内蒙古自治区乌审旗人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）内0626执异8号 异议人（被执行人）：陈某，男，1974年5月26日出生，汉族，现住内蒙古鄂尔多斯市。 异议人（被执行人）：王某，女，1974年4月10日出生，汉族，现住内蒙古鄂尔多斯市。 本院在处置被告人陈某、王某非法吸收公众存款罪资产中，异议人陈某、王某向本院提出书面异议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 异议人陈某、王某称，乌审旗人民法院作出的（2016）内0626刑初288号刑事判决书已发生法律效力，异议人对乌审旗人民法院作出的（2016）内0626刑初288号、（2019）内0626执278号之三、（2019）内0626执278号之一、（2019）内0626执278号之二的执行裁定书不服，提出异议。理由如下：一、异议人陈某、王某非法吸收公众存款前已经购买了部分查封房产和车辆，该部分财产属于合法财产;二、法院对在案查封、扣押、冻结的财物进行处理时，应调查财产的权属情况，违法所得应予以返还被害人或者没收，对被告人的合法财产不适用追缴、责令退赔和返还被害人的方式，应当予以解除查封、扣押、冻结并退还被告人;三、根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定，非法集资中涉案财物主要指的是违法所得，查封、扣押、冻结的涉案财产也理应是违法所得，而异议人的合法所得在查明与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。综上，法院在处置异议人财产前应当对异议人陈某及妻子王某的合法财产予以审查，在查明事实的基础上作出合理、公正的裁决。请求：乌审旗人民法院对被执行人陈某、王某的以下财产予以解封，即1、ｘ××南侧商业房（房产证号：ｘｘ××ｘｘ）；2、ｘｘ××ｘｘ（商业房）地下室（房产证号：ｘｘ××ｘｘ）；3、ｘｘ区Ｄ区5号；4、ｘｘ区Ａ区5号；5、ｘｘ区商业（房产证号：ｘｘ××ｘｘ）；6、ｘｘ区商业（房产证号码：ｘ××）；7、别克牌轿车ｘｘ××ｘｘ；8、ｘ××南侧商业房（房产证号：ｘｘ××ｘｘ）。 本院查明，乌审旗人民检察院以乌检公诉刑诉［2015］242号起诉书、乌检公诉刑追诉［2016］1号变更起诉决定书指控被告人陈某、王某犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月21日向本院提起公诉，后乌审旗人民检察院以乌检公诉刑诉［2016］301号起诉书指控被告人陈某犯行贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，决定将两案合并审理。2017年3月18日，本院作出（2016）内0626刑初288号刑事判决书，判决：二、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币100000元；犯行贿罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币100000元；犯帮助犯罪分子逃避处罚罪，免予刑罚处罚；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2019年10月7日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人陈某、王某查封、扣押在案的资产：⒈乌审旗ｘｘ区商业，一套两层258.16平米；⒉乌审旗ｘｘ区商业，一套两层358.12平米；（注：上述1、2两处房产陈某于2013年12月31日在乌审旗信用社抵押贷款280万元，截止2015年6月25日，欠本金280万元及利息共计2999146.61元。）⒊乌审旗ｘ××南侧商业，一套两层91.42平米（产权证号ｘｘ××ｘｘ）；⒋乌审旗ｘ××南侧商业，一套两层91.42平米（产权证号ｘｘ××ｘｘ）；（注：上述3、4两处房产王某于2010年6月5日在ｘｘ支行抵押贷款45万元，截止2015年6月25日积欠本息116807.12元。）⒌ｘ××东侧商业，地下**1006.5平米；⒍ｘ××商业一套两层231.21平米；（注：该房产2011年6月30日由赵xx出售给陈某，因赵xx在ｘ××支行抵押贷款，未办理过户。）⒎ｘ××ｘ东侧商业一套两层241.34平米，经乌审旗价格认定局鉴定价为1327370元；（注：该房产2011年6月30日由赵xx出售给陈某，因赵xx在ｘ××ｘ支行抵押贷款，未办理过户。上述产权所有人为赵xx的6、7两处房产，赵xx于2010年8月6日向ｘ××ｘ支行抵押贷款240万元，截止2015年6月2日积欠本息1784308.98元未还。）⒏ｘｘ镇，一套两层1159平米商业，因无产权，未能进行价格认定；（该房产由赵xx于2013年3月23日出售给陈某。）⒐ｘｘ区Ｄ区5号东一户，两层256.65平米住宅；⒑ｘｘ区Ａ区5号西二户，两层243.45平米住宅；⒒ｘｘ镇住宅，使用面积223.45平米，建筑面积79.35平米；（注：该房产秦子祥于2012年12月28日出售给杨子金，2013年杨子金又抵账给陈某，未过户。）⒓ｘｘ176.33平米住宅，首付130547元；⒔xx商铺首付135000元；⒕ｘｘ××ｘｘ车一辆，所有人：王某，车型：别克牌小轿车，经乌审旗价格认定局鉴定价格为73226元；⒖陕Ｋ×××××车一辆,所有人：陈某，车型：英伦牌小轿车，经乌审旗价格认定局鉴定价格为47595元。上述资产依法发还各集资参与人，继续追缴被告人陈某、王某的违法所得，发还集资参与人。被告人陈某不服该判决，向鄂尔多斯市中级人民法院提起上诉，鄂尔多斯市中级人民法院于2017年10月17日作出（2017）内06刑终91号刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。 本院在依法处置陈某、王某非法吸收公众存款财产过程中，于2019年10月10日作出（2016）内0626刑初288号刑事裁定书，裁定：对被告人王某所有的ｘｘ××ｘｘ车（车型：别克牌小轿车）查封。同年12月11日本院作出（2019）内0626执278号之一执行裁定书，裁定：查封被执行人陈某、王某所有的登记在欧仁格格名下的（2007）乌审县字第349号、登记在那xx名下（2007）乌审县字第371号的两处住宅用地及地上建筑物（即被执行人陈某、王某在ｘｘ××ｘｘ两处）。2019年12月11日，本院作出（2019）内0626执278号之二执行裁定书，裁定：一、查封被执行人陈某名下位于ｘ××南侧（五区）22.85平米商业用地（土地证号为ｘｘ&tim**;×ｘｘ号）；二、查封被执行人陈某名下位于ｘ××南侧（五区）22.85平米商业用地（土地证号为ｘｘ&tim**;×ｘｘ）；三、查封被执行人陈某、王某名下位于水利局东侧214.29平米商业用地（土地证号乌政国用（2012）第401-4-10**）；四、查封被执行人陈某、王某在秦子祥名下位于ｘ××区223.45平米住宅用地（土土地证号ｘｘ&tim**×ｘｘ号）；五、查封被执行人陈某、王某名下位于ｘｘ××ｘｘｘ31.64平米商业用地（土土地证号ｘｘ&tim**×ｘｘ号）；六、查封被执行人陈某、王某名下位于ｘｘ××ｘｘｘ43.39平米商业用地（土土地证号ｘｘ&tim**×ｘｘ号）；七、查封被执行人陈某、王某在赵建军名下位于ｘｘ××ｘｘ东侧114平米商业用地（土土地证号ｘｘ&tim**×ｘｘ号）。2020年3月10日，本院作出（2019）内0626执278号之三执行裁定书，裁定：一、查封被执行人陈某名下位于乌审旗ｘ××南侧产权证号ｘｘ××ｘｘ和ｘｘ××ｘｘ两处房产；二、查封被执行人陈某、王某名下位于ｘ××ｘｘ东侧产权证号ｘｘ××ｘｘ的房产；三、查封被执行人陈某、王某名下位于ｘ××ｘ产权证号ｘｘ××ｘｘ4和ｘｘ××ｘｘｘｘ3的两处房产；四、查封被执行人陈某、王某在秦子祥名下位于ｘ××北侧二区产权证号ｘ××ｘｘ的房产；五、查封被执行人陈某、王某在赵建军名下位于ｘｘ××ｘｘ东侧产权证号ｘ××ｘ和ｘ××ｘ两处房产。异议人陈某、王某于2020年4月21日向本院提出执行异议。 本院认为，异议人陈某、王某申请解除查封的财产，均由已生效的刑事判决书认定为涉案财产，并判决将上述资产发还各集资参与人。本院依照生效法律文书，依法作出裁定书，查封涉案资产，并无不当。故对异议人陈某、王某的执行异议申请不予支持。异议人陈某、王某如对生效判决书认定的涉案资产有异议，可以根据法律规定提起再审。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条,《最高人民法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条的规定，裁定如下： 驳回异议人（被执行人）陈某、王某的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向鄂尔多斯市中级人民法院申请复议。 审判长 额尔德尼布拉格 审判员 呼     和 审判员 娜     庆 二〇二〇年五月六日                                                                                                                法官助理 郝耀华                                                                                                                 书 记员  曹  凤 法条索引： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正，理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 《最高人民法院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》 第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理： （一）异议不成立的，裁定驳回异议； （二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为； （三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为； （四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。