吉林省松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初106号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人蔡立新，男，1961年6月19日生，汉族，本科文化，无职业，现住吉林省。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月3日被吉林省松原市宁江区人民法院判处有期徒刑五年。现因涉嫌集资诈骗、组织、领导传销活动，于2019年7月22日被松原市公安局刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪，经松原市人民检察院批准，于2019年7月31日由松原市公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人尚小雪，吉林巨石律师事务所律师。 被告人蔡秀丽，女，1970年5月21日生，汉族，专科文化，无职业，现住吉林省。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月3日被吉林省松原市宁江区人民法院判处有期徒刑三年。现因涉嫌集资诈骗，于2019年7月22日被松原市公安局刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪，经松原市人民检察院批准，于2019年7月31日由松原市公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人李秀英，吉林江原律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉（2020）5号起诉书，指控被告人蔡立新犯集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪，被告人蔡秀丽犯集资诈骗罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员杨志学出庭支持公诉，被告人蔡立新及其辩护人尚小雪、被告人蔡秀丽及其辩护人李秀英到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2015年3月24日，被告人蔡立新以牟利为目的，注册账户成为“云联惠”会员，加入广东云联惠网络科技有限公司的传销组织，而后投入资金在“云联惠”平台上进行投资，随后被告人蔡立新又发展下线人员继续加入“云联惠”组织，并向他人宣传积极发展下线人员，引诱其他人员参加该组织。至案发时，被告人蔡立新在整个会员网络中处于第30层，其下级层级有45层，直接下线人数有35个，下线总人数130039个（其中普通会员114193个，金钻会员1574个,铂钻会员14272个）。该会员白积分账户增加额累计为275361246.039,余额为6757667783.193，红积分账户增加额为********.075，余额为2920018.720，库存积分账户增加额为********.000，余额为0，创业账户增加额为113805.430元，余额为0.310元，预付款账户增加额为216840.070元，余额为0.860元，交易账户增加额为0元，余额为0元，服务账户增加额为19108.800元，余额为16269.650元；该会员提现金额为138009元，到账金额为136851.09元，提现账号62220808090********，提现支行地址：中国工商银行股份有限公司松原欧亚支行。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人刘某1、刘某2、刘某3、王某1、朱某1、王某2、孙某、包某、于某、吴某、王某3、赵某1、鲁某、吕某、冯某、郑某、王某4、徐某、臧某、仇某、初某、王某5、蔡某1、段某、刘某4、郭某甲、刘某5、刘某6、韩某1、辛某、王某6、王某7、蔡某2、韩某2、邢某甲、赵某2的证言，被告人蔡立新的供述，鉴定意见等证据。 2017年3月份，被告人蔡立新非法经营“HPH”项目后期，在明知HPH出彩会员难以兑付奖励的情况下，伙同被告人蔡秀丽又推出云某甲理财项目，在深圳市工商局注册成立云某甲优品网络科技（深圳）有限公司，并以吉林省晟普阳光文化传播有限公司的名义开展云某甲理财业务，对外宣传注册会员，以1万元人民币可以购买10万元云某甲积分，以每日万分之五的比例给会员返积分并且会员可以积分提现为诱饵，共骗取被害人投资款人民币1053900元，已返还人民币78205.2元。至案发，尚有人民币975694.8元未归还。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人艾某甲、吴某甲、张某甲的证言，被害人杨某甲、吕某甲、杨某乙、曹某甲、李某甲、王某甲的陈述，被告人蔡立新、蔡秀丽的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人蔡立新以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资共计人民币975694.8元，数额巨大；组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条之一之规定，应当分别以集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人蔡秀丽以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资共计人民币975694.8元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人蔡立新以集资诈骗罪判处有期徒刑九年至十年，并处罚金；以组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。对被告人蔡秀丽以集资诈骗罪判处有期徒刑九年至十年，并处罚金。 被告人蔡立新辩称，指控我犯组织、领导传销活动事实存在，我认罪；指控犯集资诈骗很多地方不对，我不认罪，云某甲优品平台是2017年我到广东云联惠开会，在那购买的网络平台，4月20日在我们公司召开HPH会员会议向大家公布，起诉中谈到的1万元可以买10万元积分，每天万分之五返现，都是对的。蔡秀丽不知道我推出的云某甲平台，她在广播电台工作，是我亲妹妹，有时我开会求到她，她也不是我的职工，没有伙同的事，我主管云某甲平台，财务工作由职工吴某甲负责，蔡秀丽在我公司没有职务，不是我雇佣的，只是帮忙，我没少麻烦她，没给过她好处，而且我公司要出事时，我还让她帮我借钱了。我对吕某甲、杨某甲的证词有意见，吕某甲大部分钱投到HPH里了，少量钱投云某甲里了。 集资诈骗罪是以非法占有为目的，我没有非法占有目的和事实，我原来是机关干部，是想带百姓脱贫致富，没有将钱据为己有，都用于给会员返利了。后期为救这个项目，我使用了个人信用卡，还有小额贷款，还启动实体项目，为百姓能够赚钱。推出云某甲的目的是HPH项目中，有2700多万都交给云联惠买积分了。我们推出云某甲的返利平台，是要把给云联惠买积分的钱省下来，通过打造实体项目，增强造血功能。HPH、云联惠、云某甲，会员是一致的，三平台捆绑运作，给会员最大的利益。指控我在明知出彩返利有困难时启动云某甲平台是完全错误的，HPH项目3、4月份是很红火的阶段，每天有很多会员投资和出彩，得到汽车、楼房，缺钱是最后的事情，前面运作是很好的。云联惠总公司在广州，董事长已经被抓，吉林省总代理也被羁押，我是最小的代理，只需要扫码就可以成为会员，所以会员很多，很多会员只是扫码注册，但没有参与。云联惠我收入十几万元，全部用于我们的项目里了。云联惠中我有四五千万的积分，出事后全部拿回来给我们会员做补偿，没有非法占有的事实。 辩护人尚小雪认为，第一，对指控被告蔡立新犯组织、领导传销罪罪名没有异议，但被告人蔡立新有如下从轻减轻情节：1.关于被告人犯有组织、领导传销罪，被告构成坦白。被告人从公安侦查阶段到审查起诉，直到庭审，被告人都一直如实供述自己的罪行，节约了大量的司法资源。2.被告人认罪态度良好，在庭前的会见及庭审中，被告人多次表示对自己的行为感到深深的后悔，并承诺自己和家人一定积极偿还被害人投资款，减少对被害人的伤害。3.被告人主观恶性小，其按照云联惠的经营模式进行推广，因为法律意识淡薄，对组织领导传销行为缺乏正确认识，才没有识别出这是一种传销行为。被告人的违法所得为136851.09元，犯罪金额较小，给受害人带来的经济损失也比较小，所以被告人的犯罪给社会造成的危害性也比较小。综上，请法庭酌情从轻处罚。 第二，关于被告人犯集资诈骗罪的辩护意见如下：辩护人认为指控被告人犯集资诈骗罪，定性不准确。被告的行为涉嫌非法吸收公众存款。1.被告人的犯罪行为不符合集资诈骗罪的犯罪特征。被告人主观没有非法占有的故意，其曾经经营云联惠平台，在经营过程中，被告人认为云联惠的经营模式很好，于是想自己效仿云联惠的模式设立一个平台，由自己独自经营。被告人主观是想让自己和参与者都挣点钱。吴某甲证言证实云某甲平台在与银行对接过程中无法给投资人返利，单位让她办个银行卡，用于给投资人返利。可见被告人并不是想把投资者的钱占为己有，其主观目的还是为了持续经营给投资人返利回报。证人杨某甲、杨某乙、曹某甲、李某甲、王某甲、吕某甲都收到过不同金额的返利款。如果被告人是诈骗行为，完全没有必要让工作人员办卡准备返利，且核算金额给投资人返利。2.被告人的行为符合非法吸收公众存款的法律特征。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，被告人成立云某甲优品网络科技有限公司，其经营范围并不包括吸收存款这一经营内容，被告人以吉林省晟普阳光文化传播有限公司的名义开展云某甲科技平台的业务，吉林省晟普阳光文化传播有限公司也没有吸收存款这一经营内容，所以被告人没有吸收存款的主体资格，符合上述法律规定的第一款情形。本案证人都是通过参加被告人主办的产品推介会知道的这一项目，并决定投资的，被告人通过推介会的形式向社会公众进行宣传，符合上述法律规定的第二款情形。被告人承诺在按日万分之五的比例进行返利，这承诺符合上述法律规定第一款的情形。被告人召开产品推介会，参会人员都是不特定的，所以被告人是向社会不特定对象吸收的资金。被告人行为符合上述法律规定第四款的情形。综上，被告人没有非法占有的故意，被告人的行为是非法吸收公众存款的行为。 被告人蔡秀丽辩称，指控我犯集资诈骗的事实不存在，我哥公司经营的HPH项目，理财项目是他自己推出的，我不知情。我有正式工作，很忙，没时间参与这些事，因为都选择在周末搞活动，我都是去帮忙会员入场等，只是临时帮忙，是亲情原因，没参与，没伙同，不知道云某甲理财违法，没给我开过工资和给过好处。我不认识杨某乙、吕景龙、杨某甲，我没有和曹某甲宣传过云某甲理财项目。我转的46万元没有好处，都在吴某甲账户。对曹某甲证言有意见，我没有讲解过；我哥的供述也不是很清晰，我每次都是去帮忙；对吴某甲、张某甲证言有意见。 辩护人李秀英认为，被告人蔡秀丽无罪，发表以下三点辩护意见：第一，蔡秀丽没有构成集资诈骗罪。蔡秀丽主观没有以非法占有为目的，即没有将非法集资的资金占为己有的目的，在客观上没有采用诈骗手段、非法集资数额较大的行。1.根据蔡秀丽的供述，其没在蔡立新的公司任过职务，只是在2017年4月至2017年的10月左右在蔡立新的公司临时帮过几次忙，没有具体负责的工作。在蔡立新公司忙的时候帮着会员注册，引导会员办理一些业务。不知道云某甲理财项目是以哪个公司设立的、设立的时间、目的，不知道是否经有关部门批准。云某甲理财项目的财务工作由吴某甲负责，是蔡立新雇佣的，负责给云某甲理财项目会员发放返利。2.证人张某甲证实，蔡秀丽是松原市电视台记者，当时在蔡立新设立的云联惠帮忙。从以上事实看，被告人蔡秀丽既不是单位会计，也不是现金员，更没有直接经手财务，她在蔡立新的公司没有任何职位，主观没有非法占有的故意，没有非法占用公司一分钱；客观上没有诈骗的行为。特别是公诉机关指控蔡立新伙同蔡秀丽又推出云某甲理财项目是没有事实依据的，没有证据证实其主张。蔡秀丽对于哥哥蔡立新设立云某甲科技平台的实际情况根本不了解，没有经过金融部门批准也是不知道的。正由于蔡立新是蔡秀丽的哥哥，蔡秀丽基于对哥哥帮忙、信任，根本没想到哥哥是在非法经营、非法集资。另外，从经营状况看，公司经营状况出现瓶颈，没有可周转资金，并非将集资来的款项非法占有、挥霍，都是用于会员返利了。所以蔡秀丽主观上没有犯罪故意，蔡立新让干啥就干啥，实际一切不知情的，客观上是帮忙，没有实施集资诈骗行为。《最高人民法院关于审理非法集资刑案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第2款“集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资许骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚”的规定，只对有非法占用目的的非法集资行为的，以集资诈骗罪定罪处罚。可见法律对集资诈骗罪的适用条件是极其严格的，绝不容许主观断，随意认定，当然，蔡秀丽的行为根本不属于非法集资共同犯罪，更谈不上集资许骗。蔡秀丽没有非法占有集资款的共同故意和行为，不能以集资诈骗罪定罪处罚，蔡秀丽没有构成集资诈骗罪。第二，被告人蔡秀丽假定构成犯罪的话，那么下面几点法庭应予采纳：1.本案蔡立新设立经营云某甲科技平台的行为系单位犯罪。木案中，被告人蔡立新推出的云某甲理财项目，是在深圳市经工商局注册成立的云某甲优品网络科技（深圳）有限公司，并以吉林省晟普阳光文化传播有限公司的名义开展云某甲理财业务的，全部行为均按照公司规定操作来进行的，发展的客户的投资收款都是通过银行转账，打到晟普阳光公司对公账户，蔡立新的经营行为系单位行为，不是个人行为。辩护人认为，对于蔡立新来说，即使有罪的话，本案应当作为单位集资诈骗来对待。2.蔡秀丽参与的数额末达到单位集资诈骗的犯罪起点。本案中蔡秀丽处于从属地位，即使犯罪，只能以蔡秀丽实际参与的数额定罪。因收取客户资金和返利实际负责人是蔡秀丽，根据蔡秀丽的供述，在公司举行活动时，吴某甲忙不过来，蔡秀丽帮忙收取了曹某甲投资款1万元、李某甲投资款3万元、王某甲投资款3万元，合计3笔7万元，曹某甲证实投资11万元是蔡秀丽宣传的，那么参与数额为17万元，为此并未达到单位犯罪起点。3、蔡秀丽处于从犯位置，蔡秀丽只对其具体参与的犯罪承担责任。本案有6名被害人，根据被害人杨某甲、杨某乙、吕某甲陈述，他们三人是蔡立新直接推荐投资的，蔡秀丽对这3名被害人的投资行为并没有参与，对于曹某甲、李某甲和王某甲陈述，蔡秀丽只是帮忙收取了他们部分投资合计7万元，曹某甲证实投资11万元是蔡秀丽宣传的，那么参与数额为17万元，因此蔡秀丽只能承担17万元的刑事责任。综上所述，在本案中的主、客观两个方面和单位犯罪的立案标准，可以得出一个明确的结论，蔡秀丽不构成集资诈骗罪。辩护人建议法院严格甄别罪与非罪的界限，最大限度地保护蔡秀丽的合法权益，宣布蔡秀丽无罪。 经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表：松原市公安局经济犯罪侦察支队侦查四大队，松公（直经）受案字〔2019〕94号，2019年4月16日 报案人：杨某甲，简要案情：2017年3月至2017年5月期间，蔡立新以投资1万元给价值12万元的积分为诱饵，并宣称每日按所剩积分的万分之五返还给受害人，骗其到云某甲公司投资，骗取杨某甲等人投资款共计82.39万元。 2.立案决定书：松原市公安局松公（直经）立字〔2019〕55号，2019年4月16日对蔡立新涉嫌集资诈骗案立案侦查。 3.立案告知书：杨某甲收到20190416蔡立新涉嫌集资诈骗案立案告知书，时间2019年4月28日。 4.鉴定聘请书：松公鉴聘字〔2019〕008号，2019年4月21日松原市公安局聘请广东鑫证司法鉴定所，对松原市蔡立新涉嫌组织、领导传销活动案的相关证据进行鉴定。 5.解回证明书：2019年7月22日罪犯蔡立新，经省监狱管理局批准，由松原市公安机关，将其解回到松原市看守所。 2019年7月22日罪犯蔡秀丽，经省监狱管理局批准，由松原市公安机关，将其解回到松原市看守所。 6.松原市公安局协助查询财产通知书：2019年4月25日松原市公安局查询张某甲卡尾号8065流水。2017年5月27日收入吉林省晟普阳光文化传播有限公司46万元。 2019年5月10日松原市公安局查询韩玉波、吴某甲财产情况：韩玉波2017年6月3日收到汇款2.2万元，2017年6月7日收到吉林省晟普阳光文化传播有限公司汇款3700元。 2019年5月10日松原市公安局查询犯罪嫌疑人王洪武财产情况：王洪武工行尾号7752卡，2017年6月2日收到张某甲汇款3万元。 7.接受证据清单：关涌2018年2月27日提交的云联惠公司数据1份，有提交人关涌签字和广州市公安局章。 8.电子物证远程勘查工作笔录：穗公经电勘[2018]010号，制作单位广州市公安局经济犯罪侦查支队四大队，勘查时间：2018年3月2日10：40至2018年3月2日21：30分。 2018年3月2日，受广州市公安局经济犯罪侦查支队二大队委托，我大队专业技术人员，对该大队立案侦查的“黄明等人涉嫌组织、领导传销活动案”一案中的相关涉案网站按照法律程序进行远程勘查。 勘查结果：将电子数据采集分析系统中的“案件电子数据”文件夹压缩成为“案件电子数据zip”，将“案件电子数据。zip”刻录到光盘。 9.广州市公安局调取证据通知书：穗公（经）调证字〔2018〕2252号，广州市公安局侦办黄明等人涉嫌组织、领导传销活动案向阿里云计算有限公司调取有关证据rm-wz93e67x194344m07和rm-wz91bkz0t4576073的阿里云R**数据的最新物理备份数据。 10.调取证据清单：2018年5月8日调取阿里云R**数据的最新物理备份数据2份，有证据持有人阿里云计算有限公司章和广州市公安局章。 11.提取笔录： 2018年5月11日，对阿里云计算有限公司实例ID为：rm-wz93e67z1943f4m07t和rm-wz91bkb20t4576073r的阿里云R**数据库的最新物理备份数据。事由和目的：广东云联惠网络科技有限公司以“消费返利”为诱饵吸引人员加入，并以升级为名要求会员缴纳费用以取得发展其他人员加入的资格，进而确定上下级关系，同时以下线的收入为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益，构成《禁止传销条例》所指的传销行为，参与人达数百万人，层级超过100级，为及时固定证据，需要对云联惠公司存储在阿里云服务器中的数据进行固定提取。地点：广州市公安局经济犯罪侦查支队。 过程和结果：广州市公安局于2018年5月8日向阿里云计算有限公司发出调取证据通知书，调取云联惠存储在阿里云R**数据库最新物理备份数据，阿里云公司将上述数据存储在一特定的下载链接后，将相应下载链接及提取密码复函至我局，由我局自行下载。因此，我大队侦查民警在见证人的见证下，在广州市公安局经济犯罪侦查支队通过登录阿里云计算有限公司提供的下载链接，下载了两个文件，将上述文件备份到一个移动硬盘上。 12.电子物证远程勘查工作笔录：穗公经电勘[2018]025号，制作单位广州市公安局经济犯罪侦查支队四大队，勘查时间：2018年6月2日10：40至2018年6月24日12：30分。 2018年7月14日，受广州市公安局经济犯罪侦查支队二大队委托，我大队专业技术人员，对该大队立案侦查的“黄明等人涉嫌组织、领导传销活动案”一案中的相关涉案阿里云服务器按照法律程序进行远程勘查。 勘查结果：将“mysql.tar.gz”固定封存至移动硬盘。 13.广州市公安局调取证据通知书：穗公（经）调证字〔2018〕2274号，广州市公安局侦办广东云联惠科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案向广东金邦科技投资有限公司调取广东云联惠科技有限公司和广东云联国骥投资管理有限公司在广东金邦科技投资有限公司租用、托管的服务器以及其它相关服务的合同协议。有广州市公安局和广东金邦科技投资有限公司章，证据持有人签字。时间2018年5月18日 14.调取证据清单：2018年5月18日调取服务器托管合同2份，有证据持有人广东金邦科技投资有限公司章，证据持有人签字，有广州市公安局章。 15.服务器托管合同：合同编号Jwbyx-sr-17-793，甲方广东云联国骥投资管理有限公司，乙方广东金邦科技投资有限公司，服务内容机柜空间租用，服务方式标准机柜5个42U，合同期限2017年11月13日到2018年11月22日。费用32.5万元。 合同编号：YJ018-03-0009，甲方广东云联国骥投资管理有限公司，乙方广东金邦科技投资有限公司，服务内容机柜空间租用，服务方式标准机柜2个42U，合同期限2018年3月1日到2019年2月28日。费用：55万元。 16.广州市公安局调取证据通知书：穗公经调证字〔2018〕00152号，2018年6月20日广州市公安局侦办黄明等人涉嫌组织、领导传销活动案向广东金邦科技投资有限公司调取广东云联国骥投资管理有限公司在广东金邦科技投资有限公司租用、托管的服务器和存储中的数据。有广州市公安局和广东金邦科技投资有限公司章。 17.调取证据清单：2018年6月20日广东云联惠网络科技有限公司V1.0、V2.0、V3.0旧数据，有证据持有人广东金邦科技投资有限公司章。 18.电子物证远程勘查工作笔录：穗公经电勘[2018]024号，制作单位广州市公安局经济犯罪侦查支队四大队，勘查时间2018年6月10日10：40至2018年6月12日18：30分。2018年6月10日，受广州市公安局经济犯罪侦查支队二大队委托，我大队专业技术人员，对该大队立案侦查的“黄明等人涉嫌组织、领导传销活动案”一案中的相关涉案服务器后台按照法律程序进行远程勘查。 勘查结果：将提取数据SHA-256值刻录到光盘。 19.电子证物检验笔录：穗公经电检[2018]027号，案件名称：黄明等人涉嫌组织、领导传销活动案，委托检验物证：组装电脑主机1台，委托检验要求：提取送检电脑主机中含有“代理公司协议”：关键字命名且文件修改时间晚于“2018年5月1日”的电子表格文档，检验时间2018年6月20日至2018年6月12日。 检验过程及结果：2018年6月20日，受广州市公安局经济犯罪侦查支队二大队委托，我大队专业技术人员，对该大队送检的1台电脑主机按照法律程序进行远程勘查。 检验结果：将电子数据采集分析系统中的“案件电子数据”文件夹压缩成为“案件电子数据。zip”，将“案件电子数据。zip”刻录到光盘。 20.电子数据检查工作记录：穗公网勘[2018]3052号，制作单位：广州市公安局电子数据检验鉴定实验室。 2018年5月15日接到广州市公安局经济犯罪侦查支队的委托：对广州市公安局经济犯罪侦查支队二大队办理的“广东云联惠网络科技有限公司黄明等人涉嫌组织、领导传销活动案”中，扣押嫌疑人王某2立的1台笔记本电脑进行电子数据检查。电子数据检查于2018年5月16日8时30分开始，至2018年6月14日17时30分结束。检查对象是笔记本电脑1台，检材编号：JC20183052001。检查目的：提取送检笔记本电脑内存有的涉及“云联惠公司”文档、图片等。检查结果：将提取的文件刻录到卷标名为“穗公网勘〔2018〕3052号”光盘文件中。 21.提取笔录： 2018年5月8日，对广东云联惠网络科技有限公司的广东云联惠网络科技有限公司电子财务账套。事由和目的：广东云联惠网络科技有限公司以“消费返利”为诱饵吸引人员加入，并以升级为名要求会员缴纳缆以取得发展其他人员加入的资格，进而确定上下级关系，同时以下线的收入为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益，构成《禁止传销条例》所指的传销行为，参与人达数百万人，层级超过100级，为及时固定证据，需要对云联惠公司金蝶系统中的财务账套进行固定提取。 过程和结果：侦查人员在云联惠员工指引下，在广东云联惠网络科技有限公司办公大楼20楼机房找到了存放金蝶财务系统的服务器2台，其IP地址分别为“10.0.0.201”以及“10.0.0.253”，并在该办公大楼22楼2211室找到了存放云联惠公司金蝶财务系统账套的黑色电脑主机一台。然后，在侦查人员的主导下，随行的技术人员协助侦查人员对上述2台服务器，一台电脑主机中的金蝶账套进行了提取固定，分别从“10.0.0.201”以及“10.0.0.201”服务器提取了“F云联惠2018.bak”“F云联惠2018-资产.bak”等文件24个，“10.0.0.253”服务器提取了“F广东云联惠.bak”“F广东云联国骥.bak”等44个文件，黑色主机提取了“F1.bak”“F2.bak”等4个文件，对这些提取的电子数据计算哈希值，将上述提取到的电子数据文件访刻录到三张光盘（详见卷4，P60-63）。 22.提取笔录： 2018年7月10日，对广东云联惠网络科技有限公司的云联商城后台数据中所有会员的全部交易流水明细。事由和目的：广东云联惠网络科技有限公司以“消费返利”为诱饵吸引人员加入，并以升级为名要求会员缴纳缆以取得发展其他人员加入的资格，进而确定上下级关系，同时以下线的收入为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益，构成《禁止传销条例》所指的传销行为，参与人达数百万人，层级超过100级，为及时固定证据，需要对云联惠公司金蝶系统中的财务账套进行固定提取。 过程和结果：侦查人员在他人见证下，要求广东鑫证司法鉴定所技术员从广州市公安局经济犯罪侦查支队前期提供的阿里云调取数据，云联惠积分明细库数据库文件“mysql.tar.gz”的云联惠历史数据库检材中，对云联商城后台数据中所有会员的全部交易流水明细进行固定提取，然后，在侦查人员的主导下，随行的技术员协助侦查人员对上述的检材中所有会员交易流水明细进行了全部提取，对这些提取的电子数据以扩展名为csv格式进行存储，一共有6086个文件，文件名分别为白积分明细表、红积分明细表、库存积分明细表、资金账户明细表，计算上述提取到的文件哈希值，上述内容拷贝至一个移动硬盘。提取清单（卷4，P66） 23.云联惠传销案蔡立新发展下线层级图： 第30层：蔡立新；第31层：艾某甲；第32层：刘某1、蔡某1；第33层：刘某1下线：王某5、郑某、刘某2、王某1、朱某1、王某2、孙某、王某4、徐某、臧某、仇某、初某；蔡某1下线：段中波、辛某、王某6、王某7、郭某甲、蔡某2、韩某2、邢某甲、赵某2；第34层：刘某2下线：刘某3；孙某下线：包某；段中波下线：刘某甲；郭某甲下线：韩某1、刘某5、刘某6；第35层：包某下线：鲁某红、吴某、于某、王某3、赵某1、吕某、冯某。 24.云某甲优品网络科技（深圳）有限公司档案：本档案有深圳市市场和质量监督管理委员会企业档案查询专用章。 名称：云某甲优品网络科技（深圳）有限公司，法定代表人：吴振威。认缴出资总额10000万元，营业期限：永续经营，行业明细：软件开发，从业人数3人，经营范围：一般经营项目网络技术开发；网络商城平台的技术开发；网上从事贸易活动；商务信息咨询；经营电子业务、进出口业务。国内贸易；公司指定联系人：蔡立新，申请营业执照副本一本，企业类型：一人有限公司， 股东：蔡立新；执行董事：吴振威；监事：艾某甲；高管成员，吴振威，职务总经理。 云某甲优品网络科技（深圳）有限公司董事、监事任职书：委任吴振威担任董事；委任艾某甲为监事。 云某甲优品网络科技（深圳）有限公司执行董事任职书：任命吴振威担任执行董事，兼任法定代表人。 云某甲优品网络科技（深圳）有限公司经理任职书：聘任吴振威担任公司经理。 承诺书：本人现申请设立一人公司云某甲优品网络科技（深圳）有限公司，本人承诺未投资其他一人有限公司，并严格遵守《公司法》第二章第三节关于一人有限公司的相关规定，因违反承诺和有关法规而引起的任何法律责任，本人自行承担。承诺人（股东）签名：蔡立新，日期：2017年5月20日。 企业住所（经营场所）信息表 拟设立企业名称：云某甲优品网络科技（深圳）有限公司 住所：深圳市龙华区龙华街道东环一路与油松路的交汇处良基大厦**，日期：2017年5月20日。 25.蔡立新、蔡秀丽财产证明： 经核查，2017年1月至今云某甲优品网络科技（深圳）有限公司及蔡立新、吴振威未在深圳市家和福百货有限公司管理的良基大厦租用过任何办公场地。2019年4月22日，有深圳市家和福百货有限公司章。 证明：蔡立新，男，参加工作时间为1980年7月，该同志1980年8月在扶余四中参加工作任教师，1981年8月调入扶余一中任教师，1989年8月任扶余市教委团委书记；1991年1月任扶余市委办公室秘书、副科级督察员；1993年11月调入松原市广播电视局、2001年10月提拔为副调研员；2012年7月松原市广电局与松原市文化新闻出版局机构改革合并，该同志任松原市文化广电新闻出版局副调研员；2014年9月松原市文化广电新闻出版局与松原市体育局合并，任松原市文化广电新闻出版局副调研员。 经本人申请，市委组织部批准，该同志于2016年2月办理了退休手续。该同志不是人大代表和政协委员。 有松原市文化广电新闻出版局，日期2017年9月12日。 证明：根据松原市公安局提供的艾某甲和蔡秀丽在松原市房屋产权交易管理中心房屋交易权属管事系统中没有房屋产权登记，有松原市房屋产权交易管理中心档案查询专用章。日期2017年9月20日。 房屋权属登记信息查询结果： 申请人：蔡立新、艾某甲、艾晓茹、蔡秀丽。 查询结果：无房屋信息，经查询前郭县房屋交易权属管理系统，截止到2017年9月20日未查询到房屋信息。有前郭县房屋交易管理中心章。 查档证明 文件编号：201310230031，业务大类：预售登记，业务细类：预售登记注销。房屋自然情况：房屋坐落于经济开发区兴原街，丘地号22070101010137，幢号131幢，所在层6层，室号609，建筑面积82.45m2，规划用途成套住宅，已抵押，无限制。买受人蔡立新。抵押权人中国建设银行股份有限公司松原分行，借款人李井刚，他项权证号：松房预开字第201405720，设定日期2014年5月5日，抵押金额26万元，抵押情况：全部。有松原市房屋产权交易管理中心章。 文件编号：201412230028，产权来源：买卖，产别私有房产，业务大类：抵押权登记/抵押权预告登记，业务细类：抵押权注销登记。房屋自然情况：房屋坐落于宁江区繁荣街，丘地号220702201140003，幢号118幢，所在层2层，室号202，建筑面积93.43m2，规划用途成套住宅，已抵押，无限制。房屋权利情况：所有权人：李忠诚，所有权证号YSN010095，发证时间：2009年5月31日，共有权人：艾晓茹，共有权证号：YSN010095。有松原市房屋产权交易管理中心章。 文件编号：201504070126，业务大类：在建工程/预售商品房抵押/注销，业务细类：预售商品房抵押权预告登记。房屋自然情况：房屋坐落于经济开发区兴原街，丘地号22070101010137，幢号152幢，所在层4层，室号404，建筑面积90.29m2，规划用途成套住宅，已抵押，无限制。买受人蔡立新。抵押权人松原市住房公积金管理中心，借款人李井刚，他项权证号：松房预开字第201503772，设定日期2017年4月7日，抵押金额24万元，抵押情况：全部。有松原市房屋产权交易管理中心章。 车辆：蔡秀丽有非营运车辆1辆，初次登记日期2014年7月21日，状态违法未处理，号牌种类：小型汽车，号牌号码JU9457，中文品牌：吉利牌，车辆型号：JL7151K01N，档案编号：220724081794。有吉林省松原市公安局交通警察支队车辆管理所档案查询专用章。 艾晓茹、蔡立新、艾某甲无车，有吉林省松原市公安局交通警察支队车辆管理所档案查询专用章。 26.云联惠相关数据及扣押积分资料： 广东云联国骥投资管理有限公司云联商务大系统会员代理协议书，代理商家：蔡云惠，日期2015年4月28日，职位产品编号：8A.1，甲方：广东云联国骥投资管理有限公司，乙方：蔡立新，区域业务：吉林省松原市宁江区经繁荣路，所属级别：八级，产品代号8A.1，代理基准价1万元，所属价格系数5，代理公司的投资权责为GP，岗位为董事长，实际单价为5万元，协议时价值为2万元，实际交付金额为2万元，乙方愿意成为代理实体的发起、组织和普通投资人，承担发动、带领、协同其他代理人组织、管理运营代理实体，一同完成代理业务，愿意成为参与代理实体的特别投资人，按照代理规则参与代理特别权益投资，一同完成所认购的共同代理业务。 甲方：广东云联国骥投资管理有限公司章和经办人黄观勇章，乙方：蔡立新签字。 广东云联国骥投资管理有限公司云联商务大系统会员代理协议书：代理商家：蔡立新，日期2016年7月22日，职位产品编号：8A.1，甲方：广东云联国骥投资管理有限公司，乙方：蔡立新，区域业务：吉林省松原市宁江区经济技术开发区湛江路，所属级别：八级，产品代号8A.1，代理基准价1万元，所属价格系数1，代理公司的投资权责为GP，岗位为董事长，实际单价为5万元，协议时价值为2万元，实际交付金额为2万元，乙方愿意成为代理实体的发起、组织和普通投资人，承担发动、带领、协同其他代理人组织、管理运营代理实体，一同完成代理业务，愿意成为参与代理实体的特别投资人，按照代理规则参与代理特别权益投资，一同完成所认购的共同代理业务。 甲方：广东云联国骥投资管理有限公司章和经办人黄观勇章，乙方：蔡立新签字 运营代理商代理权认购申请表： 编码：NO.0065313，申请人姓名：蔡立新，登陆用户名：蔡云惠，入会时间：2015年3月，文化程度：大学本科，申购区域：吉林省松原市宁江区经济技术开发区湛江路，代理级别：八级，代号：8A.1，岗位：GP，GP岗位为董事长，参与代理公司发起人组织，代理费：基准价1万元，系数1，权益标准价1万元，实际单价5万元，协议时定价值为2万元，实时运行2万元，备注4折。《云联商业大系统》学习完成，学习方式：商学院。时间2016年7月22日，申请人蔡立新签字，广东云联网络科技有限公司章。 承诺书：本人蔡立新，性别男，年龄55岁，住，住址吉林省松原市员级别：铂钻，认购代理权董事长，本人自愿购买吉林省松原市宁江区经济技术开发区八级代理公司董事长的职位。蔡立新自愿投资并愿意参与代理公司的管理和动作。为此签署本承诺书。 调查补充确认书：蔡立新购买代理岗位是一种投资行为，自愿作为投资人在云联惠公司总部购买吉林省松原市宁江区经济技术开发区的董事长GP职位，承认合伙企业的管理规则，遵遁《公司法及云联惠关于代理过大管理规则的规定。承诺人：蔡立新，日期2016年7月22日，广东云联网络科技有限公司章。 代理调整申请书：本人蔡立新，是吉林省松原市宁江区经济技术开发区八级代理公司董事长，由于工作部局，原因，特向公司提出调整代理申请，希望转为吉林省松原市经济技术开发区湛江路八级代理，申请职位是董事长。申请人蔡立新，会员ID蔡云惠，日期2016年7月22日。 松原市公安局协助查询财产通知书：松公（经）查财字〔2017〕287号。根据松原市公安局通知，提供吉林省晟普阳光文化传播有限公司，账号为1620********，账户信息及交易流水。时间2017年10月12日，协助查询单位中国银行股份有限公司松原开发区支行章。银行流水：2017年5月27日分五笔将46万元转到张某甲的账户下。 松原市公安局协助冻结财产通知书：松公（经）冻财字〔2017〕0012号。根据松原市公安局通知，将犯罪嫌疑人蔡立新在广东云联惠网络科技有限公司的会员ID为广州云联惠999账户中的资产白积分35140867239.83已冻结，该账户无其他资产。协助查询单位广东云联惠网络科技有限公司章，日期2017年9月27日。 松原市公安局协助冻结财产通知书：松公（经）冻财字〔2017〕0013号。根据松原市公安局通知，将犯罪嫌疑人蔡立新在广东云联惠网络科技有限公司合计51600股权冻结。协助查询单位广东云联惠网络科技有限公司章，日期2017年9月27日。 松原市公安局协助冻结财产通知书：松公（经）冻财字〔2017〕0014号。根据松原市公安局通知，将犯罪嫌疑人蔡立新在广东云联惠网络科技有限公司合计33000股权冻结。协助查询单位广东云联惠网络科技有限公司章，日期2017年9月27日。 27.中行交易流水： 吉林省晟普阳光文化传播有限公司交易账号1620********，2017年5月27日分五笔将46万元转到张某甲尾号8065卡的账户下；2017年5月26日将791元和5000元转到马军尾号0420卡的账户下；2017年5月26日将1万元转到白华尾号4925卡的账户下；2017年5月26日将17044元转到吴某甲尾号0245卡的账户下；2017年5月27日将1万元转到孙春雷尾号7167卡的账户下；2017年5月27日将1万元转到史桂红尾号4003卡的账户下。 28.松原日报公告： 松原市公安局公告，松原市公安局正在侦办的蔡立新等人涉嫌集资诈骗案，目前还没有报案的受害人（投资云某甲理财的受害群众），请受害人务必于2019年6月30日之前到松原市公安局经侦支队报案，积极协助公安机关的侦查取证工作，并携带如下证据材料（原件及复印件）：1）投资云某甲理财的交款凭证（现金存款凭证或交易明细）；2）收取投资返利的银行交易明细。逾期不到者后果自负。日期2019年5月10日。 29.吴某甲银行流水：吴某甲中国建设银行卡尾号0245。 30.吉林省吉林省松原市宁江区人民法院（2018）吉0702刑初283号刑事判决书： 吉林省松原市宁江区人民法院认为，被告人蔡立新、蔡秀丽、艾晓茹、王术国未经主管部门批准，通过向社会公开宣传的方式向社会公众吸收资金4860万元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人蔡立新归案后认罪态度较好，被告人蔡秀丽庭审自愿认罪，量刑时均酌情从轻处罚。鉴于被告人蔡立新在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人蔡秀丽、艾晓茹、王术国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当按照其参与的行为和所起的作用从轻、减轻处罚。被告人艾晓茹、王术国案发后主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，属自首，依法应当从轻或减轻处罚。根据被告人蔡立新、蔡秀丽、艾晓茹、王术国的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经吉林省吉林省松原市宁江区人民法院审判委员会（2018）三十八次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人蔡立新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元。二、被告人蔡秀丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。三、被告人艾晓茹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元。四、被告人王术国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币6万元。五、冻结、查封、扣押的涉案财物由冻结、查封、扣押的司法机关返还集资参与人；不足部分，继续予以追缴，并根据追缴的数额按照比例返还给集资参与人。时间2019年1月3日。 31.松原市公安局协助查询财产通知书，松公（经）查财字〔2019〕00217号： 根据松原市公安局通知，现将犯罪嫌疑人艾某甲财产情况提供详单：艾某甲中国建设银行交易明细，卡尾号：4561。 32.松原市公安局协助查询财产通知书，松公（经）查财字〔2019〕00219号： 根据松原市公安局通知，现将犯罪嫌疑人蔡立新财产情况提供详单：吉林省晟普阳光文化传播有限公司，账号：1620********，开户信息及流水。 32.松原市公安局协助查询财产通知书，松公（经）查财字〔2019〕00218号： 根据松原市公安局通知，现将财产情况提供详单： 艾某甲银行卡尾号2331，蔡立新银行卡尾号5265，开户信息及流水。 33.办案说明：蔡立新委托吴振威在深圳注册立晟优品网络科技有限公司，吴振威经公安机关多方查找，没有找到此人。 判决书显示，2017年4月份，蔡立新经营的“HPH”项目出现资金困难无法兑付的。 2017年3月份，蔡立新经营的立晟优品网络科技有限公司开始吸收客户投资的。 （二）证人证言 1.证人艾某甲的证言： 我是云联惠会员，我的会员是蔡立新以我的身份信息给我注册的，我不了解云联惠，也没有从事过云联惠业务，我和蔡立新是夫妻关系，我俩是二婚后到一起的，蔡立新因违法犯罪在白城监狱服刑，我不知道蔡立新为啥以我名义注册会员，也不知道我名下发展了多少会员，蔡立新只是和我说用我名注册一个云联惠的会员，以后他怎么做的我就不清楚了，我没有参与宣传、经营云联惠的事务，我在云联惠没有得到好处，我都不知道是怎么回事，云联惠后台数据显示我提现5万多元，这些钱都不是我提现的，我不懂云联惠，也不会操作云联惠平台，我的银行卡都由蔡立新保管，对蔡立新设立的云某甲理财我不知情，我没有参与经营云某甲理财项目，有的云某甲理财投资人将投资款汇入我的银行账户里，我不知道是怎么回事，我的卡都是由蔡立新保管的，我没有支取过我银行卡的钱，银行卡没有在我手里，我也不知道卡里进钱的事，蔡立新大多时间都不在家，在外边干什么事他从不告诉我，我都不知道，我问他也不说。 2.证人吴某甲的证言： 2017年我在蔡立新开的云联惠商城工作，地，地址在开发区体的工作是文员，当时蔡立新做云联惠项目，我处理云联惠服务工作，我是2017年1月份去的，大约工作到2017年9月份前后，由于蔡立新出事了，我就不干了。蔡立新设立云某甲理财的事具体情况我不知道，我是后期才知道的，当时蔡立新做云联惠项目和“HPH”项目，由于“HPH”项目后期出彩不好，蔡立新设立云某甲平台，将“HPH”项目积分转到云某甲平台。 我不知道蔡立新是怎么宣传云某甲理财的，投资人投资后，扩大积分，每天按万分之五返利，具体情况我不知道，蔡秀丽让我办过银行卡，蔡秀丽对我说“云某甲平台对接银行正在办理中，现在给投资人返不了钱，你到银行办一张银行卡，暂时用你的银行卡给投资人返利。”我就到建行办一张银行卡，用于给投资人返利，并利用休息时间按照蔡秀丽给我的名单返利，我看我的建行流水，这些交易是云某甲平台返利的，有的是“HPH”项目移过来的积分返利，有的是云某甲理财投资人的返利，具体是哪部分我分不清，我都是按照蔡秀丽的要求，在我手机银行给投资人返利的。这张卡在蔡立新和蔡秀丽出事前，大约是在2017年9月份前后，我将卡内余额转给蔡立新，然后到银行打的交易流水，交给蔡秀丽，之后我将这张卡注销了。我没有在云某甲理财投资，我不清楚云某甲理财是否有账目，云某甲理财由蔡立新和蔡秀丽负责。 3.证人杨某甲的证言：2017年5月26日投资50万元，2017年6月26日投资7.12万元，共投资57.12万元，共收益5.58万元，损失51.54万元。 第一份：我来公安机关报案，我之前在蔡立新的中国云某甲集团投资了57.12万元，蔡立新告诉我是买理财的，当时的情况是：我通过朋友介绍认识的蔡立新，知道蔡立新在松原做云联惠的，比较出名，而且自己也在经营云某甲集团，我和蔡立新认识之后，蔡立新告诉我他的中国云某甲集团有理财产品，说投资1万元给12万元，具体是，投资1万元，给价值人民币12万元的云某甲积分，按每天万分之五返还。当时蔡立新告诉我他的中国云某甲集团有理财产品时，还说有培训班，让我参加，我就参加了，在松原的一个宾馆，培训5天，当时蔡立新讲的很好，我是2017年5月1日参加培训的，2017年5月26日，我投资50万元，这50万元我转到艾某甲尾号4561的建设银行卡账户，又在2017年6月26日投资了7.12万元，这7.21万元我转账到蔡立新尾号为5265的工商银行账户。 投资之后什么都没给我，也没有按每天万分之五返现，我没有转账时的凭证，但是我打印了银行交易流水，现在提供给公安机关。 第二份：我是2017年5月26日，在黑龙江哈尔滨市宾县农行汇给艾某甲账户（尾号4561）50万元，2017年6月26日我又在宾县农行汇给蔡立新账户（尾号5265）7.12万元，这两笔款项没有收据，只有汇款银行流水。 投资经过是我在投资云某甲理财之前，投资过蔡立新的HPH项目，认识蔡立新，2017年4月份左右，蔡立新在哈尔滨市的一个酒店开了个大会，向我们宣讲他设立一个新项目叫云某甲理财，回报快，收益高，投资人民币1万元，平台给12万元云某甲白积分，注册会员普通会员不交钱，没有推荐人的资格，高级会员缴纳1199元，可以推荐人，有提成，投资数额满1万元起，没有上限，每天按白积分的万分之五返还红积分，红积分满100元人民币就可以提现，如果高级会员再推荐会员的话奖励白积分，奖多少不记得了，我合计投资57.12万元，投资后我没有得到返利，后期我管蔡立新要钱，蔡立新给我利息5.58万元，返到我农业银行尾号9067卡里。 蔡立新说云某甲理财是他自己新推出的理财产品，具体以什么公司设立的我不清楚，我投资云某甲理财没有得到相应的物品奖励，这个理财没有物品奖励，我没有签订投资合同，我没有推荐别人，推荐人奖励云某甲白积分，我不记得具体奖励多少，我一共损失了51.54万元。 接受证据清单： 松原市公安局经济犯罪侦查支队接受提交人杨某甲提交的中国农业银行交易明细清单2页，时间2018年5月9日。 中国农业银行交易明细清单： 杨某甲尾号9067的中国农业银行卡，2017年5月26日向艾某甲尾号4561汇款50万元。2017年5月26日向蔡立新尾号5265汇款7.12万元。 4.证人吕某甲的证言： 我来公安机关报案，我之前在蔡立新的中国云某甲集团投资了23.67万元，蔡立新告诉我是买理财的，当时的情况是：我通过朋友介绍认识的蔡立新，知道蔡立新在松原做云联惠，比较出名，而且自己也在经营云某甲集团，我和蔡立新认识之后，蔡立新告诉我他的中国云某甲集团有理财产品，说投资1万元给12万元，具体是，投资1万元，给价值人民币12万元的云某甲积分，然后按每天万分之五返还。当时蔡立新开过几次会，介绍HPH项目和云某甲集团的理财产品，当时蔡立新讲的很好，我就投资了，我共计投资23.67万元，分很多次投资，有的是银行转账，有的是微信转账的，这些投资有转账到艾某甲尾号为4561的建设银行卡账户，又在2017年6月26日投资了7.12万元，有转账到蔡立新尾号为5265的工商银行账户。 我投资之后什么都没给我，开始时每天都返，我提现过两次，第一次提现2696.4元，第二次提现3690元，我手里有转账时的凭证，可以提供给公安机关。 接受证据清单： 松原市公安局经济犯罪侦查支队接受提交人吕某甲提交的中国建设银行交易明细清单17页，时间2018年5月30日。 中国建设银行交易明细清单： 吕某甲中国建设银行尾号1074给深圳市财富通科技有限公司转账：2017年7月11日转账0.48万元，2017年3月30日转账0.568万元，2017年3月31日转账0.16万元，2017年4月2日转账0.3万元，2017年4月9日转账0.5万元，2017年4月18日转账0.28万元，2017年4月20日转账2.15万元，2017年4月29日转账0.1万元，2017年5月1日转账0.15万元，2017年5月6日转账0.73万元，2017年5月9日转账3万元，2017年5月11日转账1.1万元，2017年5月12日转账1万元，2017年5月15日转账0.6万元，2017年5月18日转账0.24万元，2017年5月19日转账0.1万元，2017年5月20日转账2398元，2017年5月21日转账500元，2017年5月23日转账0.1万元，2017年5月26日转账500元，2017年5月29日转账0.1万元，2017年5月30日转账0.24万元，2017年5月31日转账0.21万元，2017年6月6日转账4499.7元，2017年6月8日转账1199元，2017年6月10日转账0.6万元，2017年6月11日转账2万元，2017年6月14日转账1万元，2017年6月15日转账0.65万元，2017年6月16日转账1万元，2017年6月21日转账0.15万元，2017年6月23日转账0.5万元，2017年6月26日转账4万元，2017年6月29日转账0.3万元；2017年5月8日给艾某甲尾号4561卡转账6.6万元，合计298176.7元。 2017年5月18日云某甲提现2696.4元，2017年5月31日云某甲提现4050元，2017年6月6日云某甲提现3690元，合计10436.4元。 5.证人杨某乙的证言： 我来反映情况，我在投资HPH项目之后，大概在2017年3月，我因为投资的HPH项目高级创客号还没有出彩，就去开发区云联惠分公司询问，当时蔡立新说让我继续等，然后又和我说了一个理财产品，说投资1万给10万，但是不是一次性返还，按日万分之五返还，然后我就投资了。这个理财产品是云某甲公司理财产品，我分两笔投资1.6万元购买理财产品，分别在2017年3月6日，我投资了0.6万元，2017年4月7日，我投资了1万元，我是转账到艾某甲的工商银行账户的，卡尾号是2331，这款理财产品截止到2017年4月20日左右一共给我返还了0.1万元左右，然后就没再返过了。 接受证据清单： 松原市公安局经济犯罪侦查支队接受提交人杨某乙提交的中国工商银行交款凭证1页，时间2017年9月22日。 中国工商银行交款凭证： 杨某乙2017年3月6日向艾某甲尾号2331卡汇款0.6万元。2017年4月7日向艾某甲尾号2331卡汇款1万元。 6.证人张某甲的证言： 我是开佛店的，有中国银行卡尾号是8065，这张卡我一直在使用，出示卡尾号8065流水，2017年5月27日转账收入，吉林省晟普阳光文化传播有限公司转入5笔共46万元，当时是我三姨蔡秀丽找我，要使用我银行卡，说是要用几天转钱，我也没有多问，就将这张卡的卡号告诉蔡秀丽了，没过几天，我的短信提醒提示进账46万元，我就告诉蔡秀丽了，蔡秀丽说在我这放几天，过几天告诉我转给谁，没过几天，蔡秀丽告诉我将这46万元钱转走了，我都有转款凭证。蔡秀丽是松原电视台记者，当时在蔡立新设立的云联惠公司帮忙，这46万元有的是在柜台和ATM机支取，然后按照蔡秀丽要求转走，我记不清转给谁了，我将凭证给公安机关，我的转账凭证不全，有的丢了，但我确实都按照蔡秀丽要求转走了。蔡秀丽现在在监狱服刑。 接受证据清单： 松原市公安局经济犯罪侦查支队接受提交人张某甲提交的银行凭证9页，时间2019年5月5日。 银行凭证： 2017年6月2日张某甲给王洪武汇款3万元，2017年6月3日张某甲给吴某甲尾号0245卡汇款1.2万元，2017年6月3日张某甲给韩玉波尾号4524卡汇款2.2万元，2017年6月3日张某甲给吴某甲尾号0245卡汇款7万元，2017年6月9日张某甲给吴某甲尾号0245卡汇款10万元，2017年6月10日张某甲给吴某甲尾号0245卡汇款6万元，2017年6月21日张某甲给吴某甲尾号0245卡汇款7.75万元，及2017年6月13日ATM机小票4.92万元，及2017年6月17日ATM机小票2.84万元（3张合计）。 7.证人曹某甲的证言：2017年4月16日投资1万元，2017年5月9日投资10万元，合计投资11万元，收益2813元，损失107187元。 我在蔡立新创办的吉林省晟普阳光文化传播有限公司投资了，2017年4月16日我在蔡立新负责的松原市开发区云联惠公司办公地点以现金的方式投资1万元，款项交给了蔡秀丽，蔡秀丽给我出具了收据；2017年5月9日我在中国银行转给晟普阳光公司账户10万元，晟普阳光公司账号尾号是7103。投资经过是2017年4月初，蔡秀丽向我介绍了这个投资，蔡秀丽说“云某甲理财投资项目是蔡立新新推出的投资项目，是嫁接云联惠的项目，蔡立新现在手里缺钱，自己设立这个投资平台，独立运行，这个投资项目挺好的，不用等孵化期，没有任何费用，投入以后就按天返利，投1万元给价值人民币10万元的云某甲白积分，以每天万分之五的比例返还白积分，返还后投资人可以选择提现”，如果再有推荐会员的话奖励白积分”，我相信了蔡秀丽，在工作人员的指导下我在手机上下载了云某甲投资平台，就先投资了1万元，每天都能按时返还白积分，但是随后提现不了，公司没钱给我们，到2017年8月份左右，平台就关闭了。我合计投资11万元，返利提现2813元，返到我农业银行尾号5116卡里。云某甲理财是蔡立新以什么公司设立的我不清楚，这个理财没有物品奖励。我没有签订投资合同，我推荐了任秀华和丛丽艳，推荐人奖励白积分，我不记得具体奖励多少，我一共损失107187元。 接受证据清单： 松原市公安局经济犯罪侦查支队接受提交人曹某甲提交的银行交易明细1页，银行凭证和收据1页，时间2019年5月7日。 银行凭证和收据： 2017年5月9日曹某甲给吉林省晟普阳光文化传播有限公司账号尾号7103转账10万元。 曹某甲理财投资1万元收据，以现金交付，有吉林省晟普阳光文化传播有限公司章。2017年4月16日。 银行交易明细： 2017年4月21日收到蔡秀丽汇款225元；2017年4月25日收到蔡秀丽汇款135元；2017年4月28日收到蔡秀丽汇款180元；2017年5月1日收到吴某甲汇款135元；2017年5月3日收到吴某甲汇款180元；2017年5月11日云某甲提现261元；2017年5月31日云某甲提现518元；2017年6月6日云某甲提现360元；2017年6月14日云某甲提现315元；2017年6月29日云某甲提现504元。合计2813元。 8.证人李某甲的证言：2017年4月24日投资1万元，2017年5月6日以李树林名义投资2万元，2017年6月30日以李树林名义投资3万元，合计投资6万元，收益5730.3元，损失54269.7元。 我来松原市公安局报案，我在蔡立新的云某甲理财平台投资被骗了。2017年4月24日我在蔡立新负责的松原市开发区云联惠公司办公地点以现金方式投资1万元，投资人是我，投资我推荐我儿子李树林；2017年5月6日我在李树林名下投资2万元钱，这两笔款项交给了蔡秀丽，蔡秀丽给我出具了收据。2017年6月30日我在松原市工商银行转给蔡立新工商银行账户（尾号5265）3万元，这笔投资在李树林名下。2017年4月初，当时我投资了蔡立新的HPH项目，总来松原蔡立新公司，期间蔡立新在一次会议上说“现在推出一个新项目：云某甲理财，是仿照云联惠自己独立设立的投资平台，这个投资项目好，回报率高，回报快，投资数额1万元起，没有上限，投资可得7倍的云某甲白积分，每天按白积分的万分之五返还红积分，红积分满人民币100元可以提现，只有提现时有百分之三的手续费，别的费用没有，如果再推荐会员的话奖励白积分，奖多少不记得了，我用手机下载的云某甲理财的APP，先后投资6万元，投资后每天就能在平台上看到返还白积分的情况，到2017年7月份平台就关闭了。我合计投资6万元，返利5730.3元，返到我邮政银行尾号9645卡和李树林农业银行尾号5673卡。蔡立新说云某甲理财是他自己新推出的理财产品，具体是以什么公司设立的我不清楚。这个理财没有物品奖励。我没签订投资合同，我推荐了我儿子李树林，推荐人奖励云某甲白积分，我不记得具体奖励多少，我一共损失了54269.7元。 接受证据清单： 松原市公安局经济犯罪侦查支队接受提交人李某甲提交的银行交易明细5页，银行凭证3页，收据1页，时间2019年6月11日。 收据： 李某甲理财投资1万元收据，以现金交付，有松原经济开发区云联惠商场财务专用章。时间2017年4月24日。 李树林理财投资2万元收据，以现金交付，有松原经济开发区云联惠商场财务专用章。时间2017年5月6日。 银行凭证： 李某甲2017年6月30日给蔡立新尾号5265卡汇款3万元。 银行交易明细： 李某甲中国邮政银行尾号9645卡，2017年4月28日收到180元。 李树林中国农业银行尾号5673卡，2017年5月15日收到吴某甲尾号0245卡汇款180元；2017年5月25日收到吴某甲尾号0245卡汇款522元；2017年5月31日收到吴某甲尾号0245卡汇款459元；2017年6月3日收到吴某甲尾号0245卡汇款441元；2017年6月15日收到吴某甲尾号0245卡汇款450元；2017年6月28日收到吴某甲尾号0245卡汇款720元；2017年6月30日收到吴某甲尾号0245卡汇款186.3元；2017年7月2日收到吴某甲尾号0245卡汇款180元；2017年7月7日收到吴某甲尾号0245卡汇款180元；2017年7月13日收到吴某甲尾号0245卡汇款180元，合计3498.3元 9.证人王某甲的证言：2017年4月24日投资1万元；2017年5月6日以佟海艳名义投资2万元；2017年6月30日以佟海艳名义投资3万元，合计投资6万元，收益6475.5元，损失53524.5元。 我来松原市公安局报案，我在蔡立新的云某甲理财平台投资被骗了。2017年4月24日我在蔡立新负责的松原市开发区云联惠公司办公地点以现金方式投资1万元，投资人是我，投资我推荐我前妻佟海艳；2017年5月6日我在佟海艳名下投资2万元钱，这两笔款项交给了蔡秀丽，蔡秀丽给我出具了收据。2017年6月30日我在松原市工商银行转给蔡立新工商银行账户（尾号5265）3万元，这笔投资在佟海艳名下。2017年4月初，当时我投资了蔡立新的HPH项目，总来松原蔡立新公司，期间蔡立新在一次会议上说“现在推出一个新项目：云某甲理财，是仿照云联惠自己独立设立的投资平台，这个投资项目好，回报率高，回报快，投资数额1万元起，没有上限，投资可得7倍的云某甲白积分，每天按白积分的万分之五返还红积分，红积分满100元人民币可以提现，只有提现时候有百分之三的手续费，别的费用没有，如果再推荐会员的话奖励白积分，奖多少不记得了，我用手机下载的云某甲理财的APP，先后6万元，投资后每天就能在平台上看到返还白积分的情况，到2017年7月份平台就关闭了。我合计投资6万元，返利6475.5元，返到我邮政银行尾号1219卡和佟海艳邮政银行尾号0359卡。蔡立新说云某甲理财是他自己新推出的理财产品，具体是以什么公司设立的我不清楚。这个理财没有物品奖励。我没签订投资合同，我推荐了我前妻佟海艳，推荐人奖励云某甲白积分，我不记得具体奖励多少，我一共损失了53524.5元。 接受证据清单： 松原市公安局经济犯罪侦查支队接受提交人王某甲提交的银行交易明细2页，收据2页，时间2019年6月11日。 收据： 王某甲理财投资1万元收据，以现金交付，有松原经济开发区云联惠商场财务专用章。时间2017年4月24日。 佟海艳理财投资2万元收据，以现金交付，有松原经济开发区云联惠商场财务专用章。时间2017年5月6日。 银行凭证： 王某甲2017年6月30日给蔡立新尾号5265卡汇款3万元。 邮政银行流水一张 10.证人刘某1的证言：损失999元会员费。 我是云联惠的会员，云联惠是广东云联惠网络科技有限公司设立的，地，地址在广州市商业模式是“消费返利”个人可注册成为云联惠会员，商家可加入成为联盟商家，成为会员后在联盟商家每消费100元，联盟商家向云联惠交纳16%即16元的返利费用，云联惠返还消费会员消费金额100倍的云联惠白积分，即消费100元人民币返还1万白积分；返还联盟商家消费金额16%费用的100倍白积分，即16元人民币的100倍1600白积分，云联惠平台每天按白积分万分之五左右的比例返还给联盟商家和会员，返还的白积分可以提现。云联惠会员分为三级，有普通会员（免费注册）、金钻会员（交纳99.9元）、铂钻会员（交纳999元），会员享有推荐权，只能推荐同级别或者下级会员，普通会员推荐无提成，金钻会员和铂钻会员有推荐提成。我使用微信支付扫码交了999元会员费，具体交到哪里忘记了。我的会员ID号就是我的名字刘某1，我的推荐人是云联惠松原开发区云联惠负责人蔡立新。我通过微信朋友圈发展了几个会员，都是身边的亲戚朋友，有我丈夫王某5、马骏豪、孙某、兰丹丹、王某4，其他人我不记得了。发展会员的好处有：1）发展会员直接上线可以得到缴纳会费20%的现金奖励和白积分提成，再往上每一个层级按50%递减计提“嘉奖白积分”，不限层级；2）发展的会员有“提成”和“嘉奖”，会员如果产生消费或销售，直接上线可以获得消费金额5%、销售金额2.5%相对等的白积分提成；3）上线还可以获得其下线提成和嘉奖总和50%的白积分“嘉奖”，再往上每一个层级按50%递减计提“嘉奖”白积分，不限层级。我不知道我是第几层。我没有在云联惠平台消费返利，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，就损失了999元会员费。云联惠平台的操作方法是首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。该平台目前已经关闭，不能登录了。我不认识艾某甲，没有见过。 11.证人刘某2的证言： 我是云联惠的会员，不清楚云联惠是哪个公司设立的以及公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道“消费返利”，具体怎么经营的我不清楚。我2015年夏天注册成为了云联惠会员，不清楚云联惠会员分几级和有什么权限。我没有交纳会员费用，我的会员ID号是我名字拼音liucheng。我的推荐人是刘某1，她是会员，和我说云联惠平台挺好，成为会员后消费能返利，让我去开发区云联惠听课，我就去听了一次，谁讲的我忘了。我发展的会员有我媳妇汤淑云、孙明春，其他人我就不记得了。我不记得发展会员有什么好处，也不知道我是第几层，我没有在云联惠平台消费返利，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金。云联惠平台的操作方法是首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。云联惠平台现在已经关闭不能登录了。我不认识艾某甲，没见过。 12.证人刘某3的证言： 我是云联惠的会员，我不知道云联惠是哪个公司设立的以及公司的地址，也不知道它的商业模式。我2015年10月份注册成为会员，没有交会员费。我不知道云联惠会员分几级和有什么权限，我的会员ID号是我的名字liushuang。我的推荐人是以前的同事刘某2，他和我说云联惠平台挺好的，别的我都没记住。我没有发展其他人成为会员，注册完以后我就再也没有操作过，我不知道我是第几层，也没有在云联惠平台消费返利，没有损失。我不知道云联惠平台怎么操作，注册后也没操作过，不知道怎么弄。也不知道云联惠平台现在能否登录。我不认识艾某甲，没见过。 13.证人王某1的证言： 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的以及公司地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道“消费返利”，具体情况我不知道。大约2015年时我注册成为云联惠会员，不知道云联惠会员分几级、有何权限，也没有交会员费，我的会员ID号是我名字王某1。我的推荐人是刘某1，她是朋友的妻子，没有具体工作，当时我要买车，她说成为云联惠会员买车便宜，让我注册，我就注册了，我不懂啥是云联惠，注册完也没有用。我没有发展其他人成为会员，也不知道发展会员有什么好处。我不知道我是第几层，没有在云联惠平台消费返利，返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，我根本就不懂。我不知道云联惠平台是怎么操作的，注册完我没有看。不知道云联惠平台现在能否登录。我不认识艾某甲。 14.证人朱某1的证言： 我是云联惠的会员，不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道是“消费返利”别的不知道。2015年天热的时候我注册了会员，但不知道会员分几级、有何权限，我没有交会员费，会员ID号是我名字朱某1。我的推荐人是刘某1，我不认识她，偶然碰见的她就向我简单介绍下云联惠，我就注册了会员。我没发展其他人成为会员，也不知道发展会员有什么好处。我不知道我是第几层，没有在云联惠平台消费返利过，返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金。我不知道云联惠平台具体是怎么操作的，注册完后我也没用过。我没登录过云联惠平台，不知道现在能否登录。我不认识艾某甲，没见过。 15.证人王某2的证言： 我是云联惠的会员，不知道云联惠是哪个公司设立的以及公司地址在哪，也不知道它的商业模式。我2015年10月份前后成为云联惠会员，不知道会员分几级、有何权限，没有交会员费。我的会员ID号是我的名字王某2。我的推荐人是我的一个朋友刘某1，她说云联惠挺好的，让我注册一个云联惠会员给她顶个任务。我没发展其他人成为会员，不知道发展会员的好处，也不知道我是第几层。我没有在平台消费返利过，平台返利情况我也不知道。云联惠平台具体怎么操作我不清楚，注册完后我也没用过。我没登录过云联惠平台，不知道现在能否登录。我不认识艾某甲，没见过。 16.证人孙某的证言：损失了705元。 我是云联惠的会员。云联惠是广东云联惠网络科技有限公司设立的，地，地址在广州市商业模式是“消费返利”，个人可注册成为云联惠会员，商家可加入成为联盟商家，成为会员后在联盟商家每消费100元，联盟商家向云联惠交纳16%即16元的返利费用，云联惠返还消费会员消费金额100倍的云联惠白积分，即消费100元人民币返还1万白积分；返还联盟商家消费金额16%费用的100倍白积分，即16元人民币的100倍1600白积分，云联惠平台每天按白积分万分之五左右的比例返还给联盟商家和会员，返还的白积分可以提现。我2015年10月注册成为会员。会员分为三级，有普通会员（免费注册）、金钻会员（交纳99.9元）、铂钻会员（交纳999元），会员享有推荐权，只能推荐同级别或者下级会员，普通会员推荐无提成，金钻会员和铂钻会员有推荐提成。我使用微信支付扫码交了999元，在开发区云联惠办公地点交的，具体交到哪个账户我忘了。我的会员ID号就是我的名字孙某。我的推荐人是我同事刘某1，她向我介绍了云联惠，把我领到开发区云联惠公司听蔡立新讲课，蔡立新说这是个消费返利的项目，百分之百返，还讲了挺多细节，我现在记不清了，之后我就注册会员了。我发展了一个会员，是我以前的同事包容，我就和她介绍了云联惠，没她联系方式了。发展会员的好处有：1）发展会员直接上线可以得到缴纳会费20%的现金奖励和白积分提成，再往上每一个层级按50%递减计提“嘉奖白积分”，不限层级；2）发展的会员有“提成”和“嘉奖”，会员如果产生消费或销售，直接上线可以获得消费金额5%、销售金额2.5%相对等的白积分提成；3）上线还可以获得其下线提成和嘉奖总和50%的白积分“嘉奖”，再往上每一个层级按50%递减计提“嘉奖”白积分，不限层级。我不知道我是第几层，我没有在云联惠平台消费返利，平台返利情况我也不知道，我就提现294元，损失了705元。云联惠平台的操作方法是：首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。云联惠平台现在已经关闭不能登录了。我不认识艾某甲，没见过。 17.证人包某的证言：我没有损失。 云联惠是广东云联惠网络科技有限公司设立的，地，地址在广州市商业模式是“消费返利”，个人可注册成为云联惠会员，商家可加入成为联盟商家，成为会员后在联盟商家每消费100元，联盟商家向云联惠交纳16%即16元的返利费用，云联惠返还消费会员消费金额100倍的云联惠白积分，即消费100元人民币返还1万白积分；返还联盟商家消费金额16%费用的100倍白积分，即16元人民币的100倍1600白积分，云联惠平台每天按白积分万分之五左右的比例返还给联盟商家和会员，返还的白积分可以提现。我2015年10月注册成为会员。会员分为三级，有普通会员（免费注册）、金钻会员（交纳99.9元）、铂钻会员（交纳999元），会员享有推荐权，只能推荐同级别或者下级会员，普通会员推荐无提成，金钻会员和铂钻会员有推荐提成。我交了现金会员费999元，具体交给谁我不记得了。我的会员ID号是包容456285，包容是我的名字，户口上叫包某，对外一直叫包容。我的推荐人是孙某，我俩当时是同事，他和我说他知道一个投资理财项目挺好的，消费返利，买房买车消费啥的都给返钱，让我去听听，孙某就带我去了开发区蔡立新开的云联惠公司，蔡立新向我介绍了云联惠的有关情况，我听了感觉挺好就注册了会员。我通过身边的同事朋友发展了几个会员，有卢伟红、王某3、冯某，其他人我就不记得了。发展会员的好处有：1）发展会员直接上线可以得到缴纳会费20%的现金奖励和白积分提成，再往上每一个层级按50%递减计提“嘉奖白积分”，不限层级；2）发展的会员有“提成”和“嘉奖”，会员如果产生消费或销售，直接上线可以获得消费金额5%、销售金额2.5%相对等的白积分提成；3）上线还可以获得其下线提成和嘉奖总和50%的白积分“嘉奖”，再往上每一个层级按50%递减计提“嘉奖”白积分，不限层级。我不知道我是第几层。我在云联惠平台消费返利过，白积分提过现金5935元，我没有损失。云联惠平台的操作方法是：首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。云联惠平台现在已经关闭不能登录了。我不认识艾某甲，没见过。 18.证人于某的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道是“消费返利”，在云联惠平台上买东西返钱，具体怎么回事我也记不清了。2015年10月份时我注册了会员，但不知道会员分几级、有何权限，我没有交会员费，会员ID号是我名字于某。我的推荐人是包容，当时她在一个个体公司工作，她和我说云联惠平台挺好，消费返利，让我也注册会员发展联盟商家，将来云联惠给返钱。照片上这个人就是当时向我宣传的，我只知道她叫包容。我没发展其他人成为会员，不知道发展会员的好处，也不知道我是第几层。我没有在平台消费返利过，也没有损失。云联惠平台具体怎么操作我不清楚，注册完后我也没用过。我不知道平台现在能否登录。我不认识艾某甲，没见过。 19.证人吴某的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道是“消费返利”，在云联惠平台上买东西返钱。我2015年10月注册成为云联惠会员，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我的名字吴某123321。我是一名出租车司机，我的推荐人是一个女乘客，她坐我车时和我说云联惠平台挺好，消费返利，买车都不花钱，让我也注册会员，我当时就把手机给她了，她就在车上操作给我注册了会员，注册完以后我也没当回事，也没发展会员。照片上这个人就是坐我车和我宣传云联惠的。我没发展会员，不知道发展会员有什么好处，也不知道我是第几层。我没有在云联惠平台消费返利，没有损失。注册云联惠平台后我没有操作过，不知道怎么弄。我不知道云联惠平台现在能否登录。不认识艾某甲，没见过。 20.证人王某3的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，我不知道云联惠的商业模式。我2015年11月注册成为云联惠会员，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是小米儿9527。我的推荐人是包容，也叫包某，通过朋友认识的，她在一家个体上班，当时怎么说的我也忘了，注册完我也没有关注。我没有发展其他人成为会员，注册完以后我就再也没有操作过，我没发展其他人成为会员，不知道发展会员的好处，也不知道我是第几层。我没有在平台消费返利过，也没有损失。云联惠平台具体怎么操作我不清楚，注册完后我也没用过。我不知道平台现在能否登录。我不认识艾某甲，没见过。 21.证人赵某1的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，不知道云联惠是哪个公司设立的，就知道叫云联惠，公司在广州。关于云联惠的商业模式，我就记住是消费返利了，别的没记住。我2017年注册会员的，不知道会员分几级、有什么权限，也没交会员费，我的会员ID号是我名字赵某1。我的推荐人是包容，也叫包某，我不知道她是干啥的，我俩一起在汇丰驾校学车认识的，她和我说云联惠平台挺好的，消费返利，她带我去开发区云联惠听课，一个50多岁的男的讲课，我不知道叫啥名，我就记住注册会员，消费返利，别的我也没记住。我没有发展其他人成为会员，注册完以后我就再也没有操作过，我没发展其他人成为会员，不知道发展会员的好处，也不知道我是第几层。我没有在平台消费返利过，也没有损失。云联惠平台具体怎么操作我不清楚，注册完后我也没用过。我不知道平台现在能否登录。我不认识艾某甲，没见过。 22.证人鲁某红的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，我不知道云联惠的商业模式。我2015年10月注册成为云联惠会员，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字鲁某红。我的推荐人是我同事包容，她和我说云联惠平台挺好，让我也注册会员，将来云联惠给返钱。我没有发展其他人成为会员，不知道发展会员的好处，也不知道我是第几层。我没有在平台消费返利过，也没有损失。云联惠平台具体怎么操作我不清楚，注册完后我也没用过。我不知道平台现在能否登录。我不认识艾某甲，没见过。 23.证人吕某的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，我不知道云联惠的商业模式。我2016年11月注册成为云联惠会员，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字吕某。我的推荐人是包容，我俩以前是邻居，她和我说云联惠平台挺好，让我也注册个会员。我没有发展其他人成为会员，不知道发展会员的好处，也不知道我是第几层。我没有在平台消费返利过，也没有损失。云联惠平台具体怎么操作我不清楚，注册完后我也没用过。我不知道平台现在能否登录。我不认识艾某甲，没见过。 24.证人冯某的证言：交会费999元。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，就知道公司地址在广东。云联惠的商业模式主要是消费返利，发展会员和联盟商家，可以得到白积分提成，在商家消费可以返钱。我在2017年初注册成为云联惠会员。云联惠会员就我所知的分三级，普通会员、金钻会员、铂金会员，具体权限我不清楚。我交了999元会员费，当时包容带我去的开发区云联惠公司，使用手机转到了云联惠公司。我的会员ID号是我名字冯某51，我的推荐人是我朋友包容，她和我说云联惠平台挺好，消费返利，挺适合商家的，让我也注册个会员，说松原云联惠的会员很多，来我这消费能给我增加收益，还能给我返钱。我发展了几个会员，记不住有谁了，当时就是按照包容和我说的跟别人讲的。发展会员有好处，云联惠给返钱，具体怎么返的我记不清了。我不知道我是第几层，没有在云联惠平台消费返利，白积分我也没提现，我就交了999元会费。云联惠平台的操作方法是：手机下载云联惠APP，用身份信息注册会员，登陆后就可以看到自己的账户信息了。我不知道云联惠平台现在能否登录。不认识艾某甲，没见过。 25.证人郑某的证言： 不知道我是不是云联惠的会员，不知道云联惠是哪个公司设立的、公司地址在哪，没听说过，也不知道云联惠的商业模式、会员分几级、有何权限，我没交过会员费，不知道我的会员ID号是多少，我不知道我的推荐人是谁、什么职业，我印象中没注册过云联惠会员。不认识刘某1。 26.证人王某4的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，我不知道云联惠的商业模式。我2015年11月注册成为云联惠会员，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字王某4。我的推荐人是我以前的一个同事刘某1，她就说云联惠挺好，让我注册一个会员顶个任务，我没有发展其他人成为会员，也不知道发展会员有什么好处，注册会员后也没关注过，不知道咋回事，不知道我是第几层。我没有在云联惠平台消费返利，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，没有损失。云联惠平台的操作方法是：首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。我不知道云联惠平台现在能否登录。我不认识艾某甲，没见过。 27.证人徐某的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，我不知道云联惠的商业模式。我2015年8月前后注册成为云联惠会员，具体时间忘了。我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字拼音xukuiyi。我的推荐人是我的亲属刘某1，她没有工作，当时说云联惠挺好，买车便宜，我当时要买车，就让我注册云联惠，我注册完就没当回事，买车也没有用。我不知道发展会员的好处，也不知道我是第几层。我没有在平台消费返利过，云联惠平台怎么操作我不清楚，我不知道平台现在能否登录，当时就是刘某1介绍说云联惠好，让我注册了，我就注册了，也没有当回事。我不认识艾某甲，没见过。 28.证人臧某的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道是“消费返利”具体怎么回事我不了解，我是2015年10月份注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字臧某，我的推荐人是我亲戚刘某1，刘某1来我这修车时，她和我说过云联惠平台挺好，消费返利，让我也注册会员，办理个联盟商家，有来我这消费的我还能挣点钱，我就注册了。我没发展会员，不知道发展会员有什么好处，也不知道我是第几层。我没有在云联惠平台消费返利，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，没有损失。云联惠平台的操作方法是：首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。我不知道云联惠平台现在能否登录。不认识艾某甲，没见过。 29.证人仇某的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道是“消费返利”在云联惠平台上买东西返钱，具体怎么回事我也记不清了，我是2015年10月份注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字仇某，我的推荐人是刘某1，我俩生意上有接触，她和我说云联惠平台挺好，消费返利，让我也注册会员，发展会员，买房子买车都给返钱。我没发展其他人成为会员，不知道发展会员的好处，也不知道我是第几层。我没有在平台消费返利过，也没有损失。云联惠平台具体怎么操作我不清楚，注册完后我也没操作过，不知道怎么弄。我不知道平台现在能否登录。我不认识艾某甲，没见过。 30.证人初某的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，我不知道云联惠的商业模式。我2015年8月前后注册成为云联惠会员。我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字初某，我的推荐人是我朋友刘某1，偶然一次刘某1和我说云联惠平台挺好的，消费返利，让我注册个会员，我就扫码注册了。马骏豪是我的一个笔名，我就是用这个名字注册的，所以我的会员名和我本名不符。我没发展其他人成为会员，不知道发展会员的好处，也不知道我是第几层。我没有在平台消费返利过，也没有损失。云联惠平台具体怎么操作我不清楚，注册完后我也没操作过，不知道怎么弄。我不知道平台现在能否登录。我不认识艾某甲，没见过。 31.证人王某5的证言：损失了99.9元会员费。 我是云联惠的会员，云联惠是哪个公司设立的、公司地址在哪这些具体我不知道，只知道松原市开发区有个分公司。云联惠的商业模式是“消费返利”个人可注册成为云联惠会员，商家可加入成为联盟商家，成为会员后在联盟商家每消费100元，联盟商家向云联惠交纳16%即16元的返利费用，云联惠返还消费会员消费金额100倍的云联惠白积分，即消费100元人民币返还1万白积分；返还联盟商家消费金额16%费用的100倍白积分，即16元人民币的100倍1600白积分，云联惠平台每天按白积分万分之五左右的比例返还给联盟商家和会员，返还的白积分可以提现。云联惠会员分为三级，有普通会员（免费注册）、金钻会员（交纳99.9元）、铂钻会员（交纳999元），会员享有推荐权，只能推荐同级别或者下级会员，普通会员推荐无提成，金钻会员和铂钻会员有推荐提成。我是2015年9月份前后注册会员的，使用微信支付扫码交了99.9元，是金钻会员，具体钱交到哪了我忘了。我的会员ID号是我名字王某5。我的推荐人是我妻子刘某1，她让我加入的，说是云联惠好，买东西返钱，每天都返白积分，能提现金。我没有发展会员，没当回事，发展会员说是有好处，得钱、得白积分的，我说不明白。我不知道我是第几层，没有在云联惠平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，就损失了99.9元会员费。云联惠平台的操作方法是：首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。平台早就关闭了，现在不能登录了。不认识艾某甲，没见过。 32.证人段某的证言：损失会员费999元。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道是“消费返利”，给白积分，具体怎么经营的我记不清了。我2015年10月份注册会员的，不清楚会员分几级、有何权限，交了999元会员费，直接交给了蔡某1，我的会员ID号是我名字段某。我的推荐人是我同学蔡某1，他介绍我去的，他和我说云联惠平台挺好成为会员后消费能够返利，平台给白积分，发展会员还有几分提成，商户还可以加入成为联盟商家，有消费也会返还白积分，他就让我注册了会员，我发展的会员只有刘某甲，发展会员好处有白积分提成。我不知道我是第几层，没有在平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，损失会员费999元。云联惠平台的操作方法是：首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。平台关闭了，现在不能登录了。不认识艾某甲，没见过。 33.证人刘某甲的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道是“消费返利”具体怎么经营的我不清楚。我2016年9月份注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是刘某甲liu，我的推荐人是我丈夫段某，他为了帮他同学忙，就让我注册了云联惠会员，我没有发展其他会员，不清楚发展会员有什么好处，我不知道我是第几层，没有在平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，没有损失。云联惠平台操作方法是下载云联惠手机APP，注册成为会员，注册完我也没用过。我不知道云联惠平台现在能否登录，不认识艾某甲，没见过。 34.证人郭某甲的证言：损失633元。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，云联惠的商业模式主要就是消费返利，发展会员和联盟商家，可以得到白积分提成，在商家消费可以返钱。我2015年10月注册会员的，不知道会员分几级，只知道我是铂钻会员，具体权限我不清楚。我交了999元会员费，当时蔡某1带我去的开发区云联惠公司，以现金方式交给公司员工。我会员ID号是我名字郭小萌，我的推荐人是我同学蔡某1，当时我在开发区云联惠公司旁边开饭店，云联惠那些人经常来我这吃饭，经常谈论云联惠，蔡某1也和我说云联惠平台挺好，消费返利，挺适合商家的，让我也注册个会员，会员来我这消费能给我增加收益，还能给我返钱。我发展了几个人成为会员，记不住有谁，都是来饭店吃饭的客人自己扫码注册的。发展会员有好处，具体有啥好处我记不清了。我不知道我是第几层，没有在云联惠平台消费返利，白积分提现366元，损失633元。云联惠平台的操作方法是手机下载云联惠app，用身份信息注册会员，登陆后就可以看到自己的账户信息了。我不知道云联惠平台现在能否登录，不认识艾某甲，没见过。 35.证人刘某5的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道是“消费返利”，到联盟商家可以返钱。我2016年8月份注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是刘某5lcl，我的推荐人是郭某甲，她在开发区开饭店，我去吃饭时她和我介绍说在云联惠平台消费能够返钱，挺好的，让我也注册个会员。我没有发展其他会员，不知道我是第几层。没在云联惠平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，没有损失。云联惠平台的操作方法就是用手机下载APP，用身份信息注册会员，登录就可以进入商场操作了，我不知道云联惠平台现在能否登录，不认识艾某甲，没见过。 36.证人刘某6的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道是“消费返利”，到联盟商家可以返钱。我2017年4月份注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是saulil，我的推荐人是郭某甲，她在开发区开饭店，我去吃饭时她和我介绍说在云联惠平台消费能够返钱，去她那吃饭也给返钱，买房子买车也都给返利，挺好的，让我也注册个会员。我没有发展其他会员，不知道我是第几层。没在云联惠平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，没有损失。云联惠平台的操作方法就是用手机下载APP，用身份信息注册会员，登录就可以进入商城操作了，我不知道云联惠平台现在能否登录，不认识艾某甲，没见过。 37.证人韩某1的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我具体说不清楚，说是便宜，2016年夏天我注册成为会员，具体时间我忘了。我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是幸福的约定xf，我的推荐人是郭某甲，她在松原开发区开饭店，当时我在她饭店吃饭算账时她让我注册云联惠会员，说了一大堆好处，我没记住，只记住注册后便宜，我就扫码注册了。我没有发展其他会员，注册完没当回事，不知道我是第几层，没有在平台消费返利过，没有损失，注册完就忘了。我忘了云联惠平台是怎么操作的了，没当回事。不知道平台现在能不能登录了，不认识艾某甲，没见过。 38.证人辛某的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道“消费返利”买东西以后天天给返钱。我2015年10月注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字辛某，我的推荐人是蔡某1，我俩是普通朋友，他是做医疗器械生意的，没事聊天时蔡某1和我简单的讲了一下云联惠，我也没记住。我没有发展其他会员，不知道我是第几层。没在云联惠平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，没有损失。云联惠平台的操作方法就是用手机下载APP，用身份信息注册会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。我不知道平台现在能否登录了，注册完我也没有使用过，不认识艾某甲，没见过。 39.证人王某6的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道“消费返利”别的就不清楚了。我2015年9月注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是风一样过往，我的推荐人是蔡某1，我是开理发店的，他是我顾客，当时他说云联惠挺好，让我注册个会员成为联盟商家，能多挣点钱。我没有发展其他会员，不知道我是第几层。没在云联惠平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，没有损失。云联惠平台的操作方法就是首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。不知道平台现在能否登录，不认识艾某甲，没见过。 40.证人王某7的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，关于云联惠的商业模式我就知道“消费返利”买东西能给返钱。我2015年夏天注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字王某7，我的推荐人是蔡某1，他当时开药店，当时他和我说云联惠这个项目挺好的，他说可以交钱办会员，享受消费返利，我没有发展其他会员，不知道我是第几层。没在云联惠平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，没有损失。云联惠平台的操作方法就是首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。不知道平台现在能否登录，不认识艾某甲，没见过。 41.证人蔡某2的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，云联惠的商业模式就是注册成为会员后可以“消费返利”到联盟商家消费可以返钱，每天都给返，2016年6月注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字蔡某2，我的推荐人是蔡某1，我俩是姐弟，当时他和我介绍挺多的，我就记住在云联惠平台注册成为会员，会员在联盟商家消费能够返还白积分，白积分可以提现，发展会员还有提成。我没有发展其他会员，不知道我是第几层。没在云联惠平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，没有损失。云联惠平台的操作方法就是首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。不知道平台现在能否登录，不认识艾某甲，没见过。 42.证人韩某2的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，云联惠的商业模式就是注册成为会员后可以“消费返利”到联盟商家消费可以返钱。2016年6月注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字韩某2123456，推荐人是蔡某1，是我亲属，当时他和我介绍挺多的，我就记着他说在云联惠平台消费能够返钱。我没有发展其他会员，不知道我是第几层。没在云联惠平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，没有损失。云联惠平台的操作方法就是首先下载云联惠手机app，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的数据了。不知道平台现在能否登录，不认识艾某甲，没见过。 43.证人邢某甲的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，云联惠的商业模式就是注册成为会员后可以“消费返利”到联盟商家消费可以返钱，2016年7月注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是我名字邢某甲。推荐人是蔡某1，他搞装修时认识的，当时他和我介绍说在云联惠平台消费能够返钱，他在微信朋友圈也发了很多云联惠的信息，我都记不清啥内容了，我没有发展其他会员，不知道我是第几层。没在云联惠平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，没有损失。云联惠平台的操作方法就是首先下载云联惠手机app，注册成为会员，登录就可以进入商城操作了。不知道平台现在能否登录，不认识艾某甲，没见过。 44.证人赵某2的证言：没有损失。 我是云联惠的会员，但不知道云联惠是哪个公司设立的，也不知道公司的地址在哪，云联惠的商业模式是“消费返利”得积分，成为会员和联盟商家后，会员在联盟商家消费返钱，具体模式我不清楚，我大约2016年春天注册会员的，我不知道会员分几级、有何权限，也没交会员费。我的会员ID号是松原市赵某2。我的推荐人是蔡某1，他是我饭店顾客，说买东西返钱，花的钱一点点返回来，就让我注册了会员。我没有发展其他会员，不知道我是第几层。没在云联惠平台消费返利过，平台返利情况我也不知道，白积分也没有提过现金，没有损失。我不知道云联惠平台是怎么操作的，注册完也没看，不知道现在能不能登录了。不认识艾某甲，没见过。 （三）被告人的供述与辩解 1.被告人蔡立新的供述与辩解： 第一份：我在白城监狱服刑被押解回松原市公安局的，我被判刑的事是2016年10月份左右，我在松原市设立一个“HPH”的投资项目，因为该项目涉嫌非法吸收公众存款，我因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑五年，在白城监狱服刑。我从事云联惠的事是于2015年3月份注册成为云联惠的铂钻会员，会员层级我不知道，我是云联惠8级代理，2015年在松原市开发区成立云联惠公司，具体时间记不清了，2017年10月前后我因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，公司倒闭。 云联惠是广东云联惠网络科技有限公司设立的，地，地址是广州市联惠的商业模式是“消费返利”，个人可以注册成为云联惠会员，商家可加入成为联盟商家，成为会员后在联盟商家消费100元，联盟商家向云联惠交纳16%即16元的返利费用，云联惠返还消费会员消费金额100倍的云联惠白积分，即100元人民币返还1万白积分；返还联盟商家消费金额16%费用的100倍白积分，即16元人民币的100倍1600白积分，云联惠平台每天按白积分万分之五左右的比例返还给联盟商家和会员，返还的白积分可以提现。 云联惠会员分三级，有普通会员（免费注册）、金钻会员（交纳99.9元）、铂钻会员（交纳999元），初期还有一个银钻会员，会员享有推荐权，推荐同级别或下级会员会有推荐提成，普通会员推荐无提成，金钻和铂钻会员有推荐提成。我交了999元会员费，当时把钱以现金的方式交到了广东云联惠公司，我的id号是蔡云惠，我只记得有我爱人艾某甲，当时我花钱注册的云联惠铂钻会员，艾某甲不知情，我发展了多少人记不清了，云联惠有后台数据。发展会员首先要介绍云联惠公司的经营模式，被推荐人同意后注册会员，注册会员有两种方式，一种是在手机云联惠APP上直接录入个人信息注册，另一种是扫推荐人二维码注册，注册后云联惠后台就自动记录了上下级关系。发展会员的好处：1）发展会员直接上线可以得到缴纳会费20%的现金提成和白积分提成，提成直接奖励到上线的云联惠账户里；2）发展的会员有“提成”和“嘉奖”，会员如果产生消费或者销售，直接上线可以获得消费金额5%、销售金额2.5%相对等的白积分提成；3）上线还可以获得下线提成和嘉奖总和50%的白积分“嘉奖”，再往上每一个层级按50%递减计提“嘉奖”白积分，不限层级。我不知道我是第几层，这个是云联惠后台显示的，我看不到。我在云联惠平台有消费返利，我经常在云联惠的联盟商家吃饭，我做HPH项目也是云联惠的联盟商家，云联惠每天给我返积分，具体返利有多少我记不清了。 云联惠平台的操作首先是下载云联惠APP，注册成为会员，输入ID号密码进入云联惠网上商城，就可以看到自己的返利情况，返利系数，还可以在网上商城购物。我因非法吸收公众存款被公安机关拘留以后我就不清楚云联惠平台的情况了，我和艾某甲的关系是夫妻，艾某甲没有从事云联惠业务，艾某甲不知道云联惠的事，是我使用艾某甲的身份信息在云联惠的APP上注册会员，艾某甲在云联惠的相关业务也都是我操作办理的，艾某甲很反感这些事。艾某甲名下发展的会员是我为了效益最大化，都是我自己用她的云联惠二维码发展的会员，这样的话我能以艾某甲的账户挣一层钱，我自己还能挣一层钱，所以我就用艾某甲身份注册了会员，能多挣点钱。 我将艾某甲的云联惠推荐二维码贴在了公司墙上，公司来人想加入我就让扫艾某甲的二维码，也有把艾某甲的二维码发到业务群里，也有直接扫我手机里艾某甲的二维码注册的，这样发展的会员就都注册在了艾某甲的名下。我不知道我以艾某甲注册的云联惠会员名下有多少会员。艾某甲云联惠账户绑定的艾某甲名下银行卡是我在保管使用，钱也是我支取的，使艾某甲的银行卡是因为云联惠平台只能绑定会员自己的银行卡，别人的银行卡绑定不了，云联惠我获利多少不记得了，我做HPH项目时，购买了云联惠的白积分作为HPH项目投资人的奖励积分，HPH项目作为云联惠联盟商家云联惠给我也返白积分。返的钱一般用于公司经营，多数都作为HPH项目出彩奖励了，“云某甲理财”是一个积分返现的平台，我定的就是云某甲科技积分返现平台，可以简称“云某甲科技平台”，我于2017年4、5月份设立了“云某甲科技平台”项目，也是一个积分返现平台，我当时是怕HPH项目不能长久维持下去，我就开发了“云某甲科技平台”，目的就是为HPH项目回笼资金，避免资金外流，帮助HPH项目持续运转，项目运营是以吉林省晟普阳光传播有限公司名义，地点在开发区云联惠公司。 “云某甲科技平台”是以云某甲科技（深圳）网络有限公司设立的，因为平台运营时云某甲公司的执照还没有下来，我就先以吉林省晟普阳光文化传播有限公司的名义运营的，云某甲公司法人是吴振威，因为之前我注册过公司，营业执照丢失，工商注销不了，以本人名就不能再注册公司了，我就找的吴振威注册了云某甲公司，吴振威没有参与公司经营。我出事前就联系不上了，现在也没有联系方式，“云某甲科技平台”这个投资项目是我自己推出的投资项目，为了HPH项目能够持续运营而设立的，投资这个项目也得注册会员，分为普通会员和企业会员，普通会员没有会费，企业会员正常是缴纳1190元，多数都优惠到690元，购买积分是1比10，1万元可以购买10万元云某甲积分，不限金额，这个投资积分项目不用等孵化期，投入以后就按天返利，投1万给10万元云某甲积分，以每天万分之五的比例返还积分，返还后投资人可以选择提现，会员都是云联惠和HPH项目的老会员，这些老会员来公司以后我就向他们介绍了“云某甲科技平台”积分返利项目，他们有的就注册了云某甲科技平台。普通会员是个人注册的，企业会员是工商个体户或企业注册的，普通会员只能到企业会员商户消费，不能购买积分，企业会员可以购买积分，购买的积分可以赠送给消费的会员，积分也可以留在账户内返现，普通会员获得的赠送积分平台也会按照每天的万分之五的比例返现。“云某甲科技平台”这个项目没有经过有关部门批准。投资“云某甲科技平台”有积分奖励，具体记不清了，不签合同，投资人投资后就按照规定返给相应的积分，推荐人有积分奖励，具体奖励我记不清了，“云某甲科技平台”是2017年3、4月份，我是在广东云联惠公司联系一家软件公司姓张的男的，叫啥名我不知道，他的公司给做的APP都是电话联系操作的，当时有手机号，现在联系方式没有了，联系不上了，公司叫啥名我也不知道。“云某甲科技平台”的网上商城上线运营了，会员都能登录平台操作，“云某甲科技平台”是2017年4、5月份开始经营的，2017年6、7月份就停了，由于HPH项目和云某甲科技平台返利支出大，后期投资款上不来，资金链断裂，项目就终结了。“云某甲科技平台”发展了能有几十人，具体数记不清了，会员有杨某甲、曹某甲、吕某甲等，别人就记不清了，没有台账记载。“云某甲科技平台”项目合计收了几十万元钱，具体数记不清了，我记得都是通过银行转账，打到晟普阳光公司对公账户，有没有打到别的账户的我记清了，“云某甲科技平台”的返利是注册会员后都绑定银行卡，按照每天万分之五的比例返还积分，会员可自行选择是否提现，会员如果提现，平台就会将积分转换成钱打到会员银行账户里，会员就可以支取了，返利多少钱我记不清了，“云某甲科技平台”收的投资款和返利我是交给蔡秀丽负责的，蔡秀丽是我妹妹，负责一些HPH和云某甲科技平台的工作，都是我安排她做一些日常事务，云某甲科技平台这块她负责收钱和返利。“云某甲科技平台”返利的账户我不记得是哪个了，我也不记得用没用过吴某甲的银行账户返利，“云某甲科技平台”投资去向是用于HPH项目出彩返利和“云某甲科技平台”的返利，“云某甲科技平台”没有账目，艾某甲没有参与“云某甲科技平台”项目，也不知情。艾某甲的银行卡项目开始就是由我使用和管理，“云某甲科技平台”我也就用她的银行卡了，我没有隐藏挥霍这些钱，我因为HPH项目和“云某甲科技平台”还倒贴了一些钱。 第二份：我于2019年7月22日因为云联惠和云某甲科技平台的事被公安机关刑事拘留的，我之前向公安机关供述属实。我之前供述的“云某甲科技（深圳）网络有限公司”的全称是云某甲优品网络科技（深圳）有限公司，我昨天记错了，云某甲优品网络科技（深圳）有限公司是我当时委托深圳一家会计公司代理注册的，公司地址我不知道，帮我代理注册的会计公司我现在联系不上了，会计公司信息我都忘了，注册完云某甲公司后，在深圳市没有办公地点，没在那办过公。我没有在工商注册地址深圳市龙华区龙华道良基大厦333室办公，我公司实际经营地是松原市，我在深圳市注册公司是我当时想把公司做大为上市做准备，就在深圳注册一家公司，与开放城市对接。当时HPH项目资金已经不足了，为了维持HPH项目运行，我就推出了云某甲科技平台，将HPH项目出彩的会员转到云某甲的平台，这样我就不用兑付出彩的费用了，利用云某甲的平台慢慢给会员返利，而且返的更多，另外也能吸收其他会员的资金来支付返利的费用，让HPH项目和云某甲平台能持续运营。云某甲科技平台给会员返利的钱是云某甲会员交的投资款和云联惠公司给HPH项目返的积分的钱，也就是说用了一部分云某甲会员的投资款给会员进行返利，我承诺给投资云某甲科技平台会员的积分都给会员了，但是返利在HPH项目后期就兑付不了。会员不投资了，资金链断裂，没有资金平台不能正常运营了。 我让蔡秀丽负责管理云某甲科技平台的投资和返利是因为后期返利多的时候，我自己管不过来就交代给蔡秀丽，让蔡秀丽去传达我的部署，由蔡秀丽安排人去做投资和返利的相关工作。吴某甲是我公司文员，操作电脑，会员注册等事务。我记清我是否安排过吴某甲管理云某甲科技平台的投资款和返利款。后期因为公司资金紧张，会员闹事，公安介入，为了资金安全，我安排蔡秀丽负责把吉林省晟普阳光文化传播有限公司账户资金转到个人账户存上，用于给投资人返利，具体使用的谁的账户我就不知道了，都是蔡秀丽安排的。我不清楚我是否让吴某甲用她本人的名开过银行卡，用于云某甲科技平台会员返利，都是蔡秀丽安排的，我没安排过吴某甲给云某甲科技平台会员返利。我交代给蔡秀丽了，让蔡秀丽安排人给会员返利，我是云联惠8级代理，云联惠的代理一共分8级，我是最小一级，代理的是开发区铂钻路一条街。云某甲科技平台的企业会员投资购买积分能放大10倍，云联惠是放大8.25倍，只是数字不同，模式和云联惠一样的。 第三份：宣布逮捕，我知道了，我之前向公安机关的供述属实。 第四份：我设立的“云某甲科技平台”这个投资项目就叫“云某甲科技平台”项目。我就记得有一个叫杨某甲的投资了，其他人我记不清了，其他人投了多少钱，返利多少钱，还有多少钱没返我都记不清了。经公安机关调查，杨某甲投资该项目57.12万元，返了5.58万元，实际损失51.54万元；杨某乙投资该项目1.6万元，返1000元，实际损失1.5万元；曹某甲投资该项目11万元，返了2813元，实际损失107287元；李某甲投资该项目6万元，返了5730.3元，实际损失54269.7元；王某甲投资该项目6万元，返了6475.5元，实际损失53524.5元；吕某甲投资该项目23.67万元，返了6386.4元，实际损失230313.6元，我记得吕某甲投资该项目的钱都是HPH项目的钱，云某甲科技平台项目他没有投钱。上述人员合计投资105.39万元，返利合计78205.2元，实际损失975694.8元，我认为扣除吕某甲的投资数额，其他人员的以公安机关查证的证据为准，我刚才看了投资人的收据复印件，上面写了“理财”字样的，“理财”字样不是我公司写的，是别人后填上去的，票据是我公司出具的。 2.被告人蔡秀丽的供述与辩解： 第一份：2019年1月3日我因犯非法吸收公众存款罪被吉林省松原市宁江区人民法院判处有期徒刑三年，现在吉林省女子监狱服刑。 我在吉林省女子监狱服刑被押解回松原市公安局，我和蔡立新是兄妹关系，我没在蔡立新的公司任过职务，我记得是在2017年1月份至2017年的10月份左右，我在蔡立新的公司临时帮过几次忙，也没有具体负责的工作。我就是在蔡立新公司忙的时候帮着会员注册，引导会员办理一些业务，蔡立新20**年时设立的云某甲投资理财平台，具体什么时候设立的这个平台我不清楚，HPH项目后期出彩的投资人可以选择要云某甲理财项目积分和云联惠积分，选择云某甲理财积分的就会将这些会员转到云某甲理财平台，出彩会员不用再交钱，云某甲理财平台会继续给会员返利，我帮助我的老客户注册过云某甲的会员，没有出彩的其他人注册云某甲理财的会员需要交会员费，交多少我记不清了，会员花钱买云某甲积分，平台会给会员返积分提现，具体给多少积分、如何返利我记不清了。我不知道云某甲是以哪个公司设立的，具体什么时候设立的我记不清了，设立的目的我不知道，我只是帮助HPH项目出彩的我的会员注册成云某甲的会员。我不知道云某甲理财项目是否经有关部门批准。云某甲理财的商业模式是蔡立新推出的投资项目，手机下载APP注册成会员，交钱得积分，平台会按比例每天给会员返积分，会员可以提现，具体的商业模式我不清楚，投资注册云某甲理财项目给的奖励我就记得给积分了，别的我就不记得了，云某甲理财平台和投资人签没签合同我记不得了，我忘了推荐云某甲理财项目会员有什么好处。云某甲理财项目的APP平台是哪个公司研发的我也不知道，云某甲理财项目的网上商城上线运营了，云某甲理财项目经营的时间段我记不清了，后期因为公司运行不了，公司资金紧张，会员还有不少要钱的，公司就出事了，就停止运营了。我在云某甲理财项目中没有具体负责什么工作，就是帮助我HPH项目会员注册云某甲理财会员。我记不清我是否收过云某甲理财投资人的投资款，云某甲理财项目财务工作由吴某甲负责，吴某甲是蔡立新雇佣的，负责给云某甲理财项目会员发放返利，是蔡立新让吴某甲给云某甲理财发放返利的，蔡立新让我转告吴某甲以她的名义办一张银行卡，用于给投资人返利，我不知道给投资人的每一次返利都是谁交代吴某甲操作的，我没有让吴某甲给投资人返利。我不知道除了吴某甲的银行卡是否还有其他账户用于返利，我不知道吴某甲银行卡的钱是哪来的，我不知道吴某甲银行卡里的钱都转到哪了。我不知道云某甲理财项目投资人有多少，是否有投资人明细、返利明细，我不知道云某甲理财收了多少钱，款项去哪了，我不知道云某甲理财的返利方式，我不知道云某甲理财项目是否有账目记载，我没有宣传过云某甲理财项目，我没有在云某甲理财投资，我没有在云某甲理财项目得到好处，在云某甲理财项目我没看见过艾某甲，我认识张某甲，我外甥女。我记不清我是否将投资云某甲理财项目的投资款转给张某甲。（出示2017年5月27日吉林省晟普阳光文化传播有限公司分五笔转给张某甲合计46万元银行流水）我记不清这46万元是不是我转给张某甲的。 第二份：我是在2019年7月22日因为云某甲理财的事被刑事拘留的，我之前向公安机关供述属实。我记不清了在HPH项目和云某甲理财后期出彩不能兑付、会员闹事、公安机关介入的时候，蔡立新为了资金安全是否让我将吉林省晟普阳光文化传播有限公司账户里的钱转到个人账户。我没安排吴某甲开设银行卡，用于给云某甲投资人返利，我想起来了将吉林省晟普阳光文化传播有限公司账户里的钱转到张某甲的个人账户是吴某甲操作的，我管张某甲要的账户。我记得蔡立新公司有一次搞活动，人挺多忙不过来，我就帮忙收过一次钱，再没有收过。我不知道是谁让吴某甲操作转钱的，我记不清了是谁让我向张某甲要账户。我也不知道转给张某甲的钱哪去了。 第三份：宣布逮捕，我知道了，我之前向公安机关的供述属实。 第四份：是吴某甲让我要的张某甲的账户，因为晟普阳光的对公账号周末转不了钱，为了转钱方便，转给张某甲的钱我不知道。我认识韩玉波、王洪武，他们是HPH项目会员，转钱的事我记不清了。我不知道为什么张某甲账户里一部分钱又转到了吴某甲的卡里，我不知道吴某甲支付用于返利的钱是哪里来的。2017年8月份，我没有让吴某甲将其账户的余款转给蔡立新，吴某甲没有将返利的银行流水交给我。我认识曹某甲，我没有向她宣传云某甲理财的事，我记不清收没收曹某甲的钱了，记不清我是否收过李某甲云某甲投资款并出具收据，记不清我是否收过王某甲云某甲投资款并出具收据。出示曹某甲、李某甲、王某甲的收款收据复印件，（逐个看过后）这是我收的款出具的收据。我收李某甲和王某甲的投资款是因为公司搞活动吴某甲忙不过来，她让我帮她把李某甲和王某甲投资款收了，我就收了钱出具了收据，我没有在蔡立新公司帮助会员注册过，也没有引导过会员办理过其他业务。 （四）鉴定意见 广东鑫证司法鉴定所粤鑫证司法鉴定所[2019]司鉴字723号鉴定意见书： 委托单位：松原市公安局 委托事项：对“云联惠”系统的会员是否存在由推荐关系而形成层级模式进行鉴定；对“云联惠”系统的积分账户和资金账户的功能进行鉴定；对“云联惠”系统是否存在会员升级进行鉴定；对“云联惠”系统是否存在会员消费返还进行鉴定；对“云联惠”系统是否存在会员消费或销售提成、嘉奖进行鉴定；对“云联惠”系统是否存在会员代理进行返还、提成和嘉奖进行鉴定；对“云联惠”系统中代理公司信息进行提取鉴定；对“云联惠”系统的商城订单和线下订单进行鉴定；对“云联惠”系统中是否存在利用白积分对员工奖励进行鉴定；对“云联惠”系统后台数据库中指定的会员ID进行提取与分析。 受理时间：2019年4月21日，鉴定时间2019年4月22日至2019年4月27日。 基本案情：为了查明松原市蔡立新涉嫌组织、领导传销活动案。 鉴定结果：（1）会员ID为“艾某甲”的证件号码为220821197006119247，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0000036332_0000，手机号码为15××××××257，注册时间为2015年5月18日07:23:03，推荐人ID为“蔡云惠”，地址为：前进街3委。该会员在整个网络推荐关系中处于第31层，下线层级有44层，直接下线人数有49个，下线总人数有85649个（其中普通会员74732个，金钻会员965个，铂钻会员9952个）。该会员白积分账户增加额累计为178720626.512元，余额为14762810.437，红积分账户增加额为********.243，余额为619615.400，库存积分账户增加额为2********.000，余额为0.000，创业账户增加额为80874.990元，余额为0.370元，预付款账户增加额为364123.680元，余额为0.230元，交易账户增加额为0.000元，余额0.000元，服务账户增加额为14946.490元，余额为13888.030元；该会员提现金额为54333.000元，到账金额为53966.640元，提现账号为62170008900********，提现支行地址：中国建设银行股份有限公司松原镜湖支行；提现账号：62284837361********，提现支行地址：中国农业银行。 （2）会员ID为“蔡云惠”的证件号码为：22××16，属于铂钻会员。该会员的会员UID为0000000000_0000015683_0000，手机号码为18××××××888，注册时间为2015-03-2403:42:43，推荐人ID为“何光辉”，地址为：前进街1委。该会员在整个网络推荐关系中处于第30层，下线层级有45层，直接下线人数有35个，下线总人数有130039个（其中普通会员114193个，金钻会员1574个，铂钻会员14272个）。该会员白积分账户增加额累计为275361246.039，余额为67576783.193，红积分账户增加额为********.075，余额为2920018.720，库存积分账户增加额为********.000，余额为0.000，创业帐户增加额为113805.430元，余额为0.310元，预付款账户增加额为216840.070元，余额为0.860元，交易账户增加额为0.000元，余额为0.000元，服务账户增加额为19108.800元，余额为16269.650元；该会员提现金额为138009.000元，到账金额为：136851.090元，提现账号：62220808090********，提现支行地址：中国工商银行股份有限公司松原欧亚支行。 司法鉴定人潘某甲、黄海晏 上述证据，经庭审质证、认证，证据间形成完整的证据链条，足以认定本院确认的案件事实。 本院认为，被告人蔡立新以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资共计人民币975694.80元，数额巨大；组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理秩序，情节严重，其行为已分别构成集资诈骗罪，组织、领导传销活动罪。被告人蔡秀丽以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资共计人民币975694.80元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人蔡立新庭审中对指控其犯组织、领导传销活动罪认罪态度较好，量刑时可以酌情从轻处罚。鉴于被告人蔡秀丽在共同犯罪过程中所起作用相对较小，量刑时可酌情从轻处罚。辩护人尚小雪对被告人蔡立新犯组织、领导传销活动罪的指控无异议，认为其庭审认罪态度好，从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人蔡立新辩解和其辩护人尚小雪辩护不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采信。证人吴某甲证实被告人蔡立新、蔡秀丽负责云某甲理财，蔡秀丽指使其办理银行卡，按蔡秀丽要求给参与人返利；证人张某甲证实蔡秀丽向其银行卡转款，并指使其将款再行转给蔡秀丽指定的人；证人曹某甲、王某甲证实蔡秀丽向其宣传云某甲理财，并收取投资款。故被告人蔡秀丽辩解未参与集资诈骗和其辩护人李秀英无罪的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。 鉴于被告人蔡立新、蔡秀丽因犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月3日被吉林省松原市宁江区人民法院分别判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元和有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。被告人蔡立新于2015年和2017年，被告人蔡秀丽于2017年犯本案指控的犯罪，属于在判决宣告后发现漏罪情形，依据《中华人民共和国刑法》第七十条“判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。” 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条之一、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蔡立新犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币10万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；与前罪犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币45万元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年10月4日始至2034年4月3日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人蔡秀丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币8万元；与前罪犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币18万元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年10月13日始至2026年4月12日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 三、对被告人蔡立新非法吸收公众存款违法所得138009元予以追缴。 四、冻结、查封、扣押的涉案财物由冻结、查封、扣押的司法机关返还集资和非法吸收公众存款参与人；不足部分，继续予以追缴，并根据追缴的数额按照比例返还集资和非法吸收公众存款参与人。（返还总数额为人民币97.51937万元，返还各集资参与人数额分别为：杨某甲51.54万元、吕某甲23.03136万元、杨某乙1.5万元、曹某甲10.7187万元、李某甲5.42697万元、王某甲5.35245万元、刘某1999元、孙某705元、包某-4936元、冯某999元、王某599.9元、段某999元、郭某甲633元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。 审判长  刘东立 审判员  刘卫东 审判员  贾 悦 二〇二〇年五月二十三日 书记员  张 越