四川省渠县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1725刑初183号 公诉机关：四川省渠县人民检察院。 被告人：皮修品，男，生于1988年12月6日，汉族，四川省渠县人，小学文化，农村居民，住渠县汇北乡。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月5日被渠县公安局刑事拘留，经渠县人民检察院批准，同月20日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 四川省渠县人民检察院以渠检公刑诉〔2019〕171号起诉书指控被告人皮修品犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员郑强出庭支持公诉，被告人皮修品到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省渠县人民检察院起诉指控：2017年6月4日，被告人皮修品经朋友张颂歌介绍加入“香港天弘珠宝集团内蒙古分公司”成为会员，注册编号为：pxp1712，张颂歌的上家帮其缴纳了会员费2800元。之后，皮修品为获取更多利益，采取自己推荐自己的方式，用这个会员编号又注册了四个会员，编号分别是pxp17125,pxp17123,pxp17122,pxp17121,自己给每个注册编号分别缴纳了2800元会员费，共计11200元。然后，皮修品继续用自己手中掌握的注册编号发展下家，其中用编号pxp1712发展了八人，分别是潘某勋、皮某林、何某华、罗某、袁某辉（同一身份注册了三个会员）、张某英，除皮某林的2800元会员费是由皮修品直接缴纳的，其余七名人员均自己缴纳了2800元会员费。皮修品用编号pxp17122发展了胡某莉一人，胡某莉缴纳了2800元会员费。皮修品用编号pxp17123发展了王某花、孟某、皮某林三人，除皮某林的2800元会员费是由皮修品直接缴纳的，其他二人均自己缴纳了2800元会员费。皮修品用皮某林名义注册的编号pxp17126发展了胡某英、胡某兵二人，两个人均缴纳了2800元会员费。 根据内蒙古允正声像资料司法鉴定所出具的司法鉴定意见书的鉴定意见，署名为“皮修品”，账号为“pxp1712”，加入时间为2017年6月4日，手机号为18565289067，发展下线共108人，总奖金12134.26元，TH积分为268141。 公诉机关当庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言、鉴定意见、书证等证据，指控认为被告人皮修品组织、领导传销活动，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，故提起公诉，请依法判处。 被告人皮修品对公诉机关起诉指控的罪名无异议，同时提出：1.公诉机关指控其发展下线108人不实，其一个人注册两个及以上账号的，只能算做一个人；2.起诉书认定的奖金12134.26元，自己一分钱没有领到；3.对其余指控事实无异议，并请求对其从轻处罚。 经审理查明，2017年6月4日，被告人皮修品经朋友张颂歌介绍加入“香港天弘珠宝集团内蒙古分公司”成为会员，注册编号为：pxp1712，其上家帮其缴纳了会员费2800元。之后，皮修品为获取更多利益，采取自己推荐自己的方式，用这个会员编号又注册了四个会员：pxp17125,pxp17123,pxp17122,pxp17121,又自己给每个注册编号分别缴纳了2800元会员费，共计11200元。然后，皮修品继续用自己手中掌握的注册编号发展下家，其中用编号pxp1712发展了八人，分别是潘某勋、皮某林、何某华、罗某、袁某辉（袁某辉的名义注册了三个会员号）、张某英，除皮某林的2800元会员费是由皮修品直接缴纳的，其余七个会员号均是注册人自己缴纳了2800元会员费。皮修品用编号pxp17122发展了胡某莉一人，胡某莉缴纳了2800元会员费。皮修品用编号pxp17123发展了王某花、孟某、皮某林三人，除皮某林的2800元会员费是由皮修品直接缴纳的，其他二人均自己缴纳了2800元会员费。皮修品用皮某林名义注册的编号pxp17126发展了胡某英、胡某兵二人，两个人均缴纳了2800元会员费。 案发后，内蒙古允正声像资料司法鉴定所出具司法鉴定意见：署名为“皮修品”，账号为“pxp1712”，加入时间为2017年6月4日，手机号为18565289067，发展下线共108人，总奖金12134.26元，TH积分为268141。 同时查明，根据鉴定意见和办案机关从云端下载提供的名单统计，以皮修品账号注册层级有5层，会员108人（其中含皮修品本人），扣除皮修品本人和同一人注册两个及以上会员号的只算一人，皮修品实际发展下线人数为51人，层级五层。 另查明，被告人皮修品到案后，如实供述了犯罪事实。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、程序性法律文书、户籍信息、内蒙古方面关于传销案件的相关文件及书证、证人皮某林的证言、被告人皮修品的供述、鉴定意见等证据证实，证据的收集程序合法，内容客观、真实，并能相互印证，足以认定上述查明的事实。 本院认为，被告人皮修品为了获取非法利益，受他人蛊惑，参与传销组织，发展下线51人，构建了五个层级，其在发展下线的过程中，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序的行为，完全符合组织、领导传销活动罪的特征，已构成组织、领导传销活动罪，故公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人皮修品发展下线108人有误，应予以变更为51人。根据法律规定，结合查明的事实，对被告人皮修品应在五年以下有期徒刑内判处刑罚及并处罚金为宜。案件审理过程中，被告人皮修品坦白认罪，同时被告人皮修品符合缓刑适用条件，对其可依法从轻处罚并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，对被告人皮修品所获赃款应依法予以追缴没收。被告人皮修品提出的辩解意见与查明的事实相符，本院予以采纳。 据此，结合被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人皮修品犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；所获赃款予以追缴没收。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  熊多寿 人民陪审员  杨东芳 人民陪审员  李齐心 二〇一九年十月二十二日 书 记 员  尹灵灵 附：本判决适用的《中华人民共和国刑法》条款 1.第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 2.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 3.第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4.第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 5.第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。