黑龙江省北安市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1181刑初98号公诉机关北安市人民检察院。被告人刘洋，女，1987年1月16日出生，无固定住址。2019年3月29日因涉嫌诈骗被北安市公安局刑事拘留，2019年4月30日以涉嫌诈骗罪被北安市人民检察院决定批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉〔2019〕90号起诉书指控被告人刘洋犯诈骗罪。于2019年9月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察员王晓磊出庭支持公诉，被告人刘洋及其辩护人蒋雪峰到庭参加诉讼。现已审理终结。北安市人民检察院指控：1.2015年1月17日，被告人刘洋以急需资金为由，骗取被害人王某1人民币150000.00元，后经王某1催要退还人民币30000.00元,刘洋将猪场出卖后退还人民币25400.00元,又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币12000.00元，仍剩余人民币82600.00元未归还。2.2017年年初，被告人刘洋以给张某5办理社保为由，骗取张某5人民币57000.00元,后经张某5催要退还人民币10000.00元，仍剩余人民币47000.00元未归还。3.2017年5月，被告人刘洋以给被害人张某1办理社保为由，分多次骗取张某1人民币共计94700.00元。后经张某1催要退还人民币40000.00元，仍剩余人民币54700.00元未归还。4.2017年5月，被告人刘洋以给被害人张某2办理社保为由，骗取张某2人民币60000.00元。5.2017年5月，被告人刘洋以给被害人吴某1办理社保为由，骗取吴某1人民币60000.00元。6.2017年6月，被告人刘洋以给被害人刘某1办理社保为由，用债务抵销的方式骗取刘某1人民币60000.00元。7.2017年6月，被告人刘洋以给被害人孙某1办理社保为由，分两次骗取孙某1人民币共计54100.00元。后经孙某1催要退还人民币7000.00元，仍剩余人民币47100.00元未归还。8.2017年6月，被告人刘洋以给被害人田某1办理社保为由，骗取田某1人民币80000.00元。9.2017年6月，被告人刘洋以给被害人李某1办理社保为由，分多次骗取李某1人民币共计125760.00元。10.2017年7月，被告人刘洋以给被害人于某1办理社保为由，骗取于某1人民币39600.00元。11.2017年9月，被告人刘洋以给被害人逯某1的父亲逯某2办理低保为由，骗取逯某1人民币5000.00元。12.2017年10月，被告人刘洋以急需资金为由，利用虚假房照做抵押，骗取被害人李某2人民币70000.00元。13.2017年11月，被告人刘洋以给被害人李某3办理社保为由，分多次骗取李某3人民币共计118980.00元。后经李某3催要退还人民币50000.00元，刘洋将猪场出卖后退还人民币7300.00元，又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币18000.00元，仍剩余人民币43680.00元未归还。14.2017年12月，被告人刘洋以给被害人张某4办社保为由，分多次骗取张某4人民币共计68000.00元。15.2018年4月，被告人刘洋以给被害人赵某1办理社保为由，骗取赵某1人民币60000.00元。16.2018年4月，被告人刘洋以给被害人乔某办理社保为由，骗取乔某人民币60000.00元。17.2018年4月，被告人刘洋以给被害人魏某1办理社保为由，骗取魏某1人民币60000.00元。18.2018年4月，被告人刘洋以给被害人孟某办理社保为由，骗取孟某人民币60000.00元，2019年2月，刘洋以办理社保更名需要过户费为由，骗取孟某人民币650元。19.2018年4月，被告人刘洋以给被害人蒿某1办理社保为由，骗取蒿某1人民币55000.00元。20.2018年4月，被告人刘洋以急需资金为由，骗取被害人徐某1人民币100000.00元。2018年8月，刘洋以收购生猪为由，骗取徐某1生猪60只，14960斤（价值人民币95744.00元）。2018年10月，骗取徐某1生猪50只,13380斤（价值人民币84294.00元）。后经徐某1催要分多次退还人民币共计78116.00元，刘洋将猪场出卖后退还人民币27600.00元，又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币61700.00元，仍剩余人民币112622.00元未归还。21.2018年7月，被告人刘洋以给被害人刘某2办理社保为由，骗取刘某2人民币56500.00元。22.2018年7月，被告人刘洋多次在被害人关某家拉走价值人民币共计51574.00元玉米，拒不给付玉米款，骗取关某人民币51574.00元，后经关某催要刘洋将猪场出卖后退还人民币6700.00元，又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币4478.00元,仍剩余人民币40396.00元未归还。23.2018年8月，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人张某6生猪59只，14960斤（价值人民币95744.00元），2018年10月,骗取张某6生猪51只，12500斤（价值人民币78750.00元），2018年12月，刘洋以给张某6办理车辆违章消分为由，骗取张某6人民币1150.00元，2019年1月，刘洋以急需资金为由，骗取张某6人民币3000.00元。后经张某6催要退还人民币20000.00元,刘洋将猪场出卖后退还人民币16700.00元，又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币94980.00元，仍剩余人民币46964.00元未归还。24.2018年9月，被告人刘洋以给被害人卓某1办理社保为由，骗取卓某1人民币60500.00元。2018年10月，刘洋以收购生猪为由，骗取卓某1生猪14只，3714斤（价值人民币23398.20元）。后经卓某1催要刘洋将猪场出卖后退还人民币3800.00元，仍剩余人民币80098.20元未归还。25.2018年10月8日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人刘某4生猪29只，7174斤（价值人民币45913.60元）。后经刘某4催要刘洋将猪场出卖后退还人民币6800.00元，仍剩余人民币39113.60元未归还。26.2018年10月13日,被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人谭某生猪19只，4413斤（价值人民币27801.90元）。后经谭某催要退还人民币5000.00元，又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币18467.00元,仍剩余人民币4334.90元未归还。27.2018年10月18日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人孙某3生猪11只，2662斤（价值人民币16770.60元）。后经孙某3催要刘洋将猪场出卖后退还人民币2700.00元,又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币1297.00元,仍剩余人民币12773.60元未归还。28.2018年10月18日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人姜某生猪12只，3002斤（价值18912.60元）。后经姜某催要刘洋将猪场出卖后退还人民币2900.00元,又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币4586.00元，仍剩余人民币11426.60元未归还。29.2018年11月，被告人刘洋以急需资金为由，利用虚假房照做抵押，骗取被害人李某4人民币100000.00元。2017年9月至2018年5月，刘洋以急需资金为由，分多次骗取李某4丈夫何某1人民币共计200000.00元。后经李某4催要刘洋将猪场出卖后退还人民币28600.00元，仍剩余人民币271400.00元未归还。30.2018年11月2日,被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人谷某1生猪8只,1841斤（价值人民币11046.00元）。后经谷某1催要刘洋将猪场出卖后退还人民币1500.00元，仍剩余人民币9546.00元未归还。31.2018年11月2日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人赵某2生猪10只，2482斤（价值人民币14892.00元）。后经赵某2催要刘洋将猪场出卖后退还人民币2400.00元,又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币1475.00元，仍剩余人民币11017.00元未归还。32.2018年11月4日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人李某5生猪7只,1480斤（价值人民币9028.00元）。后经李某5催要刘洋将猪场出卖后退还人民币1040.00元，仍剩余人民币7988.00元未归还。33．2018年11月4日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人赵某3生猪4只，951斤（价值人民币5801.10元）。后经赵某3催要刘洋将猪场出卖后退还人民币900元，仍剩余人民币4901.10元未归还。34.2018年11月4日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人王某3生猪16只，3687斤（价值人民币22490.70元）。后经王某3催要刘洋将猪场出卖后退还人民币3500.00元,仍剩余人民币18990.70元未归还。35.2018年11月26日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人孙某2生猪30只，7280斤（价值人民币42224.00元）。后经孙某2催要在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币21300.00元，仍剩余人民币20924.00元未归还。36.2018年12月8日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人宋某1生猪66只，15840斤（价值人民币91872.00元）。后经宋某1催要刘洋用车及饲料顶账价值人民币67000.00元，仍剩余人民币24872.00元未归还。37.2018年12月，被告人刘洋以急需资金为由,分多次向被害人刘某3借款人民币共计96000.00元。2019年1月，刘洋无法偿还借款，自称用自有的顶账房屋（房屋实际所有人为侯某）来抵顶借款，骗取刘某3人民币共计96000.00元。2019年7月12日，刘某3在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走兽药价值人民币26140.00元。38.2018年12月29日，被告人刘洋以办理车辆违章消分为由，骗取被害人于某2人民币23500.00元，2018年12月14日，刘洋以急需资金为由，伪造虚假汇款凭证，制造还款假象，骗取于某2人民币96000.00元。后经于某2催要退还人民币3800.00元，仍剩余人民币115700.00元未归还。39.2019年1月1日，被告人刘洋以办理车辆违章消分为由，骗取被害人王某22900.00元。40.2019年1月，被告人刘洋从被害人张某3处订购价值人民币28940.00元豆粕，伪造虚假汇款凭证，制造还款假象，骗取张某3人民币28940.00元。后经张某3催要退还人民币9000.00元，刘洋将猪场出卖后退还人民币2800.00元,仍剩余人民币17140.00元未归还。41.2019年1月17日，被告人刘洋以办理车辆违章消分为由，骗取被害人朱某400元。42.2019年1月18日，被告人刘洋以办理车辆违章消分为由，骗取被害人苏某500元。43.2019年3月，被告人刘洋以急需资金为由，骗取被害人贾某人民币150000.00元。综上，被告人刘洋共实施诈骗43起，诈骗金额共计人民币2295597.70元，所骗赃款被其用于个人花销。经侦查，被告人刘洋于2019年3月29日在北安市被公安机关抓获，并如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚。北安市人民检察院认为，被告人刘洋以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘洋到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。同时向法庭提供了如下证据：1.书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、收条、转账汇款信息、欠条、黑龙江省基本养老保险金人员补费审核表、记账单、参保人员离退休人员个人信息更正申请表、微信截图、收到条、通话记录、房产证、借据、二井镇自和村社保名单公示、征地参保情况说明、还款账单、销售交易明细、生猪收购质量保证协议、证明、说明、不动产登记资料查询结果证明、饲料顶账账单、银行卡余额明细、北安市人民法院民事判决书、民事裁定书、撤诉申请书、抵债协议、常住人口详细信息、不动产登记资料查询结果证明，银行流水明细等；2.证人李某7、孙某4、孙某5、何某2、孙某6、于某3、张某7、吴某2、王某4、宋某2、李某6、关某、王某5、周某、徐某2、魏某2、闫某、何某1、侯某、曹某1、曹某2、艾某、王某6、王某7、刘某5、任某、年某1、何某3、郭某、田某2、马某、王某8、刘某6、刘某7、刘某8、孙某7、刘某9等人的证言；3.被害人田某1、李某3、李某1、赵某1、于某1、卓某1、乔某、魏某1、孟某、蒿某1、孙某1、张某1、张某4、刘某1、张某2、吴某1、刘某2、张某5、逯某1、李某4、李某2、刘某3、张某3、徐某1、张某6、谭某、孙某2、谷某1、李某5、刘某4、宋某1、姜某、赵某3、王某3、赵某2、孙某3、于某2、朱某、王某2、苏某、王某1、贾某、关某等人的陈述；4.被告人刘洋的供述和辩解；5.北安市价格认证中心价格认定结论书；6.检查笔录、辨认笔录。并建议法庭对被告人刘洋在有期徒刑十年以上十三年以下确定刑罚期限，并处罚金。被告人刘洋对检察机关指控其犯诈骗罪的事实无异议,但表示无能力退赔43名被害人的经济损失。其辩护人认为：被告人刘洋与王某1、徐某1、贾某、关某、宋某1之间是民事法律关系，此部分数额不应计算在本案诈骗数额内，刘洋具有坦白、自愿认罪等从轻处罚情节，建议法庭判处刘洋有期徒刑十年。经审理查明，1.2015年1月17日，被告人刘洋以急需资金为由，骗取被害人王某1人民币150000.00元，后经王某1催要退还人民币30000.00元,刘洋将猪场出卖后退还人民币25400.00元,又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币12000.00元，仍剩余人民币82600.00元未归还。2.2017年年初，被告人刘洋以给张某5办理社保为由，骗取张某5人民币57000.00元,后经张某5催要退还人民币10000.00元，仍剩余人民币47000.00元未归还。3.2017年5月，被告人刘洋以给被害人张某1办理社保为由，分多次骗取张某1人民币共计94700.00元。后经张某1催要退还人民币40000.00元，仍剩余人民币54700.00元未归还。4.2017年5月，被告人刘洋以给被害人张某2办理社保为由，骗取张某2人民币60000.00元。5.2017年5月，被告人刘洋以给被害人吴某1办理社保为由，骗取吴某1人民币60000.00元。6.2017年6月，被告人刘洋以给被害人刘某1办理社保为由，用债务抵销的方式骗取刘某1人民币60000.00元。7.2017年6月，被告人刘洋以给被害人孙某1办理社保为由，分两次骗取孙某1人民币共计54100.00元。后经孙某1催要退还人民币7000.00元，仍剩余人民币47100.00元未归还。8.2017年6月，被告人刘洋以给被害人田某1办理社保为由，骗取田某1人民币80000.00元。9.2017年6月，被告人刘洋以给被害人李某1办理社保为由，分多次骗取李某1人民币共计125760.00元。10.2017年7月，被告人刘洋以给被害人于某1办理社保为由，骗取于某1人民币39600.00元。11.2017年9月，被告人刘洋以给被害人逯某1的父亲逯某2办理低保为由，骗取逯某1人民币5000.00元。12.2017年10月，被告人刘洋以急需资金为由，利用虚假房照做抵押，骗取被害人李某2人民币70000.00元。13.2017年11月，被告人刘洋以给被害人李某3办理社保为由，分多次骗取李某3人民币共计118980.00元。后经李某3催要退还人民币50000.00元，刘洋将猪场出卖后退还人民币7300.00元，又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币18000.00元，仍剩余人民币43680.00元未归还。14.2017年12月，被告人刘洋以给被害人张某4办社保为由，分多次骗取张某4人民币共计68000.00元。15.2018年4月，被告人刘洋以给被害人赵某1办理社保为由，骗取赵某1人民币60000.00元。16.2018年4月，被告人刘洋以给被害人乔某办理社保为由，骗取乔某人民币60000.00元。17.2018年4月，被告人刘洋以给被害人魏某1办理社保为由，骗取魏某1人民币60000.00元。18.2018年4月，被告人刘洋以给被害人孟某办理社保为由，骗取孟某人民币60000.00元，2019年2月，刘洋以办理社保更名需要过户费为由，骗取孟某人民币650元，共骗取孟某人民币60650元。19.2018年4月，被告人刘洋以给被害人蒿某1办理社保为由，骗取蒿某1人民币55000.00元。20.2018年4月，被告人刘洋以急需资金为由，骗取被害人徐某1人民币100000.00元。2018年8月，刘洋以收购生猪为由，骗取徐某1生猪60只，14960斤（价值人民币95744.00元）。2018年10月，骗取徐某1生猪50只，13380斤（价值人民币84294.00元）。后经徐某1催要分多次退还人民币共计78116.00元，刘洋将猪场出卖后退还人民币27600.00元，又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币61700.00元，仍剩余人民币112622.00元未归还。21.2018年7月，被告人刘洋以给被害人刘某2办理社保为由，骗取刘某2人民币56500.00元。22.2018年7月，被告人刘洋多次在被害人关某家拉走价值人民币共计51574.00元玉米，拒不给付玉米款，骗取关某人民币51574.00元，后经关某催要刘洋将猪场出卖后退还人民币6700.00元，又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币4478.00元,仍剩余人民币40396.00元未归还。23.2018年8月，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人张某6生猪59只，14960斤（价值人民币95744.00元），2018年10月,骗取张某6生猪51只，12500斤（价值人民币78750.00元），2018年12月，刘洋以给张某6办理车辆违章消分为由，骗取张某6人民币1150.00元，2019年1月，刘洋以急需资金为由，骗取张某6人民币3000.00元。后经张某6催要退还人民币20000.00元,刘洋将猪场出卖后退还人民币16700.00元，又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币94980.00元，仍剩余人民币46964.00元未归还。24.2018年9月，被告人刘洋以给被害人卓某1办理社保为由，骗取卓某1人民币60500.00元。2018年10月，刘洋以收购生猪为由，骗取卓某1生猪14只，3714斤（价值人民币23398.20元）。后经卓某1催要刘洋将猪场出卖后退还人民币3800.00元，仍剩余人民币80098.20元未归还。25.2018年10月8日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人刘某4生猪29只，7174斤（价值人民币45913.60元）。后经刘某4催要刘洋将猪场出卖后退还人民币6800.00元，仍剩余人民币39113.60元未归还。26.2018年10月13日,被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人谭某生猪19只，4413斤（价值人民币27801.90元）。后经谭某催要退还人民币5000.00元，又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币18467.00元,仍剩余人民币4334.90元未归还。27.2018年10月18日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人孙某3生猪11只，2662斤（价值人民币16770.60元）。后经孙某3催要刘洋将猪场出卖后退还人民币2700.00元,又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币1297.00元,仍剩余人民币12773.60元未归还。28.2018年10月18日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人姜某生猪12只，3002斤（价值18912.60元）。后经姜某催要刘洋将猪场出卖后退还人民币2900.00元,又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币4586.00元，仍剩余人民币11426.60元未归还。29.2018年11月，被告人刘洋以急需资金为由，利用虚假房照做抵押，骗取被害人李某4人民币100000.00元。2017年9月至2018年5月，刘洋以急需资金为由，分多次骗取李某4丈夫何某1人民币共计200000.00元。后经李某4催要刘洋将猪场出卖后退还人民币28600.00元，仍剩余人民币271400.00元未归还。30.2018年11月2日,被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人谷某1生猪8只，1841斤（价值人民币11046.00元）。后经谷某1催要刘洋将猪场出卖后退还人民币1500.00元，仍剩余人民币9546.00元未归还。31.2018年11月2日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人赵某2生猪10只，2482斤（价值人民币14892.00元）。后经赵某2催要刘洋将猪场出卖后退还人民币2400.00元,又在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币1475.00元，仍剩余人民币11017.00元未归还。32.2018年11月4日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人李某5生猪7只,1480斤（价值人民币9028.00元）。后经李某5催要刘洋将猪场出卖后退还人民币1040.00元，仍剩余人民币7988.00元未归还。33．2018年11月4日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人赵某3生猪4只，951斤（价值人民币5801.10元）。后经赵某3催要刘洋将猪场出卖后退还人民币900元，仍剩余人民币4901.10元未归还。34.2018年11月4日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人王某3生猪16只，3687斤（价值人民币22490.70元）。后经王某3催要刘洋将猪场出卖后退还人民币3500.00元,仍剩余人民币18990.70元未归还。35.2018年11月26日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人孙某2生猪30只，7280斤（价值人民币42224.00元）。后经孙某2催要在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走猪饲料价值人民币21300.00元，仍剩余人民币20924.00元未归还。36.2018年12月8日，被告人刘洋以收购生猪为由，骗取被害人宋某1生猪66只，15840斤（价值人民币91872.00元）。后经宋某1催要刘洋用车及饲料顶账价值人民币67000.00元，仍剩余人民币24872.00元未归还。37.2018年12月，被告人刘洋以急需资金为由,分多次向被害人刘某3借款人民币共计96000.00元。2019年1月，刘洋无法偿还借款，自称用自有的顶账房屋（房屋实际所有人为侯某）来抵顶借款，骗取刘某3人民币共计96000.00元。2019年7月12日，刘某3在刘洋经营的“北安市远大饲料商店”拉走兽药价值人民币26140.00元。38.2018年12月29日，被告人刘洋以办理车辆违章消分为由，骗取被害人于某2人民币23500.00元，2018年12月14日，刘洋以急需资金为由，伪造虚假汇款凭证，制造还款假象，骗取于某2人民币96000.00元。后经于某2催要退还人民币3800.00元，仍剩余人民币115700.00元未归还。39.2019年1月1日，被告人刘洋以办理车辆违章消分为由，骗取被害人王某22900.00元。40.2019年1月，被告人刘洋从被害人张某3处订购价值人民币28940.00元豆粕，伪造虚假汇款凭证，制造还款假象，骗取张某3人民币28940.00元。后经张某3催要退还人民币9000.00元，刘洋将猪场出卖后退还人民币2800.00元,仍剩余人民币17140.00元未归还。41.2019年1月17日，被告人刘洋以办理车辆违章消分为由，骗取被害人朱某400元。42.2019年1月18日，被告人刘洋以办理车辆违章消分为由，骗取被害人苏某500元。43.2019年3月，被告人刘洋以急需资金为由，骗取被害人贾某人民币150000.00元。综上，被告人刘洋共实施诈骗43起，诈骗金额共计人民币2295597.70元，所骗赃款被其用于个人花销。经侦查，被告人刘洋于2019年3月29日在北安市被公安机关抓获，并如实供述其犯罪事实。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、收条、转账汇款信息、欠条、黑龙江省基本养老保险金人员补费审核表、记账单、参保人员离退休人员个人信息更正申请表、微信截图、收到条、通话记录、房产证、借据、二井镇自和村社保名单公示、征地参保情况说明、还款账单、销售交易明细、生猪收购质量保证协议、证明、说明、不动产登记资料查询结果证明、饲料顶账账单、银行卡余额明细、北安市人民法院民事判决书、民事裁定书、撤诉申请书、抵债协议、常住人口详细信息、不动产登记资料查询结果证明，银行流水明细等；2.证人李某7、孙某4、孙某5、何某2、孙某6、于某3、张某7、吴某2、王某4、宋某2、李某6、关某、王某5、周某、徐某2、魏某2、闫某、何某1、侯某、曹某1、曹某2、艾某、王某6、王某7、刘某5、任某、年某1、何某3、郭某、田某2、马某、王某8、刘某6、刘某7、刘某8、孙某7、刘某9等人的证言；3.被害人田某1、李某3、李某1、赵某1、于某1、卓某1、乔某、魏某1、孟某、蒿某1、孙某1、张某1、张某4、刘某1、张某2、吴某1、刘某2、张某5、逯某1、李某4、李某2、刘某3、张某3、徐某1、张某6、谭某、孙某2、谷某1、李某5、刘某4、宋某1、姜某、赵某3、王某3、赵某2、孙某3、于某2、朱某、王某2、苏某、王某1、贾某、关某等人的陈述；4.被告人刘洋的供述和辩解；5.北安市价格认证中心价格认定结论书；6.检查笔录、辨认笔录。本院认为,被告人刘洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。北安市人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人刘洋犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。北安市人民检察院虽建议适用认罪认罚从宽制度，但刘洋诈骗数额特别巨大，造成众多被害人的经济损失，社会影响恶劣，故对刘洋不予适用认罪认罚。关于辩护人所提刘洋与王某1、徐某1、贾某、关某、宋某1之间系民事法律关系，此部分数额不应计算在本案诈骗数额内的辩护意见。经查，刘洋虽经营“北安市远大饲料商店”，但早已资不抵债，在没有偿还能力的情况下，为了使被害人相信其有按时偿还借款及支付玉米款、生猪款的能力，继续以经营周转等理由与被害人积极签署欠条，在被害人多次催要不能还款的情况下，随即逃匿离开北安，与他人失去联系，足以证明被告人刘洋以非法占有为目的，应认定刘洋的行为构成诈骗罪，故该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提刘洋系坦白的辩护意见，客观正确，本院予以采纳。案发后，刘洋退赔刘某3经济损失人民币26140.00元，应在继续追缴犯罪所得数额中予以扣减。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2031年9月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人刘洋退赔被害人王春梅等43人的经济损失共计人民币2269457.70元（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李俊杰审 判 员  丛 涛人民陪审员  施 艳二〇一九年十月二十一日书 记 员  王 洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。