江苏省南通市崇川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0602刑初141号 公诉机关南通市崇川区人民检察院。 被告人李盼，男，1995年1月18日出生（实际出生日期），无业，住湖南省临湘市。曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年7月10日被湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，2019年12月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年1月21日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人蔡雪峰、袁思平，江苏赛睿律师事务所律师。 南通市崇川区人民检察院以通崇检刑三刑诉（2020）31号起诉书指控被告人李盼犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员申莲凤出庭支持公诉，被告人李盼及其辩护人蔡雪峰、袁思平到庭参加诉讼。现已审理终结。 南通市崇川区人民检察院指控，2017年11月，被告人李盼伙同田某、戴乾合谋利用李盼已有的岳阳商礼网络有限公司（2018年2、3月份迁移至湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵东路富兴大厦3楼）的办公地点作为诈骗窝点，为作案准备手机、手机号、微信号等工具，通过熟人介绍或者网络招募员工。公司内部分设人事、前端、后端等部门。被告人李盼和戴乾、田某分工负责管理公司，被告人李盼负责后勤及外协，戴乾负责后端管理，田某负责前端管理，并按照约定比例（4:4:2）参与公司利润分成。人事负责招聘员工、统计分发工资；前端业务员根据公司提供的客户手机号码负责招揽有炒股意向的客户并推荐给后端；后端业务员扮演“老师”添加意向客户微信，并随机推荐股票给被害人，后以股票收益少、不稳定为由，诱骗被害人进入钱明提供的虚假的中世创投汇率投资平台（以下简称中世创投）入金，后端负责人戴乾及其他业务员通过操控中世创投后台，先让被害人赚取一部分利润以吸引被害人加大投入，后通过后台操控汇率走势，让被害人快速亏损，以达到占有被害人财产的目的。参与诈骗的后端业务员包括宋新洲、张娜、陈静慧子等人（均另案处理）。此外，后端还通过收取盈利分成、平台手续费等方式骗取被害人钱款。被害人到中世创投平台投资的钱款均汇入平台方钱明所控制的账户，钱明按照约定比例提成后，将诈骗所得共计人民币2747347.06元（以下币种同）转入戴乾持有的张宴梅名下的卡号为62×××57的中国工商银行卡。现已查明24名被害人在上述平台被该团伙骗取入金共计1448900.36元，被骗取收益分成共计36239元，除出金共计122882.8元外，余款均被骗走。具体事实分述如下： 1、2018年8月份，吴磊使用微信“大道无为”自称炒股老师添加被害人梁某的微信，后诱骗梁某进入中世创投入金购买汇率产品，梁某在该平台入金共计92000元均被骗走。期间，该诈骗团伙成员还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计2900元。 2、2018年8至10月份，宋新洲使用微信“石牛”自称“徐老师”添加被害人张某甲的微信，后诱骗张某甲进入中世创投入金购买汇率产品，张某甲在该平台入金共计165000元，除出金23431.6元外，余款均被骗走。期间，被告人还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1500元。 3、2018年8至10月份，宋新洲使用微信“石牛”添加被害人张某乙的微信，后诱骗张某乙进入中世创投入金购买汇率产品，张某乙在该平台入金共计12500元，除出金588元外，余款均被骗走。期间，被告人还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1236元。 4、2018年10、11月份，张娜使用微信“股往金来”自称炒股老师添加被害人周某甲的微信，后诱骗周某甲进入中世创投入金购买汇率产品，周某甲在该平台投资共计45000元，除出金5198.9元外，余款均被骗走。期间，被告人还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1550元。 5、2018年9月份，张娜使用微信“股往金来”自称炒股老师添加被害人郑某的微信，后诱骗郑某进入中世创投入金购买汇率产品，郑某在该平台入金共计111000元，平台出金45842.4元外，余款均被骗走。期间，被告人还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计3843元。 6、2018年11月份，陈静慧子、钟文才使用微信“缘”自称“王老师”添加被害人陈某（住本市崇川区）的微信，先向陈某推荐部分股票，后诱骗陈某进入中世创投入金买汇率产品，陈某在该平台入金共计72700.07元，除出金3073元外，余款均都被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计3480元。 7、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称“刘老师”添加被害人周某乙的微信，先向周某乙推荐部分股票，后诱骗周某乙进入中世创投入金买汇率产品，周某乙在该平台入金共计183000.1元，除出金3557元外，余款均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计6200元。 8、2018年10、11月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人李某甲的微信，先向李某甲推荐股票，后诱骗李某甲进入中世创投入金购买汇率产品，李某甲在该平台入金共计63000元均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计300元。 9、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人徐某的微信，先向徐某推荐股票，后诱骗徐某进入中世创投入金购买汇率产品，徐某在该平台入金共计13000元，除出金2077.6元外，余款均被骗走。 10、2018年5月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人白某的微信，先向白某推荐股票，后诱骗白某进入中世创投入金购买汇率产品，白某在该平台入金共计26700元均被骗走。 11、2018年7月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人杨某甲的微信，后诱骗杨某甲进入中世创投入金购买汇率产品，杨某甲在该平台入金共计77700元，均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计7750元。 12、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人杨某乙的微信，先向杨某乙推荐股票，后诱骗杨某乙进入中世创投入金购买汇率产品，杨某乙在该平台入金共计59200.03元，除出金1617元外，余款均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1300元。 13、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称股票老师添加被害人杨某丙的微信，先向杨某丙推荐股票，后诱骗杨某丙进入中世创投入金购买汇率产品，杨某丙在该平台入金共计54200.02元，除出金1550元外，余款均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计2500元。 14、2018年9月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人陆某甲的微信，后诱骗陆某甲进入中世创投入金购买汇率产品，陆某甲在该平台入金共计37100元，除出金8457.4元外，余款均被骗走。期间，陈静慧子、钟文才还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计900元。 15、2018年10月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人金某的微信，后诱骗金某进入中世创投入金购买汇率产品，金某在该平台入金共计29200.01元，除出金3645.6元外，余款均被骗走。 16、2018年10月份，陈静慧子、钟文才使用微信“听风”自称炒股老师添加被害人李某乙的微信，后诱骗李某乙进入中世创投入金购买汇率产品，李某乙在该平台入金共计70400元，除出金19796元外，余款均被骗走。 17、2018年9月份，被害人陆某乙跟随被害人陆某甲进入中世创投平台，跟随陈静慧子、钟文才的指导在该平台入金共计13200.03元购买汇率产品，除出金1127元外，余款均被骗。 18、2018年9月份，被害人张某丙跟随被害人陆某甲进入中世创投平台，跟随陈静慧子、钟文才的指导在该平台入金共计26400.02元购买汇率产品，除出金516元外，余款均被骗。 19、2018年10、11月份，钱梦良使用微信“上善若水”自称“钱坤”添加被害人王某甲的微信，先向王某甲推荐股票，后诱骗王某甲进入中世创投入金购买汇率产品，王某甲在该平台入金共计12000.04元，除出金1146元外，余款均被骗走。期间，钱梦良还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计705元。 20、2018年10月份，钱梦良使用微信“上善若水”添加被害人石某的微信，先向石某推荐股票，后诱骗石某进入中世创投入金购买汇率产品，石某在该平台入金共计43500.01元，除出金1210.3元外，余款均被骗走。 21、2018年11月份，钱梦良使用微信“鸿运当头”自称炒股老师添加被害人何某的微信，后诱骗何某进入中世创投入金购买汇率产品，何某在该平台入金共计12000元均被骗走。期间，钱梦良还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计1455元。 22、2018年10月份，钱梦良使用微信“上善若水”自称炒股老师添加被害人王某乙的微信，后诱骗王某乙进入中世创投入金购买汇率产品，王某乙在该平台入金共计92000元，除出金49元外，余款均被骗走。期间，钱梦良还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计330元。 23、2018年9月份，该诈骗团伙成员使用微信“资博”自称炒股老师添加被害人申某的微信，后“股往金来”诱骗申某进入中世创投入金购买汇率产品，申某在该平台入金共计121100.02元均被骗走。 24、2018年9月份，该诈骗团伙成员使用微信自称炒股老师添加被害人刘某的微信，后诱骗刘某进入中世创投入金购买汇率产品，刘某在该平台入金共计17000元均被骗走。期间，该诈骗团伙成员还通过收取平台盈利分成的方式骗得被害人转账共计290元。 2018年12月22日，被害人陈某至南通市公安局崇川分局报案，该局于当日立案进行侦查。被告人李盼在本案侦查阶段即如实供述犯罪事实，并写信劝说同案犯戴乾自首。2019年3月20日，被告人戴乾主动到公安机关投案。2019年10月9日，被告人李盼的家属代其退赃569574.74元（暂扣押于公安机关）。 另查明，在本案侦查阶段，李盼、戴乾的家属退赔被害人陈某7.5万元，陈某对戴乾、田某、李盼出具了谅解书。 本案审查起诉阶段，被告人李盼承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人李盼在庭审中亦无异议，并有公诉人举证的被害人陈某、张某甲、李某甲、周某乙、王某甲等人的陈述；证人戴乾、田某、邵某、戴某等人的证言；接受证据材料清单；被害人提供的转账记录、聊天记录；搜查笔录；扣押笔录、清单；调取证据通知书、清单；张宴梅、钱明、李盼、戴乾的银行卡转账记录；电子证据检查工作记录；被告人李盼的供述与辩解；认罪认罚具结书；公安机关出具的到案经过；被告人的户籍信息、前科材料等证据予以佐证，上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人李盼以非法占有为目的，伙同戴乾、田某等人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李盼犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人李盼在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人李盼劝说同案犯自首，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李盼如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。本案系利用电信网络实施诈骗，对被告人应酌情从重处罚。被告人李盼有退赃、退赔行为，可酌情从轻处罚。 关于辩护人提出的被告人李盼是作用相对较小的主犯的辩护意见，经查，被告人李盼负责后勤及外协，未直接实施诈骗行为，其作用低于同属于主犯的戴乾、田某，故该辩护意见本院予以采纳，量刑时应有所区别。 关于辩护人提出的李盼因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月31日被湖南警方刑事拘留后未再参与诈骗，此后的诈骗数额598259.27元应予扣减的辩护意见，本院认为，被告人李盼与戴乾、田某分工合作，共同实施诈骗犯罪，均为主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。其虽然被羁押，仍应对该犯罪团伙所有的行为及危害结果承担责任。该辩护意见与法无据，本院不予采纳。 关于辩护人提出的李盼家属向被害人陈某退赔95000元亦应认定为退赃的辩护意见，根据被害人陈某的谅解书及戴某（戴乾父亲）、李月亮（李盼父亲）的证词，可以认定李盼、戴乾的家属共同退赔被害人陈某7.5万元的事实。 关于辩护人提出的被告人李盼认罪态度好，有悔罪表现及立功情节，可以从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。 综上，根据被告人李盼的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李盼犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2027年12月29日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。） 二、扣押在案的被告人李盼退赃款人民币569574.74元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  沈永斌 人民陪审员  曹大明 人民陪审员  李 强 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  刘浩蓉