安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1302刑初817号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人付贺，男，1984年5月13日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，农民,住砀山县。2018年10月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获归案，2018年10月19日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2018年11月26日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人刘桂东，砀山县法律援助中心律师。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2019）301号起诉书指控被告人付贺犯诈骗罪于2019年7月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐昆仑出庭支持公诉，被告人付贺及其辩护人刘桂东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年12月,被告人付贺先谎称自己有女儿且女儿患有白血病需要借钱看病为由以借为名骗取被害人宋某钱款，后被告人付贺向宋某谎称准备卖房归还宋某欠款，但需要找人办事为由，继续骗取被害人宋某钱款。被告人付贺先后骗取被害人宋某钱款共计约65万元，被告人付贺骗取被害人宋某钱款部分用于偿还债务，部分用于网络游戏。被告人付贺于2018年10月14日被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据予以证明，认为被告人付贺的行为已构成诈骗罪，建议对其在有期徒刑十年至十一年幅度内量刑，并处罚金。被告人付贺对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人付贺2018年1月之前双方是正常的经济往来，不应计入犯罪数额，诈骗数额应认定为36万元；被告人愿意卖房赔偿被害人损失，认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年12月,被告人付贺谎称自己有女儿且女儿患有白血病需要借钱看病为由，骗取被害人宋某钱款人民币2万元。被害人宋某向被告人付贺追要欠款时，被告人付贺又谎称准备卖房归还被害人宋某钱款，但需要找人把房贷还清、办理房屋公证等，继续骗取被害人宋某钱款。2017年12月15日至2018年4月28日，被害人宋某先后通过微信、支付宝转给被告人付贺人民币621360元，被告人付贺将部分款项用于偿还债务，部分款项用于网络游戏。期间，被告人付贺在被害人宋某向其索要钱款的情况下，被告人付贺通过汇款给被害人宋某人民币2000元。后被告人付贺与被害人宋某失去联系。2018年7月13日，被害人宋某向宿州市公安局埇桥分局报案。2018年10月14日下午，被告人付贺在四川省成都市春熙路步行街逛街时被成都市春熙路派出所通过人脸比对系统发现，随即将被告人付贺抓获归案。被告人付贺归案后，如实供述其诈骗被害人宋某钱款的事实。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）转账记录，证明被害人通过微信转账、支付宝转账给被告人付贺人民币621360元。（二）中国农业银行凭证，证明被告人付贺在骗取被害人宋某期间，被告人付贺汇给被害人宋某人民币2000元。二、被害人宋某陈述，称2017年12月，付贺称自己女儿患有白血病，急需治病向他借钱，他看付贺可怜，出于好心借给付贺2万多元。到了2018年春节前后，付贺说其女儿去北京做手术了，但是手术失败了，女儿去世了。他就向付贺要这些钱，付贺说其女儿看病花光了所有积蓄，还向亲戚朋友借了不少，可以把在砀山的房子卖了还他钱。到了2018年1月份，付贺说他找到了愿意买房子的人，是他本村的王某2，但是这个王某2不放心这笔交易，需要到公证处进行公证，付贺到了砀山县公证处后是一个姓刘的主任给付贺办的公证。期间付贺给他打电话，他接了之后付贺让这个姓刘的主任跟他说话，刘主任说王某2已经将房款打到公证处的账号上了，但是王某2和付贺在房子税收上有争议，所以现在这个房款还不能打到付贺账户上，还说付贺脾气不好，还骂人，所以刘主任要求这个事跟他来沟通，不愿跟付贺沟通，付贺也表示同意让他来沟通这事。然后他就要刘主任的手机号，刘主任不给他，说可以用付贺的手机打。后来刘主任又用付贺的手机跟他沟通了两次，主要是说付贺的个人信用有问题，在外面欠了很多钱，很多人都在法院告他，所以现在房款也一直不能从公证处的账号转到付贺个人账号上。然后刘主任说可以找黄牛想别的办法把钱转过去，于是就找他要了6000元给黄牛办这个事，但是后来没办成，每次转到一半左右的时候就会停止，无法继续操作，这6000元黄牛也没有退还。刘主任说这个钱是不好往付贺账户上打了，因为别人一直在法院告付贺，刘主任又说可以跟付贺商量一下，把钱打到他的账户上，但是需要把收款人的信息改成他的，这个需要很多费用。他就跟付贺商量这个事，付贺同意了，但是付贺说他没有钱，这个费用得他来出，他就拿了一万多块钱办这个事，刘主任说成功把收款人信息改成他的了，然后又找黄牛给转钱，但是转了两次还是不成功，原因还是付贺的信用问题。刘主任又想了个办法，说可以把钱换成支票，再去兑换现金，他说可以，然后他又出一万左右费用，后来换成支票了，但需要付贺拿着身份证去取钱，但付贺已经是黑户取不出钱，所以支票这个方法也不行了。然后刘主任又说换成汇票，但是换一张汇票出来得要2万元费用，一共需要换三张汇票，当时他出了5万元，另外1万是刘主任出的。后刘主任又说还有一个办法可以不开汇票，就是不一次性把钱转到卡里，分期转，一天转1000元，他说也可以，然后刘主任说要两手准备，万一后来不能转了，再开汇票换钱，所以他给的那5万元就没要回来，留着备用。接着他连续三天每天都收到了1000元，但三天后就没有再收到钱。他就问刘主任怎么回事，刘主任说还有一个最快的方法就是往付贺在公证处开的账户里充钱，然后再转账就容易点，就这样他先后往付贺开的账户（农业银行）里充了10万元左右，后刘主任说他也帮付贺往账户里充钱了，这个钱是他借人的，现在人家要钱了，让他先替付贺还上，然后他就先后给付贺转了大概十几万。他往付贺在公证处账户上充钱后，房款还是转不出来，刘主任又说他找到原因了，是因为付贺欠了银行信用贷款，逾期未还，如果还了这些贷款之后就能转钱了，接着他就先后给付贺打了大概十三四万元让付贺去还各种贷款。到了2018年5月，不知道为什么房款没有转到他的账户上，又直接转到付贺的账户上了。付贺也承认他的账户上收到了83万多元，付贺说给他转钱，但一直没有给他转，就只是让他等。后来慢慢的他就联系不上付贺了。刘主任的联系方式是138××××****，这个号是用付贺的身份证办的，刘主任临时用的。他通过微信、支付宝转账给付贺凭证共计621360元。三、辨认笔录，证明2018年7月20日被害人宋某辨认出被告人付贺就是诈骗其钱款的男子。四、证人证言（一）证人刘某的证言，证明他从2016年就在砀山县公证处工作，是公证处助理，公证处没有其他姓刘的工作人员。他没有使用过138××××****这个号码。2018年1月，没有一个叫付贺的男子、叫王某2的男子到他们这里办理房屋买卖公证业务。（二）证人王某1的证言，证明他在砀山县司法局分管公证处工作。他们公证处没有姓刘的主任，只有一个姓刘的工作人员，叫刘某。2017年10月份之后至今，公证处没有姓王的工作人员。2017年10月份之前，也就只有他一个人姓王在公证处工作。近几年他们都不办理农村没有房产证的房屋买卖公证业务。（三）证人王某2的证言，证明他认识付贺，付贺是他本庄的。他们庄就他一个叫王某2的，也就一个叫付贺的。2018年1月份，付贺没有要卖房子给他，他没有和付贺一起去过砀山县公证处，那时候他在外地打工。他不知道付贺有没有女儿，只知道付贺有个儿子，付贺家这一年来没有人因病去世。（四）证人付某的证言，证明他是付贺的叔，付贺有一个儿子，没有女儿，也没有孩子得白血病。五、被告人付贺的供述，称他认识宋某，他在无锡一工地跟宋某干装修，他们处的很好，都把彼此当亲兄弟看待。因为后来没有活了，他欠了很多钱，春节的时候好多人来问他要债，他没办法还，只有向宋某去借。2017年年底，他刚开始以他女儿生白血病为由向宋某借钱，他以给女儿看病为由骗了宋某2万元,这个钱他还账了。他没有女儿，更没有得白血病这个事实。2018年年初，因宋某老催他还账，宋某来到他家要账，他告诉宋某没钱，他说要不把他家门面房卖掉还钱，宋某说可以，然后他又说卖房子剩余的钱可以投资宋某在南京的工地，年底按照投资的钱数给他分红，他可以在工地继续打工干活，工资照发。说完这些事情之后宋某就回宿州了。后来他因房子公证需要押金，找人需要花钱为由陆陆续续向宋某要了60多万。刚开始他要卖房子这个消息好多人都知道，他欠钱的那些人知道后都想找他要钱，他就给宋某说他卖房子的钱肯定都要还给讨债的人，他就向宋某借钱把这些欠债的钱先还上，然后宋某就给他七八万元，后面又以先把欠别人的账还完为由，陆陆续续向宋某借了三十万左右，到后期因他之前欠别人的账，别人告到法院，然后他就因身上有官司，公证处把他拉成黑名单为由，为取得宋某的信任，在此期间他扮演了公证处的一名姓刘的主任（自己编的），向宋某打电话来说明他在公证处被拉黑的情况，宋某就相信了，向宋飞借了二十多万。后宋某就来找他，他就跑了,不敢面对宋某。宋某都是通过微信、支付宝转给他的。公证处的刘主任是他自己假扮的，他故意改变自己的声音，就是让宋某信以为真。他假扮刘主任的手机号忘记了，这个号码是用他身份证办理的，在砀山县园艺场一移动通讯网店办理的。公证处有个姓王的工作人员也是他编的，没有这个人。他当时给宋某说要把房子卖给他同村的王某2，王某2当时并不在家中，是他编的王某2要买房子，他没有把房子卖给王某2，是他自己编造的，王某2也不知道这件事。他骗宋某的钱有30多万是还账了,其余的35万左右在网上一款叫“金手指”的游戏上投了,然后都赔了。六、其他相关证据（一）户籍证明，证明被告人付贺1984年5月13日出生，身份证号码。（二）案发及抓获经过，证明2018年7月13日宋某到宿州市公安局埇桥分局朱仙庄派出所报案称被付贺诈骗，遂案发。朱仙庄派出所对被告人付贺进行上网追逃。2018年10月14日下午，被告人付贺在四川省成都市春熙路步行街逛街时被成都市春熙路派出所通过人脸比对系统发现，随即将被告人付贺抓获。2018年10月19日，宿州市公安局朱仙庄派出所工作人员赴成都将被告人付贺带回，2018年10月19日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。本院认为：被告人付贺以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取被害人宋某钱款人民币共计621360元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人付贺先后骗取被害人宋某钱款共计约人民币65万元以及被告人付贺辩护人提出被告人付贺2018年1月之前双方是正常的经济往来，不应计入犯罪数额，诈骗数额应认定为36万元的辩护意见，经查，被告人付贺的供述、被害人宋某的陈述、证人付某、王某2等人的证言及相关书证等，能够证明被告人付贺在根本没有女儿，也没有孩子生病的情况下，刚开始就以其女儿生白血病为由向被害人宋某借款，以借为名骗取被害人宋某人民币2万元，在被害人宋某向其索要钱款的情况下，被告人付贺谎称其卖房还款，虚构公证、转款、办事等需要费用，陆续骗取被害人宋某用微信、支付宝向其账户转款，被害人宋某陈述钱款是通过微信、支付宝转给被告人付贺的，被告人付贺称宋某都是通过微信、支付宝转给他的，相关书证显示被告人付贺账户收到被害人宋某用微信、支付宝转款数额为621360元，因此，对被告人付贺犯罪数额应认定为621360元。故对公诉机关指控被告人付贺诈骗数额为65万元以及其辩护人提出被告人诈骗数额为36万元的辩护意见，本院均不予支持。被告人付贺归案后，如实供述其罪行，依法可对其从轻处罚。期间，被告人付贺在被害人宋某向其索要钱款的情况下，汇给被害人宋某的2000元，应从退赔数额中予以扣除。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人付贺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月14日起至2029年4月13日止。罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳）。二、责令被告人付贺退赔被害人宋某人民币六十一万九千三百六十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  赵 磊审 判 员  刘潮滟人民陪审员  汤军昌二〇一九年十月八日书 记 员  张若男附：相关法律条款第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。