湖南省衡阳市石鼓区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0407刑初146号公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。被告人封祝华，男，1975年4月24日出生于湖南省衡南县，汉族，中专文化程度，土木工程，群众，户籍地湖南省衡南县，现住湖南省衡阳市石鼓区，因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月13日被衡市公安局石鼓分局刑事拘留。经衡阳市石鼓区人民检察院批准，于2019年6月27日被衡阳市公安局石鼓分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。指定辩护人陈慧，湖南湘华律师事务所律师。衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑诉〔2019〕135号起诉书指控被告人封祝华犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭进行了审理。衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员尹素琪出庭支持公诉，被告人封祝华及其指定辩护人陈慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。衡阳市石鼓区人民检察院指控：2017年8月31日，被告人封祝华与湖南玖一建设工程有限公司（以下简称玖一公司）签订合作合同，封祝华拿着玖一公司的授权委托书与湖南美丽华房地产公司老板涂荣签订了耒阳市普罗旺斯桂花苑3期9＃至14＃建筑工程承包合同。2017年9月16日，被告人封祝华将耒阳市普罗旺斯桂花苑3期9＃至14＃施工图纸及设计变更显示的全部工程量，人工工资总承包给麻某，并签订劳务承包合同，合同中约定该项目于2017年9月25日开工，麻某根据封祝华要求将20万元保证金转账给玖一公司，再由玖一公司转给湖南美丽华房地产公司。2017年9月25日，耒阳普罗旺斯.桂花苑三期未能如期开工，2017年10月，湖南美丽华房地产公司在耒阳的办公场所关门，老板涂荣下落不明。被告人封祝华在开工无望的情况下，因个人资金紧张，于2017年12月24日将已承包给麻某的耒阳市普罗旺斯桂花苑3期9＃至14＃建筑工程再次承包给被害人宋某，并收取宋某20万元保证金。被告人封祝华将收取宋某的20万元保证金用于偿还个人欠款及开支。2017年10月13日，被告人封祝华将已承包给麻某的耒阳市普罗旺斯.桂花苑3期9、10、11号楼工程项目中的水电项目又承包给被害人朱某，并收取朱某4万元保证金。2018年2月6日，被告人封祝华与被害人朱某签订水电承包合同。被告人封祝华将收取的被害人朱某4万元保证金用于个人开支。2019年6月13日，被告人封祝华主动到公安机关投案。为证明上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读出示了接报案登记表、到案说明、户籍资料、办案说明、违法犯罪信息表、在逃人员撤销表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、被告人户籍资料、美丽华公司与玖一公司签订的合同、玖一公司项目责任管理承包合同书、保证农民工资支付承诺书、封祝华与麻某签订的劳务总承包合同、封祝华与宋某签订的劳务总承包合同、中国银行客户专用回单明细、水电承包合同、收据和农业银行交易明细、玖一公司授权委托书、玖一公司营业执照、企业信用信息公示报告、民事判决书、中信银行回单、收据、浦发银行回单、封祝华的银行流水、收条、承诺书、借条、封祝华收秦某拾万元的收据、证人袁某、封某、麻某、秦某、刘某、苏某、贺某的证言、被害人宋某、朱某的陈述、被告人封祝华的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人封祝华以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人封祝华辩称，对起诉书指控其犯罪事实和罪名没有异议，愿认罪。其辩护人提出对罪名和犯罪事实没有异议。被告人系自首，能够认罪、悔罪，系坦白。被告人社会危害性较小，请求法庭能够对被告人封祝华从轻处罚。经审理查明：2017年8月31日，玖一公司与被告人封祝华签订施工项目责任管理承包并向被告人封祝华出具了授权委托书，被告人封祝华持玖一公司出具的授权委托书与湖南美丽华房地产公司签订了耒阳市普罗旺斯桂花苑3期9＃至14＃楼项目承包合同。2017年9月16日，被告人封祝华就耒阳市普罗旺斯桂花苑3期9＃至14＃楼工程施工与麻某签订了劳务总承包合同，并加盖了玖一公司普罗旺斯项目部公章，合同约定承包范围和方式为：1、该工程项目9＃-14＃楼施工图纸及设计变更显示的全部工程量，所有人工工资总承包（防水、消防、外墙内保温除外）。2、该工程项目施工需要所有的大型及小型机械设备，机械设备正常运转的电线电缆和三级配电箱装置（挖机台板除外）。3、该工程项目施工需要所有周转材料，损耗材料为包工包料。4、人工凿桩头浮浆。合同还约定该项目定于2017年9月25日开工，合同签订当日一次性向玖一公司缴纳30万元履约保证金。合同签订当日，麻某根据封祝华要求将20万元保证金转账给玖一公司，再由玖一公司转给湖南美丽华房地产公司作为封祝华该项目保证金。后麻某以向玖一公司为被告本院提起民事诉讼，本院判决玖一公司返还麻某20万元。玖一公司不服本院判决向衡阳市中级人民法院上诉，衡阳市中级人民法院作出维持原判的判决。耒阳普罗旺斯.桂花苑三期未能在2017年9月25日如期开工。2017年10月，湖南美丽华房地产公司在耒阳的办公场所关门，老板涂荣下落不明。被告人封祝华在开工无望的情况下，因个人资金紧张，2017年12月24日，被告人封祝华就耒阳市普罗旺斯桂花苑3期9＃至14＃楼工程施工再次与宋某签订了劳务总承包合同，并加盖了玖一公司普罗旺斯项目部公章，合同约定承包范围和方式为：1、该工程项目9＃-14＃楼施工图纸及设计变更显示的全部工程量，所有人工工资总承包（防水、消防、外墙内保温除外）。2、该工程项目施工需要所有的大型及小型机械设备，机械设备正常运转的电线电缆和三级配电箱装置（挖机台板除外），所有挖掘机费用由封祝华承担。3、该工程项目施工需要所有周转材料，损耗材料为包工包料。4、人工凿桩头浮浆。合同还约定该项目定于2018年1月28日开工，合同签订当日一次性向玖一公司缴纳20万元履约保证金。合同签订后，宋某通过其女儿转给封祝华20万元。封祝华向宋某出具了收据并加盖玖一公司普罗旺斯项目部公章。被告人祝华将已承包给麻某的耒阳市普罗旺斯桂花苑3期9＃至14＃建筑工程范围再次承包给被害人宋某。并将收取的宋某20万元保证金用于偿还个人欠款及开支。后宋某以封祝华、玖一公司为被告向本院提起民事诉讼，本院判决玖一公司、封祝华连带返还宋某20万元及给付利息损失。玖一公司不服本院判决向衡阳市中级人民法院上诉，衡阳市中级人民法院作出维持原判的判决。2017年10月14日，被告人封祝华将已承包给麻某的耒阳市普罗旺斯.桂花苑3期9、10、11号楼工程项目中的水电项目又承包给被害人朱某，并收取朱某4万元保证金。因当天未签合同，2018年2月6日，被告人封祝华与被害人朱某补签订水电承包合同。合同约定以包工形式将耒阳市普罗旺斯.桂花苑3期9、10、11号楼水电项目承包给朱某施工。还约定签合同时交5万元保证金。被告人封祝华将收取的被害人朱某4万元保证金用于个人开支。2019年6月10日，经民警电话，被告人封祝华于2019年6月13日主动到公安机关投案。另查明，被告人封祝华因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被抓获，该案未移送起诉。上述事实，被告人封祝华在开庭中均无异议，且有公诉机关向法庭提交的接报案登记表、到案说明、户籍资料、办案说明、违法犯罪信息表、在逃人员撤销表、立案决定书、在逃人员登记表抓获经过、被告人户籍资料、美丽华公司与玖一公司签订的合同、玖一公司项目责任管理承包合同书、保证农民工资支付承诺书、封祝华与麻某签订的劳务总承包合同、封祝华与宋某签订的劳务总承包合同、中国银行客户专用回单明细、水电承包合同、收据和农业银行交易明细、玖一公司授权委托书、玖一公司营业执照、企业信用信息公示报告、民事判决书、中信银行回单、收据、浦发银行回单、封祝华的银行流水、收条、承诺书、借条、封祝华收秦某拾万元的收据、证人袁某、封某、麻某、秦某、刘某、苏某、贺某的证言、被害人宋某、朱某的陈述、被告人封祝华的供述和辩解等证据，足以认定。本院认为，被告人封祝华以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人封祝华犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人封祝华系自动投案并如实供述了自己的犯罪事实，且当庭认罪，系自首，可从轻处罚。其辩护人提出被告人封祝华系自首，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（五）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人封祝华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2023年4月12日止）；二、责令被告人封祝华退赔被害人朱某人民币40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  龙 捷人民陪审员  许琼文人民陪审员  马 勇二〇一九年十月三十一日书 记 员  倪 奇附本判决所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（五）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。