四川省成都市新都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0114刑初133号 公诉机关成都市新都区人民检察院。 被告人颜某某，男，1980年9月7日出生，汉族，高中文化，无业，四川省眉山市人，户籍所在地：四川省眉山市东坡区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年4月26日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2018年5月31日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人陈怡良，北京炜衡（成都）律师事务所律师。 辩护人梁志刚，四川勤证律师事务所律师。 被告人陈某某，女，1991年6月8日出生，汉族，专科文化，成都市公安局新都区分局新繁派出所工作人员，成都市青白江区人，户籍所在地：成都市青白江区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年4月26日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2018年5月31日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人陈飞，四川信诺达律师事务所律师。 辩护人王玲，四川信诺达律师事务所律师。 被告人李某，女，1981年9月8日出生，汉族，本科文化，无业，四川省眉山市人，户籍所在地：四川省眉山市东坡区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年5月16日被成都市公安局新都区分局取保候审。 指定辩护人钟毓莎，四川诚伦律师事务所律师。 被告人郑某某，女，1989年4月12日出生，汉族，本科文化，无业，四川省眉山市人，户籍所在地：四川省眉山市东坡区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年5月14日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2018年5月31日被执行逮捕。2018年11月21日被成都市新都区检察院取保候审。 辩护人李中文，四川勤证律师事务所律师。 成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉〔2019〕106号起诉书指控被告人颜某某、陈某某、李某、郑某某犯买卖身份证件罪，于2019年2月11日向本院提起公诉，并于2019年9月12日以成新检公诉刑诉变诉〔2019〕3号变更起诉决定书变更指控被告人颜某某犯行贿罪、买卖身份证件罪，陈某某犯受贿罪。本院依法适用普通程序，依职权召开了庭前会议，并公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员李亮出庭支持公诉。被告人颜某某、陈某某、李某、郑某某，辩护人陈怡良、王玲、陈飞、钟毓莎、李中文到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。 成都市新都区人民检察院指控： 被告人陈某某系新都区新繁镇政府招聘，由新繁镇派出所管理和使用的工作人员，其于2017年7月起被安排至新繁镇派出所居住证办证窗口从事相关办证工作。 2017年8月，被告人颜某某安排其妻子被告人李某前往新都区新繁镇派出所居住证办证窗口，以了解居住证办记流程为由添加了陈某某的微信，并逐步建立了由陈某某利用职务之便违规查询他人流动人口登记信息，颜某某根据查询人数通过李某的微信给予陈某某好处费的联系。2017年8月至11月期间，被告人陈某某违规为颜某某查询信息后共计收受好处费2万余元。 2017年11月，被告人陈某某与颜某某商议后达成由陈某某利用职务之便违规查询他人流动人口登记信息和办理居住证，颜某某按照查询可办证人员信息30元/人、办理居住证400元/人的标准给予好处费的约定。此后，陈某某将颜某某提供的外地人员在办证系统上违规登记为新繁镇的流动人员，使其具有在新繁镇办理居住证的资格；同时陈某某将他人提交到派出所的房产证复印件及房主身份证复印件，私自交给颜某某或其安排的人员，以便其为办证人员办理《房屋租赁登记备案凭证》，进而成功办理居住证。2018年3月左右，被告人郑某某加入了颜某某、李某等人的犯罪活动中，其负责在社会上寻找有办证需求的人及带领办证人员前往各窗口办证。 经查明，2017年11月至2018年4月期间，陈某某在颜某某的请托下通过上述方式违规为他人办理居住500余张，颜某某通过其微信转账的方式，先后向陈某某给付好处费共计23.5万余元，颜某某从中获利40余万元，郑某某获利2000余元。 2018年4月25日18时许，被告人陈某某在接公安机关通知后主动到派出所接受调查；2018年4月26日，被告人颜某某主动到公安机关投案；2018年5月13日20时许，被告人郑某某在眉山市东坡区鑫诚花园小区外被公安机关挡获；2018年5月16日8时许，被告人李某主动到公安机关投案。 公诉机关认为，被告人颜某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物25.5万余元，其行为应当以行贿罪追究刑事责任；被告人陈某某作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物25.5万余元，为他人谋取利益，其行为应当以受贿罪追究刑事责任；被告人颜某某、李某、郑某某三人买卖依法可用于证明身份的证件，其行为均应当以买卖身份证件罪追究刑事责任。被告人颜某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人颜某某、李某、郑某某系共同犯罪；被告人郑某某系从犯，可以从轻处罚。被告人颜某某、陈某某、李某在有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人郑某某有坦白情节，可以从轻处罚。 公诉机关建议以行贿罪判处颜某某有期徒刑一年，并处罚金十万元，以买卖身份证件罪判处颜某某有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元，合并判处有期徒刑一年十个月，并处罚金十二万元；以受贿罪判处陈某某有期徒刑一年八个月，并处罚金十万元；以买卖身份证件罪判处李某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元；以买卖身份证件罪判处郑某某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元。 被告人颜某某、陈某某、李某、郑某某均对指控事实、证据、罪名及量刑建议无异议，且均签署了认罪认罚具结书，在庭审过程中亦无异议。 被告人颜某某的辩护人对公诉机关指控颜某某的犯罪事实及罪名不持异议，提出颜某某具有自首情节，认罪态度较好，自愿认罪认罚，且归案后主动退还部分赃款，请求对其从轻处罚。 被告人陈某某的辩护人对公诉机关指控陈某某的犯罪事实及罪名不持异议，提出陈某某具有自首情节，主动退赃25.5万元，请求对其减轻处罚。 被告人李某的辩护人对公诉机关指控李某的犯罪事实及罪名不持异议，提出李某系初犯，具有自首情节，且犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人郑某某的辩护人对公诉机关指控郑某某的犯罪事实及罪名不持异议，提出郑某某系初犯、从犯，归案后自愿认罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明的事实与起诉书指控事实一致。 另查明，2018年5月28日，公安机关从被告人李某处扣押有颜某某非法获取的赃款15万元，郑某某非法获取的赃款2000元；从被告人陈某某的亲属处扣押有陈某某非法获取的赃款20万元。2019年7月23日，成都市新都区监察委员会从被告人陈某某的亲属处扣押有陈某某非法获取的赃款5.5万元。 另有，公安机关从被告人颜某某、陈某某及李某处各扣押有手机1部。 经庭审质证，证实上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、辨认笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、银行流水、现场勘验笔录、现场图及现场照片、成都市居住证办理须知、房屋租赁登记备案材料、成都市居住证申领表、微信转账记录、证人证言、涉案款物扣押凭证、四被告人的供述等。 本院认为，被告人颜某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物25.5万余元，其行为构成行贿罪；被告人陈某某作为国家工作人员，其利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物25.5万余元，数额巨大，其行为构成受贿罪；被告人颜某某、李某、郑某某买卖依法可用于证明身份的证件，其行为均构成买卖身份证件罪。成都市新都区人民检察院指控被告人颜某某犯行贿罪、买卖身份证件罪，被告人陈某某犯受贿罪，被告人李某、郑某某犯买卖身份证件罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。 被告人颜某某一人犯数罪，本院依法对其数罪并罚。被告人颜某某、李某、郑某某基于同一犯意，共同买卖身份证件，系共同犯罪；在共同犯罪的过程中，郑某某起次要、辅助作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人颜某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且退缴部分退赃，本院依法对其从轻处罚。被告人陈某某犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，且退缴全部赃款，本院依法对其减轻处罚。被告人李某犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，本院依法对其从轻处罚。被告人郑某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，本院依法对其从轻处罚。考虑到被告人李某、郑某某本次犯罪情节相对较轻，且归案后认罪悔罪，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对其适用缓刑。公诉机关与四被告人签订的认罪认罚具结书程序合法，内容真实，量刑建议适当，本院依法予以采纳。四被告人的辩护人提出的四被告人均认罪悔罪，且自愿认罪认罚，请求对其均从轻或者减轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院依法予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人颜某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2020年2月25日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人陈某某犯受贿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2019年12月25日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人李某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人郑某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、扣押在案的赃款依法予以没收；被告人颜某某违法所得的赃款尚未退还部分，依法继续予以追缴；扣押在案其余物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 琳 人民陪审员  朱兆群 人民陪审员  谭 燕 二〇一九年十月二十三日 书 记 员  骆才华