文书内容湖南省岳阳市君山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0611刑初67号公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。被告人阳小春，女，1984年10月11日出生于湖南省岳阳市，汉族，大学本科文化，岳阳市君山区岳西中学教师，户籍所在地岳阳市君山区，现住岳阳市君山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月8日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，经岳阳市君山区人民检察院批准，于2018年10月12日被该局执行逮捕。现羁押于岳阳市第二看守所。辩护人刘昂，湖南人和律师事务所律师。辩护人刘妙，湖南天朋律师事务所律师。湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉[2019]61号起诉书指控被告人阳小春犯诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李妍出庭支持公诉，被告人阳小春及其辩护人刘昂、刘妙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省岳阳市君山区人民检察院指控，自2012年起，被告人阳小春利用同事、朋友对其的信任，隐瞒其实际偿还能力，多次虚构自己在长沙、岳阳有房产，外地的生意需要资金周转等事由，以支付高息为诱饵，以借为名，共计骗取被害人余某、彭某1等13人钱款共计人民币（以下币种均为人民币）537万元，用于个人赌博、挥霍及偿还利息。具体事实如下：1.2012年至2015年间，被告人阳小春以建砂石场、在上海承包工程为由，多次向余某借款共计132万元。2016年上半年，阳小春归还余某30万元，实际骗取被害人余某102万元。2.2013年至2018年5月，阳小春以资金周转为由，伪造长沙新达美梅溪楼盘的购房合同，骗取同事彭某1的信任，共计向彭某1借款192.52万元，期间支付利息120万元，实际骗取被害人彭某172.52万元。此外,2018年4月，阳小春以帮彭某1的哥哥彭泽兵办理养老保险为由，骗取彭某112万元。3.2014年至2017年，阳小春以在外地搞工程为由，向何某借款共计13万元，期间支付利息10.08万元，实际骗取何某2.92万元。4.2014年2月，阳小春以在海南开酒店为由，向宋某借款10万元，期间支付利息1.5万元，实际骗取宋某8.5万元。5.2015年4月至2018年3月，阳小春以资金周转为由向同事王某借款共计57.6万元，期间支付利息32.6万元，实际骗取王某25万元。6.2016年6月至2018年4月，阳小春以资金周转为由，向袁某借款12.7万元，期间支付利息5.4万元，实际骗取袁某7.3万元。7.2016年7月至2017年12月，阳小春以资金周转、帮他人借款为由，多次向同事彭某2借款共计98.5万元，期间支付利息42.78万元，实际骗取彭某255.72万元。8.2016年11月至2018年4月，阳小春以资金周转为由向同事付某借款共计87.9万元，期间支付利息9.36万元，实际骗取付某78.54万元。9.2017年1月至2018年4月，阳小春以资金周转为由向同事黄某借款共计65万元，期间支付利息11.8万元，实际骗取黄某53.2万元。10.2017年2月，阳小春以资金周转为由，向蔡某借款4万元，共支付利息1.2万元，实际骗取蔡某2.8万元。11.2017年11月，阳小春以资金周转为由，向葛某借款共计57.9万元，期间支付利息5.25万元，实际骗取葛某52.65万元。12.2018年1月至5月，阳小春以资金周转、帮他人借款为由，向吴某借款共计74.6万元，期间支付利息18.75万元，实际骗取吴某55.85万元。13.2018年5月1日，阳小春以在外搞投资为由，向陈某1借款8万元，未还本付息。2018年5月31日，被告人阳小春因无力还本付息，遂切断与亲友的联系，逃往广东躲债，并赴澳门赌博，后被家人带回岳阳。2018年6月6日凌晨，阳小春再次出逃。2018年9月7日，阳小春在长沙市天心区新开铺附近被公安民警抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人阳小春以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以借为名骗取他人财物,数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法判处。被告人阳小春辩称，对起诉书中指控的关于被害人何某、彭某2、葛某、陈某1四人的本金及利息无异议。对起诉书中指控的被害人余某的本金132万元属实，但已归还30万元本金和70万元利息；被害人彭某1本金192.52万元属实，但已归还利息超过120万元，另帮助彭某1的哥哥办理养老保险所得的12万元属实；被害人宋某的本金10万元属实，但已支付利息12.5万元；被害人王某的本金57.6万元属实，但已支付利息约48万元；被害人袁某本金12.7万元属实，但已支付利息14万元；被害人付某的本金87.9万元属实，但已支付利息约22万元；被害人黄某的本金65万元，但已支付利息约43万元；被害人蔡某的本金4万元，但已支付利息约9万元；被害人吴某的本金52万元，但已支付利息约28万元。辩护人刘昂、刘妙提出如下辩护意见：1.被告人阳小春的部分行为不构成诈骗罪。被告人至始至终都是想还钱的，且实质上在完全失去偿还能力之前也一直在还钱，而且支付了大量利息；借钱的主要目的也是还钱，所以本案中被告人大部分行为是不具有非法占有目的的，换句话说，被告人的部分行为虽然使用欺骗方法获得财产，但被告人不具有非法占有目的，而另一部分行为既不具有非法占有目的，也没有使用欺骗方法。所以上述部分行为不构成犯罪。2.对部分诈骗行为、诈骗金额的认定有异议。根据现有证据，起诉书所指控的阳小春犯罪实际借款金额、已归还款项金额，与实际情况仍有出入；本案有部分还款事实及相关证据尚待搜集和查明，犯罪总金额尚待查证。3.被告人具有从轻或减轻处罚的法定情节。被告人阳小春如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人对于周继龙、刘文等人非法拘禁罪的检举，符合立功的构成要件，应属立功表现。4.被告人取得被害人谅解，并达成和解协议，且当庭认罪认罚，具有悔罪表现，请求酌情从轻处罚。经审理查明，自2012年起，被告人阳小春以经营生意需要资金周转为由，利用同事、朋友对其的信任，向他人借款。后因经营亏损，其隐瞒实际偿还能力，以支付高息为诱饵，通过拆东墙补西墙，借新还息方式，共计骗取被害人余某、彭某1等13人款项503.42万元，用于个人赌博、挥霍及偿还利息。具体事实如下：1.2012年至2015年间，被告人阳小春以建砂石场、在上海承包工程为由，多次向余某借款共计132万元。2016年上半年，阳小春归还余某30万元，实际骗取被害人余某102万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）借条复印件证明，阳小春于2015年9月30日向李怡君打了二张借条，金额分别为132万元、15万元。（2）被害人余某的陈述证明，2012年至2015年，阳小春以建砂石厂、在上海包工程为由向余某借款，先后的借款金额共计为132万元，后因借款次数多，金额大，阳小春将之前借款的欠条撕毁，并以余某女儿李怡君为债权人的名义出具了一张金额为132万元的总借条，同时因为无能力支付利息，就以利息转化为本金为由，向余某出具了一张15万元的借条。后余某催阳小春还款，阳小春于2016年2月6日、3月1日、5月28日分三次共汇款了30万元给余某，其余钱款至今未归还。（3）被告人阳小春的供述与辩解证明，阳小春大概是从2012年下半年到2015年上半年的时候，以开餐馆、做生意为由找余某借的钱，前后陆续借了100多万，具体数额以出具的借条为准。阳小春在2015年9月30日将陆续找余某借的钱汇总成了两张借条，所以在这之前的借款利息她都是支付了的，由于是用现金结息，具体数额不记得了，每个月大概结2万至3万，直到2015年9月30日以后的借款就没有按月支付给余某了，后因余某催还款，阳小春于2016年分三次汇了30万元给她，之后再没有支付任何利息。2.2013年至2018年5月，阳小春以资金周转为由，伪造长沙新达美梅溪楼盘的购房合同，骗取同事彭某1的信任，共计向彭某1借款192.52万元，期间支付利息120万元，实际骗取被害人彭某172.52万元。此外,2018年4月，阳小春以帮彭某1的哥哥彭泽兵办理养老保险为由，骗取彭某112万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）借条复印件证明，2013年11月至2017年10月，阳小春向彭某1打了14张借条，借条金额共计251万元；2018年4月1日、5月22日，阳小春向彭某1打了汇总借条5张，共计234万元。（2）银行流水证明，彭某1农村商业银行账户（尾号4672）向阳小春农村商业银行账户（尾号5011）转账10万元；胡迎冬农业银行账户（尾号5771）向阳小春农业银行账户（尾号4975）分七次共计转账43.2万元；彭某1农业银行账户（尾号4375）向阳小春农业银行账户（尾号4975）转账17.8万元；彭某1建设银行账户（尾号4955）向阳小春建设银行账户（尾号1735）分十次共计转账83.52万元；彭某1交通银行账户（尾号6385）向阳小春建设银行账户（尾号1735）转账5万元。上述转账共计159.52万元。（3）微信聊天记录截图证明，彭某1与阳小春通过微信聊天商议借款、办理保险等事宜，阳小春通过微信向彭某1发送“湖南新达美梅溪房地产与阳小春”签订的购房合同。（4）购房合同证明，阳小春将湖南新达美梅溪房地产开发有限公司与雷亚玲签订的长沙市商品房买卖合同伪造成买受人为阳小春的购房合司。（5）被害人彭某1的陈述证明，阳小春从2013年年初开始找彭某1借钱，陆陆续续至2018年5月25日已经有二十余次，借款的理由多为开餐馆、经营投资公司、做生意等。彭某1有很多借款是掺杂了利息的，抛开利息，纯粹给阳小春的借款是140多万元，这么多年阳小春支付的利息大概是120万元，彭某1借钱给阳小春绝大部分通过银行转账支付，少部分是通过现金、ＡＴＭ机上直接存到阳小春的银行账户。2018年5月22日，阳小春将自己所欠彭某1的款项归总，之前的借条作废，重新打了四张借条，共计234万元。另外，阳小春跟彭某1说她可以帮人办理养老保险，彭某1让阳小春帮自己哥哥彭泽兵办一个，并于2018年4月20日转账12万元给阳小春，但至今彭泽兵的养老保险也没有办好。（6）被告人阳小春的供述与辩解证明，彭某1是阳小春岳西中学的同事，阳小春前前后后20余次找彭某1借了200多万元，借钱的数额以借条为准。阳小春第一次找彭某1借钱是在2013年，以其表哥的餐馆需要资金周转为由借了10万元，并约定利息2分，还打了借条，后面2013年至2018年阳小春以做生意或赌场放码需要资金周转为由都找彭某1借过钱。在2017年年底之前，阳小春都正常还息钱给彭某1，之后因欠钱太多，经济压力太大就没怎么还利息了。2018年4月份，阳小春得知彭某1哥哥要买养老保险，阳小春跟彭某1说自己有一个朋友是中国平安保险公司的，可以帮忙办理，于是彭某1给了阳小春13万多托她买养老保险，但没办成。3.2014年至2017年，阳小春以在外地搞工程为由，向何某借款共计13万元，期间支付利息10.8万元，实际骗取何某2.2万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）借条复印件证明，阳小春于2014年11月3日向何某出具一张借条，载明“今借何某现金10万元整”。（2）被害人何某的陈述证明，2014年至2017年，阳小春先后两次向何某借款共计13万元。2014年9月份的样子，当时阳小春以搞投资筹集资金为由向何某借钱，后何某给了阳小春10万元现金，阳小春于2014年11月3日出具了张借条，之后阳小春还了1万元本金，该笔借款的月息为2400元，阳小春一直给到了2017年底，大概是8万多点。2017年9月份的样子，当时阳小春以在海南搞工程需要筹集资金向何某借款，后何某从舅舅万亚雄处借款了4万元，转借给了阳小春，此笔借款没有打借条，该笔借款月息1200，阳小春共给付了一年的息钱14400元。（3）被告人阳小春的供述与辩解证明，何某是岳西中学的保安，在2014年9、10月份的时候，阳小春以做生意需要资金为由找何某借钱，何某先借了10万元给她，后何某又要回去1万，该笔借款约定月息3分，之后阳小春每月支付3000元左右的利息给何某，正常还息直到2018年5月份。2017年9、10月份，阳小春因赌博输了很多钱，便以做生意需要钱投资为由向何某借了4万元，月息3分左右，阳小春每月支付1500元利息给何某至2018年5月份。4.2014年2月，阳小春以在海南开酒店为由，向宋某借款10万元，期间支付利息7.5万元，实际骗取宋某2.5万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）银行流水证明，阳小春尾号为4975的农业银行账户于2015年10月13日、2015年12月14日、2016年2月20日每次5000元向宋某尾号为0317的账户转款共计1.5万元。（2）微信交易记录证明，阳小春于2016年4月至2018年4月，每隔二个月向宋某微信转账5000元，共计12次。（3）被害人宋某的陈述证明，2014年2月份，阳小春以在海南开设酒店为由向宋某借款了10万元，后宋某给了阳小春10万元现金，阳小春出具了一张十万元的欠条。（4）被告人阳小春的供述与辩解证明，2014年2月，阳小春要宋某把钱放她那里，10万元每月能赚2000余元，宋某转了10万元给他，阳小春每逢双数的月份向宋某支付利息5000元，直到2018年4月，共支付12.5万元。5.2015年4月至2018年3月，阳小春以资金周转为由向同事王某借款共计57.6万元，期间支付利息34.8万元，实际骗取王某22.8万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）借条复印件证明，阳小春于2015年4月16日、2018年3月18日分别向彭某3出具借款20万元、借款30万元的借条二张，于2015年9月4日向王某出具一张借款10万元的借条。（2）银行流水证明，王某通过其农业银行账户（尾号8378）向阳小春农业银行账户（尾号4975）分四次共计转账57.6万元；阳小春农业银行账户（尾号4975）向王某农业银行账户（尾号8378）分九次共计转账32.6万元。（3）微信交易记录证明，阳小春于2017年1月24日至2018年2月14日，通过微信不定期向王某转账7次，共计2.2万元。（4）被害人王某、彭某3的陈述证明，2015年4月至2018年3月24日，阳小春以开餐馆需要资金由找其岳西中学同事王某借款3次，阳小春出具的借条金额为60万元，实际借款金额为57.6万元，后共计支付利息约计14.4万元。（5）被告人阳小春的供述与辩解证明，王某是阳小春岳西中学的同事，从2015年开始至2018年3、4月份，阳小春以赌场放码需要资金周转为由向王某共计借款约60万元，均出具了借条，正常还息至2018年年初。6.2016年6月至2018年4月，阳小春以资金周转为由，向袁某借款12.7万元，期间支付本金及利息11.6万元，实际骗取袁某1.1万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）借条复印件证明，阳小春于2016年6月1日、2018年4月10日分别向袁某打了一张现金10万元、现金3万元的借条。（2）银行流水证明，阳小春农业银行账户（尾号为4975）于2017年1月7日向袁某银行账户（尾号为3019）转款2.6万元，阳小春中信银行账户（尾号4041）于2016年至2018年间某日向袁某银行账户（尾号3019）转款3万元。（3）微信交易记录证明，阳小春于2016年2月6日至2018年3月23日通过微信不定期向袁某转账9次，共计5.1万元。（4）被害人袁某的陈述证明，阳小春通过蔡某介绍找袁某借钱，2016年6月1日，阳小春向袁某借款10万元现金，后该笔借款分三次共支付了5.4万元利息，包括现金4.5万元、微信转账9000元。2018年4月份，阳小春以开公司需要资金周转为由找袁某借款3万元，袁某提前扣除了3000元利息，给了阳小春2.7万元现金。（5）被告人阳小春的供述与辩解证明，阳小春找袁某借了两笔钱，第一笔10万元大概是2015年借的，2016年6月打的借条，阳小春称自己按时付息，通过现金和微信转账至今付了9万元的息钱。第二笔3万元是2018年4月，但袁某提前抽了3000元利息，实际给阳小春2.7万元现金。7.2016年7月至2017年12月，阳小春以资金周转、帮他人借款为由，多次向同事彭某2借款共计98.5万元，期间支付利息44.98万元，实际骗取彭某253.52万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）借条复印件证明，阳小春于2016年9月27日向彭某2打了二张借条，金额共计50万元，阳小春于2018年1月1日向彭某2打了二张借条，金额共计100万元。（2）银行流水证明，彭某2农业银行账户（尾号8517）向阳小春农业银行账户（尾号4975）分七次共计转账68.7万元；彭某2工商银行账户（尾号4413）向阳小春指定银行账户（尾号7609）转账9.6万元；彭某2建设银行账户（尾号7348）向阳小春建设银行账户（尾号1735）分三次共计转账20.2万元。阳小春农业银行账户（尾号4975）向彭某2农业银行账户（尾号8517）分十一次共计转账21.48万元；阳小春建设银行账户（尾号1735）向彭某2建设银行账户（尾号7348）分八次共计转账21.3万元。（3）微信交易记录证明，阳小春于2016年9月26日至2018年1月18日通过微信不定期向彭某2转账共计2.2万元。（4）被害人彭某2的陈述证明，2016年7月份，阳小春以开饭店要扩大经营为由第一次找彭某2借钱，彭某2借了20万给她，后阳小春以买房、投资工程等理由陆续找彭某2借了六次钱，共计100余万元，彭某2和阳小春约定的利息在3分到5分的样子，阳小春从2016年10月到2018年5月前后共计向彭某2支付息钱35万元左右。（5）被告人阳小春的供述与辩解证明，彭某2是阳小春岳西中学的同事，阳小春前后约3次找她借了共计100多万元的钱，找的理由是赌场放码、做生意需要资金周转等，刚开始可以正常付息，到了2017年年底的时候阳小春因实在没有钱就没有正常付息了。8.2016年11月至2018年4月，阳小春以资金周转为由向同事付某借款共计87.9万元，期间支付利息9.36万元，实际骗取付某78.54万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）借条复印件证明，2016年11月至2018年4月，阳小春向付某共计打了5张借条，金额共计89万元。（2）转账凭证证明，付某在2018年3月29日通过湖南农村商业银行账户（尾号9741）转款30.9万元至阳小春农业银行账户（尾号4975）。（3）银行流水证明，付某农业银行账户（尾号7079）向阳小春农业银行账户（尾号4975）分三次共计转账40.6万元；阳小春农业银行账户（尾号4975）向付某农业银行账户（尾号7079）分三次共计转账3.36万元。（4）微信交易记录证明，阳小春于2017年2月8日至2018年5月19日通过微信不定期向付某转账17次，共计6.28万元。（5）被害人付某的陈述证明，2016年11月7日至2018年4月10日，阳小春以做生意需要资金周转等理由为由找其岳西中学同事付某借款5次，共计89万元。2016年11月7日，阳小春找付某借款10万元，付某于当日先交给阳小春6000元现金，后通过农业银行向阳小春转账9.4万元，此笔借款至2018年5月7日共支付利息3.6万。2017年10月，阳小春找付某借款22万元，后付某于2017年11月7日通过农业银行向阳小春转账22万元，此笔借款至2018年5月7日共支付3.96万元利息。2018年1月，阳小春找付某借款，后付某在2018年1月16日通过农业银行向阳小春转账9.2万元，同时支付了3.8万元现金，此笔借款至2018年5月16日共支付了1.6万元利息。2018年3月29日，阳小春找付某借款40万元，付某通过湖南农村商业银行向阳小春转款30.9万元，同时从尾号为5012的邮政储蓄银行卡取现8万元交给阳小春。2018年4月10日，阳小春找付某借款4万元现金，此笔借款只支付了利息2000元。（6）被告人阳小春的供述与辩解证明，付某是阳小春岳西中学的同事，阳小春前后几次找她借了90万元左右的钱，向她借钱的理由有做生意需要资金周转、赌场里面放码等，具体金额以借条为准，借的钱有正常还息至2018年5月份。9.2017年1月至2018年4月，阳小春以资金周转为由向同事黄某借款共计65万元，期间支付利息13.2万元，实际骗取黄某51.8万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）借条复印件证明，2017年1月至2018年5月，阳小春向黄某共计打了7张借条，金额共计70万元。（2）银行流水证明，段吉建农业银行账户（尾号9175）向阳小春农业银行账户（尾号4975）转账5万元；黄某农业银行账户（尾号0676）向阳小春农业银行账户（尾号4975）分四次共计转账45万元，黄某农业银行账户（尾号0676）向吴某农业银行账户（尾号5177）转账5万元。上述转账共计55万元。阳小春农业银行账户（尾号4975）向黄某农业银行账户（尾号0676）分三次共计转账11.6万元。（3）微信交易记录证明，阳小春于2017年3月5日至2018年5月18日通过微信不定期向黄某转账26次，共计10.4万元。（4）被害人黄某的陈述证明，2017年1月1日至2018年4月16日，阳小春以资金周转为由找其岳西中学同事黄某借款共计65万元，后共计支付利息11.8万元。2017年1月1日，阳小春找黄某借钱，后黄某通过其老公段吉建的农行卡向阳小春转款5万元，该笔借款至2018年5月共计支付利息3.2万元。2017年9月11日，阳小春找黄某借钱，黄某向阳小春转款5万元，同时支付现金5万元，后该笔借款共计支付利息3.6万元。2017年10月12日，阳小春找黄某借款5万元现金，后共计支付利息1.2万。2017年10月15日，阳小春向黄某借钱，后黄某于10月24日银行转款30万元给阳小春，该笔借款共计支付利息2.4万元；因2018年1月至4月，阳小春没有就该笔借款支付利息给黄某，阳小春于2018年5月1日出具一张5万元的借条给黄某作为利息转化为借款的凭据。2018年1月15日，阳小春找阳小春借款，黄某先向阳小春转款5万元，同时转款5万至阳小春指定的吴某账户，后该笔借款共计支付利息1.2万元。2018年4月16日，阳小春找黄某借款5万元，后该笔借款共计支付利息2000元。（5）被告人阳小春的供述与辩解证明，阳小春前前后后找黄某借了6、70万的本金，每月会按照欠条上写的利息付给她，2018年6月份以前的月息全部付清，阳小春找黄某借钱的理由基本是在赌场放码需要资金周转。10.2017年2月，阳小春以资金周转为由，向蔡某借款4万元，共支付利息1.2万元，实际骗取蔡某2.8万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）借条复印件证明，阳小春于2017年2月1日向蔡某打了一张现金4万元的借条。（2）被害人蔡某的陈述证明，2017年初，阳小春以做生意为由找蔡某借钱，蔡某在2017年2月1日付给阳小春4万元的现金，阳小春出具了一张4万元的借条，约定月息3分，该笔借款支付了1.2万元的利息。（3）被告人阳小春的供述与辩解证明，阳小春在2013年左右找蔡某借了6、7万元钱，这笔钱一直付息到了2018年年初，最少是支付了四年的利息，约计4.8万元，本金还了2、3万元的样子，还差4万元的本金没有还，所以阳小春在2017年2月1日打了一张借款4万元的欠条给蔡某，之后继续按照3分的利息还钱。11.2017年11月，阳小春以资金周转为由，向葛某借款共计57.9万元，期间支付利息5.25万元，实际骗取葛某52.65万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）借条复印件证明，阳小春于2017年11月5日向葛某打了一张10万元的借条。（2）微信聊天记录证明，葛某和阳小春通过微信聊天商议用葛某交通信用卡贷款6.9万元的事宜，并于2018年5月7日在在岳阳九家风尚餐厅套现了6.9万元。另葛某于2018年5月向周继龙尾号为1424的账户转账2.85万元。（3）转账凭证证明，2017年11月5日葛某通过微信转账6.6万元给阳小春，2018年5月10日李某通过其尾号为4129的银行卡转款3万至阳小春尾号为1735的建设银行卡上。（4）银行流水证明，2017年11月5日阳小春建设银行账户（尾号1735）现金存入3万元；易岳云于2018年1月6日向阳小春建设银行账户（尾号1735）转款9.5万元；李某中国银行账户（尾号4129）向阳小春建设银行账户（尾号1735）分六次共计转账25万元；李某中国银行账户（尾号4129）向周继龙中国建设银行账户（尾号1424）转款3万元。（5）借款合同证明，2018年5月10日，阳小春与李某签订借款合同，约定阳小春向李某借款15万元。（6）被害人葛某、李某的陈述证明，2017年11月，阳小春以投资做生意、资金周转为理由找葛某及其妻子李某借款6次，共计金额57.9万元。2017年11月5日，阳小春找葛某借款10元，后葛某通过微信向阳小春转账6.6万元，同时现金转存3万元至阳小春建行账户，该笔借款共计支付利息1.3万元。2018年1月5日，阳小春经葛某担保向其朋友易岳云借款10万元，易岳云向阳小春实际转款9.5万元，后该笔借款共计支付利息3.5万元。2018年5月8日，阳小春借到葛某的交通银行信用卡，并在岳阳九家风尚餐厅套现6.9万元。2018年5月10日，阳小春与葛某妻子李某签订借款合同，约定借款金额为15万元，后李某银行转账15万元至阳小春建行账户，阳小春于2018年5月21日微信转账3000元给李某。2018年5月15日，阳小春找葛某借钱，后李某银行转账10万元至阳小春建行账户。2018年5月28日，阳小春找葛某借钱6万元，葛某当日通过其尾号为6551的工商银行卡转款2.85万元至阳小春指定的周继龙银行账户，后李某于2018年5月30日转账3万元至周继龙银行账户，提前扣除了1500元的利息。（7）被告人阳小春的供述与辩解证明，阳小春以赌场放码为由找葛某借款6次，分别是2017年11月9.6万元、2018年1月9.5万元、2018年5月7日6.9万元、2018年5月10日15万元、2018年5月15日10万元以及2018年5月底5.85万元，约定的借款利息是4分的月息或50元的日息，借的钱利息都支付到了2018年5月。12.2018年1月至5月，阳小春以资金周转、帮他人借款为由，向吴某借款共计74.6万元，期间支付利息33.61万元，实际骗取吴某40.99万元。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）借条复印件证明，2018年2月至5月，阳小春向吴某打了5张借条，金额共计52万元。（2）银行流水证明，吴某农业银行账户（尾号5177）向阳小春农业银行账户（尾号4975）分七次共计转账30.8万元；吴某建设银行账户（尾号8891）向阳小春建设银行账户（尾号1735）分三次共计转账35.8万元。阳小春农业银行账户（尾号4975）向吴某农业银行账户（尾号5177）转账2万元；阳小春建设银行账户（尾号1735）向吴某建设银行账户（尾号8891）分六次共计转账17.75万元。另黄某农业银行账户（尾号0676）向吴某农业银行账户（尾号5177）转账5万元。（3）微信交易记录证明，阳小春于2018年1月17日至2018年5月21通过微信不定期向吴某转账14次，共计9.86万元。（4）被害人吴某的陈述证明，2018年1月至2018年5月，阳小春先后以资金周转，他人需要借款等理由向吴某借钱，吴某通过银行向阳小春转账66.6万元，另2018年3月3日，阳小春找吴某借款10万元，吴某从自己工商银行卡内取现10万元借给阳小春，阳小春出具了一张10万元的借条。上述借款阳小春大概支付利息约13万元。（5）被告人阳小春的供述与辩解证明，阳小春从2018年1月份开始找吴某借款，至2018年5月份，阳小春共找吴某借款了66万元左右，期间有归还本金和利息，最后阳小春打了一张52万元的借条，即阳小春还欠付吴某52万元，利息共计支付约18万元。13.2018年5月1日，阳小春以在外搞投资为由，向陈某1借款8万元，未还本付息。上述事实有以下经庭审举证质证的证据证明：（1）被害人陈某1的陈述证明，2018年5月14日，阳小春以在外搞投资为理由向唐卫借款10万元，唐卫从合伙人陈某1处得知公司公账上还有8.6万元，两人决定借款8万元给阳小春。后陈某1拿了8万元现金给了阳小春，阳小春出具了一张8万元的借条给陈某1。这笔借款未支付任何利息，也未归还任何本金。（2）被告人阳小春的供述与辩解证明，阳小春经唐卫介绍认识了陈某1，2018年4月份，阳小春找陈某1借了8万元，至今未归还本金。2018年5月31日，被告人阳小春因无力还本付息，遂切断与亲友的联系，逃往广东躲债，并赴澳门赌博，后被家人带回岳阳。2018年6月6日凌晨，阳小春再次出逃。2018年9月7日，阳小春在长沙市天心区新开铺附近被公安民警抓获。另查明，被告人阳小春到案后，向公安机关检举了他人涉嫌犯非法拘禁罪的事实。被告人阳小春亲属已代其偿还各被害人损失共计100万元，取得了绝大部分被害人的谅解。除上述证据外，还有以下综合性证据予以证明：（1）户籍资料证明，被告人阳小春的身份信息及其已达到刑事责任年龄。（2）抓获经过证明，2018年9月7日18时许，长沙市公安局天心分局新开铺派出所民警发现网上逃犯阳小春在长沙市天心区金石蓉园小区内出现，该所民警迅速赶到现场布控，将阳小春抓获。（3）工资证明证明，阳小春系岳西中学教师，月工资收入2898元。（4）扣押决定书及清单，扣押被告人阳小春钻戒、黄玉各一个，苹果5S、苹果X各一台，人民币11000元。（5）调取证据通知书证明，经岳阳市国土资源局查询，阳小春名下无房屋产权信息。（6）公安机关出具的材料证明，阳小春向公安机关检举他人犯罪行为的情况。（7）收条及谅解书证明，阳小春亲属代其偿还各被害人共计100万元，除宋某外，其余被害人均向阳小春出具了谅解书。（8）证人陈某2的证言证明，陈某2是阳小春的老表，二人合伙于2013年在湖北公安开了一家名为华园小家庭的餐饮店，阳小春入股100万元，但还欠付70万元的投资款，分红得到了将近30万元的样子，2016年11月该店没有再继续经营。（9）证人刘某的证言证明，刘某与阳小春系夫妻。2018年5月31日，刘某收到阳小春“在外面欠了很多债，已经回不去了”的短信，刘某将此事告知其岳父阳某，并打听到阳小春已于2018年5月25日前往澳门。2018年6月2日12时刘某在广州一家宾馆找到了阳小春，次日二人一起回到君山。2018年6月6日凌晨1时，阳小春从家中跑出去再也没回来。（10）证人阳某的证言证明，阳某是阳小春的父亲。阳某在2018年5月31日从一个叫李红的男子处得知阳小春欠了他180万元钱，但阳小春此时联系不上。2018年6月3日，阳某赶到深圳龙华将阳小春带回了君山，但到2018年6月6日凌晨4时发现阳小春再次不见了。（11）被告人阳小春的供述与辩解证明，在2012年开始至今，阳小春陆续找了朋友同事十余人借钱，虽然当时其有正式工作，但是感觉工资太少，为了让生活富裕，2012年下半年阳小春找到做餐饮行业的表哥陈立华和他一起合伙经营饭店，但没有钱投资，阳小春便找同事朋友借钱，但饭店开起来后一直处于亏损状态，后到2015年下半年阳小春就退出经营了。同时阳小春还是要向借款人付息，但当时其没有偿还和供息的能力了，只有借着在外面做生意投资的名义去骗取同事朋友们的钱，来拆东墙补西墙去还钱，而且阳小春在2013年喜欢上了赌博，那个时候打麻将输了一百多万，从2014年至今在赌场里玩百家乐、摇色子输了两三百万，越陷越深。2015年以前阳小春找吴某、黄某等人借钱时会编造各种理由，比如帮其表哥陈立华还贷款、开投资公司、开饭店、投资洗浴中心、搞工程、帮助办理养老保险等，到了2015年以后找人借款基本上都是以在赌场放码为由。阳小春没有在外面搞工程、投资酒店，这些均是向别人借钱时谎称的。阳小春从2018年6月份开始发现自己没有办法还清借款人的本金和利息，于是就离家出走，在澳门赌场里输了几十万，后被家人从深圳接回。7月上旬的一天阳小春再次从家里跑出，之后辗转武汉、贵阳、长沙等地，直到2018年9月7日在长沙新开铺被公安机关找到。对辩护人提出被告人阳小春部分行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人阳小春的行为宜作整体评价，综合本案书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据，可以证实被告人阳小春在明知自己已无偿还能力的情况下，选择隐瞒真相，仍继续编造各种理由向多名被害人大量借款，使被害人陷入了错误认识而交付了钱财，所得款项主要被其用于赌博、归还高息债务等，在最终无法归还巨额借款的情况下又逃跑藏匿，致使被害人遭受巨大经济损失，主观上明显具有以借为名非法占有他人财物的犯罪故意，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故对该项辩护意见不予采纳。对被告人阳小春及其辩护人提出对部分被害人指控的诈骗金额有异议的辩解及辩护意见。经查，审理查明的诈骗金额是综合银行流水和微信转账等书证、各被害人陈述、被告人的供述与辩解作出的认定，其中已对被告人阳小春通过微信、银行转账和现金支付等方式偿还的利息和本金予以扣除。故对该项辩解及辩护意见中与审理查明的事实相一致的部分予以采纳。对辩护人提出被告人阳小春有立功、坦白，且取得被害人谅解，当庭认罪认罚，请求从轻或减轻处罚的辩护意见。经查情况属实，故对该项辩护意见予以采纳。本院认为，被告人阳小春以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方式，以借为名诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控被告人阳小春犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，依法应予支持。被告人阳小春到案后，向公安机关揭发他人犯罪行为，并经查证属实，可认定有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人阳小春到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人阳小春退赔部分违法所得，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人阳小春诈骗的财物依法应当予以追缴，返还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人阳小春犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2025年9月6日止。罚金限判决生效后三日内一次性缴纳。）二、追缴被告人阳小春诈骗的金额共计人民币四百零三万四千二百元（另已退还的一百万元详见附件），返还给各被害人；并没收公安机关扣押在案的被告人阳小春的财物钻戒、黄玉各一个，型号为苹果5S、苹果X的手机各一台，人民币一万一千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐 秧审 判 员  王文君人民陪审员  纪介一二〇一九年十月二十三日法官助理魏婷书记员涂凌云附件：            姓名              本金（万元）              诈骗金额（万元）              退款金额（万元）                  余莲芝              132              102              20.26                  彭泽光              204.52              84.52              16.79                  何叶              13              2.2              0.44                  宋庆利              10              2.5              0.5                  王君君              57.6              22.8              4.53                  袁美华              12.7              1.1              0.22                  彭丹              98.5              53.52              10.63                  付衍交              87.9              78.54              15.6                  黄瑛              65              51.8              10.29                  蔡元香              4              2.8              0.55                  葛飞宇              57.9              52.65              10.46                  吴长胜              74.6              40.99              8.14                  陈盛雄              8              8              1.59                  总计              825.72              503.42              100      附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。