海南省白沙黎族自治县人民法院刑 事 判 决 书 （2020）琼9025刑初22号公诉机关白沙黎族自治县（以下简称白沙县）人民检察院。被告人蔡英基，男，1968年7月20日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地：广东省化州市，住广东省化州市。因涉嫌诈骗罪，于2011年12月6日被白沙县公安局刑事拘留，经白沙县公安局决定，于同日取保候审；在取保候审期间蔡英基逃跑，经白沙县公安局决定，于2012年12月5日解除取保候审。2013年6月20日被白沙县公安局网上追逃，2019年11月18日，蔡英基主动到广东省化州市公安局文楼派出所投案，2019年11月18日至2019年11月26日临时羁押于化州市看守所，于2019年11月27日被白沙县公安局刑事拘留，于2019年12月28日由白沙县公安局执行逮捕。现羁押于白沙县看守所。辩护人张传任，海南儋耳律师事务所律师，受白沙县法律援助中心指派。被告人蔡英基犯诈骗罪一案，由白沙县人民检察院以白检一刑诉〔2020〕21号起诉书于2020年3月9日向本院提起公诉。本院于同日决定受理，并依法组成合议庭，适用公诉案件第一审普通程序，于2020年4月23日公开开庭进行了审理。白沙县人民检察院指派检察官王琴出庭支持公诉，被告人蔡英基及其辩护人张传任到庭参加诉讼。现已审理终结。 白沙县人民检察院指控，2009年农历一月份，被告人蔡英基伙同蔡某1（已判刑）、李某1（已判刑）、“阿勇”（在逃、身份待查）在海南进行诈骗活动，由李某1等人抄商行的电话号码，蔡某1、蔡英基等人打电话给老板以出售消毒药为由进行诈骗。1.2009年2月20日，被告人蔡英基与蔡某1、李某1、“阿勇”来到海南省××县）抄了商行电话号码，蔡某1假冒保亭县新政中学的副校长打电话给批发店老板苏某，让其帮忙跟卫生局防疫站的人（蔡某1假冒）拿40包浪美牌消毒粉，每包500元，共20000元，并由“阿勇”送货到大本路口交货。收款后又再次打电话给苏某说响水中学也需要40包浪美牌消毒粉，让其帮忙再次要货，并要求苏某把20000元转入蔡某1提供的银行账户（6221886400020646094）里面，当钱到账后蔡英基等人逃离保亭县。2.2009年3月4日，被告人蔡英基与蔡某1、李某1、蔡某2、“阿勇”来到白沙县邦溪镇抄了商行电话号码，蔡某1假冒龙江中学校长打电话给批发店老板叶某要求其帮忙跟卫生局防疫站苏小姐（蔡某1假冒）拿40瓶威力牌消毒液，每瓶480元，共19200元，并要求将款项转入蔡某1提供的银行账户（6221885924001183018）里面，之后由“阿勇”送货到邦溪镇木薯厂。后来蔡某1又打电话给叶某要求其再帮龙江农场小学拿80瓶威力牌消毒液，共38400元，转入蔡某1提供的银行账户（6221885924001183018）里面，当钱到账后蔡英基等人逃离白沙县。3.2009年3月12日，被告人蔡英基与蔡某1、李某1、蔡某2、“娟卜”（在逃、身份待查）来到屯昌县屯城镇抄了商行电话号码，蔡某1假冒屯昌中学的陈校长打电话给屯城镇情人岛照相馆的老板张某1要求其帮忙向卫生局防疫站苏小姐（蔡某1假冒）拿40瓶威力牌消毒液，每瓶490元，共19600元，之后由“娟卜”送货并在屯昌县坡心镇坡心小学门口交货，收款后蔡英基等人逃离屯昌县。为证实上述事实，公诉机关提供如下的证据：1.书证：常住人口登记表、到案经过、存/汇款单及收据、证明、刑事判决书等其他证明材料；2.证人李某1、蔡某2、蔡某1、韩某、李某2、符某、张某2、黄某的证言；3.被害人苏某、叶某、张某1的陈述；4.被告人蔡英基的供述和辩解；5.现场勘验检查笔录、辨认笔录。公诉机关认为，被告人蔡英基以非法占有为目的，结伙多次诈骗他人财物共计人民币117200元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡英基具有自首，自愿签署认罪认罚具结书等情节，建议判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。被告人蔡英基及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，庭前被告人蔡英基在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。本院经审理认为，被告人蔡英基以非法占有为目的，结伙多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蔡英基犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院对公诉机关指控的犯罪事实、出示证据予以确认，对指控的罪名及控辩双方的量刑建议予以采纳。被告人蔡英基在本案共同犯罪中起辅助作用，系从犯，案发后主动投案并如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，依法可从轻处罚。被告人蔡英基伙同他人骗取被害人的财产应予以追缴，返还被害人。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人蔡英基犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2022年11月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、继续追缴被告人蔡英基诈骗款人民币40000元发还被害人苏某；诈骗款人民币57600元发还被害人叶某；诈骗款人民币19600元发还被害人张某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 卓廷龙 审 判 员 胡欠欠   人民陪审员 郑步克  二〇二〇年五月二十日 法官助理 李金芸 书 记 员 彭富明附：适用本案的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚的，可以从宽处理。第二百零一条第一款 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（其他略）《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款 人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。白沙黎族自治县人民法院 2020年5月21日印发 （共印25份）