广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初935号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人梁小双，男，1973年5月16日出生，汉族，专科，户籍所在地四川省广安市广安区。曾因犯合同诈骗罪于2017年3月21日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑12年；因犯合同诈骗罪，于2017年12月28日被淮安市洪泽区人民法院判处有期徒刑三年，与前罪合并执行有期徒刑十三年六个月，后在江苏通州监狱服刑。因本案，深圳市公安局龙岗分局于2019年7月9日从江苏省监狱管理局通州监狱将被告人梁小双提解到龙岗区看守所。辩护人黄志斌、王鸿权，广东通远律师事务所律师、实习律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2020]919号起诉书指控被告人梁小双犯合同诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院在审理过程中，发现有不宜适用简易程序的情形，遂依法转为普通程序继续审理。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员许晓妍出庭支持公诉，被告人梁小双及其辩护人黄志斌到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，1.2011年7月至2012年2月，被告人梁小双在无合同实际履行能力的情况下，用自己实际控制的深圳市鑫硅谷科技有限公司与东莞市沃泰家用电器有限公司采购三极管等物，以支付部分货款及开具空头支票为手段，多次骗得东莞市沃泰家用电器有限公司三极管等物，赃物合计价值人民币1622558.98元。2.2009年11月至2011年5月，被告人梁小双在无合同实际履行能力的情况下，用自己实际控制的深圳市嘉艺虹曦电子有限公司与益阳汉邦电子科技有限公司采购电解电容等物，以支付部分货款及开具空头支票为手段，多次骗得益阳汉邦电子科技有限公司电解电容等物，赃物合计价值人民币466073元。3.2010年12月至2012年5月，被告人梁小双在无合同实际履行能力的情况下，用自己实际控制的深圳市鑫硅谷科技有限公司与绵阳市荣威电子有限公司采购二极管等物，以支付部分货款及开具空头支票为手段，多次骗得绵阳市荣威电子有限公司二极管等物，赃物合计价值人民币741873.2元。4.2011年5月至2012年3月，被告人梁小双在无合同实际履行能力的情况下，用自己实际控制的深训市鑫硅谷科技有限公司与深圳市众佳达电子有限公司采购电解电容等物，以支付部分货款及开具空头支票为手段，多次骗得深圳市众佳达电子有限公司电解电容等物，赃物合计价值人民币1461469.42元。5.2010年6月至2012年8月，被告人梁小双在无合同实际履行能力的情况下，用自己实际控制的深圳市鑫硅谷科技有限公司与深圳市旭科科技有限公司采购二极管、三极管等物，以支付部分货款为手段，多次骗得深圳市旭科科技有限公司二极管、三极管等物，赃物合计价值人民币111058元。6.2011年7月至2012年8月，被告人梁小双在无合同实际履行能力的情况下，用自己实际控制的深圳市鑫硅谷科技有限公司与深圳市宝腾半导体有限公司采购三极管等物，以支付部分货款及开具空头支票为手段，多次骗得深圳市宝腾半导体有限公司三极管等物，赃物合计价值人民币126300元。7.2012年6月15日，被告人梁小双在无实际偿还能力的情况下，以公司资金周转困难为由，分两次用三张空头支票骗取了事主冉某志人民币180000元。8.2010年6月至2012年3月，被告人梁小双在无合同实际履行能力的情况下，用自己实际控制的深圳市鑫硅谷科技有限公司与深圳市宝腾半导俸有限公司采购电解电容等物，以支付部分货款及开具空头支票为手段，多次骗得深圳市宝腾半导体有限公司电解电容等物，赃物合计价值人民币726120元。9.2010年9月至2012年2月，被告人梁小双在无合同实际履行能力的情况下，用自己实际控制的深圳市鑫硅谷科技有限公司与深圳市迈尔科电子有限公司采购三极管等物，以支付部分货款及开具空头支票为手段，多次骗得深圳市迈尔科电子有限公司三极管等物，赃物合计价值人民币3557770.01元。10.2011年1月至2012年8月，被告人梁小双在无合同实际履行能力的情况下，用自己实际控制的深圳市鑫硅谷科技有限公司与深圳市鑫航凌电子有限公司采购薄膜电容等物，以支付部分货款及开具空头支票为手段，多次骗得深圳市鑫航凌电子有限公司薄膜电容等物，赃物合计价值人民币550519.5元。11.2011年4月至2012年6月，被告人梁小双在无合同实际履行能力的情况下，用自己实际控制的深圳市鑫硅谷科技有限公司与深圳市德尔诚科技有限公司采购二极管等物，以支付部分货款及开具空头支票为手段，多次骗得深圳市德尔诚科技有限公司二极管等物，赃物合计价值人民币320000元。12.2011年4月至2011年10月，被告人梁小双在无合同实际履行能力的情况下，用自己实际控制的深圳市鑫硅谷科技有限公司与东莞市承兴电子有限公司采购电解电容等物，以支付部分货款及开具空头支票为手段，多次骗得东莞市承兴电子有限公司电解电容等物，赃物合计价值人民币162800元。被告人梁小双因犯合同诈骗罪，于2017年3月21日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑十二年；因犯合同诈骗罪，于2017年12月28日被淮安市洪泽区人民法院判处有期徒刑三年，与前罪合并执行有期徒刑十三年六个月，后在江苏通州监狱服刑。梁小双在服刑期间，交待了其上述十二单遗漏的犯罪事实。2019年7月9日，深圳市公安局龙岗分局民警从江苏省监狱管理局通州监狱将梁小双提解到龙岗区看守所。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了书证、物证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人梁小双的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成诈骗罪。公诉机关出具深龙检量刑[2020]853号量刑建议书，建议对被告人梁小双判处十年至十二年有期徒刑，并处罚金。被告人梁小双对起诉书指控的犯罪事实没有异议，表示认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1.本案不应该适用数罪并罚，被告人在2016年第一次被江苏警方抓获时即全部交代其涉嫌的江苏宜兴、江苏淮安、广东深圳等的合同诈骗犯罪事实，但因考虑到跨地区办案，调查取证难度及工作量等原因，办案单位和办案人员只调查处理本辖区内的犯罪事实，造成一案三审；2.被告人在服刑期间主动交代公安机关尚未掌握的犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。3.综合考虑本案的全部犯罪情节及被告人认罪悔罪态度，不适用数罪并罚的量刑原则，按合同诈骗一罪定罪量刑，请求对被告人判处合并实际执行刑罚为15年以下有期徒刑。本院查明的事实与起诉书查明事实一致。另查，被告人梁小双因犯合同诈骗罪，于2016年9月9日被刑事拘留，2017年3月21日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元；因犯合同诈骗罪，于2017年12月28日被淮安市洪泽区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，与前罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人梁小双于2017年5月17日在江苏通州监狱服刑期间向通州监狱反映：其在宜兴看守所羁押期间分别交代诈骗宜兴泰盈公司价值230万左右的货物，诈骗淮安电子公司价值50多万的货物，诈骗深圳十多家电子公司价值共计1000万左右的货物，诈骗陆丰贸易公司价值60多万的货物；其于2017年3月被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金三万元；宜兴市人民法院没有将深圳和淮安的案件合并判决，影响其自身改造和减刑。本院在审理过程中发现公诉机关出具的量刑建议不当，建议公诉机关对量刑建议进行变更，公诉机关当庭将量刑建议变更为建议判处被告人有期徒刑十二年到十四年，并处罚金。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的以下证据证实：1.书证：身份材料、到案经过、报案材料、银行交易明细、公司企业档案、银行承兑汇票复印件、增值税专用发票、送货单、对账单、聊天记录、支票复印件、欠条复印件、供货付款协议、产品销售协议复印件、关于要求付清货款的函复印件、债权债务转让协议复印件、付款承诺担保书复印件、备忘录复印件、付款计划复印件、出货单复印件、采购订单复印件、承诺书复印件、联络函复印件、银行支付信息、深圳市龙岗医欠薪保障基金办公室出具的说明、劳动仲裁裁决书及送达材料；2.证人朱某、吴某、杨某的证言；3.被害人代表李某等十二人的陈述；4.被告人梁小双的供述；5.辨认笔录。本院认为，被告人梁小双以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人梁小双在服刑期间主动供述司法机关尚未掌握的犯罪事实，与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，不能认定为自首，属于坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人归案后如实供述，认罪认罚，有一定的悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。辩护人提出的合理部分辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人因犯合同诈骗罪被判处刑罚时，本案未受到追诉，属于漏罪，应当数罪并罚，已经执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期以内。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁小双犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六万五千元，与犯合同诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元，犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金十一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日至2031年9月8日止，罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人梁小双退赔被害单位东莞市沃泰家用电器有限公司财损失人民币1622558.98元、益阳汉邦电子科技有限公司损失人民币466073元、绵阳荣威电子有限公司损失人民币741873.2元、深圳市众佳达电子有限公司损失人民币1461469.42元、深圳市旭科科技有限公司损失人民币111058元、深圳市宝腾半导体有限公司损失人民币126300元、被害人冉某损失人民币180000元、益阳众鑫电子有限公司损失人民币726120元、深圳市迈尔科电子有限公司损失人民币3557770.01元、深圳市鑫航凌电子有限公司损失人民币550519.5元、深圳市德尔诚科技有限公司损失人民币320000元、东莞市承兴电子有限公司损失人民币162800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王晓璇人民陪审员  王锡新人民陪审员  邹影英二〇二〇年五月二十九日书 记 员  柴 杰书 记 员  刘佳俐