苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初1133号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人王志广，男，1991年10月6日生，汉族，初中文化，无业，住天津市宝坻区。被告人王志广因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人李杰，江苏渟泓律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2019〕146号起诉书指控被告人王志广犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院于2019年7月8日立案，并依法适用简易程序审理本案。后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉，被告人王志广及其辩护人李杰到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2019年2月至同年3月期间，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，通过在网站发布虚假销售二手叉车信息，以交定金、全款发货为由，骗得被害人吴某、张某、付某等人共计人民币52500元。具体分述如下：1.2019年2月13日，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，采用上述手段，骗得位于江苏省南京市六合区的被害人吴某的人民币1500元。2.2019年2月21日，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，采用上述手段，骗得位于苏州市吴江区盛泽镇的被害人付某的人民币2000元。3.2019年2月24日，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，采用上述手段，骗得位于新疆维吾尔自治区温泉县的被害人张某的人民币2000元。4.2019年2月25日，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，采用上述手段，骗得位于江苏省无锡市锡山区的被害人曹某的人民币26000元。5.2019年3月13日，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，采用上述手段，骗得位于广东省梅州市梅江区的被害人蔡某的人民币21000元。归案后，被告人王志广如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关已追回赃款人民币26000元，并已发还被害人曹某。2019年6月12日，被告人王志广自愿认罪，同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人王志广以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王志广如实供述自己的罪行。被告人王志广自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。请依法判处。被告人王志广对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。辩护人提出的辩护意见是：1、本案被告人王志广不构成诈骗罪，应认定为合同诈骗；2、被告人王志广如实供述自己的犯罪事实；3、被告人王志广认罪认罚；4、被告人王志广既往表现良好，系初犯；5、部分赃款已追回，被告人王志广退出了剩余赃款。建议对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2019年2月至同年3月期间，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，通过在网站发布虚假销售二手叉车信息，以交定金、全款发货为由，骗得被害人吴某、张某、付某等人共计人民币52500元。具体分述如下：1.2019年2月13日，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，采用上述手段，骗得位于江苏省南京市六合区的被害人吴某的人民币1500元。2.2019年2月21日，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，采用上述手段，骗得位于苏州市吴江区盛泽镇的被害人付某的人民币2000元。3.2019年2月24日，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，采用上述手段，骗得位于新疆维吾尔自治区温泉县的被害人张某的人民币2000元。4.2019年2月25日，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，采用上述手段，骗得位于江苏省无锡市锡山区的被害人曹某的人民币26000元。5.2019年3月13日，被告人王志广在天津市宝坻区牛道口镇，采用上述手段，骗得位于广东省梅州市梅江区的被害人蔡某的人民币21000元。归案后，被告人王志广如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关已追回赃款人民币26000元，并已发还被害人曹某。另查明，被告人王志广退出了赃款人民币26500元，现暂扣于苏州市吴江区公安局盛泽公安分局。上述事实，有公诉机关提交的、经当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、被害人付某的陈述笔录，我是在盛泽某纺织厂做销售的，领导最近让我们网上看看有没有二手叉车买一个，2019年2月21日我在58同城上看到有人在出售一辆二手合力叉车，就通过客服电话转到对方的电话上，我们就互相留了微信账号、电话号码。之后我们谈好价格，当时跟对方说好发物流要先给他们2000元，尾款待我们收到货物之后再给他们，于是我就相信了，跟我们领导说了领导也同意了，于是我就先转了500元物流费给他们，之后对方还打给我一个装货的视频，我看到他们已经装货了要求他们物流的给我们一个电话，然后就有一个号码打给我们,说叉车已经装车了。我当时也就相信了，然后又通过把剩下的1500元通过微信转账转给他了，转了之后我们就想着物流要两三天的，之后我跟对方联系，结果对方不回复我们，我联系物流的电话，也不接电话，后来我就联系了对方发给我的叉车的合格证上面的公司电话，结果这个公司的老板就说是骗子，他们没有卖过这种车，让我赶紧报警，于是我就报警了。2、被害人吴某的陈述笔录，证实2019年2月1日我在网上看到有人在卖二手叉车，上面留有对方的手机号码的，之后我就跟对方联系，后来对方加了我的微信号，然后对方就给我看了叉车的照片，我看叉车成色挺新的，但是当时我还想看看其他的叉车，我就暂时没跟他联系了，后来2019年2月11日我又想问问他的叉车，就又跟对放联系了，后来对方给我报价26000元，又给我看了叉车的合格证、发票、标牌，然后我们谈好先付运费，叉车到了以后再付全款，对方也同意了，到了2019年2月13日早上对方发了段视频过来意思是叉车已经装车了，然后还给我看了一个物流的单据，之后对方又给了我物流的电话，我打电话过去以后对方自称物流的，物流说车子已经拉到我们公司了，明天给我们发货，我就相信，就给他微信转了1500元，等过了两天我再电话联系物流问他车子有没有到，对方就说尾款他们不能代收，我就又电话联系卖车的人，他也说刚开始物流愿意代收，现在不愿意代收了，要我付全款才给发车，我就不愿意了，对方就说一定要给全款才给我发叉车，后来我再联系对方，对方微信不回，电话不接了。3、被害人曹某的陈述笔录，我是做工程的，最近在网上看一此出售二手叉车的信息，2019年2月23日我接到一个电话，对方就问我要不要二手叉车，我说要的，然后我们加了微信好友，对方先把叉车的照片、合格证拍给我看了，但是看不清楚上面的信息，我们看车子蛮新的，于是就说好我买下来的，并谈好价格是26000元，他让我先付1000元定金，发物流再把尾款给对方。之后我就先通过微信转账1000元给对方，过了一段时间对方发给我一个物流的单据和装车的视频，说车子已经发物流了，让我就把剩下的25000元钱通过银行转给他，然后我就转了。过了三四天，物流通知我叉车到了，于是我就去看叉车，结果发现叉车是一辆报废车，跟他拍给我看的车子根本不是同一辆，而且叉车后面不是铁质的，是铁皮包裹的水泥块，而且物流公司还要向我收取4800元物流费，所以我就没有接收，然后我再跟对方联系，对方说当时就是这辆车子，后来我再跟对方联系，对方就不理我了，后来有你们警察联系我，问我是不是被骗了，我说是的，于是我就过来报警了。4、被害人蔡某的陈述笔录，证实当时我的公司因业务需要购买叉车，我便到网上查找售卖叉车的相关信息，我用百度搜索的方式找到了一则售卖叉车的信息，通过售卖信息中的电话号码与卖家取得了联系，跟他谈了对方所售卖的叉车具体情况，谈好价格以后我便加了对方的微信，对方通过微信他给我发了一些叉车的照片和视频后我决定向对方购买一辆叉车，我先给对方转了托运费1000元，对方收到托运费后给我发了叉车发物流的发货视频以及叉车的物流单号，跟我说叉车已经发货，需要我付给他购买叉车的尾款，随后我便给他的微信转了20000元。三天以后，我接到苏州市吴江区公安局盛泽公安分局打来电话，跟我说我在网上看到的是虚假叉车售卖信息，我购买叉车的钱被骗了，盛泽公安分局现已抓获对我实施诈骗的犯罪嫌疑人，让我到派出所协助调查，事情的经过就是这样。我通过电话和微信的方式与对方进行联系，2019年3月13号我联系了对方销售电话，随后在购买叉车的过程中我还多次与对方通过电话和微信联系。5、被害人张某的陈述笔录，证实因为我某公司承包的地膜生产，生产需要使用叉车，我就在网站上想要购买一台二手叉车，我看到有一个北京的做仓储生意的，因环保问题公司倒闭了，现在低价售卖叉车，叉车的价格是两万六千元。2018年12月31日我就给这条信息留的电话号码打了电话咨询，后加了这个骗子的微信号，这个骗子就给我发过来叉车的图片，我看发过来的图片上这个叉车还可以。到了2019年2月21日的时候这个骗子在微信上问我叉车是否买了，我说还没买，他就给我说他的叉车便宜卖给我，最后我们约定好价格，骗子给我说他已经把叉车给我装到运输车上了，并给我发来了装车的图片，同时把运输的驾驶员的驾照以及车号都发了给我以及驾驶员的电话，2月24日他让我给他支付定金，我就通过微信给骗子的转账了2000元。给他把钱转过去之后就再也联系不上这个人了，我感觉自己被骗了就过来找你们报案。6、证人苏某的证言笔录，证实我在无锡某物流有限公司做业务经理。大概半个月前有人从北京寄过来一辆叉车，我们联系收货人拿货，这个人看到货后就不收货了，因为这个是货到付款，物流费4800元让他付，之后就一直在那打电话，后来就走了。收货人叫曹某，具体身份信息不清楚。叉车从外面看是一辆橙白色相间的合力叉车，外面油漆看上去蛮新的，但是方向盘和操作杆看上去很旧，车现在还在呢。7、证人刘某的证言笔录，证实我是无锡某物流有限公司的老板，我们公司的员工之前接待过警察的，我们公司里物流来的这辆叉车肯定不是正规合力的，因为这辆车标的是K35，就是能叉3吨半的，但是我们就是用3吨半的叉车叉下来，屁股都翘起来了，肯定不对的。8、证人韩某的证言笔录，证实我是某叉车无锡分公司的销售经理，我看到了无锡某物流园内有一辆合力叉车，我看这辆叉车写着是我们合力叉车，但跟我们合力叉车一点关系都没有，车架、发动机都不是我们合力原厂的，就是一辆组装车，但不是由我们合力叉车的二手配件组起来的，不知道是啥牌子，这台车就做的像合力叉车，都不知道是什么东西组装起来的，标的3吨半，1吨都叉不起来。9、证人孔某的证言笔录，证实我在天津市宝坻区京东第一集附近开了个寄卖行，我是老板，2019年3月14日有两个人到我店里进行了套现，他们套现了22450元，当时是扫了我桌子上商户二维码操作的，我付了现金22350元，收了100元的手续费。10、被告人王志广的供述笔录，第一步我们先在网上发布广告，内容就是合力叉车转让18000-20000元左右，再配上一此精品叉车的图片，用来吸引人加我们留的电话，我们在58同城上发的比较多，在58同城上的每个地级市都去发布，这样扩大广告的影响力，同时我们也花钱做精准推广，这样我们发布的广告排名就更靠前，更容易被人搜到。第二步有人来询问我们购买叉车的事情了，我就跟他聊，我们叉车的价格会明显低于市场价，这样会让对方很动心，价格谈妥以后，让对方先交个2000元左右的定金。我在给对方一个物流的电话，让他自己联系物流，其实物流的电话也是我自己在使用的。第三步收了定金后，我就以物流不给代收，老板必须要全款后才能发货等名义，不给对方发货，骗他的定金，这时我自己就一人分饰两个角色了，一个卖叉车的老板,一个送叉车的物流司机。第四步对方联系我几次，我不理他了，这事就算成功了，把定金骗了，如果对方非要付全款，让我给他发货，我就收了他付的全款在我们村上找很便宜的叉车，跟对方买的完全不是一个型号的叉车，接近报废的叉车，然后通过物流发给对方，就不理他了。其中新疆一个骗了2000元钱，这些钱是定金；湖南一个骗了2000元，也是定金，后来因为她报警了，警察就打了我电话，我害怕了就退给她1500元;苏州市的一个骗了2000元，这个也是定金；无锡的一个骗了26000元，其中1000元是定金，25000元是全款；另外物流费4800元也是他出的，当时他电话里面跟我说我才知道的。广东的这个骗了21000元钱，其中1000元定金，20000元全款。上述事实，还有接受证据材料清单、微信转账截图、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、登记保存清单、提取笔录、发还清单、发破案经过、认罪认罚具结书、人口信息等证据予以证实。关于辩护人提出的被告人王志广的行为应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查，现有证据能证实被告人王志广虽采用虚构事实骗取被害人的定金和货款，但其确有实际履行合约的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚。上述辩护意见于法有据，本院予以采纳。本院认为，被告人王志广以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人王志广如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人王志广的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控的罪名及量刑不当，本院予以纠正。被告人王志广退赔了全部赃款，酌情从轻处罚。关于辩护人提出的对被告人王志广适用缓刑的辩护意见，本院认为被告人王志广多次实施合同诈骗犯罪，其犯罪情节不符合缓刑的适用条件，对此意见，本院不予采纳。辩护人的其他意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王志广犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2019年11月13日止)，并处罚金人民币三千元（于判决生效之日起五日内缴纳）。二、暂扣于苏州市吴江区公安局盛泽公安分局的赃款人民币26500元，发还被害人吴某人民币1500元；发还被害人付某人民币2000元；发还被害人张某人民币2000元；发还被害人蔡某人民币21000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周炳红人民陪审员  沈美华人民陪审员  徐玉兰二〇一九年十月十七日书 记 员  朱 平附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。