山东省沂源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0323刑初259号 公诉机关沂源县人民检察院。 被告人宋某某，男，1984年7月11日出生于山东省沂源县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址山东省淄博市沂源县。曾因非法采砂于2015年10月9日被沂源县水务局罚款300元；因非法采砂于2016年3月28日被沂源县水务局没收违法所得1500元，罚款500元；因非法采砂于2017年7月14日被沂源县水务局没收违法所得500元，罚款600元；因非法采砂于2017年10月27日被沂源县水务局没收违法所得2000元，罚款3000元；因非法采砂于2018年5月2日被沂源县水务局没收违法所得3500元，罚款6500元；因无证驾驶机动车于2019年3月1日被沂源县公安局行政拘留10日。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。 被告人陈某某1，男，1990年5月2日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，货车司机，户籍所在地及住址山东省淄博市沂源县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被取保候审。现住家中。 被告人田某某，男，1967年4月8日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，货车司机，户籍所在地及住址山东省淄博市沂源县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被取保候审。现住家中。 被告人宋某某，男，1989年3月16日出生于山东省沂源县，汉族，中专文化，工程施工人员，户籍所在地及住址山东省淄博市沂源县。曾因非法采挖河砂于2015年被沂源县水务局行政罚款180元，没收违法所得320元；因非法采挖河砂于2015年被沂源县水务局行政罚款1200元；因非法采挖河砂于2016年3月15日被沂源县水务局行政罚款200元，没收违法所得800元；因非法采挖河砂于2016年6月7日被沂源县水务局行政罚款1000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被取保候审。现住家中。 辩护人公维玲，山东民意律师事务所律师。 被告人沈某某，男，1993年7月18日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，从事个体经营，户籍所在地及住址山东省淄博市沂源县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被取保候审。现住家中。 被告人宋某某，男，1973年10月16日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，货车司机，户籍所在地及住址山东省淄博市沂源县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被取保候审。现住家中。 被告人刘某某，男，1973年2月13日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，货车司机，户籍所在地山东省淄博市沂源县，住山东省沂源县历山街道办事处东河北村。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月5日被取保候审。现住家中。 被告人沈某某，男，1975年1月20日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，货车司机，户籍所在地及住址山东省淄博市沂源县。曾因拒不执行判决、裁定于2015年8月4日被沂源县人民法院司法拘留15天。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月5日被取保候审。现住家中。 被告人李某某，男，1980年3月3日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，从事个体经营，户籍所在地山东省淄博市沂源县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月5日被取保候审。现住家中。 被告人高某，男，1987年9月18日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，货车司机，户籍所在地山东省淄博市沂源县，住山东省沂源县工商银行家属院**楼****。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被取保候审。现住家中。 被告人吕某某，男，1982年6月10日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，货车司机，户籍所在地山东省淄博市沂源县，住山东，住山东省沂源县翡翠园**楼****犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被取保候审。现住家中。 沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2019〕63号起诉书，指控被告人宋某某犯非法采矿罪，被告人陈某某1、田某某、宋某某、沈某某、宋某某、刘某某、沈某某、李某某、高某、吕某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员崔慧、马琳琳出庭支持公诉，被告人宋某某、陈某某1、田某某、被告人宋某某及其辩护人公维玲、被告人沈某某、宋某某、刘某某、沈某某、李某某、高某、吕某某到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年至2019年，被告人宋某某在未取得河道采砂许可证、采矿许可证的情况下，在沂源县悦庄某小水村沂河内盗采河砂对外销售，销售额340800元。另2019年用砂淡季，被告人宋某某盗采的520方河砂（市场价36400元）现登记保存在沂源县石桥镇豪山村山上。 2017年至2018年，被告人陈某某1明知被告人宋某某的河砂系在沂河内盗采取得，仍收购其23450元的河砂对外销售，非法获利4800余元。 2018年．被告人田某某明知被告人宋某某的河砂系在沂河内盗采取得，仍收购其18600元的河砂对外销售，非法获利3600余元。 2018年，被告人宋某某明知被告人宋某某的河砂系在沂河内盗采取得，仍收购其12800元的河砂对外销售。 2017年至2018年，被告人沈某某明知被告人宋某某的河砂系在沂河被盗采取得，仍收购其800余元的河砂用于工程建设。 2018年至2019年。被告人宋某某明知被告人宋某某的河砂系在沂河内盗采取得，仍收购其28060元的河砂对外销售，非法获利2000余元。 2018年至2019年，被告人刘某某明知被告人宋某某的河砂系在沂河内盗采取得，仍收购其14800元的河砂对外销售，非法获利4000余元；2019年用砂淡季，被告人宋某某为逃避打击，雇佣被告人刘某某将其盗采的520余方某转移至沂源县石桥镇豪山村，市场价值36400余元，被告人刘某某非法获利7800元。 2017年至2018年。被告人沈某某明知被告人宋某某的河砂系在沂河内盗采取得，仍收购其27730余元的河砂对外销售，非法获利2500余元。 2018年至2019年，被告人李某某明知被告人宋某某的河砂系在沂河内盗采取得，仍收购其39100元的河砂对外销售，非法获利4000余元。 2018年，被告人高某明知被告人宋某某的河砂系在河内盗采取得，仍收购其35100元的河砂对外销售，非法获利2800余元。 2018年至2019年，被告人吕某某明知被告人宋某某的河砂系在沂河被盗采取得，仍收购其47600元的河砂对外销售，非法获利2800余元。 对上述指控事实，公诉机关提供了书证、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等证据予以证实，认为被告人宋某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条的规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；被告人陈某某1、田某某、宋某某、沈某某、宋某某、刘某某、沈某某、李某某、高某、吕某某明知被告人宋某某的河砂系犯罪所得而予以收购的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人宋某某对公诉机关指控的事实及罪名不否认，认罪悔罪，要求从轻处罚。 被告人宋某某对公诉机关指控的事实及罪名不否认要求从轻处罚，其辩护人提出的辩护意见具有自首情节，主观恶不大，社会危害性较小，认罪态度好，法律意识淡薄，要求从轻处罚。 被告人陈某某1、田某某、沈某某、宋某某、刘某某、沈某某、李某某、高某、吕某某对公诉机关指控的事实及罪名不否认，均要求从轻处罚。 经审理查明，（一）非法采矿的事实 2017年至2019年，被告人宋某某在未取得河道采砂许可证的情况下，在沂源县悦庄某小水村沂河内使用装载机、货车等非法开采河砂，对外销售给陈某某1、刘某某、李某某、高某、吕某某等人从中获利。期间，被告人宋某某因非法采砂于2017年7月14日被沂源县水务局没收违法所得500元，罚款600元；因非法采砂于2017年10月27日被沂源县水务局没收违法所得2000元，罚款3000元；因非法采砂于2018年5月2日被沂源县水务局没收违法所得3500元，罚款6500元，但被告人宋某某仍继续在沂河内非法采挖河砂对外销售。截止案发，被告人宋某某非法采挖河砂对外销售获利340800元，尚未销售河砂520方扣押存放于沂源县石桥镇豪山村。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，被告人陈某某1、田某某、宋某某、沈某某、宋某某、刘某某、沈某某、李某某、高某、吕某某均经公安机关电话通知到案并如实供述了其犯罪事实，且均在本案审理期间退缴全部违法所得。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有证人房某、宋某1、宋某2、朱某1、张某、陈某1、徐某、田某1、田某2、赵某、杨某、王某、陈某2、孙某、任某、郑某1、秦某、公某的证言，辨认笔录、指认现场及照片，登记保存清单，视听资料及照片、截图说明，吸毒现场检测报告书，书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、办案说明、户籍证明、行政处罚决定书、前科证明、关于沂河悦庄段非法采矿情况的报告材料一宗、沂源县税务局关于沂源县悦庄镇西小水村村民宋某某非法采砂案件的调查报告一宗、手机截图、照片、微信转账记录、账本一宗，各被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人宋某某违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证擅自在河道内采砂石，经多次行政处罚仍非法开采砂石价值约30余万元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，被告人陈某某1、田某某、宋某某、沈某某、宋某某、刘某某、沈某某、李某某、高某、吕某某明知系被告人宋某某非法开采河砂的犯罪所得，为谋取利益而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当分别追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人宋某某、宋某某、沈某某曾有行政处罚前科，均可酌情从重处罚；被告人宋某某归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人陈某某1、田某某、宋某某、沈某某、宋某某、刘某某、沈某某、李某某、高某、吕某某均经公安机关电话传唤主动到案并如实供述其罪行，视为自首，依法均可以从轻处罚；被告人陈某某1、田某某、宋某某、沈某某、宋某某、刘某某、沈某某、李某某、高某、吕某某主动退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚；被告人宋某某非法采砂的行为构成犯罪，行政机关已给予没收违法所得、罚款行政处罚的部分，应折抵相应没收违法所得、罚金的刑事处罚；各被告人及其辩护人以此为由提出从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋某某犯非法采矿罪，判处有期徒一年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年12月10日止；罚金于本判决生效后十日内付清,行政处罚罚款10100元折抵罚金10100元。） 二、被告人陈某某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金于本判决生效后十日内付清。） 三、被告人田某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金于本判决生效后十日内付清。） 四、被告人宋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金于本判决生效后十日内付清。） 五、被告人沈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币五千元。 （罚金于本判决生效后十日内付清。） 六、被告人宋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金于本判决生效后十日内付清。） 七、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金于本判决生效后十日内付清。） 八、被告人沈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金于本判决生效后十日内付清。） 九、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金于本判决生效后十日内付清。） 十、被告人高某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金于本判决生效后十日内付清。） 十一、被告人吕某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。 （罚金于本判决生效后十日内付清。） 十二、扣押被告人宋某某尚未销售的河砂520方，依法予以没收；被告人宋某某违法所得人民币340800元、被告人陈某某1违法所得人民币4800元、被告人田某某违法所得人民币3600元、被告人宋某某违法所得人民币2000元、被告人刘某某违法所得人民币4000元、被告人沈某某违法所得人民币2500元、被告人李某某违法所得人民币4000元、被告人高某违法所得人民币2800元、被告人吕宏伟违法所得人民币2800元，均依法予以追缴，上缴国库。（被告人宋某某行政处罚没收违法所得6000元折抵追缴违法所得6000元。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢宜山 审 判 员  赵小红 人民陪审员  孟凡秀 二〇一九年十月二十五日 书 记 员  张焱硕