贵州省兴义市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔2301刑初538号公诉机关贵州省兴义市人民检察院。被告人吴耀华，男，1986年5月19日生于江西省高安市，汉族，小学文化，农民，住江西省高安市。因涉嫌犯非法经营罪于2018年12月21日被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月29日被兴义市公安局取保候审，同年6月11日被兴义市人民检察院取保候审，本院于同年7月9日决定对其继续取保候审。辩护人王海燕，贵州道仁律师事务所律师。贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉[2019]1494号起诉书指控被告人吴耀华犯非法经营罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院以简易程序立案，后转为适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月22日公开开庭进行了审理。贵州省兴义市人民检察院指派检察员李晓忠出庭支持公诉，被告人吴耀华及其辩护人王海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省兴义市人民检察院指控：2018年12月19日，被告人吴耀华驾驶赣Ｃ×××**号货车从海南省海口市恒择货运有限公司装好水果后与聘请的司机陈某一路同行，途中吴耀华接货运公司管理人员蔡某安排驾驶车辆到广西省合浦县加装货物，加装货物期间，对方将货车上的水果搬开，并将23件卷烟装到腾出的空间后再用水果放在上面进行掩盖，后吴耀华、陈某二人继续驾驶车辆前往云南昆明，于同年12月21日凌晨2时许，途经兴义市岔江收费站时被兴义市烟草专卖局查获，经兴义市烟草专卖局估价，该批卷烟价值人民币（以下币种相同）507,840元，双方约定往返运费15,000元。上述指控，公诉机关提供了物证，书证，证人证言，勘验、辨认笔录，鉴定意见，被告人供述和辩解等证据证实，以被告人吴耀华的行为构成非法经营罪，提请本院依法判处。被告人吴耀华对指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。辩护人提出“吴耀华系从犯，有坦白情节，认罪悔罪态度较好”的辩护意见。经审理查明：2018年12月19日，被告人吴耀华驾驶赣Ｃ×××**号货车从海南省海口市恒择货运有限公司装好水果后与聘请的司机陈某准备运输水果到云南省昆明市，该次运输费用为15,000元，途中吴耀华接货运公司管理人员蔡某安排驾驶车辆到广西省合浦县加装货物，加装费用为500元。加装货物期间，加装货物的人将货车上的水果搬开，并将23件卷烟装到腾出的空间后再用水果放在上面进行掩盖，并告知吴耀华运输的货物种类及数量，吴耀华在无烟草运输经营许可证的情况下，明知运输的是卷烟，仍为他人提供运输条件，继续驾驶车辆前往云南省昆明市，于同年12月21日凌晨2时许，途经兴义市岔江收费站时被查获。经估价，吴耀华运输的卷烟系一个品种云烟（软珍品专供出口），共计2,208条（44.16万支），价值507,840元。吴耀华驾驶的赣Ｃ×××**号解放牌重型仓栅式货车所有人江西瑞州汽运集团华某汽运有限公司，该车于2019年3月7日已发还江西瑞州汽运集团华某汽运有限公司。上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据证实：1、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、发还清单及照片证实：民警于2018年12月22日对赣Ｃ×××**号重型仓栅式货车和云烟（软珍品专供出口）2,208条进行扣押。车辆于2019年3月7日已发还江西瑞州汽运集团华某汽运有限公司。2、人员基本身份信息、公安信息查询比对情况登记表及照片证实：吴耀华的基本身份信息，已达刑事责任年龄，无犯罪前科。3、到案经过证实：2018年11月21日，兴义市烟草专卖局移交吴耀华涉嫌犯非法经营罪一案到兴义市公安局，民警到兴义市烟草专卖局将吴耀华抓获。4、案件移送审批表、案件移送函、移送财物清单、案件情况简述、案件集体讨论记录证实：2018年12月21日2时18分，兴义市烟草专卖局联合黔西南州高速路交警、高速公路管理局在兴义市岔江高速路收费站出口处查获吴耀华、陈某驾驶的解放牌重型仓栅式货车，经现场勘验，查获云烟（软珍品专供出口）共一个品牌2,208条卷烟。因涉嫌无烟草专卖品准运证运输，案件价值大，涉嫌犯罪，于2018年12月21日将吴耀华无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品的案件及查获的物品按照规定移送至兴义市公安局调查处理。5、证据先行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书、送达回证、入库清单证实：兴义市烟草专卖局对查获的2,208条云烟（软珍品专供出口）84mm予以先行登记，并入库保存。6、证据复制（提取）单、身份证复印、驾驶证、行驶证复印件、中华人民共和国道路运输证、道路运输从业人员从业资格证证实：吴耀华、陈某的基本身份信息，吴耀华、陈某有机动车驾驶证，吴耀华准驾车型A2、陈某准驾车型B2。赣Ｃ×××**解放牌重型仓栅式货车所有人江西瑞州汽运集团华某汽运有限公司，该车有道路运输证，吴耀华系从事经营性道路货物运输驾驶员。7、证据复制（提取）单、现场照片证实：查获赣Ｃ×××**车辆、该车的车箱内查获涉案物品的照片，用来掩盖的水果照片，吴耀华、陈某指认涉案物品，打开绿色塑料编织袋及纸箱外观、打开第二层纸箱及查获卷烟的照片。提取从查获的卷烟中随机抽取送检卷烟照片，确认送检卷烟照片。提取吴耀华与提供物品信息的蔡某手机通话详情、微信截图。8、涉案烟草专卖品价值计算表、关于对兴烟立[2018]第066号涉案烟草专卖品进行估价的报告、鉴定意见通知书证实：对吴耀涉嫌犯无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品一案烟草专卖品（卷烟）一个品种2,208条（44.16万支）进行了价值估算，结论为507,840元。鉴定意见已告知当事人。9、抽样取证物品清单证实：2018年12月21日在兴义市烟草专卖局罚没物资仓库外对查获的2,208条云烟（软珍品专供出口）84mm中抽样五条送检。10、接受证据材料清单、申请书、身份证、营业执照、汽车分期付款不转移所有权买卖合同、承诺书、车辆租赁欠款明细、登记证、行驶证证实：江西瑞州汽运集团华某汽运有限公司请求公安机关对赣Ｃ×××**大货车进行放行。江西瑞州汽运集团华某汽运有限公司，法定代表人朱某和，朱某和的基本身份信息。2018年8月8日吴耀华与江西瑞州汽运集团华某汽运有限公司签订汽车分期付款不转移所有权买卖合同，吴耀华向该公司借款购买解放牌汽车一辆，车牌为赣Ｃ×××**，该车价款379,000元，首付100,000元，余款分2年付清，双方约定未按时交付购车款和代收代缴的税金、规费、保险费等费用，未按规定对车辆进行二级维护、违法违规经营等行为均属于违约，公司有权终止合同、扣押汽车或收回汽车进行变卖，或者进行其他处置，所得价款优先用于归还公司的所欠购车款和代收代缴费用，并向乙方追索所造成的相应损失。吴耀华对该公司做出承诺，每月归还余款12,000元。吴耀华于2018年9、10、11、12月份归还车辆租赁欠款，尚欠借款238,394元。赣Ｃ×××**解放牌重型仓栅式货车所有人江西瑞州汽运集团华某汽运有限公司。11、接受证据清单、调取证据清单、通话清单证实：吴耀华于2018年12月20日于170XXXX3099号码的通话情况。陈某186××××****的通话情况，蔡某使用的187××××****的通话情况。12、证人陈某的证言：我于2018年6月跟吴耀华跑车，12月19日我打电话给吴耀华，吴耀华说要装货，叫我在徐闻县城等他，20日早晨吴耀华从海南装好货到徐闻县城接到我后，他跟我说要到广西北海加货。我就开车往北海赶，到了广西交界处的收费站，吴耀华就打了一个电话问对方在什么地方下站，挂完电话后跟我说在广西北海合浦站下高速，我把车开到广西北海合浦站下高速，到收费站，吴耀华又给货主打电话问他在什么地方接我们，我们下了高速后，就有一辆摩托车在路边等我们，吴耀华就叫我跟着摩托车走，走了四五公里，把我们带到一个地方，有一辆小集装箱货车跟三四个人在等着我们，集装箱车把车倒过来，车尾对着车尾，吴耀华去掀开篷布，等在那里的人就把我车上的货从中间腾了一个空间，然后把集装箱上的货物装到这个空间，并把之前我车上挪出来的货物覆盖在上面，我和吴耀华一起把我们车的篷布盖好，就开车从广西南宁方向走了，在贵州省兴义岔江收费站就被烟草专卖局的人查获了。在合浦装的这批货物共23件，最外面用灰色的塑料纸包裹起来，然后用黄色的封口胶布贴着的。吴耀华没有告诉我装的是什么货。13、证人蔡某的证言：我是恒择货运有限责任公司的主管，专门负责海口至昆明这条线路的货运，吴耀华是我们公司请的货运车队成员之一，给我们公司运输水果有二三年的时间。2018年12月10多号，有一个人电话联系我，问我们公司昆明方向有没有车发货过去，他要发一点水果，我就问是什么水果，有多少，在哪里装货，对方说在广西合浦县装货，有几十件，一吨左右的货，是石榴跟火龙果，我说800元一吨，对方说可以，我就问对方什么时候能装，他就跟我说让司机12月20日打电话联系。我就把这个号码给吴耀华，跟他说到合浦县加货，19日吴耀华在我们公司装了一车芒果和哈密瓜之类的水果，没有装满，因为要给合浦加货留出空间，装好货了就出发了。直到12月21日凌晨被查到。吴耀华驾驶的车辆是一辆红色的车牌为赣Ｃ×××**号的货车。12月20日14时许，吴耀华微信告诉我装了23件货。当晚吴耀华跟我说他在收费站被收费站的人员检查车上装的有些货物不是免过路费的，我还以为装在车上的是去了皮的椰青，就跟吴耀华说不行就把过路费交了。21日凌晨，吴耀华就发微信跟我说在兴义被查到在合浦装的货物是卷烟，我才知道是卷烟。吴耀华给我们公司运输一趟水果到昆明的运费一般15,000元，中途加货就补一点油钱。这次去合浦加货我就加了500元给吴耀华。14、证人朱某和的证言：我是江西省瑞州汽运集团华某汽运有限公司的法人，我们公司有一辆车牌号为赣Ｃ×××**号的货车租赁给吴耀华经营，因他无证运输卷烟，车辆被兴义市公安局扣押，因为这辆车的所有权是属于我们公司，希望公安机关把车辆还给我。该车辆是2018年8月8日租赁给吴耀华的，这辆车是我们公司贷款买的，每个月还款给我们公司，直到把贷款还清，我们公司就会把车辆所有权过户到吴耀华的名下。我们之间签了一份汽车分期付款不转移所有权买卖合同，他先付了10万首付，从2018年9月至12月付4了个月借款，总共付了14万左右。因为2019年1月份没有按时支付租赁费，我们公司按合同要把车辆收回。15、卷烟鉴别检验报告、鉴定意见通知书证实：贵州省烟草质量监督监测站对抽样的云烟（软珍品专供出口）进行鉴定，检验结论为真品卷烟。鉴定意见已告知当事人。16、检查（勘验）笔录证实：2018年12月21日13时44分，在兴义市烟草专卖局罚没物资仓库对赣Ｃ×××**号车辆进行现场勘验。经勘查，打开该车车箱的灰黑色篷布，外层是用筐装水果进行掩盖，在掩盖的水果下面查获外用绿色塑料编织袋并用黄色封口胶带封装的货物23件，打开绿色编织袋内是用印有“封装膠带”4件及“红龙果果园直发”19件的纸箱包装，打开纸箱后看见纸箱内装满卷烟，经过清点，有云烟（软珍品专供出口）共计1个品牌2,208条卷烟。当事人在现场无法提供购进或运输上述卷烟的合法有效证明。并对上述卷烟予以先行登记保存。17、被告人吴耀华的供述：我驾驶赣Ｃ×××**号解放牌重型仓栅式货车在海南省海口市府城中山南路某某物流有限公司装水果准备运输到昆明金马正昌水果批发市场。2018年12月19日蔡某用微信让我20日去北海加运点卷烟，运到昆明市。蔡某给了我一个合浦的联系电话，我出发之前打这个电话确认装货的地点。2018年12月20日11时50分，我跟陈某在合浦收费站下站后就看到一个骑着白色电瓶车的人向我们招手，我问他是去加货吗，他没有回答，就招手示意我们跟着他走，我就跟他的电瓶车到装货的地点，在机械厂边的一个路边，有一辆灰白色的比五十铃货车还要小的集装箱货车停在那里，有四个人站在路边，陈某把车停好，我和陈某一起把拉开篷布，这四个人就把小集装箱车上的货装在我的车上，他们先把水果搬在车厢的边上，将货物装好后又将水果盖在这批货物上，他们这样为了掩盖这批货物。他们将所有货物和水果装好后，我和陈某又一起将篷布盖好，装货的人给我说装了23件，被查获后晓得是云烟，有2,000多条。我使用158××××****的号码跟187××××****及蔡某给我的一个装货的号码、信息部的麻某联系过。蔡某给我的运费是15,500元，顺路拉卷烟说是在运输水果的运费上给我加500元。陈某是我聘请的驾驶员，在装货的时候装货的人告诉我装的就是卷烟。我驾驶的赣C5LC6**号这辆车是江西省瑞州汽运集团华某汽运有限公司的车辆，我租来跑运输的，签订有合同，我先交了10万元押金在公司，然后每个月还12,000元给公司，我把所有贷款全部还清，车辆才属于我本人，所有权属于公司，我每年交管理费给公司。车是2018年8月份租的，除了10万押金，后面交了4个月的费用。本院认为，被告人吴耀华违反国家规定，未经许可运输法律、行政法规规定的专营物品，扰乱市场秩序的行为已构成非法经营罪。公诉机关指控吴耀华犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。违反国家规定，非法经营行为情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，非法经营数额在25万元以上的属于情节特别严重。吴耀华非法经营数额507,840元，应当判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。吴耀华为了获取运输费用，受他人雇佣非法运输卷烟，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；吴耀华归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚；综合以上量刑情节，决定对其减轻处罚。辩护人所提“吴耀华系从犯，有坦白情节，认罪悔罪态度较好”的辩护意见成立，予以采纳。吴耀华的犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴耀华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后30日内缴纳。）二、扣押暂存于兴义市烟草专卖局的云烟（软珍品专供出口）2,208条予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭显媛人民陪审员  张民波人民陪审员  尹金萍二〇一九年十月二十五日法官 助理  黄庆兰书 记 员  冯明星