山东省蒙阴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1328刑初192号公诉机关山东省蒙阴县人民检察院。被告人张丹，男，1973年12月1日出生于辽宁省义县，汉族，小学文化，农民，住辽宁省义县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年1月11日被绥中县公安局刑事拘留，同年1月24日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年2月25日被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。辩护人张驰，山东有泰律师事务所律师。山东省蒙阴县人民检察院以蒙检公诉刑诉［2019］160号起诉书指控被告人张丹犯合同诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院于2019年7月31日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蒙阴县人民检察院指派检察员梁广红、罗公旭出庭支持公诉。被告人张丹及辩护人张驰到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省蒙阴县人民检察院指控：2017年11月至2018年11月，被告人张丹在明知其没有履行合同能力的情况下，与刘某、陈某2订立玉米购销、与杨某1订立合伙购销玉米合同，并采取伪造出库单、冒充“义县鼎盛粮食粗加工厂”所有人、雇佣张某1冒充载货司机等手段，欺骗被害人其具有履行合同能力或已履行合同，并将三被害人支付的合同款共计人民币1928696元偿还其个人债务，未实际履行合同。具体事实如下：1.2017年底，被告人张丹与被害人刘某在粮食购销微信群中认识，张丹声称出售玉米，刘某意欲购买玉米，二人相识后做成了几笔玉米购销生意，张丹取得了刘某的信任。2017年11月份至2018年11月份，被告人张丹以出卖玉米为由，采取伪造出库单、冒充“义县鼎盛粮食粗加工厂”所有人、冒充“义县鼎成粮食贸易有限公司”客户、雇佣张某1冒充“锦州嘉泰粮食贸易有限公司”工作人员等手段，骗取被害人刘某向其购买玉米款1552500元。2.2018年10月被告人张丹与被害人陈某1在粮食购销微信群中认识，10月26日，陈某1向张丹购买两车玉米，并全额支付粮款387674元，双方约定当天发货，但是张丹未履约，并向陈某1提供虚假载货司机信息、雇佣张某1冒充载货司机，欺骗陈某1其已履约发货。10月27日，陈某1赶到锦州义县紧跟张丹要求发粮或退还货款，张丹于10月27日、11月2日向陈某1发两车玉米，共计价值123462元，并于10月29日退还陈某126000元以及部分微信小额还款，剩余合同款208212元被张丹偿还其个人债务。被告人张丹被立案后，其妻子高某2于2019年1月11日退还陈某1被骗款208212元。3.2018年11月18日，被告人张丹以合伙倒卖玉米赚取差价为由，伪造出库单，骗取被害人杨某1与其合伙购买玉米款167984元。针对上述指控，公诉机关提供了受理案件登记表、通话记录、银行交易明细、证人证言、被害人陈述、被告人张丹供述等证据。公诉机关认为，被告人张丹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张丹对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪。但辩称刘某转给王某7的35万余元是他向刘某借的，王某7收到后又转给他，他用来支付运费了，但不是给刘某拉粮食的运费，不应该放在诈骗款里。刘某转给他的钱都是和他在一起时转的，知道他在干啥。他没有骗杨某1钱的故意，他欠杨某1的钱还了一部分，剩余部分还没来得及还就被逮捕了。辩护人张驰提出的辩护意见是：1.被告人张丹认罪态度好，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。2.被告人张丹犯罪的主观恶性不大，在第3起事实中，被告人张丹主观上没有完全非法占有的目的，是因客观现实导致无法还款，且其与杨某1分过利润，可以酌情从轻处罚。3.被告人及家属积极退还了被害人陈某1的全部被骗款项，应予减轻处罚。综上，建议对被告人张丹从轻处罚。经审理查明，2017年11月至2018年11月，被告人张丹在明知自己没有履行合同能力的情况下，与刘某、陈某2订立玉米购销合同、与杨某1订立合伙购销玉米合同，并采取伪造出库单、冒充“义县鼎盛粮食粗加工厂”所有人、雇佣张某1冒充载货司机等手段，骗取三被害人支付的合同款共计人民币1928696元用于偿还个人债务，未实际履行合同。被告人张丹归案后如实供述了主要犯罪事实。具体犯罪事实如下：1.2017年底，被告人张丹与被害人刘某在粮食购销微信群中认识，张丹声称出售玉米，刘某意欲购买玉米。二人相识后做成了几笔玉米购销生意，被告人张丹取得了刘某的信任。2017年11月至2018年11月，被告人张丹以出卖玉米为由，采取伪造出库单、冒充“义县鼎盛粮食粗加工厂”所有人、冒充“义县鼎成粮食贸易有限公司”客户、雇佣张某1冒充“锦州嘉泰粮食贸易有限公司”工作人员等手段，骗取被害人刘某向其购买玉米款1552500元。上述事实有下列证据证实：（1）书证①受案登记表证实：2018年12月4日刘某到蒙阴县公安局报案称，张丹与其订立购销玉米的协议，骗取其货款163万余元。②蒙阴县公安局接受证据清单证实：2019年2月11日刘某向蒙阴县公安局提交三星手机、录音光盘、玉米收购合同、骗钱明细、转账明细等证据12份。③玉米收购合同复印件证实：2018年11月11日被告人张丹与蒙阴县英源饲料原料购销中心签订《玉米收购合同》，约定蒙阴县英源饲料原料购销中心收购张丹锦州港玉米1000吨，单价为1790元/吨，共计货款179万元。④刘某提交的张丹骗钱明细、转账明细表、网上银行电子回单、微信转账记录证实：自2017年11月26日至2018年11月，被害人刘某先后向张丹支付玉米款人民币2388790元，被告人张丹在2018年3月、6月共给刘某226.04吨玉米，价值人民币391748元；并先后退还给刘某人民币360000元，尚欠刘某1637042元。⑤孙连斌出具的证明证实：他与刘某是朋友，刘某曾借他的钱款给张丹打钱，他用他哥哥孙勇的账号给张丹打过三次款。⑥张丹农行账号交易明细一宗证实：被告人张丹每次收到刘某支付的玉米款后，都在短时间内陆续转支给王某5、高某2、程某1、王某3、王某6、黄殿清、孟某、王某7、聂某等人。⑦义县高台子亿丰粮贸出库（检斤/结算）凭证证实了被告人张丹向被害人刘某出具的虚假出库单的情况。⑧营业执照副本复印件证实：蒙阴县英源饲料原料购销中心经营者为李某1。⑨收条复印件证实：2018年11月12日张丹收到刘某粮款150万元。⑩刘某提供的其微信聊天记录一宗证实：被告人张丹在收到被害人刘某的预付粮款后未发货，张丹发送给刘某的物流货柜图片，经刘某核实虽然写的盛通物流的名字但不是该物流公司的货柜。2018年12月以后被害人刘某要求被告人张丹还钱，张丹以各种理由推脱。?调取证据通知书及清单、2018年5月4日海运单明细、集装箱衡重记录单三张证实了锦州盛通物流有限公司2018年5月4日的详细发货情况，其中没有发给被害人刘某的货物记录。?调取证据通知书证实：2018年12月7日，经查询辽宁省市场监管局综合业务信息系统，未查到被告人张丹投资情况，未查到包含“亿丰粮贸”字样的注册信息。?营业执照照片证实：义县鼎盛粮食粗加工厂投资人为孟某。?机动车行驶证复印件(周某提供)证实：辽Ｇ×××**号重型半挂牵引车所有人为锦州天港水路运输有限公司。?借条证实：被告人张丹于2018年1月3日为刘某书写金额为35.3万元的借条一张。?案件说明证实：被害人刘某打款给放高利贷的“朱某”，该朱某未找到。（2）视听资料刘某提交的与张丹的通话录音记录证实：2018年1月4日至2018年11月25日刘某与张丹通话的主要内容为张丹推脱未发刘某先期定的玉米，后又以海运费等各种理由骗取货款，后期刘某要求张丹退钱，张丹以贷款未到款、家里有人出车祸、家里有事等各种理由推脱不退钱。（3）证人证言①证人王某1证言证实：她在义县鼎成粮食贸易有限公司干粮食买卖，不认识张丹，张丹也没有在她们那里存过玉米。②证人马某1证言证实：他认识张丹。义县鼎盛粮食粗加工厂是他妻子孟某投资的，是他们自己的，没有张丹的投资。③证人周某证言证实：辽Ｇ×××**车是他的，这辆车是拉钢材的，不是拉集装箱的，一直在港内使用，没有出过锦州港。④证人马某2证言证实：2018年初他通过刘某认识了张丹。2018年6月23日他给张丹转款27.5万元买玉米，因为质量不好没要，后来张丹编各种理由骗他，一直没有给他发货。这笔货款他只要回了7万元，张丹还欠他20多万元。2018年4月份因为张丹欠刘某160多万元的玉米一直没发货，张丹领着他和刘某到过高台子镇“鼎成”粮贸公司。当时看到院子里堆放有玉米，张丹说玉米是他的，他们看了看水分有点大就走了。张丹说和鼎成是合作关系。张丹欠很多人的钱，他见过一个小额贷款公司向张丹要钱。⑤证人李某1证言证实：她和丈夫刘某在蒙阴县有个公司叫蒙阴县英源饲料原料购销中心。2017年底，刘某在微信群认识了张丹，和张丹做成了一车玉米生意，后来张丹陆续向她们要钱，说给她们发货。此后她们多次给张丹汇款，张丹收了钱后以各种理由推脱不给她们发货。经她们催促张丹在2018年5月5日给刘某发来了伪造的货运单、粮库出库单，一直没发货。2018年6月刘某又去辽宁盯着张丹要回了5万元钱和价值178113元的二车玉米，2018年8月又要回来6万元。张丹想法设法骗她们，一直骗钱不给货物，共骗了她们163.705万元货款。⑥证人徐某1证言证实：2018年8月他借给张丹三次钱，张丹在2018年8月26日至11月18日四次汇入邵某尾号为1877的账户内的23.57万元都是还给他的钱。他听说张丹欠不少钱，其中有高利贷，不知道是谁的。⑦证人王某2证言证实：他在锦州嘉泰粮贸有限公司负责，张丹在2018年给他供过粮食，他给张丹打款后张丹以各种理由拖延发货，在他的催促下才给他发了两车粮，到现在还欠他39万元。2018年11月份他们公司和张丹没有交易。他知道张丹还欠法库县的王某729万元。⑧证人程某1证言证实：他从2013年开始做玉米购销生意，在东北的一个客户群里认识了张丹，张丹称可以联系优质玉米给他供货，他们合作了几次，发了十多车玉米，信用也很好。2016年6月，他和一起做玉米生意的王某3到东北看货，张丹接待的他们，领着他俩看了储备库的玉米，并称自己跟储备库领导关系很好，等国家拍卖粮开始的时候能够给他们定点玉米。他和王某3就答应了。2017年3月底，张丹说中储粮储备库开库卖粮，让他付定金，他用自己尾号为6377的农行账号分四次转到张丹尾号为3777的农行账户内43万元，王某3分两次汇给张丹26万元定金，张丹称半个月就能开库发货。后来张丹以各种理由推脱没有发货，他和王某3到辽宁找到张丹，张丹不承认自己虚构事实。他们又找到储备库主任王某7得知没有储备库开库卖粮的事，他们知道受骗了，就让张丹还钱，张丹分多次还给他41.7万元，还剩1.3万元没给他，还剩2.1万元没有给王某3。⑨证人王某3证言证实的内容与证人程某1证言一致。另证实：他给张丹汇款用的尾号为2570的农业银行账号。后来张丹分多次还给他23.9万元，还剩2.1万元没给他。（4）被害人刘某陈述证实：2018年初，他在粮食购销微信圈里发现了一个叫“馆主”的发布卖玉米的信息，后来通过电话沟通，对方通过微信给他发了身份证照片，他知道对方叫张丹，并通过自己尾号为8177的农行账户向张丹提供尾号为3777的账号多次转账。后来张丹以各种理由不给他发货，他去东北找过张丹多次，张丹先是说他父亲摔断了腿，等把家里的事处理完了给他发货，后来又带着他去“义县鼎盛粮食粗加工厂”，说加工厂和里边的玉米都是张丹的、带着他去义县鼎成粮食贸易有限公司，说场地上存放的玉米是张丹的，晾一周就给他装车。在2018年5月5日或6日，张丹还给了他18张义县高台子亿丰粮贸5月5日的出库凭证，一共是920多吨，说货已经给他装箱运输了，并通过微信给他发了装货的集装箱照片，使他当时认为张丹已经发货了。后来他打电话问发货的锦州盛通物流有限公司负责人王某8，王某8说是写的他们公司名称，但没盖章。一个月后他没有收到货，打电话问张丹，张丹以种种理由推脱。在2018年11月11日他又去找张丹，张丹说给他准备了1070吨玉米，让他再付3万元仓储费就发货。他付给张丹3万元后，在锦州嘉泰粮食贸易有限公司与张丹签订了一个总的合同，把从开始的所有汇款都写上了，合同金额是179万元，实际他给张丹汇款163.705万元。当时张丹说货在锦州嘉泰公司，公司的负责人姓张，微信名叫“单身男人”。姓张的说张丹在他那里有货。结果全是假的。张丹曾经领着他看过张丹的烘干塔，即鼎盛粮贸，还有张丹的玉米场地。他和张丹2017年的借条是为了记载截止到当时张丹欠他的货款，到了2017年12月29日已经达到了35.3万元，他怕张丹不承认，叫张丹写了借条。清单中的玉米款84550元钱，是他在锦州找张丹要钱时，张丹介绍他从殷洪胜那里购买玉米的钱。这车粮他看到了，让张丹帮他卖，张丹卖了没给他钱。（5）被告人张丹供述：他没有给陈某1和刘某发货，把他们的钱大部分还了自己的高利贷，一小部分支付了其他事上的运费。他在2015年做玉米生意时赔了400来万元，当时都是借的钱，他就是从那时借的高利贷，一步步的还不上了，就想用陈某1、刘某购买玉米的钱还高利贷，没给他们发货。他和刘某是在2017年6、7月份通过一个全国的粮食生意好友群认识的，互相加了好友，在当年12月左右他给刘某发了80来吨玉米，这次做成功了。和刘某做成上边的生意后，大约在2018年初或2017年底，他给刘某发了自己的身份证照片，向刘某借款，刘某用农行卡转给他5万元或2万元，在2017年腊月二十八或二十九，他没钱过年了，又向刘某借了7千元。他还不上刘某的钱，刘某想让他给刘某装玉米，他当时没有货就以各种理由拖着，刘某去他们那里催他发货时，正好他父亲摔着腿了，他又借了刘某5万元急用。2018年3月份刘某去他们那里催他发货，他领刘某去了义县鼎盛粮食粗加工厂，和刘某说加工厂和里面的一堆玉米是他的，实际都是马某1的。因为当时他有很多高利贷需要还，刘某走后他就继续向刘某借钱还高利贷。在这年3月份，刘某通过一个叫孙勇的分二次给他转了50万元，他当天没用了，又还给刘某25万。过了几天刘某又给他转34万元他还了高利贷。每次在他和刘某要钱时他都是和刘某说如果有玉米就给刘某发玉米，没有玉米就还钱。因为一直没给刘某玉米，刘某就老在义县等着。在2018年5月份他领刘某去了义县鼎成粮食贸易有限公司，他不知道这个粮贸公司是谁的，指着里边堆的玉米说过几天给刘某装这些玉米运到蒙阴。也是为了拖刘某，没想给刘某装这些玉米，因为都把钱还高利贷了。刘某一直在他们那里等着，他就造了18张数量共920吨玉米的亿丰粮贸的发货单给了刘某，说已经装货了，刘某就回蒙阴了。那些发货单是他随手写的，车号等都是他编的，他也不知道有没有这个粮贸公司的名字。5月10日他又向刘某借了6万元，还别人的高利贷。在5月19日刘某又打给他5万元，他给刘某造了一个锦州盛通物流有限公司的发货凭证，用微信发给了刘某，实际没有这回事。后来刘某问他，他说被锦州港扣了，他发给别人了，也是为了拖刘某。2018年11月11日，刘某又去找他要钱，他说有1000多吨玉米在锦州嘉泰粮食贸易有限公司要发给他，还领着刘某去了港口。在港口遇见本村的张某1，他和刘某说欠嘉泰粮贸的钱，让刘某给他钱，他还给人家钱就给刘某发货，刘某又给了他2万或3万元钱。他也是用这钱还的高利贷。在2018年11月11日这天刘某还让他签了数额是179万元的玉米收购合同，但他收到刘某的玉米款是150万，并给刘某写了个收到粮款的条，实际数额和这个150万差不多。刘某给他累计的数额差不多是150万，其中包括一个35万的借条，是他刚开始累计借刘某的钱。其他的也是他借的刘某的钱，借来还高利贷的。他想法编上边的理由拖刘某就是为了能把钱拿来还高利贷。因为欠高利贷，他没有能力还这些钱或者给刘某发货。张某1微信名字叫单身男人，他和张某1说客户来了后让张某1说拉货得交钱。开始的35万元是他向刘某借的，后来的一些钱是刘某想买玉米让他发货的，他没给刘某发货，还高利贷了。每次从刘某那里“借”钱，他都是说在一定期限内给刘某发粮，但都没按期限发粮，现在也还不上刘某的钱。他和刘某没有其他关系，就是从群里认识的。刘某发微信告诉他一共给了他163万元钱，这数差不多。他以前说的那个35万多的借条是一点点攒的，当时他借了刘某的钱没还，还有刘某给了钱他没有发货的，攒起来定的这个借条。2.2018年10月，被告人张丹与陈某1在粮食购销微信群中认识。同年10月26日，陈某1向张丹购买两车玉米，并全额支付粮款387674元，双方约定当天发货。后张丹未履约，并向陈某1提供虚假载货司机信息、雇佣张某1冒充载货司机，欺骗陈某1其已履约发货。次日，被害人陈某1赶到锦州义县，紧跟张丹要求发粮或退还货款，张丹于同年10月27日、11月2日给陈某1发两车玉米，共计价值123462元，并于10月29日退还陈某126000元以及部分微信小额还款，剩余合同款208212元被张丹偿还其个人债务。案发后，被告人张丹前妻高某2于2019年1月11日退还被害人陈某1被骗款208212元。上述事实有下列证据证实：（1）书证①受理案件登记表证实：被害人陈某1于2018年11月5日报案称与张丹口头协商购买玉米，被张丹骗了货款。②接受证据清单证实：2018年11月5日接受陈某1提交的光盘一张、农行银行交易明细单、陈某1与张丹的通话记录、微信聊天记录、出库单、驾驶证复印件、网上银行电子回单、张丹银行卡照片等证据。③中国农业银行银行卡交易明细证实：2018年10月26日陈某1之父陈某3伟尾号为7677的银行账号给张丹尾号为3777的账户转款两笔，金额分别为194180元、193494元，并附言：陈某1玉米。2018年10月29日，张丹上述账户退回陈某1尾号为6072的账户26000元。④收据、转账回单复印件证实：2019年1月11日陈某1收到高某2代张丹偿还玉米款208212元，已还清张丹欠陈某1款项。⑤出库单照片两张(王某4提交)载明：2018年11月2日王某4付给张丹干粮266.401kg，计款5万元；2018年10月27日王某4付给张丹干粮417.40kg，计款77219元。⑥杨某2电话接受询问材料一份、杨某2提供的货站协议书、辽Ｇ×××**号牌货车照片、杨某2与货主微信聊天记录证实：杨某2不认识张丹。2018年10月26日其没有受张丹委托从锦州义县运送粮食到葫芦岛市绥中县西甸子镇；其本人的驾驶证和行驶证复印件从来没有提供给张丹；157××××****的手机号不是他的；其2018年10月26日受满洲里市国际物流亿达货站委托从满洲里市送板材到济南。⑦中国农业银行交易明细一宗证实：被告人张丹尾号为3777的账户于2018年10月16日收到陈某3伟尾号为7677的账号转款两笔，共计387674元，均附言陈某1玉米款；当日张丹转账给邵某、陶某、王某5共29.8万元。2018年10月29日转支给陈某1两笔，共计26000元。⑧微信转账记录照片证实：张丹多次从微信给张某1微信号“单身男人”转账，其中2018年10月24日转200元、10月26日转150元、10月30日转100元、11月11日转180元、11月13日转50元、11月18日转100元，共计780元。⑨通话记录单证实：2018年10月26日至10月31日，被害人陈某1用手机号132××××****与手机号157××××****多次通话。⑩机动车驾驶证、行驶证照片证实：被害人陈某1提交的张丹微信发给其驾驶员高某1、杨某2的驾驶证和行驶证照片各一份，张丹告知陈某1载货的驾驶员为本案证人高某1、杨某2。?出库单照片两份(被害人陈某1提交)证实：被告人张丹通过微信发给被害人陈某1的出库单，内容为，2018年10月26日出库经手人张丹出库玉米两车，车号分别为辽Ｇ×××**（杨某2）、辽Ｇ×××**（高某1），净重分别为110.33、109.94，价格分别为194180、193494，共计387674元。?陈某1与张丹的微信聊天记录数张证实：被害人陈某1微信自2018年10月25日至11月4日与张丹聊天记录的主要内容为陈某1找张丹买玉米，张丹称自己有烘干塔，一天一夜能烘300多吨玉米；张丹给陈某1发出库单、驾驶人员驾驶证、司机电话157××******等信息；陈某1给张丹付款387674元；之后张丹以各种理由推脱不发货、不还款。（2）通话录音光盘、通话记录数张证实：2018年10月26日至2018年10月27日陈某1与张丹通话的主要内容为陈某1给张丹打款后张丹以交警查车、锦州港会计下班无人支付货款等各种理由推脱发货、还钱，期间张丹给陈某1发过两次货，最后还有二十余万元没有发货也没有退款。陈某1与王某7通话的内容为张丹并不是王某7经营的法库储粮库的工作人员，近期张丹也没有在法库内付钱买粮、发粮。2018年10月29日、31日陈某1两次与司机2202通话的内容为大车司机按照张丹的指示，把发往陈某1处的玉米改道发到了锦州港，具体原因不明，是否有其他的载货司机不知道。（3）证人证言①证人高某1证言证实：他不认识张丹，2018年10月26日没有受张丹委托从锦州义县运送一车粮食到葫芦岛市绥中县西甸子镇，也没有从义县往锦州拉过粮食。驾驶证和行驶证复印件从来没有提供给张丹。157××××****的手机号不是他的。②证人王某4证言证实：他通过做粮食生意认识了张丹。2018年10月27日张丹用辽Ｐ×××**号车拉走了41.74吨粮食，计款77219元。2018年11月3日用辽Ｐ×××**号车拉走了26.64吨粮食，计款5万元。③证人隋某证言证实：他与张丹是朋友，张丹有时做粮食生意缺钱时就向他借钱。2018年10月26日张丹转到其妻子王某5尾号为8277号卡内的8万元，是张丹还给他的借款。④证人陶某证言证实：他不认识张丹。他本人的尾号为6379的农行卡交给聂某使用了。张丹2018年10月26日向这张卡上转款15万元的事情他不清楚。⑤证人聂某证言证实：陶某尾号为6379的农行卡是他使用的。他与张丹有生意往来，张丹欠他22.0536万元钱。2018年10月26日张丹向这张卡上转款15万元，是还给他的欠款。张丹没有烘干塔。（4）被害人陈某1陈述证实：张丹的微信名是“馆主”，2018年10月25日22点多，张丹通过微信主动加他，他通过后问张丹有玉米吗，张丹说有，他让张丹订了两车玉米。2018年10月26日，他父亲陈某3伟用手机银行给张丹尾号为3777的农业银行卡转了两笔钱，一笔是19.418万元，另一笔是19.3494万元，是两辆车的粮食款。钱转给张丹后，他让张丹把司机的电话号发给他，张丹就把司机高某1、杨某2的电话号发给他了。他给两个司机打电话，高某1说粮食已经装车上了，杨某2说他离高某1几百米。后来他反复给高某1打了十多个电话，高某1都说没走。27号早上，他又给张丹打电话，张丹说他给司机打电话多了，司机不愿意去了，他安排司机去锦州港了。他从长春赶到锦州义县督促张丹在义县鸿顺源粮食合作社装了一小车粮食。其他的张丹以各种理由推脱没有装车。第二天早上他给张丹打电话要钱，张丹始终说装粮食或者退钱，一直推脱。当时张丹给他发了两张粮食出库单，他按照出库单给张丹汇的钱。这期间他自己找车拉了两车粮食，价值12.3462万元，又想法向张丹要回来2.6万元，张丹还欠他23.8212万元。后来他不断地找张丹要钱，张丹还给他一点，张丹被抓后，2019年1月11日，张丹的前妻高某2把欠他的20.8212万元钱还给他了。（5）被告人张丹供述：2018年10月25日他通过微信群认识了陈某1，陈某1协商从他那里购买玉米。经口头约定，2018年10月26日陈某1父亲陈某3伟分两次将玉米收购款38.7674万元汇款到他的农行卡。他收到款后，只给陈某1发了两车玉米，现在还欠陈某120.8万元钱。民警向他出示的微信聊天记录，是他和陈某1的聊天，真实完整，是他提供给陈某1的司机驾驶证和行驶证照片。2018年10月26日他没有给陈某1发粮食,那两台车没有装粮食，也没有受他雇佣拉粮食。他在微信聊天中提供给陈某1的两张出库单是他自己写的，没有给陈某1装粮食。他在微信中向陈某1提供的辽Ｇ×××**、辽Ｇ×××**货车司机的电话157××******是张某1的，不是司机，让张某1帮他和陈某1说当时截车不能往绥中拉粮食了。辽Ｇ×××**、辽Ｇ×××**两货车粮食不是真实的。陈某1转给他的购粮款，他偿还陶某、聂某了。他和陈某1微信聊天时说有二百多吨陈粮可以出售，其实不是他的粮，他只是帮人找车往锦州港拉。他没有粮食烘干塔或者粮点。3.2018年11月18日，被告人张丹以合伙倒卖玉米赚取差价为由，伪造出库单，骗取被害人杨某1与其合伙购买玉米款167984元。上述事实有下列证据证实：（1）书证①受理案件登记表证实：杨某1于2019年2月12日报案至义县公安局，称其被张丹诈骗。②接受证据材料清单证实：2019年2月12日，杨某1提交其银行交易明细、手机银行转账记录、出库单、车辆质押借款合同、微信聊天记录等证据一宗。③中国农业银行交易明细一份、转账单证实：2018年11月18日、11月22日杨某1尾号为1172的账号分别向张丹尾号3777的账户转账16.7984万元、5万元，共计21.7984万元。④车辆质押借款合同一份证实：2018年12月5日张丹与杨某1签订车辆质押借款合同，内容为2018年11月18日至2018年12月6日，张丹借杨某125万元，将MU345号奥德赛牌车辆交由杨某1保管。⑤出库单照片一张(被告人张丹发给杨某1的)载明：日期2018年11月18日，净重：97.33，单价1725元，总价167894元，接货人：张丹，出库经手人：吴月。⑥微信聊天记录一宗证实：被告人张丹2018年11月18日发给杨某1出库单照片，11月24日发给杨某1几辆大车车牌号，及辽Ｇ×××**手机号150××××****，并发送张丹与一个女生的聊天图片，女生说张丹共计247000元过来签字。后杨某1索要钱款，张丹以各种理由推脱不给。张丹期间还发送给杨某1其与“单身男人”的聊天记录，显示“单身男人”告知张丹港上的车太多，还没有到张丹排队的号。⑦借条复印件、微信聊天记录(杨某1提供)证实：2018年4月17日，张丹向杨某1借款1万元，2018年12月19日，张丹给杨某1转账0.7万元、0.799万元，共计1.499万元。⑧协助查询财产通知书及张丹尾号为3777的银行卡交易明细证实：2018年11月18日、11月22日，张丹收到杨某1转款16.7984万元、5万元，共计21.7984万元。其收款后，转账给邵某6.5万元、石某1.245万元、魏某6万元、王某52万元等。（2）视听资料汪某电话接受询问记录、询问录音一张证实：汪某2019年3月15日接受侦查机关电话询问时称张丹之前在他那里装过粮食，但是2018年和2019年他都没有给张丹发过粮食。他们与张丹之前没有别的经济往来。（3）证人石某证言证实：她在义县振兴街丽都新城小区开了一个福利彩票站，张丹是彩民。她的农行账号尾号是8778，张丹在2018年11月18日汇过去1.245万元钱是张丹给她的彩票款。到现在张丹还欠她2.4万元彩票款。（4）被害人杨某1陈述证实：2018年9月，张丹向他借了2万块钱。2018年11月18日中午他向张丹要钱时，张丹在电话里说现在有四车粮，要给他带一车，挣了钱都给他，他就答应了。到了下午两三点钟，张丹说粮装好了，不给钱不让出库，让他赶紧把钱打过去。他问多少钱，张丹通过微信发给他一张金额是16.7984万元的出库单，他就通过手机银行给张丹转过去16.7984万元。2018年11月22日，张丹找到他说道上警察截车的太多，拉粮的车得明天早上到锦州港。又说张丹在吉林订了几千吨国有粮，必须先交定金，说给他算股份，让他先交10万元定金，张丹交20万元，他说没有那么些钱，张丹说给他垫上。到了晚上，张丹给他打电话说给他垫的钱是找张丹表哥借的，张丹的表嫂不乐意了，让他赶紧把钱打给张丹，他就通过手机银行给张丹转了5万块钱。此后他几乎天天给张丹打电话问拉粮的车什么时候到锦州港，张丹一直拖着他。2018年12月5日他找张丹要钱，张丹开了一台黑色的奥迪A6L的轿车与他见面后，说会计没上班现在没钱，他就把张丹的奥迪车扣下了。三天后，张丹开着一辆车牌号是辽Ｇ×××**的白色奥德赛轿车去把奥迪车换走了，还给他签了一张车辆质押借款合同。2019年1月23日，他发现这辆白色的奥德赛轿车不见了，才知道这辆车是租车公司的车，是张丹租了辆车抵押给他了。他感觉被骗了，就报案了。他一共被骗了21.7984万元钱。2018年12月张丹还给他的5万块钱，是张丹之前向他借的钱。这5万元是2018年12月份在义县东方明珠小区门口的粗粮馆还了他3.5万元现金，当时有霍某、张某2在场。事后几天，2018年12月19日在张某2的家里，张丹用微信转账还给他1.5万元钱。（5）被告人张丹供述：2018年8月份，因资金周转他向杨某1借款2万元钱，当时约定的利息是10天1000元钱。2018年11月份，他在黑龙江双城市有四车粮，因为杨某1打电话要钱，他就和杨某1说有四车粮，拉到锦州港挺挣钱的，算杨某1一车，杨某1也答应了，并在11月18日转给他16.7984万元钱。2018年11月22日他给杨某1打电话，说他拉粮手里的钱不够，向杨某1借5万块钱，杨某1说借钱可以，但是挣到钱得分给他点，他说行，当晚杨某1转给他5万块钱。但他没说过在吉林订了几千吨粮食，让杨某1入股交10万元定金的话。因为他和杨某1说过他给锦州嘉泰粮食公司找车拉粮食每吨提成10元钱，他让杨某1找车拉粮食，找到车之后每吨的提成他俩每人分5元，后来杨某1没有找到车。2018年11月23日他给杨某1发的凭证就是为了证明吉林有这个活。他收到杨某1的5万块钱用于收粮了，不记得给谁了。这5万块钱他还给杨某1了。是2018年12月20号在义县东方明珠小区的门口一个粗粮馆还了杨某13.5万块钱，当时在场的有霍某、张某2、张某2的媳妇，剩余的1.5万元钱，在之后的两三天在张某2家还给杨某1的，是用微信给杨某1转账1.5万元钱，当时霍某、张某2在场。车辆质押借款合同是他2018年12月5日签的。因为杨某1要钱，他手里没有钱，当时他从锦州租车公司租了一台奥迪A6被杨某1扣下了，锦州租车公司找他要车，他就在锦州另一家租车公司租了一辆本田奥德赛把奥迪车换回来了，合同是杨某1提供的。他告诉杨某1这车是租的了，但是杨某1说不签不让走，他就签了。合同显示他借了杨某123万元，包括11月18日的16.7984万元、之前的2万元、还有11月22日的5万元。本案综合证据1.书证（1）破案经过、抓获经过各一份证实了本案的发、破案情况。载明被告人张丹系在逃，因其他合同诈骗案被绥中县公安局抓获，并于2019年1月24日移送蒙阴县公安局。（2）户籍证明、辽宁省义县高台子镇后药王庙村村委会出具的证明证实了被告人张丹的身份情况。（3）张丹尾号为3777的账号2017年10月以来账户明细证实了2018年1月至2018年12月张丹账户明细，包含张丹收到被害人刘某、陈某1、杨某1被诈骗款项的情况。2.视听资料公安部资金查控平台查询单二份、电话取证证明一份、电话取证录音一份证实：侦查机关对本案中王某7、黄殿清、魏某、孟某等人电话取证证实，张丹账户中的打款系还的以前的欠款。3.证人证言（1）证人高某2证言证实：她和张丹2016年办的离婚手续。她家就一个住宅，别人没有欠她们家债务的。她家没有烘干塔或其他粮食收购厂等资产，也没有车辆。后来听说张丹租过车。（2）证人石某证言证实：她在义县振兴街丽都新城小区开了一个福利彩票站。张丹是彩民，2017年9月份经常到她的店里买彩票，一开始用现金买，后来她俩加了微信，张丹就用微信告诉她买的号，把钱通过微信转给她。张丹给她尾号是8778的农行账号转的钱都是欠她的彩票款。上述证据内容真实，形式合法，各证据间能够相互印证，经当庭质证，被告人及辩护人均没有提出实质性异议，本院依法予以采信。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人张丹以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立，依法予以支持。被告人张丹归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人张丹的亲属已退赔被害人的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，依法予以支持。被告人提出的被害人刘某转账给王某7的35.463万元不应计入诈骗总额的辩护意见，以及被告人与辩护人提出的被告人张丹在主观上没有非法占有被害人杨某1涉案款的故意的辩护意见，均与审理查明的事实不符，依法不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。二、责令被告人张丹退赔违法所得人民币一百七十二万零四百八十四元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2031年1月10日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  钟永昕人民陪审员  徐 华人民陪审员  刘 伟二〇一九年十月三十一日法官 助理  王相云书 记 员  张 浩附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。