河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1324刑初545号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人梁亚增，曾用名周正、梁亚鹏，男，1969年11月5日出生，汉族，小学毕业，户籍所河南省镇平县，住镇平县。1991年9月因盗窃罪被镇平县人民法院判处有期徒刑八年；1999年3月因犯诈骗罪被镇平县人民法院判处有期徒刑七个月零十五天；2000年4月27日因犯诈骗罪被镇平县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元。2007年12月13日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十一年，2016年7月29日刑满释放。因本案于2019年1月22日被抓获，因涉嫌诈骗罪于2019年1月27日被镇平县公安局刑事拘留，2019年3月5日被镇平县人民检察院批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2019）288号起诉书指控被告人梁亚增犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员李丰翠出庭支持公诉，被告人梁亚增到庭参加诉讼。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：1.2017年7月份以来，被告人梁亚增窜至西峡县县城杜某的足浴店，以自己是新能源建材老板的身份，要杜某帮忙为其转移财产、给杜某开足疗店、算命等理由骗取杜某现金9.6万余元。2．2017年9月份以来，被告人梁亚增从微信上认识王某1之后，梁亚增以和老婆离婚打官司、帮王某1代卖玉货等各种理由骗取王某1人民币22万余元。3.2017年8月份，被告人梁亚增从微信上认识祝某后，以其妹妹住院、老婆离婚打官司为由先后骗取祝某现金13000余元。4.2018年1月份以来，被告人梁亚增窜至广西南宁市，通过微信加好友的方式认识何某2，梁亚增以和老婆离婚打官司、家中有事等各种理由取得何某2信任，骗取何某23万余元。5.2017年9月份以来，被告人梁亚增窜至广西省南宁市，伙同龙金梅、黎亚妹（二人另案处理）等人，由龙金梅出面租用高档住宅、高档轿车，将梁亚增包装成富商，利用各种理由骗取何某114万元、丁某80万元、韦某3万元、黎某27万元、庞某26万元、刘某232881元、刘某15000元、梁某13万元、王某2114000元、黎亚妹18万元，并将骗来的赃款用于挥霍。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述等证据。据此认为，被告人梁亚增以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人梁亚增系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定应从重处罚。请依法判处。被告人梁亚增认罪，辩称骗取部分受害人的钱没有指控的那么多。经审理查明：1.2017年7月份以来，被告人梁亚增窜至西峡县县城杜某的足浴店，以自己是新能源建材老板的身份，要杜某帮忙为其转移财产、给杜某开足疗店、算命等理由骗取杜某现金9.6万余元。2．2017年9月份以来，被告人梁亚增从微信上认识王某1之后，梁亚增以和老婆离婚打官司、帮王某1代卖玉货等各种理由骗取王某1人民币22万余元。3.2017年8月份，被告人梁亚增从微信上认识祝某后，以其妹妹住院、老婆离婚打官司为由先后骗取祝某现金13000余元。4.2018年1月份以来，被告人梁亚增窜至广西南宁市，通过微信加好友的方式认识何某2，梁亚增以和老婆离婚打官司、家中有事等各种理由取得何某2信任，骗取何某23万余元。5.2017年9月份以来，被告人梁亚增窜至广西省南宁市，伙同龙金梅、黎亚妹（二人另案处理）等人经预谋后，使用假名、扮演兄妹、姐弟或者公司上下级关系，并租用高档住宅、高档轿车，将梁亚增包装成富商，编造各种理由骗取被害人何某114万元、丁某80万元、韦某3万元、黎某27万元、庞某26万元、刘某232881元、刘某15000元、梁某13万元、王某2114000元，并将骗来的赃款用于挥霍。认定上述事实的证据如下：一、书证（1）户籍证明、前科证明、情况说明，证实梁亚增基本情况及多次前科、系累犯的事实。（2）微信截图，龙金梅指认梁亚增使用的“爱相随”、“小男人”、“上善若水微信号的基本情况。（3）抓获经过，证实2019年1月22日梁亚增被抓获的事实。（4）聊天记录及转账截图，主要证实被害人与梁亚增聊天内容及诈骗的部分数额，黎亚妹、龙金梅参与诈骗并扮演梁亚增亲属角色。（5）欠条，主要证实梁亚增诈骗黎某后向黎某出具1863万元欠条的事实。二、被害人陈述（1）被害人王某1的陈述，2017年9月初通过微信附近的人认识梁亚增，梁亚增通过聊天编造其妻外遇并闹离婚等理由，获取王某1信任，后以处理离婚事宜、倒卖玉石等名义骗取王某123万余元，期中通过微信转账17.2万元，现金34000元，及三万多的玉货。微信转给梁亚增6000元、16000元。（2）被害人何某1的陈述，2018年8月底通过探探认识梁亚增，他说叫周政，在南阳市做建材生意，我和他刚认识的时候，他还在微信上给我发过一个他的行驶证和他离婚证上面的名字也是周政，上面的照片确实是梁亚增本人的照片。认识之后开始处男女朋友，他为表示诚意让他财物转给我三十万，又给我看了截图，后让我那个诚意转给他1×××，我没有那么多钱就转给×××元，后又借钱转给其10000元。之后梁亚增以帮助朋友韦某还信用卡为由让何某1用银行卡将15000元打到韦某卡上，后又现金存款6000元到韦某账户。之后梁亚增以打官司等理由通过微信向何某1借款142168元，现金10000元。2018年9月19日到南宁后认识梁亚增的堂妹“飘飘”，当时飘飘就说些让我相信梁亚增是有钱老板的话，还说梁亚增有房子，后飘飘带着何某1去办了电话卡和银行卡。又认识了梁亚增的姐姐叫周亚芳，开安铺鸡饭店，她也说梁亚增是做建材生意的，正在和老婆打离婚官司。之后以和别人打架需医药费向其要5000元、10000元，每次我去找梁亚增，都是飘飘开车拉着周亚芳来接我。钱都是通过微信上的转账记录，还有我自己能记得借给梁亚增的大笔现金算出来的152168元，微信×××元、15000元韦某卡、6000元现金存韦某卡、之后四十多次微信转账共计142168元。认识的时候梁亚增就一直骗着我说他叫周政，是做建材生意的老板，后来梁亚增就利用跟我谈感情跟我结婚，说要跟他老婆离婚或者生意上有急事等各种理由找我借钱。有时候梁亚增向我借钱的次数多了，我不相信梁亚增时，龙飘飘和黎亚妹就主动跟我联系说让我一定要相信梁亚增，梁亚增对我是真心没有骗我。有时候我经过龙飘飘和黎亚妹劝说就又相信梁亚增借给梁亚增钱了，龙飘飘和黎亚妹也是跟梁亚增合伙一起骗我的。梁亚增被抓之后龙飘飘和黎亚妹都给我打过电话，龙飘飘给我打电话说其实梁亚增就是骗子，梁亚增的所有房子和车都是龙飘飘帮忙租的。黎亚妹也是在梁亚增被抓之后给我打电话说她其实不叫周亚芳，是梁亚增教着她骗我说她叫周亚芳。现在南宁市桃源路的安铺鸡店里上班，黎亚妹的手机号码是157××××****，黎亚妹的微信账号是×××，微信昵称是小芳。梁亚增当时用的手机号有好几个我现在能记得的有181××××****，188××××****，梁亚增用的微信有×××（昵称爱相随），另一个微信×××（昵称上善如水。）（3）被害人韦某的陈述，2017年通过陌陌认识梁亚鹏（梁亚增），后加微信谈男女朋友，借给梁亚鹏7000元现金，后以各种名义要韦某微信转账8000元不等，到2018年3月25日共给梁亚鹏钱约60000元，期中微信转账29310元。之后他也陆陆续续还钱约20000元。梁亚增以梁亚鹏的名字和我交往，他还让我看过他的驾驶证，驾驶证上的名字就是“梁亚鹏”。梁亚增把自己伪装的很有钱，说自己是在南宁市星光大道龙宝华做建材生意。我跟梁亚增交往以后，梁亚增一开始总是以做生意在工地上买帐篷、员工过年回家发福利没钱、要请领导吃饭协调工地上的事情等理由让我给他转钱，之后，梁亚增又以自己跟老婆离婚，自己卡被冻结之后，让我一张办银行卡给他。梁亚增借我钱后不还，我就整天催他，也生过很多次气，后来梁亚增陆陆续续给我转了3万元年左右，算下来，他差不多还欠我3万元左右。以自己名义办的银行卡是建行的卡，卡号：62×××44，户名：韦某。一直在梁亚增那里，我刚办好就给他了，他说他和老婆要离婚，自己的银行卡都被冻结了，要用我的卡把钱转出来，还要给我还钱。但是他拿走这张卡之后，一直没给我还过钱，也没有把这张卡给我。2018年4月份的时候，我见过一个叫龙金梅的，梁亚增当时介绍龙金梅跟我认识，说：“龙金梅是一个工地老总的老婆，她老公很有钱，身家上千万，房子有好几栋，开700多万的车。”之后我又见过龙金梅一两次，但是我跟龙金梅没怎么交流过。当时我催着梁亚增给我还钱，梁亚增才介绍龙金梅给我认识，事后还说：“我认识这么有钱的人，你还怀疑我没钱还你？”（4）被害人黎某的陈述，当时梁亚增一直骗我说他叫梁亚鹏，是建材公司的老板，还利用梁亚鹏的身份骗了我三十多万。2018年7月的一天梁亚增以处理公司事情为由，黎某给其转8888.88元，后又通过微信转1868元、两次6000元。之后我找梁亚增要钱，梁亚增就一直拖着说让我再等几天他就能把钱给我，我就有点不相信梁亚增说的话了。梁亚增就说他带我一起到他的家里去看看，然后梁亚增带着香榭岭小区的房子里，还跟我说那都是他买的房子还说在另外几个小区都有他买的房子，我当时让他把房本拿出来给我看，梁亚增就说他的房本都在他的姐姐那里，等几天他让我见他的姐姐，之后我就和梁亚增确定了关系。2018年8月初的时候，梁亚增以处理离婚事务为由向黎某借15000元。过了几天梁亚增就又跟我说要去请法院和银行的人吃饭来处理他跟他老婆的事情，需要几千元让我先借给他，我就同意了在微信上给梁亚增转了几千元钱。之后每隔几天梁亚增就找我借个几千元，最多的时候就是借一万元，有的时候就是给梁亚增的现金。而且每次借钱都是说要处理他跟他老婆离婚的事情，到2018年9月份的时候，前前后后我已经借给梁亚增有二十多万元钱了，每次我让梁亚增给我还钱，梁亚增也都没有还给过我钱。梁亚增为取得黎某的信任，带黎认识梁亚增的姐姐和妹妹，后梁姐妹对其安抚。我在网上认识梁亚增的时候，梁亚增跟我说的是他叫周政，是做建材生意的，还说自己老家是福建厦门的。后来我和梁亚增见了面，第一次见面时我看到了梁亚增身上带的驾驶证上面名字是梁亚鹏，我就问梁亚增怎么回事，梁亚增又跟我说他叫梁亚鹏，因为我和他是在网上认识的，他怕我是骗子所以和我讲他叫周政。梁亚增就是通过冒充身份说自己叫梁亚鹏做建材生意很有钱，慢慢跟我认识的和我处男女朋友。之后梁亚增又跟我讲他跟他前妻离婚财产被冻结了正在处理，处理需要花钱就找我借钱。但是处理好会得到一大笔钱，到时候梁亚增就可以把钱还给我，还能另外给我钱作为补偿。我一共被骗了三十多万元，大概有五六万元是我直接给梁亚增的现金，其余的都是我通过微信给梁亚增转的账。我认识梁亚增的时候梁亚增一直骗我说他叫梁亚鹏，他当时告诉我他老家是福建厦门的，后来我才知道梁亚增是河南人。我当时加了梁亚增三个微信号，但是我现在我把他的微信号都删掉没有了。梁亚增当时用的手机号也有三四个，我删掉了几个现在也只剩下两个梁亚增的手机号码是181××××****，188××××****。梁亚增的姐姐我当时听梁亚增说叫梁海兰，我还问过梁亚增的姐姐是不是叫梁海兰，梁亚增的姐姐也承认了，梁亚增的姐姐看着30多岁，我听梁亚增的姐姐说她是南宁市教育路附近开家具店的，她的手机号有两个是189××××****，157××××****，她的微信账号是×××，微信昵称是小芳。梁亚增的妹妹，梁亚增跟我说小名叫飘飘，但是全名是什么我不知道，看着30多岁，她的手机号和微信号我现在都删掉没有了。能辨认出梁亚增、梁亚增的姐姐和梁亚增的妹妹。（5）被害人庞某的陈述，2018年9月左右通过探探认识梁亚增，他自称周政，老家是福建厦门，做建材生意，后确定为恋爱关系，之后以炫耀为由，让庞某通过微信转888元，以帮其办理驾驶证骗14000元，以银行卡冻结需要疏通关系为由骗其在网络平台借款13000元、15000元，其他是刷信用卡及支付宝，在交往期间共向其借款约二十六万多元。之后认识梁亚增的姐姐周艳玲（真名黎亚妹，电话157××******）、妹妹飘飘，后加微信聊天，安抚庞某，出去开车一般有一个梁某的开车拉着。梁亚增自称是周政，男，50多岁，老家是河南的，有一个女儿现在上初中，我听梁亚增说他女儿名字叫周倩倩，梁亚增用的手机号有159××××****，188××××****。梁亚增的微信账号是×××，微信昵称是爱相随，另一个微信号是当时我身份证办理的手机号181××××****注册的，微信账号是×××，微信昵称是上善若水。（6）被害人刘某1的陈述，2018年3月份通过陌陌认识梁亚增，他说是做建材生意的老板，老家是福建厦门的。4月份的时候见面，在酒店开了房间并发生了性关系，后以提升支付宝借呗额度为由将10000元转给梁亚增。之后到2018年六七月份的时候以处理离婚事情需要疏通关系陆续向其借款40000多元。为进一步取得刘某1的信任，梁亚增许诺为其购房、买地皮，龙金梅、黎亚妹进行安抚。后来陆陆续续还部分钱，还剩几千元没有还。梁亚增跟我说阿梅是他公司里的设计师，而且阿梅自己也承认了她是梁亚增公司的设计师。梁亚增介绍我认识了梁亚增的姐姐，但是我不知道梁亚增姐姐的名字。那个阿梅和梁亚增的姐姐都帮着梁亚增在骗我，梁亚增根本就没有开公司，那个阿梅跟着梁亚增骗我说她是梁亚增公司的设计师还跟梁亚增的前妻关系很好，才让我相信梁亚增确实是开建材公司的。还有梁亚增的姐姐，每次我不相信梁亚增的时候，梁亚增的姐姐总是会给我打电话劝我，让我相信梁亚增。其实梁亚增的姐姐真名叫黎亚妹。梁亚增，男，50多岁，我跟梁亚增认识的时候梁亚增一直跟我说他是福建厦门的人，后来我才知道梁亚增老家是河南镇平县的人，梁亚增的手机号是134××××****和181××××****，微信账号是×××，微信昵称是爱相随，还有另一个微信账号是×××，微信昵称是梁总。阿梅，女的，30多岁，真名叫龙金梅，我听梁亚增讲龙金梅老家也是广西的，我以前加的她微信现在删掉了。梁亚增的姐姐，我是后来听说真名叫黎亚妹，看着40多岁的样子，她的手机号是157××××****。能辨认出梁亚增、梁亚增的姐姐和龙金梅。（7）被害人刘某2的陈述，2018年通过其妹妹刘某1认识梁亚增及其司机龙金梅，当时梁亚增自称梁亚鹏，家是福建厦门，微信账号是×××，微信昵称是爱相随。2018年7月23号，梁亚增以需要到其家里取车为由，并添加微信，将刘某2骗至香榭里小区，许诺给刘某2买宝马车为由与其发生性关系。期间通过微信关心问候，后确定男女朋友关系。期间，刘某2向梁亚增通过微信转账37881元，支付宝3000元，现金2000元，一共是42881元。发生纠纷后梁亚增姐姐、财务飘飘对刘某2安慰。梁亚增姐姐（黎亚妹，微信号和电话号码：157××******）和他的公司财务“飘飘”（龙金梅，微信号：×××）（8）被害人梁某的陈述，2018年8月份通过探探软件认识梁亚增，当时梁亚增一直跟我说的是他叫周政，是做建材生意的老板，老家是福建厦门，当时他还给我发了他的离婚证照片给我看，当时那个离婚证上的照片确实是梁亚增本人，而且离婚证上面的名字就是周政，所以我就很相信他叫周政。后见面慢慢确定了男女朋友关系，梁亚增以其通过白色中院战友韦某可以帮其解决和梁某前夫的关系为由，骗取8000元现金，后又以帮处理和我前夫打官司借了八九次钱，都是微信上给他发两千或者三千元，后来梁亚增就跟我讲他已经帮我把我跟我前夫打官司的事情处理好了，我当时很相信梁亚增也一直以为梁亚增真的帮我把事情处理好了，一直到梁亚增在福建被警察抓走之后，我到法院打听才发现梁亚增根本就没有帮我处理我跟我前夫打官司的事情，而且梁亚增跟我说他在法院的战友韦某，法院里面也根本没有这个人。2018年9月中旬的时候，认识梁亚增姐姐，互相留了电话和微信，通过我和梁亚增的姐姐认识就让我更加相信梁亚增了。我和梁亚增的姐姐认识之后梁亚增就给开始跟我说她跟他老婆离婚之前他自己偷偷留了一笔财产转移出去了，那笔财产有几千万元，但是现在想把那笔钱拿出来需要请银行的领导吃饭给领导送礼。我就同意借给梁亚增钱了。梁亚增跟我说他叫周政，在南宁市做建材生意，跟老婆离婚了，他还给我发过他的离婚证，离婚证上他的名字就是周政。梁亚增，跟我交往的过程中，他一直说自己叫周政；男，50岁左右，手机号：微信号有两个，一个微信号：×××，昵称：爱相随，庞某、李嘉欣、王焕磊、何某1；另一个微信号：×××，昵称：上善若水，电话：182××******，188××××****，188××××****。一开始他知道我跟我前夫在法院打债务纠纷官司，就以有熟人在法院，可以帮我打官司，但要给法院的人好处费为由，问我要钱，差不多给他了3万左右；后来，梁亚增又以他婚前转移财产，现在要把财产转移回来，要找银行领导打点为由，前前后后问我要了10万元左右。我取钱的账户都是我妈妈的账户，户名：周燕华，广西农村信用社银行卡号：62×××11；建设银行卡号：62×××53。梁亚增让我汇款的卡号，一个户名是韦某，一个是庞某，具体的卡号我不记得了。我和梁亚增的姐姐还有梁亚增的妹妹都在一起吃过饭，梁亚增的姐姐还有梁亚增的妹妹跟梁亚增在一起的时候聊天也总是聊一些家常的事情或者公司里面的事情，他们之间的聊天让我感觉梁亚增的姐姐和梁亚增的妹妹跟梁亚增都是很真实的一家人，就更加让我信任梁亚增没有在骗我。梁亚增姐姐，我不知道她的真实姓名，我之前见她都叫他“姐姐”。看上去很年轻，大概只有40岁左右，她的手机号是157××××****，微信号：×××，微信昵称是小芳。认识梁亚增的妹妹是因为2018年11月份的时候，有一次梁亚增说他妹妹在梁亚增家里做了一桌好菜邀请我到梁亚增家里面吃饭。去梁亚增家之前，梁亚增就跟我讲她妹妹叫春梅在梁亚增的公司里做财务，我当梁亚增家里吃饭的时候，梁亚增的妹妹和梁亚增在一起吃着饭还在一起聊着公司里面的事情，说的都是公司里面怎么出账怎么结算那些事情，让我听着感觉很相信。后来我和梁亚增的妹妹还添加了微信，但是我和梁亚增的妹妹不怎么在微信上面聊天。梁亚增的妹妹真名字我不知道，女的，看着30岁左右，当时梁亚增跟我说她妹妹叫春梅，后来听梁亚增说他小名叫“飘飘”，她的微信账号是×××，她的微信昵称是梅开含雪馥冰清，她的手机号是157××××****。我帮梁亚增开过一段时间车，当时我帮梁亚增开车拉过庞某、李嘉欣、王焕磊、何某1。我和那个王医生是通过梁亚增介绍在一起吃过饭，但是我跟王医生没怎么聊过天。王焕磊、丁某、刘某2、丁某的老公我们都是通过梁亚增只是在一起吃过饭。（9）被害人王某2的陈述，2018年的七八月份通过探探认识梁亚鹏（梁亚增），后骗取金戒指款9438元，以司机房贷急用钱为由骗取27000元，并把建设银行卡给梁亚增。以工程分红为诱饵，王某2往建设银行存款20000元。后又以还其公司财务春梅老公借款微信转6000元。每次见到梁亚增他总是带着司机，有人假装他的姐姐和妹妹。梁亚增诈骗我139000多，共还款16000多。我认识梁亚增之后，梁亚增还一个叫春梅的女的，梁亚增跟我说春梅是他公司的财务，还有梁亚增介绍我认识了他的姐姐，但是后来我就发现那个叫春梅的女的和梁亚增的姐姐身份都是假的，都是梁亚增找的人冒充身份骗我的。那个叫春梅的女的假装是梁亚增公司的财务和那个冒充梁亚增姐姐的女的，跟梁亚增配合着一唱一和的，让我更相信他们是一家人而且很有钱。那个叫春梅的叫什么我不清楚，女的，看着30岁左右，她的微信账号是是×××，她的微信昵称是梅开含雪馥冰清。梁亚增的姐姐看着40多岁的样子，叫什么名字我不知道，之前梁亚增的姐姐给我打过电话，但是我没有存号码，我现在也找不到梁亚增姐姐的手机号码了。我认识梁亚增的时候他一直跟我说他叫梁亚鹏，男，50岁左右，微信号有两个，一个微信号：×××，昵称：爱相随，另一个微信号：×××，昵称：上善若水，他的电话是：181××******。我给梁亚增的那张银行卡是建设银行的卡号是62×××80，卡户名就是我的名字王某2。（10）被害人丁某的陈述，2018年11月20日通过探探APP软件认识梁亚增后加其微信号（×××），梁亚增自称周政，后梁亚增称其是做建材生意，后以能帮其联系生意、垫付租金等为由骗丁某约20万元。后又以转让宝马车为由骗丁某丈夫胡忠厚约20万元。12月又以介绍工程为由骗其约40万元。到了2019年1月25日12时许，当时和周政一起见面吃饭的朋友打电话约我出来见面，我们见面后有一个认识周政的朋友叫黎亚妹，她说她在网上搜索梁亚增的时候，发现了梁亚增的照片就是周政的照片，而且在网上搜索梁亚增的信息后知道，梁亚增是个诈骗犯，而且他已经在厦门被公安机关抓了，我知道这件事情之后，我就联系不上周政了，所以我就怀疑我被诈骗了。我不知道周政的银行卡账号信息，都是在给周政提供的中国建设银行卡：62×××44，开户名：韦某，中国工商银行卡：62×××71，开户名：庞某，微信账号：×××，昵称：爱相随，电话号码：188××******。我的中国建设银行卡账号：62×××24，工商银行卡账号：62×××04，微信号码：×××。电话：132××******。我老公胡忠厚的微信号码：×××，电话：×××。黎亚妹的电话：157××******，微信账号：157********。（11）被害人祝某陈述，2017年8月初通过微信认识一个微信昵称“好人一生平安，微信号×××”的人，后在一起吃饭知道他叫梁亚增，后梁亚增编造其妹妹梁亚丽生病、离婚为由，通过微信骗祝某7100元，通过支付宝转给梁亚增10000元，现金5000元。（12）被害人杜某陈述，2017年7月23日在西峡足疗店上班帮梁亚增足疗的过程中认识梁，梁称其是做建材生意的老板，并有战友在南阳，可以帮助杜开足疗店，并加为好友。之后微信联系并以自己家庭不幸取得杜的信任，当晚在梁住的酒店发生性关系，第二天许诺给杜打款800万元，并骗杜花12000元给梁买金牌一块及戒指一枚。后与杜一起到商南找人算卦期间以需要转移财产为由用杜银行卡取款几千块钱。后以处理婚姻财产为由骗杜14000元、20000元、5000元等，后通过微信转账300元、1800元，以四川大师需要破灾为由骗走6666.9元的红包，梁亚增一共花我90000多元钱，还款18000元。（13）被害人何某2陈述，2018年1月10日通过微信认识梁亚增，他自称梁曾，是建材家居市场的，并微信交流，17日梁亚增让何转款2680元，后向梁亚增账户转账2400元，后梁用何手机从支付宝借出2800元并通过微信转给梁2700元，后以给领导买礼物为由骗何4800元现金，以应酬为由骗何微信转账8000元、2000元，之后又骗10000元现金。后骗其2000元微信红包。后以各种理由通过微信骗款500、2666.66、1700、13200、2200、1000等四万余元。三、证人证言（1）胡忠厚证言，主要证实梁亚增以其做建材生意为幌子，谎称认识很多领导，能帮其租房子作为装修公司的门面、将抵押车出售给胡忠厚为由，胡忠厚被梁亚增诈骗六十多万，其妻子丁某被梁亚增诈骗二十多万。后丁某拉着梁亚增的堂妹龙金梅（飘飘）到厦门去找梁亚增要钱，听说被抓。（2）王焕雷证言，2018年5月，在酒店工作时认识梁亚增，当时他自称梁亚鹏，做建材生意，之后梁亚增让我接待四个朋友，一个姓兰、一个他女人、还有不认识，我帮他安排四个人在三亚游玩吃饭，花费的钱他都通过微信转给我了。十一月他让我跟着他开车，后来他以请领导吃饭为由向其借款18000元现金及微信款6000元、3000元，微信号昵称上善若水、爱相随。四、被告人及同案犯供述（1）被告人梁亚增的供述，2017年7月在西峡足疗店认识杜某，谎称自己是做建材生意，后与杜某发生性关系并取得信任，以帮杜某开足疗店为由，第一次骗杜几千元钱，过几天又骗20000元。8月杜某回老家卢氏县给我拿一个存折上面忘记有一万五或者两万，直接把存折给我了。在回西峡的路上我通过微信认识了祝某，谎称自己是卖玉器并是单身，并取得祝的信任发生了性关系，同时与祝、杜保持性关系。后来又找杜某要了几次钱，前后找杜某要了共80000多元，杜某给梁买一个金项链和戒指。拿到钱以后没有去帮杜开足疗店，用来哄其他女人了。在与祝某见面后一周左右认识了王某1，后保持男女朋友关系，以处理离婚为由骗其两三万元。拆东墙补西墙，用这钱还杜某18000元左右，另外一部分拿来约祝某见面开销。期间借祝某7000元钱，支付宝转账给我15000元。后以处理离婚的事情向王某1骗一两千到五六千不等。以购买原石做生意为由骗36000元。把王某1五六万的货以三四万的价格卖出并将费用花掉。骗王某1二十二万多不到二十三万元，期中十六万是现金，后还一两万元。2017年从监狱出来在镇平设局骗过祝某、王某1、杜某之后，就去广西了。在广西租了五辆豪车，以周政、梁亚鹏名义骗其他人。去广西没多久，2017年天热的时候就认识了龙金梅，对龙金梅称是做洗钱和走私生意的，走哪都跟着我，她给我开车，对外称是我妹妹，实际是我的情人，并是我的助手，在骗别人的时候在旁边给我帮忙、帮腔，当有女人发现被骗的时候龙金梅出面找她们周旋。和龙金梅处朋友十几天她就发现我不对劲，并说“我知道你是干什么的，你从那么多女的手里骗钱，以后出事了不管怎么说，你不能把我讲出来，我帮你出面和这些女孩打交道，事办完以后给我一套房子和两辆车。”之后我从别的女孩那里骗来多少钱她都知道，当有女孩发现她们被骗了，龙金梅就用假名周飘飘出面和这些女孩们周旋，你让她们报警给我拖延时间。当我出面和当地的政界打交道时，龙金梅也是用假名周飘飘出面应酬。龙金梅本身是大手大脚，买的衣服和化妆品都是好的，我为了包装自己也是租的豪车租的高档小区的房子，我前段算算我光租车都花了200万左右。我和龙金梅说好的就是今年年底最迟明年五一前把给龙金梅的房子和两辆车落实了。现在给龙金梅的好处也就是平时给的零花钱，买高档化妆品和高档衣服等，有个110多万元，别的没有给她什么好处。在广西诈骗时候有龙金梅、黄格、丁俏、农卫东帮我诈骗。从黄格租的车，龙金梅在我的诈骗中起着关键作用，骗来的钱我们二人共同挥霍，农卫东是我无色的专职司机，我们事先都商量过，他充搭档，负责开车。龙金梅提供租赁别墅和骗取对方信任，在过程中起关键的掩护作用。以周正名义通过探探认识梁某后称男女朋友关系，以离婚需要资金打官司解冻资金为由骗其130000元左右。通过探探认识黎亚土，通过黎亚土认识黎亚妹，后以以离婚需要资金打官司解冻资金等为由骗其十几万元左右。通过探探认识庞某，先把她带到龙金梅为我租赁的高档别墅，后领其到高档KTV等场所，取得信任后以资金被冻结需要疏通为由骗取三十万左右，后还过一部分，估计还有二十多万。通过聊天软件认识刘某1，以谈朋友的名义，先把她带到龙金梅为我租赁的高档别墅，让她以为我很有钱，以资金被冻结需要疏通为理由，告诉刘某1，但她并不信任，后经过龙金梅极力解释，取得信任，后认识她姐姐刘某2，以同样的手法骗取两人五万多元钱。在诈骗黎某、梁某、王某2、庞某、何某1、刘某1、刘某2、丁某过程中，每次都是黎亚妹假装我姐，然后以姐姐身份安慰被骗的人，龙金梅假装堂妹“飘飘”兼任公司财务，也利用身份安慰被骗的人，梁某假装公司财务“妙妙”，李嘉欣假装公司员工。黄格为在诈骗过程中提供豪车来包装身份。豪宅是龙金梅、梁某帮我租的。2017年认识黎某聊一年左右见面，自称梁亚鹏，做建材生意，后确定关系后以处理离婚财产需要解冻资金为由骗其三十万左右，后还过三万。2018年在网上认识王某2，自称梁亚鹏，做建材生意，以帮朋友还贷款没有现金为等理由骗王某2十三万左右。陆续还了两万。2018年在网上认识何某1，自称周政，做建材生意，以处理婚姻财产需要疏通关系为由骗何某1十几万。2017年在快餐店认识韦某，自称梁亚鹏，做建材生意，后以处理婚姻财产需要疏通关系为由骗韦某五六万，还了两三万。2018年11月在网上认识丁某，自称周政，做建材生意，后以帮其拿工程为由骗丁某、胡忠厚80万左右。2017年以处理和前妻离婚疏通关系等理由骗何某2五六万元，后来还了一万左右，还有四万多没有还。骗丁某和胡忠厚等人的时候，黎亚妹假装是我姐姐，龙金梅假装堂妹飘飘，在公司做财务，梁某说是某领导的外甥女，李嘉欣假装是我公司的员工，黄格为在我诈骗丁某、胡忠厚的过程中提供豪车用来包装身份，农卫东假装我司机开车。只有黎亚妹、龙金梅、梁某、李嘉欣、农卫东跟我配合，才能更好的包装我的身份，让别人更加相信我就是真的做建材生意的大老板。他们都知道我在骗人，黎亚妹、龙金梅、梁某、李嘉欣四个人从跟着我骗别人开始我每个月给她们四个发红包或者现金，每个月每人大概四五万元。给农卫东按月发6000-10000的工资，另外隔段时间买衣服或烟酒。（2）同案犯龙金梅的供述，2018年4月通过陌陌认识梁亚增，他自称梁亚鹏，做建材生意，并确定男女朋友，后梁亚增以其为处理离婚财产需要疏通关系为由向其借款十几万元。期间认识梁亚增的姐姐黎亚妹。2018年8月梁亚增以其需要何某1身份证和银行卡转移财产为由，让龙金梅假装其妹妹，黎亚妹假装梁亚增的姐姐，取得何某1的信任并诈骗。8月中旬，梁亚增说王某2是市领导亲属，并假装与其谈男女朋友，让我假装梁亚增公司的财务，让我说梁亚增是大老板，很有钱，当时因为很喜欢梁亚增就帮他忙。十几天后又认识梁某，梁亚增说假装和梁某谈恋爱，用她银行卡转移婚姻财产，之后我就冒充公司财务和梁某接触。一个月后梁某帮着梁亚增假装是梁亚增公司的财务“妙妙”一起去骗其他女的，之后冒充他妹妹，也是他公司的财务，又骗了黎某、刘某1、丁某、王焕雷、李佳欣、庞某。梁亚增同时和何某1、王某2、黎某、刘某1、刘某2、丁某以男女朋友我和黎亚妹、梁某冒充身份骗他们。通过微信陆陆续续转给梁亚增20万元左右，期中38000的现金，梁亚增刷了我30000元的信用卡。后还了80000元左右。从认识梁亚增开始吃喝都是梁亚增掏钱，通过微信多发520元、1314元，并许诺买房买车和其结婚，让我觉得他很好，我就会继续帮着他骗别的女的。（3）同案犯黎亚妹供述，2018年3月通过妹妹黎亚土认识梁亚增，他自称梁亚鹏、周政，做建材生意，后以处理离婚财产、帮其安排小孩上学为由骗其五六万元。9月中旬梁亚增以需要处理前妻离婚财产为由，让黎亚妹冒充梁亚增姐姐，龙金梅冒充梁亚增妹妹或财务，一起帮梁亚增骗何某1，后安慰何某1，后来比较相信梁亚增，在别的女的面前就扮演梁亚增的三姐，之后梁亚增又介绍认识了刘某2、刘某1、庞某、黎某、梁某、王某2、丁某，帮助梁亚增欺骗他们，让他们相信梁亚增是大老板，他们想要报警了就安慰他们。就想着帮助梁亚增骗别的女的钱，好让梁亚增赶快处理好他前妻的事情，等他把钱要回来之后再把钱还给这些人。梁亚增总共骗我十八万元左右，期中有信用卡刷走70×××00，从妈妈那里借的57000元、从工作地方老板处借的25000元、现金18000元给梁亚增，微信转给他有10000左右。五、辨认笔录，证实龙金梅辨认出同案犯梁亚增、黎亚妹；胡忠厚、黎某、王某2、梁某、庞某、何某1、韦某、刘某1、刘某2、王焕雷梁亚增、龙金梅、黎亚妹的辨认情况；梁亚增对龙金梅的辨认情况。上述证据经庭审质证，证据客观真实，且证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人梁亚增以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人梁亚增在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。对被告人梁亚增认为诈骗部分受害人数额有异议的辩解，经查，被害人被诈骗的数额有被害人陈述、被告人梁亚增的供述、证人证言及微信聊天转账记录相互印证，足以认定，故对该辩解意见不予采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条规定，判决如下：一、被告人梁亚增犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2034年1月21日止。）二、责令被告人梁亚增退赔被害人杜妞妞人民币96000元、王勤侠人民币220000元、祝萍萍人民币13000元、何宗平人民币30000元、何金缘人民币140000元、丁三凤人民币800000元、韦妙飞人民币30000元、黎金兰人民币270×××00元、庞春花人民币260000元、刘思迷人民币32881元、刘思巧人民币5000元、梁小玲人民币130000元、王桂芬人民币114000元、黎亚妹人民币180000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张国权审 判 员  慕振涛人民陪审员  王春娟二〇一九年十月二十七日书 记 员  崔婉莹