内蒙古自治区扎赉特旗人民法院刑事判决书（2020）内2223刑初61号公诉机关扎赉特旗人民检察院。被告人宋某1，男，1976年10月23日，汉族，大学本科，原扎赉特旗医疗保险管理中心副主任。因涉嫌犯贪污罪，于2019年12月7日被扎赉特旗人民检察院取保候审。2020年4月15日被本院取保候审。辩护人苏立飞，内蒙古奥斯律师事务所律师。扎赉特旗人民检察院以扎检二部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人宋某1犯贪污罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。扎赉特旗人民检察院指派检察员宋某2出庭支持公诉。被告人宋某1及其辩护人苏立飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年12月至2018年12月期间，被告人宋某1在扎赉特旗医疗保险管理中心工作，其在为他人代办医疗保险报销业务时，将报销人的医疗报销款先打入由其使用的银行卡内，从中截留部分报销款，再通过银行转账、支付现金等方式将剩余的医疗报销款给报销人，共计46笔，合计人民币149，560.78元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了到案情况说明、扣押通知书及现金存单、户籍信息、工作档案、任职文件、医保中心组织机构代码证、报销材料、银行流水、情况说明等，证人证言，被告人宋某1的供述。公诉机关认为，被告人宋某1利用职务便利，以非法手段占有医疗保险基金，用于个人消费，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。宋某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，被告人宋某1自愿如实供述犯罪事实，承认自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，愿意接受处罚，依据认罪认罚从宽原则，建议对其判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金10万元。被告人宋某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人苏立飞提出的辩护意见，被告人宋某1投案自首，认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚。经审理查明，2012年12月至2018年12月期间，被告人宋某1在扎赉特旗医疗保险管理中心工作，其在为他人代办医疗保险报销业务时，将报销人的医疗报销款先打入由其使用的银行卡（×××、×××、×××）或其持有的他人银行卡（宋连海6221881900071031695、孟庆芬6221881900067724840、朱某6221881900163770762、李德志6221881900189098719）内，从中截留部分报销款，再通过银行转账、支付现金等方式将剩余的医疗报销款给报销人，共计46笔，合计人民币149560.78元，均用于个人生活支出。1、2017年4月11日，谢树勤的两笔报销款1402.78元、7369.44元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号5000邮政银行卡，同年4月20日，被告人宋某1将8122.17元通过银行转账方式转到谢树勤丈夫张政吉尾号0317的银行卡上，从中截留谢树勤报销款650.05元。2、2017年4月11日，孙小红的报销款5492.41元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号5000邮政银行卡，同年4月20日，被告人宋某1将5042.41元通过银行转账方式，转给孙小红尾号7034银行卡上，从中截留450.00元。3、2017年5月17日，孙**的两笔报销款2053.73元、7664.63元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号5000邮政银行卡，同年5月19日，被告人宋某1将9518.36元通过手机汇款方式转给孙**，从中截留200.00元。4、2017年5月17日，郑爱江的两笔报销款6406.49元、1979.75元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号5000邮政银行卡，同年5月21日，被告人宋某1将8036.24元通过银行转账方式，转到郑爱江儿子郑琦尾号8399的邮政卡上，从中截留350.00元，用于个人生活支出。2017年10月24日，郑爱江的两笔报销款4556.40元、1672.71元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号5000邮政银行卡，同年11月24日，被告人宋某1将5829.11元通过银行转账方式，转到郑爱江儿子郑琦尾号8399的邮政卡上，从中截留400.00元。5、2017年7月20日，陈朝辉的两笔报销款12799.54元、4028.61元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号5000邮政银行卡，同年8月26日，被告人宋某1将15628.15元通过银行转账方式，转到陈朝辉尾号7105的银行卡上，从中截留1200.00元。6、2017年8月18日，李晓霞的报销款29138.33元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号5000邮政银行卡，同年9月16日，被告人宋某1将28138.33元通过银行转账方式，转到李晓霞尾号5108的银行卡上，从中截留1000.00元。7、2017年8月18日，李晓梅的报销款5945.21元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号5000邮政银行卡，同年9月16日，被告人宋某1将5645.21元通过银行转账方式，转到李晓梅尾号6581的银行卡上，从中截留300.00元。8、2017年11月22日，罗海山的报销款31195.67元、9618.19元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号5000邮政银行卡，同年11月28日，被告人宋某1将38813.86元通过银行转账方式，转到罗海山尾号2704的银行卡上，从中截留2000.00元。9、2018年6月25日，马顺的报销款46093.32元、14834.65元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号5000邮政银行卡，同年6月28日，被告人宋某1将58427.97元通过银行转账方式，转到马顺尾号5534的银行卡上，从中截留2500.00元。10、2018年12月12日，王某的报销款21258.00元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号5000邮政银行卡，同年12月26日，被告人宋某1将19258.00元通过银行转账方式，转到王某尾号1219银行卡上，从中截留2000.00元。11、2015年7月7日，付继峰的报销款4279.33元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡，同年7月7日，被告人宋某1将3949.33元通过银行转账方式，转到付继峰尾号1977银行卡上，从中截留330.00元。12、2015年12月22日，刘会敏的报销款4692.06通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡，同年12月26日，被告人宋某1将3692.06元通过银行转账方式，转到刘会敏丈夫张义尾号2822银行卡上，从中截留1000.00元。13、2015年12月22日，张振跃的报销款3233.37元、9368.54元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡，同年12月26日，被告人宋某1将2533.37元、8568.54元通过银行转账方式，转到张振跃妻子李艳梅尾号7126银行卡上，从中截留1500.00元。14、2015年12月22日，毛艳阳的报销款17131.94元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡，因毛艳阳欠宋某1的弟弟宋清武8000元，毛艳阳同意宋某1将其医保报销款直接留下8000元给宋清武，同年12月26日，宋某1将毛艳阳的报销款8260.00元通过银行转账方式，转到毛艳阳尾号2838银行卡上，从中截留871.94元。15、2016年3月8日，肖相鸿的报销款26555.47元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡。16、2016年4月20日，李金龙的报销款2376.82元、7989.99元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡，同年4月24日，宋某1将10126.81元通过银行转账方式，转到李金龙尾号8892银行卡上，从中截留240.00元。17、2016年7月21日，柳某的报销款1226.67元、4137.88元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡，同年7月28日，被告人宋某1将5164.55元通过银行转账方式，转到柳某尾号3531银行卡上，从中截留200.00元。18、2016年9月7日，李洪的报销款3484.38元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡，同年10月24日，被告人宋某1将3424.38元通过银行转账方式，转到李洪的儿子李广智尾号9546银行卡上，截留60.00元。19、2016年10月11日，宋春宁的报销款21701.00元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡，同年10月13日，被告人宋某1将17787.00元通过银行转账方式，转到宋春宁丈夫高鑫尾号5788银行卡上，从中截留3914.00元。20、2016年12月23日，胡某的报销款2451.06元、10430.54元通过医疗保险账户打入宋被告人清文尾号2284邮政银行卡，同年1月4日，被告人宋某1将11081.60元通过银行转账方式，转到胡某尾号0741银行卡上，从中截留1800.00元。21、2017年1月13日，白某的报销款43385.91元、13315.21元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡，同年1月15日，被告人宋某1将49051.85元通过银行转账方式，转到白某尾号9705银行卡上，从中截留7649.27元。22、2017年1月13日，霍娜仁格日勒的报销款2782.65元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡，同年1月16日，被告人宋某1将2582.65元通过银行转账方式，转到霍娜仁格日勒儿子金鑫荣尾号6694银行卡上，从中截留200元。23、2017年3月16日，魏宝恒的报销款324.80元、2503.55元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号2284邮政银行卡，同年3月17日，被告人宋某1将2528.25元通过银行转账方转到魏宝恒儿媳乔桂芬尾号8221银行卡上，从中截留300.10元。24、2015年6月2日，佟喜宝的报销款6946.38元通过医疗保险账户打入被告人宋某1尾号9965邮政银行卡，同年6月5日，被告人宋某1将5546.38元通过银行转账方式转给佟喜宝妻子王维霞尾号0989银行卡上，从中截留1400.00元。25、2012年12月17日，刘淑新的报销款26739.27元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，2013年1月13日，被告人宋某1将13266.38元通过银行转账方式，转到刘淑新女儿张楠林尾号7272的银行卡上，从中截留13472.89元。26、2013年8月8日，张义龙的报销款1372.98元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，同日，被告人宋某1将1022.98元通过银行转账方式，转到张义龙尾号6019银行卡上，从中截留350.00元。27、2013年8月8日，王晓艳的报销款1104.23元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，同日，被告人宋某1将804.23元通过银行转账的方式转到王晓艳尾号1676银行卡上，从中截留300.00元。28、2013年8月8日，王丽霞的报销款11730.63元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，同日，被告人宋某1将9595.44元通过银行转账方式，转到王丽霞尾号0681银行卡上，从中截留2135.19元。29、2013年8月8日，刘斌的报销款12408.08元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，同日，被告人宋某1将12108.08元通过银行转账方式，转到刘斌母亲奚秀霞尾号6495银行卡上，从中截留300.00元。30、2013年10月14日，王凤云的报销款730.93元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，被告人宋某1将此笔报销款全部用于个人生活支出。31、2013年11月11日，谢树勤的报销款25661.21元、3290.19元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，次日，被告人宋某1将26448.10元通过银行转账的方式，转到谢树勤丈夫张政吉尾号0317的银行卡上，从中截留2503.30元。32、2013年11月18日，申玉霞的报销款3052.99元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，同日，被告人宋某1将2852.29元通过银行转账的方式转到申玉霞儿媳吴静尾号2941的银行卡上，从中截留200.70元。33、2014年4月18日，朱子林的报销款10303.78元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，同年4月25日，被告人宋某1将8203.78元通过银行转账的方式，转到朱子林尾号9319的银行卡上，从中截留2100.00元。34、2015年3月29日，孙哲慧的报销款12151.47元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，同日，被告人宋某1将9647.47元通过银行转账的方式，转到孙哲慧尾号4431银行卡上，从中截留2504.00元。35、2015年5月14日，丛淑艳的报销款9703.18元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，同年5月16日，被告人宋某1将9103.18元通过银行转账方式转到丛淑艳丈夫孙某尾号9735银行卡上，从中截留600.00元。36、2015年5月14日，高建华的报销款3212.53元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，同年5月16日，被告人宋某1将2412.93元通过银行转账方式转到高建华妻子解淑媛尾号9735银行卡上，从中截留799.60元。37、2015年4月22日，盖明月的报销款4256.43元、630.00元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其母亲孟庆芬尾号4840的邮政银行卡，同年5月16日，被告人宋某1将4286.48元通过银行转账方式转到盖明月尾号4596银行卡上，从中截留599.95元。38、2013年12月20日，谢树勤的报销款20294.5元、3193.6与他人的医保报销款共计26767.90元，通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的其父亲宋连海尾号1695的邮政银行卡，同年12月22日，被告人宋某1将20895.95元通过银行转账方式转到谢树勤丈夫张政吉尾号0317银行卡上，从中截留2592.15元。39、2017年6月16日，刘春光的报销款2301.69元、717.10元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的朱某尾号3375的邮政银行卡，同年6月20日，被告人宋某1将2718.39元通过银行转账的方式转到刘春光尾号9529的银行卡上，从中截留300.40元。40、2015年9月1日，孙淑娟的报销款2966.02元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的李德志尾号8719邮政银行卡，同年9月13日，被告人宋某1将2066.02元通过银行转账方式转到孙淑娟尾号5280银行卡上，从中截留900.00元。41、2015年9月11日，高海新的报销款23495.21元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的李德志尾号8719邮政银行卡，同年9月14日，被告人宋某1将23095.21元通过银行转账方式转到高海新尾号9965银行卡上，从中截留400.00元。42、2014年9月17日，张政吉的报销款68347.51元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的刘海华尾号3962邮政银行卡，同年9月19日，被告人宋某1将45019.51元通过银行转账方式转到张政吉尾号0317银行卡上，从中截留23328.00元，用于个人生活支出。43、2014年11月13日，陈复余的报销款11829.10元、1689.30元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的刘海华尾号3962邮政银行卡，同年11月15日，被告人宋某1将10029.40元通过：银行转账方式转到陈复余尾号1988银行卡上，从中截留3489.00元。44、2014年11月13日，宋艳华的报销款9236.32元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的刘海华尾号3962邮政银行卡，同年11月15日，被告人宋某1将9136.36元通过银行转账方式转到宋艳华丈夫张宝忠尾号9502银行卡上，从中截留99.96元。45、2016年9月20日，刘贺的报销款35381.33元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的刘海华尾号3962邮政银行卡，同年10月，被告人宋某1以现金的形式给刘贺父亲刘国华35000.00元，从中截留381.33元。2016年11月15日，刘贺的报销款31486.59元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的刘海华尾号3962邮政银行卡，被其全部截留。46、2017年2月17日，阎忠诚的报销款2915.96元通过医疗保险账户打入被告人宋某1使用的刘海华尾号3962邮政银行卡，被其全部截留。案发后，被告人宋某1主动到扎赉特旗监察委员会投案，并如实供述自己的犯罪事实，将赃款149560.73元上缴至扎赉特旗监察委员会。上述事实有经庭审质证、确认的到案情况说明、扣押通知书及现金存单、户籍信息、工作档案、任职文件、医保中心组织机构代码证、报销材料、银行流水、情况说明等，证人王某、柳某、白某、胡某、朱某、孙某等人的证言，被告人宋某1的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宋某1利用职务便利，以非法手段占有医疗保险基金，用于个人消费，数额较大，其行为构成贪污罪。公诉机关的指控成立。被告人宋某1案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人宋某1积极退赃，可以从轻处罚；被告人宋某1自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人宋某1的辩护人以被告人宋某1投案自首，认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人宋某1违法所得已上缴至扎赉特旗监察委员会，由扎赉特旗监察委员会对被害人的合法财产返还。公诉机关的量刑建议适当。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十八条之规定，判决如下：一、被告人宋某1犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10万元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人宋某1违法所得149560.73元上缴至扎赉特旗监察委员会，由扎赉特旗监察委员会对被害人的合法财产返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 忠 耐审判员 塔 娜审判员 白玉林 二〇二〇年五月二十七日书记员 刘红玉适用法律条款（节录）：《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，以贪污论。第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款、对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。刑事审判庭联系电话：（0482）666****