吉林省辽源市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）吉04刑终78号原公诉机关辽源市龙山区人民检察院。上诉人（原审被告人）李春英，女，1956年7月28日出生。现居住地吉林省辽源市龙山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月1日被取保候审，2019年8月19日被辽源市龙山区人民法院取保候审。原审被告人李春英犯诈骗罪一案，辽源市龙山区人民法院于2018年4月17日作出（2018）吉0402刑初141号刑事判决，认定被告人李春英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100万元、继续追缴被告人李春英的违法所得。宣判后，原审被告人李春英不服，提出上诉。本院经审理认为，原判事实不清，证据不足，发回辽源市龙山区人民法院重新审判。辽源市龙山区人民法院又于2019年7月24日作出（2018）吉0402刑初395号刑事判决，认定被告人李春英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100万元、继续追缴被告人李春英的违法所得。宣判后，原审被告人李春英不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，充分听取了其他诉讼参与人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：2013年至2014年间，被告人李春英以能为他人办理社保为由，通过尚某1、吴某、林某等人介绍或者直接骗取被害人潘某、尚某2、尚某3等55人办理社保费用共计人民币200余万元，其中交给刘某490余万元，李春英实得人民币90余万元。2016年7月11日，辽源市中级人民法院以诈骗罪判处被告人刘某4无期徒刑，剥夺政治权利终身。2017年7月14日，辽源市龙山区人民检察院对李春英作出存疑不起诉决定。2018年4月13日，该院检察委员会决定撤销不起诉决定，诉至本院。刘某4被采取强制措施后，部分被害人提起民事诉讼，要求李春英返还办理社保费用。法院审理后确认李春英与被害人达成的协议违反法律、法规的强制性规定，系无效合同，取得的财产应当予以返还。其中多数案件已进入执行阶段，部分案件已执行完毕。李春英向部分被害人返款。具体事实如下：一、经尚某1联系，潘某、尚某2、尚某3、纪某1、王某1、尚某1、梁某、于某1、张某1、孟某被诈骗的证据如下：1、被害人潘某陈述，2013年11月，我通过尚某1找李春英帮我母亲张树侠办退休，我给李春英拿了5.5万元，李春英承诺2014年6月份办完，到现在也没办成。2、被害人尚某2陈述，2013年11月，我通过侄女尚某1找李春英帮我办劳保，在我家中给尚某1拿了5.2万元，承诺在2014年5月份左右就能办下来，后来听尚某1说办事的人被抓起来了。3、被害人尚某3陈述，2014年1、2月份，我听我侄女尚某1说可以找人花钱办劳保，她给我问说得花4.8万元。我在尚某1母亲家给尚某1拿了4.8万元，尚某1说把钱给办事儿的人了，同时承诺在2014年6月份左右就能办下来，后来听尚某1说办事的人被抓起来了。4、被害人纪某1陈述，2013年11月，我听朋友尚某1说可以花钱办劳保，我把我母亲李春华的信息给尚某1后，尚某1说得花5.2万元。我在华泰南侧的工商银行里把钱给了尚某1，尚某1说一年内就能办下来，到现在也没办成。5、被害人王某1陈述，2014年4月，通过尚某1知道一个姓刘的老太太可以帮人提前办理社保退休的事儿，尚某1说得4.8万元，我在尚某1家给尚某14.8万元，之后对方一直以各种借口推脱。2015年6月末，尚某1说姓刘的老太太因为办社保的事儿被人给告了。6、被害人尚某1陈述，2014年的3、4月份，找李春英帮我舅舅高忠林办社保，在李春英家中把4.2万元钱给了她，她给我打了收条，到现在也没办成。王立娥跟我说李春英能办退休劳保，2013年12月至2014年底，我帮李春英联系了10个人办社保，其中张树侠拿5.5万元、尚某25.2万元、尚某34.8万元、李春华5.2万元、王某14.8万元、高忠林4.2万元、梁某4.2万元、于某15.2万元、张某15万元、吕波4.2万元。这十个人的钱通过我给李春英，李春英给每个人出收条了，事儿一直没办下来。7、被害人梁某陈述，2015年2月，我通过尚某1找人帮我办社保，我在供热公司门前给尚某1拿了4.2万元，到现在也没办成。8、被害人于某1陈述，2014年4月，我通过邻居尚某1找人办社保，在红五星附近给尚某1拿了5.2万元，这事儿一直到现在也没办下来。9、被害人张某1陈述，2013年11、12月份左右，我通过尚某1办劳保，我把5万元钱交给尚某1，事儿一直也没办下来。10、被害人孟某陈述，2013年末，我通过尚某1找李春英帮我爱人吕波办劳保，我把4.2万元给尚某1，尚某1给的李春英，当时李春英说事情办不成，就把钱返还给我，但一直没办下来。二、经吴某、肖某1联系，高某、钟某1、肖某1、刘某1、肖某2、刘某2、张某2、刘某3被诈骗的证据如下：1、被害人高某陈述，2013年末，我听我外甥女吴某说能找人办社保，好像联系的叫李某1的男子，我就在秦皇岛汇给吴某4万元，到现在也没办成。2、被害人钟某1陈述，2013年12月，我找肖宝勤办社保，我给他拿了5.5万元。2014年又给肖某1和吴某拿了3000元。2015年6、7月份，肖某1说他被骗了，还报警了，我也就报警了。3、被害人肖宝勤陈述，2013年8月，我通过吴某找李某1办社保，我把4.5万元给吴某，吴某把钱给李某1。李某1说是他母亲李春英办的，李春英说找刘某4办的。我找刘某4，刘某4就推脱，后来我听说李春英报警了，我也就报警了。我联系过7个人，收了1万多好处费。4、被害人刘某1陈述，2013年11月，我通过肖某1办社保，我把5.5万元交给吴某，一直没办成。5、被害人肖某2陈述，2013年8月，我弟弟肖宝勤说花4.7万元能找人办社保，他自己也办了，我就把4.7万元交给肖宝勤了，到现在也没办成。6、被害人刘某2陈述，我嫂子吴某说能找李某1办社保。2013年10月16日，在李某1的牙所，我和我母亲王某2给李某15.03万元，李某1给我一张5万元的收条，另外的300元是医保卡钱，之后一直没办成。7、被害人张某2陈述，2014年4月，肖某1说能办劳保，可以按特殊工种提前退休且提前开资，我在我家给肖宝勤6万元，肖宝勤让我等信。后来肖宝勤给我9000元，还有5.1万元没给我。2015年6月末，肖宝勤告诉我事儿办不了了，我就报案了。8、被害人刘某3陈述，2013年3、4月份，我通过吴某找李某1办社保，我把4.5万元钱给了李某1，到现在也没办成。9、证人吴某证言，我朋友李某1说他舅能办社保，我帮他联系人办社保，钱都给他拿去了，办了两年没有一个办成的。后来我知道他不是找他舅办的，是他母亲李春英找一个叫刘某4的女的办的。这些人中，高某4万元、钟某15万元、肖某14.5万元、刘某15万元、肖保力4.5万元、王某25万元、张某25万元、刘某34.5万元。大约2014年冬天，李春英通知我每人再交300元医保卡钱。2015年7月听说李春英报案了，我找李春英要钱没给，但以每个人的名义给我写了一个返款协议。李春英给王某6返钱了。我办这事得了1.1万元的好处。10、证人李某1证言，吴某找我帮忙办社保，我找我母亲李春英，李春英找刘某4。有的拿4万元、4.5万元，还有拿5万的，具体我记不清了。这些人的钱是由吴某给我，我给我母亲，我母亲再给刘某4的。后来是吴某和我母亲直接联系的，我就不参与了。吴某给了我2000元好处费。三、经林某联系，宁某、董某1、李某2、芦某、杜某、纪某2被诈骗的证据如下：1、被害人宁某陈述，2013年7、8月份，通过林某找李春英给我亲家母王某3办社保，我把6万元钱给林某，林某说这6万元有5.3万元是给李春英办事的钱，另外7千元是他给劳动局的人办事用的。然后林某领我和黄兰子一起去的李春英家，给了李春英10.5万元，其中有我5.3万元，黄兰子5.2万元，李春英承诺2013年11月就能办成社保。2015年4月，社保一直没有办下来，这期间林某去世了，我找李春英，李春英给我5.3万元，说她就收这么多，剩下7千元是林某收的。后来李春英说她找的人叫刘某4，刘某4也给我打过电话，说社保马上就能办下来，让我拿3万元。2015年5月8日，我把3万元送到刘某4家，一直没办下来，钱也没退给我。2、被害人董某1陈述，2013年9月初，通过林某找到李春英办社保，能把我的关系挂靠在二酒厂。同年9月8日把6万元给了林某，承诺年末前能办下来。到2014年年初也没办成，林某说把钱给了李春英，李春英说钱给办事的人了让我再等等，这期间林某去世了。2015年5月，我去找李春英要钱，李春英给我5万元钱，说只收5万元，剩下1万让我找林某家要，我觉得被骗就报警了。3、被害人李某2陈述，2013年9月，听说林某能找到人办社保，9月12日给林某6万元给我妹妹李某3办社保。2014年2月，林某自杀了，听说林某找李春英办的社保。李春英在收条上签字，说这个事她负责。事后以各种理由推脱，2014年年底我向李春英要钱，她说就收了林某5万元，她陆续给我3.6万元，说事情继续办，办不成再退给我1.4万元。2015年6月，通知我6月30日到社保交钱，还给我一个姓刘的电话号码。6月30日到社保，刘某4说交不了钱了，有人举报，李春英来之后两人就吵吵起来还报警了。李春英答应再返我1.4万元，我没同意。4、被害人芦某陈述，我联系林某找李春英办社保，2013年9月8日把6万元给了林某，董某1办社保也给林某6万元，林某承诺年末前办下来。到2014年年初也没办成，我找林某要钱，林某把李春英电话号给我，我找到李春英，李春英说钱给办事的人了让我再等等，这期间林某去世了。2015年5月，我去找李春英要钱，李春英给我5万元钱，说只收5万元，剩下1万让我找林某家要，我觉得被骗就报警了。5、被害人杜某陈述，林某说李春英能帮我办社保，把关系挂靠到二酒厂，办社保需要6万元，2013年9月14日，我在林某家把钱给林某，后来事情一直没有办成，林某还去世了。我就找到李春英想把钱要回来，李春英给我5万元，说剩下的1万元是林某收了，让我去找林某家里要钱，我觉得被骗就报警了。6、被害人纪某2陈述，2014年4月，我通过林某找李春英给我大姨姐孙立娟办社保，在辽河半岛李春英家中，我把2.89万元给了李春英，到现在也没办成。7、证人孙某证言，2013年9月左右，“老李婆”（董某1）在我们诊所聊天时说想办个社保，有个叫“黄蓝子”的女子说自己找林某和李春英办的社保。“老李婆”和“小芳”（芦某）听说后，她俩联系林某办的社保，当时我在场，她俩都给李春英现金6万元，李春英打了欠条。四、经唐某1、张淑华联系，张某3、庄某、黄某1、黄某2、曲某被诈骗的证据如下：1、被害人张某3陈述，2014年11月，我给我妹妹张某4办社保，唐某1和李春英说能找人帮我办，我给了李春英5.53万元，李春英给出具的收条。到现在也没办成。2、被害人庄某陈述，2014年1月，我通过唐某1找李春英办社保，分两次给李春英5.5万元，李春英打的收条，到现在也没办成。3、被害人黄某1陈述，2013年12月份，我通过张淑华找李春英办社保，分两次给李春英5.5万元。2014年11月份，李春英说要给我办医保卡，再让我交300元，我又去她家给送了300元。一直到现在退休没办成，感觉被骗就报案了。4、被害人车某陈述，2014年4月，我小姑子黄某1通过张淑华找李春英办社保，我也找李春英给我丈夫黄某2办，把6.5万元钱交给李春英，李春英承诺两三个月就能办下来，一直到现在社保也没办下来。5、被害人曲某陈述，2013年12月份，我通过唐某1找李春英办社保，在李春英家把5.5万元钱给李春英。之后李春英向我要300元医保卡钱。2015年2月，我和唐某1又去李春英家，唐某1说向李春英借点钱，她在李春英那拿了2万元钱，自己又拿了1.5万元，说先借给我，我给唐某1打了3.5万元的欠条。后听说李春英把刘某4告进去了，李春英又返给我1.8万元，现在我就被骗2300元。6、证人唐某1证言，2013年11月，李春英说能办退休，每个人5.5万元。我找妹妹唐某2、两姨弟弟李某4，交给李春英11万元。李春英说2014年5月能下来，后来拖到11月份始终没办了，李春英说钱交给刘某4了。我给刘某4打电话，刘某4说直接找她办能省钱，让我把给李春英的钱要回来。后来我找李春英把11万元要回来交给刘某4。我联系了曲某、李某4和唐某2找李春英办社保，后期曲某的5.5万元李春英都给返了，我交给刘某4了。五、经时某、卢某联系，吕某、白某、王某4、曹某被诈骗的证据如下：1、被害人吕某陈述，2014年4月，我通过同学时学利的姐姐时某办社保，把6万元钱给时学利，一直没办下来，钱也没有返给我。2、被害人白某陈述，2014年6月，我通过时某办我跟我老伴王英杰社保退休的事，一共交给时某8.5万元，之后每人交300元医保卡钱。后来听时某说把钱交给李春英，事没办成，分两次返给我1.4万元。3、被害人王某4陈述，2014年4、5月份，我通过石金玉找时某办社保，我把5万元钱给石金玉汇过去了，之后的事我就不知道了。四五天之后，石金玉把一张欠条送到我家里，欠条上面签的是李春英的名字，这事一直没办成。4、被害人曹某陈述，2013年9月，我找时某找人办社保，时某通过一个姓芦的女的找李春英。我把5万元钱给了时某。这期间我还交了300元医保卡钱。2015年4月，我感觉事儿不对就不想办了，找李春英要钱，李春英说事能办。我追的紧，李春英就返给我2000元，还让我等信。我找李春英退钱，她一直没退我钱。5、证人时某证言，我联系了4个人找李春英办社保，时学力拿6万元、王某45万元、王英杰5万元、白某3.5万元。2015年6月30日，李春英通知我们去社保交钱，又出来个叫刘某4的女的，才知道李春英是找刘某4办的这事，李春英和刘某4吵起来，当时李春英还报警了，钱没交上，感觉被骗了。六、经葛某联系，葛某、陈某1、陈某2、刘某5被诈骗的证据如下：1、被害人葛某陈述，2013年7月，通过朋友知道李春英能办理社保退休，我在李春英家把3.3万元交给她。李春英说还有几个名额，我又联系了几个亲属，按照李春英提出的钱数，葛春梅交了3.3万元，陈某2交了4.5万元，刘某5交了5万元，一直等到现在也没办成。2、被害人陈某1陈述，2013年6月，我找葛某给我妻子葛春梅还有我姐陈某2办社保退休，一共给葛某7.86万元，其中有我3.33万元，我姐陈某24.53万元。葛某说交给一个李姓女子。交完钱以后一直没有办下来，后来听说办事的人被公安局抓了，才知道被骗了。3、被害人陈某2陈述，2013年9月，我听陈某1说葛某能找人办社保，我就交了4.53万元给陈某1，陈某1把钱交给葛某，前不久听说办社保的出事了。4、被害人刘某5陈述，2014年4月，通过葛某找李春英办社保，李春英让我交5万元办事的钱，交完钱到现在也没办成。七、经张某4、李某5、于某2联系，于某2、王某5、张某5、付某被诈骗的证据如下：1、被害人于某2陈述，听同事李某5说能找人办社保，我和同事王某5就找到李某5办。李某5联系完告诉我们每人得4.7万元。李某5通过张某4找到李春英帮我们办这事。2012年12月16日，我和王某5给李春英钱，李春英打的收条。这期间李春英还让我们交了300元医保卡钱。2015年6月30日，李春英让我们到向阳分局，我才知道这事是刘某4办的。2、被害人王某5陈述，我和于某2找李某5通过张某4找李春英办社保。2012年12月16日，在交行内我和于某2给的钱，一直到现在也没办下来。2015年6月30日，李春英让我们到向阳分局，才知道李春英找刘某4办的。3、被害人张某5陈述，2014年8月，我通过于某2找李春英给我爱人宋某办社保。我交给于某22.5万元，李春英给出的收条，让我们等信，一直等到现在也没办成。4、被害人付某陈述，2014年1月，我通过于某2找到李春英办社保，分两次给李春英5万元，一直到现在也没办下来。5、证人张某4证言，2013年4月，李春英说她能找到人办社保退休，我陆续联系了8个人，共给李春英33.3万元，这事一直没办成。2015年2月才知道是找刘某4办的，刘某4说通过一个主管社保的局长办的，让我把李春英钱要回来，她直接办能省钱。我就把33.3万元要回来交给刘某4。李某5通过我找李春英办的社保提前退休的事，一个叫王某5，另一个叫于某2，这两个人办这事每个人拿了4.7万元。这两个人还分别从4.7万元里拿4千元给我和李某5每人2千元的好处费，我一共收了4千元的好处费，但事没办成，我就把钱退还给王某5和于某2了。八、经张某6联系，张某6、刘某6、袁某被诈骗的证据如下：1、被害人张某6陈述，2013年10月，我找李春英给我两个妹妹张某7、张某8、姐姐张某9、亲家母李某6办社保，一共给李春英20万元。李春英给打了四张收条，后来每人又交了300元医保卡钱，共计1200元。一直到现在也没办成。2、被害人刘某6陈述，2013年11月，我通过张某6找李春英办社保，把5万元钱给了李春英，之后我妹妹刘某7也想办，刘某7把3.8万元给我，我把钱给了李春英，李春英承诺2013年12月末就能办下来，一直到现在也没办下来。3、被害人袁某陈述，2013年11月，我通过张某6找李春英办社保，我给李春英3.8万元，一直到现在也没办下来。九、经于某3联系，王某6、钟某2、腾某被诈骗的证据如下：1、被害人王某6陈述，2013年7月9日，我通过于某3找李春英办社保，当天我就取出5万元钱交给李春英，到现在也没办成。2、被害人钟某2陈述，2013年12月14日，我通过于某3找李春英办社保，给李春英5万元，一直等到现在也没办成。3、被害人腾某陈述，2014年12月，我通过于某3找李春英办社保，我把5万元交给了李春英，一直到现在也没办成。十、经刘某8联系，管某1、刘某9被诈骗的证据如下：1、被害人管某1陈述，2013年12月，我通过刘某8给我爱人刘某10、妹妹管某2、兄弟媳妇黄某3办社保，刘某8来我家取的我爱人和兄弟媳妇的钱共11万。2014年3、4月份，在我的家园小区，我给刘某8办管某2的钱5.5万。刘某8给我出的收条。一直也没办成。2、被害人刘某9陈述，2013年12月，李某7说他同事石艳娟的朋友刘某8认识一个叫李春英的，能办社保，需要5.5万元。我要给我老伴商某办，我把5.5万元给李春英，之后一直没有办下来。3、证人唐某1证言，刘某10拿5.5万元，后期张某4给拿3万元，我拿1500元，刘某8拿6500元，刘某4拿1.7万元给返了。4、证人刘某8证言，我联系了9个人找李春英和唐某1办社保，刘某10、黄利媛、管某2都拿了5.5万，2013年11月直接把钱给了李春英。2015年2月，唐某1说在李春英那里办贵，帮我陆续把钱从李春英那里要了回来，除了刘某10和黄利媛的没要回来，这七个人要回来后又交给了唐某1。2015年6月，刘某10说不办了，就追我要钱，李春英不给返钱，我拿了0.65万元，唐某1拿了0.15万元，刘某4拿了1.7万元，张某4拿了3万元，我们就把刘某10的钱给返了。十一、经王某8联系，王某7、纪某3被诈骗的证据如下：1、被害人王某7陈述，2014年7月，我通过王某8找李春英办社保，我把4.3万元交给王某8，让她帮我交给李春英，李春英给我打了收条，承诺2013年底就能办下来，一直到现在也没办下来。2、被害人纪某3陈述，2013年7月份，我亲家母找的王某8，王某8找的李春英帮我办社保。7月份的一天，我把4.5万元交给我亲家母。2014年11月份的一天，我又给亲家母300元办医保卡钱。这事一直到现在都没信。3、证人王某8证言，2013年7月份，通过叫张某4的邻居知道李春英能办社保，我找李春英帮王某7和纪某3办社保，王某74.3万元、纪某34.5万元。这8.8万元都是我交给李春英的，后来李春英又收取每人300元医疗卡钱。2014年2月份，事没办下来，李春英给她俩每人返了2万元。十二、经张某10联系，董某2、董某3被诈骗的证据如下：1、被害人董某2陈述，2013年6月19日，李春英给我爱人张某10打电话说能办社保，张某10给李春英拿4.5万元。后来我姐董某3也找到李春英，也交4.5万元。后期我姐家有事急用钱，我感觉也不准成，就找李春英要钱，李春英分两次给我们返6万元钱。2、被害人董某3陈述，2013年11月，我妹妹董某2在李春英那办退休，我拿着钱和我妹妹一起去李春英家把钱给李春英，交了4.5万元。交钱之后我急需用钱，李春英给我返了3万元。后听董某2说被骗了。十三、华某、王某9被诈骗的证据如下：1、被害人华某陈述，2013年12月，找李春英办特殊工种提前退休，交给李春英3.2万元，李春英打的收条。之后一直等着，到现在也没办成。2、被害人王某9陈述，2013年9月，我亲家母冯某想办社保，李春英说社保局有人，可以帮我办。交给李春英4.5万元，后又交300元医保卡钱。给完钱以后李春英就一直跟我说快办下来了，一直拖着我。后来李春英给我打电话说她报警了，说她找来给我们办事的人是骗子。此外，公诉机关还提供了经庭审举证、质证的下列证据：1、辽源市中级人民法院刑事判决书，证实刘某4因犯诈骗罪被判处无期徒刑，该判决认定刘某4经李春英诈骗金额为90.81万元。2、辽源市人民检察院函，证实该院建议公安机关对李春英等人是否构成诈骗罪进行侦查。3、辽源市公安局东吉分局情况说明、死亡注销证明，证实部分被害人无法找到，林某已死亡。4、辽源市就业服务局说明，证实刘某5、李春华等人未在该局办理过退休业务。5、刘某4出具收条，证实刘某4收取李春英钱款的事实。6、李春英出具收条及返款协议，证实李春英收取被害人钱款的事实。7、收条，证实李春英返还被害人钱款的事实。8、民事判决书、民事调解书，证实部分被害人已向法院提起民事诉讼，法院处理情况。9、证人贾某证言，系辽源市就业服务局工作人员，证实办理退休业务期限是一年，不收取费用，到就业局可以查询办理退休的相关业务。10、证人刘某4证言，2013年年初，我告诉李春英我有朋友能办理社保，李春英说有几个亲属想办，这些办老保的我不认识，李春英和那些人说需要5万办事费，她就给我2.2万元。李春英共联系80多人找我办事，中途退出30多人。退休分两种，一种是有工作的想办法按照特殊工种提前退休，另一种是没有工作的想办法挂靠民营企业的大集体或家属工退休。11、被告人李春英供述，我与刘某4于2012年相识后，刘某4说自己是辽源市劳动局的，可以帮人办理特殊工种后提前退休，另一种是没有工作也没交过养老保险的，可以在劳动局给这些人做工作档案和工作单位，这些人里够年龄正常退休，不够年龄的也给办特殊工种提前退休。这样在2013年3月开始，就找刘某4帮我联系的一些人办理提前退休。由办理提前退休的人将钱交给我后，由我交给刘某4。根据办理退休的人情况不同，刘某4从我这里收1.2万到4万元不等的钱，我每个人收1.5万到5万元不等的钱，我办一个人能得到几千元到2万元不等的好处费，其余的钱都交给刘某4了。一共能有七、八十人找刘某4办退休，共收了260万元左右，交给刘某4160万左右。中途见没有办成提前退休，有一部分人就退出去了。2015年3月，办理退休的这些人一个都没办下来，刘某4就一直拖着，找各种理由说马上就能办下来，迟迟办不成。一天早上刘某4和一名男子在市社保局门前贴了两封举报信，并给我打电话称有人举报她，不能交钱了，但是在刘某4和这名男子贴举报信时被我朋友看见，我就来报案了。原审法院认为，被告人李春英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李春英犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。关于李春英当庭的辩解，本院认为，办理退休是社会保险事业管理局的工作职责，只能由该机构办理，刘某4称能为他人办理退休事宜显然违反了法律、法规的强制性规定。李春英明知以上事实，仍虚构事实，隐瞒真相，承诺能办理退休手续为名，违法收取多人财物并非法占为己有，给被害人造成巨大经济损失，其行为已构成诈骗罪。李春英向部分被害人返还赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，认定被告人李春英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100万元、继续追缴被告人李春英的违法所得。上诉人李春英上诉称，自己没有诈骗的犯罪故意，自己也是被害人，被刘某4欺骗，且在案发前后退还了全部的赃款，自己的行为不构成犯罪。经审理查明，2013年至2014年间，被告人李春英以能为他人办理社保为由，通过尚某1、吴某、林某等人介绍或者直接骗取被害人潘某、尚某2、尚某3等55人办理社保费用共计人民币200余万元，其中交给刘某4100余万元，李春英实得人民币92.2万元。2016年7月11日，辽源市中级人民法院以诈骗罪判处被告人刘某4无期徒刑，剥夺政治权利终身。2016年9月1日辽源市公安局东吉分局以李春英涉嫌诈骗罪立案侦查。2017年7月14日，辽源市龙山区人民检察院对李春英作出存疑不起诉决定。2018年4月13日，该院检察委员会决定撤销不起诉决定，诉至辽源市龙山区人民法院。刘某4被采取强制措施后，部分被害人提起民事诉讼，要求李春英返还办理社保费用。法院审理后确认李春英与被害人达成的协议违反法律、法规的强制性规定，系无效合同，取得的财产应当予以返还。其中多数案件已进入执行阶段，部分案件已执行完毕。在公安机关对李春英刑事立案时（2016.9.1）李春英有67.7万元的赃款没有返还，立案后李春英又陆续向部分被害人返款。认定上述事实的证据，同一审认定事实的证据一致。关于上诉人李春英提出的没有诈骗的犯罪故意，自己也是被害人，被刘某4欺骗，自己的行为不构成犯罪的上诉理由，经查，办理退休及社保手续是社会保险事业管理局的工作职责，只能由该机构办理，刘某4称能为他人办理退休事宜明显违反法律规定，且李春英从2012年开始帮助多人办理社保退休至刘某4案发，无一人办成，李春英应当明知刘某4无法办成社保退休事宜，仍虚构事实，隐瞒真相，承诺能办理退休手续为名，违法收取多人财物，并非法占为己有，数额特别巨大，给被害人造成巨大经济损失，上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人李春英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人李春英无罪的上诉理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  姜自祥审判员  曲吉忠审判员  孙继炎二〇一九年十月二十八日书记员  刘 铎