苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初746号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人朱竹亭，男，1989年12月26日生，汉族，大专文化，无业，住苏州市虎丘区。被告人朱竹亭曾因赌博，于2015年2月17日被苏州市公安局虎丘分局行政拘留十日并处罚款人民币五百元。被告人朱竹亭因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月5日被刑事拘留（9月4日被羁押），同年10月12日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人钮文江，江苏竹辉律师事务所律师。辩护人陈光林，江苏竹辉律师事务所律师。被告人朱健青，男，1988年5月14日生，汉族，大专文化，无业，住苏州市吴江区。被告人朱健青因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月5日被被刑事拘留（2018年9月4日被羁押），同年10月12日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人刘利，江苏恒渊律师事务所律师。被告人陈皓，男，1988年12月8日生，汉族，大专文化，无业，住苏州市虎丘区。被告人陈皓因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月1日被刑事拘留（2019年1月31日被羁押），同年3月8日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人徐玲，江苏蓝之天律师事务所律师。被告人方晓宝，男，1990年8月8日生，汉族，高中文化，无业，住安徽省六安市叶集区。被告人方晓宝因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月5日被刑事拘留（9月4日被羁押），同年10月12日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人夏玉宝，江苏晟贤律师事务所律师。被告人石河林，男，1988年4月5日生，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴江区。被告人石河林因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月5日被取保候审（9月4日被羁押），同年12月20日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人李超，江苏剑桥颐华律师事务所律师。被告人周敏捷，男，1991年1月19日生，汉族，中专文化，无业，住苏州市吴江区。被告人周敏捷因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月5日被刑事拘留（9月4日被羁押），同年10月12日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人谢夫志，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。被告人吴晨，男，1990年8月16日生，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴江区。被告人吴晨曾因犯盗窃罪，于2010年2月10日被本院判处有期徒刑二年，2011年10月29日释放。被告人吴晨因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月5日被刑事拘留（9月4日被羁押），同年10月12日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人许冰，江苏恒渊律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑诉〔2019〕197号起诉书指控被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、方晓宝、石河林、周敏捷、吴晨犯敲诈勒索罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院于同日立案。2019年5月31日，苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑追诉〔2019〕6号追加、变更起诉决定书对起诉书的内容作出追加和变更；2019年10月15日，苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑变诉〔2019〕5号变更起诉决定书对起诉书的内容进行变更。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理，后又建议恢复审理。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员庄晶出庭支持公诉，被告人朱竹亭及其辩护人陈光林，被告人朱健青及其辩护人刘利，被告人陈皓及其辩护人徐玲，被告人方晓宝及其辩护人夏玉宝，被告人石河林及其辩护人李超，被告人周敏捷及其辩护人谢夫志，被告人吴晨及其辩护人许冰到庭参加诉讼。本案经合议庭合议并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2017年11月至2018年8月期间，被告人朱竹亭、朱健青、陈皓（2018年5月加入）、方晓宝等人经预谋后，先后在苏州市吴江区松陵镇、盛泽镇、震泽镇出资设立“某金融公司”，后组织被告人石河林、周敏捷、吴晨等人组成犯罪集团，从事敲诈勒索犯罪活动。该犯罪集团，采用打小广告、他人介绍等手段引诱被害人以车辆进行抵押借款，与被害人签订以违约金等名义虚增借款数额的借款合同，给被害人的车辆安装GPS并以家访名义确认被害人的家庭住址，后肆意认定违约，强行或秘密将被害人的车辆拖走扣留，再以不给钱就不还车、卖车等作为要挟，实施敲诈勒索。该恶势力犯罪集团先后实施作案10起，强行索要“违约金”、“拖车费”等“赎车款”共计人民币517895元，其中既遂人民币373160元，另有人民币144735元未得逞。其中被告人朱竹亭、朱健青参与10起，涉案金额共计人民币517895元，其中人民币144735元未得逞；被告人陈皓参与震泽“某金融公司”3起，涉案金额共计人民币182184元；被告人方晓宝参与盛泽“某金融公司”2起，涉案金额共计人民币30802元，其中人民币7000元未得逞；被告人石河林参与8起，涉案金额共计人民币482545元，其中人民币137735元未得逞；被告人周敏捷参与6起，涉案金额共计人民币295208元，其中人民币104766元未得逞；被告人吴晨参与4起，涉案金额共计人民币187598元。具体分述如下：1、2017年11月至2018年8月期间，被告人朱竹亭、朱健青、石河林、周敏捷等人经预谋后，分别与被害人孙某乙签订人民币40000元的借款合同，实际借款金额人民币12234元；与被害人孙某乙表弟阚某签订人民币60000元的借款合同，实际借款金额人民币18400元；被害人孙某乙正常还款人民币2500元，阚某正常还款人民币25900元，后采用上述手段敲诈被害人孙某乙人民币97766元未得逞。2、2017年12月至2018年1月期间，被告人朱竹亭、朱健青、石河林、周敏捷等人经预谋后，与被害人高某先后2次分别签订人民币100000元、20000元的借款合同，实际借款金额分别为人民币32966元、7200元，被害人高某正常还款人民币10042元，后采用上述手段敲诈得款人民币132876元。3、2017年12月至2018年7月期间，被告人朱竹亭、朱健青、石河林、周敏捷、吴晨等人经预谋后，与被害人陈某丙签订人民币50000元的借款合同，实际借款金额人民币18542元，被害人陈某丙正常还款人民币18956元，后采用上述手段敲诈得款人民币5414元。4、2018年4月至同年5月期间，被告人朱竹亭、朱健青、方晓宝、石河林、周敏捷等人经预谋后，与被害人王某丙签订人民币50000元的借款合同，实际借款金额人民币24532元，被害人王某丙正常还款人民币5334元，后采用上述手段敲诈得款人民币23802元。5、2018年4月至同年8月期间，被告人朱竹亭、朱健青、石河林等人经预谋后，与被害人朱某乙签订人民币40000元的借款合同，实际借款金额人民币11866元，被害人朱某乙正常还款人民币11835元，后采用上述手段敲诈人民币39969元未得逞。6、2018年5月至同年7月期间，被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、周敏捷、吴晨等人经预谋后，与被害人金某签订人民币60000元的借款合同，实际借款金额人民币19650元，被害人金某正常还款人民币13000元，后采用上述手段敲诈得款人民币28350元。7、2018年5月至同年8月期间，被告人朱竹亭、朱健青、方晓宝、周敏捷等人经预谋后，与被害人刘某签订人民币20000元的借款合同，实际借款金额人民币8000元，后采用上述手段敲诈人民币7000元未得逞。8、2018年6月期间，被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、石河林、吴晨等人经预谋后，与被害人王某丁签订人民币40000元的借款合同，实际借款金额人民币12133元，后采用上述手段敲诈得款人民币125667元。9、2018年7月至同年8月期间，被告人朱竹亭、朱健青、石河林等人经预谋后，与被害人叶某签订人民币60000元的借款合同，实际借款金额人民币19758元，被害人叶某正常还款人民币3642元，后采用上述手段敲诈得款人民币28884元。10、2018年6月，被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、石河林、吴晨等人经预谋后，与被害人潘某乙签订人民币40000元的借款合同，实际借款金额人民币12233元，被害人潘某乙正常还款人民币2400元，后采用上述手段敲诈得款人民币28167元。归案后，被告人朱竹亭、朱健青、方晓宝、石河林、周敏捷如实供述了自己的犯罪事实。2019年5月9日、5月10日,被告人朱竹亭、石河林分别自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。案发后，被告人朱竹亭、朱健青家属代为向被害人王某丙、陈某丙、朱某乙等人退出了部分赃款。案发后，苏州市吴江区公安局对被告人朱竹亭、朱健青等人的银行账户进行冻结，并扣押被告人朱健青所有的车牌号为“苏Ｅ×××**”的马自达牌轿车1辆。2019年5月10日，被告人朱竹亭自愿将自己微信昵称为“×××金融”的账户钱包内的人民币49830.80元转入其本人已冻结的招商银行卡账户（62×××46）内。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、方晓宝、石河林、周敏捷、吴晨伙同他人共同以非法占有为目的，采用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，其中被告人朱竹亭、朱健青、石河林敲诈勒索数额特别巨大，被告人陈皓、吴晨、周敏捷敲诈勒索数额巨大，被告人方晓宝敲诈勒索数额较大，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案系犯罪集团，在犯罪集团中，被告人朱竹亭、朱健青均起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子；被告人陈皓、方晓宝均起主要作用，均系主犯；被告人石河林、周敏捷、吴晨均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱竹亭、朱健青、方晓宝、石河林、周敏捷在实施本案第1、5、7起犯罪过程中因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人朱竹亭、朱健青、方晓宝、石河林、周敏捷均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱竹亭、朱健青等人违法所得的一切财物和供犯罪所用的本人财物，应当予以追缴或者责令退赔，以及予以没收。被告人朱竹亭、石河林均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法判处。被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、方晓宝、石河林、周敏捷、吴晨对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人朱竹亭的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的被告人朱竹亭构成敲诈勒索罪的罪名无异议；二、对高某这笔金额有异议，被告人朱竹亭等从高某处共实际收到的款项金额为163042元（5417+4625+13000+140000），恳请法庭核实后依法确认；三、被告人朱竹亭能如实供述自己的罪行，认罪认罚，认罪悔罪态度较好；四、被告人朱竹亭自愿积极赔偿被害人的损失，并取得部分被害人的谅解。综上，建议对被告人朱竹亭从轻处罚。被告人朱健青的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的被告人朱健青构成敲诈勒索罪的罪名无异议；二、被告人朱健青在实施第1、5、7起犯罪过程中，系犯罪未遂；三、被告人朱健青归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，且认罪认罚；四、被告人朱健青亲属已代为退赔了部分被害人的损失，并取得部分被害人的谅解；五、被告人朱健青在羁押期间积极检举揭发涉黑涉恶案件，请求法庭核实；六、被告人朱健青无前科劣迹，且家庭情况困难。综上，建议法庭对被告人朱健青从轻处罚。被告人陈皓的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的被告人陈皓构成敲诈勒索罪的罪名无异议；二、被告人陈皓主动投案，应当认定为自首，且认罪认罚，愿意缴纳罚金和退赃；三、被告人陈皓无前科劣迹。综上，建议法庭对被告人陈皓作出罪刑相一致的刑罚。被告人方晓宝的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的被告人方晓宝构成敲诈勒索罪的罪名无异议；二、对公诉机关认定其为主犯没有异议，但相对来说，被告人方晓宝在整个犯罪过程中所起作用相对较小；三、被告人方晓宝在其参与的刘某犯罪事实中，系犯罪未遂；四、被告人方晓宝系初犯，无前科劣迹，主观恶性小；五、被告人方晓宝如实供述自己的罪行，悔罪表现好，签订了认罪认罚具结书。综上，建议法庭对被告人方晓宝从轻处罚。被告人石河林的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的被告人石河林构成敲诈勒索罪的罪名无异议；二、被告人石河林系从犯；三、被告人石河林在实施本案部分犯罪过程中系犯罪未遂；四、被告人石河林如实供述自己的行为，系坦白；五、被告人石河林系初犯，无前科劣迹，人身危险性和社会危害性不大。综上，建议对被告人石河林从轻或减轻处罚。被告人周敏捷的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的被告人周敏捷构成敲诈勒索罪的罪名无异议；二、被告人周敏捷在共同犯罪中系从犯；三、被告人周敏捷如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚；四、被告人周敏捷在实施部分犯罪过程中未得逞，系犯罪未遂；五、被告人周敏捷系初犯。综上，建议对被告人周敏捷从轻处罚。被告人吴晨的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的被告人吴晨构成敲诈勒索罪的罪名无异议；二、被告人吴晨在犯罪集团中系从犯；三、被告人吴晨如实供述自己的罪行，系坦白；四、被告人吴晨认罪悔罪态度较好，认罪认罚。综上，建议对被告人吴晨从轻处罚。经审理查明：一、犯罪集团的犯罪事实2017年11月至2018年8月期间，被告人朱竹亭、朱健青、陈皓（2018年5月加入）、方晓宝等人经预谋后，先后在苏州市吴江区松陵镇、盛泽镇、震泽镇出资设立“某金融公司”，后组织被告人石河林、周敏捷、吴晨等人组成犯罪集团，从事敲诈勒索犯罪活动。该犯罪集团，采用打小广告、他人介绍等手段引诱被害人以车辆进行抵押借款，与被害人签订以违约金等名义虚增借款数额的借款合同，给被害人的车辆安装GPS并以家访名义确认被害人的家庭住址，后肆意认定违约，强行或秘密将被害人的车辆拖走扣留，再以不给钱就不还车、卖车等作为要挟，多次实施敲诈勒索犯罪行为。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人朱竹亭的供述及其辨认笔录，证实其开了某金融公司放资金做车贷，一个在吴江区松陵镇新城国际，一个在盛泽镇的一个写字楼里，还有一个在震泽。其是老板，松陵公司和盛泽公司是其出资，震泽公司不是其出资，震泽公司的出资人是陈皓。他投资的钱给朱健青，当时讲好他占震泽公司百分之三十的股份。吴江公司有朱健青和一个姓石的；盛泽公司是周敏捷、晓宝。晓宝的公司还有其他工作人员。吴晨也是公司的员工，是朱健青招过来的。朱健青是其同学，他在吴江做银行贷款业务，其问他要不要做车贷，其提供钱，他找人具体操作，他说好的。先开了吴江松陵的公司，盛泽的公司是朱健青联系上晓宝，其去盛泽到晓宝公司商量的，其负责出钱，他负责找客户什么的。具体操作是第一步是先找客户来贷款，吴江公司的客户由朱健青负责，盛泽公司的客户由晓宝负责找。第二步如时客户来借钱，就要提供车辆抵押或者其他物品，之后公司的风控人员评估一下物品价值；第三步客户需要借钱的金额谈好后签合同；第四步客户愿意之后就放钱给他；第五步，如果是汽车就装gps，上门家访看看住在哪里；第六步根据客户签的合同还钱；第七步如果正常还款到期结束，结果不正常还款，联系不到，就会去拖车；第八步拖完车后叫客户来根据合同还钱。松陵公司接业务以及放款、物品评估都是朱健青负责的，业务也是他招来的，安装gps、家访是由朱健青、姓石的男子等人负责，钱是其放在朱健青那里，他直接现金给客户的。如果客户有问题，拖车就由姓石的、周敏捷等人负责；拖完车之后谈判叫客户还钱由其负责。盛泽公司的接业务、放款是周敏捷、晓宝负责的；物品评估、签订合同、安装gps由周敏捷负责，家访周敏捷、朱健青负责，盛泽公司的钱是其给朱健青、朱健青给周敏捷、周敏捷放出去给借款人。拖车一般是姓石的负责，周敏捷可能也参与，拖车完之后谈判由其负责。吴晨在震泽公司负责谈合同、放款、装GPS、家访、谈判等。周敏捷拿返点，业务好就给点奖金；朱健青和晓宝按照20－30%分红，晓宝只分盛泽公司的业务。姓石的按照业务返点及拖车费拿钱，返点一般是借钱金额的7%。做了多少单、放出去多少钱、哪些钱出现问题朱健青会定期跟其汇报。最后谈判都要跟其讲，谈判都是其去的。客户借钱根据汽车市场价，最多借给他汽车市场价的5－6折左右。借给客户的钱，公司要扣一到两期的钱、家访的费用、gps安装费、业务员的返点费，有时可能还要扣押金。公司一般以现金方式交给客户钱，现金给到客户手上时都要拍照的。合同上签订金额一般借钱借多少就签多少，如果有押金，押金的金额也要写在合同上。如果客户不还钱，就按照合同的金额要钱。客户还钱也是因为车子在其这里。其主要赚的是利息钱、拖车费、gps按照费以及提前扣的本金利息，还有就是押金。陈皓在震泽公司成立之前对汽车抵押贷款业务的流程完全清楚的，其和陈皓讲过贷款业务流程，公司其他人员也讲过的，震泽公司是他对贷款业务流程熟悉之后再投资的。三个公司的账目其都有的,都是一起做账,震泽博远的账目是其做的，陈皓问其要过震泽博远公司的账目，其给他看的。陈皓参与震泽博远公司的管理，震泽公司放款情况他会向吴晨或朱健青来了解的。其辨认出了朱健青、周敏捷、陈皓、方晓宝、石河林、孙某甲，还辨认出了被害人朱某乙、叶某、金某、高某、王某丙、陈某丙、孙某乙、潘某乙。2、被告人朱健青的供述及其辨认笔录，证实2017年10月开始，其在吴江某金融公司上班。这家金融公司是做汽车抵押贷款的。因为其之前做过银行第三方委托，朱竹亭找到其，让其负责去找客户。公司成立之初主要就是朱竹亭、沈某、其。沈某是负责风控，主要是评估客户资产、抵押车辆评估，其负责找客户拉业务，朱竹亭负责公司总的运作和全部出资。业务的流程是，以借5万元贷款为例，公司首先要评估客户汽车的价值，一般要评估汽车剩余价值10万以上才能贷款5万，公司还要收取贷款7%作为平台费，实际是给中介的介绍费，500元家访费，1500元GPS费用，一期本息5400元左右，客户实际能到手39000元左右，客户同意公司就派人家访，然后放款。公司还要跟客户签合同，合同上金额一般会加个1万到2万的样子，会和客户说多出的金额是保证金。客户签好合同后，公司会安排人去给客户汽车装2个GPS，一个有线一个无线，留把备用钥匙。按照合同上写的金额拿出相应的现金，让客户拿着合同和现金拍照，拍好照后让家访的人拿着39000元跟客户去家访，家访后把39000元左右的现金给客户。加1、2万元保证金的目的是，如果客户要是逾期不还，违约了，肯定要按照多写的合同金额来起诉客户。客户出现违约后，公司首先要拖走客户的汽车，然后和客户来谈赎车的事情，因为贷款时把汽车剩余价值压的低，所以客户一般都会来谈赎车。公司向客户要多少钱，怎么要是朱竹亭负责的，其没有参与过。客户之所以会还钱是因为他们的车被扣了，他们不按照要求还钱就不还他们汽车。公司成立之初朱竹亭提过公司盈利了，给其10%的干股，按照这个比例分红。吴江博远开在新城国际6楼627室，业务员是石河林，公司成立时就加入的，他是其介绍进公司的，他的工资按单提成，就是按照贷款金额7%，外加家访一次300元，他的提成和家访费都是其转给他的。盛泽博远开在盛泽某城4楼，是其先去找方晓宝谈合作意向，最后朱竹亭、沈某一起来盛泽敲定，方晓宝占盛泽博远公司30%股份，按照这个比例分红，周敏捷是公司和方晓宝合作开始进入盛泽博远的，是其介绍进入的，平时主要做风控、家访，拉业务。做风控是2000元底薪，家访每单300元，拉到业务按照7%返点。震泽博远是2018年5月开的，是跟陈皓合作的，之前商量时其告诉他这个钱是用来做汽车抵押贷款的，他对汽车抵押贷款大概流程是清楚的，签合同，装GPS、家访、拖车他知道的，他也是了解公司怎么做汽车抵押贷款流程之后才投资的。陈皓全额出资，占股30%，其和朱竹亭、沈某占40%干股，盈利按照这个比例分红。吴晨后来在震泽博远做业务员。震泽博远的账目开始是公司财务朱某甲做的，后来是朱竹亭自己做的。陈皓问其要过震泽博远公司的账目，其记得给他看过一次。陈皓基本上每个礼拜都会问公司最近的放款、还款、盈利情况，其一般是口头告诉他。其辨认出了朱竹亭、石河林、方晓宝、周敏捷、沈某、孙某甲，以及被害人孙某乙、高某、陈某丙、潘某乙，还辨认出了陈皓就是给王某丁、金某借款出资的“粉红色的回忆”。3、被告人方晓宝的供述及其辨认笔录，证实其开了一个公司，叫苏州某信息咨询有限公司，是做信息贷款中介的。某金融公司一共3个点，一个在吴江新城国际大厦，一个在震泽知音大酒店边上，一个在盛泽某城430。博远公司的老板是朱健青和朱竹亭。其只是跟盛泽这个点是合作关系。2017年10月左右，朱健青跟其说他想在盛泽这边再弄一个点做车贷生意，说资金他们出，其给他们介绍客户。其同意了。说好其分利润的10%－30%。2018年3月份，盛泽这个点才开起来。朱健青是老板，是每笔生意的出资人，还负责放款、收款；朱竹亭也是老板，每笔生意的出资人。周敏捷、吴晨都是公司员工，负责家访、签合同、评估车辆价值。周敏捷是2018年4月份开始在盛泽上班，以前在吴江上班。其负责跟客户谈借款的事情，如果客户违约的话，其负责跟客户谈判要钱，具体谈判也是传达老板朱健青的意思。某金融公司做车辆抵押贷款生意的流程是，客户过来后，其接待客户，跟客户谈具体借款的事情，谈之前周敏捷或吴晨对客户车辆进行评估，评估后其跟客户谈具体额度。客户实际借款金额，签合同金额及实际到手金额都是不一样的，合同借款金额要加上押金或保证金之类，肯定要高于实际借款金额的，实际到手的金额是借款金额扣掉GPS费用1500元、家访费500元、平台管理费3%－5%、保证金10%、首期或首末两期还款。客户同意的话，周敏捷或吴晨负责跟客户签合同。他们两个负责安装GPS和家访。之后朱健青负责放款。如果客户违约了，朱健青安排人拖车，拖车之后朱健青就联系客户到公司面谈还款的事情。客户违约后，就是按合同上的金额还。客户不还钱就不给车子。具体都是朱竹亭跟客户谈违约还款的事。其辨认出吴晨、周敏捷、朱健青、朱竹亭、王某丙。4、被告人陈皓的供述及其辨认笔录，证实其是2018年5月初知道某金融公司的。这个公司是做汽车抵押贷款的，博远有3个公司，一家在吴江松陵体育路附近宾馆上面；一家在震泽镇；还有一家是在盛泽。博远公司运营是朱健青，真正的大老板是朱竹亭。2018年5月份左右其认识了朱健青，其知道朱健青有打算扩大某金融公司的想法，他保证公司放款的合法，客户不违约的情况下不会去恶意拖车，如果客户借款违约的话才会产生违约金。公司运营其不参与。震泽公司是2018年5月份成立的，成立之后其给朱健青30万，这些钱用在震泽博远金融做贷款，具体这些钱放给谁是朱健青安排的，其不清楚。汽车抵押贷款的流程是，首先客户要把车开到公司，由公司的石头安装GPS，还要签合同，公司会安排人到借款人家里去做家访。客户违约后公司把客户的车拖走，让客户主动找公司还钱，违约之后一般都是朱健青和朱竹亭和客户谈还款的事情。其辨认出沈某、朱健青、朱竹亭、吴晨、周敏捷、石河林。5、被告人周敏捷的供述及其辨认笔录，证实2017年7月左右，朱健青介绍其到吴江博远金融有限公司做业务员。其每个月完成三个贷款单子或完成5万额度的放款任务，可以拿到底薪2000元。如果贷款都收回来了，就可以拿到贷款金额的7%的提成。其工资是朱健青发的。2018年3月中旬，博远公司在盛泽成立了一个分公司，朱健青让其到盛泽博远公司做风控。博远金融的老板有朱竹亭，他主要负责客户违约后跟客户要账、谈判；朱健青他主要负谈合同，把控客户，决定是否放款。方晓宝也负责谈合同，客户违约后和客户谈判。吴晨在震泽分公司做风控，有事的话他也到盛泽公司做风控，主要负责和客户谈业务，签合同，客户违约的话有时跟石河林去拖车。石河林是吴江博远的业务员，负责和客户谈业务签合同，客户违约拖车主要是他负责。博远金融是一个做车贷的公司，主公司在吴江体育路新城国际，分公司一个在盛泽镇西二环路众鑫城，一个在震泽镇中心商业街附近。联系客户主要是方晓宝的业务员联系，其就和客户约谈，了解他的负债情况，给客户轿车做评估，朱健青、方晓宝同意后其和客户签合同，签合同后把合同上面写的人民币给客户，让客户拿着人民币拍照，拍完照联系人装GPS，做家访。家访后把扣除其他费用实际能拿的钱给客户。其这边收到的钱都是朱健青给的。客户要借5万的，其写合同会给客户写借6万－7万，客户实际到手没有5万，要扣押平台管理费、GPS费用、家访费、头期、尾期的本息，剩下才是客户能拿到的。如果客户违约的话，有时石河林会联系其一起去拖车。其辨认出朱竹亭、朱健青、吴晨、石河林、方晓宝、沈某、陈皓以及被害人王某丙、高某、金某、刘某、叶某。6、被告人石河林的供述及其辨认笔录，证实其是2017年10月到吴江体育路新城国际大厦某金融公司工作，公司老板是朱竹亭，负责出资、收资；朱健青是负责管理业务员的人，决定放贷生意做不做。其是朱健青让我去博远工作的。某金融公司有3个店，分别在吴江松陵，震泽，盛泽。震泽店是朱竹亭派业务员吴晨过去的，盛泽店是派周敏捷过去，这2个店做放贷生意需要和朱竹亭或朱健青汇报。业务员负责接待客户，和客户沟通贷款事宜，签订借款合同、放款、家访、安装GPS，拖车，每个月要完成3个贷款任务，完成的话有底薪2000元，还有家访费、拖车费分成，自己招来的客户谈成借款还有提成。借款流程是客户到公司后，业务员告诉客户车贷情况，客户提供车辆行驶证及车辆等材料，业务员对车辆价值进行评估，按照评估价值70－80%为借款金额，业务员会提前告诉客户要收GPS安装费、平台管理费、一期本息、家访费。假如客户可以借款4万元，借条上借款金额实际会写5万元，多写的1万元相当于保证金。老板朱竹亭或朱健青同意就签订合同，朱竹亭或朱健青会把借条上的金额通过转账或现金给业务员，现金的话，需要客户手拿身份证和借条、借条上载明的借款金额对应的现金拍照，拍照好了业务员把现金先收回来，去家访，家访后把之前说好的客户实际到手金额给客户。如果客户出现违约，先有朱竹亭和客户沟通还款事情，沟通不好老板会让业务员用备用钥匙去把客户的车开走。开走后告知客户车被开走，让客户再来谈还款事情。其辨认出了朱竹亭、朱健青、方晓宝、陈皓、周敏捷、吴晨、孙某甲、沈某以及被害人王某丙、高某、朱某乙、陈某丙、叶某、孙某乙、王某丁。7、被告人吴晨的供述及其辨认笔录，证实2018年大年初八，其到吴江区体育路某大厦“博远金融”公司面试，是老板朱健青接待的，他告诉其基本工资2000元，有提成，提成靠自己去拉客户到公司来借款，提成按每单借贷款生意赚的利润5%给其。其业务是朱健青和石河林教的。公司有2个老板，朱健青和朱竹亭，一般其会将借款人情况和朱健青汇报，朱竹亭是客户不还钱的情况下他出面和客户谈还钱的事情，最终决定放不放款是朱健青决定，他同意的话把钱打给其，由其再把钱给客户。博远公司做的是车贷业务，有2个分公司，一个在盛泽，一个震泽。客户上门做车贷，其把客户身份证和行驶证发给朱健青或周敏捷、石河林进行评估，评估完车子价值后，比方客户要借50000元，其写合同时会给客户写借款60000元左右，客户实际到手没有50000元，要扣掉保证金、平台管理费、GPS费用，家访费、第一期本息，剩下的钱就是客户能拿到的钱，GPS谁空谁去装，装完进行家访，全弄好了朱健青那边就会放款了。其发现客户有违约或违约倾向会和朱健青汇报，朱健青认为客户违约了就违约了，他判定违约了会叫业务员去拖车或叫朱竹亭上门要钱，就按照借款合同上的金额上门谈判要钱。公司老板是朱健青和朱竹亭，其借出去的钱都是从朱健青那边拿的，其工资是朱健青转给其的。盛泽那边方小宝负责，其当时在震泽和盛泽那边。其辨认出了朱竹亭、朱健青、方晓宝、周敏捷、石河林、沈某以及被害人王某丁、陈某丙、金某、潘某乙。8、证人朱某甲的证言及其辨认笔录，证实其是2017年10月份开始在吴江博远金融,一直到2018年8月份才不在那边做的,2018年3月份其不去公司,有什么事情都是朱健青、朱竹亭和其联系,其做报表发给他们就可以了。其是朱健青招到吴江博远金融上班的，工资也是朱健青发的。博远金融一共有三家店,吴江有一家,盛泽、震泽各有一家。最开始成立的是吴江博远金融,店是在吴江体育路;盛泽、震泽是后成立的,盛泽公司的负责人是方晓宝;震泽公司是2018年5月份成立的,震泽公司具体是谁负责其不清楚。其知道博远金融是三个股东,股东都是朱竹亭、朱健青、沈某,具体谁是老板其不清楚,震泽和盛泽公司听说和吴江博远是合作关系,但是具体怎么合作其不知道。博远金融的吴晨、周敏捷、石河林是固定的业务员,其他还有一些业务员干不久就走了。业务员主要是接待客户、装GPS、家访等等。博远金融主要从事汽车抵押贷款。具体流程是客户到公司之后,公司的业务员会对客户的汽车价格进行评估,根据评估的价格谈贷款的金额,借款金额和实际拿到手的金额是不一样的,因为会扣除一些费用,比如家访费、GPS安装费、利息、保证金等等,谈好之后要签合同和给客户的车装GPS，吴晨、石河林、朱健青都装的，装好之后业务员要去客户家里家访,家访结束之后就放款。其是公司的会计,主要是负责记账、做账，做好的帐其会通过微信把表格发给朱健青、朱竹亭。朱健青还是朱竹亭给了其一部灰色的苹果手机,借款人每期还款都是还到这个手机上面,还款的情况其也会一起做到账里面。公司做账的表分震泽、吴江、盛泽公司。其辨认出朱竹亭、沈某、朱健青、方晓宝、石河林、吴晨、周敏捷。9、证人张某甲的证言及其辨认笔录，证实2018年4月份，朱健青说他在震泽开了一个借贷公司，让其来上班。2018年5月8日其到震泽博远上班。震泽博远的老板是朱健青，主要做车子的二流贷款，就是办过抵押的车子再次借贷。其主要做自己的业务，有要做二流贷款的就转介绍给博远公司，只有其转介绍给博远的二流车贷做成了，博远会给其一部分提成，其和朱健青算是一种合作关系。博远有一个员工叫吴晨，车辆二次流动贷款都是他经手和操作的。其辨认出了朱健青、吴晨。二、敲诈勒索犯罪事实该犯罪集团先后实施作案10起，强行索要“违约金”、“拖车费”等“赎车款”共计人民币507715元，其中既遂人民币363160元，另有人民币144555元未得逞。其中被告人朱竹亭、朱健青参与10起，涉案金额共计人民币507715元，其中人民币144555元未得逞；被告人陈皓参与震泽“某金融公司”3起，涉案金额共计人民币182184元；被告人方晓宝参与盛泽“某金融公司”2起，涉案金额共计人民币30622元，其中人民币6820元未得逞；被告人石河林参与8起，涉案金额共计人民币472545元，其中人民币137735元未得逞；被告人周敏捷参与6起，涉案金额共计人民币285028元，其中人民币104586元未得逞；被告人吴晨参与4起，涉案金额共计人民币187598元。具体分述如下：1、2017年11月至2018年8月期间，被告人朱竹亭、朱健青、石河林、周敏捷等人经预谋后，分别与被害人孙某乙签订人民币40000元的借款合同，实际借款金额人民币12234元；与被害人孙某乙表弟阚某签订人民币60000元的借款合同，实际借款金额人民币18400元；被害人孙某乙正常还款人民币2500元，阚某正常还款人民币25900元，后采用上述手段敲诈被害人孙某乙人民币97766元未得逞。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人孙某乙的陈述及其辨认笔录，证实2018年5月份，其通过朱健青介绍到吴江博远金融做汽车抵押贷款。朱健青说他是博远的一个小股东。5月26日下午，某金融公司，公司里有好几个人，一个是朱健青，还有2个业务员。当时讲好借2万元，每期还2366元，扣除家访费、GPS安装费、首末期还款、平台管理费，拿到手的钱差不多12000元左右。其签了借款合同、收条等，当时借款合同、收条上面写的金额是4万元，其问为什么，对方说是怕其违约，如果违约就要按合同上写的4万元向其要钱，正常还款就还2万元，多的是保证金。其把自己的备用车钥匙给了对方。其签合同时他们叫人给其车装GPS，签好合同对方给了其4万现金，让其拿在手上拍一张照片，拍好后把12000元左右现金给其。其拿到钱和对方一起到其家家访。其还了2期，每期2366元，后来就没还。后来其一直没有还钱，2018年8月下旬一天，其把车子停在嘉鸿花园门口，几小时后出去发现车子不见了。车子拖走后没两天，博远的老板联系其，他提出来让其按合同借款金额还4万元。后来他问其弟弟阚某是不是也在他们那边做抵押贷款了，说其弟弟也违约了，他们准备拖其弟弟的车。其提出来一起处理，老板说一起处理一共还10万，其弟弟合同上写的借款金额是6万，实际借款金额是3万元，拿到手是21000元左右。其同意了，博远的老板让其写一张承诺书，其写了一张承诺书，欠款金额写的是10万元。其辨认出朱竹亭就是其车被拖走后与其谈还款的博远公司老板，朱健青就是介绍其去吴江博远公司办理贷款的男子，石河林就是与其谈借款签合同，并去其家家访的男子，吴晨是其借款时看到的公司的员工。（2）被告人朱竹亭的供述，证实孙某乙是2018年5月26日跟其借的钱，具体业务应该是朱健青操作的，当时孙某乙借了2万，合同上写了4万，扣了一期，每期2366元，业务员返点1400元，家访500元，GPS安装费1500元。她还了一期，她车子是2018年8月份被拖的，应该是石河林拖的。孙某乙的弟弟阚某是2017年11月10日跟其借钱的，借款3万元，合同上写6万元，扣2期，每期1700元，业务员返点3000元，家访费700元，GPS安装费1500元，押金3000元，当时还了十几期，后来没有还，拖了孙某乙的车以后，跟孙某乙谈，让她写了10万元的借款承诺书。（3）被告人朱健青的供述，证实孙某乙是在吴江博远借的钱，是是介绍她来其公司的，合同是其和石河林谈的。后来她逾期了，公司认定她违约，其和石河林把她的车拖走了。之后其把事情和朱竹亭讲了，由朱竹亭处理的。（4）被告人周敏捷的供述，证实2018年8月，石河林打电话让其陪他一起拖孙某乙的车，其陪石河林到吴江某花园门口拖车，石河林把孙某乙一辆红色尼桑骐达汽车开走了，其开石河林的车。（5）被告人石河林的供述，证实孙某乙是2018年上半年到吴江博远做汽车抵押贷款的，其帮孙某乙签的合同，借款金额20000元，拿到手12000元左右，合同上借款金额是4万元，孙某乙拿4万元拍照，拍好照其去她家家访，其到家门口拍照后把12000元左右现金给了孙某乙。孙某乙开始还款的，后来就没有还了。朱健青让其去拖车，其、朱健青、周敏捷一起把她的车开走了。（6）提取笔录、照片，证实孙某乙向朱竹亭微信转账2500元以及阚某向朱竹亭微信转账共计25900元的情况。（7）电子表格，证实孙某乙借款20000元，实出金额12234元；阚某借款30000元，实出金额18400元。2、2017年12月至2018年1月期间，被告人朱竹亭、朱健青、石河林、周敏捷等人经预谋后，与被害人高某先后2次分别签订人民币100000元、20000元的借款合同，实际借款金额分别为人民币32966元、7200元，被害人高某正常还款人民币10042元，后采用上述手段敲诈得款人民币122876元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人高某的陈述及其辨认笔录，证实2017年12月14日，其到吴江某金融公司去借钱，一个自称是博远股东的人和其谈借钱的事，他介绍其做车辆抵押贷款，这个股东让其把车钥匙给他们的工作人员给车装GPS、配备用钥匙。最后谈下来，其借1万扣除1500元的GPS费、借款金额8%的服务费800元、500元家访费，到手是7200元。还款12期，周期7天，每期还925元，在合同上签的是2万元，多签的1万元是保证金，如果违约就要按2万向其收款。签完合同，股东给其1万现金让其拿在手里拿了合同和身份证给其拍照，之后对方公司的2个人去其家家访。这个贷款其还了5期。2017年12月21日左右，其缺钱又到吴江某金融公司，其问第一次和其谈的股东借钱，他要其做车辆抵押贷款。其借了5万，分12期还，15天一期，每期还款5417元，扣除服务费4000元，配车钥匙钱1500元，首末期还款10834元，其实际拿到手是36000元左右。签合同签的借款10万元。过了十天左右，其因为缺钱，其又用丰田汽车做了车辆抵押贷款，贷了5万元，到手34000元，其贷这5万元的当晚，这家借贷公司的人打电话说其车上发现了其他的GPS说其违约了，就把其车拖走了。过了一会，博远公司的股东说其违约了，让其到他们公司去。到了他们公司，自称是苏州的博远公司股东说其又去别的公司贷款是违约，让其拿出20万的违约金。其说回去想办法，对方不同意，博远的股东把其的手机拿走，叫了3个人过来，不让其出去。吴江博远的股东打开其微信到了一个转账页面，让其输转账密码，其不输，苏州博远股东就用手打其的头，还骂其，说要的是20万，这1万2先拿过来再说，其输了，其微信上就转出去1万2。后来他说拿不出钱就别想走。他给其找借钱的地方。过了2个多小时，对方带其到苏州凯马广场附近一个弄堂里，一会过来一个扎了辫了的人，这个人问其要多少钱，其说要20万，这个人说2万利息，给其19万，一个月内还清，合同上写的是21万元，签完合同，这个人拿21万现金放在其手上拍照，拍完照留了19万就走了。苏州股东就拿了这19万把其之前借博远公司的1万和5万的合同撕掉了。之后是其父母出面帮其把钱还掉了，还了18万。吴江博远借的车辆抵押贷款其还了1期。其辨认出周敏捷就是给其车安装GPS以及家访的男子，石河林就是和周敏捷一起家访的男子，朱竹亭就是称其违约后和其谈判的男子。（2）被告人朱竹亭的供述，证实高某是2017年12月跟其借了1笔1万元的零用贷，1笔是5万元的车贷，扣了2期，每期5417元，业务员返点是3500元，GPS安装费1500元，其他费用1200元。高某车贷就还了1期5417元，之后他在外面借款违约了，就把车子拖了。这个合同是松陵公司接的，朱健青的业务。他车子好像被其他公司的人拖走了，其叫高某到吴江松陵的公司谈的，谈的过程中，其用纸拍了其头两下。后来他自己到木渎的借贷公司去借了20来万，具体怎么还的其记不清了。具体金额其制作的表上应该是准的，还了156251元，利润108951元。（3）被告人朱健青的供述，证实高某是在吴江博远借钱的，借了2次，其和他谈的合同，GPS是周敏捷装的，家访是周敏捷和石河林去的。之后发现高某到另外的公司做车贷，认定他违约，其打电话给高某，让他到公司来谈，他到公司后，由朱竹亭出面和他谈判，当时朱竹亭叫了2个其不认识的人看着高某，事情是朱竹亭处理的，最后拿了多少钱其不知道。高某转过一笔钱给其，好像是转账到某某横机的微信上。（4）被告人周敏捷的供述，证实2017年11、12月，高某到吴江博远借款的，借款细节是和朱健青谈的，家访是其和石河林一起去的，放款应该是石河林在家里给他的，高某借款之后有无逾期其不清楚。（5）被告人石河林的供述，证实高某也在其公司做汽车抵押贷款，他的家访是其和周敏捷一起去的，周敏捷到他家门口拍照，之后给高某现金7000－8000元左右。（6）接受证据材料清单、转账记录，证实高某还款10042元的情况。（7）提取笔录、照片，证实高某向朱健青转账13000元的情况。（8）电子表格，证实高某借款50000元，实出金额32966元；结清金额140000元。3、2017年12月至2018年7月期间，被告人朱竹亭、朱健青、石河林、周敏捷、吴晨等人经预谋后，与被害人陈某丙签订人民币50000元的借款合同，实际借款金额人民币18542元，被害人陈某丙正常还款人民币18956元，后采用上述手段敲诈得款人民币5414元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人陈某丙的陈述及其辨认笔录，证实2017年12月，其到吴江体育路菜场对面博远金融贷款，其要借款25000元，提供了其母亲陈金珍的苏Ｅ×××**别克轿车的行驶证，其中对方一男子说借款按12期，半个月一期，借款里扣除GPS费用、家访费、业务员返点、第一个月本息，其到手是18542元。签借款合同时，对方叫其签5万元，说只要不违约2.5万的保证金是不需要支付的。对方一个矮胖的男的让人去其轿车上安装GPS，高瘦的男子叫了2个人带其去家访。之后其还了7期，共18956元。4月20几号其打电话和付款的人商量最近没钱。之后两天其发现停在平望的轿车被人拖走了。之后其收到短信:因你逾期两天未还款，现公司将你车辆收回。其打电话过去，对方叫其去公司处理。4月25日其报警，后来派出所的人看了监控，其在吴江一个小区的地下车库找到其车，车牌已经被卸了，其就把车开回家。他们就打电话问其怎么处理，对方要其再出3万元，其在7月15日转了5000元钱给了对方。其辨认出了朱竹亭就是与其谈借款事宜并签合同的男子，朱健青是在博远和其谈借款事宜的高瘦男子，石河林是去家访的男子，吴晨是借款时其看到的公司工作人员。（2）被告人朱竹亭的供述，证实陈某丙是2017年12月23日跟吴江松陵公司借了25000元，陈某丙实际拿到手18542元，扣了一期2708元，业务员返点1750元，家访500元，GPS安装费1500元。他还了7期，共18956元。车子被拖走藏好后，陈某丙因为欠其他人钱，其他公司从其手里把车子偷偷开跑了。其跟陈某丙谈好了再给其5000元就算了。（3）被告人朱健青的供述，证实陈某丙是自己到吴江博远公司做车贷的，他借了3万或4万，后来他逾期了，是朱竹亭出面和他谈的。（4）被告人吴晨的供述，证实2018年上半年的一天晚上，其、朱健青、石河林、周敏捷4个人开周敏捷的轿车到平望镇上，在一条巷子里发现陈某丙的车，朱健青手机上有定位，所以找到这个车。找到车后石河林和周敏捷就用钥匙把车开走了，其和朱健青就回吴江公司了，是朱健青叫其去的。（5）被告人周敏捷的供述，证实陈某丙的车是其、石河林、吴晨一起去拖的，是石河林叫其一起去拖车的，说是客户违约还是逾期了，石河林接其的时候，吴晨、石河林都在车上。石河林开车到平望，其把陈某丙的车开到某某苑地下车库。（6）被告人石河林的供述，证实陈某丙在吴江博远做汽车抵押贷款的，合同是朱健青谈的，家访是其和一个已经离职的业务员一起去的，家访后给了18000元左右现金。朱健青说他没有按时还款，叫其、周敏捷、吴晨在平望把陈某丙的车拖走了，后来陈某丙的车被他自己找回去了。（7）接受证据材料清单、转账记录、提取笔录、照片，证实陈某丙向朱竹亭微信转账18956元以及2018年7月15日向微信转账5000元的情况。（8）电子表格，证实陈某丙借款25000元，实出金额18542元。4、2018年4月至同年5月期间，被告人朱竹亭、朱健青、方晓宝、石河林、周敏捷等人经预谋后，与被害人王某丙签订人民币50000元的借款合同，实际借款金额人民币24532元，被害人王某丙正常还款人民币5334元，后采用上述手段敲诈得款人民币23802元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人王某丙的陈述及其辨认笔录，证实2018年4月14日，其到盛泽博远金融去做汽车抵押贷款。方小宝和其说，其的车现在只能做4万元的贷款，扣除平台管理费、首末期本息、家访费、GPS费用，实际上其到手的钱是23000元。谈好后博远金融的小周给其签合同，合同上填写借款金额是5万，说怕其将来违约让其多写一万。签好合同方小宝拿了五万元现金，让其拿着现金和借款合同在手上拍照片。之后他们在其车上安装GPS，当天下午小周到其家附近，给了其23000元现金。2018年4月27日，其把第一期5334元微信转给对方。2018年5月3日，方小宝发短信说其违反借款条约，要收回其车辆使用权，让其第二天到他们公司处理这个事情。其看了一下发现汽车不见了。2018年5月4日上午，方小宝说其又在别的地方借钱了，要按合同上写的五万来还款，之后其就报警了。到派出所后方小宝一口咬定还是要还五万。之后其和姓朱的讲好4万3把其车赎回来。2018年5月15日，其通过微信给姓朱的转了1万元，用支付宝给姓朱的转了3万3千元，还款后对方将车子还给了其。之后因为朱健青退了其3万元，其对朱健青的行为予以谅解。其辨认出了方晓宝就是“方小宝”、周敏捷就是“小周”、朱竹亭是与其协商还款的男子，吴晨就是和朱竹亭一起与其协商还款的男子，石河林就是还款后将车开到博远金融楼下的男子。（2）被告人朱竹亭的供述，证实2018年4月14日，王某丙借款4万元，他实际拿到手24532元，后来他还了5334元。后来他违约了，好像是石河林拖的车，之后他支付了43000元。（3）被告人朱健青的供述，证实王某丙这笔其只是让石河林拖车,其他的事情其没有参与，要钱是朱竹亭去的。（4）被告人方晓宝的供述，证实2018年4月中旬一天下午其朋友介绍客户王某丙给其。其和王某丙谈借款的事情，王某丙说借4万，实际到手大概24000元。王某丙同意借款后其叫周敏捷和王某丙签合同，签好合同，周敏捷就去装GPS、家访。家访后，周敏捷给王某丙5万现金并拍照，拍照后王某丙只拿实际到手的钱。2018年4月底5月初，朱健青打其电话，说他把王某丙的车子拖走了，其就给王某丙发了短信说他违约了，让他第二天到公司处理。第二天，王某丙到盛泽博远找其，其跟他说他违约了，让他还45000元才能拿车。王某丙说没有违约不肯还钱，就报警了。在派出所王某丙不肯还钱，没谈好就离开了。过了一两天，王某丙又到盛泽某金融公司说愿意还4万。其打电话给朱健青，朱健青不愿意，他让朱竹亭来谈还款的事。过了半个月左右，王某丙还钱了，还了4万多元。王某丙这笔应该给其利润的，但是目前没有分给其。（5）被告人周敏捷的供述，证实2018年4月中旬的一天，其在盛泽镇博远金融办公室，王某丙来做车贷。其通过手机软件给车做了评估。方晓宝和王某丙谈好做4万元车贷。方晓宝让其去做合同，其给王某丙的合同上面做的是5万元贷款，扣除平台费、GPS费、家访费等，王某丙到手24000元左右。其联系人装GPS，又去震泽王某丙家做了家访，确认他家住址后，把24000元左右现金给王某丙。2018年5月中旬左右，石河林联系其说王某丙违约了，要一起去拖车。其和石河林根据GPS定位把王某丙的轿车开走了。后来要王某丙还钱的事情是方晓宝、朱竹亭他们去谈的，其没有参与。王某丙违约后，其就从中赚了1000元左右拖车的费用。（6）被告人石河林的供述，证实王某丙这笔车贷是在盛泽博远金融做的业务。2018年5月的一天晚上，朱健青安排其和周敏捷到震泽拖王某丙的车，朱健青说王某丙违约了。其和朱健青、周敏捷通过GPS定位找到他的车，把他的车开到苏州藏起来了。王某丙后来拿钱赎车时，朱竹亭让其把车开到吴江博远公司交给王某丙了。（7）证人韩某甲的证言及其辨认笔录，证实2018年上半年，其介绍王某丙到盛泽到其一个做车贷的朋友“啊宝”那里，之后他们自己谈的。后来啊宝说生意做好了，给其支付宝转了2800元好处费，王某丙隔几天也给其2000元好处费。王某丙的车好像就是被啊宝拖走了，啊宝说因为逾期了。其辨认出王某丙以及方晓宝就是“啊宝”。（8）接受证据材料清单、转账记录、提取笔录、照片，证实2018年4月27日王某丙转账5334元情况以及2018年5月15日王某丙通过微信及支付宝向朱竹亭转账43000元的情况。（9）电子表格，证实陈超超借款40000元，实出金额24532元。5、2018年4月至同年8月期间，被告人朱竹亭、朱健青、石河林等人经预谋后，与被害人朱某乙签订人民币40000元的借款合同，实际借款金额人民币11866元，被害人朱某乙正常还款人民币11835元，后采用上述手段敲诈人民币39969元未得逞。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人朱某乙的陈述及其辨认笔录，证实2018年5月5日，其到某金融公司，其和公司里一个微胖的男子说好用汽车抵押借2万元，分12期还，15天一周期，每期2367元，扣除GPS安装费1500元、家访费500元、首末期还款4734元，配汽车钥匙费500元，还有平台管理费1500元左右。微胖的男的帮其做合同，借款合同上写的4万元，对方说是怕其违约，违约的话就要照合同上的4万元向其要钱。签好合同后他安排人给其车子装GPS，然后到其家家访，家访好回到吴江博远公司，微胖男子给其4万元现金让其拿手上进行拍照，拍好照片后给了其差不多12000元左右。其借钱后一共还了6期，到8月3日时，其钱比较紧就微信和对方说还款要缓两天。8月8日对方让其快还钱。8月8日晚上，其轿车停在八坼新营村家边，第二天起来发现车不见了。车被拖后博远金融就问其什么时候去处理这个事情，说就按合同上的4万元还钱，说不来处理就把其车当黑车拿去卖掉。其辨认出石河林是与其谈贷款、签合同、放款、拍照、家访的男子。（2）被告人朱竹亭的供述，证实朱某乙是2018年5月5日跟其盛泽公司借的2万元钱，扣了2期，每期2367元，业务员返点1400元，家访500元，GPS安装费1500元，朱某乙实际到手11866元。他还了5期，他逾期后公司把朱某乙的车拖了，应该是石头拖的，其跟朱某乙谈叫他还钱，朱某乙说没钱还了，车子不要了。（3）被告人朱健青的供述，证实朱某乙是到吴江博远借的钱，石河林和他谈的合同，GPS是石河林装的，后来公司认定他违约，石河林和其就到吴江拖他车，后期是朱竹亭和朱某乙联系催他还钱的。（4）被告人石河林的供述，证实朱某乙是潘振带来吴江博远金融做汽车抵押贷款的，抵押贷款20000元，他拿到手差不多是1万出头。合同是其签的，合同上写的金额是4万元，GPS是其叫人装的，之后其和潘振去家访，家访后给了朱某乙12000元左右现金就离开了。（5）提取笔录、照片，证实朱某乙向朱竹亭微信转账共计11835元的情况。（6）电子表格，证实朱某乙借款20000元，实出金额11866元。6、2018年5月至同年7月期间，被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、周敏捷、吴晨等人经预谋后，与被害人金某签订人民币60000元的借款合同，实际借款金额人民币19650元，被害人金某正常还款人民币13000元，后采用上述手段敲诈得款人民币28350元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人金某的陈述及其辨认笔录，证实2018年5月，其和微信叫“晨少”的人说要贷款，晨少让其到了震泽某金融公司。去了后是“晨少”接待其的，其说借2万，他说半个月一期，月息3000元左右，对方拍了其的身份证行驶证，拿出合同，告诉其要扣除保证金、GPS费、家访费、平台管理费、配车钥匙的钱，算下来其借款30000元实际到手是18600元。其急着用钱就同意了。借款合同上写借款6万元，其问为什么，他说还有3万元是其借款的违约保证金，如果其违约就问其要6万元。晨少又让其把6万元现金捧在怀里，他拍了几张照片后又把6万元拿回去了。之后还给其车装了GPS，跟其去家里家访，然后拿出18600元现金给其。之后其转了4期3250元对方。2018年7月24日其主动和对方说晚一点转账，他没说啥，晚上8点左右其回到家里发现轿车不见了，对方说其违约了车子被拖走了，叫其明天去公司解决。其当天晚上转了3250元给对方，但对方没有收款。7月25日，其到震泽某金融公司，晨少要其按照合同上的金额还6万元，他说其违约了3万的保证金也要算里面了。其和他谈到5万5。之后和对方老板谈到3万5解决这个事情。7月26日下午，其取了3.5万元现金给了晨少。没一会对方把车开过来还给其，晨少把借款合同一起撕掉了。其辨认出吴晨就是晨少，朱竹亭就是与其协商还款的老板，周敏捷就是其还款时将其轿车开到现场的男子。（2）被告人朱竹亭的供述，证实金某是2018年5月24日在震泽博远做的业务，具体操作是吴晨他们，实际借款3万，合同写6万元，每期还款3250元，业务员返点2100元，家访费500元，GPS安装费1500元，押金3000元，前期扣款1期3250元，他还了4期，共13000元。后来金某逾期没有还，公司就把他的车子拖走了，拖走后是在震泽博远跟他谈的，其和吴晨都在的，商量下来叫他还35000元，他现金取款给的吴晨。（3）被告人朱健青的供述，证实金某是在震泽博远借的钱，钱都是陈皓给其的，合同是吴晨谈的，装GPS、家访应该是吴晨。后来他逾期了，大概是吴晨去拖车的，朱竹亭和他谈判，谈好后金某还钱的，具体还了多少钱其不知道。（4）被告人吴晨的供述，证实2018年5、6月，其接到朱健青电话说有个人叫其去看一下。金某说要借3万，其按照朱健青说的，3万分成12期，一期半个月，第一期等额本息3000多块钱，再扣掉保证金1500到2500元，平台管理费2100元，家访费500元，GPS安装费1500元，合同里写明的借款金额应该是4万或5万，合同弄好后朱健青转给其2万多一点，取钱后其一个人去家访，其拍了照片发给朱健青，看完后把钱给了金某。过了一个多月，朱健青叫周敏捷和其去拖车，其和周敏捷到了金某家那边，周敏捷拿金某借钱时留下的钥匙把车开走到吴江去了。后来是朱竹亭和金某谈，谈到还3.5万。过了几天，其和周敏捷带着合同，金某取3.5万现金给了其，周敏捷把车开过来还给金某。当晚，其把3.5万给了朱健青。（5）被告人周敏捷的供述，证实金某的车是吴晨叫其一起去拖的，吴晨说金某违约了，叫其一起去金某家旁边，其用备用钥匙把金某车开到吴江某苑地下车库。（6）接受证据材料清单、微信转账记录，证实金某微信转账13000元的情况。（7）电子表格，证实金某借款30000元，前期扣款10350元。7、2018年5月至同年8月期间，被告人朱竹亭、朱健青、方晓宝、周敏捷等人经预谋后，与被害人刘某签订人民币20000元的借款合同，实际借款金额人民币8180元，后采用上述手段敲诈人民币6820元未得逞。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人刘某的陈述及其辨认笔录，证实2018年5月其到盛泽某城一家贷款公司和公司老板方小宝谈贷款。其给方小宝看了行驶证照片，又带方小宝一起去其家家访。看完之后，方小宝说可以贷款2万元。其在公司楼下等到晚上9点左右，来了一个贷款公司的人，这个人说只能借1万元，后来其和他谈到借1.2万就签合同。合同上载明的金额是2万元。其问为什么签这么多，这人说没事的，还的时候只要按照1万2来还就好了。之后他们去配钥匙装GPS，最后其拿到手的是8000元。借款结束后，其没有还钱，也没有去找过对方。2个多月后，其在朋友公司里，方小宝找到其上来就踢了其几脚，当时其还报警的，方小宝让其按照合同上还2万元。其车被盛泽公司开走了。其辨认出了方晓宝就是方小宝，周敏捷就是公司的放款人员。（2）被告人朱健青的供述，证实方晓宝和其说过刘某是在他那边借钱的，具体金额其不知道，是方晓宝和周敏捷和他谈的，这个客户借完钱后就没有还过钱，公司派人去拖车，拖车后公司找不到他人，车子之后一直是吴晨在开着。（3）被告人方晓宝的供述，证实2018年4、5月份一个中介说他朋友要借钱，其通过微信把借款人的行驶证发给周敏捷，周敏捷看过说这个车只能贷款2万块。借钱的人叫刘某，其到刘某家去看了一下拍了个视频，拍好发给周敏捷或朱健青，晚上10点多，其问周敏捷合同签好没，他说签好了没放款。后放款成功后周敏捷说是12000元，合同签的是20000元。借款后刘某一直没有还过钱，到2018年8月20多号，刘某也欠其朋友公司的钱，其找到刘某，还踢了他两脚，其让他协商还钱的事情，他不愿意协商，就报警了。其让他还15000元，刘某说没钱，后来讲好还12000元。他的车是公司派人拖掉的，具体是谁拖掉的其不清楚。（4）被告人周敏捷的供述，证实2018年4、5月份一天，方晓宝说有个客户要做汽车抵押贷款，他那边已经谈好了，让其去签合同，其到了盛泽博远，直接和刘某签合同，最后借款金额为1.2万元，扣除平台管理费、家访费、首末期还款，到手差不多8000元左右，合同借款金额写的是2万元，刘某当时拿着2万元和借条拍照片了，家访是方晓宝做的。刘某一期都没有还款，后来其和小李去嘉兴拖车的。（5）电子表格，证实刘某借款12000元，实出金额8180元。8、2018年6月期间，被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、石河林、吴晨等人经预谋后，与被害人王某丁签订人民币40000元的借款合同，实际借款金额人民币12133元，后采用上述手段敲诈得款人民币125667元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人王某丁的陈述及其辨认笔录，证实2018年6月初的一天，其到震泽某金融公司做汽车抵押贷款，一个瘦瘦的30来岁的男子接待的其。其要贷2万元，他说可以，分12期还，15天一期，每期还2367元，扣除GPS安装费、家访费、平台管理费、押金、首末期还款，实际拿到手1万元不到。其同意后签了借款合同。借款合同上写的是4万元。对方说是违约金，违约的话就要按借款合同上的金额来还。后来这个人让其拿着4万元现金和借条拍照片。合同签好其把汽车备用钥匙给他，他开车去装GPS，装好后其带对方去家访。家访结束这个人把钱给其就走了。其在震泽博远公司借钱之后十天左右，又去苏州一家贷款公司借借了35000元。后来震泽博远金融的人联系其，说其在其他地方又借钱了，最起码要还8万了，他说他只是负责放款的，有其他人负责收账。他开自己的车把其带到苏州，那边有2个人，让其还12万，震泽博远那个男的给了其一个高利贷的电话号码让其打电话。在回吴江路上，微胖男子说要给他讨债辛苦费，他转了2800元。后来苏州那2个男子和其到了吴江一个地下停车库，对方让其还钱。后来其在苏州公司做汽车抵押贷款的钱到账了，对方就拿其手机把35000元转走了，说是还之前博远的借款，说还差8.5万，让其打电话给高利贷。其联系了高利贷，然后向高利贷借了8.5万元，欠条上写的10万元，当时也签合同的，签好合同给了其8.5万元现金，其拿到手就给了微胖的男子。第二天，其和其两个舅舅陈某甲、陈某乙就把高利贷还掉了，一共还了10万元。其辨认出吴晨就是与其谈借款、签合同放款的男子，沈某就是向其要钱并拿其手机转账的男子，孙某甲就是向其放高利贷的男子，石河林就是开其轿车到现场的驾驶员，陈皓就是在苏州向其要钱的男子。（2）被告人朱竹亭的供述，证实王某丁是2018年6月2日借钱的,账目上业务员写的是朱健青,借款金额是20000元,每期还款是2367元,业务还点1400元,家访费600元,GPS安装费1500元,押金2000元,前期扣款7867元,后来王某丁第五期结清,账上还款的金额是99087元。王某丁还钱时其去的，2018年夏天，孙俊来让其把王某丁的车开到吴江高新路一个中学那边，其和石河林一起去的，车是石头开的。到那边时，王某丁和孙某甲已经在了，王某丁和两三个亲戚一起来的，到了后孙某甲问王某丁要钱，王某丁当时把钱还给孙某甲了，其把车给王某丁了。（3）被告人朱健青的供述及其辨认笔录，证实2018年6、7月份，有人介绍王某丁这个客户给其，当时其让吴晨接待他，借了多少其不记得了，是陈皓出的钱。后来王某丁的轿车GPS离线了，其就叫吴晨把他约出来，让他把王某丁的车子开到吴江来处理。当时其还让吴晨联系“南博”（一个放炮子的）去处理，让客户找别人借钱来还给公司。后来其让吴晨带客户去找沈某，让沈某和王某丁谈判来让他还钱。具体王某丁还了多少钱其不清楚。其辨认出了孙某甲就是放炮子的蓝博。（4）被告人吴晨的供述，证实2018年5、6月份王某丁到震泽博远金融借钱，其和他谈的，他说要借2万元，扣除GPS安装费、家访费、平台管理费等，他实际到手是一万多元。这一单是朱健青叫其过去的，签的合同金额不是三万就是四万元。签好后其让朱某安装GPS。之后其和一个其不认识的人去家访，家访后其把一万多元给他了。过了个把月，朱健青说王某丁车子没有信号了，叫其约他到公司来。王某丁到公司找其，说去了其他公司做了抵押贷款，把GPS拆掉了。其给朱健青说了，朱健青让他把钱还清，说先让朱某把王某丁车开走。其就让朱某把车开到吴江去了，后来朱某把车交给石河林了。之后其让王某丁把钱还清。当时朱建青给其一个电话号码，说这个号码是公司的自己人，让其打电话给这个人平账，后来朱建青又让其打电话找沈某来和他谈。其打电话给沈某后沈某让其把王某丁带到苏州通安，其到了后看到陈哥和沈某在一辆车上，后王某丁和他们两个谈的。（5）被告人石河林的供述，证实王某丁他是在震泽公司借的钱,王某丁还款的时候其见过一次。2018年6、7月份的时候,朱健青让其找“蓝博”拿一辆车。过了两天,朱健青让其开上之前那辆轿车和朱竹亭一起出去,后来朱竹亭让其把车开到吴江中学往太湖边的一个地方,朱竹亭下车去找王某丁,其到的时候看到王某丁和“蓝博”已经到了,和王某丁一起来的还有两个人,具体是谁不清楚的。后来王某丁把钱给了朱竹亭还是“蓝博”,先是给了3、4万元的现金,现金是一叠一叠的,还看到给了一个黑色的袋子。给完钱之后朱竹亭让其把车还给王某丁。（6）被告人陈皓的供述及其辨认笔录，证实2018年夏天的时候其对一个客户说过要还钱的事。当时朱健青给其打电话，让其从通安帮忙带个人到吴江，其到时沈某、吴晨、还有一个不认识的业务员也在的，还有一个公司借款的客户，当时沈某在和客户谈借款违约还钱的事情。其对客户还说不违约的话也不会找他，让他赶紧还钱，不要浪费时间。之后吴晨让其开车把客户带到吴江，其就开车载着客户和沈某回到吴江松陵公司楼下，之后都是沈某和客户谈还款的事情，他们是在客户的车里谈的。其辨认出王某丁就是和沈某与其协商还款的客户。（7）证人邱某的证言及其辨认笔录，证实其是震泽博远公司的工作人员，王某丁在震泽博远金融做汽车抵押贷款的。2018年6月份的一天,王某丁到公司之后和吴晨谈,好像是王某丁违约的事情,后来吴晨开车带其和王某丁一起到了苏州,到通安之后其看到沈某和“陈哥”已经在那边等了,下车之后沈某、“陈哥”和王某丁在谈、之后沈某、“陈哥”说和王某丁谈的差不多了,之后其和吴晨就开车回震泽了。其辨认出了朱竹亭就是某金融公司的老板，吴晨就是某金融公司的工作人员，王某丁就是到震泽博远金融借款的男子。（8）证人孙某甲的证言及其辨认笔录，证实2018年夏天的时候,朱竹亭给其打电话让其去吴江一趟,说是一会儿有人联系其,找其借款,钱朱竹亭他们准备好不用其担心。朱竹亭给其打完电话没多久,借款人打电话给其,当时他在电话里面说借10万元,其在电话里面答应了,后来其开车到了某金融公司楼下,其看到借款人、沈某、“粉红色的回忆”在吴江大世界农贸市场停车场入口的地方等其。“粉红色的回忆”给了其一叠现金,现金具体多少其没有数。之后借款人说用自己的车做抵押借10万元,当时其就答应了,当时还写了一张欠条,欠条上的借款金额是十万元,还款时间是一个月,借条怎么写是沈某告诉他的,借款人是姓王。欠条写好其就把现金给了借款人,之后其把借款人的车给了“石头”。借款的第二天,借款人说要还钱,其把借款人要还钱的事情告诉朱竹亭,朱竹亭说让其去拿钱,还说“石头”会开车过来的。之后借款人把一叠现金给了其,应该是还了10万元。“石头”把车还给了借款人,其拿到钱之后把钱给了“石头”,朱竹亭给了其2000元现金作为好处费。其辨认出朱竹亭、沈某，还辨认出王某丁就是姓王的借款人、石河林就是“石头”，陈皓就是“粉红色的回忆”。（9）证人陈某甲、陈某乙的证言及辨认笔录，证实2018年6月份，和王某丁一起还款10万元的情况。证人陈某甲辨认出王某丁以及石河林是开王某丁轿车到拿钱地点的驾驶员；证人陈某乙辨认出王某丁，孙某甲是放高利贷男子，石河林是开王某丁轿车到拿钱地点的驾驶员，朱竹亭是向其拿10万元借款的男子。（10）接受证据材料清单、转账记录、提取笔录、照片，证实吴晨和王某丁、朱健青微信聊天的情况以及2018年6月5日，朱竹亭收到王某丁支付宝转账35000元的情况。（11）反诈平台查询微信交易记录情况，证实2018年6月15日王某丁微信向沈某微信转账2800元的情况。（12）电子表格，证实王某丁借款20000元，前期扣款7867元。9、2018年7月至同年8月期间，被告人朱竹亭、朱健青、石河林等人经预谋后，与被害人叶某签订人民币60000元的借款合同，实际借款金额人民币19758元，被害人叶某正常还款人民币3642元，后采用上述手段敲诈得款人民币28884元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人叶某的陈述及其辨认笔录，证实2018年7月份，其去吴江某金融公司借钱。其和对方谈好用其名下的大众速腾抵押借款3万元，12期，每期还3642元，借的3万元要扣除GPS安装费，配钥匙费用、平台费、家访费、首末期的本息，其拿到手18000元左右。对方和其签了一份合同，合同上的借款金额是6万元，另外的3万元违约金，如果其不按期还款就照6万元来收。对方派了一个人家访，家访后就把钱给其了。7月24日其微信还了3642元。7月25日博远金融的人说其在外面借钱违反合约把其车拖走了。8月初，其和博远金融谈好一次性还对方4万5，对方把车还给其。谈好当天，在博远公司其把4万5千元给对方，对方把车还给其，GPS拆掉，合同也撕掉了。其辨认出石河林是与其谈借款签订合同，和其协商还款的男子；周敏捷是与其协商还款的另一男子。（2）被告人朱竹亭的供述，证实叶某是2018年7月11日拿车子抵押借了30000元，叶某实际拿到19758元，扣了一期3642元，业务员返点2100元，家访费600元，GPS安装费1500元，押金2400元，叶某后来就还了1期3642元。后来叶某违约后公司把他的车子拖走了，后来其跟叶某谈的，他还给其45000元。（3）被告人朱健青的供述，证实叶某是到吴江博远借钱的，合同是石河林谈的，GPS、家访是石河林操作的。之后叶某到其他地方去抵押车借钱了，公司认定他违约，是石河林和谁一起去拖车的，谈判和还款的事情都是朱竹亭处理的，还了多少钱其不清楚。（4）被告人周敏捷的供述，证实2018年7月底8月初的一天，其开车带石河林到叶某家，叶某的车被公司拖走了，叶某没有给钱，他亲戚报警了，双方在开发区派出所协商还款，没有谈好。（5）被告人石河林的供述，证实叶某是在吴江博远做汽车抵押贷款的，合同是其谈的，贷款金额是30000元，实际到手20000元左右。叶某签的合同上金额是6万元，其让叶某拿6万元现金、6万元借条和本人身份证拍了一个小视频。签合同时GPS让业务员装好了，家访是一个已经离职的业务员去的。叶某还了第一期，后来他好像在其他地方又做汽车抵押贷款，其和朱竹亭去拖车。叶某带一个人来公司谈的，其让叶某拿4万元赎车，双方没有谈好。（6）接受证据材料清单、转账记录，证实叶某还款3642元的情况。（7）电子表格，证实叶某借款30000元，实出金额19758元。10、2018年6月，被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、石河林、吴晨等人经预谋后，与被害人潘某乙签订人民币40000元的借款合同，实际借款金额人民币12233元，被害人潘某乙正常还款人民币2400元，后采用上述手段敲诈得款人民币28167元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人潘某乙的陈述及其辨认笔录，证实2018年6、7月份时，其经朋友介绍在震泽博远金融做汽车抵押贷款。到博远金融之后，业务员看了车辆，其告诉他贷2万元，业务员告诉其贷款的话要扣除一些费用，包括平台管理费、GPS安装费、家访费、利息等，实际到手的话差不多12000元，15天一期，每期还2600元左右。其同意了。业务员给其签了汽车抵押合同，汽车买卖合同，写了一张4万元的借条，借款合同金额写的是四万元，之后给其的车子装了GPS。业务员到其家里还有其爸爸的店里家访。最后业务员在其爸爸店外面给了其12000元现金。对方讲只要不违约就按2万元还，违约就按合同金额4万元还款。其就还了一期，下一个还款日超了几个小时，其发现停在家门口的车已经被拖走了。其就到吴江博远公司找老板，老板说要按合同上借款金额还钱，让其还4万元，不还4万元就把车卖掉。过了一天，其把4万元现金给了老板。其辨认出吴晨是博远金融的业务员，朱竹亭是该门店的老板。（2）被告人朱竹亭的供述，证实潘某乙是震泽公司的客户，2018年夏天时，公司的人告诉其潘某乙逾期违约了，轿车已被公司拖走了，其和他约好在吴江公司谈还款的事。潘某乙和他哥哥、父亲一起来的，其当时向他要4万元，后来潘某乙哥哥说少两千，其答应了，后来他哥哥给了其38000元现金。（3）被告人朱健青的供述，证实潘某乙是震泽博远金融的客户，是吴晨给他做的贷款。贷款详情其不清楚，其只是看到这个来贷过款，贷款、放款、家访都是吴晨负责的。潘某乙逾期还款被拖车了，拖车好像是吴晨和石河林去的。（4）被告人吴晨的供述，证实2018年6月的一天，其在震泽某金融公司，当时朱健青也在，潘某乙和一个朋友到其公司来。朱健青和潘某乙谈的贷款细节，谈好后其帮潘某乙签合同，借款合同金额是4万元，签合同时有人去给潘某乙的车装GPS，后来其去潘某乙家访，之后其给了潘某乙12000－13000元左右的现金。潘某乙借款之后一个月左右，朱健青让其和石河林一起去拖潘某乙的车，朱健青说潘某乙违约不还钱。其和石河林到潘某乙家附近把车开走了。（5）被告人石河林的供述，证实2018年6、7月的一天，朱健青让其去拖客户的车，是车主做贷款后违约了，其当时是和吴晨一起去的。其用客户留的备用钥匙直接把潘某乙车开走了。拖车回来没多久，朱竹亭让其把潘某乙的轿车开到吴江某金融公司楼下面，其把钥匙给朱竹亭后就回公司楼上了。（6）证人韩某乙的证言及其辨认笔录，证实其是潘某乙的女朋友，2018年6、7月份，潘某乙的车被拖走了，和对方老板协商支付了38000元的情况。其辨认出了朱竹亭就是对方车贷公司的老板。（7）证人潘某甲的证言及其辨认笔录，证实其是潘某乙的父亲，2018年7月份左右的一天，潘某乙的车被拖走了，和对方老板谈判，最后支付了38000元的情况。其辨认出了朱竹亭就是对方车贷公司的老板。（8）提取笔录、转账记录，证实潘某乙还款2400元的情况。（9）电子表格，证实潘某乙借款20000元，前期扣款7767元。三、归案及其他被告人陈皓自动投案，并如实供述了本案的主要犯罪事实。归案后，被告人朱竹亭、朱健青、方晓宝、石河林、周敏捷如实供述了自己的犯罪事实。被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、方晓宝、石河林、周敏捷、吴晨分别自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。案发后，被告人朱竹亭、朱健青家属代为赔偿了被害人陈某丙、王某丙、叶某的全部损失，赔偿了被害人金某22000元、王某丁22000元，被害人孙某乙、阚某、陈某丙、王某丙、朱某乙、金某、王某丁、刘某、叶某对被告人朱竹亭、朱健青的行为表示谅解。案发后，苏州市吴江区公安局对被告人朱竹亭、朱健青等人的银行账户进行冻结，并扣押被告人朱健青所有的车牌号为“苏Ｅ×××**”的马自达牌轿车1辆。2019年5月10日，被告人朱竹亭自愿将自己微信昵称为“×××金融”的账户钱包内的人民币49830.80元转入其本人已冻结的招商银行卡账户（62×××46）内。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、发破案经过，证实2018年5月8日，吴江区公安局震泽派出所接王某丙报案称其在吴江区盛泽镇博远金融向方小宝等人借款4万余元，后方小宝等人以违约为由将其车拖走，并以此要挟王某丙拿5万元赎车，后王某丙支付43000元将车赎回。同日，吴江区公安局对王某丙被敲诈勒索案立案侦查。2018年9月4日，吴江区公安局分别抓获被告人方晓宝、周敏捷、吴晨、朱竹亭、石河林、朱健青。2018年9月5日吴江区公安局对朱竹亭等人敲诈勒索案立案侦查。通过对已抓获被告人进行讯问发现，陈皓有重大作案嫌疑。2019年1月31日，吴江区公安局电话通知陈皓到震泽派出所。被告人陈皓到案后，经讯问，陈皓交代了通过朱健青向震泽博远金融投资30万元用于公司汽车抵押贷款业务，并约定从中分红的事实。2、协助冻结财产通知书，证实公安机关对被告人朱竹亭等人的财产进行冻结的情况。3、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、车辆信息，证实公安机关从被告人朱健青妻子王虹处扣押其所有的马自达牌轿车1辆，车牌苏Ｅ×××**。4、被告人朱竹亭的供述，证实苹果手机内微信×××金融是其的微信，是客户还钱的专用微信，微信钱包内有49830.80元，其自愿把这些钱转到微信绑定的银行卡里，是其本人所有的一张招商银行的卡，尾号4646。其愿意把钱赔给被害人。5、被告人朱健青的陈述，证实微信昵称亲亲平时其在使用，是震泽博远金融收款用的账号，这个微信绑定的是一张招商银行卡，尾号是1072。微信零钱内的4123.10元是客户还款的钱，微信里的钱其愿意交给公安机关处置。6、收条、谅解书，证实朱健青家属赔偿王某丙3万元，王某丙对朱健青行为表示谅解，被告人朱竹亭的家属赔偿了王某丙人民币1000元，并取得其谅解；朱竹亭、朱健青的家属赔偿金某损失共计22000元，金某对朱竹亭、朱健青的行为表示谅解；朱竹亭、朱健青的家属赔偿王某丁损失22000元，王某丁对被告人朱竹亭、朱健青的行为表示谅解；被告人朱竹亭的家属赔偿了刘某的损失共计5000元，刘某对被告人朱竹亭、朱健青的行为表示谅解；被告人朱竹亭、朱健青的家属赔偿被害人陈某丙损失共计6000元，并取得陈某丙的谅解。被害人孙某乙对被告人朱竹亭、朱健青的行为表示谅解；阚某对朱竹亭的行为表示谅解；被告人朱竹亭的家属赔偿了朱某乙损失8000元，并取得朱某乙的谅解；被告人朱竹亭、朱健青的家属赔偿了被害人叶某损失共计3万元，并取得其谅解。以上事实，还有证人仇某、黄某、方某、张某乙、葛某、丁某、王某甲、袁某、李某、周某、王某乙的证言、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、辨认笔录、照片、接受证据材料清单、合同、借据、收条、客户承诺书、违约合同、借款合同、房屋租赁合同、协助冻结财产通知书回执、价格认定意见书、认罪认罚具结书、刑事判决书、行政处罚决定书、证明、人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、方晓宝、石河林、周敏捷、吴晨伙同他人共同以非法占有为目的，采用要挟的方法，强行索要他人财物，其中被告人朱竹亭、朱健青、石河林敲诈勒索数额特别巨大，被告人陈皓、吴晨、周敏捷敲诈勒索数额巨大，被告人方晓宝敲诈勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法均应予以惩处。在犯罪集团中，被告人朱竹亭、朱健青均起组织、领导作用，系该犯罪集团的首要分子，应对该犯罪集团所犯全部罪行承担责任；被告人陈皓、方晓宝均起主要作用，均系主犯。被告人石河林、周敏捷、吴晨均起次要作用，均系从犯，依法均予以从轻处罚。被告人朱竹亭、朱健青、方晓宝、石河林、周敏捷在实施部分犯罪过程中因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法对被告人朱竹亭、朱健青、石河林比照既遂犯减轻处罚，对被告人方晓宝、周敏捷比照既遂犯从轻处罚。被告人朱竹亭、朱健青、方晓宝、石河林、周敏捷均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于被告人陈皓的辩护人提出的被告人陈皓系自首的辩护意见，经查，被告人陈皓系自动投案，其归案后如实供述了本案主要的犯罪事实，可以认为其具有自首情节，根据其犯罪事实及情节，依法对其从轻处罚。对被告人陈皓的辩护人提出的此点辩护意见，本院予以采纳。关于被告人吴晨的辩护人提出的其系坦白的辩护意见，经查，被告人吴晨归案后第一次被讯问时未能如实供述本案的犯罪事实，不能认定其具有坦白情节。对被告人吴晨的辩护人提出的此点辩护意见，本院不予采纳。被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、方晓宝、石河林、周敏捷、吴晨均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均可以从宽处罚。被告人吴晨有前科，酌情从重处罚。被告人朱竹亭、朱健青赔偿了部分被害人的损失，并取得谅解，酌情对二被告人从轻处罚。据此，对被告人朱竹亭、朱健青依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人陈皓依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人方晓宝依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人石河林、周敏捷依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人吴晨依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人朱竹亭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2027年9月3日止），并处罚金人民币九万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。二、被告人朱健青犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2027年5月3日止），并处罚金人民币九万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。三、被告人陈皓犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2023年11月30日止），并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。四、被告人方晓宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2020年3月3日止），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。五、被告人石河林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2024年9月3日止），并处罚金人民币六万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。六、被告人周敏捷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2022年11月3日止），并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。七、被告人吴晨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2023年3月3日止），并罚金人民币四万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。八、责令被告人朱竹亭、朱健青、石河林、周敏捷退赔被害人高某人民币十二万二千八百七十六元；责令被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、周敏捷、吴晨退赔被害人金某人民币六千三百五十元；责令被告人朱竹亭、朱健青、陈皓、石河林、吴晨退赔被害人王某丁人民币十万三千六百六十七元，退赔被害人潘某人民币二万八千一百六十七元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴建中审 判 员  赵程程人民陪审员  顾家华二〇一九年十月二十一日书 记 员  陈艳婷书 记 员  何哲诚附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。