安徽省马鞍山市花山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0503刑初217号公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。被告人杨振河，男，1958年9月9日出生于浙江省江山市，汉族，高中文化，案发前系安徽共济消防工程有限公司马鞍山分公司负责人，户籍所在地浙江省江山市，经常居住地江苏省苏州市吴中区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月8日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年11月13日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人黄德平，安徽铭心律师事务所律师。马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人杨振河犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员邹某出庭支持公诉，被告人杨振河及其辩护人黄德平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市花山区人民检察院指控：2011年至2013年间，被告人杨振河因承接消防工程导致资金链断裂，在明知无力偿还的情况下，虚构其承接了宁安高铁沿线车站消防工程（以下称宁安高铁工程）的事实，并伪造工程施工合同骗取他人信任，以筹集工程款为由，许诺高额利息，共骗取秦某、高某等人借款共计363万元（已扣除归还数额），用于还债等。2016年6月，杨振河为躲避债务逃至外地。具体事实如下：1.2015年7月至2016年1月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人秦某分三次骗取借款共计85万元，已支付利息3.5万元。2016年7月，秦某从安徽天德置业有限公司收回该公司欠杨振河的12万元工程款用于抵偿债务。截至案发，杨振河共骗取秦某人民币69.5万元。2.2015年11月至2016年1月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人陈某分两次骗取借款共计90万元，未支付利息。截至案发，杨振河共骗取陈某人民币90万元。3.2014年5月至2015年4月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人高某分三次骗取借款共计65万元，已支付利息35万元。截至案发，杨振河共骗取高某人民币30万元。4.2014年12月至2015年9月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人徐某分三次骗取借款共计60万元，已支付利息5.8万元。截至案发，杨振河共骗取徐某人民币54.2万元。5.2015年10月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人周某骗取借款10万元，未支付利息。截至案发，杨振河共骗取周某文人民币10万元。6.2016年1月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人张某骗取借款50万元，已支付利息4.5万元。截至案发，杨振河共骗取张某人民币45.5万元。7.2015年8月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人姜某骗取借款10万元，未支付利息。截至案发，杨振河共骗取姜某人民币10万元。8.2015年2月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人汪某骗取借款10万元，已支付利息1.2万元。截至案发，杨振河共骗取汪某人民币8.8万元。9.2014年8月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，通过被害人虞某担保向周建平骗取借款109万元，已归还本金及利息64万元。2015年9月，虞某因承担担保责任向周建平支付了剩余欠款。截至案发，杨振河共骗取虞某人民币45万元。2018年10月2日，被告人杨振河被抓获归案，到案后未如实供述主要犯罪事实。公诉机关为指控上述犯罪事实，当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人杨振河以非法占有为目的，多次骗取他人财物，共计价值人民币363万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨振河对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人的辩护意见为：一、被告人杨振河对第一起诈骗数额起诉书认定的秦某支付利息应为56250元，不是35000元。诈骗数额应为673750元。对起诉书认定的其他诈骗数额无异议。二、被告人杨振河自愿认罪，酌情予以从轻处罚。经审理查明：2011年至2013年间，被告人杨振河因承接消防工程导致资金链断裂，在明知无力偿还的情况下，虚构其承接了宁安高铁沿线车站消防工程（以下称宁安高铁工程）的事实，并伪造工程施工合同骗取他人信任，以筹集工程款为由，许诺高额利息，共骗取秦某、高某等人借款共计3608750元（已扣除归还数额），用于还债等。2016年6月，杨振河为躲避债务逃至外地。具体事实如下：1.2015年7月至2016年1月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人秦某分三次骗取借款共计85万元，已支付利息56250元。2016年7月，秦某从安徽天德置业有限公司收回该公司欠杨振河的12万元工程款用于抵偿债务。截至案发，杨振河共骗取秦某人民币673750元。2.2015年11月至2016年1月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人陈某分两次骗取借款共计90万元，未支付利息。截至案发，杨振河共骗取陈某人民币90万元。3.2014年5月至2015年4月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人高某分三次骗取借款共计65万元，已支付利息35万元。截至案发，杨振河共骗取高某人民币30万元。4.2014年12月至2015年9月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人徐某分三次骗取借款共计60万元，已支付利息5.8万元。截至案发，杨振河共骗取徐某人民币54.2万元。5.2015年10月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人周某骗取借款10万元，未支付利息。截至案发，杨振河共骗取周某文人民币10万元。6.2016年1月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人张某骗取借款50万元，已支付利息4.5万元。截至案发，杨振河共骗取张某人民币45.5万元。7.2015年8月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人姜某骗取借款10万元，未支付利息。截至案发，杨振河共骗取姜某人民币10万元。8.2015年2月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，向被害人汪某骗取借款10万元，已支付利息1.2万元。截至案发，杨振河共骗取汪某人民币8.8万元。9.2014年8月，被告人杨振河以宁安高铁工程为名，通过被害人虞某担保向周建平骗取借款109万元，已归还本金及利息64万元。2015年9月，虞某因承担担保责任向周建平支付了剩余欠款。截至案发，杨振河共骗取虞某人民币45万元。2018年10月2日，被告人杨振河被抓获归案，到案后未如实供述主要犯罪事实。上述事实有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的受案登表、户籍证明、到案经过、工程合同、借条等书证，视听资料、电子数据，证人周某、曹某等人的证言，被害人秦某、高某等人的陈述，被告人杨振河的供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人杨振河以非法占有为目的，多次骗取他人财物，共计价值人民币3608750元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨振河当庭能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。对于辩护人提出的对第一起诈骗数额起诉书认定的秦某支付利息应为56250元，不是35000元，诈骗数额应为673750元的辩护意见，经与公诉机关核查，证实秦某支付的利息应为56250元，故第一起诈骗数额应为673750元。对辩护人提出的被告人当庭自愿认罪的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨振河犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2033年4月1日止)（罚金自本判决生效之日起五日内缴纳）二、责令被告人杨振河退赔被害人秦某人民币673750元，退赔被害人陈某人民币900000元，退赔被害人高某人民币300000元，退赔被害人徐某人民币542000元，退赔被害人周某人民币100000元，退赔被害人张某人民币455000元，退赔被害人姜某人民币100000元，退赔被害人汪某人民币88000元，退赔被害人虞某人民币450000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 明人民陪审员  汪朝阳人民陪审员  胡 祥二〇一九年十月八日书 记 员  张冰玉附：《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。