山东省菏泽经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1791刑初261号公诉机关山东省菏泽经济开发区人民检察院。被告人乔坤，男，1983年12月29日出生于山东省东营市，汉族，中专文化，菏泽郎巍明博汽车销售服务有限公司原总经理，住山东省东营市东营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月13日被山东省菏泽市公安局开发区分局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人聂昭韬，山东源诚（济宁）律师事务所律师。山东省菏泽经济开发区人民检察院以菏开检公刑诉〔2019〕250号起诉书指控被告人乔坤犯诈骗罪、职务侵占罪，于2019年7月11日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月24日公开开庭进行了审理。山东省菏泽经济开发区人民检察院指派检察员姚爱云、代理检察员路晴出庭支持公诉，被告人乔坤及其辩护人聂昭韬到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人乔坤在菏泽朗巍明博汽车销售服务有限公司（以下简称朗巍明博公司）任总经理期间，以公司有丰田埃尔法汽车销售为由，骗取被害人李某1、唐某、褚某1等人车辆定金共计34.86万元，用以偿还欠款和消费；并利用职务便利，侵占应属公司所有的丰田凯美瑞汽车销售奖励金共计29.17万元。就上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据。公诉关机认为，被告人乔坤骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人乔坤利用职务便利，将本单位财物非法占有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人乔坤犯数罪，依法对其数罪并罚。被告人乔坤当庭对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但对金额有异议，其中诈骗罪中李某1的1万元，褚某1的5千元有异议，职务侵占中有其自己的奖金。其辩护人辩称，对指控被告人乔坤犯罪没有异议，但其具有以下从轻、减轻量刑情节：1.被告人乔坤的主观恶性小。2.被告人乔坤自首。3。4.被告人乔坤取得了对方部分谅解。5.被告人乔坤认罪、悔罪态度良好。6.被告人乔坤一贯表现良好、无犯罪前科，系初犯、偶犯。故建议对被告人乔坤从轻处罚。乔坤与李某1等人原存有业务关系。经审理查明，被告人乔坤在朗巍明博公司任总经理期间，以公司有丰田埃尔法汽车销售为由，骗取被害人张某1、李某1、唐某、苏某、褚某1等人车辆定金共计33.86万元；并利用职务便利，侵占朗巍明博公司丰田凯美瑞汽车销售奖励金29.17万元。所得赃款被其用以偿还外债和消费。具体犯罪事实如下：一、诈骗罪1.2018年10月9日,被告人乔坤以收取埃尔法汽车定金为由，欺骗张某1向其尾号4402工行账户转账4万元，后因故转账退款3万元，骗取张某11万元。2.被告人乔坤以收取埃尔法汽车定金为由，欺骗李某1向其转款12万元。其中，2018年11月17日，李某1通过天津鸿德锦车国际贸易有限公司汇至乔坤尾号4402工行账户4万元，载明用途为货款；12月8日，通过支付宝转给乔坤1万元、通过微信转给乔坤2万元；12月28日，通过宫某尾号3739账户汇至乔坤尾号4402工行账户5万元。3.2018年11月19日，被告人乔坤以收取12月份埃尔法汽车定金为由，欺骗唐某通过尾号4071民生银行卡向乔坤尾号4402工行账户转款6万元。4.被告人乔坤以收取埃尔法汽车定金为由，欺骗苏某通过杜某3尾号3190卡向其尾号4402工行账户转款共计11万元。其中：2018年12月11日转3万元、26日转3万元、31日转5万元。5.被告人乔坤以收取埃尔法汽车定金为由，欺骗褚某1通过其妻李某4尾号1035账号向乔坤尾号4402工行账户转款共计10万元，其中：2018年12月26日转款3次分别为2万元、2万元、1万元，28日转款1次为5万元。2019年1月7日，因不能提车，褚某1找乔坤退款，乔坤通过银行卡向李某4转账退款5万元，通过微信退款8千元；次日现金退款3400元；共骗取褚某13.86万元。二、职务侵占罪被告人乔坤在任朗巍明博公司总经理期间，利用职务便利，让公司员工朱某将收到的丰田凯美瑞汽车销售奖励金存其账户或交其现金，于2017年10月8日至2018年12月27日存入其尾号4402工行账户10.84万元、尾号6102工行账户17.58万元，并向其转现金1.86万元，共计30.28万元。其中，2018年5月，被告人乔坤用微信红包支付公司销售顾问程某2018年5月份奖金200元；2018年6月，现金支付公司销售顾问张某2奖金600元，现金支付公司销售顾问耿某、杜某1、王某2三人奖金共2400元；2018年7月，现金支付张某2奖金2000元，现金支付公司销售顾问邓某1奖金3000元；2018年9月，现金支付公司销售顾问郝某1奖金1600元；转账支付公司销售顾问胡某2018年下半年奖金1300元；以上共计支付公司销售顾问丰田凯美瑞汽车销售奖金1.11万元。被告人乔坤实际侵占朗巍明博公司丰田凯美瑞汽车销售奖励金共计29.17万元。另查明，被告人乔坤与李某1等人原存有业务关系，李某1曾于2018年8月8日微信转账给乔坤一万元订车，因没有发车，拟充抵下一次定金。被告人乔坤到案后如实供述了其犯罪事实，并承诺偿还唐某、张某1的订车款和借款，唐某、张某1二人对其表示谅解，并请求对其从轻、减轻处罚。朗巍明博公司与山东朗巍实业有限公司（以下简称实业公司）经集体研究决定对乔坤谅解，并共同出具谅解书，请求对其从轻、减轻处罚。上述事实，有下列经过庭审举证、质证并经法庭认证的证据予以证实：一、物证、书证1.诈骗罪（1）苏某与乔坤的微信聊天记录，证明：2019年1月4日至1月11日，乔坤与苏某微信聊天时称“这次栽了”以及苏某向乔坤多次催要退还埃尔法白米定金情况。（2）月度合同查询单、售车发票，证明朗巍明博公司销售埃尔法汽车情况。其中：2017年12月5日销售一辆、2018年1月5日销售一辆、2月5日销售一辆、4月5日销售二辆、5月5日销售二辆、6月5日销售二辆、7月5日销售二辆、8月5日销售三辆、9月5日销售二辆、10月5日销售三辆、11月5日销售二辆、12月5日销售二辆、2019年1月5日销售一辆、2月5日销售二辆。2018年10月5日的三辆分别销售给山西多尔晋泽煤机股份有限公司、无锡小刀电动科技股份有限公司、保定银虹汽车销售有限公司；2018年11月5日的二辆分别出售给青岛海恒实业有限公司和青岛利顺承天汽车销售有限公司。（3）中国工商银行电子回单，证明朗巍明博公司埃尔法车销售收款情况。其中：杜某3分别于2018年9月28日、10月29日、10月31日支付朗巍明博公司10万元、3万元、1万元埃尔法车款。苏某通过杜某3账户为孙昊垫付埃尔法774白米定金，于2018年10月31日支付朗巍明博公司1万元、于2018年11月19日支付朗巍明博公司14万元，杜某3向朗巍明博公司出具了证明，如有任何法律纠纷与公司无关。李晓晋于2018年12月6日支付朗巍明博公司76.4万元为孙昊支付车架号8045652汽车车款。山西多尔晋泽煤机股份有限公司与褚某3于2018年12月7日分别支付朗巍明博公司82.5万元、21万元购买埃尔法车一辆。无锡小刀电动科技股份有限公司与杜某3于2018年12月14日分别支付朗巍明博公司77.4万元、16.5万元为侯卜文购买埃尔法车。保定银虹汽车销售有限公司与李某4分别于2018年12月26、27日支付朗巍明博公司14.6万元、77.4万元，用于保定银虹汽车销售有限公司购买车架号47985埃尔法车。宫某于2019年1月7日三次为青岛利顺承天汽车销售有限公司提车人刘某支付朗巍明博公司埃尔法车款5万、9.8万、77.4万。青岛海恒实业有限公司于2019年1月14日支付朗巍明博公司埃尔法车款82.5万。青岛恒骏达工程有限公司于2019年1月15日支付朗巍明博公司汽车装潢款24.5万。（4）朗巍明博公司出具说明一份，证明：其公司至今从未收到过褚某1、张某1、马某三人定金或车款。（5）李某1电子回单二份、微信转账记录，证明：2018年8月8日，李某1通过微信转给乔坤1万元；11月17日通过天津鸿德锦车国际贸易有限公司汇至乔坤尾号4402工行账户4万元，载明用途为货款；12月8日，通过支付宝转给乔坤1万元；12月8日通过微信转给乔坤2万元；12月28日，李某1通过宫某尾号3739账户汇至乔坤尾号4402工行账户5万元；以上共计13万元。（6）张某1转账记录二份，证明：张某1于2018年10月9日转款乔坤尾号4402工行账户2万、2万，共计4万元。（7）褚某1转账记录，证明：褚某1通过其妻李某4尾号1035账号于2018年12月26日、28日四次转2万、2万、1万、5万，共10万元。（8）苏某转账信息一宗，证明：苏某通过杜某3尾号3190卡转乔坤尾号4402工行账户款情况，其中：2018年12月11日转3万元、26日转3万元、31日转5万元，共计11万元。（9）唐某电子回单，证明2018年11月19日，唐某通过其尾号4071卡转乔坤尾号4402工行账户6万元，用于支付12月份两台埃尔法车定金。（10）实业公司销售结算制度，证明：公司规定了销售的结算由结算员进行办理，客户款项只能汇入公司指定对公账户，严禁汇入个人账户。2.职务侵占罪（1）王某1提供的凯美瑞退款明细单、银行回单，证明朗巍明博公司出售凯美瑞汽车的退款情况，共计39人（辆），退款金额总计53.3万元。（2）油卡购买凭证一宗，证明：经齐某（郎某博公司销售经理）申请，报乔坤审批，朗巍明博公司于2018年10月23日购买油卡93000元，于2018年9月10日采购油卡119000元。（3）王某1提供的报销费用单据一宗，证明：乔坤2017年12月至2018年12月的报销情况，其中部分单据显示乔坤报销招待费。（4）实业公司出具的证明三份，证明：2016年6月14日公司下发关于厂方及第三方奖励信息的收集通知，规定奖励需全部提交实业公司统一管理，店内人员无权分配使用。截图显示该通知邮件发送乔坤邮箱。（5）朱某（郎某博公司行政主管）与乔坤微信聊天记录一宗，证明：2018年2月7日至2018年12月27日，其向乔坤汇报将销售顾问奖金存入乔坤银行卡中的情况。（6）领取凯美瑞奖励单，证明：张某2、耿某、杜某1等人2018年6月份领取凯美瑞销售奖金共计3000元情况。（7）中国工商银行自动柜员机客户凭条一宗，证明：2018年2月7日至2018年12月27日，朱某将员工销售奖励汇给乔坤银行账户的情况。（8）山东中慧会计师事务所有限公司关于乔坤侵占员工销售奖励情况说明、乔坤交易明细，证明内容与鉴定报告相同。3.综合证据（1）户籍信息，证明乔坤的身份情况。（2）发破案经过、抓获经过，证明：本案的案发及破案经过，本案于2019年1月10日由实业公司办公室主任王某1报案案发，乔坤离开公司跑后，经公安机关分析研判，于1月12日在济宁一洗浴中心将其抓获，其对犯罪事实供认不讳。（3）乔坤个人信用报告，证明乔坤的个人信用情况，其贷记卡存在逾期情况。（4）济宁市国土资源局出具的证明，证明乔坤未在该中心办理不动产登记手续。（5）济宁市公安局交警支队证明，证明截止2019年5月23日15时，在公安交通管理综合应用平台未查询到乔坤在济宁地区名下车辆。（6）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实经公安机关搜查，在乔坤住处搜查到了4张银行卡，并扣押了4张银行卡、1部手机、1台苹果笔记本电脑。（7）实业公司文件一宗，证明：2016年1月1日，公司聘请乔坤为郎巍宇宁公司副总经理兼销售部经理，有效期一年；2016年9月28日，公司聘任乔坤为郎某博公司总经理；2017年1月1日，聘任乔坤为郎某博公司总经理，有效期一年；2018年1月1日，聘任乔坤为郎某博公司总经理，有效期一年；2018年12月31日，免去乔坤郎某博公司总经理职务，同时解除劳动关系。（8）山东蓝海股份有限公司东营西城宾馆证明，证明乔坤曾在该单位任职，现已离职，但未办理户口迁移手续，政治面貌为群众。（9）菏泽市公安局开发区分局出具的办案说明，证明经查询乔坤无犯罪记录。（10）褚某3的转账信息、借条、交易记录、回单，证明：2018年12月7日，褚某2向其账户转款9万元及其向郎某博公司转账21万元，汇款用途为山西多尔晋泽煤机股份有限公司；借条显示乔坤2018年12月4日借到褚某2现金22万元。（11）唐某、张某1、朗巍明博公司与山东朗巍实业有限公司的谅解书（辩护人提交），证明部分被害人对乔坤自愿谅解。二、证人证言1.诈骗罪（1）证人王某1证言，证明其2010年是朗巍明博公司的总经理，2019年3月被再次任命该职务。2019年1月10日，其报案反映朗巍明博公司原总经理乔坤的问题。乔坤在任朗巍明博公司总经理期间，涉嫌以公司名义骗取客户购车定金，涉及受害人10多人，涉案30多万元；涉嫌侵占公司应上交公司财务的员工奖金46.76万元。最近两年，埃尔法车卖的比较火，但货源比较少，一般都加价出售，只有广汽丰田旗下的4S店才有配额资格，厂家每年配额大概16-18台之间。配额下来以后，自有买家联系公司。达成购买意向后，公司需要向实业公司运营部汇报出售价格，实业公司运营部确定价格决定出售后，才可以向客户出售。乔坤作为当时总经理可以决定出售给谁，但是购买商必须将定金或车款打往公司财务账户，车辆到港后，买家向公司财务交完全部车款方可把车提走。2019年1月4日19点40分，乔坤给其打电话说：“我有个坎过不去了，帮帮我，你借给我25万元钱吧？”其说：“你借这么多钱干什么？”乔坤没有告诉其借钱用途，并说他已经离开公司了。其感觉事情严重，就马上打电话向实业公司董事长孙某2汇报，孙某2安排公司财务和审计人员于1月5日到菏泽审计公司账目。1月5日上午，孙某2说经初步审计没有发现问题，让其和乔坤联系，询问离开公司的原因。其给乔坤打电话，乔坤说现在济宁，他欺骗了购车的客户，收了客户的定金几十万，现在和客户约定的交车时间到了，他没钱还这个定金，也没有车卖给客户，没法在公司干了，只有跑路。其说去济宁找他让他等着。1月5日下午，在济宁市实业公司济宁分公司对面见到了乔坤，他说借了55万元高利贷，现在到期了，连本带息共需要还款100多万。他看不能借钱给他，就自己走了。1月8日，实业公司委派其到菏泽暂时管理公司。1月8日下午，其和李某2（郎某博公司财务主管）、朱某、孙某3等人一起清理乔坤的办公室，发现了4本收据和笔记本（记账本）1本，还有转款凭证62张（员工应得奖金被乔坤转入自己的银行账户的凭证，共计46.76万元。）笔记本上记录有10人定车，总计30万元的定金。其认识其中的唐某,经电话询问，唐某说是交给了乔坤订购两辆埃尔法商务车的定金，每辆3万元，乔坤答应12月份交车。李某1、苏某、唐某等人已经联系公司要求提车。（2）证人李某2证言，证实公司财务上没有乔坤收取客户购车定金的任何信息；有意向购车的客户，按规定定金都是交到财务存入公司的账户，不会给个人转账，公司不允许收客户任何费用。听王某1经理说乔坤私自收取了客户购车定金，但是这些钱都没有交到财务。1月7日，天津李某1用电话152××******联系，说乔坤私下收了他的订车款，共计13万。1月11日，另一名天津的客户用电话138××******联系，说乔坤私下收了他11万订车款。（3）证人孙某1（济宁郎某博汽车销售服务有限公司经理）证言，证实乔坤在济宁工作期间私自收取过客户的费用，听说还借了孙某2经理几十万元。（4）证人谭某（济宁郎某博汽车销售服务有限公司）证言，证实乔坤私自收取客户定金和侵占公司财物事发后，其问乔坤情况，他说私自收取了两家，又说收取了三家，后来又说收取了几家，具体也记不清了，有十几万的不等。乔坤收取客户的钱听乔坤解释说都用来还外债了。（5）证人齐某（郎某博公司销售经理）证言，证明：乔坤发给褚某1的月度合同查询单上显示的两辆埃尔法丰田车均已在2019年1月出售给青岛的两家公司。2.职务侵占罪（1）证人王某1证言，证明乔坤在任朗巍明博公司经理期间，涉嫌侵占公司应上交公司财务的员工奖金46.76万元，这些钱并没有入公司账目。广州广汽丰田公司奖励给员工的奖金比较滞后，公司通常根据厂家奖励规定，在员工卖出车后当月就把奖金发给员工，厂家给员工办理的中国银行银行卡交由公司经理保存，并在年底将这部分款上交公司财务抵扣提前发给员工的奖金。乔坤在任期间，因为公司现任财务任职比乔坤晚，并不知道此项资金，所以乔坤将此笔资金并未交到财务，而是用于个人支取。经理作为管理人员没有业绩奖励，厂家返利资金个人无权支配使用。招待费用不用个人垫付、随份子钱有驻外补贴、凯美瑞退客户优惠款不需要用厂家返利资金补贴。（2）证人朱某证言，证实其2017年8月份开始保管广汽丰田厂家给公司销售顾问的奖励，乔坤让其将厂家汇到员工董某、孟某、阮某、谢某四人个人卡里的钱取出来，然后再通过银行的自动取款机，存到乔坤的工商银行卡里，一共往乔坤的工商银行卡里存过二十多万元，每次往乔坤的卡里存完钱后，都会在微信上告诉乔坤并截图。奖励怎么分配不清楚，没有领过这些销售奖励。（3）证人李某2证言，证明其是郎某博公司财务主管，不清楚厂家返还给公司销售人员的奖金，乔坤和人力行政负责人朱某清楚此事。公司的喜忧事需要随份子都是个人拿钱，公司没有统一规定。（4）证人齐某证言，证实广汽丰田厂家给公司发放销售奖金，分别打到员工董某、孟某、阮某、谢某四人个人银行卡。这四张卡都是行政经理朱某负责管理，按公司规定钱到账后要上交公司上级的集团总部，其他任何人无权支配。销售凯美瑞汽车奖励发放给个人，公司平时招待按照规定不能使用这些奖金，招待公司有专用的招待费用，一般由其负责报销，乔坤一般没有结过账，随份子是用自己的钱。还证明乔坤2018年12月借过其二万元，至今未还。（5）证人王某2证言，证实2018年8、9月份，和同事耿某、杜某1从乔坤手里领过一次凯美瑞车型厂家的返利奖金现金，每个人六七百元，三个人一共领了两千元左右。（6）证人邓某1证言，证实2018年7月份，从乔坤手里领取过凯美瑞汽车厂家3000元现金奖励。（7）证人郝某1证言，证实2018年9月份左右，在公司会议室领取过销售丰田凯美瑞汽车厂家的1600元左右现金奖励。（8）证人张某2证言，证实2018年6月份、7月份，在公司会议室领取二次共2600-2800元左右现金奖励。（9）证人程某证言，证实2018年5月份左右，领取过乔坤微信红包转给的丰田凯美瑞汽车厂家200元销售奖励。（10）证人胡某证言，证明2018年下半年，在乔坤处领过凯美瑞厂家卖车的返利奖金，当时领了1300元左右，系转工商银行账户方式领取。（11）证人耿某证言，证实2018年6、7月份左右从乔坤手里领取二次共1000元左右现金奖励。2018年12月份乔坤向其借款1万元。（12）证人杜某1证言，证实2018年领过一次丰田凯美瑞汽车厂家奖金，多少记不清了。（13）证人岳某（郎某博公司销售顾问）证言，证实2016年7月在公司工作以来未领取过汽车厂家的返利奖金。（14）证人付某（郎某博公司销售顾问）证言，证实2018年7月在公司工作以来未领取过汽车厂家的返利奖金。3.综合证据（1）证人褚某2证言，证明2017年以来乔坤多次向其借钱，第一次累计向其借款35万元，不知道借钱的用途；第二次向其借款21万元，转入朗巍明博公司，备注的内容是山西多尔晋泽煤机股份有限公司。（2）证人褚某3证言，证明褚某2用其账户于2018年12月27日将21万元人民币转入郎某博公司，备注的是山西多尔晋泽煤机股份有限公司。三、被害人陈述（1）被害人李某1陈述，证明2018年12月份左右，乔坤和其联系，说有几台丰田埃尔法汽车可以预定，其多次汇款给乔坤个人账户共12万元购车定金，但乔坤多次借故没有给发车，后来就联系不上了。因为客户一直催交车，于是又给郎某博公司的公户转账了5万元，公司才给发了1台埃尔法汽车。李某1与乔坤原存有业务关系，其曾于2018年8月8日微信转账给乔坤一万元订车，因没有发车，乔坤说该款当下一次定金。（2）被害人唐某陈述，证明乔坤之前担任总经理，说是公司12月中旬会有2台丰田埃尔法汽车，让其联系买家，每辆车会从中赚取1万元钱。其觉得他有这个能力提到2辆埃尔法汽车，就信以为真。2018年11月19日，其将2台订车款6万元转到他个人账户，因为他当时说他本人的卡是公司备案卡，转过来没什么问题。但后来车迟迟未到货，其和乔坤联系，乔坤承认没有订车，自己将订车款挪用了，其这才发现自己被骗了。（3）被害人张某1陈述，证明2018年10月初，乔坤给打电话说公司计划11月中旬进两辆丰田埃尔法商务车，让其赶快订，到时候肯定赚钱，其公司于2018年10月9日给他个人卡上转了四万元两辆车的订车款。一个月后，乔坤称车掉价了，不让其买了，其同意了，后退还了三万元，另一万元答应12月份再退。后来就联系不上了。（4）被害人褚某1陈述，证明其以前与乔坤有过合作，2018年12月，乔坤说朗巍明博公司有两台埃尔法汽车，问其是否订购，其当时同意合作，他让其交了十万元定车款，约定2019年1月4日交车，后来乔坤没有交车，告诉其定车款在公司里被他挪用了。2019年1月7日，因不能提车其找乔坤退款，乔坤通过银行卡向李某4转账退款5万元，通过微信退款8千元；次日现金退款3400元；共退定车款6.14万元。（5）被害人苏某的陈述，证明：其以前与乔坤有过合作，2018年12月份，经二人联系，其转给乔坤个人账户11万元订购三辆埃尔法汽车，到了约定交车时间没有发车，并联系不上乔坤。四、鉴定意见山东中慧会计师事务所有限公司鲁中慧会鉴字[2019]011号鉴定报告，证实1.乔坤收取褚某1等五人订车款情况。其中（1）褚某1：褚某12018年12月26日至28日通过李某4银行卡汇给乔坤尾号4402银行卡10万订车款，收到乔坤银行卡转账4万元。（2）李某1：2018年11月17日通过天津鸿德锦车国际贸易有限公司汇入乔坤尾号4402银行卡订购汽车款4万元；2018年12月28日通过宫某尾号（93739）银行卡汇入乔坤尾号4402银行卡5万元；另通过微信及支付宝转账3次计款4万元。（3）唐某：2018年11月19日通过民生银行卡（尾号25×××71）汇给乔坤尾号4402银行卡订购汽车款6万元。（4）苏某：乔坤笔录称苏某(通过杜某3汇款)尚有11万元订车款未退还,经核实乔坤工行尾号4402银行卡发现，2018年4月17日至2018年12月31日期间，杜某3共汇给乔坤42万元,收到乔坤汇款17.3万元，杜某3收退款差额24.7万元。该差额与乔坤笔录未退还差额不符,因资料限制，原因未能核实。（5）张某1：2018年10月9日张某1通过个人银行卡（尾号47×××51）两次转账给乔坤工行尾号4402银行卡订购汽车款4万元，收到乔坤工行尾号4402银行卡转账3万元。（6）褚某2：褚某2笔录称2018年12月7日，乔坤以定车需要资金为由向其借款并将款项汇至朗巍明博公司（尾号5864账户），并应乔坤要求通过褚某3于当日以备注山西多尔晋泽煤机股份有限公司的名义向该账户汇款21万元，经查与银行流水一致。朗巍明博公司收到该款项后将该款项汇至山东朗巍实业有限公司。2.员工销售奖金情况。（1）收入：2017年10月8日至2018年12月27日，朱某通过转账向乔坤尾号4402工行银行卡转款10.84万元、尾号6102工行银行卡转款17.58万元，转给乔坤现金1.86万元，共计30.28万元。（2）员工领取奖金：张某2、耿某、杜某1等人2018年5月到年底领取凯美瑞销售奖金共计1.11万元情况。五、被告人供述与辩解被告人乔坤供述，证明其认罪认罚。案发前近两个月，其假以公司名义向五、六名客户收取购车定金，共计三十万元左右，被其用以还债，厂家给公司的部分奖金也被其挪用了。2010年-2016年10月，其在济宁任职期间，因借款放贷给民间放贷公司，款收不回来，欠马某等人钱款。到菏泽任职后，因借款人催要高息借款，自己谎称公司有阿尔法商务车出售，可以赚取差价，骗取购车客户唐某、褚某1、苏某、李某1、张某1等人信任，由唐某等人将订车款汇入其个人工行账户用于还高息借款。汇款情况分别是唐某6万元、李某113万元、苏某11万元、褚某110万元、张某14万元。已经退还褚某17万元，退张某13万，并把工作用的苹果笔记本电脑抵给了张某1。厂家给公司的销售奖金，其让朱某取出存入其卡里由其支配，除了聚餐、招待、随份子都被其侵占用了。其骗取、占有的钱款多被其用于消费和还账。上述证据，能够相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人乔坤骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人乔坤利用担任的职务便利，将本应上交的公司财物非法占为己有，数额较大，拒不退还，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。但李某1与乔坤原存有业务关系，其曾于2018年8月8日微信转账给乔坤1万元用于订车，因没有发车，拟充抵下一次定金，此款应认定为欠款，不应认定为诈骗所得。被告人乔坤多次诈骗他人，多次侵占公司财物，应对其从重自罚；被告人乔坤到案后如实供述自己的犯罪事实，并与部分被害人达成谅解，对其二罪从轻处罚。被告人乔坤及其辩护人所辩部分意见有事实和法律根据，依法应予支持；所辩其他意见与事实不符，依法不予支持。被告人乔坤犯诈骗罪、职务侵占罪，依法对其数罪并罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人乔坤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2026年1月12日止。罚金于判决生效后三日内向本院一次性缴纳。）二、责令被告人乔坤退赔被害人张某11万元、李某112万元、唐某6万元、苏某11万元、褚某13.86万元、菏泽朗巍明博汽车销售服务有限公司29.17万元。三、扣押在案的银行卡4张、手机1部、苹果笔记本电脑1台由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吴 为人民陪审员  姚保国人民陪审员  赵明华二〇一九年十月十日书 记 员  李 硕