文书内容南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初35号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人魏某二，女，1974年7月8日生，居民身份证号码******************,汉族，小学文化，住江苏省南京市，户籍在江苏省江都市。2017年12月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年1月7日被取保候审。2019年10月29日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人丁浩，江苏天哲律师事务所律师。辩护人杨佳宇，江苏天哲律师事务所实习律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2018]1331号起诉书指控被告人魏某二犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某三出庭支持公诉。被告人魏某二及其辩护人丁浩、杨佳宇到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年10月至2016年案发，被告人魏某二在南京市易某金融信息咨询有限公司（以下简称易某公司）南京国际金融中心分公司、南京新百分公司、南京燕亭路特许经营门店担任理财销售员，隶属于张某三（另案处理）业务团队。被告人魏某二在担任易某公司理财销售员期间，向集资参与人宣传、介绍易某公司的集资借款项目，参与非法吸收公众存款。经审计，被告人魏某二共向叶某三等42人吸收存款共计人民币990万元，造成集资参与人经济损失共计人民币414.436665万元。2017年12月8日，公安人员将被告人魏某二传唤至派出所接受调查，其归案之后如实供述了上述事实。上述事实，被告人魏某二在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人魏某二的户籍资料、受案登记表、立案决定书、案发经过、到案经过、电话调查记录表、情况说明、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、工资表、薪酬制度等，证人张某三的证言，审计报告，被告人魏某二的供述与辩解，电子数据检查工作记录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人魏某二与他人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向不特定的社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人魏某二犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人魏某二系被公安人员传唤到案，并非主动投案，不应认定自首。对其辩护人提出的被告人具有自首情节的意见不予采纳。被告人魏某二在非法吸收公众存款的犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人魏某二归案后如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，依法可从轻处罚。对辩护人提出的被告人系从犯，请求对其从轻处罚的意见予以采纳。为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏某二犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一个月。即自2019年10月29日起至2021年3月28日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人魏某二以参与数额为限连带退出集资款人民币414.436665万元发还各集资参与人（详情见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  杨来云人民陪审员  陈尚文二〇一九年十月二十八日书 记 员  张璇颖相关集资参与人报案资金明细表            序号              集资参与人姓名              投入金额（单位：万元）              损失金额（单位：万元）                  1              叶某三              55                                2              杨某二              82              49.2                  3              王勤              10                                4              刘某二              2                                5              马某              162              42.385417                  6              缪某              4              2                  7              孙某二              4              1.968333                  8              邱某              6              5.82                  9              潘某              3                                10              高明德              20              19.4                  11              徐某              11              11                  12              王某二              8                                13              张某五              1              1                  14              郁云南              57              19.312083                  15              张某四              31              31                  16              许某              6              5.34                  17              袁某              200                                18              王某              6              5.64                  19              郭某              16                                20              李某              66              56                  21              张某              41              39.63125                  22              陶书兰              8              8                  23              田某              6              5                  24              叶某              4              1                  25              戴某              2              2                  26              魏某              10              9.8                  27              夏某              8              3.808333                  28              孙某              51              32.7                  29              刘某              7              4.68375                  30              杨某              10                                31              仲拥军              6              5.34                  32              马某二              12              10.86                  33              张某二              15              9                  34              徐某二              27              15.78                  35              唐中兵              2              1.923333                  36              梁某              1              1                  37              庄某              6              5.94                  38              牛童              5              5                  39              叶某二              1              0.923333                  40              王某四              2              1.980833                  41              朱某              10                                42              毛某              6                                合计                            990              414.436665