湖南省蓝山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1127刑初227号 公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。 被告人谢少文，男，1982年9月15日出生于吉林省舒兰市，汉族，高中文化，经商，户籍所在地云南省西双版纳傣族自治州景洪市，住云南省西双版纳傣族自治州景洪市。因犯组织他人偷越国（边）境罪，于2016年2月3日被云南省勐海县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自2016年5月9日起至2019年5月8日止）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月29日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年1月3日经蓝山县人民检察院批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 辩护人唐昭富，湖南湘蓝律师事务所律师。 被告人刘利成，男，1990年10月8日出生于吉林省舒兰市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省吉林市舒兰市，住云南省西双版纳傣族自治州景洪市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月29日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年1月3日经蓝山县人民检察院批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 辩护人李海翔，湖南湘蓝律师事务所律师。 被告人杜坤，男，1992年4月29日出生于吉林省舒兰市，汉族，小学文化，农民，住吉林省吉林市舒兰市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月26日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年2月27日经蓝山县人民检察院批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 被告人李博，男，1998年7月3日出生于吉林省舒兰市，汉族，大专文化，农民，住吉林省吉林市龙潭区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月30日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年1月3日经蓝山县人民检察院批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕，2019年2月3日经蓝山县公安局决定取保候审。 辩护人谢文辉，湖南芙蓉律师事务所律师。 被告人王春华，女，1971年5月28日出生于吉林省舒兰市，汉族，初中文化，无业，住吉林省吉林市舒兰市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月30日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年1月3日经蓝山县人民检察院批准逮捕，2019年1日5日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于永州市看守所。 辩护人吴风，湖南芙蓉律师事务所律师。 被告人张淑英，女，1964年1月22日出生于吉林省舒兰市，汉族，小学文化，农民，住吉林省吉林市舒兰市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月30日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年1月3日经蓝山县人民检察院批准逮捕，同年1日5日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于永州市看守所。 辩护人刘丹妮，湖南芙蓉律师事务所律师。 被告人王俊杰，男，1963年8月11日出生于吉林省舒兰市，汉族，小学文化，农民，住吉林省吉林市舒兰市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月30日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年1月3日经蓝山县人民检察院批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 被告人翟东志，男，1972年10月18日出生于吉林省舒兰市，汉族，小学文化，无业，住吉林省吉林市舒兰市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月30日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年1月3日经蓝山县人民检察院批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。现押于蓝山县看守所。 蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉[2019]221号起诉书指控被告人谢少文犯开设赌场罪，于2019年8月5日向本院提起公诉，本院于2019年8月12日立案后依法决定适用普通程序审理本案，由审判员陈军辉担任审判长，与人民陪审员盘光清、陈新组成合议庭，于2019年9月9日在本院第一审判法庭公开开庭审理了本案，书记员周格玉担任庭审记录。蓝山县人民检察院指派检察员黄军兴出庭支持公诉，被告人谢少文及其辩护人唐昭富、被告人刘利成及其辩护人李海翔、被告人杜坤、被告人李博及其辩护人谢文辉、被告人王春华及其辩护人吴风、被告人张淑英及其辩护人刘丹妮、被告人王俊杰、翟东志到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 蓝山县人民检察院指控： “皇家娱乐在线”系缅甸小勐拉“皇家赌场”开设的赌博网站，可从手机上下载安装APP。客户通过银行转账给该网站指定的账户进行充值（1元人民币充值1个积分），然后以“百家乐”“龙虎斗”等方式中下注，进行赌博。“皇家赌场”收到赌资后，将款打入下线控制的银行卡，由下线取款、转款，以切断资金流向，隐瞒、掩饰赌资性质。 2018年8月份，谢少文与自称是“皇家赌场”汇款部员工的“薛行丰”共谋，由谢少文负责为“皇家赌场”取款、转款；“皇家赌场”以取款金额万分之十的比例支付报酬。 随后，谢少文除自己取款、转款外，还联系刘利成、杜坤帮助取款、转款，按取款金额的万分之十给刘利成提成，按取款金额的万分之八给杜坤提成。刘利成明知是赌资而实施取款、转款行为。杜坤明知是赌资而先后联系王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志等人取款、转款，并按取款金额的万分之三给王春华等人提成。王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志等人明知是赌资而实施取款、转款行为。 刘利成、王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志等人取款后将现金聚集交给谢少文处理。谢少文通过三种方式处理现金：一是将现金转存到“皇家赌场”指定账户；二是将现金打包通过物流发往“皇家赌场”；三是将现金交由“皇家赌场”指定的人员带走。 经审计，案件涉及的银行卡转入288,256,517.5元，转出107,894,939元，购买理财产品83,295,845.94元（赎回82,433,722.4元），取现179,267,970元。其中：1.李博所持银行卡转入100,535,096.83元，转出35,721,214元，取现64,810,100元；2.王春华所持银行卡转入41,454,426.54元，转出13,529,739.04元，购买理财产品74,369.94元，取现27,862,010元；3.王俊杰所持银行卡转入7,740,150元，转出640,000.01元，取现7,104,500元；4.张淑英银行卡转入14,208,911.55元，转出1,596,501元，取现12,612,000元；5.翟东志所持银行卡转入2,050,020元，转出150,000元，取现1,883,500元；6.谢少文所持银行卡转入94,527,766.58元，转出45,207,441元，购买理财产品60,911,401元（赎回60,121,437.1元），取现48,305,860元；7.刘利成所持银行卡转入27,740,146元，转出107,894,939元，购买理财产品22,310,075元（赎回22,312,285.3元），取现16,690,000元。 各被告人得赃：谢少文71,160元，刘利成16,690元，杜坤57,136元，李博19,443元，王春华8358元，王俊杰2131元，张淑英3783元，翟东志565元。 案发后，蓝山县公安局将谢少文持有的赌资1461万元、翟东志持有的赌资100万元、王俊杰持有的赌资34万元、张淑英持有的赌资96.15万元依法扣押，共计1691.15万元。 公诉机关为证明上述事实，当庭出示了：1.银行卡交易明细、取款回单、汇款凭证、扣押物品清单、户籍资料、抓获经过等书证；2.证人周某等人的证言；3.被告人谢少文、刘利成、杜坤、李博、王春华、张淑英、王俊杰、翟东志的供述与辩解；4.审计报告；5.远程勘验工作记录、搜查笔录、辨认笔录；6.手机短信、微信聊天记录等证据。 公诉机关认为，被告人谢少文、刘利成、杜坤、李博、王春华、张淑英、王俊杰、翟东志明知他人开设赌场，而为其提供取款、转款等服务和帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究八被告人的刑事责任。八被告人在与他人开设赌场共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谢少文因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，对其新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。 被告人谢少文对起诉指控的事实无异议，并当庭表示认罪。辩称其到案后主动上缴了一千多万，请求法院减轻处罚。 辩护人唐昭富辩称，一是被告人谢少文在开设赌场案中的从犯地位作用较轻，首先是“薛行丰”主动联系谢少文帮助取款，其是被动参与；其次谢少文对“皇家娱乐在线”赌博网站的运营情况、收入一概不知情；再次谢少文帮助取款所得也非常低，只有万分之十，而且其实际所得只有七万多元。二是被告人谢少文不知道境外赌场收入是非法行为，其主观恶性不大。三是被告人谢少文认罪态度好，并积极退赃，到案后多次如实供述了自己的罪行。因此，建议法院对被告人谢少文从轻、减轻处罚。 被告人刘利成对起诉指控的事实无异议，并当庭表示认罪。 辩护人李海翔辩称，一是被告人刘利成在本案中系从犯，其只是整个网络赌博过程中资金流转行为的取款环节中人数众多的其中一个，而且也是被动的听从指挥和安排，也没有发展其他人员参与取款，违法所得也很少。二是被告人刘利成主观恶性小，对本案中赌资的认识有错误，其一直以为自己取款的钱是缅甸合法赌场里的钱，其本人存在认为自己行为合法的认识。三是刘利成认罪态度好，到案后如实供述了犯罪事实，当庭表示认罪，有坦白情节。四是刘利成没有违法犯罪记录，也愿意退赃、缴纳罚金，对自己的行为有了深刻的认识。因此，建议法院对被告人刘利成从轻、减轻处罚。 被告人杜坤对起诉指控的事实无异议，并当庭表示认罪。 被告人李博对起诉指控的事实无异议，并当庭表示认罪。 辩护人谢文辉辩称，被告人李博在本案中是从犯，因为不了解境外的情况，由于对法律的无知，其不知道自己的行为是犯罪，而且从中获利不足两万元，也没有招募下级代理，危害性很小。李博到案后积极配合公安的工作，对自己的行为供认不讳，具有坦白情节。建议法院对被告人李博从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王春华对起诉指控的事实无异议，并当庭表示认罪。 辩护人吴风辩称，一是在定性上被告人王春华系本案的从犯，王春华完全不了解境外赌场的实际运营、业务等情况，只是单纯地提供取款这一劳务行为，仅获得简单劳务报酬。二是被告人王春华到案后如实供述了自己的罪行，积极配合公安工作，自愿认罪，认罪态度好，具有坦白情节，真诚悔过。三是被告人王春华即往表现良好，法律知识薄弱，对法律认识不足，此次系初犯、偶犯，违法所得也仅8300元，社会危害小。综上，被告人王春华具有法定的从轻、减轻情节，其完全符合缓刑适用的相关条件，建议法院对其从宽处理，并适用缓刑。 被告人张淑英对起诉指控的事实无异议，并当庭表示认罪。 辩护人刘丹妮辩称，被告人张淑英主观恶性不大，在本案中是从犯，且到案后主动详细的供述了犯罪事实，也将赌资主动上缴公安机关，当庭表示认罪，有坦白情节，加上此次犯罪是初犯、偶犯，建议法院对其从轻或减轻处罚，并对被告人张淑英适用缓刑。 被告人王俊杰对起诉指控的事实无异议，并当庭表示认罪。辩称其到案后积极配合公安工作，做到了知无不言、言无不尽，请求法院从宽处罚。 被告人翟东志对起诉指控的事实无异议，并当庭表示认罪。 本院经审理查明： “皇家娱乐在线”系缅甸小勐拉“皇家赌场”开设的赌博网站，并可从手机上下载安装ＡＰＰ。用户通过银行转账给该网站指定的账户进行充值（1元人民币充值1个积分），然后以“百家乐”“龙虎斗”等方式中下注，进行赌博。“皇家赌场”收到赌资后，将赌资通过银行转账的方式分别转入所雇请取款团队的个人银行账户，再由取款团队分别到银行柜台取现或再转款给他人分流资金的方式来逃避打击。2017年3月份以来，周某通过他人推荐从手机上下载并安装了“皇家娱乐在线”ＡＰＰ，并注册成为用户，向该赌博网站客户指定的银行账户转账进行充值，然后在该赌博网站以“百家乐”、“龙虎斗”等方式进行赌博，周某在该赌博网站输掉一千万余元。 2018年8月份，被告人杜坤联系被告人谢少文，要谢少文帮忙联系缅甸的赌场，并声称可以找人帮缅甸的赌场取款。不久被告人谢少文与自称是“皇家赌场”汇款部员工的“薛行丰”联系，并约定由谢少文负责为“皇家赌场”取款、转款赌资；“皇家赌场”以取款赌资金额万分之十的比例支付报酬。被告人谢少文除自己帮“皇家赌场”取款、转款赌资外，还联系其妻弟刘利成、杜坤帮助“皇家赌场”取款、转款赌资，按取款赌资金额的万分之十给刘利成提成；按取款赌资金额的万分之八给杜坤提成，谢少文从中赚取万分之二的差价。刘利成明知是“皇家赌场”的赌资而实施取款、转款行为。杜坤明知是“皇家赌场”的赌资而先后联系王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志等人取款、转款，并按取款赌资金额的万分之三给王春华等人提成，杜坤从中赚取万分之五的差价。王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志等人明知是赌资而实施取款、转款行为。 刘利成、王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志等人取款后将现金聚集后交给谢少文处理，谢少文分别通过将现金转存到“皇家赌场”指定账户、将现金打包通过物流发往“皇家赌场”、将现金交由“皇家赌场”指定的人员带走共三种方式处理赌资。 经审计:本案被告人涉及案件赌资的银行卡转入人民币288,256,517.5元，转出人民币107，894，939元，购买理财产品人民币83,295,845.94元（赎回人民币82,433,722.4元），取现人民币179,267,970元。其中：1.李博所持银行卡转入100,535,096.83元，转出35,721,214元，取现64,810,100元；2.王春华所持银行卡转入41,454,426.54元，转出13,529,739.04元，购买理财产品74,369.94元，取现27,862,010元；3.王俊杰所持银行卡转入7,740,150元，转出640,000.01元，取现7,104,500元；4.张淑英银行卡转入14,208,911.55元，转出1,596,501元，取现12,612,000元；5.翟东志所持银行卡转入2,050,020元，转出150,000元，取现1,883,500元；6.谢少文所持银行卡转入94,527,766.58元，转出45,207,441元，购买理财产品60,911,401元（赎回60,121,437.1元），取现48,305,860元；7.刘利成所持银行卡转入27,740,146元，转出107,894,939元，购买理财产品22,310,075元（赎回22,312,285.3元），取现16,690,000元。按提成比例，被告人谢少文违法所得人民币71,160元，刘利成违法所得人民币16,690元，杜坤违法所得人民币57,136元，李博违法所得人民币19,443元，王春华违法所得人民币8358元，王俊杰违法所得人民币2131元，张淑英违法所得人民币3783元，翟东志违法所得人民币565元。 案发后，蓝山县公安局将谢少文持有的赌资人民币1461万元、翟东志持有的赌资人民币100万元、王俊杰持有的赌资人民币34万元、张淑英持有的赌资人民币96.15万元依法扣押，共计依法扣押赌资人民币1691.15万元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被告人谢少文、刘利成、杜坤、王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志的户籍资料。证实该八名被告人在案发时均已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。 2.周某向公安机关提供的赌博平台Ａ**链接、赌博程序、支付宝交易记录、建设银行手机银行转账记录、与“皇家国际点击客服7”的聊天记录等截图照片。证实周某曾通过手机“皇家娱乐在线”ＡＰＰ参与网络赌博及部分赌资转账情况。 3.被告人谢少文、刘利成、王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志等人的银行卡交易明细。证实了被告人谢少文、刘利成、王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志6人所持银行卡的转账、取现交易情况。 4.搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、一般缴款书等。证实公安民警于2018年11月28日分别对王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志的住处（云南省西双版纳傣族自治州景洪市“歌舞倾城”小区602室和对谢少文所驾驶的车辆进行搜查，并分别依法扣押了被告人谢少文所持有的赌资1461万元、手机3台、银行卡9张；扣押了被告人刘利成手机2台、银行卡5张；扣押了被告人王春华取款凭证1张、手机2台、银行卡18张；扣押了被告人李博手机2台、银行卡4张；扣押了被人王俊杰所持有的赌资34万元、取款凭证3张、手机1台、银行卡5张；被告人张淑英所持有的赌资961,500元、取款凭证7张、手机2台、银行卡5张；扣押了被告人翟东志所持有的赌资100万元、取款凭证5张、手机2台、银行卡4张。共计依法扣押被告人谢少文、翟东志、王俊杰、张淑英所持有的赌资1691.15万元的事实。 5.被告人谢少文、刘利成、杜坤、王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志七人的取款回单与汇款凭证。证实被告人谢少文、刘利成、杜坤、王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志分别通过银行取款、汇款赌资的基本情况。 6.被告人谢少文、刘利成、王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志七人的手机微信聊天记录。证实了被告人谢少文、刘利成、王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志通过微信联系帮助“皇家赌场”将赌资取现的事实。 7.谢少文、刘利成、杜坤、王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志8人的到案经过（JP88-91）。证实被告人谢少文、刘利成、王春华、李博、王俊杰、张淑英、翟东志8人均系被公安机关抓获归案。 8.被告人刘利成的手机（132××××3061）短信内容截图。证实其建设银行卡、邮政银行卡收入、支取情况。 9.被告人刘利成与谢少文微信聊天记录截图。证实谢少文向刘利成发出取款指令的情况。 10.被告人李博与谢少文微信聊天记录截图。证实谢少文向李博发出取款指令的情况。 11.被告人李博与杜坤微信聊天记录截图。证实李博向杜坤报告已取款金额等情况。 12.被告人李博短信内容截图。证实其农行卡收入、支取情况。 13.被告人谢少文与王春华微信聊天记录截图。证实谢少文向王春华发出取款指令等情况。 14.被告人王俊杰微信钱包明细记录截图。证实王俊杰收到提成款等情况。 15.被告人张淑英手机短信内容截图。证实其农业银行卡、建设银行卡收入、支取情况。 16.被告人张淑英与谢少文微信聊天记录截图。证实谢少文向张淑英发出取款指令的情况。 17.被告人翟东志与王春华微信聊天记录截图。证实王春华向翟东志发出取款指令的情况。 18.被告人翟东志手机短信内容截图。证实其农业银行卡、建设银行卡收入、支取情况。 19.云南省勐海县人民检察院海检公诉刑诉［2016］7号起诉书、云南省勐海县人民法院（2016）云2822刑初6号刑事判决书、云南省勐海县人民法院（2016）云2822刑初6号刑事判决书、云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院（2016）云28刑终28号刑事裁定书、云南省勐海县人民法院（2016）云2822刑执6号执行通知书（补1JP1-20）。证实被告人谢少文因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪，于2015年6月22日被刑事拘留，2015年7月31日被取保候审；2016年2月3日,因犯组织他人偷越国（边）境罪被云南省勐海县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期自2016年5月9日起至2019年5月8日止），并处罚金人民币10000元。 20.证人周某的证言。证实2017年3月份，经同事推荐一个微信号，一个叫“皇家娱乐在线”游戏的ＡＰＰ，他联系这个ＡＰＰ微信昵称为皇家国际点击客服7的客服人员，帮他注册了一个账号，账号名称是：ｈｊ99922，密码是：881211。这个游戏平台有百家乐、龙虎、牛牛等玩法，进入平台后可以选择桌子坐下，坐下后可以看到视频显示桌子现场的情况，视频里面有个女性负责操作发牌，桌子上分别标识闲、庄、和三种，投注的每种赔率不同，下注闲是1:1，下注庄是1:0.95，如果下注和赔率就是1:10，如果下注闲对（闲家对子）赔率是1：10。如果下注没中，下注的钱就被ＡＰＰ赢走了。他联系皇家客服7号提供给他的18869151712号码，客服就会发一个银行账号告诉他，让他转钱充值，他充值完毕后再将转账记录提供给客服，然后游戏平台就会给他账号充值相应的分数，人民币一元兑换游戏账号一分，等充值好以后就可以在平台玩游戏了。如果他赢了钱就会打电话给客服，客服帮他这个账号下分，客服就会让他提供个银行账号给其，然后客服再把钱转进他的账号里。他一般给游戏充值都是通过建行转账给客服，他的建行卡号：62×××29，他还通过支付宝转了大概20万左右给平台客服，他的支付宝账号是：15×××20，游戏客服的账号是132××××＊＊98，昵称是“敏”，地区显示：缅甸良瑞。他在这个游戏平台大概输了大概九百万左右的事实。 21.被告人谢少文于的供述。2018年9月份的一天，我的同县老乡杜坤打我电话叫我帮他找境外赌场的汇款部，他有一个取款团伙可以帮忙取钱，我答应帮忙联系。后来不知道薛行丰从哪里得知我在找赌场汇款部的事,他就找到我,他说他在缅甸的小勐拉“皇家赌场”的汇款部，他们部门需要找帮忙取现的人，给每一万元10元的提成，于是我就将这个消息告诉了杜坤，我说汇款部联系不上，但联系了一个帮赌场取现的人，我说他们给每一万元10元的提成，如果赌场那边打钱到我卡上了，我就将卡里的钱转给杜坤，叫他将我转给他的钱尽量取出来交给我就是了，我从中要每一万元2元的提成，给他每一万元8元的提成，杜坤就答应了。我还找了我的妻弟刘利成帮忙取现，我和他说赌场那边给我多少提成，我就给他多少提成，后来我给他的都是每一万元10元的提成。后面我就直接和薛行丰单线联系，杜坤和薛行丰相互没有联系的。提成是从我们取的钱里面直接扣，提成的时间由薛行丰定，时间不固定。“薛行丰”通过其他人的银行卡转账给我，然后我将钱转到杜坤管理的取款团队王春华、李博、赵树军、王俊杰及他老婆、胡成福等人的银行卡，由王春华、李博、赵树军、王俊杰及他老婆、胡成福等人到银行去取现金，接着他们将取来的现金交给我，然后我通过薛行丰指定的物流将钱打包后寄到缅甸的小勐拉，或者是将钱存入薛行丰指定的银行卡里，或者是薛行丰指定的人到我这里来拿现金，从今年的9月份开始到现在为止，薛行丰转给我取现的钱大概有一亿五千万至一亿八千万左右，我手机里现在还记录了一部分取现的明细，之前有一部分我删除了。他给我每一万元有10元（1／1000）的提成，然后我给杜坤每一万元8元的提成。到现在为止我获利有三万元左右。薛行丰通过其他人的银行卡转账给我的钱是网络赌博转账的赌资，也有一些是现场赌博时赌客刷卡而来的赌资。网络赌博的方式是通过互联网的网站播放缅甸的小勐拉“皇家赌场”玩“百家乐”、“龙虎”的现场视频给赌客观看并接受下注的形式，网站的具体情况我不太清楚。我取现使用的银行卡有四张卡是在景洪市的老桥那边的邮政储蓄银行开的户，卡号分别为：62×××71、62×××51、62×××69、62×××36；有一张在农业银行嘎栋支行开户的银行卡，卡号为：62×××70；有一张云南省农村信用社的银行卡我不确定有没有使用过，是在景洪市那里的农村信用社开户的，卡号为：62×××43。 22.被告人刘利成的供述。2018年8月份的时候（具体哪一天我不记得了），我姐夫谢少文跟我说有个缅甸的赌场会把赚到的钱不定期的将钱打到我的银行卡上，然后我就到银行把这个钱取出来把钱交给我姐夫，我就可以从中抽取万分之五的佣金，我觉得可以就答应了。接着我就把我的身份证和银行卡那些拍下来发给我姐夫谢少文，之后就由他去操作。从8月份到现在就一直有不同的人打钱给我，每次都是30万到100万之间，每次打钱之前我姐夫谢少文都会提前跟我说什么时候有多少钱打给我，然后让我什么时候预约银行取款，并约定什么时候到我那里去拿。我则按照他的要求把打到我卡里的钱取出来然后拿回我住的地方，他就会自己或者叫别人到我那里去拿钱。每次打钱过来都是差不多我要去银行取款的时候就会打到我银行卡里。这些钱都是缅甸赌场赚来的赌资，具体是哪个赌场我姐夫谢少文知道，我就不清楚了。这些钱通过一些不认识的人打到我的银行卡上，我姐夫谢少文将这些钱转成银行的理财产品，然后第二天再变成银行存款，然后由我去银行取现，也有时候是直接叫我取现金的，这些取款记录在我的手机短信记录里面都有。我姐夫谢少文负责安排我们取款和我们取款后收钱，我只管按照我姐夫谢少文的要求去取钱，然后将钱交给他，或者他安排人过来收。我从2018年8月份到现在帮着缅甸赌场取了4000多万元。每次我取完钱以后，我姐夫谢少文都会将万分之五的辛苦费转到我邮政银行（卡号：62×××02）和农业银行（卡号：62×××78）的卡上。我从2018年8月份到现在获利大概一万元左右。我开始用的是中国银行卡号：62×××81；中国建设银行卡号：62×××42；之前还用了一张邮政银行的和一张农业银行的卡，这两张卡已经注销了。现在用的是中国邮政储蓄银行，卡号：62×××02；中国农业银行，卡号：62×××78，我就是通过这些银行卡帮忙取钱的。 23.被告人杜坤的供述。我和谢少文是老乡，原来就认识，我是在丽江那边做导游的，2018年6、7月份的时候，我听身边的导游说他们帮缅甸的赌场取钱，很赚钱，每取1万元有30元的报酬。我也觉得很赚钱就打了电话给我“龙舅”（谢少文），叫“龙舅”帮我联系缅甸那边的赌场。在2018年8月份的时候，“龙舅”打电话跟我说有赌场的人联系他要他给赌场取钱。当时“龙舅”只是跟我说是缅甸小勐拉的赌场，后面我找我“二姥爷”王俊杰过来的时候，我才打电话问“龙舅”帮哪家赌场取钱，“龙舅”说是缅甸小勐拉的皇家赌场。然后我和李博、郝健宇说了取钱这个事，他们就问我是怎么个取法，我说具体怎么回事我也说不清楚，让他们两个人跟我一起过西双版纳去看一下再说，然后我们三个人就从丽江坐飞机到了西双版纳，谢少文到机场接上我们后请我们吃了晚饭，吃完晚饭后李博、郝健宇就到酒店上去了，我就坐在谢少文开的那辆红色奔驰车上跟他谈这个事，我在车上跟谢少文谈了取钱分成的事，谢少文跟我讲他取这个钱取一万元可以得10块钱，他给我8块钱，另外我还跟谢少文谈了关于我找来的人万一把钱拿跑了的风险的问题，我跟谢少文讲我找来的人万一把钱拿跑了我负责去把钱找回来，在谈的过程中我也没有再问谢少文是帮谁取钱了，我跟谢少文谈好以后，我就跟李博、郝健宇讲，初期每天大约可以取300万元，取一万块钱我给他们两个人三块钱，让他们先把工商银行、农业银行、建设银行的银行卡办好。我在西双版纳停了一晚上，第二天就回丽江去了。李博、郝健宇就一直住在酒店上，他们两个人把银行卡办好之后就把银行卡号发给了我，我再转发给谢少文，开始那两、三天每天哪个银行取款的金额是由谢少文发给我，我再转发给李博、郝健宇，后来就是由谢少文直接跟李博联系的了。李博、郝健宇两个人在酒店上住了半个月的样子，因为每天取款的金额很大，住在酒店上不安全，谢少文就跟李博他们提出要他们租房子住，并提出他自己在歌舞倾城有一套房子可以出租，房租是定了2500块钱一个月，房租是由我来负责的。租好房子后，我又先后联系了胡成福、王春华、王俊杰、张淑英、翟东志、赵树军这些人过来，因为谢少文跟我讲一天一个人在一个银行的取款金额不能超过150万，不然的话怕中央银行监控。后来他们这些人取款的事我都没管了，是让谢少文直接跟李博他们联系的了，我就只管把李博他们这些人每天总共的取款金额按万分之三的标准通过微信转账的方式支付给李博，再由李博分给其他取款的人。谢少文他会把每天取款的数额记录下来，大约一个月按取款金额万分之五的标准跟我结一次帐，谢少文总共是打给我两次钱，一次是2万多块钱，一次是3万多块钱，这两笔钱都是打在我建设银行的银行卡里的，后面还有一个月左右的钱没有结清给我，大约有两、三万元钱。我去西双版纳跟谢少文面谈的第二天就有人打钱到我的银行卡上来了，然后我到我的银行卡里取了100万左右的钱出来交给了谢少文，2018年底10月底11月初的时候我带团到西双版纳去旅游的时候，我就临时让谢少文把我的卡号报上去了，后来就打了200多万到我的银行卡里，我把这些钱取出来之后就交给谢少文了。我联系过来的这些人总共帮谢少文取了1.5亿到2亿左右，我总共获利6万块钱的样子。 24.被告人李博的供述。我是从2018年8月底开始帮缅甸赌场取现的。是杜坤联系我，安排我帮缅甸赌场取现的，让我到西双版纳去帮缅甸赌场取现，到了西双版纳后杜坤又让我联系谢少文，由谢少文安排我取现，谢少文会提前告诉我取多少钱，由我本人预约到银行柜台或直接到ＡＴＭ机上取现，最后将钱交给谢少文处理。我一共办了五张银行卡为赌场取钱，分别是：卡号为62×××64的中国邮政银行卡，卡号为62×××70的中国农业银行卡，卡号为62×××88的中国建设银行卡，卡号为25×××42的中国工商银行卡，还有一张中国银行银行卡，但卡号我记不清了。这五张银行卡都是我以本人的身份信息开户的，一直是我本人在使用。其中卡号为25×××42的中国工商银行卡的流水账单中2018年8月26日至2018年9月28日取现一起33笔共132万元；卡号为62×××88的中国建设银行卡的流水账单中2018年8月28日至2018年10月28日取现51笔，共1377万元；卡号为62×××64的中国邮政银行卡的流水账单中2018年8月26日至2018年11月1日取现一起47笔，共609万元；卡号为62×××70的中国农业银行卡的流水账单中2018年9月7日至2018年11月26日取现64笔，共计3393万元。2018年8月份至今，我使用卡号为62×××64的中国邮政银行卡，卡号为62×××70的中国农业银行卡，卡号为62×××88的中国建设银行卡，卡号为25×××42的中国工商银行卡，总共为缅甸赌场取现5511万元。这些钱都是缅甸赌场的赌资，一部分是杜坤直接转入我工商银行账户让我取现的，一部分是赌场或谢少文转到我建设银行账户再由我转到这个工商银行账户进行取现的，都是我本人去取现的。我取现后把现金放在景洪市歌舞倾城3单元602室，谢少文自己会过来拿钱，至于谢少文如何将现金转交赌场我就不清楚了。我是按万分之三抽取提成的，即取现一万元获利三元，我帮缅甸赌场取现总共获利二万元左右。 25.被告人王春华于的供述。关于我取钱的事情我听李博和谢少文说过是帮小勐拉的赌场取钱，具体是小勐拉的哪个赌场他们没有说。我是开始只知道李博在景洪那边做帮赌场取钱这个事，是我自己主动去的，我也就是想去赚点钱。公安一共扣押了我18张银行卡，但是只有五张卡为赌场取钱：一张是建设银行卡，卡号：62×××61；一张是工商银行卡，卡号：62×××35；一张是农业银行卡，卡号为：62×××66；两张是邮政银行卡，一张卡号为：62×××70；一张卡号为：62×××96。其他的卡都是一些信用卡或者是我自己私人用的卡。我的这些卡没有被别人使用过，一直都是我在为赌场取款使用。建设银行卡号为62×××61，我于2018年9月25日至11月26日用这张银行卡为赌场取款共279万元人民币；农业银行卡号为62×××66，我于2018年10月16日至2018年11月26日用这张银行卡为赌场取款904万元人民币；邮政银行卡号为62×××70，我于2018年10月16日至2018年11月2日用这张银行卡为赌场取款455万元人民币；工商银行卡卡号62×××35，我于2018年10月16日至2018年11月26日用这张银行卡为赌场取款260.1万元人民币，我使用这五张银行卡帮赌场取现的钱总共是2758.1万元。给我取款金额的万分之三，这个提成费李博和杜坤都通过微信付过给我，我总共获利大约8000多元。与我一起为赌场取款提现的人有我老公翟东志、李博、张淑英、王俊杰，原来还有郝健宇、胡成福、赵树军也是在这边的，后来都陆续走了，我们在景洪市住的房子是谢少文的，房租是谁付我不清楚，我们平时的伙食费是平摊的。我老公翟东志是我联系去取钱的，他就是过来看我，我就让他去取了几次钱。关于他的提成我有一次发了一个微信红包给他，大约100多元，最后不记得他领没领。 26.被告人王俊杰的供述。2018年10月下旬我在天津打工的时候接到同村老乡杜坤的电话，他叫我到云南去干活，说活儿轻快，挣钱还多。我问他干什么活，他说给公司取钱，一天有时候能挣两三百元，我就答应带着我老婆张淑英一起去，他给我定了大约10月23日或10月24日的飞机票，我和老婆下飞机后就按他提供的地址坐的士来到了景洪市歌舞倾城小区，到了小区，王春华就来接我们住在了小区的一个套间房里面。住下后前几天我和我老婆按照杜坤在电话里吩咐我们的去各个银行办卡，我和我老婆每人各办理了5张银行卡。我们办好卡后就把卡号告诉了一个姓谢的人，姓谢这人三十多岁、带个眼镜，后来都是他来拿我们从卡里取出的钱。办好卡后第二天就有钱打到了农行的账号上了，以后时不时有钱打到农行或者建行的银行卡上，其它的银行卡没有收到过钱，一般每笔钱大概是三、四十万或五、六十万不等，我手机接到存钱的短信后只要银行上班的我就马上去柜台把钱取回来，只要我把钱取回来的那天，晚上5点钟后姓谢的这人就会把钱拿走，随后就有人给我发微信红包，给我发红包的人的微信号我记不清，我自己算了一下每取10000元就有3元红包给我，就这样干活直到我被抓。杜坤是我侄女的儿子，我加入杜坤他们以后，我具体取了多少钱我不知道，怎么提成的开始也没有跟我约定，杜坤在电话里就是说活轻快，有时候一天能挣两三百，后来收了几次微信红包后我自己算出来是每取10000元给我3元。到我被抓为止我总共收到的红包是3100元左右，倒过来推算大概是取了1000余万左右，我老婆张淑英收到的红包是2000元左右，倒过来推算大概是取了600余万左右。我在景洪新办的银行账号有5个，就我前面说的那5个，但是有钱存到卡里的就只有农行和建行的那两张，其它的卡都没用过。我自己以前有一张黑龙江的农行卡，我老婆有一张吉林的邮政银行卡，这两张卡在办这个事之前就按他们的要求注销了。我们每次取出的钱都是放在客厅的桌子上，晚上，姓谢的那人就过来把钱拿走，我们也不用通知他，反正只要我们取出钱来了他都知道。我和杜坤联系是用手机联系的，我手机上有他的手机号码，微信中也有他的微信号，但没有用微信联系过。姓谢这人我就没有他的联系方式。我们一起取钱的就我们一个房间里住的人，有王春华、李博母子两人，我和我老婆张淑英两人。翟东志是这两天才过来的，他是来看他老婆王春华的，我估计他应该没有参与这事。我卡里面是谁给我转的钱、钱是怎么来的，这些我都不知道，就是后来取钱取得多了，银行也怀疑我们了，说我们取这么多钱干嘛，这时我也怀疑这事有问题，跟我老婆说，这肯定不是什么好事，我们干几天就赶紧走了。 27.被告人张淑英的供述。我昨天被你们总共缴了五张卡，其中一张工行、一张建设银行、一张农行，这三张卡都是用于帮助赌场取钱的；另外两张是邮政卡和信用社，这两张卡我办了，但是我都没有用。一个姓谢联系我取款的，我不知道他的名字，我称呼他小谢。我用于帮赌场取款的银行卡是用我的名字开户的，这三张卡都是杜坤叫我和我老公王俊杰去办的。我们没到云南之前，我和我老公都在天津，我做保姆，我老公打砖。2018年10月，杜坤打电话叫我老公王俊杰和我一起去云南，当时是杜坤说叫我们过去的工作就是取钱，没事的话就在那边呆着。我用建设、工行、农行这三张卡帮赌场取了钱，我大部分都是在柜台取大额的钱，小额的钱（一万、两万的）取过几次，每次取完钱之后，我就把钱带回出租屋，然后“小谢”过来取钱。我跟“小谢”加了微信，转款给我前，“小谢”都会通过微信告诉我哪张银行卡会有多少钱进账，我收到银行的短信提醒之后，我就会去取钱，取完钱之后，我就把钱交给“小谢”。我和我老公过去两三天之后，每天卡里都有很多钱进账，我心里就不踏实，我就问我老公“小谢”、杜坤他们是干什么的，我老公说他们在办赌场，我老公说我们只是帮他们取钱，我还跟我老公说了，做这个不踏实，还是回天津去干老本行，后来还是因为等“小谢”、杜坤返回的利润，我们在那里还呆了二十天左右，有事就做事，没事做就待在那里。我帮谢少文取了大概五百万左右，多少次我就记不清了。三张卡里面有一天一共取的最多的是一百二十万，最少的一天取过二十多万。我从天津去西双版纳之后的一两天我不知道，后来我问我老公后知道了，是赌场上的赌资转到我的名下，然后叫我取出来给赌场的“小谢”。提成这方面我不是很清楚，取完钱我就不管了，我的卡我取出来的钱这个提成是我老公和杜坤结算，我老公的卡取出来的钱，他是和“小谢”结算的。这些提成我老公没告诉我，我自己也没问，也不管。前两天我老公跟我说我们挣了四千多块钱了。 28.被告人翟东志的供述。我是今年11月18日才从东北去西双版纳找王春华的，28日晚上就被你们公安机关的人抓了。我过去以后才知道王春华和我儿子（李博）在帮别人取钱，我也帮王春华取了几次钱，可能是因为这事。我老婆王春华和儿子是帮谁取钱的，那个人他的名字我不知道，我只知道他是西双版纳本地人，长的胖胖的，戴眼睛。王春华告诉我是帮朋友取钱，一次几十万。取出来后，这个胖胖的人来我们住的地方把现金拿走。每次取钱之前那个胖胖的人就和王春华联系，联系方法有打电话和微信的方式，微信方式比较多。联系好后，一般都是下午取钱，王春华，李博和王俊杰夫妻一共四人出去取钱。我有用自己的银行卡帮别人去银行取钱，最多的一次是在24号或者25号，用我的建设银行的卡取的，取了有60多万元人民币，是王春华转账到我账号上的。其他的还有几次是10万。我是11月23号左右开始帮王春华取钱的，有的时候王春华下午接到转账，取不过来了，就让我帮忙取一下钱。我和王春华是夫妻，她忙不过来了让我帮忙取钱，我就帮忙了，也没有多问。我用了三张我自己的银行卡取钱，建行，农行，工行都用了。我取钱都是柜台上取的。第一次农行卡取的，具体哪天我不记得，是王春华转账到我账号上的，她让我帮她取点，是王春华带我去西双版纳农业银行取了10万人民币。第二次也是农行卡去的，王春华转账到我农行卡上，带我去西双版纳农业银行取了10万人民币。第三次25号左右，用我的建设银行的卡取的65万元左右的人民币，是王春华转账到我账号上的。第四次建行卡，是王春华转账到我账号上的，在建行取了15万人民币。第五次是26号，王春华转账到我工行的卡上，在工行取了10万人民币。第六次是27号晚上，王春华转账到我农行的卡上，在农行取了10万人民币。中间还有一次用建行卡取的5万，哪天我不记得了，是王春华转账到我卡上的。 29.宁远疑山联合会计师事务所出具的宁注师审字［2019］第49号审计报告（补2JP2-11）。证实经审计整个案件涉及的银行卡转入金额为：288,256,517.50元，取现金额为：179,267,970.00元。按口供中提供的佣金比例计算的佣金为122,131.91元。其中： （1）李博银行卡转入金额为：100,535,096.83元，取现金额为：64,810,100.00元，所提佣金为19,443.03元。 （2）王春华银行卡转入金额为：41,454,426.54元，取现金额为：27,862,010.00元，所提佣金为8358.60元；购买理财金额74,369.94元，赎回理财金额0元。 （3）王俊杰银行卡转入金额为：7,740,150.00元，取现金额为：7,104,500.00元，所提佣金为2131.35元。 （4）张淑英银行卡转入金额为：14,208,911.55元，取现金额为：12,612,000.00元，所提佣金为3783.60元。 （5）翟东志银行卡转入金额为：2,050,020.00元，取现金额为：1,883,500.00元，所提佣金为565.05元。 （6）谢少文银行卡转入金额为：94,527,766.58元，取现金额为：48,305,860.00元，所提佣金为71,160.28元；购买理财金额60,911,401元，赎回理财金额60,121,437.1元。 （7）刘利成银行卡转入金额为：27,740,146.00元，取现金额为：16,690,000.00元，所提佣金为16,690.00元；购买理财金额10,160,000元，赎回理财金额10,161,298.2元。 30永州市公安局网络安全保卫与技术侦察大队出具的永公（网监）勘［2018］28号远程勘验工作记录（JP143-159）。证实经公安机关对www.hj8828.com及其跳转的网址，用周刘用的账号名称：hj99922，密码：881211登录进行了远程勘验，该网址及“皇家娱乐在线”APP是一个属于赌博性质的网络平台。 31.辨认人李博于2018年12月4日在蓝山县看守所向侦查人员对十二张不同男性正面免冠照片进行了辨认，辨认出3号照片的人就是杜坤，是他联系我来云南帮助他取款，并按取款金额给我万分之三的报酬。 32.辨认人王俊杰于2018年12月5日在蓝山县看守所向侦查人员对十二张不同男性正面免冠照片进行了辨认，辨认出2号照片的人就是：杜坤，是他联系我来云南帮助他取款，并按取款金额给我万分之三的报酬。 33.辨认人谢少文于2018年12月5日在蓝山县看守所向侦查人员对十二张不同男性正面免冠照片进行了辨认，辨认出8号照片的人就是：杜坤，是我们取款团队的负责人。 34.辨认人谢少文于2018年12月7日在蓝山县看守所向侦查人员对十二张不同男性正面免冠照片进行了辨认，辨认出5号照片的人就是联系我让帮助皇家赌场取现的“薛行丰”（潘道伟）。 本院认为，被告人谢少文、刘利成、杜坤、李博、王春华、张淑英、王俊杰、翟东志明知他人开设赌场，而为其提供取款、转款等服务和帮助，涉案赌资达288,256,517.50元，八被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重，公诉机关指控八被告人犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。八被告人在与他人开设赌场共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。各被告人及其辩护人辩称各被告人在开设赌场中系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人谢少文在联系“皇家赌场”相关人员后，不仅自己帮助赌场取款、转款，还招募被告人刘利成、杜坤，并从中赚取杜坤取款团队万分之二的提成；被告人杜坤又招募被告人李博、王春华、张淑英、王俊杰、翟东志帮助赌场取款、转款，并从中赚取被告人李博等人万分之五的提成。因此，在从犯地位中，被告人谢少文较其他被告人所起作用较大，被告人杜坤次之。故本院决定对被告人谢少文从轻处罚，对被告人杜坤、刘利成、李博、王春华、张淑英、王俊杰、翟东志减轻处罚。被告人谢少文因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，对其进行数罪并罚。八被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，并当庭表示认罪，有坦白情节，依法可以从轻处罚。 同时，根据本案的性质、事实、情节和对社会的危害程度，对被告人李博适用缓刑不致再危害社会。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项；第二条第一款第（二）项之规定。对被告人谢少文同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款之规定；对被告人李博同时适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定;并经本院审判委员会讨论作出决定，判决如下： 一、撤销云南省勐海县人民法院（2016）云2822刑初6号刑事判决对被告人谢少文宣告缓刑三年的部分。 二、被告人谢少文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；与原判[即（2016）云2822刑初6号刑事判决书]判决被告人谢少文犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2023年4月18日止；原2015年6月22日至2015年7月31日羁押的1个月10天已折抵；所判处罚限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人杜坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2021年1月25日止；所判处罚限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李博犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期间从判决确定之日起计算；所判处罚限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人刘利成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2019年11月28日止；所判处罚限本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人王春华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2019年11月29日止；所判处罚限本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人张淑英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2019年11月29日止；所判处罚限本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人王俊杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2019年11月29日止；所判处罚限本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人翟东志犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2019年11月29日止；所判处罚限本判决生效后十日内缴纳。） 十、公安机关扣押在案的被告人谢少文所持有的赌资1461万元、被告人王俊杰所持有的赌资34万元、被告人张淑英所持有的赌资96.15万元、被告人翟东志所持有的赌资100万元，予以没收，上缴国库；被告人谢少文作案用的手机3台及银行卡、被告人刘利成作案用的手机2台及银行卡5张、被告人王春华作案用的手机2台及银行卡、被告人李博作案用的手机2台及银行卡、被人王俊杰作案用的手机1台及银行卡、被告人张淑英作案用的手机2台及银行卡、被告人翟东志作案用的手机2台及银行卡，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。 审 判 长  陈军辉 人民陪审员  盘光清 人民陪审员  陈 新 二〇一九年十月二十五日 书 记 员  周格玉 附本案适用的法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； （三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的； （二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的； （三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的； （四）其他有证据证明行为人明知的。 如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。