新疆维吾尔自治区额敏县人民法院刑事判决书（2019）新4221刑初205号公诉机关额敏县人民检察院。被告人朱冰峰，男，1990年12月11日出生，汉族，小学，无业，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌诈骗罪，2019年1月10日被抓捕羁押，于2019年1月16日被额敏县公安局刑事拘留，2019年2月21日被额敏县人民检察院批准逮捕，现羁押于额敏县看守所。辩护人王相坤，新疆塔原律师事务所律师。被告人余焕珍，女，1990年6月15日出生，汉族，初中，工商个体，住湖北省武汉市。因涉嫌诈骗罪，2019年1月10日被抓获羁押，于2019年1月16日被额敏县公安局刑事拘留，2019年2月21日被额敏县人民检察院批准逮捕，现羁押于额敏县看守所。辩护人王慧峰，湖北书院律师事务所律师。被告人余红霞，女，1996年10月26日出生，汉族，小学，无业，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌诈骗罪，2019年1月10日被抓获羁押，于2019年1月16日被额敏县公安局刑事拘留，2019年2月21日被额敏县人民检察院批准逮捕，现羁押于额敏县看守所。辩护人李安楚，湖北正堂律师事务所律师。被告人朱园园，男，1988年8月21日出生，汉族，小学，无业，住湖北省孝感市孝昌县新屋村。因涉嫌诈骗罪，2019年1月10日被抓获羁押，于2019年1月16日被额敏县公安局刑事拘留，2019年2月21日被额敏县人民检察院批准逮捕，现羁押于额敏县看守所。被告人张容容，女，1992年11月16日出生，汉族，小学，无业，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌诈骗罪，2019年1月10日被抓获羁押，于2019年1月16日被额敏县公安局刑事拘留，2019年2月21日被额敏县人民检察院批准逮捕，现羁押于额敏县看守所。被告人朱学良，男，1991年10月27日出生，汉族，小学，务农，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌诈骗罪，2019年1月10日被抓获羁押，于2019年1月16日被额敏县公安局刑事拘留，2019年2月21日被额敏县人民检察院批准逮捕，现羁押于额敏县看守所。被告人朱威林，男，1989年9月12日出生，汉族，初中，工商个体，住湖北省孝感市孝昌县花园镇。因故意伤害罪，于2009年10月20日被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月23日被长阳土家自治县公安局拘留，于2019年2月20日被释放移交额敏县公安局，于2019年3月3日被额敏县公安局刑事拘留，2019年4月8日被额敏县人民检察院批准逮捕，现羁押于额敏县看守所。辩护人郭军，新疆塔原律师事务所律师。额敏县人民检察院以额检公诉刑诉[2019]214号起诉书指控被告人朱冰峰、余焕珍、余红霞、朱园园、张容容、朱学良、朱威林犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。额敏县人民检察院指派检察员梅新萍出庭支持公诉，被告人朱冰峰及辩护人王相坤、被告人余焕珍及辩护人王慧峰、被告人余红霞及辩护人李安楚、被告人朱园园、张容容、朱学良、被告人朱威林及辩护人郭军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年至2019年期间，被告人朱冰峰以非法占有为目的，通过购买他人信息，冒充银行办理信用卡的工作人员拨打办理信用卡的电话，并同时招募被告人余焕珍、余红霞、朱园园、张容容、朱学良组成诈骗团伙，被告人朱冰峰提供团伙居住地点、诈骗工具，并发放工资。期间，诈骗戎某103390元、吴某11256元、胡某300元、陈某300元、李某300元、石某300元、顾某300元、马某500元，共计116646元。被告人朱威林明知朱冰峰通过电话实施诈骗行为，并积极主动帮助其继续诈骗被害人戎某60000元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料证据。公诉机关认为，被告人朱冰峰、余焕珍、余红霞、朱园园、张容容、朱学良、朱威林以牟利为目的诈骗他人钱款的行为，且数额巨大，要求以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱冰峰辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。我对不起社会，我深刻认识到对被害人带来的伤害，我一定好好悔改。辩护人意见，被告人朱冰峰如实供述、当庭认罪，退赔受害人戎某损失，取得谅解，依法应当从轻处罚，建议在三年以下量刑，并适用缓刑。被告人余焕珍辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。对不起受害人，对不起社会，因为我对法律的意识淡薄走上了错误的路，我深刻的意识到通过自己的努力得来的才是心安理得的，我一定好好改正自己。辩护人意见，被告人余焕珍当庭认罪、悔罪，无犯罪前科，主观恶性不大，受害人已获得赔偿，社会危害后果降到最低。余焕珍家庭情况特殊，且是从犯，依法应当从轻处罚，建议在三年以下量刑，优先适用缓刑。被告人余红霞辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。我深深地认识到自己的错误，对于被害人和我的家人说声对不起，希望法庭对我从轻处罚，以后在不会做危害社会的事情。辩护人意见，被告人余红霞如实供述、当庭认罪，无犯罪记录，系偶犯，受害人戎某已获得赔偿，取得谅解。余红霞法律意识淡薄，家庭困难，且是从犯，依法应当从轻处罚，建议在一年以下量刑，并适用缓刑。被告人朱园园辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。我对自己的犯罪行为伏法认罪，希望法庭给我一个机会，让我出去重新做人。被告人张容容辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。我很后悔走向犯罪这条路，因为我的法律淡薄，出去之后一定好好学习法律，在看守所的每一天我都在深深的忏悔，我深刻地认识到我的错误，以后再也不会做违法的事情，希望法庭给我一次从轻的机会。被告人朱学良辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。我认罪伏法，深刻认识到给自己家人和社会带来的伤害，希望法庭给我一次从轻的机会。被告人朱威林辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。我深刻认识到我自己的错误，希望法庭给我一次从轻的机会。辩护人意见，被告人朱威林如实供述，认罪、悔罪，受害人戎某已获得赔偿，取得谅解。是从犯，依法应当从轻处罚，建议适用缓刑。经审理查明:2018年至2019年期间，被告人朱冰峰以谋取非法所得为目的，通过购买他人信息，招募被告人余焕珍、余红霞、朱园园、张容容、朱学良，组成诈骗团伙，教授、指使招募人员被告人余焕珍等人冒充工作人员以办理信用卡为由进行电话诈骗，提供诈骗团伙居住地点、诈骗工具及发放招募人员工资。诈骗戎某103390元、吴某11256元、胡某300元、陈某300元、李某300元、石某300元、顾某300元、马某500元，共计116646元。被告人朱威林明知朱冰峰实施诈骗行为，积极以网络技术手段帮助其诈骗被害人戎某60000元。公安机关已追缴发还戎某103520元。上述事实有经过庭审质证的以下证据证实：一、物证。1.朱园园使用的记录本证实：诈骗被害人马某手续费500元。2.余红霞使用的记录本证实：诈骗顾某手续费300元，诈骗胡某手续费300元。3.朱学良使用的笔记本证实：诈骗陈某300元手续费，诈骗郭某300元手续费，诈骗李某300元手续费。4.张容容使用的笔记本证实：诈骗石某300元手续费。二、书证。1.被告人朱冰峰、余焕珍、朱园园、余红霞、张容容、朱学良、朱威林身份信息。2.受案登记表、立案决定书。3.中信银行卡、中信银行宣传单。4.中国农业银行、中国银行、中国建设银行卡交易明细。证实：被害人戎某提供的犯罪嫌疑人使用的诈骗材料，邮寄信用卡的信封袋和假的信用卡。戎某个人交易流水，分别于2018年12月6日打款4000元、18900元、20000元、19990元、40000元，打入谌继强的0536卡号内，2018年11月29日通过微信转给谌继强建行卡内500元。被害人吴某提供犯罪嫌疑人使用的诈骗材料邮寄信用卡的信封袋及内部卡。给谌继强转账4947元、4904元，以及对方短信（手机号135XXXX****、135XXXX****），工行卡0235、农行卡3077。被害人陈某提供的收到的假的中信银行卡。被害人顾某提供于2019年1月3日转账300元到崔金龙7412工行卡的交易记录，以及收到的办理的假的浦发银行信用卡。被害人郭某提供给崔金龙于1月1日给崔金龙7412工行卡内，以及收到的假的中信银行的信用卡，以及诈骗自己的人使用的手机号184XXXX****。被害人马某提供的收到的假的信用卡。5.武汉市硚口区人民法院刑事判决书。证实：朱威林因故意伤害罪于2009年10月20日被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑六年。6.收条凭证。证实：戎某收到办理信用卡被诈骗的损失103520元。7.扣押、发还清单。二、证人郭某、赵某、朱某、刘某证言。三、被害人戎某、吴某、胡某、陈某、李某、石某、顾某、马某陈述。四、被告人朱冰峰、余焕珍、朱园园、余红霞、张容容、朱学良、朱威林供述与辩解。五、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。本院认为，被告人朱冰峰以非法占有为目的，通过购买他人信息，招募被告人余焕珍、余红霞、朱园园、张容容、朱学良，组成诈骗团伙，教授、指使被告人余焕珍等五人冒充工作人员以办理信用卡为由进行电话诈骗，诈骗数额巨大，七被告人行为构成诈骗罪，应当依法惩处。被告人朱冰峰组织、招募诈骗人员，为诈骗团伙提供诈骗处所、诈骗工具及发放诈骗人员工资，系主犯，被告人余焕珍、余红霞、朱园园、张容容、朱学良、朱威林系从犯。七被告人庭审中自愿认罪，被告人朱冰峰退赔被害人戎某损失，被告人余焕珍、余红霞、朱园园、张容容、朱学良、朱威林系从犯，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二百六十六条、第六十四条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人朱冰峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2022年3月9日止。）二、被告人余焕珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年8月9日止。）三、被告人余红霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年8月9日止。）四、被告人朱园园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年8月9日止。）五、被告人张容容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年1月9日止。）六、被告人朱学良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年1月9日止。）七、被告人朱威林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2021年1月22日止。）八、继续追缴被告人朱冰峰、余焕珍、余红霞、朱园园、张容容、朱学良、朱威林犯罪所得13125元，发还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 岩人民陪审员 刘增喜人民陪审员 杜玉斌二〇一九年十月二十三日书 记 员 姜顺顺