福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初833号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人张钦铅，男，1994年3月27日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，经商，家住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 指定辩护人王锋，福建兴惠律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕772号起诉书指控被告人张钦铅犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员庄映红出庭支持公诉，被告人张钦铅及辩护人王锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：自2018年至2019年3月间，被告人张钦铅冒充其女友黄某3（另案处理）从事代购活动，期间以资金周转、入股投资、充值购物等理由骗取杨某1、林某1、谢某等68名被害人财物共计人民币（币种下同）2328071.41元，并将大部分款项用于网络赌博。其中：骗取杨某1374900元，林某1250153.39元，谢某232500元，洪某98887元，卞某28748元，李某148700元，罗某126400元，蒲某176426.78元，杨某229487元，李某229718元，朱某16697元，林某264888元，李某351900元，韦某124491元，李某412256元，宋某20759元，陈某165000元，淦静雯8368元，余某14891元，王某1118376元，黄某1真39998元，杨某315000元，陈某22961元，黄某23385元，华某60994元，李某562206.24元，吴某17734元，缪某147200元，杜某72312元，张某136358元，郭某999元，徐某2810元，白某3553元，裴某骗1500元，李某65559元，辉小菲999元，王某21199元，罗某22534元，陈某3999元，郑某930元，凤某1280元，武某9700元，陈某44208元，丁某43300元，吴某21080元，韦某25000元，牛某10688元，冉某2329元，王某3999元，吴某3685元，狄某7308元，张某213659元，缪某2500元，王某4680元，何某2869元，李某79457元，李某867639元，梁某26418元，陈某5888元，胡某3087元，吴某42565元，蔡某1288元，朱某21160元，梅某2160元，王某5999元，秦某22999元，许某1770元，陈某630580元。 公诉机关提供的证据有：被害人陈述、证人证言、有关书证、微信、支付宝记录光盘、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人张钦铅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，且数额特别巨大。 被告人张钦铅对指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩称其没有冒充黄某3；其是2018年6月开始亏空，同年12月在韩国赌博输钱，才拆东墙补西墙的。其出具借条给杨某1有还部分款项，数额没那么多。赠送的面膜一盒售价60元左右。 辩护人对指控的主要犯罪事实和罪名无异议，提出指控被告人冒充其女友身份不属实；指控的犯罪金额尚需进一步查实；2018年12月间，被告人携带客户订货款30万元去韩国的目的是进货，虽然这笔款项被赌输了，但不应计入犯罪数额；被告人主观恶性相对较小，有还款的意愿，系初犯，认罪悔罪，建议从轻处罚。 经审理查明：自2016年起，被告人张钦铅以其女友黄某3名义经营海外代购，2018年下半年至2019年3月间，张钦铅虚构银行卡被冻结、屯货需要资金、入股分红、充值送商品等事实及采取收款不发货方式，骗取被害人杨某1、林某1、谢某等68人钱财用于网络赌博，赢钱就部分返还被害人，输钱又继续骗款赌博，共计骗取被害人款项2291816.53元。其中：杨某1被骗344900元，林某1被骗250153.39元，谢某被骗232500元，洪某被骗98887元，卞某被骗27488元，李某1被骗48700元，罗某1被骗26400元，蒲某被骗176426.78元，杨某2被骗29487元，李某2被骗29718元，朱某1被骗6686元，林某2被骗64888元，李某3被骗51900元，韦某1被骗24491元，李某4被骗12256元，宋某被骗20759元，陈某1被骗65000元，淦静雯被骗8368元，余某被骗14891元，王某1被骗112633元，黄某1真被骗39548元，杨某3被骗14970元，陈某2被骗2961元，黄某2被骗3385元，华某被骗60617元，李某5被骗62206.24元，吴某1被骗7734元，缪某1被骗47200元，杜某被骗72312元，张某1被骗35358元，郭某被骗699元，徐某被骗2810元，白某被骗3553元，裴某被骗1500元，李某6被骗5559元，辉小菲被骗999元，王某2被骗1199元，罗某2被骗2534元，陈某3被骗999元，郑某被骗930元，凤某被骗309元，武某被骗9700元，陈某4被骗4208元，丁某被骗42827元，吴某2被骗1080元，韦某2被骗5000元，牛某被骗10653元，冉某被骗2329元，王某3被骗1000元，吴某3被骗685元，狄某被骗7308元，张某2被骗13659元，缪某2被骗500元，王某4被骗680元，何某被骗2869元，李某7被骗9457元，李某8被骗67639元，梁某被骗25812.12元，陈某5被骗888元，胡某被骗3087元，吴某4被骗2565元，蔡某被骗1288元，朱某2被骗1160元，梅某被骗2160元，王某5被骗999元，秦某被骗22999元，许某被骗1770元，陈某6被骗35580元。 2019年4月6日，被告人张钦铅在福建省晋江机场被公安机关抓获，并被扣押作案工具黑色苹果手机一部。张钦铅归案后能如实供述主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证的如下证据予以证实： 1.被害人洪某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年10月左右，“黄某3”在微信圈拉人入股投资代购，称每月分红。其于2018年10月25日至2019年1月8号通过微信转账或银行转账给她共98887元。过完年，微信群陆续有人说“黄某3”入股代购是骗人的，钱被拿去赌博，后来她也在微信群里承认了。 2.被害人卞某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月14日，“黄某3”通过微信说在韩国买货时卡被冻结，需要钱周转，让其把借呗里的钱借给她。当天其分三次共转给她29000元，她只还过441元。同年12月18日，其向“黄某3”购买药丸面膜微信支付189元，没收货也没有退钱。后来才知道是张钦铅在使用黄某3微信。 3.被害人李某1的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月2日，微信号×××94推荐其参加代购入股囤货，称每月有分红。其转账55000元到对方账号名为黄某3的支付宝，第一个月收到3300元分红，第二个月收1000元分红，之后就没分红了，但还了2000元。其找对方要钱，对方一直以各种理由推脱。 4.被害人罗某1的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年10月间，微信好友×××94说要大批囤货，要拉合伙人，投3万元每个月分红1800元，其就投资了3万元。2018年11月、12月，其共分红3600元，之后再没分红，本金也要不回来，其才发现上当受骗。 5.被害人蒲某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年10月12日起，“黄某3”以充值送商品、入股囤货买货等理由陆续让其转钱给她，还以买货为由让其将信用卡寄给她用，之后张钦铅有陆续还部分款项，但还有176426.78元没还。 6.被害人杨某2的陈述及微信、支付宝转账记录，证实2018年12月12日，微信号×××94自称黄某3的人说有充值送商品活动，其就充了999元；12月14日又说入股囤货（韩国）活动，有6%分红，其陆续又转了共35000元入股，之后收到还款6512元。 7.被害人李某2的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月1日，微信上的黄某3（×××94）说入股做代购囤货，每月分红，其就转了32000入股。同年12月12日，对方说充值送面膜，其又充了999元；2019年1月9日，“黄某3”以卡被限额借了5000元。其一共转账37999元给对方，收到还款共5361元，分红共2920元。 8.被害人朱某1的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2019年1月11日，自称黄某3的微信代购（×××94）突然说她在香港海关被海关查扣了一堆货品，需要4万元周转。其就借给她11000元周转7天，但她到1月19日才还4000元。2月时，其听说有人到上海市公安局报案，才知道被骗。2019年3月7号、3月22日，代购群里一个受害者“小辰辰”加微信说张钦铅叫她转钱还款，分两笔还了68元和235元。 9.被害人林某2的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年11月8日，微信号×××94自称黄某3的人在朋友圈说有充值活动送现金，其就充了1888元；12月13日对方说需要钱在韩国囤货，就借给她20000元，她说这钱算入股囤货，每月分红6%。又以在韩国买货为由让其把支付宝账号密码，招商行、兴业行、中行信用卡的账户密码提供给她，之后她陆续使用其的支付宝、招行卡、中行卡、兴业银行信用卡。其一共转账100009.53元给对方，收到还款35121.53元。 10.被害人李某3的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年4月，微信代购“黄某3”说他母亲生病，借了2500元，还钱后，又说他没钱进货，或者信用卡到期，或者货物被海关扣留等等，陆续借了7次钱共85800元，期间还了33900元，还有51900元没还。 11.被害人韦某1的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年10月到2019年1月上旬，其在网上购买化妆品认识的“黄某3”以囤货、信用卡没钱还款等理由陆续向其要了120603元，后来听代购群里议论才知道被骗了。“黄某3”总共还款96112元，还欠24491元。 12.被害人李某4的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年11月22日，其微信上认识的代购“黄某3”说在韩国代购货物被海关查获，需要钱周转借款1万元。同年12月12日又说充值999送面膜，其就充了999元，但面膜和本金都没有拿到。2019年3月4日，其向对方购买1560元化妆品也没拿到货。“黄某3”只还了303元。 13.被害人宋某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月1号，“黄某3”在朋友圈推荐入股囤货，称每月有6%的分红，其入股了1万元；2019年2月8号，对方以还信用卡为由借款1万元；2019年3月3号又以他妈医药费不够借款1200元。收到总的还款441元。 14.被害人陈某1的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年11月5日，“黄某3”在朋友圈说入股囤货每月分红，就入股5万元；2018年12月，黄某3以买房为由借款2万元。之后还款5000元。 15.被害人淦静雯的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月12日，“黄某3”在微信朋友圈开展充值送面膜活动，就充值999元；2019年1月至3月19日，“黄某3”以资金周转不灵陆续借了7810元，期间还了441元。 16.被害人余某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年10月19日其向代购黄某3支付503元购买眼霜，没收到货也没退钱。2018年11月8号黄某3在朋友圈发充值送现金或口红的活动，其充了1388元，2018年11月13日黄某3说去韩国代购货款不够，借款30000元，答应月息百分之四左右，后来陆续还款17000元。 17.被害人王某1的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年10月，黄某3在微信朋友圈拉人入股投资海外跨境代购，称每月可分红6%到8%，其入股18000元。黄某3推出充值送东西活动时，又先后充值了1888元、2888元，但没收到任何货；后来张钦铅、黄某3陆陆续续以银行卡被冻结，张钦铅母亲住院，货物被海关查到扣押等理由向其要148400元，有陆续还了52800元。微信聊天记录、转账记录显示王某1共支付给张钦铅170233元，收到还款57600元。 18.被害人黄某1真的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月12日，“黄某3”在微信朋友圈发充值999送面膜活动，就充了1998元，但没拿到面膜也没拿回钱；12月21日，她发微信说在韩国采购货物被冻结银行卡，让其把平安银行信用卡寄给她用，她用了45000元，有还7000元。微信聊天记录、转账记录显示被骗39548元。 19.被害人杨某3的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月18日，“黄某3”微信说银行卡在韩国被冻结了，货物被海关扣留，需要补税，向其借钱周转，当天其转给她15000元。 20.被害人陈某2的陈述及微信聊天记录，证实2018年10月4日，其向代购“黄某3”支付325元购买面膜，但对方没有发货；2018年12月8日又向对方购买638元Ｃｐｂ乳液,也没收到物。2018年12月12日，“黄某3”说有充值送面膜活动，其充了2次999元，都没收到货，款也要不回来。其一共被骗2961元。 21.被害人黄某2的陈述及微信聊天记录，证实2018年10月16日，微信代购“黄某3”说信用卡丢了，借了2900元。过了几天，还了800元。10月22日又说入股屯货可以按月分红6%，11月3日说欠其2100元，凑个整数，让其转7900元给她，入股1万元，其就转了7900元。之后2个月，分红1200元。12月2日，“黄某3”在微信群里发公告说可以申请退股，其申请了，但直到2019年2月4日、2月22日才先后收到2500元、2612元。2019年3月7日，又分两次收到退款共计303元。 22.被害人华某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月14日，代购“黄某3”在微信说在韩国买货需要货款，其就转账到张钦铅账上4万元；之后又以在韩国买货、银行卡被冻结等为由借款7000元、12000元；2019年3月20日，以张钦铅妈妈生病为由借了2200元。后只还了206元。 23.被害人李某5的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月11日，代购“黄某3”说她卡被限额，需要钱周转，其就分两次共转账20000给她；12月15日，她在韩国用其支付宝支付22815.37元、12月16日支付19831.87元。只还了441元。 24.被害人林某1的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年11月18日至12月14日间，微信号×××94自称黄某3的说代购囤货需要钱，其7次共转166999元给她，都是通过其姐林某2支付宝转账到张钦铅支付宝。2018年12月14日黄某3在韩国用其支付宝绑定的招商银行信用卡花了20063.78元，用花呗支付2761.12元；2019年1月31日用花呗支付776元；2019年3月11日用花呗支付1500元；2018年11月18日其转账到9998元张钦铅支付宝账户；12月16日转账10000元；12月31日20000元；2019年1月20日转了5500元；1月30日转账5000元。2018年12月10日转到黄某3微信10000元；2019年1月6日转账20000元；1月8日中国银行信用卡被刷了5905.89元；1月20日转账8000元；1月27日兴业银行信用卡被刷了4119.6元；2月21日转账830元；2月26日转账500元。转账给他们及被使用的款项共计291953.39元。收到还款41800元，还有250153.39元未还。 25.被害人吴某1的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月12日，微信代购“黄某3”在代购群里发充值送面膜活动，其充了999元，但对方以各种理由不让使用充值的钱，送的面膜也没有发货。12月20日，说借款5000元送一套价值1000多元的水乳护肤品，其转了5000元给她。2019年1月26日借1000元周转；1月31日还了1000元；2月3日借2000元周转；2月22日张钦铅还了1850元。张钦铅说还要继续做代购，让大家充值，其转了200元；3月4日转500元订购雪花秀水乳；3月5日转170元订购雪花秀洗面奶；3月10日张钦铅借款500元；3月16日收到235元还款；3月19日转450元订购面膜。所有订购的货都未收到。 26.被害人谢某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月，代购“黄某3”通过微信说入股代购可以按月分红6%，其在12月27至1月4日分四次共转80000元到她指定的张钦铅支付宝账号；1月6日至2月7日，“黄某3”说银行卡限额和信用卡没钱等为由先后借了5次共89000元。2月16日听说好多人被她骗了，就在2月18日到上海找张钦铅，他承认冒充黄某3，说会启动新的项目赚钱还，并写了一张16万元的借条。2月23日至3月18日，张钦铅又以还信用卡等为由借了5次共76500元。其只拿到1000元的分红和还款12000元。 27.被害人缪某1的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月1日微信代购“黄某3”说入股每月分红6%，12月4日、5日，其共转账30000元入股。12月11日，对方以卡被冻结、无法买货为由借了40000元。其共收到还款20000元，分红2800元。 28.被害人杜某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年11月8日，微信号×××94自称黄某3的说有充值送口红活动，其就充了1388元加上10月28日微信转账的500元一共1888元，拿到了充值送的口红，扣掉购买的香水，充值款还剩1112元；11月19日，“黄某3”以在香港买货没有钱借了30000元；11月30日，以手机收不到验证码为由借了35000元；12月3日，以信用卡未还借了20000元；1月9日，以货物被海关扣了要补税借了6000元；1月15日以需要钱买货借了20000元；1月28日以没有钱支付货物尾款借了200元；2月13日，以拿货钱被冻结借了14000；3月1日，以他妈妈去医院没钱借了1000元。其收到还款共55000元。 29.被害人张某1的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年9月，其向黄某3买了价值1000元的护肤品，还有价值800元左右的货没发。11月19日，黄某3说在香港海关被查扣货品向其借35000元周转，说会送一套价值1000多元的护肤品。其从支付宝借呗借给她35000元后，黄某3有邮寄了一套价值1000多元黛珂的化妆品，但没还钱。12月12日，黄某3说充值999元送面膜，其充了999元，但没收到面膜。12月23日、2019年1月19日，黄某3先后支付了其借呗的370元、380元利息。2019年3月，收到张钦铅叫人转的还款68元、235元、138元。 30.被害人郭某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月12日，代购“黄某3”在微信群里说充值999有赠品活动，其就充值了999元到对方支付宝，收到5盒面膜，但是充值的钱没有退，且对方以各种理由推脱。 31.被害人徐某的陈述及微信聊天记录，证实2018年11月23日，代购“黄某3”说她的货被海关冻结，需要资金周转，其就通过微信转账3210元给对方，后来收到400元还款。 32.被害人白某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月12日，代购“黄某3”说有充值优惠活动，其通过支付宝支付了999元；12月18日，借给对方2500元；2019年3月19日，支付495元购买面膜。只收到还款441元。 33.被害人裴某的陈述及微信聊天记录，证实2019年3月5日，其向代购“黄某3”转账1500元购买护肤品雪花秀套盒，但是一直没收到货，也没有退钱，对方还以各种理由推脱。 34.被害人李某6的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月13日，代购“黄某3”在微信群里说到韩国买的货被海关扣了，需要补税，让大家帮她，可以送口红，其就转账7000元给她，后来她还了1441元。 35.被害人辉小菲的陈述及转账记录，证实2018年12月12日，代购“黄某3”在微信上说有充值999送面膜的活动，其转账999后没收到货，也没有还款。 36.被害人王某2的陈述及微信聊天记录，证实2018年12月12日，代购“黄某3”在微信说有充值999送面膜活动，其转了999；2019年2月26日又转了200元。没有收到还款。 37.被害人罗某2的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月，代购韩国化妆品的微信号×××94说充值买东西有优惠，还送礼物，其充了999元。2019年2月28日其付给对方1535元买化妆品，但对方一直没发货。 38.被害人陈某3的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月12日11时30分许，微信号×××94“黄某3”说充值999元送面膜，其转了999元后一直没有收到送的面膜。 39.被害人郑某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2019年2月23日，其付款540元给微信号×××94买化妆品，但对方没有发货；2月25日又充值500元。后来对方发了两盒面膜，每盒价格55元。 40.被害人凤某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实其在2018年8月间在代购“黄某3”处买的280元的货没收到，后来她说货物被海关扣下，向其借款1000元周转，其在2019年1月10日转了钱。其一共被骗1280元。 41.被害人武某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月13日，微信好友“黄某3”以在韩国买东西钱不够用为由向其借1000元；12月15日，又以代购的东西被海关扣了为由借10000元；后来说钱还不够，其就又两次给她转了1900元、1300元；12月25日，对方还了7500元，但又于2019年1月9日借了3000元。 42.被害人陈某4的陈述及微信聊天记录，证实2018年12月1日，黄某3在微信上拉其入股，其投了6000元；12月12日，黄雅琴说有充值活动，其又转账999元；12月13日转账500元。有收到还款3291元。 43.被害人丁某的陈述及微信聊天记录、账单详情，证实2018年7月20日，“黄某3”有一笔23000元的借款没有按时还其，且之后好几次委托她代购也称商品被扣押在海关没交付，她说这些货款算是借她的钱，连借款共28000元。8月4日，其在韩国时“黄某3”又向其借2800元，并让其帮她代购24603元的商品，也没给钱。后来黄某3零零星星的通过帮其代购抵欠款和小额转账方式还了12576元。 44.被害人吴某2的陈述及微信聊天记录，证实2019年3月2日，其向微信号×××94转账580元用于购买双萃精华的护肤品，2019年3月6日转账500元用于购买雪花秀两件套的护肤品，对方均没有发货。 45.被害人韦某2的陈述及微信聊天记录，转账记录，证实2018年12月14日，微信号×××94说她银行卡被冻结，不够钱买货向其借钱，其就给对方转账5000元。 46.被害人牛某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年11月8日、12月1日，代购黄某3分别以充值活动和入伙分红的名义骗其11888元，2019年1月1日、2月4日其收到分红各600元，后听说她被抓了。 47.被害人冉某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月12日其用支付宝付了999元参加“黄某3”的充值活动，但没收到面膜，她说海关收税扣货了。2019年3月19日，其微信转账对方确定的微信名杨小小的1330元，代购5盒药丸面膜和雪花秀套装，之后就联系不上对方了。 48.被害人王某3的陈述及账单详情，证实2018年12月间，“黄某3”以充值的名义让其转账1000元，后来想买东西联系她，她不回复，直到2019年1月底才知道被骗。 49.被害人吴某3的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年10月31日，其和微信号×××94买了东西，但95元的袜子没收到，经过多次催促，也没有寄。2019年2月25日，对方在微信上说要去韩国，其付了140元口红款，也没收到货。3月20日，对方发动态说不打算做了要送福利给大家，其参与拼购付了450元，也一直没收到货，消息也不回复。 50.被害人狄某的陈述及转账记录，证实2018年11月18日，代购微信好友说买货钱不够其借了3000元；12月1日说合伙囤货分红，又借了3000元；12月12日以充值999元送面膜为由，让其转了999元；12月13日说在韩国银行卡被冻结无法购买物品，其转了500元；2019年2月4日转给其888元说是补之前的分红；2月9日借了3000元还信用卡；2月19日还了3000元，之后又先后还了68元、235元；2月26日，说家里有人生病借了200元。还有其买价值约800元的货也一直没发货。 51.被害人张某2的陈述及微信聊天记录、账单详情，证实2018年12月，代购“黄某3”称打算大批量囤货向其借了15000元，之后陆续还了900元、138元、68元、235元。 52.被害人缪某2的陈述及微信聊天记录、账单详情，证实2019年2月，微信号×××94发朋友圈说打算最后一次做代购，不挣钱低价代购，其就在3月5日给他转了500元买雪花秀2件套。但对方没发货。 53.被害人王某4的陈述及微信聊天记录、账单详情，证实2019年2月28日，其加了微信号×××94后，通过花呗支付给对方680元购买物品，但一直没有发货，也没退款。 54.被害人何某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年11月12日，微信昵称××ｈ的代购以不够钱代购、行李超重之类为由借了7000元，之后总共还了4131元。 55.被害人李某7的陈述及微信聊天记录，转账记录，证实2018年11月14日至12月7日，其陆续找微信号×××94买了820元化妆品和138元裤子，都没收到货；11月21日、12月13日、2019年1月20日，对方先后说需要钱周转、卡被限制无法消费、还信用卡钱，分别借给他3000元、2000元、2500元；12月12日，参加充值999元送面膜活动，用充值的钱买两瓶香水，也没发货。 56.被害人李某8的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实从2018年11月22日开始，代购“黄某3”微信多次说资金周转不开，许诺送化妆品向其借钱，其共借出160098元，收到对方还款92459元，损失67639元。 57.被害人梁某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实其在2007年加了一个微信号×××94代购，一开始发货都很正常，从2018年5月起开始收不到货，因比较信任对方没怀疑，对方说下次一起发货，就继续向对方购买了。至2019年2月，以买货、充值活动、入股、货被海关扣押等理由被骗走多笔钱共28218元，只收到三个月分红共1800元。 58.被害人陈某5的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月28日17时02分许，其找微信号“×××94”代购雅诗兰黛精华100ｍｌ，支付了888元，对方一直没有发货。 59.被害人胡某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年10月29日，其转了200元给微信号×××94代购东西，11月8日参加对方的充值活动转了1388元，12月12日又参加充值活动转了999元，12月13日借给对方500元。其共被骗3087元。 60.被害人吴某4的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2019年1月12日，代购微信好友×××94说物品被海关扣留，需要钱周转借了4000元，收到部分还款，后来发消息他就不回了，其被骗了2565元。 61.被害人蔡某的陈述及微信聊天记录，证实2018年10月12日，其向代购微商×××94充值1288元，所购商品长时间没有发货，后来才知道被骗了。 62.被害人杨某1的陈述及借条、微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月22日，微信号×××94的“黄某3”说在开展入股囤货活动，有6%分红，其分3次转给她80000元；2019年1月15日到2月9日间，她又以到韩国买货分别借了9笔钱；3月27日以帮其调货为由要了20000元。其一共被骗344900元。2019年2月17日出具的借条显示双方确认张钦铅欠其332200元。 63.被害人朱某2的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2019年2月27日，代购张钦铅说他妈住院要交医药费，且其之前购买的兰蔻小黑瓶需要交预付款，就转账1160元给对方，但对方一直没有发货，没有退钱。 64.被害人梅某的陈述及转账记录，证实2018年12月12日，代购×××94说有充值优惠活动，其就转账1000元给对方，2019年3月4日又以娇韵诗精华有现货为由收取其1160元，但一直没有发货，也没有退钱。 65.被害人王某5的陈述及微信聊天记录、转账记录，证实2018年12月12日，代购×××94说有充值优惠活动，其就转账999元给对方，但一直没有收到赠品，充值的钱也没有退还。 66.被害人秦某的陈述及微信聊天记录，转账记录，证实2018年12月12日，代购×××94说有充值优惠活动，其就转账999元给对方。2018年12月18日对方又说投资入股囤货可以分红，其先后转了10000元、12000元给对方。 67.被害人许某的陈述及转账记录，证实2018年12月14日，其向代购×××94购买1770元化妆品，但对方一直没发货，钱也没退还。 68.被害人陈某6的陈述及微信聊天记录，转账记录，证实从2018年12月14日起，代购×××94以需要资金周转、参加充值活动等让其转钱给他，扣除已还款的数额，加上其于2019年3月4日向对方购买没发货的化妆品，其一共被骗35580元。 69.证人黄某3的证言，证实2014年间，其男朋友张钦铅以其名义开始做微商，2016年间开始做代购。其有帮忙发货，提供电话号码、支付宝账号、微信头像、照片等，也有帮忙接待客户或股东。张钦铅用其身份证注册了支付宝（180××××4172）及浦发银行、建设银行银行卡。客户、股东直到报警后才知道张钦铅是以其的名义在做的。2018年12月底，张钦铅从韩国回来说他赌博输了100多万元，其中股东50多万元，客户10多万元。其让他去自首，他说他是以其名义去借钱，若被抓会连累其，想通过赌博赢钱来还。之后张钦铅每天赌博，有赢的让其通过支付宝还给那些人。这期间，姓谢的股东投了10万元的股金，其转给张钦铅，被他赌输了，张钦铅找林某1、林某2两姐妹借20000元也被他输掉了，其他的股东、客户的款项就不清楚了。2019年2月股东杨沐、浦柳竹、杨艳，宋倩平找上门要钱。在上海中山北路派出所，其才知道张钦铅以其名义到处骗钱。经协商，张钦铅给杨沐、浦柳竹、杨艳写了借条，其也给宋倩平写了一张5.058万元借条。后其把支付宝密码改了，微信（×××94）也是张钦铅在使用的。张钦铅承认赌博后，其支付宝上流转的钱大部分是他赌博赢的钱及借的钱，没有货款。 70.受立案材料，证实本案受立案情况。 71.银行交易明细及款项统计，证实被告人张钦铅名下建设银行卡及光大银行卡自2018年11月起与相关赌博款项转账账户资金往来情况。 72.赌博网站截图、赌博转账账号、支付宝二维码截图、微信账号截图，证实被告人张钦铅参与赌博的网站、赌博走账的账户及其所使用的支付宝、微信账号。 73.被告人张钦铅与黄某3的微信聊天记录，证实张钦铅将诈骗所得财物用于赌博的情况。 74.出入境记录，证实被告人张钦铅出入境情况。 75.扣押清单，证实侦查机关扣押被告人张钦铅作案工具黑色苹果手机一部。 76.张钦铅使用的微信×××94和支付宝账单及统计表，证实张钦铅与被害人之间的款项往来情况，其中多于被害人陈述的有转给被害人卞某共1701元、华某共583元、杨某3共30元、朱某1共11元、凤某共971元、梁某共2405.88元、牛某除分红外共35元、出具借条后转给杨某1共5880元。 77.抓获经过，证实被告人张钦铅被抓获过程。 78.工作说明，证实暂无法对被害人郭某进行进一步询问取证。 79.户籍证明，证实被告人张钦铅基本身份情况及犯罪时已达刑事责任能力。 80.被告人张钦铅在侦查阶段的供述和辩解，供认2014年间，其以女朋友黄某3名义做微商卖化妆品，直到2016年3月开始转型做海外代购化妆品，也是以黄某3的名义做的，虽然发的是她的照片，但实际与客户聊天都是其本人。2018年6月前都是正常营业，6月时被海关扣押了一批十几万元的货物，就没货物给客户了。2018年年初，其有网络赌博。2018年10月间，其建立代购微信群，说要扩大规模经营，让大家入股每月分7%的利润。2018年11月底，其从韩国进了一批货物，但12月初就被扣押了。12月10日，其带自己的钱和客户的30万元去韩国进货时，因资金链断裂，就想通过赌博来赚钱，结果当天将钱全输光了。第二天就在代购微信群里以银行卡受限、资金周转不出来等为由向客户借钱，还以充值送东西为由叫客户充值，共借到了100万元左右，但这些钱很快都输光了。在过境香港时，又把赌博网站的20万元退水也输光了。其回到上海黄某3的租房，和她说以她的名义向客户借钱赌博，输了180万元，并说唯一的办法就是继续去赌博还钱。黄某3下班回来后会控制其，在其赢钱时喊停。那段时间，赢一点还一点，又找客户借钱继续赌，这期间不清楚借了多少。2019年2月间带杨某1去韩国进货时又把钱赌光了。回国后，杨某1她们报警，在上海派出所做了笔录后，其在代购群向客户承认是其在操作微信群不是黄某3，之后只有一些像朋友的客户借钱给其周转。客户一开始情绪激动，其一直找他们协商，期间陆续还了一些钱。其以银行卡冻结、资金周转、入股分红及充值的方式向客户借钱用于赌博，其中充值的形式有9万多元、入股分红的有50、60万元，其他是资金周转。从2018年12月开始，其转账到赌博网站上的钱除26万元是自己的，10万元是朋友的外，其他都是客户的钱。其绑定赌博网站的银行卡是建行和光大银行的储蓄卡。 以上证据均经庭审举证、质证，查证属实，可作定案依据，本院予以确认。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，足以认定。 本案争议的焦点：犯罪数额如何认定问题。 经查，被告人张钦铅虽供述其自2018年12月10日起才开始进行巨额网络赌博，但从银行交易明细上看，其在2018年11月24日当天就多次收到其供认的赌博赢钱、退水账户转入的206505元，故其进行巨额网络赌博远早于其供述的12月10日。多名被害人的陈述相互印证，从2018年下半年起，被告人张钦铅开始收款不发货，还以银行卡被冻结、屯货需要资金、入股分红、充值送商品等为由骗取款项，虽期间有偿还部分款项，但随后又继续骗钱。被告人张钦铅的供述与证人黄某3的证言也证实被告人以赌博输赢结果作为还款前提，输款后继续骗取被害人款项进行赌博，可见被告人主观上具有非法占有的目的。辩护人提出2018年12月10日被告人用于赌博的被害人的30万元是货款不应计入犯罪数额的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被害人被骗款项根据被害人陈述、微信聊天记录、转账记录及张钦铅使用的微信、支付宝统计情况等就低予以确认，其中指控的被害人张某1、郭某被骗的金额应扣除收到赠品的价值，指控的被害人杨某1、王某1、黄某1真、丁某、王某3、陈某6、卞某、华某、杨某3、朱某1、凤某、牛某、梁某等人被骗的金额根据上述证据予以更正。综上，本案犯罪数额确定为2291816.53元。 本院认为，被告人张钦铅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人款项合计人民币2291816.53元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人张钦铅为赌博违法活动多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人张钦铅归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭表示自愿认罪，可从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见理由成立，予以采纳。提出主观恶性相对较小等的辩护意见理由不成立，不予采纳。根据被告人的犯罪情节、事实、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人张钦铅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月6日起至2030年4月5日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴清。） 二、责令被告人张钦铅退出人民币2291816.53元赔偿给相关被害人（其中杨某1344900元，林某1250153.39元，谢某232500元，洪某98887元，卞某27488元，李某148700元，罗某126400元，蒲某176426.78元，杨某229487元，李某229718元，朱某16686元，林某264888元，李某351900元，韦某124491元，李某412256元，宋某20759元，陈某165000元，淦静雯8368元，余某14891元，王某1112633元，黄某1真39548元，杨某314970元，陈某22961元，黄某23385元，华某60617元，李某562206.24元，吴某17734元，缪某147200元，杜某72312元，张某135358元，郭某699元，徐某2810元，白某3553元，裴某1500元，李某65559元，辉小菲999元，王某21199元，罗某22534元，陈某3999元，郑某930元，凤某309元，武某9700元，陈某44208元，丁某42827元，吴某21080元，韦某25000元，牛某10653元，冉某2329元，王某31000元，吴某3685元，狄某7308元，张某213659元，缪某2500元，王某4680元，何某2869元，李某79457元，李某867639元，梁某25812.12元，陈某5888元，胡某3087元，吴某42565元，蔡某1288元，朱某21160元，梅某2160元，王某5999元，秦某22999元，许某1770元，陈某635580元）。 (款项应于判决生效之日起十日内退清。) 三、扣押在泉州市公安局台商投资区分局的作案工具黑色苹果手机一部（未随案移送），依法予以拍卖，拍卖所得款项用于履行本判决第二项确定的财产义务。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  连春梅 人民陪审员  杨 明 人民陪审员  张译仁 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  陈泽明 书 记 员  陈凤珍 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。