黄石市下陆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0204刑初49号公诉机关黄石市下陆区人民检察院。被告人吴某，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年2月7日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年2月14日被该局决定取保候审。2019年3月21日，本院决定对其取保候审。指定辩护人黄丽，湖北众焱律师事务所律师。被告人陆某，因犯故意伤害罪于2006年8月2日被黄石市下陆区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年3月21日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年4月14日被该局决定取保候审。2019年3月21日，本院决定对其取保候审。指定辩护人李晶晶，湖北太圣律师事务所律师。黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉［2019］14号起诉书指控被告人吴某、陆某犯敲诈勒索罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。2019年3月26日，本案转入普通程序审理。黄石市下陆区人民检察院于2019年6月26日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日予以准许，并于2019年7月26日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年10月15日公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院指派检察员罗高军、代理检察员龚俊出庭支持公诉，被告人吴某、陆某及指定辩护人黄丽、李晶晶到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2018年2月5日上午9时许，被告人吴某因怀疑被害人杨某1在赌博中作弊，遂与被告人陆某共谋在当晚其与杨某1赌博的过程中，由陆某带人揭穿杨某1作弊的行为，追回吴某以前与杨某1赌博所输的十几万元。当日18时许，被告人吴某邀约邱某（另案处理）到杨某1在黄石市下陆区老下陆江洋宾馆开的8026房间以“炸金花”、“斗牛”等方式赌博。21时许，被告人吴某在赌博中输了现金人民币5000元，邱某输了现金人民币8000元（邱某自带5000元，又向吴某借3000元），被告人吴某遂将事先藏在隔壁8025房间内的陆某和陆某事先邀约的陆某1（另案处理）、陆某2（另案处理）及陆某的另两位朋友（身份不明）叫来，陆某、陆某1等人当即从赌桌上发现杨某1用于作弊的白色手机1部、扑克牌1副，并从杨某1身上搜出备用电池1块、耳机1个。后杨某1与吴某单独协商由其向吴某还款人民币150000元。随后杨某1将其牌桌上的赌资人民币4000元交给被告人陆某，并向参与赌博的吕某1（另案处理）借款人民币10000元交给吴某，吴某将其中人民币5000元归还给邱某。当晚23时许，被告人陆某及其两位朋友离开，并要求陆某1、陆某2看守杨某1。后杨某1与被告人吴某协商将其车牌号为苏Ｅ×××**的红色奔驰越野车抵押贷款以归还欠款，由陆某1安排其朋友陆宏本将该车辆开走，并约定次日办理抵押贷款手续。随后杨某1按照被告人吴某的要求，向吴某出具借款人民币155300元的借条，并让其朋友黄某转款人民币7700元至陆某1的农业银行账户。2月6日凌晨3时许，被害人杨某1经征求吴某同意进入其女友陈某2所在的8027房间内借钱，趁机跳窗逃走并报警。被告人吴某于2018年2月6日凌晨4时许在江洋宾馆被黄石市公安局下陆分局民警抓获，并扣押赃款人民币19600元。被告人陆某于2018年3月15日向黄石市公安局下陆分局投案。2018年2月7日，陆某1向黄石市公安局下陆分局退还赃款人民币7700元。2018年2月14日，被害人杨某1对被告人吴某表示谅解。2018年3月16日，被害人杨某1收到退赃款人民币17700元。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1．从杨某1处扣押的白色手机、电池及扑克牌（照片）等物证；2．谅解书、借条、开房记录等书证；3．证人邱某、吕某1、陆某1、陆某2等人的证言；4．被害人杨某1的陈述；5．被告人吴某、陆某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人吴某、陆某以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段，敲诈勒索他人财物人民币8700元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陆某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴某在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。指定辩护人黄丽的辩护意见是：1、被告人吴某的犯罪情节轻微，犯罪数额较小，且未损害被害人杨某1的人身安全。2、被害人杨某1具有明显的过错。3、被告人吴某认罪认罚，具有悔罪表现。4、被告人吴某的主观恶性小，犯罪造成的社会危害性小，被告人吴某有正当职业，收入稳定，其勒索目的仅为要回损失，且仅是在私人场所向被害人杨某1讨还损失，未给社会造成重大不良影响。被告人陆某在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。指定辩护人李晶晶的辩护意见是：1、被告人陆某系自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，可从轻、减轻处罚。2、被告人陆某在共同犯罪中系从犯，应从轻或减轻处罚。3、被告人陆某当庭自愿认罪，悔罪态度较好，可以从轻处罚。经审理查明，2018年2月5日上午9时许，被告人吴某因怀疑被害人杨某1在赌博中作弊，遂与被告人陆某共谋在当晚其与杨某1赌博的过程中，由陆某带人揭穿杨某1作弊的行为，追回吴某以前与杨某1赌博所输的钱。当日18时许，被告人吴某带了2万余元人民币并邀约邱某到杨某1在黄石市下陆区老下陆江洋宾馆开的8026房间和吕某1、杨某1及其两个同事一共六人以“炸金花”、“斗牛”等方式赌博。21时许，被告人吴某在赌博中输了现金人民币5000元，邱某输了现金人民币8000元（邱某自带5000元，又向吴某借3000元），被告人吴某遂将事先藏在隔壁8025房间内的陆某和陆某事先邀约的陆某1、陆某2及陆某的另外两位朋友叫来，陆某、陆某1等人当即从赌桌上发现杨某1用于作弊的白色手机1部、扑克牌1副，并从杨某1身上搜出备用电池1块、耳机1个。后杨某1与吴某单独协商时，吴某提出一共要150000元人民币才能了结。随后杨某1将其牌桌上的赌资人民币4000元交给被告人陆某，并向参与赌博的吕某1借款人民币10000元交给吴某，吴某将其中人民币5000元归还给邱某。当晚23时许，被告人陆某及其两位朋友离开，并要求陆某1、陆某2看守杨某1。后杨某1与被告人吴某协商将其车牌号为苏Ｅ×××**的红色奔驰越野车（已发还）抵押贷款以归还欠款，吴某遂让陆某1安排其朋友陆宏本将该车辆开走，并约定次日办理抵押贷款手续。随后杨某1按照被告人吴某的要求，向吴某出具借款人民币155300元的借条，并按吴某的要求让其朋友黄某转款人民币7700元至陆某1的农业银行账户。2月6日凌晨3时许，被害人杨某1征求吴某同意进入其女友陈某1所在的8027房间内借钱，趁机跳窗逃走并报警。被告人吴某于2018年2月6日凌晨4时许在江洋宾馆被黄石市公安局下陆分局民警抓获，并扣押人民币19600元。被告人陆某于2018年3月15日主动向黄石市公安局下陆分局投案。2018年2月7日，陆某1向黄石市公安局下陆分局退还赃款人民币7700元。2018年2月14日，被害人杨某1对被告人吴某表示谅解。2018年3月16日，被害人杨某1收到公安机关退还人民币17700元。经鄂州市鄂城区司法局、黄石市下陆区司法局分别对被告人吴某、陆某进行社会调查，建议对被告人吴某、陆某适用非监禁刑。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：户籍证明，证实两名被告人的基本情况。到案经过，证实被告人吴某被公安机关抓获及被告人陆某主动到公安机关投案的情况。湖北省黄石市下陆区人民法院（2006）下刑初字第21号刑事判决书，证实被告人陆某因犯故意伤害罪于2006年8月2日被判处有期徒刑三年。谅解书，证实被害人杨某1对被告人吴某的谅解情况。辨认笔录，证实各被告人、证人互相辨认的情况。扣押清单、收缴物品清单、发还清单、领条，证实公安机关扣押被告人吴某人民币19600元、陆某1人民币7700元，收缴赌资4000元，发还被害人杨某1人民币17700元、被告人吴某人民币9600元的情况。农业银行转账清单，证实被害人杨某1向陆某1农业银行卡中转账人民币7700元的情况。5、被害人杨某1的供述，证实：2018年2月5日16点，我和我的两个朋友，搭陈某1的顺路车一起到下陆东方山结工程款。晚饭后，吴某打电话叫我去开一间麻将房，大约8时许，我们一起就来到老下陆江洋宾馆开了两间房，一间麻将房、一间普通房。大约21时许，吴某带了两个男青年，一个20多岁是吴某一起做事的同事，另一个30多岁是本地人，然后我们就开始赌博，我们用扑克牌“炸金花”，大约玩了一刻钟，吴某那个朋友提出来玩“斗牛”，大约一个小时后，吴某大概输了二、三千元钱，说扑克牌有问题，怀疑我作假，打电话叫了六、七个男青年到我房间找我扯皮，吴某说他上半年和我一起打牌时输了了六、七万元，要我写十五万元的借条，今年晚上先给五万元，剩下的明天还清，不还清就把我带到东方山水库去，不让我离开，我被迫同意了，然后我跟我的两个朋友打电话借钱，没有筹到五万元，黄某只借到七千七百元，我找我领导借了一万元现金，吴某他几个朋友搜我身，从我身上口袋里搜出一块手机电池、一个耳机、二部手机和一把车钥匙，吴某叫我写了一张十五万元的借条并说实际还了多少钱从借条里面扣除，我就写了一条十五万元的借条并按了手印，交给了吴某，吴某说把车开走拿去抵押折抵，吴某叫其中一个人把钥匙给他将车开走，我将借的一万元和我身上四千一百元交给了吴某，并叫黄某到外面汇款七千七百元给吴某后来叫来的一个朋友农业银行卡上，给完钱后，吴某叫来的朋友离开了一部分，只留下吴某和一起打牌的二个人，还有后面来的二个人共五个人看住我准备天亮继续筹钱，大约今天凌晨三点半，我借着找干姐姐借钱的名义从她房间跳窗户跑出来打电话报警。6、证人陆某1的证言，证实：2018年2月5号21时许，我在家中接到陆飞电话让我和陆某2一起去老下陆江洋宾馆，具体事情我没问。到了二楼的8025房间后，陆飞和他的两个朋友在房间内，我问陆飞什么事情叫我们来，他说吴某最近玩扑克牌输了十几万元，怀疑有人搞假出老千，吴某在宾馆打牌，等吴某通知就冲过去，抓他现行并将输的钱要回来，大概半个小时，吴某让我们过去，我们就进了隔壁8026房间，我看见这个人在麻将机上放着一台白色手机正在往口袋里装，我就怀疑这个手机有问题，因为我之前见过有人用手机作假出千，这个手机很费电，应该还有电池板，后来我发现这台白色手机没有卡，我从作假男子放在椅子上的外套口袋里搜出一个黑色的无线耳机和一块手机备用电池，然后这个人就把吴某拉出房间单独谈话，大概过了半个小时，这个人就承认了出老千的事情，吴某让他赔偿150000元，其中吴某输了几万，吴某一起玩扑克的同事也输了几万，后来这个人到处打电话借钱，借钱过程中，吴某逼着作假的人写了张150000元的借条，然后这个作假的男子怕陆某找他扯皮就将牌桌上赢的4000元给了陆某，吴某也表示同意。陆某拿钱后，大约在晚上23时许就离开了，离开时让我和陆某2把这个作假的男子看好，钱没退不让他离开。后来吴某叫作假的人找旁人借了10000元现金给了吴某，当时陆某在场，陆某离开后，那个男子又通过我的银行卡转了7700元，其他的钱我就不清楚了，后来这个人说他外面停了一辆奔驰SUV越野车，先放吴某这里，第二天去搞汽车抵押贷款还钱，正好这时陆宏本来找我玩，他家有个院子，我就让陆宏本把车开去放他家里了。7、证人陆某2的证言，证实2018年2月5日21时许，我接到陆某的电话让我到老下陆江洋宾馆二楼的8025房间，到了房间，陆飞和他的两个朋友在房间内，我问陆飞什么事情叫我们来，他说吴某最近玩扑克牌输了十几万元，怀疑有人搞假出老千，吴某在宾馆打牌，等吴某通知就冲过去，抓他现行并将输的钱要回来，大概半个小时，吴某叫我们进去，我们就进了8026房间，刚进去陆某1就发现作假的在麻将机前面放着一部白色手机正在往口袋里装，陆某1就怀疑这个手机有问题，后来陆某1发现这部白色手机里没有手机卡，更确定这部手机是作假的机器，后来从这个男子放在椅子上的外套口袋搜出一个黑色的无线耳机和一块手机备用电池，这个作假的就把吴某拉到8025房间谈话，大概30、40分钟，那个作假男子承认了出老千的事，吴某要他赔偿150000元，其中吴某输了大概几万元，和吴某一起玩扑克的同事也输了几万，当晚要那个男子给50000元现金，后来那个男子就到处打电话借钱，在这过程中，吴某逼着他写了一张15万余元的借条，然后这个作假男子怕陆某找他麻烦，就把桌上赢的4000元给了陆某，吴某也表示同意，陆某拿到钱后，大约晚上23时许就离开了，离开时告诉我和陆某1看好那个男子，钱没退就不许他离开。后来吴某让那个作假的找旁边的人借了10000元现金，当时陆某在场，他离开后又通过陆某1的农业银行卡收了那个作假男子的7700元，陆某1将这件转账的事打电话告诉陆某了，后来这个作假的人说他外面停着一辆奔驰SUV越野车，先放在吴某这，第二天去搞汽车抵押贷款还钱，正好陆宏本来找陆某1玩，陆某1就让他把车停在他家的大院子里了。8、证人邱某的证言，证实在2018年2月5日下午17点半左右，吴某跟我说他有证据证明杨某1打牌出千，今天把他约来要当场揭穿他，叫我晚上陪他一起去宾馆打牌，吃晚饭大约19点左右，吴某带我和吕某1一起去江洋宾馆一间麻将房，杨某1也带了二个工人在房间里，于是我们就开始玩扑克牌。开始玩“炸金花”，后来玩的“斗牛”，玩了一个小时后，吴某大概输了五、六千元就停止了，说杨某1作假，然后去隔壁叫了五、六个朋友进来8026房间，其中一人说杨某1桌面上有一部白色三星手机是作假的证据，他不承认，吴某叫后来的一个朋友去搜他的衣服，搜出来了一块电池，杨某1就慌了，然后又搜出一个耳机，然后杨某1就叫吴某到隔壁房间谈，过了半个小时把吕某1叫进去了，他们三人谈了很久，大概24点左右我和吕某1的朋友一起过去8025房间睡觉，我们二个人进去的时候，发现他们又在和一个做车子抵押的人在谈，杨某1同意抵押，当场签抵押协议，杨某1又给吴某写了一张欠条，金额多少我不清楚，后来，杨某1要求去他老婆房间借钱，然后我们就睡觉了。9、证人吕某1的证言，证实2018年2月5日晚19时许，吴某开车带我去江洋宾馆打牌玩，并将今年找我借的钱还给我，到了江洋宾馆8026房后，吴某带了一个人进来，我们四个人开始打牌，然后打了一会儿吴某就又带了3个左右的人进来，然后吴某就带杨某1去了隔壁房间，过了一会儿，我就去隔壁看看，然后杨某1找我借了10000元人民币给吴某，然后我就将10000元人民币给吴某，然后吴某就让我走了，我就离开了宾馆。10、证人陈某1的证言，证实2018年2月5日16点半，我带女儿开车顺路送杨某1一起到老下陆东方山结工程款然后回苏州，到了黄石后大约18点左右，我们就在老下陆江洋宾馆开了两间房，杨某1将我车钥匙拿走去我车上拿行李，太晚了我和女儿睡着了，后钥匙就没有还给我了，5号凌晨3点半左右，杨某1敲门告诉我，和他打牌的人怀疑他作假，要敲诈杨某1十五万元，我的车也被和他一起打牌的人开走了，他准备给公安机关报案。然后杨某1从我房间翻窗户跑了。11、被告人吴某的供述与辩解，证实：2018年2月5日下午16时许，当天下午杨某1到之前，我找到陆某告诉他说我前段时间跟杨某1等人打牌输了不少钱，我怀疑杨某1作假，晚上我们打牌时，你带两个懂行的人过去，将他作假的事情现场拆穿，然后将我输的钱要回来，我之前打牌输了七八万。陆某同意了。当天晚上19时许，杨某1说房开好了，于是饭后我和吕某1、邱某过去了，吃饭前我和邱某讲了此事，叫他和我一起打牌，如果输了钱，抓住杨某1作假就叫他把钱退给你，去之前，我取了2万元，然后我来到了江洋宾馆8026房间，进去后我假装上厕所给陆某打电话，告诉他我隔壁单独给他开了一间房，等会发现杨某1作假时，就打电话叫他们进来一起证实杨某1作假的事实。我就进棋牌房打牌，杨某1叫了吕某1和他的二个同事共6个人开始打扑克牌赌博，我们用扑克牌“炸金花”，大约我们玩了一刻钟，我提出要玩“斗牛”，大约一个小时后，我大概输了五千余元，邱某先输了五千元，然后他又找我借三千元，我们玩到21时许，我发现杨某1有二部手机始终放在牌桌上面，而且基本上都是每次他赢，我将牌往桌面上一丢，打电话叫陆某他们进来鉴别，陆某带人过来发现桌面上的扑克牌时作假专用的，桌面上杨某1有一部手机是作假用的，没有手机卡，这样的手机他们以前见过的，杨某1就叫我单独谈一下，说牌是从湖南带过来的，如果我怀疑是假的，就把桌面上的钱全部退给我。然后我们就到现场，杨某1将他赢的四千元推到桌中间，我就叫陆某把钱拿走。陆某一起来的一个叫陆某1的说这部作假的手机应该还有一块备用电池，这牌和手机是配套的，你如果不承认，我马上叫人带仪器来验证。杨某1一听就叫我出去谈一下，叫我不要当着吕某1的面说他打牌作弊的事情，我说今年我们一起打牌我都输你不止三四万，最少七八万，还有其他同事也输不少钱给你，这些钱你都要退给我，杨某1同意了，然后我们一起回的房间，之后我叫杨某1到隔壁房间谈一下，陆某他们三人也一起过来了。我问杨某1如何解决，杨某1问我一共要多少钱，我说一共有15万元，杨某1说现在拿不出这么多现金，我就叫他打电话借钱，今晚必须凑齐，然后杨某1就向吕某1借了10000元现金给我，我拿到钱后就将邱某输的5000元给他，之后陆某有事离开了，嘱咐和他一起来的两个人把杨某1看好，我和杨某1商量好，准备第二天拿他的车去抵押贷款，中途陆某1打电话叫一个人把杨某1的奔驰越野车开走了。大约凌晨1时许，我看杨某1打了很多电话没有借到钱，就叫杨某1写了一张15万元的欠条，杨某1找了和他一起来的一个朋友出去转账问我们谁身上有农业银行的卡，陆某1说他身上有，并将卡号告诉了杨某1，杨某1告诉他朋友后将7700元转给了陆某1卡上。杨某1说今天再也借不到钱了，我说不行，并笑着对杨某1说今晚凑不到钱，你信不信我明天带你去东方山水库游泳，凌晨3时许，杨某1借口到旁边房间的女朋友借钱，再也没回房间了。12、被告人陆某的供述与辩解，证实：2018年2月5日下午18时许，吴某打电话对我说前段时间和人打扑克牌赌博时可能有人作假，我输了不少钱，今晚这个人要到黄石约我打牌，你带两个懂行的帮我抓现行。我答应了，当晚20时许，吴某给我打电话让我去江洋宾馆8025房间等他，发现这个人作假就打电话叫我过去，我就叫了陆某1和陆某2一起去帮忙。大约过了30分钟左右，吴某敲门叫我们去8026，一进去我发现桌上放了一部白色手机，这部手机和其他手机不一样，是作假用的，没有手机卡，玩的扑克牌花纹也不一样，我就对那个搞假的人说你在作假，把玩假的东西都拿出来。这名男子就从口袋拿出一个无线耳机和一块手机电池，吴某问他是否作假，他就承认了，并要求和吴某单独商量。回到房间后，这名男子和吴某就叫我把桌上赢的4000元钱拿去宵夜，我就将钱拿走，吴某对作假的说今年他们打牌输了七八万，还有其他同事也输了不少给你，这些钱你今晚都要退给我。那个男子同意了，吴某叫他去筹钱，当晚22时许，吴某跟我说让我安排人把那个男子看好，等他将吴某输的钱退给吴某，他会分一部分钱给我们拿去消费。吴某叫那个作假的人写了一张15万余元的欠条，继续催那个人筹钱，我因为有事在23时许离开了，这四千元我拿去吃喝了，陆某1和陆某2继续留在这里，后面发生的事我就不清楚了。临走时我对陆某1和陆某2说让他们把作假的人看好，事情没解决不让他离开。本院认为，被告人吴某、陆某以非法占有为目的，伙同他人以威胁方法强行索取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陆某在共同犯罪中因受到被告人吴某的邀约而实施了帮助行为，在本案中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。对指定辩护人李晶晶提出被告人陆某在共同犯罪中系从犯，应从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陆某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。对指定辩护人李晶晶提出的被告人陆某系自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，可从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。到案后，被告人吴某如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。对指定辩护人黄丽提出被告人吴某认罪认罚，具有悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳。被害人杨某1在本案中存在一定的过错，可以对被告人吴某、陆某酌情从轻处罚。对指定辩护人黄丽提出被害人具有明显的过错的辩护意见，本院予以采纳。被告人吴某取得被害人杨某1的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人陆某有前科，可以酌情从重处罚。根据被告人吴某、陆某的犯罪情节和悔罪表现，且鄂州市鄂城区司法局、黄石市下陆区司法局对被告人吴某、陆某进行社会调查，建议对被告人吴某、陆某适用非监禁刑，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人吴某、陆某宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条的规定，判决如下：一、被告人吴某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；二、被告人陆某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  易志勇人民陪审员  王 琼人民陪审员  王贤友二〇一九年十月二十六日书 记 员  刘冬晴