吉林省长春市朝阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0104刑初433号 公诉机关长春市朝阳区人民检察院。 被告人张利涛，男，户籍所在地：吉林省东辽县金洲乡派出所管内，住吉林省辽源市西安区。曾因犯盗窃罪，于2002年4月26日被辽源市龙山区人民法院判处有期徒刑一年，2002年刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月7日被刑事拘留，于2018年12月13日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 辩护人史金花，吉林史金花律师事务所律师。 被告人刘晓峰，男，户籍所在地：吉林省德惠市五台派出所管内，住吉林省德惠市。曾因犯盗窃罪，于2015年1月23日被长春经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月7日被刑事拘留，于2018年12月13日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 辩护人张洪德，吉林振开律师事务所律师。 长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉〔2019〕350号起诉书指控被告人张利涛、刘晓峰犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春市朝阳区人民检察院指派检察员吕金明出庭支持公诉，被告人张利涛及其辩护人史金花，被告人刘晓峰及其辩护人张洪德到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长春市朝阳区人民检察院指控：2018年9月3日，被告人张利涛、刘晓峰经事先预谋，以非法占有为目的，以刘晓峰的名义向位于长春市朝阳区清和街与普庆路交会处泽源汽车贷款担保公司提供李福娟、郑洪军（另案处理）帮助制作的虚假证明文件和虚假产权证明骗取被害人陈某11.8万元用于在凯旋路二手车市场购买奥迪Q5一辆，后二人又以6.8万元将该车抵押给辽源其他二手车公司，扣除所借购车首付及利息五万余元，二人非法获利一万余元。案发后该奥迪Q5车被公安机关在内蒙古赤峰市找到并查扣。 长春市朝阳区人民检察院认定上述犯罪事实的证据有：抓获经过、常住人口详细信息及电话查询记录、转账记录手机微信截图、转车款的账单截图、伪造的房产证及银行流水等；被害人陈某的陈述；证人王某、汪某、郑某、杨某、刘某的证言；被告人张利涛、刘晓峰的供述与辩解；证人汪某、郑某、刘某辨认张利涛、刘晓峰的笔录。 长春市朝阳区人民检察院认为，被告人张利涛、刘晓峰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。但张立涛能当庭并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。刘晓峰自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。 被告人张利涛对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解意见。 张利涛辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为应以合同诈骗罪追究被告人张利涛刑事责任，且被告人自愿认罪，并已取得被害人的谅解，应当减轻处罚。 为证实其主张，辩护人当庭提交的证据有：谅解书。 被告人刘晓峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解意见。 刘晓峰辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为应以合同诈骗罪追究被告人张利涛刑事责任，且张利涛起主要作用，刘晓峰属于从犯；刘晓峰系自首，且当庭认罪并取得被害人的谅解，应从轻或减轻处罚。 为证实其主张，辩护人当庭提交的证据有：谅解书。 经审理查明：2018年9月3日，被告人张利涛、刘晓峰经事先预谋，以非法占有为目的，以刘晓峰的名义向位于长春市朝阳区清和街与普庆路交会处泽源汽车贷款担保公司提供李福娟、郑洪军（另案处理）帮助制作的虚假证明文件和虚假产权证明骗取被害人陈某11.8万元用于在凯旋路二手车市场购买奥迪Q5一辆，后二人又以6.8万元将该车抵押给辽源其他二手车公司，扣除所借购车首付及利息五万余元，二人非法获利一万余元。案发后该奥迪Q5车被公安机关在内蒙古赤峰市找到并查扣。到案后，被告人张利涛、刘晓峰赔偿了被害人陈某经济损失，并已取得被害人谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （一）书证 ⒈抓获经过证实：被告人张利涛系被抓获，被告人刘晓峰系自首。 ⒉常住人口数据查询详细信息及电话查询记录证实：被告人张利涛、刘晓峰的自然情况及前科劣迹。 ⒊转账记录手机微信截图、转车款的账单截图证实：被告人张利涛、刘晓峰骗取被告人11.8万元用于购买车辆。 ⒋伪造的房产证及银行流水证实：被告人张利涛、刘晓峰伪造辽源市龙山区九洲公园4号楼×单元×室房屋房屋所有权证及招商银行、邮政储蓄银行流水骗取被告人钱款。 5、谅解书证实：被告人张利涛、刘晓峰赔偿了被告人全部损失，并已取得被害人的谅解。 （二）证人证言 1、证人王某的证言证实：我是辽源益丰汽车租赁公司业务员，杨东方曾找过我说刘晓峰抵押给他一辆Q5，杨东方让我给他倒钱，让我直接给刘晓峰的卡里转6.8万元。我于2018年9月13日14时许给刘晓峰转了两笔钱，一笔是六万元，一笔是八千元。当天下午杨东方用微信还了我五万元，后来又陆续还了我1.9万元。我没见过抵押合同和车主，也没见过那辆Q5。 2、证人汪某证言证实：我是辽源市腾飞二手车的业务员，2018年9月6日，有个中介（张利涛）给我打电话，说有个人要押车。过了一会儿，两个人开一辆Q5来店里找我，其中一个男子叫刘晓峰，他说他是车主，着急用钱。我查了下他的车有贷款，我就押给他五、六万元。我把钱给刘晓峰，刘晓峰给我写的条。刘晓峰说他要把车开到沈阳卖高点价钱，然后把钱还给我。我怕他把车开跑了，就跟着刘晓峰一起开车去的沈阳，当天下午去的沈阳，刘晓峰找了两家都没卖出去，第二天下午我们回辽源了，车就押我这了。过了四五天，刘晓峰来到店里把钱还给我了，我把车给他了，那个欠条当场就撕了。刘晓峰押的车是一辆银色Q5，车牌号吉×××8。 3、证人郑某证言证实：我是辽源市融汇寄卖行的合伙人，寄卖行合伙人还有杨某和邓超两个人。2018年9月份，张利涛先找到杨东方，杨某让张利涛通过电话找到我，说他有一个客户，车已经押给别人家了，想通过我把车解套，再押到我家，倒出点钱来，我就约张利涛见面。沟通完后，我们两个就在汪某的车行见的面，办理的质押手续，就在张利涛找我的当天，当时有我、张利涛、这台车的车主刘晓峰，还有汪某和我，汪某车行里的两个工作人员在场。车主刘晓峰开车来汪某的车行，和我签的质押合同，然后我给刘晓峰在这台Q5车前拍的照片，拍照时刘晓峰拿着质押合同。接着我、汪某的老弟红某还有刘晓峰一起去银行取的钱，后来我和刘晓峰、张利涛、汪某在房间内分钱，刘晓峰把钱给了汪某，汪某把Q5的车钥匙给了我，然后我就把这台Q5停在了我自己的车库内。后来杨某把这台车转质出去了。 4、证人杨某证言证实：我是做旧物寄卖的，以前是辽源市龙山区誉丰寄卖行合伙人，我和张利涛都是辽源市做买卖的。2018年9月12日张利涛给我打电话，向我介绍吉A×××8奥迪Q5车是一个叫刘晓峰的人的，在一个叫腾飞的二手车行质押了人民币六万元，想在我们家店做一个质押，最后我们商议他质押给我这台车，我给他6.8万元。2018年9月13日14时许，在辽源市腾飞二手车行办理的质押手续，当时我没在场。质押给车主的钱是王某出的4.8万元，我出了2万元。现在这台车已经于2018年9月13日晚上由我转押给沈阳兄弟联盟。 5、证人刘某的证言证实：我在辽源市九洲公园时代小区有两套房产，一套是自己住的一号楼1单元×室，另一套是四号楼1单元×室。×室是我于2015年从刘某手里花13万元购买的，因为是回迁房，没有房产证，没有办过户。×室就是日租房，平常在五八同城网上挂着信息，每天100元房费。今年（2018年）8月29日下午16时34分左右，一个电话号为133××的男的打电话联系要用房，当晚5点左右来看房子，说这个房子行。又过了几天，大约是九月二、三号，来了两个人，其中一个是之前来的那个（看照片应该是张利涛），另一个叫刘晓峰。我记得一共用了二天房，当天是刘晓峰交了三百或四百元房钱带押金，退房时我只留两百元。 （三）被害人的陈述 1、被害人陈某的陈述证实：我是泽源汽车公司的负责人，2018年8月末，刘晓峰和张涛在凯旋二手车市场通过娟姐（不知道叫什么）找到我们公司，让我们公司给刘晓峰贷款买一辆二手奥迪Q5，刘晓峰当时提供了他的房产证、流水、身份证、结婚证明、驾驶证。业务员把这些证明传给公司和工商银行，工商银行审批下来11.8万元的贷款。但这笔贷款钱还没下来，我们先把11.8万元垫付给了茹某，刘晓峰和工商银行签的还款合同，我们公司给担的保。刘晓峰和张涛就把车开走了。娟姐是在凯旋二手车市场给我们联系办贷款业务的，介绍这个活我给她6580元佣金；茹某是我们公司在凯旋二手车市场的财务。这辆车的车主是二手车的车贩修卓。我是2018年9月3日用手机银行给茹某银行卡转的账，我扣了1000元的GPS钱，只转了11.7万元。2018年10月26日，到了第一次还款日期，刘晓峰没还上，工商银行联系刘晓峰，电话是虚假的打不通。工商银行工作人员让我去核实。我在核实时发现刘晓峰的电话、流水、房产证件都是虚假的。后来我根据户口本信息找到刘晓峰，刘晓峰跟我们说，是张涛就让他提供户口本和信息贷款买车的，张涛给他6000元好处费，车已经被他和张涛抵押了，张涛说贷款钱不用刘晓峰还。我又给张涛打电话，张涛说他不清楚，手续和合同不是他签的，这事和他没关系。这个时候刘晓峰就跟我来派出所报案了。 （四）被告人的供述和辩解 1、被告人张利涛在公安机关的供述证实：我是辽源市洪涛二手车行的业务员。2018年8月20多号，我在朋友圈发卖车信息，刘晓峰相中我家店的一辆丰田汉兰达，但那辆车做不了贷款，然后我俩到长春凯旋二手车市场看车，刘晓峰在二手车车贩修卓那相中一辆银色奥迪Q5，这辆车总价5万元，还可以做贷款。我们通过市场一个叫娟姐的给我们找银行代办贷款，但是我们当天没买。过了一两天，刘晓峰和一个自称是他哥的人找到我，我们三个人一起到长春凯旋交易市场，刘晓峰把他自己的材料交到娟姐那审核，一共批下来11.8万元贷款，刘晓峰和那个自称是刘晓峰哥哥付的首付，然后我们在长春等了三天才办完手续。手续办完后，我们三个直接把车开到德惠落的车牌，办完车牌我们三个人开车到辽源，中途我就下车回家了。过了十多天，我们辽源的腾飞二手车行的业务员汪海波说刘晓峰从我这买的Q5押到他那了。到了10月10多号的时候，有个自称是庞大贷款公司的人给我打电话说刘晓峰贷款买的Q5没还贷款，刘晓峰说这辆车是通过我抵押的，问我车在哪，我说我也不知道。 在公诉机关的供述证实：2018年8、9月份刘晓峰找我买汉兰达车，我找了几家做贷款的说刘晓峰有不良记录，后来找到娟姐说能做，我就拉着刘晓峰到长春找娟姐。后来我认识长春卖二手车的修卓，然后去做的评估可以贷款，刘晓峰没有钱付首付，我帮他联系借的首付。因为刘晓峰没有房产，我带他租的房子，然后联系的娟姐，用租的房子的地址给刘晓峰做的假房产证，然后办下来贷款提了车，刘晓峰就把车押到他借钱的地方了，后来他钱也没还上。 2、被告人刘晓峰供述证实：2018年8月27日左右，张利涛找到我让我帮他贷款买一辆Q5，说不用我还钱，等车贷款买完后还能抵押挣钱。我和张利涛、红某用着张利涛给我的假房产证、假银行流水等从庞大乐业租赁有限公司贷款11.8万元买的一辆银色Q5，然后张利涛又领着我找到杨某把车抵押出去了，抵押了6.8万元。贷款所用的假房产证和假银行流水是张利涛给我的，我不知道他在哪弄的。 （五）辨认笔录 证人汪某、郑某、刘某辨认张利涛、刘晓峰的笔录证实：汪某、郑某辨认张利涛、刘晓峰就是质押车辆的人；刘某辨认张利涛、刘晓峰就是租赁其辽源九洲公园小区×栋×单元×室房屋的认识。 上述证据经庭审举证、质证，被告人王树怀及其辩护人均无异议，公诉机关提供的证据查证属实，应当作为本案的定案依据。 本院认为，被告人张利涛、刘晓峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。但鉴于被告人张利涛能够当庭如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人刘晓峰自首，依法可减轻处罚。其辩护人此部分辩护观点应予支持。关于被告人张利涛、刘晓峰辩护人主张本案应为合同诈骗之辩护观点，因二被告人并未与被害人签订合同，因此不应认定为合同诈骗。另外，被告人刘晓峰在诈骗过程中与张利涛互相配合，积极促成损害结果的发生，不应认定为从犯，其辩护人的此项辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人张利涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2021年11月6日止。） 二、被告人刘晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2021年5月6日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  曲 栋 人民陪审员  李胜春 人民陪审员  郑晓蕾 二〇一九年十月三十一日 书 记 员  李 卓