山西省阳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0522刑初245号 公诉机关阳城县人民检察院。 被告人宋阳晨，无业。因犯诈骗罪，于2016年12月19日被江苏省常州市新北区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元，2017年4月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月7日被阳城县公安局刑事拘留，2019年1月11日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。 指定辩护人孙敏娟，山西君宜（阳城）律师事务所律师。 被告人许财广，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月24日被阳城县公安局刑事拘留，2019年1月11日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。 辩护人尹利民，山西给力律师事务所律师。 辩护人陈学勤，山西给力律师事务所实习律师。 阳城县人民检察院以阳检刑刑诉（2019）191号起诉书指控被告人宋阳晨、许财广犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。阳城县人民检察院指派检察员张东锋、毕丰丰出庭支持公诉，被告人宋阳晨及指定辩护人孙敏娟、被告人许财广及其辩护人尹利民、陈学勤均到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳城县人民检察院指控： 被告人宋阳晨诈骗147195.09元的犯罪事实 （一）2018年2月25日至3月1日，阳城县凤城镇北安阳村张某甲在网上充值Q币时，号码为2504242970、1651247550的QQ，以该充值Q币未成功给其退款为由，诱骗其使用支付宝花呗支付5883.1元（港币7257元），使用蚂蚁借呗借款并支付10000元，共计15883.1元。经查，被害人张某甲被骗的10000元资金于3月1日17时52分充值到上海友玩网络科技公司宋阳晨ID为92861527的游戏账户里，17时53分有其它资金3000元转入该游戏账户，至此该账户内有13000元资金。17时59分至18时07分，该游戏账户与宋阳晨另一ID为92847583的游戏账户使用积分进行棋牌游戏，将13000元资金（1元兑换500积分，共计6500000积分）全部以弃牌方式输给宋阳晨ID为92847583的游戏账户，18时11分至19时15分，宋阳晨ID为92847583的游戏账户使用积分兑换中石化、中石油加油卡共计12000元。之后，被告人宋阳晨使用该在“收卡啦公司”账号为18×××31账户，将所兑换的加油卡进行变卖套现，转入该中国建设银行卡号为62×××81的账户上。 （二）2018年3月1日，山东省泰兴市张某乙在网上拍代刷游戏的订单时，号码为509552321、2127033500、2133073530的QQ，以订单交易未成功给其退款为由，诱骗其使用工商银行卡支付4920.99元、使用花呗分期支付9968元、使用蚂蚁借呗借款并支付12000元、使用支付宝钱包支付5000元，共计31888.99元。被告人宋阳晨采用上述方式将其中的5000元涉案资金进行转移。 （三）2018年3月3日，广西省南宁市良庆区李某在网上进行刷单挣佣金，被号码为764141111、2622255570的QQ诱骗使用支付宝花呗支付7890元，支付宝绑定银行卡支付7896元，共计15786元。被告人宋阳晨采用上述方式将其中7890元涉案资金进行转移。 （四）2018年11月23日，被告人宋阳晨使用昵称为“郑华”、号码为thie1921的微信账户，以网络刷单挣佣金的方式，诱骗白某使用支付宝花呗支付9993元、49750元，共计59743元。 （五）2018年11月25日，被告人宋阳晨使用号码为thie1921的微信账号，以网络刷单挣佣金的方式，骗取在校学生张某丙798元。 （六）2018年12月1日，被告人宋阳晨使用昵称为“郑华”、号码为thie1921的微信账户，以网络刷单挣佣金的方式，骗取在校学生郭某788.42元。 （七）2018年12月2日，被告人宋阳晨使用昵称为“郑华111”、号码为thie1921的微信账户，以网络刷单挣佣金的方式，骗取王某甲11992元。 （八）2018年12月4日11时，被告人宋阳晨使用昵称为“郑华客服”、号码为748900298的QQ，以网络刷单挣佣金的方式，骗取王某乙21497.85元。 （九）2018年12月5日，被告人宋阳晨使用昵称为“王华洛（派单未做商户）”，号码为Crz1022的微信，以网络刷单挣佣金的方式，诱骗胡某使用支付宝花呗支付2680元、使用支付宝网商贷贷款并支付17999.82元，共计20679.82元。 （十）2018年12月5日20时，被告人宋阳晨使用昵称为“王华洛派单”、号码为Crz1022的微信，以网络刷单挣佣金的方式，骗取闫某8806元。 被告人宋阳晨、许财广诈骗36737元的犯罪事实 （一）2018年12月6日20时，被告人宋阳晨使用昵称为“王华洛派单”、号码为Crz1022的微信，以网络刷单挣佣金的方式，将从被告人许财广处获得的收款二维码发送给曾某，骗取曾某9891元。 （二）2018年11月27日至2018年12月7日，宋阳晨、许财广以同样方式骗取7名被害人26846元。 综上，被告人宋阳晨诈骗所得为183932.09元，被告人许财广诈骗所得为36737元。 公诉机关认为，被告人宋阳晨、许财广以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。开庭审理过程中，公诉机关认为被告人宋阳晨系累犯，建议对其在有期徒刑五年至八年幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人许财广在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。 被告人宋阳晨对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是，被告人宋阳晨认罪态度好，只有小学文化，法律意识淡薄，家庭情况特殊，共同犯罪部分宋阳晨属于从犯，建议法庭对被告人宋阳晨从轻处罚。 被告人许财广对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是，被告人许财广在共同犯罪中属于从犯，其只是诈骗案件的一个中间环节，宋阳晨是具体实施诈骗的人，应当对许财广从轻减轻处罚；许财广在诈骗中获利10%左右，获利少；其一贯表现好，没有犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性小，具有坦白、认罪悔罪情节，希望法庭从轻减轻处罚。 经审理查明: 一、被告人宋阳晨通过互联网诈骗147195.09元的事实 （一）2018年2月25日至3月1日，阳城县凤城镇北安阳村张某甲在网上充值Q币时，号码为2504242970、1651247550的QQ，以该充值Q币未成功给其退款为由，诱骗其使用支付宝花呗支付5883.1元（港币7257元），使用蚂蚁借呗借款并支付10000元，共计15883.1元。经查，被害人张某甲被骗的10000元资金于3月1日17时52分充值到上海友玩网络科技公司宋阳晨ID为92861527的游戏账户里，17时53分有其它资金3000元转入该游戏账户，至此该账户内有13000元资金。17时59分至18时07分，该游戏账户与宋阳晨另一ID为92847583的游戏账户使用积分进行棋牌游戏，将13000元资金（1元兑换500积分，共计6500000积分）全部以弃牌方式输给宋阳晨ID为92847583的游戏账户，18时11分至19时15分，宋阳晨ID为92847583的游戏账户使用积分兑换中石化、中石油加油卡共计12000元。之后，被告人宋阳晨使用该在“收卡啦公司”账号为18×××31账户，将所兑换的加油卡进行变卖套现，转入该中国建设银行卡号为62×××81的账户上。在该项犯罪事实中，被告人宋阳晨诈骗被害人张某甲数额认定为10000元。 （二）2018年3月1日，山东省泰兴市张某乙在网上拍代刷游戏的订单时，号码为509552321、2127033500、2133073530的QQ，以订单交易未成功给其退款为由，诱骗其使用工商银行卡支付4920.99元、使用花呗分期支付9968元、使用蚂蚁借呗借款并支付12000元、使用支付宝钱包支付5000元，共计31888.99元。被告人宋阳晨采用上述方式将其中的5000元涉案资金进行转移。在该项犯罪事实中，被告人宋阳晨诈骗被害人张某乙数额认定为5000元。 （三）2018年3月3日，广西省南宁市良庆区李某在网上进行刷单挣佣金，被号码为764141111、2622255570的QQ诱骗使用支付宝花呗支付7890元，支付宝绑定银行卡支付7896元，共计15786元。被告人宋阳晨采用上述方式将其中7890元涉案资金进行转移。在该项犯罪事实中，被告人宋阳晨诈骗被害人李某数额认定为7890元。 （四）2018年11月23日，被告人宋阳晨使用昵称为“郑华”、号码为thie1921的微信账户，以网络刷单挣佣金的方式，诱骗白某使用支付宝花呗支付9993元、49750元，共计59743元。 （五）2018年11月25日，被告人宋阳晨使用号码为thie1921的微信账号，以网络刷单挣佣金的方式，骗取在校学生张某丙798元。 （六）2018年12月1日，被告人宋阳晨使用昵称为“郑华”、号码为thie1921的微信账户，以网络刷单挣佣金的方式，骗取在校学生郭某788.42元。 （七）2018年12月2日，被告人宋阳晨使用昵称为“郑华111”、号码为thie1921的微信账户，以网络刷单挣佣金的方式，骗取王某甲11992元。 （八）2018年12月4日11时，被告人宋阳晨昵称为“郑华客服”、号码为748900298的QQ，以网络刷单挣佣金的方式，诱骗王某乙使用支付宝花呗分期付款，骗取王某乙共计21497.85元。 （九）2018年12月5日，被告人宋阳晨使用昵称为“王华洛（派单未做商户）”，号码为Crz1022的微信，以网络刷单挣佣金的方式，诱骗胡某使用支付宝花呗支付2680元、使用支付宝网商贷贷款并支付17999.82元，共计20679.82元。 （十）2018年12月5日20时，被告人宋阳晨使用昵称为“王华洛派单”、号码为Crz1022的微信，以网络刷单挣佣金的方式，骗取闫某8806元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书，被害人张某甲、张某乙、李某、白某、张某丙、郭某、王某甲、王某乙、胡某、闫某陈述，被告人宋阳晨供述，被害人张某甲支付宝账号交易明细、被告人宋阳晨在上海友玩公司游戏账号的充值记录、游戏记录、兑换油卡记录，宋阳晨收卡啦账户打款记录、建设银行账户交易记录等，被害人白某提供的订单截图、与“郑华”的聊天记录、白某的支付宝交易明细，被害人张某丙提供的订单截图和聊天记录，被害人郭某提供的转账记录截图和诈骗者的微信账号截图，被害人王某甲提供的与“淘宝任务领取”“郑华111”的聊天记录、微信账号截图、转账记录和短信详情，被害人王某乙提供的支付宝付款截图和转账记录截图、QQ与“郑华客服”的聊天截图，被害人胡某提供的建设银行卡交易明细、转账记录和短信详情，被害人闫某提供的与“王华洛派单”的微信聊天记录、支付宝付款截图和支付宝账户交易明细等。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，被告人宋阳晨及其辩护人对上述证据均无异议，本院予以确认。 二、被告人宋阳晨、许财广通过互联网诈骗36737元的事实 （一）2018年12月6日20时，被告人宋阳晨使用昵称为“王华洛派单”、号码为Crz1022的微信，以网络刷单挣佣金的方式，将从被告人许财广处获得的收款二维码发送给曾某，骗取曾某9891元。 （二）2018年11月27日至2018年12月7日，宋阳晨、许财广以同样方式骗取7名被害人26846元。 综上，被告人宋阳晨诈骗所得为183932.09元，被告人许财广诈骗所得为36737元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、二被告人户籍证明，扣押在案的被告人宋阳晨作案工具苹果手机两部和手机卡两张、扣押在案的被告人许财广作案工具苹果手机一部和尾号为2855的工商银行卡一张的扣押清单和随案移送赃证款物品清单、扣押笔录，被害人曾某陈述，被告人宋阳晨、许财广供述，被害人曾某提供的与“王华洛派单”的聊天截图、订单截图、花呗分期截图，二被告人聊天记录截屏，对二被告人的三部苹果手机的电子证据检查笔录等。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，二被告人及其辩护人对上述证据均无异议，本院予以确认。 公诉机关另外宣读、出示了江苏省常州市新北区人民法院刑事判决书、二被告人归案说明等证据。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，二被告人及其辩护人对上述证据均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人宋阳晨、许财广以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，二被告人行为均构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人宋阳晨对被害人张某甲、张某乙、李某、白某、张某丙、郭某、王某甲、王某乙、胡某、闫某实施的诈骗行为，被告人宋阳晨应承担相应的刑事责任。被告人宋阳晨、许财广二人共同诈骗的36737元犯罪事实，被告人宋阳晨直接对被害人实施诈骗，被告人许财广在共同犯罪中负责传输收款二维码、负责上下线之间赃款的转移，二被告人地位作用相当，均起主要作用，均系主犯，均应对所实施的犯罪行为承担相应的刑事责任，二被告人的辩护人均认为二被告人系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人宋阳晨曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；曾因电信诈骗犯罪受过刑事处罚，且诈骗在校学生财物、多次诈骗，均可酌情对其从重处罚。被告人许财广多次诈骗，亦可酌情从重处罚。被告人宋阳晨、许财广归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第六十五条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第二款之规定，判决如下： 一、被告人宋阳晨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2024年11月6日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人许财广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2021年12月23日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。） 三、责令被告人宋阳晨退赔被害人张某甲人民币一万元、退赔被害人张某乙人民币五千元、退赔被害人李某人民币七千八百九十元、退赔被害人白某人民币五万九千七百四十三元、退赔被害人张某丙人民币七百九十八元、退赔被害人郭某人民币七百八十八元四角二分、退赔被害人王某甲人民币一万一千九百九十二元、退赔被害人王某乙人民币二万一千四百九十七元八角五分、退赔被害人胡某人民币二万零六百七十九元八角二分、退赔被害人闫某人民币八千八百零六元；责令被告人宋阳晨、许财广共同退赔被害人曾某人民币九千八百九十一元（此九千八百九十一元已由被告人许财广交纳）。 四、继续追缴二被告人宋阳晨违法所得二万六千八百四十六元（已由被告人许财广交纳）。 五、扣押在案的被告人宋阳晨作案工具苹果6手机一部、苹果8手机一部、手机卡二张以及被告人许财广的苹果XMAX手机一部、尾号为2855的工商银行卡一张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵建平 人民陪审员  许宽广 人民陪审员  宋海霞 二〇一九年十月八日 法官 助理  牛晓芳 书 记 员  乔彩霞