新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院刑事判决书（2019）新2327刑初200号公诉机关吉木萨尔县人民检察院。被告人田志顺，男，1974年2月12日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，户籍地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治区吉木萨尔县文明西路**祥和小区**楼****，户籍地新疆户籍地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治区吉木萨尔县，2019年3月3日因涉嫌犯拒不执行判决裁定罪被吉木萨尔县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于吉木萨尔县看守所。辩护人王多有，新疆旭达律师事务所律师。吉木萨尔县人民检察院以吉木萨尔县检公诉刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人田志顺涉嫌犯拒不执行判决裁定罪，于2019年9月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于同年9月25日公开开庭进行了审理。吉木萨尔县人民检察院指派检察员阿依玛西出庭支持公诉，被告人田志顺及其辩护人王多有到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月22日，吉木萨尔县人民法院曾武明起诉田志顺民间借贷纠纷一案做出（2016）新2327民初2358号民事判决，判决田志顺判决生效三日内归还原告曾武明借款866000元及利息。该判决书生效后，被告人田志顺未按时履行。2016年11月28日曾武明向吉木萨尔县人民法院申请强制执行，吉木萨尔县人民法院受理（2016）新2327执1228号执行案件，执行标的金额为872350元，执行人员于2017年5月6日在甘肃省陇西县找到田志顺，田志顺承诺缴纳案款30万元。2017年11月26日，法院执行人员再次找到田志顺，田志顺称已将32万元工程款挪作他用。同年11月27日，法院工作人员找到田志顺承建的文峰镇安家乾丰公司送达协助执行通知书及执行裁定书，要求协助扣留70万元打入吉木萨尔县人民法院帐户的《承诺书》。在此情况下，乾丰公司在2017年7月27日至2018年6月4日期间擅自向田志顺支付工程款共计1076200元。田志顺收到该工程款后未向吉木萨尔县人民法院缴纳案款。被告人田志顺辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，愿意接受刑事处罚。辩护人认为被告人如实供述其犯罪事实属坦白，依法可以从轻处罚。被告人当庭自愿认罪，且没有前科，属初犯、偶犯，依法可以从宽处罚。被告人愿意支付剩余债务，也可以从宽处罚。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年9月22日，吉木萨尔县人民法院曾武明诉田志顺民间借贷纠纷一案做出（2016）新2327民初2358号民事判决，判决田志顺判决生效三日内归还原告曾武明借款866000元及利息。该判决书生效后，被告人田志顺未按时履行。2016年11月28日曾武明向吉木萨尔县人民法院申请强制执行，吉木萨尔县人民法院受理（2016）新2327执1228号执行案件，执行标的金额为872350元，执行人员于2017年5月6日在甘肃省陇西县找到田志顺，田志顺承诺缴纳案款30万元。2017年11月26日，法院执行人员再次找到田志顺，田志顺称已将32万元工程款挪作他用。同年11月27日，法院工作人员找到田志顺承建的文峰镇安家乾丰公司送达协助执行通知书及执行裁定书，要求协助扣留70万元打入吉木萨尔县人民法院帐户的《承诺书》。在此情况下，乾丰公司在2017年7月27日至2018年6月4日期间擅自向田志顺支付工程款共计1076200元。田志顺收到该工程款后未向吉木萨尔县人民法院缴纳案款。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据证实：1、书证：（1）中国建设银行个人活期账户交易明细，证实被告人田志顺有能力履行法院的判决而不履行的情形，与其供述亦能相互印证。（2）抓获经过，证实吉木萨尔县公安局刑警大队民警唤被告人田志顺至吉木萨尔县公安局刑警大队接受讯问，在此过程中，田志顺未反抗。（3）案件移送函，证实法院受理执行的申请人曾武明等人与被执行人田志顺民间借贷纠纷案件。在执行过程中被执行人田志顺拒不执行人民法院生效判决、裁定，并领取法院扣留的工程款、有财产拒不执行生效判决书确定的义务，其行为涉嫌犯罪，移送吉木萨尔县公安局侦查。（4）关于被执行人田志顺涉嫌拒不执行判决、裁定罪案件情况说明，证实田志顺无视国家法律、法规，多次承诺还款却在工程款及煤炭销售款到位后拒不履行生效法律文书确定的义务，属有履行能力拒不履行的行为。（5）拘留决定书，证实吉木萨尔县人民法院2019年2月15日对田志顺因拒不履行判决、裁定义务司法拘留15日。（6）执行案件立案审查、流程管理信息表，证实曾武明于2016年11月28日申请执行吉木萨尔县法院（2016）新2327民初2358号民事判决书；曾武明申请执行标的金额为87.235万元，被申请人田志顺。（7）执行案件立案审查、流程管理信息表，证实曾武明于2016年11月28日申请执行吉木萨尔县法院（2016）新2327民初2355号民事判决书；曾文明申请执行标的金额77.6353万元，被申请人田志顺。（8）执行案件立案审查、流程管理信息表，证实路洪军于2018年04月09日申请执行吉木萨尔县法院（2017）新2327民初902号民事判决书；路洪军申请执行标的金额1.7683万元，被执行人田志顺。（9）执行案件立案审查、流程管理信息表，证实宁浩于2017年10月16日申请执行吉木萨尔县法院（2017）新2327民初326号民事判决书；宁浩申请执行标的金额25.296万元，被执行人田志顺。（10）执行案件立案审查、流程管理信息表，证实曾武明于2018年9月28日执行吉木萨尔县法院（2016）新2327民初2366号民事判决书；曾武明申请执行标的金额28.0795万元，被申请人田志顺。（11）执行案件立案审查、流程管理信息表，证实谢永德于2017年3月28日执行吉木萨尔县法院（2017）新2327民初130号民事判决书；曾武明申请执行标的金额41.2785万元，被申请人田志顺、董秀梅。（12）执行案件立案审查、流程管理信息表、执行证书、赋予强制执行效力的债权文书公证书，证实吉木萨尔县邮政支行于2017年05月2日申请执行；执行标的金额16.443933万元，被执行人田志顺。（13）（2016）新2327民初2358号事判决书，证实法院判决被告人田志顺于判决生效后三日内归还原告曾武明借款866000元及利息（自2016年1月2日起按年利率6%计至款还清之日止）。（14）（2016）新2327民初2355号民事判决书，证实法院判决被告人田志顺于判决生效后三日内归还原告曾武明借款770600元及利息（自2016年6月2日起按年利率5.10%计至款还清之日止）。（15）（2017）新2327民初902号民事判决书，证实法院判决被告人田志顺向路洪军支付贷款15000元；支付逾期付款利息1763元；支付邮寄费50元和公告费650元。（16）（2017）新2327民初326号民事判决书，证实法院判决被告人田志顺于判决生效后十日内偿还宁浩钧借款本金20万元及违约金4.8万元，合计24.8万元。（17）（2017）新2327民初2366号民事判决书，证实法院判决被告人田志顺于判决生效后三日内偿还曾武明支付货款本金27.8万元及利息（自2014年2月1日起按年利率6%计至款付清之日）。（18）（2017）新2327民初130号民事判决书，证实法院判决被告人与其妻子于判决生效后十日内偿还谢永德借款本金30万元，并自2015年6月25日起至2016年12月24日止，按月利率20%计算利息即10.08万元，以上本息合计40.8万元。（19）（2017）新吉证执字第2号执行证书，证实吉木萨尔县邮政支行申请田志顺支付本金15.701127元，截止2017年4月24日的利息7128.06元，2017年4月25日之后的利息及罚息按照年利率为10.69%计算至款付清止；田志顺支付公证费300元。（20）（2014）新吉证字第951号公证债权文书，证实法院公证人向签约方田志顺告知了强制执行公证的有关法律规定、法律意义和可能产生的法律后果，田志顺做出了自愿接受强制执行的意思表示。（21）被告人田志顺执行笔录，证实吉木萨尔县法院执行庭人员2017年5月6日向田志顺提出履行一部分义务，田志顺称别人欠他的总共160万元他会在2017年6月份回新疆和他们收账，另外他提出的工程款30万元一定也交到法院；法院执庭人员告诉其房产在案件没有执行完毕之前不能转让。（22）执行笔录，证实田志顺并没有回新疆收账，也没有将工程款32万元交给吉木萨尔县法院，而是将32万元花到别处，执行庭人员告诉田志顺再不找一个担保人，就采取强制措施。（23）被告人田志顺执行笔录，证实田志顺给吉木萨尔县法院打的8万元钱退回到其账上，法院执行庭人员重新给了账号，但是田志顺拿8万元钱用作他处，田志顺称其2017年11月份结算的煤款其用作他处。聚春祥餐饮及旅馆是田志顺从工地上倒了10万元于2018年3月开的，每年租金8万元，有470多平米。(24)陇西县福星镇种和中学校长巩治强询问笔录，证实田志顺挂靠定西市安陇建筑公司给我们学校干工程，学校内项化及围墙工程总共支付给田志顺挂靠公司38万元，已支付32万元，是2017年10月份支付了16万元，2018年4-5月又支付了16万元，还有6万元的项目等验收后再付。图书馆的工程总共支付31万元工程款，2017年7月份支付了11万元，巩治强自己垫付了7万元，图书馆工程最终田志顺能拿到12万元，执行庭人员表示会扣留这12万元，直接支付到吉木萨尔县法院的账户，就视为支付了田志顺的工程款，巩治强同意了。（25）谢晖询问笔录，证实当时吉木萨尔县法院给甘肃乾丰建筑安装公司给的协助执行通知书、裁定书、承诺书谢晖看到了，放在公司桌子上半小时后被田志顺拿走了，没有给财务转。（26）被告人田志顺执行笔录，证实吉木萨尔县法院2017年11月27日依法扣留了田志顺在甘肃乾丰建筑安装公司的工程款70万元，但乾丰公司将734046.49元打给田志顺后，其支付了工人的工资和材料费。田志顺在甘肃的户口没有注户口没有注销。妻子董秀梅起诉离婚了，还没有判。（27）协助执行通知书，证实2017年11月27日吉木萨尔县人民法院向甘肃乾丰建筑安装有限责任公司提出协助执行通知书，扣留田志顺在该公司修建陇西县文峰镇安家门村小学工程款70万元。（28）（2016）新2327执1228号执行裁定书，证实2017年11月27日曾武明申请执行扣留田志顺在甘肃乾丰建筑公司修建陇西县文峰镇安家门村小学工程款70万元。（29）（2018）新2327执恢141号责令协助单位追款通知书，证实2018年12月10日吉木萨尔县人民法院向甘肃乾丰建筑安装有限责任公司发出执行通知书，要求该公司字通知书送达十五日内追回擅自支付款项70万元，并将该款交存本院。（30）中国建设银行公司陇西支行银行流水，证实账户名是甘肃乾丰建筑安装有限公司尾号为0010的卡号向账户名为田自顺的甘肃建设卡号上于2018年6月4日转进63122元。（31）个体工商户经济户口，证实董秀梅2018年3月16日开了一个陇西县聚春祥招待所，注册资金数额为80万元，为一般住宿和餐饮业。（32）核查信息两份，证实田志顺有两个户口，一个叫田自顺，户籍地为甘户籍地为甘肃省××县，顺，户籍地为新户籍地为新疆吉木萨尔县校场湖村**。>（33）承诺书两份，证实2017年11月27日田志顺承诺于2017年12月12号之前将每款40万元结算后交至吉木萨尔县人民法院，若不能按时交款，由其哥田自强做担保，将款交至法院，其承担一切法律责任。2018年7月12日田志顺承诺于2018年7月的偿还（2016）新2327执字1229号民事判决书所确定的给付义务，若不能按时付款或不能于2018年10月到达吉木萨尔县清偿其他债务，其愿承担一切法律后果。（34）常口信息一份，证实田志顺已达到完全刑事责任能力年龄。（35）甘肃乾丰建筑安装有限公司会计核对账目后列出给被告人田志顺付款的明细，证实甘肃乾丰建筑安装有限公司2017年7月27日至2018年6月4日给田志顺共支付款1076200元。（36）吉木萨尔县法院公告以及送达回证，证实原告曾武明、曾文明、谢永德、高彩虹、路洪军、宁浩均诉被告田志顺的七份判决书被告人均收到，其中吉木萨尔县法院（2016）新2327民初2358号民事判决书于2016年9月30日田志顺签收的事实。2、被告人田志顺的供述与辩解，证实被执行人田志顺拒不履行（2016）新2327执字1228号民事判决书所确实的给付义务的事实。本院认为，被告人田志顺对人民法院依法作出的具有执行内容且已发生法律效力的判决、裁定，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确。被告人归案后，能如实供述其犯罪事实，属坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，从轻予以处罚。辩护人认为被告人有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人田志顺犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2019年12月18日止）。如不服本判决，可在接到判决之日后十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于昌吉回族自治州中级人民法院。审 判 长 孙  建审 判 员 木合亚提人民陪审员 阿 扎 提二〇一九年十月二十日书 记 员 陈 思 远