福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0102刑初911号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人刘国强，男，1985年12月24日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地湖北省武汉市，住湖北省武汉市江汉区。2019年1月24日在湖北省武汉市被抓获，同年1月27日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年3月5日被执行逮捕。经本院决定，于2020年5月13日转取保候审。 辩护人黄如权，北京盈科（福州）律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2019〕820号起诉书指控被告人刘国强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。因不可抗力于2020年2月10日中止审理，于2020年5月12日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员陈华出庭支持公诉，被告人刘国强及其辩护人黄如权到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控：2018年12月，被告人刘国强明知陈满平（另案处理）等人从事违法犯罪活动而按其要求，在聚科网上购买福建兴业证券股份有限公司下属子公司兴证创新资本管理有限公司的金融管理类域名（××），解析到指定的互联网服务器上，用杨帅（身份证号码1306831983××××××××）申请认证腾讯＂大Ｖ”网址，并搭建兴证创新资本网站及制作配套的手机ＡＰＰ软件，链接到已注册的第三方虚拟货币平台收款（ＶＴＯＫＥＮ平台），修改源代码，清空原兴证创新资本网站后台的会员数据、充值记录、提现记录，让搭建网站后台可以查到每天来访客户、注册客户数、充值客户数、提交图片等功能，实现在兴证创新资本网站上，用数字货币（ＹＥＣ、ＶＰＣ、ＡＢＳ、比特币等）兑换为人民币投资虚构的海外理财项目的目的，期间，还按需求进行再修改和维护工作，违法获利人民币24000元。2018年12月27日，刘国强按陈满平要求，关停兴证创新资本（××）网站，造成被害人陈某、吴某、李某、张某等人投资金额损失。 被告人刘国强于2019年1月24日被公安民警抓获。 对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为被告人刘国强的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，因被告人刘国强如实供述自己的罪行，故变更量刑建议为对被告人刘国强判处有期徒刑一年三个月零二十日，并处罚金。 被告人刘国强对公诉机关指控的事实供认不讳，并自愿认罪认罚。 辩护人辩称，被告人刘国强认罪认罚，又系初犯，已退赃并缴纳罚金，请求从轻处罚。 经审理查明：2018年12月，被告人刘国强明知陈满平（另案处理）等人从事违法犯罪活动而按其要求，在聚科网上购买福建兴业证券股份有限公司下属子公司兴证创新资本管理有限公司的金融管理类域名（××），解析到指定的互联网服务器上，用杨帅（身份证号码1306831983××××××××）申请认证腾讯“大Ｖ”网址，并搭建兴证创新资本网站及制作配套的手机ＡＰＰ软件，链接到已注册的第三方虚拟货币平台收款（ＶＴＯＫＥＮ平台），修改源代码，清空原兴证创新资本网站后台的会员数据、充值记录、提现记录，让搭建网站后台可以查到每天来访客户、注册客户数、充值客户数、提交图片等功能，实现在兴证创新资本网站上，用数字货币（ＹＥＣ、ＶＰＣ、ＡＢＳ、比特币等）兑换为人民币投资虚构的海外理财项目的目的，期间，还按需求进行再修改和维护工作，违法获利人民币24000元。2018年12月27日，刘国强按陈满平（另案处理）要求，关停兴证创新资本（××）网站，造成被害人陈某、吴某、李某、张某等人投资金额损失。 被告人刘国强于2019年1月24日在湖北省武汉市被公安民警抓获。 另查明，被告人刘国强违法所得人民币24000元。案件审理过程中，被告人刘国强的家属代为退出人民币24000元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实： 1、扣押物品清单，证实被告人刘国强用于犯罪活动的笔记本电脑一台及苹果手机一部已被扣押。 2、银行流水明细、取款凭证等，证实本案的犯罪事实。 3、合肥寻云网络科技有限公司出具的xyicap.com域名流转交易信息及相关持人人信息，证实被告人刘国强为该域名的实际持有人。 4、被害人Votoken账号信息和数字货币的充值记录截图、微信、支付宝、银行转账凭证、兴证创新平台账号的提现记录截图，证实被告人刘国强为同案人袁勇、刘满平等人搭建兴证创新资本网站及制作配套的手机APP软件，链接到已注册的第三方虚拟货币平台收款（VTOKEN平台），让被害人在该网站用虚拟货币投资购买虚构的高回报率海外工程项目的理财产品的事实。 5、证人叶某的证言，证实其为兴业证券股份有限公司的员工，2018年12月18日该公司下属子公司兴证创新资本管理有限公司发现不法人员通过假冒的兴证资本网站（××）及名为兴证资本的ＡＰＰ，假冒兴证创新资本管理有限公司向公众销售虚构的高息理财产品，2018年12月28日以后就无法访问，被害人受骗后向其公司咨询，给公司造成负面影响。 6、被害人陈某、吴某、李某、张某等人的陈述，证实被害人在Ｖｏｔｏｋｅｎ平台上炒虚拟币时，通过数字货币微信交流群群友的推荐在兴证创新资本投资网站上投资，下载该网站的手机ＡＰＰ后，用Ｖｏｔｏｋｅｎ平台的数字货币购买兴证创新资本平台上的理财产品，到2018年12月27日，理财产品无法提现到账，他们才发现被骗了。 7、同案人袁勇、周林辉的供述，证实2018年11月底，袁勇与周林辉、陈满平商量做P2P数字货币投资平台赚钱，由袁勇出钱支付前期费用，周林辉和陈满平负责叫人帮忙。购买平台的域名和找人搭建平台由其和陈满平负责，数字货币兑换、赃款取出由袁勇负责。实施的方法是，首先找人购买建设虚假投资平台网站的域名，再找人搭建制作P2P平台，然后再以虚高的回报率在数字货币交易平台做广告，推广虚构的“投资理财项目”，以高于市场兑换的价格让客户以数字货币形式投资，前期按高回报率正常给客户提现以诈骗客户继续投资，后期当客户投资额达到一定的数额，就把平台关闭，然后找兑换数字货币的“二哥”将平台收的数字货币变现，以此达到诈骗的目的。前期袁勇付了12000元用于购买域名及搭建平台，后期还付了一些维护费。 8、同案人刘华卿的供述，证实2018年12月，其到袁勇的公司上班，这个公司利用“兴证创新资本”平台吸引客户投资理财。期间，袁勇曾交代其汇维护费给制作平台的人，其先后三次共汇出5118元。“为你而活”是其公司人员使用的QQ号。 9、何振飞、舒贤凌、袁峰的供述，证实他们与袁勇等人利用假冒的兴证创新资本投资平台和APP，虚构投资项目以高利诱骗他人的数字货币，数字货币金额达到一定量时，关闭兴证创新资本平台，再将骗取的数字货币倒卖实现获利。 10、被告人刘国强的供述，证实2018年12月初，一个ＱＱ名为“为你而活”的人联系其，让其开发一个金融理财平台，其在聚科网上购买福建兴业证券股份有限公司下属子公司兴证创新资本管理有限公司的金融管理类域名（××），解析到指定的互联网服务器上，用杨帅（身份证号码1306831983××××××××）申请认证腾讯“大Ｖ”网址，并搭建兴证创新资本网站及制作配套的手机ＡＰＰ软件，链接到已注册的第三方虚拟货币平台收款（ＶＴＯＫＥＮ平台），修改源代码，清空原兴证创新资本网站后台的会员数据、充值记录、提现记录，让搭建网站后台可以查到每天来访客户、注册客户数、充值客户数、提交图片等功能，实现在兴证创新资本网站上，客户注册绑定银行卡后，用其他平台买的数字货币（ＹＥＣ、ＶＰＣ、ＡＢＳ、比特币等）到兴证创新资本平台购买理财产品。“为你而活”不是兴业证券的工作人员，做这个网站的真实目的是吸收客户投资。期间，还按需求进行再修改和维护工作，共获利人民币24000元。2018年12月27日，刘国强按“为你而活”的要求，关停兴证创新资本（××）网站。 11、会计师事务所出具的专项审计报告，证实同案人袁勇等人的造成被害人经济损失的情况。 12、福建省公安厅物证鉴定中心出具的鉴定文书，证实侦查机关对被告人刘国强等人手机中的有关犯罪信息的电子数据予以提取，并进行唯一性编号。 13、公安机关提取的刘国强与“为你而活”（陈满平）的QQ聊天记录、从涉案手机中提取的被告人的微信信息、聊天记录截图，证实“为你而活”（陈满平）通过QQ联系被告人刘国强，由刘国强负责搭建兴证创新资本网站及制作配套的手机APP软件，链接到已注册的第三方虚拟货币平台收款（VTOKEN平台），用于袁勇等人进行网络诈骗犯罪。 14、到案经过，证实被告人刘国强于2019年1月24日在湖北省武汉市汉阳区广电兰亭时代小区被公安民警抓获。 15、户籍信息，证实被告人刘国强已达刑事责任年龄。 以上证据经庭审质证，合法有效，并能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人刘国强明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供互联网服务器接入、网络存储等技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人刘国强到案后如实供述相关犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以依法从轻处罚。其退出全部违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关变更后的量刑建议予以采纳。辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下： 一、被告人刘国强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月零二十日，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2020年5月13日止。罚金已缴纳。） 二、被告人刘国强退出的违法所得人民币24000元用于退赔被害人。 三、扣押在案的作案工具笔记本电脑一台、苹果手机一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛岚岚 人民陪审员  田建军 人民陪审员  胡梅贞 二〇二〇年五月十三日 书 记 员  周 钰 附相关法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 5、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。