广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4137号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人林希法，男，1996年7月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市徐闻县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月10日被羁押，同日被刑事拘留，于2019年6月28日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人杨明亮，广东尚美律师事务所律师。被告人林希立，男，1997年11月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市徐闻县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月24日被羁押，同日被刑事拘留，于2019年7月29日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人伍家宁，广东佰仕杰律师事务所律师。被告人魏忠文，男，1991年3月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市徐闻县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被羁押，同日被刑事拘留，于2019年6月28日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人王鲁，广东华誉品智律师事务所律师。被告人魏珠华，女，1996年3月8日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省湛江市徐闻县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月17日被羁押，同日被刑事拘留，于2019年6月18日被取保候审。指定辩护人罗显华，广东元善律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕3955号起诉书指控被告人林希法、林希立、魏忠文、魏珠华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李丽燕出庭支持公诉。被告人林希法、林希立、魏忠文、魏珠华及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年5月份，犯罪嫌疑人张海犀、何宝如（二人均另案处理）成立一家名叫金牛创意科技有限公司专门实施网络诈骗犯罪。公司招募客服人员使用公司统一准备的女性头像微信号，按照公司提供的统一话术本向微信好友里的网友销售高价咖啡，之后博取同情与网友发展暧昧关系，并以过生日等借口为由骗取对方钱财，获取非法利益。公司诈骗所得，由公司总监犯罪嫌疑人陈某1（另案处理）每日通过“收钱吧”（关联商户为惠州市讯诚实业、雅诺化妆品惠州市东华大道店，分别对应何宝如、被告人冯某1的银行账户）统一收取，最终汇入何宝如的账户。被告人林希法、林希立、魏忠文、魏珠华分别于2018年5月21日、2018年5月21日、2018年6月18日、2018年6月29日入职金牛创意科技有限公司，被告人林希法担任组长，负责管理客服文员进行诈骗，被告人林希立、魏忠文、魏珠华担任客服文员，负责根据话术本用微信号聊天直接进行诈骗行为，月工资为工资3000元加提成。公司自2018年5月份以来，共诈骗被害人许某等九十名被害人财物共计3737984.39元人民币。2018年8月1日，被害人许某报警。2019年6月10日，公安机关在湛江市徐闻县人民医院将林希法抓获。2019年5月22日，民警在廉江市鑫源广场将魏忠文抓获。2019年6月17日，民警在徐闻县妇幼保健院抓获魏珠华。2019年6月24日林希立向公安机关主动投案。经审计，“收钱吧”关联商户惠州市讯诚实业的账户自2018年5月21日至2018年8月31日期间合计入账次数895笔，入账金额3473550.39元（其中5月份入账282453元，6月份入账960773元，7月份入账814225元，8月份入账1416099.39元）；雅诺化妆品惠州市东华大道店自2018年5月13日至2018年9月1日期间合计入账64笔，入账金额为264434.00元。另查明，被告人林希立家属将赃款人民币20000元汇入本院账号暂存。上述事实，被告人林希法、林希立、魏忠文、魏珠华在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证的物证：手机9部、平板电脑1部、银行卡4张、电脑69台（照片）；书证：提取笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查证、电子提取笔录、固定电子证据清单、账单、电子提取笔录、公司销售咖啡的快递清单、话术本、抓获经过、身份信息、违法犯罪经历查询情况、惠州市讯诚实业、雅诺化妆品惠州市东华大道店的开户信息以及交易明细和打款明细、8月份业绩表、报销费用表、情况说明、员工花名册、微信群聊天记录记录；证人林某1、陈某1、陈某2、林某2、冯某1、杨某、方某、陈某3、冯某2、胡某、谭某、何某、郑某、林某3的证言；被害人许某等九十名被害人的陈述；被告人林希法、林希立、魏忠文、魏珠华的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人林希法、林希立、魏忠文、魏珠华无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系针对不特定多数人实施的电信诈骗，系多人为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团，被告人均是共同犯罪。该诈骗集团采取公司化运作模式，各被告人参与分组诈骗作业，诈骗所得先统一汇总至公司账户，再按犯罪集团既定的提成标准分配。公司化运作的犯罪集团实施的诈骗行为具有整体性，各被告人实施的行为体现了犯罪集团行动的整体性和目标的一致性，因此本案被告人均应对其在职期间的公司全部犯罪金额承担相应责任，同时对自己实施的具体犯罪行为承担直接刑事责任。鉴于被告人林希法、林希立、魏忠文、魏珠华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人林希立犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，有自首表现，依法可以减轻处罚。各被告人归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人林希立退赔了部分赃款，可以酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性及认罪悔罪态度，对被告人林希立适用缓刑没有再犯罪的危险且对被告人所居住社区亦没有重大不良影响，本院决定对被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林希法犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2022年12月9日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人魏忠文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年5月21日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人魏珠华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人林希立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期从本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。五、被告人林希法、林希立、魏忠文、魏珠华连带退赔各被害人3737984.39元人民币（详见附表）。六、扣押在案的作案工具予以没收，在案赃款发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 重 彬人民陪审员 张 祥 飞人民陪审员 李   静二〇二〇年五月六日书 记 员 郭立（兼）书 记 员 周   彤附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。