江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1128刑初315号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人盛爱南，男，1957年7月16日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，农民，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌强迫交易罪，于2018年12月20日被刑事拘留，于2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人卢锋，江西湖城律师事务所律师。 被告人盛卫星，男，1970年12月1日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，农民，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年1月24日被刑事拘留，于2019年2月22日被执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人吴耀忠，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人盛爱良，男，1977年7月17日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，迎官砂场股东，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌强迫交易罪，于2018年12月20日被刑事拘留，于2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人汪志刚，上海中申律师事务所律师。 被告人盛凤生，男，1955年5月20日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，农民，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌强迫交易罪，于2018年12月20日被刑事拘留，于2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人应保良，江西鄱都律师事务所律师。 被告人盛丑喜，男，1971年7月15日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，农民，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌强迫交易罪，于2018年12月20日被刑事拘留，于2019年1月25日被执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人喻宙翔，江西求正沃德律师事务所律师。 被告人盛爱友，男，1958年1月13日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，农民，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年1月18日被刑事拘留，于2019年2月23日被取保候审。现在家候审。 辩护人张国强，江西鄱都律师事务所律师。 被告人盛国发，男，1958年10月23日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，农民，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年1月18日被刑事拘留，于2019年2月22日被执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人徐冬红，江西鄱都律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2019）288号起诉书指控被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发犯强迫交易罪一案，于2019年7月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2019年9月11日、2019年9月25日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员张某、高某出庭支持公诉，被告人盛爱南及其辩护人卢锋，被告人盛卫星及其辩护人吴耀忠，被告人盛爱良及其辩护人汪志刚，被告人盛凤生及其辩护人应保良，被告人盛丑喜及其辩护人喻宙祥，被告人盛爱友及其辩护人张国强，被告人盛国发及其指定辩护人徐冬红均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2014年，被告人盛爱南（银宝湖迎官砂场负责人）得知中铁二十五局要修建九景衢铁路，并且九景衢铁路3号搅拌站选址在盛爱南等人经营的迎官砂场，该工程需要大量的砂石，盛爱南召集迎官砂场在家股东（迎官砂场股东有盛爱南、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱红、盛国发、盛爱友、盛卫星、艾自华、盛国爱）商议集资囤沙，以备供应九景衢铁路工程，大家一致决定十名股东每人出资46万元，并且对外赊账400万左右用于囤沙。盛爱南代表迎官砂场向中铁二十五局投标，但因无法缴纳保证金而未中标，江西远昌旺实业有限公司（以下简称远昌旺公司）以单价46元/吨、余干县农场德正硪沙经营部（以下简称德正硪沙经营部）以单价48元/吨的价格以及一山东公司（具体信息不详）获得该工程的供沙权。被告人盛爱南等人在未获得该工程供沙权之后，认为自己砂场距离3号搅拌站近、沙质好、量多，周围没有其他砂场能满足该工程的需求，便决定做该工程的二级代理商，等待中标公司向迎官砂场购买砂石。但一直没有中标公司前来购买砂石，盛爱南便在迎官砂场值班室召开股东会议讨论对策，除盛国爱、艾自华在外地务工之外，其他股东全部参加会议讨论。期间盛爱南提出中标公司运送砂石进入3号搅拌站必须经过迎官砂场值班室门口，由值班人员将运沙车拦下，不让其进入3号搅拌站，再通知盛爱南等其他股东到场与中标公司老板谈判，与会的股东都表示同意。 2014年7月份左右，中铁二十五局3号搅拌站正式施工，应工程项目部的要求，远昌旺公司开始向3号搅拌站供沙。在供沙期间，该公司运沙车在迎官砂场值班室门口多次遭到该砂场股东的阻拦，致使远昌旺公司无法向3号搅拌站供沙。2014年8月28日，该公司老板范某在迫于无奈的情况下与被告人盛爱南等人谈判，范某提出运沙到搅拌站的成本价是35元/吨，而盛爱南开始提出65元/方（1方相当于1.5吨左右），范某当场表示拒绝，此后盛爱南提出42元/吨的价格不松口，范某见对方没有商量的余地，又迫于被没收保证金的情况下，认为少赚总比亏本强，便同意以42元/吨的价格向迎官砂场购买沙子。此后远昌旺公司共向迎官砂场购买9.2万吨左右的沙子，强迫交易数额达386.4万元左右，致使远昌旺公司损失价值达64.4万元左右。 2014年10月份，德正硪沙经营部开始向3号搅拌站供应砂子，德正硪沙经营部负责人杨某1与其父亲杨某2安排运沙车向3号搅拌站供沙，途径迎官砂场值班室门口遭到迎官砂场股东的阻拦，要求对方不能从外面运沙供应3号搅拌站，只能从迎官砂场购买沙子。被害人杨某1多次通过乡政府、银宝湖派出所以及熟人吴某2、“陈九宾”等人从中协调，均不能保证运沙车顺利通过迎官砂场门口到达3号搅拌站。2015年7月份，被害人杨某1又多次组织运沙车向3号搅拌站供沙，均被迎官砂场股东阻拦。2015年8月28日，被害人杨某1在3号搅拌站项目部多次催促供沙以及面临没收96万元保证金的压力下，迫于无奈与盛爱南等人进行合作，双方签订合作协议，协议规定由迎官砂场替德正硪沙经营部向3号搅拌站供沙，价格为41元/吨，杨某1之前存放在严家砂场的1.7万方沙子优先供应，但是杨某1要支付迎官砂场损失费5万元。此后，杨某1共向迎官砂场购买9.4万吨左右沙子，强迫交易数额达385.4万元左右，杨某1从严家砂场运送沙子到搅拌站的成本费约35元/吨，致使杨某1损失价值达56.4万元左右。 具体拦车事实如下： 1、2014年7月24日上午8点左右，远昌旺公司员工刘某、熊某安排三辆运沙车为3号搅拌站供沙。当三辆运沙车经过迎官砂场值班室门口时，被迎官砂场股东拦下，盛爱南、盛凤生、盛爱友、盛爱红、盛丑喜、盛卫星等人要求堆放到自己砂场买沙，否则不让运沙车进入3号搅拌站。盛爱南拿出迎官砂场法人代表文件并告诉刘某等人自己是法人代表，询问刘某是否为法人代表，得知刘某不是老板之后，就不让运沙车通行，要求其法人代表与其洽谈买沙事宜。 2、2014年7月29日上午，远昌旺公司员工刘某押送运沙车为3号搅拌站供沙，被迎官砂场股东拦下，该砂场股东要求远昌旺公司到其砂场买沙。刘某向公安机关报警，并电话告诉熊某运沙车被阻拦一事。 3、2014年8月7日上午8时许，远昌旺公司由耿勇涛跟车带领司机舒焱、吴华众等驾驶三辆运沙车向3号搅拌站供沙，途径章田渡大桥附近时，被迎官砂场股东盛爱良、盛爱红拦下，盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛丑喜、盛爱友、盛爱红、盛凤生等人阻拦运沙车进入3号搅拌站，要求对方到迎官砂场买沙，双方发生争执，盛凤生推了一下耿勇涛，耿勇涛便向公安机关报警。 4、2014年10月份的一天，德正硪石经营部负责人杨某1安排司机王某驾驶运沙车向3号搅拌站供沙，杨某3、杨某2跟车，杨某1驾驶汽车在前方带路。途径章田渡大桥附近时，迎官砂场股东拿着红色水桶放在路中间将运沙车拦停，不让运沙车通行。盛爱南等多名股东逼迫杨某1到其砂场买沙，杨某1便打电话给3号搅拌站工作人员黄某3出面协调此事，经黄某3与盛爱南长时间交涉未果，杨某1便将运沙车拉回。 5、2015年7月份的一天，杨某1安排杨某3、黄某1、吴某1、吴国正等人驾驶运沙车经过章田渡大桥时，杨某1接到通知运沙车又被迎官砂场多名股东拦了下来，杨某1便向公安机关报警。 6、2015年7月份的一天，杨某1安排黄某1、黄某2驾驶运沙车向3号搅拌站供沙，上午迎官砂场没有人值班，未发生拦车事件，下午运沙经过经过迎官砂场门口时，再次被迎官砂场股东盛爱良等多名股东拦停，不让运沙车进入3号搅拌站，并且以放车辆轮胎气相威胁，杨某2向公安机关报警。 7、2015年7月份左右，杨某1、杨某2带领司机严某再次向3号搅拌站运沙，车辆已经进入3号搅拌站，并且在地磅上称量，盛爱良骑着摩托车载着盛爱红赶到3号搅拌站，盛丑喜、盛信长等人也在现场，在盛爱良的逼迫下杨某1不得已将运沙车拉回严家砂场。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发无视法律，违反市场经济自由交易原则，采用威胁手段，向他人强卖商品，情节特别严重，其等人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究刑事责任，被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发系共同犯罪，被告人盛爱南系主犯，被告人盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发系从犯，且均具有坦白情节。提请本院依法判处。 被告人盛爱南对起诉指控的事实没有提出实质性的异议，仅辩解指控造成被害人的经济损失没有那么多。 辩护人卢锋提出的辩护意见是：1.被告人盛爱南的行为没有达到“情节特别严重”的标准；2.案发后盛爱南积极主动地退还了赃款；3.起诉书认定沙的成本价为35元/吨，证据不足。 被告人盛卫星对起诉指控的事实和罪名基本不持异议。 辩护人吴耀忠提出的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.本案认定情节特别严重于法无据；3.对指控本案造成被害人的经济损失证据不足；4.盛卫星系从犯，认罪态度较好。 被告人盛爱良对起诉指控的事实和罪名基本不持异议。 辩护人汪志刚提出的辩护意见是：1.本案指控情节特别严重于法无据，本案也不应构成情节特别严重；2.盛爱良系从犯；3.盛爱良具有坦白情节，且认罪态度较好。 被告人盛凤生对起诉指控的事实和罪名基本不持异议； 辩护人应保良提出的辩护意见是：1.本案指控情节特别严重不能成立，没有法律依据；2.盛凤生系从犯；3.盛凤生系坦白。 被告人盛丑喜对起诉指控的事实和罪名基本不持异议； 辩护人喻宙翔提出的辩护意见是：1.盛丑喜系从犯，且在共同犯罪中所起作用相对更小；2.盛丑喜无前科，具有坦白情节；3.盛丑喜等人已退赔非法所得；4、对指控的犯罪所得造成的损失，应按市场正常标准的交易价格为标准计算。 被告人盛爱友对起诉指控的事实和罪名不持异议。 辩护人张国强提出的辩护意见是：1.盛爱友系从犯，具有坦白情节；2.本案不能认定情节特别严重；3.盛爱友犯有重大疾病，如果判处刑罚，建议暂予监外执行。 被告人盛国发辩解意见是：其认罪，但其没有参与商量拦车，也没有实际进行拦车，如法院判其有罪，其认罪。 指定辩护人徐冬红提出的辩护意见是：1.盛国发犯强迫交易罪的定性没有异议；2.强迫交易罪依照刑法没有特别严重规定，该案不应认定为情节特别严重；3.被告人的退赃行为作为违法所得由法院进行没收，比认定为经济损失更符合实际情况。4.盛国发系从犯、初犯、偶犯，具有悔罪表现。 经审理查明，被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发等人共同出资成立了鄱阳县银宝湖迎官砂场。2014年，九景衢铁路鄱阳段由中铁二十五局集团第一工程有限公司承建，该公司将九景衢铁路3号搅拌站选址设在银保湖乡，靠近盛爱南等人经营的迎官砂场附近。盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发等一致决定合伙人每人出资46万元，余款采取对外赊账方式囤积大量的沙子，以备供应九景衢铁路工程。九景衢铁路公开招标时，盛爱南代表银宝湖迎官砂场向中铁二十五局投标，但因无法缴纳保证金而未中标，江西远昌旺实业有限公司以单价46元/吨、余干县农场德正硪沙经营部以单价48元/吨的价格获得该工程的供沙权。 银保湖乡迎官砂场因囤积了大量的砂石，因未中标不能供应九景衢铁路3号搅拌站。盛爱南召集盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发并提议江西远昌旺实业有限公司和余干县农场德正硪经营部的运沙车辆必须经过迎官砂场值班室门口，由值班人员将运沙车拦下，不让其进入3号搅拌站，迫使两家公司的老板向银保湖乡迎官砂场购买砂石，盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发均表示同意。 2014年7月份起，3号搅拌站正式施工，应工程项目部的要求，江西远昌旺实业有限公司、余干县农场德正硪经营部先后开始向3号搅拌站供沙。在供沙期间，两家公司运沙车在银保湖乡迎官砂场值班室门口多次遭到该砂场股东的无故阻拦，致使两家公司无法向3号搅拌站供沙。 2014年8月28日，该公司老板范某在迫于无奈的情况下与被告人盛爱南等人谈判，以42元/吨的价格向迎官砂场购买沙子。经核实，江西远昌旺公司共向银保湖乡迎官砂场购买9.2万吨左右的沙子，强迫交易数额达386.4万元，违法所得金额达552000元。 2015年8月28日，被害人杨某1在3号搅拌站项目部多次催促供沙以及面临没收96万元保证金的压力下，迫于无奈与盛爱南等人进行合作，双方签订合作协议，协议规定由银保湖乡迎官砂场替德正硪沙经营部向3号搅拌站供沙，价格为41元/吨，杨某1之前存放在严家砂场的1.7万方沙子优先供应，但是杨某1要支付迎官砂场损失费5万元。经核实，杨某1共向迎官砂场购买9.4万吨左右沙子，强迫交易数额达385.4万元左右，违法所得金额达470000元。 2018年12月20日，被告人盛凤生、盛爱良、盛爱南、盛丑喜被抓获归案。2019年1月17日，被告人盛爱友、盛国发被抓获归案。2019年1月24日，被告人盛卫星被抓获归案。2019年1月21日，被告人盛爱友主动违法所得65180元。2019年3月22日，被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发共同退赔违法所得410000元。本案审理期间，被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发共同退赔违法所得546820元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.饶扫黑办督[2018]253号群众举报线索督办通知书一份，证明：2018年11月15日上饶市公安局扫黑办将盛爱南等人涉嫌强迫交易的举报线索下交给鄱阳县公安局核查。 2.立案决定书、受案登记表，证明：本案于2018年12月19日立案受理，并于2019年12月19日立案侦查。 3.认定盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发共同决定并参与强迫交易的证据： （1）被告人盛爱南的供述，证明：在2002年的时候，我们总共有l0个股东（盛爱良、盛海兵、盛国发、盛国爱、盛爱友、盛丑喜、盛卫星、盛风生、艾自华），每人占股十分之一，我是砂场的法人代表。2014年前后，我知道银宝湖路段有建造铁路工程，这个工程需要大量的砂石，我就和股东开会，要囤砂备用，我们前期就每人出了10万囤砂。后来在2014年中旬的时候，九景衢铁路的搅拌站选址刚好选中了我们砂场的位置，我就召开股东大会，让大家筹钱囤砂，总共囤积了900万元的砂石，其中欠了400多万元的砂款。2014年上半年开始，中铁二十五局在银宝湖乡建设九景衢铁路，他们的工程用砂用通过招标定的供应砂单位，有很多公司参与竞标，我们的迎官砂场也参与了竞标，但要交100万元保证金，我们囤砂就欠了很多钱，我们就退出了竞标。退出竞标，我们股东在砂场讨论了。因为当时囤的沙子太多，欠了很多钱，又没有中标，我们几个股东都急的难过，那段时间我们大多数在家股东都天天在砂场值班室商量对策，我就跟其他股东提出拦中标公司的运沙车，参与商量的有我、盛爱红、盛卫星，还有另外几个股东在场，在外地的盛国爱、艾自华没有回来，我们电话通知了他们，我应该没有通知他们。最后我就决定，3号搅拌站就在我们迎官砂场内，任何车子拉砂进入3号搅拌站都要经过我们迎官砂场，到时候我们将车子拦下来，不让外面的车子进入搅拌站，让他们必须要用我们砂场的砂子，并且我交代下去，按照值班的情况拦车，谁值班谁就拦车，并且拦下车之后，不要动手，马上打电话通知我。拦车就是一种手段，就是让中标的供应商和我们谈，让中标的供应商用我们砂场的砂子。 （2）被告人盛卫星的供述，证明：当时考虑搅拌站就建在我们村里，我们肯定能中标，所以我们十人每人出了46万元囤沙，总共囤了700多万的粗砂。但是中铁二十五的负责人告诉我们交100万元保证金，我们股东讨论后认为不划算，就决定不做了。未中标后，我、盛爱南、盛爱良、盛爱友、盛爱红、盛国发、盛丑喜七个人就在迎官砂场值班室商量怎么将囤的沙卖掉。当时因为搅拌站就建在我们迎官砂场，到时候我们就把运沙车拦下来，不让外面的沙运到搅拌站，必须让中标公司用我们砂场的沙。当时规定谁值班谁负责拦车，不值班的股东没有也要到砂场帮助拦车。我们拦了九江远昌旺公司和余干德正硪沙公司的运沙车。 （3）被告人盛爱良的供述，证明：我们收到消息九景衢铁路建设马上要动工，需要用大量的沙子。我们股东就商量出资大量囤沙，随后我们就陆陆续续开了几次股东会，商量出资囤沙的事情。商量时都是我哥哥盛爱南牵头。我们参与了投标，但是没有竞标成功。因为我们没有中标，又借钱贷款囤了这么多沙，所以盛爱南就召集我们股东开会，商量一定要想办法让两家中标公司我们砂场购进沙子供给3号搅拌站。开会的时候盛爱南就提议在砂场值班的人，阻拦中标公司的运沙车辆从我们砂场经过，由谁当班谁出头拦车，迫使他无法顺利的运送沙子供给3号搅拌站，迫使中标公司来购进我们砂场的沙子。盛爱南交代我们在阻拦运送沙子的车辆时尽量不要跟人打架，不要砸车，要谈的话让司机找老板来跟他谈。 被告人盛凤生、盛丑喜、盛爱友的供述与被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良的供述一致，能够相互印证。 4．认定被告人盛国发参与强迫交易的证据： （1）被告人盛爱南的供述，证明：具体是谁拦车的我记不起来，反正就是砂场的股东。谈论拦车的地点就在砂场里，时间记不到了，多次小范围的讨论，很多股东都参与了，就算没有参与的人，大家也互相通知拦车，我规定好了，谁值班谁拦车，不能使用暴力，拦下来之后马上通知我到现场。 （2）被告人盛卫星的供述，证明：未中标后，我、盛爱南、盛爱良、盛爱友、盛爱红、盛国发、盛丑喜七个人就在迎官砂场值班室商量怎么将囤的沙卖掉。 （3）被告人盛爱良的供述，证明：之后我们在家的股东（除了出去打工的盛国爱、艾自华两人，我、盛爱南、盛凤生、盛国发、盛丑喜、盛爱友、盛爱红、盛卫星八个人都参与商量拦车的事情）就在一起商量3号搅拌站就在我们砂场边上，运沙进搅拌站一定要经过我砂场的，我们就决定必须对九江公司从外面运沙进搅拌站进行阻拦。拦姓杨的运沙，我知道就两次，第一次是是盛凤生和盛国发上前阻拦了，我当时在场看到了；第二次是我、我哥哥盛爱红、盛丑喜上前阻拦的。 （4）被告人盛凤生的供述，证明：我总共参与了两次拦车，一次是拦九江范老板的车，另外一次是拦杨老板的车子。拦九江范老板的车子那次，有我、盛爱红、盛国发、盛爱友、盛丑喜参与，盛爱良我不确定在不在，车子拦下来之后，我们通知了盛卫星过来和对方谈，但是对方只是一个管事的人，不是老板，盛卫星就叫对方找老板来谈，并叫司机不要拉沙进去，后面有没有拉进去我就不知道。拦杨老板的车子那次，有我、盛国发、盛爱红参与，另外盛丑喜、盛卫星、盛爱良三人我不确定是谁在场。 （5）被告人盛丑喜的供述，证明：有一天，我和盛爱南、盛国发、盛爱红、盛爱良、盛凤生、盛卫星等人在砂场跟村小组一起协商给搅拌站供应沙子的事，我们看到九江的范老板三辆运沙车正运沙子进搅拌站，我们就将车子拦了下来，后来因为拦车与对方的人发生了争执，有人报警了，民警还找我作了询问材料。在拦了范老板车子之后，范老板就找到我们并谈好以42元每吨的价格购买我们的沙子，后来范老板就从我们砂场购买了十几万吨沙子。 （6）被告人盛爱友的供述，证明：当时在一起商量拦中标公司运沙车的有盛爱南、盛卫星、盛爱红、盛丑喜、盛凤生、盛国发、盛爱良、艾自华以及我自己。又过了几天，我在家里没有值班，盛爱南又打我电话跟我说有运沙车过来了，让我叫其他人都过去，我就通知了其他不值班的股东。我赶到值班室的时候，那里又停了两、三辆运沙车，当时盛爱南、盛爱良、盛凤生、盛爱红、盛国发、盛丑喜、开票的艾金喜在场，是盛凤生和盛爱红值班，我们就叫对方的司机不要拉沙进去，叫老板过来谈好了再拉。 （7）被告人盛国发的辩解，证明：我没有参与阻拦运沙车给搅拌站供沙，也没有参与过商量，我就每个月上十天班，十天负责砂场的事情。 5.认定被告人盛爱南等人强迫江西远昌旺实业有限公司购买386.4万元沙子的证据： （1）证人范某（江西远昌旺实业有限公司负责人）的证言，证明：我也是没有办法的，不同意跟盛爱南他们合作，我们就运不进沙子，我中的标就算白中了，而且还要搭进去100多万元的保证金，迫于无奈只能同意他们的要求，少赚一点总比亏本好。我当时跟盛爱南和另外几个股东签订的合同，我和刘某，还有银宝湖乡政府的一个干部。根据调取的远昌旺公司与中铁二十五局供沙清单显示，远昌旺公司不仅向3号搅拌站供应了沙子，也是其他地方供应了砂石，这是由另一家中标公司山东“中亿公司”供的，因为他们中标价格较低，大概在42元每吨，我们中标价格是46元每吨，他们就把账挂到我们公司的名下，就可以以46元每吨结账，大概有10000吨左右，具体还要看河沙的供货记录。 （2）证人刘某（江西远昌旺实业有限公司股东）、熊某（江西远昌旺实业有限公司工作人员）的证言与证人范某的证言内容一致，能够相互印证。 （3）银行转账回执八份及取现支付证明一份，证明：江西远昌旺实业有限公司通过其对公账户72×××77在2016年8月12至2018年2月8日期间共八次向盛爱南、盛丑喜银行账户转账187.506万元。江西远昌旺公司出具证明证实在2017年1月23日和2018年2月13日取现150万元交付给盛爱南。 （4）中铁二十五局第一工程有限公司九景衢铁路项目部二分部河沙进货明细表，证明：江西远昌旺实业有限公司向九景衢铁路项目部提供沙子的数量，经统计，并经盛爱南等人确认，迎官砂场强迫江西远昌旺实业有限公司购买9.2万吨左右的沙子，强迫交易数额达386.4万元。 （6）鄱阳县银宝湖迎官砂场与远昌旺实业有限公司合同书一份，证明：证明双方在2014年8月28日签订合同约定由鄱阳县迎官砂场承包运送河沙至中铁二十五工区三号搅拌站，每立方价格61.5元，鄱阳迎官砂场不负责税收与其他任何开支，远昌旺实业有限公司不能在任何地方运送沙进三号搅拌站。 6．认定被告人盛爱南等人强迫余干县农村德正硪沙经营部购买385.4万元沙子的证据： （1）证人杨某1（余干县农场德正硪沙经营部负责人）的证言，证明：与盛爱南签订《建设工程材料供货合同》之前，我和我父亲杨某2安排运沙车子运送了四次沙子，每次都被盛爱南等迎官砂场的股东拦下的。通过这几次拦车后，我没办法供沙进入拌合站，而且中铁二十五局项目部也提出我再不供沙就要没收我保证金，所以之后我被逼无奈中和盛爱南签订了一份供货合同，合同中要求我从盛爱南等人的迎官砂场购买河沙供给项目部。 证人杨某2（杨某1父亲）的证言与证人杨某1的证言内容一致能够相互印证。 （2）证人杨某3、王某、黄某1、吴某1、黄某2、杨某4、严某（均为杨某1雇佣的司机）的证言，证明：其2014年帮着杨某1运过沙，都被迎官砂场的人拦过车不让过。 （3）证人吴某2、吴某3（油墩街镇马墩村村民）的证言，证明：杨某1的运沙车被迎官砂场的人拦下不让过，杨某1、杨某2让他人从中帮忙和盛爱南等人协调。 （4）委托书、个体工商户营业执照、组织机构代码各一份，证明：余干县农场德正硪沙经营部经营者为吴德正，吴德正委托杨某1为代理人，处理迎官砂场经营者盛爱南与其发生之经济纠纷。 （5）鄱阳县银宝湖迎官砂场营业执照、组织机构代码证、税务登记证各一份，证明：鄱阳县银宝湖迎官砂场经鄱阳县工商局注册登记的家庭经营企业，办理了税务登记，主营砂石销售，法定代表人为盛爱南。 （6）领条一份，证明：2016年6月25日盛爱南收到杨某1沙款15万元。 （7）银行转账凭证，证明：中铁二十五局共向余干县农场德正硪沙经营部转账582.54836万元，其中48.54836万是2018年11月12日通过付款鄱阳县人民法院执行款专户。中铁二十五局共向远昌旺公司转账842.264777万元。 （8）欠条一份，证明：证明内容为杨某1欠迎官砂场5万元，两个月内还清，时间为2015年8月31日。 （9）鄱阳县人民法院民事判决书一份，证明：鄱阳县迎官砂场与余干县农场德正硪沙经营部因合同债务纠纷诉至鄱阳县人民法院，迎官砂场提出从2015年7月至2016年5月21日陆续向3号搅拌站供沙90623.07吨，共计371545.87元，德正硪沙从2015年9月25日至2016年6月向迎官砂场319万元，至今欠525545.87元的诉求，后法院判决余干县农场德正硪沙经营部支付迎官砂场货款525545.87元。 （10）中铁二十五局第一工程有限公司九景衢铁路项目部二分部河沙进货记录表，证明：余干县农场德正硪沙经营部向九景衢铁路项目部提供沙子的数量，经统计，迎官砂场强迫江西远昌旺实业有限公司购买9.4万吨左右的沙子，强迫交易数额达385.4万元。 （11）建设工程材料供货合同一份，证明：2015年8月28日，杨某1与盛爱南于银宝湖派出所签订建设工程材料供货合同，在场人叶某，双方约定由杨某1委托盛爱南运送沙石至银宝湖搅拌站，杨某1承诺以41元每吨支付费用给盛爱南。杨某1存沙（约一万七千方）自签订合同之日起即运送至银宝湖搅拌站，盛爱南同时运送，但杨某1优先。杨某1运送存沙进银宝湖搅拌站支付盛爱南五万元费用，杨某1开始运沙之日即由杨某1签欠盛爱南五万元欠条，杨某1承诺在五十日内付清。杨某1承诺如将存沙全部运送至银宝湖搅拌站，不得再从其他砂场进沙并运送至银宝湖搅拌站，剩余银宝湖搅拌站所需沙石全部由盛爱南运送。 7.认定盛爱南等人通过拦车强迫他人交易的知情人的相关证据： （1）证人陈某（原鄱阳县铁路建设办公室副主任）的证言，证明：其知道杨某1等人中标了九景衢铁路3号搅拌站的供沙项目，后3号搅拌站向其反应杨某1等人的沙子运不进搅拌站，因为盛爱南等人在路边拦车不让进。 （2）证人叶某（原鄱阳县公安局银宝湖派出所所长）的证言，证明：2014、2015年期间，在其的印象中，银宝湖派出所应该有3起关于开往3号搅拌站的运沙车被人阻拦的警情。 （3）证人余某（原银宝湖乡副乡长）的证言，证明：大概在2015年左右，当时有一个运送沙子叫耿勇涛到3号搅拌站的时候和人发生了冲突，我参与了调解这个事情。前期我听说了是杨某2的中标中铁二十五局的沙子，到了后来才知道耿勇涛是帮一个九江的公司运沙子。我听说是因为运沙子到3号搅拌站被人拦下来了，当时耿勇涛在运沙的车上，就是因为这个事情和对方发生冲突的。 （4）证人黄某3（原中铁二十五局九景衢铁路二分部部长）的证言，证明：2014年7月份，3号搅拌站正式开始施工后，范某公司就开始供应沙子，没过多久我就听说范某公司运沙车经过当地迎官砂场的时候，被迎官砂场的盛爱南等股东拦住，之后范某跟盛爱南等人谈好了，把供沙生意让给迎官砂场做，范某公司供应的沙子都是由迎官砂场负责运沙给3号搅拌站的。2015年7、8月，我当时虽不在二分部，但听同事说过那段时间余干杨某1公司运沙子到3号搅拌站的时候被迎官砂场的人拦了很多次，杨某1跟盛爱南等迎官砂场的股东关系搞的很僵，后来听说双方也谈好了，由迎官砂场帮杨某1向3号搅拌站供沙。 （5）证人彭某（九景衢铁路3号搅拌站站长）的证言，证明：范老板好像没有送过沙子给我们，杨老板在桥对面有自己砂场，好像杨老板送的沙子没有一点，最后向我们3号搅拌站供沙人员是一个叫盛爱南的人，他在银宝湖3号搅拌站旁边有砂场。听说这两家中标公司运送沙子到搅拌站就会被盛爱南他们阻拦，至于后来为什么是盛爱南送沙子到搅拌站我就不清楚。盛爱南没有中标，但想做沙子生意，只能通过阻拦中标公司的运沙车，才能达成让两家公司让生意给他做。我去搅拌站时，盛爱南已经安排了盛红喜专门负责运沙到搅拌站，我们需要沙子就会打电话给盛爱南或者直接联系盛红喜。 （6）证人聂某（3号搅拌站负责人）的证言，证明：我们3号搅拌站所需的材料都是要经过招标的，我知道有两家中标公司运沙到3号搅拌站被盛爱南阻拦，但是具体情况我不是很清楚。2015年9月1日，3号搅拌站由我们公司接手后，我就听项目部的同事黄某3说沙子运进来很难，我们的沙子供应商九江的范老板、油墩街的杨老板都被盛爱南等人阻拦过运沙车辆，后来两家公司都把供应沙子给3号搅拌站的生意给盛爱南做，我负责管理3号搅拌站时，盛爱南一直在给我们供应沙子。因为盛爱南的砂场就在我们搅拌站旁边，他的砂场里面囤了很多沙子，都堆的很高，盛爱南阻拦范老板、杨老板运送沙子就是想自己做3号搅拌站的生意。等我接手后，基本上都是盛爱南的砂场供应沙子给我们3号搅拌站。 8．认定被告人盛爱南等人违法所得的证据： （1）被告人盛爱南的供述，证明：我从远昌旺公司获利的纯利润多少无法算出，我只记得大概，我进沙的价格是28元每吨，卖给远昌旺公司价格是42元每吨，扣除装车、损耗、运费等费用，平均每吨可以赚7元，总共赚了104.1215万元。卖给杨某1的价格是41元每吨，扣除装车、损耗、运费等费用，平均每吨可以赚6元，总共赚了46.6万元左右。 （2）被告人盛卫星的供述，证明：我们帮九江范老板运送了10万多吨沙子，帮杨某1运送了9万多吨沙子，我们当时进沙价格为45元左右每方，按照每方1.5吨折算，沙子进价为30元左右每吨，装车、运输、损耗等花费约5元每吨，这样我们就从范老板那里赚7元每吨，盈利95万元左右，从杨某1那里赚6元每吨，盈利50多万元，总计赚了145万元左右。 （3）被告人盛爱良的供述，证明：我们卖沙给九江范老板公司可以大约可以赚到6元／吨，一共卖了十一万多吨给他，大概赚了70万元左右，而卖给杨某1公司大约可以赚到5元／吨，一共卖了九万多吨给他，大概赚了50万元左右。合计赚了120万左右，到了年终分红的时候在除掉开支后都分给了我们十个股东。 9.中铁二十五局集团二公司物资采购合同两份及中标通知书两份，证明：2014年7月20日，江西远昌旺实业有限公司与余干县农场德正硪沙经营部通过招投标获得中铁二十五局九景衢铁路河沙供应权。2014年8月20日，范某代表江西远昌旺实业有限公司与中铁二十五局集团第二工程有限公司九景衢铁路JQJXZQ-2标项目部签订河沙供应合同，合同约定标的是中粗河沙，数量为20万吨，单价46元每吨，并且约定了违约责任。2015年5月20日，杨某1代表余干县农场德正硪沙经营部与中铁二十五局集团第二工程有限公司九景衢铁路JQJXZQ-2标项目部签订河沙供应合同，合同约定标的是中粗河沙，数量为20万吨，单价48元每吨，并且约定了违约责任。 11.常住人口信息表七份，证明：盛爱南出生于1957年7月16日，盛爱良出生于1977年7月17日，盛凤生出生于1955年5月20日，盛丑喜出生于1971年7月15日，盛卫星出生于1970年12月1日，盛爱友出生于1958年1月13日，盛国发出生于1958年10月23日，七人均已达到完全刑事责任年龄。 12.被告人归案情况说明五份，证明：2018年12月20日，盛凤生、盛爱良、盛爱南、盛丑喜被抓获归案；2019年1月17日，盛爱友、盛国发被抓获归案；2019年1月24日，被告人盛卫星被抓获归案。 13.违法犯罪记录查询情况说明七份，证明：盛爱南、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛卫星、盛国发无违法犯罪前科。 14.现金缴款两张，证明：2019年3月22日，被告人盛爱南等7人共同退赔赃款41万元；2019年1月21日，被告人盛爱友主动退赃65180元。 上述所列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发以牟利为目的，采用威胁手段，强迫他人购买商品，强迫交易金额达771.8万元，情节特别严重，其等人的行为构成强迫交易罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人盛爱南系组织者、领导者、指挥者，系主犯，被告人盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。但公诉机关指控本案造成两公司经济损失120.8万元的意见，本院不予支持。理由是：（1）现有证据证明被强迫交易的两家公司经济损失为120.8万元的事实不清，证据不足；（2）庭审时公诉机关补充指控七位被告人的违法所得，本院认为公诉机关的以上两项指控存在重复计算，且公司的经济损失系可期待收入，并非两家公司的直接物质损失，不属于刑事诉讼解决的范畴。 关于本案的强迫交易金额和违法所得金额的认定问题。经查：（1）根据公诉机关提交的中铁二十五局集团第二工程有限公司九景衢铁路提供的账目明细，结合其他证据，足以认定本案指控的强迫交易金额为771.8万元。（2）根据被告人盛爱南、盛卫星、盛爱南的供述，并经庭审时控辩双方的一致意见，按照每吨6元的标准计算从江西远昌旺有限公司获取的违法所得和按照每吨5元的标准计算从余干县农场德正硪沙经营部获取的违法所得。故本案的违法所得金额为102.2万元。 关于被告人盛国发所提其没有参与商量拦车并实际进行拦车的辩解意见。经查，根据被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友的一致稳定供述，均证实盛国发参与商量并实际实施了拦车行为，盛国发构成强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分。故对该辩解意见不予采纳。 关于辩护人所提指控本案“情节特别严重”于法无据的辩护意见。经查，强迫交易罪认定“情节严重”的立案标准的情形之一为强迫交易数额一万元以上或者违法所得数额二千元以上，本案中，强迫交易数额和违法所得数额已达立案标准的770余倍和500余倍。故公诉机关指控被告人盛爱南等人强迫交易属“情节特别严重”情形的意见本院予以支持，对该辩护意见不予采纳。 被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发能够退赔全部赃款，并主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六第、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人盛爱南犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月20日起至2021年12月19日止。罚金已缴纳。） 二、被告人盛卫星犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2021年7月23日止。罚金已缴纳。） 三、被告人盛爱良犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月20日起至2021年6月19日止。罚金已缴纳。） 四、被告人盛凤生犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月20日起至2021年6月19日止。罚金已缴纳。） 五、被告人盛丑喜犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月20日起至2021年6月19日止。罚金已缴纳。） 六、被告人盛爱友犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 七、被告人盛国发犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2021年9月17日止。罚金已缴纳。） 八、追缴被告人盛爱南、盛卫星、盛爱良、盛凤生、盛丑喜、盛爱友、盛国发违法所得人民币1022000元（已退缴），予以没收，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯林彬 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇一九年十月十七日 书 记 员  张亚萍