广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1303刑初1164号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人赖荣宗，男，1966年7月20日出生，身份证号码350************015,汉族，小学文化，户籍地福建省平和县**********。因本案于2019年8月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人黄嘉亮、陈思萍，分别为广东铸铭律师事务所律师、实习律师。被告人赖州彬，男，1981年8月12日出生，身份证号码350********8124036，汉族，初中文化，户籍地福建省平和县***********。因本案于2019年9月29日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人杨湘平，广东惠泰（惠阳）律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉[2019]1071号起诉书指控被告人赖荣宗、赖州彬犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。在审理过程中，应公诉机关的建议，本院于2020年2月20日决定对本案延期审理，公诉机关于2月24日向本院移交补充侦查材料后本院于3月19日决定恢复审理。受新冠疫情影响，本院于2020年4月2日裁定对本案中止审理，并于同年5月18日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员黄微出庭支持公诉，被告人赖荣宗及其及其辩护人黄嘉亮、陈思萍，被告人赖州彬及其辩护人杨湘平到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人赖荣宗伙同赖州彬利用假黄金进行诈骗，由赖荣宗负责物色目标、准备假黄金等道具，赖州彬在旁配合。2019年5月底，赖荣宗向被害人范元明谎称其挖到一个古墓，内有黄金。为取得范元明的信任，赖荣宗事先将黄金熔入熔炉制作了含金量约70%的金条，通过检测，范元明信以为真。2019年8月5日早上，范元明准备了6万元现金跟着赖荣宗、赖州彬来到惠阳区镇隆镇大路背文记猪脚饭店内进行交易，赖荣宗将一块金条交给范元明，范元明将装有6万现金的酒盒交给赖州彬。交易完成后，赖荣宗、赖州彬借口逃离现场。2019年8月7日，公安机关在深圳市龙岗区横岗街道办横岗社区***1*****将赖荣宗抓获，并现场缴获作案工具一批。2019年9月29日，赖州彬到公安机关投案。认定上述事实的证据如下：物证；书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解；现场勘验笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人赖州彬、赖荣宗以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人赖荣宗有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人赖州彬有期徒刑两年十个月至三年六个月，并处罚金。被告人赖荣宗辩解：我没有拿到被害人的钱。其辩护人辩护称：1、现有证据无法证明被害人的财产受到了损失，对被告人的行为应认定为诈骗罪（未遂）；2、被害人在本案中并非完全陷入错误认识，而是出于将信将疑、投机的心理投资贵金属；3、被告人到案后认罪态度好；4、被告人赖荣宗无犯罪前科，属初犯、偶犯、且主观恶意小。建议对被告人赖荣宗从轻或减轻处罚。被告人赖州彬辩解：我没有拿到起诉书所指控的6万元，我自愿认罪。其辩护人辩护称：1、同意黄嘉亮律师关于整个诈骗行为的事实认定；2、被告人赖州彬在诈骗中属于从犯，该诈骗行为是由被告人赖荣宗主导及对接，被告人赖州彬只是陪同；3、被告人赖州彬主动自首；4、被告人赖州彬系初犯、偶犯、当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。经审理查明，2019年3月，被告人赖荣宗为了实施诈骗来到广州市广交会收集了一些客商的名片，然后联系名片上的客商进行诈骗，同时用熔炉将黄铜熔化倒在模具中，成型后用金色漆喷涂，做出金元宝、金狮子、金佛、金条等物件用作诈骗的道具。2019年5月底，赖荣宗通过名片信息联系到被害人范元明，谎称其挖到一个古墓，内有黄金和古董等物。为取得范元明的信任，赖荣宗事先用熔炉制作了含金量约70%的金条，然后纠集被告人赖州彬一起在广州增城一间宾馆与范元明见面，由被告人赖荣宗实施诈骗，被告人赖州彬在旁帮腔配合，范元明通过检测赖荣宗提供的金条切片样本后信以为真。后双方在惠州市惠阳区镇隆镇见面，被告人赖荣宗欲将其准备的43斤假黄金诈称是真黄金卖给被害人范元明，但因被害人范元明未带足钱款等原因而未成交。2019年8月5日早上，被害人范元明准备了6万元现金跟着赖荣宗、赖州彬来到惠阳区镇隆镇大路背文记猪脚饭店内进行交易，赖荣宗称可卖10斤黄金给对方，但因被害人范元明未带足额钱款，双方经商量，赖荣宗以6万元的价格卖一斤黄金金给被害人范元明，并将一块金条交给被害人，但双方未完成交易即离开现场。2019年8月7日，公安机关在深圳市龙岗区横岗街道办横岗社区***1*****将被告人赖荣宗抓获，并现场缴获作案工具一批。2019年9月29日，被告人赖州彬到公安机关投案。经法庭质证，证明上述事实的证据有：受案登记表，立案决定书，人员基础信息表，到案经过，现场照片、作案工具照片及视频截图指认笔录，辨认笔录，被害人范元明陈述，浦发银行银行交易流水，证人雷泽辉证言，搜查笔录，提取笔录，扣押笔录，扣押清单，惠阳市聚福珠宝金行加工部的鉴定书，惠阳区公安局镇隆派出所的情况说明，现场勘查记录，中国农业银行个人明细对账单，被告人赖荣宗、赖州彬供述等。本院认为，被告人赖州彬、赖荣宗以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，因意志以外的原因而未得逞，其行为均已构成诈骗罪。鉴于两被告人的行为属犯罪未遂，依法可以减轻处罚。被告人赖荣宗为实施诈骗而处心积虑进行策划和准备道具、联系被害人，并具体实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人赖州彬在被告人赖荣宗诈骗时只负责在旁边帮腔配合，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人赖州彬能自动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，惟指控被告人赖荣宗诈骗得被害人范元明6万元现金，而从全案证据看，被害人范元明报称被赖荣宗诈骗得6万元，但赖荣宗否认诈骗到钱，赖州彬辩称不清楚是否骗得该款，范元明的同伴雷泽辉称范元明带着装有6万元现金的酒盒去与被告人交易，后拿着一根“金条”回来，其没看到范元明将6万元交给本案被告人，因此全案只有被害人范元明的陈述证实赖荣宗诈骗得6万元，此外并无其他直接证据证实被告人赖荣宗诈骗得款6万元，因此，证实被告人赖荣宗诈骗得款6万元的证据不足。但根据本案证据，范元明及其同伴雷泽辉均述称经与赖荣宗等人多次交涉，最后确定是“金条”按斤交易，价格是六万元一斤，被害人范元明报称被赖荣宗诈骗6万元，被告人赖荣宗亦供述其后来将金条交易价格从一斤4万元提高到6万元，其对被害人的诈骗目标是能骗多少就是多少，几千、几万也好，综上，可以认定被告人赖荣宗的诈骗标的数额为人民币6万元，而因证明被告人赖荣宗、赖州彬诈骗既遂的证据不足，故应认定其诈骗6万元未遂。两被告人关于其没诈骗到被害人的钱，两辩护人关于对被告人的行为应认定为诈骗罪（未遂）的辩护意见理由成立，予以采纳。辩护人杨湘平关于被告人赖州彬在诈骗中属于从犯，被告人赖州彬主动自首等辩护意见，均经查证属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人赖荣宗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年12月6日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）二、被告人赖州彬犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2020年6月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）三、扣押被告人赖荣宗作案用的两部手机、大铁钳、煤气灶、煤气瓶、便携炉、电式熔炉、铁钳、喷火枪头、铜块、铁块、灶器、灶架、电子枰、假小金块、假金观音、假金麒麟、假金元宝、假金条、金属罐、陶瓷模具、秤等物，予以没收，依法处置。四、扣押被告人赖荣宗的人民币4500元抵作罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余志浓人民陪审员  林思忠人民陪审员  黄海英二〇二〇年五月二十一日法官 助理  邹 媛书 记 员  邓 瑜张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条（第一款）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。