河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0192刑初410号公诉机关郑州航空港经济综合实验区人民检察院。被告人李磊，男，1992年6月2日出生，户籍地河南省尉氏县，汉族，初中肄业，无业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。辩护人李喆，河南仰天律师事务所律师。被告人翁志峰，男，1988年9月26日出生，户籍地浙江省平湖市，汉族，中专毕业，个体经营，户籍地浙江省平湖市，现住郑州航空港经济综合实验区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。辩护人王朝锋，北京市华联律师事务所郑州分所律师。被告人陈少宾，男，1988年7月19日出生，户籍地河南省新密市，汉族，初中肄业，务工，住河南省新密市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。辩护人王书斌，河南开通律师事务所律师。被告人张辉，男，1985年8月28日出生，户籍地河南省尉氏县，汉族，初中肄业，个体经营，住河南省尉氏县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。辩护人朱书芳，河南通参律师事务所律师。被告人孙矿矿，男，1989年1月9日出生，户籍地河南省永城市，汉族，初中肄业，无业，住河南省永城市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。被告人焦世刚，男，1996年8月16日出生，户籍地河南省新乡县，汉族，初中毕业，无业，住河南省新乡县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。被告人麻鑫，曾用名麻新鑫，男，1991年12月23日出生，户籍地河南省鹤壁市，汉族，初中毕业，无业，住河南省鹤壁市鹤山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。被告人盛号杰，男，2000年1月4日出生，户籍地安徽省临泉县，汉族，初中肄业，无业，住安徽省临泉县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。辩护人王梁，安徽姜尚律师事务所律师。被告人尤冲，男，1988年1月11日出生，户籍地河南省正阳县，汉族，初中肄业，无业，住河南省正阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。辩护人孙海臣，河南绍晟律师事务所律师。被告人司阳阳，男，1989年12月10日出生，户籍地河南省夏邑县，汉族，小学肄业，无业，住河南省夏邑县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。被告人黄恩凯，男，1986年9月12日出生，户籍地河南省睢县，汉族，初中毕业，无业，住河南省睢县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。被告人刘喜喜，男，1997年8月4日出生，户籍地河南省范县，汉族，高中肄业，无业，住河南省范县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。被告人亓学壮，男，1998年5月9日出生，户籍地河南省范县，汉族，中专毕业，无业，住河南省范县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。郑州航空港经济综合实验区人民检察院以郑航检一部刑诉〔2019〕227号起诉书指控被告人李磊、翁志峰、陈少宾、张辉、孙矿矿、焦世刚、麻鑫、盛号杰、尤冲、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜、亓学壮犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院经公诉机关建议，且征得各被告人同意后，依法决定适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指派检察员李新钢出庭支持公诉，被告人李磊及其辩护人李喆、被告人翁志峰及其辩护人王朝锋、被告人陈少宾及其辩护人王书斌、被告人张辉及其辩护人朱书芳、被告人孙矿矿、被告人焦世刚、被告人麻鑫、被告人盛号杰及其辩护人王梁、被告人尤冲及其辩护人孙海臣、被告人司阳阳、被告人黄恩凯、被告人刘喜喜、被告人亓学壮到庭参加诉讼。受郑州航空港经济综合实验区法律援助中心指派，河南威鼎律师事务所律师杨亚莉为被告人孙矿矿、焦世刚、麻鑫、司阳阳提供了法律帮助，河南威鼎律师事务所律师李继红为被告人黄恩凯、刘喜喜、亓学壮提供了法律帮助。本案现已审理终结。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指控：2019年3月至7月，被告人翁志峰、陈少宾、孙矿矿、焦世刚、麻鑫、盛号杰、尤冲、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜、亓学壮明知他人收购银行卡可能用于信息网络犯罪，翁志峰办理7套银行卡（每套包括一张银行卡、一个U盾、一张电话卡，下同）、陈少宾办理33套银行卡、孙矿矿办理32套银行卡、焦世刚办理35套银行卡、麻鑫办理27套银行卡、盛号杰办理24套银行卡、尤冲办理9套银行卡、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜各办理4套银行卡、亓学壮办理3套银行卡用于出售获利。同时，被告人陈少宾从孙矿矿、麻鑫等人处收购200余套银行卡转卖给翁志峰，翁志峰再通过李磊转卖给“小马哥”（另案处理），被告人李磊、张辉根据“阿海”（另案处理）的安排检验银行卡、U盾是否正常后通过快递寄往福建、广东等地。在此过程中，被告人孙矿矿帮助陈少宾验证银行卡及U盾是否正常。上述银行卡被卖出后，已查明被告人陈少宾、盛号杰、司阳阳名下各一张银行卡被用于电信诈骗活动，通过翁志峰、陈少宾等人卖出的李某、朱某、郭某1、于某、郭某2、杨某等人名下的银行卡被用于电信诈骗活动。通过实施上述犯罪活动，被告人李磊非法获利约5万元，翁志峰非法获利约3.4万元，陈少宾非法获利约4万元，张辉非法获利约2万元，孙矿矿非法获利约2万元，焦世刚非法获利约1万元，盛号杰非法获利约1万元，麻鑫非法获利1300元，尤冲非法获利3000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李磊、翁志峰、陈少宾、张辉、孙矿矿、焦世刚、麻鑫、盛号杰、尤冲、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜、亓学壮的供述；证人张某1、张某2的证言；书证；物证；辨认笔录；电子数据等证据，据此认为被告人李磊、翁志峰、陈少宾、张辉、孙矿矿、焦世刚、麻鑫、盛号杰、尤冲、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜、亓学壮的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议对被告人李磊判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金；对被告人翁志峰判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金；对被告人陈少宾判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金；对被告人张辉、孙矿矿判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人焦世刚、麻鑫判处有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人盛号杰判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人尤冲判处拘役五个月，并处罚金；对被告人司阳阳判处有期徒刑六个月，并处罚金；对被告人黄恩凯、刘喜喜、亓学壮判处拘役四个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李磊及其辩护人对公诉机关指控李磊的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人提出的辩护意见是李磊主动退出赃款、积极缴纳罚金，建议对李磊从轻处罚，并当庭提交了中信银行现金交款单二份。被告人翁志峰及其辩护人对公诉机关指控翁志峰的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人提出的辩护意见是公诉机关提供的部分物证与本案无关；部分银行卡和U盾尚未进行交易，没有产生危害后果，不应计入本案犯罪数额；侦查机关统计的银行卡信息未经各被告人核实确认；翁志峰因赌博被行政拘留不构成前科；翁志峰已主动退出违法所得，建议对翁志峰从轻处罚，还当庭提交了中信银行现金交款单一份。被告人陈少宾及其辩护人对公诉机关指控陈少宾的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人提出的辩护意见是陈少宾系初犯，到案后如实供述，系坦白，当庭自愿认罪认罚，家属愿意代陈少宾退出违法所得，建议对陈少宾从轻处罚。被告人张辉及其辩护人对公诉机关指控张辉的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人提出的辩护意见是张辉从事犯罪活动时间较短，已主动退出违法所得，建议对张辉从轻处罚，还当庭提交了河南省政府非税收入票据一份。被告人盛号杰及其辩护人对公诉机关指控盛号杰的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人提出的辩护意见是盛号杰系初犯，具有坦白情节，已退赃，建议对盛号杰从轻处罚，还当庭提交了中信银行现金交款单一份。被告人尤冲及其辩护人对公诉机关指控尤冲的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人提出的辩护意见是尤冲具有坦白情节，认罪认罚，已退出违法所得，系初犯，平时表现良好，建议对尤冲从轻处罚，还当庭提交了河南省政府非税收入票据一份、正阳县某村民委员会出具的证明一份。被告人孙矿矿、焦世刚、麻鑫、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜、亓学壮对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2019年3月至7月，被告人翁志峰、陈少宾、孙矿矿、焦世刚、麻鑫、盛号杰、尤冲、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜、亓学壮明知他人收购银行卡可能用于信息网络犯罪，翁志峰办理7套银行卡（每套包括一张银行卡、一个U盾、一张电话卡，下同）、陈少宾办理33套银行卡、孙矿矿办理32套银行卡、焦世刚办理35套银行卡、麻鑫办理27套银行卡、盛号杰办理24套银行卡、尤冲办理9套银行卡、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜各办理4套银行卡、亓学壮办理3套银行卡用于出售获利。同时，被告人陈少宾从孙矿矿、麻鑫等人处收购200余套银行卡转卖给翁志峰，翁志峰再通过李磊转卖给“小马哥”（另案处理），被告人李磊、张辉根据“阿海”（另案处理）的安排检验银行卡、U盾是否正常后通过快递寄往福建、广东等地。在此过程中，被告人孙矿矿帮助陈少宾验证银行卡及U盾是否正常。上述银行卡被卖出后，已查明被告人陈少宾、盛号杰、司阳阳名下各一张银行卡被用于电信诈骗活动，通过翁志峰、陈少宾等人卖出的李某、朱某、郭某1、于某、郭某2、杨某等人名下的银行卡被用于电信诈骗活动。通过实施上述犯罪活动，被告人李磊非法获利约5万元，翁志峰非法获利约3.4万元，陈少宾非法获利约4万元，张辉非法获利约2万元，孙矿矿非法获利约2万元，焦世刚非法获利约1万元，盛号杰非法获利约1万元，麻鑫非法获利约0.13万元，尤冲非法获利约0.3万元。另查明，2019年7月9日，被告人翁志峰协助配合郑州市公安局航空港区分局案件侦办大队在郑州航空港经济综合实验区雍州路与大寨路交叉口南50米处将被告人李磊、张辉抓获到案。被告人李磊已退出违法所得5万元，主动缴纳罚金1万元，被告人翁志峰已退出违法所得3.4万元，被告人张辉已退出违法所得2万元，被告人盛号杰已退出违法所得1万元，被告人尤冲已退出违法所得0.3万元。上述事实，有控辩双方提供并经法庭查证属实的被告人李磊、翁志峰、陈少宾、张辉、孙矿矿、焦世刚、麻鑫、盛号杰、尤冲、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜、亓学壮的供述；证人张某1、张某2的证言；户籍证明、非中共党员证明；受案经过、到案经过；协查信息、受案登记表、立案决定书、微信转账截图；郑州市公安局航空港区分局扣押决定书、扣押清单、案件侦办大队情况说明；辨认笔录；被告人李磊、翁志峰、陈少宾、焦世刚、孙矿矿、麻鑫手机微信内提取的信息；中信银行现金交款单、河南省政府非税收入票据等证据证实，且各被告人亦供认不讳，足以认定。本院认为，被告人李磊、翁志峰、陈少宾、张辉、孙矿矿、焦世刚、麻鑫、盛号杰、尤冲、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜、亓学壮明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人李磊、陈少宾、孙矿矿、焦世刚、麻鑫、盛号杰、尤冲、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜、亓学壮在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签字具结；被告人翁志峰、张辉亦当庭自愿认罪；十三被告人对公诉机关指控罪名及当庭提出的量刑建议均认可。公诉机关指控十三被告人的罪名及提出的量刑建议成立，本院予以支持。关于被告人翁志峰的辩护人提出公诉机关提供的部分银行卡和U盾尚未进行交易，没有产生危害后果，不应计入本案犯罪数额的辩护意见，经查，翁志峰所提供的银行卡和U盾是否已经进行了实际交易并不影响其行为构成公诉机关所指控罪名，翁志峰在明知的情况下，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，从中非法获利约5万元，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，实际的危害后果并非成立该罪名必需的构成要素，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于翁志峰的辩护人提出侦查机关统计的银行卡信息未经各被告人核实确认的辩护意见，经查，侦查机关统计的银行卡信息是依据从各被告人手机中所提取的表格所进行的汇总统计，且与各相关被告人的供述可相互印证一致，该统计信息无须再经各被告人核实确认亦可作为认定本案事实的证据使用，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人翁志峰的辩护人提出公诉机关提供的部分物证与本案无关的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人尤冲的辩护人提出尤冲平时表现良好，希望法庭量刑时酌情予以考虑的辩护意见，以及当庭提交的正阳县袁寨镇杨寨村民委员会出具的证明，经查属实，本院予以采纳。根据被告人李磊、翁志峰、陈少宾、张辉、孙矿矿、焦世刚、麻鑫、盛号杰、尤冲、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜、亓学壮犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其依法均应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。具体量刑，本院还考虑了以下量刑情节：1．各被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，依法可予从轻处罚；2．被告人翁志峰协助公安机关抓捕同案犯，系有立功表现，依法可予从轻处罚；3．被告人李磊、陈少宾、孙矿矿、焦世刚、麻鑫、盛号杰、尤冲、司阳阳、黄恩凯、刘喜喜、亓学壮在审查起诉阶段自愿认罪认罚，且签字具结，依法可予从轻处罚；4．被告人李磊、翁志峰、张辉、盛号杰、尤冲已退出违法所得，且被告人李磊主动缴纳罚金，可酌予从轻处罚。各辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2021年3月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人翁志峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2021年1月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人陈少宾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2021年5月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人张辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年7月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）五、被告人孙矿矿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年7月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）六、被告人焦世刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年5月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）七、被告人麻鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年5月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）八、被告人盛号杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年2月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）九、被告人尤冲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2019年12月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）十、被告人司阳阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年1月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）十一、被告人黄恩凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2019年11月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）十二、被告人刘喜喜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2019年11月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）十三、被告人亓学壮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2019年11月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）十四、被告人陈少宾的帮助信息网络犯罪活动犯罪所得人民币40000元、被告人孙矿矿的帮助信息网络犯罪活动犯罪所得人民币20000元、被告人焦世刚的帮助信息网络犯罪活动犯罪所得人民币10000元、被告人麻鑫的帮助信息网络犯罪活动犯罪所得人民币1300元，依法继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  蔡富超二〇一九年十月三十一日书记员  刘 莹