苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0591刑初652号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人陈双华，男，1982年10月5日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省霍邱县，暂住地安徽省六安市裕安区。2018年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人冯东升，安徽天爱律师事务所律师。被告人王超先，男，1993年5月17日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省霍邱县，暂住地安徽省六安市。2018年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人何东平，江苏均锐律师事务所律师。被告人朱新龙，男，1997年10月23日出生于安徽省寿县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地安徽省寿县，暂住地安徽省六安市。2018年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，2019年8月6日经本院决定被取保候审。辩护人胡波新，江苏双泽律师事务所律师。被告人叶进学，男，1995年11月24日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省泗阳县，暂住地安徽省六安市。2018年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕，2019年8月6日经本院决定被取保候审。辩护人徐继旺，北京市炜衡（苏州）律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2018〕692号起诉书指控被告人陈双华、王超先、朱新龙、叶进学犯诈骗罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。后于2019年8月26日以苏园检诉刑变诉〔2019〕4号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以补充侦查为由，建议本案延期审理，本院予以准许；本院经上级法院批准延长本案审理期限三个月。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员张晓燕出庭支持公诉，被告人陈双华及其辩护人冯东升、被告人王超先及其辩护人何东平、被告人朱新龙及其辩护人胡波新（由苏州工业园区法律援助中心指派担任其辩护人）、被告人叶进学及其辩护人徐继旺（由苏州工业园区法律援助中心指派担任其辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月以来，被告人陈双华、王超先为实施酒托诈骗，经预谋，纠集王某乙，又通过王某乙纠集了被告人朱新龙、叶进学，后被告人朱新龙纠集了邵某、陈某等人，在被告人陈双华租赁的安徽省六安市某室内，由被告人陈双华负责后勤，被告人王超先负责管理、传号、发放工资，被告人朱新龙、叶进学等人作为“键盘手”，在网络上冒充女性使用“探探”等交友软件，以交友、恋爱为名与男性聊天后约见在苏州市虎丘区塔园路乐购超市附近。由被告人王超先将上述信息通过QQ发给位于苏州市的单某等人，后经单某安排“酒托女”刘某甲、孙某等人将见面的男性带至位于苏州市虎丘区淮海街的“苏州新区1994GLUB”酒吧进行明显虚高消费，骗取被害人钱财后共同分成，共骗取32名被害人人民币44940元。被告人朱新龙以“陈燕”名义同被害人聊天，后由酒托女将被害人带至酒吧进行明显虚高消费，先后骗得6名被害人共计人民币14738元（其中诈骗被害人尹某人民币2068元、李某人民币5646元、张某甲人民币1488元、韩某人民币2068元、任某人民币620元）；被告人叶进学以“陈夏”名义同被害人聊天或帮助其他“键盘手”将被害人信息发至QQ群，后由酒托女将被害人带至酒吧进行明显虚高消费，先后骗得9名被害人共计人民币11174元（其中诈骗被害人董某人民币5682元、尚某人民币562元）。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人陈双华、王超先、朱新龙、叶进学的供述笔录，被害人尹某、李某、张某甲、韩某、任某、董某、尚某、刘某丙的陈述笔录，被害人朱某、段某、曹某、王某丙、吴某、张某乙的电话记录，证人王某甲、丁某、单某、孙某、刘某甲、刘某乙、姚某、张某某、邵某、陈某、王某乙的证言笔录，辨认笔录，接受证据材料清单，转账记录截图，微信账户信息截图、支付宝账户信息截图、QQ信息截图、手机通讯录截图，搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，作案工具（照片），人身检查笔录及照片，电子证物检查工作记录及光盘，聊天记录样本，情况说明，指定管辖决定书，抓获经过、发破案经过，户籍资料等证据。公诉机关认为，对被告人陈双华、王超先、朱新龙、叶进学均应以诈骗罪追究刑事责任。四被告人与丁某、单某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人陈双华、王超先均系主犯，被告人朱新龙、叶进学均系从犯；被告人陈双华、朱新龙、叶进学归案后均如实供述自己的主要罪行。提请依法分别判处。被告人陈双华、朱新龙、叶进学对被指控的事实及罪名均不持异议，未作辩解。被告人王超先对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，提出其系从犯的辩解意见。被告人陈双华的辩护人提出本案应认定为“以女性身份邀约而进店消费”的特别营销模式，在计算犯罪金额时应扣除被害人在酒吧内实际消费的酒水、小吃金额；被害人具有一定过错，被告人陈双华系从犯，归案后如实供述自己的主要罪行，无前科劣迹，已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人王超先的辩护人对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，提出被害人具有一定过错，被告人王超先系从犯，归案后如实供述自己的主要罪行，无前科劣迹，已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人朱新龙的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人朱新龙系从犯，归案后如实供述自己的主要罪行，无前科劣迹，预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人叶进学的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被害人具有一定过错，被告人叶进学系从犯，归案后如实供述自己的主要罪行，无前科劣迹，预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。庭审中，四辩护人分别向法庭提交了江苏省暂扣款专用收据。经审理查明，被告人陈双华、王超先、朱新龙、叶进学为实施“酒托诈骗”，伙同丁某、单某、刘某甲、孙某（均另案处理）等人组成犯罪集团，由丁某等人在苏州市虎丘区淮海街经营一家名为“苏州某的酒吧，由各窝点“键盘头”指示多名“键盘手”在“探探”等网络交友软件上冒充女性名义与男性被害人以相亲、交友等虚构事由进行聊天并诱骗被害人见面，在被害人信以为真同意见面后，再将同意见面的被害人的相关信息通过QQ发送给“托头”或“酒托女”，“酒托女”再根据所接收的相关信息内容冒充信息所涉女性身份与男性被害人相约见面，后将被害人带至该酒吧内，诱骗被害人高价消费成本很低的果盘、酒水等，从而共同诈骗被害人钱财再进行分成。2018年3月以来，被告人陈双华、王超先经预谋，由被告人陈双华统筹安排窝点房屋租赁、设备购买、后勤保障等，由被告人王超先出面找来王某乙(另案处理)等人，又通过王某乙找来被告人朱新龙、叶进学担任窝点“键盘手”，被告人朱新龙又出面找来其他“键盘手”，上述人员共同至被告人陈双华所租赁的安徽省六安市某室窝点内，由被告人朱新龙、叶进学等“键盘手”负责在“探探”等网络交友软件上冒充女性名义以相亲、交友等虚构事由与男性网友聊天、相约在苏州市虎丘区塔园路附近见面，在约聊成功后就将相关信息发送至该窝点组建的特定QQ群内，由被告人王超先负责将相关信息汇总、用特定QQ账号传送给位于苏州市的“托头”单某等人，后由“酒托女”刘某甲、孙某等人根据所接收的相关信息出面将赴约男性被害人带至“苏州新区1994GLUB”酒吧内，诱骗进行明显虚高消费，再共同对骗得钱财进行分成。被告人陈双华、王超先参与骗得14名被害人共计30910元（人民币，下同；诈骗被害人张某乙488元、任某620元、尚某562元、张某甲1488元、王某丙422元、吴某350元、朱某4882元、韩某2068元、段某198元、董某5682元、李某5646元、曹某1254元、尹某2068元、刘某丙5182元）。被告人朱新龙以“陈燕”名义与男性网友聊天实施诈骗，参与骗得5名被害人共计11890元（诈骗被害人任某620元、张某甲1488元、韩某2068元、李某5646元、尹某2068元）；被告人叶进学以“陈夏”名义与男性网友聊天实施诈骗，参与骗得6名被害人共计8606元（诈骗被害人张某乙488元、尚某562元、王某丙422元、段某198元、董某5682元、曹某1254元）。另查明，被告人陈双华、王超先、朱新龙、叶进学归案后均如实供述了自己的主要罪行。再查明，本案审理期间，被告人陈双华自愿退赃12970元，已向本院预缴罚金8000元；被告人王超先自愿退赃17940元，已向本院预缴罚金7000元；被告人朱新龙、叶进学已分别向本院预缴罚金1200元、1000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人陈双华、王超先、朱新龙、叶进学的供述笔录及当庭供述，证人王某甲、丁某、单某、孙某、刘某甲、刘某乙、姚某、张应好、邵某、陈某、王某乙的证言笔录，辨认笔录，聊天记录样本，证实被告人陈双华、王超先预谋后，由被告人陈双华租赁安徽省六安市金安区某室作为窝点并统筹安排，由被告人王超先出面找来亲戚王某乙及“键盘手”刘某乙，再通过王某乙找来被告人朱新龙、叶进学，被告人朱新龙又出面找来其他“键盘手”，共同在该窝点伙同丁某、单某、孙某、刘某甲等人分工配合实施“酒托诈骗”并进行分成的经过；被告人王超先在归案后所作第一份供述笔录中如实供述了自己的主要罪行，后存在反复，但其在本案庭审时如实供述了自己参与“约聊”预谋、出面为窝点找来相关人员、负责“传号”、用特定QQ账号与位于苏州市的“托头”单某沟通联系等主要罪行。2、被害人尹某、李某、张某甲、韩某、任某、董某、尚某、刘某丙的陈述笔录，被害人朱某、段某、曹某、王某丙、吴某、张某乙的电话记录，接受证据材料清单，转账记录截图，微信账户信息截图、支付宝账户信息截图、QQ信息截图、手机通讯录截图，电子证物检查工作记录及光盘，情况说明，证实尹某等上述14名被害人分别反映了网络约聊后被诱骗至“苏州新区某酒吧进行虚高消费的经过；经统计，上述14名被害人共计转账消费30910元等情况。3、搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，作案工具（照片），人身检查笔录及照片，证实公安机关对该窝点进行搜查及进行人身检查等情况。4、江苏省暂扣款专用收据，证实被告人陈双华、王超先自愿退赃及四被告人已分别预缴罚金等情况。5、抓获经过、发破案经过，指定管辖决定书，证实本案案发及四被告人的归案情况；本案经上级法院指定由本院审理情况。6、户籍资料，证实四被告人的身份情况。关于起诉书指控被告人陈双华、王超先实施“酒托诈骗”共计参与诈骗32名被害人44940元，被告人朱新龙实施“酒托诈骗”共计参与诈骗6名被害人14738元，被告人叶进学实施“酒托诈骗”共计参与诈骗9名被害人11174元的意见；以及被告人陈双华的辩护人提出的本案应认定为“以女性身份邀约而进店消费”的特别营销模式，在计算犯罪金额时应扣除被害人在酒吧内实际消费的酒水、小吃金额的辩护意见。经查，首先，四被告人伙同丁某、单某、孙某、刘某甲等人，为实施“酒托诈骗”，由丁某等人在苏州市虎丘区共同经营酒吧，由被告人陈双华、王超先、朱新龙、叶进学等人在窝点内实施网络约聊，由“托头”单某组织“酒托女”诱骗前来见面的男性被害人至该酒吧内进行虚高消费，从而诈骗钱财进行分成的事实，业经大量在案证据证实，足以认定，该团伙人数众多，有较强的组织性，分工明确，运作具有明显的犯罪目的，符合犯罪集团特征，依法应认定为犯罪集团，而为达到诈骗目的所支出的远低于诈骗金额的犯罪成本依法不应排除在犯罪金额之外，故本院对相关辩护意见不予采信；其次，公诉机关仅依据提取到的电子证据所显示的进店消费人员、金额指控本案所涉被害人人数及诈骗金额，依据不足，且未能补强相关证据，应予纠正，本院从存疑有利于被告人的角度认定被告人陈双华、王超先参与诈骗14名被害人共计30910元，被告人朱新龙参与诈骗5名被害人共计11890元，被告人叶进学参与诈骗6名被害人共计8606元。本院认为，被告人陈双华、王超先、朱新龙、叶进学目无法制，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈双华、王超先、朱新龙、叶进学伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人陈双华、王超先在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人朱新龙、叶进学在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法分别从轻处罚。被告人陈双华、朱新龙、叶进学归案后均如实供述自己的主要罪行，依法分别从轻处罚。公诉机关指控被告人陈双华、王超先、朱新龙、叶进学犯诈骗罪的事实基本清楚，指控的罪名正确，本院予以支持。关于被告人陈双华的辩护人提出的其系从犯及被告人王超先、其辩护人分别提出的其系从犯的相关辩解、辩护意见。经查，大量在案证据足以证实被告人陈双华、王超先共同预谋且在该窝点内分工配合，由被告人陈双华统筹安排，由被告人王超先出面找来部分“键盘手”、汇总该窝点“键盘手”所发约聊信息再传送给“托头”单某等，应认定二被告人在共同犯罪中均起主要作用，但本院在量刑时综合考虑其所起具体地位、作用，故本院对相关辩解、辩护意见不予采信。关于被告人陈双华、王超先、叶进学的辩护人分别提出的被害人具有一定过错的辩护意见。经查，涉案被害人系被该犯罪集团以交友、恋爱等幌子诱骗至酒吧内进行虚高消费，并不具有刑法意义上的过错，故本院对相关辩护意见不予采信。关于被告人王超先的辩护人提出的其归案后如实供述自己的主要罪行的辩护意见。经查，被告人王超先归案后起初如实供述了主要罪行，后存在反复，但在庭审中能够如实供述自己的主要罪行，故本院对该辩护意见予以采信。关于被告人陈双华的辩护人提出的其归案后如实供述自己的主要罪行、无前科劣迹、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人王超先的辩护人提出的其无前科劣迹、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人朱新龙的辩护人提出的其系从犯、归案后如实供述自己的主要罪行、无前科劣迹、预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人叶进学的辩护人提出的其系从犯、归案后如实供述自己的主要罪行、无前科劣迹、预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人陈双华、王超先的辩护人分别要求适用缓刑的辩护意见。本院综合全案情节，认为对二被告人不宜适用缓刑。四被告人伙同他人组成犯罪集团、多次利用网络对不特定多数人实施诈骗，酌情分别从重处罚。据此，本院为保护他人的财产权利不受侵犯，对被告人陈双华、王超先依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人朱新龙、叶进学依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈双华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2020年1月27日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。二、被告人王超先犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2019年12月27日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。三、被告人朱新龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月十天，并处罚金人民币一千二百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2019年8月6日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。四、被告人叶进学犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月十天，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2019年8月6日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。五、暂扣于本院的退赃款人民币三万零九百一十元发还各被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 莉人民陪审员  苏玉林人民陪审员  傅幼敏二〇一九年十月十七日书 记 员  顾云萍清单发还被害人张某四百八十八元、任玉杰六百二十元、尚某某五百六十二元、张某千四百八十八元、王某某四百二十二元、吴某三百五十元、朱某四千八百八十二元、韩某某二千零六十八元、段某某一百九十八元、董某某五千六百八十二元、李某某五千六百四十六元、曹某某一千二百五十四元、尹某二千零六十八元、刘某某五千一百八十二元。