山东省沂水县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1323刑初527号公诉机关山东省沂水县人民检察院。被告人彭春城（别名彭聪），男，1981年5月27日出生，土家族，初中文化，重庆市秀山县人，贵州壹车之家汽车服务有限公司法定代表人，住贵州省贵阳市云岩区。2018年12月9日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。辩护人油民、韩景玲，山东晟韵律师事务所律师。山东省沂水县人民检察院以沂检捕诉刑诉[2019]313号起诉书指控被告人彭春城犯合同诈骗罪、伪造身份证件罪，于2019年7月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2019年9月4日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员徐静茹出庭支持公诉，被告人彭春城及辩护人油民、韩景玲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、合同诈骗罪2018年2月，被告人彭春城与沂水博皓房地产开发有限公司（以下简称“博皓公司”）股东陈某达成订购一辆保时捷卡宴轿车的口头协议，并以支付定金、车到港口打七成车款、车已出关付全款等为由，分别于同年2月26日、7月6日、7月27日三次共收取陈某及博皓公司支付的购车款970800元后一直未交车。后因陈某一直催促交车，被告人彭春城谎称系因上游供应商车辆调配出现问题造成汽车过期未交付，且伪造同年9月18日天津开利进出口贸易有限公司向E车之家出具的承诺10月15日前不能交车即退回车款并赔偿20万元的承诺书一份，并以贵州保路易车汽车服务有限公司名义向博皓公司书面承诺2018年10月20日交车。后被告人彭春城逃匿，直至2018年12月3日被抓获归案。案发后，侦查机关从被告人彭春城处扣押395801元返还被害人。公诉机关提供的证据有：书证；辨认笔录；被害人陈某的陈述；证人邬某等人的证言；被告人彭春城的供述和辩解等。二、伪造身份证件罪被告人彭春城在收取陈某购车款后隐匿期间，在其驾驶证被注销的情况下，通过微信联系，提供本人和贵州省贵阳市云岩区白云大道203号44栋1单元11号杨逊的身份证信息以及本人照片，委托他人为自己伪造姓名为彭春城（证号）、杨逊（证号）的虚假驾驶证各一本，并使用此虚假的驾驶证驾驶机动车，直至2018年12月3日被查获。公诉机关提供的证据有：物证；书证；被告人彭春城的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人彭春城以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大；伪造虚假身份证件，其行为分别破坏了社会主义市场经济秩序、妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人彭春城一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。被告人彭春城对起诉书指控的犯罪事实无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.起诉书指控的合同诈骗罪应为单位犯罪；2.到案后如实供述当庭自愿认罪，系坦白；3.初犯、偶犯；4.大部分损失已挽回。经审理查明：一、合同诈骗犯罪事实2018年2月，被告人彭春城与沂水博皓房地产开发有限公司（以下简称“博皓公司”）股东陈某达成订购一辆保时捷卡宴轿车的口头协议，并以支付定金、车到港口打七成车款、车已出关付全款等为由，分别于同年2月26日、7月6日、7月27日三次共收取陈某及博皓公司支付的购车款970800元后一直未交车。后因陈某一直催促交车，被告人彭春城谎称系因上游供应商车辆调配出现问题造成汽车过期未交付，且伪造同年9月18日天津开利进出口贸易有限公司向E车之家出具的承诺10月15日前不能交车即退回车款并赔偿20万元的承诺书一份，并以贵州保路易车汽车服务有限公司名义向博皓公司书面承诺2018年10月20日交车。后被告人彭春城逃匿，直至2018年12月3日被抓获归案。案发后，侦查机关从被告人彭春城处扣押人民币395801元及大通牌多用途乘用车一辆（价税合计166800元），均返还被害人。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）营业执照副本复印件一份：证实沂水博皓房地产开发有限公司经营范围、法定代表人查保国、注册资本等。（2）中国光大银行网银转账回单电脑截图一张、电子回单两张：证实2018年2月26日陈某（账号62×××32）转账给张某（账号：62×××65，开户行中国工商银行股份有限公司贵阳花果园金融街支行）200000元。2018年7月6日沂水博皓房地产开发有限公司转账给贵州保路易车汽车服务有限公司500000元。2018年7月27日沂水博皓房地产开发有限公司转账给贵州保路易车汽车服务有限公司270800元。（附言：陈某购车款）（3）承诺书一份：证实2018年10月20日贵州保路易车汽车服务有限公司（经手、担保彭聪，身份证号码、联系电话189××******）对沂水博皓房地产开发有限公司承诺，该公司分三次汇款970800元已全部收到，因公司上游供应商车辆调配出现问题，已造成汽车过期2个月未交付，承诺2018年10月20日前给予50000元经济补偿，若2018年10月20日不能交车，则该公司在3个工作日内全部退回购车款，愿意付赔偿金200000元给沂水博皓房地产开发有限公司。（4）承诺书一份：证实天津开利进出口贸易有限公司2018年9月18日向贵阳E车之家承诺：因公司车源调配问题，出现延误，承诺于2018年10月15日前交车，价格为912000元。如不能按期交车，将全额退款，并承诺赔偿20万元损失。（5）股份转让协议一份：证实2017年12月31日肖某将其持有的贵州保路易车汽车服务有限公司51％的股权共以35万元转让给彭春城（）。转让金分两次支付：第一次于2018年1月10日支付20万元；第二次于2018年1月31日支付15万元。（6）陈某与彭聪微信聊天截图22张：与被害人陈述一致。（7）随案移送清单、发还清单：证实沂水县公安局于2019年1月14日已发还395801元。2.辨认笔录2018年10月23日23时10分沂水县公安局侦查人员张杰台、戚长春组织邬某辨认“彭聪”，经其辨认，3号照片上的彭春城就是就是彭聪。3.被害人陈某的陈述。证实沂水博皓房地产股份有限公司股东陈某通过邬某联系被告人彭春城，后陈某与彭春城约定以105万左右价格为陈某购买保时捷卡宴轿车一辆，三个月以后提车。2月26日陈某给张某转账20万元。5月底彭春城说7月份关税下降，让陈某到那时再提车，二人达成一致。7月6日彭春城以车已到港口为由让沂水博皓房地产开发有限公司给其打款50万元。7月27日彭春城以车已出关为由让沂水博皓房地产开发有限公司打余款270800元。后彭春城一直未交车。9月19日彭春城发给陈某一份天津开利进出口贸易有限公司给E车之家出的承诺书，承诺10月15日前不能交车，退回车款并赔偿20万元。后彭春城给陈某承诺10月20日交车，否则退车款并赔偿20万元。10月18日后陈某联系不到彭春城。4．证人证言（1）证人邬某的证言证实内容与被害人陈某陈述基本一致。（2）证人张某的证言证实彭春城平时对外称“彭聪”，很少有人知道他叫彭春城。彭春城在贵州有两个店，分别是贵州壹车之家汽车服务有限公司和贵州保路易车汽车服务有限公司。两个公司的主要业务均是汽车销售、维修、美容保养。其于2016年9月至2018年5月份在彭春城的公司工作。其卡号62×××65的中国工商银行的银行卡是初到公司时办理的工资卡，2017年10月新店开业后，彭春城将其卡要去给了负责公司财务的牟某，说是公司财务业务转账用的，同时重新设置了手机号及密码，网银和U盾也给了牟某。之后其再未实际使用过该银行卡。离职后其向彭春城和牟某索要银行卡，二人拒绝。（3）证人肖某的证言证实其以35万元的价格将公司的股权转让给了彭春城，但因故一直未变更公司法人。证实牟某管着新店的财务，新店生意不好，已三个月不能发放工人工资。（4）证人牟某的证言证实彭春城对外称“彭聪”，自己管理公司财务。（5）证人王某的证言证实2018年2月沂水博皓房地产开发公司准备给股东陈某购买一辆保时捷轿车使用，后陈某通过邬某联系彭聪约定以970800元的价格购买保时捷卡宴轿车一辆。后于2018年2月26日、7月6日、7月27日先后三次打给彭聪970800元。后彭聪以各种理由推脱。10月20日后再也联系不到彭聪。5．被告人彭春城的供述证实内容与被害人陈某供述基本一致，同时证实其将购车款用于新店开销、发放工人工资及购买彩票等。二、伪造身份证件犯罪事实被告人彭春城在收取陈某购车款后隐匿期间，在其驾驶证被注销的情况下，通过微信联系，提供本人和贵州省贵阳市云岩区白云大道203号44栋1单元11号杨逊的身份证信息以及本人照片，委托他人为自己伪造姓名为彭春城（证号）、杨逊（证号）的虚假驾驶证各一本，并使用此虚假的驾驶证驾驶机动车，直至2018年12月3日被查获。认定上述事实的证据如下：1.物证（1）机动车驾驶证两本：彭春城机动车驾驶证一本，证号：，准驾车型B1，出生日期1981年5月27日，照片为彭春城。重庆市公安局交通管理局。（2）杨逊机动车驾驶证一本，证号：，准驾车型B1，出生日期：1988年12月9日；照片为彭春城，与彭春城机动车驾驶证照片为同一张。贵州省贵阳市公安局交通警察支队。（3）杨逊身份证一张：姓名杨逊，性别男，民族苗，出生日期：1988年12月9日，住址：贵州省贵阳市云岩区白云大道********。公民身份号码：。2.书证（1）办案说明一份：证实经查询杨逊身份证是真实的。杨逊未办理机动车驾驶证，且杨逊的驾驶证用的是彭春城照片，因此确认杨逊的驾驶证是假的。经查询，彭春城初次领取驾驶证的时间是2004年1月14日，驾驶证状态为注销，而扣押的彭春城驾驶证初次领证时间是2012年11月19日，因此确认彭春城的驾驶证是假的。经贵州公安警务工作应用平台查询，杨逊因证件丢失补领过身份证。（2）驾驶人详细信息：证实经查询彭春城初次领证时间2004年1月12日，状态为注销。杨逊未显示办证信息。3.被告人彭春城的供述。本案综合证据（1）受案登记表、立案决定书：证实侦查机关于2018年10月31日立案侦查。（2）破案经过一份：证实沂水县公安局于2018年10月31日对彭春城上网追逃，2018年12月3日彭春城被贵州省黔东南州公安局交警大队查获。（3）户籍证明：证实彭春城于1981年5月27日出生。（4）前科说明：证实经查询彭春城无违法犯罪前科。（5）发还清单：证实从彭春城处扣押大通牌汽车一辆返还陈某。本院认为，被告人彭春城以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，构成合同诈骗罪；伪造虚假身份证件，构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人彭春城到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚；扣押并发还被害人部分款项，酌情从轻处罚；被告人彭春城一人犯数罪，数罪并罚。辩护人的第2、3、4项辩护意见予以采纳。关于辩护人提出的系单位犯罪的辩护意见。被告人彭春城以其别名“彭聪”的名义而非单位名义与被害人陈某达成协议，其犯罪意志不具有单位性，利益归属也并非为单位谋取利益，故被告人彭春城的行为不构成单位犯罪。辩护人的该辩护意见不予采纳。综合被告人彭春城的犯罪事实、犯罪性质、认罪表现和社会危害程度，决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下：被告人彭春城犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月9日起至2025年12月8日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）扣押在案的身份证二张，分别发还彭春城、杨逊，驾驶证二本，依法予以没收；责令被告人彭春城退赔被害人沂水博皓房地产开发有限公司人民币408199元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯 磊人民陪审员  常乐军人民陪审员  潘金秋二〇一九年十月十四日书 记 员  李 慧