广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0305刑初498号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人陈某兴，男，1984年8月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市五华县，住深圳市龙岗区。因本案于2020年2月25日到案，同日被刑事拘留，同日被深圳市公安局南山分局取保候审，后被深圳市南山区人民检察院院取保候审。辩护人刘志飞，男，广东鼎方律师事务所律师。被告人刘某，男，1988年7月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市，个体经营户，暂住深圳市南山区。2016年5月18日因违法使用警用摩托车、无证驾驶被深圳市公安局南山分局行政拘留八日；2019年9月5日因赌博被深圳市公安局南山分局行政拘留五日。因本案于2019年11月13日被抓获，同日被刑事拘留，12月7日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人刘梅丽，女，广东同仁律师事务所律师。被告人罗某方，女，1985年1月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省葫芦岛市，暂住深圳市。因本案于2019年11月7日被抓获，次日被刑事拘留，12月7日被逮捕；2019年12月19日被深圳市公安局南山分局取保候审，后被深圳市南山区人民检察院取保候审。被告人林某妮，女，1988年1月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地海南省文昌市，个体经营户，暂住深圳市南山区。因本案于2019年11月7日被抓获，11月13日被刑事拘留，12月7日被逮捕；2019年12月19日被深圳市公安局南山分局取保候审，后被深圳市南山区人民检察院取保候审。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2020〕463号起诉书指控被告人陈某兴、刘某、罗某方、林某妮犯开设赌场罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员刘志华出庭支持公诉，被告人陈某兴及其辩护人刘志飞、被告人刘某及其辩护人刘梅丽、被告人罗某方、被告人林某妮出庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市南山区人民检察院指控：2019年1月开始，被告人刘某利用其在南山区经营的“旺盛烟酒商行”接收他人投注香港外围六合彩码单；被告人陈某兴给刘某提供了一个香港六合彩网站账号（盘口）,使其成为会员账号，刘某收单后通过该账号投注六合彩，陈某兴每期给刘某提成；2019年1月起，被告人罗某方开始收单并通过微信向刘某下单,因为罗某方每期收单投注金额大，刘某给了罗某方一个香港六合彩网站盘口，罗某方收到赌客张某，庞某建（均被行政处罚）等的投注单后在该盘口直接下单，刘某每期给罗某方提成；刘某还给其妻被告人林某妮一个香港六合彩网站盘口，林某妮收到投注单后直接在盘口上下单，刘某每期给林某妮提成。被告人之间通过微信投注买码，通过微信、支付宝等结算输赢、提成。2019年11月7日，民警在南山村正一坊将正在收六合彩码单的罗某方抓获；11月13日，在旺盛烟酒商行及住处将刘某、林某妮夫妻抓获；2020年2月25日，陈某兴向南山分局投案。经查，1.刘某通过微信转帐328089元人民币（币种下同）给陈某兴（2019.5.16-10.31），2.刘某通过支付宝转帐136490余元给陈某兴（2019.8.1-10.27）；3.陈某兴通过微信转帐70618元给刘某(2019.3.30-10.9)，4.陈某兴通过支付宝转帐113000元给刘某(2019.9.28-10.8)；5.罗某方通过微信转帐551022元给刘某(2019.1.3-11.3)；6.刘某通过微信转帐78552元给罗某方(2019.2.6-11.7)；7.林某妮通过微信转帐145533元给刘某(2019.1.1-11.10)，8.林某妮通过支付宝转帐210601元给刘某(2019.1.4-11.12)。公诉机关认为，被告人陈某兴、刘某、罗某方、林某妮无视国法，为他人赌香港外围六合彩提供条件，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，并建议判处陈某兴、刘某有期徒刑三年，并处罚金；判处罗某方有期徒刑二年，判处林某妮有期徒刑一年，并处罚金。被告人陈某兴认罪认罚，其辩护人辩称，陈某兴是自首；涉及的赌资按照累计赢额计算，应认定为166618元，可以从轻处罚；陈某兴的主观恶性小，有正当职业，是初犯、偶犯，认罪认罚，可以适用缓刑。被告人刘某辩称，其只是一个中间人，钱款都转给老板陈某兴，希望从轻处罚。其辩护人辩称，刘某经营烟酒行，其与罗某方、林某妮之间的款项并不全部是赌资；刘某是从犯，主观恶性小，认罪认罚，家庭困难，请求从轻处罚。被告人罗某方、林某妮认罪认罚，辩称其有家庭需要照顾，请求从轻处罚。经审理查明，2019年1月开始，被告人刘某利用其在南山区经营的“旺盛烟酒商行”接收他人投注香港外围六合彩码单，被告人罗某方收单后通过微信向刘某下单。2019年5月，被告人陈某兴给刘某提供了一个香港六合彩网站账号（盘口）,使其成为会员账号，刘某收单后通过该账号投注六合彩，陈某兴每期给刘某提成；因为罗某方每期收单投注金额大，刘某给了罗某方一个香港六合彩网站盘口，罗某方收到赌客张某，庞厚建（均被行政处罚）等的投注单后在该盘口直接下单，刘某每期给罗某方提成；刘某还给其妻被告人林某妮一个香港六合彩网站盘口，林某妮收到投注单后直接在盘口上下单，刘某每期给林某妮提成。各被告人之间通过微信投注买码，通过微信、支付宝等结算输赢、提成。2019年11月7日，民警在南山村正一坊将正在收六合彩码单的罗某方抓获；11月13日，在旺盛烟酒商行及住处将刘某、林某妮夫妻抓获；2020年2月25日，陈某兴向南山分局投案。经查，1.2019年5月16日至10月31日期间，刘某通过微信、支付宝转账464579元给陈某兴；2.2019年1月3日至11月3日期间，罗某方通过微信转帐551022元给刘某；3.2019年1月1日至11月12日，林某妮通过微信、支付宝转帐356134元给刘某。上述事实，各被告人当庭表示无异议，并有如下证据予以证实：1.书证：受、立案登记，抓获、到案经过，微信聊天截图，扣押决定、清单、笔录，行政处罚决定，交易流水通话记录及被告人身份信息等；2.证人证言：证人张某，庞厚建的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人陈某兴、刘某、罗某方、林某妮的供述；4.鉴定意见：手机数据提取、固定；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：陈某兴、刘某、罗某方、林某妮辨认笔录；6.视听资料、电子数据：手机数据及交易流水，光盘四张。上述证据经庭审示证、质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人陈某兴以营利为目的，在计算机网络上开设赌博网站，被告人刘某、罗某方、林某妮为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于赌资数额的认定，2019年5月至10月期间，刘某转账给陈某兴的投注资金共计464579元，系陈某兴、刘某开设赌场的赌资，依法予以认定；对于陈某兴转帐给刘某的款项，系从赌资中提取的提成、奖金等费用，不再重复计算。罗某方、林某妮转账给刘某的款项，其中2019年5月至10月期间的投注均包含在刘某转账给陈某兴的投注资金内，不予重复计算；2019年1月至4月期间的投注应计为刘某、罗某方、林某妮开设赌场的赌资，在量刑时予以考量。刘某经营烟酒商行，根据其与罗某方微信聊天记录及相关辩解，存在小部分款项系香烟购物款的可能；刘某与林某妮夫妻之间的部分款项可能涉及夫妻的共同生活开销，在量刑时酌情考量。陈某兴是自首，依法减轻处罚。刘某、罗某方、林某妮在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。四被告人均认罪认罚，依法从轻处罚。对刘某的前科劣迹，在量刑时酌情考量。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵一日，即自2020年6月4日起执行至2021年12月2日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起执行至2020年11月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人罗某方犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人林某妮犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）五、扣押的作案工具手机等，由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 艳人民陪审员  韩亚范人民陪审员  刘文育二〇二〇年五月二十九日书 记 员  苏淦德附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。