湖北省长阳土家族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0528刑初86号公诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。被告人谢云飞，男，1981年11月19日出生，土家族，初中文化，无业，湖北省五峰土家族自治县人，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪于2018年8月27日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于本县看守所。111指定辩护人吴凤艳，湖北博真律师事务所律师，系本县法律援助中心指派。被告人覃兴星，男，1980年9月5日出生，土家族，初中文化，务工，湖北省长阳土家族自治县人，住长阳土家族自治县。2008年12月因犯滥伐林木罪判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌开设赌场罪于2018年11月1日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于本县看守所。辩护人方正茂，湖北仁辉律师事务所律师。被告人被告人田松登，男，1982年11月24日出生，土家族，高中文化，务工，湖北省五峰土家族自治县人，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪于2018年10月17日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于本县看守所。被告人杨光满，男，1968年10月4日出生，土家族，小学文化，务工，湖北省五峰土家族自治县人，户籍所在地五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。1987年因犯盗窃罪判处有期徒刑三年，1994年因犯抢劫罪被判处有期徒刑八年，2012年12月因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。因涉嫌开设赌场罪于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于本县看守所。被告人张如意，男，1994年4月14日出生，土家族，初中文化，务工，湖北省五峰土家族自治县人，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于本县看守所。被告人易彬，男，1990年11月15日出生，土家族，中专文化，务工，湖北省五峰土家族自治县人，住五峰土家族自治县。2012年12月因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌开设赌场罪于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于本县看守所。被告人陈锋，男，1992年4月12日出生，土家族，中专文化，务工，湖北省五峰土家族自治县人，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月8日被取保候审。被告人黄成，男，1975年3月6日出生，土家族，小学文化，无业，湖北省五峰土家族自治县人，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪于2018年11月21日被取保候审。被告人王胜华，男，1968年4月14日出生，土家族，小学文化，农民，湖北省长阳土家族自治县人，住长阳土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪于2018年8月9日被取保候审。被告人庞正和，男，1968年7月14日出生，土家族，小学文化，务工，湖北省长阳土家族自治县人，住长阳土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月6日被取保候审。被告人谢朝敏，女，1972年3月10日出生，土家族，初中文化，务农，湖北省五峰土家族自治县人，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月7日被取保候审。被告人郑万红，男，1966年12月20日出生，土家族，小学文化，农民，湖北省五峰土家族自治县人，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月7日被取保候审。被告人王前海，男，1975年10月13日出生，土家族，小学文化，个体工商户，湖北省五峰土家族自治县人，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月7日被取保候审。被告人谢云飞、覃兴星、田松登、杨光满、张如意、易彬、陈锋、黄成、王胜华、庞正和、谢朝敏、郑万红、王前海被控开设赌场一案，长阳土家族自治县人民检察院于2019年7月12日以长检公诉刑诉［2019］66号起诉书向本院提起公诉。本院于同年7月15日立案，依法组成合议庭，于2019年8月16日公开开庭进行审理。本县人民检察院指派检察员张汉生、陈家艳出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：2016年4月至6月，被告人谢云飞纠集被告人覃兴星、田松登、张如意、易彬、陈锋租用被告人王胜华、庞正和等人的住宅，在长阳境内开设赌场20余场次，抽头渔利近百万元；2017年初，被告人谢云飞、田某2（在逃）与褚某1（另案处理）商议在五峰境内开设赌场，每场次提取15000元“安全费”给褚某1以保证赌场不被查处。2017年3月至6月，被告人谢云飞、田某2纠集被告人田松登、杨光满、易彬、黄成等人在五峰镇、长乐坪镇、湾潭镇租用被告人谢朝敏、郑万红、王前海等人的住宅，开设赌场二十余场次，抽头渔利数百万元；2016年下半年，在本县都镇湾镇城五河村覃兴宇（已另案处理）开设的赌场上，被告人田松登在场内帮助抽头渔利十二场，获利6000元。公诉机关认为，被告人谢云飞等十三被告人的行为均构成开设赌场罪。被告人谢云飞、覃兴星、田松登、张如意、杨光满、易彬、陈锋、黄成已形成恶势力犯罪团伙，依法应从严处罚。建议对被告人谢云飞处有期徒刑5年6个月至6年6个月，覃兴星有期徒刑2年8个月至3年6个月，田松登有期徒刑1年至1年6个月，杨光满有期徒刑1年至1年6个月，张如意有期徒刑1年6个月至2年，易彬有期徒刑1年至1年6个月，陈锋、黄成、王胜华拘役6个月（可宣告缓刑），庞正和、谢朝敏、郑万红、王前海管制1年，均并处罚金。被告人谢云飞对指控的罪名和基本事实无异议，其辩称在开赌场抽头渔利只有几十万元，在五峰是协助田某2开设赌场，其个人共获利约10万元。其辩护人提出：谢云飞自动投案并如实供述犯罪事实，应认定为自首。在五峰开设赌场的作用比田某2要小。其参与抽头渔利虽有数百万元，但其个人非法获利数额应按照有利于被告人的原则以其最后一次供述的10万元认定。被告人自愿认罪，也愿意认罚，只是因其经济能力差而不能及时退赃和缴纳罚金。建议充分考虑以上情节对其减轻处罚。被告人覃兴星对指控的罪名和基本事实无异议，其辩称个人非法获利数额只有两三万元。其辩护人提出：覃兴星是因赌博输钱后才被动参与谢云飞开设赌场，起了次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。其归案后如实供述犯罪事实，主动退缴违法所得、缴纳罚金，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。覃兴星有正当职业，系一念之差参与赌博犯罪，社会危害性相对较小，现有强烈的悔罪意愿，希望给其一次改过自新机会，对其在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。被告人张如意对指控的罪名和犯罪事实无异议，辩称公诉机关的量刑建议过重，请求从轻处罚。其辩护人提出：张如意在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。其先前没有任何违法犯罪行为，系初犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，主动退缴了违法所得1万元，建议对其判处一年以下有期徒刑。被告人田松登、杨光满、易彬、陈锋、黄成、王胜华、庞正和、谢朝敏、郑万红、王前海对指控的罪名和犯罪事实无异议，均表示认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：2016年4月至6月和2017年3月至6月，被告人谢云飞为牟取非法利益，纠集被告人覃兴星、田松登、张如意、易彬、陈锋、黄成等人在长阳土家族自治县都镇湾镇城五河村和五峰土家族自治县五峰镇、长乐坪镇、湾潭镇等地开设赌场、聚众赌博数十场次，抽头渔利数百万元，并由此引发家庭矛盾和寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱一方经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。其主要犯罪事实如下：一、2016年4月至6月，被告人谢云飞为牟取非法利益，纠集被告人覃兴星、田松登、张如意、易彬、陈锋在本县界岭（小地名，与五峰县交界）处租用被告人王胜华、庞正和等人的住宅开设赌场，采取“摇柑子皮”、打“八对”的方式组织赌博。被告人覃兴星受被告人谢云飞的邀约参与开设赌场，除每场分得500元至1500元的“水钱”（抽头渔利款）外，还参与坐“门子”（坐庄）分水钱，被告人田松登在场内负责“抽水”（即收抽头渔利款，俗称抽“水钱”），被告人易彬、陈锋在场外放哨、搬运赌具、为参赌人员指路（俗称当“钉子”）。在开设赌场过程中，被告人谢云飞还默许陈某5、夏某、向某1（均另案处理）等人在赌场以高利放贷形式给参赌人员提供赌资（俗称“放马”）。经查，谢云飞等人在长阳境内开设赌场二十余场次，参赌人员每场次达数十人，共抽头渔利近百万元。其中被告人谢云飞供认自己获利2万元、覃兴星供认自己获利2万元、田松登供认自己获利1万余元、张如意供认自己获利近1万元、易彬供认自己获利约7000元、陈锋供认自己获利3000元、王胜华供认自己获利3000元、庞正和供认自己获利3000元。上述事实，有经庭审质证、本院予以采信的下列证据证实：1.证人证言（1）证人张某1的证言。证实2016年上半年，谢云飞、覃兴星在开设赌场，张某1去了几次，参与打“八对“赌博。（2）证人杨某（被告人谢云飞前妻）的证言。证实2016年上半年，谢云飞在开设赌场，每场一般有二十多人参赌。（3）证人付某1的证言。证实2016年上半年，他在长阳城五河谢云飞开设的赌场上坐门子参与赌博、分水钱，每场基本上能抽两万左右的水钱。（4）证人张某2的证言。证实2016年四五月他开始在城五河参与赌博，一直持续到8月份，赌博输了八九万元，2016年7月以前赌场是谢云飞开的，每场参赌人员十多人至三十多人。（5）证人张某3的证言。证实2016年上半年，其在城五河参与赌博三次，地点在王胜华茶厂和一农户家中，参赌人员从十几人到四五十人不等，赌场是谢云飞组织的，覃兴星可能是合伙人。（6）证人吕某的证言。证实2016年4月至5月间，其在次赌博。赌场的组织者是谢云飞，放马的是五峰的陈某4（陈某5）等人，外面放哨的也是五峰的人。（7）证人邱某的证言。证实2016年5月份，其在覃兴星的赌场参与赌博，一共输了7万元左右。赌场的组织者是覃兴星和谢云飞，坐门子的有覃兴星、谢云飞、张某3、“海子”等人。五峰的“峰哥”、“军哥”等人放马。（8）证人庞某的证言。证实2016年其在参赌几次，输了3万多元钱，其中2016年5月至7月的赌博是谢云飞组织的。（9）证人顿某1的证言。证实2016年6月，其曾在王胜华的家里参赌两次，组织者是覃兴星和谢云飞，坐门子的、放马的都是五峰人，参与赌博的有二三十人。（10）证人顿某2的证言。证实2016年上半年，其与丈夫顿耀双去赌场赌博，谢云飞和覃兴星是校长，坐门子的有谢云飞、覃兴星、李某1、向某1，有个年轻人的五峰人专门抽水。场上放马的是五峰的夏某等人。（11）证人顿某3的证言。证实其在城五河谢云飞组织的赌场上参与赌博。2017年下半年其又在覃兴宇的赌场参与赌博几次。赌博严重影响了其家庭及周围群众的生活和生产。（12）证人雷某的证言。证实2016年5月初，其跟随向某1到赌场赌博，上半年城五河的赌场是谢云飞和覃兴星合伙开设的，田松登负责抽水，前来参赌的主要是五峰和城五河本地的村民，通常有二三十人，上半夜主要是以摇“柑子皮”猜单双的形式进行赌博，谢云飞和覃兴星轮流当“老爷”；下半夜主要打1000元开板的“八对”，经常坐门子有谢云飞、覃兴星、付毛子、向某1等人，场子上放马的主要是陈某4（陈某5）、夏某等人，场子外面有专人负责盯梢。（13）证人顿某4的证言。证实2016年3月谢云飞在开设赌场，为主坐门子的是谢云飞、覃兴星、付毛子。覃兴星输钱后就入股与谢云飞共同组织赌博，对外称覃兴星是校长。每次赌局结束后，他和谢云飞把抽水的纸盒子拿到一个房间分成五份，四个门子各一份，校长一份；赌场上半夜摇“橘子皮”，下半夜打“八对”。场上“抽水”的是田松登，“放马”的是陈某5和向某1，他和覃兴星在场上卖烟，一包100元的卖200元。（14）证人李某1（因犯开设赌场罪已判刑）的证言。证实2016年6月，其在本县都镇湾参与赌博，6月底以前是覃兴星和谢云飞组织赌博，坐门子的有付毛子、覃兴星等人，每天有三四十人参赌。“放马”的有五峰的向某2、陈某4（陈某5）、夏某。2.各被告人的供述（1）被告人谢云飞2018年12月11日的供述：2016年三四月，我和覃兴星在合伙开设赌场，覃兴星负责联系安排赌博场地，联系长阳这边参赌的人，安排长阳方向的钉子，我负责提供桌子、牌等赌具，联系五峰的参赌人员，安排五峰方向的钉子。我们主要是采用“摇柑子皮”“摇瓷瓦片”和“打八对”的方式赌博。坐门子的主要有我、覃兴星、覃世海、付毛子、张某3、李某1等人。场子上负责抽水的是田松登，标准是按庄家赢利的10%抽。放马的有陈某5、夏某、向某1，场子上卖烟的是顿万里，场外负责当钉子是易彬和陈锋，人手不够时，我偶尔也会安排张如意当钉子。每次场子结束后，我和覃兴星负责给坐门子人的分水钱，同时给工作人员发工资，给参赌人员发虾子费，给场地老板结场地费。一般一场赌博抽水约六七万元，除去赌场的花销和开支外，每个门子分水约1万元，工作人员工资一般是200到300元，虾子费一般是200到300元，开车来参赌的人员给交通费200元，场地费500元；开设赌场的地点主要在王胜华的茶厂和姓庞的老板家里；其2018年8月27日供述共抽水钱20多万元，个人获利约5万元；2019年3月6日供述：我和他（覃兴星）认识多年，我开场子后，他来跟我捧场，他赌性很强，在场上输了很多钱，我为了弥补他，就让他在场地上卖烟，同时利用他的影响力多喊一些人来参赌，我每天给他500元工资，后来当地老百姓认为他是和我一起开场子的；在城五河开赌场约抽了十几万的水钱，个人获利2万元。（2）被告人覃兴星2018年11月1日的供述。证实2016年4月，其因赌博输钱，为尽快挽回损失，遂和谢云飞在王胜华等人家中合伙开赌场，由其联系长阳人员参与赌博，或在赌场上参与坐庄，谢云飞按一场500元至1500元给其分水钱，或分得门子费。起初供述个人分得水钱四五万元，后改变称个人分得水钱2万元。“我输钱以后，心里一直想把钱尽快弄回来，但又想不到什么快捷的方法，我第一场输钱后，谢云飞跟我打电话说：“你到场子上来跟我一起搞，你在认识的人多，场子上现在来玩的人少，你带人到场子上来赌博，其余的事我来安排。”我同意了。这样，由我负责联系城五河本地的参赌人员，谢云飞负责联系五峰的参赌人员……谢云飞给我的钱主要是从打八对的水钱里分得的，校长费他得一部分，我每场只要到场，无论是否带人参赌，都会从中获利500元至1500元不等，如果当天由我和谢云飞一起上场坐门子，则可以另外分得一个门子的费用；经常坐门子的有谢云飞、李某1、张某3、张某2，付毛子、覃世海和我，参赌的有邱某、顿某1、张某1、吕某、王胜华等人。谢云飞安排田松登在场子上负责抽水钱，多的时候可以抽上十万元钱，少的时候可以抽一两万元钱，现场放马的主要有陈锋、夏某、向某1……赌博的场地有田成志的茶厂、庞正和家及王胜华家，在王胜华家赌博的场次是最多的。从2016年4月初至6月底，自己共分得水钱四五万元”。其于2019年3月6日供述自己共获利2万元。（3）被告人田松登于2018年10月18日的供述。证实谢云飞、覃兴星合伙开设赌场，他于2016年4至6月在该赌场上抽取水钱，前期每场抽取水钱7至8千元，后期每场抽水钱约4至5万元，最多一场抽水钱十几万，共抽水钱一百余万元，谢云飞非法获利约十万元，他获利一万余元。后他又在覃兴宇开设的赌场上抽水，非法获利6000元。（4）被告人张如意2018年12月6日的供述。证实2016年3月至6月，他开车送谢云飞去城五河开设赌场，并在赌场上望风当“钉子”，共获利约一万元。城五河的赌场系谢云飞与覃兴星合伙开设。“2016年3、4月份的时候，我主动找到谢云飞，提出想跟着他到赌场上去挣钱。谢云飞同意后，我就从褚某1的茶油公司辞职后跟着谢云飞做事。谢云飞安排我开车，我每天的工作就是开车送他去赌场，到赌场后有时候谢云飞安排我去当钉子放哨；谢云飞是和覃兴星一起合伙开设赌场，覃兴星选赌博场地，谢云飞负责赌博用的扑克牌、桌子、凳子和装水钱的纸盒子。覃兴星负责喊长阳的人来参赌，谢云飞负责喊五峰的人过来参赌。在路上放哨的钉子，长阳方向的是由覃兴星安排的，五峰方向的是由谢云飞安排的我、易彬和陈锋；场上坐门子的主要有谢云飞、覃兴星、张某5、覃世海、付毛子，张某3等人，每场至少有二十人以上，五峰的、长阳的都有。场子上放马的有陈某5、夏某、向某2、向某1等人；他们采用“摇瓷瓦片”“摇柑子皮”和打八对的方式赌博，抽水的是田松登，一般从头天晚上十点打到第二天凌晨四五点钟。每天结束后谢云飞和覃兴星、当天坐门子的分水钱。虾子费每人200元，钉子费每人300元，是谢云飞和覃兴星负责发的，场地费是覃兴星负责给的；我当钉子每次给的是500元，当钉子挣了不到一万元”。（5）被告人易彬2018年12月18日的供述。证实2016年4月至5月期间，其在长阳城五河给谢云飞开设的赌场当钉子望风，获利7000元；2017年4、5月份，其在五峰镇谢云飞开设的赌场当钉子望风，获利5000元。（6）被告人陈锋于2019年3月6日的供述。证实2016年4月，谢云飞雇请他在城五河的赌场上帮助望风放哨约十次，并租用其面包车拖桌子，每天300元，共获利3000元。（7）被告人王胜华于2018年9月4日的供述。证实谢云飞和覃兴星一起合伙开设赌场，在其家中开赌场约有十次，其共计获利3000元。（8）被告人庞正和于2019年3月6日的供述。证实2016年5月，谢云飞在其家中开设赌场七次，每次参赌人员三四十人，谢云飞每场支付场地费300元至500元，其共获利约3000元。3.照片11张，证实被告人谢云飞在被告人王胜华、庞正和家开设赌场的现场特征。二、2017年初，被告人谢云飞、田某2（在逃）为牟取非法利益，与褚某1（另案处理）商议在五峰土家族自治县境内开设赌场，每场赌博从抽取的水钱中提取15000元的“安全费”（保护费）交给褚某1，褚某1承诺赌场不被查处。2017年3月至6月，被告人谢云飞、田某2纠集被告人田松登、杨光满、易彬、陈锋、黄成等人在五峰土家族自治县五峰镇、长乐坪镇、湾潭镇租用被告人谢朝敏、郑万红、王前海等人的住宅，以“滚筒子”的方式进行赌博。其中，被告人田松登、“林某2”（绰号，另案处理）在场内抽头渔利，被告人杨光满负责赌场外围安全，并和被告人易彬、黄成等人在场外放哨、为参赌人员指路，被告人谢云飞、田某2、“坤哥”（绰号，另案处理）、覃世海（已另案处理）、刘某（另案处理）等人在赌场坐庄，参与分水钱。经查，谢云飞等人开设赌场二十余场，共计抽头渔利数百万元，其中,2017年3月至6月，谢云飞及其前妻杨某通过张如意的银行账户给褚某1转款（保护费）27次共419000元，谢云飞供认个人非法获利8万元，杨光满供认个人非法获利5000余元、易彬供认个人非法获利约5000元、黄成供认个人非法获利1800元、谢朝敏供认个人非法获利1800元、郑万红供认个人非法获利1600元、王前海供认个人非法获利1500元。上述事实，有经庭审质证、本院予以采信的下列证据证实：1.证人证言（1）涉案人褚某1（另案处理）于2019年1月29日的陈述：2017年的3月份，谢云飞和田某2找到我，说他们准备在五峰镇、湾潭镇等地开场子赌博，让我帮忙关照一下，并承诺每场支付我一万元的安全费，我同意了。之后刘某也参股当校长，刘某主动找我，说把费用涨到每场一万五千元，这个场子持续到2017年的5月份就停了。期间，他们每次通过农商行给我转安全费，有的是直接转给我，有的是转给我司机张如意后再由张如意取款给我，具体给我转了多少，我记不清楚，要查账。（2）涉案人刘某（另案处理）的陈述：2017年3月份，我听说谢云飞和田某2开了一个“滚筒子”的场子，我就去玩了六七次，在他们场子上我基本上是平账，没有输赢。我偶尔和谢云飞、付某1、覃世海合伙坐一下门子，但没有参与过分水钱。校长是田某2和谢云飞；经常坐门子的有田某2、谢云飞、付某1、覃世海、覃兴宇、祝某，还有一些是恩施鹤峰和湖南桑某的人，场子上抽水的是田松登和鹤峰的“林某2”，放马的有陈某5和夏某，湖南和鹤峰的也有放马的，外场是杨光满负责的，他应该是负责联系场地和安排“钉子”放哨……谢云飞和田某2开场子支付了安全费，每场给褚某1的应该是一万五千元。（3）涉案人覃兴宇（已另案处理）的陈述。证实2017年上半年，谢云飞和田某2在五峰县城关镇合伙开设赌场。谢云飞电话邀约他去参赌，内场是田某2安排的人抽水和卖烟，外卖是杨光满安排的放哨，经常坐门子的有刘某、田某2、“坤哥”、谢云飞、覃世海等人。他共参赌三次，获利1400元。他听说赌场是五峰的褚某1照护着。（4）涉案人覃世海（已另案处理）陈述。证实2017年上半年，他在谢云飞和田某2开设的赌场上参与“滚筒子”赌博，与刘某合伙坐一个门子。赌场的校长是谢云飞和田某2，谢云飞负责联系赌博的场地和安全，田某2负责提供赌具，联系参赌人员和提供赌场上的烟、水等服务。场子上抽水的是田松登和一个鹤峰的年轻男子，每场抽水约二十万元，抽的水钱由田某2负责分配，包括安全费、虾子费、门子费和场子的日常开销。场子的钉子是由谢云飞安排。场子上放马的有夏某、陈某5等人，鹤峰的和湖南的人都自己带有马队。（5）涉案人向某2（已另案处理）的陈述。证实2017年上半年，谢云飞和田某2在五峰开设赌场。场上采用滚筒子赌博，前来参赌的有湖南、恩施、五峰、长阳、宜都等地的人员，每场参赌人数大约有五六十人，有马队、放风的钉子、抽水的人。谢云飞找五峰的褚某1这层关系维持秩序。（6）证人杨某（谢云飞前妻）的证言。证实在2017年的三四月份，谢云飞和鹤峰人田某2在五峰开设赌场，以“滚筒子”的方式赌博，田某2负责邀约人参赌，谢云飞负责找场地，并找褚某1确保赌场不被查处。随后两个月时间里，田某2和谢云飞一起在五峰镇和湾潭镇开设赌场。在此期间，谢云飞每天都给褚某1交了安全费，但具体金额多少不清楚。（7）证人宁某（系褚某1控制的五峰佳运机动车驾驶员培训有限公司出纳）证言。证实2017年4月至5月，张如意向她81×××94的农商行卡号账户上转过几笔钱，这些钱是褚某1安排张如意转的。（8）证人汪某的证言。证实2017年3月至5月，谢云飞和田某2在五峰镇开设赌场，采用麻将“推筒子”赌博，他参与过两三次赌博。参与坐门子的有谢云飞、刘某、付毛子、覃世海、覃兴星等人，还有湖南的门子，放马的是陈某4（陈某5）、夏某等人，钉子有黄成等人，抽水的是田松登。每场大约有两百来人参赌，每场下来可抽水三十万元，褚某1是幕后老板。（9）证人祝某的证言。证实2017年五六月份，谢云飞、田某2在五峰县五峰镇开设赌场，主要是以滚筒子的方式赌博，相对固定的门子是谢云飞、付毛子、刘某、田某2、“坤哥”等人，每场抽水大约十余万元，谢云飞每场提取三万元作为校长费，其中包含褚某1的保护费。参赌的主要是五峰、湖南、长阳等地的人。（10）证人付某1的证言。证实2017年上半年，谢云飞和田某2合伙在五峰开赌场，他参与赌博六七次。（11）证人付某2、陈某1、陈某2、来某、王某、黄某、蒋某、谭某的证言。均证实2017年上半年，被告人谢云飞等人租用他们的住宅一至两次开设赌场赌博，每次给他们支付了300元至600元的场地费。2.各被告人的供述（1）被告人谢云飞2018年9月23日的供述。证实2017年4月至6月，其与田某2合伙在五峰租用谢朝敏、郑万红、王前海等人的住宅开设赌场近三十场，参与赌博的有五峰、长阳、鹤峰及湖南等地人员，每场参赌人员一般三四十人，外场由杨光满负责，田松登负责抽水，钉子有杨光满、易彬、黄成等人。每场抽水十几万至二十几万不等，共抽水钱二百万余元。每场给褚某1交纳1.50万元安全费，共交“安全费”（保护费）40余万元。起初供认个人获利100多万元，后改变称个人获利8万元。“2017年农历正月，我和刘某到湖南桑某县赌博时结识了田某2，他问我在五峰有没有能力开赌场，主要是有没有能力保证安全。我和刘某就打电话问褚某2（褚某1），说与田某2来五峰开赌场，让他保证赌场安全，我们每场给他1.5万元的安全费。过了几天，褚某2就答应了。随后到了2017年的4月份，我就先后在五峰镇和湾潭镇开设赌场，我是“校长”，实际是我和田某2两个人共同组织的。每场参赌的至少约三、四十人，主要有五峰的、长阳的、鹤峰的和湖南的人。在五峰镇开赌场时外场是由杨光满负责的，在湾潭的外场也是杨光满帮我联系的。赌场“抽水”是按庄家赢的10%抽取。赌场都是我选择的。赌博是采用“搬筒子”的方式，5000元开板，每场输赢不会少于十几万。每场抽水后先给参赌人员发“虾子费”，100元至500元不等，再提3万元的费用，其中1.5万元是安全费，付给褚某2，余下的付钉子费、车费和场地费，所有费用除完之后才是我自己的。余下的水钱分四份，四个“坐门子”的各分一份。在五峰镇和湾潭镇陆陆续续开设了两个多月，地方有土坡村、谢家坪村、茅庄村。在“开课”之前，一般都会打电话告诉褚某2赌场的地点。在开设赌场期间，褚某2有几次打电话给我说最近有点严，让我停几天。在开设赌场期间，抽水最低有几万元，最多的有二十几万元。我付给褚某2的安全费在30万元以上。我分水钱分了几万元……一般是头天结束后，第二天，我就将安全费付给褚某1（好像是转到他农商行尾数77777的卡上）……我印象中总共有十二个场地，其中五峰镇周边九处，湾潭镇周围三处，总共约三十场左右，我已经交代清楚了。我总共获利约一百多万元，总共开设赌场三十场左右，其中每场提取安全费三万元，三十场共九十万元，加上我自己坐门子约二十几场，总共分得水钱约四十余万元左右。九十万的安全费中我跟褚某1给了四十万元左右，剩余的安全费我主要用来支付场地费、钉子费、交通费等，我坐门子分得的水钱都在赌场上输光了”。其2019年3月6日供述：在五峰开赌场约抽了二百多万元的水钱，个人获利8万元。（2）被告人张如意2018年11月15日的供述。证实2017年3月至6月，谢云飞为避免赌场被查处，用其本人或前妻杨某的银行账户再通过张如意的银行账户给褚某1转安全费27次，一般每次15000元，张如意将款凑到5万至10万整数后再取现交给褚某1或转给褚某1公司的财务人员宁某。“……2017年我不知道谢云飞具体在哪里开赌场，但是我尾号为7422的信用社银行卡会收到谢云飞或者刘某转的钱，这些钱也是交给褚某1的“安全费”，但是标准提高了，谢云飞每次会打15000元，刘某每次打13000元。收到这钱后，我还是会凑成整数取现交给褚某1，差不多也是5万、8万、10万的数额，偶尔会转给公司的会计宁某，至于为什么会转给宁某我不知道，我都是按照褚某1的吩咐搞的。2017年从3月底开始一直到6月初，一直维持着这种状态……安全费说简单点就是谢云飞、刘某给褚某1交钱后，就没有人管他们开赌场的事。后来我参与到其中，确实也知道谢云飞的赌场没有被查处过。我跟着谢云飞在赌场给褚某1打电话问，如果有人查或者风声紧就不开，反正褚某1说能搞就能搞，说不能搞就不能搞”。（3）被告人田松登2018年10月18日的供述。证实2017年4月至6月初，谢云飞和田某2到五峰县开设赌场，谢云飞请他到场上抽水，每天给他开500元报酬。谢云飞和田某2共开赌场大约四五十场次，每天参赌人员少的有五六十人，最多有百把人，每天抽水一般都是三四十万元，每场提4万元的安全费，交给谢云飞处理，剩下的发虾子费，四个门子平分水钱。“大约在2017年的四月份，鹤峰人田某2找到谢云飞，商量在五峰县合伙开课（开赌场），由田某2带湖南和鹤峰的赌徒过来，谢云飞负场地安全和本地的赌徒，主要是通过滚筒子（麻将）来赌博。谢云飞找我帮忙负责场上抽水，承诺每天开500元的报酬……场子里放马的主要有陈某5、向某2、赵某，还有湖南和鹤峰的人。每天参赌钓鱼、放马的人很多，最多有百把人，最少也有五六十人。我每天抽水金额一般都是三四十万元，前后大约开了四五十场次，后来在六月初，赌徒都没有钱后，自动散场了；水钱每天由校长谢云飞和田某2给到场的人，每人发200元至500元的虾子费，然后提4万元的安全费，这笔钱交给谢云飞处理。剩下的钱按门子平均分成四份，每个门子一份。校长不分门子费，谢云飞从四万安全费里面提费用，谢云飞安排的钉子，按500元每天的工资结帐，另外每天给褚某1提15000元的安全费。因为褚某1在五峰红黑两道都非常吃得开，给他交15000元的保护费，剩下的钱谢云飞自己得……谢云飞和田某2大约开了四五十场次，抽头盈利大约一千多万元”。（4）被告人杨光满于2018年11月20日的供述。证实2017年上半年，谢云飞与田某2合伙在五峰开设赌场，安排他负责赌场外围，被告人易彬、黄成帮赌场望风，当钉子，其获利5000元。“场上打的是一万元开板的滚筒子，每场平均聚集七八十人参赌。开课的校长是田某2、谢云飞、刘某，其中以田某2为主……场上抽水的开始是鹤峰人，五峰的田松登后来也抽过水……点钞机和麻将也是田某2带来的。他们的水钱抽的很大，按照庄家上庄的10%抽，每场估计抽水二十多万元……谢云飞把外场交给我了，说的是一个钉子三百元，带车四百元，每次散场后谢云飞将钱支付给我，由我再给他们支付工资，有时候场地费也是由我帮忙转交的；场上放马的是陈某5、夏某、向某2，还有一部分鹤峰和湖南的马帮……谢云飞能开赌场靠的就是褚某1罩着，褚某1在五峰的名号很响亮，关系宽广，场上的人都很卖他的账，据说每场会从水钱里提八千至一万元的安全费给褚某1，保障赌场安全，这个大家心照不宣，但没有人明说……我在田某2和谢云飞的赌场上当钉子搞了大约有二十几场，总共赚了五千多元”。（5）被告人易彬2018年12月18日的供述。证实2017年4、5月份，谢云飞等人在五峰开设赌场，赌场外围由杨光满负责，他和黄成为赌场当钉子望风，获利5000元。（6）被告人黄成于2018年11月20日的供述。证实2017年3月份，他受杨光满雇请到谢云飞和田某2在五峰开的赌场上当钉子望风，当“钉子”的人还有杨光满、易彬等人。报酬为一般为一天200元，他当了一个多月的钉子，已获利1800元，还欠1500元。（7）被告人郑万红于2019年3月7日的供述。证实2017年3月份，谢云飞在他家中开设赌场四次，每次约有上百人参赌，有湖南的、鹤峰的人员。每次都是杨光满提前找他联系场地，给他400元场地费。他一共获利1600元。（8）被告人王前海于2019年3月7日的供述。证实2017年上半年，谢云飞租用他的老屋（小地名“小栗子坪”）开设赌场四次，一般参赌的有七、八十人。每次都是杨光满负责联系他，一般每场四百元，其共获利1500元，卖宵夜收了1000元。（9）被告人谢朝敏于2019年3月7日的供述。证实2017年3月至4月间，杨光满租她的房子赌博，共在她家赌博3次，每次有上百人参赌，每场给她600元场地费，共获利1800元。3.赌场照片50张、现场图18张。证实谢云飞等人开设赌场的场所特征等。4.公安机关的查账情况说明及张如意与谢云飞、杨某、宁某之间的账目明细。证实2017年3月至6月，谢云飞、杨某通过张如意的银行账户转安全费（保护费）27次，计419000元。5.辨认笔录。证实经付某2、陈某2辨认，找他们联系赌博场地的人是杨光满。三、2016年下半年，在本县都镇湾镇城五河村覃兴宇（已另案处理）开设的赌场上，被告人田松登在场内负责抽水（抽头渔利）十二场，获利6000元。前述事实，被告人田松登没有异议，且有经庭审举证质证、本院予以采信的证人唐某、顿万里、祝某等人的证言及被告人田松登的供述等证据证实。同时查明，被告人谢云飞纠集被告人覃兴星、田松登、张如意、杨光满、易彬、陈锋、黄成等人在五峰、长阳等地大肆实施开设赌场、聚众赌博违法犯罪活动，不但引发了暴力索要赌债、寻衅滋事等危害社会治安的违法犯罪行为，还导致不少人输光家产，债台高筑，生活困难，家庭不睦，扰乱了一方的经济、社会生活秩序，产生了较恶劣的社会影响。上述事实，有经庭审质证、本院予以采信的下列证据证实：1.检举信、举报信及110报警出警情况登记，证实谢云飞等人开设赌场败坏社会风气，引起周围群众强烈反感而报案。2.证人张某4证实，开设赌场害了几个村的老百姓，他因参赌输了很多钱，影响了正常生活；证人张某1证实，她参与赌博输钱，造成极大心理压力，已影响其生活并导致家庭不和；证人邱某证实，其在谢云飞的赌场上因输了很多钱导致家庭不和，本村村民田代炳原本生活殷实，因赌博借了大量马钱，现一家人外出不知去向；证人顿兴红证实，其与其女儿顿群丰在谢云飞等人开设的赌场里赌博输掉了二三十万元，导致家庭不睦，只得外出打工；证人田某1证实，其丈夫付某12017年在五峰赌博输了很多钱，还借了几百万马钱，二人因此离婚；证人陈某3证实，赌博导致当地村民输钱后被迫外出打工，家庭不和，影响了当地社会风气和经济发展；证人林某1证实，其妻李树玲因在谢云飞的赌场里赌博输光了家里积蓄，借了很多马钱，导致家庭生活极为艰苦，现外出打工不敢回家，儿子失去了母爱；证人李某2证实，开设赌场赌博不仅导致农民滋生不劳而获的思想，也使周边农民输了很多血汗钱，对当地社会风气影响恶劣。3.（2019）鄂0528刑初64号刑事判决书。证实在被告人谢云飞开设的赌场里，陈某5、夏某等人高利放贷提供赌资，并为争夺门子、讨要赌债实施了寻衅滋事等违法犯罪行为。另查明，被告人谢云飞、陈锋、庞正和、郑万红、谢朝敏、王前海系主动到案，被告人覃兴星、田松登、杨光满、易彬、张如意、黄成、王胜华系被传唤到案。被告人覃兴星、田松登、杨光满、易彬、陈锋、黄成、王胜华、庞正和、谢朝敏、郑万红、王前海均自愿认罪认罚，在辩护人或值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书。覃兴星已退缴违法所得3万元、预缴罚金3万元，田松登退缴违法所得1.6万元、预缴罚金2万元，杨光满退缴违法所得6000元，预缴罚金1万元，张如意退缴违法所得1万元，预缴罚金2万元；易彬退缴违法所得1.2万元、预缴罚金1.5万元，陈锋退缴违法所得3000元、预缴罚金2万元，黄成退缴违法所得1800元、预缴罚金5000元，王胜华退缴违法所得3000元、预缴罚金2万元，庞正和退缴违法所得3000元、预交罚金2万元，谢朝敏退缴违法所得1800元、预缴罚金2万元，王前海退缴违法所得1500元、预缴罚金2万元，郑万红退缴违法所得1600元、预缴罚金2万元；被告人覃兴星、杨光满在看守所羁押期间认真服从监管，表现较好。被告人覃兴星、杨光满、易彬有犯罪前科。公安机关已查封被告人谢云飞位于五峰镇西北路6号房产一套（五房权证转字第**，系轮候查封）及鄂Ｅ×××**小车一辆（发动机号AXXXXXX），查封被告人田松登鄂Ｅ×××**小车一辆、被告人杨光满鄂Ｅ×××**小车一辆、被告人张如意鄂Ｅ×××**和鄂Ｅ×××**小车二辆。上述事实，被告人均无异议，且有经庭审质证、本院予以采信的被告人的户籍证明、归案经过、扣押决定书、查封决定书及协助查封通知书、罚没收入票据、在押人员表现鉴定卡、刑事判决书、认罪认罚具结书等证据证实。关于被告人谢云飞及其辩护人辩称其违法所得应认定为十万元、其在五峰系协助田某2开设赌场的意见。经查，被告人谢云飞与田某2共同在五峰开设赌场，相互间分工明确，并共同负责组织实施，两人地位、作用相当；被告人谢云飞等人从抽头渔利款中仅提取付给褚某1的保护费就有41.90余万元，此款亦当然属于其违法所得数额，加上其自认的10万元，其违法所得至少应认定为51.90万元。故被告人谢云飞及其辩护人的辩解与辩护意见不成立。经本院委托，相关社区矫正机构对被告人陈锋、黄成、王胜华、庞正和、谢朝敏、郑万红、王前海进行了社会调查评估，建议可以对前述被告人适用非监禁刑实行社区矫正。本院认为：被告人谢云飞为牟取非法利益，纠集他人开设赌场，抽头渔利数百万余元，被告人覃兴星参与开设赌场，抽头渔利近百万元，二被告人的行为构成开设赌场罪，且情节严重。被告人田松登负责为赌场抽头渔利，被告人杨光满、张如意、易彬、陈锋、黄成充当“钉子”为赌场望风放哨，被告人王胜华、庞正和、郑万红、谢朝敏、王前海多次提供赌博场所牟利，均构成开设赌场罪的共犯。被告人谢云飞纠集被告人覃兴星、田松登、张如意、杨光满、易彬、陈锋、黄成等人在本县都镇湾镇城五河村和五峰土家族自治县五峰镇、长乐坪镇、湾潭镇等地大肆实施开设赌场、聚众赌博违法犯罪活动，不仅引发了家庭矛盾、社会矛盾，还引发了寻衅滋事等违法犯罪活动，败坏了一方社会风气，扰乱了一方经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力，依法从严惩处。故公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。在共同犯罪中，被告人谢云飞起了组织、指挥作用，系主犯，依法应按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人覃兴星、田松登、杨光满、张如意、易彬、陈锋、黄成、王胜华、郑万红、谢朝敏、王前海均起了次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人谢云飞、陈锋、庞正和、郑万红、谢朝敏、王前海主动向公安机关投案，如实供述了主要犯罪事实，成立自首，依法可从轻处罚；被告人覃兴星、田松登、杨光满、易彬、张如意、黄成、王胜华归案后如实供述基本犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人覃兴星、杨光满在羁押期间表现较好，可酌情从轻处罚；被告人覃兴星、杨光满、易彬、田松登、陈锋、黄成、王胜华、庞正和、谢朝敏、王前海、郑万红主动退缴违法所得和缴纳罚金，自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚；被告人覃兴星、杨光满、易彬有犯罪前科，应酌情从重处罚。经依法裁量，公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人陈锋、黄成、王胜华、庞正和、谢朝敏、郑万红、王前海犯罪较轻，结合社区矫正机构的调查评估意见，可对该七被告人适用非监禁刑实行社区矫正。辩护人关于对被告人覃兴星适用缓刑的量刑意见不符合法律规定，本院不予采纳，各辩护人其他关于被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院在量刑时已充分考虑。同时，鉴于被告人黄成系残疾人，家庭困难，本院考虑此情况对其判处相应的罚金。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人谢云飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月27日起至2025年2月26日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人覃兴星犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月1日起至2022年5月30日止；罚金已缴纳）。三、被告人田松登犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月17日起至2020年4月16日止；罚金已缴纳）。四、被告人杨光满犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月21日起至2020年5月20日止；罚金已缴纳一万元，下欠一万元限判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人张如意犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月15日起至2020年5月14日止；罚金已缴纳）。六、被告人易彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月18日起至2019年12月17日止；罚金已缴纳一万五千元，下欠五千元限判决生效后三十日内缴纳）。七、被告人陈锋犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。八、被告人黄成犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。九、被告人王胜华犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十、被告人庞正和犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳）。十一、被告人谢朝敏犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳）。十二、被告人郑万红犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳）。十三、被告人王前海犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳）。十四、对被告人覃兴星等十二被告人退缴的违法所得人民币89700元予以收缴，上缴国库；对被告人谢云飞的违法所得人民币519000元继续予以追缴，上缴国库。十五、在案查封的被告人谢云飞五房房权证转字第**房一套及鄂Ｅ×××**小车一辆（发动机号A587735），移送依法执行其财产刑及违法所得追缴；查封的被告人杨光满鄂Ｅ×××**号小车一辆，移送依法执行其财产刑；在案查封的其他财产，由查封机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田开文审 判 员  郑红霞人民陪审员  向建豪二〇一九年十月八日法官助理鲁健书记员何宏业附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。