文书内容江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1084刑初251号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人王某，无业。曾因犯信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪，2016年12月29日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币30000元，2017年1月18日刑满释放。现因涉嫌开设赌场罪，2018年8月27日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。辩护人展兴干，江苏日出律师事务所律师。被告人徐某，务工。曾因犯盗窃罪、脱逃罪，1993年9月被本院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年；曾因犯盗窃罪，2005年1月6日被扬州市江都区人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯交通肇事罪，2012年2月27日被本院判处有期徒刑两年六个月，2014年1月2日刑满释放。现因涉嫌开设赌场罪，2018年12月18日被高邮市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人征援，江苏秦邮律师事务所律师。被告人郭某，无业。因涉嫌开设赌场罪，2018年9月6日被高邮市公安局取保候审。辩护人蒋春贵，江苏日出律师事务所律师。被告人周某，务工。因涉嫌开设赌场罪，2018年11月5日被高邮市公安局刑事拘留，同年11月23日被取保候审。辩护人陈德斌，江苏政泰律师事务所律师。被告人袁某，务工。因涉嫌开设赌场罪，2018年8月30日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月13日被取保候审。辩护人顾锦扬，江苏政泰律师事务所律师。被告人张某甲，无业。因涉嫌开设赌场罪，2018年10月18日被高邮市公安局刑事拘留，同年11月8日被取保候审。辩护人薛程明，江苏兴典律师事务所律师。被告人林某，务工。因涉嫌开设赌场罪，2018年9月15日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。辩护人经纬，江苏兴典律师事务所律师。被告人茆某，无业。因涉嫌开设赌场罪，2018年9月28日被高邮市公安局取保候审。辩护人吴向凤，江苏政泰律师事务所律师。被告人刘某，经商。因涉嫌开设赌场罪，2018年11月8日被高邮市公安局取保候审。辩护人李穆华，江苏日出律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2019）184号起诉书指控被告人王某、徐某、郭某、周某、袁某、张某甲、林某、茆某、刘某犯开设赌场罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员姚存珠出庭支持公诉。被告人王某、徐某、郭某、周某、袁某、张某甲、林某、茆某、刘某及其辩护人展兴干、征援、蒋春贵、陈德斌、顾锦扬、薛程明、经纬、吴向凤、李穆华到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人王某2018年6月与被告人周某共同开设QQ红包赌博群，2018年7月至8月间独自开设QQ红包赌博群，期间使用其持有的“只爱一个人”、“快乐珍惜”、“珍惜2”、“爱上一头猪”四个QQ账号通过外挂抢红包共计2584万余元，其中快乐珍惜涉及赌资6202万余元，非法获利32万余元。被告人徐某在2018年6月至8月间，协助王某处理红包群秒抢外挂返包、清包返包、扫尾雷返包等工作。被告人郭某在2018年7月中下旬参与QQ红包群的日常管理，参与看守秒抢外挂、清包、扫尾雷及赔付等工作。其中2018年8月23日至2018年8月25日，被告人徐某、郭某负责红包群清包返包、扫尾雷返包，期间外挂账号“只爱一个人”、“快乐珍惜”、“珍惜2”、“爱上一头猪”通过外挂抢红包共计114万余元，秒抢外挂账号“快乐珍惜”、“珍惜2”共涉及赌资672万余元。被告人周某在2018年6月间，与被告人王某共同开设经营QQ红包赌博群，参与红包群的建群、拉人、催包、踢人等日常管理工作，非法获利37万元。被告人袁某在2018年7月15日至8月25日间，协助王某管理红包赌博群，参与玩家中雷催包、玩家代包、制作发布红包群群规、代发福利、介绍外挂服务等，涉及赌资至少3518万余元，非法获利6万元。被告人张某甲在2018年8月1日至8月25日，负责秒抢账号中雷返包，其中秒抢账号快乐珍惜涉及赌资3518万余元，张某甲非法获利21312元。被告人茆某在2018年6月，明知王某非法开设QQ红包群供他人赌博，介绍林某向王某提供抢红包外挂，与林某约定收取王某支付给林某外挂费用的一半，林某先后从刘某、“伟爵爷”处租用抢红包外挂提供给王某，并按照扫尾挂抢到红包的5％的比例收取费用，被告人茆某、林某涉及赌资至少500万余元，被告茆某非法获利5万余元，被告人林某非法获利18.8万余元。被告人刘某在2018年6月至8月间，在明知王某非法开设QQ红包群供他人赌博的情况下，多次通过QQ与林某、王某联系，为王某提供具有避尾雷功能的抢红包外挂服务，并按比例收取服务费用。被告人刘某在2018年8月23日至24日向王某提供外挂服务，账号珍惜2涉及赌资501万余元，非法获利1.36万元。公诉机关认为，被告人王某、徐某、郭某、周某、袁某、张某甲、林某、茆某、刘某以营利为目的，利用QQ群开设赌场，妨害社会管理秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，且属共同犯罪，其中被告人王某是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐某、郭某、周某、袁某、张某甲、林某、茆某、刘某是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人郭某、袁某犯罪后自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人王某、徐某、周某、张某甲、林某、茆某、刘某归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人王某对起诉指控的罪名无异议，但认为赌资应扣除其在他人经营的红包群中抢发红包时对应的赌资数额，非法获利应扣除合法收入及银行卡中的返包数额。被告人徐某认为起诉书指控的赌资数额太大且自己并非负责人。被告人袁某、郭某、周某、张某甲、林某、茆某、刘某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人展兴干提出的辩护意见是：被告人王某使用的QQ在其他群也参与抢红包，指控并没有扣除该部分涉及的赌资，获利部分未完全扣除王某的合法收入。被告人王某系坦白，认罪悔罪态度较好，建议法庭从轻处理。辩护人征援提出的辩护意见是：对被告人徐某认定的赌资太大；被告人徐某系从犯、坦白、当庭认罪、有立功表现，建议从轻处罚。辩护人蒋春贵提出的辩护意见是：被告人郭某系初犯、自首、从犯、认罪认罚，建议从轻处罚。辩护人陈德斌提出的辩护意见是：被告人周某系从犯、初犯、坦白、认罪认罚，已退出非法所得，建议从轻处罚。辩护人顾锦扬提出的辩护意见是：被告人袁某系自首、从犯、初犯、认罪认罚，已退出非法所得，建议从轻处罚。辩护人薛程明提出的辩护意见是：被告人张某甲系坦白、从犯、初犯、认罪认罚，已退出非法所得，建议从轻处罚。辩护人经纬提出的辩护意见是：被告人林某系他人介绍与王某联系，系从犯、坦白、初犯、认罪认罚，建议从轻处罚。辩护人吴向凤提出的辩护意见是：被告人茆某系坦白、初犯、从犯、认罪态度较好，已退出非法所得，建议从轻处罚。辩护人李穆华提出的辩护意见是：被告人刘某系坦白、从犯、初犯、认罪悔罪，有退赃情节，建议从轻处罚。经审理查明:2018年6月至8月间，被告人王某、徐某、郭某、周某、袁某、张某甲等人利用QQ群组织他人以埋雷抢发300元至800元不等红包的方式进行赌博，被告人林某、刘某、茆某等人帮助王某用外挂软件抢红包获取分成。具体如下：2018年6月被告人王某与被告人周某利用聊天工具QQ软件建立QQ红包赌博群，组织群内成员通过以发红包者预先标注尾数、抢红包者所抢红包数额尾数与标注尾数一致即中雷并按此前所发红包数额的1倍赔给此前发红包者，但群主可以使用外挂软件秒抢红包，并可使用“扫尾”账号自动识别尾雷进行盈利。被告人周某从被告人王某处获得利润分成人民币37000元。2018年7月至8月，被告人王某经营QQ红包赌博群并担任群主，在赌博群内发布赌博规则，以上述方式组织他人进行赌博，期间使用“只爱一个人”、“快乐珍惜”、“珍惜2”、“爱上一头猪”四个QQ账号通过外挂软件抢赌博群中红包。2018年6月至8月，被告人王某通过经营赌博红包群共获利32万余元。被告人徐某在2018年6月至8月协助被告人王某处理红包群秒抢外挂返包、清包返包、扫尾雷返包等工作，并提供其所有的支付宝账户给王某用于赔付等。被告人郭某从2018年7月中下旬至8月，利用被告人王某提供的QQ号陆续参与看守秒抢外挂、清包、扫尾雷赔付等工作，从王某处获得利润分成人民币5000元。被告人袁某从2018年7月15日至8月25日，作为王某QQ红包群管理员，参与玩家中雷催包、玩家代包、制作发布群规则、代发福利等，并在7月底介绍被告人张某甲加入该赌博群参与管理，负责秒抢外挂中雷赔付，被告人袁某从王某处获得利润分成人民币60000元，被告人张某甲从王某处获得利润分成人民币21312元。2018年6月被告人茆某在明知被告人王某开设QQ红包群组织他人赌博的情况下，介绍被告人林某向被告人王某提供抢红包外挂，并约定被告人王某向其和林某按照扫尾外挂抢到红包的5%比例支付费用，被告人茆某从中获得利润分成人民币50000余元，被告人林某从中获得利润分成188000余元。被告人刘某在2018年6月至8月间，明知被告人王某开设QQ红包群组织他人赌博，先通过林某后直接与王某联系，为王某提供具有避尾雷功能的外挂软件服务，并按照扫尾外挂抢到红包的一定比例收取费用，获得利润分成人民币13600元。被告人王某、徐某、周某、张某甲、林某、茆某、刘某归案后如实供述主要犯罪事实，被告人徐某主动配合公安机关，通知并陪同被告人郭某到公安机关投案，被告人郭某、袁某主动投案，如实供述主要犯罪事实。案发后被告人周某退出人民币37000元、被告人袁某退出人民币60000元、被告人张某甲退出人民币19000元、被告人林某退出人民币40000元、被告人茆某退出人民币45000元、被告人刘某退出人民币3000元。在本院审理过程中，被告人郭某退出人民币5000元，被告人张某甲退出人民币2312元，被告人林某退出人民币148000元，被告人茆某退出人民币5000元，被告人刘某退出人民币10600元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人王某的供述及辨认笔录，证实：2018年6月，其与周某一起开设QQ红包群直到六月底，其给周某利润分成37000元；后其自己开设QQ红包群直到8月底案发，红包群里面只发300、500、800三种红包，被查获时群成员有196人，参赌人员有80人左右，每天估计发出来有500多个红包，一天流水20-30万，其纯获利大概有10万元。快乐珍惜、珍惜2QQ账号是专门用于红包群秒抢外挂，只爱一个人、爱上一头猪QQ账号是专门用于关联红包群扫尾外挂的，四个账号共抢红包2584万余元。为了拉人进群，其持有的QQ账号也在其他红包群里面抢红包。7月中旬其聘用袁某做群管理员，每天工资1500元，总共给了6万元，7月底群里太忙了，袁某介绍张某甲负责返包，其给张某甲工资是888元/天，还有加班费，总共2万元。7月份其忙不过来，郭某也来帮忙点尾雷包，通知其赔付，其给了郭某5000元，徐某帮忙点尾包进行赔付，其跟周某合作开群时，茆某介绍林某给其提供外挂，其支付扫尾外挂抢红包总额的5%作为费用，共转给林某有25万元左右，都是外挂的费用，后来也使用过刘某提供的外挂服务，支付给刘某1万多元。2、被告人徐某的供述，证实：2018年6月初，周某与王某联系共同开设QQ红包群，两人一起管理，共同负责返包和管理，赚钱二人分成，到6月底的时候，王某与周某结算各项费用共7万多元后，红包群就由王某一人运营直到8月底，王某是群主，赚的钱集中到王某处，群红包是300-800元，王某忙起来了就叫其帮忙，负责群里逃包、清包、返包等事项，其使用的QQ号在其他人开设的QQ群中也用过，7月中旬袁某联系王某协助管理红包群，袁某督促返包、编写、发布群规制度，也拉人，并介绍了张某甲，负责秒抢账号中雷返包。7月下旬，郭某在群里看是否有人逃包，有的话就告诉其。上了10天班左右王某给郭某5000元。到了8月初郭某又帮王某看着群里中雷返包的情况，到案发将近20天，工资还未给付。秒抢号是快乐珍惜、珍惜2，扫尾号是“只爱一个人”、“爱上一头猪”。开红包群后，在外消费都是王某给钱，也会给其钱，王某说估计赚了20万。3、被告人郭某的供述，证实：2018年7月底，其在王某群里帮忙清尾包、看秒抢账号，中雷的话通知王某或者自己赔付，帮了十几天王某给其5000元。过了几天，其又联系徐某继续帮王某管理直到案发。“快乐珍惜”、“珍惜2”是对应秒抢外挂，“爱上一头猪”、“只爱一个人”对应扫尾外挂。徐某在群里跟其做一样的事情，有时也进行赔付。张某甲是负责秒抢外挂中雷赔付。袁某在群里拉人，进行管理，写群规。群里发的红包是300元到800元，正常每天发出1000个左右的红包，估计有三十万。4、被告人周某的供述及微信截图，证实：2018年6月1日至6月底，其与王某合作开QQ红包赌博群，后来分到37000元。红包群正常有一百个人，群发的有300元到800元的红发，每天大概有50万左右的流水，徐某也做群里的管理员。5、被告人袁某的供述及辨认笔录，证实：2018年7月13日，王某联系其到红包群里进行管理，红包群是王某、徐某夫妻组织的，郭某在群里做管理，秒抢号有快乐珍惜、珍惜2，扫尾号是只爱一个人、爱上一头猪。其每天工资是1500元，共拿到60000元，其负责拉人、编写群规并发布、代发福利等。其在7月底其介绍张某甲负责秒抢中雷赔付，工资是888元/天。徐某负责催包、清包、收尾、返包的，张某甲负责秒抢号中雷返包，郭某负责收尾、赔付。6、被告人张某甲的供述及辨认笔录，证实：2018年7月底，袁某介绍其在王某开设的红包群里负责秒抢账号中雷返包，群里正常有150个左右的QQ号，红包是300元到800元，王某开给其888元/天的工资，从8月1日一直到王某被抓共发了24天工资。王某负责群里一切事务，徐某负责返包、袁某负责管理群秩序。7、被告人林某的供述，证实：2018年6月，茆某联系其说王某找他买外挂，其就与刘某等人联系外挂服务，王某给其扫尾外挂抢到红包的5%作为提成，其与茆某平分，但正常都会少给一点，王某转给其20多万，其转给茆某大约5万，其获利18.8万元。8、被告人茆某的供述，证实：2018年6月上旬，其在王某与周某合开的红包群里抢红包，其介绍林某为王某提供外挂，王某给林某每天扫尾外挂抢到红包的5%，林某同意分一半给其，林某最终给其5万元。9、被告人刘某的供述，证实：2018年6月份，林某向其买外挂提供给王某，8月22日王某联系其提供外挂，约定给其扫尾挂抢红包总金额的3%，直到8月25日，其共获利13600元。10、证人张某乙的证言及手机截图，证实：“珍惜8月17日秒返不欠”QQ群是红包赌博群，群里有182人，发的红包是300元、500元、800元，备注一个数字做雷，中雷返还发包人相应的红包，每天都发三四百个红包，流水在20万上下。11、高邮市公安局制作和调取的扣押决定书、检查、扣押笔录及照片、转账记录及微信截图、QQ截图、转账截图、交易截图，QQ聊天、支付宝交易明细、银行卡交易明细等光盘，证实本案扣押物品及被告人获利的情况。12、高邮市公安局制作的发还物品清单、暂扣款收据，证明被告人退赃及物品发还情况。13、高邮市公安局出具的情况说明，证实：无法区分王某开设赌场所涉赌资与王某在其他赌博群所抢红包对应赌资数额。14、高邮市公安局制作抓获经过、受案登记表、情况说明，证实本案案发及被告人到案的情况。另有刑事判决书、释放证明书、人口基本信息打印件等证据证明被告人前科及自然身份情况。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，被告人王某、周某、徐某、郭某、袁某、张某甲、林某、茆某、刘某利用移动通讯终端传输赌博数据，建立赌博QQ群，组织赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪，且属共同犯罪，其中被告人王某、周某、徐某、袁某、林某、茆某系情节严重，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的罪名成立，应予支持。关于公诉机关指控被告人王某及徐某的赌资数额以及被告人王某、徐某及辩护人提出相关辩解及辩护意见，本院认为，因被告人王某持有的QQ账号在其他QQ群中亦参与抢发红包，现有证据无法区分王某持有的QQ账号所抢红包是在王某经营的赌博红包群还是在他人开设的红包群中发生，赌资无法准确统计，公诉机关对于赌资的指控证据不足，本院不予支持，对被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见依法予以采纳。关于被告人王某及辩护人提出的指控非法所得不准确的辩解及辩护意见，经查，被告人王某供述其在开设赌场过程中纯获利约10万元，被告人徐某亦供述被告人王某的获利有20万元左右，被告人王某支付给同案人的工资及利润分成等计37万余元，被告人王某的实际获利大于起诉书指控的32万余元，现公诉机关未变更或追加起诉，故本院就低认定被告人王某的非法获利为32万元。被告人王某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人王某系主犯，被告人周某在与被告人王某共同开设赌场的犯罪部分系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐某、郭某、袁某、张某甲、林某、茆某、刘某系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人徐某系立功，依法可以从轻处罚；被告人郭某、袁某主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人王某、徐某、周某、林某、张某甲、刘某、茆某归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人徐某有前科，酌情从重处罚；被告人周某、郭某、袁某、张某甲、林某、茆某、刘某有退赃情节，酌情从轻处罚。为维护社会管理秩序和良好的社会风尚，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2022年8月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人徐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年7月17日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、被告人郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）五、被告人袁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）六、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）七、被告人茆某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币九万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）八、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）九、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）十、对被告人王某、徐某未退出的赃款依法予以追缴；随案移送的手机5部依法予以没收，银行卡14张依法发还给被告人王某、徐某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵广才人民陪审员  周 慧人民陪审员  邵磊峰二〇一九年十月十六日书 记 员  吴 奎