成都市温江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0115刑初512号 公诉机关成都市温江区人民检察院。 被告人秦信云，男，1968年5月5日出生于重庆市酉阳县，土家族，小学文化，无业，户籍所在地：重庆市酉阳土家族苗族自治县。2019年6月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年7月22日成都市温江区人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。 指定辩护人李尉，四川汇圣律师事务所律师。 被告人李思学，男，1966年4月17日出生于陕西省勉县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：陕西省勉县。2019年6月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年7月22日成都市温江区人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。 被告人杨翠霞，女，1969年2月5日出生于陕西省勉县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：陕西省勉县。2019年8月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年9月17日成都市温江区人民检察院以其涉嫌组织、领导传销活动犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。 成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉（2019）493号起诉书指控被告人秦信云、李思学、杨翠霞犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。成都市温江区人民检察院指派检察员刘旭出庭支持公诉，被告人秦信云及其辩护人李尉，被告人李思学、杨翠霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市温江区人民检察院指控，2016年9月至2019年3月期间，被告人秦信云、李思学、杨翠霞以“连锁经营”作幌子，先后在成都市龙泉驿区、成都市温江区组织领导传销活动，将陕西、重庆等地50余人骗至成都市温江区、龙泉驿区参与传销活动，上述人员均已达三层以上级别。该传销组织以实习业务员（1-2份）、业务员（3-9份）、业务主任（10-64份）、经理（65-399份）、高级业务员（400份以上）组成“五级三晋制”传销模式，要求每个传销人员发展三名直接下线，再由每名下线发展三名自己的下线，以此类推形成一个金字塔式的传销网络组织结构，并以直接或间接发展人员的数量作为提成返利依据，骗取他人钱财，每人至少购买1份是加入该传销组织的门槛资格，要求加入者购买21份缴款人民币69,800元取得发展下线的资格，并从自己和发展下线人员的缴款中获得提成和返利。 其中，秦信云发展直接或间接下线48余人，直接或间接收取下线传销资金人民币1,930,200元；李思学发展直接或间接下线46余人，直接或间接收取下线传销资金人民币1,791,400元；杨翠霞发展直接或间接下线44余人，直接或间接收取下线传销资金人民币1,729,000元。 为支持上述指控事实，成都市温江区人民检察院当庭出示的证据有证人证言、书证、检查笔录、被告人供述和辩解等证据予以证实。并认为，被告人秦信云、李思学、杨翠霞以连锁经营为名，要求加入者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且发展的直接或间接下线人员数超过30人，层级达到3级以上，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人李思学、杨翠霞归案后，如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。 被告人秦信云、李思学、杨翠霞在庭审中均对指控的事实无异议，并认罪。 被告人秦信云的辩护人提出以下辩护意见：被告人秦信云归案后如实供述，无前科，建议从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，证人黄某提供的宣传资料及申请书，银行交易明细及业务凭证，证人张某1、杨某1、凌某、袁某、黄某、罗某1、宋某、张某2、向某、曹某1、罗某2、张某3、张某4、李某1、杨某2、蒙某、王某、张某5、马某、杨某3、张某6、李某2的证言，相关证人绘制的传销结构图，检查笔录及照片，通讯录（数据光盘），被告人秦信云、李思学、杨翠霞的供述及其身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人秦信云、李思学、杨翠霞违反国家法律规定，为获取非法利益，以连锁经营为名，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，要求参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应当依法惩罚。在共同犯罪中，各被告人均积极参加，本案不区分主从，按照各被告人在共同犯罪中的具体作用量刑。被告人秦信云、李思学、杨翠霞归案后如实供述，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控被告人秦信云、李思学、杨翠霞犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人秦信云的辩护人所持辩护意见，与庭审查明的事实相符，也符合法律规定，予以采纳。根据本案的事实、情节、各被告人的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七第第三款之规定，判决如下： 一、被告人秦信云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年9月26日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李思学犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年6月26日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人杨翠霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2021年4月25日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  贺海辉 人民陪审员  廖 琼 人民陪审员  黄 兵 二〇一九年十月三十一日 书 记 员  伍彬彬 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。