广西壮族自治区岑溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0481刑初287号 公诉机关广西壮族自治区岑溪市人民检察院。 被告人欧小梅，女，1977年6月21日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，小学文化，农民，住岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。 岑溪市人民检察院以岑检公刑诉〔2019〕263号起诉书指控被告人欧小梅犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。岑溪市人民检察院指派检察员于延华出庭支持公诉，被告人欧小梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 岑溪市人民检察院指控：2018年上半年，被告人欧小梅通过QQ认识了一名叫莫某1的男子，后双方经常在QQ上聊天。期间，欧小梅多次去澳门赌博，在输钱之后其便利用卖地需要交办证费、中介费、请人开保险柜等各种理由共骗取了莫某1共计人民币182300元。 就指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关证据予以证明，认为被告人欧小梅以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪。被告人欧小梅归案后如实供述自己罪行，依法从轻处罚，建议对被告人在“五年至五年六个月有期徒刑，并处罚金”的幅度内判处。 被告人欧小梅对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性无异议,当庭表示认罪，请求法庭从轻处罚。 经审理查明：2018年上半年，被告人欧小梅通过QQ认识了梧州市藤县籍的男子莫某1，后双方经常在QQ上聊天。期间，欧小梅多次去澳门赌博，在输钱之后先后以卖地需要交办证费、中介费、请人开保险柜等各种理由多次骗取莫某1的钱财，每次几百元至三万元不等，自2018年7月至2019年3月，骗取莫某1钱财共人民币171300元。 2018年4月18日，被告人欧小梅被公安民警抓获，依法扣押手机2台，港澳通行证1张、广西农村信用社银行卡2张（尾号为9389、2389）、平安银行卡1张（尾号7656）等物品。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书：2019年3月25日，莫某1到公安机关报称，2018年7月20日至2019年3月24日间，欧小梅以家庭有困难、出卖深圳的土地需要办证费用、开保险柜和购买汽车运保险柜等需要钱为由多次骗取莫某1人民币16多万元，次日公安机关立案侦查。 2.人员基本信息：载明欧小梅的基本身份情况。 3.银行借记卡账户主档查询、交易明细清单及农村信用银行信息表：欧小梅广西农村银行尾号9389、2389和平安银行尾号7656的三张银行卡于2018年10月至2019年4月的交易清单，反映莫某1于2018年10月至2019年4月在藤县辖区内汇款到上述尾号为9389账户共97700元、尾号为2389账户35300元、平安银行尾号为7656账户共40000元。 4.银行存款回执：反映莫某1汇款到欧小梅银行账户的部分回执，其中2018年10月8日、11日两次从杨某银行账户转账5000元、10000元，10月14日从唐某账户转账30000元到欧小梅广西农村银行尾号9389银行账户，2019年3月14日分两笔分别转账10000元到欧小梅广西农村银行尾号2389银行账户。 5.手机信息、QQ聊天记录：反映欧小梅与莫某1于2018年10月至2019年3月的联系情况，欧小梅以出卖土地需要手续费、外出需要路费、家人生病急需钱、开保险柜费用、租车费用为由向莫某1借钱或请求莫某1帮忙筹钱。 6.通话清单：莫某12018年9月至2019年1月的手机通话记录详单，反映该时间段莫某1与欧小梅有多次电话联系。 7.出入境记录：反映欧小梅于2018年6月至2018年12月有多次出入境澳门记录。 8.抓获经过：2019年4月18日，欧小梅在岑溪市岑城镇北环新村小区1幢二单元502房被抓获归案。 9.违法犯罪记录查询证明：证实未发现欧小梅有违法犯罪记录。 10.被害人莫某1的陈述（附检举材料）：2018年7月，欧小梅通过QQ加其为好友，双方开始聊天，后欧小梅以生活困难为由向其借钱。7月20日，其在藤县藤州镇大转盘的信用社汇了第一笔钱300元到欧小梅的广西农村信用社银行卡尾号为9389的账户，之后，欧小梅以其在深圳宝安区有两块地要出售，需要路费、住宿费、手续费、过户费等名义叫其汇款，其在2018年10月18日至2019年1月31日一共汇了19笔钱给欧小梅，共3万多元，其中通过朋友杨某银行卡直接转账了两笔，分别是5000元、10000元，以其妻子的银行卡转账了一笔3万元。2019年2月3日，欧小梅称母亲生病住院需要钱要求其帮找钱，其又汇了10000元钱。后来，在聊天中欧小梅称和前夫在江西省井冈山市有一套房子,房里有一个保险柜里有价值一千多万的财物,并称待去到江西处理清楚那边的事情后，会还清欠其的全部款项，且给予其丰厚的报酬，后其按欧小梅的请求汇了6000元，后又多次汇给欧小梅2万多元作为请师傅开保险柜、租房放置保险柜的费用，欧小梅又以要租车、买车将保险柜的港币、美元运回深圳或者岑某1兑换为由请求其汇了四五万元钱。3月24日，其又汇了5000元给欧小梅作为过路费、油费等费用，但是欧小梅一直称不够钱叫其汇款，其就觉被骗了，便去公安机关报案。其没有见过欧小梅，欧小梅曾说过待拿取前夫留下的大笔财产就给其丰厚报酬，所以其才大笔大笔汇钱给欧小梅，其检举材料的清单反映其共被欧小梅骗了178000元。 11.证人唐某的证言：2018年9月20日左右，其丈夫莫某1称朋友欧小梅要出卖深圳一块地，需要先借些钱作为手续费，待土地出卖后再归还，由于丈夫多次请求，其于2018年10月14日通过手机转账30000元到欧小梅的平安银行账户，次日，欧小梅收到钱后称钱不够，还想继续借钱，其觉得对方不可信，便拒绝再借钱了。后来，其了解到欧小梅以各种理由从丈夫处借了不少钱，觉得被骗了，就催促丈夫到公安机关报案。 12.现场勘验笔录：反映莫某1汇款给欧小梅的现场位于藤县藤州镇转盘的广西农村信用社。 13.检查笔录、扣押物品清单：公安机关在欧小梅处扣押港澳通行证1张、广西农村信用社银行卡2张（尾号为9389、2389）、平安银行卡1张（尾号为7656）、手机2台。 14.被告人欧小梅的供述和辩解：2018年上半年，其在网上通过QQ认识了一名叫莫某1的男子，后因其身体不适，向莫某1借了300元，钱是汇至其农村信用社的银行卡。2018年下半年，其去澳门赌钱，输了就想找人借钱去赌回来，其通过电话、QQ联系莫某1，骗说其要出卖深圳两块地，以需要几万元手续费等为由向莫某1借钱，待土地出卖后给回一些利息，莫某1汇款3万元给其。其拿钱到澳门输光了，莫某1及莫的妻子在网上追问其土地的事情，其找借口推脱，之后，其又骗莫某1称前夫在江西井冈山有一套房子和前夫留下的贵重物品要去江西处理，先后以需要路费、开保险柜需要找师傅帮忙以及家人生病急需用钱等理由，多次叫莫某1汇钱，后莫某1又将钱汇入其农村信用社的银行卡，其骗取莫某1的金额总数16万元左右，有时三百五百，有时一千二千，最多一次有三万元，全部款项汇至其的两张农信社的银行卡以及一张平安银行的银行，其于2019年2、3月通过朋友给回莫某12000元。 以上证据，本院予以确认。 关于被告人欧小梅诈骗数额认定的问题。经查，公诉机关指控被告人欧小梅诈骗数额182300元，其中173300元有银行交易流水、被告人的供述及被害人的陈述相互印证，予以确认；公诉机关指控的被告人犯罪数额中有9000元，即被告人2019年2月27日、3月31日收到的两笔项6000元、3000元，因没有被害人的陈述反映，并与被害人汇款给被告人的交易机构不一致，且2019年3月31日，被害人已报警，故对该两笔数额不予确认。被告人欧小梅供述其于案发前已通过朋友何某给回莫某12000元，并有何某提供的银行交易清单予以证实，该笔款项发生在2019年3月20日即案发前，应予扣减被告人的犯罪数额。综上认定被告人欧小梅诈骗莫某1数额为 171300元。 本院认为，被告人欧小梅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人欧小梅犯诈骗罪罪名成立，依法应当在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑判处。 被告人欧小梅归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。 被告人欧小梅为赌博而多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。 综上，根据被告人欧小梅犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人欧小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2024年7月18日止。罚金限于判决生效后十日内交纳）。 责令被告人欧小梅退赔被害人莫某1的经济损失人民币171300元； 公安机关扣押被告人欧小梅的手机2台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢新燕 人民陪审员  程泽华 人民陪审员  梁敏仪 二〇一九年十月十七日 法官 助理  温 颖 书 记 员  吴小雪