山东省滨州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1691刑初73号 公诉机关滨州经济技术开发区人民检察院。 被告人黄某，男，1976年2月16日出生于山东省滨州市滨城区，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地滨州市滨城区，租住滨州经济技术开发区。1998年9月1日，因犯盗窃罪被山东省滨州市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二千元。2009年4月30日，因犯抢劫罪、盗窃罪被滨州市滨城区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三万三千元，2011年1月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于滨州市看守所。 辩护人任月红，山东圆刚律师事务所律师。 辩护人洪慧青，山东圆刚律师事务所律师。 滨州经济技术开发区人民检察院以滨开检刑检刑诉〔2019〕57号起诉书、滨开检刑检刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书指控被告人黄某犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院于同年6月4日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州经济技术开发区人民检察院指派检察员王向东、代理检察员李涛出庭支持公诉。被告人黄某及其辩护人任月红、洪慧青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 滨州经济技术开发区人民检察院指控： 1.2016年5月，被告人黄某询问尹某某是否购买政府安置房，宣称自己有能力帮助购买，并带领尹某某来到滨州市教师之家二期工地，告知尹某某此处即是可以购买的政府安置房，骗取尹某某信任。后黄某以需要送礼、交纳手续费、部分购房款等名义多次骗取尹某某钱财共计71500元，黄某将骗取钱财挥霍。 2.2018年3月，被告人黄某通过朋友与李某2结识，黄某宣称可以帮助李某2购买政府安置房，骗取对方信任。后黄某编造送礼、交纳手续费、部分购房款等理由多次骗取李某2钱财共计140000元，黄某将骗取钱财挥霍。 3.2018年3月，孙某1听说被告人黄某可以帮助购买廉价政府安置房，遂请黄某帮助其购买，黄某答应。后张某、于某、孙某2通过孙某1得知后亦想购买，黄某遂以帮助四人购买政府安置房名义，编造需要交纳报名费、活动经费等理由，骗取四人钱财共计19500元，黄某将骗取钱财挥霍。案发后，黄某家属将上述钱财退还四被害人。 4.2018年6月，耿某通过李某2认识被告人黄某，耿某从李某2处得知黄某可以购买廉价的政府安置房，遂请求黄某帮助其购买一套，黄某答应。后黄某编造送礼、交纳手续费、部分购房款等理由多次骗取耿某钱财共计143500元，黄某骗取钱财挥霍。 为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、辨认笔录、视听资料、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄某无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。 其辩护人提出如下辩护意见：1.尹某某、李某2未向公安机关控告黄某，且李某2与黄某系有经济来往的朋友，所涉款项不应计入黄某诈骗数额；2.张某、于某、孙某1、孙某2未向公安机关控告黄某，黄某家属代其退还了上述人员的款项，并取得谅解，所涉款项不应列入黄某犯罪数额；3.黄某因于某不再购买房屋，将于某款项返还，属于犯罪中止；4.黄某自动归案并坦白交代，积极认罪，存在从轻处罚情节。综上建议对被告人黄某判处五年以下刑罚。 经审理查明，2016年至2018年，被告人黄某以帮尹某某、李某2、孙某1、张某、于某、孙某2、耿某购买政府安置房为幌子，编造缴纳购房款、手续费、送礼等理由，骗取上述人员钱款共计374500元，黄某将所骗钱款挥霍。案发后，黄某家属代其退还孙某1、张某、于某、孙某219500元，四人对黄某的行为表示谅解。具体事实如下： 1.2016年5月，被告人黄某谎称帮尹某某购买政府安置房，并带尹某某至滨州市长江二路、渤海二十路教师之家小区二期看房，骗取尹某某信任。2016年5月至2018年10月，黄某陆续以送礼、交纳手续费及部分购房款等名义多次骗取尹某某钱款共计71500元。 2.2018年3月，被告人黄某谎称可以帮李某2购买廉价政府安置房，并编造请客送礼、交纳手续费及部分购房款等理由多次骗取李某2钱财共计140000元。 3.2018年3月，孙某1、张某、于某、孙某2听说被告人黄某能买到廉价政府安置房，遂请黄某帮忙购买。黄某答应后，编造交纳报名费、活动经费等理由，骗取四人钱款共计19500元。案发后，黄某家属代其将所骗钱款退还。 4.2018年6月，耿某从李某2处得知黄某能帮人购买政府安置房，遂请黄某帮忙购买。黄某答应后，编造送礼、交纳手续费及部分购房款等理由，多次骗取耿某钱款共计143500元。 另在本案审理过程中，李某2、尹某某向本院提交谅解书一份，两人对黄某的行为表示谅解，希望本院对黄某从宽处罚。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人陈述及辨认笔录 （1）尹某某陈述，2014年3月，黄某说可以拿到政府经济适用房名额，问他是否有意购买，并带他到滨州市长江二路渤海二十路教师之家小区二期看房。他同意购买后，黄某陆续以报名费、请客送礼、办水电气卡等名义让他交款共计104500元。 尹某某辨认笔录证实，尹某某在1组12张不同成年男性免冠照片中辨认出被告人黄某。 （2）李某2陈述，黄某是他在滨州唯一的朋友，他非常信任黄某。黄某说帮他买教师之家小区的政府安置房，先后让他交了十五、六万元，后来因为有事他从黄某处拿回两万元。同事耿某也想买福利房，他介绍耿某与黄某认识。 李某2辨认笔录证实，李某2在1组12张不同成年男性免冠照片中辨认出被告人黄某。 （3）孙某1陈述，2019年3月，他在一次饭局中听黄某说能帮人购买政府安置房，价格很便宜，便托黄某帮忙买房。他的朋友张某、孙某2、于某得知后，都找黄某帮忙购买。黄某以活动经费的名义向他们每人要了4450元钱，还带他们到教师之家小区二期工地看房。2019年8月，于某感觉事情不对，不想买房了，找黄某退钱，黄某退给于某2800元，说其他钱请客送礼花了。黄某被抓的那天还跟他和张某、孙某2每人要了1500元钱，说是办水、电、气卡用。黄某被抓后，黄某的父亲将他们交给黄某的钱都退给了他们。 （4）张某证实的内容与孙某1基本一致。 孙某1、张某辨认笔录各一份证实，孙某1、张某分别在2组12张不同成年男性免冠照片中辨认出被告人黄某。（5）耿某陈述，他与李某2曾是同事。2018年6月，他听李某2说买了一套政府安置房，价格很便宜。他也想买，李某2帮他联系了黄某，一起到教师之家二期看了一套138平米的房子。他看中房子后，黄某陆续以交手续费、开口费、车库费、请客费、门窗钱等理由，让他交款共计143500元。2018年10月24日，黄某让他交水、电、气卡费，他意识到被骗，就报案了。 耿某辨认笔录证实，耿某在1组12张不同成年男性免冠照片中辨认出被告人黄某。 2.证人证言 李某3证实，他的同事耿某被一个叫黄某的人以帮助购买便宜安置房的名义骗了十多万元。其中耿某通过他转给黄某8000元，第一次是2018年8月23日，耿某让他转给李某25000元。第二次是2018年9月6日，耿某让他给黄某尾号1868的银行卡转账3000元。 3.书证、视听资料 （1）受案登记表证实，本案由耿某于2018年10月24日报案至公安机关。 （2）抓获经过证实，2018年10月24日，民警将被告人黄某抓获。 （3）户籍证明证实，被告人黄某出生于1976年2月16日，已达完全刑事责任年龄。 （4）刑事判决书、释放证明书证实，被告人黄某的前科劣迹及释放日期。 （5）耿某记账本证实，自2018年6月11日至9月6日，耿某多次付给黄某绑定费、手续费、开口费、请客费、车库费等共计143500元。 （6）耿某妻子李某2荣尾号8263的农商银行卡交易记录证实，2018年7月4日该账户取款30000元，与耿某记账本记录内容一致。 （7）耿某提供的黄某向其出具的加盖“滨州信达安康房管专用章”、“滨州市房管办公室专用章”的证明，经核实两印章均系伪造。 （8）李某3微信交易记录证实，2018年8月23日，李涛微信转账5000元，备注李某2；9月6日转至黄某建设银行尾号1868的账户3000元。 （9）耿某与黄某、李某2通话录音证实，黄某向耿某编造理骗取耿某140000余元。 （10）证明、谅解书证实，黄某家属于2018年10月26日向张某、孙某1、孙某2、于某退还了被骗钱款。张某、于某、孙某1、孙某2、李某2、尹某某出具谅解书，对被告人黄某的犯罪行为表示谅解。 4.被告人供述 黄某供述，他因为缺钱，遂编造能帮人买政府安置房的事实，自2016年5月至案发共骗取尹某某71500余元，骗取李某2140000元左右，骗取孙某1、张某、孙某2、于某共计19500元，骗取耿某136000余元。他骗的这些钱全都吃住挥霍了。 本院认为，被告人黄某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构帮人购买政府安置房的事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院依法予以确认。被告人黄某多次向多人行骗，依法对其酌情从重处罚。被告人黄某有犯罪前科，刑满释放后仍不思悔改，依法对其酌情从重处罚。被告人黄某到案后，如实供述了主要的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人黄某家属代其退赔部分被害人损失，并取得部分被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。其辩护人与之相关的辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出“尹某某、李某2未向公安机关控告黄某，且李某2与黄某系有经济往来的朋友，所涉款项不应计入黄某诈骗数额”以及“张某、于某、孙某1、孙某2未向公安机关控告黄某，黄某家属代其退还了上述人员的款项，并取得谅解，所涉款项不应列入黄某犯罪数额”的辩护意见，本院认为，本案犯罪性质不属于被害人告诉才处理的犯罪，被害人是否向公安机关控告，不影响追究被告人的刑事责任；案发后被告人家属代被告人退赔赃款并取得谅解的可以作为酌情从轻处罚情节，但相关退赃数额不能在犯罪数额中扣除，其辩护人的上述两项辩护意见，于法无据，本院不予采纳。关于辩护人提出“黄某因于某不再购买房屋，将于某款项返还，属于犯罪中止”的辩护意见，经查，于某表示不再购房后，黄某退还于某2800元，对于该2800元公诉机关没有计入犯罪数额，故对辩护人的该项辩护意见，本院亦不予采纳。 综上，对被告人黄某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2025年10月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人黄某退赔被害人尹某某71500元、李某2140000元、耿某143500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张 莹 人民陪审员  于彩霞 人民陪审员  丁新蕾 二〇一九年十月三十日 书 记 员  刘凯凯