湖南省蓝山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1127刑初240号 公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。 被告人唐宏财，男，1974年11月29日出生于湖南省蓝山县，汉族，高中文化，无业，家住湖南省蓝山县。因犯开设赌场罪，于2016年8月22日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯赌博罪，于2019年1月28日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年3月4日经蓝山县人民检察院批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕。2019年3月14日经蓝山县公安局决定变更强制措施为监视居住并执行；2019年6月6日经蓝山县人民检察院决定监视居住，同日由蓝山县公安局执行监视居住。 被告人高晓燕，女，1980年2月10日出生于河南省襄城县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖南省蓝山县，现住蓝山县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年11月18日被蓝山县公安局刑事拘留，2018年12月14日经蓝山县公安局决定取保候审，2019年6月6日经蓝山县人民检察院决定取保候审。 被告人程琴，女，1994年6月12日出生于湖南省蓝山县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省蓝山县，现住湖南省蓝山县。因涉犯嫌赌博罪，于2018年11月25日被蓝山县公安局刑事拘留，2018年12月13日经蓝山县公安局决定取保候审，次日由蓝山县公安局执行取保候审。2019年6月6日经蓝山县人民检察院决定取保候审，同日由蓝山县公安局执行取保候审。 被告人李秋红，女，1967年9月17日出生于湖南省蓝山县，汉族，初中文化，无业，家住湖南省蓝山县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年3月5日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年4月9日经蓝山县人民检察院批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉[2019]237号起诉书指控被告人唐宏财犯开设赌场罪、被告人高晓燕、程琴、李秋红犯赌博罪，于2019年8月26日向本院提起公诉，本院受理后依法决定适用普通程序审理本案，由审判员陈军辉担任审判长，与人民陪审员盘光清、陈新组成合议庭，于2019年10月16日在本院第一审判法庭公开开庭审理了本案，书记员周格玉担任庭审记录。蓝山县人民检察院指派检察员王兴华出庭支持公诉，被告人唐宏财、高晓燕、程琴、李秋红到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 蓝山县人民检察院指控： 一、开设赌场 2017年11月至2018年11月，被告人唐宏财在外号“苏公”处取得某“地下六合彩”赌博网站的代理权限后，向被告人高晓燕提供网址为××／的赌博网站用户名及密码,通过网站接受高晓燕的“地下六合彩”投注，并通过微信转账进行赌资结算，从中牟取非法利益。期间，被告人唐宏财通过微信转账收受高晓燕赌资人民币343853元，通过银行转账收受高晓燕赌资人民币49504元。 2019年1月27日，被告人唐宏财被公安机关抓获到案，同年3月13日，唐宏财在公安机关缴纳罚没款人民币20万元。 二、赌博 1.2017年11月至2018年11月，被告人高晓燕在蓝山县马道脚二巷28号5楼自住房利用从唐宏财处获得的××／赌博网站的会员账号接受程琴、李秋红等人投注“地下六合彩”，并通过微信转账的方式上报给上线唐宏财。期间，高晓燕通过微信转账向唐宏财转出相关赌资人民币343853元，通过银行转账向唐宏财转出相关赌资人民币49504元。 接受程琴购买“地下六合彩”投注涉案赌资金额为人民币164,762元。接受李秋红购买“地下六合彩”投注涉案赌资金额为人民币118,330元。 2018年11月17日，被告人高晓燕被公安机关传唤到案，案发后，高晓燕在公安机关缴纳罚没款人民币50,000元，被公安机关收缴人民币35,425元。 2.2018年4月至2018年11月，被告人程琴分别通过自己坐庄、向上线报单的方式接受程某、微信名“回忆春天”、“蓝山宏达暖通工程部赵友旺”等人购买“地下六合彩”并从中抽头渔利，非法获利3万余元。其中，程琴接受他人地下六合彩投注后报单给高晓燕，涉案赌资为人民币164762元。 2018年11月25日，被告人程琴被公安机关传唤到案，同年12月12日，程琴在公安机关缴纳罚没款人民币30,000元。 3.2018年4月至2018年11月，被告人李秋红通过向上线报单的方式，在蓝山县舜峰社区李子山77号家里，接受李某2、“轮古仔”等人购买“地下六合彩”并从中抽头渔利，非法获利3万余元。其中，李秋红接受他人地下六合彩投注后报单给高晓燕，涉案赌资为人民币118330元。 2019年3月4日，被告人李秋红被公安机关传唤到案。 公诉机关为证明上述事实，当庭出示了：1.扣押物品、文件清单、被扣押的手机、电脑主机照片；2.户籍资料、到案经过、报单微信截图、转账记录等书证；3.现场勘验、辨认笔录；4.证人李某1、程某的证言；5.被告人唐宏财、高晓燕、程琴、李秋红等证据。 公诉机关认为，被告人唐宏财以营利为目的，为赌博网站担任代理，并接受投注，牟取非法利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究被告人唐宏财的刑事责任。被告人高晓燕、程琴、李秋红违法国家规定，非法进行地下“六合彩”经营，牟取非法利益，妨害社会管理秩序，其行为已触犯中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究被告人高晓燕、程琴、李秋红的刑事责任。在共同犯罪中，四被告人均起了主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人唐宏财在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑。 被告人唐宏财、高晓燕、程琴、李秋红均对起诉指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪。 本院经审理查明：2017年11月至2018年11月，被告人唐宏财在外号“苏公”的男子处取得某“地下六合彩”赌博网站的代理权限后，向被告人高晓燕提供网址为××／的赌博网站用户名及密码,并设定高晓燕在该赌博网站投注的信用额度为30000元。之后，被告人唐宏财通过该赌博网站接受高晓燕的“地下六合彩”投注，并通过微信转账进行赌资结算，从中牟取非法利益。期间，被告人唐宏财通过微信转账收受高晓燕赌资人民币343853元，通过银行转账收受高晓燕赌资人民币49504元。 被告人高晓燕从被告人唐宏财初获得××／的赌博网站会员账号后分别接受被告人程琴、李秋红等人投注“地下六合彩”，并通过微信转账的方式上报给上线唐宏财。其中：1.2017年11月至2018年11月期间，被告人程琴分别通过自己坐庄、向上线报单的方式接受程某、微信名“回忆春天”、“蓝山宏达暖通工程部赵友旺”等人购买“地下六合彩”投注后向被告人高晓燕报单，共向高晓燕转账赌资人民币164762元，并从中抽头渔利，非法获利3万余元。2.2018年4月至2018年11月期间，被告人李秋红通过向上线报单的方式，接受李某2、“轮古仔”等人购买“地下六合彩”后向被告人高晓燕报单，共向高晓燕转账赌资人民币118330元，并从中抽头渔利，非法获利3万余元。 另查明：1.2019年1月27日，被告人唐宏财被公安机关抓获到案后，于2019年3月13日向公安机关缴纳赌资及违法所得人民币200,000元。 2.2018年11月17日，公安机关在传唤被告人高晓燕时对其住所进行了搜查，当场查获赌资人民币35,425元、OPPOR11手机1台、六合彩账单23张、地下六合彩生肖排期表2张、白色vivo手机1台、电脑主机1台，并依法予以扣押；2018年12月12日被告人高晓燕向公安机关缴纳赌资及违法所得人民币50,000元。 3.2018年11月25日，公安机关在传唤被告人程琴是对其住所进行了搜查，当场查获vivo手机1台、地下六合彩账单1张，并依法予以扣押；被告人程琴于2019年12月12日向公安机关退出违法所得人民币30,000元。 4.2019年3月4日，被告人李秋红被公安机关传唤到案。 5.被告人唐宏财因犯开设赌场罪，于2016年8月22日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.扣押决定书、扣押物品、文件清单、收缴物品清单、被扣押物品照片；2.到案经过、户籍资料、微信聊天记录截图、微信交易记录截图、赌博网站截图、六合彩记账账单、（2016）湘1127刑初119号刑事判决书、一般缴款书、银行交易记录明细；3.证人李某1、程某、严某、李某2的证言；4.被告人唐宏财、高晓燕、程琴、李秋红的供述与辩解；5.现场勘验检查笔录、搜查笔录、辨认笔录等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人唐宏财以营利为目的，为赌博网站担任代理，并接受投注，牟取非法利益，涉案赌资累计达39,3357元，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控被告人唐宏财犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人高晓燕、程琴、李秋红以营利为目的，接受多人投注“地下六合彩”并上报给上线进行输赢结算从事赌博活动，其中被告人高晓燕涉案赌资累计达39,3357元、被告人程琴涉案赌资累计达164,762元、被告人李秋红涉案赌资累计达118,330元，三被告人的行为均已经构成赌博罪。公诉机关指控被告人高晓燕、程琴、李秋红犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人唐宏财为赌博网站担任代理，在与赌博网站经营者开设赌场的共同犯罪中，起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人高晓燕、程琴、李秋红在赌博共同犯罪中作用相当，均系主犯，均应分别按三被告人各自参与的全部犯罪处罚。被告人唐宏财在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑。被告人唐宏财、高晓燕、程琴、李秋红到案后均如实供述了自己的犯罪事实，并当庭表示认罪，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人唐宏财、高晓燕、程琴到案后积极退出赌资及违法所得，依法可以酌情从轻处罚。同时，根据本案的性质、事实、情节和对社会的危害程度，对被告人高晓燕、程琴适用缓刑不致再危害社会。据此，对被告人唐宏财适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项，第二条第四款之规定。对被告人高晓燕、程琴同时适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定。对被告人李秋红同时适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，之规定，判决如下： 一、撤销蓝山县人民法院（2016）湘1127刑初119号刑事判决对被告人唐宏财宣告缓刑二年的部分。 二、被告人唐宏财犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；与原判[即（2016）湘1127刑初119号刑事判决书]判决被告人唐宏财犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期自收监执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即原2016年3月16日至2016年3月24日羁押的9天、原2019年1月28日至2019年3月14日羁押的1个月15天，共计羁押的2个月24天应予以折抵；所判处罚已缴纳三万元，剩余的罚金五万元限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人高晓燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算；所判处罚限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人程琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算；所判处罚限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人李秋红犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2019年11月4日止；所判处罚限本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人唐宏财在公安机关退出的赌资及违法所得人民币200,000元、被告人高晓燕在公安机关退出的赌资及违法所得人民币85,425元、被告人程琴在公安机关退出的违法所得人民币30,000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  陈军辉 人民陪审员  盘光清 人民陪审员  陈 新 二〇一九年十月二十二日 书 记 员  周格玉 附本案适用的法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； （三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的； （二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的； （三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向被告人通风报信的； （四）其他有证据证明行为人明知的。 如果有开设赌场的被告人尚未到案，但是不影响对已到案共同被告人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。