文书内容江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初891号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人肖晶，曾用名肖某二，男，1992年3月6日生，身份证号码******************，汉族，中专文化，原南京富亚互联网科技有限公司（以下简称富亚公司）业务员，住江苏省宿迁市。2013年1月8日因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元，2015年8月1日刑满释放。2019年2月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕865号起诉书指控被告人肖晶犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许某、检察官助理张某四出庭支持公诉，被告人肖晶到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年3月1日，苗某（另案处理）在本市注册成立富亚公司并担任法定代表人，在南京市，在公司没有融资资质的情况下，虚构投资项目，通过打电话、发传单等形式向不特定社会公众公开宣传，许以高额利息，进行非法集资。被告人肖晶作为富亚公司业务员，按照富亚公司的安排，与沙某（另案处理）通过上述方式向不特定社会公众宣传公司投资项目，吸引客户投资并从中收取提成。截至案发，被告人肖晶共向19名集资参与人非法吸收资金共计人民币528万元，造成实际经济损失人民币400.18万元。2019年2月18日，被告人肖晶经民警电话传唤后到派出所投案，后如实供述了上述事实。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发、到案经过、刑事判决书、释放证明、富亚公司营业执照、每日投资记录、领款凭证、转账记录截图等书证，证人沙某、苗某、丁某、滕某、邵某、范某的证言，集资参与人杨某、蓝某、张某三、陈某、闫某、朱某、张某五等人的陈述及提供的报案登记表、投资协议书、收据、银行流水，检查笔录、辨认笔录,审计报告以及被告人肖晶的供述和辩解等证据予以证实。本院认为，被告人肖晶违反国家金融管理法律规定，向不特定的社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人肖晶曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人肖晶自动投案，后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人肖晶犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。据此，为维护国家的金融管理制度和公私财产所有权不受侵害，结合被告人肖晶在本案中犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖晶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月18日起至2022年8月17日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人肖晶对其造成的经济损失人民币400.18万元承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李丽媛人民陪审员  朱永跃人民陪审员  汤晓梅二〇一九年十月三十日书 记 员  宋宇燕与“肖晶”相关的集资参与人报案资金汇总表            序号              集资参与人              集资参与人身份证号码              投资总额              实际损失金额                  1              曹某              320113194205232826              10,000.00               5,753.50                   2              杨某              320107194411273429              30,000.00               1,007.00                   3              郁某二欣              (空白)              10,000.00               5,307.00                   4              郁某              320113193906192818              10,000.00               9,946.00                   5              张某五              320113193708092023              60,000.00               51,619.50                   6              陈某              320106194610072412              20,000.00               7,983.00                   7              唐某              320106195407031644              260,000.00               119,386.50                   8              闫某              320106194807152440              20,000.00               13,676.50                   9              张某/张某二              320106195005082422              20,000.00               19,664.00                   10              黄子明              320102195006120819              60,000.00               44,396.00                   11              方宝莉              320107194212273426              60,000.00               59,513.50                   12              贾某              320102194706012830              100,000.00               1,799.00                   13              张某三              320105194012240029              600,000.00               265,837.50                   14              蓝某              320102193907071226              3,900,000.00               3,366,264.00                   15              朱某              320106195506281681              20,000.00               423.80                   16              刘某              320106195711101221              10,000.00               3,724.00                   17              李某              320107194202191312              50,000.00               16,993.00                   18              沈某              320107194903173424              20,000.00               3,331.00                   19              宗某              320106193910043221              20,000.00               5,104.40                                  合计                             5,280,000.00               4,001,729.20       单位：元