新疆维吾尔自治区麦盖提县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新3127刑初576号 公诉机关麦盖提县人民检察院。 被告人杨均源，男，1988年3月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：福建省龙岩市连城县，拘留前住福建省厦门市思明区。2010年被告人杨均源曾因犯盗窃罪被福建省龙岩市上杭县人民法院判处有期徒刑六年六个月，2015年1月刑满释放。2019年3月16日被厦门市公安局抓获，临时羁押于厦门市公安局第一看守所，2019年3月22日因涉嫌诈骗罪被麦盖提县公安局依法刑事拘留，同年4月25日经麦盖提县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于麦盖提县看守所。 被告人杨均源诈骗罪一案，由2019年10月9日麦盖提县人民检察院以麦检公诉刑诉〔2019〕540号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月21日公开开庭审理了本案。麦盖提县人民检察院指派检察员安志成、金春晓出庭支持公诉，被告人杨均源到庭参加诉讼。现已审理终结。 麦盖提县人民检察院指控：被告人杨均源使用昵称为“轩”的微信号，在其微信朋友圈时常发布美女图片，声称是自己本人，名字叫林某。2017年3月底，被告人杨均源通过社交软件“比邻”与被害人拜占江（男，汉族，身份证号：×××）互加微信聊天，并问被害人拜占江是否有女朋友，诱使被害人拜占江对“林某”产生好感并展开追求。2017年3月至2019年2月期间，被告人杨均源以“男女朋友关系”为由，多次向被害人拜占江索要钱财，拜占江通过微信向被告人杨均源转账共计40次共计198303.99元（其中两笔未收款，对方实际收款金额为187783.99元）；期间，被告人杨均源向被害人拜占江提供虚假“时时彩”信息，诱导被害人拜占江往虚假“时时彩”平台充值购买“时时彩”，先后骗取被害人拜占江共计273019.63元，被告人杨均源共骗取被害人拜占江人民币460803.62元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人供述；2、被害人陈述；3、证人证言；4、书证；5、辨认笔录;6、现场图、现场照片等予以证实。 公诉机关认为，被告人杨均源以谈男女朋友为由假扮女性,多次骗取被害人拜占江钱财187783.99元；被告人杨均源通过微信聊天的方式拉被害人拜占江进入虚假的“时时彩”平台充值，骗取被害人钱物共计273019.63元。综上，共计骗得被害人人民币460803.62元，其行为触犯了《刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨均源2010年曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑六年六个月，系累犯，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。 被告人杨均源对公诉机关的指控的罪名无异议，认罪，对犯罪事实中的金额有异议，以男女朋友形式发红包请求看转账记录，其中187783.99元，被害人说急需用钱2018年5月-2019年2月被告人陆续给被害人退了总共3万左右，是微信转账方式退还的，通过玩时时彩被告人给被害人退了9万多，对公诉机关说的273019.63元被告人不知道。 经审理查明：被告人杨均源使用昵称为“轩”的微信号，在其微信朋友圈发布的美女图片，声称是自己本人，名字叫林某。2017年3月底，被告人杨均源通过社交软件“比邻”与被害人拜占江（男，汉族，身份证号：×××）认识并互加微信聊天，并问被害人拜占江是否有女朋友，诱使被害人拜占江对微信名为“林某”的被告人产生好感，被害人对微信名为“林某”的被告人以男女朋友关系展开追求。2017年3月至2019年2月期间，被告人杨均源以男女朋友关系为由，多次向被害人拜占江索要钱财，被害人拜占江通过微信向被告人杨均源转账共计40次合计198303.99元（其中两笔未收款，对方实际收款金额为187783.99元）；期间，被告人杨均源向被害人拜占江提供虚假“时时彩”信息，以获得提成为目的，诱导被害人拜占江往被告人提供的虚假“时时彩”平台充值购买“时时彩”，先后骗取被害人拜占江共计273019.63元。被告人杨均源共骗取被害人拜占江人民币460803.62元。 案发后公安机关向被害人拜占江返还扣发被告人杨均源的9300元。 上述事实，有以下证据予以证实： 一、书证 1、户籍证明。证实被告人已达到刑事责任年龄。 2、违法犯罪前科查证经过、查询违法犯罪经历：证实被告人2010年因盗窃罪被福建省龙岩市上杭县人民法院判处有期徒刑6年6个月。 3、抓获有犯罪前科。证实被告人杨均源于2019年3月16日在厦门市思明区被抓获经过，临时羁押于厦门市公安局第一看守所。 4、麦盖提县公安局搜查证、扣押清单、被告人杨均源兴业银行卡1张、中国邮政储蓄卡1张、中国建设银行卡1张、中国工商银行卡2张、福建海峡银行卡1张、路由器1个、建行优盾1个、vivoX9手机一部、手机6部、身份证1张。扣押物品照片13页25张、被告人杨均源关系人李金娥的平安银行卡1张、兴业银行卡1张、中国工商银行卡1张、中国银行卡1张、中国工商银行卡1张、iphonePIUS手机一部、身份证一张。证实扣押合法及扣押的物品。 5、银行账户交易明细、银行转账凭证、支付宝转账记录等书证，证实被害人拜占江通过自己的微信转账给baby轩某共计187783.99元的事实，与被害人拜占江陈述基本一致，与被告人杨均源供述基本一致。 6、发还清单。证实2019年6月21日，麦盖提县公安机关依法退还给被害人拜占江现金9300元。 二、被害人陈述： 1、被害人拜占江的三份陈述：（1）、受害人拜占江与一个自称是女的、微信号为×××的人在网上认识后，互加为好友，拜占江从2017年3月到2019年多次以节日或其他时间前后给×××的人通过微信转款198303.99元，其中两笔未收款，对方实际收款金额为187783.99元；（2）、证实被告人让被害人跟其一块玩时时彩，被害人把钱转给被告人；（3）、按照被告人提供“时时彩”网址进入平台，按照平台提示通过微信、支付宝、银行卡向收款人为邵和云转账2600元、收款人为王桂秀转账113888元，通过支付宝余额额充值向收款人为何银峰充值96120元；（4）微信号为×××将拜占江拉入时时彩，致使其输掉273019.63元。 三、被告人杨均源供述与辩解 1、2019年3月16日被告人杨均源供述与辩解证实：（1）、2017年江国云给了我一部手机，手机上下载了一个“比邻”交友软件，他让我们通过这个软件找陌生人聊天，诱导别人玩网上重庆时时彩，通过“比邻”交友软件认识拜占江，并添加两个微信号和QQ号，用美女图片做头像，朋友圈动态也都是女人照片和日常生活，然后假扮女人开始和被害人频繁聊天，我问他有没有女朋友，他说没有，想追我做他女朋友，我就同意了。发现被害人在手机上玩彩票的网站，我就告诉他我也在玩，我玩的很厉害，他就让我带他赚钱，我就带他开始玩，每次带他玩都是赚钱，自己玩基本都是赔钱，时时彩的网站后台有人操作。（2）、被告人的一个微信昵称叫轩baby，基本上都是用这个微信号和拜占江聊天，还有一个微信号码和昵称记不得了，是江国云给我的微信号。江国云告诉我这样可以赚钱，假扮女人拉陌生人玩时时彩会更容易赚钱，给他拉到玩彩票的人我就可以拿提成，后台是他们操作。（3）、利用拜占江对我特别喜欢的心理，试探他编造各种问他要钱花，他每次都是通过微信转账给我钱。有些是男女朋友之间的关系发的红包，大多数是我用来给他充值时时彩网站了。（4）、除了充值的钱，平时吃饭玩和江国云、江春财一起花掉了，江国云、江春财是我的上线，骗拜占江过程中他们都参与了。（5）、一个姓吴的大老板，他给我们提供电脑、手机、时时彩网站，让我们拉人玩他们创建的时时彩网站，根据拉的客源给提成。王秀萍、江桂林也参与诈骗拜占江一事。 2、2019年3月17日被告人杨均源供述与辩解，证实：（1）、登录拜占江的支付宝用过两部手机，一部oppo手机，一部三星手机，平时与拜占江聊天基本都是在家中用手机聊天，老板陆续给了我7部手机，一台戴尔笔记本电脑，老板给我提供电脑手机，时时彩平台，在知道我诈骗拜占江成功后教唆我继续骗取拜占江的钱财；（2）、拜占江转过来的钱江国云、江春财、王秀萍都拿过，前期我用的happy880的微信号是江国云、江春财给的。一个微信号轩baby889966是老板给的，我用这个微信号跟拜占江聊天，拜占江给我转16万多，这些钱基本上都给充值到博某中，充值到博某中的钱在我老板那里。（3、）知道博某是诈骗平台，诱骗拜占江继续玩，目的是拿提成。 3、2019年3月23日被告人杨均源供述与辩解，证实：（1）、轩baby889966的微信号上绑定了拜占江的银行卡，通过baby889966的微信号向多个微信号转账，再由那些微信号最终转入昵称“嗨、小杨哥”的微信号，多数转到被告人绑定的工商银行和建设银行卡，再取出现金给老板；（2）、拿被害人拜占江的博某中所输掉的钱的百分之三十的提成，老板通过支付宝转账给提成。 4、2019年4月26日被告人杨均源供述与辩解，证实：（1）、被告人告诉被害人拜占江自己是美女，图片上的都是本人，一直假扮女性和被害人聊天，诱导被害人追求做朋友，编造各种理由向拜占江索要红包；（2）、被告人向被害人拜占江提供“时时彩”网络平台让其充值，拉人进网站玩，拿提成，网站是自建的虚假网站平台。（3）被告人帮拜占江在其提供的网络“时时彩”平台充值。 5、2019年6月27日检察机关对被告人做的笔录一份，证实：（1）、被告人向被害人拜占江介绍充值平台，老板给我提供的账号，具体什么人收取不知道；（2）被告人杨均源假扮女人以谈恋爱的名义骗取被害人拜占江钱财及骗取拜占江玩“时时彩”，通过拜占江充值他所提供的网络平台拿提成。 四、勘验、辨认 1、麦公网勘字（2019）0004号电子物证勘验报告，证实通过手机诈骗受害人拜占江。 2、现场勘查笔录，证实2019年3月5日在麦盖提县惠民小区发生一起诈骗案件的案发现场的方位、地点等的事实。 3、辨认笔录，证实被告人杨均源辨认出2号照片上的男子就是被他诈骗的拜占江。 上述证据相互关联、来源合法，与庭审笔录互为印证，且证据之间没有矛盾，经当庭质证，可作为定案依据。 关于对被告人杨均源称陆续给被害人退了总共3万左右，是微信转账方式退还的，通过玩时时彩被告人给被害人退了9万多的辩解及对公诉机关说的273019.63元被告人不知道的辩解意见。根据庭审中公诉机关出示的被告人杨均源的供述与辩解、被害人拜占江的陈述、被告人杨均源及被害人拜占江的各银行卡明细、微信转账记录，证实被告人杨均源通过欺骗方法，使被害人拜占江处分了自己的财产，造成财产损失；被告人杨均源称不知道被害人玩“时时彩”被骗273019.63元，根据被告人杨均源的供述和辩解、被害人的陈述、微信转账记录、被害人银行卡明细，均证实被告人杨均源明知“时时彩”是虚假的，为拿提成，诱导被害人拜占江玩“时时彩”，并向拜占江提供充值平台，导致被害人向其提供的充值平台充值273019.63元，造成被害人财产损失。故被告人的辩解意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 关于被告人羁押开始时间，根据庭审中公诉机关出示的被告人杨均源抓捕经过，证实被告人杨均源于2019年3月16日在厦门市思明区被抓获，3月16日被抓获后做了询问笔录并放在了厦门市公安局第一看守所，被告人杨均源已被公安机关控制，限制其人身自由，故被告人杨均源的羁押时间是2019年3月16日。 本院认为，被告人杨均源通过网络虚构事实，编造虚假女性身份，通过交友软件“比邻”结识被害人，后通过微信聊天工具以男女朋友关系与被害人交往，取得其信任后多次向被害人拜占江索要钱财，拜占江通过微信向被告人转账40次共计198303.99元，实际收款187783.99元；以玩彩票可以赚钱的名义，向被害人提供虚假的“时时彩”平台充值，让被害人参与“赌博”游戏，骗取其充值款进行提成，使被害人经丧失对财物的占有，骗取被害人273019.63元。被告人先后骗取被害人拜占江人民币460803.62元，诈骗数额巨大，给被害人造成了巨大损失，其行为已构成诈骗罪。麦盖提县人民检察院指控被告人杨均源犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨均源有犯罪前科，刑罚执行完后，在五年内又犯判处有期徒刑，系累犯，应从重处罚。 综上所述，为严肃社会主义法治，维护社会管理秩序，并依法保护公私财物所有权，结合被告人杨均源的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人杨均源犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2029年3月15日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、依法责令被告人杨均源退赔被害人被骗财物451503.62元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向喀什地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李   改   丽 人民陪审员 艾尼瓦尔·依那木 人民陪审员 吐拉甫 · 阿布拉 二〇一九年十月三十一日 书 记 员 王   振   亮