广东省湛江市麻章区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0811刑初13号公诉机关广东省湛江市麻章区人民检察院。被告人王某，男，出生于广东省湛江市麻章区，公民身份号码440************657，汉族，高中文化，捕前住湛江市麻章区****************。因本案于2019年9月9日投案，同日被刑事拘留，同年**月16日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉[2020]8号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省湛江市麻章区人民检察院指派检察员周毅敏出庭支持公诉，被告人王某到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省湛江市麻章区人民检察院指控：被告人王某在2019年4月份至9月份期间，虚构事实，以有能力安排小孩入读麻章中心小学为由，骗取黎某的信任，之后，黎某通过苏彩霞、梁某等人筹集疏通关系的经费。期间，黎某先后分十六次以微信方式转账234000元给被告人王某，2019年6月26日至27日，黎某以银行转账方式汇款50000元给被告人王某。被告人王某共计收取黎某284000元，作为办理小孩入读小学的活动经费。2019年4月8日，被告人王某在湛江市麻章区***附近，同样以帮助小孩入读麻章区中心小学为由，骗取陈某18000元现金。被告人王某将诈骗所得302000元用于赌博挥霍一空。被告人王某犯罪后自动投案，但只供述了部分犯罪行为。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，夸大自身能力，诈骗多名被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某对起诉书指控的事实没有异议，当庭认罪。经审理查明：2019年4月份至9月份期间，被告人王某虚构有能力安排小孩入读湛江市麻章区*****学的事实，骗取黎某、苏彩霞、陈某等人办理小孩入读小学的活动经费，合计人民币302000元。其中，被告人王某收取黎某通过微信转账的234000元、银行转账的50000元，收取陈某的18000元。被告人王某将诈骗所得302000元用于赌博挥霍。另查明，被告人王某被冻结账户存款2006.01元。上述事实，公诉机关提供并经庭审质证、认证的以下证据予证明：1、书证（1）受案登记表、立案决定书等程序性文书。证实2019年9月9日、10月23日、11月20日，主要证实公安机关对王某诈骗案立案侦查。（2）入所健康检查表、收押回执。证实被告人王某符合羁押条件。（３）人口信息。证实王某具备完全刑事责任能力及证人、被害人的基本情况。（４）到案经过、归案情况说明。证实2019年9月9日，被告人王某投案。（５）人身安全检查笔录。证实2019年9月9日，公安机关依法对王某人身检查，发现体表无外伤，未有违禁物品。（６）扣押决定书、扣押清单。证实公安机关扣押王某手机二台（金色、信号王全语音、jeicell，华为手机，型号DRA_ALOO）。（７）调取证据通知书。证实公安机关依法调取手机号码187*****271、183*****802、135*****927的开户信息及通话记录；调取wxid-z048j09jm2m222、wxid-ap46tk35h93122、wxid-nnyhjpfpskgs22微信号注册信息、财付通注册信息和2019年的交易记录；调取王某在农行622*************770、农村信用合作社的交易信息。（８）协助冻结财产通知书。证实已冻结王某账户存款2006.01元。（９）指纹、DNA采集登记表。证实公安机关采集了王某的指纹、DNA。（10）现场检测报告书。证实王某的尿检经现场检测，吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮结果均呈阴性。（11）违法犯罪记录证明。证实王某没有违法犯罪记录。（12）社会危险性情况证据表。证实王某有多次作案的情形。（13）接受证据材料清单。证实黎某银行转账5万元及微信转账给王某，其中微信转账234000元，银行和微信转账共计284000元；郑国文与黄保利共计给苏彩霞125000元；苏彩霞与黎某的转账，苏彩霞收受家长费用；梁某、陈某、杨某、伍某、伍某、梁某、黄某、黄柳珍、梁元爱、符伟才、利虾等人的转账，这些人的钱财都是由苏彩霞或黎某收取；王某收到陈亮1.8万元办理小孩入读麻章中心小学预定款。2、证人的证言。（1）证人黄柳珍的证言。证实2019年6月份，其帮陈某和许某通过微信转给“黑仔”4.4万元，办理小孩就读麻章中心小学费用（陈某2万元、许某2万元，其帮陈某、许某垫付4000元）。黄柳珍从公安机关提供的三组混杂照片中，辨认出黎某（6号）就是其微信转账给他的人；辨认出陈某（7号）就是支付给其现金的人；辨认许某（10号）是支付现金给其的人。（2）证人李永泽的证言。2019年6月份，其在麻章区银溪一横路的路边，通过微信将李某交的2万元，转给“黑哥”办理小孩就读麻章中心小学费用，“黑哥”的名字叫黎某。李永泽从公安机关提供的混杂照片中，辨认出黎某（9号）就是“黑哥”黎某。（3）证人梁元爱的证言。证实2019年6月6日，其将梁某交来2.1万元，转账给黎某办理小孩入读麻章中心小学费用。梁元爱从公安机关提供的二组混杂照片中，辨认出梁某（2号）；辨认出黎某（10号）就是“黑哥”。（4）证人利虾的证言。证实2019年5月6日，其收到杨某2万元后将1.8万元转给“黑仔”，用于帮杨某小孩入读麻章中心小学的费用，案发之后其退还2000元给杨某。利虾从公安机关提供的二组混杂照片中，辨认出黎某（10号）就是收取其微信转账1.8万元的人；辨认出杨某（11号）就是转账2万元给其的人。（5）证人陈泽超的证言。证实2019年4-6月份，其收到黄某和伍某共计5万元后，转交给苏彩霞办理小孩入读麻章区中心小学的费用，案发后苏彩霞退还黄某6000元，退还伍某5000元。陈泽超从公安机关提供的三组混杂照片中，辨认出苏彩霞（8号）就是收取其5万元的人；辨认出黄某（10号）就是支付现金给其的人。（6）证人符伟才的证言。证实2019年6月11日，其收到麦某2.2万元后，交给黎某办理小孩入读麻章中心小学的费用。符伟才从公安机关提供的混杂照片中，辨认出黎某（6号）就是“黑哥”。（7）证人宋六的证言。证实2019年8月份，其收到伍某2.2万元后，交给黎某办理小孩入读麻章中心小学的费用。宋六从公安机关提供的混杂照片中，，辨认出黎某（9号）就是“黑哥”收取其2.2万元。（8）证人陈光凛的证言。证实2019年4月8日，其接到陈某的电话，称已将1.8万元交给王某办理小孩入读麻章镇中心小学。陈光凛从公安机关提供的混杂照片中，辨认出王某（6号）就是收取陈某1.8万元的人。（9）证人苏彩霞的证言。证实其共收了学生家长244000元，给黎某213000元，之后黎某退回24000元，还拿学生家长190000元；其拿了31000元作为中介费，其案发后退还徐荫龙母亲25000元，婷24000元，黄某6000元，伍某5000元，写欠条给杨某每月还2000元，合计已退款60000元给学生家长。苏彩霞从公安机关提供的四组混杂照片中，辨认出黎某（4号）就是“黑哥”，辨认出陈泽超（7号）就是2019年4-6月份支付给其现金5万元的人；辨认出黄保利（11号）就是2019年6月支付给其10万元的人；辨认出郑国文（6号）就是支付给其现金2.5万元的人。（10）证人黎某的证言。证实2019年4月30日至9月2日，其十六次微信转账共234000元给王某，2019年6月26日至27日通过银行转账给王某50000元，现金给王某144000元，但现金没有凭证，否认借过王某50000元，也没有收到王某给的现金；其中收到苏彩霞转账213000元，收到其他人253000元，合计466000元，给王某总共428000元，其从中收到中介费38000元；案发后退苏彩霞24000元，李某3000元、陈育22000元、梁德伟60000元，合计109000元。黎某从公安机关提供的九组混杂照片中，辨认出王某（11号）；辨认出苏彩霞（2号）；辨认出李永泽（8号）就是2019年6月支付给其2万元的人；辨认出黄柳珍（5号）就是2019年6月支付给其4.4万元的人；辨认出宋六（6号）就是2019年6月支付给其2.2万元的人；辨认出叶某（9号）就是2019年5月支付给其2.2万元的人；辨认出符伟才（8号）就是支付给其2.2万元的人；辨认出梁元爱（6号）就是2019年6月支付给其2.1万元的人；辨认出梁某（8号）就是支付给其2.1万元的人。（11）证人陈文秀（王某的妻子）的证言。证实其不知道王某实施诈骗行为，不知道他诈骗了多少钱，不知道他的钱在何处，他平时有赌博的行为，赌博的资金往来很大，2018年8月份他因赌博欠下47万赌债，私下将麻章镇冯家塘村的祖宅抵押给了别人。家人知道他诈骗别人的钱后都劝他自首。3、被害人的陈述。（1）被害人郑国文（曾用名郑国倍）的陈述。证实2019年6月10日晚上，其在苏彩霞的住处，微信转账1.5万元和交付现金1万元共给苏彩霞2.5万元，办理林其明小孩入读麻章中心小学的经费，至今未退款。郑国文从公安机关提供的混杂照片中，辨认出苏彩霞（8号）。（2）被害人黄保利的陈述。证实2019年6月13日，其将10万元交苏彩霞用于办理4个孩子报读麻章一小学的经费，至今苏彩霞退回4000元。（3）被害人李某的陈述。证实2019年6月中旬，其通过李永泽将2万元转给“黑哥”办理小孩就读中心小学的费用，之后“黑哥”退回3000元。（4）被害人梁某的陈述。证实2019年6月6日，其通过梁爱仁转交2.1万元给“黑哥”办理小孩入读麻章镇中心小学读书的费用。（5）被害人杨某的陈述。证实2019年5月6日，其转账2万元给苏彩霞的老公利虾，办理小孩入读麻章二小的经费，到9月28日因无法办理入学，利虾微信退回2000元给其。杨某从公安机关提供的混杂照片中，辨认出“利虾”（5号）就是收取其银行转账2万元的人。（6）被害人黄某的陈述。证实其与伍某两次共5万元交给“超姐”办理小孩入读麻章一中的费用，到2019年8月21日，“超姐”给其退回6000元，给伍某退回5000元。黄某从公安机关提供的混杂照片中，辨认出陈泽超（9号）就是收取其现金的“超姐”。（7）被害人伍某的陈述。证实其通过黄某转交27000元给“超姐”用于办理小孩入读麻章一小。（8）被害人许某的陈述。证实2019年6月中旬，其在麻章区麻章镇步行街，通过黄柳珍将20000元交给“黑仔”办理小孩入读麻章区中心小学的经费。许某从公安机关提供的二组混杂照片中，辨认出黎某（9号）就是黄柳珍微信转账的人；辨认出黄柳珍（5号）就是收取其现金的人。（9）被害人陈某（曾用名字陈亮）陈述。证实2019年4月8日，其在陈光凛的档口将1.8万元交给王某，办理小孩入读麻章中心小学的费用。陈某从公安机关提供的混杂照片中，辨认出王某（8号）。（10）被害人麦某的陈述。证实2019年7月份，其通过符伟才将2.2万元交给“黑仔”，办理小孩入读麻章镇中心小学的费用。（11）被害人陈某的陈述。证实2019年6月9日，其将2万元交给“黄秋姐”，办理小孩入读麻章镇中心小学的费用。陈某从公安机关提供的混杂照片中，辨认出黄柳珍（8号）就是收取其现金的人。（12）被害人伍某的陈述。证实2019年6月13日，其将2.2万元交给宋六办理小孩入读麻章中心小学的费用。（13）被害人叶某的陈述。证实2019年5月12日，其将2.2万元交给“黑仔”办理小孩入读麻章中心小学的费用。叶某从公安机关提供的混杂照片中，辨认出黎某（8号）就是收取其现金的人。（14）被害人梁某的陈述。证实2019年5月17日，其微信转账2万元给“黑哥”，办理小孩入读麻章中心小学的费用。梁某从公安机关提供的混杂照片中，辨认出黎某（7号）就是收取其微信转账的人。4、被告人王某的供述与辩解。2019年4月份上旬的一天中午，我朋友黎某和我在麻章镇馨香饭店吃饭，他问我能不能帮他朋友的小孩在麻章镇中心小学报名读书。我说试试。他问我一个小孩要多少钱。我说一个小孩要17000至20000元。他说现在有两个小孩报名读书，是现金还是微信支付。我说微信支付。接着他约我两天后一起吃饭，再把钱用微信支付给我，我答应了。从2019年4月30日至8月底，黎某通过微信、银行卡等方式转账给我，部分用于帮小孩报名的费用，部分是微信对换现金给黎某找其他人办事。黎某微信转账给我的记录：第一次2019年4月30日，微信转账17000元；第二次2019年5月12日，微信转账17000元；第三次2019年5月16日，微信转账17000元；第四次2019年5月17日，微信转账17000元；第五次2019年5月23日，微信转账17000元；第六次2019年6月2日，微信转账17000元；第七次2019年6月6日，微信转账10000元；第八次2019年6月7日，微信转账20000元；第九次2019年6月10日，微信转账20000元；第十次2019年6月11日，微信转账10000元；第十一次2019年6月11日，微信转账10000元；第十二次2019年6月11日，微信转账8000元；第十三次2019年6月13日，微信转账20000元；第十四次2019年6月14日，微信转账20000元；第十五次2019年8月27日，微信转账7000元；第十六次2019年9月2日，微信转账7000元。以上微信转账共计234000元。其中办理小孩入学费用125000元，余下109000元是兑换现金给黎某找别人办事。中国农业银行卡转账的记录：2019年6月26日，黎某通过他的中国农业银行卡账号转账10000元到我的中国农业银行卡账号。农村信用社转账的记录：2019年6月27日，黎某通过他的农村信用社账号转账40000元到我的农村信用社账号。109000元是对换现金给黎某找别人办事，每次用微信转账对换现金给黎某是他提出来的，双方没有任何收据和凭证。黎某通过微信转了234000元，通过农村信用社转了40000元，通过中国农业银行转了10000元，总共给了我284000元。其中农村信用社和农业银行转账的50000元是黎某欠我钱还给我的，2019年6、7月份，我写了两张收据给黎某，一张是34000元，一张是91000元。2019年4月份，在湛江市麻章区***附近，陈亮要我帮小孩报名入读麻章中心小学，给18000元。黎某通过微信转给我234000元，办事款125000元，我写收据给他，我总共诈骗黎某125000元，因为我的信用卡透支了，我想先把钱还上，我也喜欢赌博，想去搏一搏把输的钱赢回来，我也想拿这些钱用来吃喝玩乐，所以诈骗了黎某的钱。我诈骗黎某的钱财都被我用来赌博和吃喝玩乐花完了。我诈骗所得用于赌博的钱有好几万，我于2019年7、8月到湛江市麻章区******附近一出租屋内用于赌博输完了。黎某知道我在学校教书多年，而且我的交际比较广，认为我有能力帮人在麻章镇中心小学报名读书的，然后他就找到我谈这事，我答应试试看。王某从公安机关提供的二组混杂照片中，辨认出黎某（6号）就是转钱给其办理小孩入读麻章中心小学的人；辨认出陈某（6号）就是2019年6月支付其1.8万元的人。5、现场勘验检查工作笔录及现场照片。证实被告人王某、被害人杨某、陈某、李某、伍某、黄某、伍某、梁某、叶某、麦某、陈某、许某、梁某被王某诈骗的地点、时间及现场勘查的基本情况。6、视听资料、电子数据。证实被告人王某诈骗的微信记录和通话记录。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，骗取他人财物合计人民币302000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，依法予以支持。被告人王某犯罪以后自动投案自首，依法可以从轻处罚。对于已冻结王某账户存款2006.01元，由公安机关依法发还相关被害人，并责令被告人王某继续返还诈骗非法所得299993.99元（302000-2006.01）给相关被害人。根据被告人王某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月9日起至2024年3月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）二、冻结在案的存款2006.01元，由公安机关依法发还相关被害人，并责令被告人王某继续返还诈骗非法所得299993.99元给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  林俊圣人民陪审员  陈燕华人民陪审员  谢昌善二〇二〇年四月二十八日书 记 员  肖海清附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。