江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1102刑初301号公诉机关镇江市京口区人民检察院。被告人刘某，原湛江幻米信息科技有限公司员工。被告人刘某因本案于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月2日被取保候审，2019年10月8日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2019]299号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员袁明出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年11月21日，郑某（已判决）在湛江市某区某大厦13楼成立了湛江某某公司（以下简称某某公司），并借用他人的身份信息，注册了多个支付宝、微信账户，设置了幻米钱包、顺风借条、万鑫借条等10余条放款线路，陆续招募被告人刘某等人经营网络借贷业务。某某公司分为话务部、初审部、催收部等部门，公司人员组成较为固定的犯罪组织，分工明确：由话务部话务员负责拨打郑世龙提供的电话名单，登记借款人姓名、手机号码、住址、紧急联系人等基本信息，并利用借款人急于用钱的心理，要求借款人必须上传通讯录或QQ同步助手，后话务组话务员将借款人微信推送至初审部各初审员；由初审部键盘手负责审核借款人资质，并交由初审部总审审核，总审审核后告知键盘手借款人的借款额度、期限等，再由初审部键盘手通过微信告知借款人借款额度、期限(一般为三到七天）、利率（周息约30%）、实到手金额（扣除了首期利息、服务费）以及其他事宜，如逾期将每天收取本金40%的逾期费等。在借款人同意上述条件后，借款人被要求在“有凭证”、“易存证”、“米仓云服”等网络借款平台打电子借条（电子借条上金额为未扣除首期利息、服务费的本金，利率为年息20%-24%），后初审部键盘手通过支付宝或微信转账给借款人。借款到期后未能还款的，初审部键盘手通过微信告知借款人可以通过缴纳高额续期费（续期费为每天本金的10%）来延长借款期限或者将被采取拨打通讯录电话、发老赖照片、由专业催收团队上门催收等方式，威胁借款人偿还本金、利息；借款到期后第四天开始，初审部将该笔借款信息转给对应线路的催收部催收员，由催收员负责通过打电话辱骂、威胁借款人，拨打部分借款人通讯录名单的电话，对部分借款人和亲友使用“呼死你”、“云呼”等软件进行垃圾短信和电话轰炸，对部分借款人PS不雅照片，并将照片短信群发到借款人通讯录等方式进行催收，威胁借款人将本金、利息以及高额逾期费（公司规定的逾期费为每天本金的40%）还款至当初放款的支付宝、微信账号。每天下班，催收部催收员与初审部键盘手核对当天借款人还款情况，并分别上报给初审部总审和催收部负责人，由初审部总审和催收部负责人汇总后再逐级上报给郑世龙。2018年3月底，郑某将某某公司初审部、催收部搬至湛江市开发区人民大道中52号皇家花园21栋，并安排何某（已判决）、王某（另案处理）任皇家花园21号的负责人，王某（已判决）负责皇家花园21号的后勤保障、工资发放、资金调度、工作手机保管等事宜，安排吕某、张某、卢某（均已判决）担任初审部总审，苏某（已判决）担任催收部负责人，被告人刘某及丁某、陈某（均已判决）等人为初审部键盘手，被告人苏某、谭某（均已判决）等人为催收部催收员，形成恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，以民间借贷为诱饵，多次采用上述手段，骗取、勒索他人财物，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。2018年2月至6月1日，被告人刘某通过上述方式，向被害人高某、喻某、郑某、田某等人多次进行放款、收款，共计骗取人民币3660元、共计敲诈勒索人民币6410元。2018年6月1日，公安机关在广东省湛江市某某公司将被告人刘某抓获。案发后，被告人刘某退出违法所得人民币2500元。上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中无异议，并有被害人高某、田某等人的陈述，证人郑某、何某、王某等人的证言，微信交易记录，账单等书证，搜查笔录，电子数据，数据统计表，抓获经过，户籍信息等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人刘某在判决宣告前犯数罪，应数罪并罚;被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人刘某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人刘某认罪认罚，可以依法从宽处理,建议以诈骗罪判处被告人刘某拘役二个月至三个月，并处罚金人民币一千元，以敲诈勒索罪判处被告人刘某有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币二千元至一万元。被告人刘某对起诉书指控的事实、定性及量刑建议均无异议，并签字具结。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物,数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘某以非法占有为目的，采用威胁等手段，多次索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人刘某在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚;被告人刘某在诈骗及敲诈勒索两起共同犯罪中均起次要作用，系从犯，均应当从轻处罚；被告人刘某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人刘某退出违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人刘某认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第二十六条第二款，第六十九条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵31日。刑期自2019年10月8日起至2020年4月6日止。罚金限本判决生效后次日缴纳。）二、扣押于镇江市公安局京口分局被告人刘某退出的违法所得人民币1000元，予以没收，并上缴国库；扣押于本院被告人刘某退出的违法所得人民币1500元，予以没收，并上缴国库。扣押于公安机关的手机、电脑等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 俊审判员 花秀骏审判员 惠晓华二〇一九年十月十九日书记员 袁 芬附：本判决适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。