安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1124刑初239号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人吴全坤，男，1970年7月15日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，无业，住安徽省全椒县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月17日被全椒县公安局刑事拘留，同年12月11日被全椒县公安局监视居住。2019年7月12日经本院决定、并由全椒县公安局对其执行监视居住。2019年10月29日经本院决定、并由全椒县公安局对其执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人吴海涛，北京德恒（合肥）律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉[2019]147号起诉书指控被告人吴全坤犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人吴全坤到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关提请延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人吴全坤于2017年9月加入亚元交易平台网络传销组织，并通过拉人头和投资方式发展成为该传销组织第五级代理，其还通过建微信群进行宣传，骗取他人入会投资，从中获取非法利益。其直接或间接发展会员账号有10304个，团队业绩40645872.01元，个人所得1287205元。公诉机关认为被告人吴全坤扰乱市场管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人吴全坤对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提供的证据均未表示异议，并当庭作了供述，在辩解辩护时未作申辩。 辩护人提出的辩护意见是：对指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人具有自首、从犯、自愿认罪、系初犯和偶犯、积极退赃等法定、酌定情节，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明：2015年5月至2018年2月，兰新民伙同欧阳鸿（均另案处理）等人成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司，建立“亚元”虚拟资产的网上交易平台，2017年12月份，亚元交易平台改名为文旅资产现货交易平台。该平台以发行亚元币为名，要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格，并取得该平台会员账号。平台主要包括两个钱包，一个是亚元钱包，一个是亚元资产钱包。会员充值后其账号可以获得其充值额80%金额的文旅钱包积分，文旅钱包可以用来交易，可以提现，可以用来购买文旅资产，文旅资产的价格每天在不断上涨，可以挂单出售。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，平台按照个人业绩的多少将会员分为六级：个人业绩在2万元以下的为普通会员；个人业绩在2万元以上的会员为股东会员；个人业绩在10万元以上的为乡镇级分代理；个人业绩在50万元以上的为县级分代理；个人业绩在150万元以上的为市级分代理；个人业绩在500万元以上的为省级分代理。 亚元交易平台采取“静态奖金”、“动态奖金”进行返利，静态奖金就是投资进去后不发展下线，按照平台每日交易量分红；动态奖金包括直推奖、级差奖、平级奖。直推奖就是一个老会员发展一个新会员，老会员可以按照新会员的投资额拿到一定的收入。级差奖则是老会员发展的会员又发展会员了，他会根据新会员的投资额获得收益，这种奖金会员最多可以拿到其下线五层会员投资额的奖励。 被告人吴全坤于2017年9月14日,通过他人推荐注册成为亚元交易平台会员。被告人吴全坤通过建微信群，在群里转发电子资料和视频，宣传该平台有国家背景、投资回报率高，引诱他人投资加入，通过骗取他人投资入会和投资方式发展成为该传销组织的省级代理。至案发时止，被告人吴全坤直接或间接发展会员账号有10304个，团队业绩40645872.01元，个人所得1287205元。 另查明：被告人吴全坤于2018年11月14日在合肥站五号候车室被合肥车站派出所民警抓获，当日羁押在合肥市看守所。案发后扣押手机1部、POS机1台、电脑主机1台、笔记本8个、银行卡2张、U盘1个及记录纸2张，被告人退出违法所得10万元。 上述事实，被告人吴全坤在开庭审理过程中没有异议，且有关于提请发起江苏省盐城市2.28组织领导传销活动集群战役的请示、文旅资产平台情况说明、受案登记表、立案决定书、抓获归案经过和羁押证明、归案情况说明、户籍信息、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书、现金缴款单、2018-101-dvd导出数据、车票及购票信息打印件，同案犯兰新民、罗玉、王十妹的证言，证人李某1、李某2、方某、许某、董某1、王某1、刘某、张某1、张某2、田某、张某3、张某4、周某、汪某、蔡某、李某3、江某、贺某、姜某1、姜某2、史某、韩某、于某1、施某、董某2、王某2、边某、岳某、于某2、赵某、芦怀英的证言，司法会计鉴定意见，电子数据司法鉴定意见及刻录盘，搜查笔录及照片，辨认笔录，电子数据检查笔录及刻录盘等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人吴全坤加入深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司虚拟货币传销组织后，通过微信转发电子资料和视频进行宣传，积极发展下线，要求参加者缴纳费用获得加入资格，参加者形成一定层级关系，并以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，以获取非法利益，其管理的团队参与传销活动人员近万人，层级达五级以上，直接或间接收取传销资金达数千万元，严重扰乱了社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应追究被告人吴全坤的刑事责任。被告人吴全坤在接侦查机关电话通知后在归案途中被抓获，归案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，是自首，依法予以减轻处罚；被告人吴全坤退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。对其辩护人提出被告人具有自首、自愿认罪、系初犯、退赃等情节，建议减轻处罚的意见，本院予以采纳，但认为被告人属从犯的意见，经查被告人吴全坤在该传销组织中已达省级代理，且在传销组织中承担管理、宣传等重要职责，对传销组织的建立、扩大等起到关键作用，应认定为主犯，对此辩护意见及其他意见，本院不予支持。根据本案犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吴全坤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2023年9月30日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人吴全坤的违法所得一百二十八万七千二百零五元，除已退十万元，下剩部分继续予以追缴。 三、扣押在案的作案工具—手机一部、POS机一台、电脑主机一台、笔记本八个、银行卡二张、U盘一个及二张记录纸，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 勇 人民陪审员  范茂平 人民陪审员  陈永凯 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  贲 如 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。