广西壮族自治区灵川县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0323刑初153号 公诉机关广西壮族自治区灵川县人民检察院。 被告人乔慧，女，1970年3月9日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地黑龙江省肇东市，住黑龙江省肇东市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2018年12月28日被灵川县公安局刑事拘留，2019年1月30日被依法逮捕。现羁押于灵川县看守所。 辩护人熊晓勇，广西嘉沁律师事务所律师。 灵川县人民检察院以灵检刑诉[2019]135号起诉书指控被告人乔慧犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵川县人民检察院指派检察员陆仲达出庭支持公诉，被告人乔慧及其辩护人熊晓勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2012年，被告人乔慧来到桂林市灵川县从事所谓“连锁销售”，加入王某1（已判刑）等人非法传销组织，并形成传销体系。该组织骗取下线人员每人缴纳人民币3800元（以下币种同）购买一份产品取得加入资格，加入后可介绍他人加入该“连锁销售”，将其发展成为自己的下线，呈金字塔式发展,按照发展下线人数在传销组织中设立A、B、C、D、E五个层级，实行“五级三阶制”，直接或者间接以发展下线的数量作为计酬和返利的依据。至案发前，被告人乔慧已属于高级业务员，负责收取下线人员申购款，发放下线传销人员提成和奖金，给新加入传销的人员授课。经鉴定：2013年到2015年间，被告人乔慧收取下线人员传销申购款合计1539400元、458份，其中有对手账户信息的申购款1293500元、385份。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭出示和宣读了书证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人乔慧组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人乔慧及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 经审理查明：2012年，被告人乔慧来到广西桂林市灵川县从事所谓“连锁销售”，加入王某1（已判刑）等人非法传销组织，并形成传销体系。该组织骗取下线人员每人缴纳3800元购买一份产品取得加入资格，加入后可介绍他人加入该“连锁销售”，将其发展成为自己的下线，呈金字塔式发展,按照发展下线人数在传销组织中设立A、B、C、D、E五个层级，实行“五级三阶制”，直接或者间接以发展下线的数量作为计酬和返利的依据。至案发前，被告人乔慧已属于高级业务员，负责收取下线人员申购款，发放下线传销人员提成和奖金，给新加入传销的人员授课。经鉴定：2013年到2015年间，被告人乔慧收取下线下线传销申购款合计1539400元、458份，其中有对手账户信息的申购款1293500元、385份。 上述事实，被告人乔慧在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书各一份，证实该案受理、立案情况。 2、户籍证明一份，证实被告人乔慧的身份情况，作案时已达刑事责任年龄。 3、犯罪前科情况说明一份，证实被告人乔慧经灵川县公安局经侦大队核查无违法犯罪记录。 4、抓获经过及羁押证明各一份，证实2018年12月27日，被告人乔慧被黑龙江省肇东市民警抓获。 5、灵川县公安局绘制的传销体系图一份，证实直观反映乔慧在该传销体系中的位置。该图中所画结构至少有两人的陈述相一致才画出来，比如“乔慧一李某4一李某5一丁某，这一条线，有丁某及乔慧陈述相印证，“乔慧一蒋某1一姜某2”这一条线有姜某2、姜某1、李某3、张某2、张某1等人陈述印证。“王某10一乔慧一乔某”这一条线，有乔慧、王某3、葛某2、葛某3、谭某等人的陈述相印证。 6、李某5邮政储蓄银行开户信息。 7、查询转账给乔慧银行卡人员信息，其中有拱金富、赵某、王某8。 8、养慧银行卡62×××99流水明细。 9、灵川县人民法院刑事判决书(桂03**刑初字168号）复印件一份，证实王某1、王某2在2011年12月至2015年底期间，先后来到灵川县加入传销组织，并形成传销体系，王某1直接或间接发展传销人员70人，王某2直接或间接发展传销人员39人，二人的行为构成组织、领导传销活动罪，灵川县人民法院于2017年12月7日分别被判处刑罚。 10、王某1银行账户62×××99传销资金转入时间和金额表一、表二、表三、银行流水明细及部分转账、取款银行凭证，证实王某1从事传销活动期间银行交易明细情况。 11、邵某、王某10、乔慧、乔某、李某4等人邮政银行账户流水明细，证实与王某1、王某2传销体系中上下线人员的银行资金流水往来情况。 12、举报邵某等人的涉案传销人员王某4、葛某1、张某1等31人的银行账户信息及流水明细，证实上述人员银行流水明细情况。 %1、证人证言 1、证人王某1的陈述及绘制的传销网络图，证实乔慧的上线是王某10、王某1，下线是乔某。 2、证人王某2的陈述，证实王某1是王某10的上线。 3、证人邵某的陈述，证实王某2、杨某让其帮忙管理传销资金，乔慧也是其传销体系人员。 4、证人官某1、李某1、李某2、孙某、曹某、于某、纪某、丁某、葛某1、葛某2、葛某3、谭某、宋某1、王某3、毕某、官某2、陈某1、张某1、朱某、周某、张某2、李某3、姜某1、姜某2、刘某1、郝某、王某4、王某5、王某6、王某7、陈某2，共31人的证言，证实该31人均为王某1的下线人员，其中除去葛某1、葛某2、葛某3、谭某、宋某15人外，其余26人均为乔慧下线。其中王某3、丁某、葛某1、王某44人对乔慧进行了辨认。丁某和乔慧的说法在“乔慧一李某4一李某5一丁某一杜守亮”这一条线上相互一致的，可以印证。 5、证人葛某1的陈述，证实乔慧是高级业务员，负责主管申购事项。 6、证人葛某2、葛某3、谭某三人的陈述及所画网络图，证实“王某10一乔慧一乔某”的上下线关系。 7、证人张某2、李某3、姜某1、姜某2四人的陈述及所画网络图，证实“王某10一乔慧一姜某3一姜某2一姜某1”的上下线关系，并且可以认定姜某3这个人是存在的，姜某1是姜某2的妹妹，姜某3是姜某2朋友，是姜某3介绍姜某2来桂林加入传销组织的。 三、辨认笔录 1、王某3的辨认笔录，证实其辨认传销体系中邵某、王某10、李某4、乔某、王某1、王某2、乔慧的情况。 2、葛某1的辨认笔录，证实其辨认传销体系中邵某、王某10、李某4、乔某、王某1、王某2、乔慧的情况。 3、王某4的辨认笔录，证实其辨认传销体系中邵某、王某10、李某4、乔某、王某1、王某2、乔慧的情况。 4、丁某的辨认笔录，证实其辨认传销体系中邵某、王某10、李某4、乔某、王某1、王某2、乔慧的情况。 5、王某3、丁某、葛某1、王某4，证实四人对乔慧的辨认及四人的陈述和所画的传销网络图是相互一致的。 四、鉴定意见 司法会计鉴定意见书（桂公明司鉴会字23号）及鉴定意见通知书各一份，证实2013年到2015年间，乔慧收取下线传销人员付安英、冷某、刘某2、刘某3等人缴纳的申购款共计1639400元、458份，其中有对手账户信息的申购款共计1293500元、385份；没有对手账户信息的申购款245900元、73份的财务事实存在。该鉴定意见已告知被告人乔慧。 五、被告人的陈述及辩解 被告人乔慧的供述，证实乔慧承认自己已达高级业务员级别（600份以上），在传销体系中负责给传销人员上课，填写申购单，办理申购事宜，负责发放下线的工资。承认其上线是王某10，再往上是王某1，其下线李某4为其夫、李某5为其女，乔某是其三姐，姜某3、蒋某2应该是亲属是否为其下线记不得了。对司法鉴定意见无异议。 本院认为，被告人乔慧在传销活动中承担宣传培训等职责，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行骗取钱财的传销活动，扰乱了经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。乔慧归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。乔慧积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。为严肃国法，保护公民的合法财产不受侵犯，维护经济社会秩序，根据被告人乔慧犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人乔慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月28日起至2019年11月27日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石 兵 人民陪审员  李荣芳 人民陪审员  陶志强 二〇一九年十月二十八日 书 记 员  唐伟悦