安徽省阜阳市颍东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1203刑初174号 公诉机关安徽省阜阳市颍东区人民检察院。 被告人董召连，男，1954年4月18日出生于山东省青岛市，汉族，大学文化，经商，住浙江省杭州市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月6日被阜阳市公安局颍东分局抓获，同年12月7日被该分局刑事拘留，2019年1月12日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人李大为，安徽淮都律师事务所律师。 被告人王兰，女，1959年6月12日出生于河北省福宁县，汉族，高中文化，退休职工，住安徽省阜阳市颍**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月6日被阜阳市公安局颍东分局抓获，同年12月7日被该分局刑事拘留，2019年1月5日被该分局取保候审，同年6月10日被阜阳市颍东区人民检察院取保候审，7月11日被本院取保候审。 辩护人夏鹏飞，安徽金睿律师事务所律师。 阜阳市颍东区人民检察院以东检刑诉［2019］126号起诉书，指控被告人董召连、王兰犯诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜阳市颍东区人民检察院指派检察员张莉出庭支持公诉，被告人董召连及其辩护人李大为、被告人王兰及其辩护人夏鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜阳市颍东区人民检察院指控并经本院审理查明：2016年底，董召连创建了“中华博爱大系统”微信群，用于宣讲中国传统文化及投资项目。2018年5月，被告人董召连通过微信群发布免费办理“光大银行”、“正信银行”信用卡消息，在阜阳吸入大量人员加入该微信群。 2018年7月，李立夫(另案处理)创立了“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”(以下简称民生基金会)，并创建了微信群，在微信群中发布语音课件及虚假的项目审批文件和图片。该基金会按照会员的多少分为“纵队、军团、军、师、团、组(营)”序列，在全国范围内组织发展会员，每个会员需缴纳34元入会费用，以后可按级别不同享受50万元以上的福利基金，且可以享受民生基金会的股权分红。同年9月，被告人董召连通过吴模勤(另案处理)加入民生基金会，因为董召连所创建的“中华博爱理事会”微信群人数众多，被该基金会第53纵队司令李玉霖任命为第七军军长，该军下设4个师、40个团，内设财务部，统计部，登记会员约10000余人。董召连任命被告人王兰为其团队财务部长，负责收取会员会费。 2018年11月，被告人董召连通过网络认识自称是“中华人民共和国民族资产解冻委员会”成员的李济深。李济深谎称其手中有笔民族资产拟通过董召连的“中华博大系统”予以发放，但需要众筹解冻资金，让董召连在其微信群内发布民族资产解冻众筹资金项目，每人需缴纳100元至10000元不等众筹资金方可成为会员，承诺资产解冻后，按照每位会员缴纳众筹资金的数额，可得到10万元至50万元不等的福利保障。被告人董召连安排被告人王兰负责收取众筹资金款。 被告人董召连通过在阜阳市颍东区中脉体验馆集会，或者在微信群里发布宣讲资料等方式，宣传“民生基金会”推出的34＋1、200元金卡，及民族资产解冻众筹资金项目，众多会员误认为能够得到高额的报酬，分分缴纳会费和众筹资金。至案发，二被告人共骗取会员缴纳的会员费和众筹资金共计784978元。被告人王兰按照被告人董召连的安排，将收取的民生基金会有关项目资金171478元分别转给了李玉霖、李立夫的银行账户；将收取的民族资产解冻众筹资金58万元分别转给由李济深提供户名为李志诚、李某2、赵某等人银行卡账户；其余33500元转入董召连的银行账户。 2018年12月6日，被告人董召连、王兰在阜蚌路中脉体验馆集会时被侦查人员抓获，二被告人到案后供述了诈骗的事实。 2019年1月22日，阜阳市公安局颍东分局冻结被告人董召连在中国建设银行杭州支行存款162582.11元(2019年7月又续冻)。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、到案经过、银行交易明细表、转账凭证、记账凭证、扣押清单、户籍证明，证人王某1、王某2、刘某、王某3、赵某、李某1、李某2等人证言、被害人武某、陈某、张某的陈述，同案人李立夫、李玉霖、吴模勤等人的供述，勘验、检查笔录，微信转账、聊天记录的电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人董召连、王兰伙同他人以非法占有为目的，虚构加入“福利基金会”、“民族资产解冻”成员，可获取暴利为诱饵，骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 被告人董召连帮助李立夫、李济深实施诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚；其具有坦白情节，依法可从轻处罚，公诉机关及辩护人的相关意见，本院予以采纳。但辩护人建议对其适用缓刑的意见，结合案件的事实、情节及社会危害程度，不宜对其宣告缓刑，故辩护人的访项意见，本院不予采纳。 被告人王兰有帮助被告人董召连收取会费，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；其具有坦白情节，依法可从轻处罚，公诉机关及辩护人的相关意见，本院予以采纳。对王兰的辩护人认为，王兰认罪态度较好，确有悔罪表现，且没有分得赃款，建议对其适用缓刑的意见，结合案件的事实、情节及社会危害程度，以及司法行政机关出具的社区评估意见，适用适用对其居住的社区没有重大不良影响，且再犯罪的危险性，可对其宣告缓刑，辩护人该项意见，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人董召连犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月6日起至2024年6月5日止)。 二、被告人王兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元， (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。 三、对被告人董召连违法所得33500元予以追缴。 上述罚金及追缴款项于判决书生效后三十日内履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余向阳 人民陪审员  赵友坤 人民陪审员  周 莉 二〇一九年十月三十日 书 记 员  卢 影 附：相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前款两规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确定有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。