山西省榆社县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0721刑初33号 公诉机关榆社县人民检察院。 被告人成某生，男，汉族，1966年1月23日生，山西省交城县人，初中文化，住太原市杏花岭区，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月19日被榆社县公安局刑事拘留，同年5月23日经榆社县人民检察院批准被逮捕，现羁押于左权县看守所。 辩护人张丽，山西新日律师事务所律师。 榆社县人民检察院以榆检刑刑诉[2019]32号起诉书指控被告人成某生犯诈骗罪于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。榆社县人民检察院指派检察员占丽出庭支持公诉。被告人成某生及其辩护人张丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。 榆社县人民检察院指控：2017年11月8日，被告人成某生伙同贾某、刘某、杨某1（三人已判决）驾驶贾某的车牌号为晋Ａ×××××五菱宏光面包车来到交城县，成某生冒充交城一中一领导的战友，被告人刘某冒充学校工作人员，被告人杨某1冒充银行工作人员，三被告人相互配合，以办事需要将意大利币兑换成人民币为由，诈骗被害人闫某人民币4万元后逃跑。 2017年11月16日，被告人成某生伙同贾某、刘某、杨某1驾驶车牌号为晋Ａ×××××五菱宏光面包车来到榆社县，成某生冒充榆社县土地局局长的战友，被告人刘宏岗冒充土地局办公室主任，被告人杨某1冒充银行工作人员，三被告人相互配合，以办事需要将外币兑换成人民币为由，诈骗被害人宋某1.5万元人民币后逃跑。 综上，被告人成某生实施诈骗两起，诈骗金额共计55000元。案发后成某生自动投案至太原市公安局杏花岭分局并自愿如实供述自己的罪行，退赔被害人闫某三万元，并取得被害人的谅解。 公诉机关认为,被告人成某生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人55000元、数额较大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人成某生在案发后自动投案，如实供述罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首；被告人成某生退赔被害人闫某三万元损失，并取得被害人闫某的谅解，依据《山西省高级人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见实施细则》，建议对被告人成某生判处一年六个月以上两年以下有期徒刑，并处罚金一万元。针对指控，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据予以证实：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据材料。提请本院依法判处。 被告人成某生对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 辩护人的辩护意见是，1、对指控诈骗罪的定性不持异议。2、被告人有以下从轻处罚情节：自首；被告人全部退赃，并取得被害人谅解；自愿认罪认罚；被告人属初犯、偶犯。3、建议对被告人适用缓刑。 经审理查明： 1、2017年11月8日，被告人成某生伙同贾某、刘某、杨某1（三人已判决）驾驶贾某的车牌号为晋Ａ×××××的五菱宏光面包车窜至交城县，成某生冒充其是交城一中一领导的战友，来交城县办事需要找该校领导帮忙将2万元意大利币兑换成10万元人民币，后其将被害人闫某以问路、带路为由骗到交城中学门口，被告人刘某冒充学校工作人员称要找的校领导不在，由其代领导处理换钱事宜，之后又将被害人闫某骗至交城县一邮政银行门口，被告人杨某1冒充银行工作人员，使被害人闫某相信成某生携带的一元意大利币可以兑换六元人民币后，被告人刘某以和被害人闫某共同出资十万元交由成某生，之后再用二万元意大利币去银行兑换成人民币便可每人赚取一万元为由，引诱被害人闫某上钩，被告人杨某1跟踪被害人闫某取钱，被告人刘某谎称其在银行有担保贷款，不能将款额全部取出，欺骗闫某将四万元钱交由刘某，在闫某独自去银行取款的过程中，四被告人驾车逃跑。 2、2017年11月16日，被告人成某生伙同贾某、刘某、杨某1驾驶贾某的车牌号为晋Ａ×××××的五菱宏光面包车窜至榆社县，成某生冒充榆社县国土资源局局长的战友，来榆社办事需要找该局长帮忙将外币兑换成人民币，后将被害人宋某以问路、带路为由骗到榆社县国土资源局门口，被告人刘宏岗冒充该局办公室主任，称局长不在，由其代局长处理换钱事宜，之后又将被害人宋某骗至榆社县建设银行门口，被告人杨某1冒充银行工作人员，使被害人宋某相信成某生携带的外币可以兑换人民币，被告人刘某以二人先筹钱帮助成某生办事后让成某生给些钱引诱被害人宋某上钩，被告人贾某跟踪被害人宋某取款，被害人宋某将15000元交由被告人刘某，被告人刘某谎称在银行有担保，不能将款额全部取出，欺骗被害人宋某独自去银行取款的过程中，被告人刘某、杨某1及成某生乘坐出租车逃至左权县，被告人贾某在左权县接上三人离开。 综上，被告人成某生伙同刘某、杨某1、贾某共同实施诈骗两起，诈骗金额共计55000元。案发后在公安机关上网追逃期间，成某生自动投案至太原市公安局杏花岭分局并如实供述自己的罪行，其家属退赔被害人闫某三万元，并取得被害人的谅解。 同时查明，本院在审理被告人刘某、杨某1、贾某诈骗一案中，被告人贾某家属退赔被害人宋某8000元，被告人刘某家属退赔被害人宋某8000元、退赔被害人闫某10000元。 上述事实由经庭审举证、质证、并已当庭认证采信的下列证据予以证实： （一）、书证 1、受案登记表、立案决定书，证明2017年11月17日榆社县公安局将宋某被诈骗一案立为刑事案件；2017年11月10日交城县公安局将闫某被诈骗一案立为刑事案件。 2、强制措施情况，证明2019年4月19日成某生被榆社县公安局刑事拘留，2019年5月23日被榆社县公安局逮捕。 3、到案经过，证明2019年4月19日被告人成某生主动到太原市公安局杏花岭分局投案。 4、存取款业务凭证、银行存折复印件，证明闫某的存取款情况。 5、接受证据材料清单、山西省农村信用社个人存款利息凭证、身份证复印件，证明榆社县公安局于2017年11月10日接受闫某取款凭证复印件、身份证复印件等2份证据；取款凭证证明闫某2017年11月8日从山西省农村信用社取款40000元，利息263.51元；身份证证明了闫某的身份情况。 6、卡口信息照片，证明2017年11月16日被告人成某生在榆社县县城卡口监控被抓拍的情况。 7、在逃人员登记表、常住人口基本信息，证明被告人成某生于2018年2月7日被榆社县公安局列为在逃人员；常住人口基本信息证明成某生、宋某的基本信息。 8、扣押笔录，证明2018年1月18日榆社县公安局刑警大队扣押车牌号晋Ａ×××××五菱宏光车一辆。 9、收条、谅解书，证明闫某于2019年5月16日收到成某生家属现金三万元，并对被告人成某生表示谅解。 10、刑事判决书，证明同案犯贾全胜、杨晋平、刘宏岗于2018年11月12日均被榆社县人民法院以诈骗罪判处。 （二）、被害人陈述 被害人宋某陈述，证明2017年11月16日9点30分左右，其走到建设银行附近时，有个人自称是四川人，想让其带路去榆社土地局。其带对方到了土地局门口，有个人在土地局门口站着，问他们来做什么，该四川人说来找土地局局长，说他拉着一车香烟被武乡烟草局和工商局扣了，身上只带着新加坡币（具体什么币其记不清了），没带着人民币，因为他和该局局长是战友，想找局长帮忙兑换人民币，在土地局门口站着的人称领导不在，打了个电话后称局长让他帮忙解决这个事。自称四川人的男子就拿出一张跟钱一样的东西给了对方，对方说他表哥在建行工作，让鉴定下真伪，然后三人一同去建行。到了建行，就有个人下来和国土局门口这人打招呼，这人看了钱后说是真钱，国土局门口这人就和其说帮四川人办了这个事情，让四川人一人给他们一些钱，其称最多能拿15000元，随后去邮政储蓄银行取了钱给了国土局门口的男子。该男子说钱兑换好了，但他在建行有贷款，让其去建行拿钱，其去建行后未找到那人说的表哥，又回去榆社国土局附近找人，但是找不到人了。其共被骗了15000元。 被告人闫某陈述，证明2017年11月8日8点多，一名四川口音的男子让他帮忙带路去交城一中，其带至校门口时，有一个讲交城话的男子问他们去学校干什么，四川口音男子说去学校找王保明，交城口音男子拨了一个电话后说王保明没在，让其帮四川口音的男子解决问题。四川口音男子说想将两万意大利币兑换成人民币，交城口音男子说他在银行有认识的人，二人就去了银行，在邮政银行门口遇到一个讲普通话的男子说钱没问题，一元能兑换六元人民币。交城口音的男子和其提议共出10万元去换四川口音男子的意大利币，这样每人能挣一万元。其说只有4万元，他说那也行，其去信用社取了4万元。后交城口音的男子说在银行有担保贷款，担心银行会扣钱，遂其将四万元留给交城口音的男子后去银行取钱时知道没有这回事，返回后发现那两个人已经不见了。 （三）证人证言 1、证人贾某证言，证明2017年11月15日，其给朋友刘某打电话说和“二蛋”、“老杨”出去骗钱，其驾驶晋Ａ×××××五菱宏光面包车接上刘某、二蛋、“老杨”后从平遥到了榆社县城。刘某和“二蛋”、“老杨”步行进了县城，其在巷子里面等，11时许，刘某打电话让尾随住和其一起的老头，其尾随老头去了县城邮政银行，看见老头取了钱后就给刘某打电话告知。后来刘某打电话让其往左权方向走，其一人开着车到了左权石匣水库附近，接上他们三个人到了平遥县城后分开。这次诈骗是他们提前商量好以兑换外币的方式找老人实施。“二蛋”冒充榆社土地局局长的战友，以在榆社办理事情没有带人民币，想找老战友帮忙兑换外币为由，先寻找一些老人以问路的形式引诱上钩，之后将老人骗到榆社县国土局门口，刘宏岗冒充土地局办公室主任，“老杨”冒充银行工作人员。其负责开车和接应，这次诈骗了1.2万元，其分了4000元，余款其他人分了。 2、证人刘某证言，证明2017年11月的一天，其接贾某电话说去外地诈骗，其同意，贾某接上其，还拉着“二蛋”和一个戴眼镜的中年男子，四人协商去榆社。贾某开着他的晋Ａ×××××面包车拉着几人到了榆社，到了土地局门口，其在土地局门口等着，“二蛋”和戴眼镜的男子去县城寻找目标。一个多小时后，“二蛋”就领着一个老头来到了土地局门口，然后“二蛋”让老头问其说：“土地局局长在不在”，其说：“不在”，问老头有什么事情，老头指着“二蛋”说这是局长的战友，打不通电话，让其帮着打一个。其假装打电话后说局长有事回不来，其是土地局办公室主任，有事可以找他。“二蛋”便说有些急事需要兑换外币。其就让他拿一张外币去银行问一下，后与老头拿着一张秘鲁币来到了榆社县建设银行门口。其说有亲戚在银行上班，假装打了一个电话，戴眼镜的男子便出来了，该男子看了外币后说一元可以兑换六元人民币。之后其就和老头一起回到土地局门口，告诉“二蛋”一元可以兑换五元人民币。这说辞是其和老头之前商量好的，为了一元的利润。其问老头能拿多少钱，老头说能拿15000元，其说剩下的钱其去拿，之后老头便回了家拿钱回来找到其，其把二人的钱某在一起，先将钱给了老头，然后拿着外币假装去银行兑换，出来告诉老头必须老头去才给换，老头把钱给了其后一个人去了银行。其和“二蛋”、戴眼镜的人就打了个出租车去了左权。后来他们两个通知了贾某去了左权。他们在左权坐上贾某的面包车到了平遥。2017年11月的一天，其和贾某、“二蛋”、一个戴眼镜的中年男子坐着贾某的面包车到了交城一所学校附近，其冒充学校的工作人员，“二蛋”冒充领导的战友，戴眼镜的男子冒充银行工作人员。贾某负责盯住受害人去取钱，及时通风报信。他们四个人分工明确，以兑换外币为由诈骗了一名老头现金约40000元人民币。钱被他们四个分了，每个人分了约一万元。 3、证人杨某1证言，证明2017年11月份的一天，成某生（小名“二蛋”）给其打电话说出去骗钱，2017年11月16日早上五、六点，成某生和贾某、刘某开车接上其，到了榆社后，贾某将车停在立交桥附近的巷子里，其和成某生、刘某步行进了县城，成某生和刘某让其在建设银行门口实施诈骗，其就在建设银行门口等他们电话。中午11点左右，成某生打电话说刘某和老头过来他这边了，其假装是银行工作人员站在银行门口等着，刘某拿出秘鲁币给其看，其骗老头说是意大利币，可以在银行兑换人民币。之后老头说钱在家里，一会过来和其兑换。老头和刘某走了以后，其就尾随在他们后面到了离刘某和成某生实施诈骗不远的地方等电话。后来刘某和成某生给其打电话让其租了个出租车，其接上他们后就到了左权。之后贾某开着面包车找到他们，后坐着贾某的车回了平遥。这次骗了大约15000元，刘某给了其3500元。其还在吕梁交城县实施过诈骗。贾某驾驶面包车拉着他们来到交城县，成某生冒充商人，来交城县找战友将意大利币兑换成人民币，刘某冒充学校工作人员，其冒充银行工作人员，成某生将一个老头以带路为由骗到学校门口，刘某便冒充学校工作人员上前搭话，说要找的那名校领导不在，他代替领导处理换钱的事情，之后再将被害人骗到交城县一个邮政银行门口，其在银行门口提前等着，等老头和刘某到了银行门口后，其就冒充银行工作人员，跟老头说他们拿的意大利币可以兑换成人民币。引诱被害人上钩后，贾某骑着电动车尾随老头取钱，等老头将钱给了他们后逃离现场。 （四）、被告人供述 被告人成某生供述，证明2017年11月份的一天，贾某叫其去骗点钱花，贾某开着他的五菱宏光面包车拉着其与“朱某”、“老杨”到了榆社县。到了榆社后将车停到城边步行进城，找到榆社县国土局，让朱某在国土局门口等着，其去街上找五十岁以上的老人假装问路。在榆社街上其遇到一个老人，其假装是外地人，说不认识去榆社县国土局的路，让这个老人帮忙带其去一下国土局，其与老人到了国土局门口以后，朱某上前问干什么，其说找国土局的某个人，人名是编的，之后朱某就接电话说其要找的人去外地了，有事跟他说就行。其说拉着烟让扣了，要交罚款，身上没带多少钱，但是带着一些贾某给的外币，看能不能帮兑换一下，其拿出一张外币给了朱某，朱某就带着被害人去“老杨”等着的银行门口，让“老杨”假装鉴定一下，让被害人相信我们带着的外币可以兑换人民币，老人上当以后就去取钱，贾某负责跟着老人取上钱后，在榆社县国土局附近，老人将15000元给了朱某，朱某给老杨打电话，在电话里说让上当的老人去银行取钱，老人离开后，其与朱某、老杨打车先走了。其与朱某每人分得4500元，贾某、老杨每人分得3000元。去榆社诈骗之前，其四人在吕梁交城县以同样的方式诈骗了一老人40000元，老杨分得5000元，其与朱某分得12500元，贾某分得10000元。 （五）、辨认笔录、现场指认照片 证明闫某辨认出诈骗其40000元的刘某；贾某辨认出与其共同在榆社诈骗的成某生（二蛋）、杨某1（老杨）；刘某辨认出与其共同在榆社诈骗的杨某1；杨某1辨认出与其在榆社实施诈骗的成某生（二蛋）、刘某、贾某。杨某1、贾某指认出榆社县作案现场。 本院认为，被告人成某生以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人55000元，数额较大的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。榆社县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人成某生伙同他人实施诈骗，在共同犯罪中均起主要作用，均属主犯；被告人成某生在被上网追逃期间主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻处罚；被告人成某生家属退赔被害人闫某损失，并取得被害人闫某的谅解，可对被告人成某生酌情从轻处罚；被告人诈骗对象有老年人，可对被告人酌情从重处罚；被告人属初犯、偶犯亦可酌情从轻处罚。被告人犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可对被告人宣告缓刑。对辩护人所提被告人系自首、全部退赃并取得被害人谅解、自愿认罪、属初犯、偶犯，对被告人从轻处罚并对被告人宣告缓刑的辩护意见均予以采纳。本院为了保障公民的财产权利不受侵犯，打击诈骗犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第六十一条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下： 被告人成某生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈建忠 人民陪审员  吕永红 人民陪审员  吴茂林 二〇一九年十月二十三日 书 记 员  裴梓吕