江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1127刑初166号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人韩简溪，男性，1970年10月4日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江西省上饶市广丰区，住广丰区，因涉嫌拒不执行判决罪，于2017年11月22日至11月29日临时羁押于万载县看守所，2017年11月29日被余干县公安局刑事拘留，同年12月13日经余干县人民检察院批准逮捕，次日被余干县公安局执行逮捕。2018年1月25日经余干县人民检察院建议，被余干县公安局取保候审。2019年1月21日，经余干县人民检察院决定重新取保候审。2019年5月20日经本院决定逮捕，同年9月25日被临时羁押于上饶市广丰区看守所，次日被余干县公安局执行逮捕，现羁押于余干县看守所。辩护人李康龙，江西洪胜律师事务所律师。余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2019）144号起诉书指控被告人韩简溪犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭，于2019年10月18日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员查某出庭支持公诉，被告人韩简溪及其辩护人李康龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控：童某、童加荣与被告人韩简溪合伙纠纷一案经余干县人民法院于2016年1月12日作出了（2013）干民二初字第178号民事判决，判决韩简溪向童某、童加荣支付股权转让金250万元，并依照月利率1.5%承担自2012年9月8日始至款清之日止的利息。韩简溪对干民二初字第178号民事判决不服，向上饶市中级人民法院提起上诉。上饶市中级人民法院于2016年6月17日作出了（2016）赣11民终464号民事判决，判决驳回被告人韩简溪上诉，维持原判。民事判决生效后，韩简溪未自动履行判决确定的义务，童某、童加荣于2016年7月19日向余干县人民法院提出强制执行申请，同日予以了立案。余干县人民法院于2016年8月10日向韩简溪送达赣11**执329号《执行通知书》和《报告财产令》，于2016年8月15日作出了赣11**执字329号《执行裁定书》，并于同年8月26日将此裁定书和《协助执行通知书》一并送达给广丰区南方医院。韩简溪在收到余干县人民法院《执行通知书》、《报告财产令》后，拒不履行生效判决，也拒不履行《报告财产令》确定的义务。余干县人民法院于2016年12月2日和12月17日对韩简溪作出了拘留决定，并予以执行。余干县人民法院于2016年12月5日对韩简溪作出了罚款决定。韩简溪于2016年12月29日作出了《还款计划》，于2016年12月30日、2017年1月16日向童某、童加荣支付了人民币472600元，承诺在2017年5月份前全部履行生效判决确定的义务，但是韩简溪并未依照《还款计划》予以履行。除前述472600元外，未向童某、童加荣支付其他款项。同时自2017年1月26日至2017年7月初，韩简溪违反余干县人民法院《执行裁定书》、《协助执行通知书》的规定，先后四次从广丰区南方医院领取租金329370元，该款项并未用于履行判决确定的义务。2018年1月18日，韩简溪和童某、童加荣签订了《还款协议》，承诺在2018年10月1日前全部履行完毕，但是并未依照《还款协议》予以全部履行。2018年3月26日，韩简溪从广丰区顺溪花炮有限公司撤资，不再是公司投资人。韩简溪至今仍欠童某73万元和诉讼费、执行费54200元。公诉机关出示和宣读了以下证据证明上述事实：1.人口信息全项查询、民事判决书、生效履行情况证明等书证；2.证人张某、童某的证言；3.被告人的韩简溪的供述与辩解。公诉机关认为，被告人韩简溪采取转移财产、拒绝报告财产情况的方式对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人韩简溪对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人的辩护人的辩护意见是：（1）对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名均不持异议；（2）被告人韩简溪未自动履行，是因为被告人确实没有财产，在短时间内无能力去履行；（3）被告人韩简溪一直在还款，请法庭依据事实，对其适用缓刑，让其早日出来将所欠的债务还清。经审理查明：童某、童加荣与被告人韩简溪合伙纠纷一案经余干县人民法院于2016年1月12日作出了（2013）干民二初字第178号民事判决，判决韩简溪向童某、童加荣支付股权转让金250万元，并依照月利率1.5%承担自2012年9月8日始至款清之日止的利息。韩简溪对干民二初字第178号民事判决不服，向上饶市中级人民法院提起上诉。上饶市中级人民法院于2016年6月17日作出了（2016）赣11民终464号民事判决,判决驳回被告人韩简溪上诉，维持原判。民事判决生效后，韩简溪未自动履行判决确定的义务，童某、童加荣于2016年7月19日向余干县人民法院提出强制执行申请，同日予以了立案。余干县人民法院于2016年8月10日向韩简溪送达赣11**执329号《执行通知书》和《报告财产令》，于2016年8月15日作出了赣11**执字329号《执行裁定书》，并于同年8月26日将此裁定书和《协助执行通知书》一并送达给广丰区南方医院。韩简溪在收到余干县人民法院《执行通知书》、《报告财产令》后，拒不履行生效判决，也拒不履行《报告财产令》确定的义务。余干县人民法院于2016年12月2日和12月17日对韩简溪作出了拘留决定，并予以执行。余干县人民法院于2016年12月5日对韩简溪作出了罚款决定。韩简溪于2016年12月29日作出了《还款计划》，于2016年12月30日、2017年1月16日向童某、童加荣支付了人民币472600元，承诺在2017年5月份前全部履行生效判决确定的义务，但是韩简溪并未依照《还款计划》予以履行。除前述472600元外，未向童某、童加荣支付其他款项。同时自2017年1月26日至2017年7月初，韩简溪违反余干县人民法院《执行裁定书》、《协助执行通知书》的规定，先后四次从广丰区南方医院领取租金329370元，该款项并未用于履行判决确定的义务。2018年1月18日，韩简溪和童某、童加荣签订了《还款协议》，承诺在2018年10月1日前全部履行完毕，但是并未依照《还款协议》予以全部履行。2018年3月26日，韩简溪从广丰区顺溪花炮有限公司撤资，不再是公司投资人。韩简溪至今仍欠童某73万元和诉讼费、执行费54200元。2019年9月25日15时许，广丰区公安民警通过人脸识别系统将网上在逃的被告人韩简溪抓获归案。同时查明，2019年10月10日，被告人韩简溪女婿俞黎华就还款事宜与申请执行人童某、童加荣达成了协议：由俞黎华于2019年10月10日代被告人韩简溪一次性支付童某、童加荣生效判决所确定的剩余欠款、诉讼费、执行费等共计人民币捌拾伍万陆仟元整（856000元）。被告人韩简溪事后在该协议书上签了字。童某和童加荣于当天领取了上述款项后，出具了刑事谅解书。2019年10月12日，上饶市广丰区司法局出具了《调查评估意见书》，同意被告人韩简溪适用社区矫正。上述事实有以下经庭审举证和质证的证据予以证明：1.书证（1）人口全项查询、抓获经过、万载县看守所证明、出所登记表,证明被告人韩简溪的身份情况。2017年11月22日21时许，涉嫌拒不执行判决罪的网上在逃人员韩科溪在万载县被抓获归案，2017年11月22日至29日，韩简溪临时羁押于万载县看守所。2019年9月25日15时许，广丰区公安民警通过人脸识别系统将网上在逃的被告人韩简溪抓获归案，并临时羁押于上饶市广丰区看守所。（2）（2013）干民二初字第178号民事判决书、（2016）赣11民终464号民事判决书、生效履行情况说明，证明童某、童加荣与韩简溪合伙纠纷一案已经由余干县人民法院、上饶市中级人民法院判决，判决内容为：韩简溪向童某、童加荣支付股权转让金250万元，按约定的月利率1.5%计息，自2012年9月8日开始至款清之日止；判决的生效日为2016年7月5日；在判决确定的履行期限内，被告人并未自动履行生效判决确定的义务。（3）强制执行申请书、余干县人民法院执行审批表、（2016）赣1127执329号执行通知书及送达回证，证明童某、童加荣于2016年7月19日向余干县人民法院提出了强制执行申请；余干县人民法院于2016年8月2日作出了（2016）赣1127热329号执行通知书并于2016年8月10日送达韩简溪。（2016）赣1127执329号报告财产令及其送达回证、（2016）赣1127执329号罚款决定书及其送达回证、（2016）赣1127执329号拘留决定书及其送达回证、回执、余干县人民法院执行局证明，证明余干县人民法院于2016年8月2日作出了报告财产令，责令韩简溪报告财产，并于2016年8月10日送达韩简溪；由于韩简溪拒不履行义务，余干县人民法院先后于2016年12月2日、17日对韩简溪作出了诉决定并予以执行；2016年12月5日对韩简溪作出罚款的决定并于次日送达韩简溪；韩简溪在报告财产令规定的期限内没有履行报告财产的义务。（4）（2016）赣1127执329号执行裁定书、协助执行通知书及其送达回证、韩简溪和广丰区南方医院签《租赁协议书》、广丰区南方医院领款单、证明，证明余干县人民法院于2016年8月15日作出查封、冻结韩简溪的财产的决定，并于次日送达韩简溪；余干县人民法院于2016年8月15日作出了协助执行的决定，并于2016年8月26日送达广丰区南方医院；韩简溪将其自有的物业出租给了广丰区南方医院，年租金为42万元；自2017年1月26日至2017年7月初，韩简溪先后四次从广丰区南方医院领取租金329370元。（5）广丰区人民法院情况说明、通话记录说明，证明2016年和2017年，广丰区人民法院在执行被申请执行人韩简溪的六起执行案中，韩简溪在2017年1月至10月31日未主动向法院缴纳现金来履行法院生效文书。（6）童某、童加荣和韩简溪的还款协议、谅解书，证明2018年1月18日，童某、童加荣和韩简溪达成了还款协议，除去已给付的472600元，韩简溪同意将余干县华运纸业公司的所有财产作价1827400元给童某、童加荣。并在2018年2月15日前办好过户手续，1月18日的债务由韩简溪负担。另给童某、童加荣240万元。2018年1月18日协议达成时，付给童某、童加荣100万元。2018年5月1日付70万元，2018年10月1日前付70万元。韩简溪同意在2018年10月1日前给付童某、童加荣执行费、诉讼费54200元。2018年1月19日，韩简溪取得童某、童加荣的谅解。（7）韩简溪的农行账号（62×××78）、童某农行账号（62×××77）交易明细清单，证明2017年4月29日和5月27日，韩简溪在分别收到房租10000元和9500元后，分别于次日和当日支取，2018年7月16日，杨芬代韩简溪向童某还款40万元。（8）广丰区顺溪花炮有限公司相关信息，证明2018年3月26日，广丰区顺溪花炮有限公司投资人发生变更，韩简溪从顺溪炮厂撤职。（9）协议书、谅解书、收条，证明申请人童某、童加荣与被告人的女婿俞黎华达成了协议，俞黎华给付了两申请人余款及诉讼费用等共计人民币865000元，两申请人领取了上述款项后，对被告人韩简溪予以谅解。（10）社区矫正调查评估意见书，证明被告人韩简溪符合社区矫正条件。２、证人证言（1）证人张某的证言，证明韩简溪到现在为止还欠张某12万多元，韩简溪最后一次还张某的钱是2016年11月份，通过广丰区法院划了18万元。2017年1月1日至今，韩简溪没有当面还钱。（2）证人童某的证言，证明2018年1月19日，方才贵帮韩简溪还了童某67万元，法院扣押了广丰区南方医院的租金33万元，童某就出具了谅解书，2018年7月16日，韩简溪通过杨芬还了童某40万元。2019年1月份，童某收到法院转来的南方医院的租金27万元，韩简溪至今还欠童某73万元和诉讼费，执行费5万多元。３、被告人韩简溪的供述与辩解，证明韩简溪于2016年12月被余干县人民法院司法拘留十五天，于2017年6月因非法生产烟花被广丰区公安局行政拘留十二天。2018年5月，韩简溪和程武华、俞益明从童某、童加荣的手中买了余干县白马乡的造纸厂，约定价格为650万元，付了450万元后，因该厂的土地证等相关证件办不下来，韩简溪向余干县人民法院起诉，但败诉。韩简溪上诉至上饶市中级人民法院，上饶中院维持原判。至今，韩简溪还有200余万元没有还给童某。广丰区南方医院租了韩简溪的房子，租金每年42万元，南方医院分别在2017年1月26日向俞黎华在上饶银行账户（62×××26）打了73620元，在2017年4月29日向韩简溪的农业银行账户（账号62×××78）打了10000元，在2017年5月27日向韩简溪的农行账户打了9500元，共93120元。这三笔钱被韩简溪支配，其中2017年1月还了张某6万元现金，剩下的33120元被韩简溪用于日常开支。韩简溪领取南方医院的这三笔钱没有向余干县人民法院报告。韩简溪和李夏苟有一栋两层的楼房，面积大概总共有2500平方，两人共有，每年租金30万元，韩简溪得15万元，但用于还李夏苟的钱。广丰区南方医院租韩简溪的房子，面积大概有四五千平方，但这房子是没有证的。韩简溪的名下还有两部车，一辆是大众途观（2010年花了24万元购买），一辆是东风皮卡（2013年花了6万元购买）。此外，张建军欠韩简溪400万左右，王长流欠韩简溪20多万，山东还有两个人欠韩简溪15万多元。韩简溪经营了顺溪烟花厂，占40%的股份，2018年12月10日正式停产，因为政府征收了烟花厂。政府总共补偿780万元，现在已经付了234万元，韩简溪分了117万元。因为烟花厂在广丰信用社有贷款，所以还了信用社本金及利息83万元左右，韩简溪将剩下的34万元付了工人的工资及补助。韩简溪和童某约定2018年12月底还清欠款。同时证明法院在向韩简溪送达了执行通知书及财产报告令后，韩简溪没有报告。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认并采信。上述证据足以证明本院审理查明的事实。本院认为，被告人韩简溪对人民法院生效判决在有履行能力的情况下，采取转移财产、拒绝报告财产情况的方式拒不履行生效判决所确定的还款义务，且在法院已经采取罚款、拘留等强制措施后仍拒不履行，其行为触犯了刑律，构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人韩简溪犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚、证据确实充分、罪名成立，予以支持。被告人韩简溪在庭审前已全部履行了生效判决所确定的义务，并取得了申请执行人的谅解，可酌情从轻处罚；庭审中，被告人韩简溪真诚认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。根据广丰区司法局出具的社区矫正调查评估意见书，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对被告人韩简溪宣告缓刑。根据被告人韩简溪的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人韩简溪犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于江西省上饶市中级人民法院。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  余丽琴人民陪审员  盛佰艳二〇一九年十月二十一日书 记 员  胡美艳