广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0103刑初796号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人陈钟情，男，1991年3月14日出生，汉族，文化程度小学，住江苏省沭阳县沭城镇糖坊居委会陈庄组**，现住江苏省沭阳县。因本案于2018年12月13日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人岳宁，广东广信君达律师事务所律师。被告人毛亚国，男，1993年10月23日出生，汉族，文化程度初中，，住江苏省沭阳县沭城镇杨店居委会田庄组**现住江苏省沭阳县。2017年4月12日因犯诈骗罪被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年。因本案于2018年12月13日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人周嘉安，北京德恒（广州）律师事务所律师。被告人毛广周，男，1991年9月15日出生，汉族，文化程度初中，住，住江苏省沭阳县017年10月11日因犯诈骗罪被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑八个月。因本案于2018年12月13日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人欧阳强，广东金羊律师事务所律师。被告人赵巍，男，1990年1月7日出生，汉族，文化程度初中，住，住江苏省沭阳县东小店乡谢圩村****住江苏省沭阳县。因本案于2018年12月13日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人洪绍武、陈桂兰，广东昀升律师事务所律师。被告人沈沙沙，女，1993年1月3日出生，汉族，文化程度初中，住江苏，住江苏省沭阳县于2018年12月13日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现押于广州市第一看守所。辩护人王金兰、杜冠鹏，广东辅安律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2019]773号起诉书指控被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李莉航出庭支持公诉，被告人陈钟情及指定辩护人岳宁、被告人毛亚国及指定辩护人周嘉安、被告人毛广周及指定辩护人欧阳强、被告人赵巍及其辩护人洪绍武、被告人沈沙沙及其辩护人王金兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2018年10月开始，被告人陈钟情伙同被告人毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙密谋分工合作实施诈骗，被告人毛亚国、毛广周、赵巍冒充苹果手机的客服人员，使用诈骗手机（号码：17037696181、187××××****等）拨打被害人电话，以被害人购买假冒苹果手机要求退款，同意交纳押金后，要求被害人添加×××等微信号和将押金转账到指定的微信二维码里，后被告人陈钟情负责冒充苹果公司的财务经理，谎称指定的微信二维码是对公账户，要求被害人转账5000元的倍数才能退款或者谎称前面的款项未到账等各种理由要求被害人继续转账，诈骗成功后，被告人陈钟情将诈骗金额转账到被告人沈沙沙的微信二维码（×××借口）里。其中，被告人陈钟情负责提供假冒苹果手机客户个人资料、诈骗时使用的手机、微信号和收款微信二维码，被告人毛亚国负责提供车辆，被告人沈沙沙明知被告人陈钟情等人从事诈骗活动，仍提供自己的微信和微信二维码用于收取和保管被害人的款项，并按照被告人陈钟情的要求提现、付款和给被告人毛亚国、毛广周、赵巍转账分配赃款。综上，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述同样的诈骗方式，共诈骗得人民币48494元。主要的犯罪事实有：1、2018年11月20日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述同样的诈骗方式，骗取被害人邱某1的信任，诈骗得被害人人民币9800元。2、2018年11月中旬，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述同样的诈骗方式，骗取被害人廖某的信任，诈骗得被害人人民币1850元。3、2018年11月10日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述同样的诈骗方式，骗取被害人葛某1的信任，诈骗得被害人人民币18454元。4、2018年12月5日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述同样的诈骗方式，骗取被害人黄某1的信任，诈骗得被害人人民币2580元。5、2018年12月5日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍，沈沙沙以上述同样的诈骗方式，骗取被害人彭某1的信任，诈骗得被害人人民币2100元。6、2018年12月6日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述同样的诈骗方式，骗取被害人海某某的信任，诈骗得被害人人民币6410元。7、2018年12月8日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述同样的诈骗方式，骗取被害人占某1的信任，诈骗得被害人人民币3600元。8、2018年12月初，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述同样的诈骗方式，骗取被害人蒋某1的信任，诈骗得被害人人民币2300元。9、2018年12月，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述同样的诈骗方式，骗取被害人高某的信任，诈骗得被害人人民币1400元。二、自2018年4月开始，被告人陈钟情伙同同案人李某2、宋某、王某（均已判决），租用江苏省沭阳县天下景城小区十八幢二单元601房，冒充绿瘦健康产业集团有限公司（位于广州市荔湾区花地大道路渔尾桥岭南节点园，以下简称绿瘦公司）客服人员进行诈骗。期间，同案人李某2、宋某、王某负责打电话给绿瘦公司的客户，以公司发错货或产品使用效果不满意可换货等为由，谎称可为被害人办理退货退款。后由被告人陈钟情冒充绿瘦公司财务会计人员，通过微信或电话要求被害人交纳退款保证金或押金等，诈骗被害人欧某1等人在本市荔湾区等地转账共计人民币98168元。具体犯罪事实如下：1、2018年4月18日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人梁某某微信转账人民币1500元。2、2018年4月22日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人过某某微信转账人民币10800元。3、2018年5月12日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人滕某某微信转账人民币10480元。4、2018年5月26日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人陈某某微信转账人民币11000元。5、2018年5月27日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人张某某微信转账人民币9902元。6、2018年6月5日至6日，被告人陈钟情与同案人李通、宋祖利、王中明以上述方式诈骗被害人欧某1在本市荔湾区微信转账人民币6900元。7、2018年6月9日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人侯某某微信转账人民币10000元。8、2018年6月9日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人丁某某微信转账人民币7000元。9、2018年6月10日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人邱某1微信转账人民币800元。10、2018年6月11日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人李某1人民币29786元。2018年12月13日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙被民警抓获归案。公诉机关列举相关证据证实指控的事实，认为被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛亚国在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定数罪并罚。被告人毛广周曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人沈沙沙在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据本案的具体情节，建议对被告人陈钟情在有期徒刑四至六年的幅度内量刑，对被告人毛亚国、毛广周、赵巍在有期徒刑三至四年的幅度内量刑，对被告人沈沙沙在有期徒刑一年六个月以下量刑。提请本院依法判处。被告人陈钟情对公诉机关指控的第一部分的诈骗事实无异议，表示认罪并请求从轻处罚；对指控的第二部分，辩称客户资料是其提供的，其只参与第6、8宗的事实，其他事实均没有参与。被告人陈钟情的指定辩护人辩护意见如下：一、指控的第一部分，指控的诈骗金额包括被害人实际购买手机的金额应从诈骗金额中予以扣除；指控九次诈骗行为，其他被告人不予认定的诈骗行为陈钟情也无法认定；被告人陈钟情对指控的事实及罪名无异议，如实供述自己犯罪事实，悔罪态度好，认罪认罚。二、指控的第二部分，陈钟情对第6、8宗事实无异议，认罪认罚，悔罪态度好；对第10宗诈骗行为，其他同案犯的判决书均未予以认定，该宗指控事实不清，证据不足，应予以扣除。综上，请求对其从轻处罚。被告人毛亚国对指控其参与指控的第一部分诈骗事实中第4、5、6、7宗事实及罪名无异议，辩称其没有参与第1、2、3、8、9宗，共分得1500元，用其父亲名下的小汽车搭载其他被告人一起去郊外实施诈骗仅一次。被告人毛亚国的指定辩护人辩护意见如下：一、指控毛亚国亲自实施的诈骗行为事实不清，证据不足，且其与其他被告人不构成共犯，不应承担诈骗罪的共犯责任；二、犯罪金额部分，购机款应予以扣除，本案电信诈骗金额扣减后应为32124元（48494元-16370元），而被告人毛亚国承认的犯罪金额仅为14690元；三、冒充客服人员打电话是各自去打，本案除了第一被告人外，都是各自实施诈骗，是没有犯罪故意联络，不应认定是犯罪共犯。无证据证实毛亚国从一开始就提供车辆予以使用，其只是偶尔提供车辆使用，该车辆不应认定为作案工具；四、其到案后能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度良好，其涉案犯罪数额较大。综上，请求对其从轻处罚，建议在有期徒刑一年以下量刑。被告人毛广周对指控其参与第一部分诈骗事实中第4、5宗事实无异议，共分得3000元，辩称其没有参与指控的其他犯罪事实。被告人毛广周的指定辩护人辩护意见如下：一、对指控的罪名不持异议，对指控毛广周参与第一部分诈骗犯罪有不同意见，认为毛广周仅成功实施两次诈骗犯罪，参与了指控的第4、5宗诈骗。二、被告人毛广周在本案实施的犯罪处于从属地位，起辅助作用的，系从犯；三、被告人毛广周被抓获后多次供述稳定，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。综上，请求对其从轻处罚。被告人赵巍对指控其参与指控的第一部分诈骗事实中第8、9宗事实无异议，辩称其自12月10日才开始参与诈骗，其没有参与指控的其他犯罪事实。被告人赵巍的辩护人辩护意见如下：对指控的罪名不持异议，认为被告人赵巍参与三宗诈骗行为，诈骗金额为300元、500元和2000元，其分得赃款共800元。量刑情节有：1、无犯罪前科，系初犯；2、归案后如实供述，认罪态度较好、积极悔改；3、其与同案被告人陈钟情共同实施诈骗，其个人的犯罪情节轻微，起辅助作用，系从犯。综上，请求对其从轻或减轻处罚。被告人沈沙沙对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人沈沙沙的辩护人的辩护意见如下：1、被告人沈沙沙一时糊涂走上犯罪道路，其出于盲目对陈钟情信任，被陈钟情所利用而为其提现、付款，纯粹出于帮忙，不是以分利为目的，事实上陈钟情也没有分钱给她，其参与本案中主观恶性较低；2、其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，认罪认罚；3、其家庭情况有实际困难，需要其照顾小孩。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2018年10月开始，被告人陈钟情伙同被告人毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙密谋分工合作实施诈骗，被告人毛亚国、毛广周、赵巍冒充苹果手机的客服人员，使用诈骗手机（号码：17037696181、187××××****等）拨打被害人电话，以被害人购买假冒苹果手机要求退款，同意交纳押金后，要求被害人添加×××等微信号和将押金转账到指定的微信二维码里，后被告人陈钟情负责冒充苹果公司的财务经理，谎称指定的微信二维码是对公账户，要求被害人转账5000元的倍数才能退款或者谎称前面的款项未到账等各种理由要求被害人继续转账，诈骗成功后，被告人陈钟情将诈骗金额转账到被告人沈沙沙的微信二维码（×××借口）里。其中，被告人陈钟情负责提供假冒苹果手机客户个人资料、诈骗时使用的手机、微信号和收款微信二维码，被告人毛亚国负责提供车辆，被告人沈沙沙明知被告人陈钟情等人从事诈骗活动，仍提供自己的微信和微信二维码用于收取和保管被害人的款项，并按照被告人陈钟情的要求提现、付款和给被告人毛亚国、毛广周、赵巍转账分配赃款。综上，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述同样的诈骗方式共同诈骗得被害人邱某2等人共计人民币36510元。具体如下：1、2018年11月20日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述方式诈骗得被害人邱某2微信转账人民币9800元。2、2018年11月10日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述方式诈骗得被害人葛某2微信转账人民币15200元。3、2018年12月5日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述方式诈骗得被害人黄某2微信转账人民币600元。4、2018年12月5日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍，沈沙沙以上述方式诈骗得被害人彭某2微信转账人民币400元。5、2018年12月6日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述方式诈骗得被害人海新微信转账人民币6410元。6、2018年12月8日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述方式诈骗得被害人占某2微信转账人民币3600元。7、2018年12月初，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙以上述方式诈骗得被害人蒋某2微信转账人民币500元。2018年12月13日，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙在江苏省沭阳县沭城镇被民警抓获，并缴获作案工具手机、中国电信手机卡及中国移动手机卡、银行卡及从被告人毛亚国使用的苏Ｎ×××**小汽车里缴获作案工具手机和手机客户个人信息资料一批。另查明，被告人毛亚国于2017年4月12日因犯诈骗罪被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年,并处罚金人民币六千元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实各被害人报案、案件受理立案情况。2、手机微信截图，经被告人陈钟情签认在案，证实微信×××是被告人陈钟情用188××××****手机号申请并由其与同案人诈骗时使用。3、微信聊天记录、微信二维码、微信个人信息、手机取证报告，证实被害人与被告人微信聊天记录、被告人的收款二维码情况及被告人毛广周的手机取证报告。4、微信转账记录截图，证实各被害人向被告人提供的收款二维码转账的情况；微信收付款交易记录及微信号收款二维码证实被告人沈沙沙提供其微信及微信二维码的情况及收取诈骗款项、分配诈骗款项的情况。5、建设银行卡、微信等交易流水，证实被告人沈沙沙提供的账户于2018年10月至2018年12月13日期间共收取诈骗款230754.5元及赃款分配情况。6、被害人邱某2、葛某2、黄某2、彭某2、海新、占某2、蒋某2的陈述，证实上述各被害人被诈骗的情况。7、被告人陈钟情的供述：2018年l0月下旬，毛亚国提出和我、毛广周一起合伙以冒充客服的形式进行诈骗，毛亚国说由他提供银行卡和客户的个人信息，他让我提供转移诈骗所得的收款二维码，车辆也由其提供，但要报销油钱。于是在10月底11月初我们就开始实施诈骗。开始诈骗没有几天赵巍要和我们一起混（诈骗），我们四人就一起在大沈庄废弃小学内继续冒充客服诈骗一直做到被抓的前一天（即12月12日）。毛亚国、毛广周和赵巍主要是按照买回来的客户信息用小手机和智能手机打电话给购买了组装苹果手机的客户，冒充手机售后的客服人员，客户上当后就由我冒充财务经理，让客户交退货的诚意金，让他们将诚意金用微信二维码的方式转账。当骗到的诚意金到账后我就再转到我朋友沈沙沙提供的微信二维码上。毛亚国提供的是购买了苹果组装手机的客户物流信息，毛亚国、毛广周和赵巍就用小手机各自按照顺序给客户打电话，他们一般是先问之前是否有手机的售后人员给他们打过电话，如果有问题可以给他们退货，但要交30%的押金，如果客户相信就会发微信和客户加好友，然后要客户先交诚意金，一般是200或300元人民币，客户同意后他们就会发个收款二维码给客户，这些诚意金由客户用微信转到他们发的收款二维码上面。然后他们会将我的电话发给客户，说我是公司财务经理，要他们跟我联系。客户找到我后，我就会介绍自己叫黄燎原（从网上下载来的），是厂家的财务，我还要客户将押金用微信将钱发到收款二维码上面。我冒充财务的电话是广东省佛山市的移动电话，号码188××××****。我共买了7个号码，有187××××****、188××××****、187××××****、187××××****的号码及另三个号码没有用，已被扣押。我还用187××××****;188××××****申请了一个微信号码，这个微信号码是×××，我将这个微信和电话都给我们四个人共用。我们收客户转来的钱是用毛亚国提供的二维码，我记得是意、念（**国），这个二维码是毛亚国的。我们诈骗使用的微信号有×××、×××、zll1234567hh。我们诈骗使用的收款二维码有：客户转来的钱是用毛亚国提供的本人的二维码，昵称：意、念（**国）的和殊途。我们诈骗使用的微信号、手机号码、收款二维码是2018年l0月底至2018年12月13日期间使用的。沈沙沙是我朋友，我找沈沙沙帮忙提供微信二维码收款。她提供给我的二维码是×××借口，有时我还要她转钱给毛广周、毛亚国和赵巍等人。沈沙沙不知道收到的款项是什么钱。不记得成功诈骗了多少个客户，共骗得约五万元。我们事前定好的，除费用我和毛亚国各拿30%，毛广周和赵巍就看谁打的电话成功诈骗，谁就拿40%。从2018年10月底11初至被抓获前，我共分得赃款8000元左右，毛亚国分得赃款7000元左右。冒充客服有毛广周、毛亚国和赵巍，我冒充财务和分赃，并提供电话卡。毛亚国提供客户信息和诈骗二维码，车辆也由其提供，但要报销油钱，我们当时没有意见。我们实施诈骗一共1.5万元，一共诈骗约8个被害人。沈沙沙的微信×××独爱转账给赵巍、毛广周、毛亚国的记录都是分赃的。赵巍应该分得赃款5000元的，我一直没有给他，他叫我帮他保管的。8、被告人毛亚国的供述：2018年10月底，陈钟情提出和我、我哥毛广周三人合伙以冒充卖组装苹果手机客服，骗客户以退货缴纳押金名义实施诈骗，陈钟情负责提供客户资料，诈骗的二维码和微信号，我们负责打电话诱骗客户上钩，陈钟情就冒充财务,以补手机全款等为由骗客户转账至其指定的二维码，诈骗成功后冒充客服分得诈骗金额的50%（谁打电话就分给谁），陈钟情冒充财务分得诈骗金额50%，当时我是缓刑期间就没有答应，只有我哥哥和赵巍答应了。在2018年10月底我哥和赵巍就开始诈骗。12月1日，我向陈钟情借了两万元购买了一辆丰某（车牌苏Ｎ×××**），12月5日，我向陈钟情以l000元的价格购买了一份苹果手机客户资料和一台老人手机，自己单独实施诈骗。是在2018年12月5日开始，陈钟情提出和我、赵巍三人冒充卖手机售后客户服务打电话给客人，由我、赵巍冒充客户服务员打电话，陈钟情冒充客户经理，做到12月10日就没有再做了，共骗了4000至5000元。我是通过买来的微信号：×××与客户联系，联系上后再由陈钟情来操作。我骗来的金额是自己算自己的，也就是自己打给客户，骗成功了就拿全额。而他和赵巍之间就按骗来的金额的40%提成，剩下均就在陈钟情那里。客户应该是通过微信转账转给陈钟情或沈沙沙的，骗得来的金额在晚上以现金方式结算的。客户资料是陈钟情提供的，我成功诈骗3人共骗取人民币1500元。在12月5日我向陈钟情提出我要自己做，我只是购买陈钟情的客户资料、使用他提供的手机和让陈钟情通过支付宝账号帮我收钱。12月6至9日的其中一天我们是一起出去的，当时是我哥毛广周驾驶车辆，车上有我、陈钟情和赵巍，毛广周把车开到205国道旁边的小河边停下，我就走开打电话找客户。2018年12月13日，我们在沭阳县饭店吃饭时被抓获，当场在我身上缴获一台VIVOX**手机，在我驾驶的苏Ｎ×××**车尾箱缴获五台手机、三台黑色的智能机和一份客户信息资料，以上手机和资料是我们用来打电话诈骗用的，都是陈钟情、毛广周和赵巍的，沈莎莎具体有没有参与诈骗我也不清楚。沈莎莎微信×××独爱的转账记录这些不是我诈骗的赃款，这是我向陈钟情借钱。2018年12月5日至被抓获，我一共诈骗了三个客户共诈骗金额1500元。9、被告人毛广周的供述：2018年10月份的一天，我是以手机售后客服的身份打了两个电话客户（也就是有便衣警察到大沈庄小学抓陈钟情、赵巍的那天），当时陈钟情提供了一张客户资料和一台“老人手机”给我，并说好如果能成功骗取到客户的钱，我就得到40%的提成，具体的操作是客户同意了，就加陈钟情的微信，然后让客户付款400-500元不等。12月5日，我开着苏Ｎ×××**（丰某）搭着陈钟情、赵巍、毛亚国四个人出去进行打电话诈骗，陈钟情就从身上拿出一份客户资料（他当时给了我20多个电话号码）和一台苹果6手机给我，赵巍和毛亚国也是这样，我们就各自走开打电话给客户，分成也是按照各自成功骗取客户的金额来提成40%，剩下的60%归陈钟情。当天我打了七、八个客户的电话，成功骗取了两、三个客户，陈钟情叫我发“直奔主题”ggmm889199这个微信号给客户，这个微信号是陈钟情的，当天晚上陈钟情帮我付了买礼物给小孩的钱大约3000元，他还说里面包含了骗取客户的提成，多出的部分就当是给我小孩生日的分子钱。除了陈钟情帮我付了大约3000元外，我没有收到陈钟情、沈沙沙通过转账或者微信给钱给我。陈钟情应该是负责人，因为打电话的手机、客户资料都是他提供的，诈骗得来的钱也是由他分配的。陈钟情给了我3000元，有1000元是陈钟情给我儿子作为生日礼物，剩下2000元是这次诈骗分得的赃款。我们诈骗使用的微信号有×××，诈骗使用的收款二维码有：天道伟二维码。诈骗用的微信号、手机号码、收款二维码、客户物流信息的复印件是陈钟情买回来的，我看到陈钟情打电话给沈沙沙，说刚刚发了一个微信二维码给她，叫沈沙沙往微信二维码转账。我们大约诈骗金额共约3万元，具体多少个被害人就不清楚，他们分得多少钱我也不清楚，是陈钟情负责分赃。10、被告人赵巍的供述：2018年10月底，我跟陈钟情、毛广周、毛亚国和陈钟情的朋友“小孩”来到大沈庄小学，看见毛广周和“小孩”拿手机照一张纸上面的电话去打电话，我听到毛广周和“小孩”自称是手机厂家的客服，而陈钟情好像自称是财务，我这时才知道他们是在冒充手机厂家的客服和财务骗客户的钱。11月下旬，陈钟情又叫我和毛广周出来，这次我们来到沭阳县章集的一个树林里，在那冒充客服打电话骗人，我跟陈钟情提出想试一下（打电话骗钱），陈钟情就给我一张有客户信息的纸张及一个电话卡，我放进自己的手机里面，然后冒充客服打电话给客户，我连着打了几个电话都没人上当。在2018年11月底到12月12日这十几天的时间里，我和陈钟情、毛广周一边找房子，一边也有到章集的树林里打电话骗钱，在12月10日、11日和12日我连着成功诈骗到3个客户，诈骗金额约3000元。陈钟情给我的微信应该是×××。我拿到陈钟情分给我的现金1000元。这些作案工具都是陈钟情提供的。我就看见毛广周、毛亚国和“小孩”拿手机拨打一张纸张上面的电话，我听到毛广周、毛亚国和“小孩”冒充卖组装苹果手机客服，我从2018年11月底至我被抓获期间，我一共成功诈骗8至9名被害人，具体时间和金额忘记了，这三次我分得赃款款人民币约6350元。我们诈骗使用的微信号有×××、×××、zll1234567hh。我们诈骗使用的微信号、手机号码、收款二维码是2018年10月初至我们被抓获时就开始使用了。这些微信号、手机号码、收款二维码、客户物流信息的复印件是陈钟情购买回来然后再提供给我们使用的。诈骗前陈钟情已经跟我们商量过了，谁诈骗回来的客户赃款就分给谁。冒充客服的分得诈骗金额的40%，冒充财务的分得诈骗金额的60%。我每次分得的诈骗金额都是陈钟情让沈沙沙分赃给我的。沈沙沙将赃款通过其微信昵称：×××独爱转账到我的微信号×××（昵称：从此天涯不问归路），我从2018年10月底11月初至被抓获前，我共分得赃款3000元左右。陈钟情跟我们说将诈骗回来的钱让沈沙沙保管，并将赃款分给我们，我、毛广周是负责打电话冒充卖组装苹果手机客服，诱骗被害人上钩的，陈钟情负责冒充财务，沈沙沙是负责保管诈骗款项和分赃给我们的。具体毛亚国负责什么不清楚，他有提供车辆给我们的。11、被告人沈沙沙的供述：2018年10月份开始，陈钟情就叫我把我的微信收款二维码（微信号是：×××昵称“×××借口”）发给他用，用来收钱的，我收到钱后，陈钟情会问我收到多少钱的，他就叫我将钱转到我的另外一个微信号去，这个微信号是：×××昵称“×××独爱”，我也是通过微信号×××昵称“×××借口”的收款二维码将钱转到微信号（×××昵称“×××独爱”）钱包零钱上，然后我通过提现转到绑定银行卡上，我通过我支付宝扫陈钟情发给的支付宝收款二维码转钱给毛广周、毛亚国，我通过我的微信（×××昵称“×××独爱”）扫赵巍的微信收款二维码将钱转到赵巍的微信，就这样我断断续续帮陈钟情收了一个月的钱，我帮他一共收了约有10多万元，全部钱都是通过微信×××昵称“×××借口”收钱的。我不知道这些钱来历。我曾经问过陈钟情，他说是“打电话搞来的”，他不让我问那么多，叫我不要管。在11月陈钟情告诉过我他是因为打电话诈骗给公安机关网上追逃的。我就按照陈钟情的安排，我通过微信和支付宝（账号：15×××30）将转账回来的部分的钱转账给毛亚国、毛广周和赵巍，剩下的钱我就微信提现到捆绑我的中国建设银行卡里。我是提供我的两个微信号帮助陈钟情收取诈骗款项和按照陈钟情的安排将诈骗提成款项分给毛亚国、毛广周和赵巍。经过我对我名下的建设银行卡62×××94的银行流水进行核对，陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍等人实施诈骗的金额为人民币230754.5元。我按照陈钟情的安排将诈骗提成款项分给毛亚国人民币53200元（支付宝转账）。分给赵巍人民币6350元（微信转账）。该卡剩下余额48545元都是陈钟情他们诈骗回来的钱。我没有分到好处。12、公安机关出具的抓获经过，证实被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙在江苏省沭阳县沭城镇被公安机关抓获归案的情况。13、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对各被告人及涉案车辆进行搜查，依法扣押涉案的作案工具手机、银行卡、手机卡及手机客户个人信息资料一批的情况。14、（2016）苏1322刑初511号刑事判决书、（2017）苏1322刑初635号刑事判决书，证实被告人毛亚国前罪的判决情况及被告人毛广周的前科情况。15、户籍证明，证实被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙的身份情况。二、自2018年4月开始，被告人陈钟情伙同同案人李某2、宋某、王某（均已判决），租用江苏省沭阳县天下景城小区十八幢二单元601房，冒充绿瘦健康产业集团有限公司（位于广州市荔湾区花地大道路渔尾桥岭南节点园，以下简称绿瘦公司）客服人员进行诈骗。期间，同案人李某2、宋某、王某负责打电话给绿瘦公司的客户，以公司发错货或产品使用效果不满意可换货等为由，谎称可为被害人办理退货退款。后由被告人陈钟情冒充绿瘦公司财务会计人员，通过微信或电话要求被害人交纳退款保证金或押金等，诈骗被害人欧某2等人在本市荔湾区等地转账共计人民币68382元。具体犯罪事实如下：1、2018年4月18日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人梁某微信转账人民币1500元。2、2018年4月22日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人过海英微信转账人民币10800元。3、2018年5月12日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人滕某微信转账人民币10480元。4、2018年5月26日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人陈某微信转账人民币11000元。5、2018年5月27日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人张某微信转账人民币9902元。6、2018年6月5日至6日，被告人陈钟情与同案人李通、宋祖利、王中明以上述方式诈骗被害人欧某2在广州市荔湾区微信转账人民币6900元。7、2018年6月9日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人侯某微信转账人民币10000元。8、2018年6月9日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人丁某微信转账人民币7000元。9、2018年6月10日，被告人陈钟情与同案人李某2、宋某、王某以上述方式诈骗被害人邱某3微信转账人民币800元。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实案件的立案情况。2、缴获的作案工具手机、银行卡、U盘1个、手铐1副、机顶盒1个等的照片，证实同案人被抓获时缴获的作案工具情况。3、被害人梁某、过海英、滕某、陈某、张某、欧某2、侯某、丁某、邱某3的陈述，证实各被害人被诈骗的情况。4、微信聊天记录、微信转账支付截图及记录、电话通话记录、微信号（昵称为华灯于美、很高兴为你服务、快乐、广州绿瘦、人生若止如初见）及微信支付二维码，证实各被害人被诈骗的情况。5、手机银行及微信转账记录照片、电话记录照片、昵称为“人生若止如初见”的微信照片、“杨东京”身份证的照片、微信账号、微信聊天记录及微信支付记录，证实被告人陈钟情及同案人诈骗各被害人时使用的微信情况及各被害人被诈骗的情况。6、现场勘验笔录、电子数据检查笔录,证实公安机关对涉案现场进行勘验的情况及对涉案手机进行电子数据检查的情况。7、证人彭某3的证言，证实其任职的绿瘦健康产业集团有限公司于2018年6月6日接待客户欧某2，反映有人自称是绿瘦公司的人通过电话、微信与其联系，声称绿瘦公司安排的产品没有效果，要给其办退款。在办理退款期间以收取保证金等理由，共骗了其六千多元。其公司根据欧某2提供的对方联系电话、微信、收款二维码、银行账号等资料，核实均不属于其公司。8、同案人李某2的供述：2018年4月中旬，我前姐夫陈钟情联系我，说他手上有广州绿瘦公司购买减肥产品的客户信息资料并懂得怎样冒充该公司的客服骗钱，陈钟情叫我一起干，我就答应他。于是陈钟情就与他的朋友王中明来到我和宋祖利租下的江苏省沭阳县天下景城小区十八幢二单元601房工作室，陈钟情向我和宋某详细讲解骗术，他与王某现场冒充广州绿瘦公司的客服人员，由我、宋某、王某冒充广州绿瘦公司的客服售后部人员打电话给客户，待确定对方上当后就与对方互加微信好友，用微信与对方谈退款筹问题，之后再由陈钟情冒充公司财务会计人员通过微信谈可以退款或换货，我们从2018年4月份开始在工作室一起诈骗，到6月下旬陈钟情说已用完客户资料，大约骗得人民币十几万元。客户信息资料是陈钟情拿来的，我们接收被骗客户的钱都是由陈钟情一手操办，都是微信转账过来接收的。我记得陈钟情微信收款人名称用过“很高兴为你服务”“很高兴认识你”“华灯于美”“快乐”。我总共分得约人民币四万元。9、同案人宋某的供述及辨认笔录：在2018年4月份，李通带陈钟情来到我和他租下的江苏省沭阳县天下景城小区十八幢二单元601房工作室，陈钟情说有广州绿瘦化妆品公司购买减肥产品的客户信息资料，并懂得怎样冒充该公司的客服人员去骗钱，陈钟情叫我们与他一起干，陈钟情带来他的朋友王某来工作室，陈钟情向我和李某2介绍骗术，他和王某当场示范冒充广州绿瘦公司的客服财务人员。4月份开始在工作室一起诈骗，大约骗得人民币几万元，每次接收客户的钱都是由陈钟情收的。我自己就打了约50个客户的电话，但成功诈骗的就只有2个，是要求换货和退款的，就告诉陈钟情，他就统一对上当客户加微信冒充财务会计人员，并发二维码给对对方接收来款的。“华灯于美（**飞）”的微信支付二维是陈钟情的，我们一起诈骗到2018年6月中旬左右结束，是客户资料已经用完，没资料了就没得再做了。经辨认，指认被告人陈钟情就是与其一起诈骗绿瘦化妆品公司客户钱的人，是李某2的姐夫。10、同案人王中明的供述：2018年5月20日陈钟情把我接到江苏省沭阳县天下景城小区十八幢二单元601房工作室，陈钟情、李某2、宋某他们就在这工作室一起在做通过打电话的方式诈骗别人钱的事，陈钟情叫我跟他们一起干，我跟李某2先学几天，到2018年5月底，我学会并与他们一起干通过打电话诈骗别人的事。整个诈骗流程做法分工，宋某与我一样每碰到有上当的客户后，就按陈钟情的分工安排，给上当客户留下一个由李某2或陈钟情持着的手机电话号码，叫她（他）联系我们绿瘦公司的财务会计人员，之后由李某2与陈钟情实施诈骗收钱。至2018年6月20日，我自己经手打了约300多个广州绿瘦公司客户的电话，当中有30多个客户电话中上当是答应退货的，我总共收到过陈钟情分给我的钱约7000元，所有诈骗得来的钱都是由陈钟情分配的。11、被告人陈钟情的供述：2018年5月份左右，有一个男子通过QQ(QQ昵称江山如画，号码是：3080385367，花名：小孩)和我联系，叫我一起诈骗，骗成功后，“小孩”分得诈骗金额50%，我就分得诈骗金额50%。“小孩”负责广州绿瘦公司的客户资料和诈骗用的二维码，我就冒充广州绿瘦公司客服和财务，后来我就找到李某2、宋某一起商量诈骗的事情，我就叫他们负责冒充广州绿瘦公司客服，诈骗成功后，“小孩”就负责提现，并将诈骗金额的50%提成给我，我收到赃款后，我们四人继续分赃，我就分得25%，剩下25%就按照谁打电话就分给谁。到了6月我们就没有诈骗了。诈骗总金额3万元左右，小孩分得1.5万元左右，我分得7500元左右，李某2、宋某一共分得7500元，王某一直没有参与诈骗的。12、刑事判决书，证实同案人李某2、宋某、王某已因本案被本院判决的情况。以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。根据审理查明的事实和证据，针对公诉机关的各项指控，以及各被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合分析、评判如下：一、关于第一部分的诈骗事实。经查，有被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙的供述、各被害人的陈述、缴获的作案工具手机、微信账户及相关转账记录等书证相互印证，共同证实各被告人经密谋分工合作，由被告人陈钟情提供手机客户个人资料、手机、微信号及收款微信二维码等作案工具及负责冒充苹果公司财务经理，由被告人毛亚国、毛广周、赵巍冒充苹果手机的客服人员使用诈骗手机拨打被害人电话骗取被害人的信任，由被告人沈沙沙提供其微信及微信二维码给陈钟情用于收取和保管被害人的款项并按陈钟情的吩咐分配赃款，各被告人利用电信网络手段共同实施诈骗，是分工合作的团伙诈骗行为，系共同犯罪，各被告人应作为团伙成员承担法律责任。故被告人毛亚国、毛广周、赵巍及相关辩护人的辩解、辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于诈骗的金额，经查，公诉机关指控9宗事实的诈骗金额中，指控的第2、9宗诈骗金额是被害人实际购买手机款项，第3、4、5、8宗诈骗金额包含了被害人购买手机的款项，现有证据不足以证实各被告人实施了诱骗被害人购买假冒苹果牌手机，被害人实际购买手机的款项不应计算为本案诈骗金额。故公诉机关指控的诈骗金额有误，本院予以纠正。被告人陈钟情、毛亚国的指定辩护人关于此方面的辩护意见有理，本院予以采纳。二、关于第二部分的诈骗事实。经查，有同案人李某2、宋某、王某的供述、各被害人的陈述、缴获的作案工具手机、银行卡、微信及转账记录等书证相互印证，共同证实被告人陈钟情与同案人密谋分工合作，由被告人陈钟情提供客户信息资料并冒充绿瘦公司财务会计人员，收取诈骗款及分配赃款，由同案人负责打电话给绿瘦公司的客户，利用电信网络手段共同实施诈骗，是分工合作的团伙诈骗行为，系共同犯罪。被告人陈钟情在团伙作案中起主要作用，是主犯，应对全部诈骗行为承担法律责任。故被告人陈钟情及其指定辩护人的辩解、辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于指控的第10宗事实，经查，现有证据不足以证实被告人陈钟情及同案人实施了该宗犯罪，公诉机关指控的该宗犯罪事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人陈钟情的指定辩护人关于此方面的辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙无视国家法律，结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。惟指控的金额有误，本院予以纠正。被告人毛亚国在缓刑考验期限内犯新罪，依法撤销缓刑，对其数罪并罚。被告人毛广周曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯罪，是累犯，依法从重处罚。被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人陈钟情在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与或者组织、指控的全部犯罪处罚。被告人毛亚国、毛广周、赵巍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。故被告人毛亚国、毛广周、赵巍的相关辩护人关于此方面的辩护意见有理，本院予以采纳。被告人沈沙沙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，且认罪认罚，依法应当减轻处罚。被告人沈沙沙的辩护人关于此方面的辩护意见有理，本院予以采纳。根据各被告人在本案中的地位、作用、社会危害性等情况分别予以处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈钟情犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2023年12月12日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人毛亚国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2022年12月12日止。罚金人民币一万元自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。前罪罚金人民币六千元由江苏省沭阳县人民法院执行。）三、被告人毛广周犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2021年9月12日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人赵巍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年12月12日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人沈沙沙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2019年12月12日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、依法扣押的涉案作案工具手机、手机卡、银行卡等（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。七、责令被告人陈钟情、毛亚国、毛广周、赵巍、沈沙沙共同退赔犯罪所得人民币9800元给予被害人邱某2；人民币15200元给予被害人葛某2；人民币600元给予被害人黄某2；人民币400元给予被害人彭某2；人民币6410元给予被害人海新；人民币3600元给予被害人占某2；人民币500元给予被害人蒋某2。八、责令被告人陈钟情及同案人共同退赔犯罪所得人民币1500元给予被害人梁某；人民币10800元给予被害人过海英；人民币10480元给予被害人滕某；人民币11000元给予被害人陈某；人民币9902元给予被害人张某；人民币6900元给予被害人欧某2；人民币10000元给予被害人候某；人民币7000元给予被害人丁某；人民币800元给予被害人邱某3。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 枫人民陪审员  陈蝶敏人民陪审员  冯思宇二〇一九年十月二十五日书 记 员  许书凡黄祖仪