新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院   刑事判决书   （2019）新2801刑初676号   公诉机关库尔勒市人民检察院。   被告人田濠源，男，1998年10月28日出生于湖北省来凤县，土家族，大学文化程度，系武汉科技大学城市学院大二学生，户籍所在地湖北省来凤县。2019年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局抓获，3月16日被巴州塔里木公安局刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   辩护人张尉，新疆同袍律师事务所律师。   被告人李翌霖，男，1997年4月1日出生于湖北省来凤县，土家族，大专文化程度，无业，户籍所在地及住址湖北省来凤县。2019年3月9日因涉嫌犯诈骗罪被湖北省来凤县公安局抓获，同年3月16日被巴州塔里木公安局刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。   辩护人杨晓兵，新疆晨安律师事务所律师。   库尔勒市人民检察院以检公诉刑诉[2019]684号起诉书指控被告人田濠源、李翌霖犯诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员袁新飞出庭支持公诉，被告人田濠源及辩护人张尉、被告人李翌霖及辩护人杨晓兵到庭参加诉讼。现已审理终结。   库尔勒市人民检察院指控，2019年2月28日13时许，被害人易某接到他人冒充贷款公司工作人员的电话，以办理贷款需要银行卡刷流水为由骗取其信任，易某遂将17300元打入账户名为田濠源的建设银行卡(卡号：×××)内，当日被告人田濠源、李翌霖明知该款系他人犯罪所得，将该银行卡挂失，次日取现12505.9元，李翌霖分得赃款6750元，田濠源分得赃款5755.9元。案发后赃款未追回。   公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录等证据。   公诉机关认为，被告人田濠源、李翌霖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金12505.9元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。   公诉机关量刑建议：二被告人认罪态度较好，有酌定从轻处罚情节，建议判处一年四个月以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。   被告人田濠源辩称，我配合调查，如实向民警陈述了所有情况，有自首情节。其辩护人对指控的事实和罪名没有异议，对量刑提出以下以意见：1.被告人田濠源系在校学生，平时表现好，系初犯。2.积极退赔取得被害人谅解。3.认罪态度好。4.没有直接实施诈骗，只提供了作案工具银行卡，应当认定为帮助犯。建议判处缓刑，继续完成学业。   被告人李翌霖对公诉机关的指控未提出异议和辩解。其辩护人对指控的事实和罪名没有异议，对量刑提出以下辩护意见：1、在整个犯罪活动中不是犯罪的提议者，所起作用相对较小，应认定为帮助犯。2.系初犯、偶犯，获利不多，主观恶性不大。3.如实交代犯罪事实，积极赔偿受害人的损失，并得到被害人的谅解，有悔罪表现。4.未给他人造成重大损失，社会危害性相对较小。5.年龄尚轻，一贯表现好。建议从轻或减轻处罚，判处缓刑。   经审理查明，2019年2月中旬，被告人田濠源、李翌霖为非法获利，将田濠源的银行卡提供给他人。2019年2月28日13时许，被害人易某接到他人冒充贷款公司工作人员的电话，以办理贷款需要银行卡刷流水为由骗取其信任，易某遂将17300元打入账户名为田濠源的建设银行卡(卡号：×××)内。当日，被告人田濠源、李翌霖在明知该款系他人诈骗所得情况下将该银行卡挂失，次日取现12505.9元，李翌霖分得赃款6750元，田濠源分得赃款5755.9元。   另查，本案在审理过程中，二被告人已将分得的赃款全部退还给被害人易某，并得到被害人的谅解。   认定以上事实的证据有：   1．书证   (1)受案登记表证明，2018年4月6日20时15分许，被害人易某报案至塔里木公安局，称当日银行卡被诈骗17300元。遂立刑事案件。   (2)到案经过证明，2019年3月7日，侦查人员发现武汉科技大学城市学院的田濠源系网上追逃人员，遂将其传唤至落雁派出所接受调查，其供认犯罪事实。2019年3月9日11时来凤县公安局在来凤县翔凤镇金源酒店将网上在逃人员李翌霖抓获。   (3)户籍证明证实，二被人均系完全刑事责任能力人。   (4)调取证据通知书及中国建设银行交易明细清单证实，易某于2019年2月28日汇入田濠源卡号×××账户9800元、7500元，次日田濠源销户金额12506元（包括利息0.1元）。   (4)调取证据通知书及微信记录证实，田濠源与李翌霖通过微信协商诈骗过程及分赃情况。   2．被害人易某陈述证实，2019年2月28日13时19分，其接到一个外地电话，对方称是贷款公司，其有十万元的贷款已经批下来了，其将电话挂断。15时对方又打来电话，说只需要其提供银行卡号就行，其就告诉了62****0941的银行卡卡号。之后外地电话又与其联系，称贷款需要现金流量要给其转9800元。16时44分，其收到中国建设银行(95533)短信提示，向尾号0941储蓄卡电子汇入9800元。外地电话又给其打电话让其将收到的9800元汇入一个叫“田濠源”的建行卡中。16时51分，外地电话又与其联系称要再给其汇入7500元做资金流。17时06分，其收到中国建设银行(95533)发来的短信，向尾号0941储蓄卡电子汇入7500元。之后外地电话又与其联系，让其将收到的7500元转入“田濠源”的建行卡中。其就将7500元转入“田濠源”的建行卡。之后外地电话又让其转2700元，其感觉被骗了。   4、被告人供述   (1)被告人田濠源供述证实，2019年2月16日，其将用自己身份证在建设银行来凤县支行办理的银行卡给李翌霖，说提成800元。2月27日，李翌霖给其打电话说卡已经卖出去了，但是老板没有给钱，并告诉说，2019年2月28日早晨10点左右卡里会进钱，让其盯着。之后其手机接到短信，进了5000元，过了两分钟钱又转出去了。其告诉李翌霖后，李翌霖说等卡里的钱超过5位数后把卡挂失。其挂失完后卡里一共有12500元。2019年3月1日去武汉市青山区的建设银行友谊支行把卡销户并把卡里的12500元取出来，然后通过微信给李翌霖转了6750元。   (2)被告人李翌霖供述证实，2019年2月中旬，向鹏飞让其找两张银行卡，之后其让田濠源办理了一张建设银行卡，其又将田濠源办好的银行卡通过顺丰快递寄给了向鹏飞，当时协商的价格是800元一套。过了10天左右，向鹏飞告诉其第二天卡里会进钱，其将此事告诉了田濠源，并让田濠源注意点手机短信。第二天田濠源发了个短信告诉其卡里进了5000元，两分钟后又转走了。其告诉田濠源卡里的钱超过一万元就把卡挂失。后面卡里有12500元时田濠源把卡挂失了，田濠源给其分了6750元。其将银行卡买给向鹏飞，知道是他人用于实施诈骗的。   4．辨认笔录及刑事照片证实，经李翌霖对两组各12张不同男性免冠正面照片进行混杂辨认，其指认出了收购银行卡的男子向鹏飞。   5、谅解书和收条证实，二被告人向被害人退款并得到谅解。   上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。   本院认为，被告人田濠源、李翌霖以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金12505.9元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。归案后二被告人能如实交代犯罪事实，并退还了全部赃款，得到被害人的谅解，认罪认罚，可从轻处罚。对被告人田濠源提出的其有自首情节的辩护意见，经查，被告人系抓获归案，无主动投案情节，不属自首，该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十一条、第五十二条之规定，判决如下：   一、被告人田濠源犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2019年11月6日止）。   二、被告人李翌霖犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2019年11月8日止）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 徐 贵 江   人民陪审员 张 灵 芝   人民陪审员 廖 海 燕   二〇一九年十月二十二日   书 记 员 米克热巴