陕西省汉阴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0921刑初93号 公诉机关陕西省汉阴县人民检察院。 被告人符某某，男。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年10月27日被汉阴县公安局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕，现羁押于汉阴县看守所（石泉）。 指定辩护人李若芹，女，陕西振汉律师事务所律师。 指定辩护人欧小丽，女，陕西振汉律师事务所实习律师。 被告人钟某某，男。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年11月3日被汉阴县公安局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕，现羁押于汉阴县看守所（石泉）。 指定辩护人李经虎，男，陕西振汉律师事务所律师。 汉阴县人民检察院以汉检诉刑诉[2018]66号起诉书和汉检诉刑追诉[2019]1号追加起诉决定书指控被告人符某某、钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉阴县人民检察院指派检察员罗先卫、检察官助理秦晋出庭支持公诉，被告人符某某及其辩护人李若芹、欧小丽，被告人钟某某及其辩护人李经虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 汉阴县人民检察院指控，一、2017年7月25日，戴某某被电话诈骗3万元。戴某某将3万元存入对方提供的6230520140000327579账户上。随后此卡通过POS机刷卡方式将29998元转入POS机绑定的6212262103007986300银行卡内，再通过6212262103007986300银行卡将10200元转入6231330100003058827银行卡内、将9800元转入6231330500065432077银行卡内、将9998元转入6231330500067588397银行卡内。当天叶福男指使被告人符某某、钟某某从ATM取款机将卡内29998元赃款取走。 二、2017年8月3日，赵某某被电信诈骗15万元。其中5万元汇至对方提供的6230520690003007073账户上，10万元汇至对方提供的6228482139135868473账户上。随后6230520690003007073卡通过POS机刷卡消费的方式将49994元转入POS机绑定的6212262103008002552银行卡内，再通过6212262103008002552银行卡将其中37098元转入6231330500534520361、6231330100003076522、6231330100003082777银行卡内；随后6228482139135868473卡通过POS机刷卡消费的方式将10万元现金转入POS机绑定的6222032103000802353银行卡内。再通过6222032103000802353银行卡将其中10元转入6231330500067587845银行卡内。当天叶福男指使被告人符某某、钟某某从ATM取款机将卡内37108元赃款取走。 三、2017年8月7日，曹某某被电话诈骗24万元。其中19万元汇至对方提供的6222034200000754838账户上，5万元汇至对方提供的6212262116003346055账户上。再通过6212262103008044067账户将其中21.5万元转入622439320008793683、6231330100003103607、6231330500065469228、6231330100003117003、6231330500065363074、6231330500065362985、6231330500065484508、6231330100003098039、6231330100003091844、6231330100003083486、6231330500067614235银行卡内。当天叶福男指使被告人符某某、钟某某从ATM取款机将卡内21.5万元赃款取走。 以上三起犯罪，符某某、钟某某明知是犯罪所得赃款，为了获取取款金额2﹪左右的“手续费”，二人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为达十次以上且总额达到282106元，并平分“手续费”。 四、2017年6月26日，被害人石某某被网络诈骗33000.07元。其中12000.02元转入对方提供的6222032015000265755银行卡，叶福男指使符某某从ATM取款机将卡内1.19万元赃款取走；其中18000.05元转入对方提供的1311147****支付宝账户，该支付宝账户提现至62172810620********银行卡，叶福男指使被告人钟某某从ATM取款机将卡内17999元赃款取走。 公诉机关认为，被告人符某某、钟某某明知是犯罪所得赃款而予以转移，且次数超过10次、总金额达到10万元以上，情节严重，二被告人的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请依法判处。 被告人符某某对起诉书指控其明知是犯罪所得有及共同取钱有异议，辩称是被抓后才知道，且其与钟某某是分别取的，事先他们没有沟通，事中也不知情，其自愿认罪，请求对其从轻处罚。 辩护人李若芹辩护意见，对起诉书指控的事实及罪名无异议，被告人符某某如实供述，当庭自愿认罪，并愿意退赃，建议对其从轻处罚。 被告人钟某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。 辩护人李经虎辩护意见，对公诉机关指控被告人钟某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实无异议，被告人自愿如实供述，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，其家庭负担重，犯罪动机仅是为了赚取生活费，并无肆意挥霍的动机，其到案后有揭发黄东海犯罪行为，属于有立功表现，且钟某某是符某某介绍他进来的。综上，建议对被告人钟某某从轻或减轻处罚。 经审理查明，一、2017年7月25日戴某某被电话诈骗3万元。戴某某将3万元存入对方提供的6230520140000327579账户上。随后此卡通过POS机刷卡方式将29998元转入POS机绑定的6212262103007986300银行卡内，再通过6212262103007986300银行卡将10200元转入6231330100003058827银行卡内、将9800元转入6231330500065432077银行卡内、将9998元转入6231330500067588397银行卡内。当天叶福男指使被告人符某某、钟某某从ATM取款机将卡内29998元赃款取走。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、中国农业银行个人业务凭证、打款凭证、卡号为62305201400********银行卡明细列表及2017年7月25日交易流水、公安部电信诈骗案侦办平台查询反馈结果、系统查询商户基本信息清单、河源市源城区豪迪理发店交易流水、6212262103007986300银行卡交易流水、6231330500065432077银行卡交易流水、6231330100003058827银行卡交易流水、取款视频截图，被害人戴某某的陈述，被告人符某某、钟孟发和的供述等证据证实。 二、2017年8月3日，赵某某被电信诈骗15万元。其中5万元汇至对方提供的6230520690003007073账户上，10万元汇至对方提供的6228482139135868473账户上。随后6230520690003007073卡通过POS机刷卡消费的方式将49994元转入POS机绑定的6212262103008002552银行卡内，再通过6212262103008002552银行卡将其中37098元转入6231330500534520361、6231330100003076522、6231330100003082777银行卡内；随后6228482139135868473卡通过POS机刷卡消费的方式将10万元现金转入POS机绑定的6222032103000802353银行卡内，再通过6222032103000802353银行卡将其中10元转入6231330500067587845银行卡内。当天叶福男指使被告人符某某、钟某某从ATM取款机将卡内37108元赃款取走。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、报案材料、立案决定书、中国农业银行存款回单、存款小票、6228482139135868473银行卡交易明细清单、6230520690003007073银行卡交易明细清单、中国银联股份有限公司山西分公司出具的银行卡交易流水、系统查询商户基本信息清单、王伟杰百货店交易流水、汕尾市天成餐饮有限公司五营交易流水、6212262103008002552银行卡交易流水、6231330500534520361银行卡交易流水、6231330100003076522银行卡交易流水、6231330100003082777银行卡交易流水、6231330500067587845银行卡交易流水、取款视频截图，被害人赵某某的陈述，被告人符某某、钟某某的供述等证据证实。 三、2017年8月7日，曹某某被电话诈骗24万元。其中19万元汇至对方提供的6222034200000754838账户上，5万元汇至对方提供的6212262116003346055账户上。再通过6212262103008044067账户将其中21.5万元转入622439320008793683、6231330100003103607、6231330500065469228、6231330100003117003、6231330500065363074、6231330500065362985、6231330500065484508、6231330100003098039、6231330100003091844、6231330100003083486、6231330500067614235银行卡内。当天叶福男指使被告人符某某、钟某某从ATM取款机将卡内21.5万元赃款取走。 符某某、钟某某明知是犯罪所得赃款，为了获取取款金额2﹪左右的“手续费”，二人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为达十次以上且总额达到282106元，并平分“手续费”。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、招商银行户口历史交易明细表(户口号码6214865319021973)、建设银行交易流水（卡号62170023400********）、中国银行交易流水（卡号62179060000********）、开户信息、历史交易明细（梅州市梅江区朵儿咖啡馆）、历史交易明细（梅州市富有服装有限公司）、历史交易明细（梅州市乐百家食品有限公司）、牡丹灵通卡账户历史明细清单（卡号62122621160********）、截止至2017年12月07日活期账户信息及交易明细（卡号62122621030********）、截止2017年10月24日及至12月07日银联跨行业务、个人客户账户信息查询单、账户历史交易明细清单、截止2017年10月24日活期账户信息及账户交易明细、办案说明、取款视频截图，被害人曹某某的陈述，证人蔡建国、欧大清、陈县的证言，被告人符某某、钟某某的供述等证据证实。 四、2017年6月26日，被害人石某某被网络诈骗33000.07元。其中12000.02元转入对方提供的6222032015000265755银行卡，叶福男指使符某某从ATM取款机将卡内1.19万元赃款取走；其中18000.05元转入对方提供的1311147****支付宝账户，该支付宝账户提现至62172810620********银行卡，叶福男指使被告人钟某某从ATM取款机将卡内17999元赃款取走。案发后，被告人符某某、钟某某因本起犯罪于2017年8月7日被抓获归案，次日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留，同年9月12日被取保候审。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中均无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、办案说明、游戏服务网会员中心截图、QQ聊天记录截图、支付宝转账电子回单、交易成功截图、账单详情截图、尾号为5755银行卡交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台从支付宝网络技术有限公司调取的交易流水、账户明细查询、ATM机监控视频截图，证人朱元帅的证言，被害人石宝玉的陈述，被告人符某某、钟某某的供述，辨认笔录等证据证实。 另查明，被告人符某某曾因犯抢劫罪于2006年9月被广东省湛江市中级人民法院判处有期徒刑12年，执行期间因多次被减刑，于2013年6月29日刑满释放。被告人钟某某曾因犯抢劫罪于2006年10月23日被广东省廉江市人民法院判处有期徒刑12年，剥夺政治权利4年，并处罚金5000元，执行期间因多次被减刑，于2015年1月10日刑满释放。 另有书证到案经过、抓获经过、拘留证、逮捕证、（2006）湛中法刑二初字第25号刑事附带民事判决书、（2006）廉刑初字第230号刑事判决书、释放证明书、(2018)苏0116刑初570号刑事判决书、(2018)苏0116刑初463号刑事判决书、六公（瓜）刑诉字（2018）133号起诉意见书、户籍证明、视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人符某某、钟某某明知是他人犯罪所得赃款，为获取报酬而帮助他人予以转移，且次数超过10次、总金额达10万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。二被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。二被告人系共同故意犯罪，在共同参与实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪活动中虽受他人安排指使，但均主动独立完成，均属罪责较小的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人归案后均能够如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。对于被告人符某某在庭审中提出公诉机关追加起诉的第四起犯罪事实，其被抓捕时，公安机关对其采取了刑讯逼供及疲劳审讯，使其做了不实口供，因未向本院提交相关证据线索，本院不予排除；对于其提出犯罪所得是被抓后才知道，且其与钟某某是分别取款，事先他们没有沟通，事中也不知情的辩解意见，经查，其与被告人钟某某归案后均供述到“取款是叶福男安排的，取的钱都给了叶福男，叶福男给他们支付好处费，光知道是赃钱，来路不正”，且其本人也供述“每次都是和叶福男和他们一起，把他们带到有银行的ATM机附近，然后就叫他或者钟某某去钱，有时让他们俩去取钱，取完钱后，按百分之二的比例给他和钟某某分钱”，根据二被告人的供述及行为表现来看，被告人符某某对所取款项可能系他人的违法犯罪所得具有概括性的认知，且无论其与钟某某是否分别取款，事前是否沟通，事中是否知情，二人均系一同前往，共同参与，取完钱后都是叶福男给二人分钱，故该辩解意见不影响对其犯罪主观故意及共同犯罪的认定。辩护人关于二被告人当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人关于钟某某到案后有揭发黄东海犯罪行为，属于有立功表现，且钟某某是符某某介绍进来，建议对其从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，黄东海因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月13日被江苏省南京市六合区人民法院判处刑罚与被告人钟某某到案后的揭发行为并无关联，被告人钟某某虽供述系被告人符某某介绍进来，但其系完全行为能力人，并无证据证明其系受胁迫参与犯罪，故该辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 据此，根据被告人符某某、钟某某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下： 一、被告人钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因2017年8月7日至2017年9月12日曾被先行羁押37天，予以折抵，即自2017年11月3日起至2022年12月27日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。 二、被告人符某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因2017年8月7日至2017年9月12日曾被先行羁押37天，予以折抵即自2017年10月27日起至2022年11月19日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  李小杰 人民陪审员  刘万明 人民陪审员  黄 琼 二〇一九年十月十六日 书 记 员  胡朝梅 本案相关法律链接： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。