河南省长葛市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1082刑初26号公诉机关河南省长葛市人民检察院。被告人张富勇，男，1984年1月6日出生，汉族，初中肄业，群众，农民，住河南省许昌县。因犯抢劫罪于2002年4月12日被河南省许昌县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一千元；因犯破坏电力设备罪于2008年9月24日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌诈骗罪于2019年9月11日被长葛市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月16日被长葛市公安局指定居所监视居住，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月13日被长葛市公安局执行逮捕。指定辩护人孙冰，河南七星灿律师事务所律师。被告人赵秋实，男，1988年8月21日出生，汉族，本科文化，群众，个体工商户，住河南省唐河县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月12日被长葛市公安局刑事拘留，于2019年12月17日被长葛市公安局执行逮捕。辩护人程亚辉，河南世纪风律师事务所律师。被告人杨晨耀，男，1991年2月9日出生，汉族，中专文化，群众，农民，户籍地：河南省许昌县，现住河南省许昌市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月28日被长葛市公安局刑事拘留，于2019年11月28日被长葛市公安局执行逮捕。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月28日被长葛市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月28日被长葛市公安局执行逮捕。辩护人王秋锦，河南吉豫律师事务所律师。长葛市人民检察院以长检一部刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人张富勇、赵秋实、杨晨耀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长葛市人民检察院指派检察员贺国营出庭支持公诉，被告人张富勇、赵秋实、杨晨耀及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。长葛市人民检察院指控：2018年5月份左右，被告人赵秋实、杨晨耀明知洗黑钱是违法行为，仍居间介绍李某1（已判决）帮助上家“王炸”（身份不明）将诈骗的钱套现取现。2018年6月19日被告人张富勇、赵秋实、李某1（已判决）到与“王炸”（身份不明）约定的河南省上蔡县，在之后的两天被告人张富勇、李某1（已判决）在上蔡县、商水县、许昌市等地用事先购买的银行卡和pos机帮“王炸”（身份不明）将被害人韩某被诈骗的10.26万元和被害人李某2被诈骗的10万元刷卡、套现、取现，被告人张富勇、杨晨耀、李某1共获利三万元。三被告人的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张富勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人赵秋实、杨晨耀在共同犯罪中起次要作用，系从犯，三被告人自愿认罪认罚，应当依法处罚。上述事实的证据有三被告人的供述和辩解、被害人韩某、李某2陈述、证人薛某、孙某、李某1的证言、视听资料、书证等其他证明材料。建议判处被告人张富勇有期徒刑三年至三年零六个月，并处罚金20000至30000元、判0处被告人赵秋实有期徒刑二年零六个月至三年，并处罚金20000至30000元、判处被告人杨晨耀有期徒刑二年至二年零六个月，并处罚金20000至30000元。提请依法判处。被告人张富勇、赵秋实、杨晨耀对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪认罚。指定辩护人孙冰的辩护意见是：对指控的事实及罪名无异议，被告人张富勇犯罪情节轻微，且有法定、酌定从轻的情节，量刑时应予以充分考虑。辩护人程亚辉的辩护意见是：对指控的事实及定性无异议，被告人赵秋实系初犯、从犯，认罪认罚，希望从轻或减轻处罚。辩护人王秋锦的辩护意见是：对指控的事实及定性无异议，被告人杨晨耀在犯罪过程中系从犯，且有配合调查、真诚认罪、悔罪和退赃等法定从轻和减轻处罚的情节，建议适用缓刑。本院审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，2019年9月24日，本院已将李某1家属退赔韩某6.26万元(2019年4月4日已退4万元，共计10.26万元)、李某210万元，共计16.26万元退还被害人。上述事实有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表一份、受案回执一份、立案决定书一份、立案告知书一份，证明韩某报警称其被诈骗现金102600元，长葛市公安局于2018年6月20日受案、2018年6月21日立案的事实。（2）被告人一寸免冠正面照片三份、户籍证明三份，证明犯罪嫌疑人张富勇、杨晨耀赵秋实为完全刑事责任能力人。（3）证明两份、前科查询证明三份、无犯罪记录证明一份证明被告人张富勇有两次故意犯罪前科；杨晨耀、赵秋实无犯罪前科的事实。（4）刑事判决书两份，证明被告人张富勇因犯抢劫罪被许昌市建安区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一千元；因犯破坏电力设备罪被东莞市人民法院判处有期徒刑三年零六个月。（5）证明两份证明被告人张富勇、杨晨耀非党员的事实。（6）证明一份、抓获经过三份、到案经过六份，证明被告人张富勇、杨晨耀、赵秋实均为抓获到案。（7）照片一张，证明张富勇辩称其不认识照片上的人的事实。（8）照片两张,证明张富勇辩认照片上的人为其自己的事实。（9）证据来源说明一份、照片一张证明杨晨耀提供被告人张富勇手机号码。（10）接受证据清单两份、照片一份，证明杨晨耀之兄杨晨光于2019年12月18日代为退赔违法所得1800元的事实。（11）照片两张，证明赵秋实辨认照片中取款男子为张富勇的事实。（12）受案登记表、立案决定书一份，证明李某2报警称被诈骗100000元，荆门市公安局东宝分局于2018年6月20日受案，2018年6月21日立案的事实。（13）接受证据材料清单一份、银行转账凭证一份、交易明细一份，证明受害人韩某提供6月20日13:21:38向商俊勇商户转账10.26万元的事实。（14）协助查询财产通知书一份、中国建设银行卡查询清单一份，证明长葛市公安局依法调取商俊勇银行卡交易明细的事实。6月20日入账10.26万元购物款来自韩某。（15）证据来源一份、调取证据通知书一份、交易清单三份，证明长葛市公安局依法向深圳瑞银信信息技术有限公司调取本案证据的事实。（16）协助查询财产通知书一份、交易凭证两份、交易明细五份，证明长葛市公安局依法向上海浦发银行调取本案证据的事实。（17）调取证据通知书一份、交易详单一份，证明长葛市公安局依法向中国银行调取本案证据的事实。（18）中国移动关于长葛市公安局调取电话号码登记身份信息的回复一份，证明移动电话号码152××******手机机主为张富勇。（19）证据来源说明一份、光盘一张、通话详单10页系同案犯李某1（已判决）2018年2月至2018年7月手机号185××××****的通话详单。证明6月19-21日，张富勇与杨晨耀分别与李某1有多次通话记录。（20）张海明、宋瑞杰账户流水情况，共6页，证明资金去向。（21）李某1刑事判决书一份，证明李某1犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元，及李某1退赔被害人损失的事实。（22）认罪认罚具结书三份，证明被告人张富勇、赵秋实、杨晨耀均认罪认罚。2、被害人陈述（1）韩某2018年6月20日的陈述，证明了韩某以长葛市消防队需要采购一批灯具的名义诈骗韩某102600元的事实。（2）李某22018年6月20日的陈述，证明了李某2以需要采购一批灯具的名义让其向韩利明购买被诈骗108000元的事实。3、证人证言（1）同案犯李某1于2019年4月8日、4月17日、4月18日、4月22日、5月13日、5月14日、6月26日、6月28日的证言，证明了2018年年初的时候，李某1认识的小勇，小勇与杨晨耀联系郑州的小赵，小赵又介绍驻马店上蔡县的“王炸”给李某1和小勇认识，王炸具体教他们怎样套现，先让李某1和小勇先购买一些银行卡、办理几部POS机，办好之后“王炸”拿卡过来刷钱，通过手机网银和支付宝转账是李某1和小勇总共为“王炸”刷卡套现了322600元。李某1和小勇获利不到五万元，杨晨耀、小勇、李某1平分后各自花了。杨晨耀参与分赃了，杨晨耀、李某1知道小勇他们三个取现的钱是诈骗分子诈骗的钱的事实。李某1于2019年10月31日的证言，证明了2018年6月份，杨晨耀同李某1、“小赵”、小勇预谋后，由李某1、小勇等人去上蔡县与“王炸”接头，并利用POS机套现取赃款获利的事实。李某1于2019年12月9日在长葛市公安局犯罪侦查大队办公室所做的证言，证明赵秋实、杨晨耀介绍李某1、张富勇帮“王炸”将其诈骗所得刷卡取现的事实。（2）薛某于2019年6月23日的证言，证明了韩某通过薛某“认识”赵亮后，被其以修工程为名让其购买灯具被诈骗的事实。（3）李少峰于2019年11月1日、2019年12月9日的证言，证明了2018年6月下旬，李少峰跟随李某1、还有一个比较瘦、稍胖的人一起到上蔡，但不知道李某1等人具体目的的事实。4、被告人供述和辩解（1）被告人张富勇于2019年9月11日、9月12日、9月27日、11月4日、10月30日、11月14日的供述，证明被告人张富勇均拒不供述主要犯罪事实。被告人张富勇于2019年12月4日、12月18日、12月20日的供述，证明了赵秋实介绍李某1与“王炸”牵线，后张富勇同李某1、赵秋实等一起去往上蔡同“王炸”见面并刷卡套现违法所得的事实。（2）杨晨耀于2019年10月28日、2019年10月29日、2019年11月6日、2019年12月7日、2019年12月17日的供述，证明了2018年6月份开始，杨晨耀介绍李某1与张富勇、赵秋实一起对赵秋实所接的电信诈骗赃款进行洗钱，之后事发李某1被抓获的事实。（3）赵秋实于2019年11月12日、2019年11月13日、2019年11月15日、2019年11月28日、2019年12月3日的供述证明了赵秋实介绍李某1与“王炸”牵线，后又同李某1、张富勇等一起去往上蔡同“王炸”见面并刷卡套现违法所得的事实。5.勘验、检查、辨认等笔录（1）辨认笔录一份、辨认照片十二张、照片说明一份证明杨晨耀辨认赵秋实的事实。（2）辨认笔录一份、辨认照片十二张、照片说明一份证明杨晨耀辨认出张富勇、李某1的事实。（3）辨认笔录一份、辨认照片一组、照片说明一份证明赵秋实辨认张富勇的事实。（4）辨认笔录一份、辨认照片十二张、辨认说明一份证明李某1辨认张富勇的事实（5）辨认笔录一份、辨认照片十二张、辨认说明一份证明李某1辨认杨晨耀的事实。（6）辨认笔录一份、辨认照片一组、照片说明一份证明李某1辨认赵秋实的事实。（7）辨认笔录一份、照片两张、辨认照片两组、照片说明两份证明李少峰辨认赵秋实、张富勇的事实。6、视听资料调取证据通知书三份、视听资料说明书一份、光盘一张，证明2018年6月21日，被告人张富勇在光大银行许昌分行取款监控录像；2018年6月20日，被告人张富勇在农商银行商水化河支行取款监控录像。上述证据，符合证据的客观性、合法性、关联性的要求，本院对其证明力予以确认。本院认为，被告人张富勇、赵秋实、杨晨耀伙同李某1明知是他人犯罪所得赃款仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控事实、罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中被告人张富勇起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人赵秋实、杨晨耀起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张富勇、赵秋实、杨晨耀认罪认罚，被告人杨晨耀退赔部分当事人损失，可以酌情从轻处罚。被告人赵秋实、杨晨耀系初犯无前科，可以从轻处罚。故辩护人从轻处罚的意见予以采纳。根据被告人赵秋实、杨晨耀的犯罪情节和悔罪表现，以及河南省唐河县司法局社区矫正机构、许昌市建安区司法局社区矫正机构评估意见，对其适用缓刑，不致再危害社会，可依法宣告缓刑。对被告人杨晨耀的违法所得应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰隐瞒犯罪所得刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张富勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。先前羁押及指定居所监视居住折抵共计51天。即自2019年11月13日起至2022年9月22日止。所处罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵秋实犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币20000元已先行缴纳。）三、被告人杨晨耀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币20000元已先行缴纳。）四、被告人杨晨耀家属于2019年12月18日代为退赔到长葛市公安局的违法所得1800元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘中锁审 判 员  葛梅安人民陪审员  詹志红二〇二〇年五月二十九日书 记 员  许文文