湖北省孝昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0921刑初146号 公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。 被告人昌小峰，男，1994年4月27日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化程度，务工，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月14日被广州铁路公安处棠溪车站派出所抓获并临时羁押至2015年10月21日，当日被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月17日被孝昌县公安局监视居住。又因本案于2019年7月11日被广州铁路公安处车站派出所抓获并临时羁押至2019年7月16日，次日被孝昌县公安局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人李瑶，湖北龙田律师事务所律师。 被告人叶茂华，男，1990年7月2日出生于江西省上饶市，汉族，小学文化程度，务工，住江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月13日被上海市崇明公安局抓获并临时羁押至2015年10月17日，当日被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月4日被孝昌县公安局监视居住。又因本案于2019年7月10日被赣州火车站铁路派出所抓获并临时羁押至2019年7月16日，次日被孝昌县公安局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人吴向阳，湖北浩法律师事务所律师。 辩护人周庆旺，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。 被告人何旋，男，1990年8月12日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化程度，务工，住湖南省永州市零陵区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月26日被湖南永州市公安局抓获并临时羁押至2015年10月28日，当日被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月4日被孝昌县公安局监视居住。又因本案于2019年7月16日被广州铁路公安处车站派出所抓获并临时羁押至2019年7月22日，当日被孝昌县公安局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 被告人刘顿，男，1987年9月26日出生于重庆市酋阳土家族苗族自治县，土家族，初中文化程度，务工，住重庆市酋阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月30日被广州铁路公安处车站派出所抓获并临时羁押至2015年10月13日，当日被孝昌县公安局刑事拘留，同年11月9日被孝昌县公安局监视居住。又因本案于2019年6月5日被孝昌县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人胡宽，湖北诚明律师事务所律师。 孝昌县人民检察院以鄂孝昌检一部刑诉[2019]30号起诉书指控被告人昌小峰、叶茂华、何旋、刘顿犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭于2019年10月14日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员胡新奇出庭支持公诉，被告人昌小峰及其辩护人李瑶，被告人叶茂华及其辩护人吴向阳、周庆旺，被告人何旋，被告人刘顿及其辩护人胡宽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孝昌县人民检察院指控：2015年1月，广东人陈某2(因本案已判刑）和袁某(因本案由孝昌县人民法院决定逮捕，在逃）共同策划在广州市花都区开办“广东层层锐商贸有限公司”，并在电视上打虚假广告，冒充中国中医科学院、北京骨科研究院或北京骨病治疗中心等单位工作人员、医务人员、医学专家，推销“保健品”和“医疗器械”，由陈某2出资96万元，占股份60%，袁某出资64万元，占股份40%，公司成立后陈某2和袁某明确分工开始运作并招募员工。“广东层层锐商贸有限公司”下设5个业务组，每组组长主要负责监督话务员工作和分配话务员的话单，并从该组销售总量中按比例提成。5个组的话务员约40余人经培训学习后，冒充中国中医科学院、北京骨病研究院或北京骨病治疗中心等工作人员与被害人进行电话联系，话务员自称是中国中医科学院、北京骨病研究院或北京骨病治疗中心的主任(专家或院长)，并对其身份进行鼓吹和故意刻画包装，夸大所推销产品“太极门冷疗贴”、“御太医”、“维骨康”、“热敷包”的治疗功能，深得被害人的信任后就以建立病历档案的方式对被害人进行问诊，帮被害人分析病情和治疗方法，被害人深信无疑后就夸大被害人的风湿病病情，使被害人产生恐惧心理，然后向被害人推销治风湿病的药品“太极门冷疗贴”、“御太医”、“维骨康”、“热敷包”，诱骗中老年被害人上当受骗，并通过物流货到付款的方式骗取被害人钱财。 2015年3月份至2015年7月份期间，被告人昌小峰受聘进入该公司担任1组话务员，冒充中国中医科学院的工作人员，通过上述手段伙同其他话务员向被害人何某共计销售冷疗贴13盒、走珠器2盒、维骨康1盒、热敷包2个，共诈骗被害人何某钱财10800元，去除药品成本、物流及服务费714元，实际诈骗金额为10086元。被告人叶茂华自2015年3月至2015年4月底，受聘进入该公司担任2组话务员，伙同其他话务员向被害人彭某、陈某1、梁某、鞠某共计销售冷疗贴28盒、走珠器24盒、维骨康4盒、热敷包1个，共计诈骗金额10160元，去除药品成本、物流及服务费747.40元，实际诈骗金额为9412.60元。被告人何旋自2015年3月至2015年7月，受聘进入该公司担任4组话务员，伙同其他话务员向被害人杨某、王某1、余某、王某2、孙某等人销售冷疗贴50盒、走珠器10盒，共计诈骗金额7180元，去除药品成本、物流及服务费446.60元，实际诈骗金额为6733.40元。被告人刘顿自2015年3月至2015年7月，受聘进入该公司担任4组话务员，伙同其他话务员向被害人邓某、李某等人销售冷疗贴59盒、走珠器28盒、维骨康6盒、热敷包1个，共计诈骗金,39220元，去除药品成本、物流及服务费1518.60元，实际诈骗金额为37701.40元。案发后上述四被告人均退出全部赃款。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读了被告人供述、同案犯供述、被害人陈述，出示了现场勘验检查工作记录、现场照片、价格认定结论书、孝昌县食品药品监督管理局认定意见书、孝感昌审会计师事务所报告书、工资表、退赃票据、抓获经过、羁押证明、刑事判决书、户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人昌小峰、叶茂华、何旋、刘顿的行为均已构成诈骗罪，并建议对被告人昌小峰在有期徒刑八个月量刑，对被告人叶茂华在有期徒刑七个月量刑，对被告人何旋在有期徒刑六个月量刑，对被告人刘顿在有期徒刑二年至二年六个月量刑。 庭审过程中，四名被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人昌小峰的辩护人提出的辩护意见是：1、昌小峰系从犯；2、全部退赃；3、认罪认罚；4、系初犯、偶犯。 被告人叶茂华的辩护人提出的辩护意见是：1、叶茂华参与诈骗犯罪时间短，犯罪金额不大，主观恶性较小；2、在本案中为从犯；3、没有获益；4、积极退赃；5、系坦白。 被告人刘顿的辩护人提出的辩护意见是：1、刘顿在本案中为从犯；2、主观恶性较小；3、主动向公安机关投案自首，并如实供述自己的罪行；4、积极主动退赃；5、认罪认罚；6、系偶犯、初犯。 审理查明的事实与公诉机关指控的一致。并有经庭审质证、认证的被告人供述、同案犯供述、被害人陈述、现场勘验检查工作记录、现场照片、价格认定结论书、孝昌县食品药品监督管理局认定意见书、孝感昌审会计师事务所报告书、工资表、退赃票据、抓获经过、羁押证明、刑事判决书、户籍证明等有关证据证实,足以认定。 本院认为：陈某2与袁某以非法占有为目的，共同出资成立公司后，虚构身份、夸大疗效骗取他人财物，被告人昌小峰、叶茂华、何旋、刘顿受聘参与上述活动，被告人昌小峰诈骗金额为10086元，被告人叶茂华诈骗金额为9412.60元，被告人何旋诈骗金额为6733.40元，被告人刘顿诈骗金额为37701.40元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人昌小峰、叶茂华、何旋、刘顿在陈某2等人利用广播电视发布虚假消息后，多次向不特定人群实施诈骗，且诈骗对象多为体弱多病老人，具有从重处罚情节。被告人昌小峰、叶茂华、何旋、刘顿受他人邀约参与诈骗活动，在共同犯罪过程中起次要作用，属从犯，具有法定从轻或者减轻处罚情节。被告人昌小峰、叶茂华、何旋被抓获后，在侦查阶段及本院庭审过程中均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，具有从轻处罚情节。被告人刘顿主动到公安机关投案，在侦查阶段及本院庭审过程中均能如实供述自己的犯罪事实，属自首，具有法定从轻或者减轻处罚情节。四被告人均退出全部赃款，可酌情予以从轻处罚。被告人昌小峰的辩护人的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人叶茂华的辩护人辩称叶茂华的主观恶性较小，因叶茂华多次向不特定人群实施诈骗，且诈骗对象多为体弱多病老人，对该辩护意见不予采纳。叶茂华的辩护人的其他辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人刘顿的辩护人辩称刘顿的主观恶性较小，因刘顿多次向不特定人群实施诈骗，且诈骗对象多为体弱多病老人，对该辩护意见不予采纳。刘顿的辩护人的其他辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人昌小峰、叶茂华、何旋、刘顿到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人昌小峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2020年2月5日止。） 二、被告人叶茂华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年1月18日止。） 三、被告人何旋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币7000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2020年1月6日止。） 四、被告人刘顿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2021年8月25日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓小零 审 判 员  范波涛 人民陪审员  何青利 二〇一九年十月二十八日 书 记 员  刘 辰