广西壮族自治区河池市宜州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1281刑初294号 公诉机关广西壮族自治区河池市宜州区人民检察院。 被告人吴江平，男，1992年2月12日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，汉族，初中文化，无业，住河池市宜州区。因犯诈骗罪于2014年2月24日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，2014年12月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月25日被刑事拘留，2019年7月10日被逮捕。现羁押于河池市宜州看守所。 辩护人陆力，广西宜人和律师事务所律师。河池市宜州区法律援助中心指派。 河池市宜州区人民检察院以宜检刑诉〔2019〕285号起诉书指控被告人吴江平犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河池市宜州区人民检察院指派检察员莫康出庭支持公诉，被告人吴江平及其辩护人陆力到庭参加诉讼。在审理过程中，河池市宜州区人民检察院发现案件需要补充侦查，建议对本案延期审理，本院予以准许。现已审理终结。 河池市宜州区人民检察院指控，2019年5月，被告人吴江平在网上认识广东籍男子王某，吴江平声称有大量现金可以帮洗黑钱套现，王某则称可以联系要洗黑钱的人。2019年6月24日在获知王某发布每天可做一、两百万洗黑钱信息后，吴江平为了获取非法利益，决定骗取他人的现金，并于2019年6月24日通过朋友黄某获取被害人覃某号码为182××××9196的手机，并于同日9时许联系到覃某声称覃某帮洗黑钱50万元，可以给覃某10%的回扣。双方在河池市宜州区三月花国际大酒店附近见面后，吴江平拿出事先包装好的45扎“练功券”冒充人民币给覃某看，骗覃某说这些钱是其刚帮别人洗黑钱获取的现金，以取得覃某信任。吴江平要求覃某要20万元来交易，覃某信以为真，当日带了15万元现金在三月花国际大酒店斜对面的XX超市门口与吴江平见面。双方在交易过程中，吴江平被公安民警当场抓获，公安民警当场查获吴江平用于诈骗的作案工具“练功券”45扎。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读出示了书证、被害人陈述、证人证言、勘验检查笔录、物证、搜查及辨认笔录、视听资料、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴江平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人吴江平辩解称，其主观上没有诈骗的意图，其只是找被害人覃某做洗黑钱套现的事，其也并未取得覃某的15万元，其不构成诈骗罪。 被告人吴江平的辩护人陆力提出的辩护意见是：1.吴江平主观上没有以非法占有为目的，亦未取得被害人覃某的财物，不构成诈骗罪；2.如果吴江平构成诈骗罪，也是犯罪未遂，未产生实际侵害和严重后果，可以从轻处罚。 经审理查明，2019年5月，被告人吴江平通过网上获悉帮他人洗黑钱可以获取返利，遂决定找客户取得现金以便与他人合作做洗钱套现获取返点利润的业务。2019年6月24日，吴江平通过他人介绍联系到被害人覃某，并与覃某在河池市宜州区三月花国际大酒店斜对面的XX超市门口商谈，吴江平向覃某告知具体操作是将洗钱的款项转账到覃某的银行账户，覃某扣除10%返利后，将剩余的钱通过现金方式交付给吴江平即完成交易。期间，吴江平向覃某谎称自己通过洗钱套现方式已获得高额返利，为了使覃某相信其有洗钱获取返利的能力，吴江平还向覃某出示装在手提袋内用于冒充人民币的45扎“练功券”（标注有“出纳点钞练功技术比赛专用”字样），其中9扎“练功券”的表面第一张均为面额100元的人民币。后覃某信以为真并将15万元现金带在身上再次与吴江平在XX超市门口见面准备交易，商谈过程中被公安民警当场查获。公安民警依法抓获吴江平，并从吴江平身上查获苹果牌手机1部、ＯＰＰＯ牌手机1部，从吴江平停放在附近的小型轿车尾箱里查获上述45扎“练功券”。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.受案登记表、抓获经过证实，2019年6月24日，河池市公安局宜州分局刑侦大队接到覃某报案称，同日9时许，一名陌生男子拨打覃某手机称有50万元黑钱，请求覃某帮洗黑钱，并称将会通过转账进覃某的银行卡洗钱，覃某扣除10%的手续费后把剩余的钱退给陌生男子。同日11时30分许，陌生男子与覃某在约定地点河池市宜州区三月花国际大酒店斜对面的XX超市门口交易时，被公安民警当场查获，公安民警依法从陌生男子身上查获手机2部，从陌生男子驾驶的车上查获“练功券”45扎。公安民警经调查后，获悉该陌生男子系吴江平，后依法将吴江平刑事传唤至河池市公安局宜州分局城西派出所调查。 2.违法犯罪记录查询情况说明、广东省深圳市宝安区人民法院（2014）深宝法光刑初字第124号刑事判决书、案件情况说明证实，吴江平曾因犯诈骗罪于2014年2月24日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，2014年12月18日刑满释放。 3.党员核查证明证实，经核查全国党员管理信息系统，吴江平无党员身份。 4.登记保存清单、发还清单证实，2019年6月24日公安机关对覃某持有的人民币15万元进行登记保存，并于同日发还给覃某。 5.户籍证明证实，被告人吴江平的基本身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 （二）被害人陈述 被害人覃某的陈述证实，2019年6月24日9时许，一个陌生男子用188××××3941的号码拨打其号码为182××××9196的手机，称他有大量黑钱，叫其帮洗50万元的黑钱并许诺其10%的好处费。具体操作是他当面把50万元转进其银行卡把钱洗白，其扣除10%的好处费即5万元后当场把45万元现金交给他。后其与陌生男子相约在河池市宜州区三月花国际大酒店斜对面的XX超市门口面谈，陌生男子为了让其相信，还打开一个装了好多扎百元人民币的深蓝色手提布袋给其看，并称是他刚叫别人帮洗钱后别人给的现金，还称其每天帮人洗钱的流水都有一百万至二百万，其就相信是真的。其提出要到银行确认有钱汇到账户并可以提取现金才把钱给陌生男子，陌生男子同意但要求在10分钟内操作完毕，否则容易被公安追查到并冻结账户。因其没有那么多现金打算回去筹钱，二人便分别离开了，当时其看见黄某路过还跟黄某提到陌生男子要洗黑钱套现给其回扣的事。后陌生男子电话追问其是否找得钱，还称少做点也可以，其筹得15万元后便约陌生男子再次在XX超市门口见面交易，在与陌生男子商谈过程中，公安民警出现在现场将陌生男子抓获，并在陌生男子开来的一辆白色现代轿车尾箱搜出其看过的一袋人民币。 （三）证人证言 1.证人王某的证言证实，2019年5月，其通过ＱＱ、微信认识自称“阿福”的男子，其看到他在微信里发布有许多关于洗钱、套现的内容，通过该微信聊天，其知道“阿福”是帮别人洗钱的，其也到宜州和他会面两次，目的是到宜州去核实“阿福”的实力，再看怎么帮他找需要洗钱的客户。洗钱就是将别人违法得来的或来路不明的钱通过转到他人银行账户后由他人提供现金，然后给他人支付返点利润，其和“阿福”的计划是“阿福”提供现金，其找需要洗钱的客户，由客户转账到“阿福”指定的银行账户，“阿福”提供现金给客户，这样可以得到10%的返点。其于6月17日到宜州与“阿福”会面时他给了其一张手机卡用于联系，称是为了逃避警察和客户追查。2019年6月23日其带着朋友刘某、黎某去宜州，由黎某开车，三人于23日10时许到宜州后住在二桥便捷酒店，其于23日约13时与“阿福”见面商谈，但其未见他带有现金，也不相信他有能力，谈了几分钟便离开了。6月24日8时许，其在微信里假装跟“阿福”称其有钱要套现，每天两百万，问他是否做得，他回答做得并准备去安排现金，还称他正在和别人做，资金安排不过来，后其称得了25%的现金但一直没有拿来给其看，其听后认为他不老实。24日13时许，因其与“阿福”发信息一直不见回复，也做不成套现的事，其便和刘某、黎某开车回广东，路上“阿福”又约其吃饭再聊，14时许其转回到宜州亿东海派酒店时，被公安民警传唤到派出所接受调查。其之前并没有和“阿福”做过洗钱交易，只是和他谈过有现金可以帮别人洗钱的事。 2.证人刘某的证言证实，2019年6月22日17时许，王某约其从广东到广西玩，由黎某开车，23日10时许，其等人到宜州后在河边的城市便捷酒店住，其和黎某住一个房间，王某住一个房间，其一直在房间玩游戏、睡觉等，黎某也一直待在酒店里，一直到24日7时许，其才出门一个人到宜州汽车总站吃粉，期间王某是否出去其不清楚。24日13时许，黎某联系其称准备返回广东，其等人在高速路上又转回宜州亿东海派酒店吃东西，后其在宜州亿东海派酒店大门口被公安民警传唤到派出所接受调查。 3.证人黎某的证言证实，2019年6月23日2时许，其驾车和王某、“鸡仔”（即刘某）从广东开车到宜州玩，23日10时许，其等人在宜州河边的城市便捷酒店住，其和“鸡仔”一个房间，王某住一个房间，其一直在房间睡到24日5时许，期间王某是否出去其不清楚，24日12时许，其等人退房返回广东，在高速路上又转回宜州亿东海派酒店吃东西，王某和“鸡仔”进酒店吃，其在酒店大门口停车场的车上吃，后被公安民警传唤至派出所接受调查。王某从未和其说过到宜州找人套现或者洗黑钱的事。 4.证人苏某的证言证实，2019年6月22日晚上，其和朋友在外面吃夜宵时，吴江平向其借用手机并叫其不要多问，其不知道吴江平借用手机做什么。平时吴江平也时不时借用其手机。6月中旬的一天，其曾帮吴江平拿了一张联通的手机卡送去宜州城西二桥头的城市便捷酒店给一个男的。其和吴江平同村，不知平时吴江平做什么赚钱。 5.证人黄某的证言证实，2019年初，其通过苏某认识吴江平。2019年6月24日9时许，吴江平通过苏某的微信联系其微信号为“ｈｕ××××ｆｕ”、微信名为“黄某”的微信，称想让其帮介绍有现金可做套现的人，可以给返点，其便称“勇哥”（即覃某）有并将“勇哥”182××××9196的手机号码给吴江平。同日10时许，其去宜州财政局小区时刚好在附近看见“勇哥”和吴江平在交谈，其还上前聊了几分钟，吴江平离开后，“勇哥”跟其讲吴江平要做套现，给10%的返点，要求转账后10分钟内给现金给吴江平，后其跟“勇哥”讲这样做存在风险，因为银行转账有延迟到账的。之后其就离开了，不懂“勇哥”是否与吴江平交易。其不知道吴江平是做什么的。 （四）勘验检查笔录、搜查笔录 1.现场勘验检查工作记录及照片证实，2019年6月24日11时许，河池市公安局宜州分局民警对现场进行勘验。中心现场位于河池市宜州区XX超市门口，其东面为三月花国际大酒店，南面通往西屏路，西面为XX超市，北面通往中山大道。XX超市门口停放有一辆车牌号为桂Ｍ××××的现代牌小型汽车，该车呈南北走向停放、车头在南，车尾箱内有一个黑色手提包、3扎纸币（最上面一张为100元真币，其余为“练功券”），黑色手提包内有42扎纸币（其中6扎最上面一张为100元真币，其余为“练功券”）。 2.搜查笔录、扣押清单证实，2019年6月24日，公安人员依法从吴江平身上查获苹果牌手机1部、OPPO牌手机1部；从吴江平驾驶的车上查获“练功券”一袋45扎，其中包含面额100元的人民币900元。 （五）物证 100元面额人民币9张、“练功券”45扎、苹果牌手机1部、OPPO牌手机1部。吴江平确认系其用于联系洗黑钱套现所使用的工具。 （六）视听资料 电子证据检查工作记录证实，2019年6月24日，河池市公安局宜州分局民警依法对吴江平持有的苹果牌手机进行电子证据检查，提取该手机的通话记录、微信聊天记录等数据，其中提取到吴江平手机号码为188××××3941的手机与182××××9196的手机（覃某的手机号码）在2019年6月24日有多次的通话记录。 （七）辨认笔录 1.辨认笔录证实，吴江平带领公安人员辨认出河池市宜州区三月花国际大酒店斜对面XX超市门口放置塑料凳子处即是其于2019年6月24日实施诈骗的地点。 2.辨认笔录证实，在公安机关组织下，吴江平辨认出2019年6月24日在河池市宜州区三月花国际大酒店斜对面XX超市门口与其谈洗黑钱套现的男子“勇哥”即是覃某；辨认出介绍“勇哥”跟其见面、微信号为“ｈｕ××××ｆｕ”、微信昵称为“黄某”的男子即是黄某；辨认出2019年6月17日、23日两次与其见面谈洗黑钱套现但未谈成的广东男子即是王某。 3.辨认笔录证实，在公安机关组织下，覃某辨认出2019年6月24日在河池市宜州区三月花国际大酒店斜对面XX超市门口利用“练功券”以及洗黑钱套现的方式诈骗其的男子即是吴江平；黄某辨认出2019年6月24日用苏某微信号与其谈需要现金套现并于当日上午与覃某见面谈洗钱套现的男子即是吴江平；王某辨认出2019年6月17日、23日两次与其见面谈洗黑钱套现的男子“阿福”即是吴江平。 （八）被告人供述和辩解 被告人吴江平在侦查期间的供述证实，2019年5月其在网上认识王某后，常与王某在网上微信聊洗黑钱套现的事（即将别人非法得来的或来路不明的钱通过转到他人银行账户后由他人给现金，提供账户的人可从中获取返点利润），其称其有金钱实力可以帮王某洗钱套现，王某称他那边有要洗钱套现的人，6月中旬王某还曾到宜州找其会面，当时住在宜州二桥头的城市便捷酒店，王某还叫其帮他办了一张电话卡称以后好联系洗钱套现业务，避免公安机关追查。2019年6月23日王某又到宜州和其商谈，还是住在城西的城市便捷酒店，王某称一天做一两百万的业务，其称其也可以做，但因其银行卡没有钱又想跟王某做洗黑钱套现的事，便微信联系黄某以帮套现赚钱为由让黄某帮介绍有钱的客户，后其用自己号码为188××××3941的手机联系了黄某介绍的号码为182××××9196的“勇哥”，得知“勇哥”有钱便相约在河池市宜州区月花大酒店附近面谈。其开着其的一辆白色现代牌小型轿车在三月花国际大酒店附近停车后和“勇哥”在附近一个超市门口见面，“勇哥”打开背包给其看证明他有钱，其也从车子尾箱拿出一个手提袋，拉开拉链漏出用来冒充真币的“练功券”给他看并称是套现所得，让“勇哥”觉得其有实力，有钱赚。其把套现的流程告知“勇哥”，称老板通过银行转账到“勇哥”银行账户，“勇哥”扣除10%手续费后把现金给老板，做套现要50万元起，按10%返点的话，“勇哥”出45万元可以得5万元。其和“勇哥”商谈期间，黄某也过来跟“勇哥”谈，因未谈妥双方就散了。不久“勇哥”又电话联系其问20万元可以做吗，其同意做，但“勇哥”要求其转钱到他账户后在银行取得钱出来，他才把现金给其，其答应但要求10分钟内完成否则怕账户被冻结。后其再次与“勇哥”在之前超市门口见面，但还在商谈过程中没有交易成功就被公安民警查获了，民警从其车上扣押得手提包，里面装有45扎“练功券”，其中9扎最上面放着一张100元面额的人民币，这样看起来就像全部是钱。“练功券”是其网上购买的，正面标注“出纳点钞练功技术比赛专用”。 上述证据来源合法，内容客观、真实，并经庭审举证、质证属实，证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链，本院均予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 对于被告人吴江平提出其主观上没有诈骗的意图，其只是找被害人覃某做洗黑钱套现的事，其也并未取得覃某的15万元，其不构成诈骗罪的辩解，以及其辩护人陆力提出吴江平主观上没有以非法占有为目的，亦未取得被害人覃某的财物，不构成诈骗罪，如果吴江平构成诈骗罪，也是犯罪未遂，未产生实际侵害和严重后果，可以从轻处罚辩护意见，本院综合评判如下： （一）关于被告人吴江平主观上是否以非法占有为目的的问题。根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》“……对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：……（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的”的规定，吴江平向被害人索要资金是用于实施洗钱的违法犯罪活动，应认定吴江平具有非法占有的目的。对于吴江平提出其主观上没有诈骗意图的辩解，以及辩护人陆力提出吴江平主观上没有以非法占有为目的的辩护意见，本院不予采纳。 （二）关于被告人吴江平的犯罪数额及是否属于犯罪未遂的问题。虽然吴江平的供述中提到要与被害人进行20万元的交易，但根据双方陈述的交易模式，吴江平要被害人向其交付的是被害人实际带来的钱款，故吴江平的犯罪数额应认定为15万元，属于数额巨大。吴江平与被害人在交易商谈过程中，被公安民警当场查获，吴江平并未实际取得被害人的财产，被害人亦未遭受财产损失，吴江平属于犯罪未遂。对于吴江平提出其未取得被害人的15万元的辩解，以及辩护人陆力提出吴江平未取得被害人的财物，是犯罪未遂，未产生实际侵害和严重后果的辩护意见，本院予以采纳。 （三）关于被告人吴江平是否构成诈骗罪的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款“诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚”的规定及本院查明的事实，本院认为：吴江平主观上明知向被害人骗取的资金是用于实施洗钱的违法犯罪活动，客观上利用“练功券”冒充人民币虚构其能够通过洗钱获得高额返利的事实，隐瞒其无经济实力的真相，骗取被害人信任，使被害人产生与吴江平交易能够获利的错误认识，并欲将钱款交给吴江平进行交易。吴江平以15万元为诈骗目标，诈骗他人财物，虽然实施诈骗犯罪未遂，但其以数额巨大的财物为诈骗目标，应当定罪处罚。吴江平的行为符合诈骗罪的主、客观构成要件，其行为已构成诈骗罪。对于吴江平及其辩护人陆力提出吴江平不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人吴江平以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，以数额巨大的财物为诈骗目标，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控吴江平犯诈骗罪的事实和罪名成立。吴江平曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。吴江平已经着手实行诈骗犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。吴江平归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。吴江平对行为性质的辩解，不影响其如实供述的成立。 根据被告人吴江平犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第五条第一款的规定，判决如下： 一、被告人吴江平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年6月24日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、作案工具苹果牌手机1部、OPPO牌手机1部、“练功券”45扎，依法予以没收；100元面额人民币9张，依法予以没收，由保存机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  覃庄丽 审 判 员  韦银珠 人民陪审员  韦彩铭 二〇二〇年五月八日 书 记 员  黄甫熠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第五条第一款诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。