安徽省旌德县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1825刑初80号 公诉机关旌德县人民检察院。 被告人朱连三，男，汉族，1970年1月12日出生于湖南省双峰县，初中文化，无业，户籍地湖南省双峰县，住所地湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯伪造国家机关证件、印章罪于2018年6月15日被旌德县公安局刑事拘留，7月3日经旌德县人民检察院批准逮捕并由旌德县公安局执行逮捕，9月30日被旌德县公安局取保候审。2019年9月16日被旌德县人民法院决定逮捕，9月19日由旌德县公安局执行逮捕，9月26日被旌德县人民法院取保候审。 辩护人徐健，安徽徐健律师事务所律师（受旌德县法律援助中心指派）。 被告人毛进理，男，汉族，1975年8月28日出生于福建省福鼎市，大专文化，个体经营，住福建省福鼎市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年5月29日被旌德县公安局刑事拘留，7月3日经旌德县人民检察院批准逮捕并由旌德县公安局执行逮捕。9月30日被旌德县公安局取保候审。2019年9月16日被旌德县人民法院决定逮捕，9月23日由旌德县公安局执行逮捕，9月26日被旌德县人民法院取保候审。 辩护人傅建平，安徽徐健律师事务所律师。 被告人林茂鹃，男，汉族，1974年2月12日出生于福建省平潭县，初中文化，个体经营，户籍地福建省平潭县，住所地福建省长乐市。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪、伪造国家机关证件、印章罪于2018年6月29日被旌德县公安局刑事拘留，8月3日经旌德县人民检察院批准逮捕并由旌德县公安局执行逮捕，9月30日被旌德县公安局取保候审。2019年9月16日被旌德县人民法院决定逮捕，9月23日由旌德县公安局执行逮捕。9月26日被旌德县人民法院取保候审。 辩护人韩振军，安徽神州行律师事务所律师。 旌德县人民检察院以旌检刑诉〔2019〕67号起诉书指控被告人毛进理犯买卖国家机关证件罪，被告人朱连三犯伪造、 买卖国家机关证件、印章罪，被告人林茂鹃犯买卖国家机关证件、印章罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月17日公开开庭进行了审理。旌德县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人朱连三及其辩护人徐健、被告人毛进理及其辩护人傅建平、被告人林茂鹃及其辩护人韩振军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 旌德县人民检察院指控： 被告人毛进理自2006年左右开始经营牙科诊所，2012年，国家卫生部门规定创办口腔诊所必须至少有1名取得医师资格证后从事5年以上临床工作的口腔科医师。自2012年至2016年期间，毛进理从网上购买了名为“张小冬”及“黄浩”的银行卡共4张，又从网上购买口腔医师资格证信息、执业证信息以及身份信息，并将其所获取的信息提供给被告人朱连三，朱连三使用电脑中的制证模板、扫描仪以及从他人处购买的证件封皮等工具伪造出医师资格证、医师执业证等，制证价格每本100元至150元左右不等。伪造完成后，朱连三将伪造的证件通过快递邮寄给毛进理。在此期间，毛进理在网上发布出租口腔医师证件的信息，并预留开户人为“刘永宏”的联系号码186××××6885，后其以“张小冬”、“黄浩”或者医师证件原主人的名义将伪造的22套医师证件（共44本）出租给经营口腔诊所的金某1、赖世银、金某2、朱某1、黄健钦等人使用。金某1等人向毛进理提供的“张小冬”及“黄浩”的银行卡共汇入人民币724900元；毛进理使用其控制的银行卡向朱连三的银行账户共汇入制作假证费用人民币155570元。 2013年左右，被告人林茂鹃通过QQ认识毛进理，毛进理向林茂鹃提供了多名口腔医师信息，并将信息交由朱连三，由朱连三将假证制好后邮寄给林茂鹃，后毛进理将朱连三介绍给林茂鹃，林茂鹃将其所获取的口腔医师信息提供给朱连三，朱连三根据林茂鹃提供的医师编码、身份信息以及照片伪造口腔医师资格证、口腔医师执业证、专业技术资格证等，制证价格每本100元左右；后林茂鹃使用朱连三伪造的3套医师证件（共6本）注册了丁国凡、王静、黄斌口腔诊所，非法所得共计170000元左右。林茂鹃使用其本人银行卡及其弟弟林某银行卡向毛进理提供的“黄浩”的银行卡共汇入人民币169800元，向朱连三银行卡汇入制作假证费用人民币7910元。 案发后，公安机关从被告人朱连三处扣押已印各类证件176份（其中属于国家机关证件28份），空白证件5488份（包括房屋所有权证、集体土地使用权证以及各类专业技术资格证书、合格证书等），证书封皮866份（包括专业技术资格证、毕业证书等），印章及印章拓片2170个（其中属于国家机关印章24枚，印章拓片174枚），打印机1台，主机机箱、扫描仪、封胶仪各1台。 公安机关从被告人毛进理处扣押医师资格证书、医师执业证书共8本、一张印有“黄某2、佳美连锁口腔”的名片、一张背面写有“刘永宏”字样的照片等物品。 公安机关从被告人林茂鹃处扣押医师资格证书、执业证书、专业技术资格证等国家机关证件共68本、不同地区卫生和计划生育局印章2枚等物品。 被告人毛进理、朱连三、林茂鹃分别于2018年5月27日，6月14日，6月28日被公安机关抓获归案。在侦查阶段，公安机关暂扣被告人毛进理700000元，暂扣被告人林茂鹃170000元，暂扣被告人朱连三110870元。 旌德县人民检察院认为：被告人毛进理非法购买伪造的国家机关证件52本，非法获利894700元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定；被告人朱连三伪造、买卖国家机关证件154本、国家机关印章及印章拓片200枚，非法获利163480元，另有部分国家机关证件未印制完成，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定；被告人林茂鹃非法购买伪造的国家机关证件74本、国家机关印章2枚，非法获利170000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定。上述三被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究被告人毛进理的刑事责任；以伪造、买卖国家机关证件、印章罪追究被告人朱连三的刑事责任；以买卖国家机关证件、印章罪追究被告人林茂鹃的刑事责任。被告人毛进理具有坦白、退赃法定及酌定从轻处罚情节，建议判处被告人毛进理有期徒刑二年至二年半，并处罚金。被告人朱连三具有坦白、退赃法定及酌定从轻处罚情节，建议判处被告人朱连三有期徒刑二年半至三年，并处罚金。被告人林茂鹃具有坦白、退赃法定及酌定从轻处罚情节，建议判处被告人林茂鹃有期徒刑一年半至两年，并处罚金。 被告人朱连三、毛进理、林茂鹃对公诉机关指控的犯罪事实、情节及罪名均无异议，无辩解。 被告人朱连三辩护人辩护意见：对被告人朱连三犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪的定性无异议。朱连三具有法定和酌定从轻、减轻的量刑情节：1.坦白；2.初犯和偶犯；3.主动退赃，悔罪态度明显；另家庭属于贫困户，身有残疾，父母高龄，子女求学。请求对朱连三从轻处罚，并宣告缓刑。 被告人毛进理辩护人辩护意见：对被告人毛进理犯买卖国家机关证件罪无异议。毛进理具有下法定、酌定量刑情节：1.立功，毛进理归案后，在公安机关尚未掌握其假证来源的情况下，主动交待其向朱连三购买假证的事实，使得朱连三被迅速和成功抓获；2.积极退赃，毛进理愿意全部退赃，并自愿交纳罚金。3.初犯和偶犯，无前科劣迹。请求对毛进理从轻处罚并宣告缓刑。 被告人林茂鹃辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人林茂鹃的罪名和犯罪事实无异议。1.林茂鹃仅向朱连三提供照片、个人信息等资料，购买假证目的也是供自己的诊所合理使用，犯罪情节比较轻微；2.坦白，退缴全部违法所得，积极缴纳罚金、自愿认罪、悔罪，初犯、偶犯；3.法律意识淡漠，自身有残疾，家中有五个孩子，生活压力较大。请求对林茂鹃从轻减轻处罚，并宣告缓刑。 经审理查明事实与公诉机关指控事实一致，且有物证、搜查笔录、扣押决定书；书证报案材料，西宁市第一人民医院文件、西宁市第一人民医院介绍信何某军的执业医师执业证书、执业医师资格证李某1珍提供的名为“张涛”的执业医师执业证复印件，旌德县公安局的情况说明，涉案手机开户信息查询单，三被告人银行交易流水，毛进理住宿记录，朱连三银行卡7670、0253、5242开户信息，林茂鹃银行开户情况及银行卡交易流水，物流信息及情况说明，从惠东县卫生健康局调取的黄斌口腔诊所注册信息，从东莞市卫生健康局调取的王静口腔诊所注册及注销信息、丁国凡口腔诊所注册及注销信息，林茂鹃、朱连三、毛进理的户籍信息证明，抓获经过，安徽省政府非税收入一般缴款书；证程某民金某1胜何某军李某1珍林某兵赖某财金某2红吕某1祥李某2银金某3强吕某2刚徐某龙朱某1峰朱某2峰朱某3程潘某琼古某赵蓝某强黄某1穗黄某2钦黄某3顺、毛进敏等证言以及执业医师资格证、执业医师执业证、注册信息等相关证件、汇款记录、辨认笔录（附辨认照片）；被告人毛进理、朱连三、林茂鹃的供述与辩解；电子数金某1胜李某1珍提供的手机聊天记录，朱连三电脑主机内制证模板检查笔录及截图等证据相佐证。上述所有证据客观真实，来源途径合法，经当庭质证，被告人毛进理、朱连三、林茂鹃及辩护人均无异议，可作为定案依据，本院予以确认公诉机关指控事实成立。 本院认为：被告人朱连三利用获取的口腔医师资格证、执业证信息以及身份信息，伪造口腔医师资格证、口腔医师执业证、专业技术资格证等国家机关证件，并出卖给被告人毛进理、林茂鹃154本，伪造国家机关印章及印章拓片200枚，非法获利163480元，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪追究其刑事责任。被告人毛进理通过向被告人朱连三提供口腔医师资格证信息、执业证信息以及身份信息，获取被告人朱连三伪造的口腔医师资格证、口腔医师执业证52本等国家机关证件进行出租，获利894700元，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人林茂鹃提供口腔医师资格证信息、执业证信息以及身份信息，获取被告人朱连三伪造的口腔医师资格证、口腔医师执业证、专业技术资格证等国家机关证件74本、国家机关印章2枚，非法获利170000元，应当以买卖国家机关证件、印章罪追究其林茂鹃的刑事责任。 被告人朱连三、毛进理、林茂鹃均具有坦白情节，并自愿认罪，从轻处罚；退缴违法所得，从轻处罚。被告人朱连三辩护人认为被告人朱连三的家庭情况特殊，请求从轻处罚，无法律依据，不予采纳。被告人毛进理辩护人认为被告人毛进理具有立功情节，无事实依据与法律依据，不予采纳。被告人林茂鹃辩护人认为被告人林茂鹃生活压力较大，请求从轻减轻处罚，无法律依据，不予采纳。三辩护人的其他辩护意见具有事实依据和法律依据，予以采纳。根据三被告人所犯罪行、量刑情节及社会危害性等，对公诉机关的量刑建议予以采纳。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定,判决如下: 一、被告人朱连三犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)。 二、被告人毛进理犯买卖国家机关证件罪,判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)。 三、被告人林茂鹃犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)。 四、被告人朱连三、毛进理、林茂鹃的违法所得依法予以追缴，并上缴国库。 五、被告人朱连三、毛进理、林茂鹃用于犯罪的财物，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  周家青 审 判 员  李逸凡 人民陪审员  吴彦芳 二〇一九年十月二十五日                                         法官助理    张璐珩                                          书记  员     丁福银 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。