文书内容山东省巨野县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1724刑初365号公诉机关山东省巨野县人民检察院。被告人孔宪灵，男，1967年8月7日出生，山东省巨野县人，汉族，小学文化，农民，住山东省巨野县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月10日在重庆市被抓获，2019年4月22日被巨野县公安局刑事拘留，2019年5月22日被执行逮捕。现羁押于巨野县看守所。辩护人陈参参，山东士毅律师事务所律师。巨野县人民检察院以巨检一部刑诉〔2019〕293号起诉书指控被告人孔宪灵犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。巨野县人民检察院指派检察员王丹丹出庭支持公诉，集资参与人的诉讼代理人李某、张某、被告人孔宪灵及其辩护人陈参参到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年8月至2017年7月，被告人孔宪灵未经国家金融部门许可，向社会不特定的人吸收存款，先后吸收孔某1、孔某2等59人存款人民币542.84万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人孔宪灵供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孔宪灵未经国家金融主管部门的批准，以高息为诱饵向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人孔宪灵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人孔宪灵认罪认罚，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，2013年8月至2017年7月，被告人孔宪灵未经国家金融部门许可，采取口口相传的方式，以高额利息为诱饵，向社会不特定的人吸收存款，先后非法吸收孔某1、孔某2等59人存款共计人民币542.84万元，至案发，大量资金未归还（具体人员及数额详见附件）。上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍证明、存款凭证、中国银行业监督管理委员会金融许可证信息查询等，证人孔某1、孔某2等人证言，被告人孔宪灵供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孔宪灵违反国家金融管理法律法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孔宪灵到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，愿意接受处罚，对其可依法从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。综合涉案财产查封、扣押情况，对集资参与人有挽回损失的情节，可酌定对其从轻处罚。责令被告人孔宪灵返还集资参与人扣除支付回报后剩余的本金。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人孔宪灵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2023年10月9日止。罚金限判决生效后二十日内缴纳）。二、扣押在案的物品、查封的房产变价后依法返还集资参与人及其他相关权利人；继续追缴被告人孔宪灵的债权，追缴所得依法返还集资参与人及其他相关权利人；不足部分，责令被告人孔宪灵继续返还（具体集资参与人、数额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  高圣军审 判 员  卜庆发人民陪审员  程大峰二〇一九年十月二十九日书 记 员  李 聪附：被告人孔宪灵返还集资参与人明细表。            被告人孔宪灵返还存款明细                  序号              姓名              金额       （人民币）              序号              姓名              金额         （人民币）                  1              孔凡军              50,000.00              31              王淑清              62,000.00                  2              孔站成              48,00.00              32              孔凡菊              225,000.00                  3              孔新建              168,000.00              33              庞青华              40,000.00                  4              孔凡想              75,000.00              34              黄香丽              7,600.00                  5              李素金              10,000.00              35              贾秀英              15,000.00                  6              王海兰              35,000.00              36              孔庆素              93,000.00                  7              刘爱荣              110,000.00              37              孔庆可              243,000.00                  8              董香荣              133,000.00              38              孔庆云              280,000.00                  9              田秀春              132,000.00              39              王巧云              60,000.00                  10              王爱青              96,000.00              40              刘意春              100,000.00                  11              孔昭军              31,000.00               41              刘修梅              60,000.00                  12              王月梅              153,000.00              42              刘桂菊              17,600.00                  13              孔祥师              167,600.00              43              郭翠云              20,000.00                  14              王凤芝              50,000.00              44              孔庆资              110,000.00                  15              刘素娥              22,800.00              45              李玉安              88,000.00                  16              刘艳秋              44,500.00              46              孔祥站              45,000.00                  17              孔庆光              100,000.00              47              孔凡红              106,400.00                  18              庞爱春              50,000.00              48              刘秀环              190,000.00                  19              陈彦华              336,000.00              49              孔凡款              20,000.00                  20              乔二头              25,000.00              50              张保荣              6,400.00                  21              孔凡连              178,000.00              51              邵东丽              52,400.00                  22              孔凡荣              26,000.00              52              孔王氏              109,000.00                  23              庞桂花              120,000.00              53              孔凡才              30,000.00                  24              闫颜颜              95,000.00              54              孔凡雨              25,000.00                  25              孔凡密              61,500.00              55              袁翠芹              20,000.00                  26              孔凡春              132,000.00              56              刘巧云              35,000.00                  27              孔新兰              38,000.00              57              孔春花              422,000.00                  28              孔王氏              10,000.00              58              谢凤花              205,000.00                  29              黄兴唐              16,000.00              59              孔桂英              10,600.00                  30              孔庆菊              107,000.00