山西省盂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0322刑初19号 公诉机关盂县人民检察院。 被告人张某1，男，1977年1月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县。2013年11月20日因犯诈骗罪被盂县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；2017年2月17日因犯诈骗罪、盗窃罪被太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元，2018年3月7日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年12月4日被盂县公安局刑事拘留，2019年12月16日被逮捕。现羁押在平定县看守所。 指定辩护人郑海兵，男，山西钟振律师事务所律师。 盂县人民检察院以盂检刑刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。盂县人民检察院指派检察员王瑞明、检察员助理赵丹娜出庭支持公诉。被告人张某1及其指定辩护人郑海兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月份，被告人张某1因做生意欠款便萌生了诈骗他人财物的念头。在此期间被告人认识了被害人马某。被告人谎称自己可以处理汽车违章，以此为由诈骗马某约12000元。以办理信用卡、代购家电先后诈骗马某约12000元。以与马某合伙做倒卖二手铲车的生意为由，诈骗马某20000元。被害人马某多次催要，被告人张某1及其家属共归还被害人25000元，有19000元仍未归还被害人。 2019年10月份，盂县XX乡XX村的李某在网上认识了一个叫张某2的男子，该男子称可以办理驾驶证和信用卡。之后李某深信不疑，并将该信息转告其周围的朋友。后该李某有多名朋友想办理信用卡和驾驶证，该李某收取46500元费用交给张某2后，在一次办理汽车过户手续时发现张某2的真实姓名叫张某1，张某1所称代办的驾驶证、信用卡均未办理，李某怀疑被骗，便向张某1索要办理的费用。张某1多次找各种理由推脱，始终未予办理，也不退钱。被告人以此诈骗李某46500元。报案后被告人偿还被害人5000元。现有41500元未归还。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人张某1以非法占有为目的，虚构事实使被害人产生错误意识进而处分自己财物，骗取钱财，涉案金额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人系累犯，应从重处罚。建议判处被告人张某1二年半以下有期徒刑并处罚金。 被告人张某1对指控的犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人犯诈骗罪没有异议。2、案发后被告人归还被害人部分损失可从轻处罚。3、被告人认罪认罚可从轻处罚。 经审理查明，2018年10月份，被告人张某1因做生意欠款便萌生了诈骗他人财物的念头。在此期间被告人认识了被害人马某。被告人谎称自己可以处理汽车违章，以此为由骗取马某约12000元；以办理信用卡、代购家电先后骗取马某约12000元；以与马某合伙做倒卖二手铲车的生意为由，骗取马某20000元。案发前被害人马某多次催要，被告人张某1及其家属共退还被害人25000元，现仍有19000元未退还被害人。 2019年10月份，盂县XX乡XX村的李某在网上认识了一个叫张某2的男子，该男子称可以办理驾驶证和信用卡。之后李某深信不疑，并将该信息转告其周围的朋友，后李某有多名朋友想办理信用卡和驾驶证，李某遂收取46500元费用交给张某2，后在一次办理汽车过户手续时李某发现张某2的真实姓名叫张某1，其所称代办的驾驶证、信用卡均未办理。李某怀疑被骗，便向张某1索要办理的费用，被告人张某1多次找各种理由推脱，始终未予办理，也不退钱，其共骗取李某46500元。案发后，被告人退赔被害人5000元，现仍有41500元未退还被害人。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1、受案登记表及报案材料证实：马某、李某报案称被一个叫张某1男子诈骗。 2、微信转账截图证实：受害人马某于2018年10月27日转账给厚德载物270元，10月30日转账270元，10月30日转账270元，10月21日转账2450元，10月25日转账1940元，10月31日转账4500元，11月2日转账1000元，11月5日转账4200元，11月8日分别两次转账1万元，共计2万元。11月10日分别转账1300元、150元、100元，11月13日转账3100元，11月15日转账1000元；2018年10月14日转给想见你2000元，10月18日转账270元；2018年11月24日收到厚德载物转账1万元，12月14日收到厚德载物转账1万元。 3、李某提供办卡办证的明细单证实：办卡收取5500元，办证加处理事故收了34000元，中间张某1退还5000元。 4、吸毒现场检测报告书，证实被告人张某1经尿液检测结果呈阴性。 5、人体尿样、唾液毒品检测报告，证实被告人张某1未注射吸食毒品。 6、（2017）晋0107刑初72号刑事判决书，证实被告人张某1犯盗窃罪、诈骗罪被太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。 7、释放证明书一份，证实被告人张某1于2018年3月7日刑满释放。 8、前科劣迹表一份，证实嫌疑人有前科。 9、辨认笔录，证实李某辨认出照片中4号的男子为诈骗其现金的张某1；马某辨认出照片中10号男子为诈骗其钱财的张某1。 （二）被害人陈述： 1、被害人马某陈述证实，2018年10月14日，我朋友赵某和我一起买全自动洗衣机，他一个叫张某3的朋友在微信上便问赵某在干嘛，赵某说和我正在买洗衣机，张某3就告赵某说他可以便宜买到洗衣机，让我直接给他转账过去就行，我觉得可以就同意让张某3买，后来我让我朋友赵某告诉张某3我要买什么洗衣机，然后我把钱给赵某转过去，赵某就给张某3转过去，让张某3给我买。过了几天，张某3就把我要买的洗衣机给我送回来了，后来我们就慢慢认识了。2018年10月18日，赵某叫我去他家吃饭，我去了他家的时候看见张某3也在，吃完饭我们坐着聊天，张某3说他可以办出来民生银行的信用卡，问我们办不，我们觉得行了，就说办张哇。办理信用卡需要400元，我就把钱给赵某转过去，让他把钱给张某3转过去。之后过了几天，我朋友们也想办信用卡，我就帮忙联系到张某3，又让张某3办几张信用卡，我给了他8650元。2018年10月21日，我想买一个空调，就想起张某3能便宜买到，就用赵某的微信联系张某3，张某3说能买到。随后我和张某3互相加了微信，我就把买空调的2450元给张某3微信转过去了。过了几天后，我又想买个电热水器，我就又给张某3转了1000元，让他给我买电热水器，后来张某3在微信上和我说他要买铲车，还问我拿了2万元。2018年11月5日晚上我准备从门市回家，赵某和张某3一起开车过来接上我送我回家，路上我爸爸给我打电话说车上有几个违章需要处理，让我问问看怎么处理。我爸给我打电话的内容正好被张某3听见，他就说他能处理违章，我当时也没有接话。第二天，张某3联系我问我违章处理了没有，他能给我处理，我就让张某3给我处理，然后我就把大车违章事项告诉张某3。张某3说他先问问，过了一会张某3发来微信告我说违章可以处理，但是需要8000元钱，我就给张某3微信上转了8000元，让他处理违章。过了一两天，我邻居大车也有违章，知道我有办法处理，就让我帮忙处理，我就联系张某3，问他能不能处理，张某3说能，需要4400元钱，我就又给张某3微信转账了4400元。之后过了大概一星期大车违章没有处理，我就问张某3怎么回事，张某3告诉我说他已经处理了，是系统有问题，我就又问他信用卡办的怎么样，张某3一会说正在邮寄路上，一会又说已经回来了，反正一直没有给我卡，我让张某3买的家电也没有给我买回来，一直找借口推脱，最后打张某3手机关机，我就联系不到他了。之后我去移动大厅根据张某3的手机号查到张某3是假名字，真名字叫张某1，他告我的家庭地址也是假的。他总共骗了我44500元，就第一次买全自动洗衣机给我买回来了，后来的都没有给我办成。后来我通过打听才知道张某1是XX镇XX村人。联系不到张某1，我按打听到的地址去他家找他，张某1不在家，他爹和他妹在家，我把情况告诉他们后，让他们把张某1叫回家和我处理事情。他爹没有叫，自己拿出5000元钱给了我，我就离开了。之后我记不得过了多长时间，我在微信上联系到张某1，我就一直问他要钱，他没办法给我转了1万块钱。后来又过了一个多月，我还是一直在微信上问张某1要钱，他又给我微信转了1万，之后又联系不到张某1了。张某1的微信名称是厚德载物，微信号是Z3038841816。我的微信名称是A珍惜，微信号是ML278629998。我给张某1微信转账有记录可以提供。 2、被害人李某陈述证实，2018年我在阳泉市买卖二手车期间就微信加上了张某1，但是一直也不聊。到了2018年10月份的时候，张某1就一直在微信上咨询办理贷款和购买汽车的事情。在这期间他就说他是办理驾驶证和信用卡处理酒驾的业务，办理驾驶证不需要本人学习，也不需要考试，直接拿本，我一听不错和我买卖二手车也能合作。张某1说办理驾驶证C本一人6000元，办理信用卡1人1000元，处理事故保险5000元，我就联系了我的微信好友，问有无办理驾驶证和信用卡的人，之后就联系五个办理假信用卡的人，一个收取了他们5500元，都是微信给张某1转过去，在这期间他就在我这购买了两辆车，欠我现金7000元。之后我又联系了五个办理驾驶证的人，他就把欠我的7000元拿上办假证的钱抵账了，一共是骗了41000元。后来我发现他在办理车辆过户手续的时候，他的真实姓名叫张某1，之前和我说的名字是张某2，我觉得不对劲，我就赶紧收手，不敢再和他合作，问他要钱，他说这事没问题，后来一直骗我说见驾校领导，一直没有见，我就报了案。一开始说好我找一个办理驾驶证的人给我好处1000到1500元，一共给了我4000元。报了案以后我就用自己的钱将拿上办理驾驶证和信用卡的钱给他们如数归还，一共是41000元，我获利的4000元也如数归还。我当时觉得他说的真实，我也在做买卖二手车生意，觉得他说的靠谱，所以我就相信他。办理信用卡的人有：秦某（电话号码157XX******）交了1000元，盂县人；张某4（电话号码155XX******）交了500元，盂县人；闫某（电话号码199XX******）交了1000元，阳泉人；黑子（电话号码139XX******）交了2000元，阳泉人；胡某（电话号码139XX******）交了1000元，阳泉人；办理驾驶证的人有王某（电话号码136XX******），办理C本交了6000元；冯某（电话号码134XX******）办理A本交了12000元；李某1（电话号码156XX******），交了11000元；还有一个是贵州人，在阳泉打工也是办理驾驶证，当时给了我7000元办理驾驶证，紧接着他在我那里购买车的时候说不办驾驶证了，把这个钱抵到车款里，但是贵州人我找不见了，他的信息我也不知道了；亮亮（电话号码13643******），处理事故保险交了5000元。我报了案以后就一直联系张某1，后来他在微信上给我归还了5000元。 （三）证人证言 证人赵某1证言材料证实，我知道马某被骗，马某通过我认识张某3。有一次张某3开车拉上我还有马某3人，在路上马某接到他父亲电话处理违章，张某3说他能处理，但给了钱以后就没有处理。后来马某家里自己处理的，骗了多少钱我也不知道。张某3的真名叫张某1，盂县牛村镇元吉村人。 （四）被告人张某1供述与辩解： 2018年10月份一天，我是通过盂县一个叫平子的女人认识了马某，马某是在盂县开一个女人美容店，我也没有去过，马某说她的亲戚想买一台洗衣机，我就说起我可以便宜购买，马某答应了就把钱给了我，我就给他买回来了，并且送到盂县XX村附近他亲戚家。有一次我听见马某想给他家里大车处理违章，之后她说她邻居家的大车也需要处理违章，就把钱一次给了我，一共给了我大约15000元，还有办理信用卡和给马某购买空调的钱大约6000元，这也是骗的钱。之后我就联系平定县的人处理，平定人一直没有说能不能处理，我就把马某的钱花了。也是在这个月我想倒卖一辆铲车，马某听说了，就想和我一起合伙倒卖铲车赚钱，我就问马某拿了2万元，之后我就一个人到阳曲县XX村找到一个叫老七的老板，我就想买他的铲车，他的铲车不好我就没有买，之后我就把马某的钱花了。之后马某多次问我要钱，我给马某还了大约2万元，现在还有大约2万元没有还。没有给马某买上空调是因为一开始因为修路没有给买上，后来因为缺钱就花了。办理信用卡是我联系了银行，但是办不下，后来我把那个钱也花了。马某和她的丈夫在阳泉碰到我，我没有撞他们，你们可以看监控，当时没有钱给他们，还有一点主要是我知道他们报案了，我怕被送到公安机关。当时驾驶的是一辆银灰色的捷达轿车。我做买卖欠钱，没办法就把拿上马某的钱给还了我朋友小宝。现在我也联系不到他，实际上我也是钱紧，我才骗马某。 我真的办不了驾驶证，我是实在没有钱了我才诈骗李某。我在李某那里买了两辆车，把钱赔了，就想到用办理驾驶证的理由诈骗李某，一共诈骗了她现金5万元，给她还了5000元，现在还欠45000元。我在李某那里买车的时候，我说我能办理驾驶证，人不用去驾校，也不用考试，李某就把办理驾驶证的人员名单和钱给了我，实际上我就办不了，我是缺钱才这样说，她给了我钱，我就还了欠款。 本院认为，被告人张某1以非法占有为目，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。盂县人民检察院指控其犯罪事实及罪名成立。辩护人辩护意见合理部分，本院予以采纳。被告人张某1在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚，但其到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并赔偿被害人部分损失，对其可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2022年4月3日止。罚金于判决生效之日一次缴纳。） 二、责令被告人张某1退赔被害人马某19000元，退赔被害人李某41500元。 （退赔款于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李瑞英 人民陪审员  张虎牛 人民陪审员  李玉珍 二〇二〇年五月二十日 书 记 员  韩小龙