江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1128刑初421号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人徐兆魁，男，1985年9月10日出生，汉族，初中文化，江西省鄱阳县人，无业，户籍所在地江西省鄱阳县。曾因犯敲诈勒索罪于2013年12月14日被安徽省黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑一年九个月，于2015年9月12日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月24日被羁押，于2019年3月8日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2019年4月11日被鄱阳县公安局执行逮捕,现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人卢锋，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2019）389号起诉书指控被告人徐兆魁犯诈骗罪一案，于2019年9月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2019年10月10日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员游某出庭支持公诉，被告人徐兆魁及其辩护人卢锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2016年至2017年，被告人徐兆魁购买公民个人信息、作案用手机，虚构自己是讨债公司工作人员的身份，对照买来的公民个人信息拨打诈骗电话，以对方购买这些商品未付费、未付清费用为由威胁、恐吓对方支付货款、余款，实施诈骗。被害人受骗后，便会将钱转入徐兆魁提供的微信账号内。 2016年11月14日至2017年12月2日，被告人徐兆魁伙同彭某、徐某（二人均已判刑）等人，利用易某身份注册的微信号接收肖达、黄坤、周伟、赵鑫、黄言斌等27名被害人的诈骗款94258元；2017年8月8日，徐兆魁利用成亚珍身份注册的微信号接收樊勇、曾朝文等2名被害人诈骗款3498元；2017年4月12日、2017年6月13日徐兆魁利用彭欢身份注册的微信号接收伍艳华、孟海航等2名被害人诈骗款5178元。之后，徐兆魁再将易某身份微信、成亚珍身份微信、彭欢身份微信内的诈骗款转入其本人身份证开户的两个微信号内（账号1：wxid_8w3ywib61v9022,账号2：wxid_y15fwxtenku922）。至案发，徐兆魁伙同他人共诈骗肖达等31名被害人，诈骗金额为102934元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人徐兆魁以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，伙同他人以威胁、恐吓方式实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系累犯、共同犯罪的主犯，提请本院依法判处。 被告人徐兆魁在庭审中对指控的金额不认可，其诈骗的基本事实经过不持异议。庭审后主动交来认罪悔过书，认可起诉书指控诈骗102934元的事实。 辩护人卢锋提出的辩护意见是：起诉指控的金额无法核实，证据不足。 经审理查明，2016年11月14日至2017年12月2日，被告人徐兆魁为了实施诈骗犯罪挣钱，伙同彭某、徐某（二人均已判刑）等人利用易某、成亚珍、彭欢的微信账户接收诈骗款。之后，徐兆魁等人按照公民交易信息名单，打电话给全国各地被害人，冒充讨债公司的工作人员身份，以被害人以前在电商平台上购买的商品未付费、未付清费用、拒收等名义，采取恐吓威胁等手段，要求被害人支付购买商品的货款，转账至易某、成亚珍、彭欢的的微信账户中，先后骗取被害人林某、吕某等32人的财物共计人民币102934元。 被告人徐兆魁于2019年2月24日被抓获。本案审理期间，被告人徐兆魁主动退缴了102934元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明：本案于2018年1月11日受案并于当日立案侦查。 2.归案情况说明一份、羁押证明一份，证明：2019年2月24日，徐兆魁被抓获归案，一直临时羁押于宁海县看守所，直至2019年3月8日离所。 3.认定徐兆魁利用易某身份注册的微信号接收肖达、黄坤、周伟、赵鑫、黄言斌等27名被害人的诈骗款94258元的证据： （1）彭某、徐兆魁进账一览表、易某主体微信(微信号×××）流水、彭某主体微信(微信号×××）流水、徐兆魁主体信息，证明：林某、吕某等27名被害人转94258元至以易某身份开户的账号（彭某的作案微信），再转到徐兆魁微信×××元。 （2）证人易某的证言，我的身份信息办理了四张卡，工行、邮政、建行、农行。这四张卡只有农行的卡在我身上，其他的都不在我身上。工行和建行的卡被我老表彭某借走了，邮政的卡被我另一个表兄弟徐财正借走了。2017年3月左右，彭某叫我借两张银行卡给他捆绑微信使用，因为我和他是老表关系，我也就没有多问就借给他了，密码也告诉他了，他当时还叫我将我的身份证号码、名字发到他的微信上了，直到现在银行卡也还没有还给我。他们借我的卡应该是收款或打款用，至于是什么款我就不清楚了。 （3）证人彭某（同案人）的证言，证明：2016年11月14日至2017年12月2日，徐兆魁单独或伙同彭某等人诈骗肖达等27名被害人钱财，并通过彭某提供的易某身份微信进账共计94258元，徐兆魁分得×××元。 （4）被害人林某（广东省揭阳市人）的陈述，证明：2016年下旬，其在网上购买了一部手机，价格为1980元，当时是货到付款的，后收到货物对手机不满意，退了货。2017年5月12日11时左右，共接到一名自称“雄彪”的男人电话（17031768658、17031768657），自称是讨债公司的，说其网上购买的手机未付钱，强制其必须付款，并说了些恐吓人身安全的话。后对方主动加其微信，11时37分其用微信转了1980元给对方。过了几分钟，对方再次打电话要其转3000元。 转账凭证一份印证证明2017年5月12日11：37分转账1980元、11时49分转账3000元到易某微信账户中。 （5）被害人吕某（甘肃省靖远县人）的陈述，证明：2017年4月，其在网上购买了一部苹果手机，价格为1980元，当时是货到付款，收货后发现手机是假的，其就拒绝签收了。2017年5月份一天，其接到一名叫“王豹”的男子电话，说其网上购买的手机没有给钱，自称是讨债公司的，不付钱就将其与家人抓走，其就加对方微信，通过微信转了1980元给对方。 4.认定徐兆魁利用彭欢身份注册的微信号接收伍艳华、孟海航诈骗款5178元的证据： （1）徐某、徐兆魁进账一览表、彭欢微信主体信息、徐兆魁微信转账记录，证明：徐兆魁单独或伙同徐某作案，通过彭欢身份微信进账共计5178元（诈骗伍艳华1998元、孟海航3180元），其中转徐兆魁微信×××元、转徐某微信×××元。 （2）证人徐某的证言，证明：徐某使用彭欢身份微信为作案微信，徐兆魁诈骗了伍艳华1998元、孟海航3180元，这两笔是用徐某作案微信进的账。 5.认定徐兆魁利用成亚珍身份注册的微信号接收樊勇、曾朝文等2名被害人诈骗款3498元的证据： （1）徐兆魁进账一览表，徐兆魁通过成亚珍身份微信进账共计3498元（诈骗樊勇1998元、曾朝文1500），全部转入徐兆魁微信。 （2）证人匡某的证言，证明：我不认识成亚珍，可能是我朋友用这个诈骗微信帮我进诈骗款。我看了一下成亚珍身份微信流水，是微信账号为×××的人使用，yjingde就是杨景德的拼音，成亚珍的微信账号应该是杨景德使用，我以前也借过杨景德的诈骗微信进过账。 6.被告人徐兆魁的供述，证明：徐兆魁从2017年3月开始，利用公民个人信息拨打诈骗电话，冒充讨债公司以受害人货款未付清为由实施诈骗，通过彭某的微信进账，再转入自己的生活微信，诈骗11人金额共计32434元。 7.常住人口信息表、前科情况查询表、刑事判决书，证明：徐兆魁1985年9月10日出生，2013年12月14日因犯敲诈勒索罪被安徽省黄山市屯溪区人民法院判处有期徒刑一年九个月，刑期截止日期2015年9月12日。 上述所列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人徐兆魁使用公民个人信息，实施电信网络诈骗行为，骗取他人钱财102934元，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人徐兆魁与同案人作用相当，不宜区分主从犯。 关于被告人徐兆魁及其辩护人所提徐兆魁诈骗金额的辩解和辩护意见。经查，根据现有证据，足以认定公诉机关徐兆魁单独或伙同他人诈骗他人金额102934元。故该辩解和辩护意见不予采纳。 被告人徐兆魁主动退缴赃款102934元，可酌情从轻处罚。被告人徐兆魁在一审宣判前能够主动认罪，可酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第二百六十六条、第五十二条第一款、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人徐兆魁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2022年10月23日止。罚金已缴纳。） 二、追缴被告人徐兆魁退赔违法所得102934元（已退缴。），发还各被害人。（被害人及退赔金额清单如下：1.肖达2000元；2.黄坤480元；3.周伟1380元；4.赵鑫1980元；5.黄芳斌3998元；6.刘华勇6580元；7.彭敏2620元；8.向真毅6000元；9.胡波2448元；10.刘猛3000元；11.吕某1980元；12.刘勇兴3998元；13.林某4980元；14.左勇平2580元；15.康义琴5998元；16.俞建文1200元；17.杨怀平5640元；18.林城3000元；19.黄超森4000元；20.伊龙春4600元；22.杨世超4000元；23.姜宁15**元；24.黄忠英4998元；25.孟海航3180元；26.黄得钦4100元；27.陈生利2980元；28.吕有国6000元；29.林俊贤2198元；30.伍艳华1998元；31.樊勇1998元；32.曾朝文1500元。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯林彬 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇一九年十月二十一日 书 记 员  张亚萍