浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0522刑初359号公诉机关长兴县人民检察院。被告人丁文焘，男，1992年9月14日出生，汉族，浙江省长兴县人，高中文化程度，户籍地浙江省长兴县，捕前住浙江省长兴县。因本案于2019年2月22日被长兴县公安局刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人葛光辉，浙江百易律师事务所律师。被告人张卫立，男，1993年5月12日出生，汉族，浙江省长兴县人，高中文化程度，住浙江省长兴县。因非法携带管制器具于2018年12月14日被长兴县公安局行政拘留三日。因本案于2019年2月22日被长兴县公安局刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人许云伟，浙江众成律师事务所律师。被告人庞亚龙，男，1996年1月20日出生，汉族，河南省舞阳县人，高中文化程度，户籍地河南省舞阳县，捕前住浙江省长兴县。因犯赌博罪于2017年6月16日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因寻衅滋事于2018年8月28日被长兴县公安局行政拘留十日。因本案于2019年2月22日被长兴县公安局刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。指定辩护人袁晶晶，浙江百易律师事务所律师。被告人王杰，男，1995年2月18日出生，汉族，浙江省长兴县人，高中文化程度，住浙江省长兴县。因本案于2019年2月22日被长兴县公安局刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。指定辩护人金菲，浙江湖兴律师事务所律师。长兴县人民检察院以长检公诉刑诉[2019]332号起诉书指控被告人丁文焘、张卫立、庞亚龙、王杰犯敲诈勒索罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月19日召开庭前会议，于2019年9月27日公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员陈振华出庭支持公诉，被告人丁文焘及其辩护人葛光辉、被告人张卫立及其辩护人许云伟、被告人庞亚龙及其指定辩护人袁晶晶、被告人王杰及其指定辩护人金菲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长兴县人民检察院指控：2018年以来，四被告人多次共同故意实施敲诈勒索犯罪，其中被告人丁文焘、张卫立涉案6起，价值121700元（其中未遂33000元）；被告人庞亚龙涉案5起，价值91700元（其中未遂3000元）；被告人王杰涉案4起，价值69000元（其中未遂33000元）。公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读了相关证据材料，并认为四被告人的行为均构成敲诈勒索罪，且系恶势力犯罪集团，提请本院依法判处。被告人丁某、张卫立、庞亚龙、王杰对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名无异议，惟对起诉书指控的第2、3、4起事实中的涉案金额提出不同辩解。各辩护人支持被告人的自行辩解，同时提出案件定性为恶势力犯罪集团证据不足，另认为被告人具有自愿认罪、部分指控事实属犯罪未遂等情节，恳请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年以来，逐渐形成了以被告人丁文焘为首，以被告人张卫立、庞亚龙为骨干成员，以被告人王杰及倪某、郭某（均另案处理）等为成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以“亿银车服”的名义，在长兴县域内以无抵押借款、汽车抵押借款为名吸引被害人借款，随后以各种理由肆意认定被害人违约，以扣留车辆、摆放花圈等为要挟对被害人进行敲诈勒索，有组织地多次进行上述犯罪活动，从中非法获利。具体犯罪事实如下：1.2018年7月25日，被害人钱某向“亿银车服”汽车抵押借款35000元，实际得款24800元。期间支付利息2100元。同年8月19日，被告人丁文焘肆意认定钱某违约，并指使被告人张卫立等人将钱某的汽车开走扣留。后被告人庞亚龙及倪某等人以扣留汽车为要挟对钱某进行敲诈，钱某被迫支付51000元。涉案金额28300元。2.2018年8月的一天，被害人姜某向“亿银车服”汽车抵押借款30000元，实际得款22300元。同年8月18日左右的一天，被告人丁文焘肆意认定姜某违约，并指使被告人张卫立等人将姜某的汽车开走扣留。后被告人张卫立、庞亚龙等人以扣留汽车为要挟对姜某进行敲诈，姜某被迫支付合同借款本金30000元以及其他费用后将车取回。同年8、9月的一天，姜某再次向“亿银车服”汽车抵押借款20000元，实际得款12700元。期间支付利息2000元。同年10月的一天，丁文焘再次肆意认定姜某违约，并指使张卫立、庞亚龙、王杰等人将姜某的汽车开走扣留。后张卫立、庞亚龙以扣留汽车为要挟对姜某进行敲诈，姜某被迫支付22000元。涉案金额19000元。3.2018年8月31日，被害人夏某1向“亿银车服”汽车抵押借款50000元，实际得款28000元。同年9月16日，被告人丁文焘肆意认定钱某违约，并指使被告人张卫立、庞亚龙、王杰等人将夏某1的汽车开走扣留。后庞亚龙、郭某等人以扣留汽车为要挟对夏某1进行敲诈，夏某1被迫支付45000元。涉案金额17000元。4.2018年1月12日，被害人林某向“亿银车服”汽车抵押借款20000元，实际得款15000元，后续借12000元，实际得款10000元。期间支付利息7200元。后因林某无能力还本付息，被告人丁文焘出资并安排“鹏鹏”（另案处理）出面为林某解套，由林某用汽车向“鹏鹏”抵押借款30000元，并全部用于偿还此前的汽车抵押借款债务。期间支付利息2200元。2018年7月的一天，丁文焘肆意认定林某违约，并指使被告人张卫立等人将林某的汽车开走扣留。后被告人庞亚龙等人以扣留汽车为要挟对林某进行敲诈，林某被迫支付40000元。涉案金额24400元。5.2018年8月的一天，被害人章某与“亿银车服”签订汽车抵押借款合同，约定借款金额30000元。当晚，被告人丁文焘在未实际出借的情况下即认定章某违约，并指使被告人王杰等人将章某的汽车开走扣留。后被告人张卫立等人以扣留汽车为要挟对章某进行敲诈，索要合同借款金额30000元，但因章某报警求助而未得逞。涉案金额30000元。6.2018年11月21日，被害人蒋某向“亿银车服”无抵押借款20000元，实际得款15900元。后蒋某支付利息并归还本金15000元。2019年2月13日，被告人丁文焘、张卫立、庞亚龙、王杰等人单方认为蒋某尚欠3000元拒不支付，经商议由庞亚龙、王杰至蒋某家门口摆放花圈、冥币，以逼迫蒋某付款，但未得逞。涉案金额3000元。综上，被告人丁文焘、张卫立涉案6起，价值121700元（其中未遂33000元）；被告人庞亚龙涉案5起，价值91700元（其中未遂3000元）；被告人王杰涉案4起，价值69000元（其中未遂33000元）。认定本案事实的证据如下：1.伸缩铁棍、汽车钥匙、花圈等物证；2.户籍证明、抓获经过、记账本等书证；3.证人周某、夏某2、沈某等的证言；4.被害人钱某、姜某、夏某1等的陈述；5.被告人丁文焘、张卫立、庞亚龙、王杰的供述和辩解；6.检查笔录、电子证物检查工作记录；7.涉案手机内提取的电子数据。关于控辩意见，审理认为：1、关于起诉书指控的第2起涉案金额认定。本起敲诈勒索事实，认定的证据有被害人姜某的陈述，张卫立等被告人的供述，公诉机关综合以上证据，按有利于被告人的原则，认定涉案金额19000元的指控，符合本案事实及法律规定，本院予以确认。2、关于起诉书指控的第3起涉案金额认定。在案被害人夏某1的陈述“借款50000元，要5000元押金，还的时候只要还45000元，当时还讲好先付利息，每天每万元是80元钱，一个月一支付，也就是12000元，另外还要支付手续费大概是3000元左右，家访费1000元左右，GPS费用是1000元，跟我说好到手28000元”，该陈述既符合“套路贷”犯罪特征，亦有被害人提交的银行交易记录予以佐证，本院予以采信。庭审中，被告人以借款50000元、实际得款28000元的指控不合乎常情，实际得款应为38000元左右的辩解，因被告人并无相关证据加以证明，本院不予支持。综上，公诉机关依据被害人夏某1的陈述、银行交易记录，认定本起涉案金额17000元的指控，本院予以确认。3、关于起诉书指控的第3起事实中，被告人庞亚龙应否对其进入公司前的涉案事实承担责任。本案系多人共同实施的套路贷犯罪。各被告人在向被害人实施敲诈勒索主观上明知，客观上分工合作，具有共同的犯罪故意。所有参与者，不论先后，均应对涉案的全部事实承担法律责任。具体量刑时，可对被告人未参与的犯罪事实酌情从轻处罚。4、全案证据足以显示，被告人丁文焘、张卫立、庞亚龙、王杰以非法占有为目的，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，集团有明显的首要分子，重要成员相对固定，组织成员多次共同故意实施敲诈勒索的“套路贷”犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人丁文焘、张卫立、庞亚龙、王杰以非法占有为目的，多次进行敲诈勒索，其中被告人丁文焘、张卫立、庞亚龙敲诈勒索数额巨大，被告人王杰敲诈勒索数额较大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人丁文焘是犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张卫立、庞亚龙在犯罪集团中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人丁文焘、张卫立、庞亚龙、王杰部分涉案犯罪事实系犯罪未遂，结合各被告人认罪态度较好等情节，依法予以从轻处罚。辩护人的相关意见，本院予以采纳。为维护正常的社会管理秩序，保护公私财物所有权不受非法侵害，根据被告人丁文焘、张卫立、庞亚龙、王杰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁文焘犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年12月21日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张卫立犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年8月21日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人庞亚龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年2月21日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人王杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2020年8月21日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。五、涉案手机等物品由扣押机关予以没收，上缴国库；责令被告人退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 烨审 判 员  袁雪明人民陪审员  王赟皎二〇一九年十月十一日书 记 员  李学娟