大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0211刑初275号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人吕玉洪，男，1985年2月2日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市普兰店市，捕前住辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年7月12日被抓获，2018年7月13日被刑事拘留，2018年8月18日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人李岩松，辽宁领远晨律师事务所律师。辩护人宋大勇，系辽宁见达律师事务所律师。被告人吕玉军，男，1986年7月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市普兰店市。因本案于2018年7月12日被抓获，2018年7月13日被刑事拘留，2018年8月18日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人阎玉霜，辽宁亚太律师事务所律师。被告人姜国峰，男，1990年2月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市普兰店市，现住普兰店市。因本案于2018年7月12日被抓获，2018年7月13日被刑事拘留，2018年8月18日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人周铁军，系辽宁岭岩律师事务所律师。被告人姜长东，男，1992年5月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市普兰店市。因本案于2018年7月12日被抓获，2018年7月13日被刑事拘留，2018年8月17日被取保候审，2019年6月17日被逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人王宗达，男，1996年10月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市普兰店市，现住址。因本案于2018年7月12日被抓获，2018年7月13日被刑事拘留，2018年8月17日被取保候审，2019年6月17日被逮捕。现羁押于大连市看守所。公诉机关以甘检公诉刑诉〔2019〕281号起诉书指控被告人吕玉洪、吕玉军、姜国峰、姜长东、王宗达犯开设赌场罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员单文红出庭支持公诉，被告人吕玉洪及其辩护人、吕玉军及其辩护人、姜国峰及其辩护人、姜长东、王宗达到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月初，被告人吕玉洪承租大连市某区某房间，使用某软件（某软件），为某站担任代理并接受投注、同时也代理88cp、阿里、某赌博网站（近三个月内未发现在这三个网站有投注行为）。先后雇佣吕玉军、姜长东、姜国峰、王宗达，利用微信群发展下线，以“北京赛车”开奖结果进行非法赌博，从投注者的利润中提成,被告人吕玉洪非法获利六万余元。2018年3月初，被告人吕玉洪又将该赌博网站交给吕玉军、姜国峰经营，赌博网站所获利润吕玉洪分50%，吕玉军、姜国峰各分25%。被告人吕玉军、姜国峰承租某市某镇某小区处继续经营该赌博网站；被告人吕玉军、姜国峰又雇佣姜长东、王宗达，参与网站管理。被告人姜长东、王宗达明知该网站系赌博网站，仍参与管理微信群，招揽客户，介绍赌博游戏规则，帮客户上下分投注。2018年6月初，被告人姜国峰退出该赌博网站经营，被告人吕玉军、吕玉洪继续经营该赌博网站。经大连市公安局甘井子分局网警大队现场勘验：2018年3月5日至2018年7月12日期间，在任我赢软件“战斗记录”中，查证累计投注金额达到人民币105233856.00元。其间，被告人吕玉洪非法获利746，759.00元，被告人吕玉军非法获利369，578.50元，被告人姜国峰非法获利346，779.50元；被告人姜长东非法获利5万元左右；被告人王宗达非法获利12000元。2018年7月12日10时至13时，公安机关先后将吕玉洪、吕玉军、姜长东、王宗达抓获；2018年7月12日17时，被告人吕玉军协助公安机关将姜国峰抓获。2018年7月13日侦查机关从吕玉军银行账户内扣押人民币288，636.29元；在吕玉军租房处扣押用于赌博网站经营手机19部，笔记本电脑二台。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人吕玉洪、吕玉军、姜国峰、姜长东、王宗达以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，五被告人的行为均已构成开设赌场罪，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。五被告人系坦白，系共同犯罪，吕玉洪、吕玉军、姜国峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；姜长东、王宗达系从犯，被告人姜国峰于2018年6月15日退出赌博网站的管理，酌情从轻处罚。吕玉军协助公安机关抓获姜国峰，系立功。被告人吕玉洪、吕玉军、姜长东、王宗达认罪认罚。建议对吕玉洪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对吕玉军判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；对姜国峰判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；对姜长东判处拘役六个月，可适用缓刑，并处罚金2万元至3万元；对王宗达判处拘役六个月，可适用缓刑，并处罚金5000元至1万元。提请本院依法惩处。被告人吕玉洪、吕玉军、姜长东、王宗达对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。被告人姜国峰对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人吕玉洪的辩护人李岩松律师提出，被告人吕玉洪到案后认罪认悔罪，如实供述自己的犯罪行为，且系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，家中有两个孩子，其中第二个孩子还没有见到爸爸，请求从轻处罚。被告人吕玉洪的辩护人宋大勇律师提出，本案是网上开设赌场，没有严重的后果发生，没有体现具体的被害人，社会危害性不大。被告人均是因为家庭生活困难，才在网上开设赌场的捷径，是情有可原，即被告人主观恶性小。希望辩护人的意见可以被法院采纳，认同退缴犯罪所得，应当扣除投资的30万元，被告人愿意积极退缴犯罪所得，积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人吕玉军的辩护人提出，对公诉机关指控的罪名、事实、数额无异议。2017年10月至2018年3月初，被告人吕玉军系从犯，起诉书中认定该期间内吕玉军系被吕玉洪雇佣。被告人积极退缴违法所得。到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪。系初犯、偶犯，无前科、劣迹，平时表现良好。被告人有两个孩子、父母需要养育，家庭困难。请求对其从轻处罚。被告人姜国峰的辩护人提出，姜国峰在2017年10月至2018年3月期间系拿工资的，不是主要负责人，2018年6月初后姜国峰不再涉案，上述期间不应认定为主犯；姜国峰仅参与合伙3个月，提成25%，认罪悔罪，无前科，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年10月初，被告人吕玉洪承租大连市某区某房间，使用某软件（任我赢微信娱乐荣耀PC版），为某网站担任代理并接受投注、同时也代理88cp、阿里、光大三个赌博网站（近三个月内未发现在这三个网站有投注行为）。先后雇佣吕玉军、姜长东、姜国峰、王宗达，利用微信群发展下线，以“北京赛车”开奖结果进行非法赌博，从投注者的利润中提成,被告人吕玉洪非法获利六万余元。2018年3月初，被告人吕玉洪又将该赌博网站交给吕玉军、姜国峰经营，赌博网站所获利润吕玉洪分50%，吕玉军、姜国峰各分25%。被告人吕玉军、姜国峰承租某市某镇某区处继续经营该赌博网站；被告人吕玉军、姜国峰又雇佣姜长东、王宗达，参与网站管理。被告人姜长东、王宗达明知该网站系赌博网站，仍参与管理微信群，招揽客户，介绍赌博游戏规则，帮客户上下分投注。2018年6月初，被告人姜国峰退出该赌博网站经营，被告人吕玉军、吕玉洪继续经营该赌博网站。经大连市公安局甘井子分局网警大队现场勘验：2018年3月5日至2018年7月12日期间，在任我赢软件“战斗记录”中，查证累计投注金额达到人民币105233856.00元。其间，被告人吕玉洪非法获利746，759.00元，被告人吕玉军非法获利369，578.50元，被告人姜国峰非法获利346，779.50元；被告人姜长东非法获利5万元左右；被告人王宗达非法获利12000元。2018年7月12日10时至13时，公安机关先后将吕玉洪、吕玉军、姜长东、王宗达抓获；2018年7月12日17时，被告人吕玉军协助公安机关将姜国峰抓获。2018年7月13日侦查机关从吕玉军银行账户内扣押人民币288，636.29元；在吕玉军租房处扣押用于赌博网站经营手机19部，笔记本电脑二台。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的扣押的电脑、手机等作案工具等物证；案件来源、抓捕经过、情况说明、照片及扣押清单、证明、人口基本信息表、入所健康检查表、平安银行吕玉洪银行卡交易明细账、扣押吕玉军电脑截屏打印件、姜国峰平安银行卡2018年2月至2018年6月11日交易流水、姜国峰农行卡2018年1月至6月交易明细、平安银行、华夏银行提款凭条等书证；证人证人丁某的证言；被告人吕玉洪、吕玉军、姜国峰、姜长东、王宗达等的供述与辩解；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人吕玉洪、吕玉军、姜国峰、姜长东、王宗达开设赌场，妨害社会管理秩序，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。在本案中，五被告人均如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；在第一节犯罪事实中，被告人吕玉洪、吕玉军、姜长东、姜国峰、王宗达系共同犯罪，其中吕玉洪系主犯，吕玉军、姜长东、姜国峰、王宗达系从犯，对从犯，依法减轻处罚。在第二节犯罪事实中，被告人吕玉洪、吕玉军、姜国峰、姜长东、王宗达系共同犯罪中，其中吕玉洪、吕玉军、姜国峰（2018年6月退出经营，按实际参与期间计算）系主犯，姜长东、王宗达系从犯，对从犯，依法减轻处罚。吕玉军协助公安机关抓获姜国峰，系立功，依法从轻处罚；吕玉军被动部分退赃，酌情从轻处罚。因姜长东、王宗达不符合社区矫正条件，故对二人不适用缓刑。各辩护人与本院认定一致的意见，予以采纳；其他意见，无事实及法律依据，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条，第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吕玉洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月12日起至2022年1月11日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）被告人姜国峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月12日起至2021年7月11日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）被告人吕玉军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月12日起至2021年1月11日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）被告人姜长东犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2019年11月9日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）被告人王宗达犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2020年11月9日止。罚金自判决生效后10日内缴纳本院。）二、被告人吕玉洪违法所得人民币806759元，被告人吕玉军违法所得人民币369578.50元（公安机关扣押288636.29元），被告人姜国峰违法所得人民币346779.50元，被告人姜长东违法所得人民币5万元，被告人王宗达违法所得人民币12000元，依法予以没收，并上缴国库。三、公安机关扣押作案工具：手机19部，笔记本电脑二台，依法予以没收（未移送本院，依法由公安机关处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  金 华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙 燕二〇一九年十月三十日书 记 员  孙 巍本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。