甘肃省陇南市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘12刑终114号 原公诉机关徽县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王某1，男，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省陇南市成县，现住成县。因本案于2018年4月18日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于武都区看守所。2013年8月8日因犯故意伤害罪被成县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；2014年7月16日因犯故意伤害罪被成县人民法院判处有期徒刑八个月，撤销成县人民法院（2013）成刑初字第61号刑事判决书中被告人王某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年的缓刑部分，数罪并罚决定执行有期徒刑一年，2014年9月28日刑满释放。 辩护人米某，甘肃同谷律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吕某，男，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省陇南市成县，现住成县。因本案于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于徽县看守所。2018年1月17日因赌博被徽县公安局行政拘留十日，并处罚款一千元。2019年6月24日，因殴打他人，被徽县公安局处以行政拘留十五日的行政处罚。 辩护人李某21，陇南星河律师事务所律师。 辩护人王某2，甘肃徽之音律师事务所律师。 原审被告人马某1，男，回族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，现住徽县。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于西和县看守所。2016年3月8日因犯赌博罪被徽县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期止2018年3月18日），并处罚金一万元；2018年1月17日因赌博被徽县公安局行政拘留十二日，并处罚款一千五百元。2019年6月29日，因殴打他人，被徽县公安局处以行政拘留十五日的行政处罚。 原审被告人赵某，男，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，现住徽县。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕，现羁押于礼县看守所。2010年11月16日因殴打他人被徽县公安局行政拘留五日；2016年3月10日因殴打他人被徽县公安局水阳派出所罚款二百元。 原审被告人马某2，男，回族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，现住徽县。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年2018年4月20日被逮捕。2019年9月14日被本院取保候审。无前科。 原审被告人杨某1，男，汉族，高中文化程度，农民，2017年2月20日任徽县榆树乡东坡村村委会主任，中共预备党员，2018年9月29日徽县纪委决定：取消预备党员资格，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，现住徽县。因本案于2018年3月15日被刑事拘留，同年2018年4月20日被逮捕。2019年6月14日被徽县人民法院取保候审。无前科。 原审被告人杨某2，男，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，现住徽县。因本案于2018年4月2日向徽县公安局自首，同日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。2019年7月1日被徽县人民法院取保候审。无前科。 原审被告人任某，男，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，现住徽县。因本案于2018年3月17日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。2019年6月16日被徽县人民法院取保候审。2016年1月7日因赌博被徽县公安局银杏派出所行政拘留七日，并处罚款一千元。 原审被告人山某，男，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，现住徽县。因本案于2018年3月17日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。2019年6月16日被徽县人民法院取保候审。2015年2月10日因赌博被徽县公安局行政罚款五百元；2016年8月3日因犯寻衅滋事罪被徽县人民法院判处拘役四个月。 原审被告人石某，男，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，现住徽县。因本案于2018年3月17日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。2019年6月16日被徽县人民法院取保候审。2012年4月21日因故意伤害被徽县公安局柳林派出所调解处理。 原审被告人马某3，男，汉族，高中文化程度，徽县电力局嘉陵供电所职工，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，现住徽县城关镇桥西社区。因本案于2018年6月1日向徽县公安局自首，同日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。2019年6月30日被徽县人民法院取保候审。无前科。 原审被告人雷某，男，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，住址徽县，现住徽县。因本案于2018年5月10日被徽县公安局刑拘在逃，于2018年7月16日被河南省鹤壁市公安局经济技术开发区分局民警抓获，同日至2018年7月24日被临时羁押于鹤壁市看守所，同年7月25日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。2019年7月15日被徽县人民法院取保候审。2018年1月16日因赌博被徽县公安局行政拘留十二日，并处罚款一千五百元。 原审被告人张某12，男，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省永城市，现住河南省永城市。因本案于2018年7月2日被徽县公安局刑拘在逃，2018年10月6日被成县公安局城关派出所民警抓获，同年10月7日被局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。2019年9月5日被本院取保候审。2009年3月19日因犯盗窃罪被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2011年2月17日减刑释放。 原审被告人刘某12，男，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，现住徽县。因本案于2018年3月17日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。2018年8月8日被徽县人民检察院取保候审。无前科。 原审被告人张某3，男，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地甘肃省陇南市徽县，现住徽县。因本案于2018年3月17日向徽县公安局自首，同日被刑事拘留，同年3月26日被徽县公安局取保候审，同年7月25日被徽县人民检察院取保候审。2012年7月2日因殴打他人被徽县公安局治安罚款五百元；2013年5月24日因殴打他人被徽县公安局水阳派出所罚款一百元。 徽县人民法院审理徽县人民检察院指控原审被告人王某1、马某1、马某2、赵某、杨某1、杨某2、任某、山某、石某、雷某、马某3、刘某12、张某123、吕某犯赌博罪，被告人王某1、张某12、赵某、吕某犯非法拘禁罪，王某1犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于2019年7月30日作出（2019）甘1227刑初8号刑事判决。宣判后，原审被告人王某1、吕某提出上诉。本院受理后后，依法组成合议庭，经提讯上诉人、听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本案现已审理终结。 原审查明：2017年至2018年之间，被告人王某1、马某1、吕某为了组织赌博，纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，2017年12月17日，被告人王某1、吕某实施非法拘禁何某111的犯罪行为；2017年冬季的一天（具体时间不详），被告人王某1以被害人白某组织赌博时没有给他占股分红为由，伙同马某1、吕某、王某1、白腾越在××县白某的麻将馆内对白某进行殴打，构成寻衅滋事；2017年11月28日，被告人王某1以被害人何某112开赌博场子没有给他占股分红为由，伙同吕某、王某1在徽县城关镇徽州酒店茶楼的一包厢内，对何某112进行殴打，致使何某112受伤，构成寻衅滋事。 被告人王某1、吕某、马某1经常纠集在一起，多次组织实施赌博、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。其中，被告人王某1为恶势力纠集者，被告人吕某、马某1为恶势力的其他成员。 （一）被告人王某1、马某1、马某2、吕某、赵某、杨某1、杨某2、任某、山某、石某、雷某、马某3、刘某12、张某3赌博罪事实。 2017年10月至2018年1月，被告人王某1、马某1、马某2、吕某多次组织赵某、张某123、刘某12、马某3、任某、雷某、山某、杨某1、杨某2、石某等多人在徽县嘉陵镇、水阳镇、城关镇、银杏树镇、永宁镇等多地共聚众赌博多场，参赌人数众多，并抽头渔利。 2017年10月，被告人赵某、杨某2、杨某1经汇报被告人王某1同意后，由赵某联系赌博地点，提供赌博用的麻将牌，给参赌人员提供饮食等事宜，杨某2安排杨某2运送赌博用的桌椅，安排杨某2、桑某放哨望风，在嘉陵镇赵三家中组织被告人石某、雷某、马某3、马某2及参赌人员李兴强、桑某、牟某1、谢某、牟某2、胡某、李某21、孟某等人以麻将牌架锅的方式聚众赌博三场，每场赌资约二万余元。被告人赵某、杨某2、杨某1在赌场内按赌资金额10%的比例抽头，三场赌博总共抽头二万余元，每场抽头除支付提供场地的赵三500元、放哨望风的杨某2和桑某各200元，剩余抽头由王某1、赵某、杨某2、杨某1四人平分，每人非法获利五千余元。 2017年11月，被告人赵某、杨某2、杨某1在××县织赌博三场。赵某具体负责联系桑某家的赌博场地等事宜，并汇报被告人王某1同意后，王某1指派被告人吕某提供赌具麻将牌，并到场负责维持赌博秩序，杨某2安排范某放哨望风，赵某、杨某2、杨某1联系参赌人员。组成由石某、桑某、谢某、牟某2、李兴强、孟某等十余人参加，由王某1、吕某、马某1、白腾越、曹某、李圣泉、牟某1、赵某、杨某2、杨某1、桑某等人非法放贷的聚众赌博团伙，以麻将牌架锅的方式进行赌博，赌资从几千元到几万元不等，由赵某、杨某2、杨某1负责按赌资金额10%的比例抽头，每次抽头几百元到几千元不等，赌博结束后负责分红及工资发放，每场支付放哨的范某400元、提供场地的桑某400元，剩余抽头由王某1、赵某、杨某2、杨某1四人平分。 2017年11月，被告人赵某、杨某2经汇报被告人王某1同意后，在××县谢某经营的草莓园组织赌博两场。赵某具体负责联系赌博场地、提供赌博用的麻将牌、给参赌人员提供饮食等事宜。第一场赌博使用草莓园的桌椅，第二场赌博使用的桌椅由杨某2提供，并安排杨某2负责运送到草莓园。赵某、杨某2联系参赌人员，组成由赵某、杨某2、李兴强、桑某、谢某、胡某、吕波等人参加，由赵某非法放贷的聚众赌博团伙，以麻将牌架锅的方式进行赌博。每场赌资约一万余元，由赵某和杨某2负责按赌资金额10%的比例抽头，两场赌博共抽头六千余元。赌博结束后由赵某和杨某2负责分红及工资发放，每场支付提供场地的谢某500元，剩余抽头由王某1、赵某、杨某2平分，每人非法获利一千余元。 2017年11月，被告人赵某、杨某2、杨某1经汇报被告人王某1同意后，在××县织赌博两场。由赵某提供赌博用的麻将牌，由杨某2负责联系梁某家的赌博场地，并提供赌博用的桌椅并安排杨某2负责运送到梁某家。赵某、杨某2、杨某1将参赌人员石某、李兴强、桑某、牟某1、谢某、牟某2、胡某、孟某、白腾越、李某21等人召集到梁某家中后，以麻将牌架锅的方式进行赌博。赵某、桑某、牟某1、白腾越在赌博场子高利放贷，杨某2安排杨某2负责望风放哨。每场赌资约两万余元，两场赌博抽头共一万余元。每场赌博结束后支付杨某2200元，剩余抽头由王某1、赵某、杨某2、杨某1四人平分，每人非法获利三千余元。 2017年11月，被告人赵某、杨某2、杨某1经汇报被告人王某1同意后，在××县织赌博三场。由赵某负责联系田某1家的赌博场地、提供赌博用的麻将牌，由杨某2负责提供赌博用的桌椅并安排杨某2运送到田某1家。赵某、杨某2、杨某1将参赌人员石某、白腾越、李兴强、桑某、牟某1、谢某、牟某2、胡某、李某21等人召集到田某1家中后，以麻将牌架锅的方式进行赌博。赵某、桑某、牟某1、白腾越在赌博场子高利放贷，王某1、马某1负责监督抽头情况，并安排桑某和杨某2望风放哨。每场赌资约四万余元，赌博结束后支付田某1场地费500元、每场支付杨某2和桑某各200元，剩余抽头由王某1、赵某、杨某2、杨某1四人平分，每人非法获利三千余元。 2017年11月，被告人雷某、马某3、山某、刘向阳（未到案）、任某、刘某12、张某123、石某、杨某1在徽县栗川镇张某122家中组织赌博一场。由被告人王某1安排赌博场地，张某122提供赌博用具。除以上组织者外，还有王某1、马某1、白腾越、石某、赵某、牟某1、张某123、黑宝强叫来的赌博人员，赵某、刘某12、王秀成带来的赌博人员，以麻将牌架锅的方式进行赌博。由马某2等组织者进行抽头，共抽头三万余元。除支付黑宝强三千元工资外，剩余抽头由王某1、马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某、刘某12、张某123、石某、杨某1按照事先约定的配股比例进行分配。 2017年11月，被告人马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳（未到案）、任某、刘某12、张某123、石某在××县石峡社马某2经营的石峡山庄农家乐组织赌博一场。该赌博场地由赵某负责联系，赌博工具由雷某提供，王某1、马某1、白腾越在赌场内监督抽头和维持赌场运转秩序。赵某、牟某1、谢某、牟某2、胡某、张某123、岳阳、杨某2等三十余人以麻将牌架锅的方式进行赌博，架锅赌资五千元到一万元不等，由组织者抽头，共抽头渔利四万余元，除支付参赌人员饮食费用、工资、场地费外，剩余抽头由王某1等组织者按照配股比例进行分配。 2017年11月，被告人马某2、马某1、赵某、山某、杨某2、任某、石某、杨某1在徽县银杏树镇刘河村张某124家中组织赌博一场。马某1负责调配赌场资金，赌博人员除以上组织者外还有李某21、张某123等人，以麻将牌架锅的方式进行赌博，架锅赌资五千元，由马某2等组织者进行抽头，抽头除支付参赌人员的饮食费用、马某1及参赌人员的工资、场地费外，剩余抽头由马某2、赵某、山某、杨某2、任某、石某、杨某1等组织者按照配股比例分配。 2017年12月，被告人王某1、马某1、马某2、赵某、马某3、山某、任某、刘某12、张某123、石某、吕某在徽县银杏树镇刘河村杨某1家中组织赌博两场。王某1在赌场内维持赌场秩序，马某1负责调配赌场资金。赌博人员除以上组织者外，还有张某125、李某21等人，以麻将牌架锅的方式进行赌博，架锅赌资一千元至两千元不等，由马某2等组织者抽头，每场抽头两千余元。每场赌博抽头除支付参赌人员的饮食等费用、马某1、吕某及参赌人员的工资、场地费外，剩余抽头由王某1、马某2、赵某、马某3、山某、任某、刘某12、张某123、石某按照配股比例进行分配。 2017年12月，被告人赵某、杨某2、杨某1在徽县水阳镇泰山庙吴某1经营的宜乐山庄农家乐组织赌博三场。赵某负责联系赌博场地，被告人王某1（本人参与一场）安排吕某提供赌博用的麻将牌，前两场赌博使用农家乐的桌椅，第三场赌博用的桌椅由杨某2安排杨某2运送到赌博地点，杨某2安排杨某2望风放哨。赵某、杨某2、杨某1将赌博人员石某、李兴强、桑某、牟某1、谢某、牟某2、胡某、李某21等人召集到场后，以麻将牌架锅的方式进行赌博。赵某、白腾越、牟某1在赌博场子高利放贷，由杨某2、赵某、杨某1负责抽头，吕某负责监督抽头。每场赌资约两万余元，三场赌博共抽头一万余元。赌博结束后除支付参赌人员的饮食、香烟费用、吴某1场地费1500元、后两次赌博望风的杨某2400元外，剩余抽头由王某1、赵某、杨某2、杨某1四人平分，每人非法获利四千余元。 2017年12月，被告人赵某、杨某2、杨某1经汇报被告人王某1同意后，在徽县佳润小区牟某1家中组织赌博四场。赵某负责联系赌博场地，王某1安排人员提供赌博用的麻将牌，赌博用的桌椅由杨某2提供并安排杨某2运送到牟某1家中。赵某、杨某2、杨某1将参赌人员石某、李兴强、桑某、牟某1、谢某、牟某2、胡某、李某21、白腾越等人召集到场后，以麻将牌架锅的方式进行赌博。赵某、桑某、牟某1、白腾越在赌场高利放贷，杨某2、赵某、杨某1负责抽头，王某1派人监督抽头，每次赌资两、三万元不等，四场赌博共抽头两万余元，除支付为参赌人员购买饮食、香烟的费用、每场支付杨某2200元、四场总支付牟某1二千元场地费外，剩余抽头由王某1、赵某、杨某2、杨某1四人平分，每人非法获利七千余元。 2017年12月，被告人赵某、杨某2、杨某1经汇报被告人王某1同意后，在徽县城关镇三滩丽景酒店一客房内组织赌博两场。由赵某提供赌博用的麻将牌，赵某、杨某2、杨某1将参赌人员石某、桑某、牟某1、牟某2、胡某、李某21等人召集到场后，以麻将牌架锅的方式进行赌博。赵某在赌场内高利放贷，杨某2、赵某、杨某1负责抽头，每场赌资约一万余元，两场赌博共抽头一万余元，除支付为参赌人员购买饮食、香烟的费用、房费外，剩余抽头由王某1、赵某、杨某2、杨某1四人平分，每人非法获利一千余元。 2017年12月，被告人赵某、杨某2、杨某1在××县织赌博两场。王某1安排吕某提供赌博用的麻将牌，赵某、杨某2、杨某1召集参赌人员石某、桑某、牟某1、牟某2、胡某等人到场后，以麻将牌架锅的方式进行赌博。每场赌资约一万余元，由赵某、杨某2、杨某1负责抽头，两场赌博共抽头三千余元，除其他开支外，剩余抽头由王某1、赵某、杨某2、杨某1四人平分，每人非法获利一千余元。 2017年12月，被告人马某2联系徽县银杏树镇刘河村马河社村民徐某（别名李虎），并经被告人王某1同意后，在徐某家中组织赌博三场。被告人雷某驾驶自己的面的车将赌博用的桌椅运送到赌博地点，雷某联系张某123、石冬冬，被告人山某联系张某125、刘向阳，马某2、雷某、马某3、山某、任某、刘向阳、张某125、张某123、石冬冬等人以麻将牌架锅的方式进行赌博。三场赌博共抽头一万余元，除每场支付徐某五百元场地费、任某四、五百元的工资及其他费用外，先由王某1分得每场剩余抽头的16%，后剩余抽头由马某2、雷某、马某3占一半，山某占一半。 在徐某家中赌博期间，被告人王某1、马某1到赌场监督抽头情况，二人嫌赌博场子规模太小，获利太少，在联系到被告人刘某12后，在××县、永宁镇唐庄村组织了参赌人员更多、赌资更大的赌博场子。王某1将赌场组织者所占股份比例进行了重新分配，每场赌博抽头王某1先占16%，剩余抽头分成54股，马某2、马某3、山某各占10股，雷某、刘向阳、任某各占8股。 2017年12月，被告人马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某、刘某12在徽县银杏树镇刘河村张某126家中组织赌博三场。赌博地点由徐某联系，赌博工具由雷某用自己的面的车运送到赌博场地，王某1在赌场内维持赌场秩序，马某1负责调配赌场资金，白腾越在赌场高利放贷。参赌人员除以上组织者外，还有张某3、石冬冬、张某123等人，以麻将牌架锅的方式进行赌博，架锅赌资两千元至五千元不等，由马某2等组织者抽头，总共抽头两万余元。每场赌博抽头除支付参赌人员的饮食、工资等费用、场地费外，剩余抽头由王某1、马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某、刘某12按照配股比例进行分配。 2018年1月，被告人马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某、刘某12、张某123、石某、杨某1在××县织赌博两场。赌博场地由张某3负责联系，赌博用的桌椅等工具由雷某用自己的面的车运送到赌博场地。参赌人员除以上组织者外，还有王某1、马某1、白腾越、王秀成、赵某、牟某1、谢某、牟某2、胡某、张某123、岳阳、杨某2等共计三十余人，以麻将牌架锅的方式进行赌博。架锅赌资五千元到一万元不等，由马某2等组织者进行抽头，共抽头十万余元，抽头除支付参赌人员的饮食费用、工资、许某的场地费外，剩余抽头由王某1及其他组织者按照配股比例分配。 2018年1月，被告人马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某、刘某12、张某123、石某、杨某1在徽县永宁镇唐庄村赵某1家中组织赌博两场。马某2负责联系赵某1家的赌博场地、为参赌人员提供饮食等，赌博用的桌椅等工具由雷某用自己的面的车运送，王某1、马某1、吕某、白腾越在赌场监督抽头情况，维持赌场运转秩序，马某1、白腾越负责调配赌资、高利放贷，马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某、刘某12、张某123、石某、杨某1联系参赌人员。参赌人员除以上组织者外，还有赵某、杨某2、牟某1、谢某、牟某2、胡某、张某123、岳阳、黑宝强以及王某1叫来的成县籍、康县籍赌博人员共计五十余人，以麻将牌架锅的方式进行赌博。曹某、李圣泉、马某1、白腾越、赵某在赌场高利放贷。每场赌资二十万元至五十万元不等，王某1安排吕某、马某2负责抽头，总共抽头十七万余元。每场赌博从抽头中除支付场地费、参赌人员的饮食费用、工资外，剩余抽头由王某1、马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某、刘某12、张某123、石某、王秀成按照股份进行分配，并支付马某1高额工资。期间，王某1安排马某2每场支付王秀成一万元，作为王秀成联系参赌人员的报酬及其所联系的赌博人员的工资。 2018年1月，被告人王某1、马某1、马某2、马某3、山某、刘向阳、任某、刘某12、雷某在徽县银杏树镇关坡村陈某1家中组织赌博三场。雷某联系赌博场地，用自己的面的车运送赌博用具，马某1、白腾越负责维持赌场秩序、调配赌场资金的运转。参赌人员除上述组织者外，还有牟某2、石某、谢某、张某123、刘杰、陈旭辉、王明、吴某2、赵某、杨某2、牟某1、胡某、杨某1等人，以麻将牌架锅的方式进行赌博。由马某2等组织者抽头，共抽头四万余元。抽头除支付参赌人员的饮食费用、场地费外，剩余抽头由王某1、马某2等组织者按照配股比例进行分配，并发给马某1高额工资。 在陈某1家中赌博期间，由被告人王某1安排，分给石某10的股，分给刘某1210的股，分给杨某18的股，将任某之前所占8的股变成10的股，将张某3之前所占10的股变成12的股。 2018年1月，被告人王某1、马某1、马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某在××县织赌博四场。雷某联系赌博场地、运送赌博工具，马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某、张某123、张某123、石冬冬、刘某12及其所联系的人以麻将牌架锅的方式进行赌博，由马某2等组织者进行抽头，抽头除支付参赌人员的饮食费用、工资、场地费外，剩余抽头由王某1、马某2等组织者按照配股比例进行分配。 2018年1月，被告人王某1、马某1、马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某、刘某12、张某123、石某、王秀成（未到案）在××县织赌博五场。马某2负责联系赌博场地、为参赌人员提供饮食等事宜，雷某提供和保管赌博使用的桌椅等工具，王某1、吕某、马某1、白腾越在赌场监督抽头情况，维持赌场运转秩序，并由马某1调配赌场资金。马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某、刘某12、张某123、石某和赵某、牟某1、谢某、胡某、张某123、岳阳、杨某2叫来的人，以及王某1叫来的成县籍王秀成、任公平、何瑞红、杜二辉、武元元、张韶辉、南某、田力、康县籍人员等四十余人，以麻将牌架锅的方式进行赌博。曹某、李圣泉、马某1、白腾越、赵某在赌场高利放贷。每场赌资五、六万元，王某1安排马某2和吕某负责抽头，五场赌博共抽头十余万元，每场赌博从抽头中除支付房主的房费、参赌人员的饮食开销、工资外，剩余抽头由王某1、马某2、雷某、马某3、山某、刘向阳、任某、刘某12、张某123、石某、王秀成按照股份进行分配，并支付马某1高额工资。 2018年1月16日，被告人王某1、马某1、马某2、雷某、马某3、山某、任某等人继续在张某127家中组织赌博时被公安机关当场查获，当场收缴赌资三万八千余元，收缴麻将牌等赌博用具一副，现场抓获参赌人员马某1、吕某、王秀成、李某21、王某2、南某、任公平、张某123、岳杨、吴某2、周功平、程某、何瑞红、徐某、冯某、武元元、田力、张韶辉、张龙龙、杜二辉等二十余人，王某1、马某2等人在公安机关查获前逃离赌博现场。 （二）被告人赵某非法拘禁罪事实。 2015年，被害人熊某在赌博场子向被告人赵某借高利贷2万元，赵某多次索要未果，遂让杨某1(已判刑)帮忙向熊某要钱。2016年5月21日12时许，杨某1指使栗秀斌(已判刑)、周国顺(已判刑)帮赵某向熊某要钱，赵某、栗秀斌、周国顺在××县农贸市场后门找到熊某,将熊某强行带上熊某运营的×××长安牌面的车,赵某和栗秀斌在车上控制熊某,周国顺驾驶该车驶往永宁方向。途中,杨某1电话指使栗秀斌和赵某,如果熊某不还钱就将其殴打。在车上、永宁镇柏垭梁、永宁镇岳王村石垫社杨某3家，赵某、栗秀斌、周国顺对熊某多次进行殴打,熊某从杨某3家院子逃脱后又被抓回,逼迫熊某立即归还借赵某的2万元。在强行带熊某返回徽县县城的途中，栗秀斌在城关镇东街下车，熊某被逼无奈将自己身上的1500元现金交给赵某。赵某、周国顺在县城接上杨某1后又将熊某强行带至实验小学背后北山沟，熊某被迫让其妻子于某将18500元分两次存到赵某指定的杨某1的农业银行卡上,后又将熊某强行带至徽州酒店附近，熊某被逼给赵某写了一张1万元的利息欠条,直至当日20时许,才让熊某驾车离开。 （三）被告人王某1、张某12非法拘禁罪事实。 2016年夏天的某天（具体时间不详）凌晨3时许，被告人王某1怀疑当天和他一起赌博的被害人刘某12在赌博时使用假麻将骰子作弊，便让杨某1联系刘某12。后杨某1电话联系到刘某12，将刘某12带至××县王某1的出租屋内，王某1指使被告人张某12将刘某12带到出租屋的厨房内殴打刘某12，张某12将刘某12带到厨房后，让刘某12蹲在墙角，并朝刘某12身上踢了一脚，将刘某12控制在厨房内。期间，王某1进到厨房后，以刘某12和他一起赌博时作弊、骗他在赌博场子输钱为由，对刘某12多次进行殴打，并以要用刀剁刘某12手指的方式威胁刘某12。王某1殴打刘某12后，又指使张某12和赵顺利（在逃）殴打刘某12，不让刘某12离开，直至当日7时许，非法限制刘某12人身自由长达四小时。 （四）被告人王某1、吕某非法拘禁罪事实。 被害人何某111和马某1等人在徽县城关镇徽州酒店赌博时，何某111欠马某13万元的高利贷，马某1让何某111将欠他的3万元还给被告人王某1。2017年12月17日19时许，被告人吕某和另外一个小伙（人员不详）将何某111从徽县城关镇东街带到××县王某1的出租屋。王某1让何某111还钱，何某111称他没有借王某1的钱，王某1便驾驶自己的林肯牌越野车，伙同吕某和另外一个小伙将何某111叫上车，强行带到徽县泥阳镇飞机场附近，让何某111归还所欠的3万元本金及利息共计8万多元，何某111以要的利息太多不同意，王某1便用脚踏何某111，并以向何某111身上浇冷水的方式逼迫何某111还钱，直至当日22时许，何某111被逼答应还钱才被带回，非法限制何某111人身自由长达三小时。 （五）被告人王某1寻衅滋事罪事实。 2015年3月12日，被告人王某1以被害人山某、李某21、张某125赌博时没有给他打招呼为由，伙同张某12等人在××县李某21住宅楼下巷道内，对山某、李某21、张某125进行殴打，致使山某、李某21、张某125不同程度受伤；2016年11月8日凌晨0时许，被告人王某1成县在甘肃省同谷路夜市附近，无故殴打被害人田某2，致使田某2受伤；2017年11月28日，被告人王某1以被害人何某112开赌博场子没有给他占股分红为由，伙同吕某、王某1在徽县城关镇徽州酒店茶楼的一包厢内，对何某112进行殴打，致使何某112受伤；2017年冬季的一天（具体时间不详），被告人王某1以被害人白某组织赌博时没有给他占股分红为由，伙同马某1、吕某、王某1、白腾越在××县白某的麻将馆内对白某进行殴打，致使白某受伤。2018年5月8日，甘肃省徽县公安司法鉴定中心作出（徽）公（刑）鉴（伤检）字【2018】0012号鉴定意见，何某112损伤程度评定为轻微伤；2018年9月5日，甘肃省徽县公安司法鉴定中心作出（徽）公（刑）鉴（伤检）字【2018】0035号鉴定意见，张某125损伤程度属于轻微伤。 2014年或2015年冬季的一天（具体时间不详），被告人王某1与赵顺利、张某12、李圣泉、郭双成等人，到张某122、赵某2、韩某1等人在徽县栗川镇耿寺村四社村民韩某2家中组织的赌博场子，参与赌博一会儿后，王某1将赌场用来装锅底钱的箱子从桌子下面的地上拿起，放在桌子上，向赵某2索要该箱子的钥匙，赵某2被迫让赵某3拿出钥匙，赵某3将钥匙拿出扔在桌子上，王某1用钥匙打开该箱子，从箱子里面拿出八千余元现金要继续赌博，在场参赌人员见状均陆续离开，后王某1将该八千余元强行拿走。 （六）被告人王某1敲诈勒索案 1、王某1敲诈勒索高某2案 2015年1月某天晚上(具体时间不详)，被告人王某1与被害人高某2、张某128在徽县城关镇建徽酒店门口因琐事发生打架。次日，马某1电话联系高某2，告诉高某2昨天晚上与其发生打架的人是成县的王某1，让高某2尽快处理此事，不然王某1会找高某2麻烦。随后，高某2通过社会关系对王某1进行了解，出于心理恐惧，便委托他人联系王某1在××县农家乐协商处理打架事宜。被告人王某1纠集马某3（另案处理）、刘某1233（另案处理）等社会闲散人员二十余人到该农家乐，在协商过程中，刘某1233提出要求高某2赔偿王某1医药费等八十万元，高某2不同意，马某3遂将张某128踏了一脚，并拿起水杯要砸向高某2，与此同时王某1纠集来的二十余人欲冲进农家乐包间，被他人制止。高某2迫于压力，先交给王某1一万元钱，用于其和同伙吃饭、治疗等。在该农家乐协商未果后，王某1多次通过威胁、恐吓的方式逼迫高某2尽快对其进行赔偿。高某2无奈之下又委托朋友黄某12、钟某与王某1多次协商赔偿金额，最终王某1答应高某2赔偿其十五万元了结打架一事。在徽县城关镇花之林茶餐厅，高某2、张某128通过黄某12、钟某向王某1一次性转交十五万元现金。该现金由高某2、张某128对半承担。 2、王某1敲诈勒索董某1案 2016年6月13日，董某2（另案处理）、马某1（另案处理）、崔某1（另案处理）、张文斌（另案处理）、王小利（绰号贺老二，另案处理）及几名成县籍人员（另案处理）在××县）农家乐一包间内以麻将牌架锅的方式进行赌博，董某2当场欠王小利赌债六十万元。赌博结束后，王小利多次向董某2打电话索要六十万元赌债，董某2遂联系崔某1让其帮忙想办法解决，崔某1便介绍被告人王某1与董某2认识，王某1和董某2见面后先借给董某2三万元钱用于还账，并答应再借给董某2三十万元，让董某2自己再拿出三十万元偿还王小利的赌债，董某2当时称自己没有钱。同时，董某2通过王某1让王小利宽限还债时日。后王小利又给董某2多次打电话催要赌债，并声称如不还钱就到董某2家找董某2家人要钱，董某2被逼无奈到宝鸡躲债。2016年8月28日，董某2在徽县城关镇建徽酒店门口碰见王某1、马小元等人，王某1及其同伙对董某2进行殴打，要求董某2归还六十万元赌债。董某1得知董某2到宝鸡躲债及其被打之后，出于心理恐惧，便委托何某112出面与王某1协商董某2欠债之事，何某112又联系马某1，让马某1与王某1协商，王某1最终答应要二十万元了结此事，后董某1向何某112转账二十万元，何某112将钱交给王某1，王某1拿到钱后再未找过董某1父子。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： 公诉机关出示的赌博案证据。 物证：1、从杨某2处扣押的铁质圆凳9个、木板1块，为被告人赌博所用的圆凳及木板；2、从被告人吕某处扣押的车钥匙1把(北汽幻速汽车)、汽车1辆(北汽幻速汽车，车牌号×××)，被告人赌博期间所租用的用来接送赌博人员的车辆；3、从被告人马某2处扣押的苹果6手机1部，该手机中记载了赌博期间抽底分利的账单；（二）书证：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、释放证明书、取保候审决定书、羁押前体检材料、接处警工作登记表，该组证据证实了案件来源、对案件的受案立案情况及对被告人采取强制措施的情况；2、户籍证明，证实被告人的身份情况，均具有完全刑事责任能力；3、到案经过，证实被告人的到案情况，被告人张某3、马某3、杨某2自动投案并如实供述自己的犯罪行为，具有自首情节；4、刑事判决书、执行通知书、行政处罚决定书，证实被告人的前科情况；5、在逃人员登记表、扣押登记表、抓获证明、抓获经过，证实对被告人网上追逃被抓获的情况；6、释放证明书，证实王某1刑满释放的时间为2014年9月28日；7、徽县纪委对杨某1的处理材料；8、榆树乡政府对杨某1村委会主任职务罢免的说明；（三）证人证言：证人崔某2、曹某、李某21、何某112、崔某1、李某21、黑某、杨某2、范某、桑某、谢某、石某、牟某1、许某、田某1、徐某、杨某1、张某124、张某127、马某2、吴某1、高某1、陈某1、赵某1、张某126、周某、郭某、牟某2、程某、马某4、吴某2、南某、冯某、王某2、张某125、赵某3、赵某2、张某122、韩某2、马某5、马某4、牟某2、牟某1、胡某、张某123、孟某的证言，该组证言陈述了案件发生的过程。被告人王某1对上述证据的意见是其不是场主；被告人马某1对上述证据的意见是他没有组织赌博，也没有放那么多的高利贷，他不是股东，王某1给他发二三百元的工资；被告人马某2对许某的证言有意见；赵某的意见是他没有占股，他放了高利贷，但是没有放证言中所说的那么多的高利贷；吕某对曹某的证言有意见；张某3对崔某1的证言有意见，称他是参与赌博，没有组织；刘某12称他是被马某2叫去参与赌博的；任某的意见是他是参与赌博，没有组织赌博；雷某的意见是他没有放高利贷，他是把自己准备赌博的钱借给赌场里的人了；杨某1的意见是有几个地方他没有去，分股份的事情他不知道；石某的意见是两万元的入场费他不知道，他是参赌人员，不是组织者。（四）被告人供述：1、被告人王某1的供述与辩解：称其没有组织赌博，也没有参股，只是参与赌博，马某2给他发工资；2、被告人马某1的供述与辩解，称他是去赌场蹭工资的，马某2是赌场的组织者，马某2给他发工资；3、被告人马某2的供述与辩解，对其犯罪行为供认不讳；4、被告人赵某的供述与辩解，对自己的犯罪行为供认不讳；5、被告人杨某2的供述与辩解，对自己的犯罪行为供认不讳；6、被告人吕某的供述与辩解，对自己的犯罪行为供认不讳；7、被告人张某3的供述与辩解，称自己是参与赌博，不是组织者，占的股份是王某1分的；8、被告人刘某12的供述与辩解，称其是参与赌博，没有组织赌博；9、被告人马某3的供述与辩解，对自己的犯罪行为供认不讳；10、被告人任某的供述与辩解，称自己参与赌博，领工资，不占股份；11、被告人雷某的供述与辩解，对自己的犯罪行为供认不讳；12、被告人山某的供述与辩解，称自己参与赌博，没有组织赌博也没有抽头；13、被告人杨某1的供述与辩解，称自己不是组织者，在合并后的赌场赌博是自己去的；14、被告人石某的供述与辩解，称自己是参与赌博，是别人叫去的，没有组织赌博；（五）辨认笔录、现场指认笔录及照片，该组证据为侦查机关对当事人的辨认及对案发地点的指认情况；（六）视听资料：讯问、询问视频光盘65张，该组证据是侦查机关讯问及询问案件时的同步录音录像，证实侦察机关办理案件程序合法。 被告人雷某的辩护人提交的证据为：1、村委会证明，2、医院病历证明，证实雷某家庭经济困难。 二、公诉机关当庭出示赵某非法拘禁案证据。 1、书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、被告人羁押前体检书、报警记录、户籍证明、到案经过、调取证据类文书及材料、情况说明、在逃人员登记表、刑事判决书、行政处罚决定书、周国顺临时寄押审批表、谅解书等；2、证人于某、杨某3、梁某的证言；3、被害人熊某的陈述；4、被告人杨某1、赵某、栗秀斌、周国顺的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认笔录；6、视听资料：讯问、询问视频光盘5张。 三、公诉机关当庭出示王某1、张某12非法拘禁案证据。 （一）书证：1、受案登记表、立案决定书、案件来源，在逃人员登记表，该组证据证实案件来源及立案情况；2、拘留证、逮捕证、羁押前体检书，该组证据证实对被告人采取的强制措施情况；3、户籍证明，证实被告人的身份情况；4、抓捕经过，证实被告人到案情况；5、刑事判决书，证实被告人张某12有前科劣迹；（二）证人山某、杨某1、党某的证言，该组证据为证人描述案发的经过，被告人王某1对该组证言的意见是：自己并没有殴打刘某12，也没有限制刘某12的人身自由；被告人张某12对该组证据的意见是：他带刘某12到厨房打过刘某12，但没有看管其人身自由，这三名证人到王某1住处来时他在卧室睡觉，是杨某1叫他到客厅的；（三）被害人刘某12的陈述，对案发经过的描述；（四）被告人供述：1、王某1的供述与辩解；2、被告人张某12的供述及辩解；（五）辨认笔录、指认笔录、现场勘验检查笔录,该组证据记录对案发现场的勘验及对当事人的指认辨认情况；（六）视听资料：讯问、询问视频光盘7张，该组证据记录了侦查机关对案件当事人讯问及询问的同步录音录像，证实了侦查人员办案程序合法。 四、公诉机关当庭出示王某1、吕某非法拘禁案证据。 （一）物证：扣押林肯汽车1辆，扣押林肯汽车车钥匙1把，该组证据为作案时使用的作案工具；（二）书证：1、受案登记表、立案决定书、案件来源，该组证据证实案件来源及对案件受案立案的情况；2、户籍信息，证实被告的身份情况，具有刑事责任能力；3、检查笔录，4、情况说明，因案发时间久远，未能辨认出案发现场的说明；（三）证人证言，1、证人马某1的证言，2、证人王某1（王某1母亲）的证言，陈述王某1作案时开的车是她给王某1购买的；（四）被害人何某111的陈述，对案发过程的陈述；被告人王某1对该证据的意见是他没有非法拘禁何某111，也没有带何某111到飞机场，只是带何某111在徽县城里转了一圈；被告人吕某的意见是没有强行把何某111带上车；（五）被告人供述：1、被告人王某1供述与辩解；2、被告人吕某的供述与辩解；（六）视听资料：讯问、询问视频光盘5张，该组证据记录了侦查机关对案件当事人讯问及询问的同步录音录像，证实了侦查人员办案程序合法。 五、公诉机关出示王某1寻衅滋事案证据 （一）四次随意殴打他人证据 一、书证：1、受案登记表、立案决定书、案件来源，该组证据证实案件来源及对案件受案、立案的情况；2、户籍证明，被告人身份情况，证实被告人具有刑事责任能力；3、调取证据通知书及调取的何某112及张某125病历，4、情况说明；二、证人证言，证人张某12、吕某、王某1、刘某1233、王某1、党某2、白某、张某123、雒某、张某124、何某112、闫某的证言，该组证据为证人对案件发生的过程的描述；三、被害人李某21、张某125、山某、田某2、何某112、白某的陈述，该组证据为受害人对案发过程的描述；四、被告人王某1的供述与辩解；五、鉴定意见：1、甘肃省徽县公安司法鉴定中心作出（徽）公（刑）鉴（伤检）字【2018】0035号鉴定意见，张某125损伤程度属于轻微伤；2、甘肃省徽县公安司法鉴定中心作出(徽)公（刑）鉴（伤检）字【2018】0012号鉴定意见，何某112损伤程度评定为轻微伤；六、辨认笔录、现场勘验检查工作记录及照片，该组证据为侦查机关对案发现场的勘验记录；七、视听资料:讯问、询问视频光盘14张，该组证据为侦查机关对案件当事人讯问及询问的同步录音录像，证实了侦查人员办案程序合法。 被告人王某1的辩护人提交的证据：1、被害人李某21出具的谅解书，对被告人王某1的犯罪行为表示谅解，2、被害人张某125出具的谅解书，对被告人王某1的犯罪行为表示谅解。 （二）强拿八千余元证据 一、书证:1、受案登记表、立案决定书、案件来源，该组证据证实案件的来源及对案件的受案立案情况；2、户籍证明，证实被告人的身份情况，具有完全刑事责任能力；二、证人证言：证人张某122、赵某2、韩某1、韩某2、赵某3、张某12的证言，均陈述了案件发生的过程；被告人王某1对该组证据的意见是：他取箱子的钱是他向赵某2借的，是赵某2把箱子的钥匙给他，他打开箱子，钱只有四五千元左右，他后来把钱给赵某2还了；三、被告人王某1的供述与辩解，被告人王某1当庭表示其在侦查机关讯问时记不起案发过程，以开庭审理中的供述为准；四、现场勘验检查笔录及照片，侦查机关对案发现场的勘验记录；五、视听资料：讯问、询问视频光盘11张，该组证据为侦查机关对案件当事人讯问及询问的同步录音录像，证实了侦查人员办案程序合法。 公诉机关在第二次开庭审理中补充证据：一、书证：1、徽县公安局关于2018年1月16日当场查获赌博案赌资、赌具及赌资上缴的情况说明和凭据；2、现场勘验工作记录及物证登记表；二、物证：麻将牌32张，骰子72个，扑克牌3副，圆形电镀椅10个，方形塑料椅13个，台桌一个。 认定王某1敲诈勒索高某2案犯罪事实的证据如下： 书证:受案登记表、立案决定书等，该组证据证实案件的来源及对案件的受案立案情况；2、证人黄某12、张某120、马某3、张某121、马某6、寇某、李某22222333、袁某、张某122、折某、黄某12、钟某、何某113、马某1的证言，该组证人描述了案件发生的过程；3、被害人高某2、张某128的陈述，描述了案件发生的过程；4、被告人王某1的供述和辩解；5、现场勘验笔录，侦查机关对案发现场的勘验记录；6、视听资料：讯问、询问同录光盘14张，证实了侦查人员办案程序合法。 认定王某1敲诈勒索董某1案犯罪事实的证据如下： 1.书证：受案登记表、立案决定书、报案陈述、调取证据通知书及调取的证据、情况说明，该组证据证实案件的来源及对案件的受案立案等情况；2.证人董某2、何某112、赵某4、陈某2、李某22222334、李某22222335、马某1、崔某1的证言，该组证言描述了案件发生的过程；3.被害人董某1的陈述，陈述了案件发生的过程；4.被告人王某1的供述和辩解。 上述证据由控方及辩方提供，经当庭宣读、出示、辨认和质证，证实的内容真实有效，可以作为定案的依据，原审法院已予以确认。 原审法院认为：被告人王某1、马某1、马某2、赵某、杨某1、杨某2、任某、山某、石某、雷某、马某3、刘某12、张某123、吕某以营利为目的，聚众赌博，被告人马某1、赵某在赌博场所提供赌资，该十四名被告人的行为构成赌博罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对公诉机关的指控罪名予以支持。 在聚众赌博过程中，各被告人系共同犯罪,被告人王某1、马某1、马某2、赵某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人杨某2、杨某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；被告人雷某、马某3、任某、山某、石某、刘某12、张某3在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻处罚；被告人吕某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。 被告人赵某为索取高利贷欠款而非法剥夺他人人身自由，被告人王某1、张某12非法剥夺他人人身自由，被告人王某1、吕某为索取高利贷欠款而非法剥夺他人人身自由，被告人王某1、赵某、张某12、吕某行为构成非法拘禁罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对公诉机关的指控罪名予以支持。被告人王某1在非法拘禁犯罪过程中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人赵某在非法拘禁犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张某12、吕某在非法拘禁犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人王某1、赵某在非法拘禁他人的过程中具有殴打情节，应从重处罚。 被告人王某1四次随意殴打他人，情节恶劣；强拿他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对公诉机关的指控罪名予以支持。 被告人王某1以非法占有为目的，以威胁、要挟的方法，强行索取被害人财物36万元，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对公诉机关的指控罪名予以支持。 被告人王某1在本案中犯赌博罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚。 被告人马某1前罪判处有期徒刑缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人赵某在本案中犯赌博罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。 被告人吕某在本案中犯赌博罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。 被告人王某1前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。 被告人张某3、马某3、杨某2犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。 被告人马某2、赵某、刘某12、任某、雷某、山某、杨某1、石某、张某12归案后如实供述自己罪行，在共同犯罪中又如实供述同案被告人共同犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。 被害人刘某12对被告人张某12非法拘禁的罪行表示谅解，对被告人张某12非法拘禁的犯罪行为可以酌定从轻处罚。 被害人李某21、张某125对被告人王某1寻衅滋事的罪行表示谅解，对被告人王某1该次寻衅滋事的犯罪可以酌定从轻处罚。 对辩护人对被告人的部分辩护意见予以采纳。 根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第七十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第六十一条之规定，判决：1、被告人王某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金200000元；犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑十八年四个月，并处罚金230000元；2、被告人马某1犯赌博罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金20000元。撤销徽县人民法院（2016）甘1227刑初16号刑事判决书以赌博罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年的缓刑部分（前罪羁押4个月零9天），与前罪合并决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金30000元；3、被告人吕某犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金10000元；4、被告人赵某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金10000元；5、被告人马某2犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；6、被告人杨某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元；7、被告人杨某2犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元；8、被告人任某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；9、被告人山某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；10、被告人石某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；11、被告人马某3犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元；12、被告人雷某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；13、被告人张某12犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；14、被告人刘某12犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；15、被告人张某3犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；16、判令被告人王某1退还敲诈勒索受害人高某2、张某128的160000万元、退还敲诈勒索受害人董某1的200000元；17、作案工具林肯汽车一辆（王某1所有）、苹果6手机一部（马某2所有）、铁质圆凳19个、方形塑料椅13个、台桌一个、木板一块、麻将牌32张、骰子72个、扑克牌3副依法予以没收；18、赌博案现场收缴的赃款，由扣押机关上缴国库。 上诉人王某1的上诉理由及请求和辩护人的辩护意见为：1、原判对上诉人敲诈勒索罪、非法拘禁罪认定事实不清，证据不足，适用法律不当。上诉人的行为不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪；2、原判对上诉人犯赌博罪、寻衅滋事罪量刑畸重；3、上诉人的甘kv6266号林肯小汽车不属于作案工具，不应该没收，依法应予返还。请求二审撤销原判，依法改判上诉人涉嫌敲诈勒索、非法拘禁无罪。涉嫌赌博罪、寻衅滋事罪量刑畸重，请求二审依法改判。 上诉人吕某的上诉理由及请求和辩护人的辩护意见为：1、上诉人在赌博罪中系起辅助作用的从犯，却比本案赌博罪的主犯及起次要作用的从犯判刑重，不符合罪责刑相适应的原则，量刑畸重；2、对上诉人非法拘禁罪量刑过重，原判认定上诉人在非法拘禁罪中系从犯，而同为非法拘禁罪中的从犯张某12被判处有期徒刑十一个月，对上诉人却判处一年六个月，明显量刑畸重。请求二审依法予以改判。 经审理查明，原判认定上诉人王某1、吕某及原审被告人马某1、马某2、赵某、杨某1、杨某2、任某、山某、石某、雷某、马某3、刘某12、张某123、犯赌博罪，上诉人王某1、吕某及原审被告人张某12、赵某犯非法拘禁罪，上诉人王某1犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实清楚，认定事实的证据已经原审庭审质证核实后认定，经审查属实，予以确认。 另查明，本院二审期间，非法拘禁案中被害人何某111对吕某的犯罪行为予以谅解，请求对吕某从轻、减轻处罚。 现对上诉人王某1、吕某的上诉理由及辩护人的辩护意见综合评判如下： 1、上诉人王某1以与被害人高某3、张某128发生打架，其受伤为由，以多次打电话滋扰、威胁、要挟的方式向被害人高某3敲诈勒索巨额赔偿的的事实有被害人的陈述、相关证人黄某12、张某120、李某22222333、钟某的证言、上诉人王某1的供述等证据在卷证实。被害人高某3通过社会关系了解到王某1系混社会的，恶名在外、称霸一方，害怕遭到上诉人的长期纠缠和报复，心理产生恐惧，而违心支付给上诉人王某1巨额赔偿16万元。王某1的行为符合敲诈勒索罪的犯罪特征，构成敲诈勒索罪。 2、被害人董某2因赌博欠王小利非法赌债60万元，后王小利多次向董某2索取非法赌债，董某2通过社会关系联系到上诉人王某1，由王某1出面协商、调停此事，董某2因无钱还债，外出躲债，后回到徽县遭到王某1及其同伙的殴打，逼其还债，董某2父亲董某1得知此事后，了解到王某1的社会势力及恶名后，产生心理恐惧，害怕其子遭到王某1的再次殴打和报复，迫于压力，遂通过他人违心支付王某1非法赌债20万元的事实有被害人董某1的报案指控及陈述、相关证人董某2、何某112、马某1、崔某1的证言、上诉人王某1的供述等证据在卷证实。王某1的行为符合敲诈勒索罪的犯罪特征，依法构成敲诈勒索罪。 3、上诉人王某1非法拘禁被害人刘某12长达四小时，期间对被害人进行殴打，并指使其他人对被害人进行殴打的事实有被害人的陈述、相关证人山某、杨某1、党某的证言、同案被告人张某12和上诉人的供述等证据在卷证实，足以认定王某1的行为构成非法拘禁罪。 4、上诉人王某1非法拘禁被害人何某111长达三小时，期间对其进行殴打和人身侮辱的事实有被害人的陈述、同案被告人吕某的供述、证人马某1的证言等证据在卷证实，其行为符合非法拘禁罪的犯罪特征，构成非法拘禁罪。 5、上诉人王某1作为“恶势力”犯罪纠集者，组织多人实施赌博20余起，赌资数额累计达到一百余万元，参赌人数累计达到三百余人，依法应从重处罚，原审法院根据王某1的犯罪性质、情节、所起作用和对社会的危害程度，在法定刑幅度内予以从重处罚，罪责刑相适应，量刑并无不当。 6、上诉人王某1多次借故殴打他人，强拿硬要他人财物，寻衅滋事，原审法院在法定刑幅度内予以判处并无不当。 7、经查，上诉人王某1系甘kv6266号林肯小汽车实际所有和使用者，且驾驶该车辆实施非法拘禁和赌博等违法犯罪活动，应当认定为实施犯罪的交通工具，依法应予没收，原审法院判处并无不当。 综上，上诉人王某1的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，依法不予支持。 8、上诉人吕某系“恶势力”犯罪成员之一，跟随王某1多次参与实施赌博，非法拘禁他人，依法应从重处罚。原判认定吕某在赌博犯罪及非法拘禁犯罪中均起辅助作用，系从犯，经本院二审审查，原判认定吕某属从犯地位，适用法律正确。但经审查，其作为“恶势力”犯罪成员，其协助王某1多次组织实施赌博犯罪活动，所起作用系辅助王某1组织实施赌博犯罪活动，结合其在赌博犯罪中所处地位及所起作用，在量刑时应比照王某1犯赌博罪的量刑进行综合考量，故原审对其犯赌博罪量刑并无不当；在非法拘禁犯罪中，吕某并无殴打情节，其犯罪情节相比王某1较轻，仅起了辅助作用，显系从犯，且在本院二审期间，被害人何某111已对吕某的犯罪行为予以谅解，故合议庭认为对其犯非法拘禁罪的量刑应当在原判基础上再予以酌情从轻处罚。上诉人吕某及辩护人的意见酌情予以支持。 本院认为，原判认定上诉人王某1及原审被告人马某1、马某2、赵某、杨某1、杨某2、任某、山某、石某、雷某、马某3、刘某12、张某123、犯赌博罪，上诉人王某1及原审被告人张某12、赵某犯非法拘禁罪，上诉人王某1犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑及适用法律均正确。审判程序合法。王某1的上诉理由及请求依法不予采纳。原判认定上诉人吕某犯赌博罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法，唯量刑不当，本院依法予以改判。吕某的上诉理由及请求酌情予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项、第二百四十四条之规定，判决如下： 一、维持徽县人民法院（2019）甘1227刑初8号刑事判决对上诉人王某1的定罪量刑部分及原审被告人马某1、马某2、赵某、杨某1、杨某2、任某、山某、石某、马某3、雷某、张某12、刘某12、张某3的定罪量刑部分和上诉人吕某的定罪部分； 二、维持徽县人民法院（2019）甘1227刑初8号刑事判决的第十六、十七、十八项； 三、撤销徽县人民法院（2019）甘1227刑初8号刑事判决对上诉人吕某的量刑部分； 四、上诉人吕某犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金10000元。 本判决为终审判决。 审判长  赵玉成 审判员  王爱军 审判员  张芳兰 二〇一九年十月二十三日 书记员  李 磊