天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0116刑初60237号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人金清华，男，1997年12月01日出生于浙江省天台县，汉族，高中文化，农民，住浙江省宁波市海曙区，户籍地浙江省天台县。2018年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人张连双，天津鼎双铭月律师事务所律师。被告人王雪宁，女，1999年01月02日出生于安徽省泗县，汉族，高中文化，农民，住浙江省宁波市海曙区，户籍地安徽省宿州市泗县。2018年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月3日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人魏莹，天津张盈律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检大公诉刑诉[2019]13号起诉书指控被告人金清华、王雪宁犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月7日、10月10日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员吴庆强出庭支持公诉，被告人金清华、王雪宁及其辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理一次，现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院起诉指控，2018年8月至9月间，被告人金清华与王雪宁为获利帮助他人转移电信诈骗犯罪所得，先后直接或者间接从钱某、沈某等人处获得微信收款二维码，并从他人处购买了专用于转帐使用的银行卡后，协助他人骗得被害人刘某、田某、谭某、赵某共计人民币4593元。2018年10月11日，被告人金清华、王雪宁被抓获归案。针对指控，公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、微信聊天记录截图、银行卡交易明细、电子数据检验报告、到案经过等证据，认为被告人金清华、王雪宁的行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，建议对被告人金清华、王雪宁均处有期徒刑十一个月。被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议并表示认罪。金清华的辩护人认为被告人金清华认罪悔罪，又系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王雪宁认为被告人王雪宁系从犯且当认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年8月至9月间，被告人金清华与王雪宁为获利帮助他人转移电信诈骗犯罪所得，先后直接或者间接从钱某、沈某等人处获得微信收款二维码，并从他人处购买了专用于转帐使用的银行卡后，协助他人骗得被害人刘某、田某、谭某、赵某共计人民币4593元。2018年10月11日，被告人金清华、王雪宁被抓获归案。2019年10月10日，被告人金清华、王雪宁共同退缴犯罪所得人民币2,0000元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被告人金清华的供述证实，我是从2018年8月9日的前一两天开始的，转了20多天,一共给周星星转了90万元左右，每转1万元钱，周星星就会给我600元的好处费，我给我下面提供微信收款二维码的人100元的好处费，但中间有的收到钱后不给转，有的微信限制保护模式剩余的钱无法转账，我最后赚了2万元左右。我知道这些钱是骗子骗来的钱，我觉得反正我不是骗子，就是帮忙给洗钱，并且也可以赚点钱，所以就干了。2.被告人王雪宁的供述证实，金清华是我的男朋友，我帮着金清华往邵科磊的账户里转过钱，钱不是骗来的就是通过其他违法方式获得的。2018年8月8日早上，金清华就说要用我的微信收款二维码收钱，并告诉我操作流程，当天大约转了6000余元。到了8月底的时候，金清华让我联系我的同学帮忙转钱，我联系了周洁、钱某，周洁和钱某又联系了她们的同学帮着转钱。收款时，我发现有人的留言是退钱、骗人之类的话，我问金清华怎么回事，金清华就说不用管这些。金清华说转账一万元会获利6个点，也就是转账一万元钱，他会得到600元，他再给转给别人100元，他从中获利500元。3.被害人刘某的陈述证实，2018年9月5日14点59分许，我通过看微信朋友圈发现对方在朋友圈中发了一些聊天和转账截图，是别人给她发红包后，她再以十倍的方式给退回去，并且还配有文字说是和男朋友赌气，然后我就和对方私聊，问这事是不是真的，对方说就是真的，对方就给我发了一张二维码的截图，我就通过扫额二维码的方式先给对方转账了300元钱就想着先试试看，但对方嫌我转的钱少，让我再给她转520元钱，并且说转完520元钱后，一起返给我8888元钱，然后我就给对方又转了520元钱，转完后对方就让我再转给他999元钱，还说让我配着文字发“林超去死吧”，说发完后再一起返给我18888元钱，我说没有钱了，对方就不理我。4.被害人田某的陈述证实，2018年9月4日上午10时许，我与“渣男渣女曝光墙”ＱＱ公众号联系，对方给我发了一个二维码，我通过微信给扫码给其转款了100元，转款5分钟后对方给我转了115元，之后我又给对方转款300元，对方告知我没有300元的投资活动，让我参加投资1000元的投资活动。下午15时许，我就给对方转款了700元，对方告知我还需要咨询费和服务费等，我就觉得我被骗了。5.被害人赵某的陈述证实，2018年9月4日左右，我想换个手机，正好在ＱＱ的朋友圈看到一个卖手机的动态，我就联系对方询问买手机的事情。对方发给我一个清单让我选择，我选了一个苹果手机，对方要求我先转账888元。我就转了过没多久对方又说需要个什么出厂经费，让我转600元后又让我再转2000元，我就没转，然后我在ＱＱ上举报对方。6.被害人谭某的陈述证实，2018年9月4日15时42分许，我ＱＱ上接到一个好友发来的信息，说她有个朋友有点急事差600元钱，绑不了卡，先给转到我卡上。我就同意后，他就发了一个建设银行网上转账的图片，但是我的手机一直没有收到钱，这时她就让我向她朋友转钱，并向我提供一个微信二维码转账信息，我用手机微信扫描这个二维码图片显示向一个微信账号为×××（＊梦）的人转款600，我就确定支付了。支付成功后我就将支付截图发给了她，她说马上给我转700元，还让我再转700元。我说等上笔转钱到账的信息，他说跨行转账有一点晚，他朋友现急用，我就扫描上次的二维码图片又转了700元过去。之后，我再也联系不上了。7.被害人向某的陈述证实，2018年9月4日下午15时左右，我朋友李垚垚在ＱＱ上说他有个朋友有点急事，他微信上没钱，让我帮忙在微信上转账600元人民币给他，并说让我把银行卡号发给他，他通过银行转款还钱给我。他发了个微信收款二维码给我后，我扫码转给他600元人民后，他发了一张转款600元到我工商银行卡的截图给我后，又他说还需要700元，我又通过扫码二维码给他转去700元人民币，并询问他是否收到转账，但他一直没有回复我消息，我意识到我可能是被骗了。8.证人钱某的证言证实，其将自己的微信收款二维码通过王雪宁提供给金清华，后将收到的钱款一万八千余元转给邵科磊名下中国农业银行卡的事实。其还介绍同学刘青、卢梦为金清华转钱，其共获利300余元。9.证人沈某的证言证实，2018年8月22日至23日间，金清华让我找人，工资由我来发，他给我的比例是转账金额的1%。我找了单燕莹和秦晨帆，我给单燕莹转账的费用是我拿着1%的八成，也就是一万元钱我拿20元，她拿80元，我给秦晨帆的手续费是我拿1%的七成。我一共给金清华转了7000多元，单燕莹转了20000余元，秦晨帆转了10000余元。10.微信截图证实刘某被害人、田某、谭某、赵某微信支付的具体数额。11.抓获经过证实二被告人均被抓获归案。12.缴款凭证证实被告人金清华、王雪宁共同退缴人民币27000元。以上证据的形式、来源合法，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人金清华、王雪宁明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移犯罪所得及其产生收益的套现、取现，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。综合二被告人作案时间的长度、犯罪的实际次数、实际犯罪所得等情节，对二被告人在有期徒刑十一个月以下量刑不妥，故对公诉机关的量刑建议不予采纳。被告人金清华虽系初犯，但结合其犯罪的目的、行为的社会危害性及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗刑事案件适用法律若干问题的意见》关于适用严格缓刑的规定，对被告人金清华的辩护人关于对被告人金清华适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人王雪宁不但积极参与了赃款的转移，积极联系其同学提供二维码，与被告人金清华的地位、作用基本相当，不属于从犯，故对被告人王雪宁的辩护人关于王雪宁系从犯的辩护意见不予采纳。鉴于二被告人如实供述全部犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，且已退赔被害人损失可对其依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（六）项、（七）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人金清华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2020年1月10日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）被告人王雪宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2019年11月10日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）二、案获人民币27000元，其中4593元依法发还给被害人刘某、田某、谭某、赵某；7000元转罚金；15407元依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘庆波人民陪审员  郝增英人民陪审员  刘金园二〇一九年十月二十三日书 记 员  董俞萱附相关法条：一、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（六）项对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。第二条第（七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握使用缓刑的条件。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。