安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1302刑初888号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人马涛,男，1992年2月22日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月18日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年2月20日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人潘景飞，安徽大泽律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）183号起诉书指控被告人马涛犯诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉，被告人马涛及其辩护人潘景飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：1、2018年10月21日，李某（微信号是“×××”，网名“fancy海外淘”）通过微信联系到被告人马涛，马涛称可以为李某代购进口口红，通过微信转账骗取李某人民币2300元。2、2018年12月19日、20日，胡某（微信账号是×××,微信昵称A茉莉celine）通过微信联系到被告人马涛，马涛称可以为胡某代购迪奥口红套装、韩流美肌套装，通过微信转账骗取胡某人民币10140元。3、2018年12月19日、20日，朱某（微信号是×××，微信昵称朱朱朱ZHU定期飞韩国）通过微信联系到被告人马涛，马涛称可以为朱某代购YSL口红、万宝路电子烟，通过微信转账骗取朱某人民币1030元。4、2018年12月20日，田某（微信账号是×××，微信昵称Amor）通过微信联系到被告人马涛，马涛称可以为田某代购名牌美容护肤精华，通过微信转账骗取田某人民币2530元。5、2018年12月19日，林某（微信账号是×××,微信昵称lin）通过微信联系到被告人马涛，马涛称可以为林某代购1qos烟弹一盒，通过微信转账骗取林某人民币310元。6、2018年12月19日，刘某1（微信号是×××，微信昵称vivian呀）通过微信联系到被告人马涛，马涛称可以为刘某1代购迪奥限量口红六支套装盒二套，通过微信转账骗取刘某1人民币2300元。7、2018年12月20日，陈某（微信账号是×××，微信昵称是万能London）通过微信联系到被告人马涛，马涛称可以为陈某代购YSL（圣罗兰）口红一支，通过微信转账骗取陈某人民币321元。8、2018年12月20日，刘某2（微信账号是×××,微信昵称是青儿）通过微信联系到被告人马涛，马涛称可以为刘某2代购娇韵诗双萃精华二个、衰败城市南瓜色一个、阿玛尼口红二支，通过微信转账骗取陈某人民币1320元。9、2018年12月19日、20日，刘某3（微信昵称：A-1u1u.璐姐家if.鹿，微信号：×××）通过微信联系到被告人马涛，马涛称可以为刘某3代购娇韵诗双萃二个、SKII清凝露230ml一瓶、娇韵诗双萃精华一个、衰败城市眼影一个、娇韵诗双萃精华一个，通过微信转账骗取刘某3人民币2845元。2019年1月16日，被告人马涛在辽宁省朝阳市双塔区三和家园16号楼2单元501室被辽宁省朝阳市公安局网安大队民警抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及微信聊天、微信转账记录等相关证据予以证实，认为被告人马涛的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人马涛在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人马涛对公诉机关的指控无异议。辩护人称被告人马涛归案后，能够如实供述自己的罪行且主动退缴所骗钱款，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年10月至2018年12月期间，被告人马涛在微信上冒称系日本、韩国化妆品代购，并在微信朋友圈中谎称其有各种化妆品对外出售，诱骗被害人向其订购化妆品并通过微信支付货款，之后，采取拒绝与被害人联系或通过快递邮寄低价化妆品的方式先后骗取被害人李某人民币2300元、骗取被害人胡某人民币10140元、骗取被害人朱某人民币1030元、骗取被害人田某人民币2530元、骗取被害人林某人民币310元、骗取被害人刘某1人民币2300元、骗取被害人陈某人民币321元、骗取被害人刘某2人民币1320元、骗取被害人刘某3人民币2845元。2018年10月22日，被害人李某向宿州市公安局埇桥分局报案，遂致本案案发。2019年1月16日，朝阳市公安局网安大队民警在朝阳市双塔区三和家园16号楼2单元501室将被告人马涛抓获。另查明：2019年1月16日，宿州市公安局埇桥分局扣押被告人马涛犯罪所用的金色魅族手机一部。2019年10月23日，被告人马涛家人代为其退缴所骗钱款人民币23096元至本院。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证（一）人口信息查询结果单，证明被告人马涛1992年2月22日出生于辽宁省朝阳市，公民身份号码为。（二）案发与抓捕经过，证明本案系2018年10月22日17时被害人李某向宿州市公安局埇桥分局报警而致案发，2019年1月16日，朝阳市网安大队民警在朝阳市双塔区三和家园16号楼2单元501室将被告人马涛抓获。（三）被告人马涛实施诈骗所用的微信账号截图，证明其微信昵称为“DW（日本、韩国国旗）每月4次飞”，微信号为“×××”等相关情况。（四）被害人微信账号截图及微信聊天、转账记录（明细）若干份，证明被害人李某等人微信账号及被害人向被告人马涛订购化妆品的品名、规格、价款和微信转款时间、数额等相关情况。二、证人闫某的证言，证明马涛是她前男友，2018年9月份，她的一张招商银行卡借给马涛用了，具体用途她不知道，这张卡她只在2018年12月1日用过一次，转出32元，目前这张卡在马涛那里，没还给她。三、被害人陈述（一）被害人李某的陈述，称她是宿州市人，2018年10月21日16时，她上班的时候看到手机微信上一个叫“小六韩妆在日本”的好友发卖口红的朋友圈，她就微信联系对方，说想购买口红，他们商定10支口红的价款是2300元；16时21分，她用微信向对方微信转账2300元。2018年10月21日19时，对方给她发了圆通快递单号，她看到单号认为对方已经发货，就在家等。后来她通过快递单上的手机号码联系对方，对方称是“小六韩妆在日本”让其给她代发一个护手霜，但他并不认识“小六韩妆在日本”，她发现被骗，就报警了。对方微信号是×××,微信名“小六韩妆在日本”，她的微信号是×××，网名fancy海外淘。（二）被害人胡某的陈述，称她是贵阳市人，2018年12月19日20时许，她通过微信联系昵称为“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”好友，向对方订购三套迪奥限量口红六支套装盒三套，每套1100元，并通过微信给对方转账3300元。12月20日中午12时许，她又联系对方订购三套迪奥限量口红六支套装盒，每套1180元，订购两套韩流美肌套装，每套1650元，她通过微信给对方转账6840元。晚上，她催对方把快递单号发给她，这时对方就不理她了，她要的货也没收到。她一共被骗10140元。对方的微信号是×××,微信昵称“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”；她的微信账号是×××,微信昵称A茉莉celine。（三）被害人朱某的陈述，称她是淳安县人，2018年10月31日，她通过微信聊天认识了一个微信昵称叫“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”的微信代购商，她曾经通过他购买过IPSA乳液，也收到货了。2018年12月19日18时许，她再次联系这个人，想购买YSL小金条9号口红，对方要价240元，她通过微信转给了他。12月20日下午15时，她问对方卖不卖电子烟，对方说万宝路牌机器加烟弹要价790元，当天16时许，她把790元通过微信转给了对方。21日下午，她发现19日买的口红还没有发货，就通过微信联系对方，对方不理她，她就通过微信举报了对方。她一共损失1030元，对方的微信号是×××,微信昵称“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”；她的微信号是×××，微信昵称朱朱朱ZHU定期飞韩国（韩国国旗）。（四）被害人田某的陈述，称她是保定人，2018年12月20日14时，她在韩国旅游途中通过微信联系“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”的好友，向他订购资生堂“红腰子”精华一个、SKII“小灯泡”精华一个，还有雅诗兰黛“红石榴”三件套一套，共计2530元。当晚22时，她通过微信把钱转给了对方，对方说第二天发货，等到12月21日她再联系对方，他就不理她了，之后她也没有收到货。她被骗2530元，对方微信账号是×××,微信昵称“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”；她的微信号是×××，微信昵称：Amor。（五）被害人林某的陈述，称她是瑞安市人，2018年12月19日17时许，她通过微信加了一个昵称为“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”的好友，她向他订购iqos烟弹一盒，并通过微信给其转账310元。当晚23时她催对方将快递单号给她，对方就不理她了，她要的货也没有收到。她一共被骗310元，她只知道对方微信号是×××，昵称“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”；她的微信号是×××,昵称Lin。（六）被害人刘某1的陈述，称她是北京市顺义区人，2018年12月19日17时许，她通过微信认识了一个昵称“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”的好友，对方自称经常出国旅游，可以帮忙代购，她就向他订购迪奥限量口红六支套装盒二套，每套1100元，她通过微信给其转了2300元，其中含100元快递费。之后，她在微信中多次催促对方发货，对方一直拖延，到12月21日上午11时她再联系对方，对方就不理她了，她在微信上投诉了对方。她一共被骗2300元。她只知道对方微信号是×××，昵称“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”；她的微信号是×××,昵称vivian呀。（七）被害人陈某的陈述，称她是溧阳市人，2018年12月20日下午15时，她联系微信昵称“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”的好友，向其订购YSL（圣罗兰）口红一支，并通过微信支付给对方310元，对方又向她要了11元快递费，她也转给他了。12月21日15时她问对方何时发货，对方就不理她了，她要的货也没有收到，她一共被骗321元。她只知道对方微信号是×××，昵称“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”；她的微信号是×××，昵称万能london。（八）被害人刘某2的陈述，称她是张家口市人，大概是2018年12月20日，她微信购物，给对方转款两次，一次490元，一次830元，共计1320元。她的微信昵称是青儿，微信号×××,对方对方微信号是×××，昵称“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”。2018年12月份，她通过朋友刘某3加了DW团队的微信，期间向他购买娇韵诗双萃精华二个，衰败城市南瓜色一个，共计830元，12月20日她把这笔钱用微信转给了他；还有一笔也是12月20日转的，是490元，这是两支阿玛尼口红的钱。期间她和DW团队联系，他一直不理她，她怀疑被骗了，后来听说刘某3也被这个人骗了。（九）被害人刘某3的陈述，称她是保定市人，2018年12月19日10时，她在一个卖化妆品的群里留言，说想买化妆品，然后一个昵称“DW团队”的人说他有货，她就加了他。他说她要买的那款化妆品买两个1080元包邮，她又和他聊了一下其他化妆品，他也说有货，她就又买了两件化妆品，分两次给他转账405元、820元。12月20日10时30分，她因为要买其他化妆品就又联系了“DW团队”，并给他转了540元。对方微信号是×××，昵称“DW团队（日本、韩国国旗）每月4次飞”，她第一次在他那里买了娇韵诗双萃精华二个，第二次是SKII清凝露230ml一瓶，第三次娇韵诗双萃精华一个和衰败城市眼影一个，第四次是娇韵诗双萃精华一个；她给×××转了四次钱，12月19日转了三次，分别是1080元、405元、820元，12月20日转了540元，一共是2845元，后来她一直没有收到货。四、宿州市公安局埇桥分局扣押物品、文件清单，证明2019年1月16日该局扣押被告人马涛下列物品：招商银行卡四张、工商银行卡二张、邮政储蓄银行卡二张、建设银行卡一张、农业银行卡二张、辽宁省农村信用合作联社银行卡一张、号码为身份证一张、人民币2075元（面值一百元20张、面值50元一张、面值20元一张、面值5元一张）、金色（串号为352025071409644）苹果6手机一部、金色魅族手机一部（系犯罪所用）、金色（串号为86570403083081）魅族手机一部、金色（串号为99001063141505）小米手机一部等相关情况。五、被告人马涛的供述，称2018年10月份左右，他开始在微信上冒充日本和韩国代购，宣传他有各种化妆品，如有需要，可以在他这里购买，然后发朋友圈宣传，之后，有人主动加他，有时他也主动加别人的微信。这些人在他这里买化妆品，他收钱不给发货，或者从百度广州批发吧找个商家给他们发30到50元之间的化妆品，对方没有收到货或者收到便宜的化妆品找过他，但他不理他们。他以前有个微信号是×××，登陆密码是woaini1314，这个号码用了一段时间被腾讯封了，绑定的是闫某的银行卡。现在用来骗人的微信号他记不住了，微信号码是从网上买的，微信昵称“DW团队（日本和韩国的国旗）每月4次飞”，登陆密码是woaini1314，绑定的是一个尾号为5110的邮政储蓄银行卡，这个银行卡是他找别人要的，现在骗人用的微信在被扣押的手机上登陆着。他一共骗了大概10个人，每人骗了几十到六七千元不等，骗来的钱用于还信用卡和消费了，大概还剩2万元存在银行卡里。本院认为：被告人马涛以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，利用电信网络诈骗他人钱款计人民币23096元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。归案后，被告人马涛能够如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。案发后，被告人马涛主动退还所骗钱款计人民币23096元，可酌情对其从轻处罚。对辩护人建议对被告人马涛从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2020年3月15日止。罚金已缴纳）。二、责令被告人马涛退赔被害人李某人民币二千三百元、退赔被害人胡某人民币一万零一百四十元、退赔被害人朱某人民币一千零三十元、退赔被害人田某人民币二千五百三十元、退赔被害人林某人民币三百一十元、退赔被害人刘某1人民币二千三百元、退赔被害人陈某人民币三百二十一元、退赔被害人刘某2人民币一千三百二十元、退赔被害人刘某3人民币二千八百四十五元（上述款项计人民币二万三千零九十六元已缴至本院）。三、对宿州市公安局埇桥分局扣押的被告人马涛犯罪所用的工具即金色魅族手机一部予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘潮滟审 判 员  赵 磊人民陪审员  刘静林二〇一九年十月二十五日书 记 员  马 慧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。