上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初772号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人许力，男，1983年4月1日出生，汉族，户籍地本市长宁区。辩护人周铭学，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海轩悦律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检二部刑诉[2019]358号起诉书指控被告人许力犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员郑某某出庭支持公诉。被告人许力及其辩护人周铭学到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：一、合同诈骗罪事实。2018年6月上旬，被告人许力对被害人冯某某谎称共同投资加盟鱼某贝贝品牌开设婴幼儿水育馆，签订投资合同。同年6月15日，许力通过微信对冯某某谎称需要支付加盟鱼某贝贝的加盟费，骗取冯某某向其工商银行卡转账人民币5万元(以下币种均为人民币，下同)。同年6月21日，许力通过微信对冯某某谎称正在装修水育馆需要资金，发送虚假的装修视频，骗取冯某某向其工商银行卡转账4.2万元。同年7月3日，许力通过微信对冯某某谎称装修水育馆需要资金，骗取冯某某向其工商银行卡转账1万元。同年7月7日，许力通过微信对冯某某谎称装修水育馆需要资金，骗取冯某某向其工商银行卡转账3.5万元。2018年10月19日，冯某某向上海市公安局长宁分局报案。二、诈骗罪事实。1.2017年7月26日，被告人许力对被害人倪某某虚构其开办的美容院已经在装修店铺，以借款经营美容院名义，骗取倪某某通过银行转账到其指定的招商银行北京友信宝网络科技有限公司帐户的4万元。同年7月27日，许力采用上述办法骗取倪某某通过支付宝转账给其的1万元。同年9月6日，许力采用上述办法骗取倪某某通过支付宝转账给其的2.8万元。2018年3月20日，许力采用上述办法骗取倪某某通过微信转账给其的1千元。后倪某某发现被骗，要求许力还钱，许力仍编织各种谎言欺骗倪某某。后倪某某向上海市公安局长宁分局报案。2.2017年11月28日，被告人许力虚构做生意需要资金周转的事实，以向被害人王某某借款的名义，出具借条和还款协议、提供虚假的房产转让协议和不动产权证，骗取王某某16万元，到期后不予归还。2018年7月7日，许力通过微信转账，以支付利息名义将3万元转给王某某。同年9月20日，许力再次虚构事实，以向王某某借款的名义，出具借条，骗取王某某5万元，后逃匿。2019年1月16日，王某某向上海市公安局闵行分局报案。2019年1月13日，被告人许力在天津市武清区杨村镇保利南里4-1-101的住处被公安机关抓获。案发后，被告人许力在家属帮助下退赔违法所得11万元。公诉人在法庭审理过程中，宣读了被害人冯某某、倪某某的陈述、证人陈某某、孙某某、柳某某、江某某、李某某、张某1等人的证言，出示了投资合同、借条、还款协议、转让协议、不动产权证、伪证没收凭证、微信对话记录、短信对话记录、监控视频及截图照片、上海市公安局长宁分局协助查询财产通知书、银行卡交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、微信账单、接报回执单、案发经过表格、抓获经过、工作记录等证据，并申请了被害人王某某出庭作证。公诉机关认为，被告人许力以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人许力以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为又构成诈骗罪；被告人许力到案后能如实供述部分犯罪事实，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。被告人许力对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实及诈骗被害人倪某某的事实无异议；提出其向被害人王某某借款21万元，双方系借贷关系，不是诈骗。被告人许力的辩护人对公诉机关指控许力犯合同诈骗罪及诈骗罪无异议，提出许力确曾向被害人王某某借得21万元，但许力并无非法占有故意，应认定双方成立民间借贷关系。鉴于许力对本案如实供述且已作部分退赔，建议从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪事实。2018年6月上旬，被告人许力对被害人冯某某谎称共同投资加盟鱼某贝贝品牌开设婴幼儿水育馆并签订投资合同。同年6月至7月间，许力通过微信向冯某某虚构支付加盟鱼某贝贝的加盟费及装修水育馆需要资金等事由，并发送虚假的装修视频，先后骗取冯某某钱款共计13.7万元。二、诈骗罪事实。1.被告人许力向被害人倪某某虚构其开办的美容院已在装修，需借款经营等事由，于2017年7月至2018年3月期间，先后骗取倪某某钱款共计7.9万元。后倪某某发现被骗，要求许力还钱，许力仍以各种谎言欺骗倪某某。2.2017年11月至2018年9月期间，被告人许力向被害人王某某虚构做生意需要资金周转等事实，以借款名义，采取提供虚假房产转让协议和不动产权证等方法，先后骗取王某某21万元，期间，许力通过微信转账，以支付利息名义转给王某某3万元，后逃匿。2019年1月13日，被告人许力在天津市武清区杨村镇被公安机关抓获。案发后，被告人许力在家属帮助下退赔违法所得11万元。认定上述事实的证据有：1.被害人冯某某的陈述笔录，投资合同、微信聊天记录、银行卡流水明细等，证实2018年6月10日起，被告人微信联系被害人冯某某，谎称希望与冯某某共同投资加盟鱼某贝贝品牌，开设婴幼儿水育馆项目，并承诺三个月回本。同年6月15日，许力与冯某某签订投资合同，约定双方各出资50%。同年6月至7月间，许力先后以支付加盟费、装修资金等事由，并拍摄装修小视频，冯先后向许力转账13.7万元。2.被害人倪某某的陈述笔录，支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录等，证实2017年7月至2018年8月间，被告人许力以医疗美容的生意资金周转不开为事由向被害人倪某某借钱，并声称分红到帐后即可还钱，其先后通过银行、支付宝、微信向许力转账共计7.9万元。后在倪要求许力还钱时，许仍编造各种谎言不归还借款。3.被害人王某某的陈述笔录，借条、借款视频及截图照片、还款协议、转让协议、伪造的不动产权证书、伪证没收凭证复印件、王某某微信账单、微信聊天记录等，证实2017年11月28日，被告人许力以做生意需要资金为由，出具了借条和还款协议、并提供虚假的房产转让协议等，骗取其钱款。2018年7月7日，许力通过微信转账给其借款利息3万元。2018年9月20日，许力再次向其借款5万元后逃匿。4.证人陈某某、孙某某、柳某某、江某某、张某2的证言及相关辨认笔录，证实2018年6月，被告人许力谎称投资鱼某贝贝婴幼儿水育馆，骗取冯某某钱款的事实。此外，许力还从姓倪的等人处拿了很多钱。5.证人李某某的证言，证实其与许力系母子关系，许力曾向王某某借钱，其夫妇也帮助许力归还过大量钱款，且王某某曾上门要过债。目前，其不知道许力的工作等情况。6.上海市公安局长宁分局出具的接报回执单、案发经过表格、抓获经过、工作记录等，证实被告人许力到案情况。上述证据经当庭质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人许力以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人许力以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人钱财，且数额巨大，其行为又构成诈骗罪，依法应予数罪并罚。公诉机关的指控，事实清楚，定性准确。结合本案被害人陈述及相应证据，可证实许力具有诈骗被害人王某某钱款的主观故意，且实施了相应的犯罪行为，许力关于其未诈骗王某某钱款的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。许力到案后如实供述部分犯罪事实，且在家属帮助下退赔部分违法所得，依法可以从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，合法有据，本院予以采纳。为维护社会治安秩序及经济合同管理制度，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许力犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2026年7月12日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕)。二、违法所得人民币十一万元发还各被害人；责令被告人退赔其余违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周伟敏审 判 员  许艳婷人民陪审员  朱 萍二〇一九年十月二十五日书 记 员  周筱燕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。