陕西省长武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0428刑初67号 公诉机关长武县人民检察院。 被告人杨某甲，男，汉族。2019年3月11日因涉嫌诈骗罪被长武县公安局刑事拘留，同年4月15日被依法逮捕，现羁押于长武县看守所。 指定辩护人：代某某，陕西宜禄律师事务所律师。 被告人伍某某，男，布依族。2019年3月11日因涉嫌诈骗罪被长武县公安局刑事拘留，同年4月15日被依法逮捕，现羁押于长武县看守所。 指定辩护人：王某，陕西乐思律师事务所律师。 被告人杨某某，男，汉族。2019年3月11日因涉嫌诈骗罪被长武县公安局刑事拘留，同年4月15日被依法逮捕，现羁押于长武县看守所。 辩护人：李某，陕西金镝律师事务所律师。 被告人姜某某，男，汉族。2019年3月11日因涉嫌诈骗罪被长武县公安局刑事拘留，同年4月15日被依法逮捕，现羁押于长武县看守所。 辩护人：杨某乙，陕西渭阳律师事务所律师。 被告人王某，男，布依族。2019年3月11日因涉嫌诈骗罪被长武县公安局刑事拘留，同年4月15日被取保候审。 指定辩护人：崔某某，陕西维谨律师事务所律师。 长武县人民检察院以长检刑诉[2019]58号起诉书指控被告人杨某甲、伍某某、杨某某、姜某某、王某犯诈骗罪于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月22日公开开庭进行了审理。长武县人民检察院指派检察员李峰依法出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人代某某、被告人伍某某及辩护人王某、被告人杨某某及辩护人李某、被告人姜某某及辩护人杨某乙、被告人王某及辩护人崔某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长武县人民检察院指控：2018年10月份始，被告人杨某某、杨某甲纠集伍某某、姜某某、王某，从网上QQ群非法购买公民个人信息、电话卡、银行卡若干套，并购置笔记本电脑、打印机，分别于： 一、2019年1月24日，被告人杨某甲、伍某某使用杨某某提供的手机号1559648****，冒充某某县XX镇XX委书记李某某以给人送礼需要转账为由，XX镇XX村赵某甲20000元。所得赃款杨某某、伍某某瞒着杨某某私分挥霍。 二、2019年1月28日，被告人杨某甲、伍某某使用杨某某提供的手机号1320925****，冒充某某县XX镇XX委书记计某某以给人送礼需要转账为由，XX镇XX村张某某12000元。所得赃款杨某甲、伍某某瞒着杨某某私分挥霍。 三、2019年1月29日，被告人杨某、伍某某使用杨某某提供的手机号1325916****，冒充某某县XX镇XX镇长以给领导送礼需要转账为由，XX镇XX村何某某20000元。所得赃款杨某、伍某某瞒着杨某某私分挥霍。 四、2019年1月29日，被告人杨某甲、伍某某使用杨某某提供的手机号1325916****，冒充某某县XX镇副书记以给领导送礼需要转账为由，XX镇XX村陈某某20000元。所得赃款杨某甲、伍某某瞒着杨某某私分挥霍。 五、2019年2月20日，被告人杨某甲、伍某某使用杨某某提供的手机号1328980****，冒充某某县XX镇XX镇长以给领导送礼需要转账为由，骗取在我县XX镇经营化肥门市的赵某乙15000元。所得赃款杨某甲、伍某某、姜某某瞒着杨某某私分，予以挥霍。 六、2019年1月23日，被告人杨某、伍某某使用杨某某提供的手机号1839205****，冒充某某县XX镇书记文某某以给领导送礼需要转账为由，XX镇XX村武某某10000元未果。 2019年3月初，被告人王某与被告人伍某某、杨某甲汇合，开始学习诈骗方法，2019年3月10日被抓获。 五名被告人到案后能自愿如实供述自己的罪行，均有坦白情节；被告人杨某甲、伍某某有前科；五名被告人共同故意实施犯罪，依法构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人杨某甲、伍某某、杨某某均系主犯；被告人姜某某、王某是从犯。被告人王某在犯罪学习阶段即被抓获，依法构成犯罪预备。 公诉机关认为，被告人杨某甲、伍某某、杨某某、姜某某、王某采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物97000元，其中10000元未遂，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某甲，具有前科、主犯、利用网络诈骗、多次诈骗、坦白、认罪认罚情节，建议依法判处有期徒刑4年至4年6个月，并处罚金30000元；被告人伍某某，具有前科、主犯、利用网络诈骗、多次诈骗、坦白、一般立功、认罪认罚情节，建议依法判处有期徒刑3年6个月至4年，并处罚金30000元；被告人杨某某，具有罪责较轻主犯、利用网络诈骗、多次诈骗、坦白、认罪认罚情节，建议依法判处有期徒刑3年至3年6个月，并处罚金20000元；被告人姜某某，具有从犯、坦白、利用网络诈骗、认罪认罚情节，建议依法判处有期徒刑10个月，并处罚金6000元；被告人王某，具有从犯、犯罪预备、坦白、认罪认罚情节，建议依法判处罚金3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人杨某甲、伍某某、杨某某、姜某某、王某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚，均自愿签署了认罪认罚具结书。 被告人杨某甲的辩护人认为：1、对指控的罪名不持异议；2、被告人杨某甲在本案中不是犯意的提起者，也不是犯罪工具的提供者、属于从犯，应从轻或者减轻处罚；3、被告人杨某甲到案后主动坦白罪行，且自愿认罪，确有悔罪表现，可依法从轻或减轻处罚。 被告人伍某某的辩护人认为：1、被告人伍某某的行为构成诈骗罪，但其具有坦白和立功情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；2、被告人伍某某能够认识到自己的错误，真诚悔罪。 被告人杨某某的辩护人认为：1、现有证据不足以认定被告人杨某某所参与的犯罪活动构成诈骗罪既遂；2、被告人杨某某在本案中不是主犯；3、被告人杨某某在本案从犯中所起作用最小，罪责最轻：①从共同犯罪人员组织看，本案共同犯罪的人员组成上看，涉案其他四名被告人均非杨某某组织招揽；②从犯罪场所的提供来看,本案犯罪场所系被告人杨某甲、伍某某租赁，并非被告人杨某某出资租赁，租金由伍某某从其共同诈骗所得赃款中扣除；③从犯罪工具的来源看，本案诈骗所涉既遂87000元、未遂10000元，所使用的电脑、打印机、手机、电话卡、银行卡等，均非杨某某所提供。 被告人姜某某的辩护人认为：1、本案指控的六宗犯罪中，只有第五宗是姜某某参与的，姜某某只对自己参与的罪行承担责任，姜某某的犯罪数额只是第五宗的金额15000元；2、姜某某是从犯，认罪态度较好，请法庭对其从轻处罚，并依法适用缓刑；3、姜某某的家属愿意缴纳罚金。 被告人王某的辩护人认为：起诉书指控被告人王某犯诈骗罪的定性准确，但检察院认定被告人王某在犯罪学习阶段即被抓获，依法构成犯罪预备，犯罪情节轻微，认罪、悔罪态度好，归案后能如实交代同案犯的犯罪行为，构成坦白，请求对被告人王某免予刑事处罚。 经审理查明，2018年年底，被告人杨某某联系杨某、伍某某预谋实施诈骗，之后伍某某联系的姜某某、王某加入诈骗团伙。杨某某购买的公民身份信息和电话卡，伍某某购买的银行卡，杨某甲和伍某某等人租住在河源市源城区XX小区XX室，杨某甲、伍某某对照非法购买的公民信息以打电话的方式冒充乡镇领导以给人送礼需要转账为由实施诈骗，诈骗成功后由伍某某、姜某某等人迅速前往银行ATM机取款，王某开始学习打电话诈骗方法直至被抓获。具体犯罪事实如下： 一、2019年1月24日，被告人杨某甲、伍某某使用杨某某提供的手机号1559648****，冒充某某县XX镇XX委书记李某某以给人送礼需要转账为由，XX镇XX村赵某甲20000元。所得赃款杨某甲、伍某某瞒着杨某某私分挥霍。 二、2019年1月28日，被告人杨某甲、伍某某使用杨某某提供的手机号1320925****，冒充某某县XX镇XX委书记计某某以给人送礼需要转账为由，XX镇XX村张某某12000元。所得赃款杨某甲、伍某某瞒着杨某某私分挥霍。 三、2019年1月29日，被告人杨某甲、伍某某使用杨某某提供的手机号1325916****，冒充某某县XX镇XX镇长以给领导送礼需要转账为由，XX镇XX村何某某20000元。所得赃款杨某甲、伍某某瞒着杨某某私分挥霍。 四、2019年1月29日，被告人杨某甲、伍某某使用杨某某提供的手机号1325916****，冒充某某县XX镇副书记以给领导送礼需要转账为由，XX镇XX村陈某某20000元。所得赃款杨某甲、伍某某瞒着杨某某私分挥霍。 五、2019年2月20日，被告人杨某甲、伍某某使用杨某某提供的手机号1328980****，冒充某某县XX镇XX镇长以给领导送礼需要转账为由，骗取在我县XX镇经营化肥门市的赵某乙15000元。所得赃款杨某甲、伍某某、姜某某瞒着杨某某私分，予以挥霍。 六、2019年2月23日，被告人杨某甲、伍某某使用杨某某提供的手机号1839205****，冒充某某县XX镇书记文某某以给领导送礼需要转账为由，XX镇XX村武某某10000元,由于某某县公安局及时止付，伍某某等人取款未果。 2019年3月初，被告人王某与被告人伍某某、杨某甲汇合，明知是犯罪行为，仍开始学习诈骗方法，直至被抓获时未实际实施犯罪行为。 同时查明，杨某甲曾因抢劫罪被广东省东莞市中级人民法院判处有期徒刑3年，2010年2月5日刑满释放；伍某某于2013年3月28日因盗窃罪被浙江省磐安县人民法院判处有期徒刑10个月，2013年10月10日刑满释放。 被告人伍某某在归案后协助公安机关抓获其他同案被告人，有立功表现。 上述事实，被告人杨某甲、伍某某、杨某某、姜某某、王某在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，被告人户籍证明及照片、判决书、长武县公安局立功说明、调取证据通知书及调取的证据、协助冻结财产通知书、搜查证、扣押清单、领条及扣押照片、公民个人信息、新建文本文档；被害人何某某、陈某某、赵某甲、张某某、武某某、赵某乙的陈述；被告人杨某某、杨某甲、伍某某、姜某某、王某的供述与辩解；电子数据光盘三张等证据证实，足以认定。 关于被告人杨某甲的辩护人提出的被告人杨某甲系本案从犯的辩护意见，经查，被告人杨某甲积极参与犯罪，在本案中具体实施诈骗行为，且背着杨某某与被告人伍某某私分所有的赃款，在犯罪中起了主要作用，属本案主犯，故对辩护人该节辩护意见不予采纳；关于被告人杨某某的辩护人提出的现有证据不足以认定被告人杨某某所参与的犯罪活动构成诈骗罪既遂及被告人杨某某在本案中不是主犯、罪责最小的辩护意见，经查，被告人杨某某系犯意提起者、犯罪启动资金提供者，且非法购买了大量公民身份信息提供给被告人杨某甲、伍某某打电话实施诈骗，在犯罪中起了主要作用，系本案主犯，但杨某某实际未分得赃款，可在量刑时予以考虑，故对其辩护意见不予采纳；关于被告人姜某某提出的被告人系从犯，认罪态度较好，可依法对其适用缓刑的辩护意见，被告人王某辩护人提出的被告人王某依法构成犯罪预备，犯罪情节轻微，可免予刑事处罚的辩护意见，因本案被告人结成犯罪团伙，冒充国家机关工作人员，通过拨打不特定多数人电话实施诈骗，社会危害性较大，不宜适用缓刑及免予刑事处罚，只可从轻处罚，故对二辩护人该节辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人杨某甲、伍某某、杨某某、姜某某、王某以非法占有为目的，结成诈骗犯罪团伙，冒充国家机关工作人员，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，通过拨打不特定多数人的电话实施诈骗，其行为均构成诈骗罪。长武县人民检察院指控被告人杨某甲、伍某某、杨某某、姜某某、王某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人杨某甲、伍某某、杨某某、姜某某、王某具有共同的犯罪故意，属共同犯罪，被告人杨某甲、伍某某、杨某某在犯罪中均起了主要作用，系主犯，被告人姜某某、王某在犯罪中所起作用较小、系从犯，且被告人王某处于犯罪预备阶段，未实际实施犯罪，可依法从轻处罚。被告人杨某甲、伍某某有犯罪前科，均应从重处罚；被告人伍某某归案后协助公安机关抓获其他同案犯，有立功情节，可依法从轻处罚。本案五名被告人均当庭自愿认罪认罚，被告人杨某某、姜某某、王某主动缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。本案中各被告人结成犯罪团伙，冒充国家机关工作人员，通过拨打不特定多数人电话实施诈骗，社会危害性较大，亦应在量刑时予以考虑。结合本案事实、情节，应根据各被告人在犯罪中所起的作用大小分别予以惩处。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月11日起至2023年3月10日止。） 二、被告人伍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月11日起至2022年9月10日止。） 三、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月11日起至2022年3月10日止。） 四、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月11日起至2020年1月10日止。） 五、被告人王某犯诈骗罪，判处罚金3000元。 六、责令被告人杨某、伍某某向被害人退赔剩余赃款85000元。 七、作案工具手机、银行卡、电话卡、笔记本电脑、U盘依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  司佳雷 审 判 员  曹世康 人民陪审员  王劝世 二〇一九年十月二十五日 书 记 员  梁 娟 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十二条为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2019042867198962361043119890623341480520193124151989410522529198904104831820122019312415199481861232819940818261023160320193124151998103052253019981030053282012201931241519926652042319920606981282012201931241520195820198152019102220181020191241559648295122019128132092580171220191291325916735622019129132591673562201922013289801056152019123183920561821201932019310971446336433362106000300012312123870001000011500023201882012201912415596482951220191281320925801712201912913259167356220191291325916735622019220132898010561520191231839205618212019332010252013328102013101020000600050002343000020193122023311300002019312202291120000201931220223111000020193122020311500085000 1