浙江省台州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙10刑终157号 原公诉机关天台县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘定寒，男，1996年6月26日出生于四川省宜宾县，汉族，初中文化，务工，住四川省宜宾县。2019年8月2日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于天台县看守所。 原审被告人赵天胜，男，1997年9月1日出生于四川省宜宾县，汉族，小学文化，务工，住四川省宜宾县。2019年5月14日因寻衅滋事被宜宾市公安局叙州区分局行政拘留五日。2019年8月11日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于天台县看守所。 原审被告人文锋，男，1963年11月13日出生于四川省宜宾县，汉族，小学文化，无业，住四川省宜宾县。1984年11月23日因犯流氓罪被宜宾县人民法院判处有期徒刑七年；2014年8月12日因犯容留他人吸毒罪被宜宾县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2015年2月5日刑满释放；2019年7月26日因吸毒被宜宾市公安局翠屏区分局行政拘留十五日。2019年8月6日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于天台县看守所。 原审被告人胡才正（曾用名胡文龙），男，1999年12月9日出生于四川省宜宾县，汉族，初中文化，务工，住四川省宜宾县。2019年9月20日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于天台县看守所。 浙江省天台县人民法院审理天台县人民检察院指控被告人赵天胜、刘定寒、文锋、胡才正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年4月14日作出（2019）浙1023刑初449号刑事判决。原审被告人刘定寒不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 天台县人民法院经审理查明，2019年6月，被告人赵天胜实名办理了中国银行卡、建设银行卡、农业银行卡各一张，绑定郑某（另案处理）提供的手机号码后，将身份证和银行卡交给郑某等人。2016年6月9日至13日期间，其根据郑某的指示，从上述银行卡内取款人民币共计1465601元（以下币种同）交给郑某等人，获利1200元。 2019年6月，被告人刘定寒经赵天胜介绍，实名办理了中国银行卡、建设银行卡、农业银行卡各一张，用新电话卡号码17×××53绑定银行卡后，将银行卡、身份证和电话卡交给刘某2（另案处理）等人。2019年6月17日至21日期间，其根据张太平（另案处理）等人的指示，从上述银行卡内取款共计201.19万元交给张太平等人，获利2000元。 2019年6月中旬，被告人文锋实名办理了中国银行卡、工商银行卡各一张，连同自己使用的一张农业银行卡和身份证交给张太平。2019年6月21日至24日期间，其根据张太平等人的指示，从上述银行卡内取款共计48.05万元交给张太平等人，获利2500元。 2019年6月中旬，被告人胡才正经刘某2介绍，实名办理了中国银行卡、工商银行卡、建设银行卡各一张，并将身份证和银行卡交给刘某2、张太平等人。2019年6月13日至18日期间，其根据刘某2等人的指示，从上述银行卡内取款共计45.4701万元交给张太平等人，获利750元。 具体犯罪事实包括： 1、2019年6月14日至22日期间，被害人张某1被网友以包裹寄来中国需要邮费为由诈骗398100元，该笔款项分别汇入胡才正、文锋、刘定寒的账户，其中胡才正取款22600元，文锋取款80000元，刘定寒取款295500元。 2、2019年5月8日至7月18日期间，被害人张某2被网友以让其继承500万欧元等理由诈骗226272.25元，该笔款项中的30000元汇入文锋的账户，被文锋取款30000元。 3、2019年6月15日至21日期间，被害人张某3被网友以可以帮忙解决资金问题等理由诈骗124000元，该笔款项中的31000元汇入胡才正账户，被胡才正取款31000元；46500元汇入刘定寒账户，被刘定寒取款46500元；46500元汇入文锋账户，被文锋取款46500元。 4、2019年6月期间，被害人卢某被网友以邮寄时被海关扣押需交证明金等理由诈骗92000元，该笔款项中的31000元汇入赵天胜账户，被赵天胜取款31000元。 5、2019年5月5日至6月18日期间，被害人赵某被网友以孩子生病治疗但无法寄钱为由诈骗304922元、10305美元、19000欧元。该笔款项中的125260元汇入赵天胜账户，被赵天胜取款125260元；179662元汇入刘定寒账户，被刘定寒取款179662元。 6、2019年6月15日至22日期间，被害人鲍某被网友以邮寄金砖需支付快递费为由诈骗225427元，该笔款项中的103627元汇入刘定寒账户，被刘定寒取款103627元；34000元汇入文锋银行卡，被文锋取款34000元。 7、2019年5月20日，被害人阎某被网友以包裹过海关时需要清关费为由诈骗131373元，该笔款项中的98373元汇入刘定寒账户，被刘定寒取款98373元。 8、2019年6月期间，被害人张某4被网友以买机器钱不够为由诈骗811000元，该笔款项中的200000元汇入赵天胜账户，被赵天胜取款200000元。 9、2019年6月期间，被害人陈某被网友以想让孩子来中国要求帮忙为由诈骗23000元，该笔款项汇入胡才正账户，被胡才正取款23000元。 10、2019年6月期间，被害人任某被网友诈骗40001.9元，该笔款项汇入刘定寒账户，被刘定寒取款40001.9元。 11、2019年6月期间，被害人刘某1被网友以邮寄保险箱过海关需要清关费为由诈骗80500元，该笔款项中的25000元汇入胡才正账户，被胡才正取款25000元。 案发后，被告人赵天胜于2019年8月11日被抓获归案，被告人刘定寒于2019年8月2日被传唤到案，被告人文锋于2019年8月6日被抓获归案，被告人胡才正于2019年9月20日被抓获归案。 原判认定上述事实的证据有，被告人赵天胜、刘定寒、文锋、胡才正在开庭审理过程中无异议的供述及在侦查阶段所做的供述；被害人杨某、张某2、张某3、卢某、赵某、鲍某、阎某、张某4、陈某、任某、刘某1的陈述；证人郑某、刘某2的证言；光盘、银行卡交易明细、取款凭证、扣押决定书、刑事提取笔录、微信聊天记录、辨认笔录、前科情况核查说明、刑事判决书、证明材料、情况说明、抓获经过、归案经过、户籍证明等。 原判根据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人赵天胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币三十万元。二、被告人刘定寒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币三十万元。三、被告人文锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币十五万元。四、被告人胡才正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元。五、追缴被告人赵天胜的违法所得人民币一千二百元，追缴被告人刘定寒的违法所得人民币二千元，追缴被告人文锋的违法所得人民币二千五百元，追缴被告人胡才正的违法所得人民币七百五十元，依法上缴国库。 被告人刘定寒上诉称，原判量刑过重。 二审经审理查明的事实和证据与一审相同。在案各类证据的取得符合法律规定的程序，来源合法，诸证据之间相互印证，能够形成完整的证据锁链，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人（原审被告人）刘定寒、原审被告人赵天胜、文锋、胡才正明知是犯罪所得及其产生的收益而代为取款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人文锋系累犯,依法应当从重处罚。四被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。原判综合被告人的犯罪事实、在共同犯罪中的地位和作用、前科情况和归案后的表现等情节，所做出的量刑并无不当。上诉人刘定寒关于量刑过重的上诉理由不能成立。原判定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  高 芳 审 判 员  陈 园 审 判 员  张虎林 二〇二〇年五月二十一日 代书记员  卢丽萍