河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0802刑初143号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人王凡，曾用名王帆，男，1983年1月17日出生，汉族，本科毕业，无业，户籍所在地河南省焦作市山阳区，住焦作市山阳区。因犯挪用公款罪，于2017年12月25日被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月21日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，于2018年12月5日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人杨帆，河南尚领律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人王凡犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，公诉机关在开庭审理过程中，发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2019年10月9日，以焦解检公诉刑变诉〔2019〕10号变更起诉决定书，对焦解检公诉刑诉〔2019〕87号起诉书作出变更。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，焦作市解放区人民检察院指派检察员王佳，助理检察员张鹏飞出庭支持公诉，被告人王凡及其辩护人杨帆到庭参加诉。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控以及变更指控：1、2012年以来，被告人王凡以能帮被害人牛某1、牛某2办理补交企业职工养老保险费用为由，虚构事实骗取被害人牛某1、牛某2共计7万元，骗取的现金用于偿还个人债务及个人消费。后在被害人的多次催问下，伪造手续、虚构事实骗取被害人的信任。2、2012年以来，被告人王凡以能帮被害人谢某办理补交企业职工养老保险费用为由，虚构事实骗取被害人谢某2.35万元，骗取的现金用于偿还个人债务及个人消费。后在被害人的多次催问下，伪造手续、谎话骗取被害人的信任。3、2016年3月份以来，被告人王凡以能帮被害人孟某补交企业职工养老保险费用为由，虚构事实骗取被害人孟某共计10.19万元，骗取的现金用于偿还个人债务及个人消费。后在孟某的多次催问下，仍虚构事实骗取被害人的信任。4、2017年3月份，被告人王凡通过程某认识被害人张某3。被告人王凡以能帮张某3办理一次性补交企业职工养老保险费用为由让其补缴费用，后被害人张某3给程某12.4万元用于补缴养老保险费用。程某将其收到的12.4万元中的6万元给了王凡让其办理张某3的养老保险手续，王凡收到钱后将钱用于偿还个人债务及个人消费。交钱后张某3多次向王凡催问办理情况，王凡通过伪造各种证件、手续骗取被害人的信任。5、2017年8月份以来，被告人王凡以能帮被害人王某办理一次性补交企业职工养老保险费用为由，将被害人王某给其的9万元现金用于偿还个人债务及个人消费。后在被害人的多次催问下，伪造各种证件、手续骗取被害人的信任。案发前被告人王凡已退还被害人王某2.4万元。6、2018年1月份以来，被告人王凡以能帮被害人周某办理企业职工养老保险为由，虚构事实骗取被害人周某共计2.58万元，骗取的现金用于偿还个人债务及个人消费。后在张某2的多次催问下，仍伪造证件、虚构事实骗取被害人的信任。7、2018年10月份以来，被告人王凡以能帮被害人原某办理补交企业职工养老保险费用为由，虚构事实骗取被害人原某1.74万元，骗取的现金用于偿还个人债务及个人消费。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了户籍证明、发破案经过等书证；被害人王某等人的陈述；被告人王凡的供述与辩解；证人程某等人的证言等证据。公诉机关认为，被告人王凡以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王凡于2018年1月5日被宣告缓刑，其在缓刑考验期内犯新罪，且被发现判决宣告前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处，并建议对其数罪并罚后判处有期徒刑七年至九年，并处罚金。被告人王凡对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均无异议。辩护人对起诉书指控被告人王凡犯诈骗罪罪名和犯罪事实均无异议，认为被告人王凡能够如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，表示愿意退赃及缴纳罚金，并且被告人王凡没有主动去欺骗被害人，其主观恶性较小。综上，建议对其判处有期徒刑四年，并处罚金。经审理查明：1、2012年以来，被告人王凡以能帮被害人牛某1、牛某2办理补交企业职工养老保险费用为由，虚构事实骗取被害人牛某1、牛某2共计7万元，骗取的现金用于偿还个人债务及个人消费。后在被害人的多次催问下，伪造手续、虚构事实骗取被害人的信任。案发后赃款未追回。2、2012年以来，被告人王凡以能帮被害人谢某办理补交企业职工养老保险费用为由，虚构事实骗取被害人谢某2.35万元，骗取的现金用于偿还个人债务及个人消费。后在被害人的多次催问下，伪造手续、谎话骗取被害人的信任。案发后赃款未追回。3、2016年3月份以来，被告人王凡以能帮被害人孟某补交企业职工养老保险费用为由，虚构事实骗取被害人孟某共计10.19万元，骗取的现金用于偿还个人债务及个人消费。后在孟某的多次催问下，仍虚构事实骗取被害人的信任。案发后赃款未追回。4、2017年3月份，被告人王凡通过程某认识被害人张某3。被告人王凡以能帮张某3办理一次性补交企业职工养老保险费用为由让其补缴费用，后被害人张某3给程某12.4万元用于补缴养老保险费用。程某将其收到的12.4万元中的6万元给了王凡让其办理张某3的养老保险手续，王凡收到钱后将钱用于偿还个人债务及个人消费。交钱后张某3多次向王凡催问办理情况，王凡通过伪造各种证件、手续骗取被害人的信任。案发后赃款未追回。5、2017年8月份以来，被告人王凡以能帮被害人王某办理一次性补交企业职工养老保险费用为由，将被害人王某给其的9万元现金用于偿还个人债务及个人消费。后在被害人的多次催问下，伪造各种证件、手续骗取被害人的信任。案发前被告人王凡已退还被害人王某2.4万元，王某实际损失为6.6万元，案发后赃款未追回。6、2018年1月份以来，被告人王凡以能帮被害人周某办理企业职工养老保险为由，虚构事实骗取被害人周某共计2.58万元，骗取的现金用于偿还个人债务及个人消费。后在张某2的多次催问下，仍伪造证件、虚构事实骗取被害人的信任。案发后赃款未追回。7、2018年10月份以来，被告人王凡以能帮被害人原某办理补交企业职工养老保险费用为由，虚构事实骗取被害人原某1.74万元，骗取的现金用于偿还个人债务及个人消费。案发后赃款未追回。另查明，被告人王凡因犯挪用公款罪，于2017年12月25日被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，缓刑考验期间自2018年1月5日起至2020年1月4日止。以上事实，被告人王凡当庭供认不讳，并有被害人王某、孟某、张某3、周某、原某、谢某、牛某1、牛某2的陈述，证人程某、常某1、常某2、冯某、张某1、琚某、李某、刘某、邱某、张某2、宋某、朱某的证言，被告人王凡向被害人出具的收条，社会养老保险手册，劳动事务代理手册，养老保险个人权益记录单，职工离退休养老保险待遇计算单，退休批条，养老金领取证及保存档案介绍信，焦作市社会保险事业管理局出具的王某等人未参保信息证明，被害人提供的银行转账记录，被告人的王凡银行交易流水明细，银行协助查询财产通知书，搜查笔录、扣押清单及照片，辨认笔录、照片及说明，被告人王凡的刑事判决书以及缓刑执行通知书，被告人王凡的身份证明以及户籍证明，公安机关出具的抓获证明及发破案经过等证据予以证实。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人王凡以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其共实施诈骗7起，诈骗数额共计364600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人王凡到案后认罪态度较好，能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人王凡多次实施诈骗，故对其可以酌情从重处罚。被告人王凡曾因犯罪被宣告缓刑，其在缓刑考验期限内犯新罪，且被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。辩护人关于被告人王凡能够如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人的量刑意见不当，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院认为恰当，予以采纳。综合全案情节，对被告人王凡依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销河南省焦作市解放区人民法院（2017）豫0802刑初1120号刑事判决书以挪用公款罪判处被告人王凡有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑判决。二、被告人王凡犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元；与原判有期徒刑一年，合并后，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2026年5月20日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、责令被告人王凡退赔被害人牛四妮及牛俊红70000元、退赔被害人谢金林23500元、退赔被害人孟红霞101900元、退赔被害人张宝玉60000元、退赔被害人王虎66000元、退赔被害人周秋枝25800元、退赔被害人原梅花17400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李 宇人民陪审员  王安符人民陪审员  靳 红二〇一九年十月二十九日书 记 员  刘 源附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。