福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0504刑初194号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人李志源，男，1987年6月11日出生于福建省漳平市，家住漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月18日被泉州市公安局洛江分局取保候审，2019年5月17日泉州市洛江区人民检察院决定对其继续取保候审。本院于2019年7月30日决定对其继续取保候审。现在家候审。 辩护人汪洋，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人李子建，男，1985年10月27日出生于福建省漳平市，家住漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月13日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同月30日被变更强制措施为取保候审，2019年5月17日泉州市洛江区人民检察院决定对其继续取保候审。本院于2019年7月30日决定对其继续取保候审。现在家候审。 被告人吴清城，男，1988年6月8日出生于福建省漳平市，家住漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月13日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同月30日被变更强制措施为取保候审，2019年5月17日泉州市洛江区人民检察院决定对其继续取保候审。本院于2019年7月30日决定对其继续取保候审。现在家候审。 泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉[2019]162号起诉书指控被告人李志源、李子建、吴清城犯开设赌场罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员张琳出庭支持公诉，被告人李志源及其辩护人汪洋、被告人李子建、吴清城到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年2月20日至2018年5月13日期间，被告人李志源通过网络购买“ＰＣ28机器人”赌博软件（又称加拿大ＰＣ蛋蛋），并雇佣被告人李子建、吴清城先后在福建省龙岩市×广场旁一小区内、泉州市洛江区万安×小区×幢×室内利用电脑、手机等工具建立微信、点信通等社交软件聊天群接受他人投注，供刘某、陈某等多人进行赌博，从中非法获利。经福建信懿会计师事务所审计，涉案赌资共计人民币2171628.79元。 被告人李志源于2018年5月18日主动到泉州市公安局万安派出所投案；被告人李子建于2018年5月13日凌晨主动向泉州市公安局指挥情报中心投案；被告人吴清城于2018年5月13日4时许在泉州市洛江区×小区×幢×室内被公安机关抓获。三被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。 公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、电子数据等证据，认为被告人李志源、李子建、吴清城的行为均已构成开设赌场罪，属情节严重，被告人李志源属主犯、自首，被告人李子建属从犯、自首，被告人吴清城属从犯、坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定予以惩处。 被告人李志源对公诉机关的指控不持异议。辩护人提出被告人李志源具有自首情节，犯罪情节较轻，建议对其在有期徒刑三年以下的幅度内量刑，并宣告缓刑。 被告人李子建、吴清城对公诉机关的指控不持异议。 经审理查明，2018年2月20日至2018年5月13日期间，被告人李志源通过网络购买“ＰＣ28机器人”赌博软件（又称加拿大ＰＣ蛋蛋），并雇佣被告人李子建、吴清城先后在福建省龙岩市×广场旁一小区内、泉州市洛江区万安×小区×幢×室内利用电脑、手机等工具建立微信、点信通等社交软件聊天群接受他人投注，供刘某、陈某等多人进行赌博，从中非法获利。经福建信懿会计师事务所审计，涉案赌资共计人民币2171628.79元。 被告人李志源于2018年5月18日主动到泉州市公安局万安派出所投案；被告人李子建于2018年5月13日凌晨主动向泉州市公安局指挥情报中心投案；被告人吴清城于2018年5月13日4时许在泉州市洛江区×小×幢×室内被公安机关抓获。三被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。 另查明，公安机关从被告人处扣押到作案工具一体式电脑2台、平板电脑1部、苹果手机14部、无线网卡2个。截至案发，被告人李子建、吴清城均非法获利6千元。案件审理中，被告人李志源、李子建、吴清城分别向本院预缴罚金人民币三万元、六千元、六千元，被告人李子建、吴清城分别退出违法所得人民币六千元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.证人刘某的证言、支付宝交易明细，综合证实2018年其有在同村李志源开设的网络“ＰＣ”赌博平台上赌了一段时间，吴清城是在帮李志源做事的；其是使用其的支付宝支付赌资的；刘某并证实了赌博的具体方式，以及确认了其参赌时的充钱明细及其赢钱后庄家退钱给其的明细。 2.证人陈某的证言、支付宝交易明细，综合证实2018年其曾在表哥李志源开设的网络“ＰＣ”赌博了一段时间，赌博是在微信群里面赌，庄家会在微信群里面开奖，参赌的人就是在开奖前下注，然后等开奖。其是通过自己的支付宝转赌资给李志源的；陈某并确认了其参赌时的充钱明细及其赢钱后李志源退钱给其的明细。 3.证人卢某的证言、支付宝交易明细，综合证实2018年2月过年期间，一名女子头像的人添加其微信并将其拉入一个微信群，那个微信群都是玩“ＰＣ”的，下注前需要充钱换分数，充1块钱是1分，用分数下注，然后等开奖，如果输了，下注的分数会被扣掉，如果赢了，庄家会把对应的分数返回其账户。其参赌都是通过自己的支付宝转账给开设赌场的庄家；卢某并确认了其参赌时的充钱明细。 4.证人许某的证言、支付宝交易明细，综合证实2018年其曾参加过一次网络赌博，赌时时彩，是别人把其拉进微信群赌的。其参赌是通过自己的支付宝转赌资给开设赌场的庄家。许某并确认了其参赌时的充钱明细及其赢钱后庄家退钱给其的明细。 5.证人李某的证言、支付宝交易明细，综合证实其的支付宝体现转账给李志源的明细，是李志源找其借钱其转给他的。 6.证人严某的证言、银行卡交易明细、辨认笔录及照片、辨认说明，综合证实其曾承租了×小区×栋×室的房子，于2018年4月底将该房子转租给同学李志源。后民警联系其，其才得知2018年5月警方在上述房屋内查获一起开设赌场案件，应该就是李志源弄的网络赌博平台，其也有在他的网络赌博平台下注赌博过。严某并对有关银行交易明细情况进行了确认，及辨认出被告人李志源。 7.证人邹某、王某的证言、辨认笔录及照片、辨认说明、接受证据材料清单、房屋租赁合同、身份证复印件，综合证实×小区×栋×室出租给严某的情况。王某并辨认出严某是该房屋的租户。 8.证人汪某的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实2018年5月13日4时许，其在泉州市洛江区×小区×幢×室睡觉，突然有警察来检查，其和屋里的人都被带到派出所。李志源是其大舅子，其是从事服装设计工作，上个月从东北过来，没有固定地方住，就先在李志源处落脚。房间里有一胖一瘦两个人（经辨认分别为被告人吴清城、李子建），他们平时的工作就是在一个聊天软件上聊天，聊天界面上有“上分”、“大富豪”字眼，好像是在赌博，其没有去接触。汪某并辨认出被告人李志源。 9.证人张某的证言、辨认笔录及照片、辨认说明，证实2018年5月13日凌晨，其在泉州市洛江区×小区×幢×室睡觉，突然有警察来检查，其和屋里的人都被带到派出所。其是因最近找不到工作，经同学“李某”介绍去那边的，他说是从事电脑操作。在×室，“胖城”（经辨认为被告人吴清城）和“瘦子”（经辨认为被告人李子建）在做“大富豪”网络赌博，负责收付钱、上下分，他们分两班，“胖城”上白班，“瘦子”上晚班。其没有参与网络赌博。 10.搜查笔录、照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，综合证实公安机关于2018年5月13日凌晨查获×小区×栋×室的赌场，后扣押疑似记账本5本、相关银行卡等物及作案工具一体式电脑2台、平板电脑1部、苹果手机14部、无线网卡2个。 11.电子证物检查工作记录，证实公安机关对涉案电子物证进行勘查的情况。 12.调取证据清单、银行卡交易明细、支付宝账号信息及交易明细、微信账号信息及交易明细，证实涉案有关银行卡、支付宝及微信的交易明细情况。 13.福建信懿会计师事务所有限公司专项审计报告，证实涉案赌资共计2171628.79元。 14.到案经过、工作说明、调取证据清单、录音、110接警单，综合证实发破案情况及被告人的归案情况。 15.身份户籍信息，证实被告人李志源、李子建、吴清城的身份情况。 16.被告人李志源的供述、辨认笔录及照片、辨认说明，证实2018年2月其购买了“ＰＣ28机器人”软件、网络赌博所需的电脑、手机等设备开设赌场供他人赌博，主要设备有两台电脑、14部手机、一部Ｉｐａｄ、无线网卡、2张兴业银行卡等，然后通过微信群找一些拉手（即介绍人）帮其拉些客户进群赌博。2月底左右其开始物色帮其操作机器的操作管理人员，不久之后就找到李子建和吴清城帮其的忙，给他们每月6千元的工资外加一定比例的抽成，就这样一直到2018年5月13日被公安机关查获。其前一段时间开设赌场是在龙岩市×广场旁边的一个小区里面，2018年5月6号或是7号搬至泉州市洛江区×小区×幢×室继续开设。李子建、吴清城二人做的事情都是一样的，一人负责白班、一人负责夜班；他们的工作就是依据客户的要求进行“上下分”和网上收付款的结算（一分就是一元钱），以及每天24时之后的统计输赢情况，一般都会将当天的输赢情况通过微信发给其看。拉手平均每天拉10个左右的客户进群，截至案发大约有60-70个客户，其余都是一些“僵尸”客户。其分别给过李子建、吴清城一次工资6000元。李志源并对微信号列表、支付宝交易明细、银行卡交易明细、微信交易明细等进行了确认，及辨认出李子建、吴清城和作案地点。 17.被告人李子建的供述、辨认笔录及照片、辨认说明，证实2018年2月27日至5月13日期间，其受李志源雇佣，在龙岩市和泉州市×小区两地开设网络赌场，李志源雇佣其进行网上操作，给参赌人员上下分、收退钱。具体就是通过李志源提供的手机内已经登录的微信号或者“点信通”进行聊天管理，在一个群名叫“大富豪”的群内与赌客交流，收到赌客转账之后给他们的账号按一块钱一分的标准充分，赌客中奖后分数会增加，没中奖就会扣除相应的分数，赌客欲将分数兑换成现金时，其等人就按赌客的申请通过微信或者支付宝转账给赌客。吴清城也有操作赌场相关业务。李子建并对微信号列表、支付宝交易明细、微信交易明细等进行了确认。经李子建辨认，辨认出被告人李志源、吴清城。 18.被告人吴清城的供述、辨认笔录及照片、辨认说明，证实2018年3月中下旬至5月13日，其受雇于李志源开始在龙岩的一个小区、泉州洛江的一个小区帮他运营管理网络时时彩，供他人下注进行网络赌博，其主要负责上下分、网上收付款等，李子建也是负责管理，其负责白班，李子建负责晚班，直到5月13日被警方抓获。其有向李志源预支了6千元。吴清城并对微信号列表进行了确认。经吴清城辨认，辨认出被告人李志源、李子建。 上述证据均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。被告人李志源、李子建、吴清城预缴罚金的事实及被告人李子建、吴清城退出违法所得的事实有福建省行政事业单位资金往来结算票据为证，本院予以确认。 本院认为，被告人李志源以营利为目的，利用网络开设赌场供他人投注赌博，被告人李子建、吴清城明知他人在网络上开设赌场仍为其提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李志源起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李子建、吴清城起次要作用，是从犯，对其二人予以减轻处罚。被告人李志源、李子建犯罪后自动投案，如实供述罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人吴清城归案后如实供述罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人李志源的辩护人提出其具有自首情节的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李志源犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已先缴交人民币三万元，未缴交部分在判决生效时予以缴交） 二、被告人李子建犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交） 三、被告人吴清城犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴交） 四、扣押的作案工具一体式电脑2台、平板电脑1部、苹果手机14部、无线网卡2个（均未随案移送），由扣押机关予以没收，上缴国库； 五、被告人李子建、吴清城已退出的违法所得人民币一万二千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  洪羚燕 人民陪审员  黄闸治 人民陪审员  洪艺玲 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  陈逸茹 附:本案适用的法律、法规及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： ㈠犯罪情节较轻； ㈡有悔罪表现； ㈢没有再犯罪的危险； ㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。