福建省南安市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0583民初5113号 原告：王水喷，男，1960年10月7日出生，汉族，住福建省南安市。 委托诉讼代理人：王震，福建日尧律师事务所律师。 委托诉讼代理人：叶宗林，北京市盈科（福州）律师事务所律师。 被告：福建省南安市吉福粮食城发展有限公司，住所地福建省南安市官桥镇内厝村，统一社会信用代码：913505837593796505。 法定代表人：王水喷，该公司董事长。 第三人：洪银成，男，1972年2月10日出生，汉族，住福建省南安市。 委托诉讼代理人：涂宗全，福建高融律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄亚珊，福建高融律师事务所律师。 第三人：王振碰，男，1959年2月9日出生，汉族，住吉林省长春市朝阳区。 委托诉讼代理人：涂宗全，福建高融律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄亚珊，福建高融律师事务所律师。 第三人：李跃进，男，1958年5月14日出生，汉族，住福建省南安市。 第三人：苏志明，男，1968年1月6日出生，汉族，住福建省南安市。 第三人：泉州市丰泽区粮食局第一粮库，住所地福建省泉州市丰泽区东湖街道尚园小区**楼****，统一社会信用代码：91350503156205985G。 第三人：洪燕红，女，1974年9月5日出生，汉族，住福建省厦门市思明区。 第三人：陈金狮，男，1973年7月11日出生，汉族，住福建省南安市。 原告王水喷与被告福建省南安市吉福粮食城发展有限公司（以下简称吉福公司）、第三人洪银成、王振碰、李跃进、苏志明、泉州市丰泽区粮食局第一粮库（以下简称丰泽第一粮库）、洪燕红、陈金狮公司决议纠纷一案，本院于2019年5月24日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。原告王水喷的委托诉讼代理人王震、叶宗林，第三人洪银成、王振碰的共同委托诉讼代理人涂宗全、黄亚珊到庭参加诉讼，被告吉福公司、第三人李跃进、苏志明、丰泽第一粮库、洪燕红、陈金狮经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，按缺席审理。本案现已审理终结。 王水喷向本院提出诉讼请求：1.依法撤销洪银成、王振碰、苏志明于2019年3月26日作出的临时股东会决议和第三人王振碰、洪银成、洪燕红于同日作出的临时董事会决议；2.本案诉讼费用由吉福公司承担。事实和理由：2019年3月26日，洪银成、王振碰、苏志明在未按公司法和公司章程的规定通知包括王水喷在内的全体股东的情况下，直接召开了临时股东会并通过所谓的股东会决议，决议免去王水喷、李跃进、洪兴元的董事职务，选举洪燕红、王振碰、洪银成为新一届董事会员；重新选举陈金狮为公司监事。在此基础上，王振碰、洪银成、洪燕红于同日召开了临时董事会，董事会决议免去了王水喷的董事长、法定代表人和总经理职务，并选举洪银成为新一任董事长和法定代表人，重新聘任王振碰为总经理。嗣后，洪银成等人持上述两份决议到南安市市场监督管理局办理了吉福公司的相关变更登记，另外，洪银成等人以上述两份决议为由，在公司内部否认王水喷担任公司董事长、法定代表人及总经理职务的事实，非法剥夺王水喷以公司董事长、总经理身份参与公司经营、管理权利，致使王水喷的投资权益严重受损。根据《中华人民共和国公司法》第四十二条规定，召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。《中华人民共和国公司法》第二十二条规定，股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销该股东会、董事会决议。综上，为了维护王水喷的合法权益，依法起诉。 吉福公司未到庭，其提交书面答辩状称，同意王水喷的全部诉讼请求，案涉股东会、董事会决议应予以撤销。 洪银成、王振碰共同陈述如下：一、《公司法》第二十二条规定的股东请求撤销股东会决议、董事会决议的权力，是诉讼程序上的权利，并不是实体上的权利；二、公司治理，应当尊重公司的自治权，才能最大限度的保护全体股东的利益；王水喷作为吉福公司的股东，因其个人主观原因，曾拒绝参加先前通知参加的股东大会，人为制造人合性的障碍，容易引发公司僵局，因此其他股东依公司法和章程召开股东会，是维护公司及全体股东利益的表现，依法应允许。三、本案在2019年3月26日召开的股东会会议所作出的表决，已代表公司68%的股权，超过了股权的2/3，该股东临时会议符合程序，是有效的。同时，所召开的临时董事会决议，也是有效的。四、本次会议即使没有在召开临时会议15天前通知王水喷参与，也仅是轻微瑕疵，不应撤销。综上，应驳回王水喷的诉讼请求。 李跃进、苏志明、丰泽第一粮库、洪燕红、陈金狮未作陈述。 本院经审理认定事实如下：吉福公司于2004年3月31日成立。2019年4月12日，洪银成向南安市市场监督管理局提交《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司股东会决议》（日期：2019年3月26日）1份、《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司董事会决议》（日期：2019年4月12日）1份，并申请对吉福公司的法定代表人、经营期限、董事、监事、经理、章程、联络员等进行变更登记。当日，南安市市场监督管理局进行了变更登记，其中：1.法定代表人由王水喷变更为洪银成；2.经营期限由2004年3月31日-2011年3月30日变更为2004年3月31日-2054年3月30日；3.董事备案由王水喷、洪兴元、洪银成、李跃进、王振碰变更为洪银成、王振碰、洪燕红；4.监事备案由蔡永润、苏志明、苏振福、黄种征变更为陈金狮；5.经理备案由王水喷变更为王振碰；6.章程备案由旧章程变更为2019年3月26日章程；7.联络员备案由王水喷变更为洪银成。又查明，吉福公司现登记的股东为王振碰、洪银成、苏志明、王水喷、李跃进、丰泽第一粮库。该次登记变更前公司的章程中约定：“第十六条股东会的议事方式和表决程序：1.股东会议分定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次，每两次股东定期会议的时间间隔不得超过2个月，具体时间由董事会决定，临时会议由三分之一以上董事或监事提议召开；2.召开股东会会议，应当于会议召开十五日前将会议日期、地点和内容、地点和内容通知全体股东对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名；3.股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特特殊原因不能履行职权时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持……第十八条董事会由5名董事组成。第十九条第二款公司董事长不能履行职责又不指定或不能指定他人主持公司董事会或股东会时，由三方之二以上的董事或代表三分之二以上表决权的股东推选的董事或股东召集并主持董事会或股东会。第二十一条董事会对股东会负责，行使下列职权：……8.决定公司内部管理机构的设置；9.聘任或者解聘公司经理……第二十二条董事会的决议须经二分之一以上董事同意方可作出，但是作出属于前第8、9项决议时须经三分之二以上董事同意，董事会应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。”。审理中，经本院向南安市市场监督管理局调取吉福公司的登记信息，南安市市场监督管理局于2019年8月20日出具的《内资企业登记基本情况表》中体现2019年4月12日变更登记均已被撤销。 又查明，案涉股东会决议中署名的股东仅体现洪银成、王振碰、苏志明。案涉董事会决议中署名的董事成员体现王振碰、苏志明、洪银成、洪燕红。 上述事实有当事人的陈述及如下证据：王水喷举证提供的吉福公司的企业信用信息报告1份、《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司股东会决议》（日期：2019年3月26日）1份、《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司董事会决议》（日期：2019年4月12日）1份、福建省工商企业档案查询《内资企业登记情况表》1份、南安市市场监督管理局查档出具的《公司登记（备案）申请书》、《承诺书》、《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司股东会决议》（日期：2019年3月26日）1份、《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司董事会决议》（日期：2019年4月12日）1份、《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司章程》（日期：2019年4月12日）1份、福建法制报于2019年3月29日刊登《遗失声明》2份和本院向南安市市场监督管理局调取的吉福公司《内资企业登记基本情况表》（日期：2019年8月20日）1份、《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司章程（设董事会）》（日期：2004年）1份、《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司章程修正案》（日期：2004年9月30日）1份、《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司章程修正案》（日期：2005年3月8日）等证据为据，上述证据，来源合法，内容真实，与本案具有关联性，可以作为本案定案的依据。王振碰举证提供的《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司召开临时股东会会议的通知》（日期：2019年6月28日）1份，因与本案纠纷缺乏关联性，本院不予审查处理。 本案各方当事人争议的主要焦点是案涉股东会、董事会决议是否成立，或应予以撤销。 综上事实，本院认为：虽然洪银成、王振碰主张案涉股东会成立，且合法有效，但其至今未举证证明洪银成、王振碰、苏志明三人于2019年3月26日在吉福公司的会议室召开了吉福公司股东会，且案涉股东会决议内容涉及公司董事、监事任免、营业期限变更、经营范围变更、章程修改，该股东会决议并未经过吉福公司全体股东书面一致同意，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条第一项“股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外”的规定，该股东会决议依法不能成立。鉴于上述案涉股东会决议不成立，基于该股东会决议任免的董事也应依法不能成立。洪银成、王振碰主张案涉董事会成立，且合法有效，但其至今未举证证明该临时董事会于2019年4月12日在吉福公司的会议室召开，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条第一项“股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外”的规定，该董事会决议依法也不能成立。审理中，经本院释明后，王水喷变更诉讼请求为确认案涉股东会决议、董事会决议不成立，该诉请合法有据，本院予以支持。 审理中，洪燕红对本案的管辖权提出异议，但因洪燕红在本案中为第三人，且未提出诉讼请求，根据《最高人民法院关于第三人能否对管辖权提出异议问题的批复》（法[经]复〔１９９０〕９号），对洪燕红对提出的管辖异议，本院不予处理。吉福公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法缺席审理和判决。第三人李跃进、苏志明、丰泽第一粮库、洪燕红、陈金狮经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，不影响案件的审理。 依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第一条、第三条、第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、确认案涉2019年3月26日形成《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司股东会决议》不成立； 二、确认案涉2019年4月12日形成《福建省南安市吉福粮食城发展有限公司董事会决议》不成立。 案件受理费100元，由被告福建省南安市吉福粮食城发展有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判长  王一心 审判员  李柳红 审判员  曾海根 二〇一九年十月九日 书记员  黄丹妮 附：本案适用的法律、法规、司法解释条文 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》 第一条公司股东、董事、监事等请求确认股东会或者股东大会、董事会决议无效或者不成立的，人民法院应当依法予以受理。 第三条原告请求确认股东会或者股东大会、董事会决议不成立、无效或者撤销决议的案件，应当列公司为被告。对决议涉及的其他利害关系人，可以依法列为第三人。 一审法庭辩论终结前，其他有原告资格的人以相同的诉讼请求申请参加前款规定诉讼的，可以列为共同原告。 第五条股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持： （一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外； （二）会议未对决议事项进行表决的； （三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的； （四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的； （五）导致决议不成立的其他情形。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第二百四十条无独立请求权的第三人经人民法院传票传唤，无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，不影响案件的审理。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 《最高人民法院关于第三人能否对管辖权提出异议问题的批复》（法[经]复〔１９９０〕９号） 江苏省高级人民法院： 你院苏法（经）〔１９８９〕第９号《关于第三人能否对管辖权提出异议的请示》收悉。经研究，答复如下： 一、有独立请求权的第三人主动参加他人已开始的诉讼，应视为承认和接受了受诉法院的管辖，因而不发生对管辖权提出异议的问题；如果是受诉法院依职权通知他参加诉讼，则他有权选择是以有独立请求权的第三人的身份参加诉讼，还是以原告身份向其他有管辖权的法院另行起诉。 二、无独立请求权的第三人参加他人已开始的诉讼，是通过支持一方当事人的主张，维护自己的利益。由于他在诉讼中始终辅助一方当事人，并以一方当事人的主张为转移。所以，他无权对受诉法院的管辖权提出异议。 -2- -3-