山东省淄博市临淄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0305刑初69号 公诉机关淄博市临淄区人民检察院。 被告人刘金波，男,1971年8月19日出生于河南省宜阳县，汉族,大学本科文化,中共党员，齐鲁伊士曼精细化工有限公司总经理,户籍地淄博市临淄区，住淄博市临淄区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2017年10月20日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同日被取保候审，于2019年1月11日被本院取保候审。 辩护人王国红、赵峰，山东常春藤律师事务所律师。 淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉[2019]16号起诉书指控被告人刘金波犯非国家工作人员受贿罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员徐会生出庭支持公诉，被告人刘金波及辩护人王国红、赵峰到庭参加诉讼。在本案审理过程中，公诉机关两次建议延期审理。现已审理终结。 淄博市临淄区人民检察院指控： 1、2014年3月份，被告人刘金波在担任齐鲁伊士曼精细化工有限公司总经理期间，向淄博思源工贸有限公司经理周某、赵某索取好处费240000元，并为淄博思源工贸有限公司给齐鲁伊士曼精细化工有限公司供应的钢桶订单上给予照顾。 2、2014年6月份至2017年9月份，被告人刘金波在担任齐鲁伊士曼精细化工有限公司总经理期间，多次向路某索取好处费合计430000元，并为淄博思源工贸有限公司和淄博润拓石化有限公司给齐鲁伊士曼精细化工有限公司供应的钢桶订单上给予照顾。 公诉机关以书证、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料等证据证实其指控的事实，认为被告人刘金波作为齐鲁伊士曼精细化工有限公司总经理，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，予以判处。 被告人刘金波对公诉机关指控的罪名及第2笔犯罪事实无异议，辩称其未收到过起诉书指控的第1笔犯罪事实中的好处费。 辩护人发表的辩护意见是：1、起诉书指控的第1笔犯罪事实不能成立；2、被告人刘金波在起诉书指控的第2笔犯罪事实中没有索取好处费的情节，而是收受了好处费；3、被告人刘金波系自首；4、被告人刘金波已经退还了涉案款430000元；5、被告人刘金波认罪悔罪；6、建议对被告人刘金波免予刑事处罚，并提供了合同会签表、价格调整函等证据予以证实。 经审理查明，2014年以来，被告人刘金波在担任齐鲁伊士曼精细化工有限公司总经理期间，多次收受路某所送的好处费合计430000元，并为路某所在公司给齐鲁伊士曼精细化工有限公司供应钢桶的业务给予照顾。 另查明，2017年10月5日，被告人刘金波退还路某人民币430000元。 再查明，2017年10月20日，被告人刘金波到公安机关投案。 上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人路某的证言证实，淄博思源工贸有限公司主要是生产化工用的钢桶，生产的钢桶主要是供给齐鲁伊士曼精细化工有限公司；2016年3、4月份，其开始负责淄博思源工贸有限公司和齐鲁伊士曼精细化工有限公司的供货业务；为了让齐鲁伊士曼精细化工有限公司的经理刘金波能够多从其公司采购钢桶，并且给其公司的价格高一些，其多次给刘金波送现金，每一次有30000元至50000元、70000元至80000元、100000元不等，具体给刘金波送了几次其记不清了；其一般是在临淄区辛店街道办事处西夏村的办公室里给刘金波送钱，都是现金，其给刘金波钱的时候没有别人在场，但其在办公室里的天花板上安装了监控，其给刘金波送钱的过程都录了下来；其给刘金波送钱，是为了让刘金波照顾其公司，让其公司比其他供应商有更大的竞争力；其公司给齐鲁伊士曼精细化工有限公司送的钢桶本身利润很高，其给刘金波送钱后，刘金波多给其公司供应量就是照顾了；2017年10月5日，刘金波将其送给他的430000元钱以现金的方式退还给了其，其给刘金波写了一张收到条。 2、证人周某的证言证实，其系淄博思源工贸有限公司经理；淄博思源工贸有限公司主要是生产装酯醇的钢桶，从2012年初开始投产到2016年底停产，主要给齐鲁伊士曼精细化工有限公司、隆华化工科技有限公司、还有几个小厂供应钢桶；2014年11月开始，淄博思源工贸有限公司给别人担保贷款被银行催收，路某答应帮助淄博思源工贸有限公司承担部分银行债务，但要求成为公司的实际经营控制人，后路某参与到了淄博思源工贸有限公司与齐鲁伊士曼精细化工有限公司的仓储和供桶业务中，具体送好处费的事情是路某在操作；其获取了一段路某向刘金波行贿的视频，时间是在2016年6月8日，在路某实际控制的山东润拓石化有限公司办公室内。 3、证人赵某的证言证实，其系淄博思源工贸有限公司法定代表人；2014年11月前后，淄博思源工贸有限公司给别人担保贷款被银行催收，路某答应帮助淄博思源工贸有限公司承担部分银行债务，但要求成为公司的实际经营控制人，后路某代表淄博思源工贸有限公司和刘金波操作钢桶和仓储生意，具体送好处费的事情是路某在操作；其听周某说获取了一段路某向刘金波行贿的视频。 4、证人王某1的证言证实，其系山东润拓石化有限公司办公室工作人员，曾经在淄博思源工贸有限公司工作过；其手中的一段视频是2016年6月份录的，视频中有路某给刘金波现金的画面，地点在路某的山东润拓石化有限公司他个人办公室里；2016年上半年，淄博思源工贸有限公司的所有业务都转到了山东润拓石化有限公司。 5、证人张某的证言证实，其系齐鲁伊士曼精细化工有限公司采购主任，负责其公司的除原材料以外的采购工作；其公司采购的铁桶属于大宗材料的采购，这些材料的采购必须和公司的总经理刘金波汇报，经过刘金波的签字同意以后才能下订单。 6、证人王某2的证言证实，其系齐鲁伊士曼精细化工有限公司部门经理，分管公司的安全、采购、物流工作；齐鲁伊士曼精细化工有限公司系中美合资企业，刘金波是公司的总经理，负责公司的全部事务；其公司生产出的增塑剂需要钢桶来盛放，采购最大的是圆柱形烤漆钢桶，其公司先前从淄博思源工贸有限公司采购钢桶，后从淄博润拓石化有限公司采购钢桶。 7、证人楚冬梅的证言证实，其系齐鲁伊士曼精细化工有限公司财务副经理，分管公司财务的记账、出纳、报税等工作；齐鲁伊士曼精细化工有限公司系中美合资企业，刘金波是公司的总经理；其公司采购最大的是圆柱形烤漆钢桶，先前从淄博思源工贸有限公司采购钢桶，后从淄博润拓石化有限公司采购钢桶。 8、钢桶信息统计表证实了思源公司和润拓公司等公司向齐鲁伊士曼精细化工有限公司供应钢桶的数量和价格。 9、监控录像资料证实了路某送现金给被告人刘金波的事实。 10、收条证实，2017年10月5日，被告人刘金波退还路某人民币430000元。 11、企业信息表证实了本案涉案企业的信息情况。 12、发破案经过及到案经过证实，2017年9月18日，公安机关接到赵某、周某举报信，信中称路某在办公室内向齐鲁伊士曼精细化工有限公司负责人刘金波进行现金贿赂，公安机关于2017年9月19日立案侦查；2017年10月20日10时许，刘金波到公安机关投案。 13、户籍证明证实了被告人刘金波的出生日期，案发时已达到完全刑事责任年龄。 14、被告人刘金波在公安机关的供述证实，其在齐鲁伊士曼精细化工有限公司担任总经理一职，负责公司的全部工作；其公司从2013年开始从淄博思源工贸有限公司购买钢桶，2016年之前都是由淄博思源工贸有限公司的周某和赵某具体和其对接供应钢桶的事情，2016年3、4月份左右，具体时间其记不清了，他们公司换成路某负责和其联系供应钢桶的事宜，其平时也经常和路某吃饭、唱歌等，路某和其接触交流、联系业务的时候都是以淄博思源工贸有限公司经理的身份；2016年下半年，具体时间记不清了，路某在他的办公室称其很照顾他们公司的生意，给了其一个袋子，当时袋子里有100000元左右的现金（具体数额记不清了），当时其知道这是路某给其的好处费，其便拿走了；后来路某每隔一段时间就给其现金，金额少的时候30000元至40000元，多的时候100000元，一共给了其430000元左右；其公司使用淄博思源工贸有限公司的钢桶多、价格高，路某觉得其照顾他们公司的生意，便给其钱，每次都是路某给其打电话让其去他办公室找他玩及别的理由，其实其知道他是让其去找他拿钱；其收取路某给其的好处费以后，会在其公司采购钢桶的供应量上照顾淄博思源工贸有限公司，因为其公司采购的钢桶供应商是有比较高的利润，其把供应量多给淄博思源工贸有限公司就是对他们的照顾，这样他们就会比别的供应商有更大的优势；2017年9月份，其知道公安局的人找其是为了其受贿的事情，所以其在2017年10月5日以现金的方式把路某给其的430000元退给路某了，当时路某也给其写了收到条。 上述证据均具有客观性、合法性、关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人刘金波身为齐鲁伊士曼精细化工有限公司总经理，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关对被告人刘金波的第1笔指控及第2笔中关于被告人刘金波索取他人好处费情节的指控均证据不足，本院均不予确认,被告人刘金波辩称其未收到过起诉书指控的第1笔犯罪事实中的好处费的辩解意见本院予以采纳。被告人刘金波主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人刘金波在公安机关立案后已退还路某430000元，可酌情从轻处罚。综合本案证据，被告人刘金波的犯罪行为不属于犯罪情节轻微，依法不能免予刑事处罚，辩护人发表的建议对被告人刘金波免予刑事处罚的辩护意见本院不予支持，其他辩护意见予以采纳。辩护人提交的证据与本案所查明事实无直接关联性，本院对该宗证据不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下： 被告人刘金波犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 军 审 判 员  王国明 审 判 员  刘 玲 二〇一九年十月二十四日 代理书记员  王一涵