河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初795号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人张周伟，男，1990年1月20日出生于河南省郸城县，汉族，小学文化程度，无业，住河南省郸城县。曾因犯盗窃罪于2010年3月16日被洛阳市吉利区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月13日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。辩护人李波，河南三融律师事务所律师。被告人宋某，男，1996年4月15日出生于河南省温县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省温县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月5日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。辩护人张向阳，河南豫龙律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2019〕330号起诉书指控被告人张周伟、宋某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人张周伟及其辩护人李波、被告人宋某及其辩护人张向阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年1月份，被告人张周伟，柴某（在逃）、李某（另案处理）经共同商议，每人出资5万元合伙开公司向老年人推销电器及保健品，适时组织老年人进行会销，启动资金交由李某（另案处理）管理使用。2018年3月12日，李某1（另案处理）租用黄某位于郑州市金水区东风路与信息学院路西北角科技财智名座15楼1517房间为办公地点，并以其本人名义在郑州市金水区工商局注册成立了“郑州市金水区煦之赢日用百货店”，由李某负责公司日常运营，张周伟、柴某负责幕后指导，李小春（在逃）负责监督管理公司日常账目及进货工作。公司成立之初，招募了被告人宋某（2018年8月份入职），邱某（另案处理）、邱某1（在逃）、张某1（在逃）等人开始公司运营工作，由李某化名为李帅并自称为江西风光健康产业有限公司郑州分公司经理，被告人宋某化名宋江，自称江西风光健康产业有限公司郑州分公司员工，负责公司财务报账、接送货、接待等工作。后因李某涉嫌寻衅滋事罪被焦作市武陟县公安局刑事拘留，无法保证公司正常运行，张周伟提议让宋某入股。2018年10月份，宋某出资4万元入股，公司股东变成张周伟、宋某、李某三人，宋某出资后第二天又撤回出资。张周伟、宋某、李某等人通过向“大河报”、“郑州日报”、“郑州晚报”等报纸内夹放内容为“公司3周年庆典免费发放托玛琳养生壶”的宣传页，以此手段作为前期宣传工作，分批次向招揽过来的老人免费发放托玛琳养生壶并宣讲一些养生方面的知识，逐渐取得老人们的信任，然后由张周伟化名为张伟自称自己为江西风光健康产业有限公司总经理，通过现场播放视频的方式向老人们虚假宣传自己的经历和在事业上取得的成功来骗取老人们的信任，既而向老人们推介瓦胆煲、富氢水素机、生命细胞艾止康胶囊等电器和保健品，进行集中会销。会销中，张周伟等人谎称生命细胞艾止康胶囊可以治疗高血压、心脏病等疾病、具有抗癌作用、防癌作用，虚构产品、赠品价值，虚构购买胶囊就赠送到巴马旅游、一年后高价回收第五套人民币的事实，诱骗老年人高价购买瓦胆煲、水素机、生命细胞艾志康胶囊，骗取老年人财物。经统计，被告人张周伟、宋某等人骗取牛某、付某、杨某、普某等14名被害人购买生命细胞艾止康胶囊，共计骗取人民币171500元（已扣除赠送的300元红包）。案发后，被告人张周伟家属退还被害人牛某人民币41600元。被告人张周伟于2019年3月12日在河南省沈丘县槐府6号小区18号楼3单元门洞被抓获归案;被告人宋某于2019年4月4日在郑州市中原区五龙口南路西湖春天小区20号楼2单元门洞被抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人张周伟、宋某的供述，被害人牛某、付某等人的陈述，证人王某、黄某的证言，聊天记录，转账记录，辨认笔录，扣押清单，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人张周伟、宋某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任，鉴于二被告人自愿认罪认罚，且被告人宋某系从犯，建议对被告人张周伟其判处有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金；建议对被告人宋某其判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，提请本院依法惩处。被告人张周伟对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人辩护称，张周伟已全部退赃，请求对其从轻处罚。被告人宋某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人辩护称，宋某到案后如实供述犯罪事实，且系从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年1月至2019年1月，被告人张周伟伙同柴某、李某（均另案处理）在郑州市金水区东风路与信息学院路科技财智名座15楼，成立郑州金水区煦之赢日用百货店，由李某负责公司日常运营，张周伟等人负责幕后指导，被告人宋某负责公司财务报账、接待等工作。张周伟、宋某、李某等人通过在报纸宣传，分批次向招揽过来的老人免费发放托玛琳养生壶，取得老人们的信任后，由张周伟化名为张伟自称自己为江西风光健康产业有限公司总经理，向老人们谎称生命细胞艾止康胶囊可以治疗高血压、心脏病等疾病、具有抗癌作用、防癌作用，虚构产品、赠品价值，虚构购买胶囊就赠送到巴马旅游、一年后高价回收第五套人民币的事实，诱骗老年人高价购买瓦胆煲、水素机、生命细胞艾志康胶囊，骗取老年人财物。经核实，被告人张周伟、宋某等人骗取牛某、付某、杨某、普某等14名被害人购买生命细胞艾止康胶囊，共计骗取人民币171500元（已扣除每套产品赠送的300元红包）。案发后，被告人张周伟家属退还被害人牛某人民币41600元并取得谅解、退还赃款人民币132300元。上述事实，有控方及辩方提供，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人牛某的陈述：2018年12月，其在家中报纸上看到有份宣传页，写着公司三周年庆典活动免费发放托玛琳养生壶，本市户口60岁以上可免费领取，地址在东风路信息学院路交叉口西北角科技财智名座**，留有电话，其就通过电话联系后，过了几天到这个公司。当天到场有100多个老人，一名叫刘超的经理介绍该公司老总张伟孝顺有爱心，东西免费送给大家，但是要先交100元，第二天来了再退。当天很多老人交了钱，其也交了100元。第二天一早其又到该公司，公司把钱都退了，其就更相信这家公司，之后连续几天都是先交钱、领产品、后退钱。到12月25日左右其和老伴又一起到该公司，公司介绍艾止康胶囊抗癌症，每个疗程价值5200元，需要吃4个疗程。刘超说还是免费送，每人先交20800元，第二天退钱。其和老伴都领了，分三次交了41600元，公司出了收据，盖的章是郑州市旭之赢百货商贸有限公司。后来其去公司要求退钱，电话和张总联系，他说该产品不是免费的，不能退钱。其感觉被骗，就报警了。2.被害人付某的陈述：2018年4、5月份其在大河报中见到宣传页，上面印着公司三周年庆典活动免费发放托玛琳养生壶，先打电话报名，每天100名，本市户口60岁以上可以免费领取，并宣称该养生壶适合中年年朋友，避免心血管疾病发生。。地址在东风路与信息学院路交叉口西北角科技财智名座**留有电话，其就打电话报名。过了几天其接到对方的电话通知，就到科技财智名座15楼，屋内有几十名老人，一个自称李帅的人介绍后，发放了一个托玛琳养生壶。之后该公司又通知其去了好几次，每次都能领点免费的礼品。后来该公司通知其去，张伟总经理在视频中介绍瓦胆煲和水素机，称有很多功能，可以优惠卖给大家。其当时感觉不错，就买了两台水素机和瓦胆煲，共交了3976元。之后到2018年8月该公司又通知其有活动，其就于8月28日到东风路五洲大酒店的活动地点，连续三天搞活动推销产品送礼品。到第三天，张伟开始给大家推介一种生命细胞保健品，称能治疗高血压、心脏病等，有防癌、抗癌等功能，一个疗程5200元，并送各种小礼品。现场很多老人都很信任，其也花10400元购买了两套生命细胞艾止康胶囊，并且该公司送了修复仪、水疗床垫、巴马旅游卡、两个红包等小礼品。后来其去该公司，发现已经人去楼空了。被害人杨某陈述购买一套5200元的保健品、张宝玉陈述购买两套10400元的保健品、张某陈述购买两套10400元的保健品、普某陈述购买一套5200元的保健品、娄某陈述购买两套10400元的保健品、郭某陈述购买一套5200元的保健品、马良凤陈述购买一套5200元的保健品、李康陈述购买八套41600元的保健品、郭福学陈述购买四套20800元的保健品、任桂英陈述购买一套5200元的保健品、沈国朋陈述购买一套5200元的保健品、刘洪欣陈述购买一套5200元的保健品的事实，上述被害人的陈述与被害人牛某、付某的陈述能够相互印证，且有宣传页、领取的礼品、生命细胞艾止康胶囊、收据、出席证、爱心物资领取卡等证据在案予以证实。3.话术单、聊天记录、账本等证明，二被告人伙同他人通过虚构事实骗取被害人财物的过程情况。4.辨认笔录证明：被害人杨某、张某、普某、娄某、郭某等人辨认出被告人张周伟、宋某等人。5.接受证据材料清单证明：被害人交到公安机关的生命细胞艾止康胶囊若干瓶及收据若干份。6.谅解书及退赃收据证明：案发后被告人张周伟退还被害人牛某人民币41600元并取得谅解、后又退赃款人民币132300元。7.受案、到案经过证实被告人张周伟、宋某系被抓获到案。8.刑事判决书证明：被告人张周伟曾受刑事处罚的情况。9.户籍证明等证实被告人张周伟、宋某的身份情况，被告人宋某案发前无违法犯罪记录。10.李某证实：2018年1月其和柴某、张周伟合伙成立公司主要向老人出售瓦胆煲、水素机还有保健品。其和李某1在金水区东风路财智广场1517号租了一套房子，公司用李某1的名字注册，叫熙之赢商贸公司。公司通过宣传页宣传成立3周年庆典，免费发放托玛琳养生壶，目的是取得老人的信任，以便以后卖给他们瓦胆煲、水素机和保健品等。其每次通知40-50名老人来参加活动，第一天其和李某1、宋某等人负责组织登记人员，其自称李帅介绍养生壶的好处后免费发放，并告知老人们第二天还来这里免费领礼品。第二天其就向老人讲瓦胆煲和水素机的好处，并播放张周伟冒充江西风光健康产业公司总经理的视频介绍说这些产品能降血压、降血糖，结束时向老人发放免费礼品，第三天继续展示瓦胆煲和水素机并播放视频，最后以1980元和998元的价格卖给老人，第四天向购买产品的老人赠送礼品，这算是一个批次，大概组织了十几批次这样的活动。到2018年8月初，其准备通知组织老人集中购买生命细胞的产品，就于8月28日将老人们组织到五洲大酒店的活动现场，其和柴某、宋某等人在场内组织活动、播放周张伟录制的视频、送给老人们礼品。第三天张周伟到现场直接向老人们推荐生命细胞艾止康，说能治肿瘤等，一套大概5200元左右，一天下午大概卖了一百多套。第四天向购买产品的老人送空气净化器、收藏钱币、300元的红包等。李某1、邱某对上述事实亦予以证实。11.被告人张周伟的供述：2018年1月其和李某、柴某合伙在金水区东风路上开了一家公司，用李某1的名字注册，公司叫熙之赢商贸公司。其公司将宣传页夹在大河报内，有人看到宣传页就打电话和其公司联系。公司接到打电话的老人，让他们定期到公司领取小礼品，其自称张伟，负责提供讲课视频，讲瓦胆煲和水素机的功能及作用。李某现场做实验，赢得老人的信任后，卖给老人这些产品，并让他们定期到公司领免费的小礼品。通过这样做了几个月就告诉老人们准备8月份开大会，到时候其和大家见面，带更多的礼品和更好的保健品。到2018年8月28日在五洲大酒店开个大会，第一天播放其讲课的视频，第二天其到现场，先介绍包装自己，后推荐生命细胞艾止康胶囊，说能降血脂、抑制肿瘤、增强免疫力，一个疗程每套产品5200元，并送床垫、空气净化器、300元的红包、钱币、去巴马旅游VIP卡等礼品。实际上这个胶囊是以192元进的货，有没有这些功效其也不清楚，瓦胆煲和水素机分别是270元和120元进的货。卖出的生命细胞艾止康胶囊、瓦胆煲、水素机等产品大概16万元左右。12.被告人宋某的供述：2018年8月初李某让其到他的公司帮忙，其就到郑州东风路信息学院路科技财智名座15楼。其管理财物，每天给李某报账目，上班接待老人，介绍自己叫宋江，一般一礼拜来一批人，一批课程四天，张周伟提前录好四天的视频。第一天李某介绍托玛琳养生壶的功效，播放张周伟的视频，介绍这个东西很好，让老人免费领取这个壶；第二天李某讲瓦胆煲和水素机的好处，接着放张周伟录好的视频，介绍自己事业成功，瓦胆煲很好，播完之后送小礼品；第三天其帮着李某展示瓦胆煲和水素机的功能，继续播放张周伟的视频，并将这些东西卖给老人；第四天给购买产品的老人继续发放礼品。到8月底其组织一次大活动，李某在五洲大酒店租了场地，从8月28日到31日共四天，开始先播放张周伟的视频，给老人送礼品，到第三天开始卖生命细胞，一套两盒，送床垫、药材、纪念币等礼品，卖的东西都夸大产品的功效，说能治很多病。2018年10月初，李某让其建立一个报账群，张周伟的老婆在群里负责监督其报账，后李某因打架被抓，张周伟提议其入股4万元，其入股后第二天又把钱要走了。其入股后卖了瓦胆煲和水素机30套左右，还有生命细胞胶囊等产品。当时为了哄骗老年人购买，承诺收购送出的纪念币以及去巴马旅游，其实都不能实现。后公司陆续干到2019年1月。本院认为：被告人张周伟、宋某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张周伟、宋某犯诈骗罪罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”对二被告人依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人张周伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人宋某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张周伟、宋某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且被告人张周伟已退赔被害人的损失，均可以从轻处罚。张周伟曾因犯罪受刑事处罚，量刑时予以考虑。根据被告人张周伟、宋某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张周伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月13日起至2022年6月12日止。罚金于判决生效之日起五日内向本院一次缴纳。）二、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月5日起至2021年4月4日止。罚金于判决生效之日起五日内向本院一次缴纳。）三、涉案赃款依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 吴    洋人民陪审员 刘    玲人民陪审员 李  秀  珍二〇一九年十月二十一日书 记 员 刘艳清（代）