吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0382刑初94号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院 被告人刘强，男，1986年2月5日生，汉族，汉族，初中文化，户籍所在地：吉林省四平市双辽市，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被双辽市公安局刑事拘留；经双辽市人民检察院批准，于2019年4月4日被双辽市公安局逮捕。 吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉〔2019〕94号起诉书指控被告人刘强犯诈骗罪，向本院提起公诉。2019年9月2日以双检刑检追诉〔2019〕94号起诉书追加起诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月27日公开开庭审理本案。双辽市人民检察院检察员丰爱霞出庭支持公诉，被告人刘强到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控：被告人刘强于2019年2月20日谎称认识四平特警支队的办案人，以能给郭某丈夫郝某（另案处理）办理取保候审为由，骗取郭某人民币5万元后，又以办理取保钱款不够为由再次向郭某索要20万元，因郭某家属家中无钱，故刘强未取得钱款。被告人刘强骗取郭某5万元后逃至浙江省杭州市后被抓获归案，该款被被告人刘强用于网络赌博及生活开销。 吉林省双辽市人民检察院指控上述犯罪事实列举的证据有：1、书证：吉林省农村信用社存款明细账卡号为：62318101019********账户的交易流水、案件来源、到案经过、发案经过、破案经过、逮捕必要性说明、羁押说明、抓获经过、在逃人员登记表、刑事附带民事判决书、户籍信息证明；2、证人证言：证人马某、郝某的证言；3、被害人陈述：被害人郭某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人刘强的供述与辩解。 吉林省双辽市人民检察院认为，被告人刘强以非法占有为目的，用虚假事实骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因郭某家中拮据，没能力拿出20万元，刘强未取得钱款，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，应当以犯罪未遂论处。 被告人刘强对公诉机关指控罪名无异议，对骗取被害人郭某5万元的犯罪事实没有异议，但对公诉机关指控骗取20万元未遂的犯罪事实予以否认。 经审理查明，被告人刘强于2019年2月20日谎称认识四平特警支队的办案人，以能给郭某丈夫郝某（另案处理）办理取保候审为由，骗取郭某人民币5万元后，又以办理取保钱款不够为由再次向郭某索要20万元，因郭某家属家中无钱，故刘强未取得钱款。被告人刘强骗取郭某5万元后逃至浙江省杭州市后被抓获归案，该款被被告人刘强用于网络赌博及生活开销。 上述事实，有在开庭审理过程中的举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源、发案经过，证明2019年3月10日11时许，双辽市公安局巡逻大队民警接到郭某报案称：2019年2月20日在吉林省双辽市佳缘时尚宾馆门前，刘强谎称能将其丈夫郝某放出来，骗取其现金50000元整，现刘强下落不明。接到报警后，根据报案人描述谈取笔录材料，固定相关证据，查找案件相关证人，并报立刑事案件进行侦查。 2、到案经过，证明因刘强下落不明，办案警方多方查找均未能找到该人，2019年3月11日，将刘强列为在逃人员。2019年3月20日，被告人刘强在浙江省杭州市江干区九堡镇触网，被九堡镇派出所抓获。2019年3月25日被告人刘强被解回。 3、破案经过，证明2019年3月11日，双辽市公安局对“20190311”四平双辽市郭某被诈骗案立案侦查，因刘强下落不明，同日将刘强列为在逃人员。2019年3月20日，刘强在浙江省杭州市江干区九堡镇被抓获。2019年3月25日，双辽市公安局巡逻大队民警将刘强解回，经讯问，刘强对其于2019年2月20日，在其明知自身无能力的情况下，谎称能为郝某办理取保候审，骗取被害人郭某5万元现金的犯罪行为供认不讳。 4、抓获经过，证明2019年3月20日11时许，我所接人像预警称有在逃人员刘强出现在九堡家苑三区，我所出警人员立即赶往现场，通过视频与路面相结合，在杭州市江干区九堡家苑三区3排与仁爱路交叉口抓获在逃人员刘强。 5、在逃人员登记表，证明被告人刘强的详细信息。 6、人员指纹卡，证明被告人刘强指纹情况。 7、刑事附带民事判决书，证明被告人刘强于2011年因交通肇事罪被双辽市人民法院判处刑罚。 8、银行存款明细帐，证明户名为王某名下存款50000元发生的存、取款情况。 9、杭州市江干区看守所羁押证明，证明被告人刘强于2019年3月20日至2019年3月25日由江干区九堡派出所押至杭州市江干区看守所。 10、公民户籍信息证明，证明被告人刘强的户籍信息情况。 11、常住人口基本信息详细信息表，证明郭某、马某、郝某常住人口基本信息详细信息。 12、大庆市龙凤区人民检察院公诉科说明，证明经审查发现，刘强虽未及时还款，但在案发后能够全部偿还龙江银行及大庆市日升昌融资担保有限公司欠款，其主观上非法占有的故意不明确，认定其涉嫌合同诈骗一案的证据不足，达不到诉讼条件。 13、大庆市公安局让胡路分局撤销案件决定书，证明20180328刘强合同诈骗一案，因情节显著轻微、危害不大、不认为是犯罪，决定撤销此案。 14、补充侦查报告书，证明经侦查，马某、郝某、郭某均陈述嫌疑人刘强在骗取郭某5万元现金的两天后，以还需要钱才能帮助郝某1办理取保候审为由，索要人民币20万元，但没有通话录音、聊天记录等其他证据能够证实，经讯问刘强，称其只收到5万元现金，没有再次向马某等索要钱款。 15、被害人郭某的陈述，证明2019年2月13日，我丈夫郝某涉嫌寻衅滋事罪被四平市特警支队拘留了。2019年2月18日左右，马某跟我说她认识一个人叫刘强，特别能办事，办理我丈夫案件的四平特警支队的警察都住在刘强开的旅店呢，说他们两个接触之后，刘强说能花钱把我丈夫放出来。我说让马某跟刘强联系这件事，看看需要花多少钱。2019年2月20日，马某告诉我刘强要5万元钱，我就去银行取了5万元的现金，然后叫上大伯哥郝某一起去四平接上了刘强，然后一起来的双辽市，一路上刘强一直跟我和我大伯哥说他自己特别有能力，他和办理我丈夫案件的民警特别熟，关系特别好，肯定能把我丈夫放出来。等到了双辽市佳缘宾馆门口的时候，刘强让我把钱给他，我就直接把5万元的现金交给了刘强，刘强拿着现金就下车进屋了。没过一会儿，刘强又出来了，说办案人都出去了，现在不在，然后把我和我大伯哥安排到了宾馆二楼的209客房休息，让我们等他，他自己出去了。过了大概两天吧，刘强给我大伯哥打电话，说我丈夫的事肯定能办，但是现在还需要20万元。我们家里实在拿不出这些钱。我大伯哥给刘强打电话，刘强说在不就再拿20万，就能把我丈夫放出来。要不就把5万元退给我们。我大伯哥说事情不办了，让刘强退钱，刘强就把电话挂了，然后电话就关机了。交给刘强5万元现金的时候我和我大伯哥郝某在场。 刘强在收到我50000元后，没有为郝某办理取保候审，他收完钱之后，过了两天就给郝某打电话，说还需要20万元，之前收的钱不够。当时刘强是通过电话联系的郝某，我当时和郝某在一起，就我们两个知道，刘强要钱之后，郝某就马上通过电话联系了马影，把刘强要20万元的事告诉马某。 16、证人马某的证言，证明我认识郭某，她是我舅妈，我认识刘强，他是经营一家宾馆，叫佳缘时尚宾馆。刘强认识郭某，是通过我介绍的。今年农历正月初八或者初九的时候，我就听郭某说郝某因为涉嫌寻衅滋事罪被四平特警支队抓走刑拘了。2019年2月19日，当天是正月十五，我想起刘强平时总说自己认识的人多，特别有能力，还跟我说过四平特警支队的人就在他家宾馆住呢，说特警支队的人跟他关系特别好，我就给刘强打了一个电话，把郝某的事跟他说了，他听完以后说这事能办，他找特警支队的二哥就能把人放出来。但是需要5万元的办事钱。然后我就给郭某打电话，把我跟刘强说的事告诉郭某了，然后把刘强介绍给郭某。第二天（2019年2月20日），我舅舅郝某就开车拉着郭某到四平接的刘强，然后把他送到了双辽市佳缘宾馆。下午13时左右，我在二楼的209号客房，我见到了郭某和郝某，郭某跟我说办事的钱已经给了刘强了，刘强也答应帮忙找人办事了。我们一起在“醉忆郑家屯”吃饭的时候，刘强说他跟办事的人沟通过了，说郭某给他5万元办事的钱，他已经交给特警支队的领导了，这事没问题，让郭某他们回去等消息。 证人马某（2019年8月19日）证言，证明刘强收到5万元后，过了能有两天，郝某给我打电话说刘强又从他们要20万元，我就马上通过电话联系刘强，刘强说必须再给他20万元，要不事情就办不了了，我跟郝某和郭某商量之后就决定不找刘强办事了，我就联系刘强让他退钱，他当时也答应了，但是答应之后就找不到他了。 17、证人郝某的证言，证明2019年2月20日的时候，郭某找到我，让我跟她去一趟双辽市，说双辽市有一个叫刘强的人，通过马某跟他联系，答应帮郭某把郝某放出来，但是需要给刘强5万元的钱办事。我就开车拉着郭某先到了四平市，在四平市消防支队附近的转盘路口边接上了刘强。然后刘强就一直说自己是双辽市佳缘宾馆的老板，说自己特别有能力，办理我弟弟郝某案子的警察就住他家宾馆呢，他都特别熟悉。他出面跟这些警察沟通一下送一些钱就肯定能把我弟弟郝某放出来，让我们家属放心。等到了双辽市佳缘宾馆门口的时候，刘强就让郭某把钱给他，郭某从自己随身带的包里拿出了5万元的现金，这5万元现金都是百元面值的钞票，应该是刚从银行取出来，都是成捆的，外边有一个红色透明的塑料袋包着。刘强接过钱以后就说他去给办案的警察送钱，看看他们收不收，然后就拿钱进宾馆了。2019年2月21日下午，刘强给我打电话，说让我们家属再准备20万元交给他，能帮郝某办取保候审，马上就能放出来，我们家属商量一下实在没钱了，然后我就告诉刘强没有钱了，刘强就说没钱办不了，并答应把5万元退还我们。我让他把钱交给马某就行。这之后刘强就失去联系了，钱没退给我们，电话也关机了。 证人郝某（2019年8月19日）证言，证明刘强收到5万元现金后一直没有办事。过了能有两天，刘强就给我打电话说他联系办事的人了，还需要20万元才能把我弟弟郝某给保出来，让我们再给拿20万元。当时是我接的电话，郭某在旁边也听到了，然后我跟郭某商量一下，我们当时没有钱了，没办法我就给马某打电话，把刘强要钱的事跟马某说了，马某跟刘强联系了，刘强还是要20万元，不给郝某就放不了。 18、被告人刘强的供述与辩解，证明2018年年底，我认识了马某，我平时跟“大娟子”（真名不详）聊天的时候，说起过四平特警支队的人在这里住宿，我和住在我这里的警察关系不错。可能是大娟子和马某说了这件事。2019年2月19日上午，马某又给我打电话了，说她小舅郝某因为跟人一起把别人打了，现在被四平特警支队的警察抓起来了，问我能不能找关系把这件事办一下，问我能办到什么程度。马某跟我联系说她亲属想问郝某能不能办取保，我打听了几个人，都说这件事办不了。然后我就给马某打电话，让她准备5万块钱，这钱我交给中间办事人，看看这事能不能运作。马某说这事她做不了主，她得问问她大舅，让我跟她大舅说。2019年2月20日上午，郝某给我打电话，说马某跟他说了我能办郝某的事。我说对，我能办。然后郝某问我现在人在哪里，想跟我见一面。我让他在四平市司法新村附近接的我，然后开车送我回双辽。当时郭某也在郝某的车上，说郝某有工作，这次出事就想把郝某取保出来，把他的工作保住。我说这事需要我找办事人。到了佳缘宾馆之后，我就领着郝某和郭某上楼了，到了我平时住的210房间，郭某从身上拿出了5万元的现金，都是100元面值的，成捆的一共5捆，放在了我屋里的电视柜上边了，当时有人要订酒店，需要我去跟他们谈生意，郭某给我的5万元现金就让我锁在了210客房当中。我们是在“醉忆郑家屯”一起吃的饭，吃饭的时候郝某、郭某、马某、马某的母亲在场，我们5个人一起吃的，吃饭的时候我跟郝某他们说案件涉黑，取保办不了，但是我可以找对方当事人，让对方当事人出谅解书，然后研究到法院给郝某判缓，郝某他们也同意了。隔了二天郝某管我要钱，说不找我办事了，我说可以把钱退给他。2019年2月24日，马某说郝某明、后天来双辽市从我要钱，到时候见一面，我说行。2019年2月25日，因为找我要债的人太多了，我就想出去躲债，我把手机卡卸下来，然后就去四平，大概2月27日或者2月28日，我就躲去杭州了。郭某交给我的5万元钱的第二天，我就把这5万元花了。我没有用这5万元为郝某办理取保候审，把这大部分的钱都用于网络赌博了。我在收钱的时候想这件事肯定办不了取保候审了，但是可以给他们尝试着要谅解书，给郝某判缓。郝某从我要钱的时候，我没有钱归还郝某。我在收到钱的第二天就把钱都花了。我就骗了郭娜5万元，没有再从她要过钱。郝某确实跟我通过电话，但是问我事情办的怎么样了，后来马某给我打电话说事不办了，让我退钱，我没有再次从他们要钱。 以上证据均经庭审举证、质证，被告人刘强对骗取5万元的犯罪事实予以认罪，对骗取受害人20万元的犯罪事实予以否认。 关于被告人刘强在向被害人索要5万元后是否再向被害人索要20万元，是否构成犯罪未遂的问题。本院经审查后认为，被告人庭审中供述其在和郝某沟通时，说过这个事情要办下来也要15万、20万元，但否认再次向受害人索要钱款，但本案根据被害人郭某的陈述、证人郝某、马某证言所形成的证据链条，能够证实被告人刘强向被害人骗取5万元后，又向其家属索要20万元，被告人以数额巨大的财物为诈骗目标，因被告人意志以外的原因未得逞，故被告人刘强构成诈骗未遂。 本院认为，被告人刘强以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的主、客观构成要件，公诉机关指控被告人刘强犯诈骗罪同时又构成诈骗未遂，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘强诈骗被害人郭某5万元的行为属诈骗既遂，被告人在诈骗5万元既遂后，又向其家属索要20万元，因被告人意志以外的原因未得逞，故被告人刘强的行为又构成诈骗未遂，应当定罪处罚。案发后，被告人刘强不能将赃款返还给被害人，给被害人造成了经济损失，案发后被告人刘强未如实供述自己的罪行。且被告人刘强曾因犯罪被判处过刑罚，应酌情从重处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人刘强犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（此罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 二、未退赔赃款继续追缴依法返还被害人。 刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日至2023年3月19日止。（扣除2019年3月20日至2019年3月25日在杭州市江干看守所临时羁押期限） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杨海涛 审 判 员  陈 霞 人民陪审员  张坤杰 二〇一九年十月十二日 书 记 员  刘 岩