辽宁省朝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1321刑初38号公诉机关朝阳县人民检察院。被告人杜连珍，女，1967年9月10日出生，户籍所在地辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月9日被朝阳县公安局刑事拘留，经朝阳县人民检察院批准，同年7月14日被朝阳县公安局执行逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人赵鸿翔，辽宁翰林律师事务所律师。被告人赵金范，曾用名赵金凡，女，1958年7月28日出生，户籍所在地辽宁省朝阳市龙城区，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市龙城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月10日被朝阳县公安局刑事拘留，经朝阳县人民检察院批准，同年2月16日被朝阳县公安局执行逮捕。现羁押于朝阳市看守所。辩护人侯继军，辽宁翰林律师事务所律师。朝阳县人民检察院以朝县检公诉刑诉[2017]180号起诉书指控被告人赵金范犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人杜连珍犯诈骗罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院于2018年11月12日作出（2017）辽1321刑初184号刑事判决书。宣判后，被告人杜连珍、赵金范提出上诉，朝阳县人民检察院提出抗诉，朝阳市中级人民法院于2019年2月13日作出（2019）辽13刑终5号刑事裁定书，以原判认定事实不清，证据不足发回本院重新审判。本院受理后，朝阳县人民检察院又以朝县检公诉刑追诉[2019]1号追加起诉书指控被告人赵金范、杜连珍犯诈骗罪。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳县人民检察院指派代理检察员闫明出庭支持公诉，被告人杜连珍及其辩护人赵鸿翔，被告人赵金范及其辩护人侯继军，被害人张某1、刘某2、武某、王某1、宋某及其代理人魏某到庭参加诉讼。期间延期审理两次，现已审理终结。公诉机关指控，1、2014年11月25日，被告人赵金范介绍被告人杜连珍与被害人任某1认识，杜连珍对任某1称欲为其小姑子买房，但没有现金只能打欠条。任某1因与赵金范相熟，遂相信二人，并于当日将朝阳县房屋以23万元的价格，在柳城家园售楼处进行抵账房更名，更名现金收据名字为张某2。杜连珍给任某1出具了23万元房款欠条赵金范以担保人身份在欠条上签字。后赵金范将该房屋以11万元人民币抵押给张某3，张某3又将此房抵押给王某2，并从王某2手中拿了11万元现金给赵金范。2015年3月，赵金范因无力偿还11万元抵押借款，遂告知张某3可以将该房屋卖掉以偿还11万元抵押欠款。随后，张某3将该房以19万元价格出售给张某5，现该房为张某5所有。期间，任某1、邹某夫妇多次找到赵金范、杜连珍索要房款未果，二人实际早已丧失偿还能力。2、被告人赵金范与被害人蒋某1联系，称有朋友要购买蒋某1的抵账房，后杜连珍经赵金范介绍与蒋某1认识。2014年11月13日，杜连珍给蒋某1出具了一张25万元的房款欠条，赵金范以担保人身份在欠条上签字。当日，赵金范、杜连珍将该房在巴黎园售楼处进行抵账房更名，更名现金收据名字为张某2。后赵金范、杜连珍将该房抵押给张某2。蒋某1多次找杜连珍、赵金范索要房款，二人已无力偿还。3、2015年1月份，杜连珍谎称为其表妹孙某购房，以48万元的价格骗取被害人宋某将其位于朝阳市双塔区房屋，在朝阳宝鼎置业进行抵账房更名，房款收据名字为孙某。二人付给宋某1万元订金，余款由杜连珍出具欠条，赵金范担保。几日后赵金范、杜连珍又谎称杜连珍的亲戚饶某欲购房，以48万元的价格骗取宋某将其位于梧桐苑小区8号楼1单元1402室房屋，在朝阳宝鼎置业进行抵账房更名，房款收据名字为饶某。二人付给宋某1万元订金，余款由杜连珍出具欠条，赵金范担保。后二人分别将上述房屋转卖给孙某、饶某。宋某多次向赵金范、杜连珍索要房款，二人均推脱并逃避还款，二人实际早已丧失偿还能力。4、2014年末，赵金范在无购买和偿还能力的情况下，以35.8万元的价格骗取被害人武某位于朝阳市双塔区万元，共计两户房屋，赵金范未付给武某房款，赵金范给武某出具了总房款为71.6万元人民币的房款欠条。武某多次向赵金范索要房款，赵金范均推脱躲避，后赵金范将这两户房屋抵押给他人借款，武某损失71.6万元。5、2012年10月至2015年8月期间，赵金范先后10次向任某2借款共计122万元，赵金范实际早已丧失偿还能力6、2012年至2013年期间，杜连珍称自己能为张某1孩子办工作，先后骗取张某1现金共计56万元。杜连珍实际并不具有为他人办工作的能力。7、2014年末，杜连珍在无购买和偿还能力的情况下，骗取被害人武某位于朝阳市双塔区，共计六户房屋，该六户房屋杜连珍均未付给武某房款，仅向武某出具了总房款为207.2万元人民币的欠条，后杜连珍将这六户房屋抵押给他人借款。武某多次向杜连珍索要房款，杜连珍均推脱躲避，其实际早已丧失偿还能力。武某损失207.2万元。8、2014年4月份至10月份期间，杜连珍以伪造的朝阳县新县城绿化施工收款收据，谎称其在朝阳县新县城承包了政府工程，取得被害人赵某1的信任，向赵某1借款44万元人民币，其实际早已丧失偿还能力。9、2013年末至2014年末，杜连珍在没有工程的情况下，谎称自已干工程缺钱，先后21次向被害人李某1借款人民币共计222万元，李某1多次向杜连珍索要欠款，杜连珍均推脱躲避，其实际早已丧失偿还能力。10、2014年9月，赵金范给刘某2施工，刘某2同赵金范商定以朝阳县柳城镇巴黎园B区7号楼1单元201和12号楼2单元302室两户房屋，作为赵金范的工程款。同年9月18日，赵金范找到刘某2，让刘某2将上述两户房屋先给她，刘宝瑞遂与赵金范在巴黎园小区售楼处将两户房屋所有权转移给赵金范。赵金范向刘某2出具了欠条，赵金范只干了一户房屋价值的工程，后赵金范将房屋转卖给李妍。刘某2多次找赵金范继续施工，赵金范便一直推脱，其因拖欠工人工资，无法继续施工，其实际早已丧失偿还能力。刘某2损失价值人民币317052.00元。赵金范、杜连珍二人骗取的房屋和钱财均被二人用来抵押借款，还高利贷欠款等。11、2014年8月末，被告人杜连珍、赵金范一同找到齐某欲向其借款，赵金范称八一家园开发商欠她工钱，可以把一户网点开出来抵押给齐某。同年9月初，二被告人找到被害人王某1，经赵金范介绍杜连珍购买王某1八一家园抵账网点一户（八一家园A区网点33号113号），经协商杜连珍愿意以620320元的房款及税款45728元（已由王某1垫付，双方约定税款由杜连珍承担）购买此房，先期需交纳定金10万元，王某1要求杜连珍提出担保，赵金范称可以找姜某担保。同年9月3日，杜连珍与赵金范拿着有姜某签名的协议书再次找到王某1，王某1与姜某有长期的工作往来，基于对姜某的信任与杜连珍签订了房屋买卖协议书，赵金范在担保人处签字，双方约定余款由杜连珍两个月内付清。同年9月5日王某1向双塔区万木榆树林城中村改造置业有限公司出具承诺委托书，载明以上房屋已卖给杜连珍请该公司为杜连珍开具发票等相关事宜，当日杜连珍约齐某到八一家园售楼处，以齐某名字开具了全款收据，赵金范以此房抵押给齐某借40万元。2015年8月，齐某将此房以38万元卖给刘某1。被害人王某1损失金额为566102元。经鉴定，二被告人与王某1所签房屋买卖协议书中“姜某”签名非姜某本人书写。综上，赵金范诈骗数额为392.2102万元，其合同诈骗数额为31.7052万元；杜连珍诈骗数额为727.8102万元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相关证明予以证明，认为被告人赵金范的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，应以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，系犯数罪，应依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚；被告人杜连珍的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，二被告人系共同犯罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。被告人杜连珍对指控的第一笔和第二笔事实及罪名无异议；对其他事实辩称：指控的第三、六、七、八、九笔事实不构成诈骗罪，第十一笔事实我不知道是否构成犯罪。辩护人赵鸿翔对指控的第一、二、十一笔事实及罪名无异议；对其他事实的辩护意见为：关于指控的第六笔、第八笔、第九笔，杜连珍不构成诈骗罪，第三、七笔应认定为诈骗未遂。被告人赵金范辩称：公诉机关指控我参与买卖房屋的事实存在，但是我认为不构成诈骗罪；指控我合同诈骗也与事实不符，我是正常施工，刘某2影响我的施工，所以我也不构成合同诈骗罪。辩护人侯继军对指控赵金范的事实及罪名无异议。经审理查明：一、被害人任某1有位于朝阳县抵帐房欲出售。2014年11月25日，被告人杜连珍经被告人赵金范介绍与任某1认识，二人对任某1谎称欲为杜连珍小姑子购房，双方商定以23万元的价格将该房出售给杜连珍。次日，双方到朝阳星维房地产开发有限公司进行更名，但杜连珍称暂无现金支付，只能出具欠条。任某1因与赵金范相熟，遂相信二人，并将收款收据更名为张某2。杜连珍向任某1出具了23万元房款欠条。后赵金范持该房款收据欲向张某2借款，张某3（张某2弟弟）得知后将此收据作抵押从其朋友王某2处借款11万元，并将11万元现金交给赵金范。2015年3月，赵金范因无力偿还11万元抵押借款，遂告知张某3可以将该房屋出售以偿还11万元欠款。后张某3将该房以19万元价格出售给张某5，现该房为张某5所有。期间，任某1、邹某夫妇多次找到赵金范、杜连珍索要房款未果。认定上述事实的证据：1、被害人任某1、邹某陈述一致，均证实被告人杜连珍经被告人赵金范介绍与其相识，二人谎称欲为杜连珍小姑子购房，双方商定以23万元的价格将该房出售给杜连珍。次日，双方到柳城家园售楼处进行抵账房更名，但杜连珍称暂无现金支付，只能出具欠条。任某1因与赵金范相熟，遂相信二人，并将现金收据更名为张某2。杜连珍向任某1出具了23万元房款欠条，赵金范以担保人身份在欠条上签字。后任某1、邹某夫妇多次找到赵金范、杜连珍索要房款未果的事实。2、证人张某2证言，证实被告人赵金范持柳城家园十二号楼3单元403室交款人为张某2的全款交款收据到张某2办公室借款，张某3得知后将此户房屋抵押给王某2，在王某2处借款11万元，后赵金范因无力偿还11万元抵押借款，遂告知张某3可以将该房屋出售以偿还11万元欠款。后张某3将该房以19万元价格出售给张某5的事实。3、证人张某3证言，证实赵金范持位于柳城家园小区12号楼3单元403室房子的全款收据（已经更名成张某2的名字）到其姐姐张某2经营的517不动产交易办公室，欲将此收据作抵押在张某2处借款，张某3得知后将此收据作抵押从其朋友王某2处借款11万元，并将11万元现金交给赵金范，后赵金范无力还钱，遂通知张某3可以将抵押房屋出售，张某3自己将11万元借款还给王某2后，收回欠条和收据，张某3将此房子通过517不动产交易卖给张某5的事实。4、证人王某2证言，证实张某3持赵金范给的柳城家园12号楼3单元403室房子的全款收据作抵押，从其处借款11万元现金，并将11万元转借给赵金范，后因赵金范无力还款，由张某3将此11万元借款偿还的事实。5、证人张某4证言，证实位于柳城家园小区的12号楼3单元403室这户房子顶帐给邹某夫妇，经邹某夫妇同意将该房屋更名为张某2的具体经过。6、证人张某5证言，证实通过在517不动产以19万元价格合法购买位于柳城家园小区12号楼3单元403室房屋的具体经过。7、欠条一份，证实杜连珍于2014年11月25日向任某1出具房款为23万元的欠条。8、借条一份，证实2014年11月26日赵金范向张某3借款11万元的事实。9、收款收据一份，证实朝阳星维房地产开发有限公司将涉案房屋更名为张某2的事实。10、房屋买卖合同、收款收据，证实张某5与朝阳星维房地产开发有限公司（涉案房屋开发公司）签订房屋买卖合同并交付款项的事实。11、被告人杜连珍供述：赵金范我俩还欠张某2的钱没有还清，赵金范跟我说她认识一个人叫邹某，他手里有房子，叫我和他去说买邹某的房子，然后将这个房子抵押给张某2，让张某2把房子卖了还张某2钱，2014年11月26日我和赵金范去柳城家园售楼处找的邹某和他媳妇，邹某的房子是柳城家园的12号楼3单元403室，邹某要的23万元现金全款，当时赵金范我俩手里没钱，我就说给我小姑子买的房子，我小姑子没在家，得过几天才能给邹某钱，赵金范在旁边说我给他打个欠条，她给我担保说过几天一定能把钱给邹某，这样邹某就答应了，我给邹某打的欠条，赵金范做的担保，当天我就让邹某把房子的名字改成张某2了，后来张某2将这个房子卖了，顶了我和赵金范欠她的钱，至此我和赵金范欠张某2和张某3的钱就都还清了。12、被告人赵金范供述，证实杜连珍经其介绍认识任某1夫妇，双方商定以23万元的价格将涉案房出售给杜连珍。次日，双方到朝阳星维房地产开发有限公司进行更名，杜连珍称暂无现金支付，只出具欠条的事实。二、被害人蒋某1位于巴黎庄园小区××区××楼××号抵帐房屋欲出售。赵金范得知后与蒋某1联系，谎称有朋友要购买该抵账房，后杜连珍经赵金范介绍与蒋某1认识，双方商定以29万元的价格将该房出售给杜连珍。2014年11月13日，杜连珍给蒋某1出具了一张29万元的房款欠条，赵金范以担保人身份在欠条上签字。当日，赵金范、杜连珍将该房在巴黎园售楼处进行抵账房更名，更名现金收据名字为张某2，并将该房抵押给张某2，在张某2处借款11万元。蒋某1多次找杜连珍、赵金范索要房款，杜连珍分两次给付蒋某14万元。现涉案房屋在张某2名下。认定上述事实的证据：1、被害人蒋某1陈述，证实经赵金范介绍与杜连珍认识，双方商定以29万元的价格将涉案房屋出售给杜连珍。2014年11月13日，杜连珍给蒋某1出具了一张29万元的房款欠条，赵金范以担保人身份在欠条上签字。当日，赵金范、杜连珍将该房在巴黎园售楼处进行抵账房更名，更名现金收据名字为张某2。蒋某1多次找杜连珍、赵金范索要房款，杜连珍分两次给付4万元的事实。2、证人张某2证言，证实杜连珍、赵金范以涉案房屋为抵押，在其处借款11万元的事实。3、欠条一份，证实杜连珍于2014年11月13日向被害人蒋某1出具涉案房屋房款29万元的欠条，担保人为赵金范的事实。4、借条，证实2014年11月13日杜连珍向张某2借款11万元的事实。5、收据一份，证实杜连珍将涉案房屋在朝阳腾元房地产开发有限公司更名给张某2的事实。6、以房抵顶工程款申报表及收据，证实蒋某1向欠其工程款的建筑单位申请以房抵顶工程款。7、商品房买卖合同一份，证实张某2与朝阳腾元房地产开发有限公司签订商品房买卖合同的事实。8、被告人杜连珍供述:大概是2014年的时候我和赵金范在朝阳市不动产张某2和张某3处借了不少钱，当时我是从张某2手里借的钱，赵金范是从张某3手里借的钱，张某2和张某3逼我们俩还钱逼的很紧，我俩还不上了，后来赵金范就和我说去找巴黎园一个叫蒋某1的人，说帮蒋某1卖房子，让我说我买房子，10月份的时候我就和赵金范去找蒋某1了，见面后赵金范说我买房子，问蒋某1多少钱，蒋某1说是29万元，这户房子是巴黎园的哪套房子我忘了，赵金范让蒋某1将房子更成张某2的名字，剩下的房款让我打欠条，赵金范说我要是还不上，她帮我给蒋某1房款，因为赵金范和蒋某1有生意往来，蒋某1就相信赵金范了，我给蒋某1打的欠条，赵金范做的担保人，我共给蒋某14万元，还欠蒋某125万元，我和赵金范就将这户房子抵押给张某2了，用于还我们俩欠张某2的11万元。9、被告人赵金范供述，证实杜连珍经其介绍认识蒋某2，蒋某2将涉案房屋出售给杜连珍。并到售楼处进行更名，杜连珍称暂无现金支付，只出具欠条，后给付部分房款事实。三、被害人宋某有位于朝阳市双塔区房屋欲出售，被告人赵金范得知后介绍杜连珍与其认识。2015年1月份，赵金范、杜连珍谎称为杜连珍表妹孙某购房，双方商定以48万元的价格将该房屋出售给杜连珍，后在朝阳宝鼎置业有限公司进行抵账房更名，房款收据名字为孙某。杜连珍支付给宋某1万元订金，余款由杜连珍出具欠条，赵金范担保。几日后赵金范、杜连珍又谎称杜连珍的亲属饶某欲购房，双方商定以48万元的价格将宋某位于梧桐苑小区8号楼1单元1402室房屋出售给杜连珍，在朝阳宝鼎置业进行抵账房更名，房款收据名字为饶某。宋某多次向赵金范、杜连珍索要房款，二人均推脱并逃避还款。现涉案房屋未签订购房合同及实际交付手续。认定上述事实的证据：1、被害人宋某陈述，2015年1月份，赵金范、杜连珍谎称为杜连珍表妹孙某购房，双方商定以48万元的价格将梧桐苑小区7号楼2单元701室房屋出售给杜连珍，后在朝阳宝鼎置业进行抵账房更名，房款收据名字为孙某。杜连珍支付订金1万元，余款由杜连珍出具欠条，赵金范担保。几日后赵金范、杜连珍又谎称杜连珍的亲属饶某欲购房，双方商定以48万元的价格将位于梧桐苑小区8号楼1单元1402室房屋出售给杜连珍，在朝阳宝鼎置业进行抵账房更名，房款收据名字为饶某。杜连珍支付订金1万元，余款由杜连珍出具欠条，赵金范担保。宋某多次向赵金范、杜连珍索要房款，二人均推脱并逃避还款的事实。2、欠条一份，证实杜连珍向宋某出具梧桐苑小区8号楼1单元1402室房屋欠款48万元的欠条的事实。3、欠条一份，证实杜连珍向宋某出具梧桐苑小区7号楼2单元701室房屋欠款48万元欠条的事实。4、补充协议内容为以上两户房屋交易中所欠宋某房款均由杜连珍承担，欠款人杜连珍，中间人赵金范。5、朝阳市双塔区宝鼎城中村改造置业有限公司证明一份，证实该公司将以上两户房屋抵顶给宋某的事实。6、朝阳市双塔区宝鼎城中村改造置业有限公司证明，证实了该两户房屋没有实际交付，也未和他人签订商品买卖合同。7、收款收据两份，证实二被告人将涉案房屋在朝阳宝鼎置业有限公司更名给饶某和孙某的事实。8、被告人杜连珍供述：赵金范欠了一个姓孙的女的18万元钱还不上，她就找我说让我去买房子然后将房子的名字落给姓孙的女的，姓孙的女的就不要这18万了，但是赵金范要是还不上这女的钱，姓孙的就把这房子卖了。第二户房子也是赵金范要用钱，让我去假装买房子，宋某就又相信我们俩了，这户房子是赵金范跟别人借了13万元钱，别人不借她要有抵押才借，所以赵金范才找我假装买房子，让宋某将房子名改成借赵金范钱的人。这两笔钱我们俩一人用了一半，分别用了15.5万。巴黎园和柳城家园那两户房子的钱我们俩也是一人用了一半14.5万。9、被告人赵金范供述，证实杜连珍经其介绍认识宋某，宋某将涉案房屋出售给杜连珍，并在售楼处将房屋更名为孙某和饶某，杜连珍未给付房款的事实。四、被害人武某有位于朝阳市双塔区北方小区的抵帐房出售。2014年末，赵金范在无购买和偿还能力的情况下，谎称其亲属魏红欲购买房屋，双方商定以每户35.8万元的价格出售该小区4单元301室、3单元302室，并在朝阳孟克房地产开发有限公司将涉案房屋更名为魏红。赵金范未付给武某房款，向武某出具了总房款为71.6万元的房款欠条。武某多次向赵金范索要房款，赵金范均推脱躲避。后武某将涉案房屋均出售给他人。认定上述事实的证据：1、被害人武某陈述，证实2014年末，赵金范谎称其亲属魏红欲购买房屋，双方商定以每户35.8万元的价格出售该小区4单元301室、3单元302室，并在朝阳孟克房地产开发有限公司将涉案房屋更名为魏红。赵金范向武某出具了总房款为71.6万元的房款欠条。武某多次向赵金范索要房款，赵金范均推脱躲避。后武某将涉案房屋均出售给他人的事实。2、收据两份，证实被告人赵金范在朝阳孟克房地产开发有限公司将北方小区3单元302室、北方小区4单元301室两户房屋更名给魏红的事实。3、抵账协议，证实朝阳孟克房地产开发有限公司将涉案房屋均以每平米3780元抵顶武某的事实。4、补充协议，证实武某与赵金范就上述两户房屋进行了补充约定的事实。5、欠条两张，证实赵金范向武某出具共计71.6万元房款欠条的事实。6、朝阳市住建委查询结果，证实涉案房屋均已出售并备案。7、被告人赵金范当庭供述，证实涉案房屋收据名为魏红的事实。五、2012年10月至2015年8月期间，被告人赵金范在无偿还能力的情况下，编造各种借款理由，先后10次骗取任某2共计122万元,期间以利息的形式返还任某21.8万元。认定上述事实的证据：1、被害人任某2陈述，证实被告人赵金范编造各种理由，先后骗取其122万元的事实。2、借条复印件10张，证实2012年10月至2015年8月期间，赵金范先后10次在任某2处取走现金共计122万元的事实。3、被告人赵金范供述，证实其以丈夫有病、砖场资金周转为由多次在任某2处取钱的事实。六、2012年至2013年期间，被告人杜连珍编造能为张某1的孩子办工作和其它理由，先后骗取张某1共计70万元。2014年4月，被告人杜连珍返还张某114万元。认定上述事实的证据：1、被害人张某1陈述，证实被告人杜连珍编造借款理由，先后骗取其70万元，后以利息的形式返还其14万元的事实。2、收条一份、借条两份，证实杜连珍分三次在张某1处取走现金70万元的事实。3、被告人杜连珍供述：我一共向张某1借了三笔钱，一笔30万，两笔20万，共计70万元，还了14万，还有56万。借款的理由是公司工程缺钱，工人开支缺钱，还有帮助她家孩子办工作的事，我说过帮她试试，她就给了我20万。七、被害人武某有位于朝阳市双塔区北方小区的抵帐房出售。2014年末，杜连珍谎称其亲属欲购买房屋，骗取武某位于朝阳市双塔区，共计六户房屋，该六户房屋杜连珍均未付给武某房款，朝阳市孟克房地产有限公司向杜连珍出具该六套房屋总计207.2万元的收款收据。后杜连珍持收款收据将这六套房屋抵押给他人借款。武某多次向杜连珍索要房款，杜连珍均推脱躲避。后武某将涉案房屋均出售给他人。认定上述事实的证据：1、被害人武某陈述，证实2014年末，杜连珍谎称其亲属欲购买房屋，骗取武某将位于朝阳市双塔区，共计六户房屋，该六户房屋杜连珍均未付给武某房款，朝阳市孟克房地产有限公司向杜连珍出具该六套房屋总计207.2万元的收款收据。后杜连珍持收款收据将这六套房屋抵押给他人借款。武某多次向杜连珍索要房款，杜连珍均推脱躲避。后武某将涉案房屋均出售给他人的事实。2、收据6张，证实朝阳孟克房地产开发有限公司将涉案房屋更名为王某2、薛某、吕某、杜连珍、杭某、韩某的事实。3、补充协议，证实武某与杜连珍就上述六套房屋进行补充约定的事实。4、朝阳市住建委查询结果，证实涉案房屋均已出售并备案。5、被告人杜连珍供述：我和赵金范还骗过武某，北方小区是他盖的，他在那有好多抵帐房，我和赵金范通过北方小区开发公司的副总姓李的认识的武某，我先后骗了武某房子，我给武某写的欠条，让他给我开全款收据，然后我拿收据去抵押借款或还债。八、2014年4月份至10月份期间，被告人杜连珍以伪造的朝阳县新县城绿化施工收款收据，谎称其在朝阳县新县城承包了政府绿化工程，取得被害人赵某1的信任，分三次向赵某1借款44万元，期间以支付利息的形式返还赵某14万元。认定上述事实的证据：1、被害人赵某1陈述，证实2014年4月份至10月份期间，杜连珍以伪造的朝阳县新县城绿化施工收款收据，谎称其在朝阳县新县城承包了政府绿化工程，分三次骗取其44万元，期间以支付利息的形式返还4万元的事实。2、收款收据，此证系赵某1提供给侦查机关，与其证言、杜连珍供述及朝阳县新县城管理委员会、朝阳县新县城建设办公室出具的证明等书证共同证实了此证系经杜连珍伪造的事实。3、朝阳县新县城建设办公室说明，证实该办公室并未收取过杜连珍缴纳的押金款的事实。4、朝阳县新县城建设管理委员会证明，证实朝阳市卓兴建筑工程有限公司在朝阳县新县城没有绿化工程施工项目的事实。5、借条3份，证实杜连珍分三次骗取赵某144万元的事实。6、被告人杜连珍供述，证实其以伪造的朝阳县新县城绿化施工收款收据并以此为质押，分次骗取赵某1财物，期间以利息的形式返还赵某14万元的事实。九、2013年末至2014年末，被告人杜连珍向被害人李某1谎称自已所承揽的工程需要资金，先后21次骗取李某1共计222万元，李某1多次向杜连珍索要欠款，杜连珍均推脱躲避。认定上述事实的证据：1、被害人李某1陈述，证实杜连珍向被害人李某1谎称自已所承揽的工程需要资金及各种理由，先后21次骗取李某1共计222万元，李某1多次向杜连珍索要欠款未果的事实。2、借条21张，该组证据证实2013年至2014年期间，杜连珍先后21次在李某1处支取共计222万元的事实。3、被告人杜连珍供述：我认识李某1，我欠李某1钱，我不知道我具体欠她多少钱，我们俩都以我给李某1打的欠条为准。我从李某1借的钱都用来还别人利息了，我当时欠了六七份高利贷，具体都还谁了，记不清了。我之前注册了一个卓兴建筑工程有限公司，我这公司开销我没有钱，其中挂证、给工人开支需要五六十万，我就借的高利贷，等高利贷的人朝我要利息的时候，我没有钱，所以就朝李某1借钱还高利贷了。我跟李某1借钱时，我跟她说我在北票干活没有钱，让她帮帮我，我还领她去北票冠山后面的工地去看了，我说要在那干活但是我没钱，让她借我钱，李某1就借我了。我在北票没有工程，就是北票新兴小区工程挂靠我公司干的活。十、2014年9月初，被告人赵金范和杜连珍找到被害人王某1，经赵金范介绍杜连珍购买王某1八一家园抵账网点一户（八一家园A区网点33号楼113号），经协商杜连珍愿意以620320元的房款及税款45728元（已由王某1垫付，双方约定税款由杜连珍承担）购买此房，先期交纳定金10万元，并提供担保。同年9月3日，杜连珍与赵金范拿着在担保人处有“姜某”签名的协议书再次找到王某1，王某1与姜某有长期的工作往来，基于对姜某的信任与杜连珍签订了房屋买卖协议书，赵金范在担保人处签字，双方约定除给付的10万元定金外，余款由杜连珍两个月内付清。同年9月5日王某1向双塔区万木榆树林城中村改造置业有限公司出具承诺委托书，载明以上房屋已卖给杜连珍请该公司为杜连珍开具发票等相关事宜，当日杜连珍约齐某到八一家园售楼处，以齐某名字开具了全款收据，由赵金范以此房抵押给齐某，齐某当日借给赵金范现金40万元。2014年10月份之后，王某1多次向赵金范、杜连珍催要房款无果，致王某1损失房款520320元，垫付税款损失45782元。由于赵金范将网点抵押给齐某之后，没有赎回，齐某于2015年8月，通过在八一家园贴广告等方式，将此房以38万元卖给刘某1。经鉴定，杜连珍与王某1所签房屋买卖协议书中“姜某”签名非姜某本人书写。认定上述事实的证据：1、买卖合同、房证、收条，证实刘某1购买八一家园A区33号楼113号网点的事实。2、承诺委托书、协议书，证实王某1将抵账房屋出卖给杜连珍的事实。3、朝阳营州司法鉴定所鉴定意见书，证实送检的协议书中担保人“姜某”签名不是姜某本人所书写。5、被害人王某1陈述，证实通过赵金范介绍将自己八一家园A区33号楼113号网点卖给杜连珍，姜某、赵金范担保，损失56.6102万元的事实。6、证人齐某证言，八一家园33号网点113号这户门市房是2014年赵金范抵押给我的。2014年8月末，当时赵金范找我，在我公司跟我说她在八一家园干活，钱有点不够了，想跟我借40万，我说我跟你也不熟，得押点儿东西。当天赵金范带我去的八一家园看网点，就是看的33号113号这户，赵金范说八一家园开发商欠她工钱，可以把这户网点开出来押给我借钱，等八一家园给她工钱了，再还我钱赎回来。当时还有一个女的叫杜连珍，她跟赵金范一起来找的我，一起带我去看的房子。但是主要跟我说抵押借款的是赵金范。2014年9月5日，赵金范找我，说这户网点已经从开发公司开出来了，让我带着钱跟她去八一家园售楼处办过户手续。到了售楼处，赵金范、杜连珍等着我呢，赵金范说这户网点开到我名下，她有钱就还我钱，没钱还不上这户网点就给我了，我说行。然后我们就在售楼处办的更名过户手续，当时售楼处给我开了一张这户网点的全款收据，我看收据是我名了，就当场给赵金范40万元，赵金范给我打的借条，杜连珍也在场。过了一两个月，我给赵金范打电话要钱，赵金范说没钱，网点爱咋处理就咋处理吧，再后来我找不到她。到了2015年8月份，我找不到赵金范，她一分钱也没还我，我就在八一家园门口贴卖门市的广告，有一个叫刘某1的给我打电话说要买，当时我也着急卖，刘某1我们俩谈的38万元，我就把这户门市卖给刘某1了。我最初是通过瓦房子的赵志国认识的杜连珍，又通过杜连珍认识的赵金范。7、证人刘某1证实，2015年8月18日从齐某手以38万元购买八一家园A区33号楼113号网点一户，系在售楼处签订网点买卖合同的事实。8、证人贾某证言，我公司将八一家园A区网点33号楼113号网点以62万多元抵给了王某1。2014年9月5日王某1出具一份承诺书，内容是将该网点卖给杜连珍，当日齐某也来啦，杜连珍说将网点给齐某，并让我给齐某开的全款收据。2015年8月18日齐某又将网点卖给了刘某1，当天刘某1在售楼处签订的网点买卖合同，现在这网点已经网签备案了。9、证人姜某证实，自己和王某1、赵金范系工作关系，不认识杜连珍，听王某1说王某1将抵账来的网点卖给杜连珍了。他们怎么交易的我不知道。我没给杜连珍买这网点担保过。10、被告人赵金范供述，我在2014年以前从王某1手中包活，抹灰的活。2014年8月份的时候，杜连珍跟我说想买一个网点当她绿化公司的办公室，让我帮她物色一个门市房。当时王某1正好欠我包活工钱，王某1跟我说他有门市，让我帮他卖一个门市房，他就有钱给我工钱了。我就跟杜连珍说，八一家园A区有一个网点，是王某1的，正好想卖，你可以去看看。杜连珍说正好她在新县城做绿化活，八一家园挺近的，可以买。过了几天，我就把杜连珍带到王某1在豪德市场那边的办公室，我和杜连珍见到王某1，我跟王某1介绍说这是我朋友杜连珍，她想买你八一家园的门市房。然后王某1和杜连珍在办公室就聊买卖房子的事情，我记得当时王某1和杜连珍约定是王某1对于这个门市房具备一切卖房子的手续，杜连珍给10万元定金，总价是62万元，对于剩下的余款，杜连珍在两个月后付给他，让我给担保。然后王某1就带着杜连珍去八一家园看门市房了。过了几天，我和杜连珍去了王某1办公室，当时王某1就按之前谈好的价格和付款方式写了一份协议，我作为担保人签的字。然后杜连珍当场给了王某110万元钱，王某1给杜连珍打了一个收条，当天王某1就把门市房更名到杜连珍名下了。杜连珍后来怎么处理的这户房子我不知道。杜连珍从王某1手中买这户房子没有当办公室用，也没给余款，杜连珍说王某1这户门市房没有售楼许可，杜连珍就不能给王某1余款，具体咋回事我不知道。11、被告人杜连珍供述，我和赵金范是朋友关系，但是我被赵金范骗了。赵金范带着我去买房子，都是买的她朋友的房子，赵金范两头骗。我是通过赵金范介绍买王某1门市房认识的王某1。2014年9月份的一天，赵金范给我打电话说八一家园有一户门市房挺便宜，让我过去看看。我问她有多便宜，她说很便宜，我说那也行，我也想买一户房子租出去赚点钱。我到八一家园这户门市房，我看地方挺好，赵金范说这户房子100平出头，60多万就能买。第二天赵金范就带着我去的王某1办公室，去的路上赵金范跟我说这户门市房是王某1从开发商顶账来的门市房，王某1急用钱所以便宜。我和王某1讲价最后定的62万，王某1说先交15万首付，我说我可以拿这门市房贷款，然后就可以付房款了。王某1说那不行，这时候赵金范就主动跟王某1说，你别害怕我给杜连珍担保，我跟你还有工人工资没算呢，如果杜连珍不给房款，你从我工人工资里扣。然后王某1说那也行，就起草了一个买房子协议，协议大致内容是我明天交首付，剩余房款两个月内付清，赵金范担保。第二天上午，赵金范给我打电话说：这样吧，你别买了，我买得了，我在王某1这边还有工人工资，直接用工人工资顶钱给王某1。我说你要用工人工资顶，那你就买吧，你去交王某1首付吧，把我和王某1签的协议撤回来。赵金范说行，还说让我放心，她把协议抽回来，这事以后就跟我没关系了。然后赵金范就去找王某1交首付去了。当晚我给赵金范打电话，我问她交首付了吗，把我的协议撤回来了吗？赵金范说她交给王某1十万元首付，把我和王某1的协议也给撤回来了，她和王某1重新签的协议，我说撤回来就行，你们买卖门市跟我就没关系了，那我和王某1签的协议你啥时候给我。到了第二天，我给赵金范打电话，我说我找你取协议去，赵金范说明后天给我，我说行。这事就过了一段时间了，有一个月左右，王某1就给我打电话，问我余款怎么没交，我说这房子跟我没关系，赵金范买了。王某1说那我跟你签的协议。我说我签的协议不是撤回了吗？王某1说没撤回。我说赵金范不是给你首付了吗？王某1说赵金范来交钱写的你杜连珍的名字。后来赵金范还把这房子抵押给齐某了。王某1这户门市房是赵金范抵押给齐某的，就是在王某1给我们出门市房手续的当天，赵金范就把房子抵押给齐某了，我也没得到钱，我记得是赵金范二十七八万左右不到三十万抵押给齐某的，当时赵金范跟我说，这户房子抵押给齐某没事，王某1那边有她的工钱，齐某这边她将来可以抽回来。赵金范在跟我买这户房子之前就说把这户房子抵押给齐某，然后还说给我点钱，然后赵金范就联系王某1，以我的名义去买王某1的这户门市，这户门市的手续到手之后，赵金范就联系齐某，抵押给他了。齐某跟赵金范商量这户房子，是在我和赵金范从王某1手中买门市之前商量的，在我和王某1签协议之后，赵金范我们俩还带着齐某去看这户房子了。当时赵金范不让说跟王某1说这户房子要抵押给齐某，要瞒着王某1，要不然王某1就得找我们把房子要回去。认定上述事实的综合性证据有：1、案件线索移送函、案件来源及抓捕经过，证实案发及二被告人到案情况。2、二被告人及各被害人的户籍信息，证实二被告人及各被害人的身份情况。本院认为，被告人赵金范、杜连珍以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控第十笔即赵金范构成合同诈骗罪的事实，因被告人赵金范确为刘某2的工程进行了施工，但二人未对工程进行决算，故公诉机关指控该笔事实不清，证据不足，本院不予确认。公诉机关关于赵金范诈骗任某2122万元的指控，经查，任某2陈述赵金范以利息的形式返还其1.8万元，因此该数额应在赵金范的犯罪数额中予以扣除。公诉机关关于杜连珍诈骗赵某144万元的指控，经查，赵某1陈述杜连珍以利息的形式返还其4万元，因此该数额亦应在杜连珍的犯罪数额中予以扣除。二被告人在诈骗任某1、蒋某2、宋某、王某1的犯罪中系共同犯罪。二被告人诈骗宋某、武某犯罪中，系犯罪未遂，可比照既遂从轻处罚。被告人杜连珍关于指控的第三、六、七、八、九笔事实不构成诈骗罪的辩解，本院不予采纳。辩护人关于指控的第六笔、第八笔、第九笔，杜连珍不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳；被告人赵金范关于自己行为不构成合同诈骗罪的辩解本院予以采纳，关于其不构成诈骗罪的辩解与本院审理查明的事实不一致，且无证据支持，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十三条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜连珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金22万元。罚金于判决生效后三十日内缴纳至本院。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月9日起至2031年12月8日止）。二、被告人赵金范犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金22万元。罚金于判决生效后三十日内缴纳至本院。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2029年7月9日止）。三、责令被告人赵金范、杜连珍共同退赔被害人任某1、邹某23万元，蒋昙瑞25万元，王某156.6102万元；责令被告人赵金范退赔任某2120.2万元；责令被告人杜连珍退赔张某156万元，赵某140万元，李某1222万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘玉丽人民陪审员  史 岩人民陪审员  李奕慧二〇一九年十月十二日书 记 员  徐亭亭