广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初321号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人谭阳，男，1992年4月22日出生，四川省三台县人，汉族，无业，公民身份号码：510************176，初中文化，住四川省三台县***********。曾因犯抢劫罪于2011年4月1日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑四年零十一个月，并处罚金人民币二千元，2013年10月29日刑满释放；又因犯故意伤害罪于2018年12月21日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑一年，2019年8月11日刑满释放；因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年2月25日被羁押，次日被刑事拘留，2020年3月5日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉［2020］224号起诉书指控被告人谭阳犯合同诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年5月11日立案，并依法适用简易程序实行独任审判，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员曾振强出庭支持公诉，被告人谭阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、于2020年2月份，在新型冠状病毒疫情防控期间，谭阳从他人处得知有口罩出售渠道后，在自己的微信朋友圈发布有口罩出售的信息。纪某旺得知后为赚取差价，也在自己的微信群内发布有口罩出售的信息。2020年2月6日，董某飞联系纪某旺购买50000个一次性口罩，并支付了139000元口罩款给纪某旺。纪某旺收到款项后，联系谭阳为代买口罩，并向谭阳支付了105000元口罩款。谭阳收到款项后，联系其上家钟坤购买口罩并支付9万多元给钟坤，钟坤因无法拿到货便将9万多元退回给谭阳。谭阳收到钟坤的退款后，只退还35000元给纪某旺，将其余款项全部用于生活花销及抖音消费挥霍，并虚构口罩已经在广州顺丰快递中转站被扣押的事实欺骗纪某旺，非法占有被害人的7万元拒不退还。二、于2020年2月份，在新型冠状病毒疫情防控期间，谭阳从他人处得知有口罩出售渠道后，在自己的微信朋友圈发布有口罩出售的信息，并被他人扩散，被害人车某钊从谭阳的下家赵某飞处得知消息后告知朋友龚某源有口罩购买渠道，龚某源再告知朋友陈某纪。2020年2月14日，陈某纪转账33000元给龚某源代为购买10000个口罩，龚某源再把33000元转账给车某钊代买10000个口罩，车某钊扣除1500元利润后将31500元转账给赵某飞购买10000个口罩，赵某飞收到款项后扣除1500元利润后，于2月17日将剩余的30000元转账给谭阳用于购买10000个口罩。谭阳收到赵某飞的30000元后，先将三四千元用于其生活花费，后因其上家没有口罩供应，谭阳也没能向赵某飞提供口罩，导致被害人逐级追讨发货或要求退款。谭阳对赵某飞隐瞒其没有口罩货源以及上家已经向其退款的事实，并将上家退还的款项全部用于抖音消费挥霍，以货款已转给了厂家、需要厂家退款后才能退款的理由欺骗赵某飞，非法占有被害人3万元拒不退。公诉机关认为，被告人谭阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭阳曾经犯故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，并且是在新型冠状病毒疫情防控期间，实施妨害疫情防控的犯罪，依法应从重处罚。被告人谭阳归案后如实坦白自己的罪行，自愿签署具结书，认罪认罚，依法可以从轻和从宽处罚。建议判处被告人谭阳有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元。提请本院依法判处。经审理查明的内容与公诉机关指控的内容基本一致。另查明，佛山市公安局三水分局西南派出所民警于2020年2月25日在佛山市三水区**********佛山梦美特酒店2603房抓获被告人谭阳，并从其身上扣押到手机2部（上述手机现在茂名市公安局茂南分局保管，未随案移送）。再查明，谭阳曾因犯故意伤害罪于2018年12月21日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑一年，2019年8月11日刑满释放。最后查明，被告人谭阳从侦查阶段到本院审理阶段均能够如实供述自己犯罪事实，且认罪认罚。上述事实，被告人谭阳在法庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，抓获经过、发案破案经过，拘留证、逮捕证，被告人谭阳的户籍资料、前科情况说明、违法犯罪记录查询登记表、（2011）番法少刑初字第25号刑事判决书和（2013）坪监放字第720号释放证明书、（2018）粤0113刑初2761号刑事判决书和（2019）肇狱刑满字第988号释放证明书，接受证据材料清单、车某钊的微信账号、聊天记录及微信转账记录的指认照片、龚某源的微信聊天记录及转账记录的指认照片、赵某飞的微信转账记录的指认照片、董某飞的微信转账记录的指认照片，调取证据通知书、调取证据清单、Jun-source16、z1f412106384、1f412106384、tanyang119346等微信号码的财付通注册信息、微信号所绑定的银行账户资料和自2020年2月1日至今的账单交易明细，调取证据通知书、调取证据清单、WEN9012RI、zIf412106384、If412106384、qwuoqt、JIYEWANG5201314等微信号码的财付通注册信息、微信号所绑定的银行账户资料和自2020年1月至2月29日期间的账单交易明细，谭阳的微信转账记录的指认照片，现场检测报告书，情况说明，《认罪认罚具结书》，被害人纪某旺的陈述、被害人董某飞的陈述、被害人赵某飞的陈述、被害人龚某源的陈述、被害人车某钊的陈述，被告人谭阳的供述和辩解、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭阳无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人共计人民币100000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当在三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的量刑幅度内进行处罚。公诉机关指控被告人谭阳犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人谭阳曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人谭阳从侦查阶段到本院审理阶段均能够如述供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚。被告人谭阳在新型冠状病毒疫情防控期间，故意实施了妨害疫情防控的犯罪行为，依法可以对其酌情从重处罚。被告人谭阳在履行合同过程中骗取被害人的金钱，依法应当责令其退赔给实际被害人董某飞、陈某纪。公安机关从被告人谭阳处扣押的作案工具手机2部，依法应当予以没收，上缴国库。公诉机关的量刑建议与被告人谭阳的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月25日起至2022年6月24日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人谭阳退赔违法所得人民币70000元给被害人董某飞。三、责令被告人谭阳退赔违法所得人民币30000元给被害人陈某纪。四、扣押的作案工具手机2部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  吴碧洁二〇二〇年五月二十一日书记员  刘 璐附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。