江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初618号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人李杨，男，1997年7月29日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地福建省闽侯县。2019年5月10日因本案被福建省闽侯县甘蔗派出所抓获，同年5月15日被南昌市，同年6月14日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人涂婷，北京市京师（南昌）律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉〔2019〕641指控被告人李杨犯敲诈勒索罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉。被告人李杨及其辩护人涂婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。南昌市西湖区人民检察院指控：2017年8月左右，林杰（已判决）、胡依（已判决）、郑雪龙（已判决）等人在未依法登记注册的情况下，成立南昌中金普惠公司，开展“套路贷”违法犯罪活动。南昌中金普惠公司租赁南昌市恒茂国际华城16栋A座2505室作为办公地点，林杰为总负责人，管理公司各项事务，公司下设业务部、风控部、贷后部等部门。胡依为南昌中金普惠公司门店经理兼公司业务部负责人，负责公司日常运转、业务发展，组织业务员发展贷款业务、接待客户、审批放款、通知贷后部催收等工作，此外还负责衔接协调各部门，并在林杰的授意下招揽“南昌本地有催收能力的社会闲散人员”余强（已判决）、胡勇勇（已判决）、黄伟（已判决）、徐支刚（已判决）等人成立贷后部，由具有多次违法犯罪前科的余强担任贷后部负责人。郑雪龙为南昌中金普惠公司风控部负责人，审核来贷款的客户提供的资料真实与否，是否符合放贷要求，防止客户骗贷，管理客户后期还款情况，确定客户是否违约。公司于2017年9月成立贷后部前也负责催收，之后协助林杰监管贷后部事宜。余强为贷后部主管，负责组织安排贷后部人员验车、安装GPS、家访、“拖车”、勒索“拖车费”、“违约金”等费用，系敲诈勒索活动的主要组织者和实施者。2017年8月左右，被告人李杨进入公司，负责安装GPS等工作，2017年9月公司成立贷后部后，李杨、胡勇勇、黄伟、徐支刚等人明知公司拖车是为勒索客户高额拖车费、违约金等钱财，依然在贷后部主管余强的领导下，积极参与验车、安装GPS、家访、拖车等活动。林杰、胡依、郑雪龙、余强、胡勇勇、黄伟、徐支刚、李杨等人以非法占有为目的，以民间借贷为诱饵，利用有车急用钱人员急需用钱的心理，以“违约金”、“保证金”、“外访费”、“GPS使用费”、行业惯例等名目诱骗被害人签订借贷合同、虚高借款收据、车辆质押合同、融资服务协议等明显不利于被害人的合同及文某，预先设置苛刻的违约条款及多种违约责任以迷惑被害人，并要求上交汽车备用钥匙、在抵押车辆上安装GPS等。随后紧盯被害人，一旦发现被害人有逾期还款或该公司人员肆意认定的违约行为，便通知贷后部人员在被害人不知情的情况下私自使用备用钥匙开走被害人车辆。之后，以不缴纳高额“拖车费”“违绚金”等费用就低价变卖车辆相威胁，勒索被害人钱财。随后，南昌中金普惠公司将非法获得的违约金、保证金等非法收入按比例给工作人员分成。林杰、胡依、郑雪龙、余强、胡勇勇、徐支刚、李杨等人组成的恶势力犯罪集团，以“公司”名义组成较为固定的犯罪组织，成立组织成员微信群，制定违法所得及“违约金”的提成方案等各项制度，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员纠集在一起共同故意实施了十七次敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，对借贷者及其家人造成了严重的心理恐慌，严重扰乱了社会经济和行业秩序，造成了较为恶劣的社会影响。其中，被告人李杨参与了其中的两次敲诈勒索犯罪活动。1.2017年9月中旬，被害人李某到南昌中金普惠公司用自己车辆(赣Ｃ×××**)进行抵押贷款，借款4万元，南昌中金普惠公司以对本人有约束为由与被害人签订两份协议，一份借款4万元，另一份借款6万元(加有逾期费：借款本金的50%)，并且以GPS流量费、保证金等费用扣掉了被害人部分贷款，被害人到手金额3.5万元。李杨根据公司安排，在李某车辆上安装了GPS设备，并对李某进行了家访。被害人李某正常还贷还了一期，第二期逾期，2017年10月22日晚南昌中金普惠公司贷后部余强、李杨等人开车前往江西省丰城市剑邑大道丁家停车场内将被害人车辆开走，后余强等人要求被害人按借款6万元协议履约，以不答应就将被害人车辆变卖或者自行处理相威胁，在之前已还款0.58万元情况下，又交纳6.9万元，其中逾期费2万元、拖车费0.9万元。2.2017年9月26日，被害人陶某到南昌中金普惠公司用自己车辆（赣Ｍ×××**）进行抵押贷款，借款6万元，南昌中金普惠公司以对本人有约束为由与被害人签订两份协议，一份借款6万元，另一份借款9万元（加有逾期费：借款本金的50%），并且以装GPS、外访费、服务费等费用扣掉了被害人部分贷款，被害人到手金额4.5万元。被害人正常还贷还了一期。2017年11月22日，被害人陶某要求提前还款，次日南昌中金普惠公司贷后部余强、李杨等人开车前往南昌市高新区新城吾悦地下停车场内将被害人车辆开走，后余强等人以违约为由，要求被害人按9万元的借款协议履约，并以不答应就将被害人车辆变卖或者自行处理相威胁。被害人陶某在之前已还款0.72万余元情况下，又交纳7.7万元，其中逾期费l万元、拖车费0.7万元。2019年5月10日15时许，民警在福建省闽侯县永辉超市玛格丽塔店铺门口将李杨抓获归案。针对指控的事实，公诉机关提供了归案情况说明、南昌市中级人民法院刑事裁定书等书证，证人余强、郑雪龙等人的证言，被害人李某、陶某等人的陈述，被告人李杨的供述和辩解，视听资料等证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人李杨伙同他人，共同以非法占有为目的，先后两次敲诈勒索他人财物共计现金人民币79000元，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李杨伙同他人，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；李杨系一般参加人员，是从犯。诉请本院依法判处。被告人李杨对起诉书指控的罪名均无异议,当庭自愿认罪,其辩称仅是开车送余强等人，并未参与拖车。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李杨主观恶性较小，没有参与敲诈勒索的预谋，并非明知故犯;2、被告人李杨系从犯，应当减轻处罚，在本案中所起作用较小;3、当庭认罪悔罪;四、系初犯偶犯，法律意识薄弱，犯罪情节较轻，造成社会影响较小。综上请求法庭从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控一致，本院予以确认。并有经当庭举证、质证的下列证据证明：1.书证银行流水记录，证实被害人陶某向郑敏的兴业银行62×××16账户和祁汉文账户中国建设银行62×××89账户共转账8.42万元。被害人李某向郑敏的兴业银行62×××16账户和祁汉文中国建设银行62×××89账户转过款项。另外有3.925万元转给余强的招商银行尾号为4446的账户。三个账户一共转款7.3652万元。2.陶某指认的其向郑敏、祁汉文的转账还款记录截图，证实陶某向郑敏、祁汉文的账户上共转账8.42万元。3.陶某的辨认笔录，证实辨认出10号就是在中金普惠公司贷后部敲诈勒索他的余强。4.被害人陶某陈述，证实其用车抵押向中金普惠公司贷款6万元，后其与公司签订两份协议，一份借款6万元，另一份借款9万元，借款合同及管理协议写的是如果逾期公司就可以收取贷款金额的50%的逾期费，借据和收据就直接写了包含违约金的金额，合同上的借款金额是6万人民币，除去利息和其他费用，拿到手4.5万元。需要还6期，一个月还一次，每期还7200元利息，到期了之后一次性归还本金。10月26日的其还了一期利息7200元，至11月22日其要求提前还款，中金公司以其违反还款协议为由将车子拖走，要其额外支付违约费及拖车费37000元。最后其一共支付了7.7万元，其中本金6万元，逾期费是1.5万元，0.2万元拖车费，才把车赎回来。5.被害人李某陈述，证实其用别克英朗汽车抵押向中金普惠公司贷款4万元，后其与公司签订两份协议，一份借款4万元，另一份借款6万元，借款合同及管理协议写的是如果逾期公司就可以收取贷款金额的50%的逾期费，借据和收据就直接写了包含违约金的金额，合同上的借款金额是4万人民币，除去GPS流量费1000元、保证金4000元，实际到手3.5万元。其还了一期5800元，10月23日车辆就拖走了。中金惠普公司要其交纳6.9万元才能把车开走。10月30日，其转给了余强3.925万元钱，剩下2.975万元分期已全部还清。6.李某指认其向郑敏、余强、祁汉文的转账还款记录截图，证实李某向郑敏、余强、祁汉文的账户上转账还款记录共7.3652万元。7.同案人余强的供述，证实公司认定陶某逾期，并于2017年11月24日指派李杨等将被害人车辆拖至公司仓库。经谈判，陶某共支付7.7万元，包含逾期费、拖车费。公司认定被害人李某逾期，并指派李杨等将被害人李某车辆拖至公司仓库，李某还6.9万元结清。8.同案人郑雪龙的供述，证实李杨参与拖李某的车，其知道公司会收取高额逾期费和拖车费。9.被告人李杨的供述，证实其在中金普惠公司从事验车和装GPS工作。中金普惠公司与客户签订合同，如果客户发生违约，可以把车卖掉或处理掉，以索要高额逾期费和拖车费。其曾受余强指使参与到李某和陶某家拖车。10.刑事裁定书，证实同案人林杰、胡依、郑雪龙、余强、胡勇勇、黄伟、徐支刚均构成敲诈勒索罪，且为恶势力集团。11.在逃人员登记表，证实被告人李杨于2019年5月10日被闽侯县公安局抓获。本院认为，被告人李杨刚明知他人实施敲诈勒索，仍协助拖车，先后两次参与敲诈勒索他人财物共计人民币79000元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。对于被告人李杨提出其仅负责开车接送余强等人，未实际拖车的辩解，经查该两起事实中被告人李杨明知余强等人去拖车，仍开车送其到现场，李杨与其他催收人员仅分工不同，系共同犯罪，应当承担刑事责任。对于辩护人提出被告人李杨在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；具有坦白情节、认罪悔罪，可以从轻处罚的意见与事实和法律相符，予以采纳；其他意见，不予采纳。被告人李杨伙同他人组成恶势力犯罪集团，其系一般参加人员，应依法从严惩处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人李杨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2021年5月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 余 萌人民陪审员 喻 萍人民陪审员 邹伟丽二〇一九年十月十八日书 记 员 汪 思