山东省禹城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1482刑初128号 公诉机关山东省禹城市人民检察院。 被告人郭月，男，出生于山东省禹城市，汉族，户籍所在地及现住址均为山东省禹城市；因涉嫌犯伪造货币罪于2018年9月30日被刑事拘留；同年11月7日被执行逮捕，现羁押于德州市看守所。 指定辩护人秦玉宝，山东禹法律师事务所律师。 被告人梁强强,男，出生于山东省禹城市，汉族，户籍所在地禹城市，现住址禹城市，因涉嫌犯运输假币罪于2018年9月30日被刑事拘留；于2018年10月23日被禹城市公安局取保候审；2019年7月19日经本院批准被取保候审。 辩护人王之虎，浙江靖霖（济南）律师事务所律师。 辩护人李瑞，浙江靖霖（济南）律师事务所实习律师。 禹城市人民检察院以禹检公诉刑诉〔2019〕84号起诉书指控被告人郭月犯伪造货币罪、被告人梁强强犯运输假币罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院于2019年7月23日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年9月29日公开开庭审理了本案，禹城市人民检察院检察员王红全、书记员杨彩霞出庭支持诉讼，被告人郭月及山东禹法律师事务所律师秦玉宝；被告人梁强强及辩护人王之虎、李瑞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 禹城市人民检察院指控：自2017年8月份开始，被告人郭月利用网络陆续购买打印设备、假币电子模板、丝印网板、防伪纸等作案工具进行试制假币，到2018年8月份，被告人郭月试制面额为20元的人民币假币成功，并通过被告人梁强强开设在禹城市某镇的天天快递和中通快递代收点售卖： 1、2018年9月4日，被告人郭月通过被告人梁强强开设在禹城市某镇的天天快递代收点，使用自己名字给广东省中山市的谢某、南京市浦江区的胡先生、河南省郑州市的张某发货面额20元的假币各20张，共计60张面额1200元，对方均未付款。 2、2018年9月8日、9月12日、9月25日，被告人郭月通过被告人梁强强开设在禹城市某镇的天天快递和中通快递代收点，使用任某某的名字分三次发送假币售卖给海南省三亚市的朱某和陈某，共计500张总面额为10000元，郭月获利1368元； 3、2018年9月21日、9月29日，被告人郭月通过被告人梁强强开设在禹城市某镇的天天快递和中通快递代收点，使用任某某的名字分两次发送假币售卖给河南省信阳市淮滨县的小皓，共计300张总面额为6000元，郭月获利300元；2018年10月2日，公安机关在禹城市中通快递公司追回已发走的200张总面额4000元的人民币假币成品并扣押。 4、2018年9月30日，公安机关在被告人郭月家中查获其制作人民币假币使用的打印设备、假币电子模板、丝印网板、防伪纸等作案工具一宗和其制作的人民币假币成品72张总面额为1440元并扣押。 综上，被告人郭月伪造20元面额的人民币假币共计932张，总面额为18640元；被告人梁强强自2018年9月8日以后，在明知郭月发送的快递为假币的情况下，运输假币共计800张，总面额16000元。 为证实上述事实，公诉机关提交了：1.被告人户籍证明信、微信交易明细、扣押物品、文件清单等书证；2.证人刘某、孙某某等人证言；3.被告人郭月、梁强强供述与辩解；4.郭月手机勘验报告书、现场勘验等笔录。公诉机关认为被告人郭月以非法获利为目的，伪造并售卖人民币假币，数额较大；被告人梁强强明知是假币，仍然将郭月装有假币的快递代收并运输，数额较大；被告人郭月之行为触犯《中华人民共和国刑法》第170条之规定，被告人梁强强之行为触犯《中华人民共和国刑法》第171条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造货币罪追究被告人郭月刑事责任，应当以运输假币罪追究被告人梁强强刑事责任。被告人郭月伪造货币并出售、运输，依法应当从重处罚，郭月有坦白情节，梁强强有自首情节，依法可以从轻处罚，鉴于被告人郭月自愿认罪认罚建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；被告人梁强强自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万元。 被告人郭月对公诉机关指控的罪名、事实均无异议，自愿认罪。 被告人郭月的辩护人辩称：1.公诉机关指控的三起犯罪事实所认定的假币数额，证据不足，被告人是否真的制作并出售了这些假币，只有被告人郭月的供述，没有其他证据予以印证，被告人对购买防伪纸的数量及制作过程中出现的废品数量，后总共制作的假币数量与其供述的发运数量不一致，与公诉人指控的数额也不一致，另外只有272张经鉴定为假币，所以不能将起诉书指控的共计660张假币认定为犯罪数额；2.被告人具有坦白情节；3.被告人自愿认罪、悔罪；4.被告人没有犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有社会经验；5.被告人家庭、成长经历特殊，其母亲在郭月两岁早亡，其父亲忙于生计，对郭月疏于管理；6.社会危害性较小，其制作的假币面额单一，且并未全部流向社会，违法数额较小，没有造成大的社会危害。为证实其主张，辩护人提交禹城市某镇苏庄村民委员会出具的证明一份，拟证明被告人郭月的家庭情况，在村里的表现情况及家庭经济困难的情况。 被告人梁强强及辩护人对公诉机关指控的罪名、事实均无异议。 被告人梁强强的辩护人辩称：1.梁强强具有自首情节，梁强强在接到经侦大队的电话后，主动到所在的某派出所等待民警的到来，并同民警到禹城市公安局接受讯问，到案后能如实供述犯罪事实；2.起诉书指控的梁强强在2018年9月29日邮寄的4000元假币的事实应当属于犯罪未遂，因该笔假币并未到达目的地，在运输途中就被公安机关截获，应认定为犯罪未遂；3.被告人梁强强认罪悔罪，系初犯、偶犯，社会危害性小，也愿意缴纳罚金。为证实梁强强具有自首情节，辩护人提交禹城市某派出所出具的到案证明一份，证明2018年10月17日，被告人梁强强自行到案，并随同公安人员到市公安局接受调查。 经审理查明，自2017年8月份开始，被告人郭月利用网络陆续购买打印设备、假币电子模板、丝印网板、防伪纸等作案工具进行试制假币，到2018年8月份，被告人郭月试制面额为20元的人民币假币成功，并通过被告人梁强强开设在禹城市某镇的天天快递和中通快递代收点售卖： 1、2018年9月4日，被告人郭月通过被告人梁强强开设在禹城市某镇的天天快递代收点，使用自己名字给广东省中山市的谢某、南京市浦江区的胡先生、河南省郑州市的张某发货面额20元的假币各20张，共计60张面额1200元。 2、2018年9月8日、9月12日、9月25日，被告人郭月通过被告人梁强强开设在禹城市某镇的天天快递和中通快递代收点，使用任某某的名字分三次发送假币售卖给海南省三亚市的朱某和陈某，共计500张，总面额为10000元。 3、2018年9月21日、9月29日，被告人郭月通过被告人梁强强开设在禹城市某镇的天天快递和中通快递代收点，使用任某某的名字分两次发送假币售卖给河南省信阳市淮滨县的小皓，共计300张，总面额为6000元；2018年10月2日，公安机关在禹城市中通快递公司追回已发走的200张总面额4000元的人民币假币成品并扣押。 4、2018年9月30日，公安机关在被告人郭月家中查获其制作人民币假币使用的打印设备、假币电子模板、丝印网板、防伪纸等作案工具一宗和其制作的人民币假币成品72张，总面额为1440元并扣押。 综上，被告人郭月伪造、运输20元面额的人民币假币共计932张，总面额为18640元；被告人梁强强自2018年9月8日以后，在明知郭月发送的快递为假币的情况下，运输假币共计800张，总面额16000元。其中已发走的200张总面额4000元的人民币假币被公安机关在禹城市中通快递公司追回成品并扣押。 另查明，2018年9月30日10时许，禹城市公安局经侦大队民警电话传唤梁强强，梁强强主动到禹城市某派出所等待，民警到达后将梁强强带至禹城市公安局办案区接受讯问，到案后，梁强强如实供述其犯罪事实。 本案事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.户籍证明信2份，证明被告人郭月、梁强强已达到刑事责任能力。 2.公安局扣押物品、文件清单2份（附：扣押物品照片11张、中通快递扣押现场视频），证明：（1）在郭月处扣押物品有：①手机四部：苹果6Plus、苹果5、M2580、Hmx黑色；银行储蓄卡叁张，卡号为：621********、622********、623********；假币贰拾捌张：编号GJ54338361，面额20元/张；假币伍拾肆张：编号XR65387206；手提电脑壹部：黑色七喜；打印机壹台：EPSONR330带打印机耗材；防伪钞纸壹拾壹张：17cm×17cm;假币电子模板一套：内有5元、10元、20元、50元、100元正反面电子版；丝印网板壹件：20水印字样和荷花水印；手表壹块：CASIO-(EDIFICE);照相机壹部：CASIO-HS粉红;制假币耗材壹宗：洗网水、防伪印油等；吹风机壹部。（2）在孙某某处扣押物品有：人民币贰佰张：面额贰拾元，编号XR65387206、GJ54338361。 3.在梁强强手机中提取的中通快递订单截图3份（附:任某某身份证照片1张），证明：郭月用任某某的名字分别于2018年9月25日将快递发给海南省三亚市天涯区金鸡岭西三巷的朱某；于2018年09月08日将快递发给海南省三亚市天涯区金鸡岭西三巷的陈某；于2018年09月29日将快递发给河南省信阳市淮滨县某银行附近的小皓。 4.微信交易明细2份（附：财付通支付科技有限公司提供的贰张储存证据内容的光盘，调取证据通知书1份），证明：（1）郭月（账号jing52113141688）于2018年9月11日17:25收到周某某转账318元，于2018年9月20日15:45收到转账300元，于2018年9月24日11:33收到转账300元，于2018年9月28日18:02收到转账750元；（2）张1于2018年9月21日9:21给周某某账号转账500元，2018年9月26日9:21给周某某账号转账2500元。 5.中国人民银行货币真伪鉴定书1份（附:鉴定委托书），证明送鉴单位中国人民银行禹城市支行鉴定的人民币纸20元（5套）[版别2005，冠字号码GJ54338361（面额小计2620元）、XR65387206（面额小计2820元）]合计272张，面额5440元，鉴定结果为假币。 6.关于扣押假币情况的说明1份，证明公安机关在郭月家扣押的部分面额为20元的假币，由于当时工作忙碌紧张，民警在清点面额20元的假币时由于疏忽误清点为82张，在委托禹城市人民银行货币真伪鉴定时，经清点发现在被告人郭月家中扣押假币实际为72张，加上在中通快递公司扣押的面额为20元的假币200张，共计272张。 7.被告人郭月、梁强强到案经过1份，证明2018年9月30日10时许，禹城市公安局经侦大队民警将被告人梁强强电话传唤至禹城市某派出所，随后将被告人梁强强带到禹城市公安局办案区进行讯问。 8.关于发往河南信阳淮滨县小皓的200张假币扣押情况说明，证明侦查机关在对被告人梁强强的审讯中，通过提取其手机上的发货单，得知2018年9月29日，被告人郭月用任某某的名字通过中通快递发往河南省信阳淮滨县某银行附近小皓的200张面额20元的假币正在运输途中，订单号180929022561190***.办案人员迅速通知禹城中通快递公司，责成其单位立即将该订单号的货物截获并发回禹城中通快递，随后，办案人员在禹城市中通快递公司将截获的200张假币扣押。 9.郭月支付宝交易明细1份（附：支付宝公司安全管理部出具的光盘1张、调取证据通知书1份、丝印网版卖主交易明细1份、防伪印油卖主微信交易明细1份、防伪纸卖主交易明细1份），证明郭月为制作假币多次在网上购买作案工作的事实：（1）2017年8月16日郭月转出300元（买“黄板”，即20元面值的假币模板，支付宝账号：158********）；（2）2017年12月22日郭月通过淘宝在李某某处购进防伪双层内置纸17*17规格，支出49.5元；（3）2018年1月8日郭月通过淘宝在杨某某处购进防伪双层内置纸17*17规格，支出594元；（4）2018年8月20日郭月通过淘宝在张某某处购进85克证券纸内置纸单层纸棉，支出118元；（5）2018年8月31日郭月通过淘宝在罗某某处购进丝印移印油墨PVCPP金属，支出84元；（6）郭月通过淘宝在景县亿丰处购进光敏原子透明防伪印油，支出13元；（7）2018年9月14日郭月通过淘宝在新罗区某处购进印章油红色光敏印油万次章，支出7.32元；（8）2018年9月14日郭月通过淘宝在张某1处购进印章印油隐形印油防伪墨水，支出8.5元；（9）郭月于2018年8月30日通过微信账号在微信号为iam***y的卖家处购进150元的丝印网板；（10）郭月于2018年8月31日通过微信账号在微信号为iam***y的卖家处购进6元的刮板；（11）郭月于2018年9月21日通过微信账号在微信号为c18926******的卖家处购进66元的防伪印油；（12）郭月于2018年9月26日通过微信账号在微信号为wa**1234的卖家处购进120元的防伪纸。以上交易明细与丝印网版卖主交易明细、防伪印油卖主微信交易明细、防伪纸卖主交易明细能够相互印证。 10.关于对郭月伪造货币案假币去向调查说明，证明侦查机关根据被告人郭月的供述，立即赶赴海南省三亚市查找购买假币的下线，在海南省经侦大队、刑警大队、金鸡岭派出所的协助下展开工作，通过购方的个人信息和手机号码调取了其租住的房屋位置和房间号，在当地派出所的配合下进行排查，房主称该房间租房人已离开多日，通过获取的微信号码实名认证信息上的照片让房主辨认，房主称租房户与照片上的人不符，后房主说明租房户可随意使用他人信息登记暂住信息，以致购方线索中断，至今抓获购方嫌疑人未果。 （二）证人证言 1.刘某所作证言，证明郭月通过天天快递于9月21日向河南信阳淮滨县发货，9月12日向广东省中山市火炬新区谢某发货，9月4日向南京市浦口区沿江街道威尼斯水城第18街区发货、向河南郑州惠济区某镇电影院对面发货的事实，这些快递均为禹城市某代理点梁强强送来的。 2.孙某某所作证言，证明2018年9月29日，中通快递某代办点的梁强强送来的发件人是任某某，收件人小皓，地址河南省阳信市淮滨县某银行附近的快递。其依照公安机关要求追回快递后，在30日民警当场打开此快递，发现里面有200张面额20元的纸币，这些纸币被公安机关依法扣押。 （三）被告人供述和辩解 1.郭月所作供述，证明其在一QQ群内联系的一声称卖假币的人，花300元买了一套20元假币的电子模板,并为制作假币特意买了电脑与打印机，此外还通过淘宝、微信等购买了其他制作假币的打印耗材。其共打印20元面额的假币成品共计1200张左右，总计面额差不多24000元。2018年9月份，在QQ上认识广东省中山市的谢某并加为好友，2018年9月4日，按照谢某提供的地址，向广东省中山市的谢某、南京市浦江区的胡先生、河南省郑州市的张某发货面额20元的假币各20张；2018年9月8日，向海南省三亚市的陈某发了100张面额20元的假币，收款318元；2018年9月12日，向海南省三亚市的陈某发了100张面额20元的假币，收货款300元；2018年9月25日，向海南省三亚市的朱某发了300张面额20元的假币，收款750元；2018年9月21日，向河南省信阳的小皓发了100张面额20元的假币，收货款300元；2018年9月29日，再次向小皓发了200张面额20元的假币，以上假币都是通过某镇梁强强的天天快递和中通快递代收点运输的。 郭月另外供述９月８日在梁强强处发快递时给过他一张20元的假钱，告诉梁强强快递里是假币，梁强强也没退货就发走了，梁强强知道郭月发的假币后一共发过四次假币，分别是2018年9月8日、12、25日给海南发的快递、9月21日、29日给河南信阳淮滨县的小皓发的快递。 2.梁强强所作供述，证明郭月于2018年9月8日、25日、29日通过其发快递，9月8日时郭月告诉其发的货是假钱的事实，29日郭月来发快递时，其觉得里面又是假币，告诉郭月不要再在他这里发假币了，但是梁没有退货，仍然用中通快递发走了，且郭月通过其向外发假钱的快递是以任某某的名义发出的。 （四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.关于“郭月伪造货币案”的勘验报告书：禹公（网安）勘【2018】0046号（附：郭月手机勘验报告光盘1张），证明侦查机关通过对郭月持有的iPhone5手机一部、iPhone6Plus手机一部进行勘验，提取、固定手机中的涉案信息，通过聊天记录证明郭月联系购买制作假币的耗材、学习制作工艺的事实。 2.现场勘验笔录1份（附：提取痕迹、物证登记表（空）1份；郭月伪造货币案现场方位示意图1份；郭月伪造货币案中心现场示意图1份；郭月伪造货币案现场照片8张），证明侦查机关对中心现场郭月家进行勘验的情况。 上述证据来源合法，相互印证，足以认定。 针对控辩双方的意见，结合本案事实与证据，就争议焦点评判如下：对被告人郭月的辩护人辩称的起诉书指控的假币数额证据不足的辩护意见，经查，郭月供述的运输假币的发货时间、数量、货款，与侦查机关调取的郭月以及购买人周某某、张1的微信转账记录所记载的收款时间和金额能够相互吻合，足以证实起诉书所指控的郭月制造、运输假币的数额，对其辩护意见不予采纳；对其辩称的郭月主观恶性小，社会危害性不大的辩护意见，经查，郭月伪造假人民币932张、总面额18640元，数额较大，其行为严重破坏金融管理秩序，社会危害性大，对其辩护意见不予采纳；对其辩称的郭月系偶犯的辩护意见，经查，郭月制造假币数额较大且多次对外出售，对其辩护意见不予采纳；对辩称的其家庭情况特殊并建议对被告人判处缓刑的辩护意见，予法无据，不予支持；对其辩称的郭月具有坦白情节、自愿认罪、悔罪、没有犯罪前科的辩护意见与查明事实一致，予以采纳。 对梁强强辩护人辩称的梁强强系自首的辩护意见，经查，被告人梁强强在公安机关电话传唤其到案的情况下主动到公安机关接受讯问并如实供述其犯罪事实，构成自首，对其辩护意见予以采纳；对其辩称的梁强强邮寄的200张，总面额4000元的假币应当属于犯罪未遂的辩护意见，经查，该笔假币并未到达目的地，在运输途中就被公安机关截获，未流入社会，没有达到侵害法益的客观性，应认定为犯罪未遂，对其辩护意见予以采纳；对其辩称的被告人梁强强认罪悔罪，系初犯，社会危害性小的辩护意见与查明事实一致，予以采纳；对其辩称梁强强系偶犯的辩护意见与查明事实不一致，不予采纳。 本院认为，被告人郭月购买打印设备、电子模板等工具，伪造假人民币932张、总面额18640元，并运输该假币，其行为已构成伪造货币罪、运输假币罪，择一重罪处罚，构成伪造货币罪；被告人梁强强明知是伪造的货币而运输人民币800张，总面额16000元，数额较大，其行为已构成运输假币罪，公诉机关指控成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人郭月伪造货币并出售、运输，依法应当从重处罚；鉴于被告人郭月有坦白情节，决定从轻处罚；梁强强有自首情节，决定从轻处罚；对郭月、梁强强运输假币中的200张，面额4000元的人民币被公安机关追回，其行为属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。综上，根据被告人郭月、梁强强的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性和犯罪前后的表现，对被告人郭月依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，对被告人梁强强依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、七十三条第二、三款、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人郭月犯伪造货币罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2022年3月29日止；罚金自判决生效后十日内缴纳） 二、被告人梁强强犯运输假币罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期从判处确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳） 三、缴获的假人民币贰佰柒拾贰张，依法予以销毁；扣押的作案工具，依法予以没收（明细详见后附清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩萌萌 人民陪审员  王加申 人民陪审员  王兴海 二〇一九年十月二十二日 书 记 员  程 鹏 附：扣押物品处理清单 依法予以销毁：假币272张（冠字号码：GJ54338361，计131张；XR65387206，计141张）； 依法予以没收：（1）手提电脑壹部：黑色七喜；（2）打印机壹台：EPSONR330带打印机耗材；（3）防伪钞纸壹拾壹张：17cm×17cm;（4）假币电子模板一套：内有5元、10元、20元、50元、100元正反面电子版；（5）丝印网板壹件：20水印字样和荷花水印；（6）照相机壹部：CASIO-HS粉红;（7）制假币耗材壹宗：洗网水、防伪印油等；（8）吹风机壹部。