黄石市下陆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0204刑初122号公诉机关黄石市下陆区人民检察院。被告人张志强，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月23日到案，于同年10月24日被黄石市公安局经济技术开发区公安局刑事拘留，同年11月29日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局经济技术开发区公安局执行。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人田超，湖北磁湖律师事务所律师。被告人刘某，因本案于2018年10月22日到案，于同年10月23日被黄石市公安局经济技术开发区公安局刑事拘留，同年11月29日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局经济技术开发区公安局执行。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人王定胜，湖北富川律师事务所律师。黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检开刑检刑诉[2019]47号起诉书指控被告人张志强犯开设赌场罪、被告人刘某犯赌博罪向本院提起公诉，本院于2019年5月31日立案受理。2019年7月15日，本案转入普通程序审理。本院依法组成合议庭，于2019年9月26日公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院指派代理检察员万新胜、薛青松出庭支持公诉，被告人张志强、刘某及辩护人田超、王定胜到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：本案的地下六合彩是以香港六合彩开奖结果为依据，进行投注博彩的赌博行为，每周二、周某、周六21时35分开奖。地下六合彩有****共49个号码，按十二生肖排列分布，除本命年生肖对应5个号码外，其余生肖对应4个号码。地。地下六合彩每期开奖7个号码次开出的前6个号码为平码，最后一个号码为特码。参赌人员（又称码民）每期可按号码或生肖下注平码或特码，如购买生肖，则等同于在该生肖对应的号码中均分下注，平码中奖不论顺序，只要出现购买号码即为中奖，通常情况特码的中奖赔率是42倍，平码的中奖赔率是2倍。2015年，被告人张志强在曾某（另案处理）处获得了一个地下六合彩赌博网站的账号和密码，通过登录该网站进行地下六合彩投注赌博。2016年，张志强认识被告人刘某，刘某提出要向张志强报码（投注）地）地下六合彩志强遂让曾某在自己的账号下设置投注额度为人民币30000元的下级账号提供给刘某，刘某将该账号提供给刘某1（已判决）参与地下六合彩赌博使用。张志强通过微信财付通、银行卡转账等方式与上线曾某、下线刘某、刘某1结算赌资。曾某按张志强上报特码买码资金的13%、平码1%返点提成给张志强。张志强按特码买码资金的12%、平码1%返点给下线。刘某还介绍刘某1向李某（另案处理）报码。刘某协助刘某1与张志强、李某之间转账参赌资金、中奖奖金等。2016至2017年，张志强收到刘某、刘某1控制的账户转账投注资金人民币1937900元，向该二人控制账户转账中奖奖金及返点人民币1598000元，赌资数额累计人民币3535900元。2016至2017年，刘某协助刘某1与上线张志强、李某之间转账六合彩赌博的参赌资金，刘某账户收到张志强、李某账户转账中奖奖金及返点人民币5264290元，向该二人账户转账投注资金人民币3192615元，赌资数额累计人民币8456905元。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1．到案经过等书证；2．证人刘某1等人的证言；3．被告人张志强、刘某的供述与辩解；4．湖北涵信会计师事务有限公司鉴定意见书；5．辨认笔录。公诉机关认为，被告人张志强为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计人民币3535900元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘某伙同他人组织3人以上赌博，赌资数额累计人民币8456905元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张志强在庭审中不认罪，其辩称地下六合彩的账号只有查账的功能，若刘某需要提升额度，其只是打电话给其上线曾某提升。辩护人田超的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人张志强开设赌场罪的证据不充分。2、被告人张志强是按照上线庄家曾某的指示，帮助上线庄家进行赌注的接受和赌博款的返还，其在整个犯罪过程中处于从犯地位，起次要作用，应予从宽处罚。3、被告人张志强系初犯，在本案案发前无犯罪记录，没有犯罪前科，应予酌情从轻处罚。4、被告人张志强案发后认罪态度较好，向公安机关如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为坦白，予以从宽处罚。5、被告人张志强非法获利较小，且向公安机关积极退赃。6、被告人张志强主动放弃犯罪，主观恶性较小，应予酌情从轻处罚。7、关于赌资应该以被告人张志强接受投注的数额认定其赌资数额。被告人刘某在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。辩护人王定胜的辩护意见是：1、对起诉书中指控的犯罪数额有异议，起诉书指控刘某涉案金额是将购买和中奖进出的金额累计是不妥的。2、被告人刘某在犯罪过程中起到次要、辅助作用，可以认定为从犯，应从轻处罚。经审理查明：本案的地下六合彩是以香港六合彩开奖结果为依据，进行投注博彩的赌博行为，每周二、周某、周六21时35分开奖。地。地下六合彩有****共49个号码十二生肖排列分布，除本命年生肖对应5个号码外，其余生肖对应4个号码。地下六。地下六合彩每期开奖7个号码出的前6个号码为平码，最后一个号码为特码。参赌人员每期可按号码或生肖下注平码或特码，如购买生肖，则等同于在该生肖对应的号码中均分下注，平码中奖不论顺序，只要出现购买号码即为中奖，通常情况特码的中奖赔率是42倍，平码的中奖赔率是2倍。2015年，被告人张志强在曾某处获得了一个地下六合彩赌博网站的账号和密码，通过登录该网站进行地下六合彩投注赌博。2016年，张志强认识被告人刘某，刘某提出要向张志强报码地下六合彩。张志强遂让曾某在自己的账号下设置投注额度为人民币30000元的下级账号提供给刘某，刘某将该账号提供给刘某1参与地下六合彩赌博使用。张志强通过微信财付通、银行卡转账等方式与上线曾某、下线刘某、刘某1结算赌资。曾某按张志强上报特码买码资金的13%、平码1%返点提成给张志强。张志强按特码买码资金的12%、平码1%返点给下线。被告人张志强从中获利人民币8000元。刘某还介绍刘某1向李某报码。刘某协助刘某1与张志强、李某之间转账参赌资金、中奖奖金等。被告人刘某从中获利人民币10000元。2016至2017年，被告人张志强收到刘某、刘某1控制的账户转账投注资金人民币1937900元，向该二人控制账户转账中奖奖金及返点人民币1598000元，赌资数额累计人民币3535900元。2016至2017年，被告人刘某帮助刘某1与上线张志强、李某之间转账六合彩赌博的参赌资金，被告人刘某账户收到张志强、李某账户转账中奖奖金及返点人民币4864290元，向该二人账户转账投注资金人民币3042615元，赌资数额累计人民币7906905元。2018年10月22日，公安机关在广东省惠州市惠城区将被告人刘某抓获。同年10月23日公安机关在广东省惠州市惠城区东平瑶头村33号将被告人张志强抓获。案发后，公安机关依法扣押被告人张志强主动退交的违法所得人民币8000元，被告人刘某主动退交违法所得人民币10000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：常住人口信息，证实被告人张志强、刘某的基本情况。受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的情况。到案经过，证实被告人张志强、刘某到案的情况。扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片，证实公安机关依法扣押被告人张志强、刘某手机、银行卡等物品的情况。扣押决定书，证实被告人张志强家属代其退赃人民币8000元。黄石市公安局经济技术开发区公安局出具的情况说明，证实涉案赌博网站无法查实的情况。证人刘某1的证言，证实张志强是2016年下半年刘某介绍给她认识的，后来刘某1就在张志强处报码买码地下六合彩。买码时，因为张志强不收外省银行卡的转账资金，刘某1都是先转账给刘某，再由刘某转账给张志强，有时张志强要钱比较急，通过石某、刘某2账户给张志强转账。有部分还会通过刘某报给李某，给刘某的都是特码11%、平码0.5%的提成，与张志强、李某之间的转账记录都是购买地下六合彩的钱。证人程某的证言，证实程某买地下六合彩都是在刘某1处报码，先报码给刘某1，开奖完后再一起结算，每次都是通过微信报码给刘某1，结算时有微信、支付宝、银行卡转账。程某与刘某1之间除了购买地下六合彩，没有其他的财物往来，他打给刘某1的钱就是买码的钱，刘某1转给他的钱都是中奖的钱。刘某是刘某1的妹妹，转给资金的是买码的钱。不认识李某，与李某、石某账户转账都是与刘某1进行地下六合彩赌博的钱。被告人张志强的供述与辩解，证实：2015年自己买地下六合彩进行赌博，2016年，经朋友介绍认识刘某，刘某想对我报码，（我对上线码庄曾某报码时，曾某给了我一个地下六合彩网站的网址，以及登录网站的账号和密码，我要报码的时候就自己登录网站进行买码操作）我找曾某要了新的账号和密码给刘某，刘某自己登录网站买码，但是刘某买码的钱是先汇款给我，再由我汇款给曾某的，我自己买码的话也是登录地下六合彩网站进行买码操作，然后再将买码的钱汇款给曾某的，一直到刘某的姐姐出事后我就没有收刘某的报码了，我也没有对曾某报码了。刘某要的账号是在我的账号管理下的，我可以用我的账号将刘某账号额度提升，可以通过自己账号查看刘某账号的下注金额、中奖金额、输赢、返点。我在曾某处报码也是通过网站下注的，曾某给我的网站下注账号是可以控制刘某在网站下注的。2017年初，我跟刘某说了不再收她的报码后，我就用我的网站账号管理权限，关闭了刘某账号的下注。所以，刘某就不能再在网站进行下注买码了。我给刘某的账号是有3万多元钱（具体是多少我记不清楚了）的信用额度的，只要刘某每期的下注金额不超过3万元钱，刘某就不需要将赌资转账给我，只需要在我跟刘某约定的对账结算时进行转账。下注地下六合彩网站网址和账号密码不记得了。我没有在曾某提供的地下六合彩网站进行下注，我只是一个管理者，我管理刘某的下注，并负责同刘某进行地下六合彩报码买码赌资的结算。曾某给我特码13%、平码1%的提点，我给刘某特码12%、平码1%的提点，我从中获得特码1%的返点提成。我前后大概拿了有8000元左右的返点。7、被告人刘某的供述与辩解，证实：地下六：地下六合彩赌博的规则：地下六合彩有****共49个号码码按12生肖分布，本命年的生肖有5个号码，其它的生肖每个分4个号码。例如：今年是鸡年，生肖鸡的号码对应的是1号、13号、25号、37号、49号，生肖猴的号码对应的是2号、14号、26号、38号，其它的生肖对应号码以此类推。地下六合彩。地下六合彩每期开奖开出七个中奖号码前六个为平码，最后一个为特码。地下六合彩。地下六合彩的购买规则是买一个号码的特码或者平码，也可以单买一个生肖的特码或者平码。地下六合彩。地下六合彩是香港六合彩彩票的一种外围赌博方式，地下六合彩开奖的号码是以香港六合彩彩票的开奖号码为准的彩票都是每周二、四、六开奖，码民购买地下六合彩后，都会自己通过手机或者上网的方式查看香港六合彩的开奖号码来获得自己是否中奖的信息。2016年3月份左右，我姐姐刘某1到惠州来看我，说阳新很多人参与地下六合彩赌博，她自己想搞，问我认不认识惠州的码庄。我通过朋友介绍认识码庄张志强，叫张志强给了我一个地下六合彩网站的网址和账户密码，我做担保，有3万元的信用额度（在这个网站下注赌博，不用先给钱，开奖结算后，再给张志强钱）给了刘某1，刘某1就开始在张志强处报码。如果刘某1下注的金额超过3万元，刘某1会提前打电话给我说要下注的金额数，然后我就会给张志强打电话说清楚，这样张志强会临时更改账户的信用额度，这样刘某1就可以下注超过3万元的地下六合彩账号下注。张志强是可以看到我们下注的金额和中奖的金额。张志强不收外地人的地下六合彩的钱，张志强将中奖的钱转账给我，我转给刘某1；刘某1输的钱转账到我银行卡或者微信（财付通），我转给张志强。刘某1在张志强处买码，开始是开奖后，就转账结算。后来，搞熟了，我就会拖一段时间再转账刘某1买码的钱给张志强，一般数额不会很大，数额上万的话，我就会立即转账给张志强。刘某1的中奖奖金如果是几千元钱的话，我是不会立即转账给刘某1，我会累积到一定的数额再转账给刘某1，如果是上万的话，我也会立即转账给刘某1。刘某1一般中奖后，都会把中奖的零头留给我，一般是几十百把元钱。在我的印象中，我大概拿了万把元钱的好处。我认识李某很多年，李某在惠州经营歌舞厅，我知道李某是搞地下六合彩的。我让刘某1在张志强处少报一点，我报给其他人。就这样我在李某处也报了一些刘某1的码。刘某1不认识李某，但是我告诉过刘某1李某也是搞地下六合彩的。刘某1把要报的码通过微信和打电话的方式告诉我，我报给李某，我做担保，等开奖后再统一结算。开奖后，如果我赢钱了，李某不会立即给钱我，都是累积到上万元后通过银行卡和微信转账。如果数额较大就会立即转账给我，我将钱转给刘某1。输钱的话，也是一样的。我在李某报码次数多了，我就将李某的银行卡账号告诉给刘某1了，让刘某1自己转账钱给李某。8、湖北涵信会计师事务有限公司鄂某信【2019】鉴字第1号关于费雪花、刘某、张志强通过财付通、银行卡进行地下六合彩交易的鉴定意见书，证实张志强收取下家刘某、刘某1相关账户转账62笔共1937900元，张志强向刘某、刘某1相关银行账户转账40笔共1598000元；刘某财付通3y22户、建行7191户、农行8412户、工行8698户共收张志强、李某转账153笔共5264290元，刘某向张志强、李某转账139笔共3192615元。9、辨认笔录，证实被告人刘某对被告人张志强进行辨认的情况。本院认为，被告人张志强为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计人民币3535900元，其行为已构成开设赌场罪；被告人刘某以营利为目的，帮助他人利用地下六合彩的方式进行聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。对公诉机关指控的2016至2017年，被告人刘某协助刘某1与上线张志强、李某之间转账六合彩赌博的参赌资金，被告人刘某账户收到张志强、李某账户转账中奖奖金及返点人民币5264290元，向该二人账户转账投注资金人民币3192615元，赌资数额累计人民币8456905元的公诉意见，结合全案证据，证实2016年期间，被告人刘某收到李某的资金中有将近40万是其向李某借的钱，其余的是刘某1在李某处报码的中奖奖金。被告人刘某转账给李某的资金中，其中有15万是还给李某的钱，故该笔资金应从公诉机关指控的被告人刘某的赌资数额中予以扣除，经计算，2016至2017年，刘某协助刘某1与上线张志强、李某之间转账六合彩赌博的参赌资金，刘某账户收到张志强、李某账户转账中奖奖金及返点人民币4864290元，向该二人账户转账投注资金人民币3042615元，赌资数额累计人民币7906905元，故对上述公诉意见，本院不予采纳。对于被告人张志强提出的其在庭审中不认罪，辩称地下六合彩的账号只有查账的功能，若刘某需要提升额度，其只是打电话给其上线曾某提升的辩解意见及辩护人田超提出的公诉机关指控被告人张志强开设赌场罪的证据不充分的辩护意见，经查认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，为赌博网站担任代理并接受投注的，应当认定为“开设赌场”。结合全案证据材料，根据被告人张志强、刘某的供述可以证实被告人张志强可以用其账号将刘某账号额度提升、查看下注金额、中奖金额、输赢、返点，故有证据证明被告人张志强持有的赌博网站账号设置有下级账号，应当认定被告人张志强为赌博网站的代理。被告人张志强的上述行为构成开设赌场罪，故对上述辩解意见及辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人田超提出的被告人张志强是按照上线庄家曾某的指示，帮助上线庄家进行赌注的接受和赌博款的返还，其在整个犯罪过程中处于从犯地位，起次要作用，应予从宽处罚的辩护意见，经查认为，被告人张志强向被告人刘某提供地下六合彩赌博网站的投注账号及密码，并接受投注，从中获利，在该环节中被告人张志强独立完成整个犯罪行为，不能认定为从犯。故对上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人田超提出的被告人张志强案发后认罪态度较好，向公安机关如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为坦白，予以从宽处罚的辩护意见，经查认为，被告人张志强虽在公安机关供述了其主要犯罪事实，但在一审庭审中明确表示不认罪，且拒不交待其犯罪事实，不构成坦白，故对上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人田超提出的关于赌资应该以被告人张志强接受投注的数额认定其赌资数额的辩护意见以及辩护人王定胜提出的对起诉书中指控的犯罪数额有异议，起诉书指控刘某涉案金额是将购买和中奖进出的金额累计是不妥的的辩护意见，经查认为，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资，因此，本案被告人张志强收取下线的投注资金及向下线返还的中奖奖金、被告人刘某向上线交纳的赌注和收取上线的中奖奖金及返点提成，都应认定为赌资。故对上述辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人刘某帮助同案犯刘某1与张志强、李某之间转账参赌资金、中奖奖金等，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。故对于辩护人王定胜提出的被告人刘某在犯罪过程中起到次要、辅助作用，可以认定为从犯，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。到案后，被告人刘某如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张志强、刘某积极退赃，本院酌情从轻处罚。对辩护人田超提出的被告人张志强向公安机关积极退赃的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第二十五条、第二十七、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：被告人张志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即二○一八年十月二十三日起至二○二二年四月二十二日止，罚金已缴纳人民币二万元，剩余罚金人民币三万元于本判决生效之日起三十日内缴纳）；二、被告人刘某犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即二○一八年十月二十二日起至二○二○年二月二十一日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；三、对被告人张志强的违法所得人民币8000元、被告人刘某的违法所得人民币10000元予以追缴，上缴国库（已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  易志勇人民陪审员  王 琼人民陪审员  王贤友二〇一九年十月十四日书 记 员  刘冬晴