山东省菏泽市牡丹区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1702刑初1034号公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。被告人李军，男，1970年11月6日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省郓城县，现住山东省郓城县。因犯信用卡诈骗罪，于2003年1月28日被判处有期徒刑三年缓刑三年；因犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2009年7月31日被判处有期徒刑五年，2013年1月25日被假释。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月10日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人黄艳，山东曹州律师事务所律师。被告人李厚文，男，1973年11月6日出生于山东省郓城县，汉族，中专文化，个体，户籍所在地山东省郓城县，现住山东省郓城县。因涉嫌伪造、变造居民身份证件罪，于2019年3月17日被菏泽市公安局牡丹分局取保候审，同年5月29日被检察院取保候审，2019年8月28日被本院取保候审。辩护人苏海建，山东曹州律师事务所律师。山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉〔2019〕945号起诉书指控被告人李军犯诈骗罪、变造身份证件罪、被告人李厚文犯变造身份证件罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月14日公开开庭审理了本案,山东省菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员李佳芮、穆帅出庭支持公诉，被告人李军及其辩护人黄艳、被告人李厚文及其辩护人苏海建均到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控。一、诈骗罪2015年8月至11月，被告人李军以帮助黄某1把其儿子从湖南部队调到北京部队为由，多次向黄某1索要钱款，骗取黄某156000元。对指控的上述犯罪事实，公诉机关宣读、出示了户籍证明、转账记录等书证，证人李某1、彭某1的证言，被害人黄某1的陈述，辨认笔录，被告人李军的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李军以非法占有为目的骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人系累犯，应从重处罚。被告人李军辩称，2015年我是借的李某1的钱，他委托黄某1打的钱，总共打了三次，我没诈骗。2015年11月我给黄某1一台索尼63寸电视，价值两万六千八。2016年6月我给黄某1打了一个借条，是十万左右，2018年我还给他四千元。2018年11月，我又给他打了一个17万的欠条。黄某1调动工作的事是2016年，借钱跟他孩子调动工作没有关系。其辩护人提出以下辩护意见：被告人没有非法占有的故意，没有采取欺骗手段，不构成诈骗罪，向黄某1借款5.6万元属民事法律关系。二、变造身份证件罪2018年5月，被告人李军与被告人李厚文在菏泽市的车管所附近一复印社内，通过将李厚文驾驶证上的照片换成李军照片的方式变造驾驶证一本。对指控的上述犯罪事实，公诉机关宣读、出示了户籍证明、驾驶人信息查询单、扣押的驾驶证等书证，被告人李军、李厚文的供述和辩解等证据。公诉机关认为，二被告人变造驾驶证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，应当以变造身份证件罪追究其刑事责任。被告人李军、李厚文对指控的事实和罪名无异议，无辩解意见。被告人李军辩护人提出以下辩护意见：被告人认罪态度较好，主观恶性小，危害不大；被告人李厚文辩护人提出以下辩护意见：被告人构成自首，系从犯，认罪、悔罪，应从轻处罚。经审理查明。一、诈骗的事实2015年8月至11月，被告人李军以帮助黄某1把其儿子从湖南部队调到北京部队为由，多次向黄某1索要钱款，骗取黄某156000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、物证、书证（1）户籍证明，证实李军案发时已达到完全刑事责任年龄。（2）抓获经过，证实2019年3月9日将网上追逃人员李军抓获。（3）前科查询情况说明，证实李军两次被判刑。（4）山东省郓城县人民法院刑事判决书，证实李军因犯信用卡诈骗罪，于2003年被判处有期徒刑三年缓刑三年。2009年7月31日因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。（5）菏泽市郓城县李集镇高才刘村委会情况说明，证实李军无正式工作单位，未参加农村合作医疗，非中国共产党员。（6）黄某16222021609009453579卡历史明细清单，证实2015年9月11日转账给*军6222021609*****6987卡2万元，同年10月9日转账1万元，10月14日转账1万元，10月20日转账1万元，11月9日转账2000元，11月29日通过ATM转账4000元。（7）李军银行卡明细一宗，证实李军卡号为62×××87银行卡交易记录情况，与黄某1银行卡转账记录一致。（8）南城派出所情况说明，证实2019年1月28日上午10时15分，南城派出所民警使用158××××****电话拨打黄某1提供李军电话号码182××******、133××××****。182××××****电话机主自称不是李军、不认识李军。当日10时17分拨打133××××****电话暂时无法接通。（9）牡丹区政府征兵办公室情况说明，证实黄少乾系西城辖区居民，2015年9月经区人民政府征兵办公室体检、政审双合格后，被批准入伍至原二炮55基地803旅服现役（具体起运日期为2015年9月17日）。（10）罪犯档案资料，证实李军2013年1月25日被假释。2、辨认笔录黄某1对李军辨认笔录，证实黄某1辨认出李军就是诈骗其93000元的人。3、证人证言（1）证人李某1证言，证实2015年夏天的时候，其表兄弟李军通过其认识了黄某1，当时黄某1的儿子在湖南当兵，李军告诉黄某1说在北京认识部队退休干部，能帮把儿子调到北京当兵，并说当兵调动肯定要花钱。后来黄某1开始给李军钱，黄某1每次给李军钱之后都告诉其一声，陆续给了几次，每次都是几千块钱，黄某1告诉其都是通过转账给的。过了一段时间，李军一直没有给黄某1办成当兵调动的事，黄某1让其催催李军，其催了李军很多次，李军均以快办好了推脱，后李军电话打不通失去联系。（2）证人彭某1证言，证实其通过其三舅黄某1认识的李军。2015年8、9月份，其听黄某1说李军帮助其儿子办理转部队调动的事。知道黄某1给李军送钱了，具体送多少不清楚，后来黄某1经常通过其跟李军联系索要给其儿子办事的钱。2018年11月的一天下午，其约李军和黄某1在图书大厦见面，他们两人见面后黄某1就给李军说给孩子办理部队调动的事，李军说钱该还的还给你、年前先给你三万，当时李军给黄某1打了个欠条。其曾因向李军购买二手车于2015年11月13日，以本人名义向李军转账20000元，那段时间李军答应黄某1给黄少乾办理转部队的事。4、被害人陈述被害人黄某1陈述，证实2015年8月份的一天，其通过朋友李某1认识李军，在吃饭过程中说起其儿子在湖南当兵，李军说有熟人在北京部队是个领导，看能否调到北京。之后几天李军在菏泽吃饭说请的是替孩子办事的人，让其结账花5000多元，去北京前李军给其要了三万元，其给的现金。后其分六次往李军卡上转了56000元，每次转账后其都给李某1打电话说了。2016年的时候孩子的事没办成，其一直找李军退钱，他说给但从来没给过，后来就不接电话了。其找李某1跟李军联系，李军开始的时候接李某1的电话，说回来给退钱，后来李军也不接李某1的电话了。直到2018年11月的时候，其在图书大厦见到李军，李军还给其保证说每个月给三万，当场给其打了13万的欠条，但事后李军不见踪影，电话也打不通。4、被告人供述和辩解被告人李军供述和辩解，证实其和黄某12015年3、4月份通过其表哥李某1认识，黄某1通过银行转账给其转了2次钱，不超过3次，共2万元，没有给过现金，这是借他的钱。李某1知道把黄某1的孩子从湖南调去北京这个事。其和李某1、黄某1一起吃饭时谈过黄某1孩子从湖南调去北京这个事，其没有让黄某1拿钱去办，其意思是自己出钱找关系办。黄某1的孩子结婚其让弟弟李厚文给黄某1送过一台63寸的索尼电视，价值26000元。因为其欠他钱，心里过意不去，给他送的电视。二、变造身份证件的事实2018年5月，被告人李军与被告人李厚文在菏泽市的车管所附近一复印社内，通过将李厚文驾驶证上的照片换成李军照片的方式变造驾驶证一本。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、物证、书证（1）扣押物品清单，证实扣押驾驶证一本，特征为李厚文姓名及身份证号码，李军照片。（2）驾驶人信息查询结果单，证实截止到2019年3月14日，未查询到身份证号码3729281970××××××××的证件持有人（李军）已办理机动车驾驶证信息。李厚文驾证状态正常。（3）中共郓城县李集乡高才刘村支部委员会和郓城县李集乡高才刘村民委员会证明，证实李厚文不是中共党员，非公职人员，参加农村合作医疗。（4）南城派出所证明，证实2019年3月17日，为查清李军涉嫌诈骗和伪造、变造身份证件罪，通知李厚文到所说明情况，李厚文对明知李军伪造驾驶证仍将其驾驶证借给李军伪造的事实供认。2、被告人供述和辩解（1）被告人李军供述和辩解，证实2018年5月，其与李厚文在车辆管理所对过的复印社，用李厚文的驾驶证换上其照片，套用了李厚文的驾驶证。李厚文又去补办了一个驾驶证。（2）被告人李厚文供述和辩解，证实2018年5月，其与李军在车辆管理所对过的复印社，用其驾驶证换上李军照片给李军使用。其去补办了一个驾驶证。关于被告人李军提出的其借李某1钱、李某1委托黄某1给其打的钱与帮助黄某1儿子办理转部队调动的事无关及其辩护人提出的被告人李军向黄某1借款5.6万元属民事法律关系，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被害人陈述与证人李某1的证言证实被告人李军从一开始就以给黄某1儿子调动为由要钱的事实，并有转账记录佐证，证人彭某1的证言证实黄某1经常通过其跟李军联系索要给其儿子办理转部队一事的钱。被告人李军辩解“欠黄某1钱与给黄某1孩子调动无关，给黄某1孩子调动不用黄某1花钱”的辩解与常理不符，上述被害人陈述、证人证言、书证等形成证据链条，足以认定被告人李军的诈骗事实。因此，该项辩解和辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额较大，变造驾驶证，其行为构成诈骗罪和变造身份证件罪，被告人李厚文变造驾驶证，其行为构成变造身份证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人李军一人犯二罚，应数罪并罚。被告人李军、李厚文共同实施了变造身份证件的行为，属共同犯罪，均为主犯。被告人李军被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人李军如实供述变造身份证件的事实，系坦白，可从轻处罚。被告人李厚文在侦查机关一般性排查询问时主动交代自己变造身份证件的事实，视为自动投案，构成自首，可从轻处罚。被告人李厚文犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。二被告人辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李军、李厚文的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，对被告人李军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十五条、第二十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，对被告人李厚文依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元，犯变造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，二罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2021年10月9日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳）。二、被告人李厚文犯变造身份证件罪，判处拘役五个月缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、责令被告人李军退赔给被害人黄某156000元。四、公安机关扣押的驾驶证1本，由公安机关予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范铁良人民陪审员  王琢玉人民陪审员  陈金社二〇一九年十月三十日书 记 员  胡艳君