广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0604刑初426号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人李晓思，男，身份证号码441************，汉族，初中文化，住广东省英德市******。2020年2月17日因本案被刑事拘留，2020年*月5日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人李君、劳嘉韵，广东禅安律师事务所律师。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2020]308号起诉书指控被告人李晓思犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月13日公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员冯元闪出庭支持公诉，被告人李晓思及其指定辩护人劳嘉韵到庭参加诉讼。现已审理终结。一、控辩双方的控辩意见公诉机关指控：2020年2月初，被告人李晓思利用疫情形势，在没有口罩存货情况下，在微信相关饮食群和其本人建立的卖口罩群中发布大量口罩出售的虚假信息，被害人夏某、彭某、梁某看到该信息后与李晓思进行联系。李晓思谎称自己手中有大量医用口罩出售，并将相关口罩图片、检验报告、生产许可证等资料发给被害人以取得其信任，承诺在收到对方货款后将按期发货。2020年2月3日至8日期间，李晓思通过微信及支付宝收到夏某购买240个N90口罩的货款共人民币480元，收到彭某购买420个KN90口罩及900个医用一次性口罩的货款共人民币2900元，收到梁某购买3万多个医用一次性口罩的货款共人民币66359元。被告人李晓思将上述款项用于日常消费。被告人李晓思收款后迟迟不按期发货，经被害人夏某、彭某、梁某多次催促及要求退款情况下，李晓思以各种理由搪塞，并提供假快递单号向被害人谎称已发货，甚至拒绝回复直至案发。2020年2月17日21时许，民警在广东省英德市城市广场******房将被告人李晓思抓获。在开庭审理过程中，公诉人向法庭提供了书证、抓获经过、被害人陈述以及被告人在侦查期间的供述等证据。公诉机关认为，被告人李晓思以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物共计人民币69739元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人李晓思在疫情防控期间，假借销售疫情防控物品的名义来骗取财物，应从重处罚。公诉机关建议判处被告人李晓思四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李晓思对指控有异议，认为其不是诈骗，其是有积极寻找货源的。被告人李晓思还申请让其朋友出庭来证明其在收到被害人钱财前有让朋友转订金去工厂，以及让其妻子出庭来证明其家是有少量口罩的，不是完成没有口罩。辩护人对事实及罪名没有异议，要求对被告人李晓思从轻处罚。二、证据和事实的认定（一）据以定案的证据本案有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据：1．个人信息证明、说明情况、抓获经过。证明被告人李晓思的户籍基本情况、被抓获的经过。2.扣押决定书、搜扣押笔录、扣押清单。证明公安机关对李晓思持有的涉案物品二部手机进行扣押。3.被害人夏某陈述、辨认笔录及微信记录截图情况。证明被害人夏某被诈骗的过程及金额。其对微信记录进行了辨认。4、被害人彭某陈述、辨认笔录及微信记录截图情况。证明被害人彭某被诈骗的过程及金额，在此次诈骗过程中，被告人李晓思还利用二个不同的微信号，采取一人饰两角的方式进行诈骗。其对微信记录进行了辨认。5、被害人梁某陈述、辨认笔录及微信记录截图情况。证明被害人梁某被诈骗的过程及金额。其对微信记录进行了辨认。6、佛山市公安局禅城分局澜石派出所出具的李晓思收款后向三被害人提供的假快递单号证明材料。证明被告人李晓思收到被害人彭某货款2900元后提供的顺丰快递号SF1082426707895为假的快递单号；被告人李晓思收到被害人夏某两笔货款共480元后提供的申通快递号958137921751、368796454811为假的快递单号；被告人李晓思2月3日收到被害人梁某第一笔货款40元后提供的申通快递号368471361017为假的快递单号。7．被告人李晓思的供述及辩解及辨认笔录。在侦查阶段其稳定供述诈骗三被害人的事实，与三被害人陈述相符。其辨认确定其通过微信进行诈骗的聊天过程及收款记录，也确定了其在诈骗中有利用二个不同的微信号，采取一人饰两角的方式进行诈骗。其在庭审阶段表示其并没有诈骗的故意，是有积极寻找货源，只是找不到而已。但其又明确表示不肯将货款退回三被害人。上述证据来源合法，内容客观真实，且能互相印证，本院均予以确认。（二）经法庭审理查明的事实根据以上证据，本院查明以下事实：2020年2月初，被告人李晓思利用疫情形势，在没有口罩存货情况下，在微信相关饮食群和其本人建立的卖口罩群中发布大量口罩出售的虚假信息，被害人夏某、彭某、梁某看到该信息后与李晓思进行联系。李晓思谎称自己手中有大量医用口罩出售，并将相关口罩图片、检验报告、生产许可证等资料发给被害人以取得其信任，承诺在收到对方货款后将按期发货。2020年2月3日至8日期间，李晓思通过微信及支付宝收到夏某购买240个N90口罩的货款共人民币480元，收到彭某购买420个KN90口罩及900个医用一次性口罩的货款共人民币2900元，收到梁某购买3万多个医用一次性口罩的货款共人民币66359元。被告人李晓思将上述款项用于日常消费。被告人李晓思收款后迟迟不按期发货，经被害人夏某、彭某、梁某多次催促及要求退款情况下，李晓思以各种理由搪塞，并提供假快递单号向被害人谎称已发货，甚至拒绝回复直至案发。2020年2月17日21时许，民警在广东省英德市城市广场C5栋302房将被告人李晓思抓获。另，被告人李晓思家属向本院账户转入人民币10000元，要求代为赔偿各被害人损失。三、裁判理由（一）被告人行为的定性被告人李晓思以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物共计人民币69739元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。（二）对控辩双方争议焦点的析断关于被告人李晓思提出的其并没有诈骗的主观故意，当庭辩解其有积极寻找货源，且亦有通过申通及顺丰快递公司寄出部分口罩的辩解意见。经审查，被告人李晓思在侦查阶段稳定供述其在没有货源的情况下，虚构其有口罩出售的事实，甚至对个别事主采取利用不同微信号来一人饰两角的诈骗方式，骗取了三被害人的钱财，后并未发货，这点与三被害人陈述相符，且其发给被害人的快递单号是不存在的，更证明其并未有发货的事实，结合其庭审过程中明确表示不肯将货款退还三被害人的表现，其非法占有目的明确。该辩解意见与目前证据不符，本院不予采纳。关于被告人李晓思庭审中提出的要求其朋友出庭证明其在收到被害人货款前有转账给厂家的问题。经审查，被告人李晓思在侦查、起诉阶段一直没有供述此情况，且退一步讲，即使其在收到被害人货款前有转账给厂家，亦对案件事实的认定没有影响，所谓的诈骗，是指以非法占有为目的，通过虚构事实来骗取他人财物的行为，本案中，被告人李晓思通过网络公布其有大量口罩出售，在收到货款后，又以假的快递单号来欺骗被害人说已发货，甚至还利用不同微信号来扮演不同角色来进行诈骗，被识破后又拒不退款，甚至在庭审过程中亦明确表示不予退款，此行为符合诈骗罪的构成要件，其行骗前有否向厂家转账的行为并不能否定本案中其是在无货可供下，非法占有他人财物的事实，故经合议庭合议，不予同意其提出的要求其朋友出庭的请求。关于被告人李晓思提出的要求其妻子出庭为其证明其家有少量口罩的问题。经审查，本案中被告人李晓思是在网络上公布其有大量口罩的信息，且收取的货款亦有大宗货款，其家有无少量口罩并不影响本案的认定。故经合议庭合议，不予同意其提出的要求其妻子出庭的请求。（三）量刑的相关情节被告人李晓思在疫情防控期间，假借销售疫情防控物品的名义来骗取财物，应从重处罚。被告人李晓思家属积极赔偿部分损失，可酌情从轻处罚。四、裁判结果综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人李晓思犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月17日起至2024年2月16日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人家属代为退赔的人民币10000元由本院依法按比例转给被害人夏某69元，转给被害人彭某416元，转给被害人梁某9515元；责令被告人李晓思退赔人民币411元给被害人夏某，退赔人民币2484元给被害人彭某，退赔人民币56844元给被害人梁某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑泽坚人民陪审员  梁肖康人民陪审员  马凤颜二〇二〇年五月十九日书 记 员  黄艳平附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。