营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0804刑初328号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人张净尘，男，1989年3月10日出生，汉族，辽宁省营口市人，初中文化，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区。2017年8月21日被呼和浩特市公安局技术侦察支队抓获。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年8月25日被营口港公安局刑事拘留；2017年9月29日被逮捕。现羁押于营口市看守所。辩护人崔娇利，辽宁昌赢律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检公诉刑诉（2018）227、430号起诉书分别指控被告人张净尘犯合同诈骗罪，于2018年7月9日、11月21日向本院提起公诉。本院于2018年12月25日作出(2018)辽0804刑初245、450号刑事判决书，宣判后，被告人张净尘不服提出上诉。二审法院于2019年7月10日作出（2019）辽08刑终71号刑事裁定书，裁定撤销原刑事判决书；发回重新审判。本院重新依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员张翠玲、韩笑出庭支持公诉，被告人张净尘以及辩护人崔娇利到庭参加了诉讼。现已审理终结。营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：（一）、营鲅检公诉刑诉（2018）227号起诉书指控：1、2016年2月初，营口市鲅鱼圈区某某车行服务有限公司实际控制人被告人张净尘与被害人刘某1约定，二人共同出资由张净尘低价购买8台Jeep牧马人汽车，购回后可高价售出。约定后刘某1决定出资160万元人民币用以购买此8台Jeep牧马人汽车。2016年2月23日，刘某1将其中国建设银行卡尾号为2666的个人银行卡交给营口某某车行销售经理庞某（另案处理）取现金40万元人民币，并于当日将40万元人民币全部交给张净尘。2016年2月24日刘某1又通过该银行卡向张净尘指定的中国农业银行卡尾号为6671的陈某1（营口某某车行法人）个人银行卡内转账120万元人民币。张净尘在收到刘某1的160万元人民币购车款后，并未采购其所约定的8台低价Jeep牧马人车辆,而是将钱用于支付其他费用和偿还个人欠款。2017年2月14日，张净尘与刘某1签订了一份购车合同，将此160万元用一辆车架尾号为7694的白色玛莎拉蒂莱万特汽车抵顶，交车时间为两个月，但该汽车后来被张净尘卖给了别人。2、2016年11月16日，被害人葛某与被告人张净尘在某某车行签订了一份价值127万元人民币的欧版路某2揽胜车辆购车合同（合同内容为黑色外观、黑色内饰的路某23.0欧版车辆，单价为127万元人民币，合同签订日需支付定金40万元人民币）。当日，葛某在营口某某车行通过POS机向该车行刷卡支付了40万元人民币的车辆首付款。2016年11月18日葛某通过营口某某车行在中国银行贷款部门办理了80万元人民币购车贷款，已于2016年12月8日经中国银行贷款部审批通过，因张净尘未向中国银行递交需要抵押的葛某贷款车辆手续，中国银行未对葛某的购车贷款进行放款。在2016年11月22日葛某按照张净尘的要求在营口某某车行通过POS机刷卡又向该车行支付了20万元人民币的车款，2016年12月20日葛某按照张净尘的要求在营口某某车行通过POS机刷卡向该车行再一次支付了12.2万元人民币的车款及车辆装饰费用，同时又现金支付了8千元人民币。张净尘在收到葛某支付的73万元人民币车款后，并未按照与葛某所签订的购车合同交付车辆，而是将这些车款用于偿还个人欠款及支付其他费用。3、2017年3月22日，被害人李某1与被告人张净尘在营口某某车行签订了一份购车合同（合同内容为订购20台途乐XE汽车，单价为每台48万元，总价为960万元，定金为20万元）。2017年3月23日李某1通过其尾号为8881的个人银行卡，向张净尘指定的尾号为5474的个人银行卡转账20万元人民币车辆定金。2017年3月29日张净尘在大连车城通过大连某某汽车进出口有限公司、大连某某1汽车服务有限公司等公司分别购买了14台途乐XE车辆及2台宝马X5车辆。2017年3月28日李某1按照购车合同通过其贷款公司（杭州某某汽车销售有限公司）在招商银行卡号为57×××07的公司账户，转账支付给张净尘尾号为2699的个人银行卡802万元人民币车辆全款（途乐XE车辆每台48万元人民币、宝马X5车辆每台65万元人民币），而李某1交付的20万元人民币车辆定金张净尘并未返还给李某1，李某1多次向张净尘索要20万元人民币定金未果。2017年3月31日，张净尘主动联系李某1称还有50台途乐XE车辆及20台丰田霸道车辆出售，定金120万元，再付100万元人民币即可。当日双方在营口车辆，途乐XE车辆单价为每台48万元人民币，丰田霸道车辆单价为每台37万元人民币，车辆定金为120万元人民币，车辆全款为3140万元人民币，交付车辆日期为2017年4月20日）。李某1在签订购车合同后通过其尾号为4562的个人银行卡向张净尘尾号为5474的个人银行卡转账了100万元人民币的定金。张净尘在收到100万元人民币后并未按照合同交付车辆，而是将钱用于偿还个人欠款及其他费用。4、2017年4月22日，被害人赵某1与被告人张净尘在营口某某车行商谈用赵某1的宝马GT320置换一辆美规宝马X5，置换后宝马GT320价格为35万元人民币，作为赵某1的首付款，美规宝马X5价格为73万元人民币，其余钱款由赵某1贷款支付。2017年4月23日赵某1与张净尘在营口某某车行签订了上述内容的购车合同。张净尘于2017年4月24日将赵某1的宝马GT320汽车以33万元的价格卖给了大连国某2车行。后张净尘又推荐赵某1置换新款宝马730Li，购车款为78万元人民币。2017年4月24日赵某1按照张净尘要求，通过营口某某车行在中国银行贷款部门办理了47万元人民币购车贷款。2017年5月25日张净尘将宝马730Li车辆从大连某某2汽车销售服务有限公司购回营口某某车行后，通知赵某1对宝马730Li车辆进行试车但并未交付车辆，并称需要交纳8万元人民币购置税及保险费用才能开具车辆销售发票。2017年6月9日赵某1通过其尾号为1850的银行卡，将车辆购置税及车辆保险费8万元人民币转账给营口某某车行账户，当天张净尘通过营口某某车行账户向其尾号为5474的个人银行卡转账8万元人民币用于它用，并以银行贷款手续未办理完毕为由不交付赵某1所购买的宝马730Li车辆。赵某1的贷款购车申请已于2017年6月9日经中国银行贷款部审批通过，因张净尘未向中国银行递交需要抵押的赵某1贷款车辆发票及手续，中国银行于2017年9月29日终止了赵某1的购车贷款申请。2017年6月21日，张净尘失去联系。6月23日，车行经理庞某帮刘某3将名字为赵某1的宝马730Li车辆销售发票更名为芦某，该汽车被刘某3以74万元人民币的价格出售给金某1。根据营口鑫达司法鉴定所鉴定及相关证据证明，被告人张净尘涉嫌合同诈骗的金额为：被害人刘某1被骗金额为160万元人民币，被害人李某1被骗金额为49万元人民币，被害人葛某被骗金额为73万元人民币，被害人赵某1被骗金额为41万元人民币。（二）、营鲅检公诉刑诉（2018）450号起诉书指控：1、2016年11月21日，被害人李某2与被告人张净尘在营口市鲅鱼圈区虎揽胜车辆购车合同（合同内容包括：购买的车辆为黑色外观、黑色内饰的路某2汽油行政版3.0车辆，车辆单价为128万元人民币，定金为70万元人民币，交车日期为2016年12月15日）。签订合同当日李某2在某某车行通过POS机向某某车行的浦发银行公司账户刷卡支付了70万元人民币车辆首付款。张净尘在收到李某2支付的70万元人民币车款后，并未按照购车合同订车及购车，而是用于偿还张净尘个人欠款。在合同规定的交车日期2016年12月15日后，经李某2多次索要其购买的车辆，张净尘并未交付车辆。2017年5月15日，张净尘通过转账和现金的方式还给李某2人民币20万元。2017年5月18日，张净尘给李某2出具了一份借款58万元人民币的借据，并注明2017年6月20日前还清。直至2017年6月21日失去联系时仍未交付车辆，也未还款。本起犯罪事实，被告人张净尘涉嫌合同诈骗数额为人民币50万元。2、2017年6月6日，被害人黄某1与被告人张净尘在营口市鲅鱼圈区某某车行约定用黄某1的宝马730置换一辆大众迈腾，置换后宝马730价格为33.5万元人民币，大众迈腾价格为18.5万元人民币，置换后差额15万元钱款将返还给黄某1。谈好价钱之后，当日黄某1与张净尘在某某车行签定了二手车买卖合同及购车合同。2017年6月8日，张净尘以30万元人民币的价格将黄某1的宝马730车辆出售并过户给了左某。2017年6月9日、6月12日张净尘通过其个人中国农业银行卡向黄某1返还了12万元人民币，剩余3万元人民币张净尘自称用于办理二手车置换手续等费用。张净尘将黄某1的宝马730车辆置换后并未为其购买大众迈腾车辆，而是将18万元人民币用于偿还个人欠款。本起犯罪事实，被告人张净尘涉嫌合同诈骗数额为人民币18万元。3、2017年4月20日，被害人曹某1与被告人张净尘在营口市鲅鱼圈区某某车行约定贷款购买一台丰田霸道2700车辆，车辆单价为41.7万元人民币，首付款为17万元人民币。4月27日王某6（曹某1丈夫）在某某车行通过POS机向某某车行浦发银行公司账户刷卡支付了7万元人民币购车款。2017年4月29日，王某2（曹某1儿子）按照张净尘要求支付给张净尘9.5万元人民币现金作为其贷款押金。2017年4月29日，王某2与张净尘在某某车行补签了购车合同（合同内容包括：购买的车辆为白色外观、米色内饰的丰田霸道型号2700车辆，车辆单价为41.7万元人民币，首付款17万元人民币，尾款为贷款支付）。2017年5月26日，曹某1按照张净尘要求在某某车行通过POS机又向某某车行浦发银行公司账户刷卡支付了2万元人民币。张净尘收到曹某1、王某2等人车款共计18.5万元。2017年5月初，张净尘通过某某融资租赁深圳有限公司营口地区业务员周某3为王某2申请办理了车辆贷款，2017年5月8日，周某3通过其个人银行卡将王某2车辆贷款27万元人民币支付给张净尘。同日张净尘通过其个人农业银行卡将收到的王某2车辆贷款27万元人民币用于偿还个人欠款。王某2所购买的丰田霸道车辆，张净尘以改装配件等理由一直未交付，直至2017年6月21日张净尘失去联系。本起犯罪事实，被告人张净尘涉嫌合同诈骗数额为人民币45.5万元。4、2016年2月，被害人周某1因着急用钱，在微信朋友圈中发布了有顶账车辆出售的信息。被告人张净尘在看到周某1发布的信息后联系到周某1要购买周某1发布信息中的四台车辆（一台丰田皇冠车辆、一台大众速腾车辆、两台丰田RAV4车辆）。2016年2月18日、2月25日及4月27日，周某1与张净尘在某某车行分别签署了四台车辆的交易协议书，张净尘告诉周某1将四台车辆出售后便支付其车款。2016年3月28日，张净尘以25万元人民币的价格将丰田皇冠车辆出售给了金某2；2016年3月23日，张净尘以20万元人民币的价格将大众速腾车辆出售给了耿某；2017年4月23日，张净尘以13.8万元人民币的价格将其中一台丰田RAV4车辆出售给许某2；2017年4月27日，张净尘以15.4万元人民币的价格将另一台丰田RAV4车辆出售给金某2。张净尘在收到上述四台车款后均用于偿还个人欠款和个人私用，周某1多次找其索要，张净尘均以各种理由未将车款支付给周某1。本起犯罪事实，被告人张净尘涉嫌合同诈骗数额为人民币74.2万元。5、2016年12月13日，被害人郭某1到某某车行找被告人张净尘索要其拖欠的装修款8.7万元人民币，张净尘告知郭某1没有钱。郭某1提出想要在某某车行购买一台车，用张净尘欠郭某1的8.7万元人民币装修款抵顶车款，张净尘同意，随后两人签订了一份大众迈腾车辆购车合同（合同内容包括：购买的车辆为黑色外观、黑色内饰的大众迈腾1.8排量车辆），车辆单价为22.2万元人民币。签订合同当日郭某1在某某车行支付了张净尘13.5万元人民币现金。张净尘在收到郭某1支付的13.5万元人民币车款后，并未按购车合同订车及购车，而是用于私用。在郭某1多次催要下，张净尘在2017年5月15日向郭某1出具了一份23万元人民币的借据，并注明所欠款项于2017年6月1日前全部还清。2017年6月5日，郭某1找张净尘索要欠款时，张净尘通过其个人中国农业银行卡向雷某某（郭某1妻子）转账支付了2万元人民币，直至2017年6月21日失去联系。本起犯罪事实，被告人张净尘涉嫌合同诈骗数额为人民币20.2万元。6、2017年4月26日、5月5日被告人张净尘分别以陈某1及某某车行的名义在某某车行向被害人关某的大连某某公司（某某诚信租赁有限公司大连合作公司）申请了三笔车辆贷款并签订了三份车辆租赁合同，共计868116.17元人民币（其中大众迈腾汽车贷款143887.94元，两辆丰田霸道汽车贷款分别为307971.56元及416256.67元）。随后，张净尘交付了三辆汽车的履约保证金82600元（其中大众迈腾汽车保证金5300元，两辆丰田霸道汽车保证金77300元）。张净尘分三次收到关某账户支付的三辆汽车贷款人民币868116.17元后，只还了三辆汽车一个月的月供31742.02元（其中大众迈腾汽车5256.49元，两辆丰田霸道汽车26485.53元），且未将合同中注明的两台丰田霸道车辆相关手续交予关某公司进行抵押，后张净尘失去联系，现两辆丰田霸道汽车无下落。本起犯罪事实，被告人张净尘涉嫌合同诈骗数额为人民币753774.15元。7、2017年5月20日，被害人王某1在营口市鲅鱼圈区某某车行与被告人张净尘通过口头协议购买一台2017款本田奥德赛2.4L智享版商务车，当天王某1使用其个人农业银行卡在某某车行通过POS机向某某车行浦发银行公司账户刷卡全款支付了24.5万元人民币用于购买本田奥德赛车辆。张净尘在收到王某1支付的24.5万元人民币车款后并未按约定订车及购车，而是用于偿还个人欠款。本起犯罪事实，被告人张净尘涉嫌合同诈骗数额为人民币24.5万元。8、2017年4月，被害人邢某1与被告人张净尘在鲅鱼圈区某某车行约定，由邢某1出资购买车辆，张净尘负责车辆的销售，车辆售出后张净尘除归还邢某1全部购车款外，每台车支付邢某11万元人民币利润。2017年5月10日，邢某1在营口某某丰田汽车销售服务有限公司以101.66万元人民币的价格购买了三台车辆（两台丰田霸道售价分别为39.78万元人民币、41.08万元人民币，一台丰田RAV4售价为20.8万元人民币）并签订了购车合同，当日邢某1转账支付给营口某某丰田汽车销售服务有限公司89万元人民币及12.66万元人民币现金的购车款后，张净尘从营口某某丰田汽车销售服务有限公司将三台车辆提走。之后邢某1找张净尘索要车款时，张净尘以三台车辆的购买者正在办理银行贷款为由进行推脱。邢某1于2017年5月10日支付给营口某某丰田汽车销售服务有限公司的101.66万元人民币中，包含张净尘于2017年5月8日支付给邢某1的44万元人民币，即邢某1实际支付给营口某某丰田汽车销售服务有限公司的三台车款为57.66万元人民币。张净尘将这三台车辆分别出售给王某2（丰田霸道）、王某7（丰田RAV4）及宋某（丰田霸道）。因三台车辆的机动车销售发票及相关车辆手续在营口某某丰田汽车销售服务有限公司，为取得王某7及宋某的购车款，张净尘伪造了两台车辆的机动车销售发票，并使用伪造的机动车销售发票为两台车辆办理了缴税及上牌手续，王某7（丰田RAV4）及宋某（丰田霸道）所购车辆现正常使用。本起犯罪事实，被告人张净尘涉嫌合同诈骗数额为人民币57.66万元。综上，被告人张净尘共计实施合同诈骗12起，涉嫌合同诈骗金额为人民币6884374.15元。公诉机关为上述指控提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张净尘以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张净尘对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为其无罪。其辩护人认为，现有证据材料无法认定被告人张净尘的行为构成合同诈骗罪,指控张家港净尘的犯罪事实不清,证据不足,不应认定张净尘构成合同诈骗罪。经审理查明：被告人张净尘系营口某某车行服务有限公司（以下简称某某车行）实际经营管理者，工商登记的法定代表人系陈某1。该公司经营范围:汽车、汽车配件、汽车装饰用品经销，二手车租赁服务，汽车维修与保养等。自2016年2月份至2017年6月份，被告人张净尘在经营某某车行期间，在与被害人签订、履行车辆购买合同过程中，采取贵买贱卖、将购车款、车辆贷款挪作他用、虚构车辆手续等手段，骗取对方当事人钱财。具体犯罪事实如下：1、2016年2月初，被告人张净尘与被害人刘某1约定，二人共同出资由被告人张净尘低价购买8台Jeep牧马人汽车，购回后可高价售出。2016年2月23日，被害人刘某1将其尾号为2666的中国建设银行卡交给某某车行销售经理庞某（另案处理）取现金40万元人民币，庞某于当日将40万元人民币全部交给张净尘。2016年2月24日，被害人刘某1又通过该银行卡向被告人张净尘指定的尾号为6671的陈某1中国农业银行内转账120万元人民币。被告人张净尘在收到被害人刘某1的160万元人民币购车款后，隐瞒无法购买到低价Jeep牧马人车辆的事实,而是将款用于支付其他费用和偿还个人欠款。2017年2月14日，被告人张净尘与被害人刘某1签订了一份购车合同，将该160万元用一辆车架尾号为7694的白色玛莎拉蒂莱万特汽车抵顶，并约定两个月内交车，后该玛莎拉蒂莱万特汽车被被告人张净尘卖给了他人。2017年6月21日，到被告人张净尘失去联系时，仍未返还被害人购车款。被告人张净尘骗取被害人刘某1人民币160万元。2、2016年11月16日，被害人葛某与被告人张净尘在某某车行签订了一份价值127万元人民币的欧版路某2揽胜车辆购车合同，双方在合同中约定：被害人葛某所购路某2系3.0欧版黑色外观、黑色内饰，单价为127万元人民币，合同签订日需支付定金40万元人民币。当日，被害人葛某在某某车行通过POS机向该车行刷卡支付了40万元人民币的车辆首付款。2016年11月18日，被害人葛某通过某某车行在中国银行贷款部门办理了80万元人民币购车贷款，该贷款申请已于2016年12月8日经中国银行贷款部审批通过，因被告人张净尘未向中国银行递交需要抵押的葛某贷款车辆手续，中国银行未对葛某的购车贷款进行放款。2016年11月22日，被害人葛某按照被告人张净尘的要求，在某某车行通过POS机刷卡又向该车行支付车款20万元人民币，2016年12月20日，被害人葛某按照被告人张净尘的要求，在某某车行通过POS机刷卡向车行再一次支付车款12.2万元人民币的及车辆装饰费用，同时又现金支付了8千元人民币。被告人张净尘在收到被害人葛某支付的73万元人民币车款后，并未按照与葛某所签订的购车合同交付车辆，而是将这些车款用于偿还个人欠款及支付其他费用。2017年6月21日，到被告人张净尘失去联系时，仍未返还被害人购车款。被告人张净尘骗取被害人葛某人民币73万元。3、2017年3月22日，被害人李某1与被告人张净尘在某某车行签订购车合同，双方在合同中约定：被害人李某1订购20台途乐XE汽车，每台车单价48万元，总价960万元，定金20万元。2017年3月23日，被害人李某1通过其尾号为8881的个人银行卡向被告人张净尘指定的尾号为5474的个人银行卡转账20万元人民币作为车辆定金。2017年3月28日，被害人李某1按照购车合同通过其贷款公司（杭州某某汽车销售有限公司）在招商银行卡号为57×××07的公司账户，转账支付给被告人张净尘尾号为2699的个人银行卡802万元人民币车辆全款，2017年3月29日，被告人张净尘将在大连车城通过某某（大连）汽车进出口有限公司、大连某某1汽车服务有限公司等公司，以每台途乐XE汽车50.8万元至51.5万元人民币，宝马X5每台74万元人民币的价格购买了14台途乐XE车及2台宝马X5车交付给被害人李某1，所交付给被害人李某1车辆价格按途乐XE车每台单价48万元、宝马X5每台单价65万元人民币出售。但被害人李某1所交付的20万元人民币车辆定金被告人张净尘未予返还。2017年3月31日，被告人张净尘主动联系被害人李某1称还有50台途乐XE车辆及20台丰田霸道车辆出售，定金120万元，扣除此前已交付的20万元定金再付100万元人民币即可。当日双方在某某车行签订了一份50台途乐XE车辆及20台丰田霸道车辆的购车合同。合同签订后，被害人李某1通过其尾号为4562的个人银行卡向被告人张净尘尾号为5474的个人银行卡转账100万元人民币定金。被告人张净尘在收到100万元人民币后并未按照合同约定交付车辆，后经被害人李某1多次索要，被告人张某4给付被害人李某1人民币71万元，其余49万元被被告人张某4用于偿还个人欠款及其他费用。2017年6月21日，到被告人张净尘失去联系时，仍未返还被害人余某车款。被告人张净尘骗取被害人李某1人民币49万元。4、2017年4月22日，被害人赵某1与被告人张净尘在营口某某车行商谈用被害人赵某1的宝马GT320置换一辆美规宝马X5，置换后宝马GT320价格为35万元人民币，作为被害人赵某1的首付款，美规宝马X5价格为73万元人民币，其余钱款由赵某1贷款支付。2017年4月23日，被害人赵某1与被告人张净尘在某某车行签订了上述内容的购车合同。2017年4月24日，被告人张某4将被害人赵某1的宝马GT320汽车以33万元的价格卖给了大连国某2车行。后被告人张净尘又推荐被害人赵某1置换新款宝马730Li，购车款为78万元人民币。2017年4月24日，被害人赵某1按照被告人张净尘要求，通过某某车行在中国银行贷款部门办理了47万元人民币购车贷款。2017年5月25日，被告人张净尘以796280元的价格从大连某某汽车销售服务有限公司全款购买宝马730Li车辆放在某某车行后，通知被害人赵某1对宝马730Li车辆进行试车但并未交付车辆，并称需要交纳8万元人民币购置税及保险费用才能开具车辆销售发票。2017年6月9日，被害人赵某1通过其尾号为1850的银行卡，将车辆购置税及车辆保险费8万元人民币转账给某某车行账户，当天被告人张净尘通过某某车行账户向其尾号为5474的个人银行卡转账8万元人民币用于它用，并以银行贷款手续未办理完毕为由，未将该车辆交付给被害人赵某1。被害人赵某1的贷款购车申请已于2017年6月9日经中国银行贷款部审批通过，因被告人张净尘未向中国银行递交需要抵押的被害人赵某1贷款车辆发票及手续，中国银行于2017年9月29日终止了被害人赵某1的购车贷款申请。2017年6月21日，被告人张净尘失去联系。6月23日，某某车行经理庞某帮刘某3将名字为赵某1的宝马730Li车辆销售发票更名为芦某，该汽车被刘某3以74万元人民币的价格出售给金某1。2017年6月21日，到被告人张净尘失去联系时，仍未返还被害人购车款。被告人张净尘骗取被害人赵某1人民币41万元。5、2016年11月21日，被害人李某2与被告人张净尘在某某车行签订了一份价值128万元人民币的路某2揽胜车辆购车合同，双方在合同中约定购买的车辆为黑色外观、黑色内饰的路某2汽油行政版3.0车辆，车辆单价为128万元人民币，定金为70万元人民币，交车日期为2016年12月15日。当日，被害人李某2在某某车行通过POS机向该车行的浦发银行公司账户刷卡支付了70万元人民币车辆首付款。被告人张净尘收到70万元人民币车款后，并未按照购车合同订车及购车，而是用于偿还其个人欠款。在合同规定的交车日期后，经被害人李某2多次索要其购买的车辆，被告人张净尘未能交付。2017年5月15日，被告人张净尘通过转账和现金的方式还给被害人李某2人民币20万元。2017年5月18日，被告人张净尘给被害人李某2出具了一份借款58万元人民币的借据，并注明2017年6月20日前还清。2017年6月21日，到被告人张某4失去联系时，仍未交付车辆，也未还款。被告人张净尘骗取被害人李某2人民币50万元。6、2017年6月6日，被害人黄某1与被告人张净尘在某某车行口头约定用被害人黄某1的宝马730置换一辆大众迈腾，置换后宝马730价格为33.5万元人民币，大众迈腾价格为18.5万元人民币，置换后差额15万元钱款将返还给被害人黄某1。谈好价钱之后，当日被害人黄某1与被告人张净尘在某某车行签定了二手车买卖合同及购车合同。2017年6月8日，被告人张净尘以30万元人民币的价格将被害人黄某1的宝马730车辆出售并过户给了左某。2017年6月9日、6月12日，被告人张净尘通过其个人中国农业银行卡向被害人黄某1返还了12万元人民币，剩余3万元人民币被告人张净尘称用于办理二手车置换手续等费用。被告人张净尘将黄某1的宝马730车辆置换后并未为其购买大众迈腾车辆，而是将18万元人民币用于偿还个人欠款。2017年6月21日，到被告人张净尘失去联系时，仍未返还被害人购车款。被告人张净尘骗取被害人黄某1人民币18万元。7、2017年4月20日，被害人曹某1与被告人张净尘在某某车行约定贷款购买一台丰田霸道2700车辆，车辆单价为41.7万元人民币，首付款为17万元人民币。4月27日王某6（曹某1丈夫）在某某车行通过POS机向某某车行浦发银行公司账户刷卡支付了7万元人民币购车款。2017年4月29日，王某2（曹某1儿子）按照被告人张净尘要求支付给被告人张净尘9.5万元人民币现金作为其贷款押金。2017年4月29日，王某2与被告人张净尘在某某车行补签了购车合同（合同内容：购买的车辆为白色外观、米色内饰的丰田霸道型号2700车辆，车辆单价为41.7万元人民币，首付款17万元人民币，尾款为贷款支付）。2017年5月26日，被害人曹某1按照被告人张净尘要求在某某车行通过POS机又向某某车行浦发银行公司账户刷卡支付了2万元人民币。被告人张净尘收到被害人曹某1、王某2等人车款共计人民币18.5万元。2017年5月初，被告人张净尘通过某某融资租赁深圳有限公司营口地区业务员周某3为王某2申请办理了车辆贷款，2017年5月8日，周某3通过其个人银行卡将王某2车辆贷款27万元人民币支付给张净尘。同日被告人张净尘通过其个人农业银行卡将收到的王某2车辆贷款27万元人民币用于偿还个人欠款。王某2所购买的丰田霸道车辆，被告人张净尘以改装配件等理由未最终交付，直至2017年6月21日被告人张净尘失去联系。被告人张净尘骗取被害人曹某1人民币45.5万元。8、2016年2月，被害人周某1因着急用钱，在微信朋友圈中发布了有顶账车辆出售的信息。被告人张净尘在看到被害人周某1发布的信息后联系其要购买其发布信息中的四台车辆（一台丰田皇冠车辆、一台大众速腾车辆、两台丰田RAV4车辆）。2016年2月18日、2月25日及4月27日，被害人周某1与被告人张净尘在某某车行分别签署了四台车辆的交易协议书，被告人张净尘告诉被害人周某1将四台车辆出售后便支付其车款（当时核算约90万元）。2016年3月28日，被告人张净尘以25万元人民币的价格将丰田皇冠车辆出售给了金某2；2016年3月23日，被告人张净尘以20万元人民币的价格将大众速腾车辆出售给了耿某；2017年4月23日，被告人张净尘以13.8万元人民币的价格将其中一台丰田RAV4车辆出售给许某2；2017年4月27日，被告人张净尘以15.4万元人民币的价格将另一台丰田RAV4车辆出售给金某2。张净尘2016年12月30日转入周某1尾号5347银行账户4.9万元(01车款),被告人张净尘在收到上述四台车款后均用于偿还个人欠款和个人私用，被害人周某1多次找其索要，张净尘均以各种理由未将车款支付给周某1。2017年6月21日，到被告人张净尘失去联系时，仍未返还被害人余某车款。被告人张净尘骗取被害人周某1人民币69.3万元。9、2016年12月13日，被害人郭某1到某某车行找被告人张净尘索要其拖欠的装修款8.7万元人民币，被告人张净尘告知被害人郭某1没有钱。被害人郭某1提出想要在某某车行购买一台车，用被告人张净尘欠其8.7万元人民币装修款抵顶车款，被告人张净尘同意。随后，两人签订了一份大众迈腾车辆购车合同（合同内容：购买的车辆为黑色外观、黑色内饰的大众迈腾1.8排量车辆），车辆单价为22.2万元人民币。签订合同当日，被害人郭某1在某某车行向被告人张净尘交付车款现金人民币13.5万元，被告人张净尘在收到被害人郭某113.5万元人民币车款后，并未按购车合同订车购车，而是用于私用。在被害人郭某1多次催要下，被告人张净尘在2017年5月15日向被害人郭某1出具了一份23万元人民币的借据，并注明所欠款项于2017年6月1日前还清。2017年6月5日，被害人郭某1找被告人张净尘索要欠款时，被告人张净尘通过其个人中国农业银行卡向雷某某（郭某1妻子）转账支付2万元人民币，直至2017年6月21日失去联系。被告人张净尘骗取被害人郭某1人民币11.5万元。10、2017年4月26日、5月5日，被告人张净尘分别以陈某1及某某车行的名义在某某车行向被害人关某的大连某某经济信息咨询有限公司（某某租赁有限公司授权代理商）申请了三笔车辆贷款并签订了三份车辆租赁合同，贷款共计868116.17元人民币（其中大众迈腾汽车贷款143887.94元，两辆丰田霸道汽车贷款分别为307971.56元及416256.67元）。随后，被告人张净尘交付了三辆汽车的履约保证金82600元（其中大众迈腾汽车保证金5300元，两辆丰田霸道汽车保证金77300元）后，分三次收到被害人关某账户支付的三辆汽车贷款人民币868116.17元。此后，被告人张某4只偿还了三辆汽车一个月的月供31742.02元（其中大众迈腾汽车5256.49元，两辆丰田霸道汽车26485.53元），且未将合同中注明的两台丰田霸道车辆相关手续交予被害人关某公司进行抵押，其中大众迈腾汽车已被侦查机关扣押。直至2017年6月21日被告人张净尘失去联系，且现两辆丰田霸道汽车下落不明，贷款620442.7元人民币未予偿还。被告人张净尘骗取被害人关某人民币620442.7元。11、2017年5月20日，被害人王某1与被告人张净尘在某某车行口头商定购买一台2017款本田奥德赛2.4L智享版商务车，当天在该车行，被害人王某1通过POS机向某某车行浦发银行公司账户刷卡支付了24.5万元人民币，用于购买本田奥德赛车辆。被告人张净尘在收到被害人王某1支付的24.5万元人民币车款后，并未按约定订车及购车，而是用于偿还个人欠款。2017年6月21日，到被告人张净尘失去联系时，仍未返还被害人购车款。被告人张净尘骗取被害人王某1人民币24.5万元。12、2017年4月，被害人邢某1与被告人张净尘在某某车行约定，由被害人邢某1出资购买车辆，被告人张净尘负责车辆的销售，车辆售出后被告人张净尘除归还被害人邢某1全部购车款外，每台车支付被害人邢某11万元人民币利润。2017年5月10日，被害人邢某1在营口某某丰田汽车销售服务有限公司以101.66万元人民币的价格购买了三台车辆（两台丰田霸道售价分别为39.78万元人民币、41.08万元人民币，一台丰田RAV4售价为20.8万元人民币）并签订了购车合同，当日被害人邢某1转账支付给营口某某丰田汽车销售服务有限公司89万元人民币及现金12.66万元人民币购车款后，被告人张净尘从营口某某丰田汽车销售服务有限公司将三台车辆提走。之后被害人邢某1找被告人张净尘索要车款时，被害人张净尘以三台车辆的购买者正在办理银行贷款为由进行推脱。其中，被害人邢某1所支付的上述101.66万元人民币购车款中，包含被告人张净尘于2017年5月8日支付给被害人邢某1的44万元人民币，即被害人邢某1实际支付给营口某某丰田汽车销售服务有限公司的三台车款为57.66万元人民币。被告人张净尘将上述三台车辆分别出售给王某2（丰田霸道）、王某7（丰田RAV4）及宋某（丰田霸道）。因三台车辆的机动车销售发票及相关车辆手续在留存在营口某某丰田汽车销售服务有限公司，为取得王某7及宋某的购车款，被告人张净尘伪造了两台车辆的机动车销售发票，并使用伪造的机动车销售发票为两台车辆办理了缴税及上牌手续，王某7（丰田RAV4）及宋某（丰田霸道）所购车辆现正常使用。2017年6月21日，到被告人张净尘失去联系时，仍未返还被害人余某车款。被告人张净尘骗取被害人邢某1人民币57.66万元。综上，被告人张净尘共计实施合同诈骗12起，涉嫌合同诈骗金额为人民币6615042.7元。上述事实有公诉机关提供的下列证据经庭审举证、质证、认证，予以确认：（一）、（2018）辽0804刑初245号卷宗1、书证：（1）户籍证明。证明：被告人张净尘系成年人。（2）前科劣迹查询证明。证明：被告人张净尘没有前科劣迹。（3）被告人张净尘与被害人刘某1于2016年7月31日签订的合并协议。证明：张净尘与刘某1合并经营某某车行，张某4出资某某车行、维修车间、某某网吧、现金11.5万元；刘某1出资某某汽车服务中心、某某网咖50%股权、某某网吧50%股权、美甲店经营权及房屋5年使用权。合并后，双方各自持有公司总资产的50%的情况。（4）企业机读档案登记资料。证明：被告人张净尘经营企业的工商档案情况。（5）被告人张净尘与被害人刘某1签订的协议书。证明：被告人张净尘承诺将8台指导价为54万的牧马人越野车，以原定价格运回并销售。车到后，由刘某1负责压车款202万元。（6）由被害人刘某1和庞某共同签名的两笔各20万元的建设银行取款凭条及银行对账单。证明：某某车行的经理庞某在2016年2月23日和刘某1一起取款40万元现金作为牧马人越野车的购车款。（7）某某车行法人陈某1尾号为6671的农行卡交易明细清单及被害人刘某1银行交易明细。摘自侦查3卷8页，28页。证明：被害人刘某1在2016年2月24日以银行卡转账的方式支付给被告人张净尘120万元作为购车款。（详见侦查2卷9页、13页刘某1笔录）。（8）收条。证明：被告人张净尘给被害人刘某1补开的内容为2017年2月14日收到刘某1购车款160万元整的收条。（9）2017年2月14日被告人张净尘与被害人刘某1签订的购车合同及照片。证明：2017年2月14日张净尘与刘某1签订合同，被害人刘某1购买一台白色玛莎拉蒂莱万特汽车，车架尾号为7694，价格为160万元全款，交车时间为两个月内即2017年4月14日。（10）2016年2月24日某某车行经理庞某的中国工商银行交易明细清单。证明：被告人张净尘2016年2月24日在刘某1给他打款的当天，给庞某的银行卡里转账30万元，被庞某取走现金30万元交给张净尘。（11）2015年12月2日被告人张净尘的某某车行给刘某1开具的购车定金收据存根。证明：刘某1将其林肯车卖给张净尘，车款30万元作为购买奥迪A6的定金。同时证明刘某12016年2月23日给张净尘的40万元不是用来抵顶购买奥迪A6的购车款。（12）营口港公安局2017年12月18日从大连某某国际贸易有限公司调取的证据。证明：大连某某国际贸易有限公司与刘某3、张某5之间的莱万特车辆交易信息。其中包含车架号尾号为7273、7693、7694、5948的车辆在内的交易信息及货物进口证明书。（13）营口港公安局2017年9月6日从某某（大连）汽车进出口有限公司调取的证据。证明：张某5、邢某1于2016年5月17日在该公司购买了4台车架尾号分别为1182、9808、6239、7051的牧马人（中东版）汽车，于2017年3月27日在该公司购买了11台途乐XE汽车的合同及发票。（14）营口港公安局2017年9月7日从某某(天津)进出口有限公司调取的证据。证明：某某公司卖给张某5、邢某1的上述4台牧马人汽车及11台途乐XE汽车是从某某(天津)进出口有限公司买来的。（15）营口某某车行服务有限公司购车合同。证明：天津某某国际贸易有限公司的法人，被害人李某1于2017年3月22日与被告人张净尘的某某车行签订了一份订购20台途乐XE汽车的购车合同。车辆单价为每台48万元，总价为960万元，定金为20万元。签订合同后张净尘交付给李某114台途乐XE汽车和两台宝马X5汽车。李某1已于2017年3月28日委托杭州某某汽车销售有限公司将14台途乐XE汽车及两台宝马X5汽车全款共计802万元支付给某某车行。（16）营口港公安局2017年12月13日从天津某某国际贸易有限公司调取的证据。证明：上述14台途乐XE汽车和两台宝马X5汽车的购车发票和货物进口证明书。（17）营口某某车行服务有限公司购车合同。证明：被害人李某1于2017年3月31日与某某车行签订了一份订购50台途乐XE汽车、20台丰田霸道汽车的购车合同。单价为途乐XE每台48万元，丰田霸道每台37万元，总价为3140万元，定金为120万元。李某1已于当天将定金120万元（含3月23日支付的定金20万元）支付给张净尘。（18）被害人李某1尾号为4562的工商银行卡交易明细。证明：李某1于2017年3月23日转账给被告人张净尘20万元，用于购买20台途乐汽车的定金；2017年3月31日转账给张净尘100万元，用于购买50台途乐汽车和20台霸道汽车的定金。（19）被告人张净尘的表叔许某1的尾号为9879的农行卡交易明细清单。证明:被害人李某1交付120万元定金的当天，被告人张净尘通过自己尾号为5474的农行卡向许某1尾号为9879的农行卡里转账两笔共计4.3万元，用以还许某1的借款利息。（20）营口港公安局2017年11月30日从大连某某1汽车服务有限公司调取的证据。证明：张某5购买的14台途乐XE汽车其中有两台是从大连某某1公司购买的。（21）2016年11月16日被害人葛某与被告人张净尘签订的购车合同。证明：葛某与张净尘签订了购买一台黑色欧版路某2汽车的购车合同，车辆价格为127万元，定金为40万元。（22）定金收据。证明：被害人葛某支付给被告人张净尘定金两次共计60万元，分别为2016年11月16日40万元，2016年11月22日20万元。（23）2016年11月16日、22日、12月20日被害人葛某的中国银行交易明细。证明：葛某分别于上述三个日期向被告人张净尘的某某车行转账40万元、20万元、12.2万元，三次共计转账给张净尘72.2万元。（24）被告人张净尘尾号为5474农行卡2016年11月16日交易明细。证明：在被害人葛某交付40万元购车款当天，张净尘转账给于某17万元用于给员工开工资；转账给王某812万元用于还个人买房欠款。（25）2016年3月30日、10月27日被告人张净尘与刘某2的爱人王某8签订的房屋买卖合同及补充合同。证明：被告人张净尘购买了王某8的门市房屋，尚欠王某8购房款的情况。（26）2016年11月22日被害人刘某1尾号为3930的建行卡交易明细。证明：在被害人葛某交付购车款20万元的当天，被告人张净尘转账给刘某110万元用于偿还个人欠款。（27）被告人张净尘尾号为5474农行卡2016年12月21日交易明细。证明：在被害人葛某交付12.2万元购车款第二天，张净尘转账给大连某某日产4S店的李某611.5万元，用于给员工赵某4的朋友白某购买了一台尼桑轩逸汽车。（28）营口港公安局2017年12月19日从大连中升日产汽车销售服务有限公司调取的购车合同、发票及相关手续。证明：2016年12月21日，被告人张净尘通过大连中升日产公司的李某6为公司员工赵某4的朋友白某购买了一台车架尾号为2310的东风日产轩逸汽车，价格为11.5万元。（29）2016年11月25日中国银行交易明细对账单。证明：被害人葛某于2016年11月25日在中国银行办理车辆贷款，已交首付款35万元。（30）营口港公安局于2017年11月15日从中国银行营口开发区支行调取的相关证据。证明：被害人葛某的购车贷款已于2016年12月8日在中国银行审批通过。贷款首付35万元，贷款额为80万元。（31）2016年11月22日、12月27日某某车行出售给被害人李某1的三辆路某2揽胜行政版汽车的购车合同及货物进口证明书。证明：车架尾号为3576、8367、8358的三辆路某2汽车被张净尘卖给了李某1，其中尾号为3576的汽车被李某1卖给了别人的情况。（32）李某1交易流水银行对账单。证明：被告人张净尘已经通过银行转账还给被害人李某171万元的情况。（33）大连某某国际贸易有限公司与刘某3、张某5车辆交易信息。证明：车架号尾号为1182、9808、6239、7051的牧马人汽车与尾号为7273、7693、7694的莱万特汽车是刘某3、张某5在大连某某公司买的。（34）天津某某汽车贸易有限公司营业执照及车辆购税信息单。证明：车架尾号为7693、7694、7273等车辆是在天津恒远买的。（35）营口港公安局2017年6月26日调取的证据。证明：被害人赵某1于2017年4月23日与被告人张净尘签订了一份购买宝马X5美规汽车的购车合同，车辆价格为73万元，定金为35万元（宝马车抵顶）。并为了配合贷款，与某某车行之间发生了银行流水。（36）被告人张净尘及车行办理贷款的员工王某3与被害人赵某1公司的房某2的微信聊天记录。证明：某某车行给赵某1买车向赵某1索要征信材料的情况。（37）营口港公安局2017年11月13日从大连国某2车联盟二手车销售有限公司调取的证据。证明：被告人张净尘于2017年4月24日将被害人赵某1用来做首付的宝马320GT汽车（辽Ａ×××××）以33万元的价格卖给大连国某2车联盟二手车销售有限公司，该公司又将此车卖给顾成的情况。（38）大连国某2车行销售总监高某某尾号为2048的工商行卡交易明细。证明:被告人张净尘于2017年4月24日将被害人赵某1的宝马GT320汽车以33万元的价格卖给大连国某2车行。（39）被告人张净尘工商行卡交易明细。证明：被告人张净将被害人赵某1的宝马GT320汽车卖了33万元收到车款后，于当日往庞某的工商银行卡里转账16.06万元去大连买了一辆大众迈腾汽车，然后抵押给了某某公司办贷款。（40）营口港公安局经侦支队2018年5月22日出具的情况说明。证明：赵某1宝马车辆价格鉴定情况，被告人张净尘与赵某1就宝马GT320车辆的置换价格已达成共识，赵某1同意以35万元人民币的价格出售其宝马GT320车辆并与张净尘签订了购车合同，且用于置换的宝马GT320车辆属于二手交易车辆，故该宝马GT320车辆无法进行价格鉴定。（41）被告人的某某车行尾号为0058的浦发银行交易明细。证明：被害人赵某1按被告人张净尘的要求，于2017年6月9日转账给张净尘8万元用于交付车辆购置税及保险。（42）营口港公安局2017年11月13日从大连国某2车联盟二手车销售有限公司调取的证据。证明：被告人张净尘与大连国某2公司的部分二手车交易情况，车牌号分别为辽Ｈ×××××，辽Ｈ×××××,辽Ｈ×××××。（43）大连某某汽车销售服务有限公司提供的垫付车款证明、招商银行电子回单、交易凭证、商品车出库单、机动车销售发票、购车合同、新车交付报告、合同主体变更协议等证据及庞某的工商银行明细。证明：被害人赵某1与被告人张净尘签订完购车合同后，张净尘于2017年5月23日、25日在大连某某汽车公司为赵某1买了一台宝马730Li汽车，价格为796280元，车架尾号4478，发票名为赵某1。2017年6月23日这台汽车所有的手续均被更名为芦某。（44）机动车登记信息、保险单、二手车销售发票及交税凭证。证明:2017年7月8日，更名为芦某的车架尾号4478的宝马730Li汽车以74万元的价格被卖给金某1。（45）中国银行关于被害人赵某1的车辆贷款审批手续。证明：赵某1的车辆贷款已于2017年6月9日被中国银行审批通过，车辆总金额796280元，首付款326280元，贷款金额为470000元。（46）营口港公安局2018年3月3日出具的情况说明。证明：经调查取证发现，张某5，男，系本案一名证人，办案民警通过电话152××××5988在2018年2月23日9时53分、24日14时19分、28日8时50分与张某5进行联系，张某5未接听电话，不回复短信，导致公安机关无法与之取得联系进行调查取证。（47）营口港公安局2018年3月3日出具的情况说明。证明：经调查取证发现，邢某1，男，系本案报案人，办案民警通过电话152××××5988在2018年2月23日9时27分与邢某1取得联系时，邢某1无任何理由拒绝配合调查取证工作。（48）营口港公安局2018年3月3日出具的情况说明。证明：经调查取证发现，张某3，男，系本案一名证人，2017年3月31日张净尘在收到被害人李某1支付的100万元人民币车辆定金后，于当日通过个人农业银行6228450578017325474卡向张某3个人农业银行6228492170010640016卡转账90万元人民币，办案民警通过电话152××××5988在2017年12月27日13时31分、29日15时29分、2018年1月19日9时8分、2月12日10时12分与张某3进行了多次联系，张某3均以各种理由不配合公安机关调查取证。（49）营口港公安局经侦支队2018年5月18日出具的情况说明。证明：张某5，男，系本案一名证人，我局民警通过电话152××××5988在2018年2月23日9时53分、24日14时19分、28日8时50分、3月12日8时30分、4月27日16时10分与张某5进行联系，张某5均未接听电话，不回复短信，导致我公安机关无法与之取得联系进行调查取证。（50）营口港公安局经侦支队2018年5月11日出具的情况说明。证明：邢某1，男，系本案报案人，我局民警通过电话152××××5988在4月9日10时50分与邢某1取得联系，邢某1无任何理由拒绝配合我局的调查取证工作。（51）营口某某车行纳税信息。证明：某某车行纳税状态属于不盈利状态。（52）中国平安财产保险鲅鱼圈支公司营业执照及保单材料。证明：某某车行部分车辆保险情况。（53）受案登记、立案决定、案件来源、抓捕经过。证明：本案发破案情况及被告人到案情况。2、证人证言（1）证人芦某的证言①证人芦某于2017年9月6日证实。证明：芦某是大连某某国际贸易有限公司法人，与刘某3是朋友。他不认识被告人张净尘，某某公司卖给刘某3的部分车辆被刘某3卖给张净尘的某某车行了。②证人芦某于2017年11月10日证实。证明：其证明刘某3、张某5从大连某某公司买的车都卖给了被告人张净尘，其中包括车架尾号为1182、9808、6239、7051、4827等5台牧马人汽车的相关情况。③证人芦某于2017年12月18日证实，摘自侦查2卷32-35页、侦查4卷58-61页、侦查6卷14-17页。证明：其证明车架尾号为0029、0192、2698的宝马X5汽车，尾号为3576、8367、8358的路某2汽车，尾号为7273、5948、7693、7694玛莎拉蒂汽车也是刘某3、张某5从大连某某公司买后卖给被告人张净尘的。④证人芦某于2017年11月10日证实。证明：2017年夏天刘某3找芦某帮忙把从大连某某汽车销售服务有限公司购买的宝马730Li汽车更名为芦某，后以74万元的价格被卖给他人的事实。⑤证人芦某于2017年11月10日证实。证明：编号1610761的购车合同和编号1601500的新车交付报告不是芦某本人签的字。（2）证人庞某的证言①证人庞某于2017年11月30日证实。证明：其证明被害人刘某1出资160万元与被告人张净尘购买天津爆炸的“粉尘”牧马人汽车，但事实上张净尘没买到“粉尘”牧马人汽车，而是通过张某5联系购买了一些正常的牧马人汽车，都被某某车行卖给了别人。②证人庞某于2017年11月30日证实。证明：被害人刘某1向被告人张净尘购买了一台玛莎拉蒂莱万特SUV汽车，签了合同，但是没有提车。③证人庞某于2017年12月21日证实。证明：2016年2月24日被告人张净尘用某某车行法人陈某1的银行卡向车行经理庞某的银行卡里转入30万元，又让庞某将30万元取出现金交给张净尘的情况。④证人庞某于2017年12月21日证实。证明：被害人葛某在某某车行订购了一台路某2揽胜行政版汽车，车款定金已支付给车行，银行贷款也已通过审批，由于车行未向银行提供车辆手续，银行没给放款。⑤证人庞某于2017年12月21日证实。证明：2016年12月21日庞某通过大连的李某6给某某车行的员工赵某4的朋友白某购买了一辆日产尼桑轩逸汽车，车款11万元左右是被告人张净尘支付的。⑥证人庞某于2017年11月30日证实。证明：被害人赵某1与被告人张净尘签订完购买一台宝马730Li的购车合同后，张净尘在大连某某公司以赵某1为名头为赵某1买了这台车，车款是刘某3支付的。车某回来后赵某1并不知情，车辆手续交给了刘某3。2017年6月25日左右，刘某3联系不上张净尘，将此车开走，并让庞某找人帮忙去大连某某公司把车辆发票办理了更名手续。⑦证人庞某于2017年11月30日证实。证明：刘某3找庞某帮忙把张净尘为赵某1买的宝马730Li汽车更名，给了庞某5000元钱。⑧证人庞某于2017年12月21日证实。证明：2017年04月24日被告人张净尘转给庞某16.06万元让其去大连禾众4S店购买了一台黑色大众迈腾汽车，购车后张净尘将此车辆抵押给了某某公司用于办贷款。⑨证人庞某于2018年1月22日证实。证明：被告人张净尘的某某车行开具发票的情况。（3）证人陈某1的证言①证人陈某1于2017年11月22日证实。证明：陈某1证实他是某某车行的法人代表，但车行的业务不经他手，2017年3月份车行展出过两台玛莎拉蒂汽车，大连国某2名车的高某1在某某车行买过玛莎拉蒂汽车的情况。②证人陈某1于2017年12月20日证实。证明：陈某1证实他的尾号为6671的农行卡一直是被告人张净尘在使用，有一笔16.2万元的消费他不知情的事实。（4）证人周某2于2017年12月21日证实。证明：其证实被告人张净尘在2016年2月25日给周某2转账7.2万元人民币是帮周某2还信用卡，然后又用POS机刷回来的情况。（5）证人许某1于2017年12月18日证实。证明：许某1证实2016年2月24日（刘某1给张净尘打款当天）和2017年3月31日（李某1给张净尘打款当天）张净尘转给他的4.3万元和41万元是用来偿还张净尘个人借款并支付利息的事实。（6）证人候某于2017年12月18日证实。证明：其证实2016年3月2日曲某给侯某某转帐的20万元是侯某某向曲某借的钱。（7）证人曲某于2018年2月24日证实。证明：其证实张净尘2016年3月1日通过其农行卡转账给曲某的20万元是张净尘向其还个人借款。（8）证人吕某的证言①证人吕某于2017年9月8日陈述。证明：其证实2017年3月份被害人李某1与被告人张净尘签订了20台途乐XE汽车的购车合同并交付了20万元定金，张净尘只交付了16台汽车，李某1将16台车全款全部支付，张净尘未将定金20万元归还给李某1。4月份李某1又与张净尘签订了70台途乐XE汽车的购车合同。李某1两次共交付定金120万元，张净尘并未交付70台汽车，后来只还给李某170万元左右。②证人吕某于2017年9月8日证实。证明：其证实被告人张净尘2017年3月31日通过农行卡给其转账1.6万元是给付的拖车费。（9）证人李某3于2017年11月11日证实。证明：其证实大连某某公司是天津某某公司的分公司，被告人张净尘在某某公司购买过11台途乐XE汽车；张某5此前在此车行购买过4台牧马人汽车的情况。（10）证人李某4的证言①证人李某4于2017年9月6日证实。证明：其证实2015年5月份张某5在某某公司购买过4台牧马人汽车，2017年3月份邢某1在某某公司购买过11台途乐XE汽车，这11台途乐汽车是给天津李某1公司的吕某买的相关情况。②证人李某4于2017年11月11日证言。证明：2017年3月份吕某、张净尘和邢某1在某某公司购买了11台途乐XE汽车，2016年5月份张某5在某某公司购买了4台牧马人汽车的相关情况。（11）证人谷某于2017年11月10日证言。证明：其证实2016年底张净尘在大连某某公司订购过15台途乐XE汽车，但由于价钱的问题最后没买成的情况。（12）证人李某5于2017年9月7日证实。证明：其证实天津某某公司与大连某某公司是合作单位，2016年底至2017年3月份，某某公司在某某公司先后订购了18台途乐XE汽车，2016年5月份订购了4台牧马人汽车的相关情况。（13）证人华某于2017年12月14日证言。证明：其证实2017年3月份，被告人张净尘和张某5通过大连某某汽车销售有限公司的华某分别在大连某某公司、某某汽贸和丰某汽贸各买了一台途乐XE汽车，并给这3台汽车付了全款的情况。（14）证人苗某于2017年12月14日证言。证明：其证实2017年3月份，大连某某汽车销售有限公司帮助被告人张净尘和张某5联系买了3台途乐XE汽车，赚了5000元差价的情况。（15）证人路某1的证言①证人路某1于2017年11月30日证言。证明：其证实大连某某公司途乐XE汽车的销售价格在50.2万元-50.5万元，主要卖给大连、天津的经销商，不认识被告人张净尘的情况。②证人路某1于2017年12月14日证言。证明：其证实2017年3月27日华某在某某公司买了一台途乐XE汽车，售价为51.2万元，但由于联系不上买主一直没开发票的情况。（16）证人于某3于2017年12月15日证言。证明：其证实2017年3月27日华某在丰某汽贸买了一台途乐XE汽车，售价为51.2万元，已经开具发票的情况。（17）证人尤某于2017年12月15日证言。证明：其证实2017年3月27日华某在某某汽贸买了一台途乐XE汽车，售价为51万元，已经开具发票的情况。（18）证人姜某1证言①证人姜某1于2017年12月25日证言。证明：其证实被害人葛某的车辆贷款在2016年12月8日已被中国银行营口开发区支行审批通过，但某某车行没有提供葛某购买车辆的相关手续，最终银行没给葛某放款的情况。②证人姜某1于2017年11月15日证言。证明：其证实被害人赵某1的车辆贷款在2017年6月9日已被中国银行营口开发区支行审批通过，但某某车行没有提供赵某1购买的宝马730Li的车辆手续，最终银行没给赵某1放款的情况。（19）证人赵某2的证言①证人赵某2于2017年11月23日证言。证明：其证实2016年被害人葛某在某某车行购买一台路某2汽车，购车贷款已被中国银行审批通过了，但由于某某车行一直没向银行提供车辆及相关手续，银行最终没给葛某放款的情况。②证人赵某2于2017年12月21日证言。证明：其证实2016年11月17日，某某车行负责贷款业务的员工赵某2用银行卡转账给被告人张净尘的80万元人民币是中国银行给在某某车行买车的人李某某发放的车辆贷款的相关情况。（20）证人于某1的证言①证人于某1于2017年12月21日证言。证明：其证实2016年11月16日，被告人张净尘用银行卡转账给于某1的7万元人民币是给某某车行员工发放工资的相关情况。②证人于某1于2017年12月21日证言。证明：其证实2016年12月21日邱某用其个人信用卡转给被告人张净尘的1.4万元是返还张净尘帮其刷信用卡的欠款的情况。③证人于某1于2018年1月19日证言。证明：某某车行的报税情况。（21）证人刘某2于2017年12月20日证言。证明：其证实2016年11月16日被告人张净尘用其尾号为5474的农行卡转账给刘某2的妻子王某8的12万元是还他欠王某8的购房款的情况。（22）证人邱某于2017年12月21日证言。证明：其证实被告人张净尘欠某某车行的员工邱某3万元左右的工资，2016年12月21日邱某让张净尘帮其还信用卡欠款1.4万元，张净尘用POS机帮其刷1.4万元还完信用卡后又将此笔款刷回来的情况。（23）证人李某6于2017年12月18日证言。证明：李某6不认识张净尘，2016年12月21日，张净尘给其工商银行尾号0409的卡里转了11万5千元钱是李某6在某某日产专营店时收的购车款。（24）证人张某1于2017年11月23日证言。证明：其证实被害人赵某1用他的宝马GT320汽车做首付在某某车行购买了一台宝马730Li汽车，由张某1替赵某1与张净尘签的合同，但宝马730Li汽车到了之后张净尘并未将此车交付给赵某1的相关情况。（25）证人高某1于2017年11月8日证言。证明：其证实2017年4、5月份，被告人张净尘卖给大连国某2车联盟汽车销售有限公司一台蓝色宝马GT320二手汽车（赵某1的汽车），售价33万元，车款已打给张净尘个人账户的情况。（26）证人万某的证言①证人万某于2017年11月7日证言。证明：其证实2017年4、5月份，大连某某汽车销售有限公司卖给一个二级经销商一台宝马730Li汽车，汽车购买人名字叫赵某1，车某走后不到一个月就有人来把发票更名了的情况。②证人万某于2017年11月7日证言。证明：其证实发票名字为赵某1的宝马730Li汽车更改发票的事是芦某去办理的，是某某公司孙某让万某制作的相关手续。（27）证人孙某的证言①证人孙某于2017年11月9日证言。证明：其证实发票名字为赵某1的宝马730Li汽车是某某车行的庞某到某某公司购买的，车款已付清后庞某告诉他购买人银行贷款没有办理成功，没有钱支付车款，要把发票名改一下。某某公司在赵某1不在场的情况下将发票名字更改为芦某的情况。②证人孙某于2017年11月9日证言。证明：其证实赵某1的宝马730Li汽车发票更名一事是在不符合程序的情况下，由某某公司的李某6签字同意，由孙某让万某具体办理的情况。（28）证人李某7于2017年11月7日证言。证明：其证实更改发票必须要有新的订单及主体变更合同等手续，双方必须同意的情况。（29）证人李某6于2017年12月2日证言。证明：某某店总李某6证实她没有认真核对就签字同意帮庞某更改宝马730Li汽车发票的情况。（30）证人金某1于2017年11月27日证言。证明：其证实更名为芦某的宝马730Li汽车2017年7月8日被大连某某车行以74万元的价格卖给了鲅鱼圈的金某1。（31）证人王某3的证言①证人王某3于2017年11月28日证言。证明：其证实她经办时赵某1的购车贷款没有办理成功，具体原因不清楚。②证人王某3于2017年12月21日证言。证明：其证实被告人张净尘曾用车行员工王某3的中国银行卡转进转出过10多万元人民币，后来转给张净尘指定的账户里了。③证人王某3于2017年12月21日证言。证明：其证实2017年5月31日被告人张净尘让车行员工王某3向被害人赵某1的办公室主任房某1过赵某1的工作证明、月薪及房产地址等信息，但她经手期间赵某1的贷款审批没有通过。（32）证人沈某的证言①证人沈某于2017年6月27日证言。证明：被告人张净尘的妻子证实张净尘的车行和网吧不盈利，在外面有外债等情况。②证人沈某于2017年7月7日证言。证明：张净尘的财产状况。（33）证人张某2于2018年1月19日证言。证明：某某车行一直是零报税的情况。（34）证人谢某于2018年1月22日证言。证明：某某车行开具发票都是维修发票的情况及报税情况。（35）证人姜某2的证言证人姜某2于2017年9月19日证言。证明：某某车行在平安公司给车上保险的情况。（36）证人刘某3的证言证人刘某3于2018年3月12日证言。证明：张净尘车行出售的牧马人汽车很多都是从刘某3那里买的。（37）证人张某3于2018年3月9日证言。证明：其证实2017年3月31日张净尘转账给他的90万元是还借款的情况，并证实他共借给张净尘260万元人民币的情况。3、被害人陈述（1）被害人刘某1的陈述①被害人刘某1于2017年6月24日、2017年7月5日陈述。证明：其陈述2016年2月份被告人张净尘和被害人刘某1口头协议购进八台天津爆炸受损牧马人汽车，维修后再卖出，所得利润二人各分一半。刘某1出资160万元，张净尘出资42万元，共计202万元。2016年5月份张净尘往某某车行购进了五台牧马人汽车并全部卖出，并未分给刘某1利润，也未返还刘某1出资的160万元。2017年6月21日张净尘失去联系，某某车行的车和公司账面上的钱都被转走。……其出资的160万元是2016年2月23日庞某用其卡取了40万元现金，剩余的120万元于2月24日转到了陈某1尾号6671的银行卡里。②被害人刘某1于2017年7月12日陈述。证明：其陈述被告人张净尘2016年7月份用其位于红海新区的两处门市房作抵押向被害人刘某1的母亲徐某及其朋友马某1借款人民币220万元（徐某80万元，马某1140万元），签订房屋买卖合同的价格是230万元，签订人是陈某1和马某1。签订协议时张净尘提供了两个房产的购房发票、契税证明、维修基金票据，并说那两个房子没有房屋产权证书。③被害人刘某1于2017年12月18日陈述。证明：其陈述2016年5月至12月间，某某车行共购进6台牧马人汽车，已全部卖出，价格在41-44万元之间，车款都转入张净尘的账户里了。……其陈述由于被告人张净尘一直没还给被害人刘某1购买牧马人汽车的车款160万元，2017年2月14日张净尘与刘某1签订了一份购车合同，内容是将一台当时停在某某车行展厅的玛莎拉蒂莱万特汽车以160万元的价格卖给刘某1，用来抵顶此款。合同签订后，张净尘并未交付给刘某1车辆和相关手续，后汽车去向不明。④被害人刘某1于2017年12月18日陈述。证明：其陈述被告人张净尘卖给赵某1的宝马730Li汽车是刘某3拿钱买的，是庞某去大连提的车，一直在张净尘的车行里放着。2017年6月份联系不上张净尘，刘某3就把车开走了，并给庞某拿钱让庞某找人把发票名改了。……其陈述刘某1在2016年2月23日给张净尘的40万元不是用来抵顶购买奥迪A6的购车款，而是用以购买天津爆炸粉尘牧马人的部分车款。购买奥迪A6的购车款是用刘某1的一台林肯车（30万元）和一台迈腾车（15万元）抵顶的。（2）被害人李某1的陈述。证明：其陈述2017年3月22日被告人张净尘与被害人李某1所在的天津某某开源国际贸易有限公司签订合同卖给该公司20台日产途乐汽车，定金20万元，但实际交付了16台现车，李某1已支付这些车的全款802万元，定金20万元未返还给李某1。3月31日双方又签订合同，李某1购买50台日产途乐汽车和20台丰田霸道汽车，张净尘收取李某1定金100万元。李某1向张净尘索要120万元的定金，张净尘通过网银陆续给了李某170余万元左右，6月23日发现张净尘失去联系。（3）被害人葛某的陈述。证明：其陈述被告人张净尘与被害人葛某于2016年11月16日签订了一份购买一台黑色路某2揽胜3.0的购车合同，总价为127万元。葛某于当日通过中行卡支付给张净尘贷款购车首付款40万元，11月22日又转账给张净尘20万元。一周后张净尘让葛某交付装饰费13万元（含葛某姐姐李某2的装饰费），葛某又转账给张净尘12.2万元，另外给了张净尘8000元现金。之后张净尘以各种理由拒绝交付车辆。……其在某某车行一共见过张某4三次，四台路某2车，但每次张净尘都以各种理由不让葛某提车，这些车后来都不知去向。6月份张净尘就失去联系了。…….被害人葛某交付车款后曾三次想从某某车行将车某走，都被张净尘以种种理由拒绝了。（4）被害人赵某1的陈述①被害人赵某1于2017年6月26日陈述。证明：其陈述2017年4月23日被害人赵某1让其司机张某1代替赵某1与被告人张净尘签订了一份购车合同，赵某1将其现有的宝马GT320车牌号为辽Ａ×××××汽车作价35万元做首付购买一台美规宝马X5汽车。第二天张净尘说宝马730Li上市，赵某1同意购买730Li汽车，购车款为78万元。5月份，张净尘让赵某1去验车，但以贷款手续没办完为由不让提车。2017年6月9日赵某1又按张净尘要求交付给张净尘车辆购置税和保险8万元。6月21日下午张净尘失去联系。②被害人赵某1于2017年7月5日陈述。证明：其陈述赵某1的辽Ａ×××××宝马GT320汽车是在某某车行由张净尘找人评估的，评估价格为35万元，作为赵某1购买新车的首付。购买美规宝马X5更换成宝马730Li,因为两者价格相当，就没有重新签订合同。③被害人赵某1于2017年11月15日陈述。证明:赵某1没见过宝马730的车辆及相关手续、发票，没去过大连办理发票，没听说过大连某某汽车销售服务有限公司，没办过也没委托别人办过变更发票的事，不认识芦某这个人。4、被告人的供述与辩解(1)被告人张净尘于2017年8月24日供述。证明：被告人张净尘供述某某车行的人员构成、业务范围及流程等事实。(2)被告人张净尘于2017年8月24日供述。证明：被告人张净尘供述其和被害人刘某1曾经合伙做生意，2016年刘某1投资160万元和张净尘一起买牧马人越野车，后来车行在天津某某牧马人购买了八台牧马人汽车，购买价平均每台38万元，售价每台41万元。售后的资金都转到张净尘的个人农行卡里了的事实。(3)被告人张净尘于2017年8月25日供述。证明：其供述2017年3月31日被告人张净尘与天津某某开源国际贸易有限公司李某1签订了订购50台途乐汽车和20台丰田霸道汽车的购车合同。总价款为3140万元，李某1支付给张净尘定金120万元（含上次欠的20万元）。由于货源不充足，车辆一直在涨价等原因张净尘一直没订购车源。李某1的定金只返还了74万元，还欠70万元至今未还。(4)被告人张净尘于2017年8月24日供述。证明：其供述2016年11月16日，被告人张净尘与葛某签订了购买一台路某2揽胜行政版（欧版）汽车的购车合同，售价为127万元。当天葛某支付了40万元，11月22日又支付了20万元，后又支付了车辆装饰费13万元（含葛某姐姐李某2的装饰费）。在中国银行办理的车辆贷款。张净尘在大连某某公司订购了两台美版路某2，葛某和他姐姐因为是美版的就不要了，张净尘答应继续订购欧版路某2，约定半年后交车。到期之后车没买到，钱也被张净尘用了，没还给葛某。(5)被告人张净尘于2017年9月14日供述。证明：其供述与葛某签订完购车合同后买的两台美规路某2汽车被张净尘卖掉了。2016年12月份又以127.5万元的价格订购了两台欧版路某2汽车，被张净尘卖给李某1公司的吕某了。(6)被告人张净尘于2017年8月25日供述。证明：其供述2017年4月23日被告人张净尘与赵某1的司机张某1签订了一份购车合同，内容是以赵某1的宝马GT320汽车作价35万元做为首付，购买一台价值78万元的宝马730Li汽车。签订完合同赵某1把他的宝马GT320汽车送到某某车行，被张净尘以33万元的价格卖给大连国某2车行了。此后，赵某1又交付给张净尘8万元车辆购置税和保险。2017年5月份张净尘在大连宝马4S店以81万元的价格购买了一台宝马730Li汽车，发票写的是赵某1的名字。买车款中有55万元是向刘某3借的，并与刘某3约定，到期还不上钱，就用这台宝马730Li汽车抵顶给刘某3。后来车没交给赵某1，被刘某3开走了。(7)被告人张净尘于2017年12月25日供述。证明：被告人张净尘供述对赵某1的贷款审批通过的事他并不知情。(9)被告人张净尘于2017年9月30日供述。证明：张净尘供述收到李某1的购车款后转给邢某1了20万元用于还借款。(10)被告人张净尘于2018年8月25日供述。证明：被告人张净尘供述自己由于追债的太多，于2017年6月21日离开鲅鱼圈，和所有人都失去联系的情况。5、鉴定意见营口鑫达司法鉴定所于2017年12月28日、2018年5月21日依法出具的司法鉴定意见书。证明：被害人刘某1支付给张净尘金额为人民币160万元，被害人葛某支付给张净尘金额为72.2万元人民币，被害人李某1支付给张净尘金额为人民币49万元；被害人赵某1支付给张净尘金额为人民币41万元。6.被告人张净尘案件的同步录音录像视频光盘2张及电子笔录光盘4张。证明：本案的审讯过程。（二）、（2018）辽0804刑初450号案件1.书证（1）户籍证明。证明：被告人张净尘系成年人。（2）前科劣迹查询证明。证明：被告人张净尘没有前科劣迹。（3）被告人张净尘与被害人李某2于2016年11月21日签订的购车合同、微信聊天截图、被害人李某2的收据和借据。证明：被害人李某2与被告人张净尘于2016年11月21日签订了一份购买黑色路某2汽车的购车合同，价格为128万元，预付定金70万元，合同约定交车时间为2016年12月15日。李某2于2016年11月22日（收据日期22日，实际转账日期为21日）交付给张净尘70万元人民币后张净尘并未交车。经过李某2多次催要，2017年5月18日张净尘又与李某2签订了一份借据，内容为：今从李某2借款人民币58万元整，于2017年6月20日前还清。（4）被害人李某2中国银行历史交易明细清单。证明：2016年11月21日李某2通过POS机刷卡给张净尘的某某车行70万元人民币的情况。（5）王某4中国工商银行流水。证明：王某4银行流水情况。（6）唐某某浦发银行流水。证明：唐某某银行流水情况。（7）芦某民生银行流水。证明：芦某银行流水情况。（8）卢娜工商银行流水。证明：卢娜银行流水情况。（9）张某5建设银行流水。证明：张某5银行流水情况。（10）被害人黄某1的购车合同、二手车辆买卖合同机动车行驶证、机动车保险单。证明：被害人黄某1与被告人张净尘于2017年6月6日签订了一份购车合同，内容为：购买黑色大众迈腾汽车一台，价格为18.5万元，20日内交车。同日黄某1将其车牌号为辽Ｈ×××××的宝马730汽车（车架尾号为5119）以33.5万元的价格卖给某某车行。（11）机动车转移申请表及相关汽车手续。证明：被害人黄某1的宝马730汽车于2017年6月8日被卖给左某的情况。（12）于某2于2018年3月23日出具的证明。证明：于某2名下的中国银行信用卡（62×××02）从2016年5月至今一直由左某使用。（13）朝阳某某汽车销售公司及惠某集团朝阳汽车销售服务有限公司销售用户订单、销售迈腾车订单。证明：被告人张净尘并未在朝阳市大众汽车专卖店为黄某1购买过迈腾汽车的情况。（14）惠某集团新民汽车销售服务有限公司2016、2017迈腾汽车车销售明细。证明：被告人张净尘并未在新民市大众汽车专卖店为黄某1购买过迈腾汽车的情况。（15）被害人黄某1邮政储蓄银行流水。证明：被告人张净尘通某签订完合同后转账给黄某112万元的情况。（16）证人左某、于某2、郭某2的工商银行流水。证明：2017年6月8日被告人张净尘将黄某1的宝马730汽车以人民币30万元的价格卖给了左某，左某同时向张净尘支付了刷卡费用900元的情况。（17）2017年4月29日被害人郑某与张净尘行签订的购车合同。证明：双方签订的合同内容为：郑某以65万元的价格从张净尘处购买一台黑色宝马X5汽车，付款方式是全款。（18）营业执照。证明：郑某于2013年7月5日成立了天津港保税区某某汽车销售有限公司的情况。（19）张净尘及郑某的银行对账单。证明：2017年4月29日郑某分13次每次给张净尘汇款5万元，共计给张净尘支付购车全款65万元的情况。（20）宝马X5汽车销售合同及车辆相关手续。证明：郑某将从张净尘处买来的宝马X5汽车以67.5万元的价格卖给深圳某某商贸有限公司的情况。（21）刘某3中国银行卡交易明细。证明：张净尘与刘某3之间的经济往来的情况。（22）杨某2、范某的银行交易明细。证明：张净尘收到郑某车款后还给杨某2、范某个人欠款的情况。（23）车架尾号为8326、2356机动车销售发票、完税证明。证明：张净尘将这两台车卖给宋某、王某7时用的车辆发票情况。（24）购车合同。证明：张净尘分别与王某2、王某7、宋某签订的两台丰田霸道和一台丰田RAV4汽车销售合同情况。（25）专用收款收据。证明：邢某1在某某汽贸购车的部分付款情况。（26）营口港公安局经侦支队于2018年5月9日出具的情况说明。证明：根据张净尘2017年8月24日的供述，我局民警通过调取到张净尘手机号码18×××99及绑定的微信账号×××、Zjc65573相关数据进行查询，并未找到张净尘所供述的微信联系的广州办假证人员。证明：张净尘联系的办假证人员未找到的情况。（27）邢某1光大银行卡（尾号9435和8838）流水记账单。证明：张净尘与邢某1之间的交易往来情况。（28）符某报案材料。证明：被害人符某要求将车辆正常过户的情况。（29）微信聊天截图及银行对账单。证明：符某于2017年6月21日转账给张净尘车保险钱9000元的情况。（30）某某车行汽车买卖协议。证明：2015年4月24日张净尘与符某签订的协议，内容为：符某在某某车行购买一台白色大众途观汽车，价格为23.5万元，定金5万元。（31）机动车档案资料目录、查验受理凭证。证明：张净尘卖给符某的大众汽车（车架号尾号1301）手续的情况。（32）符某光大银行交易明细清单。证明：符某于2015年5月22日给张净尘转账车款10万元的情况。（33）王某1农业银行交易明细清单。证明：王某1于2017年5月20日通过其农行卡转账给某某车行24.5万元。（34）许某1农业银行卡交易明细清单。证明：张净尘于2017年5月22日转账给许某190万元用于还个人欠款的情况。（35）王某某营口银行交易明细清单。证明：张净尘于2017年5月22日转账给王某84万元用于还其买房款的情况。（36）被害人曹某1与某某车行签订的购车合同及收据。证明：曹某1于2017年4月29日与张净尘签订了购买一台白色丰田霸道汽车的购车合同，车辆成交价为41.7万元，首付款为17万元。曹某1的儿子王某2于当日交付给某某车行首付款17万元。（37）车架尾号为2944的丰田汽车的机动车销售发票。证明：被害人曹某1为其儿子王某2买的车已经开具发票，购买方为营口某某物流有限公司。车款为40.28万元。（38）省外保全客户业务信息表及相关车辆贷款信息。证明：王某2名下的车辆贷款月还9585元，该客户未还款。（39）曹某1的儿子王某2在张净尘处购买的白色丰田汽车照片及保险单。证明：车架尾号为2944的丰田汽车手续落在王某2的营口某某物流有限公司名下的情况，并证明该车是从某某公司提出来的。（40）迟某工商银行交易明细清单。证明：张净尘于2017年5月26日转账给迟某3万元用于还房款的情况。（41）杨某3农业银行交易明细清单。证明：张净尘于2017年4月22日和23日分别交给杨某31.8万元和5.5万元租车款。（42）冯某广发银行流水。证明：张净尘于2017年4月22日通过冯某的银行卡还杨某2欠款8000元的情况。（43）杨某2广发银行流水。证明：张净尘分别于2017年4月21日和22日还杨某2个人欠款5万元和2.1万元。（44）王某6、曹某1农业银行流水及某某车行对账单。证明：2017年4月21日王某2的父亲王某6转账给张净尘7万元，2017年4月29日王某2的母亲曹某3现金9.5万元交付给张净尘，5月26日曹某1向某某车行刷卡支付了2万元的情况。（45）刘某4中国银行流水。证明：张净尘于2017年4月21日转账给刘某45000元钱用于还个人欠款的情况。（46）周某3兴业银行流水。证明：王某2的车辆贷款27万元于2017年5月8日已经被周某3转账给张净尘。（47）机动车交易协议书。证明：张净尘与被害人周某1于2016年4月27日签订了两份丰田RAV4的机动车交易协议书，金额未约定，车款未付。于2016年2月18日签订了一份丰田机动车交易协议书，金额30万元。于2016年2月25日签订了一份速腾的机动车交易协议书，金额20.5万元。（48）许某2机动车销售统一发票、完税证明、合格证明、保险单。证明：周某1卖给张净尘的车架尾号为9449的丰田车被张净尘卖给许某2的事实。（49）郑某升机动车销售统一发票、完税证明、保险单。证明：周某1卖给张净尘的车架尾号为3272的丰田车被张净尘卖给郑某升的事实。（50）耿某机动车销售统一发票、完税证明。证明：周某1卖给张净尘的车架尾号为0646的大众车被张净尘卖给耿某的事实。（51）金某2机动车销售统一发票、完税证明。证明：周某1卖给张净尘的车架尾号为2816的丰田车被张净尘卖给金某2的事实。（52）许某2邮政储蓄银行流水。证明：许某2买车时从卡里取现金13.8万元的事实。（53）马某2建设银行流水。证明：耿某买车时其爱人马某2从卡里取现金5万元的事实。（54）购车合同。证明：被害人郭某1与张净尘于2016年12月13日签订了购买一台黑色迈腾汽车的购车合同。（55）借条。证明：2017年5月15日张净尘与郭某1签订了一张23万元的借条，并约定于2017年6月1日前还清。（56）证明。证明：郭某1于2016年12月13日从新世纪装饰中心借款13.5万元交给张净尘用于买车。（57）郭某1妻子雷某某工商银行流水。证明：2017年6月5日张净尘还给郭某12万元。（58）合作商授权书及营业执照。证明：某某租赁有限公司授权大连某某经济信息咨询有限公司代理开展业务。（59）某某租赁有限公司汽车融资租赁合同及通用条款。证明：张净尘通过某某公司在某某公司租赁的大众迈腾、丰田霸道、猎豹四辆车及车辆手续。（60）李某9广发银行流水。证明：2017年5月5日张净尘将25万元用于还个人欠款。（61）关某浦发银行流水及汇款单。证明：2017年4月26日关某给陈某1汇车辆贷款143887.94元，5月5日给陈某1汇车辆贷款分别为307971.56元和416256.67元。（62）许某1农业银行流水。证明：张净尘将四辆车的贷款用于还个人欠款的情况。（63）朱某中国银行流水。证明：陈某1收到车辆贷款的情况。（64）扣押清单及照片。证明：公安机关于2017年6月26日在庞某的见证下扣押某某车行客户材料42份，杂项材料15份，账本8本，银白色苹果电脑一台，凭证2袋，公章11枚，法人章1枚，U盘1个，U盾2个，手提箱1个，三棱刺刀1把，短刀1把，长刀1把，斧头1把，手铐2副的情况。（65）扣押清单及照片。证明：公安机关于2017年8月22日在李某的见证下从于某某处扣押大众迈腾轿车一辆及行驶证一本，张净尘身份证1张，手机2部，金色苹果平板电脑1部，单据5张，衣物34件，箱包2件的情况。（66）扣押清单及照片。证明：公安机关从被告人张净尘处扣押手机1部及人民币3358元整。（67）发还清单。证明：公安机关于2018年1月5日将除大众汽车及行驶证的其他物品发还给陈明艳的情况。（68）查封清单和解除查封清单。证明：2017年6月28日某某车行二楼张净尘办公室被查封，于2018年1月17日被解除查封的情况。（69）随案移交物品清单。证明：大众轿车，车牌号为辽Ｈ×××××及行驶证随案移送的情况。（70）营口港公安局经侦支队情况说明。证明：根据张净尘2017年8月24日供述，民警通过调取到的张净尘手机号码18×××99及绑定的微信账号×××、zjc65573相关数据进行查询，并未找到张净尘所供述的微信联系的广州办假证人员。（71）邢某1购车相关资金运动轨迹表。证明：被告人张净尘农行卡于2017年5月8日转账给邢某144万元，邢某1于2017年5月10日转账给某某汽贸商行89万元购车款中包含此44万元。（72）营口港公安局情况说明。证明：关于王某2所购丰田霸道车辆查找情况，营口港公安局办案民警分别于2017年8月23日、10月11日、12月20日、2018年2月14日、4月18日、6月20日、8月22日通过网络安全技术部门对王某2所购车架号为LFMGTE721HS042944的丰田霸道车辆行驶轨迹进行监测，未发现该车辆存在行驶轨迹；2017年10月12日、2018年2月15日、6月21日办案民警通过车辆管理所查询王某2所购车辆的登记情况进行了查询，未发现该车辆有登记录入情况。（73）受案登记、立案决定、案件来源、抓捕经过。证明：本案发破案情况及被告人到案情况。2、证人证言（1）证人刘某1于2018年4月14日证言。证明：张净尘2017年4月22日给刘某1的1万元是用来还购房款的。（2）证人杨某1于2018年2月28日证言。证明：2016年11月23日，芦某向唐某某卡里转账407853.55元是还个人欠款的情况。（3）证人王某4于2018年1月12日证言。证明：2016年11月23日芦某转账给他的50万元是购车款的情况。（4）证人邱某于2017年11月22日证言。证明：黄某1用自己的宝马车置换大众迈腾车，但张净尘没有将迈腾车某回来的事实。（5）证人左某于2018年1月24日证言。证明：黄某1的宝马730汽车被张净尘以30万元的价格卖给左某。（6）证人郭某2于2018年2月27日证言。证明：黄某1的宝马730汽车被张净尘以30万元的价格卖给左某。（7）证人庞某的证言①证人庞某于2017年11月30日证言。证明：庞某和邢某1一起去给车行买过大众汽车，由邢某1垫付车款。其中一台丰田汽车被邢某1开走了的事实。②证人庞某于2017年12月21日证言。证明：郑某的宝马车已经交付，但手续被留在刘某3手里的事实。③证人庞某于2018年1月22日证言。证明：2017年5月8日张净尘让庞某代替取4万元现金事实。④证人庞某于2017年6月26日证言。证明:张净尘失去联系后办案人员向庞某询问车行的经营等相关情况。⑤证人庞某于2018年1月22日证言。证明：某某车行报税的相关情况。⑥证人庞某于2017年11月30日证言。证明：张净尘并未给郭某1购买大众迈腾汽车的情况。（8）证人陈某2于2017年12月7日证言。证明：2017年5月以后张净尘没有在新民惠某公司买过迈腾车的事实。（9）证人王某5于2017年12月6日证言。证明：2017年5月以后张净尘没有在朝阳某某汽车销售服务公司买过迈腾车的事实。（10）证人侯某于2017年12月6日证言。证明：2017年5月以后张净尘没有在朝阳某某汽车销售公司买过迈腾车的事实。（11）证人范某于2018年1月31日证言。证明：2017年4月29日，张净尘偿还范某1.5万元个人欠款的事实。（12）证人刘某3于2018年3月11日证言。证明：张净尘部分车辆是从刘某3处买的，符某的车辆手续在刘某3那里的事实。（13）证人杨某2的证言①证人杨某2于2018年4月3日证言。证明：张净尘与杨某2之间的转账记录是借贷关系的事实。②证人杨某2于2018年1月25日证言。证明：张净尘欠杨某2100余万元债务的事实。③证人杨某2于2018年4月10日证言。证明：张净尘向冯某卡里打钱是为了还杨某2的个人欠款的事实。（14）证人程某的证言①证人程某于2017年11月3日证言。证明：邢某1在某某汽贸买的三台丰田汽车，张净尘拍过这三台车的发票照片的事实。②证人程某于2018年4月16日证言。证明：邢某1在某某汽贸买的三台丰田汽车是邢某1交的车款，张净尘交的定金。（15）证人周某3的证言①证人周某3于2018年1月29日证言。证明：以王某2姓名买的丰田汽车，张净尘已经收到车辆贷款27万元，但该车没有按时还贷款的事实。②证人周某3于2018年1月29日证言。证明：王某2交付给张净尘的1.36万元被张净尘交付给某某融资租赁深圳有限公司营口区域的经理周某3支付贷款等费用了。③证人周某3于2018年1月29日证言。证明：王某2的车辆贷款27万元打到张净尘的账户里了，除此之外，张净尘还办理过两台奔驰汽车的贷款的事实。④证人周某3于2017年7月2日证言。证明：张净尘共办理过三次车辆贷款的情况，其中一台是王某2的车辆贷款。⑤证人周某3于2017年9月8日证言。证明：王某2的车辆贷款已经打给张净尘了，张净尘通过周某3办理贷款的另两台汽车能够找到的情况。（16）证人王某2的证言①证人王某2于2017年7月3日证言。证明：王某2的丰田汽车贷款已经办完，是张净尘办的，只等着还款了。王某2的车辆张净尘以改装配件等理由开回车行了。②证人王某2于2018年4月10日证言。证明：王某2的丰田汽车共分三笔支付给张净尘18.5万元，但由于张净尘最后没有交付给王某2车辆，王某2没有按时还贷款的事实。（17）证人于某4于2018年4月27日证言。证明：某某车行车辆的办税情况及仓库保管情况。（18）证人李某8于2018年1月25日证言。证明：2017年5月8日某某车行经理庞某给辽宁某某汽车销售服务有限公司销售部经理汇款1万元是车辆内饰加装款。（19）证人高某2于2018年2月6日证言。证明：张净尘通过许某1向别人借款还款的事实。（20）证人于某1于2017年7月18日证言。证明：张净尘失去联系的前两天，共让车行的会计从张净尘和陈某1的卡中提取现金15万元交给张净尘的事实。（21）证人刘某2的证言①证人刘某2于2018年1月25日证言。证明：2017年5月22日张净尘给王某8打款4万元是还其个人购房利息的钱。②证人刘某2于2018年9月19日证言。证明：张净尘在某某新区买房子经营“某某网咖”是张净尘自己和房主联系的，周某1没有参与。（22）证人许某1于2018年3月28日证言。证明：张净尘与许某1之间的借贷往来的情况。（23）证人陈某1的证言①证人陈某1于2018年5月9日证言。证明：许某2通过张净尘在某某汽贸买了一辆白色丰田RAV4吉普车的事实。②证人陈某1于2018年1月25日证言。证明：张净尘以陈某1的名义办过几张银行卡归其使用，陈某1不了解用卡情况的事实。③证人陈某1于2017年11月22日证言。证明：张净尘的车行办理车辆贷款的情况。④证人陈某1于2017年12月20日证言。证明：张净尘使用陈某1的银行卡的情况。（24）证人迟某于2018年4月4日证言。证明:张净尘在2017年4、5月份共转给刘某1爱人8万元购房款。（25）证人冯某于2014年4月9日证言。证明：2017年4月22日张净尘还了杨某2个人借款8000元的事实。（26）证人杨某3于2018年4月9日证言。证明：张净尘于2017年4月22日和23日在营口某某汽车服务有限公司租了一台奔驰车和一台丰田霸道车，两辆车的车架尾号分别为6669和7254。（27）证人金某2于2018年4月8日证言。证明：2016年3月28日张净尘将两台丰田汽车出售给金某2，又被金某2卖给别人的事实。（28）证人郑某升于2018年4月11日证实。证明：金某2将一台从张净尘处买来的丰田汽车更名为郑某升的事实。（29）证人许某2于2018年1月12日证言。证明：车架尾号为9449的丰田汽车被张净尘于2016年4月25日卖给了许某2的事实。（30）证人崔某的证言证人崔某于2018年4月16日证言。证明：周某1知道丰田汽车于2016年4月25日被卖给许某2的事实。（31）证人耿某于2018年5月9日证言。证明：2016年3月份张净尘将一台白色的大众速腾汽车卖给耿某的事实。（32）证人刘某4于2018年5月15日证言。证明：2016年2月份张净尘曾借过刘某4的身份证给一辆大众速腾汽车过户的事实。（33）证人徐某于2018年5月15日证言。证明：张净尘将大众速腾汽车以20万元的价格卖给耿某的事实。（34）证人朱某的证言①证人朱某于2017年6月28日证言。证明：张净尘与大连某某公司做的两台丰田汽车的贷款业务手续是由陈某1签字的，钱也是打到陈某1的账户上的，因为陈某1是车行的法人。张净尘是用两台霸道车的发票抵押办贷款，而没有用车辆登记证书抵押。③证人朱某于2017年9月7日证言。证明：张净尘用一台迈腾汽车和两台丰田霸道汽车办理完抵押贷款后没有还款也没有交付车辆，张净尘迈腾车交付了保证金5300元，两台霸道车交付了保证金77300元的事实。④证人朱某于2018年5月21日证言。证明：2017年5月5日张净尘给朱某打款5万元是还借款的事实。（35）证人李某9于2018年1月31日证言。证明：2017年5月5日张净尘还给杨某2的朋友李某925万元个人欠款的情况。3、被害人陈述（1）被害人李某2的陈述①被害人李某2于2017年6月27日陈述。证明：2016年11月22日张净尘与被害人李某2签订购车合同后，李某2支付70万元定金和6.5万元装修内饰金，到交车日期张净尘迟迟不交车，在李某2的一再催要下，张净尘还给李某220万元并于2017年5月18日给李某2写了一份58万元的借据。②被害人李某2于2017年7月14日陈述。证明：张净尘没给李某2买车，事后还给李某220万元。李某2的车辆装饰钱6.5万元是通过葛某给付的张净尘。③被害人李某2于2017年11月21日陈述。证明：李某2签订购车合同时张净尘告诉她有现车，但以种种理由推托不交付车辆，在李某2一再催要下，张净尘返还给李某220万元，剩余的56.5万元没有返还。（2）被害人黄某1的陈述①被害人黄某1于2017年6月26日陈述。证明：黄某1于2017年6月6日与张净尘签订了二手车买卖合同和购车合同，约定用黄某1的宝马730汽车置换一台大众迈腾汽车，差价15万元返还给黄某1。合同签订后张净尘没有为黄某1购买大众迈腾汽车，也没有还给黄某1宝马730汽车和手续。②被害人黄某1于2017年7月4日陈述。证明：内容同上。③被害人黄某1于2017年11月21日陈述。证明：张净尘以将黄某1的宝马车卖掉为由要走了黄某1宝马车的手续，但并未给黄某1订购迈腾汽车。（3）被害人邢某1的陈述①被害人邢某1于2017年7月10日陈述。证明：邢某1与张净尘口头商定买卖车辆利润分成，其中有三台丰田汽车被张净尘制作假发票卖掉，没有给邢某1分成。②被害人邢某1于2017年9月29日陈述。证明：张净尘没有给邢某1分成的三台丰田汽车被张净尘开到车行里展出过，其中有一台开具发票名头为营口某某物流公司。③被害人邢某1于2017年9月29日陈述。证明：张净尘和邢某12017年3月份合作购买了10台途乐XE汽车并分成10万元的情况。（4）被害人王某1的陈述①被害人王某1于2017年6月29日陈述。证明：2017年5月20日王某1与张净尘口头商定购买一台本田奥德赛商务车，价格为24.5万元。王某1于当日给张净尘转账24.5万元，张净尘并没有给王某1买车，后失去联系。②被害人王某1于2017年11月21日陈述。证明：王某1和张净尘购车是口头协议，没有签合同。张净尘承诺付款半个月后交车。王某1与张净尘之间不是投资关系或借贷关系，其打款24.5万元是购车款，不是借款。（5）被害人曹某1于2017年6月26日陈述。证明：2017年4月29日曹某1与张净尘签订了一台车架尾号为2944的丰田霸道汽车购车合同，车款41.7万元，首付款17万元。签订完合同曹某1交付给张净尘首付款17万元、购车押金2万元及贷款押金9585元。5月26日曹某1儿子王某2将车开走后张净尘告知要改装零件，6月4日王某2将车开回某某车行，此后再没见到该车辆，张净尘失去联系。（6）被害人周某1的陈述①被害人周某1于2017年6月27日陈述。证明：2016年2月及4月，周某1用其四台顶账车与张净尘签订了机动车交易协议书，约定卖方为周某1，买方为张净尘，四台车价格为90.5万元，四台车被张净尘卖掉以后并未给付周某1车款。②被害人周某1于2017年7月5日陈述。证明：张净尘将周某1的四台车分别卖给了刘某1的亲戚、许某2、解某、赖某。③被害人周某1于2018年5月15日陈述。证明：周某1陈述自己除了让张净尘代卖四台车辆外，没有和张净尘一起经营网吧等合作经营项目。（7）被害人郭某1的陈述①被害人郭某1于2017年6月26日陈述。证明：2016年8月份郭某1与张净尘签订了一台大众迈腾汽车的购车合同，价格为23.49万元，用现金13.5万元加上张净尘欠他的装修款8.7万元抵顶。张净尘收到车款后并未交付车辆，在郭某1的一再催要下于2017年5月15日张净尘给郭某1签订了一份23万元的借条，后失去联系。②被害人郭某1于2017年7月4日陈述。证明：张净尘与郭某1签订合同时约定的迈腾汽车的价格为22.2万元。③被害人郭某1于2017年11月27日陈述。证明：郭某1交给张净尘的13.5万元是从营口某某绿化工程有限公司借的，事后张净尘没有交付车辆，给郭某1打了23万元的欠条后，郭某1一再催要，张净尘还给郭某1了2万元。（8）被害人关某的陈述①被害人关某于2018年4月8日陈述。证明：张净尘于2016年5月12日，2017年4月20、日2017年5月4日通过大连某某信息咨询有限公司在上海某某租赁有限公司申请了四台车的车辆贷款，贷款通过后钱已经打给了张净尘，猎豹是79000元人民币，迈腾是147683元人民币，霸道是307971.56元人民币、416256.67元人民币。贷款通过后张净尘将猎豹和迈腾车交付了车辆手续，猎豹还了部分贷款，迈腾未还款，另两台霸道车没有交付车辆手续也未还款。四台车辆GPS不能正常工作，无法找到。②被害人关某于2018年9月19日陈述。证明：张净尘的车辆贷款是由某某公司支付到大连某某公司，再由某某公司支付给张净尘的。办贷款时签订的是租赁协议，是由大连沃银公司与张净尘签订的。4、被告人的供述与辩解(1)被告人张净尘于2017年8月24日供述。证明：其供述2016年11月21日与李某2签订了购买一台欧版路某2汽车的合同后由于各种原因没有为李某2买到此款汽车，钱也被其花了，经过李某2催要，还了李某220万元后，于2017年5月18日为其打了一张58万元的欠条。（2）被告人张净尘于2017年8月25日供述。证明：其与黄某1签订了一份二手车买卖合同和一份购车合同后，将黄某1的宝马730车卖给了别人，但并未交付黄某1置换的大众迈腾汽车。（3）被告人张净尘于2017年8月25日供述。证明：其供述与郑某签订完购买一台宝马X5的汽车合同后，郑某将车款65万元交付给了张净尘，直接将车开走了。但车辆手续张净尘没有交给郑某，而是放在刘某3那里。(4)被告人张净尘于2017年8月24日供述。证明：其与邢某1合作买卖汽车并分成，有三台丰田汽车以邢某1的名义买来后被张净尘卖给了别人，张净尘通过办假证的人办理了其中两台汽车的购车发票，另一台没有办理发票的被其卖给了王某2，但车却在邢某1那里。(5)被告人张净尘于2017年9月30日供述。证明：卖给王某2的丰田汽车由于精品加装，放在车行对面的车库里，一直到其离开鲅鱼圈并未交付给王某2。这台车被张净尘用发票照片办理了车辆贷款，20万元贷款下来后被张净尘转给了邢某1。(6)被告人张净尘于2017年8月29日供述。证明：2015年4月24日其与符某签订了一份购买大众途观汽车的特惠购车合同，约定价格为23.5万元，三年内不许买卖车辆，三年内保险、保养及维修必须在车行进行，三年后方可过户。符某同意该合同内容，交付完车款将车开走，但车辆手续并未交付给符某。张净尘收到符某的9000元钱保险费后没有给符某上车辆保险。(7)被告人张净尘于2018年5月22日供述。证明：张净尘不同意办案人将车辆手续从刘某3处交给符某，因为当时张净尘与刘某3之间有账目没有算清，符某买车时张净尘已经告诉她手续在刘某3处，符某当时是同意的。(8)被告人张净尘于2017年8月29日供述。证明：王某1向其提出购车意向，向其车行刷卡24.5万元，是先向王某1借的款，等其要提车时再给提车，没有借条和其他凭证。与王某1之间没有约定购车交车等事项。(9)被告人张净尘于2017年8月24日供述。证明：张净尘与曹某1签订了一份购买丰田霸道汽车的购车合同，车辆贷款用的是曹某1儿子王某2的名。曹某1支付给了张净尘17万元首付款后，张净尘通过朱某找到周某3为王某2办理了车辆贷款。17万元首付款被张净尘转给了邢某1，霸道汽车后来也被邢某1开走了。（10）被告人张净尘于2017年8月29日供述。证明：其供述周某1与张净尘之间合作经营“忆某某网吧”，周某1用四台顶账车抵顶网吧投资。四台车被张净尘卖了90万元左右。网吧平时由周某1经营管理，但没给张净尘分过钱。（11）被告人张净尘于2017年8月25日供述。证明：郭某1用张净尘欠他的装修款8.7万元加上现金13.5万元，与张净尘签订了一份购买大众迈腾汽车的购车合同。后张净尘没有交付车辆，郭某1同意张净尘给他打了一张23万元的欠条，后张净尘还给郭某12万元。（12）被告人张净尘于2017年8月29日供述。证明：张净尘通过大连某某的朱某办理了三台车的贷款业务，交付了10余万元保证金，还了一个月的贷款后张净尘就失去联系了。其中有两台丰田霸道汽车被张净尘抵押给了别人，一台大众迈腾汽车被张净尘卖给了内蒙的刘某某，但手续在朱某那里。（13）被告人张净尘于2018年4月27日供述。证明：当时给赵某1购买宝马730车辆时用的款项是从杨某2和刘某3处借的。5、鉴定意见（1）营口市公安司法鉴定中心于2018年4月13日出具的鉴定书，（辽）公（营）鉴（文检）字【2018】16号。证明：被告人张净尘与邢某1购车的案件事实中，张净尘使用了伪造的机动车销售发票的事实。（2）营口港公安局于2018年5月21日出具的鉴定意见通知书，营港公（刑）鉴通字【2018】005号。证明：鉴定已送达。6、被告人张净尘同步录音录像视频光盘4张及电子笔录光盘4张。证明：本案的讯问过程。本院认为，被告人张净尘以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在张净尘对周某1实施诈骗中，因张净尘于2016年12月30日转入周某1尾号5347银行账户4.9万元(01车款)，该款应从张净尘的诈骗数额中扣除。在张净尘对关某实施诈骗中，因张净尘已将其中一台迈腾车的相关手续交给关某，并且该车已被侦查机关扣押，该车的损失人民币133331.45元,应从张净尘的诈骗数额中扣除。公诉机关指控张净尘余下的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人及其辩护人“不构成犯罪的辩解与辩护意见”，因与本院查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张净尘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人刑期即自2017年8月21日起至2032年2月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、依法责令被告人张静尘退赔给被害人刘某1人民币160万元，退赔给被害人李某1人民币49万元，退赔给被害人葛某人民币73万元，退赔给被害人赵某1人民币41万元，退赔给被害人李某2人民币50万元，退赔给被害人黄某1人民币18万元，退赔给被害人曹某1人民币45.5万元，退赔给被害人周某1人民币69.3万元，退赔给被害人郭某1人民币11.5万元，退赔给被害人关某人民币620442.7元，退赔给被害人王某1人民币24.5万元，退赔给被害人邢某1人民币57.66万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  尚振武人民陪审员  金炳松人民陪审员  郭明明二〇二〇年五月十二日书 记 员  杨涵钰