河南省淅川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1326刑初682号公诉机关淅川县人民检察院。被告人刘某某，男，1969年12月15日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省淅川县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月29日被淅川县公安局取保候审。被告人王某某，男，1966年7月30日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地河南省淅川县，现住河南省淅川县。因犯盗窃罪，2015年12月7日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，2015年12月22日被淅川县公安局执行逮捕，2015年12月23日被淅川县公安局取保候审，于2016年8月26日被淅川县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴）。缓刑考验期自2016年9月19日至2017年9月18日止。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月12日被淅川县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月24日被淅川县公安局执行逮捕。辩护人李硕，河南框正律师事务所律师。被告人朱某某，男，1977年2月4日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍地河南省淅川县，现住河南省淅川县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月12日被淅川县公安局取保候审。淅川县人民检察院以淅检公诉刑诉（2019）338号起诉书指控被告人刘某某、王某某、朱某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淅川县人民检察院指派检察员武腾飞出庭支持公诉。被告人刘某某、朱某某、王某某及其辩护人李硕均到庭参加了诉讼。现已审理终结。淅川县人民检察院指控：2017年3月份至2017年7月份，被告人刘某某注册“善心汇”账号从事伟销活动，并借用亲戚朋友王艳霞、李长栓等人身份证、银行卡信息注册“善心汇”账号供自己使用，发展王某某、张建训、杨某等多人成为其下线。2017年3月份至2017年7月份，被告人王某某在刘某某的推荐介绍下注册“善心汇”账号从事伟销活动，并借用亲戚朋友申某、王某、程国中等人身份证、银行卡信息注册“善心汇”账号供自己使用，发展多人成为其下线。2017年3月份至2017年7月份，被告人朱某某在刘某某和王某某的推荐介绍下注册“善心汇”账号从事伟销活动，并借用亲戚朋友等人身份证、银行卡信息注册“善心汇”账号供自己使用，发展多人成为其下线。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人刘某某的“善心汇”账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有10层，347个会员账号；被告人王某某的“善心汇”账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有9层，250个会员账号。被告人朱某某的“善心汇”账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有7层，166个会员账号。公诉机关指控上述事实，并向本院举示了被告人刘某某、王某某、朱某某的供述，证人杨某、申某、王某等人证言，鉴定意见，书证到案经过、前科查询、情况说明及被告人户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人刘某某、王某某、朱某某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法惩处。被告人刘某某、王某某、朱某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人王某某的辩护人提出辩护意见为：被告人王某某犯组织、领导传销活动罪是由于其文化程度低、法律意识欠缺和心存贪念所致，主观恶性不大，社会危害较小，可酌情从轻处罚；被告人王某某认罪态度较好，当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚。经审理查明：2017年3月份至2017年7月份，被告人刘某某注册“善心汇”账号从事伟销活动，并借用亲戚朋友王艳霞、李长栓等人身份证、银行卡信息注册“善心汇”账号供自己使用，发展王某某、张建训、杨某等多人成为其下线。2017年3月份至2017年7月份，被告人王某某在刘某某的推荐介绍下注册“善心汇”账号从事伟销活动，并借用亲戚朋友申某、王某、程国中等人身份证、银行卡信息注册“善心汇”账号供自己使用，发展多人成为其下线。2017年3月份至2017年7月份，被告人朱某某在刘某某和王某某的推荐介绍下注册“善心汇”账号从事伟销活动，并借用亲戚朋友等人身份证、银行卡信息注册“善心汇”账号供自己使用，发展多人成为其下线。案发后，经公安机关委托湖南省鉴真司法鉴定中心对“善心汇”会员系统中的电子数据进行提取、固定、分析，被告人刘某某的“善心汇”账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有10层，347个会员账号。其账户共完成6次赠与，累计18000元，6次受助，累计30100元。截止2017年7月24日，已支出善种子271个，剩余善种子99个。已支出善心币829个，剩余善心币9个。已支出善金币0个，剩余善金币9030个。管理钱包已支出6700元，管理钱包剩余1730元。被告人王某某的“善心汇”账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有9层，250个会员账号。其账户共完成6次赠与，累计18000元。5次受助，累计20800元。截止2017年7月24日，已支出善种子24个，剩余善种子0个。已支出善心币100个，剩余善心币9个。已支出善金币0个，剩余善金币2430个。管理钱包已支出1800元，管理钱包剩余30元。被告人朱某某的“善心汇”账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有7层，166个会员账号。其账户共完成6次赠与，累计18000元。5次受助，累计22500元。截止2017年7月24日，已支出善种子86个，剩余善种子21个。已支出善心币267个，剩余善心币12个。已支出善金币0个，剩余善金币4020个。管理钱包已支出3000元，管理钱包剩余420元。2017年9月20日，被告人王某某以证人身份接受公安机关询问时，如实供述了犯罪事实。2017年10月12日，被告人朱某某到淅川县公安局金河派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。本案在审理过程中，被告人刘某某将全部违法所得人民币11200元退缴至本院；被告人王某某将全部违法所得人民币1900元退缴至本院。被告人朱某某将全部违法所得人民币3600元退缴至本院。上述事实，被告人刘某某、王某某、朱某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人杨某、申某、王某等人证言，鉴定意见，书证到案经过、前科查询、情况说明及被告人户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、王某某、朱某某参加“善心汇”以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，三被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某、王某某、朱某某积极发展下线，对于下线人员而言，三被告人起到主要作用，但在整个传销组织中均处于次要地位，起次要作用，三被告人均可认定为从犯，依法应从轻处罚。被告人刘某某到案后能够如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。公安机关在一般性排查询问时，被告人王某某主动交代自己的罪行，应当视为自首，依法可从轻处罚。被告人朱某某自动投案并能够如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。对于辩护人提出被告人王某某认罪态度较好，当庭认罪悔罪的辩护意见与事实相符，本院予以采纳；对于辩护人提出的被告人王某某文化程度低、法律意识欠缺、主观恶性不大，社会危害较小可从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人王某某文化程度的高低、法律意识是否欠缺及其主观动机并不影响其犯罪构成，故辩护人该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人王某某曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法数罪并罚。被告人刘某某、朱某某案发后认罪态度较好，确有悔罪表现，且经社区矫正机构评估调查，认为其二人均符合社区矫正条件，同意对其二人进行社区矫正，适用缓刑不致再危害社会，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（被告人刘某某的缓刑考验期自判决确定之日起计算）二、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。撤销（2016）豫1326刑初248号刑事判决书中的缓刑部分，执行原判刑罚拘役六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（已缴5000元，下余罚金自判决生效十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王某某的刑期自2019年10月24日起至2020年8月6日止。）三、被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（被告人朱某某的缓刑考验期自判决确定之日起计算）四、对被告人刘某某退缴至本院的违法所得人民币11200元、对被告人王某某退缴至本院的违法所得人民币1900元、被告人朱某某退缴至本院的违法所得人民币3600元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  杨建民审判员  温 莉审判员  黄俊慧二〇一九年十月二十九日法官助理魏径书记员陈晓菲