湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘3101刑初212号公诉机关吉首市人民检察院。被告人丁楠，男，1966年2月8日出生，居民身份证号码433025196602083614，苗族，大学本科，企业负责人，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市，住长沙市雨花区，因涉嫌诈骗罪，经吉首市人民检察院批准，于2017年12月17日被吉首市公安局逮捕；经吉首市公安局决定，于2018年1月26日被吉首市公安局取保候审。2019年7月4日经吉首市人民检察院决定被吉首市公安局执行逮捕，现羁押于吉首市看守所。辩护人许安萍，湖南银联律师事务所律师。辩护人陈鑫平，湖南银联律师事务所律师。吉首市人民检察院以吉检刑检刑诉【2019】190号起诉书指控被告人丁楠犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月18日公开开庭进行了审理。吉首市人民检察院指派检察员文元江出庭支持公诉，被告人丁楠及其辩护人许安萍、陈鑫平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年下半年受害人彭某1通过朋友黄某介绍认识了丁楠。彭某1和丁楠见面后，彭某1提出要求给女儿彭某2找个有事业编的能解决北京户口的好工作，双方谈妥彭某1出60万的费用给丁楠做联系工作的费用，工作没联系好，60万元的联系费用金额退还的条件后，丁楠答应了帮彭某2安排工作的要求。2013年12月11日彭某1通过银行转账从吉首市付了30万元给丁楠。随后彭某1多次催促丁楠给彭某2安排工作，丁楠先聘用彭某2到自己的湖南百花人才市场工作作为过渡，彭某1和彭某2对这份工作都不满意，又要求丁楠按照约定的条件联系安排工作。丁楠一边答应正在联系，一边又要求彭某1按照约定将剩下的费用款30万元付清。2014年3月间彭某1又从吉首市银行转账13万元给了丁楠。彭某2不满意湖南百花女性人才市场的工作，工作了近两个月后离开。然后丁楠又找到在中国人文外交促进会工作的朋友徐某请求帮忙，徐某推荐彭某2到中国人文外交促进会工作。因中国人文外交促进会既不是事业单位又不能解决北京户口，彭某2到中国人文外交促进会工作两月后只领取了一个月的工资，就辞职离开。此后丁楠再无能力为彭某1的女儿彭某2介绍安排协议好的工作，彭某1要求丁楠退款，丁楠以种种理由拖延退款。经多次催促协商，丁楠2016年先后给彭某2和彭某1女儿退款6万元。该院认为，被告人丁楠诈骗公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。丁楠辩称我做的是合法的一个找工作的机构。我是做了认真的推荐，通过面试的，不是随便打了个电话。张志千、胡少云这两个人也是真实存在的。我有能力做这个事，我没有非法占有彭某2的钱。辩护人对公诉机关指控的事实和定性无异议，认为丁楠当庭认罪，积极退账、应从轻处罚。经审理查明，2013年下半年受害人彭某1通过朋友黄某介绍认识了丁楠。彭某1提出要求丁楠给女儿彭某2找个有事业编的能解决北京户口的好工作，丁楠答应了帮彭某2安排工作的要求，双方谈妥由彭某1出60万的费用给丁楠做联系工作的费用，2013月12月11日彭某1通过银行转账30万元给丁楠。丁楠先聘用彭某2到自己的湖南百花人才市场工作作为过渡，彭某1和彭某2对这份工作都不满意，又要求丁楠按照约定的条件联系安排工作。丁楠一边答应正在联系，一边又要求彭某1按照约定将剩下的费用款30万元付清。2014年3月间彭某1又从吉首市银行转账13万元给了丁楠，此后丁楠再无能力为彭某1的女儿彭某2介绍安排协议好的工作。丁楠给彭某1出具了一份承诺书，承诺安排不了工作讲所收的费用如数退还，并按照农村商业银行贷款利率三倍进行利息计算，并协商合理补偿事宜。后彭某1要求丁楠退款，丁楠以种种理由拖延退款。经多次催促，丁楠先后给彭某2和彭某1女儿退款312400元。2019年10月17日丁楠家属向彭某1还款60000元，彭某1对丁楠进行了谅解。上述事实经庭审质证，有下列证据证实:一、书证：（1）受案登记表、立案决定书，证实彭某12016年8月27日报警，2016年8月30日吉首市公安局以彭某1被诈骗案立案侦查。（2）到案说明2016年8月，害人彭某1到吉首市公安局报案称其被一名叫丁楠的人以帮其女儿介绍工作为由骗取现金43万余元。吉首市公安局于2016年8月30日立案侦查。2017年12月15日19时吉首市公安局民警石平、熊志军在长沙市天心区商会大厦门口将被告人丁楠抓获。（3）收条及中国建设银行转账凭条，证实2013年12月11彭某1通过建设银行转账给丁楠三十万元。（4）承诺书，证实2014年9月19日丁楠承诺能给彭某1女儿彭某2介绍工作，承诺安排工作后，按照国家引进人才规定协调办理落户入编手续，不能办理，所收费用如数退还，且按照商业银行的贷款利率三倍退还。（5）辨认笔录：2019年5月15日彭某2在北京市丰台区张不同特征的男子照片中，辨认出9号照片中的男子就是诈骗其父亲彭某1钱财的丁楠；2019年5月16日徐某在北京市朝阳区，从十二张不同特征的男子照片中，辨认出9号照片中的男子就是推荐彭某2到其公司工作的丁楠。2019年6月22日刘某在北京市城分局广外派出所从十二张不同特征的男性正面免冠照片中，辨认出5号照片中的男子就是丁楠；2019年6月22日刘某在北京市城分局广外派出所从十二张不同特征的女性正面免冠照片中没有辨认出彭某2。（6）户籍资料，证实犯罪媒疑人丁楠身份属实且已达法定刑事责任。（7）情况说明：2019年3月28日吉首市公安局刑侦大队：已与彭某1女儿彭某2联系，其在北京上班，暂未能回来，配合调查。2019年5月22日吉首市公安局刑侦大队：暂未找到教育部刘某、中国中清研究院的张志平、乐视网的湖南总裁胡少云核实相关情况。（8）案卷材料复印件，证实2017年3月1日王鸿达报警称：2009年至2013年期间，钟献成、丁楠和周清华等人利用其手中的学生资源，伪造虚假身份谎称可以办理中学生入学和就业，骗取其人民币200余万元。经过审查，丰宁满族自治县公安局于2017年3月1日以王鸿达、王立同等人被诈骗案立案侦查，2017年7月3日丰宁满族自治县人民检察院以事实不清、证据不足决定不批准逮捕被告人丁楠。（9）证明2019年6月21日教育部教育管理信息中心：经调查核实，2012年至今，丁楠、彭某2非教育部管理信息中心工作人员，且彭某2从未与教育部教育管理信心中心签订实习合同；2019年6月21日北京中清研信息技术研究院有限公司：北京中清研信息技术研究院于2003年成立，2015年改名为北京中清研倌息技术研究院有限公司，中清研信息技术研究院有限公司自成立以来，并无名叫张志平的员工在单位工作过。2019年6月24日乐视网信息技术（北京）股份有限公司：乐视网信息技术（北京）股份有限公司自2012年至今没有查到胡少云这名人员在公司任职记录，且乐视网信息技术（北京）股份有限公司在湖南曾设立过办事处，但没有设立过湖南总裁此职位；2019年6月23日北京金隅物业管理有限公司责任公司金隅嘉华分公司客服部：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C-606房间物业公司客服部登记名称为北京尚铎科技有限公司’C506房间物业公司客服部登记为北京巨力创新科技开发有限公司。经查询金隅嘉华大厦内无“乐视网”相关文字的公司名称；2019年6月24日北京航空航天大学安全保卫处：经北京航空航天大学机构编制工作管理部门确认，北京航空航天大学下设的党政机关、群团组织及直附属单位等二级单位中无“北航中心技术研究院”；2019年6月25日北京市工商行政管理局：经查询企业登记数据库没有北航中心信息技术研究院的信息记录；2019年6月25日北京市工商行政管理局：经查询企业登记数据库没有中国中清研究院的信息记录。二、被害人的陈述：被害人彭某1的陈述，证实被告人丁楠以被害人彭某1女儿介绍工作为由，收取其43万元的经费后无力为其女儿介绍工作，后丁楠陆续退还被害人彭某16、7万元。三、被告人丁楠的供述与辩解，证实被告人丁楠以帮被害人彭某1女儿介绍工作为由收取被害人43万元活动经费后并未给其女儿介绍工作。四、证人证言：（1）证人彭某2的证言，证实2013年彭某2的父亲彭某1以其介绍工作为由之后给丁楠三十万元的活动经费，2014年年初又被丁楠十多万元的活动经费，后丁楠无能力为彭某2介绍承诺的工作，至今未退还。（2）证人徐某的证言，证实丁楠推荐彭某2在徐某的“中国人文外交促进会”上班，彭某2上了一两个月后辞职。在“中国人文外交促进会”工作不能解决北京事业单位编制，解决北京事业单位编制只有通过国家公务员考试。（3）证人黄某的证言（证据卷第四卷Ｐ11-14），证实彭某1找到黄某想给其女儿介绍工作，后黄某因丁楠系百花女性人才市场的法人代表将其介绍给彭某1。（4）证人刘某的证言（补充侦查卷Ｐ1-5），证实刘某并未给丁楠推荐的人解决工作问题，且没有收取过丁楠的财物。丁楠提交的证据一、丁楠还款明细，证明了2015年2016年之间丁楠通过彭某2的账号及微信退还的金额；2017年2019年期间通过彭某1微信及账户退还的金额；丁子轩卡上的打款金额也是丁楠所还的款项及袁梦泽给彭某1微信转账还款的记录。丁楠一共偿还了43万元中的312400元。丁楠提交的证据二、谅解书及收条，证明丁楠家属向被害人积极进行赔偿，且取得了谅解，不再追究其刑事责任。丁楠提交的证据三、湖南乐视盛业科技有限公司报告，证明丁楠在履行委托事项时也在积极完成相应的委托事项。被告人丁楠在收取被害人30万元费用后，明确知道无法为被害人女儿在北京安排事业编制和解决北京户口的情况下，仍然向被害人继续收取13万元费用，数额巨大，具有非法占有的目的，其行为均已构成诈骗罪，被告人丁楠到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚，被告人丁楠积极退部分赃款，取得了被害人谅解，可从轻处罚，综上根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定的规定，判决如下:被告人丁楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年7月4日起至2022年5月25日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 洪人民陪审员 邓 斌人民陪审员 黄小英二〇一九年十月三十一日代理书记员 陈 雯附本案适用法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。