江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1283刑初655号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人朱某，男，1968年11月19日出生，原泰兴市大盛机械配件有限公司法定代表人，住泰兴市。因本案，于2019年3月29日被泰兴市公安局刑事拘留，5月5日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2019]603号起诉书指控被告人朱某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院检察员虞娟、被告人朱某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人朱某于2010年至2012年间，以经营公司急需资金周转等为由，承诺给付高额利息，向黄某、孙某等18名社会不特定对象非法吸收存款人民币162.98万元，扣除已给付的本金及利息人民币27.98万元，余款人民币135万元至今未能偿还。所借款项被被告人朱某用于公司经营、支付借款本息等（详见附表一：朱某非法吸收公众存款明细表）。 被告人朱某归案后如实供述了上述事实。 上述事实，被告人朱某在开庭审理过程中亦无异议，且有集资参与人黄某、孙某、李某某等的陈述，证人陈某、鞠某、赵某等的证言，泰兴市公安局依法调取的常住人口登记表、借条、借款协议书、企业法人营业执照、行政处罚决定书、民事判决书、执行裁定书、证明，出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱某作为单位直接负责的主管人员非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系单位犯罪，依法应予以惩处。被告人朱某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。泰兴市人民检察院对被告人朱某犯非法吸收公众存款罪的指控成立，量刑适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年5月28日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人朱某退出赃款人民币一百三十五万元，分别发还给相关集资参与人（详见附表二）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员 孙 玮 二〇一九年十月二十二日 书记员 丁海燕                            附表一：             朱某非法吸收公众存款明细表（单位：万元）                               序号                       集资参与人                       时间                       借款金额                       利率                       归还本息                       损失金额                               1                       黄某、戴某某                       2011.6-2012.2                       30.38                       月息2%                       0                       30.38                               2                       孙某                       2011.10-2012.1                       28.15                       月息6%                       11.96                       16.19                               3                       李某某                       2012.1-2012.2                       10.1                       月息6%                       1.5                       8.6                               4                       王某                       2010.10-2011.2                       11.3                       月息2%                       2                       9.3                               5                       季某某                       2011.12                       2                       月息3%                       0                       2                               6                       金某某                       2011.12.7                       1                       月息3%                       0                       1                               7                       叶某某                       2011.11-2012.3                       1.5                       月息2%                       0.08                       1.42                               8                       梅某                       2012.3.25                       0.55                       ——                       0                       0.55                               9                       陈某某                       2012.2-2012.3                       3                       ——                       0                       3                               10                       戴某某                       2012.1.6                       19                       月息5%                       4.6                       14.4                               11                       吴某某                       2011.10.28                       1                       月息2%                       0.06                       0.94                               12                       唐某某                       2011.11.26                       5                       月息4%                       0.8                       4.2                               13                       杨某某                       2011.7-2012.1                       14                       月息6%                       2.58                       11.42                               14                       姜某某                       2012.3.8                       5                       月息1.5%                       0                       5                               15                       朱某某                       2012.1.12                       6                       月息3%                       0                       6                               16                       张某某                       2012.1-2012.3                       7                       ——                       0                       7                               17                       王某某                       2012.2.21                       8                       ——                       0                       8                               18                       褚某某                       2012.2.8                       10                       月息2%                       4.4                       5.6                               合计                       162.98                                               27.98                       135                                                                                                                                                                                                                       附表二：                                                                                                                              发还清单（单位：万元）                            序号                       集资参与人                       损失金额                               1                       黄某、戴某某                       30.38                               2                       孙某                       16.19                               3                       李某某                       8.6                               4                       王某                       9.3                               5                       季某某                       2                               6                       金某某                       1                               7                       叶某某                       1.42                               8                       梅某                       0.55                               9                       陈某某                       3                               10                       戴某某                       14.4                               11                       吴某某                       0.94                               12                       唐某某                       4.2                               13                       杨某某                       11.42                               14                       姜某某                       5                               15                       朱某某                       6                               16                       张某某                       7                               17                       王某某                       8                               18                       褚某某                       5.6                                                                                                      附录： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。