广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初974号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人陈丹萍，女，1999年1月3日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地为广东省普宁市(以上信息均)。因本案于2018年10月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现押于广州市。辩护人陈祝阶，广东安国律师事务所律师。公诉机关以穗荔检未刑诉[2019]11号起诉书指控被告人陈丹萍犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈宇出庭支持公诉，被告人陈丹萍及其辩护人陈祝阶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年8月，同案人张镇源在广州市海珠区新港中路376号浩藴商务大厦1308房注册成立的广东金某投资有限公司（以下简称“金某公司”）。后招募雇佣被告人陈丹萍及同案人郭某、罗某、杨某、王某等人加入“金某公司”，其中2017年7月被告人陈丹萍加入“金某公司”，以“小额贷款公司”的名义，以非法占有为目的，哄骗借款人签订“虚高借款合同”、“虚假借款协议”并制造虚假资金流水，实施“套路贷”等违法犯罪。其中，同案人张某1为公司法定代表人，负责公司全面工作；陈某1、杨某、陈某2等人负责寻找、接待被害人到“金某公司”进行贷款；林源展负责风控管理；张某2、黄某仍、张某3负责制作虚假资金流水及进行虚假诉讼；被告人陈丹萍负责“金某公司”员工的考勤、前台接待服务、登记“客户”信息资料等，合同、银行流水等虚假“证据材料”；王某是“金某公司”财务负责人，负责制造财务报表、业务提成同级、客户资料登记等具体财务事务。同时，同案人王某还积极将其名下的银行账户提供给“金某公司”进行涉案资金流转；郭某、罗某及上述部分员工负责对被害人进行“催收”。其中“金某公司”通过虚假诉讼诈骗的事实有：1、2017年8月5日，被害人高某向某案人张某1的“金某公司”借款人民币1.1万元，同案人张某1指使同案人以“行规”等为由，哄骗被害人高某1分别签订了出借方均为空白的借款金额为人民币1.1万元和虚高借款金额为人民币3.3万元的两份借款合同和收据。金某公司通过同案人黄某仍的账户向被害人高某1转账3.3万元，后立即将其中24750元转出到同案人张某1控制的王楚君银行账户内，被害人高某1实际的款8250元。在被害人未能按时还款后，由被告人陈丹萍准备好虚假借款合同和银行流水等证据材料，由同案人黄某仍以被害人高某1借款人民币3.3万元未还为由将其诉至广州市海珠区人民法院，导致被害人败诉并被判决返还本金人民币3.3万元及利息等。2、2016年12月22日，被害人欧某1向某案人张某1的“金某公司”借款人民币2万元，同案人张某1指使同案人以“只是走流程，不用还钱”等理由，诱骗被害人分别签订借款金额为人民币2万元和虚高的借款金额为人民币6万元的借款合同和收据，并制作转账6万元给被害人的资金流水，后以“行规”等为由扣除各种费用后向被害人欧某1实际放款1.7万元。在被害人未能按时还款后，同案人张某1指使同案人对被害人进行“催收”，并由被告人陈丹萍准备好虚假借款合同和银行流水等证据材料，由同案人张曙亮以被害人未偿还借款人民币6万元为由将其诉至广州市海珠区人民法院，导致被害人败诉并被判决返还本金人民币6万元及利息。3、2017年1月16日，被害人林某1向某案人张某1的“金某公司”借款人民币1万元，同案人张某1指使公司员工“陈经理”以“行规”等为由，哄骗被害人林某1分别签订出借方均为空白的借款金额为人民币1万元和虚高的借款金额为人民币3万元的借款合同及收据，并制造转账3万元给被害人的虚假银行流水，后以“行规”、收取“手续费”为由实际向被害人林某1放款人民币6950元。当被害人后某未继续还款时，由被告人陈丹萍准备好虚假借款合同和银行流水等证据材料，由同案人张展雄以被害人借款人民币3万元未还为由将其诉至广州市海珠区人民法院，导致被害人败诉并被判决返还本金人民币3万元及利息。4、2017年7月27日，被害人毕某1向某案人张某1的“金某公司”借款人民币1.5万元，同案人张某1指使同案人以“行规”等为由，哄骗被害人毕某1签署虚高借款金额为人民币4.5万元的借款合同等虚假材料，由同案人制作虚假资金流水，又以“行规”、“手续费”等理由扣除部分费用后向被害人毕某1实际放款人民币11100元。当被害人未能按时还款后，由同案人罗海伟等人去到被害人位于本市花都区新华街新华路76号之四303房的住处进行催收。2018年1月，由被告人陈丹萍准备好虚假借款合同和银行流水等证据材料，由同案人张某3以借款人民币4.5万元未还为由将被害人毕某1诉至广州市海珠区人民法院。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人陈丹萍无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈丹萍是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈丹萍如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议对被告人陈丹萍判处有期徒刑一年至二年。提请本院依法判处。被告人陈丹萍对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名、事实、证据以及量刑建议均无异议，表示认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人陈丹萍的辩护人另提出以下辩护意见：1、被告人是从犯，在共同犯罪中起次要辅助性作用。2、被告人有坦白情节，认罪认罚，悔罪态度良好，是初犯偶犯。3、被告人的犯罪情节轻微，社会危害性较小。4、被告人已经深刻认识到自己的错误，希望法院能够判处缓刑让被告人早日回归社会。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院予以确认。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的抓获经过、破案经过、立案决定书、受案登记表、工资表、员工工资情况、规章制度、受案登记表、银行交易明细、广州市海珠区人民法院民事判决书、广州市海珠区人民法院诉讼费预缴通知单、诉讼费缴费发票、借款合同、借据、收据、还款承诺书、农业银行卡、身份证复印件、电子银行业务回单、银行流水、农业银行卡交易明细、个人真实信息申请表、搜查证、搜查笔录、扣押清单、身份材料、前科材料等书证，工作人员照片、现场照片等物证，证人唐某1、高某1新的证言，被害人高某2、欧某2、林某2、毕某2的陈述，同案人杨某、陈某1、王某、张某1、梁某、罗某的供述及辨认笔录，电子数据工作检查记录，现场勘验检查工作记录，被告人陈丹萍的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈丹萍无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人陈丹萍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人陈丹萍如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人陈丹萍受雇于他人，在共同犯罪中起次要辅助性作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈丹萍已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯予以减轻处罚。辩护人关于被告人是从犯、有坦白情节，悔罪态度好的辩护意见有理，本院予以采纳。其余辩护意见据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人陈丹萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2019年11月29日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、依法扣押的作案工具手机予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡正尧人民陪审员  王嘉懿人民陪审员  陈蝶敏二〇一九年十月二十二日书 记 员  钟健涛陈佩怡