山东省潍坊市奎文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0705刑初326号 公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。 被告人王某，中共党员，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月10日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人屠建东，山东宏鼎律师事务所律师。 被告人赵某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被取保候审。 辩护人谭宁、李帅，山东英拓律师事务所律师。 潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2018）302号起诉书指控被告人王某、赵某犯诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员王永靳出庭支持公诉，被告人王某及辩护人屠建东、被告人赵某及辩护人谭宁、李帅均到庭参加诉讼。本案在审理过程中，潍坊市奎文区人民检察院于2019年3月27日、7月27日二次建议本案延期审理，同年4月27日、8月27日提请本案恢复审理。现已审理终结。 潍坊市奎文区人民检察院指控： 2015年4月，被告人王某与被告人赵某共谋，以能帮人办理潍坊市高新区政府部门事业编制，需要钱财处理关系为由，在潍坊市奎文区鸢飞路樱前街东南角老车管所等处，骗取于某等人40万元，其中10万元用于给被告人赵某买车。收到钱财后，为继续骗取于某、刘某、李某等人的信任，由被告人赵某冒充潍坊市高新区人事局工作人员陪刘某、李某体检、在高新区管委会从刘某、李某处拿相关材料，继续欺骗被害人。 针对指控的事实，公诉机关向本院提供了以下证据：抓获经过、人口信息等书证；被害人刘某等人的陈述；证人张某乙等人的证言；被告人王某、赵某的供述；辨认笔录；视听资料等。公诉机关认为被告人王某、赵某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人赵某系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。提请本院依法惩处。 被告人王某对指控的事实及罪名均无异议。 辩护人屠建东提出的辩护意见是：被告人王某诈骗数额仅为10万元，并非40万元；被告人王某犯罪情节较轻，社会危害性不大，系自首、初犯，当庭自愿认罪，已赔偿被害人损失并取得谅解，应从轻、减轻处罚，适用缓刑。 被告人赵某辩称其曾于2015年11月接王某电话陪人在高新区人民医院查体，2016年3月接王某电话到高新区政务大厅接受了两名男青年的材料，后将材料给了王某。2016年1月其贷款买奔驰轿车时王某出了10万元，该款系王某诈骗的钱的一部分，其愿意退还。 辩护人谭宁、李帅提出的辩护意见是：起诉书指控的被告人赵某犯诈骗罪，事实不清，证据不足，指控罪名不成立。第一，被告人赵某未与被告人王某事先共谋。2015年8月，被告人赵某才与被告人王某开始谈恋爱，之前二人并不熟悉，不可能是共谋诈骗。第二，起诉书指控的诈骗数额40万元，事实不清，证据不足。第三，被告人赵某参与的行为均是在被告人王某诈骗既遂后参与的，且其参与这些行为时，并不知道与诈骗有关。 经审理查明： 2015年4月，被告人王某以能帮人办理潍坊市高新区政府部门事业编制，需要钱财处理关系为由，在潍坊市奎文区鸢飞路樱前街东南角老车管所等处，通过于某骗取被害人刘某、李某各20万元，共计40万元。后被告人王某将其中10万元用于给被告人赵某买车。被告人王某收到钱款后，为继续骗取于某、刘某、李某等人的信任，由被告人赵某冒充潍坊市高新区人事局工作人员陪刘某、李某体检、在潍坊高新区管委会从刘某、李某处拿相关材料，继续欺骗两被害人。 2018年4月10日，被告人王某主动到公安机关投案，如实供述了主要犯罪事实。 案发后，被告人王某家属赔偿刘某、李某各20万元，两被害人对王某予以谅解。被告人赵某上交非法所得10万元。 上述事实，有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实： （一）被害人陈述 1、被害人刘某陈述：2015年4月份的一天，其姨隋某跟其说于某认识一个叫王某的人能帮忙办理高新区政府事业单位编制，其就同意了。于某说王某办理一个事业编送礼处理关系需要20万元，然后其用其姨隋某甲的账户给王某的姐姐王某甲的账户转账20万元。2016年1月初，于某联系其到高新区管委会签订事业单位聘用合同和备案表，其到高新区管委会看到了于某、张某甲和张某甲的外甥李某，在西门处其四个人见到了王某，王某将两套事业单位聘用合同以及高层次人才引进备案表给了其和李某填写。2016年7月份左右，接到于某通知，其和于某、李某、张某甲来到高新区人民医院等一个自称是高新区劳动人事局办公室的孙主任（女），孙主任来了以后就带着其办理体检，体检结束后孙主任说在家中等信。过了两个月左右，其接到于某通知，要其和李某去提交了一份材料。其和李某来到了高新区管委会边上行政服务大厅，其俩将含有毕业证、户口本、身份证的复印件交给了自称孙主任的女子。到了2017年7月份左右，其接到于某的电话说她发现王某是骗子，事情办不成了。 2、被害人李某陈述：其姨张某甲说于某有个朋友可以帮其办理高新区工作。2016年1月初，其和张某甲来到高新区管委会，看到了于某和刘某。后来来了一辆雪铁龙汽车，于某从车主那里拿了事业单位聘用合同和高层次人才引进备案表，其和刘某填好后给了于某，然后就离开了。2016年夏天，接到张某甲通知，其和张某甲、于某、刘某到高新区人民医院，自称孙主任的女子已经在人民医院门口了，该女子给了其和刘某每人一个体检表，该体检表上写有“高新区人事局”的字样，该女子说体检完后把表交上就行，该女子就离开了。然后其俩查完体就走了。过了很长时间，其接到于某的通知，要其和刘某去提交材料，其和刘某来到了高新区管委会边上的行政服务大厅，将含有毕业证、户口本、身份证的复印件材料交给了上次自称孙主任的女子，这次见面该女子自称是郭科长。该郭科长与上次自称孙主任的女子两人很像，其认为是同一人，交完材料以后其还跟于某联系说这次自称郭科长的女子与上次自称孙主任的女子像同一个人。其问该女子什么时候能上班，该女子嘿嘿一笑什么也没说。该女子看完其俩交的材料说行，然后该女子就离开了。 2017年1月份左右，张某甲通知其去报到，当天其和于某来到高新区管委会，还是上次的郭科长在大楼前，郭科长和于某交谈了两三分钟，该郭科长当时用毛衣领遮挡自己的脸部。于某和郭科长谈话结束后，就分开了，其和于某说就是这个女的跟之前的孙主任很像，于某也觉得是，其们就在附近藏起来了，看到该自称郭科长的女子进入管委会一分钟左右的时间就出来了，上了一辆鲁V×××××的奔驰轿车里开车走了。这时于某觉得自己被骗了。 （二）证人证言 1、证人于某的证言，证实：其跟王某认识大约四五年了，其知道王某在坊子组织部给领导开车是生活秘书，其一直认为他是组织部的正式职工。大约在2015年4月初，王某主动跟其说他跟潍坊市高新区组织部的领导都很熟悉，能够找到关系帮忙办理高新区政府事业单位编制的事，其当时就相信他了。其知道朋友张某甲的外甥李某和其邻居隋某的外甥刘某工作都不是很好，就把这个事告诉了张某甲和隋某。后来王某告诉其办理一个高新区的事业编制处理关系、送礼等需要20万元，经过张某甲和隋某同意后，其于2015年4月中旬的一天在鸢飞路老车管所附近将张某甲给李某办理事业编制的20万元现金交给了王某；2015年4月18日，隋某通过其妹妹隋某甲农业银行账户将20万元打到了王某的姐姐王某甲的农业银行卡。王某收到钱之后，说是等通知。大约2016年1月初，王某打电话让李某和刘某到高新区管委会签订事业单位聘用合同和备案表，其当时跟张某甲、李某和刘某四个人在高新区管委会西门处见到了王某，王某将两套山东省事业单位聘用合同以及高层次人才引进备案表给了李某和刘某填写。后来王某开始推诿这个事情，大约过了半年，在2016年7月份左右，王某通知其说可以去办理体检手续，并提供了一个高新区劳动人事局办公室孙主任（女）的电话159××××9909（后来证实这个电话就是赵某的电话），其与所谓的孙主任联系后，孙主任带其、李某、刘某等人共同到高新区人民医院办理体检，体检完之后孙主任说不用自己拿结果，找了个理由就离开了。王某在2016年10月份给其提供了一个高新区劳动人事局郭科长（女）的联系电话，要求李某、刘某去找郭科长交身份证、户口簿、毕业证等，其当时没有陪着去，李某、刘某自己去见的郭科长，李某回来后跟其说这个郭科长跟上次的孙主任好像是同一个女的。其又多次联系郭科长何时去上班？郭科长多次承诺：请放心，上班的问题，领导已经通过了，现在牵扯到领导调整，让再等等。 2017年1月份，王某最后电话通知让李某、刘某去高新区管委会找郭科长报道上班。这次是其跟李某一起去的高新管委会，郭科长又说：领导今天不在家，需要再等几天。郭科长一直用衣领挡着脸，形迹可疑。其当时觉得这个郭科长很面熟，后来其想起来她就是上次陪同前去高新人民医院体检的办公室孙主任，当时其就怀疑被骗了。其接着再给郭科长打电话，电话一直处于关机状态，联系王某他还是找借口骗其。后来王某看到事情藏不住了就明确承认是他与赵某合伙骗了其们，所谓的办公室孙主任及郭科长就是赵某本人。再后来，其与赵某取得了联系，赵某也承认上述骗取的40万元中有部分是用于购车及月供。 2、证人张某甲的证言，证实：2015年4月份的一天，于某说她认识一个名叫王某的人能帮忙办理高新区事业单位编制，其外甥李某想去，于某说王某办理一个高新区事业编送礼处理关系需要20万元，其给王某付了钱。2016年1月初，于某联系李某到高新区管委会签订事业单位聘用合同和备案表，其和李某来到高新区管委会看到了于某和刘某，刘某和李某的情况一样，在高新区管委会西门处其四个人见到了王某，王某将两套山东省事业单位聘用合同以及高层次人才引进备案表给了李某和刘某填写。2016年7月份左右，接到于某通知，其和于某、李某、刘某来到高新区人民医院等一个自称是高新区劳动人事局办公室的孙主任（女），孙主任带着其四个人来到了高新区人民医院办理体检，结束后孙主任就离开了。到了2017年1月份，王某通知于某和其让李某、刘某去高新区管委会找一个叫郭科长的报道上班。其有事没去，是于某和李某、刘某去的。当天下午其就接到于某的电话说她发现王某是骗子，当天去的郭科长和那天的孙主任是同一个人，都是赵某冒充的。 3、证人张某乙（系王某妻子）的证言，证实：王某每天都会回家，但是经常很晚。2017年7月14日，其和于某到新华国际小区找到赵某，双方针对鲁V×××××汽车的事情谈了很久，最后赵某同意于某将汽车开走。后来因为于某与赵某对协议上汽车的价值存在异议，双方没有在协议书上签字。后来赵某在未通知于某的情况下，私自找到该鲁V×××××汽车并将汽车偷偷开走。 4、证人陈某甲的证言，证实：赵某和王某是其介绍认识的，认识的时间是2014年上半年。 5、证人陈某乙的证言，证实：2015年年底通过王某认识的赵誉阳（即赵某），从2015年年底开始其和王某经常一起出来吃饭，都是赵誉阳陪着王某。认识了几个月以后，赵誉阳出来吃饭的时候就开一辆奔驰汽车了，王某说是他给赵誉阳买的。 6、证人陈某丙的证言，证实：2015年夏天，其和王某一起吃饭，当时赵某跟王某一起，其就是通过这个认识的王某。当时两人在饭桌上就表现的很亲密。 7、证人孙某的证言，证实：2016年上半年通过王某认识的赵某，当时其和王某一起出来吃饭赵某陪着王某，其认识赵某的时候她当时开一辆奔驰汽车，车牌号是鲁V×××××。当时赵某自称叫赵誉阳，其借她的奔驰车，行驶证上的名字是赵某。 （三）辨认笔录 辨认笔录，证实：经证人于某辨认，分别辨认出王某、赵某就是参与诈骗的男青年、女青年；经证人张某甲辨认，辨认出被告人王某就是参与诈骗的男青年；经被害人李某辨认，辨认出赵某就是当时自称郭科长、孙主任的女子。 （四）书证 1、潍坊市公安局奎文分局提供的人口信息两份，证实：被告人王某、赵某案发时已达到刑事责任年龄。被害人、证人身份情况，同时证明证人张某甲曾用名张军。 2、潍坊市公安局奎文分局出具的抓获经过，证实：2018年3月12日被告人赵某被抓获归案，2018年4月10日被告人王某到公安机关主动投案。 3、潍坊市公安局奎文分局出具的电话查询记录两份，证实：被告人王某、赵某无违法犯罪记录。 4、于某出具的控告书，载明内容与其证言基本一致。 5、潍坊市高新技术产业开发区劳动人事局出具的证明一份，证实：截至2018年1月19日，该区没有刘某、李某两名工作人员，该单位也无郭姓女科长。 6、于某提供的银行卡存款凭条两份，证实：隋某甲于2015年5月18日向王某甲账户分两笔存款20万元。 7、张某甲提供的山东省事业单位聘用合同、引进高层次事业编制人员备案登记表复印件各两份，载明：李某、刘某被高新区管委会聘用，从事管理服务工作，证实：李某、刘某从王某处拿到上述两表并填写的情况。 8、潍坊市公安局奎文分局提供的受案登记表，证实：案件来源情况，系于某报警。 9、潍坊鹏龙金阳光汽车服务公司日记账，证实：赵某于2016年1月30日购买奔驰车，付款方式为信用卡付款68067和现金4万元。 10、潍坊市公安局奎文分局出具的办案说明二份，证实：通话记录无法调取，笔录中坊子区人民医院系笔误，高新区人民医院未查询到体检记录。 11、刘某出具的收据、刘某、张某甲签字的刑事谅解书、声明书，证实：刘某收到王某家属赔偿款20万元。刘某、张某甲请求司法机关对王某从轻处罚；声明对被告人赵某拒不赔偿被害人损失，请求司法机关对其从重处罚。 12、被告人王某辩护人提供的赔偿协议、刑事谅解书、收据，证实：被告人王某妻子张某乙与李某达成赔偿协议，赔偿李某20万元，李某对被告人王某予以谅解。 13、潍坊市公安局奎文分局出具的办案说明，证实：张某甲因其个人习惯将部分本人签名写为其曾用名“张军”。 （五）视听资料 公安机关调取的王某甲银行账户交易明细光盘，证实：2015年4月18日该账户分两笔存入现金20万元，截止2015年5月4日，该账户20万元被提现、转账转出。仅在2017年1月18日向赵某购车账户转账1万元，未发现其他与赵某的资金往来。 （六）被告人的供述与辩解 1、被告人王某供述：于某知道其在坊子区政府事务局给领导开车，问其能否安排事业编制，其就骗于某说能给帮忙安排高新区事业编制，然后其就给于某答复说安排一个人需要花20万元，于某说要给刘某和李某两个人办理，就于2015年4月在奎文区鸢飞路樱前街东南角老车管所内给其20万元现金，过了几天，于某又通过银行转帐往其姐姐王某甲的农行卡转了20万元人民币。其没有能力给于某安排事业编，其收了钱后也没做什么工作，事情也没有办成，于某找过其很多次，其都是让她再等等来拖住她。其把于某找其这个事跟赵某说了，赵某说她出面给拖一下，其也同意了。其先是联系到于某，把于某和赵某约到一起，其给于某介绍说赵某是高新区组织部“郭科长”。然后赵某就冒充高新区组织部“郭科长”带着于某等人填写《人才引进表》，还带着刘某和李某去高新区人民医院查体。大约在2016年年底，因为拖的时间太长了，于某见迟迟没有办成，就知道其诈骗她了。于某直接找到了赵某，他们谈成了一个关于鲁V×××××汽车顶帐的协议，协议其没有看到，于某将鲁V×××××汽车开走了，过了一段时间，其听说赵某又把汽车偷偷地开回去了。然后于某就报了警。骗来的40万元其给赵某贷款购买了一辆白色奔驰汽车，车牌号鲁V×××××，付了首付，贷款期三年，车辆登记在赵某名下。其和赵某是表哥陈某甲介绍认识的，当时酒桌上还有陈某丙。2016年其俩分手的。其和赵某的事，孙某和陈某乙知道，他们只知道“赵誉阳”这个名，不知道赵某，赵某对外称自己叫赵誉阳。其和赵某金钱上的往来都是通过现金。 2、被告人赵某供述：其和王某认识时，其以为王某是坊子区组织部的正式公务员，后来才知道王某是在坊子区组织部开车，是临时工。其和王某恋爱后于2016年1月份买车前知道怀孕了，王某承诺离婚娶其，其等了王某六个月，王某一直没有离婚，后来就分手了。其和王某谈恋爱期间，王某让其帮他陪几个人去查体，之后又让其跟几个人拿了份材料，再后让其问这几个人要照片，后来于某就找到其说其和王某合伙诈骗了她的钱。2015年11月份一天8时左右，王某给其打电话说让其去高新人民医院陪几个人体检，其打了辆车来到高新区人民医院，王某给了其一个电话，其拨通这个电话后联系到对方，对方接电话的是一名女子，见面后其看到对方好几个人，有男有女，其中一名女子其后来知道是于某。其和对方说体检什么啊之类的话，对方没有说话的。2016年8月份左右的一天，王某打电话让其去高新区审批大厅帮他拿个东西，并说到了以后有人联系其。其就开车来到潍坊市高新区审批大厅，到了门口其接到对方电话，对方打电话的是一名男子，电话里其说在审批大厅门口，然后该男子就来到审批大厅门口找到其。对方是两名25岁左右男子，该两名男子分别给了其一沓材料，然后其就拿着材料离开了行政服务大厅。其拿到材料后，当天就去王某那里把材料给了他。2016年12月份左右的一天早上，王某打电话说让其在高新区管委会帮他拿照片，其开车来到高新区管委会，这次是对方联系的其，对方是一名女子和一名男子，男子是其拿材料时碰到的两名男子中的一个人；女子后来其才知道是让其陪同体检时碰到的其中一个女子名叫于某。见面后对方男子说在上次的材料里面有，然后其就走了。其名下有一辆白色奔驰汽车，是2016年1月份贷款购买的，王某出了10万元，是王某诈骗于某的钱的一部分，其出5万元，付了首付，贷款三年还清。后来，于某把其的奔驰汽车开走。之后其在律师建议下草拟了一份协议书，律师把协议书给于某看了，但是双方没有达成一致，没有签字。因为汽车上安装有GPS,其又通过GPS找到该汽车，并把该车开走。 本院认为，被告人王某、赵某诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚，公诉机关指控的主要事实及罪名成立。 被告人王某的辩护人辩称被告人王某诈骗数额仅为10万元，并非40万元的辩护观点，与查明的事实不符，该辩护意见，依法不予采纳。被告人赵某的辩护人辩称被告人赵某构不成诈骗罪的辩护观点与查明的事实不符，该辩护意见，依法不予采纳。 被告人王某主动到案，如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚，王某退赔两被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人赵某在诈骗过程中起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚，当庭自愿认罪，上缴非法所得，可酌情从轻处罚。 综合本案被告人王某、赵某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、被告人赵某上交的非法所得10万元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 健 人民陪审员  韩爱民 人民陪审员  王杰婷 二〇一九年十月三十日 书 记 员  刘琳琳