广东省高级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤刑终1064号原公诉机关广东省深圳市人民检察院。上诉人（原审被告人）林宗德，男，1976年8月13日出生，台湾地区居民，高中文化，住所地台湾，案发前暂住上海市。因本案于2016年12月29日被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。指定辩护人李序根，广东广荣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘文，化名张文、阿文，男，1990年10月23日出生，汉族，高中文化，住所地湖南省，案发前暂住上海市。因本案于2016年12月29日被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。指定辩护人黄丽荣，广东鹏商律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘杰，男，1987年9月12日出生，汉族，初中文化，住所地湖南省，案发前暂住上海市。因本案于2016年12月29日被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。指定辩护人欧湘富，广东星辰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宋辉，男，1991年7月18日出生，汉族，高中文化，住所地湖南省，案发前暂住上海市。因本案于2016年12月29日被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。指定辩护人张文康，广东财富东方律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈成，绰号大成，男，1987年10月9日出生，汉族，高中文化，住所地湖北省，案发前暂住上海市。因本案于2016年12月29日被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。原审被告人周家煌，男，1977年5月29日出生，台湾地区居民，高中文化，住所地台湾，案发前暂住上海市。因本案于2016年12月29日被羁押，次日被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现押于深圳市第二看守所。广东省深圳市中级人民法院审理广东省深圳市人民检察院指控被告人周家煌、林宗德、刘文、刘杰、宋辉、陈成犯诈骗罪一案，于2019年6月10日作出（2017）粤03刑初853号刑事判决。宣判后，被告人林宗德、刘文、刘杰、宋辉、陈成不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提讯上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。原判认定，2014年，被告人周家煌、林宗德、刘文经过商议，在婚恋网站发布单身男性寻找对象的信息，以单身女性作为诈骗对象，在取得被害人信任时，以投资高额回报的项目为诱饵，骗取被害人财物。其中，被告人周家煌是该团伙的首脑，负责出资购买作案工具、承租作案场所、支付该团伙所有成员的生活费用、向团伙成员传授诈骗犯罪方法、支配赃款、分配赃款；被告人林宗德负责为实施诈骗出谋献策、协助周家煌管理团伙成员、向团伙成员传授诈骗犯罪方法、在诈骗过程中伪装其他同伙“上级领导”的身份与被害人沟通，以进一步骗取被害人的信任；被告人刘文负责为团伙纠集新成员、协助周家煌管理团伙成员、向新成员传授诈骗犯罪方法、直接通过婚恋网物色目标实施诈骗；被告人刘杰通过刘文的介绍，于2014年5月加入该团伙，负责在婚恋网物色目标实施诈骗；被告人宋辉、陈成通过刘文的介绍，于2016年3月加入该团伙，负责在婚恋网物色目标实施诈骗。2015年至2016年11月，该团伙先后租赁上海市松江区云润家园、上海市松江区康城花园、上海市松江区象屿名城的出租屋为作案场所。2016年6月，被告人刘杰化名为“沈国栋”，通过世纪某婚恋网结识身在澳大利亚的被害人李某华，向李某华自称是香港盛中投资有限公司的办公室主任，被告人林宗德则化名为“徐振东”，充当“沈国栋”的领导与被害人联系。经过一段时间的交往，林宗德、刘杰获得了被害人信任，于2016年8月至11月以投资高额回报的项目为诱饵，多次诱骗被害人李某华将881117美元、4279000元人民币支付到指定的银行账户（其中2016年11月7日至11月9日，向户名为张某财的中国民生银行深圳市分行红岭支行账户支付3779000元人民币）。被告人陈成加入该团伙后，通过世纪某婚恋网结交多名被害人，累计发送诈骗信息18246条，企图实施诈骗。其中2016年12月29日，陈成诱骗马来西亚的被害人骆某琴投资，向被害人骆某琴索要5000美元，但被拒绝。被告人宋辉加入该团伙后，通过世纪某婚恋网结交多名被害人，累计发送诈骗信息54455条，企图实施诈骗。其中，宋辉诱骗澳大利亚的被害人王某及另一名加拿大被害人（微信号：Szmmi××）各投资10000美元，但均未得逞。原判认定上述事实，有物证、书证、被害人陈述、视听资料、鉴定意见等证据证实，各被告人亦供述与辩解在案。原审法院认为，被告人周家煌、林宗德、刘文、刘杰、宋辉、陈成以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周家煌、林宗德、刘文组织、策划实施涉案犯罪行为，被告人刘杰物色被害人李某华为作案对象，具体实施诈骗行为，在犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人宋辉、陈成在犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，作出判决：（一）被告人周家煌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元；（二）被告人林宗德犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币40万元；（三）被告人刘文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元；（四）被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元；（五）被告人宋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；（六）被告人陈成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元；（七）冻结、扣押在案的赃款及非法所得发还被害人李某华；责令六名被告人继续退赔被害人李某华的损失；扣押在案的作案工具手机等予以没收，由扣押机关依法处理。林宗德上诉否认犯罪。其提出其虽然认识周家煌及各同案人，但仅因与周家煌为朋友，经常在一起喝茶聊天，其知道周家煌从事诈骗活动但没有参与，不清楚其实施诈骗尤其是骗李某华的具体情况，其带同案人到菲律宾是由于周家煌不敢出境而委托其将同案人带到菲律宾交给其他台湾人，周家煌转到其账户的钱是归还欠款。请求二审予以改判。林宗德的辩护人提出：林宗德的行为虽已构成诈骗罪，但是其无前科，认罪态度较好，主动退赔被害人20万元，请求二审对其从轻判处。刘文上诉提出其没有事先与周家煌、林宗德商议，在其加入前周、林已经有了诈骗的模式及“剧本”；其只是受他们的指使行事，没有直接参与诈骗李某华并从中获利；介绍宋辉、陈成也是受指使而已，由周家煌亲自考验后才聘用；发送诈骗信息数量较少，是从犯；因为参加较早，确有受周家煌指使负责同案人的日常生活事务，但没有管理诈骗活动。原判对其量刑过重，请求二审予以改判。刘文的辩护人提出：（1）刘文在共同犯罪中起次要作用，是从犯。原判认定刘文为主犯，但其理由明显牵强；认定刘文介绍刘杰参与缺乏依据；认定刘文协助周家煌管理团伙本身就说明其起从属的帮助作用；认定其向新成员传授诈骗方法以及实施诈骗，缺乏具体的事实支持。（2）刘文能够如实供述，口供稳定，态度好，依法可从轻处罚。请求二审对刘文予以改判。刘杰上诉提出：（1）其在案中其只是普通成员，是因为向周家煌借款20万元无法归还才被迫参与诈骗的，在团伙中与陈成、宋辉的地位相当，原判认定其为主犯明显不当。（2）其在诈骗中始终在执行周家煌、林宗德、刘文的指令，诈骗过程中的聊天内容、进度、其他角色介入、提供账号等都是事先编排好的，其只是一个被动执行的角色。（3）其分得80万元，属于周家煌所交代的普通员工可以拿20%提成的情形，表明其地位就是员工，只起到辅助性的作用。请求二审予以改判。刘杰的辩护人提出：（1）刘杰在诈骗团伙中受团伙负责人的指使进行诈骗，只起到辅助作用，应认定为从犯，予以从轻、减轻处罚。（2）刘杰能如实供述自己实施的犯罪事实，有坦白情节，且积极退还被害人李某华50多万元，有悔罪表现，且其为初犯、偶犯。请求二审予以改判。陈成上诉提出：（1）其没有参与对李某华的诈骗，也没有从中分得赃款；试图引诱骆某琴投资没有成功，没有造成任何损失。（2）其发送诈骗信息18246条，远少于宋辉，但量刑却重于宋辉，显然不公平。请求二审予以改判。宋辉上诉提出其没有参与诈骗李某华，其所发送的5万多条信息也不都是诈骗信息。请求二审予以改判。宋辉的辩护人提出：宋辉是从犯，且与诈骗李某华无关，不应承担相应的责任；其单独的诈骗行为属未遂，且能如实交代，认罪悔罪。请求二审对其减轻处罚。经审理查明：2014年，原审被告人周家煌、上诉人林宗德纠合刘文、刘杰等人以在婚恋网站发布单身男性寻找对象的信息骗取单身女性信任后，以投资高额回报的项目为诱饵，骗取被害人财物。其中，原审被告人周家煌负责出资购买作案工具、承租作案场所、支付该团伙所有成员的生活费用、向团伙成员传授诈骗犯罪方法、支配赃款、分配赃款；上诉人林宗德负责为实施诈骗出谋献策、协助周家煌管理团伙成员、向团伙成员传授诈骗犯罪方法、在诈骗过程中伪装其他同伙“上级领导”的身份与被害人沟通，以进一步骗取被害人的信任；上诉人刘文负责根据周家煌的授意为团伙纠集新成员、协助周家煌管理团伙成员、向新成员传授诈骗犯罪方法，直接通过婚恋网物色目标实施诈骗行为；上诉人刘杰直接在婚恋网物色目标实施诈骗行为；上诉人宋辉、陈成通过刘文的介绍于2016年3月加入该团伙，参与在婚恋网物色目标实施诈骗行为。2016年6月，上诉人刘杰化名为“沈国栋”，通过世纪某婚恋网结识身在澳大利亚的李某华，向李某华自称是香港盛中投资有限公司的办公室主任，上诉人林宗德则化名为“徐振东”，充当“沈国栋”的领导与李某华联系。经过一段时间的交往，林宗德、刘杰获得了李某华信任，于2016年8月至11月以投资高额回报的项目为诱饵，多次诱骗李某华将881117美元、4279000元人民币支付到指定的银行账户。赃款被通过非法途径提取后由周家煌控制并分配给林宗德、刘杰各数十万元、刘文5万元，部分用于购买作案工具、团伙日常开支以及小额分给团伙成员。上诉人陈成加入该团伙后，通过世纪某婚恋网结交多名女性，累计发送诈骗信息18246条。2016年12月29日，陈成诱骗马来西亚的骆某琴投资，向骆某琴索要5000美元，但被拒绝。上诉人宋辉加入该团伙后，通过世纪某婚恋网结交多名女性，累计发送诈骗信息54455条。宋辉诱骗澳大利亚的王某及另一名加拿大女性（微信号Szmmi××）各投资10000美元，均未得逞。认定依据：（一）书证、物证。（1）受案登记表、立案决定书，证明：2016年11月19日，被害人李某华到深圳市公安局笋岗派出所报案。2016年11月21日，侦查机关对本案立案侦查。（2）拘留证、拘留通知书、延长居留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书和逮捕证。（3）抓获经过，证明：2016年12月29日周家煌、林宗德、陈成、刘文、宋辉、刘杰被抓获的经过，以及刘杰交代并根据民警要求与周家煌联系、在抓捕时指认周家煌、林宗德的情况。（4）上诉人、原审被告人身份材料等，证明其基本身份情况。（5）搜查证、搜查笔录、搜查记录照片，证明：2016年12月29日，侦查机关在刘文在场见证下，对刘文、陈成、宋辉、刘杰等人的住处即上海市松江区象屿名城×栋×室进行搜查。（6）银行账户交易查询，证明：侦查机关查询截至2017年1月5日、户名分别为林宗德、廖某强、司某美、周家煌等的银行账户交易记录。（7）照片说明书，证明：刘杰以“沈国栋”之名发给李某华的图片、李某华的汇款电子账单、转账账号、陈成的微信通讯录、宋辉的微信聊天记录等。（二）证人证言。（1）蒋某琦的证言：我现在居住的房子是十几年前我父母帮我买的，房产证也是我的名字。2016年11月份，林宗德通过银行转账转了一笔20万给我，我的卡是建行的号，开户行是上海市七宝支行。我问他来源，他跟我说公司赚钱了。他平时和一个叫“大强”的台湾籍男子来往很多。他说大强是他公司的合伙人。我还知道林宗德在台湾开了一家烤肉店，投资了30万进去。连带上次他转的20万，一共50万，这些钱林宗德在被公安机关抓了之后，跟我说是他诈骗得来的赃款。林宗德给我的20万是11月份转给我的，投资的30万是12月份左右投资的。（2）吴某渊的证言：我的工商银行卡6212883602000××用了起码三四年了，这张卡平时是公司财务在用。我公司是广州格某鞋业有限公司，位于广州市清湖村均禾街长墩路×号。2016年11月7日，四笔入账资金情况都是我的贷款收入，但记不得具体是什么贷款，谁给我的，我需要联系公司员工查询入账情况，及贷款的来源，出货单凭据等材料。我平时对公司财务阳之兰使用我个人银行卡进出账目不是很清楚，他只是会打电话问我是否收到钱，我也没问是什么钱，谁转来的。公司财务有时使用网上银行，有时是去银行柜台转账。不使用公司账户使用个人账户是因为公司账户使用起来不方便。（三）被害人陈述。（1）李某华的陈述：2016年3月，我在世纪某婚恋网注册了一个会员，6月的时候就有一名男子主动联系我，我们就彼此介绍个人情况。这名男子自称叫沈国栋，1970年7月出生，香港户籍，老家是湖南张家界人，他在香港一个叫盛中投资有限公司工作，是办公室主任，他的联系电话是1542****。初步了解后，我觉得这个人还不错，就在7月中互相加了微信进行进一步了解。2016年8月，沈国栋告诉我他们公司有一个投资项目，收益比较可观，因制度限制自己不能投资，游说我做投资人投资，前两次都被我拒绝。后他又恳求我不要失去这样的机会，并说为了我们未来的家庭，帮他以我的身份投资，他说以我的名义作投资，但资金还缺一部分，需要我帮忙补足这缺的一部分，后来他说他跟他们公司的老板已经说好了，以我的名义可以。接着就有一个叫徐振东的男子联系我，他说他是沈国栋的老板，基于我是沈的女朋友，他才同意我来投资。我看这种情况，就相信了他们，沈国栋还说这个投资截至9月下旬就结束，他这次投资缺口还差362317美元，我就按照他给的指定账号先后分四次汇了362317美金。汇完钱后，到10月初，沈国栋告诉我投资结束获利很好，已完税需要将投资收益转出兑付给我。因这些收益是要香港账户接受，我没有香港账户，他就主动提供了两个香港账户给我，沈国栋说为了接受我的收益，需要我支付银行汇款手续费428800美元，并提供了收手续费的银行账户，随后我就按他提供的银行账号先后分两次又汇了42.88万美元。过了几天后，沈国栋又电话告诉我说账务处理出现漏洞，需要补交所得税107万美元，他们那边已凑了一部分，但还差一点，希望我能把差额补上，于是我就在朋友那里借了90000美金汇到他给的银行账户，因为没有美金，接着后来我又通过网银先后分十三次汇了377.9万人民币到他给的民生银行账户，50万到他的交通银行账户。汇完钱后，11月16日我就联系不上沈国栋和他的老板徐振东，当天下午我接到一个自称是徐振东的助理的男子的电话，他告诉我沈国栋和徐振东涉嫌内部黑幕交易，已被香港廉政公署带走调查，目前无法与我联系。到11月17日下午，沈国栋和徐振东都与我通了电话，说问题不严重，要去他们公司总部上海做个说明，此时我就感到被骗了，后来沈国栋的电话打不通了，微信号也停用注销了。我没有和这个叫沈国栋的男子见过面，他说的投资的事情我也没有验证过，他没有发过他投资操作的截图给我看。开始他说把资料寄给我，我说反正我们要见面，到时带过来给我看就行了，结果到后来我什么也没看到。362317美元是2016年8月18日至9月15日先后分四次汇的，对方银行账户时********，账户名叫龚某瑟，开户行香港汇丰银行；10月6日、7日先后两次汇了42.88万美金，接收账号是********，账户名曾某祥，开户行香港汇丰银行，10月28日汇的90000美金也是汇到这个账号的；11月7日和9日通过网银先后分八次汇了377.9万人民币，接收账号是6226********，账户名叫张某财，开户行是民生银行深圳红岭支行；11月7日还分五次汇了50万人民币到交通银行账号622620********，账户名叫王某忠，开户行交通银行北京分行。徐国栋的微信号mm4682××，电话号是0****-652×671。我听他的口音像是湖南那边的口音。他说他住在香港湾仔区李节街一号李节花园20B，但我昨天在香港报警时，警察告诉我说这个地址是商业区，不是住宅区。沈国栋告诉我说他是香港户籍，老家是湖南的，1970年出生，他说他妻子在2009年因心脏病去世，现在没有小孩，他目前在香港一家投资公司上班。（2）王某的陈述：我在澳大利亚布里斯班定居。2016年11月，我在世纪某婚恋网上认识了微信号Ibr×，微信名“勿忘初心”的人，他说叫柏仁、48岁，在香港一家公司做企划。对方和我几乎每天都聊天、说他在国内有房产，也愿意来澳洲和我生活。大概聊天一个月之后，对方说他有一个投资项目，问我愿不愿意为我和他的将来付出一些，说他的账户被监管不能动用，要我拿钱去投资，我觉得是骗子，就没有同意给他钱投资，和他就再没有聊天。（四）上诉人、原审被告人供述与辩解。（1）周家煌供称：我、“阿策”、“张文”、“刘杰”、“阿源”、“大成”和“阿盛”一共七个人参与诈骗。“阿策”真名是林宗德，和我一样是台湾彰化人，是我找他过来帮忙实施诈骗。“张文”是湖南人，我于2009年就认识他了，今年开始他就跟着我一起实施诈骗。“阿杰”、“阿源”、“阿盛”和“大成”都是“张文”帮我找过来实施诈骗的“员工”，其中刘杰、“阿源”、“阿盛”是湖南人；“大成”应该是湖北人，具体名字我不清楚。我们是2015年3、4月份开始在上海市云润家园（具体地址我记不得了）实施诈骗的，当时有我、“张文”、刘杰、“阿策”。“阿源”、“大成”、“阿盛”是今年才跟着我们实施诈骗的。我就是让我的员工用电脑上国内的“世纪某婚恋网”，让他们虚构个人信息并通过找网上的帅哥照片作为头像注册账号后，以投资公司、金融公司员工的身份去找网上的单身女性，然后通过微信、SKYPE等聊天软件的信任和就借投资的名义去骗取她们的钱财，一般我们就是借金融投资高回报的方式进行诈骗。我是老板，负责招揽员工以及平时员工的日常管理，并且购买用来诈骗的手机、电脑以及进行诈骗所相应的支出（如租房子以及员工的生活花销），“策哥”主要负责教员工如何诈骗以及扮演投资公司主管、领导的角色与对方通电话进行诈骗。其他员工就是负责在“世纪某网”上寻找对象获取对方信任后进行诈骗，因为“张文”和我比较熟悉，所以有些工作我也会直接交代他去办，如“招工”（让张文找身边有无缺钱的朋友，将其拉进来参与诈骗）。2015年年初我租在上海市松江区云润家园，2016年初就搬到上海市松江区康城花园，2016年11月我就又租在松江区象屿名城。员工谁诈骗成功了，就能从骗到的钱里获取相应的分成（第一次是20%，以后就是5%）。员工平常没有工资收入，但我会包他们的吃住等正常生活开销，偶尔会给他们几百元作为生活费。总共诈骗了多少钱我也记不清楚，之前一直就是刚好够租房子和员工的开销（每个月花销3、4万左右）。2016年8月份“刘杰”骗了单大的客户，对方的名字我就记不起了，只知道她定居澳洲，这一单总共诈骗了对方一百三十多万元美金。2016年5月份前后，刘杰在世纪某网注册了虚假信息后，冒充香港一家金融投资公司的单身男士在网上找到了一名定居在澳洲的四五十岁的单身女性，刘杰和这名女的一直聊了两、三个月后获取了该名女子的信任后，刘杰就以要与对方一起过更好的生活让对方投资期货。这个女的就给刘杰指定的账户打了30万左右的美金。这个账户是我给刘杰的，是一个香港的账号，是我找的外面的“车夫”（即诈骗中专门负责取款的人）的卡。“车夫”取完钱后，我就让我的朋友林某志在台湾和“车夫”见面后拿现金，林某志再把钱转到我的账号名为“廖某强”的银行卡，具体银行卡号我不记得了。我就按员工提成的规定给刘杰30万左右的人民币作为提成，再扣掉给“车夫”的钱，正常的开销后我自己拿了40多万。那名女子汇了第一次钱后，“刘杰”又继续和这个女的聊天，过了两三个星期，“刘杰”就告诉该女子之前的投资效益很好，并且公司的高管对他很好，有更好的投资项目想让他做。这时“阿策”就扮演公司的高管和这名女子进行通话，告诉她这个项目收益很高，取得该名女子的信任后，该女子就又给刘杰转了二三十万美金，也是转到我之前找的“车夫”的香港账号，我还是让我的台湾朋友在台湾和“车夫”取现并让他汇到账户为“廖某强”的银行卡上。又过了一个星期左右，刘杰又以要交获利的汇款手续费的理由让该名女子再转十几万美金，该女子就又转了十几万美金到“车夫”的一个香港账号，我还是和之前一样让林某志帮我取款然后再汇到“廖某强”这个账户上。到了十月份左右的时候，刘杰又以保证金的名义让该女子汇钱，该名女子就又给刘杰汇了四十多万的美金。这次是转到大陆一个账户上，随后还是林某志在台湾给我拿钱，然后汇到了我自己的一张尾号为“9789”的建行卡。我们总共诈骗了该名女子130万左右的美金。其中我拿到140万左右人民币，刘杰拿到80多万人民币，“阿策”拿到了五六十万人民币，“车夫”他们拿了300多万，还有一些是汇率差以及被银行冻结的钱。前三笔钱受款是户名为“廖某强”的账号，最后一个是我自己的尾号为“9789”的建行账户。我就是从这些账户上取了现金给“刘杰”的；“阿策”的钱我就是用我尾号为“9789”的建行卡转到他的建行卡的。“车夫”是我以前认识的台湾人“旺哥”，我没有他的联系方式。我们约好的是他帮我转钱取款，他拿诈骗金额的45%。除了在国内诈骗，我们还在其他地方进行诈骗。2016年3月份左右，我就出钱安排“阿策”带着“张文”、“阿进”、“阿发”、“刘杰”、“大成”、“阿盛”、“大友”和“阿源”去菲律宾想开个点以婚恋诈骗内地人。做了2、3个月，因为每个月都要花销五六十万，最后骗的钱都和开销相抵了，所以我觉得不划算，就让他们回来了。菲律宾那边是“阿策”带队过去并进行管理的。“阿进”、“阿发”、“大友”之前是我的员工之一，去了菲律宾没赚到钱回来后就不在我这里干了，他们的具体名字我不清楚。我是负责人，“阿策”是帮我忙的，平时下面的员工物色到诈骗对象后，由“阿策”冒充我们虚构公司的高管，因他平时比较会讲话。诈骗一般分两个阶段，一个过程是骗取对方汇钱过来，行话叫“机子手”，一个过程是取钱，行话叫“车夫”或“马夫”，我在2004年就有接触类似的诈骗，当时我是做“车夫”帮别人取钱，后来我听说我做“车夫”在台湾被通缉了，我就留在大陆没有回去了，开始我在大陆和朋友有做一些生意，但生意不理想，在2008年起我就开始尝试做诈骗的“机子手”，当时诈骗时就认识了张文，2009年通过朋友认识了刘杰，当时他知道我搞电信诈骗后，也想跟着我干，后来他们又陆续介绍了“阿盛”“大成”“阿源”，但后来这几人具体是谁先进公司我记不太清楚了。我跟“阿策”还没有具体约定分赃，一般我会给他我获利的三分之一。在李某华这个案件中，虽然我们骗了李某华差不多1000万人民币（折合后），但实际上我从台湾“车夫”才拿到差不多300万人民币，按规定，我给了刘杰80万人民币，之前他前后欠我有20万，扣去后我给了他差不多60万人民币，是给的现金，另外我自己得的140万人民币，分给林宗德五六十万人民币，给了刘文5万元，其中3万元是奖金，剩下的二十多万都是公司的开支。我的9789尾号的建设银行多次往林宗德尾号4791账号转账，前后约有一百一十多万，其中有还之前欠他的钱，以及一起赌博时赢来的钱，只有约五六十万是李某华这个案件的提成。公司的开支有公司的房租，他们几个的生活开支，作案使用的工具：电脑、手机、手机卡、手机充值卡等，以及请他们几个人的吃喝玩乐。我给刘文发3万元奖金是因为刘文跟着我的比较早，平时我不在公司时，也是他帮我看着的，平时他也有给我几千几千的借钱，我都没打算要他还的，在李某华这个案件中，刘文也有知晓情况，当时我从“车夫”那里拿来账号时，都是通过刘文的手机转发给刘杰的。在诈骗李某华这个案件中，虽然明面上我没有给“阿盛”、“大成”分成，但他们平时的吃住及工作所用的工具都是我提供的，我还准备每人给他们5000元，算是借给他们的，以回去过年，其中“阿盛”已经买了机票准备回去，我已借给他5000元，“大成”的5000元我还没给。（2）林宗德供称：我、“小张”、“阿盛”、“阿杰”、“阿源”、“强哥”和“大成”一共七个人参与诈骗，“强哥”名叫周家煌，是台湾人，也是我们老板。2016年3月，“强哥”找到我说想去菲律宾那边搞电信诈骗，就是通过婚恋方式诈骗内地人。“强哥”和我说他不方便出国，让我带着他们的员工过去。我就带着“小张”、“阿盛”、“阿杰”、“阿源”、“强哥”和“大成”等9个人过去菲律宾。钱都是“强哥”给我带过去的。在菲律宾做了三个月左右因为那边开销大，员工们业绩也不好，所以5、6月份就回来了。“强哥”就在上海康城租了个房，又把我们召回来又以网上交友的方式进行诈骗。11月份左右强哥又让我们搬到了“象屿名城”，也是一样以网上交友的方式进行诈骗，一直至今。我们就在世纪某网上注册虚假的信息并使用网络上找到的帅哥的头像，然后以金融投资的员工身份去找网上四五十岁的女人聊天，骗取她们的信任后就以投资的名义让这些女的投钱进行诈骗。“强哥”是我们的老板，他主要做的是进行诈骗所需要的支出（购买手机号码、电话、电脑、租房子等）以及员工的日常管理；我做的是“强哥”让我做的事情--假装投资公司的主管、领导进行诈骗；其他员工就在世纪某网上寻找对象后进行诈骗。因为“强哥”以前做车夫（就是负责帮诈骗的人转钱取钱的人）时被抓在台湾被通缉，所以很多事情不好出面，他不方便的时候就会让我去做，所以我有时就会帮“强哥”管理员工。“强哥”承诺过等年底过后诈骗拿到的钱会给我分成。我们一共诈骗了多少钱我不清楚，但2016年8月份诈骗了一单一百多万美金。我清楚李某华被诈骗的情况，李某华是“阿杰”介绍来的客户，“阿杰”冒用“？国栋”的名字以恋爱的方式虚构了一个香港投资公司的事情诱使李某华经他的手进行投资，“阿强”冒充“阿杰”虚拟公司的主管徐振东，我冒充该公司的主管助理身份和李某华进行过几次关于投资方面的通话。我知道骗了李某华一百多万美金，具体多少不清楚。“强哥”给了“阿杰”很多现金，具体数额不清楚。平时我们诈骗使用的“话术”是台湾那边流传下来的，之前有一些电子档已经遗失了。周家煌通过转账给我几十万，其中38万是李某华这个案的提成。他通过银行转账给我，我们都是建设银行的卡，我的账号是4340********。分得的钱我转给我妻子蒋某琦的建设银行账户了。账户中19万多的，12万的以及28万多的都是周家煌还给我的，只有38万元那单是赃款提成。（3）刘文供称：我和宋辉、陈成、刘杰、王飞、“强哥”和“策哥”参加诈骗。“强哥”和“策哥”我不知道他们的真实名字。“强哥”和“策哥”称呼我为“小张”，其他几个人平时都叫我张文。我从2012年10月份开始在上海参与诈骗，当时我一个叫“老马”的老乡带我来上海跟“强哥”认识，后来“强哥”把我们解散了。2015年11月份，“强哥”又联系我让我跟他去菲律宾搞诈骗，让我叫几个朋友一起去，我联系了老乡刘杰、宋辉以及亲戚陈成，他们都同意。2016年3月份，“策哥”带我们坐飞机到了菲律宾。第二天“策哥”就让我们开始工作，首先他要我去网易博客找一些成熟稳重的男性照片，接着去“世纪某婚恋网”注册一个虚假的身份信息，然后寻找一些30至40岁的女性以谈恋爱的方式先骗取她们的信任，然后骗她们去投资期货，并且他教我们使用“SKYPE”聊天软件与诈骗目标联系。我们在菲律宾待了两个多月后，因为我们都没有骗到人，于是“策哥”带我们回了上海。回上海后，宋辉、刘杰和陈成都在康城花园内在网上实施诈骗。“强哥”来到我们住处就给我发了一部三星手机、一台笔记本电脑和一张电话卡，让我用这些开始诈骗，一个多月前我们才从康城花园搬到了象屿名城住以及实施诈骗。“强哥”和“策哥”是我们老板，“策哥”前期带我们去菲律宾时，负责教我们如何进行诈骗。从菲律宾回来后，他负责协助“强哥”对我们日常的诈骗工作进行管理，比如询问我们诈骗的工作进展，手头上有几个诈骗目标等，有时也会客串我们所谓的同事或者领导配合我们与诈骗目标通电话以骗取她们的信任；“强哥”就负责我们平时的日常生活比如租房、日常开销，并且提供用来诈骗的手机以及买来的微信号。宋辉、陈成、刘杰、王飞和我都负责在“世纪某婚恋网”寻找诈骗目标以谈恋爱的名义聊天骗取对方信任，我也负责我们平时的日常开销，比如吃饭，一般都是由我做饭或者用“强哥”给我的另一个手机叫外卖，没钱了我就会找强哥要，他都是给我现金，如果“强哥”和“策哥”不在时，我就负责管理他们。谁能骗到自己目标的钱，就能分成20%。刘杰骗过一个女的叫什么秀华的钱，我记得的数目好像是100多万美金，具体的金额我不太清楚。“强哥”给了我5万多元人民币的现金。我花了一部分，大多存在一张尾数为700的一张建设银行卡上，工商银行卡里的18000元是我在2013年结婚时存进去的，另外三张卡是我母亲吴友珍和我的名开的，都没有什么钱的。我聊过一个叫马晓茹的客户，我也有要对方投资，但她还没有汇钱过来。（4）刘杰供称：我是09年在珠海打工的时候认识“强哥”的。2014年5月份，我到上海直接去了上海闵兴区松江路的一个出租屋，是搞这个婚恋网站诈骗的，老板是以“强哥”、“策哥”。我们是以世纪某网站这种交友诈骗为主，在网站上注册交友信息，一般以冒充单身男性为主。2016年7月份的时候，我预先就在网上用“强哥”提供的手机号码131×4671注册一个网易邮箱，然后用网易邮箱注册了世纪某的沈国栋的ID，上面的图片跟内容都是我在网上随便从别人的博客上面下载的。之后我就在佳缘网站寻找到这个叫做李某华的女子，我关注了李某华之后就联系她，后来就相互加了微信，留了手机号码，我当时用的是微信号是mm4682×，开始按照“强哥”的事先安排好的话术，先是嘘寒问暖，然后就加深印象，之后慢慢开始以投资高额回报的方式让对方汇钱，数额看对方经济情况而定。李某华也是这个套路，我慢慢地了解到李某华在澳洲的财力，她的经济基础比较雄厚，于是我就虚构了香港盛中投资有限公司，虚构了我的职位以及公司高管徐振东的任务，其实都是我一个人扮演。之后向“强哥”汇报，我们就商量好汇款的数额以及方式，差不多编好理由就让李某华开始汇款，开始是“强哥”安排好香港汇丰银行的两个账户（账户名分别是曾某祥和龚某瑟），后来就是深圳民生银行跟交通银行的两个账户收钱。最后“强哥”就是告诉我除掉汇率骗了1000万人民币左右，得手之后我就讲电话以及强哥提供的微信号码都还给了强哥销毁了这些联系方式。得手之后“强哥”给我的都是现金人民币，我存在自己的两张卡里面：一张是工行的卡号是6227001********，另外一张是建设银行的卡号是6212261********，还有我本人名下的工行的一张存折（弄丢了、里面大概有十三万人民币），加起来一共还有大概50万的样子，其他都花掉了。当时我们一起的还有王飞（绰号“阿源”），宋辉（绰号“阿盛”）、刘文（绰号“小张”）、陈成（绰号“大陈”），当时我的绰号是“阿杰”、“道长”，我们在上海市闵兴区新松路康城花园。老板“强哥”跟我们提供诈骗用的电脑、手机、微信号、转账用的账号等工具，并跟我们定规矩，提供所有的诈骗流程，并跟我们出谋划策。“强哥”和“策哥”教我们怎么和受害人联系，“强哥”教的多一点，“策哥”偶尔也会跟我们讲一些这个诈骗话术方面的问题。他们在教我们如何诈骗时，就教我们在和对方平时聊天谈恋爱时，就把主管及身边的人慢慢透漏给对方，说主管如何关照自己之类的，这样取得对方信任后，榨取对方钱财时，“策哥”就随时冒充主管徐振东给对方联系。我从强哥手里一共拿了60万左右。我花了一部分，在卡号是6212261********的中国工商银行卡里有20万人民币，在上海工行还有一张存折，里面有13万人民币；在卡号为622770********的中国建设银行卡里有173717.56人民币，一共为503717.56元。我愿意将这些钱退还给受害人李某华。（5）陈成供称：我因诈骗于2016年12月29日17时许，在上海市松江区象屿名城内被民警抓获。我、“阿文”、“阿盛”、“阿源”、“道长”、“强哥”和“策哥”参与诈骗。这些都是他们外号，平时我们都是这么叫的，他们具体叫什么名字我就不清楚了。他们叫我“大成”。2015年12月底，我从广州打工回家，“阿文”跟我说有空一起去国外赚钱，我同意后了。后来我就和“阿文”、“道长”一起来到了上海，“强哥”和“策哥”我们去了菲律宾，由“策哥”带队。在菲律宾，我们先去网易博客找一些成熟一点帅气一点的男性照片，接着去世纪某婚恋网注册一个虚假的身份信息，然后寻找一些40多岁左右的有钱的女性以谈恋爱的方式先骗取她们的信任，谈后骗她们去投资期货，如果对方愿意投资了，“策哥”就让我们给他汇报，之后准备账号一类的事情就由他来处理。我们在菲律宾待了一段时间没有骗到人，“策哥”就把我们带回了上海。“强哥”和“策哥”是我们老板，“策哥”负责教我们如何进行诈骗，教我们如何去跟诈骗目标聊天沟通，以便更好地骗取她们的信任，有时他也会客串我们所谓的领导与诈骗目标通电话博取对方的信任。从菲律宾回来后，他就负责对我们日常的诈骗工作进行管理；“强哥”就负责我们平时的日常工作比如租房、日常开销，并且提供用来诈骗的手机以及买来的微信号。“阿文”、“阿胜”、“阿源”、“道长”和我都负责在世纪某婚恋网寻找诈骗目标以谈恋爱的名义聊天骗取对方信任，“阿文”还负责我们平时的日常开销，“强哥”给他现金让他安排我们的日常生活。“策哥”跟我说最好是找那些40到50岁之间的女性作为诈骗目标，然后通过前期聊天来判断对方是否有钱，如果有钱的话就继续聊，没钱就直接不聊了，找这些人是因为“策哥”说这些人应该都是有些经济基础的。“策哥”说我们谁能骗到自己目标的钱，就能分成20%。我是“阿文”叫来实施诈骗的。我们平时不发工资，只是包吃包住，没有底薪，就是日常开销“强哥”会给现金给“阿文”。我知道“道长”搞到一单大的，听说他本人差不多分到了一百万，具体他们搞到了多少钱我也不清楚。我曾和一个叫骆某琴联系，微信号是SereneL×，是马来西亚的。我们聊了差不多一个月了，感觉差不多了，在我被抓那天（12月19日），我有跟她提出要跟她借点钱，但她没有同意的。“策哥”有要求我们每单至少要5千美元，但是这次我刚提出借钱，对方就回绝了，没多久我就被抓了。（6）宋辉供称：我、张文、陈成、刘杰、王飞、“强哥”和“策哥”参与了诈骗。2016年1月初，张文叫我跟他一起去菲律宾赚钱，我同意了。后来我就一个人到上海，和张文、陈成、刘杰三人会合，见到“强哥”、“策哥”。3月20日，我、张文、陈成、刘杰和“策哥”就坐飞机来到了菲律宾。次日“策哥”让我们开始工作，工作内容就是要我们用带来的电脑上国内的世纪某婚恋网寻找网站上登记的单身女性，然后和她们以谈恋爱的方式聊天交往，当我们和这些女人聊到一定程度后，就开始以投资的名义骗取她们的钱财，等骗到了钱以后，那个骗到钱的人就可以提成20%，然后张文就开始教我们在网站上注册，我们注册完就开始在世纪某婚恋网寻找目标，找到目标之后，我们就用一个叫SKYPE的聊天软件，天天和这些目标聊天，但是我们一个目标都没有骗到。5月底时，“策哥”带我们回了上海。我们首先在世纪某婚恋网注册一个虚假的身份，一般都是我们都称是跟着和我们关系很好的上司去香港，在香港的投资公司工作的职员，然后网站上我们的照片都是从网易博客里找的年轻的长得帅的男性照片；第二步就是在该网站上寻找一些在国外生活的中年的中国的单身女性为诈骗目标；第三步我们就开始用“强哥”发给我们的手机，登录到张文给我们发的一个微信号上，开始每天以谈恋爱的名义跟目标聊天交往；第四步是等到我们和目标聊到有一定的感情基础后，我们就跟“强哥”和“策哥”汇报情况，“策哥”就教我们开始以投资的方式诈骗目标的钱财，具体的内容就是称带着我们来香港的上司私下跟我们说现在有一个投资期货、地产赚钱的好机会，为了我们婚后的生活过的更好，就建议目标投钱进去，等赚到了钱就把钱打回她的账户，说这个同时也叫目标提供了她的银行账户给我们；第五步是等到诈骗目标同意打钱过来的时候，“强哥”就会给我们一个账户，教我们跟目标说这个是我们公司的会计的账户，等目标将钱打到这个账户后，我们仍然会跟目标联系，让她们继续打钱进来，等到目标察觉到我们是在诈骗后，我们就不再跟目标联系了，至于是拉黑还是删除好友我就不清楚，因为我没有骗到；最后我们骗到的钱是由“强哥”和“策哥”来处理，至于他们是如何处理的我就不知道了。“强哥”和“策哥”是我们老板，“策哥”主要负责教我们如何进行诈骗，“强哥”就负责我们平时的日常生活以及提供用来诈骗的手机。大约是在2016年8月份的时候，刘杰跟“强哥”和“策哥”汇报说，他在网上的诈骗目标已经同意打钱过来了，当时刘杰还一直跟目标联系。具体刘杰这次骗到了多少钱我不知道，我只听刘杰和张文聊天时说到他分了几十万，具体分了多少我不清楚。我添加了很多在国外居住的离异女性，也聊了很多，但大多没怎么联系的，只有两个聊得比较多，但在我想要对方至少以1万美金投资时，对方都没有上当的。这两个一个叫王某，微信号是wangwei38×,是住在澳大利亚的，我们聊了差不多有两个月时间，我感觉她对我产生信任了，我就以在我们投资期货、房地产的方式要她投资，并说我本人不方便出面，当时我要她投资一个单位，就是1万美金，但她考虑后，拒绝了。同时我聊的还有一个微信号叫Sammi××的女子，是住在加拿大的，我以同样的手法骗她，也要她投资1万美金为一个单位的项目，但她也没同意，说若我缺钱的话，可以借我1千美金，后来我们就没联系了。（五）鉴定结论。对李某华手机内与“沈国栋”的微信聊天记录以及刘文、宋辉、陈成所使用的三部白色三星手机内的微信聊天记录进行鉴定，手机取证报告全文内容见附带光盘。司法会计鉴定中心出具的专项审计报告（2018）85号，显示吴某渊工行为尾号431122账户中的********.92元的资金与李某华被诈骗案相关的资金为269820元。（六）视听资料。光盘，被害人王某电话录音等。以上证据确实、充分，足资认定。关于上诉人林宗德的上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查：（1）上诉人林宗德与周家煌互相勾结，共同组织、指挥同案人并直接参与实施诈骗行为，有同案人相互印证的供述以及其从周家煌处分到赃款的相关证据所证实，林宗德在侦查阶段亦曾供述在案，足资认定。（2）林宗德上诉否认犯罪，但其提出在侦查阶段受引诱而作出不实供述的明显与其他证据相悖，且其对自己所实施的组织带领同案人到菲律宾等客观行为亦无法作出合理解释，其意见不仅不能成立，还表明其不认罪、不悔罪。（3）林宗德的辩护人提出林宗德认罪态度好、积极退赃、无前科等意见，或不符合事实，或与量刑没有必然关系，以此要求对林宗德从轻处罚的理由不予采纳。关于上诉人刘文的上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查：（1）上诉人刘文虽然系被周家煌纠合而参与诈骗，且在案中地位低于周家煌及林宗德，但是其根据周家煌的授意纠合陈成、宋辉参与诈骗，负责管理诈骗窝点的事务，并对新加入同伙进行指导，在案中发挥积极作用，原判认定其为主犯没有不当。（2）上诉及辩护提出刘文没有纠合刘杰参与本案，以及刘文归案后能坦白交代、认罪态度较好等意见属实，可予采纳。（3）《抓获经过》反映，刘文在象屿名城的窝点被抓获后，经现场询问交代了团伙成员以及刘杰、宋辉返回老家的情况；在周家煌电话通知其离开窝点以及随后电话联系后，刘文在教育下愿意配合民警抓捕同案的台湾籍同伙；随后在周家煌电话约定的时间、地点，在刘文协助指认下，民警将周家煌、林宗德抓获归案。上述情况表明，刘文归案后不仅认罪态度较好，且有协助公安机关抓捕同案人的表现，构成立功，依法可予减轻处罚。关于上诉人刘杰的上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查：（1）上诉人刘杰虽然被周家煌纠合而参与犯罪，其地位在周家煌、林宗德之下，且主要根据周、林提供的诈骗“剧本”及具体指令与被害人联系，但其在欺骗被害人的过程中发挥重要作用，从而取得李某华的信任并成功骗得巨额财产，表明其与周家煌、林宗德配合默契，并非“被动执行的角色”；其作为直接实施骗取财物的行为人，对造成被害人的财产损失应承担主要责任；且其在犯罪得逞后分得巨额赃款。可见其在共同犯罪中所起作用突出，应承担相应的责任。（2）刘杰辩称自己为“普通员工”，而这一方面并非判断其主从地位的唯一标准；其与周家煌、林宗德地位、作用有所区别，并没有达到主从犯之间的差别，原判综合其在共同犯罪中的地位及其对造成犯罪结果所起的作用，认定其为主犯并无不当。（3）刘杰参与共同诈骗并具体实施主要诈骗行为，骗取他人财物数额特别巨大，依法应处十年有期徒刑以上刑罚，原判对其判处法定最低刑已经考虑到其与周家煌、林宗德罪责的区别及相关的情节，二审再以悔罪、初犯等为由要求从轻处罚不予采纳。关于上诉人陈成的上诉理由，经查：（1）上诉人陈成在共同犯罪中属从犯，没有直接参与对李某华的诈骗活动，但其涉案期间共同分占部分诈骗所得，应承担相应的责任。（2）陈成与宋辉都由刘文介绍而加入团伙，所实施的行为大体相同，都没有直接骗到财物，两人罪责相当，但原判对陈成量刑偏重，不能体现罪刑相适应原则，应予纠正。陈成上诉提出原判对其量刑过重、要求改判的意见成立，应于采纳。关于上诉人宋辉的上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查：（1）宋辉出于共同犯罪的故意，参与共同诈骗犯罪，其罪责应根据其地位、作用确定，其是否属于犯罪既遂亦不能割裂对待；其没有直接实施对李某华的诈骗，不应承担主要或直接的责任，但其涉案期间共同分占部分诈骗所得，仍应承担相应的责任。（2）其为了实施诈骗而发出的大量信息，虽然不是每一条都有诈骗内容，但都是围绕诈骗目的有计划实施骗局的一部分，原判认定均属于诈骗信息并无不当。（3）原判鉴于宋辉罪责较轻，已经认定其为从犯、对其最大幅度减轻处罚，二审请求再予减轻处罚不予采纳。本院认为，上诉人林宗德、刘文、刘杰、陈成、宋辉、原审被告人周家煌以非法占有为目的，虚构事实，结伙实施诈骗活动，骗取他人财物数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，原审被告人周家煌、上诉人林宗德、刘文、刘杰是主犯，应按照其实施的犯罪追究刑事责任；上诉人陈成、宋辉是从犯，依法可予减轻处罚。上诉人刘文归案后认罪态度较好，协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可予减轻处罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，但未认定刘文有立功表现，对陈成量刑过重，应予纠正。刘文、陈成上诉请求改判的理由成立，应于采纳；其余上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、第四款、第二十七条、第六十八条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项之规定，判决如下：一、驳回上诉人林宗德、刘杰、宋辉的上诉，维持广东省深圳市中级人民法院（2017）粤03刑初853号刑事判决第一、第二、第四、第五项对原审被告人周家煌、上诉人林宗德、刘杰、宋辉的定罪量刑、第三、第六项对上诉人刘文、陈成的定罪部分，以及该判决第七项。二、撤销广东省深圳市中级人民法院（2017）粤03刑初853号刑事判决第三、第六项对上诉人刘文、陈成的量刑部分。三、上诉人刘文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日至2023年12月28日止；罚金限于判决生效后一个月内向一审法院缴纳。）四、上诉人陈成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日至2019年12月28日止；罚金限于判决生效后一个月内向一审法院缴纳。）本判决为终审判决。审判长  吴铭泽审判员  陈亦光审判员  石春燕二〇一九年十月三十一日书记员  林俊达附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。