四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0191刑初220号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人赵健涛，男，1970年6月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地成都市青羊区。2018年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。 辩护人马洪远，四川仟鼎律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2019]166号起诉书指控被告人赵健涛犯诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，因被告人赵健涛对起诉指控的事实提出异议，本院于2019年4月24日转为普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员曹炜姗出庭支持公诉，被告人赵健涛及其辩护人马洪远到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2015年6月，被告人赵健涛谎称可以将位于西昌市的宾馆承包给被害人张某、易某1、蒋某1。2015年8月1日，赵健涛在成都高新区芳草街瑞升茶府，使用其事前伪造的合同，加盖其伪造的印章，与易某1签订租赁合同，骗得张某、易某1、蒋某1租金50万元。为获得上述人员的信任，赵健涛还找人假冒校方相关人员。之后，赵健涛以各种理由拖延，被害人张某等人发现被骗。2016年5月，赵健涛被迫退还了20万元，并多次承诺退还余下款项，但仅归还8万元左右，尚有22余万元未归还。2018年9月1日，易某1报案。2018年10月23日，赵健涛被挡获归案。到案后，赵健涛对上述犯罪事实供认不讳。 该院根据物证、书证、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人赵健涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，诉请本院依法判处。 被告人赵健涛当庭辩称：1.张某清楚其到西昌考察项目；2.张某清楚其伪造公章的事情，且张某未提出异议；3.其认为收取的金额只有40余万元，50万元的借条是被迫打的，其已还张某10余万元。 辩护人对起诉指控被告人赵健涛犯诈骗罪不持异议，提出以下辩护意见：1.本案事由系由张某提起，根据银行转账记录显示，赵健涛只收取了45万元左右，之后已归还了34万元，本案的犯罪金额应当以实际转入赵健涛账户的款项减去已归还的金额来认定，赵健涛实际骗取的金额仅有11万元左右；2.赵健涛系初犯，有正当工作，未将款项用于个人挥霍，并无拒不归还的故意，主观恶性小；3.赵健涛主动认罪，对罪名无异议，有良好的悔罪表现；4.赵健涛伪造印章的行为不是从重处罚情节。 本院经审理查明，2015年6月，被告人赵健涛谎称可以将位于西昌市的宾馆承包给被害人张某，张某与被害人易某1、蒋某1商议后，决定由张某、易某1各出资10万元、蒋某1出资30万元，共同承包该宾馆并委托赵建涛办理相关手续，2015年6月18日左右，张某先行支付5万元定金给赵建涛。2015年8月1日，赵健涛在成都高新区芳草街瑞升茶府，使用其事前伪造的合同，加盖其伪造的四川省水上技术培训中心的印章，与易某1签订租赁合同，租赁合同由易某1作为代表签字，实际出资人为易某1、张某、蒋某1，后易某1通过其银行账户向赵建涛转账45万元。为获得上述人员的信任，赵健涛还找人假冒校方相关人员。之后，赵健涛以各种理由拖延，被害人张某等人发现被骗。2016年5月，赵健涛向张某、易某1分别归还了10万元，剩余30万元以向蒋某1借款的形式承诺按期归还，后陆续退还了6万元，现仍有24万元未归还。2018年9月1日，易某1报案。2018年10月23日，赵健涛被挡获归案。 针对指控事实，公诉机关提供了如下证据予以证实： 1.受案登记表，到案经过。证实2018年9月1日被害人易某1报案称，2015年8月左右他与张某、蒋某1投资赵健涛介绍的西昌宾馆租赁的项目，在成都高新区芳草街瑞升茶府见面并签订合同，于2015年8月1日在成都高新区农业银行向赵健涛转款50万元，后发现合同为虚假合同，赵健涛退还了20万元，剩余资金在约定时间并未归还，故报警。2018年10月23日蒋某1与赵健涛约好在一茶坊见面，公安机关在该茶坊挡获赵建涛。 2.户籍信息。证实被告人赵健涛的身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 3.检查笔录。证实民警对被告人赵健涛的人身及随身物品进行检查，发现一部苹果手机、一个黑色钱包，钱包内有现金15元。 4.印章用印及情况说明。证实四川省邛海水上运动学校受四川省成都市公安局高新区分局委托出具单位公章用于调查取证所用。 5.银行流水。证实赵健涛、易某1、张某的银行卡交易明细。其中： 赵健涛卡号为62×××10的农行卡于2015年8月2日账户转入35万元；2015年8月2日、8月3日通过转支和现支的方式将上述款项使用。 易某1卡号为62×××13的农行卡于2015年8月1日跨行转支5万元，2015年8月2日跨行转支5万元，2015年8月2日转支35万元。 张某卡号为62×××94的建行卡于2015年6月18日取款人民币5000元，2015年6月19日ATM转账25000元。 6.宾馆租赁合同书。证实易某1作为乙方与甲方四川省水上技术培训中心签订合同，合同上盖有四川省水上技术培训中心印章。租期为2015年9月1日至2021年8月30日，合同签订时间为2015年8月1日。 7.收条、承诺书及还款计划等。证实被告人赵健涛于2015年7月23日出具收条，称收到易某1支付的四川省水上宾馆2015年度承包金50万元。赵健涛于2016年5月29日出具承诺书，称借到蒋某1人民币30万元，于6月底前归还10万元，8月底前归还20万元。赵健涛于2017年5月17日出具还款计划，称收到易某1西昌水上宾馆租金50万元，已还款20万元，余款38万元（其中8万元为违约金），承诺分两次还给蒋某1，2017年5月31日前还20万元，2017年10月17日前还18万。赵健涛于2017年6月23日出具情况说明，称自己以西昌水上运动中心改造宾馆项目欺骗易某150万元保证金，事后退款20万元（张某、易某1），剩下余额经三方协商退还给蒋某1。赵健涛于2018年1月7日出具承诺，称积极配合蒋某1解决四川省水上运动学校虚假合同事宜，不希望产生法律纠纷，承诺于2018年1月10日前支付蒋某124万元。 8.证人沙某1的证言。沙某1系四川省邛海水上运动学校办公室主任。其证实他们学校有运动员宿舍，是运动员比赛时住的，平时空着，很少用于接待，只有体育局系统的人来，他们才会接待。她在2013年就到学校上班，从没有听说过学校宾馆对外承包的事，学校的事情都要开班子会议的，她都会做会议纪要，因为他们是国家事业单位，所有经费都是国家财政拨款，学校运动员宿舍要保障运动员比赛训练时住宿，不可能对外承包。他们学校有四位校长，有一位姓王的，但是2013年就借调出去，平时不在学校。单位的公章就是“四川省琼海水上运动学校”。 9.证人陈某的证言。陈某系邛海水上运动学校运动员公寓管理员。其证实运动员公寓是不对外营业的，一般外人是不能直接来住，只有学校熟人介绍才能住。他没听过学校有姓王的领导，也没听说学校运动员公寓要出租，学校有惯例，每周一开会，有什么问题都会在会上商讨、解决，没有听到过有人咨询出租公寓的事。他们学校的公章是杨建明在保管，学校食堂也不对外开放的。 10.被害人易某1的陈述及辨认笔录。证实2015年夏天，张某找到他和蒋某1一起投资一个西昌的宾馆项目，他们商量张某投资10万、他投资10万、蒋某1投资30万，一共50万，并委托赵健涛办理，并给赵健涛5万元的诚意金，张某说过租赁的是西昌四川水上运动中心的学校宾馆。大概在2015年8月左右，他和张某在成都高新区瑞升茶楼，与赵健涛及其带来的学校王校长一起谈签订合同事宜，王校长拿了一份合同，他觉得没问题，就代表张某、蒋某1三个人签了合同，然后向赵健涛提供的银行账户转了45万元。到了8月底，他和张某按照合同去西昌交接租赁的宾馆，但是赵健涛以各种理由推脱说要延迟一个月。过了一个月，他和张某、赵健涛再次前往西昌，赵健涛和之前的那个王校长又找理由说国庆节以后才能交付。再后来他从张某那里知道他们被骗了。经过张某和蒋某1的处理，赵健涛母亲退了他们20万，他和张某一人10万，剩下30万按赵健涛向蒋某1借款30万元处理，但是赵健涛此后一直未履约。每次找赵健涛还钱，赵健涛就以各种理由推脱，他们没有办法故报警。 易某1辨认出赵健涛。 11.被害人张某的陈述。证实其和赵健涛通过朋友介绍认识六年左右了。2015年4月底，他在西昌耍，并住在四川省水上运动中心的学校宾馆，他感觉环境不错，就想把该宾馆承包下来。回成都后，他和赵健涛说起该事，赵健涛说他有朋友在省体育局，可以帮他协调该事。后来在6月的时候，他和赵健涛一起去考察学校宾馆，当时赵健涛体育局的朋友代天云也一起去了，他还请了专门做酒店的朋友，他们还在学校餐厅吃了饭，吃饭时还有学校校长、办公室主任接待，不过吃饭的时候，并没有讨论宾馆的事情。吃饭后学校的人还带他们参观了宾馆。在学校内部食堂吃饭的时候，里面的员工都喊的校长、主任，所以他确认是学校领导。 回成都他就和易某1、蒋某1商量承包宾馆的事，他们同意一起合伙出资50万元，他和易某1各出资10万元，蒋某1出资30万，并且委托赵健涛办理与四川省水上运动中心协商的事宜。在赵健涛的提议下，他先支付5万元给其作为诚意金，2015年6月18日张某先拿了2万元现金给赵建涛，后通过银行转账5000元、25000元给赵建涛，凑够了5万元。之后赵健涛开始操作此事，期间赵健涛一直都说没有问题正在办理。2015年8月1日，赵健涛通知他去瑞升茶坊和学校领导签合同，还介绍他认识了王校长，王校长拿出一份合同，由易某1代表他们三人签了字，然后易某1向赵健涛提供的账户转了45万元。赵健涛本次带的王校长和西昌见的学校领导不是一个人。2015年8月22日，他们到学校办理交接，赵健涛以员工需要安置，暑假生意很好为由，希望推迟交接时间。延期一个月后，2015年9月27日，他和易某1再次前往西昌办理交接。赵健涛又把王校长叫出来，王校长说过火把节，很多订单希望假期结束后再交付。之后他们发现不对劲，他就在学校做调查，并找代天云了解宾馆的事情，代云天说没有这个事情，他没有这个权利，租赁宾馆要向省体育局申请，上面同意以后才行，他根本没有申请过，他也不知道租赁宾馆的事情。张某发现出问题以后，就找赵健涛问，赵健涛一直不露面，他们通过代天云将赵健涛约出来，赵健涛承认自己虚构合同，并同意退款。2016年5月，赵健涛母亲向他们退了20万，并和赵健涛达成协议剩下30万以赵健涛向蒋某1借款30万处理，后来听蒋某1说赵健涛给了他4万元，再后来就联系不上赵健涛了，他们就报警了。 2015年6月，他们给赵建涛第一笔钱，是5万元订金。在三医院对面的工商银行给的。之所以给订金，是赵健涛提出来，说万一他去做工作谈好了，张某他们又不要了，他去疏通领导要花钱。第二笔钱是在雅乐酒店旁边，一环路上的农业银行给的，当时是在芳草街瑞升茶楼谈好的合同，就选了最近的农行转款。 12.被害人蒋某1的陈述及辨认笔录。证实2015年的时候，张某跟他说西昌那里有个宾馆可以，问他要不要投资，易某1也要参与。他们都是亲戚，张某和易某1都信得过，他就说可以投资。具体宾馆情况是张某和易某1去考察的，他没有参与。最后都觉得可以，都说到要交定金了，他就把钱给的张某，让张某去办。当时的出资比例就是张某和易某1每人出资10万元，他出资30万元，由易某1出面跟对方签订的合同。签合同他也没有参与。他记得都快要到春节了，张某说这个事情搞不成，后来又过了一段时间，张某跟他说是被骗了。他们三个人一起去找到赵健涛，这是他第一次见到赵健涛。他记得赵健涛的母亲也在，赵健涛的母亲就说一定把钱还上，这个事情就算了，他们都只想把钱要回来，就答应了，当时就把原来的钱的收条打成了欠条。过了一段时间，赵健涛的母亲就开始还钱了，好像是退了两次，分别退了10万元钱。张某和易某1的钱就都拿回去了。后来赵健涛用微信转账和现金一共退还了他4万元左右，就一直没有还钱了，他也是实在没有办法了，只有报警了。2018年1月7日赵健涛写的还欠24万的承诺书，实际上是还欠26万，因为赵健涛口头答应多给8万的利息，在承诺书上就少写了2万元，赵健涛后来也没有给过钱。张某去调查了，也找过省体育局，还有四川省水上运动中心，根本没有学校出租宾馆的事情，赵健涛自己也承认了合同是他伪造的。 蒋某1辨认出赵健涛。 13.被告人赵健涛的供述及辨认笔录。赵建涛称，在2015年时，张某想承包西昌一个学校的宾馆，他陪张某去，说是签下来给他点股份，他就找了一个认识学校的人，大家一起去谈，当时答应租给张某，就说先把保证金收了，他就伪造了一份假合同。他拟的假合同上的章是在九眼桥找“串串”刻的。签合同时为了让易某1等人相信，他找了一个姓田的人冒充西昌水上运动学校一个校长的亲戚。赵建涛之后辩称学校政策变了，宾馆不能承包了，学校要拆迁，这件事就没办成，他把50万元拿去给一个消防工程垫资，但是工程款没收到，总承包跑了没钱收，他的钱就亏了。这事没办好，他就和张某协商解决，他先赔了20万，由他母亲出的钱，另外30万转成借贷形式了，但是一直未还完，中途还还过一个5万元。 赵健涛辨认出涉案合同中涉及的四川省邛海水上运动学校宾馆。 以上证据经当庭质证，本院认为来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人赵健涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物24万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。关于赵健涛的犯罪金额，本院认为，在案证据有被害人张某、易某1、蒋某1的陈述、被告人赵健涛在公安机关所作的供述以及宾馆租赁合同、收条、承诺书、还款协议等客观书证，证实赵健涛虚构宾馆承包出租的事由骗取了张某、易某1、蒋某1给付的年度租金50万元，并且赵健涛多次在收条、承诺书中确认其收到该50万元，被害人发现被骗后，赵健涛向张某、易某1分别退还了10万元，剩余30万元以其向蒋某1借款的形式予以确认，虽然蒋某1称其后只收到了赵健涛退还的4万元，但是根据赵健涛2018年1月7日出具的承诺书，其承诺退还蒋某124万元，按照客观书证反映的内容，证实赵健涛尚有24万元未归还蒋某1，赵健涛关于其受胁迫写下欠条的辩解无相关证据证实，故本案的犯罪金额应当认定为24万元，对赵健涛及其辩护人对犯罪金额所提的辩护意见，本院不予采纳。在量刑时本院考虑：1.赵健涛到案后能够如实供述基本的犯罪事实，可以从轻处罚。2.赵健涛系初犯，酌定从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。赵健涛伪造四川省水上技术培训中心印章的行为是为了诈骗而实施，不再单独做犯罪评价，在量刑时酌情予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵健涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2023年10月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人赵健涛向被害人蒋某1退赔人民币24万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何 晶 人民陪审员  于广华 人民陪审员  王少松 二〇一九年十月二十三日 书 记 员  陈科言 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。