湖南省永顺县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘3127刑初170号公诉机关永顺县人民检察院。被告人董韦，男，1988年8月4日出生，土家族，湖南省永顺县人，本科文化，原永顺县芙蓉人民政府易地扶贫搬迁专干，住永顺县。因赌博，2019年4月22日被永顺县公安局行政拘留十五天。因涉嫌犯挪用公款罪，2019年5月6日被永顺县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于永顺县看守所。辩护人杨东兵，湖南民生律师事务所律师。永顺县人民检察院以湘永检刑检刑诉（2019）150号起诉书指控被告人董韦犯挪用公款罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年10月23日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院检察员刘嘉出庭支持公诉，被告人董韦及其辩护人杨东兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永顺县人民检察院指控，被告人董韦被永顺县芙蓉人民政府任命为易地扶贫搬迁专干，负责易地扶贫搬迁相关事宜。2017年9月至2017年12月期间，董韦共收取芙蓉片区易地扶贫搬迁贫困户自筹资金共计人民币158.4万元存于其个人账户未上交，并用上述资金进行赌博活动、偿还信用卡和个人债务及进行日常消费。就此，公诉机关举出了如下证据：户籍证明、银行交易明细等相关书证；证人王某1、伍某、肖某等人的证言；被告人董韦的供述与辩解；远程勘验笔录及远程勘验视频。该院认为，被告人董韦利用担任易地扶贫搬迁专干职务上的便利挪用易地扶贫搬迁建设项目资金用于非法活动数额达151.892336元，挪用易地扶贫搬迁建设项目资金归个人使用超过三个月未还数额达6.507664元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一、二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人董韦对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，但辩称：被告人董韦系自首、初犯，有悔罪表现；董韦的犯罪与所在单位管理资金的疏漏有关，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年4月，被告人董韦被永顺县芙蓉人民政府明确为易地扶贫搬迁专干，负责易地扶贫搬迁相关事宜。2017年8月，经永顺县芙蓉党委政府决定，由董韦负责收取芙蓉片区易地扶贫搬迁户的自筹资金，该资金将作为易地扶贫搬迁建设项目资金上交，专项用于易地扶贫搬迁项目。2017年9月至2017年12月期间，董韦共收取芙蓉片区易地扶贫搬迁贫困户自筹资金人民币158.4万元，存于其个人账户未上交。在此期间，董韦用其收取的自筹资金进行赌博活动，输掉151.892336万元，偿还信用卡3.1万元，偿还个人债务2.2013万元，进行个人日常消费1.206364万元，直至案发均未归还。2019年4月18日，董韦的母亲接到芙蓉党委书记王某1的电话后，带领董韦向芙蓉党委政府投案；4月22日，董韦应王某1的要求前往芙蓉人民政府接受调查。上述事实，有以下由公诉机关提供，并经过庭审质证、认证，且查证属实的证据证明：1、户籍证明，证明董韦的个人基本身份信息。2、聘用合同书、聘用制人员审批表、事业单位聘用合同、聘用制人员履历表、湘西州事业单位工勤技能人员转岗为管理人员备案登记表等，证明董韦的身份及工作经历。3、芙蓉2017年、2018年度干部职工岗位责任制、芙蓉班子会议记录等，证明2017年至2018年期间，董韦主要负责易地扶贫搬迁工作。4、芙蓉人民政府关于明确董韦为易地扶贫搬迁专干的情况说明，证明2017年4月，董韦被永顺县芙蓉人民政府明确为易地扶贫搬迁专干。5、行政处罚决定书，证明董韦因在网上进行赌博，被永顺县公安局予以决定行政处罚。6、到案说明，证明2019年4月20日，王某1到永顺县公安局报案称芙蓉政府干部董韦挪用公款进行网络赌博，后由芙蓉政府通知，4月22日，董韦到芙蓉政府投案。7、证人罗某的证言，证明在董韦被采取强制措施之前的几天，董韦给罗某打电话讲他挪用了公款，想去纪委自首。罗某就喊他去王书记那里自首。4月18日，王某4记给罗某打电话找董韦，罗某带着董韦到了芙蓉政府找到王某1，董韦如实供述了自己挪用公款的事实。后来，王某4记让董韦等人去筹钱，4月22日喊董韦去上班，后被抓了。8、被告人董韦的供述和辩解，证明董韦从2016年10月份开始兼任芙蓉易地扶贫专干。2017年8月份左右，董韦经请示向某1后，开始向农户收取自筹资金。后董韦给几个村的支部书记打电话，要他们去收，把收得的钱转给董韦。到10月中旬，共收取了150多万的自筹款。2014年下半年，董韦开始进行网络赌博，平时的工资都赌完了，当易地搬迁扶贫款进入账户后，就想挪用点公款翻本，刚开始挪用的数额不是很大，但是到后面越陷越深，把这些钱都输完了。公款中有3.1万元，用于归还信用卡透支款，给朋友郭某还账12012元，给鲁秋云还账10001元，消费了1.2万多元。2017年4月十几号，董韦想去纪委自首，并告诉了自己的母亲，其母亲让其去找王某4记自首。4月18日，王某4记联系到董韦的母亲，当天晚上，董韦与其母亲去了芙蓉政府向王某4记进行了坦白。9、证人向某1的证言，证明2017年度，向某1分管芙蓉精准扶贫工作，政府明确董韦和田某1两位同志为易地扶贫搬迁专干，易地扶贫搬迁日常工作以董韦为主。2017年8月底左右，芙蓉开始向集中搬迁的老百姓收取易地扶贫搬迁自筹资金。在2017年8月23日召开的班子会议上，书记王某1对易地扶贫搬迁收取老百姓自筹资金的工作进行了安排，明确向某1和董韦负责向芙蓉片区集中搬迁对象收建房自筹资金。会后，向某1要董韦给各村干部打电话，叫村干部通知搬迁对象交钱，钱交到他处暂时保管，再由他给县易扶办交。10、证人肖某的证言，证明2016年8月时，芙蓉成立了易地扶贫搬迁领导小组，董韦任芙蓉易地扶贫搬迁专干。2017年8月23日，芙蓉召开班子会议，王某4记安排向某1负责芙蓉片区自筹资金的收取，并要求董韦提供准确的搬迁对象集中安置户的花名册。2017年8月底，董韦给肖某打电话说县里开始催收自筹资金了，肖某叫他给向某1和书记汇报，听他们安排。肖某负责收取列夕片区的资金，不清楚向某1和董韦是怎么收的。11、证人田某1的证言，证明从2018年6月至今，镇政府安排田某1协助董韦管理易扶工作，当时芙蓉向搬迁对象收取建房资金工作已完毕，是由董韦负责的，不清楚他具体收取了多少建房自筹资金。12、证人伍某、向某2的证言，证明芙蓉政府具体负责收取易地扶贫搬迁自筹资金的人是董韦。13、证人王某1的证言，证明芙蓉成立易地扶贫搬迁工作办公室，2017年度、2018年上半年，扶贫专干是董韦，下半年增加了田某1为扶贫专干，协助董韦工作。2017年8月23日，芙蓉召开了班子会议，安排了向某1和董韦负责芙蓉片区易地扶贫搬迁自筹资金的收取工作。2018年4月18日，王某5过联系董韦的母亲罗某，晚上董韦和罗某来到了芙蓉王某1的办公室，董韦讲了他收取的自筹资金150多万元被赌博输完了。王某1要求他们积极想办法筹集资金归还欠款，并去相关部门自首。14、《永顺县“十三五”时期易地扶贫搬迁实施意见》《永顺县易地扶贫搬迁项目建设资金管理办法》等，证明十三五期间，永顺县对符合条件的搬迁户进行集中安置，并按人均2000元的标准收取自筹资金。同时明确中央预算内投资、国家专项建设基金、地方政府债券、政府性长期贷款和农户自筹资金等均系易地扶贫搬迁项目建设资金，专项用于易地扶贫搬迁农户分散建房补助、基层设施建设等。15、永顺县“十三五”时期易地扶贫搬迁协议，证明2016年至2017年期间，芙蓉人民政府与辖区187户符合条件的易地扶贫搬迁户签订搬迁协议，约定由拟搬迁对象按人均2000元／人的标准向镇政府交纳自筹资金。16、芙蓉易地扶贫搬迁资金核查表、存款复印件、微信截图等，证明案发后，永顺县芙蓉组织工作人员对上交易地扶贫搬迁自筹资金的农户进行了核查，采取交款人当面确认签字的方式制作了表格。共计187户农户缴纳了易地扶贫搬迁自筹资金，共计158.4万元。17、证人鲁某、覃某、彭某1、田某2的证言，证明农民自筹资金标准是人均2000元，是县领导多次强调要及时上交邮政储蓄专户，不能坐资、挪用，不能公款私存，收取后要作为项目的配套资金。芙蓉的易扶专干董韦没上交过自筹资金。18、证人向某3的证言，证明2017年9月，受芙蓉易扶专干的要求，向某3通知农户自行将自筹资金转入董韦的账户。19、证人彭某2、向某4、向某5的证言，证明2017年9月，应村里要求，村民将自筹资金打入指定账户。20、证人汪某、向某6、陈某等人的证言，证明芙蓉兰花洞村、明溪村、新城社区的自筹资金是由农户上交给村干部，由村干部转给董韦的。21、银行交易明细、业务凭证，证明董韦尾号为9240的农商行账户，2017年9月27日至11月18日，共进账90万元；尾号为2624的农商行账户，2017年9月9日至12月28日，共进账68万元。22、微信截图、筹集资金核查表，证明向中辉通过微信转账给董韦0.4万元。23、证人向某7、王某2、向某8、王某3的证言，证明上述人员都是芙蓉易地扶贫搬迁户，按照每人2000元的标准给村里交了自筹资金，然后由村里将钱统一打入董韦的账户。24、远程勘验工作记录、视频光盘，证明2019年4月23日，永顺县公安局通过董韦供述的账户名和密码在“海洋之神”网站登录后进行押注赌博、充值、提现的过程。25、银行账户交易明细，证明2017年9月10日、9月17日，董韦农商行尾号2624账户分别转出10000元、4060元至其农行尾号9878账户，后其通过支付宝、微信转账等从其农行尾号9878账户，分多笔支出上述14060元资金。尾号为2624账户于2017年9月21日分两笔给建行尾号为5716账户转10290元、10000元。后2017年9月21日至9月22日期间，董韦将5716账户内的26465.44元以支付宝支付的方式转给了杨双。尾号为2624账户，2017年9月21日、9月27日分别转9999元、5000元至其邮政尾号3731账户；2017年9月21日至9月28日，多次通过“快捷支付”的方式累计支出42304.51元。2017年9月9日至9月28日期间，董韦尾号为2624的农商行账户通过协议支付记账、财付通、支付宝等方式支出123652.89元。2017年9月27日，董韦从其农商行尾号2624账户分别转出12万元、33万元至其朋友何某农商行尾号9011账户，帮助何某完成个人揽储考核任务。同日，何某将上述款项转回至董韦邮政尾号9198账户。2017年9月27日至10月15日期间，董韦21次从其邮政尾号9198账户通过快捷方式累计挪用124954.81元。26、证人何某的证言，证明何某与董韦系朋友关系。2017年9月27日，董韦用农商行账户给何某农商行账户转入两笔钱共计45万元，当天考核完了，何某就把上述钱转给董韦邮政卡上。27、董韦账号尾号为0185，卡尾号为9240账户交易明细、周某账户尾号为2388，卡尾号为6011账户交易明细，证明2017年9月27日至11月18日，该账户共计收款90万元，期间2017年10月17日给周某尾号为6011的账户转款87.8万元。12月9日至12月12日，多次通过支付宝、财付通累计充值21999元。2017年10月17日至11月16日，董韦32次从其邮政尾号9198账户通过快捷方式累计充值305767.66元；2017年10月31日、11月11日、14日，董韦4次通过ＰＯＳ机刷卡消费共计883200元。28、证人周某（何某的岳母）的证言，证明周某农商行尾号0662账户系其女婿何某帮其办理，主要是为了帮助何某完成工作任务，该卡由何某持有和使用。29、董韦出入境记录，证明2017年10月31日、11月11日、11月14日至2017年11月1日期间，董韦人在澳门。30、董韦农商行尾号2624账户交易明细，证明2017年9月15日，董韦给其尾号为0840建行账户转款3.1万元；2017年9月18日，董韦转出12012元公款至其朋友郭某建行尾号9479账户；2017年9月19日，董韦转出10001元公款至鲁秋云农商行尾号8533账户。31、证人郭某、严某的证言，证明2017年9月18日，董韦给郭某转账还款12012元。32、董韦邮政银行尾号为9198的交易明细，证明2017年9月27日至10月14日期间，董韦累计取现72000元；2017年10月28日，董韦取现人民币2583.31元。33、证人张某的证言，证明张某的女儿通过微信给向军转了易地扶贫搬迁自筹资金4000元，由向军交给芙蓉政府。本院认为，被告人董韦在担任永顺县芙蓉人民政府易地扶贫搬迁专干期间，利用职务上的便利，挪用收缴的易地扶贫搬迁建设项目资金158.4万元，其中151.892336万元被董韦用于赌博，6.507664万元被董韦个人使用，超过三个月为归还，情节严重，被告人董韦的行为已构成挪用公款罪。永顺县人民检察院指控罪名成立。被告人董韦主动向所在单位投案，且能如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。对辩护人提出的董韦系自首、初犯的辩护意见，本院予以采纳；对辩护人提出的董韦的犯罪与其所在单位对资金管理存在疏漏有关的辩护意见，本院不予采纳。被告人董韦挪用的款项依法应当予以追缴，并返还被害单位。据此，根据被告人董韦的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人董韦犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年5月6日起至2026年5月5日止。）二、继续追缴被告人董韦涉案赃款人民币一百五十八万四千元，返还永顺县芙蓉人民政府。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王燕妮人民陪审员  马继俭人民陪审员  张 锋二〇一九年十月二十三日代理书记员  向红叶附本案所适用的有关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。