、45万元钱，共向贾某偿还61万元。被告人李耀平被抓获归案后，2019年1月31日宁夏某工贸有限公司与被告人李耀平的弟弟李某3、第三人朱某签订顶账协议，李某3用朱某抵顶给其的一辆新X**号丰田陆地巡洋舰小型越野车作价55万元顶付银川嘉鹏利物资有限公司、李耀平、李某5欠宁夏某工贸有限公司的部分欠款，现车辆已交付该公司法定代表人贾某，并办理了车辆过户手续。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 一、常住人口信息、人口基础信息证实被告人李耀平的年龄、身份，其已达刑事责任年龄； 二、受案登记表、立案决定书、移送函、关于李耀平、李某5拒不执行判决、裁定涉嫌构成犯罪的执行情况，证实永宁县人民法院将李耀平涉嫌拒不执行判决、裁定线索移送永宁县公安局立案侦查； 三、归案情况说明，证实被告人李耀平经永宁县公安局网上追逃，于2018年12月10日被西安市铁路公安处刑警支队抓获归案； 四、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，证实永宁县公安局对李耀平持有的2张居民身份证、2张银行卡、1部手机依法扣押； 五、永宁县人民法院（2016）宁0121民初15号、16号、23号、24号民事判决书、（2016）宁0121执747号、747号之一、748号之一、765号、780号执行裁定书，证实2016年2月1日，经永宁县人民法院判决，银川嘉鹏利物资有限公司偿还宁夏某工贸有限公司款项1745241.55元，李耀平、李某5承担连带清偿责任；李耀平、陈某1偿还贾某贷款本息合计2679920.43元；银川嘉鹏利物资有限公司偿还银川某物资有限公司款项合计1826270.79元，李耀平、李某5承担连带清偿责任；李耀平、陈某1偿还陈某2款项2575227.5元；2016年6月20日，永宁县人民法院依据判决作出对被执行人银川嘉鹏利物资有限公司、李耀平、李某5财产依法查封、扣押、冻结的裁定； 六、银行账户明细，证实李某2、李某4、李某3、刘某1、李耀平、李某5的银行账户资金存取情况。李某4银行卡上面存入150万元； 七、刘某银行卡交易明细、情况说明2份，证实永宁县公安局对调取的有关银行账户的流水所作的说明。被执行人李耀平使用刘某1×××的银行卡的交易流水入账总金额为1892504.58元； 八、刷卡付款凭证，证实李某2向陕西省咸阳市某房地产公司付款1450226元； 九、辨认笔录，证实经王某辨认，李耀平就是给安装阳台付费的男子； 十、证人刘某1的证言，证实其曾在李耀平的公司从事财务工作。自己借给李耀平四张银行卡，2张信用卡用了半年就还给自己，2张建设银行卡从开户至今一直由李耀平使用； 十一、证人李某3的证言，证实2017年元月份，李耀平给其6万元钱，让其还给苏某，其通过转账的方式将6万元钱还给了苏某； 十二、证人邱某的证言，证实2016年12月份至2017年1月份之间,李耀平的儿子李某5来要过欠款,其给了李某57万元现金； 十三、证人郭某、苗某的证言，证实二人2016年或2017年的时候，一起帮李某5去吴忠邱某的茶楼里要回七万元钱； 十四、证人王某的证言，证实2018年元月份，给咸阳市某小区某室干过装修，业主是一名李姓的50岁左右男子，该男子电话182XX****XX，装修款14000元左右，已经付清； 十五、证人李某2的证言，证实陕西省咸阳市某小区某室是李耀平出资143万元让以其名义购买的，其中100万元是分两次转账给自己的，另外43万元是用自己的宁夏银行卡先刷的，李耀平分两次给了自己43万元现金，其将现金存入了自己的工商银行卡上。不知道李耀平为什么要让以自己的名义购买，之前说的房子是自己购买的是假话，妻子刘某2的证言也是虚假的； 十六、证人施某的证言，证实某小区某室是一名年轻女子在居住； 十七、同案犯李某1（又名李某5，另案处理）的供述，证实2016年夏天的时候，替父亲李耀平找邱某要回过7万元欠款，自己用了1万元，其余6万元给了父亲李耀平。陕西省咸阳市某小区某室不知道是谁出资购买的，其给李某4的银行卡上存入的100万元现金是李耀平的钱，是李耀平和其一起去存的； 十八、被告人李耀平的供述，证实其系银川市嘉鹏利物资有限公司的法定代表人。经永宁县人民法院判决后，其已经偿还61万元，剩余款项至今未偿还，2017年元月份收到邱某偿还的7万元钱，自己花了一部分，剩余6万元偿还其他债务。陕西省咸阳市某小区某室房屋是其购买的，该房屋阳台装修是自己找人干的，并支付的装修费。刘某的2张建设银行卡从2016年年底由自己拿着使用，用于日常开销，刘某1的银行卡中的入账金额都用来支付房租、妻子住院费、父母的安葬费、买保险以及偿还信用卡了； 十九、被告人李耀平的辩护人提交的借记卡账号历史明细清单，证实该借记卡明细清单系李某3工商银行卡账号，尾号是1884,2017年1月14日收到被告人李耀平用户名为李某4账号为XXX转来22万元，2017年1月27日李某3将12万元转给苏某用于归还在青铜峡法院的执行案件款，其余部分归还了信用卡透支款项，该部分不属于隐匿财产； 二十、被告人李耀平的辩护人提交顶账协议一份，证实在立案侦查阶段，被告人李耀平及其家属积极给受害人宁夏某工贸有限公司归还债务，将一辆丰田车，作价55万元顶给受害人，有积极悔罪和履行欠款的表现，具有酌定从轻情节。 本院认为，被告人李耀平作为负有执行义务的人，通过使用他人银行账户进行交易、购买房产登记在他人名下等方式逃避执行，隐藏、转移财产，致使判决无法执行，应认定为对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，被告人李耀平的行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李耀平当庭如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。本案为共同犯罪，被告人李耀平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当从重处罚。被告人李耀平当庭自愿认罪，其家属与受害人协商，用财产顶付欠款履行部分义务，可以酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人李耀平的辩护人所提被告人李耀平具有的从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时已予以考虑，对其所提被告人李耀平购买房屋也是保留其必要居住生活条件的意见，因被告人李耀平所购买房屋的面积、价值超出了其必要居住生活条件，被告人李耀平不符合宣告缓刑的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、《全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释》、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人李耀平犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2020年12月9日止)。 二、随案移交的由被告人李耀平使用的陕西省旬邑县公安局签发的身份证一张、使用户名为刘某1的银行卡一张、使用户名为李某4的银行卡一张予以没收；随案移送的VIVO手机一部、被告人李耀平宁夏青铜峡公安局签发的身份证一张，发还被告人李耀平。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周建新 人民陪审员  王学义 人民陪审员  王文君 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  马 振 本案所适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释》 刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。人民法院为依法执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书等所作的裁定属于该条规定的裁定。 下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形： （一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的； （二）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的； （三）协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的； （四）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的； （五）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。 《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。