江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0732刑初193号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人马成俊，男，1974年9月2日出生于江西省泰和县，汉族，初中文化，农民，户籍地泰和县。因犯诈骗罪，2006年11月27日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。因犯交通肇事罪，2009年6月2日被本院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。指定辩护人邱海，江西南芳（兴国）律师事务所律师。江西省兴国县人民检察院以兴检刑检部刑诉〔2019〕162号起诉书指控被告人马成俊犯诈骗罪，于2019年6月19日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。2019年9月10日，兴国县人民检察院以兴检刑检部刑追诉〔2019〕5号追加起诉决定书，向本院追加指控了被告人马成俊犯诈骗罪的三起事实。本院依法组成合议庭，于同年7月24日及10月9日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员刘相铧出庭支持公诉，被告人马成俊及其指定辩护人邱海到庭参加诉讼。期间，兴国县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。江西省兴国县人民检察院指控：2014年至2019年间，被告人马成俊以自己之前是厦门公安局民警，后调回来的，现在是兴国县公安局民警，在福建厦门有房产，与妻子离异等为由，并时常通过微信发送在公安局开会的图片、开车进兴国县公安局上班的短视频等，冒充兴国县公安局民警，骗取刘某1、李某1等20余名被害人的信任后，从刘某1、李某1等20余名被害人手中骗得财物共计人民币587512元，其中骗取被害人李某1200000元、魏某1104435元、肖某10000元、李某217000元、韩某40000元、林某1及其家人6000元、钟某20000元、刘某440376元、张某2及其家人22322元、张某1、张某38000元。公诉机关认为，被告人马成俊冒充人民警察，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于马成俊有犯罪前科、所骗财物已挥霍一空，建议对其判处十年至十二年有期徒刑，并处罚金。公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。被告人马成俊对部分犯罪数额提出异议，辩解称仅拿了李某114万元，其余6万元是利息；魏某1的是75000元、肖某8000元、韩某28000元、林某13000元、刘某410000元、张某28000元；已还钟某15000元，只骗得5000元；未向张某1借钱，只借了张某35000元。被告人马成俊对公诉机关指控的其它事实无异议，当庭表示认罪，请求对其从轻处罚。指定辩护人邱海对公诉机关指控被告人马成俊的行为构成诈骗罪无异议，其辩护意见是：1.马成俊诈骗李某1的金额应当剔除4万元利息，认定为16万元；2.马成俊案发后主动退还了被害人刘某14400元；3、马成俊具有坦白、自愿认罪等情节，请求对其从轻、减轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明：2014年至2019年期间，被告人马成俊冒充兴国县公安局民警实施诈骗作案22起，骗得财物计人民币505112元。具体事实如下：一、2014年左右，被告人马成俊通过微信搜索附近的人认识了被害人刘某2。马成俊谎称在兴国县公安局上班，叫“马某”，并通过微信向刘某2发送在公安局上班的虚假位置信息。骗得刘某2信任后，马成俊编造自己在福建有房产、要升职买茶油送礼、其母亲生病住院要做手术等虚假理由，陆续骗得刘某2人民币20000元。证明上述事实的证据有：受案登记表，被害人刘某2的陈述，辨认笔录，微信截图，被告人马成俊在侦查阶段的供述。二、2014年底或2015年初，被告人马成俊在兴国县南坑乡“喜来登”餐馆吃饭时，认识了餐馆老板林某1。马成俊谎称自己叫“马某”，在兴国县公安局上班，林某1信以为真。之后，马成俊编造刚从厦门公安局调回来，没有发工资，请人吃饭钱不够等虚假理由，骗得林某1及其公公人民币6000元。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、被害人林某1的陈述，证实2014年底至2015年初，她在南坑街上经营“喜来登”餐馆，马某经常和她的老乡洛寒香来餐馆吃饭，马俊自称刚从厦门公安局调回兴国县公安局上班。熟悉之后，马某以刚调回来工作没有发工资、请人吃饭钱不够为由，先后骗了她4000元、骗了她公公2000元。辨认笔录，证明被害人林某1从一组照片中辨认出被告人马成俊即“马某”。2.被告人马成俊在侦查阶段的供述，证明2015年他认识了南坑乡一个叫做洛寒香的女子，经常一起去“喜来登”餐馆吃饭，就认识了老板林某1。他谎称在兴国公安局上班，叫马某。之后以刚从厦门公安局调回来没有发工资等为由，骗了林某1及其公公的钱财，2000多元，具体多少记不清楚了。关于本起数额的认定问题。经查，被告人马成俊在侦查阶段供述称骗取了林某1及其公公的钱财，但是具体金额记不清楚。因本起作案与案发相隔时间比较久，期间马成俊多次骗取其他被害人的财物，具体金额记不清楚在所难免。被害人林某1是财物的所有者，其对被骗财物次数、数额的陈述清晰，所作陈述系由公安机关依法取得，经庭审质证，被告人马成俊及其辩护人均无异议，本院予以采信。被告人马成俊辩解称仅骗得2000元的辩解意见，不予采纳。三、2016年，被告人马成俊认识了在兴国县潋江镇太平洋超市上班的刘某3，谎称自己是兴国县公安局民警，骗得刘某3信任后，以手头紧张需钱应急为由，骗得刘某3人民币2500元。证明上述事实的证据有：受案登记表，被害人刘某3的陈述，辨认笔录，被告人马成俊在侦查阶段的供述。四、2016年，被告人马成俊通过微信搜索附近的人认识了被害人黄某1。马成俊谎称在兴国县公安局上班，并通过微信向黄某1发送穿警服的照片。骗取黄某1的信任后，以其母生病住院为由，骗得黄某1人民币2000元。证明上述事实的证据有：被害人黄某1的陈述，辨认笔录，被告人马成俊在侦查阶段的供述。五、2016年1月，被告人马成俊通过微信搜索附近的人认识了被害人曾某。马成俊谎称自己以前在厦门公安局上班，后调回兴国县公安局。骗取曾某信任后，马成俊编造其在福建厦门有房产要转让没有过户费、其母亲生病住院做手术没药费等虚假理由，陆续骗得曾某人民币21700元。证明上述事实的证据有：受案登记表，被害人曾某的陈述，辨认笔录，微信聊天记录截图，被告人马成俊在侦查阶段的供述。六、2016年3、4月份，被告人马成俊在兴国县江背街上被害人黄某2店里吃饭时，听说黄某2的姐姐黄兰英的孙女上不了户口，便向黄某2谎称自己在兴国县公安局上班，叫“马某”，能够帮其姐姐把户口办好，骗得黄某2人民币2000元。证明上述事实的证据有：受案登记表，被害人黄某2的陈述，辨认笔录，被告人马成俊在侦查阶段的供述。七、2016年9月，被告人马成俊在兴国县鼎龙乡杨村一杂货店内打麻将时认识了店老板肖某。马成俊向肖某谎称自己刚从厦门公安局调回来，是兴国县公安局刑侦大队的民警。骗得肖某信任后，马成俊以准备在城岗石鼓头搞个护坡，要开发票差钱等虚假理由，骗得肖某人民币10000元。在肖某的催促下，马成俊向肖某出具了一张留有虚假身份号码的欠条。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、被害人肖某的陈述，证明2016年9月至11月间，她被马成俊骗了10000元。马成俊自称是兴国县公安局刑侦大队民警，刚从厦门调回来的，骗取她信任后就找各种理由向她借钱，比如承包鼎龙至城岗的公路建设要开建筑税发票等，陆续骗了她10000元。2018年1月，经她要求，马成俊向她出具了一张10000元的欠条，之后她发现欠条上的身份证号码系错误的。辨认笔录，证明被害人肖某从一组照片中辨认出了被告人马成俊。2.欠条，证明马成俊2018年1月20日向肖某出具了一张金额为10000元的欠条，欠条落款人为“马成俊”，身份证号码。3.被告人马成俊在侦查阶段的供述，证明2016年底他在杨村认识了开麻将馆的老板娘肖某，他谎称是兴国县公安局刑侦大队的民警，跟公安局的人都很熟。骗得肖某信任后，他以在城岗石鼓头搞护坡要开发票等为由，骗了肖某几千元。后因送肖某去梅窖出了交通事故，肖某垫付了钱。因为没有钱还给肖某，就写了一张10000元的欠条，但是他写了错的身份证号码。关于被告人马成俊当庭辩解称本起金额只有8000元的问题。经查，被告人马成俊在侦查阶段多次稳定地供述从肖某手中骗得财物并出具了一张10000元的欠条，与被害人肖某的陈述及肖某提供的欠条可以相互印证，形成完整的证据链证实被告人马成俊以各种理由骗取肖某10000元的事实。被告人马成俊的当庭辩解意见，与现有证据证明的事实不符，本院不予采信。八、2016年10月，被告人马成俊认识了在保险公司上班的被害人李某2（又名李某4），后经常邀请李某2外出吃饭、游玩。马成俊谎称自己以前是福建厦门一派出所副所长，刚调回来不久，在兴国县公安局刑侦大队上班。取得李某2信任后，马成俊以想提拔需请领导吃饭、办事、送礼钱不够等为由，陆续骗得李某2人民币17000元。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、被害人李某2的陈述，证明2016年10月，她认识了一个叫“马某”的男子，自称原来是厦门市公安局一派出所副所长，刚调回兴国县公安局刑侦大队工作，马成俊还邀她一起到县城附近游玩、吃饭。相熟之后，马成俊以请领导办事、想要提拔钱不够、车子出了交通事故等为由，多次向她借钱，一共骗了她17000余元。辨认笔录，证明被害人李某2从一组照片中辨认出马成俊就是自称为“马某”的男子。2.被告人马成俊在侦查阶段的供述，证明他2016年10月左右认识了做保险的李某4，后经常一起在潋江镇浮桥附近、江背华坪等地吃饭，也和李某4的家人、朋友一起去玩过。熟悉之后，他跟李慧玲说自己在兴国县公安局刑侦大队工作，谎称想要提拔，需要请领导吃饭、办事等，骗了李某4一万多元，具体多少他也记不清了，一万多元包括他在梅窖出了交通事故向李某4借了8000元处理事故。关于被告人马成俊当庭辩解称只骗李某28000元的意见。经查，被告人马成俊在侦查阶段所作的多次供述均稳定的供认骗取了李某4（即李某2）一万多元，与被害人李某2的供述可以相互印证，被告人马成俊在侦查阶段的供述系公安机关依法取得，且有其他证据相互印证，应予以采信。被告人马成俊当庭翻供称只骗得8000元，不能作出合理解释，亦无任何证据可以佐证，对其当庭辩解意见，本院不予采纳。九、2016年下半年，被告人马成俊认识了方太乡一幼儿园园长黄某3。马成俊向黄某3谎称自己是警察，在福建上班，可能会调回来，并穿着警察制服到黄某3所在幼儿园玩。取得黄某3信任后，马成俊以其母亲生病需要钱做手术为由，骗得黄某3人民币26000元。证明上述事实的证据有：受案登记表，被害人黄某3的陈述，辨认笔录，微信截图，被告人马成俊在侦查阶段的供述。十、2016年11月，被告人马成俊通过微信搜索附近的人认识了被害人黄某4。马成俊谎称自己当过兵，原先在厦门公安局上班，后调回兴国县公安局，并通过微信向黄某4发送穿警服以及与公安有关的视频。骗取黄某4信任后，马成俊以去南昌实习、其母亲生病在赣州住院需要做手术、与妻子离婚需要转让房产等虚假理由，陆续骗得黄某4人民币6179元。证明上述事实的证据有：受案登记表，被害人黄某4的陈述，辨认笔录，微信转账记录截图，被告人马成俊的供述。十一、2017年初，被告人马成俊在兴国县潋江镇“168大院”吃饭时，遇见在此处上班的被害人李某3，两人添加了微信好友，留存了联系方式。马成俊向李某3谎称自己马上要调回兴国县公安局任刑侦大队长，并通过微信向李某3发送开车进公安局大门的视频及公安局开会的图片等，李某3信以为真。骗得李某3信任后，马成俊编造其母亲得了癌症在赣州住院需做手术，出院不够钱等虚假理由，陆续骗得李某3人民币7000元。证明上述事实的证据有：受案登记表，被害人李某3的陈述，微信转账记录截图，被告人马成俊在侦查阶段的供述。十二、2017年，被告人马成俊在兴国县均村乡圩上的“望月楼”餐馆吃饭时认识了餐馆帮工被害人段某。马成俊谎称自己在兴国县公安局上班，骗得段某信任后，编造其母亲生病住院等虚假理由，骗得段某人民币2000元。证明上述事实的证据有：受案登记表，被害人段某的陈述，辨认笔录，微信聊天记录截图，被告人马成俊在侦查阶段的供述。十三、2017年3月，被告人马成俊通过微信认识了在兴国县交警大队附近“吆咪卤鹅”上班的被害人李某1。被告人马成俊向被害人李某1谎称自己是从厦门市公安局调回来的，现在兴国县公安局上班，两人慢慢发展成男女朋友关系。之后，马成俊编造自己在厦门有房产、和老婆闹离婚打官司要把房子卖掉、原来厦门的领导出了事连累自己银行账户被冻结、其母亲在赣州住院需做手术等虚假理由，陆续骗得李某1人民币16万元。经李某1多次催收，马成俊为了避免李某1纠缠，连本带息向李某1出具了一张20万元的欠条。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、被害人李某1的陈述，证实她于2017年3月左右认识了马成俊，马成俊自称在兴国县公安局上班，刚从厦门调过来，双方发展成男女朋友关系。马成俊陆续以与妻子离婚分房产、前领导出事受连累账户被冻结等为由，骗了她20余万元。2017年冬天，她多次要求马成俊还钱，马成俊为了敷衍她，向她出具了一张20万元的借条，该20万元中包含了4万元的利息，本金实际为16万元。借条落款时间是马成俊随便写的，实际出具借条时间是2017年冬天。出具借条后，马成俊还陆续骗了她7万元左右。辨认笔录，证明被害人李某1从一组照片中辨认出了马成俊。2.证人阙某的证言，证明她听李某1说被马成俊骗了20多万元，她见过马成俊一面。马成俊自称在兴国县公安局上班。辨认笔录，证明阙某从一组照片中辨认出了马成俊。3.借条，证明马成俊向李某1出具借条一张，借条内容为“今借到李某1人民币20万元，到2017、7月底付清、今借人：马成俊2017、4月20日”。4.微信聊天记录及微信转账记录截图，证明2017年5月至2018年7月间，李某1通过其微信向被告人马成俊（微信昵称低调做人）转账共计43800元。5.银座银行对账单，证明李某1在银座银行62134710031001541968-101账户的资金流动情况。6.被告人马成俊的供述与辩解，证明他2017年上半年认识了在兴国县公安局交警大队附近的“吆咪卤鹅”上班的李某1，后发展成男女朋友关系。他跟李某1说自己是从厦门调回来的，在兴国县公安局上班。之后，他以和妻子离婚打官司、母亲做手术、银行卡被冻结需要疏通关系等为由，陆续向李某1借钱，被李某1发现后，向李某1出具了一张20万元的借条。被告人马成俊当庭辩解称，20万元的借条中包含了6万元的利息，实际借款只有14万元左右。关于本起诈骗数额的认定问题。经查，被害人李某1证实，20万的借条中包括了利息4万元，被告人马成俊则辩解称该借条中包含利息6万元，实际“借款”只有14万元。综合分析现有证据，被害人李某1是财物的所有者，且提供了借条、银行对账单、微信转账截图等证据佐证，其对被骗数额的陈述相对客观。根据现有证据，应采信被害人李某1的相关陈述，认定为20万借条中包含利息4万元，但是李某1关于马成俊出具借条后还骗取她7万多元的陈述，无其他证据可以佐证，不予采信。因此，应当认定被告人马成俊诈骗李某1的实际金额为16万元。马成俊当庭辩解称包含利息6万元的意见，与现有证据证明的事实不符，不予采纳。指定辩护人所提本起金额应认定为16万元的辩护意见，予以采纳。十四、2017年8月，被告人马成俊通过微信搜索附近的人认识了被害人韩某。马成俊向韩某谎称自己之前在厦门公安局上班，现在调回兴国县公安局，并且向韩某发送警车巡逻、穿制服的照片等。取得韩某的信任后，马成俊编造和老婆离婚、在厦门有房产要打官司、母亲生病住院、厦门公安局领导出事连累其银行账户被冻结等虚假理由，陆续骗得韩某人民币约34700元。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、被告人韩某的陈述，证明2018年8月，马成俊通过微信与她相识，并自称“马某”，在兴国县公安局上班，经常给她发一些警车巡逻的小视频等，还穿着警察制服与她见面。骗得她的信任后，马成俊以其母亲生病住院、升职找关系、和老婆闹离婚打官司等为由，陆续骗了她4万元左右，其中微信转账36000多元，还有两次给的现金共计3500元左右。微信转账的大部分记录她还保留了。辨认笔录，证明被害人韩某从一组照片中辨认出了被告人马成俊即自称“马某”的男子。2.微信转账截图，证明2017年8月至2018年8月，被害人韩某通过其微信向马某（微信昵称：低调做人）多次转账共计31200元。3.被告人马成俊的在侦查阶段的供述，证明2017年8月，他通过微信搜索附近的人认识了韩某，谎称自己是兴国县公安局的，先后以和老婆离婚打官司、母亲生病住院、银行卡被冻结等为由，骗了韩某3万多元，有的是现金支付的，有的是微信转账的。关于本起诈骗金额的认定问题。经查，公诉机关提供的微信转账记录截图证实，2017年8月至2018年8月，韩某通过微信向被告人马成俊转账了31200元，被害人韩某的陈述证实，除微信转账外，还向马成俊交付了现金3500元左右，与被告人马成俊在侦查阶段的供述可以相互印证，故根据现有证据，应认定被告人马成俊共骗取韩某34700元。被告人马成俊当庭辩解称仅骗得28000元，与现有证据证明的事实不符，不予采纳。十五、被告人马成俊通过微信搜索附近的人认识了被害人张某2。2017年农历七月，张某2搭乘马成俊的车从兴国县江背镇前往兴国火车站。马成俊向张某2谎称自己刚从厦门调回来，现在兴国县公安局上班，在随后的交往过程中，马成俊还通过微信向张某2发送警车巡逻、处警、下乡办案等照片或视频。骗取张某2的信任后，马成俊以原单位领导被查连累自己银行卡被冻结、母亲生病住院需做手术等为由，骗得张某2人民币22322元。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、被害人张某2的陈述，证明2017年农历七月初三，马成俊驾车从江背过，她坐马成俊的车去兴国县火车站。马成俊自称叫马某，在兴国县公安局刑侦大队上班，后来经常通过微信和电话联系，马成俊通过微信向她发送派出所大门照片、警车巡逻、警察晚上检查酒店等照片、视频，她就相信了。之后马成俊以之前在厦门上班的领导贪污受到牵连，银行卡和房产被冻结，母亲生病住院等理由，陆续骗了她22322元，其中微信转账或者发红包是4642元，使用其平安银行信用卡刷卡消费17680元。辨认笔录，证明被害人张某2从一组照片中辨认出了被告人马成俊。2.微信转账记录，2017年8月至2018年3月，张某2向马成俊微信转账4642元。3.扣押清单，证明案发后，公安机关从被告人马成俊手中扣押了张某2的平安银行信用卡一张。4.平安银行信用卡账单截图，证明张某2平安银行信用卡2017年9月至2018年4月，在泰和县老营盘功祥商店、鑫旺副食商行等地刷卡消费17680元。5.被告人马成俊在侦查阶段的供述，证明2017年下半年，他在江背街上通过微信加附近的人认识了张某2，他谎称是兴国县公安局的。熟悉之后，他先后骗取张某2八九千元。这些钱都是他使用张某2的平安银行信用卡刷卡消费掉的。关于本起诈骗金额的认定问题。经查，根据公诉机关提供的现有证据，被害人张某2关于被骗数额及交付方式的陈述，有微信转账记录及信用卡账单等证据相互印证，与被告人马成俊关于其使用了张某2的平安银行信用卡刷卡消费的供述也可以印证，本院予以采信。被告人马成俊辩解称仅骗得张某28000余元的意见，与现有证据证明的事实不符，不予采纳。十六、2017年9月，被告人马成俊在兴国县将军公园认识了被害人陈某。马成俊向陈某谎称自己刚从厦门调回来，现在兴国县公安局刑侦大队上班，并通过微信向陈某发送公安机关抓赌、处警的照片或视频。取得陈某的信任后，马成俊以其母亲生病住院需做手术、请同事吃饭等为由，骗得陈某人民币5000元。证明上述事实的证据有：受案登记表，被害人陈某的供述，辨认笔录，被告人马成俊的供述。十七、2017年底，被告人马成俊通过微信搜索附近的人认识了的被害人朱某1（曾用名朱某2）。马成俊谎称自己叫“马某”，从厦门公安局调回来的，现在兴国县公安局上班。取得朱某1的信任后，马成俊以自己过生日没钱为由，骗得朱某1人民币2000元。证明上述事实的证据有：受案登记表，被害人朱某1的陈述，辨认笔录，被告人马成俊的供述。十八、2018年9月，被告人马成俊通过微信搜索附近的人认识了被害人魏某1。马成俊谎称自己是从厦门公安局调回来的，现为兴国县公安局刑侦大队民警，并通过微信向魏某1发送警车巡逻、开会、处警、下乡办案的图片或视频，魏某1信以为真。之后，马成俊以想提拔需给领导送礼、原先厦门领导出事连累其银行卡被冻结、母亲生病住院需做手术等为由，陆续骗得魏某1人民币80000元。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、被害人魏某1的陈述，证明2018年9月份的一天，马成俊加了她的微信，并自称是从厦门公安局调回来的，现在兴国县公安局刑侦大队上班。之后，马成俊经常给她发一些警察巡逻、处警、开会等图片或者视频，见面也穿警服，她信以为真。认识十多天后，马成俊开始以给领导送礼、母亲生病住院等为由，陆续骗了她104435元，其中从她账号为62×××74的中国农业银行银行卡上刷了65000元，从她平安银行的信用卡上透支了8835元。辨认笔录，证明被害人魏某1从一组照片中辨认出了被告人马成俊。2.中国农业银行62×××74账户交易明细，证明被告人魏某1在中国农业银行的62×××74账户资金往来情况。3.账户交易明细，证明魏某1在中国邮政储蓄银行的62×××91账户2018年10月22日被提现2979元、取款3000元。4.被告人马成俊的供述与辩解，证明2018年8、9月，他通过微信搜索附近的人认识了魏某1。他告诉魏某1自己是从厦门调回来的，在兴国县公安局上班，取得魏某1的信任后，他以银行卡被冻结等理由，陆续从魏某1手中骗得80000元右。关于本起诈骗数额的认定问题。经查，被害人魏某1向侦查机关陈述被骗金额为104435元，但其向公安机关提供的银行流水，只能反映其账户取款、转账情况，并不能证明资金最终系交给被告人马成俊。被告人马成俊在侦查阶段作过多次供述，均稳定地供述从魏某1手中骗取财物80000元左右。综合分析现有证据，被害人魏某1的关于被骗104435元的陈述，无其他证据可以印证，不予采信，被告人马成俊在侦查阶段的多次供述，其由公安机关合法取得，且一直稳定的供认被骗金额为80000元左右，结合被害人魏某1的陈述，予以采信。被告人马成俊当庭翻供称只骗得75000元，不能做出合理的解释，本院不予采信。综上，根据在案证据，本起犯罪金额应认定为80000元。十九、2018年5月左右，被害人张某1、张某3通过刘某6认识被告人马成俊。马成俊谎称自己刚从厦门调回来，现为兴国县公安局民警，并通过微信向张某3发送警车巡逻、处警、下乡办案等照片或视频。骗取信任后，马成俊以想提拔要给领导送礼、其母亲生病住院需做手术等为由，骗得张某1、张某3人民币13000元。后在刘礼香的催促下，马成俊向张某3退还了5000元。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、被害人张某1的陈述，证明2015年5月左右，“老马”通过刘某6认识他与他儿子张某3。“老马”自称在兴国县公安局上班，马上要升任副局长，枫边派出所属于他管辖，并通过微信向张某3发一些警车巡逻、开车进公安局大门上下班的视频和穿警服的照片。骗取他们的信任后，“老马”以买茶油送礼没有钱为由骗了他现金3000元，以自己出了交通事故以及在医院住院为由分两次骗了张某310000元。后来在他儿媳刘礼香的催促下，“老马”还了5000元给张某3。辨认笔录，证明被害人张某1从一组照片中辨认出“老马”即被告人马成俊。2.微信转账记录截图，证明张某3两次向马成俊微信转账，每次5000元。3.被告人马成俊在侦查阶段的供述，证明他2018年7、8月通过刘某6认识了张某3夫妇，他先后骗了张某313000元，其中微信转账两次，每次5000元，另外3000元是在枫边乡由张某3的父亲给的现金。后来还了张某35000元，还剩8000元。关于本起数额的认定问题。经查，公诉机关提供的被告人张某1的陈述、微信转账记录截图、被告人马成俊在侦查阶段的供述可以相互印证，证实被告人马成俊骗取张某1、张某3人民币13000元，案发前已偿还5000元的事实。案发前已经归还的数额应当从诈骗金额中扣除，故应当认定马成俊骗取张某1、张某3父子的数额为8000元。被告人马成俊当庭辩解称没有借张某1的钱、只借了张某35000元的辩解意见，与现有证据证明的事实不符，不予采纳。二十、2018年下半年，被告人马成俊在兴国县潋江镇行政服务中心斜对面“小钟餐馆”吃饭时，认识了餐馆的帮工被害人钟某。马成俊谎称自己在兴国县森林公安局上班。取得钟某的信任后，马成俊编造其母亲生病住院等虚假理由，陆续骗得钟某人民币34335元。钟某发现被骗后，马成俊分两次归还了15000元。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、被害人钟某的陈述，证明2018年6、7月她在“小钟餐馆”帮忙时认识了马成俊，马成俊先是自称在兴国县公安局上班，后又称在兴国县森林公安局上班，取得她的信任后，马成俊以母亲生病住院等为由，多次向她借钱，四次刷兴业银行信用卡共计13182元、二次刷浦发银行信用卡共计16153元、给付现金5000元，陆续被骗了34335元。她发现被骗后打电话要马成俊还钱，马成俊分两次还了她15000元。辨认笔录，证明钟某从一组照片中辨认出了被告人马成俊。2.兴业银行信用卡交易提醒截图、浦发银行信用卡交易提醒截图，证明尾号为1106的兴业银行信用卡在泰和县老营盘功祥商店等地刷卡消费四次，共计人民币13182元，尾号4300的浦发银行信用卡在兴国好又多超市等地刷卡消费二次，共计人民币16153元。3.微信聊天截图，证明钟某向马成俊核对欠款金额时提及曾分两次给付马成俊现金5000元。4.被告人马成俊在侦查阶段的供述，证明2018年下半年在“小钟餐馆”吃饭时认识了在餐馆做事的女子“小钟”，经常微信聊天。他自称在兴国县公安局上班。熟悉之后就以母亲病重住院等为由，骗了2万多元，是通过转账和现金给的。之后分两次还了15000元。关于本起诈骗金额的认定问题。经查，公诉机关提供的被害人钟某的陈述、信用卡交易提醒、微信聊天截图，可以相互印证，证实被告人马成俊先后骗取钟某34335元的事实，扣除被告人马成俊案发前已经归还的15000元，应认定马成俊本起犯罪的诈骗金额为19335元。被告人马成俊辩解称已经归还15000元，只骗得5000元的辩解意见，与现有证据证明的事实不符，不予采纳。二十一、2018年底，被害人刘某4通过朋友认识了被告人马成俊。马成俊谎称自己叫“刘某7”，是兴国县公安局刑侦大队的民警。骗取刘某4的信任后，马成俊以请领导吃饭送礼、单位领导被查连累自己银行卡被冻结、母亲生病需要做手术等为由，分多次骗得刘某4人民币30376元。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、被害人刘某4的陈述，证明她2018年底在朋友的饭局上认识了刘某7。刘某7自称是警察，在兴国县公安局刑侦大队上班。之后刘某7在追求她，两人经常见面。后来刘某7以母亲生病住院、银行卡被冻结等各种理由找她借钱十多次，她通过微信、现金、银行卡、信用卡等方式先后给了刘某740376元，其中，微信转账13200元、现金10000元、浦发银行信用卡套现7176元，另外2019年1月24日从支付宝转账了10000元到农业银行卡后连同密码交给了刘某7。2019年2月12日，他弟弟结婚，“刘某7”来了喝喜酒，次日“刘某7”过生日，她微信还转了300元钱给“刘某7”当生日祝福。辨认笔录，证明被害人刘某4从一组照片中辨认出“刘某7”即被告人马成俊。2.微信转账记录，证明2019年1月5日至2月12日，被害人刘某4向微信账号“低调做人。”转账13500元，其中2019年2月12日转账300元。3.中国农业银行账单详情，证明2019年1月24日被害人刘某4尾号为7470的中国农业银行账户提现了10000元。4.被告人马成俊在侦查阶段的供述，证明2018年11月底，他和朋友在外吃饭时认识了刘某4并互加了微信，他谎称是兴国县公安局的，姓刘。之后，他以母亲生病为由，骗取了刘某418000余元，其中微信转账10000余元，使用刘某4的信用卡刷卡6000元左右。关于本起犯罪数额的认定问题。经查，根据公诉机关提供的现有证据，被害人刘某4陈述被骗财物中的微信转账13200元、浦发银行刷卡消费7176元、支付宝提现到中国农业银行银行卡的10000元，共计30376元，有微信转账记录、中国农业银行账单、被告人马成俊在侦查阶段的供述等相互印证，本院予以采信。被害人刘某4陈述另外还被马成俊骗取现金10000元，无其他证据可以佐证，对该部分陈述本院不予采信。综上，根据现有证据，应认定被告人马成俊共骗取被害人刘某4计人民币30376元。被告人马成俊辩解称只骗得10000余元的意见，与查明的事实不符，不予采纳。二十二、2019年1月底，被告人马成俊在打麻将时认识了被害人刘某1，两人互相添加了微信好友并留了手机号码。之后，被告人马成俊谎称自己是兴国县公安局的民警“马某”，离异，刚从厦门公安局调回来的，在厦门有房产，并时常通过微信给被害人刘某1发送在公安局开会的图片、开车进兴国县公安局上班的短视频等。骗取被害人刘某1的信任后，被告人马成俊以想提拔找领导送礼、去赣州找领导办事、其母亲生病等虚假理由，分多次骗得刘某1人民币23000元。2019年2月19日上午，在被害人刘某1的多次催促下，被告人马成俊通过微信归还了刘某1人民币2000元。案发后，马成俊退还了刘某1人民币4400元。证明上述事实的证据有：受案登记表，被害人刘某1的陈述，辨认笔录，微信聊天记录及微信转账记录截图，委托书及领条，中国建设银行个人活期账户交易明细，被告人马成俊在侦查阶段的供述。2018年11月7日，被告人马成俊因涉嫌诈骗被兴国县公安局上网追逃，于2019年2月19日被抓获归案，到案后如实供述了其冒充兴国县公安局民警多次实施诈骗的主要犯罪事实。案发后，民警依法扣押了被告人马成俊的作案工具99式警裤2条、执勤上衣1件、警用衬衣1件、警用短袖夏季执勤服1件、手机1部，以及银行卡12张、中国石油加油卡1张、驾驶证1本、金色手表1块。证明上述事实的证据有：扣押清单，在逃人员登记表，归案情况说明，常住人口信息表，本院（2006）兴刑初字第40号刑事判决书，本院（2009）兴刑初字第43号刑事判决书。上述据以定案的证据，均由公诉机关提供，证据来源合法，内容客观、真实，与本案有关联，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人马成俊以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控马成俊的罪名成立，本院予以确认。马成俊到案后能如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。指定辩护人邱海所提马成俊具有坦白、自愿认罪等情节的辩护意见，与查明的事实及法律规定相符，予以采纳。马成俊具有犯罪前科，多次冒充人民警察实施诈骗，应酌情从重处罚。马成俊犯罪所得赃款，应依法责令其退赔给各被害人。综上，根据被告人马成俊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现综合评判，公诉机关所提的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下：一、被告人马成俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2030年8月18日止）（罚金限被告人马成俊在判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）二、责令被告人马成俊退赔犯罪所得计人民币500712元，发还被害人刘雪琴20000元、林小兰6000元、刘江兰2500元、黄华英2000元、曾桂莲21700元、黄清兰2000元、肖玉招10000元、李春秀17000元、黄桂兰26000元、黄玉玲6179元、李华7000元、段明华2000元、李丹160000元、韩小燕34700元、张玉华22322元、陈兰兰5000元、朱代风2000元、魏美莲80000元、张文生8000元、钟云育19335元、刘观香30376、刘碧玉16600元；三、作案移送的作案工具99式警裤二条、执勤上衣一件、警用衬衣一件、警用短袖夏季执勤服一件、手机一部，依法予以没收、销毁；四、扣押在案的中国石油加油卡一张、驾驶证一本、金色手表一块，系被告人马成俊个人物品，发还被告人马成俊。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  兰业福审判员  许卫平审判员  肖 鹏二〇一九年十月十九日书记员  肖玉珍书记员  余爱美