江西省广昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1030刑初126号 公诉机关广昌县人民检察院。 被告人白林，男，1997年5月20日出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中肄业，无业，住上饶市余干县，因涉嫌盗窃罪于2019年4月14日被广昌县公安局刑事拘留，同年5月17日因涉嫌诈骗罪被执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 被告人雷天忠，男，1994年8月20日出生于江西省上饶市余干县，汉族，小学文化，务农，住上饶市余干县，因涉嫌盗窃罪于2019年4月14日被广昌县公安局刑事拘留，同年5月17日因涉嫌诈骗罪被执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 被告人雷建保，男，1995年10月30日出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中肄业，经商，住上饶市余干县，因涉嫌盗窃罪于2019年4月14日被广昌县公安局刑事拘留，同年5月17日因涉嫌诈骗罪被执行逮捕。现羁押于广昌县看守所。 广昌县人民检察院以广检刑诉（2019）109号起诉书指控被告人白林、雷天忠、雷建保犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广昌县人民检察院指派检察员黎霞出庭支持公诉，被告人白林、雷天忠、雷建保到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 一、2019年3月22日，被告人白林、雷天忠、章某（已判决）驾驶赣Ｂ×××××轿车先后窜至萍乡市湘东区被害人张某、伍某、杨某、廖某等人经营的商店，采取分工合作的方式进行诈骗，以送礼为由购买整条软中华香烟，再将购买的整条软中华香烟外包装薄膜拆开，将里面的真香烟替换成事先准备好的假烟，然后再恢复包装。最后再将替换好的假软中华香烟以未送出礼为由到之前购买的商店退还，共计骗取被害人软中华香烟14条。经鉴定，香烟价值为8400元人民币。具体犯罪事实如下： 1.2019年3月22日上午10时许，被告人白林、雷天忠、章某窜至萍乡市湘东区峡山口街被害人张某经营的惠购超市，以送礼为由购买6条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取张某软中华香烟6条。 2.2019年3月22日上午10时许，被告人白林、雷天忠、章某窜至到萍乡市湘东区被害人伍某经营的诚信副食品商行，以送礼为由购买4条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取伍某软中华香烟4条。 3.2019年3月22日上午10时许，被告人白林、雷天忠、章某窜至到萍乡市湘东区峡山口街被害杨某经营的彭彪名烟名酒店，以送礼为由购买2条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取杨某软中华香烟2条。 4.2019年3月22日上午10时许，被告人白林、雷天忠、章某窜至到萍乡市湘东区被害人廖某经营的桥南烟酒批发部，以送礼为由购买2条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取廖某软中华香烟2条。 二、2019年4月11日至4月13日，被告人白林、雷天忠、雷建保驾驶赣Ｂ×××××轿车先后窜至抚州市临川区、南城县、南丰县、广昌县的部分商店，通过上述的诈骗方式，共计骗取揭某、王某等20多名被害人软中华香烟67条。经鉴定，香烟价值为40200元人民币。具体犯罪事实如下： 1.2019年4月11日上午10时25分左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至抚州市临川区腾桥镇被害人罗某经营的罗某批发部，以送礼为由购买2条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取罗某软中华香烟2条。 2.2019年4月11日上午10时左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至抚州市临川区腾桥镇被害人游某经营的兄弟平价超市，以送礼为由购买4条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取游某软中华香烟4条。 3.2019年4月11日下午3、4时左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至南城县建昌镇被害人孙某经营的景轩食品商店，以送礼为由购买2条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取孙某软中华香烟1条。 4.2019年4月11日下午3时左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至南城县万坊镇被害人万某经营的家家乐超市，以送礼为由购买4条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取万某软中华香烟4条。 5.2019年4月12日上午10时左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至南丰县市山镇被害人龚某1经营的鑫旺平价商行，以送礼为由购买2条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取龚某1软中华香烟2条。 6.2019年4月12日上午8时30分左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至南丰县轻纺城被害人余某经营的洋河蓝色经典余氏商行，以送礼为由购买4条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取余某软中华香烟4条。 7.2019年4月12日中午，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至南丰县轻纺城被害人吴某1经营的旺旺商行，以送礼为由购买2条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取吴某1软中华香烟2条。 8.2019年4月12日中午，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至到南丰县轻纺城被害人曾某经营的轻纺专卖场，以送礼为由购买2条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取曾某软中华香烟2条。 9.2019年4月12日下午2时左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至到南丰县康都北路被害人黄某经营的兴隆商行，以送礼为由购买1条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取黄某软中华香烟1条。 10.2019年4月12日上午11时，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至到南丰县南祥公寓被害人邹某经营的顾丰商贸店，以送礼为由购买3条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取邹某软中华香烟3条。 11.2019年4月12日中午12时左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至南丰县南广路被害人吴某2经营的万家乐购超市，以送礼为由购买4条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取吴某2软中华香烟4条。 12.2019年4月12日中午12时左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至南丰县琴城镇被害人谭某经营的小揭便利店，以送礼为由购买2条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取谭某软中华香烟2条。 13.2019年4月12日11时40分左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至抚州市南丰县琴城镇被害人李某1经营的绿天宝商行。以送礼为由购买4条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取李某1软中华香烟4条。 14.2019年4月13日中午的时候，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至抚州市南丰县琴城镇被害人龚某2经营的秀英平价超市，以送礼为由购买4条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取龚某2软中华香烟4条。 15.2019年4月13日9时左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至广昌县旺江镇旺江路被害人揭某经营的小兵文体商行，以送礼为由购买4条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取揭某软中华香烟4条。 16.2019年4月13日9时40分左右许，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至广昌县印江镇旺江路被害人王某经营的华鑫商行，以送礼为由购买3条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取王某软中华香烟3条。 17.2019年4月13日10时许，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至广昌县旺江镇建设西路被害人涂某经营的民润平价超市。以送礼为由购买2条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取涂某软中华香烟2条。 18.2019年4月13日10时40分左右，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至广昌县旺江镇广莲路被害人陈某经营的美佳商行，以送礼为由购买2条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取陈某软中华香烟2条。 19.2019年4月13日11时许，被告人白林、雷天忠、雷建保窜至广昌县旺江镇广莲路被害人朱某经营的大滋然生鲜便利店，以送礼为由购买4条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取朱某软中华香烟4条。 20.2019年4月13日11时许、被告人白林、雷天忠、雷建保窜至广昌县旺江镇新汽车站旁被害人李某2经营的天宝烟酒商行，以送礼为由购买3条软中华香烟，以假烟“掉包”后向被害人退还购烟款的方式，骗取李某2软中华香烟3条。 案发后，被告人白林、雷天忠、雷建保的家属能积极退赃，对被害人进行赔偿，并取得部分被害人的谅解。诉讼过程中，被告人白林、雷建保签署了《认罪认罚具书》。 上述事实，被告人白林、雷天忠、雷建保在开庭审理过程中亦无异议，且有缴获扣押的香烟、电熨斗、剪刀、固体胶等物证，受案登记表、归案情况说明、扣押决定书、退赔收条、认罪认罚具结书等书证，同案犯章某等人的供述，证人姚某等人的证言，被害人揭某、张某、游某、王某、朱某、吴某1、涂某、孙某、邹某、万某、李某2等人的陈述及辨认笔录，公安机关的检查笔录和鉴定结论、视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人白林、雷天忠、雷建保以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。其中，被告人白林、雷天忠诈骗香烟价值48600元；被告人雷建保诈骗香烟价值40200元。广昌县人民检察院指控被告人白林、雷天忠、雷建保犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人白林、雷天忠、雷建保虽分工不同，但积极参加，作用相当，均系主犯。被告人白林、雷建保归案后如实供述主要的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人白林、雷天忠、雷建保对被害人进行赔偿，并取得了部分被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人白林、雷建保自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人雷天忠自愿认罪，可酌情从轻处罚。广昌县人民检察院对被告人白林、雷建保的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人白林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币42000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月14日起至2021年7月13日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人雷天忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币42000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月14日起至2021年7月13日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、被告人雷建保犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月14日起至2021年3月13日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  朱永泉 人民陪审员  马京东 人民陪审员  刘国秀 二〇一九年十月三十一日 书 记 员  付思琦