河北省任县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0526刑初12号公诉机关河北省任县人民检察院。被告单位河北中佰投资有限公司。法定代表人黄巍，系河北中佰投资有限公司执行董事兼经理。统一社会信用代码911305280554694049。住所地河北省宁晋县。诉讼代表人李豹，男，1992年7月25日出生，汉族，系河北中佰投资有限公司员工，现住河北省宁晋县河区。被告人张恒美，男，1964年12月23日出生于河北省宁晋县，汉族，高中文化，农民，中共党员，系河北中佰投资有限公司、河北泽旭房地产开发有限公司实际控制人，户籍所在地宁晋县，捕前住原籍。因犯非法吸收公众存款罪，于2003年11月21日被邢台市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月17日被邢台市公安局刑事拘留，同年6月22日经任县人民检察院批准，同日被任县公安局执行逮捕。现羁押于任县看守所。辩护人张培杰，河北金龙律师事务所律师。辩护人王胜辉，河北晓阳合众（任县）律师事务所律师。被告人黄巍，男，1987年1月20日出生于，汉族，初中文化，农民，系河北中佰投资有限公司法定代表人，户籍所在地宁晋县，捕前住宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月17日被邢台市公安局刑事拘留，同年6月22日经任县人民检察院批准，同日被任县公安局执行逮捕。现羁押于邢台市公安局第一看守所。辩护人赵建华，河北天宏律师事务所律师。被告人刘兴国，男，1956年12月5日出生于河北省宁晋县，汉族，大专文化，宁晋县素邱学区退休教师，中共党员，系河北中佰投资有限公司股东，户籍所在地宁晋县，捕前住宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月17日被邢台市公安局刑事拘留，同年6月22日经任县人民检察院批准，同日被任县公安局执行逮捕。现羁押于邢台市公安局第一看守所，现在邢台市监管医院治疗。辩护人杨东强，河北众平律师事务所律师。被告人米青，女，1989年3月1日出生于河北省宁晋县，汉族，初中文化，农民，系河北中佰投资有限公司员工，户籍所在地宁晋县，现住宁晋县颐和明珠**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月8日被任县公安局取保候审，同年9月18日被任县人民检察院取保候审，2019年2月12日被本院监视居住，同年8月12日被本院变更为取保候审。辩护人尹国忠、姜羽冰，河北晓阳合众（任县）律师事务所律师。被告人孙汉章，曾用名孙少磊，男，1990年4月18日出生于河北省宁晋县，汉族，高中文化，农民，系河北中佰投资有限公司员工，户籍所在地宁晋县，现住原籍。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月5日在宁晋县看守所临时羁押，同年6月7日被任县公安局刑事拘留，同年6月22日经任县人民检察院批准，同日被任县公安局执行逮捕，同年8月20日被任县公安局变更为取保候审，同年8月24日被任县人民检察院取保候审，2019年2月12日被本院取保候审。辩护人李成亮，河北金龙律师事务所律师。被告人刘鹏云，女，1983年7月6日出生于河北省宁晋县，汉族，中专文化，农民，系河北中佰投资有限公司员工，户籍所在地宁晋县，现住宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月27日被任县公安局取保候审，同年8月24日被任县人民检察院取保候审，2019年2月12日被本院取保候审。辩护人王振奎，河北甲信律师事务所律师。被告人贾利芬，女，1969年6月6日出生于河北省宁晋县，汉族，初中文化，农民，系河北中佰投资有限公司员工，户籍所在地宁晋县，现住宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日被任县公安局取保候审，2018年9月18日被任县人民检察院取保候审，2019年2月12日被本院取保候审。被告人范会岭，女，1972年7月4日出生于河北省宁晋县，汉族，初中文化，农民，系河北中佰投资有限公司员工，户籍所在地宁晋县，现住宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日被任县公安局取保候审，同年9月18日被任县人民检察院取保候审，2019年2月12日被本院取保候审。辩护人王军锐，河北炫煌律师事务所律师。被告人高胜金，女，1964年8月1日出生于河北省宁晋县，汉族，大学文化，宁晋县农工委退休干部，中共党员，系河北中佰投资有限公司员工，户籍所在地宁晋县，现住宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日被任县公安局取保候审，同年9月18日被任县人民检察院取保候审，2019年2月12日被本院取保候审。辩护人闫泽平，河北甲信律师事务所律师。被告人王少丽，女，1980年8月8日出生于河北省宁晋县，汉族，高中文化，农民，系河北中佰投资有限公司员工，户籍所在地宁晋县，现住宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月31日被任县公安局取保候审，同年8月24日被任县人民检察院取保候审，2019年2月12日被本院取保候审。被告人王素平，女，1961年7月15日出生于河北省宁晋县，汉族，小学文化，农民，系河北中佰投资有限公司员工，户籍所在地宁晋县，现住原籍。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月6日被任县公安局取保候审，同年9月18日被任县人民检察院取保候审，2019年2月12日被本院取保候审。被告人宋思蕾，女，1993年4月10日出生于河北省宁晋县，汉族，大专文化，农民，系河北中佰投资有限公司员工，户籍所在地宁晋县，现住宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月11日被任县公安局取保候审，同年9月18日被任县人民检察院取保候审，2019年2月12日被本院取保候审。辩护人周廷峰，河北甲信律师事务所律师。河北省邢台市中级人民法院指定我院管辖的被告单位河北中佰投资有限公司及被告人张恒美、黄巍、刘兴国、米青、孙汉章、刘鹏云、贾利芬、范会岭、高胜金、王少丽、王素平、宋思蕾非法吸收公众存款罪一案，由河北省任县人民检察院以任检公诉刑诉[2019]9号起诉书，于2019年2月12日向本院提起公诉，2019年5月8日以任检公诉刑变诉[2019]1号变更起诉决定书对起诉书作出部分变更。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。任县人民检察院指派检察员王月平出庭支持公诉，被告单位河北中佰投资有限公司的诉讼代表人李豹，被告人张恒美及其辩护人张培杰、王胜辉，被告人黄巍及其辩护人赵建华，被告人刘兴国及其辩护人杨东强，被告人米青及其辩护人尹国忠、姜羽冰，被告人孙汉章及其辩护人李成亮，被告人刘鹏云及其辩护人王振奎，被告人范会岭及其辩护人王军锐，被告人高胜金及其辩护人闫泽平，被告人宋思蕾及其辩护人周廷峰，被告人贾利芬、王少丽、王素平到庭参加诉讼。审理期间，本院依法报请上级人民法院批准延长审理期限一次，经任县人民检察院建议，本院依法决定延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2012年10月16日，被告人张恒美出资成立河北中佰投资有限公司，注册资金壹仟万元，经营范围：对房地产开发项目的投资，对园林绿化项目的投资，对建筑工程项目的投资，对中小型企业的投资。张恒美安排其儿子张某5任法定代表人，占股比例60%，安某为股东，占股比例40%。2013年4月17日，该公司法定代表人变更为黄巍，黄巍占股比例60%，安某仍为股东，占股比例不变。2013年5月7日，刘兴国接替安某成为河北中佰投资有限公司股东，占股比例40%，张恒美仍为河北中佰投资有限公司实际控制人。该公司成某，陆续招募被告人米青、孙汉章、刘鹏云、贾利芬、范会岭、高胜金、王少丽、王素平、宋思蕾等人为成员，在未经任何部门批准的情况下，张恒美组织该公司成员，通过人与人之间口口相传、悬挂广告牌、印制名片等方式向社会广泛宣传，以投资入股的名义面向社会公众吸收存款。截止到案发，共向社会吸收存款242586830元，涉及集资群众902人，在吸收存款过程中归还存款144868430元，未支付集资参与人存款97718400元，支付利息29277513.96元，利息追抵存款24662240.36元，应追缴利息4615273.60元，应偿还集资参与人存款73056159.64元。河北中佰投资有限公司以面向社会公众吸收存款作为公司主要经营业务，所吸收存款除去公司日常开支、支付存款人利息，大部分资金用于张恒美实际控制的河北泽旭房地产开发有限公司在宁晋县投资开发的鼓楼都市房地产项目。在吸收存款过程中，被告人黄巍作为公司名义上的法定代表人，负责制作广告宣传牌、宣传页，刻取手章制作投资合同书，为公司拉取存款，经办客户存款12064000元，支付本金5261000元，未支付集资参与人存款6683000元，并从中提成；被告人刘兴国为公司吸收存款培训会计，制作账本，为员工统计工资及业务提成，为公司拉取存款，经办客户存款20288000元，支付本金9539000元，未支付集资参与人存款10749000元，并从中提成；被告人孙汉章为公司吸收存款给客户打印股金凭证，制作明细账，为公司拉取存款，经办客户存款3003540元，支付本金1145540元，未支付集资参与人存款1638000元，并从中提成；被告人米青作为公司财务管理人员，收取客户存款，制作公司账簿，为客户支付本金及利息，为员工发放工资及业务提成，为公司介绍客户存款，经办客户存款7257500元，支付本金3502000元，未支付集资参与人存款3755500元，并从中提成；被告人刘鹏云为公司吸收存款给客户打印股金凭证，为公司介绍客户存款，经办客户存款11674200元，支付本金4035700元，未支付集资参与人存款7638500元，并从中提成；被告人贾利芬为公司吸收存款介绍客户，接待到公司咨询的客户，为客户介绍公司的存款业务，打印股金凭证，经办客户存款11742000元，支付本金4300000元，未支付集资参与人存款7442000元，并从中提成；被告人范会岭为公司吸收存款介绍客户，接待到公司咨询的客户，介绍公司的存款业务，经办客户存款17114950元，支付本金8349650元，未支付集资参与人存款8525300元，并从中提成；被告人高胜金为公司吸收存款介绍客户，接待到公司咨询的客户，介绍公司的存款业务，经办客户存款4313000元，支付本金760000元，未支付集资参与人存款3553000元，并从中提成；被告人王少丽为公司吸收存款介绍客户，接待到公司咨询的客户，介绍公司的存款业务，经办客户存款5487000元，支付本金745000元，未支付集资参与人存款4712000元，并从中提成；被告人王素平为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款10404000元，支付本金2683000元，未支付集资参与人存款6431000元，并从中提成；被告人宋思蕾为公司吸收存款介绍客户，接待到公司咨询的客户，介绍公司的存款业务，经办客户存款4636500元，支付本金2201500元，未支付集资参与人存款2435000元，并从中提成。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了侦查机关扣押的POS刷卡机，部分投资合同书、股金凭证，河北中佰投资有限公司工商登记资料，河北中佰投资有限公司专项审计报告，户籍证明信、到案经过，证人张某5、安某等人的证言，被告人张恒美、黄巍、刘兴国、米青、孙汉章、刘鹏云、贾利芬、范会岭、高胜金、王少丽、王素平、宋思蕾的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告单位河北中佰投资有限公司、被告人张恒美、黄巍、刘兴国、米青、刘鹏云、贾利芬、范会岭、王少丽、王素平违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人孙汉章、高胜金、宋思蕾违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人张恒美有期徒刑三年至五年，并处罚金；建议分别判处被告人黄巍、刘兴国、米青、刘鹏云、贾利芬、范会岭、王少丽、王素平判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议判处被告人孙汉章、宋思蕾单处罚金；建议判处被告人高胜金免予刑事处罚。被告单位河北中佰投资有限公司的诉讼代表人李豹对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人张恒美对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张恒美的辩护人张培杰提出的辩护意见是，一、河北中佰投资有限公司（以下简称中佰公司）及其负责人张恒美非法吸收公众存款事出有因，中佰公司非法吸收公众存款是在2015年之后，为解决资金缺乏，保障投资的鼓楼都市小区正常建设，为收回公司债权而非法吸收公众存款。二、本案是单位犯罪，起诉书认定中佰公司犯非法吸收公众存款罪是正确的。（一）本案中被告单位中佰公司是依法成立的有限责任公司，在其经营过程中以公司为主体非法吸收公众存款，非法吸收公众存款后以公司为主体进行投资，盈利也是归公司所有。（二）中佰公司成立于2012年10月，中佰公司非法吸收公众存款用于鼓楼都市小区开发发生于2015年7月之后，中佰公司成立时不可能是为了非法吸收公众存款而成立的。（三）中佰公司的经营范围中包含有对房地产开发项目进行投资，其对鼓楼都市小区的开发进行投资属于合法经营范围，也是其正常的经营活动，中佰公司不是以非法吸收公众存款作为主要业务。三、根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。本案中，中佰公司所吸收的存款用于了鼓楼都市小区的开发，属于公司正常的生产经营活动，并且根据侦查机关查明事实，鼓楼都市小区将来收回的房款足以偿还非法吸收的存款。四、中佰公司所吸收的存款至案发前一直能正常支取，显示了中佰公司能清偿存款的能力。五、根据本案的事实，对被告人张恒美免予刑事处罚更有利于化解社会矛盾，保障集资户财产的安全。六、本案中证据材料不能证实中佰公司吸收存款具有公开性和社会性的特征。首先，从本案涉及到的集资户来看中佰公司吸收存款的对象主要是员工的亲友，并没有对社会不特定群体进行宣传。其次，本案中集资户在公安机关所作的自述材料，是侦查机关用特定格式给予集资户进行填写，不符合证据要素，不能作为定案依据，不能证实中佰公司吸收存款具有公开性和社会性。七、被告人张恒美在本案中具有自首等从轻、减轻处罚的量刑情节。（一）根据到案经过，张恒美经宁晋县公安局经侦大队民警口头通知到宁晋县公安局接受询问，并且其到案后如实交代了自己的犯罪事实，应认定被告人张恒美有自首情节。（二）本案中300余名集资群众向各级领导提交了请求书，认为中佰公司所吸收的存款用于了正常经营，没有挥霍，鼓楼都市小区剩余资产远大于群众存款，恳求让张恒美出来解决鼓楼都市小区的手续问题，变卖资产，清偿存款。由以上请求可以看出本案中集资群众对张恒美的行为表示谅解，对被告人张恒美应酌定从轻处罚。（三）被告人张恒美认罪悔罪态度较好，应酌定对其从轻处罚。综上，建议对被告人张恒美免予刑事处罚。被告人张恒美的辩护人当庭提交307名存款户共同书写的请求书一份。被告人黄巍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩解称，对起诉书指控他负责制作广告宣传牌、宣传页和刻取手章制作投资合同书的事实有异议，但他不是负责这项工作，只是张恒美让他去做宣传牌宣传页，广告公司设计制作好以后他只负责拿回去让张恒美看，他就是跑腿的。被告人黄巍的辩护人赵建华提出的辩护意见是，辩护人对公诉机关以非法吸收公众存款罪对被告人黄巍进行指控没有异议，被告人黄巍具有法律规定的一些从轻和减轻情节：第一，本案系单位犯罪，被告人黄巍不是中佰公司的主管负责人。起诉书指控的本案的犯罪主体为“河北中佰投资有限公司”（以下简称中佰公司），吸收公众存款时是以中佰公司的名义发起的，出具收款手续时也是中佰公司以“股金凭证”的形式出现的，吸收的存款也进入了中佰公司。虽然起诉书将部分存款划入了被告人黄巍名下，但被告人黄巍对于这些存款没有占有权和使用权。被告人黄巍仅是名义上的法人代表，并非中佰公司的实际控制人，也并非真实的占股，其对60%的股权没有任何的处分权，因此被告人黄巍并不是中佰公司的主管负责人。第二，本案卷宗材料显示，被告中佰公司有能力偿还集资参与人剩余的入股资金，不会给集资参与人造成实质意义上的经济损失，本案的社会危害性不大。第三，起诉书指控被告人黄巍涉案的数字不准确。第四，被告人黄巍起次要和辅助作用，系从犯。第五，被告人黄巍主观恶性小。第六，被告人黄巍系初犯、偶犯。第七，被告人黄巍当庭认罪，如实供述，具有悔罪表现。第八，被告人黄巍具有自首情节。证据卷中的到案经过显示黄巍经宁晋县公安局经侦大队民警口头通知到宁晋县公安局接受询问，待黄巍到达后将其当场抓获，应当认定其为自动投案，并如实交代了犯罪事实，构成自首。第九，参照公诉机关的量刑建议，被告人黄巍符合判处缓刑的法定条件。辩护人建议对被告人黄巍判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。被告人刘兴国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩解称，吸收存款、介绍存款都是中间人介绍到公司的，因为存款的人和他认识都记到他名上了，培训会计、制作账本这些工作他没有做过。被告人刘兴国的辩护人杨东强提出的辩护意见是，辩护人对起诉书指控被告人刘兴国犯非法吸收公众存款罪没有异议，仅对刘兴国具备的从轻和减轻情节予以辩护。一、刘兴国所起作用较小，应认定其为从犯。二、本案所认定的刘兴国涉案金额应当扣除其亲友在中佰公司所存款的金额。三、刘兴国所吸收的涉案存款全部交到了中佰公司，中佰公司所吸收的存款也全部投入鼓楼都市房地产项目中，如后期房产项目顺利进行，资金回笼后就可以偿还投资者的存款，不会造成投资者实际损失。四、刘兴国系自动投案，到案后如实供述全部犯罪事实，并自愿认罪。五、刘兴国系初犯、偶犯。建议对刘兴国减轻处罚，判处其三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人米青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩解称，起诉书指控她吸收的存款700多万元，有200多万元是亲戚朋友的，因为她业务少，其他钱是存款人主动找到公司记到她名下的，记到她名下的提成他们公司的员工平均分了。被告人米青的辩护人尹国忠、姜羽冰提出的辩护意见是，辩护人对被告人米青构成非法吸收公众存款罪没有异议，为被告人米青作罪轻辩护。一、河北中佰投资有限公司非法吸收公众存款的行为应认定为单位犯罪。1、河北中佰投资有限公司设立时并不是以违法犯罪为目的，在经营过程中吸收的存款全部投入其经营范围内。2、河北中佰投资有限公司吸收存款全部归公司所有，并由公司予以支配。二、被告人米青具有如下法定和酌定从轻、减轻处罚情节。1、被告人米青系从犯。2、被告人米青犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性较小。3、被告人米青系自首。4、被告人米青是初犯、偶犯，无犯罪前科。5、被告人米青自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好。6、被告人米青的女儿正处于哺乳期。建议对被告人米青免予刑事处罚或判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人米青的辩护人当庭提交诊断证明书、住院病例及出生医学证明各一份。被告人孙汉章对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人孙汉章的辩护人李成亮提出的辩护意见是，一、本案属于单位犯罪。本案中存款全部归中佰公司所有，再由中佰公司进行投资经营，符合法律规定的“以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪”的规定，公诉机关指控本案是单位犯罪认定事实清楚，适用法律正确。二、孙汉章经办的客户存款应为2493540元，这个数额也是集资参与人在收回本金并获得回报后又重复投资形成的数额，在量刑时应予酌情考虑。三、孙汉章属于从犯。在中佰公司非法吸收公众存款的行为中，孙汉章既不是组织者，也不是策划者，更不是领导者，仅仅进行了辅助，所起作用较小，属于从犯。四、孙汉章确有悔罪表现，且认罪认罚，并且大部分集资参与户对孙汉章的行为予以谅解。五、孙汉章也是本案的受害者。截止目前，中佰公司还欠薛雪（孙汉章配偶）存款5万元未给付，孙汉章为中佰公司向张某6垫付的3万元中佰公司也未给付，另外中佰公司还拖欠了孙汉章工资。六、孙汉章是从犯，犯罪情节显著轻微，社会危害性小，无主观上的犯罪故意，可以对孙汉章不作为犯罪处理或免予刑事处罚。被告人孙汉章的辩护人当庭提交张某6的存单两张及张某6等十九户集资参与户对孙汉章出具的刑事谅解书。被告人刘鹏云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘鹏云的辩护人王振奎提出的辩护意见是，一、事实部分。（一）本案应定性为单位犯罪。1、全案无证据证明河北中佰投资有限公司（以下简称中佰公司）自成某以实施非法吸收存款为主营业务，也无证据证明被告人张恒美设立中佰公司的目的是为了实施非吸业务。2、从全案的证据材料上看，中佰公司吸收资金均是以公司的名义实施，对外投资也是以公司的名义实施，所支付集资参与人本金和利息均由公司支付，应认定为单位犯罪。（二）对本案被告人应区别对待。1、被告人刘鹏云等人作为普通员工，对于非吸犯罪的政策、利率的制定，宣传材料的制定等均无决定权，对非吸犯罪的实施无组织权、指挥权和管理权，参与非吸犯罪均是按照中佰公司的安排实施，被告人刘鹏云等人作为受单位指派实施犯罪行为的人员不宜认定为直接责任人员。2、被告人刘鹏云并非非吸犯罪组织者、领导者和管理人员，为了贯彻宽严相济政策精神，不宜将被告人刘鹏云作为其他直接责任人追究刑事责任。3、根据专项审计报告，本案非法吸收公众存款的经办人除起诉书指控的12人外还有16人，其中不乏办理次数较多、数额较大的人员，但起诉书未将这些人列为被告人，在法律适用上未能保持统一，此情况下仅追究本案被告人刑事责任显然不妥。4、起诉书指控部分事实不清，关于被告人刘鹏云非吸的数额及偿还的数额，专项审计报告的审核数额与集资户自述材料统计数额不一致，请求法庭准确认定被告人涉案的非吸数额。二、量刑部分。（一）刘鹏云具有自首情节。（二）刘鹏云取得了部分集资参与人的谅解。（三）刘鹏云归案后如实供述，庭审中自愿认罪。（四）刘鹏云处于从属地位，起辅助作用，在本案中所起的作用较轻，应认定为从犯。（五）刘鹏云对自身行为的违法性缺乏明确的认知，并将全部积蓄投入被告单位，也是一名受害者。（六）刘鹏云未侵占任何非吸资金，且被告单位非吸的资金用于正常的经营活动。（七）刘鹏云是初犯、偶犯，没有前科，其主观恶性较小。建议对被告人刘鹏云免予刑事处罚。被告人刘鹏云的辩护人当庭提交二十二名集资参与人出具的谅解书。被告人贾利芬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人范会岭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩解称，起诉书指控未支取的数额没有那么多。被告人范会岭的辩护人王军锐提出的辩护意见是，一、本案是单位犯罪，被告人范会岭在该起案件中既不是直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员，依法不应追究其刑事责任。（一）从本案事实看，中佰投资公司吸收公众存款，均是用该单位的名义进行的，所筹资金该公司用于合法经营。（二）从职务级别上看，范会岭属于一般工作人员，不宜作为直接责任人员追究刑事责任。（三）被告人范会岭对公司的情况毫不知情，只是在做公司安排的本职工作，没有非法吸收公众存款犯罪的主观故意。（四）范会岭将自己家的所有积蓄都放在了公司，是一个受害者，不应追究其刑事责任。二、如果对被告人范会岭定罪，应免予其刑事处罚或适用缓刑。（一）对起诉书认定被告人范会岭经办客户存款17114950元有异议，对起诉书依据的审计报告有异议。审计报告依据河北中佰投资有限公司的电子表单及银行交易清单为依据而计算出被告人范会岭的经办人数235笔、经办数额17354950元不严谨、不真实，不能作为本案定罪量刑的证据。范会岭涉及的集资经办数额中，有股权凭证和集资参与人自述材料或证言的涉及38人91笔，数额为4932300元（包括范会岭本家的35万元），其他的12422650元没有股权凭证和集资参与人的自述材料或证言印证，证据不足，不能认定是范会岭经办的。卷宗“被告人范会岭经办集资户自述材料目录”中涉及范会岭经办的数额及“田某”涉及的数额中，被害人陈述与凭证显示的经办人不是范会岭的涉及数额1142000元，证据不足，应从范会岭的经办数额中扣除。（二）被告人范会岭具有如下法定和酌定的减轻、从轻、免除处罚的情节：1、自首。2、从犯。3、认罪认罚具结悔过。4、初犯偶犯。5、对非法吸收公众存款没有认知。6、得到部分谅解。建议对被告人范会岭免予刑事处罚或适用缓刑。被告人范会岭的辩护人当庭提交吕密存等十八名集资参与人的谅解书及身份证复印件。被告人高胜金对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人高胜金的辩护人闫泽平提出的辩护意见是，一、关于本案犯罪事实部分。1、庭前高胜金自愿签署了认罪认罚具结书，辩护人尊重高胜金本人认罪认罚的态度。2、起诉书认定高胜金参与非吸的数额是4313000元，其中有其本人及其共同生活的子女李某1、李某2三人名下共计790000元，高胜金的弟弟高某名下两笔425000元，不属于不特定社会公众，应在非吸数额中扣除，高胜金参与非吸数额应当认定为3098000元。3、高胜金及其子女、高胜金弟弟名下存款均未支取，高胜金也是本案被害人。4、庭前高胜金偿还了张某7、及爱群等12户存款本金1248700元，除去自己及子女的790000元，未还集资人存款数额已经降低为1514300元。二、关于本案的犯罪主体，起诉书认定为单位犯罪定性准确。本案不能认定中佰公司是为违法犯罪而设立的公司，且张恒美在成立中佰公司时也不可能预见到将来会接手鼓楼都市房地产项目而大量吸收社会公众存款，因此本案定性为非法吸收公众存款罪，且属单位犯罪，定性准确。二、关于本案的量刑部分。1、高胜金系从犯。2、高胜金具有自首情节。3、高胜金自愿认罪并签署具结书。4、高胜金自愿、主动以自己的财产向部分受害人给予退赔。5、高胜金已经得到除其子女以外的全部21名集资存款人的谅解。建议对被告人高胜金免予刑事处罚。被告人高胜金的辩护人当庭提交部分集资参与人的收款证明、谅解书及身份证复印件。被告人王少丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王素平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人宋思蕾对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人宋思蕾的辩护人周廷峰提出的辩护意见是，辩护人对公诉机关指控的单位犯罪主体及罪名没有异议，对涉嫌犯罪指控的犯罪数额和被告人的作用提出如下辩护意见。一、宋思蕾在融资过程中仅仅是按照公司要求办事，接待客户，起的作用较小。二、除了宋思蕾本人的110000元未支取本金，亲属朋友的817000元也不应列为非吸数额，同时向法庭提交的21人数额为1707000元的谅解书也应作为宋思蕾从轻量刑情节。三、宋思蕾具有自首情节。四、宋思蕾没有前科劣迹，系初犯、偶犯。五、宋思蕾主观恶意较小。建议对被告人宋思蕾免予刑事处罚。被告人宋思蕾的辩护人当庭提交温同彦等二十一名集资参与人出具的谅解书。经审理查明，2012年10月16日，被告人张恒美出资成立河北中佰投资有限公司，注册资金壹仟万元，经营范围：对房地产开发项目的投资，对园林绿化项目的投资，对建筑工程项目的投资，对中小型企业的投资。张恒美安排其儿子张某5任法定代表人，占股比例60%，安某为股东，占股比例40%。之后在张恒美的安排下，2013年4月17日，该公司法定代表人变更为黄巍，黄巍占股比例60%，安某仍为股东，占股比例不变；2013年5月7日，刘兴国接替安某成为河北中佰投资有限公司股东，占股比例40%，张恒美仍为河北中佰投资有限公司实际控制人。该公司成某，陆续招募被告人米青、孙汉章、刘鹏云、贾利芬、范会岭、高胜金、王少丽、王素平、宋思蕾等人为公司员工，在未经任何部门批准的情况下，张恒美组织该公司成员，通过人与人之间口口相传、悬挂广告牌、印制名片等方式向社会广泛宣传，以投资入股的名义面向社会公众吸收存款。截止到案发，共向社会吸收存款172467630元，涉及集资群众613人，在吸收存款过程中归还存款本金87694230元，支付利息21033923.26元，未支付集资参与人存款本金65996728.74元。河北中佰投资有限公司所吸收存款除去公司日常开支、支付存款人利息，大部分资金用于张恒美实际控制的河北泽旭房地产开发有限公司在宁晋县投资开发的鼓楼都市房地产项目。在吸收存款过程中，被告人黄巍作为公司名义上的法定代表人，负责第二营业部全面工作，并为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款10359000元，并从中提成10000元；被告人刘兴国作为公司名义上的股东，负责第一营业部全面工作，并为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款15256000元，并从中提成20000元；被告人米青作为公司财务管理人员，收取客户存款，制作公司账簿，为客户支付本金及利息，为员工发放工资及业务提成，并为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款6751500元，并从中提成8000元；被告人孙汉章为公司吸收存款给客户打印股金凭证，制作明细账，并为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款2438000元，并从中提成7000元；被告人刘鹏云作为公司会计，协助米青从事财务管理工作，为公司吸收存款给客户打印股金凭证，并为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款10834200元，并从中提成10000元；被告人贾利芬接待到公司咨询的客户，为客户介绍公司的存款业务，打印股金凭证，并为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款9396000元，并从中提成10000元；被告人范会岭接待到公司咨询的客户，介绍公司的存款业务，并为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款12347450元，并从中提成10000元；被告人高胜金接待到公司咨询的客户，介绍公司的存款业务，并为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款4283000元，并从中提成8000元；被告人王少丽接待到公司咨询的客户，介绍公司的存款业务，并为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款5347000元，并从中提成10000元；被告人王素平为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款10574000元，并从中提成10000元；被告人宋思蕾接待到公司咨询的客户，介绍公司的存款业务，并为公司吸收存款介绍客户，经办客户存款3716500元，并从中提成10000元。另查明，张恒美、黄巍系被宁晋县公安局经侦大队民警口头通知到宁晋县公安局接受询问，之后被当场抓获。刘兴国系在河北中佰投资有限公司被邢台市公安局经侦支队民警当场抓获。孙汉章系在中佰公司门口被巡警发现并带回宁晋县公安局。刘鹏云、王少丽、贾利芬、范会岭、高胜金、王素平、米青、宋思蕾系主动投案。在法院审理期间，孙汉章代河北中佰投资有限公司偿还集资参与人张某6存款本金30000元；高胜金代河北中佰投资有限公司偿还12名集资参与人存款本金共计1024670元（高胜金共代河北中佰投资有限公司偿还12名集资参与人1211000元，其中包括12名集资参与人存款本金1024670元和12名集资参与人已支取的利息共186330元。详见清单）。孙汉章、高胜金、刘鹏云、范会岭、宋思蕾取得部分集资参与人谅解。刘鹏云、王少丽、贾利芬、范会岭、王素平、米青、孙汉章主动缴纳了罚金。上述事实，有经公诉机关提供并经当庭举证、确认的户籍证明信、到案经过、刑事判决书、集资参与人自述材料和股金凭证复印件、投资合同书、部分股金凭证原件、河北中佰投资有限公司专项审计报告、河北中佰投资有限公司广告牌位置照片、河北中佰投资有限公司工商登记资料、宁晋县工商局行政处罚材料、邢台市银监会情况说明、保证担保借款合同、河北泽旭房地产开发有限公司借款明细、河北中佰投资有限公司和张恒美银行账户交易明细，电子证据检查工作记录，查封决定书、查封笔录、查封清单、搜查笔录、扣押物品清单、移送物品清单，证人张某5、安某、陈某、宋某、张某1、荆某、褚某、杨某、张某2、张某3、康某、高某、刘某、张某4等人的证言，被告人张恒美、黄巍、刘兴国、米青、孙汉章、刘鹏云、贾利芬、范会岭、高胜金、王少丽、王素平、宋思蕾供述与辩解等证据证实，足以认定。关于各被告人及其辩护人的辩解和辩护意见以及提交的相关证据的效力问题，本院具体评判如下：关于被告人张恒美的辩护人提交的集资参与人请求书，被告人米青的辩护人提交的诊断证明、住院病例、出生医学证明，经审查，上述证据与本案量刑事实之间不具有关联性，不能作为认定被告人存在从轻处罚情节的依据，故对于上述证据不予采纳。对于被告人孙汉章、高胜金、刘鹏云、范会岭、宋思蕾的辩护人提交的股金凭证、收款证明、谅解书，本院经核实予以确认。关于公诉机关指控被告单位及各被告人非法吸收公众存款的金额，对于在审计报告中有记载但公诉机关未能提供相关证据予以印证的集资参与人及存款数额，因证据链条缺失，不宜认定为非法吸收公众存款的数额，应从公诉机关指控的非法吸收的存款数额中扣除。对于被告单位及各被告人非法吸收公众存款的金额，应结合审计报告、股金凭证、集资参与人自述材料、证人证言等证据予以综合认定。关于被告人刘兴国、高胜金、宋思蕾的辩护人提出本案认定各被告人参与非吸的数额应扣除其亲友存款金额的辩护意见，经查，因本案涉及的存款人已超出有关司法解释中规定的“特定对象”的范围，被告单位的行为已构成非法吸收公众存款罪，所吸收存款金额均应计入非法吸收公众存款的数额，故对于各辩护人的上述辩护意见均不予采纳。关于被告人张恒美的辩护人提出中佰公司吸收存款的对象主要是员工的亲友，并没有对社会不特定群体进行宣传，集资户所作的自述材料不符合证据要素，不能作为定案依据，不能证实中佰公司吸收存款具有公开性和社会性特征的辩护意见，经查，被告人张恒美在河北中佰投资有限公司成某，授意公司成员对外吸收存款，所吸收存款的对象包括单位内部成员、各成员的亲友及社会公众，并通过悬挂广告牌、印制名片等方式面向社会公开宣传，应认定中佰公司吸收存款具有公开性和社会性。集资参与人所作的自述材料并未违反法律规定，不影响该证据的合法效力。综上，对于辩护人的上述辩护意见不予采纳。关于被告人张恒美的辩护人提出中佰公司所吸收的存款用于鼓楼都市小区的开发，属于公司正常的生产经营活动，鼓楼都市小区将来收回的房款足以偿还非法吸收的存款，中佰公司具有清偿存款的能力，对被告人张恒美可以免予刑事处罚的辩护意见，经查，鼓楼都市小区是由被告人张恒美实际控制的河北泽旭房地产开发有限公司投资开发的房地产项目，河北泽旭房地产开发有限公司与河北中佰投资有限公司是两个相互独立的法人，故不能认定被告单位河北中佰投资有限公司将非法吸收的公众存款主要用于本公司正常的生产经营活动，现有证据也不足以证明河北中佰投资有限公司具有全部清偿存款的能力，对于辩护人的上述辩护意见不予采纳。关于被告人黄巍的辩护人提出被告人黄巍不是被告单位河北中佰投资有限公司主管负责人的辩护意见，经查，被告人黄巍虽然仅是河北中佰投资有限公司名义上的法人代表，也并非该公司的实际控制人及真实股东，但其在河北中佰投资有限公司非法吸收公众存款的过程中负责第二营业部的全面工作，应当作为单位直接负责的主管人员承担相应的刑事责任，故对于辩护人的上述辩护意见不予采纳。关于被告人孙汉章的辩护人提出指控孙汉章经办的客户存款数额与实际经办的存款数额不符的辩护意见，经查，根据本案的审计报告及相关集资参与人的自述材料，被告人孙汉章经办的客户存款金额经核查后的数额为2438000元，故对公诉机关指控数额予以变更。关于被告人刘鹏云的辩护人提出不应将刘鹏云认定为直接责任人员追究刑事责任的辩护意见，经查，被告人刘鹏云在河北中佰投资有限公司非法吸收公众存款的过程中担任公司会计，并为公司介绍客户存款，上述工作是非法吸收公众存款犯罪的主要环节，被告人刘鹏云应当作为单位犯罪的直接责任人员承担相应的刑事责任，故对于辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。关于被告人刘鹏云的辩护人提出起诉书指控被告人刘鹏云涉案的非吸数额事实不清的辩护意见，被告人刘鹏云的涉案金额本院结合全案证据予以审查认定。关于被告人范会岭的辩护人提出被告人范会岭既不是单位犯罪直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员，依法不应追究其刑事责任的辩护意见，经查，被告人范会岭在河北中佰投资有限公司非法吸收公众存款的过程中负责接待到公司咨询的客户、介绍公司的存款业务等工作，并为公司介绍客户存款，其行为在河北中佰投资有限公司对外吸收公众存款的过程中起直接作用，被告人范会岭应当作为单位犯罪的直接责任人员承担相应的刑事责任，故对于辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。关于被告人范会岭的辩护人提出对起诉书认定被告人范会岭经办客户存款的数额有异议的辩护意见，被告人范会岭的涉案金额本院结合全案证据予以审查认定。本院认为，被告单位河北中佰投资有限公司违反金融管理法规，通过群众之间口口相传、悬挂广告牌、印制名片等途径向社会公开宣传，以签订投资合同、出具股金凭证的形式向社会公众吸收资金，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，并系单位犯罪。被告人张恒美系河北中佰投资有限公司的实际控制人，决策、指挥公司全部吸收社会公众存款的行为，系单位犯罪的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人黄巍系河北中佰投资有限公司名义上的法定代表人，在河北中佰投资有限公司吸收社会公众存款的过程中负责第二营业部的全面工作，并为公司介绍客户存款，系单位犯罪的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人刘兴国系河北中佰投资有限公司名义上的股东，在河北中佰投资有限公司吸收社会公众存款的过程中负责第一营业部的全面工作，并为公司介绍客户存款，系单位犯罪的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人米青系河北中佰投资有限公司的财务管理人员，在河北中佰投资有限公司吸收社会公众存款的过程中负责收取客户存款、制作公司账簿、为客户支付本金及利息、为员工发放工资及业务提成，并为公司介绍客户存款，系单位犯罪的其他直接责任人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人孙汉章在河北中佰投资有限公司吸收社会公众存款的过程中负责给客户打印股金凭证、制作明细账，并为公司介绍客户存款，系单位犯罪的其他直接责任人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人刘鹏云系河北中佰投资有限公司的会计，在河北中佰投资有限公司吸收社会公众存款的过程中负责给客户打印股金凭证，并为公司介绍客户存款，系单位犯罪的其他直接责任人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人贾利芬、范会岭、高胜金、王少丽、王素平、宋思蕾在河北中佰投资有限公司吸收社会公众存款的过程中负责接待到公司咨询的客户、介绍公司的存款业务等工作，并为公司介绍客户存款，该六被告人均系单位犯罪的其他直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。对于各辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，予以采纳。被告人张恒美等十二名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人张恒美在单位犯罪中起领导、指挥作用，系主犯。被告人黄巍、刘兴国、米青、孙汉章、刘鹏云、贾利芬、范会岭、高胜金、王少丽、王素平、宋思蕾在张恒美的安排和指挥下对外吸收公众存款，处于从属地位，应认定为从犯。被告人张恒美曾因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，系有前科，可酌情从重处罚。被告人张恒美、黄巍系被公安机关民警口头通知到案后抓获，应认定为自动投案，并在到案后如实供述了其主要犯罪事实，依法应认定为自首，可从轻处罚。被告人米青、刘鹏云、贾利芬、范会岭、高胜金、王少丽、王素平、宋思蕾案发后主动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。案发后，被告人高胜金退还了部分集资参与人存款并取得谅解，被告人孙汉章、刘鹏云、范会岭、宋思蕾取得部分集资参与人谅解，可酌情予以从轻处罚。根据各被告人所实施的具体行为以及在整个犯罪过程中的地位、作用等情节，鉴于被告人高胜金、宋思蕾经手客户存款数额相对较少，在单位犯罪中所起的作用较小，犯罪情节轻微，可免予刑事处罚，对被告人孙汉章可予以单处罚金，对被告人黄巍、刘兴国、米青、刘鹏云、贾利芬、范会岭、王少丽、王素平予以减轻处罚，并对被告人米青、刘鹏云、贾利芬、范会岭、王少丽、王素平可以适用缓刑。对于被告人张恒美的辩护人提出被告人张恒美具有自首、认罪悔罪量刑情节的辩护意见，予以采纳。对于被告人黄巍的辩护人提出本案的社会危害性不大，被告人黄巍符合判处缓刑的辩护意见，与事实不符，不予采纳。对于被告人黄巍的辩护人提出被告人黄巍系从犯，具有自首情节、系初犯、当庭认罪悔罪的辩护意见，予以采纳。对于被告人刘兴国的辩护人提出本案不会造成投资者实际损失，被告人刘兴国系自动投案，建议对刘兴国减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，与事实不符，不予采纳。对于被告人刘兴国的辩护人提出被告人刘兴国系从犯，到案后如实供述全部犯罪事实、自愿认罪、系初犯的辩护意见，予以采纳。对于被告人米青的辩护人提出被告人米青系从犯、自首、初犯、自愿认罪认罚，建议对被告人米青判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。对于被告人孙汉章的辩护人提出孙汉章属于从犯、认罪认罚、有悔罪表现、大部分集资户对孙汉章的行为予以谅解的辩护意见，予以采纳。对于被告人孙汉章的辩护人提出孙汉章犯罪情节轻微、社会危害性小、无主观上的犯罪故意，可以对孙汉章不作为犯罪处理或免予刑事处罚的辩护意见，不予采纳。对于被告人刘鹏云的辩护人提出被告人刘鹏云具有自首情节、取得部分集资参与人谅解、如实供述并自愿认罪、系从犯、系初犯的辩护意见，予以采纳。对于被告人刘鹏云的辩护人提出建议对被告人刘鹏云免予刑事处罚的辩护意见，不予采纳。对于被告人范会岭的辩护人提出被告人范会岭具有自首、从犯、认罪认罚、初犯、取得部分谅解情节，建议对被告人范会岭适用缓刑的辩护意见，予以采纳。对于被告人高胜金的辩护人提出被告人高胜金系从犯、具有自首情节、认罪认罚、退还部分集资参与人存款并取得谅解，建议对被告人高胜金免予刑事处罚的辩护意见，予以采纳。对于被告人宋思蕾的辩护人提出被告人宋思蕾起的作用较小、具有自首情节、系初犯，建议对被告人宋思蕾免予刑事处罚的辩护意见，予以采纳。被告单位河北中佰投资有限公司非法吸收的公众存款由被告人张恒美实际控制，因此对被告单位非法吸收公众存款犯罪所得的一切财物应依法向被告单位及被告人张恒美共同追缴并返还集资参与人。被告人孙汉章、高胜金代被告单位退还集资参与人的存款，应由被告单位及被告人张恒美予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告单位河北中佰投资有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金四十万元。（罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人张恒美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2022年5月16日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人黄巍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2020年5月16日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人刘兴国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2020年5月16日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人米青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人刘鹏云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人贾利芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人范会岭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人王少丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、被告人王素平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十一、被告人孙汉章犯非法吸收公众存款罪，单处罚金二万元。（罚金已缴纳。）十二、被告人高胜金犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。十三、被告人宋思蕾犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。十四、被告单位河北中佰投资有限公司违法所得65996728.74元依法追缴，由被告单位河北中佰投资有限公司、被告人张恒美共同返还集资参与人（详见判决书后所附清单）。被告人黄巍提成款10000元、被告人刘兴国提成款20000元、被告人米青提成款8000元、被告人孙汉章提成款7000元、被告人刘鹏云提成款10000元、被告人贾利芬提成款10000元、被告人范会岭提成款10000元、被告人高胜金提成款8000元、被告人王少丽提成款10000元、被告人王素平提成款10000元、被告人宋思蕾提成款10000元，依法追缴，返还集资参与人。追缴所得财产记入对被告单位河北中佰投资有限公司、被告人张恒美应追缴的违法所得。扣押在案的现金10123元、电脑、打印机等物品（详见扣押物品、文件清单）按损失比例返还集资参与人。不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘振平审 判 员  张 遂人民陪审员  秦占周二〇一九年十月三十一日书 记 员  苗 芳