山西省武乡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0429刑初30号 公诉机关山西省武乡县人民检察院。 被告人：王效军，男，1972年6月22日出生，汉族，初中文化，中共党员，武乡县墨镫乡马堡村党支部原书记，户籍所在地山西省长治市武乡县，住山西省武乡县，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2018年12月17日被武乡县公安局刑事拘留，2019年1月22日经武乡县人民检察院批准，次日被武乡县公安局逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人：马俊，北京大成（太原）律师事务所律师。 辩护人：常洁，北京大成（太原）律师事务所律师。 被告人：来小飞”，男，1980年7月12日出生，汉族，初中文化，中共预备党员，武乡县晋通汽车运输有限公司执行董事兼经理（原马堡车队队长），户籍所在地山西省长治市武乡县，住山西省武乡县，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2018年12月26日被武乡县公安局刑事拘留，2019年1月22日经武乡县人民检察院批准，次日被武乡县公安局逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人：杨晋锋，山西金贝律师事务所律师。 被告人：李晓锋，男，1976年8月29日出生，汉族，初中文化，中共预备党员，武乡县晋通汽车运输有限公司监事（原马堡车队副队长），户籍所在地山西省长治市武乡县，住山西省武乡县，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2018年12月27日被武乡县公安局刑事拘留，2019年1月22日经武乡县人民检察院批准，次日被武乡县公安局逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人：张丽雅，山西晶旌律师事务所律师。 被告人：李俊青”，男，1973年5月16日出生，汉族，初中文化，群众，武乡县晋通汽车运输有限公司股东、统计，户籍所在地山西省长治市武乡县，住山西省武乡县，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2018年12月17日被武乡县公安局刑事拘留，2019年1月22日经武乡县人民检察院批准，次日被武乡县公安局逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人：冀旭鹏，山西信念律师事务所律师。 被告人：孙三海，男，1961年11月22日出生，汉族，初中文化，中共党员，武乡县晋通汽车运输有限公司股东、开票员，户籍所在地山西省长治市武乡县，住山西省武乡县，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2018年12月17日被武乡县公安局刑事拘留，2019年1月22日经武乡县人民检察院批准，次日被武乡县公安局逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人：郭起宏，山西北野律师事务所律师。 辩护人：董越，山西北野律师事务所律师。 被告人：申玉兵”，男，1977年1月6日出生，汉族，初中文化，群众，武乡县晋通汽车运输有限公司股东、开票员，户籍所在地山西省长治市武乡县，住山西省武乡县，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，2018年12月17日被武乡县公安局刑事拘留，2019年1月22日经武乡县人民检察院批准，次日被武乡县公安局逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人：王建兵，山西锐剑律师事务所律师。 辩护人：郭琳，山西锐剑律师事务所律师。 被告人：申年军”，男，1979年1月28日出生，汉族，初中文化，武乡县晋通汽车运输有限公司股东、开票员，户籍所在地山西省长治市武乡县，住山西省武乡县，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2018年12月18日被武乡县公安局刑事拘留，2019年1月22日经武乡县人民检察院批准，次日被武乡县公安局逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人：赵璐，山西德贝律师事务所律师。 辩护人：刘洋，山西德贝律师事务所律师。 武乡县人民检察院以武检刑刑诉[2019]29号起诉书指控被告人王效军、来小飞、李晓锋、李俊青、孙三海、申玉兵、申年军犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2019年4月17日向本院提起公诉,本院审查后依法组成合议庭，于2019年8月9日公开开庭审理了本案。武乡县人民检察院指派检察员李成菊、武勇、张强出庭支持公诉。被告人王效军及其辩护人马俊、常洁，被告人来小飞及其辩护人杨晋锋，被告人李晓锋及其辩护人张丽雅，被告人李俊青及其辩护人冀旭鹏，被告人孙三海及其辩护人郭起宏、董越，被告人申玉兵及其辩护人王建兵、郭琳，被告人申年军及其辩护人赵璐、刘洋到庭参加诉讼。本案审理过程中经长治市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结。 武乡县人民检察院指控：2012年，为了控制山西马堡煤业有限公司（下称马堡煤业）的煤炭公路运输，被告人王效军纠集被告人来小飞、李晓锋等人组建马堡车队，后于2016年5月31日注册成立武乡县晋通汽车运输有限公司（下称晋通公司），逐渐形成了以被告人王效军、来小飞为首，被告人李晓锋、李俊青、孙三海、申年军、申玉兵积极参加的犯罪集团，组织人员稳定，分工明确。被告人王效军作为武乡县墨镫乡马堡村的党支部书记，牵头组建马堡车队，并对车队的运营、重大决策等起着指挥、决定作用；被告人来小飞先后任马堡车队队长、晋通公司法人代表、执行董事兼总经理，负责公司全面工作；李晓锋先后任马堡车队副队长、晋通公司副总经理，负责公司财务、事故处理等事宜，协助被告人来小飞管理公司；被告人李俊青任晋通公司财务负责人，负责统一运费数量、给车主结算运费；被告人孙三海、申年军、申玉兵负责开票派车。该犯罪集团长期多次强迫十余家企业接受运输服务并借机勒索钱财，严重扰乱了当地煤炭运输秩序和生产经营秩序，造成了恶劣的社会影响。 一、强迫交易罪 2011年至2018年3月，晋通公司（马堡车队）多次采取车辆封堵煤矿大门等方式给马堡煤业施压，在距马堡煤业大门100多米处路口设置派车房发放派车票，进而逐步控制马堡煤业煤炭外销公路运输权，晋通公司成立后，除河北省涉县天龙商贸有限公司外，马堡煤业的其他客户只能用该公司的车辆运输煤炭，且运费价格高于市场价格。2015年至案发，该组织强迫7家企业接受运输服务，累计收取运费51750690.38元。其中： （1）2015年10月至2017年12月，武安市宝烨煤焦化工业有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为31310937.46元； （2）2015年11月至2018年3月，涉县石岭工业有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为10673940元； （3）2016年4月至2017年12月，武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为1270547元； （4）2016年4月至2018年3月，武乡县恒盛洗煤有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为7433122元； （5）2016年10月至2017年12月，河北宝晟经贸有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为569942.20元； （6）2017年，武乡县四通煤业有限责任公司被迫接受煤炭运输交易金额为456201.72元； （7）2017年11月至12月，左权县鹏远运达运输有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为36000元。 二、敲诈勒索罪 晋通公司控制马堡煤业煤炭公路运输过程中，平遥县鼎盛煤化有限公司、孝义市宇泉煤业有限公司向晋通公司提出想用自己的车辆运输煤炭，被告人来小飞、王效军等人商议后，要求上述两家公司交纳每吨10元所谓“管理费”后方可自行运输。2016年至案发，敲诈勒索共计221810元。其中： （1）2016年11月至12月，平遥县鼎盛煤化有限公司被敲诈121810元； （2）2018年3月，孝义市宇泉煤业有限公司被敲诈10万元，后此款项于2018年5月被退回。 针对上述指控，公诉机关提交了电脑、银行卡、税盘等物证；报案材料、户籍证明、审计报告、银行卡交易记录等书证；被害企业相关人员的陈述；证人李某、郝某等人的证言；被告人王效军等7人的供述与辩解；视听资料等证件，认为被告人王效军、来小飞、李晓锋、李俊青、孙三海、申年军、申玉兵采用胁迫手段，长期多次强迫他人接受运输服务，交易数额巨大；利用垄断运输形成的优势，借机勒索他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，被告人王效军、来小飞、李晓锋、李俊青、孙三海、申玉兵、申年军应数罪并罚。 被告人王效军辩称：对起诉书指控的罪名、犯罪事实、犯罪证据均有异议。其虽在车队成立之初起了一定作用，但当时是因为多数车主为了就业生存找其与煤矿协商，其在此情况下才与煤业商议让煤业帮助，煤业答应宝烨、石岭由他们拉煤，所以对于强迫交易其不认罪，村委与车队无关，是两回事，其作为党村支部书记只是做到了自己应当做的事情，这都是村民向村委提出的合理诉求，其是给村民解决问题，其问心无愧。其确实没有参与车队的事情，车队成立之后都是他们自己经营管理，村委不参与经营，证人证言中好多话都是道听途说，并不属实。其当初确实是为大家办好事，在整个事件中其的角色是一个中间人、协调者、传话者，煤业老张给其打电话是觉得其在协调问题上能做到公平公正，所以其不能认罪。 被告人王效军的辩护人提出辩护意见：1、王效军对马堡车队不具有指挥、决策权：①公诉机关指控王效军纠集车队不能成立；②王效军并不参与运费定价，没有强迫交易的故意；③王效军与公司并无关系，也根本不是公司的实际操控者。2、公诉机关对王效军“堵门”“强迫”的指控不能成立。本案中这两次堵门都是因小矛盾而产生，两次堵门之前王效军根本不知晓此事，而且王效军在此过程中并没有施压行为，王效军是作为村支书出面，在得知堵门的第一时间，就让村民赶紧把门放开，先把路通了再说其他的事情，案卷中证人证言也能够证明；3、王效军并没有非法牟利行为。车队的实际控制人是来小飞，负责车队的全面管理，王效军并不参与管理车队的大小事宜。王效军作为村支书，其也是车队的一名普通车主。与其他车主一样正常经营赚取费用，并未从中非法获利。车队上交给村委的管理费均用于村委正常开支。王效军也没有从中抽取钱款，没有得到作为车主之外的任何好处；4、车队运费得到煤矿支持，具有合理原因。煤矿地处马堡村，长期以来煤矿对马堡村的环境及村民生活造成了很大的影响，但是对村民却没有任何补偿。马堡车队能够成立也得益于马堡煤矿的支持，煤矿通过与马堡车队合作，一方面使得村民有了经济来源，另一方面也是对影响村民生活及污染环境的补偿。因此车队运费稍高，也是具有一定合理性的。况且，如果煤矿不给予帮助，仅靠车队不可能垄断运输权。5、公诉机关对晋通公司强迫交易数额的认定错误。公诉机关对晋通公司运费的认定来源于两部分，一部分为《审计报告》，另一部分来自晋通公司会计李晓锋的银行账户流水记录。①该《审计报告》的鉴定程序严重违反规定：第一，未签订司法鉴定委托书；第二，该《审计报告》里的鉴定人员不具备司法鉴定的资质和条件；第三，《审计报告》所依托的送检材料、样本不充分、不完整，且存在送检材料来源不明的情形。②就运输费用而言，公诉机关的提供证据的计算方法存在重复计算费用的可能。6、关于指控的敲诈勒索二十余万元，该笔款项应属于强迫交易的一部分，不应被重复评价。①平遥和孝义管理费与其他车主的运费都属于对马堡车队运费的认可，该费用的性质统一，不应以敲诈勒索再次评价。②杨某主动提出缴纳管理费，王效军等人无暴力、威胁等行为。杨某上交的两笔管理费，一笔给了公司，一笔给了村委会。但是王效军对这两笔钱并没有非法占有。杨某所做的口供均没有任何证据能够印证王效军向其索要过管理费。综上，辩护人认为确实车队在运营过程当中有不妥之处，但是关于敲诈勒索无论从主观、客观，还是客体上表现，均没有任何证据能够证明王效军有敲诈勒索的主观故意及客观行为。 被告人来小飞辩称：对于强迫交易，其认罪，但不认可公诉机关指控的强迫交易的数额；对于敲诈勒索，其不认罪。其从外地回来村里之后，村民选择其当队长，其站在民主的角度管理公司，大小事情都要跟大家商量，做的每件事都是为了群众，没有一点私心，只是每月2400元的工资，其文化程度不高，法律意识淡薄，可能某些行为触犯了法律，其认罪悔罪，希望给其从轻判决。 被告人来小飞的辩护人提出辩护意见：1、本案不属于恶势力刑事犯罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第17条的规定，无论公安的起诉意见书还是检察院的起诉书中均未明确表述本案属于恶势力刑事案件，所以，本案不属于恶势力刑事案件；另辩护人在庭审中提交了300多村民的签名证明被告人来小飞为人善良，不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不应作为恶势力案件处理；2、关于本案的定罪:①强迫交易罪：第一，从犯罪行为的角度来说，并无证据证明堵门系为了控制运输权；第二，马堡煤业的运输权系由马堡煤业自行控制；第三，关于强迫交易的数额，公诉机关根据审计报告和自行统计的数额相加，来认定强迫交易的数额。李晓锋农业银行2015年的交易记录里看不出交易对方，即银行流水没有显示转入或转出的对方的账户名，由于看不到公诉机关的统计过程，就该部分受害人的金额如何确定，辩护人不得而知。公诉机关统计后的数额经辩护人多次计算，与公诉人的结果均不一致；②敲诈勒索罪：第一，本案被告人没有敲诈勒索的行为；第二，杨某缴纳的管理费，不是为了被告人个人利益，而是为了晋通公司的利益；第三，关于公诉机关认定的敲诈勒索金额，杨某将10万元费用转至村委账户后，村委由于不明款项来源即将10万元费用退还杨某，该款项不应当认定为敲诈勒索的金额。另外12万余元，由于晋通公司给杨某所代表的两个公司运输过煤，该款项有部分金额属于运费，不应当认定为敲诈勒索的金额。综上，本案被告人不构成强迫交易罪和敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名和犯罪金额均认定错误。 被告人李晓锋辩称：对公诉机关指控的强迫交易，其认罪，对敲诈勒索部分不认可。只是在以其名义开的卡上进过两笔钱，以这个说其是敲诈其不认可。当初自首就是争取宽大处理，从侦察机关到今天供述其说的都是真实的。强迫交易罪的问题，也许在经营过程中有错误，不小心触犯了法律，请求法庭对其予以从宽处理。 被告人李晓锋的辩护人提出辩护意见：辩护人认为公诉机关指控被告人李晓锋的二起罪名强迫交易罪和敲诈勒索罪均不能成立：1、强迫交易罪：①成立晋通运输公司目的不是为了控制原煤市场；②车队和晋通公司没有强迫用煤企业接受运输服务；③公诉机关认为晋通公司通过采取车辆封堵大门向煤矿施压和设立派车房发放派车票的手段方式逐步控制了运输权。这一指控明显不符合事实，缺少法律依据。首先，强迫交易罪所指的运输合同的交易相对方是用煤企业而不是煤矿。围堵煤矿大门的行为不构成强迫交易罪，因为煤矿不是运输合同的交易相对方。其次，晋通公司的派车房是煤矿提供的，没有保安，也没有设置大门，拦杆等设施。设立派车房不是为了拦截外来车辆，且决定运输公司运输权的是煤矿而不是晋通公司。2、敲诈勒索罪：对于平遥和孝义二家用煤企业于2016年和2018年向公司交纳管理费一事，事先并不情，也没有人和被告人李晓锋商量，事后也没有人告知经过，退费十万元一事也不知情。虽然钱是打到了李晓锋的银行卡上，但这些卡是公司以李晓锋名义办理的，是用于公司的公共事务，李晓锋个人没有使用支配权，李晓锋不是村支两委委员、不负责签订合同，不负责决定价格等公司主要事务；3、李晓锋主观上不具有明知违法仍参与的直接故意；4、李晓锋平时表现一贯良好，无犯罪记录，是一名遵纪守法的好公民。案发后系主动归案，归案后从始至终对自己在公司的表现和所知道的情节做了一致的如实的供述。当庭认罪悔罪。辩护人认为李晓锋不构成犯罪，不影响被告人到案后的态度和表现。应当认定被告人有主动投案，到案后如实供述的自首情节，对其从轻量刑。 被告人李俊青辩称:对公诉机关指控的敲诈勒索，其不认罪，对强迫交易认罪。1、其不是财务负责人，平时其不管钱，只是收取运费单，记流水账。2、强迫交易，与客户谈价格其不参与，所起得作用很小，其没文化，不懂法律。3、其没有敲诈过任何人，没有人和其商议过收到管理费，其不构成敲诈勒索罪。 被告人李俊青的辩护人提出辩护意见：1、关于公诉机关指控的强迫交易罪，辩护人对此没有异议，但认为被告李俊青依法享有以下从轻、减轻处罚情节。①被告人李俊青并非起诉书认定的财务负责人，其仅仅是一名普通的工作人员，作用较小，应认定为从犯：第一，从职务划分来看，被告人李俊青仅仅是根据来小飞、李晓锋的安排帮助车队做好统计、收票的工作，其对车队财务的支出没有任何决定权和支配权以及审批权，其也从未管理过公司的资本；第二，从参与的深度来看，被告人李俊青从未参与过任何一次谈判；第三，从适用法律来看，辩护人认为被告人李俊青构成坦白，应当依法从轻、减轻刑事处罚。2、关于敲诈勒索罪，辩护人对公诉机关指控被告人李俊青犯敲诈勒索罪持有异议。①关于收取平遥鼎盛煤化有限公司管理费一事，李俊青对此事毫不知情，也没有支配过该笔款项，也没有参与该笔款的分赃行为；②关于收取孝义市宇泉煤业有限公司10万元一事，李俊青并不知情，且该笔款项直接汇入村委会账户之中，与被告人李俊青无关。 被告人孙三海对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，并表示自愿认罪。 被告人孙三海的辩护人提出辩护意见：1、辩护人对公诉机关指控的被告人孙三海犯强迫交易罪不持异议，但辩护人认为被告人孙三海系强迫交易罪的从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2、辩护人认为被告人孙三海不构成敲诈勒索罪：①被告人孙三海没有共同犯罪的故意和行为；②起诉书认定的敲诈平遥鼎盛煤化有限公司的数额来源不明，不能确定。第一，起诉书认定的敲诈平遥鼎盛公司121810元没有确定的康晓华的转账记录；第二，指控敲诈平遥鼎盛公司121810元的两个关键证人的证言相矛盾，康晓华说：“银行转账三次，约12万元，还有一次现金交了5万多”。杨某第一次的笔录中说：“当时分两次是给马堡车队上交了9万余元的管理费。”从交易的事实上来看，两个证人的证言在次数、数额上都是不一致的，不能互相印证，如何确定敲诈了这121810元。因此，辩护人认为起诉书上指控敲诈平遥鼎盛公司121810元的数额不能确定；第三，指控敲诈孝义宇泉公司的10万元于案发前已全部退回。综上，辩护人认为公诉机关指控的被告人孙三海犯敲诈勒索罪证据不足，不能认定其犯有敲诈勒索罪。③被告人孙三海认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人孙三海到案后，全面如实的向公安机关供述了自己的罪行。且被告人认罪态度较好，庭审过程中也是一如既往的认罪，对法庭查明本案的事实起到了很好的作用。被告人孙三海在本案各个被告人中年龄是最大的，且其犯罪情节轻微，社会危害性不大，依法可以从宽处理。 被告人申玉兵对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，并表示自愿认罪。 被告人申玉兵的辩护人提出辩护意见：1、本案不属于涉恶性质的案件；2、被告人申玉兵尽管有一个股东身份，但是这个股东身份并没有为其带来额外的利益，与车队的其他车主没有任何实质上的区别，通俗点说，被告人实际上就是公司的一个普通员工；3、被告人申玉兵不构成强迫交易罪，被告人申玉兵没有对被害人使用过暴力、威胁手段，与他人也没有犯意联络，被告人的开票行为对强迫交易不发生任何作用力，且强迫交易罪必须是直接故意才能构成，而被告人申玉兵并没有直接故意；4、被告人不构成敲诈勒索罪，侦查卷宗及庭审调查反映出：被告人申玉兵事先对敲诈勒索的事实毫不知情，更没有参与过这两起敲诈勒索，因此，被告人不具备该罪主客观条件，被告人敲诈勒索罪罪名不能成立。5、关于量刑问题：第一，被告人申玉兵一贯表现良好，没有前科，未受到过刑事处罚，本案系其初犯、偶犯；第二，被告人申玉兵系从犯，其在本案参与情节显著轻微，轻微到可有可无、忽略不计；第三，被告人认罪悔罪态度积极、并且当庭当庭认罪；第四，被告人申玉兵患有心脏病；第五，就全案而言，希望法庭还能注意到与本案发生有直接关系的、两个关键的背景因素：一个是煤矿的无原则让步、一味妥协的行为，另一个是相关职能部门的缺位或不作为。 被告人申年军辩护称：其对公诉机关指控的强迫交易认罪，对敲诈勒索不认罪，其对敲诈的时间地点一概不知情。 被告人申年军的辩护人提出辩护意见：1、关于本案犯罪主体是单位还是个人的问题:本案的强迫交易行为全部是由晋通运输有限公司实施的，所以辩护人的意见倾向于将晋通运输有限公司认定为犯罪主体；2、关于申年军是否是犯罪单位中“其他直接负责人员”的问题：作为公司内部的开票员，申年军的涉案行为属于单位领导安排下的经营行为，申年军在公司的收益是在固定的时间来领取固定的工资。申年军是作为公司的员工在领取薪酬而不是在犯罪集团中分赃，在公司作为犯罪单位的前提下，申年军作为单位内部的“其他直接负责人员”应当对单位的涉案行为负相应的法律责任；3、关于本案是否同时认定敲诈勒索罪的问题：如果将敲诈勒索行为视为晋通公司的单位犯罪行为，那么敲诈勒索罪并没有规定为单位犯罪，所以不能将敲诈勒索罪定为单位犯罪而进行追究；如果将敲诈勒索行为作为自然人犯罪行为进行追究，那么在构成要件上说不通；4、关于申年军在本案中的具体责任分析：①没有证据可以证明申年军指使他人围堵马堡煤业大门事件，同时申年军本人并没有参与这个行动，也没有证据显示申年军在事先与他人预谋过此事，因此申年军不应当对这一情节负责。②作为车队的开票员，申年军并没有参与和购煤客户商谈运煤事宜，在这一因素中申年军没有发挥任何作用。综上，辩护人认为晋通运输公司作为唯一具有法律人格的犯罪主体，应当首先承担刑事责任（罚金制），然后申年军等各被告人再承担相应的罪责。 经审理查明，2012年，为了逐步控制马堡煤业的煤炭运输，增加马堡村车主的煤炭运量，在被告人王效军、来小飞、李晓锋的组织下设立了由该村全体养车户参加的马堡车队。2016年5月31日，来小飞、李晓锋等又注册成立了武乡晋通汽车运输有限公司（下称晋通公司），股东分别为被告人孙三海、李俊青、李晓锋、来小飞、申年军、申玉兵及案外人张爱中、李某、申庆堂和魏玉峰等十人，每人各认缴出资额为50万元，马堡村委将其房屋五间租赁给晋通公司作为住所使用十年，每年租金5000元。2012年至2016年期间被告人来小飞任马堡车队队长，被告人李晓锋任副队长。2016年晋通公司成立后，被告人来小飞任执行董事兼经理，为公司的法定代表人，全面管理公司业务。被告人李晓锋任公司监事，协助被告人来小飞管理公司，并负责公司的财务、事故处理、保险等业务。被告人李俊青负责统计公司内各车主的运费数量，并给车主结算运费。被告人孙三海、申年军负责开票和车辆调度。被告人申玉兵打杂，在被告人孙三海、申年军业务繁忙的时候帮忙开票、调度。被告人王效军、来小飞、李晓锋等和马堡煤业进行马堡车队及晋通公司在该煤业公司的煤炭运输量谈判，被告人来小飞、李晓锋和客户商谈运费价格。被告人来小飞、李晓锋、李俊青、孙三海、申玉兵、申年军每月在车队领取2400元工资加100元话费补助。车队及晋通公司从车主运费中每吨煤抽取2.5元管理费用于公司运营，其中1元交给马堡村委用于村集体开支。2012年，马堡车队成立后，逐步控制了马堡煤业煤炭外运的运输权，除河北省涉县天龙商贸有限公司外，向马堡煤业购煤的其他客户只能用晋通公司的车辆运输，且运费高于市场价格。从马堡车队设立开始，逐渐形成了以被告人王效军、来小飞为首，被告人李晓锋、李俊青、孙三海、申玉兵、申年军积极参加的犯罪集团，组织人员稳定，分工明确，长期纠集在一起，多次强迫他人以高于市场的价格接受运输服务，并借机索要管理费用，严重扰乱了当地煤炭运输秩序，造成了恶劣的社会影响。其中： 一、关于指控的强迫交易罪 2011年至2018年3月，该犯罪集团多次采取车辆围堵煤矿大门等方式给马堡煤业施压，然后由被告人王效军、来小飞、李晓锋等与马堡煤业协商运量，并在距马堡煤业大门100多米处路口设置派车房发放派车票，进而逐步控制马堡煤业煤炭外销的公路运输权。除河北省涉县天龙商贸有限公司外，其他购煤客户在向马堡煤业购买煤炭后，需和晋通公司（马堡车队）协商议定运煤的方式及运费，否则拉不出煤炭，受害企业迫于无奈接受这种运输方式，且运费价格高于市场价格。2015年至案发，共强迫7家受害企业接受运输服务，累计收取运费51750690.38元。其中： （1）2015年10月至2017年12月，武安市宝烨煤焦化工业有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为31310937.46元； （2）2015年11月至2018年3月，涉县石岭工业有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为10673940元； （3）2016年4月至2017年12月，武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为1270547元； （4）2016年4月至2018年3月，武乡县恒盛洗煤有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为7433122元； （5）2016年10月至2017年12月，河北宝晟经贸有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为569942.20元； （6）2017年，武乡县四通煤业有限责任公司被迫接受煤炭运输交易金额为456201.72元； （7）2017年11月至12月，左权县鹏远运达运输有限公司被迫接受煤炭运输交易金额为36000元。 二、关于指控的敲诈勒索罪 2016年晋通公司成立后，平遥县鼎盛煤化有限公司业务员杨某负责联系运输车辆，把从马堡煤业购买的原煤运输到客户指定地点，杨某向晋通公司提出想用自己的车辆运输原煤，被告人来小飞、王效军等人商议后，要求每吨交纳10元所谓“管理费”后方可自行运输。2018年3月，杨某在给孝义市宇泉煤业有限公司运输过程中，向晋通公司提出想用自己的车辆运输煤炭，被告人来小飞在和被告人王效军协商后，要求每吨交纳10元所谓“管理费”后方可自行运输。2016年至案发，索要管理费共计201181.9元。其中： （1）2016年11月至12月，平遥县鼎盛煤化有限公司在运输从马堡煤业采购煤炭过程被晋通公司收取管理费101181.9元； （2）2018年3月，孝义市宇泉煤业有限公司在运输从马堡煤业采购煤炭过程被晋通公司收取管理费10万元，但此款项于2018年5月10日在案发前已退还。 上述事实，由公诉机关以及被告人的辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 公诉机关提交的证据 第一部分：全案综合证据 1、物证 电脑1台、电脑主机1台、印章4枚、税盘1个、银行卡1张(尾号038)。 2、书证 （1）报案材料3份 ①山西马堡煤业有限公司：多年来，因晋通公司运费高于市场价，多次与用户发生矛盾，对我公司原煤销售造成很大的影响。2016年3月6日至14日，晋通公司围堵我公司运煤通道与司磅通道，历时9天才恢复原煤运输，直接经济损失约26.12万元；2018年1月9日，晋通公司与河北天龙贸易公司车队因运输问题发生打架，致使晋通公司几个司机住院治疗。之后由晋通公司负责人牵头与我公司协商要求停止原煤销售6天，后因本公司与晋通公司协商未果，造成停止营业11天，直接经济损失约46.58万元。针对上述问题，我公司曾多次向武乡县政府、墨镫乡政府反映，但每次都没有得到彻底解决，出于无奈，我公司也默认了这种运输模式。久而久之，逐步形成了煤矿销售原煤除河北一个用户外，客户自备或社会运输车辆无法到我公司拉煤，必须用晋通公司车辆运输的现状。 ②武乡县恒盛洗煤有限公司：我公司2015年从马堡煤业采购原煤，由于武乡县晋通运输有限公司对马堡煤业原煤销售实行运输垄断，给我公司造成直接经济损失约441万元（运输价格约为市场价格的三倍） ③武乡县四通煤业有限责任公司：由于武乡县晋通运输有限公司独霸马堡煤业运输行业，我公司无法进行正常运输，加大了我公司的运输费用，损失惨重。 （2）受案登记表9份，证明：武乡县公安局接马堡煤业、恒盛洗煤厂报案，分别于2018年4月17日、2018年4月19日受理为刑事案件，该局在侦办此案过程中发现孝义市宇泉煤业有限公司、平遥县鼎盛煤化有限公司、武安市宝烨焦煤有限公司、武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司、涉县石岭工业有限公司、武乡县四通煤业有限责任公司、左权县鹏远运达运输有限公司、河北宝晟经贸有限公司均为受害企业，该局分别于2018年4月19日、23日，5月8日、21日、24日，2019年2月14日、17日、21日立为刑事案件。 （3）嫌疑人员前科劣迹调查表两份，证明：犯罪嫌疑人均无前科劣迹。 （4）到案经过、抓获经过，证明：2018年12月25日晚、27日上午，犯罪嫌疑人来小飞、李晓锋先后到武乡县公安局投案；2018年12月17日下午，犯罪嫌疑人申年军在太原市××区被抓获。 （5）户籍证明7份，证明：七名犯罪嫌疑人的基本情况及其犯罪时均已达刑事责任年龄。 （6）墨镫乡人大主席团关于对第十六届人大代表王效军的情况说明，证明：墨镫乡人大主席团同意武乡县公安局对王效军采取刑事强制措施。 （7）扣押清单，证明：2018年4月27日，侦查员樊涵煜、张楷杰从犯罪嫌疑人王效军处扣押电脑1台、电脑主机1台、报表33份、凭证17本、笔记本3本、收据10本、过磅单98册、车队运算结算表1册、协议合同9份、地税报表1盒、印章4枚、税盘1个、银行卡1张(尾号038)。 (8)随案移送清单，证明：2019年3月22日，侦查员史小龙、魏晓勇、代腾飞将上述扣押物品随案移送武乡县人民检察院。 (9)武乡农商银行墨镫支行提供的客户交易明细对账单，证明：①2016年12月至2018年12月，武乡县晋通汽车运输有限公司账户×××收支情况，截止2018年12月31日的账面余额为313497.08元。②2012年1月至2018年12月，武乡县墨镫乡马堡村民委员会账户×××收支情况及收取马堡车队“管理费”的情况。③李晓锋、王效军开户情况。 (10)侦查员史小龙、魏晓勇于2018年12月19日从武乡县市场和质量监督管理局调取的武乡县晋通汽车有限公司工商注册登记资料，证明武乡县晋通汽车运输有限公司于2016年5月31日注册登记，法定代表人为来小飞，注册资本500万元，经营范围：普通道路货物运输、汽车修理、物流信息咨询，住所在××乡。股东十人，出资比例各为10%，分别为孙三海、张爱中、李俊青、李晓锋、李某、来小飞、申年军、申庆堂、申玉兵和魏玉峰。来小飞为执行董事兼经理，李晓锋为监事，财务负责人为李俊青。 (11)调取证据清单2份，分别为：（1）侦查员史小龙、魏晓勇于2019年2月22日从山西马堡煤业有限公司调取的××乡的车辆堵住马堡煤矿大门的视频资料1份；（2）侦查员史小龙、魏晓勇于2019年3月1日从郝金刚处调取的2018年1月9日武乡县晋通汽车运输有限公司的车堵住马堡煤矿大门的视频资料1份。 (12)武乡县公安局出具的情况说明，证明：①张应怀的询问笔录结束时间“19时47分”系笔误，应为“11时47分”；②李雷芬的询问笔录结束时间为“4月26日14时25分”系笔误，应为“4月25日11时25分”。 (13)山西马堡煤业有限公司出具的情况说明，证明：①2016年、2018年武乡县晋通汽车运输有限公司围堵该公司运煤通道，造成该公司停止售煤9天和11天，给该公司销售工作造成一定影响，但由于原煤均由各用户从该公司煤场拉运，运费成本由各用户承担，中断原煤销售期间该公司无直接经济损失。②2018年1月9日马堡车队堵住该公司销售科大门的监控视频录像自动保存时间为一个月，过期将自动覆盖，未留存。 (14)被害企业营业执照9份，散页材料9页。证明该部分客户为合法经营企业。 第二部分：认定强迫交易的证据 1书证 （1）武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司2012至2017年购进马堡原煤运输情况明细表、中国建设银行单位客户专用回单、增值税发票共55页，证明：①该公司从马堡煤矿共购进原煤87468.03吨；②2017年3月7日、4月8日、2017年1月4日共支付马堡车队运费229155元；③发票金额共计52227589.60元。 因有的被害企业提供的书证不全面，故以晋通公司的相关书证计算强迫交易数额，上述书证证明的李晓锋个人账户收到的运费收入和晋通公司账务记载的运费收入汇总表如下： 企业简称李晓锋银行卡尾号审计报告金额合计备注 511313038晋通公司账 恒盛1405000.00258122.005770000.007433122.00张慎孝卡 石岭1774218.008899722.0010673940.00郭利军卡 宝烨17987293.006640572.006683072.4631310937.46张瑞平卡 华友1036956.00233591.001270547.00 宝晟490000.0079942.20569942.20王桥憨卡 四通456201.72456201.72 鹏远36000.0036000.00 总计51750690.38 (2)山西勤信会计师事务所关于对武乡县晋通汽车运输有限公司2016年12月至2018年3月运费收入及相关事项的专项审计报告，证明：武乡县晋通汽车运输有限公司2016年12月-2018年3月的账载运输数量总计461886.94吨，开票金额21591015.62元，查验2018年过磅单，2018年1月-3月，尚有19131.09吨未开票未计收入；主营业务收入（汽车运输收入）合计19687865.44元;“应付账款-运费”贷方反映公司共收到运输费收入22405687.10元（预收运费），其中：武乡县恒盛洗煤有限公司5770000元、武安市卓鑫贸易有限公司2509599.89元、涉县华龙物资有限公司368200元、河北宝晟经贸有限公司79942.20元、武乡县昌泰洗煤有限公司957243.31元、武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司233591元、武乡县四通煤业有限责任公司456201.72元、河北鹏轩贸易有限公司244257.32元、武安市宝烨煤焦化工业有限公司6683072.46元、山西左权蓝健洁能有限公司1646447.08元、襄垣县莹泽煤业有限公司267600元、邯郸市世通贸易有限公司543849.46元、左权鹏远运达运输有限公司36000元、邯郸市峰峰正源煤炭洗选有限公司2074482.66元、邯郸市峰峰博宇煤炭洗选有限公司535200元，借方金额21591015.61元，贷方余额814671.49元；成本费用共计19230719.48元，其中支付车队运费15466604.09元。 该公司收入存在不开具发票、不入账，隐瞒收入与偷税漏税的可能性。应付账款贷方余额814671.49元为账面未开票收入，未按时缴纳税款。吨煤每公里运费高低差异极大，价格不合理不公平。 审计结论：该公司2016年12月-2018年3月31日的经营收入（含税运输收入）为23489057.10元。 附件：晋通公司财务概况表、成本费用明细表、应付账款--运费明细表、开具增值税票明细表、运输合同单价对照表、过磅单审核明细表、审计机构资质证书复印件。 情况说明2份共2页，证明：①注册会计师对该报告内容真实完整性负责。②审计结论：武乡县晋通汽车运输有限公司2016年12月-2018年3月31日的经营收入（运费）为22405687.10元。附明细表1张 上述书证共同证明：武乡县晋通汽车运输有限公司2016年12月至2018年3月强迫交易金额为22405687.10元。 (3)李晓锋银行卡明细 ①侦查员代腾飞、武晶于2018年12月28日从中国农业银行股份有限公司武乡县支行调取的李晓锋卡号×××的交易明细34页，证明：2016年4月至2016年11月，李晓锋尾号313的银行卡收到张慎孝（卡号×××，恒盛公司）转来运费12笔，共计1405000元；2015年10月至2016年8月，收到张瑞平（卡号×××，宝烨公司）转来运费25笔，共计17987293元。 ②侦查员代腾飞、武晶于2019年2月25日从山西武乡农村商业银行股份有限公司墨镫支行调取的李晓锋卡号×××的交易明细59页； ③侦查员代腾飞、武晶于2018年2月25日从山西武乡农村商业银行股份有限公司银行卡中心调取的李晓锋卡号×××的网银明细49页； ④侦查员代腾飞、武晶于2018年2月25日从山西武乡农村商业银行股份有限公司调取的凭证，李晓锋卡号×××的交易情况132页；证明：①李晓锋尾号038的银行卡于2016年4月至2017年1月收到武乡县华友福利洗煤有限公司运费11笔共计1036956元、2016年9月至12月收到河北省武安市宝烨煤焦化工业有限公司（张瑞平）运费8笔共计6640572元、2016年11月至2018年3月共收到河北省涉县石岭工业有限公司（郭利军）运费27笔共计8899722元、2016年11月至12月共收到武乡县恒盛洗煤有限公司（张慎孝）运费2笔共计258122元、2016年10月至12月共收到河北宝晟经贸有限公司（王桥憨）运费9笔共计490000元。②2016年11月至12月收到平遥县鼎盛煤化有限公司（康晓华）“管理费”3笔共计121810元。与张瑞平、郭利军的银行交易记录相符。 ⑤侦查员从中国农业银行股份有限公司武乡县支行调取的李晓锋×××账号的交易明细20页，证明：2015年11月至2018年3月，收到郭利军转来运费13笔共计1774218元，与郭利军的银行交易记录相符。 (4）侦查员代腾飞、宋健于2019年1月4日从中国农业银行涉县支行调取的郭利军银行卡交易记录76页，证明：2015年11月至2018年3月，郭利军（石岭公司）支付马堡车队运费10673940元（李晓锋尾号511、038的银行卡），其中511卡1774218元、038卡8899722元。 (5)张喜魁于2018年4月27日提供的中国农业银行股份有限公司涉县支行出具的张瑞平卡号×××、×××的交易明细23页，证明：张瑞平尾号8669、7213的银行卡转给李晓锋尾号313、038的银行卡共24627865元（其中038的卡6640572元）。与李晓锋313、038的银行卡交易明细证实的金额相符。 (6)中国邮政储蓄银行电汇凭证2支，证明：左权县鹏远运达运输有限公司于2017年11月29日、30日共给武乡县晋通汽车运输有限公司转款36000元。与武乡县晋通汽车运输公司的财务记录相符。 (7)侦查员代腾飞、武晶于2019年2月22日从山西武乡农村商业银行股份有限公司墨镫支行调取的武乡县晋通汽车运输有限公司账号×××的交易明细，现金支票、转账支票、银行支付系统专用凭证等共52页，证明：2017年至2018年2月，武乡县晋通汽车运输有限公司收取十余家客户运费的情况。 (8)侦查员樊涵煜于2018年4月26日从武安市宝烨煤焦化工业有限公司调取的运输情况汇总表、转账回单、公司收据、转账单等书证50页，证明：①2015-2017年该公司从马堡煤矿拉煤共支付运费40773155.48元。②2015年6月至2016年11月，郭亚玲给张瑞平转款共计16450000元。③2015年5月至，张喜魁收到该公司支付的马堡煤运费12300000元。 2、视频资料： （1）2016年武乡县晋通汽车运输有限公司的车堵住马堡煤矿大门的视频资料； （2）2018年1月9日武乡县晋通汽车运输有限公司的车堵住马堡煤矿大门的视频资料。上述视频资料证明马堡车队和晋通公司的车辆围堵马堡煤业大门的情况。 3、被害企业相关人员陈述 （1）崔永青（山西马堡煤业有限公司总经理、法定代表人）：2012年10月份武乡县晋通运输有限公司成立后，除河北省××县外，客户自备或社会运输车辆无法到我公司拉煤，必须用晋通公司的车辆进行运输，运费价格也远远高于市场价格，致使我公司损失一部分客源，影响了我公司的经营。晋通公司多次用车辆将我公司销售区大门堵住，不让其他车辆出入，最后一次是2018年1月9日，当时把门口的道路堵死了，第二天我上班时才看见车辆少了，道路通畅了，致使我公司停止营业长达十七天。 （2）张凤祥（山西马堡煤业有限公司销售科科长）：①马堡煤矿的原煤产量每年大约150万吨左右，马堡车队每年的运煤量都不一样，大约能承运煤矿40%的煤量。2015年开始，马堡车队和天龙车队两个车队在马堡煤矿拉煤。马堡车队刚成立时，在我们煤矿门口处开具派车单和核查车辆，影响了煤矿门口的次序，2015年左右煤矿把煤矿销售大门口东面约100米左右处的两间房（之前是煤矿的工房）交给马堡车队使用了，在车辆进出煤场的必经之路上。马堡车队不给其他社会车辆开派车单，其他社会车辆就进不来煤矿拉煤。马堡车队和天龙车队于2015年、2016年、2018年1月9日发生过三次冲突，一次在门口处，另两处都是在煤场内。因为装煤时次序混乱，保安指挥车辆进场时，马堡车队的人以插队为由与对方发生冲突，主要还是因为抢拉煤业务，马堡车队觉得天龙车队拉的多。②2018年1月9日14时左右，我接到煤场张秀伟的电话，说煤矿大门被马堡车队的人用车堵了，我赶到煤矿大门口，看到门口被马堡车队的四五个半挂车围堵住，车辆不能出入。之后在销售科办公室，来小飞、李晓锋、李某、“丑三”等四五个人围着我，当时院子里还有马堡车队的十几个人，领头的是“小小”。我给“胖三”打电话说“你们村的车把煤场堵了，你看怎么处理了？”他说先了解一下再说。来小飞他们把我堵在销售科办公室时说，村里的车跑的是短途，拉的也少，没有天龙车队拉的多，要求马堡煤矿多用他们的车运输，增加运量。因为煤矿的原煤销售都是定量的，每个客户拉运多少都是按计划执行的，他们要求增加运量，那煤矿就得减少其他车队的运量。我向张应怀董事长作了汇报。一直到晚上12时许，张应怀董事长和“胖三”协调好，让天龙车队的空车先回涉县了，装好煤的重车1月10号再说，直到1月10日下午五时左右才被马堡车队的人放行返回涉县。1月11日晚，马堡车队的运输车在涉县的时候，司机和天龙车队的发生打架，结果就造成天龙车队不敢来马堡运煤，而马堡车队借此停止了运输，要求和煤矿谈判。后来我出面协调没协调成功，再之后就是煤矿领导出面协调的，1月26日销售才恢复正常。2016年因为马堡车队封堵煤矿大门，煤矿无奈之下把天龙车队的运量减少了。③2012年，马堡车队把二十多辆车停在煤矿路边，虽然没有堵路，但影响了交通，以此向煤矿施压。当时协商时车队方面以王效军、来小飞和李晓锋三人为代表，来了五六个人，煤矿方面是我和邱飞。煤矿迫于压力，也为了能让煤矿正常运营，答应了王效军他们的无理要求，结果就是除天龙车队外，马堡车队把煤矿的产煤运输全部承担了。记不清是2015年还是2016年堵门后，我们煤矿方为了恢复正常生产运营，主动向马堡车队提出增加运量的。 （3）张应怀（山西马堡煤业有限公司董事长）：①2018年1月9日，马堡煤矿和天龙车队在运输过程中发生插队现象，马堡车队的“小小”把车辆停在马堡煤业煤场大门口，堵了约3小时，经我公司人员与“胖三”协调，当晚11时许天龙车队的车辆空车返回。第二天，其余车辆也全部疏通。2018年1月10日上午，我与“胖三”协调，他要求我公司停产一至两天来处理此事，没想到当晚马堡车队的运输司机在涉县被天龙车队的人打了，马堡车队就停止了给客户运煤，造成我公司被迫停止营业十一天。后我多次和“胖三”协调无果，无奈强行启动了销售。马堡车队经常以这种和其他车队冲突闹事为借口，将煤矿大门堵塞，阻止拉煤车辆的正常通行从而向煤矿施压，不仅要求煤矿增加产量，提高运输车辆的收入，而且向煤矿提出要控制除天龙车队以外所有购煤客户的煤炭运输权。马堡车队控制了一部分产煤外销权之后，运费高出市场价10-20元。2016年3月6日晚11时许，马堡车队车主与天龙车队车主发生冲突，听说马堡车队两人被打伤，来小飞再次以此为借口召集车队五辆车将煤场围堵，最后煤矿负责销售的郭经理与马堡车队、村委负责人达成每天由马堡车队拉60车，天龙车队拉34车的无理要求。每次发生冲突后，矿方和马堡车队协商都是达成的口头协议。2015年11月，马堡车队将煤场运煤通道围堵，长达六天，造成经济损失24万元左右，具体经过我记不清了。②2012年马堡村成立车队的时候，邱飞向我汇报说王效军等人找他说村里成立了车队，要从煤矿拉煤了，之后王效军到我办公室当面说这个事情，说新村、墨镫成立了车队，所以他们也成立了车队，要从马堡煤矿拉煤，我迫于压力就答应了除河北天龙、邯峰、龙山公司之外的客户运输量给他们车队一半，决定了之后我就安排下面的人操作了。因为马堡煤矿在马堡村里面，以后肯定会常和他们打交道，免不了要有事情需要村里协调，比如煤矿占地等，另外就是王效军是马堡村的支书兼主任，他亲自找我，所以就答应了。此后，有企业来马堡煤矿购煤的时候，煤矿的工作人员就会主动告知他们先和马堡车队协商好，之后就是购煤企业和马堡车队协商，我们没有管过。关于马堡车队和村里的事情，我只找王效军，因为王效军是村支书。 （4）邱飞（山西马堡煤业有限公司副总经理）：2012年的一天，张凤祥领着王效军、来小飞、李晓锋等人来到我的办公室，说王效军他们成立了车队，要从煤矿拉煤，之后王效军他们就和我说这个事情，他们说煤矿在他们村里面，给村里造成了污染，要通过让村里车拉煤的方式给村里进行补偿，由于当时煤矿出口到马堡村口的公路两旁停了很多马堡村的大车，快把交通堵塞了，来煤矿拉煤的车辆进出很不方便，如果不答应的话，他们肯定会闹事情，会影响煤矿的生意，我就对王效军他们说可以和购煤的企业说让企业拉煤的时候先找他们协商，但这个事情我定不了，得向矿领导张应怀汇报。他们这样做的目的就是想给煤矿施加压力，以答应他们车辆拉煤的要求。后来张应怀和王效军协商拉煤的事情是在煤矿办公楼的会议室里，来小飞、李晓锋和我也在场，煤矿领导为了煤矿的正常销售和运营，避免他们以后在煤矿闹事情，所以答应了他们的要求，同意马堡车队拉一部分，协商好之后停放的车辆才开走。煤矿和马堡车队协商好以后就告诉相关的购煤企业，让他们在运煤之前先和马堡车队协商好，具体他们是怎么协商的，为何分量会越来越少我就不清楚了。 （5）郭国民（山西马堡煤业有限公司经理助理）：①2015年我分管结算科和销售科，老客户都知道只能由晋通运输公司拉煤，新客户如果在我煤矿定煤之前，我就会告知客户我们煤矿的运煤业务都被晋通运输公司控制，最好先与该公司谈好运费价格再与煤矿签订购煤合同。天龙车队很早以前就在马堡煤矿拉煤，晋通车队在成立后就阻拦外来车队到我煤矿拉煤，包括天龙车队，具体怎么阻拦的我不清楚，后来晋通车队在河北境内外与天龙车队发生过冲突，就默认了天龙车队到我煤矿拉煤，但两家车队因抢运煤业务经常发生冲突。2016年晋通公司堵门是我处理的，晋通公司提出增加该公司每天在马堡煤矿运煤车辆的条件，煤矿和晋通公司无法达成一致，致使我煤矿停止公路原煤销售长达八九天，为尽快恢复煤矿的正常运营，煤矿被迫同意了晋通公司提出的条件。我协调购煤的客户提前交了一部分煤款，短时间内每天多加了一部分运输需要。2018年我没有参与协商，停止公路原煤销售十几天后，为减少煤矿损失，我们领导说可以先让天龙和铁路开始运煤，如果晋通公司再堵门就报警处理，最后这件事不了了之，两家车队又开始拉煤。②2016年堵门是来小飞召集的。来小飞、李晓锋、魏晓东纠集车主在办公区吵闹、堵住楼道门口。天龙车队车少运量多，晋通车队车多运量少，晋通车队早就心怀不满，借机闹事。车队撤离的条件是不允许煤矿正常运营销售。 （6）赵庆军（山西马堡煤业有限公司保卫科科员）：2018年1月9日下午三点我接班时，看见“小小”的车堵在煤场门口，其他车辆无法出入。当时因为堵了大门，来拉煤的车辆很多，煤矿门前的S322省道也给堵了，后来交警来了才疏通开。我没见马堡车队的人拦过别的客户的车，因为他们在源头上就控制了派车单，别的车就来不了。 (7)白青峰（山西马堡煤业有限公司办公室主任）：我们煤矿投产后有两个大客户，一个是山东风能燃料有限公司，他们主要用铁路运输原煤，另一个是河北天龙商贸有限公司，他们有自己的车队，购买原煤后主要通过自己车队运输。除此之外，本地的马堡车队运输最为特别，它独自承运了铁路运输和天龙车队之外的所有产煤外销运输，并且每吨比市场价高出10-20元的价格。从马堡车队加入运输开始，他们就采用围堵煤矿大门造成煤矿停产的方式逐步增加了自己在煤矿的运输量，也不允许其他的车队进来拉煤。2015年10月11日，我听说马堡车队把煤矿大门堵了，我在办公室看见大门入口和院子里都是大车，煤矿停止了销售原煤，这种情况一直持续了四天，马堡车队才把车开走。 (8)韩鹏飞（山西马堡煤业有限公司职工）：2018年1月9日晚12时左右我下班后准备回家时看见销售区门口都是大车，我听同事说马堡车队因为和天龙车队抢运煤业务又把销售区的门口堵住了，具体堵了多长时间不清楚。因此事没协商好，我们停止销煤两个星期左右。2013年5月份左右，因放水过磅问题，我被马堡车队司机“三蛋”在头部打了一拳，后来车队的来小飞、李晓锋带了二三十个人过来，来小飞、“小小”“帕拉”打了同事关瑞明，一直到傍晚六七点左右来小飞带人走了，销售区才恢复正常。车队成立后，车队的“小小”“段二”等人经常因为不拿排队小票与我们争吵。 (9)张卫（山西马堡煤业有限公司保卫科科长）：马堡车队有过两三次将我公司销售区大门堵住的情况。2018年1月9日，因车辆太多道路拥堵，我公司保卫人员疏通道路时将天龙车队的车先放行进入厂区，马堡车队的“小小”和另一名司机以天龙车队的车插队为由，用两辆大车并排停到销售区的大门口将道路堵住不让其他车辆进出。我和张凤祥与车主交涉未果，又给李晓锋打电话，后来车主都到了销售区找张凤祥，直到第二天中午堵门的车和所有车辆都走了，张凤祥让关闭销售区大门停止发煤，直到1月27日才恢复正常营运。2015年，马堡村的村民和马堡车队的车主以煤矿给村里造成污染为由，用两三辆拉煤车堵住公司销售区的大门，有五十多人，导致公司三天无法正常运营。 (10)关瑞明（山西马堡煤业有限公司保卫科科员）：2018年1月9日堵门情况。关瑞明和保卫科的韩鹏飞、赵庆军被马堡车队的人打过。 (11)崔建国（武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司法人代表）：2012年晋通车队成立之前，我公司用社会车辆在马堡煤业运煤，运费为每吨5元，晋通车队垄断了马堡煤业的原煤运输，从刚开始的每吨10元涨到了现在的21.8元，每次运费上调都是晋通车队单方面通知我公司，我公司被迫接受。我们的车去马堡拉煤，但到了马堡却被晋通车队的人给拦住了，司机海刚给我打电话告知情况，为了避免发生冲突，我就被迫放弃了自己运输。我找来小飞、李晓锋谈运费的时候，他们让我找村领导谈，我去找王效军，王效军又推脱说找车队谈，相互推诿，而运费是越来越高。 (12)崔建琴(武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司)：①2013年马堡车队成立后，我们公司的拉煤车去了，来小飞就要求必须有百分之八十的原煤运输业务交给马堡车队，否则我们的拉煤车就进不了马堡煤矿拉煤，我们只好将大部分运煤业务交给马堡车队。2015年马堡车队的人用大车将马堡煤矿的销售区大门堵住不让外来车队到马堡煤矿拉煤，无奈之下，我们只好把所有运煤业务交给马堡车队。②我公司在马堡煤矿的购煤量不是很多，不存在运力不足需要该公司找车的情况，也没有额外向晋通公司交纳每吨2.5元的管理费的情况。 (13)张文炳（武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司总经理）：马堡车队的运费价格远远高于市场价格，每吨还加收2元钱的管理费，由于马堡车队垄断了除天龙车队外的所有在马堡煤矿定购原煤运煤业务，我们也没有办法。晋通运输公司成立前，将运费转给李晓锋的个人账户，公司成立之后转到晋通运输公司的账户。我们公司业务员崔建琴告诉我马堡车队堵门不让外来车队到马堡煤矿拉煤。 (14)史海刚（武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司司机）:2015年，我们去马堡煤矿拉煤，李某、“二孩”还有几个叫不上名字的人站在我们车跟前说“你们不能来煤矿拉煤，以后我们的车给你们拉。”之后我就给我们领导汇报了，后来我们就不再从马堡煤业拉煤了。我们自己的车每吨5元钱运费，用马堡车队的每吨20元左右。 (15)张文秀（武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司司机）：我听司机们说马堡车队的司机们告他们说不要再来马堡煤业拉煤了。我去找过马堡车队的人，他说你想拉就拉吧，我们只有四五个车，实际上我们的司机去了煤矿就挤的拉不上煤，我不想因为司机们拉煤闹出什么事情，就和崔建国说了这个情况，不知他怎么和马堡车队沟通的。 （16）崔翠萍（武安市宝烨煤焦化工业有限公司董事长）：我公司在马堡煤业订购原煤后让在武乡的业务员张喜魁负责联系运输。张喜魁和我反映马堡煤业的原煤外销运输被晋通车队垄断，我和来小飞、李晓锋等人商谈过运费价格，但他们单方面就把运费给定了，还高于市场价格10-15元。经过商谈，运费价格没有降低，反而逐年上升，由原先的52元涨到现在的75元，别的车队进不去，只能被迫接受。2017年我们公司为了控制成本，我再次和来小飞等人谈运费，但他们一分也不降，还不允许我们自己找车拉煤，无奈之下，我们公司同马堡煤业协商，通过铁路运输的方式运输原煤9万余吨，通过晋通车队运输原煤7万余吨。2018年开始，由于晋通车队的运费和其控制运输的情况，我公司还未从马堡煤业购进原煤。晋通车队从2017年才有了对公银行账户，运费结算直接打给银行账户，在这之前运费由张喜魁代付。 （17）张喜魁（武安市宝烨煤焦化工业有限公司业务员）：①我公司订购的马堡煤矿的原煤，我负责组织车辆运输。2012年车队成立之前，我们公司承运四成的原煤运输，马堡村的养车户承运六成，运费也不一样，我们的车是每吨45元，马堡村的车是每吨52元。来小飞和李晓锋和我说，他们是本地的就是这样的运费，还必须用他们的车。主要负责和我谈条件的是“胖三”、来小飞和李晓锋。2012年“胖三”当选为马堡村支书，并组织成立了他们本村的车队，车队成立后，我们向马堡煤矿购进的原煤必须全部由马堡车队承运，运费从52元涨到58元，去年涨到68元，带税是76元，而且，马堡车队还成立了派车房，向所有购煤客户索要派车单，之后填上马堡车队具体承运车辆的车牌号才能把他们的车派进煤场拉煤。我们想拉煤必须用他们的车，只能给他们派车单。每次都是在来小飞和李晓锋的要求下，我将派车单给了孙三海和申年军。和马堡车队谈好运费价格后，先由我垫资付给马堡车队运费，有时候是现金有时候是转账。②我们公司财务以郭亚玲的名义将运费转到我妻子张瑞平的账户，再转到李晓锋的账户。③在晋通公司运力不足的情况下，我们和该公司协商后，可以用自己的车运煤，但得向该公司交纳每吨2.5元的管理费。这2.5元管理费包括在运费里，我们不会再额外给马堡车队，我们只找车，之后把车挂到马堡车队里面，所有的费用都是马堡车队负责，运费价格也和他们车队的车一样。晋通公司成立后，我们公司没有再通过个人给他们车队转过钱，该公司成立前，都是我给该公司的李晓锋转运费。 （18）潘计梅（武安市宝烨煤焦化工业有限公司会计）：2018年3月15日，武乡县晋通汽车运输有限公司给我们公司转过100万元，是我们公司给马堡车队预付的运费，给我们退回应该是马堡车队不再拉煤了。 （19）李雷芬（涉县石岭工业有限公司经理）：我公司从马堡煤矿购煤的运输业务2013年之前是由郭利军的车队承运，2013年马堡车队成立之后，马堡煤矿通知我们去开会谈运输业务的事情，当时我公司让郭利军去参会的，后来听说是马堡车队和煤矿上说以后必须有马堡车队参与运输，当时谈的是由马堡车队承担我公司一半的运煤量，剩下的一半才能由郭利军的车来运，2016年以后马堡车队就不让其他外来车辆在马堡煤矿运煤了。但运费还是我公司直接付给郭利军后，再由郭利军支付给马堡车队，我公司不直接和马堡车队打交道。马堡车队的运费价格不合理，每次都比市场正常价格要高5至10元不等。比如说我公司通过社会车辆到长治县的洗煤厂运煤，运费是每吨50元，而通过马堡车队从马堡煤矿运煤到我公司的运费是每吨60元，而且我公司到长治县洗煤厂的路程比马堡煤矿要远。我公司也无奈，因为马堡车队控制着马堡煤矿的产煤外销运输权，别的车队到马堡煤矿根本拉不上煤。 (20)郭利军（涉县石岭工业有限公司业务员）：①石岭公司和马堡煤矿签署购煤合同后，李雷芬经理就会告知我，并由石岭公司的业务员杨孟飞将石岭公司的派车单交给我，我们车队拿上派车单到马堡煤矿拉煤，但马堡车队在2016年成立公司后，我们只能将派车单统一交给马堡车队后才能到马堡煤矿拉煤。马堡车队的运费价格不等，2016年前是每吨40元左右，2016年治超限量上涨运费时，我找来小飞协商过，后来来小飞把每吨运费降了2元左右，最后价格为每吨65元。马堡煤矿、马堡车队和马堡村委主任组织我们客户开会提到过马堡煤矿的原煤外销运输业务必须经过马堡车队的同意之后才可以运煤，张凤祥、来小飞参加了，会上也是来小飞提出的比市场价格每吨高出3至5元的运费价格。②2011年开始我们用自己的车拉煤，2012年马堡车队成立以后，我们的运输权就交给马堡车队了，当时马堡煤矿负责销售的邱飞、张凤祥等人告我们说得和马堡车队商量了，得用马堡车队的车拉煤。我们外地的车不想和本地村民发生冲突，当时整个墨镫就是这种情况，我们也只能接受这种条件。我去车队找他们商量，一开始是王效军出面，后来就是来小飞和李晓锋，他们没有使用暴力手段，但言语上明确表示必须用他们车，他们的车没有活，得保证他们的运输。几次沟通都不行，我也没有办法，要是不同意也拉不上煤。马堡车队提供不了足够的运量情况下，石岭的杨孟飞联系我，我找上车以后，他们联系马堡车队的来小飞等人。但用我们自己的车拉煤，要给马堡车队交每吨2.5元的管理费，他们结算运费的时候就直接扣了。马堡车队控制了马堡煤业汽车运输的部分外销，我们客户没有了自主选择车队的权利，增加了成本。马堡车队解散后，我们自己跑，运费也降低了。我用农行卡×××给李晓锋信用社账户×××和农行卡上转过运费。 (21)杨孟飞（涉县石岭工业有限公司业务员）：①2016年至今，我公司在马堡煤矿总共购进原煤20万吨。每次马堡煤矿给我公司煤炭派量后，我就会联系来小飞、孙三海和申年军，把派车单交给孙三海和申年军，让他们具体负责每天的承运量。马堡车队的运费比同期的市场价格要高，但也没办法，因为只有马堡车队才可以拉上煤，而且必须是马堡车队安排登记的车辆才能进出煤矿，别的车队根本拉不上，所以我公司想在马堡煤矿拉煤也只能被迫接受运费高这一事实。②马堡车队提供不了足够的运量情况下，我打电话给来小飞看能不能让我们的车也拉。来小飞同意了，但是我们找的车也必须和马堡车队的车一样，每吨交2.5元的管理费，运费也是马堡车队给结算，实际上相当于还是马堡车队的车在拉煤，只不过车是我们找的，他们不会同意别的车不经过他们就来马堡拉煤。③（上次提到的）这2.5元的管理费不需要我们另外交纳，都包含在运费里。 (22)吴永普（武乡县恒盛洗煤有限公司销售副总经理):①我们公司从2015年10月试运营开始向马堡煤业购进原煤时，就发现马堡煤业的原煤运输被武乡县晋通汽车运输有限公司垄断了，除了河北天龙商贸公司能用自己的运输车队拉出原煤，别的人根本在马堡煤业拉运不出原煤，所以我们只能被迫将原煤交给晋通公司运输并接受高昂的运费价格。2016年12月之前结算运费是交给物流公司代付，之后至今是给他们的对公账户结算。②我公司准备到马堡煤矿运煤之前，先找马堡车队询问对方的运输价格是多少，能不能把运费降低一点，因为他们的运费价格太高了，当时是把王效军和来小飞叫到我们公司商谈的，但来小飞说不能降低，不能低于华友洗煤厂的运费价格，我们就通过乡政府的领导把墨镫、新村、马堡三家车队叫到一起一家家的谈运费，但就这样马堡车队也丝毫没有给我们公司降价。2016年4月份刚开始运费是每吨18.5元，9月限超后，来小飞告知我们价格涨了，涨至每吨23.5元，后来马堡车队成立公司后，每吨含税26.5元。涨运费时来小飞就是通知我们一声，当时来小飞说，墨镫和新村车队的运费都涨了5元钱，我们车队也按这个价涨，我们也没有办法，愿意不愿意都只能接受。马堡车队解散后，我们可以自由选择运费价格低的车给我们拉煤，现在运费价格是每吨含税11元，比以前低了15元左右。 (23)陈鲁平（武乡县恒盛洗煤有限公司销售副总经理):我公司在马堡煤业购煤也同样存在被武乡县晋通汽车运输有限公司强迫交易的行为。 (24)王三姓（河北宝晟经贸有限公司管理人）：从2005年我们公司成立开始，就一直在马堡煤矿购煤。刚开始是我们公司自己的车队去拉煤，后来马堡车队成立，我们公司从马堡煤矿拉的煤就变成我们自己拉一半，马堡车队拉一半；过了一段时间后，我们公司从马堡煤矿拉的煤就变成自己只能运输三分之一，其余都由马堡车队来运输，最后变成我们公司从马堡煤矿购买的煤全部都由马堡车队来运输。具体情况记不清了，当时的业务员胡如珍比较了解。我们肯定是不愿意让马堡车队运输的，我们自己就有车队，虽然刚开始我们可以拉一半，但马堡车队的运费每吨起码比我们自己运输要高10元，增加了我们公司的运营成本，但没办法，因为不接受马堡车队的这些要求我们公司就无法从马堡煤矿拉出煤来，我们只能被迫接受。还有一次我们公司想用自己车队拉煤，我安排胡如珍去找马堡车队协商，协商的结果是，我们公司可以自己拉煤，但得提前支付每吨10元的管理费（相当于“买路费”）才可以拉煤。当时我们向马堡车队支付了3万元的管理费。支付管理费后，马堡车队并没有给我们提供任何服务。刚开始是我儿子王桥憨用个人账户把运费转到李晓锋的个人账户，马堡车队成立公司后，我们就以公对公的形式支付运费了。 (25)王桥憨（河北宝晟经贸有限公司法人代表）：刚开始是我们公司自己从煤矿拉煤，但马堡车队成立后，我们公司从马堡煤矿购煤就只能让马堡车队来运输了。我用我的农行卡（卡找不见了，账户也记不清了）把运费转到李晓锋的个人账户，马堡车队可以开票之后，我们就以公司的名义转到马堡车队的公司账户上。我不清楚我们公司是否给马堡车队交过3万元管理费。 (26)胡如珍（河北宝晟经贸有限公司业务员）：我签好购煤合同到马堡煤矿准备拉煤的时候，煤矿的人对我说，现在从煤矿拉煤得先和马堡车队协商好，否则的话就拉不上煤。于是我就电话联系到来小飞，来小飞也说今后在马堡煤矿拉煤只能通过马堡车队，不让外面的车队去拉煤。我把这个情况向我们公司老板汇报过，老板同意后我们就让马堡车队拉煤了。马堡车队的运费每吨比市场价格要高十几元钱。每次我都是和来小飞、李晓锋协商拉煤的事。我只负责联系，运费是如何支付的我不清楚。宝晟公司没有向马堡车队交过管理费。 (27)崔小刚（武乡县四通煤业有限公司实际负责人）：2016年我公司开始从马堡煤矿购煤，我们公司就有20辆前四后八东风自卸车辆，因为当时社会上都知道马堡煤矿的煤除了涉县天龙公司之外，剩余的购煤企业都必须用马堡车队承运，否则无法从马堡煤矿拉出煤来，所以我们公司在订煤之后就直接安排业务员连跃武和马堡车队商谈运输事宜。连跃武没有协商通向我汇报之后，我给来小飞打电话，问能不能用自己的车队运输，来小飞说不行，后来我又说运费能不能低点，来小飞也不同意，我们被迫无奈只能用马堡车队运输。当时还是先预付运费之后，他们才会给我们运煤，每天的运量也是由马堡车队说了算，我们公司决定不了。当时的运费是每吨24.5元，都是由马堡车队说了算，价格一点也不合理，运输距离只有一公里多，正常的运费就是5元左右。为了避免生气，我们也不敢派自己的车到煤矿拉煤。用马堡车队运输导致我们公司运输成本增加、公司的用煤量受到影响。 (28)连跃武（武乡县四通煤业有限公司业务员）：①2016年，老板对我说公司在马堡煤矿定了煤，让我去找煤矿的销售科长张凤祥对接一下，我找到张凤祥问了煤已订好之后，我说要安排车来拉煤。张凤祥说，马堡村成立了车队，你先和车队队长来小飞沟通一下，看看他是否允许你们自己拉煤，车队要是不同意的话你就拉不走煤。之后我见了来小飞说运煤的事情，来小飞说我们不能自己拉，得用他们的车队拉，还说村里面养车户都看着了，要是不用村里车队拉的话你们就拉不走。我给老板汇报，老板说是公司急的用煤了，不行就用马堡车队拉吧。我又和来小飞商量运费的事，来小飞说你们目的地和华友洗煤厂紧挨着，运费就和华友一样吧。当天下午公司把运费转给马堡车队，第二天马堡车队就给我们运煤了，之后我们公司在马堡煤矿的原煤运输就全部由马堡车队承运了。我们公司有自己的车队，完全可以自己运输，但来小飞不同意，为了公司利益，被逼无奈之下只能用马堡车队来运输了。②马堡车队没成立公司前，我们公司的运费是我用自己的个人账户转给李晓锋个人账户的，相关转款手续没有保存，我的银行账号也记不清了。 (29)郭晓钟（左权县鹏远运达运输有限公司会计、股东）：2017年后半年的时候，河南鹤壁金龙洗煤厂的股东郑祖炎联系到我们公司，说他在武乡县马堡煤矿订了一批煤炭，让我们公司帮忙运输到他们厂，因为我们公司长期跑运输业务，所以就了解在马堡煤矿运煤只能通过马堡车队才能运出，其他车队根本拉不出煤。我到××村的马堡车队办公室找到车队的队长，我说有2000吨的的原煤要运输××县，协商一下多少运费，当时协商好运费，马堡车队就把煤运到了堡则村，之后我们再把煤炭运至金龙洗煤厂。当时马堡车队的运费是多少我记不清了，但肯定比我们公司自己拉的运费要高，我们把36000元运费转到了马堡车队的公账上。我们公司肯定不愿意用马堡车队的车拉煤，因为增加了我们的运煤成本，但为了能顺利从马堡煤矿拉上煤，这么做也是被迫无奈的。 (30)王文玉（左权县鹏远运达运输有限公司法人代表）：左权县鹏远运达运输有限公司是以我们村委的名义注册的，法人代表是我，但公司的实际管理都是郭晓钟等几人负责，我一概不问。 4、证人证言 (1)李某（马堡车队小组长）：马堡车队是由王效军组建成立的，也是车队的负责人。当时村里养车的都是散户，到煤矿不好拉煤，后来看新村和墨镫都成立了车队，就效仿成立了马堡车队，也想以此来和煤矿协商，让将所有在马堡煤矿的购煤客户都用马堡车队拉煤，不让外来车队进去拉煤。车队成立初，通过用拉煤车停在马堡煤矿门口路上向煤矿示威这种手段让煤矿和购煤客户沟通让用我们车队拉煤。因为当时买卖不好，车主们想向马堡煤矿要买卖了，就想了这么一个办法。应该是王效军组织的，他是我们车主的头，是他通知我把车停在煤矿门口的路上的，也是他通知我把车撤走的，好像是煤矿给了几个客户，车主们都满意了。那次示威后，王效军先和马堡煤矿的领导协商，再由来小飞、李晓锋和煤矿的购煤客户谈必须用马堡车队拉煤，在保证车队运量后，如果客户自己有车辆可以拉一部分，剩下的还是由我们负责承运。来小飞与李晓锋和客户洽谈运费，价格也是他俩参照新村和墨镫车队的价格定的，决定了后开会和车主说一下，如果降价的话会征求车主的意见。我们和天龙车队有矛盾，有时候我们车队的运量降低，无法保证车队车辆的趟次时，就会因为原煤运输份额的多少发生矛盾，2016年有次堵门就是因为我们车队的运量减少，有时候是我们两家排队进入煤矿拉煤的时候会产生矛盾，2018年1月9日的堵门就是因为插队。马堡车队解散后，运费降低了5元左右。 李某第二次陈述：2015年左右的一天，我和李俊青到了煤场看见墨镫华友洗煤厂的两辆翻斗车在装煤，李俊青过去翻斗车跟前不知道和对方说了几句什么话，那两辆翻斗车就将装好的原煤卸下，空车出了煤场了。开始时华友洗煤厂在马堡煤矿购买原煤后，必须将一部分运量交给我们车队，经过这一次后，华友的所有运输业务都交给了我们车队。 （2）李飞燕（外号“小二”，马堡车队车主）：2012年未成立车队前，王效军让我们这十几个村里的运输户们把车都停在煤矿外的路边上，停了两三天时间，这期间也是王效军等人去和村委、煤矿方协商的，最后也是王效军让我们把车开走的。这次之后我们确实能在马堡煤矿拉上煤，不用像以前那样去求客户了。我们公司的运费一般情况下是来小飞、李晓锋他们定的，在煤炭行情不好、运费降低的时候，才会把我们车主召集起来协商运费。 （3）高余星（马堡车队车主）：2012年左右的一天上午，我开车走到马堡煤矿生产区门口时，看到我们村的十几辆运输车在公路右边停放着，从马堡煤矿销售区开始一直停放到了煤矿生产区的门口，我也就跟上停放在了后面，停了大约三四天。后来村支书李彦东通知我们让把车开走。因为我们村里面养车户拉的不多，煤矿的煤都让外面的车辆拉走了，我们养车户心里很不舒服，就通过这种方式给煤矿施加压力，达到我们多拉煤的目的。这次之后马堡车队就相当于正式成立了，我们车主在马堡煤矿的运量增加了，也不用我们各自找业务员开派车单了，孙三海和申年军给我们开具派车单，我们直接跑就行，其他的我们也不用管。我不清楚是谁负责和马堡煤矿协商的，我没有参与。在这次之前，我们可以从马堡煤矿拉上煤，但是拉的少。我们养车户自己找购煤的业务员协商好之后我们给业务员信息费，业务员给我们开具派车单，我们才可以到马堡煤矿拉煤。2016年12月份，马堡车队改为晋通运输有限公司，工作人员还是原来车队里面这几个人。车队一开始的时候有十几二十辆车，到了2018年的时候就有六十多辆了。车队的车都是我们村里面的，外村的车辆进不去。2018年3月份，听说新村车队和墨镫车队出事了，我们车队也就解散了。车队解散之后我们车主自己找购煤的业务员协商开具派车单，另外就是运费没有在车队的时候高了。 （4）申庆堂（马堡车队车主）第一次陈述：除宝烨公司和石岭公司，其他客户只能用我们车队的车拉煤，如昌泰洗煤厂、华友洗煤厂、恒盛洗煤厂。客户订了煤我们才可能有活干，本来天龙车队订的煤就多，剩下的小客户订的少，如果剩下的小客户自己用车拉的话，我们车队就没有生意做了，所以只能用我们车队的车拉煤。而且先前有墨镫和新村两个车队都是只可以用本村的车队拉，客户也就不再自己找车队拉了，说白了这么做就是为了多挣钱。2016年，因为那段时间煤产量小，运煤紧张，所以就和天龙车队发生争执，堵过煤矿，最后煤矿给协商的是如果煤多的话就保证我们车队的每辆车都拉上一趟。2018年这次，我在煤场装好煤排队过磅的时候堵的走不通了，听说是杨亚东因为天龙车队插队把磅房堵了，领导们要协调，我就回去了，第二天协调通我就去送煤了。我在群里见李俊青说去河北送煤的车被天龙车队的人打了，不要拉煤了。车主们就去煤矿找说法，煤矿就把我们两家车队都停了，过了十几天不知道怎么又开始去拉了。这两次堵门后，应该是来小飞、李晓锋去和煤矿协商的，具体不清楚。 第二次陈述：2012年车队成立之后，我们在马堡煤矿拉煤就不用再去求客户和业务员了，车队会给我们具体派拉煤量。2012年成立车队之前，我们村的十几辆运输车停在了马堡煤矿销售区门口至生产区门口的公路右侧，时间太长，我记不清是谁召集我们把车停在路边了，但这次停放肯定是专门的，就是想从煤矿多拉些煤。我的车停了一天时间，等我跑完生意回来后他们已经都开走了。在这之后，我们的拉煤量变多了。 （5）魏玉峰（车队小组长）：当时村里人们没有活干，挣不了钱。新村车队和墨镫车队成立后逐渐把新村煤矿和三元福达煤矿的原煤运输垄断，都挣了钱，我们就想效仿他们成立马堡车队，来小飞在会上提出后人们都同意。成立车队不久，煤矿有时产煤不多，有的车就歇着，人们就想和煤矿协商让给车队多派点车。去谈的时候就是全部车主都去矿上销售科要求让我们多拉煤，来小飞代表车主们和煤矿要求。我去过几回，有时候是会上讨论以后直接一起去，有时候是来小飞通知的人。来小飞和李晓锋找到马堡煤矿的购煤客户后，会直接告诉客户如果自己有车就分出一半的运输份额给马堡车队，如果客户自己没有车辆就不要用外来的车辆到马堡煤矿拉煤，必须把原煤的运输交由马堡车队承运。2016年公司注册以后，除了天龙和马堡，别的车队就不能再从煤矿拉出煤了。车队成立以后运量增加了，注册公司后运量也增加了。 2012年成立车队前，车主们为了给煤矿造成压力，就把车停在煤矿外面的路上，当时是王效军组织的。2016年堵门起因是马堡车队和天龙车队的人打架，之后来小飞和李晓锋组织车主们去矿上，想找借口增加运量了，最后协商成我们每天拉60车、天龙车队拉34车，之后我们才开始运煤。2018年是李俊青在群里叫的人。杨亚东在微信群里说“天龙的车插队，我把磅堵了。”李俊青也在群里说“通知车主们去矿上。”之后车主们都去矿上了，我也去了。当天协商的是让天龙拉上煤的车把煤卸了以后离开，之后车主们把路腾开，人们就散了，等第二天处理了，结果申三堂和他的司机在河北被打了。来小飞和李晓锋叫车主们开会，让人们先停运了。后来协商了十几天，微信群里发出派车信息了，我们就跑开车了。车队解散后，运费降低了，和社会上的车辆运费一样了。每个月车队给四个小组长100元话费补助。 （6）张爱中（车队小组长）：运费的价格是来小飞和李晓锋决定，降价的时候会开会说一下。有两次马堡煤矿被车队堵门。2016年堵门是因为我们车队的运输份额减少，想要找煤矿领导解决增加车队运输份额，就将车辆停在了煤场门口的马路上，其他车辆就进不去煤矿拉煤了，堵门之后来小飞和李晓锋去与销售科长张凤祥协商，张凤祥就决定可以增加马堡车队的运量，然后就把堵门的车辆都开走了。这次之后车队的运量增加了。第二次堵门是2018年1月份，当时现场的情况我不了解，只知道堵门之后有半个多月的时间双方都没有拉煤。马堡车队解散之后，到恒盛洗煤厂的运费降低了5元钱。 （7）杨亚东（车主）：2013年左右我买了辆大车加入了马堡车队。我们每个车主得向车队交管理费，每吨2元。我们公司的运费一般是每吨45元左右，比市场正常的运输价格要高，但具体高多少不清楚。客户们不愿意接受我们的高运费，但为了能到马堡煤矿拉上煤，只能选择我们公司。运费的价格一般是由王效军、来小飞和李晓锋他们定的，除非在市场行情不好、运费低的情况下，才由他们三人组织各个车队队长负责通知召集每个车主开会协商运费，但大多数情况下还是由他们三人定了。客户也是找他们三人商谈运费，找别人了也定不了。客户们把派车票给了派车房的孙三海和申年军，再由他们具体给我们每个车主发放。有了派车票才能到煤场拉煤，否则连煤场都进不去。马堡车队成立前，客户自己的车可以过来拉煤，车队成立后，马堡煤矿的产煤外销运输就是马堡车队和天龙车队承运了。2016年天龙车队的人把我们车队一个叫“二小”的人打了之后就跑了，我们车队当时在排队拉煤的车辆就停在了路上，堵了大概三四个小时，最后警察来了才疏通开。2018年1月份，天龙车队的车在拉煤的时候插队，我的车前面停着一辆天龙车队的车把我的车给堵住，导致我和我后面的车都无法到煤场拉煤，我就把车斜着停到马堡煤矿的大门口去找煤矿的保安，保安不让我进去拉煤，我就把车停在大门下面和保安们理论，就这么持续了五六个小时，最后是煤矿让已经拉上煤的天龙车队的车把煤全部卸下、空车开走之后，我才把车开走，其他车辆才正常通行。两次堵门都没有人指使，都是我自己停在那里的。每次堵门后我们公司的负责人王效军、来小飞、李晓锋和车主代表们都会去找煤矿的负责人协商车队拉煤的秩序和每次的运煤量，并且这两次堵门后我们公司的运煤量变多了。 第二次陈述：堵门时王效军、来小飞、李晓锋他们不在场，但后来是他们去煤矿协调的，也是他们和我说让我先把车开走。其余内容同上。 （8）郝某（河北省涉县天龙商贸有限公司法人代表）：自从马堡车队成立之后，每年都有一两次堵马堡煤矿销售区大门的行为，有时候也以故意占磅的方式阻碍运煤车辆到马堡煤矿拉煤。目前可以进马堡煤矿拉煤的就我们天龙车队和马堡车队，我们车队是给我公司拉煤，马堡车队是给别的在马堡煤矿订购原煤业务的客户拉煤，我公司每年至少要在马堡煤矿采购五十万吨左右原煤，大约占马堡煤矿原煤年产量的三分之一以上，马堡车队想占据天龙车队在马堡煤矿原煤的运输份额，但马堡车队的运输车辆给马堡煤矿的河北省用户运输原煤时车辆要经过涉县，马堡车队也不想和我们起冲突，所以就以各种理由堵马堡煤矿销售区大门，以此方式来要挟马堡煤矿，让马堡煤矿和我们公司协调分出一部分运输份额给马堡车队。在马堡车队堵马堡煤矿销售区大门前，“胖三”和来小飞找过我，他们提出分一部分我公司在马堡煤矿的运煤业务，我们当时也答应，但前提是马堡车队的运输价格要和天龙车队的运输价格一致才可以，他们提出的运输价格要高于市场价格40元左右，我们没有达成一致。2018年1月9日，马堡车队以我们天龙车队插队为由，用大车将马堡煤矿销售区大门堵住，致使运煤车辆无法出入，并且要求我们当时在煤矿里边已经装好原煤的三辆运输车辆返回煤场卸煤，空车才能出煤矿大门。后来煤矿组织两家车队协商，我们车队队长郝金刚与“胖三”、来小飞一起到煤矿协商未果，马堡煤矿因为这件事停运十七天左右，后来这件事就不了了之，我们天龙车队和马堡车队又开始到马堡煤矿拉煤了。 （9）郝金刚（河北省××县长）：2018年1月9日堵门情况同上。过了两三天，我们公司的面包车在涉县河南店桥头与马堡车队的一辆大车剐蹭，村里人打了马堡车队的申三堂和赵保军。“胖三”和马堡煤矿的领导说，不解决他们司机被打这事，别想正常销售运输。马堡煤矿领导和我说了之后，我去医院看望申三堂和赵保军并垫付医药费，赵保军说自己没什么伤，是来小飞不让他出院。又过了三四天，煤矿的领导叫我去与马堡车队协商。我与来小飞一起到煤矿协商未果，马堡煤矿因为这件事停运十七天左右，后来这件事就不了了之了。在这件事之前，只要我们的车拉的多了，马堡车队的车就会找理由堵煤矿的门。 （10）张华平（河北省涉县天龙商贸有限公司开票员）：马堡车队经常用大车堵住马堡煤矿销售区的大门，致使车队无法正常营运，有两次马堡煤矿因堵门分别停止公路原煤销售长达十五天左右。2018年1月9日堵门后，马堡煤矿销售科科长张凤祥、马堡车队队长来小飞、李晓锋、我公司车队队长郝金刚和我三方协商过程中，马堡车队二十多名车主都到了马堡煤矿销售科。来小飞将这次冲突一句带过，主要是说我们公司车队在马堡煤矿拉煤数量多，村里车队拉煤数量少，活不了，提出让我们公司将一部分在马堡煤矿的运输份额分给马堡车队。 （11）刘海卫（河北省涉县天龙商贸有限公司司机）：马堡车队没有和我们直接发生过冲突，但他们每年都会有一两次堵住煤矿销售区大门不让我们拉煤，之前都是停四五天就好了，2018年1月9日停了半个多月没让我们拉煤。他们就是找的借口，觉得我们拉的多，想多占点运输份额。2018年1月9日下午三点左右，我们天龙车队相跟的三辆车在马堡煤矿装好煤排队过磅时，马堡车队的×××号车堵住销售区大门不让所有车辆进出煤场，不一会儿马堡车队就过来二十多个人都在煤场门口不让煤场里的车走。后来煤矿的张科长说“马堡车队的说你们插队，把门堵了。”我们没办法就一直在煤场等着。到了11日下午四点左右，张科长告诉我们“马堡车队的人让你们卸了煤才能走，不卸煤不能走。”我们向车队负责人郝金刚汇报，郝金刚说“实在没办法就卸了煤先回来，等协调好再说。”我们只好在煤场把煤卸了空车回了涉县，直到27日车队才通知我们去拉煤。 (12)李树平（河北省涉县天龙商贸有限公司司机）：马堡车队不让别的车队进马堡煤矿拉煤，而且他们也一直排挤我们，想垄断在马堡煤矿拉煤的活。他们经常找各种理由堵煤矿的大门，然后让煤矿找我们，让我们给他们一些拉煤的量，但是他们的价格太高，一直没谈成。2018年1月9日堵车情况同上。 (13)王立新（河北省涉县天龙商贸有限公司司机):主要内容同上。 (14)赵保军（马堡车队司机）：2018年1月10日晚七点左右，我驾车行驶至涉县河南店镇大桥时一辆白色面包车撞到并拦住了我的车，十几名陌生男子突然出来对我和车主申三堂进行殴打，后来“郝老三”过来问“你认不认识我？”我说“认识。”我问他为什么打我，他说“怪你开的车不对，谁要敢开来小飞或李晓锋的车就打的更狠。”被打之后交警过来将事故处理完，我们双方暂时先走开，当晚我就到左权县人民医院住院治疗。来小飞到医院看过我，让我安心养病，什么也不要担心，一定会给我答复，但直到现在都没有给我答复。我住院期间的费用都是申三堂垫付的，共七八千元左右。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人王效军第一次供述：马堡车队是2012年后半年成立的，车主都是马堡村的人，当时组建车队时是我组织召开的村委会，车队开会是来小飞组织的。成立车队方便管理，减少纠纷，也壮大了车主的力量，效仿新村和墨镫车队，车队无论和客户还是马堡煤业都有了谈判的资本，具体操作和筹划的人有我、来小飞和李晓锋。马堡车队主要拉马堡煤矿销售的煤。2016年，来小飞、李晓锋和我说要注册武乡晋通运输有限公司，我同意了，他俩负责办手续。公司有十几个股东，我不是股东。来小飞是法人代表兼总经理，负责车队的全面管理；李晓锋是副总经理，负责财务、事故和保险类；孙三海、申年军、申玉兵负责开票和调度车辆，后来申玉兵因为身体原因不负责开票了；李俊青负责每天收单，统计财务和运煤吨数，后来车队又找了一个专职会计；现在的四个组长是李某、申庆堂、张爱中、魏玉峰，他们负责向自己车队的人员传达公司的一些通知等。以前没有成立公司的时候，外面的客户有自己车队可以拉一半，马堡车队拉一半，2016年成立公司以后，运费比市场价高了，除了天龙车队拉自己的煤，其他客户的煤几乎全部由马堡车队来运输。 马堡车队堵过马堡煤业两次大门。一次是2016年3月的一天晚上，车队的申力强和天龙车队的司机发生矛盾被打了，马堡车队有三五辆车把大门堵了一两天，运煤大概停了多长时间我记不清了。另一次是2018年1月9日，因为天龙车队插队，杨亚东的车堵了大门。当时马堡煤业销售科的张凤祥和张应怀都给我打过电话，张应怀和我说先把门放开，我就给来小飞打电话让先把大门给人家让开，后来他们就把门腾开了。我当时和张应怀说停运一两天来处理此事，第二天马堡车队的司机在涉县境内被天龙车队的人打了，马堡车队就停运了二十多天。中间我召集车主和张应怀协调此事，但车主们都不愿意跑。车主们觉得是在马堡煤矿的地盘发生的事情，就得煤矿来管。最后一次开会，我召集了全村的党员，说煤矿要启动了，建议大家运输，车主们还是不愿意。第二天我让我的车跑开后，别的车陆陆续续都跑开了。 马堡车队有专门的派车点，是煤矿的房子，在南沁线的路边，进煤矿必须经过那里。派车点的作用是给进煤矿拉煤的车发票据，有票才能拉上煤，还负责车辆的调度。来小飞、李晓锋、孙三海、申年军、李俊青、申玉兵都在车队领取工资，每人大概每月2000多元，四个车队小队长领补助。马堡车队的经济来源是车队拉的煤每吨收2.5元的管理费，其中1元钱是给村委的管理费，从2012年开始交的。马堡车队占用村委的房子办公，车队和外部有了矛盾，由村委出面和外面进行协调，例如车队和马堡煤业有了问题，村委就出面协调过几次。2018年，车队欠村委几十万的钱，我一直向来小飞要，后来转过来10万元，村里会计李建中去银行查出来这10万元不是车队转过来的，是一个姓杨的转的钱，后来我就让把这笔钱给那个账户退回去了。车队没有注册公司前用的是李晓锋的个人账户，注册公司后有了车队的账户。马堡车队大概六十多辆车，主要给河北武安的宝烨、涉县的石岭、武乡的华友洗煤厂、武乡的恒盛洗煤厂、昌泰洗煤厂运煤，还有些叫不上名字。这些企业有自主选择运输车队的权利，但实际上从2012年到2016年就逐渐发展成马堡煤矿的煤除了天龙车队，就只能由马堡车队来拉，因为用别的车队拉不上煤，客户们也默认这个事情。新村车队被打击后，我们知道马堡车队也存在强迫交易的情况，2018年3月份左右，我和村支委、来小飞、李晓锋等人就把车队解散了。2012年至2014年车队的运费价格和市场价差不多，车队成立后，慢慢的和新村车队、墨镫车队比较，别家车队的运费都涨，比市场价格高。我们车队就开会讨论，慢慢的价格就高了。后来开会我就参与的少了，车队的事情基本全是来小飞和李晓锋定的。短途的运费每吨比市场价高5元左右。 被告人王效军第二次供述：车队运费的价格是由来小飞和李晓锋决定，因为客户到马堡煤矿购煤的时候就找他俩商量。 被告人王效军第三次供述：2011年左右，马堡村的车主们把二十多辆车停在马堡煤矿外面的路上一事我也参与了，当时停放了四五天。因为车主们没有生意，当时也没有停车场。最后是谁让开走的我不清楚。2012年左右，来小飞、李晓锋在马堡煤矿和销售科的邱飞、张凤祥以及河北涉县石岭的业务员郭利军谈怎么拉煤的事情了，定我们车队拉多少煤，他的车队拉多少煤。因为刚开始煤矿产量紧张的时候，煤矿销售控制着每个客户每天可以拉多少车煤。石岭公司用我们马堡车队来拉煤是煤矿同意的，煤矿当时说照顾村里车队的生意。 被告人王效军第四次供述：成立车队时上过会，会议记录由会计李建中保存着。 （2）被告人来小飞的第一次供述：2012年至2016年我是马堡车队队长，2016年车队成立武乡晋通汽车运输有限公司后，我担任总经理，也是法人代表。2011年我买了辆车，当时村里有十几辆车。2012年，我和王效军、李晓锋、李俊青、孙三海、申玉兵、申年军、来志平等人和村里的车主们想成立车队，原因就是想效仿新村车队和墨镫车队。成立车队以后，定的目标就是要保证村里的车队每天一趟的买卖，后来又和河北宝烨、河北石岭公司定的我们拉他们煤的一半，他们自己的车队拉一半。别的小公司可以用自己的车队拉各自运量的20%-30%,在保证我们车队运量的情况下，他们可以多拉。2015年，“胖三”通知我到乡政府开会，各村委和各车队都在，要求马堡车队成立公司，依法纳税，合法经营。后来我学新村车队的模板，到工商局注册了公司。注册了公司之后，马堡煤业的煤除了天龙车队外，就只能马堡车队拉煤。我向客户们提出只能用我们车队的车拉煤，因为新村和墨镫车队都是这样，客户们觉得不同意来马堡煤矿就拉不上煤，也不想和本地人有冲突，就都同意了。这期间，有几次在马堡车队运力不够的情况下，别的车队也拉过几次。公司成立后不是合法经营，效仿新村和墨镫车队，现在知道这种行为是触犯法律的。我与李晓锋和客户谈运费，收钱是李晓锋。李俊青管财务统计，不经手钱。孙三海和申年军负责开票。来志平做饭打杂。申玉兵看煤的质量好不好，打扫卫生，来志平和申玉兵在孙三海和申年军忙的时候帮忙一下。车队从车主那里每吨煤抽取2.5元管理费用于运营，每吨煤给村里交1元管理费，车队和矿上有什么事情，村委王效军出面协商。车队管理人员我、李晓锋、李俊青、孙三海、申年军和申玉兵在车队领工资，每月2400元加100元话费补助，开票的人当班时每天80元补助。刚成立车队时，运费价格是我、李晓锋、王效军，还有张凤祥、邱飞和客户订的，根据墨镫和新村车队的运费制定的，比他们低一至两元钱，比市场价高。 每次堵门和停运没人指使，原因就是谁都想拉煤了，马堡车队和天龙车队因拉煤或插队发生纠纷，发生纠纷后，车队的主要人员与车主们去和煤矿销售科谈判，最终目的是想增加车队的运量。每次堵门或停运后，马堡车队的运量增加了。村委王效军去和矿上协调。2016年3月的一天，申玉明的二儿子被天龙车队的人打了，我接到电话去了煤矿销售科，马堡车队的车主有人喊“堵了它”，有的车主就把车开动起来开始堵门，天龙的车也开动，就把大门堵了。我们的人都去找张凤祥要说法，人们都吵，当时场面比较混乱。我给王效军汇报了情况，王效军让尽量安抚老百姓。后来一直协商不通，车停着，人们就散了。第二天，四十多个车主又去了煤矿销售科及销售科门口、办公楼前头的广场要说法，我们问张凤祥怎么处理，张凤祥说打了人看医生我们负责，看看车主们是什么意见。我们回去后在马堡村委统一意见，车主们都说客户让天龙抢了，让矿上给个说法，我就给张凤祥说了这个情况。车队的意见是：马堡车队的车每天每车都得跑一趟，天龙的车也只能跑一趟。后来矿上同意之后，我给车主们做工作，车队就开始运营，煤矿也正常销售了。这次事件后，我们车队的运量增加了，天龙车队的运量减少了。堵门后一般是我、李晓锋、李俊青和孙三海和煤矿的张凤祥协商，这次是谁我记不清了。 2018年1月，因天龙的车插队，杨亚东堵了磅房。我找到张凤祥，张凤祥让我告诉杨亚东让他先让开，在场的马堡车队的三十多个车主就都说张凤祥偏袒天龙车队。因为人多混乱，张凤祥就去找哪几辆车插队了，当时车已经装上煤了。我们的车主们要求天龙插队的车把煤卸了才能走。我向“胖三”汇报了情况，他说他和矿上领导协商了，装上煤的车先走，没装煤的也走，先把车疏散了，明天再说。我当时正在大门口，我对所有在场的车主说装了煤的走，没有装煤的也不要装了，把路腾开，明天矿上给大家说法，之后人们就把车移开了。后来天龙车队的车把煤卸了之后才走的。第二天我们车队的司机在河北被天龙车队的人打了，申三堂和另一个老百姓住在左权县人民医院，我们车队就停运了。过了三四天，我、李晓锋和天龙的“郝老三”、华平在煤矿的销售科协商，当时张凤祥也在场，他们去医院交了1万元钱。停了十几天，有一天张凤祥给我打电话说“下去开始干活，你们先装六十车，天龙再装六十车，依次类推。”我就让孙三海安排发车，车队就又开始运营了。 收平遥鼎盛每吨10元管理费是“胖三”和我说的，让我和李晓锋商量商量。“胖三”安排我给了杨某李晓锋的个人账户，杨某把2万元钱给李晓锋打了过去。最后一次是2018年3月份，“胖三”说平遥家又订了一万吨煤，每吨收10元管理费。过了两三天杨某找到我，我问“胖三”这个钱打到哪里，“胖三”说打到村委账户上，杨某把10万元打到村委账户上后告了我一声，我告诉“胖三”钱打过来了，“胖三”说让他拉哇。管理费就是硬要的钱，我们没有提供什么服务。 记不清什么时候，张凤祥叫我去销售科和介休的客户闫逢林谈谈运费，闫逢林问我价格，我请示了王效军，和车主商量的价格是每吨80元，闫逢林嫌价格高。过了两三天，闫逢林找到我问能不能找个地方先用我们的车倒出煤，然后用他的车再拉走。我让他去找华友，他去了没谈成。我就去和华友的经理张文炳以及崔建国说，崔建国同意后，我和闫说运费是每吨23元。之后闫逢林把运费和场地费打到我个人的卡上了，我把华友的场地费每吨5元钱共5000元现金给了崔建国了，把司机的运费2万多元转到了李晓锋账户。 公司成立后和客户开始签订合同，由李俊青保管。王效军不参与车队的管理，但因为车队是村民组织的，王效军是村支书，我们都听王效军的话。车队和矿上的有些问题，也是支书和矿上大领导直接谈的。 被告人来小飞的第二次供述：主要内容同上。 被告人来小飞的第三次供述：车队成立前，马堡一些运输户把车都停在了马堡煤矿外的运煤道路上，当时我没有参与。车队成立后，我们在马堡煤矿拉煤就不用再去求客户和业务员们，而是客户们把派车单给了车队，让车队具体安排运输事宜。我虽然是公司总经理，但只负责公司的正常运行，公司的一些具体事情上还是王效军说了算。 在运煤量大且马堡车队的车运煤紧张的时候，石岭的郭利军找到我说他着急运煤，问能不能派自己的车拉一部分，我在经过车主们的同意后答应了，但因为他的车要从我们车队开派车单，我们自己的运输车每吨交2.5元的管理费，所以也每吨向他收2.5元管理费。 被告人来小飞的第四次供述：主要内容同上。 被告人来小飞的第五次供述：武乡县四通煤业有限公司的业务员连跃武找到我说要拉煤到火车站，之后协商好运费后就开始拉煤了，运费含税价是二十几元。我只负责商谈运费和运煤的事情，具体拉多少煤、怎么拉都是李俊青负责的。 河北宝晟经贸有限公司的业务员老胡和我商量运费和如何拉煤的事情，其他记不清了。我们公司没有向该公司收取过3万元的管理费。 在运力不足的情况下，我们公司只向河北涉县石岭公司收取过每吨2.5元的管理费，这2.5元的管理费已经包含在交纳的总运费里面，并没有额外收取。 我们公司只和杨某谈过和收取过每吨10元的管理费，至于杨某代表的哪些企业就不知道了。2018年3月份，因为公司要解散，我们就把收取的武安市宝烨煤焦化工业有限公司的100万运费退回去了。 （3）被告人李晓锋的第一次供述：我是2008年左右养的车，当时村里有十几辆车，村民各自在附近跑车。后来新村和墨镫车队成立了车队，我们散户们就不好跑车，2012年左右，王效军、来小飞、我、李俊青、孙三海、申玉兵等人和村里的车主们就想成立车队，就是效仿新村和墨镫车队，因为他们的模式让村里人挣钱了。我担任车队副队长兼出纳，来小飞负责车队的管理，他不在的时候我负责，我请示来小飞以后再处理。成立车队以后，后来又和河北宝烨、河北石岭公司定的我们拉他们煤的一半，他们自己的车队拉一半，是在煤矿负责人邱飞、张凤祥和客户都在场的情况下说的，我和来小飞参与了。别的小公司可以用自己的车队拉各自运量的20%-30%,在保证我们车队运量的情况下，他们可以多拉。村里人看着挣钱，好多人就开始买车，车队的车越来越多，别的车队就拉的越来越少。直到2015年，王效军通知说乡里和协会要求注册公司，由来小飞出面办理注册手续，公司的名称是武乡晋通汽车运输有限责任公司。注册公司以后，车队的运输量没有变化。2018年过了新年，新村车队被公安机关打击以后，“胖三”通知我们车队说县乡政府要求解散车队，来小飞就说让清算了，当时负责清算的人有李某、李俊青。车队每吨从车主那里抽取2.5元管理费，其中1元钱是给村里的管理费，车队和煤矿有运费和运量纠纷了，王效军出面协调。我和来小飞、申玉兵每人每月2500元工资，李俊青、孙三海、申年军每人每月2800元工资。车队的运费是开会定的，每月六号开例会，汇报每月的情况和对单，特殊情况是来小飞让李俊青通知各个组长召集大家开会。马堡车队没有向别的车队收过管理费。当时定的我收钱，管账，车队就用我的个人账户。客户把运费打到我信用社的卡上或者公司账户上（客户不要税票的话打到我个人账户上）。从2012年开始，马堡车队一共从煤矿拉了一百七八十万吨煤，给村委交了200万左右管理费。 2018年1月，我在村里接到电话说“小小”堵了门了。我给来小飞打电话，他让我找村领导，我向王效军汇报了情况。这时张凤祥给我打电话让我去煤矿看一下，我说“我有事情了，已经和领导们汇报了，小小说得你出面解决了。”之后我没再管。晚上我到矿上看这个事情，最后协商的结果是：空车全部返回去，装了煤的走，插队的把煤卸了再走。谈完之后都散了。第二天我们车队人在河北被天龙车队的人打了，来小飞安排我让他们住院，我给王效军汇报后，王效军也同意，之后我安排受伤的申三堂、赵保军、李国峰、申卫兵住在左权医院。第三天来小飞把申三堂转到太原人民医院。后面的事情我就不清楚了，车队就停运了。 被告人李晓锋的第二次供述：主要内容同上。 被告人李晓锋的第三次供述：因为车主们没有生意，2011年车主们把车停在马堡煤矿路边，想问煤矿要买卖了。我们一起给煤矿施加压力后，煤矿就能协调客户用我们的车，我们就不用再打点业务员，就能多挣钱了。当时有二十多辆车，我想不起来是谁让车主们停的。后来时任村支书协调，让我们开走了车。客户用自己的车，只要从我们车队领派车票，就得交2.5元的管理费。我参与和煤矿的谈判，但几乎不参与和客户的谈判。王效军在会上跟我和来小飞说过，运费差不多就行，不要太过分了，他是不想让出事吧，毕竟我们这样不对。 被告人李晓锋的第四次供述：我尾号038的银行卡在公司成立后就是李俊青在操作了，我也不知道密码。公司资金的调拨由来小飞决定，他再安排我，具体操作是我和李俊青。 被告人李晓锋的第五次供述：我主要负责收取运输费用，来小飞负责谈业务。我不清楚公司向哪些客户收取过2.5元的管理费。我没有收过杨某或平遥鼎盛煤化有限公司以现金支付的5万元管理费。 （4）被告人李俊青的第一次供述：马堡车队成立于2012年6月份左右，2016年11月份注册成立公司。我负责统计运煤的吨数和核对客户的运煤款，还有发放养车户的运费。车队以每吨1元的标准向村委上交管理费，共交了200万元左右。车队的运费价格一般是来小飞决定，运费上调是来小飞和李晓锋决定。如果有新客户，来小飞会召集养车户开会，一般来小飞定了价格，就没有人不同意。公司成立前客户将煤款转到李晓锋在农村信用社的个人账户，公司成立后，如果客户要发票就将运煤款转到公司账户，不要发票就转到李晓锋的个人账户，比如石岭公司。总共收取多少运费我不清楚，管理费收取了三、四百万元左右。我和来小飞、李晓锋、孙三海、申年军、申玉兵在公司领取工资，每月2400元，李某、张爱中、申庆堂、魏玉峰是公司每个月给交话费。马堡车队成立之前还有客户用外来车队到马堡煤矿拉煤，车队成立之后，除天龙车队外，客户如果要在马堡煤矿购买原煤，就只能用马堡车队的车拉煤。我们公司的开票点设在马堡煤矿大门往东200米左右的位置，有两间办公室，平时都是申年军、孙三海、申玉兵三人在开票点轮流值守，负责开票调度，排进煤矿拉煤的车辆顺序。 2018年1月份，我们车队的杨亚东因为天龙车队的车插队，便和另一个涉县的司机将马堡煤矿的大门堵住了。我当时不在现场，只知道当天王效军到现场处理，到了晚上堵门的车就都走了。后来来小飞、李晓锋就到煤矿与天龙车队协商处理，在协商的这十几天，两家都不会让对方进煤矿拉煤，所以导致马堡煤矿的公路原煤外销处于停滞状态，原煤都堆在煤场里。 被告人李俊青的第二次供述：客户去煤矿订煤，煤矿销售科的张凤祥就告诉客户只能用马堡车队，不然拉不上煤，至于煤矿和来小飞、李晓锋等人怎么沟通的我不清楚。其余内容同上。 被告人李俊青的第三次供述：2011年前后，我们马堡村的养车户在煤矿外的公路上停过几次车，都是李晓锋通知的，我不知道要干什么，我只想每天多拉几趟多挣点钱。如果我们车队的运量达不到购煤客户的需求量时，我们会自己给购煤客户找车，最后先由我们和客户结算完运费后，我们车队再与找的这些散车户结算运费，但是还会抽取2.5元的管理费。涉县石岭公司就是这样。 被告人李俊青的第四次供述：我不清楚我们车队收取管理费一事。 被告人李俊青的第五次供述：公司成立后，李晓锋038的银行卡就放在公司里，算公司的一个账户，有的客户就把运费转到这张卡上，因为转到公司账上要交税了，找到这张卡上运费能便宜。我和李晓锋同时在场的时候才用他的网银。工资是四个月发一回，钱从公司账上转到李晓锋卡上，有时用网银支付，有时发的现金。公司的账是李晓锋管理的，进多少钱他知道，支出时大部分时候是我和他相跟去办理的，偶尔他不在的情况下，他安排我去办。网银操作一开始是来小飞和李晓锋，后来是我和李晓锋。 （5）被告人孙三海的第一次供述：开派车票的是申年军、申玉兵、来志平还有我，我们四个人是两人一班轮流开票，收票的是李俊青，来志平2015年被强制戒毒，主要就是我和申年军轮流上班，申玉兵偶尔来帮忙一下。2012年成立车队是来小飞和李晓锋组织和策划的，当时还经过村委同意。未成立车队前，马堡煤矿的煤谁也可以过来拉，没有什么条件约束。成立车队之后，主要就是我们公司和河北天龙车队两家控制了。天龙公司的运输只针对他们自己的公司，我们公司针对的就是来马堡煤矿买煤的企业，一来是马堡煤矿在我们村里，二来是我们车队的领导和购煤企业交谈，具体怎么谈的我不清楚，反正最后购煤企业都用我们公司的车运输。如果不用我们公司的车运输，他们从煤矿就运不出去煤，所以购煤企业必须用我们公司运输。我们公司的运费肯定比市场价格高，具体高多少我不清楚。我们车队的长期客户有河北宝烨焦化厂、河北石岭洗煤厂、武乡县恒盛洗煤厂、昌泰洗煤厂，剩下就是小客户。每次都是车队的来小飞和李晓锋和购煤企业谈，王效军具体是否参与我不清楚。他们谈好之后购煤企业的业务员把派车单交到我们开票员这里，我们按照公司的流程开始运输。自从成立车队，我和来小飞、李晓锋、李俊青、申玉兵、申年军在车队每月领取2400元工资，剩下的组长每个月100元话费补助。一开始我们在马堡煤矿泵房门口购煤企业的业务员房子里开派车票，后来为了方便搬到现在这个开票点上，具体什么时候搬上来的我记不清了。因为平遥鼎盛出的运费太低，我们没有拉，后来听说他们在支付了我们公司相关的费用后才来马堡煤矿拉的煤，具体内幕我不清楚。2018年3月份，我和申年军在开票房，李俊青过来跟我们说收拾了吧，我们就走了，就这样解散了。 被告人孙三海的第二次供述：主要内容同上。 被告人孙三海的第三次供述：2011年前后的一天，我跑完生意回来，听同村的运输户说王效军或李晓锋让我们把运输车都停在马堡煤矿外的路边上，我去停车的时候看见已经有十几辆车停在了马堡煤矿外销售区到生产区运煤道路的右侧。停了三四天时间，后来煤矿和村里的领导和我们协商，我们才把车开走。这次之后我们在马堡煤矿拉煤就不用再去找客户和业务员了，而是客户把派车单统一交给车队，再由车队具体派给运输户们。 被告人孙三海的第四次供述：我只负责开派车票，其他不管，我不清楚我们车队收取管理费一事。 （6）被告人申年军的第一次供述：马堡车队的车主大部分是马堡村的人，有四五个外村的人挂靠着我们车队，具体情况不清楚。车队成立的时候是来小飞和李晓锋说了算。2012年-2016年，除了天龙车队和马堡车队，也见过别的车来马堡煤业拉煤，但是不多。2016年后，除了天龙车队拉自己的煤，其他客户的煤几乎全部由马堡车队来运输。除非是煤炭运输量大、马堡车队提供不了足够的运力时，客户的车队也有来运煤的。主要是来小飞去煤矿沟通的，业务上我们不参与。车队刚成立的时候，马堡车队的车主拉不上煤，别的车主拉煤，被我们车队的车主阻拦过几回，他们把车拦在路边，也不拉煤也不走，后来别的车队就不敢来拉煤了。每次发生冲突后，煤矿来协调谁拉多少，别的车队也不敢和本地人发生冲突，后来就慢慢来演变成只有马堡车队和天龙车队拉煤的情形。每次协调后，我们车队的运煤量是增加的，这个从车队的微信群里可以知道，群里要发第二天的调度信息。我、孙三海和申玉兵，谁上班谁发信息。我们车队的运费比市场价高，具体高多少我不清楚，因为好多车主想进马堡车队进不来，说是运费高。车队的事情基本全是来小飞和李晓锋定的。2016年听说两个车队闹事情，车队停运了几天。2018年初，因为杨亚东和天龙发生矛盾堵了大门，后来车队停运了十几天。堵门后车主们和马堡煤矿的张凤祥去谈，我们车队主要是来小飞和李晓锋。 被告人申年军的第二次供述：客户从煤矿定煤的时候，煤矿销售的人就会告诉客户，得先和马堡车队谈运费和生意，不然拉不走煤，客户就会找来小飞、李晓锋等人谈。如果能说好，客户就会把派车单交给派车点的工作人员或车队领导，我们拿上票后等煤矿或车队领导的安排，看能出多少煤和煤种，我和孙三海就按照煤量、煤种等给车队下任务，写到纸上发到马堡车队微信群里，车主和司机都在群里，就知道该谁拉煤。车队解散开会时我参加了，王效军说车队闹不成了，大家自己想办法挣钱。 被告人申年军的第三次供述：我没有养车，我不清楚2011年车主们把车停在马堡煤矿门口是谁组织的，我没有参与。2018年3月底的一天，李俊青到开票房和我说收拾一下派车票，不用开了，当时派车票只剩下恒盛洗煤厂的票了，我就把派车票还给恒盛的业务员了。 被告人申年军的第四次供述：内容同前。 （7）被告人申玉兵的第一次供述：公司有十个股东，来小飞、李晓锋、孙三海、李俊青、申年军、李某、魏玉峰、李某、申庆堂和我，我们没有入股资金，都是空股。王效军当上村支书后和马堡煤矿谈了谈，让我们车队运输煤，谈好之后主要由来小飞、李晓锋管理。客户先把派车单给了车队，直接就送到开票房了，车主去开票房拿派车单后就可以进去煤矿运煤了。别的车队不能从我们开票房拿上派车单，因为我们是认车牌号的，我们把自己车队的62辆车的车牌号记在一张纸上，车主来拿派车单时，根据车号区分自己车队和别的车队。恒盛洗煤厂、昌泰洗煤厂、华友福利洗煤有限公司这三家几乎都是用马堡车队拉煤，涉县石岭工业有限公司、武安宝烨焦煤有限公司这两家是用马堡车队和自己的车队拉煤，马堡车队和他们自己的车队的运输量基本是一家一半。这个是车队成立后，王效军去和马堡煤矿张应怀谈的，想让给村里的车队带来些业务。来小飞先与客户谈个大概价格然后召集车主上会讨论，参照墨镫车队的价格，一般比墨镫车队少两至五元，然后把车主们定好的价格告诉给客户，客户同意的话就按照这个价格运输。 2016年冬天的时候，平遥鼎盛煤化有限公司找我们车队拉煤，因为运费不合适我们就不想运了，后来来小飞开会说是领导的关系，让他们自己运吧，后来听车主说鼎盛公司给车队出了每吨3元的管理费，具体情况不清楚。 被告人申玉兵的第二次供述：我们车队的客户主要有五家，这些公司的拉煤比例，宝烨和石岭是村支书王效军和马堡煤矿负责人谈的，三家洗煤厂是找来小飞谈的。我们车队的运费比市场价高一点，车队解散以后和我们合作的五个洗煤厂都给我每吨降了5元。我平时就在车队的办公室上班，开票点有事的话，我去帮忙开票。 被告人申玉兵的第三次供述：王效军和李晓锋让我们把车停放在煤矿门口，以此来进行示威，想找马堡煤矿的领导，让他们给我们给生意。停了七八天后没有效果，我们就去找当时担任马堡村支书的李彦东，让他和煤矿协商，后来煤矿分管销售的邱飞同意给我们找点生意，那会儿还是客户定运费的价格。车队成立之后王效军和煤矿协商的结果是只要是马堡煤矿的购煤客户（除天龙公司外）的所有运输业务要分一半给马堡车队承运，但实际情况是近处的华友洗煤厂、昌泰洗煤厂、恒盛洗煤厂的运输业务都由马堡车队承运，远途的河北武安宝烨和涉县石岭分出一半运输业务交给马堡车队，后来运输业务都交给了我们马堡车队。如果我们车队的运量跟不上客户的需求，可以由我们也可以由客户找散车来煤矿拉煤，但总得交我们每吨2.5元的管理费。2016年堵门时我不在现场，最后是王效军、来小飞、李晓锋去协商的，主要内容就是要让煤矿给我们增加运量，结果就是原煤要优先马堡车队拉，等每个车都拉一趟后才能由天龙车队的拉。2018年堵门时我没到现场，王效军去煤矿协调的，内容我不知道。 被告人申玉兵的第四次供述：我不清楚我们车队收取管理费一事。 第三部分：认定敲诈勒索的证据 1、书证 （1）侦查员代腾飞、宋健于2019年1月15日从山西武乡农村商业银行股份有限公司调取的结算业务委托书、支付专用凭证共4页，证明：①康晓华×××的银行卡于2016年11月11日、12月9日、12月30日分三笔共转给李晓锋121810元；②武乡县墨镫乡马堡村民委员会于2018年5月10日转给杨某10万元。 （2）康晓华于2018年5月11日提供的银行账单、煤炭购销合同、授权委托书共11页，证明：①康晓华转给李晓锋121810元；②平遥县鼎盛煤化有限公司与山西马堡煤业有限公司签订18348.07吨原焦煤购销合同；③平遥县鼎盛煤化有限公司委托杨某处理煤炭订购有关的一切事务。 （3）赵广伟提供的煤炭买卖合同等2页。 （4）山西省农村信用社现金缴款单（回单）。 2、被害人的陈述 （1）康晓华（平遥县鼎盛煤化有限公司总经理）：我公司在武乡订煤和运煤业务都委托给了杨某，我公司于2016年10月份在马堡煤业原煤大概300万元左右，都是通过货车公路运输的。杨某和我说，马堡煤业的原煤外销被马堡车队垄断了，如果想从马堡煤业往外拉运原煤，就必须使用马堡车队的车来运输。马堡车队的运费远高于市场价。他还反映过马堡车队要收取管理费，具体以什么样的名义和理由收取的，我不清楚，但每吨必须交10元的管理费。杨某给我提供了李晓锋的个人账户，让把管理费打到这个账户上。2016年11月份，我通过自己的个人账户分三次给李晓锋转账的，还有一次现金交了5万多元，一共大约17万余元。 （2）赵发昌（孝义市宇泉煤业有限公司董事长）：2018年我们公司在武乡县马堡煤矿订了一万吨煤，当时是由我们公司在长治办事处的赵广伟和杨某具体办理的。我们公司给马堡车队支付过10万元管理费，当时是我们先把10万元转给杨某，杨某又把这10万元给了马堡村委，具体细节我不清楚。因为当时煤源紧张，长治办事处的人向我汇报说需要支付10万元管理费才能尽快拉出煤来，为了能从马堡煤矿尽快拉上煤，我才同意公司给杨某转了10万元。 3、证人证言 （1）杨某（业务员）：我当业务员的时候负责和煤矿接洽，联系运输车辆，把原煤运输到订煤客户那里。我自己成立有运输信息部（宙畅物流），有运输车队。2016年11月，我给平遥鼎盛煤业运输原煤，在山西马堡煤业定了300万元左右，但运输的时候却从马堡煤业拉不出来煤，因为马堡煤业的原煤外销运输被马堡车队给垄断了。我在马堡煤业订煤后去了销售科，张凤祥和我说“你们得先和马堡车队谈好才能过来运输，不然马堡车队会围堵马堡煤矿大门。”我就找车队的负责人王效军等人说想用自己的车队来运输，看看怎么办。王效军不同意我用自己的车运输，只能用马堡车队的车来运输，后来又提出如果我上交管理费的话才行，然后就安排来小飞给了我个李晓锋的个人银行账户。这是很不合理的要求，但为了能从马堡煤矿拉到煤，我只能被迫接受了，分两次给马堡车队上交了9万余元的管理费，具体数字记不清了。 2018年3月，我给孝义市宇泉煤业有限公司运输原煤，在马堡煤业定了一万吨的原煤，还是去找马堡车队的来小飞商谈，来小飞说“每吨要抽取10元的管理费，你们才能用自己的车队运输。”来小飞给了一个马堡村的村委账户，让我往里面打10万元钱。我在山西武乡农村商业银行洪水支行给马堡村委会打了10万元，这才开始在马堡煤业拉运原煤。 证人杨某第二次陈述：我把10万元打进了马堡村委的账户，把打款凭证让来小飞看了一下，之后我就派车到马堡煤矿拉煤了。过了大约一段时间，有人给我打电话说是墨镫乡政府的，要给我退十万元管理费，后来我把卡号告诉他们，之后他们就把十万元管理费给我返回来了。 （2）赵广伟（孝义市宇泉煤业有限公司负责销售和供应）：2018年3月份，我们公司在马堡煤业订了一万吨原煤，全权委托杨某办理。杨某在订好煤计划拉煤的时候，和我们公司说过每吨煤得向马堡车队交10元钱的管理费，我们公司也同意了，后来我们公司将10万元打给了杨某的个人账户。 （3）张凤祥：平遥鼎盛公司和孝义市宇泉公司可以用自己的车队拉煤，但前提是得向马堡车队每吨交10元的管理费（实际是强要的买路钱）。 （4）李建中（马堡村委会计）：2018年初的一天，来小飞到我办公室问我要村委的账户，我问他要账号干啥，他开玩笑的说“给你转钱呀。”当天或隔天，我手机上就显示收到10万元钱的短信通知。记不清过了多长时间，王效军和我说“前几天收的那10万元钱不对的了，你查访人家个账号给人家退了吧。”我去马堡煤矿销售上问姓杨的电话，我直接给杨某打电话问他账号，之后我用支票把10万元给杨某转过去了。 4、被告人供述 （1）被告人王效军第一次供述：2018年，车队欠村委几十万的钱，我一直向来小飞要，后来转过来10万元，村里会计李建中去银行查出来这10万元不是车队转过来的，是一个姓杨的转的钱，后来我就让把这笔钱给那个账户退回去了。 （2）被告人来小飞的供述：收平遥鼎盛每吨10元管理费是“胖三”和我说的，让我和李晓锋商量商量。“胖三”安排我给了杨某李晓锋的个人账户，杨某把2万元钱给李晓锋打了过去。最后一次是2018年3月份，“胖三”说平遥家又订了一万吨煤，每吨收10元管理费。过了两三天杨某找到我，我问“胖三”这个钱打到哪里，“胖三”说打到村委账户上，杨某把10万元打到村委账户上后告了我一声，我告诉“胖三”钱打过来了，“胖三”说让他拉哇。管理费就是硬要的钱，我们没有提供什么服务。我们公司只和杨某谈过和收取过每吨10元的管理费，至于杨某代表的哪些企业就不知道了。 （3）被告人李晓锋的供述：我不知道平遥鼎盛煤化有限公司向我们车队支付管理费的事情，我只记得2016年的时候，我的账户里多了几笔钱，加起来有十几万元，我问来小飞是谁转过来的钱，他说不用我管，让我记好就行了。平时客户转来钱，来小飞或李俊青就会告诉我是哪家客户转的，我开好收据，李俊青再把收据交给客户。 （4）被告人申玉兵的供述：2016年冬天的时候，平遥鼎盛煤化有限公司找我们车队拉煤，因为运费不合适我们就不想运了，后来来小飞开会说是领导的关系，让他们自己运吧，后来听车主说鼎盛公司给车队出了每吨3元的管理费，具体情况不清楚。 被告人的辩护人向法庭提交的证据： 1、被告人王效军的辩护人向法庭提交的证据： （1）马堡村民12人出具的情况说明一份，证明马堡煤业对马堡村造成了恶劣的生态影响，经开会集体研究，马堡煤业为了补偿马堡村，同意并支持其车队在马堡煤业承接运输业务。 （2）会议记录，证明王效军作为村支书开会过程中提出对运输车队完善手续依法纳税，王效军在车队管理上起到积极正确引导作用。 2、被告人来小飞的辩护人向法庭提交的证据： （1）杨某出具的谅解书，证明其不追究来小飞的刑事责任，请求对其从轻处罚，并表示谅解。 （2）马堡村300多名村民签名出具的证明，证明来小飞是个大好人，成立车队是为了解决村民就业。 （3）山西省农村信用社的2014年1月28日的定期存单，证明马堡煤业允许马堡村拉煤也是因为污染环境在向马堡村进行补偿。 本院认为，被告人王效军、来小飞、李晓锋、李俊青、孙三海、申玉兵、申年军采用胁迫手段，长期多次强迫他人接受运输服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立。被告人王效军、来小飞、李晓锋、李俊青、孙三海、申玉兵、申年军利用垄断运输形成的优势，逞强耍横，强拿硬要公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；关于收取平遥鼎盛公司的管理费数额，根据该公司与马堡煤业订立的第5、7、8号合同，可以确定合同约定的销售原煤数量为10118.19吨，每吨收取10元管理费，共应收取101181.9元。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，被告人王效军、来小飞、李晓锋、李俊青、孙三海、申年军、申玉兵均应数罪并罚。被告人王效军策划、组织设立马堡车队、排挤外来车队进入马堡煤矿拉煤；被告人来小飞策划并组织实施具体的犯罪行为，上述二被告人在该犯罪集团中均属于组织、领导进行犯罪活动的首要分子，应按该集团所犯全部罪行从严处罚。被告人李晓锋在该犯罪集团中起主要作用，系主犯，应依法从严惩处。被告人李俊青、孙三海、申玉兵、申年军积极参加，分工配合，共同完成犯罪行为，在该犯罪集团中起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚。被告人来小飞、李晓锋犯罪后自动投案，针对公诉机关指控的强迫交易罪，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。本案中的受害人陈述、证人证言以及被告人王效军、来小飞、李晓锋、李俊青、孙三海、申玉兵、申年军的供述，能够形成完整的证据链条，足以证实以被告人王效军、来小飞为首的犯罪集团，强行向受害人提供运输服务、强行索要“管理费”，从而破坏和扰乱社会秩序的事实，故对辩护人提出的没有证据证明七被告人有以暴力、胁迫或其他手段控制运输权的行为，也没有实施犯罪活动的故意，不符合强迫交易罪的构成要件的辩护意见，不予采纳。 关于部分辩护人提出的本案应以单位犯罪处罚的意见。本院认为，根据审理查明的事实能够证实晋通公司业务仅限于马堡煤业的原煤运输，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条中的规定，应认定晋通公司设立后以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳；关于部分被告人和各辩护人提出的被告人行为不符合敲诈勒索罪的客观要件，不构成敲诈勒索罪的辩护意见。本院认为，被告人强行索要“管理费”的行为，主观上并没有直接非法占有的目的，不符合敲诈勒索罪的构成要件，对部分被告人和各辩护人关于被告人不构成敲诈勒索罪的辩护及辩解意见，予以采纳。被告人其余辩解和各辩护人其余辩护意见因缺乏事实及法律依据，均不应采纳。犯罪工具应予以依法没收，上缴国库。冻结扣押的其余财产因不能证明属于违法所得或应当没收，依法退还所有人。 综上，根据本案犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，结合各被告人认罪态度、犯罪目的和动机及如实供述程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人王效军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月17日起至2022年6月16日止。罚金在判决生效后立即缴纳。) 二、被告人来小飞犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年4月25日止。罚金在判决生效后立即缴纳。) 三、被告人李晓锋犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2021年8月26日止。罚金在判决生效后立即缴纳。) 四、被告人李俊青犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月17日起至2020年6月16日止。罚金在判决生效后立即缴纳。） 五、被告人孙三海犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月17日起至2020年6月16日止。罚金在判决生效后立即缴纳。) 六、被告人申玉兵犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月17日起至2020年6月16日止。罚金在判决生效后立即缴纳。) 七、被告人申年军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2020年3月17日止。罚金在判决生效后立即缴纳。) 8责令武乡县晋通运输有限公司退赔受害人平遥县鼎盛煤化有限公司人民币101181.9元。 9扣押在案的作案工具电脑1台、电脑主机1台、印章4枚、税盘1个、银行卡1张(武乡农商银行发行，卡号为×××)予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长 史宏伟 审 判 员 姚卓征 审 判 员 陈 锐 二〇一九年十月十二日 法官助理 孙 玮 书 记 员 闫 娇 书 记 员 武金凤