山西省大同市新荣区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0212刑初24号   公诉机关：大同市新荣区人民检察院。   被告人：魏某，男，1969年2月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省漯河市，居住地河南省新郑市。2019年4月18日，因涉嫌诈骗罪,被大同市公安局新荣区分局刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。现羁押于山西省左云县看守所。   指定辩护人：董某，山西鸿安律师事务所执业律师。   大同市新荣区人民检察院以新检刑检刑诉[2019]22号起诉书指控被告人魏某犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市新荣区人民检察院指派检察员王爱民出庭支持公诉，被告人魏某及其辩护人董某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   大同市新荣区人民检察院指控，2017年5月，被告人魏某经程某介绍与武某认识。时隔数日，被告人魏某谎称在大同市雍锦台承揽装潢工程，以资金短缺需支付工人工资等为由，先后骗取被害人武某95000元。2017年9月份至2018年12月份，被告人魏某利用武某建设大棚迫切需要资金的心理，谎称自己能办下贷款，且口头承诺办下贷款让武某使用2000000元。先后多次以办理贷款需要请客、送礼、招待等理由，骗取被害人武某100400元。其中50000元用于探望亲人、个人住院治疗费等与办理贷款无关的个人消费。事后武某通过电话、短信等方式多次追问贷款情况，被告人魏某均以正在办理或者马上就办下来等种种理由推脱。2018年12月份，被告人魏某谎称办理贷款急需路费，并告诉武某2019年元旦能办下贷款，当月下旬武某给被告人魏某微信转账1500元。之后，被告人魏某关机、换号无法联系。被告人魏某虚构事实共骗得武某财物146500元。为证实指控事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人魏某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。   被告人魏某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对当庭出示的相关证据无实质性异议。   辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的相关证据无异议，认为被告人魏某认罪、悔罪，没有犯罪前科，属初犯，予以从轻处罚；被害人武某微信转账的1500元，不应计入诈骗金额。   经审理查明，2017年5月，被告人魏某经程某介绍与武某认识。时隔数日，被告人魏某谎称在大同市雍锦台承揽装潢工程，以资金短缺需支付工人工资等为由，骗取被害人武某95000元。2017年9月份至2018年12月份，被告人魏某利用武某建设大棚迫切需要资金的心理，称自己能办下贷款，且口头承诺办下贷款让武某使用。被告人魏某多次以办理贷款需要请客、送礼、招待等理由，向被害人武某索要100400元，其中50000元用于个人消费。2018年12月份的某天，被告人魏某谎称急需路费，被害人武某给其微信转账1500元。之后，被告人魏某关机、换号无法联系。被告人魏某以虚构事实共骗取被害人武某146500元。   上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：   1、报案材料。证实被告人魏某以工程需要资金、办理贷款需要费用骗取被害人武某大约300000元的事实。   2、被害人武某陈述。2017年5月，通过朋友程某介绍认识魏某，魏某称给别人装潢房子缺钱，向我借钱，答应工程完了还这些钱，先后四次借给他95000元，没有打借条。后来又因办理贷款需要请客等各种理由向我借款241000元，其中约200000元是通过银行卡转账的，对方卡号为×××   7250，断续借现金约40000元，没有打借条。2018年6月25日左右，他和一个自称是他表弟的人来大同，说已以他表弟名义贷下款了，星期一就能给我，结果星期天就跑了，之后联系不到，打通电话也不接。他说他同学是信用社主任，以装潢名义贷款没办成。后又以他表弟厂子的名义贷款，也没有办下来。2018年12月8号，他给我发短信“新年就能拿到钱，没路费了，再给两千元”，我没微信，找了个朋友和魏某加微信好友，给他转了1500元，当时和我说的元旦见面，结果关机再也联系不到了。   3、程某证言。2017年夏天的时候，武某和我说，急需用钱。第二天，我在小区里找到魏某，问他借400000元，朋友急用，当时他答应能。魏某告诉我，雍锦台有套房装修，四个老板欠他2800000元，过两天完工，钱回来借给武某1000000元。两天后，魏某给我打电话说，有点工程没完工，差30000元，我就给武某打电话问，能不能借30000元给魏某，武某电话里说见面谈，我和魏某一起到了武某的大棚，当时武某就给了魏某30000元现金，条子也没写，这样连续四次，魏某以各种理由从武某手里借款96000元，也没写条。后来武某告诉我，魏某以各种借口从他那里借走336000元，我当面问过魏某，他也承认。雍锦台门卫说没有姓魏的在那里做装修工程。2018年春节前，在大同王府至尊酒店七楼一个包间见的洪某某，魏某说是他表弟，见面的前一天晚上，魏某给我打电话借2000元，做开房费用，并说他表弟带了2000000元过来，第二天武某给他一张消费卡，见面时洪某某啥也没说，武某领着他们去了花园屯大棚，第三天早上他们就关机走了。   4、大同银行御滨园支行对账单、大同银行北辰支行交易清单。证实被害人武某给魏某通过大同银行汇款100400元的事实。   5、短信聊天记录。证实被害人武某2017年12月至2018年12月以短信方式追问被告人魏某贷款消息的事实。   6、付魏某款明细。证实被害人武某将被告人魏某以装潢房屋、办理贷款为由骗取的每笔款项均予以记载的事实。   7、被告人魏某供述与辩解。2017年5月至8月期间，我在山西省大同市以做工程急需资金为由通过另外一个朋友“陈处”向武某先后以口头承诺的方式借款400000元左右，之后武某多次向我催要欠款，我均以各种理由推脱。2018年底就不再联系了，至今没有还钱。我和程某都在大同市蔬菜南库小区居住，大概是2017年3月份认识的，我工地缺钱，给工人发不了工资，就向程某寻求帮助，我通过程某从武某那里借了一笔钱，好像几千块，具体数额记不清了。程某欠武某几十万元，2017年8月份武某找程某要钱，程某把我拉出来当挡箭牌，程某在蔬菜南库小区门口第一个超市，让田书记写了个欠条，意思是有人欠我钱，我这里有钱。2017年8、9月份我需要钱，武某那里也需要钱，我就和他说回老家安徽桐城办贷款，如果贷2000000元，我用500000元，武某用1500000元。回到桐城，我找同学包先志，联系办贷款，没办下来，期间，断断续续从武某那里要了好几笔，共十来万，都以贷款名义要的，实际上我个人花了五、六万，其中给老母亲买东西花了一部分，出车祸住院花了三万左右，个人开销、住宾馆等都是武哥(武某)的钱。因为贷款需要担保，我就找我老表洪金胜，他在老家开个塑料厂，让他给担保，因为家里人不同意，没担保成。2018春节过后，洪金胜说贷款作担保也花钱了，要24000元，我借了5000元，武某19000元。2018年8月份，洪金胜来大同，因为以他名义贷款，他过来看工地，武某给了一张王府至尊卡，让洪金胜消费。洪金胜到老武工地看了看，我跟洪金胜说这是我的工程，来的时候洪金胜说贷下来了，其实没贷下来，他住一个星期就回去了，我也跟着走了。2018年底，武某让别人微信转账1500元，银行卡出了问题，我没取出来，我告诉他2019年新年(元旦)前肯定能给他一笔钱。后来我生活难以维持，又担心他找我要钱，就把他拉黑，手机换号，再也不和他联系了。武某给钱的方式是转账或现金，转账到我的大同银行卡，这张大同银行卡的钱都是武哥给汇的。因为洪某、包某没给我办下贷款，现在都不联系了。我的微信名“腾飞装饰”，微信号×××；现在名称“从头再来”，微信号×××。最后那笔1500元，微信转账到“腾飞装饰”。大同御东雍锦台装潢的雇主住在10号楼2单元中间，装修无合同；大同银行卡开户时我存了100元，剩下都是武某存进去的，当时我在桐城老家，他在大同，只能通过卡存入，办理贷款花了一部分，2018年春节后我就知道贷款难办了。   8、姚某证言。我是搞装修的，2018年3月至10月份，在雍锦台一期10号楼2单元西户（1002房间）装修，当时二期还没盖起来，都是一梯两户，没有一梯三户的。我的业主叫任某、李某，工程款共7000元，雍锦台装修物业登记我的身份证，我的每个工人都有身份证件，我的工人里没有叫魏某的，我手下的工人没见过这个人。我搞装修十多年了，据我了解，雍锦台小区房屋小的是145平米，一户全部装修下来，中等的200000元，好一点300000元，连家具都有了。雍锦台都是高层，没有别墅。   9、洪某证言。我与魏某是老乡和朋友关系，不是亲戚。我现在在郑州市龙湖镇王许村敏滢服装厂打工，38岁，没有结过婚，开过茶楼，没有开办过塑料厂，合伙也没有开过。去年夏天大概五、六月份的事，他到郑州找到我，问我能不能给他办贷款，我说看看吧，不一定跑的下来，9月份我回老家了，顺便到我们农行问了问，农行说贷款要看有没有资历、房产、车等，魏某连身份证都提供不出来，而且他啥都没有，我跟他说办不下来。他前年春节期间回去过桐城，外面租房或宾馆住。2017年或2018年没听他说过出车祸。去年魏某请我去大同玩，买火车票他打的户籍证明，没见用身份证，他让我看看在大同的工地，让我给他办贷款，住在王府至尊，刷卡住的，听魏某说卡是一个矿长的，去了矿长的工地魏某说都是矿长盖的，由他装修。我没拿过他一分钱。2017年春节期间，我没有帮助魏某找银行人员或者请人家吃饭，他找没找不清楚。   10、工作说明，任某、李某常住人口基本信息。证实任某、李某系夫妻关系，户籍登记地址雍锦台**楼****，被告人魏某称在大同市雍锦台有装潢工程属于虚构事实。   11、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明。户籍证明。魏某个人基本信息。   12、抓获经过。证实2019年4月17日，新郑市公安局龙湖派出所民警冉鹏、范凯华在新郑市龙湖镇侯庄村将被告人魏某抓获的事实。   13、视听资料、电子数据。证实侦查机关依法录音录像，与相关证据材料同步，证据来源客观真实。   14、光碟制作说明、人民警察证。证实侦查人员身份的合法性，具有刑事侦查权，讯问被告人过程中依法同步录音录像，证据来源客观真实。姚某、洪某证言，工作说明以及任某、李某常住人口基本信息，大同银行御滨园支行对账单、大同银行北辰支行交易清单、抓获经过等证据相互印证，能够证实被告人魏某以虚构在大同市御东雍景台有装潢工程的事实骗取被害人武某95000元，被告人魏某以办贷款为由索要被害人武某100400元，其中50000元用于个人消费以及2018年年底，被告人魏某以无路费为由骗取被害人武某1500元的事实，故本院对上述证据予以确认。付魏某款明细，是被害人武某自己的记录，再无其他转账记录凭证予以佐证的情况下，对其记载的金额本院不予采信。光碟制作说明、人民警察证，视听资料、电子数据与本案诈骗犯罪事实无关联性，本院不予采信。   本院认为，被告人魏某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物146500元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。被告人魏某能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人魏某辩护人认为1500元不能计入诈骗金额的意见，与本案查明的事实不符，不予支持。为维护社会秩序，确保公民的合法财产不受侵犯，综合考虑被告人魏某的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款规定，判决如下：   一、被告人魏某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。   [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年四月十八日起至二Ｏ二三年十月十七日止。]   二、被告人魏某给被害人武某造成的损失146500元，责令退赔，发还被害人武某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 赵丽媛   人民陪审员 杨建新   人民陪审员 杨 忠     二〇一九年十月十五日   书 记 员 王虹鑫   附：   《中华人民共和国刑法》   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。