福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初1059号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人杨忠，男，1989年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省南江县，住福建省安溪县。因本案于2019年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人官明星，福建明嘉律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2019〕143号起诉书指控被告人杨忠犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人杨忠及其辩护人官明星到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人杨忠伙同郑某（另案处理）于2018年10月至11月间，雇请陈某1、王某1（另案处理）等人，在安溪县等地，以“肖邦斯特”等虚假服装厂商的名义委托多名被害人（淘宝店主）代销该品牌服饰。同时冒充多名买家先以小额订单并交易成功的方式骗取被害人信任，后再以大额订单并支付预付款的方式诱骗被害人向该“服装厂商”大量订购该品牌服装，待被害人支付货款后，利用淘宝购物平台“七天无理由退货退款”等规则，将事先准备的劣质服装邮寄给被害人并回收预付至淘宝平台的货款，并在被害人申请退货时以不予退款的方式侵吞被害人货款占为己有。截至被抓获时，被告人杨忠合伙期间共骗取张某1、常某等人款项人民币（币种，下同）47450元。 庭审中，安溪县人民检察院变更指控数额为47,754元。 被告人杨忠于2019年3月29日被抓获归案。 上述指控，公诉机关提供以下证据：1.手机、银行卡等物证；2.银行交易明细、支付宝交易明细、支付宝截图、利润表等书证；3.证人陈某2、郑某、陈某1、王某1等人的证言；4.被害人张某1、常某等人的陈述；5.被告人杨忠的供述和辩解；6.电子证物检查笔录等；7.现场照片等。 公诉机关认为，被告人杨忠伙同其他同案人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。 被告人杨忠对指控的罪名没有异议，但辩称其不是该诈骗团伙的老板，其在犯罪中未起任何作用，也未投资入股，只是提供自己的淘宝账号及验证码给郑某登录使用，其支付给郑某的五万多元是用于购买衣服的。2018年10月至11月期间，其有与郑某合作生意，由郑某倒卖其提供的衣服，货物利润二人平分，后因接到被害人的电话其发觉这样做事不地道，遂退出合作。合作期间，其仅做了张某1、常某两人的订单，未实际分得款项。 辩护人官明星认为被告人杨忠的行为不构成诈骗罪，应无罪释放，并在宣判前变更强制措施为取保候审，理由如下：1.被告人杨忠与张某1、常某达成交易，后根据“七天无理由退货退款”合同条款退货退款，在此过程中，杨忠未骗取被害人财物，只是帮助郑某得到与张某1、常某的交易机会。交易机会并非财物，不属于诈骗罪的犯罪对象。2.郑某与张某1、常某之间是商品交易行为，根据合同条款，双方之间没有返还财物的义务，郑某获取张某1、常某的货款属于合法占有。3.被告人杨忠及郑某的订单、交货、交款、退货退款等行为是在淘宝平台上进行的商品交易行为，符合合同约定，没有违约行为。4.张某1、常某支付货款获取对价货物，没有经济损失。5.本案涉案衣物未经依法鉴定，不能认定为劣质服装，不能据此认定构成诈骗罪。 经审理查明，被告人杨忠伙同郑某（另案处理）于2018年10月至11月间，雇请陈某1、王某1（均另案处理）等人，在安溪县等地，通过微信、ＱＱ等即时通讯软件，以“肖邦斯特”等虚假服装厂商的名义委托多名被害人（淘宝店主）代销该品牌服饰；同时冒充多名买家在淘宝购物平台上先以交易完成小额订单的方式骗取被害人信任，后再以支付大额订单预付款的方式诱骗被害人向该“服装厂商”大量订购该品牌服装，待被害人通过微信、支付宝等方式支付货款后，以已订购到新的货源、不需要这批货物等理由申请退货退款，并将事先准备的劣质服装邮寄给被害人，利用淘宝购物平台“七天无理由退货退款”等规则回收预付款，在被害人向该“服装厂商”申请退货退款时，编造理由不签收货物快递等，以不予退还货款的方式将款项占为己有。已查证，截至被抓获时，被告人杨忠合伙期间共骗取张某1、常某等人款项47754元。 2019年3月29日，公安机关在安溪县抓获被告人杨忠，并扣押到手机4部、笔记本电脑5台、银行卡10张等物品。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的受、立案情况。 2.到案经过、现场照片、搜查笔录、扣押清单、财物出库清单，证实公安机关于2019年3月29日在安溪县抓获被告人杨忠，依法对该场所及人身进行搜查，扣押到手机4部、笔记本电脑5台、银行卡10张等物品。 3.户籍证明，证实被告人杨忠的基本身份情况，无违法犯罪前科。 4.涉案银行账户信息及交易明细，证实扣押在案的银行卡的卡主信息、账户开户及交易明细等情况。其中，户名杨忠的62×××30建行账户于2018年11月2日至11月8日期间与张某1、方某、段某、姜某、王某2、赵某、张某2发生多笔款项往来，均系绑定支付宝消费；经核对，上述款项明细（含时间、金额、交易对手）与被害人张某1、方某、段某、姜某、王某2、赵某、张某2提供的买家下单详情一致。 5.涉案支付宝账户注册信息、交易记录、转账明细、登录日志（附光盘），证实实名为杨忠（身份证号5********）的支付宝账户绑定手机号码为15×××05，绑定借记卡62×××30、62×××06，该账户自2018年1月以来的登录、交易、转账明细。其中，该账户于2018年11月2日与实名为张某1的支付宝账户发生一笔金额为11250元的淘宝支出交易，消费名称为“2018冬季新款紧身Ｖ领性感修身包臀韩流连衣裙长袖气质女装等多件”，该笔交易已关闭，款项已于2018年11月16日全额退回；该账户于2018年11月21日与实名为常某的支付宝账户发生一笔金额为4500元的淘宝支出交易，消费名称为“冬季新款挂脖露肩长袖针织纯色连衣裙性感包臀打底超短裙女ＲＡＮＵ”，该笔交易已关闭，款项已于2018年12月13日全额退回。 6.涉案手机通话清单（附光盘），证实被告人杨忠使用的手机号码15×××05的通话情况；其中，该手机号码于2018年9月20日至12月12日期间与郑某使用的手机号码152＊＊＊5501频繁通话；于2018年11月2日至28日期间与张某1使用的手机号码159＊＊＊6476多次通话、短信往来。 7.被害人张某1的陈述及相关聊天记录截图、通话记录截图、转账记录截图，证实其系淘宝店主（店铺名称“单身只为等你”），被他人诈骗9000元，对方手机号为15×××05，微信号为×××，ＱＱ号为96×××75、24×××62。之前有人联系其代销品牌服饰，其添加对方微信谈妥代销事宜，接着就有客户陆续在店内下单代销服饰，其联系厂商微信支付货款并由厂商发货给客户，以这种方式成功交易了几次，后淘宝系统检测，这些订单的消费者属同一人，其质问对方，对方称其淘宝店等级太低，要先将信用度刷上来才有客户光顾。2018年11月2日，一名客户欲批量下单50件代销服饰，其心有疑虑，跟该客户电话沟通反复确认订单货物付款寄出后不予退还，该客户表示同意，并要求使用韵达快递寄出。该客户收到货物第二天即发起退款，其发觉被骗，其朋友也有相同被骗经历，都是同一厂商、同一客户、同样订单数，其去快递公司取货时发现服饰并非订单款式，沟通无果后淘宝系统也将款项退回给该客户。经核对，2018年11月2日户名杨忠的62×××30银行账户发生一笔支付宝消费11250元，交易对手显示为张某1。 8.被害人常某的陈述及相关聊天记录截图、交易截图、转账记录截图，证实其系淘宝店主（店铺名称“冉冉没有鱼丸”），被他人诈骗3700元，对方微信号为×××。2018年10月底左右，有人在千牛软件上联系其代销品牌服饰，即买家在其淘宝店内下单后，其将订单转给厂商并按进货价支付货款，厂商收款后直接向买家发货，其从中赚取进货价与出售价的差价。谈妥代销事宜并上架商品后，2018年11月7日、9日各有一单代销服饰交易成功。2018年11月21日，一名客户批量下单20件代销服饰，后其按厂商要求先后通过微信转账17笔合计3700元货款给厂商，厂商发给其一个物流单号；11月29日，该客户申请退款，因物流尚未送到，其遂同意，并联系物流公司将该快递退回厂商寄出地址，物流公司向其反馈原寄出地址非服饰厂商，此后其无法与厂商取得联系，只能让物流将货物寄到自己的地址。2018年12月上旬其收到这批20件服饰后，发现衣服领口只能放下一个拳头，无法穿上，而厂商已将其微信删除，其才发觉被骗。其曾联系之前交易成功的两名客户询问代销服饰的情况，对方均称未购买过。 9.被害人张某2的陈述及相关聊天记录截图、交易截图、转账记录截图，证实其系淘宝店主，被他人诈骗约2000元，对方微信号为×××、×××。2018年11月8日有买家在其淘宝店内批量下单代销服饰（订单号2431＊＊＊6600，同款服饰共计20件，单价225元，订单总金额4500元），其遂联系厂商发货，买家收到货物后就申请退货，其收到退回货物后联系厂商退货，但其发现供货厂商与退货买家的信息基本一致（微信关联手机号码均为152＊＊＊5501），怀疑被骗，遂要求厂商退款，厂商要求先退货后退款，其因怀疑被骗遂填写一个物流单号给厂商，未实际将货物寄出，之后其就联系不上厂商。其提供向厂商微信转账的记录合计1800元。经核对，2018年11月8日户名杨忠的62×××30银行账户发生一笔支付宝消费4500元，交易对手显示为张某2。 10.被害人赵某的陈述及相关聊天记录截图、转账记录截图，证实其系淘宝店主，被他人诈骗4625元，对方微信号为×××、×××，ＱＱ号为65×××58。2018年9月左右，有人通过淘宝旺旺联系其代销品牌服饰，其添加对方工厂客服ＱＱ65×××58后谈妥代销事宜，即买家在其淘宝店内下单后，其将订单转给厂商并按进货价支付货款，厂商收款后直接向买家发货，其从中赚取进货价（每件185元）与出售价（每件225元）的差价。2018年10月5日至25日期间，陆续有4名客户在淘宝店内下单，订单均为同款单价服饰（每件进货价185元，出售价225元），均交易成功。2018年11月5日，一名淘宝账号为“廖秋兴”的客户一次性下单25件代销服饰，其分四次向厂商微信转账4625元，并告知厂商发货。2018年11月7日，“廖秋兴”再次下单25件代销服饰，其告知客户未收回货款不能向厂商下单发货，该客户遂以老板已在别家订购为由申请退款，其拒绝该申请，2018年11月26日因超时未处理，“廖秋兴”拍下的第一单由淘宝自动退款。其向通过微信向工厂客服提出退款，客服称要由老板决定后就没有消息了，其才发觉被骗。经核对，2018年11月5日、7日户名杨忠的62×××30银行账户发生两笔支付宝消费，各5625元，交易对手显示均为赵某。 11.被害人王某2的陈述及相关微信截图、转账记录截图，证实其系淘宝店主（店铺名称“ＸＩＡＯ恶魔之家”），被他人诈骗4625元，对方微信号为×××，ＱＱ号为96×××75。2018年10月8日，有人通过淘宝旺旺联系其代销品牌服饰，其添加对方工厂客服ＱＱ96×××75后谈妥代销事宜。2018年10月19日开始，有客户陆续在店内下单代销服饰，其联系厂商微信×××支付货款并由厂商发货给客户，大概以这种方式卖出10件左右。2018年11月5日，一个旺旺号为“ˉ陈陈ˉ”的客户批量下单25件代销服饰，订单总价5625元，其遂向厂商支付货款4625元（微信支付2312.5元、支付宝扫码支付2312.5元，支付宝收款方显示“肖邦斯特服装厂”）；2018年11月8日，“ˉ陈陈ˉ”又要下单25件代销服饰，当时他的首单货物尚未到货，其有点怀疑遂称没货，“ˉ陈陈ˉ”即以此为由在淘宝上通过“七天无理由退货”规则申请将第一单25件服饰退掉，其曾联系淘宝客服处理，但系统还是把款项全部退还给“ˉ陈陈ˉ”，“ˉ陈陈ˉ”也将货物退回给其；其联系厂商处理退货事宜，厂商让其先退货后退款，其依约寄出后对方拒收并将微信拉黑，其无法联系上厂商。经核对，2018年11月5日户名杨忠的62×××30银行账户发生一笔支付宝消费5625元，交易对手显示为王某2。 12.被害人姜某的陈述，证实其系淘宝店主（店铺名称“原创风尚潮流服饰”），被他人诈骗5550元，对方微信号为×××，ＱＱ号为96×××75、18×××14。2018年10月，有人通过阿里旺旺联系其代销品牌服饰，其添加对方客服ＱＱ96×××75后谈妥代销事宜，并添加对方运营ＱＱ18×××14学习运营。之后有客户陆续在店内下单代销服饰，其联系厂商微信×××支付货款并由厂商发货给客户，大概以这种方式成功交易四五次。2018年11月4日，一名客户批量下单30件代销服饰，其遂向厂商支付货款5550元（微信转账2000元、3550元），厂商将发货的物流单号发给其。几天后该客户申请退货退款，其询问原因，客户称衣服质量差，因其是“七天无理由退货”店家就同意该申请。其收到货物后遂将货物又退回给厂商，厂商签收货物后未退款也未回复其，其才发觉被骗了。经核对，2018年11月4日户名杨忠的62×××30银行账户发生一笔支付宝消费6600元，交易对手显示为姜某。 13.被害人方某的陈述及相关聊天记录截图、交易截图、转账记录截图，证实其系淘宝店主（店铺名称“呆迷ｄａｉｍｉ店铺”），被他人诈骗5554元，对方微信号为×××，ＱＱ号为96×××75。2018年10月13日，有人在淘宝上自称肖邦斯特服装厂推销人员，联系其代销品牌服饰，可帮其代发、运营、引流，二人协商好后该名推销人员帮其在店内上架代销服饰。之后有人在店内下单代销服饰，其联系厂商客服并支付货款，厂商根据订单直接发货给客户，以这种方式成功交易几次。2018年11月3日，一名客户批量下单30件代销服饰，订单总价5850元（已扣减店铺优惠900元），其遂向厂商支付货款5554元（微信转账284元、850元、4420元），但货物到达签收地后该客户拒收，其联系派件员了解到当地有很多大件包裹都没取件，其又联系该客户，该客户称要继续订货，但其担心被拒收让客户有批量订单需求直接联系厂商，后来该客户还是申请退货退款，其联系厂商仓库商议退货事宜，厂商让其先退货，如不影响二次销售就退款，其猜自己已被骗了，就让该客户将货物寄到自己的地址，并将款项退还给客户，但是其一直未能收回支付给厂商的货款。经核对，2018年11月3日户名杨忠的62×××30银行账户发生一笔支付宝消费5850元，交易对手显示为方某。 14.被害人丁某的陈述及相关聊天记录截图、转账记录截图，证实其系淘宝店主（店铺名称“雅姿娘衣坊”），被他人诈骗3700元，对方微信号为×××、×××，ＱＱ号为30×××09。2018年11月，有人通过阿里旺旺联系其代销品牌服饰，即客户下单后，其支付货款给厂商，厂商负责供货、发货，其可从中赚取代销的差价，谈妥后开始有人陆续在店内下单代销服饰，以上述交易方式成功交易四单。有一名淘宝名为“林林林林炸7”的客户自称是酒店老板，批量下单代销服饰用于工作服，并谈妥价格、样式等，并支付了4200元订金，其将订单详情发给厂商，并按厂商要求先行支付给厂商订金3700元，但第二天该客户就申请退款，其立即联系厂商，但厂商称已发货拒绝退款。后来其知道下单的和供货的都是同一个人，知道自己被骗了。 15.被害人段某的陈述及相关聊天记录截图、交易截图、转账记录截图，证实其系淘宝店主（店铺名称“土拨鼠啦啦”），被他人诈骗9250元，对方微信号为×××，ＱＱ号为96×××75、24×××62。2018年10月16日，有人在千牛软件上自称厂商招商人员，联系其代销品牌服饰，可帮其引流七天，其后添加厂商的微信、ＱＱ协作代销事宜。代销服饰在店内上架后，自2018年10月23日开始就有人陆续下单代销服饰，前后共有7单，前面几单都是一件一单，最后两单是一个名叫“皇族灬魅妖”的客户拍下的大额订单（一单30件总价6480元、一单20件总价4320元，均按优惠价计），其遂向厂商支付货款9250元（支付宝转账3700元、5550元），由厂商按订单详情直接发货给客户。2018年11月12日，“皇族灬魅妖”直接在淘宝上申请退款，其询问原因称老板不满意，双方协商后该客户就将货物退回给其，其联系厂商商议退货事宜，2018年11月17日厂商答复其先退货后退款，但其寄出的货物被厂商拒收，后厂商不再答复，淘宝系统也将“皇族灬魅妖”的款项自动退回。经核对，2018年11月3日、5日，户名杨忠的62×××30银行账户发生两笔支付宝消费，分别为6480元、4320元，交易对手显示均为段某。 16.证人陈某2的证言，证称其与杨忠系夫妻关系，平时理家。杨忠使用手机号码15×××05已两年以上（截至2019年3月29日），杨忠的淘宝账号为“楊ＳＶＩＰ”，支付宝账号为15×××05，支付宝昵称为“小财神”，其不清楚杨忠有否将淘宝账户、支付宝账户借予他人使用。其曾发现杨忠有通过他本人的淘宝账号找一些服装淘宝店拍下大量衣物并申请退款，其有询问杨忠，但杨忠让其不要管，当时杨忠未否认这些交易是他操作的，其未再过问。杨忠平时没有工作，曾与一个名叫郑某的人一起（合作），其不清楚郑某的具体情况。 17.同案人郑某的证言及逮捕证，证称其与杨忠系朋友关系，自2018年9月开始一起合伙在安溪实施“三角模式”诈骗，杨忠负责出资，其负责具体操作，二人各占50%股份，纯利润按股份分成，2018年11月左右杨忠退出。2018年9月杨忠出资五万多元（现金）用于场地（即作案地点金融中心办公场所）租金、日常运营开支，后又追加投入二万多元，场地租赁、人员招收、工作管理等都是其负责的，平时二人通过电话联系沟通窝点工作情况，合伙期间其共给杨忠七万多元。“三角模式”诈骗大概分四个步骤：第一步，使用淘宝账号发布代理招商女装销售信息，在淘宝商城联系淘宝女装类店主代理销售“肖邦斯特服装店”产品；第二步，使用服装厂商ＱＱ客服、ＱＱ运营账号与淘宝店主协商沟通好服装代理销售事宜后，使用淘宝账号在代理商淘宝店内刷代销服装的小额订单，让店主误以为是真实订单；第三步，使用“买手”淘宝账户在代理商淘宝店对代销服装进行大批量下单；第四步，代理商淘宝店主收到“买手”订单后向其掌控的“肖邦斯特服装店”下单，“肖邦斯特服装店”根据订单发货给“买手”，“买手”签收货物后在利用淘宝“七天无理由退货退款”规则进行退货退款，在代理商淘宝店主联系“肖邦斯特服装店”退货退款事宜时，其根据事先发布的产品声明拒绝退货退款，淘宝店主只能将大批量货物滞留手中。这种“三角模式”诈骗主要是通过低买高卖赚取货物差价，流通的货物是其在微信、淘宝上以每件80元至115元不等的价格购入，其出售给代理商淘宝店主的价格是每件185元，从中赚取每件70元至100元不等的差价。“三角模式”操作步骤杨忠都很清楚，合作前已与杨忠详细说过。杨忠的手机号码、支付宝账号都是15×××05。郑某因涉嫌诈骗、盗窃已于2019年4月12日被逮捕。 18.同案人陈某1的证言，证称位于安溪县的诈骗工作点于2018年9月26日左右成立，当时的老板有郑某、杨忠，其跟着郑某做事，平时工作点的大小事务都是郑某在负责管理，郑某天天来工作点上班，杨忠基本每天都会来工作点待五六个小时，但是杨忠不负责工作点管理，他来工作点后一般都是去郑某的办公室谈事情，有时也会向工作点的员工了解经营情况。大概2018年11月中下旬，杨忠没有再继续与郑某合伙，之后老板只有郑某一个人。其不清楚郑某与杨忠之间的股份占比。杨忠是外省人，手机号码是15×××05。 19.同案人王某1的证言，其自2018年11月到金融行政服务中心4Ａ栋805室诈骗工作点做事，当时老板郑某有告诉其杨忠也是工作点的老板。大概2018年12月中旬，郑某告诉其杨忠提供的资金跟不上工作点的需求，二人就散伙了，之后工作点只剩郑某一个老板。其工作期间，杨忠大概三四天来一次工作点，他一般都是跟郑某边泡茶边聊天，有时杨忠、郑某拿工作点的业绩表在那里谈工作点的事情，有时杨忠也会询问工作点员工当日的业绩情况。郑某有告诉其他负责工作点的日常运营管理，杨忠负责提供资金支持。其不清楚郑某与杨忠之间的股份占比。杨忠是外省人，支付宝昵称是“小财神”，曾通过支付宝向其借款300元。 20.被告人杨忠的供述和辩解，辩称其曾与郑某合伙在淘宝上倒卖衣物，骗取淘宝商家款项，但仅将淘宝、支付宝账号借给郑某使用，其不是老板，也未参与具体操作，后来发觉是诈骗就退出，合伙期间仅骗取张某1、常某两个商家。其平时待业在家，手机号码15×××05（2015年由其本人使用至今），微信账号×××、×××，支付宝昵称“小财神”，绑定手机号码15×××05，淘宝账号“楊ＳＶＩＰ”，淘宝昵称“大叔”，其曾于2018年10月中旬至11月15日期间将该支付宝账号借给朋友郑某使用过。2018年11月左右，其应郑某之邀合伙倒卖衣物生意，其负责提供资金、淘宝和支付宝账号，余下操作由郑某负责，其向自己的62×××30建行账户汇入5万元，并将Ｕ盾、淘宝和支付宝账号交予郑某由他操作。当时郑某的公司设在安溪金融行政服务中心，有八九个工人，其去过一两次，但不清楚郑某如何骗钱。其曾应郑某要求在淘宝上拍下女装订单，订单款项是郑某通过支付宝转账（非当日转账）给其支付的（总计一两万元），拍下后郑某使用其淘宝账号发起退款，退款期间曾有卖家通过电话与其沟通过，款项均退回至其支付宝账户15×××05内，其再将款项通过现金或微信转账的方式返还给郑某（微信号×××、手机号码152＊＊＊5501）。2018年11月其曾接到过两个商家的电话询问退货退款事宜，郑某让其交予他处理，后其就收到两条退款短信。之后郑某要其追加投资，其以没有资金为由退出合伙。其不清楚自己微信好友ＶＩＰ＊＊＊300、×××、ＶＩＰ＊＊＊600的情况，这三个微信好友都是郑某的。 21.电子证物检查工作记录（附光盘），证实扣押在案的手机、笔记本电脑（硬盘）等电子物证的勘查详情。 22.涉案手机支付宝账户及淘宝账户相关记录截图，证实被告人杨忠所使用的手机（扣押在案）登录、使用淘宝账户、支付宝账户的情况，其中支付宝账户实名认证为杨忠，绑定银行卡尾数为0230、7706。经其确认，淘宝账户“楊ＳＶＩＰ”在被害人张某1、常某淘宝店铺拍下的订单就是其与郑某合伙诈骗的订单。 23.涉案订单客户信息及利润明细表格，证实被郑某等人诈骗的客户信息、订单情况、货款金额等，列表由郑某制作，并经郑某、陈某1等人确认，部分客户系本案已查证的被害人（经核对，相关店铺信息、订单信息等一致）。 以上证据除被告人杨忠的罪轻辩解外来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。 对本案争议焦点和主要事实作如下分析和判定： 1.被告人杨忠的行为是否构成诈骗罪。 经查，被告人杨忠经事先与郑某商议，以投资入股的形式参与诈骗淘宝商家，其知悉郑某雇请陈某1、王某1等人通过操控多个淘宝账户、支付宝账户、微信账户以代销女装为由诈骗淘宝店主货款的过程，且参与过个别诈骗环节。上述事实有各被害人的陈述、同案人郑某、陈某1、王某1的供述、被告人杨忠的供述、银行账户明细、支付宝账户明细、电子证物检查工作记录、订单客户信息及利润明细表格、手机通话记录、聊天记录截图、转账记录截图等证据互相印证证实。被告人杨忠关于其不清楚郑某等人诈骗他人货款，仅参与张某1、常某交易过程的辩解与同案人郑某、陈某1、王某1的证言、银行账户明细、电子证物检查工作记录等证据矛盾，不予采信。 本案系分工明确、环环相扣的共同诈骗犯罪，同时冒充供货商和买家，通过先完成小额订单交易取得代销商（即淘宝商家）的信任，后利用淘宝售后服务条款（七天无理由退货退款）故意取消大额订单交易，并编造事由或以虚构收货地址、不予回复等方式故意造成代销商无法退货退款或已退货但无法退款的后果，将大额订单货款占为己有，以此方式长期对经营服饰类的淘宝商家实施诈骗。被告人杨忠及同案人实施的上述行为，并非以交易货物为目的，而是以欺诈代销商的大额订单货款为目的，与正常市场交易行为明显不同，且其低卖高买给己方的行为，亦不符合正常市场交易规律，辩护人官明星关于此节的辩护意见系拆分其中的单一操作环节、个别行为对象进行性质辨析，与查明的事实、证据明显不符，亦不符合相关法律规定，故该辩护意见不予采纳。 2.被告人杨忠的作用及犯罪数额认定问题。 经查，被告人杨忠事先与郑某共同商议诈骗流程，投资入股作为诈骗运营资金，提供淘宝账户、支付宝账户等作为诈骗工具，并按股份比例分得诈骗款项，虽在共同诈骗犯罪过程中，未直接参与诈骗环节操控、诈骗人员管理、日常管理运营等工作，但属于股东分工不同，其诈骗数额应按参与期间诈骗的各被害人货款数额累加认定。上述事实有各被害人的陈述、同案人郑某、陈某1、王某1的供述、被告人杨忠的供述、银行账户明细、支付宝账户明细、电子证物检查工作记录、订单客户信息及利润明细表格、手机通话记录、聊天记录截图、转账记录截图等证据互相印证证实。被告人杨忠关于此节的辩解与查明事实、法律规定不符，不予采信。 本院认为，被告人杨忠伙同其他同案人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪，且诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人杨忠犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关量刑建议适当。辩护人官明星关于被告人杨忠不构成诈骗罪的辩护意见，理由不成立，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人杨忠的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年3月29日起至2022年7月28日止。） 二、追缴被告人杨忠及同案人的违法所得人民币47754元，返还各被害人（其中，返还被害人张某19000元、常某3700元、张某21800元、赵某4625元、王某24625元、姜某5500元、方某5554元、丁某3700元、段某9250元）。 上述罚金、违法所得均应在判决生效后十日内缴纳。 三、没收被告人杨忠被扣押的手机、银行卡等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李森强 人民陪审员  谢秋娥 人民陪审员  白艺灿 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  王伟坤 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。