山西省长治市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋04刑终155号原公诉机关山西省长治市潞州区人民检察院。上诉人（原审被告人）李卓，男，1979年6月29日出生，汉族，大学文化，中共党员，共青团山西省委信息中心正科级干部，住山西省太原市。2019年1月9日因涉嫌诈骗被抓获，2019年1月10日被临时羁押。2019年1月21日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人呼喜莲、郭凯，山西长兴律师事务所律师。山西省长治市潞州区人民法院审理长治市潞州区人民检察院指控原审被告人李卓犯诈骗罪一案，于2019年12月17日作出（2019）晋0403刑初105号刑事判决。原审被告人李卓不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：一、诈骗罪1、2014年6月15日，被害人梁某通过李长河认识被告人李卓，李卓得知梁某想在忻州市投资开设加油站，便称忻州市市长郑连生是其母亲的学生，其和郑连生关系特别好，可以通过郑连生帮助办理加油站手续，后李卓联系梁某，称郑连生市长已同意办理。2014年6月24日至2015年1月28日，李卓以办理加油站前期手续费用、请郑连生市长吃饭、交土地出让保证金、缴纳土地税、办理土地规划和商务厅手续、土地出让保证金不够为由，向梁某要款，梁某先后在交给李卓现金83万元，通过网银向李卓转账1057880元，共计1887880元。李卓在收到钱后并未找相关人员和单位给梁某办理加油站手续。之后梁某多次要求李卓退款，李卓分两次通过银行转账向梁某退款10万元。2、2017年5月份，被害人吴某通过朋友赵辉的司机李明认识了被告人李卓，李卓称能帮助吴某要回2014年至2015年吴某的公司实施的长治县高河棚户区改造欠款约1亿元。2017年5月至2017年年底，李卓以找领导帮助吴某要欠款需要活动资金、活动资金不够、需要给领导的孩子购买商务车、李卓单位调整需要用钱、过节需要给领导送礼为由，多次向吴某要钱，吴某先后交给李卓现金69万美元及40万元人民币，李卓收到钱后并未为吴某索要工程款。2018年1月吴某多次要求李卓退款，李卓通过银行转账向吴某退款255万人民币。3、2018年10月初，被告人李卓从同学王华处得知被害人霍某想让儿子到山西现代双语学校就读，李卓称该校有指标可以办理，需要4万元的好处费，王华将情况告知霍某，霍某于2018年10月11日通过手机银行将4万元转给了李卓。2018年11月份，李卓称事情已经办成，以山西现代双语学校收取入学保证金为由骗取霍某106500元。2018年11月15日霍某到太原市与李卓见面了解事情进展，李卓以其母亲出车祸需要做手术为由再次骗取霍某70000元。李卓收到钱后并未为霍某儿子办理学校借读及自己母亲住院治疗。4、2018年10月5日，被告人李卓给被害人王华发微信称：山西省教育厅给了共青团山西省委学校部2名报送指标，承诺可以帮助王华孩子办复旦、人大等十所名校中任意一所的保送生，需要5万元的费用和5000元的好处费，并承诺年底给王华儿子办一个省级的荣誉，2019年4月份再办一个国家级的荣誉。次日王华通过网上银行给李卓转款55000元。之后，李卓以需要再交保证金、家中有急事等为由向王华要钱，王华于2018年10月12日，通过网上银行给李卓转款50000元。2018年11月13日，王华通过微信向李卓转款9000元。被告人李卓收到钱后并未为王华的儿子办理保送生等事宜。5、2016年12月份至2017年年初，被告人李卓以给被害人孙某的儿子姚远办理共青团山西省委信息中心的事业编工作为由，骗取被害人孙某45万元。二、伪造身份证件罪2019年1月，在被上网追逃后，被告人李卓将其本人免冠照片及在工作中窃取的同事赵兵的身份信息交给制作假证人员，花费110元制作了虚假的“赵兵”的身份证，用于逃避侦查机关的抓捕。原判认定上述事实的证据有：（一）书证1受案登记表、立案决定书（霍某、吴某、梁某、王华，伪造身份证件）2霍某报案材料3吴某报案材料4梁某报案材料5王华的报案材料6扣押决定书、扣押清单7长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书8霍某的交通银行流水记录交易清单9交通银行长治分行营业部的转账流水、转账凭证10长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书11吴某的长治银行账户交易流水12长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书13吴某的中国银行账户的交易流水14长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书15梁某银行交易明细16长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书17景燕玲交易明细18中国工商银行取款凭证19中国工商银行取款凭证20中古工商银行电子回单21企业名称预先核准通知书22长治市公安局郊区分局协助查询财产通知书23王华银行交易流水24银行电子回单25长治市公安局协助查询财产通知书26长治市公安局协助查询财产通知书27中国民生银行个人账户对账单28出入境记录查询结果29山西省青年信息中心出具的情况说明30不起诉决定书31临时羁押证明32在逃人员登记/撤销表33户籍证明34扣押决定书、扣押清单35常住人口基本信息36调取证据通知书37王华上海浦东银行卡的交易流水38受案登记表、立案决定书、报案材料（新p3-4,8）39孙某银行交易明细40工商银行孙某尾号3384账号历史明细对账单41李卓民生银行尾号5678交易明细42孙某提供的情况说明43机关事业单位增人计划卡表格44银行转款条45孙某户籍证明（二）视听资料、电子证据1.霍某的微信转账信息2.霍某的支付宝的转账信息3.梁某与李卓的微信聊天记录4.李卓与王华的微信聊天记录5.赵兵的身份证件照片6.李卓的微信聊天记录截图7.光盘两张（三）证人证言1.许进询问笔录2.冯志刚询问笔录3.王华询问笔录4.武刘刚询问笔录5.崔双鱼询问笔录6.李丽询问笔录7.赵辉询问笔录8.李明询问笔录9.张豪杰询问笔录10.张号询问笔录11.赵兵询问笔录12.李长河询问笔录13.庞棋询问笔录14.景燕玲询问笔录15.李卓询问笔录16.姚联兵询问笔录17.姚远询问笔录18.梅锐华询问笔录（四）被害人陈述1.霍某的陈述2.吴某的陈述3.梁某陈述4.王华的陈述5.孙某的陈述（五）被告人李卓的供述与辩解长治市潞州区人民法院认为，被告人李卓以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李卓为逃避警方抓捕，伪造身份证件，其行为构成伪造身份证件罪。李卓犯数罪，应予并罚。李卓如实供述自己的罪行且认罪认罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条的规定，作出判决：（一）被告人李卓犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金300000元；被告人李卓犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年零三个月，并处罚金302000元；（二）扣押在案的伪造的身份证一个，应当由公安机关予以没收，依法处理。上诉人李卓请求二审法院予以从轻处罚，提出的上诉理由是其愿意赔偿被害人损失。上诉人李卓的辩护人提出，李卓在审查起诉阶段认罪认罚，签署具结书。一审法院在量刑建议幅度内适用了较重的刑罚，未充分考虑李卓的认罪态度，量刑较重，请求二审法院减轻处罚。本院经审理查明的事实与原审相同，所依证据来源合法，证据之间相互印证，并经原审当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李卓以非法占有为目的骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；李卓为逃避抓捕，伪造身份证件，其行为构成伪造身份证件罪。李卓犯数罪，应予并罚。李卓有坦白情节且在审查起诉认罪认罚，可从轻处罚。李卓上诉提出愿意尽可能赔偿被害人损失，但并未实际提供用于赔偿的财物，考虑到一审法院对于李卓的认罪态度和悔罪表现已经予以充分评价，本院对此情节不再考量。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李沁萍审判员 牛旭芳审判员 赵明亮 二〇二〇年五月二十一日书记员 王 晖