北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0102刑初552号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人尹豆豆，女，29岁(1990年4月4日出生)，公民身份证号码×××，汉族，出生地河南省宜阳县，大专文化，无业，住北京市西城区(户籍所在地:河南省宜阳县)。因涉嫌犯招摇撞骗罪于2018年11月5日被羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年12月12日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人王学宅，北京市京和律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉〔2019〕525号起诉书指控被告人尹豆豆犯诈骗罪,于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人尹豆豆及其辩护人王学宅到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：2016年9月至2017年1月间，被告人尹豆豆在本市西城区广安门外南街×号楼，冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以帮助被害人顾某投资股票为名，骗取被害人顾某人民币60000元。2017年4月至2018年3月间，被告人尹豆豆在本市西城区广安门外南街×号楼，冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以帮助被害人顾某的母亲钮某1及亲属钮某2、郭某、王某1办理社保、退休手续为名，骗取上述被害人人民币185782元。2017年6月间，被告人尹豆豆在本市西城区广安门外南街×号楼，冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以帮助被害人张某1办理进京户口、投资股票为名，骗取被害人张某1共计人民币55800元。后被告人尹豆豆退还被害人张某1人民币23000元，被害人张某1实际经济损失人民币32800元。2017年6月间，被告人尹豆豆在本市大兴区黄村镇，冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以帮助被害人张某2的母亲闫×办理住房公积金为由，骗取被害人张某2人民币6500元。2018年5月间，被告人尹豆豆冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以帮助被害人方某的妻子江涛办理社保为由，在本市海淀区牡丹园，骗取被害人方某人民币4300元，后被告人尹豆豆退还被害人方某3000元，被害人方某实际经济损失1300元。冒充上述身份、在上述地点，以被害人方某、田某办理北京小客车指标为由，骗取被害人方某、田某共计人民币60000元。2018年7月间，被告人尹豆豆冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以将本市西城区中信城的房屋一套赠与给被害人徐某为名，骗取被害人徐某人民币90000元。上述犯罪事实，共计人民币436382元。被告人尹豆豆于2018年11月5日被抓获归案，并能如实供述犯罪事实。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据材料。公诉机关认为,被告人尹豆豆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹豆豆到案后能够如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻或减轻处罚。提请我院依法惩处。被告人尹豆豆当庭对起诉书指控的犯罪事实、罪名没有异议。被告人尹豆豆的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人尹豆豆为钮某2、钮某1、郭某、王某1办理社保的行为不构成诈骗罪。二、被告人尹豆豆到案后能如实供述犯罪行为，认罪悔罪。三、被告人尹豆豆有坦白情节。请法院对被告人尹豆豆从轻处罚。经审理查明：一、2016年9月至2018年4月间，被告人尹豆豆在本市西城区广安门外南街×号楼，冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以帮助被害人顾某投资股票为名，骗取被害人顾某人民币60000元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、被害人顾某陈述证明：2016年8月，尹豆豆自称在天宁寺派出所管理户籍，父亲是中投证券北京分公司的老板，公司在操纵一只股票，可以参与投资。2016年9月至2017年1月，其自己出资3千元，从父母处借了2.7万元交给尹豆豆投资。2018年4月下旬，尹豆豆两次问其借款共计3万元。后尹豆豆说投资的股票在办理上市，这3万元也算作投资款。2017年6月2日、7月12日、2018年2月13日、5月18日，其在尹豆豆朋友圈里看到尹豆豆穿警服的照片。2018年9月，其给天宁寺派出所打电话，被告知无尹豆豆此人。2、被告人尹豆豆供述证明：2016年8月，其告诉顾某自己已在中投证券公司入股，好友也在中投证券工作，父亲是中投证券大股东，可以通过操纵股票挣钱。2016年8月、10月、12月，顾某分四次共给其6万元现金用于投资股票。这些钱没有买股票，用于补贴吴某的餐厅和养殖场。以上证据确实充分，本院均予以确认。二、2017年4月至2018年3月间，被告人尹豆豆冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以帮助被害人顾某的母亲钮某1及亲属钮某2、郭某、王某1办理社保、退休手续为名，骗取上述被害人人民币185782元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、被害人钮某1陈述证明：2016年9月至10月，顾某带着尹豆豆到家里玩，尹豆豆自称在天宁寺派出所当户籍民警，在给邻居办外地户口进京的事情。2017年4月，尹豆豆得知其是农村户口，看病报销少，提出可以帮忙办理社保，其当天给了尹豆豆8000元现金。2017年7月，尹豆豆陆续以办理社保为由要了14700元。后来尹豆豆说家里开着一个公司，可以补交15年的社保手续费后办理退休手续，其交给尹豆豆4万元现金。2017年10月，尹豆豆给其一个临时医保卡，其用过两次，能挂号，能手工报销，其将医疗票据交给尹豆豆，尹豆豆报销后再将钱给其。2018年1月，其去医院看病，医院说因为社保手续断档，医保卡无法使用。尹豆豆说是因为在办退休手续，社保的钱没有交，医保就用不了。其催问尹豆豆退休的事情，尹豆豆总说在办理。2018年9月，顾某说被骗了，已经报案了。2、被害人钮某2陈述证明：2017年5月，其和丈夫郭某在与姐姐钮某1、外甥女顾某聊天时，顾某说认识尹豆豆，正在给钮某1办理社保手续。其通过顾某介绍见过几次尹豆豆，尹豆豆自称是警察，在派出所负责办理户籍，现在停薪留职，并问其需不需要办理社保。6月，钮某1说看病可以手工报销，还不能实时报销。其就让顾某找尹豆豆帮郭某办理社保，并按照顾某所说提交了材料和现金。期间，经尹豆豆同意，其将自己办理社保的材料和现金也交给了顾某。印象中社保费用有5万余元。10月，顾某将其和郭某的社保卡领卡证明交给其，其用过一次，能挂号，能手工报销。2017年7月底其听顾某说尹豆豆能办理退休，就先后交了其和郭某社保费10万余元。2018年2月，顾某将其和郭某的社保卡交给其，其在看病过程中，发现社保卡不能用，就将看病单据交给顾某，顾某转交给尹豆豆后一直没有报销。其催问办理退休的事，得到的答复是正在办理。3、被害人王某1陈述证明：2017年6月至2018年3月，尹豆豆以给其办理社保为名骗取人民币53610元。2017年5月，在钮某1家，其听说钮某1等人在找尹豆豆办理社保手续，就让顾某问能不能办续保。6月，在钮某1家，尹豆豆说可以办续保，把2017年3月至6月的断档社保补上，再从2017年7月开始交一年社保，并让其开一个住房公积金账户。尹豆豆介绍自己在派出所负责户籍管理，父亲是中投证券的老总。6月23日，顾某说尹豆豆让补交社保金及一年的社保金、住房公积金开户费共计26630元，其微信转账了2万元，次日又转账了6630元。7月13日，顾某让其给尹豆豆交社保手续费2700元，其用支付宝给顾某，让顾某转给尹豆豆。2018年2月底，顾某让其交给尹豆豆2018年7月至2019年6月社保金19700元。3月4日，其用支付宝转给了尹豆豆。过了几天，顾某让其给尹豆豆转账3600元，因为尹豆豆变更了社保单位，需要管理费，3月15日，其用支付宝转给尹豆豆。后其问尹豆豆2017年2月断档的社保是否可以补交，并用微信转给尹豆豆980元。2018年10月，顾某说尹豆豆骗了大家，要报警。4、证人顾某证言证明：2017年4月，尹豆豆看见其母亲在吃药，说可以给办理社保，一年是22700元，当时其给了尹豆豆8000元，后又给了14700元现金。尹豆豆给了其母亲一张临时医保卡，可以挂号，但不能实时报销结算，只能将票据给尹豆豆去报销。尹豆豆给报销了三、四次，其就相信了尹豆豆有办理医保的能力，提出给其他几个亲属办理在京医保。2017年5月，小姨钮某2和姨夫郭某将4.54万元现金交给其，其转交给尹豆豆。过了一段时间，尹豆豆拿来两张纸质的临时医保卡，其转交给了钮某2和郭某。嫂子王某1听说可以办理续保，2017年6月23日向尹豆豆微信转账2万元，6月24日微信转账6630元，2017年7月13日微信转账2700元。2018年3月，王某1又交给尹豆豆一年五险一金的费用24280元。王某1的医保能否使用其不清楚。2017年7月，尹豆豆说可以办退休，补交14年的社保，让钮某1、钮某2、郭某在北京办理退休手续。钮某1交给尹豆豆4万元左右的现金，其通过转账将钮某2的24260元给了尹豆豆，郭某5万元的钱怎么给尹豆豆的其记不清了。后来尹豆豆说开始计算金额有误，需要补交一些钱，2017年9月9日钮某2通过其微信给尹豆豆转账6300元，其他金额具体多少其不清楚。2018年2月28日，尹豆豆送来钮某1、钮某2、郭某三张正式的社保卡，但告知现在正在办理退休手续，三张社保卡暂时不能使用。之后尹豆豆就没有消息了，2018年10月，其认为被骗了，就报警了。5、证人徐某证言证明：2017年5月，尹豆豆陆续找其帮忙给钮某1、钮某2、郭某、王某1办理社保。尹豆豆每次都是3个月给一次费用，其就按照尹豆豆给的钱上社保，钮某1只给过一个3个月的费用，钮某2、郭某给过3次三个月的费用，王某1给过4次3个月的费用。其和丈夫名下有两个公司，分别是欣岚子衿信息咨询有限公司、北京博雅日炫展览展示有限公司，可以办理社保。尹豆豆还问过要给一个姓钮的人办理退休手续，其答复社保缴纳年限不够15年，不能办理。6、被告人尹豆豆供述证明：2017年5月，其答应帮助顾某母亲钮某1办理北京社保，其给徐某打电话，第二天徐某就帮忙了，顾某给了其7000元现金，其将5000元现金给了徐某，剩下的钱自己留着了。后顾某的小姨钮某2和姨夫郭某通过顾某找其办理北京社保，其也找徐某办理。钮某2和郭某给其两人一年社保费用27000余元，王某1通过顾某给其社保费用26000余元。后其每三个月将钮某2、郭某、王某1费用转给徐某，其一共给了徐某三次共计3万元。王某1社保从2017年7月交了一年共计2万元，2018年9月开始就没有再交了。当时家里生意都赔钱了，其就将剩下的1.2万元用于补贴养殖场了。2017年8月至12月，钮某1、钮某2、郭某要办退休，从2017年8月至12月，分三次一共给其17万元现金。其找了几人，因公司资质不够办理退休，其就没有再找，钱都补贴养殖场、餐厅和自己消费用了。7、顾某提供的详细账目支付情况说明证明：1、2017年4月，尹豆豆以帮助母亲钮某1办理社保名义，在其家中，其母亲一次给了8000元现金，一次给了14700元现金。2、2017年5月31日，尹豆豆以帮助姨夫郭某办理社保名义，在其家中，钮某2及郭×当着其面给尹豆豆18120元现金。3、2017年7月2日，尹豆豆以帮助小姨钮某2办理社保及公积金的名义，钮某2给其24620元现金，其随后用微信转账给尹豆豆上述金额。4、2017年7月3日，尹豆豆以帮助姨夫郭某办理公积金名义，因郭某经济困难，由钮某1替郭某给了尹豆豆6500元现金。5、2017年7月间，尹豆豆以帮助钮某1办理退休的名义，在其家，钮某1当着其面给了尹豆豆40000元现金。6、2017年7月间，尹豆豆以帮助钮某2、郭某办理退休的名义，在其家，钮某2二人给了尹豆豆41032元现金。7、2017年9月9日，尹豆豆让郭某补交退休差额金6300元，后郭某给其6300元，其微信转账给尹豆豆上述金额。8、2017年9月10日，尹豆豆让钮某2补交退休差额金4630元，后郭×微信转给尹豆豆上述金额。9、2017年12月7日，尹豆豆以让郭某补交退休差额金11000元，郭×微信转账尹豆豆上述金额。10、2018年3月间，尹豆豆以让钮某2、郭某补交社保管理费的名义，在其家中，钮某2、郭某交给尹豆豆7200元。8、尹豆豆书写的骗取顾某各种项目钱款的说明：2016年8月，尹豆豆承诺为顾某家人、朋友办理社保和退休，以尹豆豆名义为顾某进行投资活动，为郭×进行化妆品代购服务。2017年5月，尹豆豆承诺为顾某母亲钮某1办理社保及退休，收取顾某及家人社保缴纳金291532元。2016年8月，向顾某承诺在中投证券入股投资，收到顾某6万元。承诺为张某2母亲办理公积金收取对方6500元。款项明细为张某2母亲社保金6500元，郭×23400元，郭某、钮某2社保金先后154522元，王某1社保金53610元，钮某1社保金6万元，顾某入股投资中投证券6万元。9、顾某提供的微信聊天记录证明：2017年7月2日微信转账尹豆豆24620元，是钮某2社保金。2017年7月13日微信转账给尹豆豆2700元，是王某1社保金。2017年9月9日微信转账尹豆豆6300元，是郭某补交的退休金。10、王某1提供的转账明细证明：2017年6月23日微信转账给尹豆豆2万元，2017年6月24日微信转账给尹豆豆6630元，2017年7月13日支付宝转账给钮某12700元，钮某1、顾某再转给尹豆豆，2018年3月4日支付宝转账给尹豆豆19700元，2018年3月15日支付宝转账给尹豆豆3600元，2018年3月16日微信转账给尹豆豆980元。11、支付科技有限公司的转账情况证明：尹豆豆给徐某2017年6月23日转账15700元，2017年9月1日转账4890元，2017年9月25日转账4890元，2017年10月21日转账9780元，2017年11月15日转账4890元，2018年1月23日转账9780元。12、北京市社会保险基金管理中心提供的个人权益记录查询表证明：王某1、钮某2、钮某1、郭某的社保参保信息。13、2017年度北京市社会保险个人缴费信息对账单证明：王某1缴纳5年2个月，1706.08元；钮某2缴纳6个月，1479.36元；钮某1缴纳3个月，700元；郭某缴纳6个月，1479.36元。以上证据确实充分，本院均予以确认。三、2017年6月间，被告人尹豆豆冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以帮助被害人张某1办理进京户口、投资股票为名，骗取被害人张某1共计人民币55800元。案发前被告人尹豆豆已退还被害人张某1人民币23000元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、被害人张某1陈述及辨认笔录证明：其和尹豆豆是同一层楼的邻居。2017年3月，尹豆豆自称曾在天宁寺派出所当警察管理户籍，其就向尹豆豆询问了迁入户籍的规定。同年6月，尹豆豆称父亲是中投证券的大股东，自己也在SOHO中投证券上班帮助父亲管理公司，公司坐庄操作一只叫内蒙华电的股票，可以投资赚钱，最少投3万元，一个月可以连本带利拿回12万。后尹豆豆又说天宁寺派出所领导给她两个指标，可以将外地户口迁入北京落入集体户，办理的方式是挂名在天宁寺派出所上班，再以受工伤为由将户口落入派出所集体户，办理此事需要交5800元存档费用，办完户口后存档费可以退。几天后，尹豆豆说炒股最少要投4万元。2017年6月5日其给尹豆豆转账45800元。几天后，尹豆豆说行情特别好，给其垫付了1万元。6月12日其用支付宝给尹豆豆转账1万元。2017年11月，尹豆豆说准备将已经变现的150万元退还。过了几天，尹豆豆又说公司上市需要注册资金，等上市后才能退钱。其表示需要钱，尹豆豆说12月10日能全部退还。其表示怀疑，提出先将钱还回来，在银行账上过一下，尹豆豆不同意。同年12月，其要生孩子，尹豆豆微信转其13000元。2018年2月15日，尹豆豆转给其1万元。后尹豆豆以自己得肝癌、有眼病等理由推脱不还钱，其就报警了。其没见过尹豆豆穿警服，没见过警察工作证，也没去派出所找过她。其于2017年6月2日、6月3日、7月13日、2018年2月13日、5月18日在微信上看见尹豆豆穿警服在天宁寺派出所上班的照片。以及在公安机关提供的照片中，被害人张某1辨认出被告人尹豆豆。2、证人王某2证言及辨认笔录证明：2017年4月，妻子张某1和邻居尹豆豆成为朋友，尹豆豆自称是天宁寺派出所的户籍民警。2017年6月，张某1说可以在尹豆豆父亲公司中投证券投资股票，需要五万元，其没有反对。过了一段时间，张某1说尹豆豆可以办理户口进京，需要5800元管理费。其有点怀疑，尹豆豆说领导给了两个进京指标，可以落在派出所的集体户口上。后其知道张某1给了尹豆豆55800元，5万元是投资股票，5800是户籍进京的管理费。2017年9月，其让张某1问问进展，张某1将一些材料交给尹豆豆，并给其看了尹豆豆的朋友圈，有尹豆豆穿警服的照片，其就更相信了，没有再问尹豆豆。2017年底，事情还没有办成，其就开始怀疑，让张某1要钱，尹豆豆退了23000元后就以各种理由推脱。2018年9月后，其就没有见过尹豆豆。2018年10月29日，两个女子敲尹豆豆家门，两个女子称被尹豆豆以办理进京户口、投资股票等名义骗了。之后张某1就和两个女子报警了。以及在公安机关提供的照片中，证人王某2辨认出被告人尹豆豆。3、工商银行账户转账记录证明：张某1给尹豆豆2017年6月7日转账45800元，6月12日转账10001.61元。4、微信聊天记录证明：尹豆豆2017年12月8日退还张某15000元，12月20日退还张某15000元，12月27日退还张某13000元，2018年2月16日退还张某11万元。5、被告人尹豆豆供述证明：2017年初，其告诉邻居张某1自己是天宁寺派出所的户籍民警，可以帮忙办理北京户口。2017年4月，张某1给其6000元现金。2017年6月，其告诉张某1父亲在中投证券公司有股份，可以帮忙投资股票挣钱。2017年8月，张某1通过支付宝转账5万元。钱都用于还债和自己使用了。后来张某1看其事情办不下来找其要钱，其陆续还了23500元。以上证据确实充分，本院均予以确认。四、2017年6月间，被告人尹豆豆冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以帮助被害人张某2的母亲闫×办理住房公积金为名，骗取被害人张某2人民币6500元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、被害人张某2陈述及辨认笔录证明：2017年初，顾某介绍其认识了尹豆豆，顾某说尹豆豆毕业于警察学校，是警察。2017年6月22日，顾某微信聊天时说尹豆豆可以利用父亲公司漏洞给人办理住房公积金和社保，只要将钱交齐，一、二个月后就可以将多年的住房公积金和社保金取出来，还说她和她的亲戚已经在尹豆豆处办了社保，并且成功报销了。其咨询社保局知道个人可以自行缴纳交社保，就让顾某为其母亲闫×办理住房公积金，并将6500元通过微信转给顾某。几个月都没办成，顾某说尹豆豆称父亲公司资金被冻结。之后，顾某说被尹豆豆骗了。以及在公安机关提供的照片中，被害人张某2辨认出被告人尹豆豆。2、证人顾某证言证明：2017年6月22日，在微信聊天时，尹豆豆答应可以给朋友张某2的母亲办理社保和公积金。其告诉张某2，尹豆豆是利用父亲公司漏洞办理社保和公积金，只要将钱交齐，一、二个月后就可以将多年的公积金和社保金取出来，并且其和亲戚已经在尹豆豆处办理了社保，能成功报销。张某2说想办理公积金，就转给其6500元，其又转给尹豆豆。几个月事情都没办成，其追问尹豆豆，尹豆豆说父亲公司资金被冻结，钱拿不出来。后其发现被骗了，就告诉了张某2。3、被告人尹豆豆供述证明：2016年底，顾某介绍其认识张某2。2017年6月，顾某说张某2母亲需要办理社保，其说可以通过父亲的中投证券公司办理，只要交齐钱，几个月后就能领取社保金和住房公积金。后其通过互联网找到挂靠公司询问办理社保的价钱。几天后，顾某说张某2母亲只办公积金，其说需要6500元，次日其收到顾某微信转账的钱。后挂靠公司说不能只办公积金，其就把钱自己用了。4、微信转账记录证明：2017年6月22日张某2给顾某转账6500元，顾某转账给尹豆豆。以上证据确实充分，本院均予以确认。五、2018年5月间，被告人尹豆豆冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以帮助被害人方某的妻子办理社保为由，骗取被害人方某人民币4300元。案发前被告人尹豆豆退还被害人方某3000元。2018年8月至9月间，被告人尹豆豆冒充上述身份，以为被害人方某、田某办理北京小客车指标为由，骗取被害人方某、田某共计人民币60000元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、被害人方某陈述证明：2018年5月初，客户尹豆豆在店里聊天时说在北京当警察，老公吴某是中投证券的股东，可以帮其妻子补交社保。2018年5月6日，其通过微信转给尹豆豆三个月社保费及服务费4300元。2018年7月7日，尹豆豆说报销了部分补交社保的费用，并微信给其转了3000元。2018年8月21日，尹豆豆问其要不要小客车摇号指标，并说认识交通局的，可以直接给一个北京市机动车的车牌。8月23日，尹豆豆在微信里说需要6万元。后尹豆豆来拿走材料，并要求其先转2.5万元，其就通过微信将钱给了尹豆豆。其朋友田某也想找尹豆豆办理一个北京车牌，尹豆豆同意后，其将田某的3万元转给尹豆豆。过了一段时间，其又给尹豆豆转了5000元，尹豆豆表示保证能办下来车牌。后其发觉被骗就报案了。2、被害人田某陈述证明：2018年9月4日左右，方某说认识一个客户能办理北京汽车牌照，需要6万元。其通过微信给方某转了3万元，剩下的3万元办下来再给。后方某说被骗了。3、被告人尹豆豆供述证明：2014年其在理发店认识方某。2018年8月初，方某问其能否办理京牌小汽车的指标，其说可以找人办，需要6万元好处费。8月底，方某转其3万元，9月初转其2.5万元、5千元。这些钱其还账了，其没有能力办理小客车指标。4、海淀公安分局花园路派处所出具的受案登记表证明：2018年10月25日，被害人方某报案的情况。5、微信转账记录证明：方某于2018年8月25日转账给尹豆豆25000元，9月5日转账给尹豆豆35000元，9月5日田某转账给方某30000元，2018年5月6日转账给尹豆豆4300元用于办理妻子社保。2018年7月7日尹豆豆称通过关系报销了社保金3000元，退给了方某。6、方某提供的尹豆豆微信朋友圈截图、聊天记录证明：被告人尹豆豆穿警服的照片及商量办理小轿车牌照、办理社保的情况。以上证据确实充分，本院均予以确认。六、2018年7月至8月间，被告人尹豆豆冒充北京市公安局西城分局天宁寺派出所民警的身份，以将本市西城区中信城的房屋一套赠与给被害人徐某为名，骗取被害人徐某人民币90000元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、被害人徐某陈述及辨认笔录证明：其和尹豆豆是邻居。2016年5、6月，尹豆豆介绍自己是天宁寺派出所的户籍民警。2018年6月22日，尹豆豆给其发微信说在办理北京的集体户口，问其是否需要。其给了尹豆豆9000元钱，但因为在外地旅游，没有准备丈夫陈×的户籍材料。2018年7月，尹豆豆在其家聊天时说要将自己在中信城的房子赠给其。7月26日，尹豆豆带其到中信城3号楼一套已经装修过的房子，并说房屋过户需要9万元保证金。8月19日17时许，其和陈×在建行白纸坊支行门口通过手机银行给尹豆豆转账85000元，尹豆豆来后其又给了5000元现金。后因为尹豆豆总是推脱，其怀疑尹豆豆就向她要钱。9月19日，尹豆豆将其微信和手机拉黑了。2018年10月28日，顾某告诉其联系上尹豆豆。在白纸坊一个饭馆，其向尹豆豆要钱，尹豆豆说没有，给其写了一个收条。其没有见过尹豆豆的警官证，但在尹豆豆家见过警服，在朋友圈看过穿警服的照片。2017年7月、2018年2月、2018年5月，其在尹豆豆朋友圈看到她穿警服的照片。以及在公安机关提供的照片中，被害人徐某辨认出被告人尹豆豆。2、被告人尹豆豆供述证明：2018年8月，其急需9万元还账，就骗徐某说要将丈夫吴某位于中信城的房子赠予她。其说房子需要做过户审核，手续费9万元。其找中介以租房的名义要了中信城的房子钥匙，并带徐某去看房。后徐某通过转账方式给了85000元，现金5000元。其没有权利处理家里的房子，因为其家中房子是吴某出钱，用尹某的名义购买的，其丈夫和父亲都不知道这件事。3、建设银行交易明细、工商银行交易记录证明：2018年8月19日，陈×给尹豆豆转账85000元。4、物证照片证明：被害人徐某提供的被告人尹豆豆穿警服的照片。以上证据确实充分，本院均予以确认。综上，尹豆豆参与诈骗数额共计人民币436382元。被告人尹豆豆于2018年11月5日被抓获归案，并能如实供述犯罪事实。上述事实，还有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、证人尹某（被告人尹豆豆之父）证言证明：尹豆豆2008年从湖北省警官学院毕业后去了北京，2013年左右和吴某结婚。尹豆豆婚前跟着吴某给通州一个养殖场拉泔水，婚后干什么不清楚。尹豆豆毕业后没有参加警察考试，也没有给其看过警察的工作证、警服。其没有在中投证券工作，也不是公司股东。2、证人吴某（被告人尹豆豆之夫）证言证明：2007年，其和尹豆豆通过朋友介绍认识，当时尹豆豆在湖北警官学院上学。2008年春节后，尹豆豆到北京找其，说学校要求毕业前要到公安机关实习才能毕业。其母亲谭×带尹豆豆到天宁寺派出所咨询，后来尹豆豆就在该派出所实习，负责户籍管理。实习一个多月，尹豆豆就离开了，回校领毕业证。尹豆豆回来没当警察，和其在通州区的养殖场干活。2012年5月，其和尹豆豆结婚。2015年8月，尹豆豆到西翠之旅酒店打工，2016年下半年在南滨河路三元梅园甜品店打工，同年年底辞职做代购。尹豆豆没有参加公务员考试，没有当警察。尹豆豆没有给家中养殖场出过资金。其也没有投资开餐厅，也没有收到尹豆豆的资金。其家也没有中信城的房产。其见过尹豆豆有一件警察常服、一件警察短袖衬衫、一个湖北字样的警用标识、一个北京字样的警用标识、两幅警衔、一幅警察领花、一个041339的警号。2016年或2017年时，其在尹豆豆微信朋友圈见过穿警服的照片，其告诉尹豆豆不是警察，不能乱发，让尹豆豆删了照片。3、被告人尹豆豆供述证明：其在微信朋友圈发穿警服的照片，标注过其在天宁寺派出所上班，是户籍民警，这些穿制服的照片是在湖北警官学院上学时照的，放在家里。其从湖北警官学院毕业后，吴某找关系去天宁寺派出所帮忙，体验公安生活，主要是帮忙搬迁、死亡、迁移等记录。其在派出所呆了近2个月就离开了。其平时没有工作，是做微商的。041339的警号及湖北字样的警用标识、警衔、警花是在上学时发的，毕业后没收回。029644的警号及北京字样的警用标识是其在天宁寺派出所协助工作时民警借给其的，离开时没有还。4、北京通达法正司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书证明：对被告人尹豆豆苹果手机进行数据恢复，从SIM卡中获取信息×条，机身中获取数据信息有手机信息×条、其中通讯信息×条、已删除×条、通话记录×条、短信息×条、媒体文件×条等，QQ×条、微信×条、支付宝×条等。5、受案登记表证明:2018年10月29日，被害人张某1、顾某、徐某报案的情况。6、西城分局刑侦支队出具的证明材料证明：经向西城分局政治处查询，在职、离职民警中无尹豆豆此人。经向警辅办查询，自2011年至今，在职、离职辅警中无尹豆豆此人。7、北京市公安局西城分局刑侦支队出具的到案经过证明：2018年10月29日，被害人张某1、顾某、徐某向天宁寺派出所报案称，2016年4月至今，尹豆豆冒充警察身份，以帮助办理进京户籍、社保手续、投资股票为名，诈骗四十余万元。警方随即立案侦查，于2018年11月5日13时许，在河南省信阳市羊山新区新五大道精品家园酒店×房间，抓获尹豆豆。8、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书证明：民警对西城区广安门外南街×号楼×号尹豆豆居住地依法依法进行了搜查，在大衣柜内搜出并扣押蓝色制式警察男长袖衬衣一件、警察女短袖衬衣一件、蓝色制式警察女春秋常服一件、警号二个、警察领花二个、学员警衔一副、警用标识二个。以及扣押尹豆豆苹果手机一部、工商银行卡一张。9、户籍材料证明：被告人尹豆豆身份情况。以上证据，来源合法，确实充分，本院均予以确认。本院认为，被告人尹豆豆以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大的行为，侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，依法应予以惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人尹豆豆犯诈骗罪成立。被告人尹豆豆的辩护人所提第一点辩护意见，经查，被告人尹豆豆向被害人钮某1等人提出帮助办理社保，收到钮某1等人的钱款后，只是将其中少部分钱款交给徐某办理社保缴款，并谎称可以手工报销，取得被害人钮某1等人的信任，同时间段尹豆豆又提出帮助被害人钮某1等人办理退休，继续索要钱款。综上，在整个过程中，被告人尹豆豆是出于骗取财物的主观故意，同时实施了骗取财物的行为，故其行为已经构成诈骗罪，故该辩护意见，本院不予采纳，但被告人尹豆豆实际用于办理社保缴款的数额应当从犯罪数额中扣除。被告人尹豆豆的辩护人所提其他辩护意见，本院均予以采纳。鉴于被告人尹豆豆到案后能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可从轻处罚。据此，本院根据被告人尹豆豆认罪认罚的情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人尹豆豆犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年11月5日起至2026年11月4日止。罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人尹豆豆退赔人民币四十三万六千三百八十二元，其中人民币六万元发还被害人顾某、人民币三万二千八百元发还被害人张某1、人民币六千五百元发还被害人张某2、人民币三万一千三百元发还被害人方某、人民币三万元发还被害人田某、人民币九万元发还被害人徐某、人民币十八万五千七百八十二元发还被害人钮某1、钮某2、郭某、王某1。三、在案扣押的手机一部由扣押机关予以变卖，变卖款充抵退赔款；扣押的蓝色制式警察男长袖衬衣一件、警察女短袖衬衣一件、蓝色制式警察女春秋常服一件、警号二个、警察领花二个、学员警衔一副、警用标识二个由扣押机关北京市公安局西城分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孟丽娟人民陪审员  刘志远人民陪审员  曹凤云二〇一九年十月二十二日书 记 员  杨雪霖