福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0524刑初779号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人张双喜，男，1980年4月19日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务农，住安溪县。因本案于2018年12月10日被安溪县公安局抓获，2018年12月11日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。 辩护人李刚杰，福建君州律师事务所律师。 被告人苏腾辉，男，2000年3月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因本案于2018年12月10日被安溪县公安局抓获，2018年12月11日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。 辩护人林晓凤，福建安厦律师事务所律师。 被告人张金冰，男，1984年4月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因本案于2018年12月10日被安溪县公安局抓获，2018年12月11日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。 辩护人钟志强，福建安荣律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检金融刑诉〔2019〕208号起诉书指控被告人张双喜、苏腾辉、张金冰犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人张双喜及其辩护人李刚杰，被告人苏腾辉及其辩护人林晓凤，被告人张金冰到庭参加诉讼，经本院依法通知，安溪县法律援助中心指派钟志强律师出庭为被告人张金冰提供辩护，现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人张双喜于2018年5月至12月，单独或者雇请被告人张金冰、苏腾辉，在福建省晋江市等地利用电脑、手机等作案工具在网上发布虚假的“提供2019年考研试题及答案”信息，当被害人与其联系时，谎称自己可以为对方提供2019年考研试题及答案，诱骗被害人向其指定的银行账户转账。至被查获时，已骗取陈某等人人民币（币种，下同）195031.9元，其中被告人张金冰、苏腾辉参与骗取10000.69元。 安溪县人民检察院认为，被告人张双喜单独或伙同被告人苏腾辉、张金冰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其中被告人张双喜数额巨大，被告人苏腾辉、张金冰数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人张双喜在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏腾辉、张金冰在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人苏腾辉、张金冰归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。指控提供的证据有：被害人陈述，银行交易明细，电子数据，被告人供述和辩解等。 被告人张双喜、苏腾辉、张金冰均对安溪县人民检察院指控的罪名和犯罪事实没有意见。 辩护人李刚杰辩称，对安溪县人民检察院指控的罪名和犯罪事实，但被告人张双喜在庭审时能如实供述自己的罪行，具有悔罪表现，系初犯，愿意在经济条件允许的情况下，积极退赃和缴交罚金，建议法庭从轻处罚。 辩护人林晓凤辩称，对安溪县人民检察院指控的罪名和犯罪事实，但被告人苏腾辉归案后认罪态度较好，具有悔罪表现，系从犯、初犯，建议法庭从轻处罚。 辩护人钟志强辩称，对安溪县人民检察院指控的罪名和犯罪事实，但被告人张金冰归案后认罪态度较好，具有悔罪表现，系从犯、初犯，建议法庭从轻处罚。 经审理查明，被告人张双喜于2018年5月至12月，单独或者雇请被告人张金冰、苏腾辉，在福建省晋江市等地利用电脑、手机等作案工具在网上发布虚假的“提供2019年考研试题及答案”信息，当被害人与其联系时，谎称自己可以为对方提供2019年考研试题及答案，诱骗被害人向其指定的银行账户转账。至被查获时，已骗取陈某等人195032.2元，其中被告人张金冰、苏腾辉参与骗取10000.69元。 2018年12月10日公安机关在晋江市抓获被告人张双喜、苏腾辉、张金冰，并扣押到手机、银行卡、笔记本电脑、Ｕ盘等物品。归案后，被告人苏腾辉、张金冰能如实供述自己的罪行，被告人张双喜在庭审时能如实供述自己的罪行。 审理中，被告人张双喜的家属向本院退缴违法所得款90,000元及预缴罚金10,000元，被告人苏腾辉、张金冰的家属分别各向本院预缴罚金15,000元。 以上事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明： 1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关侦破本案的情况。 2.搜查证、搜查笔录、现场照片、扣押清单，证实安溪县公安局依法对晋江市室进行搜查，提取到手机、银行卡、笔记本电脑、Ｕ盘等物品，并依法将上述物品进行扣押及现场被查获情况。 3.被害人陈某的短信聊天取证记录截图，证实其被人以购买考研试卷方式诈骗，对方网站××，其通过微信零钱转了10000.69元，对方给了其一个手机号155…6507，但转账后就再也联系不上对方了。其本人的ＱＱ347…037，昵称踏马出征。对方的账户6228…2165，户名李某某。 4.证人张某的证言，证实张双喜是其堂哥，张金冰是其哥哥，其是在2018年12月4日或5日到晋江市租房，其在租房有看到张双喜、苏腾辉、张金冰用电脑聊天，但不知道他们具体在做什么。 5.QQ聊天记录，证实：⑴被扣押的电脑中存在2018年11月20日发送“江稳建设银行账户6217…8004”给被害人的聊天记录；⑵涉案的电脑中存在QQ125…515、昵称“双赢教育”的聊天记录，聊天记录中有存在对QQ用户“踏马出征”的用户以可以提供考研试题进行诈骗的聊天记录，聊天记录显示“踏马出征”的联系电话173…3793、邮箱347…037@qq.com。并有发送“6228…2165李某某”给被害人。 6.电子证物检查工作记录、光盘，证实公安机关依法对被扣押的电脑进行电子勘查，所涉物品存在大量的ＱＱ登陆记录，内有大量的销售答案的聊天记录、诈骗台词、“新海天教育业务单表格”，存在浏览双赢教育××的网站记录。存在被害人陈某于2018年12月8日付款10000.69元的截图等内容。 7.银行账户交易明细，证实被扣押的银行卡交易情况，其中：⑴户名李某某，卡号6228…2165的农行卡，2013年5月19日开户，2018年7月31日至2018年12月8日共计汇入4笔款项合计23050.72元，2018年12月8日汇入的1笔10000.69元，经查证为被害人陈某汇入；⑵户名张湘月，卡号6228…9471的农行卡，2015年5月13日开户，2018年9月7日至2018年10月30日共计汇入10笔款项合计28580元；⑶户名黄果，卡号6212…8931的工行卡，2015年10月17日开户，2018年8月31日至2018年10月24日共计汇入6笔款项合计33801.4元；⑷户名李榆，卡号6217…5277的建行卡，2015年8月24日开户，2018年5月29日至2018年9月12日共计汇入10笔款项合计52000元；⑸户名罗晗辉，卡号6217…5939的邮储银行卡，2015年8月21日开户，2018年8月22日共计汇入2笔款项合计30000元；⑹户名颜尉，卡号6217…6087的邮储银行卡，2016年9月8日开户，2018年9月1日至2018年10月19日共汇入7笔款项合计27600.08元。 8.到案经过，证实安溪县公安局于2018年12月10日在晋江市抓获被告人张双喜、苏腾辉、张金冰。 9.户籍证明，证实被告人张双喜、苏腾辉、张金冰的基本身份情况。 10.被告人张双喜的供述，证实其在2018年9月开始在位于晋江市的租房中从事虚假考研答案诈骗，2018年11月其先后雇佣苏腾辉、张金冰跟其一起做诈骗，苏腾辉、张金冰负责添加ＱＱ及在群里发广告，其负责与客户聊天，被公安机关扣押的电脑、银行卡等工具是其为从事诈骗活动购买的。 11.被告人苏腾辉的供述，证实2018年11月中旬，其在晋江市的租房中被张双喜雇佣从事虚假考研答案诈骗，后张金冰也被雇佣从事诈骗，其和张金冰主要负责登录ＱＱ发广告，其从事诈骗的作案工具已被公安机关当场扣押。 12.被告人张金冰的供述，证实2018年11月中旬，其在晋江市的租房中被张双喜雇佣从事虚假考研答案诈骗，其到租房的时候，张双喜、苏腾辉已在租房开始诈骗。其和苏腾辉是被张双喜雇佣的，其和苏腾辉主要负责登录ＱＱ发广告，其从事诈骗的作案工具已被公安机关当场扣押。 上述证据，均由侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，可作定案证据。 本院认为，被告人张双喜单独或伙同被告人苏腾辉、张金冰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其中被告人张双喜诈骗数额巨大，被告人苏腾辉、张金冰诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人张双喜、苏腾辉、张金冰犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人张双喜起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏腾辉、张金冰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法从轻处罚。被告人苏腾辉、张金冰归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚，被告人张双喜在庭审时自愿认罪并如实供述自己的罪行，酌情从轻处罚。被告人张双喜家属向本院退缴部分违法所得款并预缴罚金，酌情从轻处罚，被告人苏腾辉、张金冰家属向本院预缴罚金，酌情从轻处罚。辩护人李刚杰关于被告人张双喜当庭自愿认罪，系初犯，且积极退赃和缴交罚金，具有悔罪表现，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，辩护人林晓凤、钟志强关于被告人苏腾辉、张金冰归案后认罪态度较好，情节较轻，系从犯，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人张双喜、苏腾辉、张金冰的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张双喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元（已缴交一万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2018年12月10日起至2022年10月9日止。） 二、被告人苏腾辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴交）。 （刑期自2018年12月10日起至2019年11月9日止。） 三、被告人张金冰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴交）。 （刑期自2018年12月10日起至2019年11月9日止。） 四、继续追缴被告人张双喜的违法所得款人民币105032.2元，与被告人张双喜退缴在本院的违法所得款人民币90000元，合计人民币19,5032.2元，其中发还给被害人陈某人民币10000.69元，余款人民币185031.51元，查无被害人，予以没收，上缴国库。 上述未缴纳的罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。 五、被告人张双喜、苏腾辉、张金冰被扣押的手机、电脑、银行卡等作案工具，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李森强 人民陪审员  林志炼 人民陪审员  陈武强 二〇一九年十月二十四日 书 记 员  王伟坤 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。