山东省临沂市河东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1312刑初121号 公诉机关临沂市河东区人民检察院。 被告人张某1，男，1974年9月19日生，汉族，初中文化，山东省临沂市人，务工，住河**。2018年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月17日被取保候审；2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月1日被取保候审；2020年3月12日因涉嫌犯诈骗罪被监视居住。 辩护人王中文，山东福海律师事务所律师。 临沂市河东区人民检察院以临东检一部刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年4月15日立案受理了本案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。临沂市河东区人民检察院指派检察员历桂华、吕洪莉出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人王中文到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沂市河东区人民检察院指控： 被告人张某1自2016年至2019年期间，采用虚构有能力为他人办理好的车牌号、驾驶证等为由，骗取他人财物共计564990元。案发后退还365990元，余款被其消费。 1.2018年2月10日，被告人张某1以能够帮徐某办理好车牌号为由，诈骗徐某27990元。2019年6月29日，张某1通过临沂市公安局河东分局治安管理大队将上述款项退还给徐某。 2.2016年10月30日、2017年2月5日，被告人张某1以能够帮张某2恢复注销的驾驶证为由，共诈骗张某2人民币25000元。2018年5月14日，张某1退还张某25000元；2019年1月25日，张某1通过临沂市公安局河东分局温泉路派出所退还张某220000元。 3.2017年10月10日，被告人张某1以能够帮刘某1办理“豹子”车牌号为由，诈骗刘某130000元。2019年1月24日，张某1通过临沂市公安局河东分局温泉路派出所退还刘某130000元。 4.2017年12月18日、12月19日，被告人张某1能够帮安某处理违章为由，诈骗安某22000元。2018年12月17日后，张某1退还安某11000元。 5.2017年12月份，被告人张某1以能够帮吴开胜办理好车牌号为由，诈骗吴开胜人民币121000元。2018年5月14日张某1退还吴开胜15000元；2019年1月25日，张某1通过临沂市公安局河东分局温泉路派出所退还吴开胜106000元。 6.2018年2月份，被告人张某1以能够帮王某办理好车牌号为由，诈骗王某30000元。2019年1月29日，张某1通过临沂市公安局河东分局温泉路派出所退还王某30000元。 7.2018年4月17日，被告人张某1以能够帮李某办理“豹子”车牌号为由，诈骗李某人民币6000元。2019年2月28日，张某1退还李某1000元。 8.2018年4月10日，被告人张某1以能够帮谷某办理好车牌号为由，诈骗谷某人民币22000元。2019年1月25日，张某1通过临沂市公安局河东分局温泉路派出所退还谷某22000元。 9.2018年8月24日，被告人张某1以能够帮董庆伟办理好车牌号为由，诈骗董庆伟80000元。2019年2月3日，张某1通过临沂市公安局河东分局桃园路派出所退还董庆伟80000元。 10.2018年10月8日，被告人张某1以能够帮解某办理车牌靓号为由，诈骗解某11000元。2019年1月25日，张某1通过临沂市公安局河东分局温泉路派出所退还解某11000元。 11.2019年1月10日，被告人张某1以能够办好车牌为由，通过胡某、刘某诈骗王荣金13000元。2019年2月2日，张某1退还王荣金（刘某）2000元。 12.2019年2月27日、3月13日，被告人张某1以能够帮张彩云办理好车牌号为由，共诈骗张某55×××××元。 13.2019年2月25日，被告人张某1以能够帮闫某办理好车牌号为由，诈骗闫某10000元、李连存3000元。2019年7月22日，张某1退还闫某2000元。 14.2019年1月14日，被告人张某1以能够帮李某办理车辆销户为由，诈骗李某12000元。 15.2019年4月30日，被告人张某1以能够帮赵某办理驾驶证为由，诈骗赵某17000元。 16.2019年8月30日、31日，被告人张某1以能够帮刘坤办理好车牌号为由，诈骗刘坤28000元。 17.2019年12月6日，被告人张某1以能够帮林某办理“豹子”车牌号为由，诈骗林某15000元。张某1分别于2019年12月10日、12月11日、12月13日退还林某各1000元，共计3000元。 18.2019年9月17日、18日，被告人张某1以能帮朱某办理好车牌为由，诈骗朱某37000元。 公诉机关认为被告人张某1诈骗他人财物，数额特别巨大，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定以诈骗罪追究其刑事责任；鉴于被告人认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十年并处罚金二十万元。 被告人张某1表示认罪，但辩解称第4起及第7起诈骗中已退还赃款数额各少计算了1000元。 其辩护人王中文提出如下辩护意见：被告人张某1虽对被害人实施了诈骗行为，但其均系受被害人委托后收取钱财，主观恶性较小；被告人如实供述犯罪事实，案发后退还了大多数赃款，愿意认罪认罚且身体患有严重疾病，建议对其从轻处罚。 本院审理查明事实同公诉机关指控一致。 另经审理查明，本案系被害人徐某于2018年4月24日首次报警后案发，后多名被害人报案，2018年4月25日公安机关对本案予以立案，并于同年10月12日将被告人网上追逃，同年12月14日被告人被抓获归案，供述了部分犯罪事实，后因被告人查体患有高血压、肝硬化等疾病被暂不收押而被取保候审，取保候审期间被告人继续实施多起诈骗，2019年10月30日临沂市公安局河东分局再次对其刑事拘留，因被告人查体患有高血压、乙肝、肝硬化等疾病被暂不收押而被取保候审；被告人案发后已退还赃款365990元，其中通过公安机关退还326990元，尚未退还的被害人损失有：安某11000元、李某5000元、王荣金11000元、张彩云55×××××元、闫某8000元、李连存3000元、李某12000元、赵某17000元、刘坤28000元、林某12000元、朱某37000元。庭审后，被告人在辩护律师见证下，向公诉机关签署了认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚，并对公诉机关提出的有期徒刑十年并处罚金20万元的量刑建议予以接受。 上述事实，被告人张某1庭审时无异议，并有经庭审举证、质证的被害人徐某等人的陈述，证人诸某等的证言，物证车牌一副，检查、辨认笔录，书证：受案登记表、立案决定书、常住人口详细信息查询、抓获经过、办案说明、采取强制措施手续、暂不收押证明、微信聊天记录及截图、银行交易明细及转账记录、扣押决定书、扣押清单（现金及车牌）及发还清单、认罪认罚具结书等，视听资料、电子数据及被告人张某1的供述和辩解等证据证实，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，虚构能够为他人办理车牌等事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法予以惩处，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，被告人应继续对被害人退赔。被告人张某1如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚且部分退赔被害人损失，依法、酌定对其从轻处罚，公诉机关提出的量刑建议合理、恰当，本院予以采纳。被告人的辩护人提出的被告人认罪认罚、积极退赔被害的损失、悔罪态度较好的辩护意见，与事实相符，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日起十日内缴纳） 二、责令被告人张某1继续退赔被害人损失共计199000元，于本判决生效后二十日内履行完毕。 三、扣押物品鲁Ｑ×××××车牌一副予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘丽华 人民陪审员  徐淑海 人民陪审员  王长久 二〇二〇年五月十二日 法官 助理  赵国秀 书 记 员  王阿杰