甘肃省白银市白银区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0402刑初155号 公诉机关白银市白银区人民检察院。 被告人周启俊，男，1980年8月8日出生，住甘肃省白银市白银区。2019年2月25日，因涉嫌诈骗犯罪被白银市公安局白银分局刑事拘留；同年3月8日，经白银市白银区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人郭君焯，甘肃铜城律师事务所律师。 被告人周启杰，男，1982年3月7日出生，住白银市白银区。2004年11月9日，曾因犯诈骗罪被本院判处拘役三个月，并处罚金1000元，2014年12月7日刑满释放；2012年11月25日，曾因赌博被白银市公安局白银分局行政拘留10日，罚款3000元。2019年2月25日，因涉嫌诈骗犯罪被白银市公安局白银分局刑事拘留；同年3月8日，经白银市白银区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 辩护人韩贵林，甘肃赤辉律师事务所律师。 被告人祁剑辉，男，1983年10月18日出生，住甘肃省白银市白银区。2014年9月19日，曾因故意毁坏财物被白银市公安局白银分局行政拘留15日。2019年3月11日，因涉嫌诈骗犯罪被白银市公安局白银分局刑事拘留；同年3月21日，经白银市白银区人民检察院批准以涉嫌寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。 指定辩护人吴正禄，甘肃赤辉律师事务所律师。 白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉［2019］128号起诉书、白检公诉刑变诉［2019］2号变更起诉决定书，指控被告人周启俊涉嫌虚假诉讼、寻衅滋事犯罪、被告人周启杰涉嫌虚假诉讼犯罪、被告人祁建辉涉嫌寻衅滋事犯罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序简化审理方式，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派检察员张俊霞出庭支持公诉。被告人周启俊及其辩护人郭君焯，被告人周启杰及其辩护人韩贵林，被告人祁剑辉及其辩护人吴正禄等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2014年4月至2017年5月，被告人周启俊以月息5分的高额利息向任某放贷三笔共计156000元。截止2018年2月，在任某已向周启俊支付高额利息共计209500元的情况下；同年2月2日，被告人周启俊、周启杰恶意串通，以任某须偿还借款本金15万元为由，由周启俊事先向周启杰提供15万元现金，诱使任某与周启杰签订新的15万元借条（口头约定月息4000元），再由周启杰以银行转账方式向任某放贷15万元，并要求任某将该笔款项立即转账给被告人周启俊用以归还此前所欠15万元。2018年9月9日，被告人周启杰受被告人周启俊安排，在其本人没有实际钱款支出的情况下，持转账凭证与借条向白银市白银区人民法院提起民事诉讼，要求任某偿还借款15万及利息；2018年10月31日，白银市白银区人民法院作出民事调解书，认定任某须于2020年7月31日前分次偿还上述欠款本息共计18万元。 2、2014年8-9月间，被告人周启俊以月息5分的高额利息向范某放贷8万元；2015年初，周启俊将范某未还的2万元利息计入本金，开始按10万元本金计算利息。2015年2月至2017年4月间，在范某已向周启俊支付13.5万元利息的情况下；2017年4月，因范某无力继续偿还欠款，被告人周启俊遂指使被告人祁剑辉跟随、滋扰范某三天两夜，胁迫范某偿还拖欠的利息，严重干扰了范某的正常工作和生活；后范某迫于无奈，通过其朋友滕某借款35000元给付给被告人周启俊，周启俊事后给祁剑辉支付报酬500元。2017年11月，范某又通过微信向周启俊支付2万元利息。2018年2月，范某又分三次给周启俊支付11万元；应周启俊要求，范某另写下尚欠4万元利息的欠条2张。 针对指控的事实，公诉机关出示了借条、银行交易明细、民事调解书等书证，证人张某等人的证言，被害人任某、范某的陈述，被告人周启俊、周启杰、祁剑辉的供述与辩解，辨认笔录、辨认照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周启俊、周启杰以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，构成虚假诉讼罪；被告人周启俊、祁剑辉扰乱他人工作生活秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关建议，对被告人周启俊以虚假诉讼罪判处二年以下有期徒刑，并处罚金，以寻衅滋事罪判处二年以下有期徒刑，数罪并罚；对周启杰以虚假诉讼罪判处二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人祁剑辉以寻衅滋事罪判处一年六个月以下有期徒刑。 被告人周启俊、周启杰、祁剑辉，对变更起诉决定书指控的犯罪事实、罪名及适用的法律均无异议，并当庭自愿认罪、自愿接受法律处罚。 被告人周启俊辩护人的主要辩护意见是，周启俊系接到公安机关传唤电话后主动到案，其到案后如实供述自己的罪行，应当认定具有自首情节；其当庭自愿认罪、自愿接受法律处罚；恳请法院对被告人周启俊从轻处罚。 被告人周启杰辩护人的主要辩护意见是，周启杰系接到公安机关传唤电话后主动到案，并如实供述了本人及同案人的罪行，应当认定具有自首情节；当庭自愿认罪、自愿接受法律处罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯；恳请法院对被告人周启杰从轻或减轻处罚。 被告人祁剑辉辩护人的主要辩护意见是，祁剑辉经公安机关电话传唤后主动到案，并实供述了本人及同案人的犯罪事实，具有自首情节；当庭自愿认罪、自愿接受法律处罚；在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯；恳请法院对被告人祁剑辉从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 1、2014年4月至2017年5月，被告人周启俊以月息5分的高额利息向任某放贷三笔共计156000元。截至2018年2月，在任某已向周启俊支付高额利息共计209500元的情况下；同年2月2日，被告人周启俊、周启杰恶意串通，以任某须偿还借款本金15万元为由，由周启俊事先向周启杰提供15万元现金，诱使任某与周启杰签订新的15万元借条（口头约定月息4000元），再由周启杰以银行转账方式向任某放贷15万元，并要求任某将该笔款项立即转账给被告人周启俊用以归还此前所欠15万元。2018年9月9日，被告人周启杰受被告人周启俊安排，在其本人没有实际钱款支出的情况下，持转账凭证与借条向白银市白银区人民法院提起民事诉讼，要求任某偿还借款15万及利息；2018年10月31日，白银市白银区人民法院作出民事调解书，认定任某须于2020年7月31日前分次偿还上述欠款本息共计18万元。 2、2014年8-9月间，被告人周启俊以月息5分的高额利息向范某放贷8万元；2015年初，周启俊将范某未还的2万元利息计入本金，开始按10万元本金计算利息。2015年2月至2017年4月间，在范某已向周启俊支付13.5万元利息的情况下；2017年4月，因范某无力继续偿还欠款，被告人周启俊遂指使被告人祁剑辉跟随、滋扰范某三天两夜，胁迫范某偿还拖欠的利息，严重干扰了范某的正常工作和生活；后范某迫于无奈，通过其朋友滕某借款35000元给付给被告人周启俊，周启俊事后给祁剑辉支付报酬500元。2017年11月，范某又通过微信向周启俊支付2万元利息。2018年2月，范某又分三次给周启俊支付11万元；应周启俊要求，范某另写下尚欠4万元利息的欠条2张。 另查明，三被告人均系经侦查机关电话传唤后主动到案，到案后如实供述了本人及同案人的犯罪事实。 在开庭审理过程中，三被告人及其辩护人对上述事实均无异议，并有书证接受刑事案件登记表、借条复印件、银行交易明细、微信转账记录、民事调解书等、户籍证明、到案经过、办案说明等；证人苏某、魏某、滕某等人的证言，被害人任某、范某的陈述，被告人周启俊、周启杰、祁剑辉的供述与辩解，辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周启俊、周启杰、祁剑辉均无视国法，被告人周启俊、周启杰以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪；被告人周启俊、祁剑辉以跟踪、纠缠等方式扰乱他人工作、生活秩序，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；三被告人的行为依法均应予以惩处。公诉机关指控被告人周启俊犯虚假诉讼罪、寻衅滋事罪，被告人周启杰犯虚假诉讼罪，被告人祁剑辉犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关提出，对被告人周启俊以虚假诉讼罪判处二年以下有期徒刑，并处罚金，以寻衅滋事罪判处二年以下有期徒刑，数罪并罚；对周启杰以虚假诉讼罪判处二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人祁剑辉以寻衅滋事罪判处一年六个月以下有期徒刑的量刑建议适当，本院予以采纳。在虚假诉讼共同犯罪中，被告人周启俊、周启杰均积极参与，故不宜区分主从犯，按照一般共同犯罪处罚；但周启杰地位、作用相对较轻，可酌情从轻处罚。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人周启俊系指使者，被告人祁剑辉系具体参与滋事人员，故不宜明显区分主从犯；但祁剑辉地位、作用相对较轻，可酌情从轻处罚。三被告人均系经侦查机关电话传唤后主动到案，并如实供述了本人及同案人的犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；均当庭自愿认罪，自愿接受法律处罚，依法可从轻处罚。三被告人的辩护人提出，周启俊、周启杰、祁剑辉均具有自首情节，均当庭自愿认罪、自愿接受法律处罚，恳请法院对三被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人周启杰、祁剑辉的辩护人提出，二被告人在各自的共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯的意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。综上，根据本案三被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五、第二百四十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第三条之规定，判决如下： 一、被告人周启俊犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；总和刑期为有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2021年2月24日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳） 二、被告人周启杰犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年2月24日止。所处罚金于本判决生效后10日内缴纳） 三、被告人祁剑辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年3月10日止） 四、查封在案的房产，与本案认定的两起犯罪事实无关，由查封机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张士栋 审 判 员  顾庆华 人民陪审员  杨爱萍 二〇一九年十月八日 法官 助理  张莲梅 书 记 员  苏新智