甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初31号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人张某1，甘肃省玉门市人，户籍所在地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2014年9月25日因危险驾驶罪被本院判处拘役二个月，并处罚金三千元。2019年9月19日因涉嫌非法拘禁罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。委托辩护人李某1，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。被告人妥某，男，甘肃省酒泉市人，高中文化，户籍所在地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2019年9月19日因涉嫌非法拘禁罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。委托辩护人王某1，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。被告人张某2，汉族，甘肃省玉门市人，户籍所在地甘肃省玉门市，现住甘肃省酒泉市。2019年9月19日因涉嫌非法拘禁罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。委托辩护人黄某，甘肃卓辩律师事务所律师。被告人褚某，甘肃省玉门市人，初中文化，户籍所在地甘肃省玉门市，现住甘肃省酒泉市。2019年9月19日因涉嫌非法拘禁罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年10月25日被取保候审，2020年5月16日经本院决定逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人厍某，甘肃长治律师事务所律师。被告人李某2，甘肃省酒泉市人，本科文化，户籍所在地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2019年9月19日因涉嫌非法拘禁罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，2020年3月18日经本院决定取保候审。委托辩护人朱某，甘肃卓辩律师事务所律师。被告人张某3，甘肃省酒泉市人，本科文化，户籍所在地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2019年9月19日因涉嫌非法拘禁罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，2020年3月18日经本院决定取保候审。委托辩护人王某2，甘肃卓辩律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）4号起诉书指控被告人张某1、妥某、张某2、褚某、李某2、张某3犯非法拘禁罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察官马琳出庭支持公诉，被告人张某1及委托辩护人李某1、被告人妥某及委托辩护人王某1、被告人张某2及委托辩护人黄某、被告人褚某及指定辩护人厍某、被告人李某2及委托辩护人朱某、被告人张某3及委托辩护人王某2到庭参加诉讼。在审理过程中，因受新冠肺炎疫情的影响，本院于2020年2月3日中止审理，2020年5月11日恢复法庭审理。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2016年6月，被害人程某、白某1向被告人张某1借款25万元，后程某未履行还款。2017年1月1日程某为躲避债务携家人白某1、白某2、白某3入住嘉峪关市迎宾西路印象雄关概念酒店237号房间。2017年1月2日20时许，被告人张某1、妥某在嘉峪关市迎宾西路印象雄关概念酒店**房间找到躲债的程某一家人，后被告人张某1为了向程某索要欠款，安排被告人妥某、张某2、褚某、李某2、张某3使用威胁、轮班看守等方式将被害人程某、白某1、白某2、白某3看管。2017年1月5日10时许，被告人张某1将白某2、白某3放走，将程某、白某1二人带肃州区可再生资源市场酒泉伟业汽车服务有限公司，与被告人妥某、褚某在其办公室内看管。当晚19时许，被告人张某1、妥某又将程某、白某1带至酒泉市醉心假日酒店6511号房间，当晚21时许，被告人张某1离开。被害人程某、白某1被被告人张某1等人看管73小时，被害人白某2、白某3被被告人张某1等人看管62小时，期间，被告人张某2对被害人白某1实施殴打。被告人张某1、妥某、张某2、褚某、李某2、张某3到案后如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。支持公诉的证据有被告人供述，被害人陈述，书证，辨认笔录，证人证言。控方认为被告人张某1、妥某、张某2、褚某、李某2、张某3的行为已经构成非法拘禁罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人张某1对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，其辩护人提出被害人存在过错、限制人身自由程度较轻、具有坦白情节的辩护观点；被告人妥某对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，其辩护人提出属于索债型非法拘禁、系从犯、以及系初犯的辩护观点；被告人张某2对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，其辩护人提出系索债型非法拘禁、系从犯、限制人身自由程度较轻、殴打情节显著轻微、系初犯、认罪悔罪态度较好的辩护观点；被告人褚某对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，其辩护人提出系从犯、被害人存在过错、限制人身自由程度较轻、系初犯、认罪悔罪态度较好的辩护观点；被告人李某2对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，其辩护人提出主观恶性较小、被害人存在过错、系从犯、系初犯偶犯、自愿认罪认罚的辩护观点；被告人张某3对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，其辩护人提出系从犯、系初犯、主观恶性较小、自愿认罪认罚的辩护观点。经审理查明，2016年6月，被害人程某、白某1向被告人张某1借款25万元，后程某未还款。2017年1月1日程某为躲避债务携家人白某1、白某2、白某3入住嘉峪关市迎宾西路印象雄关概念酒店237号房间。2017年1月2日20时许，被告人张某1、妥、妥某在嘉峪关市迎宾西路印象雄关概念酒店**房间找到躲债的程某一家人，告人张某1为了向程某索要欠款，安排被告人妥某、张某2、褚某、李某2、张某3使用威胁、轮班看守等方式将被害人程某、白某1、白某2、白某3看管。2017年1月5日10时许，被告人张某1将白某2、白某3放走，将程某、白某1二人带肃州区可再生资源市场酒泉伟业汽车服务有限公司，与被告人妥某、褚某在其办公室内看管。当晚19时许，被告人张某1、妥某又将程某、白某1带至酒泉市醉心假日酒店6511号房间，当晚21时许，被告人张某1离开。被害人程某、白某1被被告人张某1等人看管73小时，被害人白某2、白某3被被告人张某1等人看管62小时，期间，被告人张某2对被害人白某1实施殴打。认定上述事实，有以下经举证、法庭质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表，立案决定书，证明案件来源；2.被害人程某陈述，证明2016年夏天，我向张某1借了25万元钱，约定利息为每月5分，3个月内还清，张某1公司的工作人员给我的卡转账25万元，当时我就将当月利息1.25万元给了张某1，正常还了2个月的利息后再没有还。2017年1月1日，我和白某3、白某2、白某1住在嘉峪关雄关印象概念酒店。第二天下午五、六点左右，张某1和妥经理（妥某）找到了我们，当晚他们两人就在我们住的房间里看着我们找钱。第二天早上一个五十岁左右的老汉（张某2）来了，朝白某1脸上扇了两巴掌。早上十点多的时候，张某1拿来一个POS机，从白某1的银行卡上刷走100500元。中午的时候，张某2走了。下午四点多的时候，张某2和张某1的四十多岁的司机（褚某）一起来了，一直呆到晚上八点左右，张某1和妥某就回酒泉了。晚上十一点左右的时候，褚某走了，张某2看了我们一晚上。第三天早上八点，张某1和妥某来了。中午的时候，张某2走了，张某1和妥某继续看着我们。晚上十一点左右的时候，张某1打电话叫来了一个胖小伙子（李某2）和一个戴眼镜的瘦小伙子（张某3），妥某就走了，张某1和李某2、张某3一直轮流看管了我们一晚上。第四天早上十点左右，妥某开车拉着我和白某1到了酒泉张某1的办公室，褚某也在，他们三个人就看着我们继续找钱。晚上下班的时候，褚某走了，张某1和妥某把我们带到酒泉的醉心假日酒店。一会妥某走了，张某1又打电话叫来了褚某，他在房间里看了我们一晚上。第五天早上八点多，张某1又拉我们到他的办公室。中午的时候张某1和妥某拉着我们到北关吃了饭，下午三、四点又回到张某1的办公室。晚上下班的时候，张某1看我们实在找不上钱，就安排褚某将我们送到了嘉峪关；3.被害人白某1陈述，证明2016年夏天，我母亲程某向张某1借了25万钱，约定借期为三个月。我们偿还了三个月利息后再没有偿还。2017年1月1日我和我母亲程某、父亲白某2、哥哥白某3一家为躲避债务到嘉峪关市迎宾西路印象雄关概念酒店。第二天下午七点多，张某1、妥某在该酒店找到我们，当晚他们两人就在我们住的房间里看着我们找钱。第二天早上六点左右，张某1给妥某说去接个人。大概过了一个小时，妥某和一个五十岁左右的老汉（张某2）进来了，张某2进来后朝我脸上扇了两巴掌。早上十点多的时候，张某1拿来一个POS机，从我的银行卡上刷走十多万元。中午的时候张某2走了。下午五点多的时候，张某2和一个四十多岁的戴眼镜的男子（褚某）一起来了，他们四人一直呆到晚上十点左右，妥某回酒泉了。晚上十一点左右的时候，褚某也走了，张某2一个人看了我们一晚上。第三天早上八点，张某1和妥某来了，张某2走了，张某1和妥某继续看着我们。中午十一点多的时候褚某来了，一直看着我们到下午四、五点才走。晚上十一点左右的时候，张某1打电话叫来了一个胖小伙子（李某2）和一个戴眼镜的瘦小伙子（张某3），妥某就走了，张某1和李某2、张某3一直轮流看管了我们一晚上。第四天早上十点左右，妥某开车拉着我和我母亲到了酒泉张某1的办公室，过了一会张某1和褚某也来了，他们三个人就看着我们继续找钱。晚上下班的时候，张某1和妥某把我和我母亲带到酒泉的醉心假日酒店。一会妥某走了，张某2和另外一个人过来了，他们两个在房间里看了我们一晚上。第五天早上八点多，张某1来之后又拉我们到他的办公室，妥某和褚某也在，他们一起看着我们找钱。晚上六点多的时候，张某1看我们实在找不上钱，就让我们回去了；4.被害人白某3陈述，2017年1月1日我母亲程某、父亲白某2、弟弟白某1为躲避债务到嘉峪关市迎宾西路印象雄关概念酒店住下。第二天下午七、八点，张某1、妥某在该酒店找到我们，并一直在该房间内看着我们找钱。第三天早上八点多，一个四、五十岁的老汉（张某2）进来了，将白某1扇了两巴掌。十点多的时候，张某1拿POS机在我家人的一张卡上刷了105000元。中午的时候张某2走了，张某1和妥某继续看着我们。下午四点多的时候，张某2和张某1的四十多岁的司机（褚某）来了，他们就一起看着我们。晚上八点左右，张某1和妥某走了，张某2和褚某继续看着我们。晚上十一点左右的时候，褚某也走了，张某2一个人看了我们一晚上。第四天早上八点左右张某1和妥某来了，他们三个人一起看着我们。中午的时候，张某2走了。晚上十点多的时候，张某1打电话叫来了一个胖小伙子（李某2）和一个戴眼镜的瘦小伙子（张某3），他们三个人就轮流看了我们一晚上。第五天早上八点多，妥某来之后李某2和张某3就走了。早上十点多的时候，我就带着我父亲白某2去看病了。后来张某1他们把我母亲和我弟弟带到他的办公室了。晚上我发短信给我母亲，她说她们被带到新城区的一个宾馆了。第六天下午两、三点我和我父亲去张某1的办公室，看见我母亲和白某1在办公室坐着，妥某和褚某在看着他们。之后妥某和褚某拉着我父母出去找钱去了，张某1看着我和白某1。一直到下午六、七点他们回来了，没有找上钱，张某1就让我们回去了；5.证人胡某证言，证明其是嘉峪关印象雄关概念酒店员工，2017年1月1日一个叫白某3的个人在酒店登记住宿，房间号码为237号。当时他们房间内人比较多，听说是要账的；6.被害人白某1辨认笔录，证明张某1就是带领人在嘉峪关迎宾西路印象雄关概念酒店、酒泉市肃州区可再生资源市场“伟业汽修厂”办公室内、酒泉市、酒泉市盘旋西路醉心假日酒店看管了我和我的家人的人；张某1带领在嘉峪关、酒泉的宾馆，张某1的办公室内看管了我和我的家人的妥经理；张某2就是在嘉峪关迎宾西路印象雄关概念酒店、醉心假日酒店内看管了我和我的家人、并且打了我的五十岁左右的老汉；褚某就是在嘉峪关迎宾西路印象雄关概念酒店看管了我和我家人的四十多岁的戴眼镜的男子；李某2就是在嘉峪关迎宾西路印象雄关概念酒店最后一晚上看管了我和我家人的胖小伙子；张某3就是在嘉峪关迎宾西路印象雄关概念酒店最后一晚上看管了我和我家人的戴眼镜的瘦小伙子；7.被害人程某辨认笔录，证明张某1就是向我出借款项并看管了我和我家人的人；妥某就是看管了我和我家人的人；张某2就是打了白某1，并且看管了我们一晚上的四、五十岁的老汉；褚某就是看管了我们的张某1的四十多岁的司机；李某2就是在嘉峪关迎宾西路印象雄关概念酒店最后一晚上看管了我和我家人的胖小伙子；张某3就是在嘉峪关迎宾西路印象雄关概念酒店最后一晚上看管了我和我家人的戴眼镜的瘦小伙子；8.被害人白某3辨认笔录，证明张某1就是带人看管了我和我家人的人；妥某就是看管了我和我家人的人；褚某就是看管了我们的张某1的四十多岁的司机；张某2就是打了白某1，并且看管了我们一晚上的四、五十岁的老汉；李某2就是在嘉峪关迎宾西路印象雄关概念酒店最后一晚上看管了我和我家人的胖小伙子；张某3就是在嘉峪关迎宾西路印象雄关概念酒店最后一晚上看管了我和我家人的戴眼镜的瘦小伙子；9.被告人妥某辨认笔录，证明张某2是在嘉峪关印象雄关概念酒店看管白某1一家的张某1的哥哥、称呼为“焊工”的人；10.调取证据通知书及旅客住宿登记簿，证明被害人白某3于2017年1月1日在嘉峪关印象雄关概念酒店237房间登记住宿；被害人程某于2017年1月6日在酒泉醉心假日酒店6511房间登记住宿；11.到案经过，证明各被告人均系公安机关传唤到案；12.查询违法犯罪记录说明情况、刑事判决书，证明被告人张某12014年9月25日因危险驾驶罪被酒泉市肃州区人民法院判处拘役二个月，并处罚金三千元；被告人妥某、张某2、褚某、李某2、张某3无违法犯罪记录；13.人口信息查询单，证明各被告人身份信息；14.程某、白某2、白某1借款合同纠纷、民间借贷纠纷判决书统计表，证明被害人程某、白某2、白某1在向被告人张某1借款时已背负大量债务。15.被告人张某1供述，证明2016年6月，我给程某、白某1一家借了25万元，当时约定借期为一个月，几个月后他们没还钱，人也找不到了。后来我电话联系程某，她说给我抵押的房产证是假的。2017年1月2日，程某说她在嘉峪关的一个酒店。当天下午六点左右，我和妥某开车去了嘉峪关。七点左右我们在嘉峪关印象雄关概念酒店的一个房间找到了程某，白某2、白某1也在。当天晚上我和妥某就在房间内看着他们找钱。1月3日早上我给张某2打了电话，因为我给程某借的钱中有一部分是张某2的钱，他就答应过来，我就让妥某开车去接他。期间我用POS机从程某的一个银行卡上刷了105000元，之后我和妥某、张某2就一直看着他们一家人，一直到中午张某2回去了。下午四点左右，我给褚某打电话让他去把张某2接上来，之后他们两个就来了。当晚七、八点的时候我和妥某就回酒泉了，我安排张某2和褚某看着程某他们一家人要钱。晚上十一点的时候褚某给我打电话说家里有事就走了，当晚是张某2一个人看着程某他们一家人。1月4日早上八点，妥某和我回到了宾馆，快中午的时候张某2回酒泉了。晚上的时候妥某有事走了，我就给李某2打电话说在嘉峪关找到了一个欠钱不还的人，让他过来帮忙看着些。晚上十一点李某2和张某3来了，我和他们两个轮流看着程某一家，妥某回酒泉去了。凌晨两点我和张某3回酒泉了，李某2一个人看着。早上六点的时候我们回来了，李某2就去休息了。1月5日早上八点的时候妥某回来了，李某2和张某3就回酒泉了。十点左右的时候，我和妥某开车拉着程某和白某1到了我酒泉的办公室，白某2和白某3没有拉。到办公室后褚某也在，中午的时候妥某回去了，我和褚某带着程某吃了饭，之后在办公室呆着。下午上班的时候妥某回来了，我们三个人就一起看着程某和白某1。下午六点褚某回家了，我和妥某拉着程某和白某1到了新城区的醉心假日酒店的一个房间，七点多的时候妥某走了，八点多的时候我也走了。16.被告人妥某供述，证明2016年11月我应聘到张某1的公司当司机。2017年1月初的一天下午，张某1让我去接他，然后我们就去了嘉峪关印象雄关概念酒店。进入一个房间后，程某、白某1、白某2、白某3一家人在里面，张某1进去后就开始骂对方，并说还钱的事。一会张某1让我去接张某2，我就去把张某2接回来了，然后我们三个看着程某一家，晚上十一点多的时候，我和张某1去别的房间睡觉了，张某2一个人在看着。第二天早上七点，我和张某1又回到了该房间。中午一点多的时候，张某2在白某1脸上扇了两巴掌。下午四点多的时候，褚某也来了，一直到晚上七点多，我和张某1回酒泉了，张某2和褚某看着程某一家人。晚上十一点的时候，褚某回酒泉了，张某2一个人看着程某一家人。第三天早上九点多，我和张某1回到了该房间。中午的时候褚某开车将张某2接回酒泉了。晚上八点多的时候，我回去酒泉了，张某1打电话让李某2和张某3过来帮忙看人。第四天早上我回到房间后，白某2和白某3出去买药了。大概十点钟的时候，张某1让我开车拉着他和程某、白某1到伟业汽车服务有限公司张某1的办公室。之后白某1出去找钱了，并在下午五点多的时候回来了。到晚上七、八点的时候，张某1和我将程某和白某1带到醉心假日酒店的一个房间，我呆了几分钟就走了。17.被告人张某2供述，证明2017年1月的一天早上八点，张某1打电话说欠了钱的人找到了，之后他让他公司的一个人开车来接我到嘉峪关的一个宾馆房间，我去了之后就看着欠钱的一家四口人找钱。中午吃过饭我就回酒泉了。下午四、五点的时候张某1又让他们公司的那个人把我拉到嘉峪关的那个宾馆房间，我继续看着欠钱的一家人找钱。晚上的时候张某1和他们公司的那个人去旁边房间睡觉了，我一个人看着欠钱的一家人一晚上。第二天早上欠钱的一家人也没还上钱，我就回酒泉了。18.被告人褚某供述，证明张某1缺司机的时候就给我打电话我过去开几天车。2017年年初的一天下午四点左右，张某1给我打电话让我去果园镇桥湾旁边的电焊铺把他哥哥张某2接上去嘉峪关，我接上后张某1给我说了具体地址，我们就去了嘉峪关的一个宾馆。我和张某2进入房间后，张某1和妥某都在，我们就在房间里呆着。下午七点左右我下去买饭。晚上八点左右的时候，张某1要回酒泉，我就开车带他回到了酒泉。第二天还是第三天早上我去了公司，十点多的时候，张某1带着程某和她的一个儿子来到了办公室，中午下班的时候我就回家了。下午上班后我看见张某1和程某一家四口人在办公室坐着，张某1让我送他们去嘉峪关，我就开车送程某一家到嘉峪关了。19.被告人李某2供述，证明2017年年初一天晚上十一点左右，我舅舅张某1打电话说有个人欠了他的钱现在找到了，在嘉峪关的一个宾馆，让我去帮忙把人跟住些，我就叫着张某3一起去了嘉峪关。到宾馆的房间后看到一个老汉、一个女人和两个小伙子，张某1也在。凌晨一点的时候张某3开车送张某1去酒泉了，我一个人在房间内和姓白的一家人呆着。大概早上六点张某1和张某3回来了，我就去另外一个房间睡觉了。大概八点的时候我和张某3就回酒泉了。20.被告人张某3供述，证明2017年1月初的一天晚上八、九点，李某2的舅舅张某1给李某2打电话让他到嘉峪关帮个忙，我就和李某2去了嘉峪关。大概十点钟我们到了嘉峪关印象雄关概念酒店的一个房间，看到有两男一女三个陌生人在床上坐着，张某1和妥某也在。接着我出去买了东西回来，就在房间的沙发上坐着。后来张某1让我开车送他到酒泉，回去的时候已经早上六点左右了，进入房间后看到李某2在沙发上躺着。张某1让李某2去另一个房间睡觉，我和张某1一直在房间呆着。早上八点左右我和李某2就回酒泉了。本院认为，被告人张某1、妥某、张某2、褚某、李某2、张某3因索要债务，非法限制4人人身自由，其中非法限制2人人身自由73小时、2人人身自由62小时，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人张某1系组织、指挥者，在本案中起了主要作用，系主犯；被告人妥某、张某2、褚某、李某2、张某3积极参与，在本案中起了次要作用，均系从犯，可根据各被告人的实际参与程度分别从轻处罚。被告人张某1、妥某、张某2、褚某、李某2、张某3到案后如实供述自己犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚，同意检察机关量刑建议，亦可从轻处罚。被告人张某2在非法拘禁过程中具有殴打被害人的情节，可从重处罚。各被告人的辩护人提出系索债型非法拘禁的辩护观点，与事实相符，予以采信，可对各被告人酌情从轻处罚；被告人妥某、张某2、褚某、李某2、张某3的辩护人提出系从犯、初犯的辩护观点，与事实相符，予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人张某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年7月18日止）被告人妥某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年5月18日止）被告人张某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年5月18日止）被告人褚某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期37日，即自2020年5月16日起至2020年11月8日止）被告人李某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期182日，刑期已执行完毕）被告人张某3犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期182日，刑期已执行完毕）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 马兴国人民陪审员 丁国雄人民陪审员 杨俊德二〇二〇年五月十八日法官助理 肖 玲书记员 茹 帆