湖北省孝昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0921刑初148号 公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。 被告人张树坤，男，1982年10月29日出生，汉族，湖北省孝昌县人，小学文化程度，务农，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被孝昌县公安局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人王建江，湖北中伟律师事务所律师。 被告人张志康，男，1994年10月12日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，务农，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被孝昌县公安局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 被告人张齐，男，1987年7月8日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，务农，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被孝昌县公安局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 被告人张翠萍，女，1991年10月28日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，务农，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被孝昌县公安局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 辩护人汤旭忠，孝昌县法律援助中心律师。 被告人黄超超，男，1994年8月8日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，务农，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被孝昌县公安局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 被告人黄本芳，男，1995年3月9日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，务农，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被孝昌县公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 被告人黄玲燕，女，1985年9月18日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，务农，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被孝昌县公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 被告人黄贝贝，男，1998年11月18日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，务农，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月3日被孝昌县公安局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。 孝昌县人民检察院以鄂孝昌检一部刑诉[2019]32号起诉书指控被告人张树坤、张志康、张齐、张翠萍、黄超超、黄本芳、黄玲燕、黄贝贝犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2019年10月15日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员吴朝霞出庭支持公诉，被告人张树坤及其辩护人王建江、被告人张翠萍及其辩护人汤旭忠、被告人张志康、张齐、黄超超、黄本芳、黄玲燕、黄贝贝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 孝昌县人民检察院指控：2018年8月18日，汤某、张某2（均已判刑）共同出资在襄阳市高新区成立襄阳百金穗商贸有限公司，法定代表人汤某，公司老板汤某、张某2负责日常管理，招募孙学武（已判刑）及被告人张树坤、张志康、张齐、张翠萍、黄超超、黄本芳、黄玲燕、黄贝贝等人作为业务员，该公司以艾绒为原材料向客户推广加工艾灸条，期间收取客户保证金，承诺成品检验合格后以1.8元每支的价格回收，而后以成品不合格为由拒退保证金，以达到骗取被害人钱财的目的。其中张树坤骗取被害人李某2800元、薛双红2800元、王文平2600元、孙颜珍2800元，合计11000元。张志康骗取被害人师某2800元、麻光艳2800元、王京京28**元、祁芹2800元、强巴央宗2800元、朱静2800元、吕玲2800元、毛高平2800元、马丽2800元，合计25200元。张齐骗取被害人王某2800元、陈艾花500元，合计3300元。张翠萍骗取被害人孙某2800元、钱兰华2500元、刘利2800元、李超2800元，合计10900元。黄超超骗取被害人茆青青28**元、彭红娴2800元、严莉萍500元，合计6100元。黄本芳骗取被害人黄某2800元、韦远新5**元，合计3300元。黄玲燕骗取被害人龙某2800元、陈淑会500元、黄园林500元，合计3800元。黄贝贝骗取被害人张某12800元、陈小芳2800元、钱艳芳2800元、朱小芳300元、李晓宾500元，合计9200元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、同案犯供述、证人证言、被害人陈述、被害人报案材料，出示了辨认笔录、照片、发货清单、搜查笔录、扣押清单、业绩登记薄、银行交易明细清单、公司登记申请书、股东出资情况、法定代表人信息、董事监事经理信息、营业执照、合同书、百金穗员工微信群截图、襄阳百金穗商贸有限公司业务员业务成绩总计、归案破案经过、情况说明、刑事判决书、户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人张树坤、张志康、张齐、张翠萍、黄超超、黄本芳、黄玲燕、黄贝贝的行为均已构成诈骗罪，并建议对张树坤判处有期徒刑九个月并处罚金，对张志康判处有期徒刑一年六个月并处罚金，对张齐判处拘役四个月并处罚金，对张翠萍判处有期徒刑九个月并处罚金，对黄超超判处有期徒刑六个月并处罚金，对黄本芳判处拘役四个月并处罚金，对黄玲燕判处拘役四个月并处罚金，对黄贝贝判处有期徒刑八个月并处罚金。 被告人张树坤、张志康、张齐、张翠萍、黄超超、黄本芳、黄玲燕、黄贝贝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张树坤的辩护人提出的辩护意见是：1、张树坤是初犯；2、当庭认罪并且认罪认罚；3、具有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人张翠萍的辩护人提出的辩护意见是：1、张翠萍投案自首并如实供述自己的罪行；2、投案后认罪态度好；3、是初犯；4、犯罪所得实际只有2000元。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。同时查明，被告人张树坤、张志康、张齐、张翠萍、黄超超、黄本芳、黄玲燕于2019年7月1日、被告人黄贝贝于2019年7月3日到孝昌县公安局投案。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人供述、同案犯供述、证人证言、被害人陈述、被害人报案材料、辨认笔录、照片、发货清单、搜查笔录、扣押清单、业绩登记薄、银行交易明细清单、公司登记申请书、股东出资情况、法定代表人信息、董事监事经理信息、营业执照、合同书、百金穗员工微信群截图、襄阳百金穗商贸有限公司业务员业务成绩总计、归案破案经过、情况说明、刑事判决书、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人张树坤、张志康、张齐、张翠萍、黄超超、黄本芳、黄玲燕、黄贝贝受他人邀约，以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。八名被告人利用互联网等发布虚假消息，向不特定人群实施诈骗，具有从重处罚情节。被告人张树坤、张志康、张齐、张翠萍、黄超超、黄本芳、黄玲燕、黄贝贝受邀约参与诈骗犯罪，冒充业务员打电话对被害人实施诈骗行为，在共同犯罪过程中起次要的辅助作用，系从犯，具有从轻或减轻处罚情节。被告人张树坤、张志康、张翠萍、黄超超、黄玲燕、黄贝贝多次实施诈骗，具有从重处罚情节。被告人张树坤、张志康、张齐、张翠萍、黄超超、黄本芳、黄玲燕、黄贝贝主动到公安机关投案，在侦查环节及本院庭审过程中，均能如实供述自己的犯罪事实，属自首，具有从轻处罚情节。被告人张树坤的辩护人的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人张翠萍的辩护人辩称张翠萍犯罪所得实际只有2000元，经查，张翠萍骗取孙某等多人共计10900元，有张翠萍的供述及被害人的陈述予以证实，张翠萍的犯罪金额应以其实际诈骗的被害人的钱财予以认定，对该辩护意见，不予采纳。张翠萍的辩护人的其他辩护意见与事实相符，予以采纳。张树坤、张志康、张齐、张翠萍、黄超超、黄本芳、黄玲燕、黄贝贝到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。以被告人张树坤、张志康、张齐、张翠萍、黄超超、黄本芳、黄玲燕、黄贝贝犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张树坤犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币12000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2020年3月31日止。） 二、被告人张志康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币26000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2021年1月31日止。） 三、被告人张齐犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2019年10月31日止。） 四、被告人张翠萍犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币11000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2020年2月29日止。） 五、被告人黄超超犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币7000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2019年11月30日止。） 六、被告人黄本芳犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2019年10月31日止。） 七、被告人黄玲燕犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2019年10月31日止。） 八、被告人黄贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2020年2月2日止。） 九、责令被告人张树坤、张志康、张齐、张翠萍、黄超超、黄本芳、黄玲燕、黄贝贝退赔被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓小零 审 判 员  范波涛 人民陪审员  宁自忠 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  刘 辰