河南省浚县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0621刑初231号公诉机关浚县人民检察院。被告人徐慧，女，1998年5月8日出生，汉族，初中文化，农民，住浚县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月12日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，经浚县人民检察院决定，2019年3月12日被浚县公安局执行取保候审；因涉嫌诈骗罪，经本院决定，2019年7月23日被浚县公安局执行取保候审。指定辩护人李俊峰，河南大正永衡律师事务所律师。被告人胡丁园，女，1994年12月20日出生，汉族，专科文化，农民，户籍所在地浚县，住浚县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月7日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，经浚县人民检察院决定，2019年3月12日被浚县公安局执行取保候审；因涉嫌诈骗罪，经本院决定，2019年7月23日被浚县公安局执行取保候审。指定辩护人刘粲阳，河南大正永衡律师事务所律师。被告人田肖红，女，1987年1月15日出生，汉族，初中文化，农民，住浚县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月9日被浚县公安局刑事拘留，2018年11月8日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，经浚县人民检察院决定，2019年3月12日被浚县公安局执行取保候审；因涉嫌诈骗罪，经本院决定，2019年7月23日被浚县公安局执行取保候审。指定辩护人仇红军，河南大正永衡律师事务所律师。被告人孙红娟，女，1984年9月3日出生，汉族，初中文化，农民，住浚县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月7日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，经浚县人民检察院决定，2019年3月12日被浚县公安局执行取保候审；因涉嫌诈骗罪，经本院决定，2019年7月23日被浚县公安局执行取保候审。指定辩护人刘雪琴，河南大正永衡律师事务所律师。被告人田艳娜，女，1990年8月4日出生，汉族，初中文化，农民，住浚县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月22日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，经浚县人民检察院决定，2019年3月12日被浚县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，经本院决定，2019年7月23日被浚县公安局执行取保候审。指定辩护人姬童童，河南大正永衡律师事务所律师。浚县人民检察院以浚检公诉刑诉〔2019〕141号起诉书指控被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月25日公开开庭进行了审理。浚县人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉。被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜及其辩护人李俊峰、刘粲阳、仇红军、刘雪琴、姬童童均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。浚县人民检察院指控，2016年10月份至2017年4月份，被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜先后受雇于齐信周、齐晓曼（均已判决）并在二人组织下，在浚县善堂镇发展路通过微信发布高额信用卡、贷款的广告，谎称云数据金融一体机与各大银行有合作关系，采用银行内部渠道，可以为“黑、白户”办理信用卡、贷款业务，哄骗被害人购买“云数据金融一体机”。其中，徐慧共销售云数据金融一体机57台，诈骗金额共计224860元；田肖红共销售云数据金融一体机55台，诈骗金额共计216900元；胡丁园共销售云数据金融一体机49台，诈骗金额共计194420元；孙红娟共销售云数据金融一体机41台，诈骗金额共计161780元；田艳娜共销售云数据金融一体机41台，诈骗金额共计161380元。案发后，被告人孙红娟、胡丁园、田艳娜、田肖红先后自动到浚县公安局投案。被告人孙红娟、胡丁园、田艳娜、田肖红、徐慧已将违法所得上缴。为证实上述事实成立，公诉机关提供了被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜的供述及辩解，被害人邓学敏等人的陈述，同案犯齐晓曼、胡晓延等人的供述和辩解，云数据金融一体机等物证照片，销售记录，聊天记录等电子证据，辨认笔录，户籍证明等相关证据。公诉机关认为，被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚，退出违法所得，可以酌情从轻处罚，其中被告人孙红娟、胡丁园、田肖红、田艳娜自动到浚县公安局投案，且如实供述其涉嫌的罪行，具备自首情节，可以从轻处罚，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款，建议判处被告人徐慧有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元；被告人田肖红有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元；被告人胡丁园有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金15000元；被告人孙红娟有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金15000元；被告人田艳娜有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金15000元。被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜对公诉机关的指控均没有异议，并自愿认罪认罚。被告人徐慧辩护人的辩护意见为：1、徐慧如实供述自己的犯罪事实；2、徐慧无前科，系初犯、偶犯，当庭悔罪态度好；3、徐慧系从犯，且已主动上缴违法所得。综上请求对徐慧从轻处罚。被告人胡丁园辩护人的辩护意见为：1、案发后，胡丁园主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；2、胡丁园无前科，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪；3、胡丁园系从犯，且已主动上缴违法所得。综上请求对胡丁园从轻处罚。被告人田肖红辩护人的辩护意见为：1、案发后，田肖红主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；2、田肖红无前科，系初犯、偶犯，当庭悔罪态度好；3、田肖红系从犯，且已主动上缴违法所得。综上请求对田肖红从轻处罚。被告人孙红娟辩护人的辩护意见为：1、案发后，孙红娟主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；2、孙红娟无前科，系初犯、偶犯，当庭悔罪态度好；3、孙红娟系从犯，且已主动上缴违法所得。综上请求对孙红娟从轻处罚。被告人田艳娜辩护人的辩护意见为：1、案发后，田艳娜主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；2、田艳娜无前科，系初犯、偶犯，当庭悔罪态度好；3、田艳娜系从犯，且已主动上缴违法所得。综上请求对田艳娜从轻处罚。经审理查明，2016年10月份至2017年4月份，被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜先后受雇于齐信周、齐晓曼（均已判决）并在二人组织下，在浚县善堂镇发展路通过微信发布高额信用卡、贷款的广告，谎称云数据金融一体机与各大银行有合作关系，采用银行内部渠道，可以为“黑、白户”办理信用卡、贷款业务，哄骗被害人购买“云数据金融一体机”。其中，徐慧共销售云数据金融一体机57台，诈骗金额共计224860元；田肖红共销售云数据金融一体机55台，诈骗金额共计216900元；胡丁园共销售云数据金融一体机49台，诈骗金额共计194420元；孙红娟共销售云数据金融一体机41台，诈骗金额共计161780元；田艳娜共销售云数据金融一体机41台，诈骗金额共计161380元。案发后，被告人孙红娟、胡丁园、田艳娜、田肖红先后自动到浚县公安局投案，并如实供述了其涉嫌的犯罪事实。被告人孙红娟、胡丁园、田艳娜、田肖红、徐慧已将违法所得上缴。上述事实，被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜在庭审中供认不讳，并有其在侦查阶段的供述，被害人邓学敏等人的陈述，同案犯齐晓曼、胡晓延等人的供述和辩解，云数据金融一体机等物证照片，销售记录，聊天记录等电子证据，辨认笔录，户籍证明等相关证据予以印证，足以认定查明事实的成立，本院予以确认。本院认为，被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。浚县人民检察院对被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜的指控成立，本院予以支持。被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜伙同他人出于共同的犯罪故意实施诈骗他人财物的行为，系共同犯罪。徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜在犯罪过程中起次要辅助作用，系从犯，可对其五人从轻处罚。案发后，胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜主动到公安机关投案，并如实供述其涉嫌的犯罪事实，系自首，可对其四人从轻处罚。被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜已将涉案赃款全部退出，且均当庭自愿认罪，可酌情对其五人从轻处罚。被告人徐慧、胡丁园、田肖红、孙红娟、田艳娜的辩护人提出的相关辩护意见，与事实相符，于法有据，本院均予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人徐慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人田肖红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）（1）被告人胡丁园犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金15000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）（1）被告人孙红娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金15000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）（1）被告人田艳娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审判长  付晨熙审判员  赵 慧审判员  孙风龙二〇一九年十月二十二日书记员  张 颖本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。