云南省丽江市古城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)云0702刑初78号 公诉机关云南省丽江市古城区人民检察院。 被告人杨锦飞，男，1989年10月15日出生，纳西族，大专文化，无业，户籍所在地为云南省丽江市永胜县。2019年5月30日因涉嫌诈骗罪被丽江市公安局古城分局刑事拘留；同年6月11日被执行逮捕。现羁押于丽江市看守所。 辩护人高吉祥，云南灵源律师事务所律师。 公诉机关以古检一部刑诉[2020]61号起诉书指控被告人杨锦飞犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年4月14日公开开庭进行了审理，公诉机关指派检察员孙雪出庭支持公诉，被告人杨锦飞及辩护人高吉祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 1、被告人杨锦飞于2018年12月22日认识被害人康某某后，在杨锦飞的追求下，二人迅速发展成为男女朋友关系，2018年12月底至2019年4月期间，杨锦飞谎称自己在做工程、在丽江花马溪谷小区有别墅、有1040万元工程押金要退回等骗取康某某信任，然后以退工程押金需要手续费、需要发放工人工资、需要车辆改装费等理由，先后从康某某处骗取人民币20万元左右，杨锦飞将骗取的钱财用于购买彩票、赌博挥霍一空。 2、被告人杨锦飞于2018年11月中旬通过微信“附近的人添加被害人王某的微信，杨锦飞自称是做工程的老板，两人在微信上邀约见面，后在被告人杨锦飞的追求下，两人发展成为男女朋友关系，被告人杨锦飞虚构帮被害人王某在丽江垫付房款买房的事实获取王某信任。2018年12月至2019年5月期间，被告人杨锦飞虚构事实，以银行卡被冻结，到银行取钱需要手续费，以自己生病做手术需要钱，以投标工程需要押金等理由，先后从被害人王某处骗取人民币32万余元，被告人杨锦飞将骗取的钱财用于购买彩票、赌博挥霍一空。 3、被告人杨锦飞于2015年经人介绍认识被害人陈某后,二人发展成为男女朋友，期间杨锦飞称其有房有车，在做工程,后其编造交通肇事撞死人需要赔偿的事实，向陈某借款1万余元，随后多次编造理由从陈某处以借款的名义骗取近10万元。陈某因借给杨锦飞的钱财系其从朋友处借取，其个人无力偿还借款，遂决定与杨锦飞结婚，婚后由二人共同偿还借款。二人于2016年2月在老家结婚举办婚礼，但未领取结婚证。婚后双方因债务问题引发两家人矛盾，经协商，用杨锦飞父亲杨某1给陈某家的彩礼钱以抵账的形式还清了杨锦飞编造理由从陈某处以借款名义骗取的钱款，之后双方分开，各自生活。被告人杨锦飞又联系上被害人陈某，继续编造生病需要钱治病，卖车还陈某欠款需要检测费等理由，在2016年3月至2019年5月期间，持续以借款的名义从陈某处骗取将近20万元，骗取钱财被被告人杨锦飞挥霍一空。 2019年5月30日，被告人杨锦飞到丽江市公安局古城分自动投案。 公诉机关认为，被告人杨锦飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人杨锦飞自动投案，到案后如实的供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。 为支持其指控，公诉机关提交了户口证明、到案经过、银行交易流水明细清单、微信聊天记录等书证及证人杨某2、杨某1证言、被害人康某某、王某、陈某的陈述、被告人杨锦飞的供述与辩解、检查笔录、辨认笔录、提取笔录、电子数据等证据。 被告人杨锦飞对指控无意见，并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人提出:1、应对本案的诈骗金额作准确认定，康某某微信转账及银行取款给杨锦飞的金额为21700元，扣减杨锦飞归还康某某的金额及两人一起居住时共同消费的金额，杨锦飞诈骗康某某的金额应认定为152999元；王某微信转账给杨锦飞的金额为415368元，扣减杨锦飞归还王某的金额105800元，杨锦飞骗取王某的金额应认定为309568元；陈某微信转账给杨锦飞共计163337元，应认定陈某被骗取的金额为163337元。2、杨锦飞有自首、认罪认罚的法定从轻、减轻情节。建议对杨锦飞减轻处罚。 经审理查明: 1、被告人杨锦飞于2018年12月22日认识被害人康某某后，在杨锦飞的追求下，二人迅速发展成为男女朋友关系，2018年12月底至2019年4月期间，杨锦飞谎称自己在做工程、在丽江花马溪谷小区有别墅、有1040万元工程押金要退回等骗取康某某信任，然后以退工程押金需要手续费、需要发放工人工资、需要车辆改装费等理由，先后从康某某处骗取人民币217700元元，杨锦飞将骗取的钱财用于购买彩票、赌博挥霍一空。 2、被告人杨锦飞于2018年11月中旬通过微信“附近的人添加被害人王某的微信，杨锦飞自称是做工程的老板，两人在微信上邀约见面，后在被告人杨锦飞的追求下，两人发展成为男女朋友关系，被告人杨锦飞虚构帮被害人王某在丽江垫付房款买房的事实获取王某信任。2018年12月至2019年5月期间，被告人杨锦飞虚构事实，以银行卡被冻结，到银行取钱需要手续费，以自己生病做手术需要钱，以投标工程需要押金等理由，先后从被害人王某处骗取人民币340148元，被告人杨锦飞将骗取的钱财用于购买彩票、赌博挥霍一空。 3、被告人杨锦飞于2015年经人介绍认识被害人陈某后,二人发展成为男女朋友，期间杨锦飞称其有房有车，在做工程,后其编造交通肇事撞死人需要赔偿的事实，向陈某借款1万余元，随后多次编造理由从陈某处以借款的名义骗取近10万元。陈某因借给杨锦飞的钱财系其从朋友处借取，其个人无力偿还借款，遂决定与杨锦飞结婚，婚后由二人共同偿还借款。二人于2016年2月在老家结婚举办婚礼，但未领取结婚证。婚后双方因债务问题引发两家人矛盾，经协商，用杨锦飞父亲杨某1给陈某家的彩礼钱以抵账的形式还清了杨锦飞编造理由从陈某处以借款名义骗取的钱款，之后双方分开，各自生活。被告人杨锦飞又联系上被害人陈某，继续编造生病需要钱治病，卖车还陈某欠款需要检测费等理由，在2016年3月至2019年5月期间，持续以借款的名义从陈某处骗取124263元，骗取钱财被被告人杨锦飞挥霍一空。 2019年5月30日，被告人杨锦飞到丽江市公安局古城分自动投案。 上述事实，有下列公诉机关提交并经法庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、受案登记表，证实2019年4月24日，被害人康某某到丽江市公安局古城分局报案，在办理康某某被诈骗一案过程中，古城分局发现了王某、陈某被诈骗的相关线索及及事实，遂立案进行侦查。 2、被告人正、侧面照片、户口证明，证实杨锦飞的基本身份信息，杨锦飞在实施本案犯罪行为时系成年人，系具有完全刑事能力人。 3、古城分局刑侦队出具的到案经过，证实2019年5月30日，杨锦飞主动到古城公安分局刑侦队投案的事实。 4、被害人康某某陈述，证实2018年12月下旬，康某某与杨锦飞认识一个星期后就成为男女朋友关系，杨锦飞向康某某慌称其是工程老板，在丽江花马溪谷别墅区有房产，还发给康某某其银行卡余额有一千余万元的图片。2018年12月至2019年4月期间，杨锦飞以做工程退押金需要手续费、发放工人工资、改装车子等理由跟康某某借钱，康某某以微信转账及银行取款的方式先后借给了杨锦飞25万元左右，在康某某借给杨锦飞的钱中，多数是康某某通过信用卡套现、网贷等方式贷款所得的款项，加上利息、手续费及违约金等，大概有30万元，在康某某需还贷款利息要求杨锦飞还钱时，杨锦飞转过给丽娟几次总计一万多元的钱。 5、康某某与杨锦飞的微信聊天记录、微信转账记录、网络贷款凭证、康某某账户流水，证实2018年12月22日杨锦飞添加了康某某的微信，之后开始追求康某某，向康某某虚构其才从西藏的工地上回来，在洱源夺了一个建设工程的标的事实，从2018年12月29开始，编造各种理由向康某某借钱，康某某借出的钱款大部分系康某某的网贷，经统计，康某某微信转账及银行取款借给杨锦飞的金额共计为217700元。 6、杨锦飞出具给康某某的借条，证实杨锦飞于2019年4月15日出具给康某某30万元的欠条并承诺于2019年4月22日前偿还康某某30万元。 7、被害人王某陈述，证实2018年11月中旬，王某来丽江看房子准备买房，杨锦飞添加王某的微信并邀约见面，之后来王某所住的酒店找王某，杨锦飞自称是工程老板，在王某离开丽江返回家后，杨锦飞虚构帮王某介绍买房并帮王某垫付63万元房款的事实及其有一千多万元银行存款的事实取得王某信任，二人发展成为男女朋友，之后，杨锦飞以工程上需要钱、闹分家需诉讼费、生病做手术等名义多次跟王某借钱，2018年12月至2019年5月期间，王某先后转给杨锦飞40万元左右，杨锦飞还过给王某7、8万元左右，还剩32万元左右未还。王某称其与杨锦飞之间的微信记录因换手机无法提供给公安机关。 8、王某与杨锦飞的微信支付交易明细，证实2018年12月至2019年5月期间、王某微信转账给杨锦飞426148元，杨锦飞微信还款给王某86000元。 9、被害人陈某陈述，证实其与杨锦飞是在2015年认识，杨锦飞自称在做工程，有车有钱，二人作为男女朋友交往期间，杨锦飞第一次以其开车撞到人的名义向陈某借钱，并发给了陈某一张交通事故赔偿协议书照片，陈某就借给了杨锦飞一万五千元，之后杨锦飞开始以父母生病等各种理由向陈某借钱，但是一直没有归还，陈某一共借给杨锦飞十万元左右；2016年2月，二人结婚，仅办了婚礼，婚后双方彼此经济独立，婚后几天杨锦飞背着陈某向陈某的妹夫借了5万元，双方就此产生矛盾，后决定以结婚的时候杨锦飞的父亲拿给陈某家的108000元礼钱还债，之后双方分手；分开后杨锦飞向陈某表示会好好过日子，二人和好后，杨锦飞又继续编造各种理由向陈某借钱，陈某以微信转账、微信红包、银行转账的方式转给杨锦飞近20万元。 10、陈某与杨锦飞的微信聊天记录、微信转账记录、微信账单及微信支付交易明细，证实了在2016年8月至2019年3月期间，杨锦飞编造各种理由向陈某借钱，几十元到几千元不等，陈某通过微信转账的方式一共借给杨锦飞共计124263元的事实。 11、借条，证实杨锦飞于2019年3月4日出具给陈某20万元的欠条并承诺于2019年3月30日偿还陈某20万元。 12、证人杨某2（杨锦飞姐夫）、杨某1（杨锦飞父亲）证言，证实杨锦飞没有在做工程，在丽江也没有车辆及房产。 13、被告人供述与辩解，杨锦飞供述了其骗取康某某、王某、陈某的事实，其供述的诈骗金额与被害人陈述的基本一致，其承认骗取的钱用于赌博机购买彩票，且其没有实际还款能力。 14、杨锦飞的银行账户交易明细，证实杨锦飞的银行账户在案发期间无大额存款，现已无余额。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。 对于辩护人提出的本案诈骗数额的认定问题，经查，结合微信转账记录等书证及被害人陈述、被告人供述，可证实陈某微信转账给杨锦飞124263元，王某微信转账给杨锦飞426148元，杨锦飞微信还款给王某86000元，康某某微信转账及银行取款给杨锦飞217700元，虽然杨锦飞有还款给康某某的几次行为，但其归还的钱款是用于支付被其骗取的的贷款利息，因此对杨锦飞这部分归还的钱款不应予以扣减，对康某某与杨锦飞两人共同消费的金额也不应予以扣减，为此，应认定康某某被诈骗的金额为217700元；王某被诈骗的金额为340148元；陈某被诈骗的金额为124263元。 本院认为，被告人杨锦飞虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，构成诈骗罪，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立。被告人杨锦飞自动投案，且到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人杨锦飞自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。在本案审理过程中，三被害人均申请责令退赔，本案证据证实杨锦飞的诈骗行为给被害人康某某、陈某造成的实际损失大于所认定的犯罪金额，且杨锦飞与康某某、陈某就退赔金额达成合意，因此，应责令杨锦飞退赔康某某30万元，退赔陈某20万元，王某的实际损失为340148元元，应责令杨锦飞退赔王某340148元。为此，本院根据本案的犯罪事实，犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 一、被告人杨锦飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年五月三十日起至二Ｏ二九年五月二十九日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳)。 二、责令被告人杨锦飞退赔被害人康某某人民币300000元、退赔王某人民币340148元、退赔陈某人民币200000元。 如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  牛丽蓉 审 判 员  赵俊梅 人民陪审员  曹丽仁 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  唐耀荣