广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0904刑初198号公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。被告人邓秋星，男，汉族，1992年10月16日出生，初中文化，户籍所在地湖南省郴州市北湖区********7，住湖南省桂阳县名江国际城****1904，公民身份号码431************012。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月8日被羁押，于2019年10月14日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年11月15日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。指定辩护人陈婷，广东承匡律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检二部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人邓秋星犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员叶海页出庭支持公诉，被告人邓秋星、辩护人陈婷到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控：2018年9月份开始，被告人邓秋星与蒋智会、陈常清（二人均已科刑）结伙在湖南省郴州市北湖区****************开了一间投资公司（该公司还未注册），三人从广东省广州市巨鲸公司购进网络投资平台“币富汇”，并招聘了雷家奇、邓秋亮、史轶飞、邓志龙、邓睿敏、龙娟、黄强、王玉莹、李晓喻、段雨欣（十人均另案）等人团伙作案进行诈骗。蒋智会负责给员工发工资、提成，还假扮投资讲师蛊惑听众，邓秋星、陈常清负责培训各带一组员工开展诈骗业务，员工雷家奇、邓秋亮、史轶飞、邓志龙、黄强、邓睿敏等人负责用公司发放的手机及已注册好的微信假扮他人身份与陌生人进行聊天，根据公司发放的聊天模板与对方聊熟识后就引诱对方注册“币富汇”平台购买比特币、以太币、美元、欧元等理财产品，然后邓秋星、蒋智会、陈常清等人通过“币富汇”后台操控理财产品的涨跌来诈骗被害人钱财，雷家奇等10人就根据被害人被诈骗的钱财多少来获取提成。经查证，2018年11月至案发，被害人杨慧在“币富汇”平台被诈骗人民币19013.97元，被害人朱玉华在“币富汇”平台被诈骗人民币4276元，被害人李庆平在“币富汇”平台被诈骗人民币1500元，合计人民币24789.97元。案发后，被告人邓秋星于2019年10月8日主动到湖南省桂阳县公安局鹿峰派出所投案。公诉机关就上述指控，向本院提供了相关证据，认为被告人邓秋星以非法占有为目的，结伙利用网络平台实施电信诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人结伙利用网络平台实施电信诈骗并在共同犯罪中起到主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；另被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻或者减轻处罚。被告人认罪认罚，建议判处有期徒刑二年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人邓秋星对公诉机关的指控没有异议。辩护人陈婷辩护意见，一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、被告人邓秋星有如下从轻、减轻处罚情节：1、邓秋星自动到案后并交代自己的全部犯罪事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚；2、邓秋星没有犯罪前科，且自愿签署《认罪认罚具结书》，可从轻处罚。经审理查明，2018年9月份开始，被告人邓秋星与蒋智会、陈常清（二人均已科刑）结伙在湖南省郴州市北湖区鑫沙苑四栋一单元2107房开了一间投资公司（尚未注册），三人从广东省广州市巨鲸公司购进网络投资平台“币富汇”，并招聘了雷家奇、邓秋亮、史轶飞、邓志龙、邓睿敏、龙娟、黄强、王玉莹、李晓喻、段雨欣（十人均另案）等人团伙作案进行诈骗。蒋智会负责给员工发工资、提成，还假扮投资讲师蛊惑听众，邓秋星、陈常清负责培训各带一组员工开展诈骗业务，员工雷家奇、邓秋亮、史轶飞、邓志龙、黄强、邓睿敏等人负责用公司发放的手机及已注册好的微信冒充他人身份与陌生人进行聊天，根据公司发放的聊天模板与对方熟络后就引诱对方注册“币富汇”平台购买比特币、以太币、美元、欧元等理财产品，然后邓秋星、陈常清、蒋智会等人通过“币富汇”后台操控理财产品的涨跌来诈骗被害人钱财，雷家奇等10人就根据被害人被诈骗的钱财多少来获取提成。经查证，2018年11月至案发，被害人杨慧在“币富汇”平台被诈骗人民币19013.97元，被害人朱玉华在“币富汇”平台被诈骗人民币4276元，被害人李庆平在“币富汇”平台被诈骗人民币1500元，合计人民币24789.97元。案发后，被告人邓秋星于2019年10月8日主动到湖南省桂阳县公安局鹿峰派出所投案。上述事实，被告人邓秋星在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、嫌疑人基本情况、到案说明、现场检测报告书、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、照片（截图）签认、杨慧账单、币富汇微交易管理系统信息、电话机主资料及通话记录、蒋智会银行卡流水、证人证言、被害人杨慧、朱玉华、李庆平陈述、被告人邓秋星的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、认罪认罚具结书等证据证实，经法庭审理举证、质证属实，予以确认。本院认为，被告人邓秋星以非法占有为目的，结伙利用网络平台实施电信诈骗，骗取他人财物24789.97元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人邓秋星在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邓秋星在犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻或者减轻处罚；当庭认罪，并签署了认罪认罚具结书，可以从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见据理成立，予以采纳。公诉机关建议判处被告人邓秋星有期徒刑二年的量刑意见合法适当，本院予以采纳。综上所述，根据被告人邓秋星犯罪的事实、性质、情节、社会危害性及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓秋星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2021年10月7日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴付完毕。）二、对被告人邓秋星诈骗违法所得人民币24789.97元予以追缴，发还给被害人杨慧人民币19013.97元，发还给被害人朱玉华人民币4276元，发还给被害人李庆平人民币1500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪 妍人民陪审员  朱文思人民陪审员  刘伟雄二〇二〇年五月二十八日法官 助理  林东明书 记 员  李莹莹附本裁判主要法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。