天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初147号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人包正鹏（曾用名包正银），男，1985年2月26日出生于贵州省凯里市，汉族，初中文化，农民，户籍地为贵州省凯里市，住贵州省凯里市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月4日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年1月26日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。被告人苏绍斌（绰号小龙），男，1996年1月6日出生于贵州省都匀市，布依族，初中文化，农民，住贵州省都匀市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月10日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人陈建军，贵州仁义律师事务所律师。被告人刘承智，男，1994年4月9日出生于吉林省东丰县，汉族，小学文化，农民，户籍地为吉林省东丰县，住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月11日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审，2019年2月27日被本院取保候审，同年8月22日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。被告人张敏跃（曾用名张爽），女，1993年11月4日出生于吉林省长春市，汉族，中专文化，居民，住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月11日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审，2019年2月27日被本院取保候审，同年8月22日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检公诉刑诉〔2019〕142号起诉书指控被告人包正鹏、苏绍斌、刘承智、张敏跃犯诈骗罪，于2019年2月21日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度及简易程序审理。本院于次日立案，依法适用认罪认罚从宽制度及简易程序，后因发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序审理。2019年8月15日，天津市蓟州区人民检察院以津蓟检公诉刑变诉〔2019〕13号变更起诉决定书将原起诉书指控罪名变更为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并以津蓟检公诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书指控被告人苏绍斌、刘承智、张敏跃犯盗窃罪。本院依法组成合议庭，于2019年10月12日公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院于2019年6月29日建议延期审理，同年7月29日建议恢复审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察员朱兴旺出庭支持公诉，被告人包正鹏，被告人苏绍斌及其辩护人陈建军，被告人刘承智、张敏跃到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得2018年7、8月份，康毅鹏（另案处理）联系被告人包正鹏购买银行卡。包正鹏在明知他人使用银行卡可能进行违法犯罪的情况下，仍在其微信群内发布购卡信息。被告人苏绍斌见到该信息后遂与包正鹏取得联系并约定交易价格。随后，苏绍斌通过微信联系被告人刘承智购买银行卡。刘承智与被告人张敏跃（系刘承智女友）明知他人购买银行卡可能进行违法犯罪活动，仍各自办理银行卡一张，并邮寄给苏绍斌，苏绍斌未支付刘承智购卡款。苏绍斌在收到上述两张银行卡后随即转卖给包正鹏，并获利1200元；包正鹏将从苏绍斌及他人处所购银行卡多张转卖给康毅鹏（其中包括张敏跃名下上述银行卡）。2018年8月30日12时许，天津市蓟州区居民孟某被他人以代武警部队购买罐头并需先行付款为由诈骗钱款54000元，并经张敏跃名下银行卡转移。案发后，被告人张敏跃亲属已自愿代被告人刘承智、张敏跃退赔孟某54000元；被告人苏绍斌自愿退缴违法所得1200元。（二）盗窃被告人苏绍斌在联系被告人刘承智购买银行卡期间，苏绍斌教唆刘承智通过银行卡挂失的方式截留转入银行卡中钱款，并约定对截留钱款按比例分成。后张敏跃在刘承智指使下，收到所售银行卡转账信息后，将该卡挂失，并将卡中余额5032元窃为己有。本案系孟某报案而案发。被告人包正鹏后经公安机关电话传唤主动到案，被告人苏绍斌、刘承智、张敏跃后被公安机关抓获归案。到案后，四被告人均如实供述了自己的犯罪事实。另查，被告人刘承智、张敏跃因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月11日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审，先行被羁押一个月零二日。上述事实，被告人包正鹏、苏绍斌、刘承智、张敏跃及苏绍斌的辩护人在开庭审理过程中无异议，并有经查证属实的案件来源、到案经过、抓获经过、人员详细信息表、贵州省人口和计划生育家庭档案卡、情况说明、辨认笔录、辨认照片、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、调取证据清单、调取证据通知书、中国农业银行个人开卡业务申请书、借记卡产品资料查询、中国农业银行卡挂失申请业务凭证、中国农业银行自动柜员机客户凭条、接受证据材料清单、收条、刑事谅解书、电子证据检查工作记录，电子数据光盘，证人康某、孟某、王某证言，被告人包正鹏、苏绍斌、刘承智、张敏跃供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人包正鹏、苏绍斌、刘承智、张敏跃明知是犯罪所得，仍提供银行卡帮助转移，四名被告人的行为妨害了社会管理秩序，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。被告人苏绍斌、刘承智、张敏跃以非法占有为目的，采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成盗窃罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人包正鹏经公安机关电话电话传唤主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人苏绍斌、刘承智、张敏跃被公安机关抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，均依法可以从宽处理。被告人刘承智、张敏跃的近亲属自愿退赔孟某的损失，酌情予以从轻处罚。被告人张敏跃在共同犯罪中罪责相对较轻，酌情予以从轻处罚。被告人苏绍斌、刘承智、张敏跃犯数罪，应依法数罪并罚。关于被告人苏绍斌的辩护人发表的被告人苏绍斌属盗窃中止的辩护意见，因被告人苏绍斌与被告人刘承智预谋盗窃作案后，未有效阻止刘承智的犯罪行为，未有效防止共同犯罪结果的发生，故其行为不属犯罪中止，对苏绍斌的辩护人发表上述意见本院不予采纳。对其发表的被告人苏绍斌属从犯的辩护意见，本院认为，因诸被告人在本案中的地位、作用相当，不宜区分主从犯，故对其发表的该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人发表的被告人苏绍斌认罪认罚、初犯、偶犯等辩护意见，本院酌情采纳。天津市蓟州区人民检察院的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条之规定，判决如下：一、被告人包正鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年7月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人苏绍斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2020年4月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人刘承智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2020年2月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人张敏跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2020年1月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人苏绍斌退缴的违法所得1200元，依法予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  闵 鹏审 判 员  潘晓哲人民陪审员  李 伟二〇一九年十月二十五日法官助理王宁书记员蔡小伟附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第二款数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪、犯罪所得收益所得刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；……最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金;没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。