河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫01刑终1108号原公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。上诉人（原审被告人）樊春华，男，1992年5月27日出生，汉族，中专文化，群众，河南云旺商贸有限公司总经理，住江苏省南通市如东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人刘风群，河南轩仁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）乔云辉，曾用名乔向阳，男，1989年12月15日出生，汉族，大专文化，群众，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月3日被苏州市高新区分局抓获并临时羁押在苏州市第二看守所，同年12月7日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）李大召，男，1998年9月16日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住河南省沈丘县。曾因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2017年5月31日被河南省沈丘县人民法院判处有期徒刑十个月，2018年1月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。上诉人（原审被告人）孙梦丽，女，1994年8月6日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。上诉人（原审被告人）孙伟龙，曾用名孙如意，男，1993年4月16日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司二部总监，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人杨志强、孙博，河南顺宇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王海坤，男，1989年7月13日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司五部业务员，住河南省沈丘县。曾因犯寻衅滋事罪于2017年10月30日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。原审被告人王卫卫，男，1995年6月2日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司一部高级经理，住安徽省阜南县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月23日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人周志航，男，1992年12月11日出生，汉族，大专文化，群众，河南云旺商贸有限公司一部高级经理，住河南省宜阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月23日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人崔红艳，女，1995年11月6日出生，汉族，中专文化，群众，河南云旺商贸有限公司后勤，住安徽省桐城市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月23日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人张莉，女，1991年1月6日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住河南省临颍县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月23日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人毕成龙，男，1994年8月2日出生，汉族，本科文化，中共党员，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住河南省开封市顺河回族区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人陶曼曼，女，1995年10月5日出生，汉族，高中文化，群众，河南云旺商贸有限公司一部总监，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月23日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人闫战辉，男，1996年10月2日出生，汉族，小学文化，群众，河南云旺商贸有限公司一部高级经理，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月23日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人李小红，女，1985年5月10日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人郑钞文，曾用名郑仁洪，男，1994年6月29日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司一部业务员，住四川省仁寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年9月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人霍石波，男，1991年8月10日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司二部业务员，住河南省淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人于力营，男，1993年11月20日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司二部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人乔小丽，女，1985年6月14日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司二部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人程开放，男，1994年5月3日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司三部总监，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人武庄汶，男，1994年11月17日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司五部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人周庭顺，男，1993年5月19日出生，汉族，高中文化，群众，河南云旺商贸有限公司五部业务员，住贵州省开阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。原审被告人贾小领，男，1990年2月17日出生，汉族，小学文化，群众，河南云旺商贸有限公司五部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人贾晨曦，男，1994年12月12日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司六部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月23日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人李玲，女，1998年5月19日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司六部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人孙金光，男，1990年8月8日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司六部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人肖秀秀，女，1996年10月7日出生，汉族，大专文化，群众，河南云旺商贸有限公司八部业务员，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月23日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人胡文利，女，1991年12月19日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司九部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月26日被郑州市金水区人民法院取保候审。原审被告人陈洪宽，男，1991年1月18日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司九部业务员，住重庆市彭水县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年9月26日被郑州市金水区人民法院监视居住。原审被告人李翠灵，女，1990年4月16日出生，汉族，初中文化，群众，河南云旺商贸有限公司九部业务员，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。原审被告人余乐乐，女，1996年9月10日出生，汉族，初中文化，群众，郑州国之韵信息技术有限公司员工，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月4日被逮捕。2019年8月23日被郑州市金水区人民法院取保候审。河南省郑州市金水区人民法院审理郑州市金水区人民检察院指控原审被告人樊春华、乔云辉、崔红艳、王卫卫、周志航、毕成龙、张莉、陶曼曼、闫战辉、李小红、孙梦丽、郑钞文、李大召、孙伟龙、霍石波、乔小丽、于力营、程开放、武庄汶、王海坤、周庭顺、贾小领、贾晨曦、孙金光、李玲、肖秀秀、李翠灵、胡文利、陈洪宽、余乐乐犯诈骗罪一案，于二〇一九年八月二十二日作出（2019）豫0105刑初65号刑事判决。宣判后，原审被告人樊春华、乔云辉、李大召、孙梦丽、孙伟龙、王海坤均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年10月至2018年3月，被告人樊春华伙同乔云辉、贾鹏飞（另案处理）成立河南云旺商贸有限公司（以下简称云旺公司）和郑州国之韵信息科技有限公司（以下简称国之韵公司），招聘王卫卫、周志航等被告人，虚构能够为被害人找卖家卖藏品的事实，由河南云旺商贸有限公司员工冒充购买人、鉴定专家，欺骗被害人到郑州国之韵信息科技有限公司对收藏品做虚假鉴定，骗取被害人收藏品鉴定费用，现共落实被害人103人，被骗金额1481100元。被告人崔红艳自2017年11月15日至2018年3月25日在云旺公司工作，任云旺公司后勤，负责联系国之韵公司收取鉴定费用，协助业务员骗取被害人财物，经审计，被告人崔红艳骗取被害人1430400元。李会（另案处理）为一部总监，被告人王卫卫、周志航为一部高级经理，共骗取被害人250600元，其中，被告人王卫卫骗取被害人罗某21600元，崔某6800元，共计28400元；被告人周志航骗取被害人谢某25000元，张某12800元，舒某25600元，共计63400元；被告人毕成龙骗取被害人杨某18000元；被告人张莉骗取被害人陈某12800元、陈某二10800元、吴某18200元、何某11800元，共计53600元。被告人陶曼曼为事业一部总监，陶根利（另案处理）、刘华通（另案处理）、被告人闫战辉为事业一部高级经理，共骗取被害人221200元，其中被告人闫战辉骗取被害人邓某121600元、牛某25600元，共计47200元；被告人李小红骗取被害人来某24000元；被告人孙梦丽骗取被害人杨某230000元、李某12800元，共计42800元；被告人郑钞文骗取被害人丁某18800元；被告人李大召骗取被害人苗某25600元。被告人孙伟龙为事业二部总监，共骗取被害人123200元，其中被告人霍石波骗取被害人卢某6800元、易某7800元，共计14600元。被告人乔小丽骗取被害人黄某17000元；被告人于力营骗取被害人李某9600元。被告人程开放为事业三部总监，骗取被害人黄某218000元。被告人武庄汶、王海坤、周庭顺、贾小领为事业五部业务员，被告人武庄汶骗取杨某5000元、马某23600元，共计28600元；被告人王海坤骗取孙某13800元；被告人周庭顺骗取被害人王某113800元、张某15800元，共计29600元；被告人贾小领骗取被害人沈某27600元。被告人贾晨曦、孙金光、李玲为事业六部业务员，被告人贾晨曦骗取被害人张某6000元、夏某27600元、童红卫27600元，共计61200元；被告人孙金光骗取被害人王某224000元；被告人李玲骗取被害人雷某30400元。被告人肖秀秀为事业八部业务员，骗取被害人孟某10000元、王某19600元、金某12800元，共计42400元。被告人李翠灵、胡文利、陈洪宽为事业九部业务员，被告人李翠灵骗取被害人曹某11800元、王某5000元、万某12000元，共计28800元；被告人胡文利骗取被害人邓某212000元、纪某13000元，共计25000元；被告人陈洪宽骗取被害人田某13800元。被告人余乐乐为郑州国之韵信息技术有限公司员工，负责对被害人做虚假鉴定，收取被害人鉴定费，经审计，被告人余乐乐在职期间骗取受害人723400元。案发后，公安机关扣押赃款人民币35000元，被告人王卫卫退还赃款人民币28400元、周志航退还赃款人民币63400元、崔红艳退还赃款人民币5000元、张莉退还赃款人民币53600元、毕成龙退还赃款人民币8000元、陶曼曼退还赃款人民币100000元、闫战辉退还赃款人民币47200元、李小红退还赃款人民币24000元、郑钞文退还赃款人民币10000并取得受害人谅解、孙梦丽退还赃款人民币20000元、霍石波退还赃款人民币14600元、于力营退还赃款人民币9600元、乔小丽退还赃款人民币7000元、程开放退还赃款人民币18000元、武庄汶退还赃款人民币28600元、王海坤退还赃款人民币13800元、贾小领退还赃款人民币27600元、贾晨曦退还赃款人民币61200元、李玲退还赃款人民币30400元、孙金光退还受害人赃款人民币24000元、肖秀秀退还赃款人民币42400元、胡文利退还赃款人民币25000元、余乐乐退还赃款人民币2000元。原判认定上述事实的证据，有被告人樊春华、乔云辉、崔红艳、王卫卫、周志航、毕成龙、张莉等人的供述，被害人曹某、孙某、邓某1、张某、夏某、沈某等人的陈述，微信聊天记录截图，转款证明，鉴定意见，银行交易明细、POS机信息单，藏品交易协议，国之韵公司认证报告，辨认笔录，工商登记资料，扣押物品清单，退赃凭证，谅解书，受案、到案经过，户籍证明，前科材料等。根据上述事实和证据，原判以诈骗罪，分别判处被告人樊春华有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元；判处被告人乔云辉有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元；判处被告人王卫卫有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人周志航有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人崔红艳有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人张莉有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万三千元；判处被告人毕成龙有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人陶曼曼有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人闫战辉有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；判处被告人李小红有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人李大召有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万八千元；判处被告人郑钞文有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元；判处被告人孙梦丽有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万七千元；判处被告人孙伟龙有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万七千元；判处被告人霍石波有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人于力营有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人乔小丽有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人程开放有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人武庄汶有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人王海坤有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元，与原判有期徒刑十个月合并，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人周庭顺有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万七千元；判处被告人贾小领有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人贾晨曦有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万三千元；判处被告人李玲有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人孙金光有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人肖秀秀有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人胡文利有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人陈洪宽有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元；判处被告人李翠灵有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万七千元；判处被告人余乐乐有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；已退赃款依法发还被害人，不足部分依法继续追缴并发还被害人；扣押在案的作案工具依法予以没收。樊春华上诉及其辩护人辩护称，上诉人没有参与云旺公司、国之韵公司的筹建，没有投资，不是股东，也不参与云旺公司分红，没有决策权，一切都是贾鹏飞筹划安排的，不是主犯；自愿认罪认罚，原判量刑畸重。乔云辉上诉称，没有参与云旺公司、国之韵公司的成立，2017年10月20日到郑州时公司已成立，没有投资，没有参与国之韵公司的运营管理，云旺公司的运营由贾鹏飞全盘操控，其是传达贾鹏飞指示，认定其主犯与实际不符，量刑过重。李大召上诉称，仅在公司工作15天，对公司违反法律并不知情，认定欺骗苗某25600元有异议，原判量刑过重。孙梦丽上诉称，相比同案犯，量刑过重。孙伟龙上诉及其辩护人辩护称，一审认定涉案金额错误，应为97400元，系从犯，具有坦白、认罪、初犯、偶犯等情节，社会危害小，应当适用缓刑。王海坤上诉称，不知道云旺公司是诈骗公司，在一审中认罪认罚且退赃，原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于樊春华、乔云辉上诉及樊春华辩护人所提，二上诉人不是主犯的上诉理由，经查，原判根据同案犯及二上诉人本人供述等在案证据证明，樊春华、乔云辉系云旺公司副总，贾总平时不在公司，樊春华负责公司全部业务，乔云辉负责管理和教授如何学习话术骗人，业务员的成单情况交给后勤后交给乔云辉，足以认定二上诉人系公司运作中的组织、领导者，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故该上诉理由和辩护意见不能成立。关于李大召、王海坤上诉称，对公司违反法律并不知情，不知道云旺公司是诈骗公司的理由，经查，二上诉人在侦查机关均对明知在公司从事的业务是诈骗被害人的违法行为予以供述，一审开庭期间亦无异议，足以认定对诈骗行为均系主观明知。故该上诉理由不能成立。关于李大召、孙伟龙对一审认定的涉案金额提出异议的上诉理由，经查，原判认定的犯罪数额系侦查机关委托具有合法资质的鉴定机构依据合法取得的检材，依照法定程序作出鉴定意见，并有相关书证及被告人供述、被害人陈述等证据予以印证，足以认定。故该上诉理由不能成立。关于各上诉人及樊春华、孙伟龙的辩护人提出量刑过重的上诉理由，经查，原判根据各被告人在共同犯罪中分别系主犯、从犯的犯罪地位，已认定并充分考虑各自分别具有坦白、认罪、退赃、初犯、偶犯等从轻处罚情节及累犯的从重处罚情节，所判刑罚并无不当。故该上诉理由和辩护意见不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）樊春华、乔云辉、原审被告人崔红艳、余乐乐以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，上诉人（原审被告人）孙伟龙、原审被告人王卫卫、周志航、张莉、陶曼曼、闫战辉、贾晨曦以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，上诉人（原审被告人）孙梦丽、李大召、王海坤、原审被告人毕成龙、李小红、郑钞文、霍石波、乔小丽、于力营、程开放、武庄汶、周庭顺、贾小领、孙金光、李玲、肖秀秀、胡文利、陈洪宽、李翠灵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人的上诉理由及相应辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 哲审判员 竹庆平审判员 高慧敏二〇一九年十月二十九日书记员 王 芃