湖南省江华瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1129刑初196号公诉机关湖南省江华瑶族自治县人民检察院。被告人邓龙彪，男，1988年2月27日出生于湖南省嘉禾县，汉族，高中文化，居民，住湖南省嘉禾县盘江乡井塘村。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月29日被江华瑶族自治县公安局刑事拘留，2019年8月9日被执行逮捕。现羁押于湖南省江华瑶族自治县看守所。辩护人陈敏，湖南苍松律师事务所律师。湖南省江华瑶族自治县人民检察院以江华公诉刑诉［2019］172号起诉书指控被告人邓龙彪犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。法官助理陈桂梅辅助办案。湖南省江华瑶族自治县人民检察院检察员宁基锋、被告人邓龙彪及其辩护人陈敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省江华瑶族自治县人民检察院指控：2018年10月至2019年1月间，被告人邓龙彪以非法占用为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人邓某某、欧某某、李某某、钟某某等四人财物共计人民币577400元，至今被告人邓龙彪没有赔偿被害人的任何经济损失。2017年9月，邓龙彪在郴州市认识一名叫李某甲的女子，见李某甲急需要钱，称能帮李某甲办理信用卡，李某甲在申请办理信用卡后，邓龙彪在李某甲不知情的情况下，将李某甲办理的信用卡拿走，并在该信用卡上刷走人民币19798元，李某甲知道自己办理的信用卡被盗刷后，向邓龙彪讯问情况，邓龙彪却以各种工作忙为理由对李某甲进行敷衍，不仅不把信用卡还给李某甲，被刷人民币19798元钱也逾期未还。被告人邓龙彪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人邓龙彪对公诉机关指控犯罪事实无异议，愿认罪，也愿赔偿被害人损失，请求对其从轻处罚。被告人邓龙彪的辩护人陈敏对公诉机关指控被告人邓龙彪的犯罪事实无异议，但对公诉机关指控被告人邓龙彪犯诈骗罪的部分定性有异议，公诉机关指控被告人邓龙彪犯诈骗罪中，2018年10月、11月，被告人邓龙彪分别与被害人邓某某、李某某签订了股份转让协议，二起事实应当认定为合同诈骗，对其他的定性没有异议。经审理查明，被告人邓龙彪有如下具体犯罪事实：一、合同诈骗罪1、被告人邓龙彪利用看守其父邓某甲与柏某某合伙经营的石场的工作便利，采取虚构自己拥有上述石场股份和出售该石场股份为手段，于2018年10月10日与邓某某签订股权转让协议，协议约定“转让20%股权给邓某某，转让价款为人民币15万元”骗取被害人邓某某人民币150000元。上述被骗款项大部分被被告人邓龙彪用于挥霍和个人曰常开支。2、2018年11月，被告人邓龙彪又如法炮制上述作案手段，骗取被害人李某某人民币15万元。二、诈骗罪1、2018年11月，被告人邓龙斌又以资金周转困难借款为名，再次骗取被害人李某某人民币131300元。上述被骗款项大部分被被告人邓龙彪用于赌博、偿还借款和个人曰常开支。2、2019年1月份，欧某某因在连州市醉驾发生交通事故被交警查获，因惧承担刑事责任，于是欧某某找到被告人邓龙彪，请邓龙彪帮其摆平此次交通事故。随后，被告人邓龙彪利用自己另外一个微信号冒充连州交警与自己聊天，并把聊天记录截屏发给欧某某，以帮欧某某摆平醉驾事情需要拿钱向连州交警请客送礼为由，骗取欧某某财物人民币合计73400元。上述被骗款项被被告人邓龙彪用于旅游和个人日常开支。3、2018年12月，邓龙彪在郴州市嘉禾县一酒吧结识一女子钟某某，随后展开追求与其确定男女朋友关系。2019年1月至2019年3月间，被告人邓龙彪采取虚构在网上注册公司缺乏资金、偿还贷款、付结工程款以及帮钟某某买车等方式，骗取钟某某人民币合计79700元。三、盗窃罪2017年9月，被告人邓龙彪与被害人李某甲认识。被告人邓龙彪得知李某甲急需要资金，邓龙彪提出帮李某甲办理信用卡。李某甲应允。随后由邓龙彪陪同李某甲办理信用卡事宜。以李某甲的名义办好中国建设银行信用卡后，被告人邓龙彪在李某甲不知情的情况下，将李某甲办好的信用卡拿走。2017年9月24日、9月25日，被告人邓龙彪先后五次以消费方式盗刷李某甲的信用卡共计人民币19798元。事后被告人邓龙彪也没有将上述情况告知李某甲，也没归还上述款项。另查明，被告人邓龙彪于2019年7月29日被云南省昆明铁路公安处昆明站派出所民警抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：1、书证(1)接报案登记表：证实被害人邓某某、欧某某、李某某、钟某某、李某甲等人被被告人邓龙彪诈骗后到公安机关报案的事实。(2)抓获经过：证实2019年7月29日0时30分许，湖南省昆明市昆明站铁路派出所民警在昆明火车站进站口将上网追逃人员邓龙彪抓获归案的事实。(3)股权转让协议：证实邓龙彪与邓某某双方协商将石场公司20%的股权以人民币15万元的价格转让给邓某某的事实。(4)借条：证实2018年11月1日，邓龙彪向邓某某借款人民币216600元，并由借款人邓龙彪出具借条的事实，但实际是邓龙彪以借为名，实为诈骗。(5)微信聊天记录截图及转账记录：证实欧某某找邓龙彪帮其摆平醉驾的事情，邓龙彪利用自己另外一个微信号冒充连州交警与自己聊天，并把聊天记录截屏发给欧某某，并以请客送礼为由让欧某某陆陆续续转账约7万余元的事实；证实邓龙彪通过网上注册公司差钱、还贷款、结工程款以及帮钟某某买车等方式，让钟某某陆陆续续转账7万余元的事实。证实邓龙彪帮李某甲办理信用卡，以及李某甲在知道信用卡被盗刷后，邓龙彪以各种工作忙为理由对李某甲进行敷衍。(6)资金入股碎石加工场协议书及转账记录：证实李某某以入股碎石加工场向邓龙彪转账15万元，及邓龙彪向李某某借款13万余元，后面的借款13万元，其实以借为名，实为诈骗。(7)邓龙彪帐号交易明细：证实被告人邓龙彪通过诈骗取得款项及资金去向的情况。(8)信用卡交易明细：证实以李某甲名义开户的6253624067493575的信用卡于2017年9月24日先后五次被消费共计19798元的事实。(9)刑事判决书：证实欧某某因犯危险驾驶罪，于2019年6月21日被广东省连州县人民法院判决拘役三个月，缓刑五个月的事实，佐证被害人欧某某因其涉嫌危险驾驶罪找被告人邓龙彪帮忙到当地交警队处理的事实。(1O)户籍信息资料：证实被告人邓龙彪案发时已达刑事责任年龄。(11)关于肖某某不到案的情况说明：证实码市派出所民警与肖某某联系后了解到邓龙彪也向肖某某进行了诈骗，肖某某表示因自己与邓龙彪是亲戚关系，放弃追究其刑责，该所通过多次电话与肖某某沟通，要求其到码市所报案，肖某某表示不愿意，拒绝报案。(12)证明：证实2019年9月12日嘉禾县公安局晋屏派出所开具的证明，主要证实江华县码市派出所民警到其所，要求其所协助办理邓龙彪案，找邓龙彪的父亲邓某甲作证，晋屏派出所联系不到邓某甲的事实。2、证人证言(1)证人柏某某的证言：证实2017年10月份的时候，柏某某和邓某甲一起出钱在江华县码市镇开了一个石场，生产了几个月后就处于停工的状态。2018年3月份的时候，安排邓龙彪看守石场的碎石，工资是几千块钱一个月，其没有石场的使用权和决定权。2018年底的时候，柏某某就听说邓龙彪把石场的股份卖掉了。(2)证人欧某甲的证言：证实2019年1月初，欧某某酒后开车在连州市发生了交通事故，找了一个嘉禾县的男子帮其处理这次事故，期间陆陆续续通过微信转账7万余元给这个男子，但是这个男子并没有帮忙处理这个事情。(3)证人王某某的证言：证实他女儿钟某某多次被邓龙彪以借款为名共诈骗人民币79700元的经过，到现在分文未还。3、被害人的陈述(1)被害人邓某某的陈述：主要内容2018年9、10月份，被告人邓龙彪与邓某某签订石场的部分股份转让协议前后经过及转钱的过程，后又以资金周转困难为由断断续续在他这里借了人民币216600元，当时他和邓龙彪是签了借条的，口头约定每月2分的利息。2019年7月初，石场另一个股东柏某某和邓某某讲邓龙彪只是在石场管事的，他不持有石场股份。另外，听说欧某某被邓龙彪以帮忙处理醉驾骗了人民币7万余元。(2)被害人欧某某的陈述：主要内容2019年1月6日凌晨，他开着小车在连州市北湖路方向往汽车站方向行驶，与在东门路上行驶的一辆小车相撞，是全责，并且是醉酒驾驶，几天后他与受害人达成协议，赔偿受害人车辆损害等各项费用人民币5000元。发生事故当天因为他害怕醉酒驾驶要坐牢和吊销驾驶证，他就想找点关系赔钱解决这件事（意思就是不想吊销驾驶证、不用坐牢），于是被告人邓龙彪先后骗取欧某某人民币73400元，实际上并没有帮欧某某处理事故。(3)被害人李某某的陈述：主要内容2018年10月份，他在广东惠州接到了邓龙彪的电话，他在电话里告诉称在江华码市镇开了一家碎石场，现在缺流动资金。这个市场是他个人独资的，有这个石场100%的股权，他想转部分股份给他，而被诈骗人民币15万元的整个过程及石场缺流动资金无法运转为由向他诈骗了人民币13万余元的经过。(4)被害人钟某某的陈述：主要内容2018年12月的时候，她在郴州市酒吧内认识被告人邓龙彪后，并互相留了联系方式，就一直保持联系。之后便对他产生了好感，2019年1月中旬左右确立男女朋友关系。2019年1月16日之后，被告人邓龙彪以他要在网上注册公司缺乏资金、偿还贷款、付结工程款以及帮钟某某买车等方式，骗取钟某某人民币合计72700元。(5)被害人李某甲的陈述：主要内容2017年9月，被告人邓龙彪与被害人李某甲认识。被告人邓龙彪得知李某甲急需要资金，邓龙彪提出帮李某甲办理信用卡。李某甲应允。随后由邓龙彪陪同李某甲办理信用卡事宜。以李某甲的名义办好中国建设银行信用卡(卡号62536240********)后，被告人邓龙彪在李某甲不知情的情况下，将李某甲办好的信用卡拿走。2017年9月24日、9月25日，被告人邓龙彪先后五次以消费方式盗刷李某甲的信用卡共计人民币19798元。4、被告人邓龙彪的供述和辩解：主要内容2017年9月20日，他爸邓某甲与朋友柏某某两人合伙在江华县码市镇开建了一个碎石场。当时他在碎石场做事，从9月份开始，碎石场每个月发给他人民币5000元工资。2018年3月份的时候，由于石场的石头卖不出去，石场就此停工，他爸和柏某某两个人就离开了码市，他和柏某某的儿子柏某甲一起留在码市看守碎石场，月底柏某甲离开了码市，他仍然留在码市负责管理碎石场。2018年10月份以后，被告人邓龙彪以转让股份为诱饵，骗取邓某某、李某某投资款各人15万元及以资金周转、偿还借款等借口诈骗李某某、欧某某、钟某某现金，盗刷李某甲信用卡的事实经过。上述证据，已经庭审举证、质证，被告人邓龙彪及其辩护人陈敏均无异议，本院认为，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以认定。本院认为，被告人邓龙彪以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币277400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，秘密盗刷他人信用卡，窃取他人存款人民币19798元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关上述指控的事实清楚，证据确实充分，其指控的罪名成立。被告人邓龙彪以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒真相，骗取对方股权转让款，金额达人民币30万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应定性为合同诈骗罪，公诉机关该项定性为诈骗罪不妥，应以予更正。被告人邓龙彪一人犯数罪，应数罪并罚。被告人邓龙彪到案后，能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人邓龙彪的辩护人提出部分改变定性，被告人认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。被告人邓龙彪违法所得的财物，应当予以追缴，退赔给被害人。为了保护公私财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条第（三）项，第二百六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓龙彪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万五千元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日以内一次缴清）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年7月29日起至2027年7月28日止。）二、被告人邓龙彪骗取被害人邓某某人民币15万元、李某某人民币281300元、欧某某人民币73400元、钟某某人民币79700元、李某甲人民币19798元，应继续追缴，退赔给被害人邓某某、李某某、欧某某、钟某某、李某甲。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周小青审 判 员  冯美芬人民陪审员  黄春玲二〇一九年十月二十九日法官 助理  陈桂梅书 记 员  李 璇附本案所引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制、并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。