甘肃省定西市安定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1102刑初148号公诉机关定西市安定区人民检察院。被告人陈文泽，曾用名陈大千，男，汉族，生于1987年3月6日，甘肃省定西市安定区人，高中文化，户籍地定西市安定区，现住定西市安定区，农民，无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月25日被定西市安定区公安局刑事拘留，2019年2月28日经定西市安定区人民检察院批准被定西市安定区公安局执行逮捕，现羁押于定西市安定区看守所。指定辩护人张申帆，甘肃实诚律师事务所律师。定西市安定区人民检察院以安检刑诉〔2019〕120号起诉书指控被告人陈文泽犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭审理了本案，定西市安定区人民检察院指派副检察长李相国出庭支持公诉，被告人陈文泽及其指定辩护人张申帆均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。定西市安定区人民检察院指控，2017年4月至2018年8月，被告人陈文泽以倒账、偿还车贷、给客户垫还信用卡等理由，在定西市安定区先后骗取被害人陈某3、刘某、张某1、赵某、李某1等人人民币合计180700元，并将骗取的现金主要用于赌博，具体事实如下。1、2017年4、5月，被告人陈文泽以倒账为由，陆续从被害人陈某3处骗取人民币20000元，后经陈某3多次追讨归还3500元，其余16500元拒不归还。2、2017年8月25日，被告人陈文泽以急需偿还车贷为由，骗取被害人刘某人民币40000元。3、2018年4月27日，被告人陈文泽以资金周转、倒账为由，骗取被害人张某1人民币32700元。4、2018年4月至5月，被告人陈文泽以倒账为由，先后两次骗取被害人赵某人民币47800元，后经赵某多次追讨归还36300元，其余11500元拒不归还。5、2018年8月14日，被告人陈文泽经他人介绍与被害人李某1认识，双方商定由李某1出资、陈文泽负责以给客户垫还信用卡透支款赚取手续费进行分成。在取得李某1的信任后，陈文泽于同年8月24日、25日以给客户垫还信用卡透支款为由先后骗取李某1共计人民币90000元，后经李某1一再追讨，陆续归还10000元，其余80000元拒不归还。案发后，陈文泽家属向被害人李某1退赔50000元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了立案材料，被害人陈述，证人证言，借据，银行明细，保证书、协议书，扣押及发还物品清单，谅解书，户籍证明，被告人供述等证据证明。公诉机关认为，被告人陈文泽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，陈文泽认罪态度较好，退赔了部分赃款，取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈文泽对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，自愿认罪。辩称公诉机关指控其犯诈骗罪的部分犯罪事实不属实，因其以前做生意欠了一部分债务，借款主要用于偿还债务，有一部分用于赌博，其中，欠陈某3款是2017年前其购车时以陈某3名义按揭贷款50000元，归还了一部分，剩余16500元未偿还；刘某的40000元，是为了还账而向刘某借款；张某1的32700元，是为了还账而借用。公诉机关认定骗取赵某的11500元，骗取李某190000元属实，但实际给李某1还款超出10000元，具体还了多少记不清了。其从2017年开始在网站平台上赌博，还在电玩城赌博，输了约10万元。2019年1月25日，李凤霞叫其到定西市安定区公安局协商还款，其主动到定西市安定区公安局。辩护人张申帆辩称，关于犯罪事实方面，第一、被告人陈文泽借用陈某316500元、借用刘某40000元，属民事借贷关系，属于民事法律调整的范畴，因陈文泽借款时未虚构事实，借款后实际用于按揭车辆和装修房子，不构成诈骗犯罪。第二、公诉机关指控陈文泽诈骗张某132700元，仅以被害人张某1的陈述、借条为依据，未达到刑法规定的证据确实充分的证明标准，因此，公诉机关认定陈文泽诈骗张某132700元，事实不清、证据不足。第三、陈文泽借用赵某47800元，属于民间借贷关系，陈文泽已陆续归还36300元，拖欠11500元，主观上不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪。关于量刑方面，被告人陈文泽有自首行为，自愿认罪，系初犯、偶犯，其家属赔偿了被害人的部分损失，并取得大多数被害人的谅解，有悔罪表现，建议从宽处罚，适用缓刑。辩护人当庭提交了被告人陈文泽父亲陈某4提供的收条四份，用以证明在案发后，陈某4已退赔给陈某316500元、刘某40000元、张某132700元、赵某11500元。经审理查明，2017年4月至2018年8月期间，被告人陈文泽以按揭车辆，偿还债务，为他人偿还信用卡透支款赚取手续费等为由，先后骗取被害人陈某3、刘某、李某1的信任，明知自己无偿还能力，仍以借用的方式，骗取陈某3、刘某、李某1人民币合计136500元，将骗取的现金主要用于赌博及日常花销，具体事实如下。1、2017年4、5月份，陈文泽从陈某3处陆续借款8000元，同年6、7月份，陈文泽又通过陈某3的信用卡借款12000元，其后，经陈某3催要，陈文泽归还给陈某33500元。2017年10月1日，经双方核算，陈文泽尚欠陈某316500元，约定于2018年10月1日归还，陈文泽出具欠条一份。借款到期后，陈文泽既未归还，亦不接听陈某3的电话。2019年1月29日、7月18日，陈某3出具谅解书，表示对陈文泽的行为予以谅解。2、2017年8月25日，陈文泽以偿还车贷为由，借用刘某40000元，约定于2018年8月1日归还，陈文泽给刘某出具借条一份。借款到期后，陈文泽以各种借口推脱不还。2019年2月26日，刘某出具谅解书一份表示对陈文泽的行为予以谅解。3、2018年8月初，经石某,4介绍，陈文泽与李某1相识，陈文泽与李某1约定，由李某1出资、陈文泽负责为他人垫还信用卡透支款赚取手续费，二人分成。陈文泽在取得李某1的信任后，于同年8月24日以给他人垫还信用卡透支款为由，骗取李某150000元，同年8月25日以给他人垫还信用卡透支款为由，再次骗取李某140000元，并给石某,4出具借款40000元的借条一份。2018年8月25日，陈文泽向李某1出具保证书一份，承认其骗取李某190000元，并承诺于2018年9月开始每月向李某1还款10000元，2019年5月25日前还清所有款项，经李某1多次追讨，陈文泽给李某1陆续归还10000元，其余80000元未归还。2019年1月25日，李某1打电话叫陈文泽到定西市安定区公安局，陈文泽主动到定西市安定区公安局，如实供述了犯罪事实，庭审中自愿认罪。案发后，被告人陈文泽父亲陈某4给李某1退款50000元，给赵某还款3000元。上述事实，有下列证据证实：立案材料，证明2019年1月21日，李某1向定西市安定区公安局报警称，2018年8月份，陈文泽以给他人垫还信用卡透支款赚取手续费为由骗取其90000元，定西市安定区公安局于2019年1月25日以诈骗立案侦查。定西市安定区公安局在侦查中发现，陈文泽分别于2018年5月份以还车贷为由骗取刘某40000元，2018年4月27日以倒账为由骗取张某1现金32700元，又于2019年2月4日以诈骗立案侦查。2、被害人陈某3的陈述，证人席某,4、陈某4的证言，借条，陈某3的谅解书，被告人陈文泽的供述，证明2017年4、5月份，陈文泽从陈某3处陆续借款8000元，同年6、7月份，陈文泽又通过陈某3的信用卡借款12000元，其后，经陈某3催要，陈文泽归还给陈某33500元。2017年10月1日，经双方核算，陈文泽尚欠陈某316500元，约定于2018年10月1日归还，陈文泽出具借条一份。借款到期后，陈文泽既未归还，亦不接听陈某3的电话。2019年1月29日、7月18日，陈某3出具谅解书，表示对陈文泽的行为予以谅解。3、被害人刘某的陈述，证人席某,4、陈某4的证言，银行转账明细，借条，刘某的谅解书，被告人陈文泽的供述，证明2017年8月25日，陈文泽以偿还车贷为由，借用刘某40000元，约定于2018年8月1日归还，陈文泽给刘某出具借条一份。借款到期后，陈文泽以各种借口推脱不还。2019年2月26日，刘某出具谅解书，表示对陈文泽的行为予以谅解。4、被害人李某1的陈述，证人席某,4、陈某4、石某,4的证言，银行付款明细，保证书，被告人陈文泽的供述，证明2018年8月初，经石某,4介绍，李某1与陈文泽相识，陈文泽与李某1约定，由李某1出资、陈文泽负责为他人垫还信用卡透支款赚取手续费，二人分成。陈文泽在取得李某1的信任后，于同年8月24日以给他人垫还信用卡透支款为由，骗取李某150000元，同年8月25日以给他人垫还信用卡透支款为由，再次骗取李某140000元，并给石某,4出具借款40000元的借条一份。2018年8月25日，陈文泽向李某1出具保证书一份，承认其骗取李某190000元，并承诺于2018年9月开始每月向李某1还款10000元，2019年5月25日前还清所有款项，经李某1多次追讨，陈文泽给李某1陆续归还10000元，其余80000元未归还。2019年3月3日，陈文泽父亲陈某4给李某1退赔50000元。5、扣押决定书，扣押物品清单，随案移交物品清单，证明2019年1月26日，定西市安定区公安局依法扣押被告人陈文泽的手机一部，已随案移交。6、被害人李某1的陈述，被告人陈文泽的供述，证明2019年1月25日，李某1打电话叫陈文泽到定西市安定区公安局，陈文泽主动到定西市安定区公安局，如实供述了犯罪事实，庭审中自愿认罪。7、户籍证明，证明被告人陈文泽的姓名、性别、出生日期、居民身份证号码、住址等。上列证据，其内容客观真实，调取程序合法，能够证明本案事实，庭审中均已经过当庭质证，应当作为认定本案事实的证据予以确认。辩护人当庭提交的收条四份，庭审结束后，本院已经对收条的来源及真实性进行了调查核实。经向张某1、赵某调查核实查明，案发后，陈文泽父亲陈某4承诺代陈文泽给张某1、赵某还款，给张某1出具了陈某4欠张某132700元的欠条一份，给赵某出具了陈某4欠赵某8500元的欠条一张，但实际未还款，故辩护人当庭提交的张某1、张某2出具的收条，内容不真实，不能作为认定本案事实的依据。本院打电话通知刘某、陈某3到本院说明情况，刘某、陈某3以有事在外地为由未来法院，故辩护人提交的收款人为刘某、陈某3的收条，其来源及真实性未经查证属实，不能作为认定本案事实的依据，不予确认。本院认为，被告人陈文泽明知自己无偿还能力，采用隐瞒真相的方法，骗取被害人的信任，以借用的方式，多次骗取他人财物136500元，用于赌博，数额巨大，其行为构成诈骗罪。陈文泽被李某1叫到公安机关，如实供述了犯罪事实，庭审中自愿认罪，其行为属自首，且退赔了部分赃款，取得部分被害人的谅解，应当从轻处罚。公诉机关指控被告人陈文泽犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，予以确认；关于陈文泽认罪态度较好，退赔了部分赃款，取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚等量刑意见成立，予以采纳。公诉机关认定陈文泽骗取张某132700元、骗取赵某11500元，但张某1陈述陈文泽借用其32700元属民间借贷，不是骗取，陈文泽因无力偿还而拖欠，赵某亦陈述陈文泽借用其11500元属民间借贷，不是骗取，陈文泽因无力偿还而拖欠，因此，对陈文泽拖欠张某132700元、拖欠赵某11500元的事实，不以诈骗犯罪认定。陈文泽辩称，其向张某1的借款32700元用于偿还之前做生意所欠债务，而非诈骗的辩护的意见成立，予以采纳；陈文泽其他辩称意见不能成立，不予采纳。辩护人关于陈文泽借用张某132700元、赵某11500元的事实不构成诈骗罪的辩护意见成立，予以采纳；辩护人关于陈文泽有自首行为，退赔了部分赃款，并取得部分被害人的谅解，建议从轻处罚的量刑意见成立，予以采纳；辩护人的其他辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人陈文泽犯罪的性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈文泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2022年4月24日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、随案移交的被告人陈文泽的手机一部，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田发淘人民陪审员  毛晓梅人民陪审员  郭亚龙二〇一九年十月二十二日书 记 员  朱俊霞