吉林省通榆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0822刑初256号 公诉机关吉林省通榆县人民检察院。 被告人邵波，1968年4月18日出生，黑龙江省绥化市明水县人，汉族，小学文化，农民，住通榆县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月27日被镇赉县公安局刑事拘留，于2019年6月28日被通榆县公安局刑事拘留。因涉嫌犯合同诈骗罪，经通榆县人民检察院批准，于2019年7月11日由通榆县公安执行逮捕。现押于通榆县看守所。 辩护人李晓哲，男，吉林信维律师事务所律师。 吉林省通榆县人民检察院于2019年9月18日以通检一部三组刑诉【2019】55号起诉书，指控被告人邵波犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通榆县人民检察院检察员马哲达、张培文出庭支持公诉，被告人邵波及辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 吉林省通榆县人民检察院指控：邵波以非法占有为目的，虚构自己在白城市洮北区居民柳某手里承包了乌兰浩特市医院住宅楼建筑工程的大清工程，以将该工程部分转包给杨某、朱某为名，骗取了杨某、朱某保证金人民币五万元。 通榆县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有：1、被告人邵波的供述和辩解；2、被害人朱某、杨某的陈述；3、证人温某、陈某、焦德志、柳某、郭某、邢某清的证言；4、建筑工程承包合同、收条、汇款凭证等；5、光盘1张。 并认为，被告人邵波以非法占有为目的，虚构自己有建筑工程，骗取他人五万元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人邵波对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议并当庭认罪。 辩护人认为，1、邵波系初犯，没有前科劣迹，主观恶意小，社会危害性不大；2、本案邵波犯罪属于工程原因；3、已将账款全部返还；4、邵波认罪、悔罪态度好。希望对邵波宽大处理。 经审理查明：邵波以非法占有为目的，虚构自己在白城市洮北区居民柳某手里承包了乌兰浩特市医院住宅楼建筑工程的大清工程，以将该工程部分转包给杨某、朱某为名，骗取了杨某、朱某保证金五万元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、案发经过：2019年4月15日，通榆县公安局经侦大队接到杨某、朱某报案称：在2019年3月8日与开通镇居民邵波在家中签订了乌兰浩特市市医院及工程现场核查发现邵波虚构工程签订合同，骗取保证金5万元，邵波涉嫌合同诈骗，经侦大队决定对此案受理初查。邵波对此事供认不讳，此案告破。 2、建筑工程大清承包合同，证实2019年3月8日邵波与朱某、杨某曾签订过一份建筑承包合同，合同规定收取保证金人民币五万元。 3、收条、汇款凭单，证实邵波收到过朱某、杨某五万人民币。 4、光盘：证实公安机关在办理此案时程序合法。 5、户籍信息：证实被告人的自然情况。 （二）证人证言： 1、证人温某的证言：2019年2月份的时候，邵波通过电话跟我说他在洮南一个叫柳某的开发商那承包了乌兰浩特市医院建设住宅楼的工程，邵波在电话里说承包的工程量大，自己没有实力都干，将部分工程（指的是乌兰浩特市医院住宅楼建筑）转包出去，让我联系有实力的施工队承包，邵波用手机微信将他与柳某承包的大合同给我发过来，让我联系施工队，后期我为了这个事到通榆县邵波的家中吃个饭，邵波开车领我去的乌兰浩特承包施工的现场，位置是乌兰浩特市恒大影城的北面，邵波跟我介绍说这块就是施工现场，我当时认为符合开工条件。我就联系了朋友王某，王某找的朱某，这样开始和朱某通过电话谈这个事，剩下的没有通过王某（他就是个中间人），在2019年3月8日的早上6点多我到的通辽与朱某、王某会面，我们三个开车直接去的乌兰浩特市那个施工现场看一下，就是为了确保工程的真实性，去的地方就是邵波之前带我去的地方，朱某看完现场之后认为符合开工条件，我们直接到通榆，去的邵波家中签订的承包合同，在场的有我、邵波、朱某、朱某1、王某、杨某，合同是杨某、朱某与邵波签订的，合同是现做的，去复印社打印的，当天交了3万元的保证金，第二天又转了2万元的保证金，这个保证金是指的履约工程合同保证金，签订合同的时候，邵波还向朱某出示了开工许可证和邵波承包工程交的80万元保证金的票据，所以朱某才更加的相信签订的合同。在2019年3月末的时候，朱某、杨某找到我说这个工程是虚构的，我就开始联系邵波，邵波还一直否认是虚构的，我让退保证金，也迟迟的没有给退。 2、证人陈某的证言：我在乌兰浩特市人民医院工作，是负责行政后勤的院长。乌兰浩特市医院没有规划建筑医院家属楼，现在也不允许单位建设家属楼。 3、证人焦某证言：我在兴安盟蒙医医院工作，负责行政后勤，任职工会主席职务。2017年的时候经蒙委研究决定将恒大影城路北的其中一块大的空地给我们医院，让我们医院建设，是打算将医院整体搬迁过去，在2018年末的时候，经蒙委研究决定放弃恒大影城路北场地的建设，已经改换到其他的地方，虽然改换其他的地方，但是现在也没有开始规划，说白了暂时只是“纸上谈兵”，还有没有规划和操作。我不认识“柳某、邵波”这两个人。 4、证人柳某证言：邵波我认识，他给我开过几天钩机。我没在乌兰浩特市承包了乌市市医院建筑工程，并将其中的大清工程转包给邵波。我准备在乌兰浩特市承包乌兰浩特市蒙医医院的建筑工程，但是乌市招标还没开始呢，这事还没有影呢。合同上柳某的签字不是我书写的，身份证号也不是我本人的。 5、证人郭某证言：我和邵波是搭伙过日子，没领证。这五万元他买了一台二手车、他妈去世花了一部分，还了一部分账，具体我也不清楚。我从不参与他的事。 6、证人邢某清证言：我是柳某亲老舅，他是我外甥。邵波我认识。2019年春天时候，具体几月份我记不清了，邵波当时给我打电话，问我乌兰浩特这边的活怎么样了，然后我跟邵波说地皮都批下来了，我说快开工了，过了几天，邵波就开车过来找我了，他当时还领了一个人，他说是技术员。邵波提出要跟我去工地看看，然后我们就开车去了恒大影城路北有一块工地，当时工地都用砖墙围完了。邵波看完后也没说什，然后我们看完就一起吃饭去了，吃完饭邵波和技术员就走了。我和邵波说这个工地是用来建乌兰浩特市盟蒙医院和敬老院的。我也是听柳某说的，有一天柳某来了，然后他要去兴安盟政府，他找不着路，让我带他去，于是我就领他去了。从兴安盟政府出来后，我和柳某又到了兴安盟蒙医院接当时医院院长，我们三个一起去的工地，后来我就听柳某说这块地方要建医院和敬老院。这样我才知道的柳某有意向要承包这个工程。柳某和医院签没签订了正式的承包合同我不清楚，但是我一问柳某这件事，他就说快了，就在头半个月左右，柳某还到我家来了，我问他工程咋样了，柳某说恒大影城路北的地皮没办下来，要准备换其他的地方。 （三）被害人陈述 1、被害人朱某陈述：2019年3月5、6号的时候温某给我打电话说乌兰浩特市市医院有建住宅楼的工程，称这个工程洮南一个叫柳某人是大包，柳某和邵波是好哥们，柳某把活给邵波了，邵波承包了这个工程的大清，因为邵波所承包的工程没有实力全部干完，打算将部分转包出去，问我干不干，经电话里介绍后，我觉得利润可观，决定谈一下，我就找了朋友杨某打算一起承包这个工程，2019年3月8日的早上我、温某、温某的朋友我们一起去的乌兰浩特市要建医院家属楼的工地现场，当时现场外的东南角落有5-6排工棚子，场地挺平整的，符合开工的条件，就这样我们几个一起去的通榆县，当时杨某、朱某1也到通榆县了，我们一起去的邵波家谈签合同的事，当时邵波的媳妇也在家了，之所以去他家签订合同是因为邵波说我都让你们来我家了，证明事情都是真实的，在邵波家他出示了他在柳某那承包的大合同，承包合同交80万元保证金的票据，图纸一套、开工许可证，当时我照相了，因出示这些，我们决定签订了合同，要求交5万元履约合同保证金，当天杨某给了邵波三万元，我第二天给邵波转了2万元，一共5万元的保证金，签订完和同以后，在3月末左右的时候，杨某去乌兰浩特通过他的朋友打听称乌兰浩特市医院根本没有建住宅楼的事，我们才来报案的。 2、被害人杨某陈述：2019年3月8日中午我和朱某1先到的通榆县，朱某、三宝子（开鲁人）、三宝子朋友（50岁左右，干什么工作的）是后到通榆县的，然下午三点多的时候一起到的邵波家，当时邵波下楼接的我们五个人，邵波家是在长白路道东的一个4楼，因为我不是本地的我不知道他家的位置怎么说，到他家以后，邵波向我们出示了开工报告合同、进场地时间是4月15日，开工日期是4月19日，还出示了一份邵波与柳某签订的承包大合同（当时我照相了，可以提供），并且还给我出示了一份邵波承包时交的80万元保证金的票据，邵波向我们出示完这些以后，决定签订此工程，同时需要交3万元的保证金，这保证金是履约工程保证金，然后我和朱某、朱某1下楼去复印社制作的合同（此份合同是按照邵波和柳城签订大合同基础上制作的），朱某1先回到邵波家中，我和朱某去通榆县车站附近的农行取的3万块钱，然后回到邵波家签订的合同，签合同时，邵波又说你包这么多活，得交5万元保证金，当时下楼制作合同里面写的是3万元，但是由于银行下班了，我就先交给邵波三万，剩下的两万第二天通过银行转账给他（我可以提供转账凭证，是朱某转给邵波的），签订完合同（合同约定是2019年5月1日开工，承包地点是乌兰浩特市市医院住宅楼，我可以提供合同）后我们就走了。2019年3月末的时候，我感觉我承包的工程获得利益不符合市场价格，心里有疑心，所以和朱某1就去乌兰浩特市要建楼的场地（恒大影城路北），发现场地没有要建设工程意思，我和朱某1回家路过通榆县的时候就和邵波见面了，邵波当时还说4月1号图纸就出来了，所以我就没多想，4月初的时候，我、朱某1、还有一个朋友刘三又去了一次，还是没有要开工的意思，并且也没有给我图纸，我们就到通榆县找的邵波，邵波还称有活，后来邵波同意把5万块钱保证金退给我们，我们心思就拉倒不报警了，但是邵波还是没有把保证金给我，后来我又去了一次乌兰浩特见的市医院的院长，这个院长说根本没有这个工程，我正式报案。 （四）被告人邵波的供述与辩解：2019年2月份的时候，我因为缺钱，所以自己内心萌发了一个想法，打算通过虚构工程，收取保证金，目的就是使用这个保证金，2月份的时候我跟朋友温某说：“我在一个叫柳城的开发商那那承包了乌兰浩特市医院建设住宅楼的工程，因为我承包的工程量大，自己干不过来，我让他在社会上联系有实力的施工队，我就把我虚构承包的合同发给温某了”，后期我为了让温某更加相信这个事是真的，我还领温某去乌兰浩特市恒大影城路北（指的是这个地方就是要建设医院住宅楼的地方），因为这个地方特别像符合开工条件的地方，所以我就带他来这看的，目的就是证明这些都是真实的。2019年3月8日，温某以担保人的身份帮我介绍了朱某、杨某，并且温某还带他俩去了乌兰浩特的现场，这样他俩才相信的，3月8日当天，在我家签订的合同，签订合同的时候我还向他俩出示我自己做的虚假合同，证明这个事的真实性，一共收取了5万元的保证金，事情经过就是这样。 以上证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认，可以作为定案的依据。 本院认为，被告人邵波以非法占有为目的，虚构自己有建筑工程，骗取他人五万元人民币，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邵波的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。案发后被告人邵波如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且全额返还赃款，依法予以从轻处罚。关于辩护人从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。综合考虑被告人的犯罪行为、危害后果，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条的规定,判决如下: 被告人邵波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  胡洪彬 审判员  董加旭 审判员  薛 蕾 二〇一九年十月三十一日 书记员  谢承玺