福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初255号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人王婉如，女，1990年12月29日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，农民，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区。因本案于2018年6月8日刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人郭海波，安徽永承律师事务所律师。 被告人方俊俊，男，1992年7月23日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化，农民，户籍地及住址安徽省舒城县。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人郑昆白、张剑，安徽陈有志律师事务所律师。 被告人张晴，女，1992年9月4日出生于安徽省濉溪县，汉族，大专文化，农民，户籍地及住址安徽省濉溪县。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人谢华梦，福建天岩律师事务所律师。 被告人吴晓亚，女，1990年9月2日出生于安徽省合肥市，汉族，大专文化，农民，户籍地及住址安徽省巢湖市。因本案于2018年7月5日被刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人陈树荣，福建金灶律师事务所律师。 被告人王鸯，女，1994年7月1日出生于安徽省黄山市，汉族，大专文化，农民，户籍地及住址安徽省黄山市歙县。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人李海峰，安徽一飞律师事务所律师。 被告人杜丹平，女，1990年6月30日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址安徽省宿州市萧县。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人苏健雄，福建正廉律师事务所律师。 被告人刘柳，女，1991年11月22日出生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，无业，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人卢红云，福建金磊律师事务所律师。 辩护人夏凡，福建金磊律师事务所律师。 被告人刘满，女，1995年8月28日出生于安徽省苏州市，汉族，高中文化，农民，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区祁县。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人简盛雍，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人刘娜娜，女，1993年2月12日出生于安徽省苏州市，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区祁县。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人郭慧民，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人高云，女，1992年12月10日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区祁县。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人廖冠兴，福建紫杉律师事务所律师。 被告人于宏伟，男，1989年3月5日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，农民，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人黄庆源、徐志彬，福建正廉律师事务所律师。 被告人欧阳玉洁，男，1992年2月23日出生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，无业，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人张庆华，上海市捷华（龙岩）律师事务所律师。 被告人袁翠翠，女，1996年3月18日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区祁县。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人杨鸿昊，福建天岩律师事务所律师。 被告人袁可可，女，1995年7月20日出生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，学生，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区祁县。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人杨开欢，福建天岩律师事务所律师。 被告人刘仪恒，男，1991年11月9日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区祁县。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人孙武松，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人张肖，男，1990年4月16日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人张扬，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人杨子璇，女，1994年7月5日出生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，无业，户籍地及住址安徽省宿州市埇桥区。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月10日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人倪奕阳，福建紫杉律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]218号起诉书、龙新检公刑变诉[2019]11号变更起诉决定书指控被告人王婉如、方俊俊、张晴、吴晓亚、王鸯、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇犯诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员连艳芳、郑荔丽出庭支持公诉，被告人王婉如及其辩护人郭海波，被告人方俊俊及其辩护人郑昆白、张剑，被告人张晴及其辩护人谢华梦，被告人吴晓亚及其辩护人陈树荣，被告人王鸯及其辩护人李海峰，被告人杜丹平及其辩护人苏健雄，被告人刘柳及其辩护人卢红云、夏凡，被告人刘满及其辩护人简盛雍，被告人刘娜娜及其辩护人郭慧民，被告人高云及其辩护人廖冠兴，被告人于宏伟及其辩护人黄庆源，被告人欧阳玉洁及其辩护人张庆华，被告人袁翠翠及其辩护人杨鸿昊，被告人袁可可及其辩护人杨开欢，被告人刘仪恒及其辩护人孙武松，被告人张肖及其辩护人张扬，被告人杨子璇及其辩护人倪奕阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 新罗区人民检察院指控：2017年10月份以来，周翔、吴桐（均另案处理）在海南省海口市、安徽省合肥市等地设立多家公司，招募人员从事诈骗活动，上述公司设置不同职能部门，并实行分组管理。2017年10月17日至2018年1月底，该诈骗团伙在海南省海口市通过电话、微信等方式吸引股民加入该团伙微信群，后冒充股票专家、老师或股民等在微信群内诱骗被害人向虚假网络投资平台“海南大宗商品交易平台”充值进行投资，上述团伙再通过虚假投资平台的后台账户进行虚假交易操作，篡改电子交易数据诈骗被害人的投资款；2018年2月初至2018年5月底，该团伙将诈骗地点搬至安徽省合肥市，后分别在不同地点设立万达团队、白天鹅团队，再利用“联盛国际”、“中苏国际”、“点多多”、“东东点购”等虚假电子交易平台以上述同样手段实施诈骗活动；2018年6月初，该团伙将地点搬至安徽省黄山市继续实施诈骗活动时被公安人员抓获。 在上述团伙中，被告人王婉如任总经理，负责整个诈骗团伙的日常管理；被告人吴晓亚任财务人员，负责工资核算及发放；被告人王鸯任行政人员，负责日常考勤、业绩统计等；王某4（另案处理）任技术人员，负责虚假电子交易平台的技术服务及支持，被告人吴晓亚、王鸯及王某4等行政后勤人员领取固定的基本工资。被告人方俊俊、刘满、张晴、杜丹平等人任总监，负责各自部门的日常管理，除领取基本工资外，还按团队诈骗业绩抽成；被告人刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇以及焦某、康某、赵某等人（均另案处理）任业务员，负责具体的诈骗活动，除领取基本工资外，还按个人诈骗业绩抽成。其中： 1.被告人王婉如于2017年10月任总经理，至案发时该诈骗团伙非法获利34287755.43元； 2.被告人方俊俊于2018年1月受雇于该诈骗团伙担任白天鹅团队总监，截至案发时其所在白天鹅团队诈骗业绩1363010.76元； 3.被告人张晴于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙担任总监，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩32924744.67元，非法获利430380元； 4.被告人吴晓亚于2017年3月受雇于该诈骗团伙担任财务人员，从2017年10月至案发时该诈骗团伙非法获利34287755.43元； 5.被告人王鸯于2017年10月受雇于该诈骗团伙担任行政人员，至案发时该诈骗团伙非法获利34287755.43元； 6.被告人杜丹平于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙，案发时担任组长，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩32924744.67元，非法获利289221元； 7.被告人刘柳于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩32924744.67元，其个人诈骗业绩2930735.45元，非法获利155913元； 8.被告人刘满于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙，案发时担任组长，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩32924744.67元，非法获利373825元； 9.被告人刘娜娜于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩32924744.67元元，其个人诈骗业绩2022666.88元，非法获利121536元； 10.被告人高云于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩32924744.67元，其个人诈骗业绩1176630.35元，非法获利62382元； 11.被告人于宏伟于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩32924744.67元，其个人诈骗业绩4464049.56元，非法获利197685元； 12.被告人欧阳玉洁于2017年10月23日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩32924744.67元，其个人诈骗业绩1495952.37元，非法获利89356元； 13.被告人袁翠翠于2018年3月12日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩5414427.63元，其个人诈骗业绩177781.94元，非法获利9103元； 14.被告人袁可可于2018年3月12日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩5414427.63元，其个人诈骗业绩104937元，非法获利5463元； 15.被告人刘仪恒于2018年3月12日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩5414427.63元，其个人诈骗业绩154193.04元，非法获利7898元； 16.被告人张肖于2018年3月12日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩5414427.63元，其个人诈骗业绩29060元，非法获利5380元； 17.被告人杨子璇于2018年3月26日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩4641166.6元，其个人诈骗业绩335836.01元，非法获利21408元； 截至案发时，该诈骗团伙通过上述方式骗取被害人宋某、白某1、石某、王某1、傅某、许某1、王某2等人钱款共计人民币34287755.43元。 2018年6月7日，被告人王婉如、方俊俊、张晴、王鸯、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇及王某4、焦某、康某、赵某等38人在安徽省黄山市城区民警抓获。2018年6月28日，安徽省合肥市公安局民警在合肥市蜀山区抓获被告人吴晓亚。 上述事实，有被告人王婉如、方俊俊、张晴、吴晓亚、王鸯、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇的户籍证明、到案经过、扣押笔录及清单、业绩统计表、微信转账记录等书证，证人王某4、焦某、康某、赵某、王某5、陈某、王某6、谢某、沈某等人的证言，被害人宋某、白某1、石某、王某1、傅某、许某1、王某2等人的陈述，被告人王婉如、方俊俊、张晴、吴晓亚、王鸯、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇的供述与辩解，辨认笔录及照片、龙岩市公安局新罗分局网安大队出具的电子证据检查工作记录等笔录，电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人王婉如、方俊俊、张晴、吴晓亚、王鸯、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇伙同他人，以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人钱款，其中被告人王婉如、吴晓亚、王鸯参与诈骗金额人民币34287755.43元，被告人方俊俊参与诈骗金额人民币1363010.76元，被告人张晴、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁参与诈骗金额人民币32924744.67元，被告人袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖参与诈骗金额人民币5414427.63元，被告人杨子璇参与诈骗金额人民币4641166.6元，均数额特别巨大，上述被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴晓亚、王鸯、刘柳、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。 被告人王婉如辩称其不是公司总经理，对起诉书指控的诈骗金额有异议。 辩护人郭海波提出以下辩护意见：一、海南大宗商品交易中心是合法的网络交易平台；被告人王婉如无法接近该平台服务器操控交易和篡改交易数据。二、本案没有证据显示“联盛国际”、“中苏国际”、“点多多”、“东东点购”是虚假电子交易平台，也没有证据显示篡改了交易数据。三、本案的犯罪数额应当扣除白某1等四人的数额且对被害人的手续费和亏损金额区分，可能存在反向操作的可能性。四、起诉书指控的诈骗数额无法确认。五、被告人王婉如并非平台搭建者，不是该公司的总经理，也不是犯罪的组织者和策划者，犯罪作用较小，是从犯。六、起诉书指控被告人王婉如的诈骗金额不能认定为三千多万元。七、被告人王婉如积极退赃给被害人宋某，取得谅解。 被告人方俊俊辩称其对诈骗金额有异议，其所在的小组只有四个人，只对四人团队负责，其他人员的诈骗金额与其无关。 辩护人郑昆白、张剑提出以下辩护意见：一、对被告人方俊俊的诈骗行为定性无异议。二、指控被告人方俊俊所在团队诈骗业绩为1363010.76元无事实依据，根据业务报表，被告人方俊俊小组的业绩应为319964.7元。三、扣除平台管理费用、营运费和业务员工资等，老板吴桐只给被告人方俊俊现金一万元，应当按照业务员工资一万元作为诈骗金额。四、被告人方俊俊在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，认罪悔罪，如实供述。 被告人张晴辩称其对指控其犯有诈骗犯罪的定性无异议，但认为诈骗金额没有这么多。其是小组长，不是业务总监。 辩护人谢华梦提出以下辩护意见：一、不能根据业务报表统计的数据认定被告人张晴的诈骗数额，理由是：1、业绩表真实性无法确认；2、充值金额不能认定是客户的亏损金额；3、平台内尚存的资金也不能计算为诈骗金额；4、客户反向操作亏损的金额和充值手续费、提现手续费等均不能认定为被告人的诈骗金额。二、从层级划分、提成情况、产品涨跌的控制者、涉案工具的提供等情况综合考量，被告人张晴在本案中是从犯。三、被告人张晴具有坦白、从犯、退赃等法定情节。 被告人吴晓亚对主要犯罪事实和定性无异议，提出其是后勤领取固定工资的，所有工作都是听老板的安排。 辩护人陈树荣提出以下辩护意见：一、被告人吴晓亚构成诈骗犯罪的定性无异议。二、起诉书指控被告人吴晓亚参与诈骗的金额为34287755.43元的认定，事实不清，证据不足。该依据是该公司的工资表和绩效统计表，不能认定为被告人吴晓亚的诈骗金额。三、结合被害人宋某的报案材料和其他情况说明、各被告人的供述，查实的各被害人的损失金额与本案指控的诈骗金额相差甚远。四、被告人吴晓亚涉案的金额应当是其从2017年10月至案发前的领取的工资，即2.52万元。五、被告人吴晓亚在本案共同犯罪中，起次要、辅助作用，是从犯；归案后认罪态度较好，主观恶性不大。 被告人王鸯辩称其是公司行政前台，指控其涉案金额为三千多万元有异议，之前其一直在合肥公司上班，不属于海南公司，不知道海南公司做什么业务，不对海南公司的犯罪金额承担责任。在公司都是听老板的安排工作。 辩护人李海峰提出以下辩护意见：一、对被告人王鸯诈骗犯罪定性无异议。二、本案人数众多，被告人王鸯是前台行政，从事业绩统计等事务性工作，不能对诈骗集团的所有非法所得承担刑事责任。三、被告人王鸯对吴桐等领导的海口诈骗犯罪行为不知情，不应当对该犯罪集团2017年10月至2018年2月期间海口的诈骗金额承担刑事责任。四、被告人王鸯在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯。五、被告人王鸯愿意退赃款，认罪态度较好。 被告人杜丹平辩称其对指控其犯有诈骗犯罪的定性无异议，但认为诈骗金额没有这么多。 辩护人苏健雄提出以下辩护意见：一、对被告人杜丹平犯有诈骗罪定性无异议。二、按照个人业绩表和公司业绩表认定被告人杜丹平的诈骗金额存在异议，不能排除受害人反向操作造成的亏损；三、2018年2月份，业绩表的-423088.63元是客户出金的金额，应当在三组中的总业绩中扣除。四、被告人杜丹平在犯罪过程中作用较小、是从犯；具有坦白情节；认罪悔罪。 被告人刘柳辩称其对诈骗总金额不清楚，没有获利这么多金额。 辩护人卢红云提出以下辩护意见：一、个人业绩不等于诈骗金额；涉案金额中还包含了手续费，故认为公诉机关指控被告人刘柳所在团队诈骗业绩和个人诈骗业绩、非法获利的证据不足。二、被告人刘柳在共同犯罪过程中是从犯，应当从轻、减轻处罚。三、被告人刘柳的主观恶性小，没有前科劣迹，愿意主动退赃。 辩护人夏凡提出以下辩护意见：一、起诉书指控被告人刘柳涉案金额为32924744.67元，其个人诈骗业绩2930735.45元，非法获利155913元的证据不足。受害人将钱款充值进入平台后，其本人没有丧失对该款项的控制，受害人提现的资金及盈利的部分不能计算到诈骗金额中。二、工资发放表和业绩表都是吴晓亚单方面制作，合法性和真实性存疑。三、被告人刘柳是从犯，依法予以从轻、减轻处罚。四、被告人刘柳主观恶性小，没有前科劣迹，主动退赃款1.5万元给傅某，取得害人谅解；积极退赃款人民币6万元，认罪态度好。 被告人刘满对主要犯罪事实和定性均无异议，其是小组长，拿组里业绩的3%提成，其和组员都是听老板安排的。 辩护人简盛雍提出以下辩护意见：一、对指控的罪名和相关犯罪事实无异议，但认为被告人刘满所在的团队诈骗业绩和个人非法获利存在异议。二、被告人刘满本质上是业务员，并未发挥管理、组织的角色。三、被告人刘满到案后如实供述罪行。 被告人刘娜娜辩称其非法获利没有那么多，对涉案金额三千多万元有异议，每个组和组之间是分开的区域，都是听老板安排，工作方式没有相互交流，人员也互相不认识，不能把其他组的犯罪金额认定为其有共同参与。 辩护人郭慧民提出以下辩护意见：一、对被告人刘娜娜构成诈骗犯罪的指控没有异议。二、公诉机关从吴晓亚的移动硬盘中提取的数据来认定被告人刘娜娜团队涉嫌的诈骗业绩是不准确的。三、本案被害人仅有八人报案，涉案金额和指控的金额相差甚远。四、被告人刘娜娜在犯罪过程中起次要作用，是初犯、偶犯，具有坦白情节。 被告人高云辩称其本人非法获利五万多元。每个组都是分开的，不能把其他组的犯罪金额认定为其有共同参与。 辩护人廖冠兴提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人高云犯有诈骗罪没有异议。二、关于被告人高云的诈骗金额，应当扣除客户可以随时出金的部分金额。三、被告人高云在犯罪过程中起次要作用，系从犯，可以从轻、减轻处罚，应当按照其个人涉案金额认定诈骗犯罪金额，不能按照整个团队部门的涉案金额对其定罪量刑处罚。四、被告人高云具有坦白情节、愿意退赃、主观恶性小。 被告人于宏伟辩称该平台是正规平台，不是虚假平台，其的行为不属于诈骗。非法获利没有这么多，上班时间短。 辩护人黄庆源提出以下辩护意见：一、被告人于宏伟构成诈骗罪没有异议。二、指控被告人于宏伟诈骗金额为32924744.67元的指控证据不足，仅有一名被害人王某3的报案记录和汇款凭证。三、海南大宗商品交易平台是合法的，不是诈骗行为，即便该平台是虚假的可以被操控的，当时被告人于宏伟也不知情，应当按照2018年3月开始计算至2018年5月，即三个月的诈骗金额为423028.06元。四、被告人于宏伟的诈骗金额还应当扣除其本人自己微信投入冲业绩的30000元。五、被告人于宏伟的诈骗金额应当按照其本人的实际诈骗金额认定，而不是团队全部成员的诈骗金额累计。六、被告人于宏伟是业务员，在共同犯罪过程中系从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人欧阳玉洁辩称组员之间相互不认识，组与组之间没有合作交流，不能按照共同犯罪金额统计其犯罪数额。其本人的非法获利不准确，没有这么多。 辩护人张庆华提出以下辩护意见：一、被告人欧阳玉洁构成诈骗犯罪定性无异议。二、被告人欧阳玉洁与其他小组成员在业务上不存在交集，仅需对自己本人的犯罪金额承担责任。三、被告人欧阳玉洁在共同犯罪过程中系从犯，应当减轻处罚。四、被告人欧阳玉洁初犯、偶犯、愿意退赃。五、万达团队的不同小组之间是独立的，相互之间是竞争关系，团伙的理解不应当扩大到“万达团队”。 被告人袁翠翠辩称对犯罪金额有异议，其本人拿到的9000多元的业务提成。 辩护人杨鸿昊提出以下辩护意见：一、被告人袁翠翠构成诈骗犯罪定性无异议。二、被告人袁翠翠所在团队的诈骗业绩和其本人的个人诈骗业绩并不是实际诈骗数额。三、被告人袁翠翠系初犯、偶犯，属于普通业务人员，在共同犯罪过程中系从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人袁可可对犯罪事实和定性均无异议。 辩护人杨开欢提出以下辩护意见：一、对被告人袁可可构成诈骗犯罪的定性无异议。二、团队诈骗业绩只是投资交易数量，并不是真实的诈骗金额。三、被告人袁可可在共同犯罪过程中，作用小，是实习业务员，工作时间不到三个月。四、被告人袁可可主观恶性小。 被告人刘仪恒辩称对变更指控的涉案金额有异议，组员之间相互不认识，组与组之间没有合作交流，不能按照共同犯罪金额统计其犯罪数额。其才来两个月，不可能达到如此巨大的涉案金额。 辩护人孙武松提出以下辩护意见：一、被告人刘仪恒是从犯。二、被告人刘仪恒2018年3月12日入职，所在团队之前的诈骗业绩不应当计算在其本人身上。三、被告人刘仪恒积极退赃7898元。四、主观恶性小，主动申请辞职。 被告人张肖辩称对团队业绩和个人业绩有异议，其本人只有非法获利五千多元，其本人没有业绩，都是别人给其名下的。 辩护人张扬提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人张肖的个人业绩为29060元有异议。其个人真实业绩为零，是其他团队成员挂名在他名下的，说明被告人张肖本人没有诈骗成功过。二、被告人张肖如实供述，认罪态度好，作用小，系从犯，犯罪情节轻微，可以从轻、减轻处罚。三、被告人张肖系初犯、偶犯。 被告人杨子璇对犯罪事实和定性均无异议。 辩护人倪奕阳提出以下辩护意见：一、被告人杨子璇的个人诈骗业绩不等同于诈骗金额。二、被告人杨子璇没有与其他人员共同作案，不能按照团队诈骗业绩计算其犯罪金额。三、被告人杨子璇是2018年3月26日受雇于该团伙的，不能按照三个月的业绩来计算诈骗金额。四、被告人杨子璇是偶犯、初犯，在共同犯罪过程中，是辅助作用，作用相对较小，属于从犯。五、被告人杨子璇愿意退赃。 经审理查明：2017年10月份以来，周翔、吴桐（均另案处理）在海南省海口市、安徽省合肥市等地设立多家公司，招募人员从事诈骗活动，上述公司设置不同职能部门，并实行分组管理。2017年10月17日至2018年1月底，该诈骗团伙在海南省海口市通过电话、微信等方式吸引股民加入该团伙微信群，后冒充股票专家、老师或股民等在微信群内诱骗被害人向虚假网络投资平台“海南大宗商品交易平台”充值进行投资，上述团伙再通过虚假投资平台的后台账户进行虚假交易操作，篡改电子交易数据诈骗被害人的投资款；2018年2月初至2018年5月底，该团伙将诈骗地点搬至安徽省合肥市，后分别在不同地点设立万达团队、白天鹅团队，再利用“联盛国际”、“中苏国际”、“点多多”、“东东点购”等虚假电子交易平台以上述同样手段实施诈骗活动；2018年6月初，该团伙将地点搬至安徽省黄山市继续实施诈骗活动时被公安人员抓获。 在上述团伙中，被告人王婉如任总经理，负责整个诈骗团伙的日常管理；被告人吴晓亚任财务人员，负责工资核算及发放；被告人王鸯任行政人员，负责日常考勤、业绩统计等；王某4（另案处理）任技术人员，负责虚假电子交易平台的技术服务及支持，被告人吴晓亚、王鸯及王某4等行政后勤人员领取固定的基本工资。被告人方俊俊、刘满、张晴、杜丹平等人任总监，负责各自部门的日常管理，除领取基本工资外，还按团队诈骗业绩抽成；被告人刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇以及焦某、康某、赵某等人（均另案处理）任业务员，负责具体的诈骗活动，除领取基本工资外，还按个人诈骗业绩抽成。其中： 1.被告人王婉如于2017年10月任总经理，至案发时该诈骗团伙诈骗业绩32584246.8元； 2.被告人方俊俊于2018年1月受雇于该诈骗团伙担任白天鹅团队总监，截至案发时其所在白天鹅团队诈骗业绩1363010.76元； 3.被告人张晴于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙担任总监，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩31221236.04元，非法获利430380元； 4.被告人吴晓亚于2017年3月受雇于该诈骗团伙担任财务人员，从2017年10月至案发时该诈骗团伙诈骗业绩32584246.8元； 5.被告人王鸯于2017年10月受雇于该诈骗团伙担任行政人员，至案发时该诈骗团伙诈骗业绩32584246.8元； 6.被告人杜丹平于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙，案发时担任组长，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩31221236.04元，非法获利289221元； 7.被告人刘柳于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩31221236.04元，其个人诈骗业绩2930735.45元，非法获利155913元； 8.被告人刘满于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙，案发时担任组长，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩31221236.04元，非法获利373825元； 9.被告人刘娜娜于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩31221236.04元，其个人诈骗业绩2022666.88元，非法获利121536元； 10.被告人高云于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩31221236.04元，其个人诈骗业绩1176630.35元，非法获利62382元； 11.被告人于宏伟于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩31221236.04元，其个人诈骗业绩4464049.56元，非法获利197685元； 12.被告人欧阳玉洁于2017年10月23日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩31221236.04元，其个人诈骗业绩1495952.37元，非法获利89356元； 13.被告人袁翠翠于2018年3月12日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩5713673.93元，其个人诈骗业绩177781.94元，非法获利9103元； 14.被告人袁可可于2018年3月12日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩5713673.93元，其个人诈骗业绩104937元，非法获利5463元； 15.被告人刘仪恒于2018年3月12日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩5713673.93元，其个人诈骗业绩154193.04元，非法获利7898元； 16.被告人张肖于2018年3月12日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩5713673.93元，其个人诈骗业绩29060元，非法获利5380元； 17.被告人杨子璇于2018年3月26日受雇于该诈骗团伙担任业务员，截至案发时其所在万达团队诈骗业绩4936546.6元，其个人诈骗业绩335836.01元，非法获利21408元； 截至案发时，该诈骗团伙通过上述方式骗取被害人宋某、白某1、石某、王某1、傅某、许某1、王某2等人钱款共计人民币32584246.8元。其中，被害人宋某被骗203072元，傅某被骗131510元，被害人王某1被骗122099.91元，被害人李某1被骗240000元，被害人石某被骗38000元，被害人白某2被骗83072.11元，被害人许某1被骗250000元，被害人王某3被骗297100元。 2018年6月7日，被告人王婉如、方俊俊、张晴、王鸯、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇及王某4、焦某、康某、赵某等38人在安徽省黄山市城区民警抓获。2018年6月28日，安徽省合肥市公安局民警在合肥市蜀山区抓获被告人吴晓亚。 另查明，被告人王鸯向本院退赃款人民币36000元；被告人高云退赃款5000元；被告人张晴退赃款50000元；被告人刘满退赃款30000元；被告人杜丹平退赃款150000元；被告人刘仪恒退赃款7898元；被告人刘娜娜退赃款8000元；被告人杨子璇退赃款21408元；被告人袁可可退赃款5463元；被告人方俊俊退赃款10000元；被告人袁翠翠退赃款9103元；被告人刘柳退赃款60000元，被告人刘柳主动退赃款15000元给被害人傅某，并取得谅解；被告人王婉如向被害人宋某退赃款人民币203178元，并取得谅解。案件审理期间，同案人王某4等人向本院共同退款339238元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、受案登记表，证实2018年4月22日，宋某向公安机关报案。2018年7月3日王某3（微信昵称“老王）报案。2018年6月2日，王某1报案。2018年6月4日，许某1报案。2018年6月1日，李某1报案。2018年7月18日，白某3报案。 2、接受证据清单，证实宋某提供手机截图23张，银行流水2张。王某3提供手机截图17页，刘满与被害人王某3的部分聊天记录。傅某提供微信、支付宝转账记录7页，手机银行收款记录2页。王某1报案材料中复印件2张，内容为其对东东付款记录。石某提供的银行交易明细清单、微信支付清单手机截图、与“马小姐家的后院”的微信聊天记录手机截图。白某3提供手机微信账单截图5张、点多多微信聊天群记录截图4张、银行交易明细。 3、到案经过，证实2018年6月7日，被告人王婉如、方俊俊、张晴、王鸯、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇及王某4、焦某、康某、赵某等38人在安徽省黄山市城区民警抓获。2018年6月28日，安徽省合肥市公安局民警在合肥市蜀山区抓获被告人吴晓亚。 4、户籍证明、无前科证明，证实各被告人的身份情况及无前科的情况。 5、搜查证、搜查笔录，证实2018年6月7日，侦查员对刘满位于安徽省黄山市城区昱东街道天都大道君悦华府Ｂ座2403室位于的工作室进行搜查，在大厅及办公桌上查获作案电脑、手机等物品。2018年7月4日，侦查员对吴晓亚位于安徽省合肥市蜀山区住处进行搜查，在吴晓亚卧室查获六张银行卡、两部手机、一台笔记本电脑、两个Ｕ盘、一个移动硬盘等物品。 6、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片，证实向本案各被告人扣押的物品。 7、从王婉如手机中提取的截图材料，证实被告人王婉如与吴桐、王鸯、蓝天白云、施向华等人的微信聊天记录。业绩表、工资表、海南提成表，证实有业务员、业务总监等人工资发放、提成收益情况。被告人王婉如还在“交换真诚”微信群（21人）中当托，称自己在在该平台买，与老师合作多次。 8、刘柳确认从其工作U盘中提取的财务发给其，用来登记业绩的表格；确认其手机中提取的截图，与“傅北京君正”、“A王”的微信聊天，其化名为“王梦”。 9、刘满组10人的工资表、提成表、部分人的业绩表、考勤、人事信息、部分被害人的充值记录、手机截图：2017年10月至2018年5月，刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁可可、袁翠翠、刘仪恒、张肖、杨子璇等10人的工资发放情况、提成等情况。刘满确认从手机中提取的截图，确认其使用的两个微信（龙马飞腾、彩灵）、确认其与老王的聊天记录：假冒公司客户与对方聊天。 10、王鸯确认从工作U盘中提取的财务发给其，用来登记业绩的表格；确认从其手机中提取的截图。 11、张晴确认公司业绩表，确认从手机中提取的截图，含各层级提成比例分配表。 12、吴晓亚移动硬盘中提取的截图，确认2017年10月到2018年5月安徽景威信息咨询有限公司员工工资情况、各部门工资汇总情况、开户报表。 13、杜丹平的手机截图、杜丹平组的工资、绩效截图确认其平台操控的截图、对接客户的截图等，证实其参与诈骗的事实，以及各成员收到的工资及绩效。 14、交易明细，证实公安机关调取吴晓亚徽商银行卡号为62×××89的开户信息及2017年1月1日至今的交易明细。调取吴晓亚光大银行卡号为62×××51的开户信息及2017年9月1日至2018年7月10日的交易明细。调取吴晓亚建设银行卡号为62×××07的开户信息及2017年9月1日至2018年7月10日的交易明细。 15、工资发放表，证实刘满、方俊俊、王婉如、张晴等30多人的入职时间、所在部门、职位以及2017年10月至2018年5月的工资发放情况。 16、业绩抽成表，证实吴晓亚就是根据这张业绩抽成表结合员工诈骗金额计算员工提成。 17、被害人宋某的陈述，证实2017年11月23日17时许，有一个微信号为：×××昵称为“何晴”的人给其打招呼，打招呼的内容为“诚招广大散户合作内幕消息票，提供你股市里利益最大化的高点收益，合作共赢，先盈后分，能做到吗？”。其添加她为好友。11月27日，何晴将其加进了名为“11.27华钰矿业ｘ”的微信群，微信群里有10个人，在微信群里每天都由一个微信号为：×××，昵称为“徐垚助理”负责和大家聊天，让我们和他们合作，他们提供消息，买卖点位，按他们教的进行操作。何晴同时给其发了一个二维码推荐了一个股票老师的微信号为：×××，其就添加了这个老师的微信。这个股票老师自称是技术部高老师，他让其下载他们公司的一个软件ＡＰＰ，并叫其去建仓。刚开始其还有怀疑，就没有直接投钱进去。12月3日的时候，徐垚在群里发了一份“海南省人民政府办公厅关于海南大宗商品交易中心组建方案的批复”的红头文件复印件，还有海南大宗商品交易中心的百度搜索图片，说是相关政府批文，其开始就有点相信他们了。高老师让其建仓注册的时候，他让其一步步跟着他说的操作。12月4日，高老师让其把身份证拍照片发送给他，他去帮其开一个收款账户。其把身份证照片用微信发给了高老师，他告诉其说帮其开了一个上海银行的账户，账号为27×××11。第一笔钱是在2017年12月12日，其通过手机银行往高老师给其发的27×××11账户上转入了10万元，在他给的ＡＰＰ里购买了老师推荐的股票，购买完第二天，这只股票就开始一直下跌，高老师就叫其要继续转钱进去购买，不然就强制平仓。因为已经转了10万元，于是在2017年12月15日，其又通过手机银行转入了5万元，但是钱转进去后情况还是一样的，还是一直在下跌，高老师又要求其继续转钱，不然就强制平仓，还不让其提现。在2017年12月21日，其又通过手机银行转入了2万元，钱转进去购买完股票后还是一直下跌，高老师还是叫其转钱，不然将强制平仓。在2017年12月25日，其通过手机银行转入了3万元，转完钱后的一段时间，股票还是一直在跌，到2018年1月26日，高老师告诉其该股票已经退市了。到现在其无法登录这个股票软件，里面的股票都没有了，其才知道其被骗了。现在这个股票软件登录不了了，其第一次转钱后高老师就说不能提现，如果不继续转钱进去就将其强制平仓。其总共被骗了20万，是分四笔转账到高老师提供给其的账户上的。第一笔钱是在2017年12月12日转的，第二笔钱是在2017年12月15日转的，第三笔钱是在2017年12月21日转的，第四笔钱是在2017年12月25日转的。高老师教其说在手机银行里输入27×××11账号，然后填写上海银行。因为其一开始转了10万进去，在一直下跌的情况下高老师又不让其提现，并告诉其不继续转钱就强制平仓，所以其又接着转钱了。 18、被害人王某3的陈述，证实2018年5月11日，微信“露露”加其为好友后推荐给其一个股票，其发现确实涨了，之后她就推荐老师程瑞的微信号给其，程瑞又推荐给其一支股票其买了有盈利8000元，我们三、七分，我们就相信他们了，之后他们把其拉到一个微信群，露露在群里说有一款产品灵活，一周盈利达20%以上。之后其加了个叫“采芪科技”ＡＰＰ，之后我们下载了，ＡＰＰ开始叫“点多多”，现改名为“东东点购”，是购买“巴西豆”，后来跟程瑞合作，他们叫其买涨其就买涨，叫其买跌其就买跌，之后其在平台上注册，通过支付宝陆续转了322100元，期间提现25000元，之后其就按他们要求操作了，共亏了297100元，平台上的钱全亏光了。之后5月23其加了群里一个名字Ｋｉｍｉ的微信，其以为他是跟其一样在平台里操作的会员，后来才知道他们是一伙的，他说他亏了7万元，说第二天再试试，结果他说第二天基本回本了，后来其跟他在平台上买了几单，结果都赚了，后来其就没跟他联系了。他们把其拉到一个“Ｃ58.14七一二”的微信群里，共9个人，群里很少聊天，开始是群里发通知操作，后来程瑞单独发其微信，叫其操作。 19、被害人傅某的陈述，证实2018年4月25日，其接一个男子电话问其有无炒股，其说有。后一微信叫“沙漠绿洲”的加其为好友，给其推荐一只“北京君正”的股票，其买入2000元，第二天“沙漠绿洲”叫其卖了，其有盈利一点，“沙漠绿洲”叫其联系他助理。推荐微信“王梦”。4月26日其和王梦联系，她叫其把“北京君正”的股票卖了，说现在行情不好，推荐微交易平台给其，合作盈利分成，她推荐一个叫中苏点多多的平台给其，发了个二维码叫其去下载点多多的ＡＰＰ，其下载后就注册，王梦说要老师带着操作，账户的资金要5万以上，其答应她充值，她发了个微信二维码和支付宝二维码给其，让其充值，其在点多多平台上共充值91510元，充值好后王梦让其选一个“咖啡豆”、“缅甸玉”的产品，买这些产品的涨跌。她让其买涨其就买中涨，她说买跌其就买跌，其每次都是买1000元或2000元、5000元，其买1000元和2000元时是涨的，其买5000或10000元时就跌。在王梦的指导下，一直操作到5月22日，扣除在点多多盈利的以后，其在点多多的平台充值了40000元，王梦安慰其说其操作太慢，说他们和点多多的平台不合作了，为保证其资金安全，介绍另一平台给其，直接把点多多的平台的钱转过去接着操作，让其想办法再充一点，她去和老师申请，帮其把损失的钱赚回来。接着她让其下载“瑞金融股”的ＡＰＰ，把点多多的平台剩的51510元转到“瑞金融股”，王梦说平台5万元以下是助理带操作，10万以上老师带操作，可以申请6万以上老师带操作。其又在“瑞金融股”里充了3万元，到5月23日，其又在“瑞金融股”里充值2万元，到23日晚其提现了2万元，和之前一样，“沙漠绿洲”开始每次让其买一千或二千时还有盈利，操作两三天后，“沙漠绿洲”叫其买5000元或10000元了，5000元一次其盈利了，后面买了二次2万元的都亏了，又买了一次3万元也亏了，最后一次其买了1万元的赚了，一直操作到5月28日，其在“瑞金融股”共亏了6万元。这时王梦在群里教其操作了二次2000元的都盈利了。直到5月28日，其在“瑞金融股”平台里扣除盈利亏了6万元，还剩下39000元，这时王梦说点多多的平台联合东银点购正式合并为“东东点购”，让其把“瑞金融股”里的资金提现充值到“东东点购”平台上，其把“瑞金融股”里资金提现了8000元出来，还有31000元提不出来，王梦说是提现公司出现问题，公司正处理。其下载“东东点购”后把“瑞金融股”里提现的2万元充值到“东东点购”，在5月30日，以充值1万元到“东东点购”。充值后，王梦白天先带其操作买产品的涨跌，有输有赢，“沙漠绿洲”晚上带其操作“东东点购”平台。一直到6月6日，其在“东东点购”平台上损失23000元，剩余6800元左右其在6月8日提现到账了。王梦有把其拉到一个群里，有19人，群名叫“4.25北京君正9群ＬＬ”，也有和其微信私聊。一开始在群里推荐股票，后就开始讲操作平台盈利的事。其都是通过微信和支付宝向平台充值的。其一共亏损131510元，平台上的钱一开始可以提现，其有提现2万元，后来一次只能提2千元，再后来就提不出来。其一共就提现28000元。6月8日下午，点多多的平台客服打电话给其说“东东点购”钱可以提现，其让他提供带其操作人的电话，对方说不清，其说已报案。接着有个自称是点多多的平台王经理的人联系其说帮协调退款，到6月11日，其银行卡上多了31500元，其打电话给王经理说其总的亏了131510元，要退给其，他说会协调，但要签署协议和谅解，其答应后其卡里多了85000元。对方一共返还其116500元。 20、被害人王某1的陈述，证实2018年3月微信叫“Ｓｕｎｎｙ”的女孩加其为好友后每天给其发一些股票信息，其发现她推荐的股票收益都不错，就让她推荐。她给其推荐一只股票其买了后亏损2000元，她又给其推荐东东点购，给其发二维码，其注册了个账号，她还给其推荐了微信名“大海”的老师，说在东东点购账户有10万元老师才能亲自带操作，5月29日，其把股票卖掉后，她通过微信指导其一步一步操作，向其的东东点购账户充值，29日其充值31000元，她指导其从东东点购账户提出100元到其建设银行账户，随后她介绍这个平台能买“巴西豆”和“缅甸玉”两种商品的涨跌，其买了100元亏损了，她就通过微信语音指导其操作购买，其赚了350元，后她让其自己在软件上购买，其自己买卖几次后都亏。到29日晚她指导其一次，其赚了800元。后她又让其自己操作，其账户的钱全部亏完了。5月30日“Ｓｕｎｎｙ”说今天是ＥＩＡ行情数据，让其给账户充值，先把亏的赚回来。30日其先给账户充了76000元，并主动联系大海，让他指导其操作，大海说要把账户的资金充值到20万才带其操作，并说能把亏损的钱赚回来。他又让其充值到10万元。其没有，他就不理其，让其联系他助理Ｓｕｎｎｙ，但Ｓｕｎｎｙ也没指导其，其自己买卖几次后很快就把账户的钱亏完了。5月31日大海不停在微信上发信息让其给账户充钱，其说没钱，他说其资金不够不指导其。其当天给账户充值了15000元，自己买卖几次后又把账户的钱全部亏完了。到6月1日，其又给账户充值了200元，又将钱亏完了。现账户只剩下48元。其的支付宝账号“爱玲”。 21、被害人许某1的陈述，证实2018年5月微信名“Ａ钱三岁”加其为好友后跟其说有一种投资比玩股票还要赚钱，并把他师傅“葛贺堂”的微信名片发给其让其加好友。其加了葛贺堂后，他把其拉进一个微信群，群里有14个人，其就跟他聊天关于股票的事。有一天葛贺堂在群里说股市不行了不赚钱。推荐大家一个平台说很挣钱，推荐一个二维码让大家下载到手机上点进去看。这时“Ａ钱三岁”跟其说可以下载到手机上看，其就把这平台下载手机上，这平台叫“点多多”，“Ａ钱三岁”又叫其跟他师傅买，八成能赚到钱。2018年5月23日其充了10000元，“Ａ钱三岁”教其买“巴西豆”和“缅甸玉”赚了几百块钱。“Ａ钱三岁”又说他师傅厉害，跟他买。买的资金大一点。葛贺堂这时跟其说他带其买，让其不要自己买，分别是10万、20万、30万共计三个档次。如果盈利了双方分成。2018年5月24日，其用支付宝分16笔充值69500元进平台，按葛贺堂教其的买，一开始几笔还挣了几千块，后来就输钱。没多少时间钱就输光了。葛贺堂叫其不要慌，让其再冲钱，他两到四天就能帮其把钱赢回来。2018年5月28日、5月29日其又通过微信充值了8万元，葛贺堂就8万太少，让其多充。其当天中午又充了9万块钱，共17万。5月29日8点多，其跟着葛贺堂开始在平台上交易，当晚没多长时间就都办理完了。葛贺堂又说5月31日有个大行情，让其抓紧筹集资金。其就没听。2018年6月2日左右，其觉得不对，找葛贺堂说他们是诈骗，让他还钱。当时这ＡＰＰ平台叫“采芪科技”，进去后显示平台名称叫“点多多”，其下载的第二天，就改名叫“东东点购”。其共被骗了25万元，都在平台上输掉了。 22、被害人石某的陈述，证实2018年3月的一天，其在一个炒股的微信群加了一个微信名叫“马小姐家的后院”的人。之后，这个人向其推荐了一个叫联盛国际的ＡＰＰ让其装上，在对方的指导下买各种币的涨跌。其平时也炒股，就试着在对方的指导下玩了玩。最开始其是5000元一笔笔往里投。开始都是挣得多，赔得少。对方就总给其发她买了币赚钱的截图，其每次给对方的截图都是赔钱的，我们买同样的币种，对方就赚其就赔。其陆续玩了一段时间，总共赔了4万元左右。后来其平台账户剩2000元后，其就退出不玩了。4月20日左右，对方又通过微信以各种手段诱惑其再买点，保证其把钱赚回来。其觉得是忽悠其，其就不理对方，也不玩了，把平台的2000元转出来。对方的微信名叫“马小姐家的后院”，微信号是×××，我们语音聊天过，对方是女的。其的微信号是×××，微信名是ｓｈｉｙａｎｆａｎｇ。其是通过农行银行卡往平台转账的。 23、被害人白某3的陈述，证实其在网上购买期货时被骗了83072.11元。2017年3月份的一天，其接到了一个陌生人添加其的微信（对方的微信号为×××，昵称为蒲公英），当时对方打招呼的内容为：你好，要炒股票吗。因为其平时也经常炒股票，所以便通过了对方的好友请求，刚开始对方一直在问其是否炒股，其便告诉对方其不想再炒股票了其的股票炒的不好，所以不想再炒股了。之后的一段时问对方每天都给其发一条内容大概为“某某购买期货，盈利很多钱”的内容，于是其就开始有点心动，便向对方的咨询了，随后对方给其介绍：他们这个平台是一种购买期货涨跌的，分为三种，一种为30秒开一次、一种为60秒开一次和一种120秒开一次，里面购买的产品为：“巴西豆”和“以太币”两种产品，而且他们可以带其操作，盈利后如果本金为5万以内，那么盈利部分就要给他50%,5万-10万本金盈利部分就要给他们30%,10万以上的本金盈利部分就要给他们20%。因为他们也想要赚钱，所以会尽量给其推荐可以赚钱的产品。如果其想玩的话就先将其拉入他们的一个群里，让其先试着玩几次。其听了之后便有点心动，于是便同意先玩一玩，随后对方将其拉入一个群名称为：ＶＩＰ联盛（连）实盘群36，群里面加上其一共有21人，进入这个群以后，“蒲公英”每天都会在群里面告诉大家买哪个期货买涨或者买跌，过一会其他人都会在群内说自己盈利的多少，于是其便告诉拉其进群的好友其也想尝试着玩一下，随后对方给其发来一个二维码，让其自己先将他们的ＡＰＰ（ＡＰＰ名字为联盛国际）下载下来，并且告诉其一会儿她会在群里面教其买哪一个。随后其下载了ＡＰＰ并且按照她的提示在ＡＰＰ内购买，当时点击购买后出来的一个二维码，这个“蒲公英”让其用微信充值，于是其就先充值了5000，买的是30秒一开的。但是到了30秒开盘后，其发现其的钱都赔掉了，但是群里面其他人依然都说他们盈利了，随后其就问“蒲公英”为什么只有其一个人输钱了，“蒲公英”告诉其是因为其的手机网速不好。她给其介绍一个老师，让其跟着那个老师玩，把握比较大。于是她给其推荐了三个“老师”分别是：“海明”、“股海寻道”、“Ｍｒ秦”。其添加了这三个“老师”后便一直按照他们的指导去买，但是一直在赔钱。当时其一共向这个名为联盛国际的ＡＰＰ内充值了49770.11元，但是只输掉了29000元左右，还剩下20000多元。到了2018年5月7日，其想将剩下的20000多元提现，但是发现提不出来，到了5月9日这个ＡＰＰ发公告说：系统升级维护，暂时无法操作。到了5月16日左右这个ＡＰＰ再次发通知说还需要继续维护，于是其便联系“蒲公英”问她是什么情况，她告诉其说，再给其一个ＡＰＰ让其下载另外一个，这个平台还需要继续维护，等维护好后，让其再去提现，于是其又再次下载了一个名为“点多多”的ＡＰＰ。这个ＡＰＰ上还是和之前一样的方式购买期货，其先后通过微信和支付宝两种方式一共充值了33302元，但是也都赔掉了。其便再次联系“蒲公英”问她什么时候才能将其之前剩余的20000元提现。“蒲公英”又给了其一个名为“瑞金融股”的ＡＰＰ让其去提现，但是其发现不能提现。这是其意识到被骗，便来公安机关报案了。其一共向“联盛国际”ＡＰＰ内充值了49770.11元，向点多多充值33302元。每次都是用支付宝和微信扫描对方发来的二维码进行充值的。 24、证人聂某的证言，证实其在2018年3月底在赶集网看到安徽景威公司的招聘信息。投简历后，公司人事部门打电话给其，工资底薪2500加业绩提成，谈好后其就开始上班。刚开始其在公司做养微信号，就是用公司给的手机和手机号码注册微信账号，然后发朋友圈信息，微信号相互聊天，这样是为了微信号容易加好友。做了两个星期，就开始做“联盛国际”投资平台，推荐客户做“以太币”和“紫铜”的涨跌指数投资，做行情涨跌，在微信上加好友然后给好友推荐这个平台，发投资的盈利截图，让客户相信我们，告诉他们这个收益高。如果客户有投资意向，我们就发注册网址和二维码给他们注册，客户投资平台操作一次就收取当次操作金额的30%手续费，我们靠平台的返利赚钱，我们微信账号多加人就是为了能有更多客户投资，我们才能收取手续费赚钱。5月上旬公司吴总说要做“东东点购”微交易平台其他就停掉了。首先我们利用公司提供的手机号码去添加微信好友，以东东点购微交易平台客服身份去问对方是否有意向操作东东点购投资理财。如果对方有意向，就将东东点购的注册网址、二维码网址发送对方，对方就可以在打开的网站上注册。对方只需要通过手机号码在该网址上注册账号，就可以通过支付宝和微信在东东点购微交易平台进行充值，然后在平台购买名为“巴西豆”、“缅甸玉”的涨跌指数，直到我们被抓。上班地址在安徽省合肥市政务区，前几天搬到了安徽省黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座2403室。公司老板其见过吴总，还有一个姓周。其负责开发业务，有时也培训新人，其自己也有聊天拉人在东东点购微交易平台投资，自己拿提成。我们将“联盛国际”和“东东点购”微交易平台的官网的网址和二维码网址发送给客户，客户直接登录网站或下载手机客户端，通过业务员发送的推荐码进行注册。客户注册充值后，我们会建议客户去购买该平台上的商品。我们根据方俊俊提前给我们的平台交易走势和涨跌信息，业务员让客户买涨买跌，按照老板给我们的信息先让客户试着玩一点，让他们先赚一点，接着再让他们加我们指导老师所在的群，老师每天会在群里发正确的涨跌消息，一天才指导2次左右，但客户玩上瘾一天操作就有上百手，输多了就会咨询我们老师，我们就说老师比较忙要单对单的话就要收取费用，老师的指导会让他们追加投资，老师会和他们提平台投资越多，我们公司才能赚的越多，应该是我们公司和平台有合作，客户按照里面操作但大部分都是亏钱。其一共拉了十个客户左右，投资了大概18万左右。总共领了5000工资，上个月6000元工资还没发。跟其一组的成员有张某、方某、李某2、尹某、张博，我们都是方俊俊管。从参与诈骗到被抓其不清楚领了多少钱，要以财务吴晓亚做的工资表、业绩提成表为准。这些钱是老板吴桐现金发给其的。吴晓亚是公司财务，负责制作公司的账册，统计我们公司所有人的工资。老板吴桐根据吴晓亚的工资表、业绩提成表在公司开会的时候将钱放在信封发给我们。 25、证人李某2的证言，证实2018年4月初，其通过网上应聘的方式到安徽合肥市天鹅湖万达2写字楼1101室的安徽景威有限公司上班。其在公司做业务员，主要就是通过公司提供的微信使用“附近的人”、“摇一摇”等方式添加微信好友，问他们是否有操作股票，最近的收益如何？如果有兴趣合作，我们就会把这个客户推给公司的老师，老师实际就是公司的主管。老师先回发送盘后的拉升股票给客户，说是公司建仓的股票会上涨。客户相信后，老师再推荐Ａ股有上涨趋势的股票，如果该股票上涨了，我们不向客户收取费用，并进一步向客户推荐下载“东东点购”ＡＰＰ，告诉客户操作这个ＡＰＰ收益会更高，让客户下载并注册，在ＡＰＰ里投钱。如果推荐的股票下跌，老师以可以帮助客户“止损补亏”为由向客户推荐下载“东东点购”ＡＰＰ，“东东点购”ＡＰＰ里只有“缅甸玉”和“巴西豆”两种商品，客户充钱买卖这两种商品的“涨跌”，一次购买最低100元，客户既可以买涨也可以买跌，可以提现，每次提现收取2元的费用。其只知道这个ＡＰＰ是公司让业务员推销做的，是不是公司的产品其不清楚。除了“东东点购”还有“点点多”ＡＰＰ和“联盛”ＡＰＰ。“东东点购”中的“缅甸玉”和“巴西豆”就是在ＡＰＰ中买涨跌，每次交易前，后勤会发一个这个时间段商品的涨跌情况表给主管，一般老师就引导客户按涨跌相反让客户去买，主要是让客户输钱，但有时偶尔也让客户小赚点钱，让客户多投钱进入平台。“东东点购”中的“缅甸玉”和“巴西豆”可以后台控制的，其就是通过后台控制让客户输钱，我们公司才赚钱。具体是谁控制后台数据涨跌的其不清楚，其就知道是后勤发给主管，主管一般会让客户往涨跌相反去购买商品。我们公司“东东点购”经营的“缅甸玉”和“巴西豆”没有经过国家有关部门许可报备。也没有从事经营股票或相关投资的营业执照或资质。我们公司不允许业务员自己购买“缅甸玉”和“巴西豆”。我们公司老板知道吴总，平时的工资是由公司财务吴晓亚发的，公司一共有三、四十人，其中老板是吴总，其这组有四个人，除了其，还有张某、方某和主管聂某，其还认识其他组的主管尹某和方俊俊。其的工资是底薪3000元加提成，提成是按业务员介绍客户净充值7%、8%、9%提成。其总共拿到有12000元左右工资。其就推荐一个微信用户进入“东东点购”充值3000多元，客户微信名叫水中月，因为亏钱，他把其拉黑。其使用的工作微信号是刘慧，微信号是：×××。其在联盛ＡＰＰ中有一个客户充值5万多人民币，客户信息其不记得了。跟其一组的成员有方某、张某、聂某，小组负责人是聂某。吴晓亚是公司财务，负责工资和业绩发放，所有人的工资和业绩都是她负责。工资是吴晓亚通过银行转账给其。吴晓亚实际发给其的工资包括底薪和业绩提成，偶尔表现好还有奖金。从开始参与诈骗到现在，其共领了12000元左右，其中两个月底薪6000元，其余是业绩提成。 26、证人任某的证言，证实2018年3月的时候通过58同城招聘进入安徽景汇信息咨询有限公司的，当时这个公司的地址在安徽省合肥市。2018年5月底这个公司搬到安徽省黄山市政务区天鹅湖万达广场2号写字楼1101室。其在这家公司一直从事业务员的工作，就是冒充一个身份，联系受害人，添加受害人的微信号，博取受害人的信任后，引导对方注册公司平台，让受害人在这个平台充钱并在经理的引导下买卖商品，由上级对这个平台的后台进行操纵，让受害人的资金亏损，亏的钱就拿来给我们业务员做提成，其的提成是九个点。其拉了8个客户，投资平台亏损的有3个。我们公司大概四十个人，其不清楚老板是谁，其所在的组是方俊俊是经理，尹某是主管，尹某归方俊俊管。从刚开始诈骗到被抓，其共领了6000多元，底薪3950元，其余是业绩提成。这些钱是财务吴晓亚现金给其的。吴晓亚是公司财务，负责工资和业绩发放，所有人的工资和业绩都是她负责。 27、证人王某4的证言，证实2018年3月的时候，其朋友尹某介绍其到安徽景汇信息咨询有限公司，当时这个公司的地址在安徽省黄山市政务区白天鹅上午中心Ｂ座14楼。进入公司后，公司提供一台电脑给其，让其看电脑上发给客户的陈述（一些股票的广告）。半个月后，公司提供了两个微信给其，每个微信都已经添加有几百个微信，其就每天给微信好友发送一些每天必升的拉伸票（就是必涨的股票），并咨询对方是否有意向购买股票，如果对方有意愿购买，其就把客户拉到一个股票群里，由我们公司的“老师”在群里向客户推荐股票，后面其就不负责。2018年5月底的时候，公司搬到了安徽省黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座2404室，到了这里我们就向客户推荐“东东点购”，让他们在这个平台购买。其主要是负责开发客户和向客户发送一些关于股票的信息，开发客户就是拿公司提供给我们的电话号码，在微信上添加对方为好友，问对方是否有意向投资炒股，如果有意向就把他们拉入一个群，由公司“老师”教他们如何投资炒股以及向客户推荐股票。其没有专业投资炒股知识或者相关的资质，我们公司也没有股票交易相关资质，其也没看过公司营业执照，其不清楚公司股票平台的涨跌由谁控制，公司“老师”就是其公司的其他人，具体那些人其不知道。我们公司有一个老板是周祥，我们部门的主管经理是方俊俊，组员还有尹某、任某、张博，其他成员其不清楚了。 28、证人尹某的证言，证实2018年2月底3月初，其接到安徽景威公司方经理的电话，叫其到公司上班。其问他公司是做什么的，他告诉其是做微信商城，小额贷款平台，现在改名叫“东东点购”。其就到公司上班。到公司后，公司给其几部手机还有一台电脑，叫其在微信上添加微信好友，问对方是否炒股，如果有炒股的话可以跟我们公司合作炒股，我们会从财经网站上下载一些股票的咨询，然后发给微信好友，并向他们发送一些次新股，说这些股票会上涨。客户相信后，我们就进一步向客户推荐下载“东东点购”ＡＰＰ，告诉客户操作这个ＡＰＰ收益会比股票更高，让客户搜索微信公众号或发送二维码给客户，让其下载并注册ＡＰＰ，在ＡＰＰ里投钱。“东东点购”ＡＰＰ里面只有“缅甸玉”和“巴西豆”两种商品，客户充钱买卖这两种商品的涨跌，一次购买最低100元，最高5000元，客户既可以买涨也可以买跌，可以提现，每次提现收取2元费用。客户在平台购买“缅甸玉”和“巴西豆”跟股票差不多，只要注册了ＡＰＰ后就可以在平台根据行情走势图买涨跌。公司的老板是周祥和吴桐。“东东点购”平台上“缅甸玉”和“巴西豆”的涨跌由我们公司后台控制的，但谁负责控制其不清楚。其在公司的职务是主管助理，其的组长叫方俊俊。跟其一组的成员有张博、任某，我们是归方俊俊管。从开始参与诈骗到被抓，其共领了八、九千元，其底薪是3200元。这些钱是财务吴晓亚现金发给其的。吴晓亚是公司财务，负责工资和业绩发放，所有人员的工资和业绩都是她负责。 29、证人方某的证言，证实2018年3月底，聂某跟其说要不要跟他一起上班，说是挺好赚钱的。其就按照姐夫聂某说的地址来到合肥市天鹅湖“万达广场”对面的安徽景汇公司那里。一开始说好是底薪3600元加业绩10%-12%抽成，其到那里上班后聂某给了其4部手机，并给了其一些资料。其就用手机登录微信开始加好友聊天。其用手机按照资料上的电话号码加好友后，把自己伪装成年轻漂亮的女孩或投资赚了大钱的老板身份，用一个名叫王鸯的人给其的“东东点购”微交易平台交易账号随便虚拟了一些赚钱的交易记录，然后将这些赚钱的记录截图发送给那些好友，对方如果有兴趣问其，我们就会问对方要不要跟着做平台交易类的投资，说自己做平台交易投资赚了多少多少钱。对方如果听其的，接下来其就会发送我们老板吴桐的东东点购微交易平台的二维码给对方。对方扫描二维码后安装我们这个平台的手机ＡＰＰ,按照提示注册账号后就可以在里面充值买卖产品。买我们东东点购微交易平台上的产品有比如“巴西豆“、”缅甸玉“两种产品，客户可以买涨或者买跌。如果客户买涨，这个平台就会控制为跌，如果客户买跌，就控制为涨，以达到把客户的钱骗来的目的。其有拉到5、6个客户投资买了东东点购微交易平台的产品，这些人投资到平台的钱加起来大概有30万左右。上个月底薪加抽成其拿到3万多块，都是吴总拿现金给其的。我们一起上班的大概有40个人左右，有老板吴桐，后勤管理戈勇，还有一个叫王婉如，这家公司在两地方上班，一个在天鹅湖“万达广场”里面，其看就是王婉如在总管理，一个是其所在的万达广场对面，其所在的地方就是业务员分了二个小组，其是在方俊俊的这组，方俊俊是统管我们几个人，聂某、李某2、张某和其同一个小组。另外一个小组是尹某负责，成员有任某、张博，后来到2018年6月1日的时候，两个点上的人统一搬到黄山市屯溪区这个地方。对于另外一个点上的成员其不太认识，基本没什么接触。 30、证人张某的证言，证实安徽景汇信息咨询有限公司对其进行简单培训后，4月中旬开始其正式上班。一开始其的主管聂某给了其两部红米手机，还有一些电话号码以及一台电脑，他让其用手机上的微信搜索手机号码添加对方为好友，添加成功后就向对方发广告，以东东点购微交易平台客服身份去问对方是否有意向操作东东点购投资理财，如果对方有意向，我们就将下载东东点购ＡＰＰ的链接二维码网址发送给对方，对方就可以下载ＡＰＰ用手机号码注册账户，注册完之后其会向对方介绍这个平台是如何操作的，具体的操作内容公司都有把“话术”给我们，其只需要复制粘贴给对方就行。对方注册成功后，就可以通过支付宝或微信在东东点购微交易平台进行充值。如果对方有充钱进来，其就会把主管聂某指定的微信号二维码发送给对方，让对方添加为好友，之后就由主管跟对方联系。主管一般会让对方在平台上购买名为“巴西豆”、“缅甸玉”的产品的涨跌。我们公司老板是吴总；老板下来是总监，其的总监是方俊俊；下来是主管，其的主管是聂某；再接下来就是业务员，其这**的业务员只有三个人，分别是方某、李某2还有其。之前平台叫做“点多多”。6月份的时候才改成东东点购微交易平台。其不知道东东点购微交易平台是哪里来的，也不知道服务器在哪里。 31、证人许某2的证言及辨认笔录，证实2018年6月，公司搬到黄山后，我们公司就开始招聘网络销售的员工。就是在微信上开发客户，然后向客户推荐购买我们平台上（具体什么平台其不清楚）的产品，“巴西豆”和“缅甸玉”。如何在平台上购买“巴西豆”和“缅甸玉”其不清楚。其的工资是每个月3000元，入职到现在其领了3万多元。公司总共有三四十个人，老板是周总和吴桐；主管经理有张晴、方俊俊、杜丹平，财务是吴晓亚，其他员工还有聂某、王鸯、刘某、刘娜娜、其他其不认识了。还有总监以上的人都是公司的元老，没有在人事入职表格上，这些人是王婉如、方俊俊。我们公司分4个部门，是人事部、市场部、行政部、财务部。财务部就吴晓亚一人，负责公司的财务。行政部就王鸯、刘某，负责前台接待、制作公司业绩表、公司的后勤工作，其他就是属于市场部的。公司老板是吴桐、王婉如，公司搬到黄山后还有个“周总”，但其没见过。王婉如在公司大家叫她王总，她在公司管着市场部，她是不用考勤的，每天和行政部核对业绩表。 辨认笔录，证实辨认出戈勇、吴晓亚、王婉如、方俊俊、杜丹平、刘满、张晴、公司老板吴桐。 32、证人谢某的证言，证实其在公司里面是做业务员，主要就是通过微信加好友，然后向微信好友推荐股票、点多多微交易理财产品、东东点购微交易理财产品。公司会给我我们每个业务员不同电话号码打印于Ａ4纸，我们就根据公司给的电话号码添加微信好友，微信好友添加后我们先和微信好友聊天，取得对方信任以后，我们最先都是向微信好友推荐股票，在客户做股票的这个过程中要是取得信任以后，我们就会向客户推荐点多多微交易、东东点购里面的理财产品，并和客户说明在做点多多里面的理财产品要是赚钱了利润五五分。点多多微交易、东东点购里面理财产品有“巴西豆”、“缅甸玉”两种产品，都是让客户在里面买涨买跌，其实公司最开始是在做点多多微交易，后面不知道因为什么原因点多多微交易不做了就改成做东东点购。客户要购买里面的理财产品我们就会先发一个二维码给对方，让他识别里面的二维码就可以注册。注册后客户将钱冲到自己的注册账户里面就可以购买里面的理财产品。做股票都是客户自己做在操作，我们只是推荐他们买什么股票。买了股票以后会让客户截图过来给我们，让我们确认一下，但是客户做股票账到钱我们是没有要求他们分成的。领导说客户做股票赚钱没有分成，做点多多、东东点购赚钱了会要求分。其的领导是张晴。其不清楚购买缅向玉和巴西豆的理财产品的涨跌行情是根据什么来判断，领导有在群里面通知我们通知客户买涨就买涨，买跌就买跌。客户买产品有赚有赔。 33、证人黄某的证言，证实其的主管经理是张睛，其开始上班的时候，张晴给其三部手机，让其用手机加微信好友，并向微信好友推送东东点购微交易平台。首先我们利用公司提供的手机导码去添加微信好友，我们以东东点购交易平台的客服身份去问对方是否有意向操作东东点购投资理财。如果对方有意向，我们就将东东点购的微信公众号、二维码网址发送给对方，对方就可以在打开的网站上注册账户，注册完之后其会向对方介绍这个平台是如何操作的，具体的操作内容公司都有发文本给我们，其只需要复制粘贴给对方就行。对方只需要通过手机号码在该网址上注册一个账户，就可以通过支付宝或微信在东东点购微交易平台进行充值。如果对方有充钱进来，其就会把主管张睛指定的微信号二维码发送给对方，让对方添加为好友。之后就由主管跟对方联系，主管一般会让对方在平台上购买名为“巴西豆”、“缅甸玉”的股票指数。公司的老板是吴桐，底下有五个主管，其的主管是张晴，主管底下就是我们这些业务员。公司还有两个前台，管考勤跟招聘。张睛底下有七个业务员，分别是焦衰芳、王佳鹏、康某、王某5、赵某、谢某。其平时工作主要是用微信加好友，拉人进入我们微信群，向微信好友推荐我们公司的产品，也就是“点多多”ＡＰＰ（后来改名东东点购）、“联盛国际”ＡＰＰ、“东东点购”等这些产品，用我们公司提供给我们的“聊天模板”引诱微信好友注册这些产品，进行投资理财。其上班以来加了大概有一百左右的客户。其不知道这些投资产品的相关知识，就是按照公司提供的话术范本操作，按照好几个范本不同模式操作。公司有提供东东点购的相关后台账号给其，是我们总监张睛提供给其的，是用我们的手机号码注册的，具体账号忘记了。这些模拟后台账号的作用就是总监和经理提前把信息告诉我们，让我们买什么产品盈利是盈利的，这样我们才能把模拟盈利的截图发给客户，客户才能相信我们跟我们做是能赚钱的。我们拉客户进的微信群里面的其他人都是我们自己组里组员冒充助理和老师的微信小号，助理的微信是我们组员的，老师都是总监和经理的小号。其有推荐过“点多多”ＡＰＰ、“联盛国际”ＡＰＰ这两个产品。王婉如是公司老总之一，我们都叫她王总，她在公司基本上都是和杜丹平他们组在一起。工资都是公司财务吴晓亚发现金给其的，其总共领了7000多元。 34、证人赵某的证言，证实其是公司业务员。其跟张睛是一个组，其的组里还有康某、谢某、王某5、黄某、焦某、王某6，我们组总共8个人。张晴是组长，其他人都是业务员。我们用手机和电脑里的微信加公司提供给我们的手机号码来添加微信好友，主要是跟微信好友聊关于股票的内容。如果微信好友对股票没有兴趣，我们就直接把他拉黑掉。如果微信好友对股票有兴趣，我们就跟他说清楚，把他推荐跟组长张睛（也就是股票老师），老师会推着一些股票给微信好友。如果推荐的股票有涨，我们就跟微信好友说我们老师实力强，能够带领客户赚钱，我们紧接着会向微信好友推荐“点多多”的微信公众号，跟微信好友说这个“点多多”ＡＰＰ是个收益更高的产品，让客户在公众号里下载ＡＰＰ，注册会员充值，“点多多”ＡＰＰ里面只有“缅句玉”和“巴西豆”两种商品，客户充钱买卖这两种商品的“涨跌”，客户基本上都是由老师引导客户购买。老师在引导客户购买前，老师会收到下一个时间段的两种商品涨跌表。绝大多数的情况下，老师会引导客户购买这两种商品与实际涨跌相反建议，这使得客户绝大多数是输钱的，只有小部分赢点钱，但总体是亏钱。我们业务员是不断的找客户推荐给老师去操作。我们是在2018年5月25日左右的时候，公司从合肥搬迁到黄山，在黄山我们是2018年6月4日才开始上班的。我们公司带领客户玩的时候，老师会提前拿到下一时间段的涨跌表，也就是我们会提前知道结果。除了“点多多”ＡＰＰ外，还有一个“东东点购”ＡＰＰ，其实和“点多多”是一样的，只是名字不一样。“点多多”ＡＰＰ中的“缅甸玉”和“巴西豆”这种商品就是让客户在ＡＰＰ中买下一时间段的涨或跌。每次交易前组长会得到下一时间段这两种商品的涨跌情况表，一般老师会引导客户按实际情况相反让客户去买，主要是让客户输钱，但有时候也让客户赢点小钱，让客户多投进，但是客户总额在平台都是亏损的。具体是否谁在控制后台其不清楚。我们公司没有从事经营股票或相关投资的营业执照或资质。在黄山时我们公司总共有四个组，其知道组长有张睛、刘满、杜丹平，还有一个组长其不知道他的名字。 35、证人王某6的证言，证实2018年5月初的一天，其就来到位于合肥市的安徽景汇公司上班。一开始说好的是底薪3200元加抽成，其到那里上班后老板吴总给了其六部手机，叫其用这些手机上的微信加好友聊天，吸引对方到我们的一个名叫东东点购微交易平台买产品。其在那里用了七、八个微信号进行工作加好友，为了能吸引别人，其一般把自己的身份装扮成女孩子或者做生意的大款，然后用微信加好友聊天，先聊一些其做股票投资赚钱的话题，说自己做东东点购微交易平合投资赚了多少钱。如果对方会听其的，接下来其就会问对方有没有意向购买我们自己的东东点购微文易平台上的产品，一般这个时候对方都会相信其，这时其就发送我们东东点购微交易平台的二维码给对方，对方扫描二维码后安装我们这个平台的手机ＡＰＰ，按照提示注册账号后就可以在里面充值买卖产品了。买我们东东点购微交易平台上的产品有比如“巴西豆”、“缅甸玉”两种产品，客户可以买涨或者买跌。如果客户买涨，这个平台就会控制为跌，如果客户买跌，就控制为涨，以达到把客户的钱骗来的目的。这个平台是上面的老板“吴总”他们或者“吴总”他们上面更大的老板在控制。我们会在微信上发我们平台的二维码给对方，客户就可以在手机上安装我们的平台软件，客户注册好后就可以在上面充值买卖产品了。 36、证人王某5的证言，证实2018年3月底其进公司之后，就一直在从事业务员的工作，业务员的工作就是伪装一个身份，博取受害股民的信任，让受害人投钱进我们公司，然后由上级对受害人投钱进来的网站进行后台操作，让投钱进来的受害人亏损，我们业务员赚取中间差价。平台的后台是由平台的上级控制的，具体是谁其不清楚，业务员和经理都没有权限控制。 37、证人康某的证言，证实其2018年3月来到合肥市天鹅湖万达广场的安徽景汇公司上班。一开始说好的是底薪3000元加业绩的8-10%抽成，其到那里上班后公司里面名叫王鸯的女孩子给了其8部手机，并给了我们一些资料。其就用手机登陆微信开始加好友聊天。其用手机按照资料上的电话号码加好友后，把自己伪装成是年轻漂亮的女孩子或者投资赚了大钱的老板身份，一开始其跟对方聊天说自己做股票投资赚了钱，推荐对方也玩股票。如果对方买了我们推荐的股票恰好赚了钱，我们就能取得对方的信任，接下来我们会在东东点购微交易平台上虚拟一些赚钱交易记录。然后将这些赚钱的记录截图发送给那些微信好友，对方如果有兴趣问其，我们就会问对方要不要跟着做平台交易类的投资，说自己做平台交易投资赚了多少钱，这时对方如果会听其的。接下来其就会发送我们老板的东东点购微交易平台的二维码给对方。对方扫描二维码后安装我们这个平台的手机ＡＰＰ，按照提示注册账号后就可以在里面充值买卖产品了。买我们东东点购微交易平台上的产品有比如“巴西豆”、“缅甸玉”两种产品，客户可以买涨或者买跌，如果客户买涨。这个平台就会控制为跌，如果客户买跌，就控制为涨，以达到把客户的钱骗来的目的。具体怎么操作涨跌其不知道，反正就是上面的老板“吴总”他们或者“吴总”他们上面更大的老板在控制，每一个时间段的涨跌情况上面会通知到各组，各组再分发到个人，我们个人就按照各个时间段的涨跌反向引导客户买卖，达到让客户亏钱的目的。我们会在微信上发我们平台的二维码给对方，客户就可以在手机上安装我们的平台软件，客户注册好后就可以在上面充值买卖产品了。 38、证人焦某的证言，证实其上班通过手机登录微信扫描电脑上登陆微信与客户沟通进行聊天学习股票知识并与我们合作买入股票。添加上客户之后与他们简单沟通股票知识，让他们觉得我们的实力还不错，然后愿意跟我们进行合作我们公司推出的股票，买入成交之后赚钱和我们进行五五分成。客户答应跟我们合作股票后，会推荐我们这边的老师，添加老师之后咨询老师，买我们老师给的股票，买进了截图发给老师。老师都是组长，其这个组的组长是张睛。客户购买股票是根据客户自己操作股票的软件进行交易。其公司还有推荐客户做一种叫点多多的微交易理财产品，但是具体什么理财产品其不清楚。因为其刚到公司不久，不是很清楚。公司里面有分成好几个组，其这个组的组长就是张睛，组员有8个人，分别有张睛、王某6、谢某，还有其他人其不记得他们的名字。其还认识一个管行政的人叫王鸯。我们冒充美女或者投资成功人事通过加客户微信，之后推着客户自买我们公司自己的“点多多”投资平台上面的产品。我们公司员工自己有“点多多”投资平台的模拟号，这个模拟号都是盈利的，我们会将模拟号盈利的情况截图发给客户，客户信以为真就会跟着我们买“点多多”平的产品，之后公司通过操控后台让客户投资的钱亏损。 39、证人徐某的证言及辨认笔录，证实其上班主要是就是加公司提供的电话号码的微信客户，然后向他们随便推荐一些假的股票，让他们相信我们有这个能力让他们赚钱，探下他们有多少钱，如果有意向就让他们注册我们公司提供的投资平台刚开始做的是“中苏商城”后来是“点多多”、“东东点购”这些里面有“以太币”、现货类的“缅甸玉”、“巴西豆”，让他们在里面充值买这些涨跌，其实就是和赌大小一样，刚开始我们向这些平台的投资客户提供上涨或下跌的消息，让他们先盈利一些，等他们加大投资套牢后。我们公司操控这些投资平台的涨跌，让他们输了大部分的投资，我们公司才能盈利。我们刚开始是推荐网上随便找的几支走势比较好的股票，取得客户的信任后就会将公司的平台推给客户，让客户在平台上购买商品股票的涨跌。我们公司股票的跌涨具体是谁操纵其不知道，我们都提前知道下一时段的跌涨情况，然后引导客户往相反的方向购买。 辨认笔录，证实辨认出杜丹平、王婉如、吴晓亚、戈勇。 40、证人刘某的证言，证实2018年5月底，其从合肥上班的公司辞职了，然后其老公尹某的公司要搬到黄山来，他叫其一起来黄山到他公司上班，其就答应他一起来了。2018年6月1日，其跟着其老公尹某来到黄山玩了三天，到6月4日的时候直接去公司报到了。到公司报到以后，其到前台和王鸯学习跟班。其在公司主要是统计业务员的业绩，做报表。王鸯有给其一个平台的账号，让其从平台上下载业务员的业绩制作成报表。其报表做完以后给王鸯看过，然后她叫其发到易信里面的一个公司群里。其没有拉客户进行股票交易。 41、证人李某3的证言，证实其在公司上班，其的部门领导杜丹平给其几部手机，手机上都登录好几个微信号，然后其就在微信上添加微信好友，添加的微信好友都是杜丹平给我们的几张打印于Ａ4纸上的电话号码，我们添加完客户微信以后，就开始和客户聊天。取得对方一定信任后我们就会先推荐客户买股票，其实推荐股票也是随便推荐的。只要客户相信我们购买了我们的推荐的股票以后，我们就会把客户的微信拉进我们部分的一个微信群里面，在微信群里面又有我们的很多托，这些托主要就在微信群里面发表说跟了我们的公司投资赚了很多很多钱，让客户心动。客户心动以后我们就会推荐客户购买我们公司自己的点多多、东东点购微交易理财产品，这些理财产品就是“巴西豆”、“缅甸玉”。客户要是购买了我们公司自己的理财产品，我们公司就会根据客户做个时间表，这个时候公司想让客户赢钱就赢钱，想让客户输钱就输钱。因为点多多、东东点购微交易理财产品的涨跌情况都是公司后台操控，客户要是刚进来购买公司的理财产品前期会让他们赚一点或者亏一点，然后我们就会向客户说明只要加大资金投入，我们就会介绍公司里面所谓的投资理财老师一对一服务，托也会在群里瞎喊赚了多少钱或跟着这个老师赚了多少钱，并会把赚钱的截图发到群里面。其实这些截图都是公司另外的一个虚拟盘虚构的，最后只要客户加大资金投入以后，后面钱几乎都会被公司骗走。推荐股票只要客户购买了我们推荐的股票他要把购买情况截图给我们看；推荐点多多、东东点购微交易理财产品时会故意和客户说要是赚钱了利润要五五分成。购买股票没什么要求，客户自己去证券公司购买就好了。要是要购买我们公司点多多、东东点购微交易理财产品，我们就会发个二维码给客户，然后让客户识别二维码在下载ＡＰＰ，然后在ＡＰＰ里面注册账号，之后客户在把钱冲到自己的账号里面就可以购买理财产品了。王婉如是和吴桐总经理差不多的级别，杜丹萍都要听她的。 42、证人陈某的证言，证实其用手机按照资料上的电话号码加好友后，先以股票分析师的名义推荐对方买股票，如果我们推荐的股票涨了，对方就肯定相信我们的身份，等取得对方的信任后，我们就会问对方要不要跟着做平台交易类的投资，说自己做平台交易投资赚了多少多少钱，这时对方如果会听其的，接下来其就会发送我们老板的“吴总”的东东点购微交易平台的二维码给对方，对方扫描二维码后安装我们这个平台的手机ＡＰＰ。按照提示注册账号后就可以在里面充值买卖产品了，买我们东东点购微交易平台上的产品。比如“巴西豆”、“缅甸玉”两种产品，客户可以买涨或者买跌，如果客户买涨，这个平台就会控制为跌，如果客户买跌，就控制为涨，以达到把客户的钱骗来的目的。这个平台如何控制产品的涨跌的其不知道，反正就是上面的老版“吴总”他们或者“吴总”他们上面更大的老板在控制。我们会在微信上发我们平台的二维码给对方，客户就可以在手机上安装我们的平台软件，客户注册好后就可以在上面充值买卖产品了。 43、证人吴某的证言，证实其到公司是做业务员。平时上班的主要工作就是通过微信拉人买股票，等这些客户购买其推荐的股票有涨的时候对方就会对其产生信任，接着其就会向对方推荐其公司的东东点购微交易平台，让这些客户买东东点购微交易平台的物品的涨跌。其在公司担任业务员，平时的主要工作就是通过使用公司提供给我们的手机操作微信添加公司提供给其的手机号码，添加好友成功后，就询问对方是否有购买股票的意向并向他们推荐我们公司的一些股票。如果对方有意向购买股票，其就将其主管杜丹平的微信推给客户，让其的主管杜丹平去对接客户操作购买。当客户购买的推荐的股票有涨的时候，其就借着客户对其的信任继续向客户推荐其公司的东东点购微交易平台。客户如果愿意购买，其就发东东点购的注册网址和二维码给客户，让客户使用手机号码注册，注册成功后客户就可以通过这个平台使用支付宝或者微信充值，然后购买东东点购微交易平台的物品的涨跌。其成功拉了一个客户在东东点购微交易平台充值，这个客户的微信名其不记得了，充值了7000多元。其会将东东点购微交易平台的官网网址或二维码的网址发给客户，并指导客户直接登录网站下载手机客户端，接着客户通过其发给他们的推荐码进行注册，客户注册成功并充值后，我们会根据公司教我们的去建议客户去买该平台某一产品的涨跌，比如公司让某一商品指数下跌的话，我们就会告诉客户买这个商品涨，公司让某一商品指数上升的话，我们就会让客户买这个商品跌。这么做的目的就是使客户亏钱，让我们公司赚钱。我们的组长是杜丹平，业务员有刘柳、陈某、沈某、徐某、李某3。王婉如是公司的副总经理。 44、证人沈某的证言，证实其在公司做业务员，其的主管杜丹平分给其一张正反面打印有四百多个电话号码的Ａ4纸，让其用公司的工作微信添加这些电话号码加微信好友。对方如果有加其为好友，其就会以公司客服的身份问对方是否有炒股意向，其会推荐老师给对方，即把老师的微信号推荐给对方。老师实际上就是公司的主管，然后主管就会向这个客户推荐股票，说这些股票是“消息票”，也就是知道内幕的股票，让客户跟着购买这些股票。股票有涨又跌，如果涨了，就和对方说推荐更赚钱的渠道给对方，通过发送二维码的方式让对方扫描二维码下载“点多多”ＡＰＰ，让客户用手机号注册账号，往账户充钱后购买ＡＰＰ里的“缅甸玉”和“巴西豆”产品的涨跌，通过买涨或买跌来赚钱。如果推荐给客户的股票跌了，客户输了钱、老师就会告诉客户“止损补亏”，引导客户去下载“点多多”ＡＰＰ。公司还有叫业务员推销“东东点购”ＡＰＰ，但其没有推荐过“东东点购”ＡＰＰ给客户。其只知道这两款ＡＰＰ。其有发过拉伸股票的截图给客户，其发盘后拉升股的截图给他们，并给他们说是老师昨天推荐的股票，今天就涨了，进而让客户相信我们，跟我们购买股票。 45、被告人方俊俊的供述，证实2018年4月份左右，吴桐跟其说开贷款公司挣不到钱，让其停掉，然后跟他做东东点购微交易平台。首先我们利用公司提供的手机号码去添加微信好友，我们以东东点购微交易平台的客服身份去问对方是否有意向操作东东点购投资理财。如果对方有意向，我们就将东东点购的注册网址、二维码网址发送给对方，对方就可以在打开的网站上注册。对方只需要通过手机号码在该网址上注册一个账户，然后就可以通过支付宝或微信在东东点购微交易平台进行充值，在平台上购买名为“巴西豆”、“缅甸玉”的股票指数。其主要负责监督其组里的业务员开展业务，其自己也有聊天拉人在东东点购微交易平台投资，并建议他们进行投资。我们将东东点购微交易平台的官网的网址或二维码网址发送给客户，客户直接登录网站或下载手机客户端，通过输入业务员发送的推荐码进行注册。客户注册充值后，我们会建议客户去购买该平台上的商品。客户根据我们业务员的建议买涨跌，客户如果购买涨的话，平台就会将该商品指数控制为下跌；如果客户买跌的话，平台就会将该商品指数控制为涨，目的就是为了让客户亏钱。东东点购微交易平台上商品指数具体谁控制的其不清楚，平台会提前几分钟将涨跌走势发送给前台王鸯那里，王鸯再将涨跌走势发送给我们，我们就会建议客户购买相反的涨跌情况，客户就会亏钱。我们从2018年4月底开始做东东点购微交易平台的，都是公司老板负责平台的事情，老板是周祥和吴桐。主管经理是其、杜丹平、张晴、刘满，聂洪，主管经理主要负责做老师带客户具体操作；前台是王鸯负责统计业绩和对接平台；许某2和刘某负责行政职务，人事；其这**有4个人，王某4、张博、尹某、任某。其负责一组，组员有4人，我们都是具体拉业务的，具体多少客户其没算过，其大概有赚到四十多万元左右，其按组里全部业绩的5%抽成，成员按各自拉的业务的10%抽成。 46、被告人于宏伟的供述，证实2018年3月，其通过58招聘网应聘到合肥市“安徽景汇”公司上班，刘满对其面试。上班刘满教其操作，其用十个微信号工作，为了吸引人，这些微信号其都把头像设成漂亮女孩，如果对方听其的，其就会先推荐会涨的股票让对方去买，真涨了对方会信任其，接下来其就会推荐自己的东东点购微交易平台上的产品。这时其就将这些意向客户交给老板吴桐、刘满。他们会叫对方买我们东东点购上的“缅甸玉”、“巴西豆”、“以太币”等产品，但这些产品的涨跌，吴桐、刘满等人是可以人为控制的，有时我们也会自己叫客户买东东点购“缅甸玉”、“巴西豆”等产品，如果客户买涨，吴桐、刘满他们就给客户控制为跌，如果客户买跌，就控制为涨。我们会在微信上发平台的二维码给对方，客户就可以在手机上安装我们的平台软件，注册后就可以在上面充值买卖产品了。其按骗到钱的10%抽成，到现在发了约1万元工资，是老板吴桐现金发的。东东点购是老板他们自己做的平台，就是一种私盘，里面产品的涨跌都是老板控制的。2017年11月开始在公司上班，共领了10几万元，其有用一个昵称为“露露”的微信号诱骗一个叫“老王”微信号“ｌａｏｗａｎｇ200544”的人投资297100元。从2017年10月至2018年5月的工资和提成总共是203228元，因5月份的工资4400元公司没有发，总共领到手多少工资和提成其记不清楚了。 47、被告人袁可可的供述，证实2018年3月中旬，其经朋友高云介绍到安徽省合肥市政务区的安徽景汇信息咨询有限公司上班。工作就是通过公司提供的手机操作微信添加公司提供给其的手机号码，如果添加好友成功后，就询问对方是否有意向购买股票。如对方有意向，其就将主管刘满的微信推给客户，让刘满去对接客户操作购买。当客户购买股票赚钱时，其就借客户的信任继续向客户推荐其公司的东东点购微交易平台。其将东东点购微交易平台的官网网址或二维码的网址发给客户，客户直接登录网站下载手机客户端，通过其发给他们的推荐码进行注册，客户注册成功并充值后，我们会根据公司教我们的去建议客户去买该平台某一平台的涨跌，公司让某一商品指数上升的话，我们就会让客户买跌，这么做的目的是让客户亏钱。东东点购微交易平台购买商品的涨跌其不知道是谁控制的，总监刘满教其怎么向客户推荐，其就怎么说。一开始都会让客户赚一点，后面都是亏钱的。其从2018年3月份开始共拉了三个客户在东东点购充值，微信名喜洋洋的人充值了2万元，微信名比亚尼的人充值了5万元，微信名小资的人充值了3.5万元。其拉人的微信昵称有：玉晚、乔然、ｙｏｙｏ、天道酬勤、张薇等5个。其每月底薪3200元，抽成不清楚。工资都是现金由财务拿给其的。从2018年3月至5月的工资和提成总共8463元，因5月份的工资和提成3000元没有发，其实际总共领到的工资是5400元左右。 48、被告人杨子璇的供述，证实2018年3月，其经朋友刘满介绍到安徽景汇信息咨询有限公司做业务员，每天上班经理刘满把客户的电话号码拿给其，其通过电话和添加微信的方式联系客户，谎称我们是上海鼎洋私募机构的，是做股票私募的，骗取对方信任。如对方要投资，就推荐注册我们公司的投资平台，客户注册后通过网银、支付宝等方式在账户内充钱，刘满就会冒充投资老师指导客户在平台上买卖商品，有时其也会冒充老师助理的身份去指导客户，客户在我们指导下买卖后会由公司上级对后台进行操作，让客户亏损，亏损的钱给我们业务员提成，其提成是8个点。这平台之前叫“点多多”，现在叫什么其不清楚。其共计拉了十几个客户到公司的平台上，其中只有三个被我们骗了钱。其底薪3600元，其拿了约11000元。刚开始半个月其不懂是诈骗，后来知道了，但发现这个钱来得快，所以就去做了。从2018年3月至5月的工资和提成总共是26008元，因为5月份的工资和提成4600元还没有发，其总共领到的工资和提成其也记不清楚，但是没有财务报表上那么多，其4月份的工资和提成只有一万多。 49、被告人高云的供述，证实2017年10月份左右，其应聘到位于合肥市政务区的安徽景汇信息咨询有限公司上班。主要就是负责用微信搜索电话号码添加对方微信，开发股票客户。一直做到2018年1月份后就没做了。2018年4月其又到位于合肥市政务区的安徽景汇信息咨询有限公司上班。由公司提供给我们电话号码，其用微信搜索电话号码添加对方微信，添加对方为好友后,其会在在微信上问对方是否有谈股票合作的意向，如果对方有意向，其就会向客户推荐股票，然后每天会给该客户发送大盘收盘以后的拉升票（每天必涨的股票）。如果客户觉得我们推荐的股票还不错，愿意和我们合作，其就把客户的微信推荐给其的老板周总，让周总跟客户谈投资的事。如果客户有成功投资的话，其可以抽成百分之十。2017年10月份在安徽景汇信息咨询有限公司上班的期间，其每天在我们的工作群里能到老板周总和主管经理说谁投资了我们公司的海南大宗商品交易平台，投资了多少钱。2018年4月份在这个公司上班的时候，其就不知道他们具体是做什么投资平台。其添加对方微信，向对方推荐股票后，公司会把对方拉到一个股票交流群里，群里大部分是我们公司自己人做托，但是其自己没有在群里。其在2017年12月份成功拉了两个客户，一个叫“张玥”，一个叫“提提爸”，“张玥”投资了人民币十万元，“提提爸投资了五万。老板是周总，主管有刘满、张晴、方俊俊，杜丹平和王婉如是不是主管其不知道；戈勇是管后勤的，许某2是前台，王鸯是人事，其他都和其一样，是业务员。从2017年10月份至2018年5月份其的工资和提成总共是88376元，因为5月份工资和提成13370元没有发，所以其总共领到的工资和提成是75008元。 50、被告人刘仪恒的供述，证实2018年4月，因其妹妹刘娜娜在安徽景汇信息咨询有限公司上班，其也到这公司上班。其进入公司一直是业务员，通过公司给的电话号码添加好友，跟他们聊股票的知识，找他们合作，跟他们说我们是安徽景汇公司，是做股票么募的，问对方是否需要投资，如对方需要其就把客户信息给我们公司的股票老师，让老师带他们炒股，后面的工作就是公司的老师操作了。其在微信里发送老师的名片，他们可以点开后加老师为好友。我们公司有个“点多多”投资平台，其没有推荐微信好友到该平台在微信上添加好友，然后推荐股票给他们。公司的点多多平台是投资什么其不清楚。其推荐了大概有十个左右股民到公司。其的工资是底薪三千元加业绩提成来结算的，到现在其领了五六千元。公司有三个部门，都是向客户推荐股票，“三部、四部、五部”每个部门都有一个总监，其他都是业务员，其在四部，四部总监是刘满，组员有高云，欧阳玉洁，刘娜娜，于伟、袁可可，袁翠翠还有其，其他两个部门的人员其不清楚；还有行政部门及前台：“王渊”、许某2，管理公司后勤保障等工作。其的电话号码都是总监拿给其的。其从2017年10月至2018年5月的工资和提成总共是11198元，因为五月份的工资3300元公司没发，所以其总共领到的工资和提成是7898元。其的底薪是2800元。 51、被告人张肖的供述，证实其是2018年4月中旬来到安徽景汇信息咨询公司上班，最开始公司的地点是在合肥市里面，后面2018年6月1日公司就搬到黄山市屯溪区。在公司里面上班其部门领导刘满就会给其一部手机然后给其微信，然后其就登入微信并添加微信好友。添加的微信好友也是刘满给的几张Ａ4纸打印上面的电话号码。其添加了微信好友就和对方聊天，最开始是向微信好友推荐股票，要是客户购买了我们推荐的股票刚好赚钱了，我们就会取得客户的信任。之后我们就会向客户推荐我们公司做的点多多微交易、东东点购微交易里面理财产品，这里面的理财产品主要是“缅甸玉”“巴西豆”，并向客户说明在购买我们的理财产品赚到钱以后利润要和我们公司五五分成，然后我们就会根据公司的要求推荐客户买“缅甸玉”“巴西豆”涨跌，刚开发的客户前期一般会小赚一点钱，后面向客户推荐买涨的时候，公司的后台数据就会被公司领导改成跌这样就直接把客户的钱套进来了，相反要是推荐客户买跌的时候也一样，“缅甸玉”“巴西豆”的涨跌是可以被操控的，我们部门领导刘满还有公司吴总都可以操控后台数据。客户取得信任后我们都会给他拉到一个微信群里面，在这个微信群里面也有我们公司的托，托故意在群里面说这个微交易理财产品比股票赚钱，有些人上钩以后，我们就和他们联系，然后发一个二维码给他，他识别了这个二维码以后下载软件然后在注册账户，最后把钱冲到他们注册的账户里面就可以买卖我们公司提供的微交易理财产品。其到现在一直都拉不到人进来投资公司的理财产品。其就拿了一次底薪3000元，是老板“吴总”发现金给其的。其的底薪是3000元，其这个级别公司答应有开发到客户可以拿客户充值额的提成9%。其到现在一直都拉不到人来投资，就拿了一次底薪3000元。其的工资和提成总共是8380元，但是五月份工资3000元公司还没发给其。所以其总共领到5380元。其是2018年3月到公司上班，没有发展客户，没获得抽成。其只拿底薪，拿了5380元。工资是财务吴晓亚发现金，其有在工资表签字。其的组长是刘满。刘满和于宏伟怕其被开除，帮其做业绩，实际其并没有成功做到业绩。 52、被告人袁翠翠的供述，证实2018年5月份的时候，其到安徽省合肥市政务区的安徽景汇信息咨询有限公司去应聘成功后当业务员。一开始只负责用微信推荐客户买股票，后来公司的人让其继续拉这些客户去公司的东东点购微交易平台买商品涨跌，大概今年五月底的时候，公司的总监刘满说公司要组织来黄山旅游，于是其就跟着来黄山了，之后就听说公司要搬迁到安徽省黄山市屯溪区办公楼上班，于是其就跟着一起来黄山的新公司上班直到2018年6月7日被公安机关抓获。其是这个公司的业务员，平时的主要工作就是通过使用公司提供给我们的手机操作微信添加公司提供给其的手机号码去添加，如果添加好友成功后，就询问对方是否有购买股票的意向并向他们推荐一些股票，如果对方有意向购买股票，其就将其公司负责宣传股票方面的老师的微信推给客户，让公司的专业老师去对接客户操作购买。当客户购买我们推荐的股票有赚钱的时候，其就借着客户对其的信任继续向客户推荐其公司的东东点购微交易平台，客户如果愿意购买，其就发东东点购的注册网址和二维码给客户，让客户使用手机号码注册，注册成功后客户就可以通过这个平台使用支付宝或者微信充值，然后购买东东点购微交易平台的物品的涨跌。其会先将平台的网址或者二维码发给客户，客户成功下载手机客户端并充值成功后，其就会告诉客户在什么时间段该买涨，什么时间段该买跌，具体怎么跌的怎么涨的其不知道，这些都是老板之前发在微信群里的涨跌信息，比如公司让某一商品指数下跌的话，我们就会告诉客户买涨，公司让某一商品指数上升的话，我们就会让客户买跌。这么做的目的就是使客户亏钱。东东点购微交易平台就是一个输入金额买涨买跌的平台，具体是什么性质其不清楚。这个平台是老板提供给我们的，服务器在哪其不清楚，有些客户有赚钱，一赚到钱就提现走了，一些客户有亏钱。其上班期间使用的手机及用于拉人的微信都是公司提供的。其才来上班，至今还没有领到工资和抽成。 53、被告人刘娜娜的供述，证实2017年11月份左右，其经朋友介绍到合肥市天鹅湖万达2号写字楼1101室的安徽景汇信息咨询有限公司上班。其去公司后是做业务员，主要就是负责打电话开发股票的客户。其是业务员，由公司提供我们电话号码，其用微信搜索电话号码添加对方微信，添加对方为好友后,其会在在微信上问对方是否有谈股票合作的意向，如果对方有意向，其就会向客户推荐股票，客户购买后就会把购买我们推荐的股票的截图，其就把截图发到公司的员工群里去，其会在群里说这个客户买什么股票、买了多少资金、联系电话等信息。公司的客服会联系这个客户，由公司的客服跟这个客户进行对接，第二天如果有涨，我们就会通知客户把股票卖掉，让他打佣金。之后是有公司的客服对接，后面的事情其就不管了，客户有时候亏钱了，也会联系其。其添加对方微信，向对方推荐股票，也会拉到一个股票交流群里，群里大部分是我们公司自己人做托，如果客户的股票跌了亏钱了，我们就会在群里安慰他，让他股票不要卖。客户购买股票是由他们自己操作的。其使用了九个微信，都是公司提供给其使用的。这是其从2017年10月至2018年5月的工资和提成，总共是145483元，实际其没有领到这么多，因为公司每个月会暂扣一部分钱，具体多少其忘记了。 54、被告人欧阳玉洁的供述，证实2018年3月初其经朋友王婉如介绍到安徽省合肥市政务区的安徽景汇有限公司上班，其任业务员。其组长刘满每次发一张正反面400多条的手机号码给其，其用工作微信添加这些电话号码为微信好友，通过验证后问对方是否有操作股票把分析股票的老师的微信号告诉对方，让对方加老师的微信，由老师即组长刘满向对方推荐上涨趋势的股票，股票如上涨了，老师就会告诉对方有更好的理财投资项目，进而推介对方通过我们发送的二维码扫描下载“点多多”（现在叫东东点购）的微信公众号里下载东东点购ＡＰＰ，注册账号，充钱。如果推荐的股票下跌，老师就会安抚对方，告诉对方可以帮助止损补亏为由推荐下载东东点购ＡＰＰ。东东点购里只有“缅甸玉”、“巴西豆”两种商品，客户买这两种商品的涨跌，公司后台一般能够提前知道两种产品在下一时段的涨跌情况，公司领导会把下一时段商品的涨跌发给各个组长，由组长和客户联系，引导客户相反购买，造成客户亏损，进而引导他们进一步投钱进来。有时也会告诉客户实际涨跌情况，让对方小赢一点，让客户把更多的钱投入东东点购。最终客户基本上都会把投入的钱亏损光。后台谁具体操控其不清楚。其每月底薪3200元左右，抽成按客户投入平台亏损的钱的10%来抽。其有推荐两个客户在“点多多”ＡＰＰ里充了3万和5万。微信名李盈充值了5万元，微信名徐雅萍的充值了3万元。公司提供给其十多个微信号。这是其从2017年10月至2018年5月的工资和提成，总共是94537元，但是其实际没有领到这么多，因为5月份的工资和提成4017元还没有发，其总共领到的工资和提成是4至5万元。 55、被告人刘满的供述及辨认笔录，证实2014年11月份，其通过在58同城到安徽鼎盛有限责任公司上班。在2015年6月份左右，公司搬到了政务区天鹅湖路蔚蓝商务港，公司也改名为安徽景汇信息咨询有限公司。公司于2018年1月份的时候搬到了政务区天鹅湖万达广场2号写字楼1101室，公司名字也还是安徽景汇信息咨询有限公司。因为公司老总是周总，是安徽黄山人。前期其主要负责打电话联系客户和教客户进行具体操作。客户的电话号码都是总监吴桐给我们的。我们拨打客户电话，告诉对方我们是什么公司的客服，问客户是否有做过投资理财，我们公司是做股票私幕的，问对方是否需要投资。客户有意向，我们就添加对方的微信或ＱＱ号码，然后每天会给该客户发送大盘收盘以后的拉升票（每天必涨的股票）。如果客户觉得我们推荐的股票还不错，愿意和我们合作，然后我们就给对方推荐一只股票，这只股票是必涨的股票广告，客户购买这只股票涨了后我们收取客户所挣金额的50%作为分红。有的时候也会跌，跌了后客户就不怎么相信我们了。客户见这只股票涨了后，会联系我们，我们就向客户推荐我们公司的海南大宗商品交易平台，客户有意向的话我们就会让客户在海宗平台注册一个账户，并让对方把身份证和银行卡的正反面发送给我们，我们将客户身份证和银行卡照片发送给海宗的客服，给对方开一个海宗交易账户。客户通过自己的手机银行或网上银行将钱转到用他自己的海宗交易账户上开始投资。我们会将海宗平台的安装包或官网的网址发送给客户，客户直接下载海宗的软件后，需要注册账户，然后要开通一个海宗平台的交易账户，并和银行卡完成签约，在这中间如果客户不会操作，我们会耐心地通过微信或电话远程进行指导，直到客户完成注册签约。客户开始投钱后，由一对一的股票老师提出操作建议，客户会根据老师的建议去操作购买，主要购买商品有“槟榔干果上品”、“槟榔干果中品”和“陨石绿初见”的茶票。客户投资后在海宗的平台上看到的只是商品的指数，最低购买金额是5万起。刚开始客户在交易账户充值金额后不会全部购买我们推荐的票，第二天客户购买的票就会下跌，然后我们就告诉客户继续购买。客户购买后还是一直下跌，海宗交易账户里面的金额全部购买以后，我们就叫客户需要加大投资金额，如果不加仓里面的钱我们就会将客户强制平仓，意思就是账户里的钱会全部亏完。有客户会继续相信我们就会继续投钱，我们就又开始让客户购买我们推荐的票，然后还是继续下跌。我们这些总监都能在海宗交易软件上看到客户购买的票的涨跌情况。海宗平台是从2017年11月份开始使用的，2018年02月份开始就没有用这个平台了，公司就开始做名称为“东东点购”的手机ＡＰＰ微交易平台，直到被公安机关抓获。海宗平台商品指数都是周总和吴总负责控制，都是控制指数下跌，没有涨过。其最常用的是昵称为“红日高老师”，微信号×××，密码是”ｌｉｕｍａｎ…”，这个微信是其用于教客户操作海宗平台和购买商品股票的，这个微信号是其在2017年4月份向他人购买的，不是其本人实名注册的，买来后一直都是其自己在使用。其的手机和电脑都是周总和吴总提供的。其总共拉了四五十个客户。其从入职到现在大概领了30万左右，每次都是吴总给我们发的，都是发现金。公司老板是周总和吴总；后勤保障是戈勇，负责我们的住宿问题；主管经理是其、杜丹平、张晴、方俊，王婉如，主管经理主要负责做老师带客户具体操作；财务叫小亚，负责公司的财务；前台是王鸯负责统计业绩；前台许某2和刘某负责接待、招聘和打卡签到等；其这一组还有刘娜娜、于宏伟、欧阳玉洁、高云、杨子璇、袁翠翠、袁可可、张肖、刘仪恒；张晴组还有康某、王某5、赵某、谢某、黄某、焦袁芳、王佳鹏；杜丹平和王婉如这一组有刘柳、吴某、徐某、陈某、沈瑞杰、李某3；方俊这一组有张某、尹某、聂洪、其他还有4、5个其叫不出名字。其从2017年10月份至2018年5月份的工资和提成总共415095元，但是实际其没有领到这么多，公司每个月都会暂扣一部分钱不发给我们，其自己领了多少钱其也不清楚。 辨认笔录，证实辨认出袁翠翠、高云、袁可可、杨子璇、于宏伟、欧阳玉洁、刘仪恒、张肖、刘娜娜；行政部负责统计业务员业绩的王鸯；人事许某2；主管经理杜丹平、张晴、王婉如、方俊俊；财务吴晓亚；后勤戈勇；老板吴桐。 56、被告人王鸯的供述，证实其是负责行政和后勤，吴总没过来时其负责和他联系，然后传达发送给各个部门的负责人，其经手通知的有“联盛国际”、“点多多”、“东东点购”，还有就是联系负责的投资平台的客服把控制后台的账户和密码和后台的登录链接发经各部门的总监，同时在把投资平台的涨跌情况发给各部门的总监让他们带客户操作。其知道这些投资平台是可操控的，涨跌情况是平台的客服发给其，其再转发给各个部门总监的。可以通过这些账户和密码登录投资平台的后台查看客户的相关信息和资金情况，再根据他们投资的情况，我们业务员再进行操作其通过易信发给投资平台客服的佣金、手续费加盈亏乘以百分之八十，是公司财务发给其，其转发的。这些是其公司在平台上的收入。其从2017年10月至2018年5月的工资，除了5月份工资还没发，其总共拿了28844元。 辨认笔录，辨认出公司老板吴桐；辨认出张晴、杜丹平、吴晓亚、方俊俊、王婉如、刘满、戈勇。 57、被告人吴晓亚的供述及辨认笔录，证实2017年10月左右，公司老板吴桐叫其做财务，负责报销、成本预算、按统计好的业绩表结合老板吴桐制定的工资发放规定计算工资并发放工资。其知道吴桐有四家公司，安徽景威信息咨询有限公司、安徽徽帮商贸有限公司、安徽景汇信息咨询有限公司、安徽找个房房产信息咨询有限公司。其主要负责安徽景威信息咨询有限公司和安徽找个房房产信息咨询有限公司的财务工作。这两家公司的人员有老板吴桐、老板助理戈勇，一直跟在吴桐身边、市场部负责人王婉如和方俊俊、人事许某2、前台行政及业绩统计王鸯。市场部分3个组，第一组组长杜丹平、第二组组长刘满、第三组组长张晴，具体组员其很少接触叫不出名字。公司大概有40多人。2017年10月，公司主要做海南大宗商品交易平台，诱骗客户去公司平台投资虚假的股票理财产品，然后公司具体怎么控制涨跌其就不清楚了。戈勇每月会把海南大宗的业绩表通过ＱＱ或微信发给其，其在合肥景汇公司将业绩表结合吴桐制定的工资发放规定给员工发工资。2018年2月底，海南的工作点搬回合肥景威公司，海南大宗商品交易平台也停掉了。公司开始做中苏、东东点购、点多多等平台。每月王婉如、刘满、杜丹平、戈勇、方俊俊、张晴他们都会去购买大量的电话号码，然后将报销单给其报销，金额在500至1000多元不等。然后业务员会通过这些电话号码添加客户微信，向客户推广我们公司平台的投资理财产品。公司平台的理财产品涨跌是公司自己控制的，具体谁控制其不知道。每月14、15日，吴桐会把员工工资以现金或转账给其，每次20到90万元不等。转账是转到其开户的微商银行和光大银行卡里。有时是戈勇现金或转账给其。其按王鸯给其的业绩表给员工发工资。王婉如基本每月领二、三十万元，组长的工资基本是每月10万元，业务员每月工资三、四千到三万元不等。其从开始上班工资每月2600元，到现在扣除五险后每月3600元，上班以来其共领了3万元左右的工资。其没有参股公司经营，其只是公司的会计，负责员工工资的账目和工资发放。其刚开始没意识到公司的业务是诈骗，后来发工资时其就知道应该是在做诈骗。打印在Ａ4纸上的业绩表是我们公司的工资表，其有在上面逐页签字盖印。其只负责核算工资、发放工资、日常报销和核算公司成本，没有做公司账册。公司不同层级的人是按吴桐定的比例计算工资的，比例的基数是按市场部各组拉的客户投资金额来定。其有在公司的易信聊天群里，主要是聊工作的事情。其负责做他们工资的时候有看到市场部的业绩表和业绩提成，当时发现他们的业绩提成很高，就感觉公司可能有问题，也没有去问。（2018.10.8公安机关出示扣押的移动硬盘提取的表格）这些是我们公司2017年10月至2018年5月的工资表，除了海南的工资以及2018年5月的工资没有发以外，其他的工资都发了，海南的工资不是其负责的所以其不知道他们到底拿了没有，2018年5月份的工资是其6月份制作的，但是六月初公司就被查了，所以没发。戈勇将海南的业绩发给其，让其负责制作工资表，其制作好以后发给戈勇，戈勇让谁发的工资其就不知道了。王婉如、方俊俊、吴桐在工资册上没有工资数据是因为他们是公司的负责人或股东。其有帮吴桐、方俊俊、王婉如、戈勇、王鸯、张晴、刘满、杜丹平还有其自己缴纳社保。其是按照公司提供给其的员工每月实际业绩表，再按照业绩提成表来计算做出应发工资，业绩提成是通过戈勇和王鸯提供给其的员工业绩表和公司制定的业绩表来计算，他们按照其做的工资表发放。2018年5月的工资还没发放。业绩提成发放表是根据员工诈骗金额来计算的。公司有制作一张业绩抽成表，其按照员工诈骗金额和业绩抽成表计算。 辨认笔录，证实辨认老板吴桐；辨认出戈勇、王鸯、许某2、张晴、刘满、方俊俊、杜丹平。 58、被告人张晴的供述及辨认笔录，证实公司地点是合肥市政务区天鹅湖万达广场2号写字楼1101室，过了一段时间公司名字就改为安徽景汇信息咨询有限公司。其到公司后公司就给其一个微信号，让其在微信上给上面的好友推荐股票，推荐的是公司给其的股票，如果客户购买其给推荐的股票其就抽成10%，做这些其不懂的时候其有向王婉如和刘满请教，她们来得早比较懂；过了一个多月因为其肯干，老板周祥就提拔其做了组长，让其带7、8个人做这个股票推荐；后来我们有增加向客户推荐“东东点购投资平台”，这个平台也是投资平台，如果客户不想买股票，我们就向他们推荐这个；这个做到6月4日左右，我们老板说合肥的房租到期了，我们公司就搬到了老板的老家黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座2403室，我们搬到这里先玩了几天，6号才上班，直到今天被警察抓到。公司的名称是安徽景汇信息咨询有限公司，公司员工大概有40人左右，老板是周祥和吴桐；后勤保障是戈勇；主管经理是其、刘娜娜、杜丹平、聂某、方俊俊，王婉如；财务叫晓亚；前台是王鸯、还有许某2、刘某；其这一组有康某、王某5、赵某、谢某、黄某、焦袁芳、王佳鹏；刘娜娜那组有于宏伟、欧阳玉洁、高云、杨子璇、袁翠翠、袁可可、张肖、刘仪恒；杜丹平和王婉如那组有刘柳、吴某、徐某、陈某、沈瑞杰、李某3；方俊俊这一组有张某、尹某、聂洪、其他的其不大叫得出名字。其刚入职因为是业务员，所以底薪是3000元左右加自己做业绩的提成2000元，一共5000元；，第二个月工资加提成6000元；第三个月工资加提成7000元；奖金还拿了3000元。工资都是发的现金。其组里业务员业绩好一点的每个月可以领7000到8000元左右，业绩差的就只能领底薪3000元，做得最好的是焦袁芳一个月做了10万的业绩，其他的康某5万、王某51.5万、赵某3万、谢某4万、黄某2万、王佳鹏1万，这些都是他们自己拉的客户一个月投资股票的钱。公司的业务范围是推荐股票和相关投资，其不知道公司是否有从事股票或相关投资的营业执照或资质。工作是在微信上向客户发送大盘收盘以后的拉升票，如果客户觉得我们推荐的股票有涨，就会相信我们，然后我们就给对方推荐一只股票，这只股票是必涨的股票广告，客户购买这只股票涨了后我们收取客户所挣金额的50%作为分红。有的时候也会跌，跌了后客户就不怎么相信我们了。如果他们还是有赚的话就还会和我们合作，我们就不分红了，开始向他们推荐购买“东东点购投资理财”平台上的“巴西豆”和“缅甸玉”股票指数，我们收取客户投资额的30%作为手续费。向客户收取的分红和手续费其知道是戈勇的账户，他收钱的是微信二维码账户，他经常换二维码。客户账户是他们自己开的，也是他们自己操作的，我们只是向他们推荐一些股票，让他们认为我们推荐的股票能赚钱，让他们相信我们，然后再慢慢地加大投入的资金，一般先投2万，最多的我们公司做到让客户投资30多万的。其总共拉了大概100多个客户，一共投资了大概40多万元。其不知道王婉如是否老板，但她负责管理整个公司。我们工资都是吴桐发现金给我们，老板将话术打印出来放在公司给我们用，有时吴桐和王婉如也会拿一些话术给我们用。其是第一组的组长，主要负责将老板提供的客户资源分发给其的组员，然后让组员加客户微信，在取得客户信任之后让客户来公司的平台投资，具体情况其已经在之前的笔录里交代清楚了。老板会统计我们的业绩，制作成业绩表让公司行政王鸯打印出来给我们看，有时老板吴桐也会直接告诉其。业绩表王鸯会通过ＱＱ、微信等方式发给其看，其将这些业绩表存在手机上了。其入职以来工资加抽成大概拿到了30万，王鸯知道我们操作后台的模拟号和相关业务，东东点购的相关推荐消息都是她发给我们的。具体谁统计我们每个组诈骗的业绩其不清楚，但是王婉如、吴桐、王鸯都有发过业绩统计的表给其看过。吴桐给我们发的工资包含基本工资和业绩提成。其是2017年10月到吴桐在海南的公司上班，公司在做“海南大宗商品”的投资理财平台，到2018年1月其回家。2018年3月，其去了吴桐在安徽合肥的公司继续上班，2018年6月初，公司搬到黄山，没多久就被抓了。其在吴桐公司上班期间有二、三十天因为个人原因没去公司。 辨认笔录，证实辨认出辨认方俊俊、吴晓亚是财务小雅、戈勇、刘满、王鸯、王婉如、唐宗强、赵某、王某5、谢某、王佳鹏、焦某、黄某、老板吴桐。 59、被告人杜丹平的供述及辨认笔录，证实2018年2月，其到道森佳亨融资融信公司上班，其在公司上班主要就是在网上、ＱＱ、微信上添加好友，发布股票信息，发一些“拉升票”，就是股市收盘时发布的第二天会涨的股票，在网上都找得到的股票，让ＱＱ、微信好友看了以后会相信我们公司的能力，让他们跟我们买股票，我们提供股票代码，客户有自己的账户他们根据我们提供的股票代码去买，要是赚钱的话就分成给我们，大概是五五分成，不过我们都没有赚到客户股票的钱。等客户跟我们合作后，我们就向他们推荐“东东点购”平台，把链接发给客户后，让他们注册信息，然后客户在平台里买卖“巴西豆”、“缅甸玉”，买涨跌。平台是一整天运行的，客户只要根据平台里的Ｋ线图买涨跌，每笔交易金额从100元到5000元不等，客户自己选择交易金额，设置止赢点或止跌点，比如10%的止赢点或止跌点，客户下单后过几分钟就可以看结果，到止赢点或止跌点后，平台就会自动买卖，交易模式跟期货一样是“Ｔ＋0”，随时可以买卖。我们向客户推荐股票的目的就是向他们推荐“东东点购”平台。除了“东东点购”平台外，以前有做“中苏商品”，平台类型跟“东东点购”是一样的。其是市场三组的组长，组员有刘柳等人，其负责管理底下员工，监督他们工作，其底下员工拉到客户在平台上操作，其有3%的抽成，就是业务员拉的客户在平台里充值的钱越多，提成越多。王婉如是公司吴桐的合伙人，今年三月其还是经理助理，其还是她手下。公司给我们业务员发多部工作手机、电脑，使用多个微信号在微信上添加好友，发布股票信息给他们，并不时给他们发布一些股票赚钱的信息，让微信好友看了以后会相信我们公司的能力，让他们跟我们买股票，我们提供股票代码，然后我们向他们推荐“东东点购”平台，引导他们到“东东点购”平台里投资，购买“巴西豆”、“缅甸玉”，为了让客户在平台里充值，我们使用公司提供的模拟号在“东东点购”上操作，把相关盈利赚钱的截图发面到群里，让客户相信我们有能力带客户在平台里赚钱，我们同时通过公司账户在平台里看到客户操作做的单子，及买涨跌下单情况，我们公司在根据平台里的客户投资意向进行操作，保证公司盈利。我们组员有刘柳、吴某、李某3、陈某、徐某、沈瑞杰、张勇（已离职），王婉如是其的上司，负责管理我们三部，是从去年11月份我们在海南省做海南大宗商品交易平台的时候开始管理我们三部的，王鸯对我们公司的业务也是了解的，中苏平台和东东点购这些平台的涨跌情况和后台的模拟号都是她发给其的。2018年5月份的时候吴总开会跟我们说现在安徽合肥查的严，我们就搬去黄山了。从其在海南以来拿的工资和抽成有20多万元人民币。其是2017年10月17日到公司上班的，至今一共拿了289221元工资。我们的老板是吴桐，还有一个周姓老板具体名字不知道，我们公司的财物是吴晓亚。张晴负责市场五部，刘满负责市场四部。我们公司2017年10月份至2018年1月份是在海南海口市，2018年2月份至五月份是在安徽省合肥市，2018年6月份搬到安徽黄山市。我们在海南省做的是海南大宗商品交易平台，到安徽合肥做的是中苏国际和东东点购（点多多）投资平台，在海口的时候其没有看到公司的名称，没有挂牌子，在安徽合肥的时候是叫安徽景威公司，黄山市的时候是叫道亨佳森融资融信公司。 辨认笔录，证实辨认出老板吴桐、王总是王婉如、方俊俊、戈勇、会计吴晓亚、刘柳、沈某、吴某、陈某、徐某、张晴、李某3、刘满、王鸯。 60、被告人王婉如的供述，辩称其是经其朋友张文勇介绍，于2018年6月6日到公司上班的。其在公司是做业绩的，其在杜丹平这个部门，公司里其认识同学刘柳。其底薪3000元，还有3%-5%的提成，还没拿到工资金，公司老板是姓周的，不清楚叫什么。白色苹果手机是其本人使用，里面的图片是其截屏的，还有其他地方保存的，其在安徽景汇公司没有职务，因为其一直没在公司，所以不需要打卡考勤制度，其和老板吴桐以前是朋友，他叫其去上班的，其是2018年6月4日到公司上班的。后供述其有参与诈骗。其和吴桐原来是男女朋友，他让其帮忙带市场三部，其是2018年5月开始带市场三部做平台诈骗。2017年10月中旬，其有去过海南的公司，其没发过工资。其的业绩提成是按照整个市场三部总业绩的3%到5%抽成，其至今还没拿到抽成。市场三部的员工有组长杜丹平，还有刘柳、陈某，其他人其忘了。 61、被告人刘柳的供述及辨认笔录，证实2018年3月，其经王婉如介绍到安徽省合肥市政务区天鹅湖万达广场2号写字楼1101室安徽景汇信息咨询有限公司上班。其在公司是业务员，平时主要就是通过使用公司提供给我们的手机操作微信添加公司提供给其的手机号码，如果添加好友成功，就询问对方有没有购买股票的意向并向他们推荐我们公司的一些股票，如果对方有购买意向，其就将其的主管杜丹平的微信给客户，让杜丹平去对接客户操作购买，当客户购买的推荐的股票有涨的时候，其就继续向客户推荐我们公司的东东点购微交易平台，客户如果愿意购买，其就发东东点购的注册网址和二维码给客户，让客户用手机号码注册，注册成功后就可以在这个平台上使用支付宝和微信充值，然后购买东东点购微交易平台的物品涨或跌。其从2018年3月开始就拉了一个客户，那个客户在东东点购微交易平台充值了一万多元，之后取回了三千元。客户注册成功并充值后，我们会根据公司教我们的去建议客户去买该平台某一产品的涨跌，比如公司让某一商品指数下跌的话，我们就会告诉客户买涨，公司让某一商品指数上升的话，我们会让客户买跌，这么做目的是使客户亏钱。王婉如是其同学。其每月底薪是3300元，提成按客户充值金额的10%来计算，其上班以来共领了1万左右的工资加抽成。其工作的小辣椒手机里的昵称为王助理，昵称海的好友是其在2018年4月25日加的客户，姓傅，推荐的是北京君正的股票，他投了9万多充值在其公司东东点购的平台上，其按客户充值金额抽成，5万以下抽7%，5-10万抽8%，10-15万抽9%，20万以上抽10%。公司人都叫王婉如王总，应该是总监级别的。杜丹平的业绩算我们整个团队的，她的提成是抽取我们的业绩。2017年10月17日王婉如叫其去她公司上班，当时在海南省龙华区，做的是海南大宗商品交易平台，也是在微信上负责拉人推荐股票拉进我们自己的股票群，然后我们总监冒充老师再推荐股票给客户，我们按客户在平台充值的金额拿提成，王婉如那时是总经理，吴桐是老板，老板较少过来，都是王婉如在管理我们三个部门，我们部门总监是杜丹平，另两个部门总监是刘满、张睛，然后我们和公司一起搬到安徽合肥，再搬到黄山。其是2017年10月到安徽景汇公司上班，是其同学王婉如带其过去的。上班以来，其的工资加抽成大概10万元左右。其工作一段时间就知道是诈骗了。王婉如是公司的经理，管理刘满、杜丹平、张晴3个总监。2017年10月到2018年1月，公司在海南省海口市龙华区。2018年2月到5月底在安徽合肥市，6月初到安徽黄山市。 辨认笔录，证实辨认出老板吴桐。 上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人王婉如、方俊俊、张晴、吴晓亚、王鸯、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇伙同他人，以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人钱款，其中被告人王婉如、吴晓亚、王鸯参与诈骗金额人民币32584246.8元，被告人方俊俊参与诈骗金额人民币1363010.76元，被告人张晴、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁参与诈骗金额人民币31221236.04元，被告人袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖参与诈骗金额人民币5713673.93元，被告人杨子璇参与诈骗金额人民币4936546.6元，均数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但公诉机关指控的数额统计有误，依法予以更正。根据业绩统计报表显示2018年2月期间万达团队存在负数出金，该部分金额应予以扣除。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条意见规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯”。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。本案中各被告人在不同地点设立万达、白天鹅团队，采用同样手段实施电信网络诈骗，根据各被告人参与电信网络诈骗的具体时间为节点，综合认定各被告人诈骗数额。各被告人及辩护人关于该部分的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。该团伙成员通过微信加好友的方式，冒充股票专家，引导顾客注册、充值，利用虚假平台进行虚假交易操作，篡改电子交易数据，引导顾客反向操作，团伙成员根据顾客的亏损金额获得高额提成，综上，被告人及辩护人提出不构成诈骗犯罪的辩解，与所查事实不符，本院不予采纳。各被害人的资金充值进入到虚假平台后，账户资金即被该犯罪团伙控制和掌握，该诈骗团伙通过修改后台交易数据的方式引导顾客操作，以骗取顾客金额，甚至一部分被害人不能自主提现。故被告人及辩护人提出客户充值的金额不能认定为诈骗金额，平台内剩余的金额不能认定为诈骗金额的辩护意见，与所查事实不符，本院不予采纳。被告人王婉如担任总经理，负责整个诈骗的团队日常管理，在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯；被告人方俊俊、张晴、吴晓亚、王鸯、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王鸯、高云、张晴、刘满、杜丹平、刘仪恒、刘娜娜、杨子璇、袁可可、方俊俊、袁翠翠、刘柳、王婉如积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人方俊俊、张晴、吴晓亚、王鸯、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁、袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖、杨子璇到案后能如实供述其主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人王婉如犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2031日6月6日止） 二、被告人方俊俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2023日6月6日止） 三、被告人张晴犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2026日6月6日止） 四、被告人吴晓亚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月28日起至2023日6月27日止） 五、被告人王鸯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2022日12月6日止） 六、被告人杜丹平犯诈骗罪，判处有期徒七年，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2025日6月6日止） 七、被告人刘柳犯诈骗罪，判处有期徒六年三个月，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2024日9月6日止） 八、被告人刘满犯诈骗罪，判处有期徒七年六个月，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2025日12月6日止） 九、被告人刘娜娜犯诈骗罪，判处有期徒六年三个月，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2024日9月6日止） 十、被告人高云犯诈骗罪，判处有期徒六年三个月，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2024日9月6日止） 十一、被告人于宏伟犯诈骗罪，判处有期徒七年，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2025日6月6日止） 十二、被告人欧阳玉洁犯诈骗罪，判处有期徒六年九个月，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2025日3月6日止） 十三、被告人袁翠翠犯诈骗罪，判处有期徒五年，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2023日6月6日止） 十四、被告人袁可可犯诈骗罪，判处有期徒五年，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2023日6月6日止） 十五、被告人刘仪恒犯诈骗罪，判处有期徒五年，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2023日6月6日止） 十六、被告人张肖犯诈骗罪，判处有期徒四年，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2022日6月6日止） 十七、被告人杨子璇犯诈骗罪，判处有期徒五年，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月7日起至2023日6月6日止） 十八、各被告人所退赃款，按比例分别予以归还本案各被害人。 十九、扣除本案各被告人及同案人已主动退赃的数额外，仍需继续依法追缴本案各被告人剩余退赃。其中，被告人王婉如、王鸯、吴晓亚对31633958.8元共同负责，被告人张晴、杜丹平、刘柳、刘满、刘娜娜、高云、于宏伟、欧阳玉洁对30270948.04元共同负责，被告人袁翠翠、袁可可、刘仪恒、张肖对4763385.93元共同负责，继续追缴被告人杨子璇赃款3986258.6元。 二十、向各被告人扣押的物品，属作案工具，予以没收，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  马莉娜 人民陪审员  罗万生 人民陪审员  林伟健 二〇一九年十月十二日 法官助理邱建文 书记员胡丹（代） 书记员章娜（代） 附相关条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。