吉林省通化市东昌区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0502刑初106号 公诉机关吉林省通化市东昌区人民检察院。 被告人马俊辉,男，1958年6月13日出生，汉族，高中文化，系通化丰谷绿禾食品有限公司法人，沈阳绿禾食品有限公司哈尔滨分公司负责人,住吉林省白城市。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年10月25日被通化市公安局东昌分局刑事拘留;于2018年11月28日被执行逮捕；现羁押于通化市看守所。 吉林省通化市东昌区人民检察院分别于2019年4月24日、7月22日以通东检刑检刑诉（2019）87号起诉书、通东检刑检刑追诉（2019）4号追加起诉决定书指控被告人马俊辉犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年9月5日公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员黄文显出庭支持公诉，被告人马俊辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 通化市东昌区人民检察院指控，被告人马俊辉于2018年4月至9月期间，以非法占有为目的，在通化市、哈尔滨市使用诈骗方法非法集资人民币1222万余元，所得钱款均被其用于支付本地区或其他地区投资者本金。具体分述如下: 1.被告人马俊辉于2018年4月至9月期间，在哈尔滨市利用沈阳绿禾食品有限公司哈尔滨分公司的名义,虚构镇贲县绿禾有机食品有限公司需要资金扩建厂房、购买原材料等事实，通过召开宣传大会、带领投资者考察等手段向社会募集资金，并承诺给予高额利息，使用诈骗方法非法集资人民币共计1030万余元所得钱款被其用于支付本地区或其他地区投资者的利息。 2.被告人马俊辉于2018年7月至9月期间，在通化市东昌区利用通化丰谷绿禾食品有限公司的名义,虚构镇赉县绿禾有机食品有限公司需要资金扩建厂房、购买原材料等事实,通过散发传单的方式,公开向社会募集资金，并承诺给予高额利息,使用诈骗方法非法集资人民币共计192万余元,所得钱款被其用于支付其他地区投资者的利息。 公诉机关认为，被告人马俊辉无视国家法律,以非法占有为目使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其系自首,应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。 被告人马俊辉对公诉机关指控的事实无异议并请求对其从轻处罚。 经审理查明，被告人马俊辉于2018年4月至9月期间，以非法占有为目的，在通化市、哈尔滨市使用诈骗方法非法集资人民币1222万余元，所得钱款均被其用于支付业务员提成及本地区或其他地区投资者本金。具体分述如下: 1.被告人马俊辉于2018年4月至9月期间，在哈尔滨市利用沈阳绿禾食品有限公司哈尔滨分公司的名义,虚构镇贲县绿禾有机食品有限公司需要资金扩建厂房、购买原材料等事实，通过召开宣传大会、带领投资者考察等手段向社会募集资金，并承诺给予高额利息，使用诈骗方法非法集资人民币共计1030万余元。 2.被告人马俊辉于2018年7月至9月期间，在通化市东昌区利用通化丰谷绿禾食品有限公司的名义,虚构镇赉县绿禾有机食品有限公司需要资金扩建厂房、购买原材料等事实,通过散发传单的方式,公开向社会募集资金，并承诺给予高额利息,使用诈骗方法非法集资人民币共计192万余元。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.合同书、收据、营业执照等书证，证实各集资参与人的投资情况; 2.证人李某1证言，证实其在任通化丰谷绿禾食品有限公司会计期间，公司的运营情况及业务员的提成是43％＋20％，其中20％是前期费用，累计到33万就不支付了。 3.证人王某1证言，证实其在任沈阳绿禾食品有限公司会计期间，公司的运营情况及业务员的提成是43％，前期还要支付20％的垫付款。 4.芮某的证言，证实马俊辉所有的镇赉县绿禾有机食品有限公司的土地和厂房在2017年4月，因债务纠纷被镇赉县人民法院依法拍卖、变卖; 5.吉林省镇赉县人民法院民事判决书、民事裁定书，证实马俊辉所有的镇赉县绿禾有机食品有限公司的房屋和厂房在2017年4月，因债务纠纷被镇赉县人民法院依法拍卖、变卖; 6.集资参与人郑某1、张某1、郑某1等人的陈述，证实马俊辉使用诈骗方法非法集资梁某18750元、宋某126400元、蒲某8800元、张某129000元、马某19000元、王某139000元、庄某8800元、肖某17600元、梁某45000元、付某8800元、董某16600元、王某417500元、关某8750元、林某9100元、徐某9200元、赵某18800元、王某48800元、孙某18400元、于某8400元、蔡某8400元、孙某29000元、赵某242600元、张某227100元、金某8400元、陈某17200元、宋某8750元、杜某8600元、张某38800元、黄某50900元、孟某9000元、张某48600元、刘某125600元、岂刘某43000元、魏刘某17400元、刘刘某226200元、陈某58600元、马某39200元、陈某68800元、李某8600元、李某8400元、冯某86900元、李某8600元、彭某8800元、商某8900元、李某25200元、马某18200元、刘某8700元、戴某8600元、王某17900元、赵某8900元、马某8900元、孟某8900元、史某18100元、李某18100元、于某18100元、闫某44500元、武某92000元、秦某52300元、梁某8400元、邱某8400元、张某9100元、魏某8400元、荣某8600元、庞某18200元、王某29100元、赵某17800元、王某39100元、桂某9100元、王某48900元、吴某17400元、周某17600元、孙某8800元、侯某26000元、董某25400元、郝某9100元、姜某17400元、牟某51600元、王某58600元、王某6、关某34400元、郝某17400元、李某17400元、芦某25600元、钟某8800元、王某8750元、齐某94900元、张某68700元、蔡某17500元、吕某9000元、董某、谭某43400元、原某、刘某17600元、曹某、谢某26400元、李某17400元、叶某26100元、梅某9000元、包某4500元、付某106100元、李某18400元、孙某74800元、邢某8300元、夏某10000元、董某22800元、吴某15200元、师某270000元、郭某17600元、朱某140000元、窦某6800元、马某9400元、曹某37200元、王某719200元、张某136000元、刘某36000元、刘某139800元、陈某19600元、韩某27100元、张某2118400元、郑某117300元、刘某353600元、郭某31400元、赵某9200元、王某839500元、吕某45000元、任某9200元、吕某8400元、王某923800元、许某32000元、陈某132100元、张某81900元、王某18800元、徐某51900元、赵某13600元、宗某18300元、王某10132800元、高某9400元、滕某25800元、张某8700元、杜某70600元、姜某26400元、郑某18600元、翟某61400元、马某6800元、田某9300元、郑某16200元、程某83600元、殷某18300元、孙某65200元、翟某68000元、李某6400元、李某7600元、郭某8200元、于某8800元、赵某180000元、杜某18400元、郝某8200元、王某118200元、郝某8200元、李某8400元、孙某9400元、李某8800元、刘某316000元、滕某25200元、王某1226400元、姚某16000元、刘某418400元、张某357000元、倪某18400元、杜某72600元、赵某26400元、于某43200元、周某9200元、赵某8900元、冯某15200元、张某47600元、王某138200元、王某1426400元、孙某124900元、左某9400元、石某8200元、王某158500元、韩某8200元、石某8800元、段某92500元、陈某123300元、赵某8800元、李某5800元、曹某81100元、李某39200元、杨某8700元、杨某155300元、于某26800元、陶某101100元、王某16（张弘）55500元、王某1711200元、李某7900元、崔某9300元、张某59500元、张某312200元、李某9500元、谭某65700元、李某22400元、袁某22400元、何某192400元、赵某24250元、盛某8800元、张某411900元、张某9200元、施某8900元、迟某8400元、高某277000元、于某7600元、吕某8200元、孙某14900元、石某32000元、付某38000元、高某66000元、贺某18400元、李某7400元、罗某325900元、马某9400元、郑某44800元、郑某183500元、杨某17200元、范某17200元、芦某14000元、宋某16600元、王某1827000元、夏某9500元、赵某9200元、刘某27000元、刘某24600元、高某116300元、栗某7600元、高某17400元、苏某9000元、解某51200元、郑某8200元、南某84500元、李某8700元、王某1973520元、程某25300元、刘某6650元、刘某53100元、赵某3300元、李某8800元、刘某8800元、吕某38900元、赵某20000元、白某8800元、宋某57600元、曲某26000元、张某517600元、李某19200元、宋某19400元、陈某30300元、杨某34800元、刘某14600元、周某23600元、王某10000元、李某9200元、张某643200元、姜某18600元、方某8800元、王某2017600元、毛某16000元、王某208400元、李某17600元、李某26400元、张某77600元、王某2120800元、王某228200元、夏某9400元、孟某8200元、冯某8800元、周某8200元、周某28200元、范某30200元、张某1026480元、刘某9200元、刘某8200元、吕某8800元、张某19400元、王某10000元、姜某49200元、张某17600元、孙某47000元、郝某20000元、刘某9700元、汤某26800元、韩某10000元、刘某10000元、韩某10000元、张某18400元、张某22800元、李某7300元、孟某8200元、杜某8800元、杨某80800元、杨某16800元、丁某27000元、高某95800元、张某820000元、奚某7700元、霍某16800元、张某8400元、张某18600元、梁某8200元、李某8200元、杨某8800元、王某17000元、王某9400元、周某69800元、姜某8200元、魏某30000元、于某28200元、贲某15200元、王某46200元、张某28900元、计某21400元、赵某6000元、佟某25800元、李某6300元、孙某9000元、牟某35100元、华某8900元、施某26100元、施某17000元、陈某16700元、崔某9400元、马某17600元、孙某24600元、张某916400.00元、宋某32200元、康某52800元、马某293700元、李某15600元、郭某9400元、陈某26100元、江某38400元、崔某85400元、曹某77300元、柳某8200元、高某（栗某）59800元、姚某43900元、周某15800元、金某77600元、郭某18800元、罗某18800元、柳某27600元、郑某43400元、金某16400元、张某8400元、王某17600.00元、刘某7600元、王某7600元、曹某60800元、王某8400元、陈某14400元、吕某18800元、王某104000元、李某18400元、刘某27600元、杜某7600元、刘某84200元、高某17200元、代某19400元、张某8400元、姚某9200元、何某17800元、李某10000元、李某19400元、战某18800元、苗某9400元、陈某8900元、曲某8900元、赵某55400元、方某41600元、高某（于某）17600元、陈某9200元、王某8500元、刘某119600元、赵某8800元、唐某7600、陈某7600元、宋某9200元、李某16400元、范某17600元，共计12226100元 4.视频录像； 5.司法鉴定意见书; 6.被告人马俊辉的供述。 本院认为：被告人马俊辉无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。对公诉机关的指控，本院予以支持。鉴于马俊辉系自首，可对其从轻处罚。经合议庭评议并报本院审判委员会讨论作出决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马俊辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币30万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月25日起至2029年10月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人马俊辉违法所得12226100.00元，返还各集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  赵 岩 人民陪审员  赵卫东 人民陪审员  张 杰 二〇一九年十月十二日 书 记 员  卢彦伊