山西省夏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0828刑初52号公诉机关山西省夏县人民检察院。被告人王国伟，男，1986年1月15日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地山西省运城市夏县，农民，住夏县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月26日被夏县公安局刑事拘留，2018年11月1日被夏县人民检察院批准逮捕，次日被夏县公安局执行逮捕，现羁押于夏县看守所。辩护人王学光。被告人王国伟开设赌场一案，由夏县人民检察院于2019年4月12日以夏检刑公诉刑诉（2019）38号起诉书向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月16日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员苏新芳出庭支持公诉，被告人王国伟及辩护人王学光到庭参加诉讼，本案现已审理终结。夏县人民检察院指控，2017年-2018年3、4月份期间，被告人王国伟给毛红霞（另案处理）提供网络百家乐赌博筹码账号及密码用于开设赌场，赚取洗码费，同时将账号及密码提供给梁某某供其赌博。梁某某在毛红霞及王国伟处多次参与网络百家乐赌博，被告人王国伟多次向毛红霞及梁某某提供百家乐赌博筹码，赌资流水达5250000元。公诉机关认为被告人王国伟的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案中被告人与毛红霞及梁某某之间的流水均应认定为赌资。特提起公诉。王国伟辩称，对罪名无异议，对赌资数额有异议，他与毛红霞是朋友关系，毛红霞经常找他换取现金，毛红霞用POS机给他转账。梁某某也是因为取钱不方便，找他拿现金。对于赌资的具体数额以公安机关调查为准。当庭认罪悔罪。王国伟辩护人的辩护意见是：事实方面：一、被告人系自首，且向公安机关如实陈述。被告人开设赌场的时间不足一年；二、在被告人处参赌人数较少且固定；三、对转账记录，被告人开设赌场所涉及的赌资金额，不能区分开参赌人员的赌资及投注的情况。法庭应对金额量刑部分予以考虑。量刑方面：法定从轻情节：被告人系自首。酌定从轻情节：1、开设赌场时间短，人员少，没有给社会造成危害，情节轻微。可以对其从轻处罚；2、认罪态度较好，且自愿认罪，有悔罪表现，应当从轻；3、被告人系初犯、偶犯，且文化程度较低，法律意识淡薄，请法庭考虑对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年-2018年3、4月份期间，被告人王国伟给毛红霞（另案处理）提供网络百家乐赌博筹码账号及密码用于开设赌场，赚取洗码费，同时将账号及密码提供给梁某某供其赌博。梁某某在毛红霞及王国伟处多次参与网络百家乐赌博，被告人王国伟多次向毛红霞及梁某某提供百家乐赌博筹码，根据相关账单流水，梁某某累计输了1350300元。以上事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实：1、被告人王国伟户籍证明，证实被告人的基本信息情况与起诉书载明一致。2、受案登记表，立案决定书，证实：2018年5月23日，梁某某到夏县公安局治安管理大队报案称，从2017年4月开始到2018年4月期间，在毛红霞处获得百家乐赌博账号及密码，累计输了170余万元。2018年5月24日，夏县公安局决定对毛红霞开设赌场罪一案立案侦查。3、抓获情况说明，证实：2018年5月23日9时许，梁某某来到夏县公安局治安管理大队报案称，在毛红霞及王国伟处获得百家乐账号和密码进行网络赌博，累计输了170万元。后经立案侦查，于2018年7月3日王国伟被上网追逃。2018年9月26日，王国伟到夏县公安局投案，同日，王国伟因涉嫌开设赌场罪被夏县公安局依法刑事拘留。4、报案材料，证实：报案人梁某某，男，1970年3月10日出生，身份证号码×××，住址夏县夏埝路，夏县法院上班。报案人于2017年4月至11月底期间在夏县瑶峰镇南关村5条巷王国伟家，通过王国伟提供的赌博平台（诚信在线），他给王国伟转账、现金、刷卡等方式支付换取赌博筹码，在王国伟处共输了114多万。后来，王国伟直接介绍她的上线王国伟出赌博筹码，他在王国伟处输了60余万。5、王国伟的讯问笔录，证实：2018年9月26日，因为听说他被公安局上网追逃，所以到夏县公安局治安管理大队投案自首。他和毛红霞的丈夫李某义认识比较早，之前经常在一起打麻将，后来就和毛红霞比较熟悉了。2017年的一天，因为他之前玩过网络上的百家乐，毛红霞知道他能获得百家乐筹码，就让他帮忙找人出筹码。他就打电话联系他的朋友张某某，获取百家乐赌博的账号和密码，然后再告诉毛红霞。毛红霞赌博结束后就打电话告诉输赢情况，如果毛红霞赢了，他就联系张某某，从张某某处取钱，把钱给毛红霞。如果毛红霞输了，他就从毛红霞处取钱给张某某，他听说张某某再赌博中占成。他在中间起的就是介绍人的作用，没有盈利。他的一台P**机放在毛红霞家里，绑定的是他的工行卡（6622），毛红霞用他的POS机刷别人的卡，钱会进入他的卡上，他再把钱通过银行转账或现金的方式给毛红霞。毛红霞和张某某通过银行转账、微信转账、支付宝等形式把钱给他，他再给对方，毛红霞和张某某之间不认识。他之前和梁某某就认识，后来梁某某找到他联系出筹码，他就联系了他的朋友李某昆，梁某某先把钱通过现金、支付宝、网银转账、微信等方式给他，李某昆通过电话把百家乐的账号和密码告诉他，他再电话告诉梁某某。李某昆在百家乐赌博中占成。梁某某和毛红霞都是通过他获得的百家乐筹码，所以他的工商银行的流水记录比较多。他和梁某某之间除了帮忙转存的32万元，其余都是赌博资金交易。他和秦某某之间的百家乐赌博资金往来是在2017年至2018年期间，他曾给秦某某出过百家乐赌博筹码，秦某某也给他出过百家乐赌博筹码。他们之间相互出了几次筹码，就是他和秦某某之间的赌博资金往来。和秦某某和梁某某的流水有部分是赌资交易，有部分是借还关系。6、毛红霞的讯问笔录，证实：她和梁某某是通过打麻将认识的，梁某某在2017年6月至11月期间在她家电脑上玩了七、八次。梁某某把钱给她后，梁某某给王国伟打电话，然后让她接电话，王国伟确认她已经收到钱后，王国伟通过电话告诉梁某某百家乐账号和密码，并在电脑上上了相应的筹码。她从总流水中抽取千分之八的洗码费。洗码费有时是王国伟直接把钱给她，有时是她把钱给王国伟时直接扣除。每次梁某某在她跟前玩百家乐后，输赢情况她都及时给她的上线王国伟说下。梁某某如果赢了，有时是她，有时是梁某某给王国伟打电话，王国伟把钱给她后，她再把钱给梁某某。要是梁某某输了，王国伟过来把梁某某的钱取走，在王国伟取钱时，她会把洗码费扣下来。筹码是一元人民币换一分筹码。百家乐是先用电脑下载“诚信在线”（或“阳光在线”）软件，用账号和密码登录“诚信在线”平台，进行百家乐赌博。登录以后，“诚信在线”平台就显示有一定的筹码，再用筹码进行压注，压“庄”“闲”“和”，压中了可以获得不同倍数的奖励，压中“庄”和压中“闲”都是一倍，压中“和”不知道是几倍的倍率。梁某某的输赢均通过她的工商银行账号×××进行交易，梁某某在她跟前赢了钱后，她通过上述卡号给梁某某转账或者给现金。王国伟是她的上线，和王国伟的交易也是通过这个账户进行的。她大概赚了洗码费一万余元人民币，且全部用于日常消费了。她丈夫在外开大车，没有给梁某某放过筹码。她和王国伟、梁某某之间除了赌博资金交易，没有其他的资金往来，账单上显示的都是百家乐赌博往来资金。在王国伟之前，她从瑶峰镇南关村四条巷“建立”处获得百家乐筹码。在2017年的时候（具体时间记不清了），她需要筹码的时候给“建立”的媳妇“荣”联系，她把钱通过微信转账的方式给“荣”，随后获取相应的百家乐账号和密码，她再把账号和密码给梁某某。在“荣”处没有赚取洗码费，从“荣”处获得了多少筹码记不清了。7、梁某某的询问笔录，证实：2017年4月份的一天，王国伟找到他让他玩百家乐，因为他和王国伟之前就是朋友关系，所以他就在王国伟处开始玩百家乐。王国伟给他提供账号和密码，他在王国伟家的电脑上登录“诚信在线”平台，每次玩的时候，他通过现金或者转账的方式把钱给王国伟，王国伟再在他的百家乐账号上分。每次的账号和密码都不一样，王国伟把账号和密码给他后，他把密码更改后才开始玩。他在王国伟处输了114.2万元，时间是2017年11月24日、11月25日，他把邮政卡和工行卡给王国伟，之前告诉过王国伟密码，王国伟在邮政卡上刷走了82万元，在工行卡上刷走了28万元，在工行公积金信用卡上刷走了3万元，在邮政信用卡上刷了1.2万元，共计114.2万元。后王国伟在他的百家乐账号上陆陆续续上了114.2万分，后来都输了。他在王国伟处玩百家乐时，他通过刷卡、转账等方式给王国伟，王国伟可以直接和庄家联系，庄家有可以刷大额的POS机，王国伟通过POS机结算把钱拿上给他上分。2017年11月25日，王国伟说不出码了，让他和王国伟直接联系，后他在王国伟处陆陆续续输了60余万。百家乐是通过“诚信在线”平台，之后通过账号和密码登录，用现金换取筹码，1块钱是1个筹码，用筹码进行压注，压“庄”、“闲”、“和”，压中了可以获得不同倍数的奖励，压中“庄”玩家要出5%的水钱，压中“闲”是一倍，压中“和”是8倍的返利。王国伟的盈利方式主要是赚取0.8的洗码费和返点钱，王国伟的盈利方式主要是占成钱,王国伟曾说过占两成。他和王国伟、毛红霞除了赌博资金交易，没有其他资金交易往来。在王国伟家里玩的时候，有时王国伟不在家，他把钱通过转账或者现金的方式给王国伟的丈夫李某义，李某义给王国伟打电话，王国伟再给他上相应的分。有一次他输完了，还想玩，李某义带他到别人家把车抵押给对方，获取赌资后，李某义带着他再次到王国伟家玩百家乐赌博。李某义给他提供了王国伟的POS机，通过POS机把他的钱刷走。李某义和王国伟都知道他的银行卡密码。李某义和王国伟都赚取洗码费，王国伟共赚了60万洗码费。他还在王国伟的姐姐毛某某家里玩过好多次，有时是王国伟和李某义跟着他去，有时候是一个人过去。一个人去毛某某家赌博的时候，有时他把钱给毛某某，毛某某给王国伟打电话，王国伟确认钱已经给毛某某后，才给他上相应的分。有时是先把钱给王国伟，王国伟给他上相应的分，然后王国伟载着他到毛某某家。有时候是先把钱给毛某某，毛某某给王国伟打电话，王国伟确认钱已给毛某某后，才给他上相应的筹码。8、王国伟的询问笔录，证实：1、张某某的询问笔录，证实：2016年他和王国伟通过朋友认识。2017年5月份，他通过网络搜索“诚信在线”，进入网址后申请了账户，后进行充值来赌博。期间和王国伟联系较多，王国伟也有自己的账户。王国伟在账户积分不多时，用对方的账号赌博或者直接互相流转现金、积分。就是在对方没钱时向对方出码。让对方能够继续进行网络赌博。他和王国伟一起合伙过坐庄。王国伟银行卡和他的工行卡之间的经济往来，一部分是相互出码，一部分是相互还信用卡、网贷的钱。9、李某昆的询问笔录，证实：他与王国伟是在2016年的一次聚会上认识的，闲聊中知道王国伟能获取百家乐赌博筹码。在2016年3、4月份的一天，他找到王国伟说也想玩百家乐赌博。就让王国伟出码，第一次出了3万元，全输了。完后一年时间内，王国伟陆陆续续给他出百家乐筹码，输了30万，欠王国伟十几万。后出去打工了，打工回来遇见了王国伟，王国伟提出让他帮忙经营百家乐生意，来还欠的钱。主要就是帮忙取钱、送钱，干一些琐碎的事情。他就跟着王国伟干了5、6个月，获利4万余元，全部用于还之前欠王国伟的赌账。到2018年2月份左右，他就自己经营百家乐赌博，帮忙给别人充值赌博。有一天，王国伟打电话让他给运城一个姓刘的帮忙充值10万元，他就将账号密码给了王国伟，第二天王国伟就给了他3万元现金并用银行卡转账了7万元。10、王国伟、毛红霞、梁某某的银行流水、微信转账截图、赌资交易明细等，证实：王国伟与梁某某赌资交易明细为3042600元，与毛红霞赌资交易2207400元。被告人王国伟赌资合计5250000元。梁某某累计输的数额为1350300元。11、毛红霞的辨认笔录，证实：2018年6月22日，被告人毛红霞通过辨认，没有辨认出王国伟。12、梁某某的辨认笔录，证实：2018年6月26日，梁某某通过辨认，辨认出王国伟。13、王国伟的辨认笔录，证实：王国伟经辨认，辨认除了李某昆、张某某。14、王国伟的人身检查笔录，证实：王国伟的体表特征等情况。15、吸毒现场检测报告书，证实：经检验，王国伟检测结果呈阴性。16、扣押决定书和扣押清单，证实：被告人毛红霞的台式计算机主机一台和手机一部被夏县公安局扣押。本案证据来源清楚，收集程序合法，证明内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王国伟以营利为目的，通过被告人毛红霞或自己收取参赌人员的赌资，为参赌人员提供网上赌博的账号和密码，其行为系为赌博网站担任代理并接受投注，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”，被告人王国伟的行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。同时，被告人王国伟的赌资流水符合开设赌场罪情节严重的情形。辩护人关于被告人认罪态度较好，且自愿认罪，有悔罪表现，应当从轻处罚的辩护意见，以及被告人系自首应当从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，决定对被告人王国伟予以减轻处罚。辩护人的其他辩护意见，依法无据，本院不予采纳。被告人王国伟当庭认罪悔罪，可以从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第二项之规定，判决如下：一、被告人王国伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年。并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2020年9月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押物品由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王春峰审 判 员  边婷婷人民陪审员  张安乐二〇一九年十月十日书 记 员  吴亚茹