江苏省南通市港闸区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0611刑初290号公诉机关江苏省南通市港闸区人民检察院。被告人李吉，男，1990年3月15日出生于江苏省盐城市，无业，户籍地江苏省盐城市盐都区。曾因无证驾驶，于2015年11月被张家港市。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月9日被指定居所监视居住，同年4月12日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。辩护人周玺，江苏紫琅律师事务所律师。江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检诉刑诉〔2018〕318号起诉书指控被告人李吉犯诈骗罪，于2018年11月30日向本院提起公诉，于2019年9月27日以通港检诉变诉〔2019〕8号变更起诉决定书变更起诉。江苏省南通市港闸区人民检察院于2019年2月28日、6月28日以需要补充侦查为由申请延期审理，本院于同日决定延期审理，于2019年3月28日、7月27日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年12月19日、2019年9月6日、2019年10月11日公开开庭进行审理。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员秦荣、张勇出庭支持公诉。被告人李吉及其辩护人周玺到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南通市港闸区人民检察院指控，2017年1月至2018年2月，被告人李吉编造投资房地产、支付律师费、捅伤律师赔偿医药费、做黄金生意、做汽车生意、母亲生病住院、母亲去世办理丧葬等理由，骗取被害人瞿某人民币共计人民币634868元，供个人消费使用。指控的证据有被告人供述、证人证言、被害人陈述、收据、转账记录等。公诉机关认为，被告人李吉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人有坦白情节，可以从轻处罚。被告人李吉对公诉机关指控的事实没有异议，并当庭认罪。辩护人周玺辩护认为，公诉机关指控的事实中，被告人李吉虽然编造了无锡投资房地产和做黄金生意的理由，但被害人是基于相信被告人李吉本人才出借钱款，因此不应认定为诈骗行为。经审理查明，2017年1月至2018年2月，被告人李吉编造了投资房地产、支付律师费、捅伤律师赔偿医药费、做黄金生意、做汽车生意、母亲生病住院、母亲去世办理丧葬等理由，通过微信转账、信用卡套现、现金支付等方法，骗取被害人瞿某共计人民币634868元，供其个人消费，并挥霍殆尽。具体犯罪事实分述如下：1.2017年1、2月份的一天，被告人李吉谎称在无锡投资房地产需要资金，骗取瞿某人民币10000元。2.2017年3月底、4月初，被告人李吉谎称在无锡投资房地产需要资金，骗取瞿某人民币38468元。3.2017年4月1日，被告人李吉谎称在无锡投资房地产的老板逃走，需要请律师打官司，骗取瞿某人民币15000元；4.2017年4月2日，被告人李吉谎称在无锡跟人打架被公安机关抓获，需要赔偿对方医药费，骗取瞿某人民币25000元5.2017年4、5月份的一天，被告人李吉谎称要给律师费，骗取瞿某人民币50000元。6.2017年5月10日，被告人李吉谎称要给律师费，骗取瞿某人民币9500元。7.2017年5月17日，被告人李吉谎称要给律师费，骗取瞿某人民币5000元。8.2017年5月30日，被告人李吉谎称做黄金生意需要资金，骗取瞿某人民币7500元。9.2017年5月31日，被告人李吉谎称做黄金生意需要资金，骗取瞿某人民币2500元。10.2017年6月2日，被告人李吉谎称做黄金生意需要资金，骗取瞿某人民币8000元。11.2017年6月20日，被告人李吉谎称做黄金生意需要资金，骗取瞿某人民币2000元（。12.2017年6月22日，被告人李吉谎称做黄金生意需要资金，骗取瞿某人民币1000元。13.2017年7月19日，被告人李吉谎称捅伤律师需要赔偿医药费，骗取瞿某人民币1500元。14.2017年7月22日，被告人李吉谎称捅伤律师需要赔偿医药费，骗取瞿某人民币2000元。15.2017年7月25日，被告人李吉谎称捅伤律师需要赔偿医药费，骗取瞿某人民币8000元。16.2017年8月1日，被告人李吉谎称捅伤律师需要赔偿医药费，骗取瞿某人民币13000元。17.2017年8月11日，被告人李吉谎称做汽车生意需要资金，瞿某从自己的农业银行账户转账人民币30000元到李吉的中国银行账户。18.2017年8月17日，被告人李吉谎称做汽车生意需要资金，骗取瞿某人民币29600元。19.2017年9月1日，被告人李吉谎称做汽车生意需要资金，骗取瞿某人民币10000元。20.2017年9月4日，被告人李吉谎称做汽车生意需要资金，骗取瞿某人民币27900元。21.2017年9月25日，被告人李吉谎称做汽车生意需要资金，骗取瞿某人民币28000元（农业银行信用卡套现10000元、邮政储蓄信用卡套现18000元）；22.2017年10月1日，被告人李吉谎称做汽车生意需要资金，骗取瞿某人民币17900元。23.2017年10月9日，被告人李吉谎称做汽车生意需要资金，骗取瞿某人民币10000元。24.2017年10月14日，被告人李吉谎称做汽车生意需要资金，骗取瞿某人民币15000元。25.2017年10月24日，被告人李吉谎称做汽车生意需要资金，骗取瞿某人民币9900元。26.2017年11月8日，被告人李吉谎称做汽车生意需要资金，骗取瞿某人民币17830元。27.2017年11月14日，被告人李吉谎称做汽车生意需要资金，骗取瞿某人民币2000元。28.2017年11月15日，被告人李吉谎称要给律师费，骗取瞿某人民币2000元。29.2017年11月18日，被告人李吉谎称要给律师费，取瞿某人民币10000元。30.2017年11月24日，被告人李吉谎称要给律师费，骗取瞿某人民币11950元。31.2017年12月4日，被告人李吉谎称要给律师费，骗取瞿某人民币1620元。32.2017年12月14日，被告人李吉谎称在盐城打架需要赔偿对方医药费，骗取瞿某人民币7000元。33.2017年12月21日，被告人李吉谎称在盐城打架需要赔偿对方医药费，骗取瞿某人民币5000元。34.2018年1月3日，被告人李吉谎称又捅伤了律师需要医药费，骗取瞿某人民币2500元。35.2018年1月13日，被告人李吉谎称捅伤律师需要医药费，骗取瞿某人民币800元。36.2018年1月17日，被告人李吉谎称母亲生病住院需要医药费，骗取瞿某人民币26000元。37.2018年1月17日，被告人李吉谎称回盐城看母亲需要租车费，骗取瞿某人民币5000元。38.2018年1月18日，被告人李吉谎称要在亲戚面前证明自己有钱，骗取瞿某人民币11000元。39.2018年1月19日，被告人李吉谎称请人到律师家里闹事需要钱，骗取瞿某人民币12000元。40.2018年1月22日，被告人李吉谎称要与被捅伤的律师和解，骗取瞿某人民币29700元。41.2018年1月26日，被告人李吉谎称要拿钱在其父亲面前证明自己有钱，骗取瞿某人民币60000元。42.2018年2月3日，被告人李吉谎称母亲去世需要丧葬费，骗取瞿某人民币29700元。43.2018年2月12日，被告人李吉谎称在中国银行办贷款用于还瞿某的钱，以办贷款需要费用为由，骗取瞿某人民币24000元。以上事实，有经当庭举证、质证的被告人李吉的供述，被害人瞿某的陈述，银行卡交易明细、微信交易记录，微信聊天记录，公安机关的发破案报告，户籍信息等证据予以证实。本院认为，被告人李吉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人李吉归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；其多次实施诈骗犯罪，因挥霍致使诈骗的钱款无法返还，酌情对其从重处罚；其有劣迹，酌情从重处罚。关于辩护人周玺的辩护意见，本院认为，被告人李吉利用其与被害人之间的关系，虚构事实，隐瞒真相，从而骗得被害人钱财，符合诈骗罪的构成要件，因此，辩护人的辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李吉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住折抵刑期2日，即自2018年4月12日起至2029年4月9日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）二、责令被告人李吉向被害人瞿凌燕退赔赃款人民币634868元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  周勇强人民陪审员  赵广明人民陪审员  徐金发二〇一九年十月二十二日书 记 员  许 训