文书内容重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0102刑初606号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人代远凌，男，1987年7月22日出生，住重庆市涪陵区。被告人代远凌因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月26日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2019年4月30日经重庆市涪陵区人民检察院批准逮捕，次日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人谢辉，重庆峡阳律师事务所律师。被告人梁成，男，1991年6月2日出生，住重庆市涪陵区。被告人梁成因涉嫌犯虚假诉讼罪，2019年3月26日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2019年4月30日经重庆市涪陵区人民检察院批准逮捕，次日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人周夏志，重庆圣石牛律师事务所律师。被告人秦超，男，1992年6月2日出生，住重庆市涪陵区。被告人秦超因涉嫌犯虚假诉讼罪，2019年3月26日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2019年4月30日经重庆市涪陵区人民检察院批准逮捕，次日由重庆市涪陵区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人雍尚贤，重庆峡阳律师事务所律师。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉［2019］604号起诉书指控被告人代远凌、梁成、秦超犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官何先明出庭支持公诉，被告人代远凌及辩护人谢辉、梁成及辩护人周夏志、秦超及辩护人雍尚贤均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市涪陵区人民检察院指控：2017年3月至2018年7月期间，被告人代远凌、梁成、秦超以借款的名义，借“行规”之由，以让被害人出具高于真实借款金额的借条并制造“假流水”、办理房产公证、收取高额违约金等方式，故意垒高借款金额，造成被害人无法归还后,通过虚假民事诉讼、出售房产获取非法利益。先后三次骗取被害人田某、赵某、吴某共计人民币(以下币种相同)153150.92元。其中，被告人代远凌参与作案三次，涉案金额153150.92元;被告人梁成、秦超作案一次，涉案金额34985元。具体犯罪事实如下：1、2017年3月，被害人田某向被告人代远凌实际借款40000元，并出具借款金额为49600元的借据，约定还款期限为六个月。被告人代远凌以“行规”为由将田某价值人民币50余万元的房产进行委托公证。2017年3月至2017年5月期间，田某归还借款26766元后，余下本金13234元无力归还，被告人代远凌便以“日”为单位收取高额违约金后将借款金额又累计至45000元。其间，田某愿意归还30000元，但被告人代远凌认为金额未达到其要求不认可。2017年9月15日，被告人代远凌为获取非法利益，利用委托公证书将田某价值50余万元的房产以380000元的价格出售，除归还307100.08元的按揭款及其应收13234元本金外，从中非法占有田某59665.92元。2、2017年3月，被害人赵某向被告人代远凌借款100000元，并出具借款金额为132000元的借据，约定还款期限为八个月。被告人代远凌以“行规”为由将赵某价值人民币50余万元的房产进行委托公证。2017年4月，赵某归还20500元后，余下本金79500无力归还。2017年5月24日，被告人代远凌为获取非法利益，利用委托公证书将赵某价值50余万元的房产以380000元的价格出售。赵某前妻王某(房屋所有人)发现后将被告人代远凌及房产购买人杨某(另案处理)起诉至重庆市第三中级人民法院，审理过程中双方达成调解，由王某支付330000元从杨某处购回房产。除归还192000的按揭款及应收79500元本金外，被告人代远凌从中非法占有被害人赵某及王某58500元。3、2018年3月，被告人代远凌、梁成、秦超先后两次共同出资借款80000元给被害人吴某，以“行规”为由要求吴某出具借款本金为150000元的借条并制造“假流水”约定借款期限为一个月。2018年4月至5月期间，吴某先后通过银行卡转账、微信转账的方式归还47000元，余下本金33000元,无力归还。后被告人代远凌、梁成、秦超以吴某借款本金150000元未归还为由向涪陵区人民法院起诉要求其还款，诉讼中，被告人梁成将吴某手机微信还款记录全部删除。2018年7月19日，涪陵区人民法院判决吴某归还被告人秦超131000元，被告人秦超申请对吴某的房产进行财产保全、强制执行。2019年3月13日，涪陵区人民法院将吴某的房产拍卖后，执行给被告人秦超67985元。被告人代远凌、梁成、秦超从中非法占有吴某34985元，并由三人平分。2019年3月26日，民警将被告人代远凌、梁成、秦超抓获，三被告人到案后自愿如实供述自己的犯罪事实。公诉机关的量刑建议，对被告人代远凌判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三万元至四万元。被告人梁成、秦超判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。被告人代远凌、梁成、秦超对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并在具结书上签字。另查明，2019年10月8日，被告人梁成、秦超各退出犯罪所得赃款11662元，由公安机关发还被害人吴某。上述事实，被告人代远凌、梁成、秦超在开庭审理中亦无异议，且有以下证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.被告人代远凌、梁成、秦超的户籍资料；3.辨认、提取笔录及照片；4.扣押笔录及清单、扣押物品及发还清单；5.辨认笔录及照片；6.借条、银行交易明细；7.微信记录及微信转账；8.商品房买卖合同、公证书、收款委托书、民事判决书、裁定书、执行结案审批单；9.公安机关抓获经过及办案说明；10.认罪认罚具结书；11.证人杨某、何某等人的证言笔录；12.被害人田某、赵某、吴某等人的陈述笔录；13.被告人代远凌、梁成、秦超的供述和辩解等证据，足以认定。本院认为，被告人代远凌、梁成、秦超以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人代远凌数额巨大，被告人梁成、秦超数额较大，其行为均构成诈骗罪。重庆市涪陵区人民检察院指控被告人代远凌、梁成、秦超犯罪的事实和罪名成立。被告人代远凌、梁成、秦超到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人代远凌、梁成、秦超自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人梁成、秦超退出犯罪所得赃款，可以酌情从轻处罚。被告人梁成、秦超自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人代远凌的辩护人提出，被告人代远凌有坦白，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其余辩护意见，本院不予采纳。被告人梁成、秦超的辩护人均提出被告人有坦白，认罪认罚，主动退赔，请求从轻处罚的辩护的意见，本院予以采纳。被告人秦超辩护人的其余辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人代远凌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。执行刑期自2019年3月26日起至2022年7月25日止)。二、被告人梁成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。执行刑期自2019年3月26日起至2020年2月25日止)。三、被告人秦超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。执行刑期自2019年3月26日起至2020年2月25日止)。四、责令被告人代远凌退赔被害人田某人民币59665.92元、被害人赵某及王某人民币58500元、被害人吴某人民币11661元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李信梅审 判 员  熊昌华人民陪审员  严 密二〇一九年十月十六日法官 助理  彭 麟书 记 员  陈文婷