陕西省府谷县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0822刑初369号公诉机关府谷县人民检察院。被告人薛怀蛤，男，1982年10月5日出生，居民身份证号码6127XXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，无业，陕西省清涧县人，XXXX杂志社工作人员，户籍所地陕西省榆林市清涧县，现住址同上。2019年05月15日因涉嫌犯强迫交易罪被府谷县公安局刑事拘留，2019年05月29日被逮捕，现羁押于府谷县看守所。指定辩护人郭项、苏海虎(实习)，陕西富州律师事务所律师。府谷县人民检察院以府检诉刑诉（2019）347号起诉书指控被告人薛怀蛤犯强迫交易、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。府谷县人民检察院指派检察员刘佳、王娇出庭支持公诉，被告人薛怀蛤及其辩护人郭项、苏海虎到庭参加了诉讼。现已审理终结。府谷县人民检察院指控，2018年3月份，被告人薛怀蛤、高某甲(已判决)、薛某某(另案处理)以每本9000元人民币的价格向马某某购买了朱某某经营的XXXX杂志社的记者证三本。2018年5月份至8月份，高某甲先后三次向清涧县店则沟镇塞北枣业专业合作社的刘某甲以每箱58元的价格购买红枣一千箱。2018年8月16日，被告人薛怀蛤向刘某甲以每箱58元的价格购买红枣313箱。2018年7月下旬的一天，薛怀蛤伙同高某甲、薛某某利用XXXX杂志社记者的身份，以每箱275元的价格强行向陕西省府谷县大昌汗镇郝家沟治理区负责人杨某某推销红枣50箱。2018年8月8日，该治理区员工侯某某向高某甲的陕西府谷农村商业银行XXXXXXXXXXXXXXX1945账号转账13750元。2018年7月23日，薛怀蛤伙同高某甲、薛某某利用XXXX杂志社记者身份，以每箱275元的价格强行向府谷县青龙寺Z1-2治理区推销红枣7箱。该治理区负责人武某某于当日向薛怀蛤三人支付2000元现金。2018年7月25日，薛怀蛤伙同高某甲利用XXXX杂志社记者身份，以每箱275元的价格强行向府谷县和润煤炭有限责任公司推销红枣20箱，当天下午和润煤炭有限责任公司负责人王某甲通过微信向薛怀蛤的微信账号K183XXXXXXXX(微信名为XXXX)转账支付4000元。2018年7月31日，薛怀蛤伙同高某甲利用XXXX杂志社记者身份，以每箱275元的价格强行向府谷县向弘建煤矿负责人严某某推销红枣54箱。该治理区工作人员于当日向高某甲、薛怀蛤二人支付14850元现金。2018年5月31日，薛怀蛤伙同薛某某利用XXXX杂志社记者身份，以订阅XXXX杂志的方式向神木市XX镇鑫泽生态恢复治理有限公司敲诈勒索现金10000元，后该公司未收到一本XXXX杂志。综上，被告人薛怀蛤参与强迫交易4起，涉案金额34600元；参与敲诈勒索1起，涉案金额10000元。公诉机关还提交了记者证1本、中国建设银行转账回单、府谷县商业银行股份有限公司存款账户信息表、微信截屏、转账记录、收据、清涧县塞北枣业专业合作社发货单、证人朱某某、刘某甲、杨某某等人的证言、府价认字(2018)070号价格认定结论书、被告人薛怀蛤及同案犯高某甲、薛某某的供述与辩解等证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人薛怀蛤利用记者身份，以明显高于市场的价格强行向威胁涉煤企业购买其推销的红枣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；其以非法占有为目的，利用了新闻记者身份，以对被害单位进行负面报道相要挟，向被害单位敲诈勒索人民币10000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。请求依法予以惩处，并建议对被告人薛怀蛤犯强迫交易罪，判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；犯敲诈勒索罪，判处九个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金。两罪数罪并罚。被告人薛怀蛤自愿认罪，但对公诉机关指控其2018年7月31日敲诈勒索府谷县弘建煤矿的事实有异议，认为其没有参与此次犯罪。被告人薛怀蛤辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人薛怀蛤强迫交易的第四起事实只有高某甲在询问笔录里的陈述和讯问笔录里的供述，并无其他证据予以佐证，不能认定。公诉机关指控薛怀蛤敲诈勒索的事实也应当认定为强迫交易。被告人薛怀蛤在共同犯罪过程中系从犯、初犯，有自首情节，可以减轻处罚。经审理查明，2018年3月份，被告人薛怀蛤、高某甲(已判决)、薛某某(另案处理)以每本9000元人民币的价格向马某某购买了朱某某经营的XXXX杂志社的记者证三本。2018年5月份至8月份，高某甲先后三次向清涧县XX镇XX社的刘某甲以每箱58元的价格购买红枣一千箱。2018年8月16日，被告人薛怀蛤向刘某甲以每箱58元的价格购买红枣313箱。一、2018年7月下旬的一天，薛怀蛤伙同高某甲、薛某某利用XXXX杂志社记者的身份，以每箱275元的价格强行向陕西省府谷县大昌汗镇郝家沟治理区负责人杨某某推销红枣50箱。2018年8月8日，该治理区员工侯某某向高某甲的陕西府谷农村商业银行XXXXXXXXXXXXXXX1945账号转账13750元，非法所得三人平均分配。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有中国建设银行转账回单、府谷县商业银行股份有限公司存款账户信息表、清涧县塞北枣业专业合作社发货单、证人杨某某、侯某某的证言、辨认笔录、另案犯高某甲、薛某某的供述与辩解、被告人薛怀蛤的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、2018年7月23日，薛怀蛤伙同高某甲、薛某某利用XXXX杂志社记者身份，以每箱275元的价格强行向府谷县青龙寺Z1-2治理区推销红枣7箱。该治理区负责人武某某于当日向薛怀蛤三人支付2000元现金，非法所得三人平均分配。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有清涧县塞北枣业专业合作社发货单、证人武某某的证言、辨认笔录、另案犯高某甲、薛某某的供述与辩解、被告人薛怀蛤的供述与辩解等证据证实，足以认定。三、2018年7月25日，薛怀蛤伙同高某甲利用XXXX杂志社记者身份，以每箱275元的价格强行向府谷县和润煤炭有限责任公司推销红枣20箱，当天下午和润煤炭有限责任公司负责人王某甲通过微信向薛怀蛤的微信账号K183XXXXXXXX(微信名为XXXX)转账支付4000元，非法所得二人平均分配。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有微信截屏及转账记录、收据、记者证复印件、证人杜某某、王某甲的证言、辨认笔录、另案犯高某甲的供述与辩解、被告人薛怀蛤的供述与辩解等证据证实，足以认定。四、2018年7月31日，薛怀蛤伙同高某甲利用XXXX杂志社记者身份，以每箱275元的价格强行向府谷县向弘建煤矿负责人严某某推销红枣54箱。该治理区工作人员于当日向高某甲、薛怀蛤二人支付14850元现金。上述事实有检察机关提交，并经法庭庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、领条复印件一支证明，2018年7月31日，府谷县弘建煤矿有限责任公司向高某甲、薛怀蛤支付购买红枣54箱的款项14850元。2、证人严某某证明，其是府谷县弘建煤矿有限责任公司总经理。2018年7月31日，电话为1533260XXXX的陌生男子给其打电话称他是西部杂志社的记者，让给他处理些红枣。为了省麻烦，其就答应少处理点，并安排副矿长苏某某结账。后来其了解到那记者给煤矿放了54箱，每箱275元，共付了14850元，那记者打了领条，收款人是高某甲。3、证人苏某某证明，其是府谷县弘建煤矿负责人。2018年7月31日，电话为1533260XXXX的陌生男子给其打电话称他是西部杂志社的记者，让给他处理些红枣。其称需和严某某商量，他们就要了严某某的电话。后严总给其打电话称有记者要给煤矿放红枣，让其安排，其在煤矿库房见了两名自称是记者的人，他们卸下54箱，称每箱275元，因为严总给其打过招呼，其就向财务室支取了14850元现金给了他们，其中一人给其打了领条。4、证人高某乙证明，2018年7月31日向弘建煤矿推销54箱红枣的是两个30来岁的男子，其没注意两个人的相貌。5、辨认笔录证明，经另案犯高某甲辨认，被告人薛怀蛤就是与其一起推销红枣的人。6、另案犯高某甲供述，2018年7月31日，其和薛怀蛤驾驶薛怀蛤的桑塔纳轿车去了弘建煤矿，利用XXXX杂志社记者的身份向该煤矿的严总强行推销红枣54箱，当时煤矿财务人员付了14850元。五、2018年5月31日，薛怀蛤伙同薛某某利用XXXX杂志社记者身份，以订阅XXXX杂志的方式向神木市XX镇鑫泽生态恢复治理有限公司敲诈勒索现金10000元，后该公司未收到一本XXXX杂志，非法所得两人一起挥霍。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。且有神木市大柳塔碳窑渠鑫泽生态治理公司企业资料、薛怀蛤写的收条复印件及照片、证人陈宏江、王某乙、李某某的证言、辨认笔录、另案犯薛某某的供述与辩解、被告人薛怀蛤的供述与辩解等证据证实，足以认定。综上，被告人薛怀蛤参与强迫交易4起，交易数额34600元，非法所得数额27002元；参与敲诈勒索1起，敲诈勒索数额10000元。其中被告人薛怀蛤与薛某某共同犯罪非法所得数额为25750元，被告人薛怀蛤与高某甲共同犯罪非法所得数额为34600元。2019年5月15日，被告人薛怀蛤到延安铁路公安处神木站派出所投案，并如实供述自己的犯罪行为。上述事实，还有下列综合证据予以证实：常住人口基本信息、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、归案情况说明、到案经过、工作证、清涧县塞北枣业专业合作社发货单、陕西XXXX文化传媒有限公司营业执照、经营许可证、证人朱某某、马某某、刘某甲、刘某乙的证言、被告人高某甲的供述、府谷县价格认证中心府价认字(2018)070号价格认定结论书等。本院认为，被告人薛怀蛤伙同他人以记者身份强行向府谷县多家涉媒企业销售红枣，且均明显高于市场价，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予惩处；被告人薛怀蛤以非法占有为目的，利用记者身份相威胁，向他人勒索财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人犯强迫交易罪、敲诈勒索罪的事实成立。被告人薛怀蛤与另案犯薛某某、高某甲在共同犯罪过程中作用基本相同，不宜区分主、从犯。被告人薛怀蛤主动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以减轻处罚。被告人薛怀蛤一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人薛怀蛤及其辩护人关于公诉机关指控被告人第四起强迫交易的事实不成立的辩护意见，因该起事实有被害人的报案材料、证人证言、另案犯的供述及另案犯对被告人薛怀蛤的辨认笔录等证据予以证实，能形成完整的证据锁链，故公诉机关的指控事实成立，被告人及辩护人的辩护意见不予采纳。被告人的辩护人关于公诉机关指控薛怀蛤敲诈勒索的事实也应当认定为强迫交易的辩护意见，因被告人在此次犯罪中以非法占有为目的，并以订阅XXXX杂志的方式索要现金，事实上没有交易的意愿和行为，故该事实符合敲诈勒索罪的犯罪特征，对辩护人的该辩护意见不予采纳。对辩护人关于被告人薛怀蛤系从犯的辩护意见，因被告人薛怀蛤与高某甲、薛某某在共同犯罪过程中与他人均积极参与、利润共同分配，故其在共同犯罪过程中作用相同，不宜认定为从犯，对辩护人的该辩护意见亦不予采纳。对辩护人的其他辩护意见予以采纳。非法所得依法追缴，退赔各被害人。公诉机关的量刑建议结合被告人的认罪态度、悔罪表现及其他量刑情形综合认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第六十九条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：一、被告人薛怀蛤犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币10000元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，执行有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年05月15日起至2020年11月14日止。罚金限本判决生效次日起十日内缴纳。）二、被告人薛怀蛤与另案犯薛某某共同非法所得人民币25750元、被告人薛怀蛤与另案犯高某甲共同非法所得人民币34600元均依法追缴，退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 娜审 判 员  王 霞人民陪审员  曹金牛二〇一九年十月十八日书 记 员  高 磊