上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1284号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人陈某，男，1978年12月2日出生，户籍所在地江苏省建湖县恒济镇强为村****；2013年2月因赌博被江苏省建湖县公安局处行政拘留10日并处罚款人民币3000元；2015年7月因犯诈骗罪被上海市宝山区。指定辩护人张玲，上海志道律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉[2019]3528号起诉书指控被告人陈某犯开设赌场罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员曹某某出庭支持公诉，被告人陈某及辩护人张玲到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，2018年5月底，被告人陈某为非法牟利，冒名向他人承租本区曹安公路XXX号XXX号楼XXX-XXX室，装修后开设现场百家乐赌场。陈某还为赌场开业提供了POS机作为资金结算工具。2018年6月23日18时，赌博违法人员房某等10余人(均另案处理)先后至该赌场进行赌博。陈某当日出现在赌场内。次日2时许，民警对场所进行检查时将赌博违法人员和赌场工作人员邹娜娜、艾安、李伟杰等人(均已判刑)抓获，并缴获百家乐赌桌4张、迷你电脑1台、筹码若干、POS机1台、记账本4本等物。2018年10月16日，被告人陈某经上网追逃后在江苏省盐城市被抓获，其到案后拒不认罪。公诉机关指控上述事实的证据有，公安机关工作情况、情况说明、证明、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、清点记录、调取证据清单、协助查询财产通知书，仓库租赁合同，相关POS机流水账、银行卡交易明细，同案犯邹娜娜、艾安、李伟杰的供述，证人吴某、隆某、王某1等人的证言，辨认笔录及照片，被告人陈某的病史材料、户户籍资料及有关供述等。/div>公诉机关认为，被告人陈某为非法牟利，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人陈某系主犯。公诉人当庭认为，被告人陈某在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚，应当认定为累犯，予以从重处罚。被告人陈某对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，但辩解赌场不是其开设的，是一名叫“光头陈”的男子开的，房屋也不是其租赁的，其仅为“光头陈”提供了POS机。辩护人认为，被告人陈某仅为赌场提供条件，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时结合被告人陈某的身体状况，建议合议庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年5月底，被告人陈某伙同他人，为牟取非法利益，冒名向他人承租了嘉定区曹安公路XXX号XXX号楼XXX-XXX室房屋，经装修后开设百家乐赌场。被告人陈某并提供POS机为赌场进行资金结算。2018年6月24日2时许，公安机关接群众举报至上址进行检查，当场抓获赌场工作人员邹娜娜、艾安、李伟杰(均已判刑)及正在赌博的违法人员房某等10余人，缴获百家乐赌桌4张、迷你电脑1台、筹码若干、POS机1台、记账本4本等物。公安机关经侦查发现被告人陈某有重大作案嫌疑而将其上网追逃。2018年10月16日，被告人陈某在江苏省盐城市被抓获归案，其到案后拒不供认犯罪事实。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据予以证实：1、同案犯邹娜娜、李伟杰的供述证实，2018年6月23日其通过他人介绍到位于嘉定区曹安公路XXX号XXX号楼一百家乐赌场工作，是一“光头”男子安排的工作，次日凌晨有警察过来检查，将其带至了派出所。2、同案犯艾安的供述及辨认笔录证实，2018年6月23日其到位于嘉定区曹安公路XXX号XXX号楼一百家乐赌场，一男子(经辨认系被告人陈某)安排其做荷官。次日凌晨2时许，警察过来检查将其带到了派出所。3、证人郑某某、高某、李某某的证言及辨认笔录证实，2018年6月23日晚，其等人至嘉定区曹安公路XXX号XXX号楼一百家乐赌场，次日凌晨2时许，警察过来检查将其等人带至派出所。经李某某辨认，被告人陈某当日在赌场内，疑似放高利贷的。4、证人吴某、隆某、王某1、杨某、董某某、房某、王某2、赵某1、赵2、王某3的证言及相关行政处罚决定书证实，其等人于2018年6月24日凌晨2时许在嘉定区曹安公路XXX号XXX号一百家乐赌场进行赌博时被民警抓获。上述人员均被公安机关处行政处罚。5、证人宋某某、王某4的证言、辨认笔录及相关仓库租赁合同、工商营业执照、身份证证实，两人系夫妻，上海明拓实业有限公司的法人是王某4、平时由宋某某负责经营。嘉定区曹安公路XXX弄XXX号是明拓实业有限公司租赁的，后因地方太大，通过中介对外转租。2018年5月25日，有自称“钟安东”的男子(经辨认系被告人陈某)持“上海崧庙贸易有限公司”的工商营业执照及“钟安东”的身份证与其公司签订租赁合同，租用10号的201室、210室两个房间，租期一年。合同签订后，其见“钟安东”在指挥他人装修。6、公安机关工作情况证实，经查询全国常住人口系统，无法查询到“钟安东”的个人信息。7、公安机关检查笔录、扣押决定书、扣押清单、清点记录及有关照片证实，2018年6月24日凌晨，公安机关对位于嘉定区曹安公路XXX号XXX号楼XXX-XXX室进行检查，当场抓获赌场工作人员、参赌人员及缴获相关作案工具、POS机等，并予以扣押。8、POS机流水记录、银行卡交易明细等证实，公安机关向上海卡友支付服务有限公司调取了POS机(商户号为XXXXXXXXXXXXX)的数据。经数据显示，POS机主为陈某。6月23日共计交易金额10.5万元。该钱款均已转入陈某的银行卡内，并于2018年6月24日凌晨分几次转出或领取现金，现银行卡内无余款。9、江苏省盐城市疾病预防控制中心的报告单证实，被告人陈某的身体状况。10、公安机关在逃人员信息登记表、工作情况证实，被告人陈某被公安机关上网追逃后于2018年10月16日在江苏省盐城市被抓获归案。11、刑事判决书、行政处罚决定书证实，同案犯邹娜娜、艾安、李伟杰均已被本院判刑；被告人陈某于2015年7月因犯诈骗罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑8个月，罚金人民币2000元以及曾因赌博被处行政拘留10日。12、户户籍资料证实，告人陈某的主体身份情况。13、被告人陈某当庭供述：赌场不是其开的，是一名叫“光头陈”的男子开的，其没有租赁过房屋，POS机是其根据“光头陈”要求提供赌场的，POS机绑定的银行卡是其保管的，上面的钱在案发后因家里急用都被其领出用完了。本院认为，被告人陈某以牟利为目的，伙同他人开设赌场，聚集他人进行赌博活动，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陈某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。被告人陈某关于其仅提供POS机用于赌场资金结算的辩解，根据查明的事实，证人宋某某、王某4均证实被告人陈某冒名签订相关仓库租赁合同，并在现场指挥装修，同案犯艾安证实，被告人陈某在赌场内安排其工作，故对被告人陈某的辩解不予采信。辩护人关于被告人陈某系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关关于被告人陈某系累犯，应当从重处罚以及当庭能自愿认罪，可酌情从轻处罚的意见，合法有据，本院予以支持。辩护人要求对被告人陈某适用缓刑的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万四千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2021年10月15日至。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、赌资予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  项永明人民陪审员  朱世瑛人民陪审员  王春光二〇一九年十月二十三日书 记 员  姚布依附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。