四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0191刑初265号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人陈刚，男，1982年2月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省彭州市。2018年4月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年5月30日被成都市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人马坤、王超，四川亚峰律师事务所律师。 被告人陈绍武，男，1977年8月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省温州市龙湾区。2018年7月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月2日被成都市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人张旭，四川法之缘（成都）律师事务所律师。 被告人张正琼，女，1964年8月17日出生，汉族，大学文化，户籍所在地成都市双流区。1993年12月18日因犯故意杀人罪被四川省成都市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，2008年8月12日刑满释放。2018年8月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年9月14日被成都市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人周杰，北京中盾（成都）律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉［2019］208号起诉书指控被告人陈刚、张正琼、陈绍武犯集资诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉，2020年4月23日以成高新检刑追诉［2020］2号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间经公诉机关建议，本案延期审理二次。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张恒、代理检察员卢佩雷出庭支持公诉，被告人陈刚及其辩护人马坤、王超、被告人陈绍武及其指定辩护人张旭、被告人张正琼及其辩护人周杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控： 四川彝家山寨苦荞食品有限公司（以下简称食品公司）、四川彝家山寨进出口贸易有限公司（以下简称进出口公司）、四川彝家山寨科技有限公司（以下简称科技公司）、甘洛县彝家山寨农牧科技有限公司（以下简称农牧公司）的实际控制人均系高某2（另处），食品公司、进出口公司、科技公司的实际办公地点均在成都高新区。 2017年6月底起，高某2任命被告人陈刚为进出口公司负责人，陈刚设计了万源积分项目，对外宣传以“买商品送积分送代理权”的方式非法集资。投资者从进出口公司购买彝家山寨苦荞商品及玉石皮包等商品后，可获得商品“等值”的万源积分，也可以从被告人张正琼负责的科技公司获得彝家山寨苦荞商品的经销代理权。之后万源积分每周可获得9%的收益，最高增长到3倍为止，且万源积分既可以按照一分价值一元人民币的方式在科技公司运营的“笨老板商城”购买彝家山寨品牌的苦荞产品，也可以将来对接到外网的虚拟币一积分进行变现。但是进出口公司和科技公司“笨老板商城”上销售的商品价格畸高，商品销售只是幌子，实际上投资者均是看中万源积分的高额收益和将来可以变现的承诺前来投资。 在非法集资过程中，为了扩大集资规模，高某2、陈刚等人采用传销的方法，即设置若干销售团队，销售团队领导人可以获得集资款20%的现金奖励，推荐新人也可以获得现金奖励，销售团队领导人以下按照“508”模式分配利润，即投资人的上一代获得投资人万源积分的8%作为奖励、上两代暂不获得奖励、上三代获得投资人万源积分的5%作为奖励。被告人陈绍武在非法集资过程中，化名“陈思佛”，负责向来投资的群众讲课，宣扬万源积分项目。张正琼既以科技公司负责人的身份，以签订代理权和运营“笨老板商城”的方式参与，也曾担任过“五福”系统这一销售团队的负责人。 2017年8月底，万源积分对接国交网，可以兑换虚拟币一积分，但是进出口公司对兑换比例进行了严格限制，投资者只有一部分万源积分可以兑换成一积分。同时高某2等人宣扬、炒作一积分，宣称一积分的价格会暴涨，部分投资者选择在外网直接追加投资购买一积分。 2017年9月8日，央行等七部委联合宣布禁止交易虚拟币，国交网上的一积分交易被关停。内网万源积分无法变现，外网的一积分也不能交易。之后高某2、陈刚等人宣布将万源积分对接国外的“维多利亚”外盘等，但是始终无法将万源积分和一积分变现，投资者损失惨重。 2018年4月26日，陈刚经警察电话通知后，主动到案。2018年7月9日，陈绍武在成都市成华区被警察抓获。2018年8月23日，张正琼到成都市公安局金牛区分局金泉派出所办理户口事宜时被抓获。 经鉴定，共有147名投资者共计被诈骗1400余万元。 该院根据书证、鉴定意见、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人陈刚、陈绍武、张正琼的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。陈刚系主犯，陈绍武、张正琼系从犯，应当从轻或者减轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，诉请本院依法判处。 被告人陈刚当庭辩称其未设计万源积分模式，仅收集了相关信息提供给高某2，其相信公司是正当、合法经营，一积分交易平台也是合法的，其未虚构事实欺骗投资人，不构成集资诈骗罪。 被告人陈刚的辩护人提出以下辩护意见：1.彝家山寨公司按承诺给了集资群众相应的商品、积分，没有隐瞒、欺诈；2.陈刚不是决策者，仅是一个实施者；3.陈刚涉及的金额不明；4.陈刚系自首；5.陈刚系初犯，认罪悔罪。 被告人陈绍武当庭辩称彝家山寨公司是正规公司，销售真实产品，其不构成集资诈骗罪。 被告人陈绍武的指定辩护人提出以下辩护意见：1.陈绍武仅赚取工资，未参与分成；2.陈绍武在宣讲过程中已明确告知投资人相应风险，不存在欺诈；3.虚拟币交易在国家未禁止之前是存在的。 被告人张正琼当庭辩称科技公司和进出口公司是独立经营的两家公司，两家公司的商业模式完全不同，其担任的是科技公司的总经理，负责“笨老板商城”和“千城万店”实体店项目，其没有参与陈刚的进出口公司的万源积分项目，万源积分项目赠送的代理权应该是陈刚的进出口公司搞的，与科技公司无关，万源积分也不能在“笨老板商城”上购买商品；其没有担任过“五福”系销售团队领导人，也没有获得团队领导人的返利。 被告人张正琼的辩护人提出以下辩护意见：1.张正琼作为彝家山寨科技公司总经理，负责公司线上“笨老板商城”以及线下“千城万店”项目的筹建，仅参与公司合法项目的筹建；2.张正琼未参与万源积分项目，未参与涉嫌违法犯罪的其他经营活动；3.张正琼不具有非法占有的故意，没有任何诈骗他人财物的主观故意。故张正琼不构成集资诈骗罪。 本院经审理查明，四川彝家山寨苦荞食品有限公司（以下简称食品公司）、四川彝家山寨进出口贸易有限公司（以下简称进出口公司）、四川彝家山寨科技有限公司（以下简称科技公司）、甘洛县彝家山寨农牧科技有限公司（以下简称农牧公司）的实际控制人均系高某2（另处），进出口公司的总经理是被告人陈刚，科技公司的总经理是被告人张正琼。食品公司、进出口公司、科技公司的实际办公地点均在成都高新区。 2017年6月底起，高某2任命被告人陈刚为进出口公司负责人，陈刚设计了万源积分项目，对外宣传以“买商品送积分送代理权”的方式非法集资。投资者从进出口公司购买彝家山寨苦荞商品及玉石皮包等商品后，可获得商品“等值”的万源积分，也可以从被告人张正琼负责的科技公司获得彝家山寨苦荞商品的经销代理权。之后万源积分每周可获得9%的收益，最高增长到3倍为止，且万源积分可以对接到外网的虚拟币一积分进行变现。商品销售只是幌子，实际上投资者均是看中万源积分的高额收益和将来可以变现的承诺前来投资。2017年8月底，万源积分对接国交网，可以兑换虚拟币一积分，但是进出口公司对兑换比例进行了严格限制，投资者只有一部分万源积分可以兑换成一积分。同时陈刚等人宣扬、炒作一积分，宣称一积分的价格会暴涨，部分投资者选择在外网直接追加投资购买一积分。实际上外网的一积分交易系彝家山寨公司通过公司账号进行充值并制造的虚假繁荣交易。2017年9月8日，央行等七部委联合宣布禁止交易虚拟币，国交网上的一积分交易被关停。内网万源积分无法变现，外网的一积分也不能交易。之后高某2、陈刚等人宣布将万源积分对接国外的“维多利亚”外盘等，但是始终无法将万源积分和一积分变现，投资者损失惨重。 在非法集资过程中，为了扩大集资规模，高某2、陈刚等人采用传销的方法，即设置若干销售团队，销售团队领导人可以获得集资款20%的现金奖励，推荐新人也可以获得现金奖励，销售团队领导人以下按照“508”模式分配利润，即投资人的上一代获得投资人万源积分的8%作为奖励、上两代暂不获得奖励、上三代获得投资人万源积分的5%作为奖励。被告人陈绍武自2017年6月底进入进出口公司，在非法集资过程中，化名“陈思佛”，负责向来投资的群众讲课，宣扬万源积分项目。张正琼负责的科技公司与投资人签订代理权协议，同时张正琼还担任了进出口公司其中一个销售团队的负责人，2017年8月中旬张正琼将团队转由严某管理，同年9月严某又将团队转由鲍某管理。张正琼在担任销售团队负责人期间，经其宣传、介绍，严天淑、王德斌、幸代超、奉武胜、李道寿等五人共计投资30余万元，提现、返利共计6万余元。 2018年4月26日，陈刚经警察电话通知后，主动到案。2018年7月9日，陈绍武在成都市成华区被警察抓获。2018年8月23日，张正琼到成都市公安局金牛区分局金泉派出所办理户口事宜时被抓获。 经统计、鉴定，截至一审宣判前，本案共涉及144名投资者，该144名投资者共计被诈骗逾998万余元，在案发前获得的收益、返利等共计200余万元。 针对指控事实，公诉机关提供了如下证据予以证实： 1.受案登记表及到案经过。证实本案由奉武胜、王德斌、李道寿等人于2017年12月15日17时许报案至成都市公安局高新区分局。2018年4月26日，陈刚经警察电话通知后，主动到案；2018年7月9日，陈绍武在成都市成华区被警察抓获；2018年8月23日，张正琼到成都市公安局金牛区分局金泉派出所办理户口事宜时被抓获。 2.常住人口信息表。证实被告人陈刚、陈绍武、张正琼系成年人，具备刑事责任能力。 3.工商登记注册材料。证实进出口公司于2015年1月设立，股东只有四川彝家山寨黑苦荞食品有限公司，注册地址本市高新区。2016年5月，法定代表人由严新变更为古某1；科技公司于2015年10月8日由成都张锦记餐饮管理公司变更而来，公司股东四川彝家山寨黑苦荞食品公司占股51%、姜剑举占股49%，法人代表木某，注册资本8100万元，2017年1月古某1担任总经理，公司住所位于本市高新区；食品公司成立于2010年3月5日，2016年2月4日股东变更为高某2、古某1、金冶、杜武良、刘明坤、王某3，高某2为法人代表，认缴出资831.6万元；农牧公司成立于2006年3月，注册资本1500万元，法人代表高某2，2018年1月法人代表由高某2变更为古某2，股东由高某2、古某2、高某1变更为古某2、李桂蓉、王某4。 4.检查笔录、搜查笔录及查封扣押情况。证实从彝家山寨招商中心办公地点（龙潭寺成宏路18号）ＶＩＰ3办公室旁边库房搜出电脑主机1台、笔记本电脑1台、服务器2台（Ｕ8、Ｔ3）、蓝色文件夹14个（内有彝家山寨相关资料），在ＶＩＰ3办公室搜出邹某使用的电脑主机1台、黄兴兰使用的电脑主机1台、左某使用的电脑主机1台、牛波使用的电脑主机1台、杨明兰红色Ｕ盘1个和财务交接清单（注有财务服务器登陆密码），在一楼库房搜出彝家山寨代理协议四箱。扣押了陈刚的金色华为手机一部，查封了陈刚的二套房屋（权3031419、权0202878）。 5.公安机关调取、获取的电子数据、银行资料等。 （1）成公高（网安）勘【2018】028号。公安机关从北京德通天元网络科技有限公司网络平台（××）上调取了一积分充提币表、充值表、交易表、提现表、用户表、余额表数据（注：用户表可对照用户身份和ＩＤ，涉及用户数近2万人）。 （2）成公高（网安）勘【2018】042号。公安机关对陈刚持有手机中WPS文件等涉案信息进行勘查。 （3）成公高（网安）勘【2018】027号。公安机关对搜查的4台台式电脑、1台笔记本电脑、1个U盘中存储的涉案数据进行勘查。 （4）公安机关就建设银行、农业银行、工商银行、民生银行、中国光大银行、中国银行等涉案账户资金查询结果。 （5）严某提交的微信转账记录。证实其向微信昵称“传武”转账5万元，向中青旅转账1万元支付彝家山寨旅游费。 （6）公安机关从银联商务股份有限公司调取了科技公司交易明细，5个商户编号（尾号0695、尾号0696、尾号0717、尾号0693、尾号0694）的交易明细对应木某的尾号5751的民生银行卡。从随行付支付有限公司调取了两个商户（尾号9815、尾号9820）交易明细，其中前一个商户编号对应木某的农业银行账户（尾号5457），后一个商户编号对应木某工商银行账户（尾号9700）。调取了马绍容大连银行账户（尾号2020）的明细，显示该卡在2017年9月4日、6日共计转款800万元给德通天元公司，2017年9月至11月，刘仁翠分四次转款460余万元给马绍容，与证人王某2证言一致。 6.鉴定意见。重庆康华会计师事务所有限公司出具的鉴定意见证实，彝家山寨贸易公司以消费苦荞茶等商品返利的方式于2017年向社会集资，已报案130人次,报案投资额1395.105万元（其中内盘1306.23万元，外盘88.875万元），其中有转款凭证、收据等凭证印证的是954.050413万元（其中内盘822.1052万元，外盘131.945213万元）。 该130名报案人共计在案发前获得返利或者收益共计251.7684万元。 7.在重康会综报字（2018）第249-1号司法鉴定报告书中130人之外的投资人的报案材料。该部分材料包括全国部分地方公安机关就本案开展协查后反馈的询问被害人笔录及所附收据等资料。被害人包括有颜成洪、耿某、秦某、王某1、姚某、杨某1、冉某、闫某、杨某2、严天淑等逾17人，金额达60余万元。 8.陈刚持有的包括万源积分宣某、会议记录纪要、公告、彝家山寨后台系统界面、“壹积分”出售操作指南等资料。证实万源积分承诺赠送增值积分、推荐收益、团队奖（红、蓝、绿宝石团队），万源积分与“壹积分”之间具有积分转换功能。会议记录证实2017年9月4日19时高某2主持召开了彝家山寨市场会议，参会人员包括各部门负责人以及公司高层领导，会议内容提到外网交易价格为什么是虚假价格，提出要重塑市场信心，建议提高外盘价格，让内部会员先挣钱，激起市场斗志，（造势）比如会员提现截图到群里，或者Ｐ图发群让下面会员积极性提高。任务：群内外宣传、炒作、造势、推广一积分（建议最近别卖积分或者惜售），怎么拉升积分具体方案需商议，包装、塑造陈刚形象，会议结束时间为当日23时。 9.甘洛县人民政府办公室的情况说明和借款合同。证实2004年-2012年，中纪委监察部定点帮扶甘洛县，期间甘洛县扶贫结对帮扶工作领导小组在中纪委监察部协调的帮扶资金中，借支部分资金给农牧公司。根据合同，借款均在2008年前后。 10.古某2提交的照片复印件。证实农牧公司厂区建设奠基、竣工剪彩仪式的情况，背景板有“中纪委定点帮扶产业扶贫示范企业”字样。 11.祝某提供的成都公司2017年1月至2017年12月转入甘洛厂部货款明细表等材料。证实2017年7月从古某1、张蒋渠、曹洋、刘凯的私人账户转入货款556383.8元，8月从古某1、张蒋渠、舒蓉等人私人账户转入货款1077997元，共计163万余元。2017年6月货款29万余元，9月7万余元。 12.高某1提供的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》、《流动资金循环借款合同》。证实农牧公司向银行抵押贷款的情况，与高某1等人证言印证。 13.王某4、古某2、李桂蓉提交的《委托代持股份协议》。证实2018年2月1日，高某2委托王某4、古某2、李桂蓉代持农牧科技公司30%、40%、30%的股份。 14.程某提供的《主营业务收入总账》、《资产负债表》、《成都公司2017年发货产品金额及收款情况汇总表》，反映相关经营情况。 15.严某中行卡（尾号7678）、招商银行卡（尾号0208）交易明细。证实案发期间严某与木某、谭某、黄静、刘佳等人有小额资金往来。 16.朱某提供的会议纪要2份。证实进出口公司成立大市场部，陈刚总负责，张恒和李华明协助陈刚管理。共8个市场分部，负责人分别为李华明、章义、刘玉先、吴艺飞、石亚林、王玉国、鲍某、刘跃。 17.王某2提交的招商银行对账单、微信转账凭证。证实马绍容、木某向北京德通天元网络科技公司转款1700万元，以及王某2、刘仁翠向廖丹、刘释文、杨素兰等人转账507.32万的情况。该组书证与王某2证言印证。 18.农牧公司库房产品及批号出库记录。证实农牧公司2017年7-9月向成都有大量出货，之前的出货量相对较少，2018年3月仍有少量发货。 19.进出口公司与客户签订的退款协议。证实2017年12月20日该公司与杨正丽、张杰、蒋仕虎等83名客户达成退款协议，涉及金额133.48万元，退款分为6期的64人，退款分为24期的19人，共计83人。另由高某2签字出具情况说明，称协议是双方自愿达成，并非出于在场维护秩序的公安机关的压力。 20.食品公司提供的材料，包括员工登记表、贸易公司销售成本统计表、贸易公司费用报销明细、贸易公司销售记录表、千城万店市场推广合作协议、项目情况说明等。证实2017年6月15日，陈刚（乙方）与进出口公司（甲方）古某1签订协议，由陈刚策划启动“买产品赠送积分、赠送乡镇或区县代理”的促销活动，并将活动暂定为万源积分。陈刚全权负责促销活动的整体方案和日常运营管理，以及技术后台研发与维护，甲方负责财务管理和工作监督。甲方配合乙方完成万源积分与第三方交易平台的选定、对接和上线交易，甲乙各占利润分配的50%。 21.左某提供的彝家山寨购物登记明细。证实进出口公司万源积分项目投资人所购货物，有些通过自提，有些通过邮寄。同时每一个投资人都有对应的投资金额和推荐人。 22.国交网发布的暂停所有币种交易的公告。证实2017年9月8日，北京德通天元网络科技有限公司发布公告，称根据中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》以及北京市金融工作局的工作会议精神，要求代币发行融资交易平台以及虚拟货币交易平台必须做出全面清理整顿工作，国交网决定将平台上的所有币种于9月8日17时30分全部暂停交易。 23.王德斌、幸代超、奉武胜等人报案材料（包括收据、银行明细、万源积分收益表等宣某、产品价目表、销售代理协议、国交网操作界面截图等）。证实王德斌、幸代超、奉武胜等人参与万源积分项目的情况，万源积分收益宣传内容具有返本付息高额回报的承诺，产品价格虚高。 24.张志勤（投资1万元）、王秀蓉（投资1万元）、谢永强（投资20万元）、丁翠兰（投资6万元）、汪丽娟（投资10万元）、储蒙文（投资23万元）、陈利蓉（投资8.8万）、李芳菊（投资32.5万元）、卢逍（投资4万元）、还有程从贤（投资2万元）、王华（投资1万元）、陈翠兰（1万元）、刘华明（投资1.5万元）、何清蓉（投资22万元）、赵阳（投资3.3万元）、王萍（投资10万元）、常玉敏（投资1万元）、谢庆珍（投资10万元）等众多投资人提供的报案材料。其中何清蓉等人是5人共用1份报案材料、陈力等人也是5人共用1份材料报案。 上述报案材料均称进出口公司的法定代表人为高某2，该公司以高某2为首，用中纪委和四川省各级政府及对口扶持的名义，向全国乃至全世界招募投资会员，实施诈骗，高某2一伙人将骗得资金据为己有。报案材料中反映彝家山寨系列公司承诺投入1万元，每周返900元，不管投资多少，3个月就能回本，成为公司会员后可以一直分红，上市后会成为公司股东。到8月份，公司对接第三方交易平台国交网，又让投资者充钱在天元仙宝等账户进行投资，高某2还让投资者每周都交排单币，但是基本都没收到任何回报。到9月份，公司又以国家政策打压ＩＣＯ为名，又将所有会员平移到一个叫“维多利亚”的拆分平台，但仍无法提现。 部分报案人材料附有群众报案登记表、报案人的身份信息、报单交款凭证、银行交易明细、彝家山寨宣某、彝家山寨代理授权书、销售代理协议、万源积分项目的相关材料等。部分报案人材料还涉及有彝家山寨金融资金盘的层级体系。 25.证人陈某1（食品公司的财务总监）的证言。证实彝族山寨集团下面有四家公司（科技公司、进出口公司、食品公司、农牧公司），老板都是高某2，主要做苦荞系列产品的生产销售和进出口贸易，在甘洛有生产企业，在成都销售。2017年6月底，销售模式由传统销售模式转型为进出口公司销售苦荞系列产品送代理，送积分的模式。进出口公司于2015年注册，从2017年6月开始有实际的业务运作，只做万源积分项目，陈刚是总经理兼总裁，高某2和陈刚负责所有的业务管理。科技公司的总经理是张冰融（即张正琼）于2017年4月到公司，该公司只做了一个微信上面的商城项目。万源积分项目涉及到2000多万元，退款两三千万元。客户以转账、现金和刷ＰＯＳ机的方式投资，钱都转到古某1的农行账户、进出口公司的账户、科技公司的账户。这些资金一部分用于销售提成，产品采购、日常经营开销，还有部分用于接待客户考察。公司给客户都发过货。目前公司在向要求退款的客户退款，退了约300万元。进出口公司的账目是何某在做，账目的原始凭证被人拿走了。 26.证人邹某（食品公司的办公室主任）的证言。证实食品公司的关联公司有科技公司、进出口公司、农牧公司。农牧公司主要负责种植、生产和加工。这些公司的老板都是高某2。进出口公司的总经理是陈刚，2017年7、8月份何某在进出口公司上了一个月班。科技公司的总经理是张冰融（即张正琼）。万源积分大概是指买了产品送相应的代理和积分，陈刚在具体负责，公司对该项目进行了对外宣传，也对客户发过货。目前食品公司还在运作，科技公司和进出口公司没有运作了。 27.证人古某1的证言。证实他是进出口公司的挂名法定代表人，没有上过班。进出口公司是食品公司的全资子公司。他不清楚万源积分项目的情况，高某2让他办过一张农行卡交给了公司财务陈某1。 28.证人木某的证言。证实他是科技公司的法定代表人，实际是食品公司的库管，没有获得作为负责人的收益。科技公司是食品公司的全资子公司。他不清楚万源积分项目，公司财务陈某1让他办过农业银行、工商银行、建设银行、民生银行的四张银行卡，他办好后都交到财务上了，2017年11月，公司安排财务陈某2和他办理了民生银行卡的销户。 29.证人杨某3的证言。证实2017年7月他到进出口公司负责仓库的进出库、盘点和发货。进出口公司是食品公司的子公司。公司销售方式包括传统渠道、网上天猫销售，听说还有一种消费产品送积分的模式。公司销售产品后会给客户发货。 30.证人林某的证言。证实他是食品公司的副总，负责管理公司物流和传统销售。高某2在甘洛县有个生产企业即农牧公司，成都这边的公司负责销售。除了甘洛县的生产工厂外，关联公司的销售发货都是统一的。2017年6月底，高某2引进了万源积分销售模式，由食品公司的全资子公司进出口公司搞“买产品送代理和积分”的模式，由公司对外宣传。进出口公司的总经理是陈刚，科技公司的总经理是张冰融（即张正琼），实际控制人都是高某2。公司给客户发的货都是苦荞系列产品，客户还可以在公司现场购买包包、玉石。万源积分项目客户购买的苦荞系列产品的发货价格是按照零售价格发的，和市面上的零售价格差不多。如果客户以万源积分赠送代理的身份拿货就是按照零售价格的3折拿货，但没有一个客户以代理身份拿过货。传统销售代理是按照市场零售价格的5折发货给代理人。客户以转账、现金或者ＰＯＳ机方式支付投资款，主要用于公司返点，接待客户吃住，支付货款。 31.证人吕某的证言。证实他负责公司的行政人事管理，代高某2兼管财务。2017年7月，成都的销售模式变为销售苦荞系列产品和联盟商商品送代理和积分的新模式。消费者购买产品后可以自提或邮寄发货方式得到产品，同时公司送区县代理，签订销售代理协议后授予代理资格。消费者可以转让代理权或继承代理权，通过代理协议可以获得线上2%、线下5%的区域收益。公司还赠送内网上的万源积分，积分是按照不同时间和比例赠送，赠送以后公司按比例释放，释放以后到第三方平台交易。赠送的积分还可以兑换公司产品。团队就上述内容对外进行了宣传。万源积分项目主要是进出口公司在实际操作，进出口公司只经营万源积分项目，由高某2和陈刚在负责，据了解涉及1700多万元。同意退款的有400多万元，已经退款的300多万元，余款部分公司年前可以解决。 32.证人王某3的证言。证实他是食品公司安保部和外事办的负责人。关联公司还有进出口公司、科技公司、农牧公司三个公司，这四家公司的实际控制人都是高某2。他晓得万源积分和“千城万店”两个项目，但具体情况不清楚。 33.证人汪某的证言。证实他是农牧公司的总经理，主要负责生产和销售，公司实际控制人是高某2。公司在甘洛的生产企业农牧公司从2011年至2014年每年有约1000万元的销售额，从2015年至2017年每年只有约100万元的销售额，从2018年1月至3月销售额为20多万元，2018年4月发了几百件货。企业是以产定销，现在企业还在生产。农牧公司提供苦荞茶、苦荞米、苦荞粉、苦荞面，给高某2在成都的公司进行销售，另有一家德阳的企业将其他的苦荞产品以生产成本价，发给食品公司。如果是发货给经销商就要加一些利润进去，发货以后都是公对公转账。2017年7、8月成都的订单多，销售额每月都在约40万元，比平时的10多万元要高。2016年12月，农牧公司用土地厂房和机器设备抵押贷款了1100万元，现在还有600多万元没有还。2010年以前中纪委曾对口扶贫甘洛县，对农牧公司是协助帮扶（协调资金帮扶）。根据他提供的黑苦荞食品公司发货价格表，芦丁香茶（420ｇ／盒）发给食品公司的价格为80元，该产品如果发给经销商就是230元／盒。 34.证人高某1（高某2的弟弟）的证言。证实2009年他帮高某2代持股份成为农牧公司的股东，主要负责财务管理，2018年2月12日变更不再是股东，公司的实际控制人是高某2。农牧公司还在生产，2018年4月初是最近一次发货。但公司基本只能发员工的工资，每月大概有10多万元的销售额。2017年7、8月每月销售额有60至70万元。厂里生产的货物都是由高某2在成都的公司进行销售。厂里和成都的食品公司有时是通过成都的私人银行卡和厂里对公账户结算。成都销售的产品只有苦荞茶、苦荞米、苦荞粉和苦荞面是厂里发货，他可以提供发货单价。公司的厂房、机器设备抵押贷款了1000万元，现在还欠600多万元没还。中纪委在零几年时帮扶甘洛，对公司是协助帮扶（协调资金），2010年撤走了。 35.证人古某2（高某2的姐夫）的证言。证实2018年2月12日他成为农牧公司的法定代表人，公司实际控制人是高某2，是高某2让他代持股份。目前公司有订单就生产。最近几个月每月销售额大概10万元。2017年6到9月生产情况比现在好，产品全部是高某2成都的公司在销售。二零零几年中纪委对口帮扶甘洛县时，协调资金帮扶过公司，中纪委2010年撤走后，就没有协调帮扶了。 36.证人王某4（高某2的妹夫）的证言。证实他是2018年2月12日股东变更后成为农牧公司的股东，他帮高某2代持30%的股份，他可以提供代持协议。公司的实际控制人是高某2。2009年他进公司当工人，到2015年做质检至今。公司是以销定产，现在还在生产。2017年7、8月份成都进货量高，厂里生产就多，发给成都的产品有四种，成都销售的其他产品不清楚是哪里来的。中纪委对公司是协助帮扶，不是对口帮扶。 37.证人祝某（农牧公司的出纳）的证言。证实公司实际控制人是高某2。公司现在还在经营，每月有10多万的销售流水。厂里和食品公司的结算大部分是成都那边的私人银行卡和公司的对公账户结算，可以提供转款的详细表格。2018年1月开始还在给成都的公司发货。可以提供2017年1月至今的发货单和食品公司转货款的明细。 38.证人程某（农牧公司的会计）的证言。证实2011年至2014年公司经营良好，后来经营状况不好，现在处于亏损状态。每月有10多万元销售流水，公司主要以销定产，从2015年至今企业都是支付银行利息80多万元，销售只有150多万元，企业用土地、厂房、机器在甘洛县农商行贷款1100万元。与成都的食品公司结算大部分是以成都的私人银行卡和他们对公账户结算，有少量公对公结算。食品公司从2016年4月至今还欠企业约21万元，可以提供表格和主营业务总账。 39.证人严某的证言及辨认笔录。证实他由张正琼于2017年6月初介绍到公司，2017年8月底离职。公司负责人是张正琼，老板是高某2，主要经营苦荞产品的网上“笨老板”商城的销售，线下“千城万店”项目的落地。公司销售人员有严某、刁先辉、刘进、范家政等人，严某挂了营销总监，财务是陈某1，物流是食品的物流。客人喊这些人“十八罗汉”。进出口公司销售以后他们就审核看有无资格，有资格就发放代理。 进出口公司采用万源积分模式，买产品送积分和代理。送的代理就是科技公司发放的“千城万店”的市级代理权和县级代理权，万源积分项目投资人投资10万元以上的，投资人拿收据和科技公司的员工接洽，科技公司就填投资人的名字发放代理协议，1万元以上是县级代理，也是这样操作的。科技公司发放的这些代理权都没有落地，张正琼知道代理权的发放。张正琼刚开始是反对万源积分项目的，后来她是配合万源积分项目发放代理的。万源积分静态收益和动态收益提的是积分，推荐奖提的是现金。团队积分收益基本没有提。通过微信公众号和讲课对外宣传万源积分的收益和公司文化。公司给客户的承诺和宣传是一样的。严某的团队叫“武福系”，是第九大系统，领导人是张正琼。2017年8月20日左右，张正琼把“武福系”转给严某，四五天后他又转给了鲍某，鲍某一直都是团队领导人。严某因为没有业绩，所以没有提成。严某给谭某、余刚、刘大川转过款。严某投资了26000多元，有2万元是张正琼推荐的，张正琼把提成返给了他。有6000多元是严某投的，公司直接返给他。八大系统都在陈刚下面，团队领导人有鲍某、李华明、王玉国、张正琼等人，不知道章义、吴艺飞（经辨认为吴涌根）、刘跃红、杨天宇、刘玉先等人是不是。网站是陈刚搞的。“陈思佛”（经辨认为陈绍武）在负责讲课宣传。万源积分项目的财务是高某2和陈刚签字，陈某1审核才可以支出。高某2和陈刚是万源积分的总负责，毛永明和肖洪负责后勤接待，张恒也是讲师。 严某辨认出了陈绍武即“陈思佛”、张恒、刘玉先、章义、吴涌根即“吴艺飞”、刘跃红、鲍某。 40.证人朱某（进出口公司的行政主管）的证言及辨认笔录。证实朱某负责员工社保、入职离职和绩效考核。食品公司和进出口公司的行政人员是一套人，两家公司的实际控制人都是高某2。公司营销方式是客户购买产品，公司送积分和代理。进出口公司的人没有买社保，基本资料都没有，也没有入职手续。进出口公司总经理是陈刚，由张恒协助管理市场，公司有八个市场部，领导人有李华明、章义、刘玉先、王玉国、吴艺飞、石亚林、鲍某、刘跃。大概在2017年8月20日，朱某参加过陈刚组织的进出口公司的两次会议。“成立大市场部”会议主要是成立八个市场部，确定陈刚是总负责，宣布李华明等八个市场部负责人，会上说网站的问题让“陈思佛”（经辨认为陈绍武）负责。“落实教育部组织机构及相关负责人”会议内容是讨论公司的培训安排，在教育部下面设招商部和培训部，招商部由朱珠负责，培训部由陈勇负责。 朱某辨认出了鲍某、张恒、杨静、陈刚、陈绍武即“陈思佛”。 41.证人何某（进出口公司的财务会计）的证言。证实她于2017年7月15日至8月20日在职，主要登记一些机票、住宿事务，她辞职时交给陈某2了。进出口公司没有什么账目，进出口公司的销售收入没有做账，客户刷卡后出纳从银行导出表格交给陈某1统一管理，返款也是陈某1在分配。 42.证人左某（食品公司的物流主管）的证言。证实食品公司、科技公司（总经理张正琼）、进出口公司（总经理陈刚）的物流都是左某负责发货。她没有购买过万源积分，但直接打钱到国交网购买了8000元的一积分，跌到2000元就退出了。她电脑上的发货表格是进出口公司的万源积分项目所有销售货物的发货清单，是根据陈某1的数据汇总制作的，“已提金额”表示已发货，“剩余金额”表示未发货。 43.证人陈某2（食品公司的会计）的证言及辨认笔录。证实进出口公司从2017年6月开始运作，高某2、陈刚、鲍某、“毛总”在负责万源积分项目，由客户交钱后拿收据到库房提货，公司送相应积分和相应代理。网站技术支持是“阿武”（经辨认为陈绍武）。万源积分推荐人有推荐奖，团队领导有20%的提成，投资人要先对接团队才能投资。公司给客户都发过货。彭梦、余燕做了进出口公司的统计表交给了陈某1。食品公司的账在公司服务器上，账做到2017年8月，9月的一天晚上，陈某1让陈某2把部分金额比较大的支出账目删除了，这些实际都是进出口公司的费用支出，做账的时候都没有原始凭证。 44.证人王某2（北京德通天元网络科技有限公司的总经理）的证言及提供的书证。证实德通天元公司运营了九九交易网虚拟货币交易平台，于2017年5月更名为国交网。该平台是数字货币交易平台，通过买卖双方交易收取卖方金额的千分之二手续费作为盈利方式。用户在网站（××）注册并实名认证后，可以向平台充钱到平台交易。平台上有比特币、莱特币、门户币、一积分等币种，用户通过卖出数字货币获得人民币提现，或者用户通过购买数字货币获得对应的币种，用户可以选择把自己购买的币提到自己的区块链钱包或者在交易平台上卖出获得人民币。平台上的每一个币种的实时价格由买卖双方自行决定，价格会出现涨跌波动，公司平台只是提供交易的撮合业务。 2017年8月，高某2和敬明阳找到王某2说想在国交网上线一积分交易，双方口头商定后于2017年8月25日在国交网上开放了一积分交易。一积分是一种去中心化的数字货币，总量固定，不可篡改。敬明阳说彝家山寨公司有几万客户持有一积分。后来高某2给了一个网址，国交网就下载区块链钱包，生产收币地址，之后用户充币进行交易。开放交易后有大量用户注册交易。从2017年8月25日起到2017年9月8日停盘，彝家山寨公司通过223074、223075、223070、223069四个账号分8次左右累计充值1700万元购买一积分，截止停盘余额为507.32万元，都被彝家山寨公司提现取走了。王某2通过刘仁翠的银行卡、王某2的支付宝和微信账号分九次转给了马绍容的大连银行账户463.35万元、杨素兰的民生银行25万元、廖丹的支付宝5万元、刘释文的支付宝9.87万元和高某2的微信账户4.1万元，王某2可以提供银行流水。停盘后他们发布公告，所有用户自行安排自己账户的钱和币种自行提走。德通天元公司作为交易平台，负责用户的资金和数字货币的安全，不负责数字货币的兑换工作。王某2猜想彝家山寨公司给用户说一积分可以卖钱，最开始交易不活跃，为了激活交易市场，他们公司通过购买一积分的方式来实现承诺并炒高一积分变现卖钱。平台让一积分用户提供提币地址，平台直接将币转到用户提供的对应地址。平台关闭后，用户提供用户的银行卡，平台把钱款余额打到用户的银行卡上。王某2可以提供一积分在平台的交易记录。目前公司平台上还有5万多个一积分没有提走，还有一部分可能提到了彝家山寨公司里。国交网关停时一积分的价格是9元多，但没有提走的一积分因为不能交易就没有价值了。彝家山寨公司是通过木某的农业银行卡（尾号5477）和民生银行卡（尾号5751）、马绍容的大连银行（尾号2020）充值转款到德通天元公司的开户行招商银行账户的，可以提供银行流水。 王某2不清楚一积分的具体情况以及它和万源积分怎么转换，这个是在万源积分ＡＰＰ里操作，2017年8月28日高某2找人开发的一积分开始在德通天元公司的平台上线，德通天元公司只负责交易服务。一积分在平台没有资产作保，其价值是公司赋予的，好比ＱＱ币，一积分在彝家山寨公司可以使用就有价值，或者有人愿意高价购买就有价值，取决于人们主观上对它的认识。 45.证人谭某的证言。证实2017年6月左右，他到科技公司上班后接触到了万源积分项目。该项目就是投资以后公司送等值的产品，送积分和代理。推荐一人就有销售金额的20%的推荐奖，领导人还有20%的现金提成“暗趴”。赠送的积分有动态、静态、团队等收益。静态收益是每周赠送，客户如果投资1万元以后，就自己按投资金额的1%购买排单币激活账户，下一周会以积分方式返还900的万源积分。该积分可以转到国交网交易和提现。动态收益是投资后可以分享投资者加入，第一代可以有5%的积分提成，第二代没有提成，第三代可以拿8%的积分提成。万源积分从2017年6月底开始通过微信和讲课方式对外宣传积分收益和推荐奖，8月25日对接国交网，9月8日国交网关闭后内网也关闭了。他和余刚、幸享觉三个人一起投资了20万元，得了8万元的推荐奖返现和部分产品，损失了大概10多万元。另外有10万元左右的推荐奖是余刚和幸享觉推荐人的奖金。他投资以后拿了部分的苦荞产品，后来因为自己没有去拿所以没有拿完。他是“武福系统”团队的人，团队领导是张正琼。他推荐刘大川投了1万，20%的提成给了刘大川。陈刚是进出口公司的总经理，公司的实际控制人是高某2，陈刚在负责万源积分的网站，“陈思佛”（“阿武”）负责项目的讲课宣传。 46.证人鲍某的证言。证实她投资了万源积分项目11万元左右，内盘6万元，外盘5.3万元。2017年7月她被拉到彝家山寨创业群，公司人员在群里讲投资万源积分项目，内容是买产品送积分和代理。内网送的积分有静态积分、动态积分，还有团队收益，对接外网的一积分交易。推荐一个人有销售金额20%的推荐奖，每推荐一个人领导都有20%的提成。2017年8月以后，推荐奖比例变成另外15%，提成是现金提成。静态收益是消费1万每周有900的积分收益，动态也是按消费比例获得收益，消费1万元第一代收益是5%（500积分），第二代是0%，第三代是8%（800积分）。动态和静态每周排单才能激活，返还收益达到投资的3倍就终止收益。2017年8月25日对接国交网，8月30日左右交易。她陆续在内网投资了6万元，得到了6万元的苦荞产品，她自己提自己获得了1万元左右的推荐奖。她直接投资了5.3万元到国交网购买一积分。国交网关闭后她按照彝家山寨公司的要求把一积分转回了内网，但没有得到钱。她推荐曾茂辉投资2万元的4000元推荐奖直接返给了曾茂辉。她属于“无我系统”，领导人是陈刚。2017年9月，严某把“武福系”交给她接手。 47.证人张某的证言。证实张某系电子科技大学在读博士生，他以前在彝家山寨公司上过班做兼职，具体是在张正琼的科技公司兼职帮他们公司开发“笨老板商城”。他是2017年6月到公司，一共上了三个月班，“笨老板商城”是他一个人在开发，主要用来卖彝家山寨的苦荞茶等产品，他还没有开发完毕，也没有上线运营，彝家山寨的产品、价格都还没有做上去。之前公司有一个旧的“笨老板商城”，张正琼说旧的“笨老板商城”体验不好，要他重新做一个新的，在旧的“笨老板商城”上面可以购买彝家山寨的产品，他到公司一个月左右公司就把旧的“笨老板商城”停了。 48.报案人及被害人的陈述附收据、网页截图和宣某等报案材料。 （1）严天淑的陈述。证实张正琼给她介绍了万源积分项目，张正琼说这个项目比较好，投资以后可以得到等价值的产品，还可以得到赠送的积分可以交易，还有项目可以以连锁店的形式落地，她听了张正琼的介绍，就到成都高新区彝家山寨公司了解情况，到了公司以后是张正琼接待的她，张正琼把她带到办公室，办公室里面有七八个来投资的群众，张正琼和公司其他人员一起在办公室给他们讲了投资模式，大概是积分怎么操作可以交易，还有项目实体店落地，她听了张正琼的介绍后就决定投资，在公司直接刷卡投资了5万元，后来陆陆续续拿了5万元的货物，主要是苦荞系列产品，搞不清货物的实际价值，后来网上积分交易开始了，她就去注册了万源积分账户，又投资了2万元左右购买外网的一积分，过了几天外网就关闭了。她投资5万元张正琼返了五六千元给她，应该是张正琼得到的推荐奖。 （2）刘攀峰的陈述。证实2017年7、8月中旬，他经朋友侯琳（音）介绍，了解到彝家山寨高某2有个叫万源积分的项目，他就投资了3万元，签了代理协议，也拿到了3万元的货，但是该货物感觉不值钱。2017年9月初万源积分对接的外网国交网开放，万源积分的交易积分对接外网的一积分是按比例转过去的，可以直接挂卖，他在外网国交网充值购买了约1万元的一积分，之后国交网停了，按公司指示他又将一积分对接到了“维多利亚”的拆分盘，也没变现。他推荐过秦莉苹、刘国朋、江淑蓉、杜卫华、李寿军等12人，公司打给他的推荐奖金是15%-20%的提成，都给被推荐人了。系统的领导是李明奇、毛总。陈刚和鲍某是系统领导人。 （3）杜卫华的陈述。证实2017年7月份，杨学向她介绍彝家山寨公司，李明奇向她宣称投资1万元，每周返900积分，相当于900元现金，两个半月就回本。她刷卡投资了1万元，刘攀峰帮他注册了账号后没开始国交网就关闭了，他们就平移到了“维多利亚”的盘，她就在外盘投资了200元，之后这个盘不能操作，后来也没退到钱。她推荐过邵华、罗召燕两个人，刘攀峰将推荐她的1500元提成返给她了的，他们团队的领导人是李明奇，推荐其他人有推荐奖。 （4）邵华的陈述。证实2017年8月20日左右，朋友杜卫华介绍彝家山寨有个项目很好，李明奇讲了万源积分项目，她刷卡投资1万元，签了代理协议，拿到了1万元货物，后来刘攀峰协助她注册了万源积分账户，对接国交网一积分。2017年10月份，公司又对接“维多利亚”，但一直变现不了。 （5）罗召燕的陈述。证实2017年8月底，经朋友杜卫华介绍彝家山寨有个项目很好，去公司后有人介绍项目（投资1万元每周有900元的固定收益），刷POS机投资1万元的万源积分后就没管过，拿到了1万元的苦荞产品。 （6）王德斌的陈述。证实2017年7月，他听网友介绍彝家山寨投资收益较高，到该公司考察时高某2向他们宣传公司背景和返利模式，公司分内外盘，可以拿等价货物。他取了5万元和几个朋友合资了32万元投在内盘，6万元投在外盘。他的5万元中有3万元投在内盘，2万元投在外盘，他拿到了苦荞米等货物，公司给他开了5万元的收据，收据上写了送消费积分和固定返利的积分，两种积分都叫万源积分。该公司在国交网上有个一积分虚拟积分，内网的万源积分可以按比例与外网的一积分转换，转换后可以在外网交易。每周要排单，排单了就赠送内网的万源积分。2017年9月8日交易平台整顿，彝家山寨让他们把外盘的钱转到内盘，国交所把他们外盘的钱转到彝家山寨公司，他们发现有问题就找公司退钱退货。他投资时签了乡镇代理协议。他在国交网充值后只购买了一积分，资金可以自己操作，可以进出。万源积分介绍一个人投资有20%的推荐奖，团队领导有20%的推荐奖。他属于张冰融（张正琼）团队，类似团队有9个。张冰融的上层是陈刚和高某2。他把推荐高小美的提成还了。 （7）幸代超的陈述。证实2017年6月中旬，朋友给他介绍万源积分投资模式，7月上旬他听了张正琼讲解，看了宣传页，刷卡3万元，公司出具了收据。一周后到该公司提了价值24000元的苦荞茶等货物，有6000元的货因为缺货没有拿到。7月底接到微信群通知签了销售代理协议。8月25日内盘的万源积分网站开启就注册了账号，要一周后产生自己的消费积分，内盘的交易积分只能按比例转到外盘国交网。期间他在国交网直接充值4000元购买了一积分，提现1500余元。9月8日国交网关闭不能提现后高某2他们把国交网的一积分转回到内网的交易积分，实际内网只运营了一周多时间，公司推诿不兑现，他们就报案了。他投资的金额按1:1直接划到内盘网站账户变成消费积分，以消费积分为基数每周排单激活，一周后激活账户就产生相应的交易积分，只有交易积分才能和外网的一积分转换，交易积分扣除30%后只有70%的20%可以转换成一积分在国交网交易变现。在国交网注册后绑定银行卡可以直接充值购买一积分，也可以购买平台上的其他积分和币种，国交网的资金可以自由进出，是Ｔ＋1模式。算下来损失8500元。 （8）奉武胜的陈述。证实2017年7月在网上微信群交解到彝家山寨的投资项目。他到公司后，张冰融宣传了公司背景和投资方式，投资现金后给等价的产品，送代理协议和积分，积分每周有固定收益，返还收益封顶为投资收益的3倍，他投资了10万元，获得了区县级代理，投资后陆续提了8万元的苦荞茶、苦荞酒等货物。出事后有2万元的货因为没货就没拿到。他在该公司外网（国交网）上直接充值8万元购买了一积分。2017年9月8日国交网关停后，他就把一积分转回内网了，此后公司推脱不给他兑付，感觉被骗损失14万元。公司的实际控制人是高某2，陈刚是操盘手，张冰融是副总。 （9）吕飞的陈述。证实2017年7月，微信上了解到宣某，到彝家山寨公司后高某2讲解投资模式，投资1万元起，投资后送相应金额的货物，每周返还900元钱，实际操作是返的900的万源积分，该积分通过万源积分网站对接国交网进行交易提现，返还金额达到投资额的3倍就自动终止，投资后分享投资者加入，可以在第一代和第三代提成。他用手机转了25000元到古某1账上，该公司出具了收据并邮寄了25000元的苦荞产品。万源积分网站（××）开启后，注册后要一周才产生自己的消费积分再按比例对接国交网，他转了一些到外网。他还在国交网平台充值了4万元购买一积分，国交网关停后高某2让他们全部转回内网，后来公司就不退款了。他一共在国交网提出过几百元的收益。2017年12月，他和该公司签了退款协议，陆续收到退款17000元左右。高某2是实际控制人，陈刚、鲍大姐是系统领导人，“陈勇”（小胡子、头发扎了小辫子）给他们讲课。 （10）李道寿的陈述。证实2017年7月初，他经朋友介绍彝家山寨公司，在听过该公司宣传后为了分红，就签订了投资代理协议。投资后公司会送代理、等价的公司货物，以及积分，积分每周有固定收益。他前后投资了65000元，他到公司提货部门提了40000元的货物，还有25000元的货物自己忙就没去拿。他投资后产生的交易积分可以对接国交网，按比例转化为外网国交网一积分可以直接变现，他在外网上直接充值了25000元到国交网平台上，投资期间他提现了20000元，还剩5000元一积分。他在国交网注册账号后，直接在网站平台上直接充值购买一积分，也可以购买平台上其他积分和币，内盘万源积分网站转过来的交易积分可以在该网站转卖及提现等，国交网上的资金是可以自由进出的，是T+1模式。2017年12月份，他和彝家山寨公司协商签订了《退款协议》，分6期退还相应金额，但是他只拿到2期5400元。他们团队领导人是张冰融（经辨认为张正琼）。 （11）付道勇的陈述。证实2017年8月底，他通过邵春梅介绍彝家山寨公司，到该公司听了宣讲课（所述宣讲内容与其他被害人陈述基本吻合），当天他就投资了20万元，邵春梅就给他注册了账号。2017年8月31日开始操作，内盘对接外盘，内盘上的积分是万源积分，他在外盘投资了2万多元，他的万源积分按比例转到了外网一积分，但是他没有卖一积分提现。国交网关停后，又将积分转回内网，之后又平移到“维多利亚”的盘，后来也没提到现也没退到钱。他总共投资了23万元没有拿货，内盘约21万元，外盘约2万元。他和公司签订了代理合同，他属于共赢团队，领导好像是鲍某。他没有操作过推荐奖。因为公司提出的退款协议时间太久，他没有同意。 （12）徐世群的陈述。证实2017年8月份，她的朋友陈利蓉给她介绍进出口公司的一个项目，她去该公司听了课（投资1万每月有3600元的收益），现场刷卡投资了3万元，投资后选了一个标价3万元的玉镯就走了，但感觉就值200元，她喊陈利蓉帮她弄赠送的积分，公司宣传投资多少就送等价的产品，以后自己销售还有相应的比例分红。 （13）王红刚的陈述。证实2017年7月份，经朋友闵凤玲介绍进出口公司的万源积分项目，他去该公司听“杨文艺”和一个男的讲课，之后分两次共交了2万元，拿了2万元货物，得到了代理协议。万源积分在对接外网后，在外网国交网正常交易的时候可以进行变现，但是他没有挂卖变现，国交网关停后按公司指示他又将一积分对接到了“维多利亚”外盘，但是他的钱一直没拿回来。他介绍过陈玉琼、廖伟、李林进行过投资，当时收到投资金额20%，他都返还给对方了。高某2是老板，陈刚是总经理。他属于无我团队。 （14）伍银的陈述。证实2017年7月份，经朋友兰州介绍进出口公司的万源积分项目，他就去该公司听了两天课，他投资了3万元，收到寄来的3万元货物，但感觉只值6000元。公司对接外网国交网后他购买了33700元的一积分。万源积分在对接外网后，在外网国交网正常交易的时候可以进行变现，但是他没有挂卖变现，国交网关停后按公司指示他又将一积分全部转到了内网，但是他的钱一直没退回来。他介绍过李金凤、张蓉、邓礼荣行过投资，当时推荐一个人有20%的提成，他介绍人获得过收益。陈刚是四川彝家山寨总经理。（伍银陈述的万源积分操作模式与其他被害人基本吻合，附报案材料） （15）秦莉苹的陈述。2017年8月，她经刘攀峰介绍在彝家山寨投资了1万元，李明奇给她讲了课，1万元投资一个月有3600元利润，2个半月回本。刘攀峰给她注册了账号，2017年8月底，内盘对接外盘，在内盘排单了7次左右，产生了万源积分，她没在外盘投资，在外盘提了800元左右，后来国交网关停，他们就平移到了“维多利亚”盘，之后也没退到钱。她投资1万元拿了一些产品。她推荐过李小玲，拿了1500元提成，但返还给李小玲了，刘攀峰推荐她的1500元提成也返还给了她，他们团队的领导人是李明奇。 （16）刘国朋的陈述。证实2017年8月，他经刘攀峰介绍投资了6万元彝家山寨的项目，刘攀峰帮他注册了账号，内盘对接外盘国交网，万源积分转化为一积分，一积分可以通过交易变现，他就提现了3000元左右，之后9月就不能提现了，之后刘攀峰让他们去炒“维多利亚”的拆分盘，直接将他们万源积分平移到了该盘，但是不能提现了。他投资6万元，拿了公司所说的6万元价值的物品，公司给他打过7500元现金奖励，他的上线刘攀峰给了他1500元。他推荐过江淑蓉，提成得到1500，但是还给江淑蓉了。小团队领导是刘攀峰，大团队领导是李明奇。鲍某和刘锐是其他团队的领导。 （17）陈秀华的陈述。证实2017年7月初，她通过朋友宋小平介绍得知彝家山寨公司的项目，她转账给宋小平先让其帮忙购买1万元的万源积分，此后她到公司投了1万元的“千城万店”，共投了2万元。公司给她做过宣传，签订了1万元的代理协议，万源积分账户是谭某帮她开通的，她通过后面投资的1万元注册了两个账户，自己推荐自己得到了2000元。她属于“五福”团队。 （18）冷文强的陈述。证实2017年6月23日，他通过朋友王文平、王禹生到了四川省彝家山寨黑苦荞产业集团，自称该集团领导人之一石亚林向他宣传了“万源代币积分”项目并约见了高某2。当天他就缴纳了34万元，之后又陆续投资了共计90万元，在8月10日收到了黑苦荞产品。2017年7月25日他发现万源积分无法在“开元通宝”和“大比特”交易所兑换积分交易，9月份陈刚多次通知他要截留内盘，停止释放交易积分，在国交网充值现金购买一积分，等价格涨了再释放内盘，以实现利益最大化，他立即在国交网现金充值了50万元购买了50万元的一积分，两天后一积分涨到13.5元时国交网被关闭，一积分无法交易使用。陈刚又通知他换交易所。10月他到该集团要求退款，高某2答应他退还60万元签了退款条，但只收到20万元退款。他共计投资了2148000元：他自己投资90万元，帮家人投资8万元，受陈刚鼓动在国交网投资购买一积分598000元，帮家人购买一积分47000元，投资“千城万店”省级代理475000元，购买排单币约5万元。该公司董事长是高某2，总经理是陈刚，幕后推手是毛永明，该公司有八大领导人，包括石亚林、张心南、鲍某、邢小宝、章义、张冰融、王玉国、沈艳红，他收到的产品与市场同类型产品价格对比，部分产品价格高出市场价的10倍。 （19）林雁的陈述。证实2017年7月初，朋友邵鸣来介绍给他彝家山寨公司的投资项目，投资1万元每周可以拿900元，他到该公司听讲课、宣传，陆续投了130万元，50万元是直接在该公司刷的卡，剩下的80万元是分多次转给邵鸣来代交的。8月底开始操作，内盘开始对接外盘，内盘上产生了几十万积分，但只有部分释放到外盘，当时提现9万余元，剩下的没有提到现，后来公司又通知炒外盘，他没投资，国交网就关停了，他没退到钱。高某2和他签了退款协议，也没有拿到钱。高某2给他转的几十万元是国交网上卖的积分，还有部分推广协议的钱。他投资内盘拿了苦荞茶和苦荞酒100来箱。他投资主要还是想着投资1万元每周静态可拿900元，公司还宣传了动态收益，第一代推一人可以拿5%，第二代推三人可以拿3%，第三代推五人可以拿到8%。他属于无我团队。 （20）吕诗忠的陈述。吕诗忠不在鉴定的130人内，其属于共赢系，领导是刘玉先，他投资20万元，拿了货物，但是货物不值价，刘玉先返还了15%的“暗趴”3万元，他的推荐人赵恒志返还了推荐奖4万元，他后来用积分变现4万元，出事后公司又退了4万元，实际损失4万多。后来他又介绍方维、吴兴胜、孙绪琼、吴倩、彭田，这些人共计投了60万元，推荐奖他得了后又返给这些人。 （21）赵恒志的陈述。赵恒志不在鉴定的130人内，其属于共赢系，领导是刘玉先，他投资1万元，拿了货物，但是货物不值价，刘玉先（已辨认）获得他的推荐奖2千元。他后来用积分变现1千多元，实际损失8千多元。他又介绍吕诗忠、杨义清、黄秀娥，吕诗忠又推荐方维、吴兴胜、孙绪琼、吴倩、彭田。后来他才晓得刘玉先作为团队领导，要拿所有人20%的“暗趴”提成。 （22）另有陈玉琼、孙家丽、李小玲、陈翠兰、陈哦华、张春兰、曹丽君、李志合、侯玲、邵鸣来、吴琳琳、姜丽娜、戚秀华、陈芳、黄素挺、林剑琼、吴建曼、黄仕光、王凯等被害人的询问笔录，其内容和其他被害人基本一致。证实彝家山寨系列公司的投资模式和各自投资的金额。 49.证实商品销售只是幌子的证据：反映进出口公司的苦荞产品的卖出价格是进货价的十几倍甚至二十几倍。 （1）汪某提交的食品公司的进货价格表、农牧公司甘洛县门市产品价格表、《供货协议书》。证实供货协议由汪某与食品公司签订，供货价格以双方确认的报价单为准。进货价格表由高某22015年7月1日签字执行。另该价格表单有一列载明建议零售价。 （2）进出口公司的价格表、天猫、京东等商城的价格。证实该公司将彝家山寨的相关苦荞产品进行对外销售的价格，比汪某提供的进货价格高出十几倍。 （3）进出口公司的手工鳄鱼皮具销售单及玉石价格表。证实进出口公司还销售皮具、玉石等，但是价格十分高昂，皮具包包数万元不等，玉石也在1万至15万不等。 （4）甘洛县彝家山寨专卖店的销售价格照片。民警拍摄于2018年4月15日，反映相关苦荞产品的实际销售过程中的标价。 50.同案犯高某2的供述。高某2证实自己是食品公司法人、董事长、总经理，科技公司和进出口公司是食品公司的全资子公司，他也是农牧公司的法人和股东，负责苦荞产品的种植、加工。四家公司的实际控制人都是他。 2017年6月底，因公司发展不好，便与陈刚合作开展万源积分项目，想把企业做强，与陈刚签订了总承包协议，聘请陈刚担任进出口公司的总经理,双方各得50%收益。制定好积分项目的方案后，他们就在公司里开推荐会、在网络上宣传项目。最开始陈刚团队宣传的是1万元每周静态收益900元，他要求规范为买产品送代理权和赠送积分，万源积分可以在他们公司笨老板商城上兑换商品，还可以对接第三方交易平台自由交易变现。2017年8月，为了实现内网与国交网的对接，他购买了2000多万的一积分，然后内网的万源积分就可以按一定比例在国交网上转换为一积分，然后自由变现了。 2017年9月8日国交网关停后，他就让消费会员将一积分转换回内网的万源积分，当时跟消费会员说是可以用积分兑换商品，不愿兑换商品的公司想其他办法，当时公司准备对接香港股市和马来西亚外盘，大概在2017年10月，他们公司对接了马来西亚外盘“维多利亚”，他打了800多万给“维多利亚”平台，让平台把公司的万源积分对接过去，让会员实现积分变现。据他了解，“维多利亚”平台是实现了一部分的积分兑现的，但后来也不能按约定兑现了。 万源积分项目最开始买苦荞茶只送积分，后来陈刚说帮张正琼带动科技公司的发展，就买苦荞茶送积分、送代理，是以科技公司的名义签的代理商合同，张正琼是知道这个事的。陈刚的团队帮张正琼推广，后来张正琼还找到他说她冤枉，说没有推广好还把她的前途打断了。陈刚的销售团队私下给消费会员承诺的是投资1万元一周大概900的积分收益，900积分相当于900元钱。该项目有陈刚、张正琼、“阿伍”、八大系统领导人，八大系统领导人包括鲍小蓉、刘玉先、吴艺飞、章义、李华明、王玉国及另外两人，他是公司实际控制人，支持和配合陈刚。系统领导人和“阿伍”在公司现场讲课宣传积分项目。“笨老板商城”是张正琼在做，商城上面的苦荞茶价格跟市场价基本一样，万源积分商城上的苦荞茶是礼盒装，价格要高一点。真正推向市场的电商平台只有万源积分商城。万源积分项目案发后，他一直在想办法还会员的钱，但会员不停地找他，他觉得没有安全感，又想出去找点钱继续处理这个事情，所以才去的老挝，当时用的假护照和假身份证。 51.被告人陈刚的供述。证实科技公司、进出口公司是食品公司的全资子公司。三家公司的实际控制人都是高某2。 2017年6月，他向高某2提出用“积分”模式推广产品的想法得到高某2的同意，高某2聘请他为进出口公司的总经理，并用该公司来做积分项目。最初的万源积分方案是他和高某2二人制定的，方案制定后就开始在网上推广万源积分项目。 2017年6月底陆续有群众来消费，刚开始是由陈绍武给群众上课讲万源积分项目，后来一些团队领导自己也在讲。2017年8月25日万源积分网站上线对接外网国交网，内网积分按比例兑换到国交网。万源积分的静态收益和动态收益按比例兑换到国交网的一积分。以消费1万为例，消费1万元就赠送1万的万源积分的消费积分，每周按消费金额的1%购买排单币后大概产生900个万源积分的交易积分，相当于900元钱（静态收益）。推荐人可以得到第一代销售金额5%的积分提成，第二代积分提成0%（最初宣传的是3%，之后改成0%），得到第三代销售金额8%的积分提成（动态收益）。动态收益和静态收益按比例转到国交网后，除以当日一积分的价格得到的一积分个数就可以在国交网上挂卖变现。转换了五天左右国交网就关闭了，高某2喊消费群众把外网的一积分转回内网万源积分，并承诺要对接香港股市和马来西亚外盘。据他所知，高某2对接了一个叫“维多利亚”的扯分盘，有些万源积分对接过去了。 万源积分的模式是客户到公司购买产品后凭收据领取产品，然后赠送客户相应的代理和万源积分。2017年7月25日手机ＡＰＰ和网站开始内测，客户注册账号后就开始赠送万源积分的消费积分了，万源积分项目线上有动态收益、静态收益、团队收益、排单收益，线下有销售直推奖。具体操作方式是客户购买相应的产品，赠送相应的代理（1万是乡镇代理，10万是区域代理，还有省级代理），由科技公司签订代理协议。公司要求返还的动态收益和静态收益加起来的积分数达到3倍消费金额就不返了。团队收益是考核团队的总业绩，大概有100万、300万、500万三个等级，团队领导达到这个业绩后有0.002、0.003、0.004的提成，排单收益好像从来没有实现过，线下直推奖是直接推荐人有20%，推荐的人再推荐就没有直推奖了，但团队下面每直接推荐一个人团队领导就有20%的提成。2017年8月25日，内网和国交网对接后高某2就把转换的比例设为20%，几天以后高某2又把转换比例调整为20%的1%。万源积分的交易积分除了可以转到国交网的一积分交易变现，还可以在“笨老板”商城和公司现场按1:1抵扣商品，一个交易积分就是价值1元钱。公司宣传万源积分主要是通过微信群、推荐会和客户口口相传，还印刷了万源积分的收益表。群众基本上是冲着可以获得积分，积分可以变现才到公司购买产品的。万源积分主要参与人员有他、高某2、陈绍武和九大系统领导人。公司有万和层、无我层、易凡层、共赢层、武福层等九大市场部，这九大系统的领导人分别有鲍小蓉、刘玉先、吴艺飞、章义、李华明、“刘教授”、张正琼、“王照然”、石亚林等人，九大系统的作用是做宣传和推动销售，他负责管理九大系统的销售业绩，各个系统团队领导人自己管理自己的团队，他听高某2说九大系统的业绩有2000万，具体人数不详。张正琼在公司小会议室里面给投资群众讲过万源积分项目，他知道张正琼有团队，但业绩做了多少他不清楚。万源积分的网站是“刘强”在负责维护。 高某2陆续给了他50万左右的现金收益，他退还给会员25万左右收会员手中的积分，其余用于招待会员吃饭和帮公司垫资了。公司的财务是陈某1在负责，资金都是高某2在管理（转到古某1账户），后期陈勇在线上讲课。他们都是按市场价卖货物，主要有苦荞系统产品和酒、包等产品。万源积分项目在2017年9月8日就停止了。 52.被告人陈绍武的供述。证实他是进出口公司的讲师。他2017年6月底到的公司，公司做了一个万源积分的销售项目，陈刚让他负责公司宣传。消费者购买产品后赠送相应的代理和1:1的万源积分消费积分。消费积分可以在“笨老板”商城换购苦荞系列商品。万源积分对接外网后每周赠送的交易积分可以按比例转换到国交网上的一积分买卖变现。公司开推荐会对外宣传，他给客户上课宣传该消费模式。宣传的内容包括客户消费产品后送代理、送积分，宣传客户有动态、静态收益。动态收益是发展客户第一代提成5%，第二代提成3%，第三代提成8%等内容。实际操作中取消了第二代。静态收益是按消费金额赠送相同数量的积分，每周收益大概是9%，一个积分价值等于1元人民币，返还数达到消费额的3倍就停止返还了。公司给客户说过外网交易有风险，一积分可能有涨跌。万源积分模式是高某2和陈刚策划的，公司有ＰＰＴ宣某。客户都叫他的艺名“陈思佛”。他没有销售提成，在公司拿的是工资，每堂课200元左右，一个月大概1万元左右。万源积分的网址是××。客户投资万源积分有购物收据和代理协议，公司给客户发过苦荞产品、皮包、玉石等货物。 53.被告人张正琼的供述。证实她是科技公司的总经理，老板是高某2。科技公司主要经营苦荞产品的销售和网上“笨老板”商场的销售和“千城万店”项目的落地。进出口公司的老板也是高某2，进出口公司的销售模式是万源积分，即买产品送积分和代理。其中代理权就是科技公司发放的代理。万源积分是陈刚在负责，其供述的万源积分的模式与高某2、陈刚一致。 因为科技公司业绩不好，高某2让她把科技公司的团队也叫过去做万源积分，她同意了。她作为团队领导人，科技公司的员工严某在她下面，其他员工在严某下面。她当领导人期间做了100多万，应该给她20%的暗趴，但是她没有要，都返给他人了。不过她获得了积分的动态收益。 在2017年8月中旬以后，她把团队领导人变更为严某，8月底团队领导又换成鲍某。严某成立了“武福系”（第九大系统），挂在科技公司名下，该系统的实际管理人是严某，按照团队提成政策她应该提20%的暗趴，但她都给了严某。“武福系”团队有严某、刁先辉、黄静。 严某、严天淑是她直推的，不清楚二人又推荐了谁,推荐严天淑得了2000元，推荐严某没得钱（后称暗趴得了共计3万元，其中推荐严天淑的1万，严天淑推荐了的2人，她得2万）。她给严天淑等5人也宣讲过万源积分。 以上证据经当庭质证，本院认为来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人陈刚、陈绍武、张正琼以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。关于被告人以及辩护人所提的本案的罪名不应当认定为集资诈骗罪的辩护意见，本院认为，虽然陈刚等人表面宣称是“买商品送积分、送代理权”，但是不管是买方还是卖方，都清楚投资者是冲着万源积分去的，看重的是万源积分可以变现、升值，投资者既不可能真的需要上万元甚至更多的苦荞产品，也没有实际利用代理权真的做彝家山寨系列公司的经销商。陈刚等人的行为本质上就是融资。在外盘，不少客户相信陈刚等人的虚假承诺，认为外盘的一积分能够升值，进而在外盘追加购买一积分意图获利，看似是投资（投机）行为，但是，在案证据证实，一积分的价格系彝家山寨公司自己炒作的虚假价格，以此骗取更多客户前来投资。所谓的“买商品送积分”不过是宣传噱头，集资群众在进出口公司所购买的苦荞商品价格虚高，能够用万源积分购买的进出口公司销售的玉石、皮具等其他商品价格虚高，外盘的一积分价格也为彝家山寨公司所操控，陈刚等人系使用诈骗方法非法集资。其次，从投资款项用途上看，基本上高某2和陈刚的销售团队一人一半，陈刚销售团队所获得的一半款项基本被团队领导、推荐人、陈刚等人分配完毕，高某2所获得的一半款项除去必要的成本外，其余也用于一积分的投机炒作。陈刚等人不以销售苦荞产品为主要目的，集资后也不用于生产经营活动而是将资金注入国交网用于炒高一积分，以此骗取更多的集资人前来投资，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还”的，应当认定为“以非法占有为目的”，同时用于炒作一积分的款项还涉嫌非法用途，虽然炒作过程中国家相关部委才明令禁止代币融资。再次，万源积分一积分项目的行为特征，符合以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动特征。陈刚等人以非法占有为目的，使用诈骗的手段非法集资，其行为构成集资诈骗罪。对三名被告人及其辩护人所提的三名被告人的行为不构成集资诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。 关于三名被告人的犯罪金额以及地位作用，本院认为，陈刚系进出口公司负责人，设计了万源积分项目并在非法集资过程中起策划、组织作用，系主犯，应当对本案全部集资诈骗金额承担责任；陈绍武自进出口公司成立以来就作为讲师，负责向来投资的群众讲课，宣扬万源积分项目，其犯罪金额应当认定为全部集资诈骗金额，但考虑其在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；张正琼帮助陈刚等人扩大集资诈骗规模，在其担任销售团队领导人期间，介绍了多名被害人前来投资，张正琼在犯罪中起帮助作用，系从犯，虽然张正琼的科技公司参与了“买商品送积分送代理权”的“送代理权”部分，但在案证据证实，所谓“送代理权”实际上是为了提高科技公司的销售业绩而附带向投资群众赠送，投资群众是看重万源积分的高额收益和将来可以变现的承诺前来投资，并非看重科技公司的代理权前来投资，也没有一个投资群众在取得代理权之后以代理商的身份从彝家山寨公司拿过货，故科技公司赠送代理权对陈刚等人实施集资诈骗行为未起到实质性的帮助作用，张正琼只应当对其在担任销售团队领导人期间参与的犯罪金额承担责任，在案证据证实，经张正琼宣传、介绍，严天淑、王德斌、幸代超、奉武胜、李道寿等五人共计投资30余万元，张正琼应当对该部分金额承担责任。 关于本案的集资人数及集资金额、损失金额，本院认为，根据重庆康华会计师事务所出具的司法鉴定报告，报案人数为130人，但该鉴定报告把谭某、鲍某、严某三人列为报案人，根据在案证据显示，鲍某、严某均担任过销售团队的负责人，故不应当认定为本案的被害人，同时鉴定报告显示谭某、严某的返利金额大于其投资金额，该二人在本案中并未有实际损失，亦不应当认定为被害人。截止一审宣判前，公诉机关追加17名被害人，其中，有收款收据、转账凭证等客观证据印证的投资金额为62.77万元，综合在案证据以及司法会计鉴定报告，本案的投资人为144人，投资金额逾998万余元，在案发前获得的收益、返利等共计200余万元，部分投资人购买商品后从公司提取了苦荞产品，货物的价值应当从集资诈骗的金额中予以扣除，但鉴于提货价值不明，该部分金额仅在量刑时酌情考虑。 本院在量刑时同时考虑：1.本案系共同犯罪，陈刚系犯意提起者和组织、领导者，系主犯；陈绍武、张正琼在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2.陈刚虽主动投案，但当庭并未如实供述主要犯罪事实，对于其本人在犯罪中的地位和作用、一积分交易的实质未做如实供述，其供述明显避重就轻，不能认定为自首，考虑其主动投案的情节酌情从轻处罚；3.陈刚、陈绍武均系初犯，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2029年4月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈绍武犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2023年7月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张正琼犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年8月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、非法集资的款项属于违法所得，应当继续予以追缴并发还集资参与人，返还集资人的情况以司法会计鉴定报告书等资料载明的内容为准（集资人的本金尚未归还的，所收取的回报可折抵本金）；在案查封、冻结的资产依法统一进行处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 何 晶 人民陪审员 刘 抒 人民陪审员 曹 健 二〇二〇年五月二十日 书 记 员 陈科言 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴款。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可能执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。