辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0792刑初64号公诉机关锦州市太和区人民检察院。被告人某雷，男，汉族，1998年7月30日出生于辽宁省锦州市，专科文化，无业，户籍所在地辽宁省锦州巿古塔区，捕前住址辽宁省锦州巿松山新区。因本案于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于锦州市看守所。锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉[2019]64号起诉书指控被告人某雷犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察官李春艳、张艳红出庭支持公诉，被告人某雷到庭参加诉讼，本案现已审理终结。锦州市太和区人民检察院指控：1、2019年3月12日至3月20日期间，被告人某雷对王某1谎称有能力为王某1的朋友来某（辽宁省锦州医科大学学生）办理消除处分和不降级，王某1告知来某后，来某同意王某1代理自己找某雷办理这两件事。2019年3月16日23时26分至3月17日00时02分，在辽宁省锦州巿凌河区万年里赛伯坦网吧内，某雷以能找来某班主任为来某消除处分为由骗取来某人民币1000元（此款由王某1替来某给的某雷）。因某雷并不认识来某辅导员某磊，此事未办理成功，某雷没有将此款返给王某1,而是告知王某1此钱用来为来某办理不降级的事情。2019年3月16日和3月17日，被告人某雷的亲属刘某和其母亲景某分别告知其不能办理不降级的情况下，某雷于2019年3月18日15时许，仍然对王某1和来某虚构自已能为来某办理不降级，并在辽宁省锦州巿松山新区商大里小区门巿遇见咖啡店内，从王某1手中骗取来某让王某1代为办理不降级的走关系费用人民币10000元。事后，某雷并无能力找人帮助来某办理降级补考，也没有找人办理此事，将人民币10000元与之前某雷称为来某办理消除处分的人民币1000元用于自已偿还贷款和消费。2、2019年3月12日22时，被告人某雷与王某1在辽宁省锦州巿松山新区点网咖内上网时，某雷趁为王某1办理信用卡使用王某1手机之机，在没有告知王某1也没有征得王某1同意的情况下，私自用王某1手机下载招联好期贷APP，将王某1招商银行储蓄卡内的信用额度提现到自已的中国建设银行卡内，共计提现金额为人民币2500元。该钱用于某雷还自己贷款和消费。3、2019年3月16日19时，被告人某雷趁与王某1在一起之机，在没有告知王某1，也没有征得王某1同意的情况下，私自用王某1手机上的京东白条分期骗购四个衣拒，共花费人民币3970元，衣柜购买成功后，某雷立即申请退货，商家扣除手续费，将退货款人民币3280元返还给王某1支付宝内，某雷将人民币3280元转到自已的支付宝账号内，用于偿还自己的贷款和消费。因某雷并未告知王某1此事，造成王某1京东白条逾期未付，至案发时共损失人民币4162.38元。4、2019年3月16日，在锦州巿凌河区赛伯坦网吧，被告人某雷趁与王某1在一起之机，在王某1不知情的情况下，使用王某1手机，找到支付宝会员，骗取王某1支付宝备用金人民币500元转到自己的支付宝中，用于消费和还贷款。综上，被告人某雷诈骗他人财物总计人民币17970.00元。2019年3月20日被告人某雷被抓获归案。认定上述事实，公诉机关提供了相关证据材料，并认为被告人某雷以非法占有为目的，多次骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人某雷对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议，并自愿认罪。经审理查明：1、2019年3月16日23时许，在辽宁省锦州巿凌河区万年里赛伯坦网吧内，某雷对王某1谎称能为王某1朋友来某（辽宁省锦州医科大学学生）找班主任消除处分为由骗取来某人民币1000元（此款由王某1替给）。因某雷并不认识来某辅导员某磊，此事未办理成功，某雷没有将此款返给王某1,而是告知王某1此钱用于为来某办理不降级的事情。2019年3月16日和3月17日，被告人某雷的亲属刘某和其母亲景某分别告知其不能办理不降级的情况下，某雷于2019年3月18日15时许，仍然对王某1和来某虚构自已能为来某办理不降级，并在辽宁省锦州巿松山新区商大里小区门巿遇见咖啡店内，从王某1手中骗取来某让王某1代为办理不降级的走关系费用人民币10000元。事后，某雷并无能力找人帮助来某办理降级补考，也没有找人办理此事，将人民币10000元与之前某雷称为来某办理消除处分的人民币1000元用于自已偿还贷款和消费。2、2019年3月12日22时，被告人某雷与王某1在辽宁省锦州巿松山新区点网咖内上网时，趁为王某1办理信用卡使用王某1手机之机，在没有告知王某1也没有征得王某1同意的情况下，私自用王某1手机下载招联好期贷APP，将王某1招商银行储蓄卡内的信用额度提现到自已的中国建设银行卡内，共计提现金额为人民币2500元。该钱用于某雷还自己贷款和消费。3、2019年3月16日19时，被告人某雷趁与王某1在一起之机，在没有告知王某1，也没有征得王某1同意的情况下，私自用王某1手机上的京东白条分期骗购四个衣拒，共花费人民币3970元，衣柜购买成功后，某雷立即申请退货，商家扣除手续费，将退货款人民币3280元返还给王某1支付宝内，某雷将人民币3280元转到自已的支付宝账号内，用于偿还贷款和消费，造成王某1京东白条逾期未付，至案发时共损失人民币4162.38元。4、2019年3月16日，在锦州巿凌河区赛伯坦网吧，被告人某雷趁与王某1在一起之机，在王某1不知情的情况下，使用王某1手机，找到支付宝会员，骗取王某1支付宝备用金人民币500元转到自己的支付宝中，用于消费和还贷款。综上，被告人某雷共诈骗被害人人民币17970.00元。2019年3月20日被告人某雷被抓获归案。其亲属庭审后全部退还被害人款，取得谅解。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证的下列证据证明：1、黑色三星手机1部（包括充电器1个），证实公安机关扣押被告人某雷涉案黑色三星手机1部及充电器1个的事实；2、被告人某雷常住人口信息、受案登记表、案件来源、立案决定书、抓捕经过、拘留证、逮捕证，证实被告人达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，本案发案、立案、抓获被告人归案、对被告人采取强制措施的事实；3、辨认笔录，证实公安机关将被害人王某1通过照片辨认出被告人某雷经过并予以记录的事实；4、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押某雷涉案物品手机(及充电器）和银行卡的事实；5、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关调取零点网咖监控视频、调取某雷监视居住决定书的事实；6、接受证据清单，证实公安机关接受王某1提供涉案证据的事实；7、王某1招商银行流水及APP截图，证实某雷使用王某1手机将王某1招商银行中人民币2500元信用额度转到其银行卡的事实；8、王某1征信报告，证实2019年3月I2曰某雷盗刷王某1招行APP信用额度的事实；9、王某1锦州银行流水，证实2019年3月18日王某1将人民币10000元钱存入锦州银行卡后，邇过支付宝将钱打入某雷建行卡内的事实；10、王某1接受来某转账截图及转给某雷截图，证实某雷以为来某办理不降级及消除处分为由骗取来某人民币11000元的相互转账的事实；11、王某1京东白条截图及支付宝转账，证实某雷用王某1手机在京东白条支付人民币3970元并通过申请退货套现人民币3280元的事实；12、公安机关情况说明，证实某雷私自使用王某1手机登录京东APP卯，并用京东白条套现后把交易记录删除的事实；13、某雷提供给王某1的假转账截图，证实某雷用软件所造的假图，欺骗来某办理降级的事实；14、王某1与某雷微信头像截图，证实王某1与某雷微信信息情况的事实；15、王某1支付宝账号截图，证实王某1支付宝账号信息的事实；16、王某1与某雷微信聊天记录截图，证实某雷通过聊天欺骗王某1能为来某办降级补考需要人民币10000元的事实；17、接受证据清单及来某提交证椐材料，证实公安机关接受来某提供证据及列清单的事实；18、来某与王某1支付宝转账截图，证实来某转账给王某1人民币11000元的事实19、来某支付宝截图，证实来某支付宝账号信息情况的事实；20、来某与某雷微信聊天截图，证实来某与某雷微信聊天情况的事实；21、某雷发给来某假微信聊天截图，证实某雷制作与其母亲假聊天记录骗来某的事实；22、来某与某雷微信号截图，证实来某与某雷个人微信信息情况的事实；23、来某提供王某1支付宝账号截图，证实王某1支付宝账号情况的事实；24、中国建设锒行协助査询财产通知书，证实公安机关调取某雷建设银行卡交易明细，查询骗款的事实；25、中国农业银行协助査询财产通知书，证实公安机关调取某雷农业银行卡交易明细的事实；26、某雷制作聊天截图的软件及假照片截图，证实某雷制作聊天截图的软件及假照片截图欺骗被害人的事实；27、某雷联系京东白条套现的微信好友截图，证实某雷用于京东白条的中介聊天记录及提供给某雷的套现链接的事实；28、某雷用于还款的微信好友，证实某雷骗取王某1帮来某办理不降级、不受处分的钱用于偿还贷款的事实；29、证人娜某的证言，证实某雷以为来某办不降级为由骗取人民币10000元，该钱系王某1于2019年3月I8日通过支付宝将人民币10000元转到某雷的银行卡中，2019年3月19日王某1査询自己的征信情况后感觉被某雷所骗向期索要人民币10000元，某雷拒不归还；在遇见咖啡等某雷使用过王某1手机的事实；30、证人景某的证言，证实是某雷母亲，曾打电话告诉某雷办不了不降级的事，并未收到过某雷的人民币10000元转账的事实；31、证人刘某的证言，证实某雷于2019年3月16日16时许给其打电话咨询过能否办理锦州医科大学降级或消除处分的事，说过不能办的事实；32、被害人来某的陈述，证实某雷以为其办理不降级补考及消除处分为由骗取人民币11000元，通过支付宝将钱转给王某1，后王某1将钱给某雷的事实；33、被害人王某1的陈述，证实某雷于2019年3月期间以为来某消除处分和不降级为由骗取人民币11000元；某雷借用手机通过购物、提现等方式骗取人民币6970元的事实；34、被告人某雷的供述与辩解，证实供述2019年3月份以为来某消除处分和不降级为由骗取人民币11000元；借用王某1手机通过购物、提现等方式骗取人民币6970元的事实；35、电子证据检査工作记录，证实公安机关对某雷本人使用手机进行电子物证检查予以记录的事实；36、收条、谅解书，证实被告人某雷亲属将诈骗款人民币17970.00元还被害人王某1、来某，取得谅解的事实。以上证据来源清楚，收集程序合法，各证据间能相互印证，被告人某雷无异议，予以确认。本院认为，被告人某雷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人某雷自愿认罪，全部退还被害人款取得谅解，缴纳罚金，依法从轻处罚；多次诈骗，依法酌情从重处罚。作案工具手机依法没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人某雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2020年1月19日止。）二、依法没收作案工具黑色三星手机1部（及充电器）上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张伟人民陪审员  王巍人民陪审员  程才二〇一九年十月二十九日书 记 员  李帅