四川省泸县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0521刑初78号 公诉机关四川省泸县人民检察院。 被告人唐方珂，男，1991年6月14日出生于四川省泸州市江阳区，汉族，中专文化，居民，经商，户籍地及住所地四川省泸州市江阳区。2014年12月2日因犯诈骗罪被四川省广元市利川区人民法院判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金二万元。因本案，于2018年7月9日被四川省泸县公安局抓获归案，于同年7月10日被四川省泸县公安局刑事拘留，又于同年8月15日被四川省泸县人民检察院批准逮捕。现羁押于四川省泸县看守所。 辩护人李莉，四川中豪（泸州）律师事务所律师。 辩护人蒋丽娟，四川中豪（泸州）律师事务所律师。 被告人赵国俭(曾用名赵浪)，男，1991年7月7日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，高中文化，农民，经商，户籍所在地四川省泸州市纳溪区，现住四川省泸州市江阳区。因本案，于2018年7月9日被四川省泸县公安局抓获归案，同年7月10日被四川省泸县公安局刑事拘留，又于同年8月15日被四川省泸县人民检察院批准逮捕。现羁押于四川省泸县看守所。 辩护人肖尧，四川诚沐律师事务所律师。 被告人杨小燕，女，1990年9月3日出生于四川省泸州市江阳区，汉族，高中文化，农民，经商，户籍所在地四川省泸州市江阳区，现住四川省泸州市龙马潭区。因本案，于2018年7月10日被四川省泸县公安局刑事拘留，同年8月15日被四川省泸县人民检察院批准逮捕。现羁押于四川省泸州市看守所。 辩护人戴环环，四川泸杰律师事务所律师。 四川省泸县人民检察院以泸泸检公诉刑诉（2019）78号起诉书指控被告人唐方珂、赵国俭、杨小燕犯开设赌场罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。四川省泸州市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年5月10日召开庭前会议，于2019年5月30日、9月24日公开开庭审理了本案。四川省泸县人民检察院指派检察员缪雯出庭支持公诉。被告人唐方珂及其辩护人李莉、蒋丽娟，被告人赵国俭及其辩护人肖尧，被告人杨小燕及其辩护人戴环环到庭参加诉讼。审理期间，因补充侦查需要四川省泸县人民检察院申请延期一次，本院决定延期一个月。现已审理终结。 四川省泸县人民检察院指控: 被告人唐方珂、赵国俭经合意，决定在2018年世界杯期间，利用手机建立微信群组织陌生微信人员或微信好友进行赌博，并邀约被告人杨小燕利用其经营酒吧流动人员较多优势，为其向不特定人员宣传、接受下注并承诺按下注金额比例返利的方式吸纳更多赌球人员参赌以营利。赌博方式为根据全球各大热门竞猜网站的投注结果，设立让球、独赢、比分、进球数等不同竞猜规则，按照网站预设的赔率或者适时的涨幅赔率，接受参赌人员下注，并按照比例进行相应赔付（俗称“外围”）。被告人唐方珂每日负责将竞猜结果及吃赔水位等消息发在微信群里供群友参考，要求参赌人员通过微信私聊的方式直接向他进行下注或接受杨小燕的转注，并将每场比赛接受投注的账目以图片的形式通过微信发给赵国俭，在赔付过程中，若赢钱唐方珂就向赵国俭返还部分款项，若输钱赵国俭就及时提供资金给唐方珂以供赔付。在世界杯比赛期间，唐方珂、赵国俭共计接受10余人投注，投注金额合计人民币70万余元。其中杨小燕利用微信群（群名称世界杯竞猜），接受参赌人员向某48万余元、杜某20万余元的投注，根据唐方珂承诺的返点比例，从唐方珂处获利近2万余元。 被告人唐方珂、赵国俭于2018年7月9日被泸县公安局抓获归案；被告人杨小燕于2018年7月10日到泸县公安局投案，并作了如实供述，向泸县公安局退交违法所得2万余元。 指控认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料、电子证据等。 公诉机关认为，被告人唐方珂、赵国俭、杨小燕开设赌场，情节严重，被告人杨小燕系从犯，有自首情节。诉请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，对被告人唐方珂、赵国俭、杨小燕以开设赌场罪予以判处，建议判处杨小燕有期徒刑一至二年，并处罚金二万至四万元。 被告人唐方珂对起诉书指控事实无异议，但对指控罪名有异议，认为其不构成开设赌场罪，请求从轻处罚。辩称其建群是为了研究足球，没有自行制定规则，根据网站外围规则进行的对赌；除了杨小燕接受转注的人外，其余参赌人员都是认识的人；对赌是公平的，并无营利目的，也没有获利；以他人重复投注金额作为犯罪数额不当。 被告人唐方珂的辩护人的辩护意见，被告人唐方珂的行为不构成开设赌场罪，只构成赌博罪。理由：1.本案参赌人员并非不特定人员，且不具备赌场的开放性和较大规模特征，也没有提供赌博工具和抽头渔利；唐方珂等人将赌博网站预先设定的竞猜规则发在微信群里供参赌人员参考，自行选择与其对赌，非网站代理。2.唐方珂仅是利用微信群聚众赌博，具有临时性、短暂性，不具备开设赌场的营业性特征；没有组织规模和明确分工，也无雇佣人员；参赌人员少且系朋友或朋友的朋友；3.赵国俭在整个行为过程中，起到主导和控制作用，被告人唐方珂在被告人赵国俭授意和指导下接受投注进行赌博，应认定为从犯；4.唐方珂如实供述其罪行，认罪态度较好，系坦白；唐方珂家庭困难，请酌情予以考虑。 被告人赵国俭辩称给唐方珂对赌的人都是基于朋友关系的信任才进行的赌博；赌球规则不是自行制定，对赌只是为了娱乐，不是开设赌场经营赌球；公诉机关以所有人的反复投注金额作为定罪依据不符合实际，应当以获利金额计算；没有指使、授意进行赌博，其参与是为了监督唐方珂还借款，且参与度不大，请求从轻处罚。 被告人赵国俭的辩护人的辩护意见，认为被告人唐方珂的行为仅构成赌博罪。理由：1.利用网络赌博构成开设赌场罪须以建立互联网网站为必要前提，微信只是普通网络通讯工具，不具备网站的开放性、不确定性，微信相较于网站更为私密，且一般赌博网站是参赌人员直接利用网站平台下注，由赌博网站制定赔率，不能将“微信”类推解释为“网站”。本案是由唐方珂坐庄，与杨小燕以微信拉拢朋友圈熟人赌球，并非向不特定人群发放赌球信息。2.唐方珂累计转账给赵国俭共计7万余元，但唐方珂尚欠赵国俭13万元左右，该款项与借款、生意往来账、赌球渔利性质模糊，亦无证据证明，根据有利于被告人的原则，建议作有利于被告人的认定。3.被告人赵国俭主要实施了借钱给唐方珂参与赌博的行为，实际由唐方珂运营，赵国俭仅起到辅助、次要作用，属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。4.被告人赵国俭系初犯、偶犯，如实供述其罪行，可酌定从轻处罚。综上，被告人赵国俭社会危害性、再犯可能性较小，且父母年迈、女儿年幼，建议判处缓刑。 被告人杨小燕对泸县人民检察院指控事实和罪名无异议，认罪认罚并具结悔过，辩称实际获得唐方珂返点只有2万余元，其系初犯，已积极退赃，请求从轻处罚。 被告人杨小燕的辩护人的辩护意见，对指控事实和罪名无异议，提出被告人杨小燕有自首情节，可以从轻或减轻处罚；在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；系初犯，主观恶性不大，认罪认罚，积极退赃，可酌情从轻处罚。综上，建议判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。 经审理查明： 被告人赵国俭系泸州祥润信息科技有限公司法定代表人，被告人唐方珂系该公司合伙人。2018年俄罗斯足球世界杯开赛前被告人赵国俭、唐方珂经合意决定在比赛期间，利用手机建立微信群组织微信群员或微信好友进行赌球，赌博方式为根据全球各大热门竞猜网站的投注结果，按照网站设立的让球、独赢、比分、进球数等不同竞猜规则预设赔率或者适时的涨幅赔率，由唐方珂接受参赌人员下注后，根据赵国俭的分析意见或转投他处或自行坐庄进行赌博，然后按照比赛结果和预设规则进行相应赔付。分工由被告人唐方珂每日负责将竞猜结果及吃赔水位等消息发在微信群里供群友参考，要求参赌人员通过微信私聊的方式直接向唐方珂进行下注或接受杨小燕的转注，并将每场比赛接受投注的账目以图片的形式通过微信发给赵国俭；由赵国俭提供赔付资金和赌球分析咨询，每日结算若赢钱唐方珂就向赵国俭返还部分款项，若输钱赵国俭就及时提供赔付资金给唐方珂。为扩大参赌人员范围唐方珂邀约被告人杨小燕利用其经营酒吧流动人员较多优势，向不特定人员宣传并吸纳更多赌球人员参赌，并代为接受投注，承诺按其转注金额以1%-4%比例向杨小燕返利。在世界杯比赛期间，唐方珂、赵国俭共计接受王某1、肖某、邓某、罗某1、杨小燕及其他不特定参赌者投注。经查，唐方珂除接受微信名为“厚本”、“襄王”、“A路边野花不要采”、“小裴”、“陈某”、“小宋”等无法查明身份者的投注外，唐方珂还通过微信、支付宝转款方式直接接受王某1、肖某、邓某、罗某1等人投注22.69万元；杨小燕利用自建微信群联系，通过微信、支付宝转款方式接受向某、杜某67.88万元投注，除其他方式投注外杨小燕通过银行卡、微信、支付宝转款方式为向某、杜某向唐方珂转投注58.92万元。杨小燕从唐方珂、赵国俭处按约获得返利2万余元。 另查明，被告人唐方珂、赵国俭于2018年7月9日被泸县公安局抓获归案；被告人杨小燕于2018年7月10日到泸县公安局投案，并作了如实供述，向泸县公安局退交违法所得2.4万元。泸县公安局扣押作案工具黑色华为P20手机1部（赵国俭）、IPHONE6S手机1部（杨小燕），其他非涉案物品公安机关查验后已发还。被告人唐方珂因犯诈骗罪于2014年12月2日被四川省广元市利川区人民法院判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金二万元。 上述事实，有公诉机关当庭出示、并经法庭质证、认证的以下证据证明： 1.指定管辖决定书、立案决定书，2018年7月2日，泸州市公安局决定泸县公安局管辖杨小燕等人涉嫌非法利用信息网络案。同日泸县公安局对杨小燕等人以涉嫌非法利用信息网络罪立案侦查。 2.传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕决定书、逮捕通知书，证实唐方珂、赵国俭于2018年7月9日被传唤至泸县公安局接受讯问。2018年7月10日，被告人唐方珂、赵国俭被刑事拘留。2018年7月10日，被告人杨小燕被刑事拘留。经泸县人民检察院批准，2018年8月15日对唐方珂、赵国俭、杨小燕执行逮捕。 3.常住人口详细信息表，证实被告人唐方珂、赵国俭、杨小燕个人身份信息情况，均系完全刑事责任能力人。 4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书，证实20l8年7月9日，赵国俭在场情况下，侦查人员对佳乐世纪城12号楼1408室进行搜查。对赵国俭办公室桌上的一部黑色华为P20手机(IMEI／MEID：869379030131724)予以扣押。2018年7月9日，王厚清在场情况下，对唐方珂位于泸州市江阳区金沙路269号27号楼2单元302号住宅进行搜查，并对其卧室写字台上的笔记本电脑一台、苹果手机A1586、A1530、A1533各一部、Coolpad手机一部、OPPO手机一部、川Ｅ×××××轿车钥匙一把、客厅茶几抽屉里苹果A1431、OPPOA37M手机各一部均予以扣押。扣押王某1现金3.5万元、向某现金22.091万元、杜某现金4.7725万元、肖某现金0.64325万元、巫某现金0.64325万元、邓某现金5万元。 5.吸毒现场检测报告书，证实唐方珂、赵国俭、杨小燕尿液检测呈阴性，三被告人无吸毒情况。 6.微信截图，证实经唐方珂确认的，与微信昵称为厚本、襄王有梦、开窗听雨、陈舰等人接受下注的聊天记录及相关的记录凭证及结算凭证，显示在其处下注人员众多、下注金额100元到几万不等。经对唐方珂发给赵国俭图片进行统计下注金额达100万元以上。 7.视听资料，证实被告人唐方珂、赵国俭、杨小燕讯问同步录音录像，对被告人唐方珂住宅搜查的录像。 8.提取笔录、电子证物检查工作记录、手机电子数据取证报告等，证实2018年7月13日，泸县公安局网安大队对扣押在案的手机进行电子取证，提取相关数据信息存档并交相关人员进行确认。 提取赵国俭、唐方珂、杨小燕微信聊天记录，交由三人核对签字。杨小燕与赵国俭聊天记录中显示：赵国俭让杨小燕挖掘潜在客户，杨小燕表示谢谢你们带我赚钱的内容。唐方珂和赵国俭聊天记录涉及：接受他人下注的金额，赔率及是输、是赢，算账等，过程中赵国俭询问唐方珂钱是否够、向其转款，因为输钱赵国俭鼓励唐方珂摆正心态、庄家会赢、下注都接等聊天内容。杨小燕与唐方珂的部分微信聊天记录显示：2018年7月4日杨小燕向唐方珂转款5900元，7月6日至8日，有多条下注信息。 提取杨小燕和向某、杜某微信聊天记录，王某1和唐方珂微信聊天记录，交由相关人员签名确认。聊天记录显示向某、杜某在杨小燕处下注的情况、金额等；显示王某1在唐方珂处下注的情况、金额等，其中向某通过徽信转款方式下注金额达400000元，杜某通过微信转款方式下注金额为37100元，王某1通过微信转款方式下注金额为40000元。 9.协助查询财产通知书、工行明细、建行明细、招行明细、农行明细，证实赵国俭、杨小燕、唐方珂相互间部分资金的流动情况。 （1）唐方珂工行账号尾号为0013、尾号为7150账户自2018年6月1日起至2019年3月7日止，向尾号为8691账户（户主不明）通过微信转款方式支出共计42000余元。 （2）杨小燕建设银行尾号为5692账户流水显示，其自2018年6月l5日起至7月4日止，备注为唐方珂支付宝转款金额合计42000元，接受唐方珂尾号为1622账户转款合计67743元，微信钱款往来合计96000余元。 （3）赵国俭建设银行尾号为6266账户流水显示，自2018年6月1日起至7月27日止，与唐方珂账户金额往来为：收到唐方珂转款341266元、向唐方珂转款269568元，向杨小燕支付宝账户转款20566元。 （4）唐方珂尾号为1622招行账号从杨小燕处收入40000元，支出169120元。 （5）杨小燕尾号为5679农行账户向唐方珂转款90000元，向杜某转款27000元，向向某转款35005元。 10.调取证据通知书、数据光盘、微信交易记录、支付宝交易记录，证实泸县公安局于2018年8月14日依法向财付通支付科技有限公司调取唐方珂、赵国俭、杨小燕等人的微信注册信息及2018年6月1日至7月31日的交易记录。依法向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取微信号为×××等50余个账号的注册信息。 唐方珂经对相关微信、支付宝账号交易记录进行签名确认。（1）其支付宝账号2018年6月至7月期间，唐方珂0355账户收到杨小燕4653账户转款224887元，向赵国俭转款50596元，向杨小燕转款118880元。（2）其通过TFKPYF微信账号收到杨小燕IMMENS转款232315元、收到邓某转款67169元、收到王某1转款41188元、收到肖肖（肖某）微信转款30087元、收到罗某2转款77262元、收到赵国俭转款31089.46元。（3）通过微信向邓某转款55019元、向杨小燕转款l00885元、向王某1转款53909元、向肖肖转款22572元、向罗某2转款40650元，向赵国俭转款9630元。 经杨小燕签名确认，其通过支付宝4653账号向王为转款28319元、收到王为转款9800元，收到杜某转款42000元、向杜某转款29440元，收到赵国俭6275账户转款45191元，收到向某转款136000元，向向某转款43750元。(杨小燕支付宝收到向、杜投注42000+136000=178000元) 经赵国俭签名确认，2018年6月2日至25日期间，通过微信向唐方珂转款40209.46元。 经邓某签名确认，其通过微信在唐方珂处下注金额为49823元，获利金额为41452元，通过支付宝在唐方珂处下注金额为28506元，获利金额为47712元。 杨小燕5679账户于2018年7月2日、3日向唐方珂1622账户转款9万元。 转账记录显示，世界杯期间杨小燕接收杜某支付宝转账42000元、微信转账70000元；世界杯期间杨小燕接收向某其妻子朱燕妮微信转账420797元，支付宝转账分别为136000元、10000元。 9.与量刑有关书证 (1)抓获经过、情况说明，证实被告人唐方珂、赵国俭于2018年7月9日被公安机关抓获归案。被告人杨小燕于2018年7月10日到公安机关投案自首，并承诺主动退赃。 (2)刑事判决书、前科查询证明，证实唐方珂因诈骗罪于2014年12月2日被广元市利州区人民法院判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金二万元。经查询，赵国俭、杨小燕无犯罪前科记录。 (3)扣押决定书、说明，证实2018年10月14日，泸县公局扣押杨小燕退交违法所得24000元。 (4)情况说明，证实侦查期间未冻结到被告人唐方珂、赵国俭、杨小燕的资金，除杨小燕苹果IPHONE6S、赵国俭华为P20手机各一部外，其他与本案无关扣押物品已发还。因唐方珂用于联系赌博的手机未查扣到，无法获取“铁皮”的相关信息和核实转投注情况。微信名为“厚本”、“襄王”、“开窗听雨”、“A路边野花不要采”、“小裴”、“陈某”、“小宋”、“王为“等人除“开窗听雨”核实为邓某外，其余无法查证。 10.证人证言 (1)证人王某1证言，2018年6月13日，被肖某拉进“世界杯球赛玩耍群”，群里唐方珂发一些关于世界杯赌球赔率的图片，有些人通过微信向唐某，自2018年6月14日第一场比赛开始其总共买了54场比赛，投注104900元，主要是微信转款给唐方珂，支付宝、无卡存款给唐方珂的只有1万多元。 (2)证人肖某的证言，2018年6月上旬，世界杯前几天唐方珂建了一个世界杯球迷群，王某1、巫某都被拉进了群，群里几十人，他们都在讨论赌球的事，其和巫某商量好打伙参与买球，共负盈亏，世界杯期间在唐方珂处总共买了39场球，投注53500元，赢了12865元。 (3)证人巫某的证言，证实其和肖某联合在唐方珂处买世界杯外围赌球。2018年6月15日至2018年7月4日期间通过微信向肖某转账15笔，共计9578元，肖某转回8170.5元。经核对在世界杯期间其和肖某共同在唐方珂处投注53500元。 (4)证人邓某的证言，证实2018年世界杯球赛前唐方珂建了一个“BBQ”微信群，群员30人左右，唐说他那儿可以买球，通过微信转账或者支付宝转账的方式在唐处下注买球，总共投注48场球，合计171000元，赢了84611元，输了94697元。 (5)证人向某的证言，证实2018年6月14日俄罗斯世界杯开赛，在泸州宝来桥思贝斯啤酒馆看球时认识了酒馆老板杨小燕，杨小燕说可以在她那里买球，被她拉进了“思贝斯啤酒馆世界杯竞猜群”，群员有几十个人，其在杨小燕处买了61场球，投注622000元，赢31场，其余场次都是输。通过微信、支付宝转款，也用媳妇的支付宝收取杨小燕转回的钱，其微信昵称叫向，微信号：×××，微信、支付宝与手机号ｌ58××××7999绑定，卡号62×××84。同时证实朋友杜某也在杨小燕处买球。 (6)证人杜某的证言，证实2018年6月14日俄罗斯世界杯开赛，其先是买体育彩票，至24日从向某处分享的微信名片“杨阳”处可以买球并加入了世界杯竞猜群，群员有五、六十人，但只认识向某。其参与了29场赌球，总投注189400元，输了好几万，其微信昵称“shunie硕”，微信号是×××，支付宝名称杜某，支付宝账户13×××07，2018年7月5日12时16分“杨阳”转账10000元到其招商银行62×××29账户，备注名为杨小燕。 11.被告人供述与辩解 (1)被告人唐方珂的供述与辩解，证实2018年俄罗斯世界杯开赛前与赵国俭商量建个微信群供大家聊足球和赌球，起初群名“世界杯竞猜群”，后来改叫“BBQ”微信群，和赵国俭商量把开酒吧的杨小燕拉入朋友圈，联系杨小燕帮助接受投注，给她每场球投注金额2万元以内提成1％，投注金额2-4万元提成2％，4-6万元提成3％，6万元以上提成4％，杨同意后杨也建了一个微信群供群员买球。最开始两三场球是将他人的投注转到“铁皮”手里买，后来他不接了，其就自己做庄接赌，方式是把“皇冠网”开出的水位发在微信群里或把“皇冠网”的链接发在群里让群员看，要下注的人就通过微信私聊并把下注的钱通过微信转账或者支付宝转账的方式转其收取，球赛结束按照水位表进行赔付。分工是其负责接受投注、赔付，赵国俭负责管钱，水位高风险大与赵国俭商量是否接盘，最终由赵国俭决定接不接，钱双方都是通过微信、支付宝或者银行卡的方式转接。记得有杨小燕、王某1、肖某、邓某、罗某2等人投注。其中杨小燕通过微信向其转账投注232315元，王某1通过微信向其转账投注41188元，肖某向其转账投注30087元，邓某通过微信向其转账投注67169元，罗某2通过微信向其转账投注77262元。另外有微信名为“厚本”、“襄王”、“开窗听雨”、“A路边野花不要采”、“小裴”、“陈某”、“小宋”等人也在投注。与杨小燕、王某1、肖某等熟悉的买球人后期存在口头下注不转账，待一场或几场结束后一并结算多退少补的情形，以致出现转账明细数额小于个人陈述数量和微信投注数量的情况。 (2)被告人赵国俭的供述与辩解，证实2018年世界杯开赛前唐方珂说很多人在朋友圈探讨足球，唐方珂就建了“BBQ”微信群喊那些人在他那里买球，其偶尔帮唐方珂分析参考一下盘口、水位，建议哪些盘能接哪些盘不能接，并借了一些钱给他赔付，其没有直接接受过投注。杨小燕在开酒吧，唐方珂喊杨小燕把赌球的人拉到唐方珂那里去买球，知道唐方珂给杨小燕每一场投注在2万以内提成1％，2-4万元提成2％，4-6万元提成3％，6万元以上提成4％。赌球期间唐方珂喊其通过支付宝转给杨小燕共计45191元赔付款。“铁皮”是泸州人，不知姓名，知道唐方珂有段时间将他人的投注转到“铁皮”手里买。 (3)被告人杨小燕的供述与辩解，证实2018俄罗斯足球世界杯开始前，唐方珂问酒吧在世界杯是否开盘赌球，其回他懂不到，他说如果酒吧有人买球，把钱收来转给他就是，并承诺每场投注金额2万元以下给提成1％，2-4万元提成2％，4-6万元提成3％，6万元以上提成4％，其考虑不用本钱且输赢与己无关就答应了，被唐方珂拉入“BBQ”群，唐每天在群里发广告或者比赛盘口、水位，自己也建“思贝斯世界杯竞猜”微信群，网友扫描二维码就可以进群，开始群员有30余人，后来有群员80多人。世界杯期间向某、杜某等人通过微信、支付宝和银行卡联系、转账投注，每场比赛前将收到的钱和要买的比赛结果转发给唐方珂，比赛结束后唐方珂根据结果进行结算把投注人赢的钱转回，后期因限额及转来转去麻烦，且建立了信任，唐方珂说没必要每场球转钱给他，只要口头报告下注情况，比赛结束他都会结算。其间也加了赵班长（赵国俭）的微信，联系不到唐方珂时也向赵班长请教一些水位．大小球、让球的问题，在唐方珂微信和支付宝都受限时他通过支付宝转账回款。期间，向某、杜某几乎每场都买，投注较大，向某买球投注62.2万元，除将3.7万元转给王为买滚球盘外，其余58.5万元都转给了唐方珂买球；杜某买球的18.94万元全部转给了唐方珂。经核对转款记录向某实际转款为56.6797万元，杜某实际转款11.2万元，差异是由于后期赌球存在口头下注不转账，输赢结算后多退少补的情形；其他人如微信名“MR王”、“风过太平洋”、“就是这个死肥宅”、“SUN”、“B.CHEN”、“王某2”、“王为”、“梦蕾”等在其处下注，都是100元、200元或500元，且多数是买一两场又休息，总共只有几万元。按平均3个点算提成其从唐方珂获得提成有2万余元。 被告人唐方珂的辩护人提交如下证据：居委会证明、工作证明、其父亲精神残疾证及低保证复印件、其孩子出生证明复印件，证实被告人唐方珂家庭困难及工作情况。经庭审质证，予以确认。 被告人赵国俭的辩护人提交如下证据：看守所出具的羁押表现证明、村委会证明、网上下载的公司证明影印件，证实被告人赵国俭系泸州祥润信息科技有限公司法定代表人，具有正当职业及收入、平时及羁押期间表现情况。经庭审质证，予以确认。 本院认为：被告人唐方珂、赵国俭、杨小燕以营利为目的，在2018年俄罗斯足球世界杯比赛期间建立微信群，通过微信群招揽赌客，按照其他赌博网站设立的让球、独赢、比分、进球数等不同竞猜规则和预设的赔率或者适时的涨幅赔率、开奖结果等方式，以转注或坐庄方式在一段时间内持续组织多人参与赌博，并利用微信群进行控制管理，其行为均已构成开设赌场罪。开设赌场罪是指开设和经营赌场，提供赌博的场所、用具及其他赌博条件，供他人赌博，本人从中营利的行为。既包含传统意义上的开设实体赌场，也包含利用赌博机、利用网络开设赌场犯罪，本案中三被告人属于利用网络开设赌场。一是本案开设赌场具有较强组织性，根据三被告人供述，事前有共谋、有明确分工、有利益分配，建立微信群后拉人入群并在群内发布投注信息、提供赌球咨询等，对接投并转投注进行控制和支配；二是本案开设赌场具有一定开放性，微信群成员达几十人，且参赌人员具有流动性、不特定性，并不都与三被告人认识和熟悉；三是本案开设赌场具有经营性，不仅有固定的人员结构，而且有人出资、有人操盘、有人拉人、有利益返点。综上，本案三被告人行为符合开设赌场罪的构成要件，被告人唐方珂、赵国俭及辩护人关于唐方珂、赵国俭的行为构成赌博罪的辩护理由不能成立，本院不予采纳。 被告人唐方珂、赵国俭、杨小燕开设和经营赌场，共接受赌资累计达30万以上，应认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。泸县人民检院指控的事实和罪名成立。依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内处罚。根据相关司法解释规定抽头渔利数额、参赌人数和赌资数额只要具备三种情形之一的相应数额即符合该罪的入罪和情节严重条件，本案中参赌者是以场次为单位进行投注赌博，并未设定参赌全部场次或特定数额为一次投注要求，故以每场投注数额作为赌资数额完全符合客观实际，且公诉机关指控数额已作最有利于被告人的方式进行认定，对被告人唐方珂、赵国俭及辩护人关于犯罪数额不能以单一的投注数额和每场累加计算赌资数额的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人唐方珂、赵国俭起组织作用，系主犯，应对其参与犯罪承担全部责任。被告人唐方珂、赵国俭及其辩护人所持二人均为从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人杨小燕明知他人开设赌场，帮助其接受投注，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨小燕自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人唐方珂、赵国俭被动归案后虽有供述但避重就轻，不具有坦白情节，二被告人能当庭表示认罪，可以酌情从轻处罚。被告人杨小燕积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人杨小燕认罪认罚，可以从宽处罚。被告人唐方珂有犯罪前科，应酌情从重处罚。对被告人唐方珂、赵国俭、杨小燕的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和认罪、悔罪态度进行考察，可对被告人唐方珂、赵国俭酌情从轻处罚，对被告人杨小燕予以减轻处罚。被告人唐方珂、赵国俭、杨小燕及其辩护人请求从轻或减轻处罚的意见，本院酌情予以采纳。扣押在案的作案工具，予以没收。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人唐方珂犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元。 二、被告人赵国俭犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金四万元。 三、被告人杨小燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元。 四、已扣押的被告人赵国俭黑色华为P20手机一部、被告人杨小燕苹果IPHONE6S手机一部及其退缴的非法所得2万元，依法予以没收。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人唐方珂的刑期自2018年7月9日起至2022年1月8日止；被告人赵国俭的刑期自2018年7月9日起至2021年12月8日止；被告人杨小燕的刑期自2018年7月10日起至2020年3月9日止。罚金在判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈启松 审 判 员  沈 西 人民陪审员  曾兴贵 二〇一九年十月二十八日 法官 助理  李姣燕 书 记 员  欧 露 附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为: （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”: （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关法律条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的。 人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。