湖南省桃源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0725刑初194号 公诉机关湖南省桃源县人民检察院。 被告人陈文东，曾用名陈连东，男，1994年7月21日出生于贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县，土家族，小学文化，个体工商户，户籍所在地贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县，现住贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月17日被桃源县公安局刑事拘留，经桃源县人民检察院批准2019年6月21日由桃源县公安局执行逮捕，现羁押于桃源县看守所。 辩护人李月初，湖南凌风律师事务所律师。 被告人宁顺益，男，1985年4月4日出生于湖南省隆回县，汉族，初中文化，农民，住湖南省隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月17日被桃源县公安局刑事拘留，经桃源县人民检察院批准2019年6月21日由桃源县公安局执行逮捕，现羁押于桃源县看守所。 辩护人何力均，湖南凌风律师事务所律师。 桃源县人民检察院以湘桃检刑刑诉[2019]192号起诉书指控被告人陈文东、宁顺益犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用简易程序，因被告人陈文东不同意适用简易程序而转为普通程序，组成合议庭，于2019年10月31日公开开庭进行审理。桃源县人民检察院指派检察员王凤出庭支持公诉，被告人陈文东、宁顺益及其辩护人李月初、何力均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明，被告人陈文东邀集宁顺益，谋划流窜诈骗，并商议使用假工商营业执照、工作证、身份证及名片等，冒充长沙朗培贸易公司员工，以开十元店代理、推销百货商品为幌子，骗取被害人信任后，在清点货物时，虚报洗发水、电池等小商品数量，以此诈骗被害人钱财。2019年5月间，二被告人使用上述手段在常德市桃源县石门县各实施诈骗1次，共骗得现金16800元。具体犯罪事实如下： 1.2019年5月6日，被告人陈文东、宁顺益驾驶北汽湘Ｅ×××××面包车流窜至桃源县场王某1家中，由陈文东与王某1接洽、商谈，宁顺益密切配合，采取上述手段骗取其信任后，次日在对推销给王某1的商品清单统计数目时，明知盒内的商品数量严重不足，仍将电池包装盒上的“3000”字样和洗发水包装盒上的“1520”字样各作为盒内电池总节数和洗发水总包数统计，以此来虚报数目，骗取其钱财。当日，王某1购买所谓的商品实际支付现金12800元。 2.2019年5月15日，被告人陈文东、宁顺益驾车流窜至石门县所街乡黄虎村1组王某2家，由宁顺益与王某2接洽、商谈，陈文东密切配合，采取上述方式，骗取其现金4000元。 2019年5月16日，被告人陈文东、宁顺益被抓获，宁顺益如实供述了上述案件事实，陈文东虽未如实供述，但当庭自愿认罪。陈文东、宁顺益于2019年6月10日、10月28日分别退赃王某112800元、王某24000元，取得其谅解。 另查明,公安机关扣押了湘Ｅ×××××面包车以及所装载的洗发水、电池和若干百货，从被害人王某1、王某2处扣押了洗发水、电池和若干百货（详见扣押清单）。 上述事实,被告人陈文东、宁顺益及其各自的辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关和辩护人提交出示并经庭审质证、认证的下列证据证实，足以认定：被害人王某1、王某2陈述，现场勘验笔录、辨认笔录、照片，证人王某3、杨某、唐某证言，送货单、商品价格表，扣押清单，收条、谅解书，案件线索来源、抓获经过，以及被告人陈文东、宁顺益的供述与辩解等。 本院认为，被告人陈文东、宁顺益以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同诈骗犯罪中，陈文东与宁顺益事前共谋、密切配合，积极实施诈骗行为，起主要作用，均系主犯，应当按照二人参与的全部犯罪处罚;宁顺益被抓获后如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，陈文东当庭自愿认罪，且二被告人退赃、取得谅解，依法从轻处罚。对被告人宁顺益的辩护人关于其具有坦白、退赃并谅解的法定和酌定从轻处罚情节，应从轻处罚的辩护意见，予以采纳；对被告人陈文东的辩护人关于其具有当庭自愿认罪、退赃并谅解的法定和酌定从轻处罚情节，应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。二被告人事前共谋，购买商品后出售给被害人是为了虚增商品数量从而实施诈骗，系构成整个诈骗行为不可分割的组成部分，诈骗的数额应以骗取的数额为准，不应扣除购买商品本身的成本。对二被告人的辩护人关于诈骗数额应扣除购买商品本身成本的辩护意见，不予采纳。对公诉机关以陈文东、宁顺益系主犯，宁顺益具有坦白、陈文东当庭自愿认罪和退赃并取得谅解的情节，判处陈文东一年至二年有期徒刑、宁顺益六个月至一年六个月有期徒刑，并各处罚金的量刑建议，予以考虑。公安机关扣押在案的物品系犯罪工具和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项规定，判决如下： 一、被告人陈文东犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2019年11月16日止；罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人宁顺益犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2019年11月16日止；罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 三、公安机关扣押在案的湘Ｅ×××××面包车、洗发水、电池和若干百货（详见扣押清单），应当予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张文平 人民陪审员  杨 军 人民陪审员  彭惠军 二〇一九年十月三十一日 书 记 员  刘 洋 附件：本案适用的法律、司法解释条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。