文书内容广东省深圳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）粤03民终13168-13195号13168-13195号共同上诉人（原审原告）：国银金融租赁股份有限公司，住所地：广东省深圳市福田区莲花街道福中三路**国银金融中心大厦**，统一社会信用代码：91440300619290064R。法定代表人：王学东，董事长。13168-13195号共同上诉人（原审被告）：福建宏晟集团有限公司（原名福建润泰集团有限公司），住所地：福建省闽侯县尚干镇东升，住所地：福建省闽侯县尚干镇东升村兰脚盛工业区21691918573H。法定代表人：龚进忠。13168-13195号共同被上诉人（原审被告）：魏德斌。13168-13195号共同被上诉人（原审被告）：林梦虹。13168-13195号共同被上诉人（原审被告）：魏德旺被上诉人（原审被告）：厦门润通盛物流有限公司等（各案被上诉人身份信息详见附表）。上诉人国银金融租赁股份有限公司（以下简称国银租赁公司）、福建宏晟集团有限公司（以下简称宏晟公司）因与被上诉人魏德斌、林梦虹、魏德旺、厦门润通盛物流有限公司等（各案被上诉人身份信息详见附表）融资租赁合同纠纷二十八案，不服深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初24469-24473、24475-24483、24485-24498号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。上诉人国银租赁公司上诉请求：1.撤销各案一审民事裁定；2.指令深圳市福田区人民法院进行实体审理；3.案件诉讼费用、律师费、差旅费、执行费、评估费等所有实现债权的费用由全部被上诉人承担。主要理由：本案属于一般民事经济纠纷，并不存在任何经济犯罪的嫌疑，一审法院认定事实及适用法律错误。国银租赁公司与各被上诉人所签订的国金租【2012】合作字第（0006)号《租赁业务合作协议》《融资租赁合同》等文件，均是各方的真实意思表示，并未违反任何法律规定，应为合法、有效、真实的，各方应依据上述文件的约定履行各自义务。本二十八案系基于承租人未按《融资租赁合同》等文件约定向国银租赁公司支付租金、违约金等应付款项、保证人未履行其相应连带保证责任而引发的诉讼，属于一般经济纠纷，不存在任何经济犯罪嫌疑，依法应由一审法院进行民事实体审理。一审法院在未查明本案存在经济犯罪嫌疑的情况下作出驳回起诉的裁定，明显是认定事实和适用法律错误，严重损害了国银租赁公司的合法权益。截至目前，没有任何承租人就所谓宏晟公司及其实际控制人就本案合同涉嫌刑事犯罪进行报案，承租人也未提交任何证据证明宏晟公司及其实际控制人涉嫌刑事犯罪。此外，公安机关也并未作出任何立案受理决定，一审法院也未调取到任何宏晟公司及其实际控制人涉嫌刑事犯罪的证据。因此，本二十八案并不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定的驳回起诉的条件。请求二审法院依法支持国银租赁公司的上诉请求。上诉人宏晟公司上诉请求：1.撤销各案一审民事裁定；2.指令深圳市福田区人民法院进行实体审理。主要理由：一审法院混淆了宏晟公司与承租人签署合同的时间和承租人与国银租赁公司、宏晟公司签署《融资租赁合同》的时间。根据在案证据可知，承租人是和宏晟公司先签署《汽车销售合同》后，才和国银租赁公司、宏晟公司三方之间签署《融资租赁合同》。一审法院认定事实错误。二、涉案《融资租赁合同》系宏晟公司、承租人、国银租赁公司三方之间签署的合同。该合同系各方真实意思表示、内容没有违反法律或法规禁止性规定，合同成立且生效。该份合同成立的融资租赁关系应受法律保护。在该份合同中，均有承租人的亲笔签名。一审法院仅根据承租人和证人的主观陈述，就推翻客观的有承租人亲笔签名的合同，有违诚实信用原则，未查明本案事实，事实认定错误。三、本二十八案宏晟公司已将租金转支付给了国银租赁公司，不存在侵占或诈骗承租人的情况。请求二审法院支持宏晟公司的上诉请求。国银租赁公司向一审法院起诉请求：1.厦门润通盛物流有限公司等（承租人）向国银租赁公司支付扣除保证金后的未付租金；2.厦门润通盛物流有限公司等（承租人）向国银租赁公司支付租金逾期违约金；3.厦门润通盛物流有限公司等（承租人）向国银租赁公司支付租赁物名义价款；4.各案承租人配偶（如有）及宏晟公司、魏德斌、林梦虹、魏德旺对各案承租人在上述诉讼请求项下的全部债务承担连带清偿责任；5.宏晟公司按应偿金额的日万分之五向国银租赁公司支付违约金，违约金自国银租赁公司起诉之日起计算至实际清偿之日止；6.各案被告向国银租赁公司支付案件受理费、律师费、差旅费、执行费、评估费、保全费等所有实现债权的费用。各案起诉请求金额详见附表。一审法院认为，结合案件的审理情况可知，该系列案所涉的融资租赁合同为同一《租赁业务合作协议》额度内开展的业务，业务模式及操作流程基本一致，均系由宏晟公司向国银租赁公司推荐承租客户并提供担保，国银租赁公司根据宏晟公司的推荐与各案承租人签订《融资租赁合同》。国银租赁公司与宏晟公司、各承租人所签订的《融资租赁合同》本身包含了买卖和租赁两个法律关系，正常情况下，根据合同约定，国银租赁公司（出租人）将车辆总价款支付给宏晟公司（出卖人），宏晟公司收到上述款项时应视作全部购车款已支付完毕，各案的承租人只需要按期支付租金即可。但宏晟公司利用自身优势地位，在签订销售合同的情况下，又与各承租人就同一标的物签订了融资租赁合同，在宏晟公司已经收到了国银租赁公司支付的车辆总价款后，宏晟公司仍要求各承租人向其或其指定账户分期付清购车余款。而根据承租人和证人的陈述，各承租人对融资租赁合同的内容和性质并不知情，均系按照销售合同、宏晟公司出具的《还款计划表》支付购车款，且到庭抗辩的承租人大都已结清车款；且在合同履行期间，国银租赁公司并未与各承租人产生直接的租金款项往来，一直系从宏晟公司的保证金账户中划扣相应租金;而宏晟公司向各承租人收取购车款后未转交国银租赁公司，亦未向国银租赁公司及时补足保证金，引起本系列案诉讼，导致各承租人在支付购车款后还需应对国银租赁公司主张租金的诉讼。一审法院认为，宏晟公司的行为已涉嫌犯罪，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。依据该规定，应裁定驳回国银租赁公司的起诉。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定：驳回国银租赁公司的起诉。本院认为，本二十八案二审争议的焦点在于是否可因担保人宏晟公司及其实际控制人涉嫌犯罪而驳回起诉。刑事法律关系和民事法律关系、刑事责任与民事责任是完全异质的两种法律关系和法律责任，两者不能相互替代，因此，只要民商事案件的当事人之间存在民商事法律关系的，民刑案件就应遵循分别受理、分别审理原则。同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。本二十八案中，国银租赁公司与宏晟公司的买卖合同关系、与承租人之间的融资租赁合同关系真实存在，即使宏晟公司与承租人之间的合同关系可能涉嫌经济犯罪，亦与案涉融资租赁合同非同一法律关系，属于在不同的当事人之间分别存在民事法律关系和刑事法律关系的情形，该犯罪嫌疑案件应当与本商事案件分开立案，分别审理。本二十八案符合民事诉讼的立案条件，一审法院依法应当进行审理。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：一、撤销深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初24469-24473、24475-24483、24485-24498号民事裁定；二、本二十八案指令深圳市福田区人民法院审理。本裁定为终审裁定。审判长 王    畅审判员 范  志  勇审判员 李  卫  峰二〇二〇年五月二十五日书记员 方浩填（兼）书记员 叶益力（兼）书记员 邢晓妍（兼）附表：            序号              二审案号              一审案号              被上诉人              公民身份号码/统一社会信用代码              国银租赁公司起诉请求（金额单位：元）                  住址/住所地              未付租金              违约金              名义价款                  1              （2020）粤03民终13168号              （2018）粤0304民初24469号              厦门润通盛物流有限公司(承租人)                                          184781.1              2800              200                  2                    （2020）粤03民终13169号              （2018）粤0304民初24470号              陈琳平(承租人)                                          108194.23              1400              100                  黄道胜（承租人配偶）                                              3                    （2020）粤03民终13170号              （2018）粤0304民初24471号              陆来清(承租人)                                          186490.39              2000              200                  叶美钗（承租人配偶）                                              4                    （2020）粤03民终13171号              （2018）粤0304民初24472号              王临周(承租人)                                          93245.2              1000              100                  翁玉清（承租人配偶）                                              5                    （2020）粤03民终13172号              （2018）粤0304民初24473号              福建欣荣达渣土运输有限公司(承租人)                                                587046.87              7000              700                  序号              二审案号              一审案号              被上诉人              公民身份号码/统一社会信用代码              国银租赁公司起诉请求（金额单位：元）                  住址/住所地              未付租金              违约金              名义价款                  6              （2020）粤03民终13173号              （2018）粤0304民初24475号              陈政元(承租人)                                          116990.81              1200              100                  潘雪榕（承租人配偶）                                              7              （2020）粤03民终13174号              （2018）粤0304民初24476号              林惠(承租人)                                          156938.91              1200              100                  林尧（承租人配偶）                                              郑建波（保证人）                                              8              （2020）粤03民终13175号              （2018）粤0304民初24477号              林亚平(承租人)                                          108787.24              1200              100                  林智顺（保证人）                                              张淑治（保证人配偶）                                              9              （2020）粤03民终13176号              （2018）粤0304民初24478号              郑云毅(承租人)                                          27332.19              500              100                  翁彩英（承租人配偶）                                              10              （2020）粤03民终13177号              （2018）粤0304民初24479号              福州海川物流有限公司(承租人)                                          56169.38              1800              100                  11              （2020）粤03民终13178号              （2018）粤0304民初24480号              厦门润通盛物流有限公司(承租人)                                          1285494.62              27200              1600                  12              （2020）粤03民终13179号              （2018）粤0304民初24481号              朱玉辉(承租人)                                          43054.86              600              100                  朱清烟（承租人配偶）                                              序号              二审案号              一审案号              被上诉人              公民身份号码/统一社会信用代码              国银租赁公司起诉请求（金额单位：元）                  住址/住所地              未付租金              违约金              名义价款                  13              （2020）粤03民终13180号              （2018）粤0304民初24482号              吕明华(承租人)                                          92818.5              1200              200                  唐燕梅（承租人配偶）                                              14              （2020）粤03民终13181号              （2018）粤0304民初24483号              王朝明(承租人)                                          68362.07              700              100                  陈素华（承租人配偶）                                              15              （2020）粤03民终13182号              （2018）粤0304民初24485号              林美辉(承租人)                                          280768.85              3800              200                  池承针（承租人配偶）                                              16              （2020）粤03民终13183号              （2018）粤0304民初24486号              吴国林(承租人)                                          326034.54              4200              600                  刘世芳（承租人配偶）                                              17              （2020）粤03民终13184号              （2018）粤0304民初24487号              陆来清(承租人)                                          120649.18              1900              100                  叶美钗（承租人配偶）                                              18              （2020）粤03民终13185号              （2018）粤0304民初24488号              林煌(承租人)                                          939417.97              12000              1500                  罗木花（承租人配偶）                                              序号              二审案号              一审案号              被上诉人              公民身份号码/统一社会信用代码              国银租赁公司起诉请求（金额单位：元）                  住址/住所地              未付租金              违约金              名义价款                  19              （2020）粤03民终13186号              （2018）粤0304民初24489号              柯青龙(承租人)                                          184075.15              2400              300                  陈秀华（承租人配偶）                                              20              （2020）粤03民终13187号              （2018）粤0304民初24490号              黄建忠(承租人)                                          184075.15              2400              300                  方敏（承租人配偶）                                              21              （2020）粤03民终13188号              （2018）粤0304民初24491号              张为敏(承租人)                                          184075.15              2400              300                  蔡建春（承租人配偶）                                              22              （2020）粤03民终13189号              （2018）粤0304民初24492号              王朝明(承租人)                                          230013.36              2100              100                  陈素华（承租人配偶）                                              23              （2020）粤03民终13190号              （2018）粤0304民初24493号              厦门润通盛物流有限公司(承租人)                                          552131.77              8000              400                  序号              二审案号              一审案号              被上诉人              公民身份号码/统一社会信用代码              国银租赁公司起诉请求（金额单位：元）                  住址/住所地              未付租金              违约金              名义价款                  24              （2020）粤03民终13191号              （2018）粤0304民初24494号              厦门润通盛物流有限公司(承租人)                                          499931.77              6000              300                  25              （2020）粤03民终13192号              （2018）粤0304民初24495号              林孔俤(承租人)                                          121870.44              1600              200                  林文玲（承租人配偶）                                              26              （2020）粤03民终13193号              （2018）粤0304民初24496号              谢延国(承租人)                                          82524.22              900              100                  林碧琴（承租人配偶）                                              27              （2020）粤03民终13194号              （2018）粤0304民初24497号              庄贤强(承租人)                                          182805.69              2400              300                  方凤娟（承租人配偶）                                              28              （2020）粤03民终13195号              （2018）粤0304民初24498号              林剑锋(承租人)                                          105172.4              1400              200                  苏红珊（承租人配偶）