山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0823刑初210号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人席玉秀，女，1971年3月15日出生，汉族，初中文化，闻喜县人，农民。因涉嫌犯开设赌场罪2016年6月17日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，同年10月24日主动投案，2017年2月17日因违反取保候审规定被上网追逃，2019年3月27日被抓获，同年3月30日被刑事拘留，4月30日被逮捕，现羁押于盐湖区看守所。辩护人李学伟，山西同诚律师事务所律师。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉（2019）168号起诉书指控被告人席玉秀犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人席玉秀及其辩护人李学伟到庭参加诉讼。现已审理终结。闻喜县人民检察院指控：2013年至2015年3月期间，被告人席玉秀从张某某、梁某某、潘某某、李某某（四人均判刑）处取得百家乐网络赌博网站代理权后，以营利为目的，多次接受杨某某、潘某某二、薛某某等人投注，涉案赌资128.19万元。1、2013年期间，被告人席玉秀取得百家乐网络赌博网站（阳光在线）代理权后，多次接受杨某某投注，为其提供“阳光在线“百家乐网络赌博的账号和密码，供杨某某进行网络赌博，涉案赌资85.7万元；2、2013年至2014年4月间，被告人席玉秀取得百家乐网络赌博网站（阳光在线）代理权后，多次接受潘某某二投注（潘某某二将钱转账给孙某某后由其向席玉秀代为买分），为其提供“阳光在线”百家乐网络赌博账号和密码，供潘某某二进行网络赌博，涉案赌资40.31万元；3、2013年10月期间至2015年3月期间，被告人席玉秀取得网络赌博网站（阳光在线）代理权后，多次接受薛某某投注，为其提供”阳光在线“百家乐网络赌博账号和密码，供薛某某进行网络赌博，涉案赌资2.18万元。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明、到案经过、银行账户交易明细，刑事判决书，证人杨某某、孙某某、潘某某二的证言，辨认笔录及被告人席玉秀的供述及辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人席玉秀以非法牟利为目的，为赌博网站担任代理，接受他人投注，为他人提供赌博网站及账号密码，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人席玉秀辩解自己为百家乐网络赌博网站（阳光在线）担任代理，接受杨某某投注只有5万元，接受潘某某二投注只有3万元，对接受薛某某投注2.18万元无异议。其辩护人认为，起诉书指控被告人席玉秀接受杨某某85.7万元投注的证据不充分，银行交易记录、证人证言能够确认杨某某与张某某持有的银行卡有85.7万元交易，不能直接证明是与席玉秀之间的交易。不排除王某某本人与杨某某直接交易，应认定数额为5万元。起诉书指控席玉秀接受潘某某二投注的数额应按3万元认定，银行交易记录只能证实孙某某和潘某某二之间的交易，不能证实与席玉秀有关。起诉书指控席玉秀接受薛某某投注的事实不能认定，缺乏薛某某本人的认可。本案缺乏相关电子数据，证据形式欠缺。应对被告人席玉秀从轻处罚。经审理查明：2013年至2015年3月期间，被告人席玉秀从张某某、梁某某、潘某某、李某某（四人均判刑）处取得百家乐网络赌博网站代理权后，以营利为目的，多次接受杨某某、潘某某二、薛某某等人投注，涉案赌资128.19万元。1、2013年期间，被告人席玉秀取得百家乐网络赌博网站（阳光在线）代理权后，多次接受杨某某投注，为其提供“阳光在线”百家乐网络赌博的账号和密码，供杨某某进行网络赌博，涉案赌资85.7万元；2、2013年至2014年4月间，被告人席玉秀取得百家乐网络赌博网站（阳光在线）代理权后，多次接受潘某某二投注（潘某某二将钱转账给孙某某后由其向席玉秀代为买分），为其提供“阳光在线”百家乐网络赌博账号和密码，供潘某某二进行网络赌博，涉案赌资40.31万元；3、2013年10月期间至2015年3月期间，被告人席玉秀取得网络赌博网站（阳光在线）代理权后，多次接受薛某某投注，为其提供”阳光在线“百家乐网络赌博账号和密码，供薛某某进行网络赌博，涉案赌资2.18万元。认定上述事实的证据有：受案登记表及立案决定书，主要内容：闻喜县公安局2016年6月17日决定对席玉秀开设赌场案立案侦查，到案经过，主要内容：2019年3月27日被告人席玉秀在北京被抓获。临时羁押证明，证实被告人席玉秀2019年3月27日在北京市被抓获，当日被临时羁押于北京市第一看守所至2019年3月30日。户籍证明，主要内容：被告人席玉秀的基本信息。证人杨某某的证言及辨认笔录，主要内容：2014年10月份我碰到在石门的秀（经辨认系被告人席玉秀），闲聊中知道她是开线的，之后我玩百家乐网络赌博就给席玉秀打电话，从席玉秀那里买网络赌博的分。（民警出示调取的张某中国农业银行信用卡6317交易记录）2015年2月3日到8月23日共10笔85.7万元都是我在席玉秀处买分的赌资。这个账号是席玉秀提供给我，我把赌资转到这个账号，我的百家乐赌博账号上的分就充上了。证人潘某某二的证言，主要内容：民警调取了户名为潘某某二尾号账号为0111、孙某某尾号账号为8517中国农业银行卡的交易明细，经核对，六笔共计96.15万元，其中2013年3月25日我分两次给孙某某银行卡转60万元，2013年11月10日给孙某某转8万元，11月25日给孙某某转15万元，12月2日转给孙某某10万元。2013年9月25日孙某某给我转3.15万元。这些钱都是我让孙某某替我在席玉秀跟前用于购买百家乐网络赌博筹码结算的赌资。证人孙某某的证言，主要内容：2013年期间，我帮潘某某二从席玉秀那里购买筹码，因为潘某某二做生意不想让人知道自己赌博，就让我帮忙出分。（民警出示孙某某8517银行卡交易明细）经核对，与潘某某二之间6笔96.15万元都是赌资。其中转给席玉秀3笔37.31万元都是在席玉秀处购买筹码的赌资。潘某某二给我转的赌资，我都用于和席玉秀结算赌资了，有时候是用现金结算。证人张某某、王某某的证言，主要内容：张某某和王某某从事网络赌博期间用了一张张某的信用卡，张某是王某某儿子。下级代理有席玉秀和高某某。席玉秀第一次给的现金，之后大部分是银行转账。证人崔某某的证言，主要内容：潘某某是我妻子的舅舅。我记得他用过我一张工行卡，2013年5、6月借的，用了一两个月就还给我了，还借过我的农行和邮政银行卡。席玉秀我不认识，他和我名下银行卡的交易我不清楚是怎么回事，应该是潘某某用的证人郭某某的证言，主要内容：我不认识叫席玉秀的人，不记得让梁某某用过自己尾号6512的中国农业银行信用卡，不知道与席玉秀直接的交易记录是什么钱。刑事判决书，证实李某某、张某某、潘某某、梁某某、孙某某等人被判处刑罚的情况及席玉秀经营百家乐网络赌博从李某某、张某某等上线获取代理权的情况。调取证据通知书、银行开户、交易明细，证实被告人席玉秀开设赌场犯罪中资金来往情况。被告人席玉秀的供述与辩解及辨认笔录，⑴2016年10月24日的笔录，我今天来投案自首，交代百家乐网络赌博的事情，2013年上半年我跟朋友在某某宾馆打麻将时认识“小蛋（经辨认为潘某某）”潘某某说可以找他出分玩百家乐（进入页面显示的是“阳光在线”），潘某某通过电话告诉我百家乐的账号和密码，我陆续在他跟前出了几次分，共输了二三万元，之后就没有在他跟前出分了，潘某某给我的是代理账号，我通过现金和转账方式和他结算，2014年上半年姚村的李某某给我说他跟前有百家乐的分（进入页面显示的是“阳光在线”），在李某某跟前陆续玩了有多半年时间，共在李某某跟前输了有180万元，和李某某结算用现金结算的多，转账的少；2015年前半年的时候，窑头沟一个叫“红”（后经辨认为张某某）的人给我打电话说他跟前有分，我们就在某某酒店见了面，是现金出分，给我千分之七的洗码费，陆续玩了七八个月时间，输了70万、80万左右，结算是现金和转账一半对一半；我给东镇的“大窝”（后经辨认为孙某某）、侯村的潘某某二、一个叫“小闷蛋”（后经辨认为杨某某）（实际在他们三人间挣取千分之二的洗码费）还有一个稷山的“斌”出过分（挣取千分之七洗码费)2014年6月份“大窝”打电话说想在我跟前出分，陆续出分有多半年，总算下来他在我跟前输了有八九十万元，以现金和转账方式结算赌资，我挣他千分之二的洗码费，他挣千分之五的洗码费，2014年底的时候，潘某某二打电话说要让我给他出分，要千分之五的洗码费，我通过手机把3万分百家乐账号和密码给他发过去，他输完后一直没有给我结算赌资；2014年底杨某某给我打电话说想在我跟前出分，要千分之五的洗码费，陆续玩了7、8个月时间，输了100万元左右，通过现金和转账结算赌资的；2014年前半年，一个叫“斌”的在我跟前出了两次分，第一次出了几千分，第二次把他的大众牌轿车押到我跟前出了5万分；我的上线是潘某某、姚村的“黑”、窑头沟村的张某某，给孙某某、潘某某二、杨某某、“斌”四个人出的分都是从我上线跟前出下的。我在梁某某、岭西东村叫狗蛋的人跟前出过分，陆续玩了有5个月时间，出了十几次分，输了八九十万元。⑵2016年10月25日的笔录，我跟薛某某、孙某某、李某某、郭某某、刘某某没有经济往来，我的中国农业银行卡(尾号0214)上的钱跟他们转账都是赌资，薛某某和我共计转账六笔总计21800元，孙某某共计转账三笔总计29.31万元，潘某某二2013年7月17日给我转账5500元赌资。⑶2016年11月9日的笔录，2013年后半年，潘某某给我一个代理账户，给我千分之七的洗码费，我应该是通过银行的ATM机存到潘某某给我提供的银行卡上，是和他一个合伙人（经辨认系王某某）结算，在张某某跟前出的分，大部分又出给了在我跟前的玩家杨某某、孙某某，我从中挣取洗码费，我把张某某提供的银行账号直接提供给杨某某，他把赌资直接打到张某某提供的卡上，经核对王某某持有的张某农行卡(尾号6317)确认杨某某共计转账十笔总计85.7万元，这些都是杨某某用于在我跟前出分的赌资，我直接让他把赌资直接打到王某某给我提供的农行账号上，我不认识张某。⑷2019年3月31日笔录，当时跟公安机关确认的给张某某转账赌资数额不属实，我担任张某某下级代理期间接受杨某某投注金额七八万元，不是之前的85.7万元。从李某某处的百家乐筹码没有180万元，只出了3万元左右；还有接受孙某某的投注数额没有50万元，只有20万元左右。⑸2019年6月12日的笔录，2013年后半年到2014年前半年期间我向孙某某拆借过资金，有二三十万元左右，孙某某在2013年后半年到2014年前半年之间在我跟前购买的百家乐网络赌博的筹码，孙某某在我跟前每次三千，五千，八千的出，出过四五次，共计4万元左右。通过银行转账的方式结算赌资我用的中国农业银行卡，交易明细上2013年11月10日孙某某给转的8万元，这其中有4万元是孙某某跟我用于百家乐网络赌博结算的赌资。我使用过我女儿任某某的银行卡跟张某某的合伙人王某某结算过赌资。2015年8月23日任某某转给张某的5万元，是我跟王某某结算的赌资。我接受过孙某某、杨某某、薛某某的投注，共获利3、5千元左右。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。关于被告人席玉秀所提自己为百家乐网络赌博网站（阳光在线）担任代理，接受杨某某投注只有5万元，接受潘某某二投注只有3万元的辩解意见，其辩护人所提起诉书指控被告人席玉秀接受杨某某85.7万元投注的证据不充分，应认定数额为5万元。起诉书指控席玉秀接受潘某某二投注的数额应按3万元认定。起诉书指控席玉秀接受薛某某投注的事实不能认定。本案缺乏相关电子数据，证据形式欠缺，应对被告人席玉秀从轻处罚的辩护意见。经查，公安机关虽未取得相关网络赌博的电子证据，但被告人席玉秀的上线人员证人张某某、潘某某、李某某等人的证言、下线赌博人员潘某某二、孙某某、杨某某的证言、银行交易明细、辨认笔录、生效的刑事判决书等证据能够相互印证，证实被告人席玉秀从潘某某、李某某、张某某等人处取得百家乐网络赌博代理权，接受潘某某二、杨某某、孙某某等人投注的事实。被告人席玉秀在2016年10月24日当日的两份供述及投案后10月25日、11月9日的笔录对其取得网络赌博代理权接受杨某某、潘某某二、孙某某等人投注的事实多次进行详细、完整的供述，并对相关涉案赌资银行交易记录进行了确认，与本案其他证据相互印证，能够证实起诉书指控被告人席玉秀接受杨某某投注赌资85.7万元、接受潘某某二投注40.31万元（其中银行转账37.31万元，现金3万元）的事实。对所提此节辩解、辩护意见不予采纳。关于辩护人所提起诉书指控被告人席玉秀接受薛某某投注赌资2.18万元的证据不足，不能认定的辩护意见，经查，该起事实仅有被告人席玉秀的供述及相关银行交易记录在案证实，没有赌博人员薛某某的证言，该起犯罪事实不清、证据不足，本院不予认定，对所提此节辩护意见予以采纳。本院认为，被告人席玉秀为百家乐网络赌博网站担任代理，接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪。被告人席玉秀主动到公安机关投案后在取保候审期间脱逃，后被抓获，其自首情节依法不予认定。其到案后能如实供认部分犯罪事实，在量刑时酌情予以考虑。综合考虑被告人席玉秀的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人席玉秀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年3月26日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张永明人民陪审员  张保炎人民陪审员  柴正海二〇一九年十月三十一日书 记 员  乔蓓蓓