陕西省咸阳市秦都区人民法院   刑事判决书                            (2019)陕0402刑初413号     公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。   被告人熊某某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市南昌县，住江西省南昌县麻丘镇，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人任成森，陕西秦直道律师事务所律师。   被告人付某某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地河南省洛阳市嵩县，住河南省嵩县库区，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人吕伟，陕西秦直道律师事务所律师。   被告人李某某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地山东省菏泽市东明县，住山东省菏泽市东明县，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人王燕玲，陕西秦直道律师事务所律师。   被告人乔某某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，户籍所在地重庆市云阳县，住重庆市云阳县，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   委托辩护人熊军，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。   被告人朱某某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地河南省驻马店市新蔡县，住河南省驻马店市新蔡县，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人赵国强，陕西秦直道律师事务所律师。   被告人任某某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市南部县，住四川省南充市南部县，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人付军刚，陕西玖标律师事务所律师。   被告人彭某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，土家族，初中文化，户籍所在地重庆市酉阳土家族苗族自治县，住重庆市酉阳土家族苗族自治县涂市，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人宋博亚，陕西玖标律师事务所律师。   被告人王某，女，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，户籍所在地河南省三门峡市渑池县，住河南省三门峡市渑池县，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人任建，陕西恪普律师事务所律师。   被告人张某某，女，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地贵州省遵义市，住贵州省遵义市红花岗区，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人雷玉川，陕西恪普律师事务所律师。    被告人王某某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，住河南省濮阳县，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人周斌，陕西秦直道律师事务所律师。   被告人丁某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省宿迁市宿豫区，住江苏省宿迁市宿豫区，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人韩瑞瑞，陕西秦直道律师事务所律师。   被告人李某某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省阜阳市阜南县，住安徽省阜阳市阜南县，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人孙博，陕西玖标律师事务所律师。   被告人唐某某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省遵义市，住贵州省遵义市播州区，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人尹满萍，陕西玖标律师事务所律师。   被告人崔某某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，苗族，初中文化，户籍所在地云南省大理白族自治州祥云县，住云南省大理白族自治州祥云县，因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   指定辩护人刘莹，陕西恪普律师事务所律师。   咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2019）344号起诉书指控被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、朱某某、任某某、彭某、王某、张某某、王某某、丁某、李某某、唐某某、崔某某犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月25日公开开庭进行了审理。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员魏厦、赵晖、毛妮依法出庭支持公诉，被告人熊某某及其指定辩护人任成森，被告人付某某及其指定辩护人吕伟，被告人李某某及其指定辩护人王燕玲，被告人乔某某及其委托辩护人熊军，被告人朱某某及其指定辩护人赵国强，被告人任某某及其指定辩护人付军刚，被告人彭某及其指定辩护人宋博亚，被告人王某及其指定辩护人任建，被告人张某某及其指定辩护人雷玉川，被告人王某某及其指定辩护人周斌，被告人丁某及其指定辩护人韩瑞瑞，被告人李某某及其指定辩护人孙博，被告人唐某某及其指定辩护人尹满萍，被告人崔某某及其指定辩护人刘莹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   咸阳市秦都区人民检察院指控：   2018年以来，以被告人熊某某为组织者，被告人付某某、李某某、乔某某为骨干成员，被告人王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某、张某某为积极参与者的恶势力犯罪团伙，由熊某某组织、策划、指挥，为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，在秦都区有组织地实施了抢劫、非法拘禁的犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。   1、2019年1月21日13时许，曹某某被骗至咸阳市秦都区XX路XX小区，被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某、张某某采取没收手机、打牌、聊天、上厕所跟随、夜晚睡觉看门等看管方式，将曹某某控制在房子内限制其人身自由和通讯自由，直到2019年1月22日22时许，才将曹某某送走，共对曹某某限制人身自由约33个小时。期间，熊某某、缪某甲（另案处理）、张某甲张某甲（音）向曹某某索要其手机开机密码、微信、支付宝登录密码，遭到曹某某拒绝后，熊某某、缪某甲、张某甲采取用钢管、板凳抽打、热水泼脸和言语威胁等暴力方式，将曹某某支付宝、微信账户绑定银行卡和支付宝花呗、借呗等总计43618元钱转走。   2、2018年12月18日，丁某被骗至位于咸阳市秦都区XX路XX小区，被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、朱某某、任某某、彭某、王某、张某某以没收手机、上厕所跟随、晚上睡觉把守门窗、打牌、聊天等看管方式将丁某控制在房子内，限制人身自由和通讯自由。后于2019年1月10日左右，丁某自愿加入传销组织。丁某被限制人身自由长达21天，期间，熊某某曾殴打丁某。   3、2018年12月28日，李某某被骗至传销组织，2018年12月29日被转至位于咸阳市秦都区XX路XX小区，被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、唐某某、崔某某、王某、张某某以没收手机、上厕所跟随、晚上睡觉把守门窗、打牌、聊天等看管方式将李某某控制在房子内，限制人身自由和通讯自由。后于2019年1月20日左右，李某某自愿加入传销组织。李某某被限制人身自由长达20余天，期间，熊某某曾殴打李某某。   4、2019年1月18日，叶某某被骗至咸阳市秦都区XX路XX小区，被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某、张某某采取没收手机、打牌、聊天、上厕所跟随、夜晚睡觉看门等看管方式，将叶某某控制在房子内限制其人身自由约5天，期间，熊某某曾殴打叶某某。   针对以上指控，公诉机关认为被告人熊某某伙同缪某甲等人以非法占有为目的，以暴力、胁迫方式劫取他人财物43618元，数额巨大，其行为构成抢劫罪，被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某某、王某、张某某非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，提请本院依法判处。   被告人熊某某辩称，对于指控其为恶势力成员有异议，同时认为其没有殴打曹某某，也没有抢曹某某的钱。   被告人熊某某的指定辩护人辩称，对于指控熊某某犯抢劫罪、非法拘禁罪无异议，但认为熊某某是被骗加入传销组织的，是在XX组XX层管理人员胁迫下实施了本案的非法拘禁行为，熊某某与缪某甲、张某甲抢劫曹某某的钱款被全部转入上线的账户中，熊某某本人未分得赃款，同时熊某某能如实供述自己的罪行，且当庭悔罪。综上请求对熊某某从轻、减轻处罚。   被告人付某某辩称，对于指控其为恶势力成员有异议。   被告人付某某的指定辩护人辩称，对于指控付某某犯非法拘禁罪无异议，认为对付某某不应认定为恶势力集团成员，同时认为付某某是被骗加入传销组织的，是受害者，并在归案后能够如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，系初犯、偶犯。综上，请求对付某某从轻、减轻处罚。   被告人李某某辩称，对于指控其为恶势力成员有异议。   被告人李某某的指定辩护人辩称，本案是因传销引起的普通共同犯罪非恶势力团伙犯罪，李某某是被骗加入传销组织的，是受害者，是在受传销组织胁迫下实施的犯罪行为，属于从犯，且行为的社会危害性较小，李某某在归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，系初犯，偶犯。综上，请求对李某某从轻、减轻处罚。   被告人乔某某对于起诉书指控的事实均没有异议。   被告人乔某某委托辩护人辩称，乔某某并非恶势力组织骨干成员，乔某某系被骗后被迫加入传销组织的，监管他人也是受他人胁迫所为，乔某某无前科劣迹，在归案后如实供述自己及同案人员的罪行，并当庭认罪。综上，请求对乔某某减轻或免除处罚。   被告人王某某辩称，其没有对曹某某、丁某、李某乙、叶某某实施拘禁，其也是受害人。   被告人王某某的指定辩护人辩称，公诉机关指控王某某非法拘禁曹某某的证据不足，指控王某某非法拘禁李某某、叶某某的事实不清、证据不足，请求对王某某免于刑事处罚。   被告人丁某辩称，对于指控其为恶势力成员有异议。   被告人丁某的指定辩护人辩称，丁某等人的犯罪行为不具备恶势力犯罪特征，不应被定性为恶势力犯罪，丁某是被骗加入传销组织的，是受害者，其犯罪主观意识较轻，社会危害性较小。综上，请求对丁某从轻、减轻处罚。   被告人朱某某辩称，对于指控其为恶势力成员有异议。   被告人朱某某的指定辩护人辩称，朱某某不是恶势力集团的成员，其犯罪主观意识较轻，具有坦白情节，当庭认罪、悔罪，系初犯、偶犯、从犯、胁迫犯。综上，请求对朱某某从轻、减轻处罚。   被告人任某某对于起诉书指控的事实均没有异议。   被告人任某某的指定辩护人辩称，任某某在归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，其主观恶性较小，且系初犯、偶犯，请求对任某某从轻处罚。   被告人彭某对于起诉书指控的事实均没有异议。   被告人彭某的指定辩护人辩称，彭某系胁从犯，且属于初犯，其行为的社会危害性不大，并能当庭悔罪，请求对彭某从轻处罚。   被告人李某某对于起诉书指控的事实均没有异议。   被告人李某某的指定辩护人辩称，对于指控李某某犯非法拘禁罪无异议，认为李某某属于胁从犯，其犯罪的主观恶性和行为的社会危害性较小，且系初犯、偶犯，并能当庭认罪、悔罪，请求对李某某从轻处罚。   被告人唐某某对于起诉书指控的事实均没有异议。   被告人唐某某的指定辩护人辩称，对于指控唐某某犯非法拘禁罪无异议，认为唐某某系初犯，犯罪情节轻微，能如实供述自己和其他同案犯的犯罪事实，认罪态度较好，请求对唐某某从轻、减轻处罚。   被告人崔某某对于起诉书指控的事实均没有异议，但认为其是被迫参与传销组织的。   被告人崔某某的指定辩护人辩称，对于指控崔某某犯非法拘禁罪无异议，认为崔某某属于胁从犯，犯罪的主观意识较轻，社会危害性较小，在归案后能够如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，且系初犯、偶犯。综上，请求对崔某某从轻、减轻处罚。   被告人王某均对于起诉书指控的事实均没有异议，但认为其是被迫参与传销组织的。   被告人王某的指定辩护人辩称，对于指控王某犯非法拘禁罪的罪名和犯罪事实没有异议，认为王某是受胁迫参与犯罪的，在本案中系从犯，王某的行为社会危害性较小，在归案后能够如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，且系初犯、偶犯。综上，请求对王某从轻、减轻处罚。   被告人张某某对于起诉书指控的事实均没有异议。   被告人张某某的指定辩护人辩称，对于指控张某某犯非法拘禁罪无异议，认为张某某系从犯，其行为的社会危害后果较小，当庭认罪、悔罪，且系初犯，请求对张某某从轻处罚。   经审理查明：   2018年以来，以被告人熊某某为组织者，被告人付某某、李某某、乔某某为骨干成员，被告人王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某、张某某为积极参与者的恶势力犯罪团伙，由熊某某组织、策划、指挥，为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，在秦都区有组织地实施了抢劫、非法拘禁的犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。   1、2019年1月21日13时许，曹某某被骗至咸阳市秦都区XX路XX小区，被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某、张某某采取没收手机、打牌、聊天、上厕所跟随、夜晚睡觉看门等看管方式，将曹某某控制在房子内限制其人身自由和通讯自由，直到2019年1月22日22时许，才将曹某某送走，共对曹某某限制人身自由约33个小时。期间，熊某某、缪某甲（另案处理）、张某甲张某甲（音）向曹某某索要其手机开机密码、微信、支付宝登录密码，遭到曹某某拒绝后，熊某某、缪某甲、张某甲采取用钢管、板凳抽打、热水泼脸和言语威胁等暴力方式，将曹某某支付宝、微信账户绑定银行卡和支付宝花呗、借呗等总计43618元钱转走。   2、2018年12月18日，丁某被骗至位于咸阳市秦都区XX路XX小区，被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、朱某某、任某某、彭某、王某、张某某以没收手机、上厕所跟随、晚上睡觉把守门窗、打牌、聊天等看管方式将丁某控制在房子内，限制人身自由和通讯自由。后于2019年1月10日左右，丁某自愿加入传销组织。丁某被限制人身自由长达23天，期间，熊某某曾殴打丁某。   3、2018年12月28日，李某某被骗至传销组织，2018年12月29日被转至位于咸阳市秦都区XX路XX小区，被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、唐某某、崔某某、王某、张某某以没收手机、上厕所跟随、晚上睡觉把守门窗、打牌、聊天等看管方式将李某某控制在房子内，限制人身自由和通讯自由。后于2019年1月20日左右，李某某自愿加入传销组织。李某某被限制人身自由长达22天，期间，熊某某曾殴打李某某。   4、2019年1月18日，叶某某被骗至咸阳市秦都区XX路XX小区，被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某、张某某采取没收手机、打牌、聊天、上厕所跟随、夜晚睡觉看门等看管方式，将叶某某控制在房子内限制其人身自由约5天，期间，熊某某曾殴打叶某某。   上述事实，经过当庭举证、质证，有下列证据予以证实：   （一）列罪一   1、被害人曹某某的陈述。证明在2018年12月，其通过“探探”交友软件认识一个叫“霍小雨”的阜阳女孩，2019年1月20号其从信阳坐飞机到咸阳，在21号早上其在大唐购物门口和霍小雨见面，她当时和另外一个女的来的，他们坐三轮车到了传销组织的窝点，一个女的要求把手机上交，其没给，然后熊主任把手机从其手里拽走了，然后他问其手机的滑屏解锁密码，其没说，然后熊主任和一个胖子就过来打其，熊主任用铁棍打其头，胖子用塑料板打其，到了22号的时候，熊主任把其身份证和银行卡从包里面搜了出来，问其微信登录密码，其说了一个假密码，他登不上去，然后他把其手机卡插在了别的手机上重新找回密码，然后登录了其微信，他俩都问其手机的锁屏密码还有支付宝密码、微信支付密码，其没有说，苗主任用热水朝其脸上泼，其还是没有说，他俩拿着其手机和银行卡、身份证去到另外一个屋里待了四五个小时左右，后其被两个人驾到另外一个房子了，苗主任让其看手机，当时的手机界面是面部识别界面，验证完以后其又被带出去了，之后又带过其几次，熊主任还有姓付的、苗主任他们都问其手机的锁屏密码，其还是没有说，他们把其手机拿出去刷机了，两个手机都刷机了，最后苗主任说已经给其买了郑州的Tl44火车的车票，是胖子和一个不知道名字的人骑摩托车把其送到咸阳火车站了，他俩都给其说如果回去敢报警的话，XX道XX号，要杀其父母。其总共被抢劫了43618元，其中，支付宝花呗8563元、借呗10500元、支付宝余额455元、支付宝备用金500元、工商银行卡3000元、邮政储蓄卡20000元、微信零钱600元。其当时进了那个传销窝点后，他们就把房门关着。其在一个房间的角落里呆着，房间门口始终有人呆着，他们或者打牌或者干其他事，将门挡着，要出门必须经过他们的同意，之后就会有一个人跟着其把其看着，无论是上厕所还是干啥，这个人都一直跟着。在晚上睡觉的时候，其睡在房间最里面，门口有一个人睡着，他将门挡着，其要上厕所，他就起来才能把门打开，之后就一直跟着其看着，其上完厕所回来后，他就又睡在门口将门挡住了。除了安徽男的他是新人，其余14个人都看管其，其想走走不了，担心他们再打其，其干什么事都有人盯着，他们陪其打牌、聊天，想稳住其情绪，不让其逃跑。王某某在其打牌的时候站在其身后看管其，还指导其打牌，和其谈心聊天；崔某某在打牌过程中有人离开他过来补缺，和其一起打牌，其蹲在墙角的时候，他说蹲好，别乱动，两个女的也和其聊天谈心了，而且还聊得比较多，其中一个还指导其打牌。   2、被告人熊某某的供述。证明其是在2018年7月加入传销组织，2018年1I月底升为主任，并开始管理寝室。主要管理的是秦都区XX路XX小区XX号楼XX单元XX层XX户的寝室。2019年1月21号下午l点多，小雨带来了一个叫曹某某的男娃，曹某某来了后，小雨就走了。其给曹某某讲他们做的是国家保密的直销项目将来可以挣很多钱，让曹某某先了解一下。但是曹某某情看起来不太对劲，其就让他把手机给其，曹某某不给，其就从他手里把手机抢了过来，发现他的手机设有锁屏密码，其就问他手机锁屏密码，曹某某不给其说，其让他和寝室里面的人认识认识，曹某某不去，看起来比较生气，其和张某甲主任看到曹某某不愿意，都很生气，其从房间找了一截不锈钢衣架管子，用管子在曹某某头上打了几下，张某甲用脚后跟在曹某某头上踏一下，踏到了曹某某的脸上和嘴上，踏完后，张某甲又跑进男寝室，从男寝室拿出一个塑料凳子，用凳子在曹某某头上和身上打，这时其看见曹某某的头上有血流出来，满脸都是血。其和张某甲让付某某和李某某把曹某某扶到卫生间里面洗一下，之后付某某和李某某就把曹某某扶到男寝室去了，其让男寝室的所有人把曹某某看着，陪曹某某玩，不能让他出去。其要曹某某手机是想看他手机中的微信、短信、通话记录等信息，看一下他手机微信中有没有钱，如果有钱，他们就想办法让他交钱加入他们，如果他不愿意加入，他们就会想办法把他手机微信中的钱抢走。付某某和李某某在这个传销窝点属于其手下的“大鹰”，主要协助其对窝点的人员进行管理，其和张某甲殴打曹某某的时候，付某某、李某某就在旁边帮他们看着曹某某不让曹某某离开。到那天晚上，其离开房间去和负责其他地方寝室的一个叫缪某甲的主任、还有张某甲主任聊天，把曹某某的情况说了，让缪某甲和张某甲第二天到他们住的地方给曹某某做工作，如果做不通曹某某的工作，他们就一起想办法把手机中的钱弄走，缪某甲和张某甲都说可以。到1月22号早上9点多，其从曹某某的包里面翻出来了曹某某的银行卡、身份证、另一部手机，然后其就和缪某甲、张某甲逼着问曹某某的微信支付密码和支付宝密码，曹某某在那胡说密码，缪某甲主任试了几次都不对，当时缪某甲很生气，就端起一杯开水泼到了曹某某脸上了，他们三个人不停地逼问曹某某的密码，曹某某就是不说。因为在21号的时候，其已经把曹某某的手机卡拔出来插到了付某某的手机上，所以缪某甲就拿着其手机（里面插有曹某某手机卡）打开曹某某支付宝的人脸识别界面，通过这种方式他们成功登陆了曹某某的支付宝，然后缪某甲从曹某某支付宝中进行了修改设置，他将曹某某支付宝中的钱转给了他们的上线张力，转完后又从曹某某支付宝中的花呗、借呗中贷了几笔钱出来，把贷出来向钱也转给了他们的上线张力。转完后，他们就把他微信、支付宝这些记录全部删除了，把曹某某的手机卡给了曹，晚上9点左右，张某甲和缪某甲骑摩托车把曹某某送走了。位于XX小区的传销窝点主要由其负责，乔某某、李某某、付某某三个人是其手下的“大鹰”，协助其进行管理。交纳过2900元钱门槛费的人员他们称为老板，刚进来的称呼为“帅哥美女”。其是房间的总负责人，乔某某、李某某、付某某是其“大鹰”，平时其就安排他们三个人把房间里面的人员照看好，晚上睡觉的时他门会有一个人睡在房间门口，一个人睡在窗户口，这样做主要是为了防止他们从门口逃跑，或者从窗户跳下去逃跑。房间的老板、大鹰、还有其陪这些新来的帅哥美女聊天、打牌、玩，这样做目的就进行看管，防止他们逃跑。   3、被告人付某某的供述。证明其是2018年1月份，从老家来咸阳搞传销，2018年11月份其被安排到了熊某某的窝点，给熊某某当“大鹰”，协助他对窝点人员进行管理。1月21号中午1点多“小雨”和另一个女孩把骗来搞传销的曹某某带到他们这个窝点。当时其和李某某在旁边帮忙看着曹某某，其看到曹某某表情不对想走，熊某某看他想走，就要曹某某的手机，曹某某不给，熊某某主任就从曹某某手中把手机抢了过来就问他的锁屏密码，曹某某不说。熊主任和张某甲主任看到曹某某不愿意，都很生气，熊某某主任把他按着坐到沙发上，然后从房间找了一截不锈钢衣架管子，用管子在曹某某头上打了几下，张某甲主任抬起脚，踢了一脚，踢到了曹某某头上，脚滑下来踏到了曹某某的脸上和嘴上，踏完后，张某甲主任又跑进男寝室，从男寝室拿出一个塑料凳子，用凳子在曹某某头上和身上打，其看见曹某某的头上有血流出来，嘴角也流血，之后其和李某某就把曹某某扶到男寝室去了，让他在寝室里面休息，和男寝室的人待着聊天、玩，让男寝室所有人陪他聊天，把他看管着，不让他离开。他们把曹某某扶进寝室后，熊主任和张主任还是在客厅，因为曹某某一直不说自己手机的锁屏密码，然后熊主任就把曹某某的手机卡取出来装在其手机上，然后登陆了曹某某的微信，当天晚上曹某某就在他们男寝里面睡了，男寝室的人都把他看着，其晚上睡在男寝室房门口位置，防止曹某某和房间里面的人逃跑，李某某睡在男寝室窗户底防止曹某某和寝室里面的其他人从窗户跳下去。22号早上9点多，缪某甲主任和张某甲主任来了，曹某某不说密码，缪某甲很生气，就端起桌子上一杯开水泼到了曹某某脸上了，然后他们又不停地逼问曹某某的密码，曹某某就是不说。后来缪某甲主任拿着其手机让曹某某看着，当时是支付宝的人脸识别界面，通过这样登陆了曹某某的支付宝，后来缪某甲主任和熊主任他们就到另外的房间去了，过了挺长的时间缪某甲过来，晚上9点左右，张某甲和缪某甲主任骑摩托车把曹某某送走了。熊主任操把曹某某的手机卡装在其手机上，在其手机上通过发送验证码登陆了曹某某的微信和支付宝，这样好把曹某某手机中的钱 “弄走”就是抢走。缪某甲、熊某某、张某甲逼问曹某某手机密码、人脸识别登录支付宝将曹某某手机中的钱转走时，其和李某某在场，他们主要负责看管曹某某，不让他逃跑，其和李某某听熊某某指挥。熊某某是他们这个窝点负责人，平时给他们安排工作，其和乔某某、李某某三个人按照熊某某的指示进行工作，主要任务是把房间里面的人员照看好，不能让他们离开。晚上睡觉的时候，其会睡在房间门口，李某某睡在窗户口， 这样做主要是为了防止他们逃跑。其和乔某某、李某某、王某某、丁某、王某、任某某、唐某某、朱某某、彭某、张某某、李某某、崔某某看管曹某某，主要是陪曹某某聊天、打牌、玩，让他安心待在这个地方，不让他离开。   4、被告人李某某的供述。证明2019年1月21日中午l点多，那两个女孩把曹某某带到了他们房间，当时其和付某某在旁边帮忙看着，熊某某主任看他想走，就要曹某某的手机，曹某某不给，熊某某主任就从曹某某手中把手机抢了过来就问他的锁屏密码，曹某某不说。熊主任和张某甲主任看到曹某某不愿意，都很生气，其也很生气，其就用手把曹某某拉了一下让他坐下，熊某某主任把他按着坐到沙发上，然后从房间找了一截不锈钢衣架管子，用管子在曹某某头上打了几下，张某甲主任抬起脚，踢了一脚，踢到了曹某某头上，脚滑下来踏到了曹某某的脸上和嘴上，踏完后，张某甲主任又跑进男寝室，从男寝室拿出一个塑料凳子，用凳子在曹某某头上和身上打，其看见曹某某的头上有血流出来，嘴角也流血，之后其和付某某就把曹某某扶到男寝室去了，让他在寝室里面休息，和男寝室的人待着聊天、玩，让男寝室所有人陪他聊天，把他看管着，不让他离开。当天晚上曹某某就在他们男寝里面睡了，男寝室的人都把他看着，付某某晚上睡在男寝室房门口位置，防止曹某某和房间里面的人逃跑，其睡在男寝室窗户底防止曹某某和寝室里面的其他人从窗户跳下去。22号早上9点多，缪某甲主任和张某甲主任来了，曹某某不说密码，缪某甲很生气，就端起桌子上一杯开水泼到了曹某某脸上了，然后他们又不停地逼问曹某某的密码，曹某某就是不说。后来缪某甲主任拿着手机让曹某某看着，当时是支付宝的人脸识别界面，通过这样登陆了曹某某的支付宝，后来缪某甲主任和熊主任他们就到另外的房间去了，过了挺长的时间缪某甲过来，晚上9点左右，张某甲和缪某甲主任骑摩托车把曹某某送走了。手机里面的钱转到了其的支付宝里，熊某某主要用其支付宝进行转账交易，熊某某是他们这个窝点负责人，平时给他们安排工作，其和乔某某、付某某三个人按照熊某某的指示进行工作，主要任务是把房间里面的人员照看好，不能让他们离开。晚上睡觉的时候，付某某会睡在房间门口，其睡在窗户口，这样做主要是为了防止他们从门口逃跑，或者从窗户跳下去逃跑。其和乔某某、付某某、王某某、丁某、王某、任某某、唐某某、朱某某、彭某、张某某、李某某、崔某某看管曹某某，主要是陪曹某某聊天、打牌、玩，让他安心待在这个地方，不让他离开。   5、被告人乔某某的供述。证明在22号上午，苗主任要曹某某手机密码时往他的脸上泼了比较烫的水。他们寝室有李某某、付某某、王某某、丁某、王某、任某某、唐某某、朱某某、彭某、张某某、李某某、崔某某、熊某某还有其，一共14个人。熊某某是头，其次是付某某。2019年1月21日大概是中午1点多其看见一个人进了房间，当时其看到他的嘴唇肿着，其就和他在起聊天，然后他们就开始打牌，一直到吃晚后，他们聊了会天就睡觉了。他们是头靠房间两侧的墙脚对脚睡着，那个男的睡在进门的墙角，和他对着睡是付某某，他把门挡着，别人要出去就得叫醒他开门。其和李某某对头睡在房间里通往阳台门那里。那个男的在房间呆了30多个小时，没有通信自由和人身自由，除了上厕所、洗脸和吃饭的时候，平时他只能在他们房间呆着，在他上厕所的时候他们也有人和他一起去，看着他。他们在房间里就是和他聊天和打牌。晚上睡觉的时候，他睡在角落，要离开房间上厕所必须叫醒门口的付某某才能打开房间门，他们寝室在四楼，其和李某某也在通往阳台的门口睡着。熊某某和张主任打的他一脸血后，叫他们剩下的人看着他，他们就一直陪他下棋、打牌，上厕所跟着他。王某某、崔某某、王某都和曹某某聊天，打牌玩，让他放松心情，不要再抵抗，早日加入传销组织。   6、被告人王某某的供述。证明熊某某、张主任把曹某某打昏过去，熊某某让付某某和李某某把曹某某扶到他们卧室了，让他们看着曹某某，当天晚上曹某某就在他们房子睡了，让曹某某在卧室角角睡着，他们把他夹着，防止他跑了，到了第二天早上他们把曹某某进进出出的带到客厅几次，不知道干啥。他呆了三十多个小时。那天被公安机关带到派出所的那些人都参与看管曹某某了，包括其也参与看管曹某某了，其不会让他离开，熊某某没有发话。王某和曹某某聊过天，曹某某上课睡觉，王某就吓唬他，让他坐好，好好听课。崔某某也和曹某某聊过天。   7、被告人丁某的供述。证明白天就陪曹某某打牌聊天，晚上他睡在房间的角落里，有人守夜，在门口和阳台那边都有人看着，平时上厕所有人跟着他，手机被熊某某主任控制了他不可能离开。那天被公安机关带到派出所的那些人都参与看管曹某某了，包括其也参与看管曹某某了。熊主任安排他们陪他打牌聊天分散注意力，主要是防止他跑了，他们都听熊主任的。   8、被告人朱某某的供述。证明其于2018年10月15日被女朋友带到传销窝点，其交了2900元加入了传销组织。平时他们就在熊主任的传销里面陪新来的还没有加入传销的人打牌聊天，做游戏，这是熊主任之前已经都安排好的，他们这样做为了分散新来的人注意力，最主要的还是防止新来的人逃跑了。曹某某来他们寝室后，吃饭的时候熊主任还一直问他锁屏密码是多少，但曹某某一直都没有说真的锁屏密码，吃完饭其和新来的曹某某聊天，到了睡觉时候付某某就安排曹某某睡在彭某旁边，付某某睡在男寝室门口，目的是为了防止晚上曹某某趁机逃跑了。男寝的所有人都轮着陪他打牌聊天。王某某、崔某某、王某都和曹某某聊天、打牌玩，让他放松心情，不要再抵抗，早日加入传销组织。   9、被告人任某某的供述。证明平时他们就在熊主任的传销里面陪新来的还没有加入传销的人打牌聊天，做游戏，这都是熊主任之前已经都安排好的，他们这样做为了分散新来的人注意力，最主要的还是防止新来的人逃跑了。曹某某一开始到了寝室客厅就因为熊主任要手机密码他不给，就被熊主任和别的寝室的缪主任给打了，后来熊主任就安排他们和曹某某打牌聊天，并且晚上睡觉让彭某睡他旁边，付某某睡男寝室门口，其和乔某某睡在男寝室窗户底下，防止曹振晚上趁着睡觉之际逃跑。其在传销窝被称呼老板，其上面还有大鹰，付某某就是大鹰，熊主任就是主任负责他们窝点所事情。熊主任要曹某某手机密码想弄他手机里的钱。其是按照熊的安排，陪曹某某打牌、聊天，目的是防止曹某某逃跑。   10、被告人彭某的供述。证明2018年9月，女孩把其骗到传销组织，其交了2900元，也不想回家，就呆着。2019年1月21日中午，熊某某、李某某、付某某三人在客厅和新来的曹某某说加入传销的事情，其和任某某、李某某、乔某某、王某、唐某某、崔某某、丁某、张某某、朱某某、王某某这些人都在男寝室里，听见外边有打斗的声音，过有大概不到一个小时，熊主任让新来的曹某某到男寝室和他们一起聊天，打扑克，他们都看见曹某某的嘴唇被打烂了，开裂了。他们就按照熊主任的安排陪曹某某一起打扑克、下象棋。到晚上熊主任让曹某某在房子最里边靠墙角睡着，防止他逃跑。其在曹某某的旁边睡着。早上7、8点钟男寝室的人都起来了，其和其他人又和曹某某聊天，打扑克，在一个房间里将曹某某看管着。曹某某出寝室上厕所了几次，都有人跟着他。曹某某来了以后，手机被人拿走了，他们就和他聊天打牌下象棋，晚上睡觉门口是傅军威，靠近阳台的地方是李某某、乔某某睡着，熊主任睡在客厅都是为了防止曹某某逃跑。王某某、崔某某、王某都和曹某某聊天，打牌玩，让他放松心情，不要再抵抗，早日加入传销组织。   11、被告人李某乙的供述。证明2019年1月21日中午1点多，曹某某就来到了他们男寝室，其看到他的嘴唇肿着，之后熊某某就让他们和曹某某聊天、打牌和下棋分散他的注意力，变相看管着他。晚上睡觉时，曹某某被安排在了墙角，付某某睡在门口看着，李某某睡在阳台那边看着，他们剩下的人协助看管，防止他逃跑，曹某某上厕所都有人看着。第二天曹某某被熊某某叫出过几次。后面在晚上十点左右缪主任把他送走了。   12、被告人唐某某的供述。证明每次来新人，都是主任先跟新人聊天，然后就是他们陪着新人打牌、下棋、聊天，一块睡觉帮忙看着新人。直到最近来了个新人叫曹某某，他是2019年1月21日来的，当时其在男寝室里，听见曹某某在客厅大声的哭喊，过了一会儿，付某某开的寝室门，朱某某和李某某扶着曹某某进来了，其看见曹某某的上嘴唇烂了，还流血了。曹某某睡在墙角，旁边是彭某，李某某、乔某某睡在窗户两边，付某某睡在寝室门口，熊主任在客厅睡着，其他的人都分布在卧室中间睡着。第二天起床后，其和李某某还有几个人陪着曹某某一起打牌，寝室里如果有人要上厕所或抽烟等，就有人来换，打牌的人都不固定，缪主任问曹某某要手机密码，见曹某某半天不说话，就端起水杯里的热水泼曹。第二天早晨起来其就没有看见曹某某。熊主任是寝室的领导，是负责人，大鹰是帮助主任管理寝室的，主任在时主任说了算，主任不在时大鹰说了算，房子门的钥匙在付某某或李某某的手里，具体其不清楚。乔某某主要负责给新人讲课。   13、被告人崔某某的供述。证明2019年1月21日中午，曹某某进来后，其看见他上嘴唇烂了，曹某某是付某某、李某某、朱某某扶着进的寝室。李某某和两个人陪着曹某某打牌玩，乔某某开始给曹某某上课，让他加入，朱某某辅助乔某某讲课，其他人都围着他们左右两边一起听课。完了过后又继续打牌，一直打牌玩到吃晚饭，李某某和朱某某就一直在和曹某某聊天。第二天上午起床后妙主任（音）就把杯子里的热水泼了曹某某一脸，叫任某某把曹某某的包拿进来了，当着他们的面把包里所有的东西都倒了出来，让把身上的东西都掏出来，曹某某就掏出来了一个钱包、银行卡、身份证、驾驶证、加油卡和几百元现金，妙主任罚他蹲在墙角，大概蹲了有7、8个小时，李某某、乔某某、朱某某负责看着。睡觉前付某某带着曹某某出去了，第二天早晨睡起来就没有见曹某某。当时寝室门口睡的是付某某，旁边是其，窗户边是乔某某和李某某睡着，曹某某靠在墙角睡，他一边是彭某，一边是墙。寝室14个人，有熊主任、付某某、李某某、乔某某、任某某、彭某、李某某、王某，唐某某、丁某、张某某、朱某某、唐某某还有其。熊主任是寝室的负责人，还有三个大鹰付某某、李某某、乔某某帮助主任管理，其他都是老板。寝室来了新人，先来的是叶某某，3天后曹某某也来了。新人不能自己拿手机，手机由付某某保管。除了主任能出房间其他人都不能出去，就是大鹰、老板、新人都不能出去。   14、被告人王某的供述。证明其是1月21上午出门的，在晚饭前回了寝室，发现寝室多了叫曹某某，晚上睡在男寝室，第二天上午，缪主任来到他们寝室要曹某某的手机密码，曹某某不给，缪主任就用开水泼了他脸上，他蹲在墙角，他们继续打牌、下棋看着他，吃过晚饭后，曹某某被叫出去好几次。在晚上快十点时，其回女寝室。   15、被告人张某某的供述。证明在2019年1月21号下午，他们刚吃过中午饭，其在男生房间里，听见外面有打骂的声音，后面曹某某就来到了她们房间，熊某某就让他们和曹某某聊天打牌，也就是相当于看管着他，平时熊主任也是这样给他们说的，他上厕所，几个“大鹰”轮流跟着。第二天上午缪主任就用开水泼了他的脸，让蹲在墙角，他们继续打牌、下棋看着他，一直到了晚上十点左右缪和曹某某就走了。   16、辨认笔录。证明经过曹某某辨认，看管自己的人有王某、张某某、缪某甲、熊某某、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某；经过被告人张某某、熊某某辨认，看管曹某某的人有熊某某、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某、张某某；经过被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某、张某某辨认，位于XX路XX小区为拘禁曹某某的地点。   17、检查笔录及照片。证明经办案民警检查，曹某某头顶部稍偏右见一5cmX0.2cm的结痂，该处按压疼痛；上唇见1.2cmX0.8cm大小的结痂，上唇稍肿胀，压痛明显，下唇内唇黏膜见lcmX0.5cm大小的黏膜出血。   18、现场勘验笔录。证明办案民警对作案现场进行了勘察，现场位于XX路XX小区，该处为一住宅坐西朝东，两室两厅一卫架构，抽屉有直销讲义。   19、账户明细。证明曹某某银行账户、微信、支付宝共被转出43618元。   20、户籍信息。证明各被告人作案时均具有完全刑事责任能力。   21、受案登记表、立案决定书。证明2019年1月23日被害人曹某某向咸阳市公安局秦都分局报案，称其在咸阳市秦都区XX路XX小区遭到抢劫和非法拘禁，该局予以受理登记，并建议立案侦查，咸阳市公安局秦都分局于当日决定立案。   22、到案经过。证明2019年1月23日，咸阳市公安局秦都区分局刑事侦查大队双照中队民警在咸阳市XX路XX小区将被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某、张某某当场抓获。   23、视听资料。证明办案民警对各被告人在讯问过程中没有逼供诱供等行为，讯问合法有效。   （二）列罪二、三   1、被告人熊某某的供述。证明其所在的寝室中曹某某和叶某某是新人，其他人都是传销组织成员，包括其和付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某、张某某。李某某是在2019年元旦前来寝室的，他是最后一个来的，李某某和丁某是以新人身份来寝室的，1月份成为了老板。其和付某某、李某某、乔某某、王某某、朱某某、任某某、彭某、唐某某、崔某某、王某、张某某都看管过丁某。丁某被限制人身自由有十多天，他没有交钱，他愿意留在传销组织，其就让他成为了老板。其和付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、唐某某、崔某某、王某、张某某都看管过李某乙。   2、被告人付某某的供述。证明他们寝室曹某某和叶某某是新人，其他都是老板。丁某当时还是新人，其和李某某、乔某某按照熊某某的安排看管丁某，其睡在门口李某某和乔某某睡在阳台窗户口，防止丁某逃跑。白天寝室的人员就和丁某聊天，打牌，分散他的注意力，让他安心待在这里看管他，他们人多丁某也不敢跑，丁某的手机其保管着，他没有人身自由和通讯自由，被他们看管了20多天，成为老板之后就不看管了。朱某某、任某某、彭某、王某、张某某都看管过丁某，熊某某用饭盆打丁某乙。李某某是在2019年元旦前来寝室的，当时李某某是新人，其和李某某、乔某某按照熊某某的安排也对李某某进行看管。白天寝室的人员就和李某某聊天、打牌，分散他的注意力，让他安心待在那里，他的手机其保管着，他没有人身自由和通讯自由，对李某某限制人身自由20多天，寝室13人都看管过李某某。熊某某打李某某鼻子流血了。   3、被告人李某某的供述。证明王某某、丁某、李某某、崔某某四人成为老板比较晚，没有给大家讲过课。他们寝室除了曹某某和叶某某是新人，其他都是老板。其和付某某、乔某某是大鹰。丁某当时还是新人，其和付某某、乔某某按照熊某某的安排看管丁某。付某某睡在门口，其和乔某某睡在阳台窗户口，防止丁某逃跑，他没有人身自由和通讯自由，被他们看管了20多天，成为老板之后就不看管了。朱某某、任某某、彭某、王某、张某某都看管过丁某。熊某某用脚踹丁某。李某某当时也是新人，其和付某某、乔某某按照熊某某的安排，也对李某某看管。李某某被他们限制人身自由一共十多天。熊某某、付某某、乔某某和其，还有寝室其他老板都看管过李某某，熊某某和张某甲打过李某某。   4、被告人乔某某的供述。（供述的内容与被告人李某某的供述一致）   5、被告人王某某的供述。证明他们寝室曹某某、叶某某是新人，其他都是老板以上级别，其以老板身份到寝室的时候丁某、李某某已经在了，那时他已经是老板了，其在寝室的时候没人看管丁某、李某某。   6、被告人朱某某的供述。证明李某某和丁某是以新人的身份来到寝室的。其看管过丁某、曹某某、李某某、叶某某。看管丁某的有熊某某、付某某、李某某、乔某某、彭某、任某某、唐某某、王某和其，王某某、崔某某、张某某来的晚，李某某当时是新人，没有看管丁某。熊某某、付某某、李某某、乔某某、彭某、任某某、唐某某、王某某、崔某某、丁某、王某、张某某和其13人看管过李某某。丁某和李某某被看管了二十天左右。熊某某打过丁某和李某某。   7、被告人任某某的供述。证明他们寝室除了曹某某和叶某某是新人，其他都是老板。2018年12月20日左右，丁某来到他们寝室，付某某、李某某、乔某某三个大鹰按照熊主任的安排看管丁某、李某某。看管丁某的有熊某某、付某某、李某某、乔某某、朱某某、彭某、王某、张某某和其，王某某、崔某某、唐某某来的晚，当时丁某已经是老板了，李某某还是新人，没有看管过丁某。丁某被他们看管了二十天左右。熊某某、付某某、李某某、乔某某、朱某某、彭某、唐某某、王某某、崔某某、丁某、王某、张某某和其13人看管过李某某。丁某和李某某被看管了二十天左右。熊某某打过丁某和李某某。   8、被告人彭某的供述。证明他们寝室除了曹某某和叶某某是新人，其他都是老板。丁某和李某某是以新人的身份来到寝室的，看管丁某的有熊某某、付某某、李某某、乔某某、朱某某、任某某、唐某某、王某、张某某和其。熊某某、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、唐某某、崔某某、王某、张某某和其看管李某某。熊某某打过丁某和李某某。   9、被告人丁某的供述。证明李某某被看管了20天左右，熊某某、付某某、李某某、彭某、朱某某、任某某、唐庭峰、李某某、王某某、崔某某、王某、张某某和其参与看管。熊某某用饭盆打李某某的头   10、被告人李某某的供述。证明其去寝室的时候丁某已经在了，当时他还是新人，看管丁某的有熊某某、付某某、李某某、乔某某、彭某、朱某某、任某某、王某、张某某。   11、被告人唐某某的供述。证明其是2018年7月份来到咸阳加入传销组织的，在李波和缪某甲的寝室都呆过，在2019年1月初来到了熊某某的寝室，后面就一直在熊某某的寝室待着。寝室的新人只有曹某某和叶某某，其他都是老板以上级别了，也就是传销组织的成员，具体有熊某某、付某某、李某某、乔某某、任某某、朱某某、丁某、崔某某、李某某、彭某、王某某、王某、张某某和其。王某、崔某某、王某某去寝室比其晚一点，他们去的时候已经成老板了，最晚去的是王某某，大概在寝室呆了不到十天，李某某是以新人的身份到寝室的。其没有看管过丁某，熊某某、付某某、李某某、乔某某、朱某某、彭某、任某某、王某某、崔某某、丁某、王某、张某某和其13人看管过李某某。   12、被告人崔某某的供述。证明其是2018年12月11日来到咸阳加入传销组织的，刚开始在张某某寝室，待了有20天左右，其就成为了老板，在2019年1月10号左右来到了熊某某寝室，后面就一直在熊某某寝室待着。曹某某、叶某某是新人，其他都是老板以上级别了，也就是传销组织的成员，具体有熊某某、付某某、李某某、乔某某、任某某、朱某某、丁某、唐廷峰、李某某、彭某、王某某、王某、张某某和其。李某某是新人的时候，付某某、彭某和乔某某三个大鹰都看管过李某某，寝室其他老板也看管过。熊某某是领导，是安排看管的事情，付某某、李某某和乔某某三个大鹰，主要是在李某某上厕所洗漱的时候跟着，防止他逃跑，寝室其他老板就是和李某某打牌聊天，以这种方式分散他的注意力。熊某某、付某某、李某某、乔某某、彦丰、朱某某、丁某、唐廷峰、彭某、王某某、王某、张某某和其参与看管李某某。   13、被告人王某的供述。证明其是2018年7月底来到咸阳加入传销组织的，在2018年11月份第一次来到了熊某某的寝室，后面又转出到其他寝室了，在1月份的时候其又转回到了熊某某的寝室。寝室新人只有曹某某和叶某某，其他人都是老板以上级别了，具体有熊某某、付某某、李某某、乔某某、任某某、朱某某、丁某、唐廷峰、李某某、彭某、王某某、崔某某、张某某和其。李某某是新人的时候，付某某、彭某和乔某某三个大鹰都看管过李某某，寝室其他老板也看管过。熊某某是领导，是安排看管的事情，付某某，李某某和乔某某三个大鹰，主要是在李某某上厕所洗漱的时候跟着，防止他逃跑，寝室其他老板就是和李某某打牌聊天，以这种方式分散他的注意力。熊某某、付某某、李某某、乔某某、彦丰、朱某某、丁某、唐廷峰、 彭某、王某某、崔某某、张某某和其参与看管李某某。   14、被告人张某某的供述。证明其是2018年6月份来到咸阳加入传销组织的，没过多久就成为了老板，期间换了好几个寝室，在2018年12月初其来到熊某某的寝室，一直到现在。付某某、李某某、乔某某三个大鹰按照熊主任的安排看管丁某、李某某，在他上厕所洗漱时，有人跟着他晚上睡觉门和窗户几个大鹰会把守，白天寝室的人员就和丁某聊天、打牌，分散注意力，让他安心待在这里，以这种方式看管他。他没有人身自由和通讯自由。熊某某、付某某、李某某、乔某某、朱某某、彭某、任某某、唐某某和其看管过丁某，王某某、崔某某来寝室晚一些，当时丁某已经成老板了，李某某当时还是新人，没有看管丁某，王某是断断续续在寝室呆着，在的时候就一起看管丁某。丁某被看管十多天，成为老板后就不看管了。熊某某、傅军威、李某某、乔某某、朱某某、彭某、任某某、唐某某、王某某、崔某某、丁某、王某和其13人看管过李某某，李某某被看管了二十多天。     15、被害人丁某的陈述。证明其是在2018年10月份在网上认识了一个女网友，后面她就让其来咸阳找个工作，能够和她在一起，其就在12月18日坐火车来到了咸阳，他们在大唐购物中心见了面，还逛了一会，后面就被他带到了熊某某的寝室。去了以后，其手机就被他们拿走了，后面他们就天天给其上课聊天做其思想工作，让其加入传销组织。他们给其要钱了，但其没有钱给，家里也没有要到钱，后面没有交钱就加入了传销组织。熊某某是寝室主任，他就是安排事情，付某某、李某某、乔某某他们三个是寝室大鹰，主要就是在其上厕所洗漱的时候跟着其，朱某某在其上厕所的时候也跟过其，其他老板就是以陪其打牌聊天的方式看管其。刚开始其不愿意，就是想离开，但他们不让其离开，一直都有人看着其，其上厕所、洗漱干啥的都有人跟着，其记得付某某、李某某、乔某某他们几个睡在门口和阳台那边看着。在此期间其要求回家，熊某某还用塑料板凳打其头，让其听话。晚上睡觉门后和窗户那里也会有人把守着，平时他们也会跟其打牌聊天，以这种方式看管其，其手机也被他们拿着，应该是被付某某保管着，他们不会让其随便打电话。其记得付某某、李某某、朱某某、乔某某都看管过其，还有当时寝室其他的老板人员也看管了其，具体有彭某、任某某、朱某某、张某某和王某。从2018年12月18日其来到熊某某的寝室，一直到2019年1月10日左右，其成为老板，这期间一直都限制其人身自由，一共有20天左右。当时他们都在客厅吃饭，其说不理解这个行业想要回家，熊某某不同意，就用塑料板凳打了其的头，当时把鼻子还打流血了，让其老实一点，好好听话地待在那里。   16、被害人李某某的陈述。证明其是在网上认识了一个叫霍存雨的女网友，2018年12月28日坐火车来到了咸阳，被她带到了张某甲的寝室，第二天其又被带到了熊某某的寝室，期间其手机一直被他们拿着，后面他们就天天给其上课聊天，做其思想工作，让其加入传销组织，其一直不愿加入，就想着离开他们不让其走，在其上厕所洗漱的时候都会有人跟着，其记得李某某、乔某某、付某某、任某某都跟过我，熊某某和付某某打过其，后面其不想再被打了，就交了2900元钱买了产品成为了老板。熊某某是寝室主任，它主要就是安排具体的事情，付某某、李某某、乔某某他们三个是寝室大鹰，主要就是在其上厕所、洗漱的时候跟着其，其他老板就是以陪其打牌聊天的方式看管着其。其从2018年12月29日来到熊某某的寝室，到2019年1月20日成为老板，这期间都被他们看管，这一共限制其人身自由20多天。熊某某、李某某、乔某某、付某某看管过其，当时在熊某某寝室的其他老板也看管过其，有王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、唐某某、崔某某、王某、张某某。熊某某和付某某打过其，熊某某在客厅和男寝室用手和脚打过其，把其鼻子打流血了，付某某也用手打过其。有一次在客厅吃饭，熊某某问其看明白了没有，其没有说话，熊某某就不高兴用手打了其，还用脚踹了其，后面把其拉到了男寝室继续打，用脚踹其脸，当时其鼻子都流血了。   17、辨认笔录。证明经过被害人丁某、李某某辨认，确定熊某某、乔某某、付某某、李某某对其实施了看管。   （三）列罪四   1、辨认笔录。证明经过被害人叶某某辨认，李某某、任某某、唐某某、丁某、彭某、张某某、崔某某、王某某和其打过牌；乔某某给其上过课、和其打过牌、上厕所跟过其，他睡在窗户边上；朱某某和其聊天，让其安心待在那里；李某某和其聊天，做其工作，上厕所、洗澡跟过其；付某某睡在其旁边，其手机被他拿着，他让其不能靠近门窗，他有时睡在门口；王某就是骗其去咸阳的女网友，把其接到传销窝点，他和其一起打过牌；熊某某要了其手机和支付密码，他打过其，不让其离开，他有时睡在寝室门口；曹某某和其一起被其他人看管。   2、被害人叶某某的陈述。证明2019年1月17日其坐高铁去咸阳见女网友，第二天她带其去了一个小区的单元房，进屋里后他们把屋门反锁了，有几个男的在客厅，其感觉不对劲，应该是被骗到传销窝点了，有一个男的跟其说话，(后面知道是熊主任），他让其把身上东西交出来，其很害怕，就把随身背包和手机都给他了，他还要了其手机开机和支付密码，说要确认其手机里面有多少钱，之后其被带到男寝室，他们拉着其打牌聊天，有一个人站在后面给其教，上厕所、洗澡都有人跟着其看着，其晚上睡觉的时候有一个人让其睡在中间，熊主任睡在男寝门口，有时候也有另一个人睡在阳台，窗户边也有人睡着。第二天上午从外面来了个主任给其上课做工作，还打了其几个耳光，用手机打其膝盖。1月23日吃中午饭的时候，熊主任用水杯砸在其嘴上，其嘴流血了，后来其去医院还缝了六七针。其想离开传销窝点，熊主任不让其离开。传销窝点里面除了河南小伙，他是新人，没有看管其，在公安解救其时被抓的14人都参与看管，其被限制人身自由5天，手机一直被窝点的人拿着不能随便接打电话，要接打电话必须经过他们同意，而且接电话时会有人站在旁边不让其乱说话，窝点的人太多，其不敢反抗。   3、门诊病历。证明2019年1月23日，延安大学咸阳医院中铁二十局中心医院对叶某某上唇部进行了缝合。   4、被告人熊某某的供述。证明叶某某是在2019年1月18日左右来到传销组织的，在传销组织他没有人身自由和通信自由。他是新人，干啥事都会有人看管着他，他的手机也一直被付某某保管着。叶某某是不愿意待在传销组织的，也没有交钱。其寝室的人都看管过叶某某，有其、付某某、李某某、乔某某、王某某、丁某、朱某某、任某某、彭某、李某某、唐某某、崔某某、王某、张某某。叶某某一共被他们非法限制人身自由5天左右。和看管其他新人一样，其安排看管的事情，付某某、李某某、乔某某主要是在叶某某上厕所、洗漱跟随叶某某对其实施看管，寝室其他老板主要就是以其他方式对叶某某进行看管。在今年1月23日中午，叶某某在他们寝室的时候，总认为别人会打他，在吃中午饭的时候，其用水泼了他的脸，水杯顺势从其手中飞出去了，砸在了叶某某的嘴上，把叶某某的嘴砸出血了。   5、被告人付某某的供述。证明叶某某是在2018年1月18号左右来到他们寝室的，他是被王某和张某某带到她们寝室的。熊某某、李某某、乔某某、彭某、朱某某、任某某、唐某某、李某某、王某某、崔某某、丁某、王某、张某某和其对叶某某进行过看管。叶某某被他们限制了人身自由有四五天。他在他们寝室没有人身自由和通信自由，干啥都有人看管着，手机也不在他身上。熊某某主要安排看管的事，其、李某某、乔某某在叶某某上厕所洗漱的时候都跟着，寝室其他老板就是以和叶某某打牌聊天的方式看管叶某某。其记得熊某某打过叶某某，用水泼了叶某某的脸，还用水杯砸在了叶某某的嘴上，把嘴打流血了。   6、被告人李某某的供述。证明叶某某是在2018年1月18号左右来到他们寝室的，他来了以后，其和付某某、乔某某像看管丁某一样对叶某某进行了看管，限制他的人身自由，不让他离开寝室。叶某某没有人身自由和通信自由，他被他们限制了人身自由有四五天的时间。熊某某、付某某、乔某某、彭某、朱某某、任某某、唐某某、李某某、王某某、崔某某、丁某、王某、张某某和其对叶某某进行过看管。熊某某主要安排看管的事，其、付某某、乔某某在叶某某上厕所洗漱的时候跟着，寝室其他老板就是以打牌聊天的方式看管叶某某。其记得熊某某和付某某打过叶某某，付某某用手机砸叶某某，熊某某用水杯砸叶某某的嘴，把嘴打流血了。   7、被告人乔某某的供述。证明叶某某是在2018年1月18号左右来到他们寝室的，他是被王某和张某某带到他们寝室的。他来了以后，其和付某某、李某某按照熊某某的安排，像看管丁某一样对叶某某进行了看管，限制他的人身自由，不让他离开寝室。叶某某没有人身自由和通信自由，他被他们限制了人身自由有四五天的时间。熊某某、付某某、李某某、彭某、朱某某、任某某、唐某某、李某某、王某某、崔某某、丁某、王某、张某某和其对叶某某进行过看管。他们寝室的人都看管着他，限制他的人身自由不让他离开，他的手机也被付某某拿着，他不能自由的接打电话。熊某某主要安排看管的事，其、付某某、李某某在叶某某上厕所洗漱的时候跟着，寝室其他老板就是以打牌聊天的方式看管叶某某。其记得在他们被抓那天中午吃饭时，熊某某打了叶某某，用水杯砸在叶某某嘴上，把嘴打流血了。   8、被告人王某某、彭某、崔某某、丁某、李某某、朱某某、唐某某、任某某、王某、张某某的供述。（供述的内容与被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某的供述一致）   本院认为，被告人熊某某伙同他人以非法占有为目的，采用暴力、胁迫方法劫取他人财物43618元，数额巨大，其行为已构成抢劫罪，公诉机关指控其所犯罪名成立；被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、朱某某、任某某、彭某、王某、张某某、王某某、丁某、李某某、唐某某、崔某某非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、朱某某、任某某、彭某、王某、张某某、王某某、丁某、李某某、唐某某、崔某某系恶势力犯罪团伙成员，应予严惩。被告人熊某某在非法拘禁他人过程中起主要作用，系主犯；被告人付某某、李某某、乔某某、朱某某、任某某、彭某、王某、张某某、王某某、丁某、李某某、唐某某、崔某某在非法拘禁他人过程中均听从被告人熊某某指挥安排，在共同犯罪中起次要辅助作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。被告人熊某某在非法拘禁他人期间，有殴打情节，依法予以从重处罚。被告人付某某、李某某、乔某某、朱某某、任某某、彭某、王某、张某某、丁某、李某某、唐某某、崔某某在归案后能够如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。关于被告人熊某某提出的其没有殴打曹某某，也没有抢曹某某的钱的辩解意见，经查，被告人熊某某伙同缪某甲、张某甲通过殴打以及其他方式，将曹某某微信、支付宝绑定的银行卡、支付宝花呗、借呗中的钱款转走的事实，有被告人熊某某、付某某、李某某等人的多次供述和被害人曹某某的陈述以及曹某某的银行卡、微信、支付宝账户明细等证据予以证实，故其辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王某某提出的其没有对曹某某、李某乙、叶某某实施拘禁以及其辩护人提出的公诉机关指控王某某非法拘禁曹某某、李某某和叶某某的事实不清、证据不足的辩解、辩护意见，经查，被告人王某某对曹某某、李某乙、叶某某非法拘禁的事实，有被害人的陈述和辨认笔录以及同案被告人的供述和辨认笔录予以证实，故其辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李某某、朱某某、崔某某、王某、张某某的辩护人提出的李某某、朱某某、崔某某、王某、张某某系从犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人熊某某、乔某某、朱某某、彭某、李某某、崔某某、王某的辩护人提出的乔某某、朱某某、彭某、李某某、崔某某、王某是受胁迫而实施本案非法拘禁行为的辩护意见，经查，该意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人熊某某、付某某、李某某、乔某某、丁某的辩护人提出熊某某、付某某、李某某、乔某某、丁某是被骗入传销组织，他们也是受害者，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院认为，上述情节不属于非法拘禁他人的法定从轻情节，故对该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条、第二十六条、二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：   一、被告人熊某某犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2030年1月23日止; 罚金限判决生效后十日内缴纳）   二、被告人付某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2020年1月23日止）   三、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2020年1月23日止）   四、被告人乔某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2020年1月23日止）   五、被告人朱某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年12月23日止）   六、被告人任某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年12月23日止）   七、被告人彭某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年12月23日止）   八、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年12月23日止）   九、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年12月23日止）   十、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年12月23日止）   十一、被告人丁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年11月23日止）   十二、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年11月23日止）   十三、被告人唐某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年11月23日止）   十四、被告人崔某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年11月23日止）   十五、责令被告人熊某某与其他同案人共同向被害人曹某某退赔43618元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。             审判长 李坚   审判员 刘康军   人民陪审员 张玉生     二0一九年十月十一日     书记员 易晶   书记员 杜悠             附：相关法律条文   《中华人民共和国刑法》    第二百六十三条：以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：     （一）入户抢劫的；     （二）在公共交通工具上抢劫的；     （三）抢劫银行或者其他金融机构的；     （四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；     （五）抢劫致人重伤、死亡的；     （六）冒充军警人员抢劫的；     （七）持枪抢劫的；   （八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。   第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。   第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。     二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。    法信超链：案例93篇  裁判549706篇  期刊34篇  ×第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。     三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。     对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。     对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。     对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。    法信超链：案例46篇  裁判154499篇  期刊14篇  ×第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。     数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。     数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。      1