广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0312刑初243号 公诉机关桂林市临桂区人民检察院。 被告人王某，男，1971年5月25日生于广西桂林市，汉族，高中文化，居民，住桂林市秀峰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月8日被临桂县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于临桂县看守所。 辩护人杨莉，广西信宏律师事务所律师。 被告人秦某茜，女，1981年3月7日生于广西桂林市，汉族，初中文化，居民，住桂林市象山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月19日被临桂县公安局刑事拘留，同年11月24日变更强制措施为监视居住，2018年3月15日被逮捕。现羁押于临桂县看守所。 辩护人胡卫中，广西九宇律师事务所律师；赵立林，实习律师。 被告人梁某德，男，1971年9月15日生于广西桂林市，汉族，初中文化，居民，住桂林市叠彩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月18日被临桂县公安局刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于临桂县看守所。 辩护人吕春林，广西嘉沁律师事务所律师。 桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉（2018）243号起诉书指控被告人王某、秦某茜、梁某德犯诈骗罪，于2018年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员王涛出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人杨莉，被告人秦某茜及其辩护人胡卫中、赵某，被告人梁某德及其辩护人吕春林等人到庭参加诉讼。期间，桂林市临桂区人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王某于2015年12月在南宁市工商局登记与林某1成立广西龙城富通建筑劳务有限公司，林某1为法人代表，王某为股东。广西龙城富通建筑劳务有限公司成立至今，没有取得资质，没有办公地点，没有业务办理，没有任何资金往来。王某称其公司有工程承包资质、可以承揽工程的劳务分包为由，于2017年8月29日，伙同被告人秦某茜、梁某德以广西龙城富通建筑劳务有限公司名义，骗取唐某1能50万元；2017年9月3日，王某伙同秦某茜、梁某德以南宁市的工程没承包下来，可以继续帮唐某1能承包南宁市容茉大道工程的劳务分包，许诺在9月8日一定可以中标，骗取唐某1能50万元。王某、秦某茜、梁某德在唐某1能处共骗取人民币100万元。 对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了被害人的陈述、银行转账记录等证据。公诉机关认为，被告人王某、秦某茜、梁某德以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额特别巨大，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人王某在诈骗犯罪过程中起主要作用，是主犯。被告人梁某德具有自首情节，当庭自愿认罪，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。 被告人王某辩称，其虽然与唐某1能谈过项目，但是得到的钱都是秦某茜掌控，其没有骗唐某1能的钱，不构成诈骗罪。辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪的事实不清，证据不足；2、被告人秦某茜擅自利用被告人王某交给她的工作任务，自编自导了虚构事实、隐瞒真相的行为，致使被害人唐某1能错误向其交付100万元，王某对秦某茜的行为是失控的，被告人王某在共同犯罪中应该属从犯，建议对被告人王某减轻处罚并适用缓刑。 被告人秦某茜辩称，其是帮唐某1能承接项目，他一共给了一百万元，其留下了二十多万，其余的全部转给了梁某德。后来知道王某、梁某德他们不可信，就让他们退钱，但他们只打回了二十万，其将其中的十万元退给了唐某1能。是王某、梁某德设计圈套传工程项目给其，让其找老板投资，实际是王某、梁某德借工程项目问唐某1能要活动资金，其的行为不构成诈骗罪。辩护人提出的辩护意见是：被告人秦某茜没有虚构、隐瞒事实真相，也没有非法占有他人财物，其行为不构成诈骗罪。 被告人梁某德辩称，其只是跑腿的，是王某和秦某茜与被害人唐某1能谈的工程项目，具体怎么谈的其不清楚。秦某茜得到钱后转了七十多万给其，其将差不多三十万元给了王某。其对公诉机关指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人梁某德犯诈骗罪无异议；2、诈骗数额应为九十万元；3、被告人梁某德具有自首情节，系从犯，建议对被告人梁某德减轻处罚。 经审理查明，被告人王某于2015年12月在南宁市工商局登记与林某1成立广西龙城富通建筑劳务有限公司，林某1为法人代表，王某为股东。广西龙城富通建筑劳务有限公司成立至今，没有取得工程承包资质，没有办公地点，没有业务办理，没有任何资金往来。被告人王某以其公司有工程可以给他人做为由，让梁某德、秦某茜骗老板来合作，骗取他人钱财，并于2017年8月29日，伙同秦某茜、梁某德以广西龙城富通建筑劳务有限公司名义，骗取唐某1能50万元；2017年9月5日，王某伙同秦某茜、梁某德以南宁市的工程没承包下来，可以继续帮唐某1能承包南宁市容茉大道工程的劳务分包，许诺在9月8日一定可以中标，再次骗取唐某1能50万元。综上，被告人王某、秦某茜、梁某德共骗取唐某1能人民币100万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、三被告人的户籍证明，证实被告人王某、秦某茜、梁某德的年龄等身份情况； 2、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实被害人唐某1能于2017年10月18日向公安机关报案，公安机关立案侦查的事实； 3、公安机关出具的抓获经过，证实被害人唐某1能于2017年10月18日将被告人秦某茜扭送至公安机关；被告人王某于2018年2月8日被公安机关抓获归案；被告人梁某德于2018年3月18日到临桂县公安局投案自首的事实； 4、电脑咨询单、营业执照及工作证明，证实以被告人王某与林某1为股东成立广西龙城富通建筑劳务有限公司，工作证明称被告人秦某茜为公司业务部业务代理职务等事实； 5、接受证据材料清单、银行账户交易明细、银行转账凭证及承诺书，证实被害人唐某1能按被告人秦某茜的要求，先后将100万元转账到秦某茜母亲孙萍的银行账户，秦某茜将其中的715,000元转到被告人梁某德账户，梁某德将其中的150,000元转账给被告人王某，以及被告人秦某茜承诺退款给被害人等事实； 6、被告人梁某德出具的收条二张，证实梁某德收到被告人秦某茜转给其的钱款数额； 7、以广西龙城富通建筑劳务有限公司名义出具给秦某茜的《关于南宁市延长线等项目劳务分包通知》，称广西龙城富通建筑劳务有限公司同意被告人秦某茜参与南宁市延长线等项目劳务合作事宜，并要求提供企业法人营业执照副本复印件、企业资质证书副本复印件、安全生产许可证副本复印件、企业经营场所的证明、在银行设立的企业工资保证金专用账户的相关凭证原件、项目有关技术负责人的职称证等材料复印件等事实； 8、中标通知书，证实南宁市长堽路延长线、蓉茉大道延长线等项目中标单位不是广西龙城富通建筑劳务有限公司等事实； 9、公安机关提取的手机微信聊天记录，证实被告人秦某茜与被害人唐某1能微信聊天情况； 10、被害人唐某1能的报案陈述，证实被告人秦某茜以广西龙城富通建筑劳务有限公司业务员身份，称其所在公司在南宁市个工程的劳务分包可以给其做，但需要工程前期预付款50万元，并发了一些工程项目的资料给其，其就将50万元打入了她提供的孙萍的银行账户后，她让其等消息。其不放心，就去她所称的工程项目工地了解情况，发现工程项目已经有公司在做，且没有转包什么项目给别的公司做，其发现被骗了，就叫秦某茜退还50万元，但她却说见面再谈退钱的事，并说他们公司在南宁市延长线有个大的工程项目，保证让其做这个工程的劳务，说工程在2017年9月8日开标，肯定能中标，但要其追加50万元。后其与秦某茜见面时，她带了三个男的，介绍说王某是广西龙城富通建筑劳务有限公司董事长，梁某德是公司业务员，之后他们就介绍蓉茉大道延长线工程项目的相关情况。其再次相信了他们的话，又将50万元打入了孙萍的银行账户。后来其多次问秦某茜工程项目情况，她一次一次找借口推脱，其觉得不对，秦某茜就于2017年9月26日将一份广西龙城富通建筑劳务有限公司的《关于南宁市延长线等项目劳务分包通知》发给其，他们公司实际上没有拿下项目，其就要求秦某茜退款，秦某茜说钱给了王某、梁某德，所以一直没有把钱退还给其等事实； 11、证人林某1的证言，证实其和王某于2015年12月25日注册成立了广西龙城富通建筑劳务有限公司，其为法定代表人，注册地点为广西南宁市江**星光大道1-2水岸都市****，是拿人家家里的房屋注册的，公司一直没有办公地点；公司银行账号为45×××09，账户名是广西龙城富通建筑劳务有限公司，公司注册好后就没有资金进账，到现在账户里都是没有钱的；因为公司成立后资质一直没有，不能承包事情做，公司也没有任何业务。梁某德、秦某茜都不是公司员工，但王某曾让梁某德找其，让其开了个秦某茜的工作证明，梁某德当时称秦某茜跟王某做事很久了，给她开个证明，才能让人相信她在帮公司做工程业务。其当时还把公司的营业执照一起给了梁某德。2017年9月26日，梁某德还拿了一份关于南宁市延长线等项目劳务分包通知书给其，称王某委托秦某茜在桂林谈项目，让其在关于南宁市延长线等项目劳务分包通知上盖上公司公章和其本人的私章，因为王某和其是公司股东，他说拿下了南宁市延长线等项目劳务要分包给别人做，其就没有去核实，就帮他盖章了等事实； 12、证人韦某的证言，证实其是广西南宁市江南区星光大道1-2水岸都市B座3B01号房屋的房主，从2009年起，其一直住在水岸都市B座3B01号房屋，该房屋没有出租给王某，王某用其的房屋去注册开公司，其是后来才知道的，但房屋一直是其居住，没有给他办公等事实； 13、证人龙某的证言，证实其任南宁市富申建设投资有限公司总经理助理，南宁市延长线工程的中标单位是广西建工集团建筑工程总承包有限公司，建设单位是其所在的南宁市富申建设投资有限公司，是2016年8月中旬进场施工的。其询问了广西建工集团建筑工程总承包有限公司负责人，南宁市延长线工程的劳务没有分包给广西龙城富通建筑劳务有限公司，没有和该公司签订劳务分包协议及相关合同，也没有听说过广西龙城富通建筑劳务有限公司这个公司等事实； 14、证人王某的证言，证实其是广西建工集团建筑工程总承包有限公司执行项目经理，是南宁市延长线工程总指挥。南宁市延长线工程没有分包劳务给广西龙城富通建筑劳务有限公司做，也不认识叫王某的人等事实； 15、证人陈某的证言，证实其是南宁市长堽路延长线第二标段负责人，南宁市长堽路延长线第二标段工程没有与任何一家劳务公司签订劳务分包合同，其没有听说过广西龙城富通建筑劳务有限公司的名字等事实； 16、证人李某1的证言，证实其是南宁市纵横时代建设投资有限公司综合办公室主任，南宁市长堽路延长线工程是由南宁市政府集中采购中心对社会公开招投标，由广西建工集团第二建筑工程有限责任公司中标，由南宁市纵横时代建设投资有限公司作为南宁市长堽路延长线的建设单位，其没有听说过广西龙城富通建筑劳务有限公司这个名字，广西龙城富通建筑劳务有限公司也没有参与工程的公开招投标及相关的工程招标等事实； 17、证人李某2的证言，证实其知道被告人王某在南宁市人合伙注册了广西龙城富通劳务公司，梁某德是其朋友，王某是梁某德的表哥，梁某德好像是广西龙城富通劳务公司的员工，王某和梁某德跟其说他们在南宁市那边有工程项目可以做，需要中介在桂林找合作伙伴，其就问秦某茜是否有认识的老板想做工程，有的话，就联系王某和梁某德。2017年8月份的时候，其听梁某德、王某、秦某茜讲他们正在联系一个项目的招投标，做这个项目的老板叫唐某1能，他们正在和唐某1能商谈。其就问王某是怎么操作的，王某说由他制作标书，联系挂靠公司让唐某1能参与工程项目的招投标，协助唐某1能拿下工程项目，并说保证唐某1能招投标成功，但要让唐某1能先出一些钱，具体多少其没有问，后来他们具体怎么商量的其就不清楚了。但是第一次招投标没有中，王某就问秦某茜，是退钱给唐某1能还是继续拿着钱搞下一个项目，秦某茜讲继续搞项目，王某就帮唐某1能搞了另一个工程项目，也没有中标，之后王某将广西乐业至百色高速的工程项目资料给了秦某茜，秦某茜将资料给了唐某1能，唐某1能就直接跟王某联系了。2017年国庆节后，梁某德和其说，唐某1能想做广西乐业至百色高速的工程，但是又叫秦某茜退钱，不知道唐某1能什么意思。后来秦某茜也打电话给其说唐某1能要她退钱，让其帮她找了一个律师，后来的事其就没有过问了等事实； 18、被告人秦某茜的供述，证实王某让梁某德告诉其广西龙城富通建筑劳务有限公司在南宁市亿多元的工程项目分包，让其找合作伙伴，事成之后给其提成。其和唐某1能认识后，唐某1能讲他愿意去做南宁市工程的劳务分包，其就按公司规定代收了唐某1能的50万元工程分包订金，钱是打进其母亲孙萍的银行账户的。收钱后，其让唐某1能等消息。过了5、6天，其和王某、梁某德找到唐某1能，告诉他那个1亿多元工程的劳务分包做不成了，公司在南宁市延长线有劳务分包工程，工程量值2个多亿，需要定金100万元，之前给了50万元，想做就要再拿出50万元。唐某1能就又将50万元打入了孙萍的银行账户。到2017年9月份，唐某1能去南宁市工程工地现场，见有人在工地施工，他觉得被骗了，就叫其退钱，其讲钱给公司了，要退钱就问公司要，但唐某1能一直找其退钱，今天还把其带到派出所了。唐某1能是2017年8月29日将50万元打入孙萍的银行账户的，其于2017年9月5日将其中的30万元转账给了梁某德，其余20万元被其取出来用于还账和个人消费了。唐某1能于2017年9月5日打入的50万元，其于当天汇了两笔给梁某德，一笔215,000元，一笔20万元，剩余的钱其用于还账和个人消费。2017年9月17日梁某德还回20万元，其也用于还账和个人消费了。被告人秦某茜的其他供述和辩解在案； 19、被告人梁某德的供述，证实被告人王某在南宁市林某1合伙注册了广西龙城富通建筑劳务有限公司，其于2017年1月起就跟着王某做事，王某讲他有工程可以做，叫其去找老板来合作。其和秦某茜认识后，将王某讲的工程介绍给了她，她后来讲唐某1能看了其给秦某茜的工程资料后，愿意合作。其将情况告诉了王某，王某就和其、秦某茜一起与唐某1能谈南宁市长堽路工程的事，王某还说可以帮唐某1能中标相关工程。离开后，王某让其转告秦某茜，如果唐某1能想做工程，就要100万元订金。过了几天，秦某茜说唐某1能打了50万元给她，王某说知道了。随后其和王某、秦某茜一起跟唐某1能谈项目，主要是王某跟唐某1能谈。过了几天，秦某茜说唐某1能又打了50万元给她，王某就叫其去找秦某茜拿钱，秦某茜就通过银行汇了715,000元给其，王某随后又叫其去问秦某茜拿了8万元现金。过了几天，工程也没有中标，秦某茜讲唐某1能不搞这些项目了，要求退钱，其就退了20万元给秦某茜，剩余595,000元被其和王某一起用掉了。2017年9月中旬，王某叫其去找林某1开了一份证明，是证明其和秦某茜是广西龙城富通建筑劳务有限公司员工，王某说有身份方便谈事情等事实； 20、被告人王某的供述，证实其和秦某茜说过公司有项目做，让秦某茜找老板来做，之后秦某茜找到唐某1能来谈项目的事情，其和唐某1能面谈了几次，谈妥后，秦某茜以订金形式从唐某1能那里要了100万元。事后梁某德收了秦某茜的钱，梁某德给了其十几万元，具体多少钱其忘记了。其向唐某1能介绍了广西乐业至百色的高速公路土建施工、蓉茉大道改造等项目，其不清楚其所在公司是否有资质承包及转包这些工程项目，其也不知道其的公司是否有资质做南宁市延长线工程，其也没有南宁市延长线工程的劳务工程做。被告人王某的其他供述与辩解在案。 本院认为，被告人王某、秦某茜、梁某德以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控罪名成立。三被告人骗取他人财物的行为及数额，有被害人的报案陈述，证人证言、银行账户交易明细等证据证实，亦与三被告人的供述相吻合，足以认定。被告人秦某茜辩称归还了十万元给被害人，没有证据证实，本院不予采信。被告人王某、秦某茜在共同诈骗犯罪过程中起主要作用，是主犯。被告人梁某德在共同诈骗犯罪过程中起次要作用，是从犯。案发后，被告人梁某德主动投案，如实供述犯罪事实，是自首。鉴于被告人梁某德具有自首情节，系从犯，被告人王某、秦某茜在侦查阶段能如实供述主要犯罪事实，故对被告人梁某德依法减轻处罚，对被告人王某、秦某茜从轻处罚。根据本案案情，被告人王某不符合适用缓刑的条件。对被告人王某、秦某茜的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见，被告人梁某德的辩护人提出诈骗数额为九十万元的辩护意见，均与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人梁某德的辩解意见及其辩护人的其余辩护意见，本院均予以采纳。本院为严肃国法，维护市场经济秩序，保护公民合法财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2029年8月7日止），并处罚金人民币十二万元（限于判决生效后5日内交纳）； 二、被告人秦某茜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2028年8月8日止），并处罚金人民币十一万元（限于判决生效后5日内交纳）； 三、被告人梁某德犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月18日起至2026年3月17日止），并处罚金人民币十万元（限于判决生效后5日内交纳）； 四、责令被告人王某、秦某茜、梁某德退赔人民币一百万元给被害人唐某1能。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  龚维民 人民陪审员  黄日波 人民陪审员  赵绪文 二〇一九年十月十六日 书 记 员  余 艺