江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0211刑初74号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人闵幸友，男，1990年9月9日出生于江西省南昌县，汉族，大学文化，户籍在江西省南昌县，住江西省南昌市。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年4月20日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人薛超悦，江苏苏秦律师事务所律师。辩护人周斌，江苏智和律师事务所律师。被告人胡丹华，男，1991年1月8日出生于江西省南昌县，汉族，大学文化，户籍在江西省南昌县，住江西省南昌市青山湖区。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年4月20日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人郑夏，江苏法舟律师事务所律师。被告人魏庆云，男，1994年10月19日出生于江西省南昌县，汉族，小学文化，户籍在江西省南昌县，住江西省南昌县。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年4月20日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人张虎，江苏法舟律师事务所律师。被告人郑伟，男，1992年10月27日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，户籍及住址在江西省南昌县。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年4月20日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人王强，江苏法舟律师事务所律师。被告人朱某1，女，1990年8月9日出生于江西省南昌县，汉族，小学文化，户籍在江西省南昌县，住江西省南昌市。2018年3月14日因本案被刑事拘留，4月20日被逮捕，同年12月14日被取保候审。辩护人陈培嘉，江苏法舟律师事务所律师。被告人李某1，女，1994年11月10日出生于湖南省醴陵市，汉族，中专文化，户籍在湖南省醴陵市，住江西省南昌市青云谱区。2018年3月14日因本案被刑事拘留，4月20日被逮捕，同年12月14日被取保候审。2020年5月14日被羁押，同月22日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。指定辩护人邓洁、马云飞，江苏屹杰律师事务所律师。被告人朱某2（魏庆云妻子），女，1996年8月1日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，户籍在江西省南昌县，住江西省南昌县。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年3月30日被取保候审。指定辩护人华钰，江苏瀛恒律师事务所律师。被告人魏某，男，1997年1月19日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，户籍在江西省南昌县，住江西省南昌县。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年4月20日被取保候审。2020年5月14日被羁押，同月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人戴俊华，江苏迅安律师事务所律师。被告人徐某，男，1997年11月1日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，户籍及住址在江西省南昌市青山湖区。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年4月11日被取保候审。2020年5月14日被羁押，同月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人唐建永，江苏缔基律师事务所律师。被告人袁某，男，1993年7月1日出生于江西省都昌县，汉族，高中文化，户籍在江西省都昌县，住江西省南昌市青山湖区。2018年3月14日因本案被刑事拘留，4月20日被逮捕，2018年12月14日被取保候审。2020年5月14日被羁押，同月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。被告人饶某，女，1994年1月3日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，户籍及住址在江西省南昌市青云谱区。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年4月20日被取保候审。指定辩护人王浩存，江苏可德律师事务所律师。被告人吴某1，女，1993年6月15日出生于江西省丰城市，汉族，大专文化，户籍在江西省丰城市，住江西省南昌市西湖区。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年4月11日被释放，次日被取保候审。指定辩护人金碧云，江苏致邦（无锡）律师事务所律师。被告人刘某1，女，1994年3月8日出生于江西省南昌县，汉族，中专文化，户籍在江西省南昌县，住江西省南昌县紫阳大道华鹏**。2018年3月14日因本案被刑事拘留，4月20日被逮捕，2018年12月14日被取保候审。指定辩护人刘志恩、勇紫妍，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。被告人谌某，女，1987年2月27日出生于江西省新建县，汉族，初中文化，户籍在江西省新建县，住江西省南昌市。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年4月20日被取保候审。辩护人窦玉伟，江苏高志平律师事务所律师。被告人金某，女，1987年10月14日出生于江西省新建县，汉族，初中文化，户籍在江西省新建县，住江西省新建县。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年4月11日被取保候审。辩护人张亚娟，江苏天蝶律师事务所律师。被告人胡某1，男，1998年11月13日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化，户籍在湖南省永州市冷水滩区，住江西省南昌市青云谱区。2018年3月14日因本案被刑事拘留，2018年4月11日被取保候审。指定辩护人汤志锋，江苏诚卓律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2018）532号起诉书指控被告人闵幸友、魏庆云、郑伟、胡丹华、朱某2、朱某1、李某1、刘某1、袁某、魏某、饶某、徐某、谌某、吴某1、金某、胡某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月3日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年3月25日、6月21日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人闵幸友及其辩护人薛超悦、周斌，被告人胡丹华及其辩护人郑夏，被告人魏庆云及其辩护人张虎，被告人郑伟及其辩护人王强，被告人朱某2及其指定辩护人华钰，被告人朱某1及其辩护人陈培嘉，被告人李某1及其指定辩护人邓洁、马云飞，被告人魏某及其指定辩护人戴俊华，被告人徐某及其辩护人唐建永，被告人袁某，被告人饶某及其指定辩护人王浩存，被告人吴某1及其指定辩护人金碧云，被告人刘某1及其指定辩护人勇紫妍，被告人谌某及其辩护人窦玉伟，被告人金某及其辩护人张亚娟，被告人胡某1及其指定辩护人汤志锋到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：2017年3月，被告人闵幸友、胡丹华经合谋诈骗后，出资设立南昌盛广源电子商务有限公司，将南昌市长泰公寓2栋XXX室作为诈骗窝点（以下简称长泰点）。同年7月，被告人魏庆云、郑伟经与被告人闵幸友合谋诈骗后分别出资，并与被告人胡丹华四人将南昌市国贸广场长青楼XXXX室作为诈骗窝点（以下简称国贸点）。同年11月，四名被告人又出资将南昌市洪大服装城世界银座XXXX室作为诈骗窝点（以下简称洪城点）。被告人闵幸友对上述诈骗窝点总负责，所有诈骗得款均归集于闵处，并负责低价购买蜂蜜、发货、发放工资。被告人胡丹华负责管理长泰点，并假扮买家“财务”与微商通话。被告人魏庆云、郑伟负责管理国贸点，被告人朱某2负责该窝点财务记账，被告人郑伟还负责管理洪城点，被告人魏庆云假扮“财务”与微商通话，被告人郑伟则假扮“蜂厂人员”与微商通话。被告人闵幸友、魏庆云、郑伟、胡丹华先后招聘、培训人员，按照“售前”、“售后”、“蜂厂人员”、“财务”的角色进行定岗。先由“售前”人员假扮蜂蜜销售人员联系微商达成互推合作并许诺给微商每瓶20元推广费，“售后”人员假扮买家从微商处以每瓶280元的价格购买1至2瓶蜂蜜。骗取信任后，“售后”人员会向微商提出要求微商垫款购买大量蜂蜜，“售前”人员则许诺可按每瓶210元代理低价销售给微商，要求先行付款。假扮买家“财务”的人员则向微商假称蜂蜜装好后才会放款，假扮“蜂厂人员”则向微商假称蜂蜜紧张，必须先行付款。一旦微商向“售前”人员付款，“售后”人员即冒充买家以各种理由退单，从而诈骗微商钱款。2017年9月至2018年1月间，被告人闵幸友采用上述诈骗手法，共诈骗427850元。2017年9月至2018年3月间，被告人胡丹华采用上述手法，共诈骗497230元。2017年9月至2018年3月间，被告人魏庆云、郑伟采用上述手法，共诈骗416615元。被告人朱某1以“售后”身份诈骗119800元；被告人李某1以“售后”身份诈骗94780元；被告人朱某2以“售后”身份诈骗93980元；被告人魏某以“售前”身份诈骗64060元；被告人徐某以“售前”身份诈骗46210元；被告人袁某以“售前”身份诈骗45670元；被告人饶某以“售前”身份诈骗45410元；被告人吴某1以“售前”身份诈骗43980元；被告人刘某1以“售前”身份诈骗31810元；被告人谌某以“售前”身份诈骗金额29510元；被告人金某以“售前”身份诈骗22200元；被告人胡某1以“售前”身份诈骗19870元。归案后，被告人闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟、朱某1、李某1、朱某2、魏某、徐某、袁某、吴某1、刘某1、金某、谌某、胡某1如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟、朱某1、李某1、朱某2、魏某、徐某、袁某、饶某、吴某1、刘某1、金某、谌某、胡某1以非法占有为目的，结伙采用电信技术手段诈骗钱财，其中被告人闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟诈骗数额巨大且有其他特别严重情节，被告人朱某1、李某1、朱某2、魏某、徐某、袁某、饶某、吴某1、刘某1诈骗数额巨大，被告人金某、谌某、胡某1诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人朱某1、李某1、朱某2、魏某、徐某、袁某、饶某、吴某1、刘某1、金某、谌某、胡某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟、朱某1、李某1、朱某2、魏某、徐某、袁某、吴某1、刘某1、金某、谌某、胡某1归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人闵幸友提出如下辩护意见：犯罪金额中应扣除支付给被害人的20元推广费用、“售后”支付的定金、蜂蜜的价值和运输费用；且其于2018年1月即不再参与犯罪，不应对此后的金额承担责任。被告人胡丹华辩称：1.其对国贸点诈骗情况不知情、未参与，该部分不应认定其犯罪金额；2.犯罪金额中应扣除支付给被害人的定金。被告人魏庆云辩称：1.其没有参与长泰点的诈骗，该部分金额不应认定其犯罪金额；2.其在投案途中被抓获，属于自首。被告人郑伟辩称其没有参与长泰点的经营管理，该部分金额不应认定其犯罪金额。被告人朱某2辩称其于2017年11月后才从事“售后”，之前的金额不应认定为犯罪数额。被告人朱某1辩称：1.其于2017年11月才成为“售后”，之前的犯罪金额部分应予扣除；2.部分朱某2的犯罪金额计算其名下应予扣除。被告人闵幸友的辩护人提出如下辩护意见：1.闵幸友系初犯，无前科劣迹；2.归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，且案发前已终止犯罪；3.犯罪金额中应扣除定金及交付给被害人蜂蜜的价值。请求结合其家庭情况予以从宽处罚。被告人胡丹华的辩护人提出如下辩护意见：1.犯罪金额中应扣除定金及蜂蜜价值部分；2.胡丹华不应对国贸点的诈骗承担责任；3.胡丹华归案后如实供述犯罪事实，请求结合其家庭情况予以从轻处罚。被告人魏庆云的辩护人提出如下辩护意见：1.本案犯罪金额认定有误，对被害人不配合调查的部分应予扣除；2.魏庆云在共同犯罪中居于从属地位，作用有限，应认定为从犯；3.魏庆云具有自首情节；4.魏庆云不构成“情节特别严重”；5.魏庆云归案后如实供述犯罪事实，无前科劣迹，请求结合其家庭情况予以从宽处罚。被告人郑伟的辩护人提出如下辩护意见：1.郑伟的犯罪金额中应扣除被害人不配合调查的61340元及“售后”支付给被害人的定金部分；2.郑伟不是犯意提起者，对犯罪活动及赃款控制、分配没有决定权，应认定为从犯；3.郑伟归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪。综上，请求对郑伟从宽处罚。被告人朱某1的辩护人提出如下辩护意见：1.朱某1于2017年10月才受纠集参与犯罪，故2017年9月诈骗耿丽霞的6600元应从犯罪金额中扣除；2.公诉机关指控被告人朱某1诈骗张雪莉8610元、刘某3840元、王某10000元、任某9660元的证据不充分，应予扣除；3.朱某1系从犯，归案后如实供述犯罪事实，并愿意退赃，请求对其从宽处罚并适用缓刑。被告人李某1的辩护人提出如下辩护意见：李某1系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，以工资形式获利，请求对其从宽处罚并考虑适用缓刑。被告人朱某2的辩护人提出如下辩护意见：1.请求查明朱某2的犯罪金额；2.朱某2系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，请求结合其家庭情况对其从宽处罚。被告人魏某的辩护人提出如下辩护意见：1.对指控的犯罪金额有异议，诈骗任雅红9660元的证据不充分；2.魏某系从犯；3.魏某系初犯，归案后如实供述犯罪事实。综上，请求对魏某从宽处罚并适用缓刑。被告人徐某的辩护人提出如下辩护意见：1.徐某于2017年10月才入职，公诉机关将徐某入职前部分被害人被骗金额计算为徐的犯罪金额，该部分应该扣除，且徐某在接到第一个客户投诉前没有诈骗故意，该部分金额亦应扣除；2.徐某系从犯；3.徐某归案后如实供述犯罪事实，并积极退赃。综上，请求对徐某从宽处罚。被告人饶某的辩护人提出如下辩护意见：饶某系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，并愿意赔偿被害人损失，请求对饶某从宽处罚并适用缓刑。被告人吴某1的辩护人提出如下辩护意见：吴某1系初犯、从犯，涉案金额相对较少，归案后如实供述犯罪事实，并愿意赔偿被害人损失，现正处于哺乳期，请求对吴某1从宽处罚并适用缓刑。被告人刘某1的辩护人提出如下辩护意见：刘某1系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，愿意退赃，请求对刘某1从宽处罚并适用缓刑。被告人谌某的辩护人提出如下辩护意见：谌某系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，涉案金额较少并愿意退赃，请求对其从宽处罚并适用缓刑。被告人金某的辩护人提出如下辩护意见：金某系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，涉案金额较少并愿意退赃，请求结合其家庭情况对其从宽处罚并适用缓刑。被告人胡某1的辩护人提出如下辩护意见：胡某1系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实并愿意退赃，请求对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年3月，被告人闵幸友、胡丹华经合谋后，共同出资设立南昌盛广源电子商务有限公司并以长泰点作为诈骗窝点。同年7月，被告人闵幸友、魏庆云、郑伟合谋后，共同出资设立国贸诈骗窝点，期间，被告人胡丹华参与该诈骗窝点人员培训，并从闵幸友处分得5%股份及相应分红。同年11月，被告人闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟又出资设立洪城诈骗窝点。被告人闵幸友系上述诈骗窝点总负责人，所有诈骗得款均归集于闵处，闵幸友还负责低价购买蜂蜜、发货及发放人员工资提成。被告人胡丹华负责管理长泰点，并假扮买家“财务”与微商通话。被告人魏庆云、郑伟负责管理国贸点，被告人郑伟还负责管理洪城点，被告人魏庆云、郑伟还分别假扮“财务”、“蜂厂人员”与微商通话。期间，被告人朱某2负责国贸点、洪城点财务记账。期间，长泰点、国贸点先后关闭，团伙成员转移至洪城点。2018年2月，被告人闵幸友离开洪城点，由被告人胡丹华、魏庆云、郑伟继续组织该诈骗窝点人员实施诈骗活动。被告人闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟先后招聘、培训被告人朱某1、李某1、朱某2、魏某、徐某、袁某、饶某、吴某1、刘某1、金某、谌某、胡某1及曲格雨、雷某、李某4、曹某、孙某、何某、胡某2、胡某3、熊某1、刘某2、龙某、周某（均已判刑）等人，按照“售前”、“售后”、“蜂厂人员”、“财务”的角色定岗。诈骗过程中，先由“售前”人员假扮蜂蜜销售人员联系微商，达成互推合作并许诺支付微商每瓶20元推广费。微商帮忙推广后，“售前”人员会将微商的二维码发送给“售后”人员。“售后”则假扮买家从微商处以每瓶280元的价格分2次购买1至2瓶蜂蜜，“售前”人员随即将20元推广费支付给微商，并将“空包”快递单号发送给微商骗取信任。随后，“售后”人员谎称要大量购买蜂蜜，并要求微商垫付蜂蜜款，“售前”人员则许诺可按照每瓶210元代理价销售蜂蜜，并假称蜂蜜货源不多，需先行付款。假扮买家的“财务”人员则向微商假称蜂蜜装好后才会放款，假扮“蜂厂人员”则谎称蜂蜜紧张，必须先行付款。一旦微商向“售前”人员付款订购大批量蜂蜜，“售后”人员即以各种理由退单。2017年9月至2018年3月，被告人闵幸友、魏庆云、郑伟、胡丹华、朱某1、李某1、朱某2、刘某1、袁某、魏某、饶某、徐某、谌某、吴某1、金某、胡某1结伙采用上述手法，先后骗取蔡某、耿某、李某2等57人共计443300元。各被告人的具体事实和金额如下：1.2017年9月至2018年1月间，被告人闵幸友作为三个诈骗窝点总负责人，涉案金额共计377410元。2.2017年9月至2018年3月间，被告人胡丹华作为三个窝点合伙人，涉案金额共计443300元。3.2017年9月至2018年3月间，被告人魏庆云、郑伟作为国贸点、洪城点合伙人，涉案金额共计375085元。4.被告人朱某2系国贸点、洪城点的财务人员，并作为“售后”参与诈骗李某2、熊某2、李某3等9人，涉案金额69420元。5.被告人朱某1以“售后”身份参与诈骗蔡某、桑某、刘某3等15人，涉案金额102750元。6.被告人李某1以“售后”身份参与诈骗陈某、杞某、蒋某仙等12人，涉案金额105320元。7.被告人袁某以“售前”身份参与诈骗周某2、郑某、刘某3等6人，涉案金额45670元。8.被告人魏某以“售前”身份参与诈骗张某2、熊某2、屠某等5人，涉案金额41230元。9.被告人徐某以“售前”身份参与诈骗潘某、李某3、张某4等5人，涉案金额37600元。10.被告人饶某以“售前”身份参与诈骗陈某、杞某、蒋某仙、吴某4人，涉案金额34800元。11.被告人刘某1以“售前”身份参与诈骗于某、胡某4、谢某、董某4人，涉案金额31810元。12.被告人谌某以“售前”身份参与诈骗张某、颜某、李某4、张某4人，涉案金额29510元。13.被告人金某以“售前”身份参与诈骗鲁某玲、肖某爱、沈某飞3人，涉案金额20400元。14.被告人胡某1以“售前”身份参与诈骗蔡某、李某2、桑某3人，涉案金额19870元。15.被告人吴某1以“售前”身份参与诈骗周某、信某2人，涉案金额17080元。被告人闵幸友、魏庆云、郑伟、朱某2、朱某1、李某1、魏某、徐某、袁某、吴某1、刘某1、金某、谌某、胡某1归案后如实供述了上述事实。在案件审理过程中，被告人闵幸友退赃30000元，被告人胡丹华退赃20000元，被告人魏庆云退赃10000元，被告人郑伟退赃15000元，被告人朱某2退赃15000元，被告人朱某1退赃20000元，被告人李某1退赃10000元，被告人魏某退赃10000元，被告人徐某退赃10000元，被告人饶某退赃20000元，被告人刘某1退赃10000元，被告人谌某退赃12000元，被告人金某退赃10000元，被告人吴某1退赃10000元，被告人胡某1退赃10000元。上述事实，有被告人闵幸友、魏庆云、郑伟、胡丹华、朱某1、李某1、朱某2、刘某1、袁某、魏某、饶某、徐某、谌某、吴某1、金某、胡某1及涉案人员曲格雨、雷某、李某4、曹某、孙某、何某、胡某2、胡某3、熊某1、刘某2、龙某、周某等人的供述，被害人蔡某、桑某、刘某3等57人的陈述，证人陈某的证言，公安机关制作、调取的案件侦破经过、情况说明、代加工合同、微商销售保密协议、工商登记资料、话术单、微信及短信记录、转账记录、手机截屏、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。对于控辩双方的意见，本院综合评判如下：1.关于犯罪金额认定问题。（1）本院综合被告人供述、被害人陈述、微信记录等证据认定犯罪金额，对没有被害人陈述又无其他证据印证的部分不予认定；（2）被告人支付给被害人的少量推广费、定金及蜂蜜、运输费用属于犯罪成本，不予扣除；（3）对2018年3月以后的诈骗金额未认定为闵幸友的犯罪数额，对长泰点未认定魏庆云、郑伟的犯罪数额；（4）根据被告人闵幸友、魏庆云、郑伟、朱某1、朱某2、刘某1等人的供述，胡丹华是国贸点的合伙人之一，占股5%并提取了分红，其对魏庆云、郑伟等人进行过培训，并开会交流经验，胡丹华本人归案后对此亦供认不讳，综上，本院认为胡丹华应对国贸点的犯罪金额承担责任；（5）朱某2虽于2017年11月从事“售后”，但其还担任国贸点、洪城点财务，对该两点的犯罪金额应承担一定责任，对其酌情考虑量刑；（6）综合相关证据，朱某1从2017年10月即开始从事“售后”，应对此后其使用的微信号对应的犯罪金额承担责任；（7）综合闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟的犯罪事实、情节、金额、作用，四被告人不属于“情节特别严重”。2.关于各被告人地位、作用问题。被告人闵幸友、魏庆云、郑伟、胡丹华系合伙人，共同组织、策划实施犯罪，均系主犯，但胡丹华、魏庆云、郑伟作用较闵幸友小，酌情予以从轻处罚，其余被告人在共同犯罪中均起次要作用，本院依法予以从轻、减轻处罚。3.关于魏庆云的自首问题。魏庆云虽当庭供述怀疑其他人被抓遂意欲投案，但公安民警抓捕魏庆云的地点系在南昌市××路对面，上述地址公安分局也已废弃不用，魏庆云当庭还供述到抓捕当时拿了快递后开车时被抓，与其供述投案情节相矛盾。综合上述情节，本院对其不予认定自首。4.关于坦白问题。被告人胡丹华庭审中否认部分犯罪事实，不予认定坦白；被告人饶某归案后虽有翻供，但庭审中能如实供述犯罪事实，认罪悔罪，予以认定坦白；其余被告人归案后均如实供述犯罪事实，均具有坦白情节。5.关于缓刑适用问题。综合被告人的地位、作用、认罪悔罪态度等情节，本院依法对被告人朱某2、刘某1、谌某、金某、胡某1、吴某1适用缓刑。6.关于其他初犯、退赃等辩护意见，本院依法采纳并酌情予以从轻处罚。综上，本院认为：被告人闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟、朱某1、李某1、朱某2、魏某、徐某、袁某、饶某、吴某1、刘某1、金某、谌某、胡某1以非法占有为目的，结伙采用电信技术手段诈骗钱财，其中被告人闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟、朱某2、朱某1、李某1、魏某、徐某、袁某、饶某、刘某1诈骗数额巨大，被告人谌某、金某、胡某1、吴某1诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟、朱某2、朱某1、李某1、魏某、徐某、袁某、饶某、吴某1、刘某1、金某、谌某、胡某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人闵幸友犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2026年9月13日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）二、被告人胡丹华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2025年9月13日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）三、被告人魏庆云犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2025年9月13日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）四、被告人郑伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2025年9月13日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）五、被告人朱某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）六、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的9个月1天；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）七、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的9个月1天，即自2020年5月14日起至2022年2月12日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）八、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的9个月1天，即自2020年5月14日起至2020年11月12日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）九、被告人魏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月7天，即自2020年5月14日起至2021年7月6日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）十、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的29天，即自2020年5月14日起至2021年6月14日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）十一、被告人饶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月7天；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）十二、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）十三、被告人谌某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）十四、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）十五、被告人胡某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）十六、被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）十七、扣押在案的作案工具手机、电脑予以没收；各被告人的退赃款发还被害人，继续追缴被告人闵幸友、胡丹华、魏庆云、郑伟的违法所得。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐克兵人民陪审员  朱 萍人民陪审员  蒋玲玲二〇二〇年五月二十六日书 记 员  王 洁本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。