安徽省铜陵市铜官区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0705刑初231号公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。被告人吴剑，男，1982年2月19日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，无业，户籍地芜湖市镜湖区，现住芜湖市弋江区。2007年12月28日因犯聚众斗殴罪被芜湖市中级人民法院判处有期徒刑五年零六个月，刑期自2006年7月13日起至2012年1月12日止。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月21日被铜陵市公安局铜官分局刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕，现羁押于铜陵市看守所。指定辩护人吴红利，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉（2019）212号起诉书指控被告人吴剑犯敲诈勒索罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员章某出庭支持公诉，被告人吴剑、铜陵市铜官区法律援助中心接本院通知指派的辩护人吴红利到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控：2017年，张杰、袁智刚、后志强、邢维庆（均因本案被判决）共同出资在芜湖市租赁写字楼房间设立未经工商注册的“车好贷”或“车立贷”公司，经营汽车安装GPS开走借款业务（即车主借款时和放贷方签订借款合同和汽车质押合同，放贷方在车主汽车上安装GPS，然后放款给车主，车主可以将汽车开走的业务，俗称“二开”业务），并按相应比例分配违法所得。四人分工明确，张杰主要负责业务拓展，邀集后志强、邢维庆等骨干成员以及鲍澄华、曹小燕、洪雅（均因本案被判决）等一般业务员，租用车库停放客户车辆及参与拖车后与客户谈判，袁智刚主要负责审核放款、拖车及与客户谈判，后志强主要负责安装GPS及日常管理，参与拖车及与客户谈判，邢维庆主要负责资金进出、记账、办理客户结清手续及给业务员发放提成。该业务主要流程为业务员诱骗客户签订虚高借款合同、阴阳合同（指订立书面借款数额高于口头借款数额的合同，一份书面对外，一份口头私立）、汽车质押合同等明显不利于被害人合同，从中非法骗取被害人“保证金”“服务费”“上门费”“GPS”安装费等费用，并要求被害人按照书面合同上虚高的借款金额还本付息。在被害人签订合同后，张杰、袁智刚肆意认定被害人违约，将车辆开回芜湖藏匿，伙同被告人吴剑以交纳拖车费、违约金等名义向被害人索取高额赎车费，并要求被害人立即偿还本金虚高的借款。具体犯罪事实如下：1.2017年，被害人钱某被该犯罪集团成员通过上述手段骗取虚高本息14,855元，并在袁智刚与被告人吴剑的胁迫下被迫支付赎车费用1,650元。2.2017年，被害人王某被该犯罪集团成员通过上述手段骗取虚高本息21,190元，并在袁智刚与被告人吴剑的胁迫下被迫支付赎车费用14,848元。3.2017年，被害人李某被该犯罪集团成员通过上述手段骗取虚高本息5,564元，并在张杰与被告人吴剑的胁迫下被迫支付赎车费用20,000元。为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人吴剑及同案犯袁智刚等人的供述与辩解、辨认笔录与照片等证据。公诉机关认为，张杰、袁智刚、后志强、邢维庆纠集被告人吴剑等人形成恶势力犯罪集团，以“套路贷”形式骗取被害人财产，并以胁迫手段逼迫被害人交付钱款。其中，被告人吴剑参与敲诈勒索3起，数额为36,948元，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在该恶势力犯罪集团中，被告人吴剑为一般成员，系从犯。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十六条第二款、第二十七条之规定依法判处。被告人吴剑对公诉机关指控的罪名与事实基本无异议，当庭表示认罪悔罪。指定辩护人吴红利提出的辩护意见是：1．被告人吴剑不是犯罪集团中的固定成员，在共同犯罪中参与的次数较少，所起的作用较小，系一般成员，情节较轻；2．被告人所参与的犯罪中均没有采用暴力手段，没有从中获取非法利益，社会危害性不大；3．吴剑属从犯，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，能认罪悔罪，此次犯罪也是因为对法律欠缺了解才造成。综上，请求法院充分考虑其上述情节，对其予以从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年，袁智刚、张杰、后志强、邢维庆先后以4：3：2：1的股份比例共同出资，在芜湖市租赁写字楼，以所谓的“车好贷公司”或“车立贷公司”名义，在没有任何贷款资质的情况下，开展所谓的“一开”“二开”借款业务（即车主借款时将汽车交给“公司”装上GPS并留下一把车钥匙即可开车离开）。袁智刚、张杰等人先后纠集叶飞、曹小燕等人，以手续简单、快速放款等为诱饵吸引急需资金的车主办理抵押借款业务，以所谓的“行规”为借口，然后以所谓的“保证金”“服务费”“上门费”“GPS押金”“首期利息”等为名目扣除相应的资金，诱使被害人基于错误认识在其单方持有的一套债务虚高、违约责任严苛的借款合同、汽车质（抵）押合同等格式合同签字。该套事先设计的合同含有明显不利于被害人内容，包括借款利息为月息三分，被害人须按照合同上虚高本息每十天为一期等额还款，被害人不得提前还款、不得超出还款时日（16：00）还款等，否则承担保证金被没收、抵押车辆及车内财物被拖走、支付高额违约金与拖车费、逾期每日须承担借款总额的5%滞纳金、逾期三日出借人有权占有抵押物并予以处置等内容。被害人签字借款后，袁智刚、张杰等人单方认定被害人违约，未经提示、通知，将被害人车辆偷偷开走，然后与被害人联系，强行要求被害人立即按借款合同偿还全部债务，以谋取所谓的“保证金”“GPS押金”以及虚增本息，并以扣车、对被扣车辆自行处置相威胁，向被害人索取所谓的“拖车费”“违约金”等高额赎车费用。通过上述“套路”，袁智刚、张杰犯罪集团在芜湖市、铜陵市等地多次实施“套路贷”犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，社会影响恶劣，形成以袁智刚、张杰为首要分子，后志强、邢维庆为重要成员，叶飞、曹小燕以及被告人吴剑等人为其他成员的较为固定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，袁智刚主要负责审核放款、拖车及与客户谈判；张杰主要负责业务拓展，租用车库停放客户车辆及与客户谈判；后志强主要负责安装GPS及日常管理，参与客户签单、拖车及与客户谈判；邢维庆主要负责资金进出、记账、办理客户结清手续及给业务员发放提成。叶飞、曹小燕为业务员，按合同贷款金额的10%提成；被告人吴剑分别参与了对被害人钱某、王某、李某的“谈判”，以拖车、扣车等相威胁，要求被害人支付全部虚高本息并交纳所谓的“拖车费”“违约金”等“赎车费用”，钱某、王某、李某因此被迫支付的各种“赎车费用”共计36,498元。具体犯罪事实分述如下：一、2017年7月17日，被害人钱某找叶飞办理汽车抵押借款，经后志强“评估”后，曹小燕代表芜湖“车好贷”公司与钱某签订了一套借款金额为40,000元的借款合同、汽车质押合同等书面材料，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项29,645元，并要求钱某分二十期还款44,500元，从而虚增债务14,855元。钱某还款十四期31,150元后，该公司以钱某的车辆GPS离线为由，单方面认定钱某违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通知钱某到芜湖“谈判”“协商”。袁智刚伙同被告人吴剑以扣车相要挟，索要借款本息及拖车费、违约金等费用。钱某支付15,000元后才了结所谓的“债务”、将汽车赎回，其中，钱某被迫交纳的“赎车费用”为1,650元。二、2017年7月29日，被害人王某找叶飞到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，该公司与王某签订了一套借款金额为45,000元的书面借款合同、汽车质押合同等书面材料，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项29,650元，并要求王某分二十期还款50,840元，从而虚增债务21,190元。王某还款十四期35,588元后，该公司以其“在GPS动了手脚”为由单方认定其违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通知王某到芜湖“谈判”“协商”。袁智刚伙同被告人吴剑以扣车相要挟，索要虚增的借款本息及拖车费、违约金等费用。王某支付30,100元后才了结所谓的“债务”、将汽车赎回，其中，王某被迫交纳的“赎车费用”为14,848元。三、2017年6月22日，被害人李某找叶飞到芜湖“车好贷”公司办理汽车抵押借款，该公司与李某签订了一套借款金额为30,000元的书面借款合同、汽车质押合同等书面材料，为车辆安装GPS，在扣除所谓的“保证金”“上门费”“GPS安装费”“服务费”及首期利息后，实际交付款项25,720元，从而虚增债务4,280元。李某还款18期合计31,284元后，该公司单方认定其违约，令人将其汽车偷开至芜湖藏匿，然后通知李某到芜湖“谈判”“协商”，张杰伙同被告人吴剑以扣车相要挟，索要虚增的借款本息及拖车费、违约金等费用。李某被迫支付20,000元“赎车费用”后方将汽车赎回。另查明：2019年6月20日，被告人吴剑被公安机关抓获归案。吴剑到案后供述了其主要犯罪事实。案发后，袁智刚等人代表所谓的“公司”，退赔被害人王某20000元；袁智刚与邢维庆亲属分别向本院代为退赔钱某、王某等十八名被害人80,000元与35,000元；曹小燕退赔钱某等四名被害人7,000元。上述事实，被告人吴剑亦无异议，当庭表示认罪悔罪，且有书证受案登记表、抓获经过、银行流水、客户交易明细清单、支付宝转账账单、微信转账记录、信用卡账单、行政收据与收条、刑事判决书、涉案人员户籍资料等；证人孙玉荣、张某等人的证言，被害人钱某、王某、李某的陈述，同案犯袁智刚、张杰、叶飞等人的供述与辩解，被告人吴剑的供述与辩解，辨认笔录与照片等证据在卷佐证，且经庭审举证质证，足以认定。本院认为：被告人吴剑积极参加张杰、袁智刚等人恶势力犯罪集团，以胁迫手段迫使被害人交付钱款共计36,498元，数额较大，且敲诈勒索多次，应予追究刑事责任，并应从严惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。在该恶势力犯罪集团中，张杰、袁智刚组织领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子；被告人吴剑为犯罪集团的其他成员，按照所参与的犯罪予以处罚。被告人吴剑有犯罪前科，酌情从重处罚；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；归案后能如实供述主要罪行，当庭承认全部罪行，可视为坦白，依法可从轻处罚；有认罪悔罪表现，可酌情从轻处罚。本院依法对其从轻处罚。对辩护人相关的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人吴剑犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2021年2月20日止）二、责令被告人吴剑连带退赔被害人钱某经济损失人民币一千六百五十元、被害人王某经济损失人民币一万四千八百四十八元、被害人李某经济损失人民币二万元。以上罚金与退赔款于判决生效后十日内缴纳至本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢飞梦审 判 员  王 婧人民陪审员  徐月梅二〇一九年十月二十一日书 记 员  宁珂成附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。