新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）兵0201刑初13号 公诉机关新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院。 被告人蒙延举（绰号“啊七”、“细七”），男，1994年8月2日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，初中文化程度，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。2016年6月24日，因犯容留他人吸毒罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。2018年12月13日，因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒垦区公安局刑事拘留，2019年1月18日，被逮捕。现羁押于第二师看守所。 辩护人董阳一，新疆腾格斯律师事务所律师。 被告人李瑞欢（绰号“啊三”、“啊欢”、“啊恋”），男，1997年5月6日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，初中文化程度，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。2018年11月28日，因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒垦区公安局刑事拘留，2019年，被逮捕。现羁押于第二师看守所。 辩护人张洁，新疆天地合律师事务所律师。 被告人邓永友（绰号“浪三”），男，1991年9月16日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，小学文化程度，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。2019年4月10日，因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒垦区公安局刑事拘留，同年5月13日，被逮捕。现羁押于第二师看守所。 辩护人李丹，新疆同明律师事务所律师。 被告人陈有荣（绰号“华铁”），男，1999年5月23日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，小学文化程度，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。2019年2月3日，因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒垦区公安局刑事拘留，同年3月9日，被逮捕。现羁押于第二师看守所。 辩护人但锷瑜，第二师法律援助中心律师。 被告人覃继隆（绰号“啊狗”），男，1998年1月11日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，初中文化程度，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。2019年2月3日，被广西壮族自治区南宁市宾阳县公安局抓获，同日，因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒垦区公安局刑事拘留，同年3月10日，被逮捕。现羁押于第二师看守所。 辩护人刘娟，第二师法律援助中心律师。 被告人陈必豪（绰号“啊九”），男，1993年5月3日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，小学文化程度，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住宾阳县。2015年8月27日，因犯聚众斗殴罪被广西壮族自治区南宁市中级人民法院判处有期徒刑一年八个月，2015年11月21日刑满释放。2018年10月26日，因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒垦区公安局刑事拘留，同年11月30日，被逮捕。现羁押于第二师看守所。 辩护人田凯，新疆天擎律师事务所律师。 新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院以新兵库垦检公诉刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人蒙延举、李瑞欢、邓永友、陈有荣、覃继隆、陈必豪犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院指派检察员张娅婷出庭支持公诉，被告人蒙延举及其辩护人董阳一、被告人李瑞欢及其辩护人张洁、被告人邓永友及其辩护人李丹、被告人陈有荣及其辩护人但锷瑜、被告人覃继隆及其辩护人刘娟、被告人陈必豪及其辩护人田凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院指控：2018年8月至10月底，被告人蒙延举、李瑞欢、邓永友、陈有荣、覃继隆通过冒充被害人的孩子、学校老师、被害人领导、亲人和好友等身份以交培训费、帮助支付机票费用、帮忙汇款等名义，采取虚构事实等方式骗取他人钱款，被告人陈必豪明知系诈骗赃款，仍然帮助他人取现。被告人蒙延举实施诈骗六次，诈骗金额合计345200元；被告人李瑞欢实施诈骗7次，诈骗金额合计156500元；被告人邓永友实施诈骗6次，诈骗金额合计87000元；被告人陈有荣实施诈骗1次，诈骗金额合计45000元；被告人覃继隆实施诈骗2次，诈骗金额合计35200元；被告人陈必豪帮助取现诈骗款共计184300元，非法获利32400元。认定上述事实的证据有：1、Ｕ盘、手机等物证；2、受理案件登记表等书证；3、证人丘某等人的证言；4、被害人余某等人的陈述；5、被告人蒙延举等人的供述与辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检查、辨认等笔录；8、视听资料、电子数据。 新疆生产建设兵团库尔勒垦区人民检察院认为，被告人蒙延举、李瑞欢、邓永友、陈有荣、覃继隆以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财,数额巨大；被告人蒙延举在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈必豪明知他人是实施诈骗所得赃款，仍提供帮助取款变现，且其在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，被告人陈必豪被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，系自首，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第二款的规定；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人蒙延举辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议。起诉书指控的第一起犯罪事实不是被告人实施的，是一个叫“扣八”的朋友实施的，被告人确实给陈必豪打了电话，帮助“扣八”联系了陈必豪取钱；起诉书指控的第二、三起犯罪事实也不是被告人实施的，也是“扣八”实施的犯罪，被告人不是操盘手，也不知道取了多少钱；起诉书指控的第四起犯罪事实是被告人实施的；起诉书指控的第五、六起犯罪事实是被告人帮助覃继隆打电话联系陈必豪取钱的，具体覃继隆是如何实施诈骗的，被告人不清楚，被告人也没有从中获利。辩护人董阳一提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人蒙延举犯诈骗罪的定性无异议。对起诉书指控的第一、第二、第三、第五、第六起犯罪事实有异议，第一、第二、第三起被告人蒙延举不构成犯罪，第五、第六起不构成共同犯罪：（1）第一起犯罪事实，公诉机关提供的手机通话记录能够证实2018年9月2日“取钱手”陈必豪与被告人蒙延举之间有过频繁通话，但并不能证实被告人蒙延举的犯罪事实，而且陈必豪的当庭供述也能够证实被告人蒙延举是介绍人；第二起、第三起犯罪中，仅有受害人的陈述及“取钱手”陈必豪的供述，而没有其他证据佐证。公诉机关仅凭被告人陈必豪的供述及第一、第二、第三起犯罪均是使用同一张尾号为4801的工行卡，推断被告人蒙延举为操盘手，不能形成完整证据链，不能证实被告人蒙延举构成以上三起犯罪；（2）第五、第六起犯罪中，被告人蒙延举与被告人覃继隆事前并无通谋，被告人蒙延举事中也未参与、协助整个犯罪过程，且事后也未参与分赃。仅仅是起到了介绍人的作用，介绍了“取钱手”陈必豪给被告人覃继隆。该两起犯罪应被认定为是被告人覃继隆的个人行为，而不应认定被告人蒙延举为共同犯罪。被告人蒙延举到案后，在公安机关的教育下，深刻认识到了自己的行为违法性及社会危害性，如实供述了自己的罪行，自愿认罪，具有悔罪表现，应当酌情予以从轻处罚。 被告人李瑞欢辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人张洁提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人李瑞欢犯诈骗罪的定性不持异议；2、对公诉机关认定的被告人李瑞欢的八起诈骗事实以及诈骗金额有部分异议，其中第三起诈骗金额（被害人高某1）10000元，既遂金额为5000元；第五起诈骗金额（被害人高某2）45000元，既遂金额为19100元，其余款项因银行卡被冻结，未能取出，应当属于犯罪未遂。第六起诈骗金额（被害人王某）45000元，该起诈骗李瑞欢并未直接实施，也未从中获利，直接诈骗行为实施人系被告人陈有荣，李瑞欢仅是帮助陈有荣变现，李瑞欢既没有诈骗的故意，也没有非法占有的目的，李瑞欢在陈有荣诈骗的这一起犯罪行为中，应当认定为共同犯罪中的从犯。被告人邓永友借被告人李瑞欢银行卡所诈骗的15000元，也不是李瑞欢直接实施的诈骗行为；3、被告人李瑞欢到案后，经过公安机关的教育，如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚;4、被告人李瑞欢积极配合公安机关进行了部分退赃，并取得了被害人余某的谅解，其亲属也愿意积极配合退赃，可以从轻处罚;5、被告人李瑞欢是初犯，无犯罪前科。请求法院对其宽大处理。 被告人邓永友辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人李丹提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，恳请法院适用认罪认罚从宽制度。公诉机关指控的第三起犯罪事实证据不充分，不能证实为邓永友所为。被告人邓永友有以下从轻、减轻处罚的情节：1、公安机关的抓获经过表明被告人邓永友是投案自首，且其如实供述犯罪事实，应当从轻减轻处罚；2、被告人邓永友自愿认罪，具有悔罪表现，应当从轻处罚；3、被告人邓永友系初犯，文化程度低，法律知识欠缺，愿意积极退赃。综上，请求法院考虑以上量刑情节，对被告人从宽处理。 被告人陈有荣辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。辩护人但锷瑜提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实和罪名无异议，被告人陈有荣当庭认罪悔罪。被告人陈有荣有以下从轻减轻情节：1、被告人陈有荣系初犯，此前没有犯罪前科，应当从宽处理；2、被告人陈有荣归案后在侦查阶段如实供述，是坦白；3、被告人陈有荣在公安机关供述犯罪事实时，公安机关还没有掌握其犯罪事实，构成自首；4、被告人陈有荣所犯之罪依法应认定为共同犯罪，李瑞欢在明知为犯罪所得的情况下为被告人陈有荣提供了关键作案工具，应认定为共同犯罪。请求法院从轻或者减轻处罚。 被告人覃继隆辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人刘娟提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。被告人覃继隆具有如下法定从轻、减轻情节：1、被告人覃继隆系初犯，无犯罪前科；2、被告人覃继隆归案后如实供述犯罪事实，属于坦白，应当从轻处罚；3、庭审中被告人覃继隆认罪态度好，具有悔罪表现，应当从轻处罚；4、被告人覃继隆法律意识淡薄，文化程度较低。综上，请求法院对被告人覃继隆从宽处理。 被告人陈必豪辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求法院依法从轻处罚。辩护人田凯提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人陈必豪具有如下从轻、减轻情节：1、被告人陈必豪对其他被告人如何骗取他人钱款并不知情，其只是一个帮助者，一个跑腿取钱的人，收取部分提成款，其行为相比其他几个被告人要轻，具有明显的区别；2、被告人陈必豪最先被公安机关抓获，抓获后其交代了其他几个被告人的犯罪事实，有重大立功表现，可以从轻减轻处罚；3、被告人陈必豪归案后如实供述自己的犯罪事实，且公诉机关也予以认定，应当认定为自首；4、被告人陈必豪当庭认罪悔罪，认罪态度好，应当从轻或减轻处罚；5、被告人陈必豪在犯罪过程中只是帮忙取钱，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《刑法》第27条规定，应当对从犯从轻或减轻处罚。综上，建议对被告人陈必豪处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2018年8月至10月底，被告人蒙延举、李瑞欢、邓永友、陈有荣、覃继隆通过冒充被害人的孩子、学校老师、单位领导、亲人和好友等身份以交培训费、帮助支付机票费用、帮忙汇款等名义，采取虚构事实等方式骗取他人钱款。被告人陈必豪明知系蒙延举、李瑞欢、邓永友、覃继隆实施诈骗的赃款，仍然帮助他人取款。具体事实如下： 一、被告人蒙延举、陈必豪的犯罪事实 1、2018年6、7月份，被告人陈必豪与从事电信诈骗的被告人蒙延举联系，提出帮助被告人蒙延举支取诈骗款的要求，被告人蒙延举表示同意。2018年9月2日，湖北省武汉市的被害人何某接到“公司领导”（他人冒充）发送的信息，要求被害人何某向账户名为罗家龙、卡号为62×××01的银行卡汇款。被害人何某按照要求汇款40000元后，被告人蒙延举电话通知被告人陈必豪帮助取现，被告人陈必豪在自助取款机取款19900元，从中抽取20%的好处费4000元，又按照被告人蒙延举的要求将剩余款项15900元交给他人（系被告人蒙延举的朋友，未抓获），并告知其，此卡剩余的20000元未取出，随后此人通过网络渠道将20000元变现。 2、2018年9月15日至9月17日，被告人蒙延举冒充河南省灵宝市的被害人贺某单位的领导，向被害人贺某发送信息，以帮忙给他人汇款的方式，要求被害人贺某向账户名为覃杰欢、卡号为62×××02的银行卡汇款。2018年9月15日，被害人贺某汇款20000元。被告人蒙延举与被告人陈必豪电话联系后，将银行卡交给被告人陈必豪取现，后被告人陈必豪在自助取款机取出现金20000元。当晚，被害人贺某又汇款10000元。被告人蒙延举通过网上银行向账户名为梅小艳、卡号为62×××21的光大银行卡转入1000元，测试该银行卡能否使用，并联系被告人陈必豪持该银行卡在ＡＴＭ自助取款机取出现金1000元。被告人蒙延举确认该银行卡可以使用后，再次向某银行卡转入8900元，并联系陈必豪在ＡＴＭ自助取款机取出现金8900元。第二天，被害人贺某再次向账户名为覃杰欢的银行卡汇款10000元，被告人蒙延举又联系被告人陈必豪在ＡＴＭ自助取款机全部支取。同日，被害人贺某又汇款50000元，被告人蒙延举通过互联网渠道将款项变现。被告人陈必豪本次帮助取现共计39900元，从中抽取20%的好处费7800元。 2018年10月26日，公安机关依法扣押被告人陈必豪现金3285元；2018年12月13日，公安机关依法扣押被告人蒙延举现金19800元。 综上所述，被告人蒙延举实施诈骗一次，诈骗金额90000元，参与诈骗一次，金额19900元；被告人陈必豪参与诈骗二次，金额59800元，获利11800元。 认定上述事实的证据有： （一）物证：T恤二件（淡蓝色和棕色各一件），证实2018年10月26日，公安机关依法扣押了被告人陈必豪作案时穿着的衣物；2、白色的苹果手机1部、U盘1个，证实2018年12月13日，公安机关依法扣押了被告人蒙延举诈骗使用的手机一部，以及用于储存诈骗资料（剧本）的U盘一个。 （二）书证：1、户籍证明、抓获经过各一份，证实被告人陈必豪具有完全刑事责任能力，2018年10月26日07时，在广西宾阳县被公安机关抓获的经过；2、户籍证明、信息登记、在逃人员登记表、抓获经过各一份，证实被告人蒙延举具有完全刑事责任能力，2018年12月13日10时，在广西宾阳县被公安机关抓获的经过；3、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年9月2日，被害人何某向公安机关报案称被人用手机冒充公司董事长漆某诈骗40000元，公安机关依法予以立案的事实；4、武汉农村商业银行对私账户对账单、汉口银行对账单各一份，证实被害人何某银行转账情况，何某汉口银行62×××98的银行账号转账12000元，武汉农商银行62×××80的银行账号转账28000元；5、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年9月17日，被害人贺某向公安机关报案称，2018年9月14日被人用手机冒充单位领导张吉武诈骗90000元，公安机关依法予以立案的事实；6、中国农业银行交易明细二份、银行转账凭证五份，证实2018年9月15日、16日，被害人贺某银行转账情况；7、手机短信通讯记录截屏一组，证实被害人贺某的手机与手机号码150××××2816之间的短信通讯情况；8、通话记录一组，证实以被告人陈必豪身份证入网办理的手机号码有三个，分别是187××××7645、152××××3171、152××××1913。2018年8月13日、8月22日、9月2日、9月15日，陈必豪187××××7645的手机号码与蒙延举使用的手机号码138××××7924之间有通话联系；9、手机通话清单三份，证实2018年8月13日、8月22日、9月2日、9月15日，被告人蒙延举使用其哥哥身份证入网办理的手机号码138××××7924与陈必豪使用的手机号码187××××7645之间有通话联系；10、中国工商银行交易明细清单一组，证实户名为罗家龙、卡号为62×××01的银行卡交易明细，其中，2018年9月2日，何某汉口银行卡号62×××98转账12000元、武汉农村商业银行6213611001011630690转账28000元，后分10次在广西南宁宾阳县取现19900元，剩余20000元，通过网银转到商银信支付服务有限责任公司客户备用金（0200291429200051993）；11、中国工商银行交易明细清单一组，证实户名覃杰欢、卡号为62×××02的工商银行卡号交易明细，其中，2018年9月15日，分三笔现存9900、9900、200元，后在广西南宁宾阳县次取款，每次2000元；2018年9月15日，该卡收到手机转账10000元，后转账到梅小艳尾号为1021的银行卡。2018年9月16日，该银行卡收到现存10000元，后在广西南宁宾阳县支行宾阳文化广场自助银行存取款机分5次取款，每次2000元；2018年9月17日，该银行卡收到银联转账50000元，后通过网上银行向北京爱农驿站科技服务有限公司转账客服备付金19999元（账号02×××66），向中国银联股份有限公司上海分公司（账号10×××78）分别转账25000元、4999元；12、中国光大银行交易明细清单、取现信息一组，证实户名为梅小艳、卡号62×××21中国光大银行的交易明细。2018年9月15日，户名覃杰欢、卡号为62×××02的工商银行卡与户名梅小艳的银行卡的交易明细，以及在ＡＴＭ自助取款机取现情况；13、广西壮族自治区南宁市宾阳县人民法院（2016）桂0126刑初192号刑事判决书一份，证实2016年6月24日，被告人蒙延举因犯容留他人吸毒罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，刑期自起至2016年12月27日止；14、广西壮族自治区南宁市中级人民法院南市刑一初字第103号刑事附带民事判决书一份、释放证明一份，证实2015年8月27日，被告人陈必豪因犯聚众斗殴罪被广西壮族自治区南宁市中级人民法院判处有期徒刑一年八个月，刑期自2014年3月22日起至2015年11月21日止，2015年11月21日刑满释放。 （三）证人证言：1、证人丘某的证言，证实2018年6月，其将被告人陈必豪的电话号码给了一个叫“阿三”的人，其并不知道要电话号码的人和陈必豪在做诈骗；2、证人马某（被告人陈必豪的妻子）的证言，证实案发后，其回想起来，被告人陈必豪有时在接到电话后就骑电动车出去了，不知道干什么去了；3、证人蒙某（被告人蒙延举的弟弟），的证言，证实公安机关在被告人蒙延举家中搜查的银行卡“套卡”是蒙延举让其弟弟蒙某保管的，放在了床头柜中；其知道蒙延举在做电信诈骗，其没有参与；4、证人赵某2（被告人蒙延举的女朋友）的证言，证实其知道蒙延举在做电信诈骗，但不知道具体怎么做的。 （四）被害人的陈述：1、被害人何某的陈述，证实2018年9月2日，被害人何某接到手机号码182××××8984发送的短信“何某，这是新号，请保存，漆某”，漆某是公司的董事长，何某信以为真，之后，该手机号码又发送短信称有急事，要求何某转账，并发送了户名罗家龙、卡号为62×××01的银行卡号，被害人何某通过网银从其汉口银行62×××98的银行账号转账12000元，从其武汉农商银行62×××80的银行账号转账28000元，合计40000元。后经过公司核实，发现被骗的事实经过；2、被害人贺某的陈述，证实2018年9月14日，被害人贺某接到手机号码150××××2816发送的短信“贺某，这是新号，请保存，张吉武”，张吉武是单位领导，贺某认为单位领导换手机号了，并备注为领导的名字，之后，该手机号码又发送短信，要求贺某帮忙转账，并发送了户名覃杰欢、卡号为62×××02的工商银行卡号。2018年9月15日，贺某向覃杰欢的银行卡现存20000元，让其朋友杜阳通过手机银行向某卡转账10000元，9月16日又通过用其妻子卡号为62×××15的建设银行卡转账50000元，通过工商银行现存10000元，合计90000元的事实经过。 （五）鉴定意见：1、检验报告一份，电子物证检查笔录一份、勘验检查照片记录表一份、照片一组、鉴定文书一份以及鉴定光盘一张，证实公安机关对被告人陈必豪使用的一部黑色ＶＩＶＯＸ21进行了鉴定，在手机中提取到通讯录36条，通话记录1414条，短信2条。图片139条，视频文件19条等信息，以及提取到ＱＱ账号21×××61昵称为螃蟹的ＱＱ聊天记录416条，微信×××，昵称：福夀螺聊天记录144678条，已删除聊天记录86251条的信息。通话记录中，蒙延举（通话记录标注为“细七”）使用的手机号码138××××7924，分别于2018年8月13日、8月22日、9月2日、9月15日，与陈必豪进行了通话；2、鉴定文书五份、照片一组、鉴定光盘一张，证实公安机关对封存的被告人蒙延举使用的苹果ＩＰＡＤ一部、苹果5Ｓ手机一部、苹果8手机一部、ＯＰＰＯＲ15手机一部、硬盘一个进行了鉴定，没有发现与诈骗相关的资料。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：1、辨认笔录一份，证实被告人陈必豪对帮助他人取款的地点进行辨认的情况；2、搜查笔录、扣押清单各一份，证实2018年10月26日，公安机关依法对被告人陈必豪的住宅进行搜查后，扣押陈必豪身份证1张、VIVOX21手机1部、T恤2件、工行卡1张、现金3285元；3、搜查笔录、扣押清单各一份，证实2018年12月13日，公安机关依法对被告人蒙延举的住宅进行搜查后，扣押了苹果手机2部、IPAD1部、OPPO手机1部、U盘1个、现金19800元； （七）视听资料、电子数据：银行卡交易监控视频光盘一张，证实2018年9月2日，被告人陈必豪取款情况，工商银ＡＴＭ1、设备编号：2102620，卡号：62×××01，时间：14:59-15:05，金额：15900元 （八）被告人的供述和辩解：1、被告人蒙延举的供述和辩解，证实（1）其实施了三次诈骗，通过冒充领导实施过一次，诈骗了90000元，钱是分三次汇过来的，第一次分两次，每次20000元，第二天转了50000元，让陈必豪分两次取了40000元，第一次是用工商银行卡取20000元，第二次是用光大银行卡取20000元，给了陈必豪9000元好处费，剩下的50000元通过网上赌博平台取出；（2）诈骗使用了两张工商银行卡和一张光大银行卡，都是通过网上购买的；（3）其诈骗成功了三次，让陈必豪取钱的金额分别是10000元、9800元、6800元、40000元；（4）实施诈骗的时间是在2018年9月，通过手机短信冒充领导诈骗了90000元，诈骗了一个公司的副总经理，第一天汇了30000元，第三天汇了10000元，第四天汇了50000元，实际到手64000元，诈骗的钱都花到KTV、烧烤摊喝酒等消费了；（5）庭审中，被告人蒙延举供述，2018年9月2日，是其打电话让陈必豪取的20000元钱，但取的是“扣八”非法所得的钱，这笔钱陈必豪没有交给其，“扣八”具体是如何实施的诈骗，其不清楚。 2、被告人陈必豪的供述和辩解，证实（1）其知道所取的钱是其他人诈骗所得的赃款。2018年7月，其开始为蒙延举、李瑞欢、邓永友、覃继隆四人取诈骗款；陈必豪与蒙延举是多年的朋友，通过蒙延举认识覃继隆；通过邻居（丘某）认识了邓永友，经过邓永友认识了李瑞欢；（2）2018年9月2日，被告人蒙延举电话通知陈必豪取款，并将一张账户姓名为罗家龙、卡号为62×××01的中国工商银行卡交给陈必豪，陈必豪在宾州镇中和街中国工商银行ＡＴＭ自助取款机共计取19900元，从中抽取20%的好处费4000元，在宾州镇林业局将剩余的15900元交给蒙延举；（3）2018年9月15日，被告人蒙延举与陈必豪电话联系后，在宾州镇围村见面，蒙延举交给陈必豪一张账户姓名为覃杰欢、银行卡号为62×××02的中国工商银行卡，陈必豪在宾州镇中和街中国工商银行ＡＴＭ自助取款机取款20000元，从中抽取20%的好处费4000元，并在宾州镇围村将剩余的16000元交给蒙延举。晚，被告人蒙延举在宾州镇围村交给陈必豪一张账户姓名为梅小艳、银行卡号为62×××21的光大银行卡，陈必豪在宾州镇中和街中国邮政储蓄银行ＡＴＭ自助取款机处取款1000元后，与蒙延举电话联系，蒙延举确认该银行卡可以使用，并再次转款，陈必豪又在宾州镇中和街中国工商银行ＡＴＭ自助取款机取款8800元，并从9800元现金中抽取20%的好处费1800元，在宾州镇苏荷酒吧前将剩余的8000元交给蒙延举。2018年9月16日，被告人蒙延举在宾州镇力沃老广场将一张账户姓名为覃杰欢、卡号为62×××02的中国工商银行卡交给陈必豪，陈必豪在宾州镇广场南路中国工商银行ＡＴＭ自助取款机取款10000元，从中抽取20%的好处费2000元，在宾州镇力沃老广场将剩余的8000元交给蒙延举；（4）庭审中，被告人陈必豪供述,2018年9月2日的20000元钱，没有交给蒙延举，而是交给了另一个人，也就是蒙延举说的叫“扣八”的人。 二、被告人覃继隆、蒙延举、陈必豪的犯罪事实 1、2018年8月13日，被告人覃继隆使用ＱＱ冒充他人好友，以让被害人（无报案材料）支付订购的跨国航班机票费用为由，要求被害人向账户名为洪艳飞、卡号为62×××48的中国工商银行银行卡转账。被害人向某银行卡转账两次，每次9800元，合计19600元。后被告人覃继隆与被告人蒙延举联系，让其帮忙寻找“取钱手”，被告人蒙延举向被告人覃继隆介绍了被告人陈必豪。之后，被告人陈必豪在自助取款机分两次取款19500元，从中抽取20%的好处费4000元，并将剩余的15500元现金交给被告人覃继隆。 2、2018年8月22日，被告人覃继隆使用ＱＱ冒充湖北省通山县的被害人方某的堂姐方美清，以支付订购的跨国航班机票费用为由，要求被害人方某向账户名为洪艳飞、卡号为62×××48的中国工商银行卡汇款，被害人方某向某银行卡转账三次，分别为9800元、4800元、1000元，共计15600元。后被告人覃继隆又通过被告人蒙延举联系了“取钱手”陈必豪，被告人陈必豪在自助取款机分两次取款14600元，从中抽取20%的好处费3000元，并将剩余11600元现金交给被告人覃继隆。账户名为洪艳飞的银行卡中剩余的1000元，因陈必豪认为金额太小未取，被害人方某报案后，该卡内1000元被冻结。 综上所述，被告人覃继隆实施诈骗二次，诈骗金额35200元；被告人蒙延举参与诈骗二次，金额34100元；被告人陈必豪参与二次，金额34100元，获利7000元。 认定上述事实的证据有： （一）书证：1、户籍证明、在逃人员登记表、抓获经过各一份，证实被告人覃继隆具有完全刑事责任能力，2019年2月3日，被广西宾阳县公安局抓获的经过；2、刑事案件登记表、报案材料、立案决定书各一份，证实2018年8月23日，被害人方某向公安机关报案称被人用ＱＱ19×××18冒充其堂姐方美清，以帮助付机票款的名义被骗15600元，公安机关依法予以立案的事实；3、银行账户明细查询一份，证实2018年8月22日，被害人方某向户名为洪艳飞银行转账的情况；4、ＱＱ聊天记录截屏一组，证实被害人方某与ＱＱ号码19×××18之间的ＱＱ聊天记录情况；5、扣押清单一份，证实2019年2月12日，公安机关依法扣押被告人覃继隆银色苹果手机一部；6、中国工商银行交易明细清单一组，证实户名为洪艳飞、银行卡号62×××48的工商银行卡交易明细，其中，2018年8月13日，该卡收到两笔9800元，合计19600元，在广西南宁宾阳县全部取现；2018年8月22日，被害人方某分别汇进9800元、4800元、1000元，分别在广西南宁宾阳县取现。 （二）被害人的陈述：被害人方某的陈述，证实2018年8月23日，被害人方某被人用ＱＱ19×××18冒充其堂姐方美清，以帮助付机票款的名义转账15600元到一个叫洪艳飞的农商银行账号，账号为62×××48，以及被诈骗的事实经过。 （三）勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：辨认笔录一份，证实经过被告人陈必豪的辨认，辨认出2018年8月、9月让其取钱的人为覃继隆。 （四）视听资料、电子数据：银行卡交易监控视频光盘一张，证实2018年8月22日，被告人陈必豪取款情况，工行ＡＴＭ1、设备编号：21020620，卡号：62×××48，时间：12:11-12:16，金额：9700元；设备编号：21020190，卡号：62×××48，时间：12:30-12:35，金额：4900元；设备编号：21020620，卡号：62×××56，时间：18:25-18:28，金额：9500元。 （五）被告人的供述和辩解：1、被告人覃继隆的供述与辩解，证实（1）其通过添加“海外留学群”等ＱＱ群后，查看他人ＱＱ空间资料，通过购买ＱＱ号，复制他人ＱＱ信息，冒充他人亲戚、朋友，以在国外购买回国飞机票为由实施诈骗，用购买的手机卡在电话通话中冒充航空公司经理，要求被骗人汇款至其购买的银行卡；（2）2018年8月13日，被告人覃继隆冒充他人好友，要求被害人为其订购跨国航班机票，被害人向覃继隆提供的账户名为洪艳飞、卡号为62×××48的中国工商银行卡转账两次，每次9800元、共计19600元。后被告人覃继隆与被告人蒙延举联系，让其帮忙寻找“取钱手”，蒙延举向其介绍了被告人陈必豪，由陈必豪为覃继隆通过ＡＴＭ机取现款,共计诈骗19600元;（3）2018年8月22日，被告人覃继隆冒充被害人方某的堂姐方美清，要求被害人方某帮其订购跨国航班机票，被害人方某使用自己的62×××48农商银行卡向覃继隆提供的账户名为洪艳飞、卡号为62×××48的中国工商银行卡分别转账9800元、4800元、1000元，共计15600元。覃继隆联系蒙延举让其联系“取钱手”陈必豪，覃继隆和陈必豪见面后，将银行卡交予陈必豪，陈必豪在宾阳ＡＴＭ自助取款机为覃继隆取款两次，分别取款9700元、4900元，剩余1000元，因陈必豪不想去取款，该卡内1000元现金，在被害人方某报案后，被当地公安机关冻结；（4）被告人覃继隆使用的微信号码188××××2511，加了蒙延举、陈必豪为微信好友，微信号码187××××0521加了蒙延举为微信好友。其第一次和陈必豪见面是在围村小学的药店。 2、被告人蒙延举的供述和辩解，证实（1）被告人蒙延举将取钱手陈必豪介绍给了覃继隆，覃继隆需要取钱都是蒙延举通过电话联系了陈必豪，一共联系了三次；（2）有一次，覃继隆让陈必豪取款9800元，其中有1000元，陈必豪嫌少没去取。 3、被告人陈必豪的供述和辩解，证实（1）2018年8月13日，被告人蒙延举与陈必豪电话联系，约定陈必豪在宾阳县祠堂金恩药店前与“啊狗”（覃继隆）见面。覃继隆将一张中国工商银行卡交给陈必豪进行变现，该卡账户姓名为洪艳飞，银行卡号为62×××48。后陈必豪在宾州镇中和街中国工商银行ＡＴＭ自助取款机取款9700元，从中抽取20%的好处费2000元，将余下的7700元在宾州镇围村交给覃继隆。陈必豪回家约20分钟，蒙延举再次与陈必豪电话联系，又约定覃继隆与陈必豪在宾州镇围村见面。覃继隆将之前使用的一张中国工商银行卡交给陈必豪，该卡账户姓名为洪艳飞，银行卡号为62×××48。后陈必豪在宾州镇广场南路花园酒店中国工商银行ＡＴＭ自助取款机取款9800元，从中抽取20%的好处费2000元，在宾州镇围村将余下的7800元交给覃继隆；（2）2018年8月22日，被告人蒙延举与陈必豪电话联系，约定覃继隆与陈必豪在宾州镇围村见面。覃继隆将一张中国工商银行卡交陈必豪，该卡账户姓名为洪艳飞，银行卡号为62×××48。后陈必豪在宾州镇中和街中国工商银行ＡＴＭ自助取款机取款9700元，从中抽取20%的好处费2000元，后陈必豪在宾州镇围村将余下的7700元交给覃继隆。陈必豪离开围村约10分钟后，蒙延举再次与陈必豪电话联系，约定覃继隆与陈必豪在围村见面，覃继隆再次将同一张中国工商银行卡交陈必豪进行变现，后陈必豪在宾州镇中和街中国工商银行ＡＴＭ自助取款机取款4900元，从中抽取20%的好处费1000元。 三、被告人李瑞欢、陈必豪的犯罪事实 1、2018年9月14日，被告人李瑞欢使用ＱＱ12×××25冒充新疆生产建设兵团第二师二十九团的被害人余某的女儿吴梦瑶和学校“郭主任”，以学校收取“清华大学”培训课程学费为由，要求被害人余某向账户名为马连涛、卡号为62×××78的银行卡存入现金18××××0元。被害人余某转账后，被告人李瑞欢将银行卡及密码交给被告人陈必豪，被告人陈必豪在自助取款机取款17800元，从中抽取15%的好处费2700元，并将其余的15100元现金交给被告人李瑞欢。 2019年4月16日，被告人李瑞欢的亲属向被害人余某退赔18××××0元，被害人余某对被告人李瑞欢表示谅解。 2、2018年9月26日，被告人李瑞欢使用ＱＱ62×××12冒充新疆乌鲁木齐市的被害人杨某1的儿子田佳豪，以学校收取“清华大学”培训课程学费为由，要求被害人杨某1向账户名为兰立平、卡号为62×××57的银行卡汇款8000元。被害人杨某1汇款后，被告人李瑞欢电话联系被告人陈必豪帮助取现，被告人陈必豪在自助取款机取款7900元，从中抽取15%的好处费1200元，并将其余的6700元现金交给被告人李瑞欢。 3、2018年9月29日，被告人李瑞欢使用ＱＱ82×××16冒充山东省青岛市的被害人高某1的儿子，以学校收取培训课程学费为由，要求被害人高某1向账户名为兰立平、卡号为62×××57的银行卡汇款5000元，被害人高某1汇款后，因此卡被冻结，被告人陈必豪持该卡取款未果。同日，被告人李瑞欢使用账户名为兰立平、卡号为62×××12的银行卡，继续让被害人高某1汇款5000元。被害人高某1汇款后，被告人李瑞欢电话联系被告人陈必豪帮助取现，被告人陈必豪在自助取款机取款4900元，从中抽取15%的好处费700元，并将其余的4200元交给被告人李瑞欢。 综上所述，被告人李瑞欢实施诈骗三次，诈骗金额36××××0元；被告人陈必豪参与三次，金额30600元，获利4600元。 认定上述事实的证据有： （一）物证：惠普笔记本电脑1部、华为荣耀手机2部、联想手机1部、诺基亚手机3部、手机充值卡、U盘1个，证实2018年11月28日，公安机关依法扣押了被告人李瑞欢作案使用的惠普笔记本电脑1部、华为荣耀手机2部、联想手机1部、诺基亚手机3部、手机充值卡、U盘1个。 （二）书证：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书各一份，证实2018年9月14日，被害人余某向公安机关报案称其18××××0元钱被骗，公安机关当日立案侦查的事实；2、被告人李瑞欢户籍证明、前科证明、抓获经过各一份，证实被告人李瑞欢具有完全刑事责任能力，2018年11月28日10时，在广西宾阳县住宅被公安机关抓获的经过，以及2015年3月18日，因为吸毒被广西南宁市宾阳县公安局新桥派出所行政拘留十三日的事实；3、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年9月28日，被害人杨某1向公安机关报案称被人用ＱＱ62×××12冒充儿子田佳豪诈骗8000元，公安机关依法予以立案的事实；4、转账凭证复印件二份，证实被害人杨某1银行转账情况；5、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年9月29日，被害人高某1向公安机关报案称，2018年9月14日被人用ＱＱ82×××16冒充儿子诈骗10000元，公安机关依法予以立案的事实；6、清单一份、通话记录一组，证实2018年9月14日、9月16日被告人陈必豪的手机号码187××××7645与李瑞欢使用的手机号17176549574有多次通话的事实；7、协助查询财产通知书、借记卡产品资料查询、中国农业银行卡交易明细清单各一份，证实2018年9月14日，中国农业银行户名为马连涛账号为62×××78的银行卡分别现存了9900元、8100元，合计18××××0元，并于当日取现；8、中国农业银行交易流水一份，证实2018年9月14日9时46分、2018年9月14日9时48分，被害人余某分别向中国农业银行户名马连涛、卡号62×××78的银行卡转账9900元、8100元；9、ＱＱ聊天记录截屏一组，证实被告人李瑞欢冒充被害人余某的女儿吴梦瑶（昵称为星期八、ＱＱ号为12×××25）与被害人余某聊天的情况；10、协助查询财产通知书、中信银行卡交易明细清单各一份，证实中信银行户名为兰立平、账号为62×××57的银行卡交易明细，其中，2018年9月16日存入现金四笔，分别为5200元、400元、2200元、200元，合计8000元，并于当日取现；2018年9月29日，该账户存入5000元，至今未取出；11、协助查询财产通知书、中国光大银行交易明细清单各一份，证实中国光大银行户名为兰立平、账号为62×××12的银行卡交易明细，2018年9月29日，该卡收到网银跨行汇款5000元，对方账户为王樯（系高某1的丈夫）、卡号为62×××96，并于当日取现；12、退赔情况说明、谅解书、收条各一份，证实2019年4月16日，被告人李瑞欢的亲属向被害人余某退赔了全部诈骗款18××××0元，被害人余某对被告人李瑞欢表示谅解。 （三）被害人的陈述：1、被害人余某的陈述，证实2018年9月14日，有一个ＱＱ号以其女儿的名字加入其ＱＱ中，并称要交补课费，随后有“学校教导主任”等向其提供了银行账号，其相信女儿要交补课费用，于当日分二次向户名为“马连涛”的银行卡内打入18××××0元。后经与女儿电话核实，方知上当受骗；2、被害人杨某1的陈述，证实2018年9月26日，其被人用ＱＱ62×××12冒充儿子田佳豪，其向一个叫兰立平、账号为62×××57的中信银行账号转账8000元的清华培训费，以及被诈骗的整个事实经过；3、被害人高某1的陈述，证实2018年9月29日，其被人用ＱＱ82×××16冒充儿子，以学高等数学、商务英语、计算机名义索要学费15000元，并发送了“教导主任”18×××99的ＱＱ号，“教导主任”通过ＱＱ发来兰立平的两个银行账号。2018年9月29日14-15时，其使用其丈夫的手机银行，建设银行账户62×××03,向一个叫兰立平、账号为62×××57的中信银行账号转账5000元；使用其丈夫手机银行，工行卡号62×××96的银行卡向另一个兰立平的光大银行账户62×××12转账5000元；通过微信向兰立平的光大银行账户62×××12转账5000元，但是不知道什么原因，5000元转账最后又退回来了。其一共被骗10000元及被诈骗的事实经过。 （四）证人证言：证人江某2（被告人李瑞欢的女友）的证言，证实其男友李瑞欢在进行电信诈骗，邓永友和李瑞欢在一起进行电信诈骗，李瑞欢的外号叫“啊欢”、“啊恋”。 （五）鉴定意见：检验报告一份，电子物证检查笔录一份、勘验检查照片记录表一份、照片一组、鉴定文书一份以及鉴定光盘一张，证实公安机关对被告人陈必豪使用的一部黑色VIVOX21进行了鉴定。通话记录中，2018年9月14日，李瑞欢使用的手机号17176549574与陈必豪进行了通话。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：1、辨认笔录一份，证实经过被告人陈必豪辨认，辨认出被告人李瑞欢就是让其取钱的人；2、辨认笔录一份，证实经过被告人李瑞欢的辨认，辨认出被告人陈必豪就是“取钱手”；3、搜查笔录、扣押清单各一份、搜查视频光盘二张，证实2018年11月28日，公安机关依法对李瑞欢的住宅进行搜查后，扣押了惠普笔记本电脑1部、华为荣耀手机2部、联想手机1部、诺基亚手机3部、手机充值卡7张、Ｕ盘1个、苹果手机3部、银行卡2张等物品；4、现场勘验检查工作记录、现场图、现场照片，证实公安机关对被害人余某被诈骗的农业银行ＡＴＭ机房现场勘验检查的情况。 （七）视听资料、电子数据：银行卡交易监控视频光盘一张，证实2018年9月14日，被告人陈必豪取款情况，工行ＡＴＭ，卡号62×××78，9月14日11:06-11:10，取款：17800元。 （八）被告人的供述和辩解：1、被告人李瑞欢的供述和辩解，证实（1）其第一次实施诈骗的时间是在2018年9月中旬，通过购买学校ＱＱ家长群信息获取学生家长ＱＱ等个人信息，复制他人ＱＱ好友列表信息，冒充被骗人孩子，学校老师，通过交培训费等方式虚构事实诈骗他人钱财；（2）第一次诈骗使用了三个ＱＱ号，一个冒充主任、一个冒充孩子、诈骗完之后又用一个新的ＱＱ号冒充另一个主任；（3）李瑞欢使用171开头的手机与其三舅邓永友介绍的“取钱手”陈必豪电话联系，约定的“水钱”是15%；（4）诈骗了一个人18××××0元，让陈必豪取了钱，扣除手续费3000元，给了李瑞欢15000元；（5）其使用的两个171开头的手机号码，一个是自己用来联系陈必豪，一个给了陈必豪使用，是为了安全考虑，以及其通过“客服4”的ＱＱ购买群资料的情况；（6）公安机关扣押的Ｕ盘是其用来存“剧本”、“代理包”、“中联”、“料”、ＱＱ号码等，只有其自己使用过，以及“料”的具体含义；（7）其使用过兰立平的银行卡诈骗了两次，每次5000元；（8）其一共让陈必豪取过钱5-6次，总共取了5-6万元；除了让陈必豪取钱以外，有两笔是通过平台取的；（9）2018年9月，其在实施诈骗前做了准备，以及其销毁作案工具的经过。 2、被告人陈必豪的供述和辩解，证实（1）其通过邻居丘某认识了邓永友，经过邓永友认识了李瑞欢；（2）其为李瑞欢将诈骗钱款变现三次，共计30600元，共获利4600元。2018年9月14日，李瑞欢与陈必豪电话联系后，约定在广西南宁市宾阳县前见面，李瑞欢将账户姓名马连涛，银行卡号62×××78的一张中国农业银行卡及密码交给陈必豪，陈必豪在宾阳县中国工商银行ＡＴＭ自助取款机取款17800元，从中抽取15%的好处费2700元，在宾阳县妇幼保健院对面一条路边将现金15100元交给李瑞欢；2018年9月26日，李瑞欢与陈必豪电话联系，并告知陈必豪所保管的中信银行卡尾数，该卡账户姓名为兰立平，银行卡号为62×××57，陈必豪后在宾州镇中和街中国工商银行ＡＴＭ自助取款机取款共计7900元现金，从中抽取15%的好处费1200元，后在宾州镇炮龙老庙处，将余下6700元交给李瑞欢；2018年9月29日，被告人李瑞欢与陈必豪电话联系，并告知陈必豪所保管的中信银行卡尾数，该卡账户姓名为兰立平，银行卡号为62×××57，要求陈必豪取款5000元，后该卡因被害人报案被冻结，卡内5000元未能取现。之后，李瑞欢与陈必豪再次电话联系，并告知陈必豪所保管的光大银行卡尾数，该卡账户姓名为兰立平，银行卡号为62×××12，陈必豪在宾州镇中和街中国邮政储蓄银行ＡＴＭ自助取款机取款共计4900元，从中抽取15%的好处费700元，后在宾州镇炮龙老庙处将余下的4200元交给李瑞欢。 四、被告人李瑞欢的犯罪事实 1、2018年9月29日，被告人李瑞欢使用ＱＱ82×××16冒充福建省厦门市的被害人江某1的儿子文卓，以补习班交学费为由，要求被害人江某1向账户名为朱光平、卡号为62×××71的银行卡汇款22500元。被害人江某1汇款后，被告人李瑞欢通过互联网渠道将22500元变现。 2、2018年10月8日，被告人李瑞欢使用ＱＱ96×××63冒充河南省洛阳市的被害人高某2的女儿苏雨馨，以辅导班交费为由，要求被害人高某2向账户名为付忠平、卡号为62×××25的银行卡汇款45000元。被害人高某2汇款后，被告人李瑞欢通过“取钱手”取现19100元，剩余款项被冻结。 3、2018年11月6日，被告人李瑞欢使用ＱＱ67×××17冒充黑龙江省鸡东县的被害人赵某1的女儿曲欣桐，以补习班交学费为由，要求被害人赵某1向账户名为李扬扬、卡号为62×××72的银行卡汇款8000元。被害人赵某1汇款后，被告人李瑞欢通过互联网渠道变现。 另查明，在本案审理过程中，被告人李瑞欢的亲属向本院缴纳退赔款58000元。 综上所述，被告人李瑞欢实施诈骗三次，诈骗金额75500元。 认定上述事实的证据有： （一）书证：1、报警登记、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年9月29日，被害人江某1向公安机关报案称其被骗22500元，公安机关当日立案侦查的事实；2、ＱＱ聊天记录截图一组，证实被害人江某1与冒充儿子文卓ＱＱ号82×××16的ＱＱ聊天情况；3、转账凭证复印件二份，证实2018年9月29日12时42分，江某1建行账号62×××29向户名朱光平、账号为62×××71的农业银行账户转账22500元；4、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年10月8日，被害人高某2向公安机关报案称被人用ＱＱ96×××63冒充女儿苏雨馨骗取45000元，公安机关当日立案侦查的事实；5、ＱＱ聊天记录截图三份，证实被害人高某2将ＱＱ聊天中“教务处郭主任”ＱＱ32×××80、“苏雨馨”ＱＱ96×××63以及户名付忠平、中国工商银行校园账户62×××25的聊天页面截图的情况；6、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年11月6日，被害人赵某1向公安机关报案称被人用ＱＱ67×××17冒充女儿曲欣桐骗取8000元，公安机关当日立案侦查的事实；7、交易明细账一份，证实被害人赵某1银行转账情况；8、协助查询财产通知书、中国农业银行交易明细清单各一份，证实中国农业银行户名为朱光平、账号为62×××71的银行卡交易明细。2018年9月29日，该卡收到汇款方江某1账号62×××29跨行转存22500元，当日，该卡通过网上银行转支到郑州恒强装饰工程有限公司（账户为41×××56）11200元，转支到北京永志天晨商贸有限公司（账户为91×××27）11200元；9、协助查询财产通知书、中国工商银行交易明细清单各一份，证实中国工商银行户名为付忠平、账号为62×××25的银行卡交易明细。2018年10月8日，该卡收到名为苏雨馨报名费用，汇款方卡号为62×××70、户名苏攀的汇款45000元，当日，在南宁市宾阳县机取现；10、协助查询财产通知书、中国工商银行交易明细清单各一份，证实中国工商银行户名为李扬扬、账号为62×××72的银行卡交易明细。2018年11月6日，该卡收到汇款方赵某1支付宝转账,卡号为33×××67，两次汇款各4000元，共计8000元，当日，该款通过网上银行转到中国银联股份有限公司上海分公司；11、缴款凭证一份，证实案发后，被告人李瑞欢的亲属向本院缴纳退赔款58000元。 （二）被害人的陈述：1、被害人江某1的陈述，证实2018年9月29日，其被人用ＱＱ82×××16冒充儿子文卓，以补习班名义，被“郭主任”的ＱＱ18×××99骗取22500元，其于2018年9月29日12时42分，使用其建行账号62×××29转账到一个叫朱光平的农业银行账号，账号为62×××71，以及被诈骗的事实经过；2、被害人高某2的陈述，证实2018年10月8日，其被人用ＱＱ96×××63冒充女儿苏雨馨，以辅导班名义，被“教务处郭主任”的ＱＱ32×××80骗取45000元。其于2018年10月8日15时，使用农业银行卡62×××70向一个叫付忠平、工行卡号62×××25的银行卡转账45000元，以及被诈骗的事实经过；3、被害人赵某1的陈述，证实2018年11月6日，其被人用ＱＱ67×××17冒充女儿曲欣桐，以报补习班名义，被“教务处陈主任”的ＱＱ24×××54骗取8000元。其于2018年11月6日16时，使用农村信用社62×××96的银行卡向一个叫李扬扬、工行卡号62×××72的工行卡转账两次，每次4000元，一共8000元，以及被诈骗的事实经过。 （三）鉴定意见：电子物证检查笔录一份、勘验检查照片记录表一份、鉴定文书八份以及剪裁照片数张,鉴定光盘一张，证实公安机关对被告人李瑞欢使用的苹果手机3部、联想手机1部、华为手机2部、诺基亚手机3部、惠普笔记本电脑1台、U盘1个进行了鉴定，其中，笔记本电脑中有李扬扬的银行卡号、“料”、“剧本”、家长信息、聊天记录等信息；U盘中有兰立平、付忠平的银行卡号、“料”、相关诈骗信息、通话记录被害人等信息。 （四）被告人李瑞欢的供述和辩解，证实其实施诈骗的事实经过，与其在被告人李瑞欢、陈必豪的犯罪事实中的供述和辩解一致。 五、被告人陈有荣、李瑞欢的犯罪事实 2018年10月25日，被告人陈有荣在被告人李瑞欢处购买了账户名为陈琦、卡号为62×××00的银行卡。同日，被告人陈有荣使用ＱＱ号码冒充山东省东营市的被害人王某的女儿王轶文及学校“郭主任”，以学校收取“清华大学”培训课程学费为由，要求被害人王某向上述银行卡存入现金45000元。被害人王某转账45000元后，被告人陈有荣与被告人李瑞欢联系，被告人李瑞欢通过互联网渠道将款项变现后，交给了被告人陈有荣。 综上所述，被告人陈有荣实施诈骗一次，诈骗金额45000元，被告人李瑞欢参与诈骗一次，金额45000元。 认定上述事实的证据有： （一）书证：1、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年10月25日，被害人王某向公安机关报案称其被人用ＱＱ83×××52冒充女儿王轶文骗取45000元，公安机关当日立案侦查的事实；2、交易明细一份，证实被害人王某向户名为陈琦、账号为62×××00的中国工商银行卡转账的情况；3、户籍证明、在逃人员登记表、抓获经过各一份，证实被告人陈有荣具有完全刑事责任能力。被公安机关网上追逃，2019年2月3日，在广西宾阳县被广西宾阳县公安局抓获的经过。 （二）被害人的陈述：被害人王某的陈述，证实2018年10月25日，被害人王某被人用ＱＱ83×××52冒充女儿王轶文，以学校组织学习班的名义，向一个叫陈琦、账号为62×××00的中国工商银行账号转账45000元，以及被诈骗的事实经过。 （三）勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：辨认笔录二份，证实经过被告人李瑞欢辨认，辨认出被告人陈有荣，其给被告人陈有荣介绍过“取钱手”；经过被告人陈必豪辨认，辨认出其给被告人陈有荣取过赃款，取了10000元，给了陈有荣8000元。 （四）被告人的供述和辩解：1、被告人陈有荣的供述和辩解，证实2018年10月25日，其与李瑞欢共同实施诈骗一起，以及其到李瑞欢家中让李瑞欢帮助购买银行卡的事实经过；其通过冒充孩子，以清华大学培训费的名义，骗取了被害人45000元，骗取的钱是李瑞欢联系（洗钱公司）取现的，（洗钱公司）收取了25%的好处费，到手32000元左右。 2、被告人李瑞欢的供述和辩解，证实其给陈有荣卖过的一张工商银行卡。2018年10月25日，陈有荣用这个银行卡诈骗了45000元，其帮助陈有荣把诈骗的钱变现后，交给了陈有荣的事实经过。 六、被告人邓永友、李瑞欢、陈必豪的犯罪事实 2018年9月17日，被告人邓永友向被告人李瑞欢借用了账户名为马连涛、卡号为62×××78的银行卡。同日，被告人邓永友使用ＱＱ号码冒充河北省石家庄市的被害人吴某1的女儿张某和学校“郭主任”，以学校收取“清华大学”培训课程学费为由，要求被害人吴某1向某银行卡存入现金15000元。被害人吴某1转账后，被告人邓永友联系陈必豪帮助取现，后陈必豪在自助取款机取款15000元，获利2200元，并将余款12800元交给邓永友。 另查明，2019年4月10日12时，被告人邓永友向广西宾阳县公安局芦圩派出所投案自首。 综上所述，被告人邓永友实施诈骗一次，诈骗金额15000元，被告人李瑞欢参与诈骗一次，金额15000元，被告人陈必豪参与一次，金额15000元，获利2200元。 认定上述事实的证据有： （一）书证：1、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年9月18日，被害人吴某1向公安机关报案称其被人用ＱＱ号码24×××83冒充自己的孩子张某骗取15000元，公安机关当日立案侦查的事实；2、ＱＱ聊天截图一组，证实被害人吴某1与ＱＱ号码24×××83、ＱＱ号码87×××89的ＱＱ聊天情况；3、转账凭证复印件二份，证实被害人吴某1向户名马连涛、卡号62×××78的中国农业银行卡转账的情况；4、户籍证明、抓获经过各一份，证实被告人邓永友具有完全刑事责任能力，2019年4月10日12时，邓永友向广西宾阳县公安局芦圩派出所投案自首的事实。 （二）被害人的陈述：被害人吴某1的陈述，证实2018年9月17日，其被人使用ＱＱ号码24×××83冒充其孩子张某，以及其被使用ＱＱ87×××89的人，以交培训费为名骗取15000元的事实经过。转账的账户名叫马连涛、卡号为62×××78的中国农业银行卡，2018年9月17日13时16分转账9900元；2018年9月17日13时14分转账5100元。 （三）证人证言：证人黎某（被告人邓永友的妻子）的证言，证实其丈夫邓永友在进行电信诈骗，公安机关在进行抓捕时逃跑；邓永友和李瑞欢在一起进行电信诈骗；邓永友的外号叫“浪三”、“啊三”。 （四）勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：1、辨认笔录一份，证实经过被告人陈必豪辨认，辨认出2018年7月、8月，被告人邓永友（啊东）让其取过钱；2、搜查笔录、扣押清单一份、搜查视频，证实公安机关依法扣押邓永友苹果手机3部、KPT手机1部、VIVO手机1部、JINKE手机1部、U盘1个、银行卡6张、SIM卡10张、台式电脑机箱1个、电信上网猫1个等情况。 （五）视听资料、电子数据：银行卡交易监控视频光盘一张，证实13时12分-13时18分，被告人陈必豪在农行ＡＴＭ自助取款机，使用卡号62×××78的银行卡取款情况。 （六）鉴定意见：1、鉴定文书四份以及剪裁照片数张,鉴定光盘一张，证实公安机关对被告人邓永友使用的固态硬盘、苹果手机4S、IPHONEX手机、苹果7手机进行了鉴定，均未发现与犯罪相关的资料；2、鉴定委托书一份、电子物证检查笔录一份、勘验检查照片记录表一份、鉴定文书一份以及剪裁照片数张,鉴定光盘一张，公安机关对被告人陈必豪使用的一部黑色VIVOX21进行了鉴定，在手机中提取到通讯录36条，通话记录1414条，短信2条。图片139条，视频文件19条等信息，其中，通话记录中陈必豪的手机与邓永友使用的手机号17176549497，在2018年9月11日、9月17日、9月21日、10月8日、10月10日有通讯联系。 （七）被告人的供述和辩解：1、被告人邓永友的供述和辩解，证实其在2018年8、9月份，使用ＱＱ以补课费的名义骗取学生家长18××××0元，以及找“取钱手”陈必豪帮助取钱的事实；李瑞欢为其提供了银行卡，但其与李瑞欢未一起实施过诈骗。 2、被告人李瑞欢的供述和辩解，证实其给邓永友提供了银行卡的事实。 3、被告人陈必豪的供述和辩解，证实2018年9月17日，被告人邓永友与陈必豪电话联系，告知其一张中国农业银行卡尾数叫陈必豪进行变现。该中国农业银行卡为被告人李瑞欢在2018年9月14日用于实施诈骗的中国农业银行卡，账户名：马连涛，银行卡号：62×××78。后陈必豪在宾州镇中国农业银行大厦农业银行ＡＴＭ自助取款机取款15000元现金，获利2200元，在宾州镇围村，将余下的12800元交给邓永友。 七、被告人邓永友、陈必豪的犯罪事实 1、2018年9月21日，被告人邓永友使用ＱＱ冒充江苏省苏州市的被害人吴某2的儿子吴晨岩，以学校新开培训课需要交费为由，要求被害人吴某2向账户名为隆加象、卡号为62×××76的银行卡转账9000元。被害人吴某2转账后，被告人邓永友通过支付宝将其中8900元转入账户名为龙志确、卡号为62×××89的交通银行卡，共计8900元。被告人邓永友联系被告人陈必豪取现，后陈必豪在宾阳县邮政储蓄银行自助取款机取出现金8900元，获利1400元，将赃款7500元交给被告人邓永友。 2、2018年10月8日，被告人邓永友冒充甘肃省定西市的被害人李某的孙子和学校教务处“郭主任”，以“清华大学”培训课程培训费为由，要求被害人向账户名为杨燕欧、卡号为62×××73的银行卡汇款18××××0元。被害人李某汇款后，被告人邓永友联系被告人陈必豪取现，后陈必豪分别在自助取款机处取出现金15700元、2200元，获利2700元，并将余款15200元交给被告人邓永友。 事后，在被告人邓永友的授意下，被告人陈必豪将被告人邓永友交其保管的中国交通银行卡、中国银行卡、招商银行卡，将被告人李瑞欢交其保管的中国农业银行卡扔到广西南宁市宾阳县处的一条河内销毁。 综上所述，被告人邓永友实施诈骗二次，诈骗金额27000元；被告人陈必豪参与诈骗二次，金额26800元，获利4100元。 认定上述事实的证据有： （一）书证：1、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年9月21日，被害人吴某2向公安机关报案称其被人用ＱＱ冒充儿子吴晨岩骗取9000元，公安机关当日立案侦查的事实；2、银行交易明细清单一份，证实户名为隆加象、卡号为62×××76的农业银行卡开户信息和交易明细。2018年9月21日，该卡收到吴某2支付宝转账9000元，同日，该卡向户名龙志确62×××89的银行卡转账8900元的事实，另外，该卡与户名兰立平、卡号为62×××57的银行卡（李瑞欢诈骗杨某1和高某1使用的银行卡）之间有交易往来的事实；3、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年10月16日，被害人李某向公安机关报案称其于2018年10月08日，被人用ＱＱ冒充其孙子李延晟ＱＱ30×××92骗取18××××0元，公安机关当日立案侦查的事实；4、银行业务凭证二份，证实2018年10月08日，被害人李某向账户名杨燕欧、卡号为62×××73的银行卡现金存款2200元、汇款9900元的事实；8、协助查询财产通知书、中国农业银行交易明细清单各一份，证实户名为杨燕欧、卡号为62×××73的农业银行卡的开户信息和交易明细。2018年10月8日，该卡收到现存三笔汇款，合计18××××0元（被害人李某汇款），该款随后转到户名为龙志确、卡号为62×××89的银行卡的事实；9、协助查询财产通知书、交通银行交易明细清单各一份，证实户名龙志确、卡号为62×××89的银行卡交易明细。2018年9月21日，尾号为1576的隆加象的银行卡向某卡网上银行转账8900元，后被异地跨行取现（被害人吴某2）；2018年10月8日，尾号为1473的杨燕欧的银行卡向某卡网上银行转账分别为15000元、750元、2200元，后被异地跨行取现（被害人李某）；上述取现地点为广西南宁市宾阳县。 （二）被害人的陈述：1、被害人吴某2的陈述，证实2018年9月21日，有人用ＱＱ冒充其儿子吴晨岩，称学校新开培训课，需要交费9000元，并要其与学校“郭主任”的ＱＱ79×××49联系。学校“郭主任”向其发送了账户名为隆加象的农业银行卡号62×××76，随后，其向某银行卡转账9000元；2、被害人李某的陈述，证实2018年10月8日，其被人冒充其孙子李延晟ＱＱ30×××92，说学校要交培训费，一个叫“郭主任”（ＱＱ82×××14）的人让其打款给账户名杨燕欧、卡号为62×××73的银行卡，其向某卡现金存款、汇款共计18××××0元的事实。 （三）被告人的供述和辩解：1、被告人邓永友的供述和辩解，证实庭审中，被告人邓永友对其使用ＱＱ以补课费的名义欺骗学生家长被害人吴某2、李某以及找“取钱手”陈必豪帮助取钱的事实，均无异议。 2、被告人陈必豪的供述和辩解，证实（1）2018年8月下旬，被告人啊东（邓永友）与陈必豪电话联系，约定在宾州镇镇中学见面，邓永友将一张中国银行卡、一张招商银行卡、一张交通银行卡交给陈必豪，并约定抽取15%作为好处费；（2）2018年9月11日，邓永友与陈必豪电话联系，告知其一张中国银行卡尾数，叫陈必豪进行变现，该卡账户姓名为龙志确，银行卡号为62×××55。后陈必豪在宾州镇中和街中国邮政储蓄银行ＡＴＭ自助取款机取款7400元现金，从中获利好处费800元，在宾州镇围村将余下6600元赃款交给邓永友；（3）2018年9月21日，被告人邓永友与陈必豪电话联系，告知其一张中国交通银行卡尾数，叫陈必豪进行变现，该银行卡账户名为龙志确、银行卡号为62×××89。后陈必豪在宾州镇中和街中国邮政储蓄银行ＡＴＭ自助取款机取款8900元现金，从中获利1400元，在宾州镇围村将余下的7500元交给邓永友；（4）2018年10月8日，被告人邓永友与陈必豪电话联系，告知其一张中国交通银行卡尾数，叫陈必豪进行变现，该银行卡账户名为龙志确、银行卡号为62×××89。后陈必豪在宾州镇中和街中国邮政储蓄银行ＡＴＭ自助取款机取款15700元，因当时周边人员较多，陈必豪又在宾州镇中和街中国邮政储蓄银行旁边的中国工商银行ＡＴＭ自助取款机处取款2200元，从中获利2700元，在宾州镇围村将余款15200元交给邓永友；（5）2018年10月10日，被告人邓永友与陈必豪电话联系，告知其一张中国交通银行卡尾数，叫陈必豪进行变现。该银行卡账户名为龙志确、银行卡号为62×××89。后陈必豪在宾州镇中和街中国工商银行ＡＴＭ自助取款机取款18××××0元，从中获利2700元，在宾州镇围村将余款15300元交给邓永友；（6）在邓永友的授意下，陈必豪将邓永友交其保管的卡号为62×××89的中国交通银行卡、卡号为62×××55的中国银行卡、一张招商银行卡，李瑞欢交其保管的卡号为62×××78的中国农业银行卡，扔到宾州镇吴村路口处一条河内销毁。 八、被告人邓永友的犯罪事实 1、2018年10月10日，被告人邓永友使用ＱＱ冒充陕西省西安市的被害人丛某的孩子杨某2，以“清华大学”培训课程培训费为由，要求被害人丛某向账户名为杨燕欧、卡号62×××73的银行卡汇款36××××0元。被害人丛某汇款36××××0元后，被告人邓永友通过非法渠道将钱取出。 2、2018年9月11日，被告人邓永友使用ＱＱ16×××91冒充江苏省南京市的被害人徐某的好友石小红，以帮忙向他人转账为由，要求被害人徐某向账户名为罗奔、卡号为61×××73的银行卡汇款。被害人徐某汇款9001元后，被告人邓永友通过跨行取现取出。 综上所述，被告人邓永友实施诈骗二次，诈骗金额45001元。 另查明，被告人邓永友自动投案后，仅向公安机关供述了诈骗被害人吴某1的犯罪事实，对其他犯罪事实均未予以供述。庭审中，被告人邓永友对其使用ＱＱ以补课费的名义欺骗学生家长被害人吴某2、李某、丛某的事实，均无异议。 认定上述事实的证据有： （一）书证：1、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年10月13日，被害人丛某向公安机关报案称其于2018年10月10日被人用ＱＱ冒充孩子杨某2骗取36××××0元，公安机关于2018年10月16日立案侦查的事实；2、ＱＱ聊天截屏一组，证实被害人丛某与“郭主任”ＱＱ37×××53的ＱＱ聊天情况；3、转汇款电子回单一份，证实2018年10月10日，被害人丛某向账户名杨燕欧、卡号为62×××73的银行卡转账的事实；4、协助查询财产通知书、中国农业银行交易明细清单各一份，证实户名为杨燕欧、卡号为62×××73的农业银行卡的开户信息和交易明细。2018年10月10日，该卡收到转存二笔18××××0元，合计36××××0元（被害人丛某汇款），该款随后分二次转账到户名为中国银联股份有限公司09×××65账户，每次18××××0元的事实；5、受案登记表、立案决定书各一份，证实2018年9月12日，被害人徐某向公安机关报案称其被人用ＱＱ16×××91冒充好友石小红骗取9001元，公安机关当日立案侦查的事实；6、转账凭证二份，证实2018年9月11日，被害人徐某向户名为罗奔、卡号为62×××78的交通银行卡转账9001元的事实；7、ＱＱ聊天截屏一组，证实被害人徐某ＱＱ11×××85与“石小红”、昵称“红豆”ＱＱ16×××91之间的ＱＱ聊天情况；8、协助查询财产通知书、银行交易明细清单各一份，证实户名为罗奔、卡号为62×××78的交通银行卡的交易明细。2018年9月11日，该卡收到支付宝转账9001元，同日，该款分三次被异地跨行取现；2018年8月23日，该卡与户名为龙志确、卡号为62×××45的银行卡发生一笔跨行汇款业务；9、银行交易明细清单一份，证实户名为龙志确、卡号为62×××45的银行卡交易明细，该卡与户名为罗奔、卡号为62×××78的银行卡、与户名马连涛、卡号为62×××78的银行卡之间有交易往来的事实。 （二）被害人的陈述：1、被害人丛某的陈述，证实2018年10月10日，其被人用ＱＱ冒充孩子杨某2，说找学校教务处老师缴费，“郭主任”ＱＱ37×××53以“清华大学”培训课程为由，让其向账户名为杨燕欧、卡号为62×××73的银行卡汇款36××××0元的事实；2、被害人徐某的陈述，证实2018年9月11日，被害人徐某的ＱＱ11×××85收到“石小红”ＱＱ16×××91在ＱＱ上发送的好友申请，ＱＱ头像确实是其好友石小红，被害人徐某通过好友申请后，“石小红”说这是她的一个小号，让徐某帮忙给她的朋友转款30000元，并说，这样今后向朋友要钱时比较好开口，之后，“石小红”向徐某要了徐某招商银行的银行账号，并发送了一张向徐某转账成功的截图，选择了24小时到账。徐某按照“石小红”的要求向名为罗奔的交行账户62×××78转款9001元。事后，徐某与石小红联系，发现被骗的事实经过。 （三）被告人的供述和辩解：被告人邓永友的供述和辩解，证实庭审中，被告人邓永友对其使用ＱＱ以补课费的名义骗取学生家长被害人丛某36××××0元的事实无异议，但其不记得使用过罗奔的银行卡，也没有以借钱的名义骗钱；其确实使用过龙志确的银行卡，但没有使用龙志确的银行卡向罗奔的银行卡进行转账。 综上所述，被告人蒙延举实施诈骗一次，诈骗金额90000元，参与诈骗三次，金额54000元；被告人李瑞欢实施诈骗六次，诈骗金额111500元，参与诈骗二次，金额60000元；被告人邓永友实施诈骗五次，诈骗金额87001元；被告人陈有荣实施诈骗一次，诈骗金额45000元；被告人覃继隆实施诈骗二次，诈骗金额35200元；被告人陈必豪参与诈骗十次，金额166300元，获利29700元。 上述证据具有客观性、合法性、关联性，经庭审质证，本院予以确认，可作为定案依据。 本院认为，被告人蒙延举、李瑞欢、邓永友、陈有荣、覃继隆以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人蒙延举、李瑞欢、陈必豪明知他人实施诈骗，仍然积极提供帮助，其中，被告人蒙延举实施诈骗一次，诈骗金额90000元，参与诈骗三次，金额54000元；被告人李瑞欢实施诈骗六次，诈骗金额111500元，参与诈骗二次，金额60000元；被告人邓永友实施诈骗五次，诈骗金额87001元；被告人陈必豪参与诈骗十次，金额166300元，均数额巨大；被告人陈有荣实施诈骗一次，诈骗金额45000元；被告人覃继隆实施诈骗二次，诈骗金额35200元，均数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关以2018年9月2日被告人蒙延举、陈必豪之间的通话记录以及二被告人帮助他人诈骗被害人何某使用过的账户名为罗家龙的银行卡，被害人杨某3、孙某向账户名为罗家龙的银行卡汇款的事实，指控被告人蒙延举诈骗被害人杨某3、孙某的犯罪事实，没有其他证据相印证，且被告人蒙延举、陈必豪当庭供述，2018年9月2日，被告人蒙延举联系被告人陈必豪支取他人诈骗被害人何某的款项后，被告人陈必豪将该款交给了他人，并没有交给被告人蒙延举，因此，对公诉机关指控被告人蒙延举诈骗被害人杨某3、孙某的犯罪事实，本院不予支持，对被告人蒙延举及其辩护人的意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人陈必豪帮助被告人邓永友诈骗被害人丛某36××××0元的犯罪事实，账户名为杨燕欧的银行卡交易明细可以反映出当日该款被邓永友分二次转出，并非被告人陈必豪支取，因此，对公诉机关指控被告人陈必豪此次犯罪的事实，本院不予支持。关于公诉机关提出被告人陈必豪归案后如实供述自己的主要犯罪事实和司法机关尚未掌握的本人的其他罪行，是自首的意见，被告人陈必豪归案后，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行与司法机关已经掌握的罪行属同种罪行，不符合对自首认定的条件，不能认定为自首，因此，对公诉机关的意见，本院不予采纳。同理，对被告人陈必豪的辩护人田凯提出被告人陈必豪属于自首的意见，本院亦不予采纳，被告人陈必豪如实供述本人较重的同种罪行，依法应当从轻处罚。被告人蒙延举、李瑞欢、邓永友、陈有荣、覃继隆分别在其实施诈骗的共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蒙延举、李瑞欢、陈必豪在为他人实施诈骗提供帮助的共同犯罪中起次要作用、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人蒙延举、李瑞欢、邓永友、陈有荣、覃继隆、陈必豪归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人蒙延举、陈必豪被公安机关追回部分赃款，可酌情从轻处罚；被告人李瑞欢积极退赔部分违法所得，并取得了被害人余某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人蒙延举、陈必豪在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。被告人覃继隆具有前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人蒙延举、邓永友、陈有荣、覃继隆、陈必豪案发后未积极退赔，可酌情从重处罚。被告人蒙延举、李瑞欢、邓永友、陈必豪多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人蒙延举的辩护人董阳一提出公诉机关指控的被告人蒙延举第一起（被害人何某）犯罪事实，蒙延举不构成犯罪的辩护意见，被告人蒙延举明知他人实施诈骗，仍然积极提供帮助，联系被告人陈必豪帮助他人取款，应当以共同犯罪论处，因此，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人蒙延举的辩护人董阳一提出公诉机关指控的被告人蒙延举第五、第六起犯罪中，被告人蒙延举与被告人覃继隆事前无通谋、事中未参与、事后未参与分赃，不构成共同犯罪的辩护意见，被告人蒙延举明知被告人覃继隆实施诈骗，仍然积极提供帮助，向被告人覃继隆介绍“取钱手”陈必豪帮助取现，应当以共同犯罪论处，因此，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人李瑞欢的辩护人张洁提出公诉机关指控的被告人李瑞欢第三起（被害人高某1）、第五起（被害人高某2）的犯罪事实中，部分款项因银行卡被冻结，未能取出，该部分款项应当属于犯罪未遂的辩护意见，被告人李瑞欢实施诈骗后，被害人按照其要求向其指定的银行账户汇入款项，被告人李瑞欢已实际取得了对该款支配权，被害人失去了对该款的支配权，虽然因为客观原因不能支取，但被告人李瑞欢的犯罪目的已经得逞，构成犯罪既遂，因此，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人李瑞欢的辩护人张洁提出公诉机关指控的被告人李瑞欢第六起（陈有荣诈骗被害人王某）、被告人邓永友借用被告人李瑞欢的银行卡诈骗吴某1的犯罪事实，被告人李瑞欢只是提供了帮助，但均未直接实施犯罪，也未从中获利，应当认定为共同犯罪中的从犯辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。被告人邓永友的辩护人李丹提出公诉机关指控的被告人邓永友的第三起（被害人徐某）犯罪事实证据不充分，被告人邓永友不构成犯罪的辩护意见，经查，该起犯罪事实中使用的户名为罗奔的交通银行卡与被告人邓永友诈骗使用过的户名为龙志确的银行卡之间，户名为龙志确的银行卡与被告人邓永友诈骗使用过的户名为马连涛的银行卡之间，存在交易往来的事实，可以间接证实被告人邓永友使用户名为罗奔的交通银行卡实施了诈骗，因此，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人邓永友的辩护人李丹提出被告人邓永友自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，应当从轻减轻处罚的辩护意见，被告人邓永友归案后，仅向司法机关供述了其实施的一起犯罪事实，对其实施的其他犯罪事实，一直予以否认，依法只能对其如实供述该起犯罪的行为，认定为自首，因此，对该辩护意见，本院部分予以采纳，对被告人邓永友此部分犯罪的行为，依法可以从轻处罚。被告人陈有荣的辩护人但锷瑜提出被告人李瑞欢为被告人陈有荣提供了作案工具，应认定为二人共同犯罪的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。被告人陈必豪的辩护人田凯提出被告人陈必豪在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。被告人陈必豪的辩护人田凯提出被告人陈必豪被公安机关抓获后，如实供述了其他被告人的犯罪事实，应当认定为重大立功的意见，被告人陈必豪归案后，如实供述了其参与实施的犯罪事实，属于坦白，不属于重大立功，依法可以从轻处罚，因此，对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（三）项第1目、第8目、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第四条的规定，判决如下： 一、被告人蒙延举犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2023年10月12日止）。 二、被告人李瑞欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2022年9月27日止）。 三、被告人邓永友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2022年12月9日止）。 四、被告人陈有荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2022年2月2日止）。 五、被告人覃继隆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2021年8月2日止）。 六、被告人陈必豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2022年5月25日止）。 七、作案工具：被告人蒙延举作案使用的白色的苹果手机一部、U盘一个；被告人李瑞欢作案使用的惠普笔记本电脑一部、华为荣耀手机二部、联想手机一部、诺基亚手机三部、手机充值卡、U盘一个，依法予以没收。 八、责令被告人蒙延举、陈必豪退赔被害人何某20000元，退赔被害人贺某40000元；被告人蒙延举退赔被害人贺某50000元；被告人覃继隆、蒙延举、陈必豪退赔被害人（无报案材料）19600元，退赔被害人方某15600元（被告人蒙延举已退赔19800元，被告人陈必豪已退赔3285元）；被告人李瑞欢、陈必豪退赔被害人余某18××××0元（已退赔），退赔被害人杨某18000元，退赔被害人高某110000元；被告人李瑞欢退赔被害人江某122500元，退赔被害人高某245000元，退赔被害人赵某18000元；被告人陈有荣、李瑞欢退赔被害人王某45000元；被告人邓永友、李瑞欢、陈必豪退赔被害人吴某115000元（被告人李瑞欢已退赔58000元）；被告人邓永友、陈必豪退赔被害人吴某29000元，退赔被害人李某18××××0元；被告人邓永友退赔被害人丛某36××××0元；退赔被害人徐某9001元。 九、被告人陈必豪违法所得29700元，依法予以没收。 上列罚金、退赔款、没收款于判决生效后十日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第二师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  迟万龙 审 判 员  赵 利 人民陪审员  杨新利 二〇一九年十月二十三日 书 记 员  赵思杨