新疆维吾尔自治区额敏县人民法院刑事判决书（2019）新4221刑初182号公诉机关额敏县人民检察院。被告人马清俊，小名哈尔三，男，1984年7月2日出生于新疆维吾尔自治区额敏县，回族，务工，中专文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区额敏县，住新疆维吾尔自治区额敏县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年1月16日被额敏县公安局刑事拘留，于2019年2月23日被额敏县人民检察院批准逮捕，于2019年4月19日被额敏县公安局取保候审，于2019年7月23日被额敏县人民法院取保候审。额敏县人民检察院以额检公诉刑诉[2019]188号起诉书指控被告人马清俊犯合同诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院适用普通程序，公开开庭审理了本案。额敏县人民检察院指派检察员赵文龙出庭支持公诉，被告人马清俊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年10月19日，被告人将从额敏县邮储银行按揭贷款28万元购买的×××号汉兰达汽车，在未将银行贷款还清且银行已多次催款的情况下，私自变卖，违反了邮储银行个人消费贷款及担保合同的内容，侵害了邮储银行的利益，至今仍欠银行255291.61元。2018年3月1日，被告人明知银行欠款未还清，车辆抵押，不能出售的情况下，编造自己有机动车行驶证，与被害人卢某签订车辆购买合同，约定车款为360000元。二、2018年9月10日，被告人以中介身份帮助出售瑞邦丽景9号楼2单元202室房屋，与张某签订购房合同，在取得张某母亲王某50000元后，被告人未履行中介的职责，而是将王某的50000元用于顶账和消费，并编造理由欺骗购房者，在王某的多次索要下退还5000元，至今还欠45000元。三、2018年9月13日，被告人明知瑞邦丽景9号楼2单元202室无法出售的情况下，编造、虚构出售的事实，以中介身份与刘某签订房屋买卖合同，在刘某支付145000元购房款后，被告人以各种理由推迟不给办理过户，并将欠款用于偿还自己的欠款及个人消费。后在刘某多次索要欠款的情况下，被告人陆续归还了110000元，至今尚欠36000元。四、2018年4月11日、15日，陈某、李某分别以车辆抵押的方式在马清俊所有的汇恒商务公司抵押贷款10万元、24万元，因马清俊之前的口头协议和贷款合同约定的利息不一致，提出不予贷款，并取消贷款协议，但马清俊未将二人取消贷款的情况如实告诉汇通信诚租赁有限公司，致使汇通信诚租赁有限公司陈某在被欺骗的情况下，分别将两名贷款人的贷款243617元、99470元汇款至马清俊尾号为6438的建行卡内，马清俊在得到钱款后，将其占有并用于个人消费和偿还钱款，在汇通信诚租赁有限公司催促两名借款人还款时，才发现李某、陈某已与马清俊取消贷款协议，且并未取得所贷钱款。马清俊以非法占有为目的，通过虚构事实，编造中介出售房屋，为他人办理抵押贷款，将银行抵押物出售他人的情况，并将所得钱款自己占有，并未履行合同所约定的义务，也无能力履行。马清俊共实施5次合同诈骗的行为，实际非法获得钱款634087元。公诉机关认定上述事实的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人马清俊以非法占有为目的，通过签订履行合同，明知自己没有实际履行能力的情况下诱骗对方当事人继续签订和履行合同，在收到对方当事人给付的预付款后逃匿，犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，要求以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人马清俊对公诉机关指控的第四起犯罪事实辩称，马清俊其本人向汇通信诚租赁有限公司说明过取消贷款的事情，陈某也说明过。对公诉机关指控的其他犯罪事实没有异议，表示认罪。经审理查明：一、2017年10月19日，被告人马清俊以个人汽车消费贷款的形式在中国邮政储蓄银行股份有限公司额敏县支行贷款280000元购买一丰田牌小型普通客车，并将该车作为抵押物为该贷款担保。在银行贷款未还清的情况下，被告人马清俊于2018年3月1日，与卢某签订机动车买卖合同，将该车以360000元的价格卖予卢某。合同签订后，被告人马清俊将车交付给了卢某，卢某向被告人马清俊支付了购车款210000元。二、2018年9月10日，被告人马清俊以中介身份帮助出售瑞邦丽景小区9号楼2单元202室，在出售方与购房方签订房屋买卖合同后，被告人马清俊收受购房方目前王某定金50000元。后因出售方原因，房屋买卖未实现，在王某的索要下，被告人马清俊退还定金5000元，剩余45000元，被告人马清俊出具《借条》一份。三、2018年9月13日，被告人马清俊明知瑞邦丽景小区9号楼2单元202室已与他人签订房屋买卖合同，在不能出售和经房主同意的情况下，仍然以中介身份，与被害人刘某签订房屋买卖合同，并收取订金145000元。后被告退还被害人刘某110000元。四、2018年4月11日、15日，陈某、李某通过被告人马清俊所有的汇恒商务公司在汇通信诚租赁有限公司抵押贷款100000元、240000元，后因利息原因，陈某、李某取消贷款，被告人马清俊未有效将此情况告知汇通信诚租赁有限公司，致使汇通信诚租赁有限公司将99470元、243617元放款至被告人马清俊银行账户中并被占有。另，被告人马清俊于2002年因故意伤害罪被判处有期徒刑三年，2008年5月28日因强奸罪被判处有期徒刑七年，于2013年6月26日释放。上述事实，有下列证据予以证实：被告人常住人口信息，到案经过，房屋买卖合同，收据，欠条，借据，房屋买卖定金收据，电子汇单，抵押贷款合同，机动车买卖合同，银行流水，刑事判决书及释放证明，证人阿某等证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等。本院认为，公诉机关指控的第一起事实，被告人与卢某签订车辆买卖合同，虽然车辆已抵押至银行，但是被告人已将作为特殊动产的车辆交付给了卢某，履行了车辆买卖合同的主要义务，故公诉机关针对该起事实指控被告人构成合同诈骗罪，本院不予支持。公诉机关指控的第二起事实，被告人作为中介收取王某定金50000元，后系出售方原因，房屋买卖未能实现，在王某的索要下，被告人退还定金5000元，并出具45000元的《借条》一份，被告人在主观上不具有合同诈骗的故意，故对公诉机关针对该起事实指控被告人构成合同诈骗罪，本院不予支持。公诉机关指控的第三起事实，被告人在明知房屋已经与他人签订了买卖合同，不能出售的情况下，仍与被害人刘某签订房屋买卖合同，骗取购房款145000元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第四起事实，陈某、李某欲抵押贷款，后因利息原因，取消贷款，被告人未能及时有效告知汇通信诚租赁有限公司，致使汇通信诚租赁有限公司放款至被告人银行账户内，但被告人的行为，在主观上并不具有合同诈骗的故意，故公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪，本院不予支持。鉴于被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，并已退赔被害人刘某110000元，依法依法可对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人马清俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵前期羁押94日。）二、责令被告人马清俊退赔被害人35000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 袁 杰人民陪审员 岳国胜人民陪审员 郝运良二〇一九年十月十日书 记 员 杨 立