江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0206刑初484号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人温齐乐，男，1996年2月9日生，汉族，小学文化，无业，户籍在海南省儋州市。因本案于2019年4月12日到案并被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人孙响，江苏吴韵律师事务所律师。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕489号起诉书指控被告人温齐乐犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院于9月4日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于9月26日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员张凌云出庭支持公诉，被告人温齐乐及其辩护人孙响到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年2月初，被告人温齐乐与温齐鸣、周晓磊、林宝财、范兴南（均已判决）经合谋后分工合作，由范兴南、林宝财负责制作虚假网页，由温齐鸣负责购买用于诈骗收款的银行卡，由被告人温齐乐和周晓磊通过假冒支付宝客服，通过扫码支付的方式骗取他人钱款，由被告人温齐乐直接或间接雇佣钟育金、钟定业、李农（均已判决）等人进行取款。自2017年2月5日至2017年2月12日期间，共骗得被害人尤某等人人民币84万余元（以下币种均为人民币）。案发后，被告人温齐乐主动投案，但未如实供述主要犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人温齐乐伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人温齐乐在共同犯罪中起主要作用，系主犯。提请本院依法判处。被告人温齐乐辩称诈骗的数额没有起诉指控的那么多。其辩护人提出的主要辩护意见如下：1.被告人温齐乐的诈骗金额应以其交代的11万元为准；2.被告人温齐乐在共同犯罪中参与时间短、获利少，地位较低；3.被告人温齐乐系自首；4.退赃；5.无前科劣迹；6.建议从宽处罚。经审理查明：2017年2月初，被告人温齐乐和温齐鸣、周晓磊、林宝财、范兴南合谋后分工合作，由范兴南、林宝财负责制作虚假支付宝网页；由温齐鸣负责购买用于诈骗收款的开户名为“王莺霏”的中国建设银行卡（以下简称建行卡）；当被害人遇到提升支付宝转账额度及退款、提现、转账不到等问题，拨打虚假网页的电话时，被告人温齐乐和周晓磊则负责接听电话、假冒支付宝客服，哄骗被害人添加支付宝好友，再以需验证为由让对方扫描其发送的二维码并输入客服工号，继而实现将客服工号对应的钱款转账进入涉案“王莺霏”建行卡的诈骗目的；再由被告人温齐乐直接或间接雇佣钟育金、钟定业、李农等人取款；最终除去取款人获利后由温齐鸣根据约定分配赃款。自2017年2月5日至2017年2月12日期间，共计骗得被害人尤某等人84万余元。案破后，被告人温齐乐主动投案，但未如实供述主要犯罪事实。在本院审理过程中，被告人温齐乐家属退赔被害人尤某18000元。另查明，在办理温齐鸣等人诈骗案时，公安机关从涉案“王莺霏”的建行卡内冻结到赃款30405.04元，已被本院按比例发还各被害人。温齐鸣、周晓磊分别退出赃款3万元给被害人尤某。上述事实，有经法庭举证、质证的以下证据予以证明：1.被告人温齐乐及涉案人员温齐鸣、周晓磊、钟育金、钟定业、李农、林宝财、范兴南的供述和辩解，辨认笔录，银行交易流水，取款监控等，证明本案实施诈骗的具体方法、人员分工、诈骗对象及诈骗金额等情况。2.被害人尤某、王某、宋某、张某、代某、裴某、图某、韩某、刘某、李某乙等人的报案陈述，证人李某甲的证言，银行转账记录，支付宝网页截图等，证明本案部分被害人被骗的情况。3.证人朱某的证言、支付宝收支明细，证明“王莺霏”的账户通过平安银行在支付宝开设商户并进行转账提现的情况。4.刑事谅解书、刑事判决书，证明本案被告人的部分退赃情况及其他涉案人员的处理及退赔情况。5.刑事案件侦破经过、到案经过及寄押证明，证明本案被告人的到案情况。6.户籍资料，证明被告人温齐乐已达刑事责任年龄。本院认为：被告人温齐乐伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人温齐乐及辩护人提出的相关辩解及辩护意见，本院经审查认为：首先，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。本案中，根据被告人温齐乐及温齐鸣、钟育金、钟定业、李农的供述笔录和银行卡账户记录等证据，可以认定用户名为“王莺霏”的建行卡系专门用于接收诈骗所得款项，取款人用于转账取款的22张银行卡上的资金均系从该卡转出，22张取款卡的转入记录所对应“王莺霏”建行卡的转出转入资金累计为81万余元，另外案发时“王莺霏”建行卡冻结资金3万余元，据此足以认定本案诈骗金额为84万余元，被告人温齐乐应当对84万余元的诈骗金额承担责任。其次，被告人温齐乐加入该诈骗团伙后联系取卡人员，为实施诈骗做先期准备工作，再与他人作为接线人员通过虚构事实的方法骗取被害人钱款，后与取款人交接钱款，其行为积极主动且不可或缺，应当认定为主犯。最后，被告人温齐乐主动投案，但到案后对于其实施诈骗的金额避重就轻，未能如实供述主要犯罪事实，故不能认定有自首情节。综上，对被告人温齐乐的辩解及其辩护人提出的1、2、3点辩护意见，不予采纳。被告人温齐乐的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人温齐乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2029年7月11日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。二、涉案赃款继续予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  朱杰焰审 判 员  顾溶熔人民陪审员  龚 勇二〇一九年十月二十二日书 记 员  王玉洁本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。