天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0105刑初321号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人周磊，男，1984年7月24日出生于天津市，汉族，专科文化，无职业，住天津市河**，户籍所在地天津市南开区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人张卿卿，天津君辉律师事务所律师。天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉〔2019〕188号起诉书指控被告人周磊犯诈骗罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员王春晖、朱颖鑫出庭支持公诉，被告人周磊及其辩护人张卿卿到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年4月至2018年11月期间，被告人周磊在本市河北区诺城花园小区、和平区金茂广场等地虚构所经营公司的财产被中纪委冻结需要资金周转等理由，并伪造不动产登记证件、大额银行存单等虚构还款能力，通过银行卡、支付宝、微信等转账方式骗取被害人徐某人民币591001.73元、傅某人民币676395元。公诉机关认为，被告人周磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相关证据。被告人周磊对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并表示认罪。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议，对于量刑提出如下意见：1、被告人周磊与徐某为同居恋爱关系,周磊与徐某钱财有用于共同生活及归还徐某个人借款情况，周磊向徐某索取钱财，目的主要是维持两人的开支和消费水平。周磊的诈骗金额不应计入生活开支和徐某受益的金额，希望法庭考虑二人的生活状态，酌情从轻处罚。2、周磊伪造房产证最初是向其母证明购买房屋结婚使用，并非用于诈骗。3、周磊伪造存单的行为仅为维系恋爱关系。4、被告人周磊对起诉书指控的罪名无异议，并且自愿认罪悔罪，认罪态度好，建议法院在量刑时对其从轻处罚。经审理查明，被告人周磊与被害人徐某系恋人关系,被害人傅某系被害人徐某朋友。2017年4月至2018年11月期间,被告人周磊在本市河北区诺城花园小区、和平区金茂广场等地虚构经营公司财产被中纪委冻结需要资金周转等理由,并伪造不动产登记证件、大额银行存单等虚构其还款能力,通过银行卡、支付宝、微信等转账方式骗取被害人徐某共计人民币（以下币种同）590956.73元、被害人傅某共计676440元。后被告人周磊将上述赃款用于个人消费、还债等。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人徐某的陈述证实，2016年通过ＱＱ加好友加了周磊,后来我们谈恋爱。2017年4月他说公司资金出现问题,资金被冻结,他就找我借钱,我通过亲戚朋友、网上贷款、民间高利贷各种途径借钱,通过微信、支付宝、银行卡、给他银行卡让他自己取钱四种途径一百多次前后给了周磊一百多万,后来我没能力再给周磊钱,就找我朋友傅某帮忙,傅某先后转给我七十万左右,她直接微信转给周磊十多万。可是周磊的公司始终不见好转,他说他的资金一直冻结无法解冻。2018年11月21日我和傅某拿着周磊抵押给我俩的一套红桥区╳╳领秀╳╳里3号楼5门901的房本和一张开户名是周磊母亲李某农业银行人民币叁佰万元的存单去房管局和银行问,人家都说查不到信息,我们感觉被骗了,就报警了。补充询问徐某时称其因与周磊共同居住,其使用了周磊获取的资金二万元。另称周磊为其归还个人债务三万元并提供了相应的转账记录等情况。2.被害人傅某的陈述证实，2018年6月底，徐某和我说她男朋友周磊公司资金被中纪委冻结出现问题，她之前已经给了周磊一百多万元,没有能力再给周磊钱,让我帮帮她。因为我和徐某十几年的关系,我就答应帮她。后来周磊和徐某一起找我借钱。我通过亲戚朋友借钱、网上贷款、民间高利贷各种途径借钱,通过微信、支付宝、银行卡转账三种途径转给徐某总计人民币七十万左右,徐某再转给周磊,我直接通过微信转给周磊十几万元。周磊的公司始终不见好转,他说他的资金一直冻结无法解冻。2018年11月20日我和徐某、周磊一起到中纪委核实,没有周磊说的这回事。2018年11月21日我和徐某拿着周磊抵押给我俩的一套红桥区╳╳领秀╳╳里3号楼5门901的房本和一张开户名是周磊母亲李某农业银行人民币叁佰万元的存单去房管局和银行问,人家都说查不到信息,我们感觉被骗了,就报警了。后提供了转账记录情况。3.证人李某（系周磊的母亲）的证言证实，其名下叁佰万元的存单不是其办理的，是周磊拿来的，具体哪里拿来的其不清楚。周磊称这笔钱是周磊自己做买卖挣的。2018年2月前后，周磊说他和女朋友徐某闹矛盾。周磊找其要这张存单，周磊说这个存单是用来让他女朋友跟他一起继续生活用的。周磊还告诉其周磊找徐某借了钱还不上，拿这个存单表示能够还上钱。周磊给其看过周磊名下的一个房产证，并讲存单和房子的钱是他做生意挣的。4.天津市国土资源和房屋管理局出具的证明一份、房产证复印件四张证明:房屋所有权人周磊,房屋坐落红桥区╳╳领秀╳╳里3号楼5门901,证号为津(2016)红桥区不动产权第1062704号,经核实无登记信息。5.李某名下6228480028457641075号账户资料单、协助查询财产通知书、情况说明、中国农业银行储蓄存单复印件一份证明，周磊所出示的存单户名为李某，开户行为中国农业银行股份有限公司天津市河北区金丰支行，金额为人民币叁佰万元整，该存单系伪造。经查询确认上述号码系卡号,非存单号。卡内余额42.9元。6.周磊名下八家银行卡账户开户行查询表、协助查询财产通知书证明,徐某向周磊名下的银行卡多次转账，周磊名下的银行卡账户钱款已所剩无几，无大额借款偿还能力。7.徐某微信账单，支付宝账单，工商银行账户明细、接受证据清单，中信银行账户明细，招商银行账户明细、接受证据清单，建设银行账户明细、接受证据清单证明，徐某先后向周磊转账人民币1555793.73元,接收周磊转账395042元，周磊获得1160751.73元的支付、接收钱款情况。8.徐某借款凭证、接受证据清单证明，徐某为向周磊提供款项而借款。9.傅某提供的支付宝转账记录、微信转账记录、中国光大银行阳光卡对账单一套、中国农业银行银行卡交易明细清单一套、傅某统计的向周磊汇款的详情、接受证据清单证明，傅某曾先后通过其本人及李胜支付宝向徐某转账人民币519795元。傅某通过微信转账给周磊人民币156645元，共计人民币676440元。10.傅某款项来源凭证、接受证据清单证明，傅某为向周磊提供款项而借款。11.受理案件登记表，案件来源、抓获经过证明，2018年11月21日,被害人傅某、徐某拨打110电话报警。同日,被告人周磊在本市南开区万德庄╳╳花园小区内被公安机关抓获归案。12.检查笔录、扣押清单、视听资料证明，2018年11月21日公安机关对周磊人身进行检查,查获苹果牌手机一部,招商银行、建设银行、工商银行银行卡各一张及涉案光盘5张。13.被告人周磊的常住人口基本信息表证明，被告人周磊在案发时具有完全刑事责任能力,应负刑事责任。上述证据，来源合法，客观真实，能够形成完整的证据锁链，可作为定案依据，确立在案。关于本案诈骗数额认定的问题。一、经查被告人周磊获利钱款数额系根据徐某与周磊之间资金往来情况做出认定，并非将全部资金往来的数额作为周磊诈骗数额,资金流水显示的小额转账可以认定为生活消费或情感往来而支付已予以减除。同时根据对徐某补充询问,其称周磊为其归还个人债务数额为3万元,周磊为其提供生活消费数额为2万元,该款项已在犯罪数额中减除。对于周磊直接或通过徐某虚构公司资金冻结需周转而获取傅某借款,周磊、徐某、傅某的表述基本一致。傅某向徐某转账数额均根据已有转账记录予以统计,流向明确。本案诈骗数额经过侦查取证和法庭调查，证据已经穷尽，公诉机关指控被告人周磊诈骗数额共计1267396.73元。本院予以采纳。二、公诉机关指控的诈骗总数额无误，经与被害人傅某提供的转账数额进行核对，计算存在误差，影响被害人徐某、傅某具体数额的认定，本院依法进行调整为被害人徐某共计人民币590956.73元、被害人傅某共计人民币676440元。本院认为，被告人周磊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周磊犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人周磊当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。辩护人所提周磊与徐某钱财有用于共同生活及归还徐某个人借款情况，希望法庭考虑二人的生活状态，认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见，本院酌情考虑，其他意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2030年11月20日止。罚金自判决生效后一个月内付清。）二、责令被告人周磊退赔被害人徐某人民币590956.73元、被害人傅某人民币676440元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔双红审 判 员  吕 垣人民陪审员  吴 芳二〇一九年十月二十九日书 记 员  张晓蕊附：本裁判文书适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。