黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑1002刑初84号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人梁锋，男，汉族，初中文化，无固定职业，现住牡丹江市西安区。2018年12月24日因本案被湖南省长沙市公安局高新分局抓获，并临时羁押于长沙市第二看守所。2018年12月29日因涉嫌合同诈骗被牡丹江市公安局东安分局刑事拘留，2019年1月25日经牡丹江市东安区人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。 指定辩护人王波，黑龙江法大律师事务所律师。 牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2019）66号起诉书指控被告人梁锋犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年10月9日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员宋倩倩出庭支持公诉，梁锋其指定辩护人王波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 牡丹江市东安区人民检察院指控： 一、合同诈骗犯罪 被告人梁锋于2014年5月25日租赁牡丹江某某药业股份有限公司(以下简称“某某药业”)位于牡丹江市某条路某号，签订租期为三年(2014年5月25日至2017年5月24日)的租赁合同，每年租金人民币620000元，梁锋第一年按约交纳租金，自2015年5月起开始拖欠租金，在某某药业多次催收的情况下，梁锋于2015年9月交纳250000元租金后，再未交纳过租金。2015年3、4月份的时候，被害人樊某某想在某街租赁房屋经商，在与梁锋取得联系后商量房屋租赁事宜。梁锋对樊某某谎称房屋是其本人所有，向樊某某出示了变造的房屋产权证复印件，之后将一层租赁给樊某某使用，租金为700000元/年，樊某某支付了700000元的租金。2015年7月16日，梁锋又将该房产第二层以每年12万元的价格出租给樊某某，双方签订了租赁合同，合同期限为(2015年7月16日至2016年6月3日)，因租期未满一年，樊某某支付了105000元的租金和10000元的押金。 被告人梁锋同时经营牡丹江市某购物广场，因其经营不善，濒临倒闭，梁锋便产生了利用变造的某某药业产权证复印件将某某药业的房屋租赁给樊某某骗取租金之念。2015年9月，梁锋找到被害人樊某某，以房屋所有权人的身份将灵泰某某的房屋低价再租赁给樊某某使用二年，二年的租金为人民币1000000元，双方重新签订了租赁合同，约定房屋租赁期间为2016年6月4日至2018年6月3日，租金为人民币1000000元。樊某某于2015年9月8日一次性支付给梁锋1000000元租金，梁锋将赃款用于维持隆升购物广场经营。2016年年末，梁锋变更联系方式逃离牡丹江市。2017年1月份房屋所有权人某某药业的工作人员联系不上梁锋，便去房屋查看情况，发现被害人樊某某使用该房屋，后经了解，发现梁锋使用变造的房产证复印件将房屋转租。被害人樊某某发现被骗并且无法联系上梁锋，便于2017年4月5日到公安机关报案。被害人樊某某为继续使用该房屋，2017年7月22日与房屋实际所有人灵泰药业重新签订了房屋租赁协议，并且支付了租金。 综上，被告人梁锋诈骗被害人樊重波人民币1000000元。 二、信用卡诈骗犯罪 2014年3月21日，被告人梁锋在某某银行申请银行信用卡，信用额度为130000元。梁锋于2014年6月9日开始透支信用卡用于自己的日常花销。至2015年11月10日梁锋累计透支125017.5元，2015年12月18日至20日间，梁锋分多次共计还款5400元。截至2016年2月15日梁锋信用卡欠款逾期三个月，逾期后，某某银行多次对梁锋进行催收。2016年3月4日，某某银行信用卡催收工作人员高某某电话对梁锋进行催收，梁锋表示会近期归还，但一直未还款。2016年3月至7月某某银行工作人员七次打电话催收，梁锋均未接听电话。2016年10月19日，某某银行找到梁锋本人对其下达了催款通知书对信用卡欠款进行催收，梁锋在催款通知书上签字，其表示归还。2016年10月26日某某银行工作人员拨打梁锋电话时，电话关机，银行联系不上梁锋。后梁锋无力偿还银行信用卡透支款，其为躲避还款更换了联系方式，并且逃跑至长沙市，致使某某银行工作人员无法找到。截止案发时，梁锋信用卡透支本金119617.5元，逾期本息合计254903.3元。 2018年12月24日11时许，被告人梁锋在湖南省长沙市被公安机关抓获到案。 公诉机关出示了相关的证据。公诉机关认为，被告人梁锋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中使用变造的房屋产权证复印件骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁锋以非法占有为目的，恶意透支，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第四项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁锋到案后能如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告梁锋犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对其数罪并罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关在梁锋未返赃、被害人实际使用租赁房屋的情况下对梁锋犯有合同诈骗罪建议判处有期徒刑十年至十一年,并处罚金。在梁锋未返赃的情况下对梁锋犯有信用卡诈骗罪建议判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。 被告人梁锋在庭审结束前对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪认罚。梁锋辩护人对公诉机关指控梁锋犯有合同诈骗罪、信用卡诈骗罪无异议，提出的辩护观点为，第一，梁锋到案后能够如实供述，配合侦查，认罪态度好，有悔罪表现，依法可以从轻或者减轻处罚；第二，梁锋在庭前出具了认罪认罚具结书，应从宽处理；第三，梁锋系初犯，无前科劣迹；第四，梁锋法律意识淡薄，主观恶性不深，社会危害性不大。 经审理查明： 一、合同诈骗犯罪 2014年5月10日，被告人梁锋与牡丹江某某药业股份有限公司(以下简称“某某药业”)签订房屋租赁合同，2014年5月20日，双方就该合同签订房屋租赁补充协议，双方约定被告人梁锋租赁某某药业位于牡丹江市某某条路某号，签订租期为三年(2014年5月25日至2017年5月24日)，每年租金人民币620000元。梁锋第一年按约定足额交纳了租金，自2015年5月起开始拖欠租金，在某某药业多次催收的情况下，梁锋于2015年9月交纳250000元租金，之后再未交纳过租金。2015年3、4月份，被害人樊某某想在某街租赁房屋经商，梁锋对樊某某谎称出租房屋是其本人所有，并向樊某某出示了变造的房屋产权证复印件，之后将一层租赁给樊某某使用，租金为700000元/年，樊某某支付了700000元的租金。2015年7月16日，梁锋又将该房产第二层以每年120000元的价格出租给樊某某，双方签订了租赁合同，合同约定租赁期限为三年（2015年7月16日至2018年6月3日），因第一年租期未满一年，樊重波支付了105000元的租金和10000元的押金。 被告人梁锋同时经营牡丹江市某某购物广场，因其经营不善，濒临倒闭，梁锋便产生利用变造的某某药业产权证复印件将某某药业的房屋租赁给樊某某骗取租金之念。2015年9月，梁锋找到被害人樊某某，以房屋所有权人的身份将某某药业的房屋低价再租赁给樊某某使用二年，二年的租金为1000000元，双方重新签订了租赁合同，约定租赁期限为三年，一层租赁期自2015年6月4日至2018年6月3日，二层租赁期自2015年7月16日至2018年6月3日。一层租金第一年（2015年6月4日至2016年6月3日）700000元/年，二层租金第一年（2015年7月16日至2016年6月3日）105000万元，一层、二层第二年和第三年（2016年6月4日至2018年6月3日）总计租金为人民币1000000元。樊某某于2015年9月8日一次性支付给梁锋第二年、第三年租金1000000元，梁锋将该1000000元租金用于维持某某购物广场经营。2016年年末，被告人梁锋变更联系方式逃离牡丹江市。2017年1月，房屋所有权人某某药业的工作人员联系不上梁锋，便去房屋查看情况，发现被害人樊某某使用该房屋，后经了解，发现梁锋使用变造的房产证复印件将房屋转租给被害人樊某某。被害人樊某某发现被骗并且无法联系上梁锋的情况下，于2017年4月5日到公安机关报案。被害人樊某某为继续使用该房屋，2017年7月22日与房屋实际所有人某某药业重新签订了房屋租赁协议，租期自2017年7月22日至2025年7月21日，樊某某已向某某药业支付了2017年7月22日至2019年7月21日的租金1000000元。 综上，被告人梁锋诈骗被害人樊某某人民币1000000元。 二、信用卡诈骗犯罪 2014年3月21日，被告人梁锋在某某银行股份有限公司牡丹江职工支行（以下简称某某银行牡职工支行）申请办理了某某银行信用卡，信用额度为130000元。梁锋于2014年6月9日开始透支信用卡用于自己的日常花销。至2015年11月10日被告人梁锋累计透支125017.5元，2015年12月18日至20日间，梁锋分多次共计还款5400元，剩余119617.5元梁锋再未偿还。逾期后，某某银行牡职工支行多次对梁锋进行催收。2016年3月4日，某某银行信用卡催收工作人员高某某电话对梁锋进行催收，梁锋表示会近期偿还，但一直未还款。2016年3月至7月某某银行牡职工支行工作人员七次打电话催收，梁锋均未接听电话。2016年10月19日，某某银行牡职工支行找到梁锋并对其送达了催款通知书催收信用卡欠款，梁锋在催款通知书上签字。2016年10月26日某某银行牡丹江职工支行工作人员拨打梁锋电话时，电话关机，银行联系不上梁锋。后梁锋无力偿还信用卡透支款，为躲避还款更换了联系方式，并且逃跑至长沙市，致使某某银行工作人员无法找到。梁锋经某某银行牡丹江职工支行两次有效催收后超过3个月仍未归还信用卡欠款。2017年6月16日，某某银行工作人员孙某报案。截止案发时，梁锋卡号62227016********的龙江银行信用卡透支本金119617.5元。 经侦查，2018年12月24日11时许，被告人梁锋在湖南省长沙市被公安机关抓获到案。梁锋未返还被害人樊某某1000000元房租款，未偿还某某银行牡职工支行信用卡透支本金119617.5元。 上述事实，被告人梁锋在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、樊重波被诈骗侦破经过、抓获经过、梁锋户籍证明、梁锋政治面貌情况说明、工作证明、梁锋无前科劣迹证明、在逃人员登记/撤销表、梁锋临时羁押证明、逮捕必要性说明、被害人樊某某户籍信息、房屋租赁合同书、房屋租赁补充协议、房产证复印件、定金协议、房屋租赁合同、收据、虚假的房屋产权证复印件、牡丹江市房屋登记查询证明、私营企业基本注册信息查询单、个体工商户营业执照颁发及归档记录表、开业登记审核表、协助查询财产通知书、交易明细表、吸毒现场检测报告书、情况说明、某某银行牡丹江职工支行报案材料、授权委托书、接受证据材料清单、催收记录、催款通知书、某某银行信用卡（个人卡）通用申请表、收入证明、营业执照、税务登记证明、房产证复印件、梁锋信用卡交易明细表、某某银行信用卡章程、证明、银行转账记录明细查询、任众的电话记录、企业信息、土地信息、房屋产权情况等证明材料;证人刘某某、张某某、关某、李某、郑某某、时某、王某某、高某某的证言笔录;被害人樊某某的陈述笔录；被告人梁锋的供述笔录;视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人梁锋无视国法，在签订、履行合同过程中使用变造的房屋产权证复印件骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。梁锋以非法占有为目的，恶意透支信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。梁锋同时犯有合同诈骗罪和信用卡诈骗罪，应当数罪并罚。公诉机关指控梁锋犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。梁锋到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。梁锋庭前出具了认罪认罚具结书，可以从宽处理。梁锋在合同诈骗和信用卡诈骗中均未返赃，可以酌定从重处罚，并应依法对赃款予以追缴。综合上述量刑情节，决定对梁锋从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第一百九十六条第一款（四）项，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人梁锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金300000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金100000元。数罪并罚，决定执行刑期为有期徒刑十一年，罚金400000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日起至2029年12月23日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。） 二、追缴被告人梁锋诈骗所得赃款1119617.5元，发还被害人樊重波1000000元，发还被害单位龙江银行股份有限公司牡丹江职工支行119617.5元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李双双 人民陪审员  王莉莉 人民陪审员  张晓敏 二〇一九年十月十一日 法官 助理  张丽霞 书 记 员  杨 光