福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初125号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人刘典超（绰号“小湖北”），男，1988年5月12日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，经商，住公安县。曾因犯抢夺罪于2009年1月9日被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2010年5月16日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月26日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人王紫欣、邱宗筑，福建华达（石狮）律师事务所律师、实习律师。 石狮市人民检察院以狮检六部刑诉（2020）5号起诉书指控被告人刘典超犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员苏雯雯出庭支持公诉，被告人刘典超及其辩护人王紫欣、邱宗筑到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控：2018年5月至2019年4月期间，被告人刘典超通过虚构有演唱会、活动门票出售及隐瞒入场方式的方法，骗取石狮市、广州市、珠海市等地多名被害人财物共计人民币666380元。具体事实如下： 1.2018年5月至9月期间，被告人刘典超虚构有2018年9月23日林俊杰香港演唱会门票、2018年12月14日至17日周杰伦澳门演唱会门票出售，被害人梁某在广州市番禺区大学城广州大学××园支付人民币75240元向被告人刘典超购买上述演唱会门票，被告人刘典超未交付门票，截至案发前仅退还人民币9400元。 2.2018年7月至10月期间，被告人刘典超虚构有2018年12月14日至16日周杰伦澳门演唱会门票、2019年1月18日郭富城澳门演唱会门票出售，2018年8月27日、9月7日，广东省珠海市**国际旅行社有限公司分别支付人民币341000元、178500元向被告人刘典超购买周杰伦澳门演唱会门票，2018年10月31日支付人民币91700元向被告人刘典超购买郭富城澳门演唱会门票，被告人刘典超共计得款人民币611200元，未交付门票，截至案发前仅退还人民币83000元。 3.2018年10月，被告人刘典超虚构有2018年10月12日北京芭莎慈善晚宴名额出售，被害人陈某1支付人民币5万元向被告人刘典超购买4个名额，被告人刘典超未按约定提供名额，截至案发前仅退还人民币22000元。 4.2018年11月，被告人刘典超虚构有2018年12月澳门周杰伦演唱会门票出售，被害人邓某支付人民币26880元向被告人刘典超购买门票，被告人刘典超未交付门票，且未退款。 5.2019年1月至2月期间，被告人刘典超虚构有2019年4月20日林俊杰厦门演唱会门票出售，被害人杨某在石狮市轻纺城Ｂ区××号本人及通过朋友高某1共支付人民币5360元向被告人刘典超购买4张门票，被害人高某1支付人民币1900元向被告人刘典超购买2张门票，被告人刘典超以主办方还未出票、需要加价、现场交票等为由多次拖延，未交付门票，且未退款。 6.2019年2月至3月期间，被告人刘典超虚构有2019年3月17日香港亚洲电影节的红毯和颁奖典礼门票出售，被害人王某1、马某、罗某、郑某、陈某2分别通过熊某支付人民币800元向被告人刘典超各购买1张门票，被害人闫某、李某1分别支付800元向被告人刘典超各购买1张门票，被害人张某1支付人民币1600元向被告人刘典超购买2张门票，被告人刘典超共计得款人民币7200元，未交付门票且未退款。 7.2019年2月22日，被告人刘典超虚构有2019年3月16日香港朴宝剑演唱会指定座位门票出售，被害人李某2支付人民币3000元向被告人刘典超作为定金购买门票，被告人刘典超得款后未交付门票且未退款。2019年10月28日，被告人刘典超的家属代为退款人民币3000元给被害人李某2。 被告人刘典超于2019年5月26日在福建省厦门市同安区方特梦幻王国被公安人员抓获，扣押1部手机。 公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证、电子数据、辨认、扣押等笔录及被告人刘典超的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人刘典超诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法追究被告人刘典超的刑事责任。 法庭上，被告人刘典超辩解称他并没有诈骗被害人梁某、邓某、被害单位珠海市**国际旅行社有限公司的钱款，他向前述三被害人（单位）所收取的款项都已通过港币的形式带至澳门交给主办方，系因主办方未提供门票给他，导致他无法交付门票，后来主办方也还没有把钱退给他，导致他无法向三被害人（单位）退款；起诉书指控的第1起，他收到梁某的款项是70600元，并已经退还了13000元至14000元给梁某；起诉书指控的第2起的金额也不正确，但具体数额已记不清；起诉书指控的第4起，有5000元是他向被害人邓某的借款，并有还了被害人邓某4000元；起诉书指控的第3起，被害人陈某1交付的是定金，他有去联系主办方购买名额，款项他已经支付给了活动的主办方，后来因被害人陈某1自己去找了途径买票，他少赚了钱才不想退给陈某1；起诉书指控的第5起，他有让演唱会现场的其他人提供票给被害人杨某；起诉书指控的第6起，他没跟被害人说钱是要买门票的，他是买了三张工作证到现场把人带进去；他记不清楚是否有实施起诉书指控的第7起的事实。 被告人刘典超的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但提出公诉机关起诉书指控的第1、2、3起事实的证据不足以证实被告人刘典超具有非法占有的目的，其也未采用虚构事实、隐瞒真相的方法使对方产生错误认识进而交付财物，因此，公诉机关指控的该三起事实不能成立，被告人刘典超如实供述自己的罪行，其家属代其退出部分违法所得，建议对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 被告人刘典超原以倒卖明星演唱会等相关活动的门票为业。2018年5月至2019年3月期间，被告人刘典超谎称自己有相关演唱会、活动的门票出售，骗取位于广州市、石狮市××多名被害人财物共计人民币121480元。具体事实如下： 1.2018年5月至9月期间，被告人刘典超谎称有2018年9月林俊杰香港演唱会门票、2018年12月周杰伦澳门演唱会门票出售，骗得被害人梁某在广州市番禺区大学城广州大学××园内向其支付购票款人民币75240元。收到款项后，被告人刘典超未联系购票事宜，也未向被害人梁某交付门票。后被告人刘典超在被害人梁某多次索要退款的情况下，仅在案发前退还人民币9900元。 2.2018年10月，被告人刘典超谎称可以预定到2018年10月北京芭莎慈善晚宴的名额，以此骗得被害人陈某1向其支付人民币5万元定金。收到款项后，被告人刘典超便将款项分成数笔转出，未按约定提供名额。后被告人刘典超在被害人陈某1多次索要退款的情况下，仅在案发前退还人民币22000元。 3.2018年11月，被告人刘典超谎称有2018年12月周杰伦澳门演唱会门票出售，骗得被害人邓某向其支付购票款人民币21880元。收到款项后，被告人刘典超未联系购票事宜，也未向被害人邓某交付门票。后被告人刘典超在被害人邓某多次索要退款的情况下，仅在案发前退还人民币4000元。 4.2019年1月至2月期间，被告人刘典超谎称有2019年4月20日林俊杰厦门演唱会门票出售，骗得被害人杨某在石狮市轻纺城Ｂ区××号向其支付购票款人民币5360元、骗得被害人高某1向其支付购票款1900元。收到款项后，被告人刘典超以主办方还未出票、需要加价、现场交票等为由多次拖延，未交付门票。在被害人杨某、高某1多次索要退款的情况下，仍不退款。 5.2019年2月22日，被告人刘典超谎称有2019年3月16日朴宝剑香港演唱会指定座位门票出售，骗得被害人李某2向其支付购票款人民币3000元。收到款项后，被告人刘典超未联系购票事宜，也未向被害人李某2交付门票，且未退款。在被告人刘典超归案后，其家属于2019年10月28日代为退款人民币3000元给被害人李某2。 二、合同诈骗 被告人刘典超与被害单位广东省珠海市**国际旅行社有限公司原有业务往来。2018年7月至10月期间，被告人刘典超谎称其有2018年12月周杰伦澳门演唱会门票、2019年1月郭富城澳门演唱会门票出售，与被害单位广东省珠海市**国际旅行社有限公司签订合同，骗得被害单位先后于2018年8月27日、9月7日、10月31日向其支付购票款共计人民币611200元。在收到购票款项后，被告人刘典超便将款项分笔转出，既未联系购票事宜，也未向被害单位交付门票，后在被害单位多次索要退款的情况下，在案发前退还人民币83000元，并另有提供给被害单位的法定代表人潘某2张其他演唱会门票，价值共计人民币600元，用于抵扣票款。 被告人刘典超于2019年5月26日在福建省厦门市同安区方特梦幻王国被公安人员抓获，扣押1部手机。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、起诉书指控的第1、3、4、5、7起事实的证据 1、公安机关工作说明，证实被告人刘典超于2019年5月26日被厦门市公安局同安分局抓获。 2、户籍证明，证实被告人刘典超的身份情况。 3、刑事判决书及释放证明书，证实被告人刘典超的前科情况，其曾因犯抢夺罪于2009年1月9日被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2010年5月16日刑满释放。 4、扣押决定书、扣押笔录、清单及照片，证实公安人员在抓获被告人刘典超时，从其处扣押到手机1部。 5、被害人梁某陈述，证实他是广州大学的学生。学生们平时会去看明星演唱会，但是官方渠道的门票不好买。2018年5、6月份时，他通过朋友推荐认识了卖演唱会门票的黄牛刘典超。2018年9月15日林俊杰要在东莞开演唱会，他们就想通过刘典超买一点门票，再卖出去赚点差价。当时他们问刘典超能不能拿到票，刘典超说可以拿到，他们就向刘典超购买20张门票，每张700元，一共14000元。这14000元是蔡某出的，把钱转给他，他于2018年7月26日转给了刘典超。钱转给刘典超后，刘典超承诺在开票后一周之内会给他们票，但是到了约定的期限并没有把门票给他们。他们一直找刘典超要，但刘典超都没有交给他们。一直拖到了9月15日演唱会当天，他们才在现场见到了刘典超。刘典超拿了10张票给他们，但是拿到票的时候已经太晚了，他们就在现场随便把票卖了。另外没给的10张票他们要求刘典超退钱，后来刘典超有把钱退给蔡某。 他们身边的同学找他们买2018年9月23日林俊杰香港演唱会门票，他们就找了刘典超问能不能拿到票。刘典超说没问题，他们就准备买24张门票，每张750元，一共是18000元，其中4500元是蔡某的，剩下13500元是他的。他在2018年8月3日通过支付宝把钱转给了刘典超。刘典超还是说开票后一周内拿到票，可是到了约定时间，刘典超没有把门票给他们。当时刘典超说是主办方在拖票，所以拿不到票。到了演唱会开始前一周，他怕刘典超又像东莞林俊杰那次那样，就要求刘典超如果没办法提供演唱会门票，就把钱退给他，当时刘典超同意了，并让他把银行卡卡号发过去，可是后来刘典超都没有退钱给他们。他们一直要求退钱，刘典超才陆续退了一点。钱是退到他同学蔡某处的，一共退了9400元给蔡某，到现在钱还没有退完。 第三次是2018年12月14日至17日的周杰伦澳门演唱会，这次他想买一些门票过来卖，就问刘典超能不能拿到票。刘典超拍了一张身份证和建设银行卡给他，还有支付宝的收支截图，说这一场其要进很多的门票，可以分他一点。他就找刘典超要购买周杰伦澳门演唱会门票，他有在2018年9月8日下午通过支付宝转了44640元到刘典超的支付宝账户上，刘典超承诺在开票一周内会把门票给他。当天晚上11点多，刘典超联系他说其手机转账限额了，其要帮他买门票，要在当天把钱转给对方，现在只转了3万多元给对方，还差12600元要转给对方。刘典超要他先帮忙转账给对方，并通过微信发了一个二维码给他，让他扫描二维码付款。他就通过支付宝扫描二维码支付了12600元给对方，刘典超还发了对方的名字和电话给他，对方叫做涂某1。到了约定的给票时间，刘典超还是没有门票给他，他问刘典超怎么回事，刘典超说是主办方不肯放票，后来以各种理由不退票。 之后，他联系了刘典超之前发给他的涂某1的电话，问涂某1有没有帮他买周杰伦演唱会的门票。涂某1告诉他其只是一起坐飞机时，刘典超找其要支付宝二维码，之后收到了12600元，下飞机后就把钱转给了刘典超。他通过和涂某1聊天得知涂某1也是要向刘典超购买周杰伦澳门演唱会的门票，还跟刘典超去了澳门要收票，二人是到澳门的赌场里面去要收赠票的，但是没有拿到。涂某1说刘典超在澳门有赌博，在赌场里面都是ＶＩＰ客户。在涂某1说完其并不是帮他买门票的人后，他就开始怀疑刘典超把他的钱拿去澳门赌博，没有用来买门票了。到了演唱会开始的前两三天，他到派出所报案说被骗了，当时民警说还没到演出时间，让他等等，后来演唱会结束，刘典超还是没有把门票给他，也没有退钱给他，他就又到派出所报案，派出所的民警就把刘典超叫到了派出所，民警跟他说是经济纠纷，让他到法院起诉，后来因为他一直找刘典超退钱，刘典超有退了一点钱给蔡某。 6、被害人梁某提供的转账记录、微信聊天记录，证实被害人梁某与被告人刘典超及证人涂某1的微信聊天、支付宝转账情况。被害人梁某于2018年7月26日转账14000元，标注为“东莞林俊杰20张”，于2018年8月3日转账18000元，标注为“香港林俊杰23号380价位24张”，于2018年9月8日转账57240元（其中12600元转给“羽翼星辰”），标注为“澳门周杰伦880的24张，580的24张”、“代给澳门周杰伦尾款”。聊天记录内容显示，被害人梁某多次向被告人刘典超讨要门票或者退款，均被被告人刘典超以各种理由推脱。被害人梁某在2019年2月21日要求被告人刘典超退钱时，向其索要被告人刘典超和交易周杰伦门票的人的聊天、转账记录，被告人刘典超表示已经换了几个手机了。 7、证人涂某2证言，证实他和别人吃饭的时候认识了刘典超，2018年9月他有去过澳门。当时刘典超说那边有关系可以购买到周杰伦澳门演唱会门票，他就想跟着一起过去回收周杰伦演唱会的门票，到了澳门之后，他就跟刘典超住进了巴黎人酒店，酒店房间是澳门当地赌场的经理赠送的，刘典超有那边的贵宾卡。到了澳门之后，他就在房间休息，刘典超出去了，不清楚有没有去收门票。后来刘典超回来说拿不到票，他们就从澳门回到了珠海。他以前去澳门的时候，有见过刘典超在赌场里赌博。2018年9月8日晚，刘典超跟他说手机没电了，其有个朋友要转钱过去，想先转给他。他同意了，后来就有2笔款转账到他支付宝上，一笔是1万元，另一笔是2600元，是一个昵称叫“＊焕明”的男子转账过去的。而后，刘典超给了他一个二维码，他扫码将12600元转回给了刘典超。他没有办法拿到周杰伦澳门演唱会的门票，刘典超不可能转钱给他让他帮忙购买演唱会门票。 8、证人涂某2提供的支付宝转账记录，证实他于2018年9月8日23时许，收到“＊焕明”转账的12600元，商品说明标注为“小湖北哥朋友，代给澳门周杰伦尾款”，次日1时许通过收款码将12600元转出。 9、证人蔡某证言，证实他总共向刘典超购买过二次门票，一次是林俊杰东莞演唱会门票，一次是林俊杰香港演唱会门票。林俊杰东莞演唱会，他一共出了13500元要买20张700元的门票，梁某帮他出了500元。他将13500元转给梁某后，梁某转了14000元给刘典超。林俊杰香港演唱会他出了5000元要买门票，当时他把钱转给了梁某，由梁某转给刘典超。林俊杰东莞演唱会当天，刘典超有在现场拿给他们10张门票，香港演唱会这次，他们没有拿到门票。2018年10月9日之后，刘典超一共有退了16900元给他，其中500元刘典超说是要给他的补偿。他总的支出了18500元（13500＋5000），有拿到10张东莞演唱会门票（700＊10＝7000），他扣掉11500元（6500＋5000）后，将剩下的4900元转给了梁某。梁某有自己向刘典超买了周杰伦澳门演唱会的门票，但是没有拿到票，刘典超也没有退钱。 10、证人蔡某提供的微信聊天记录及公安机关调取的微信交易记录，证实的内容基本如其证言所述。 11、被害人陈某1陈述，证实他是做销售演唱会门票的，2018年8月底，他们在深圳碰面并聊到2018年10月12日拟在北京举行“芭莎”慈善晚宴的事情。刘典超说有名额可以进场参加。他说他有四个客户想参加，刘典超说一个名额需要八万五千元，四个人就是三十四万元，要他先支付五万元作为定金，等其拿到名额后，再支付剩下的29万元。他同意后于2018年9月14日支付了五万元给刘典超。他转钱以后，隔几天就问刘典超事情进展，刘典超都说等消息，到了2018年10月10日，他要求刘典超退钱，不需要名额了，刘典超说再等等，称其也是在等别人退钱。后来他没办法，直接到北京找到“芭莎”慈善晚宴的主办方拿到了四个名额，才给了他的客户一个交代。随后的一段时间里，他反复催促刘典超，要求其退还五万元，刘典超总是推脱，到10月中旬，刘典超和他说钱都被其赌博输掉了，没钱还他。 他去北京“芭莎”慈善晚宴找主办方时，主办方的工作人员跟他说晚宴名额只能通过主办方拿，外面没有第三方可以拿到名额。刘典超说其是找一个第三方集团拿的，那个集团给北京“芭莎”慈善晚宴捐了钱，有一个圆桌的名额，所以他才相信了刘典超。但是后来他跟主办方了解情况才得知没有第三方可以售卖名额。 12、被害人陈某1提供的转账记录及微信聊天记录，证实其向被告人刘典超转账5万元及联系交付定金、退钱事宜，以及被告人刘典超于2018年10月31日退款20000元的情况。其中2018年11月14日，被告人刘典超向被害人陈某1发送“几万块的能力里还是可以还的，没办法自己手贱了”、“钱也输了只能慢慢赚回来了啊”。 13、公安机关提取的刘典超与被害人陈某1的微信交易明细，证实被告人刘典超于2018年11月23日另有退还被害人陈某12000元。 14、被告人刘典超尾号为9193的银行卡交易记录，证实2018年9月14日，该卡收到陈某1转入50000元，备注“2018芭莎慈善夜定位订金”，后于当日分19笔及次日分2笔转出，余额剩700多元。 15、被害人邓某陈述，证实他通过同行朋友介绍认识了刘典超，刘典超是卖演唱会门票的。刘典超在微信上问他要不要2018年12月周杰伦澳门演唱会门票，他就向刘典超说要16张门票，一张门票1680元，总共是26880元。他于2018年11月16日通过支付宝于16时14分转了11880元，于16时44分转了10000元给刘典超，加上之前借给刘典超的5000元，总共是26880元。刘典超说当天就寄顺丰快递给他，隔天就会到，结果过了几天，演唱会门票并没有到。他就问刘典超，刘典超一直在说快了，大概过了5天左右，刘典超就和他在微信上说，转给其的钱，被其在澳门赌博输完了。他和刘典超说可以私了，只要把钱还给他就行，刘典超也答应了。2018年11月30日、12月3日，刘典超分两次，每次退给他2000元，总共退了4000元给他。 16、被害人邓某提供的转账记录及微信聊天记录，证实他向被告人刘典超转账21880元及联系买票、退钱事宜的情况。他与被告人刘典超的微信聊天记录里有“你要是在澳门赢钱了还好，如果把我的票款都输了，那就完了”以及“我知道上个月你也输钱了，所以就一直没有问你”的字句。 17、公安机关调取的被告人刘典超的微信交易明细，证实被害人邓某于2018年11月30日、12月3日收到被告人刘典超支付的微信转账共计4000元的情况。 18、被害人杨某陈述，证实她想买2019年4月20日林俊杰演唱会的门票，朋友高某1说之前有找一个卖明星演唱会门票的叫刘典超的人购买过，也见过该人。于是在2019年1月11日16时许，她在石狮市轻纺城Ｂ区××号××0元给高某1，让高某1先代买2张门票。后来她又想买2张1680元的门票，高某1就直接将对方的支付宝二维码发给她，让她自己付款。当时她还是在石狮市轻纺城Ｂ区××号××0元给对方。之后她就开始催对方出票，高某1也找对方订了门票，但是对方一直都没有出票给她们。后来她添加了刘典超的微信，天天发微信催刘典超出票。直到4月20日演唱会当天，对方叫她们直接到现场取票，她们到现场后，接到一个电话（153××××4447）称刘典超因为贩卖黄牛票被公安机关抓了，吩咐她说等刘典超被释放了就会将门票钱退还给她。直到2019年5月16日，刘典超还是不回她短信，也没退钱给她。 19、被害人高某1陈述，证实2017年10月14日福州五月天演唱会的时候，她在演唱会门口认识了一个卖票的叫刘典超的男子，当时她付钱给刘典超，刘典超就将她带进了演唱会现场。到了2018年6月23日周杰伦福州演唱会时，她也是找刘典超将她带入了演唱会。后来林俊杰于2019年4月20日要在厦门举办演唱会，她朋友杨某要买门票，她就去问刘典超能否拿到，刘典超告诉她可以。2019年1月11日，杨某通过微信转给她2000元，她又将钱通过微信转给了刘典超，她还把杨某的地址和联系方式发给了刘典超，目的是让刘典超拿到票后，直接邮寄给杨某。当时刘典超在微信上跟她承诺1月份就可以拿到票。到了2019年1月20日，她的另外一个郑姓朋友也想买两张林俊杰厦门演唱会的门票，并转了1900元给她。当日她通过支付宝将这1900元转给了刘典超用于买票。到了1月24日，杨某又要购买两张林俊杰厦门演唱会的门票，她就找刘典超要了支付宝的二维码，让杨某直接扫二维码转账给刘典超，杨某当天转了3360元给刘典超，在杨某转完钱后，她又发了一遍杨某的地址给刘典超，让其到时候直接把票邮寄给杨某。到了1月底主办方出票之后，刘典超并没有给她们出票，她问刘典超怎么回事，刘典超说票还没出，要等过年以后。在过年后，她接着催刘典超，刘典超一天拖一天，一直说可以把票寄出来，但是一直都没有邮寄门票给她朋友。到3月份时，她找刘典超催票，刘典超还说钱已经转给别人订票了，别人还没有把票给其，还说钱如果在其处，分分钟就把钱退给她了。她朋友一直找她催票，她就先自己垫款把1900元退给了郑姓朋友。到了4月2日，刘典超还跟她保证一周内一定发货，但还是没有发货。4月15日，刘典超跟她要了地址，说要寄票给她，也还是没有寄。接着刘典超又说会去厦门演唱会现场，让她朋友直接到厦门演唱会现场找其，她们就相信了。4月20日杨某到演唱会现场找刘典超时，接到电话称是刘典超的朋友，刘典超在演唱会现场被警察抓了，门票钱会在刘典超放出来后退给她们。当天杨某就没有看成演唱会。到了第二天，她们再联系刘典超要求退钱，刘典超说会把钱退给她们，但是之后一直以各种理由推脱，没有退钱。杨某就向公安机关报案了。 20、被害人高某1提供的转账记录截图及微信聊天记录截图，证实被害人高某1向被告人刘典超付款及索要门票的情况，具体内容基本如被害人高某1所述。其中，微信记录显示，被害人高某1要求被告人刘典超不要票，要退钱时，刘典超答复称钱已经不在其处，已经把钱付出去了。 21、证人张某2证言，证实他认识刘典超，算不上朋友。他本人微信号的昵称是“财哥”。2019年4月20日厦门林俊杰演唱会当晚，他人在北京国家中影数字制作基地。他是做传媒公司的，没有做演唱会门票，没有票源，刘典超也没有向他购买过林俊杰厦门演唱会门票，也没有转账给他。他听说刘典超经常去澳门赌博，连自己父母亲的钱都骗，好像欠了不少钱。 22、证人李某3证言，证实他是在2018年下半年通过朋友介绍认识刘典超的。刘典超是票贩子，在倒卖演唱会门票的，但是在行业内的名声很差。他听刘典超的老婆说刘典超骗了自己的父亲八万多元，还听说刘典超经常去澳门赌博，外面欠了很多钱。刘典超会向周围认识的人借钱，但是他们很多人都不敢借给其。他本人的微信昵称是“小李”，之前有做发布会、演唱会的平台配票，但是没有倒卖演唱会门票。2019年4月20日晚，他有去演唱会现场看了一下就离开了。刘典超没有转账给他买林俊杰演唱会门票，二人之间只有一次是刘典超帮他干活，他转了1400元给刘典超，刘典超没有转过钱给他。 23、证人李某4证言，证实他是做淘宝票务销售的，支付宝账号昵称是“大钱”。他和刘典超于2017年6月份的时候在澳门见过一面，当时澳门威尼斯人酒店综艺馆有个韩国明星的活动，他过去做活动，在澳门威尼斯赌场里面遇到刘典超在赌博。2019年4月20日厦门林俊杰演唱会当晚，他跟现场检票的合作，把没票的人送进去看演唱会，后来他在带人进演唱会内部场地的时候，警察询问他，知道他是黄牛后就把他抓了，到2019年5月28日晚才被取保候审。他没有能力拿到2019年4月20日厦门林俊杰演唱会的门票，刘典超没有向他购买门票，也没有转账给他。 24、出入境管理信息，证实经查询证人李某4于2017年6月有出境到澳门的记录。 25、证人曹某证言，证实他和荆某从2019年4月份开始跟着刘典超倒卖门票。他主要是去现场收门票，或者收到票拉客卖票，赚到钱就三个人平分。他跟着刘典超都是做现场倒卖门票，一手交钱一手交货赚差价，不存在欠顾客票的问题。刘典超自己在网上联系的顾客的情况他不清楚。2019年5月他和刘典超、荆某一起到厦门，刘典超就被公安人员抓获了。 26、证人荆某证言，证实的内容基本如证人曹某所述。其另有证言证实153××××4447的手机号码是他于2019年3、4月份办理后交给刘典超使用的，到了4月底5月初，刘典超告诉他这个号码被人标注为“诈骗电话”，没办法用了，就把号码还给了他。2019年4月20日的时候，这张电话卡是刘典超本人在使用。 27、被害人李某2陈述，证实2019年2月22日，她在微信上联系了一个卖家，向其购买两张3月26日朴宝剑香港演唱会的门票。对方给出的报价是5600元。她于2月22日在微信上直接转了3000元定金给对方，当时对方答应第二天就可以出票，但是一直到演唱会开始都没有给她票。她就要求退款，对方一直拖，到报案时都没有退，她在微信上找对方，对方也不理她，她发现是自己被骗了，就报警了。对方的微信号是×××66，昵称是“社会你超哥”。 28、被害人李某2提供的微信聊天记录，证实其向微信昵称为“社会你超哥”的人购买朴宝剑演唱会门票的情况。 29、证人王某2证言，证实她母亲和刘典超的父亲都是再婚的，她是刘典超没有血缘关系的妹妹。刘典超在2018年的时候，一直以要生孩子、抚养孩子等一系列理由，向她母亲借了5、6万元。2019年她母亲患病需要治疗，就找刘典超要其还钱，刘典超只于2019年2月22日通过微信转账3000元到她母亲的微信账户内。刘典超还向老家的亲戚借了很多钱，很多都没还。她不知道刘典超借的钱是用在了哪里。她已经主动联系江苏常州的被害人，直接微信转账3000元到对方的微信账户了。 30、证人王某2提供的微信转账记录，证实其向被害人李某2转账3000元的情况。 二、起诉书指控的第2起事实的证据 1、证人高某2陈述，证实他是广东省珠海市**国际旅行社有限公司港澳部的销售经理。该旅行社在广东珠海市，平常做国内旅游、港澳游等项目，在澳门承包了几个酒店用于让旅客入住，平时会购买一些演唱会门票作为旅游项目赠送给游客。公司法人代表潘某在购买门票的过程中，认识了一个叫刘典超的黄牛。之前他们和刘典超合作过几次，到了2018年7月份左右，因周杰伦要在2018年12月开澳门演唱会，他们公司就想买一批门票打包到旅游项目中。他老板问刘典超能否拿到票，刘典超说开票一个月之内就可以拿到票给他们公司，并提供了一份盖有“深圳联合**网络科技有限公司”印章的合同给他老板，合同上甲方是“深圳联合**网络科技有限公司”，乙方是“珠海市**国际旅行社有限公司”，合同内容为他公司向对方购买300张2018年周杰伦演唱会门票（2018.12.14-15-16），他公司支付票款341000元，交货日期为门票公售后半个月内。当时合同上有提供了两个转账账号，一个是深圳联合**网络科技有限公司的公司收款账号，一个是刘典超的个人账号。刘典超还在提供的合同上面签了名。他们在拿到合同后，准备把钱转到对方的公司账户上，但刘典超要求他们把钱转到其个人账户上，他们就在2018年8月27日转了341000元到刘典超的个人账户上。官方宣布票价后，门票的价格比约定的价格贵了许多，刘典超就要求加钱，他们就在2018年9月7日转账了178500元到刘典超的个人账户上。在周杰伦演唱会官方开票半个月后，刘典超并没有按照约定把300张门票提供给旅行社，他们找刘典超要门票时，刘典超说没那么快出票，要再等等。拖到了2018年11月中旬，刘典超又跟他们讲，其已经拿不到票了。他们就要求刘典超退钱，刘典超就推说已经把钱打给其他人了，让其他人帮忙买票，现在对方没有把钱退给其，其也没有办法退钱给他们。 2019年1月份郭富城要在澳门开演唱会，他老板想拿一些门票。刘典超说其认识郭富城的经纪人，可以拿到门票。老板潘某和刘典超谈好后，向刘典超购买了100张2019年1月18日郭富城澳门演唱会门票，在2018年10月31日转了91700元到刘典超的个人账户上。刘典超说只要把钱转给其，他就可以去找郭富城的经纪人拿票，第二天就可以拿票给他们。但是他们转钱后的第二天，刘典超并没有拿门票给他们，也是一直拖着没有给票，之后又跟他们说郭富城的门票不好卖所以没去拿票，到后来又说拿不到票了。他们要求刘典超拿不到门票要退钱，但刘典超一天拖一天，一直没有把钱退还给公司。 两次演唱会的门票款都是转账到刘典超的建设银行卡上的，刘典超都没有给他们门票。他们找刘典超要求退款，刘典超拖着不肯退。他们告诉刘典超再不退就要到公安机关报案，说其诈骗。刘典超就有陆续通过微信转账退钱给他们，但是每次就两三千元，最多的一次转了五万元给他们，一共退了八万三千元。除此之外，老板潘某有让刘典超拿了2张黄凯芹佛山演唱会门票，价值共计六百元，用于抵扣票款。后来，他们看刘典超没有要解决退款的事情，就于2019年5月9日到派出所报案了。派出所联系刘典超，刘典超也有到派出所，并承诺每个月还五万元给他们公司，但是刘典超并没有按照约定转钱给他们。 2、证人高某2提供的转账记录，证实潘某某的建设银行账户于2018年8月27日转账341000元到刘典超的银行账户，附言为“12月澳门周杰伦300张门票款”，于2018年9月7日转账178500元到刘典超的银行账户，附言为“周杰伦演唱会门票款”，于2018年10月31日转账91700元到刘典超的银行账户，附言为“郭富城演唱会门票”。 3、证人高某2提供的微信转账记录，证实被告人刘典超分多次向其和潘某退款的情况。 4、证人高某2提供的合同书，该合同书的甲方为深圳联合**网络科技有限公司（甲方下方另有一行写明：姓名刘典超，身份号：421022198805××××），乙方为珠海市**国际旅行社有限公司（乙方下方另有一行写明：姓名潘某，身份证号62＊4），内容基本如证人高某2证言所述，即关于2018年周杰伦澳门演唱会门票销售事宜。其中，约定的交货日期为“出票日期以主办方公售日期为准，公售半个月内交货”。该合同书倒数第二行留有公司收款账号，最后一行则为被告人刘典超的个人银行账号。合同书下方加盖有“深圳联合**网络科技有限公司”的印章，并有“刘典超”的签名字样。 5、证人高某2提供的署名为刘典超的声明（落款日期为2019年3月21日）。被告人刘典超在声明中表示将在4月20日前退还票款给“潘某某”。 6、证人高某2提供的微信聊天记录，证实其本人以及证人潘某与被告人刘典超的微信聊天情况。 7、证人潘某证言，证实她是珠海市**国际旅行社有限公司的法定代表人。在购买周杰伦澳门演唱会门票之前，她们有向刘典超购买过其他演唱会的门票。后来她们要向刘典超购买300张澳门周杰伦门票，因为购买的门票量及金额比较大，跟刘典超个人购买的话风险比较大，就要求刘典超要提供合作方为票务公司的合同给她们，才能转钱给其。刘典超就出具了一份甲方为“深圳联合**网络科技有限公司”的合同书给她们。她们是跟刘典超合作，就没有和深圳联合**网络科技有限公司核实过售票的事宜。当时她们要求票款打到深圳联合**网络科技有限公司的对公账户上的，并要求要开发票，刘典超说开票的税很高，要求她们打到其私人账户上，她们考虑到之前有合作过，就同意了。刘典超有跟她们说票是去澳门太阳城里面拿，但是具体找谁拿不清楚。 付钱给刘典超后，在2018年12月15日至16日的时候，刘典超跟她们讲，可以去拿郭富城演唱会的门票了，当时公司的员工吴某有到澳门去找刘典超拿票，但吴某在澳门找了刘典超两天，都没找到刘典超，也没有拿到票。在周杰伦澳门演唱会开始前一个多月，刘典超说票源出了问题，拿到的是高价位的门票，跟她们要求的不符，当时她就跟刘典超讲，高价位的也没关系，就按照交付的金额总价去拿票，但是后来刘典超也没有拿到票给她们。 在没办法把门票给她们后，2018年12月14日她就叫刘典超到公司，问其要怎么办。刘典超就在公司签了两张借据给她，其中一张写的是因为购买郭富城演唱会门票的需要，向她借款91700元，借款日期为2018年10月31日，还款日期为2018年12月14日。另外一张写的是因为购买澳门周杰伦演唱会门票，向她借款519500元，借款日期为2018年8月27日，还款日期为2018年12月17日。2019年3月21日，刘典超又写了一张借条给她，上面写明了她支付两次票款给刘典超，用于购买周杰伦演唱会门票和郭富城演唱会门票，合计金额611200元，还款日期约定的是2019年4月20日。 到了12月17日，刘典超并没有按照约定还钱给她们。后来她们一直有在催刘典超还款，并告诉刘典超如果不还钱就要去报案，刘典超才有零零散散还了一部分钱。2019年4月19日，刘典超有发了一张中国银行的短信截图，上面写的是一个账户名为卢美勤的账户收到80万元转账的短信，刘典超告诉她，这个是别人退给他的钱，马上就可以退钱给她了，但刘典超一直拖着，没有退钱给她。她就让公司的高某2到派出所拍了张照片，并告诉刘典超，再不退钱就要去报警了，经过多次催讨，刘典超一共退了83000元给她们，并有拿了2张价值共计600元的其他演唱会的门票给她，用于抵扣退款。 8、证人潘某提供的借条、借据、声明等，具体内容基本如其证言所述。 9、证人李某5证言，证实他是深圳联合**网络科技有限公司法定代表人。他和刘典超是在卖票过程中认识的。2018年刘典超到他公司内，说要卖票给珠海那边的一家旅游公司，需要以公司的名义打一份卖票的合同提供给对方。这样对方才会相信其是卖票的，把钱打给其。刘典超就在他们公司的电脑上，用他们公司卖票合同的模板打了一份卖票合同，打完后将合同拿给他看，合同的甲方是他的公司，乙方是深圳一家旅游公司，合同上约定他们公司卖300张2018澳门周杰伦演唱会门票给乙方，乙方支付三十四万余元给他们。他看到合同上的收款账户就只有他们公司的对公账户。刘典超要求他在合同上加盖公司的印章，他要求刘典超先按合同书上的金额把售票款转给他作为保证金，防止刘典超收了钱没有票给别人，他这部分钱就可以退还出去，但是刘典超不同意，他就没有在合同书上盖章，刘典超就离开了。经对公安人员出示的合同书进行辨认，合同上的印章的编号，是公司的章，但是不知道是怎么盖上去的，合同书最后的收款账户，刘典超拿给他看的时候只有一个对公账户，不知道为什么又会多出一个户名为刘典超的账户。刘典超没有要委托他们公司帮忙买票，公司也没有帮刘典超买票。 10、证人吴某证言，证实她是珠海市**国际旅行社有限公司员工。在2018年的时候，公司向刘典超购买了2018年郭富城澳门演唱会的门票，2018年12月份，公司港澳部的销售经理高某2让她到澳门去找刘典超拿票。她在2018年12月14日加了刘典超的微信，约好下午六点在澳门威尼斯人碰面拿票，但到了晚上九点钟，她才在澳门威尼斯人找到刘典超。刘典超说票不在其手上，在另外一个人手上，说其也联系不上对方。刘典超让她第二天再找其。到了第二天早上，刘典超让她到关口跟其碰面，她从早上一直在拱北关口等刘典超到了下午两点，刘典超才回她消息，说有票了，拍了门票的照片给她，说马上拿过来给她，她就告诉刘典超，在关口等其，后来刘典超告诉她到了关口，没找到她。她问刘典超在哪里，他就说他在青州关口，她要过去找其，刘典超就说其还有事情，要去威尼斯人。她就说可以去威尼斯人找刘典超，刘典超就说自己很忙。后来她就联系不上刘典超了，刘典超当时说得很急的样子，但是实际上人都不出现，以各种理由推脱，不把票给她。她实在没办法就先回珠海了，没有拿到票。 11、证人吴某提供的其与被告人刘典超的微信聊天记录，证实的内容与其证言内容一致。 12、刘典超尾号为9682的手机的通话记录。证实该号码通话对象为澳门归属地的仅有0085328828833一个号码，且是仅于2019年1月30日被叫一次。 13、被告人刘典超尾号为5684的银行卡交易明细，证实2018年8月27日，被告人刘典超收潘某某转账存入341000元，备注“12月澳门周杰伦300张门票款”，余额341056.47元。当日跨行转出10万元给狄莲（除此次外与狄莲无其他交易），转账20万元到自己名下尾号为9193的另一张银行卡中，财付通消费1万元。次日电子汇出11023元至其名下尾号为9193的银行卡中，余额0.47元。 被告人刘典超尾号为9193的银行卡交易明细，证实2018年8月27日，该卡收到其名下尾号为5684的银行卡20万元转入，余额20万元，后在珠海市集福珠宝行消费3万元，其后通过支付宝进行5笔1万元消费（共5万元），次日通过支付宝进行5笔1万元消费（共5万元），在迪惠金饰珠宝店消费5万元，微信零钱充值18987元，余额0元。2018年9月7日，该卡收到潘某某转账存入178500元，备注周杰伦演唱会门票，后转账134000元至黄*尾号为6429的银行卡中，其余款项用于消费等。2018年10月31日，该卡收到潘某某转账存入91700元，备注郭富城演唱会门票，余额91701.63元。当日通过微信转账、零钱充值、支付宝消费，并有转账27000元至苏国瑞6217003090018857161、在PARISIANGAMINGAREAMACAO取款二笔4464.79元等，余额0.75元。 14、公安机关提取的被告人刘典超的手机微信聊天记录，证实经对被告人刘典超手机中两个微信号的聊天记录进行搜索，未查询到其向所谓澳门出票方或者“郑经理”联系购票事宜等的信息。 三、起诉书指控的第6起事实的证据 1、被害人王某1陈述，她于2019年2月26日通过朋友熊某得知可以从刘典超处买到2019年3月17日香港电视台ＴＶＢ举办的“香港亚洲国际电影大奖——红毯＆颁奖礼”门票，每张票价是800元。因为刘典超要求她们先付一半的定金给其，她就把400元人民币的定金通过微信转账给了朋友关某某，她们打算一起购买，之后关某某又一起转账给了熊某。2019年3月3日熊某直接联系她，告诉她刘典超那边要求交尾款了，当日她又通过微信转账400元给熊某。 她通过熊某得知刘典超可以买到上述颁奖礼的真实有效门票，如果出现问题不能进入将全款退还给她们。在颁奖礼开始的前几天，熊某将向刘典超买门票的人和刘典超组建了一个聊天群，方便联系。建群后还有人询问如果颁奖典礼当天由于门票的问题导致不能进入观看颁奖典礼是否可以全款退还，刘典超在群里承诺没问题，如果由于门票的问题不能进入的将全款退款。2019年3月17日她们大部分人被认为持虚假凭证没能进入，也有一部分人进入了，但之后被工作人员质疑持有虚假凭证被请出了活动现场。这个时候刘典超是在活动地点附近的，得知这个情况以后要求每个人把姓名、微信ＩＤ、电话登记到一张纸上，说因为涉及的人员比较多，要回到深圳核对人员信息然后逐一退款。她回深圳几天后，群里陆续有人问起退款的事情，刘典超以在路上开车，有其他活动等借口不再进行回复，没有给她们任何人退款。期间大家多次在群里要求刘典超出面答复，但其基本上不做回应。截至2019年6月24日，她没有听到刘典超再退款给群里的任何人。 2、被害人王某1提供的微信转账记录，证实她向关某某、熊某转账共计800元的情况。 3、被害人陈某2、马某的陈述，证实被刘典超以购买前述颁奖典礼的门票为由骗取款项的情况，内容基本同被害人王某1所述。 4、被害人陈某2、马某提供的微信转账记录，证实转账购买门票的情况。 5、被害人罗某陈述，证实她通过其他粉丝推荐微信名片，认识了刘典超。据说刘典超之前是卖演唱会或者活动门票的。她有向刘典超购买亚洲电影节红毯和颁奖典礼的门票。2019年3月2日通过微信转账400元给熊某作为定金，3月3日又转了400元给熊某作为尾款，最后由熊某统一转给刘典超。活动开始之前，她们建了一个微信群，就是当天参加活动的人和刘典超都在里面，跟刘典超再三确认核实她们可以拿到实体票或者是手环之类能证明具有入场资格的凭证。但到了活动当天，刘典超只是拿出一张通行证给她们看了一眼，并没有纸质票或者手环，因为没有通行证，她就被里面的工作人员驱逐离场。事后找到刘典超要求退钱，刘典超非常不满说她们怎么全被赶出来了，就说等他回到内地之后再给她们退钱。可等了几天刘典超就以各种理由拖着不退钱，直到最后只退了其中两个人的钱，就没有继续退了。刘典超又说钱要么不退，要么给她们换其他活动，但是她们都不愿意，她只希望被骗的钱能退回来。 6、被害人罗某提供的微信转账记录，证实其向熊某转账800元，熊某又向被告人刘典超转账的情况。 7、被害人张某1陈述，证实她通过朋友介绍认识了刘典超。她于2019年3月5日通过微信转账1600元给刘典超，用于购买2张2019年3月17日的活动门票。3月17日到香港参加活动时，主办方说刘典超的票是假的，她们没能进去。商量之后刘典超同意退钱，让她们写了一份包括名字和电话的名单，说等回深圳之后给退钱。但是之后刘典超以各种理由拖延退款，最后直接屏蔽了所有人的微信并在群里威胁她们不许在微博爆料，再之后联系刘典超也不回复了。 8、被害人张某1提供的微信转账、聊天记录截图，证实的内容基本与其陈述的内容一致。 9、被害人李某1陈述，证实她认识刘典超是因之前参加一个活动有个微信群，当时刘典超在群里卖票。2019年2月25日，她加了刘典超的微信，问刘典超有无2019年3月17日活动的媒体票，刘典超称有，一张800元。2019年2月25日她转账400元做定金，3月2日刘典超称要补齐尾款，她又转账400元给刘典超。2019年3月17日，她到香港活动现场找到刘典超，刘典超手上拿了一个工作证。她排队等刘典超安排进场时，之前被刘典超安排进去的人被主办方赶了出来，她就未能入场了。现场还有好几个人是找刘典超买票的，都进不去，找刘典超要说法，刘典超称要换其它活动，但买票人要求退钱，刘典超登记了信息称回去确认了会退钱。之后，刘典超就以各种理由推脱，没有退钱。2019年3月18日，她微信刘典超退钱，刘典超语音回复“知道知道，我晚上又输光了，就退给你”，4月7日她再微信刘典超，刘典超就没有回复了。 10、被害人李某1提供的微信聊天、转账记录截图，证实的内容与其证言所述基本一致。其中，被害人李某1在微信中明确向被告人刘典超提出的是“有317香港ＡＦＡ的媒体票吗？”刘典超答复有。 11、被害人闫某陈述，证实她通过朋友介绍加了刘典超的微信，刘典超在微信朋友圈发布信息，说可以找其购买亚洲电影节的门票，并承诺是正规门票。她于2019年2月22日在北京通过微信支付定金400元，于2月28日补款400元给刘典超用于购买1张门票。2019年3月17日，她到场馆外找刘典超拿门票，但工作人员检票后称是假票，没能入场。刘典超称次日解决，她多次发微信要求退款，刘典超均未回复。期间她和其他被骗的人通过微信群要求退钱，刘典超拒绝退钱并发语音威胁称如果在网上曝光他就“一起死”。 12、被害人闫某提供的微信聊天、转账记录截图，证实的内容与其证言所述基本一致。其中，被害人闫某在微信中明确向被告人刘典超提出的是“正规媒体吗？”刘典超答复是。 13、被害人郑某陈述，证实她通过粉丝得知刘典超有卖2019年3月17日香港ＡＦＡ的媒体票，便将钱转给“大沐”，由“大沐”统一转给刘典超买票。2019年2月24日她转账400元给“大沐”做定金，3月2日刘典超通过“大沐”通知要补齐尾款，她于3月3日微信转账400元给“大沐”。2019年3月17日，她到香港活动现场找到刘典超，刘典超没有给门票，而是给了三个工作证，由买票的人中的三个人带着工作证进入会场后，其中一个把三个工作证带出来，带另外两个人进去。她刚进去没多久就被会场的工作人员赶了出来，现场还有好几个人都是找刘典超买票的都进不去。刘典超登记了信息称回去确认了会退钱。之后，刘典超就以各种理由推脱，没有退钱。 以上为认定本案事实的证据。 关于被告人刘典超提出的其收取被害人梁某、邓某、被害单位珠海市**国际旅行社有限公司的款项都已支付给澳门主办方的辩解，经查，根据被告人刘典超在庭上的供述，其系用自己的银行卡在苏国瑞处兑换成约80万港币，而后带至澳门交付给主办方，但根据其银行卡交易记录，其于苏国瑞处交易记录仅为27000元，并未达到其所述的80万；银行交易流水显示，其在收到被害人（单位）支付的款项后，随即将款项向不同对象转出或用于消费，无法证实款项是用于向同一对象支付购票款；被告人刘典超在进行如此大额业务的情况下，其手机中却未提取到其向澳门主办方联系购票、退票、退款的事宜的记录，通讯记录中也仅有一个澳门地区的号码，明显不符合交易习惯及生活常理。综上，其提出的该项辩解缺乏事实依据，不予采纳。 关于被告人刘典超提出的公诉机关起诉书中指控的第1、2起数额存在错误的辩解，经查，公诉机关关于该两起指控事实的数额认定，有被害人陈述、证人证言及相应的微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录予以证实，证据之间可以相互印证，证实被害人梁某所支付的款项为75240元，被害单位珠海市**国际旅行社有限公司所支付的款项为611200元，被告人刘典超退还给被害单位的款项为83000元及价值600元的其他门票。至于被告人刘典超退还给被害人梁某的款项，被害人梁某自述已经退还了9400元，被告人刘典超则提出已经退还13000元至14000元，该辩解与被害人梁某的陈述相矛盾，被告人刘典超在侦查阶段提出是通过微信退还给一个字母为Ｃ开头的微信号，而被害人梁某的微信号并非是Ｃ开头；证人蔡某的微信号为Ｃ开头，根据其证言，扣除林俊杰东莞演唱会门票退款7000元后，收到被告人刘典超的退还款项为16900-7000＝9900元，其证言与被害人梁某的陈述基本一致（差额在于500元的补偿费用），并有相关微信聊天、转账记录予以佐证，应认定被告人刘典超退还给被害人的款项为9900元。综上，被告人刘典超提出的该项辩解缺乏事实依据，不予采信。 关于被告人刘典超提出的公诉机关起诉书中指控的第4起的数额26800元中，包含其之前向被害人邓某的借款5000元，且其之后有偿还4000元给被害人邓某的辩解，经查，该辩解与被害人邓某的陈述相吻合，并有微信转账记录等证据予以佐证，其提出的该项辩解成立，予以采纳。 关于被告人刘典超提出的公诉机关起诉书指控的第3起，其有去联系主办方购买名额，款项其已经支付给了活动的主办方的辩解，经查，被害人陈某1明确陈述，其自行到活动主办方处取得名额，据其了解主办方并没有相关名额提供给他人转让，而是应直接向主办方获取，且被告人刘典超就是否曾向该活动主办方交付定金的问题，在侦查阶段曾作出了与庭审中相矛盾的供述，提出其并未将定金交付给主办方，其银行交易流水也显示，其在收到被害人陈某1的款项后，便分成多笔随即转出，而不是一次性支付给所谓的主办方，在相关微信聊天记录中，被告人刘典超也表示是将款项用于赌博，因此，被告人刘典超提出的该项辩解因与事实不符，不予采信。 关于被告人刘典超提出的公诉机关起诉书中指控的第5起，他有让演唱会现场的其他人提供门票给被害人杨某的辩解，经查，被告人刘典超所述的“他人”，即证人张某2、李某3、李某4，均明确否认被告人刘典超于活动当日有让自己拿门票给被害人杨某，证人荆某证言进一步证实，被害人杨某所述的告知其被告人刘典超因倒卖门票被公安人员抓了的电话号码于活动当时系由被告人刘典超在使用，因此，被告人刘典超提出的该项辩解与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人刘典超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，实施了公诉机关起诉书中所指控的第1、3、4、5、7起诈骗行为，骗取他人款项计人民币121480元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的该部分犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。 关于公诉机关起诉书指控的第4起事实，因被害人邓某原有出借5000元给被告人刘典超，后经双方同意该笔款项又转为购票款，被告人刘典超并非是在向被害人邓某虚构事实之后取得该笔款项，或者免除了该笔借款的债务，因此，该5000元不应计入其诈骗所得数额中。 关于公诉机关起诉书指控的第2起事实，被告人刘典超系使用深圳联合**网络科技有限公司的名义，与被害单位订立合同、对被害单位实施诈骗，骗得款项共计527600元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘典超的该起行为构成诈骗罪，但应考虑到，被告人刘典超与作为市场经营主体的被害单位此前便有经济业务往来，在此次经济业务往来过程中，被害单位与被告人刘典超签订合同的目的在于以此约束被告人刘典超，而被告人刘典超也正是利用了合同的方式对被害单位施骗，其行为不但侵害了被害单位的财产所有权，也扰乱了社会主义市场经济秩序，因此，该起行为构成合同诈骗罪而非诈骗罪，故公诉机关指控的该项罪名不当，予以更正。 关于辩护人提出的公诉机关起诉书指控的第1、2、3起事实的证据不足以证实被告人刘典超具有非法占有的目的，其也未采用虚构事实、隐瞒真相的方法使对方产生错误认识进而交付财物，因此，公诉机关指控的该三起事实不能成立的辩护意见，如前所述，被告人刘典超虽辩解称其向相关演唱会出票方、活动主办方联系购票、预定名额事宜，并将收到的购票款项、预定款项支付给出票方、主办方，但包括银行转账记录、手机通话记录、微信聊天记录在内的多项客观证据均否定了其该项辩解。被告人刘典超的银行账号内本无款项，在收到被害人（单位）支付的款项后，将款项分多笔转出（并有在PARISIANGAMINGAREAMACAO的消费记录），账号内款项又被归零，而其既未实施订票、购票的行为，在相关活动开始前被害人（单位）向其索要相关门票时，其以各种理由推诿，在活动结束后被害人（单位）催讨退款时，其也未实施退款行为，且其对所收取的款项的去向也无法作出合理的说明，综合以上情况，足以认定其以虚构事实、隐瞒真相的方式，实施了非法占有被害人（单位）财物的行为。因此，辩护人提出的该项辩护意见缺乏事实依据，不予采信。 关于公诉机关起诉书指控的第6起事实，经查，被害人闫某等人陈述及相关微信聊天记录可以证实，被害人系向被告人刘典超购买香港亚洲电影节红毯及颁奖典礼的正规门票（即被害人、被告人微信聊天记录中的“媒体票”），而被告人刘典超并未如其所承诺的向各被害人提供正规门票，导致被害人被逐出活动现场或者无法进入活动现场，被告人刘典超事后也未将门票款退给各被害人，故公诉机关就此认定被告人刘典超的该欺诈行为构成诈骗罪，应予追究刑事责任。但是应注意到，该活动当天被告人刘典超确有已到达现场，并以其所购买的三张工作证将部分被害人带入活动现场，该情况得到了被害人郑某的证实。据被告人刘典超自述，其已将十几个人带进了活动现场，而该活动原本是不对外的，只有拿到邀请名额的才能进去，后因带进去的人举动异常才被主办方赶出，可见被告人刘典超在收到被害人支付的款项后并不是没有采取任何措施，其也是投入了相当成本（即花费9000元港币用于购买工作证，此处暂不论该行为正当与否）以促成被害人进入活动现场；另一方面，据被告人刘典超所说，此次一共收了三十多人的门票钱，而相关聊天记录显示，被害人所统计出的退款人数共计25人，不排除存在部分人员进入现场而未被赶出的情况，而该部分人员并未认为自己是受到了诈骗。综上，现有证据不足以证实被告人刘典超具有非法占有该起被害人财产的目的，其此次所实施的系民事欺诈行为，而不应认定为诈骗行为，因此，公诉机关指控的该起犯罪事实不能成立。 被告人刘典超多次实施诈骗、对在校学生实施诈骗行为，且有故意犯罪前科，酌情予以从重处罚。鉴于被告人刘典超的家属已代其赔偿了被害人李某2的经济损失，就该起事实，可酌情对被告人刘典超从轻处罚。被告人刘典超在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（五）项、第六十九条第一、三款及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘典超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2029年5月25日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案的作案工具手机一部，予以没收；责令被告人刘典超赔偿被害人梁某经济损失人民币六万五千三百四十元、赔偿被害单位广东省珠海市**国际旅行社有限公司经济损失人民币五十二万七千六百元、赔偿被害人陈某1经济损失人民币二万八千元、赔偿被害人邓某经济损失人民币一万七千八百八十元、赔偿被害人杨某经济损失人民币五千三百六十元、赔偿被害人高某1经济损失人民币一千九百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许鸿源 人民陪审员  李加纯 人民陪审员  柯文章 二〇二〇年五月十一日 书 记 员  刘盈盈 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。