湖南省泸溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘3122刑初80号 公诉机关泸溪县人民检察院。 被告人曾威，男，住涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，经泸溪县人民检察院批准，于2019年3月5日被泸溪县公安局逮捕。现羁押于泸溪县看守所。 辩护人王菊香，湖南娄星律师事务所律师。 被告人王强，男，住涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，经泸溪县人民检察院批准，于2019年3月5日被泸溪县公安局逮捕。现羁押于泸溪县看守所。 辩护人熊明，湖南晨晖律师事务所律师。 泸溪县人民检察院以泸检刑检刑诉[2019]73号起诉书指控被告人曾威、王强犯诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨成担任审判长，审判员徐建国、人民陪审员张茂成参加评议的合议庭，于2019年10月9日公开开庭审理了本案。书记员张杰担任记录。泸溪县人民检察院指派检察员张海涛出庭支持公诉，被告人曾威、王强，辩护人王菊香、熊明到庭参加诉讼。现已审理终结。 泸溪县人民检察院指控,2018年6月至2018年7月间，被告人王强与王某（已判决）、王某1（已判决）、曾某（已判决）、袁某（已判决）等人在被告人曾威、曾某1（已判决）的纠集下以及相互邀约下形成了相对固定的电信网络诈骗犯罪集团。该诈骗犯罪集团内部实行封闭式管理，统一食宿及上下班时间，不允许随意外出，规定了工作纪律。该诈骗犯罪集团的诈骗手段为：由曾威、曾某1在后台控制诈骗理财软件APP,并掌控接收他人投资的银行卡；由业务员使用发放的专用手机通过微信添加大量好友及微信群，然后向好友及微信群发布投资高额返利的虚假信息和业务员自己已经投资并获得高额返利的虚假截图广告，以高额返利诱惑微信好友，吸引微信好友下载诈骗理财软件APP进行理财投资。被告人王强与曾某1在集团内部负责督促业务员的工作。开始曾威、曾某1在APP后台操作会给投资者相应的返利，当投资者加大投资后，到了一定的时间段，便将该投资平台关闭，将被害人投资返利剩下的钱转走，而业务员按诱骗得的投资额的30%-40%进行提成。该诈骗犯罪集团先后利用“万鼎投资”、“圣海投资”平台实施了两次电信网络诈骗犯罪活动，诈骗金额共计1573875.44元。 2019年3月4日，被告人曾威在其家属陪同下主动到涟源市公安局投案；同日，在曾威的规劝下，被告人王强在其家属陪同下主动到涟源市公安局投案。 上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据佐证，并认为，被告人曾威、王强以非法占有为目的，通过发送虚假广告及虚假信息，骗取他人投资只进行了部分返利，诈骗金额共计1573875.44元，数额特别巨大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。被告人曾威、王强等人系诈骗犯罪集团，曾威是组织、领导该诈骗犯罪集团的首要分子，王强在该诈骗犯罪集团中行为积极，起主要作用，均系主犯。曾威主动投案，王强在曾威规劝下投案，两人到案后均如实供述诈骗的犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚。曾威规劝王强投案，系一般立功，可以从轻或者减轻处罚。王强揭发他人犯罪行为，经查证属实，可以从轻或者减轻处罚。并建议对曾威判决有期徒刑十年，并处罚金；对曾威在有期徒刑七年至八年幅度内量刑，并处罚金。 被告人曾威、王强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。曾威辩称其只是管理人员不是纠集者，不是首要分子。 被告人曾威的辩护人王菊香的辩护意见是：1、被告人曾威只是主犯不是纠集者。2、曾威主动投案，系自首；其主动配合公安机关规劝王强投案，应当认定为立功。3、曾威认罪认罚，恳请法庭对其减轻处罚。4、本案中的诈骗金额有近二分之一是曾某1单独诈骗所得，曾威并不知情，不能计入曾威的犯罪金额。 被告人王强的辩护人熊明的辩护意见是：王强系本案的从犯；王强有自首及立功情节，其认罪悔罪，并愿意退缴违法所得，恳请法庭对其减轻处罚。 经审理查明，2018年6月至2018年7月间，被告人王强与王某（已判决）、王某1（已判决）、曾某（已判决）、袁某（已判决）等人在被告人曾威、曾某1（已判决）的纠集下以及相互邀约下形成了相对固定的电信网络诈骗犯罪集团，分别实施了两次电信网络诈骗犯罪活动。该诈骗犯罪集团内部实行封闭式管理，统一食宿及上下班时间，不允许随意外出，规定了工作纪律。该诈骗犯罪集团的诈骗手段，是由曾威、曾某1在后台控制诈骗理财软件APP,并掌控接收他人投资的银行卡。由业务员使用发放的专用手机通过微信添加大量好友及微信群，然后向好友及微信群发布投资高额返利的虚假信息和业务员自己已经投资并获得高额返利的虚假截图广告，以高额返利诱惑微信好友，吸引微信好友下载诈骗理财软件APP进行理财投资。被告人王强与曾某1在集团内部负责督促业务员的工作。开始曾威、曾某1在APP后台操作会给投资者相应的返利，当投资者加大投资后，到了一定的时间段，便将该投资平台关闭，将被害人投资返利剩下的钱转走，而业务员按诱骗得的投资额的30%-40%进行提成。具体犯罪事实如下： 一、利用“万鼎投资”平台实施诈骗的犯罪事实 2018年6月初，被告人曾威、曾某1（已判决）陆续纠集被告人王强、王某（已判决）、王某1（已判决）、曾某（已判决）、袁某（已判决）、曾某2（已判决）、刘某（已判决）、成某（已判决）、刘某1（已判决）、曾某3（已判决）等人在长沙市岳麓区星电阳光城西座1101号出租房内，利用“万鼎投资”平台实施诈骗。其中，被告人曾威、曾某1为“万鼎投资”平台老板；王强和曾某1负责“万鼎投资”平台运行的业务督促与管理；王某、王某1、曾某2、曾某、刘某、成某、刘某1、袁某等业务员负责利用曾威等人发放的手机，宣传及推广“万鼎投资”平台业务，发送诈骗信息，诱骗微信好友进行投资。诈骗所得资金转至该平台显示的户名为李某尾号8755银行账户中。王某、王某1、曾某2、曾某、刘某、成某、刘某1、袁某等业务员按诈骗得的投资额的30%-40%进行提成。曾某3负责集团成员伙食以及将李某银行账户中诈骗所得资金进行取现，曾某3做饭按月支付报酬，对诈骗所得资金进行取现，部分按1.5%的比例提成。2018年6月11日至6月19日，“万鼎投资”诈骗平台用于接收他人投资的李某的银行账户中，累计进账1849010元。在对被害人进行部分返利后，该集团通过网银或手机银行将李某银行账户中收到的诈骗资金分别转账至户名为田某、胡某、潘某、陈某、袁某一等十二人的银行账户中，共计人民币1509910元。再指派曾某3持上述户名银行卡到长沙市各个银行进行取现。案发后，李某银行账户中余额为53760.24元。 二、利用“圣海投资”平台实施诈骗的犯罪事实 2018年7月初，以被告人曾威、曾某1（已判决）为首的电信网络诈骗犯罪集团再次纠集在长沙市天心区逸景苑80栋3单元01606号房内实施诈骗犯罪活动。被告人曾威、曾某1为“圣海投资”诈骗平台老板，被告人王强和曾某1负责“圣海投资”诈骗平台运行的业务督促与管理，王某（已判决）、王某1（已判决）、刘某（已判决）、成某（已判决）、刘某1（已判决）、曾某（已判决）、袁某（已判决）、曾某2（已判决）、曾某4(已判决）、金某（已判决）、肖某（已判决）、朱某（已判决）、朱某1（已判决）、朱某2（已判决）、刘某2（已判决）、黄某(已判决）、李某1（已判决）为推广虚假信息的业务员。“圣海投资”平台接收被害人投资的账户系以李某2为户名尾号1756银行账户。其管理制度及业务员提成比例均与“万鼎投资”诈骗平台相一致。2018年7月21日至7月24日，该诈骗犯罪集团每天发送虚假广告信息。期间，被害人余某于2018年7月23日，通过曾某4虚假信息介绍，被该诈骗犯罪集团骗走10205.2元。 2019年3月4日，被告人曾威在其家属陪同下主动到涟源市公安局投案；同日，被告人王强通过曾威打电话规劝，在其家属陪同下主动到涟源市公安局投案。曾威、王强到案后，如实供述了诈骗的犯罪事实。案发后，同案犯曾某4家属赔偿了被害人余某全部经济损失10205.2元。 本案在审理过程中，被告人曾威退缴了犯罪所得人民币十万元，被告人王强退缴了犯罪所得人民币二十万元。 上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的主要证据证明： 1、户籍证明，证明被告人曾威、王强的基本身份情况，作案时曾威、王强均已具备刑事责任能力。 2、到案经过，证明2019年3月4日，被告人曾威在其家属的陪同下主动投案；同日，在曾威的规劝下，被告人王强在其家属的陪同下主动投案。 3、调取证据通知书、涉案银行卡交易明细，证明被害人蒋某、王某2等人向李某工行卡转账情况；万鼎投资诈骗活动用于接收被害人投资的李某银行卡进入账情况，李某尾号为8755的工商银行卡于2018年6月11日至2018年6月19日陆续进账合计1849010元；李某银行卡在接收到投资后，将其转向其他银行卡（陈某20440元、谢某121320元、袁某一60720元、周某121320元、刘某三121308元、刘某四121308元、潘某175390元、田某121308元、梁某161680元、叶某141508元、李某三121308元、胡某222300元的二级银行卡），再由其他银行卡进行提现的事实。至案发止，李某银行卡上余额为53760.24元。 4、扣押决定书、扣押、发还物品清单，证明泸溪县公安局办案民警从曾某1等人处扣押了银行卡、手机及电子银行口令卡。 5、湖南省泸溪县人民法院刑事判决书，证明同案犯曾某1、王某1、金某等十九人因犯诈骗罪，于2018年12月29日被本院判处刑罚等事实。 6、广东省深圳市龙岗区人民法院刑事判决书、深圳市龙岗区看守所刑满释放证明书，证明曾威因犯故意伤害罪，于2005年9月29日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑七个月，2005年12月22日刑满释放。 7、调取证据通知书、曾威与王强的中国农业银行和中国工商银行开户资料及账户余额，证明经查询，被告人曾威、王强二人在中国农业银行及中国工商银行的账户中无大额存款。 8、余某的银行流水，证明余某于2018年7月23日三次财付通支付科技有限公司客户备付金10205.2元，转账给李某2。结合附在余某询问笔录后的转账信息截屏，证明余某给被圣海投资诈骗的事实。 9、曾某3在各银行ATM机上取钱视频截图，证明曾某3于2018年6月11日至2018年6月18日陆续到长沙各银行通过银行卡取钱的事实。 10、房屋租赁居间合同，证明王强于2018年5月14日租赁彭某长沙市星电阳光城西座1101号房。 11、证人杨某的证言，证明2018年5月14日，王强通过杨某联系租住长沙市星电阳光城西座1101房屋，租房合同签了一年，月租金约定是3800元，彭某和王强双方签订了一份房屋租赁合同。 12、证人王某3、李某4、李某的证言，证明2018年5月底王某通过王某3、李某4介绍委托李某办理银行卡、电话卡、银行卡密码器，李某按要求办理好银行卡后，王某进行购买的事实。 13、证人李某2、谢某1的证言，证明2018年6月份左右，王某通过谢某1介绍，委托李某2办理银行卡、电话卡、银行卡密码器，李某2按要求办理好银行卡后，王某进行购买的事实。印证曾威等人用于“圣海投资”诈骗，接收他人投资的银行卡来源。 14、证人袁某一、胡某、邓某、潘某的证言，证明胡某办理了二、三张银行卡售卖给王某，胡某还介绍袁某一、邓某、潘某办理了一些银行卡售卖给王某，当时王某跟胡某讲是在网上开了个淘宝店，需要银行卡转账。 15、证人曾某5、陈某的证言，证明潘某跟其二人讲卖银行卡可以赚钱，但曾某5、陈某没有同意，后潘某让曾某5、陈某长沙银行和招商银行去办理银行卡，说这时办卡以后用卡不要手续费，曾某5、陈某共办理了四张银行卡，当天晚上就找不到卡了，其二人怀疑是潘某拿走的事实。 16、证人田某的证言，证明其一个QQ好友向其购买过银行卡的事实。 17、证人王某4的证言，证明2018年7月份，其应曾某1、曾某的雇请，在长沙市天心区一个小区一栋房子16楼的房间里给二十几个人做饭、打扫卫生一个月，工资为5000元。 18、证人黄某1的证言，证明黄某1于2018年7月下旬，与“朱嫂”一起到长沙市天心区逸景苑C栋3单元1606室的，当时有十到二十个男女在客厅聊天，因黄某1已经怀孕，大部分时间都在房间里玩手机，其他人在干什么黄某1不知情。 19、被害人何某的陈述，证明其通过陈某1认识一个叫“小可”的朋友，并通过“小可”了解到一个万鼎投资平台，何某共投入近7万元，除得部分返利外损失约6万元。2018年6月18日投资平台关闭进不去，当时用于接受投资的万鼎投资平台银行账户名为李某卡号尾号是8755。 20、被害人陈某1的陈述，证明因其哥在万鼎投资平台赚了钱，于是陈某1于2018年6月17日也在万鼎投资平台投25000元，一分返利没得。2018年6月18日投资平台关闭进不去，当时用于接受投资的万鼎投资平台银行账户名为李某卡号尾号是8755。 21、被害人郭某的陈述，证明因通过微信名“张某”的人介绍在万鼎投资平台进行了投资，共投资两个项目，分别为1万元、2.5万元，共得返利3000元左右，后面投资平台关闭进不去，当时用于接受投资的万鼎投资平台银行账户名为李某卡号尾号是8755。 22、被害人张某1的陈述，证明其通过微信名“风雨XX,XX”的人介绍参与万鼎投资平台投了11余万元，得了4000余元的返利，2018年6月18日投资平台关闭进不去，当时用于接受投资的万鼎投资平台银行账户名为李某卡号尾数是8755。 23、被害人魏某的陈述，证明其通过好友陈某1介绍了解到万鼎投资平台，魏某分别于2018年6月17日、2018年6月19日投入两次25000元，没得返利，联系客服也一直没回话，当时用于接受投资的万鼎投资平台银行账户为李某卡号尾号是8755。 24、被害人张某2的陈述，证明其通过微友张某介绍了解到万鼎投资平台，张某2分别于2018年6月13日、2018年6月15日、2018年6月17日投入人民币5千元、2万元、2.5万元，第一笔5000元返还了5000多元，第二、三笔钱均未返回，平台就关闭了，当时用于接受投资的万鼎投资平台银行账户名为李某卡号尾号是8755。 25、被害人杨某1陈述，证明其通过朋友介绍了解到万鼎投资平台，后杨某1按万鼎投资客服提示向里面投了6次钱，共计12万元。杨某1还帮其亲戚往账户中投了25000元。返利的钱杨某1继续转进去，最后发现自己账户没有资金进账，平台已关闭。当时用于接受投资的万鼎投资平台银行账户名为李某卡号尾号是8755。 26、被害人孙某的陈述，证明其通过介绍了解到万鼎投资平台，后孙某以自己名义及其爱人孙某1、其女孙某2的名义投了三个账户，共计35000元左右。孙某把返利都没有取出来，最后发现被骗。当时用于接受投资的万鼎投资平台银行账户名为李某卡号尾号是8755。 27、被害人张某3的陈述，证明其通过介绍了解到万鼎投资平台，后张某3投资8万元，打入户名为彭某1的尾号 7275农行卡上。后在谢某2的推荐下，张某3把返利再加投5000元，又一次进行了另一个项目的投资，打入户名为李某的尾号8755工行卡号。 28、被害人张某4的陈述，证明其通过其侄儿张某3介绍了解到万鼎投资平台，后张某4投资25000元，打入户名为李某的尾号8755工行卡号，到2018年6月18日平台返还的钱无法取出，发现被骗。 29、被害人蒋某的陈述，证明其通过微友谢栋推荐了解到“万鼎投资”平台，蒋某用支付宝向平台转了9970元钱进行投资，共提取了800元钱的利息出来，2018年6月18日发现无法提取现金，并且与谢栋联系不上，蒋某报警。 30、被害人余某的陈述，证明其通过微友介绍了解到“圣海投资”平台，余某分几次向该平台进行投资，共充值了10205.2元。余某的投资都是通过微信支付，接收人为李某2，账号尾号为：1756。 31、被害人耿某的陈述，证明其通过自称是江西宜春工商银行的员工的微友吴某介绍，了解到“万鼎投资”平台，耿某陆续向平台投103000元，其朋友包某转入金额为4.5万元，后发现被骗，平台用于接受投资的银行卡为户名为李某的尾号8755工行卡号。 32、被害人包某的陈述，证明包某给耿某微信转账45000元，用于投资后被诈骗的事实。 33、被害人岳某的陈述，证明其在被万鼎平台诈骗投资125000.87元，其接收的银行卡账号尾号是8755,户名是李某。 34、被害人王某5的陈述，证明其通过朋友吕某了解到万鼎投资平台，后王某5投资了20000.09元，过了两天左右，发现平台已经关闭。除去返利的钱，王某5被骗18500.0元。平台接收投资的账户是李某的尾号8755卡。 35、被害人吕某的陈述，证明其通过微友刘某4介绍了解到万鼎投资理财项目，吕某陆续向该项目投资55000.07元，2018年6月18日早上的时候发现万鼎投资平台打不开了，发现被骗。万鼎投资的工商银行账号尾号是8755，户主是李某。除去返利，吕某共被骗了48837.11元钱。 36、被害人王某2的陈述，证明被该平台前后投资4万元，投资平台接受投资银行是中国工商银行，开户名是李某，银行卡号账号是8755。 37、被害人王某6的陈述，证明其通过同学汪某的介绍，在手机中下载了“万鼎投资”手机理财APP，王某6在该理财APP中陆续投资7.5万元，除去返利，王某6损失7.225万元。“万鼎投资”平台收款就以户名为李某的尾号8755卡。 38、被害人汪某的陈述，证明其通过微友徐某推荐了解到“万鼎投资”平台，2018年6月11日开始汪某陆续投资180460元。平台提供的卡号尾号为8755,开户人为李某。汪某得到返利27898元。6月18日以后平台打不开。汪某共损失了152562元。 39、被害人李某5的陈述，证明其被“万鼎”投资网络平台诈骗2.5万元，转账到一个叫李某的尾号8755工商银行卡。 40、同案犯王某的供述和辩解，证明王某参与了“万鼎投资”和“圣海投资”两次诈骗，利用曾威给其的二部手机微信发送了大量的诈骗信息，在“万鼎投资”诈骗取得两笔业绩，骗取他人两次投资共计25800元，王某获取8000元的工资加提成的事实；同时在通过平台实施诈骗时被告人王某帮助曾威联系购买过银行卡，该银行卡用于诈骗，“万鼎投资”诈骗时接收转账的是李某银行卡。其后参与“万鼎投资”诈骗有曾威、王强、曾某1等人，曾威、王强是老板，曾某1也可能是老板，因为曾某1和曾威、王强在一起。“圣海投资”中曾威、王强、曾某1是老板，而且实施诈骗后手机都交回老板了，诈骗分红是曾威把王某等人一个个叫到房间里来领取钱。 41、同案犯曾某3的供述和辩解，证明2018年6月初曾某3受曾威、王强、曾某1雇请按3000元的月工资给其三人成立的公司做饭，进入公司后，曾某3发现根本没有实体公司，只是在租住的房子内有十多个人，都没做事只用手机微信聊天，推广公司实力让别人投资，肯定是骗人的。后面曾威、王强、曾某1给了曾某3十几张银行卡，让曾某3按他们的安排去银行取钱，并给曾某31.5%的提成，曾某3去长沙好多家银行取过款，并且公司指挥的老板是曾威、王强、曾某1三人。 42、同案犯刘某的供述和辩解，证明曾某1开车到接刘某等人去长沙参与了“万鼎投资”，利用曾威发放的二部手机微信添加微信好友和微信群，将“万鼎投资”诈骗虚假广告发送给添加的好友和微信群，用户前期投资会按照规定利息支付，但之后老板就从软件后台关闭软件，钱被老板转走。刘某骗了一个人投资500元，第二天返利赚钱后投资人将钱取走了。2018年7月又参与了“圣海投资”诈骗行为。在“万鼎投资”诈骗中有三个老板，是曾威、王强、曾某1，曾威负责平台操作，王强负责生活，曾某1负责督促做事，而且在工作期间，老板不许任何人外出，每天必须加到一定数量微信，时刻听老板安排。 43、同案犯袁某的供述和辩解，证明袁某在曾某邀约下参与了“万鼎投资”和“圣海投资”软件诈骗的事实。具体操作是其负责推销介绍他人参与投资，对用户前期投资是按照规定支付利息，但不久老板就从后台关闭软件，将用户钱转走，业绩提成是按30%-40%的进行提成，而且天天10点上班，中午休息二个小时，然后一直上班到10点。 44、同案犯金某的供述和辩解，证明其在王某的邀约下于2018年7月进入“圣海投资”诈骗活动，金某等人负责使用曾威等老板发放的手机添加微信好友、微信群，并且将“圣海投资”的虚假广告发送给添加的微信好友，拉好友参与投资，被害人钱打到老板个人银行卡上面，由老板操作利息，之后直接收盘卷走剩下的资金。金某等人按业绩提成，但金某没有拉到客户取得业绩，老板有三个，是曾威、王强和某哥。 45、同案犯朱某2的供述和辩解，证明其参与了“圣海投资”电信诈骗，利用两部手机微信添加微信好友和微信群，并且向添加的微信好友和微信群发送“圣海投资”虚假广告,但其没有骗到客户进行投资，而且老板叫朱某2等人要听安排，不要随意走动，还把朱某2本人手机暂时保管。 46、同案犯肖某的供述和辩解，证明其参与了“圣海投资”诈骗，先利用两部手机微信添加好友和微信群，后老板叫肖某等人通过APP二维码将用于诈骗的“圣海投资”APP发给他人，让被害人在假的APP上面进行投资,但肖某没有拉到客户投资，而且每天上午10点准时上班，晚上10点下班，中午休息二个小时，推广告的时候就回收手机，出门不能够走远，出小区要跟曾某1请假。 47、同案犯朱某1的供述和辩解，证明其与朱某在曾某1的邀约下参与了“圣海投资”电信诈骗，先加微信好友，开始利用两部手机微信发送“圣海投资”的诈骗信息一天，第二天没有拉到客户投资，期间曾某1负责管理后勤。 48、同案犯成某的供述和辩解，证明两个诈骗平台就是前期加人加群，后期转发诈骗用的广告信息并通过扫二维码将用于诈骗的投资APP推荐给其他人，最后通过撤盘的方式骗取本金。“威哥”和“强哥”负责管理我们，有时候曾某1也负责管理，成某在曾威等人的邀约下参与两次诈骗，但成某没有拉到客户投资，而且平时包吃住，不能出去，开盘后要收本人手机。 49、同案犯曾某的供述和辩解，证明在曾某1的邀约下，明知“万鼎投资”、“圣海投资”为诈骗的情况下，曾某仍然参与其中，诈骗方式是曾威、王强、曾某1给每人二部手机，使用手机微信添加好友和微信群，再将两次诈骗信息发送给添加的好友和微信群内。在“万鼎投资”进行诈骗时老板时曾威、王强、曾某1。但曾某没有拉到客户投资取得业绩的事实。 50、同案犯朱某的供述和辩解，证明在曾某1邀约参与“圣海投资”诈骗行为，使用曾某1发放的两部手机向微信好友推送诈骗广告，但诈骗未实施成功的事实，而且大家都住在一起，九点起床后大家坐在桌子旁加微信，中午休息二个小时，下午二点继续工作，六点吃饭后工作到九点。 51、同案犯曾某4的供述和辩解，证明其与李某1在王某的邀约下参与了“圣海投资”诈骗，利用曾威发放的手机添加微信好友及微信群，并发送“圣海投资”诈骗信息，该平台通过曾某4骗得7000元，老板分别是曾威、王强、曾某1，而且平时出门要给老板报告，老板规定了一定工作纪律，包吃包住。 52、同案犯刘某2的供述和辩解，证明其在曾某1的邀约下参与了“圣海投资”诈骗，利用老板发的两部手机向微信好友发送“圣海投资”诈骗信息，引诱他人参与“圣海投资”，曾威、王强、曾某1三个人是管事的。期间被告人刘某2没有诈骗成功过。 53、同案犯黄某的供述和辩解，证明在袁某的邀约下参与了“圣海投资”诈骗，利用发的两部手机内微信加好友600多个，微信群80多个，并且向其发送了“圣海投资”的诈骗信息，黄某没有取得业绩拉到客户投资。 54、同案犯刘某1的供述和辩解，证明其在王某邀约下明知“万鼎投资”、“圣海投资”实为诈骗，仍然参与其中，利用发放的手机微信添加好友、微信群，将“圣海投资”和“万鼎投资”虚假信息发送给其添加的好友、微信群，但刘某1没有取得业绩拉到客户投资的事实。 55、同案犯李某1的供述和辩解，证明其参与的“圣海投资”诈骗活动，被告人李某1在诈骗过程中使用曾威给的两部手机加了两百多个好友，李某1没有骗取成功过的事实。 56、同案犯曾某2的供述和辩解，证明其在曾威的邀约下参与万鼎投资诈骗和圣海投资诈骗，曾某2通过发虚假广告骗取他人投资共计4万元，曾某2获利12000元的事实。 57、同案犯曾某1的供述和辩解，证明其通过曾威参与到圣海投资诈骗，在圣海投资诈骗中，曾某1负责管理、督促业务发展，曾某1邀约了曾某、曾某2、袁某等人参与圣海投资诈骗，但该诈骗平台还没吸引到人投资便被抓。 58、被告人曾威的供述和辩解，证明2018年6、7月间，曾威伙同曾某1组织人员先后利用“万鼎投资”平台和“圣海投资”平台实施网络电信诈骗活动。曾某1负责平台的操作和维护，曾威负责管理，王强协助曾威管理，曾威按月支付王强8000元的工资。曾威、王强等人在利用“万鼎投资”平台和“圣海投资”平台实施网络电信诈骗活动过程中，曾某1单独拉出一条线。利用“万鼎投资”平台骗得160万元，曾某1单独拉出那条钱分去80万元，剩余80万元中除去支付给业务员的提成费外，曾威分得21万元，曾某1分得23万元。利用“圣海投资”平台刚诈骗得1万元后，窝点被泸溪县公安局捣毁，曾威、王强逃离现场的事实。 59、被告人王强的供述和辩解，证明经曾威邀约，王强先后两次参与曾威、曾某1二人组织的电信网络诈骗活动，曾威按月给王强支付8000元的工资。曾威、曾某1是两次诈骗活动的负责人，王强协助曾威管理业务员的日常起居。42、被告人王某1的供述与辩解，证明在王强、曾威的邀约下，其参与了以“万鼎投资”和“圣海投资”为名的二次诈骗行为。诈骗方式是利用二个软件平台以投资返利为诱饵，诱惑被害人进行投资，再卷走被害人投资资金。参与“万鼎投资”诈骗的有曾威、王强、曾某1等人，曾威、王强、曾某1三个人是老板，他们三个负责安排平时工作以及如何使用万鼎投资软件和圣海投资软件去进行投资诈骗，并管理软件上面资金的进出。二次诈骗中王某1均没有引诱到投资人。 60、辨认笔录，证明经李某2辨认出让其办理了一张工商银行卡和一张邮政银行卡，并支付给李某2700元钱的谢某1的真实身份；经李某辨认出向其购买银行卡的人是王某；经谢某1、胡某辨认出要求其办理银行卡售卖的是王某；经王某辨认出给其和曾威卖银行卡的胡某；经曾某辨认出万鼎和圣海投资诈骗平台的管理者王强和曾威的真实身份，以及参与诈骗的刘某、袁某、曾某3、成某、曾某2、王某；经刘某1辨认出万鼎和圣海投资诈骗平台的管理者王强和曾威的真实身份，以及参与两次诈骗的袁某、王某、刘某、曾某3、成某、曾某2、王某1、曾某、曾某1，参与圣海投资诈骗平台的曾某4、朱某2、朱某、李某1、刘某2、朱某1、金某、肖某。经肖某辨认出参与圣海投资诈骗的曾某、曾某1；经曾某4辨认出参与圣海投资诈骗平台老板曾某1、曾威、王强，以及参与圣海投资诈骗的刘某、金某、朱某1、曾某3、刘某2、朱某2、李某1、王某1、成某、曾某、刘某1、王某、曾某2、肖某；经王某1辨认出参与万鼎投资与圣海投资诈骗平台老板曾威、王强，参与两次诈骗的曾某2、曾某、王某、刘某、袁某、曾某3、成某、刘某1、曾某1、朱某2，参与圣海投资诈骗的朱某、李某1、朱某1、刘某2、肖某；经王某辨认出给其办卡的李某、王某3真实身份，以及万鼎投资与圣海投资诈骗平台老板曾威、曾某1，以及参与两次诈骗的刘某1、曾某2、成某、王某1、曾某、袁某、刘某、金某，参与圣海一次诈骗的曾某4、李某1、朱某、朱某2、朱某1、刘某2、肖某；经曾某2辨认出参与万鼎投资与圣海投资诈骗平台老板曾威，以及参与两次诈骗的袁某、刘某、刘某1、王某，参与万鼎投资诈骗做饭的是曾某3，参与圣海投资诈骗的曾某1、刘某2、曾某、肖某；经刘某辨认出万鼎投资与圣海投资诈骗平台老板曾威、王强，以及参与两次诈骗的曾某1、曾某3、成某、刘某1、王某、曾某、曾某2、王某1、袁某，参与圣海一次诈骗的黄某、朱某、朱某2、曾某4、李某1、肖某；经王某辨认出万鼎投资诈骗作案现场位于湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路星电阳光城西座1101室。 61、K4331220010002018080004号现场勘验笔录及照片，证明在实施“圣海投资”诈骗过程中，曾某1等人的统一住所，即长沙市天心区芙蓉中路逸景苑小区******的现场情况。现场发现大量手机、银行卡及其他物品。 62、手机检查笔录及照片，证明办案民警对“圣海投资”诈骗期间使用的作案工具手机进行检查。经办案民警对王某等人的作案手机进行检查，发现在“圣海投资”诈骗期间发送诈骗广告情况。 63、银行机监控视频光盘十张，证明6.19“万鼎投资”电信诈骗中曾某3于2018年6月11日至2018年6月18日分别持各银行卡前往各银行机取钱的过程。目前已查明的曾某3取款金额共计699700元。同时也印证了其取款截图的真实性。 64、被告人王强立功材料，证明王强揭发他人犯罪行为，经查证属实。 上述证据形式、来源合法，其内容具有客观性，均与本案相关联，能证明本案的相关事实。对其证明效力予以认定。 本院认为，被告人曾威、王强伙同他人以非法占有为目的，通过发送虚假广告及虚假信息，进行部分返利的方式骗取他人投资，诈骗金额1573875.44元，数额特别巨大，曾威、王强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控曾威、王强犯诈骗罪成立。曾威、王强系共同犯罪，与其他同案犯组成诈骗犯罪集团，曾威是组织、领导该诈骗犯罪集团的首要分子，王强在该诈骗犯罪集团中行为积极，起主要作用，均系主犯。曾威主动投案，王强在曾威规劝下投案，两人到案后均如实供述诈骗的犯罪事实，均构成自首，可以从轻或者减轻处罚。曾威规劝王强投案，系立功；王强揭发他人犯罪行为，经查证属实，均构成立功，可以从轻或者减轻处罚。曾威、王强主动退缴了部分犯罪所得，可以酌情从轻处罚。 曾威辩称其只是管理人员不是纠集者，不是首要分子的观点与审理查明的事实，不予采纳。辩护人王菊香认为曾威主动投案，系自首；曾威主动配合公安机关规劝王强投案，应当认定为立功的观点成立，予以采纳。其认为本案诈骗金额有近二分之一是曾某1单独诈骗所得，曾威并不知情，不能计入曾威的犯罪金额观点，只有曾威的供述，没有其他充足证据证明，不予采纳。辩护人熊明认为王强系本案的从犯的观点与审理查明的事实不符，不予采纳；其认为王强有自首及立功情节的观点成立。 综合考虑被告人的犯罪情节，悔罪表现，本院决定对被告人曾威、王强适用减轻处罚，其二人退缴的违法所得人民币30万元分别返还被害人，剩余1263670.24元继续追缴并分别发还被害人。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条第一款、二十六条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾威犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2027年3月3日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2025年3月3日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人曾威、王强违法所得一百二十六万三千六百七十元二角四分，予以追缴，并分别返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杨 成 审 判 员  徐建国 人民陪审员  张茂成 二〇一九年十月二十五日 代理书记员  张 杰 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。