河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0922刑初250号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人陈磊磊，男，1997年1月16日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省内黄县，农民。2019年2月16日因涉嫌犯寻衅滋事罪被清丰县公安局刑事拘留，同年3月20日被逮捕。辩护人赵启建，河南优诚律师事务所律师。被告人乔红凯，男，1997年10月28日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省滑县，农民。2019年2月13日因涉嫌犯寻衅滋事罪被清丰县公安局刑事拘留，同年3月20日被逮捕。辩护人多会纳，河南尊严律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检涉黑检刑诉（2019）4号起诉书指控被告人陈磊磊犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，乔红凯犯寻衅滋事罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省清丰县人民检察院指派检察员鲁淑君、高社娟、柳森森出庭支持公诉，被告人陈磊磊、乔红凯及辩护人赵启建、多会纳到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省清丰县人民检察院指控：自2016年6月份以来，杨某1以“帝豪民间借贷公司”为依托，网罗了崔某1、张某1、葛某1、樊某1、崔某2等多名社会人员在濮阳市辖区非法发放高利贷款，为了攫取更大利益，后伙同魏某1、陈某1、侯某1、吕某1、赵某1、葛某2分别在新乡市延津县、开封市兰考县、安阳市汤阴县设立帝豪分公司非法发放高利贷款。该公司放贷方式为：每十天为一个贷款周期，贷款时需扣除十天利息（贷款金额的10%）、保证金（贷款金额的10%）、家访费（100-300元不等），月利息高达37.5%，对未按期偿还的债务人，采用威胁、张贴被害人头像照片、拉横幅、在被害人居住地喇叭吆喝、喷漆、家中送花圈等“软暴力”和殴打的暴力方式向债务人索要债务。在发展过程中，演变为以杨某1为首的恶势力犯罪集团，通过实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等行为，严重扰乱了当地的经济、社会秩序。被告人陈磊磊、乔红凯明知该犯罪集团通过实施违法犯罪活动索要债务，仍多次参加，系该恶势力犯罪集团的一般组织成员。（一）非法拘禁2017年8月8日，被害人贾某从延津帝豪分公司借款10000元。因无力偿还欠款及高额利息，2017年9月某日下午3时许，被告人陈磊磊伙同陈某1、侯某1（均已判决）将贾某控制在延津帝豪分公司内，逼迫其借钱偿还债务，后又将其拉至新乡市区逼迫贾某借钱还账，在借钱未果返回延津帝豪分公司途中，将贾某拉下车进行殴打，陈某1用树枝连续击打贾某舌头，后又将贾某带回延津帝豪分公司，直至当晚10时许才让贾某离开。同年11月份某日18时左右，被告人陈磊磊伙同陈某1、侯某1等人将贾某控制在延津帝豪分公司内，逼迫贾某偿还非法债务，期间对贾某实施殴打、电击，并强迫贾某脱光衣服，威胁其不还钱要将视频传至网上。当晚21时许，在贾某答应尽快还款后才允许其离开。（二）非法侵入住宅2017年8月8日，被害人王某4从延津帝豪分公司借款20000元。因未按期还款，2017年11月份某天的晚上，陈某1（已判决）为索要债务，指使被告人陈磊磊、李某4（另案处理）强行到王某4家中居住，在王某4及其妻子多次劝说下拒绝离开，第二日12时左右，王某4借款1000元支付700元利息和300元讨债费用后，陈磊磊、李某4才离开。（三）寻衅滋事1、2017年9月份，被害人李某3向延津帝豪分公司借款10000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，受被告人杨某1指使，2017年11月份某日被告人陈磊磊伙同陈某1、侯某1（均已判决）驾车将李某3带至延津分公司途中，陈磊磊等人在车内对李某3进行辱骂、殴打、电击，在到达延津帝豪分公司后，伙同李某（已判决）电击李某3，李某3被逼无奈承诺次日还款，后李某才同意其离开。2、2017年8月8日，被害人王某4从延津帝豪分公司借款20000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，被告人陈磊磊伙同陈某1（已判决）采取到王某4居住的小区及家中张贴印有王某4头像及欠债不还等字样的照片，威胁王某4还款，严重影响了王某4的正常生活。3、2017年9月份，被害人高某3从延津帝豪分公司借款10000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，被告人陈磊磊伙同陈某1（已判决）、李某4（另案处理）到高某3村内采取张贴印有高某3欠钱不还、赖渣、赖孙字样的照片、拉条幅、喇叭吆喝等方式，威胁高某3还款，严重影响了高某3及其家人的正常生活。4、2017年8月份，被害人朱某向延津帝豪分公司借款15000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，被告人陈磊磊伙同陈某1、侯某1（均已判决）到朱某村内采取贴照片、拉条幅、喇叭吆喝、喷漆等方式，威胁朱某还款，严重影响了朱某及其家人的正常生活。5、2017年10月份，被害人周某8从汤阴帝豪分公司借款20000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，2017年11月6日，被告人乔红凯伙同葛某2（另案处理）等多人到被害人周某8家中索要债务，后与周某8一家发生冲突，葛某2持木棍将周某8左手打伤，经鉴定周某8左手第一掌骨骨折、错位构成轻伤二级。6、2017年8月份，被害人栗某从汤阴帝豪分公司借款17000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，被告人乔红凯伙同葛某2（另案处理）、杨某2（已判决）采取到栗某村内采用拉条幅、喇叭吆喝等方式，威胁栗某还款，严重影响了栗某及其家人的正常生活。7、2017年，被害人付某1从汤阴帝豪分公司借款20000元，后因无力偿还借款本金和高额利息，被告人乔红凯伙同葛某2（另案处理）采取到付某1村内采用拉条幅、喇叭吆喝等方式，威胁付某1还款，严重影响了付某1及其家人的正常生活。8、2017年6月份，被害人周某9从汤阴帝豪分公司借款10000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，被告人乔红凯伙同他人到周某9村内采取拉条幅、喇叭吆喝等方式，威胁周某9还款，严重影响了周某9及其家人的正常生活。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人陈磊磊、乔红凯供述等证据，并据此认为被告人陈磊磊的行为构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，被告人乔红凯的行为构成寻衅滋事罪；杨某1等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，陈磊磊、乔红凯明知该犯罪集团实施违法犯罪活动，仍多次参加，系该犯罪集团的其他成员；陈磊磊一人犯数罪，应当数罪并罚。请求依法惩处。被告人陈磊磊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人赵启建的辩护意见是：关于寻衅滋事第一起，指控被告人陈磊磊在车内对李某3实施殴打、电击的事实不清，证据不足；另外，陈磊磊在犯罪集团中系一般成员，系从犯，系初犯、偶犯，具有自首情节，且被害人具有过错，建议对陈磊磊从轻处罚。被告人乔红凯对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人多会纳的辩护意见是：被告人乔红凯系从犯，系坦白，系初犯、偶犯，且被害人具有过错，建议对乔红凯从轻处罚。经审理查明：自2016年6月份以来，杨某1以“帝豪民间借贷公司”为依托，网罗了崔某1、张某1、葛某1、樊某1、崔某2（均已判决）等多名社会人员在濮阳市辖区非法发放高利贷款，为了攫取更大利益，后伙同魏某1（另案处理）、陈某1、侯某1、吕某1、赵某1、葛某2（均已判决）分别在新乡市延津县、开封市兰考县、安阳市汤阴县设立帝豪分公司非法发放高利贷款。该公司放贷方式为：每十天为一个贷款周期，贷款时需扣除十天利息（贷款金额的10%）、保证金（贷款金额的10%）、家访费（100-300元不等），月利息高达37.5%，对未按期偿还的债务人，采用威胁、张贴被害人头像照片、拉横幅、在被害人居住地喇叭吆喝、喷漆、家中送花圈等“软暴力”和殴打的暴力方式向债务人索要债务。在发展过程中，演变为以杨某1为首，李某（已判决）、葛某2等人为重要成员，被告人陈磊磊、乔红凯等人为其他成员的的恶势力犯罪集团，通过实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等行为，严重扰乱了当地的经济、社会秩序。具体犯罪行为如下：一、非法拘禁2017年8月8日，被害人贾某从延津帝豪分公司借款10000元。因无力偿还欠款及高额利息，2017年9月份某日15时许，被告人陈磊磊和陈某1、侯某1（均已判决）将贾某控制在延津帝豪分公司内，逼迫其借钱偿还债务，后又将其拉至新乡市区逼迫贾某借钱还账，在借钱未果返回延津帝豪分公司途中，将贾某拉下车进行殴打，陈某1用树枝连续击打贾某舌头，后又将贾某带回延津帝豪分公司，直至当晚22时许才让贾某离开。同年11月份某日18时左右，被告人陈磊磊和陈某1、侯某1等人将贾某控制在延津帝豪分公司内，逼迫贾某偿还非法债务，期间对贾某实施殴打、电击，并强迫贾某脱光衣服，威胁其不还钱要将视频传至网上。当晚21时左右，在贾某答应尽快还款后才允许其离开。上述事实，被告人陈磊磊在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人陈某1、侯某1、李某、王某5、李某4供述，被害人贾某陈述，证人岳某、刘某证言，辨认笔录，收条等证据予以证明，足以认定。二、非法侵入住宅2017年8月8日，被害人王某4从延津帝豪分公司借款20000元。因未按期还款，2017年11月份某天晚上，陈某1为索要债务，指使被告人陈磊磊和李某4（已判决）到王某4家中居住，在王某4及其妻子劝说下拒绝离开，第二日12时左右，王某4借款1000元支付700元利息和300元讨债费用后，陈磊磊、李某4才离开。上述事实，被告人陈磊磊在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人陈某1、侯某1、李某、李某4供述，被害人王某4陈述，证人李某1、崔某证言，辨认笔录等证据予以证明，足以认定。三、寻衅滋事1、2017年9月份，被害人李某3向延津帝豪分公司借款10000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，2017年11月份某日被告人陈磊磊和陈某1、侯某1驾车带李某3出去要账，在回延津帝豪分公司途中在车内对李某3进行辱骂等，在到达延津帝豪分公司后，陈某1、李某等人电击李某3，李某3被逼无奈承诺次日还款后，李某才同意李某3离开。上述事实，被告人陈磊磊在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人陈某1、侯某1、李某供述，被害人李某3陈述，证人李某2证言，辨认笔录等证据予以证明，足以认定。2、2017年8月8日，被害人王某4从延津帝豪分公司借款20000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，被告人陈磊磊和陈某1等人采取到王某4居住的小区及家中张贴印有王某4头像及欠债不还等字样的照片，威胁王某4还款，严重影响了王某4的正常生活。上述事实，被告人陈磊磊在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人陈某1、侯某1、李某、李某4供述，被害人王某4陈述，证人李某1、崔某证言，辨认笔录等证据予以证明，足以认定。3、2017年9月份，被害人高某3从延津帝豪分公司借款10000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，被告人陈磊磊和陈某1、李某4到高某3村内采取张贴印有高某3欠钱不还、赖渣、赖孙字样的照片、拉条幅、喇叭吆喝等方式，威胁高某3还款，严重影响了高某3及其家人的正常生活。上述事实，被告人陈磊磊在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人陈某1、侯某1、李某4供述，证人高某1、焦某、高某2证言，接处警信息表，借款照片等证据予以证明，足以认定。4、2017年8月份，被害人朱某向延津帝豪分公司借款15000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，被告人陈磊磊和陈某1、侯某1到朱某村内采取贴照片、拉条幅、喇叭吆喝、喷漆等方式，威胁朱某还款，严重影响了朱某及其家人的正常生活。上述事实，被告人陈磊磊在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人陈某1、侯某1供述，被害人朱某陈述，证人周某1、范某证言，辨认笔录，接处警信息表等证据予以证明，足以认定。5、2017年10月份，被害人周某8从汤阴帝豪分公司借款20000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，2017年11月6日，被告人乔红凯和葛某2等人到周某8家中索要债务，后与周某8及其家人发生冲突，葛某2持木棍将周某8左手打伤。周某8左手第一掌骨骨折、错位构成轻伤二级。2018年3月7日，葛某2与周某8达成调解协议，一次性赔偿周某8各项经济损失15万元。上述事实，被告人乔红凯在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人葛某2、王某5、杨某2、崔某3供述，被害人周某8陈述，证人白某、王某1、栗某、宁某、周某2、周某3、周某4、张某1、周某5、周某6、周某7、彭某证言，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录，受案登记表，调解协议书等证据予以证明，足以认定。6、2017年8月份，被害人栗某从汤阴帝豪分公司借款17000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，被告人乔红凯和葛某2、杨某2（已判决）等人采取到栗某村内拉条幅、喇叭吆喝等方式，威胁栗某还款，严重影响了栗某及其家人的正常生活。上述事实，被告人乔红凯在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人葛某2、杨某2供述，被害人栗某陈述，证人张某2、许某证言，接处警登记表，视频截图等证据予以证明，足以认定。7、2017年，被害人付某1从汤阴帝豪分公司借款20000元，后因无力偿还借款本金和高额利息，被告人乔红凯和葛某2等人采取到付某1村内拉条幅、喇叭吆喝等方式，威胁付某1还款，严重影响了付某1及其家人的正常生活。上述事实，被告人乔红凯在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人葛某2、杨某2供述，证人郑某、弓某证言，辨认笔录，村委会证明，视频截图等证据予以证明，足以认定。8、2017年6月份，被害人周某9从汤阴帝豪分公司借款10000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，被告人乔红凯和杨某2等人到周某9村内采取拉条幅、喇叭吆喝等方式，威胁周某9还款，严重影响了周某9及其家人的正常生活。上述事实，被告人乔红凯在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人葛某2、杨某2、杨某3、樊某1供述，被害人周某9陈述，证人王某2只证言，辨认笔录等证据予以证明，足以认定。另查明，2019年2月16日12时许，被告人陈磊磊被内黄县公安局中召派出所民警抓获；2019年2月13日10时许，被告人乔红凯被滑县公安局四间房派出所民警抓获。上述事实，另有被告人陈磊磊、乔红凯供述，同案人杨某1、李某、侯某1、陈某1、葛某2、杨某2、吕某1、赵某1、崔某4、聂某1、樊某1、崔某1、张某1、葛某1、崔某2供述，证人王某3、田某证言，抓获证明、到案经过、未羁押证明，清丰县人民法院刑事判决书等综合证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人陈磊磊、乔红凯伙同他人随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人陈磊磊伙同他人非法剥夺他人人身自由，并实施殴打行为，其行为亦构成非法拘禁罪；被告人陈磊磊伙同他人非法侵入他人住宅，其行为亦构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控的罪名成立。陈磊磊、乔红凯均系共同犯罪。杨某1等人为实施共同犯罪，成立固定的犯罪组织，其重要成员较为固定，共同故意多次实施违法犯罪活动，系犯罪集团；陈磊磊、乔红凯明知该犯罪集团通过实施违法犯罪活动索要债务，仍多次参加，系该犯罪集团的其他成员。关于辩护人赵启建提出的陈磊磊在车内对李某3实施殴打、电击的事实不清、证据不足的意见，经查，现有证据不足以证明陈磊磊对李某3实施殴打、电击行为，辩护人的上述意见予以采纳，但该情节不影响本起犯罪事实的认定。陈磊磊、乔红凯在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，辩护人关于陈磊磊、乔红凯系从犯的意见不予采纳。现有证据虽能证明陈磊磊具有投案意愿，但其并未实施准备投案的客观行为，不能证明其投案意愿具有连续性，无法认定确已准备去投案或正在投案途中,辩护人关于陈磊磊系自首的意见不予采纳。陈磊磊、乔红凯到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。陈磊磊、乔红凯在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情从轻处罚。辩护人关于陈磊磊、乔红凯具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳。陈磊磊、乔红凯多次实施有组织的犯罪活动，辩护人关于陈磊磊、乔红凯系初犯、偶犯的意见不予采纳；被害人对促使陈磊磊、乔红凯等人实施违法犯罪活动并不负有直接责任，辩护人关于被害人具有过错的意见不予采纳。陈磊磊一人犯数罪，予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项和第（二）项、第二百三十八条第一款和第三款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈磊磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月；决定执行有期徒刑三年又三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2022年5月15日止。）二、被告人乔红凯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2021年2月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 韩 军审判员 曹青次审判员 张利娜二〇一九年十月二十二日书记员 赵秀丽