广东省汕头市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤05刑终68号原公诉机关广东省汕头市金平区人民检察院。上诉人（原审被告人）林子强，男，1995年12月9日出生，汉族，广东省汕头市人，文化程度初中，住广东省汕头市潮阳区********上座A区一直巷9号。2019年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。上诉人（原审被告人）赵云普，男，1987年7月3日出生，汉族，河南省镇平县人，文化程度初中，住河南省镇平县************。2019年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。原审被告人王天生，男，1984年10月1日出生，汉族，江西省会昌县人，文化程度初中，住江西省会昌县************。2019年1月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年*月27日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。原审被告人詹奕超，男，1998年8月7日出生，汉族，广东省饶平县人，文化程度初中，住广东省饶平县**********。2019年1月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。原审被告人孙富强，男，1999年1月10日出生，汉族，江西省赣州市人，文化程度初中，住江西省赣州市于都县**************。2019年*月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。原审被告人刘浩钦，男，1995年1月19日出生，汉族，四川省渠县人，文化程度初中，住四川省渠县***********。2019年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。原审被告人林育华，男，1998年11月8日出生，汉族，广东省南澳县人，文化程度中专，住广东省南澳县****************。2018年12月*日因涉嫌犯抢劫罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。原审被告人房梓辉，男，2000年6月25日出生，汉族，广东省惠来县人，文化程度小学，住广东省惠来县*************。2018年12月7日因涉嫌犯抢劫罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。汕头市金平区人民法院审理的汕头市金平区人民检察院指控原审被告人王天生、詹奕超、林子强、赵云普、孙富强、刘浩钦、林育华、房梓辉诈骗、抢劫一案，于2019年12月29日作出（2019）粤0511刑初647号刑事判决。原审被告人林子强、赵云普不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理本案。现已审理终结。原审判决认定：一、抢劫事实2018年11月29日18时许，被告人林育华、房梓辉及同案人廖某（已判决）驾乘摩托车，来到汕头市金平区***天华美地售楼处附近，见被害人潘某晨（2003年10月出生）拿着一部iphone7手机（价值1806元）步行经过，被告人林育华提议抢劫被害人手机，并由林育华上前，以借手机为由拿走被害人潘某晨手机，后打电话叫在附近守候的房梓辉前来，一起威胁被害人潘某晨说出手机开机密码，得手后同案人廖某驾摩托车载林育华、房梓辉逃离现场。作案后，被告人林育华及同案人廖某将手机销赃给林梓航，得款1200元，赃款由被告人林育华、房梓辉及同案人廖某共同花用。案发后，该手机被公安机关缴获，已发还被害人潘某晨。被告人林育华的家属向被害人潘某晨赔礼道歉并赔偿，被害人潘某晨对被告人林育华表示谅解。2018年12月5日18时许，被告人林育华、房梓辉及同案人廖某、梁某彬（已判决）驾乘二辆摩托车来到汕头市金平区****星汇国际凯芝林药店附近，见被害人杨某盛（2004年3月出生）经过该处，被告人房梓辉、同案人梁某彬将被害人杨某盛截住，被告人林育华、房梓辉及同案人廖某、梁某彬威胁被害人杨某盛交出身上财物，但杨某盛不同意。被告人林育华、房梓辉便将被害人杨某盛带到汕头市高新开发区利侨电子设备有限公司附近，继续威胁杨某盛交出钱财，被害人杨某盛被迫将身上的250元交给被告人林育华、房梓辉。作案后，赃款由被告人林育华、房梓辉及同案人廖某、梁某彬共同花用。2018年12月6日18时许，被告人林育华、房梓辉及同案人廖某、陆某凯（已判决）携带西瓜刀、棒球棒、伸缩棍等工具来到汕头市金平区桂花小学附近，见被害人吴某浩（2005年1月出生）、沈某鑫（2004年10月出生）步行经过该处，被告人林育华、房梓辉及陆某凯、廖某等人即上前抓住吴某浩、沈某鑫，威胁二被害人交出身上财物，被害人吴某浩被迫交出一部荣耀8青春版手机（价值647元），被害人沈某鑫交出现金2元，被告人林育华逼问吴某浩说出手机的开机密码及账号密码后，被告人林育华、房梓辉和同案人逃离现场。作案后，赃物手机被同案人廖某销赃给郑佳宏，得款200元由被告人及同案人共同花用。案发后，该手机被公安机关缴获，已发还被害人。原审判决认定上述事实，有下列证据予以证明：被害人潘某晨、吴某浩、沈某鑫、杨某盛的报案陈述及辨认笔录，同案人廖某、陆某凯、梁某彬的供述，证人林梓航、郑佳宏的证言，公安机关的受案登记表、立案决定书、发破案经过及情况说明，搜查笔录、扣押清单、发还清单，汕头市******的价格认定结论书，被害人潘某晨的谅解书，被害人的户籍材料，被告人林育华、房梓辉的供述及辨认笔录等。二、诈骗事实2018年9月份，同案人詹志生、许敏琪（均另案处理）等人在网上虚构能开通蚂蚁借呗、微粒贷且能提高上述平台的贷款额度，通过诈骗他人扫微信收款二维码转账的方式，骗取他人钱财。被告人王天生在网上看到“租微信号赚钱”的信息，遂加入同案人詹志生、许敏琪的诈骗活动。被告人王天生在QQ群、微信群发布信息，招揽了被告人赵云普、廖某、林育华、房梓辉等人，先后在汕头市龙湖区陈厝合、金平区金砂乡的租处，提供微信收款二维码帮助同案人詹志生、许敏琪收取被害人被骗钱款，随后将诈骗钱款发送给被告人詹奕超的微信等账户。被告人詹奕超负责帮助同案人詹志生、许敏琪等人将诈骗的钱款转移到其个人微信账号或支付宝账号进行提现交由同案人詹志生、许敏琪。被告人赵云普在汕头市龙湖区*****************等诈骗窝点招揽刘浩钦等人员，操作手机收集微信收款二维码、记录诈骗钱款交易明细、买饭盒等协助被告人王天生管理诈骗窝点的工作。2018年11月12日、14日，被告人王天生、同案人林子荣（在逃）招引同案人邵双献（另案处理）分别到汕头市龙湖区陈厝合好品味奶茶店、汕头市金平区金新住宿8楼出租屋等处，同案人邵双献及杨X将微信收款二维码给被告人王天生，由王天生、赵云普等人发送给上线人员实施诈骗，共诈骗得款28530.59元。其中骗取被害人余XX1300元、被害人温XX4864元、被害人李X7899.59元。2018年11月14日及2019年1月6日、9日，同案人唐元福（另案处理）在同案人许剑云（另案处理）的招引下分别在汕头市金平区金新住宿8楼出租屋、汕头市龙湖区*****************等处，提供微信收款二维码给被告人王天生，由王天生、赵云普等人发送给上线人员实施诈骗，共诈骗得款29231元。其中骗取被害人王某3300元、被害人杨某6000元、被害人余XX1300元。2018年11月3日，被告人林育华和同案人廖某到汕头市朝阳庄一出租屋、汕头市龙湖区******龙玉住宿等地方，明知被告人王天生等人在诈骗他人钱款，仍提供其微信收款二维码给被告人王天生，由被告人王天生等人发送该二维码给上线人员实施诈骗，同案人廖某的微信账号实施诈骗共18101元、介绍被告人林育华提供微信实施诈骗共101297元。其中骗取被害人陆X3900元、邓XX6759元。被告人林育华及同案人廖某将上述诈骗钱款转给被告人詹奕超，从中牟利，所得赃款被告人林育华及同案人廖某共同花用。2018年11月4日，被告人林育华带被告人房梓辉来到汕头市龙湖区朝阳庄中区25幢，被告人房梓辉明知同案人王天生等人在诈骗他人钱款，仍提供其微信收款二维码给被告人王天生，由王天生等人发送该二维码给上线人员实施诈骗，被告人房梓辉的微信账号实施诈骗共10940元，其中骗取被害人王X17300元。被告人房梓辉将上述诈骗钱款转给被告人詹奕超，从中牟利，所得赃款由被告人林育华及房梓辉等人共同花费。综上，被告人林育华单独或伙同被告人房梓辉、同案人廖某参与实施诈骗共130338元。2018年11月5日，被告人房梓辉带同案人洪某铭（未满16周岁）到汕头市龙湖区******龙玉住宿，提供洪某铭的微信收款二维码给被告人王天生实施诈骗，共接收诈骗钱款56350元，被告人房梓辉从中牟利400元。综上，被告人房梓辉单独或伙同同案人洪某铭参与实施诈骗共67290元。2019年1月5日，被告人林子强、孙富强、刘浩钦带同案人欧阳效兴（另案处理）分别在汕头市龙湖区*****************，明知被告人王天生、同案人林子荣等人在诈骗他人钱款，被告人林子强、孙富强仍提供各自微信收款二维码，被告人刘浩钦则提供欧阳效兴的微信收款二维码给被告人王天生，由王天生、赵云普等人发送给上线人员实施诈骗，被告人林子强参与实施诈骗共69190元、被告人孙富强参与实施诈骗共107653元，被告人刘浩钦利用欧阳效兴的微信二维码实施诈骗得款44388元。其中骗取被害人尹XX42400元、被害人张X111064元、被害人王某3300元、诈骗另一名被害人1988元（通过扫欧阳效兴手机收款二维码）等人钱款。经查证，被告人王天生、詹奕超参与诈骗并转移到被告人詹奕超的二个微信账号的金额共2836509.6元。其中被告人赵云普参与诈骗共179729.78元。2018年12月7日，被告人林育华、房梓辉因涉嫌抢劫被公安机关抓获。二被告人主动交代其受雇于同案人王天生参与诈骗转移赃款的事实，并提供线索协助公安机关抓获同案人王天生、詹奕超。被告人刘浩钦被抓获后协助公安机关抓获被告人赵云普。原审判决认定上述事实，有下列证据予以证明：1、公安机关的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过及情况说明。证实：公安机关在抓获涉嫌寻衅滋事及抢劫罪的嫌疑人林育华、房梓辉等人时，被告人林育华、房梓辉主动交代其参与王天生电信诈骗的犯罪事实，并提供线索协助公安机关抓获诈骗犯罪嫌疑人王天生、詹奕超。被告人刘浩钦被抓获后帮助公安机关抓获被告人赵云普。2、被害人高X1的陈述。证实：2018年11月3日下午3时多，其通过抖音有人发了可强制开通蚂蚁借呗的额度，通过添加微信，对方让其扫微信收付款二维码付款，先后五次共付款共10500元给对方账号林育华，对方称7天内能强制退款，到18日钱没退回发现被骗。3、被害人王X1的陈述。证实：其通过支付宝添加一好友。2018年11月4日，对方以提升支付宝蚂蚁借呗额度为由，添加王X1微信，之后王X1根据对方要求扫微信二维码转账五次共7300元。对方说7300元在48小时后退回支付宝，二天后没有退钱发现被骗。被害人王X1对微信扫码付款截图5张［其中2次2500元转给“青丝”（房梓辉）微信名、本人的微信号首页截图、诈骗人员使用的支付宝账号和微信账号等进行辨认。4、被害人王2的陈述。证实：2018年11月3日下午，其通过扫微信二维码支付手续费及保证金，共转账二次共4165元给“旺仔再无板车”（廖某）。之后对方又以各种理由要其继续支付一千多元，其怀疑被骗，对方就把拉黑了。被害人王2对诈骗人员使用的微信账号、聊天记录截图、对方提供的微信收款二维码、扫码付款记录、本人的微信号首页截图等进行辨认。5、被害人陆X的陈述及辨认材料.证实：2018年11月3日下午，其添加一微信好友要加入微粒贷，对方让其扫微信收付款二维码付款作为手续费，先后3次共付款3900元给对方，其中第一、二次转给林育华（**华），之后对方将其拉黑。被害人陆X对付款记录进行辨认。6、被害人邓XX的陈述及辨认材料。证实：2018年11月3日，其微信联系一名微信好友，对方称可以提高蚂蚁借呗额度但要支付相应的费用，按照对方要求扫码支付了四次共6759元，之后怀疑被骗没有再转钱，对方也联系不上了。被害人邓XX对被诈骗时微信转账记录截图等做辨认。7、被害人方XX的陈述。证实：2018年11月3日，其为开通微粒贷，被诈骗微信转账2000元给“旺仔再无板车”（廖某）和盗刷银行卡10000元。被害人方XX对本人的微信账号首页、微信账单2000元扫二维码付款给旺仔再无板车（*辉）、转账短信记录等做辨认。8、被害人张X1的陈述。证实：2019年1月5日，其在朋友圈看到办理微粒贷的广告，经联系对方，对方称注册需要扫码转账之后把钱退回，其先后扫码付款四次共11064元（转给孙富强），之后找其要钱发现被骗。被害人张X1对被诈骗时微信转账记录截图等做辨认。9、被害人尹XX的陈述。证实：其看到网上发布的开通微粒贷的广告，添加对方后，对方让其扫码支付手续费等费用，其用微信连续扫码付款八次给对方提供的不同二维码共42400元，要求退款对方没有退。被害人尹XX对微信转账账单详情、诈骗方的微信主页、微信聊天记录等作辨认。10、被害人李X的陈述。证实：2018年11月9日下午，其在网上为贷款通过微信扫码支付对方三次共6999.59元保证金后，被对方拉黑。11月14日其用另一个手机号经联系对方称需扫码支付900元解冻资金，后给另一微信（杨X的微信）转账900元，后被对方拉黑。其共计被骗7899.59元。被害人李X对转账转账详情作辨认。11、被害人杨某的陈述。证实：2018年11月14日，其在微信群看到办网络贷款信息，贷30万需要转手续费6000元，其通过微信分三次给不同微信转账共6000元，后感觉不靠谱对方没给退钱，发现被骗。被害人杨某对转账详情进行辨认。12、被害人王某的陈述。证实：其在朋友圈看到可以代办驾驶证增驾业务，分别于2019年1月5日微信扫码支付800元（付孙富强），1月6日支付2000元（付唐元福），2月13日支付500元给对方，后发现被骗没有再转钱。被害人王某对支付账单详情、扫码的二维码等作辨认。13、被害人余XX的陈述。证实：其为图高息在支付宝上通过支付宝联系其扫码存钱能比余额宝获得高利息，先后扫码转账存了300元和1000元，之后觉得被骗联系对方被屏蔽。被害人余XX对扫码付款的账单详情做辨认。14、被害人温XX的陈述。证实：一网友称QQ飞车1元钱可冲18钻，后通过扫对方提供的微信收款二维码、QQ收款二维码进行扫码转账被骗4864元。15、证人何XX证言。证实：其与林子荣一起合租在夏桂浦桂欣西路九巷7号南座203房，林子荣叫其胞弟林子强一起居住，有时有几个朋友来住处找林子荣，其中一人是王天生。证人何XX对合租地点进行辨认。16、证人杨X的证言及辨认材料。证实：邵双献在2018年11月的时候向其借过微信码收钱，邵双献称是帮转赌博的钱。大概借给邵双献十天时间。证人杨X对同案人邵双献、微信二维码收款记录、本人及邵双献微信主页、聊天记录等作辨认。17、同案人欧阳效兴的证言。证实：其经刘浩钦介绍到夏桂浦的窝点，刘浩钦拿其手机给现场管理人员操作，诈骗一河北女子，只去过一次，微信昵称“欧阳效兴”。其一共收了三笔诈骗赃款共4388元。林子荣负责窝点现场的指挥，赵云普在楼下接应其和刘浩钦上去诈骗窝点，还负责买盒饭，林子荣负责转移他们收取的诈骗钱款。同案人欧阳效兴对同案人刘浩钦、林子荣、林子强、王天生、赵云普、用于诈骗的手机及微信账号、诈骗作案地点、收款明细，微信转账交易明细作辨认。18、同案人洪某铭证言。证实：2018年11月5日，其受房梓辉招引到龙湖村一住宿提供微信给别人使用用于收取网上诈骗他人的钱款转移出去，共收款并转移五万多元，牟利400元，牟利的钱在房梓辉处未拿到。江西人胖子（王天生）是组织者，现场有林育华、廖某、房梓辉。同案人洪某铭对同案人房梓辉、王天生、诈骗地点、接收诈骗款转移给詹奕超的交易流水、微信主页等作辨认。19、同案人詹志生的供认。证实：王天生提供收款二维码给我，我把二维码提供给诈骗上线，上线让受害人扫二维码付款将钱骗到王天生那里，王天生把钱转给我或詹奕超的微信或支付宝上，我们到银行提现或去超市转给超市老板变现，最后把钱存到诈骗上线的银行卡上。诈骗后通过其、詹奕超、王天生、张泽展的微信支付宝套现的。20、同案人翁晓远、许泱琪的供述。证实：翁晓远负责提供其微信、支付宝二维码供诈骗团伙使用，许泱琪负责核对诈骗进账明细，联系上线要二维码并发给下家，到银行或超市把诈骗钱款变现。在一起诈骗的有詹奕超、詹志生等人。21、同案人侯锦旺的供述。证实：从2018年9月底，在其开的永乐福超市内，为他人提供收款码，对方将钱扫码到其账户后，其扣除0.5%手续费后，套现给对方。在其支付宝账号转账明细中，詹奕超的支付宝于2018年10月6日到18日给其转账28.8718万元。22、同案人廖某的供述。证实：2018年11月份初的一天早上，“小四眼”让我提供微信收款二维码给人家在网上刷单转诈骗的钱，我同意后问林育华是否参与，林育华亦同意。当天中午，我和林育华到朝阳庄一出租屋，将我们手机交给现场两名江西人管理人员，他们将我们的微信收款二维码发到他们的微信后就把手机还给我们。我们将收入的钱款转入到两名男子提供给我们的微信收款二维码中（二维码刷了显示有一个**超字）。去到现场看到江西人在操作，我知道是诈骗他人钱款。我认为我有钱赚就好，不管其他。共帮江西人转了9000多在网上诈骗的钱，林育华收了诈骗的钱有10万元左右。我从中赚了60元，林育华赚了550元，我和林育华二人所赚的钱是一起花的。我的微信昵称是“旺仔再无板车”，其中一个江西人微信号昵称是“微笑面对一切”。同案人廖某对被告人王天生、房梓辉、江西人、林育华微信主页，转账记录、转账交易流水、接收交易流水、其微信绑定的信息等记录进行辨认。23、同案人许剑云的供述。证实：我受工友洪中祥招引，2018年11月3日到陈厝合一公寓，赵云普向我索要手机和微信密码，后拿给王天生操作，当晚收到600元报酬，王天生让我多招募一些人过来，11月4日，我招引廖某去到养老院旁一出租屋，赵云普向廖某索要手机微信后交给王天生操作，11月4日到12日，又先后发展孙富强、唐元福、杨松辉、廖某、“林旭辉”等七八人过去找王天生，后来介绍王天生以金新住宿作为诈骗窝点进行收款转账。11月13日到14日在我租住的金新住宿8楼进行收款转账。当天孙富强、杨松辉也有到出租屋参与接收诈骗赃款。11月14日我招募唐元福到金新住宿8楼参与接受诈骗赃款。我办理四张银行卡卖给王天生1600元，带孙富强、唐元福、“陈家旺”、李威到银行办卡卖给王天生。同案人许剑云对同案人王天生、赵云普、李子荣、孙富强、唐元福、杨松辉、诈骗窝点、受害人转账详单及留言、微信号主页、微信号收款总额、朋友圈发布招人内容、同案人微信及接收赃款的记录等作辨认。24、同案人唐元福的供述。证实：其受许剑云招引，明知是诈骗得来的钱，为了牟利到金新住宿8楼、夏桂埔附近俩出租屋提供二维码给王天生等人诈骗收款，出租屋现场有王天生、赵云普等人进行操作转账，2019年1月6日微信收款分别4889元、3200元，1月9日收款8742.78元，2018年11月14日微信收款5600元。同案人唐元福对同案人王天生、赵云普、孙富强、杨松辉、林子荣、许剑云、杨X等人相片、微信二维码收款记录、微信主页、诈骗地点、许剑云招募诈骗人员发布的朋友圈内容、同案人的微信主页、上家与受骗者的微信聊天记录等作辨认。25、同案人邵双献的供述。供述：2018年11月12日，遇到王天生和林子荣，王天生问我要不要一起去收钱，我答应后到一奶茶店，店内王天生、赵云普指挥人员用二维码收款转账，王天生向我索要手机和微信二维码，我微信把收到的钱转到王天生指定账号，当天收款6079元，林子荣赚了30多元作为报酬。当天我知道这些钱是在网络上诈骗来的。2018年11月14日，林子荣联系我去收钱，到后看到王天生、赵云普、林子荣都在进行收款转账。我的微信收到8388元，后发现我的微信被限制了，找到杨X跟他借微信号来进行收款，跟他说这些钱是别人赌博来的，后来他就将微信借给我，并把微信密码、支付密码也告诉了我，通过杨X的微信收款3400元，当晚林子荣转了70多块钱给我。同案人邵双献对同案人王天生、赵云普、林子荣等人、微信二维码收款详情及记录、借用杨X微信号的聊天记录、本人及杨X的微信主页、受骗者被骗后在微信留言记录等作辨认。26、被告人王天生的供述。证实：2018年9月我通过QQ联系到提供收款二维码可以赚钱，我就用自己微信收取诈骗钱款并转移出去，从中收取佣金。这个过程中认识了詹志生和许敏琪（阿火），叫我做中间人介绍些人过来帮他们转移诈骗钱款。参与诈骗的还有詹奕超、林子荣、赵云普、许剑云（小四眼）等多人。2018年10月份左右我开始通过QQ群、微信群发布信息招来十几个小弟共三四十人次去转移诈骗钱款共一百万元左右，获利约一万多元。我组织的小弟用私人微信收取被诈骗人的钱后，转账至詹志生和许敏琪提供的詹奕超的微信账号上。每使用微信转移一万元赃款我可以获利200元，从中抽出80元给招来的小弟。组织的人中，我记得其中有一个名字叫林育华，当时他是跟他另外两个朋友一起参与进来的。他们三个人刷单转赃款共有二十万元左右。我通过网上发朋友圈招刷单赚高额手续费，并且有提示的口气“你懂的”。然后见面在操作之前就都和他们说了提供他们的二维码给别人收取、转移诈骗来的钱，每转移一万块赃款赚手续费八十元左右。我本人使用的微信号昵称是“微笑面对一切”。2019年1月4日晚我通过发布朋友圈，赵云普找来刘浩钦和欧阳效兴两个小弟，用微信诈骗一名叫尹XX的女子，几天后赵云普和我到金新住宿接收诈骗钱款。我和林子荣、赵云普主要负责招引一些社会人员来提供微信用于收款转移赃款。被告人王天生对同案人林育华、廖某、房梓辉、詹奕超、许敏琪、许剑云、赵云普、刘浩钦、林子强、孙富强、林子荣等人、转移赃款地点、相关微信账号截图、转账流水、接收诈骗的微信记录等作辨认。27、被告人詹奕超的供述。证实：自2018年9月开始，詹志生及许敏琪通过网上诈骗他人钱财。詹志生找我跟他一起搞诈骗赚钱，我负责诈骗的赃款的取现，每取现一万元就给我一百元的提成，他叫了一些中间人组织一帮社会人员帮他们用微信收取受害人被骗的钱，这帮社会人员微信中收到的赃款再转入我的微信、支付宝账户中。我收取赃款后提现到我的银行卡中，之后去银行柜员机将赃款取现出来，再将现金交给詹志生及“阿火”，有时我也会使用微信、支付宝去超市消费套现。中间人王天生负责招一些社会人员提供微信收款并转移。我三个微信中的两个账号用来帮詹志生他们收钱转钱。至今共收取三四百万赃款，从中牟利两万多元。被告人詹奕超对同案人同伙王天生、许敏琪及其微信账号、转账提现流水、提现诈骗款的地点、收取赃款的微信截图，银行流水等作辨认。28、被告人林子强的供述。证实：2018年11月我来汕头我胞兄林子荣租住的地方，他经常与一名叫“天生”的江西人在一起。胞兄让我办理银行卡，把我的微信二维码发给他，说可以赚钱，他拿给我200元。后来我看他们召集了5，6个人，以办理微粒贷为手段诈骗钱财，用收集买来的二维码收取被害人的钱财以赚佣金，等我得知以王天生为首，林子荣从旁协助后我再也没有参与。但是我胞兄要使用我的手机微信，我就直接将手机微信的支付密码和银行卡密码交给我胞兄。之后我见我胞兄和“天生”除了安排人员进行诈骗外，还常常有人拿自己的微信用收款方式来赚取佣金，到2019年2月1日左右，我就离开汕头。在开庭时，被告人林子强辩称其对其兄诈骗的事实不知情，其只是借手机借给其兄使用，他拿的200元也是他自己打工赚的寄放在其兄那里。被告人林自强对同案人林子荣、被告人王天生、赵云普、用于诈骗的手机及微信账号、诈骗作案地点、林子荣的微信号、交易明细、接收的诈骗总金额等明细作了辨认。29、被告人赵云普的供述。证实：2018年11月其在网上看到刷流水赚佣金的信息，就联系王天生，提供微信给他操作。之后王天生让其负责带人和买饭，一天给200元佣金，期间在金新住宿窝点进行诈骗。2019年1月5日，王天生让其到夏桂浦桂欣西路九巷7号南座203房，其带了刘浩钦、欧阳效兴过来把手机和微信提供给王天生操作，诈骗了一名河北女子尹XX。刘浩钦以前也来过几次。王天生和林子荣是负责人负责现场指挥，其至今牟利1450元。刘浩钦和欧阳效兴1月5日参与诈骗后牟利60元。其们都知道微信接收的是诈骗得来的钱款，有时他们的微信会收到受害人谴责、要求返还钱款的信息。被告人赵云普对同案人林子荣、王天生、刘浩钦、欧阳效兴、用于诈骗的手机及微信账号、诈骗作案地点、同案人王天生的微信及微信招聘收款信息、微信收款明细等作辨认。30、被告人孙富强的供述、证实：2018年10月份，许剑云招引我用微信号帮忙收转账，收每一万元支付佣金一百元，许剑云带我到夏桂埔桂欣西路九巷7号南座203房，向我要了手机和微信的支付密码后，将我的手机交给王天生操作，当天给我佣金400元。之后我用身份证办了三张银行卡卖给许剑云5**元，许剑云当时告诉我说银行卡是提供给他们用于接受诈骗所得的赃款。2019年1月5日，在同个地点用同样手段实施诈骗，通过他们手机聊天得知河北省有一名叫“尹XX”的女孩被对方诈骗，于2019年1月5日13时许剑云向我微信转账两笔，合计12800元，支付给我佣金680元。当日林子荣等人利用其手机诈骗被害人张X1微信转账钱款4688元，后赃款被转移到其他账号。被告人孙富强对同案人王天生、许剑云、刘浩钦、林子荣、赵云普、林子强相片、诈骗作案地点、用于诈骗的手机及微信、作案用3张银行卡、收取参与诈骗的佣金680元截图、许剑云及本人的微信主页、接收的诈骗总金额收款明细，微信交易流水明细等作了辨认。31、被告人刘浩钦的供述。证实：2018年9月份一天，我在网上看到微信收转账赚钱广告，说“躺着赚钱”，就联系微信号（赵云普）到夏桂浦的诈骗窝点，现场林子荣指挥现场人员操作微信收转账，我因微信限额满，在网上买了几个微信提供给诈骗人员，共赚了50多元佣金，2019年1月5日，我带欧阳效兴到上述地点把手机和支付密码给操作人员操作，赵云普在窝点楼下接我们。我们接收的钱中，其中一笔对方转来1200元，赵云普发给欧阳效兴的佣金60元，其转给欧阳效兴37元。王天生和林子荣是窝点负责人，负责指挥协调。我知道王天生他们接收的钱是通过网上诈骗的，具体怎么骗不清楚。被告人刘浩钦同案人林子荣、欧阳效兴，被告人林子强、王天生、赵云普、用于诈骗的手机、诈骗作案地点、赵云普的微信号、其参与诈骗被害人尹XX的二次微信收款的交易明细、本人微信主页、微信收款明细作辨认。32、被告人林育华的供述。证实：2018年11月份的一天早上，廖某问我要不要提供微信给人使用从中赚钱，我同意。当天中午，廖某就带我到汕头市龙湖区朝阳庄一出租屋，出租屋里面有三名管理人员，其中两名40岁左右外省男子，我们的微信交给两名男子使用，还有一名30岁左右的女子在记账。该两名男子将我们使用的微信收款二维码发到他们自己的手机微信中，然后将手机还给我们，然后使用我和廖某微信的二维码进行操作。每次有钱进入我和廖某的微信，我们就将钱款转账入那两名男子提供给我们的微信收款二维码中，我和廖某一直在该出租屋帮忙转账至当天晚上才离开。我共收款9万多元，从中牟利500元左右。被告人林育华对同案人王天生及王天生、房梓辉、廖某、林育华微信主页，接收被害人转账的交易流水、转账地点、转账交易流水明细、其微信所注册绑定的信息等作辨认。33、被告人房梓辉的供述。证实：2018年11月初的一天上午，林育华让我提供微信收款二维码给人使用，从中赚钱，我听后同意。之后林育华带我过去龙湖区一个居民小区，提供二维码收款一万多元，牟利65元。被告人房梓辉对被告人王天生及王天生、廖某、林育华、其自己微信主页，微信收款交易记录、微信交易流水明细、接收交易流水、微信绑定的信息等作辨认。34、公安机关的提取笔录、搜查笔录、扣押决定书，证实被告人王天生使用手机微信、QQ软件的相关信息及对汕头市*******************、金新住宿801房进行搜查，扣押林子强诈骗工具魅族手机1部，赵云普OPPO手机1部，孙富强诈骗小米手机1部、银行卡等物，刘浩钦VIVO手机、iphonex手机各1部，欧阳效兴荣耀手机1部。35、公安机关的情况说明、办案说明。（1）①尹XX被诈骗案：涉案金额42400元，其中5300元转入林子强微信账号，12800元转入孙富强微信账号，2400元转入欧阳效兴微信账号。②张X1被诈骗案：涉案金额11064元，其中4688元转入孙富强微信账号。③王某被诈骗案：涉案金额3300元，其中800元转入孙富强微信账号。（2）欧阳效兴除涉及尹XX被诈骗案以外，没有涉及其他犯罪行为。（3）认定林子强诈骗金额为69190元，孙富强诈骗金额为107653元，刘浩钦诈骗金额为44388元，赵云普的诈骗金额为194192.59元（是唐元福29231元、邵双献28530.59元、孙富强65253元、林子强26790元、刘浩钦1988元及尹XX被诈骗42400元）。（4）林育华、廖某及房梓辉的诈骗数额计算，林育华诈骗金额130338元，房梓辉诈骗金额67290元。36、腾讯计算机系统有限公司提供的电子数据资料光盘3张，证实被告人林子强、孙富强、欧阳效兴、刘浩钦作案微信注册信息及交易明细。原审法院认为，被告人王天生、詹奕超、林子强、赵云普、孙富强、刘浩钦、林育华、房梓辉以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均构成诈骗罪。其中被告人王天生、詹奕超诈骗数额特别巨大，被告人赵云普、林子强、孙富强、刘浩钦、林育华、房梓辉诈骗数额巨大。被告人林育华、房梓辉以非法占有为目的，合伙采用暴力、胁迫手段多次劫取他人财物，其行为构成抢劫罪。被告人林育华、房梓辉在本案判决宣告前犯数罪，依法应予数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，八名被告人受招引参与电信诈骗，通过自己或者收集来的微信或支付宝收款二维码协助同案人收款、转账及提现，并将骗取款项交由上线同案人，从中获取佣金，八名被告人为上线同案人非法占有他人财产提供帮助，但未参与诈骗活动的组织、策划及诈骗款项的分配，属整个电信诈骗活动的一个环节，在诈骗活动中处于末端，且参与犯罪时间短，获得犯罪收益较少，在其所参与的犯罪环节中起辅助、次要作用，均可以认定为从犯，依法可减轻处罚。在抢劫共同犯罪中，被告人林育华、房梓辉均积极参与，与其他同案人合伙、分工劫取他人财物，其作用相当，均属主犯。参与抢劫的人员采用暴力胁迫共同作用于被害人，并不因为具体采用暴力行为区分主从犯。被告人林育华、房梓辉因抢劫行为被抓获归案后，主动交代公安机关尚未掌握的诈骗事实，又提供线索协助公安机关抓获诈骗同案被告人王天生、詹奕超，可认定被告人林育华、房梓辉在抢劫犯罪中有立功情节，在诈骗犯罪中有自首和立功情节，依法可以减轻处罚。被告人刘浩钦在归案后协助公安机关抓捕被告人赵云普，系立功，依法可以减轻处罚。鉴于被告人王天生、詹奕超归案后如实供述其罪行，依法可予从轻处罚。根据八名被告人在该案中涉案金额、参与时间、获利数额及认罪悔罪态度等情节，在量刑幅度上对各被告人予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百六十六条、第六十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，作出如下判决：一、被告人王天生犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10000元。二、被告人詹奕超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10000元。三、被告人林子强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。四、被告人赵云普犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金6000元。五、被告人孙富强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。六、被告人刘浩钦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。七、被告人林育华犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金8000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金3000元。总和刑期有期徒刑九年九个月，并处罚金11000元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金11000元。八、被告人房梓辉犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金8000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。总和刑期有期徒刑九年，并处罚金11000元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金11000元。上诉人林子强上诉提出：其案发前根本不知道其兄林子荣在搞诈骗的事情，其原在出租屋时有看到林子荣和一个江西人（王天生）在用手机频繁的操作，但不知道他们在干什么，林子荣向其借手机时也没有说明用途和情况；林子荣转帐给其的200元根本与诈骗提成无关，其过去一年所转给林子荣的钱比林子荣所转给其的钱多得多；公安机关提供的笔录不实，且公安机关跟其说其的事很小，程序走完就可以回去，其为了程序尽快走完就相信了办案人员的话，请求二审法院依法查明事实，改判其无罪。上诉人赵云普上诉提出：其在整个案件过程中只是参与了很少的一部分，实属跑腿一个，也是初犯、偶犯，事后非常后悔，一审量刑过重，请求二审法院给其一个改过自新的机会，对其从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人林子强、赵云普、原审被告人王天生、詹奕超、孙富强、刘浩钦、林育华、房梓辉犯诈骗罪以及原审被告人林育华、房梓辉犯抢劫罪的事实清楚，证据经法定程序示证、质证，合法、有效，且确实、充分。二审期间，本案没有出现新的证据。本院对原审判决所列证据予以确认，作为定案的依据。关于上诉人林子强、赵云普上诉所提意见，经查，林子强原在侦查阶段供述过其知道其胞兄林子荣与被告人王天生他们诈骗他人钱财，只是不知道他们如何具体实施，其本人也将手机二维码及密码借给其胞兄林子荣使用，特别是其微信收款记录也明确载明该期间有多笔资金流入，与其所述相互印证；本案多名被告人及同案人的供述均证明被告人赵云普在诈骗窝点记录诈骗数额，帮助到来的人操作手机转账及接送参与诈骗的同案人等活动，足以证明赵云普不仅明知王天生等人利用收集来的二维码转移诈骗赃款，又积极协助王天生从事诈骗活动。原审判决已经根据上诉人林子强、赵云普、原审被告人王天生、詹奕超、孙富强、刘浩钦、林育华、房梓辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度在量刑上予以综合权衡，故上诉人林子强、赵云普的上诉意见理由不充分，不予采纳。本院认为，上诉人林子强、赵云普、原审被告人王天生、詹奕超、孙富强、刘浩钦、林育华、房梓辉明知他人从事诈骗犯罪，仍提供微信收款二维码给网络诈骗人员或组织人员为电信网络诈骗活动转移赃款；原审被告人林育华、房梓辉合伙以暴力威胁的手段劫取未成年人财物，作案三宗。上诉人林子强、赵云普、原审被告人王天生、詹奕超、孙富强、刘浩钦、林育华、房梓辉以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。其中原审被告人王天生、詹奕超诈骗数额特别巨大，上诉人林子强、赵云普、原审被告人孙富强、刘浩钦、林育华、房梓辉诈骗数额巨大。原审被告人林育华、房梓辉以非法占有为目的，合伙采用暴力、胁迫手段多次劫取他人财物，其行为构成抢劫罪；原审被告人林育华、房梓辉在本案判决宣告前犯数罪，依法应予数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，上诉人林子强、赵云普、原审被告人王天生、詹奕超、孙富强、刘浩钦、林育华、房梓辉受招引参与电信诈骗，通过自己或者收集来的微信或支付宝收款二维码协助同案人收款、转账及提现，并将骗取款项交由上线同案人，从中获取佣金，为上线同案人非法占有他人财产提供帮助，但未参与诈骗活动的组织、策划及诈骗款项的分配，属整个电信诈骗活动的一个环节，在诈骗活动中处于末端，且参与犯罪时间短，获得犯罪收益较少，在其所参与的犯罪环节中起辅助、次要作用，均可以认定为从犯，依法可减轻处罚。在抢劫共同犯罪中，原审被告人林育华、房梓辉均积极参与，与其他同案人合伙、分工劫取他人财物，其作用相当，均属主犯。原审被告人林育华、房梓辉因抢劫行为被抓获归案后，主动交代公安机关尚未掌握的诈骗事实，又提供线索协助公安机关抓获诈骗同案被告人王天生、詹奕超，可认定原审被告人林育华、房梓辉在抢劫犯罪中有立功情节，在诈骗犯罪中有自首和立功情节，依法可以减轻处罚。原审被告人刘浩钦在归案后协助公安机关抓捕同案被告人赵云普，系立功，依法可以减轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。原审审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 杨明辉审 判 员 陈连嘉审 判 员 林宏斌二〇二〇年五月八日法官助理 谭金芸书 记 员 郭玫莹附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。