文书内容广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初771号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人张岳云，曾用名张志伟，男，1968年7月11日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年8月24日被羁押，同日被逮捕。现被羁押于广东省广州市花都区看守所。辩护人杨丽芳，广东裕信律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]535号起诉书指控被告人张岳云犯集资诈骗罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员倪代建出庭支持公诉。被告人张岳云及辩护人杨丽芳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2011年1月至2012年6月，被告人张岳云明知位于花都区新华街建设北路222号房产（产权证号C7015469，权属人广州安居乐房地产开发有限公司）于2010年3月26日已抵押给广州农村商业银行股份有限公司花都支行，于2011年9月19日已被广州市花都区人民法院正式查封（查封文号2011穗花法执字第886号），且其本人及其经营的公司已经欠下巨额款项、资不抵债，在未经有关部门依法批准，不具有房产销售的真实内容、不以房产销售为主要目的情况下，通过电视、传单等途径，向社会公开宣传上述已被查封的“凤凰商务复式公寓及别墅”，并以返本销售、售后返租等方式向社会公众非法集资。期间，同案人吴某、毕某（均已判刑）受被告人张岳云雇请，在上述公司分别担任销售经理与财务人员。同案人吴某、毕某明知其所在公司不具有房产销售的真实内容、不以销售为主要目的，仍积极参与，非法从事与被害人签订《房屋使用权出让合同》、某被害人押金等销售、财务工作，共非法收取被害人杨某1、李某1、许某1、李某2、曾某1、黄某1、汤某1、王某1、谢某1、谢某2、谢某3、徐某1、徐某2、徐某3、陈某1、曾某2、钟某1、温某、石某、曾某3、李某3、袁某、张某1、郭某、曾某4、陈某2、杨某2、罗某1、黄某2、宋某、杨某3、谢某4、杨某4、张某2、唐某1、张某3、黄某3、李某4、骆某1、叶某、周某、陈某3、宾某、罗某2、钟某2等45人合计人民币887.19万元到户名为张某5的中国建设银行账户62×××28中，期间共返回上述被害人租金合计772096元。被告人张岳云等人收到上述款项后，并未按照约定用于上述房屋装修、到期未交付给被害人实际使用。2012年12月1日，被告人张岳云逃逸。2018年8月24日，公安人员在广西壮族自治区桂林市星区将被告人张岳云抓获归案。公诉机关认为被告人张岳云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。并提出以下量刑情节：1.集资诈骗金额为8099804元；2.被害人达到40余人，数额特别巨大，没有退赔；3.被告人对部分事实予以认可。综上，建议判处被告人张岳云有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人张岳云提出其不构成犯罪的辩解意见，理由如下：1.其公司是正常经营，与被害人签订的合同是出让使用权，因为其是房地产公司，可以边装修边出租招商，其与被害人之间的合同是合法的，其是因为违法执行导致房屋卖不出去；2.涉案房产的用途是仓储，当时有进行审批更改为商业用途，但没有进行产权变更，因为其缺少资金及还有一个地价补偿手续没有做；3.涉案房产贷款抵押给农商银行，但其不清楚被查封的情况；4.开展凤凰商务公寓这个项目时因为其妻子与其闹离婚，于是其使用张某5的账号收钱，其收到被害人的八百多万元用于装修、退还租金、广告费用、工人工资等；5.其不是案发后潜逃的，其是2012年10月13日离开中国的，后来去了巴拿马，其想把钱还了再投案，其还有很多的房产，是可以将被害人的钱归还的。另外对涉案金额部分认为郭某、宋某、杨某2的款项不应当算入犯罪金额，理由是郭某的款项是俱乐部拖欠啤酒钱抵账、宋某的款项是拖欠工资款抵账；杨某2购买的三号公寓的别墅，只给了首期，是现楼；6.张某5是其哥哥的女儿，张某5尾号1328的银行卡是其本人在使用，被害人打入该账号的钱其用于返租、还款、罚款、公寓、别墅的建设，其中250万元其用来还贷款，转给刘某1的钱是还借款或还工资款，转给杨建兰的钱是还借款，转给杨敏华的是还借款，转给任某的是借款、也是工程款。其辩护人提出被告人张岳云的行为不构成集资诈骗罪。理由如下：1.被告人张岳云不具备非法占有的目的。被告人张岳云收取资金后没有将资金占为己有，更没有肆意挥霍或将资金用于不法用途，而是将资金全部投入生产经营；2.被告人张岳云未使用诈骗方法非法集资。案涉合同的实质应当为房屋租赁合同，不存在以高收益回报为噱头的欺诈情形；3.被告人张岳云名下的公司广州安居房地产开发有限公司延迟支付本案被害人租金，此应当为民事违约行为，而非刑事犯罪。被告人张岳云在不知情的情况下，因748962.24元的债务而被法院超额查封高达1.28亿元资产。且因此错误查封行为，给被告人张岳云的合作伙伴及投资者造成恐慌，引起被告人张岳云名下公司资金链断裂，最终导致本案的发生。被告人张岳云及其名下的公司完全具备归还本案被害人资金的能力，现财产足以偿还本案全部被害人缴纳的押金，并不会给本案被害人造成实质经济损失。综上所述，本案被告人张岳云主观上没有非法占有他人财产的故意，客观上也没有使用诈骗方法非法集资，不符合集资诈骗罪的构成要件。经审理查明：2011年11月至2012年10月，被告人张岳云明知位于广州市花都区新华街建设北路222号房产（产权证号C7015469，权属人广州安居乐房地产开发有限公司）于2010年3月26日已抵押给广州农村商业银行股份有限公司花都支行，于2011年9月19日被本院查封，且其本人及其经营的公司已经欠下巨额款项、资不抵债，在未经有关部门依法批准，不具有房产销售的真实内容、不以房产销售为主要目的情况下，通过电视、传单等途径，向社会公开宣传上述已被查封的“凤凰商务复式公寓及别墅”，并以高额、长期投资回报为诱饵，向社会公众募集资金，被告人张岳云雇请同案人吴某、毕某（均已判刑）分别担任销售经理与财务人员，非法收取被害人杨某1、李某1、许某1、李某2、曾某1、黄某1、汤某1、王某1、谢某1、谢某2、徐某2、徐某3、陈某1、曾某2、钟某1、温某、石某、曾某3、李某3、袁某、张某1、曾某4、陈某2、杨某2、罗某1、黄某2、杨某3、谢某4、杨某4、张某2、唐某1、张某3、黄某3、李某4、骆某1、叶某、周某、陈某3、宾某、罗某2、钟某2合计8494790元，其中大部分集资款转账于被告人张岳云实际控制的张某5中国建设银行账户62×××28中，期间共返回上述被害人租金合计753116元。被告人张岳云在收到上述款项后，将大部分款项用于归还银行贷款、个人借款，并未按照约定用于上述房屋装修、到期未交付给被害人实际使用，造成41名被害人实际损失合计7741674元。2012年10月13日，被告人张岳云逃逸。2018年8月24日，公安人员在广西壮族自治区桂林市星区将被告人张岳云抓获归案。另查明，被害人许某1、罗某2、周某、陈某2、钟某2、黄某2的损失已另案判决。上述事实，有控辩双方经庭审质证、认证的下列证据予以证实。（一）被害人陈述1.被害人曾某1的陈述，证实2012年1月其从电视广告上得知花都区建设北路222号的广州安居乐房地产开发有限公司开发的凤凰商务复式公寓购买公寓，其于同年1月14日去到凤凰商务复式公寓实地考察，由该公司的经理吴某接待其，向其介绍凤凰商务复式公寓的项目内容是投资者购买公寓后公司以返租的形式每月给业主租金，后其与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，合同上盖了广州安居乐房地产开发有限公司和广州凤凰商务公寓有限公司的公章，其以现金方式付清购房款15万元，当天广州安居乐房地产开发有限公司通过现金返还1月份租金1500元，从2012年2月至11月陆续收到返还租金15000元，一共收到租金返还16500元。后在2012年11月底其从其他业主中得知该凤凰商务公寓早已被法院查封，其觉得受骗就到公安机关报案了。2.被害人黄某1的陈述，证实2012年3月其通过派发传单方式得知投资凤凰商务公寓这个项目，于同年3月18日广州安居乐房地产开发有限公司销售主任王丽勤将其带到凤凰商务公寓，其购买了凤凰商务公寓的使用权，支付了5万元的押金，后收到了2012年3月至9月的租金合计5004元。从2012年10月份开始未支付过租金给其。广州安居乐房地产开发有限公司的法定代理人是张岳云，其他情况不清楚。3.被害人罗某1的陈述，证实2012年3月21日其通过电视广告得知凤凰商务公寓购买公寓，同年3月24日其与广州安居乐房地产开发有限公司的经理吴某签订了《房屋使用权出让合同》，扣除当月租金1680元，其以刷卡的方式付清购房款共166320元，2012年4月到10月期间，其共收到返还租金11760元。后其得知凤凰商务公寓早已被法院查封。4.被害人李某4的陈述，证实2012年上半年其通过电视广告得知广州安居乐房地产有限公司开发凤凰商务公寓的项目售卖公寓，同年6月12日其与安居乐公司签订了《房屋使用权出让合同》并付清了购房款共160000元。当天安居乐公司即通过转账的方式返还租金2560元到其提供的建设银行账户62×××01，一直到11月份其建设银行账户都有收到每月租金2560元，2012年12月初其得知位凤凰商务公寓被法院查封。5.被害人杨某1的陈述，证实2012年年初其通过电视广告得知广州安居乐房地产有限公司开发凤凰商务公寓的项目售卖公寓，其于2012年5月2日与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，购买了花都区新华街建设路222号凤凰商务复式公寓4240房，购房款是168000元，当时扣减了当月租金1680元，其通过刷卡支付的方式一次性支付了166320元，其从2012年5月开始至2012年11月每月收到1680元租金。后其得知凤凰商务公寓早已被法院查封，准备拍卖偿还银行的贷款。6.被害人廖某的陈述，证实2012年初其通过电视广告得知广州安居乐房地产开发有限公司开发凤凰商务公寓2期的项目。其和丈夫曾某3在2012年3月25日到凤凰商务公寓，由其丈夫曾某3与广州安居乐房地产开发有限公司的经理吴某签订《房屋使用权出让合同》，其以转账方式付清购房款共15万元，当天广州安居乐房地产开发有限公司即通过现金返还4月份租金1500元。从2012年5月份至10月份，其共收到广州安居乐房地产开发有限公司通过转账方式返还租金9000元，加上4月份租金返还总共10500元。在2012年11月底，其发现广州安居乐房地产开发有限公司已经人去楼空，其打广州安居乐房地产开发有限公司和广州市凤凰商务有限公司的法人代表张岳云电话，已经没有办法与张岳云取得联系。之后其得知凤凰商务公寓早在2011年9月份已被法院查封。本案涉及到的被害人有45名，后来业主建了微信群，群主是唐某1，群内有41人。其等人在花都区云某路球迷会旁的商铺（士多店）签名的。该商铺（士多店）是其亲戚的，是大家临时联络点。该资料上共有46人签名，而登记有45人，因为宋金龙与宋某两父子都有签名，他们买的是一套公寓。所以就有46人签名。递交的资料说有60名业主，可能一些走民事诉讼的也计算在内。但其不清楚这方面的情况。7.被害人杨某2的陈述，证实2012年元旦期间其从电视广告得知广州安居乐房地产开发有限公司开发的凤凰商务公寓有复式公寓购买，2012年1月5日其与该公司的吴某签订合同后以刷卡方式支付了购房款336000元，签订合同后2月份就开始返还1月份的租金；2012年7月15日，其到凤凰商务公寓看到广告上写着“3号公馆，不限购的别墅”，其想购买“3号公馆”的项目，但是资金不够就和吴某商量能否取消原先订购的复式公寓把那笔钱转到购买“3号公寓”的项目上，吴某答应了，于是其又去取了50000元现金交给吴某，她又开了一张收据给其，并签订了“3号公馆”认购登记证。8月1日吴某通知其去交首期，其与该公司老板张岳云面谈后，刷卡支付了200000元，后又转账300000元至吴某指定的账号上，账户名是张某5，吴某称是该公司的财务总监，后吴某再次开了一张500000元的收据给其。2012年9月，“3号公馆”的预售证还没有，其就不答应交纳余下的首期款，多次联系张岳云，都联系不上。直到11月份，其就接到同是凤凰商务公寓的业主的电话称其被骗了。该公司一共欺诈了其886000元。返租方面，公寓每个月返租租金是3360元，从2012年2月开始至2012年10月收到返租的租金共30240元。我的卡号43×××68账户显示2012年2月9日、5月9日、6月7日、7月17日、9月7日收到广州市凤凰商务公寓有限公司17200元，这些钱是其在2007年左右购买了建设路、宝华路交界的凤凰商务公寓905房的租金。8.被害人温某的陈述，证实2011年12月25日，其看到凤凰商务复式公寓在做销售广告，其以刷卡方式支付10000元定金，并签订认购书。后以转账形式付清购房款158000元（对方转账商户：张某5）。广州安居乐房地产开发有限公司当天返还租金1680元，后每月返还租金总计18400元。2012年10月底广州安居乐房地产开发有限公司没有返还租金，后其到凤凰商务公寓实地了解已经人去楼空。9.被害人徐某3的陈述，证实2011年12月其在合兴酒店对面看到凤凰复式公寓出售十年使用权的广告，后又在电视上看到该广告。其于2012年1月19日去到建设北路222号广州安居乐房地产开发有限公司的凤凰商务复式公寓，与该公司的经理吴某签订了《房屋使用权出让合同》，购买了凤凰商务公寓5层5029号，当场交付了150000元给吴某，合同约定2012年8月30日前交付使用，未交付前按1%返还租金给其，到2012年11月其发现该公寓一直没有动工。10.被害人汤某1的陈述，证实2012年1月其通过电视广告看到凤凰商务公寓可以出让公寓十年的使用权限，一次性投资可以自用也可以商用出租等，十年后可以返还本金和银行同期利息。同年1月18日其去到建设北路222号凤凰商务公寓，花费15万元购买了该公寓4029房十年的使用权，并签订了《房屋使用权出让合同》，合同约定交付时间是2012年8月30日前，后我每月收取该公司支付的1500元租金，到2012年10月后该公司没有支付租金，后得知凤凰商务公寓已被法院查封。我一共收到了九个月租金。11.被害人李某2的陈述，证实2012年2月其通过电视广告看到凤凰商务公寓可以出让公寓的10年使用权限，一次性投资可以自用也可以商用出租等，而且10年后可以返还购买业主的本金。2012年2月14日，其去到花都区新华街建设北路222号的凤凰商务公寓，支付了157000元（优惠了3000元）购买了凤凰商务公寓4219号房十年使用权，合同约定交付时间是2012年8月30日前，到期并未交付，后得知该公寓早已被法院查封。返租的租金是每个月1600元，是从2012年3月开始通过银行转账的方式收到，最后一次收到租金的时间是2012年11月。井收到9个月的租金，共14400元。12.被害人许某1的陈述，证实其通过朋友介绍于2012年1月7日到广州安居乐房地产开发有限公司位于建设北路222号凤凰商务复式公寓，支付16万元购买了该公寓5008号房屋十年使用权，约定2012年8月30日前交付使用，签订合同起至交房前的这段时间，该公司每月返还1%的订金给业主，其一共收到2012年2月至2012年11月共十个月的返还资金合计16000元。2012年12月其去到现场，发现现场和2012年1月交付订金时一样，当时收取我们的押金时他们表示钱是用于凤凰商务公寓工程使用的，但该公司一直没有将这些钱投入到该项目，也没有完成交付使用。13.被害人谢某2的陈述，证实2012年1月其在电视上看到花都凤凰商务复式公寓的广告，其和姐姐谢某1到花都建设北路222号由广州市安居乐房地产开发有限公司开发的凤凰商务复式公寓的工作人员，吴某接待了其等人，并介绍凤凰商务公寓的项目内容是售买公寓使用权，投资者业主购买后，安居乐房产公司可以以返租的形式，每月给业主租金，2012年1月17日，其支付了15万元购买了公寓，并签订了合同，当天返还了1月的租金1500元，从2012年2月至10月，其通过转账方式收到了返还租金13500元，后在2012年11月开始没有返还租金，后其到凤凰商务公寓了解情况，发现该公寓没有工作人员，且没有装修投入运营。其姐谢某1也买了一套。14.被害人李某3的陈述，证实其通过宣传单知道凤凰商务公寓项目并于2012年2月14日去到建设北路222号凤凰商务公寓花费30万元购买了该公寓4031、4311房十年使用权，当时约定到期押金全部退还，2012年8月31日前交付使用，其到2012年6月期间去过现场，但现场和签订合同时几乎一样，到11月其发现该公寓还是没有装修好，且找不到负责人。后得知该公寓在2011年9月已被法院查封。当时他们收押金时承诺是用于装修公寓，但一直没有动工。15.被害人张某3的陈述，证实2011年底其从电视广告及街头的广告宣传单得知花都建设北路222号广州安居乐房地产开发有限公司开发的凤凰商务复式公寓有复式公寓售卖，其于2012年6月27日到该公寓考察，接待其的是吴某经理，向其介绍该项目内容是售卖公寓使用权。其花费16万元购买了该公寓的4006号房，签订合同后7月份开始到10月份，其收到返还租金四期，合计10668元。在2012年11月份，该公司的返租租金没有及时到账，其到现场发现凤凰商务公寓人去楼空，且该房产已被法院查封。16.被害人谢某1的陈述，证实2011年12月期间，其通过电视广告了解到凤凰商务复式公寓使用权出让，2012年1月17日其与妹妹谢某2到凤凰商务复式公寓考察，该公司经理吴某接待其等人，介绍该项目是售卖公寓后投资者可以自住或公司返租，之后其花费30万元购买了两套公寓，分别是4003、4303房，其中4003房是以其哥谢某3的名义购买。2012年8月30日该公司没有如期交付，后电话无法联系吴某及老板张岳云，再后来听说该公寓在2011年9月被法院查封。17.被害人唐某1的陈述，证实其通过朋友介绍于2012年1月18日去到花都区建设北路222号广州市安居乐房地产开发有限公司开发的凤凰商务复式公寓，该公司经理吴某接待其并介绍项目内容，之后其花费18万元付清房款，并签订了《房屋使用权出让合同》，在当天广州安居乐房地产开发有限公司返还1月份租金1900元，从2012年2月到10月，其共收到该公司通过转账方式返还的租金17100元，共计19000元。2012年11月底，其发现该公司并未返还11月租金，之后发现凤凰商务公寓早已人去楼空。18.被害人黄某3的陈述，证实2011年11月其通过电视广告得知凤凰商务公寓有复式公寓出售，其于2011年12月底去到现场，吴某向其介绍了项目内容，后其于2012年1月9日与广州安居乐房地产开发有限公司签订了位于广州市花都区新华街建设北路222号的凤凰商务复式公寓4008房10年使用权转让合同，当日以刷卡方式支付购房款共计16万元。当时约定2012年8月底收楼，收楼前该公司按返租的标准给予每月1600元的租金，其从2012年1月到2012年10月收到返还租金十期，共计16000元。其在2012年8月前去收楼时吴某表示因为设计修改和工期延误在2012年11月收楼，到10月底其去现场发现装修工人撤场，但公寓没有装修好。之后其联系吴某，吴某说其被公司辞退，联系不上老板张岳云。19.被害人叶某的陈述，证实2011年12月16日其收到凤凰商务公寓的销售广告，后于2011年12月30日去到建设北路222号售楼部了解情况，与对方签订了一份使用权为10年的房屋使用权出让合同，同时支付了15万元的押金，根据合同，其交付15万元押金10年，取得该凤凰商务公寓5307号房屋无偿使用10年，每月收取1500元租金回报，从2011年12月至2012年12月，其收到12个月租金回报共18000元，后没有收到过租金。后发现该公寓早已被法院查封。20.被害人钟某1的陈述，证实2012年1月3日其通过电视广告得知凤凰商务公寓出让十年使用权，后其与姐姐钟某3芳一同到凤凰商务公寓了解情况，吴某向其介绍项目内容，每套公寓价格是150000元，十年后返还本金，后其和吴某谈好价格148000元，购买了凤凰商务复式公寓5305房10年使用权，当日其以刷卡方式支付购房款共计145500元（扣除之前的定金2000元和返还1500元的租金），到2012年11月其收到洪某电话称下个月没有租金交给其，其后来了解到该公寓人去楼空，且早已被法院查封。21.被害人张某2的陈述，证实2011年底其通过电视广告得知广州安居乐房地产开发有限公司开发的凤凰商务复式公寓有复式公寓购买，其到现场考察，吴某向其介绍项目内容，后其于2012年1月5日购买了该公寓4305号、4307号房十年的使用权，并签订了合同，支付了30万元，按约定签订合同后2012年1月开始返还租金，其从2012年1月至10月共收到返还租金30000元，之后其未收到租金，去凤凰商务公寓发现锁了门，没有人办公，整栋楼空置，之后就报案了。22.被害人罗某2的陈述，证实2012年1月其通过朋友、电视广告得知凤凰商务公寓可以出让十年公寓使用权，十年后可以返还本金和银行同期利益，其于2012年1月17日花费31.8万元购买两套凤凰商务公寓十年使用权，分别是4106、5103房，合同约定交付时间是2012年8月30日前。签订合同后，安居乐公司每月返还两套房共3180元租金，从2012年1月至10月，其一共收到十期租金。到2012年11月其没有再收到过租金，后得知该公寓在2011年9月被法院查封。另外证实涉案被害人有四十来人，有些业主购买了多套房屋，挂在不同人名下。23.被害人曾某2的陈述，证实2011年12月底其通过电视广告得知凤凰商务公寓2期的项目，其于2012年1月18日到花都区建设北路222号凤凰商务公寓与广州安居乐房地产开发有限公司的经理吴某签订房屋使用权出让合同，支付了148500元（扣除了当月租金1500元）购房款，后其于2012年2月至10月共收到广州安居乐房地产开发有限公司通过转账方式返还租金13500元。从2012年11月开始其没有收到过租金，后得知该公寓在2011年9月被法院查封。24.被害人张某1的陈述，证实2012年1月8日其从电视广告上得知广州安居乐房地产开发有限公司开发凤凰商务公寓的项目。后其和表姐邓孔丽到花都区建设北路222号凤凰商务公寓咨询情况，吴某介绍该项目内容是售卖公寓，投资者业主购买后，广州安居乐房地产开发有限公司即可以返租的形式，每月给业主租金，业主也可不出租，用来自己居住。其和表姐邓孔丽支付了2000元订金购买凤凰商务公寓5001号房，并于2012年1月9日一次性支付了146500元（扣除1月份租金及2000元订金），并与广州安居乐房地产开发有限公司签订《房屋使用权出让合同》，从2012年2月份至11月份，其共收到广州安居乐房地产开发有限公司通过转账方式返还租金15000元，加上1月份租金返还总共16500元。之后没有再收到租金，且凤凰商务公寓人去楼空，后得知该公寓2011年底被法院查封。25.被害人周某的陈述，证实2011年12月其通过电视广告和宣传广告得知凤凰商务公寓可以出让公寓十年的使用权限，十年后可以返还本金及银行同期利息，后其于2011年12月25日、2012年4月1日购买了该公寓的5313、4310两套房十年使用权，并与广州安居乐房地产开发有限公司签订了合同，分别支付了158400元（扣除2012年1月份的返租1600元）及173250元（扣除4月份的返租1750元）购房款，按合同约定该公司每月按1%的房款租金回报给其，即两套房每月支付3350元，交付公寓使用权时间是2012年8月30日前，但没有按期交付，根据银行明细显示5313号房收到9个月的返租，加上购房当天支付款时扣除的1600元，共收到10个月的返租16000元；4310房收到6个月每个月1750元的返租，加上购房当天扣除的1750元，并收到7个月的返租12250元。26.被害人陈某2的陈述，证实2012年2月，其通过电视广告和宣传广告得知凤凰商务公寓可以出让公寓十年的使用权限，十年后可以返还本金及银行同期利息，后其于2012年2月10日购买了凤凰商务公寓5112房、2012年2月25日购买了凤凰商务公寓5116房，分别支付了15万元购房款，且与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，按合同约定该公司每月按1%的房款租金回报给其，两套房即每月3000元，交付公寓使用权时间是2012年8月30日前，从2012年2月至2012年11月其收到该公司支付9个月租金，从2012年12月份开始没有再收到租金。27.被害人袁某的陈述，证实2012年1月其通过电视广告和宣传广告得知凤凰商务公寓可以出让公寓十年的使用权限，十年后可以返还本金及银行同期利息，后其于2012年1月10日支付15万元购买了凤凰商务公寓5003房十年使用权，且与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，按合同约定该公司每月按1%的房款租金回报给其，即每月1500元，交付公寓使用权时间是2012年8月30日前，其收到该公司支付10个月租金，从2012年12月份开始没有再收到租金。后其得知该公寓在2011年9月被法院查封。28.被害人李某1的陈述，证实2011年12月其通过朋友、电视广告、宣传单得知凤凰商务公寓可以出让公寓十年的使用权限，十年后可以返还本金及银行同期利息，后其于2011年12月27日通过现金和刷卡方式支付购房款18万元购买了凤凰商务公寓5017房，并与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，按合同约定该公司每月按1%的房款租金回报给其，即每月1800元，交付公寓使用权时间是2012年8月30日前，从2011年12月至2012年10月其收到该公司支付10个月租金，从2012年11月份开始没有再收到租金。后其得知该公寓在2011年9月被法院查封。另其朋友宾某委托其报案，宾某于2011年12月购买凤凰商务公寓5107房十年使用权，花费175000元，从2011年12月至2012年10月其收到该公司支付10个月租金合计17500元，从2012年11月份开始没有再收到租金。29.被害人钟某2的陈述，证实2012年1月其通过朋友、电视广告、宣传单得知凤凰商务公寓可以出让公寓十年的使用权限，十年后可以返还本金及银行同期利息，后其于2012年1月17日支付15万元购买了凤凰商务公寓5110房十年使用权，且与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，按合同约定该公司每月按1%的房款租金回报给其，即每月1500元，交付公寓使用权时间是2012年8月30日前，签订合同时返还了1500元的租金，最后一次收到租金是2012年10月份，从2012年11月份开始没有再收到租金。后其得知该公寓在2011年9月被法院查封。另证实涉案被害人有微信群，群里业主只有41人，可能有人买了多套。30.被害人黄某2的陈述，证实2012年2月其通过电视广告得知凤凰商务公寓可以出让公寓十年的使用权限，十年后可以返还本金及银行同期利息，后其于2012年2月13日支付155400元购买了该公寓5118房（优惠了3000元、扣除了当月租金1600），收据上写的是16万元，并与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，按合同约定该公司每月按1%的房款租金回报给其，即每月1600元，交付公寓使用权时间是2012年8月30日前，从2012年2月至2012年11月其收到该公司支付10个月租金，从2012年12月份开始没有再收到租金。后其得知该公寓早被法院查封。31.被害人陈某3的陈述，证实2012年1月其通过朋友、电视广告得知凤凰商务公寓可以出让公寓十年的使用权限，十年后可以返还本金及银行同期利息，后其支付146400元购买了该公寓4205房（扣除了当月租金），并与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，其从2012年1月至2012年11月其收到该公司支付租金17600元，从2012年12月份开始没有再收到租金。后其得知老板张岳云逃跑了，该公寓早被法院查封。32.被害人石某的陈述，证实2012年3月其通过宣传广告得知凤凰商务公寓做销售宣传，其于2012年4月15日支付了147500元（扣除当月的租金2500元）购买了凤凰商务公寓5303房，并与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，其从2012年5月至2012年11月其收到该公司支付租金17500元，之后发现该公司人去楼空，后得知该公寓在2011年9月被法院查封。33.被害人徐某2的陈述，证实2012年4月其通过宣传单张、电视广告得知凤凰商务公寓出让公寓十年使用权，十年后返还本金和银行利息，其于2012年4月27日花费32万元购买了位于广州市花都区新华街建设北路222号的凤凰商务复式公寓5016房和5018房10年使用权转让合同，并与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，按合同约定该公司每月按1%的房款租金回报给其，即每月3200元，交付公寓使用权时间是2012年8月30日前，从2012年4月至2012年10月其收到该公司支付租金，从2012年11月份开始没有再收到租金。后其得知该公寓早被法院查封。34.被害人骆某1的陈述，证实2012年1月7日其通过电视广告得知凤凰商务公寓出让公寓十年使用权，十年后返还本金和银行利息，其于2012年1月9日花费15万元购买了位于广州市花都区新华街建设北路222号的凤凰商务复式公寓4108房10年使用权转让合同，并与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，按合同约定该公司每月按1%的房款租金回报给其，即每月1500元，交付公寓使用权时间是2012年8月30日前，当月该公司按合同返还了1500元租金，2012年11月其最后一次收到该公司支付11月租金1500元，之后没再收到租金，后得知凤凰商务公寓被法院查封准备拍卖，该公司老板是张岳云，签合同的时候我要求其本人签订合同时见过他。35.被害人王某1的陈述，证实2012年1月初其通过电视广告得知凤凰商务公寓在做销售宣传，后其了解到该公寓售价15万一间，购买了二间，并以现金及转账方式付房款288300元，并与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，当天该公司返还1月份租金3000元给其，从2012年2月至10月其一共收到27000元租金，到11月开始没有收到租金，后其了解到该公司已经人去楼空，且凤凰商务公寓早在2011年9月已被法院查封。36.被害人陈某1的陈述，证实2012年1月其通过电视广告得知凤凰商务公寓做销售宣传，其于2012年3月支付了158400元（扣除当月的租金1600元）购买了凤凰商务公寓5205房，并与广州安居乐房地产开发有限公司签订了《房屋使用权出让合同》，从2012年12月开始没有收到租金，后发现该公司人去楼空并得知该公寓在2011年9月被法院查封。37.被害人曾某4的陈述，证实2011年11月其通过电视广告、报纸宣传单了解到凤凰商务公寓，后其于2011年11月22日到凤凰商务公寓实地考察，吴某称投资者购买后，广州安居乐房地产开发有限公司即可以返租的形式，每月按总价的百分之一给业主返还租金，其于12月24日与广州安居乐房地产开发有限公司签订《房屋使用权出让合同》，其以转账方式付清房款18万元，当天该公司返还租金1800元，从2012年2月至10月一共收到返还租金16200元，从11月份开始没有收到租金，后其得知该公寓在2011年9月被法院查封。38.被害人杨某4的陈述，证实2011年12月其通过宣传单张得知广州安居乐房地产开发有限公司开发白领公寓可购买公寓，其于2011年12月28日以刷卡方式支付17.5万元购房款，在2012年8月30日前该公司每月按1%支付使用费给其，后到交房时间吴某提出因公司与超市合作要延长交房日期，每月继续支付使用费，后其通过旧业主得知该公司已经人去楼空。39.被害人谢某4的陈述，证实2011年12月底其通过电视广告得知广州安居乐房地产开发有限公司开发凤凰商务公寓有复式公寓购买，其于2011年12月31日与广州安居乐房地产开发有限公司签订合同购买了凤凰商务复式公寓4101房，并签订了《房屋使用权出让合同》，当日其以转账方式支付购房款17.5万元，2011年12月至2012年8月其发现售楼部一直正常售楼，在2012年10月开始其看见外墙棚架开始拆，售楼人员没有通知交楼，其去了解情况，吴某说张岳云破产，叫其等人起诉，其他业主去到凤凰商务公寓发现公寓锁了门，没有人办公，整栋楼都空置。（二）证人证言1.证人徐某4的证言，证实其受其儿子杨某3的委托报案，2011年12月其通过电视广告得知凤凰商务公寓可以出让公寓十年的使用权，十年后返还本金及银行同期利息，其儿子杨某3于2012年1月1日支付336000元购买了凤凰商务公寓4103、5105号房十年使用权限，合同约定交付公寓时间是2012年8月30日前，其每月收取两套共3360元租金，从2012年1月至10月其一共收到十期租金。到2012年11月其没有再收到过租金，后得知该公寓在2011年9月被法院查封。2.证人许某2的证言，证实2012年3月底、4月初，安居乐公司吴贞珍及其一名同伴到其公司要其为销售花都区新华街建设北路222号凤凰商务公寓做策划，后其和吴某口头协商好，由其公司派发传单，安居乐公司自己销售，如果通过派发传单而销售出去，其公司每套提成2000元。其公司宣传了2天因为效果不好而终止。3.证人李某5的证言，证实其于2012年7月左右开始做张岳云涉及民事纠纷案件。张岳云于2010年将花都区建设北路222号的物业抵押给广州农村商业银行股份有限公司花都支行，该物业于2011年9月份因为民间借贷、建设工程和买卖合同被法院查封。广州安居乐房地产开发有限公司的法人代表是张岳云，该公司于2003年7月成立，实际股东有两个：张岳云是大股东占90%，而骆某2（张岳云妻子）占10%的股份，经营范围是房地产开发、出售、出租。其最后一次是2012年10月份左右在花都区见过张岳云，大约过了10天，张岳云打电话给其问法院及花都区建设北路222号的物业。张岳云的意思是首先将花都区建设北路222号的物业进行拍卖来偿清该承租人的押金，张岳云名下的公司包括广州安居乐房地产开发有限公司、广州市凤凰商务公寓有限公司、广州乐安居酒店管理有限公司。该清偿方案，其作为张岳云代理人于10天前在其办公室已经告知承租人的代表，另外有一部分承租人已经同意该方案，走民事诉讼的程序。（三）书证1.在逃人员登记表、抓获经过，证实公安民警于2012年12月1日对被告人张岳云办理了追逃手续，2018年8月24日民警在桂林市七星区骖鸾路万腾酒店公寓8110号房抓获被告人张岳云。2.广州市花都区广播电视台证明，证实广州安居乐房地产开发有限公司于2011年期间在其台播放过位于建设北路222号凤凰商务公寓使用权的广告。3.宣传单，证实凤凰商务复式公寓的宣传单内容“0”投资、高回报。投资者可选择投资自住或投资回报两种，投资自住：只需缴付15万元/间起的押金，即可拥有花都最大、档次最高，设施最全面的凤凰商务复式公寓，一间客房十年的0租金使用权，到期后按同期银行活期存款利息含本金退回押金。投资回报：只需缴纳15万元/间起的押金即可每月租金回报1500元以上收益，无需经营管理，签约十年，到期后按同期银行活期存款利息含本金退回押金。开发商系广州安居乐房地产开发有限公司，管理公司系广州市凤凰商务公寓有限公司。4.企业注册资料，证实广州安居乐房地产开发有限公司法定代表人张岳云，经营范围房地产开发、出售、出租工业厂房及商业住宅楼宇管理。广州市凤凰商务公寓有限公司法定代表人张岳云，经营范围旅业、酒店管理服务。广州市乐安居酒店管理有限公司法定代表人张岳云，经营范围酒店管理服务。5.房地产权情况证明，证实广州市花都区建设北路222号房产的权属人为广州安居乐房地产开发有限公司，状态查封、抵押。抵押权人广州农村商业银行股份有限公司花都支行，抵押人广州安居乐房地产开发有限公司、骆某2，债权数额8500万元，抵押设定日期2010年3月26日、查封日期2011年9月19日、轮候查封日期2012年11月9日，查封单位广州市花都区人民法院。6.广州市花都区房地产权属备案证明书、广州市城市规划局花都区分局关于建设北路地块规划用地情况的复函、广州市花都区城市更新改造工作办公室关于广州市安居乐房地产开发有限公司旧厂房改造项目的初审意见，广州市规划局花都分局关于广州安居乐房地产开发有限公司违法建设的复函，证实涉案广州市花都区建设北路222号（编号分别为201、202、203、204、205、301、302、303、304、305、401、402、403、404、405、501、502、503、504、505）房产所有权人是广州市安居乐房地产开发有限公司，土地用途是工矿仓储用地。2009年1月15日广州市城市规划局花都分局意见涉案地块的用地性质为C2（商业金融用地），该控规已经通过终审，待报规委会审议。2010年7月20日广州市花都区城市更新改造工作办公室意见涉案厂房已纳入“三旧”改造规划，拟同意对该地块进行改造，拟以“自行改造，补交地价”的方式进行处置，2012年3月30日广州市城市规划局花都分局将涉案违法建设定性为尚可采取改正措施消除对规划实施影响的违法建设。7.（2011）穗花法执字第886号民事裁定书、协助执行通知书、（2011）穗花法执字第886号公告、（2011）穗花法执字第886、887号、（2012）穗花法执字第365、366、1333号公告，证实广州市花都区人民法院于2011年9月19日对广州安居乐房地产开发有限公司位于建设北路222号房产进行查封，并于2011年9月15日、2012年4月26日、2012年10月13日分别进行公告，要求相关权利人配合拍卖工作。8.接受证据清单、房屋使用权出让合同、收据，证实被害人曾某3、谢某3、谢某1、李某2、谢某2、汤某1、许某1、张某3、徐某3、李某3、曾某2、张某2、钟某1、叶某、李某1、宾某、黄某3、罗某2、杨某3、唐某1、徐某2、徐某1、石某、陈某3、钟某2、黄某2、曾某1、罗某1、杨某2、黄某1、李某4、杨某1、温某、杨某4、陈某1、谢某4、曾某4、王某1、骆某1、袁某、周某、陈某2、张某1分别与广州安居乐房地产开发有限公司签订房屋使用权出让合同，并交付押金，合同约定支付押金后取得该公司建设北路222号凤凰商务复式公寓楼十年房屋使用权，到期后退还押金（另加同期银行定期存款利息），如被害人不使用该房屋，可委托广州安居乐房地产开发有限公司代为出租，每月按被害人支付押金的1%回报租金，如被害人使用该房屋，广州安居乐房地产开发有限公司在2012年8月30日前交付使用，从付清之日起，每月按押金1%支付使用费，直至交付房屋为止。其中曾某3押金15万元取得凤凰商务公寓5301十年使用权，谢某3押金15万元取得凤凰商务公寓4003十年使用权（以谢某1的账号收取租金12000元），谢某1押金15万元取得凤凰商务公寓4303十年使用权（收取租金），李某2押金16万元取得凤凰商务公寓4219十年使用权，谢某2押金15万元取得凤凰商务公寓4301十年使用权，汤某1押金15万元取得凤凰商务公寓4029十年使用权，许某1押金16万元取得凤凰商务公寓5008十年使用权，张某3押金16万元取得凤凰商务公寓4006十年使用权，徐某3押金15万元取得凤凰商务公寓5029十年使用权，李某3押金30万元取得凤凰商务公寓4031、4311十年使用权，曾某2押金15万元取得凤凰商务公寓4309十年使用权，张某2押金30万元取得凤凰商务公寓4305、4307十年使用权，钟某1押金15万元取得凤凰商务公寓5305十年使用权，叶某押金15万元取得凤凰商务公寓5307十年使用权，李某1押金18万元取得凤凰商务公寓5017十年使用权，宾某押金17.5万元取得凤凰商务公寓5107十年使用权，黄某3押金16万元取得凤凰商务公寓4008十年使用权，罗某2押金31.8万元取得凤凰商务公寓5103、4106十年使用权，杨某3押金33.6万元取得凤凰商务公寓4103、5105十年使用权，唐某1押金18万元取得凤凰商务公寓5013十年使用权，徐某2押金16万元取得凤凰商务公寓5016十年使用权，徐某1押金16万元取得凤凰商务公寓5018十年使用权，石某押金15万元取得凤凰商务公寓5303十年使用权，陈某3押金16万元取得凤凰商务公寓4205十年使用权，钟某2押金15万元取得凤凰商务公寓5110十年使用权，黄某2押金16万元取得凤凰商务公寓5118十年使用权，曾某1押金15万元取得凤凰商务公寓4102十年使用权，罗某1押金16.8万元取得凤凰商务公寓4238十年使用权，杨某2押金88.6（首先33.6万元取得凤凰商务公寓4105、5202十年使用权，后认购三号公馆第五栋，支付定金5万，后期给付50万）、黄某1押金5万元取得凤凰商务公寓4207十年使用权，李某4押金16万元取得凤凰商务公寓4201十年使用权，杨某1押金16.8万元取得凤凰商务公寓4240十年使用权，温某押金16.8万元取得凤凰商务公寓5218十年使用权，杨某4押金17.5万元取得凤凰商务公寓4107十年使用权，陈某1押金16万元取得凤凰商务公寓5205十年使用权，谢某4押金17.5万元取得凤凰商务公寓4101十年使用权，曾某4押金18万元取得凤凰商务公寓5015十年使用权，王某1押金30万元取得凤凰商务公寓4112、4116十年使用权，骆某1押金15万元取得凤凰商务公寓4108十年使用权，袁某押金15万元取得凤凰商务公寓5003十年使用权，周某押金33.5万元取得凤凰商务公寓4310、5313十年使用权，陈某2押金30万元取得凤凰商务公寓5112、5116十年使用权，张某1押金15万元取得凤凰商务公寓5001十年使用权。9.银行卡交易明细，证实：张某5的银行卡账号于案发时间段收到被害人王某1、温某、杨某1、叶某、宾某、黄某3、杨某3、黄某2、钟某2、陈某3、周某、徐某3、张某3、许某1、李某2、杨某2、黄某3、袁某等人转账，主要通过张某562×××28收取各被害人的投资款，期间大额转出记录有2012年1月10日转账400000元给广州市凤凰商务公寓有限公司，2012年1月13日转账1000000元给任某，2012年1月19日转账540500元给广州市天河益建小额贷款有限公司，2012年1月19日转账2500000元给广州市乐安居酒店管理有限公司（该公司于次日转账2500000元给广州市安居乐酒店管理有限公司，同日安居乐公司用于还贷），另通过多笔转账给刘某11170500元、转账给杨敏华752000元、转账给张岳云4910**元、转账给翁志丹180000元，另刘某1存入508481元、张岳云存入280000余元，乐安居公司存入200000余元。另证实广州市凤凰商务公寓有限公司、广州安居乐房地产开发有限公司、张岳云、骆某2的银行卡交易情况。10.关于核实张岳云涉嫌集资诈骗罪被害人款项的情况、张岳云涉嫌集资诈骗罪集资诈骗款项明细表、银行卡交易明细等证据，证实各被害人实际支付投资款及收回投资款的具体金额。11.广州市花都区新华街建设北路222号的现场照片，证实至案发现场房屋改造尚未完成，内部仅部分已砌砖，其余仍是空的，外墙亦未改造，尚未进入装修阶段。12.民事判决书，证实被害人许某1、罗某2、周某、陈某2、钟某2、黄某2的损失已由法院另案判决。13.出入境记录，证实被告人张岳云最后出境时间2012年10月13日，经皇岗口岸到香港，之后无入境记录。14.（2014）穗花法刑初字第370号刑事判决书，证实同案人吴某、毕某被判处刑罚的情况。15.常住人口信息查询资料，证实被告人张岳云出生于1968年7月11日，案发时具有完全刑事责任能力。（四）同案人的供述1.同案人吴某的供述，证实2011年11月左右其在广州市安居乐房地产开发有限公司凤凰商务公寓项目担任销售经理。该凤凰商务公寓项目位于广州市花都区新华街建设北路222号，一共有5层楼。开始时其负责办理报建手续，2011年12月份正式到销售部工作，销售具体工作由销售主任梁燕飞负责，张岳云授权其代表广州安居乐房地产开发有限公司与客户签订《房屋使用权出让合同》，具体由张岳云决定销售方案，其执行该方案，授权期限是2011年12月20日至2012年9月1日。该商务公寓是以收取押金，出让房屋使用权的方式（使用权10年），乙方可以自住也可以返租给公司，公司以押金的1%的比例每个月定期给租金，每年并付给对方（乙方）6000元利息（不以押金多少计算）。其不是财务人员，但是因为刚开始销售时，人员还未配齐，在收款的收据上，其就签上了自己“吴某”的姓名。建设北路222号凤凰商务公寓的电视广告等方面，是张岳云直接和花都的广播电视台的广告部联系，所有广告的制作都是由电视台根据张岳云的要求来做的；宣传单或广告牌方面是张岳云自己联系的，具体情况其不清楚。到2012年6月份，一共销售了62套公寓，总销售价值为1000万元左右。每名乙方交纳的押金各不相同，因为公寓的每套面积并不一样。因此根据套间的面积、楼屋方向从15万至18万之间，收取款项的方式大多数是在销售部通过POS机刷卡收取，也有些在银行转帐或者收取现金。而该项目公寓为312套，由于销售不理想，在2012年6月份，张岳云宣布解散公司的销售部，当时公司只留我、毕某（财务）和搞卫生的阿姨。因为有很多合同都是其跟的，其要进行交接，所以在销售人员中是最迟离开的，与其一起辞退的是财务人员毕某及保安员、清洁工，在2012年8月底全部离开广州安居乐房地产开发有限公司。后来张岳云的个人情况及凤凰商务公寓项目的情况其就不清楚了。2012年10月、11月左右，有业主打电话问其为什么没有收到租金，其联系老板张岳云(139××××****),但都转去“秘书服务”，其不清楚销售的楼盘、复式公寓等有否被法院查封或进行银行抵押。同案人吴某的辨认笔录，证实同案人吴贞珍指认被告人张岳云就是广州安居房地产开发有限公司、广州市凤凰商务公寓有限公司法人、经营者。2.同案人毕某的陈述，证实其于2011年12月17日开始到广州市安居乐房地产有限公司建设北路222号凤凰商务公寓售楼部做财务。建设北路222号凤凰商务公寓销售时，达成购买意向的业主先交几百到几千元不等的诚意金后，销售人员到其处拿收据单开具收据给业主，偶尔其也帮忙开具收据，然后诚意金和收据底单由其保管，后其就将收到的所有现金亲自交给张岳云本人或存到公司指定的账户上。业主付款时，如果通过刷“POS”机付款到其公司指定账户上，其负责监督核对、保管“POS”机打出的底单。“凤凰商务公寓”旁边的“3号公馆”也是张岳云开发的。2012年6月份左右，吴某经手曾卖过一套。“3号公馆”是吴某负责推广、宣传，签订合同等都是吴某去做的。公司指定账户都是以“张某5”为户名开通的，通过“POS”机刷卡支付的是账号为62×××28的建设银行账户；通过银行转账的是账号为62×××21的广州农村商业银行账户、账号为62×××49的工商银行账户，以及账号为62×××10的农业银行账户。其入职前主要由吴贞珍和其他中介公司在运作建设北路222号凤凰商务公寓售楼工作。其入职后，包括其在内实际员工只有其和吴某两人。其入职约半个月后由于销售情况不理想，张岳云和吴某商量取消和中介公司的合作，吴某另外找了3名销售人员，其中两人刘某2、洪某是吴某的朋友，还有一名叫王丽勤，是从宝华路和建设路交界的凤凰商务公寓大堂的住宿登记处调来的，这三人负责整个建设北路222号凤凰商务公寓，刘某2、洪某任职到2012年7月左右离职。2012年8月初，张岳云委托吴某叫其不用上班了，于是其就离职。实际上广州市安居乐房地产有限公司都是张岳云吩咐吴某日常管理的，刘某2、洪某、王丽勤离职以后，安居乐房地产有限公司从2012年10月1日起又重新聘请了一些中介公司来负责建设北路222号的销售。张岳云授权指定由吴某代表广州市安居乐房地产有限公司签订《房屋使用权出让合同》。吴贞珍的卡片上印的是广州市安居乐房地产开发有限公司、广州市安居乐酒店管理有限公司、广州市凤凰商务公寓有限公司的总经理。据其所知，三个公司的印签、公章以及张岳云身份证都曾交给吴某保管。其不知道建设北路222号凤凰商务公寓在销售（招租）前已抵押给银行，也不知道被法院查封的情况。同案人毕某对案发现场照片进行了指认。（五）被告人的供述及辩解被告人张岳云的供述，证实其于2012年因公司经营不善外逃到国外。2018年6月份通过偷渡的方式从广西省东兴市与越南交界的地方入境，因为其被通缉了，其不能用真实身份入境，所以其在缅甸购买了一个新的身份，该缅甸身份的姓名是SAIMIN，国籍是缅甸，出生日期就是1968年3月11日，护照号码：MC039221。2018年8月23日其到广西省桂林市七星区万滕公寓以陆瑞华的身份办理了入住，次日晚有警察到其房间检查后被抓获。广州安居乐房地产开发有限公司及广州市凤凰商务有限公司的法人是其本人，其也是二个公司的股东、经营者，广州花都大昌汽车服务有限公司法人是其妻子骆某2，其是股东、经营者。2011年其将广州市花都区新华街建设路222号装修为200多套公寓，2011年11月至2012年6月份期间，其以签订房屋使用权出让合同的方式，收取了多名购房人的押金，共计700多万元，至今仍未归还。后被司法机关定性为合同诈骗、集资诈骗。该项目工作的主要销售经理吴贞珍和财务毕志明因该事被花都区人民法院判决，该700多万元的资金其不清楚具体的收取方式，只知极少收现金。所有收据的开具都在该建设路222号公寓的销售部。广州市花都区房管局出了文件，勒令停止了公寓旁的38套三层建筑的施工。公寓这边其已办理了广州安居乐房地产开发有限公司的房产证，其不清楚政府部门有否查封。该建设路222号公寓出让使用权所收取的的资金，全部用于建设路222号的工地、工程，包括38套三层建筑的工程用料，样品房的装修，公寓的装修。之后，公寓这边未能租出去，38套的建筑也未能卖出。其个人名下的物业有商业大道80号之一502房、建设路60号凤凰商务公寓地下室全层及20套左右的公寓、梯面金梯大道福满楼首二层。广州安居乐房地产开发有限公司的物业有建设路222号、紫薇路30号豪景苑A栋2层、豪景苑地下室车位全部、豪景苑第六栋之一、豪景苑第六栋之二。广州花都大昌汽车服务有限公司的物业有商业大道1号（大昌商业楼8层全部）、商业大道3号首二层全部。物业已全部抵押，抵押给农商银行及社会上的个人借贷。法院已全部查封，其不清楚具体的查封时间。其逃离花都后，其曾计算过，累计欠1.28亿（包含出让房屋使用权所收取的约700多万元资金），当时（2012年7月左右）市值2.5亿元。针对公诉机关、被告人及辩护人提出的焦点意见，本院评判如下：一、关于本案的定性问题。经查，1.结合被害人陈述、银行交易明细及同案人吴贞珍、毕志明的供述及被告人张岳云的供述相互印证证实涉案广州市花都区新华街建设北路222号房产土地用途是工矿仓储用地，于2010年3月26日抵押给广州农商银行股份有限公司贷款8500万元，其间被告人张岳云及其名下公司还向个人借款、其他银行贷款，2011年9月19日涉案房产被本院查封。从2011年11月份开始，被告人张岳云在上述房产未经有关部门依法批准，房产土地用途仍为工矿仓储用地，且其本人及其经营的公司已欠下巨额债务的前提下，通过电视、传单等途径，向社会公开宣传推出“凤凰商务复式公寓”项目；2.“凤凰商务复式公寓”项目内容为“0”投资、高回报。出售“凤凰商务公寓”十年使用权，只需缴纳押金，到期返本、每月返租，被告人张岳云以高额、长期投资回报为诱饵，通过电视、传单等形式公开宣传，向社会公众募集资金，属于非法集资；3.结合被害人陈述及相关书证，被告人张岳云及其名下广州安居乐房地产开发有限公司约定于2012年8月30日交付“凤凰商务复式公寓”，但截至案发涉案公寓并未装修投入使用，被告人张岳云将募集的资金大部分用于归还银行贷款、个人借款等，后资金链断裂，被告人张岳云于2012年10月开始潜逃国外。综合上述分析，足以认定被告人张岳云具有“以非法占有为目的”的主观故意，客观上实施了以诈骗方法非法集资，数额特别巨大的行为，其行为已构成集资诈骗罪。关于涉案房产被查封的问题，经查，本案中，涉案房产于2011年9月19日被查封，法院有送达并进行公告，其辩解不清楚查封情况不符合事实，且本案中，被告人张岳云在欠下巨额贷款、借款后，未用于实际项目经营，在非法募集资金后，将大部分集资款用于偿还银行贷款、个人借款，后在明知项目无法经营，投资人的款项无法退还的情况下，直接出逃国外，现被告人及辩护人将其资金链断裂潜逃归结于执行案件，明显与本案事实、证据不符，本院不予采纳。辩护人以庭审时的被告人及其名下公司的房产价值来推定案发时被告人有偿还能力，认定被告人不构成犯罪，没有事实、法律依据，且至今被告人张岳云未退还相应赃款，故对其辩护意见，本院不予采纳。二、关于本案金额认定问题。1.关于被害人杨某2的金额认定问题，经查，被害人杨某2通过电视广告在先购买二套公寓十年使用权后转为购买“3号公馆”别墅一套，并支付首期款886000元，涉案“3号公馆”与“凤凰商务复式公寓”均在广州市花都区建设北路222号，是一起进行的项目，案发时间段二个项目均在对外“招商”，涉案房产并未取得商业用地许可，且至今未办理相关的手续，之后一直未退还相应款项，对被害人杨某2的投资款综合全案应当认定为被告人张岳云以诈骗方法非法募集的资金，认定为涉案金额。2.关于郭某、宋某的金额认定问题，经查，结合郭某、宋某的陈述、被告人张岳云的供述相互印证证实郭某的投资款是以被告人张岳云拖欠其啤酒钱折抵、宋某的投资款是以被告人张岳云拖欠其工资款折抵，因此郭某、宋某的投资款不属于以诈骗方法非法集资的集资款项，不认定为涉案金额。3.根据《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》的规定，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除，结合公安机关出具的情况说明、各被害人陈述、合同、收据、转账记录等证据，依法可采纳并认定本案中被告人张岳云实际骗取41名被害人金额合计8494790元，案发前已归还的金额为743116元，实际集资诈骗金额为7741674元。本院认为：被告人张岳云无视国家法律，以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张岳云集资诈骗的行为，依法应当对其适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。被告人张岳云虽然对罪名提出辩解，但其如实供述基本犯罪事实，可酌情对其从轻处罚。本院综合考量被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决如下：一、被告人张岳云犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2029年8月23日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人张岳云退赔违法所得给各被害人（名单及金额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  周卫英审 判 员  朱丽静人民陪审员  徐嘉伟二Ｏ二Ｏ年五月二十八日审员代理书记员骆建豪何燕菲梅附法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。附表：退赔名单及金额（单位：元）            序号              被害人              实际投入金额              返回金额              损失金额                  1              曾昭炳              150000              16500              133500                  2              黄连春              50000              5838              44162                  3              罗炳敏              166320              11760              154560                  4              李创安              160000              15900              144100                  5              杨溶辉              166320              10080              156240                  6              曾朝辉              150000              10500              139500                  7              杨晓峰              886000              30240              855760                  8              温哲              168000              18480              149520                  9              徐河满              150000              15000              135000                  10              汤燕红              150000              13500              136500                  11              李惠珍              157000              14400              142600                  12              谢庆仪              150000              15000              135000                  13              李荣辉              300000              30000              270000                  14              张博郑              160000              10668              149332                  15              谢庆文              300000              24000              276000                  16              唐金云              180000              19000              161000                  17              黄进洪              160000              16000              144000                  18              叶卫东              150000              18000              132000                  19              钟燕梅              147500              15000              132500                  20              张玉欢              300000              30000              270000                  21              杨伟钧              336000              33600              302400                  22              曾泳森              148500              13500              135000                  23              张勤              148500              15000              133500                  24              袁样玲              150000              15000              135000                  25              李儒纲              180000              18000              162000                  26              陈德凡              146400              16000              130400                  27              石祥飞              147500              17500              130000                  28              徐永华              320000              22400              297600                  29              骆健华              150000              16500              133500                  30              王翠珍              288300              30000              258300                  31              陈健强              158400              12800              145600                  32              宾薇              175000              17500              157500                  33              曾永强              180000              18000              162000                  34              杨潘正              175000              17500              157500                  35              谢雯              175000              17500              157500