湖北省武汉市青山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0107刑初443号公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。被告人向家菊，男，1964年1月5日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，住武汉市青山区（化学工业区）向家尾村****。原武汉市化学工业区向家尾村村委会副主任、武汉八吉向家尾劳务服务有限公司法定代表人。因涉嫌犯贪污罪、挪用资金罪，于2018年11月21日被武汉市青山区监察委员会采取留置措施，2019年5月21日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人代俊斌，湖北联正律师事务所律师。湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2019）474号起诉书指控被告人向家菊犯贪污罪、挪用资金罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市青山区人民检察院指派检察员杨瑜琳出庭支持公诉，被告人向家菊及其辩护人代俊斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖北省武汉市青山区人民检察院指控：一、贪污的事实2007年5月，武汉市人民政府专题会议决定委托武汉市洪山区重点工程建设拆迁还建办公室作为武汉80万吨/年乙烯及配套工程项目的拆迁实施主体。同年8月30日，武汉市洪山区重点工程建设拆迁还建办公室将80万吨乙烯建设核心区用地红线范围内属于武汉市洪山区建设乡向家尾村土地上的房屋拆迁补偿安置工作委托武汉市洪山区建设乡向家尾村民委员会组织实施。2008年，被告人向家菊在向家尾村武汉80万吨乙烯项目核心区征地拆迁过程中，伙同时任武汉市洪山区建设乡向家尾村党支部书记、村委会主任李水清（另案处理）、村委会副主任赵某（另案处理）、村委会会计陶某（另案处理）、村委会委员姜某（另案处理）以及时任洪山区重点工程建设拆迁还建办公室拆迁部部长张某（另案处理）、洪山区重点工程建设拆迁还建办公室拆迁部工作人杨某2（另案处理）、汪某（另案处理）等人，利用上述人员的职务便利，骗取房屋补偿款和临时过渡费、拆违误工费、营业执照补偿款等共计人民币940705.04元，其中被告人向家菊分得人民币353305.04元。具体犯罪事实如下：1、2008年4月，被告人向家菊在向家尾村武汉80万吨乙烯项目核心区征地拆迁过程中，为多获得C52、C53房屋拆迁补偿款，与李某共谋，采取由李某向张某请托虚增面积，李某、赵某修改房屋调查表图纸及数据，杨某2、汪某根据张某指示制作相关拆迁补偿协议的方式，虚增C52房屋建筑面积82.51平方米、附房面积70.25平方米，虚增C53房屋建筑面积140.01平方米，骗取房屋补偿款和临时过渡费共计人民币513975.04元。被告人向家菊分得人民币223975.04元。2、2008年8月至12月间，被告人向家菊与李某、赵某、陶某、姜某等人共谋套取拆违误工费，由被告人向家菊提供其侄女向某1的身份信息，赵某在向某1名下虚构违建房面积687平方米进行造表，骗取拆违误工费人民币137400元，被告人向家菊分得人民币20000元。3、2008年8月至12月间，被告人向家菊与赵某、陶某共谋套取拆违误工费，由被告人向家菊提供其叔父向建明、其子向某2的身份信息，赵某在二人名下共虚构违建房面积1196.65平方米进行造表，骗取拆违误工费人民币239330元，被告人向家菊分得人民币79330元。4、2008年7月至9月间，被告人向家菊与陶某共谋在向家尾村武汉80万吨乙烯项目核心区征地拆迁过程中套取营业执照补偿款，由被告人向家菊提供伪造的人员身份信息，虚构10条营业执照信息，陶某按照上述虚假信息造表，骗取营业执照补偿款人民币50000元，被告人向家菊分得人民币30000元。二、挪用资金的事实武汉鑫八吉府劳务服务有限公司成立于2009年9月23日，2012年4月18日注销。武汉八吉向家尾劳务服务有限公司（以下简称八吉劳务服务公司）成立于2011年1月4日，经营范围为劳务分包，物业服务，土石方工程的设计、施工等，主要负责向家尾村还建小区的物业管理等事项。上述二公司的法定代表人均为被告人向家菊，由其全盘负责公司的运营，2011年6月23日，被告人向家菊伙同公司会计杨某1（另案处理）、中国民生银行股份有限公司武汉分行青山支行（以下简称民生银行青山支行）客户经理严某，利用其本人以及杨某1的职务便利，挪用由八吉劳务服务公司代收代管的武汉市青山（化学工业）区八吉府街向家尾村村民预交的门面房定金人民币4870000元，给湖北锦达科技有限公司贴现面值人民币5000000元银行承兑汇票。2011年7月1日，被告人向家菊及杨某1、严某将上述贴现将会产生的孳息人民币130000元进行瓜分，被告人向家菊分得人民币50000元。同年9月28日，该承兑汇票到期后，杨某1要求民生银行青山支行将人民币5000000元托收到武汉鑫八吉府劳务服务有限公司民生银行基本账户，并于当日转账至八吉劳务服务公司银行账户。2018年11月21日，被告人向家菊被留置调查，在调查期间，除如实供述了办案机关已掌握的贪污事实外，还如实供述了办案机关尚未掌握的挪用资金的事实。案发后，被告人向家菊的亲属代其退出赃款人民币403305.04元，扣押于武汉市青山区监察委员会。上述事实，被告人向家菊在开庭审理过程中均无异议，且有武汉市青山区监察委员会出具的到案经过，被告人向家菊的身份材料以及李某、赵某等人的主体身份材料，武汉市人民政府专题会议纪要，征地拆迁补偿安置工作委托书、武汉市乙烯工程建设房屋拆迁及补偿安置方案、房屋拆迁协议书、调查统计表、分户表、武汉市洪山区重点工程建设拆迁还建办公室C52、C53房屋拆迁补偿协议、补充协议、房屋调查表，向家尾村拆违误工收集材料费用登记表及相关付款凭证，武汉鑫八吉府劳务服务有限公司、武汉八吉向家尾劳务服务有限公司工商资料、湖北锦达科技有限公司的情况说明，银行承兑汇票，相关银行流水及对账单等书证以及证人李某、张某、赵某、姜某、陶某、汪某、杨某2、严某、杨某1等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人向家菊与国家工作人员勾结，利用国家工作人员的职务便利，共同侵吞公共财物，数额巨大，侵犯了国有财产的所有权及国家工作人员职务行为的廉洁性，其行为已构成贪污罪。被告人向家菊作为公司的负责人，伙同他人利用各自的职务便利，挪用本单位资金数额巨大，侵犯了公司财产的所有权，其行为还构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名均成立。被告人向家菊一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人向家菊在被调查期间如实供述办案机关已掌握的贪污的事实，可以对其从轻处罚，其如实供述办案机关尚未掌握的挪用资金的事实，是自首，可以对其从轻、减轻处罚。被告人向家菊自愿认罪认罚，已退出个人所得全部赃款，还具有可酌情从轻处罚的情节。对于被告人向家菊的辩护人提出“被告人向家菊系初犯，在贪污犯罪中，有坦白情节，在挪用资金犯罪中有自首情节，且自愿认罪认罚，归案后已退出全部赃款，请求对其从轻、减轻处理”的辩护意见，与庭审查明的事实、证据及相关法律规定相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十二条第二款、第三款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条、最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人向家菊犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日至2023年11月20日。罚金款于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、扣押于武汉市青山区监察委员会的涉案赃款人民币403305.04元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 敏人民陪审员 倪 萍人民陪审员 郭移根二〇一九年十月三十日书 记 员 周晶鑫