甘肃省宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1026刑初132号公诉机关宁县人民检察院。被告人周大毛，男，汉族，初中文化，湖北省安陆市人，农民，家住安陆市。2018年3月30日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局取保候审。2019年3月25日被监视居住。同年7月22日经本院决定继续监视居住。同年10月9日经本院决定逮捕。10月10日经本院决定继续监视居住。被告人陈正页，男，汉族，高中文化，湖北省安陆市人，无业，家住安陆市。2018年3月30日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局取保候审，2019年3月25日被监视居住。同年7月22日经本院决定继续监视居住。同年10月9日经本院决定逮捕。10月10日被宁县公安局执行逮捕。现羁押于宁县看守所。被告人周燕文，男，汉族，小学文化，湖北省安陆市人，农民，家住安陆市。2018年7月26日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于湖北省安陆市第一看守所，同年8月1日被宁县公安局刑事拘留并转押至宁县看守所，同年8月31日被取保候审。2019年7月22日经本院决定继续取保候审。同年10月9日经本院决定逮捕。10月10日被宁县公安局执行逮捕。现羁押于宁县看守所。被告人许运林，男，汉族，小学文化，湖北省安陆市人，农民，家住安陆市。2018年8月1日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候审。2019年7月22日经本院决定继续取保候审。被告人胡彩花，女，，汉族，小学文化，湖北省安陆市人，农民，家住湖北省安陆市。2018年8月1日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局刑事拘留，同年8月31日被取保候审。2019年7月22日经本院决定继续取保候审。被告人刘鹏，男，汉族，初中文化，湖北省安陆市人，农民。家住湖北省安陆市。2018年3月30日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局取保候审。2019年3月25日被监视居住。同年7月22日经本院决定继续监视居住。被告人周亮文，男，汉族，高中文化，湖北省安陆市人，农民，家住安陆市。2018年8月7日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局取保候审。2019年7月22日经本院决定继续取保候审。被告人周贤英，女，汉族，文盲，湖北省安陆市，农民，家住安陆市。2018年8月7日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局取保候审。2019年7月22日经本院决定继续取保候审。宁县人民检察院以宁检刑诉字〔2018〕第120号起诉书指控被告人周大毛、陈正页、周燕文、许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员李增祥出庭支持公诉，被告人周大毛、陈正页、周燕文、许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英到庭参加诉讼。现已审理终结。宁县人民检察院指控，2018年3月份，被告人周大毛、陈正页通过互联网购买磁疗枕、节能灯等作案物品后与被告人周燕文、许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英驾车至宁县县城住在龙桥宾馆。期间被告人周大毛等人或两人、或三人一组，驾车进入乡镇村组，给村民宣传其是太阳能光伏发电工作人员，并向群众发放宣传单，赠送磁疗枕、节能灯、项链等礼品，承诺给群众免费安装太阳能发电板，但每人需交100元现金，次日他们来村上继续搞活动，凭他们发放的回报卡退还现金。收取现金后，他们又以同样的方式在其他村继续行骗。从2018年3月下旬至3月29日，被告人周燕文、许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英在宁县十四个村作案，诈骗现金24000元。案发后，八被告人退还了被害人的全部经济损失。同时指控，被告人周大毛、陈正页、周燕文、许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英以非法占有为目的，骗取他人财物24000元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定构成诈骗罪。把被告人行为符合本法第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周大毛、陈正页、周燕文行为符合本法第二十六条之规定，系主犯；被告人许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英的行为符合本法第二十七条之规定，系从犯。同时，周燕文、胡彩花、许运林的行为符合本法第六十七条第一款之规定，系自首。因本案赃款已退赔，建议对被告人周大毛、陈正页、周燕文在一年至一年六个月有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。被告人周大毛、周燕文、许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。被告人陈正页对起诉书指控的犯罪事实无异议，但以其不是主犯为由进行辩解。经审理查明，2018年3月份，被告人周大毛、陈正页通过互联网购买磁疗枕、节能灯等作案物品后与被告人周燕文、许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英驾车至宁县县城住在龙桥宾馆。期间被告人周大毛等人或两人、或三人一组，驾车进入乡镇村组，给村民宣传其是太阳能光伏发电工作人员，并向群众发放宣传单，赠送磁疗枕、节能灯、项链等礼品，承诺给群众免费安装太阳能发电板，但每人需交100元现金，次日他们来村上继续搞活动，凭他们发放的回报卡退还现金。收取现金后，他们又以同样的方式在其他村继续行骗。从2018年3月下旬至3月29日，被告人周燕文、许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英在宁县十四个村诈骗作案，骗取240名群众现金24000元。案发后，被告人周燕文、许运林、胡彩花向湖北省安陆市陈店派出所主动投案，并如实供述犯罪事实及同案犯。案发后，侦查人员从被告人周大毛处扣押红色印有“多功能照明灯”的邀请函51000张、黄色回报卡6盒半，中科药磁枕包装盒及枕头484套，白色印有“特效秘方”的宣传单24000张，黑色音箱一个、银色戒指15000个，金色项链4800条，银色手镯240个，骨康通医用帖膏药8700贴，中科药磁枕包装盒160个，黄色枕面有九颗铁片160个枕头；从陈正页处扣押32英寸液晶电视一台。宁县价格认证中心价格认定结论书认定，节能灯价格为8元，中科药磁疗枕价格为7元，故价格认定标的在诈骗案价格基准日的价格为15元。被告人周大毛、陈正页、周燕文已退归各被害人的全部经济损失。其中：（一）2018年3月23日，被告人周大毛、胡彩花在宁县早胜镇谭腊村作案，被骗群众16人，骗取现金1600元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人张某陈述：2018年3月22日15时许，一名男子驾驶一辆“尼桑”牌越野车停在我家门口，他下车对我说他是装太阳能光电板的，想在我家做个试点，让我多叫些村民来参加活动，事成后他给我免费安装太阳能光电设备，并给我一些传单，说只要村民参加活动，他们给每人会送价值100余元的礼品。3月23日早晨7时许，一男一女来到我家，他们用音响做宣传吸引二十余名村民前来参加活动，给每人送了一张万通胫骨贴、一条金属项链及一枚金属戒指。又拿出一个中科药磁枕，让大家看电视宣传片。期间他们拿出一张印有“绿色环保健康中国回报卡”字样的卡片，告诉参加活动的人交100元钱可以领一张回报卡，并赠送中科药磁枕及LED灯，先到先得。最先交钱的人第二天再来做活动的时凭回报卡可以退还100元。在赠品的诱惑下我们村谭某、邹某、王某、张某、闫某、郑某、张某、王某1、张某1、谭某1、焦某、王某、焦某、陆某、谭某、徐某等人每人交100元后领取了回报卡。后他们再未来做活动退钱，我们才知道上当受骗。2、证人贾某、张某证言与证人张某证言证实的事实一致。3、被害人闫某陈述：案发当日早晨我去到张某家后，那一男一女介绍的东西有膏药、磁疗枕、节能灯等，并称能治疗风湿病，高血压、糖尿病等，并说需要磁疗枕和节能灯的人交100元后可以领取一张回报卡，第二天他们来给我们安装太阳能板时凭回报卡给我们退还100元。我便交了一百元后领取一个磁疗枕、一个节能灯及一些赠品（膏药、戒指、项链）。但是第二天那两个人没有来，我们才发现上当。4、被告人周大毛供述：我和我妻子胡彩花、陈正页、刘鹏、周亮文、许运林、周贤英、周燕文来宁县卖“一度神灯”和磁疗枕。我们八个人随便凑组，我和妻子胡彩花、许运林一组，由我宣传；陈正页和刘鹏一组，陈正页宣传；周燕文、周亮文、周贤英一组，周燕文宣传。“一度神灯”、磁疗枕、戒指等物品是我们在网上购买并让对方托运到指定地点。磁疗枕一个5.5元，240个节能灯一个不到10元。平时我们出去时带着“一度神灯”、磁疗枕、项链、戒指、膏药、手镯、宣传单、电视机、音响、回报卡等物品，在村子里人较多的地方搞活动、送礼品。我们先在电视上宣传“一度神灯”和磁疗枕，需要磁疗枕的人交100元，我们给群众送一个磁疗枕、一个神灯、一个回报卡，并告诉他们第二天会有更大的回报，凭回报卡可以退回100元钱。第二天我们不会再去，因为退100元再送东西我们就亏了。我们八个人至宁县后共出去作案3-4天，每次骗取1000多元，多的2000元余元。如果我和胡彩花出去我们就不分钱，如果有许运林参与骗的钱我们一人分一半。我参与六次诈骗，已在侦查机关指认地点。2018年3月下旬一天，我驾车拉着我妻子胡彩花去宁县早盛镇谭腊村，我负责介绍产品，胡彩花发放礼品。后给拿磁疗枕和节能灯的群众发放一张回报卡并收取100元。5、被告人陈正页供述：我和周大毛、刘鹏、周亮文、周燕文、许运林及两人女人以宣传安装太阳能板的方式来推销我们的节能灯和磁疗枕从中获利。2018年春节，我和刘鹏、周大毛、许运林、周燕文、周亮文一起吃饭时商量说来甘肃销售节能灯及磁疗枕。磁疗枕、节能灯刚开始是我从网上发。我和刘鹏一组。我和刘鹏在天水没有卖出去后，碰到周大毛等人后打算一起来庆阳。后由周大毛从网上帮我发货。那两个女人负责做饭，偶尔出去。我和刘鹏诈骗所得，部分我给刘鹏发工资，其余归我。其他与被告人周大毛供述的事实一致。6、被告人周燕文供述：2018年春节前，我们家乡有人干这种事，陈正页电话联系我和周大毛后，我们三个人到现场学习，陈正页以前在甘肃工作过，他让我们来甘肃。我们分了三组，我和周亮文一组，偶尔带周贤英出去；周大毛和许运林一组，偶尔带周大毛的妻子胡彩花出去；陈正页和刘鹏一组。我们从湖北出发时带的磁疗枕、节能灯是陈正页在网上帮我们购买。我们八人先到甘肃省天水市秦安县，我和周亮文出去卖节能灯、磁疗枕未果。后我们八人一起来到甘肃宁县，将钱交给周大毛，让周大毛给大家发货，货发回来之后分配给我们。我们六个男人按以前的分组开车到宁县的村子里去卖东西，胡彩花、周贤英在宾馆给我们八人做饭。我和周亮文出去六七天，卖了几千块钱。每次卖完我分三分之二，周亮文分三分之一。出去后我负责宣传介绍，周亮文负责安装电视、播放广告短片，在活动中配合我向群众发放礼品、维持活动现场秩序。我们将钱给周大毛，由周大毛将戒指、项链、膏药、磁疗枕和节能灯购买回来给我们分配使用。一枚戒指实际购买价格是0.5元，一贴膏药0.5元，一条项链1元，一个磁疗枕7.5元，一个节能灯10元。我们将这几样物品的功效向群众做夸大宣传，在向群众发放回报卡的时候实际上什么回报也没有，当时赠送回报卡的目的是为了稳住群众使我们顺利从活动现场离开。我们也没有给群众安装太阳能光伏发电板，只是给场地主人送了一个节能灯。我们不是光伏发电厂的职工，为了使群众相信我们冒用光伏发电厂工作人员的身份。其他与被告人周大毛、陈正页供述的事实一致。7、被告人许运林供述：我今天来陈店派出所自首。2018年春节过后，周大毛给我说我要用节能灯、磁疗枕和小礼品方式做小生意，让我帮忙开车，我答应了。诈骗的犯意是周大毛提出的，后周大毛和陈正页、周燕文商量后过甘肃，我负责给周大毛开车，作案时帮周大毛发放东西。我们三组关于去的村子会相互沟通，避免重复。其他与被告人周大毛、被告人周燕文供述及被害人陈述的事实一致。8、被告人胡彩花供述：我来陈店派出所自首。2018年3月份在宁县周边各个乡镇推销磁疗枕和一个什么灯时，我和周贤英有时也跟着出去帮忙给群众发放礼品，具体几次我记不清了。作案参与人员及分工与被告人周大毛供述的事实一致。9、被告人刘鹏供述：陈正页说要来甘肃这边卖东西，并以每月5余元承包我的车。2018年3月16日，我跟着陈正页等八人驾车来到天水市秦安县呆了三四天，又至宁县推销“中科药磁枕”。我和陈正页一直在一起。我们拿的所有东西我都没有见过合格证，均系陈正页采购。我和陈正页去过四个村庄。陈正页在进行售卖活动是我在现场负责拍照、录视频，在赠送礼品时我负责发放礼品。做活动获取的钱财，陈正页给我说一个月五六千元工资，若生意好的话会给我分红。我曾对陈正页说这样做是骗人的、违法的。但陈正页称一个磁疗枕只卖了100元还送了那么多礼品，不会有事的。关于诈骗方式、物品与被告人周大毛、陈正页、周燕文供述的一致。10、被告人周亮文供述：我们给群众发放“回报卡”是骗人的，让人相信我们，其实我们也没有想着给群众有回报。其他与被告人周燕文供述的事实一致。11、被告人周贤英供述：2018年3月份，我和我丈夫许运林、周亮文、周大毛、周大毛妻子胡彩花等八人从湖北驾车到宁县，在宁县县城住下后，我和胡彩花在宾馆给大家做饭，其他人出去作小生意。我和我老公许运林、周大毛出去过一次，在现场未给群众发放过礼品，也未收过钱。12、辨认笔录及照片证实：被害人张某、张会芳指认被告人周大毛系诈骗早胜镇谭腊村群众钱的人；被害人贾某指认被告人胡彩花系至其家（早胜镇谭腊村）宣传太阳能电板骗钱的人；被告人周大毛指认其在早胜镇谭腊村张某家诈骗作案地点的事实。13、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单及作案情况统计表证实：被告人周大毛向宁县公安局退缴赃款人民币11600元，被告人陈正页、周燕文（叶桂花代退）向宁县公安局退缴赃款人民币6200元。后宁县公安局向宁县早胜镇谭腊村村民张会芳、闫玉兰等16名被骗群众每人退还100元，共计退还1600元的事实。14、宁县公安局价格认定协助书及价格认定物明细表、宁县价格认证中心价格认定结论书证实：节能灯价格为8元，中科药磁疗枕价格为7元。故价格认定标的在诈骗案价格基准日的价格为15元。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（二）2018年3月23日，被告人周大毛、胡彩花在宁县早胜镇郭铺村作案，被骗群众15人，骗取现金1500元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人王钊星陈述：2018年3月23日下午，一个陌生中年男子来到我家自称是庆阳市搞扶贫工程安装光伏发电太阳能板的，他可以免费给我安装光伏发电太阳能板，并在我家里搞个试点，但要我在村里给他发传单，他们会在第二天早上来宣传活动。我下午便去村上散发了传单。第二天早上他们来了一男一女，在我家门前用喇叭喊了一会。村民来后那个男子称光伏发电太阳能板以后要普及，用不完的电还可以对外卖。后又介绍他们的磁疗枕及节能灯，说能治风湿、高血压、颈椎等疾病，并发一些膏药、小戒指等礼品。并说磁疗枕和节能灯他们只有十几个，想要的人交100元，他们给一张回报卡及磁疗枕和节能灯。次日他们来安装太阳能板时候会凭回报卡将钱退还交钱的人。当时我村的周某、王某2、王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、王某8、王某9、王某10、王某11、王某12、王某13、王某14、白某等十五人交钱后被骗。2、被害人周某、王某15、王某16陈述与被害人王钊星陈述的事实一致。3、被告人周大毛供述：2018年3月下旬一天，我驾车拉着我妻子胡彩花去宁县早盛镇郭铺村，当时我负责介绍节能灯、磁疗枕和其他小礼品，胡彩花发放礼品。后给每个拿磁疗枕和节能灯的群众发放一张回报卡并收取100元。其他与其在第一起事实中供述的事实一致。4、被告人胡彩花的供述与其在第一起事实中供述的事实一致。5、辨认笔录及照片证实：被害人王某4、王某13指认被告人周大毛系至其郭铺村三队骗钱的男子，被害人王某16指认胡彩花系至其郭铺村**王钊星家骗钱的人；被告人周大毛指认其在早胜镇郭铺村王钊星家诈骗作案地点的事实。6、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单、宁县公安局出具的情况说明证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县早胜镇郭铺村村民王淑琴、王钊勋等13名被骗群众每人退还100元，向被害人王钊星退还200元（其为他人代领1人），共计退还15人1500元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（三）2018年3月25日，被告人周大毛、许运林、胡彩花在宁县平子镇王家村作案，被骗群众19人，骗取现金1900元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人王某16陈述：2018年4月9日十几天前的一天下午，两名外地男子自称是安装太阳能光伏电板的人，将一些传单给我家门前的孩子去挨家发。后两名男子对我老婆说要在我家院子里做宣传活动，活动结束后会给我家免费安装太阳能光伏电板，我老婆答应了。次日上午，那两名男子带着一女人驾车来到我家，在我家摆好音响及电视，在群众来的较多时，一名男子播放电视广告宣传太阳能光伏电板，向群众介绍“中科药磁枕”、“一度神灯”等产品，并给现场群众发一些戒指、项链、万通筋骨贴等小礼品，自称他爷爷是老中医有祖传药方，“中科药磁枕”治疗三高的疗效很好，又说“一度神灯”和“中科药磁枕”数量不够不能给所有人发，凡是领取的人每人需交100元现金，他们给交钱的人一张回报卡。第二天他们来给我免费装太阳能光伏发电板时凭回报卡退还100元。但他们离开后再也未来过。我们村共计19人被骗。2、被害人孟某、张某与被害人王某16陈述的事实一致。3、被告人周大毛供述：2018年3月下旬，我和胡彩花、许运林驾驶我的车在宁县平子镇，我负责介绍产品，胡彩花发放礼品，许运林维持现场秩序，后给拿磁疗枕和节能灯的群众发放一张回报卡并收取100元。其他与其在第一起事实中供述的事实一致。4、被告人许运林、胡彩花供述与其在第一起事实中供述的事实一致。5、辨认笔录及照片证实：被害人孟某、张某指认被告人周大毛系在平子镇王家村王某16家院子主讲骗钱的男子；被告人周大毛、许运林指认其在平子镇王家村王某16家诈骗作案地点的事实。6、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县平子镇王家村村民王某16、张某等19名被骗群众每人退还100元，共计退还1900元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（四）2018年3月下旬，被告人周大毛、许运林在宁县春荣镇石鼓村作案，被骗群众18人，骗取现金1800元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人姚某陈述：2018年3月下旬一天，一个外地人来到我家说他是搞精准扶贫项目的要在我们村做太阳能发电设备宣传活动。第二天早晨他们来了两男一女三个人，宣传太阳能发电板、磁疗枕，说磁疗枕可以治疗各种疾病，拿磁疗枕的人每人交100元钱，第二天他们来装太阳能电池板的时候退还100元。2、被害人张某陈述：案发当日，我们村我和王旦花、邵新轩、高书宏、赵宏民、张小红等十几人向那三个外地人交了钱。3、被告人周大毛供述：2018年3月下旬，我和胡彩花、许运林在宁县春荣乡石鼓村以同样的方式骗过一次钱。其他与其在第一起事实中供述的事实一致。4、被告人许运林、胡彩花供述与其在第一起事实中供述的事实一致。5、辨认笔录及照片证实：被告人周大毛、许运林指认其在宁县春荣镇石鼓村庄洼组姚拴仓家诈骗作案地点的事实。6、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县春荣镇石鼓村村民张锋等18名被骗群众每人退还100元，共计退还1800元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（五）2018年3月24日，被告人周大毛、许运林、胡彩花、周贤英在宁县早胜镇清华村作案，被骗群众28人，骗取现金2800元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人尚某陈述：2018年3月下旬一天，我听人说有人要到王耿耿家做活动赠送礼品。第二天早晨，对方来了四个人，一个男子在车上未下来，另一个男子和两个女人在摆摊子。后一个男子负责讲话宣传磁疗枕说能治疗颈椎病、高血压、失眠等疾病，需要的人每人需要交100元钱，第二天他们凭回报卡给每人退还100元钱。电视桌上放着磁疗枕的广告，另外两个女人负责发放礼品。我们村28人每人被骗。第二天他们再没有来。2、被害人黄某陈述与被害人尚秀兰陈述的事实一致。3、被告人周某大毛供述：2018年3月下旬，我和许运林在宁县早盛镇清华村作案一次。其他与其在第一起事实中供述的事实一致。4、被告人许运林供述与其在第一起事实中供述的事实一致。5、辨认笔录及照片证实：被害人尚秀兰指认被告人周大毛系2018年3月下旬在早胜镇清华村王耿耿家行骗时讲话的男子；被告人周大毛、许运林指认其在早胜镇清华村王耿耿家和胡彩花、周贤英诈骗作案地点的事实。6、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县早胜镇清华村村民尚秀兰、黄秀兰等28名被骗群众每人退还100元，共计退还2800元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（六）2018年3月下旬，被告人周大毛、许运林、周贤英在宁县春荣镇白公村作案，被骗群众20人，骗取现金2000元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人张某2陈述：2018年3月下旬的一天早晨8时许，我看见王菊仍家里有人在搞活动，一男子在宣传磁疗枕，说磁疗枕可以治疗腰椎等疾病，并说这是免费赠送，有诚意的每人交100元，他们给交钱的每人发一张回报卡。第二天他们还要来我们村做活动时凭回报卡退还100元。一名女子在发放戒指、项链等小礼品。我们交钱拿了东西后再没有见他们人。2、被害人张某3陈述：案发当时作案的有三个人，一名男子在门外望风；另一名男子负责宣传讲话，那名女人负责发放礼品，收钱。其他与被害人张志宏陈述的事实一致。3、被害人拜某陈述：案发当日我村二十人被骗。其他与被害人张某2、张某3陈述的事实一致。4、被告人周大毛供述：2018年3月下旬，我和许运林在宁县春荣镇白公村作案一次。其他与其在第一起事实中供述的事实一致。5、被告人许运林供述与其在第一起事实中供述的事实一致。6、被告人周贤英与其在第一起事实中供述的事实一致。7、辨认笔录及照片证实：被害人拜某、张某2指认被告人周贤英系2018年3月在春荣镇白公村实施诈骗的人之一（发放礼品的女人），被害人张某4指认被告人周大毛系2018年3月在春荣镇白公村实施诈骗的人之一；被告人周大毛、许运林、周贤英指认其在宁县春荣镇白公村王菊仍（张教平）家诈骗作案地点的事实。8、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单、宁县公安局出具的情况说明证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县春荣镇白公村20名被骗群众退还2000元，其中被害人张某3、张某5、赵某2每人退还200元（三人为三人代领），其余群众每人退还100元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（七）2018年3月28日，被告人陈正页、刘鹏在宁县米桥镇红星村作案，被骗群众21人，骗取现金2100元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人杨某陈述：2018年3月27日下午，两名外地男子来我村推广太阳能发电板，让我给他们发传单，他们可以给我免费安装。3月28日早晨，那两名男子过来给群众讲他们的太阳能板，同时发放小礼品，在电视上播放他们的磁疗枕及节能灯，称可以治疗许多病，需要的话得交100元。他们给交钱的人一张回报卡。次日搞活动的时他们将钱退还。我们村22人交了2200元。第二天他们未来人，我们才发现被骗。2、被害人米某、白某、雷某陈述与被害人杨某陈述的事实一致。3、被害人杨某3陈述：两个外地人中，一个男子宣传讲话，另外一男子维持秩序发放礼品。其他与被害人杨某陈述的事实一致。4、被告人陈正页、刘鹏供述与其在第一起事实中供述的事实一致。5、辨认笔录及照片证实：被害人白某、董某指认被告人陈正页系2018年3月28日至米桥镇红星村讲话并收取现金的男子，被害人雷某、米某指认被告人刘鹏系至米桥镇红星村骗钱的男子；被告人刘鹏指认其在宁县米桥镇红星村张某家和被告人陈正页诈骗作案地点的事实。6、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县米桥镇红星村村民米某、白某、雷某等21名被骗群众每人退还100元，共计退还2100元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（八）2018年3月下旬，被告人陈正页、刘鹏在宁县平子镇可钦村作案，被骗群众10人，骗取现金1000元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人张某3陈述：当时他们来了两个人在张某4家安装电视后，一个男子讲解太阳能板，说他们免费安装三户，其他想要的得交100元的订金，他们送一张回报卡，发一个磁疗枕及节能灯。第二天他们安装太阳能板的时凭回报卡退钱。我们村上张某5、张某6、张某7、张某8、张某9、张某10、陈某11、张某4、贾某1及我各交了100元。后再没有见过他们。2、被害人张某4与被害人张某5陈述的事实一致。3、被告人陈正页、刘鹏供述与其在第一起事实中供述的事实一致。4、辨认笔录及照片证实：被害人雷某1指认被告人陈正页系在米桥镇可钦村四组骗钱的人之一；被告人刘鹏指认其在宁县米桥镇可钦村张某4家和被告人陈正页诈骗作案地点的事实。5、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县米桥镇可钦村村民张某4、张某5等10名被骗群众每人退还100元，共计退还1000元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（九）2018年3月25日，被告人陈正页、刘鹏在宁县平子镇孟城村作案，被骗群众20人，骗取现金2000元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人朱某陈述：2018年3月24日下午，我们村付某让我3月25日到她家参加活动。第二天早晨，我到付雪玲家看见一男子在说他们的磁疗枕可以治疗颈椎病，腰椎病等疾病，说节能灯晚上就可以当手电用。要购买的人交一百元领一个磁疗枕和节能灯，发一张回报卡。他们第二天下午过来搞活动时凭回报卡每人退还100元。我村赵某、惠某、徐某、朱某、牛某、张某、陈某、武某、曹某、曹某1、孟某1、弟某、苏某、王某17、贾某4、贾某5、曹某2、曹某3、朱某、贾某5共20人每人交了100元。当时作案的是两名男子，自称湖北人。2、被害人付某、苏某陈述与被害人朱喜凤陈述的事实一致。3、被告人陈正页、刘鹏供述与其在第一起事实中供述的事实一致。4、辨认笔录及照片证实：被害人付某指认被告人陈正页系在付某家（平子镇孟城村）院子骗取同村多人现金的男子；被告人刘鹏指认其在宁县平子镇孟城村付某家和被告人陈正页诈骗作案地点的事实。5、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县平子镇孟城村村民朱某等20名被骗群众每人退还100元，共计退还2000元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（十）2018年3月下旬，被告人陈正页、刘鹏在宁县良平镇付家村作案，被骗群众11人，骗取现金1100元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人杨某陈述：2018年3月24日11时许，我去我村付明刚家看见两名男子，其中一名男子介绍磁疗枕说可以治疗颈椎病等病，并说磁疗枕一个卖100元，当天付100元的人每人发一个磁疗枕、一个节能灯及一个回报卡。第二天他们来做活动时凭回报卡退回100元。我交了100元。第二天他们没有来。当时两名男子中年龄较大的负责讲话，另一个负责维持秩序、发放礼品、收钱。后我们得知他们的东西都是假的，没有什么功效，送的礼品也是假的。他们共骗了我们村共1100元。2、被害人贾某与被害人杨某陈述的事实一致3、被告人陈正页、刘鹏供述与其在第一起事实中供述的事实一致。4、辨认笔录及照片证实：被告人刘鹏指认其宁县良平镇付家村付某2家和被告人陈正页诈骗作案地点的事实。5、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单、宁县公安局出具的情况说明证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县良平镇付家村村民杨某等5名被骗群众每人退还100元，向被害人付某3、付某4、贾某3名群众每人退还200元（其为3人代领），共计退还1100元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（十一）2018年3月23日，被告人周燕文、周亮文在宁县中村镇新堡村作案，被骗群众16人，骗取现金1600元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人白某1陈述：2018年3月23日，我看见很多村民在郑兆辉家场里，两名男子和一名女子在宣传太阳能、磁疗枕、节能灯。在宣传过程中还给群众发放小礼品，对方介绍磁疗枕可以治疗颈椎、腰椎等疾病，并介绍节能灯的功效和好处。后说磁疗枕和节能灯免费赠送，谁要就交100元，他们给交钱的人每人发一张回报卡，第二天凭回报卡退还100元。但第二天他们再没有来。我们村被骗的16人分别是李某3、郑某、李某4、徐某4、李某5、郑某6、李某6、郑某7、郑某8、郑某9、郑某10、郑某11、曹某、李某、郑某8、白某3。2、被害人曹某3、徐某4与被害人白义梅陈述的事实一致。3、被告人周燕文、周亮文供述与其在第一起事实中供述的事实一致。4、辨认笔录及照片证实：被害人曹某3、徐某4指认被告人周燕文系在宁县中村镇新堡村**骗钱时讲话的人；被告人周燕文指认其在中村镇新堡村二组郑兆辉家和被告人周亮文诈骗作案地点的事实。5、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县中村镇新堡村村民白某3、曹某3等16名被骗群众每人退还100元，共计退还1600元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（十二）2018年3月下旬，被告人周燕文、周亮文、周贤英在宁县早胜镇李家村作案，被骗群众16人，骗取现金1600元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人李某11陈述：2018年3月底的一天下午，两男一女给我说要在我村安装光伏太阳能电板，让我给村民宣传、发放传单，他们给我免费安装太阳能板。第二天村民集中在我家院子，那两男一女摆好音响开始宣传，其中一名姓周的男子说他们是庆阳市负责搞扶贫工程的人，将免费为我村安装光伏太阳能板，接着拿出磁疗枕和节能灯介绍功效，并说磁疗枕和节能灯及一些戒指等零碎物品系赠品，数量有限，需要的人要交100元他们给一张回报卡，第二天凭回报卡可以退还100元。我村当时有三十多人交了钱。第二天我们再没有见他们。当时姓周的男子负责宣传和收钱，其余一男一女负责发放赠品，维持秩序。2、被害人李某12与被害人李某13陈述的事实一致。3、被告人周燕文、周亮文、周贤英供述与其在第一起事实中供述的事实一致。4、辨认笔录及照片证实：被害人李某13指认被告人周燕文系在宁县早胜镇李家村骗钱时负责讲话的人；被告人周燕文指认其在宁县早胜镇孟城李家村李某13家和被告人周亮文诈骗作案地点，被告人周贤英指认其在早胜镇李家村李某13家和被告人周亮文、周燕文诈骗地点的事实。5、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县早胜镇李家村村民李某13等16名被骗群众每人退还100元，共计退还1600元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（十三）2018年3月下旬，被告人周燕文、周亮文在宁县早胜镇尚家村作案，被骗群众26人，骗取现金2600元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人徐某11陈述：2018年3月23日，我看见惠自孝家院子里有三四十人，电视上正在播放宣传磁疗枕的广告。后那个男子开始宣传磁疗枕说可以治疗高血压等疾病，又宣传节能灯，另一名男子发放小礼品。讲话的男子说带的东西少，要的群众多每人需交100元，他们发一张惊喜卡，第二天凭惊喜卡退还100元。我们村尚志贤、尚明贤等二十多人被骗。后再没有见他们来过我村。对方来了两个人，一个负责讲话收钱，另一个维持秩序、发放礼品。2、被害人尚某1与被害人某11陈述的事实一致。3、被告人周燕文、周亮文供述与其在第一起事实中供述的事实一致。4、辨认笔录及照片证实：被害人徐某11指认被告人周燕文系在早胜镇尚家村三组惠某11家诈骗她们钱财的其中一名男子；被告人周燕文指认其在宁县早胜镇尚家村惠某11家和被告人周亮文诈骗作案地点的事实。5、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县早胜镇尚家村村民徐某11、尚某11等26名被骗群众每人退还100元，共计退还2600元的事实。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（十四）2018年3月下旬，被告人周燕文、周亮文在宁县春荣镇三曹村作案，被骗群众4人，骗取现金400元。上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实：1、被害人姚某陈述：2018年3月份的一天，我在张树功家看见对方三个人，一男子负责讲话，另一名男子在门口负责招呼人，一个女人发放礼品和收钱。讲话的那个男子说节能灯，太阳能板，磁疗枕可以治疗很多病，要磁疗枕的人每人交100元，他们做活动时退还给我们。我们村我和张某12、王某121、王122各交了100元钱。2、被害人王121与被害人姚某陈述的事实一致。3、被告人周燕文、周亮文供述与其在第一起事实中供述的事实一致。4、被告人周大毛等人诈骗作案情况统计表、扣押及发还清单证实：被告人周大毛、陈正页、周燕文向宁县公安局退缴赃款后，宁县公安局向宁县春荣镇三曹村村民姚某、王某121等4名被骗群众每人退还100元，共计退还400元的事实。5、现场勘验检查工作记录及照片证实：侦查人员在被告人周大毛、陈正页、周燕文、许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英住宿的宁县新宁镇“龙桥宾馆”106、109、216房间查获的音箱、中科药磁枕及包装盒、邀请函、特效秘方宣传单、银色戒指、金色项链、银色手镯、“骨康通医用帖”、回报卡及其数量情况。6、扣押清单证实：从被告人周大毛处扣押红色印有“多功能照明灯”的邀请函51000张、黄色回报卡6盒半，中科药磁枕包装盒及枕头484套，白色印有“特效秘方”的宣传单24000张，黑色音箱一个、银色戒指15000个，金色项链4800条，银色手镯240个，骨康通医用帖膏药8700贴，中科药磁枕包装盒160个，黄色枕面有九颗铁片160个枕头；从陈正页处扣押32英寸液晶电视一台。7、辨认笔录及照片证实：被告人周大毛通过照片指认被告人周燕文、周亮文、周贤英；被告人陈正页通过照片指认被告人周亮文、周贤英、许运林；被告人刘鹏通过照片指认被告人许运林、周燕文；被害人王某121指认被告人周燕文系在宁县春荣镇三曹村骗取多人钱财的人，被害人姚某指认被告人胡彩花系在春荣镇三曹村骗取多人钱财的人；被告人周燕文指认其在宁县米桥镇三曹村李某121家和被告人周亮文诈骗作案地点的事实。8、安陆市公安局陈店派出所出具的证明证实：被告人周燕文、许运林、胡彩花向其所投案自首的事实。9、湖北省安陆市第一看守所羁押证明证实：2018年7月26日被告人周燕文被羁押在该所，同年8月1日转外地羁押的事实。10、安陆市公安局出具的户籍信息证实被告人周大毛、许运林、胡彩花、陈正页、刘鹏、周燕文、周亮文、周贤英等人自然人身份及在其辖区无违法犯罪记录的事实。11、受案登记表、立案决定书证实本案的案件来源情况。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。综上，被告人周大毛参与作案六起、被告人陈正页、周燕文参与作案四起，三人涉案金额均为24000元；被告人许运林参与作案四起，涉案金额8500元；被告人胡彩花参与作案五起，涉案金额9600元；被告人刘鹏、周亮文参与作案四起，涉案金额均为6200元；被告人周贤英参与作案三起，涉案金额6400元。本院认为，被告人周大毛、陈正页、周燕文、许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在宁县14个村骗取240名群众24000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周大毛、陈正页、周燕文的行为起主要作用系主犯，被告人许运林、胡彩花、刘鹏、周亮文、周贤英的行为起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈正页、许运林供述2018年春节在湖北省周大毛、陈正页、周燕文三人商议春节过后至甘肃省销售磁疗枕及节能灯，且被告人周燕文供述经陈正页电话联系，周大毛、陈正页和周燕文到其家乡干这种事的现场学习后，陈正页提议来甘肃省诈骗。从湖北出发时带的磁疗枕、节能灯等物品亦系陈正页帮他们从网上购买。同时被告人陈正页、刘鹏供述在他们一组实施犯罪过程中，陈正页也起主要作用。综上，被告人陈正页在本案中起主要作用系主犯；对其认为其不是主犯的辩解意见，本院不予采纳。被告人周燕文、许运林、胡彩花案发后主动投案，并如实供述犯罪事实及同案犯，系自首，可以从轻处罚；被告人周大毛、陈正页、刘鹏、周亮文、周贤英到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。鉴于八被告人均系多次诈骗，可酌情从重处罚；案发后被告人周大毛、陈正页、周燕文已积极向各被害人退赔赃款，均可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人周大毛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金25000元；（刑期自判决执行之日起计算；）二、被告人陈正页犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金25000元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年10月9日止。）三、被告人周燕文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年7月3日止。）四、被告人许运林犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金15000元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算)。五、被告人胡彩花犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算)。六、被告人刘鹏犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金8000元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算)。七、被告人周亮文犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金8000元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算)。八、被告人周贤英犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算)。九、对扣押在案的红色印有“多功能照明灯”的邀请函51000张、黄色回报卡6盒半，中科药磁枕包装盒及枕头484套，白色印有“特效秘方”的宣传单24000张，黑色音箱一个、银色戒指15000个，金色项链4800条，银色手镯240个，骨康通医用帖膏药8700贴，中科药磁枕包装盒160个，黄色枕面有九颗铁片的160个枕头予以没收，由公安机关负责处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李啸南审 判 员  刘萍丽人民陪审员  魏功有二〇一九年十月十四日书 记 员  柴秀青附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。第二十五条一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。