文书内容广东省深圳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）粤03民终13084-13091号13084-13091号共同上诉人（原审原告）：国银金融租赁股份有限公司，住所地：广东省深圳市福田区莲花街道福中三路2003号国银金融中心大厦2、7、8、21-27、34层，统一社会信用代码：91440300619290064R。法定代表人：王学东，董事长。13084-13091号共同被上诉人（原审被告）：福建宏晟集团有限公司（原名福建润泰集团有限公司），住所地：福建省闽侯县尚干镇东升村兰脚盛工业区，统一社会信用代码：91350121691918573H。法定代表人：龚进忠。13084-13091号共同被上诉人（原审被告）：魏德斌，男13084-13091号共同被上诉人（原审被告）：林梦虹，女13084-13091号共同被上诉人（原审被告）：魏德旺，男被上诉人（原审被告）：张自焰等（各案被上诉人身份信息详见附表）上诉人国银金融租赁股份有限公司（以下简称国银租赁公司）因与被上诉人福建宏晟集团有限公司（以下简称宏晟公司）、魏德斌、林梦虹、魏德旺、张自焰等（各案被上诉人身份信息详见附表）融资租赁合同纠纷八案，不服深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初17530-17533、17544-17546、17570号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。上诉人国银租赁公司上诉请求：1.撤销各案一审民事裁定；2.指令深圳市福田区人民法院进行实体审理；3.案件诉讼费用、律师费、差旅费、执行费、评估费等所有实现债权的费用由全部被上诉人承担。主要理由：本案属于一般民事经济纠纷，并不存在任何经济犯罪的嫌疑，一审法院认定事实及适用法律错误。国银租赁公司与各被上诉人所签订的国金租【2012】合作字第（0006)号《租赁业务合作协议》《融资租赁合同》等文件，均是各方的真实意思表示，并未违反任何法律规定，应为合法、有效、真实的，各方应依据上述文件的约定履行各自义务。本八案系基于承租人未按《融资租赁合同》等文件约定向国银租赁公司支付租金、违约金等应付款项、保证人未履行其相应连带保证责任而引发的诉讼，属于一般经济纠纷，不存在任何经济犯罪嫌疑，依法应由一审法院进行民事实体审理。一审法院在未查明本案存在经济犯罪嫌疑的情况下作出驳回起诉的裁定，明显是认定事实和适用法律错误，严重损害了国银租赁公司的合法权益。截至目前，没有任何承租人就所谓宏晟公司及其实际控制人就本案合同涉嫌刑事犯罪进行报案，承租人也未提交任何证据证明宏晟公司及其实际控制人涉嫌刑事犯罪。此外，公安机关也并未作出任何立案受理决定，一审法院也未调取到任何宏晟公司及其实际控制人涉嫌刑事犯罪的证据。因此，本八案并不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定的驳回起诉的条件。请求二审法院依法支持国银租赁公司的上诉请求。国银租赁公司向一审法院起诉请求：1.张自焰等（承租人）向国银租赁公司支付扣除保证金后的未付租金；2.张自焰等（承租人）向国银租赁公司支付租金逾期违约金；3.张自焰等（承租人）向国银租赁公司支付租赁物名义价款100元/辆；4.各案承租人配偶及宏晟公司、魏德斌、林梦虹、魏德旺对各案承租人在上述诉讼请求项下的全部债务承担连带清偿责任；5.宏晟公司按应偿金额的日万分之五向国银租赁公司支付违约金，违约金自国银租赁公司起诉之日起计算至实际清偿之日止；6.张自焰等承担各案诉讼费，并向国银租赁公司支付律师费、差旅费、执行费、评估费、保全费等所有实现债权的费用。各案起诉请求金额详见附表。一审法院认为，结合案件的审理情况可知，该系列案所涉的融资租赁合同为同一《租赁业务合作协议》额度内开展的业务，业务模式及操作流程一致，均系由宏晟公司向国银租赁公司推荐承租客户并提供担保，国银租赁公司根据宏晟公司的推荐与各案承租人签订《融资租赁合同》。国银租赁公司与宏晟公司、各承租人所签订的《融资租赁合同》本身包含了买卖和租赁两个法律关系，正常情况下，根据合同约定，国银租赁公司（出租人）将车辆总价款支付给宏晟公司（出卖人），宏晟公司收到上述款项时应视作全部购车款已支付完毕，各案的承租人只需要按期支付租金即可。但宏晟公司利用自身优势地位，在签订融资租赁合同的情况下，又与各承租人就同一标的物签订了销售合同，在宏晟公司已经收到了国银租赁公司支付的车辆总价款后，宏晟公司仍向各承租人主张购车款。而根据一审到庭承租人和证人的陈述，承租人大都对融资租赁合同的内容和性质并不知情，均系按照销售合同支付购车款，且到庭抗辩的承租人大都已结清车款;而宏晟公司（或润泰进出口公司）向各承租人收取购车款后未将车款作为租金转付国银租赁公司，亦未向国银租赁公司及时补足保证金，引起本八案诉讼，导致各承租人在支付购车款后还需应对国银租赁公司主张租金的诉讼。宏晟公司及其实际控制人的行为涉嫌犯罪，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。依据该规定，应裁定驳回国银租赁公司的起诉。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定：驳回国银租赁公司的起诉。各案案件受理费及保全费（均已由国银租赁公司预交,各案金额详见附表）；因驳回起诉，各案案件受理费一审法院予以退还，各案保全费由国银租赁公司承担。本院认为，本八案二审争议的焦点在于是否可因担保人宏晟公司及其实际控制人涉嫌犯罪而驳回起诉。刑事法律关系和民事法律关系、刑事责任与民事责任是完全异质的两种法律关系和法律责任，两者不能相互替代，因此，只要民商事案件的当事人之间存在民商事法律关系的，民刑案件就应遵循分别受理、分别审理原则。同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。本八案中，国银租赁公司与宏晟公司的买卖合同关系、与承租人之间的融资租赁合同关系真实存在，即使宏晟公司与承租人之间的合同关系可能涉嫌经济犯罪，亦与案涉融资租赁合同非同一法律关系，属于在不同的当事人之间分别存在民事法律关系和刑事法律关系的情形，该犯罪嫌疑案件应当与本八案件分开立案，分别审理。本八案符合民事诉讼的立案条件，一审法院依法应当进行审理。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：一、撤销深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初17530-17533、17544-17546、17570号民事裁定；二、本八案指令深圳市福田区人民法院审理。本裁定为终审裁定。审判长 王    畅审判员 范  志  勇审判员 李  卫  峰二〇二〇年五月十八日书记员 方浩填（兼）附表：            序号              二审案号              一审案号              被上诉人              公民身份号码/统一社会信用代码              国银租赁公司起诉请求（金额单位：元）                  住址/住所地              未付租金              违约金              名义价款              案件受理费              保全费                  1              （2020）粤03民终13084号              （2018）粤0304民初17530号              张自焰（承租人）              XXXX              XXXX              155855.74              4000              500                          3507                          1322                  卓晶（配偶）              XXXX              XXXX                  2                    （2020）粤03民终13085号              （2018）粤0304民初17531号              永万（福州）新型建材有限公司（承租人）              913501235653686896              罗源县白塔乡赤岭村应德工业区              181180.53              3500              500              4004              1446                  3                    （2020）粤03民终13086号              （2018）粤0304民初17532号              黄启国（承租人）              XXXX              XXXX              64135.09              1100              100              1433              676                  林金娥（配偶）              XXXX              XXXX                  4                    （2020）粤03民终13087号              （2018）粤0304民初17533号              陈学文（承租人）                    XXXX              XXXX              52799.06              1200              100              1152              561                  5                    （2020）粤03民终13088号              （2018）粤0304民初17544号              王寿忠（承租人）              XXXX              XXXX              25914.76              400              100              868              284                  陈碧容（配偶）              XXXX              XXXX                  6              （2020）粤03民终13089号              （2018）粤0304民初17545号              程文章（承租人）              XXXX              XXXX              25325.67              400              100              446              278                  元爱玉（配偶              XXXX              XXXX                  7              （2020）粤03民终13090号              （2018）粤0304民初17546号              王朝明（承租人）              XXXX              XXXX              25325.67              400              100              446              278                  陈素华（配偶）              XXXX              XXXX                  8              （2020）粤03民终13091号              （2018）粤0304民初17570号              朱云钟（承租人）              XXXX              XXXX              3297506.05              43000              5000              33564              5000                  陈贵芳（配偶）              XXXX              XXXX