四川省盐源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川3423刑初93号 公诉机关四川省盐源县人民检察院。 被告人米某某，男，37岁，彝族，初中文化，四川省盐源县人，住盐源县。2005年9月1日因犯贩卖毒品罪被盐源县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金一千五百元，2005年10月1日刑满释放；2006年9月25日因犯寻衅滋事罪被盐源县人民法院判处有期徒刑一年，2007年5月25日刑满释放。2018年2月12日因涉嫌开设赌场罪被盐源县人民检察院批准逮捕，2019年8月16日盐源县公安局决定取保候审，同年9月29日本院决定逮捕，同日盐源县公安局执行逮捕，现羁押于盐源县看守所。 指定辩护人唐德云,四川省盐源县法律援助中心律师。 四川省盐源县人民检察院以盐检诉刑诉（2019）92号起诉书指控被告人米某某犯开设赌场罪，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月15日公开开庭进行审理，盐源县人民检察院指派检察员刘鸿、检察官助理毛鑫出庭支持公诉，被告人米某某及其指定辩护人唐德云到庭参加诉讼，现已审理终结。 四川省盐源县人民检察院指控，2013年底，朱某某（已判刑）打电话给被告人米某某准备组织人员赌博从中抽头盈利，米某某表示同意并电话联系乔某1（另案处理）见面，三人见面商议后确定由米某某、朱某某二人负责在盐源县组织场子打牌，乔某1安排人员负责放水。2014年1月，被告人朱某某电话联系沙某（已判刑），要其组织人员和找场地开堂子赌博抽头赚钱，并商议各占40%的利润，沙某同意后，于2014年2月份左右先后在盐源县组织其朋友、同事、亲属以“炸金花”的方式进行赌博，在赌博的地方由乔某2（另案处理）负责放水、抽头、记账，朱某某负责发烟、提供茶水给参赌人员。共计抽头盈利20余万元，米某某分得3万余元。 公诉机关认定上述事实有到案经过、户籍证明、辨认笔录、证人证言、被告人米某某的供述等证据。 公诉机关认为，被告人米某某组织人员聚众赌博从中抽头盈利，其行为构成开设赌场罪，诉请本院结合《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条之规定依法判处。 被告人米某某认其犯罪事实，无辩解理由。 辩护人辩称公诉人当庭认定被告人米某某获取五万元的利益无证据证实；且被告人在本案中系从犯且具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。 经审理查明，2013年底，被告人米某某受朱某某（已判刑）电话邀约与沙某（已判刑）共谋开设赌场。米某某遂联系乔某1（另案处理）提供资金在赌场放资。2013年12月28日，乔某1通过伍某某担保在凉山万泰投资理财信息咨询有限公司以朱某某的名义借款50万元后和乔某2（又名安吗伍某）一同到盐源县与朱某某联系。2014年初，朱某某与沙某2先后在盐源县盐厂附近一农户家中、润盐小区和香辰公寓内设置赌场，多次组织邱某、罗某1、杨某（已死亡）、马某2等人以“炸金花”的方式进行赌博，从中抽头渔利20余万元。被告人米某某从中获取5万余元。 另查明，2019年8月16日被告人米某某主动到公安机关投案。 认定上述犯罪事实，经庭审举证、质证的以下证据证实： 一、案件来源说明、受案登记表和立案决定书，载明西昌市公安局在办理5·26案件中发现米某某、朱某某、沙某涉嫌开设赌场，经移送盐源县公安局刑事侦查大队，2018年1月31日盐源县公安局受理该案，同年2月1日立案侦查。 二、到案经过和取保候审决定书，载明2019年8月16日被告人米某某主动到公安机关投案，同日对其取保候审。 三、户籍和单位证明，载明被告人米某某的个人基本信息，证实其案发时已具完全刑事责任年龄。 四、辨认笔录，（1）2017年12月9日米某某在公安机关提供的两组各12张不同男性免冠照片中指认出，与其一同开设赌场的“马某某儿”即朱某某、乔某1和乔某2（又名安吗伍某）。（2）2017年12月8日被告人沙某在公安机关提供的四组各12张不同男性免冠照片中指认出，在沙某家中、沙某姐姐家中、沙某舅子马某某中与其一起开设赌场的米某某、“马某某儿”和乔某2。（3）被告人朱某某在公安机关提供的四组各12张不同男性免冠照片中指认出，一同开设赌场的沙某、乔某1和乔某2。（4）辨认人罗某1在公安机关提供的10张不同男性免冠照片中指认出在盐源县开设赌场的朱某某。（5）辨认人马某2在公安机关提供的10张不同男性免冠照片中指认出在盐源县开设赌场的朱某某。（6）辨认人邱某在公安机关提供的10张不同男性免冠照片中指认出在盐源县开设赌场的朱某某。（7）辨认人马小军在公安机关提供的10张不同男性免冠照片中指认出在盐源县开设赌场的朱某某。（8）辨认人沙补几莫在公安机关提供的10张不同男性免冠照片中指认出在盐源县开设赌场的朱某某。（9）辨认人乔某1在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中指认出在盐源县马某某和乔某2。 五、指认笔录和照片，被告人沙某2于2017年12月13日带领侦查人员指认位于盐源县马某某中开设赌场的位置；指认位于盐源县沙补几莫家中开设赌场的位置。指认现场已拍照固定在卷佐证。 六、现场勘验笔录、现场方位图和照片，载明第一现场位于四川省盐源县，房间号为10-1号。第二现场位于盐源县沙补几莫的房屋，房间号为3-2号。 七、盐源县公安局刑事侦查大队情况说明，内容（1）本案卷宗于2018年1月20日复制于西昌市公安局；（2）同案嫌疑人乔某3、乔某4涉嫌西昌市公安局5·26案件，关押于西昌市看守所；涉案嫌疑人米某某批捕在逃。（3）参赌人员已进行警示教育。（4）卷内笔录中出现的参赌人员罗某2与罗某1系同一人。 八、西昌市公安局刑事侦查大队情况说明，我队在办理卢拉都、阿后日罗赌博案中发现乔某1、乔某2、朱某某、沙某等人在2014年2月期间在盐源县组织他人赌博牟利，抓获乔某1、安吗伍某后二人对伙同朱某某、沙某组织他人赌博的事实供认不讳。2017年12月8日侦查人员传唤沙某2到盐源县公安局刑事侦查大队执法功能区讯问，讯问时间09:01-13:43。询问期间充分保障其权益，采取民警提问沙某供述，民警如实记录的方式进行，无诱供、逼供行为，其本人对笔录阅读确认后签字捺印。询问结束后沙某对涉案人员和涉案场所逐一进行辨认，期间有我队侦查人员在场监督。 九、担保及借出款和转账明细，西昌市公安局调取的会计资料，载明伍某某于2013年12月28日提供担保从凉山万泰投资理财信息咨询有限公司借给朱某某现金50万元，借款期限3个月，利率5%，该款于2014年5月7日归还。转账明细载明2014年5月5日安吗伍某转款144900.00元给乔某1。 十、刑事判决书，盐源县人民法院作出（2005）盐刑初字第74号刑事判决书以被告人米某某犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金一千五百元。（2006）盐刑初字第90号刑事判决书犯寻衅滋事罪被盐源县人民法院判处有期徒刑一年。盐源县人民法院作出（2018）川3423刑初67号刑事判决书以被告人沙某、朱某某犯开设赌场罪分别被判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 十一、证人证言 （一）同案朱某某陈述，2013年底到2014年初沙某给我说，他约人打牌，叫我找人放水，开堂子一起挣钱。当时我就想到在盐源放水的乔某1，因和乔某1不熟，我就联系米某某一起见到乔某1，乔某1了解情况后同意放水，表示抽头的钱由我、安吗伍某、米某某、沙某平分，他得水钱利息。 在沙某位于润盐小区的家中、沙某姐姐盐厂家中、果场路的马某某中，开设过四五次赌场。开设赌场的人有我、林业局的沙某、气象路的米某某、冕宁人乔某2、石棉县的乔某1。乔某1负责出资放水，乔某2帮乔某1放水，还负责抽头和记账；我负责给参赌人员提供烟、水等；沙某负责联系赌博场地和安排伙食；米某某虽然没有到过堂子，但他也是主要人员之一。赌博的方式是100元底的扎金花。参与的人有马某2、邱某、罗某1，其他人员我不认识。扑克牌是沙某和乔某2在买，每把牌抽100元，多的时候一把抽四五百元。结束的时候乔某2算账，我和沙某、米某某、乔某2每人分了七万块钱。放水的利息是5%，借一万只拿得到9500元。收债主要是乔某2，米某某有时也打电话帮忙催收。第一天在沙某的姐姐家中约了七个人“炸金花”，这天晚上抽头大概有十来万。第二天晚上还是八点左右，在沙某位于润盐小区的家中，当晚十一二点结束。接着后面的一天是在沙某的舅子马某某中，也是晚上八点左右开始，约五个小时结束。 （二）同案沙某陈述，2014年1月份左右的一天中午，马某某打电话喊我约点人，组织一个赌博堂子挣点钱。我说你去找人来放水。过了两天马某某给我说放水的人找到了叫我约人，找好打牌的地点，晚上就开始。当时他还给我说抽头的钱我俩占40%，放水的人分60%，水钱的利息我们不参与分配。赌场分别在我舅子马某某中进行过两次，我姐姐沙补几莫的盐厂家中、我家润盐小区F栋三单元6-2号家中各进行过一次。开设赌场有冕宁人乔某2、盐源县电站的马某某，盐源县的米某某和我四个人。赌场上有马某某、乔某2我们三人，米某某虽未到场但占有股份。乔某2负责放水、抽头和记账，马某某负责给参赌人员提供烟、水等，我负责邀约参赌人员，米某某和乔某1负责赌博结束后收账。赌博的方式是100元底的“炸金花”。参与赌博的有我、马某2、杨某、马某3，还有马某某，大约有六七个人。我确定赌博地点，扑克牌主要是乔某2在准备，抽头是根据加注的多少来抽，每把牌都要抽，少的时候一两百，多的时候一把抽四五百元。第一场牌是在我姐姐家打的，打牌时间是当天晚上八点左右到凌晨四五点，这天晚上抽头有十多万。后面三次每次时间都是四五个小时，抽了多少钱我不清楚，估算至少也接近三十万。我和马某某各分了接近七万块钱，由于我参与赌博给乔某2借得有钱，抽头分得的钱被扣除。放水的利息是5%，借一万拿9500元，一个月以内归还不追加利息。四次赌博后，应该是没有人赢钱，都被开设赌场的人通过抽头、放水等方式卷走了。我在乔某2处借得有12万，赌博结束后他三天两头问我要，我是公职人员，怕影响不好，扣除分成剩下的已经还他了。 （三）安吗伍某（乔某2）证言证实，我是乔某1的手下，平时给他开赌场、收账和开车。2014年2月份左右，乔某1给我打电话说，盐源那边有堂子，他带我过去和马某某他们开赌场。下午到盐源，在盐都酒店开了两个房间，晚上八九点有一个叫马某某的来酒店找到乔某1，他俩在房间里商量。后来乔某1拿了十万元钱给我，我和马某某打车到县城边的一农户家中，屋里已有四五个人。赌博的方式是使用扑克牌打100元底注的“金花”，800元封顶。当晚一直持续到第二天凌晨四五点结束，抽得堂钱十几万，这十几万后面又当本钱放出去，凌晨我和马某某回酒店休息，下午饭后我给乔某1说昨天还剩两三万，乔某1又拿了五万给我。我和马某某又到头天那个农户家组织赌博。这次赌博的方式、大小、人员和头天一样。这次也是打到第二天凌晨四五点，抽了八九万的堂子钱。第三次和第四次在盐源县城内的两个小区，第五次赌博的地点是在第三次赌博的地方，同样的模式，除我和马某某以外，每次参与赌博的人不超过六个。五次赌博盈利五十多万。一个月过后我和乔某1到盐源收帐，两天后他就回西昌了，我和马某某在盐源大约用了四五个月的时间收帐。赌场是乔某1和马某某在组织指挥，乔某1出资50万，我负责背钱和放水，帮乔某1分钵钵钱，马某某和沙某记账，轮换抽堂钱，我记得第一场堂钱都抽了十五六万，二至五场每场抽得有七万元左右。沙某每场提前买好牌、烟、水等为赌客提供服务，他有时也参与打牌。借钱的时候按5%扣除利息，借期为一个月。这次赌博我知道马某某他们在邀约人，老板是乔某1和马某某，股份好像是他俩平分，具体情况不清楚。 我记得乔某1出得有25万，堂钱和水钱算下来盈利有50多万。开支有一万元左右。除去本金我每次转2至3万元给乔某1，共转了17万元，其他的钱可能是他们分了。乔某1和马某某还拿了一万元左右的零花钱给我。 米某某没有到过赌场，乔某1安排我和马某某、米某某去盐源收账。我们都是先电话联系，然后到家头找到人带到茶楼，要求对方确定还款时间并提供担保人，才让他们离开。 （四）伍某某和杨成证言，均证实在2014年由伍某某担保，乔某1从万泰公司借款50万元。 （五）乔某1证言证实，2014年2月份，刚过完年没多久，米某某在盐源县给我打电话说，盐源县这边有一伙人打牌，他和马某某联系好了，要我找点资金去放水。我于是找到伍某某，在他们万泰公司借了50万。我告诉乔某2负责做帐，米某某、马某某组织人和放水。我俩到盐源县联系米某某，和米某某、马某某见面后当天晚上安吗伍某拿了10万元和他们去赌场，第二天凌晨回的宾馆。后来我把所有的现金给乔某2后就回了西昌。我都是隔一两天向乔某2了解下赌场的情况。十天左右，乔某2说堂子没有开了，我叫他结好帐，把钱还给伍某某的公司。后来他转了50万本金给我，又转了144900.00元给我，其中12万是给我的利润分红，另外的24900元是借款50万元5%的月息。我分了5万元给伍某某。赌场利润共三股，我、米某某、马某某各一股，乔某2给我说米某某、马某某和我分得的钱差不多。是否分得有钱我不清楚。 （六）马小军证言证实，我是沙某的舅子，2014年初的一天晚上八点左右，沙某打电话给我他要带朋友过来耍，后来就带马某某等人到我家“打金花”，两三个小时后结束，饭后沙某给了我几百块钱。第二次沙某他们又来打了四个多小时，吃完饭就走了。两次共给我一千多元钱。 （七）沙补几莫证言证实，我是沙某的姐姐，我家住在盐源县。2014年初的一天晚上七八点的样子，沙某打电话说他要带朋友过来打牌，喊我做饭。做好饭我就睡觉了，第二天早上起床饭桌上放了500元钱，沙某说是给我的辛苦费。 （八）邱某证言证实，2014年初的一天，下午18时许我接到林业局沙某的电话约我打牌，到盐源县老公安局上面一个农户家，有六七个人在打牌，有一个人在放水，一个人在抽钱。参加打牌的人我只认识马某2、马某某（朱某某）、王某1、沙某。我们打的是100元底，800元封顶的“金花”，每把他们抽100元牌钱。当晚我在一个叫安峰的人手里借了3万元，每借1万元要扣500元的利息，打了两个多小时，输了2.4万元，剩下的钱还给放水的男子，男子在账本上注明后，让我在一个月内还钱，并留了手机号码。第二天晚上，沙某2打电话叫我到盐源县家人户，还是第一次参加打牌的七八个人，打牌的方式和头天一样，我在放水的人那里拿了9500元记的借款是1万元。后来我怕家里知道，把钱都还了。沙某好像是赌场中的组织者之一。 （九）马某2证言证实，大概是2013年六七月份的一天下午15时许，林业局的沙某打电话约我打牌，他说还约有王某2、邱某，沙某开车接我到盐源县自来水公司背后的一个农户家里。我们给乔某2借1万元钱，他给9500元，我当晚共拿了4万元，两个多小时就全部输完了。堂子是沙某他们开的，打的是100元底800元封顶的金花。每把牌他们抽100元，乔某2在放水和抽钱。第三次赌博大概是2014年的一天下午，王某2打电话约我到香辰公寓的一户人家打牌。 （十）罗某1证言证实，大概是2014年的一天，同事沙某打电话约我到他家去吃饭。我到他家看见有白乌镇的毛二呷和一个姓沈的在场。饭前我们打的是10元的金花，饭后一个叫马某某的带了两个年轻人过来喊打100元底的金花，我意识到这些人是开堂子的就先离开了。 （十一）证人马某1的证言，证实我老公叫马兆龙，他们都叫他“马某3”。有人来家里要债我才知道他在外面赌博。2014年4月至2015年9月我家的5亩土地抵了30万的赌债，我还借了叔叔5万元还他的赌债。由于追债的人多他都离家了，现在都没有回来。 十一、被告人米某某供述，2013年底的一天，马某某儿打电话说是盐源县有几个人打得起牌，看能不能找人放水，大家一同挣钱。我给乔某1联系后和马某某一同在联通公司附近一家茶楼见面，说明具体情况后乔某1说如果拿出去的钱能够收得回来，他可以借钱。要求我们提供借钱人的地址，安排人一起干。乔某1当时留了马某某的电话，说拿到钱后联系。大约过了两三天，马某某给我打电话说乔某1安排乔某2到盐源了，挣得钱再分给我。之后我没有到过赌场，抽头和放水的情况不清楚，只知道马某某在邀约人员，乔某1安排乔某2放水。赌场结束后的一个多月，乔某2和马某某都分过抽头的钱给我，是分几次拿的，我分了现金四万多块钱,之后没有钱用我又找乔某2陆续拿得有一万多。赌场结束后约二十多天，乔某2喊我和他到马兆龙家去收过两次水钱，但没收到。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人米某某伙同他人以营利为目的，为参赌人员提供场所、赌具、资金，多次组织多人进行赌博，并从中抽头渔利，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人米某某在归案前关于其在赌场中获取非法利益的供述较为稳定，本院对公诉机关当庭发表米某某获利五万元的意见予以支持。被告人米某某介绍他人在赌场放资，虽其从中获取利益，但未参与赌场的经营管理，在共同犯罪中的作用较小，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚，其主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法亦可以从轻或减轻处罚，故对辩护人提出被告人米某某是从犯且有自首情节的意见，本院予以采纳。被告人米某某有前科劣迹，量刑时依法予以酌情从重处罚，并对其开设赌场获取的非法所得，依法予以追缴。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人米某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人米某某开设赌场获取的非法所得五万元人民币，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  付冬梅 人民陪审员  王贵珍 人民陪审员  文 华 二〇一九年十月二十五日 法官 助理  张瀚文 书 记 员  余巫力 附本判决引用的法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 犯罪情节较轻； 有悔罪表现； 没有再犯罪的危险； 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。