福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0622刑初145号 公诉机关福建省云霄县人民检察院。 被告人林满杰，男，1994年5月13日出生于福建省云霄县，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地福建省云霄县，现住云霄县。因涉嫌开设赌场于2018年1月4日被取保候审，2019年5月27日变更为监视居住，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于云霄县看守所。 辩护人刘美香，福建法森律师事务所律师。 辩护人龚呈祥，福建法森律师事务所实习律师。 被告人方云坤，男，1984年9月16日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业人员，住福建省云霄县。因涉嫌开设赌场于2018年1月4日被取保候审,2019年1月4日变更为监视居住，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于云霄县看守所。 被告人林满杰、方云坤被控开设赌场一案，福建省云霄县人民检察院于2019年5月31日以云检诉刑诉〔2019〕114号起诉书向本院提起公诉，又于2019年8月15日以云检诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书指控林满杰开设赌场。本院于2019年5月31日立案，依法组成合议庭，于同年8月29日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察员林耀武、代理检察员杨旺顺出庭支持公诉，被告人林满杰及其辩护人刘美香、龚呈祥，被告人方云坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 云霄县人民检察院指控，2017年3月至2017年8月31日，被告人林满杰以营利为目的，在云霄县室内，利用自己申请的网址为“永博娱乐城重庆时时彩”赌博网站担任代理并接受他人投注。林满杰利用网银、微信绑定银行账户用予接收参赌人员赌资，并在网上为参赌人员开通会员，充值加分，供参赌人员下注赌博。经云霄县财信联合会计师事务所鉴定，林满杰使用的方云坤、郭某、朱某等人8个银行账户2017年3月22日至2017年8月31日共转入130952931.46元，转出130840719.13元（其中互为转账转入55685075.00元，转出61928585.00元）。 2017年9月至2018年1月2日，被告人林满杰以营利为目的，在云霄县室内，利用自己申请的网址为“永博娱乐城重庆时时彩”赌博网站担任代理并接受他人投注。林满杰利用网银、微信共绑定9个银行账户用予接收参赌人员赌资，并在网上为参赌人员开通会员，充值加分，供参赌人员下注赌博。期间，被告人方云坤提供了1个微信号及6个银行账户供林满杰使用，林满杰雇佣了方云坤帮忙操作手机和电脑接收参赌人员赌资。经云霄县财信联合会计师事务所鉴定，林满杰、方云坤等人9个银行账户2017年9月1日至2018年1月2日转入112303879.91元，转出112282379.02元（其中互为转账转入54469785.02元，转出54652035.02元），交易对象1368人。据二被告人供认，林满杰从中获利160000元，方云坤获利9400元。 被告人林满杰、方云坤于2018年1月2日被云霄县公安局民警当场查获。林满杰、方云坤用于接收参赌人员下注的一台笔记本电脑、一部OPPO手机、二部苹果手机已被公安机关扣押并随案移送。 以上事实，公诉机关提供了书证、鉴定结论、现场勘验笔录、证人证言、被告人的供述与辩解等证据为证，认为被告人林满杰、方云坤的行为构成开设赌场罪。林满杰是主犯，应当按其组织的全部犯罪处罚；方云坤是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。请求根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，依法判处。 被告人林满杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。 被告人林满杰的辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，但提出，林满杰是初犯、偶犯，具有如实供述、认罪悔罪、积极退赃等法定、酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。 被告人方云坤对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。 另查明，在本院审理过程中，被告人林满杰亲属代其向本院退缴违法所得160000元和预交罚金40000元，被告人方云坤亲属代其向本院退缴违法所得9400元和预交罚金10000元。 以上事实，被告人林满杰、方云坤在开庭审理过程中均无异议，有经查证属实的云霄县公安局出具的扣押决定书、扣押清单、户籍证明、人员基本信息、到案经过、前科（劣迹）查询表，云霄县公安局提起的微信截图，本院非税收入票据；云霄县财信联合会计师事务所出具的云财信鉴［2019］005号、018号鉴定报告；云霄县公安局制作的现场勘验笔录及照片；证人郭某、朱某的证言；被告人林满杰、方云坤的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林满杰以非法牟利为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注，赌资数额累计259644429.48元，参赌人数累计1368人，从中获利160000元，情节严重；被告人方云坤受林满杰雇佣参与上述活动，涉案赌资数额115464438.89元，从中获利9400元，情节严重，其二人行为已构成开设赌场罪，属共同犯罪。公诉机关指控林满杰、方云坤犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，依法应追究二被告人刑事责任。在共同犯罪中，林满杰起主要作用，是主犯，依法应当按照其所组织的全部犯罪处罚；方云坤起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。归案后，二被告人均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。二被告人当庭认罪认罚，主动退缴违法所得和预交罚金，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。林满杰的辩护人提出对其从轻处罚的意见有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第三项、第二款第一项、第二项、第三项、第三条第一款、第四款的规定，判决如下： 一、被告人林满杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币四万元（罚金已缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日至2023年6月4日止）。 二、被告人方云坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月；并处罚金人民币一万元（罚金已缴；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日至2020年1月4日止）。 三、被告人林满杰退缴的违法所得人民币160000元、被告人方云坤退缴的违法所得人民币9400元及扣押在案的作案工具笔记本电脑一台、OPPO手机一部、苹果手机二部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  柳福东 人民陪审员  方长原 人民陪审员  方晓维 二〇一九年十月十八日 法官助理林文权 书记员陈潮云 附本案适用的相关法律及司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理 网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 第一款赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 第四款对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。