河北省临城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0522刑初67号公诉机关河北省临城县人民检察院。被告人郝海波，男，1981年12月21日出生，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地及住址河北省邢台市临城县。因犯贷款诈骗罪，2003年12月18日被临城县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金二万元；因犯诈骗罪，2009年6月12日被临城县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。2011年3月16日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年6月10日被临城县公安局刑事拘留，2019年6月21日被执行逮捕。现羁押于临城县看守所。指定辩护人王勇，河北张瑞律师事务所律师。河北省临城县人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕56号起诉书指控被告人郝海波犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。河北省临城县人民检察院指派检察员郝建芳出庭支持公诉，被告人郝海波及其辩护人王勇到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省临城县人民检察院指控，2017年12月至2018年6月，被告人郝海波以给被害人赵某1找工作需要送礼疏通关系为由，多次诈骗赵某1共计人民币269280元。案发后，郝海波已归还被害人损失。郝海波于2019年6月10日到临城县公安局刑警大队投案。针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、视听资料、证人证言、被害人陈述及被告人的供述与辩解等证据，认为被告人郝海波以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。建议判处被告人郝海波有期徒刑三至四年，并处罚金人民币一万元。被告人郝海波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人王勇提出的辩护意见是，被告人郝海波主动投案自首，自愿认罪悔罪，认罪态度良好，主观恶性较小，社会危害性较少，案发前就已经主动退回赃款并积极赔偿被害人，得到了被害人的充分谅解。同时，从刑法的立法宗旨来看，惩罚只是一种对犯罪的处罚手段，而其最终目的是让犯罪分子能认识到自己的罪行，能改过自新，重新做人，故请求法庭对被告人一个悔过从新的机会，对被告人给予从轻减轻处罚。经审理查明，2017年12月至2018年6月，被告人郝海波以给被害人赵某1找工作需要送礼疏通关系为由，多次诈骗赵某1共计人民币269280元。案发后，郝海波已归还被害人损失,取得被害人的谅解。郝海波于2019年6月10日到临城县公安局刑警大队投案。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、临城县公安局受案登记表、立案决定书、破案报告，证实本案发、立、破案经过。2、被告人郝海波的户籍证明信，证实其已达到完全刑事责任能力年龄。临城县鸭鸽营乡忠信村村委会出具的郝海波务农、群众的身份证明，证实郝海波系群众。3、在逃人员登记、撤销表，证实郝海波案发后刑拘在逃。4、临城县公安局刑事警察大队出具的郝海波的到案经过，证实郝海波于2019年6月10日到临城县公安局刑警大队投案，当天被临城县公安局依法刑事拘留。5、临城县公安局接受证据材料清单1份，附资金详细列表4页、交易截图18页，证实被害人赵某1给郝海波的转账记录。6、2019年5月28日籍某提供的谅解书，证实郝海波2017年10月以来以为赵某1找工作及办社保卡为名骗取261980元，案发后将261980元退还，取得了谅解。7、郝海波与赵某1、籍某签订的协议书两份，证实郝海波已退还被害人261980元，并赔偿被害人利息、精神抚慰金等共计89420元，共计351400元。8、临城县人民法院（2003）临刑初字第51号刑事判决书，证实郝海波2003年12月18日因贷款诈骗罪被临城县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年。9、临城县人民法院（2009）临刑初字第46号刑事判决书。证实郝海波2009年6月12日因诈骗罪被临城县人民法院判处有期徒刑三年。河北省隆尧监狱出具的释放证明书，证实其于2011年3月16日刑满释放。二、视听资料赵某1的妻子籍某与郝海波于2019年4月3日的电话录音，证实籍某说一共花了35万元，事办不成了就把钱退了吧，郝海波说对此事负全责。三、证人证言1、证人籍某证言证实，她和赵某1是夫妻关系。郝海波以给赵某1找工作为由，向赵某1要钱的事情她知道，她们夫妻俩这两年通过转账和现金的方式总共给了郝海波三十五万一千四百元，其中她通过现金带转账的方式给了郝海波二十四万三千五百元（现金九万九千五百元，转账十四万四千元），赵某1通过现金带转账的方式给了郝海波十万七千九百元。她之前提供的转账明细中写到总共被骗金额是351400元，实际是351390元，其中有一笔转账为9990元，她书写时记成10000元了，差10元，实际被骗数额就是351390元。但有一部分是现金给的郝海波，郝海波让她们把现金给郝海波的那部分数额给减下来了，所以才写成了261980元。实际当天郝海波退还给了她们被骗的现金350000元，这就是谅解书上出现261980元的原因，郝海波和她们记得帐有差别，但差别不大，这261980元是郝海波让她们写的。谅解书上出现的261980元，是郝海波让她们这样写的，她们为了拿到被骗的钱，也就这样写了。2、证人王某1证言证实，他的职业大车司机，手机号为131××××****。152××××****这个手机号是临城县忠信村的郝海波在使用。认识郝海波的时候他就用这个152××××****手机号了，他认识郝海波有4、5年了。郝海波，男，比他岁数小点，不知道郝海波干什么工作，郝海波还有2个手机号，其中一个尾号为88，另外一个尾号为888，具体号码记不住了。他没有用郝海波的手机给别人打过电话。四、被害人陈述被害人赵某1陈述，他2016年12月退伍后一直没有工作，在2017年下半年的时候，忠信村的郝海波过来告诉他说是正好县里工商局有一个事业编的名额，郝海波和县里的王俊国关系不错，可以帮他办理这件事，郝海波以为其找工作为由陆续骗取其351390元。郝海波在今年4月22日，通过中间人在高邑县把35万元以现金的方式给了他媳妇了，他媳妇给郝海波一方签了一个谅解书。他被郝海波实际被骗金额是351390元。但有一部分是现金给的郝海波，郝海波让他们把现金那一部分数额给减下来了，因为他们给郝海波现金的部分也没有转账记录等证据，但郝海波认可骗了我们351390元这个数字，所以才写成了261980元。实际当天郝海波退还给了我们被骗的现金350000元，这就是谅解书上出现261980元的原因，这261980元是郝海波让他们写的。五、被告人供述和辩解被告人郝海波供述，他和赵某1是一个村的，关系不错，2017年赵某1退伍后没有工作，他就吹嘘说自己在县里有关系，认识王俊国书记，可以帮赵某1及其媳妇安排工作和办理社保卡，从2017年年底开始，他陆续以各种理由给赵某1及其媳妇籍某要钱，总计26万多元左右。他把钱退给赵某1了，他给了赵某135万元。在高邑一个地方给的赵某1钱，是他媳妇的邮政卡直接转到籍某的卡上了，籍某和赵某1给他写了谅解书。他父亲和籍某的舅舅是中间人，籍某的舅舅好像叫什么杰。谅解书上显示的退还诈骗金额为261980元，而实际上退还了350000元，因为他和赵某1是发小，关系不错，事情是他办的不对，赵某1说骗了350000元，他就退还了350000元，也算是对赵某1的弥补吧。他实际从赵某1和籍某那里骗了26万多元吧，具体准确的记不住了，他认可有转账记录的26万多元，其他的不认可。上述证据经庭审质证，可以相互印证的部分，本院予以确认。本院认为，被告人郝海波以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郝海波自动投案并如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人郝海波已退赔了被害人赵某1经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款，第四十五条、第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人郝海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2022年6月9日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王银平人民陪审员  任艳梅人民陪审员  赵伟伟二〇一九年十月三十日书 记 员  张骁龙