江苏省南通市港闸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0611刑初87号公诉机关江苏省南通市港闸区人民检察院。被告人盛忠新，男，1969年12月4日出生于江苏省海门市，海门市长江房屋开发有限公司董事长，户籍地江苏省海门市，住江苏省海门市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月28日被指定居所监视居住，同年7月6日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人王羽、张斌，江苏江花律师事务所律师。被告人朱卓琴，女，1970年2月8日出生于江苏省海门市，无业，户籍地江苏省海门市，住江苏省海门市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月28日被指定居所监视居住，同年7月6日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕，同年9月21日被决定取保候审（期限从2018年9月22日开始起算），2019年9月9日被本院取保候审，2019年10月21日经本院决定，由南通市公安局港闸分局执行逮捕。辩护人王云，江苏江花律师事务所律师。被告人范啸，男，1983年2月25日出生于上海市，无业，户籍地上海市杨浦区，住上海市杨浦区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年6月11日被释放并于当日被指定居所监视居住，同年8月6日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人王前，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。被告人陆霞，女，1977年9月7日出生于江苏省海门市，无业，户籍地江苏省海门市，住上海市杨浦区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月7日被指定居所监视居住，同年7月4日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕，同年9月21日被决定取保候审（期限从2018年9月22日开始起算），2019年9月9日被本院取保候审。辩护人吴媛媛，江苏高仁律师事务所律师。被告人吴忠，男，1968年6月29日出生于江苏省海门市，无业，户籍地江苏省海门市，住江苏省海门市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月28日被指定居所监视居住，同年7月5日被解除监视居住并于当日被取保候审，2019年5月21日被本院取保候审。被告人郭裕生，男，1968年7月12日出生于江苏省海门市，无业，住江苏省海门市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月11日被指定居所监视居住，同年6月17日被解除监视居住并于当日被取保候审，2019年5月21日被本院取保候审。被告人姜丽兵，男，1974年5月5日出生于江苏省海门市，无业，住江苏省海门市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月28日被指定居所监视居住，同年6月10日被解除监视居住并于当日被取保候审，2019年5月21日被本院取保候审。被告人张娟，女，1970年3月9日出生于江苏省海门市，无业，住江苏省海门市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月11日被指定居所监视居住，同年6月17日被解除监视居住并于当日被取保候审，2019年5月21日被本院取保候审。被告人黄新平，男，1969年1月9日出生于江苏省海门市，无业，住江苏省海门市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月2日被指定居所监视居住，同年8月6日被解除监视居住并于当日被取保候审，2019年5月21日被本院取保候审。江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检诉刑诉〔2019〕48号起诉书指控被告人盛忠新、朱卓琴、范啸、陆霞、吴忠、郭裕生、姜丽兵、张娟、黄新平犯开设赌场罪，于2019年2月20日向本院提起公诉。经江苏省南通市中级人民法院指定，本院依法组成合议庭适用普通程序于2019年9月9日公开开庭审理了本案。其间，公诉机关以需要补充侦查为由分别于2019年5月20日、9月16日申请延期审理，并分别于2019年6月20日、10月11日申请恢复审理，本院分别于申请当日决定延期和恢复法庭审理。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员邱有全出庭支持公诉,被告人盛忠新及其辩护人王羽、张斌，被告人朱卓琴及其辩护人王云，被告人范啸及其辩护人王前，被告人陆霞及其辩护人吴媛媛，被告人吴忠、郭裕生、姜丽兵、张娟、黄新平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年4月至2018年5月期间，被告人盛忠新、朱卓琴夫妇从被告人范啸、陆霞夫妇处获得“申博”赌博网站代理账号，在位于江苏省海门市博士花园2幢1单元5楼住处使用该赌博账号的子账号接受多人投注进行赌博活动。被告人盛忠新、朱卓琴接受赌博人员累计投注金额为人民币2463.56万元，以洗码返利形式从中非法获利29.07万元，被告人范啸、陆霞以洗码返利的形式从中非法获利2.46万元。被告人吴忠、郭裕生、张娟在盛忠新、朱卓琴的授意下，帮助盛忠新、朱卓琴转账赌博资金。其中，被告人吴忠帮助转账赌博资金106.8万元，被告人郭裕生帮助转账赌博资金770.8万元，被告人张娟帮助转账赌博资金324.63万元；被告人姜丽兵、黄新平明知盛忠新、朱卓琴让其接收的是赌博资金，依然提供积极帮助，其中，被告人姜丽兵帮助转账赌博资金100万元，被告人黄新平帮助转账赌博资金300万元。指控的证据有书证、证人证言、被告人供述等。公诉机关认为，被告人盛忠新、朱卓琴、范啸、陆霞利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受他人投注，被告人吴忠、郭裕生、张娟、姜丽兵、黄新平明知被告人盛忠新、朱卓琴从事赌博活动，仍为其提供费用结算的直接帮助，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人盛忠新、朱卓琴、范啸系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陆霞、吴忠、郭裕生、张娟、姜丽兵、黄新平系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人盛忠新、朱卓琴、范啸、陆霞、吴忠、郭裕生、张娟、姜丽兵、黄新平到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人盛忠新对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，并表示认罪认罚。被告人盛忠新的辩护人认为：1、被告人盛忠新涉嫌构成赌博罪而非开设赌场罪，被告人盛忠新并非涉案赌博网站的代理，未接受任何投注。2、被告人盛忠新夫妇的行为危害性要远远小于被告人范啸夫妇，公诉机关将被告人盛忠新夫妇列为第一、第二被告人不具有客观性；3、被告人盛忠新自愿认罪认罚，且没有前科劣迹，系初犯、偶犯，本案社会影响相对较小，未造成严重的社会后果。综上，被告人盛忠新构成赌博罪，建议在三年以下量刑并适用缓刑。被告人朱卓琴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，并表示认罪认罚。被告人朱卓琴的辩护人认为：1、被告人朱卓琴构成赌博罪而非开设赌场罪，且在共同犯罪中的作用要小于被告人范啸夫妇；2、被告人朱卓琴在共同犯罪中属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、被告人朱卓琴系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度好，家中有生病的亲属需要照顾，建议对被告人朱卓琴判处缓刑。被告人范啸对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，并表示认罪认罚。被告人范啸的辩护人认为：1、被告人范啸构成赌博罪而非开设赌场罪，被告人范啸没有建立赌博网站，也不接受他人投注，与盛忠新仅是对赌；2、被告人范啸不构成开设赌场罪的共犯，其不知道盛忠新拿账号的目的是组织他人赌博牟利；3、被告人范啸认罪认罚，认罪、悔罪态度好，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陆霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，并表示认罪认罚。被告人陆霞的辩护人对公诉机关指控被告人陆霞犯开设赌场罪不持异议，认为：1、被告人陆霞在共同犯罪中起次要作用，属于从犯；2、被告人陆霞认罪认罚，认罪、悔罪态度好，且系初犯，家中有未成年的子女及患病的长辈需要照顾，建议对被告人陆霞适用缓刑。被告人吴忠、郭裕生、姜丽兵、张娟、黄新平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，均表示认罪认罚。经审理查明：2016年年初，被告人朱卓琴从被告人范啸处获得境外“申博”赌博网站代理账号，额度为一百万元人民币（额度用完可以临时授权增加），后被告人盛忠新、朱卓琴在二人位于江苏省海门市博士花园2幢1单元5楼的家中使用该赌博账号接受多人投注进行赌博活动。被告人范啸以赌博流水的1.18%作为返利（俗称洗码费）给被告人盛忠新、朱卓琴，被告人范啸从上家获取0.1%的洗码费，并通过与赌客对赌“占成”牟利；被告人陆霞多次驾车至江苏省海门市博士花园小区盛忠新、朱卓琴住处楼下和朱卓琴以现金的方式结算赌博资金。2016年4月至2018年5月期间，被告人盛忠新、朱卓琴接受赌博人员累计投注金额为人民币2463.56万元，以洗码返利形式从中非法获利人民币29.07万元，被告人范啸、陆霞以洗码返利的形式从中非法获利人民币2.46万元。为逃避打击，被告人盛忠新、朱卓琴指使被告人吴忠、郭裕生、张娟、姜丽兵、黄新平等人提供银行卡用于结算赌博资金。其中，被告人吴忠帮助结算赌博资金人民币106.8万元，被告人郭裕生帮助结算赌博资金人民币770.8万元，被告人张娟帮助结算赌博资金人民币324.63万元，被告人姜丽兵帮助结算赌博资金人民币100万元，被告人黄新平帮助结算赌博资金人民币300万元。公安机关抓获被告人盛忠新等人后，扣押到涉案的台式主机、笔记本电脑、IPAD、手机、银行卡等物品。上述事实，有下列依照法定程序收集并经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人盛忠新的供述证明，2015年下半年其向一个绰号为“小黄陈”的人拿了澳门赌博网站的账号和密码，在自己的家中赌博，其中也有朋友到家中参与赌博，“小黄陈”给的返利是1%。因为“小黄陈”名声不太好，2016年年初，朱卓琴向范啸、陆霞要了赌博网站的账号，是一个管理账号，可以分子账号，额度是100万元，佣金为1.1%或者多一点，进入网站显示有6张赌桌，可以任意选择押注，电脑画面上显示有额度以及洗码数；因为其不懂电脑，有人玩的时候，设置额度、分子账号其就让朱卓琴操作一下；一般星期一统计输赢，星期二结账拿钱，朱卓琴与范啸夫妻结账，陆霞从上海过来之后，朱卓琴下去拿钱或者送钱；其家中参与赌博的人比较多，主要有杨建新、郁祖荣等人，这些人在他家赌博如果输赢少的话就直接支付现金，如果输赢大的话就之后转账；除了通过朱卓琴的卡结算外，还通过吴忠、郭裕生、张娟等人的卡结算赌资。2.被告人朱卓琴的供述证明，2015年下半年，其和盛忠新使用“小黄陈”提供的账号供他人玩百家乐。2015年年底，其问陆霞有没有赌博网站账号，陆霞说要问一下范啸，之后范啸与其联系，向其提供了赌博网站的一个管理账号，额度是100万元，可以分出若干个子账号，佣金是1.18%，通过管理账号可以看到子账号输赢情况以及洗码量，主账号不定期会更换，由范啸通知，额度不够时其与范啸联系临时提升额度；因为盛忠新不懂电脑，有人来赌，都是其分出子账号，将子账号和密码告诉盛忠新；在其家使用赌博网站账号赌博的人有杨建新、陈海刚等人，与赌博人员的结算由盛忠新负责；获利途径主要是赚返点的钱，是根据洗码数来计算的，洗码数在电脑里面会自动显示数字，洗码数就是账号的赌博流水，比例是1.18%，进入网站后屏幕上会有赌场实时的桌子显示，赌客用鼠标选择押多少钱，然后就等庄家发牌、开牌；其每周一或者周二与范啸确定好金额，直接和陆霞交接现金；除了用自己的银行卡外，其还通过张娟、吴忠等人的银行卡结算赌资。3.被告人范啸的供述证明，2016年年初，朱卓琴向其打听是否有百家乐网络赌博代理账号，其通过师父杨华良认识了“阿军”，要了“申博”网站的账号提供给朱卓琴，额度是100万元，如果额度用完了，其与“阿军”联系加额度；登录后电脑页面会显示百家乐赌桌，对面一个荷官在发牌，赌客根据现场画面押注；其承担九成输赢，“阿军”承担一成，另外“阿军”会将洗码量的千分之一作为返利给其，“阿军”每次与其联系都用境外号码，经常换，帮“阿军”结算的是两个男的，他们的手机号码也不固定，过一两个星期就换；其给朱卓琴的返利是洗码量的1.18%，与朱卓琴一般每周二结算，朱卓琴在电话里把账号的输赢和洗码量报一下，其核对无误后算好总金额，然后让陆霞直接去海门找朱卓琴结算现金，其前后大概亏了至少100万元。4.被告人陆霞的供述证明，2015年年底，其回海门买房，与朱卓琴一起吃饭，朱卓琴问其有没有百家乐账号，其说没有；回到上海后，其跟范啸说了这个事情，之后范啸应该将赌博网站账号提供给了朱卓琴；大概2016年4月，范啸让其到海门送钱给朱卓琴，其就知道送的是赌博的钱，之后其根据范啸的安排到海门二十多次送钱或者拿钱。5.被告人吴忠的供述证明，其是盛忠新公司员工，负责销售，还帮助盛忠新开车；盛忠新20**年博士花园项目结束后没有工程做，2015年10月其看到“小黄成”过来帮盛忠新在电脑上装系统，用了两三个月就用上海的代理，赌客对着电脑赌，显示的是澳门赌场里的实景，有六个赌桌的画面，赌客可以任意下注；盛忠新负责拉人过来玩，朱卓琴负责管账，其和郭裕生、张娟帮忙转账，其知道转账的钱是别人赌博输了还给盛忠新的钱。6.被告人郭裕生的供述证明，其是盛忠新公司员工，负责开车；盛忠新在博士家园五楼用一台银色苹果笔记本电脑玩百家乐，屏幕上实时播放着赌场里面的情况，有六张赌桌，每张桌子上都有人实时地在玩百家乐，电脑前面的人跟着视频里的人一起玩百家乐，使用盛忠新的账户下注；有人过来赌博，客人用现金和盛忠新结算，盛忠新有时也会利用郭裕生的银行卡走账，郭裕生也会听盛忠新吩咐帮忙取钱；除郭裕生外，张娟和姜丽兵应该也帮盛忠新走账取钱。7.被告人姜丽兵的供述证明，其与盛忠新是朋友，2015年年底其开始在盛忠新家玩百家乐，电脑上可以直播，跟现场玩基本是一样的，最多显示六张赌桌；盛忠新夫妻有一个总账号，可以开小帐户，具体是朱卓琴负责，盛忠新不会，小账号用来给赌客玩，帐户平常朱卓琴在管理；2017年左右，其将自己的一张农业银行卡和身份证借给盛忠新，一张工商银行卡借给朱卓琴，知道他们借卡是用来走赌博的账的。8.被告人张娟的供述证明，其在盛忠新、朱卓琴家做保姆，知道盛忠新、朱卓琴在家组织他人玩百家乐进行赌博活动；朱卓琴在2017年1月叫其办了一张工商银行卡，后交给了朱卓琴用来赌博转账，另外还有一张建设银行卡、农业银行卡在自己身上，朱卓琴经常会用这两张卡进行转账。9.被告人黄新平的供述证明，其和盛忠新、朱卓琴夫妇是朋友关系，经常在他们夫妻家玩，他们夫妻两个在家搞了个百家乐供别人玩赌博，其利用自己的银行卡帮助盛忠新夫妻结算赌资。10.未到庭证人杨建新等人的证言笔录证明，杨建新等人经常在被告人盛忠新、朱卓琴家中用电脑玩百家乐，有时候朱卓琴也会帮忙开电脑登录账号，输赢不大的时候用现金结算，多了用银行卡结算，盛忠新主要从上家拿赌博流水的返点赚钱。11.搜查证、搜查笔录、扣押清单证明，公安机关从被告人盛忠新等人处扣押到涉案的笔记本电脑、IPAD、手机、银行卡等物品。12.涉案当事人银行卡交易以及转账记录证明，本案赌资的结算情况。13.户籍资料证明，九被告人均具有完全刑事责任能力。14.发破案经过证明，九被告人均被抓获归案。15.认罪认罚具结书证明，九被告人在审查起诉阶段均认罪认罚。本院认为，被告人范啸将境外赌博网站账号提供给被告人盛忠新、朱卓琴，与被告人盛忠新组织的赌客对赌，并从中获取洗码提成，被告人盛忠新、朱卓琴利用被告人范啸提供的账号组织赌客在家中赌博，本质上是将境外的实体赌场通过网络形式搬至境内供赌客下注，并进行资金结算，赚取洗码佣金，被告人陆霞将被告人朱卓琴需要境外赌博网站的信息提供给被告人范啸，根据被告人范啸安排与被告人朱卓琴结算赌资，被告人吴忠、郭裕生、张娟、姜丽兵、黄新平明知被告人盛忠新、朱卓琴从事赌博活动，仍为其提供资金结算帮助，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人盛忠新、朱卓琴、范啸的辩护人关于三被告人不构成开设赌场罪的意见于法不符，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人盛忠新、朱卓琴、范啸系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陆霞、吴忠、郭裕生、张娟、姜丽兵、黄新平系从犯，应当减轻处罚。辩护人王羽、张斌关于被告人盛忠新、被告人范啸的作用大小应予区分的意见，本院认为没有被告人范啸获取赌博网站账号，或者没有被告人盛忠新组织赌客赌博，本案的共同犯罪行为均不能独立完成，二者缺一不可，二人作用相当,故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人王云对被告人朱卓琴系从犯的意见，本院认为被告人朱卓琴从范啸处获取赌博网站账号，平常主要负责账号登陆、赌额分配管理，且每周与范啸对账，与陆霞现金结算赌资，作用略小于被告人盛忠新、范啸，可作为作用相对较小的主犯予以从轻处罚,故对该辩护意见不予采纳。被告人盛忠新、朱卓琴、范啸、陆霞、吴忠、郭裕生、张娟、姜丽兵、黄新平到案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；九被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人盛忠新犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住39日折抵刑期20日，即自2018年7月6日起至2023年6月15日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人朱卓琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住39日折抵刑期20日，另扣除先前羁押日78日，即自2019年10月21日起至2022年7月14日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人范啸犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押日6日，另指定居所监视居住55日折抵刑期28日，即自2018年8月6日起至2023年7月2日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）被告人陆霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）被告人吴忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年缓刑一年三个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）被告人郭裕生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）被告人张娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月缓刑一年九个月，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）被告人姜丽兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年缓刑一年三个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）被告人黄新平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月缓刑一年九个月，并处罚金人民币十二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）二、追缴被告人盛忠新、朱卓琴非法所得人民币290700元，追缴被告人范啸、陆霞非法所得人民币24600元。三、追缴被告人盛忠新、朱卓琴、范啸、陆霞赌资合计人民币24635600元。四、扣押在案的作案工具台式主机、笔记本电脑、IPAD、手机、银行卡等物品予以没收（上述物品暂扣押于南通市公安局港闸分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王 冯人民陪审员  沈继成人民陪审员  孟红娟二〇一九年十月二十一日书 记 员  翟佳卉