广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初748号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人刘嘉，男，1983年7月22日出生，汉族，本科文化，户籍住址广东省深圳市龙华区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人王贵祥，广东德荣律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2020〕733号起诉书指控被告人刘嘉犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭于2020年5月9日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人刘嘉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。被告人刘嘉当庭表示认罪认罚，对起诉书指控事实无异议。被告人刘嘉的辩护人提出：一、被告人主动供述公安机关未掌握的犯罪事实，系自首；二、被告人主观恶性小，自愿认罪认罚，并退还了全部涉案款项，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2020年2月3日至2020年2月13日期间，被告人刘嘉在没有口罩货源的情况下，通过微信朋友圈、微信好友私发等方式发布低价售卖口罩的虚假消息，以支付定金为由，先后骗得马某、余某1等11名被害人合计人民币423,500元，所得款项部分用于网络赌博。具体犯罪事实如下:1.2020年2月4日，被害马某玲在微信朋友圈看见被告人刘嘉发布的出售口罩的虚假信息后，通过微信向被告人告人刘嘉发布的出售刘嘉以单价人民币1.8元的价格购买60000只口罩，并通过银行转账方式向被告人刘嘉支付定金人民币54000元。被告人刘嘉归案后，其亲属代退还被害马某玲人民币54000元，被害马某玲于4月26日出具谅解书。2.2020年2月4日，被害余某1莹在微信朋友圈看见被告人刘嘉发布的出售口罩的虚假信息后，通过微信向被告人刘嘉以单价人民币1.8元的价格购买1000只口罩，并通过银行转账方式向被告人刘嘉支付定金人民币90000元，被告人刘嘉收款后称无法发货，将人民币90000元退回被害余某1莹。2月11日，被告人刘嘉谎称可以正常发货，被害余某1莹又通过银行转账方式向被告人刘嘉支付定金人民币90000元。被告人刘嘉归案后，其朋友代退还被害余某1莹人民币90000元，被害余某1莹于2月20日出具谅解书。3.2020年2月8日，被害曾某青马某玲介绍，添加被告人刘嘉为微信好友。被害曾某青通过微信向给被告人刘嘉以单价1.8元的价格购买30000只口罩，并通过银行转账方式向被告人刘嘉支付定金人民币306000元，被告人刘嘉收款后称无法发货，将306000元人民币退回被害曾某青;2月9日，被告人刘嘉谎称可以正常发货，被害曾某青又通过银行转账方式支付150000只口罩定金人民币135000元。后因害怕，被告人刘嘉于2月13日退还被害曾某青人民币100,000元。被告人刘嘉归案后，其亲属代退被害人曾某35,000元，被害人曾某4月27日出具谅解书。4.2020年2月9日，被害人王某1通过微信向被告人刘嘉以单价1.8元的价格购买30000只口罩，并通过微信转账方式向被告人刘嘉支付定金人民币29,000元，被告人刘嘉收款后称无法发货，将29,000元退回王某1;2月11日，被告人刘嘉谎称可以正常发货，被害人王某1又通过银行转账方式向被告人刘嘉支付40000只口罩定金人民币36,000元。后因害怕，被告人刘嘉于2月13日退还被害人王某1人民币36,000元。5.2020年2月10日，被害人游某利用微信通过中间人刘思达向被告人刘嘉购买口罩，并通过微信转账方式向被告人刘嘉支付口罩定金人民币40,000元。后因害怕，被告人刘嘉于2月13日退还被害人游某人民币40,000元。6.2020年2月10日，被害人陈某1利用微信通过中间人刘思达向被告人刘嘉购买口罩，并通过银行转账方式向被告人刘嘉支付口罩定金人民币12,000元。后因害怕，被告人刘嘉于2月13日退还被害人陈某1人民币12,000元。7.2020年2月10日，被害人丁某利用微信通过中间人刘思达向被告人刘嘉购买口罩，并通过微信转账、银行转账方式分四次向被告人刘嘉支付口罩定金130,000元。后因害怕，被告人刘嘉于2月13日退还被害人丁某人民币130,000元。8.2020年2月11日，被害人王某2通过微信向被告人刘嘉以单价人民币1.8元的价格购买200000只口罩，并通过银行转账方式向被告人刘嘉支付定金人民币150,000元后因害怕，被告人刘嘉于2月13日退还被害人王某2人民币150,000元。9.2020年2月12日，被害人余某2通过微信向被告人刘嘉以单价人民币1.8元的价格购买30000只口罩，并通过支付宝转账方式向被告人刘嘉支付定金人民币27,000元。被告人刘嘉归案后，其朋友代退还被害人余某2人民币27,000元，被害人余某2于2月21日出具谅解书。10.2020年2月12日，被害单位南京亿兆科技有限公司经中间人王景某介绍，通过微信向被告人刘嘉购买口罩，双方利用e签宝签订线上合同，约定南京亿兆科技有限公司向刘嘉购买150000只口罩，以每个口罩人民币2.5元的价格进行交易，预付50%定金。被害单位南京亿兆科技有限公司通过银行转账方式支付定金人民币187,500元.被告人刘嘉收款后向中间人王景某支付介绍费人民币52,500元。被告人刘嘉归案后，委托其辩护人向警方提供其被扣押的农业银行卡(卡号62×××97余额19.16万元)密码,办理退还被害单位南京亿兆科技有限公司人民币187,500元的手续。11.2020年2月12日，被害人韩某在微信朋友圈看见被合人刘嘉发布的出售口罩的座假信息后，经中间人介绍，道过微信向被告人刘嘉以单价人民币1.8元的价格购买口罩。被害人韩某通过支付宝转账方式向被告人刘嘉支付定金人民币30,000元。被告人刘嘉收款后向中间人支付介绍费人民币3,000元。被告人刘嘉归案后，其朋友代退还被害人韩某人民币30,000元。2月13日20时许，民警在广州市荔湾区西华路镇龙某将被告人刘嘉抓获。上述事实，被告人李某在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证的涉案手机2部、农业银行卡1张;被告人基本情况信息、违法犯罪经历查询、抓获经过、受案登记表、立案决定书、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、转账记录、银行流水、支付宝交易记录明细、微信账号、支付宝账号资料、微信聊天记录、微信朋友圈截图、谅解书等;证人张某、陈某2、汪某的证言;被害人马某、余某1、曾某、王某1、游某、陈某1、丁某、王某2、余某2、秦某、韩某的陈述;被告人刘嘉的供述与辩解;勘验、检查、辨认笔录;视听资料、电子数据，电子光盘1张等证据证实，本院予以采信。本院认为，被告人刘嘉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘嘉在疫情期间利用疫情因素实施犯罪，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》之规定，应当从严惩罚。关于辩护人提出的被告人具有自首情节，经查，本案被告人系被抓获归案，被告人归案后如实公供述了犯罪事实，系坦白，依照法律规定被告人并非自首，辩护人的相关辩护理由本院不予采纳。被告人刘嘉到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人及其家属全部赔偿本案被害人，取得部分被害人谅解，本院在量刑时酌予考虑。辩护人的辩护理由本院予以采纳。综上，根据被告人刘嘉的犯罪事实，归案后的认罪态度，赔偿情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月13日起至2026年8月12日止。罚金限于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、公安机关扣押在案的作案用手机两部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 邹    鹏人民陪审员 高  政  祥人民陪审员 雷    勇二〇二〇年五月九日书 记 员 张洪源（兼）书 记 员 余    翔附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。