山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初1494号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人赵某1，男，1990年2月22日出生于山东省德州市德城区，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地：山东省德州市德城区，住山东省德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年7月27日被济宁市公安局市中区分局取保候审。辩护人方士升，山东中鲁律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2019〕759号起诉书指控被告人赵某1犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉，本院同日立案。本案符合开庭条件，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年10月21日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张茵出庭支持公诉，被告人赵某1及其辩护人方士升到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控，2018年3月21日，被害人王某2通过朋友介绍与被告人赵某1联系进购手机事宜，赵某1在未确定手中有货源的情况下，为谋取该笔货款，谎称自己手中有现货并能按期发货的事实，骗取王某2的信任，以先付货款的名义，让王某2向指定支付宝账户转账10400元。后赵某1并未联系进购发货事宜，将该笔资金全部用于资金周转以及偿还自己债务。在王某2的多次催促下，赵某1退还货款3000元后，采取电话不接、微信不回等方式致与王某2失去联系。2018年7月17日，被告人赵某1主动到案。同日，被告人赵某1的家属对被害人进行了赔偿，被害人王某2对赵某1的行为予以谅解并向公安机关提交谅解书。对于指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人赵某1，出示并宣读了：1、被害人陈述：被害人王某2的陈述；2、证人证言：证人梁某等人的证言；3、辨认笔录：管某等人辨认笔录；4、书证：抓获经过、支付宝交易明细、谅解书、户籍证明等；5、被告人供述及辩解：被告人赵某1的供述及辩解。公诉机关据此认为，被告人赵某1以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人现金7400元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。提请依法判处。被告人赵某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚，未作辩解。辩护人提出的辩护意见是：被告人赵某1系自首；其亲属代其退赔被害人损失，得到了被害人的谅解；系初犯、偶犯；情节轻微，建议对被告人赵某1免予刑事处罚。经审理查明，2018年3月21日，被害人王某2通过朋友介绍与被告人赵某1联系进购手机事宜，赵某1在未确定手中有货源的情况下，为谋取该笔货款，谎称自己手中有现货并能按期发货的事实，骗取王某2的信任，以先付货款的名义，让王某2向指定支付宝账户转账10400元。后赵某1并未联系进购发货事宜，将该笔资金全部用于资金周转以及偿还自己债务。在王某2的多次催促下，赵某1退还货款3000元后，采取电话不接、微信不回等方式致与王某2失去联系。2018年7月17日，被告人赵某1主动到案。同日，被告人赵某1的家属对被害人进行了赔偿，被害人王某2对赵某1的行为予以谅解。上述事实，被告人赵某1在开庭审理过程中无异议，且有以下证据予以证实：1.被害人王某2的陈述证实2018年3月24日15时37分，其在济宁万达金街手机城内通过支付宝给通过朋友介绍的一个自称赵某1的转了10400元，用于购买新出的VIVOX21手机，赵某1当时说是移动公司的货，很安全，当天就能发货过来。转款后赵某1一直不发货，中间其一直催赵某1。3月29日其说要报警时，赵某1给其转了3000元，从3月30日起就联系不上赵某1了，其怀疑被骗就报警了。2018年赵某1的亲属一次性赔偿了其9400元整，其对赵某1的行为表示谅解，手写了一份谅解书交给赵某1的亲属了。2.证人证言（1）证人梁某的证言证实其介绍过赵某1向王某2卖OPPO手机，王某2转款给赵某1后，赵某1没发货给王某2，也没给王某2退款。王某2让其帮忙联系赵某1，一开始能联系上，其告诉赵某1王某2报警了，赵某1说等两天就把钱打给王某2，后来就联系不上了。（2）证人王某1的证言证实其曾与赵某1有过几次手机交易，赵某1还欠其3300元的货款没给，现在联系不上了。大约几个月前济南的同行梁某打电话说赵某1收了一个朋友的货款后没发货也没退钱。（3）证人管某的证言证实赵某1于大约两年前开始从其处进手机，一开始给货款，后来一直赊账，现在欠其二、三万元的货款。听说赵某1在外面欠高利贷很多钱，现在没钱了。（4）证人赵某2的证言证实赵某1于2018年2月份之后就各处躲债，从上个月开始就联系不上了。从2018年初开始家里帮赵某1还了十六七万的高利贷，其问赵某1怎么欠的，赵某1不说。（5）证人刘某的证言证实其和赵某1没有任何联系，仅仅见过赵某1，和赵某1曾经聊过，微信里有这个好友，不过聊天记录是空的。3.辨认笔录证人王某1、管某、刘某的辨认笔录证实三人辨认出被告人赵某1。4.书证（1）户籍证明证实赵某1作案时系达到具有完全刑事责任年龄的自然人。（2）抓获经过证实2018年7月17日14时，被告人赵某1主动至济宁市公安局市中区分局阜桥派出所投案。（3）账单详情证实赵某1于2018年3月24日15时37分收到“智齐环宇136××××****”10400元，转账备注“X21×4台”；2018年3月29日14时29分转给“环宇数码（球形图形）全球购155××××****”3000元。（4）德州市德城区极客家通讯器材店企业信用信息公示报告证实极客家通讯器材店注册日期2017年3月17日，组成形式个人经营。（5）赵某1支付宝交易明细证实2018年3月24日509×××＠ｑｑ.ｃｏｍ账号自136********收款10400元。当日转给652×××＠ｑｑ.ｃｏｍ1860元；159××××****消费2500元、568元、转账25元；向137××××****转账2720元。25日提现至62×××82建设银行卡2727元。（6）谅解书证实被告人赵某1的亲属已赔偿被害人王某2经济损失，王某2对赵某1予以谅解。（7）办案说明证实公安机关对案件的办理情况。（8）认罪认罚具结书证实被告人赵某1签署认罪认罚具结书。5.被告人的供述与辩解被告人赵某1的供述证实2018年3月份，济宁卖手机的通过济南卖手机的梁某与其联系，从其处订了四台vivoX21手机，其当时跟“程姐”联系，“程姐”说这型号的手机可以试一下，但没办法保证能拿出货来，其他同行也没给很明确的答复。对方通过支付宝转给其了10400元钱，其收到货款之后就把这10400元用于归还自己之前的欠账。对方因没拿到货，过了几天要求退款，其于3月29日退给了3000元，剩下的7400元因手头紧没钱，一直没退给。对方联系其时没再回复，没说明实际情况，然后这个济宁卖手机的就给其说报案了。上述证据，经庭审质证，查证属实，且能够相互印证，本院予以确认。庭审前，本院委托德州市德城区对被告人赵某1进行了审前调查评估。调查评估意见为赵某1可以适用社区矫正。当庭出示了该调查报告，被告人赵某1及其辩护人、公诉人均无异议。本院认为，被告人赵某1以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人赵某1主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，当庭如实供述，构成自首，依法可予以从轻处罚。被告人赵某1认罪认罚，系初犯、偶犯，案发后赔偿被害人损失并取得谅解，具有悔罪表现，可予以从宽处罚。被告人赵某1骗取被害人财物，主观故意明显，具有一定社会危害性，不属于情节轻微，依法应当予以处罚，辩护人提出的被告人赵某1情节轻微，建议免予刑事处罚的辩护意见本院不予采纳，辩护人提出的其他辩护意见本院予以采纳。鉴于被告人赵某1系自首，认罪认罚，赔偿被害人损失并取得谅解，初犯，具有悔罪表现，符合社区矫正条件，决定对被告人赵某1适用缓刑进行社区矫正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第五十二条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人赵某1犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国珍审 判 员  杨联花人民陪审员  彭进才二〇一九年十月二十二日书 记 员  罗衍娜