吉林省公主岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0381刑初546号 公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。 被告人陈宽，男，1986年11月28日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，无职业，住公主岭市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月9日被公主岭市公安局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 辩护人高广权，吉林权杰律师事务所律师。 吉林省公主岭市人民检察院以公检一部刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人陈宽犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月21日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员周晶、书记员赵阳出庭支持公诉，被告人陈宽及其辩护人高广权到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省公主岭市人民检察院指控，2014年4月份，被告人陈宽在徐某处赊取化肥60吨，价值人民币20万元，并称在化肥卖出去后给付化肥款，徐某在交付60吨化肥后，陈宽将部分化肥卖出，所得的化肥款用于偿还个人债务及个人花销，剩余213袋、价值2.8万元化肥被徐某派人拉回。在徐某找其索要化肥款时，陈宽使用事先准备好的虚假农村土地经营权转让协议及虚假商品房买卖合同抵押给徐某，后为防止事情败露逃往外地。 2014年10月17日，被告人陈宽谎称家中有急事需要用钱，并使用伪造的商品房买卖合同（今宇水畔小区某房屋）抵押给李某，从李某处骗取人民币4万元，用于偿还个人债务。案发后，被告人陈宽被公安机关抓获归案。 吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所提供的证据有，涉案人员到案经过、欠条、商品房买卖合同、证人王某1等人的证言、被害人徐某等人的陈述、被告人陈宽的供述和辩解等证据。 吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人陈宽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 在开庭审理过程中，被告人陈宽辩称，假合同的事是徐某事先安排好的，是其二人共同商议的，徐某给其拉来40吨化肥，但让其打了60吨化肥款的欠条。辩护人高广权提出的辩护意见是，1、对被告人犯有诈骗罪定性无异议，对诈骗的数额有异议；2、徐某已将剩余8.5吨，价值2.8万元化肥拉走，应将运走的2.8万元货值扣除；3、现有证据不能证明被告人用于抵押给李某的房屋买卖合同是假的。 经审理查明，2014年4月份，被告人陈宽在徐某处赊取化肥60吨，价值人民币20万元，并称在化肥卖出去后给付化肥款，徐某在交付60吨化肥后，陈宽将部分化肥卖出，所得的化肥款用于偿还个人债务及个人花销，剩余213袋、价值2.8万元化肥被徐某派人拉回。在徐某找其索要化肥款时，陈宽使用事先准备好的虚假农村土地经营权转让协议及虚假商品房买卖合同抵押给徐某，后为防止事情败露逃往外地。 2014年10月17日，被告人陈宽谎称家中有急事需要用钱，并使用伪造的商品房买卖合同（今宇水畔小区某房屋）抵押给李某，从李某处骗取人民币4万元，用于偿还个人债务。在李某不知情的情况下，陈宽将该房屋卖给他人，并逃往外地。案发后，被告人陈宽被公安机关抓获归案。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.受案登记表及立案决定书，证明本案的受理及立案的情况。 2.拘留证、逮捕证，证明被告人陈宽因本案被刑事拘留及逮捕的情况。 3.常住人口数据查询，证明被告人陈宽的自然情况及刑事责任年龄。 4.涉案人员到案经过及抓获经过，证明2019年7月9日被告人陈宽被公安机关抓获归案。 5.违法犯罪记录查询，证明被告人陈宽无违法犯罪记录。 6.辨认笔录，证明井某辨认出给徐某拿商品房买卖合同、土地承包合同的人是陈宽。 7.吉林省今宇房地产开发有限公司合同专用章，证明由吉林省今宇房地产开发有限公司提供的该公司合同专用章的印章情况。 8、农村土地经营权转让协议，证明陈宽伪造的其与黑林子镇尹家屯村委员会签的农村土地经营权转让协议的情况。陈宽与徐某签的陈宽将黑林子镇尹家屯二屯的开荒地经营权转让给徐某的情况。 9.欠条，证明陈宽欠徐某现金20万元的情况。 10.房屋转让证明，证明陈宽与徐某签的，陈宽欠徐某20万元，自愿将今宇水畔某房屋转让给徐某的情况。 11.商品房买卖合同，证明徐某提供的今宇水畔某房屋的房屋买卖合同情况。 12.收据，证明高某提供的吉林省今宇房地产开发有限公司收到陈宽某房屋的首付款63453元的收据复印件。 13.楼房买卖合同，证明高某提供的陈宽、付某与高某买卖今宇水畔某房屋的合同情况。 14.商品房买卖合同复印件，证明今宇水畔某房屋的商品房购房合同的情况。 15.李某提交的商品房买卖合同，证明李某向公安机关提交的今宇水畔某房屋的商品房买卖合同的情况。 16.借据，证明陈宽、付某向李某借款4万元，并用今宇水畔小区某房屋的房屋做抵押的情况。 17.营业执照复印件，证明辽宁津大肥业有限公司的情况。 18.证人白某的证言，证明其曾是黑林子镇尹家屯一屯的党支部书记。陈宽没有在尹家屯承包过土地。尹家屯村没有51800平方米的开荒地。 19.证人姚某的证言，证明其是辽宁省津大肥业有限公司营销公司的区域经理。徐某是其公司在公主岭的经销代理商。2014年底，徐某告诉其，当年公司给她发到公主岭的60吨化肥，被公主岭市黑林子的一个人骗走了，没给她钱。那个人在公主岭押给徐某一个房子、还有黑林子的一块地都是假的。其公司发给徐某的化肥每袋40公斤装，60吨，1500袋，每袋130元，接近20万元的货款。 20.证人王某1的证言，证明其是辽宁津大肥业有限公司营销公司货车司机。徐某是其公司在公主岭的经销代理商。2014年4月份时，其为徐某向公主岭市黑林子镇送过60吨化肥（每袋40公斤，1500袋），是按照徐某提供的联系人，其开车把化肥送到公主岭黑林子的，当时黑林子人接的车，化肥当天卸到接车人（一个30多岁的男的）指定的一个小厂子院里。 21.证人龚某、陈某的证言，证明二人是陈宽的父母，均也联系不上陈宽。龚某证实2014年陈宽卖过化肥，具体情况不清楚，当时还剩213袋化肥没卖完，放在龚某家了。2014年12月10日左右，孙某将剩下的化肥拉走了，当时龚某查了一共是213袋化肥。 22.证人井某的证言，证明其是徐某的朋友，2014年时，徐某在市岭东开化肥经销店，代理销售辽宁津大化肥。当年徐某告诉其种地时陈宽从她处赊了20万元化肥，陈宽用他家的楼和黑林子的地做抵押，之后陈宽不给钱了。徐某找其一起去陈宽孩子幼儿园门口找陈宽，之后，在今宇水畔小区，陈宽给徐某一份土地承包合同（黑林子承包的耕地）和他家买楼的合同。后来其遇到徐某，她说陈宽给她的房子、地都是假的。 23.证人陈某1的证言，证明其是陈宽的弟弟。陈宽倒卖化肥的事情其不知道，但是陈宽有化肥存放在黑林子镇街里一处门市房内。 24.证人叶某的证言，证明其是吉林省今宇房地产公司公主岭今宇水畔物业经理。公安民警向其出示的徐某提供的商品房买卖合同上该公司的章是假的。李某和高某提供的商品房买卖合同其不清楚是否为该公司的合同。 25.证人孙某的证言，证明具体时间记不清了，徐某给其打电话说，陈宽家还剩一些化肥，让其帮忙找个车把化肥（约100袋化肥）拉出来卖了。其把化肥拉到了陈某2家。 26.证人陈某2的证言，证明2014年时，徐某和孙某找其，说陈宽家有卖不了的化肥，让其帮忙拉回来，放其家中。具体拉了多少其没数，大约200袋左右，一袋80斤，就是8吨左右。第二年开春将这些化肥卖了。 27、证人高某的证言，证明2015年3月1日其花了19万元购买了陈宽位于今宇水畔小区某房屋的房子，有购房合同。 28.证人高某1的证言，证明其姐姐高某购买了陈宽位于今宇水畔某房屋的房子。2015年7月份时其住进了该房子。 29.证人吴某的证言，证明2015年3月份时，高某购买了陈宽位于今宇水畔小区某房屋的房子。 30、被害人李某的陈述，证明2014年10月17日，陈宽和付某来到其家中，说家里有急事需要用钱，向其借款4万元，两个月后归还。用他们二人在今宇水畔某房屋的房子做抵押，并承诺到期不还，抵押的房子归其所有。其将4万元借给陈宽，陈宽就将商品房买卖合同给其了，还写了一份借据。之后就找不到陈宽了。其遇到徐某后，知道陈宽用今宇水畔小区某房屋作抵押，从徐某处赊了20万元的化肥，其就知道被骗了。 31.被害人徐某的陈述，证明2014年4月份时，陈宽从其手中赊购60多吨化肥，价值20万元，说好先由他卖掉后在给其化肥钱，后来一直没有给化肥钱。在其要求下陈宽写了一份20万元的欠条给其。之后陈宽将公主岭市今宇水畔小区的房子和他在黑林子镇尹家屯的永久性耕地转让给其。后来其发现他抵押给其的今宇水畔小区的房子及黑林子镇尹家屯的耕地都是假的。之后就联系不上陈宽了。其将陈宽剩余的8.5吨化肥拉回来给孙某和陈某2卖了，能值2.8万元。陈宽也用同样的今宇水畔的商品房作抵押从李某处借了4万元，押给李某的商品房合同和押给其的是一样的。 32.被告人陈宽的供述，证明2014年4月份时，其从徐某处赊了40吨化肥，价值12万元左右。之后其将化肥卖出，卖了7万左右，还剩一些化肥没有卖出，被徐某拉回去了。其没有将化肥款给徐某。卖化肥的钱被其花了。到2014年7月4日，徐某找其要化肥钱。其说晚点给徐某，徐某就让其写了一张20万元的欠条。2014年8月份时，其在网上买了两个假的印章，一枚是吉林省今宇房地产开发有限公司专用章，一个是黑林子镇尹家村（屯）委员会。其用假的印章伪造了一份假的商品房买卖合同、一份农村土地经营权转让协议。之后，徐某找其要钱，其将这两份假合同押给了徐某。其知道事情早晚会败露，就不与徐某联系了。2014年10月17日其和前妻付某因家有急事需要用钱，向李某借款4万元，并给李某出了一份借据，上面有其和付某的签名。此借款其用今宇水畔小区某房屋楼房做抵押，并给了李某一份假的商品房买卖合同。后来其与前妻付某将该楼房卖给高某了，因为欠钱太多了，就去外地打工了。 综上，上述证据足以认定被告人陈宽诈骗的犯罪事实。 本院认为，被告人陈宽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人陈宽犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。根据现有证据，能够证明被告人陈宽诈骗的犯罪事实及数额，对被告人陈宽的辩解及其辩护人针对数额的辩护意见，本院不予采信。鉴于剩余化肥已由被害人在案发前拉回，该2.8万元化肥款应当在犯罪数额中扣除。被告人陈宽对骗取被害人李某4万元的事实当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第六十四条（犯罪所得之物的处理）的规定，判决如下： 一、被告人陈宽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2024年7月8日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、责令被告人陈宽退赔违法所得人民币21.2万元，返还被害人徐某人民币17.2万元，返还被害人李某人民币4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  刘爱华 人民陪审员  钟 蔚 人民陪审员  魏金凤 二〇一九年十月三十日 书 记 员  吴 浩