河北省平泉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0823刑初185号公诉机关平泉市人民检察院。被告人宋杨乐，男，1993年3月19日出生，汉族，小学文化，户籍地河北省平泉市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被平泉市公安局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于平泉市看守所。辩护人许国庆，河北运达律师事务所律师。平泉市人民检察院以平泉市院公诉刑诉〔2019〕145号起诉书指控被告人宋杨乐犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平泉市人民检察院检察员初伊出庭支持公诉。被告人宋杨乐及其辩护人许国庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。平泉市人民检察院指控：1.2017年4、5月份至2018年3、4月份期间，被告人人宋杨乐明知避暑山庄集团公司不允许业务员在酒厂存储饲料情况下，对闫某谎称自己存储饲料能赚钱，并利用在酒厂上班期间开出虚假的饲料发货通知单交给闫某，告诉闫某饲料已经帮助他存好了，骗得闫某的信任，宋杨乐先后骗取闫某16万元，后陆续以返利、定金等理由退还闫某5.9万元，实际骗取闫某9.4万元；2.2018年年初，被告人宋杨乐以同样手段骗取韩某现金4.9万元，又以卖饲料需要运费的名义骗取韩某现金3600.00元。在韩某多次催要后，宋杨乐以买家支付的购买饲料定金名义先后打给韩某1万元钱。实际骗取韩某4.26万元；3.2019年年初，被告人宋杨乐以同样手段骗取戴某现金4万元，戴某在多次催要后，宋杨乐退还给戴某1.5万元。实际骗取戴某2.5万元。综上，被告人宋杨乐诈骗数额为25.26万元，实际诈骗所得16.16万元。公诉机关为支持其指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人宋杨乐诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人宋杨乐承认诈骗闫某7.5万元、诈骗韩某2.9万元，不承认诈骗戴某。对公诉机关指控的罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人宋杨乐系自动到案，非扭送到案；被告人全部涉案中都有退款事实，主观不深；受害人韩某对被告人予以谅解；系初犯，无犯罪前科。建议对被告人酌情从轻处罚。经审理查明：被告人宋杨乐于2014年至2019年2月在避暑山庄企业集团有限公司作业务员，负责销售酒精和饲料。被告人宋杨乐明知公司不允许业务员存储饲料赚取差价，对外谎称自己能存储饲料赚钱，诱骗被害人向其交付饲料款，骗取钱财用于个人挥霍：1.2017年4、5月份至2018年3、4月份，被告人宋杨乐两次乘在酒厂值班之机，开出虚假的饲料发货单交给闫某，称已将饲料帮他存好，骗取闫某15万元，又以装车费、好处费名义骗取闫某0.5万元。经闫某多次催要，被告人以返利、定金为名退还闫某6.6万元；2.2018年年初，被告人宋杨乐以同样理由骗取韩某4.9万元。经韩某多次催要，宋杨乐以买家支付购买饲料定金名义返还给韩某1万元。3.2019年年初，被告人宋杨乐以同样理由骗取戴某4万元。经戴某在多次催要，宋杨乐退还给戴某1.5万元。诉讼过程中，被害人韩某出具谅解书，表示与被告人宋杨乐有亲戚关系，对宋杨乐予以谅解，不要求法院判决宋杨乐退赔其被骗款项，并请求法院对宋杨乐减轻处罚。认定上述事实的证据如下：一、总体证据：1.户籍证明信，证实被告人宋杨乐的基本情况，系完全刑事责任年龄。2.平泉市公安局《到案经过》，证实2019年5月21日，被告人宋杨乐由闫某扭送至平泉市公安局。3.行政处罚决定书，证实被告人宋杨乐2018年6月16日因赌博被罚款500元；2019年3月19日因赌博被行政拘留15日，并处罚款3千元。4.证人李某1证言，李某1系避暑山庄集团销售部职员。证实宋杨乐是公司销售饲料的业务员，负责联系客户，按销售回款金额提取工资。公司不允许业务员接收客户货款，货款都是直接打入公司对公账户，业务员在值班的时候可以代开发货通知单，公章是电子印章，平时不允许代开发货通知单。公司基本不签购销合同，签订购销合同也有专门制式的合同式样。如果签订合同，要盖合同专用章。闫某提供的合同上盖的是业务专用章，宋杨乐能接触到这个章，但这个章是用于开出库单报价用，不允许签订合同使用，购销合同用这个章不发生法律效益。公司也不允许个人储存饲料，如果有客户需要饲料，公司有运输处专门负责运输饲料。二、诈骗闫某15.5万元的证据：1.书证：（1）受案登记表，证实2019年5月21日16时，闫某将宋杨乐扭送至平泉市公安局并报警称，2017年至今宋杨乐以酒厂存饲料及其父亲生病需要钱为由，诈骗其人民币18万元。（2）发货通知单复印件，山庄集团饲料有限公司2018年4月23日发货通知单，饲料A50，饲料B50。系由被告人宋杨乐乘值班之机私自开出交给闫某。（3）借条，证实2019年4月3日宋杨乐向闫某出据借款15万元的借条。（4）微信聊天记录照片，闫某提供的与宋杨乐的聊天记录，证实宋杨乐以让闫某在酒厂存饲料赚取差价为由诈骗闫某的经过。2.被害人闫某陈述，证实闫某与宋杨乐是初中同学，2017年春天至2018年初，宋杨乐称在酒厂存饲料赚取差价能赚钱，先让闫某投入8万元，2018年三四月份的时候，宋杨乐给闫某1万5千元，说是存饲料的利润，随后闫某又投入7万元。2018年12月份，宋杨乐称闫某存的饲料卖了，买家给了1万块钱定金，并将1万块钱汇入闫某卡中。后来宋杨乐又跟闫某要了2000块钱装车费，说给财务送礼又跟闫某要了3000块钱。2019年4月11日宋杨乐通过微信转账分两次转给闫某5000元。之后闫某找到酒厂饲料部的领导，那个领导说存饲料这种业务酒厂不可能做，是违规的，说闫某被骗了，闫某找到宋杨乐，宋杨乐承认自己把钱花了，没有存饲料，至于干啥花了也不说，闫某和几个朋友就把宋杨乐带到公安局了。2019年3月14日宋杨乐通过微信转账给了闫某1万，闫某找到宋杨乐的母亲，她又给了闫某2万。3.证人证言（1）滕丽珍证言，滕丽珍系闫某妻子，证实内容与闫某陈述基本一致。（2）李某2、王某、姜某证言，李某2、王某、姜某与宋杨乐、闫某是同学，听闫某说过宋杨乐诈骗他的事。（3）杨某证言，证实杨某系宋杨乐母亲，2018年3月份，宋杨乐的一个同学找到杨某，说宋杨乐骗了他18万元，杨某借钱还了他2万。4.被告人宋杨乐的供述与辩解，证实李某1是宋杨乐在山庄集团的上级领导。宋杨乐和闫某是初中同学，自己在闫某那分两次拿走15万元，说是帮他在避暑山庄酒厂存饲料，低价时买，存到高价时卖，能赚钱。但是这些钱宋杨乐没有存饲料，自己把钱花了。酒厂不允许业务员存饲料赚差价，宋杨乐就趁自己值班的时候用办公室电脑打了两张50吨饲料货单，盖了个发货业务章，闫某当时就相信宋杨乐了。2017年底，闫某问存饲料的事，宋杨乐说赚了1万5千块钱，转给闫某了。后来宋杨乐又说装车需要2千元费用，而且钱在财会那儿，结账需要给会计3000块钱好处费，闫某就给宋杨乐转了5000块钱。后来宋杨乐因为赌博被拘留，闫某去酒厂问了知道存饲料的事根本没有，他就去宋杨乐家找了，宋杨乐母亲给了闫某2万，宋杨乐出来之后承认闫某的钱被自己花了，给闫某打了一张15万的欠条，把闫某转给自己的5000块钱装车费、好处费退给闫某了。自己总共从闫某手里骗了15万5千元，去掉宋杨乐母亲给了2万，宋杨乐前后又给了4万6千元。三、诈骗韩某4.9万元证据1.被害人韩某、陈某陈述，证实宋杨乐系韩某丈夫陈某的亲表弟，2017年开始，宋杨乐没事就去韩某家或者给韩某家打电话，说自己在酒厂做业务员，鼓动韩某家投钱存饲料赚取差价。2018年的2月末3月初，韩某家给了宋杨乐4万9千元用于在酒厂存饲料，但是韩某没见到饲料。去年农历十月份，韩某要求宋杨乐把饲料卖了，宋杨乐让她家出3千6百元运费。经过多次催要，宋杨乐给她转了两次2000元，又给过6千块钱现金，还差4万2千6百元。2.韩某提供的与宋杨乐的微信聊天记录，证实宋杨乐诈骗的经过，与韩某陈述的经过基本一致。3.被告人宋杨乐的供述与辩解，证实2018年1月份，宋杨乐以帮着存饲料的名义在大姑家表哥陈某那拿了4万9千块钱现金。表嫂韩某往回要钱，宋杨乐分两次给转了4千元，后又在烟草公司家属楼下车里，给了表嫂1万元现金。4.证人杨某证言，证实宋杨乐还给过他表嫂韩某钱，给过六千元现金。四、诈骗戴某4万元证据1.书证（1）受案登记表，证实2019年5月9日8时46分，保定市公安局接到戴某报警称其在工人新村31-3-403被诈骗人民币40000元。（2）《证明》，2019年5月10日承德避暑山庄企业集团饲料有限公司酒精全糟干饲料分公司出具证明，证实该公司自2018年11月1日起至今，未与邹城新希望六和饲料有限公司开展业务，期间未与邹城新希望六和饲料有限公司签订任何购销合同。（3）中国建设银行转账记录，证实2019年1月25日戴某转给户主宋杨乐、账户尾号0899人民币4万元。（4）戴某与宋杨乐微信聊天记录照片，证实被告人宋杨乐以让戴某投资买卖酒糟为名，诈骗戴某的过程。2.证人辛某证言，证实辛某的小舅子叫宋杨乐，前几年在山庄老酒集团做业务，负责酒糟饲料这一块。辛某与戴某关系不错，听宋杨乐说山庄集团有一些不错的项目，想融资做一做，辛某跟戴某说了这个事。2018年年底，辛某把戴某和宋杨乐叫到一块，细节的事让他们自己谈。具体怎么谈的辛某不知道，只知道是酒糟饲料类的业务，之后他俩就单独联系了。后来见到戴某，他说带人去考察过，宋杨乐确实是山庄集团的业务员，还招待他们吃饭住了一宿，说宋杨乐是辛某小舅子，肯定更没问题了，辛某听了也没多问。2018年3月份，宋杨乐想在保定买一辆二手奥迪车，但是外地人不能办贷款，宋杨乐求辛某想办法，辛某就以自己亲弟弟的名义办贷款买了这辆车，车让宋杨乐开走了，贷款也是宋杨乐还。但是2019年2月份前后车贷发生了逾期，这个逾期对自己弟弟影响很不好，辛某就找到宋杨乐和他吵了一架，回来之后想起戴某那个事，就问他具体情况，他才把细节跟辛某谈了谈，说宋杨乐称有一批货，让戴某投资，戴某投资了4万元，本来应该阳历年之前就能盈利出来，但是宋杨乐说过年前后公司把货款都压住了，等过完年再说。然后三月份辛某从外地回来，和戴某在一起吃饭，念叨这件事，戴某就把和宋杨乐的微信聊天记录给辛某看了，说宋杨乐当时劝说他投资的时候说的非常好，还给他出示了合同和进货单据，但是投资完就不联系了，一直各种理由拖着不给，中间陆续退了一部分，但是还有大部分没退回来，戴某说感觉不对劲，像是被骗了，辛某也觉得不对劲，于是辛某在微信上联系了宋杨乐的一个姓朱的同事，问宋杨乐的事，朱某在微信里回复辛某说宋杨乐在公司偷合同和收据骗别人，还到处借钱，辛某就把这个情况告诉戴某，戴某就让辛某一起来公安机关反映情况。3.被害人戴某陈述，证实2018年底，经辛某介绍，戴某认识了他小舅子宋杨乐。宋杨乐说自己是承德山庄酒厂的业务员，可以从酒厂以低价把酒糟卖给戴某，然后再以戴某的名义向外卖给商家，然后再分这个差价，但是业务员本身不能参与到这个买卖中来，必须得有个中间商，而且这个中间商不能是平泉本地人。2018年12月30日，宋杨乐对戴某说山东六和集团跟山庄签了1000吨的订单，他截留了500吨订单，只让六和集团和山庄酒厂签了500吨的订单，截留的这500吨订单，可以私下里直接跟六和集团签订单，他负责从当地的散户手中收购，成本1650元左右，以1800元左右卖给六和集团，他拿一部分钱，让戴某投资15万就行了。戴某赶到山庄酒厂，看宋杨乐确实是酒厂的工作人员，但是戴某感觉有点不太可靠，就说继续考虑考虑。后来宋杨乐从微信传给戴某合同跟订单，合同一方是山庄酒厂代表宋杨乐，另一方是六和集团，写着六和集团订货500吨，盖着六和集团和山庄集团的章，还有很多他进货的票据。宋杨乐一直找戴某，让他投资，最后戴某用手机银行转给宋杨乐4万元。钱打过去之后宋杨乐说他安排着去拉货了，就再也没有主动联系戴某说过这个事。戴某问宋杨乐货有没有拉完，事情进行到哪一步了，他就以各种理由推，后来听说他在赌场被抓了，感觉被骗了，就跟宋杨乐的同事联系，那个同事说宋杨乐从公司偷走合同，自己刻了假章做的假合同，跟公司一点关系都没有，戴某就报警了。自己跟宋杨乐要求退钱时，每一次提到说报警，宋杨乐就会给几千元稳住他，陆续给了15000元，还差25000元没给。4.被告人宋杨乐的供述与辩解，证实2018年10月份前后，自己的姐夫辛某介绍一个姓戴的朋友给宋杨乐认识，宋杨乐以办业务为名，骗了他4万元，陆续还了1万5，还剩2万5没还。宋杨乐从单位电脑里找了一份和山东邹城市新希望六和饲料有限公司签订合同的电子版，上面有电子章，宋杨乐直接打印了一份，然后把供方打印上他们单位，联系人写的自己，又找出平时放在桌子上的用来支付装车费的内部用章，直接扣在合同上。这个章不是用来扣在合同上，公司里有专门的合同专用章。山东邹城市新希望六和饲料有限公司没与公司签合同，这份合同是自己伪造的。伪造完之后用手机拍照给戴哥微信发了过去。最后骗了戴某现金4万元。庭审中被告人称戴某的4万元是用车抵押的借款，不承认是诈骗。上述证据经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立。本院认为，被告人宋杨乐以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋杨乐诈骗闫某16万元，证据不充分，应认定为15.5万元；指控被告人宋杨乐以卖饲料需要运费的名义骗取韩某现金3600.00元，除被害人陈述外无其他证据佐证，不予认定。被告人宋杨乐庭审中辩解称戴某的4万元是用车抵押的借款，与事实不符，不予采信。被告人骗取的款项已部分退回，酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋杨乐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年5月20日止，罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人宋杨乐依法退赔闫某被骗款项8.9万元、戴某被骗款项2.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董玉娟审 判 员  孙亚金人民陪审员  李素雪二〇一九年十月十七日书 记 员  刘立峰