上海铁路运输法院刑 事 判 决 书（2019）沪7101刑初387号公诉机关上海铁路运输检察院。被告人莫承浩，男，1981年11月4日出生，汉族，户籍所在地广东省廉江市。指定辩护人王力斌，上海市嘉华律师事务所律师。被告人张世旺，男，1985年9月10日出生，汉族，户籍所在地广西壮族自治区。指定辩护人张元，上海市震旦律师事务所律师。被告人陈钊严(曾用名陈钊炎)，男，1989年2月15日出生，壮族，户籍所在地广西壮族自治区桂平市。指定辩护人郑菊萍，上海市国和律师事务所律师。上海铁路运输检察院以沪铁检一部刑诉〔2019〕1168号起诉书指控被告人莫承浩、张世旺、陈钊严犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院于同日受理立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海铁路运输检察院检察员金莺出庭支持公诉，被告人莫承浩、张世旺、陈钊严及辩护人王力斌、张元、郑菊萍到庭参加诉讼。现已审理终结。上海铁路运输检察院指控，2018年10月至12月期间，被告人莫承浩、张世旺、陈钊严经预谋，在明知是犯罪所得的情况下，于广西南宁、宾阳等地，通过使用POS机刷卡、ATM机取现等途径协助电信诈骗团伙转移赃款，并从中赚取好处费。其中，被告人莫承浩负责以陈钊严、欧某某等人的银行卡办理了四台P**机、操作手机银行转账、利用YY软件联系取款等；被告人张世旺负责在宾阳使用POS机刷卡；被告人陈钊严负责办理多张银行卡用于转账、至ATM机取款。具体分述如下：1、2018年11月8日，被害人周某被他人电信诈骗，将人民币32,000元转账至崔某某名下的中国农业银行卡，当日该卡经陈钊严名下的POS机刷卡后赃款被转入陈钊严等人的银行卡，并被取现。2、2018年11月13日，被害人谢某某被他人电信诈骗，将人民币27,600元转账至韦明恒名下的中国农业银行卡，当日该卡经欧某某名下的POS机刷卡后赃款被转入陈钊严等人的银行卡，并被取现。3、2018年11月14日，被害人李某1被他人电信诈骗，将人民币48,000元转账至崔某某名下的中国农业银行卡，当日该卡经欧某某名下的POS机刷卡后赃款被转入陈钊严等人的银行卡，并被取现。4、2018年11月26日，被害人应某被他人电信诈骗，将人民币15,000元转账至王某某名下的中国农业银行卡，当日该卡经欧某某、陈钊严名下的POS机刷卡后赃款被转入陈钊严等人的银行卡，并被取现。2018年12月9日，2019年1月28日、2月27日，被告人陈钊严、张世旺、莫承浩先后被抓获。陈钊严、张世旺到案后均如实供述各自的犯罪事实。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，认定被告人莫承浩、张世旺、陈钊严的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法审判。被告人莫承浩、张世旺、陈钊严及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名均无异议。莫承浩的辩护人同时认为，起诉书认定莫承浩系明知是犯罪所得的证据不成分，莫承浩系初犯，在庭审时能自愿认罪，故请求法庭对其从轻处罚；张世旺、陈钊严的辩护人分别认为，二被告人均系初犯，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述且积极赔偿被害人的损失，认罪悔罪表现较好，故请求法庭对二被告人从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年10月至12月期间，被告人莫承浩、张世旺、陈钊严经预谋，在明知是犯罪所得的情况下，于广西南宁、宾阳等地，通过使用POS机刷卡、ATM机取现等途径协助电信诈骗团伙转移赃款，并从中赚取好处费。其中，被告人莫承浩负责以陈钊严、欧某某等人的银行卡办理了四台P**机、操作手机银行转账、利用YY软件联系取款等；被告人张世旺负责在宾阳使用POS机刷卡；被告人陈钊严负责办理多张银行卡用于转账、至ATM机取款。具体分述如下：1、2018年11月8日，被害人周某被他人电信诈骗，将人民币32,000元转账至崔某某名下的中国农业银行卡，当日该卡经陈钊严名下的POS机刷卡后赃款被转入陈钊严等人的银行卡，并被取现。2、2018年11月13日，被害人谢某某被他人电信诈骗，将人民币27,600元转账至韦明恒名下的中国农业银行卡，当日该卡经欧某某名下的POS机刷卡后赃款被转入陈钊严等人的银行卡，并被取现。3、2018年11月14日，被害人李某1被他人电信诈骗，将人民币48,000元转账至崔某某名下的中国农业银行卡，当日该卡经欧某某名下的POS机刷卡后赃款被转入陈钊严等人的银行卡，并被取现。4、2018年11月26日，被害人应某被他人电信诈骗，将人民币15,000元转账至王某某名下的中国农业银行卡，当日该卡经欧某某、陈钊严名下的POS机刷卡后赃款被转入陈钊严等人的银行卡，并被取现。2018年12月9日，2019年1月28日、2月27日，被告人陈钊严、张世旺、莫承浩先后被公安机关抓获。陈钊严、张世旺到案后均如实供述各自的犯罪事实。认定上述事实的证据有：1.被害人周某、谢某某、李某1、应某的陈述、公安机关出具的抓获经过、归案情况说明，证实上述被害人被他人电信诈骗的事实以及本案的案发及被告人莫承浩、张世旺、陈钊严的归案经过。2.证人李2、欧某某、王某某、韦某某、崔某某的证言，分别证实上述人员按莫承浩等人要求办理银行卡及POS机以及张世旺在宾阳的情况。3、转账记录、转账详情、QQ聊天记录、QQ账户信息截图、调取证据通知书、相关银行账户交易流水信息、银行卡交易明细清单、协助查询财产通知书、结算银行卡及身份证、POS机交易信息与流水，证实各被害人被骗钱款的情况及涉案钱款的具体交易走向。4、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、刑事摄影件，证实公安机关从被告人莫承浩处查获POS机、银行卡、手机等物品的外观特征及依法予以扣押的情况。5、调取证据通知书、电子数据被告人张世旺与被告人莫承浩、陈钊严之间的YY聊天记录、视听资料被告人陈钊严取款的录像视频，证实三被告人通过YY聊天软件联系取款等事宜以及陈钊严通过ATM机取款的事实。6、被害人李某1出具的收到条二份证实，被告人张世旺、陈钊严的部分退赃情况。7、被告人莫承浩、张世旺、陈钊严的供述与辩解以及陈钊严的辨认笔录证实，三名被告人的犯罪动机、目的、过程及认罪态度。以上证据均经公诉机关当庭举证，且经法庭查证属实。所有证据相互关联，合法有效，本院均予以采信。本院认为，被告人莫承浩、张世旺、陈钊严结伙，明知是犯罪所得，仍采用POS机刷卡、取现等方式协助转移财产，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。莫承浩的辩护人关于莫承浩主观上不明知系犯罪所得的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。三名被告人在共同犯罪中的作用虽有一定差别，但均积极参与，互相配合，对犯罪行为的完成都起到关键的作用，故张世旺、陈钊严的辩护人关于二被告人系从犯的辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。被告人张世旺、陈钊严到案后能如实供述并自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人莫承浩庭审时能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。张世旺、陈钊严到案后还积极赔偿部分被害人的损失，可以酌情从轻处罚。各辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人莫承浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万二千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2022年11月26日止)。(罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳)。二、被告人张世旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年8月3日止)。(罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳)。三、被告人陈钊严犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年4月5日止)。(罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳)。四、供犯罪所用的被告人财物予以没收；违法所得责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陆 琳审 判 员  龚 静人民陪审员  凌金华二〇一九年十月三十一日书 记 员  徐 毅附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。