绥中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1421刑初238号 公诉机关绥中县人民检察院。 被告人张某，男，1981年4月10日出生于辽宁省绥中县，汉族，大专文化，中共党员，绥中县就业和社会保障平台管理中心宽帮劳动保障服务所办事员，住绥中县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月17日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于绥中县看守所。 绥中县人民检察院以绥检公诉刑诉（2019）214号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥中县人民检察院指派检察员王冠一出庭支持公诉，被告人张某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绥中县人民检察院指控，1、2017年3月24日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能给沈某1的妻子陈某办理社会养老保险为由，骗取沈某1人民币58200.00元，又于2018年7月份，给沈某1办理社会养老保险骗取其人民币58200.00元，共计人民币116400.00元。 2、2017年6月29日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取王某1人民币70000.00元，2018年5月25日，骗取王某1妻子叶某2人民币76000.00元。 3、2017年6月29日、12月14日，被告人张某在绥中县宽邦镇政府利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，两次共骗取王某2人民币80220.00元。 4、2017年12月13日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取刘某人民币75000.00元。 5、2017年12月21日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取王某3人民币75000.00元。 6、2018年2月25日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取王某4人民币78000.00元。 7、2018年3月4日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取卢某人民币70000.00元。 8、2018年4月17日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取叶某1人民币81000.00元。 9、2018年5月7日，被告人张某在绥中县万家镇新起点酒店内，以能给李某1的儿子办理工作为由，骗取李某1人民币350000.00元。 10、2018年7月17日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取沈某2人民币81000.00元。 11、2018年7月18日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取常某1人民币81000.00元。 12、2018年8月15日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取赵某人民币78000.00元。 13、2018年8月20日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取张某1人民币76000.00元。 14、2018年8月28日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取杜某人民币56000.00元。 15、2018年8月31日，被告人张某在绥中县利用其绥中县社保局劳动和保障事务所办事员身份，以能办理社会养老保险为由，骗取王某5人民币75000.00元。 综上所述，被告人张某共骗取他人人民币1518620.00元。 公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，公诉机关当庭指控被告人张某骗取王某5办证费200.00元的事实。为上述指控，公诉机关提供了相关的证据。 被告人张某对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的犯罪数额有异议，对有异议的数额部分辩称，其骗取叶某270000.00元、王某2两次共计70000.00元、刘某70000.00元、王某370000.00元、王某470000.00元、叶某170000.00元、李某1227000.00元、沈某270000.00元、常某170000.00元、赵某70000.00元、张某170000.00元、杜某50000.00元、王某570000.00元。 经审理查明，被告人张某利用其绥中县就业和社会保障平台管理中心宽帮劳动保障服务所办事员的身份，向被害人谎称其能够办理社会养老保险业务，以收取保险费为名，骗取被害人钱款供自己挥霍。为取得被害人信任，被告人张某让被害人办理邮政银行卡，在收取被害人钱款后，被告人张某向该银行卡中汇入少量钱款，并对被害人谎称系所开工资款。2017年3月至2018年8月，被告人张某以此种手段骗取被害人钱款具体如下：骗取沈某1人民币116400.00元、王某1人民币146000.00元、王某2人民币80220.00元、刘某人民币75000.00元、王某3人民币75000.00元、王某4人民币78000.00元、卢某人民币70000.00元、叶某1人民币81000.00元、沈某2人民币81000.00元、常某1人民币81000.00元、赵某人民币78000.00元、张某1人民币76000.00元、杜某人民币56000.00元、王某5人民币75200.00元。被告人张某骗取钱款后，向下列被害人所办理的银行账户汇款，具体情况如下：向沈某1（陈某）汇款人民币14850.56元、王某1（叶某2）人民币20878.42元、王某2人民币14076.09元、刘某人民币12603.92元、王某3人民币12603.92元、王某4人民币10018.75元、卢某人民币10018.75元、叶某1（常某2茹）人民币5206.56元、王某5人民币7000.00元。被告人张某向被害人账户汇款共计人民币107256.97元。 另查明，2018年5月7日，被告人张某以能够给李某1的儿子安排事业编制工作为由，骗取李某1人民币350000.00元，被告人张某将该款挥霍。 综上，被告人张某骗取他人钱款共计人民币1518820.00元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人张某供述，我是绥中县社保局劳动和保障事务所办事员。2017年，我跟王某1说有一项保险业务，只要交一定费用就能每月开钱，问他上不上。后来王某1就办了，他交给我70000.00元钱，还有照片、户口本等。我让他去邮政储蓄办一张银行卡，并把卡号给我。在第二个月时，我用我的葫芦岛银行卡给王某1的卡里转2000.00多元钱，后来我每个月都给他这张卡里打2000.00多元钱，一直到2018年9月份，我实在没有钱了，就不再打了。他交给我的钱都还欠下的贷款利息了。我的工作业务不包括这项保险业务，当时这项业务也停办了。我收取王某1这些钱没有依据，我就是急于用钱，想着先收钱还贷款利息，以后能办理了再把钱给补上。为了不让王某1起疑心，我就让他办卡，我自己往那卡里打钱，让他认为这事办成了。在王某1这事之后，王某1陆续给我找十来个村民办理这项业务，都是他先联系我，定好多少钱后再带着村民拿着钱和相关资料找我，我收了钱和资料后给村民打收条，让他们办张银行卡，并把卡号给我，加上王某1，我一共给14个人办理过。每个人收的钱不一样，从50000.00元到70000.00元左右，都是先和王某1定好地方，在镇政府院里，绥中街里都收过，都是在我车里收的。我记得给九个人的卡里打过钱。我实际得到950000.00元左右，其他钱让王某1拿走了，基本上是村民交完钱先下车，我在车上把钱给王某1，有几回是他后来找我取的。王某1不知道我不能办理这保险。我得到的钱都还贷款利息了，我没有钱了，我的房子和车都抵押出去了。 我向找我办保险的人出示过档案袋，这个袋子是我在同发照像馆旁边的办公用品店买的，上面的公章是在一中学校对面一个复印社做的，这些东西被我扔了。我就是想让村民相信我在给他们办理。 2018年，李某2跟我说他在东某执法局能安排临时工，需要好处费30000.00元。后来我就跟胡某说能安排东某执法局事业编制工作人员，开始时是财政半开资，半年后全额开资，但需费用300000.00元。我当时想这其中给李某230000.00元，让人先上班，以后有机会就办事业编，没有机会，半年后就把钱还人家。我当时贷款不少，想用钱还利息。第二天，胡某跟我说他的一个亲属想办，还让我跟他亲属多要50000.00元，说我们俩每人25000.00元好处费，我就答应了。过有十多天，胡某带着他亲属来找我，我们就把这事定下来了。我记得对方男的姓牛。又过两天，我把对方孩子带到东戴河执法局楼下，李某2在那里等着，李某2带孩子上楼了，下楼后，李某2说一个月之后上班，我们就都各自走了。当天，孩子家长给我30000.00元现金，我给李某2了，后又给我转账320000.00元钱。我回来后，给胡某转25000.00元，因我欠胡某钱，后我又给他转68000.00元，剩下的钱我还别人利息了。我不能办事业编制工作，李某2不知道我向对方要350000.00元。后来，那孩子上班了，是临时工。 2、被害人沈某1陈述，张某以给我和我妻子陈某办理社保为名，骗我一笔7000.00元，而后我又以转账方式给张某58200.00，第三笔是以现金方式给张某58200.00元。张某以给保费的名义往我办理的银行卡里打了八个月的钱，每月1800.00多元。后来就没再打钱了，张某始终以各种理由推脱不给钱。两笔58200.00元，张某给我打条了，现金7000.00元的没打条。 3、被害人王某1陈述，我是宽帮镇项屯村村书记，张某是宽帮政府社保站工作人员。2014年，张某跟我说现在上社保合适，他能帮我办理，但我没办。2015年，张某还跟我说社保的事，我也没办。2017年5月，张某又找到我说现在办社保更合适，现在办年底就能开资，我就动心了。我问得多少钱，张某说得需要70000.00元钱。张某还说他和社保局一个王副局长关系好，他给办。后来我就准备70000.00元钱交给张某了。2017年12月底，张某让我在邮政储蓄办张银行卡，把卡号给他，说是往这张卡里打钱。2018年1月25日，我到银行一查，卡里打入了2000.00多元钱，然后每个月都往卡里打钱，我就觉得这是真事。我就要给我妻子叶某2办社保，就问张某得多少钱，张某说得76000.00元。后来我给张某76000.00元钱，张某给我写张条，我又办理了一张银行卡。过有一个月，这张卡上也多了1900.00多元钱。我和我妻子得到20000.00多元钱。2018年9月份，我们就没有得过钱了，我就着急了，我们村还有几个人也是这情况。我找到张某，张某说钱都打到新卡里了。我回家等，但一直没有消息。我又找到张某，张某给我几个档案袋，说卡都在档案袋里，但不能打开，我看见袋上有葫芦岛劳动和社会保障局的公章，我就拿回来给大家看。2018年11月的一天，张某给我打电话，让我把人都带过去，档案袋也拿着，给办手续。我们就都到绥中王某3家，张某说他先去办理手续，我就把档案袋给张某了，过有一个小时，张某说手续办不上了，让我们回家。2018年11月20日，我们又找到张某，张某说给我们打条，张某就给我们打了一个总条，总计14人，共105万元，于2018年11月27日还清。2018年11月28日，张某还是没还钱，张某说还不上了，又给我们打个欠条，说是把自己的楼房和车抵押给我们赔偿。 4、被害人王某2陈述，2017年6月份，王某1跟我说他在政府上了个保险，每月能开2000.00多元，已经开俩月了，是通过张某办的，张某在社保上班。我问他得多少钱，王某1说得80000.00元。我就让王某1帮忙联系。过有半个月，我凑了65000.00元找到王某1，王某1带我到宽帮镇政府院里，在张某的黑色轿车里，我把65000.00元给了张某，张某还给我要了220.00元的办证费，还给我打了一张收据，但把我名写成王某7军了。张某又让我在邮政储蓄所办张卡报给他。12月时，王某1通知我还差15000.00元，我又和王某1找张某，给张某15000.00元，张某又给我写张收条。张某说一个月后就可以给我开钱了。2018年2月份，我的卡里就多了2000.00多元，这样连续领取了7个月，就没有再开钱了，我一共得到14000.00多元钱。我去找王某1，发现有十多个人都是这种情况。我们就去找张某，张某说正式手续下不来，钱也退不了，只能先打欠条，后王某1拿回张某签名的一共欠王某1等14人105万元的据。2018年11月28日，张某又打了一张内容是欠王某1等13人105万，还以名下房子和车作为赔偿的据。我一共得到14000.00多元钱。 5、被害人刘某陈述，我通过王某1找张某办社保，交给张某75000.00元钱，张某给写张条，还让我办了一张银行卡。后来每月往卡里打1800.50元，打了7个月的，就不打款了。 6、被害人王某3陈述，我通过王某1找到张某办社保，经我女儿杨薇交给张某75000.00元钱，张某给我写张收据，当时我在场。我还办理了银行卡，后来卡里进了1800.00元钱，连续收到6个月，之后就没有了。 7、被害人王某4陈述，我通过王某1找张某办社保，通过我儿子王东交给张某78000.00元钱，张某给写条了。后来每个月往我银行卡里打2000.00多元钱，打款五个月，就不给钱了。后来，我向社保局的人了解说没有这事，我就知道被骗了。张某一直拖着不还钱，最后连面都不见了。 8、被害人卢某陈述，我通过王某1找张某办社保，交给张某70000.00元钱，张某给写张条，还让我办了一张银行卡。后来给我往卡里打了共6000.00元钱。 9、被害人叶某1陈述，我通过王某1找张某办理社保，交给张某81000.00元钱，张某给我写张收条，还让我办理一张储蓄卡。后该储蓄卡里进来三次钱，每次1700.00多元，总共返回来5000.00多元，就没再进钱了。张某后来给我们这些从他处办理社保的人写了一张105万元的欠条。 10、被害人沈某2陈述，我通过王某1找到张某办社保，交给张某81000.00元钱，张某给我写张收据，还办理了银行卡，但始终没有收到钱。 11、被害人常某1陈述，我通过王某1找张某给我妻子朱洪春办社保，交给张某81000.00元钱，张某给写张条，还办了一张银行卡，但始终没有得到钱。 12、被害人赵某陈述，我通过王某1找张某办社保，交给张某78000.00元钱，张某给写张条，还办了一张银行卡，但始终没有得到钱。 13、被害人张某1陈述，我通过王某1找张某办社保，交给张某76000.00元钱，张某给写张条，还办了一张银行卡，但始终没有得到钱。 14、被害人杜某陈述，我通过王某1找张某办社保，交给张某56000.00元钱，张某给写张条，还办了一张银行卡，但始终没有得到钱。 15、被害人王某5陈述，我通过王某1找张某给我妻子张艳杰办社保，交给张某75000.00元钱，张某给写张条，还向我要200.00元办证费，还让我办了一张银行卡。后来每个月往我银行卡里打1750.00元钱，打款4个月就不打款了。 16、被害人李某1陈述，2018年5月初，我兄弟胡某说能给我儿子办工作，但是得花350000.00元钱，当时我同意了。过有一两天，胡某、张某、我对象牛某1和我在绥中的一家饭店内说这事。当时，张某说能把我儿子安排到东某新区执法局，事业编制，需要350000.00元，我就同意了。2018年5月7日，张某跟我说要给领导送钱，我就拿了30000.00元现金。然后，张某带着我儿子去了东某新区执法局，我和牛某1开车在后面跟着，当时有一个开着辽Ｐ×××××车的男子带着我儿子去见执法局局长，张某拿着30000.00元钱在楼下等着，后来我回到家用手机银行给张某转了320000.00元钱，张某给我写了收据。过一星期左右，我儿子去东某新区执法局上班了，但是临时工，张某对此解释说得有个过程，说2018年底肯定转事业编。2018年9月的一天，张某跟我说直接能给我儿子办成中队长，让我再拿50000.00元，我没同意。我儿子在2018年12月20日就辞职不干了。 17、证人牛某1证言，与被害人李某1陈述基本一致。 18、证人李某2证言，他与张某相识。2018年夏天，张某跟他说有个亲属在万家镇住，亲属的孩子想去东某执法局上班，让我帮忙。我就找到公安局的薛局长，薛局长给东某执法局赵迎局长打了电话。有一天，我让张某把那孩子带到执法局，我在执法局门前等他们。张某带来一个20多岁的孩子，我就带着孩子去了赵迎办公室，赵迎了解孩子的自然情况，并登记，说过几天等通知，我们就回来了。后来，张某说孩子已去执法局上班了。张某当时跟我说就找临时工性质的工作。我因此事没有给赵迎好处，张某就请我吃顿饭。 19、证人胡某证言，李某1是我表姐，张某是我朋友。张某给李某1儿子办工作的事是我给他们联系的。因为张某和我说东某有个事业编工作，费用350000.00元，问我有亲属需要没有。我看张某有正式工作，为人也行，就信了。我就把他介绍给我表姐家认识了，让他们自己谈的，我没参与，我也是想帮表姐儿子解决工作。我和张某之间有债务关系，张某欠我340000.00元钱，共还我296000.00元了。我和张某之间没有商量过骗我表姐钱的事情。 20、接受证据清单及收条，证明王某1向公安机关提供被告人张某给找其办理保险业务的被害人出具收条的事实。 21、银行账户交易明细，证明被告人张某向被害人返款情况。 22、绥中县就业和社会保障服务中心出具的说明，证明张某所在原单位绥中县就业和社会保障平台管理中心宽帮劳动保障服务所不办理企业职工养老保险参保业务。 23、接受证据材料清单、收据、中国农业银行银行卡交易明细清单、证明李某1向公安机关提供张某出具的收据一张，及中国农业银行银行卡交易明细清单和视频资料，张某收取牛某1350000.00元的事实。 24、东某新区综合执法局出具的证明材料，证明李某1儿子牛立刚被他局于2018年7月11日临时录用，被分配在浴场管理大队××中队工作，于2018年12月底自动离职。 25、调取证据清单及欠条、银行交易明细，证明张某向胡某借款及张某向胡某付款的事实。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。鉴于被告人张某当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人张某关于对公诉机关指控数额的辩解意见，经查，无相关证据予以证明，而公诉机关的指控有被害人陈述，被告人张某给被害人出具的收条等证据予以佐证，故该辩解意见不予采纳。根据被告人张某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000.00元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2030年12月16日止。） （罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性缴纳。） 二、责令被告人张某退赔被害人沈某1人民币101549.44元、王某1人民币125121.58元、王某2人民币66143.91元、刘某人民币62396.08元、王某3人民币62396.08元、王某4人民币67981.25元、卢某人民币59981.25元、叶某1人民币75793.44元、沈某2人民币81000.00元、常某1人民币81000.00元、赵某人民币78000.00元、张某1人民币76000.00元、杜某人民币56000.00元、王某5人民币68200.00元、李某1人民币350000.00元（均未退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  解 丹 人民陪审员  陶志辉 人民陪审员  孙 月 二〇一九年十月八日 书 记 员  白 璐 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。