湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0923刑初172号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人陈红凡，男，1988年2月25日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省孝昌县，住湖北省云梦县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日被云梦县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。指定辩护人徐东红，云梦县法律援助中心律师。被告人陈红伟，男，1983年2月2日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省孝昌县，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日被云梦县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。辩护人肖云端，湖北金煜言律师事务所律师。被告人徐见平，男，1985年3月9日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省云梦县，住云梦县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日被云梦县公安局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。指定辩护人饶立民，云梦县法律援助中心律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2019）131号起诉书指控被告人陈红凡、陈红伟、徐见平犯诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉，被告人陈红凡及其辩护人徐东红、被告人陈红伟及其辩护人肖云端、被告人徐见平及其辩护人饶立民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖北省云梦县人民检察院指控：2018年下半年，被告人陈红凡、陈红伟、徐见平预谋进行电信诈骗，并共同出资在网上购置了作案用的手机、手机号、银行卡和大量需要办理信用卡及贷款的客户资料。2018年12月13日，陈红凡、陈红伟、徐见平从购买的需要办理信用卡的客户资料中拨打了被害人林某（住福建省泉州市）、庞光钟（住广东省中山市的电话，称其可以办理信用卡，以做银行流水为由，获取了林某、庞某的银行卡号、身份证号及验证码，随后，陈红凡、陈红伟、徐见平等人将林某、庞某的银行账户资金转到第三方支付平台后又返回到林某、庞某的银行账户，让受害人误认为资金的进出是安全的，之后，陈红凡、陈红伟、徐见平等人仍以做银行流水为由，让林某、庞某分别向陈红凡、陈红伟、徐见平控制的银行账户转账2500元和10000元，陈红凡、陈红伟、徐见平随即将12500元转账取现。2019年3月11日，陈红凡、陈红伟、徐见平从购买的需要办理贷款的客户资料中拨打了被害人王某（住贵州省习水县朝阳市）的电话，称其可以办理贷款，以做银行流水为由，获取了王某、梁某的银行卡号、身份证号码及验证码，随后，陈红凡、陈红伟、徐见平等人将王某、梁某的银行账户资金转到第三方支付平台后又返回到王某、梁某的银行账户，让被害人误认为资金的进出是安全的。之后，陈红凡、陈红伟、徐见平等人仍以做银行流水为由，让王某、梁某分别向陈红凡、陈红伟、徐见平控制的银行账户转账10000元和5000元，陈红凡、陈红伟、徐见平随即将15000元转账取现。2019年3月21日上午9时许，陈红凡、陈红伟、徐见平驾驶鄂Ｋ×××**号轿车到云梦县大展钢厂附近路段，拨打电话实施诈骗时被警察现场抓获，扣押了作案用的手机及被害人资料等物品。案发后，陈红凡、陈红伟、徐见平退还了全部赃款。上述指控事实，公诉机关在庭审中宣读、出示了被害人陈述、书证、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈红凡、陈红伟、徐见平以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，通过拨打电话诈骗他人27500元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈红凡、陈红伟、徐见平认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对被告人陈红凡、陈红伟、徐见平判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。被告人陈红凡、陈红伟、徐见平对公诉机关指控的事实、罪名及提交的证据均无异议，并当庭认罪认罚。被告人陈红凡、陈红伟、徐见平的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及提交的证据均无异议。被告人陈红凡的辩护人提出了被告人陈红凡案发后退还了全部赃款，避免了被害人的损失，归案后认罪态度好，认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见。被告人陈红伟的辩护人提出了被告人陈红伟系从犯，具有法定的从轻处罚的情节，且认罪认罚，退出了全部赃款，主观恶性较小，可酌情从轻处罚的辩护意见。被告人徐见平的辩护人提出了被告人徐见平系初犯，没有犯罪前科，主观恶性小，案发后退出了全部赃款，没有造成被害人的损失，其认罪认罚，确有悔罪表现，建议对被告人徐见平在有期徒刑一年内判处刑罚并适应缓刑的辩护意见。经审理查明，2018年下半年，被告人陈红凡、陈红伟、徐见平预谋进行电信诈骗，并共同出资在网上购置了作案用的手机、手机号、银行卡和大量需要办理信用卡及贷款的客户资料。2018年12月13日，陈红凡、陈红伟、徐见平从购买的需要办理信用卡的客户资料中拨打了被害人林某（住福建省泉州市）、庞光钟（住广东省中山市的电话，称其可以办理信用卡，以做银行流水为由，获取了林某、庞某的银行卡号，身份证号及验证码，随后，陈红凡、陈红伟、徐见平等人将林某、庞某的银行账户资金转到第三方支付平台后又返回到林某、庞某的银行账户，让受害人误认为资金的进出是安全的，之后，陈红凡、陈红伟、徐见平仍以做银行流水为由，让林某、庞某分别向陈红凡、陈红伟、徐见平控制的银行账户转账2500元和10000元，陈红凡、陈红伟、徐见平随即将12500元转账取现。2019年3月11日，陈红凡、陈红伟、徐见平采用同样的手段和方法，以可以办理贷款为由，骗取被害人王某（住贵州省习水县朝阳市）人民币各10000元和5000元。2019年3月21日上午9时许，被告人陈红凡、陈红伟乘坐由被告人徐见平驾驶的鄂Ｋ×××**号轿车到云梦县大展钢厂附近路段，在拨打电话实施诈骗时被警察现场抓获，扣押了作案用的手机及被害人资料等物品。案发后，陈红凡、陈红伟、徐见平退还了全部赃款。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、抓获经过、接受证据清单及银行流水记录、微信截图、交易明细、短信截图、搜查笔录及提取物品清单、通话详单、农行交易记录、杭州义牛网络技术有限公司交易记录、银行账单详情、李某工行卡交易明细、李某支付宝交易详单、邮政银行交易记录、qq聊天记录、张某支付宝详情、退赃情况说明、户籍信息等书证；2、监控视频视听资料；3、湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书；4、被害人王某、梁某、林某、庞某的陈述；5、被告人陈红凡、陈红伟、徐见平的供述与辩解。本院认为，被告人陈红凡、陈红伟、徐见平以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，实施电信诈骗，骗取他人财物人民币27500元，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人陈红伟的辩护人提出的被告人陈红伟系从犯的辩护意见，经查，三被告人共同实施了诈骗犯罪行为，在共同犯罪过程中所起的作用、所处的地位相同，因此不宜区分主、从犯，其辩护意见不予采纳。被告人陈红凡、陈红伟、徐见平认罪认罚，退出全部赃款，挽回了被害人的损失，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判处如下：一、被告人陈红凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年3月20日止，罚金已交纳）。二、被告人陈红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年3月20日止，罚金已交纳）。三、被告人徐见平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年3月20日止，罚金已交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 鞠 俊 东人民陪审员 欧阳智艳人民陪审员 万 三 明二〇一九年十月二十三日书 记 员 肖  佩