湖北省武汉市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂01刑初201号公诉机关湖北省武汉市人民检察院。被告人梁益武，男，1985年8月9日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地湖北省武汉市硚口区，住武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。辩护人柳琛，湖北崇道律师事务所律师。湖北省武汉市人民检察院以武检公刑诉[2019]162号起诉书指控被告人梁益武犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年11月6日公开开庭进行了审理。湖北省武汉市人民检察院指派检察员王小英等出庭支持公诉，被告人梁益武及其辩护人柳琛到庭参加诉讼。审理期间，经湖北省武汉市人民检察院依法延期审理一次。本案经合议庭评议，现已审理终结。武汉市人民检察院指控：2016年至2018年10月间，被告人梁益武虚构湖南岳阳、湖南吉首、浙江象山等柴油交易项目，以高额返利为诱饵，骗取孔某、金某2、王某等10名被害人投资，将投资款项用于归还其个人债务、支付无关货款等。经湖北涵信会计师事务有限公司鉴定，被告人梁益武实际骗取上述被害人共计人民币18024339.01元。2018年11月12日，被告人梁益武由被害人孔某等陪同到案，后自愿如实供述自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示了以下证据：1.破案及抓获经过、身份材料信息、银行交易记录等书证；2.被害人张某1、金某1、金某2、孔某、何某、吴某1、冯某1、王某、郝某、张某2的陈述；3.证人刘某、向某、杨某、宋某等的证言；4.湖北涵信会计师事务有限公司的会计鉴定意见书；5.被告人梁益武的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人梁益武以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物人民币18024339.01元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁益武犯罪以后在他人陪同下投案，如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的处罚情节。被告人梁益武自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人梁益武自愿认罪认罚，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出：1.被告人梁益武自动投案并如实供述犯罪事实，系自首。2.被告人梁益武自愿认罪认罚，态度良好。3.被告人梁益武系初犯，主观恶性不大，确有悔罪表现。经审理查明，2017年年初至2018年10月，被告人梁益武虚构湖南岳阳、湖南吉首、浙江象山等地有柴油交易项目，骗取孔某等十名投资人通过银行、支付宝、微信转账等方式转入的投资款共计人民币18024339.01元（以下币种同），后被告人梁益武将上述款项用于归还其个人债务、支付无关货款等。2018年11月12日，被告人梁益武在被害人孔某等人陪同下到公安机关投案，归案后如实供述事实经过。认定上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1.武汉市公安局武昌区分局徐家棚街派出所出具的《报案材料》、《破案、抓获经过》，证明：2018年11月12日，梁益武在被害人孔某等人的陪同下，至武汉市公安局武昌区分局徐家棚街派出所投案，孔某等人同时报案，该所于次日立案，并将梁益武刑事拘留。2.公安机关调取的银行开户信息、交易明细等，证明：银行卡尾号为3611、0326、9012、8979的户主均为刘某，以及上述账户的交易流水情况。3.湖北涵信会计师事务有限公司（鄂涵信[2019]鉴字第115号）会计鉴定意见书，证明：根据投资人与梁益武之间的资金往来情况，资金去向等分析，鉴定意见：（1）梁益武尚欠张某3、金某1、孔某等10名投资人资金18.024.339.01元，尚欠借款33000000元，合计21.324.339.01元；（2）上述10名投资人的资金主要用于归还梁益武的个人债务以及支付个人其他成品油项目，而不是岳阳、吉首、象山等地区的成品油项目。4.公安机关调取的手机截图，证明：梁益武发给投资人关于岳阳向总、吉首向总的电话号码均为182××******。5.被害人陈述（1）被害人孔某的陈述：我通过朋友张某5认识了搞柴油批发生意的梁益武，他们一起搞柴油生意赚了钱。2017年1月2日，我、张某5、梁益武三人见面后聊了柴油批发的流程、资金安全和分红，并说好1月4日先发一车柴油，金额15万元。1月4日上午，我用手机转账了15万余元给梁益武指定的账户（户名刘某），1月6日我收到梁益武转回的15万元本金。之后他就联系我说要发下一车货，我就把刚收的15万元转给了他，然后当天收到了梁益武转给我的分红1699.5元。之后我们就按这个模式开始频繁交易，前两笔都是梁益武把本金返给我后我再继续投入的，后来梁益武说每次返还又麻烦还占用转账额度，就不返还我本金了，只给我分红，本金可以直接用于项目。2018年1月之前，梁益武都是正常返分红给我，3月份，梁益武就彻底不给我返钱了，他说是因为税款和其他客户的尾款没有到账，导致他的资金链断了，并且以资金链断裂为由，让我继续帮忙投入本金。2018年7月，梁益武还找我要钱发货，我拒绝了他，之后就不与我联系了，我也联系不到他，去他家里找，发现他搬家了，之后一直联系不上。11月11日，我在武昌区杨园南路徐东佳苑碰到梁益武后，我就找他要钱，他说他没钱，我就问他资金流向和项目情况，才从他口中得知很多项目都是虚假的，还存在一车多发的情况，资金流向他始终都没有明确告诉我，只说他来派出所自首，我就陪他来了。在此期间，梁益武告诉我他在云南大理、老河口、象山、金口、浠水陶瓷厂、吉首、贵州有项目，让我投入本金。我能确定的象山项目是不存在的，象山项目是由一个叫杨某的人去谈的，只是向梁益武问了下价格，根本就没有关系，也没有发过货，其他项目我没见过。就是通过一条发货车辆信息收取多人的发货货款，梁益武收了多人的钱，然后他给每人发的都是同一批发货车辆的信息，但是每个人都能收到梁益武返的这批货的分红。我都是通过手机银行和网上银行转账给梁益武指定的账户上，或者转到梁益武的支付宝。梁益武收款的账户有四张银行卡，都是刘某的；梁益武的支付宝账号是186********。从2017年1月到2018年2月，我共转账给梁益武1020万元的项目款（含报税款），我得到了300万元的分红，大部分也都投进去了。另外还借了180万元给梁益武临时周转资金使用。我确定我实际被梁益武骗取了758万元左右。梁益武是在2017年1月份开始骗我投资的，主要是岳阳、贵州铜仁、湖南吉首等项目，还说要帮别人走税款开票等为由骗我投钱。并有孔某提供的梁益武的微信名片截图、微信聊天记录截图等书证在案。（2）被害人金某2的陈述：2016年底，我准备做石油生意，就联系梁益武问他怎么做，他说让我联系客户，他给我发油，他说他做的生意比较大，拿油价格比其他人低，说他手上有些小客户做不过来，问我愿不愿意做，赚的钱给我分红。我当时就试了一下，一开始是几万元的小单子，梁益武让我把钱转给他，生意做成了就把本金和利润转给我。前几次都是这样方式做的，后来梁益武跟我说客户要的油量大了，让我追投本金，然后就慢慢变成了整车一发、两车一发的情况，我的投资也慢慢加大了，从几万元一次到二三十万元一次。2017年3月，梁益武就告诉我说他在岳阳有个大项目，需要大量资金，让我想办法筹钱投资。10月份他又说吉首也有项目需要资金，我就又在吉首项目投了大笔资金。12月份，梁益武就没有给我分红了，他说因为油价上涨厉害，手上资金不够，利润暂时不给我，并且因为油价上涨，每车油成本都提高了，还要我补充本金进去才能正常运转，我就于2018年1月追投了100多万元进去。2月份，梁益武又以下雪，货堵在路上、资金抽不出来为由，让我继续投资，我前后投资了200多万元，中间还帮他借了200多万元，我一共给梁益武转账了503万元。2018年3月，我们到梁益武家，发现还有很多人找他要钱，都是在他手上投资的，总共欠了大家2000多万元货款。梁益武还说因为货都在路上，有些钱还在客户手上没有结算，手上没有资金，需要资金周转，把盘子活起来，于是我们又一起筹钱想帮他把生意周转起来，结果后来发现我们筹的货款又回不来了，就知道事情有问题了，再联系他就很难联系他了，后来就找不到人了。11月份，我们找到了梁益武，就把他带到派出所来了。我大部分时间使用农业银行卡转账，梁益武是用建行卡、招行卡、工行卡和农商卡收钱。我实际被骗的金额为233万元。并有金某2提供的微信聊天记录截图等书证在案。（3）被害人王某的陈述：2017年期间，梁益武陆续找我借了40万元，零星还了我几万元。2018年1月，梁益武跟我说他在贵州有大项目，手上资金不够，就让我想办法筹点钱给他，他给我利润。之后我隔三岔五给他转账，他都是以发货资金短缺为由叫我投钱，每次都是几千几万的转给他。到了3月份，我已经累计转了30多万元，期间给了我几万元的利润；4月，梁益武基本上每天都让我投钱，每次都说发货差点钱让我补上。期间我需要用钱的时候，他就会回转一部分给我使用。但是等我事情办完后他又以发货差钱的名义将钱要回去。8月份，梁益武说他资金困难，开始做定金发货渠道，让我筹钱，于是我又用银行卡、微信、支付宝等多次转钱给梁益武。10月底，梁益武就再也没有给我汇款了。我到武汉来找他，才发现很多人都被梁益武骗了，我就报案了。我通过银行卡给梁益武投资了160万元，基本上没有得到利润。并有王某提供的微信聊天记录截图；安顺黄铺物流园区外环路油品采购合同201807069、园区油品供应合同-中海油20180707电子档截图等书证在案。（4）被害人张某2的陈述：2018年4月，梁益武来随州找我，让我在他手上做投资成品油的批发生意，跟我说只需要出钱，他负责货源和客户，生意按照四六分成，我答应了。从2018年3月到7月，他以襄樊、贵州项目、三门峡加油站等项目让我投资，我投资了190万元。期间偶尔他也汇款几万元给我。但是到了7月初，我就联系不上他了。后来发现很多人在他手上投资，梁益武说的很多项目都是虚假的，我就来报案了。我都是通过手机、微信、支付宝转账的方式投钱的。我使用的银行卡尾号是7910。我得到了大约10万元左右的利润。（5）被害人何某的陈述：2014年梁益武说他还在做柴油批发生意，利润不错，需要大量资金，让我们投资。当时我投资了6万元。2014年底，梁益武说生意做大了，做全国的生意，让我投钱并且给我提供发货信息和车辆信息利润，当时说每吨的利润有200到300。我就开始投资了，累计投了260万元。这期间都给我正常返利。2017年12月，梁益武说天气冷了，贵州交通不便，油车都在路上,公司税务也出了问题，无法开票，有700多万元的应收账款回不来，让我再次追加资金用于周转，我在当月又投了160万元左右，后来就没有分红给我了。我就到梁益武家里去找他要钱，当时就发现还有很多人到他家里要钱，都是在他手上投资的。2018年5月，梁益武又说手上没有资金，让我帮忙，我又投了40万元给他用于周转。6月就很难再联系到他。之后我们被害人一起找他。2018年11月，我们找到梁益武并把他带到了派出所。梁益武是在2017年12月份开始骗我投资的，说是吉首、岳阳、石首等有项目让我们投资，还以开税票、油价上涨等为由让我追加投资，我实际被骗了104万元。（6）被害人张某3的陈述：我来报案。2016年7月我得知梁益武在做石油生意，生意做得还可以，就联系梁益武让他带我入行。开始的时候梁益武说他在襄樊有个高铁供油的项目让我投资，按供货量跟我分利润，我当时就投资了15万元。2017年4月份，他说他在岳阳还有项目。让我追加投资，我又陆续投了38万元进去。2017年9月开始，梁益武以发货差钱、税务开票、外款未回等理由说自己手上资金周转不开，让我继续投资。2016年3月我已经在梁益武手上投资了230万元。后来梁益武又以资金不足为由让我投钱发货，我就又陆陆续续投了50万左右。后来我找梁益武要钱，他才退给我30多万元。2018年7月，我很难联系到梁益武了，11月我们找到了梁益武，就把他带到了派出所。梁益武一开始说手上有很多业务，但是资金不够，让我投资。之后又说生意做大了，全国都在发货，贵州、岳阳、石首、象山等地都有项目，让我加大投资，后来又以资金周转不开为由让我投资。我实际被骗了244万元。（7）被害人郝某的陈述：我来报案，我被梁益武骗了161000元。2018年2月,梁益武联系我说他在做成品油批发贸易,手上资金不足,让我在他手上投资。梁益武跟我说他在山东炼油厂有朋友，发一车油需要16万元左右,发一车货有两三千元的利润，许诺给我高额的利润分红。每次发货，梁益武都会手写一个车辆发货信息拍照给我看,内容是车牌装载的油量、价格，到达时间和利润情况。我在2018年3月1日转了10万元到梁益武指定的账户上。之后又于3月2日转账5万元给他,梁益武说货已经发了,还差一点钱才能卸货,于是我就又于3月8日转了5000元给他,当天收到梁益武转给我的3040元的分红；又于3月9日转了6000元给他，梁益武又转给我5000元的分红。之后每隔半个月左右,梁益武就给我转几千的分红。2018年6月,梁益武就没有给我转钱了,再联系不上了。之后我听说梁益武被带到了派出所。我投资的钱大部分是通过手机银行转账到梁益武指定的账户上，还有5000元是通过支付宝转到梁益武使用的支付宝账户上，给梁益武转账4次。我收到了5万多元的利润。并有郝某提供的发货清单、微信聊天记录截图、银行活期账户明细等书证在案。（8）被害人金某1的陈述：2018年4月份，我开始在梁益武那里投资，先后投了十几万进去，发了第一车货。后来他把利润发到了我卡上。我又马上投进去，之后梁益武就不给我本金了，只转给我分红。他还说在湖南、贵阳均有客户，让我加大投资，我就陆续投钱进去。到了6月份梁益武不给利润了，我才发现很多人都在找他要钱。我认识了很多被梁益武骗钱的人，我们核对出他把一车信息同时发给我、孔某和杨某。我一共投资了143万元，分红大概是10万元。并有金某1提供的微信聊天记录截图在案。（9）被害人冯某1的陈述：我通过弟弟冯某2认识了梁益武。我从2018年1月5日开始，一共投资给梁益武63万元，大约是8万元的利润。开始正常给利润，不给本金，我要本金，他以各种理由搪塞我，比如开票等等。后来我们才发现很多人被他骗了。同一个货发给几个人。今年5、6月份梁益武还跟我说他在贵州还有项目，让我投钱进去，才能把之前的钱提出来。我的实际损失为55万元。并有冯某1提供的微信聊天记录截图在案。（10）被害人吴某1的陈述：2017年12月，我先后在梁益武手上投资了25万元，他把本金和利润打给我后，2018年1月7日又把25万元要走了，还陆续让我投了9.1万元。之后分红就开始拖延，找不到梁益武了。梁益武是在2017年12月中旬开始让我投钱的，以发油缺钱的名义，我一共投资33万元，分红57000元的利润，实际被骗25万元左右。6.证人证言（1）证人刘某的证言：我和梁益武是朋友关系，2015年，他和冯某2在合伙做生意，我在冯某2公司工作认识的他，后来梁益武说他身份证掉了，让我帮忙以我的身份证办几张银行卡给他用。我就办了四张银行卡，一张某3设银行卡62×××11，一张招商银行卡62×××26，一张农业银行卡62×××79，一张农村商业银行卡62×××12，开户都是我开的，但是银行卡预留手机号是梁益武的手机号，卡也一直在他身上。（2）证人向某的证言：我是做柴油生意的，2018年6月份梁益武加了我微信，后来发了样品油给我看，而且报价每吨柴油比市场价便宜100元，我就从他那里进了四五万元的柴油发往了武汉黄陂。梁益武的手机通讯录内称呼我为石首向总、岳阳向总的原因我不清楚，可能因为我是石首人。我没有在岳阳和梁益武做过柴油生意，没有在岳阳做石油生意的朋友，我只和他做过发货到黄陂的一笔生意。2017年我还不认识这个姓梁的。（3）证人杨某的证言：我和梁益武是朋友关系。2017年8月，我朋友孙某的一个朋友介绍我到去谈项目，当时我和孙某一起去的。因为梁益武一直是柴油供货方，所以我到象山后就拍摄了象山码头的现场视频发给梁益武，发给他的目的是告诉他这边有很多船队需要柴油供应，想向他了解柴油的实时价格和样品情况，好跟对方谈。当时梁益武就把山东、石家庄等地柴油的实时价格给了我，但是由于我跟船队因为结款方式没有谈妥，所以象山这个项目就没有做成。我不知道梁益武把我拍摄的视频发给其他投资人看的事情，最近梁益武出事了，孔某才告诉我梁益武把我拍的视频发给其他投资人并获取了投资的事情。梁益武是否在象山做过其他项目我不知道，反正孔某告诉我梁益武把我在象山拍的视频那个项目是没有做成的。我在梁益武手上也投过钱，安庆项目上投了32万元、岳阳项目上投了45万元，其他的我转给他的钱都是他以资金周转不开的理由找我借的钱，有183万元，我没有算过我得了多少利润。我不知道梁益武所说的岳阳项目客户是谁，他只跟我说有个大客户向总，还给我发过他们的聊天记录（向总182××××****）。我都是通过手机银行和网上银行转账的方式给梁益武钱的。（4）证人冯某2的证言:我是做石油生意的，但是梁益武的石油生意并没有挂靠在我们公司。2017年我借给过梁益武1000多万元。梁益武说他有货源和客户，我只要出钱就行。我当时没有答应合作。梁益武还了我1200多万元，还差我100.6万元。我没有在梁益武手上投资，只是借钱给他。（5）证人叶某的证言:银行流水显示我从梁益武处赚了446万元。这些钱是我帮助梁益武在亲戚朋友那里借钱，他给的利息。我都有借条，我本人还借给了95万元，他都没有还给我。（6）证人方某的证言:梁益武在我们这里买过1000多万元的石油原料。一般就是他给我们发油的量和位置，我报价他打定金，发油后再全款。我们帮他发油的地方是武汉、襄阳、贵州等，但是岳阳、象山、吉首等地方没有发过。我卖给梁益武的是石油原料，需要再加工才能使用。（7）证人宋某的证言：我在2016年年中到2018年5、6月份在漯河市中油能源公司做业务员。梁益武是我们的大客户。梁益武都是通过刘某的账户给我打钱。梁益武做生意都是史某给他联系，他要的油都是我垫付的钱。我帮梁益武向湖北发货的有武汉、随州、襄阳、黄石、监利等，还有重庆、安徽太湖等地都发了不到三车。我没有帮助梁益武向岳阳、象山、吉首等地发货。我和梁益武之间没有合同。2016年年中开始，前几个月都是打全款，后来开始拖欠油款。2017年12月他就累计欠我60多万元，有借款也有货款。我们就把钱要回来了，当时找他要钱的还有好几个人。我就觉得他的资金链出现了问题。从2018年春节后，我们发货就谨慎了。（8）证人史某的证言：我、宋某和梁益武合伙做生意。我负责联系客户，宋某负责出资，梁益武是客户。2017年5月梁益武打过来100万元，说还货款。梁益武说让我找一些以前发货的发车信息，编辑在一起给他，说他要跟别人谈项目合作的事情，让我发一些信息给他，用来证明他的发货量很大，有能力跟别人合作。我以为他说的是真的，就发给他了。11月份，梁益武被抓之后，金某2、孔某等人跟我联系说我发给梁益武的发车信息是假的，梁益武通过这些发车信息骗取了他们很多投资款。我才知道梁益武让我发以前的发车信息的真正目的。并有史某提供的微信聊天记录截图等在案。（9）证人张某4的证言：我同学金某2跟着梁益武在做油品生意。梁益武一开始借我的钱，但是先后都还了。到了2017年年底的时候，梁益武说他在贵州、吉首、岳阳、恩施有客户要油，让我追加投资，我就陆续投钱了。2018年1月份梁益武给我停止分红，说是因为下雪，货都在路上。等货回了就给我分红，让我继续投资。2018年2月初，我累计投资了70万元。到了快过年的时候，我们就把梁益武找到，到派出所来了。被骗的时候，梁益武一共还差我70万本金没有还，后来还了我20多万，还差我466500元。我大概得了10万元左右的利润。并有张某4提供的刘某账户、发货信息等微信截图在案。（10）证人冯某3的证言：2016年我通过弟弟认识了梁益武，好多人在梁益武手上投资都拿到了钱。2017年10月份开始，梁益武把他的订单给我看并告诉我每批有多少利润。我说必须把我投入的本金打到我的账户上。之后我打了15万元到梁益武指定的账户上，过了几天梁益武把15万元返还，并且给了我几千元的利润。之后的十几天里我们一直都是这种模式结算的。我就相信了梁益武。后来梁益武跟我说每个月账上钱有1000多万元，怕网警查到，就不把本金给我，只把利润先打给我。我的本金下一次接着发货，我答应了。2017年年底，就出现了利润不到账的情况，梁益武以下雪车子在路上，山路封了车进不去、车在油厂排队装油等理由拖延，我就跟梁益武说不要利润了，把本金撤回。梁益武就又以货款在客户手上，需要开票才能把货款那回，就一直拖着不退我钱。后来我就去他家里，发现好多人找他要钱，才知道上当了。梁益武说资金安全流动，现金去现金来，利润一人一半，甚至他不要利润都行。然后每次发货的时候就给我信息，内容是发货时间、地方、资金、利润等。我总共是投了423万元，得了30万元的利润。并有冯某3提供的微信聊天记录截图在案。7.被告人梁益武的供述：我从2014年开始做成品柴油生意，我的柴油贸易许可证是挂靠在湖北誉钧石化、湖北正通成石化、湖北富某通石化，法人分别是冯某2、孙某、张某1。首先我通过朋友联系好柴油买家，根据买家需求定好柴油数量和价格，然后再联系炼油厂的业务员，确定好后我就联系孔某等人投资，将投资的钱汇给炼油厂的业务员，炼油厂收到款后通过危险品运输物流将柴油运输给买家，炼油厂发货后会把运输柴油的车辆信息发给我，买家收到货后就把货款打给我，然后我就和孔某等投资人结算分红，也有个别的买家拖欠了一部分货款至今未结。柴油买家都是原来朋友客户相互介绍过来的，我和大概数十家炼油厂做过生意，大部分厂家都集中在山东胜利油田附近，少部分是广东的厂家。投资人都是朋友和同学，还有些是慕名而来的，有十人左右。2017年1月，孔某感觉我做的柴油生意还可以就主动来找我投资，我联系卖家买家，他出钱，按利润的四六分成。第一笔生意是价值15万元的柴油，做成后我分给了孔某1699.5元，接着我们就开始频繁做生意，孔某逐渐加大了投资。2018年6月份，他前后共投入了1000万元左右（包含我从孔某借的180万元），我一共返给他连本带息还有分红400万元左右，2018年7月开始我就还不起钱了。我带孔某等投资人见过炼油厂的业务员和买家，后来投资人就只投资，其他的事不管了。因为做生意次数多了后，投资人就不会去核实我所说的订单真实性，我就虚构了一些项目，吉首项目、象山项目是没有的，岳阳项目和贵阳项目只有一部分是真实的，然后让孔某等人来投资。还有就是把一个订单同时让几个投资人来投资，就是炼油厂出来一车油，我让厂家发了很多运输单的信息给我，我把信息发给投资人看让他们来投资。这些订单没有买家卖家，我是类比原来的订单，根据实时油价，用投资人的钱给他们分红，没有返还本金。投资人们给我打钱都是打在户名叫刘某的银行账户里，分别是建设银行62×××11、招商银行62×××26、农业银行62×××79、农村商业银行62×××12，刘某是我朋友，我是用他的身份证办的银行卡。我一共骗了孔某440万元左右，其他人共500多万元，总共是1000万元左右，骗来的钱一部分用于还我自己的高利贷了，一部分还给了投资人，有部分投资人是赚了钱的。我在微信里跟投资人说吉首项目的客户叫吉首向总，并将电话号码截图发在微信里，这个吉首向总其实就是手机里的另一个联系人岳阳向总。我跟这个向总只通过电话没见过面，我和向总没有做过吉首和岳阳的项目，但是我跟投资人说了有吉首向总和岳阳向总的项目来吸引投资。象山的项目当时是杨某去谈的，这个项目没谈成，他客户比较多，杨某每次找到客户后会从我这里进油，我就是利用这一点，以象山有客户要油的名义骗了孔某70多万元。贵阳项目的客户是杨某的朋友姓秦，这个项目比较大，要准备的钱比较多，后来没谈成，我以这个项目的名义从孔某处骗了200多万元。我从孔某那里还以岳阳杨总的有项目的名义骗了70多万元，这个杨总我只是通过同行听说过，我和杨总没有联系过。岳阳项目大部分是以杨总的名义弄的。因为我做生意需要本钱，我就借了些外债，这些外债的利息很高，2016年底油价波动很大，做油生意的利润很薄已经难以支撑资金的正常运转，所以我就骗了别人的钱来还债和维持资金周转。我后期虚构的项目有吉首、象山、贵阳等，云南大理、老河口、进口等是真实的，大理400万，浠水600万元等。我也分红了。上述投资中的本金除了支付供油商，我都支付利息去了。比如冯某2、叶某、张某5、杨某、吴某2等人。大约有800多万元，利息的产生是因为我借款投资。除了上述之外，我还高价买油低价卖油；同一车货的物流信息发给不同的投资人，也有可能是发给一些他们不愿意投资，转发给另外一些人。金某22016年开始在我这里投资了1460万元，其中800多万元是发了油的，100多万元的分红，还有200万元的借款。我实际以虚假项目骗取的有200多万元。2018年4月份以后，我虚构了一些项目，骗取了他112万元，只给了他10万元的分红。2018年以后我骗了王某370万元，返还了200多万元，实际骗了他100多万元。我骗了张某2是100多万元。冯某1的实际损失有50多万元；何某我骗了他100多万元。上述供述，有公安机关的审讯视频在案佐证。关于被告人梁益武的辩护人提出“被告人梁益武自动投案并如实供述犯罪事实，系自首；被告人梁益武自愿认罪认罚以及其系初犯，主观恶性不大，确有悔罪表现”的辩护意见。经查属实，该辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人梁益武以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立、罪名准确，本院予以确认。案发后，被告人梁益武在他人陪同下到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十四条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人梁益武犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日至2029年11月12日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人梁益武退赔人民币一千八百零二万四千三百三十九元零一分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  付鲜莉审 判 员  孔 磊人民陪审员  孙 圌二〇二〇年五月九日法官助理柳荫书记员杜婧