杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初172号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人李坚，男，1989年7月19日出生，浙江省乐清市人，汉族，文化程度高中，无业，住杭州市下城区。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人骆宝龙、贾辉，浙江德名律师事务所律师。 被告人张辉，男，1985年3月16日出生，浙江省乐清市人，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地浙江省乐清市。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人裘志伟，浙江厚儒律师事务所律师。 被告人金伟庆，男，1988年12月1日出生，浙江省杭州市人，汉族，文化程度高中，无业，户籍所在地杭州市萧山区。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人王发勇，浙江坚定律师事务所律师。 被告人张腾飞，男，1996年7月17日出生，安徽省宿州市人，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地安徽省宿州市萧县。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人陈兵云，浙江剑正律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2019]179号起诉书指控被告人李坚、张辉、金伟庆、张腾飞犯开设赌场罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年6月18日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吴冠军、检察官助理余晓出庭支持公诉。被告人李坚、张辉、金伟庆、张腾飞及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。期间，经杭州市下城区人民检察院建议，延期审理一次。 杭州市下城区人民检察院指控,2018年足球世界杯期间，被告人李坚、张辉、金伟庆结伙杨某1、章某、谢星星、赵某（均另案处理）等人，利用李坚从上家处获得的赌博网站账号接受参赌人员的赌球投注，然后在赌博网站账号内下注，或者不下注与参赌人员对赌，非法获利由七人平分。其中，被告人李坚、张辉、金伟庆及杨某1、章某、谢星星、赵某等人负责招揽参赌人员前来投注、与各自招揽的参赌人员结算赌资款等，李坚还负责在七人内部统一接受投注、收取赌资款、与上家结算等。 2018年足球世界杯期间，被告人张辉为了招揽参赌人员前来投注，结伙被告人张腾飞，由张腾飞帮助张辉招揽参赌人员、接受投注，张辉向张腾飞支付赌资数额2%的“返水”费。其中，被告人张腾飞负责与招揽的参赌人员结算赌资款，被告人张辉负责统一与张腾飞结算赌资款。 经统计，被告人李坚、张辉、金伟庆等人共同经手的赌资款合计人民币102.96万余元，被告人张腾飞经手的赌资款合计人民币62.67万余元。 同年7月12日，被告人李坚、张辉、金伟庆、张腾飞被民警抓获。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了本案的相关证据材料。据此，认为被告人李坚、张辉、金伟庆、张腾飞的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条，构成开设赌场罪。提请本院依法判处。 被告人李坚对起诉书指控的犯罪事实无异议。 其辩护人提出，被告人李坚等七名同案人员与各自参赌人员对赌，并不属于为赌博网站担任代理，故不属于开设赌场罪；赌博网站与李坚之间，并无投注记录和转账记录，认定李坚向赌博网站投注的证据不足；被告人李坚具有较好的认罪、悔罪态度，且主观恶性不深，请求给予从宽处罚。 被告人张辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 其辩护人提，本案被告人行为均系自己参与赌博或与赌客对赌，并非未赌博网站担任代理，故属于赌博罪而非开设赌场罪；被告人张辉具有良好的认罪悔罪态度，请求给予从轻处罚。 被告人金伟庆对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 其辩护人提出，被告人金伟庆接受的投注均系其朋友，金伟庆具有良好的认罪悔罪态度，在共同犯罪中起到次要或者辅助作用，系从犯，请求给予从轻处罚。 被告人张腾飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 其辩护人提出，被告人张腾飞并非赌博盘口的设立者，系帮助张辉招揽赌客，且其获利少，亦未向投注者收取好处费，故张腾飞在共同犯罪中应属于从犯；被告人张腾飞具有较好的认罪悔罪态度，请求给予从宽处罚。 经审理查明，2018年足球世界杯期间，被告人李坚、张辉、金伟庆结伙杨某1、章某、谢星星、赵某（均另案处理）等人，利用李坚从上家处获得的赌博网站账号接受参赌人员的赌球投注，然后在赌博网站账号内下注，或者不下注与参赌人员对赌，非法获利由七人平分。其中，被告人李坚、张辉、金伟庆及杨某1、章某、谢星星、赵某等人负责招揽参赌人员前来投注、与各自招揽的参赌人员结算赌资款等，李坚还负责在七人内部统一接受投注、收取赌资款、与上家结算等。 2018年足球世界杯期间，被告人张辉为了招揽参赌人员前来投注，结伙被告人张腾飞，由张腾飞帮助张辉招揽参赌人员、接受投注，张辉向张腾飞支付赌资数额2%的“返水”费。其中，被告人张腾飞负责与招揽的参赌人员结算赌资款，被告人张辉负责统一与张腾飞结算赌资款。 经统计，被告人李坚、张辉、金伟庆等人共同经手的赌资款合计人民币100余万元，被告人张腾飞经手的赌资款合计人民币62.67万余元。 同年7月12日，被告人李坚、张辉、金伟庆、张腾飞被民警抓获。 案发后，公安机关从被告人李坚处扣押白色苹果手机1部，从被告人张辉处扣押黑色苹果手机2部，从被告人金伟庆处扣押黑色苹果手机1部，从被告人张腾飞处扣押VIVO手机1部。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1.被告人李坚的供述和辩解，证实：2018年世界杯期间，其与张辉、金伟庆、杨某1、章某、谢星星、赵某等六人合谋，利用赌博网站账号接受他人投注以非法获利。由其向上家“叶勇”处获得了2个可以投注的账号，4个可以看盘口的账号。七人分别招揽赌客并接受投注，由其建立临时微信群并在微信群内汇总接受的投注，然后由七人坐庄与赌客对赌，或者将接受的投注在赌博网站账号内下注。如七人坐庄与赌客对赌，接受投注的人都会获得投注金额2%的返水，返水金额由七人平均分摊，输赢额也由七人平均分摊；如果将接受的投注在赌博网站账号内下注，由上家叶勇给予其返水钱，其再将返水钱按照投注金额给接受投注的人。在其本人处投注的赌客人员有蔡某、林某1、卢某1、刘某、卢某2、杨某2等人。其中，蔡某通过微信下注10.42万元，林某1通过微信下注约5、6万元，卢某1通过微信下注约1.9万元。金伟庆转给其赌资10万不到，张辉除有2、3万元是欠款，剩下的都是赌资，赵某基本上都是赌资，章某小部分是赌资，谢星星部分是赌资部分欠款，杨某1约三四十万是赌资。 2.被告人张辉的供述和辩解，证实：2018年世界杯期间，其与李坚、金伟庆、杨某1、章某、谢星星、赵某等六人合谋，利用赌博网站账号接受他人投注以非法获利。李坚向他人获得了五个账号，只有lijian1这个账号可以下注，其它只能看赔率。七人分别招揽赌客并接受投注，由李坚建立临时微信群并在微信群内汇总接受的投注，然后由七人坐庄与赌客对赌，如果投注金额比较大，会将接受的投注在赌博网站账号内下注。如七人坐庄与赌客对赌，接受投注的人都会获得投注金额2%的返水，返水金额由七人平均分摊，输赢额也由七人平均分摊；如果将接受的投注在赌博网站账号内下注，由李坚给接受投注的人返水钱。其余人员的赌资都是通过李坚来结算。在其本人处投注的赌客人员陈某、周某1、林某2、吕俊威等人；张腾飞是接受他人的投注，然后再通过其下注，其承诺给张腾飞投注金额2%的返水。张腾飞通过支付宝、微信转其赌资36万，其转张腾飞约26万；陈某、周某1每人几万元，剩下都是零零散散的几千元，总的下注金额应该有40万余元；其通过支付宝、微信转账给李坚的钱约六、七万元欠款，剩下的都是赌资。 3.被告人金伟庆的供述和辩解，证实：2018年世界杯期间，被告人李坚伙同被告人张辉、金伟庆及杨某1、章某、谢星星、赵某等人合伙开盘赌球，由李坚向上家申请帐号，统一分配管理赌资、接受投注，金伟庆招揽赌客。通过做庄与赌客对赌、接受赌客下注获取返水等方式非法获利。金伟庆接受孙某1、徐某3、甘某等人投注42万余元。 4.被告人张腾飞的供述和辩解，证实：2018年世界杯期间，张辉发展了下家张腾飞。其中张辉联系发展被告人张腾飞代为招揽赌客、接受投注。通过做庄与赌客对赌、接受赌客下注获取返水等方式非法获利。张腾飞接受徐某1、沈某1、沈某2等人投注人民币36万余元。 5.搜查证、搜查笔录及照片、扣押物品清单及照片，证实：公安机关从被告人李坚处扣押白色苹果手机1部。从被告人张辉处查获4张记账的A4纸，黑苹果手机2部。被告人金伟庆处查获黑色苹果手机1部。从被告人张腾飞处扣押VIVO手机1部。 6.电子物证检查笔录、固定电子数据清单，证实：公安机关于2018年8月19日对从被告人李坚、张辉、金伟庆、张腾飞处扣押手机中的电子数据提取、固定的情况。 7.协助查询财产通知书、支付宝交易记录，证实：公安机关向支付宝、财付通支付科技有限公司（微信）依法调取了李坚支付宝账号83×××69@qq.com、金伟庆支付宝账号136××××3671、张腾飞支付宝账号137××××1791、张辉prodigy521@163.com支付账号于2018年6月14日至7月12日期间的交易记录。李坚微信账号“名品回收-法国站”、张辉微信账户×××、金伟庆微信账户“金先生”、张腾飞微信账户“腾飞”于2018年6月14日至7月12日期间的交易记录。 8.情况说明、手机照片截图，证实：2018年7月12日，被告人李坚被公安机关抓获后，通过李坚提供的账号lijian1登陆了两个网站，发现一个网站上有4天的下注记录，投注金额共计40.58万元，有效金额33.147元。另一网站上有8天的下注记录共计金额50万元，有效金额42.4275万元。 9.证人卢某1的证言及支付宝、微信账户与李坚之间的交易记录截图，证实：其通过买包认识了李坚的姐姐茜茜，后来在吃饭时得知李坚那里可以赌球，然后通过微信、支付宝账户向李坚押注。通过微信押注18130。通过支付宝下注900元，李坚通过支付宝向其支付19553元（赢钱）。赌资额共计为38583元。 10.证人蔡某的证言及支付宝、微信账户与李坚之间的交易记录截图、聊天记录截图，证实：李坚给了其网址和网站账号，然后其登陆看世界杯的赔率，然后通过李坚押注赌球。如果其看中了，将钱通过微信转账给李坚，如果其押中了，李坚将相应的钱（押注的钱乘以赔率）转给其。其一共向李坚押注34.86万元，其中23.84万元没有实际支付给李坚，准备等世界杯结束后再结算。其只赢过两笔钱，6月20日李坚通过支付宝支付给其1.04万，6月24日支付给其0.72万。蔡某通过微信押注10.42万，李坚通过支付宝向其支付1.76（赢钱）。赌资额共计为12.18万元。 11.证人陈某的证言及微信交易记录截图、聊天记录截图（被告人张辉直接的下家），证实：2018年世界杯期间，其认为看球没意思，就联系张辉参与赌球。张辉将赔率截图发给其，其向张辉押注，其只押输赢，比赛结束后再结算，其赢了张辉通过微信将钱转给其，其输了通过微信将钱转给张辉。其与张辉之间的微信资金往来全部是赌资。其转给张辉一共是21603元，张辉转给其7560元，总体输14043元。赌资额共计29163元。 12.证人周某1的证言及微信的交易记录截图、聊天记录截图，证实：2018年6月14日世界杯开始后，其一直买体育彩票。6月18日，张辉跟其讲他那里可以赌球，赔率比体育彩票更高，然后其就一直通过微信在张辉处买球。其一共向张辉押注2.984万元，张辉转给其0.869万元。总体输2.125万。赌资额共计为3.853万元。 13.证人沈某1的证言及支付宝、微信账户与张腾飞之间的交易明细、手机微信、支付宝支付记录截图，证实：其与张腾飞曾经是同事，互相留了微信。2018年世界杯期间，其在微信中看到张腾飞在发赌球信息，就联系张腾飞赌球。张腾飞将比赛的赔率发给其，其通过支付宝、微信账户将赌资发给张腾飞，张腾飞将其在赌博网站买入记录截图发给其，可以押输赢、比分、吃黄牌、哪个球队先进球等等。其转给张腾飞一共是29.341万元，总体输1.5815万元。其与张腾飞之间的资金往来全部是赌资，而且只有世界杯期间发生过。 14.证人徐某1的证言及微信交易记录截图、聊天记录截图，证实：其通过朋友认识了张腾飞，后在2018年世界杯期间得知张腾飞那里可以赌球，然后就联系张腾飞押注赌球。张腾飞将赌博网站的赔率截图发给其，其通过微信账户付款向张腾飞下注，如果其赢了，张腾飞将相应的钱（押注的钱乘以赔率）转给其，其输了下注的钱就没了。其一共向张腾飞押注6.88万元，张腾飞转给其4.086万元。总体输2.8万左右。赌资额共计为10.948万元。 15.证人蒋某的证言及微信、支付宝账户与张腾飞之间的交易记录截图、聊天记录截图，证实：2018年6月30日，其通过微信好友张家兵朋友圈看到他在参加网络赌球，然后他推荐了张腾飞，后其加了张腾飞的微信，在张腾飞那里赌球。张腾飞将赌博网站的赔率截图发给其，其通过微信账户、支付宝账户付款向张腾飞下注，如果其赢了，张腾飞将相应的钱（押注的钱乘以赔率）转给其，其输了下注的钱就没了。其通过微信一共向张腾飞押注1.94万元，通过支付宝一共押注0.31万；张腾飞转给其2.447万元。总体赢1970元。张腾飞说会下注到国外的网站，但其感觉张腾飞他们会吃掉，因为张腾飞不给其下注的单子。赌资额共计为4.697万元。 16.证人甘某的证言（被告人金伟庆直接的下家），证实：金伟庆是其曾经的同事。2018年世界杯期间，金伟庆告知其他朋友在坐庄，可以赌球，后其在金伟庆处押注赌球，通过微信转账赌资。其一共押了三、四场，支付赌资1900元，赢了一场得款2200元。 17.证人孙某1的证言及支付宝账户与金伟庆之间的交易记录截图、聊天记录截图，证实：2018年世界杯期间其通过金伟庆赌球，金伟庆将赌博网站的赔率发给其，其向金伟庆押注，比赛结束后结算资金。其一共参与了两场，6月23日其押注中了，金伟庆通过支付宝转给其5500元；7月3日其押注输掉了，其通过支付宝转给金伟庆1万多元。其跟金伟庆之间还通过微信账号有赌资往来，一共有10几万元，其中7、8万元是赌资，金伟庆跟其说过，其还欠金伟庆赌资3万多元。通过支付宝产生的赌资额共计为1.55万元。 18.证人徐某2的证言及微信交易记录截图、聊天记录截图，证实：2018年世界杯期间其通过金伟庆赌球，金伟庆将赌博网站的赔率发给其，其向金伟庆押注，比赛结束后结算资金。其通过微信转账的方式一共向金伟庆押了2500元，其中1000元是陈晓峰托其押的，全部输掉了。 另有户籍证明等证据予以佐证。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人李坚、张辉辩护人提出，被告人李坚等同案人员与各自参赌人员对赌，并不属于为赌博网站担任代理，故不属于开设赌场罪的辩护意见。经查，证人卢某1、陈某、周某1、沈某1等赌客均证明，在世界杯期间，李坚等人通过朋友介绍或者发微信朋友圈等方式招揽参赌人员到其处赌博。被告人李坚、张辉、金伟庆本人亦供述，输赢由李坚、张辉、金伟庆等人共同分配或承担，且对招揽并接受投注的人员均有返点，由此可见，李坚、张辉等人组织的接受他人赌博投注行为并非局限于固定几人，具有开放性。同时在世界杯球赛期间，按期开局接受投注，并非偶然的聚众赌博行为，故对其接受投注未通过赌博网站下注的部分，仍应认定为开设赌场行为。故辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李坚、张辉、金伟庆、张腾飞开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李坚、张辉、金伟庆、张腾飞归案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张腾飞在共同犯罪中，起到次要作用，系从犯，可以减轻处罚。辩护人与上述相应辩护意见，本院予以采纳。关于被告人金伟庆辩护人提出金伟庆系从犯的辩护意见，经审理认为，被告人金伟庆在开设赌场行为中，与李坚等人形成固定的团伙，建立主要成员微信群，共同接受他人投注，在共同犯罪中不属于次要或者辅助作用，不宜认定为从犯。故辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李坚犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年7月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年1月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人金伟庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年10月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人张腾飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2020年10月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、公安机关从被告人李坚处扣押的白色苹果手机1部，从被告人张辉处扣押的黑色苹果手机2部，从被告人金伟庆处扣押的黑色苹果手机1部，从被告人张腾飞处扣押的VIVO手机1部，由公安机关予以没收，上缴国库；继续追缴被告人李坚、张辉、金伟庆、张腾飞的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈焕煜 人民陪审员  陈红英 人民陪审员  陈 瑛 二〇一九年十月十八日 书 记 员  吕伟锋