江西省南昌市青云谱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0104刑初274号 公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。 被告人蔡磊，男，1977年3月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省抚州市南城县，案发前住福建省泉州市鲤城区，系江西臻诺实业有限公司法人代表兼董事长。因涉嫌集资诈骗罪，2018年11月30日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留（2018年11月23日被临时羁押），同年12月25日经南昌市青云谱区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 指定辩护人万媛媛，江西盛宏律师事务所律师。 南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉（2019）283号起诉书指控被告人蔡磊犯集资诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人蔡磊及南昌市青云谱区法律援助中心指定辩护人万媛媛到庭参加诉讼。期间，南昌市青云谱区人民检察院退回补充侦查一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年04月14日，被告人蔡磊在南昌市青云谱区洪城路6号国贸广场2栋A座2702室成立了江西臻诺实业有限公司，其任法人代表兼董事长。被告人蔡磊与江西臻诺实业有限公司的总经理崔北伶（化名毛志强，已判决）、财务总监吴某（已判决）、融资团队总监胡斌（化名胡涛，已判决）、融资团队业务经理王某（已判决）、张某（已判决）、业务经理“王佳欣”（化名，在逃）、“何洋”（化名，在逃）及业务员王光素（化名王蓉，另案处理）等人，在江西臻诺生态休闲度假山庄未实际建成投资经营、江西南湾农庄旅游开发有限公司无股份，无法保证偿还投资客户本金的情况下，以投资江西臻诺生态休闲度假山庄、南湾农庄等项目为由，以高额利息为诱饵向不特定人员进行融资。2016年5月左右，被告人蔡磊等人关门跑路。经江西神州司法鉴定中心司法鉴定，该公司非法吸收公众存款总金额达894.5万元，已支付本金52.6725万元，未支付本金841.8275万元。 2018年11月23日，被告人蔡磊被公安机关抓获归案。 认定上述事实的证据如下：1、户籍信息及前科材料、企业信息、照片等书证；2、证人胡斌、吴某等人的证言；3、被害人邓某、万某等人的陈述；4、鉴定意见；5、同步录音录像。 公诉机关认为，被告人蔡磊以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人蔡磊对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人蔡磊归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2015年04月14日，被告人蔡磊在南昌市青云谱区洪城路6号国贸广场2栋A座2702室成立了江西臻诺实业有限公司，其任法人代表兼董事长。被告人蔡磊与江西臻诺实业有限公司的总经理崔北伶（化名毛志强，已判决）、财务总监吴某（已判决）、融资团队总监胡斌（化名胡涛，已判决）、融资团队业务经理王某（已判决）、张某（已判决）、业务经理“王佳欣”（化名，在逃）、“何洋”（化名，在逃）及业务员王光素（化名王蓉，另案处理）等人，在江西臻诺生态休闲度假山庄未实际建成投资经营、江西南湾农庄旅游开发有限公司无股份的情况下，对外虚假宣传，以投资江西臻诺生态休闲度假山庄、南湾农庄等项目为由，承诺年回报率24%，骗取客户投资。江西臻诺实业有限公司融资团队通常每日以现金形式提取提成，剩下的投资款则交给被告人蔡磊或同案犯崔北伶。2016年5月左右，被告人蔡磊等人关门跑路。经江西神州司法鉴定中心鉴定，该公司非法吸收投资款总金额达894.5万元，已支付本金52.6725万元，未支付本金841.8275万元。 2018年11月23日，被告人蔡磊被公安机关抓获归案。 另查明，公安机关对被告人蔡磊的银行账户、不动产进行查询，查询到被告人蔡磊建设银行卡帐户余额为零，被告人蔡磊在江西省抚州市南城县无房产。 上述事实，被告人蔡磊在庭审中无异议，并有经过庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、江西臻诺实业有限公司营业执照、企业信息，安义县青山绿水实业有限公司企业信息，被告人蔡磊的银行流水明细，股东出资协议书，证实：臻诺公司2015年4月14日成立、法定代表人系蔡磊；安义县青山绿水实业有限公司注册时间2016年03月28日、法定代表人系张某；被告人蔡磊的建设银行卡账户内余额为零；江西南湾农庄旅游开发有限公司工商注册信息显示蔡磊无股份，被告人蔡磊供述股东出资协议书系伪造。 2、证人胡斌的证言，证实：江西臻诺实业有限公司是在2015年04月份注册成立开张营业的，蔡磊是公司的法人代表、董事长，公司通过融资团队的业务经理和业务员到人流量大的地方发放宣传单、组织投资客户召开客户投资大会、实地考察等形式吸引客户投资，每次公司召开客户投资大会、组织客户到实地考察，蔡磊、毛总、胡斌、业务经理和业务员都会在场。江西臻诺实业有限公司对外宣传的投资项目有安义县青山绿水实业有限公司和南湾山庄两个项目，安义县的青山绿水这个投资项目应该有投资一百来万；江西臻诺实业有限公司在南湾山庄这个项目是没有投资的。 3、证人吴某的证言，证实：蔡磊是江西臻诺实业有限公司的法人、董事长，全面负责公司的事务；公司通过融资团队的业务员发放宣传单，组织投资客户召开投资大会、实地考察等形式吸引客户投资，对外宣传以投资项目安义县的青山绿水和南湾山庄（安义县青山绿水就是有一个水库，打了几个地基，修了一座小的水泥桥；南丰县的南湾山庄，蔡磊对外宣称他有股份，实际上并没股份）为由进行虚假宣传，以高额利息为诱饵向不特定人员进行非法融资。 4、证人王某的证言，证实：蔡磊是江西臻诺实业有限公司的法人、董事长，全面负责公司的事务；公司通过融资团队的业务员发放宣传单，组织投资客户召开投资大会、实地考察等形式吸引客户投资，对外宣传以投资项目安义县的青山绿水和南湾山庄为由进行虚假宣传，以高额利息为诱饵向不特定人员进行非法融资。公司融资团队的人员都是用假名，工资和提成都是发现金。 5、证人张某的证言，证实：蔡磊是江西臻诺实业有限公司的法人、董事长，全面负责公司的事务；公司通过融资团队的业务员发放宣传单，组织投资客户召开投资大会、实地考察等形式吸引客户投资，对外宣传以投资项目安义县的青山绿水和南湾山庄为由进行虚假宣传，以高额利息为诱饵向不特定人员进行非法融资，投资款最后都交到了蔡磊手上。 6、证人刘某的证言，证实：安义县青山绿水实业有限公司没有实际经营，而且该山庄根本就没有真正投资。 7、证人曹某的证言，证实：蔡磊在江西南湾农庄旅游开发有限公司没有股份，股东出资协议书是假的，曹某表示没有签过这种出资协议书。 8、被害人万某、闵某、舒某、魏某、黄某、邓某的陈述，证实：蔡磊是江西臻诺实业有限公司的法人、董事长，全面负责公司的事务；公司通过融资团队的业务员发放宣传单，组织投资客户召开投资大会、实地考察等形式吸引客户投资，对外进行虚假宣传，以高额利息为诱饵向不特定人员进行非法融资，共吸取被害人万某39万元人民币，被害人邓某8万元人民币，被害人舒某10万元人民币，被害人魏某4万元，被害人黄某14万元人民币，被害人闵某6万元人民币。 9、被告人蔡磊的供述与辩解，证实：蔡磊是江西臻诺实业有限公司的法人、董事长，全面负责公司的事务。公司通过融资团队的业务员发放宣传单，组织投资客户召开投资大会、实地考察等形式吸引客户投资，对外宣传以投资项目安义县的青山绿水和南湾山庄为由进行虚假宣传，以高额利息为诱饵向不特定人员进行非法融资。江西臻诺实业有限公司融资客户达一百六七十人，一共在南昌融资了八百多万元。 10、江西神州司法鉴定中心鉴定意见书及补充意见，证实：截止2017年9月26日，涉案人员以“江西臻诺实业有限公司”名义向社会不特定人员吸收投资款，涉及人员155人，吸收投资本金共计814.5万元，已支付对应本息及红包等款项48.5775万元，剔除已支付对应本息及红包等款项后余额为765.9225万元。后新增3位报案人员，投资期间都为2016年2月之前，共计吸收的投资款共计80万元，已支付对应本息及红包等款项4.095万元，扣除已支付对应本息及红包等款项后余额为75.905万元。 11、辨认笔录，证实：证人王某、刘某、胡斌能够辨认出被告人蔡磊；被害人闵某、黄某、魏某、舒某、邓某、万某能够辨认出被告人蔡磊。 12、讯问同步录音录像，证实：公安机关依法讯问、取证合法。 13、被告人蔡磊基本情况、人口信息及前科材料，证实：被告人蔡磊系完全刑事责任能力人，无前科。 14、归案经过，证实：被告人蔡磊系被抓获归案。 15、情况说明，证实：南昌市公安局青云谱分局民警到江西省抚州市南城县房管局查询，被告人蔡磊在南城县无房产。 16、（2018）赣0104刑初460号刑事判决书，证实：同案犯崔北伶因集资诈骗罪被判处刑罚。 本院认为，被告人蔡磊注册成立江西臻诺实业有限公司，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相，骗取客户投资，集资诈骗人民币841.8275万元，数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立。辩护人关于被告人蔡磊具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人蔡磊归案后未对其财产去向做出合理供述，未向集资参与人退赔任何经济损失，辩护意见不能成立，依法不予采信。鉴于被告人蔡磊当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蔡磊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2031年11月22日止。罚金自判决生效后三十日内缴清。） 二、追缴被告人蔡磊的违法所得，发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  彭芳芳 人民陪审员  章定刚 人民陪审员  林燕屏 二〇一九年十月三十日 书 记 员  汪 莹