山东省临沂市兰山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1302刑初43号 公诉机关临沂市兰山区人民检察院。 被告人吴某某（又名吴辉龙），男，1979年5月27日生，汉族，小学文化，福建省安溪县人，虚拟“凤凰彩票”赌博网站经营者,租住临沂市兰山区。因涉嫌开设赌场于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人赵志纯，北京市盈科（济南）律师事务所律师。 被告人田某某，男，1986年9月7日生，汉族，初中文化，河南省内黄县人，河南省安阳区域赌博网站负责人，住河南省内黄县。因涉嫌开设赌场于2018年9月14日罪被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人李兆金，山东上和律师事务所律师。 被告人耿某某，男，1992年2月19日生，汉族，初中文化，河北省石家庄市人，石家庄区域赌博网站负责人，住石家庄市新华区。因涉嫌开设赌场于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人石远朋，山东上和律师事务所律师。 被告人姜某某，男，1992年5月10日生，汉族，中专文化，山东省金乡县人，卓凯电子商务公司经理，租住临沂市兰山区。因涉嫌开设赌场于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人李军锋，金乡县法律援助中心律师。 辩护人张燕宗，山东舜翔（临沂）律师事务所律师。 被告人潘某某，男，1987年12月22日生，汉族，高中文化，山东省临沂市人，博典电子商务公司经理，住临沂经济开发区。因涉嫌开设赌场于2018年6月29日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。 被告人张某某，男，1993年1月13日生，汉族，初中文化，山东省莒南县人，卓凯电子商务公司业务员，住临沂市兰山区。因涉嫌开设赌场于2018年6月29日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。 被告人雷某，男，1995年08月15日生，初中文化，四川省广元市人，石家庄区域赌博网站业务员，住河北省石家庄市桥**。因涉嫌开设赌场于2018年6月29日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。 辩护人尤培省，山东上和律师事务所律师。 被告人戚某，男，1991年9月26日生，汉族，高中文化，山东省临沂市人，德博电子商务公司经理,住临沂市经开区。因涉嫌开设赌场于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人尚小伟，山东超信律师事务所律师。 被告人高某，男，1995年10月22日生，汉族，大专文化，河北省石家庄市人，石家庄区域赌博网站业务员，住河北省石家庄市鹿泉区。因涉嫌开设赌场于2018年6月29日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。 被告人吴某乙，男，1987年8月13日生，汉族，小学文化，福建省安溪县人，虚拟“凤凰彩票”赌博网站经营者,租住河北省石家庄市北城国际Ｃ区。因涉嫌开设赌场于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人张奎良，山东铭星律师事务所律师。 被告人王某某，男，1994年3月31日生，本科文化，山东省桓台县人，卓凯电子商务公司业务员，住桓台县。因涉嫌开设赌场于2018年6月29日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。 辩护人李燕，山东上和律师事务所律师。 被告人张某某，男，1998年3月20日生，中专肄业，山东省临沂市人，德博电子商务公司业务员，住临沂市河**汤河镇故县。因涉嫌开设赌场于2018年6月29日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。 临沂市兰山区人民检察院以临兰检捕诉刑诉[2018]988号起诉书指控被告人吴某某、吴某乙、姜某某、耿某某、戚某、田某某、潘某某、高某、雷某、张某某、王某某、张某某犯开设赌场罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员王玉刚出庭支持公诉。被告人吴某某及其辩护人赵志纯、被告人吴某乙及其辩护人张奎良、被告人姜某某及其辩护人李军锋、张燕宗，被告人耿某某及其辩护人石远朋、被告人戚某及其辩护人尚小伟、被告人田某某及其辩护人李兆金、被告人雷某及其辩护人尤培省、被告人王某某及其辩护人李燕、被告人潘某某、张某某、张某某、高某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 临沂市兰山区人民检察院指控：2017年6月份以来，被告人吴某某先后在临沂市兰山区城建时代广场1840室（以下简称城建时代广场1840室）、1217室（以下简称城建时代广场1217室）、临沂市兰山区瑞联温州街916室、920室（以下简称瑞联温州街）、河北省石家庄市、河南省安阳市等地，明知“凤凰彩票”网站系赌博网站，仍提供北京赛车、五分彩等押大小、押单双赌博游戏平台供人赌博，并以微信号、支付宝账户、银行卡账户27×××77（李某2）在该网站充当收款码，通过宣传吸引玩家参与该网站赌博活动。期间，共发展会员286人，收取赌资500余万元。其中： 自2018年1月份以来，被告人吴某乙负责该网站的后台维护、按照被告人吴某某的指示转账，获取违法所得5万余元。 自2018年3月份以来，被告人姜某某担任城建时代广场1840室的经理，负责培训员工发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员100余人，收取赌资68万余元，获取违法所得1.9万余元。 自2017年6月份以来，被告人耿某某担任河北省石家庄市窝点负责人，负责培训员工发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员58人，收取赌资169万余元，获取违法所得4万余元。 自2018年5月份以来，被告人戚某担任瑞联温州街的经理，负责培训员工发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员53人，收取赌资78万余元，获取违法所得5千余元。 自2017年6月份以来，被告人田某某担任河南省安阳窝点负责人，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员14人，收取赌资140万余元，获取违法所得17万余元。 自2017年7月份以来，被告人潘某某先后担任城建时代广场1840室、1217室的经理，负责培训员工发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员37人，收取赌资37万余元，获取违法所得5万余元。 自2018年1月份以来，被告人高某担任该网站代理，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员7人，收取赌资64万余元，获取违法所得1.5万余元。 自2017年9月份以来，被告人雷某担任该网站代理，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员5人，收取赌资8万余元，获取违法所得3万余元。 自2017年9月份以来，被告人张某某担任该网站代理，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员6人，收取赌资19万余元，获取违法所得4万余元。 自2018年4月份以来，被告人王某某担任该网站代理，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员5人，收取赌资9万余元，获取违法所得6千余元。 自2018年5月份以来，被告人张某某担任该网站代理，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员18人，收取赌资24万余元，获取违法所得2千余元。 公诉机关认为，被告人吴某某、吴某乙以营利为目的，在计算机网络上设立赌博网站，接受投注，情节严重；被告人姜某某、耿某某、戚某、田某某、潘某某、高某、雷某、张某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，被告人王某某、张某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，上述十二被告人的行为均构成开设赌场罪，提请依法判处。公诉机关为支持公诉，向法庭宣读出示了相关书证、搜查笔录、证人证言、被告人供述等证据。 被告人吴某某对起诉书认定其是经营者提出异议，赌资没有认定的那么多。 其辩护人提出如下辩护意见：1.对本案涉案赌资数额的认定应以相关网站信息截图显示的数额为准。2.吴某某虽然起到了经营管理的作用，但不能完全支配整个犯罪活动，其本人也是在上一级犯罪人员的指挥下进行操作和管理。3.吴某某具有坦白情节，认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯，愿意积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚。 被告人吴某乙辩称，我认罪，对违法所得数额有异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.吴某乙参与犯罪行为的时间是在2018年春节之后，而不是起诉书认定的2018年1月份。2.吴某乙系从犯，存在酌定减轻、从轻的量刑情节，3.通过吴某某账户打入吴某乙账户的款项系借款，不应认定为违法所得。通过董某飞打入吴某乙账户的款项系用于购买物品，不应计入违法所得数额。吴某乙尾号为4515的账户绑定了支付宝，打入该账户的部分款项来源于蚂蚁金服借呗。吴某乙通过支付宝转给其配偶钟明秀的款项来源不具有唯一性，没有证据证实来源于吴某乙的违法所得。认定吴某乙的违法所得数额应以在案证据证实的吴某乙工资收入17000元为准。 被告人姜某某辩称，我认罪，但认定我的赌资金额过高，应该是二三十万元。 其辩护人提出如下辩护意见：1.认定姜某某发展会员100余人，收取赌资68万元，获取违法所得1.9万元的事实不清。公诉机关据以认定发展会员及赌资数额的证据是电脑后台数据截图，时间段为2017年6月1日至2018年7月3日，姜某某自2018年3月2日才入职，没有排除其入职之前的数据，不能区分姜某某入职前后的相关数据，姜某某虽然在该截图打印件上签字，也不能认定其对所有内容予以认可。2.公诉机关认定姜某某违法所得的数额是1.9万元是错误的。从工资发放统计可以看出姜某某共领取三次报酬共计19152元，扣除底薪12000元，再扣除为公司垫付的部分，仅有230元，其获利数额至多可认定为6922元。3.公诉机关依据涉案投注流水金额认定赌资金额方式错误，应以相关的存款额认定赌资数额。4.姜某某自行参与的赌博数额不应计入赌资数额。5.姜某某在共同犯罪中其次要和辅助作用，属于从犯，应当从轻或减轻处罚。6.姜某某参与本案的时间较短，仅有3个月，犯罪情节轻微，系传唤归案，如实供述犯罪事实，有悔罪表现，没有前科，系初犯，对姜某某适用缓刑符合法律规定。建议法庭考虑以上量刑情节。 被告人耿某某辩称，我不是石家庄的负责人，我承认有招聘和培训行为，但大小事都要吴某某决定，对赌资数额有异议，不超过一百万元，假如负责人的身份成立的话，对赌资数额无异议。违法所得我记得是两三万元。 其辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控耿某某发展会员58人，收取赌资169万余元，获取违法所得4万元的事实不清。耿某某拿到的仅是工资加提成，是劳务所得，并非违法所得。耿某某在侦查机关打印的电脑后台数据截图上签字，仅仅是对该截图显示的信息存储介质的真实性认可。公诉机关没有能够区分各被告人实际参与的数据的证据。公诉机关以投注流水数额认定赌资数额错误，应当以赌客实际支付的款项作为认定标准。起诉书认定耿某某是石家庄市窝点负责人是错误的。2.耿某某参与本案的时间较短，系被传唤的方式归案，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。耿某某有悔罪表现，无前科劣迹，已经为本案付出极大的代价，建议对其适用缓刑。 被告人戚某辩称，起诉书认定我的赌资数额为78万元过高，实际数额在15万元左右，韩某、姜会聚的会员不是我的。 其辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关认定戚某赌资数额错误，戚某在2018年5月1日才参与开设赌场的犯罪行为，戚某入职之前投注总额应予以扣除。2.戚某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，犯罪时间较短，如实供述了自己的罪行，建议对其从轻处罚。 被告人田某某辩称，对起诉书认定我的赌资数额为140余万元过高，大概有三四十万元，违法所得也就五万元。 其辩护人提出如下辩护意见：田某某坦白认罪，系从犯，有悔罪态度。对于一笔涉及60余万元的款项，辩护人怀疑该会员的存取能力。 被告人潘某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。 被告人高某辩称，起诉书认定我的赌资数额为64万元过高。 被告人雷某对起诉书指控的犯罪事实无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.雷某在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻处罚；2.雷某当庭自愿认罪，有悔罪表现，愿意积极缴纳罚金；3.雷某主观恶性不大，犯罪情节显著轻微。建议对其适用缓刑或免于刑事处罚。 被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。 被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关认定王某某赌资数额应以实际存款金额减去提款金额来认定。2.王某某系从犯，起次要作用，应当从轻、减轻处罚。3、王某某当庭自愿认罪，有悔罪表现，愿意积极缴纳罚金。4.王某某主观恶性不大，犯罪情节显著轻微，请求对其适用缓刑或免于刑事处罚。 被告人张某某辩称，起诉书认定的我的赌资金额为24万元过高。 经审理查明：2017年6月份以来，被告人吴某某先后在临沂市兰山区城建时代广场1840室（以下简称城建时代广场1840室）、1217室（以下简称城建时代广场1217室）、临沂市兰山区瑞联温州街916室、920室（以下简称瑞联温州街）、河北省石家庄市、河南省安阳市等地，明知“凤凰彩票”网站系赌博网站，仍提供北京赛车、五分彩等押大小、押单双赌博游戏平台供人赌博，并以微信号、支付宝账户、银行卡账户27×××77（李某2）在该网站充当收款码，通过宣传吸引玩家参与该网站赌博活动。期间，共发展会员280余人，收取赌资229.5万余元。其中： 自2018年2月份以来，被告人吴某乙负责该网站的后台维护、按照被告人吴某某的指示转账，获取违法所得1.7万余元。 自2017年6月份以来，被告人田某某担任河南省安阳窝点负责人，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，发展共会员14人，收取赌资806700元，获取违法所得17万余元。 自2017年6月份以来，被告人耿某某担任河北省石家庄市窝点负责人，负责培训员工发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员58人，收取赌资299974元，获取违法所得4万余元。 自2018年3月份以来，被告人姜某某担任城建时代广场1840室的经理，负责培训员工发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员65人，收取赌资30万余元，获取违法所得1.9万余元。 自2017年7月份以来，被告人潘某某先后担任城建时代广场1840室、1217室的经理，负责培训员工发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员37人，收取赌资11.5万余元，获取违法所得5万余元。 自2017年9月份以来，被告人雷某担任该网站代理，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员5人，收取赌资8万余元，获取违法所得3万余元。 自2017年9月份以来，被告人张某某担任该网站代理，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员6人，收取赌资19万余元，获取违法所得4万余元。 自2018年5月份以来，被告人戚某担任瑞联温州街的经理，负责培训员工发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员48人，收取赌资168446元，获取违法所得5千余元。 自2018年1月份以来，被告人高某担任该网站代理，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员7人，收取赌资133591元，获取违法所得1.5万余元。 自2018年4月份以来，被告人王某某担任该网站代理，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员5人，收取赌资42645元，获取违法所得6千余元。 自2018年5月份以来，被告人张某某担任该网站代理，负责发展会员参与该网站的赌博游戏。期间，共发展会员18人，收取赌资87833元，获取违法所得2千余元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、搜查笔录证实侦查机关对位于临沂市兰山区城建时代广场的1217办公室、石家庄市长安区北城国际1号楼1单元3202室吴某乙住处、临沂市兰山区城建时代广场1840室、石家庄市新华区宏基花园D座2213室搜查到的物品情况。 2、辨认笔录证实吴某某辨认“胖子”（田某某）的情况。 3、书证 （1）扣押清单一宗证实：侦查人员扣押吴某某、吴某乙、姜某某、戚某、耿某某、高某、雷某等人处扣押物品的明细。扣押现金16.2494万元 （2）吴某乙、耿某某被抓现场照片证实：被告人吴某乙、耿某某被抓获归案的现场照片情况。 （3）公司培训资料复印件一宗证实：该赌博网站内部培训资料的情况。 （4）吴某乙电脑内凤凰文件夹内的资料复印件一宗证实：被告人吴某乙电脑内储存的赌博网站网址、平台收款账号、客服域名、部分支付费用等情况。 其中，出款银行账户为董某飞，银行卡号：62×××89，身份证号：。 if778充值3500，总充值4700，彩票输赢301；if858充值90400，总充值93000，彩票输赢13088,；if898充值44460，总充值44460，彩票输赢49073；if558充值178667，总充值179675，彩票输赢15756，未显示系几月份业绩。 邮政卡蔡某，银行卡号：62×××50；黎某，银行卡号：62×××71；敬华，银行卡号：62×××44；工商李某2，银行卡号：62×××61；工商欧某，银行卡号：62×××74。 六月费用：3号转张某某500；转文13万，转文10万；转胖11万；手机费200+100+200；工资76700，app7200，转严1万；19号转李某31万，伟3万。 （5）吴某乙与代理、网络财务、网络技术之间的微信聊天记录一宗证实：被告人吴某乙向代理发送预测码，与网络财务就平台维护费、每月提成情况进行沟通，与网络技术人员进行沟通的情况。 （6）耿某某所用的发展会员的微信号的基本情况以及和会员的聊天记录一宗证实：被告人耿某某通过微信发展会员的情况。 （7）高某、马某、赵某、王某1、张某1、靳某、庄某、张某某、王某某、张某2、韩某、张某某、崔某等人所用的工作微信基本情况和聊天记录一宗工作用的微信号基本情况和聊天记录一宗证实：被告人高某、张某某、王某某、张某某等人通过微信发展会员的情况。 （8）凤凰彩票网站基本情况一宗证实：凤凰彩票网站的基本情况，页面上有收款二维码，提现流程，分分彩、五分彩、北京赛车等游戏等情况。其中，公司入款账户为名为李某2的中国工商银行，收款账号为：27×××77。网站网址为：http：//××/lotteryV3。 （9）姜某某工作账号及会员存款和盈亏情况 证实：姜某某担任经理的卓某电子商务有限公司，网址为if558的网站接受会员投注的情况，投注总计为48877.76元存款金额为32884元。经与侦查机关联系，证实该账号名下的会员并非姜某某发展，而系客户自己主动注册。账号qq0033系被告人姜某某发展会员所使用的账户，共接受会员投注金额95754.10元。存款金额为45300元。 （10）赵某、庄某、张某1、王某1、张某某、王某某、张某2、刘某等人工作账号及发展会员存款和盈亏情况证实：赵某、庄某、张某1等人接受会员投注的情况，投注金额分别为923.20元、57754.30元、51774.38元、6478.66元、548894.94元、97987.50元、109510.80元、18112.48元。存款金额分别为300元、17138元、14748元、4500元、490305元、42645元、23040元、8400元，其中被告人张某某供述称，其账户有部分客户并非其发展，其发展客户接受投注为193989.88元。雅兴还证实未签字部分的存款额分别为300元、7000元、83834元、4400元、19900元、6990元。 （11）瑞联温州街所有代理及部分会员情况证实：戚某担任经理的德博电子商务有限公司，网址为if858的网站接受会员投注的情况，投注总计为12848元。经与侦查机关联系，证实该账号名下的会员并非戚某发展，而系客户自己主动注册。 （12）韩某、张某某、崔某、李某1等人工作账号及发展会员的存款和盈亏情况证实：韩某、张某某、崔某、李某1等人接受会员投注的情况，投注金额分别为373736.26元、244995.76元、1625.20元、8192.60元。存款金额为78013元、87833元、1300元、1300元， （13）耿某某发展的会员的投注情况证实：耿某某担任负责人的石家庄市窝点，网址为if898的网站接受会员投注的情况，投注总计为570.00元，存款金额为100元。经与侦查机关联系，证实该账号名下的会员并非耿某某发展，而系客户自己主动注册。账号js0022系被告人耿某某发展会员所使用的账户，共接受会员投注金额38797.00元。存款金额为53200元， （14）马某、雷某、高某等人的代理账号以及发展的会员的盈亏情况证实：马某、雷某、高某接受会员投注的情况，投注金额分别为91263.20元、82431.00元、645581.70元。存款金额为元14800元、98383元、133591元。 （15）潘某某的代理账号及发展会员情况证实：qq0031、qq0034、qq0020、qq0025、qq0040账号名下的投注情况及会员发展情况，上述账号投注金额为30余万元，存款金额为11.54余万元。 （16）河南窝点发展的会员的投注情况证实：田某某担任负责人的河南省安阳窝点，网址为if778的网站接受会员投注的情况，投注总计为1407127.94元，存款金额为806700元。 （17）银行流水脉络图一张证实：李某2工商账户自2018年6月4日至6月13日（62×××61）接受袁某（62×××50）充值69万元；向河南王某5（23×××70）转账，后该账户向王某5工商账户（62×××86）转账。 李某2工商账户向董某飞中国银行（62×××89），后该账户向李某3中国银行（62×××57）（吴某某持有）及其他多个账户转账；李某3账户向吴某安溪农行（62×××78）及孙某中国银行（62×××78）转账，后被吴某某通过ATM机提现。 网站入口敬华邮政账户（62×××44）（37万）、简某工商账户（62×××88）（9.4万）、欧某工商账户（62×××74）（116万）均向董某飞账户转账，后转入吴某某持有的李某3账户、吴某某农行账户（62×××77）、吴某某持有的张某某农行账户（62×××79）、河南田某某兴业银行账户（62×××10）、石家庄耿某某建行账户（62×××77）、安溪吴某工商账户（62×××07）及其他多个账户。 （18）潘某某中国工商银行交易明细一宗证实：2017年10月24日收到董某飞跨行转账1300元；2017年10月28日收到李某3跨行转账2500元；2017年10月29日收到董某飞跨行转账1475元；2017年11月7日收到李某3跨行转账640元；2017年11月8日收到李某3跨行转账688元；2017年11月15日收到蔡某跨行转账50000元、22550元；2017年12月5日收到李某3跨行转账4100元；2017年12月8日收到李某3跨行转账10000元；2017年12月11日收到李某3跨行转账4000元；2017年12月13日收到李某3跨行转账930元；2018年1月2日收到李某3跨行转账1170元；2018年1月15日收到李某3跨行转账9477元；2018年2月11日收到李某3跨行转账7250元；2018年6月19日收到李某3跨行转账215元。 （19）李某2中国工商银行交易明细一宗：证实：2017年10月5日收到董某飞跨行转账30元；2017年11月11日向董某飞转账9000元；2017年12月5日向黎某转账30000元；2017年12月14日向蔡某转账30000元；2017年12月20日向黎某转账10000元、40000元；2017年12月26日向蔡某转账4000元；2018年1月2日向董某飞转账26000元；2018年1月3日向董某飞转账9100元、8000元；2018年1月9日向董某飞转账15600元；2018年1月12日向董某飞转账30元；2018年1月13日向董某飞转账12000元；2018年2月5日向董某飞转账11000元；2018年3月2日向欧某转账230元；2018年4月12日向欧某转账12000元；2018年4月12日向董某飞转账8000元；2018年4月13日向敬华转账50元；2018年4月13日向吴某某转账30000元；2018年4月13日向董某飞转账5700元；2018年4月19日向蔡某转账25900元；2018年4月22日向董某飞转账11000元；2018年4月23日向董某飞转账12000元、2100元；；2018年4月25日向董某飞转账5000元；2018年4月28日向董某飞转账4000元；2018年4月29日向董某飞转账3000元；2018年5月3日向董某飞转账8000元；2018年5月5日向董某飞转账100元；2018年5月12日向董某飞转账1000元；2018年5月15日收到吴某某转账14000元、2000元、8000元、25000元，同日向董某飞转账14000元、2000元、8000元、25000元；2018年5月16日收到吴某某转账8000元，同日向董某飞转账4000元，次日向董某飞转账4000元；2018年5月19日向董某飞转账1000元；2018年6月4日收到袁某转账20000元，同日向董某飞转账20000元；2018年6月5日收到袁某转账10000、100000元，同日向董某飞转账30000元，向欧某转账50000元，向蔡某转账30000元；2018年6月5日再次收到袁某转账90000元，同日向蔡某转账40000元，向黎某转账50000元；2018年6月7日收到袁某转账100元、100000元，同日向黎某、蔡某分别转账50000元；2018年6月8日收到袁某转账200000元，同日向蔡某（3笔）、董某飞、欧某分别转账50000元、50000元、37000元、20000元、43000元；2018年6月10日收到袁某转账50000元，同日向黎某转账50000元；2018年6月13日收到袁某转账40000元，同日向蔡某、黎某分别转账20000元。共计收到袁某转账610100元。 （20）简某中国工商银行交易明细一宗证实：2018年1月1日收到董某飞跨行转账5元；2018年1月2日收到董某飞跨行转账20000元；2018年1月3日向董某飞跨行转账150元；2018年1月10日收到董某飞跨行转账150元；2018年4月28日向董某飞跨行转账10元、280元、300元；2018年4月29日向董某飞跨行转账1700元，次日向董某飞转账2000元；2018年5月2日向董某飞跨行转账1700元；2018年5月3日向董某飞跨行转账6000元；2018年5月21日向董某飞跨行转账5000元；2018年5月27日收到董某飞跨行转账200元；2018年6月2日向董某飞跨行转账1600元；2018年6月4日向董某飞跨行转账1700元、4000元、1700元；2018年6月7日向董某飞跨行转账2600元。 （21）王某5中国工商银行交易明细一宗：证实：2018年6月6日收到黎某跨行转账40000元，同日全部转到名为王某5的账户。 （22）王某4中国工商银行交易明细一宗证实：2018年5月5日、7日、10日收到董某飞跨行转账100元、1100元、500元。 （23）蔡某、敬华银行交易明细一宗证实：蔡某的账户自2017年7月7日以来，多次与李某3、董某飞、黎某、潘某某、欧某、田某某、敬华、李某2、韩某、张某某、戚某等人转账的情况。其中，2017年12月1日，向田某某转账35000元；2018年6月14日，向韩某转账3677元，向张某某转账2641元，向戚某转账5622元。 敬华的账户自2017年12月21日以来，多次与蔡某、董某飞、李某2等人转账的情况。 （24）张某某、吴某某、张某某、吴文室银行交易明细一宗证实：2018年6月14日，蔡某的账户向张某某转账2641元；2018年1月6日以来，吴某某多次与董某飞、李某2、吴某1、吴某2、吴文室等人转账的情况；2018年1月15日以来，张某某多次收到李某3、董某飞等人转账的情况；2018年1月2日以来，吴某多次与吴某某等人转账的情况。 （25）田某某57×××40账户交易明细一宗证实：账户名为吴某乙的账号分别于2017年6月21日、7月11日、7月17日向田某某账户内转入10000元、10000元、5000元，共计25000元。 账户名为李某3的账户分别于2017年7月3日、8月3日（两笔）、8月20日、9月4日（分两笔）、9月12日、9月24日、10月3日、10月16日、11月3日、11月18日、12月11日、2018年1月3日向田某某账户内转入15000元、5000元、5000元、3000元、10000元、5000元、3000元、6000元、10200元、3000元、15200元、2500元、3000元、9000元，共计94900元。 账户名为蔡某的账户于2017年12月1日向田某某账户内转入35000元。 账户名为董某飞的账户分别于2018年4月18日、5月3日、5月18日向田某某账户转入5000元、2000元、2000元，共计9000元。 账户名为黎某的账户于2018年6月6日向田某某账户转入10000元。 证实田某某账户收款的情况。 （26）钟某（吴某乙的妻子）62×××06账户交易明细一宗。 （27）吴某乙62×××15账户交易明细一宗。 （28）戚某62×××15账户交易明细一宗证实：戚某于2018年6月14日收到蔡某转账5622元。 （29）王某某62×××11账户交易明细一宗证实：王某某于2018年4月14日收到李某3转账595元,5月15日收到李某3转账2608元，6月15日收到董某飞转账3492元。 （30）黎某62×××71账户交易明细一宗证实：黎某自2017年9月11日以来多次与董某飞、蔡某、李某2、欧某、王某5、田某某转账的情况。 （31）董某飞62×××89账户交易明细一宗证实：董某飞的账户自2017年8月18日以来，多次与敬华、李某3、蔡某、张某某等人交易的情况。其中，2017年9月10日向张某某转账100元，2017年10月8日向张某某转账150元，2017年10月18日向张某某转账100元，2017年10月26日向张某某转账100元，2017年11月1日向张某某转账100元，2018年5月13日向张某某转账3200元，5月18日向张某某转账2000元，5月22日向张某某转账5000元，5月24日向张某某转账4100元，6月3日向张某某转账500元，6月14日向张某某转账3127元； 2017年10月29日，向潘某某转账1475元； 2018年1月15日，向耿某某转账13770元，5月16日向耿某某转账23470元，6月2日向耿某某转账5962元； 2018年1月18日，向吴某某转账10000元；2月7日，向吴某某转账10000元，2月12日向吴某某转账25000元，5月7日向吴某某转账20000元，5月9日向吴某某转账5000元，5月10日向吴某某转账5000元，5月19日向吴某某转账20000元； 2018年3月1日，向吴某乙转账6000元，5月29日向吴某乙转账10000元； 2018年4月1日，向田某某转账8000元；4月18日向田某某转账5000元；5月3日向田某某转账2000元，5月18日向田某某转账2000元； 2018年6月5日，向袁某转账200元； 2018年6月12日，向王某5转账30000元； 2018年6月14日，向王某某转账3492元； 2018年6月14日，向姜某某转账7386元。 （32）欧某62×××74账户交易明细一宗证实：欧某的账户自2017年9月16日以来，与尤某、蔡某、董某飞等人转账的情况。 其中，2017年10月14日，向尤某（卓某电子商务有限公司人事）转账14788元；2018年6月12日，向王某5转账40000元。 （33）李某3132049567239账户交易明细一宗证实：李某3的账户自2017年6月26日以来，与张某某、董某飞、孙某等人转账的情况。 （34）孙某20×××87账户交易明细一宗证实：孙某的账户自2017年12月8日以来，与李某3、董某飞等人转账的情况。 （35）袁某62×××11账户交易明细。 （36）袁某62×××69账户交易明细证实：袁某向账号为27×××77九次转账，共计610100元的情况。 （37）吴某乙建设银行62×××847交易明细证实：吴某乙账户于2018年2月3日收到董某飞转账8500元；2月5日收到董某飞转账6000元；3月1日收到董某飞转账6000元；3月30日收到吴某某转账10000元；4月23日收到吴某某转账14000元；4月24日收到董某飞转账1500元；5月29日收到董某飞转账10000元。 （38）耿某某建设银行62×××77交易明细证实：2018年1月2日收到李某3转账14732元；1月15日收到董某飞转账13770元，同日向高某转账2707元，向马某转账3503.5元；1月23日，收到（特约）厦门平安银行（资金代付）转账8946元，同日向耿某某支付宝账户转账6500元，向马某支付宝账户转账2500元；2月5日收到董某飞转账13770元，同日收到李某3转账1000元，同日向马某转账5005元；2月6日向马某转账500元；3月2日收到（特约）平安银行（资金结算）转账3896.48元、6938.12元，同日向马某转账1900元；3月5日收到（特约）平安银行（资金结算）转账3550.57元、6886.43元，同日向耿某某支付宝账户转账10000元、500元；3月15日收到李某3潇转账12000元，同日向马某转账3003元；3月23日收到（特约）平安银行（资金结算）转账10436.11元，同日向耿某某支付宝账户转账6928元，向马某转账3572元；3月28日收到（特约）平安银行（资金结算）转账3062.11元、8925.27元，同日向马某转账10000元、2000元；4月2日收到（特约）平安银行（资金结算）转账10833.75元，同日收到李某3转账3979元，次日向耿某某支付宝账户转账6979.14元，向马某转账3920元；4月14日收到李某3转账20332元，同日向马某转账3384.38元；4月23日收到（特约）平安银行（资金结算）转账7214.45元、3061.21元，同日向耿某某支付宝账户转账3079.69元，4月25日向马某转账10000元、898.87元；5月16日收到董某飞转账23470元，同日向马某转账3503.5元，向高某转账2640元，向雷某转账2480元；5月25日收到（特约）平安银行（资金结算）转账10275.66元，同日向耿某某支付宝账户转账7258元，向马某转账3079.69元；5月30日收到（特约）平安银行（资金结算）转账8925.27元、3194.82元，次日向马某转账8979.14元、3241.1元；6月2日收到董某飞转账5962元，同日向马某转账3003元；6月15日收到李某3转账21161元，同日向马某转账3503.5元；6月26日收到（特约）平安银行（资金结算）转账10275.66元，同日向耿某某支付宝账户转账10000元、337.69元，向马某转账3079.69元。 （39）姜某某建设银行62×××72交易明细证实：2018年4月16日收到李某3转账5638元；5月15日收到李某3转账6128元；6月14日收到董某飞转账7386元。 （40）钟明秀建设银行62×××46交易明细证实：2017年11月23日收到吴某乙支付宝转账5000元，12月16日收到吴某乙支付宝转账6000元，2018年2月20日收到吴某乙转账5000元，3月1日收到吴某乙转账3000元，4月4日收到吴某乙转账1000元，4月23日收到吴某乙转账4000元。 （41）瑞联温州街公司的工资表证实张某某3月份工资明细：代理号qq0012，上班天数29.5，基本工资3200，提成483，加班补助330，迟到-140，总金额3719；王某某3月份工资明细：代理号qq0038，上班天数7，基本工资2500，提成0，加班补助30，总金额595；姜某某3月份工资明细：上班天数31，基本工资4100，提成948，加班补助360,230报销，总金额5638。 （42）瑞联温州街公司5月份工资表证实：张某某代理号qq0012，上班天数26.5，基本工资3200，提成82，加班补助330，总金额3127；王某某代理号qq0038，上班天数29.5，基本工资2500，提成742，加班补助360，总金额3492；姜某某代理号qq0033，上班天数30，基本工资4000，提成2496，加班补助330，报销345，总金额7041。 （43）石家庄巨茂信息技术有限公司5月份工资表证实耿某某出勤27天，基本工资4000元，加班费390元，实发工资4390元；高某出勤26.5天，基本工资2500元，加班费330元，实发工资2733元；雷某出勤21天，基本工资2500元，加班费210元，实发工资2061元。 （44）代理号信息证实：高某的代理号为js0088，金额418；雷某代理号js0066，密码123456，金额4250,；耿某某代理号js0022，密码123456，金额1486。 （45）5月份工资明细表证实：张某某代理号db0022，天数21，基本工资1694，提成677，加班补助270，请假1天，总金额2641；戚某天数31，基本工资4100，提成1132，加班补助390，总金额5622。 4、证人证言 （1）证人马某的证言证实：其于2017年8月份开始到老板老吴的公司上班，老吴招聘的她，主要从事拉客户到凤凰彩票网玩游戏，其只推荐客户玩北京赛车。一年左右共拉了四五个人玩游戏，钱基本都输了，拉的这些人总共输了一万左右。公司有耿某某，雷某，高某还有她，耿某某是个小头目，工资有老吴单独算。其游戏平台管理账号是JS0044。 （2）证人赵某的证言证实：其和张某1于2018年6月15日通过网站应聘到卓某电子商务有限公司，地点在城建时代广场**，该公司的经理是姜某某，老板姓吴。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏，基本上投注额越大赔率越大。入职以来，其一共发展会员一人，充值400元。在凤凰彩票网的账号是qq0029, （3）证人王某1的证言证实：其自2018年5月28日以来在卓某电子商务有限公司担任业务员，该公司的经理是姜某某，老板姓吴。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。入职以来，其一共发展会员五人。 （4）证人张某1的证言证实：其自2018年6月16日以来在卓某电子商务有限公司担任业务员，该公司的经理是姜某某，老板姓吴。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏，基本上投注额越大赔率越大。入职以来，其一共发展会员五人。 （5）证人靳某的证言证实：2017年11月至2018年6月15日，其在卓某电子商务有限公司担任业务员，该公司的经理是姜某某，老板是吴某某。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。入职以来，其一共发展会员十余人。在凤凰彩票网上的用户名是：qq88××××8。 （6）证人庄某的证言证实，其自2018年3月份以来在卓某电子商务有限公司担任业务员，该公司的经理是姜某某，老板姓吴。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。入职以来，其一共发展会员十余人。 （7）证人张某2的证言证实：其自2018年4月份以来在卓某电子商务有限公司担任业务员，该公司的经理是姜某某，老板姓吴。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。入职以来，其一共发展会员六人，充值6000余元。 （8）证人刘某的证言证实：其自2018年5月以来在卓某电子商务有限公司担任业务员，该公司的经理是姜某某，老板是吴辉龙。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。发展会员一名，充值100元。 （9）证人崔某的证言证实：其自2018年6月6日以来在德博电子商务有限公司担任业务员，位于瑞联温州街****和**，该公司的经理是戚某，老板是一南方人。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。入职以来，其一共发展会员一人，充值500元。戚某下面包括他和李某1、张某某、韩某共计四员工。 （10）证人李某1的证言证实：其自2018年5月31日以来在德博电子商务有限公司担任业务员，该公司的经理是戚某，老板姓吴。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。入职以来，其一共发展会员三四人。戚某下面包括其和崔某、张某某、韩某共计四员工。 （11）证人尹某的证言证实：其自2018年6月份以来在卓某电子商务有限公司担任人事，负责通过58同城招聘员工，该公司的经理是戚某，老板是吴某。网站的主要业务是发展客户到凤凰彩票网站参与游戏。其共招募了陈某、李某4、胡某三人。 （12）证人张某3的证言证实：自2018年4月份以来，其先后在德博、卓某电子商务有限公司担任人事专员，负责招聘员工、统计员工工资和提成，博典公司的经理姓潘、老板姓吴。公司的主要业务是发展客户到凤凰彩票网站参与赌博游戏。 （13）证人周某的证言证实：其自2018年6月13日以来在德博电子商务有限公司担任人事，负责招聘员工，该公司的经理姓潘，老板姓吴。网站的主要业务是发展客户到凤凰彩票网站参与游戏。 （14）证人王某2的证言证实：证人王某3证实2018年4月30日，其在临沂市兰山区城建时代广场1840室工作时，发现该公司涉嫌建立赌博网站吸引会员参与赌博，遂报警。 （15）证人韩某的证言证实，其自2018年5月2日以来在德博电子商务有限公司担任业务员，该公司的经理是戚某，老板是吴某。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。 （16）证人尤某的证言证实：其于2017年8、9、10月份在城建时代广场18楼干过人事，后被开除，到了2018年年初老板给其发短信让再回去干，就干到了2018年3、4月，后又离职了。那里的员工工资表是其制作的。 （17）证人袁某的证言证实：自2018年6月份以来，其通过微信结识“文某”，并在“文某”的推荐下在凤凰彩票网上购买时时彩，期间，先后十次转账给文静或者李某2进行账户充值，共计610600元。2018年7月14日，其登陆该网站异常，遂报警。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人吴某某的供述和辩解证实：我在临沂开了3家公司，主要是推广凤凰彩票网站吸引客户到网站赌博来赚钱，其中一家在城建时代广场1840房间，公司名称：卓某电子商务有限公司，另一家在兰山区涑河南街A916、920德博电子商务有限公司，在临沂市兰山区城建时代广场1217房间博典网络科技有限公司是新开的一家公司。网站不是我自己开办的，我上边有老板，这几个公司法人都是由我老板提供的人员信息，我不是法人，我只是为他管理公司。我不知道老板的姓名、住址，也不知道老板的电话，也没见过面。我弟弟吴某乙是在2017年的年底来给我帮忙的，我给他开工资4000元，我弟弟主要负责网站的管理以及网站充值与提现。卓某的销售经理是姜某某，员工有张某某，其他员工我也记不清；德博的经理戚某，卓某和德博两个公司的负责人是拿基本工资5000元提成是本公司利润的百分之二。新成立的博典公司潘某某他是没有底薪的，是他负责的公司利润去掉其他费用后剩余的部分和平台四六分，他拿四。网站的管理账号是：if858，密码是123456。用这个账号进去后能看到全部的赌博客户在里面充值的输赢、充值、提现、余额，也能看到客服业绩情况和每个客服的账号。我在公司里一直都叫吴某，他们都叫我吴某3，在河北石家庄有代理，负责的叫耿某某，另外在河南安阳也有个代理我喊他胖子，叫田某某，胖子那边是根据网站平台赌博人员的亏损额扣除老板的百分之五，剩下的四六分成，他们六，平台四。耿某某那边是发工资，耿某某底薪4000元，外加提成赌博人员亏损额的百分之十，员工工资跟这边公司一样标准，耿某某的提成里有一半是员工的。瑞联温州街经理是戚某，这个点位于兰山区涑河南街和通达路交汇处东南角916、920房间，总共有四五个员工，戚某是经理，是这个地方的负责人。城建时代广场1217房间，负责人叫潘某某，负责新进员工培训及日常管理，年后才让姜某某管理，后来潘某某又重新开辟了一个新工作地点，在新的地点也就是1217房间当负责人。我给经理培训，经理培训员工，培训的内容都差不多，第一就是培训一个模拟彩票网站的使用，就是我们有一个和彩票网站相似的模拟网站，可以随便充值，然后截图，是客服用来发给实际赌博人员证明也在一起投注，其实是虚假的，第二内容就是销售技巧，有现成的资料让员工学习，公司里都有资料。第三就是发工作手机和微信工作号，并且都是美女的身份。一般培训两天，就让他们开始工作。我们员工在带着赌博人员进行投注时，有提前获取开奖码，就是近一个月左右才开始从网站那边要开奖码，一般是发近十期的开奖码，是吴某乙发给我，我发给几个经理，由他们发给客服使用。后来我嫌太麻烦了，我的事情太多了就给几个经理推荐了网站的计划专员的微信，以后就是他们自己联系的。这个网站充值方式有微信充值、支付宝充值、银行账号充值。在网站游戏中，有十几种，北京赛车、3D、两分彩、五分彩、十一选五、快三，我想起来的就是这些。在这个网站上我们带着客户一般都玩北京赛车，也有一部分玩五分彩的，这两种比较多，都是猜大小的。我弟弟除了负责网站的管理以及充值提现以外，还为客服解答一些问题。从开办公司推广凤凰彩票网到现在，网站一共注册了有一百多个会员，具体多少个不知道。我没统计过一共获取多少利润，但是后台没剩钱，都发工资、发提成了，大体一共多少钱我确实没数。从网站上获取的钱都转到哪里去了，我弟弟应该都知道。if588是城建时代广场1840点的，经理是姜某某，所以姜某某通过这个后台的号码可以看到这个点上所有的数据。if858是瑞联温州街的，if898是石家庄点的，if778是河南那个点，田某某一个人在那里负责。石家庄那个地点负责人是耿某某，耿某某在那个地点负责新进员工的培训及日常管理工作，除此之外，耿某某还负责给新员工面试。有一次我给耿某某打电话说那么多人，业绩还那么少，干脆辞退掉两个人算了，后来耿某某就按照我说的把业绩不好的给辞退了。 （2）被告人吴某乙的供述证实：我原本一直在家务农做茶叶，我哥吴某某和我说起来了，我说想出来挣份钱，我哥就让我出来做了。我是负责“凤凰彩票”平台的进出款，及平台出问题时及时与客服联系处理，以及平台人员工资的发放。平台进出钱就是由我负责管理的，会员充了钱进来，如果赢钱了，我就把钱转给会员提供的银行卡号上，转给会员我们叫出款，转给我们的钱就叫入款。就是把平台入账转入相应银行卡之后，这些钱我都不能自己花，要听我哥吴某某的安排，他让我把钱转给谁我就转给谁。 我只干了三个月，我今年3月份工资5000元，4月份工资6000元，5月份工资6000元，这个月的还没领。每月拿工资，一个月6000元工资，不拿提成，平台进出款多少与我拿工资多少没有关系。工资由我哥同意后，我在工作帐户里转出。从平台上显示的是2000多个会员，具体有多少人充值赌过我就不清楚了。具体的平台进出数据能查，另外就平台维护费用固定每个月5000元，另外收取5%的点数，就是会员输钱总数减去他们赢钱总数额他们按5%提点。从报表也看得出来。李某2和敬华的帐户是网站的入金帐户，欧某、黎某、蔡某的帐户是入金后暂时存放资金的帐户。董某飞的这帐户是出款帐户，主要用来给客户提现用，给网站维护人员交纳维护费，按照吴某某的明细要求给代理点发工资、给代理转款等。在我笔记本电脑里“凤凰”文件夹下“六月费用”里面的资料：六月3号转张某某500、转文13w、转文10w、转胖11w、手机费200+100+200、工资76700、app7200、转严1w、19号转李某3潇1w、伟3w是指，张某某、“文”是李某3、“胖”、“严”是耿某某，这几个人都是代理点的人，转款是按照我哥的指意转的，“手机费”是我用的这几部手机的话费，APP费用是维护网站的费用。 （3）被告人耿某某的供述证实：我是2017年5月份开始做这个的，我在58同城投的简历，老吴给我面的试，开始做北京赛车游戏的销售。当时的工作地点是石家庄市华强广场，后来老吴说要换地方，我们就搬到了石家庄市新华区宏基花园D座213房间。我就在这里上班，一直工作到现在。当时老吴招聘我的时候，只有我一个员工，老吴就让我帮忙招人，现在的员工也都是我招聘的。我们公司有马某，他是从2017年下半年开始干的，具体时间忘记了，当时是通过朋友介绍招聘的他。雷某，他是2017年7月份左右开始干的，当时是在QQ群里招聘的。高某,他是去年九月份左右开始干的，也是在QQ群里招聘的。我们四个都是一样的销售，工作模式也是一样的，唯一区别是我在这个点上负责，老吴有什么事情告诉我我再给他们说，我的工资比他们高一千块钱。我自己发展客户，我还负责新进员工的培训、面试以及日常管理工作。我在这个游戏平台的有管理账号，管理账号是JS0022，进去可以看到我发展的客户的开户、投注、提现数额。我们这个点位于石家庄市，代理号有js0011、js0022、js0033、js0044、js0055、js0066、js0077、js0088，js是我们这代理点的前缀，马某js0044，我用js0022，雷某和高某用的js0066和js0088，其他号用的人都离职了。网站是凤凰彩票网，里面有很多游戏，二分彩、五分彩等等，但是我只推荐客户玩北京赛车。北京赛车游戏是从1-10十个数字对应十台赛车，就是买10号赛车在第几名，一般每次可以买五个号就是10号赛车对应的名次，买对了就中奖，买错了就亏钱。一般我们推荐客户玩这个游戏我们都会给他推荐号码，这些号码也是老吴告诉我们，让我们直接告诉客户每次买2、3、7、8、9这几个号码。从开业至今我们这个点的业绩我记不清了，从开业至今，我们这个点客户亏损总额有二十多万元，存款数额肯定要比这个数多，从后台拉出以上代理号，可以查看，那个是无法修改的。 （4）被告人姜某某的供述证实：2018年3月2日我到现在工作的临沂卓某电子商务有限公司干经理，是大公司的老板吴某（现在的手机号：17×××78）招聘的我。我在公司当经理，负责管理卓某公司的的员工。我的前任是潘某某，也被抓来了。公司管人事的叫尹某，她负责招聘员工、核算员工的业务提成，她刚到公司不到十天，还没发过工资。她之前管人事的叫尤某。现有员工共12人：张某某、王某某、庄某、张某2、刘某、王某1、胡某、李某4静、陈某、张某4、赵某、王某6。新员工刚到公司由我给他们做培训，教给他们基本的工作流程和方法。老板吴某也去给他们上培训课。吴某管理的公司，我知道临沂的有：我管理的临沂卓某电子商务有限公司，在城建时代广场1840房间。城建时代广场12楼有一家；瑞联温州街9楼有一家，经理：戚某；万阅城有一家，他们的具体情况我不知道。我们公司的具体业务就是拉来客户让他们在凤凰彩票网上玩“北京赛车”、“五分彩”。网址是××。我管理的临沂卓某电子商务有限公司在凤凰彩票网上的后台网址××/daili,用户名是：if558，登录密码是：123456。登录凤凰彩票网网站上有很多赌博游戏，老板只让我们公司做北京赛车和五分彩。“北京赛车”的输赢我们控制不了。只要客户输了我们就能挣钱，客户赢了钱我们员工也没有损失。老板是否有损失我不知道。“五分彩”我们可以控制。刚开始是老板通过微信给我发五分彩第几期的计划，后来他让我加了五分彩计划专员的微信，我可以直接问计划专员要第几期的精准计划。我要了计划后发给我的员工，员工根据情况把某期的计划发给客户，客户根据收到的计划情况，押大小就可以保证赢了。这个计划不是每个客户都发给，只发给刚开始玩的客户，让他们刚开始玩的时候，赢钱。老客户一般不发给。客服人员都知道做的是赌博游戏，他们每个人都在模拟平台上玩，然后做出假的截图发给他们的客户，也都问我要五分彩的计划给客户。我和我的员工都是底薪加提成。我的底薪是每月4000元，我管理的公司的客户输的钱我能提2%；我公司的员工底薪一般是2500元，员工的客户输的钱他们提5%。每个月公司人员提多少钱都是由公司管人事的人根据公司总后台提供的数据算出来报给老板，老板再给发钱。我这个公司有多少客户我不知道。我到这个公司后的业绩情况是：3月份5万多元；4月份7万多元；5月份10万多元。我们算业绩是按自然月算的，下月的15日发上个月的工资。 （5）被告人戚某的供述证实：我今年四月底的时候在58同城的网上投了简历，第一次面试是2018年4月29日，通过面试，吴某3让我做这个瑞联商务公司的负责人。2018年5月1号我上班，吴某3告诉我说的我的主要工作就是培训并领导新员工。告诉我说的我的主要工作就是培训并领导新员工。告诉我说的我的主要工作就是培训并领导新员工。 告诉我说的我的主要工作就是培训并领导新员工。员工通过微信聊天引导对方到赌博网站赌博。我们这个点除了我之外，还有张某某，韩某，李某1，崔某，网站是凤凰彩票网，网站现在是www.if9099.com,这个网站的网址经常换，之前是www.if858.com。网站上面有分分彩、二分彩、五分彩等等，一般我们都推荐玩家玩五分彩。这个网站在开奖之前，吴某3之前让我微信加了一个好友会提前告诉我五期的结果，我会把结果告诉手下的员工，他们会通过知道内幕的方式告诉玩家，一开始会告诉玩家真的结果，后来就会告诉玩家假的结果，让玩家一开始赚小钱，后来输大钱，总的来说就是让输钱，也就是说这个开奖结果是可以控制的。我的是4100底薪加上这个公司所有员工的业绩，也就是所有顾客赔钱的百分之二。员工的工资是3000底薪，加上个人发展的顾客赔钱的百分之五。五月份我的工资加提成共计5622元；李某1五月只上一天班，工资81元；韩某五月份的工资加提成共计3677元，张某某五月份的中旬来的，五月份工资加提成是2641元，崔某是六月初来的，还没发工资。网站登录账号账号：if9099/daili，密码：123456。另外公司还有一个模拟盘，建了一个和凤凰彩票网站一样的网站，只用于员工自己登陆，员工的账户里有很多模拟资金，让员工尽情赢钱，截图用来欺骗客户，引诱客户去凤凰彩票网玩。公司全部注册总共有二三十人，充值的只有五六个，基本上都是输钱，十个得有九个输钱。我在瑞联温州街916、920房间代号是if858，我名下有五六个代理，有不干的，会员数没统计。我知道五月份我们这个点所有的顾客总共充值了五万多元，我的工资就是这个钱数的百分之二加上底薪。六月份到现在顾客充值了三万多元，因为冲进去基本就提不出来了，后台可以控制提现，不搞诱饵的情况下不会让客户提现的。我这个点员工有韩某、张某某、崔某、李某1、中间还有两三个员工因为业绩不好离职了。我手下的员工他们的业绩不清楚，我就记得他们业绩中客户亏损的大概数额，他们四个人总额有八万多元。 （6）被告人潘某某的供述证实：2017年7月份至12月份，吴某某聘请其担任临沂市兰山区城建时代广场1840室乐胜电子商务公司的经理，主要负责培训员工。公司的主要业务是让员工发展客户参与“凤凰彩票”网站的赌博游戏。其工资构成为底薪5000元及该公司客户流水的千分之三。这期间一共赚了大约5万元左右，干到2017年12月份左右离职的，2018年6月20日左右，吴某某打电话，说新开的公司让我回来带带新员工就回去城建时代广场1217室继续当经理。开业时间也很短，没有什么业绩，就是公司名称换成临沂卓某电子商务有限公司了。 （7）被告人田某某的供述证实：2017年6月吴某某弄凤凰彩票网平台，其在吴某某的安排下，在河南安阳设立一窝点，引诱客户去凤凰彩票网赌博，其代理号是if778，总共发展了有十几个人。全部顾客亏损点额有二十几万元。2018年6月初，有一个山东临沂的客户在平台上输了二十几万元。吴某某给其算业绩，算工资，工资是每月一结，底薪3000元，提成客损的百分之十，除此之外，房租，水电费等，都是吴某某出，吴某某就告诉他说可以按照客户亏损四六给我分成，我占客损的四成，吴某某他们占六成，我才同意继续做，后来山东有个客户输了很多钱就是按四六分成给我分的，但是吴某某后来没给我算完钱。 （8）被告人高某的供述证实：其自2018年1月份以来在河北省石家庄市宏基花园D座2213室内担任“凤凰彩票”赌博网站的销售人员，该区域的负责人系耿某某。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。入职以来，其一共发展会员六七人。在公司网站后台账号是js0088。总共拿工资和提成15000多元。 （9）被告人张某某的供述证实:其自2017年9、10月份以来在卓某电子商务有限公司担任业务员，该公司的经理是姜某某，老板姓吴。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。从2017年9、10月份开始到现在，其发的工资和提成算下大约4、5万元，工资和提成都是吴某3通过李某3潇的银行卡转账给这个农行卡，具体农行尾号6579的银行卡上有交易记录。 （10）被告人王某某的供述证实：其自2018年4月份以来在卓某电子商务有限公司担任业务员，该公司的经理是姜某某，老板姓吴。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。入职以来，其一共发展会员四五人，充值1万余元。我在公司网站后台账号是qq0038。其领了4月份和5月份的工资，总共5000元。 （11）被告人张某某的供述证实：被告人张某某供述，其自2018年5月11日以来在德博电子商务有限公司担任业务员，该公司的经理是戚某，老板姓吴。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。入职以来，其一共发展会员十余人。底薪每月2500元，加上加班费底薪可以达到每月3000元， （12）被告人雷某的供述证实：其自2017年8、9月份以来在吴某3的“凤凰彩票”赌博网站担任业务员，该区域的负责人系耿某某。网站的主要业务是发展客户到网站参与北京赛车等赌博游戏。入职以来，其一共发展会员十余人。其每月底薪2500元，共计领了9个月工资了，总共获利约3万元。耿某某底薪每月4000元，马某底薪每月3200元。2018年1月份耿某某说他们四个人共搞了15万的业绩。 6、综合证据 （1）户籍信息证实：被告人吴某某、吴某乙、姜某某、耿某某、戚某、田某某、潘某某、高某、张某某、王某某、张某某、雷某均已达到刑事责任年龄。 （2）抓获经过证实：被告人吴某某、吴某乙、姜某某、耿某某、戚某、潘某某、高某、张某某、王某某、张某某、雷某、田某某被抓获到案的情况。 关于控辩双方争议的主要问题，结合本案的证据，本院评判如下： 1.关于各被告人赌资数额的认定问题。 （1）关于认定赌资数额的依据问题，被告人耿某某及姜某某的辩护人均认为没有证据证实本案的每一次投注就结算兑现输赢金额，依据涉案投注流水金额认定赌资金额方式错误，应以赌客实际支付的赌资作为认定标准的意见。经查，侦查机关依法调取了赌博网站的各代理及发展会员自2017年6月1日至2018年7月3日间的投注金额、存款金额数据截图，并经被告人签字确认，对于该数据的真实性，各方不持异议。司法解释规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。关于对赌资数额的认定方式问题，司法解释对于赌资数额的认定规定可以选择投注额或赢取额来认定，关于如何计算投注额，司法解释规定可以采用投注点数乘以每点代表的实际金额计算，但如何具体计算并未明确，对于本案，公诉机关采用多局累加计算投注金额的方式来认定赌资数额，因该投注额存在重复计算的问题，不能客观真实反映涉案赌资数额，会和线下网络赌博赌资计算方式产生巨大偏差，采用网络赌博行为人最初投入额，即截图中显示的存款额计算更为妥当，更能真实反映“用作赌注的款物”数额的客观事实，故对该辩护意见予以采纳。（2）关于各被告人及辩护人提出的其参与网络开设赌场的期间与数据截图所显示的期间不符，不能依据截图来认定各自的赌资数额的问题，本院认为，截图数据所统计的期间大于被告人耿某某、戚某、潘某某、高某、雷某、张某某、王某某、张某某其参与开设赌场行为的期间，本院结合被告人供述、证人证言、相关书证等证据综合认定赌资数额。（3）关于姜某某的辩护人提出姜某某自己赌博的数额不能计入吸收赌资数额的问题，本院认为，姜某某作为涉案窝点的负责人期间，其应对该期间窝点上所有的赌博活动的数额负责，对该辩护意见不予采纳。 2.关于违法所得数额的认定问题。 （1）被告人吴某乙的辩护人认为，通过吴某某账户打入吴某乙账户的款项系借款，通过董某飞账户打入吴某乙账户的款项用于购买物品，吴某乙尾号为4515的账号绑定支付宝，有些款项来源于蚂蚁金服借呗的借款；吴某乙通过支付宝转给其配偶钟某的款项来源不具有唯一性，没有证据证实来源于吴某乙的违法所得。认定吴某乙的违法所得数额应以在案证据证实的吴某乙工资收入17000元为准。经审理认为，综合被告人吴某某及吴某乙的相关供述等证据，吴某乙负责网络后台的维护，按照指示转账等帮助性工作，不能证实上述款项系吴某乙参与赌博利润分成的违法所得，辩护人辩解的理由的真实性不能排除，本院予以采纳，按照吴某乙其工资收入数额17000元认定其违法所得数额。（2）关于姜某某及耿某某的辩护人提出工资收入属于劳务收入，不应计入违法所得的问题，本院认为，根据在案的证据，各被告人其工资收入来源于网络开设赌场的违法所得，且其参与开设赌场的行为属于犯罪行为，不属于合法的劳务，因犯罪行为所获得收入属于违法所得，故对该意见不予采纳。 3.关于发展会员人数的认定问题。 根据现有证据数据截图上显示的会员人数并不能体现会员发展的时间，不排除之前发展或者自行注册的情况，故本院结合相关证据对此按照有利于被告人的原则予以认定。 4.关于被告人耿某某是否是石家庄市窝点负责人的问题。 耿某某及其辩护人均提出耿某某不是石家庄市窝点负责人。经查，被告人耿某某供述:“我在这个点上负责，老吴有什么事情告诉我我再给他们说，我的工资比他们高一千块钱。”被告人吴某某供述，石家庄那个地点负责人是耿某某，耿某某在那个地点负责新进员工的培训及日常管理工作，除此之外，耿某某还负责给新员工面试。耿某某那边是发工资，耿某某底薪4000元，外加提成赌博人员亏损额的百分之十，员工工资跟这边公司一样标准，耿某某的提成里有一半是员工的；被告人高某供述，负责人是耿某某；被告人雷某供述耿某某系主管，耿某某底薪每月4000元；2018年5月的工资表证实耿某某的基本工资为每月4000元，高某、雷某的基本工资为2500元；另在案的其他证据证实，每个窝点均有负责人，综合上述证据足以证实被告人耿某某系石家庄市窝点负责人，对该辩护意见不予采纳。 5.关于其他量刑情节。 （1）关于被告人吴某乙的辩护人提出吴某乙系从犯的意见，经查，吴某乙其主要负责维护网络后台，按照指示转账等辅助性工作，符合从犯的构成要件，本院对此予以采纳。关于被告人田某某、姜某某、耿某某、雷某、王某某的辩护人提出上述被告人系从犯的意见，综合在案的证据，上述被告人的共同犯罪中的地位作用均不符合从犯的构成要件，在对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人吴某某以营利为目的在计算机网站上设立赌博网站，接受投注，情节严重；被告人吴某乙为吴某某在网上开设赌场提供后台维护、转账等帮助行为；被告人姜某某、耿某某、田某某、潘某某、雷某、张某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重；被告人戚某、高某、王某某、张某某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，应予惩处。临沂市兰山区人民检察院指控上述被告人犯开设赌场罪的罪名成立。公诉机关指控吴某乙、戚某、高某情节严重的证据不够充分，本院不予认定。各被告人均坦白认罪，对其均可从轻处罚。被告人吴某乙系从犯依法应当从轻处罚。被告人田某某、耿某某、姜某某、潘某某、张某某、雷某、戚某、高某、吴某乙、王某某、张某某积极缴纳罚金，对上述被告人可酌情从轻处罚。本院综合各被告人的量刑情节，结合本案的事实、性质、情节，决定各被告人的刑罚，对被告人姜某某、潘某某、张某某、雷某、戚某、吴某乙、高某、王某某、张某某可适用缓刑，上述被告人应到所居住的社区接受矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2023年6月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人田某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2022年9月13日止。罚金已缴纳二万，剩余罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人耿某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2021年7月28日止。罚金已缴纳二万，剩余罚金限判决生效后十日内缴纳）。 被告人姜某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年年，并处罚金三万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 被告人潘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 被告人雷某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 被告人戚某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 被告人高某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 被告人吴某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、侦查机关扣押的赌资16.2494万元依法予以没收，其余扣押的财产由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李相元 人民陪审员  刘 伟 人民陪审员  王玉鑫 二〇一九年十月八日 书 记 员  徐守丽