河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0802刑初154号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人郭强，男，1969年7月7日出生，汉族，初中毕业，无业,:河南省焦作市解放区。现住，群众，非人大代表、政协委员。无前科，无影响羁押的严重疾病。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被山东省青岛市青岛港公安局刑事拘留，于2019年4月1日被山东省青岛市青岛港公安局释放；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月2日被山东省青岛市青岛港公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月1日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月6日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。被告人李道明，男，1973年6月16日出生，汉族，高中肄业，户籍所在地：新乡市红旗区开发区，现住，无业，群众，非人大代表、政协委员。于2001年12月3日因犯挪用资金罪被河南省新乡市郊区人民法院判处拘役六个月；无影响羁押的严重疾病。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日被山东省青岛市青岛港公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被山东省青岛市青岛港公安局取保候审；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月14日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月4日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。辩护人李家丞，河南兴原律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2019〕95号起诉书指控被告人郭强犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月5日向本院提起公诉，本院经审查后于同日立案。本案审理中，公诉机关以焦解检公诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书指控被告人李道明犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月10日向本院追加起诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员谢富杰、助理检察员赵颖出庭支持公诉。被告人郭强，李道明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2019〕95号起诉书指控，1、2019年1月11日，被告人郭强以非法牟利为目的，将从张某2处收购的银行卡16张，从李某1、张某1、赵某处收购的银行卡共4张，在郑州出售给李道明，期间非法持有他人银行卡20张。2、2019年1月12日，被告人郭强以非法牟利为目的，将从张某2处收购的银行卡12张，从李某1处收购的银行卡4张，在焦作市解放区亚美宾馆出售给刘某、李某2，期间非法持有他人银行卡共16张。3、2019年2月份的一天，被告人郭强以帮助王某出售银行卡为由，非法持有王某银行卡2张。4、2019年2月份的一天，被告人郭强以帮助陈某1出售银行卡为由，非法持有陈某1银行卡2张。5、2019年3月5日左右的一天，被告人郭强以非法牟利为目的，从刘某处收购银行卡5张，随后在焦作市火车站附近出售给尤某，期间非法持有他人银行卡5张。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书指控，1、2019年1月11日，被告人李道明以非法牟利为目的，在郑州从被告人郭强处接收银行卡共20张，随后将这20张银行卡转交给他人，并从中牟利，期间非法持有他人银行卡20张。2、2019年1月15日，被告人李道明以非法牟利为目的，在郑州从张某2及其朋友处接收银行卡25张，随后将这25张银行卡转交给他人，并从中牟利，期间非法持有他人银行卡25张。公诉机关认为，被告人郭强、李道明非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪。被告人郭强、李道明自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处，并建议对被告人郭强、李道明判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金30000元至50000元。上述事实，被告人郭强、李道明在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交的被告人郭强、李道明的供述，证人张某1、张某2、陈某的证言及陈某、张某2的辨认笔录，被告人郭强、李道明的户籍证明，被告人郭强、李道明的辨认笔录，被告人郭强、李道明的微信聊天及转账记录，协助查询财产通知书及银行查询记录，郭强住宿信息，扣押决定书及扣押清单，被扣押银行卡照片，现场检测报告书，情况说明，认罪认罚具结书，抓获经过，发破案经过、新乡市郊区人民法院（2001）郊刑初字第154号刑事判决书、新乡市郊区人民检察院新郊检起诉2001（140）号起诉书、常住人口登记表、新乡市公安局南环派出所出的证明等证据证实，足以认定。被告人郭强、李道明对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控被告人的犯罪罪名没有意见，认可李道明在公诉机关签署的认罪认罚具结书内容以及效力，但认为被告人李道明家庭贫困，希望法院在认定罚金数额时予以减免或酌情就低考虑。被告人李道明在本案中只是起到辅助作用，犯罪情节轻微，其主观恶性小，社会危害性不大，建议对其量刑认定低于在本案中起到主要作用的被告人郭强。本院认为，被告人郭强、李道明非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人郭强短时间内多次购买、出售他人信用卡，可以酌情从重处罚，被告人李道明曾因犯罪受到刑事处罚，本次犯罪可以酌情从重处罚。被告人郭强、李道明当庭如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。李道明的辩护人认为李道明家庭贫困，建议法院在确定罚金数额时予以减免或酌情就低考虑的辩护意见，本院酌情予以参考。李道明的辩护人认为李道明在本案中起辅助作用，建议法院对李道明的量刑认定低于被告人郭强的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。综合全案情节，对被告人郭强、李道明依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的49日后，刑期自2019年5月1日起至2020年11月12日止；罚金于判决生效后30日内缴纳）二、被告人李道明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的15日后，刑期自2019年8月14日起至2021年3月29日止；罚金于判决生效后30日内缴纳）三、公安机关扣押的物品VIVO牌Y67型手机一部、中旅银行卡三张、洛阳银行卡二张、中信银行卡一张，由公安机关机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾若男人民陪审员  程世强人民陪审员  贾香玉二〇一九年十月二十五日书 记 员  毕 龙附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。