沈阳市沈河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0103刑初557号 公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。 被告人杨春峰，男，1976年8月12日出生于辽宁省沈阳市，汉族，中专文化，原系沈阳绿业成农业发展有限公司总经理，住黑龙江省哈尔滨市木兰县。2012年2月28日因犯骗取贷款罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元。因涉嫌集资诈骗罪于2018年7月27日被刑事拘留，同年8月28日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。 辩护人王晓旭，上海市海华永泰（沈阳）律师事务所律师。 辩护人任雪娇，辽宁希光律师事务所律师。 沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉〔2019〕336号起诉书指控被告人杨春峰犯集资诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人杨春峰及其辩护人王晓旭、任雪娇到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳市沈河区人民检察院指控，2016年9月12日，被告人杨春峰同吕某（另处）在沈阳市沈河区工商行政管理局注册成立沈阳绿业成农业发展有限公司，办公地点为沈阳市沈河区奉天银座****。经营期间，谎称在黑龙江阿城绿色生态园养殖木耳需要扩建厂房、增加生产线及在全国各地开设实体批发零售需要资金，以高额回报为诱饵吸引被害人投资，并以发放传单及口口相传的方式对外宣传。经司法审计，查实报案被害人80人，涉案投资金额2,912,270元，去处返利金额79,800元，杨春峰实际占有金额2,832,470元。 案发后，公安机关追缴赃款167,091元，其余赃款未返还。 上述事实，公诉机关向本院提交案件来源、抓捕经过、借款合同、杨春峰名片复印件、营业执照、企业季度档案登记资料、宣传展板图片、公司基本情况宣传简介及政策单、房屋租赁合同、刑事判决书、银行流水、情况说明、协助冻结财产通知书、电话查询记录、人口信息表，证人李某1、姜某、辛某、金某、李某2的证言，被害人黄某、郝某的陈述，辨认笔录及被告人杨春峰的供述等证据，公诉机关认为被告人杨春峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人杨春峰辩称其对起诉书指控的罪名有异议，认为其行为构成非法吸收公众存款罪，不是集资诈骗罪。其将钱款全部投入黑龙江阿城原种场，用来种植木耳。 辩护人的辩护意见是被告人杨春峰不具有非法占有的目的，没有使用任何诈骗方法，认定被告人杨春峰成立集资诈骗罪证据不足。被告人杨春峰可能构成其他犯罪，但其具有坦白的情节。 经审理查明，2016年初，被告人杨春峰与王某1共同在黑龙江阿城原种场租赁大棚，种植蔬菜及木耳，交付租金及木耳款共计245，300元。后因经营不善，离开阿城。2016年9月12日，被告人杨春峰伙同吕某在沈阳市沈河区工商行政管理局注册成立沈阳绿业成农业发展有限公司，办公，办公地点为沈阳市沈河区奉天银座****范围：农业项目投资管理；农业信息咨询；农业技术开发、技术服务、技术咨询；粮食收购；初级农副产品销售。被告人杨春峰谎称在黑龙江阿城绿色生态园养殖木耳需要扩建厂房、增加生产线及在全国各地开设实体批发零售需要资金，以高额回报为诱饵，并以发放传单及口口相传的方式对外宣传，吸引被害人投资。但被告人杨春峰未将钱款投入黑龙江阿城原种场。 经司法审计，报案被害人80人，实际投资金额2,912,270元，返利金额79,800元，杨春峰实际占有金额2,832,470元。案发后，公安机关追缴赃款167,091元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、案件来源、抓捕经过，证实被告人杨春峰于2018年7月25日被抓获归案。 2、借款合同、名片复印件，证实沈阳绿叶成农业发展有限公司（以下简称绿业成公司）法定代表人吕某与黄某签订借款合同，借款金额为11万元，借款期限为2016年12月6日至2017年3月5日，借款利率为3.9%，借款用途为发展绿业成公司。 3、营业执照、企业机读档案登记资料，证实沈阳绿叶成农业发展有限公司法定代表人为吕某，经营地为沈阳市沈河区友好街**奉天银座****。经营范围：农业项目投资管理；农业信息咨询；农业技术开发、技术服务、技术咨询；粮食收购；初级农副产品销售。 4、宣传展板图片及政策单，证明被告人杨春峰向投资人宣传的高额利息及公司投资阿城生态园的经营状况。 5、房屋租赁合同，证明李某2与吕某、杨春峰签订的房屋租赁协议，将房屋租赁给杨春峰，杨春峰将其作为公司经营地址。 6、刑事判决书、人口基本信息表，证实被告人杨春峰曾因犯贷款诈骗罪，于2012年2月28日被黑龙江省木兰县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000元。 7、吕某刑事判决书、网上通缉说明，证实吕伟因贷款诈骗罪于2017年8月4日被哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金5万元。2018年12月20日沈阳市公安局沈河分局经侦食药侦大队已在网上通缉吕某。 8、记账凭证及照片，证实被告人杨春峰在沈阳集资之前向阿城原种场投资人民币245，300元。 9、证人李某1的证言，其系沈阳绿业成公司员工，证实沈阳绿业成有限公司非法集资的事实，公司经理姓杨。 10、证人姜某的证言，证实2016年9月，吕某委托其代办沈阳绿叶成农业发展有限公司的营业执照。 11、证人辛某的证言，其是黑龙江省阿城原种场生态园党支部书记。证实2015年杨春峰租用其2间大棚，用于种植蔬菜，没有营业执照，未签订租赁协议。2015年8、9月份该大棚黄了，12月份合同到期，杨春峰没有来。 12、证人金某的证言，其系沈阳绿业成公司收款人，证实其受被告人杨春峰的指派收取投资款，返还利息的经过。公安机关在其处扣押投资款人民币167，091元。 13、证人李某2的证言，证实2016年9月8日其将沈阳市沈河区友好街19号奉天银座B座1608室1609室租赁给吕某、杨春峰。杨春峰具体洽谈，签合同时吕某在场。 14、证人冯某的证言，其是黑龙江阿城原种场主任，证实被告人杨春峰在阿城投资的经过。2016年初，杨春峰、王某1来到阿城生态园，说要种植高端绿色有机蔬菜，一共租了32个大棚，跟我们生态园签了8份合同，缴纳了114，797元。2016年春节前开始生产，到9月份就联系不上杨春峰了，他还欠黑龙江阿城原种场四五千元。后期因为他欠工人工资，工人把他的生产工具都给卖了，现在工人也找不到了。他还在农场木耳办租了22个大棚，租金一分也没交，农场还给她垫付了225，000元的木耳桩得钱。目前他还欠我们租金5万元。 15、被害人陈述，证实被告人杨春峰集资诈骗的事实。以被害人黄某为例。2016年12月6日，我听一个朋友说有叫绿业成公司搞木耳养殖，现在需要资金，给高利息和福利，可以带我去看看。第二天他就带我去沈阳市沈河区友好街19号B1608室绿业成公司去了。公司业务员一个姓杨的给了我一个请帖，是8号的宣传会。到日子我就去了。会上是姓张的负责人主持的，杨春风介绍的木耳养殖情况，还说了借款给高利息和礼品。当场还发了宣传材料及投资回报政策单。还号召我们当场投资，交定金100元可以顶300元投资款。后来到12日我带着钱去绿业成公司交款根据他们公司的计算，在他们公司财务室我实际交了95，260元，开的是11万元的收据，并当场签订了11万元的《借款合同》。后来17日，我又去交了52680元，开6万元收据，签6万元的《借款合同》。因为当时我办这个事是瞒着家里人的，后来家里知道，说这个事不对，我就去绿业感公司要求退款，当时我也答应了按合同约定的违约金进行扣款。公司总经理杨春风答应退款，但以各种理由拖延。我也咨询过别人，说绿业成公司这种行为违法，我就来举报了。合同甲方（借款方）沈阳绿业成农业发展有限公司。乙方（出款方）黄某。金额：6万元，期限3个月，利率：期限内3.9%c用途为：沈阳绿业成农业发展有限公司扩建厂房、增加生产线，及在全国各地开设实体批发零售店。按其公司计算法，投资10万元以上的，先付利息及福利，为投资1万元，3个月期限的给利息390元，红包及福利950元。按其公司说的，我每投资1万元3个月可以获得4分利，远高于银行存款。 16、被告人杨春峰在公安机关的供述，证实其集资诈骗的事实。我是2016年9月12日在沈阳市沈河区注册成立的沈阳绿业成农业发展有限公司。目的是在沈阳融资，投入到黑龙江。一个南方人叫王某2的人带着他自己的团队集资，王某2团队的有一个叫陈某的北京人实际在我们公司操作。集资的名义是在黑龙江省阿城绿色生态园建木耳养殖基地，投资给高额回报，向社会面发放传单进行宣传。三个月为一个周期，给投资者45％的回报，按单算，每单基数是1万元，客户交款时先给客户扣掉砍头利，三个月后我跟陈某说给45％的利息太高，如果钱融资过来我们用不了多长时间，所以我都是建议给投资者15％的回报；陈某和王某2汇报后王某2没有同意还是按45％给投资者回报。王某2按每单收取4500元；剩下的5500元，我得给客户扣掉砍头利，每单我们实际到手3200左右，王某2他们为了拉人头，用他们每单提取的4500元还给客户发红包，发多少我不知道。我们融资不到300万元，涉及的人员有50多人，因为不少人是一个人出面，用家里人的名字，加起来人数要多。我和吕某得到80万元左右；去掉给客户返利，剩下的钱被王某2他们拿走了。先期是王某2的团队自己收取客户投资款，2016年12月初，我委托在我们公司的投资人杨某、金某帮我收款，支出本息，之前全是王某2和陈某团队收款，他们收取的全是现金。 17、辽宁信恒联合会计司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实报案被害人80人，实际投资金额2,912,270元，返利金额79,800元，杨春峰实际占有金额2,832,470元。 本院认为，被告人杨春峰以非法占有为目的，虚构将投资款投入黑龙江阿城原种场养殖木耳、扩建厂房、增加生产线及在全国各地开设实体批发零售店等事实，使用诈骗的方法向社会公众非法集资，数额特别巨大，其行为已经构成集资诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨春峰及其辩护人提出的，杨春峰没有非法占有的目的，成立非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人杨春峰在阿城原种场确实租赁大棚，养殖蔬菜及木耳，但其在经营不善后，离开黑龙江，在沈阳进行集资活动，吸收到投资款后，并没有将钱款再次投入阿城原种场，且拒不交代集资款去向，故被告人杨春峰的行为成立集资诈骗罪，而并非非法吸收公众存款罪。被告人及辩护人的辩护意见没有事实依据，不予支持。被告人杨春峰有前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨春峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2030年7月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、公安机关扣押的集资款人民币167,091元，按照同等比例发还投资人。（投资人投资的数额详见辽宁信恒联合会计司法鉴定所司法鉴定意见书，辽信会所[2018]鉴字第007号） 三、责令被告人杨春峰于本判决生效后十日内返还投资人投资款人民币2，665，979元，按照同等比例发还投资人。（投资人投资的数额详见辽宁信恒联合会计司法鉴定所司法鉴定意见书，辽信会所[2018]鉴字第007号） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡 云 人民陪审员  王永连 人民陪审员  陈 英 二〇一九年十月十七日 书 记 员  武鑫岐 本判决所依照的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。