甘肃省岷县人民法院刑 事 判 决 书(2019)甘1126刑初145号公诉机关岷县人民检察院。被告人彭某，男，汉族，生于1973年8月1日，初中文化，甘肃省宕昌县人，农民，住甘肃省宕昌县。2000年6月8日因犯贩卖毒品罪被宕昌县人民法院判处有期徒刑一年，同年9月8日刑满释放。2019年2月11日因本案被兰州铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所抓获，同年2月12日被岷县公安局刑事拘留，3月18日逮捕。现羁押于岷县看守所。岷县人民检察院以岷检诉刑诉（2019）127号起诉书指控被告人彭某犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派检察员郭燕出庭支持公诉，被告人彭某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年定西远东建筑有限责任公司二分公司与被告人彭某签订协议，将岷县“7.22”地震灾后重建中的杨家堡村、白土坡村、舍扎村、结布村、池拉湾村、卜子沟村、马家沟村、地布尺村的村委会修建工程由彭某承包，工程总金额2009542元。定西远东公司先后支付彭某工程款（包括工人工资）1576591.60元，但彭某在工程结束后拖欠杨某1等14人、包车代等24人、杨某2等6人、王某1等4人、董某、吴某1等人工资，杨某1等人先后多次到岷县人力资源和社会保障局投诉彭某拖欠工资一事，但彭某一直未支付工人工资，并长期躲避在外无法联系，经岷县劳动保障局多次和定西远东建筑公司协商，由定西远东建筑公司垫付工人工资286765.6元，后岷县劳动保障局将该案移交岷县公安局立案侦查，现彭某拖欠杨某1班组工人工资174537元（已由定西XX建筑公司垫付杨某1班组工人工资12万元），还拖欠剩余工人工资54537元、董某工资1000元、吴某1工资750元、杨某2等人工资58450元、王某1等四人9100元、包车代等24人工资40000元。截止目前，彭某共拖欠工人工资163837元。2016年3月份，被告人彭某通过拨打路边办假证件的电话号码，办理了一本岷县东港新城X号楼X单元50X房屋的假房屋所有权证，用该房屋所有权证做抵押，向牛某借款10万元，约定利息每月2000元，后彭某只付给牛某利息2000元，10万元本金一直未归还。2019年3月份，牛某无法联系彭某后，到岷县房产局查询，发现该房产的实际所有人为包某2，彭某抵押给牛某的房屋所有权证系伪造。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据材料：1、假房屋所有权证一本；2、常住人口信息查询表、归案情况说明、岷县房产局证明、扣押物品清单、刑事判决书等书证；3、证人刘某,4、何某,4的、包某1等人的证言；4、被害人杨某1、董某、吴某1、杨某2、包某代、牛某等人的陈述；5、被告人彭某的供述和辩解；6、辨认笔录。公诉机关认为，被告人彭某拖欠工人工资后逃逸，拖欠数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第二百六十六条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪和诈骗罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人彭某辩称，其对起诉书指控的犯罪事实和罪名无意见。经审理查明，2014年，甘肃省定西XX建筑有限责任公司将其承建的岷县7.22地震灾后重建村级综合服务设施项目中的杨家堡村、白土坡村、舍扎村、结布村、池那弯村、卜子沟村、马家沟村、地布尺村的建设项目分包给彭某，总工程价款为2009542.00元，该公司于2014年至2015年先后向彭某支付了工程款1576591.6元。但是，彭某在工人施工结束后拖欠民工工资，导致杨某1、董某、包某代、王某1等50余人于2015年11月22日至2017年3月30日先后多次到岷县人力资源和社会保障局投诉彭某。期间，甘肃省定西XX建筑有限责任公司垫付了部分民工工资。岷县人力资源和社会保障局立案调查后，于2017年11月30日书面责令彭某于2017年12月15日前将所欠民工工资进行调查并及时足额支付，但彭某未按要求履行义务，并失去联系，导致在案30余名民工共计10万元以上的工资未支付。认定上述事实的证据有：1、岷县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书及其回执、岷县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送审批表、岷县公安局接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，证明2018年2月9日，岷县公安局治安大队接到案管中心转来的岷县人力资源和社会保障局移送的关于杨某1、包某代等多人反映彭某拖欠其工资一案的材料，岷县公安局于2018年2月14日决定以拒不支付劳动报酬案立案侦查。2、营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产责任书、岷县审计局审计报告复印件、协议书，证明2014年，甘肃省定西XX建筑有限责任公司将其承建的岷县7.22地震灾后重建村级综合服务设施项目中的杨家堡村、白土坡村、舍扎村、结布村、池那弯村、卜子沟村、马家沟村、地布尺村的建设项目分包给彭某，总工程价款为2009542.00元。3、甘肃省定西XX建筑有限责任公司文件、收条复印件，证明甘肃省定西XX建筑有限责任公司于2014年至2015年先后向彭某支付工程款1576591.6元，后因彭某拖欠民工工资，该公司垫付了部分民工工资。4、劳动保障监察举报（投诉）登记表、劳动保障监察调查询问笔录、劳动保障监察责令限期改正通知书及其送达回证、劳动保障监察立案审批表、岷县人力资源和社会保障局证明、工作证明，证明2015年11月22日至2017年3月30日，杨某1、董某、包某代、王某1等50余人先后多次到岷县人力资源和社会保障局投诉彭某拖欠民工工资一事，岷县人力资源和社会保障局立案调查后，于2017年11月30日书面责令彭某于2017年12月15日前将所欠民工工资进行调查并及时足额支付，但彭某未按要求履行义务，并失去联系，后岷县人力资源和社会保障局将该案移送公安机关调查处理。5、被害人杨某1的陈述、欠条，证明2014年，彭某从定西XX建筑有限公司承包了岷县几个村委会的重建工程，彭某把池拉湾村和卜子村的工程以包工不包料的形式按每平方米400元的价格转包给了杨某1。2014年底，工程完工后，彭某以定西XX建筑公司未支付工程款为由没有给杨某1支付工程款，直到2015年，彭某一直没有支付，杨某1就让彭某写了一张欠条。后来，彭某失去联系。杨某1雇的十几个工人向杨某1要钱，杨某1就带着工人到岷县劳动保障局投诉彭某，劳动局联系了定西XX建筑公司，由该公司垫付了12万元，还剩5万多元没有支付到位。6、被害人董某的陈述、欠条，证明2014年，彭某从定西XX建筑公司分包了修建岷县村委会的灾后重建项目后，经彭某同意，董某到其工地当小工，约定日工资150元，干了20多天。工资总共算了2800元，彭某支付了1800元，尚欠1000元未支付，后经董某多次联系彭某无果，后就向岷县劳动保障局投诉彭某，并将彭某起诉至岷县人民法院。7、被害人吴某1的陈述，证明2014年，他雇佣了王某4到彭某承包的白土坡、池某弯等工地当电工，后由于彭某没有向他支付工资，他就把彭某投诉到了岷县劳动保障局，但还是没有支付工资。8、被害人杨某2、邱某1、杨某3、安某的陈述、甘肃省岷县人民法院民事判决书，证明2014年，杨某2从彭某处以包工不包料的形式承包了马家沟、白土坡、杨家堡、池那弯等村委会房顶的琉璃瓦建设工程，杨某2雇佣了邱某1、安某、邱某2、邱某3、杨某3、李某1六人具体施工，彭某应付上述七人工程款58450元，后由于找不到彭某本人，杨某2等人就到岷县劳动局投诉彭某，杨某2还将其起诉到了岷县人民法院，但所欠工程款一直未支付。9、被害人王某1的陈述、证明、欠条，证明2014年，王某1、李某2、马某2、李某3四人给彭某在岷县承包的灾后重建工程施工。工程完工后，彭某分别欠王某12000元、李某22900元、马某23000元、李某31200元，后由于联系不上彭某，四人就将彭某投诉到岷县劳动保障局。10、被害人包某代、张某、王某2、王某3、黄某、胡某、马某1、唐某、杨某5的陈述、身份证复印件、包某代提交岷县人力资源和社会保障局证明，证明2014年，彭某从定西远东建筑公司分包了修建岷县几个村委会的灾后重建项目，彭某让包车代雇佣工人具体施工，并负责考勤记工。工程完工后，由于彭某拖欠包车代、张某等20余人8万余元的工资，包车代等人将彭某投诉至岷县人力资源和社会保障局。11、证人刘某,4的陈述，证明他在定西远东建筑有限公司工作，负责工程质量监督。2014年，远东公司在岷县承包了40个村委会村址的重建工程，公司把部分工程分别分包给了彭某和吴某2，建筑材料由公司负责供应。公司把工程款付给彭某和吴某2后，其二人并没有付清工人的工资，后无法联系二人，民工就到劳动部门上访，在劳动部门的要求下，公司出面给工人付了一部分工资，这样一来，公司超支工程款28万多元。12、被告人彭某的供述和辩解，证明2014年7月份，他承包了定西远东建筑有限责任公司在岷县承建的白土坡村、卜子沟村等8个村委会的修建工程。期间，定西XX建筑有限责任公司总共给他结算了100多万元的工程款；他给杨某1班组支付了5万元，XX公司垫付了12万元。给他的工程安装琉璃瓦的工人也给吴某2在立珠村安装，但费用都由他来出。他所欠民工工资和材料费大概60多万元。2017年11月30日，岷县劳动保障监察大队以书面形式责令他发放民工工资后，他一直未支付所欠民工工资。13、辨认笔录，证明杨某2、王某1、吴某1、包某代辨认出本案被告人彭某就是拖欠其工资的人。14、刑事照片，证明彭某承包工程概况。上述证据，经当庭举证、质证，具有合法性、客观性和关联性，应当作为认定案件事实的依据予以确认。另查明，2016年3月份，被告人彭某通过拨打路边办理假证件的电话号码，办理了岷县东港新城X号楼X单元50X房屋的虚假房屋所有权证书，并以该房屋所有权证书做抵押、何某,4的为担保人，向牛某借款10万元，约定利息每月2000元，后彭某只支付给牛某利息2000元，10万元本金一直未归还。2019年3月份，牛某无法联系彭某后，到岷县房产局查询发现该房产的实际所有人为包某2，彭某抵押给牛某的房屋所有权证书系伪造。认定上述事实的证据有：1、房产证一本及其扣押物品清单、岷县房地产管理局证明、证人包某1的证言，证明记载建房注册号为65040、房屋所有权为彭某、房屋坐落于东港新城X号楼X单元50X号的房屋所有权证书系伪造，实际位于岷县东港新城X号楼X单元50X房屋的真实所有权人为包某2，在包某2去世后彭某在该房屋居住过一段时间。2、被害人牛某的陈述、证人何某,4的的证言、借条、岷县农村商业银行股份有限公司账户交易明细查询，证明2016年3月28日，彭某提供伪造的建房注册号为65040的房屋所有权证书以位于岷县东港新城X号楼X单元50X房屋作抵押、何某,4的为担保人，向牛某借款10万元，后彭某向牛某支付了2000元的利息，10万元本金未支付。3、被告人彭某的供述和辩解，证明他在向牛某借钱的前20多天在网上办理了岷县东港新城X号楼X单元50X室的假房产证，后他用该虚假房产证作抵押、何某,4的为保人，向牛某借了10万元，借期三个月，利息五分。他给彭某还了差不多一年的利息，本金没有还。上述证据，经当庭举证、质证，具有合法性、客观性和关联性，应当作为认定案件事实的依据予以确认。以上事实，另有公诉机关提供的综合证据如下：1、户籍证明，证明被告人彭某生于1973年8月1日，犯罪时具有完全刑事责任能力。2、归案情况说明，证明被告人彭某因本案于2019年2月11日被兰州铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所抓获。3、宕昌县人民法院刑事判决书、执行回执、宕昌县看守所证明，证明被告人彭某于2000年6月8日因犯贩卖毒品罪被宕昌县人民法院判处有期徒刑一年，同年9月8日刑满释放。上述证据，经当庭举证、质证，具有合法性、客观性和关联性，应当作为认定案件事实的依据予以确认。本院认为，被告人彭某以逃匿方式逃避支付劳动者劳动报酬，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人在归案后如实供述犯罪事实，在开庭审理中自愿认罪，属坦白，可依法从轻处罚。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院》第一条、第三条、第四条之规定，判决如下：一、被告人彭某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元（罚金限判决生效后一月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月11日起至2024年2月10日止。）二、责令被告人彭某向被害人牛某退赔诈骗非法所得人民币100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  宋友良人民陪审员  童文瑛人民陪审员  卢刘盛二〇一九年十月十七日书 记 员  周海强