福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初227号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人陈可强，男，1987年8月26日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪,于2019年8月9日被抓获，同年8月10日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄少斌，福建正成功（南安）律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人陈可强犯开设赌场罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员傅承奎出庭支持公诉，被告人陈可强及其辩护人黄少斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年11月至2018年4月11日间，被告人陈可强利用互联网，建立“银河国际”赌博网站，供他人参与“北京赛车”、“重庆时时彩”等方式投注赌博，从中赚取盈利所得5%的抽成。其间，于2017年11月底，被告人陈可强发展下级代理林文龙（已判决），并为林文龙开设代理账号用于接受他人投注，后林文龙发展下线李进福（已判决）等人；约于2018年3月，被告人陈可强为林文龙开设该赌博网站的分公司账号ｔｔｙ5511用于接受他人投注，后林文龙发展下线股东李进福及戴清海、潘志昆（均已判决）等人。经查,2017年11月至2018年3月31日，被告人陈可强通过黄某帐号为6228××××7871的中国农业银行卡接受他人投注金额共计人民币3134420元;2018年4月1日至2018年4月11日，被告人陈可强通过林文龙的分公司代理账号ｔｔｙ5511接受他人投注金额共计人民币275553642元。综上，被告人陈可强共接受他人投注金额计人民币278688062元。2019年8月9日下午16时许，南安市公安局刑侦大队在广东省深圳市龙岗区××街道××小区××抓获被告人陈可强。 公诉机关认为：被告人陈可强以营利为目的，伙同他人利用互联网建立赌博网站并接受他人投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈可强到案后自愿认罪，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处被告人陈可强有期徒刑四年三个月至五年。 被告人陈可强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.公诉机关指控被告人陈可强通过林文龙分公司代理账号接受他人投注人民币275553642元，该赌资数额存在重复计算的情形，请求酌情从轻处罚；2.被告人陈可强在共同犯罪中所起作用相对林文龙较小；3.被告人陈可强是初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，主动委托家属代其缴交罚金，请求对被告人陈可强判处有期徒刑四年三个月。 经审理查明： 2017年11月至2018年4月11日间，被告人陈可强利用互联网，建立“银河国际”赌博网站，供他人以“北京赛车”、“重庆时时彩”等方式投注赌博。2017年11月底，被告人陈可强发展下级代理林文龙，并为林文龙开设代理账号，林文龙发展下线李进福等人并接受他人投注。2018年3月，被告人陈可强又为林文龙开设该赌博网站的分公司账号ｔｔｙ5511，林文龙又发展下线股东李进福、戴清海、潘志昆等人，并接受他人投注。经查,2017年11月至2018年3月31日，被告人陈可强通过其母亲黄某的中国农业银行帐户（帐号为6228××××7871）接受他人投注金额共计人民币3134420元；2018年4月1日至2018年4月11日，被告人陈可强通过林文龙的分公司代理账号ｔｔｙ5511接受他人投注金额共计人民币275553642元。综上，被告人陈可强接受他人投注金额合计人民币278688062元。被告人陈可强从盈利所得中抽成5%，至案发时获利至少达人民币25000元。2019年8月9日下午16时许，南安市公安局刑侦大队在广东省深圳市龙岗区××街道××小区××抓获被告人陈可强。 审理过程中，被告人陈可强向本院退出违法所得人民币25000元和缴纳罚金人民币700000元。 上述事实有经庭审质证、确认的同案犯林文龙、李进福、潘志昆的供述，证人黄某、周某1、周某2的证言，辨认笔录，银行账户交易明细清单，赌博网站截图，行政处罚决定书，户籍证明、刑事判决书，归案经过，被告人陈可强的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人陈可强以营利为目，利用互联网建立赌博网站，并招募下级代理，接受他人投注，涉案数额累计达人民币278688062元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈可强建立赌博网站组织他人赌博，系同案犯林文龙等人的上线，辩护人提出被告人在共同犯罪中所起作用相对林文龙较小的辩护意见与查明事实不符，不能成立，不予采纳。本案赌资数额有赌博网站截图、同案犯林文龙的供述和被告人陈可强的供述证实，证据之间可以相互印证，足以认定，辩护人提出赌资数额存在重复计算情形的辩护意见缺乏证据证实，不能成立，不予采纳。被告人陈可强归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚，其辩护人对此提出的辩护意见适当，予以采纳。被告人陈可强积极退出违法所得赃款和缴纳罚金，可以酌情从轻处罚，其辩护人对此提出的辩护意见适当，予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，对被告人陈可强予以从轻处罚。公诉机关及辩护人提出的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈可强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2023年11月8日止。尚未缴纳的罚金人民币三十万元应于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈可强已退出的违法所得人民币25000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李炳南 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  傅南泽 二〇二〇年五月二十日 法官 助理  洪爱娥 书 记 员  黄安顺 附：本案适用的主要法律和司法解释条文 一、《中华人民共和国刑法》 1第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 2开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 3第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 4二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 5第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 6被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 7犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 8第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。