湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0203刑初96号公诉机关湖北省黄石市西塞山区人民检察院。被告人王国武，男，1964年12月10日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因参与赌博于2010年8月2日被宾阳县公安局行政拘留十日，并处罚款一千元。因涉嫌诈骗罪于2018年10月8日被大冶市公安局刑事拘留，因证据不足于同年11月7日释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月7日被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年12月13日经黄石市西塞山区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局西塞山分局执行。辩护人王浙安，广西创想律师事务所律师。湖北省黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉〔2019〕116号起诉书指控被告人王国武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年7月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黄石市西塞山区人民检察院指派检察员陈华斌出庭支持公诉，被告人王国武及其辩护人王浙安到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年10月16日，黄石新港港口股份有限公司财务经理段某和总经理李某被人冒用姓名与该公司会计刘某组成临时QQ讨论组，诈骗人员以领导身份前后两次让刘某向指定诈骗账户肖某农行62×××72账上分别转入47.8万元和89万元，从中骗取黄石新港港口股份有限公司136.8万元，为转移赃款，通过转账、POS机刷卡等方式将资金转入不同的银行账户上取现。被告人王国武为获取非法利益持非本人名下银行卡取款事实认定如下:1.2015年10月19日，被告人王国武在广西横县石塘开发小区桂林银行ATM机(编号01676010)持隆某江西农某62×××02银行卡取现2万元，持孙琳静江西农某62×××94银行卡取现2万元，共计4万元。2.2015年10月19日，被告人王国武在广西横县桂林银行ATM机(编号01675010)持张恒华江西农某62×××37银行卡取现2万元，持王玉婷江西农某62×××35银行卡取现2万元，共计4万元。3.2015年10月20日，被告人王国武在柳州中国农业银行东环箭盘分理处ATM机(编号13200297)持隆某江西农某62×××02银行卡取现2万元，持何松水江西农某62×××62银行卡取现2万元，共计4万元。4.2015年10月20日，被告人王国武在柳州市机(编号11559235)持张恒华江西农某62×××37银行卡取现2万元，持武杰江西农某62×××69银行卡取现2万元，持周庆香江西农某62×××51银行卡取现2万元,共计6万元。5.2015年10月21日，被告人王国武在中国农业银行东环箭盘分理处ATM机(编号13200297)持隆某江西农某62×××02银行卡取现2万元，持何松水江西农某62×××62银行卡取现2万元，共计4万元。6.2015年10月21日，被告人王国武在柳州市-4门面中国农业银行天山ATM机(编号13200505)持武杰江西农某62×××69银行卡取现2万元，持周庆香江西农某62×××51银行卡取现2万元，共计4万元。7.2015年10月21日，被告人王国武在柳州市农村信用社联合社东方支行ATM机(编号02298603)持张恒华江西农某62×××37银行卡取现2万元，持王玉婷江西农某62×××35银行卡取现2万元，共计4万元。公诉机关认为，被告人王国武明知取款资金可能来路不正系犯罪所得收益，为获取非法利益以帮他人取款方式掩饰、隐瞒，情节严重。被告人王国武的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人王国武有期徒刑三年四个月以上四年四个月以下，并处罚金。被告人王国武对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，在庭审中自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，提出以下辩护意见：1、被告人有法定的自首情节，且归案后能如实供述自己的犯罪事实；2、被告人王国武认罪认罚，认罪态度好；3、被告人无前科劣迹，且有悔罪表现；故建议对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年10月16日，黄石新港港口股份有限公司财务经理段某和总经理李某被人冒用姓名与该公司会计刘某组成临时QQ讨论组，诈骗人员以该公司财务经理段某和总经理李某身份前后两次让刘某向指定诈骗账户肖某农行62×××72账上分别转入47.8万元和89万元，骗取黄石新港港口股份有限公司136.8万元。诈骗人员骗得赃款后，迅速将此款从肖某账户转到朱晶深圳工行的账户（账号62×××50）中，犯罪嫌疑人继续将此款通过朱晶账户分别转入账户名为廖某的云南昆明建行账户(账号62×××66)账上30万元；转入账户名为黄乃超的四川乐山农行账户（账号62×××77)30万元；转入账户名为刘仟的甘肃庆阳农行账户(账号62×××74)47.8万元；转入账户名为黄立博的南方农行账户(账号62×××78)29万元。而后廖某账户中被转入的30万元被迅速的分别经过南宁铭欣电器店的转账机(POS机)转入9.57万元、来宾市广隆烟酒商行的转账机(POS机)转入4.64万元、南宁达兴炉具家电经营部的转账机(POS机)转入7.17万元、武鸣县正香园茗茶店的转账机(POS机)转入4.59万元、河池市大化县顺风加油站转账机(POS机)转入4.004万元。同年10月19日南宁铭欣电器店的转账机(POS机)绑定的广西农行账户（账号62×××74）通过转账的方式分别向何松水江西农某62×××62银行卡转入20015元；向隆某江西农某62×××02银行卡转入20015元；向孙琳静江西农某62×××94银行卡转入20015元；向周庆香江西农某62×××51银行卡转入20015元；向武杰江西农某62×××69银行卡20015元；向张恒华江西农某62×××37银行卡转入20015元；向王玉婷江西农某62×××35银行卡转入40030元。被告人王国武为获利帮助外号叫“瘦七”的犯罪嫌疑人(在逃)使用上述不同账户名的银行卡取现30万元，其取款事实如下：1.2015年10月19日，被告人王国武在广西横县石塘开发小区桂林银行ATM机(编号01676010)持隆某江西农某62×××02银行卡取现2万元，持孙琳静江西农某62×××94银行卡取现2万元，共计4万元。2.2015年10月19日，被告人王国武在广西横县桂林银行ATM机(编号01675010)持张恒华江西农某62×××37银行卡取现2万元，持王玉婷江西农某62×××35银行卡取现2万元，共计4万元。3.2015年10月20日，被告人王国武在柳州中国农业银行广西省分行柳州分行东环箭盘分理处ATM机(编号13200297)持隆某江西农某62×××02银行卡取现2万元，持何松水江西农某62×××62银行卡取现2万元，共计4万元。4.2015年10月20日，被告人王国武在柳州市机(编号11559235)持张恒华江西农某62×××37银行卡取现2万元，持武杰江西农某62×××69银行卡取现2万元，持周庆香江西农某62×××51银行卡取现2万元,共计6万元。5.2015年10月21日，被告人王国武在中国农业银行广西省分行柳州分行东环箭盘分理处ATM机(编号13200297)隆某胜江农某62×××022银行卡取现2万元，持何松水江农某62×××622银行卡取现2万元，共计4万元。6.2015年10月21日，被告人王国武柳州市1-4门面中国农业银行广西省分行柳州分行天山ATM机(编号13200505)持武杰江农某62×××699银行卡取现2万元，持周庆香江农某62×××511银行卡取现2万元，共计4万元。7.2015年10月21日，被告人王国武柳州市西农村信用社联合社东方支行ATM机(编号02298603)持张恒华江农某62×××377银行卡取现2万元，持王玉婷江农某62×××355银行卡取现2万元，共计4万元。另查明，被告人王国武因涉嫌参与湖北天海益达物流有限公司被诈骗案，于2017年3月14日被大冶市公安局列为网上追逃人员，2018年10月8日王国武到广西壮族自治区宾阳县公安局芦圩派出所投案，在其到案后交代了其帮助犯罪嫌疑人“瘦七”取款的部分事实。上述事实，有公诉机关提交的下列经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：1、到案经过，证实被告人王国武因涉嫌参与湖北天海益达物流有限公司被诈骗案，于2017年3月14日被大冶市公安机列为网上追逃人员，2018年10月8日王国武自行到广西壮族自治区宾阳县公安局芦圩派出所投案，同日因涉嫌诈骗罪被大冶市公安局刑事拘留，同年10月10日被大冶市看守所羁押。由于被告人王国武拘留期限届满，其涉嫌诈骗罪证据不足，大冶市公安局遂将该案件移交西塞山公安分局合并办理起诉，被告人王国武于2018年11月7日释放当日移送黄石市公安局西塞山分局，同日18时许，黄石市公安局西塞山分局民警将被告人王国武羁押至黄石市第一看守所。2、户籍证明，证实被告人王国武已达完全刑事责任年龄。3、报案材料，证实2015年10月19日被害刘某力发现被网络诈骗遂到西塞山区公安分局报案。4、业务回单(付款)、业务委托书回执,证实黄石新港港口股份有限公司于2015年10月16日被骗款项136.8万元，付款人户名为黄石新港港口股份有限公司，付款人账号********，收款人户肖某雷，收款人账号********。5、涉案人肖某雷廖某婷胡某榕等人账户资料，证实黄石新港港口股份有限公司骗资金流向明细。6、证刘某力苏某静姜某婧李某民的证言，证实2015年10月16日，黄石新港港口股份有限公司财务经段某靖和总经李某民被人冒用姓名与该公司会刘某力组成临时QQ讨论组，诈骗人员以该公司财务经段某靖和总经李某民身份前后两次刘某力向指定诈骗账肖某雷农62×××722账户上分别转入47.8万元和89万元，从中骗取黄石新港港口股份有限公司136.8万元的经过。7、被告人王国武的供述，证实2015年秋季一个外号叫“瘦七”的男子找到王国武并给了他多张银行卡，让王国武将卡内金额取出，并承诺支付王国武每天500元的工钱，王国武于2015年10月19日至10月21日取款收取“瘦七”1000元工钱和200元路费。8、QQ聊天记录，证实2015年10月16日证刘某力的被诈骗经过。9、视频截图、被告人王国武取款视频，证实王国武2015年10月19日12时16分左右在广西农村信用社联合社的“马王取款机”进行操作，同日13时左右在广西农村信用社露圩分行的自动柜员机进行操作，13时52分左右在中国农业银行的横县石塘ATM进行操作，14时左右在位于桂林银行石塘支行的自动柜员机进行操作，同日14时35分左右在位于桂林银行陶圩支行的自动柜员机进行操作，同月20日18时左右在兴业银行的柳州东环路口自动柜员机进行操作，同月21日13时左右在广西农村信用社联合社的东方主口3自动柜员机进行操作。本院认为，被告人王国武明知取款资金来路不正系犯罪所得，多次帮助上线将他人银行卡内的钱进行取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王国武为获取非法利益帮助他人取款30万元，其中经廖某婷云南昆明建行账户转入到南宁铭欣电器店上的转账机(POS机)绑定的广西农行账户，后转入隆某胜孙某琳等人账户的9.57万元可确认为黄石市新港港口股份有限公司被诈骗案的被骗资金，应当认定为被告人王国武掩饰、隐瞒犯罪所得的金额。其他款项因上游犯罪未查证属实，本院不宜认定为被告人王国武掩饰、隐瞒犯罪所得的金额。故本院对公诉机关指控的被告人王国武掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，不予支持。被告人王国武多次持他人银行卡取款掩饰隐瞒犯罪所得，应酌情从重处罚；被告人王国武自动投案后如实供述了主要犯罪事实，系自首，对其可以从轻或者减轻处罚。辩护人提出被告人系自首、认罪态度好且有悔罪表现、无前科劣迹的辩护意见，查明属实，本院予以采纳。根据被告人王国武的犯罪事实、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条之规定，判决如下：被告人王国武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十一月七日起至二〇一九年十一月六日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 翔人民陪审员  熊新龙人民陪审员  程瑞中二〇一九年十月二十五日书 记 员  卫文涛