福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0803刑初256号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人林涛，男，1987年5月19日生，汉族，专科文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月12日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年4月18日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人刘云，福建正廉律师事务所律师。 辩护人邱榕强，福建正廉律师事务所实习律师。 被告人刘跃正，男，1998年11月23日生，汉族，高中文化，无业，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月12日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年4月18日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人刘克俊，江西洪都律师事务所律师。 被告人邓巧巧，女，1994年8月21日生，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月12日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年4月18日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人刘伟，男，2000年11月28日生，汉族，高中文化，无业，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月12日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年4月18日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人朱强，男，1999年6月20日生，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月12日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年4月18日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人邓飞龙，男，1999年8月1日生，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月13日被抓获并被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年4月18日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人刘飞，男，1998年6月5日生，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月13日被抓获并被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年4月18日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人沈红，福建正廉律师事务所律师。 被告人李学金，男，1997年7月23日生，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月13日被抓获并被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年4月18日经龙岩市永定区人民检察院批准，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人潘毅孟，福建正廉律师事务所律师。 龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕241号起诉书指控被告人林涛、刘跃正、邓巧巧、刘伟、朱强、邓飞龙、刘飞、李学金犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙岩市永定区人民检察院指派检察员陈国琪出庭支持公诉，被告人林涛及其辩护人刘云、邱榕强，被告人刘跃正及其辩护人刘克俊，被告人邓巧巧、刘伟、朱强、邓飞龙，被告人刘飞及其辩护人沈红，被告人李学金及其辩护人潘毅孟到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市永定区人民检察院指控：2019年正月，被告人林涛和卢斌杰（另案处理）到江西，在刘飞等人招待林涛和卢斌杰的饭局上，林涛和卢斌杰邀请刘飞等六人一起做电信诈骗，刘飞等人同意。2019年3月7日至3月10日，被告人刘飞、朱强、刘跃正、刘伟、邓巧巧、邓飞龙、李学金陆续来到龙岩参与林涛和卢斌杰组织的电信诈骗活动。诈骗团伙共分成两组，其中一组林涛负责开车并教其他人如何诈骗，刘跃正、刘伟、邓巧巧、朱强负责在车上打电话及在微信上诈骗；另一组陈财（另案处理）负责开车，刘飞、邓飞龙、李学金等人负责在车上打电话及在微信上诈骗。林涛等人根据不同的分工，以不同的底薪加诈骗金额提成作为每人的工资。两组人开车在龙岩境内流动作案，通过诈骗手机上昵称为“二刑刑”的ＱＱ添加一个昵称叫“钢铁加鲁鲁”的ＱＱ（账号32×××42）获取客户电话号码，再将电话通过ＱＱ分给诈骗组员。诈骗组员通过拨打电话询问客户是否需要贷款，并引导客户添加诈骗微信，让客户下载“金忆贷”ＡＰＰ，并让客户在ＡＡＰ上填写自己的个人信息及需要贷款的金额和还款期数，后以验证客户还款能力为由，让客户支付第一期还款金额到“卡商”提供的微信二维码或银行账户。待客户支付后，修改客户在ＡＰＰ上填写的银行卡号，再以客户填错银行卡号导致银行卡被冻结为由，让客户支付贷款金额5%到10%不等的解冻费。待客户支付完解冻费后再向客户收取保险费等，直至客户发现自己被骗。2019年3月7日到3月12日，被告人林涛、刘跃正、邓巧巧、刘伟等人在参与诈骗期间共骗取谢某1等人10×××76元，被告人朱强、邓飞龙参与诈骗期间共骗取63877元，被告人刘飞、李学金参与诈骗期间共骗取46699元。 公诉机关提供了相关的证据证实其所指控的犯罪事实，认为被告人林涛伙同刘跃正、邓巧巧、刘伟、朱强、邓飞龙、刘飞、李学金等人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人林涛辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人林涛的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，对部分事实和量刑提出如下辩护意见：一、关于诈骗金额认定问题。认定3月7日的诈骗金额为2186元，但3月8日对账的金额包含了3月7日的2186元，对此应予扣除。本案据以认定诈骗金额10×××76元的主要证据是ＱＱ“二邢邢”与“卡商”的对账记录，其中金额30937元缺乏被害人相关报案材料等其他证据佐证，应予剔除。二、关于量刑问题。本案中诈骗所使用的车辆是卢斌杰租来的，诈骗所用的工具、话术单等也是卢斌杰提供。卢斌杰是真正的老板及组织者，被告人林涛只是其员工，拿其工资并按其指示办事，应认定为从犯。另被告人林涛系初犯、偶犯，如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪并愿意缴纳罚金，作案时间不长且未获利。综上，请法庭对其从轻从宽处罚。 被告人刘跃正辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，但自己只骗到10700余元。 被告人刘跃正的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，对部分事实和量刑提出如下辩护意见：一、本案部分事实认定不清、证据不足。本案的证据不足以充分证明诈骗金额10×××76元，对于不能认定的金额不应予以认定。二、本案量刑情节。被告人刘跃正不是本案犯意提出者和犯罪活动组织者，在本案中只是协助打电话，没有占有所骗钱款，应认定为从犯；本意并不想诈骗，其误入歧途，主观恶性不大；系初犯、偶犯，没有前科，如实交代犯罪事实，认罪悔罪。依法可从轻或减轻处罚。 被告人邓巧巧辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人刘伟辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人朱强辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人邓飞龙辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人刘飞辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。2019年正月其在江西并没有负责招待卢斌杰、林涛，但其有在场。其本人并没有骗到钱。3月12日其不舒服在车上睡觉，和陈财聊天，还帮他开了一下车，并没有打电话，其与李学金均系主动中止犯罪。 被告人刘飞的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，对部分事实和量刑提出如下辩护意见：一、被告人刘飞2019年3月11日晚便产生犯罪中止的意愿，次日以身体不舒服为由推脱，以实际行动主动停止诈骗行为，属犯罪中止。二、被告人刘飞诈骗时间短，没有实际诈骗成功，也没有分得赃款，犯罪情节较轻，且到案后如实供述犯罪事实并当庭认罪悔罪。综上，依法可从轻、减轻或免除处罚。 被告人李学金辩称，对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。3月11日晚刘飞跟其说不做了。次日“阮经理”上车后将其手机卡收走，让其与刘飞合在一起做，其没有打电话，只是继续跟前一天联系的客户用微信聊。 被告人李学金的辩护人对公诉机关指控的罪名没有意见，对部分事实和量刑提出如下辩护意见：一、结合被告人刘飞、李学金的供述，可以看出被告人李学金2019年3月12日并没有实际参与，因此不宜对3月12日的诈骗金额27905元承担责任。二、被告人李学金系从犯，能如实供述犯罪事实，没有前科，属初犯、偶犯，认罪悔罪，依法可从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2019年正月，被告人林涛和卢斌杰（另案处理）到江西，在被告人刘跃正、刘飞等人招待林涛和卢斌杰的饭局上，林涛和卢斌杰邀请刘飞等六人一起做电信诈骗，被告人刘跃正、刘飞等人同意。2019年3月7日至3月10日，被告人刘跃正、邓巧巧、刘伟、朱强、邓飞龙、刘飞、李学金陆续来到龙岩参与卢斌杰组织的电信诈骗活动。诈骗团伙共分成两组，其中一组被告人林涛负责开车并教其他人如何诈骗，被告人刘跃正、刘伟、邓巧巧、朱强负责在车上打电话及在微信上诈骗；另一组陈财（另案处理）负责开车，被告人刘飞、邓飞龙、李学金等人负责在车上打电话及在微信上诈骗。林涛等人根据不同的分工，以不同底薪加诈骗金额提成作为每人的工资。两组人开车在龙岩境内流动作案，通过诈骗手机上昵称为“二刑刑”的ＱＱ添加昵称为“钢铁加鲁鲁”的ＱＱ（账号32×××42）获取被害人电话号码，再将电话通过ＱＱ“二刑刑”分给诈骗组员。诈骗组员通过拨打电话询问被害人是否需要贷款，引导被害人添加诈骗微信、下载“金忆贷”ＡＰＰ并在ＡＡＰ上填写自己的个人信息及需要贷款的金额和还款期数，后以验证客户还款能力为由，让被害人支付第一期还款金额到“卡商”提供的微信二维码或银行账户。待被害人支付后，修改其在ＡＰＰ上填写的银行卡号，再以其填错银行卡号导致银行卡被冻结为由，让其支付贷款金额5%到10%不等的解冻费。待被害人支付完解冻费后再向其收取保险费等费用，直至被害人发现自己被骗。2019年3月7日至3月12日期间，经查实的被害人被骗情况为被害人张某被骗5689元、刘某被骗3622元、蒋某被骗7432元、钟某被骗8303元、李某被骗1014元、程某被骗6648元、范某被骗15557元、谢某1被骗7954元、黄某被骗1014元。其中，被告人林涛、刘跃正、邓巧巧、刘伟等人参与诈骗金额10×××76元，被告人朱强、邓飞龙参与诈骗金额63877元，被告人刘飞、李学金参与诈骗金额46699元。 另查明，2019年3月12日，公安机关抓获正在闽Ｆ×××××号汽车（系卢斌杰向车行租赁，已由公安机关发还所有权人）上流动作案的被告人林涛、刘跃正、邓巧巧、刘伟、朱强，次日凌晨在长汀县厦蓉闽赣高速收费处抓获正欲潜逃江西的被告人邓飞龙、刘飞、李学金。同日公安机关依法扣押了被告人林涛小米手机6部、华为手机1部、手机卡1张，被告人刘跃正小米手机2部、360手机1部，被告人邓巧巧小米手机2部、红米手机1部，被告人刘伟建行卡1张、红米手机2部、小米手机1部，被告人朱强小米手机2部、ＶＩＶＯ手机1部，被告人邓飞龙苹果和ＯＰＰＯ手机各1部，被告人刘飞手机2部，被告人李学金荣耀手机1部（以上物品均未移送本院）。 以上事实有公诉机关提交的下列证据证实： （一）物证 扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关扣押各被告人诈骗工具手机、手机卡等财物。 （二）书证 1.户籍证明，证实各被告人的年龄等信息。 2.违法犯罪前科查证经过，证实各被告人均无前科劣迹。 3.到案经过，证实被告人林涛、朱强、邓巧巧、刘伟、刘跃正于2019年3月12日在龙岩市新罗区天宫山被现场抓获并经口头传唤到案；被告人刘飞、李学金、邓飞飞于2019年3月13日凌晨在长汀被抓获并经口头传唤到案。 4.银行交易明细，证实被害人张某被骗1689元、4000元，刘某被骗1622元、2000元，蒋某被骗2832元、4600元，钟某被骗5600元、2703元，李某被骗1014元，程某被骗6648元，范某被骗5807元、9750元，谢某1被骗4000元、3000元、954元，黄某被骗1014元的支付记录。 5.被告人林涛作案手机及微信客服030聊天记录及转账截图61张，证实林涛作案手机同被害者聊天记录及转账截图，QQ昵称“二邢邢”同卡商对账及买卖电话号码的聊天记录。 6.被告人刘跃正作案手机上QQ客服018同“二邢邢”聊天记录截图5张，证实2019年3月10日至12日其共向二邢邢对账六笔，共10768元。 7.被告人邓巧巧作案手机及微信客服008聊天记录及转账截图66张，证实被害人谢某13月8日被骗7954元，陈发松3月8日被骗2676元，张某2019年3月12日被骗5689元，李某3月12日被骗1014元等。 8.被告人刘伟作案手机及微信客服099聊天记录及转账截图30张，证实范某2019年3月10日被骗5807元，3月11日被骗9750元；黄某3月9日被骗1014元；李梦健被骗676元等。 9.受害人汇总表、诈骗金额明细汇总表等，证实本案诈骗金额为3月7日2186元、8日17234元、9日24379元、10日17178元、11日18794元、12日27905元，共计10×××76元。 10.汽车租赁合同，证实2019年3月7日卢斌杰向柯某租车行租赁闽Ｆ×××××号车辆的事实。 （三）证人证言 1.证人柯某的证言，证实闽Ｆ×××××号宝骏730面包车是其名下的，用于出租。2019年3月7日上午，卢斌杰带了中年男子过来租这部车，说用于矿山拉人。双方签订了汽车租赁合同，卢斌杰还在合同上签名和留了电话号码。一直到3月13日下午，卢斌杰打电话问其这部车停在哪，其查了一下，告诉他在高陂派出所附近。卢斌杰没说什么，当晚叫人预交了5000元租金给其。 2.证人谢某2的证言，证实2019年3月初，其初中同学邓飞龙和朱强多次聊天让其到龙岩和他们一起干。3月12日其从杭州回到龙岩，朱强他们还在上班，傍晚邓飞龙带两个其不认识的男子一起吃饭，后来有一辆白色雪佛兰轿车来接，其就问邓飞龙朱强是不是出事了，他说是。四人就坐那部小车回江西，在途经长汀的时候被警察拦下来，后被带到永定来了。 3.证人杨某的证言，证实2019年3月12日晚，经陈敏龙介绍载四名年轻男子在新罗东风桥上车回江西瑞金，后在长汀被公安机关查获的事实。 （四）被害人陈述 1.被害人张某的陈述，证实其想贷款，便通过百度找到了一个叫“金忆贷”的公司。后被对方以好处费、解冻费骗取1689元、4000元，一共5689元的事实。 2.被害人刘某的陈述，证实其2019年3月8日在自称是“金忆贷”的贷款平台被骗3622元的事实。 3.被害人蒋某的陈述，证实其2019年3月9日在自称是“金忆贷”的贷款平台（对方联系方式是186××××1460）被骗7432元的事实。 4.被害人钟某的陈述，证实其2019年3月9日在自称是“金忆贷”的贷款平台（对方联系方式是186××××8692）被骗8303元的事实。 5.被害人李某的陈述，证实其2019年3月12日在自称是“金忆贷”的贷款平台（对方联系方式是186××××4272）被骗1014元的事实。 6.被害人程某的陈述，证实其2019年3月12日在自称是“金忆贷”的贷款平台（对方联系方式是186××××4275）被骗一笔6648元的事实。 7.被害人范某的陈述，证实其2019年3月10日、12日在自称是“金忆贷”的贷款平台被骗15557元的事实。 8.被害人谢某1的陈述，证实其2019年3月8日在自称是“金忆贷”的贷款平台被骗7954元的事实。 9.被害人黄某的陈述，证实其2019年3月9日在自称是“金忆贷”的贷款平台被骗一笔1014元的事实。 （五）被告人供述和辩解 1.被告人林涛的供述和辩解，证实2019年过年前其跟朋友喝酒的时候认识到一个叫“阿斌”的龙岩人，阿斌就问其要不要帮他开车赚钱（意思是做诈骗）。2019年3月3日，其决定帮阿斌去开车。3月6日上午，阿斌给其打电话让其去龙岩西南电大对面的一家租车行开一部“宝骏730”（车牌号闽Ｆ×××××）。第二天上午10钟左右，其就将车开出来了，阿斌叫其去“社兴公交车站”接人，并在社兴××××巷子里面拿手机。其按照阿斌的指示接到了“巧巧”“表弟”“阿正”，并在社兴××××巷子里面拿了一袋手机，当天就开车在雁石、小池、江山等地转，他们三个在车上打电话、聊微信。到了晚上8点钟左右就将车开回来了，把他们送到“社兴公交车站”，他们自己下车走了，其就将车开到人民医院里面放起来。第二天也是一样，其去“社兴公交车站”接人，阿斌告诉其拿手机的地点，其再过去拿。3月10日，“小猪”也加入了，直到今天被公安机关抓获。他们会从一个ＱＱ叫“钢铁加鲁鲁”（账号32×××42）获取电话号码，在车上自己分配，分配好后再发送到自己使用的工作ＱＱ上，根据话术单上的内容跟客户打电话说“您好，我们是金忆贷网络贷款公司的，您是不是在大王贷上申请了一笔款项，审核通过了没，是这样的，因为您是大王贷的优质客户，所以大王贷将您的信息资料发送至我们金忆贷，让我们为您更近办理”。问客户需不需要在“金忆贷”贷款，额度是1-30万元，可以分36期，月利息6厘。客户如果说要，就叫客户添加微信，微信号码就是打电话的那个手机号码。客户添加好微信后，发送一个链接给客户，让客户去点击链接下载“金忆贷”ＡＰＰ，客户下载后会自己去ＡＰＰ里面注册填写个人手机号、姓名、身份证号码和需贷款的金额并选择分几期还款。提交贷款订单后，阿斌那边就会通过后台审核通过。审核通过后客户那边就会显示需要交一笔“第一期还款金额加利息”。客户看到这个信息后就会返回来问，诈骗人员跟客户说“因为风险高，公司规定要先收取第一期还款金额加利息”。客户同意就会去付钱，ＱＱ“二刑刑”会找“凹凸曼”（账号21×××92）、“其要赚一亿”（账号82×××94）、“团长”（账号20×××51）要卡号和收款二维码，得到卡号和二维码后再通过ＱＱ“二刑刑”发送到各自使用的ＱＱ号上，再从ＱＱ上复制出来用微信将卡号和二维码发给客户。客户就会自己去付钱了。客户付完“第一期还款金额加利息”后会被告知把支付成功的页面截图发给诈骗人员，诈骗人员再将截图转发给提供卡号的ＱＱ。发完截图之后阿斌就会通过修改客户的卡号，并将客户的下款银行卡状态改为“被冻结”。客户看到后就会问诈骗人员为什么会被冻结，诈骗人员就会跟他们说“因为您的卡号填写错误，无法下款银行卡被冻结了”。客户就会问诈骗人员怎么办，诈骗人员就会跟客户说“如果需要下款的话是需要交解冻费的，下款后我们会将解冻费返还给您”。解冻费一般在5%-10%，客户贷款的金额越高，解冻费百分比就会低一点，客户贷款的金额越低，解冻费百分比就会高一点。客户就会往之前的账户内支付解冻费。接下来诈骗人员会以其他理由向客户收取保险费等费用，一直到被他们发现。其从2019年3月10日开始参与打电话聊微信，总共骗了两个客户，骗到3200多元。ＱＱ、微信、手机卡、手机、话单、话术单都是阿斌准备好的，其每天晚上回去的时候会把停车的位置告诉阿斌，阿斌会自己去车上拿手机，他会拿回去充电藏好第二天再将手机等东西放在一个地方叫其过去拿。银行卡和收款二维码是开工前跟卡商要的。ＱＱ“二邢邢”（账号11×××63）分别与“凹凸曼”“其要赚一亿”“团长”的聊天记录的对账金额是其诈骗团伙的诈骗金额。其是按一万五一个月算工资，没有抽成。其未领到工资。具体谁负责后台操作其不太清楚。 2.被告人刘跃正的供述和辩解，证实2018年其通过刘飞认识林涛、卢总。2019年正月初五还是初六，林涛、卢总到江西玩，其和邓巧巧、邓飞龙、刘伟、朱强、刘飞在饭店接待他们，当时林涛、卢总邀他们到龙岩工作，他们都同意了。3月初，其和邓巧巧、邓飞龙、刘伟、朱强、刘飞、李学金到龙岩，卢总、林涛、陈财接待他们吃饭。3月7日上午，其就和女友邓巧巧一起从瑞金市坐火车到龙岩，然后在新罗的“北环宾馆”住下，当天下午其表弟刘伟也到龙岩。第二天刘伟和他朋友朱强就赶到其住的地方。林涛开了一辆香槟色“宝骏730”小面的来接其四个人。当时林涛将其和邓巧巧、刘伟、朱强分到他那一组，并教他们如何诈骗，陈财、邓飞龙、刘飞、李学金、阮经理分到另一组。在车上林涛就给其每人二部手机，一部是打电话用的，另一部是用来发APP的，然后他就教大家怎么跟客户打电话询问客户是否需要贷款，然后加其微信，再发链接给客户，让客户填写个人信息，申请贷款等事宜。林涛负责开车，有时停车后也会打几个电话给客户。车子有时在新罗区里转，有时在乡下，不知道具体地点，直到3月12日大约三点多钟被抓获。拨打的电话号码都是林涛用QQ发到其发APP的手机里面的QQ号里。其上班至今，拨打了300个左右电话，上班时使用的手机里的微信号和QQ号昵称都是“018”。 3.被告人邓巧巧的供述和辩解，证实2019年3月6日，其和刘伟、刘跃正就一起过来龙岩市新罗区，之后林涛电话联系到他们，并让他们第二天在社兴公交站碰头。第二天上午，林涛就驾驶了一辆车牌号为闽Ｆ×××××的宝骏牌汽车过来。他们三人上了林涛的车后，林涛就驾驶车辆在龙岩城区内闲逛，并在车上添加了他们的ＱＱ号，在ＱＱ上发送上班聊天内容的文本（也就是“话术”），他们了解过后就决定开始尝试着上班。下午林涛开着车在龙岩市比较偏僻的地方闲逛，给每人一部手机并让他们看“话术”，教他们如何诈骗。林涛给其的这部手机ＱＱ（昵称10，ＱＱ号36×××97）上有添加一个昵称叫“二邢邢”的好友（ＱＱ号码11×××63），“二邢邢”给其ＱＱ上发送客户的电话号码、二维码收款图片、网址。其按照“二邢邢”发送的客户电话号码拨打过去，问是否需要办理贷款，如果客户需要办理贷款，其就让他添加微信、下载“金亿贷”ＡＰＰ、注册并填写贷款额度。后以各种名义让客户缴费，并让客户将转账成功的截图发送给其，其会把这个截图发送给二邢邢。后朱强也过来跟一起上班了。之后几天其和朱强、刘伟、刘跃正、林涛都是按照这个模式实施诈骗，直到3月12日下午6点左右被抓到。工资待遇是每个月3000元底薪，抽业绩10个点，如果达到15万以上的业绩，多出15万以上部分的业绩加抽2个点。其3月8日骗取微信名称“谢某1180××××6707”（微信号×××）的客户7954元，3月8日骗取微信名称“钮朋辉17755077575”（微信号：×××）的客户2676元，3月12日骗取微信名称“程某150××××7555”（微信号×××）的客户6648元，3月12日骗取微信名称“李某136××××2782”（微信号×××）的客户1014元，3月12日骗取微信名称“张某187××××1736”（微信号×××）的客户5689元，一共诈骗了23981元。 4.被告人刘伟的供述和辩解，证实2019年3月6日，其独自一人乘动车从江西瑞金到龙岩市新罗区找其表哥刘跃正，之前刘跃正就叫其来龙岩市新罗区上班。当天刘跃正带其找了一间宾馆住下。3月7日，刘跃正和他女朋友邓巧巧到其住的宾馆找到其，之后就带着其上一部棕色的小汽车，一个叫“大表哥”的人开车，给了其两部一模一样的蓝色的小米手机。当天几个人就一起学习怎么打电话以及微信聊天实施电信诈骗。其另外一个老乡朱强在3月8日的时候也加入。其按“二邢邢”发来的电话号码一个一个的拨打出去，问对方是否要贷款，如果需要的话，就让对方添加微信，发送链接并教对方如何操作，让对方填写个人信息及需要贷款的额度。之后以各种名义让对方交钱，将钱转到“二邢邢”发来的账户或微信收款二维码，之后其将转款截图发给“二邢邢”。经核对，其使用的手机诈骗了范某15557元、郑志676元、廖雷4232元、黄某1014元。 5.被告人朱强的供述和辩解，证实其回瑞金老家的时候，其朋友刘伟、刘跃正、邓巧巧跟其说有一份打电话的工作，工资每月八千。其3月10日早上八点从瑞金出发到龙岩，然后在新罗区凤桥新村附近的高架桥等，有一辆车接其，上车以后就看到车上有刘伟、刘跃正、邓巧巧，还一个开车的其不认识，其叫他“表哥”。车一直在开，其看他们就一直在车上打电话，林涛让其听他们怎么打电话，叫其学习一下。其听到他们打电话问对方需要贷款吗，如果对方需要就让对方加微信，加微信以后其就不知道怎么做了。11日上午10点钟左右，“表哥”给了其两部手机，跟其说如果会了就自己打几个电话。12日上午十点左右，他们回到车上“开工”。其拿到手机后总共打了四个电话，全部都没有接通，直到下午三点左右被公安机关抓获。其不知道打电话用的手机是从哪里来的，只知道是放在车上的，工作的时候每人两部手机。一部是用来登录QQ账号，有人会发话单（手机号码）到QQ上，另一部手机就用来拨打话单上的电话号码。其昨天有拿一部手机注册登录了QQ（昵称28），然后他们就念了一个QQ号码叫其添加，其加了以后看到这个QQ昵称是“二邢邢”。 6.被告人邓飞龙的供述和辩解，证实2019年2月林涛等人来江西，一起吃饭的时候其有去。3月10日其姐姐邓巧巧就带其去林涛那边“上班”，邓巧巧带其去路边等林涛他们来接。后邓巧巧、刘跃正、刘伟、朱强上林涛开的车，其上了另外一部白色面包车，陈财负责开车，车上共四个人。这部车在龙岩境内绕来绕去。其基本上都是听“阮经理”如何打电话，听了一阵后就开始慢慢尝试。11日其还是上这部车，其、刘飞、李学金、“阮经理”都在，陈财负责开车。其从车上拿了一部诺基亚手机试着打了十几个电话，号码是别人手机里面的号码，接通后其就和对方说“你好，先生（女士），其这里是金忆贷贷款公司，您这边需要贷款吗？有资金上的需求吗？利息六厘，额度是两万到三十万”。如果对方说需要贷款，其就叫对方加其微信，对方加了之后，其就从车上拿另外一部智能手机（小米手机）和对方进行微信聊天。其使用的微信名是“客服136”，智能手机上有编辑好的话术，其就根据对方的回答复制发给对方就可以了。微信上其先和对方介绍公司贷款的简单情况，并告知对方如果贷款成功，需要收取两个点的手续费，如果对方要贷款，其就把链接发给对方，叫对方在上面申请贷款，对方申请贷款需要在上面填写个人的资料、贷款额度，填写好后，会有人进行审核，审核通过后其会和对方说支付手续费到链接上的收款码后就可以放款了。其都没有诈骗成功过，再后面的步骤其也没有做过，其不清楚。其总共做了两天，分别是2019年3月10日和3月11日，两天合起来打了四十多个诈骗电话，没有骗到一分钱。陈财、刘飞、李学金应该也没骗到，阮经理有无骗到其不清楚。两部车上的人是同一个团伙。 7.被告人刘飞的供述和辩解，证实大概年前其、刘跃正、邓巧巧、邓飞龙、朱强、刘伟通过饭局认识林涛和卢总。2019年正月初六林涛和卢总来江西玩，其、刘跃正、邓巧巧、邓飞龙、朱强、刘伟在江西招待林涛和卢总，在饭局上林涛就问他们要不要一起做电信诈骗，他们都同意了。之后其将这个事情告诉李学金，李学金也想跟他们一起干。3月3日左右他们7人陆续来到龙岩，卢总招待他们到他家吃饭，还有林涛、陈财等人。吃完饭他们回江西，等卢总通知。3月6日左右，接到卢总通知去龙岩。3月9日，其和李学金到龙岩，林涛说他车上没位置了，于是他们就休息一天。11日林涛叫其和李学金到龙岩东站等陈财。陈财开一部白色金杯面包车接其和李学金，车上还有邓飞龙和阮经理。12日也是五个人在面包车上诈骗。其诈骗时的微信是×××。其都听阮经理的，也是他教其诈骗。陈财基本在开车。其和李学金都没有诈骗成功，陈财应该也没有，邓飞龙其不清楚，阮经理有诈骗成功。12日16时许，卢总打电话给陈财，叫全部人手机关机，交给陈财，到住的地方收拾东西。后卢总打电话给其，叫其先回江西并帮他们联系的士。然后其、李学金、邓飞龙和邓飞龙的朋友一起就坐白色奇瑞车回江西瑞金，途经长汀时被公安机关抓获。 8.被告人李学金的供述和辩解，证实2019年3月9日其跟着刘飞一起坐火车到龙岩。3月11日上午10时许，其跟刘飞、邓飞龙坐上一辆金杯牌的面包车（不知车牌号），接着用司机分发的手机与手机号码卡绑定微信号，再拨打分发的电话号码，加对方微信，然后以“金忆贷”名义实施诈骗。3月12日也是上午十点左右上车，还是跟昨天同一个司机，他载着其、邓飞龙、刘飞到处跑。上车后其开始联系昨天下载“金忆贷”ＡＰＰ的客户，问他审核通过了没有。3月12日这天其都没有再拨打电话，因为一上车其电话卡被司机给拿走了，原本司机也要将其手机给拿走，但是其说其还有几个客户要联系，司机听后留下了手机。过了一段时间，司机又叫其把手机关机。就这样其便没有事情做，待在车上玩自己的手机。晚上卢老板打电话通知刘飞说他已经包了车，可以先回去。后车子到长汀时就被公安机关查获了。其做诈骗就是从2019年3月11日至12日两天时间。其和刘飞没有一个诈骗成功的，邓飞龙有无骗成功其不清楚。其微信昵称是068，刘飞的微信昵称是×××，阮经理的微信昵称是188。 （六）辨认笔录及照片，证实： 1.林涛辨认“小猪”为朱强，“巧巧”为邓巧巧，“表弟”为刘伟，“阿正”为刘跃正等。 2.刘跃正辨认林涛、邓飞龙、陈财、李学金、刘飞等人。 3.邓巧巧辨认林涛等人。 4.朱强辨认林涛、邓飞龙、李学金、刘飞等人。 5.刘伟辨认林涛等人。 6.刘飞辨认林涛、邓飞龙、刘跃正、李学金、陈财、刘伟、朱强、邓巧巧等人。 7.李学金辨认邓飞龙、刘飞、陈财为2019年3月11日、12日共同实施诈骗的人。 8.刘飞、刘跃正、朱强、柯某辨认“卢总”为卢斌杰。 （七）电子数据 1.现场扣押的手机通话记录，证实手机通话以及通话地点等情况，其中2019年3月9日通话地点有永定区高陂、坎市。 2.闽Ｆ×××××作案车辆2019年3月9日路过永定区环路卡口截图，证实作案车辆行驶轨迹。 3.电子证据检查笔录，证实公安机关对查扣的作案手机中提取到微信、QQ聊天记录等相关电子数据的事实。 上述证据经法庭举证质证，均系公安机关依照法定程序收集，证据客观、真实，能够形成完整证据链条，证明本案事实，应予确认。 本院认为，被告人林涛、刘跃正、邓巧巧、刘伟、朱强、邓飞龙、刘飞、李学金伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人林涛、刘跃正、邓巧巧、刘伟等人参与诈骗金额10×××76元，被告人朱强、邓飞龙参与诈骗金额63877元，被告人刘飞、李学金参与诈骗金额46699元，均达到数额巨大，八被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。因本案被害人人数众多、分某，无法逐一收集被害人陈述，但公安机关已收集的被害人张某等人的陈述及其提供的交易记录，能够与作案手机中提取的ＱＱ“二刑刑”与相关“卡商”对账的聊天记录一一吻合，再结合各被告人的供述等证据，足以证实ＱＱ“二刑刑”与相关“卡商”对账的金额10×××76元即为本案诈骗金额。因此，被告人林涛、刘跃正的辩护人关于本案诈骗金额不能认定为10×××76元的辩护意见，本院不予采纳。被告人林涛在联络其他被告人参与本案诈骗及在诈骗团伙具体组织实施犯罪的过程中起重要作用，系主犯，其辩护人关于其系从犯的辩护意见，本院不予采纳，但考虑其相对于其他主犯所起作用较小，酌情予以从轻处罚。被告人刘飞、李学金2019年3月12日虽未拨打电话，但当日被告人刘飞曾驾驶作案车辆，被告人李学金继续通过微信联系被害人，继续在诈骗团伙中发挥一定作用，二被告人应对当日诈骗团伙的诈骗金额负责。因此，被告人刘飞及其辩护人关于被告人刘飞3月12日构成犯罪中止，被告人李学金的辩护人关于被告人李学金不应对3月12日诈骗金额负责的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘跃正、邓巧巧、刘伟、朱强、邓飞龙、刘飞、李学金在本案共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。八被告人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从严惩处；到案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人林涛的辩护人关于被告人林涛具有坦白、自愿认罪等量刑情节，被告人刘跃正、刘飞、李学金的辩护人关于三被告人具有从犯、坦白、自愿认罪等量刑情节，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项、第四条第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人林涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（于本判决生效之日起十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2×××年3月11日止。） 二、被告人刘跃正犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元（于本判决生效之日起十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2021年11月11日止。） 三、被告人邓巧巧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万八千元（于本判决生效之日起十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2021年8月11日止。） 四、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万八千元（于本判决生效之日起十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2021年8月11日止。） 五、被告人朱强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（于本判决生效之日起十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2021年3月11日止。） 六、被告人邓飞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（于本判决生效之日起十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2021年3月12日止。） 七、被告人刘飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万三千元（于本判决生效之日起十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2021年2月12日止。） 八、被告人李学金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（于本判决生效之日起十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2020年12月12日止。） 九、继续向被告人林涛、刘跃正、邓巧巧、刘伟、朱强、邓飞龙、刘飞、李学金追缴赃款人民币10×××76元，返还被害人张某5689元、刘某3622元、蒋某7432元、钟某8303元、李某1014元、程某6648元、范某15557元、谢某17954元、黄某1014元，其余赃款根据公安机关继续查找的被害人名单及被骗金额予以返还，被害人身份不明的予以公告认领，公告期满无人认领的，予以没收，上缴国库。 十、龙岩市公安局永定分局扣押的被告人林涛小米手机6部、华为手机1部、手机卡1张，被告人刘跃正小米手机2部、360手机1部，被告人邓巧巧小米手机2部、红米手机1部，被告人刘伟建行卡1张、红米手机2部、小米手机1部，被告人朱强小米手机2部、VIVO手机1部，被告人邓飞龙苹果和OPPO手机各1部，被告人刘飞手机2部，被告人李学金荣耀手机1部，予以没收，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 许  龙  生 人民陪审员 赖  永  富 人民陪审员 叶  智  生 二〇一九年十月二十九日 书 记 员 简秋桃(代) 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 -27-