云南省兰坪白族普米族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云3325刑初110号公诉机关兰坪白族普米族自治县人民检察院。被告人熊三发，男，1969年8月4日生，傈僳族，小学文化，务农，云南省兰坪县人，住兰坪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月30日被兰坪县公安局刑事拘留；同年4月12日被批准执行逮捕，现羁押于兰坪县看守所。辩护人赵建华，云南锌都律师事务所律师。兰坪县人民检察院以兰检刑检刑诉[2019]105号起诉书指控被告人熊三发犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰坪县人民检察院指派检察员和文娟、杨兰芝出庭支持公诉，被告人熊三发及辩护人赵建华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月间，被告人熊三发与被害人雀某某通过微信聊天后相互认识。期间，熊三发得知雀某某在兰坪县城购房的意向后，虚构其大哥欲出售一套价值48万元单位集资建房的事实，并表示愿意帮助雀某某购房。2018年12月10日至2019年3月9日间，熊三发先后以支付房款、装修费、办理产权证等为由，骗得雀某某微信红包转账35次，共计人民币321186.00元。另查明，雀某某发现自己被骗后，以各种理由要求熊三发退款，熊三发在案发前微信转账给雀某某人民币26000.00元。公诉机关就上述指控事实向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人熊三发以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物共计人民币321186.00元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊三发部分退赃，可酌情从轻处罚。建议对被告人熊三发判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人熊三发对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的犯罪金额有意见，辩称其因为做药材生意，向被害人雀某某借钱周转，雀某某于2019年2月份以前向其微信转账的款项是借款，不能认定为诈骗金额。其愿意认罪认罚，但现在暂时没有能力偿还被害人的损失。辩护人赵建华对公诉机关指控的罪名没有异议，提出被告人具有如下从轻或减轻处罚的辩护意见：1.被告人熊三发的主观恶性较小，犯罪情节一般，可依法从轻处罚。有部分资金是被告人熊三发因为做生意的原因向雀某某借用的。被害人雀某某认可其转给被告人熊三发的款项中有4186.00元是赠与。另外，被告人熊三发在案发前已经退还给被害人雀某某26000.00元，也应当从诈骗金额中予以扣除。被告人熊三发愿意将其购买的轿车折抵给被害人，有一定悔罪表现。2.被告人熊三发在接到办案民警的电话通知后主动到案，并如实供述其犯罪事实，被告人对行为性质的辩解不影响自首的成立，属自首，可以从轻或减轻处罚。3.被告人系初犯、偶犯。综上，建议对被告人判处有期徒刑三年至四年。经审理查明，2018年11月间，被告人熊三发与被害人雀某某通过微信聊天后相互认识。期间，熊三发得知雀某某想在兰坪县城购房的意向后，虚构其大哥欲出售一套价值48万元房子的事实，并表示愿意帮助雀某某购房。2018年12月10日至2019年3月9日间，熊三发先后以支付房款、装修费、办理产权证等为由，让雀某某用微信红包给其转账35次，共计人民币321186.00元。雀某某发现自己被骗后，以各种理由要求熊三发退款，熊三发在案发前微信转账给雀某某人民币26000.00元。另查明，在被害人雀某某通过微信转账给熊三发的款项中，被害人雀某某明确表示有4186.00元是其以发红包的形式赠与被告人熊三发。在庭审过程中，通过调解，被告人熊三发愿意将其购买的东风风光轿车（云Ｑ×××**）以45000.00元的价格折抵给被害人雀某某。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。2.户口证明，证实被告人熊三发的自然身份情况，与起诉书所列完全一致。3.到案经过，证实被告人熊三发接到石登派出所民警的电话通知后，于2019年3月29日主动到兰坪县公安局石登派出所接受调查。4.接受证据材料清单、转账凭据（35页）、雀某某微信转账手机截屏，证实被害人雀某某向公安机关提供了手机一部(OPPO手机，红色，)、转账凭据35页、U盘一个；从2018年12月10日至2019年3月9日止，通过微信转账的方式给微信名为“赌神”的人转了35笔款，共计人民币321186.00元。5.兰坪县营盘镇凤塔村委会出具的《证明》一份，证实被告人熊三发的家庭成员从业情况及家庭收入。6.调取证据通知书、兰坪县丞茂汽车销售有限公司出具的《证明》、情况说明各一份，证实被告人熊三发于2018年1月18日以现金支付的方式从该公司购买了一辆东风风光S560汽车，汽车销售价格63900.00元。7.调取证据通知书、兰坪县农村信用合作联社出具的资金往来明细账，证实办案民警向兰坪县信用联社调取了被告人熊三发2018年12月1日至2019年3月30日期间的流水账单。8.调取证据通知书、用户信息与通话清单，证实被害人雀某某与被告人熊三发二人在2018年11月25日至2019年3月25日期间有密切联系的事实。二、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录1.扣押决定书、扣押清单，证实办案民警从被告人熊三发手内扣押了手机一台（手机品牌：华为Honor7X，蓝色，），公安机关从中提取了相关通讯信息。2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、行车证复印件、刑事照片，证实公安机关从被告人熊三发手中扣押了东风轿车一辆（车牌号：云Ｑ×××**、机动车行车证一本、车钥匙2把；车辆登记所有人为熊三发。三、证人证言1.证人李某证言，证实其是熊三发的三姐夫，他们家属于建档立卡户，在县城北区有一套安置房。平时与熊三发之间的来往不是很多，没有与熊三发商量过卖房子的事情。2.证人和某1证言，证实熊三发在家的时间比较少，回来时也只是住几天就出去了。以前听说他在县城当保安，但具体在哪个单位不清楚。熊三发的口才相当好，能说会道。他们家庭比较困难，以前是村里的建档立卡户，后来他儿子熊某1注册了一个公司，所以现在他们家不属于建档立卡户了。3.证人耗某某证言，证实其与雀某某是夫妻关系，他们于1992年前后结婚。其在结婚前就在石登街开了一个小卖铺从事零售和批发。期间他们家的资金都是雀某某保管。雀某某说想在兰坪县城给儿子买一套房子，已经打款32万，但可能被骗了。4.证人熊某1证言，证实其与熊三发是父子关系，2017年他们家被评为建档立卡户，但因为2015年在昆明以其名义帮“阿喜服饰有限公司”进行工商注册，所以从2018年起就被撤销了建档立卡户。其父亲买车时没有给他钱，其父亲近七八年以来很少顾家，其高中毕业想补习他都没有管。2019年3月底公安机关通知他的前一天给了他2000元。5.证人和某2证言，证实其与熊三发是夫妻关系，熊三发买车时其没有给过他钱，车是年前买的。年后他说要去看病向其借钱，2019年3月17日其让女儿给他存了一万。6.证人熊某2证言，证实其与熊三发是父女关系，他现在用的微信名是“美好回忆”，是其于2019年3月帮他改的。熊三发买车时其没有给过他钱。7.证人胡某1、胡某2证言，证实159这个手机号码是被告人熊三发的，两年前认识熊三发的时候他就使用这个电话号码了；2019年3月21日熊三发用这个电话号码与胡某2通了5次电话，这些电话都是熊三发本人打给胡某2的。8.证人熊某3证言证实，2019年3月20日，其用电话号码为133与熊三发（184）之间通了5次电话，这5次电话都是其与熊三发本人通话。2019年3月份的一天，熊三发给其打电话，说看中了一辆车，让其帮忙去看一下车子的性能，所以买车当天其与熊三发一起去买车。车子买了以后，熊三发不会开车，没有驾驶证，其还教了他一二十天。9.证人卫某证言，证实其与熊三发相识二十年左右了，熊三发于2019年3月底向其借了1万元用于修车。熊三发用过的微信名为“赌神”。2019年3月20日、22日，熊三发用号码为184电话与其通了多次电话，这些电话都是熊三发本人与其通话的。四、被害人陈述被害人雀某某陈述，证实2018年10月份，有个微信名为“赌神”的人加其微信，之后双方聊天。在聊天时说过其准备买房子的事情。熊三发说他哥哥在县城有一套房子，价值48万元，然后其就陆续给他汇钱，最后一次汇款的时候说好尾款在拿到钥匙的时候再付。但事后熊三发又向其要2万元的运费，其没有转给他钱后发现他不回微信，也不接电话，就怀疑被骗了。从2018年12月10日第一次转账到2019年3月9日，转账35次，总共被骗了321186.00元。其因为生病住院，熊三发还给其26000.00元。五、被告人供述和辩解被告人熊三发的供述和辩解，证实其与雀某某于1997年相互认识，只是后来失去了联系，在当初交往时雀某某用了其很多钱。一直到2018年下半年相互加了微信才又重新联系。从2018年年底开始，其以帮她在县城购买房子为由，让她给其转款。到2019年3月份，雀某某说给其总共转账32万，但其只记得是17万。都是用微信转账的方式转给其。其有两个微信名，一个是“幸福一生”，另一个是“赌神”。雀某某转给其的都是转到“赌神”这个微信号里。雀某某转给其的钱被他们俩一起用了约3万元；其到中甸、大理、丽江开支了一些，还购买了一辆东风风光轿车（云Ｑ×××**），花了9万多。后来还了雀某某2.5万元，给雀某某买了价值7000.00元的黄金项链一条。六、视听资料、电子数据1.公安机关从被害人雀某某手机里提取了三段通话录音，均为傈僳语交流，通话的号码为：（熊三发）与（雀某某），公诉机关聘请兰坪傈僳研究学会褚某、白某进行翻译，双方的通话内容主要围绕女方购买房子及已支付了32万多的购房款。2.翻译聘请书、翻译人和仕堂、褚宝元对公安机关从提取的电话录音进行翻译，主要通话内容是：女方为了买房，已经给熊三发支付了32万左右的购房款，不知道这个购房款对方（指通话者）是否已经收到？男方说已经收到兄弟（指熊三发）的购房款33万多，房子的价格是48万元，装修费由女方负责。房子在电影院旁。3.接受证据材料清单、手机取证报告、调取证据通知书、中国农业银行交易明细清单、雀某某手机照片、转微信转账记录、手机截图，证实被害人雀某某与被告人熊三发；农业银行账号：①2018年12月1日至2019年3月30日间被告人熊三发的账户交易明细，被害人雀某某在该期间用微信转账给熊三发（赌神）35笔，共计321186.00元；②有频繁的通话、微信聊天、语音通话、微信转账记录；③微信名“美好回忆”2019年3月16日至22日转账给雀某某26000.00元。4.调取证据通知书、被告人熊三发手机检材报告、手机照片，证实2019年2月3日至3月27日间被告人熊三发与雀某某间有频繁的通话记录（241条）,该通话记录在手机里已被删除。上述证据由侦查机关及公诉机关依法收集，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成锁链，证据与案情具有关联性，经当庭举证、质证，本院确认为有效证据并予以采信。本院认为，被告人熊三发以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人熊三发的行为符合诈骗罪的构成要件，兰坪县人民检察院指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人熊三发诈骗数额为291000.00元，属数额巨大。被告人熊三发在接到办案民警的电话通知后主动到案，在庭审中能如实供述其主要犯罪事实，属自首，可以对其从轻处罚。辩护人及被告人熊三发提出的有部分款项是向被害人借用的辩解意见与庭审查明的事实不符，本院不予采信。其余辩护意见与庭审查明的事实一致，辩护人提出的可以对被告人从轻处罚的的辩护意见有事实及法律依据，予以采信；但对其量刑意见不予支持。鉴于被告人有自首情节、属初犯、偶犯，部分退赃，有一定的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2011】7号）第一条之规定，判决如下：一、被告人熊三发犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金30000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2024年6月29日止）罚金限判决生效之日起一个月内缴清。二、责令被告人熊三发在判决生效后一个月内将犯罪所得246000.00元退赔给被害人雀某某。三、追缴被告人熊三发用犯罪所得购买的东风风光云Ｑ×××**轿车一辆，以45000.00元的价格折抵给被害人雀某某。四、作案工具手机一台，依法没收，随案归档。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向怒江傈僳族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张发海人民陪审员  张丽诚人民陪审员  张全梅二〇一九年十月二十一日法官助理熊芳书记员杨红伟附本案相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2011〕7号)第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。云南省高级人民法院云南省人民检察院云南省公安厅云南省司法厅《关于我省办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的通知》(云高法[2013]145号)规定,确定我省诈骗公私财物“数额较大”以五千元为起点,“数额巨大”以五万元为起点,“数额特别巨大”以五十万元为起点。