山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1329刑初55号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人张渭涛，男，1973年7月13日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大专文化，住宝鸡市渭滨区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月23日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，现羁押于临沭县看守所。 辩护人李裕常，山东坤都律师事务所律师。 被告人张俊峰，男，1983年4月19日出生于陕西省铜川市，汉族，初中文化，住陕西省铜川市王益区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月2日被刑事拘留。同年7月27日被逮捕，现羁押于临沭县看守所。 指定辩护人胡少怀，山东矩盈律师事务所律师。 被告人晁礼让，男，1971年11月13日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，个体,住陕西省宝鸡市陈仓区。因涉嫌犯窝藏罪于2019年6月23日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审。 指定辩护人史秀镛，山东浩理律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2020]35号起诉书指控被告人张渭涛、张俊峰犯合同诈骗、晁礼让犯窝藏罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员王天翔出庭支持公诉，被告人张渭涛及其辩护人李裕常、被告人张俊峰及辩护人胡少怀、被告人晁礼让及其辩护人史秀镛到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控： 一、合同诈骗罪 2018年11月14日，被告人张俊峰和张立新（另案处理），以张立新实际控制的山东创想农业科技有限公司（以下简称创想公司）名义和史丹利农业集团股份有限公司（以下简称史丹利公司）签订《史丹利电子商业承兑汇票贴现协议书》，约定：年贴现费用为12%(其中贴现率10%,居间费用2%),期限一年,操作方式为远程买断,史丹利公司先背书，创想公司签收后40分钟内打款到史丹利公司指定的账户,创想公司可以将电子商票背书转让一次,但应在电子商票上标注“不可转让字样”。合同签订后，史丹利公司于2018年12月11日向创想公司开具5份共计500万元电子商业承兑汇票。张俊峰取得上述电子商业承兑汇票后，采取“高买低卖”的手段，以20%的贴现费率将1张金额100万元的电子商业承兑汇票贴现，获取贴现款80万元，以27.5%的贴现费率将3张共计300万元电子商业承兑汇票背书给陕西昊晟实业有限公司，收款100万元。张俊峰仅付给史丹利公司20万元，其余被张俊峰等人分肥，其中张俊峰分得96.8万元，被其用于个人消费、投资、借给他人等。 2018年11月28日，被告人张渭涛与易鑫棋（另案处理）谎称是上海亿铁科技发展有限公司员工，以王宏亮（另案处理）的陕西昊晟实业有限公司（以下简称昊晟公司）名义与史丹利公司签订《史丹利电子商业承兑汇票贴现协议书》。约定:年贴现费用为12%，(其中贴现率10%,居间费用2%),期限一年,操作方式为远程买断,史丹利公司先背书,昊晟公司签收后40分钟内打款到史丹利公司指定的账户,昊晟公司可以将电子商票背书转让一次,但应在电子商票上标注“不可转让字样”。合同签订后，史丹利公司向昊晟公司开具20份共计2000万元电子商业承兑汇票，张渭涛、易鑫棋、王宏亮取得上述电子商业承兑汇票后，采取“高买低卖”的手段，将其中16份共计1600万元的电子商业承兑汇票以20.95%的贴现费率贴现，获取贴现款1264.8万元，将其中3份共计300万元电子商业承兑汇票以24%的贴现费率贴现，获取贴现款237万元,将其中1份100万的电子商业承兑汇票以20%的贴现率费率贴现，获取贴现款80万元，共计收取贴现款1581.8万元。张渭涛等人仅支付史丹利公司贴现款588万元，将其余993.8万元贴现款分肥，其中张渭涛分得317万元用于偿还个人债务、消费、借给他人等。 二、窝藏罪 张渭涛骗取史丹利公司电子商业承兑汇票贴现款后借给被告人晁礼让60万元。2019年1月，晁礼让得知张渭涛被公安机关上网追逃，同年6月10日许，晁礼让以其身份信息租赁西安市莲湖区天宝安远小区2707室给张渭涛居住，6月22日23时许，张渭涛、晁礼让在该处被抓获。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了书证，被害人陈述，证人证言，被告人张渭涛、张俊峰、晁礼让的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人张渭涛、张俊峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；被告人晁礼让明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人张渭涛、张俊峰的刑事责任，以窝藏罪追究被告人晁礼让的刑事责任。建议判处被告人张渭涛有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十万元；判处被告人晁礼让拘役四个月缓刑六个月。 被告人张渭涛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李裕常提出如下辩护意见：被告人认罪认罚，具有悔罪表现；系初犯，可对其从轻处罚。 被告人张俊峰辩解意见：我不认罪，我没有犯罪。其辩护人胡少怀提出如下辩护意见：被告人张俊峰系初犯，偶犯；如实供述其犯罪事实，应对其从轻处罚。 被告人晁礼让对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人史秀镛提出如下辩护意见：被告人晁礼让系初犯，偶犯；如实供述其犯罪事实；自愿认罪认罚，应对其从轻处罚。 经审理查明： 一、合同诈骗罪 张立新（已判刑）系山东省创想农业科技有限公司（以下简称创想公司）的法定代表人。2018年11月14日，被告人张俊峰伙同张立新，以张立新实际控制的创想公司名义和史丹利农业集团股份有限公司（以下简称史丹利公司）签订《史丹利电子商业承兑汇票贴现协议书》，约定：年贴现费用为12%(其中贴现率10%,居间费用2%),期限一年,操作方式为远程买断,史丹利公司先背书，创想公司签收后40分钟内打款到史丹利公司指定的账户,创想公司可以将电子商票背书转让一次,但应在电子商票上标注“不可转让字样”。合同签订后，史丹利公司于2018年12月11日向创想公司开具5份共计500万元电子商业承兑汇票。张俊峰取得上述电子商业承兑汇票后，采取“高买低卖”的手段，以20%的贴现费率将1张金额100万元的电子商业承兑汇票贴现，获取贴现款80万元，以27.5%的贴现费率将3张共计300万元电子商业承兑汇票背书给陕西昊晟实业有限公司，收款100万元。张俊峰仅付给史丹利公司20万元，其余被张俊峰等人分肥，其中张俊峰分得96.8万元，被其用于个人消费、投资、借给他人等。 案发后，陕西昊晟实业有限公司接收的3张面额共计300万元电子商业承兑汇票被追回退还给史丹利农业集团股份有限公司。 2018年11月28日，被告人张渭涛与易鑫棋（已判刑）谎称是上海亿铁科技发展有限公司员工，以王宏亮（已判刑）的陕西昊晟实业有限公司（以下简称昊晟公司）名义与史丹利公司签订《史丹利电子商业承兑汇票贴现协议书》。约定:年贴现费用为12%，(其中贴现率10%,居间费用2%),期限一年,操作方式为远程买断,史丹利公司先背书,昊晟公司签收后40分钟内打款到史丹利公司指定的账户,昊晟公司可以将电子商票背书转让一次,但应在电子商票上标注“不可转让字样”。合同签订后，史丹利公司向昊晟公司开具20份共计2000万元电子商业承兑汇票，张渭涛、易鑫棋、王宏亮取得上述电子商业承兑汇票后，采取“高买低卖”的手段，将其中16份共计1600万元的电子商业承兑汇票以20.95%的贴现费率贴现，获取贴现款1264.8万元，将其中3份共计300万元电子商业承兑汇票以24%的贴现费率贴现，获取贴现款237万元,将其中1份100万的电子商业承兑汇票以20%的贴现率费率贴现，获取贴现款80万元，共计收取贴现款1581.8万元。仅支付给史丹利公司贴现款588万元，剩余993.8万元，被张渭涛等人分肥，其中张渭涛分得317万元用于偿还个人债务、消费等；易鑫棋分得205万元用于偿还个人债务，消费，打赏主播，肆意挥霍；王宏亮分得221.6万元用于偿还个人债务和个人消费。 案发后，临沭县公安局经济犯罪侦查大队向易鑫棋追缴涉案赃款12000元、王宏亮追缴涉案赃款1550000元、晁礼让追缴涉案赃款660000元、李某追缴涉案赃款260000元、徐平江追缴涉案赃款40000元、祖某追缴涉案赃款100000元，共计2622000元。（未随案移送） 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、视听资料 张渭涛、李某、易鑫棋2018年11月29日谈话录音整理材料证实，张渭涛明知史丹利的高层领导不知道承兑汇票分款使用的事。 2、书证 （1）张渭涛笔记本1本。 （2）史丹利电子商业承兑汇票贴现协议书复印件及开出的电子商业承兑汇票复印件证实，甲方（转让方）史丹利农业集团股份有限公司，乙方（受让方）山东创想农业科技有限公司。合同编号×××14。协议主要内容：开票总额;4亿人民币（按实际贴现为准），年贴现费12﹪（其中贴现率10﹪，居间费用2﹪），期限一年。操作方式为远程买断，甲方先背书，乙方签收后在40分钟内打款到甲方指定的账户。操作流程为乙方可以将电子商票背书转让一次，但应在电子商票上标注“不可转让”字样，乙方在三日内向甲方提供贴现费用发票，发票信息由甲方提供。 （3）史丹利电子商业承兑汇票贴现协议书，甲方（转让方史丹利农业集团股份有限公司），乙方（受让方）陕西昊晟实业有限公司。协议主要内容：开票总额;4亿人民币（按实际贴现为准），年贴现费12﹪（其中贴现率10﹪，居间费用2﹪），期限一年。操作方式为远程买断，甲方先背书，乙方签收后在40分钟内打款到甲方指定的账户。操作流程为乙方可以将电子商票背书转让一次，但应在电子商票上标注“不可转让”字样，乙方在三日内向甲方提供贴现费用发票，发票信息由甲方提供。 （4）许某提供的电子商业承兑汇票复印件、买卖合同、发票商业承兑汇票保付函等证实，临沂金革贸易公司接受史丹利汇票100万元，付给昊晟公司80万元。 （5）付款回单6张证实，张渭涛通过宝鸡天源物流有限公司、陕西昊晟实业有限公司4次向史丹利公司汇款588万元。 （6）李某提供的资金明细证实，其与徐平江等人分配史丹利贴现业务居间费的分配账目。 （7）陕西昊晟实业有限公司账户明细（尾号4570、尾号5650）、宝鸡市润源水电开发有限公司、宝鸡天源物流有限公司账户明细证实，昊晟公司贴现的汇票收到贴现款情况及去向。 （8）活期账户存款查询证实，2019年1月18日，创想公司账户收到昊晟公司账户转款100万元。 （9）创想公司恒丰银行账户明细证实，2018年12月25日，陕西东华实业公司转来80万，当日转往泉州市立富建筑工程有限公司账户；2019年1月8日，陕西昊晟公司转来100万，当日转给易鑫棋20万，次日转到泉州市立富建筑工程有限公司账户75万，转到宝鸡市润源水电公司5万。 （10）泉州市立富建筑工程有限公司账户明细、张俊峰账户明细证实，张俊峰收到的180万贴现款情况及去向。 （11）张渭涛、袁某、张鸿账户明细 （12）曹争争账户明细证实，2019年1月9日张俊峰通过泉州市立富建筑工程有限公司给曹争争打款10万元，2019年1月9日打款3万元。 （13）单江花账户明细证实，2019年1月10日张俊峰通过泉州市立富建筑工程有限公司给单江花打款10万元。 （14）祖某与张俊峰、张渭涛、易鑫棋聊天记录截屏。 3、证人证言 （1）祖某的证言: 通过吴世强认识徐平江、李某，并与该二人商谈史丹利公司开的电子商业承兑汇票贴现的事项，并说明其公司开票综合成本约为10%，协议中约定汇票不能二次背书。 2018年11月李某向其介绍陕西昊晟实业有限公司进行汇票贴现，并于11月28日签订《史丹利电子商业承兑汇票贴现协议书》。12月4日，向陕西昊晟实业有限公司开20张每张100万元共计2000万元的电子商业承兑汇票，联系人易鑫棋。但没有收到贴现款，后发现史丹利公司开具的电子商业承兑汇票在市面流通，其找到易鑫棋、张渭涛要求将电子商业承兑汇票退回史丹利公司或者给付贴现款。陕西昊晟公司只向史丹利公司转账588万元。 12月11日，经李某联系，史丹利公司给山东省创想公司开具500万元的商业汇票，创想公司仅回款20万元，后发现汇票在网上流通，经询问李某，李某称系在网上询价。 证实没有让李某全权代理,没有代表史丹利公司给李某、易鑫棋、张渭涛谈过史丹利公司只要贴现款的10%的事，李某、易鑫棋等人没有提到分款的说法。后来公司同意易鑫棋来公司谈融资，就是想稳住他们，利用他们想继续做我们公司商票融资的心理，让他们把拖欠的1172万元贴现款先付清。 （2）韩某的证言： 2018年10月史丹利公司有融资计划，经人介绍认识李某。2018年11月7日，李某介绍山东省创想农业科技公司并发送合同模板，史丹利公司向该公司开500万元电子商业承兑汇票，但未融资成功。后李某介绍陕西昊晟实业有限公司，史丹利公司与该公司签订商业承兑汇票贴现协议，12月3日向该公司开具20张共计2000万元的电子商票，陕西公司的对接联系人姓易，但该公司并未按照协议付款。12月11日，李某又让给山东省创想农业科技有限公司开5张100万元的电子商票，回款20万。后得知陕西昊晟实业有限公司已将1600万的电子商票背书给彭涛。 （3）李某的证言： 2018年11月，其通过徐平江认识史丹利的财务总监祖某，史丹利公司想融资，其帮着史丹利公司以票据贴现的方式融资，赚取中间费，和祖某商定贴现费10%，居间费2%。后其找到山东省创想公司的张俊峰，史丹利公司和创想公司网签了电子商业承兑汇票贴现协议书，史丹利开出500万商票，但没有贴现成功，退回给史丹利公司，2018年12月中旬，史丹利给创想公司开出500万商票，张俊峰通过易鑫棋贴现100万的商票一张，其分得居间费10万元，其余400万商票背书给其他公司，具体自己不清楚。2018年11月底，张俊峰联系介绍陕西昊晟实业公司的易鑫棋和张渭涛，其和祖某联系，史丹利公司和陕西昊晟实业公司签订了汇票贴现协议书，史丹利公司开给陕西昊晟实业公司2000万商票，后祖某找到其说汇票全部背书出去了，但没有回款，其和祖某、易鑫棋、张渭涛等人在上海亿铁公司见面协商回款的事，要求最近两天内至少回款1000万。后来的情况就没有参与。其和徐平江共收到78万元的居间费，其分得26万元。 按张渭涛说的史丹利公司出2个亿的票，张渭涛给史丹利公司回款2000万元，是不可能的。 （4）何某的证言： 易鑫棋对其说过他不是上海亿铁科技有限公司的职工，只是跟亿铁有过合作关系，其帮助易鑫棋贴现1张商票，回款80万，贴现费是易鑫棋同意的，另外1张100万的商票还在爱普康公司,未付款，另外3张撤回。 2019年1月13日，和易鑫棋一起到史丹利公司谈票据贴现业务。但双方没有签订协议书，1月15日，易鑫棋被公安带走。易鑫棋被公安带走后，祖某让其给张渭涛打电话催张渭涛尽快退贴现款，才知道易鑫棋和张渭涛一起做票据贴现。张渭涛在电话里说把600多万拿去做贸易了。 （5）邹某的证言： 其公司分三次接收了陕西昊晟实业有限公司向其公司转让背书的从史丹利农业集团股份有限公司开具的16份电子商业承兑汇票，共计1600万元。其公司已付清贴现款，共计1264.8万元。陕西昊晟实业有限公司收款开户银行是浙商银行烟台分行。 （6）许某的证言： 临沂金革贸易有限公司的法定代表人是许春贵，我在这个公司担任会计，这个公司已经停业好几年了。2018年12月4日经河东临商银行的崔义介绍，我以临沂金革贸易公司的名义接收了史丹利一张商票，票号尾号是62950，持票公司是陕西昊晟实业有限公司，贴票费20﹪，也就是20个点，临沂金革贸易公司付给陕西昊晟实业有限公司80万贴现款。我没有给陕西昊晟实业有限公司的人员联系过，崔义当时告诉我，是他亲戚收的货款，想把商票贴出去的。临沂金革贸易公司收到这张商票后，我通过深度票据网转给下家公司，贴现费14﹪，收到86万贴现款，接票公司的名称我忘记了。 （7）毕某的证言： 山东东方海洋科技股份有限公司向陕西昊晟实业有限公司进行融资，对方联系人易鑫棋、张渭涛，昊晟公司没有按约定全部付款，在打算报案的情况下，昊晟公司才有给了50余万。其公司是想走银行质押票据借款的方式融资，不可能和昊晟公司分贴现款。 （8）蔡某的证言： 其成立了陕西凯冀隆新能源有限公司,公司没有资金是空架子，经闫振升联系张俊峰给其融资借款。其承诺按照融资金额给张俊峰一定数量的公司股份。2019年1月9日，张俊峰说全给其融到了资金,其公司账户收到福建泉州市立富建筑工程有限公司账户转来的30万元现金。 （9）袁某的证言： 宝鸡市润源水电开发有限公司是2015年张渭涛从别人手里买的，经营了几个月就停业了。不知道自己的银行卡和宝鸡市润源水电开发有限公司之间的转款是怎么回事，都是张渭涛自己操作的。 （10）王某的证言： 2017年10月份，我帮张渭涛担保过一笔60万的借款，张渭涛从我朋友刘某手里借款60万，期限三个月，张渭涛借款后多次通过我向刘某还款，都是小额的没有大额还款。 2018年12月4日，我的银行卡收到宝鸡市润源水电有限公司2万元、5万元两笔转款，12月18日收到宝鸡市润源水电有限公司20万元转款，我收到了这三笔27万元转款，是张渭涛转给我用于偿还给刘某的。2018年4月份,我帮张渭涛垫付给刘某15万元,后来张渭涛陆续还给我一些钱，张渭涛和刘某之间的借款至今没有结算。 2018年12月至今，张渭涛直接转到我的账户27万元，他还通过张艺的账户转给我48万元。张艺的银行卡在我手里。他转给我这75万元是让我帮他还债的。我不知道这些钱的来源，他没有说过。 我帮张渭涛偿还给刘某50多万元，是通过我的兴业银行转账或微信方式转的款。我有银行转账记录和微信转账记录。 （11）刘某的证言： 张渭涛通过刘某向其借款60万，后张渭涛不还款，王某替张渭涛还给其27万元本金。 4.同案人的供述 （1）易鑫棋的供述： 2017年底，其认识张渭涛并跟着张渭涛倒卖银行承兑货票和商业承兑汇票。2018年10月，其经人介绍认识张俊峰，张俊峰让其联系将史丹利公司开具的电子商业汇票贴现，后因山东创想农业科技有限公司不能进行电子商业承兑汇票转账，张俊峰让其找公司将史丹利公司的电子商业承兑汇票贴现。后成功贴现100万商票给陕西东华实业公司，回款80万，打到了创想公司账户，是否给史丹利回款不清楚；其中100万商票贴现给南京大健康p2p公司，没有回款；其中300万商票由创想公司贴给陕西昊晟公司，没有贴出去，张渭涛先付给创想公司100万元，其借用20万。 2018年11月下旬，其经张俊峰介绍认识李某，后张渭涛找陕西昊晟实业有限公司实际控制人王宏亮接史丹利公司开的2000万电子商业承兑汇票。其中1600万贴给日照一家公司，300万贴给北京一家公司，100万由张渭涛安排找小卢贴给济南一家公司，共收到贴现1500余万元，其中支付给史丹利公司588万元，给李某68万元好处，其得到130万元偿还借款用于偿还债务、购买礼物打赏女主播等使用；自己还欠530万的外债。余款被张渭涛、王宏亮使用。 陕西昊晟公司作为接票公司没有足够资金贴现，只有先贴现才能付款。以12%贴现标准接收汇票，以25%贴现费标准转让，就是想尽快将票据贴现，然后使用这些资金，自己使用资金的目的是偿还外债。没有办法全部付给史丹利贴现款，张渭涛、王宏亮也想用一部分钱。 史丹利的贴现款是张渭涛控制的，分配也是张渭涛控制的。 供述自己不是上海亿铁科技有限公司的员工，上海亿铁科技有限公司的名片是张渭涛给的，他说是上海亿铁科技有限公司给印制的。其平时是做倒票生意的，就是假借上海亿铁科技有限公司名义，让别人相信的。 （2）王宏亮的供述： 2018年11月份，张渭涛找到他，要使用其陕西昊晟公司接受史丹利商票，其为了使用一部分钱，就同意了，其看过《史丹利电子商业承兑汇票贴现协议书》，其和邹某、程雁飞联系，贴现1900万商票，贴现款1492.8万元，其提供给张渭涛公司的银行卡用于接收贴现款，其使用了180万元，用于煤炭生意、付员工工资、偿还债务等。 张渭涛说用昊晟公司做包装户接票，可以分30%的贴现款使用,其就答应他用昊晟公司接票。做史丹利公司商票贴现，是张渭涛控制的，分配贴现款也是张渭涛一手控制的。现在还有外债四五百万，欠银行贷款1300余万。 易鑫棋被抓了以后，张渭涛害怕被公安抓到,给其打款20万元，让转给晁礼让用于跑关系，其让财务给晁礼让转款5万元。 （3）张立新的供述： 泉州市立富建筑工程有限公司和山东省创想农业科技有限公司都是我设立的，法定代表人都是我，都没有开展实际经营业务。 2018年11月份，张俊峰给我联系，说能帮我融资，说他能从史丹利农业集团股份有限公司弄出电子商业承兑汇票，用我的山东创想农业科技有限公司接票，他找到资金方贴出去，给史丹利公司七折回款，给我三折贴现款，期限一年，到期后再把款还给史丹利公司。我想融资种旱稻，就同意用我的创想公司接票。2018年11月，张俊峰用微信给我发一份《史丹利电子商业承兑汇票贴现协议书》，我将协议打印出来，盖上山东创想农业科技有限公司的印章，扫描后用微信发给张俊峰。这份协议书内容是：史丹利公司向我的山东创想公司开具总额4亿元的电子商业承兑汇票，贴现费12%，先背书后打款，签收商票后40分钟内把贴现款打到史丹利公司指定的账户。张俊峰说做史丹利公司的商票贴现，需要用创想公司和泉州立富公司的网银、印章，我就都给他了。 2018年12月下旬，张俊峰告诉我开始做史丹利公司的商票贴现了，可以分给我一部分贴现款，后来，张俊峰一共转给我20万元贴现款，全部被我用于还债、消费了。其中，2018年12月26日，泉州立富公司建筑工程有限公司账户转给我10万元，是张俊峰给我的史丹利公司商票贴现款，被我用于还信用卡、偿还给马存德3万元、消费了。2019年1月3日，泉州立富建筑工程有限公司的账户转给我1万元，是我借张俊峰的，马存德的家人病了，我转给马存德了。2019年1月9日，泉州立富建筑工程有限公司账户转给我10万元，是张俊峰给我的史丹利公司商票的贴现款，被我用于还债、消费了。 山东创想农业科技有限公司接收了多少史丹利农业集团股份有限公司开出的电子商业承兑汇票具体金额、贴现多少、贴现费标准多少、付给史丹利农业集团股份有限公司多少贴现款，我都不知道，是张俊峰操作、办理的。 2018年12月20日，山东创想农业科技有限公司和江苏爱璞康健康管理有限公司签订的《机电产品买卖合同》是张俊峰发给我，让我盖章的，我不知道张俊峰为什么要签这份合同书。这不是真实业务，山东创想农业科技有限公司从来没有购买真空泵、柴油发电机组。 5、被告人的供述 （1）张渭涛的供述： 2018年10月份以来，其和王宏亮、易鑫棋一起做史丹利农业集团股份有限公司商票贴现业务，史丹利公司给昊晟公司开出了计2000万元的电子商业承兑汇票，易鑫棋贴出去100万元的商票，收回贴现款80万元。王宏亮联系朋友贴出去1900万元的商票，收回贴现款1501.8万元。付给史丹利公司588万元贴现款，余款被分了。其分到256万元，易鑫棋分到230-240万元，王宏亮分到220万元，分给李某68万元好处费，借给晁礼让61万元，预支给山东创想公司100万贴现款。偿还欠东方海洋公司的欠款约55万，另外支付给中间人居间费。 2018年2、3月，其和易鑫棋、王宏亮给烟台的东方海洋公司做票据贴现，占用了东方海洋公司的贴现款，东方海洋公司追着要，其三人商议，用史丹利的贴现款偿还欠东方海洋公司的欠款，分两笔转给东方海洋公司548400元。 （2）张俊峰的供述： 张立新是山东省创想农业科技有限公司和泉州市立富建筑工程有限公司的法人代表，他想融资搞房地产。张立新想通过商票贴现款融资，我们都做商票贴现，通过朋友介绍就互相认识了。去年11月份，我就跟张立新联系，提出用他的创想公司接票，贴现之后分给他20%,可以分给他300--400万元贴现款。张立新同意了，之后他就在协议书上盖章。在做史丹利公司的商票之前，张立新就把他的创想公司和立富建筑工程公司的账户网银（共计2个）交给我，这两个网银至今在我手里，我负责给张立新等人分款、转款，转款都是我自己用手机银行操作的。 2018年12月份，我给李某联系，让史丹利公司给山东创想农业科技有限公司开出5张票电子商业承兑汇票，每张100万元面额，共500万元。我通过易鑫棋贴出去一张100万元的商票，贴现费20个点，创想公司的恒丰银行账户收到80万元贴现款，当天我把这笔80万元贴现款转到立富建筑工程公司的账户，我从立富建筑工程公司的账户上给史丹利公司转20万元贴现款，剩余60万元被我给分了，按事先约定分给张立新11万元；其他被我转给李某15万元；转给郓城恒源工程机械配件有限公司20万元；转给李志明3万元，是因为他给我介绍了易鑫棋做贴现融资；转给唐志刚9万元，是因为唐志刚是陕西凯翼隆新能源有限公司人员，他带着凯翼隆公司的印章到上海找我办融资的事情，这钱是给他自己使用的；转给吴世强1万元，是因为吴世强可以帮忙做商票贴现；转给普敬玲1万元，是因为她说可以帮忙用她的公司贴现。 易鑫棋把其余4张票也都背书出去，其中3张票背书给陕西昊晟实业有限公司，另外1张票我不知道易鑫棋背书给哪个公司了。我找易鑫棋催问昊晟公司的3张商票贴现款，他给创想公司转款100万元。创想公司收到这100万元之后，易鑫棋给我联系借款20万元，我转给宝鸡市润源水电公司5万元，这是偿还之前易鑫棋借给我的5万元，剩余的75万元被我转到立富建筑工程公司的账户，被我分掉了：我分到21万元，已经花光了；我转给陕西凯翼隆新能源有限公司30万元，这是我给凯翼隆公司融资开矿的钱，他的公司按照我给融到的资金给我股份；分给张立新贴现款101000元；分给李志明13万元，因为他给我介绍了易鑫棋做贴现融资的；转给马存德8000元，这是马存德借我钱用于修理他的汽车。 我们以12个点贴不出去，我们只能以20多个点的贴现费才能贴现。 二、窝藏罪 张渭涛骗取史丹利公司电子商业承兑汇票贴现款后借给被告人晁礼让60万元。2019年1月，晁礼让明知张渭涛被公安机关上网追逃，同年6月10日许，晁礼让以其身份信息租赁西安市莲湖区天宝安远小区2707室给张渭涛居住。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）陕西昊晟实业有限公司浙商银行账户明细证实，2018年12月18日至29日，分多次转给晁礼让60万元。 （2）陕西昊晟实业有限公司与晁礼让签订的借款协议书证实，晁礼让向陕西昊晟实业有限公司借款60万元，该笔借款为商业承兑汇票拆借贴现。 （3）抓获经过证实，2019年6月22日23时，将张渭涛、晁礼让抓获。 （4）中国农业银行客户回执，证实2019年7月16日，马丽娟代晁礼让退款66万元。 2、被告人晁礼让的供述： 张渭涛和易鑫棋、王宏亮以陕西昊晟实业公司给史丹利公司贴现2000万商票，听说给史丹利公司汇款600-700万，剩余的贴现款被张渭涛、易鑫棋、王宏亮分了，其从张渭涛手里借用了60万元的贴现款，被其支付女儿的学费及还债使用。在明知张渭涛躲避公安机关查找的同时，用其身份租了一室给张渭涛居住。 综合证据 （1）受案登记表、立案决定书。 （2）拘留证、逮捕证等法律文书。 （3）抓获经过证实，三被告人均系被抓获归案。 （4）违法犯罪记录查询证实，张渭涛、晁礼让无前科，张俊峰2017年12月因容留他人吸毒被治安拘留15天。 （5）人口信息，证实张渭涛、张俊峰、晁礼让身份信息。 （6）刑事判决书。 本院认为，被告人张渭涛、张俊峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人晁礼让明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，其行为触犯刑律，构成窝藏罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采信。 被告人张渭涛、张俊峰、晁礼让到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；被告人张渭涛、晁礼让自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、认罪态度以及社会危害程度,本院决定对被告人张渭涛、晁礼让从轻处罚，对被告人晁礼让适用缓刑。被告人晁礼让于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在其居住地的社区接受矫正，此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张渭涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2031年6月22日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 被告人张俊峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2030年1月1日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 被告人晁礼让犯窝藏罪，判处拘役四个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、责令被告人张渭涛与另案被告人易鑫棋、王宏亮共同退赔史丹利农业集团股份有限公司经济损失731.6万元。 追缴被告人张俊峰涉案赃款96.8万元（其中68万元与另案被告人张立新共同退赔被害人史丹利农业集团股份有限公司）。 已追缴的涉案赃款，由追缴机关依法处理。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王兴成 人民陪审员  马仕艳 人民陪审员  胡顺芝 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  胡尊艳