长春净月高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0194刑初137号 公诉机关长春净月高新技术产业开发区人民检察院。 被告人李东升，男，1994年4月2日出生于黑龙江省同江市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省同江市，住长春市二道区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月30日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人于庆权，吉林正森律师事务所律师。 被告人张兴亮，男，1988年6月26日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住长春市朝阳区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月2日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人单晶，吉林普卓律师事务所律师。 被告人苗茁，女，1970年1月25日出生于吉林省长春市，汉族，大专文化，无职业，户籍地长春市南关区，住长春市二道区。曾因犯非法经营罪，于2018年5月2日被判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人王享，吉林正基律师事务所律师。 被告人陈玉丽，女，1989年8月28日出生于吉林省长春市，汉族，小学文化，无职业，住长春市朝阳区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月9日被保候审。 辩护人廉颖，吉林同信律师事务所律师。 长春净月高新技术产业开发区人民检察院以长净检刑执检刑诉[2019]1号起诉书指控被告人李东升、张兴亮、苗茁、陈玉丽犯非法经营罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春净月高新技术产业开发区人民检察院指派检察员王拙、林子博出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经本院审理查明：被告人李东升自2017年年末开始，以每条32元至38元之间的价格从广西购买走私卷烟，通过快递运至长春市销售牟利。2018年4月至2019年3月间，被告人李东升、张兴亮经预谋，由李东升以每条30元至40元之间的价格从广西购买走私卷烟发运至长春市，张兴亮负责到快递站提取走私卷烟，并以每条42元至50元的价格销售给苗茁、张某等人，每销售50条走私卷烟，张兴亮从中获利100元。被告人陈玉丽在明知丈夫张兴亮非法经营走私烟，仍同张兴亮一同去取走私卷烟并帮助收取销售走私卷烟款。李东升、张兴亮、陈玉丽从张某处收取销售走私卷烟钱款共计人民币182599元，从苗茁处收取销售走私卷烟钱款共计人民币12800元。 2018年8月至2019年2月间，被告人苗茁从张兴亮及微信名为“斜阳没有无限”的男子处购买走私卷烟，销售给经营烟摊的毛某，收取销售走私卷烟款人民币86863元。2019年，被告人苗茁从“张老三”（另案处理）处购买了价值人民币32250元的伪劣卷烟，以33750元的价格销售给毛某。 2019年3月1日，被告人张兴亮、陈玉丽到长春市净月区银杏路圆通快递2部取走私烟时，张兴亮被长春市烟草专卖局稽查人员抓获，当场查获走私卷烟750条，2019年3月3日在长春市圆通分拣中心查获走私烟750条。后被告人陈玉丽将存放在家中的走私卷烟藏匿到长春市双阳区平湖街道办事处于家二社陈婷婷家中。2019年3月2日，公安人员在此处收缴走私卷烟1150条。 2019年4月29日，公安人员在长春市朝阳区吉大小区2栋2单元703室及长春市朝阳区永昌胡同百世快递店内收缴李东升藏匿的走私卷烟共计750条。 2019年3月11日，公安人员在长春市崇智路毛某烟摊处收缴走私卷烟及假烟121条。 经吉林省烟草质量监督检测站卷烟鉴别报告鉴定，李东升、张兴亮买卖的烟是走私烟，从毛某处收缴的烟一部分是走私烟，一部分是假冒注册商标且伪劣卷烟。 上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据证明： 一、书证、物证 1、受案登记表、抓获经过，证明2019年3月1日16时许，长春市烟草专卖局稽查人员在净月区银杏路圆通净月2部查获一起私自买卖运输卷烟的案件，并将涉案人员张兴亮移交净月大街派出所处理，经讯问，张兴亮对非法经营香烟一事供认不讳。根据张兴亮的供述，于2019年3月10日将将苗茁传唤至净月大街派出所；2019年5月20日将李东升抓获；2019年5月9日对陈玉丽取保候审。 2、当庭出示物证照片，经张兴亮辨认，照片上的1500条香烟是其在物流取出的非法经营的走私香烟；照片上的15件香烟是李东升让其去物流取的走私香烟，照片上的23件香烟是之前卖剩下的走私香烟。经陈玉丽确认照片上的23件香烟是张兴亮之前卖剩下的走私香烟。经苗茁确认其贩卖给毛某的走私烟和假烟。经毛某确认从其烟摊上搜查出来的走私烟和假烟。 3、长春市烟草专卖局出具证明材料，证实经核查，张兴亮、李东升、苗茁、陈玉丽未持有长春市烟草专卖局核发的烟草专卖零售许可证。 4、搜查笔录，证实公安人员于2019年3月3日在陈玉丽带领下到双阳区余家二队陈婷婷家中，搜查出走私烟23件（1150条）；于2019年3月11日在毛某烟摊处查获其存放在此的走私烟和假烟。2019年4月29日23时2分，民警在李东升的带领下到达位于朝阳区吉林小区2栋2单元703室郭某家中，民警在其家中搜查出李东升藏匿的7件（每件50条）走私香烟。在李东升带领下到达长春市朝阳区永昌胡同百世快递店内，搜查出李东升藏匿的8件（每件50条）走私香烟。 5、现场指认笔录及照片，证实张兴亮带领民警指认了其从广西南宁发过来的走私烟快运站的地点。 6、先行登记保存证据通知书，证实长春市烟草专卖局对毛某处查获的121条烟、从张兴亮处查获的2650条烟进行保存；从李东升处查获的750条烟进行保存。 7、微信聊天记录，证实张兴亮手机中与李东升的聊天记录，证实红牡丹烟的销售价格是49元，5件应收12250元，张兴亮留500元，给李东升11750元。 8、手机转账记录截图 1）陈玉丽微信转账记录，经陈玉丽、李东升确认张兴亮贩卖走私烟所得的钱及转给李东升货款的截图，共计43600元。 2）张兴亮微信转账记录，经张兴亮、李东升确认其贩卖部分走私烟所得的钱款及转给李东升货款的截图，共计41200元。 3）张兴亮微信转账记录，经张兴亮确认其贩卖给微信名为×××烟，走私烟所得的钱款的截图，共计142029元。 4）苗茁微信转账记录，经苗茁确认其从张兴亮处购买走私烟的截图，共计12800元。 5）微信转账记录，经苗茁、毛某分别确认，苗茁销售给毛某走私烟香烟所得的钱款截图，共计86863元。 9、微信二维码收、付款截图，证实陈玉丽、张兴亮收张某（二维码为“×××酒”）转款共计127649元，张某转给陈玉丽、张兴亮钱款共计182599元。张兴亮、陈玉丽转给李东升钱款共计124648元。 10、刑事判决书，证实苗茁因犯非法经营罪，于2018年5月2日被白城市洮北区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。 11、长春市烟草专卖局关于涉案烟草制品价格的证明，证实从张兴亮处扣押的走私烟2650条，共价值人民币541739.50元；毛某处扣押的走私烟及假烟121条，共价值人民币24234.30元；从李东升处扣押的走私烟750条，共价值人民币153322.50元。 二、证人证言 1、证人任某证言：我是烟草专卖稽查队工作人员，2019年3月1日接到举报，有人私自运输大量卷烟。得到领导批示后，到净月区银杏路圆通净月二部蹲点守候，对该批卷烟进行抽检发现情况属实。因涉案数额巨大，涉嫌刑事犯罪，于是报警。当时共查处15件共750条卷烟。 2、证人毛某证言：我是2018年8月份左右开始在苗茁处买走私烟，都是通过微信转账给她钱，有时候去她家取货，有时候她在外地进货，收件地址留的是我，我直接接货。走私烟都是50元钱一条卖给我的，假烟根据不同品种有不同价格，一般也在50元左右。我在苗茁手里购买85000元钱左右的走私烟，通过微信转账的形式付款；购买了约有4万元钱左右的假烟，是现金交易。买的这些走私烟和假烟我都在花园街市场加价10%-15%卖了。 3、证人张某证言：2018年4月份开始，我通过李东升，开始从张兴亮处采购大约60多件走私烟，进价是48-50元每条，每件走私烟50条，付款方式都是通过微信支付。交易方式是我去八中附近找张兴亮取货，或者他开车来我店里送货。 4、证人郭某证言：我是李东升的朋友，2019年4月份李东升求我帮忙接收一些快递过来的烟。4月18日快递员将七件走私烟送到我家中，第二天又送来八件走私烟一直存放在快递的门店内。 四、被告人的供述 1、被告人李东升的供述：我从2017年年末至今一直贩卖走私烟，货源是从广西进的。2017年末到2018年中旬，我贩卖走私烟主要卖给苗茁、张义民、张某，以微信或者现金的方式交易。2018年中旬我姐夫张兴亮找我想合作贩卖走私烟，我们商定由张兴亮负责送货、取货、寄存和联系买家，我把手里的买家资源交给张兴亮，让张兴亮直接联系买家，我负责进货，然后通过物流的方式将走私烟邮寄给张兴亮，张兴亮每卖出一件（50条）走私烟提成100元。进货价格一般在30元至35元之间，销售价格在40至50元之间。之后张兴亮和陈玉丽一起经营走私烟，将销售后的走私烟款转给我。我非法经营走私烟获利在20万至30万之间。 2、被告人张兴亮的供述：我从2018年5月份开始和李东升合作经营走私烟。李东升与供货方沟通，供货方信息我不掌握。我负责走私烟的具体经营和销售，李东升从外省供货方购买走私烟以后，给我提供物流寄递单号，走私烟到长春以后，店家通知我取货。走私烟都是从广西南宁发到长春的，我接到货以后，主动联系买家或者卖给平时向我要货的买家，货卖完以后，扣掉李东升答应我的每件走私烟给我提100元钱的利润外，其他所有货款都打给李东升。我使用微信给他转账或是用银行ATM自动存款机给他存钱。从我开始非法销售走私烟到现在一共销售了多少走私烟我记不清了，从2018年6月至7月份之间到现在平均每个月我接收到60至70件左右。走私烟的种类是越南产的牡丹烟，细支，红色包装上印有牡丹花，我是以49元的价格对外销售。我一般都是用我的哈弗牌×××车去送货。李东升购进1500条走私烟进价是38元，准备以42至46元之间的价格出售。我妻子陈玉丽知道我经营走私烟，有时候跟我一起送货或者到物流取货，卖出去时她帮着收钱、数钱。我还用陈玉丽微信收款二维码发到我手机上，再将二维码转发给买家，买家就会把货款转给陈玉丽，陈玉丽微信收的货款一部分转给我，一部分转给李东升，还有一部分用于生活支出。她知道这些钱是走私烟收的货款。自开始经营走私烟起，我一共获利六万多元，除了生活开销还剩3万多元。2019年3月1日我和陈玉丽一起去的圆通取货时我被抓住了。 3、被告人苗茁的供述：我从2018年8月至今，从张兴亮手里定了20多件货，每件50条，大概六万元人民币的货款。一部分是张兴亮通过快递发给我，还有一部分是张兴亮和陈玉丽来给我送货。张兴亮媳妇用二维码微信收款，有的时候也用现金支付。我还从一个微信名叫“斜阳没有无限”的男子手里进过37000元的走私烟。我还通过张老三把50件假烟转卖给毛某，获利1550元钱。我销售走私烟主要是通过微信渠道销售，每条获利5-20元不等，共计获利1万元左右。 4、被告人陈玉丽供述：我丈夫张兴亮从2018年5月份开始与我的妹夫李东升一起经营、销售走私烟，李东升负责进货，与供货方沟通买货，走私烟通过物流寄递到长春以后，张兴亮负责取、卖货，走私烟是越南产的牡丹。刚开始是李东升联系买家，后来联系买家交给张兴亮，一部分买家是李东升给张兴亮介绍的，我家烟摊也销售过走私烟。走私烟都是从广西发到长春的，李东升联系的广西的卖家，卖出去一件走私烟，张兴亮挣100元钱。有时我帮着张兴亮经营销售走私烟，和张兴亮一起去取货，张兴亮和买家联系好之后约定地点见面，张兴亮送货我也跟着去，张兴亮把卖走私烟的钱交给我，我查钱数是否正确，张兴亮也使用我的微信二维码收款。张兴亮以46元或者48元不等的价格销售走私烟，大概挣了五、六万元钱。 五、吉林省烟草质量监督检测站鉴别报告及说明： 1、卷烟鉴别检验报告，对送检“新牡丹”等1个样品的400条烟进行鉴别，外包装无“中国烟草总公司专卖”字样。（606号李东升） 2、卷烟鉴别检验报告，对送检“新牡丹”等1个样品的350条烟进行鉴别，外包装无“中国烟草总公司专卖”字样。（605号李东升） 3、卷烟鉴别检验报告，对送检“红牡丹”等4个样品的1150条烟进行鉴别，外包装无“中国烟草总公司专卖”字样。（305号张兴亮） 4、卷烟鉴别检验报告，对送检“新牡丹”等2个样品的750条烟进行鉴别，外包装无“中国烟草总公司专卖”字样。（304号张兴亮） 5、卷烟鉴别检验报告，对送检1个样品750条烟进行鉴别，外包装无“中国烟草总公司专卖”字样。（306号张兴亮） 6.卷烟鉴别检验报告，对送检7个样品121条烟进行鉴别，Blackowl外包装无“中国烟草总公司专卖”字样，南京、玉溪、利群、牡丹、芙蓉王烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。（376号毛某） 以上证据经质证，被告人李东升、张兴亮、苗茁、陈玉丽及辩护人均无异议，经查证属实，应当作为本案的定案依据。 本院认为,公诉机关指控被告人李东升、张兴亮、陈玉丽买卖走私卷烟牟利、被告人苗茁经营走私卷烟、伪劣卷烟牟利的事实，有经庭审核实的证据证实，指控的事实和罪名成立。被告人李东升、张兴亮、苗茁、陈玉丽违反国家规定，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其行为均已构成非法经营罪。被告人李东升、张兴亮非法经营情节特别严重；被告人苗茁非法经营情节严重且在缓刑考验期内再犯新罪；陈玉丽非法经营情节特别严重但其系从犯、有自首情节；均应依法处罚。关于被告人李东升及其辩护人提出李东升如实供述犯罪事实请求从轻处罚的辩解和辩护意见有依据，应予采纳。关于被告人张兴亮的辩护人提出张兴亮与李东升是雇佣关系，张兴亮系从犯，且不应对其被抓获后公安机关提取的750条走私卷烟承担责任的辩护意见，经查，张兴亮与李东升共谋后按各自分工实施犯罪，在共同犯罪中其主要作用，系主犯；张兴亮被抓获后公安机关提取的750条走私卷烟李东升已经交由张兴亮去提取并出售，仅因其被抓获未能完成，故应对此750条承担责任，上述辩护意见不予采纳。关于被告人苗茁的辩护人提出指控苗茁销售走私卷烟、伪劣卷烟的数额与事实不符的辩护意见，经查，被告人苗茁对其购买销售走私卷烟、伪劣卷烟的具体数额在侦查期间均曾经供认，与相关书证、被告人等的供述及证人所证实的情况吻合，公诉机关指控被告人苗茁涉案具体数额准确，上述辩护意见不予采纳。关于被告人陈玉丽的辩护人提出被告人陈玉丽系从犯，有自首情节，建议减轻处罚的意见有依据，应予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十七条第一款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李东升犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年4月30日起至2024年10月29日止。罚金已缴纳。） 二、被告人张兴亮犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月2日起至2024年3月1日止。罚金已缴纳。） 三、被告人苗茁犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。撤销缓刑，与原判有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月11日起至2020年12月13日止。罚金从判决确定之日起一个月内向本院缴纳。） 四、被告人陈玉丽犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张洪伟 人民陪审员  李 炜 人民陪审员  翟 辉 二〇一九年十月三十日 书 记 员  王新宇