福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0628刑初133号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人王漳州，男，2000年3月6日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省诏安县，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2019年8月28日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人沈克云，福建云章律师事务所律师。 被告人王漳州被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，平和县人民检察院于2020年4月30日以平检一部刑诉〔2020〕53号起诉书向本院提起公诉。本院于2020年5月6日立案，依法适用普通程序，组成合议庭于2020年5月28日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员吴家敬出庭支持公诉，被告人王漳州及其辩护人沈克云到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2019年4月间，被告人王漳州明知是赃款而协助吕学溢、王飞华（已判决）直接或雇佣他人予以转移犯罪所得资金，或者直接使用自己名下的银行卡帮助转移犯罪所得资金。经查，被告人王漳州协助同案人王飞华使用其名下卡号为6217××××2664的浦发银行账户帮助转移或者雇佣他人帮助转移的资金中有人民币146372元系被害人王某1、孙某、艾某、王某2、邹某等5人被骗钱款；直接使用其名下的6230××××0900的农村信用社银行卡帮助转移的犯罪所得资金中有人民币19999元系被害人龚某被骗钱款。 公诉机关指控认为，被告人王漳州明知是赃款而协助他人予以转移或者直接予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王漳州在协助他人转移赃款的共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，可以从轻或减轻处罚；在直接帮助转移赃款的过程中起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯。被告人王漳州到案后能如实供述自己的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人王漳州有期徒刑一年十个月，并处罚金。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了：1.到案经过、户籍证明、刑事判决书、银行账户交易明细等书证；2.被害人龚某等6人的陈述；3.被告人王漳州及同案人吕学溢、王飞华等8人的供述与辩解；4.证人王某3的证言；5.辨认、指认等笔录等证据。 被告人王漳州对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人沈克云的主要辩护意见：王漳州如实供述、自愿认罪认罚，主观恶性小、社会危害性不大，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2019年4月间，被告人王漳州明知是赃款而协助吕学溢、王飞华（已判决）直接或雇佣他人予以转移犯罪所得资金，或者直接使用自己名下的银行卡帮助转移犯罪所得资金。经查，王漳州协助同案人王飞华使用其名下卡号为6217××××2664的浦发银行账户帮助转移或者雇佣他人帮助转移的资金中有人民币146372元系被害人王某1、孙某、艾某、王某2、邹某等5人被骗钱款；直接使用其名下的6230××××0900的农村信用社银行卡帮助转移的犯罪所得资金中有人民币19999元系被害人龚某被骗钱款。 另查明，同案人王飞华于2019年12月31日因本案被本院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年二个月、并处罚金人民币二万元。王漳州于2019年8月27日被公安机关抓获。王漳州的违法所得为人民币400元。 上述事实有经庭审质证、确认的：1.到案经过、户籍证明、刑事判决书、银行账户交易明细等书证；2.被害人龚某等6人的陈述；3.被告人王漳州及同案人吕学溢、王飞华等8人的供述与辩解；4.证人王某3的证言；5.辨认、指认等笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王漳州明知是赃款而协助他人予以转移或者直接予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。王漳州在协助他人转移赃款合计人民币十四万六千三百七十二元的共同犯罪中，起次要作用，系从犯，对该部分犯罪可以减轻处罚；在直接帮助转移赃款人民币一万九千九百九十九元的过程中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与该部分全部犯罪处罚；王漳州到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；在审查起诉阶段能自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理；王漳州涉案犯罪数额总计为人民币十六万六千三百七十一元，其主、从犯情节及分别涉及犯罪数额在量刑时予以综合考虑。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于对王漳州适用缓刑的辩护意见，与王漳州的罪责不相适应，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人王漳州犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元，款限本判决生效后一个月内缴纳(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年6月27日止)。 二、继续追缴被告人王漳州的违法所得人民币四百元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱杰光 人民陪审员  蔡顺炎 人民陪审员  杨顺德 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  蔡铭宇 附：本案相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。 4.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。