河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初579号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人陈宏达，男，1991年7月4日出生，汉族，出生地河南省濮阳市，高中文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯非法经营罪，2018年11月13日被河南省中原油田公安局直属分局刑事拘留，同年12月19日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人王振峰，河南哲维律师事务所律师。被告人田伟帅，男，1991年8月5日出生，汉族，出生地河南省濮阳市，初中文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯非法经营罪，2018年11月12日被河南省中原油田公安局直属分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月19日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人郭水宽，河南天盈律师事务所律师。被告人何俊龙，男，1992年10月15日出生，汉族，出生地河南省濮阳县，大专文化，无业，捕前住濮阳市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月12日被河南省中原油田公安局直属分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月19日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人刘清燕，河南尚博律师事务所律师。被告人王磊磊，男，1991年11月15日出生，汉族，出生地河南省清丰县，大专文化，无业，捕前住清丰县。因涉嫌犯非法经营罪，2018年11月12日被河南省中原油田公安局直属分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年12月19日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人宋福庆，河南骏腾律师事务所律师。辩护人曹慧晶，河南骏腾律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2019）396号起诉书指控被告人陈宏达、田伟帅、何俊龙、王磊磊犯非法经营罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员石岩磊出庭支持公诉，被告人陈宏达及其辩护人王振峰，被告人田伟帅及其辩护人郭水宽，被告人何俊龙及其辩护人刘清燕，被告人王磊磊及其辩护人曹慧晶、宋福庆到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2018年9月至同年11月12日，被告人田伟帅、王磊磊、何俊龙、陈宏达预谋后，在未经国家有关主管部门许可的情况下，在濮阳市第五人民医院对面一出租院内开设加油站点，非法销售汽油，销售金额共计1266296.31元，违法所得243259.31元。2018年11月12日，河南省中原油田公安局巡特警支队当场从被告人田伟帅、王磊磊、何俊龙驾驶的豫Ｊ×××**号厢式货车内查获对外未销售的汽油5.13吨，价值30932.6175元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见、电子数据等证据，公诉机关认为被告人陈宏达、田伟帅、何俊龙、王磊磊的行为已构成非法经营罪，且系共同犯罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款之规定判处。被告人田伟帅对公诉机关指控的罪名无异议，但对销售金额有异议，称只销售3罐共78吨，违法所得在2.5万至3万之间。其辩护人辩护意见与被告人田伟帅一致。被告人王磊磊、何俊龙、陈宏达对公诉机关指控的基本事实及罪名均无异议，但均辩解其违法所得在2.5万元至4万元之间。三被告人辩护人辩护意见与被告人一致，同时认为三被告人系初犯，坦白，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年9月份至同年11月12日，被告人田伟帅、王磊磊、何俊龙、陈宏达预谋后，在未经国家有关主管部门许可的情况下，在濮阳市第五人民医院对面一出租院内开设加油站点，非法销售汽油。其中田伟帅、王磊磊负责租赁院落、购买汽油、寻找客户，何俊龙负责外出批发汽油，陈宏达负责在院内零售汽油。四被告人共购买汽油200余吨，购买金额共计1023037元。销售金额共计1102655.67元。违法所得79618.67元。2018年11月12日，被告人田伟帅、王磊磊、何俊龙驾驶豫Ｊ×××**号厢式货车外出欲出售汽油时，被河南省中原油田公安局巡特警支队当场查获汽油5.13吨。案发后，何俊龙、王磊磊、田伟帅近亲属自愿代为退出违法所得各2万元至本院。另查明，中原油田公安局从田伟帅处扣押华为荣耀手机1部、钥匙1串，从陈宏达处扣押红米手机1部、钥匙1串、油泵1个、零件6个，从王磊磊处扣押魅族手机1部，从何俊龙处扣押Vivo手机1部、钥匙1串、豫Ｊ×××**厢式货车1辆、现金780元，从王光振处扣押冀Ｅ×××**的白色厢式货车1辆、油管1个，从陈某处扣押豫Ｊ×××**北斗星汽车1辆。还查明，王磊磊、何俊龙、陈宏达到案后均如实供述了犯罪事实，系坦白。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、河南省中原油田公安局直属分局出具的户籍证明：证实被告人田伟帅、王磊磊、何俊龙、陈宏达已达完全刑事责任年龄。2、河南省中原油田公安局直属分局出具的微信聊天记录：证实田伟帅、王磊磊、何俊龙、陈宏达四人成立微信群，协商共同非法销售汽油事宜。3、河南省中原油田公安局直属分局巡特警支队抓获证明：证实2018年11月12日晚，该单位民警在濮阳市华龙区京开道与卫都大街交叉口往东100米处，查处倒卖汽油窝点时，发现田伟帅、王磊磊、何俊龙驾驶货车倒卖汽油，遂将三人抓获，次日在濮阳市第五人民医院对面倒卖汽油所租用院内，将陈宏达抓获。4、濮阳市工商行政管理局情况说明：证实未检测到被告人田伟帅、王磊磊、何俊龙、陈宏达在工商部门注册登记记录。5、濮阳市商务局证明：证实濮阳市黄河路西段第五人民医院对面仅有“濮阳市黄河石油化工有限公司加油站”，该加油站两侧500米内无其它合法加油站。6、田伟帅工行卡交易明细：证实2018年10月6日至2018年11月田伟帅的工行卡收入包括：（1）王磊磊支付宝转账金额共计47191元；（2）何俊龙支付宝转账金额共计28581元；（3）田伟帅支付宝转账金额共计28154.51元；（4）微信零钱提现金额共计151719.16元；（5）转账提现与转到银行卡金额共计69379元；（6）他行汇入金额共计324211元；（7）现存与卡存共存款金额453420元，共计1102655.67元。7、中原油田公安局扣押清单：证实该局从田伟帅处扣押华为荣耀手机1部、钥匙1串，从陈宏达处扣押红米手机1部、钥匙1串、油泵1个、零件6个，从王磊磊处扣押魅族手机1部，从何俊龙处扣押Vivo手机1部、钥匙1串、豫Ｊ×××**厢式货车1辆、现金780元，从王光振处扣押冀Ｅ×××**的白色厢式货车1辆、油管1个，从陈某处扣押豫Ｊ×××**北斗星汽车1辆。8、中石化河南中原石油分公司物流配送部证明及检验报告：证实中原油田公安局于2018年11月12日将查获的车辆内汽油5.13吨予以接收。上述汽油经检验为不合格产品。二、证人证言1、证人陈某证言：2018年11月10日左右王某将车牌为豫Ｊ×××**的黑色北斗星轿车送到我这喷漆，后一直停在路边的车位上直至被扣押。2、证人王某证言：2018年11月初，一个叫“磊磊”的胖子将车牌为冀Ｅ×××**的白色厢式货车放在我这说电瓶亏空，让我修理电瓶，将车钥匙也留下了。车是柴油车却有很大的汽油味，车的货仓是锁着的。我给车充电后将车停在了修理厂北边路旁直至扣押。我将车牌为豫Ｊ×××**的黑色北斗星轿车送至陈某处喷漆。并辨认出陈宏达。3、证人南某证言：2018年11月初我和同学何俊龙在濮阳市第五人民医院对面的一个院子内打牌时认识了陈宏达，他让我帮忙看院子。白天我不在加油站，晚上在加油站睡觉看加油站，有人加油时我也负责加油。我卖出的油大约2000元左右。加油站的负责人是陈宏达，我要做什么也是陈宏达安排。三、被告人的供述与辩解被告人田伟帅供述与辩解：2018年8月份，我和王磊磊、何俊龙、陈宏达一起商量着倒卖石油。每人兑5万元，四个人共兑了20万元。9月初王磊磊在第五人民医院对面找了个院子，后又买了地罐埋到地下，找了蓝色铁皮当围墙，准备卖汽油。我和王磊磊负责买油、找客户、租地、买设备；何俊龙负责记账和送油；陈宏达负责在院里卖油。我们四个人有一个微信群，群里会发一些称重单、记账情况、买运油用的厢式货车等信息。我们共进了7次汽油，共200吨左右，赢利大概20000元左右。我们卖油的钱是这样收的：往外送的油是我找好客户，何俊龙开车去送，送完在微信群确定数量后，我去收钱，然后存到我工行卡里。陈宏达负责在院子里卖油，一般他收钱后给何俊龙，何俊龙再通过现金、微信、支付宝给我，我再存到我工行卡里，有时他们也直接将钱存我卡里。买油的钱也是从这个工行卡往外转账。当庭辩解我们共买了三次油，前两次是从山东省东营市胜沱镇买的汽油，分别买了29吨、20吨汽油。第三次买的是濮阳县柳屯镇龙都石化的20吨汽油。每吨石油进价均在6000元左右。卖油的方式有两种：一种是按升卖，每升4.5元至4.8元不等；另一种是成吨卖，每吨加50元到300元。被告人王磊磊供述与辩解：2018年8月份，我和田伟帅、何俊龙、陈宏达一起商量倒卖石油，一人兑5万，一共20万，第一次买油花了17余万元的现金。田伟帅找了院子交了租金，我和田伟帅一起买了地罐和油管等东西，田伟帅联系挖土机和吊车埋了地罐。卖油的车是三辆厢式货车，分别是豫A牌照、豫J牌照和冀D牌照。前几次买油是在山东省东营胜沱镇，他们负责把油送过来，我们给司机付运费。我们一共买过6次，每次30吨左右，最少也是20吨，最后一次是从柳屯的龙都石化买的油。价格每吨在5800元至6200元之间。陈宏达负责在院子里卖散油、收钱，何俊龙负责开货车送油，我和田伟帅负责买油、介绍客户和买东西、改装货车。营业额在100万元左右。一直没有盈利，没有分钱。3、被告人何俊龙供述与辩解：2018年8月我们商量倒卖石油。田伟帅和王磊磊负责去山东进油、租院子、拉客户，具体进油地点我不清楚，每吨进价大概6000元左右。陈宏达负责联系散户到院子里买油，我负责开货车往外送油按吨卖，每吨加100元至200元。一开始我记账，陈宏达卖的油钱给我后，我记录一下给王磊磊，有时是现金，有时是微信或支付宝转账。到10月份我不记账了，有时陈宏达也会把钱给我，我就存到田伟帅的工行卡了，这时就田伟帅管着了。从一开始到被抓一直没有分钱。我知道的买汽油共四次，具体情况不清楚。4、被告人陈宏达供述与辩解：2018年8月我们商量倒卖石油，九月初王磊磊和田伟帅找了院子，九月下旬院子收拾好了我才过去。我们买的汽油我见过的有6次，最后两次没有见，每次大概是30吨左右，最后一次20吨，一共200吨左右。赢利多少我不清楚，至今没有分钱。我负责在院子里卖汽油，按95＃的卖，每升4.75元。卖油的钱他们三个管，获利多少我不清楚，我卖的钱转到何俊龙手里，他再转存到田伟帅银行卡里。四、现场勘验笔录、勘验示意图、现场照片、辨认笔录：证实四被告人经营的加油站整体概貌及站内的地罐、油泵、油管，院彩钢房及内部情况、豫Ａ×××**厢式货车及内部情况、抓获王磊磊、田伟帅、何俊龙时驾驶的豫Ｊ×××**厢式货车及内部情况、冀Ｅ×××**厢式货车及内部情况。五、河南诚德信会计师事务所出具的司法会计鉴定书：证实经对田伟帅工行帐户分析，结合嫌疑人供述、通话记录、微信群聊天记录，综合认定被告人购买汽油支出1023037元。上述证据，被告人供述与证人证言及相关书证、鉴定意见书等证据相互印证，证据之间形成了证据链条，足以认定。本院认为，被告人陈宏达、田伟帅、何俊龙、王磊磊违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，均已构成非法经营罪。四被告人系共同犯罪。王磊磊、何俊龙、陈宏达到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。公诉机关指控陈宏达、田伟帅、何俊龙、王磊磊犯非法经营罪的基本事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，但指控违法所得不当，经查，四名被告人均辩解其违法所得在四万元以下。但鉴定意见书计算的销售金额是以四被告人微信转账收入汇总后扣除重复互转金额及四被告人支付宝收入相加得出。四被告人的微信互相转账收入，不排除四人其他的经济往来，故可能存在不客观的情形。根据四被告人的供述可以得出，其销售所得，不管是收取现金还是支付宝、微信收入，最后均以存款、微信提现、转账提现或支付宝转账的方式汇入田银伟工行账户内。故销售所得以田伟帅工行卡该时间段内的收入计算，为1102655.67元。田伟帅及其辩护人辨称其仅购买了三次汽油78吨左右，经查，被告人王磊磊、何俊龙、陈宏达均供述购买了六次汽油，且从田伟帅工行卡支出亦可以得以印证，而该辩称意见无证据支持，故本院对此辩称意见不予采纳。对被告人王磊磊、何俊龙、陈宏达及其辩护人关于违法所得不实及初犯、坦白的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈宏达犯非法经营罪，判处有期徒刑三年又二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一八年十一月十三日起至二0二二年一月十二日止。）二、被告人田伟帅犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一八年十一月十二日起至二0二一年十一月十一日止。）三、被告人何俊龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年又十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一八年十一月十二日起至二0二一年九月十一日止。）（上述罚金于判决生效后十日内缴纳）四、被告人王磊磊犯非法经营罪，判处有期徒刑二年又五个月，并处罚金人民币六万元。（罚金已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一八年十一月十二日起至二0二一年四月十一日止。）从田伟帅处扣押华为荣耀手机1部、钥匙1串，从陈宏达处扣押红米手机1部、钥匙1串，从王磊磊处扣押魅族手机1部，从何俊龙处扣押Vivo手机1部、钥匙1串，从陈海峰处扣押的豫Ｊ×××**北斗星汽车1辆由扣押机关中原油田公安局依法发还给被告人。从田伟帅处扣押的油泵1个、零件6个，从何俊龙处扣押的豫Ｊ×××**厢式货车1辆、现金780元，从王光振处扣押冀Ｅ×××**的白色厢式货车1辆、油管1个，由扣押机关中原油田公安局依法予以没收，上缴国库。被告人何俊龙、田伟帅、王磊磊退出的违法所得60000元、扣押的何俊龙现金780元，依法予以没收，上缴国库。被告人陈宏达、何俊龙、田伟帅、王磊磊其余违法所得18838.67元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕 茵人民陪审员  贾玉红人民陪审员  李 鹏二〇一九年十月十七日书 记 员  程思琦