山西省绛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0826刑初58号 公诉机关山西省绛县人民检察院。 被告人刘亚峰，男，高中文化程度，无业，户籍所在地山西省临汾市汾西县，现住汾西县。因犯非法买卖爆炸物罪，于2009年1月17日被山西省汾西县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月14日被绛县公安局刑事拘留，同年2月18日被绛县公安局执行逮捕。现羁押于闻喜县看守所。 绛县人民检察院以绛检检一刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人刘亚峰犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员吕捷、陈哲出庭支持公诉，被告人刘亚峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 绛县人民检察院指控，2014年底至2016年，被告人刘亚峰冒充河北远东通信系统工程有限公司晋南地区负责人，对外谎称其所在公司将在绛县陈村镇紫家村投资光伏发电项目，并以伪造公司授权书、立项通知书等虚假手续骗取被害人刘某、赵某的信任。后刘亚峰以介绍承包工程、给领导送礼为由多次骗取刘某、赵某钱款，并将钱款用于个人挥霍。其中：骗取被害人赵某25470元；骗取被害人刘某46850元。2020年1月14日，被告人刘亚峰在临汾市尧都区被公安民警抓获。案发后，涉案款未起获。公诉机关当庭提供受案登记表，被害人刘某报案材料，伪造的国家能源局文件、立项通知书，银行转账凭证，辨认笔录，被告人刘亚峰户籍证明，证人王某的询问笔录，被告人刘亚峰的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘亚峰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘亚峰在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘亚峰自愿签署认罪认罚具结书，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。提请依法判处。 被告人刘亚峰对起诉书指控其犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2014年底至2016年，被告人刘亚峰冒充河北远东通信系统工程有限公司晋南地区负责人，对外谎称其所在公司将在绛县陈村镇紫家村投资光伏发电项目，并以伪造公司授权书、立项通知书等虚假手续骗取被害人刘某、赵某信任。后刘亚峰以介绍承包工程、给领导送礼为由多次骗取刘某、赵某钱款，并将钱款用于个人挥霍。其中：骗取被害人赵某25470元；骗取被害人刘某46850元。案发后，涉案款未起获。 同时查明，被告人刘亚峰因犯非法买卖爆炸物罪，于2009年1月17日被山西省汾西县人民法院判处有期徒刑三年。 上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1、受理登记表、立案决定书，主要证实：案件来源是2019年2月20日，被害人刘某报案绛县公安局。 2、户籍证明、身份证明，主要证实：刘亚峰，1982年1月24日出生，非中共党员，非国家工作人员。 3、被害人刘某报案材料及询问笔录，主要内容：2014年12月我通过朋友赵某认识了刘亚峰，其自称是河北省石家庄五十四所中华通讯公司副经理。赵某说刘亚峰想在我承包的山上建光伏发电项目，刘亚峰还将我山坡的位置发到公司。之后刘亚峰说公司同意了他的选址，还说既然项目已经定了，让我趁着年底赶紧给他们领导发个红包，明年就能顺利开工，我问怎么弄,刘亚峰让我通过微信给他转了6000元说是送礼。接下来每过两、三天刘亚峰就去山上找我，告诉我工程建设可以交给我和赵某，从中还能挣点钱，我问怎么操作,他说让我准备5万元钱，我只凑了3.5万以现金方式给了他。接下来刘亚峰总是以需要送礼为由让我给他准备钱，我让儿媳妇杨苗苗通过微信分三次给刘亚峰转了2.5万元，让朋友吕锁云通过网银分两次给刘亚峰转了1.5万元，自己通过微信分两次给刘亚峰转了0.7万元，通过农业银行给刘亚峰转了9950元。通过邮政储蓄银行两次给对方转了1.1万元。在这期间刘亚峰称需要绛县当地近五年的气象资料,我去气象局支付了1000元把这些资料都整理出来给了他，但是光伏发电项目一直都没开始，我多次打电话问刘亚峰，但是他一直推脱我。2016年正月我觉着不太对劲，就跑到河北省石家庄五十四所中华通讯公司，公司的老总王某告诉我,这个项目早就停了，刘亚峰也从公司离职了。我问过王某，他说刘亚峰和他们公司的刘志辉是战友，他现在在河北省石家庄五十四所中华通讯公司驻山西晋南办事处帮忙。在我多次催促下刘亚峰于2018年初给我建设银行转了1.5万元，2019年初通过微信转了500元。2015年关于光伏发电项目的事情，刘亚峰分三次让赵某给了我三份资料，分别是“国家能源局文件”，“立项通知书”，“关于山西省运城市绛县陈村镇紫家村10Mwp光伏发电项目前期工作流程安排的通知书”，我提供给你们。当时我不会用微信，刘亚峰说他将所有材料通过微信发给赵某，随后赵某将文件打印出来给我。刘亚峰一共诈骗我除去住宾馆、吃饭的钱以外,诈骗了我109950元。微信就是刘亚峰的微信×××,农行账户×××,邮政账户×××,户主都是刘亚峰。 (2020年4月19日)时间久了我没有捋清楚，我实际被骗了69450元。我通过微信转给刘亚峰7500元，刘亚峰通过微信给我退了2500元，算下来我通过微信给他5000元，我儿媳妇杨苗苗通过微信转给他8000元，我让吕锁云通过网银转给他13000元，我向刘亚峰的农行卡里汇款9950元，我分四次向刘亚峰的邮政卡汇了10900元，还给他现金35000元。为了刘亚峰的光伏项目，我根据刘亚峰的安排还去绛县气象局调取过资料，当时给了气象局1000元钱，刘亚峰还在紫家村东坡以办事的名义从我身上拿走了1600元钱。刘亚峰2018年年初向我的建行卡退了15000元，2019年初通过微信给我转了500元。我在我家里给的刘亚峰现金35000元，当时就我和刘亚峰，赵某二人在场。 4、刘某提供“国家能源局文件”，“立项通知书”，“关于山西省运城市绛县陈村镇紫家村10Mwp光伏发电项目前期工作流程安排的通知书”及汇款凭证，主要证实：被告人刘亚峰伪造上述虚假文件。刘某通过邮政储蓄2016年6月1日给被告人刘亚峰汇款5000元，2016年1月31日通过农行给被告人刘亚峰转账9950元。 5、王某询问笔录及提供授权书和借条两张，主要内容：2015年2月份的一天,我丈夫赵某经朋友介绍认识了刘亚峰，刘亚峰说他是河北远东通信系统工程有限公司工作人员，负责晋南地区光伏发电项目拓展工作。刘亚峰让我丈夫找建立光伏发电站的地方，同时还给我丈夫提供了一份公司的授权书，我丈夫就相信了他。之后我丈夫找到了绛县人刘某,他在绛县有包的山头，正好可以用于建立光伏发电站，但刘亚峰没有投资，而是多次以给公司领导王某和刘志辉送好处费为由，向我丈夫要钱。我记得我丈夫开始给了刘亚峰10万元现金,由于我跟我丈夫都是各自管钱,所以我丈夫具体给了刘亚峰多少钱我也不清楚，但给的钱数肯定在10万元以上，之后我丈夫就去世了。2016年11月18日我联系到刘亚峰跟他在侯马见面说之前你和我丈夫谈的光伏发电项目不做了，你以给公司领导送礼的名义让我丈夫给了你10万元钱，你现在把10万元钱还给我。刘亚峰便给我打了一张10万元分3期还完的借条，之后我发现我丈夫跟刘亚峰有过微信转账记录,2016年11月29日，我再次找到刘亚峰说我丈夫给你肯定不只10万元钱,你凭良心说话,还有多少钱就再给我打个欠条。刘亚峰就给我打了一张20万元的借条。到还款时间后我多次联系刘亚峰，刘亚峰每次都说在准备钱，让缓几天，再后来刘亚峰就不接我电话了。刘亚峰诈骗了我丈夫30多万元，我找刘亚峰让他给我还钱。他自己给我打了两张共30万元的借条，所以我丈夫给他钱肯定不止30万元钱。 6、证人王某询问笔录，主要内容：刘亚峰不是我公司的工作人员。当时河北远东通信系统有限公司在山西绛县没有光伏发电项目。刘志辉和刘亚峰没有给我说过山西绛县关于光伏发电的事。（民警向王某出示2019年2月20日刘某向我们提供的冀东通信20150815号立项通知书，冀东通信20150853号“关于《山西省运城市绛县陈村镇紫家村lOMwp光伏发电》项目前期工作流程安排的通知”）在我担任新兴产业事业部的经理期间，我没有见过这个立项通知书和项目前期工作流程安排的通知，而且立项通知书中的抬头新型应该为新兴，刘志辉也不是产业部主任,他只是一名业务员，我对右下角河北远东通信系统工程有限公司的公章有疑问，因为盖章应该经过我部门经理同意及上面领导签字才能盖章，另外我们还要留存复印件备案，可我没有见过这个文件，所以我怀疑章也是伪造了，项目前期工作流程安排的通知上面写的组长是我，副组长安军峰,我就不知道这个项目，安军峰我也不认识。刘亚峰和刘志辉以办光伏发电项目没给我送过钱。 7、情况说明，主要证实：河北远东通信系统工程有限公司在2015年未出具过有关陈村镇紫家峪光伏发电工程的相关文件。 8、辨认笔录，主要证实：被害人刘某辨认被告人刘亚峰的情况。 9、汾西县人民法院（2009)汾刑初字第6号刑事判决书，主要证实：被告人刘亚峰因犯非法买卖爆炸物罪，于2009年1月17日被汾西县人民法院判处有期徒刑三年。 10、银行交易明细及微信、支付宝交易明细，主要证实：赵某向刘亚峰农行卡于2015年12月1日汇入10000元、12月11日汇入3000元、12月15日汇入1000元、2016年4月13日汇入5000元、4月14日汇入5000元，通过微信刘亚峰收入6470元，给赵某支付5000元。刘某向刘亚峰邮政储蓄卡于2016年2月26日汇入1000元、6月1日汇入4000元、7月3日汇入1000元、7月28日汇入4900元，吕锁云向刘亚峰农行卡于2016年3月29日汇入3000元、3月31日汇入10000元，刘某向刘亚峰农行卡于2016年1月31日汇入9950元，刘亚峰微信收入刘某8500元、给刘某支出2500元，刘亚峰微信收入杨苗苗8000元。 11、情况说明，主要内容：刘亚峰于赵某微信交易明细，刘亚峰收入6470元，支付给赵某5000元，实际收入1470元。赵某向刘亚峰的农行卡先后汇入10000元、3000元、5000元、5000元、1000元，共汇入24000元。赵某通过微信、农行卡共汇给刘亚峰25470元。 12、被告人刘亚峰供述，主要内容：2014年年底，我通过同学认识了河北远东通信系统工程有限公司的王某和刘志辉，当时他们说让我留意个可以拓展光伏发电的地方，我就答应了。后来我通过朋友认识了赵某，我以河北远东公司驻临汾业务经理的身份和他谈了光伏发电项目，让他帮忙找地方。赵某带我见了绛县刘某,刘某在绛县陈村镇紫家村包的山，我还是以河北远东公司驻临汾业务经理的身份和刘某说如果地方合适,刘某可以以山投资,而且项目建设中还可以将一些工程交给刘某和赵某。之后我将刘某承包山的坐标发给了刘志辉,刘志辉说让我先谈着,公司正准备上市，没有精力做这方面工作。刘法选和赵某也是一直催问该项目的进展情况,这种状态下,我产生了以给远东公司领导送礼的名义从刘某和赵某处骗钱的想法。在2015年至2016年期间，我开始是以给公司领导送礼的名义让赵某向我的银行卡转了约1万元钱，具体哪张卡记不清了，后来也是以逢年过节给领导送礼的名义让赵某转过几次钱，具体钱数记不清了，一共约有2万余元。我也是以同样的名义让刘某给我转过多笔钱，大约有8万元钱左右。我以自己是河北远东公司驻临汾业务经理的身份和刘某、赵某谈业务，以给公司领导送礼的名义多次诈骗他们钱财,为了让他们相信我，我还联系小广告伪造公司授权书、立项通知书等资料。(民警向被告人刘亚峰出示刘某向公安机关提供的河北远东通信公司授权书、国家能源局（2015)73号文件、冀东通信20150815号立项通知书、关于《山西省运城市绛县陈村镇紫家村10Mwp光伏发电》项目前期工作流程安排的通知）国家能源局文件是我网上下载的,其他的资料、名章以及公章都是小广告制作的,就是墙上制证的小广告，当时分两次制作的,每次都是出200元钱，都是见面给的现金。我骗了刘某大约8万元、赵某大约2万元，但我后来还了刘某1.5万元，还了赵某1万多元。赵某有微信和支付宝，银行卡给我转过1000元，好像是转到我邮政卡了。刘某用微信转账，让他儿媳妇给我微信转过，也有向我农行、邮政卡里转过钱，但具体钱数我记不清了。刘某和赵某没有给过我现金。我用骗取的钱都自己使用了。我当时经营小米杂粮生意，把钱都用了，后来都赔了。我给赵某的妻子王爱枝打过一张10万元和一张20万元的借条，但我没拿赵某这么多的钱。我给王爱枝打这两张借条时，赵某已经心梗去世了，当时王爱枝说是我把赵某逼急了才得心梗去世了，意思就是我把赵某害死的，所以跟我要钱。因为我骗了赵某，我清楚光伏发电项目不会有结果，怕王爱枝把事情闹大后再报警,为稳住她我就打了一个10万元的借条，至于20万元借条的经过，我记不太清了，但借条确实是我打的。 本院认为，被告人刘亚峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其该项罪名成立。被告人刘亚峰在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘亚峰自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘亚峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月14日起至2023年1月13日止。) (罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。) 二、责令被告人刘亚峰退赔被害人赵某人民币25470元、刘某人民币46850元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李冬云 人民陪审员  郭俊梅 人民陪审员  赵惠霞 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  高雅楠