山东省曲阜市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0881刑初105号公诉机关曲阜市人民检察院。被告人张飞，男，1981年12月25日出生，汉族，住湖北省黄石市黄石港区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，同年8月2日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人曾彦，北京市仁人德赛律师事务所律师。被告人王海燕，女，1978年9月8日出生，汉族，住湖北省黄石市黄石港区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，同年8月2日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人夏旭、石万喆，北京仁人德赛（武汉）律师事务所律师。辩护人孔祥生，山东曲圣地律师事务所律师。被告人吴辉，男，1978年10月30日出生，汉族，住湖北省黄石市西塞山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，同年8月2日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人崔守旭，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。被告人陈辉，男，1978年7月1日出生，汉族，住湖北省黄石市黄石港区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，同年8月2日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人王君杰，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。被告人刘育溪，男，1988年9月13日出生，汉族，住河南省西峡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月25日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，同年10月18日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人李晓鹏，河南宇洋律师事务所律师。被告人李成杰，男，1993年10月14日出生，汉族，住湖北省五峰土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月13日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，同年8月2日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人向妮娅，湖北德豪律师事务所律师。被告人肖敏，男，1981年2月2日出生，汉族，住江苏省苏州市姑苏区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，同年8月2日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕，2019年3月1日经曲阜市人民检察院决定被取保候审，2020年3月1日经本院决定被取保候审。辩护人张飞龙，北京市惠城（宜宾）律师事务所律师。被告人黄鹏羽，男，1994年10月6日出生，汉族，住云南省昭通市水富县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月26日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，同年8月2日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人叶成朋，四川舟度律师事务所律师。被告人赵卓，男，1969年12月23日出生，汉族，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月13日经曲阜市公安局决定被刑事拘留，同年8月2日经曲阜市人民检察院批准由曲阜市公安局执行被逮捕。现羁押于曲阜市看守所。辩护人王明锦、路建民，山东创卓律师事务所律师。曲阜市人民检察院以曲检公诉刑诉（2019）94号起诉书指控被告人张飞、王海燕、吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏、黄鹏羽、赵卓犯诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，因补充侦查，公诉机关分别于2019年8月13日、2019年11月29向本院提出延期审理建议书，并于同年8月29日、12月29日建议本院恢复审理。本院于2020年2月7日裁定本案中止审理，并于2020年5月12日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。曲阜市人民检察院指派检察员王洁出庭支持公诉，被告人张飞及其辩护人曾彦、王海燕及其辩护人夏旭、吴辉及其辩护人崔守旭、陈辉及其辩护人王君杰、刘育溪及其辩护人李晓鹏、李成杰及其辩护人向妮娅、肖敏及其辩护人张飞龙、黄鹏羽及其辩护人叶成朋、赵卓及其辩护人王明锦到庭参加诉讼。现已审理终结。曲阜市人民检察院指控:2018年3月份，被告人张飞与肖敏达成口头合作意向，张飞利用肖敏苏州弈趣网络科技有限公司的“全球数字化资产交易平台”（网址：××，以下简称交易平台）营销虚拟币“海币”。该犯罪集团分工明确，各司其职。2018年3月初至5月2日，肖敏安排周某2（苏州弈趣网络网络科技有限公司法定代表人，肖敏公司员工）将“海币”、介质币“OK币”接入到交易平台中，安排黄鹏羽、赵卓与张飞一伙人对接平台运营事宜，对平台进行测试，优化平台各项功能，让海币“K线图”更加精准、逼真。2018年3月14日，张飞团伙与肖敏团伙开始测试平台，预备犯罪。肖敏安排黄鹏羽多次为张飞团伙使用的交易平台注册账户“红某”、“Cat”充值“OK币”，吴辉、陈辉利用两个账户通过相互买卖拉升“海币”价格（使用“OK币”在交易平台兑换“海币”），交易平台就会出现“海币K线图”，反映海币的走势状况和价格信息。2018年3月14日至5月2日，吴辉、陈辉按照张飞安排，参照比特币“K线图”将海币原始价格0.00798美分拉升至0.073美分，虚构海币大幅增长的假象。黄鹏羽、赵卓配合张飞等人的要求，调试、优化平台各项功能。张飞聘请刘育溪、“扬帆”作为“海币”的营销讲师。2018年3月7日刘育溪、“杨某1”乘坐高铁来到武汉。2018年4月份，闫楝（在逃）安排王海燕到深圳找人办理了五套包含银行卡、手机号、网银的交易账户，即莫某容工商银行账户一个、农业银行账户一个；王某7英工商银行账户一个、农业银行账户一个；王咪咪农业银行账户一个。五个账户冒充“OK币”承兑商账户，用来收取赃款。2018年4月份，张飞安排李成杰购买几十个QQ号。王雪娜（在逃）招聘业务员利用网络弹窗等方式进行大范围的撒网式推广（推广对象为股民），吸引被害人加入QQ群。业务员使用李成杰购买的QQ号，冒充“云某”、“杨某1”与被害人沟通，收到被害人提出的各种股票投资问题通过QQ传给刘育溪、“杨某1”，刘育溪、“杨某1”解答后，业务员再传达给被害人，以此取得被害人信任。2018年4月份，张飞安排李成杰开通直播间，刘育溪、“杨某1”在直播间内向被害人解某、分析股票。2018年4月底，刘育溪、“杨某1”开始在直播间内向被害人介绍“区块链”、“虚拟币”，2018年5月1日，刘育溪、“杨某1”在直播间内向被害人推销“海币”，鼓吹海币增值前景，鼓励被害人建仓入金购买“海币”，称自己也购买了“海币”（黄鹏羽按照张飞等人要求，给刘育溪在交易平台注册了名为“李某2”的账户，并充值20万“OK币”），并向被害人展某，在直播间内操作购买“海币”的流程，引导被害人购买海币。2018年5月2日19时，交易平台正式对被害人开某，在刘育溪、“杨某1”的引导下，被害人陆续建仓购买“海币”，与此同时吴辉、陈辉继续利用“红某”、“Cat”账户操纵“海币”价格，使海币由0.073美分上升到0.0988美分。2018年5月7日，“海币”价格接近0.1美分，刘育溪、“杨某1”继续鼓励被害人建仓，称“海币”即将突破0.1美分，只要没过0.1美分，就继续加仓。2018年5月8日凌晨零时许，黄鹏羽告知赵卓，“上午或者晚上除不受限制账号其他所有账号都不让交易”。2018年5月8日午后，吴辉、陈辉继续使用“Cat”、“李某2”等注册账户中的“OK币”操控“海币”价格，“海币”价格出现动荡，忽高忽低，总体呈下降趋势，2018年5月8日“海币”价格由0.09美分降低到0.08美分，2018年5月9日“海币”价格大幅下降，直接下降至0.039999美分，2018年5月10日“海币”价格继续下降。第一波诈骗结束以后，被告人张飞、闫楝、王海燕开始转移赃款，2018年5月14日、15日，张飞、闫楝、闫聪在中国农业银行武汉汉街支行支取现金600万元；张飞、陆某（张飞妻子）使用赃款购买98万元商品房，消费52万元购买奔驰越野车一辆。将曹某账户收取的1100万元人民币赃款转移王海燕父亲王某8相银行账户。2018年5月2日至5月8日，被害人的钱款陆续汇入莫某容某王某7英账户，由王海燕收款，与吴辉对账，钱款汇入莫某容某王某7英账户的同时，不断地以清空账户的速度，转移到曹某、闫聪账户。经核算，莫某容工商银行、农业银行，王某7英工商银行、农业银行，共计收入人民币2097.84万元（去除向个别被害人的退款）。2018年6月初，张飞、闫楝再次伙同吴辉、陈辉、李成杰等人，聘请赵某、杨某2、孙某为讲师，将作案地点转移至湖北省黄石市，以同样手段实施诈骗，在“吸粉”、“圈粉”阶段被公安机关抓获，犯罪未遂。2018年6月20日，被告人张飞在黄石市黄石港区红旗桥街道磁湖东城小区被抓获；2018年6月20日，被告人吴辉、陈辉在黄石市黄石港区紫金花城小区11栋一单元被抓获；2018年6月21日，被告人王海燕在黄石市黄石港区黄石大道巨象宾馆内被抓获；2018年7月11日，被告人李成杰在武汉市武昌区安顺星苑小区被抓获；2018年9月22日，被告人刘育溪在深圳市福田汽车站被抓获；2018年6月25日，被告人肖敏在苏州工业园区东平街291号国华大厦苏州弈趣网络科技有限公司被抓获；2018年6月23日，被告人黄鹏羽在苏州工业园区菁英公寓住处被抓获；2018年7月8日，被告人赵卓在长沙市天心区在水一方大厦被抓获。为支持上述指控，公诉机关出示了抓获经过、银行账户流水等书证，证人周某2、孙某等人证言，被害人王某1等人的陈述，被告人张飞、刘育溪、吴辉等人的供述和辩解，鉴定意见：山东省滨海市公安局刑事科学技术研究所电子数据鉴定文书，张飞等人的辨认笔录，视听资料：被害人尹某提供的视频，电子数据：黄鹏羽、吴辉、赵卓等人的微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人张飞、王海燕、吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏、黄鹏羽、赵卓以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，对不特定多数人实施诈骗，诈骗钱款人民币2097.84万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张飞、吴辉、陈辉、李成杰等人为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。被告人张飞在犯罪集团中起组织、领导作用，认定其为犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，是主犯；被告人吴辉、陈辉、李成杰、王海燕、刘育溪在犯罪集团中起次要作用，认定为从犯；被告人肖敏、黄鹏羽、赵卓在犯罪集团中起辅助作用，认定为从犯。被告人吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏、黄鹏羽、赵卓均自愿认罪认罚，提出被告人吴辉有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人陈辉有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人刘育溪有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人李成杰有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人肖敏有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人黄鹏羽有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人赵卓有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元的量刑建议。针对上述指控，各被告人及其辩护人提出如下辩护意见：被告人张飞辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，其认为不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控被告人张飞构成诈骗罪事实不清、证据不足，张飞等人不成立诈骗罪。一、起诉书忽略了海币的来源和价值，对上海闪雷公司开发海币及海币具有价值等视而不见，片面认定了张飞等人经营海币而形成诈骗犯罪的合谋和故意；二、指控张飞等人在平台上交易及聘请讲师宣传的行为是为诈骗犯罪做准备，缺乏事实和法律依据；三、指控张飞等人通过操控海币价格造成客户损失与客观事实不符，张飞等人主观上不具备实施诈骗犯罪的直接故意，亦不具有放任扩大客户损失的间接故意，客观上没有实施诈骗行为，不成立诈骗犯罪；四、指控张飞等人在海币价格暴跌后将平台资金取出的行为属于转移账款与事实不符，张飞等人没有关闭服务器跑路，也没有停止兑付客户资金等行为；五、应查明客户低价抛售行为及上海闪雷公司等问题。被告人王海燕对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，并自愿签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：指控被告人王海燕涉嫌诈骗罪事实不清、证据不足，一、海币客观上有价值，不是虚构的诈骗工具，被告人没有非法占有的故意和客观事实；二、指控被告人操控海币价格事实不清、证据不足，被告人没有操控海币价格，也没有实施限制海币交易的行为；三、被告人王海燕没有犯罪的主观故意，亦未实施诈骗行为；四、即使认定本案诈骗罪成立，也应考虑介入因素中断了被告人行为和结果的因果关系，应认定为犯罪未遂或预备。被告人吴辉对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，并自愿签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：对指控的犯罪事实和罪名没有异议，一、被告人吴辉在犯罪中起次要作用，应认定从犯；二、被告人吴辉自愿退缴违法所得；三、被告人吴辉到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪、悔罪、认罚；四、被告人吴辉没有前科，系初犯、偶犯。请求对其从轻、减轻处罚。被告人陈辉对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，并自愿签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：对指控的犯罪事实和罪名没有异议，一、被告人陈辉在本案中所起作用较小，违法所得数额较少，属于从犯；二、被告人陈辉对犯罪行为供认不讳，当庭自愿认罪，系坦白；三、被告人陈辉没有前科，系初犯；四、被告人陈辉自愿退缴违法所得；五、被告人陈辉参与的第二波诈骗活动，属于犯罪预备阶段的未遂，尚未造成财产损失等犯罪后果。请求对其从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人刘育溪对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：对指控被告人刘育溪诈骗罪的基本事实和罪名没有异议，一、被告人刘育溪起次要或辅助作用，系从犯；二、被告人刘育溪自动放弃继续诈骗犯罪，系犯罪中止；三、到案后如实供述罪行，构成坦白；四、被告人刘育溪系初犯，当庭自愿认罪、悔罪。请求对其从轻、减轻处罚，提出三年以下有期徒刑，适用缓刑的量刑意见。被告人李成杰对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：一、认为指控被告人李成杰参与第一波诈骗事实不清，证据不足；二、对指控其参与第二波诈骗构成诈骗罪的定性无异议，系犯罪未遂；三、被告人李成杰系从犯、初犯，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，当庭认罪、悔罪，积极退赃，检举和提供线索配合公安机关确认逃犯身份可能构成重大立功。提出对其从轻、减轻处罚，适用三年以上十年以下量刑的意见。被告人肖敏对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：一、全案证据不能证明被告人肖敏对张飞为首的犯罪团伙所实施的诈骗活动知情且积极参与，肖敏不构成诈骗罪；二、被告人肖敏与张飞为首的犯罪集团之间不构成共同犯罪，不应认定其为诈骗集团的从犯；三、张飞独立完成犯罪集团的组建，独立完成犯罪过程、独立取得及支配犯罪所得，肖敏未参与张飞等人的犯罪活动且被欺骗，其没有参与不法利益的分配，收取费用的性质不是犯罪违法所得；四、被告人肖敏等人按照与张飞的约定提供平台进行技术维护属于民事法律关系调整；五、被告人肖敏行为存在过失，但没有伙同张飞团伙进行诈骗及放任危害结果发生的犯罪行为；六、被告人肖敏的行为符合非法利用信息网络罪或帮助信息网络犯罪活动罪，不适用加重或从一重罪处罚；七、被告人肖敏应认定为自首，构成坦白，系初犯、偶犯，积极退赃20万元，自愿认罪认罚。请求对其从轻、减轻处罚，建议判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑，或根据疑罪从无，判决肖敏无罪。被告人黄鹏羽对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：一、对指控张飞团伙构成诈骗罪不持异议，但被告人黄鹏羽等人与张飞团伙不存在诈骗的共同故意和行为，不构成共同犯罪；二、被告人黄鹏羽没有骗取他人财物的主观故意，没有非法占有他人财物的目的，没有实施诈骗行为，其不构成诈骗罪；三、黄鹏羽起辅助作用，系从犯，如实供述，自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯。请求对其从轻、减轻处罚，建议判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人赵卓对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：被告人赵卓在犯罪中所起作用较小，属于从犯，犯罪情节较为轻微；具有自首情节；自愿认罪认罚；主动退赃；系初犯、偶犯。请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年3月份，被告人张飞与被告人肖敏达成合作，张飞利用肖敏提供的“全球数字化资产交易平台”（网址：www.okcyrus.com，下称：交易平台）营销“海币”，实施诈骗活动。双方人员组成了较为固定的诈骗犯罪组织，该犯罪集团分工明确，各司其职。2018年3月初至5月2日，肖敏安排员工周某2将“海币”、“OK币”接入交易平台，安排被告人黄鹏羽、赵卓与张飞等人对接平台运行事宜，配合张飞等人的要求，对交易平台进行测试，优化平台各项功能，让平台页面和“海币”的“K线图”更加精准、逼真。2018年3月中旬，张飞和肖敏双方人员开始测试平台，预备犯罪。肖敏安排黄鹏羽多次为张飞等人使用的交易平台注册账户“红某”和“Cat”充值“OK币”（使用“OK币”在交易平台兑换“海币”）。张飞安排被告人吴辉、陈辉利用“红某”、“Cat”两个账户，通过相互虚假交易，买卖“海币”操控“价格”，虚构“海币”的价格信息和“K线图”走势状况。2018年3月14日至5月2日，吴辉、陈辉按照张飞安排，仿照比特币的走势，人为操控“海币”的“K线图”走势，逐步将“海币”价格拉升，虚构出“海币”大幅增值的假象。2018年4月份，闫楝（在逃）安排被告人王海燕到深圳找人办理了五套包含银行卡、手机号、网银的银行账户，即莫某容某2下工商银行账户一个、农业银行账户一个；王某3下工商银行账户一个、农业银行账户一个；王咪咪名下农业银行账户一个。用这五个账户冒充“OK币”承兑商账户，用来专门收取、转移诈骗钱款。同时，张飞聘请被告人刘育溪（网名：“云某”）、“扬帆”充当讲师，负责解析股票，骗取被害人信任后，进而推销“海币”。2018年4月份，张飞安排被告人李成杰购买几十个QQ号，王雪娜（在逃）招聘业务员利用网络弹窗等方式进行大范围的撒网式推广（推广对象为股民），吸引被害人加入QQ群。业务员使用李成杰购买的QQ号，冒充“云某”、“杨某1”与被害人沟通，收到被害人提出的各种股票投资问题通过QQ传给刘育溪、“杨某1”，刘育溪、“杨某1”解答后，业务员再传达给被害人，以此取得被害人信任。2018年4月份，张飞安排李成杰开通网络直播间，刘育溪、“杨某1”先在直播间向被害人解析股票，同年4月底，开始在直播间向被害人介绍“区块链”、“虚拟币”等信息，同年5月1日，开始在直播间向被害人推销“海币”，鼓吹“海币”增值前景，鼓励被害人购买，称自己也购买了“海币”（黄鹏羽按照张飞等人要求，给刘育溪在交易平台注册了名为“李某2”的账户，并充值20万“OK币”），并向被害人展某，在直播间操作“海币”购买流程，引导被害人购买“海币”。2018年5月2日19时，交易平台正式对被害人开某，在刘育溪、“杨某1”的引导下，被害人陆续向“OK币”承兑商账户汇入钱款，购买“海币”。与此同时，吴辉、陈辉继续利用“红某”、“Cat”账户操控“海币”价格继续上升，刘育溪、“杨某1”也继续鼓励被害人继续充值购买“海币”。被害人大量购买“海币”后，在张飞等人的授意及操控下，开始打压“海币”价格。2018年5月8日凌晨零时许，黄鹏羽告知赵卓“上午或者晚上除不受限制账号其他所有账号都不让交易”等信息；吴辉、陈辉继续使用“Cat”、“李某2”等账户操控“海币”价格，“海币”价格出现动荡，忽高忽低，总体呈下降趋势。2018年5月8日，“海币”价格开始下降，5月9日出现大幅下降，5月10日后“海币”价格继续下降。2018年5月2日至5月8日，被害人的钱款陆续汇入莫某容某王某3下账户，由王海燕管理账户，并与吴辉核对每笔进账数额。被害人的钱款汇入莫某容某王某3下账户的同时，不断以清空账户的速度转移至曹某、闫聪名下账户。经核算，户名为莫某容的工商银行、农业银行账户，户名为王某7英的工商银行、农业银行账户，共向曹某、闫聪名下账户转账人民币2097万余元。致“海币”价格跌落后，张飞、王海燕、闫楝等人开始转移、非法占有诈骗的钱款。2018年5月14日、15日，张飞、闫楝、闫聪在中国农业银行武汉汉街支行支取现金600万元；张飞、陆某（张飞之妻）使用诈骗的钱款购置房产和汽车；将曹某名下账户收取的1100万元钱款转移至王海燕父亲王某8相银行账户，由王海燕取现或再次转移。在张飞等人的授意操作下，QQ群、网络直播间等也迅速解散。2018年6月初，张飞、闫楝再次伙同吴辉、陈辉、李成杰等人，聘请赵某、杨某2、孙某为讲师，将作案地点转移至湖北省黄石市，以同样手段实施诈骗，在“吸粉”、“圈粉”阶段被公安机关抓获，系犯罪未遂。2018年6月20日，被告人张飞在湖北省黄石市黄石港区红旗桥街道华新路4号磁湖东城小区2栋1单元门口被抓获，后被带至公安机关临时看管，并自同年6月21日临时寄押于黄石市第一看守所，同年6月26日拘押至曲阜市看守所；2018年6月20日，被告人吴辉、陈辉在湖北省黄石市黄石港区紫金花城小区11栋一单元室内被抓获，后被带至公安机关临时看管，并自同年6月21日临时寄押于黄石市第一看守所，同年6月26日拘押至曲阜市看守所；2018年6月21日，被告人王海燕在黄石市黄石港区黄石大道巨象宾馆房间内被抓获，并自同年6月21日临时寄押于黄石市第一看守所，同年6月26日拘押至曲阜市看守所；2018年7月11日，被告人李成杰在武汉市武昌区安顺星苑小区8栋3单元1103室被抓获，并自同日临时寄押于武汉市武昌区看守所，同年7月13日拘押至曲阜市看守所；2018年9月22日，被告人刘育溪在深圳市福田汽车站入站口被抓获，并自同日临时寄押于深圳市第二看守所，同年9月26日拘押至曲阜市看守所；2018年6月25日，被告人肖敏在苏州市苏州工业园区东平街291号国华大厦苏州弈趣网络科技有限公司内被抓获，并自同日临时寄押于苏州市第二看守所，同年6月27日拘押至曲阜市看守所；2018年6月23日，被告人黄鹏羽在苏州市苏州工业园区菁英公寓21栋204室内被抓获，并自同日临时寄押于苏州市第二看守所，同年6月27日拘押至曲阜市看守所；2018年7月8日，被告人赵卓在湖南省长沙市天心区在水一方大厦房内被抓获，后被带至公安机关临时看管，并自同年7月9日临时寄押于长沙市第一看守所，同年7月13日拘押至曲阜市看守所。另查明，被告人刘育溪的亲属代其退缴违法所得10000元，并缴纳罚金30000元；被告人李成杰的亲属代其退缴违法所得29000元，并缴纳罚金30000元;被告人吴辉的亲属代其退缴违法所得30000元；被告人陈辉的亲属代其退缴违法所得20000元；被告人肖敏退缴违法所得200000元，被告人黄鹏羽的亲属代其退缴违法所得10000元，被告人赵卓的亲属代其退缴违法所得10000元；被告人王海燕的亲属代其退赔经济损失100000元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：一、书证1.受案登记表、立案决定书等证实：案件来源、报案及立案情况。2.抓获经过、拘留证、寄押证等证实：各被告人的抓获归案、羁押等情况。3.各被告人的基本信息证实：各被告人的户籍、身份等信息，均已达到完全刑事责任能力年龄。4.本案被害人的报案材料、聊天记录截图、交易信息截图、银行转账记录等证实：被害人的报案情况、被诈骗事实及实际损失等情况。5.户名为莫某容某王某7英的银行卡开户、交易明细等证实：莫某容某2下的工商银行账号62×××31于2018年4月13日开户，至同年5月14日的入账情况，以及期间向户名为曹某、闫聪等账户转移钱款的明细情况；莫某容某2下的农业银行账号62×××72于2018年4月13日开户，至同年5月10日的入账情况，以及期间向曹某、闫聪名下账户转移钱款的明细情况；王某3下的工商银行账号62×××25于2018年4月14日开户，至同年5月28日的入账情况，以及期间向曹某、闫聪名下账户转移钱款的明细情况；王某3下的农业银行账号62×××79于2018年4月28日开户，至同年6月4日的入账情况，以及期间向曹某、闫聪名下账户转移钱款的明细情况。6.陆某的取款凭证及银行卡交易明细清单证实：陆某于2018年5月17日从中国建设银行62×××32账号中支取现金100万元的事实以及该账户2018年4月2日至5月20日的交易明细情况。7.户名为曹某的银行账户明细等证实：曹某名下的工商银行账号62×××85于2018年4月23日开户，至同年5月14日期间，与王某7英、莫某容某1闫聪、曹某、王某8相名下的银行账户频繁进行借、贷交易的明细情况。8.户名为闫聪的银行卡开户、交易明细等证实：闫聪名下的农业银行账号62×××72于2018年4月23日开户，至同年5月17日与王某7英、莫某容某2下的银行账户频繁进行转存、转支交易的明细情况。9.商品房订购协议及收据证实：陆某于2018年5月19日购买商品房一套，并支付了定金及房款100万元。10.机动车行驶证及车辆照片证实：陆某于2018年5月16日办理了奔驰牌机动车辆登记。11.搜查笔录证实：办案机关依法对被告人的住所及办公场所进行搜查并收集证据的情况。12.交易平台的管理后台交易列表截图证实：平台注册会员昵称“Cat”、“红某”、“李某2”账户相互频繁进行卖出或买入海币，操控海币价格走势，使海币价格逐渐上涨，而后又将价格逐步拉低下跌。13.扣押清单及冻结、扣押资金明细列表证实：本案已查封、冻结、扣押涉案财产的情况。14.户名李某1、谢某、管春玲、纪某、沈某2、高某、王某4、王海燕、王某8相等人的银行账户交易明细证实：涉案资金转移、取现及往来情况。15、案款交款通知书及银行转款记录等证实：被告人王海燕、吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏、黄鹏羽、赵卓在案发后退赔、退缴违法所得等情况。16、被告人王海燕、吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏、黄鹏羽、赵卓的认罪认罚具结书证实：上述被告人自愿认罪认罚且签字具结。二、证人证言1.证人曹某证言证实：她与张飞曾是合伙人，2017年年底，张飞让她办理几张银行卡给张飞用，2018年年初，她就去了工商银行、兴业银行、中国银行用她的身份证办理了三张银行卡，办卡时张飞发给她一个手机号让她绑定这三张银行卡，她将这三张卡和密码交给了张飞。2.证人李某1证言证实：她与王海燕是好朋友，2018年5月份，王海燕给她打电话让她去邮政银行办一张银行卡借用，第二天她和王海燕及其丈夫谢某去邮政银行办理了银行卡并将卡交给王海燕，王海燕往卡里转存了钱，并让她办理网上银行U盾。后来她办理U盾时发现卡里有160多万。过了几天王海燕向她要招商银行的银行卡放钱，她就把两张招商银行卡号告诉王海燕了，尾号1486的卡收到了150多万，另一张卡收到了十几万，后来银行卡就被冻结了。3.证人谢某证言证实：王海燕是他妻子，2018年5月份，他在邮政储蓄银行办理过一张银行卡，是妻子王海燕要求他办理的，办完之后王海燕就把卡拿走了。后来王海燕喊他去银行办理提现、转存手续，一共转了三笔，一笔300万元转到一个老年妇女卡上，另外两笔都转到了一个叫娟娟的卡上，其中一笔是50万元，后来王海燕告诉他卡被冻结了。4.证人高某证言证实：她和王海燕是同事，2018年5月31日下午2点左右，王海燕给她打电话说借用她的招商银行卡，她就把尾号9998的银行卡交给了王海燕。第二天上午9点左右，王海燕给她打电话说卡里有300万元，让她把钱取出来，然后她就去招商银行分三次取了90万元、180万元、30万元现金交给了王海燕。5.证人王某4证言证实：王海燕给几家公司做会计，他的招商银行卡和身份证一直在他大姐王海燕那里，银行卡开通之后就给王海燕了，他一直没有用过。6.证人王某5的证言证实：他是黄石市万达写字楼B座1709室的房东，2018年5月底，一个叫张飞的人通过房产中介找到他，说要租万达写字楼B座1709室用来办公，租金是月租7200元，租期自2018年6月1日到2018年8月3日，签订租房合同时，张飞、闫楝和一个陈姓男子到场。6月中旬的时候他看到房间里放有台式电脑，十几个年龄二十多岁的年轻男子在电脑前工作。7.证人冀某证言证实：她在武汉汉街农业银行工作，闫聪是个女的，在两个男子陪同下在2018年5月14日取款300万元现金，在5月15日取款300万元现金，一共取走了600万元现金。其中一个男子自称“柯书”，说他的项目需要给民工发工资，需要5月14日和5月15日取款现金300万元，取出的现金是“柯书”和另一个男子用他们带来的包装好带走的。8.证人刘某证言证实：他是2017年10月份到奕趣网络科技公司工作，公司老板是肖敏，公司主要做虚拟币交易所和比特支付钱包。他负责配合周某2做钱包功能开发，魏某1和沈某1是做交易所的。9.证人魏某1证言证实：他是2018年1月到苏州奕趣网络科技公司做交易所程序开发工作，公司负责人是肖敏和周某2，公司是做虚拟货币资产，公司的交易所程序外包给了赵卓。全球数字化交易平台是他们的交易所程序，赵卓是交易所程序的技术负责人。2018年3月份，中亚站的人请他们公司帮忙接入OK币和海币，接入钱包程序的OK币和海币，在站点进行虚拟货币交易。OK币和海币交易是他们有一个承兑商网站，用户充钱给承兑商，承兑商给他们等额的OK币，用OK币在交易所程序进行海币的购买。承兑商网站上的银行账户都是中亚站人的账户，钱都打到中亚站人那里。承兑商网站能看到用户充值和提现记录，网站是管理员查账用的。黄鹏羽和中亚站的人是承兑商网站的管理员，赵卓的微信昵称是“南明有火”，赵卓是交易所的技术负责人，具有交易所的所有权限。中亚站的人给他们提供OK币和海币的价格，他了解的是黄鹏羽也有可能是赵卓在后台定价格。10.证人沈某1证言证实：他是2018年初到苏州奕趣网络科技公司工作，负责公司交易平台的开发，老板是肖敏，负责联系项目，把一些币接到交易平台上来，赵卓负责开发，黄鹏羽负责运营。公司交易平台的网址是××，是负责OK币、海币的中亚站。公司开发了C2C系统，用户可以用人民币买卖他们公司的介质币，公司开发的介质币包括AC币、OK币、SG币，1个OK币相当于1块美元。海币是平台币，可以在平台上交易，用户买了介质币然后在平台上交易买卖海币。海币的涨跌可以受到项目方的控制，如果项目方想涨就可以大量买入海币，如果想跌，项目方可以大量卖出海币，项目方持有大部分货币量，在整个大盘中占据主导地位，涨跌可以控制，黄鹏羽给他说项目方在频繁刷单。OK币、海币是数字虚拟货币，不具备人民币的流通性质，是海币的项目方接入他们公司平台进行交易，收取千分之五的交易手续费。11.证人王某6证言证实：他在2017年3月份到苏州奕趣网络科技公司工作，他是客服人员，公司老板是肖敏。公司做数字货币交易网站，平台是2017年11月份制作的，2018年4月份平台加入了OK币。12.证人魏某2证言证实：2018年5月29日一个叫闫楝的男子通过房屋中介租赁了她和姐姐的黄石市紫金花城11号楼1单元3001号和3002号两套房子，闫楝付了两个月房租，每月2700元，李成杰和四个男子居住，租了一个月左右就被抓了。13.证人沈某2证言证实：2018年5月16日11点54分，王某8相的尾号9192的银行卡向他的尾号3728的招商银行卡中汇入90万元，他不认识王某8相，但因之前他借给邵某90万元，就给邵某打电话核实情况，邵某确认是其朋友还的钱，他在5月16日当天转给合伙人纪某50万元，后又转账若干次，后来银行卡被司法冻结。14.证人陆某证言证实：她与张飞系夫妻关系。2018年5月份，张飞说有笔钱要打到她的建设银行卡上，需要她取出来，她就和张飞去银行取出了100万元现金，然后张飞让她以个人名义在中国银行开户，将100万元现金存入了她新开户的中国银行卡里，后来张飞说这100万元他们可以自己用，他们就购买了一套商品房，交了100万元，房产登记是她的名字。2018年5月份张飞花了40多万全款给她购买了一辆奔驰牌汽车。三、被害人陈述1.被害人王某1陈述证实：她2018年4月初在手机上看到一个免费荐股的微信号，“yunfeng2887”，她加为好友后，对方自称“云某”，她买了两支“云某”推荐的股票，这两支股票都上涨了。随后她又加了“云某”的QQ号，“云某”拉她进入一个叫“斗股大赛”的QQ群。群里的主讲人“云某”和“杨某1”每天讲股票课，到了5月1日以后，“杨某1”就在群里推荐大家购买海币，涨幅300%到500%，“云某”也推荐购买，群管理员“盈盈”发了购买链接和操作流程，平台名称是“全球化数字资产交易平台”，她注册账户后，OK币承兑商王咪咪给了她一个银行账号（户名莫某容，工商银行账号：62×××31）。她于5月4日通过手机银行向这个卡号转账了190000元购买了29810.62个OK币，她又用OK币购买了316316.5322个海币，当时海币单价是0.094243。然后“云某”、“杨某1”在群里继续推荐购买海币，她又在5月8日转账了249000元购买了38912.36105个OK币，然后她用OK币购买了325486.78个海币，当时海币单价是0.094132，第二天海币价格就一直下跌，群里也没动静了，讲课也暂停了，QQ群在5月9日就解散了，她意识到被骗了，她一共被骗了439000元。2.被害人尹某陈述证实：她在炒买海币过程中被骗了，她2018年4月1日在网上看到一个免费荐股的微信号“yunfeng5278”，加微信好友后对方昵称“云某”，推荐她加入一个斗股大赛QQ群，群里有“云某”、“杨某1”、“周某3”讲师在直播间每天讲解股票，群管理员昵称“盈盈”。刚开始她听着讲的股票挺好，慢慢就相信他们了。到了4月28日说“杨某1”去上海谈新型项目，5月1日“杨某1”从上海回来了，就在群里说新项目就是炒海币，有大财团进入，有很大升值空间。基于信任，她就按照流程登录平台注册用户，在5月4日转给对方账号62×××31人民币10050元购买了1575.8805个OK币，然后用OK币兑换了海币，当时海币价格是每个海币0.0985个OK币。过了没几天，海币价格突然暴跌到了0.01，后来QQ群就解散了，再也联系不上他们了。3.被害人白某陈述证实：她买海币被骗了。2018年3月份，她通过QQ群学习股票知识，自称老师的“云某”、“杨某1”、“盈盈”给大家推荐股票，她买了以后发现确实能赚钱，就比较信任了，后来他们就开始在群里推荐EMT海币，宣传收益率能达到300%。她在5月2日注册用户，在5月3日向户名王某7英的工商银行账号62×××68转账42万元，在5月4日向户名莫某容的工商银行账号62×××31转账68万元。4.被害人周某1陈述证实：2018年4月份，他在微信上看到一个免费荐股广告，微信名“云某”推荐他加微信“盈盈”，他进入“盈盈”发给他的直播链接，直接看“云某”、“杨某1”、“建国”三个讲师讲解股票，慢慢相信他们了。到了4月28日，说“杨某1”去上海谈新项目，5月1日“杨某1”从上海回来就开始推荐炒“海币”，他就按照购买流程，登录全球化数字资产交易平台注册了用户。他在5月4日向户名莫某容的工商银行账号62×××31转入32500元购买了5000个OK币，然后兑换海币，他购入海币的价格是每个海币0.08个OK币，过了没几天，他发现海币价格突然暴跌到了0.01，他就问“盈盈”怎么回事，到了5月10日再也联系不上他们了。5.被害人王某2陈述证实：2018年3月21日有个QQ昵称“云某”的人邀请他加入一个斗股大赛QQ群，进群后他发现有“云某”、“杨某1”两个讲师每天讲解、推荐股票，还开了直播间，群里还有一个助理昵称“盈盈”。到了4月28日说“杨某1”去上海了，5月1日“云某”说“杨某1”带回来一个内幕股“海币”，盈利在300%到500%，“云某”在群里直播展某自己购买的“海币”，鼓励大家购买。到了5月3日，助理“盈盈”教给大家购买海币的方法，先转账给QQ昵称“OK币承兑商王咪咪”，户名莫某容，账号62×××31，然后在全球化数字资产交易平台上用OK币购买海币。他在5月4日投入20万元，5月6日投入14万元，5月7日投入20万元，到了5月9日海币突然暴跌了40%，他感觉上当了，就赶紧卖掉手中的“海币“，在卖出去的瞬间跌了99.99%，5月10日斗股群就解散了，5月12日以后他就联系不上“云某”和“盈盈”了。6.被害人张某1、全某等人的陈述。证实报案的被害人被诈骗的事实、损失数额等情况。四、辨认笔录证实被告人刘育溪辨认出同案被告人张飞；被告人肖敏辨认出同案被告人赵卓；被告人李成杰辨认出同案被告人刘育溪；周某2辨认出被告人赵卓；被告人陈辉辨认出同案参与人王雪娜，辨认出同案被告人张飞；被告人吴辉辨认出同案被告人张飞；被告人张飞辨认出同案被告人刘育溪；周公瑾辨认出被告人张飞。五、视听资料直播间讲课的音频、视频等，证实被告人刘育溪和“杨某1”在直播间先向被害人讲解股票，后鼓吹海币增值前景，骗取被害人信任，推荐购买海币。六、电子数据电子数据光盘一宗：包括被告人吴辉、黄鹏羽、赵卓等人的手机微信聊天记录、手机提取和恢复的数据、手机通讯信息和通话详单、海币平台交易数据、被害人交易明细情况等内容，证实本案被告人的诈骗犯罪事实等情况。七、鉴定结论山东省滨海公安局刑事科学技术研究所出具的（鲁滨）公刑鉴（电）字（2018）141号、213号检验报告，证实办案机关将搜查出的电脑、手机等设备进行了电子数据提取、固定和恢复。八、被告人的供述和辩解1.被告人张飞的供述证实：2017年年底，苏州弈趣网络科技有限公司的老板肖敏给他介绍其有个虚拟货币交易平台，肖敏是平台负责人。上海闪雷公司的赵沪南想让“海币”项目上交易平台，他与闫楝商量并联系了肖敏，让“海币”上肖敏的平台，肖敏同意收取上币费和手续费。2018年3、4月份，赵沪南把“海币”对接给了他们，闫楝安排吴辉把“海币”接入到肖敏平台上。“海币”接入平台后，肖敏安排技术人员与吴辉、陈辉对接，开始针对“海币”在平台上的买卖进行调试。他让陈辉维护盘面，并让吴辉帮着陈辉，“海币”的操盘手就是陈辉和吴辉两个人。是闫楝提议跟平台方合作，利用OK币赚钱，因为股民投资购买海币，就会先充值OK币。他和闫楝是合作关系，他俩一块在网上操作虚拟货币，闫楝找到黄石的王海燕，让王海燕弄一些银行卡接受客户购买OK币的资金。因“海币”在肖敏的平台上没有交易量，他和闫楝就商量找营销讲师团队来推销“海币”，他就电话联系了讲师刘育溪来做营销。2018年3月份，刘育溪来到武汉见到他和闫楝，他给刘育溪说“海币”就是项目方的虚拟货币，要求刘育溪把“海币”卖出去。他给刘育溪提供了武汉安顺星苑租用的房子，按其要求安装了电脑和宽带，他安排王雪娜、李成杰负责与刘育溪对接，并监督和配合刘育溪的营销及维修电脑等工作，他们实际上就是把“海币”的营销包给了刘育溪的讲师团队，讲师团队里有“云某”、“杨某1”、“周某3”，刘育溪就是“云某”。他安排吴辉、陈辉与项目方和平台方沟通，安排吴辉作为OK币承兑商，并使用他们提供的银行卡号供客户充值购买，这样客户的钱就掌握在他们手里了。他们一共有三个OK币承兑商QQ号，都在吴辉手上，分别绑定在莫某容某1王咪咪和王某7英的身份证办的银行卡上，这些银行卡都是王海燕找亲戚朋友办理的，客户充值OK币的钱都到了王海燕管理的这些银行卡里面，王海燕掌握客户交易总金额。王海燕是黄石的，闫楝安排王海燕与吴辉对账，闫楝说王海燕是朋友，事情搞完以后再给王海燕报酬。他和肖敏口头约定，“海币”与肖敏的平台对接，使用肖敏的平台币OK币进行交易，OK币掌握在肖敏的人手中，“海币”由陈辉、吴辉掌握。刘育溪吸引的客户在平台上购买“海币”，需要先在平台上注册用户先购买OK币，客户把购买OK币的钱打到平台刊登的王海燕手里掌握的银行卡里，客户打完钱截图后，吴辉与王海燕核实，王海燕收到客户的钱以后，吴辉与平台方的“乐去”对接，“乐去”会向客户充值一定数量的OK币，客户再用OK币在平台上向陈辉、吴辉购买“海币”。客户每购买一笔“海币”，他们这边的吴辉都需要与肖敏方的人联系兑换相应人民币的OK币，这样肖敏就能掌握他们卖出去多少“海币”，收入了多少钱。“乐去”是肖敏平台方的人，负责OK币的具体技术，负责给客户充值OK币。他给肖敏转款了上币费、手续费。刘育溪的讲师团队先通过给股民讲课，向股民推荐股票，再向股民推荐“海币”，李成杰负责所有软硬件，负责购买QQ号、微信号、租用直播间等，提供给他、陈辉、吴辉、王海燕、王雪娜及刘育溪的讲师团队使用。吸引、发展客户，向客户推销海币，还有最后QQ群、微信群解散等都是刘育溪他们负责做的。刘育溪的讲师团队向股民推荐投资海币后，就有股民陆续通过吴辉手中掌握的OK币承兑商账户开始充值OK币，购买“海币”。股民的入金量由吴辉和王海燕掌握，肖敏也知道。第一波的办公地点在湖北武汉安顺星苑小区1栋三楼房子里，吴辉、陈辉和讲师团队在里面办公，王雪娜和李成杰偶尔会去。他和陈辉、吴辉、王雪娜、李成杰住在安顺星苑小区8栋1103室，王雪娜的网名是“盈盈”。他们没有回购“海币”，也没有人回购，客户充值OK币的钱都在王海燕手里管理的收款账户里面，他和闫楝、闫聪分两次去农业银行取现了600万元现金，闫聪是闫楝的妹妹，取款时闫楝与银行工作人员互加了微信，留的名字是“柯书”。其中，闫楝给了他5万元，他给陈辉了2万元，给吴辉了3万元，其余让闫楝拿走了。闫楝还给他两张银行卡中打款了150万元，他全部取现后，其中54万元买了奔驰车，6万元给李成杰和王雪娜发了工资，30万元让闫楝拿走了，35万元用于第二波的推广费，5万元用来交房租，剩余20万元被公安机关搜查时依法扣押。他们取现的600万元是客户充值OK币的钱，“海币”价格跌落后，客户损失的钱包含在他们提现600万元里面，闫楝安排提出钱后，将钱存在新卡里面。公安机关在紫金花城抓获的三个人是讲师，他安排他们三个人的住处，让他们三个推销数字货币，并向他们隐瞒了真实身份，他化名阿良，王雪娜化名徐萌，李成杰化名程岑。2.被告人王海燕的供述证实：她帮张飞、闫楝收钱、转钱和取现，她转账的资金量大约有一千六百万元左右。2018年4月份，闫楝找到她让她办几张银行卡转账，她去深圳办理了五张银行卡，莫某容某2下两张，王某3下两张，王咪咪名下一张，她联系亲戚王非非帮忙搞的。她拿到卡后交给了闫楝，大约是5月份的时候，闫楝把银行卡都交给了她，并给她一部黑色华为手机和手机卡，说最近会有一些钱进账，让她管理这几张卡，并用手机登录查询入账金额，每一笔钱入账都要用微信与吴辉联系对账。她拿到卡，收到资金就告诉吴辉是谁打过来，打了多少钱。过了四天时间，其中三张卡上的金额大约有1000多万，她只负责收钱，1000多万在后来几天被人转空了，转到了曹某、闫聪账号上。到了5月中旬，闫楝告诉她要往她父亲王某8相的卡上转1000多万，让她帮忙取现，她查询到是曹某通过网银给她父亲王某8相卡上转的这些钱，她分三次取现，第一次取了200多万，第二次取了150多万，第三次取了300多万，她感觉在一张卡上取这么多钱也觉得有点问题，她就将父亲王某8相的银行卡中取现300多万转到她堂弟王某4银行卡上，然后用王某4的银行卡取现。每次去银行取现，闫楝和张飞都会跟着她，取现后由他们把钱拿走。期间，张飞打电话让她把200多万转到几个银行卡上，并要她分散取现。后来闫楝说山东警察过来了，很多账户被冻结了，她很紧张，就把她账户上所有的钱转到了她妹妹李某1账户上，闫楝也把四张银行卡和黑色华为手机都拿走了。她与闫楝关系很好，她陆陆续续借给闫楝100多万，闫楝说她帮忙做完这一单后，就把欠款还清，并再付10万元利息。她和吴辉对账的微信名是“水里的鱼”。闫楝和张飞对她说转移的资金是玩OK币的资金，说是炒币的钱，她通过手机网银发现在2018年5月份开始有陌生人往莫某容某王某3下四张银行卡里转钱，四张卡在5月初的六七天时间里汇集了1600多万元，闫楝和张飞告诉她陌生人转的钱是玩币炒币的钱，吴辉告诉她OK币是一钟虚拟币，对人民币汇率和美元一致，陌生人转给她四张卡里面的钱就是客户购买OK币的钱。在5月下旬的时候，闫楝给她说卡被公安机关冻结了，让她赶紧把钱取现出来和转账，她通过手机网银转到王某8相的银行卡上，然后取现几百万交给了闫楝，还有部分钱她通过取现后转存，转存后转账，转账后再取现，也交给了闫楝。她后来知道陌生人转给她四张卡里面的钱就是客户购买OK币的钱，闫楝告诉她其购买OK币也需要钱，就让她把客户购买OK币的钱提现出来给了闫楝。如果客户需要提现，吴辉通过微信将客户名、账号、提现金额发给她，她通过王某7英或莫某容某2下的银行卡将钱打到客户卡上，客户没有提现的钱，有部分被公安机关冻结了，其它的钱她都给闫楝了。3.被告人吴辉的供述证实：2017年5、6月份，他到张飞的公司上班，到了2018年3月份，张飞跟他说开始做数字货币交易。张飞给了他三个OK币承兑商QQ号安排他登陆，分别是OK币承兑商王某7英、莫某容和王咪咪，每个QQ号对应一个银行卡账户，后来又给他两个承兑商QQ号，还给了他两个微信好友号，分别是“水里的鱼”和“乐去”。他教给客户怎么打钱，客户将钱打到网站上显示的银行账户上后联系他，张飞规定5000美元或是10000美元为打钱的最低门槛。客户打完钱后，他会让客户提供打款记录，然后通过他的微信“片片枫叶”把客户打款截图转发给微信“水里的鱼”，跟“水里的鱼”确认钱是否到账，然后他再和平台的“乐去”联系，告知“乐去”客户转了多少人民币，“乐去”就会往客户平台账户里充值OK币。“水里的鱼”和“乐去”微信号都是张飞让他加的，“水里的鱼”有两个微信号，还有一个微信名叫“水鱼鱼”，是同一个人，她就是公司的财务王海燕。“乐去”是全球数字化货币交易平台方的人，人民币换算OK币是平台的“乐去”换算的，他负责把客户充值人民币的数额和账户告诉“乐去”，由“乐去”来换算成OK币，再把OK币充值到客户账号里。他们通过网络直播间吸引股民购买“海币”，他们自己在平台上注册账户，他们自己相互交易来控制“海币”的走势。2018年3月底他来到武汉市楚河汉街总部国际B座3203来做这个事情，张飞安排他跟陈辉每人注册一个海币交易平台账号,即“红某”和“Cat”，用他俩注册的账户相互买卖，来画“海币”的K线图。张飞让平台给他和陈辉账户充了2亿个海币，每人1亿个，他和陈辉每天在用注册账号相互交易，来产生交易数据，从而形成K线走势。他俩按照张飞要求，通过相互交易把“海币”做到5毛2分之后再让客户开始买入，从3月份到5月份，他和陈辉一直在相互交易来划“海币”的K线走势。到了5月份开始，直播间的“云某”、“建国”、“杨某1”三个老师开始营销“海币”，“建国”就是陈辉。大约到了5月8、9号左右，他和陈辉把“海币”炒到价格最高点（0.09OK币），然后张飞让他和陈辉把“海币”价格往下拉，他俩通过账户相互买卖将“海币”价格往下拉到百分之二十左右（大约是0.03），把客户套牢，后来“海币”价格已经到了一个“海币”兑换0.001个OK币了，张飞再让他俩把价格往上拉升到0.02左右。他和陈辉用两个注册账户来控制“海币”K线走势，两个账户相互买卖，平均5分钟交易一次，一个账号挂卖单，另一个账号买入这单，今天挂的价格比前一天高，K线走势就会上升，如果想拉低价格，就挂的价格比前一天低，这样K线走势就会往下拉，他和陈辉会把“海币”的单子挂到平台上挂卖单，客户都是从他俩手里买“海币”，他和陈辉的两个账户一共有2亿个“海币”，他俩卖了六七千万个，手里还剩一亿三千万个左右。客户打款到网站挂的银行卡，并联系承兑商QQ号，他登陆着昵称是承兑商王某7英的QQ号，其他4个承兑商QQ号是李成杰登陆使用，他或李成杰让客户提供打款截图，然后他或李成杰向微信昵称“水里的鱼”核实，确认之后，他用微信与交易平台的“乐去”联系充值OK币，他再做好记录，他记录的客户充值就有1800多万元。有时张飞或王雪娜安排他与“乐去”联系，把OK币充值给直播间的老师“云某”和“杨某1”。2018年4月中下旬的时候，张飞安排让客户进直播间，向客户推荐“海币”，骗客户来买，价格由他和陈辉用注册账户进行操纵，“海币”价格是张飞定的，他俩根据张飞安排，在平台上进行交易，达到张飞的要求。在5月8日晚上，张飞安排他俩说现在可以把“海币”价格往下打压，当时闫楝、云某、杨某1、王雪娜、李成杰在场。他和陈辉用了3天的时间，把“海币”价格从0.09左右打压到0.03左右，这样客户就亏损了，他们就这样把客户的钱骗走了。张飞提议并组织做这件事，他和陈辉负责画“海币”K线，他俩听从张飞安排，什么时候涨，什么时候跌，都是他和陈辉画K线来操控。李成杰和王雪娜负责建立直播间、建群等业务，直播的老师有“云某”、“杨某1”和陈辉（网名“建国”）。他和陈辉、李成杰、张飞、王雪娜在武汉安顺星苑8栋3单元1103室住，“云某”、“杨某1”在安顺星苑1栋2单元303室住。张飞规定他和陈辉周一至周五上班，他每个月工资是6500元，到了5月份张飞给他3万元的工资。他一共三部手机，一部他自己使用，一部工作手机，还有一部专门用来登陆5个OK币承兑商QQ号，其中两部工作手机都是张飞给他的。他们的办公地点一共三个地方，武汉市楚河汉街总部国际F座、楚河汉街总部国际B座、安顺星苑8栋3单元1103室。4.被告人陈辉的供述证实：2018年3月份中旬，他应聘到张飞公司，担任股票分析师，每月6000元的工资。张飞安排他和吴辉、李成杰在武汉安顺星苑8栋3单元1103室居住。张飞给他一部华为手机，安排他在股票QQ群解票或进行直播解票，目的是吸引股票爱好者和粉丝，股票群是张飞拉的手机QQ群，群主是“盈盈”王雪娜，群成员是业务员，客户就是股民。他偶尔去直播间做股票分析，他的昵称是“周某3”，直播间的老师还有张飞请的“云某”、“杨某1”。上一波是他们在武汉汉街国际B栋32号楼3203公司做的，时间是从4月初开始5月10号左右群解散结束。张飞招聘了业务员、股票分析师，按照张飞的设定，分析师在群里给客户讲三周的股票，吸引大量股民，取得客户信任，第四周开始给客户讲数字货币，张飞让他们给客户推荐“海币”。自2018年3月底，张飞安排他和吴辉做“海币”交易，并给他们两个“海币”交易网站的账号，一个账户昵称是“Cat”，张飞安排他和吴辉根据比特币、莱特币、以太币这三种虚拟货币的走势图，用两个账户相互交易来画走势相似的K线，来让“海币”的走势图和这三种虚拟货币走势图相似，让“海币”看起来和它们差不多的涨跌情况，来进行拉抬海币价格，等他俩把“海币”的价格拉升到5毛以上的时候，就可以等着横盘，然后等王雪娜那边业务的开发。张飞说在横盘期间就有客户进来买“海币”了，他们做的“海币”交易走势图就是给客户看的，防止被客户发现不正常。张飞跟他和吴辉定一个价格，为了达到张飞定的价格，他通过分析比特币等三种货币的走势给出意见，吴辉按照他的分析意见来操作“海币”的涨跌，“海币”交易价格走势图就是他们操纵的。张飞和闫楝是公司的老板，王雪娜是经理，负责管理业务员，李成杰负责电脑、网络管理、手机发放和联系直播间，吴辉负责OK币承兑商和管理后台数据，他前期负责解票，后期分析走势行情，他与吴辉用两个平台账户挂单相互买卖“海币”，操控“海币”行情跌涨，达到张飞要求的价格。“海币”的交易，他负责点击买入，他买入的比较多，挂单卖的次数少，张飞在2018年4月底的时候让他把“海币”的价格控制在5毛钱左右，他和吴辉通过两个账户将海币价格操控到了0.08左右，到了5月初，张飞让他把“海币”的价格做一次下跌，下跌的幅度要在百分之七十到百分之八十之间，“海币”价格下跌就需要他们把手里的“海币”往外卖，他帮着吴辉通过操作将“海币”价格从0.08左右降到了0.02左右。他不应该欺骗股民，帮着张飞利用“海币”的幌子通过数字化资产交易平台圈客户的钱。5.被告人刘育溪的供述证实：他在2016年认识了张飞，2018年3月初张飞请他帮忙推销海币，给了他昵称“云某”的QQ号和微信号，他按照张飞的要求在直播间里用网名“云某”讲课，直播间里还有“杨某1”和“建国”，课程也是张飞要求的。2018年4月7、8号，他一开始讲关于股票和炒股技巧的课，主要目的是取得客户信任，到了4月25日左右，听课的客户数量基本稳定在一两百的数值了，他们就推荐听课的人在网站上购买“海币”，告诉听课的人买“海币”找“盈盈”。他先简单的讲数字货币，然后渐渐引入“海币”，给听课的人讲刚好有个数字货币前景不错，是“杨某1”去上海考察带回的，价格会有很大涨幅，并给客户说他自己也购买了“海币”，推荐客户也购买。张飞给他一个账户，他在直播间里直播演示购买“海币”的操作，是张飞安排给他的账户里面充好值能够点击购买“海币”。到了5月3日左右，张飞说直播间不用讲课了，就把直播间解散了，他就离开了。他工作的地方在武汉安顺星苑小区里，住的房子和电脑都是张飞提供的，薪酬是每月8000元，张飞一共给了他1.6万元现金。虽然他对张飞提出的“海币”持有怀疑态度，但因为他需要工资需要钱，所以还是推荐客户购买“海币”。客户因为听了他的课才去购买“海币”，最后被骗了，给客户造成了经济损失。6.被告人李成杰的供述证实：2018年3月份，张飞找他帮忙，让他联系买一批QQ号，他分多次购买了大约二三十个，张飞让他购买QQ号是给讲师和客服用。从3月低到5月初，业务员都在吸粉，就是吸引客户添加讲师号。4月中旬的时候，张飞安排他找了一个金融直播间公司，张飞与直播间公司沟通确认后，让他与该公司交流对接。按照张飞的要求，他开通了13个子房间，子房间管理员是“盈盈”，他把子房间链接、后台地址、管理员账号和密码都发给了“杨兮”，他是总房间的管理员，他的工作主要是看着每天总房间里面进了多少客户，然后报给张飞。直播间弄好后，当时往安顺星苑2栋的房子里面搬了七个主机，九个显示器，张飞让他办理了100兆的宽带，直播间讲课的有“云某”、“杨某1”、“周某3”三个人，前期主要讲股票知识，讲课大约有三周到四周左右，“云某”和“杨某1”开始提到区块链和比特币，谎称去上海发现了新的赚钱项目数字货币，推荐客户投资，用套路把客户赚钱的欲望和贪念勾起来，把交易平台网址在直播间里推送给客户，大量的客户购买“海币”后，过了四五天，张飞让他解散了直播间。直播间里除了他和“云某”、“杨某1”、“周某3”、“盈盈”，其他就是客户了，“盈盈”和“杨兮”都是王雪娜，“周某3”就是陈辉，他们用假名字掩盖自己的真实身份，“云某”、“杨某1”也是假名字，是张飞请过来讲课的，他俩讲课就是为了吸引客户，取得客户信任，推销“海币”。“云某”和“杨某1”在直播间里告诉客户怎样去充值，张飞让他买了五个QQ号给了吴辉作为承兑商QQ号，因为开始的时候充值的客户比较多，张飞把其中两个承兑商QQ号给他，让他帮吴辉做客服，他告诉客户怎样充值，然后把客户充值成功的截图、户名、手机号发给吴辉，吴辉负责登记。客户充值OK币是为了购买“海币”，客户充值的钱都在平台网站挂的OK币承兑商王某7英、莫某容某1王咪咪名下的银行卡中，他在5月十几号的时候登录平台发现“海币”的K线走势已经掉下去了，海币价格从0.08左右跌落到0.04左右。在5月底的时候，张飞对他说第一波没有赚到钱，准备做第二波，做完给他至少10万元，张飞说的第一波就是让大量客户投资购买海币。第二波是在5月底的时候，张飞说去黄石做第二波，张飞给他和王雪娜租了公寓，让吴辉、陈辉从武汉搬到黄石租赁的办公室，让他购买了办公用品，并招聘了十几个业务员给客户聊天，进行前期吸粉，张飞化名阿良，王雪娜化名徐萌，他化名程岑，张飞要他们用假名字，说为了掩饰真实身份保护自己。因为他当时掌握着两个OK币承兑商QQ号，他通过给客户办理充值、提现业务，发现大多数客户都因为购买“海币”亏了很多钱，他就意识到了他们在违法犯罪，但是张飞没有给他提成，只是每月发给他4500元的工资，而且张飞许诺他丰厚的报酬，他抱着侥幸心理跟着张飞继续做。他的获利大约是2万多元。张飞安排他的工作主要是购买办公设备、QQ号、直播间维护、做客服，帮助客户充值和提现。张飞搞的这个事情是诈骗，王雪娜是张飞的助理，他是王雪娜的助理，他的行为也是在诈骗。7.被告人肖敏的供述证实：他开了一家苏州奕趣网络科技有限公司，法人是周某2，公司实际控制人是他，赵卓是外聘的，做服务端开发，完善和修改平台软件程序，黄鹏羽做客服、测试及业务对接。他的平台是数字资产交易网站（××），外包给赵卓进行维护并支付维护费用，赵卓主要是增加平台内新功能，对漏洞进行修改和优化等。2018年4月份，张飞说从上海一家公司拿了“海币”来他公司试运行，准备推广，让“海币”上交易平台进行交易，他说需要按照交易金额的千分之五收取交易手续费，张飞表示同意，他和张飞开始建立合作关系。他的平台里面本身有一种虚拟货币OK币，“海币”是张飞的，张飞他们用平台的OK币操作“海币”。从3月份，张飞安排人员与他这边的黄鹏羽进行对接，张飞通过微信把海币钱包客户端程序发给了他，他又安排周某2接入“海币”到平台。他们在平台服务器里编写了一亿个OK币，张飞等人在平台里注册了几个账户，他向这几个账户里转入OK币，张飞等人自己往账户里充“海币”，吸引客户在平台注册账号，让客户花钱买OK币，客户再拿OK币购买“海币”，“海币”的价值升降通过交易量来控制，张飞等人有“操盘手”在平台里注册账号，“操盘手”通过频繁的交易来控制“海币”价值的升降。张飞他们规定1个OK币等于1美金，平台客户购买OK币的钱都去了张飞他们的承兑商账户里。他不清楚“海币”的数量，测试了一个多月都没有发生海币交易。测试的过程就是对平台程序进行修改和完善，他们一是帮张飞把“海币”接入交易网站，二是由黄鹏羽指导张飞他们使用平台功能，三是按照张飞对网站提出的修改需求作出改进。张飞觉得他的平台交易K线不专业，要求改进平台交易的精准度，张飞的客户是搞股票的，对K线要求比较高，张飞要求做的真实精准，并要求修改OK币承兑商收付款页面的银行卡号、QQ号联系方式等内容。测试结束后，张飞他们就开始在平台上卖海币，首先客户充值给张飞他们，其收到钱后给黄鹏羽联系，黄鹏羽再往客户平台账户里充值OK币，客户用OK币去买卖“海币”。“海币”在张飞他们手里，充值到张飞他们指定的账户里面，张飞他们的账户也是在平台上注册的，其在平台上挂卖，邀请客户购买“海币”，“海币”的价格、出售的数量、涨跌幅度都由张飞他们人为掌控，“海币”的价格是张飞那边的人进行操控。大约在四五月份，张飞给黄鹏羽一个信息，说现在推广的第一波客户已经完成，第二波还会推广新客户。他把比特币、莱特币等国际主流币种也挂到平台上，但没有任何交易量，平台投资购买“海币”的客户是张飞他们推广来的，张飞他们让讲师直播讲课，向客户推荐“海币”，引导客户购买。他在平台上看到了“海币”的K线走势，在5月份的时候有一个断崖式跌落，大量的“海币”抛出来没有人接收，价格下跌的很厉害，客户应该是亏钱了。他给张飞那边的人充值OK币没有要钱，他们只做技术维护，经营的事情是张飞他们的，张飞他们要多少OK币，他们就给充值多少。他认识到错误，他的平台是非法的，没有法律手续和国家政府批文，也没有在工信部备案。他明知道他的平台是非法平台，还向张飞提供网站、技术支持和客服支持，OK币和“海币”都没有流通的法律效力。张飞的“海币”在他的平台上进行交易，他收取张飞的上币手续费，张飞支付给他20万元是部分交易手续费，他取现了10万元用于公司日常开支。8.被告人黄鹏羽的供述证实：他是2017年年底到苏州奕趣网络科技有限公司工作，公司每月给他六七千元的工资。肖敏负责公司市场业务。2018年三四月份他跟着肖敏见到了张飞，张飞让他对接微信号“片片枫叶”。肖敏安排他负责对接张飞提供的“海币”，把“海币”接入公司平台，负责网站维护工作，这个网站有比特币、莱特币、以太币、“海币”等，网站上有OK币，但不能买卖，可以用它购买其他虚拟币。网址××就是张飞他们使用的虚拟币网站交易平台，注册用户在此网站上买卖交易虚拟币，张飞他们通过××/ssadmin管理后台网址可以看注册用户充值多少，提款多少。他通过微信联系张飞和“片片枫叶”，联系解决交易平台测试的漏洞等，然后他反馈给公司的技术方。他负责给张飞他们充值OK币，“片片枫叶”联系告知他客户充值钱数，他根据人民币与美元的汇率把钱转换成OK币，按照1个OK币等于1美元给客户充值OK币，客户再用OK币去和海币进行买卖交易，他给客户充值的时候会扣除5‰币作为手续费。“海币”不是他们公司开发的，是张飞他们用微信发给他“海币”的源代码，然后他把源代码发给了周某2，周某2负责接入。张飞他们在平台上注册了两个账户，一个是“Cat”，一个是“红某”，张飞他们用这两个注册账户每天都进行买卖自己的“海币”，然后“海币”的K线每天就会有走势，所有人登录这个交易平台后，就能看到“海币”的交易走势。平台上的比特币、莱特币、以太币等没有交易情况，张飞他们带的客户都是去购买“海币”，张飞他们用直播拉客户进来购买“海币”，张飞第一批客户充值OK币的人民币金额大约是一两千万。客户充值的钱都在承兑商的银行卡里，承兑商的银行卡是“片片枫叶”用微信发给他的五六个银行卡号，他添加在了网站上。五月初，平台有大量OK币充值，交易几天后他发现“海币”价格大跌，价格从0.08几降到0.0几了，大跌的原因是有大量的“海币”出售，操盘手中的“海币”大量卖出就会出现大跌的情况。操盘手有“CAT”和“红某”，可以操控“海币”的K线走势和价格升降。后来“片片枫叶”又给他五六个手机号，是张飞他们自己人的，他给这些人每人充值OK币两三万个。他们公司就是给张飞他们提供网路技术支持和客户服务，作为平台方没有尽到监管责任。9.被告人赵卓的供述证实：他在苏州卓信威信息技术有限公司任技术总监，肖敏购买了一个虚拟货币交易平台，因为国内不允许虚拟币货币交易，肖敏找到他公司把虚拟货币交易平台上传至香港服务器，公司老板安排他对接肖敏进行处理，开始的时候平台添加了比特币、莱特币、狗狗币，后来添加了OK币，到了2018年四五月份，又添加了新的币种叫“海币”，“海币”交易功能和K线图显示有故障，他就负责排除平台运行故障。肖敏的奕趣公司委托他所在的卓信威公司进行技术维护，每月10号支付给卓信威公司费用，每月15号卓信威公司给他11000元工资，总计收了十多万元薪酬。他平时与肖敏公司的黄鹏羽联系，黄鹏羽将平台问题通过微信联系他，他对平台程序进行完善和修改，满足客户对平台功能的需要。平台是虚拟化交易平台，网址是××，用来做虚拟货币交易，这个平台是不合法的。平台是肖敏的公司运行，肖敏聘请他做平台的技术维护，平台上有比特币、莱特币、以太币、狗狗币、海币，2018年四五月份以来交易的只有“海币”。平台上的K线图是通过交易生成的，但可以通过人为的虚假交易来控制K线图的走势。他在平台上注册、使用“南明有火”账户进行过测试交易来修复故障。九、同案参与人的供述和辩解1.杨某2的供述证实：在2018年5月底，张飞找到赵某、孙某和他，安排他们为业务员讲股票技术，还让他们给客户讲两周的股票课，计划两周之后去讲区块链产品，客户购买产品后提成1.5%，6月4日他们三个来到黄石，张飞安排他们住在紫金花城，张飞手下的业务员都用一个网名“鸿海”去回复客户问题，客户提出问题，这些“鸿海”就问他们如何回答，他们在后台帮业务员解答客户提出来的股票走势等问题，还没有给客户讲课就被公安机关抓获了。2.赵某的供述证实：2018年5月底，张飞找到他说需要几个讲师，前期需要他们先讲股票吸引股民，后期将股民吸引到张飞的新产品上来，后期转化的产品是区块链产品，约定在转化产品后提取利润1.5%。张飞给他们发了3部手机，3个电话卡，他的微信、QQ账号都叫“金凤”，第一步是吸粉，张飞有很多小组长，他通过QQ群教小组长如何回复客户问题，第二步是群营销，把粉丝拉进一个群，在群里营销一周，第三步是网络直播，取得客户信任，第四步是转化成产品，作为讲师将这些产品介绍给客户购买。6月3日之后他跟杨某2、孙某到黄石紫金花城住下，徐萌和“阿成”接待了他们。张飞说上一波老师推的股票不太好，做了3000万或5000万的业绩，张飞要求他们在内部群里“解盘”，用“鸿海”的网名吸引客户，在吸粉阶段就被公安机关抓获了。3.孙某的供述证实：2018年5月的时候，张飞找过他，需要他和杨某2、赵某讲解股票，约定工资底薪每月5000元，业务提成1.5个点，张飞让他们在直播间做股票讲解，包装老师“鸿海”，吸引股民，最后引导股民购买虚拟货币。6月初他们三个人到了黄石，住在紫金花城小区，生活和业务上的事情都找张飞的助理徐萌，张飞他们给了他一部手机，徐萌把他拖进解票群，杨某2负责发表股票文章，用“鸿海”吸粉，赵某负责开盘盘面讲解，他负责解票，回答股民询问的股票问题，他们的讲课方式和内容都是按照张飞的要求。他们负责讲课，引导说服客户购买虚拟货币，计划6月25日开课。张飞给他们说上一波做的业绩是三千万左右，客户入金需要换成一种币，客户买了这个币，钱就到手了，币的涨跌他就不用再管了，他认为他们将要向客户推荐的虚拟币应该是个幌子，是用来骗客户钱的。上述证据取证来源合法，所证内容真实、有效，足以认定本院所查明的事实。关于本案是否构成诈骗罪，分析如下：一、国家禁止任何组织和个人非法从事代币发行融资活动，任何交易平台不得从事“虚拟货币”业务，不得买卖“虚拟货币”或为其提供服务，“虚拟货币”不具有合法性和流通性，“虚拟货币”交易平台系非法平台，涉案“海币”及交易平台均系非法，“海币”来源和价值等问题，亦不影响本案事实认定及犯罪定性。二、综合全案证据，特别根据被告人张飞、王海燕、吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏等人的供述，证人曹某等的证言，被害人尹某等的陈述，海币平台交易数据，电子数据等证据，均可以证实：被告人张飞谋划、组织并发起，利用被告人肖敏提供的非法交易平台，安排被告人吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰等人，虚构“海币”增值假象，骗取被害人信任，使被害人陷入错误认识，通过人为操控“海币”涨跌，实施诈骗犯罪，达到非法占有被害人钱款的目的，被告人张飞应当构成诈骗罪。三、被告人王海燕提供多张某2本人身份证明开立的银行账户给张飞等人作为固定的诈骗收款账户使用，并负责管理这些账户；王海燕负责与吴辉核对每笔进账数额，并按照张飞等人的要求转移账户的钱款；同时还提供非本人的银行账户接收来源不明账户转来的大额款项，在不同银行账户之间频繁划转或分散提现；王海燕在意识到违法犯罪后仍将钱款向其他账户转移，在大额支取现金后交于被告人张飞等人占有，致大量被害人钱款受损。以上足以认定，被告人王海燕对钱款来源系犯罪所得的属性具有概括认知，在利益驱使下仍然积极提供帮助，对犯罪行为和结果亦持放任心态，被告人王海燕属于概括的犯罪故意，应当构成诈骗罪的共同犯罪，且犯罪行为已经完成，系犯罪既遂。四、被告人陈辉负责分析讲解股票来吸引客户，被告人吴辉充当“OK币承兑商”客服人员，引导被害人向固定账户转入钱款购买“海币”，与王海燕对接并核对进账数额，与黄鹏羽对接确认充值OK币。同时，吴辉、陈辉二人使用事先在平台注册并充值好的“Cat”和“红某”账户来操控“海币”价格涨跌，先通过互相频繁虚假交易，将“海币”价格拉升，虚构出“海币”增值的假象，吸引被害人投资购买，在被害人大量购买“海币”后，按照张飞提出的“将海币价格往下打压”的要求，再通过相互虚假交易逐步将“海币”价格拉低，制造出因“海币”价格大幅下跌导致被害人低价抛售致损等假象。与此同时，被害人汇入莫某容某王某3下账户的钱款不断地以清空账户的速度被转移至曹某、闫聪等名下账户，通过大笔取现或再次转移至其他账户再取现等方式，最终实现将被害人钱款非法占有的目的。被告人吴辉、陈辉应当构成诈骗罪。五、被告人刘育溪充当“讲师”向被害人推销“海币”，通过在网路直播间分析、讲解股票，骗取被害人的信任，后通过鼓吹“海币”增值前景，直播演示操作流程，引导被害人购买“海币”，后导致大量被害人购买“海币”受损。刘育溪虚构事实，骗取信任，并放任诈骗结果的发生，其犯罪行为已经完成，被告人刘育溪的行为构成诈骗罪，系犯罪既遂。六、被告人李成杰负责采购办公设备，购买QQ号，开通、管理及维护直播间，使诈骗犯罪具备了软、硬件支持，同时充当“OK币承兑商”客服人员，积极引导被害人投入钱款购买“海币”。李成杰积极参与犯罪，熟知人员分工和诈骗流程，在明知违法犯罪后，受利益驱使仍继续参与共同犯罪，被告人李成杰应当构成诈骗罪。七、综合被告人肖敏、黄鹏羽、赵卓等人的供述，证人魏某1、沈某1等人的证言，微信聊天记录，海币平台交易数据及电子数据等证据，结合肖敏、黄鹏羽、赵卓的认知能力、职业经历、获利情况、参与犯罪的时间、程度等，以及对交易平台所具备的权限等综合分析，被告人肖敏、黄鹏羽、赵卓作为交易平台的提供方，对该平台进行管理和技术维护等，其按照张飞等人的要求修改、完善平台功能，尤其是完善出逼真的“海币”K线图走势，为“海币”交易提供专门的介质币充值，给“Cat”和“红某”等操控账户提供充值，为张飞等人的诈骗犯罪提供技术支持。以上足以认定：被告人肖敏、黄鹏羽、赵卓应当知道张飞等人通过人为操控“海币”价格涨跌及走势进而实施诈骗犯罪，且在发现“海币”价格大幅跌落后，仍然放任犯罪结果的发生，系明知他人实施诈骗犯罪而为其提供帮助，均应当以诈骗罪的共同犯罪论处。综上所述，且鉴于被告人王海燕、吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏、黄鹏羽、赵卓均已自愿认罪认罚，故被告人张飞、王海燕、吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏、黄鹏羽、赵卓均构成诈骗罪的共同犯罪。本院认为，被告人张飞、王海燕、吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏、黄鹏羽、赵卓以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。被告人张飞及其辩护人提出指控其构成诈骗罪事实不清、证据不足，不能成立诈骗犯罪等辩解和辩护意见，与审理查明的事实不符，亦没有法律依据，不予采纳；被告人王海燕的辩护人提出指控其涉嫌诈骗罪事实不清、证据不足，即使诈骗罪成立也应认定犯罪未遂或预备等辩解和辩护意见不能成立，不予采纳；被告人吴辉的辩护人提出其到案后如实供述犯罪事实，系坦白，当庭自愿认罪、悔罪，系从犯、初犯，自愿退缴违法所得等从轻、减轻处罚的辩护意见属实，予以采纳；被告人陈辉的辩护人提出其对犯罪行为供认不讳，当庭自愿认罪，系坦白，系从犯、初犯，自愿退缴违法所得、犯罪地在湖北省黄石市的诈骗属犯罪未遂等从轻、减轻处罚的辩护意见属实，予以采纳，但适用缓刑的量刑意见不予采纳；被告人刘育溪的辩护人提出其到案后如实供述罪行，系坦白，当庭自愿认罪、悔罪，系从犯、初犯等从轻、减轻处罚的辩护意见属实，予以采纳，但犯罪中止的辩护意见不能成立，适用缓刑等量刑意见不当，不予采纳；被告人李成杰的辩护人提出其参与犯罪地在湖北省黄石市的诈骗系犯罪未遂，归案后如实供述，系坦白，当庭认罪、悔罪，自愿认罪认罚，系从犯、初犯，积极退赃等从轻、减轻处罚的辩护意见和量刑意见属实、适当，予以采纳，但提出其参与犯罪地在湖北省武汉市的诈骗事实不清、证据不足辩护意见与审理查明的事实不符，提出其构成重大立功的辩护意见不符合法定的立功情形，均不予采纳；被告人肖敏的辩护人提出其自愿认罪认罚，系坦白，系初犯，积极退赃等从轻处罚的辩护意见属实，予以采纳，但提出其不构成诈骗罪及共同犯罪的从犯，获取费用不是违法所得，系自首等辩护意见不能成立，提出三年以下有期徒刑并适用缓刑或判决无罪的量刑意见不当，均不予采纳；被告人黄鹏羽的辩护人提出其如实供述，自愿认罪认罚，系从犯、初犯等从轻、减轻处罚的辩护意见属实，予以采纳，但提出其不构成诈骗罪及共同犯罪的辩护意见不能成立，适用缓刑的量刑意见不当，均不予采纳；被告人赵卓的辩护人提出其自愿认罪认罚，主动退赃，系从犯、初犯等从轻、减轻处罚的辩护意见属实，予以采纳；但提出其具有自首情节的辩护意见与事实不符，适用缓刑的量刑意见不当，均不予采纳。各被告人在诈骗犯罪活动中，人员分工明确，作用缺一不可，组成了长期的较为固定的犯罪组织共同实施诈骗犯罪，应当认定为诈骗犯罪集团。被告人张飞在犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人王海燕、吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏、黄鹏羽、赵卓起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张飞、吴辉、陈辉、李成杰等人在犯罪地湖北省黄石市实施的诈骗犯罪，属于犯罪未遂，对该起犯罪行为可比照既遂犯对其从轻处罚。被告人王海燕、吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏、黄鹏羽、赵卓自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。被告人吴辉、陈辉、刘育溪、李成杰、肖敏、黄鹏羽、赵卓主动退缴违法所得，被告人王海燕主动退赔被害人经济损失，均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的6日，即自2018年6月26日起至2032年6月19日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的5日，即自2018年6月26日起至2022年6月20日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人吴辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的6日，即自2018年6月26日起至2022年6月19日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人陈辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的6日，即自2018年6月26日起至2022年6月19日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人刘育溪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的3日，即自2018年9月25日起至2022年9月21日止；罚金已缴纳。）六、被告人李成杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2018年7月13日起至2022年1月10日止；罚金已缴纳。）七、被告人肖敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的250日；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人黄鹏羽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的3日，即自2018年6月26日起至2021年6月22日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人赵卓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的5日，即自2018年7月13日起至2021年7月7日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人已退缴的违法所得按比例发还被害人；查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息，属于个人合法财产的，依法予以发还；用于犯罪的工具，依法予以没收；其余经依法处置后按比例发还被害人。被害人的损失仍不能挽回的，责令被告人张飞继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 冰审 判 员  王晓彬人民陪审员  马秀慧二〇二〇年五月十二日书 记 员  郭元翔