文书内容南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初854号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人常某，男，1977年4月5日生，居民身份证号码******************,汉族，本科文化，住江苏省南京市。2018年12月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2019年1月18日被取保候审。同年10月17日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2019]830号起诉书指控被告人常某犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员陈某三出庭支持公诉。被告人常某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年至2018年间，无锡瑞年集团有限公司实际经营人王某二（另案处理）与他人合谋，以瑞年集团公司开展万人代言项目的名义，通过召开大会、视频宣传等方式发展经销商，以各地经销商的报单中心为网点，以高额收益为诱饵，向不特定社会公众吸收资金。2017年11月至2018年4月间，被告人常某作为南京大唐国际旅行社有限公司（以下简称大唐旅行社）的法定代表人及实际经营者，与无锡瑞年集团有限公司约定，由大唐旅行社作为无锡瑞年集团有限公司在南京的经销商，协助推广万人代言项目。期间，大唐旅行社通过发放传单、向老客户微信宣传、老带新等方式，以组织游客免费无锡一日游的名义，带领游客参观无锡瑞年集团总部及参加万人代言项目宣讲会，协助无锡瑞年集团推广该项目，向不特定社会公众公开宣传、吸引投资。经审计，大唐旅行社共计向贝某等74名社会公众非法吸收资金共计人民币207.3875万元，造成实际损失154.4875万元。2018年12月20日，被告人常某经民警传唤自行到派出所接受调查，并如实供述了上述事实。案发后，被告人常某已退出人民币10万元。上述事实，被告人常某在庭审过程中亦无异议，并有书证被告人常某的常住人口基本信息、案发经过、到案经过、工商注册资料、营业执照、房屋租赁合同、欠款协议书及明细、报案登记表、品牌兼职推广代言协议、收据、POS刷卡单、银行流水、代言费发放统计表、投资人台账、投资人报案材料、无锡市滨湖区人民检察院锡滨检诉刑诉[2019]186号起诉书、江苏省无锡市滨湖区人民法院（2018）苏0211破4号民事裁定书、暂扣款收据等，证人王某二、许某及集资参与人张某六、柴宁、田祥某、李某、夏某、骆某、陶某、樊某、潘某、张某三、张某、毛务本等人的证言，鉴证报告，被告人常某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人常某作为大唐旅行社直接负责的主管人员违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人常某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人常某在案发后主动投案，并如实供述自己非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。其在案发后退出部分非法所得，可酌情从轻处罚。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人常某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,共计折抵30天，即自2019年10月17日起至2020年7月17日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。二、被告人常某退出的人民币10万元按照比例发还各集资参与人，责令被告人常某对其参与吸收的集资款人民币144.4875万元承担连带退赔责任发还各被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  陈亚蕾人民陪审员  尤胜玲二〇一九年十月十六日书 记 员  张璇颖相关集资参与人报案资金明细表            序号              集资参与人姓名              投入金额              损失金额                  1              贝某              10,000.00              6,000.00                  2              柴宁              30,000.00              10,000.00                  3              陈某七              26,200.00              26,200.00                  4              陈某              30,000.00              6,000.00                  5              陈某四              70,000.00              52,000.00                  6              陈某五              60,000.00              42,000.00                  7              陈某二              30,000.00              30,000.00                  8              陈某六              30,000.00              27,000.00                  9              丁某二              33,000.00              24,000.00                  10              丁某              10,000.00              6,000.00                  11              窦大任              20,000.00              8,000.00                  12              段某              10,000.00              10,000.00                  13              段某（陈某四）              20,000.00              20,000.00                  14              樊某              10,000.00              5,000.00                  15              冯某              31,005.00              23,005.00                  16              冯某二              20,000.00              14,000.00                  17              高某              10,000.00              7,000.00                  18              郭某              10,000.00              6,000.00                  19              何某              50,000.00              28,000.00                  20              嵇某              30,000.00              18,000.00                  21              姜又成              20,000.00              14,000.00                  22              孔亦文              18,070.00              17,070.00                  23              李某二              30,000.00              30,000.00                  24              李某              30,000.00              15,000.00                  25              梁尚某              10,000.00              7,000.00                  26              刘某              20,000.00              14,000.00                  27              骆某              48,000.00              42,000.00                  28              马某              30,000.00              21,000.00                  29              马某二              30,000.00              18,000.00                  30              毛务本              20,000.00              18,000.00                  31              孟某              128,000.00              114,000.00                  32              倪某              20,000.00              14,000.00                  33              潘某              40,000.00              8,000.00                  34              邱艾陵              30,000.00              27,000.00                  35              沈某              40,000.00              27,000.00                  36              盛某              10,000.00              9,000.00                  37              施仰南              30,000.00              21,000.00                  38              束临东              30,000.00              30,000.00                  39              苏某              20,000.00              12,000.00                  40              孙某              10,000.00              7,000.00                  41              陶某              85,600.00              79,600.00                  42              田祥某              30,000.00              21,000.00                  43              王邦夷              30,000.00              23,000.00                  44              王某六              78,000.00              71,000.00                  45              王某四              10,000.00              6,000.00                  46              王某五              30,000.00              24,000.00                  47              王某三              30,000.00              18,000.00                  48              王某              30,000.00              24,000.00                  49              吴某二              10,000.00              10,000.00                  50              吴某              20,000.00              20,000.00                  51              夏某              40,000.00              30,000.00                  52              徐某二              30,000.00              21,000.00                  53              徐某超              30,000.00              24,000.00                  54              徐某三              30,000.00              25,000.00                  55              杨某二              10,000.00              6,000.00                  56              杨洁爽              30,000.00              21,000.00                  57              杨启根              10,000.00              5,000.00                  58              杨某              10,000.00              6,000.00                  59              叶逢春              30,000.00              21,000.00                  60              尤某              30,000.00              18,000.00                  61              张某六              30,000.00              30,000.00                  62              张某五              26,000.00              14,000.00                  63              张某二              40,000.00              31,000.00                  64              张某四              10,000.00              7,000.00                  65              章某              30,000.00              12,000.00                  66              章金某              30,000.00              25,000.00                  67              赵某              10,000.00              7,000.00                  68              郑某              40,000.00              33,000.00                  69              郑某二              30,000.00              24,000.00                  70              周某              10,000.00              10,000.00                  71              朱某二              10,000.00              8,000.00                  72              宋某              20,000.00              9,000.00                  73              徐建中              10,000.00              8,000.00                  74              朱某              20,000.00              20,000.00                  合计：                            2,073,875.00              1,544,875.00