江西省赣州市赣县区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0721刑初190号 公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。 被告人林正进，男，1973年1月6日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省赣州市信丰县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年1月31日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 辩护人杨任菁，江西灵韵律师事务所律师。 被告人钟华，男，1978年6月21日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地江西省赣州市赣县区,家住赣县区，原系赣县区王母渡镇人大代表。因涉嫌犯赌博罪，于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 辩护人李盛富，江西明理（赣县）律师事务所律师。 被告人郑廷兴，男，1963年10月12日出生，汉族，高中文化，务农，户籍所在地赣县区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 辩护人肖海，江西章贡律师事务所律师。 被告人刘占兰，女，1971年12月4日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地江西省赣州市赣县区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年2月21日被赣县区公安局刑事拘留，同年3月29日被赣县区公安局执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人李冬明，江西同圆律师事务所律师。 被告人钟华珍，男，1968年11月5日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地江西省赣州市赣县区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年1月23日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 指定辩护人吴维君，江西明理（赣县）律师事务所律师。 被告人廖家松，男，1957年12月2日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地江西省赣州市赣县区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年1月23日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 辩护人郭迪生，广东华商（赣州）律师事务所律师。 江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检公诉刑诉〔2019〕203号起诉书指控被告人林正进犯开设赌场罪，被告人钟华、郑廷兴、钟华珍、刘占兰、廖家松犯赌博罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院于2019年9月26日立案受理,依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。赣州市赣县区人民检察院指派检察员邓文静出庭支持公诉，被告人林正进及其辩护人杨任菁，被告人钟华及其辩护人李盛富，被告人郑廷兴及其辩护人肖海，被告人钟华珍及其指定辩护人吴维君，被告人刘占兰及其辩护人李冬明，被告人廖家松及其辩护人郭迪生到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 被告人钟华伙同其妻子王某（另案处理）于2017年1月至2019年1月19日案发，在赣县区王母渡镇家中通过上线林正进提供的互联网非法网站代码销售“六合彩”，期间通过发展下线郑廷兴、钟华珍、廖家松、刘占兰等人非法销售“六合彩”进行赌博获利，涉案赌资895571元，非法获利100000余元;林正进涉案赌资1723993元,非法获利50000元。 被告人郑廷兴2012年开始参与“六合彩”聚众赌博，非法获利51243元；其中2018年至2019年1月19日案发，在其家中为上线钟华代码销售“六合彩”进行聚众赌博，涉案赌资227945元，非法获利30000元。 被告人廖家松2017年11月至2019年1月19日案发为上线钟华代码销售“六合彩”进行聚众赌博，涉案赌资142627元，非法获利20000余元。 被告人钟华珍于2017年4月至2019年1月19日案发为上线钟华代码销售“六合彩”进行聚众赌博，涉案赌资231100元，非法获利14000元。 被告人刘占兰于2017年11月至2019年1月19日案发为上线钟华代码销售“六合彩”进行聚众赌博，涉案赌资293899元，非法获利30000元。 案发后，被告人林正进退缴违法所得30000元，被告人钟华和王某共同退缴违法所得100000元，被告人钟华珍退缴违法所得14000元，被告人郑廷兴退缴违法所得51243元，被告人刘占兰退缴违法所得30000元。 上述事实，被告人林正进、钟华、郑廷兴、钟华珍、刘占兰、廖家松在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某1、张某、杨某、钟华荣、谢某1、钟某1、钟某2、钟华生、钟华栋、钟华海、朱某、李某2、刘某1、魏某、刘某2、刘某3、彭某1、彭某2、谢某2的证言，扣押决定书、扣押清单、接受证据清单，受案登记表、立案决定书，中国农业银行业务凭证、呈请追缴非法所得报告书、江西省行政事业单位资金往来结算票据，钟华中国农业银行营业部所有账号信息及交易明细6228480086921306774、6228270081252131671（林正进）、6228480086936223477（倪某）三个账号用户信息及交易明细，钟华与林正进赌博资金银行往来明细统计，赣县区公安局调取证据通知书，钟华与廖家松、刘占兰、郑廷兴、钟华珍等人赌博资金微信转账记录统计，归案经过，提请逮捕必要性说明贰份，证明、电话查询记录、违法犯罪情况说明、常住人口信息，王某的自愿认罪悔罪书，赣县区公安局的情况说明，赣县区王母渡证人大主席团的复函，赣县区公安局王母渡派出所的情况说明，关于刘占兰的信息情况，现场勘验笔录、平面示意图、现场照片，搜查证、搜查笔录附照片，辨认笔录，审讯光盘8张，物证银灰色红辣椒牌手机、白色华为牌SCLL-TLOOH手机、玫瑰金VIVO牌Y66iA手机各壹台；六合彩生肖数字对照表壹张（自制、金圣香烟纸盒纸）；2018年各期六合彩开奖码具体情况记录本壹本（白色格子纸、自制、共17页）；六合彩赌博账本伍本（1白绿色算术本3本、白蓝色算术本1本、白红色美术本1本）；2019年第八期六合彩报码单贰张（一张“工资表字字样格子纸、半张日历纸）；六合彩码报贰本（一本为“一肖某”、—本为“疯狂六合彩”），白色MEIZU手机壹台，黑色OPPORllst、玫瑰金色OPPOR11Plusk手机各壹台，黑色组装电脑主机壹台；账本（紫色封面带“菊”字记事本）壹本；合彩生肖数字对照卡（卡片）壹张；六合彩报码单（行头为“桃江村民委员会”信纸）陆张，白色OPPO手机手机壹台，练习本壹本（蓝白格子、共三十页，账本），白色苹果平板电脑壹台,华硕笔记本电脑壹台等证据证实，足以认定。 被告人林正进的辩护人当庭提交的被告人林正进病例资料二份、其妻子吴大芬病历资料一份，证明被告人林正进及其妻子均患有严重疾病。经质证，公诉机关对该证据无异议。本院认为，该两份证据仅能证明被告人林正进及其妻子患有疾病，与本案的定罪量刑无关联，本院不予采信。 被告人钟华的辩护人当庭提交了赣县区王母渡中学及王母渡中心小学的证明、赣县区人民医院住院病人疾病证明书、子女照片，证明被告人钟华育有三个子女，均在上学，其父亲住院，家庭经济困难。经质证，公诉机关对该证据无异议。本院认为，该证据仅能证明被告人钟华的家庭情况，与本案的定罪量刑无关联，本院不予采信。 本院认为，被告人林正进以营利为目的在计算机网络上建立赌博网站并将赌博网站提供给被告人钟华组织赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人钟华、郑廷兴、钟华珍、刘占兰、廖家松以营利为目的，利用“六合彩”聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。我国刑法规定，开设赌场，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人林正进、郑廷兴、钟华珍、廖家松归案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人钟华、刘占兰主动到公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人林正进、郑廷兴退缴部分违法所得，可以酌定从轻处罚；被告人钟华、钟华珍、刘占兰、廖家松退缴全部违法所得，可以酌定从轻处罚。公诉机关提出对被告人林正进判处有期徒刑三年六个月，并处罚金150000元；对被告人钟华判处有期徒刑一年两个月，并处罚金100000元；对被告人郑廷兴判处有期徒刑十个月，并处罚金30000元；对被告人刘占兰判处有期徒刑十个月，并处罚金30000元；对被告人钟华珍判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元的量刑建议，与事实、法律相符，本院予以支持。公诉机关还提出对被告人廖家松判处有期徒刑九个月，并处罚金20000元的量刑建议，量刑偏轻，本院予以适当调整。被告人林正进的辩护人提出被告人林正进具有坦白情节，积极退赃，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。被告人钟华的辩护人提出被告人钟华具有自首情节，无前科劣迹，积极退赃，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳；被告人郑廷兴的辩护人提出被告人郑廷兴具有坦白情节，积极退赃，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。被告人钟华珍的辩护人提出被告人钟华珍具有坦白情节，无前科劣迹，积极退赃，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。被告人刘占兰的辩护人提出被告人刘占兰具有自首情节，是初犯，积极退赃，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。被告人廖家松的辩护人提出被告人廖家松具有自首情节，可从轻处罚的辩护意见，经查，被告人廖家松系公安机关掌握了廖家松系钟华珍的下线的线索的情况下从赣县区王母渡镇大街廖家松的家中将其带至赣县区公安局讯问，被告人廖家松的归案不具有自动性，不能认定为自首；其还提出对起诉书指控的非法获利数额有异议的辩护意见，经查，被告人廖家松在侦查机关供述其非法获利20000余元，该事实同时有公安机关调取的微信转账记录等证据证实，应予以认定。 综上，据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林正进犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月31日起至2022年7月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 二、被告人钟华犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月20日起至2020年3月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 三、被告人郑廷兴犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月20日起至2019年11月19日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 四、被告人刘占兰犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年2月21日起至2019年12月20日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 五、被告人钟华珍犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月23日起至2019年11月22日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 六、被告人廖家松犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月23日起至2019年11月22日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴清。） 七、被告人林正进退缴的违法所得人民币30000元（未随案移送）、被告人钟华退缴的违法所得人民币100000元（未随案移送）、被告人郑廷兴退缴的违法所得人民币51243元（未随案移送）、被告人刘占兰退缴的违法所得人民币30000元（未随案移送）、被告人钟华珍退缴的违法所得人民币14000元（未随案移送），予以没收，上缴国库。 八、继续追缴被告人林正进的违法所得20000元、被告人郑廷兴的违法所得30000元，予以没收，上缴国库。 九、随案移送的作案工具白色OPPO手机一部、黑色OPPORllst手机一部、玫瑰金色OPPOR11PLUSK手机一部、白色MEI21手机一部、玫瑰金VIVO手机一部、白色华为手机一部、三星手机一部、苹果X手机一部、OPPO手机一部、红辣椒牌手机一部、华硕笔记本电脑一台、苹果平板电脑一台、黑色组装电脑主机一台，予以没收，上缴国库。 十、随案移送的六合彩赌博账本五本、六合彩生肖数示对照表一张、2019年第八期六合彩投码单一张、2018各期六合彩开奖码实体情况笔记本一本、六合彩码报二本、账本二本予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘君琦 人民陪审员  陈恒彪 人民陪审员  刘志平 二〇一九年十月三十一日 书 记 员  罗 欢