山东省泰安市泰山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0902刑初649号 公诉机关泰安市泰山区人民检察院。 被告人王某某，男，1994年出生于湖北省武汉市新洲区，汉族，中专文化程度，无业，户籍地湖北省武汉市新洲区，现住原籍。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月12日被泰安市公安局泰山区分局刑事拘留，2018年3月16日转取保候审，2019年3月16日转监视居住，同年9月16日再次被取保候审。 辩护人赵秀玲，山东求新律师事务所律师。 被告人杜某，男，1992年出生于湖北省武汉市新洲区，中专文化程度，汉族，无业，户籍地湖北省武汉市新洲区，现住原籍。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月5日被泰安市公安局泰山区分局刑事拘留，2018年6月4日转取保候审，2019年6月5日转监视居住。 指定辩护人刘勇，山东东岳泰山律师事务所律师。 被告人卢某，男，1992年出生于湖北省神农架林区，大专文化程度，汉族，无业，户籍地湖北省神农架林区，现居原籍。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月9日被泰安市公安局泰山区分局刑事拘留，2018年3月16日转取保候审，2019年3月16日转监视居住，同年9月16日再次被取保候审。 辩护人任朋，山东泰山法正律师事务所律师。 被告人马某，男，1992年出生于湖北省十堰市房县，大专文化程度，汉族，无业，户籍地湖北省十堰市房县，现住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月25日被泰安市公安局泰山区分局刑事拘留，2018年6月22日转取保候审，2019年6月23日转监视居住。 指定辩护人张伟，山东东岳泰山律师事务所律师。 被告人张某，女，1995年出生于湖北省神农架林区，大专文化程度，汉族，无业，户籍地湖北省神农架林区，现居原籍。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月25日被泰安市公安局泰山区分局刑事拘留，2018年3月16日转取保候审，2019年3月16日转监视居住，同年9月16日再次被取保候审。 辩护人李彬，山东泰山法正律师事务所律师。 泰安市泰山区人民检察院以泰山检刑检刑诉〔2019〕362号起诉书指控被告人卢某、王某某、杜某、张某、马某犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员梁雪景出庭支持公诉。被告人王某某及其辩护人赵秀玲、被告人杜某及其辩护人许兴华、被告人卢某及其辩护人任朋、被告人马某及其辩护人张伟、被告人张某及其辩护人李彬到庭参加了诉讼。现已审理终结。 泰安市泰山区人民检察院指控，2017年10月，被告人王某某与杜某为实施电信网络诈骗成立鼎茂广电子商务有限公司，招纳张某、卢某、马某等人加入该公司，各被告人通过微信发布“巴某1”等微交易平台投资安全、收益大的虚假信息，诱骗不特定对象跟随由被告人卢某等人扮演的带单老师进行投资，通过操纵后台非法获取被害人资金，进行诈骗活动。2017年12月卢某通过微信将梁某1拉入由被告人王某某、杜某、马某、卢某、张某等人使用多个微信账号冒充客服、带单老师、普通客户进行诈骗的微信群，诱骗梁某1向“巴某1”交易平台账户内注资88888元进行一对一投资指导，并将资金全部骗取。 上述事实，公诉机关提交了相关证据证实。公诉机关认为，被告人王某某、杜某、马某、卢某、张某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。 被告人王某某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。 辩护人提出如下辩护意见：1、对指控王某某犯诈骗罪没有异议。2、王某某从事诈骗行为时间较短，仅对被害人一人实施诈骗，社会危害性较小；从整个诈骗过程来看，王某某所起作用相对较小。3、王某某到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退赔被害人，系初犯。综上，建议对王某某从轻处罚并适用缓刑。 被告人杜某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。 辩护人提出如下辩护意见：1、对指控杜某犯诈骗罪没有异议。2、杜某在本案中起次要作用，系从犯。3、杜某归案后如实供述了自己的罪行，认罪态度较好，积极退赃。4、杜某主观恶性较小，系初犯、偶犯。综上，建议对杜某从轻处罚并适用缓刑。 被告人卢某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。 辩护人提出如下辩护意见：1、对指控卢某犯诈骗罪没有异议。2、卢某在整个诈骗过程中起辅助作用，系从犯。3、卢某到案后如实供述了自己的罪行且当庭自愿认罪。4、卢某全部退赃，悔罪态度较好。5、卢某系初犯、偶犯，归案后已深刻认识到自己的罪行。综上，建议对卢某从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人马某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。 辩护人提出如下辩护意见：1、对指控马某犯诈骗罪没有异议。2、马某在犯罪中起次要作用，系从犯。3、马某犯罪情节较轻，到案后如实供述了自己的罪行，认罪、悔罪。4、马某系初犯、偶犯，获赃较少且已全部上交公安机关，主观恶性较小。综上，建议对马某免予刑事处罚。 被告人张某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，仅要求对其从轻处罚。 辩护人提出如下辩护意见：1、对指控张某犯诈骗罪没有异议。2、张某在本案中起次要、辅助作用，系从犯。3、张某自动投案并如实供述了自己的罪行，系自首。4、张某已将违法所得全部退赃并获得受害人谅解。5、张某系初犯、偶犯，认罪、悔罪。综上，建议对张某从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年10月，被告人王某某与杜某为实施电信网络诈骗成立鼎茂广电子商务有限公司，招纳张某、卢某、马某等人加入该公司，各被告人通过微信发布“巴某1”等微交易平台投资安全、收益大的虚假信息，诱骗不特定对象跟随由被告人卢某等人扮演的带单老师进行投资，通过操纵后台非法获取被害人资金，进行诈骗活动。2017年12月卢某通过微信将被害人梁某1拉入由被告人王某某、杜某、马某、卢某、张某等人使用多个微信账号冒充客服、带单老师、普通客户进行诈骗的微信群，诱骗梁某1向“巴某1”交易平台账户内注资88888元进行一对一投资指导，并将资金全部骗取。 2018年2月9日，公安机关将被告人卢某抓获归案，同年2月12日将被告人王某某抓获归案，5月5日将被告人杜某抓获归案，5月25日将被告人马某抓获归案。2018年2月25日，被告人张某到公安机关投案。案发后，各被告人已将诈骗所得88888元退赔被害人梁某1。 上述事实，有控辩双方提交，业经法庭质证、认证的下列证据证实： （一）被害人陈述 被害人梁某1的陈述证实：2017年12月11日其加了一个名为“人心可畏”的微信，对方介绍了“巴某1”交易平台是类似股票却比股票简单，只需分析涨跌方向，60秒可知收益的交易平台。其按对方发给的链接下载了平台并注册，进入了对方的微信群，向平台入金700元后跟着群里的老师开始交易。因赔了钱，对方推荐了微信名为天道酬勤的操作分析师，在对方指导下自己赢了一些钱。随后对方承诺投资收益在10%，但需要投资88888元。其入金时因为银行卡限制，无法一笔到账，因此将4.5万元转入对方户名王某某的银行账户，最终凑够了88890元，随后对方以带单存在时差为由要走其账号密码，其账号内的钱随即全部显示赔掉。随后对方推诿称慢慢归还。 （二）被告人供述与辩解 1、被告人王某某的供述证实：2017年10月下旬自己与杜某商量干炒外汇骗钱，并成立公司。后张某介绍来卢某，许诺底薪2500元，提成是每单客户亏损额的30%。卢某介绍马某、刘某到公司，马某介绍佘坤涛等人到公司，均干业务员，接受其与杜某领导，张某负责后勤。诈骗方式是业务员通过微信发布广告推荐作案平台，业务员将客户拉入群内，根据后台反馈带领客户买涨跌，骗取信任后冒充一对一带单老师让客户加大入金数额，通过上线操控后台使对方亏钱在平台里，最终获得客户亏损数额的88%。公司从开始干到现在牟利大概在9万多元。2017年12月份的时候，卢某骗取一泰安客户8万多元钱，其与杜某、马某均参与。事后卢某提成2万6千多元，杜某牟利2万元，自己牟利1.5万元，马某共领取5000元工资。 2、被告人杜某的供述证实：2017年9月王某某提出与其一同假借炒外汇期货的名义骗钱，二人购买了电脑，租下场地，招揽来张某、卢某，由卢某又招揽来马某等人一同干。通过巴某1、永利环球、艾某国际、恒瑞环球等平台诱骗客户入金，通过操纵平台使被害人亏欠在平台内，与卢某约定底薪加骗取客户资金30%的提成，卢某与其招揽的业务员自行约定分成，剩下的钱其与王某某平分。王某某负责联系诈骗平台后台人员，让客户进平台钱亏损，买客户资源信息；自己负责管理业务员，诱骗投资平台的客户大额入金和指导上述业务员该项业务工作；张某加微信好友拉客户。2017年12月20日左右，卢某诱骗一个泰安的客户向巴某2平台充钱，还使用王某某银行卡收取该客户的钱，王某某让卢某向泰安客户要来在巴某1的账号和密码，把这个客户的8万余元钱坑在平台里了。一起诈骗以来，其分得1.8万元。卢某被抓后，其与王某某把办公室内的电脑等作案工具处理给收废品的人，其告诉张某什么也不承认，在公安机关面前作伪证，让张某把手机里的相关聊天记录都删除，逃避公安机关打击。 3、被告人卢某的供述证实：2017年7月其经表妹张某介绍到王某某、杜某的公司上班，张某、刘某等人都是该公司员工。公司业务是诱惑被害人使用爱富国际、永利环球、巴某1、恒瑞环球等平台投资，再操纵平台使被害人输钱来完成诈骗，公司采取底薪加骗取数额30%提成的方式。2017年11月其使用了微信号人心可畏和天道酬勤与一泰安人（微信号：×××，昵称：立夏）联系后，以前述方式骗其投入8.8万元左右，自己将对方账号要来并给了王某某，对方把4.5万元转到王某某建行卡里，后王某某通过操作把这8万多元全部输掉，事后自己提成2万元左右。该起杜某知情，也帮着聊天，张某知情但是没有具体操作，马某指导诱骗对方及聊天。证实了马某等人的微信号。 4、被告人马某的供述证实：2017年10月份，卢某介绍其到鼎茂广电子商务有限公司上班，其知道公司以诱骗客户往诈骗平台投资骗取财物。卢某骗过一个泰安人八万多元钱，这个客户的账号和密码要过来给王某某，王某某通过操作把客户的钱入进平台，然后操作后台，让客户买涨跌出现相反的结果，把这个客户的八万多元钱亏在平台里。杜某参与指导怎么和对方聊天。自己没有参与，张某什么分工不清楚。自己骗了两、三个人，共五百元左右，共领了4000元左右钱。 5、被告人张某的供述证实：2017年10月中旬，王某某与杜某在徐东馨苑租4栋一单元401室合伙开了公司，做微交易。其介绍了卢某，公司还有刘某、马某、陈某、胡某、佘坤涛，都是业务员。其是公司前台，管接待或者复印材料等。知道业务员通过让在平台入金的客户亏损来赚钱。自己共获利5000元左右。在2017年12月份其听说卢某和王某某骗了一个泰安的大客户，杜某和马某有无作用不清楚，自己没有参与。辩解自己原本只觉着公司做的是不合法的事情，不清楚是诈骗。 （三）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、辨认笔录证实：卢某经过辨认，辨认出参与诈骗的被告人为王某某、张某、杜某、马某。 2、电子证据检查笔录（附移动硬盘）证实：公安机关对查扣的卢某、王某某各自使用的手机及卢某使用的笔记本电脑进行了电子证据检查，检出结果存放于移动硬盘。 （四）视听资料、电子数据 电子数据证实：公安机关从卢某、王某某各自使用的手机、卢某使用的电脑中提取了QQ账号及聊天记录、微信账号及聊天记录等数据一宗，该数据与本案其他证据相互印证，证实王某某、杜某、卢某、马某、张某经预谋，通过微信发布“巴某1”等微交易平台投资安全、收益大的虚假信息，诱骗不特定对象跟随被告人扮演的带单老师进行投资，通过操纵后台非法获取被害人资金，进行诈骗活动的事实。 （五）书证 1、户籍证明证实：被告人卢某，男，1992年2月27日出生，犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 被告人王某某，男，1994年12月11日出生，犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 被告人杜某，男，1992年11月24日出生，犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 被告人张某，女，1995年3月4日出生，犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 被告人马某，男，1992年2月29日出生，犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 2、受案登记表、立案决定书、报案证明、到案证明、抓获经过证实：被告人卢某、王某某、杜某、张某、马某涉嫌诈骗罪一案由被害人梁某1于2017年12月25日报案至泰安市公安局泰山区分局，称在网上被人以炒股的名义诈骗88888元。该案于2017年12月26日以“梁某1被诈骗案”立案侦查，被告人卢某于2018年2月9日、王某某于2018年2月12日、杜某于2018年5月5日、马某于2018年5月25日分别被抓获归案、张某于2018年2月25日到公安机关投案。 3、扣押发还物品清单证实：公安机关在王某某处扣押银行卡、手机等物证一宗，包括本案涉案的建行62170028700********卡；在卢某处扣押笔记本电脑、手机、银行卡等物证一宗；在张某处扣押手机、银行卡等物证一宗；卢某已上交违法所得8.9万元、王某某已上交违法所得6万元、杜某已上交违法所得2万元；已发还梁某188888元。 4、被害人梁某1的其与天道酬勤（L314366451）、人心可畏（lt314366451）之间的微信聊天记录一宗及该两微信账户的信息截图证实：卢某使用人心可畏微信账户自2017年9月即与梁某1联络，且将其标注为“之前股票客户”，2017年11月8日其劝梁某1将之前的股票放弃，跟其操作不亏的，并称现在做的项目比股票操作简单，收益快时间周期短，让其投钱试试。其推荐平台称“类似股票，只需分析涨跌方向，不需理会幅度，30秒60秒可知收益，投资100元盈利80元，微信操作。”并称能带其赚钱。指导其注册、入金交易，称跟着老师购买可以保证胜率达到85%以上，被害人跟随群内“老师”购买后亏钱，人心可畏称要第一时间跟上老师的操作，后向其推荐“有实力的王老师”天道酬勤，称可以一对一带其几单试试；其加上天道酬勤后，对方指挥其操作交易，在几次获利后提出需要其加大投资达到88888才能继续指导，其陆续向注册的账户转款，12月15日其账户内有1万元，至12月22日因每日转入有限额，其按对方提供的王某某尾号8176的账号将4.5万元一次性打款，打款时巴某2平台账户内有资金2.5万元。后其陆续又向注册的账户转钱，2017年12月25日聊天记录显示资金全部到位。随后其跟随天道酬勤交易，三次买卖均亏钱后对方称“行情不稳，喊单操作点位跟不上”，向其索要了账户密码称替其操作，将其账户内钱全部亏掉后称“只差一秒就赚6万多”。被害人要求其写保证书还钱，天道酬勤称只能慢慢还，后失去联系。被害人询问人心可畏，对方称“王老师请假了，家里出事了。” 5、被害人梁某1的巴某1平台账户截图一宗证实：该账户（158××××2766）金额0.01元，有下单等界面，历史明细界面中显示2017年12月25日11时许，有四笔9900下单买跌，均显示已结算。 6、中国农业银行的梁某16228450278034702579账户明细证实：该账户内自2017年12月11日至12月25日期间有24笔，共29583.16元，以消费的形式进入870053159980001（商户名称为雷某网）账户。7、易某服支付有限公司开户的商户（商户名称为雷某网，商户编号870053159980001）的开户信息、绑定的结算银行卡信息及该商户的交易明细证实：在易某服支付有限公司开户的商户（商户编号870053159980001）开户人为大连天启达贸易有限公司，法定代表人为张某1。 7、被告人王某某6217002870025918176、李夫喜6230580000143765738账户交易明细证实：2017年12月22日由梁某3账户62×××25转入王某某6217002870025918176账户4.5万元；同日分五次转出至李夫喜支付宝账号10×××85；李夫喜尾号5738的银行账户内在同时段进入了五笔资金，对手账户为11×××01支付宝账户。 8、易某服支付有限公司开户的商户（商户名称为雷某网，商户编号870053159980001）的开户信息、绑定的结算银行卡信息及该商户的交易明细证实：在易某服支付有限公司开户的商户（商户编号870053159980001）开户人为大连天启达贸易有限公司，法定代表人为张某1。 9、公安机关办案说明证实：巴某1微交易平台登入显示平台系违规平台，现已无法登入，依法查封。 10、调取证据通知书及涉案微信账户开户信息查询结果证实：mj594727900开户人名为马某；mj27900、yx526886开户人名李张某2；xiaoxiaoliang1230开户人名卢某。 11、湖北省武汉市新洲区社区矫正工作管理局、武汉市洪山区司法局、神农架林区社区矫正管理局出具的调查评估意见证实：经评估，被告人王某某、杜某、卢某、马某、张某具备实施社区矫正条件，建议适用非监禁刑。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王某某、杜某、卢某、马某、张某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从严惩处。在共同犯罪中，被告人王某某、杜某、卢某均积极参与且分赃较多，系主犯；被告人马某、张某起辅助作用，且分赃较少，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人王某某、杜某、卢某、马某到案后如实供述了自己的基本罪行且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人张某虽系自动投案，但并未如实供述自己的罪行，依法不应认定为自首，其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人利用互联网对不特定被害人实施诈骗，数额巨大，其主观恶性及社会危害性均较深。被告人王某某的辩护人关于王某某在共同犯罪中作用较小，被告人杜某、卢某的辩护人关于二被告人系从犯，被告人张某的辩护人关于张某系自首，被告人杜某的辩护人建议对其免于刑事处罚的辩护意见与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。各辩护人的其余辩护意见成立，本院予以采纳。各被告人均系初犯、能积极退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。结合社区矫正机构对各被告人的调查评估意见，被告人宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对五被告人宣告缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。 被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。 （上列五被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、泰安市泰山区公安分局扣押未随案移送的其他财物由泰安市公安局泰山区分局负责依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马秀莲 人民陪审员  王纪国 人民陪审员  吕富兴 二〇一九年十月二十一日 书 记 员  邢沙沙