广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0604刑初199号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人李镇强，男，身份证号码440************，汉族，中专文化，务工，户籍地佛山市南海区*************。2007年9月4日因犯抢劫罪被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；2014年9月24日因犯敲诈勒索罪被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元，2016年3月8日刑满释放。2018年9月24日因本案被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，2018年10月31日被佛山市公安局禅城分局取保候审。佛山市禅城区人民检察院于2019年10月2*日决定对其继续取保候审。经本院决定，于2020年5月7日被执行逮捕。现羁押于佛山市第三人民医院监管区。辩护人陈仕敏，广东领路律师事务所律师。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2020]77号起诉书指控被告人李镇强犯诈骗罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭进行审判，于2020年4月14日公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员曾君文出庭支持公诉，被告人李镇强及辩护人陈仕敏到庭参加诉讼。现已审理终结。一、控辩双方的控辩意见公诉机关指控：2017年4月至6月间，被告人李镇强与李某（已判刑）经商议，以虚构可以帮助他人低价购买走私汽车入户的方法，骗取他人支付的定金共人民币205000元。其中：1、在佛山市禅城区季华美食城***店，骗取被害人罗某的定金共人民币100000元。后被告人李镇强分占其中的人民币60000元。2、在佛山市南海区，骗取了被害人袁某的定金共人民币105000元。在被害人袁某向佛山市南海区人民法院提起民事诉讼并取得判决后，被告人李镇强退还了被害人袁某的全部款项。2018年9月24日1时30分许，民警在佛山市南海区********************酒店将被告人李镇强抓获归案。在开庭审理过程中，公诉人向法庭提供了相关书证、被害人陈述、同案犯供述以及被告人在侦查期间的供述等证据。公诉机关认为，被告人李镇强无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，单独或与他人共同骗取私人财物，共计人民币205000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人李镇强曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。建议判处被告人李镇强三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李镇强对以上指控予以否认，认为其没有诈骗两被害人。辩护人认为两诈骗事实不清，证据不足。辩护人又提出如果认定被告人李镇强诈骗罗某行为成立，应认定被告人李镇强为从犯。二、事实和证据的认定（一）经法庭审理查明的事实1、2017年4月起，被告人李镇强与李某（已判刑）经商议，以虚构可以帮助他人低价购买走私汽车入户的方法，骗取被害人罗某的定金共人民币100000元。2、在佛山市南海区，被告人李镇强以虚构可以帮助他人低价购买走私汽车入户的方法骗取了被害人袁某的定金人民币共人民币105000元。2018年9月24日1时30分许，民警在佛山市南海区********************酒店将被告人李镇强抓获归案。另查明，被告人李镇强家属代为赔偿被害人袁某损失。被害人袁某向被告人李镇强出具刑事谅解书，对李镇强诈骗行为表示谅解，希望能轻判。（二）据以定案的证据上述事实，有下列由控辩双方提供，并经庭审举证、质证的证据证实：1．户籍证明、抓获经过、前科资料。证明被告人李镇强的户籍基本情况、被抓获的经过及受到刑事处罚的情况。2.中国农行个人明细对账单。证实罗某分4笔向李某转账共10万元。3.调取证据通知书、调取证据清单、农业银行卡交易明细清单。证实被害人罗某、冼某多次通过支付宝转账给李某的账户共13万元。４.李某农行账户流水。证实李某收取罗某、冼某的定金，及后来的提现记录。５.中国农行ATM柜员机客户回单。证实胡某提供的回单，印证其向李某多次转账共48000元。６.中国农行明细清单、民事判决书、证明书、起诉状、微信聊天截图、借条照片。证实袁某向李镇强转账10万元、微信转账5000元的事实。7、证人冼某的证言及辨认笔录。主要内容其及罗某被骗过程。其辨认出李某。8、证人胡某的证言。主要内容系李某与李镇强合伙骗取其钱财的过程。其称李某骗其可以买到走私车，而李镇强就负责说李某的门路，说李某为何能买到走私车，不断的对其进行游说。9、证人李某的证言及辨认笔录。主要内容系其供述了伙同李镇强诈骗罗某、冼昭镜的过程。指认了李镇强事先与其同谋诈骗罗某等人。其辨认出李镇强。10、被害人罗某的陈述及辨认笔录。主要内容系其被李某及李镇强诈骗人民币100000元的过程。其称是李镇强说李某有走私车卖的，且也通过各种方式及游说来让其相信李某可以卖走私车。其辨认出李某、李镇强。11、被害人袁某的陈述及辨认笔录。主要内容系李镇强打电话给其，说可以买到便宜的走私新车，后其付定金10万，但李镇强说一个月后才有车拿，一个月后其问李镇强要车，李镇强说车还没有，要追加定金1万元，其说只有能给5000元，于是其又微信转账了5000元给李镇强，之后其一直没有等到车，李镇强以各种理由说车没到，到了后来，他连电话也换了，去他家也找不到人，其知道被骗，于是在2017年11月17到了和顺派出所报了案，后来其找到他另一个电话号码，跟他说其已经报案了，叫他还钱，李镇强写了一张欠条给其，之后一直都没有还钱，后其就去了南海法院起诉了李镇强，法院开庭时李镇强没有到，于是法院判了其胜诉，在2018年3月2日他就从农业银行转账了3万元还给其，剩下的钱还下了一个欠条给其，直到现在也还没有还钱。被诈骗了人民币一共10.5万元。李镇强说他认识人卖走私的全新汽车，加上其认识他10多年了，就相信了他。其辨认出李镇强。12、被告人李镇强的供述和辩解、辨认笔录。主要内容是其承认有卖车的事实，但辩解其亦被李某受骗，相信了李某能卖走私车出来，其为了赚取介绍费而介绍朋友等人去买车，亦承认了收取了被害人袁某的定金，但辩称是通过现金给到李某。其辨认出李某。13、情况说明。主要内容是说明罗某2019年12月3日的笔录出现笔误，写成2020年12月3日，并说明罗某陈述中的新车，目前未查到。14、刑事谅解书、转账记录等。主要内容是被告人李镇强家属赔偿被害人袁某损失，并取得谅解。上述证据来源合法，内容客观真实，且能互相印证，本院均予以确认。三、裁判理由（一）被告人行为的定性本院认为，被告人李镇强以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，单独或与他人共同骗取私人财物，共计人民币205000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。（二）对控辩双方争议焦点的析断关于被告人李镇强及辩护人提出的其没有诈骗罗某的辩解、辩护意见。经审查，在罗某被骗案中，同案犯李某证实其与被告人李镇强事先商量诈骗事宜，而被害人罗某亦指出了被告人李镇强在诈骗过程中所起的作用及表现，被害人罗某的陈述与同案犯李某的供述可以互相映证，足以证明被告人李镇强参与诈骗罗某的事实，该辩解、辩护意见本院不予采纳。关于被告人李镇强及辩护人提出的其没有诈骗袁某的辩解、辩护意见。经审查，袁某被骗案中，被告人李镇强在明知自己没有能力提供走私车的情况下，虚构其能购买到走私车的事实，骗取被害人袁某钱财，符合诈骗罪构成要件，相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的如果被告人李镇强诈骗罗某行为成立，应构成从犯的辩护意见。经审查，本案中被告人李镇强与李某在共同犯罪中，相互配合和分工，犯罪作用相当，不宜区分主从犯，故辩护人认为被告人李某是从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的同案犯李某2017年12月14日的讯问笔录只有一名侦查人员讯问的，不能作为定案证据的辩护意见。经审查，同案犯李某2017年12月14日的讯问笔录上的确只有一名侦查人员签名，可能存在只有一名侦查人员讯问的问题，故该份证据本院不予采信。该辩护意见，本院予以采纳。同案犯李某在多份笔录中均稳定供述指认被告人李镇强参与诈骗，故该份笔录不予采信不影响对被告人李镇强构成犯罪的认定。关于辩护人提出的被害人罗某有一份2020年12月3日的笔录不能采信的辩护意见。经审查，从侦查机关补充的情况说明可知，该份笔录为2019年12月3日所作，但出现笔误，该证据属于瑕疵证据，经补正后可以采信，该辩护意见，本院不予采纳。（三）量刑的相关情节被告人李镇强曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人李镇强退还了部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人相关从轻辩护意见，本院予以采纳。四、裁判结果综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：被告人李镇强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押三十八日，即自2020年5月7日起至2023年9月29日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郑泽坚审判员  金淋云审判员  刘安民二〇二〇年五月八日书记员  黄艳平附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。