长春经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0191刑初44号 公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。 被告人张洪文，男，1978年4月18日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，无职业。户籍地吉林省长春市绿园区，住农安县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人亓传捷，广东广和（长春）律师事务所律师。 长春经济技术开发区人民检察院以长经检刑检刑诉（2019）32号起诉书指控被告人张洪文犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春经济技术开发区人民检察院检察员刘向东出庭支持公诉，被告人张洪文及其辩护人亓传捷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年6月20日，被告人张洪文通过提供虚假的购房合同和工程合同，其朋友王向有（未在案）提供虚假的购房合同为其担保，张洪文以现金方式交纳23万元首付款，以分期付款的方式从吉林三君工程机械有限公司（经开区九区）购买一台价值103万元的SY225C挖掘机。张洪文开走挖掘机后，拒绝履行约定的还款义务，经多次催要方在2014年9月25日还款1万元，余款79万元已于2016年7月到期，至今未能偿还。现挖掘机下落不明。 公诉机关认为，被告人张洪文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保，没有实际履行能力，以履行小部分合同义务的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑四至八年，并处罚金。 被告人张洪文辩称，其是受“庆哥”、“张宇”、刘姓男子等人的欺骗购买的挖掘机，挖掘机也是被他们处置。 被告人张洪文的辩护人提出，因张洪文提及的“宇哥”、刘姓男子及王向有等关键人物未到案，对认定张洪文是否如实供述、是否存在共同犯罪及张洪文所起到的作用等事实有重大影响，不能排除合理怀疑，属于事实不清。 经审理查明，2014年6月20日，被告人张洪文以购买人的身份，向被害单位吉林三君工程机械有限公司（以下简称三君公司）提供虚假的购房合同和工程合同，王向有（在逃）以担保人的身份，提供虚假的购房合同作为担保，以103万元（人民币，下同）的价格购买三君公司三一牌SY225C挖掘机一台。张洪文与三君公司签署买卖合同，并以现金方式交纳首付款23万元。在取得挖掘机后，张洪文于2015年3月18日将该挖掘机以50万元价格转押他人，并拒绝履行约定的还款义务，经被害单位多次催要，于2014年9月25日还款1万元，剩余79万元至今未能偿还。2018年8月28日公安机关将张洪文抓获。2019年4月22日涉案挖掘机被三君公司自行取回。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2018年1月22日13时50分，三君公司报警称该公司被张洪文、王向有骗走一台挖掘机。公安机关于2018年2月13日立案侦查，8月28日将被告人张洪文抓获。 2、辨认笔录、照片及说明，证实证人刘某、丁某辨认出被告人张洪文。 3、商品房买卖合同、工程合同、吉林太阳城有限公司情况说明、吉林省工商行政管理局企业档案管理中心说明，证实被告人张洪文提交的购房合同、工程合同系伪造。 4、产品买卖合同、吉林三君工程机械有限公司收据、分期还款承诺书、分期利息计算表，证实被告人张洪文于2014年6月20日、2014年6月23日分别交首付款20万元、3万元，于2014年9月25日还款1万元。 5、商品房买卖合同及收据、反担保保证合同及贷款材料，证实王向有在为被告人张洪文作担保时提供伪造的商品房买卖合同。 6、转押协议，证实2015年3月18日甲方张洪文将SY225C挖掘机一台抵押给乙方袁某，价格50万元。 7、长春市公安司法鉴定中心鉴定书，证实转押协议上“张洪文”签名处的指印与张洪文右手食指指印是同一人所留，“张洪文”签名笔迹与样本上的张洪文字迹是同一人书写。 8、户籍信息、电话查询记录，证实被告人张洪文1978年4月18日出生，无前科劣迹。 9、证人丁某证言，主要内容为我是吉林三君公司经理，我们单位被张洪文、王向有骗了。2014年6月20日，张洪文和王向有伪造贷款所需的证明文件和公司签订了合同，以分期付款的方式购买了一台价值103万元的挖掘机，型号为SY225C，王向有为张洪文担保，张洪文交了首付款23万元后，只在2014年9月还了1万元分期款，公司装在挖掘机上的GPS定位系统也被拆除了，人和挖掘机就一起消失了。张洪文提供的商品房购房合同和工程合同是伪造的，王向有的商品房购房合同也是伪造的。 10、证人刘某证言，主要内容为我是吉林三君公司经理。2014年6月份，张洪文一共来过三次公司，前两次是交首付款和签合同，最后一次是补签合同，并把挖掘机运走。一直是一个男的和张洪文一起来的，给张洪文当担保人。首付23万元，张洪文交的现金，第一次是2014年6月20日交了20万元，第二次是2014年6月23日交了3万元。张洪文交了首付款后就再没还过款。 11、证人迟某证言，主要内容为我是吉林三君公司的出纳员，我收过两次张洪文购买挖掘机的首付款，一张是2014年6月20日20万元的票据，一张是2014年6月23日3万元的票据，这两笔款都是张洪文本人交的。 12、证人袁某证言，主要内容为转押协议是2015年3月18日我与张洪文在长春西站附近一个临街门市楼签的，张洪文说他急用钱，将挖掘机抵押给我，有钱了就赎回去。签完协议张洪文将挖掘机交给我，我雇佣的司机和张洪文一起去拉的，运到通榆卸车后给张洪文打50万元，通过银行转账。当时没要张洪文身份证。我是通过李相龙的父亲李某认识的张洪文。 13、证人李某证言，主要内容为2015年3月初，袁某的老板李相龙帮着联系租挖掘机，我在华港二手车市场附近发现一家车行能提供租赁挖掘机业务，我把车行具体位置告诉李相龙，后来是袁某过来具体谈的，签的协议时我没在场。 14、证人王某证言，主要内容为我给袁某打工，他是工地承包活的包工头，地点在通榆县八面乡。涉案挖掘机2016年、2017年租给其他工地一年，其他时间我负责管理。 15、被告人张洪文供述，主要内容为2014年我有个朋友叫“张宇”，张宇欠我钱，通过他我认识一个姓刘的男子，他是普阳街老汽贸城一个贷款公司股东，给我介绍一个垫停车场的活，让我买一个挖掘机，我就从姓刘的贷款公司贷款23万元，当时讲明一个月还钱，我拿到23万元贷款当天，姓刘的领我到吉林三君公司买挖掘机，王向有给我做担保人，来之前姓刘的都联系完挖掘机公司。我交了23万元首付款，挖掘机就从公司拖到姓刘的说的南四环停车场工地去了，之后姓刘的让我等，一直也没干上活。一个月后姓刘的说车给我租出去了，一个月2万，他给我2万元钱，我给三君公司打了1万元，另外1万元自己用了。之后三君公司找我催每月的贷款，我还不上，后来因为我没还上姓刘的23万首付款，挖掘机就被姓刘的拉走了，三君公司不停催我还款，我就把电话号更换了，也不回家住了。买挖掘机时提交的手续有我和王向有的购房合同，还有一个工程合同，都是假的，都是姓刘的做的，公章是他刻的。购房合同和工程合同上的签名和手印是我写的，也是我按的。挖掘机被姓刘的拖走后我没告诉三君公司。王向有的假合同也是姓刘的做的，王向有知道合同是伪造的，我没有给王向有费用，就请他吃饭了。 其后期供述内容为，假购房合同和工程合同的签字不是我签的，是姓刘的和一个叫“庆哥”造的。因为张宇欠钱失踪了，庆哥把挖掘机收走了。转押协议的字不是我写的，我不认识袁某，没有收到过50万元。 本院认为，被告人张洪文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假产权证明作担保，诈骗被害单位财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于被告人张洪文提出的辩解及其辩护人提出的辩护意见。经查，被告人张洪文在与被害单位签订合同过程中，明知购房合同、工程合同是虚假的，仍提供给被害单位，使被害单位陷入错误认识，与张洪文签署合同。张洪文占有挖掘机后拒不履行还款义务，将挖掘机转押给他人处置。上述行为足以证实张洪文具有非法占有的故意。被告人张洪文的多次供述前后存在矛盾且不稳定，其提出“受其他人指使实施上述行为”的辩解无证据证实，且该情节不影响对张洪文构成合同诈骗罪的认定。故对上述辩解及辩护意见不予采纳。根据被告人张洪文的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条之规定，判决如下： 被告人张洪文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2023年8月27日止。罚金自本判决发生法律效力后30日内向本院缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨海蛟 人民陪审员  安 然 人民陪审员  何 影 二〇一九年十月十七日 书 记 员  孙 敏