广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初2223号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人宋强，男，1980年8月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市高坪区。曾因犯诈骗罪于2010年6月23日被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑六个月，于2010年11月9日刑满释放；因犯盗窃罪于2011年4月18日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年三个月。因诈骗嫌疑，于2018年8月31日被羁押，同日被刑事拘留，于2018年9月30日由深圳市公安局宝安分局执行逮捕。辩护人王志锐，广东鹏浩律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕1781号起诉书指控被告人宋强犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员陈茜出庭支持公诉。被告人宋强、辩护人王志锐及被害人李某、杨某、胡某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1．2018年4月21日，被告人宋强在位于深圳市宝安区的家中，经朋友蔚某介绍认识被害人蔡某，其谎称在深圳市公安局有人脉关系可以帮蔡某办理深圳车牌，需要8万元费用，蔡某信以为真，当日通过微信转账50000元、现金支付1万元给宋强用于办理车牌，于5月11日在蔚某的家中微信支付20000元给宋强。2018年6月28日，宋强提供给蔡某一张临时车牌，后蔡某发现该临时车牌为假车牌，遂要求宋强返还上述款项，宋强一再推托，蔡某发现被骗，于2018年8月23日报案至公安机关。截至2018年8月31日，宋强退还人民币80000元，取得被害人蔡某的谅解。2．2018年3月，被告人宋强谎称自己向租车公司租用的别克ＧＬ8汽车为自己所有，李某询问其是否有出售的意向时，宋强表示同意并称可以先将车提供给李某使用。此后，宋强以江湖救急、购买新车等各种理由向李某要钱，并承诺可以将欠款抵扣李某买车的费用。李某先后通过微信转账、ＰＯＳ机刷卡等形式，向宋强支付共计人民币55800元。2018年7月，宋强又谎称父亲来深需要使用别克汽车借回汽车，李某将车返还时要求宋强写下字据，后宋强将车归还租车公司。3．2018年6月，被告人宋强在战友聚会上认识被害人胡某，之后被告人宋强多次向胡某借钱，并以物业出租项目等理由诱骗胡某投资，胡某信以为真，于同年8月21日转账人民币16000元，同年8月27日转账人民币30000元，同年8月30日转账人民币30000元、现金给付人民币1万元给宋强用于上述项目投资。宋强将骗取胡某的共计86000元，部分用于消费，部分用于退还蔡某的办理车牌款项。4．2017年10月底,被告人宋强认识被害人杨某，2017年12月，被告人宋强以投资所谓的“盈之道”汽车平台的名义，骗取被害人杨某人民币50000元。2018年初，被告人宋强多次以帮助杨某投资为由要求被害人杨某办理信用卡，杨某先后开通了交通银行、华夏银行、中心银行、广州银行、深圳农村商业银行、中信银行等6张信用卡提供给宋强使用，以提高信用卡额度并提现用于投资。宋强谎称帮杨某投资了写字楼、数字币等投资项目，并于同年4月提供一份《项目投资合同》要求杨某签署，但其并未真正帮助杨某投资上述项目，而是将提现金额用于个人消费。截至2018年8月28日，宋强使用的上述信用卡共欠费人民币145315元。案发前，在杨某的催促下，宋强先后退还杨某人民币17900元。宋强共计骗取杨某人民币177415元。公诉机关就上述指控提供了相关证据，并认为被告人宋强的行为构成诈骗罪，诉请法院依法判处。建议判处被告人宋强四年至六年有期徒刑，并处罚金。被告人承认控罪，但对公诉机关指控的事实有异议。辩称：第一单无异议；第二单认2万，其余是借款；第三单是借款；第四单是投资和借款，对数额没有异议。辩护人发表辩护意见：对起诉书指控被告人宋强犯诈骗罪无异议，请法庭对被告人从轻、减轻处罚，理由：1、被告人宋强具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人宋强接到公安机关传唤通知后主动到案，且积极配合公安机关的调查，该行为在公安机关出具的起诉意见书及破案报告中均有体现。依法应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。2、被告人宋强在公安机关传唤调查过程中，积极与被害人蔡某协商退还款项事宜，同时表达其悔改之意，并向被害人蔡某退还全部款项，其对被告人宋强的行为予以谅解。经审理查明，1．2018年4月21日，被告人宋强在位于深圳市宝安区的家中，经朋友蔚某介绍认识被害人蔡某，其谎称在深圳市公安局有人脉关系可以帮蔡某办理深圳车牌，需要8万元费用，蔡某信以为真，当日通过微信转账50000元、现金支付1万元给宋强用于办理车牌，于5月11日在蔚某的家中微信支付20000元给宋强。宋强出具了收条，但并未将获取资金办理车牌，而用于个人消费。2018年6月28日，宋强提供给蔡某一张临时车牌，后蔡某发现该临时车牌为假车牌，遂要求宋强返还上述款项，宋强一再推托，蔡某发现被骗，于2018年8月23日报案至公安机关。截至2018年8月31日，宋强退还人民币80000元，取得被害人蔡某的谅解。2．2015年7月，被告人宋强在战友聚会上认识被害人李某。2018年3月，被告人宋强谎称自己向租车公司租用的别克ＧＬ8汽车为自己所有，李某询问其是否有出售的意向时，宋强表示同意并称可以先将车提供给李某使用。此后，宋强以江湖救急、购买新车等各种理由向李某要钱，并承诺可以将欠款抵扣李某买车的费用。李某先后通过微信转账、ＰＯＳ机刷卡等形式，向宋强支付共计人民币55800元。2018年7月，宋强又谎称父亲来深需要使用别克汽车借回汽车，李某将车返还时要求宋强写下字据，后宋强将车归还租车公司。3．2018年6月，被告人宋强在战友聚会上认识被害人胡某，之后被告人宋强多次向胡某借钱，并以物业出租项目等理由诱骗胡某投资，胡某信以为真，于同年8月21日转账人民币16000元，同年8月27日转账人民币30000元，同年8月30日转账人民币30000元、现金给付人民币1万元给宋强用于上述项目投资。宋强将骗取胡某的共计86000元，部分用于消费，部分用于退还蔡某的办理车牌款项。4．2017年10月底,被告人宋强认识被害人杨某，2017年12月，被告人宋强以投资所谓的“盈之道”汽车平台的名义，骗取被害人杨某人民币50000元。2018年初，被告人宋强多次以帮助杨某投资为由要求被害人杨某办理信用卡，杨某先后开通了交通银行、华夏银行、中心银行、广州银行、深圳农村商业银行、中信银行等6张信用卡提供给宋强使用，以提高信用卡额度并提现用于投资。宋强谎称帮杨某投资了写字楼、数字币等投资项目，并于同年4月提供一份《项目投资合同》要求杨某签署，但其并未真正帮助杨某投资上述项目，而是将提现金额用于个人消费。截至2018年8月28日，宋强使用的上述信用卡共欠费人民币145315元。案发前，在杨某的催促下，宋强先后退还杨某人民币17900元。宋强共计骗取杨某人民币177415元。认定上述事实的证据如下：1.物证、书证：被告人身份信息、抓获经过、被害人提供的相关材料，蔡某提供的招商银行的复印件以及蔡某微信转帐的记录，以及车牌号晋Ａ×××**，宋强号码为138××××****，宋某提供的手机通话记录以及微信截图，证实8月23日宋强打电话给其想添加其的截图，至今未添加其为好友。宋强借李某55800元，微信的转帐记录，李某的农村商业银行，工商银行的转帐记录，被告人杨某提供的相关材料包括农业银行、中国邮政储蓄银行的交易明细，宋强使用其的微粒贷的截图以及京东欠款的截图，微信的帐单交通银行、平安银行、中信银行、光大银行、广州银行、华夏银行的信用卡帐单明细，以及杨某签订的承包旧厂房改造合同的首页照片，被害人胡某提供的相关资料包括建设银行交易明细，微信聊天记录转帐记录，宋强发给胡某的厂房改公寓的照片，的违法经历查询情况说明、刑事判决书、刑满释放证明、微信聊天记录、微信转账记录、银行卡复印件、银行交易流水、信用卡对账单、借条、车辆临时牌照片、房屋租赁合同、汽车租赁合同等；邹某提供的汽车租赁合同，机动车行驶证，微信聊天记录，刑事判决书证明宋强的前科的情况，房屋的租赁合同证明宋强租用的幸福海岸的租房，以及被害人蔡某的手机通话记录，公安机关的情况说明，证实未在宋强的行李中找到所称的旧厂房改造的合同，以及无法调取该汽车相关的数据，宋强的农业银行转帐记录以及中信银行的转帐记录。2.被害人陈述：（1）被害人蔡某陈述：称经蔚某介绍认识宋林，2018年4月21日宋强称可以帮其竞拍深圳车牌，当时需要暂收8万元，以5月的竞拍价为准，多退少补，当时通过微信支付5万元、现金1万，对方写了一张收条，到5月11日宋林约我到蔚某家中，我将2万余款支付给他，他写了收条，之后宋林让我借他6000块钱作为周转。期间我问了宋林他说钱已经给别人，人家还没有竞拍到，到了7月宋林还是让我等消息，6月28日宋林给我了一张临时牌，临时牌是假的，8月23日报警，宋林目前已将8万元退还给我，警察找他之后才还钱的，之前一直找他退款，他都没有给。辨认笔录辨认出宋林就是宋强，辨认出收条以及转帐记录微信帐号以及宋林提供的临时牌。（2）被害人李某陈述：称于2015年认识宋强，2018年6月我看到他开别克Ｇ18过来，自己正想购买一辆商务车来做生意，就问宋强是否打算出手，他说可以让我开两个月，他说生意好就把车12万卖给他，生意不好就开回给他，3月-6月宋强多次以江湖救急的理由向我借钱，说可以当做我先垫付卖车的钱，我在微信通过绑定的银行卡一共转帐13500元。6月29日宋强说他要买一辆新车首付不够，我就通过微信向其转帐10000元，由于微信限额，宋强让我适用他的ＰＯＳ机刷卡15000给他，6月30日宋强在微信上和我说差钱用和说我说凑够40000块钱，我又在微信上转给他1500元。7月3日宋强打电话说购买奔驰车还差钱，我在微信上给了15000元。7月5日我去宋强家提车使用，后宋强又以江湖救急分两笔借了800元。直到7月22日宋强打电话说他父亲过来深圳需要用车，并答应25-26日还回来，宋强来取车时我让他写了一份借条才让他把车开走，直到8月31日联系不上，没有还我才报警，一共被骗55800元。辨认出宋强以及宋强的微信号微信转帐截图借条以及宋强的联系方式。（3）被害人杨某陈述：称2017年12月份在宋强的家中给其5万元，宋强说是汽车投资平台，这5万元是我向我弟弟借的，之后从12月份开始宋强陆续让我办理交通、华夏、农商、中信、广州银行的信用卡，办好之后让我给他用，一方面为了刷流水提高额度，一方面他让我把钱拿出来投资，我弟弟生病住院我开了一张光大银行的信用卡,他又拿去把钱提高额度，之后一直没有还我的钱。2018年4月他给我签了一份改造合同,我占股2股一共4万元，他告诉我先后在一个数字币投货中帮我投资了7万元，说帮我办理驾驶证还没有收到，所有信用卡都是他刷的，另外他以提高额度的名义刷了我京东帐号的1232元，另外补充一点，前面的5张信用卡都是宋强叫我办信用卡然后给他，说投资所需款项要从信用卡找出来，这些信用卡都是骗我开的。辨认笔录辨认出宋强，辨认出签订的合同、信用卡的帐单、邮政储蓄银行的交易明细、微粒贷以及京东的截图。（4）被害人胡某陈述：称2018年6月认识宋林，其称在深圳做丝绸出口，他和我说要做一个投资项目，要投100多万，我说没有那么多钱，他说可以少投一点，等赚了钱多投一点，8月份宋林去惠州找我说项目谈下来说投资不够钱，让我拿一点出来，我没有钱，他就教我在微粒贷上贷10000元，8月27日宋林打电话给我让我转500元应急，随后又打电话跟我说投资项目，随后他又打电话和我说项目缺钱让我转5万元，我只有3万元就通过微信转到宋林的微信上。8月30日宋林找到我让我在微信×××上贷了41888元，我通过微信转了4万给宋林，9月1日我听说宋林被抓于是报警，我一共给他86000元做投资，然后以应急还贷款的理由借钱给他10000余元。31日我向他催要借款时手机关机，我才知道他骗蔚某朋友的钱。辨认笔录辨认出宋强以及聊天记录、转帐记录、宋强发给其的旧厂房改物业出租的照片，杨某承包厂房改成写字楼出租的截图。3、证人证言（1）证人蔚某证实：经其介绍蔡某支付宋强8万元用于办理深圳车牌，但最终没有办成功。辨认笔录辨认出宋强就是宋林，辨认出宋强写的收条以及提供的临时牌。（2）证人宋某证实：其和宋强没有亲属关系，2018年8月23日宋强打电话问其深圳车腰号怎么办理，就和他说上网查看相关说明，宋强没有找其帮忙，没有介绍一个姓李的人给他认识。辨认笔录辨认出宋强通话记录以及添加微信的记录。（3）证人邹某证实：2017年7月-12月宋强多次在其公司租车，从12月合同到期后，宋强没有签订合同，宋强从2016年5月开始没有结算租金，其要求他把车开回来，截至8月25日宋强还车当日还有34000元没有结算，宋强租用的是一台乡香槟色别克Ｇ18。辨认笔录辨认出宋强以及与宋强的聊天记录。（4）证人向某证实：曹向军把宋强的行李从2018年10月放在我这里，没有看到旧厂房改造的合同。（5）证人蒋某证实：称2018年7月左右，宋强向我借了40000元后来只还了2万元，我没有和他合作旧厂房改造的项目，只是我自己曾经投资过10万，但这个事情我没有和宋强讲过，也没有听他说有投资这个项目，宋强没有找我借钱投资旧厂房改造的项目。4.被告人的供述与辩解：供述在第一份笔录当中称其没有诈骗，只是收了蔡某8万元帮他竞拍深圳车牌，称其当时找了其堂弟帮忙并将6万元现金交给其朋友，5月11日收到2万现金之后也把这2万元交给其朋友，之后办理了一张临时车牌花费了1000元，并将临时车派提供给蔡某，之后蔡某找其退钱就说要找自己父亲拿6万元先给他，但后来其父亲没有给，到了8月27日接到民警电话，晚上就到派出所配合调查，其晓得其堂弟是宋某，堂弟的朋友叫李哥，其没有获利。第五份笔录称是找外面的黄牛，帮蔡某办理的深圳车牌，钱是分两次给一次3万一次4万。供述李某分4次借给其35800元，自己直接问他借的，还有2万元是他要借我的车去跑滴滴的押金。称自己向胡某借了108000元说要办事没钱，向杨某借了15万，目前还有12万没有还，有5万是和自己合作投资购车返利项目。在提审中宋强供述蔡某8万元当中有6万给朋友，2万在其手上。承认骗了李某谎称租用的别克Ｇ18是自己的，李某相信就给了55800元。但没有诈骗胡某其和杨某一起投资，当时，有签合同曹孝军在那里。盈之道杨某投资5万，杨某给其5万及信用卡加起来有15万左右，以银行帐单为准。其拿去投资和消费，投资的另一个是旧厂房改造翻新转租，杨某签过合同，承认花了杨某京东帐号还剩1232没有还。辨认笔录辨认出蔡某的收条、临时牌、微信转帐记录以及发给胡某厂房改公寓的照片，杨某签订的合同。5.勘验、检查、辨认笔录；6.电子资料：微信转账记录电子数据。以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，经法庭质证、认证，足以认定。本院认为，被告人宋强无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物不还，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人虚构事实，使多名被害人产生错误认识并骗取其钱财，其行为符合诈骗罪的构成特征，被告人对于部分犯罪事实的无罪辩解，本院不予采纳。被告人经公安机关传唤到案，归案后未能如实供述其主要犯罪事实，辩护人认为被告人构成自首的相关意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。鉴于被告人宋强已赔偿部分被害人损失，可以酌情从轻处罚。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性和认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2023年12月30日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、责令被告人宋强退赔被害人李某55800元人民币、退赔被害人胡某86000元人民币、退赔被害人杨某177415元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 重 彬人民陪审员 苗   红人民陪审员 李   华二〇二〇年五月十一日书 记 员 郭立（兼）书 记 员 庞   帅附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。