广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0302刑初20号 公诉机关广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院。 被告人林汉阳，男，1976年4月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地址福建省安溪县，现住桂林市秀峰区。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2019年5月23日经桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由秀峰分局执行逮捕。现羁押于桂林市第一看守所。 辩护人韦伟成，广西明辩律师事务所律师。 被告人谢溪河，男，1976年8月17日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地址福建省安溪县，现住桂林市秀峰区。因涉嫌诈骗罪，2019年4月18日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2019年5月23日经桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由秀峰分局执行逮捕。现羁押于桂林市第一看守所。 辩护人冯翔，广东红棉律师事务所律师。 广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院以桂市秀检刑诉[2019]270号起诉书指控被告人林汉阳、谢溪河犯诈骗罪，于2020年１月２日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。桂林市秀峰区人民检察院指派检察员陈利民出庭支持公诉，被告人林汉阳及辩护人韦伟成、被告人谢溪河及辩护人冯翔到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年4月9日，被告人林汉阳、谢溪河到桂林市伺机进行电信诈骗，二人事先在网上购买了有网络贷款需求的公民个人信息及手机、银行卡等作案工具，并约定由被告人林汉阳负责电话联系需要办理贷款的被害人，被告人谢溪河负责扮演贷款公司客服。2019年4月12日上午，被告人林汉阳电话联系被害人郑某某，向郑谎称自己是“万*小额贷款公司”的业务员，并告知郑某某在网上申请的人民币5万元贷款已审核通过：要郑添加公司客服被告人谢溪河的微信（微信号：dk****，昵称：信*），郑按照要求添加了该微信号，被告人谢溪河假装要郑某某提供其身份证信息并在网上签订了网络贷款合同。骗取郑某某信任后，被告人林汉阳先后编造办理贷款需要参加保险、郑某某的银行流水不符合条件需帮被害人郑某某刷银行流水，不然不能放款等理由欺骗被害人郑某某，郑某某听信后，先通过微信转账人民币2680元到微信号：dk****账户，再转账人民币5000元到被告人提供的孙某某62****30建设银行账户中。 2019年4月12日，被告人林汉阳、谢溪河采用上述同种手段，取得了被害人任某某的信任，任听信后通过支付宝转账人民币2680元到被告人提供的账户名为“五*”的支付宝账户中。 2019年4月13日，被告人林汉阳、谢溪河采用上述同种手段，取得了被害人杨某某的信任，杨某某听信后先后通过支付宝转账人民币2680元、人民币5000元到被告人提供的吕某某621****227邮政储蓄银行账户中。 2019年4月14日，被告人林汉阳、谢溪河采用上述同种手段，取得了被害人张某某的信任，张某某听信后多次微信转账人民币7580元到被告人提供的账户名“万*”的微信账户中。 2019年4月15日，被告人林汉阳、谢溪河采用上述同种手段，取得了被害人阿某的信任，阿某听信后从其中国农业银行622****873账户转账人民币2680元到被告人提供的吕文行621****227邮政储蓄银行账户中。 综上，被告人林汉阳、谢溪河诈骗被害人财物共计人民币28300元。所得赃款由被告人林汉阳取现后被被告人林汉阳、谢溪河平分。 2019年4月17日15时许，被告人林汉阳、谢溪河在桂林市秀峰区红岭路回迁房17栋2单元7楼701室被公安民警抓获。当场从被告人谢溪河处查获了作案工具电话卡8张、手机6部，从被告人林汉阳处查获了作案工具手机5部、银行卡3张。从被告人谢溪河处查获赃款人民币17700元，从被告人林汉阳处查获赃款人民币6100元。 2019年8月25日，被告人林汉阳、谢溪河家属赔偿被害人郑某某人民币7680元并取得对林汉阳、谢溪河的书面谅解；2019年8月25日，被告人林汉阳、谢溪河家属赔偿被害人任某某人民币2680元并取得对林汉阳、谢溪河的书面谅解；2019年8月25日，被告人林汉阳、谢溪河家属赔偿被害人杨某某人民币7680元并取得对被告人林汉阳、谢溪河的书面谅解；2019年8月25日，被告人谢溪河家属赔偿被害人张某某人民币6900元并取得对谢溪河的书面谅解；2019年8月25日，被告人林汉阳、谢溪河家属赔偿被害人阿某人民币2680元并取得对谢溪河的书面谅解。 公诉机关为证明上述事实，当庭提供了户籍证明、到案经过、QQ或微信聊天记录截图、银行流水及转账凭证、扣押清单、谅解书、刑事判决书及释放证明等书证；被害人郑某某、任某某、杨某某、张某某、阿某的报案和陈述材料；被告人林汉阳、谢溪河的供述与辩解；辨认笔录及指认照片等证据。公诉机关认为被告人林汉阳、谢溪河以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公民财物,数额较大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林汉阳曾犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。 被告人林汉阳、谢溪河对公诉机关的指控均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 被告人林汉阳的辩护人韦伟成提出，对公诉机关的定性没有异议，但被告人林汉阳具有坦白情节，认罪认罚，其家属已经退赔被害人损失并取得了被害人的谅解，被告人林汉阳的犯罪情节轻微，社会影响不大，请求从轻处罚。 被告人谢溪河的辩护人冯翔提出，对公诉机关的定性没有异议，但被告人谢溪河具有坦白情节，认罪认罚，其家属已经退赔被害人损失并取得了被害人的谅解，被告人谢溪河属于初犯，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年4月9日，被告人林汉阳、谢溪河到桂林市伺机进行电信诈骗，二人事先在网上购买了有网络贷款需求的公民个人信息及手机、银行卡等作案工具，并约定由被告人林汉阳负责电话联系需要办理贷款的被害人，谢溪河负责扮演贷款公司客服。2019年4月12日上午，被告人林汉阳电话联系被害人郑某某，向郑某某谎称自己是“万*小额贷款公司”的业务员，并告知郑某某在网上申请的人民币5万元贷款已审核通过：要郑某某添加公司客服被告人谢溪河的微信（微信号：dk****，昵称：信*），郑某某按照要求添加了该微信号，谢溪河假装要郑某某提供其身份证信息并在网上签订了网络贷款合同。骗郑某某郑信任后，被告人林汉阳先后编造办理贷款需要参加保险、郑某某的银行流水不符合条件需帮被害人刷银行流水，不然不能放款等理由欺骗被害人郑某某，郑某某听信后，先通过微信转账人民币2680元到微信号：dk****账户，再转账人民币5000元到被告人提供的孙某某62****30建设银行账户中。 2019年4月12日，被告人林汉阳、谢溪河采用上述同种手段，取得了被害人任某某的信任，任听信后通过支付宝转账人民币2680元到被告人提供的账户名为“五*”的支付宝账户中。 2019年4月13日，被告人林汉阳、谢溪河采用上述同种手段，取得了被害人杨某某的信任，杨某某听信后先后通过支付宝转账人民币2680元、人民币5000元到被告人提供的吕某某621****227邮政储蓄银行账户中。 2019年4月14日，被告人林汉阳、谢溪河采用上述同种手段，取得了被害人张某某的信任，张某某听信后多次微信转账人民币7580元到被告人提供的账户名“万*”的微信账户中。 2019年4月15日，被告人林汉阳、谢溪河采用上述同种手段，取得了被害人阿某的信任，阿某听信后从其中国农业银行622****873账户转账人民币2680元到被告人提供的吕文行621****227邮政储蓄银行账户中。 综上，被告人林汉阳、谢溪河诈骗被害人财物共计人民币28300元。所得赃款由林汉阳取现后被林汉阳、谢溪河平分。 2019年4月17日15时许，被告人林汉阳、谢溪河在桂林市秀峰区红岭路回迁房17栋2单元7楼701室被公安民警抓获。当场从被告人谢溪河处查获了作案工具电话卡8张、手机6部，从被告人林汉阳处查获了作案工具手机5部、银行卡3张。从被告人谢溪河处查获赃款人民币17700元，从被告人林汉阳处查获赃款人民币6100元。 2019年8月25日，被告人林汉阳、谢溪河家属代二被告人赔偿给被害人郑某某人民币7680元、赔偿给被害人任某某人民币2680元、赔偿给被害人杨某某人民币7680元、赔偿给被害人张某某人民币6900元、赔偿给被害人阿某人民币2680元，并取得上述被害人对被告人林汉阳、谢溪河的书面谅解。 上述事实，被告人林汉阳、谢溪河在开庭审理过程中无异议，并有经当庭质证的户籍证明、到案经过、QQ或微信聊天记录截图、银行流水及转账凭证、扣押清单、谅解书、刑事判决书及释放证明等书证；被害人郑某某、任某某、杨某某、张某某、阿某的报案和陈述材料；被告人林汉阳、谢溪河的供述与辩解；辨认笔录及指认照片等证据证实。 本院认为，被告人林汉阳、谢溪河以非法占有为目的,采用虚构事实隐瞒真相的方法,骗取公民财物,数额较大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人林汉阳曾犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人林汉阳、谢溪河在共同犯罪中作用相当,不宜区分主从犯,本院按二被告人的具体犯罪情节量刑。 鉴于被告人林汉阳、谢溪河归案后如实供述自己的犯罪行为,有坦白情节,并当庭表示认罪，退赔被害人大部分损失并且已经取得被害人的谅解，具有悔罪表现，二被告人的辩护人提出对二被告人从轻处罚的意见，符合实际，本院予以采纳。被告人林汉阳的辩护人提出被告人林汉阳犯罪行为轻微的意见，以及被告人谢溪河的辩护人提出被告人谢溪河符合适用缓刑条件的意见，均不符合本案实际，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款，第六十七条第三款,第六十四条,第六十五条，第五十二条,第五十三条之规定,判决如下: 一、被告人林汉阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2021年8月17日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人谢溪河犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2021年2月17日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人林汉阳、谢溪河退赔给被害人张某某的损失人民币六百八十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李一军 人民陪审员  杨林珍 人民陪审员  刘孔钿 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  吴云娟