安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1204刑初208号被告人孙俊杰，男，汉族，1962年10月9日出生河南禹州市，高中文化，系禹州邦纳瓷业有限公司、禹州邦纳瓷业有限公司阜阳分公司法定代表人，住禹州市，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年10月11日被抓获，同年10月17日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，经法院颍泉区人民检察院批准，2018年11月23日被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。辩护人张鹏，安徽松鼎律师事务所律师。阜阳市颍泉区人民检察院以泉检刑诉﹝2019﹞154号起诉书指控被告人孙俊杰犯集资诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月6日公开开庭审理了本案，阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员张某、检某出庭支持公诉，被告人孙俊杰及阜阳市颍泉区法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人张鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜阳市颍泉区人民检察院指控：2017年8月份，被告人孙俊杰伙同王高锋（刑拘在逃）在阜阳市成立禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司，孙俊杰任法定代表人。后该公司组织业务员广发传单，引诱被害人前往该公司。通过向被害人宣某该公司的优势，以及投资前景，许诺以月息2分的高额利息，并组织被害人前往禹州市邦纳瓷业有限公司参观考察等形式，骗取被害人信任，使被害人以投资名义与该分公司签订借款合同。期间，孙俊杰以法定代表人身份向被害人虚假推介公司实力和投资前景。2017年10月至2018年7月，被告人孙俊杰等人共计从被害人戎某1、李某1等45人处非法集资2422000元，后携带集资款逃逸。被告人孙俊杰拒不交代资金去向。对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。认为，被告人行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙俊杰以其行为不构成集资诈骗罪，如认定构成非法吸收公众存款罪，认罪认罚。辩护人张鹏的辩护意见是，被告人孙俊杰没有非法占有的主观故意，其行为更符合非法吸收公众存款的主客观要件，建议以非法吸收公众存款罪，对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年9月开始，被告人孙俊杰担任禹州市邦纳瓷业有限公司法定代表人。2017年9月，被告人孙俊杰伙同王高锋（另案处理）等人在阜阳市成立禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司，由孙俊杰任法定代表人。该公司成立后，未实际经营，而是组织业务员广发传单，以月息2分的高额利息为诱饵，向不特定人群宣传向该公司投资的前景和优势，并以组织人员前往禹州市邦纳瓷业有限公司参观考察等形式，骗取投资人信任，吸收投资人资金。自2017年10月至2018年3月，被告人孙俊杰与王某1等人以禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司名义与投资人史某、戎某1、李某1、凡平、尹某、杜某等45人以签订借款合同方式，骗取上述人员资金共计人民币2422000元。案发后，被告人孙俊杰拒不交代资金去向。认定上述事实的证据有：1．书证（1）受案登记表、立案决定书证明，本案由史某2018年7月26日报案至阜阳市公安局颍泉分局，该局于2018年8月25日对该案立案侦查。（2）人口信息证明，被告人孙俊杰犯罪时已达到完全刑事责任年龄。（3）归案情况说明、羁押证明证明，被告人孙俊杰2018年10月11日被南昌铁路公安民警在北京开往南昌T145/8次列车上抓获，次日羁押在郑州铁路公安处看守所，10月17日由阜阳市局颍泉分局民警押解出所。（4）前科查询情况证明证明，被告人孙俊杰无犯罪前科。（5）房屋租赁合同证明，许某于2015年11月12日租赁骆桂芳位于颍州中路48号绿洲大厦4楼的房子，租赁期自2016年6月1日至2019年5月30日；2017年8月28日许某通过阜阳市新民房产咨询服务有限公司将其租赁的房子的一部分出租给石建伟。（6）禹州市邦纳瓷业有限公司工商注册资料、纳税查询情况等证明，该公司2010年成立，为有限责任公司，自然人独资，2016年9月23日该公司法定代表人由张会涛变更为孙俊杰。公司2014年1月、4月、2015年7月共计4次纳税，约人民币1500余元。（7）禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司注册、变更登记材料等证明，禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司成立于2017年9月5日，法定代表人孙俊杰，营业场所为安徽省阜阳市颍州路绿洲大厦，经营陶瓷销售。2017年10月9日公司住址变更为阜阳市颍泉区中市办事处颍州北路8号巨川广场A1008室。（8）巨川广场租赁合同等。证明，孙俊杰租赁阜阳市巨川房产开发有限公司位于阜阳市颍泉区颍州路8号巨川国际广场A座1008室房屋，用于办公，约定租赁期自2017年9月14日至2018年9月13日，月租金9152元。（9）禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司印章刻制相关资料证明，安徽阜阳东升印章有限公司提供禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司刻章资料为该分公司营业执照及孙俊杰身份证复印件，标注半铜一套等。印章信息显示：2017年9月6日东升公司刻制了3枚印章，分别为编号3412020911934，单位印章“禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司”，编号3412020911935，财务专用章“禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司财务专用章”，编号3412020911936，法定代表人名章“孙俊杰印”，均已交付。（10）借款合同、收据、孙俊杰身份证复印件、禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司吸收资金调查表等证明，2017年10月1日至2018年7月17日禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司共计从45人处以借款方式骗取资金共计人民币242万余元。（11）银行流水。证明，孙俊杰多个银行交易情况。2．证人证言（1）证人王某1证言2017年7、8月份，我和石建伟一起来到阜阳，在阜阳成立了禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司，孙俊杰任法人代表。我们公司的目标主要是中老年人，开始时是向这些中老年人推销花盆，但客户对花盆不感兴趣，我就和孙俊杰商量让这些中老年人投资公司，并许诺给客户每月2分的利息，到2018年3月份我们在阜阳累计吸收客户资金共计200多万元。我们主要是聘请业务员发宣传单、用小礼品吸引客户到公司，客户到公司后，我们就向客户宣传公司的优势和投资前景，并以月2分的高息让投资人和公司签订借款合同，还让孙俊杰以公诉法人的身份组织投资人到禹州参观，再利用这些投资人向身边亲戚朋友推广宣传，继续拉新人来投资。公司法人是孙俊杰，我是实际经营人。吸收的200多万元自己一部分用于日常开支，一部分用于公司经营。我在河北保定、湖南长沙成立过同样的公司，后来在天津被抓获（2）证人岳某证言我们公司是帮别人代办公司注册、注销等相关业务的。2017年，具体时间我记不住了，一个自称是禹州瓷业有限公司的男的电话跟我联系，跟我说他们想在阜阳成立分公司，想让我们帮助代办相关分公司注册业务。当时，他们一共是三个人一起到公司来谈的，我就跟他们讲了一下办理分公司注册所需的相关材料，然后他们三个就回去准备材料了，后来我就安排我们公司的耿某和他们一起去工商注册的阜阳分公司。过了一个多月，他们又跟我联系说打算变更阜阳分公司的注册地址，然后我到工商帮助办理的公司注册地址的变更。在帮助禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司注册及变更的过程中，我见过总公司的法人代表孙俊杰、石建伟、还有最开始跟我联系的一个男的，石建伟后来是注册的分公司的财务负责人，最开始跟我联系的男的我不知道他叫什么，我感觉他是说话最管用的，孙俊杰是总公司的法人代表，也是分公司的负责人。（3）证人耿某证言我们公司平时就是帮别人代办公司注册和注销等业务的公司，公司的老板是岳某。2017年8月30日，作为委托代理人帮助禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司办理了注册成立的业务。一开始都是我们老板岳某接待的他们，后来他们所有的材料都准备好了之后岳某让我去帮着办理的工商登记，我印象中他们有两个人一起去工商局办理的相关业务，其中一个是分公司的负责人，因为设立分公司，分公司的负责人必须到场，后来就把手续办好了。成立阜阳分公司的负责人，好像也是总公司的法人代表，叫孙俊杰，看上去五十多岁，河南人。还有一个人应该也是河南人，到公司几次，当时去工商登记的时候他好像也去了，这个男的看上去四五十岁左右。上面说到的这两个人我应该能够认出来。我没有去过禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司的办公地点，后来禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司变更公司注册地址的情况我不清楚。（4）证人朱某证言：我们公司的业务是办理印章刻制，需要法定代表人本人来办理，他的身份证原件，营业执照原件。禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司的印章是在我公司刻制的，通过我们的系统能够查询，在2017年9月6日刻制并交付的，当时刻制的是“半铜一套”，总共刻了三个章：一个公司章，一个财务章，还有一个法人章，在我们系统内留存的没有委托书和委托人，说明邦纳瓷业是法人本人前来，他当时提供的有身份证原件和营业执照原件，通过他提供的东西，我可以肯定是他本人前来，他当时还留了联系方式在我们系统内，身份证姓名叫孙俊杰。（5）证人许某证言我是2011年开始在阜阳绿洲大厦四楼经营阜阳龙港装饰有限公司，我们公司将整个四楼都租下来了。2017年，将阜阳绿洲大厦四楼的相关地点租赁给禹州市邦纳瓷业有限公司使用过。不过我租给他们没有多久就不让他们在那干了。当时对方租户一共两个男，一个自称是禹州市邦纳瓷业有限公司的白总，最后签合同的那个叫石建伟。他们成立公司后就开始陆陆续续有老头老太太到他们公司领取礼品，我当时就感觉不太对，无意间听到老头老太太叙话，大概意思就是他们感觉这个公司挺不错，投资钱的话利润很大，而且投资先给分红，其他的事不用问，公司都给弄好，大概就是这意思。我听到他们这样叙话就感觉他们公司不太正规，我就跟他们公司谈让他们再找地点，变更公司地址，后来我一直看着他们把公司地点变更好，让他们公司搬走了。对方公司具体开展什么业务这我不清楚，不过从听老头老太太叙话，可能是让老年人投资做什么，具体情况我不了解。这个公司的名称叫禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司。（6）证人李某2证言2017年年底，我和老伴在颍泉区巨川广场楼下碰见男业务员发传单，说他们是禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司的，让我们抽空到巨川广场10楼他们公司去看看，就去看了，当时公司里人很多，屋里放着他们宣传视频，听业务员介绍公司情况后就去公司领了一些礼品。了解到了这个公司叫禹州市邦纳瓷业有限公司，在阜阳市巨川广场10楼是个分公司，法人代表是孙俊杰。公司就是生产、经营花盆的，我去考察过。我一共投资了51万元，分6次投资的。我的所有投资款都是现金的形式缴纳给对方业务员，业务员名字叫胡小江。我没有收回过本金。一共拿了三次分红，每次3100元，我拿了9300元。去旅游了两次，每次都是先去公司考察，然后再去景点旅游。去公司考察的时候，发现厂是在正常经营状态，确实是在生产花盆。在2018年5月初，我去拿分红的时候发现公司开始不正常经营了。然后我就联系公司负责人，公司负责人告诉我6月底能给我们钱，然后我等到6月底的时候发现对方不接电话了。于是我就知道我可能是受骗了，就来公安局反映情况了。其他人去禹州工厂看过，发现工厂停产了，孙俊杰也找不到。（7）证人凡平证言2017年年底左右，具体时间我记不住了，当时我从颍泉区巨川广场路过，碰见有几个男业务员在发传单，跟我说拿着宣传单可以到公司免费领取相关礼品，然后我就到公司去看看，他们公司在巨川广场10楼，公司就是禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司，公司免费发放抽纸、面条等礼品，然后公司的这些业务员就给我们介绍公司的情况，说总公司在河南禹州，是生产瓷花盆的，花盆质量好，销售好，现在公司想扩大生产规模，让我们可以考虑投资公司，而且承诺每个月有百分之二的利息，利息先行支付，到期后全款返还。我当时感觉他们这个公司还可以，就开始陆续投资。我在2017年12月23日开始投资了3万元、2018年1月20日投资了17万元、2018年4月5日投资了1万元。年利率是24%。我签订的有3份合同，合同上签订的有借款金额、借款的期限、借款利率。我3次全部是现金给他们公司的会计了。当时借款给他们公司的时候就直接扣除利息了，我一共拿了2.1万元的利息，没有给我本金。因为陆陆续续有很多人投钱了，慢慢就有投资人问能不能到厂里看看，公司的业务员就跟我们说放心吧，有时候还拿一些照片和视频给我们这些投资人看，说都是厂里生产的照片和视频。后来公司就组织大概有四十个投资人去河南禹州的厂里参观考察，公司找的一辆大巴车到河南禹州，到了地点之后公司组织投资者先吃的饭，吃过饭之后又带着大家到禹州的厂里看看，当时公司的法人代表孙俊杰接待的大家，跟大家介绍厂里的情况，说公司怎么好之类的，说公司生产的花盆不愁卖，说现在因为国家环保要求的严，厂里需要更新设备，改成燃气的设备，让大家放心投资，公司保证大家的投资会按期还款并支付利息。后来参观完厂里之后公司又组织我们到河南一个景点玩了一天，第二天回的阜阳。公司带我们这些投资人从河南回来之后接着又号召大家继续投资。我们这些人陆续投了钱之后，还是不放心，又催着说能不能去厂里再看看，公司组织大概二三十个投资人又去了厂里一趟，结果这次去厂里看的时候厂里已经不生产了，这次还是孙俊杰也接待的我们，他还带我们到没多远的一个厂，说这厂的地方被他们买下来了，我们投资的钱就是买地了，马上准备重新建个新厂，跟我们说让我们放心，说大家投资的钱肯定没有问题，最后公司又组织我们去河南少林寺景点玩了一天，就把我们都拉回阜阳了。这次回来之后，公司基本上就是一个人在公司看着，后来我们就感觉被骗了，然后就报警了。总公司的法人代表是孙俊杰，我们签订的借款合同上签的都是他的名字，盖的他的章和公司的章。我的所有的钱都是给的现金。我们这些人的钱都是交给公司的会计了。我们每个人都知道自己的业务员是谁，我的业务员是“小胡”、小马、小杨、小张他们四个，他们四个是一组的。（8）证人尹某证言我来控告禹州市邦纳瓷业有限公司骗我钱的事情。这家公司是做花盆的，总公司在河南禹州市，他们公司在阜阳市颍泉区巨川广场10楼有一家分公司，负责人是孙俊杰，还有一个负责人是王高锋。我在溜街时候在巨川广场楼下，看到有人发传单才知道的，然后就了解了一下，后来还带我去他们总厂家去参观。回来我才决定投资的。我是在2018年1月1日投资了10万元，当时扣除利息1.8万，实际交给他们公司是8.2万元，期限是4个月，约定的年利率是2%，实际要比约定的年利率高。然后我在2018年1月6日的时候我又投资了20万元，当时扣除利息3.6万元，实际交给他们公司是16.4万元，约定的年利率是2%，实际要比约定的年利率高。我签订的有两份合同，全部是交给他们公司现金。我收到过利息，一共收到5.4万元的利息。我没有介绍过其他人去投资。我签订的合同上有孙俊杰的身份证复印件，我到禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司投资的时候，平时都是王高锋接待我。他还给我们开过会，阜阳这一块都是他负责的，他说孙俊杰文化低，讲不好话。我开始还有点不放心，怕投资的钱拿不回来，他给我一张他的身份证复印件，还在上面给我写了承诺。公司还组织投资者在黄金海岸开大会，大会上王高锋就介绍公司的情况，说公司生产的花盆质量好、销售好，让大家投资肯定有很好的回报，我也去参加了几次大会，而且还有的开完会每个人发10块钱的红包。后来我看别人投钱了，投钱的人也都说投的钱也都能拿回来，所以后来也就相信了。我投了钱之后没有多久，公司就组织我们这些投资人去河南总公司的厂里考察了，当时是公司包的大巴车，我们这些投资人去到总公司的厂里看当时确实厂里也在生产，而且院子里堆着很多花盆成品，而且还都在生产，当时总公司的法人代表孙俊杰也接待了我们，他还跟我们这些投资人说让我们放心，厂里的销售和利润都很好，让我们放心投资，还说我们大家投资的钱是为了改造厂里的生产设备，还要重新扩大生产规模之类的，我们看过之后也就更加放心了，后来公司又组织我们这些投资人一起吃饭还去玩了一天，然后公司又组织我们一起回阜阳了。后来公司又组织的大概三十多个投资人又去了厂里一趟，不过这次去厂里看的时候厂里就没有上次看着那么热闹了，这次公司法人孙俊杰还有一个李厂长也接待了我们，当时他还带我们到他厂里没多远的一个煤厂，孙总还跟我们说那个煤厂的地方被他们买下来了，说我们投资的钱就是买地了，马上准备在煤厂那重新建个新厂，跟我们说让我们放心吧，说大家投资的钱肯定没有问题，最后公司又组织我们去河南少林寺景点玩了一天，后来又把我们都拉回阜阳了。这次回来之后，公司就只留一个小女孩看门了，后来我们就感觉被骗了，然后就报警了。这边公司的负责人是王高锋，公司的会计是个女的，总公司的法人代表是孙俊杰，签的合同上都有他的身份证复印件，我一共还有24.6万没有收回。我交的都是现金。都是会计王晓萍收，收据也都是她开的。（9）证人杜某证言我被禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司骗了9万元。听他们公司业务员介绍禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司是做花盆的，公司地址在禹州市磨街乡大涧村，阜阳有家分公司，在巨川广场，公司负责人是孙俊杰。我是看我家属投资开始有利息了，我才开始投资的。我一共投资了3笔，第一笔是在2018年1月3日投资了5万元、第二笔是在2018年1月4日投资了2万元、第三笔是在2018年4月投资了2万元，一共是9万元。所投的钱每个月的利率是本金的2%。我签订的有合同，合同上签订的有借款金额、期限及利率。我全部是现金去投资的。我一分钱的利息都没拿到。没有收回本金。我没有介绍其他人。现在公司没人了，只有一个看门的。之前联系过阜阳分公司负责人，但是孙俊杰就一直拖欠不还。（10）证人马某、任某、陈某、戎某2、戎某1、王某2、史某、孙某等人证言内容同上。3、被告人孙俊杰的供述与辩解我在2016年成立了禹州市邦纳瓷业有限公司，生产陶瓷花盆，我担任法人代表。2017年王高锋跟我说到阜阳成立个分公司，向阜阳客户介绍厂里业务，让客户投资钱到厂里。然后我就跟他一起到阜阳成立禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司，我担任法人代表。阜阳分公司成立后，王高锋在阜阳市巨川广场10楼租了一个办公室，公开发广告让客户来投资，我就给那些客户介绍我们厂里生产的紫砂花盆，目的就是让他们投资钱到我们厂里。工商登记资料中“孙俊杰”是我本人签的。我向别人介绍过我们厂里的情况，跟对方说我们厂是做紫砂花盆的，厂里的经营情况很好，利润很好，让对方投资，会有很好的回报，大概就是这个意思。我在禹州市邦纳瓷业有限公司的厂里接待过阜阳投资的客户，我印象中好像接待过两次，接待他们就是带着他们在厂里看看，介绍厂里的情况，跟对方说我们厂是做紫砂花盆的，厂里的经营情况很好，利润很好，让对方投资，会有很好的回报，大概就是这个意思。我们厂里因为达不到环保要求，基本就干干停停的，几乎没有盈利，后来就关闭了。因为我基本上在厂里，阜阳这边主要是王高锋负责，禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司一共收取了投资人多少投资款我不清楚，不过我问过王某1一次，王某1跟我说有二百多万，具体数目我不清楚，都是王某1和石建伟负责。王某1收取的所有投资人的投资款只是很小一部分用于维护厂里生产，因为王某1在全国好几个地方收取客户投资，我知道的有河北保安、安徽阜阳、湖南长沙宁乡，王某1收取投资人的钱给投资人许诺的有高额的回报，实际上厂里的生产不可能支付投资人许诺的收益，最后的结果就是维持不了，事就败露了。王高锋打到我银行卡上的有三五十万。我不知道王高锋在阜阳集资以后集资款的去向。我没有能力偿还这些集资款。6．勘验、辨认笔录（1）勘验笔录。证明：2018年7月26日颍泉公安分局民警陈秋实、焦建对安徽省阜阳市巨川广场10楼发生的一起涉嫌非法吸收公众存款的案件进行现场勘验，经现场勘验，在巨川广场10楼非法吸收公众存款的公司关门了，又经走访调查没有发现可疑物证，在现场提取签约合同和转账收据可提取物证。现场勘验制图2张，照相6张。（2）辨认笔录。证明证人岳某、耿某均辨认出孙俊杰就是禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司的负责人；岳某另辨认出王高锋就是最早联系帮助禹州市邦纳瓷业有限公司办理阜阳市分公司相关业务的人，石建伟就是禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司的财务负责人，耿某另辨认出王高锋就是找她们办相关业务的禹州市邦纳瓷业有限公司的男子；许某辨认出王高锋就是自称白总的河南男子，石建伟就是自称法人代表的石总；尹某、潘继兰、杜某、顾中兰、刘继荣、郑新义、任某、谢芳珍、王某2、凡平、尹某辨认出孙俊杰是禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司的负责人；凡平、尹某另辨认出王高锋就是禹州市邦纳瓷业有限公司负责人王总。6．鉴定意见证明（阜）公（文检）鉴字【2019】31号，受理日期2019年6月14日，鉴定日期2019年7月2日。检材：禹州市邦纳瓷业有限公司阜阳分公司的颍泉区市场监督管理局分支机构登记档案（设立登记卷）一份，其分公司登记申请书上法定代表人签字处有“孙俊杰”可疑手写签名笔迹一处，编号简称JC1，其负责人信息上负责人签字处有“孙俊杰”可疑手写签名笔迹一处，编号JC2。变更登记卷，其分公司登记申请书上法定代表人签字处有“孙俊杰”可疑手写签名笔迹一处，编号JC3，其指定代表或者共同委托代理人授权委托书上（申请人签字或盖章）处有“孙俊杰”可疑手写签名笔迹一处，编号JC4。样本：颍泉分局经侦大队提取孙俊杰书写的签名笔迹样本13张，编号简称为YB。鉴定意见：检材JC1、JC2上的手写可以签名笔迹孙俊杰玉样本YB上孙俊杰本人书写的笔迹均是同一人所写，JC3、JC4上的手写可以签名笔迹孙俊杰玉样本YB上孙俊杰本人书写的笔迹均不是同一人所写。以上证据，有公诉机关提供，经当庭举证、质证并查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人孙俊杰伙同他人以非法占用为目的，采用签订虚假的借款合同的诈骗方式非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孙俊杰明知其与王某1不具有还款能力，以注册登记但未实际经营的公司名义非法集资，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还,并隐匿财产，逃避返还资金，具有非法占有的故意，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，构成集资诈骗罪。被告人及其辩护人关于被告人孙俊杰不具有非法占有的故意，其行为不构成集资诈骗罪的辩解理由和辩护意见，不予采纳。被告人孙俊杰在被抓获归案后,如实供述其伙同王某1等人吸收资金的事实，属坦白，可以从轻处罚。辩护人发表的相关辩护意见，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项、第（五）项，第五条的规定，判决如下：一、被告人孙俊杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2029年10月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人违法所得予以追缴，返还集资参与人史玉秀、戎某1、李某1、凡平、尹纯桂、杜洪珍等45人共计人民币2422000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 荃人民陪审员  宁国品人民陪审员  白 云二〇一九年十月十二日书 记 员  李芳芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七节剥夺政治权利第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。