河北省廊坊市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀10刑终468号原公诉机关河北省固安县人民检察院。上诉人（原审被告人）潘国军，又名潘国义，男，1974年9月29日出生，汉族，河北省固安县人，初中文化，务工，住固安县。2016年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月23日被固安县公安局取保候审。2018年2月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年3月12日被执行逮捕。现羁押于固安县看守所。辩护人王珂，河北展坤律师事务所律师。河北省固安县人民法院审理固安县人民检察院指控原审被告人潘国军犯合同诈骗、诈骗罪一案，于2019年8月8日作出（2019）冀1022刑初254号刑事判决。原审被告人潘国军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷审查，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、合同诈骗事实2016年1月8日，经王某1介绍，金某公司与被告人潘国军签订了《动迁委托合同》，合同约定潘国军受金远公司委托负责对大龙堂村未拆迁的村民进行拆迁动员、协调及协议签订工作，每拆迁一户金某公司给付潘国军劳务费10万元。2016年1月至5月期间，潘国军向某公司提供伪造的王某2、王某5、宋某2、宋某1四户《置换协议书》、《补充协议》和支款收据，骗取金某公司拆迁补偿款95万元、劳务费40万元，共计135万元。2016年5月，潘国军向某公司提供伪造的面积回购《补充协议》，按照协议约定，金某公司需先支付给宋某1120万元面积回购款。潘国军同时告知金某公司将120万元转账给王某1。2016年5月27日，金某公司将120万元转账到王某1账户。上述事实，有经原庭审质证的下列证据证实：1.被告人潘国军的供述证实，2015年底，通过朋友王某1介绍，接受金某公司委托，做大龙堂个别村民的拆迁工作。双方约定，谈好一户金某公司给10万元劳务费。王某2、王某5、宋某2、宋某1是其做的拆迁工作。2.证人崔某证言证实，大龙某没谈好拆迁的有王某2（王某5）、宋某1、宋某2这几家。潘某与他们接触后，对其说跟这几家谈好了，并提出先从其与杨某1这儿借款付给被拆迁户，等签了置换协议和收条，再换回借条。2016年春节期间，潘某从其和杨某1这里分几笔借走钱。潘某后来把王某2、宋某1、宋某2、王某5的《置换协议书》和支款条拿到公司，其让杨某1把潘某之前打的借条换走了。其还让杨某1给潘某支付了40万元的劳务费，潘某打了收条。潘某还拿来一份有宋某1签名和金某公司印章的《补充协议》，协议上载明宋某1将300平方米的面积卖给金某公司，共135万元。公司先付给宋某1120万元，剩余款项2016年8月30日给付完毕。潘某让王某1提供卡号，由公司会计给王某1转账120万元。王某1给公司提供了宋某1的委托书并签订承诺书后，公司会计给王某1打了120万元。3.证人杨某1证言证实，潘某以给王某2、王某5、宋某1、宋某2四家谈拆迁补偿为由向某公司借款，借款时潘某打借条，和王某2四家谈好后，潘某把这四家的《置换协议书》和《补偿协议书》提交，用《置换协议书》和《补偿协议书》换之前的借条。潘某支走了王某2两笔补偿款20万元和30万元（包括王某5的），宋某1的补偿款25万元，宋某220万元补偿款，还有四户的劳务费40万元。宋某1卖了300平方米的面积，出售面积的《补偿协议》是潘某提交给其的。潘某让金某公司打到王某1卡上，王某1向某公司提供了宋某1委托书，代收面积回购款120万元。4.证人王某1证言证实，其把潘某介绍给崔某搞拆迁。2016年5月份的一天，潘国军对其说拆迁户宋某1要现金，其和银行熟，让其代收这120万元再提现金。其把农业银行卡和宋某1的委托证明给了杨某1，杨某1让其在一张补偿款领取单上签了名字。金某公司的会计给其提供的银行卡上转了120万元。5.证人张某证言证实，金某公司在固安县进行旧城改造项目，2016年1月8日，金某公司与潘某签订了动迁委托合同，合同约定潘某谈一户，金某公司付给10万元劳务费。潘某拿到金某公司四份拆迁合同，从公司领走了95万元以及拆迁户宋某1的面积回购款120万元、拆迁这四户的劳务费40万元。后来公司将这四户的拆迁合同字迹对比，同时崔某、杨某1也通过了解，这四户没和潘某签订拆迁合同，也没得到钱。6.证人宋某1、宋某2、王某2、王某3证言证实，其在大龙某有房子，2016年有人找谈过拆迁的事，最后没达成协议。没有和谁签过置换协议书，也没有委托别人洽谈过拆迁事宜、代收拆迁补偿款和面积出售款。7.证人孙某证言证实，宋某1120万元面积回购款是转账到王某1银行卡的。8.证人杨某2证言证实，2016年春节前崔某到其会计室说要借款用于大龙堂拆迁工作。借款后过了段时间，崔某拿来了有几户拆迁户签字的支款条、潘某的几张劳务费支款条、还有其他拆迁户的租房费、补偿款支款条，上面有经办人杨某1、主管领导崔某、老总赵某签字。9.证人赵某证言证实，其是金某公司法人，公司正在进行固安县旧城改造项目。2015年底潘国军帮金某公司拆迁。后来其发现大龙某签过字的拆迁户没按置换协议拆房，核实后发现置换协议书、支款条是伪造的，拆迁户没签字也没收到金某公司的补偿。其问潘国军是怎么回事，潘国军说这些协议书是拆迁户签的，款是这些拆迁户从潘国军手上领的。潘国军说无论拆迁协议是否真假，给他时间让他把这些拆迁户的房拆掉。最后潘国军也没把拆迁户的房子拆掉。其让金某公司的副总张某到公安局报了案。10.证人刘某证言及支某，其家有两处院都是潘国军代表金某公司到家里和其签订的协议。2016年3月，其在20万元的拆迁款和租房单上签了字。11.证人宋某3证言及补偿款领取单证实，其与儿子宋建超的两处院都是其出面与潘国军谈的，潘国军代表金某公司。潘国军分三次给了其出售面积补偿款25万元，开始还领过5万元的房租，也是潘国军给的，其没有在补偿款领取单上签字。12.农业银行卡户主档查询及交易明细单证实，2016年5月27日，王某1账户收到金某公司120万元。13.金某公司营业执照。14.动迁委托合同证实，2016年1月8日，潘国军与金某公司签订动迁委托合同，合同约定金远公司委托潘国军负责大龙某旧房拆迁的动员、协议及协议的签订工作，动员一户拆迁完成，金某公司支付10万元劳务费。15.名片证实，潘某以北京博瑞星房屋拆迁服务有限公司总经理的身份，承揽本地拆迁、异地拆迁。16.伪造的置换协议书、补充协议书、收条证实，王某2、王某5、宋某2与金某公司签订置换协议，2016年1月至2月，王某2、王某5、宋某2分别收到补偿款30万元、20万元、20万元。17.伪造的置换协议书、补充协议、委托证明、承诺书、补偿款领取单、收款条证实，金某公司与宋某1签订置换协议，金某公司支付宋某1120万元面积回购款、25万元补偿款。宋某1委托王某1代支120万元面积回购款。18.金某公司转款账户交易明细回单、记账凭证证实，2016年5月27日，金某公司向王某1账户转款120万元。19.收条证实，潘国军收到宋某1、宋某2、王某2、王某5四户劳务费共计40万元。20.到案经过。二、诈骗事实2015年9月份，任某起诉陈某和要求退还房租及押金16万元。被告人潘国军以疏通关系、解决纠纷为由，先后向陈某和索要人民币10万元。后该款被潘国军挥霍。案发后，被告人潘国军亲属将赃款全部退赔给陈某和，陈某和对潘国军表示谅解。上述事实，有经原庭审质证的下列证据证实：1.被害人陈某和陈述证实，2015年9月8日，其因房屋租赁纠纷被任某诉到法庭，潘国军说能以10万块钱解决这件事情。其通过银行转账给潘国军转了2万块钱，又给了潘国军8万块钱现金，后来才知道潘国军没给解决这件事，其被潘国军骗了。2.被告人潘国军供述证实，2015年9月初的一天，陈某和因为打官司让其帮忙，其答应找人问问。其以拿钱先运作为由让陈某和转账2万块钱，后来又要了8万块钱现金。最后其没有帮陈某和办成这个事，钱其都吃喝花了。3.证人郭某证言证实，2015年9月份左右，陈某和与任某正在打官司，陈某和想找人花10万元解决。其当时就联系了潘国军。潘国军让陈某和先支付2万元用于钱疏通关系，后来陈某和又给了潘国军8万现金。2015年11月份，陈某和跟其说法院的强制执行通知书都已经邮寄给他了，潘国军没有给他办这个事情。4.证人任某证言证实，2015年7月份，因为房租问题其向固安县人民法院提起民事诉讼，被告人是陈某和。2015年9月份，固安县人民法院判决被告陈某和赔偿其经济损失16万元。5.民事判决书、执行裁定书等证实，固安县人民法院于2015年9月14日判决陈某和退还任某房租及押金16万元。6.收条证实，2015年9月16日潘国军收到陈某和8万元现金。7.谅解书证实，潘国军亲属退赔陈某和，陈某和对潘国军表示谅解。8.户籍信息、抓获经过。原审法院认为，被告人潘国军以非法占有为目的，在履行与金某公司合同过程中，骗取金某公司财物共计255万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。潘国军自愿认罪，且退赔了被害人钱款并取得谅解，依法可从轻处罚。综合被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决：1、被告人潘国军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，决定合并执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十一万元;2、追缴被告人潘国军违法所得人民币255万元发还廊坊金某房地产开发有限公司，追缴不足部分责令退赔。潘国军上诉提出：其没有向某公司提供虚假的置换协议，没有支取补偿款、面积回购款，一审判决认定的合同诈骗罪不存在；对一审判决认定的诈骗犯罪认可，但认为量刑过重。其辩护人提出了与其上诉理由相同的辩护意见。二审经审理查明的事实与原判决认定的事实相同，所依证据一致，且上述事实及证据均经原审法院庭审核实、质证，合法有效，本院依法予以确认。针对上诉人潘国军及其辩护人对合同诈骗罪提出的意见。经查，原审判决对潘国军犯罪的事实、证据及定罪的理由，在分析了事实及在案证据的基础上进行了充分的阐述和论证，本院同意原审法院对此问题的论证意见。潘国军及其辩护人的该意见均不能成立，本院不予支持。针对潘国军及其辩护人认为诈骗罪量刑过重的意见。经查，原审法院根据潘国军犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依法对潘国军判处的刑罚量刑并无不当，潘国军及其辩护人的该意见均不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人潘国军以非法占有为目的，在履行与金某公司合同过程中，骗取金某公司财物共计255万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赵桂忠审判员  陈克祥审判员  张建华二〇一九年十月十八日法官助理冯学军书记员周林芳