安徽省凤阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1126刑初189号公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。被告人王雨鑫，女，1994年12月25日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被凤阳县公安局刑事拘留，同年4月30日经凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人吴伟，安徽濠梁律师事务所律师。辩护人蒋学苏，安徽濠梁律师事务所实习律师。被告人王佳欣，男，1998年6月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被凤阳县公安局刑事拘留，同年4月30日经凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕。现羁押于凤阳县看守所。辩护人王传春，安徽皖淮律师事务所律师。辩护人刘善文，安徽皖淮律师事务所实习律师。安徽省凤阳县人民检察院以凤检二刑诉（2019）29号起诉书指控被告人王雨鑫、王佳欣犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院指派检察员陆某出庭支持公诉，被告人王雨鑫及其辩护人吴伟、蒋学苏、被告人王佳欣及其辩护人王传春到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省凤阳县人民检察院指控：2018年10月份以来，被告人王雨鑫在抖音APP上注册多个抖音账号（抖音号：1951765500、wyx2018.7.11，抖音名：店主本人自用号、店主），编造售卖衣服、鞋子的虚假信息在上述账号发布，引诱被害人向其表达购买意向，随后，王雨鑫向被害人提供被告人王佳欣的微信二维码（微信号：×××，微信名：（红唇）国际欧巴）用于收款，收款后王雨鑫以转账有问题、未收到转账、退款理由有误等理由要求被害人多次转账，所骗钱款被被告人王雨鑫、王佳欣挥霍。经查，被告人王雨鑫、王佳欣使用上述手段，共骗取人民币102676元。1、2018年12月13日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人范某实施诈骗，范某通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款798元。2、2019年1月10日，被告人王雨鑫在抖音上以卖鞋子为名对被害人褚某实施诈骗，褚某通过微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款200元。3、2019年1月18日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人刘某实施诈骗，刘某通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款800元。4、2019年1月20日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人林某实施诈骗，林某通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款1188元。5、2019年1月21日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人刘某实施诈骗，刘某通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款200元。6、2019年初，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人胡某实施诈骗，胡某通过其微信向王雨鑫发来的王佳欣微信二维码转账300元。7、2019年2月8日、12日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人于某实施诈骗，于某通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款共450元。8、2019年2月8日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人杜某实施诈骗，杜雨晴通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款100元。9、2019年2月8日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人年雨春实施诈骗，年雨春通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款500元，2月10日王雨鑫以退款需要重新扫码付款、转账标点符号有问题等理由要求年雨春继续付款，年雨春共付款51500元，被告人王佳欣将从年雨春处骗来的52000元通过其微信提现到其尾号为8682的中国邮政储蓄银行卡内并取现18000元。2月11日年雨春报案至凤阳县公安局后，被告人王雨鑫通过电话、信息继续谎称能够退款，要求年雨春转账，年雨春通过其尾号4836的农村商业银行账户向王雨鑫尾号8270中国农业银行卡转账46640元，共计被骗98640元。为证实指控事实，公诉机关提供了证人证言、被害人陈述、被告人供述、检查笔录、书证、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王雨鑫、王佳欣以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王雨鑫对起诉书指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人王雨鑫具有坦白、退赃情节，建议对被告人王雨鑫从轻处罚。被告人王佳欣对起诉书指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，被告人王佳欣具有从犯、坦白、退赃情节，建议对被告人王佳欣从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年10月份以来，被告人王雨鑫在抖音APP上注册多个抖音账号（抖音号：1951765500、wyx2018.7.11等，抖音名：店主本人自用号、店主等），编造售卖衣服、鞋子的虚假信息在上述账号发布，引诱被害人购买，随后，王雨鑫向被害人提供被告人王佳欣的微信二维码（微信号：×××，微信名：（红唇）国际欧巴）用于收款，单独或伙同被告人王佳欣骗取多名被害人共计人民币102376元，所骗钱款被被告人王雨鑫、王佳欣挥霍。其中被告人王雨鑫单独实施诈骗数额为46640元，伙同被告人王佳欣实施诈骗数额为55736元。具体犯罪事实如下：1、2018年12月13日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人范某实施诈骗，范某通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款798元。2、2019年1月10日，被告人王雨鑫在抖音上以卖鞋子为名对被害人褚某实施诈骗，褚某通过微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款200元。3、2019年1月18日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人刘某实施诈骗，刘某通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款800元。4、2019年1月20日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人林某实施诈骗，林某通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款1188元。5、2019年1月21日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人刘某实施诈骗，刘某通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款200元。6、2019年2月8日、12日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人于某实施诈骗，于某通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款共450元。7、2019年2月8日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人杜某实施诈骗，杜雨晴通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款100元。8、2019年2月8日，被告人王雨鑫在抖音上以卖衣服为名对被害人年雨春实施诈骗，年雨春通过其微信向王雨鑫发来的被告人王佳欣微信二维码扫码付款500元，2月10日王雨鑫以退款需要重新扫码付款、转账标点符号有问题等理由要求年雨春继续付款，年雨春共付款51500元，被告人王佳欣将从年雨春处骗来的52000元通过其微信提现到其尾号为8682的中国邮政储蓄银行卡内并取现18000元。2月11日年雨春报案至凤阳县公安局后，被告人王雨鑫通过电话、信息继续谎称能够退款，要求年雨春转账，年雨春通过其尾号4836的农村商业银行账户向王雨鑫尾号8270中国农业银行卡转账46640元，共计被骗98640元。案发后，被告人王佳欣退出赃款55736元，被告人王雨鑫退赔被害人年春雨46640元。上述事实，被告人王雨鑫、王佳欣在庭审中亦无异议，并有受案登记表、户籍证明、无违法犯罪记录证明、到案经过、扣押决定书、扣押清单、凤阳县公安局府城责任区刑警队情况说明、转账记录、手机截图、王佳欣中国邮政储蓄银行帐户信息及交易明细、王雨鑫中国农业银行卡交易明细、微信交易记录、银行转账客户回单、票据、谅解书、收条、被害人年雨春、范某、刘某、杜某褚某、林某、于某、刘某陈述、检查笔录、视听资料等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人王雨鑫、王佳欣诈骗胡某300元的事实，经查，只有胡某陈述证实其被王雨鑫、王佳欣诈骗300元，无转账凭证等其他证据相印证，对该部分指控本院不予支持。本院认为：被告人王雨鑫、王佳欣以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法利用网络多次骗取他人财物102376元，其中被告人王雨鑫诈骗数额102376元，被告人王佳欣诈骗数额55736元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王雨鑫、王佳欣归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人王雨鑫、王佳欣退出违法所得，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人王雨鑫具有坦白、退赃情节，建议从轻处罚的意见予以采纳。被告人王雨鑫在共同犯罪是起主要作用，系主犯。被告人王佳欣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对被告人王佳欣减轻处罚。被告人王佳欣符合缓刑适用条件，可适用缓刑。对辩护人提出的被告人王佳欣具有从犯、坦白、退赃情节，建议适用缓刑的意见予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人王雨鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月29日起至2022年8月28日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人王佳欣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、对被告人王佳欣退出的违法所得五万五千七百三十六元，返还被害人年雨春五万二千元、范某七百九十八元、褚某二百元、刘某八百元、林某一千一百八十八元、刘某二百元、于某四百五十元、杜某一百元；四、对已扣押的被告人王雨鑫、王佳欣犯罪所用的OPPOR15黑色梦镜版手机一部、苹果8PLUS黑色手机一部、卡号为62×××70中国农业银行卡一张、卡号为62×××82的中国邮政储蓄银行卡一张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  浦春莲人民陪审员  孙宏侠人民陪审员  缪守莉二〇一九年十月二十三日代理书记员  李若娴附本案所适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指控的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。