江苏省泗阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1323刑初281号公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。被告人胡茂保。2019年2月22日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。辩护人姜亚春，江苏广陆律师事务所律师。辩护人姚敏，江苏中领律师事务所律师。江苏省泗阳县人民检察院以泗检一部刑诉（2019）263号起诉书指控被告人胡茂保犯敲诈勒索罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。在案件审理过程中，本院根据泗阳县人民检察院建议，延期并恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员刘光耀出庭支持公诉，被告人胡茂保，辩护人姜亚春、姚敏到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省泗阳县人民检察院指控，2013年，被告人胡茂保与被害人曹某甲因买卖钢材发生纠纷，双方因此结怨。后经泗阳县政府相关部门处理，双方经济纠纷结清，并签订协议。2018年7、8月，被告人胡茂保得知曹某甲在李口镇八堡村建材园开办泗阳恒佳建材有限公司，为报复曹某甲，便打电话向1****热线、泗阳县住建局等部门举报泗阳恒佳建材有限公司的环保不达标、产品质量不合格，致使泗阳恒佳建材有限公司停产停业。公司股东即被害人付某、苗某甲等人出面与被告人胡茂保商谈解决其公司被举报事情，被告人胡茂保要求给其15万元钱就不再举报。2018年9月2日，被害人苗某甲被迫将15万元钱转账到苗某丙银行卡上，请苗某丙转交给被告人胡茂保，后被告人胡茂保从苗某丙手中获取该款项。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人胡茂保的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人胡茂保辩称：调解书违反法律规定，从苗某甲手中借款，并非获取涉案款项，不构成敲诈勒索罪。被告人胡茂保辩护人提出辩护意见：本案事实不清，证据不足。经审理查明：2014年，被告人胡茂保与被害人曹某甲因买卖钢材发生纠纷，双方因此结怨。经相关部门处理，双方经济纠纷结清。2018年初，被害人曹某甲、苗某甲、付某等人在泗阳县李口镇八堡村建材园合伙成立泗阳县恒佳建材有限公司（下称恒佳建材），从事建筑混凝土生产、销售。2018年7、8月，被告人胡茂保得知被害人曹某甲等人开办恒佳建材，为报复被害人曹某甲，通过拨打12××5热线、向泗阳县住建局等部门投诉等方式举报恒佳建材的环保不达标、产品质量不合格，致使恒佳建材停产停业。被害人付某、苗某甲等人出面与被告人胡茂保商谈解决公司被举报事情，被告人胡茂保要求给其15万元就不再举报。为了公司正常经营，2018年9月2日，被害人苗某甲将15万元钱转账至苗某丙银行账户，请苗某丙转交给被告人胡茂保，苗某丙将其中约12.2万元给被告人胡茂保。后涉案15万元由被害人付某、曹某甲、苗某甲均摊。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据：1.被告人胡茂保供述证实：自己为杨明秀担保606300元钢材款，曹某甲找自己要钱，经过处理，自己和某民经济纠纷结清。后了解到曹某甲开办恒佳建材，自己举报该公司存在污染、无资质等。举报后约15天，恒佳建材姓付的出面找自己谈，自己说被曹某甲骗60多万元，要求曹某甲补偿自己20万元，并且要求曹某甲退出恒佳建材。姓付的提出要给自己15万元，让自己不再举报，自己称不是曹某甲补偿的就不要，而且曹某甲要写材料签字。自己将拟好的协议发给魏某，让他找曹某甲调解未果。魏某他们又要以租赁的方式把钱给自己，自己未签字同意。苗某甲又找苗某丙，苗某丙还说要给自己15万元，自己亦未同意。2.被害人曹某甲陈述证实：2015年左右，胡茂保建设厂房，施工队姓杨的从自己手中购买钢材，胡茂保担保，后姓杨的跳楼死了。自己起诉胡茂保要钱，因此结怨。2018年6月，自己与苗某甲、付某合伙开办恒佳建材，胡茂保得知此情况就举报环保和质量不过关，环保部门和建设局过来检查。苗某甲联系自己称胡茂保要15万元，还说自己卖假钢筋给他，赖他17万元。自己和苗某甲都不同意给，付某想安稳生产。自己要求退股，并同意出15万元。付某说胡茂保要求出具承诺，承诺15万元是赔偿销售不合格钢材造成的损失，自己不同意。付某又说胡茂保让魏某签以15万元租赁他厂房的租赁合同。后来苗某甲将15万元给苗某丙用于支付给胡茂保。十几天后，胡茂保又打电话给苗某甲，让自己再出2万元。胡茂保还打电话威胁妹妹曹某乙，让自己给2万元。3.被害人付某陈述证实：2018年6月，自己和某民、苗某甲合伙开办宿迁市恒佳建材有限公司，生产、销售混凝土。7、8月，胡茂保打电话举报自己公司。环保局和住建局都来检查，企业停业整顿。曹某甲称其因销售钢材与胡茂保结怨，自愿退股。胡茂保举报恒佳建材的事情，由自己等人出面协调。胡茂保称其与曹某甲有17万元的经济纠纷，要求给17万。自己同意给15万。胡茂保表示同意并要求曹某甲退出企业，这样他就不再举报。因为苗某甲之前请苗某丙做胡茂保工作，胡茂保要求把钱打给苗某丙，苗某甲打款15万元给苗某丙。该款由自己和某民、苗某甲平摊。4.被害人苗某甲陈述证实：自己和某民、苗某甲合伙开办恒佳建材，生产、销售混凝土。2018年7、8月，胡茂保向政府部门举报企业环境污染、手续不全、产品质量不合格，公司因此停业整顿。付某出面与胡茂保商谈，胡茂保要求给17万元，曹某甲退出公司，就不再告公司。经过协商，同意给胡茂保15万元，胡茂保不敢直接拿钱，要求曹某甲写手续给他，内容是曹某甲赔偿胡茂保损失15万元，曹某甲未签。后来胡茂保又要求签订假协议，内容是租赁胡茂保房子，自己这方未同意签协议，胡茂保未拿钱。付某提出苗某丙与胡茂保熟悉，可以请他转交。苗某丙表示同意，自己通过手机银行转账15万元给苗某丙。10月9日，胡茂保打电话称其拿到107000元，余下钱未给。自己联系苗某丙让他把余下钱给胡茂保。这笔15万元由自己和某民、付某平摊。5.证人魏某证言证实：恒佳建材由付某、曹某甲、苗某甲合伙成立，自己挂名于苗某甲名下。胡茂保举报恒佳建材导致公司停产。胡茂保称要告曹某甲，除非把曹某甲差他的17万元给他，并且把公司法人换掉。付某和胡茂保多次协商同意给他15万元。胡茂保答应拿到钱就到相关部门把举报撤销。胡茂保怕被告敲诈勒索，要求付某找曹某甲把手续完善好，并把草拟好的手续发给自己，曹某甲未同意签。自己又提出以卖东西的名义把钱给胡茂保，胡茂保要求和他签订租赁办公房的协议，如果不签，他就不拿这15万元，付某未同意。后来又说这个协议由苗某丙和他签，他将厂房租赁给苗某丙，要求把钱打给苗某丙。2月21日，胡茂保拿一份已经写好的草稿让苗某丙抄，内容是他拿苗某甲的钱还贷款。6.证人苗某丙证言证实：2018年8、9月，苗某甲联系自己称胡茂保在告他。通过协调答应给胡茂保17万元钱，但胡茂保不要，非要让曹某甲打条子给胡茂保，胡茂保才要这个钱，让自己从中协调，通过自己把钱给胡茂保，让胡茂保不要再告。自己找到胡茂保，让他不要再告，可以给他15万元钱。胡茂保称要曹某甲打条子才拿这个钱。自己告诉苗某甲后，苗某甲说钱是他出的，曹某甲不会打条子。自己又跟胡茂保说可以从自己手里拿这个钱，双方有经济往来不用怕，胡茂保同意。自己联系苗某甲说胡茂保同意，钱打给自己就行了。9月2日，苗某甲打款15万元给自己，自己将此事告诉胡茂保。后来胡茂保打电话找自己借4万元钱。自己对胡茂保说这本来就是你钱，你过来拿。9月3日，转账14万元至家属银行卡上，当天从家属银行卡上转4万元给胡茂保姐姐胡某英银行卡上。9月29日，从家属银行卡上转账2万元给胡茂保姐姐胡某英。10月15日从自己银行卡转15000元给胡某英。9月底，胡茂保还从自己手中拿现金4万元，在场的有苗某丁，胡茂保也带一个人过来。苗某丁还问自己又给他多少钱，因为苗某丁知道自己帮忙协调胡茂保告苗某甲搅拌站的事情。另外自己还通过微信转账约2万元给胡茂保，余下的钱是折抵胡茂保购买混凝土款项。公安机关找自己谈话前，自己和胡茂保商量后在公安机关讲假话。11月，曹某甲举报自己公司环保、产品质量不合格，自己又到公安机关重新作证。2019年2月，胡茂保联系自己到李口派出所写假条子，不写就举报公司环保、产品质量不合格。2月21日，自己写条子给胡茂保，内容“苗某甲打给我15万元，我借给胡茂保还贷款，钱已经还给我，落款2019年2月17日”。7.证人丁某证言证实：2017年上半年，苗某丙说苗某甲给他15万元，让他出面摆平胡茂保，让胡茂保不再举报。还说已经给胡茂保十来万。8.证人朱某证言证实：2018年10月左右，付某找自己协调胡茂保不要告他们公司，让自己把15万元给胡茂保。自己找到胡茂保称付某要通过自己给15万给他。胡茂保刚开始同意，后来他说咨询过律师不能拿钱，担心付某告他敲诈。9.证人王某证言证实：朱某和姓付的找自己去协调胡茂保不要再告曹某甲的事情，姓付的说和某民合伙开搅拌站，胡茂保与曹某甲有矛盾，告他们厂，现在他已经不和某民合作了，准备出点钱给胡茂保，让胡茂保不要再告。10.证人偶洲证言证实：公司给138××××****的客户销售过249方的混凝土。11.证人匡某证言证实：2月21日下午，一个年轻人让苗某丙按他拿的纸抄写，抄好后给这个年轻人。12.证人曹某乙证言证实：2018年9月13日，胡茂保打电话称让曹某甲每月给他2万元。13.证人黄某证言证实：2018年，胡茂保找自己帮忙草拟一份曹某甲因销售不合格钢材给胡茂保，赔偿胡茂保15万元的协议。14.证人苗某丁证言证实：2018年9月底，苗某丙给4、5万元钱给胡茂保，胡茂保当时还带一男子过来。自己问苗某丙给了多少，苗某丙称给4万元。苗某丙之前也给过胡茂保钱，该款是苗某甲请他帮忙协调胡茂保告搅拌站的事情。15.视听资料、电话录音证实：2018年10月9日，胡茂保与苗某甲通话中承认从苗某丙手中拿到10.7万元钱，并称苗某丙不想将剩余的钱给他，要让苗某甲将钱从苗某丙手中要回去。苗某甲称总共15万，为什么给10.7万元。胡茂保称苗某丙把苗某甲打款的截图给他看。付某在与胡茂保的电话录音中称15万准备分两次给，举报问题环保局那边还有漏掉，暂时先给一半，那一半等环保局那边回复了再给。认倒霉，花钱买平安。胡茂保称曹某甲不签字肯定不能拿，写委托让付某给钱也行。16.合伙经营合同证实：丁某、苗某甲、曹某甲约定合伙经营商砼、碎石的情况。17.赔偿协议证实：草拟内容为曹某甲因出售不合格钢材给胡茂保，自愿赔偿胡茂保15万元的协议。18.通话记录证实：138××××****多次与苗某甲通话，于2018年9月13日11时15分、13时27分打曹某乙电话。19.混凝土发货单、对账单证实：“东工业园区138××××****”购买249方混凝土。胡茂保欠苗某丙混凝土249方计94620元，胡于7月31日汇款4万元，8月4日汇款2000元，8月8日微信转账5500元，8月14日从鼎众机械转账1万元。苗某丙于2018年9月28日在对账单上自书收到混凝土款37120元，以前账结清。20.手机短信截图、银行交易记录、微信转账记录、提取笔录证实：苗某丙1468银行账户于2019年9月2日收到苗某甲3935银行账户转账15万元，苗某丙1468银行账户于2019年9月3日向张慧玲8686银行账户转账14万元。张慧玲8686银行账户于2018年9月3日向胡某英2708银行账户转账4万元，于2018年9月29日向胡某英2708银行账户转账2万元。苗某丙3544银行账户于2018年10月17日向胡某英2708银行账户转账1.5万元。苗某丙于2018年9月17日通过微信向胡茂保转账1万元。21.微信朋友圈截图证实：抱团取暖（曹某甲）在朋友圈举报徐淮路大兴木业园区何庄碎石场环保问题。22.证明证实：苗某丙于2019年2月17日书写的苗某甲打15万给我还贷款，我并未给胡茂保。23.民事调解书、信访事项会议纪要、停诉息诉承诺书、检察建议回复函、谈话笔录等证实：胡茂保与曹某甲就买卖钢材纠纷经法院调解于2014年8月19日达成调解协议，后胡茂保就该案信访，经泗阳县信访工作联席会议处理，胡茂保出具停诉息诉承诺书表示对调查结论和反馈意见完全同意，今后不再为此问题进行任何形式的信访。双方达成调解无违反法律规定等情形。24.泗阳县数字化城市管理监督指挥中心提供的投诉登记表、短信截图证实：胡茂保在宿迁12××5论坛反映泗阳县众兴一品小区路东侧的城市之家使用不合格商品混凝土的问题，于2018年8月21日至8月29日多次电话投诉恒佳混凝土公司噪音扰民、扬尘严重，新城市花园小区使用不合格混凝土。25.泗阳县住建局提供的证明证实：胡茂保于2018年8月31日向县监管办出具证明证实对举报泗阳恒佳混凝土搅拌站处理结果满意，不再举报。26.举报信证实：付某、魏某、苗某甲、曹某甲先后举报胡茂保敲诈勒索的情况。27.泗阳县环境保护局提供的恒佳建材信访处理情况汇报及相关材料证实：2019年3月6日，环保局和李口镇责令恒佳建材停止生产。责令该企业加强整改，不得擅自恢复生产。28.发破案经过、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。被告人胡茂保辩称：不构成敲诈勒索罪。被告人胡茂保辩护人提出辩护意见：本案事实不清，证据不足。经查，在案证据能够证实被告人胡茂保与被害人曹某甲曾因买卖钢材发生纠纷，本院经过法定程序组织双方达成调解协议，并出具调解书。该案又经相关部门处理，双方经济纠纷结清，并签订协议。在此情况下，被告人胡茂保明知恒佳建材系被害人曹某甲等人开办，举报致使恒佳建材停产，迫使被害人苗某甲等人向苗某丙支付15万元，被告人胡茂保以转账、抵账等形式从苗某丙手中获得约12.2万元，其行为符合敲诈勒索的犯罪构成。被告人胡茂保所称调解书违反法律规定，从苗某甲手中借款，并非获取涉案款项并无证据予以证实。故被告人胡茂保及其辩护人的意见不能成立，本院不予采信。本院认为，被告人胡茂保敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人胡茂保犯敲诈勒索罪，指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡茂保犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2023年2月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人胡茂保退赔被害人相关经济损失。（于判决生效后十日内退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宿迁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 雷人民陪审员  葛少卿人民陪审员  蒋守林二〇二〇年五月十八日书 记 员  陈竹青