抚顺市东洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0403刑初162号公诉机关抚顺市东洲区人民检察院。被告人刘某，女，1983年10月16日出生，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省肇东市。因本案于2019年4月19日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。被告人孔某，女，1981年6月7日出生，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省肇东市。因本案于2019年4月19日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。被告人张某，男，1980年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省肇东市。因本案于2019年4月19日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。被告人刘某1,男,1988年3月6日出生,汉族,初中文化,无业，住黑龙江省肇东市（户籍所在地:黑龙江省肇东市）。因本案于2019年4月19日被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。抚顺市东洲区人民检察院以抚东检公诉刑诉（2019）157号起诉书指控被告人刘某、孔某、张某、刘某1犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市东洲区人民检察院指派检察员庄会林、助理检察员代国强出庭支持公诉，被告人刘某、孔某、张某、刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。抚顺市东洲区人民检察院指控：(1)被告人刘某1、张某伙同邱某(另案处理)于2018年5月中旬一天,窜至大连市中山区港附近吴某所经营的卡拉超市内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人吴某6978元人民币,所得赃款被分掉。(2)被告人刘某1、张某于2018年6月初一天,窜至大连市金州区苑小区高某所经营的城顺冷饮批发超市内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人高某800元人民币,所得赃款被分掉。(3)被告人刘某1、张某于2018年6月3日,窜至大连市金州区李某所经营的蔚蓝超市内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人李某870元人民币,所得赃款被分掉。(4)被告人刘某1伙同邱某2018年6月6日,窜至大连市甘井子区刘某2所经营的鹏程超市内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人刘某24286元人民币,所得赃款被分掉。(5)被告人刘某、孔某、张某于2018年9月5日,窜至抚顺市新抚区月牙岛附近贾某所经营的月牙岛超市内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人贾某3900元人民币,所得赃款被分掉。(6)被告人刘某、孔某、刘某1、张某于2018年9月30日,窜至沈阳市沈河区卜某所经营的亲邻小铺便利店内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人卜某3017元人民币,所得赃款被分掉。(7)被告人刘某、孔某、张某于2018年11月18日,窜至抚顺市东洲区地区李某1所经营的小雪冷饮批发店内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人李某14026元人民币,所得赃款被分掉。(8)被告人刘某、孔某、张某于2018年11月19日,窜至抚顺市新抚区刘山地区关某所经营的万家帮超市,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人关某1783元人民币,所得赃款被分掉。(9)被告人刘某、孔某、张某于2018年11月19日,窜至抚顺市望花区李某2所经营的佳兴隆百货商店内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人李某21136元人民币,所得赃款被分掉。(10)被告人刘某、孔某、张某于2018年11月份的一天,窜至抚顺市东洲区万新地区王某所经营的艺禄超市内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人王某1800元人民币,所得赃款被分掉。(11)被告人刘某、孔某、张某于2018年12月28日,窜至抚顺市顺城区郑某所经营的梦洁超市内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销伪劣商品骗取被害人郑某4030元人民币,所得赃款被分掉。(12)被告人刘某、孔某、张某于2018年12月28日,窜至抚顺市顺城区将军地区孙某所经营的宇旺超市内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销伪劣商品骗取被害人孙某990元人民币,所得赃款被分掉。(13)被告人刘某、孔某、张某于2018年12月28日,窜至抚顺市顺城区宁远地区魏某所经营的京东便利店内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销伪劣商品骗取被害人魏某2204元人民币,所得赃款被分掉。(14)被告人刘某、孔某、张某于2018年12月30日,窜至抚顺市新抚区程某所经营的格兰迪便利店内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人程某2515元人民币,所得赃款被分掉。(15)被告人刘某、孔某、张某于2019年2月28日,窜至抚顺市望花区洗化小区韩某所经营的兴顺超市,冒充品牌商品厂家的业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人韩某3348元人民币,所得赃款被分掉。(16)被告人刘某、孔某、张某于2019年3月12日，窜至沈阳市沈河区便利店内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人李某32456元人民币,所得赃款被分掉。(17)被告人刘某、孔某、刘某1、张某于2019年4月7日,窜至沈阳市浑南新区恒大江湾小区魏某1所经营的昕蕊便利店内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人魏某12700元人民币,所得赃款被分掉。(18)被告人刘某、孔某、刘某1、张某于2019年4月11日,窜至沈阳市李某4所经营的晟嘉果蔬超市内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人李某45280元人民币，所得赃款被分掉。(19)被告人刘某、刘某1、孔某、张某于2019年4月12日,窜至抚顺市东洲区地区张某1所经营的乐乐平价超市内,冒充品牌商品厂家业务员以进货返利、大赠送、货品可退可换为由推销假冒伪劣商品骗取被害人张某15875元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、张某于2019年4月18日,在沈阳市浑南新区卫生所附近被抚顺市公安局东洲公安分局民警抓获;被告人刘某1于2019年4月18日,在辽阳市被抓获。公诉机关对所指控的犯罪事实向法庭提供的证据是：1、证人鲁某、孔某1的证言;2、被害人吴某、高某、李某、刘某2、贾某、卜某、李某1、关某、李某2、王某、郑某、孙某、魏某、程某、韩某、李某3、魏某1、李某4、张某1的陈述;3、辨认笔录;4、被告人刘某、孔某、张某、刘某1的供述与辩解;5、书证、到案经过、案件来源等证据材料。据此认为,被告人刘某、孔某、张某、刘某1结伙以欺骗手段骗取财物,数额较大,其中刘某、孔某参与诈骗数额为45060元,张某参与诈骗数额为53708元,刘某1参与诈骗数额为29806元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。被告人孔某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。经审理查明:被告人刘某、孔某、张某、刘某1经预谋后，冒充品牌商品厂家业务员身份，到零售商店，以进货返利、大赠送、货品可退可换为由，用假冒伪劣商品骗取经营者钱财。其中：被告人刘某1、张某伙同他人于2018年5月中旬一天,窜至大连市中山区港附近吴某所经营的考拉超市,骗取被害人吴某人民币6978元,所得赃款被分掉。被告人刘某1、张某于2018年6月初一天,窜至大连市金州区苑小区高某经营的常顺冷饮批发超市,骗取被害人高某人民币800元,所得赃款被分掉。被告人刘某1、张某于2018年6月3日,窜至大连市金州区李某经营的蔚蓝果蔬超市，骗取被害人李某人民币870元,所得赃款被分掉。被告人刘某1伙同他人于2018年6月6日,窜至大连市甘井子区刘某2经营的鹏程超市，骗取被害人刘某2人民币4286元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、张某于2018年9月5日,窜至抚顺市新抚区月牙岛附近贾某经营的月牙岛综合超市，骗取被害人贾某人民币3900元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、刘某1、张某于2018年9月30日,窜至沈阳市沈河区卜某经营的亲邻小铺便利店，骗取被害人卜某人民币3017元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、张某于2018年11月18日,窜至抚顺市东洲区地区李某1经营的小雪冷饮批发店，骗取被害人李某1人民币4026元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、张某于2018年11月19日,窜至抚顺市新抚区刘山地区关某经营的万家帮超市,骗取被害人关某人民币1783元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、张某于2018年11月19日,窜至抚顺市望花区李某2经营的佳兴隆百货商店，骗取被害人李某2人民币1136元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、张某于2018年11月份的一天,窜至抚顺市东洲区万新地区王某经营的艺禄超市，骗取被害人王某人民币1800元,所得赃款分掉。被告人刘某、孔某、张某于2018年12月28日,窜至抚顺市顺城区郑某经营的梦洁超市，骗取被害人郑某人民币4030元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、张某于2018年12月28日,窜至抚顺市顺城区将军地区孙某经营的宇旺超市，骗取被害人孙某人民币990元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、张某于2018年12月28日,窜至抚顺市顺城区宁远地区魏某经营的京东便利店，骗取被害人魏某人民币2204元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、张某于2018年12月30日,窜至抚顺市新抚区程某经营的格兰迪便利店，骗取被害人程某人民币2515元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、张某于2019年2月28日,窜至抚顺市望花区洗化小区韩某经营的兴隆顺超市,骗取被害人韩某人民币3348元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、张某于2019年3月12日，窜至沈阳市沈河区便利店，骗取被害人李某3人民币2456元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、刘某1、张某于2019年4月7日,窜至沈阳市浑南新区恒大江湾小区魏某1经营的昕蕊便利店，骗取被害人魏某1人民币2700元,所得赃款被分掉。被告人刘某、孔某、刘某1、张某于2019年4月11日,窜至沈阳市李某4经营的晟嘉果蔬超市，骗取被害人李某4人民币5280元，所得赃款被分掉。被告人刘某、刘某1、孔某、张某于2019年4月12日,窜至抚顺市东洲区地区张某1经营的乐乐平价超市，骗取被害人张某1人民币5875元,所得赃款被分掉。案发后，上述被骗款已全额退还各被害人。被告人刘某、孔某、张某、刘某1于2019年4月18日被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：案件来源、到案经过，证实了本案的来源及四被告人到案的情况；被害人吴某、高某、李某、刘某2、贾某、卜某、李某1、关某、李某2、王某、郑某、孙某、魏某、程某、韩某、李某3、魏某1、李某4、张某1的陈述，分别证实各自被骗的经过；辨认笔录及照片，证实相关被害人对被告人的辨认情况；送货清单、送货协议、销售清单、电子数据、微信照片等材料，证实被告人骗取被害人钱款的相关事实；视频资料，证实部分被害人被骗的现场情况；证人孔某1的证言及谅解书、收条，证实本案的相关被骗人员的钱款已由家属代为全额退还并得到谅解；证人鲁某的证言，证实本案的相关情况；四被告人的供述材料，分别证实诈骗的过程及在共同犯罪中的分工、作用及涉案数额、获利分配等情况。以上证据材料能够相互认证，足以认定。本院认为：被告人刘某、孔某、张某、刘某1以非法占有为目的，采用欺骗的手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某、孔某、张某、刘某1案发后能如实供述自己的犯罪事实，均可依法从轻处罚；其家属代为退还各被害人全额被骗款并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2020年2月17日止。先行羁押1日已折抵刑期1日。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人孔某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2020年2月17日止。先行羁押1日已折抵刑期1日。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2020年4月17日止。先行羁押1日已折抵刑期1日。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）四、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币15，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月19日起至2019年11月17日止。先行羁押1日已折抵刑期1日。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王跃东人民陪审员  孙继红人民陪审员  王维军二〇一九年十月二十三日书 记 员  刘铭坤