浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0681刑初1005号 公诉机关诸暨市人民检察院。 被告人斯深涛，男，1990年4月15日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化，务工，住诸暨市。因本案于2019年2月26日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人杨裕信、陈琼，浙江永大律师事务所律师（系诸暨市法律援助中心指派）。 诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2019）982号起诉书指控被告人斯深涛犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉，本院于同月19日立案，依法组成合议庭，于2019年10月21日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员桂钱胜等人出庭支持公诉，被告人斯深涛及其辩护人陈琼到庭参加诉讼。现已审理终结。 诸暨市人民检察院指控： 2016年8月左右，被告人斯深涛经吴某（已起诉）介绍，认识被害人蔡某。经吴某提议，二者对蔡某实施“套路”借贷：即通过在借款中先行扣除押金、利息、家访费等方式，与蔡某签订虚高借款合同，制造资金走账流水，并由吴某以“上门催讨”、“骚扰家人”相威胁，要求偿还本息。至当年12月，通过上述方式骗取被害人蔡某财产共计7万余元。具体情况如下： 1.8月4日，被告人斯深涛通过吴某借贷宝借款4.5万元，蔡某实际得款3万元，在支付利息2.8万元后，蔡某于当月19日通过吴某偿还借款5万元。二者非法获利4.8万元。 2.9月3日，被告人斯深涛通过吴某借贷宝借款2.5万元，蔡某实际得款2万元，在支付利息0.58万元后，蔡某归还借款2.5万元。二者非法获利1.08万元。 3.11月期间，被告人斯深涛先后4次通过吴某借贷宝借款8.3万元，蔡某实际得款5.25万元，在支付3.9万元左右利息后，蔡某归还借款2万元。二者非法获利0.65万元。 4.11月-12月期间，蔡某先后4次向被告人斯深涛借款3万元左右，还本付息3.49万元，被告人斯深涛非法获利0.49万元。 案发后，被告人斯深涛已退赃6万元。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人斯深涛以非法占有为目的，结伙或单独采用虚构事实、隐瞒真相方法骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院对被告人斯深涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。 被告人斯深涛对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出其系自首，没有参与向被害人索要钱款的过程的，请求对其从轻处罚。 辩护人陈琼对公诉机关指控被告人斯深涛犯诈骗罪的罪名和基本事实经过无异议，认为被告人斯深涛具有从轻处罚的情节，具体辩护意见如下：1.被告人斯深涛在公安机关尚未对其采取措施前，主动投案并如实供述自己的犯罪行为，应当视为自首，至于其对行为性质的认识错误不影响自首的认定；2.被告人斯深涛在吴某的授意下出借款项给被害人，当时因法律意识淡薄误以为这仅是正常的民间借贷，未意识到是犯罪，归案后能够如实供述罪行，没有翻供等情形，认罪悔罪态度较好，主观恶性较小；3.系初犯、偶犯，无犯罪记录。综上，请求对被告人斯深涛宽大处理，适用缓刑。 针对被告人及辩护人提出自首的意见，公诉人提出：被告人斯深涛虽在得知吴某被公安带走后即到公安机关处理其与被害人蔡某之间的债务纠纷，但其仅是以普通的借贷纠纷来交代情况的，并未供述其违法行为，直至2019年2月26日因打麻将才被公安机关查获，随即被刑事拘留。因此，被告人斯深涛归案的情况不符合自首的规定。 经审理查明： 2016年8月左右，被告人斯深涛经吴某（已判决）介绍认识了被害人蔡某。经吴某提议，二人对蔡某实施“套路”借贷：即通过在借款中先行扣除押金、利息、家访费等方式，与蔡某签订虚高借款合同，制造资金走账流水，并由吴某以“上门催讨”、“骚扰家人”相威胁，要求偿还本息。至当年12月，通过上述方式骗取被害人蔡某财产共计7万余元。具体情况如下： 1.8月4日，被告人斯深涛通过吴某借贷宝借款4.5万元，蔡某实际得款3万元，在支付利息2.8万元后，蔡某于当月19日通过吴某偿还借款5万元。二人非法获利4.8万元。 2.9月3日，被告人斯深涛通过吴某借贷宝借款2.5万元，蔡某实际得款2万元，在支付利息0.58万元后，蔡某归还借款2.5万元。二人非法获利1.08万元。 3.11月期间，被告人斯深涛先后4次通过吴某借贷宝借款8.3万元，蔡某实际得款5.25万元，在支付3.9万元左右利息后，蔡某归还借款2万元。二人非法获利0.65万元。 4.11月至12月期间，蔡某先后4次向被告人斯深涛借款3万元左右，还本付息3.49万元，被告人斯深涛非法获利0.49万元。 案发后，被告人斯深涛已退赃6万元。 上述事实，由公诉机关向本院提交的支付宝转账凭证，银行卡交易明细，借贷宝交易记录，被害人损失统计表，暂扣款票据，常住人口基本信息，抓获经过，被害人蔡某的陈述，被告人斯深涛的供述和辩解，同案犯吴某的供述与辩解等证据所证实，本院予以确认。 关于被告人斯深涛是否系自首的问题。经查，2016年12月29日被害人蔡某报案后，斯深涛于2017年1月6日到诸暨市公安局城中派出所接受调查，并于2017年1月6日14时25分至15时55分制作了询问笔录，被告人斯深涛仅承认向被害人蔡某放高利贷的经过，对于与吴某商谋设置“套路贷”、签订虚高合同、制造虚假资金流水等重要犯罪情节均未交代，不属于“如实交代主要犯罪事实”。2019年2月26日，被告人斯深涛被抓获归案，当日被刑事拘留，此时公安机关已掌握了其罪行。故，被告人斯深涛主动归案后未如实交代主要罪行，在公安机关掌握其犯罪事实后又是被抓获归案，不构成自首。 本院认为，被告人斯深涛以非法占有为目的，结伙或者单独采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人斯深涛归案后能供述主要犯罪事实，当庭认罪，退赔了被害人的大部分经济损失，依法予以从轻处罚。辩护人陈琼请求对被告人斯深涛从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人斯深涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年二月二十六日起至二0二一年四月二十五日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人斯深涛与同案犯吴诸东继续退赔被害人蔡某经济损失人民币一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴金飞 人民陪审员  石 璐 人民陪审员  石莎娜 二０一九年十月三十日 书 记 员  蒋 朵 附页 相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。