山东省济南市章丘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0181刑初593号公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。被告人薛钧文，男，1987年1月19日出生于山东省青岛市，汉族，大专文化，无业，住山东省青岛市黄岛区，因犯盗窃罪，于2016年11月30日被青岛市即墨区人民法院判处罚金5000元，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。辩护人李兵，山东立善律师事务所律师。山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检刑检刑诉〔2019〕551号起诉书指控被告人薛钧文犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭于2019年9月6日公开开庭审理了本案。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员陈静出庭支持公诉，被告人薛钧文及其辩护人李兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省济南市章丘区人民检察院指控，2017年至2018年间，被告人薛钧文虚构青岛中石化公司工作人员身份，谎称自己手中有打折中石化加油充值卡出售，通过微信或朋友发布信息，与被害人取得联系后，先以少量给付或部分给付有效充值卡的方式，骗取被害人信任，在被害人再次大量购买后，其编造工作忙、生病、充值卡错发给他人、中石化公司财务不退款等各种理由予以推脱，非法占有被害人购卡款，用于个人消费及倒卖柴油。通过上述方式，骗取被害人张某1、李某、包琳、刘某共计111680元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人薛钧文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人薛钧文辩称其是向张某1借款，不是诈骗，并且已经归还给张某117000元。被告人薛钧文的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人薛钧文与张某1之间系买卖合同纠纷，并且张某1向法院起诉后，法院已经判决确认买卖合同关系。二、被告人薛钧文赔偿了被害人包琳的经济损失，并取得谅解。三、被告人薛钧文具有坦白，自愿认罪认罚等情形，可从轻或减轻处罚。被告人薛钧文向本院提交青岛市黄岛区人民法院（2018）鲁0211民初7008号民事判决书一份。经法庭审理查明，2017年至2018年间，被告人薛钧文虚构青岛中石化公司工作人员身份，谎称自己手中有打折中石化加油充值卡出售，通过微信或朋友发布信息，与被害人取得联系后，先以少量给付或部分给付有效充值卡的方式，骗取被害人信任，在被害人再次大量购买后，其编造工作忙、生病、充值卡错发给他人、中石化公司财务不退款等各种理由予以推脱，非法占有被害人购卡款，用于个人消费及倒卖柴油。通过上述方式，被告人薛钧文骗取被害人张某139000元、李某9800元、包琳45880元、刘某16000元，共计110680元。具体犯罪事实如下：1.2017年3月，张某1通过朋友介绍与薛钧文认识后，以7折的价格从薛钧文处购买了1000元面值中石化充值卡，对其产生信任。后张某1再次向薛钧文转账56000元购买80张充值卡，薛钧文收到钱款后以各种理由推脱发卡。经催要，薛钧文退回张某117000元，非法占有张某139000元。2.2017年12月，李某通过朋友介绍与薛钧文取得联系，以9.8折的价格从薛钧文处购买了1000元面值中石化充值卡，对其产生信任。2018年2月，李某再次向其转账9800元购买10张充值卡后，薛钧文以各种理由推脱后失去联系，非法占有李某9800元。3.2018年6月，包琳通过微信朋友圈与薛钧文取得联系，薛钧文以8折出售1000元面值中石化充值卡的少量交易为诱饵，取得包琳信任。同年8月，包琳联系薛钧文再次购买充值卡，并以每张740元的价格，向薛钧文转款46620元购买63张充值卡。薛钧文仅通过快递交付包琳1张充值卡后编造理由推脱，非法占有包琳45880元。4.2018年6月，刘某通过微信朋友圈与薛钧文取得联系，薛钧文以8折出售1000元面值中石化充值卡的少量交易为诱饵，取得刘某信任。2018年6月25日，薛钧文主动联系刘某，刘某向薛钧文转账18400元购买23张充值卡，薛钧文仅通过快递交付刘某3张充值卡后编造理由推脱，非法占有刘某16000元。案发后，被告人薛钧文退赔了被害人包琳的经济损失，取得了被害人包琳的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.报案记录证明：2018年9月23日10时许，包琳到济南市章丘区公安分局双山第二派出所报警，2018年8月初，被一个名叫薛钧文的人以可以低价购买中石化加油的名义，诈骗46620元。2.抓获记录证明：2018年12月13日9时40分许，青岛市公安局即墨区分局民警在青岛市即墨区开发区路口对一辆青岛开往莱西的客运车辆进行例行检查时，抓获网上逃犯薛钧文。3.被害人张某1的陈述证明：2016年年底，其通过朋友王友文介绍认识了卖加油卡的薛钧文。2017年2月，通过王友文的介绍，其丈夫张某2从薛钧文处购买了60张面值1000元的加油卡，每张按700元的价格购买，其通过支付宝支付了42000元。2017年3月15日，其想从薛钧文处购买70张加油卡，薛钧文同意了，其给薛钧文转账49000元，2018年3月18日，薛钧文让其再购买10张加油卡，其同意了，通过手机银行给他转账7000元，薛钧文一直没有给其加油卡，其一直让他退钱。2017年11月24日，薛钧文通过微信转账退给其3000元，2018年1月15日，其在青岛市黄岛区一个锦江之星酒店找到薛钧文，让薛钧文退钱，薛钧文通过微信给退给其13000元，然后给其1000元，还有39000元没有退给其。2017年2月份，其和薛钧文刚认识不久，不可能借给他钱。4.银行卡明细证明：张某1于2017年3月15日转账给薛钧文49000元，于2017年3月18日转账给薛钧文7000元。5.微信聊天记录截图、短信截图证明：张某1找薛钧文催讨钱款，薛钧文一直以各种理由推脱的情况。6.证人张某2的证言证明：2016年底或者2017年初，其通过朋友王友文介绍认识了薛钧文，知道薛钧文在卖加油卡，很便宜。2017年初，其以每张700元的价格向薛钧文购买了60张面值1000元的加油卡，并让其妻子张某1通过支付宝给薛钧文转了42000元。过了一段时间，张某1找薛钧文购买加油卡，并分两次给薛钧文转了49000元、7000元，薛钧文收了钱后一直没有给张某1加油卡，张某1找薛钧文要钱，薛钧文给了张某116000元，之后就找不到薛钧文了。薛钧文没有向其借过钱。7.被害人李某的陈述证明：2017年12月份，其通过朋友介绍认识了一个叫薛钧文的男子，他自称可以通过内部关系买到中石化加油卡，每张面值1000元的加油卡，可以按980元的价格卖给其，于是其多次向薛钧文按9.8折的价格购买加油卡。2018年2月6日，薛钧文通过微信和其联系，说他有10000元的加油卡，问其是否购买，其给薛钧文转账9800元，薛钧文给其加油卡充值10000元。后来，薛钧文让其继续购买10000元的加油卡，他隔天给其充值，其相信了他，又给薛钧文的银行卡汇款9800元，但第二天薛钧文没有给其充值，其多次向他讨要，对方老是推脱，后来其让对方退钱，对方也不退，其和薛钧文联系，薛钧文也不回答，于是其意识到被骗了。8.微信聊天记录截图、转账记录证明：薛钧文让李某购买加油卡，李某给薛钧文转款9800元。9.被害人包琳的陈述证明：2018年6月，其通过一个朋友从薛钧文处以8折的价格购买二张面值1000元的加油卡。2018年8月3日，其还想再买4张加油卡，于是加了薛钧文微信，薛钧文说量大优惠，如果买20张，可以按照750元一张，其坚持要4张，于是通过银行卡给他转账3200元。当日下午，薛钧文让其再买10张，他按750元一张的价格，于是其问了问朋友同事，并统计了一下，加上其买的4张共计51张，和他定好的价格是740元一张，总价37740，于是其又给他转账34540元。之后薛钧文一直推脱不给其加油卡。2018年8月7日上午，其收到薛钧文给其发的快递，但里面只有一张面值1000元的加油卡。后来，其让薛钧文退钱，薛钧文用公司财物忙、生病等各种理由推脱。10.银行卡明细证明：被害人包琳于2018年8月3日分两次转账给薛钧文3200元、34540元。11.微信聊天记录截图证明：被告人包琳向薛钧文购买加油卡，薛钧文只给了包琳一张加油卡，之后一直推脱的情况。12.被害人刘某的陈述证明：2018年6月份，其孩子的同学的父亲在班级微信群里发了一个广告，称有一个叫薛钧文的卖中石化加油储值卡，1000面值的800元出售，上面有薛钧文的联系方式。其电话联系薛钧文，薛钧文自称是中石化员工，有内部渠道，可以买到这种便宜的加油储值卡，其通过孩子同学的父亲，买了7张加油卡，确实和薛钧文说的一样。2018年6月25日，薛钧文主动和其联系，称他还有最后一批这种便宜的加油储值卡，其问了问亲朋好友后向薛钧文订购了23张加油储值卡，通过微信给薛钧文转账18400元，薛钧文称通过快递将石油储值卡发给其。过了几天，其没有收到快递，问薛钧文，他一直以工作忙为由推脱。在其催促下，薛钧文于2018给其发了快递，等其收到发现只有3张面值1000元的储值卡，其电话联系薛钧文，薛钧文称发错了，然后又以工作忙、生病等理由推脱，其让他退钱，他也一直没有退。13.微信转账记录证明：被害人刘某于2018年6月25日，通过微信转账给薛钧文18400元。14.微信、短信截图证明：被害人刘某向薛钧文购买加油卡，薛钧文只给了刘某3张卡后，既不给卡也不退钱，之后一直推脱的情况。15.被告人薛钧文的供述证明：2016年底，其通过朋友认识了张某1的丈夫张某2，当时其卖便宜的加油卡，张某2向其购买了两次加油卡。2017年3月份，张某1分两次转给其56000元，因为其没有给张某1加油卡，后来张某1一直向其要钱。2017年底，其分两次还给张某117000元。2018年6月份，其在朋友圈发布：“出售中国石化加油储值卡，1000元面额，850元出售”，其一个朋友帮其进行了转发。包琳从其朋友那里看到了上述内容，于是通过朋友联系其购买了30张加油卡。2018年8月份左右，包琳给其打电话，问其是否还有加油卡，是否在加油站工作，其回答在加油站工作，有加油卡。包琳向其订购50张加油卡，并给其转账46000元左右，其收到包琳的钱后，其买卡的途径不能正常买卡了，于是将包琳转给其的钱用于自己的生意，包琳让其退钱，其谎称公司财务退不出来，并在微信上和包琳吵了几句，后来包琳报警了。2018年6月份，刘某通过朋友从其处购买了加油储值卡。2018年6月底，刘某和其联系，问其是否还有加油储值卡，其说有，刘某说要20多张，然后通过微信转账给其18000元左右，其一直没有给刘某加油卡，刘某一直催，其就用各种理由推脱，最后没办法了，给她发了3张面值1000元的加油卡，之后就编造理由说发错了，用各种理由推脱她。2017年11月份，李某通过微信向其转款9800元购买加油储值卡，其没有给李某加油储值卡。16.谅解书、收条证明：案发后，被告人薛钧文的亲属代薛钧文退给被害人包琳47500元，被害人包琳对被告人薛钧文予以谅解。17.户籍信息证明：被告人薛钧文系1987年1月19日出生。18.山东省即墨市（2016）鲁0282刑初1132号刑事判决书证明：被告人薛钧文因犯盗窃罪，于2016年11月30日被判处罚金人民币5000元。针对被告人薛钧文提出的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院根据本案的事实与证据，评判如下：1.关于被告人薛钧文提出其是向张某1借款，不是诈骗，并且已经归还给张某117000元的辩解。经查，（1）被害人张某1的陈述、证人张某2的证言均证实，2016底通过朋友认识了薛钧文，2017年2月份以700元的价格向薛钧文购买面值1000元的加油卡60张，2017年3月份，给薛钧文转账56000元后，薛钧文一直没有给其加油卡或者退钱，由于张某1一直向他索要，薛钧文于2017年退给其3000元，2018年1月15日退给其14000元。（2）被害人张某1与被告人薛钧文的微信聊天记录证实，张某1一直向薛钧文索要加油卡或者催促其退钱，薛钧文以各种理由推脱，并且还试图以没有完成公司任务为由，让张某1再买加油卡，薛钧文从未提到借钱问题。上述证据互相印证，足以证实被告人薛钧文的该项辩解不能成立，本院不予采信。2.关于辩护人提出被告人薛钧文与张某1之间系买卖合同纠纷，并且张某1向法院起诉后，法院已经判决确认买卖合同关系的辩护意见。经查，根据被告人薛钧文向本院提交的青岛市黄岛区人民法院（2018）鲁0211民初7008号民事判决书一份，青岛市黄岛区人民法院于2018年5月17日受理张某1诉薛钧文买卖合同纠纷一案，薛钧文未到庭且未答辩，青岛市黄岛区人民法院于2019年1月14日作出判决，判令薛钧文返还张某1货款39000元。但是，根据本案的在案证据，足以证实被告人薛钧文以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，诈骗多人钱财，其犯罪事实清楚、证据确实充分，构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出薛钧文系坦白的辩护意见。经查，被告人薛钧文到后并未如实供述犯罪事实，虽然当庭对指控的大部分犯罪事实无异议，但对诈骗被害人张某1的事实拒不认罪，不能构成坦白，对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人薛钧文以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物110680元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。山东省章丘市人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。被告人薛钧文退赔了部分经济损失，取得被害人包琳的谅解，对其酌情予以从轻处罚。对被告人薛钧文的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛钧文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2021年12月13日止），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效之日起10日内缴纳）。二、责令被告人薛钧文退赔张某1人民币39000元、李某人民币9800元、刘某人民币16000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长 徐 辉人民陪审员 刘 亮人民陪审员 张 涛二〇二〇年五月二十九日书 记 员 彭克伍