认罪认罚 山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0211刑初707号 公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。 被告人赵某，男，1978年7月10日出生，汉族，中专文化程度，户籍地山东省青岛市黄岛区，住所地山东省青岛市黄岛区，青岛坤鑫建筑装饰工程有限公司法人。2018年9月29日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2018年10月31日被批准逮捕，2018年11月1日被执行逮捕。 辩护人焦志伟，山东柱梁律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检职检刑诉[2019]534号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员封晓梅出庭支持公诉，被告人赵某及辩护人焦志伟到庭参加诉讼。青岛市黄岛区人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。 青岛市黄岛区人民检察院指控： 1、2017年6月29日，被告人赵某使用伪造的青岛经济技术开发区金沙滩爆破工程有限公司印章加盖在其青岛坤鑫建筑装饰工程有限公司支票上，至青岛市黄岛区长江路佳世客购物中心，使用面额6000元支票购买六张面值1000元的购物卡，后以1800元的价格出售给丁某两张。佳世客购物中心发现支票被退票后，2017年7月10日，赵某又以无法正常使用的青岛坤鑫建筑装饰工程有限公司面额12000元的支票换回上述支票，剩余6000元再次购买六张面值1000元的购物卡，后将其中四张以3680元的价格出售给丁某。 2、2017年7月5日，被告人赵某在明知其青岛坤鑫建筑装饰工程有限公司支票无法正常使用的情况下，至青岛市黄岛区香江路利群商厦，使用面额6000元支票购买三张面值2000元的购物卡，以5640元的价格出售给丁某。2017年7月8日赵某又使用面额5000元支票购买香江路利群商厦五张面值1000元的购物卡，以4700元的价格出售给丁某。 3、2017年7月11日，被告人赵某在明知其青岛坤鑫建筑装饰工程有限公司支票无法正常使用的情况下，至青岛市黄岛区长江路麦凯乐购物中心，使用面额6000元支票购买六张面值1000元的购物卡，以5640元的价格出售给丁某。2017年7月14日，赵某又使用面额14000元支票购买麦凯乐购物中心两张面值5000元购物卡和两张面值2000元购物卡，以13160元的价格出售给丁某。 4、2017年7月14日，被告人赵某在明知其青岛坤鑫建筑装饰工程有限公司支票无法正常使用的情况下，至青岛市黄岛区家佳源购物中心，使用面额5000元支票购买五张面值1000元的购物卡，以4700元的价格出售给丁某。2017年7月17日，赵某又使用面额3000元支票购买家佳源购物中心三张面值1000元购物卡，出售给丁某，丁某未支付费用。 对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录及照片、视听资料等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人赵某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某自愿认罪认罚，赔偿被害人损失，建议判处被告人赵某二年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人赵某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人提出以下辩护意见：第一、被告人系初犯，主观恶意不大；第二、被告人诈骗金额较小且已退赔，得到谅解；第三、被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白；第四、被告人认罪认罚，无前科。 经审理查明：1、2017年6月29日左右，被告人赵某明知支票不能使用，仍用其青岛坤鑫建筑装饰工程有限公司支票，至青岛市黄岛区长江路青岛永旺东泰商业有限公司黄岛购物中心，使用面额人民币6000元支票购买六张面值人民币1000元的购物卡，后以人民币1800元的价格将其中两张购物卡出售给丁某。佳世客购物中心发现支票被退票后，2017年7月10日左右，赵某又以无法正常使用的青岛坤鑫建筑装饰工程有限公司面额人民币12000元的支票换回上述支票，剩余人民币6000元再次购买六张面值人民币1000元的购物卡，后将其中四张以人民币3680元的价格出售给丁某。因购物卡内费用被消费，造成青岛永旺东泰商业有限公司黄岛购物中心损失人民币6198.26元。 2、2017年7月5日左右，被告人赵某在明知其青岛坤鑫建筑装饰工程有限公司支票无法正常使用的情况下，至青岛市黄岛区香江路利群商厦，使用面额人民币6000元支票购买三张面值人民币2000元的购物卡，以人民币5640元的价格出售给丁某。2017年7月8日左右赵某又使用面额人民币5000元支票购买香江路利群商厦五张面值人民币1000元的购物卡，以人民币4700元的价格出售给丁某。上述购物卡均无法正常使用。 3、2017年7月11日左右，被告人赵某在明知其青岛坤鑫建筑装饰工程有限公司支票无法正常使用的情况下，至青岛市黄岛区长江路麦凯乐购物中心，使用面额人民币6000元支票购买六张面值人民币1000元的购物卡，以人民币5640元的价格出售给丁某。2017年7月14日，赵某又使用面额人民币14000元支票购买麦凯乐购物中心两张面值人民币5000元购物卡和两张面值人民币2000元购物卡，以人民币13160元的价格出售给丁某。上述购物卡均无法正常使用。 4、2017年7月14日，被告人赵某在明知其青岛坤鑫建筑装饰工程有限公司支票无法正常使用的情况下，至青岛市黄岛区家佳源购物中心，使用面额人民币5000元支票购买五张面值人民币1000元的购物卡，以人民币4700元的价格出售给丁某。2017年7月17日，赵某又使用面额人民币3000元支票购买家佳源购物中心三张面值人民币1000元购物卡，出售给丁某，丁某未支付费用。上述购物卡均无法正常使用。被告人赵某于2018年9月29日被公安机关抓获。 又查明，被告人赵某已退赔被害人丁某人民币33840元，丁某出具了谅解书对其表示谅解；退赔青岛永旺东泰商业有限公司黄岛购物中心人民币6198.26元，徐某、刘玉婷出具了谅解书对其表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实： 书证 1、受案登记表、抓获经过、发破案经过、在逃人员信息登记表等一宗，证实本案发破案经过及被告人到案情况。 2、常住人口基本信息表一宗，证实被告人赵某的身份情况。 3、接受证据清单一份，证实公安机关接受证据材料的情况。转账支票、退票理由说明书、转账支票、注销报表、售卡截图、消费报表、支票退票凭证、受理单等复印件证据一宗，证实被告人赵某使用无法正常使用的支票购买购物卡等事实。 4、购物卡、收到条、照片等证据一宗，证实被告人赵某出售购物卡给丁某的事实。 5、收到条、谅解书，证实本案的赔偿谅解情况。 证人证言 1、证人李某证言，证实其与赵某相识等情况。 2、证人徐某证言，证实被告人赵某用无法正常使用的支票购买佳世客购物卡的事实。 3、证人王某证言，证实被告人赵某用无法正常使用的支票购买利群购物卡的事实。 4、证人刘某证言，证实被告人赵某用无法正常使用的支票购买家佳源购物卡的事实。 5、证人宋某证言，证实被告人赵某用无法正常使用的支票购买麦凯乐购物卡的事实。 （三）被害人陈述 被害人丁某陈述，证实被告人赵某诈骗其财物的事实。 被告人供述与辩解 被告人赵某供述，证实其明知支票无法正常使用的情况下多次购买购物卡，出售给丁某的事实。 辨认笔录 辨认笔录及照片一宗，证实丁某、徐某、王某、宋某辨认出被告人赵某情况。 （六）视听资料 光盘一宗，证实涉案录音录像的情况。 以上证据，经过庭审举证质证，本院予以确认。 本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵某自愿认罪认罚，本院依法从轻处罚。被告人赵某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人部分犯罪系未遂，本院可以比照既遂犯从轻处罚。关于赵某辩护人提出的被告人赵某系初犯、认罪认罚、无前科、已退赔谅解、到案后如实供述的辩护意见，经查属实，本院依法予以支持。关于辩护人提出的被告人赵某主观恶意不大、诈骗金额较小的辩护意见，经查，被告人赵某诈骗他人财物已达到数额较大的标准，不宜认定为主观恶性较小，故该辩护意见，本院不予支持。 根据被告人赵某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2019年11月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹旭晶 审 判 员  欧晓彬 人民陪审员  曲荣国 二〇一九年十月二十五日 法官助理张子涵 书记员陈梦晓