中华人民共和国重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0103刑初378号公诉机关中华人民共和国重庆市渝中区人民检察院。被告人SUAHJOXXXDELVIN（中文名：苏阿·乔斯·德尔文），男，1990年11月25日出生，利比里亚共和国国籍，高中文化，无业，暂住地中华人民共和国北京市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月2日被捉获，同月4日被刑事拘留，2019年1月8日被逮捕。现羁押于中华人民共和国重庆市渝中区看守所。辩护人江龙，中华人民共和国重庆财信律师事务所律师。翻译人张超，中华人民共和国重庆华电翻译有限公司英语翻译。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2019〕347号起诉书指控被告人苏阿·乔斯·德尔文（以下简称：德尔文）犯诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年7月10日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官赖俊斌出庭支持公诉。被告人德尔文及本院通过重庆市渝中区法律援助中心指派的辩护人江龙、翻译人张超均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控：被告人德尔文伙同ARREYTBOTNCHONG(“Brown”）、“Thomas”（又称“Peter”）通过网恋取得中国女子信任后，以托管巨额美元为由，使用假美元，编造“海关税费”、购买特效药水“洗美元”等理由，诈骗被害人财物。首先，由“Thomas”冒充海运船长等身份，通过微信与被害人“谈恋爱”，取得被害人信任后，委托被害人保管巨额财产。然后，被告人德尔文受“Thomas”、ARREYTBOTNCHONG的安排，冒充英国外交官“JosephSmith”，运输300万“美元”入境交给被害人，以运输费、海关税费、差旅费等名义骗取被害人财物。最后，被告人德尔文向被害人演示使用特效药水将托管的连版“美元”分离出真美元的手法（以下简称洗美元），继续赢得被害人信任，并不断配合“Thomas”以购买特效药水“洗美元”为由，诈骗被害人财物。被告人德尔文诈骗被害人喻某、吴某共计1450960元人民币，具体犯罪行为如下：2018年5月至10月期间，被告人德尔文冒充英国外交官，两次往返北京、重庆两地，将船长“Thomas”托管的300万“美元”交付给被害人喻某，以运输费、海关清关费用、差旅费、安检费等名义骗取喻某共计206510元人民币。同时，被告人德尔文在重庆市九龙坡区酒店向喻某演示“洗美元”的手法，继续赢取喻某信任后，故意打破特效药水，以药水不足为由，谎称到世界各地买药水，让喻某支付购买药水的费用，配合船长“Thomas”诈骗喻某1167450元人民币。2018年11月至12月期间，被告人德尔文冒充英国外交官，采取上述同种手段在北京诈骗被害人吴某77000元人民币。2018年12月2日11时许，被告人德尔文在北京西站13号站台被北京市铁路公安局北京公安处北京西站派出所民警抓获。公诉机关当庭举示假美元照片等物证，扣押物品清单、微信聊天记录截图等书证，证人宦某某等人的证言，被害人喻某、吴某等人的陈述，被告人德尔文的供述和辩解，辨认笔录等笔录，电子数据检验报告书以及取款视频等视听资料证据，以证明起诉指控被告人德尔文的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人德尔文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。庭审中，被告人德尔文提出如下辩解意见：1.对起诉指控其参与诈骗吴某77000元人民币没有异议。2.其没有参与诈骗喻某。辩护人补充提出如下辩护意见：1.德尔文没有共同诈骗喻某的主观故意。2.德尔文如实供述自己的罪行，认罪态度较好。3.德尔文在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯。4.德尔文协助公安机关抓捕同案犯，应认定为立功。综上，请求本院对德尔文从轻处罚。经审理查明，2018年5月至10月间，居住于重庆市渝中区的被害人喻某通过网络结识微信名为“ThomasLMadsen”的网友。“ThomasLMadsen”自称是外籍人士，是一艘货船的船长。双方通过微信以文字交流，期间，“ThomasLMadsen”谎称近期在海盗猖獗的海域活动，担心财富被海盗劫走，希望喻某帮助其保管由3个箱子装着的共300万美元，喻某表示同意。之后，“ThomasLMadsen”告知喻某会让一名专业外交官将箱子交给喻某。2018年6月23日，喻某在其表姐的陪同下在北京机场与自称外交官的被告人德尔文见了面。之后，被告人德尔文两次携带装有假美元的箱子到重庆与喻某见面，并在本市九龙坡区歇台子德菲酒店一房间内，向喻某演示将所谓的特效药水喷在连版美元上以分离出真美元的手法（以下简称：洗美元），后将剩余未分离的连版美元和箱子交给喻某。期间，被告人德尔文伙同“ThomasLMadsen”以海关清关费用、运输费、机票费、火车票费、安检费、购买特殊药水费用等名义，骗取被害人喻某共计1373960元人民币。2018年8月左右，被害人吴某通过微信与一名自称“Peter”的人有过联系。同年10月左右，“Peter”称有一箱贵重物品想让吴某代为保管，并发给吴某被告人德尔文使用的微信号，让她与德尔文联系取箱子事宜，吴某表示同意。之后，被告人德尔文在微信中自称是英国外交官，谎称取箱子需要126000元人民币的费用，在吴某付了63000元人民币后，被告人德尔文让其到北京确认箱子的情况。同年11月28日，吴某在北京丽都维景酒店与被告人德尔文见了面并打开箱子，德尔文向吴某演示洗美元手法，取得吴某的信任，后其以购买特效药水需要费用为由继续骗取吴某财物。被告人德尔文采用上述方式骗取吴某财物共计77000元人民币。民警根据所掌握的证据线索，于2018年12月2日11时许，在北京西站13号站台将被告人德尔文捉获，后于2019年2月28日在南昌西站起获德尔文随身携带的内装有假美元的黑色行李箱。民警还依法扣押了持有人为喻某的3个行李箱及涉案假美元，持有人为被告人德尔文的苹果8手机一部、苹果X手机一部，卡号为62146800********的北京银行银行卡一张；依法冻结被告人德尔文账号为62284800187********的中国农业银行账户，内有余额40906.93元人民币。上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.赃物照片等物证证实，民警对查获的涉案赃物行李箱、疑似假美元、白色瓶状物等依法予以摄影保存。2.身份信息材料证实，德尔文系利比里亚国籍，出生于1990年11月25日。3.到案经过材料证实，2018年12月2日，民警在北京市北京西站13站台将德尔文捉获。4.扣押清单证实，民警依法扣押喻某持有的3个行李箱。5.住宿登记表证实，吴某于2018年11月28日入住北京丽都维景酒店。6.乘坐航班、火车记录证实，德尔文于2018年7月2日乘坐南方航空公司重庆飞北京的航班；于2018年6月30日乘坐北京西到重庆北的高铁班次。7.中国农业银行开户资料证实，德尔文于2017年3月在中国农业银行开户，账户号码为62284800187********。8.涉案银行账户历史交易明细证实，喻某、吴某、德尔文的涉案银行账户资金流向情况。9.微信聊天记录、转账记录截图证实，德尔文与喻某、吴某的微信聊天情况。在与喻某的微信聊天中，德尔文提到喻某需要为3件行李箱付费，每件行李箱付费1万美元才能从海关取出，每个箱子里有一百万美元等情况。德尔文介绍自己是联合国的一名外交官，还以购买机票、火车票等理由让喻某给其转款，后又称要到澳大利亚购买化学喷雾等情况。在与吴某的微信聊天中，他提到购买化学喷雾需要钱，只有化学喷雾才能将数百万美元分开等情况。10.重庆市公安局渝中区分局刑事侦查支队出具的情况说明、微信聊天记录截图证实，2018年12月2日，德尔文在北京西站G487次列车上被民警捉获，其随身携带的黑色行李箱未被民警一同带下车，该行李箱最终被运至终点站南昌西站。民警联系南昌西站民警后，于2019年2月28日前往西站取回该黑色行李箱。11.证人宦某某的证言、辨认笔录证实，她是喻某的表姐。2018年6月23日，她和喻某在北京机场与德尔文见了面，德尔文称要带喻某一起到海关取箱子。为了安全，宦某某让他人想办法核实德尔文的外交官身份。德尔文看宦某某不停地打电话，就自行离开了。12.被害人喻某的陈述、辨认笔录证实，2018年5月，她通过互联网认识了一名自称是外籍人士的男子。该男子称自己是一艘货船的船长。期间，该男子称近期在海盗较猖獗的海域活动，担心自己的财富被海盗劫走，想将自己的资产寄给喻某保管，但需要给海关支付一笔费用，想让喻某帮他垫付，还称联系了一名专业的外交官，由该外交官将装有300万美元现金的3个箱子拿给喻某，他还表示可以先让喻某和外交官见一面。同年6月23日，喻某和表姐一同乘飞机到北京跟德尔文见了面，德尔文自称是外交官，他看到喻某和表姐一起来，很不满意，没说几句就离开了。之后，喻某跟自称船长的男子联系，船长也质问喻某为什么要带其他人来见面，还称他转移财产很隐秘，不希望其他人知道，喻某相信了他。同年6月26日、27日，喻某就向自称船长的男子的微信“TomasLMadsen”转了钱。该男子就称钱够取第一个箱子了，会让外交官联系喻某，喻某还转了几千元人民币给对方，用于给外交官买火车票。同年6月30日，喻某在龙头寺火车站接到德尔文，两人在歇台子德菲酒店开了房间，自称船长的男子通过微信将箱子的密码和打开方式告知喻某，喻某就将箱子打开了。“船长”又通过电话和德尔文联系，告知他箱子里的美元都是做了隐蔽处理的，需要用特殊的药剂喷到钱上才能恢复。于是，德尔文当着喻某的面，将箱子里的一小瓶药剂喷在一版美元上，这版美元就分离成4张百元面额的美元，喻某就相信了，德尔文就将箱子交给喻某，喻某随后拿着箱子离开了酒店。箱子里只有一小瓶药水，只够喷一张。“船长”称一共有3瓶药水，是随机放在3个箱子里的，另外的箱子里的药水分量很足，可以清洗完全部3箱美元。次日，喻某拿着分离出的4张美元到银行去鉴别真伪，结果是真的，她就更相信了。之后，“船长”一直催促喻某尽快将剩余的两个箱子取出来，于是喻某又陆续通过银行转账方式将钱转到“船长”指定的银行账户，拿到了另外两个箱子。在拿后面两个箱子的过程中，德尔文取出了两瓶药水，但是手滑了一下，将一瓶大的药水摔破了，只洗出了4800美元，这4800美元被喻某存到了自己的账户。之后，“船长”称需要再去购买药水将剩余的美元洗出来，又陆续让喻某转了钱给他，还让喻某转给德尔文部分钱，用于德尔文到澳大利亚寻找便宜一点的药水。喻某在网上看到报道后，才怀疑自己被“船长”骗了。喻某向公安机关详细说明了其转钱给“船长”指定的账户、德尔文的账户的理由和过程。13.被害人吴某的陈述、辨认笔录证实，2015年9月，她认识了皮特，互相加了微信。2018年10月左右，皮特告诉吴某他有一箱贵重物品存放在国外保安公司，现在这个公司倒闭了，他想把这箱贵重物品交给吴某保存，还发了个微信号让吴某添加，让吴某与该微信号联系取箱子。之后，吴某联系了这个微信号，其自称史密斯先生，是英国外交官，如要拿箱子，需转126000元人民币给他用于从中国海关把箱子取回来。因为吴某没有这么多钱，两人商议后，吴某通过微信先转了63000元人民币给史密斯。2018年11月25日，史密斯让吴某继续转钱，并让她到北京确认箱子。同月28日晚，吴某到北京，是史密斯也就是德尔文接的她。之后，两人一起到酒店开房间，德尔文后来拿了箱子到房间，箱子有密码锁。德尔文让她联系皮特获取密码。吴某拿到密码后，德尔文打开箱子，里面有一叠一叠用保鲜膜包好的美元，然后德尔文从白色塑料袋里拿出了口罩和手套，两人都带上，德尔文又从白色塑料袋中拿出一小瓶液体，德尔文称该液体是用来将一叠一叠的美元分开的，不喷这个药水就无法分开。德尔文用这个方法共分离出20张百元面额的美元，把剩下没有分开的一叠美元放回了保险箱。德尔文称药水不够，需要购买药水，并让吴某将分离出来的美元拿到银行去兑换。同月29日，吴某拿这些分离出来的美元到银行去兑换，结果兑换成功了。同日中午，德尔文又来到酒店房间，让吴某支付余下的取箱子的钱，吴某遂将兑换美元得的13000元人民币和自己的20000元人民币都交给了德尔文。德尔文还称他联系了一家澳大利亚公司可以购买药水，但需支付75万元人民币的定金，并且说药水只有澳大利亚大使馆才有卖的。之后，吴某回了广州，直到公安机关联系她才得知被骗。吴某给史密斯发微信，德尔文马上就收到信息，德尔文回复信息，吴某也马上就能收到，所以吴某确定跟她微信联系的史密斯就是德尔文。14.被告人德尔文的供述和辩解证实，他在社交媒体上认识了托马斯。托马斯让他冒充外交官和被害人接触，把箱子交给被害人，并让被害人为箱子付钱。在将箱子交给被害人之前，托马斯让德尔文去见他的兄弟布朗，由布朗告诉德尔文具体怎么操作，还把布朗的电话号码告诉了德尔文。2018年5月30日，德尔文和布朗见了面，布朗让德尔文把箱子拿给喻某，并将喻某的手机号码告诉了德尔文。之后，德尔文联系了喻某，互相加了微信，并让喻某到北京来取箱子。同年6月，喻某带了一个朋友来和德尔文见面，德尔文以喻某带了人过来，不安全为由，没有让喻某看箱子。一周后，德尔文让喻某转了3000元人民币给他买机票，他从布朗那里拿到箱子，后又以箱子过不了安检，需要坐火车为由，让喻某转给他3000元人民币。到了重庆后，喻某到火车站接的他，然后两人一起坐车到了一家酒店，喻某找她的男友拿到了箱子的密码，之后德尔文和喻某一起打开了箱子，内有多张美元叠放并压缩成块，两人用药水喷到美元上，分离出了4张面额100的美元，喻某拿走了这4张美元并将全部钱和箱子都拿走了。同年7月1日回到北京后，德尔文又让喻某给他转了1000元人民币。为了取剩下的两个箱子，德尔文又陆续找喻某转了共计16万元人民币。德尔文第二次来到重庆也是喻某接的，这次德尔文带了两个箱子，之后两人一起来到酒店，跟上次一样也用药水将美元分离，期间，德尔文把一瓶大的药水打破了。分离了几张美元出来后，喻某就带着箱子离开了酒店。这次来重庆之前，德尔文以购买机票为由向喻某要了8000元人民币。布朗将吴某的联系方式给了德尔文，让他冒充外交官，让吴某到北京来取箱子。之后，德尔文和吴某在酒店房间里，由德尔文向吴某展示了箱子里的美元，也是由多张美元叠放并压缩成块的，两人一起用药水分离美元，一共分离了2000美元。期间，德尔文以将箱子运到吴某家乡需要费用为由向吴某要了63000元人民币，其中银行转账43000元人民币是转到德尔文的农业银行账户的。德尔文一共有两个微信号，一个微信号是joXXXanointed，另一个微信号叫josXXXsmith，他用的这两个微信号与喻某聊天，与吴某聊天使用的josXXXsmith这个微信号。这两个微信号都是绑定的他农业银行的账户。15.中国人民银行货币真伪鉴定书证实，民警依法收缴的疑似假美元经鉴定均为假币。16.重庆市公安局渝中区分局物证鉴定所检验报告证实，鉴定人员依法从德尔文、吴某、喻某所有的手机中恢复提取通话记录、短信、微信、聊天记录、图片等内容。17.入住酒店视频及取款视频等视听资料证实，德尔文、喻某、吴某入住涉案酒店的情况以及德尔文多次在自动取款机取款的情况。针对被告人德尔文及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据全案的事实和证据，本院评判如下：一、关于被告人德尔文及其辩护人提出德尔文未参与诈骗被害人喻某的辩解和辩护意见。经查，首先，证人宦某某的证言、被害人喻某的陈述、被告人德尔文的供述和辩解以及微信聊天记录等证据相互印证证实，在“ThomasLMadsen”告知喻某会让一名专业外交官将箱子交给喻某后，被告人德尔文谎称自己是外交官与喻某见了面，可证实“ThomasLMadsen”与被告人德尔文之间存在联系。其次，被害人喻某与“ThomasLMadsen”、被告人德尔文之间的微信聊天记录能够相互印证证实，“ThomasLMadsen”通过德尔文、喻某掌握骗局的进展情况，并自行或者通过德尔文以各种虚假理由要求喻某转款。再次，被告人德尔文在庭审中供称真美元不需要药水洗，结合其在微信中告知喻某箱子里共有300万美元，并两次带箱子给喻某后演示“洗美元”手法，取得喻某的信任，足见其知晓“ThomasLMadsen”的骗局，而其仍参与其中。最后，被害人喻某的陈述结合微信转账记录、银行转账记录等相互印证证实，被告人德尔文直接以各种虚假理由骗得喻某206510元人民币，明知“ThomasLMadsen”的诈骗行为，仍配合其另骗得喻某1167450元人民币。综上，在案证据足以证实被告人德尔文伙同诈骗喻某共计1373960元人民币，对该辩解和辩护意见本院不予采纳。二、关于辩护人提出被告人德尔文在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人德尔文冒充外交官，将装有假美元的箱子交给被害人，并向被害人演示洗美元手法，是取得被害人信任进而处分财产的重要环节，在共同犯罪中起重要作用，系主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。三、关于辩护人提出被告人德尔文到案后向公安机关提供同案犯的联系方式，属于协助司法机关抓捕同案犯，应认定为立功的辩护意见。经查，在案并无证据证明被告人德尔文具有立功情节，该同案犯系公安机关自行侦查并抓捕到案，故对该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人德尔文伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计140余万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。综合考量被告人德尔文犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第二百六十六条、第二十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第三十五条、第六十四条、第三十六条之规定，判决如下：一、被告人德尔文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元，判决执行完毕后驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月2日起至2029年6月1日止）二、责令被告人德尔文在本判决发生法律效力之日起一个月内共同退赔被害人喻某经济损失1373960元人民币、被害人吴某经济损失77000元人民币。三、对扣押在案的作案工具等依法予以没收，冻结在案的资金依法追缴后发还被害人并抵扣被告人德尔文应退赔的被害人经济损失。上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 青人民陪审员  刘玉梅人民陪审员  江福美二〇二〇年五月八日书 记 员  金鑫鑫