广东省深圳市罗湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0303刑初813号 公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。 被告人钱卫平，男，19XX年X月X日出生，居民身份证号码3XXXX19，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省常州市。因犯合同诈骗罪被深圳市中级人民法院判处有期徒刑十一年，现羁押于深圳市罗湖区看守所。 指定辩护人王毅，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人汤忠群，男，19XX年X月X日出生，居民身份证号码3********，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因犯合同诈骗罪，于2015年12月15日被深圳市中级人民法院判处有期徒刑三年。因本案，于2018年10月17日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人姚运权，广东鼎方律师事务所律师。 深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕891号起诉书指控被告人钱卫平、汤忠群犯合同诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员许俏丽出庭支持公诉，被告人钱卫平、汤忠群及辩护人王毅、姚运权到庭参加诉讼。现已审理终结。 深圳市罗湖区人民检察院指控:2011年期间，钟洪淼（已判决）与被告人钱卫平相识，钱卫平对钟洪淼称可以为其出具50亿欧元存款单用于融资，于是钟洪淼向被害人徐某政描述其正在运作的融资增值金融项目，称徐某政可以从中获取巨额利润。 2011年10月16日，钟洪淼与钱卫平签订了《协议书》，约定钟洪淼支付港元500万元，钱卫平收款后7个工作日内在钟洪淼账户安排现款50亿欧元，产生利润后钟洪淼支付钱卫平800万元，增值利润双方平分。经协商，钱卫平答应首期款只需要支付400万港元，于是钟洪淼于10月19日将徐某政转交给其的其中400万元港币转账给钱卫平，钱卫平将其中245万港元转账给被告汤忠群。由被告人汤忠群负责出具该存款单。同年10月29日，汤忠群将“汇丰银行伦敦总行120亿欧元的存款单”等文件经钱卫平交给钟洪淼。后钱卫平、汤忠群进一步在2011年11月与钟洪淼签订理财增值协议。钟洪淼将从钱卫平、汤忠群等人获取的存款单、融资协议等展示给被害人徐某政，并进一步骗取被害人钱款。 钟洪淼陆续自被害人徐某政处共获取人民币106.7万元、港币931.6万元以及美元2.5万元的投资款。后钟洪淼持上述存款证明到香港汇丰银行核查发现是假的，遂联系被告人钱卫平，发现其电话已关机且逃匿，被告人汤忠群一直推脱责任，上述款项一直未退还给钟洪淼或徐某政。 2018年10月17日，被告人汤忠群在深圳机场入境时被抓获归案。同年11月7日，被告人钱卫平从揭阳监狱押解回深圳市罗湖区看守所。 为证明上述事实，公诉机关当庭提交或宣读了下列证据： 一、书证 被告人身份信息材料、刑事判决书、协议书、存款证明单、银行账户明细、合作融资协议、基金管理的投资协议、情况说明等。 二、证人证言 1.证人M**1Wang的证言证实：除了王某这单,我和他们合作的还有钟洪淼、盛某才两个人的,钟洪淼的是面值120亿欧元的单子,盛某才是80亿美元的单子,其中钟洪淼也是我找到史蒂芬尼做的,盛某才的是我找到美国的另外个名叫米尔顿先生做的,这两单也都没有做成。其中钟洪淼这单是钱卫平和汤忠群找到我的,另外盛某才的这单是他通过另外个叫邹天放的人找到我的。具体的原因我也说不清楚,反正我经手的这些,没有一单做成的。 2.证人钟某燕的证言证实：2011年10月左右,我爸钟洪淼因业务发展需要融资,经过我爸朋友陈某介绍认识到钱卫平,钱卫平自称能帮我爸钟洪淼融资50亿欧元,他们双方经过多次商议治谈,于2011年10月16日在罗湖区万科竣园二楼与钱卫平、汤忠群签订《协议书》,《协议书》约定:钱卫平负责安排50亿欧元现金投资到我爸钟洪淼指定账户,用于我爸钟洪淼国际增值、理财等之用,钱卫平安排到我爸钟洪淼指定账户融资理财款的条件是我爸钟洪淼现支港币500万元人民币的前期费用给钱卫平,等我爸钟洪淼支付500万元港币后,钱卫平在7个工作日将50亿欧元转款到我爸钟洪淼指定账户用于增值或理财,我爸钟洪淼按照要求先将400万元港币转款到钱卫平指定的银行账户后(后双方约定先支付400万元港币),钱卫平提供了假的伦敦汇丰银行存款证明单(简称“CD单”)给我钟洪淼,我爸钟洪淼持存款证明单到汇丰银行,银行回复该存款证明单是假的,后我爸钟洪淼再找钱卫平，钱卫平电话关机逃匿，致使我爸钟洪淼损失港币400万元。我爸的前期费用说是通过他在香港汇丰银行转移到钱卫平香港上水汇丰银行账号，转款给钱卫平的时间应该是2011年10月18日左右。汤忠群是钱卫平的同伙，是开假的伦敦银行存款证明单。 3.钟洪淼的证人证言证实：我有委托我女儿钟某燕来报案,因为我在河源监狱服刑无法亲自报案。我是被钱卫平、汤忠群以一张伪造的120亿欧元的伦敦汇丰银行的现款存款单诈骗我港币400万元。我是2011年4月份因在惠州要建房子需要资金,我通过朋友陈某介绍认识了钱卫平,钱卫平自称是做融资的,可以为我融到大笔资金，之后我们多次了解,钱卫平称可以帮我出具50亿欧元的现款到我伦敦汇丰私人银行账户,但要先付500万港币给钱卫平,事成后还要再付800万人民币给他,但我当时没有那么多钱,我就找我朋友徐某政借,他听了也说要参与融资,我有和他说这个有很大风险,我就说你先借我600万港币,我事成后会给徐某政在梅州盖厂房,还会给他儿子每人5亿元,之后徐某政通过他自己名下的香港汇丰银行账户于2011年10月19日将59999.5港币汇到我名下的香港汇丰银行账户(账号不记得了),我马上将其中的400万港币转到钱卫平名下的相关汇丰银行账户。刚开始钱卫平让我先付500万港币给他,后来我们又商量他同意先付他400万就行,之后再付200万港币,我们协议书是2011年10月16日我与钱卫平在深圳罗湖区酒店签订的,当时陈某也在场。 我女儿钟某燕提供的一张名字写着钱卫平的香港汇丰银行40亿港币的转账单,这个是我和钱卫平签完协议后几天钱卫平拿给我看的,他说这个是他帮一个叫王某的男子融资的汇丰银行转账单,有40亿港币,意思是让我相信他有这个融资的能力。又过了几天,钱卫平拿了一套显示我在英国伦敦汇丰银行有120亿欧元的在款单以及相关文书共12页文件给我，我当时就很奇怪,问他不是说好的是50亿欧元吗?钱卫平回答说:“多开给你还不好啊?”我也没再说什么了、拿到这120亿欧元存款单子及相关文书后，我拿着这些文书去过香港上水汇丰银行和香港中环的汇丰总行査询这些文书真伪,但按照文书上提到的伦敦汇丰银行电话号码,香港汇丰工作人员通过他们内部电话打过去但没有人接听,银行工作人员也没有答复说我这套文书是真的还是假的,我就找钱卫平说怎么回事,他说他也打不通上面的电话,他说他收了400万后将250万港币转给了汤忠群,汤忠群我也是通过陈某介绍认识的，他自称是在上海做生意的,钱卫平称给我开具的120亿欧元存单是汤忠群找新加坡财团开具的,所以就要给钱给汤忠群。 我没有伦敦汇丰银行账号,也没开过户。我没有找伦敦汇丰银行核实过这120亿存款单真伪,我只是去香港汇丰银行问过,但他们几个工作人员说他们也搞不清楚,因为不是香港的单。 我借了600万港币,除了给钱卫平400万港币,剩下的钱我将其中的80万港币从我账户中取出来在香港给了一个叫斯蒂芬妮的美国女人,在深圳我还给了她5万人民币现金,这个斯蒂芬妮的女子也是钱卫平介绍认识的,她自称是在美国搞融资的,可以帮我将那120亿欧元增值放大融资,所以我给了她80万港币和5万人民币现金。 钱卫平、汤忠群是陈某介绍认识的,他们经常一起,所以我怀疑他们是一伙,但我没什么证据。钱卫平之前还有帮王某做了一份40亿欧元的存款单,收了王某300万元,但王某去了汇丰银行也兑现不了,之后王某找人不断去找钱卫平要回300万元,钱卫平就于2012年2月份左右关机躲起来联系不上了,但汤忠群一直没关机。我当时认为钱卫平、汤忠群所谓的新加坡财团有能力开具出这张存款单,但我现在知道这个是不可能完成的,是个骗局。 具体日期是哪天我不记得了,就是我在收到徐某政转款港币600万元后马上就转400万港币给钱卫平了。是在香港上水那边的汇丰银行,用我的个人账户转款的。其他钱我提现作为融资的费用了 2009年的时候我带徐某政和他老婆到我的房子去看房，然后我说房子要装修，就向徐某政借钱,从那时开始,我共向徐某政借了人民币200多万元至300万元（具体数额我记不清楚）,好多次,全部都有借条。因为我们是朋友和老乡所以他愿意借钱给我。在深圳借钱的主要时间点大概是在2009年至2011年,我向徐某政借了人民币200多万元至300万元,用来房子装修、买家具等。在2011年10月份以后,我向徐某政总共借了700多万港币,不超过800万,是来搞融资的。在深圳,借给我人民币都是转账,借给我港币，基本上也都是转账，有几次是开支票给我,我去香港取的。我清楚记得,我向徐某政借港币用于融资是从2011年10月,徐某政借给我第一笔600万港币开始的,但由于时间久了,有可能也不清楚。在深圳,主要是用我工商银行开设的账户接收徐某政的借款，中国银行银行卡号的账号和中国农业银行的账号也可能接收过徐某政的钱。在香港是用汇丰银行这个账号接收的。每次我向徐某政借钱的时候,我给他写借条,徐某政都要求借条上写借款的数额是本金加上高额利息(比如我向徐某政借人民币100万元,借条就要写200万元),开始我是不同意的,后来我急需用钱装修房子就同意了。最后一次向徐某政借钱是在去年上半年,也就是2012年上半年,我在深圳向徐某政借了一些人民币,每次都是几万、几万的，具体借多少我记不清楚了。这些钱都用于融资了。 我向徐某政借的700多万港币是用于我和一个叫钱卫平的融资了。应该是在2011年10月的一天,我跟徐某政说我和一个叫钱卫平的做融资，需要600万港币,请徐某政借给我。当时我给他介绍了融资的内容,主要内容是我总共投资200万美元,做保证金,第一期先付500万港币;第一批出款后,再付800万元人民币,钱卫平就帮我安排50亿现款欧元到我的账户,用于国际增值。徐某政听完后说要参与融资,我说你要考虑清楚,当天下午徐某政就给我打了600万港币。过了一到两个月,徐某政和他老婆到罗湖一家酒店和我吃饭,徐某政说他决定做了,600万港币你先用着,以前借的钱,你也先用着,做成功了再谈分成。我收到徐某政60万港币后,就给了钱卫平400万港币,剩下的好像取现金带回了,这个记得不是很清楚了。钱卫平过了几天,就给我了显示我在英国汇丰银行有120亿欧元的存款单,还让我和一个美国人签了所谓的操作协议,这些文件我都扫描发给徐某政邮箱了。钱卫平在2011年12月就跑了,钱卫平在没跑之前,就介绍了一个叫赵某树的人继续帮我操作。现在赵某树跑到北京了,手机也关机了,但听说这个事情还在操作。 我后来还向徐某政借了不到300万港币,还有一点人民币,都用于搞这个金融投资项目。这些钱400万港币给钱卫平,25箱酒大概10多万人民币给钱卫平,60箱酒大概70多万给赵某树,越发树又借了14万人民币,2万港币。从2011年11月开始,在罗湖国贸对面晶都酒店开了两间房,一直开到2012年3月,2012年3月至10月,又转到香格里拉酒店。还有平常吃饭、消费、洗衣服的钱大概都有200万元人民币。我在2011年12月,还因为苏大堆融资给了他12万元人民币(2009年,我就给了他3.8万元);2011年11月,我给了一个叫陈存华的人40万元人民币,也是给他融资,这些都是徐某政的钱。 徐某政转港币600万元到我在香港开设的银行账户(1797********)，港币400万元我转给钱卫平用于开50亿欧元的英国伦敦汇丰银行的资金存款证明(后来钱卫平开了120亿欧元的英国伦敦汇丰银行的资金存款证明)。当时我与钱卫平签订了一个开证50亿欧元英国伦敦汇丰银行的资金存款证明,后来他开出120亿欧元给我,我不清楚钱卫平为什么要开这么多的存款证明给我。我问钱卫平为什么要开那么多存款证明给我,他说多开给你不好啊,我就没多说。剩下的200万元港币我都提现金了,我都用到住酒店、吃饭和买酒开展融资业务的费用。酒店是赵某树去住的两家酒店,深圳市罗湖区新都酒店和深圳市罗湖区香格里拉酒店,我负责支付房费。当时钱卫平跟我说赵某树是国务院下面的金融领导小组的副组长。 钱卫平帮我开设我名字的英国伦敦汇丰银行120亿存款资金证明书我提供了护照复印件,钱卫平说开这些融资的CD单,需要护照的复印件。因为要开给我的，所以需要我提供护照复印件给他。 (问:据我们查证,你的香港账户共收取了徐某政931.6万港币及2.5万美元,这些钱你都是以什么名义向徐某政借钱的?)答:我都是以搞金融融资项目向徐某政借的,绝大部分是用到和钱卫平,赵某树搞金融融资项目(问:这931.6万港币及2.5万美元具体用到什么地方了?)答:其中400万港币支付给钱卫平,在香港给了斯蒂芬妮80万港币和5万元人民币用于融资,其他的钱我基本上都取现了。和赵某树、钱卫平、斯蒂芬妮等人吃饭、住宿、买东西(比如给赵某树买了3个苹果手机)花了大概300万港币,还有取现了100多万港币变换成70多万人民币,还给了一个叫林某梅的人。这900多万港币,有600万港币借的时候明确是用于金融项目,剩下的300多万港币借的时候,有的明确说是用于金融项目有的时候我就说“我要用钱”,徐某政就借给我了。 我前后总共向徐某政借款人民币500万左右,港币900多万,接近950万元吧。除了还林某梅的钱及珠海土石方项目,还有180万元左右用于装修我在万科第五园的别墅。还有用于融资了。（问：你说的融资是怎么融资，向谁融资，融资多少？）答：通过我找到帮我开具我名下伦敦汇丰银行的个人账户银行存単50亿欧元,由新加坡的财团融资50亿欧元。（问：你找谁帮你）答：钱卫平。钱卫平跟汤忠群合作,汤忠群跟新加坡的财团熟,由汤忠群去找新加坡的财团申请。（问：那么你在伦敦汇丰银行的个人账户银行存单的目标金额50亿欧元是从何而来的）答：我只是委托钱卫平和汤忠群去办的，我也不清楚。（问：那么你有没有查证过你在伦敦汇丰银行是否有个人账户）答：没有。（问：你是否确认你在伦敦汇丰银行有开个人账户）答：不确认。（问：那么你融资花了多少钱）答：我给钱卫平汇款400万元港元。还有给了与钱卫平合作的史蒂芬妮(女,美国人)人民币5万元,港币80万元。还有其他饮食,交通、住宿的费用60万元左右。总共花费近600万元。 4.证人徐某梅的证人证言证实：我们装修万科第五园拥翠府18A房子是钟洪淼找他朋友林振秋装修的。这些装修费用我只知道有100多万元是向徐某政借的,借条上还有我的签名,其他我就不清楚了 5.证人林振秋的证人证言证实：深圳万科第五园拥翠府A的装修费用一共装修了人民币170万元，钟洪淼支付给我人民币120万元，还欠我人民币约50万元的装修费用。 三、被害人陈述 被害人徐某政的陈述证实:2010年至2011年期间,钟洪淼、徐菊梅夫妇多次向我宣称可以取得二战期间的无主遗产120亿欧元,并将与他人合作进行“资金增值运作”,利润可观,但前期需要资金解冻。他们希望我为其垫付资金解冻款,并承诺我除本金外额外支付我4300万元人民币,1000万美元、一亿欧元作为回报。为了证明其所说的真实可信,钟洪淼、徐菊梅夫妇通过邮件方式发送了其与他人(JYSPTYLTD、靳某、郭某兰)签署的《增值运作合约书》和签约照片,该合约书中约定钟洪淼提供汇丰银行伦敦总行开具的金额120亿欧元的存款证给JYSPTYLTD,进行为期一年零十五天的锁定资金增值操作。同时钟洪淼、徐某梅夫妇还用过电子邮件发送汇丰银行伦敦总行开具的受益人为钟洪淼的120亿欧元的存款证,钟洪淼还谎称其合作伙伴李柏林在招商银行北京分行有38多亿元人民币的存款,并通过邮件方式发送李柏林在招商银行北京分行的38亿元人民币的存款单。2011年4月至2012年5月,我通过开具5张香港渣打银行的支票和通过香港汇丰银行、瑞士银行汇款7笔的方式共12次转款936.1万港币给钟洪淼,其中7笔汇款钟洪淼开具收款收据,5张支票钟洪淼有签收。但至今我从未见过钟洪淼所谓的“增值运作项目合作人”，对所垫资金也没有任何收益，询问钟洪淼夫妇都以各种理由推脱，至今没有兑现承诺。后来,我拿着钟洪淼出具的汇丰银行伦敦总行的120亿欧元的存款证打印件到香港汇丰银行询问，被告知是假的；通过招商银行北京支行查询,发现其提供的合作伙伴李柏林的存款账户并不存在。我发现上当受骗，钟洪淼伪造了上述资料，骗取我共计931.6万元港币。我转款给钟洪淼的上述资金,钟洪淼告诉我说是用于疏通伦敦汇丰银行、香港金融管理局、香港反洗钱中心、北京外汇管理局等方面的关系,将上述资金“解冻”，也算增值运作的一部分。我们都是在深圳一些咖啡厅口头约定,陆续承诺以本金外将额外支付给我4300万元人民币、1000万美元、1亿欧元作为回报,并向我出具承诺书。 2007年4月份,我回老家广东梅州蕉岭祭祖的时侯认识钟洪淼、徐菊梅。2009年10月份的时候钟洪淼打电话说找我有事协商,然后钟洪淼和徐菊梅就到我公司来,钟洪淼说他在珠海有一个港口工程需要资金,让我借175万人民币给他去做项目,钟洪淼当时承诺工程完成后给我500万人民币的好处。2011年1月份的时候,钟洪淼说把我借给他的175万元和500万元的好处跟我结清,钟洪淼还说他现在有一个金融的项目要投资,我的钱用来做金融投资,并承诺给我5000万元人民币在梅州兴建厂房,当时我就同意了。后来钟洪淼多次约我到深圳市罗湖区附近的一家咖啡厅协商金融项目的操作。钟洪淼跟我说他现在取得了二战期间的无主遗产120亿欧元,但需要前期资金作为起动,希望与我合作去操作120亿欧元的“资金增值运作”。钟洪淼说只要我负责资金就可以,其他的事情他去处理,并承诺给我4300万元人民币、1000万美元和1亿欧元作为回报。钟洪淼想让我相信他,还承诺办理120亿资金的时候给我一份钟洪淼在伦敦汇丰银行拥有120亿欧元存款汇票。从此以后,钟洪淼就开始以各种理由再向我拿钱,大约拿了200多万港币以后。钟洪淼就通过邮件发了一份名字叫王某的护照复印件和王某在伦敦汇丰银行有100亿欧元的存款凭证给我,并通过电话说王某是他的一个合伙人,这100亿欧元和我没有关系,现在他要委托香港汇丰银行到伦敦汇丰银行去办理120亿欧元存款凭证,需要我再支付600万港币事情才能办下来,才能返还投资款和兑现先前的承诺。因为钟洪淼以前是深圳市南山国土局的干部,他老婆是深圳市供电局的干部,钟洪淼还展示他在国土局期间取得的土地资源,还保证合作以后展示他有120亿欧元的存款凭证给我,我就相信他了。我与钟洪淼洽谈金融项目的时候还有徐菊梅。他俩每次洽谈的时候都一起来,所以我认为他们俩是合伙的。 我没有见过王某本人,主要是钟洪淼跟我说的，王某的护照复印件都是钟洪淼通过电子邮件发给我的。他用这个邮箱发给我丰银行的票据、王某的100亿欧元的存款凭证、钟洪淼120亿欧元的银行存款凭证、李柏林在招商银行北京分行38亿多人民币的存款凭证,还有一些120亿欧元增值文件。 我是这样支付给钟洪淼的120亿欧元的运作资金的：2011年4月14日支付35万港元、4月28日支付5万元港币、5月4日支付20万港币、6月17日支付3.6万港币、8月9日支付22万港币、9月7日支付57万港币、10月6日支付70万港币、10月19日支付600万港币、10月28日支付65万港币、11月11日支付26万港币、11月25日支付2.5万美元、2012年4月11日支付28万港币，上述的钱都是我支付给钟洪淼作为120亿欧元的运作资金。上述资金我都是通过我香港汇丰、香港渣打银行和香港瑞士银行转账给钟洪淼在香港汇丰银行的账号。因为我在国内没有那么多资金,我的资金全部在香港,所以在香港支付运作资金给钟洪淼。钟洪淼没说明运作具体金额及时间,我不清楚他把资金用去哪里,我问他他都说钱用来疏通伦敦汇丰银行、香港金融管理局、香港反洗钱中心、北京外汇管理局等方面的关系。我与钟洪淼只是口头协商,他还给了我承诺书。承诺给我4300万元人民币、1000万美元和1亿欧元作为回报,还承诺事情完成以后给我2个儿子各5亿人民币的好处。我支付给钟洪淼的运作资金共港币931万元、美金2.5万元。有银行转账和现金支票,钟洪淼在现金支票复印件上签字确认收到。 大概在2011年2月,钟洪淼就和我谈这个所谓的金融项目了,他说这个项目大概是在2011年4月份,就能运作成功,到时会有非常丰厚的回报。当时,我在梅州畬江工业园也想搞一个工厂,一直在犹豫。钟洪淼提出运作成功了，就给我5000万元人民币盖厂房。所以钟洪淼提出想把我的175万本金和500万元投入他的金融项目中,我也心动了,就同意了,就逐渐陷进去了。我梅州的厂房现在盖好了,全是我自已的钱。自2011年2月至今,我在香港累计支付了931.6万元港币,在深圳累计支付了300多万元人民币给钟洪淼在深圳的账户。在深圳向钟洪淼支付的300多万也是钟洪淼称要解冻和运作120亿欧元,需要打点北京和广州的关系而找我要的。在香港支付的931.6万港币,钟洪淼称是什么国内的官员小孩在国外读书及游玩等等，需要打点而陆续找我要的。我最后一次见到钟洪淼大概是在2012年5月期间。钟洪淼说这个事情马上就可以了结了,让我再给20万人民币,我给了,最后事情还是这样,我十分生气。钟洪淼最近还和我有联系,就在2013年4月,钟洪淼还在找我要钱,说北京批文批好了,还需要35万元人民币,我没理他。 因为我一直催钟洪淼还钱,钟洪淼在2011年1月27日至2月底曾经消失过一段时间2011你3月初,我和钟洪淼联系上了,钟洪淼说这段时间一直在忙一个金融项目,能赚非常多的钱,他把在珠海军方工程上的钱都投入到这个金融项目当中。到2011年10月份,钟洪淼通过电子邮件就给我发了个显示钟洪淼在汇丰银行伦敦总行有120亿欧元的存款,以及钟洪淼和他人的一些融资合作协议书。钟洪淼称这些是二战无主遗产，同时还因为这些数目太庞大,需要找人逐步解冻。具体的过程,上次的笔录当中我详细说了。在次过程中,钟洪淼就以金融操作需要交际费用、打通关节等各种理由朝我要钱了。我统计了一下,在香港就给钟洪淼汇了931.6万元港币和2.5万元美元。在深圳给钟洪淼在工商银行账户汇了56.5万元人民币,钟洪淼在中国银行账户汇了50.2万元人民币,总共106.7万元人民币 四、被告人的供述与辩解 1.被告人钱卫平的供述与辩解：我因与王某签订了《融资合作协议书》，为其提供可担保的存款单，但该面值100亿元的伦敦汇丰银行CD单无法贷款，我被王某控告合同诈骗被深圳人民法院判处有期徒刑十一年。 我认识钟洪淼，我曾经帮他做过几亿欧元伦敦汇丰银行存单（CD单）。2011年9月左右，钟洪淼在上海的一个朋友认识了我，他说他要投资搞一个核电站，需要融资50亿欧元，我说行，但是要500万元人民币作为前期费用，之后我们双方在2011年10月份左右在深圳罗湖原道酒楼签订了一份《融资协议》，约定由我帮钟洪淼从瑞士基金中取出50亿欧元到钟洪淼在英国伦敦汇丰银行账户下，大家签约后钟洪淼又称要做新型核电站，50亿欧元不够，要加大到120亿欧元，我同意了，前期费用还是500万元。但钟说现在没有500万人民币，只给我400万港币，我也同意了。之后钟于2011年10月14日将400万港币转到我名下的香港汇丰银行账户（账号不记得了），收到款项后我当日将其中的245万港币转到汤忠群名下的香港汇丰银行账号（账号我也不记得了），剩下的155万我用完了，主要是用于接待，包括住房、用车、吃饭。支付了款项给汤忠群后过了几天，汤忠群来到罗湖丽都酒店把一套有钟洪淼名字的120亿欧元银行存款凭证及相关文件的扫描件给我，我再转交给钟洪淼。（问：你为何要找汤忠群去办这个事）答：因为我找汤办这个事情费用低，我和他又是老乡，认识了几十年也信任他。（问：你帮钟洪淼办理120亿欧元存款凭证，你拿了什么证件去办理）答：我向钟洪淼要了他的身份证复印件、护照复印件、港澳通行证复印件去办理的。（问：你在国内银行和香港汇丰银行开设账户是否需要用身份证原件）答：肯定是要用原件。（问：汤忠群提供的120亿欧元存单是从何处得来）答：汤忠群说这存单是他上家瑞士基金那边出具过来的，而他的上家称这存单是由英国伦敦汇丰银行发出来的，包括给王某的100亿欧元存单是一样渠道。（问：后来为何王某和钟洪淼找不到你人）答：后来王某找我要回他投资的钱，还找人去找我闹，我就为了躲他们不接他们电话。（问：你说把100亿、120亿欧元资金增值，如果亏损了谁负责）答：亏损了就由配资出来的泰国天佑集团负责（问：你们就出了区区几百万人民币费用，配资方就愿意担100多亿欧元的风险，你觉得可能么）答：那他们如果增值后利润更大啊。（问：既然你没成功帮王某、钟洪淼办成业务，为何不退钱）答：钱我都花掉了，王某的钱，汤忠群帮我还了。 （问：你为钟洪淼办理120亿欧元的伦敦汇丰银行存款CD单，收取了多少费用？）答：我收取了钟洪淼400万港币，他是在香港的汇丰银行用他的香港汇丰银行帐号转到我名下的香港汇丰银行账号，账号我现在不记得了。（问：收取了400万港元后，你是如何处置的）答：因为当时我和汤忠群谈好由他负责开具120亿欧元的伦敦汇丰银行存款CD单，所以我将245万港币转到他名下的香港汇丰银行账号，他的账号我也不记得了，剩下的155万港币我就用于接待斯蒂芬妮以及翻译、司机这类的费用。（问：根据公安机关调查，你因与汤忠群合伙合同诈骗王某被判处有期徒刑11年，汤忠群被判处有期徒刑3年，当时你以可以为王某办理100亿欧元的伦敦汇丰银行的存款CD单的名义，与2011年8月31日收取受害人王某300万元人民币，并将其中的250万元转给汤忠群，之后又于同年11月19日以可以为钟洪淼办理120亿欧元的伦敦汇丰银行的存款CD单的名义，收取钟洪淼400万元港币，并将其中245万元港币转给汤忠群，是否属实）答：属实。（问为何在王某的100亿欧元存款CD单无履约价值后仍继续找汤忠群去办那120亿欧元存款CD单）答：我当时有把握100亿欧元存款CD单能成功，所以我又继续找汤忠群去办那120亿欧元存款CD单。（问：汤忠群是如何和你谈办理这个120亿欧元存款CD单的）答：当时我和汤忠群谈，说由他找资金方把120亿欧元现金存到钟洪淼的伦敦汇丰银行账户，存款期限是三年，之后可以拿开具出来的CD单给钟洪淼去做增值和资金运作业务。（问：汤忠群是如何开具出来这120亿欧元存款CD单的）答：他对我说他是找新加坡的资金方陈华强和“老胡”去开具的这120亿欧元存款单，但他们两个我都没有见过，是汤忠群先通过电子邮件发给我，同时他把存款单以及配套文书的扫描件装到一个档案袋里面现场交给我，我再转交给钟洪淼的。（问：汤忠群帮你开具这个120亿欧元存款单时，有没有和你说过这个存款单这么大的数额是做不成的）答：他没有说过。（问：你收取到汤忠群开具的120亿欧元存款CD单后有没有到汇丰银行核实过真伪）答：我没去过汇丰银行核实过。（问你收取到了钟洪淼转到你香港汇丰银行的办理伦敦汇丰银行120亿欧元存款单的费用400万港元后具体是转了多少钱给汤忠群？是否能提供你这张香港汇丰银行账号信息以及账户明细）答：我收到钟洪淼的400万港币的费用后我当天就转了其中的245万元港币到汤忠群名下的香港汇丰银行账号，我清楚记得是245万元港币，但账号我不记得了，我只记得是用我个人的港澳通行证去开通的，我现在也提供不了银行流水给你们。 2.被告人汤忠群的供述与辩解：我因帮钱卫平为王某开了一张100亿欧元面额英国伦敦存单,法院认为这个存单是伪造的,所以判了我三年有期徒刑。我认识钟洪淼,一个美籍华人介绍认识的,他叫米高王,大概70多岁,钱卫平介绍说米高王是他的助理。钱卫平于2011年左右找到我说国外来了一个财团,说他们有100多亿欧元额度,但需要担保凭证,而钱卫平知道我认识的新加坡人陈华强有能力开具这个担保凭证,就找到我开一张120亿欧元的伦敦汇丰银行存单,钱卫平答应给我200万港币开证费用,钱卫平也先在香港把这200万港币转到我香港汇丰银行账号,收到钱后陈华强和他助理去到香港汇丰银行尖东支行现金全部提走了,而陈华强背后老板是胡先生(具体名字不知道),陈华强收了钱后几天就拿过来一套写有钟洪淼名字的120亿欧元存单及一套文件给我,我再转交给钱卫平。陈华强开具这个存单需要开具人的身份证、护照复印件,我就要求钱卫平提供了,之后钱卫平提供了钟洪淼的身份证及护照复印件给我,我再转交给陈华强。我在国内和香港开设账户都需要证件原件。我为钱卫平开具120亿欧元存单,钱卫平口头承诺如果这120亿欧元存单授信变成现金后,答应给我2%的奖励，包括帮王某开的100亿欧元存单也答应给我2%的费用。我找陈华强开具的120亿和100亿欧元存单，陈华强说是从英国伦敦汇丰银行开的。我没有去过伦敦。我无法确定这两张存单的真伪。（问：钟洪淼是如何找到你）答：当时是米高王吃饭时才找到我一起,刚开始我一直不认识钟洪淼的,我开120亿欧元存单给钱卫平后很久才见到钟洪淼的,那时钱卫平已经跑路了,后来钟洪淼说找美国人斯蒂芬妮做融资,但一直做不下来,我就对钟洪淼说不用急,我开的120亿欧元存单是三年期限的。如果做不成我帮他找胡老板去帮他融资。（问：你开这120亿存单给钱卫平，你怎么确定是否能做成）答：钱卫平说不用管，只要我能开出来存单给他去操作就行了。 我是2012年才认识钟洪淼的CD单不是我开的,我是介绍陈华强给钱卫平认识,所有CD单都是陈华强开给钱卫平的,但是这些单都是我本人转交给钱卫平，我没有收取好处费。 （问：你开具的120亿欧元伦敦汇丰银行存款单，有没有真实的120亿欧元现金存进钟洪淼的英国伦敦汇丰银行账户）答：我是听钟洪淼说这个钱是进入他的账户,但我自己没有核实过真伪。当时是陈华强通过电子邮件发给我和钱卫平各一份这个120亿的存款单以及配套文书的扫描件,是陈华强帮钱卫平办理的。我忘记了电子邮箱的账号和密码了,钱卫平在2011年10月19日收取钟洪淼400万港币后转给我名下的香港汇丰银行账号245万元港币是因为他怕陈华强收取了钱后不帮他办事，所以先把钱转到我名下，我收取了钱卫平的这些钱后我写了空白的支票在深圳凯利宾馆交给陈华强，陈华强去香港直接取现金拿走了。(问:你在之前的笔录中供述提过你和钱卫平说过没有120亿欧示这么大额度的存款单配额给他的、为何你还要开具这张存款单出来?)答:钱卫平说他自己去找其他人操作余下事情,我尽管找陈华强开具存款单出来就行了。陈华强和钱卫平认识,他们有见过面。(问:当时你为钱卫平开具王某的100亿欧元伦敦汇丰银行存款单以及钟洪淼的120亿欧元存款单,钱卫平有没有承诺给予你什么回报)答:但是钱卫平口头承诺如果这100亿欧元和120亿欧元存款单去做出增值服务,项目成功后给予我2%的佣金。现在这两张100亿欧元和120亿欧元存款单一直没有成功做出增值服务。 2012年年底,钟洪淼通过一名美籍华人(名字叫米高王,具体名字我不知道)认识我的。钟洪淼拿到120亿欧元资金证明以后,通过米高王搞融资,后来搞不成。然后他就找我帮他办理120亿欧元的融资。我说你不用急，我帮忙开的120亿欧元资金证明是3年的期限,如果你做不成以后,我帮你去找开证的老板胡先生(具体名字我不知道)去帮你融资或者直接投资你的项目(项目是3亿多美金)。后来,钟洪淼的事情就没有办下去。钟洪淼说深圳市市政府给了一块地给他,他要拿这块地去做房地产,项目需要资金约3亿多美元；钟洪淼还说他要在上海买一家五星级酒店,让我帮他找卖家,后来这两个事都没办成。120亿欧元银行资金存款证明是我通过胡先生在英国伦敦汇丰银行开的。开120亿欧元银行资金存款证明，我向钟洪淼拿了钟洪淼的身份证复印件和护照复印件。（问：到银行去开始银行账户是否需要证件原件）答：是。(问:为什么你向钟洪淼拿钟洪淼的身份证复印件和护照复印件就能到英国伦敦汇丰银行开设内有120亿欧元的银行账户)答:我不清楚,开证说这样就可以了。（问：你帮忙钟洪淼开这120亿欧元的银行资金证明收了多少开证费用）答：开这120亿欧元的资金证明是我不认识钟洪淼,当时是钱卫平找我开的。钱卫平让我开一个名字是钟洪淼的120亿欧元银行资金证明,当时钱卫平给了我200万元港币给我作为开证费用，我拿到200万元以后就转给胡先生了。胡先生他是新加坡人,他是一家基金的管理人,2006年认识的,其他情况我不清楚。认识钟洪淼之后我一共借给他45000元人民币。当时我承诺帮钟洪淼找老板去做项目,钟洪淼说他在梅州的父亲生病向我借25000元人民币;还有一次,钟洪淼说他有一批货在海关办理报关需要2000元向我借。25000元是我通过银行卡转给他的,2000元是拿现金给他的。钟洪淼没有送东西给我,我听钟洪淼说,他送了20几箱黔台50年的酒给钱卫平。我见钟洪淼都是在罗湖区佳宁娜广场3楼的海港海鲜酒楼7号包厢。我一共去了那里3次,每次都是钟洪淼付钱。每次都有我、米高王、斯蒂芬妮在场,吃饭的时侯都是在谈融资的事情。 （问：120亿欧元的融资能做成么）答：做不成。这么大的数额是做不成的。钱卫平说他们已经找好120亿欧元融资的额度，只要我们开给他，其他事情就不用我们管了。 五、辨认笔录 钟洪淼辨认出钱卫平和汤忠群。 公诉机关认为，被告人钱卫平、汤忠群无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。据此，诉请本院依法判处。 被告人钱卫平在法庭上对指控的上述事实及上述证据有异议，不承认控罪，辩称120亿欧元的存款单是真的。被告人汤忠群在法庭上对指控的上述事实及上述证据有异议，不承认控罪，辩称涉案证明不是其开的，是陈华强开的，不知道单是否是真的，但是没有听到有人说是假的，其只是帮钱卫平开单，是中间角色，不认识钟洪淼和王某。 被告人钱卫平的辩护人辩称：1.存款单并非由钱卫平出具，对于该存款单系造假一事，钱卫平并不知情。因此，钱卫平缺乏合同诈骗的主观故意，依法应当被认定为无罪；2.本案系合同在履行过程中所出现正常经济纠纷，钱卫平缺乏非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。本案系因为钱卫平、汤忠群等人与钟洪淼、徐某政所签订的投融资协议，在协议履行过程中因投资款无法返还所引发的经济纠纷。在此过程中，钱卫平缺乏非法占有的目的，依法不构成合同诈骗罪。综上，请求法院依法判决钱卫平无罪。 被告人汤忠群的辩护人辩称：公诉机关指控被告人汤忠群犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，依法不能成立。案卷材料显示，2012年四月，钟洪淼才得知CD单是从汤忠群手里出来的。2011年11月，是钱卫平与钟洪淼签订的相关协议，而不是被告人汤忠群。2011年11月，被告人汤忠群还不认识钟洪淼，两人也没有见过面。关于钟洪淼去香港汇丰银行核实的事情，钟洪淼在卷一第65页陈述“我只是去过香港汇丰银行问过，但他们工作人员说他们也搞不清楚，因为不是香港的单”。而本案的证人“米高王”在卷二第192页陈述，在用上述存款单增值业务时发现不符合要求，并未说是假的。1、本案被告人汤忠群没有合同诈骗的主观故意,本案当中，被告人汤忠群在案发前既未与钱卫平进行串通，如何虚构事实、隐瞒真相，也没有非法占有他人财物的共同犯罪故意，而是在钱卫平了解被告人汤忠群认识国外金融老板，便央求汤忠群为他开具存款单，愿意支付相关费用。如果他们存心要去诈骗钱财，自己完全可以花几十元的成本刻制所需要的印章，伪造相关文件。根本没有必要花200多万的代价从国外找人开具存款单文件。再者，到目前为止，该存款单的真伪并未得到开单银行的鉴别和鉴定，也未经过有关权威机构的鉴定，因此，不能确定它就是伪造的存款单。退一万步来说，即使存款单是假的，本案被告人汤忠群也只是个介绍人或者说是一个居间人，也是蒙在鼓里，也是被害者。2.被告人汤忠群在客观上没有实施合同诈骗的行为,从被告人汤忠群在接受钱卫平要求开具存款单，到存款单开好交给钱卫平，和到后来的2012年12月，这一期间，找陈华强开单，传递手续，支付费用，来往的电子邮件，直到后来的2012年12月6日通过杨某福向被害人钟洪淼承诺，帮助进行增值服务等，既没有逃避，也没有反映出来被告人汤忠群采取任何虚构事实、隐瞒真相等欺诈手段。从头至尾，汤忠群也只是一个中间人或介绍人的角色。综上，辩护人认为，公诉机关指控被告人汤忠群犯有合同诈骗罪的事实不清，证据不足，请求法庭宣告被告人汤忠群无罪。 经审理查明，公诉机关指控被告人钱卫平、汤忠群的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。 本案的争议焦点是：1.涉案的“汇丰银行伦敦总行120亿欧元的存款单”是否是真实的；2.被告人钱卫平、汤忠群的行为是否构成合同诈骗罪。 结合全案证据及控辩双方意见，本院综合评判如下： 1.涉案的“汇丰银行伦敦总行120亿欧元的存款单”是虚假的。首先，该在钟洪淼名下的涉案存款单数额特别巨大，按照被告人钱卫平、汤忠群的供述该巨额存单系英国汇丰银行开具，而根据被告人钱卫平、汤忠群的供述及钟洪淼的证人证言证实，被告人汤忠群在钟洪淼并未向其提供此巨额财产的情况下，仅通过钟洪淼的身份证复印件和护照复印件，在钟洪淼本人亦未亲自到英国汇丰银行开单的情况下即开具出此巨额存单，该过程和结果明显有悖常理，违反银行的交易规则，实属荒谬。其次，被告人钱卫平、汤忠群均不确定涉案存款单是真实的，被告人钱卫平供述其没去汇丰银行核实过真伪，被告人汤忠群供述其没有去过伦敦，无法确定这两张存单的真伪，且根据被告人钱卫平和钟洪淼于2011年10月16日签订的协议书，被告人钱卫平负责安排欧元现款投资给钟洪淼，在产生利润后再由钟洪淼投资到项目上，首先用于国际增值、理财之用，而涉案存款单未能实现合同的约定。再次，被告人钱卫平、汤忠群曾在同一时间段用同样的手法实施合同诈骗犯罪，并被判处刑罚，生效判决书亦判定同类存款单为虚假。最后，根据公安机关向深圳汇丰银行及上海汇丰银行调查后所出具的情况说明，亦能佐证该涉案存款单为虚假。综上所述，结合本案其他证据，足以判定“汇丰银行伦敦总行120亿欧元的存款单”是虚假的。 2.被告人钱卫平、汤忠群的行为构成合同诈骗罪。被告人钱卫平、汤忠群以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中故意虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物。现有证据可以证实被告人钱卫平、汤忠群出具的“汇丰银行伦敦总行120亿欧元的存款单”是虚假的，涉案存款单并不具备合同约定的用途，因此客观上合同没有履行成功，实际也不可能履行成功。且在涉案存款单明显不可能为真的情况下，被告人钱卫平作为利用涉案存款单来签订合作协议的甲方，供述其未核实过涉案存款单真伪，被告人汤忠群作为涉案存款单的提供者，供述120亿欧元融资这么大数额是做不成的，可见二人明知涉案存款单为假，并不能履行合同，而依然通过签订合同的方式骗取财物，结合其他在案证据，足以证明二被告人具有利用虚假存款单实施合同诈骗的犯罪故意，并从被害人处骗取财物共四百万元。 本院认为，被告人钱卫平、汤忠群以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人钱卫平、汤忠群犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，钱卫平与对方签订合同并收取诈骗所得，起主要作用，为主犯；汤忠群提供诈骗所用的虚假存款单，起次要作用，为从犯，应当减轻处罚。被告人钱卫平、汤忠群及其辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人钱卫平系在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪做出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钱卫平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；前罪被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币三十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已经执行的刑期，应当计算在本判决决定的刑期以内，即自2013年10月17日起至2031年10月16日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 二、被告人汤忠群犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月17日起至2026年10月16日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 三、责令被告人钱卫平、汤忠群退赔被害人徐某政经济损失人民币四百万元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  龙 烁 人民陪审员  蔡晓林 人民陪审员  吴光明 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  吕叶童 法官 助理  詹浩誉 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。