福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0582刑初2621号 ??公诉机关晋江市人民检察院。 被告人汪雄，男，1991年8月11日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市武昌区。曾因吸食毒品行为，于2012年4月12日被武汉市公安局水上分局决定罚款人民币五百元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人吴庆瑞、叶铸锐，福建公爵律师事务所律师、实习律师。 被告人陈爱荣，女，1960年7月27日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月21日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年4月27日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人周腾，湖南正君律师事务所律师。 被告人汪珏，女，1963年1月25日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省武汉市武昌区。曾因赌博行为，于2011年9月7日被武汉市公安局武昌分局决定罚款人民币五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日投案，次日被刑事拘留，同月8日变更强制措施为取保候审。现在家。 辩护人吴云华、赖庆华，福建公爵律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2019〕2143号起诉书指控被告人汪雄、陈爱荣、汪珏犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员王璜瑜出庭支持公诉。三被告人及辩护人吴庆瑞、周腾、赖庆华均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月，被告人陈爱荣通过被告人汪珏的介绍，为诈骗犯罪提供银行账户并帮助转移诈骗犯罪所得，根据事先约定，被告人陈爱荣可以获得所转移钱款1.5%的佣金。2019年3月14日，被告人汪珏将被告人陈爱荣的中国工商银行账户（卡号62×××05）提供给被告人汪雄，由被告人汪雄提供给其上线。2019年3月15日上午，被害人吴某在晋江市磁灶镇被人以办理网上贷款及需要升级会员为由，骗取1.2万元，该笔钱款转入被告人陈爱荣提供的上述工商银行账户。被告人陈爱荣通过其本人的支付宝账户和中国光大银行账户对该笔钱款实施转移，后将该笔钱款取出，交由被告人汪雄存入其上线提供的银行账户。案发后，三被告人的家属代其赔偿吴某的全部经济损失，并取得谅解。 2019年3月21日、3月27日，公安机关分别在武汉市银苑小区和武汉市武昌区复地东湖国际小区抓获被告人陈爱荣、汪雄，从被告人陈爱荣处扣押作案工具苹果牌6Ｓ型手机、苹果牌ＳＥ型手机各一部，从被告人汪雄处扣押作案工具苹果牌Ｘ型手机一部。2019年6月4日，被告人汪珏到晋江市公安局投案，并从其处扣押作案工具华为牌Ｐ7-Ｌ09型手机一部。 被告人汪雄、陈爱荣、汪珏归案后均自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，被告人汪雄、陈爱荣、汪珏为他人通过电信网络实施的诈骗犯罪提供帮助，应以诈骗罪追究刑事责任；被告人陈爱荣、汪珏是从犯，应从轻处罚；被告人汪雄、陈爱荣归案后如实供述自己的罪行，被告人汪珏是自首，均可以从轻处罚。建议对三被告人均在有期徒刑六个月至一年的幅度内判处刑罚，并处罚金。公诉机关提供了书证银行账户明细、微信聊天记录、支付宝转账记录、扣押清单清单及照片、收条及谅解书、行政处罚决定书、户籍证明、抓获破案经过、投案证明，证人段某证言，被害人吴某陈述，辨认笔录及照片等证据证实。 被告人汪雄、陈爱荣、汪珏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。相应辩护人提出被告人汪雄认罪认罚、退赃并取得谅解，被告人陈爱荣认罪认罚、是从犯、退赃并取得谅解，被告人汪珏自首且认罪认罚、是从犯、退赃并取得谅解等意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人汪雄、陈爱荣、汪珏的行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人汪雄是主犯，被告人陈爱荣、汪珏根据汪雄的指示负责转移款项，起辅助作用，是从犯，予以从轻处罚。被告人汪雄、陈爱荣归案后如实供述自己的罪行，被告人汪珏犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，三被告人均自愿接受处罚，予以从轻处罚。三被告人的家属代为赔偿被害人的经济损失并取得谅解，予以酌情从轻处罚。被告人汪雄、汪珏有行政处罚劣迹，予以酌情从重处罚。综上，对三被告人均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相应意见亦均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人汪雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年1月26日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈爱荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21起至2019年11月20日止。罚金已缴纳。） 三、被告人汪珏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、未随案移送的作案工具苹果牌6S型手机、苹果牌SE型手机、苹果牌X型手机、华为牌P7-L09型手机各一部，由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  林雅思 二〇一九年十月十八日 书记员  林承享 本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －4－ －3－