辽阳市弓长岭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1005刑初22号公诉机关辽阳市弓长岭区人民检察院。被告人戴广福，男，汉族，初中文化，系辽阳市弓长岭区安平乡政府办公室职员，辽阳市弓长岭区万通寄卖行经营者，捕前住辽阳市弓长岭区。因本案于2019年10月28日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年12月4日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辩护人王海文，系辽宁泽人律师事务所律师。被告人周丽军，女，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽阳市弓长岭区。因本案于2019年10月28日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年12月4日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辩护人王忠伟，系辽宁泽人律师事务所律师。被告人张大禹，男，汉族，小学文化，无职业，捕前住灯塔市华西新区。因本案于2019年11月6日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年12月4日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辩护人胡纪明，系辽宁泽人律师事务所律师。被告人夏洪亮，男，汉族，小学文化，无职业，捕前住辽阳市弓长岭区。2018年7月31日，因犯故意伤害罪，被辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因本案于2019年10月28日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年12月4日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辩护人王连洋，系辽宁丛和律师事务所律师。辩护人肖荣德，系辽宁丛和律师事务所律师。辽阳市弓长岭区人民检察院以辽弓检公刑诉（2020）22号起诉书，指控被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮犯诈骗、敲诈勒索罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽阳市弓长岭区人民检察院指派检察员马玉清出庭支持公诉。被告人戴广福及其辩护人王海文、周丽军及其辩护人王忠伟、张大禹及其辩护人胡纪明、夏洪亮及其辩护人王连洋、肖荣德到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。辽阳市弓长岭区人民检察院指控：2016年11月30日，在灯塔市高某1家，高某1经被告人张大禹、夏某系用高某1父亲高某2名下房产证作抵押，向被告人戴广福、周丽军借款人民币70000元。双方约定借款利息为月利率4分，借款期限为三个月高某1峰高某1峰妻马某玲签订人民币140000元借条。扣除当月利息人民币2800元及支付给被告人张大禹、夏洪亮的验点费人民币3000元，高某1实际得款人民币64200元。高某1按照约定支付2个月利息人民币5600元后，被告人张大禹告知高某1该笔借款利息由原来约定的月利率4分涨至月利率6分。其中，被告人张大禹、夏洪亮每人抽取1分利息及每三个月收取人民币3000元的验点费。高某1支付给被告人戴广福、周丽军7个月利息人民币19600元，被告人张大禹、夏洪亮各得到7个月利息人民币4900元及验点费人民币3000元。2018年3月27日，被告人周丽军以签订的人民币140000元虚假借条将高某1、马某诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年4月2日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，高某1、马某同意偿还周丽军人民币140000元欠款。2018年8月至今，高某1还款人民币2×××元。2017年1月8日，在辽阳市加油站处，高某1通过被告人张大禹、夏某系用高某1的微型面包车作抵押借向被告人戴广福、周丽军借款人民币30000元。双方约定借款利息为月利率4分，借款期限为3个月，高某1签订人民币60000元借条，借款人为高某1，共同还款人为被告人张大禹。扣除当月利息人民币1200元及支付给被告人张大禹、夏洪亮的验点费人民币3000元，高某1实际得款人民币25800元。1个月后，被告人张大禹告知高某1该笔借款利息由月利率4分涨至月利率7分。高某1共计支付7个月利息，共计人民币14700元，其中被告人戴广福、周丽军得到利息人民币10500元，被告人张大禹得到利息人民币4200元。被告人张大禹、夏洪亮收取验点费人民币6000元，二人均分。2018年3月27日，被告人周丽军以签订的人民币60000元虚假借条将高某1、张大禹诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年4月2日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，高某1、张大禹同意偿还被告人周丽军人民币60000元。调解后，被告人张大禹作为共同还款人，承担人民币30000元债务并偿还给被告人戴广福、周丽军人民币30000元。2016年11月的一天，姜某1因为做生意急需用钱，通过被告人张大禹、夏某系以房产证作为抵押向被告人戴广福、周丽军借款人民币40000元。2016年11月25日，被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮到辽阳市太子河区姜某1家中，按照约定姜某1借款人民币40000元，借款利息为月利率7分（其中被告人张大禹得到2分、夏洪亮得到利息1分），借款期限5个月，签订人民币80000元借条及房屋签订房屋买卖协议。扣除第一个月利息人民币2800元，其中被告人戴广福、周丽军得款人民币1600元，被告人张大禹得款人民币800元，被告人夏洪亮得款人民币400元。支付给被告人夏洪亮、张大禹验点费共计人民币2000元，二人均分，姜某1实际得款人民币35200元。借款后，姜某1支付10个月利息人民币28000元，被告人戴广福、周丽军得款人民币16000元，被告人张大禹得款人民币8000元，被告人夏洪亮得款人民币4000元。支付给被告人张大禹、夏洪亮验点费共计人民币8000元，二人均分。2018年3月27日，被告人戴广福以姜某1签订的人民币80000元借条起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年7月30日，经辽阳市弓长岭区人民法院判决，判令姜某1给付被告人戴广福借款人民币80000元。2017年1月的一天，姜某1因为做生意急需用钱，通过被告人张大禹、夏某系以房产证作为抵押，由姜某2、朱某1做保证人向被告人戴广福、周丽军借款人民币60000元。被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮到辽阳市太子河区姜某1家中，按照约定姜某1借款人民币60000元，借款利息为月利率7分（其中被告人张大禹得到2分、夏洪亮得到利息1分），借款期限5个月，签订人民币120000元借条及房屋签订房屋买卖协议。扣除第一个月利息人民币4200元，其中被告人戴广福、周丽军得款人民币2400元，被告人张大禹得款人民币1200元，被告人夏洪亮得款人民币600元。支付给被告人张大禹、夏洪亮验点费共计人民币3000元，二人均分，姜某1实际得款人民币52800元。借款后姜某1支付9个月利息人民币37800元，其中被告人戴广福、周丽军得款人民币21600元，被告人张大禹得款人民币10800元，被告人夏洪亮得款人民币5400元。支付给被告人张大禹、夏洪亮验点费共计人民币9000元，二人均分。2018年3月27日，被告人戴广福以姜某1签订的人民币120000元虚假借条起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年8月14日，经辽阳市弓长岭区人民法院下判决，判令姜某1、姜某2、朱某1给付被告人戴广福借款本金人民币120000元。2017年3月，曲某交通肇事急用钱，通过被告人张大禹、夏洪亮向被告人戴广福、周丽军借款人民币50000元。2017年3月19日，被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮到辽阳市白塔区曲某家，按照约定曲某借款人民币50000元，借款利息为月利率8分，借款期限1个月，签订人民币×××00元借条及房屋签订房屋买卖协议。扣除第一个月利息人民币4000元，被告人戴广福、周丽军得款人民币2000元，被告人张大禹、夏洪亮每人得款人民币×××元。支付给被告人张大禹验点费人民币1500元，支付给被告人夏洪亮验点费人民币×××元，姜某1实际得款人民币43500元。借款后，曲某连续9个月支付利息人民币36000元，其中被告人戴广福、周丽军得款人民币18000元，被告人张大禹得款人民币9000元，被告人夏洪亮得款人民币9000元。支付给被告人夏洪亮、张大禹两次验点费共计人民币5000元，二人均分。2018年5月22日，被告人周丽军以人民币×××00元虚假借条将曲某、吴某（曲某妻子）起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年6月19日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，曲某、吴某同意偿还周丽军借款人民币×××00元。2019年2月1日至今，曲某偿还给被告人戴广福、周丽军人民币9000元。2017年4月的一天，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，王某2经高士勤介绍以王某2母亲张某3的工资卡做抵押，向被告人戴广福、周丽军借款人民币30000元，借款期限为2个月，扣除当月利息等费用后被告人戴广福、周丽军实际给付王某2人民币26800元。借款到期后，王某2未能按照约定偿还借款。2017年4月17日，被告人戴广福、周丽军与王某2商定用王某2母亲张某3的工资卡做抵押还款，由王某2签订一张人民币60000元借条，借款人为张某3。2017年9月，被告人周丽军以王某2签订的人民币60000元借条将王某2母亲张某3起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2017年10月17日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，张某3同意偿还被告人周丽军借款人民币60000元。后被告人戴广福、周丽军与王某2约定，偿还本金及诉讼费等共计人民币35000元后中止。从2017年至今，张某3账户被扣划人民币18581元。2017年4月24日，在辽阳市弓长岭区被告人戴广福、周丽军经营的万通寄卖行内，傅某2通过王某3、高某4（均另案处理）联系以房屋作抵押向被告人戴广福、周丽军借款人民币40000元，被告人戴广福、周丽军让傅某2签订人民币80000元双倍借条，并签订房屋买卖协议。约定借款利息为月利率6分，还款期限为6个月，扣除当月利息人民币2400元及给王某3的验点费人民币×××元，傅某2实际得款人民币36600元。借款后，傅某2支付被告人戴广福、周丽军利息共计人民币14400元后无力支付。被告人戴广福、周丽军以告傅某2诈骗要挟，在傅某2未重新借款情况下让傅某2再签订一份借款人民币×××00元的借条。2017年8月21日，被告人周丽军持人民币×××00元虚假借条将傅某2起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2017年8月25日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，傅某2同意偿还被告人戴广福、周丽军欠款人民币×××00元。2017年8月至今，辽阳市弓长岭区人民法院执行扣划傅某2人民币95167元，其中人民币12103元未予发放。2017年4月25日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行内，何某与王某1用何某的工资卡作抵押共同向被告人戴广福、周丽军借款人民币40000元，约定利息为月利率一角，借款期限为三个月，签订人民币80000元双倍借条，何某为借款人，王某1为共同还款人，借款由二人各自分别偿还，扣除当月利息人民币4000元，何某、王某1实际得款人民币36000元。何某借款人民币20000元的利息由被告人戴广福、周丽军用何某抵押的工资卡自行领取，被告人戴广福、周丽军共计领取何某三个月利息人民币9000元。借款到期后，被告人戴广福、周丽军分别向王某1、何某催要借款，王某1偿还被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元，何某偿还被告人戴广福、周丽军本息人民币26000元。2017年9月11日，被告人周丽军持何某所签订人民币80000元虚假借条将何某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2017年10月12日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，何某同意支付被告人戴广福、周丽军人民币30000元。2017年11月13日，章某男友徐某因急需用钱，委托章某以章某名义借款。在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，章某经闻某介绍用其名下房产证作抵押向被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元，签订人民币40000元双倍借条并签订房屋买卖协议。双方约定借款利息为月利率1角，扣除当月利息人民币2000元及×××元验点费，章某实际得款人民币17000元。借款后，徐某通过闻某支付给被告人戴广福、周丽军两个月利息人民币4000元。2018年4月8日，被告人戴广福以人民币40000元虚假借条将章某诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年5月18日，辽阳市弓长岭区人民法院判决，判令章某偿还被告人戴广福借款人民币39200元。法院判决后，查封章某名产权证号为辽（2017)辽阳市不动产权第0011594号房屋，查封期限三年。2016年3月29日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，詹某以住房公积金做抵押向被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元，詹某签订人民币80000元借条，借款期限为3个月.借款到期后，被告人戴广福、周丽军持人民币80000元虚假借条将詹某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年10月11日，经辽阳市弓长岭区人民法院判决，判令詹某偿还被告人戴广福、周丽军欠款人民币80000元。2019年4月8日，辽阳市弓长岭区人民法院扣划詹某人民币9800元。2016年11月30日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，詹某以工资卡做抵押向被告人戴广福、周丽军借款人民币×××0元，詹某签订人民币20000元借条，借款期限3个月。借款到期后，被告人戴广福、周丽军以签订的人民币20000元虚假借条将詹某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2017年10月24日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，詹某同意偿还被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元。2017年2月5日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，詹某以金银首饰作为抵押，向被告人戴广福、周丽军借款人民币15000元，签订人民币30000元借条，借款期限为六个月，扣除当月利息，交付詹某人民币12000元。2017年9月11日，被告人周丽军持签订的人民币30000元虚假借条将詹某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2017年10月24日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，詹某同意偿还被告人周丽军借款人民币30000元。2017年6月份开始，被告人戴广福、周丽军多次伙同他人到辽阳市弓长岭区詹某女儿戴某1经营的工艺品商店，采取纠缠、滋扰、恐吓等手段向戴某1索要詹某借款的利息。戴某1迫于无奈从2017年6月15日至2017年11月1日，以微信转账方式支付给被告人戴广福、周丽军共计人民币16916元。2018年7月1日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，傅某1经刘某1介绍向被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元，签订人民币40000元借条，约定利息为月利率1角，刘某1作为担保人借款期限为3个月。扣除当月利息人民币2000元，实际给付傅某1借款人民币18000元，后傅某1通过刘某1及自己直接支付利息人民币10900元。2018年7月18日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，傅某1经刘某1介绍向被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元，签订人民币40000元借条，借款期限为10天，每10天支付一次利息人民币3000元。扣除借款利息，实际给付傅某1人民币17000元。借款后傅某1通过支付给刘某1人民币6000元借款利息，直接支付被告人周丽军人民币11400元。2019年1月17日，被告人周丽军持两张人民币40000元的虚假借条，将傅某1诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2019年3月4日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，傅某1同意偿还被告人周丽军本金及利息人民币50000元。综上，被告人戴广福、周丽军共计诈骗犯罪14起，诈骗数额为人民币746300元，既遂人民币208064元，未遂人民币538236元；被告人戴广福、周丽军实施敲诈勒索犯罪1起，犯罪数额为人民币16916元；被告人夏洪亮参与诈骗犯罪5起，诈骗数额为人民币459100元，非法所得人民币41700元；被告人张大禹参与诈骗犯罪5起，诈骗数额人民币459100元，非法所得人民币56100元。被告人戴广福、周丽军、夏洪亮、张大禹长期纠集在一起，形成了以被告人戴广福、周丽军为首要分子，被告人夏洪亮、张大禹为骨干成员的恶势力犯罪集团。案后，被告人戴广福、周丽军、夏洪亮均被公安机关抓获归案；被告人张大禹被公安机关传唤归案。公诉机关为上述指控向本院提供了书证：企业机读档案登记资料、案件来源、归案经过、户籍证明、刑事判决书、辽阳市公安局弓长岭公安分局文件、复函及执行明细表、借条、民事调解书、民事判决书、民事裁定书、收条、完税证明等相关材料、辽阳市弓长岭区人民法院执行裁定书、协助执行通知书、辽宁省农村信用社业务凭证/回单、微信聊天记录、微信转账记录等；证人王某1、闻某、李某、高某3、孙某1、蔡某、高某2、马某、吴某、朱某1、姜某2等人的证言：被害人傳强、何某、章某、戴某1、詹某、王某2、高某1、曲某、姜某1、傅某1的陈述；被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮、朱某2的供述与辩解；辨认、搜查笔录。等证据证明。据此，公诉机关认为：被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二百七十四条之规定，应以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人戴广福对公诉机关的上述指控提出异议。认为自己的行为不构成犯罪。其辩护人的辩护观点是，被告人戴广福主观上没有诈骗犯罪的故意，其让被害人出双倍借条是为保证被害人履约的担保，并非想非法占有被害人财物。被害人自愿调解还款，并非基于错误认识。同时客观上也没有实施诈骗行为。因此其行为不构成诈骗罪。对于敲诈勒索罪的指控，因被害人戴某1在2017年2月5日的欠条中有签字，其构成共同借款人，因此其还款于法有据。故被告人戴广福也不构成敲诈勒索罪。即使其构成犯罪，因其放贷行为后未采取其他违法行为，至今连本金都没有收回，未造成后果，应予以减轻处罚。被告人周丽军对公诉机关的上述指控提出异议。其只承认参与向各被害人通过司法诉讼活动主张权利，其他的事记不清了。其辩护人的辩护观点与被告人戴广福的辩护人的观点相同。被告人张大禹对公诉机关的上述指控提出异议。认为自己没得到那么多钱，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护观点也与被告人戴广福的辩护人的观点相同。但同时指出，被告人张大禹即使构成犯罪，因其系被公安机关传唤归案，到案后如实供述犯罪事实，应认定自首，且系从犯，应予以减轻处罚。被告人夏洪亮对公诉机关的上述指控未提出异议。表示认罪认罚。其辩护人的辩护观点与被告人戴广福的辩护人的观点相同。但指出被告人夏洪亮即使构成犯罪，因其系从犯，所起的作用小，应予减轻处罚。经审理查明：2016年11月30日，在灯塔市高某1家，高某1经被告人张大禹、夏某系用高某1父亲高某2名下房产证作抵押，向被告人戴广福、周丽军借款人民币70000元。双方约定借款利息为月利率4分，借款期限为三个月，高某1、高某1妻子马某签订人民币140000元借条。扣除当月利息人民币2800元及支付给被告人张大禹、夏洪亮的验点费人民币3000元，高某1实际得款人民币64200元。高某1按照约定支付2个月利息人民币5600元后，被告人张大禹告知高某1该笔借款利息由原来约定的月利率4分涨至月利率6分。其中，被告人张大禹、夏洪亮每人抽取1分利息及每三个月收取人民币3000元的验点费。高某1支付给被告人戴广福、周丽军7个月利息人民币19600元，被告人张大禹、夏洪亮各得到7个月利息人民币4900元及验点费人民币3000元。2018年3月27日，被告人周丽军以签订的人民币140000元虚假借条将高某1、马某诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年4月2日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，高某1、马某同意偿还周丽军人民币140000元欠款。2018年8月至今，高某1还款人民币2×××元。2017年1月8日，在辽阳市加油站处，高某1通过被告人张大禹、夏某系用高某1的微型面包车作抵押借向被告人戴广福、周丽军借款人民币30000元。双方约定借款利息为月利率4分，借款期限为3个月，高某1签订人民币60000元借条，借款人为高某1，共同还款人为被告人张大禹。扣除当月利息人民币1200元及支付给被告人张大禹、夏洪亮的验点费人民币3000元，高某1实际得款人民币25800元。1个月后，被告人张大禹告知高某1该笔借款利息由月利率4分涨至月利率7分。高某1共计支付7个月利息，共计人民币14700元，其中被告人戴广福、周丽军得到利息人民币10500元，被告人张大禹得到利息人民币4200元。被告人张大禹、夏洪亮收取验点费人民币6000元，二人均分。2018年3月27日，被告人周丽军以签订的人民币60000元虚假借条将高某1、张大禹诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年4月2日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，高某1、张大禹同意偿还被告人周丽军人民币60000元。调解后，被告人张大禹作为共同还款人，承担人民币30000元债务并偿还给被告人戴广福、周丽军人民币30000元。2016年11月的一天，姜某1因为做生意急需用钱，通过被告人张大禹、夏某系以房产证作为抵押向被告人戴广福、周丽军借款人民币40000元。2016年11月25日，被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮到辽阳市太子河区姜某1家中，按照约定姜某1借款人民币40000元，借款利息为月利率7分（其中被告人张大禹得到2分、夏洪亮得到利息1分），借款期限5个月，签订人民币80000元借条及房屋签订房屋买卖协议。扣除第一个月利息人民币2800元，其中被告人戴广福、周丽军得款人民币1600元，被告人张大禹得款人民币800元，被告人夏洪亮得款人民币400元。支付给被告人夏洪亮、张大禹验点费共计人民币2000元，二人均分，姜某1实际得款人民币35200元。借款后，姜某1支付10个月利息人民币28000元，被告人戴广福、周丽军得款人民币16000元，被告人张大禹得款人民币8000元，被告人夏洪亮得款人民币4000元。支付给被告人张大禹、夏洪亮验点费共计人民币8000元，二人均分。2018年3月27日，被告人戴广福以姜某1签订的人民币80000元借条起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年7月30日，经辽阳市弓长岭区人民法院判决，判令姜某1给付被告人戴广福借款人民币80000元。2017年1月的一天，姜某1因为做生意急需用钱，通过被告人张大禹、夏某系以房产证作为抵押，由姜某2、朱某1做保证人向被告人戴广福、周丽军借款人民币60000元。被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮到辽阳市太子河区姜某1家中，按照约定姜某1借款人民币60000元，借款利息为月利率7分（其中被告人张大禹得到2分、夏洪亮得到利息1分），借款期限5个月，签订人民币120000元借条及房屋签订房屋买卖协议。扣除第一个月利息人民币4200元，其中被告人戴广福、周丽军得款人民币2400元，被告人张大禹得款人民币1200元，被告人夏洪亮得款人民币600元。支付给被告人张大禹、夏洪亮验点费共计人民币3000元，二人均分，姜某1实际得款人民币52800元。借款后姜某1支付9个月利息人民币37800元，其中被告人戴广福、周丽军得款人民币21600元，被告人张大禹得款人民币10800元，被告人夏洪亮得款人民币5400元。支付给被告人张大禹、夏洪亮验点费共计人民币9000元，二人均分。2018年3月27日，被告人戴广福以姜某1签订的人民币120000元虚假借条起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年8月14日，经辽阳市弓长岭区人民法院下判决，判令姜某1、姜某2、朱某1给付被告人戴广福借款本金人民币120000元。2017年3月，曲某交通肇事急用钱，通过被告人张大禹、夏洪亮向被告人戴广福、周丽军借款人民币50000元。2017年3月19日，被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮到辽阳市白塔区曲某家，按照约定曲某借款人民币50000元，借款利息为月利率8分，借款期限1个月，签订人民币×××00元借条及房屋签订房屋买卖协议。扣除第一个月利息人民币4000元，被告人戴广福、周丽军得款人民币2000元，被告人张大禹、夏洪亮每人得款人民币×××元。支付给被告人张大禹验点费人民币1500元，支付给被告人夏洪亮验点费人民币×××元，姜某1实际得款人民币43500元。借款后，曲某连续9个月支付利息人民币36000元，其中被告人戴广福、周丽军得款人民币18000元，被告人张大禹得款人民币9000元，被告人夏洪亮得款人民币9000元。支付给被告人夏洪亮、张大禹两次验点费共计人民币5000元，二人均分。2018年5月22日，被告人周丽军以人民币×××00元虚假借条将曲某、吴某（曲某妻子）起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年6月19日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，曲某、吴某同意偿还周丽军借款人民币×××00元。2019年2月1日至今，曲某偿还给被告人戴广福、周丽军人民币9000元。2017年4月的一天，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，王某2经高士勤介绍以王某2母亲张某3的工资卡做抵押，向被告人戴广福、周丽军借款人民币30000元，借款期限为2个月，扣除当月利息等费用后被告人戴广福、周丽军实际给付王某2人民币26800元。借款到期后，王某2未能按照约定偿还借款。2017年4月17日，被告人戴广福、周丽军与王某2商定用王某2母亲张某3的工资卡做抵押还款，由王某2签订一张人民币60000元借条，借款人为张某3。2017年9月，被告人周丽军以王某2签订的人民币60000元借条将王某2母亲张某3起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2017年10月17日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，张某3同意偿还被告人周丽军借款人民币60000元。后被告人戴广福、周丽军与王某2约定，偿还本金及诉讼费等共计人民币35000元后中止。从2017年至今，张某3账户被扣划人民币18581元，其中10240元未予发放。2017年4月24日，在辽阳市弓长岭区被告人戴广福、周丽军经营的万通寄卖行内，傅某2通过王某3、高某4（均另案处理）联系以房屋作抵押向被告人戴广福、周丽军借款人民币40000元，被告人戴广福、周丽军让傅某2签订人民币80000元双倍借条，并签订房屋买卖协议。约定借款利息为月利率6分，还款期限为6个月，扣除当月利息人民币2400元及给王某3的验点费人民币×××元，傅某2实际得款人民币36600元。借款后，傅某2支付被告人戴广福、周丽军利息共计人民币14400元后无力支付。被害人傅某2后在其未重新借款情况下又给被告人戴广福、周丽军签订一份借款人民币×××00元的借条。2017年8月21日，被告人周丽军持人民币×××00元虚假借条将傅某2起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2017年8月25日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，傅某2同意偿还被告人戴广福、周丽军欠款人民币×××00元。2017年8月至今，辽阳市弓长岭区人民法院执行扣划傅某2人民币95167元，其中人民币12103元未予发放。2017年4月25日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行内，何某与王某1用何某的工资卡作抵押共同向被告人戴广福、周丽军借款人民币40000元，约定利息为月利率一角，借款期限为三个月，签订人民币80000元双倍借条，何某为借款人，王某1为共同还款人，借款由二人各自分别偿还，扣除当月利息人民币4000元，何某、王某1实际得款人民币36000元。何某借款人民币20000元的利息由被告人戴广福、周丽军用何某抵押的工资卡自行领取，被告人戴广福、周丽军共计领取何某三个月利息人民币9000元。借款到期后，被告人戴广福、周丽军分别向王某1、何某催要借款，王某1偿还被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元，何某偿还被告人戴广福、周丽军本息人民币26000元。2017年9月11日，被告人周丽军持何某所签订人民币80000元虚假借条将何某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2017年10月12日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，何某同意支付被告人戴广福、周丽军人民币30000元并当日给付。2017年11月13日，章某男友徐某因急需用钱，委托章某以章某名义借款。在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，章某经闻某介绍用其名下房产证作抵押向被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元，签订人民币40000元双倍借条并签订房屋买卖协议。双方约定借款利息为月利率1角，扣除当月利息人民币2000元及×××元验点费，章某实际得款人民币17000元。借款后，徐某通过闻某支付给被告人戴广福、周丽军两个月利息人民币4000元。2018年4月8日，被告人戴广福以人民币40000元虚假借条将章某诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年5月18日，辽阳市弓长岭区人民法院判决，判令章某偿还被告人戴广福借款人民币39200元。法院判决后，查封章某名产权证号为辽（2017)辽阳市不动产权第0011594号房屋，查封期限三年。2016年3月29日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，詹某以住房公积金做抵押向被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元，詹某签订人民币80000元借条，借款期限为3个月.借款到期后，被告人戴广福、周丽军持人民币80000元虚假借条将詹某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2018年10月11日，经辽阳市弓长岭区人民法院判决，判令詹某偿还被告人戴广福、周丽军欠款人民币80000元。2019年4月8日，辽阳市弓长岭区人民法院扣划詹某人民币9800元。2016年11月30日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，詹某以工资卡做抵押向被告人戴广福、周丽军借款人民币×××0元，詹某签订人民币20000元借条，借款期限3个月。借款到期后，被告人戴广福、周丽军以签订的人民币20000元虚假借条将詹某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2017年10月24日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，詹某同意偿还被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元。2017年2月5日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，詹某以金银首饰作为抵押，向被告人戴广福、周丽军借款人民币15000元，签订人民币30000元借条，借款期限为六个月，扣除当月利息，交付詹某人民币12000元。2017年9月11日，被告人周丽军持签订的人民币30000元虚假借条将詹某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2017年10月24日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，詹某同意偿还被告人周丽军借款人民币30000元。2017年6月份开始，被告人戴广福、周丽军多次伙同他人到辽阳市弓长岭区詹某女儿戴某1经营的工艺品商店，采取纠缠、滋扰、恐吓等手段向戴某1索要詹某借款的利息。戴某1迫于无奈从2017年6月15日至2017年11月1日，以微信转账方式支付给被告人戴广福、周丽军共计人民币16916元。2018年7月1日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，傅某1经刘某1介绍向被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元，签订人民币40000元借条，约定利息为月利率1角，刘某1作为担保人借款期限为3个月。扣除当月利息人民币2000元，实际给付傅某1借款人民币18000元，后傅某1通过刘某1及自己直接支付利息人民币10900元。2018年7月18日，在辽阳市弓长岭区万通寄卖行，傅某1经刘某1介绍向被告人戴广福、周丽军借款人民币20000元，签订人民币40000元借条，借款期限为10天，每10天支付一次利息人民币3000元。扣除借款利息，实际给付傅某1人民币17000元。借款后傅某1通过支付给刘某1人民币6000元借款利息，直接支付被告人周丽军人民币11400元。2019年1月17日，被告人周丽军持两张人民币40000元的虚假借条，将傅某1诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2019年3月4日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解，傅某1同意偿还被告人周丽军本金及利息人民币50000元。综上，被告人戴广福、周丽军共计诈骗犯罪13起，诈骗数额为人民币747300元，既遂人民币209064元，未遂人民币538236元；被告人戴广福、周丽军实施敲诈勒索犯罪1起，犯罪数额为人民币16916元；被告人夏洪亮参与诈骗犯罪5起，诈骗数额为人民币459100元，非法所得人民币41700元；被告人张大禹参与诈骗犯罪5起，诈骗数额人民币459100元，非法所得人民币56100元。被告人戴广福、周丽军、夏洪亮、张大禹长期纠集在一起，形成了以被告人戴广福、周丽军为首要分子，被告人夏洪亮、张大禹为骨干成员的恶势力犯罪集团。案后，被告人戴广福、周丽军、夏洪亮均被公安机关抓获归案；被告人张大禹被公安机关传唤归案。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。1、企业机读档案登记资料，证明弓长岭区万通寄卖行经营者系戴广福，经营范围旧物寄卖服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、案件来源，证明2019年7月，在侦办周丽军被诈骗一案中发现线索后，于2019年9月4日立案侦查。3、归案经过，证明2019年11月6日，被告人张大禹被公安机关传唤归案；2019年10月27日，被告人戴广福、周丽军被公安机关抓获归案；2019年10月28日，被告人夏洪亮被公安机关抓获归案。4、户籍证明，证明被告人戴广福、周丽军、夏洪亮、张大禹的出生年月日，作案时均具有完全刑事责任能力。5、刑事判决书，证明2018年7月31日，被告人夏洪亮因犯故意伤害罪，被辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。6、辽阳市公安局弓长岭公安分局文件、复函及执行明细表，证明2020年2月24日，辽阳市公安局弓长岭公安分局向辽阳市弓长岭区人民法院发出协助调查证据明细。7、搜查笔录，证明2019年10月28日，公安机关对弓长岭区芊雅豪林小区5号2单元102室(戴广福住处)、万通寄卖行进行搜查的情况。8、辨认笔录，证明周禾辨认出董小磊是介绍其到万通寄卖行借款，并从中收取高额介绍费的人。9、高某1案件证据（1）民事调解书、欠条，证明高某1、马某2017年11月30日欠周丽军人民币14万元，周丽军起诉。2018年4月2日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解高某1、马某共同偿还周丽军欠款14万元，从2018年5月1日起每月偿还1万元。（2）民事调解书、借条，证明高某12017年1月8日向周丽军借款人民币6万元，共同还款人张大禹，欠款到期未还，周丽军向法院起诉。2018年4月2日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解高某1、张大禹共同偿还周丽军借款6万元，2018年4月30日前偿还。（3）被害人高某1的陈述，证明2017年，高某1找张大禹用其父亲高某2的名义贷款，张大禹称只能借高某17万元钱。没过几天后张大禹带一名男子到高某1家，高某1和高某1的父亲高某2都在家，高某1及其父母签了房屋买卖协议和14万元的双倍借条，利息8%，三个月还不清就要每隔三个月给贷款人3000元验点费。扣掉的第一个月4%利息2800元和3000元验点费，高某1得到6.42万元人民币。2017年4、5月，高某1又找到张大禹想用高某1父亲名下面包车作抵押借款3万元。张大禹带第一次那名男子到高某1家，用高某1父亲的微型面包车作抵押，由高某1的父亲签的买卖协议，打了6万元的双倍借条，每月的利息是7%，张大禹作担保。扣掉的第一个月4%利息1200元和3000元验点费，高某1得到2.58万元，张大禹作为中间人签的字。这两笔借款高某1偿还利息和验点费共计7、8万元左右。2018年3、4月份，戴广福和其妻子向法院按照双倍借条上的数额起诉高某1，高某1还在还款中。每次还款都是用手机微信还款给张大禹或者张大禹的妻子郑林，最后一次是用现金还给张大禹的7700元。当时张大禹带去的男子张大禹叫亮哥，可能是夏洪亮吧。（4）证人高某2的证言，证明高某2系高某1父亲。2017年上半年，高某1朋友张大禹带一名男子到高某2家，高某1称用高某2名下房产证进行抵押借款，利息4%，高某1收到3.5万元。支付9个月利息后，因无力支付，2018年年初，戴广福、周丽军带着6、7个年轻人到高某2家中，拿出一个14万元借条称要么还钱，要么把房子给他们。周丽军称要是正常还款，借款本金是7万元，要是起诉就按照双倍钱。之后周丽军将高某1起诉至法院，法官说就按照14万元借条，高某1同意调解还款14万元并在调解书上签字，高某2是担保人。高某1还在周丽军处借款6万元，张大禹是担保人，周丽军也一同起诉到法院，张大禹偿还3万元，高某1偿还一部分利息。（5）证人马某的证言，证明其系高某1妻子。2017年3月份，高某1从戴广福处借款3.5万元，是听高某1说的，签的借条是14万元，是用房子作抵押借的款，当时签字有高某2、高士凤、张大禹、马某。（6）被告人戴广福的供述与辩解，证明高某1是张大禹介绍来“万通寄卖行”借钱的，共借钱两次，第一次是借7万元，每月利息3%，写了一张14万元的借条，抵押的是高某2的房子；第二次是借3万元，每月利息3%，写了一张6万元的借条，第二次是张大禹担保的，抵押的是高某1的汽车。戴广福就让周丽军以高某2和高某1一个是14万元人民币的数额、一个是6万元人民币的数额到法院起诉了他们。高某1一直没有露面，戴广福与高某2走的14万元欠款的调解，经过法院走的执行高某2连本带利还戴广福14万元(每月还1千元至2千元)，高某1借的6万元，张大禹做的担保，张大禹还3万，高某1给了几千元的利息。高某1一开始支付利息还款大约3万元，法院执行后高某1还给了几千元钱。高某2和高某1都是用微信给周丽军的微信打钱。（7）被告人周丽军的供述与辩解，证明其否认此起案件事实。（8）被告人夏洪亮的供述，证明其介绍的张大禹，通过张大禹又介绍了张某2、高某1、姜某1在戴广福处借款，借的钱都是签的双倍欠条，收取了验点费和中介费，是在介绍借款时都跟对方说好了，对方同意才介绍借款的。介绍的人偿还的利息都是先转入夏洪亮微信，夏洪亮扣除其得的利息，后再给戴广福转过去。在介绍他人向戴广福、周丽军借款时，事前有预谋，戴广福同意让夏洪亮加一个点的利息，收多少戴广福不管，验点费当作是给夏洪亮的工资。戴广福提出要贷款必须签订房屋买卖协议或者汽车买卖协议，再打双倍欠条。打双倍欠条是对贷款人的一个约束，保障自己起诉时可以将本金和利息都收回来，让自己不受损失。夏洪亮和张大禹介绍他人借款时，都对贷款人说签订买卖协议和双倍欠条就是一个保障，如果按时还利息，就正常收回本金和利息。第一次高某1借7万元，高某1将利息交给张大禹，张大禹将钱交给夏洪亮，夏洪亮收取1%的利息每月700元，交给戴广福4%的利息每月2800元，收取×××元的验点费。第二次高某1借了3万元，夏洪亮将5%的利息全都交给了戴广福，只收取了×××元的验点费。（9）被告人张大禹的供述与辩解，证明其介绍了张某2、高某1、姜某1通过夏洪亮在戴广福处借款，借的钱都是签的双倍欠条，收取了验点费和中介费，是在介绍借款时都跟对方说好了，对方同意才介绍借款的。介绍的人偿还的利息都是先转入张大禹微信，张大禹扣除其得的利息，后再给夏洪亮转过去。在介绍他人向戴广福、周丽军借款时，事前有预谋，戴广福同意让夏洪亮加点利息，收多少戴广福不管，验点费由夏洪亮、张大禹收取。戴广福提出要贷款必须签订房屋买卖协议或者汽车买卖协议，再打双倍欠条。打双倍欠条是对贷款人的一个约束，保障自己起诉时可以将本金和利息都收回来，让自己不受损失。夏洪亮和张大禹介绍他人借款时，都对贷款人说签订买卖协议和双倍欠条就是一个保障，如果按时还利息，就正常收回本金和利息。这么约定的目的就是共同获利，放款时戴广福、周丽军、夏洪亮、张大禹四个人全去。夏洪亮、张大禹起到中间介绍人作用，熟人好办事，让他们签个双倍欠条他们顾虑和防范心理就降低了。跟对方谈的时候，说好如果超期未还，每三个月再增加一次验点费，验点费每次2000-3000元不等。2017年2月份，通过夏洪亮介绍帮助高某1在戴广福处借钱。戴广福和周丽军、夏洪亮、张大禹到的高某1家，高某1用他父亲的房子作抵押借款7万元，签的14万元借条，高某1得到6.5万元，利息是6%，张大禹和夏洪亮每人得到×××元验点费。之后高某1还了8、9个月利息，先将6%的利息转给张大禹，张大禹留1%，后转给夏洪亮，夏洪亮转给戴广福。之后每3个月收取一次验点费2000元，收了2、3次。第二次高某1用微型面包车作抵押借的3万元，打的6万元借条，夏洪亮扣掉一个月利息5%，张大禹得到1500元的验点费和1%的利息，给了高某12.6万元，是戴广福、周丽军、夏洪亮和张大禹在一个加油站见面谈的。这笔钱高某1支付了8、9个月的利息，收取了2、3次的验点费一次1500元。收取了高某1验点费12000元，给夏洪亮6000元，自己留6000元。10、姜某1案件证据（1）民事判决书、欠条，证明2016年11月25日，姜某1向戴广福借款8万元，见证人张大禹，后借款未还，戴广福起诉。2018年7月30日，经辽阳市弓长岭区人民法院判决，姜某1偿还戴广福本金8万元及利息。（2）民事判决书、借条，证明2017年1月13日，姜某1、姜某2向戴广福借款12万元，共同还款人朱某1、姜某2，中间人张大禹，后借款未还，戴广福起诉。2018年8月14日，经辽阳市弓长岭区人民法院判决，姜某1、姜某2、朱某1共同偿还戴广福本金12万元及利息。（3）被害人姜某1的陈述，证明2016年12月份左右，姜某1通过张大禹联系夏洪亮借款，张大禹告诉姜某1借钱的话需要抵押房产、还得要写双倍的借条，每月利息是7%，每三个月借款×××0元需要支付家访费500元。姜某1表示同意。一周后，张大禹带夏洪亮、戴广福、周丽军就一起去的姜某1家，姜某1借了40000元钱，用一处房产签订的假买卖协议，还打了8万元的借条，姜某1得到35200元现金。2017年1月份，姜某1又要借款，张大禹和夏洪亮、戴广福、周丽军又一起去的姜某1家，姜某1借款60000元钱用一处房产抵押，夏洪亮提出因为第一笔欠款未还清，让姜某1提供两个担保人，姜某1找到其父亲姜某2和朋友朱某1作为担保人，还打了120000元的双倍借条，扣除当月利息4200元和三个月验点费3000元，姜某1得到52800元。2018年8月，戴广福将姜某1起诉至法院，要求姜某1归还本金及利息共计200000元，后姜某1将其婚房给戴广福抵债。（4）证人朱某1的证言，证明2016年8月份，姜某1让朱某1到太子河王家镇新升堡姜某1家，当时在场的有姜某1、姜某2、张大禹、戴广福、周丽军，姜某1说让朱某1担保，在戴广福处借6万元，姜某1的爸爸姜某2、朱某1是担保人，抵押物是姜某1在太子河王家镇新升堡的民房。后来戴广福到法院起诉的姜某1、姜某2、朱某1，法院判决给付原告戴广福12万元及利息，起诉后才知道欠条签的是12万元。（5）证人姜某2的证言，证明2017年1月份，姜某2的儿子姜某1领着朱某1、戴广福和另外两名男子到姜某2家，用姜某2的房子抵押借款，让姜某2作担保，朱某1在借条上也签字了，具体多少钱不清楚。2018年，戴广福到过其家一次，让还钱。后来戴广福到法院起诉了，法院判决还戴广福6万元，姜某1拿了一张单子让姜某2找大队书记签字，意思是不还钱就将房子给戴广福。周丽军是在法院见过一次面，没有其他接触。（6）被告人戴广福的供述与辩解，证明张大禹、夏洪亮一共向戴广福介绍过姜某1、高某1、曲某、张某2四个人借钱。贷款成功他俩可以从中赚取介绍费和验点费。2017年来，姜某1共借钱两次，第一次是借6万元，每月利息3%让他写了一张12万元的借条；第二次是借4万元，每月利息3%，让他写了一张8万元的借条。姜某1没还钱，一起向弓长岭区人民法院起诉姜某1两笔钱，一笔是他写的12万元借条的钱，另一笔是他写的8万元借条的钱，两笔钱共计20万元。2018年8月14日的民事判决是被告姜某1、姜某2、朱某3于本判决生效后立即给付戴广福借款本金12万元及利息；第二笔2018年7月30日的民事判决是被告姜某1于本判决生效后立即给付原告戴广福借款本金8万元及利息，实际上没给钱。是戴广福和周丽军到法院起诉的姜某1。（7）被告人夏洪亮的供述与辩解，证明2016年年末，张大禹联系夏洪亮，张大禹、夏洪亮、戴广福、周丽军一起去的灯塔姜某1家，姜某1借4万元，写了8万元的借条，用灯塔的房子作抵押，写的房屋买卖协议。姜某1按5%的利息给张大禹的，张大禹将钱交给夏洪亮，夏洪亮交给戴广福，张大禹给了夏洪亮×××元的验点费。几天后，姜某1又借了6万元，写的12万元的借条，用灯塔的另一个房子作抵押，姜某1按5%借款，张大禹给了夏洪亮×××元验点费。（8）被告人张大禹的供述与辩解，证明其介绍了张某2、高某1、姜某1在戴广福处借款，借的钱都是签的双倍欠条，收取了验点费和中介费，是在介绍借款时都跟对方说好了，对方同意才介绍借款的。收取了姜某1验点费12000元，给夏洪亮6000元，自己留6000元。11、曲某案件证据（1）民事调解书、借条，证明曲某、吴某2017年3月10日共同向周丽军人民币10万元，见证人张大禹，周丽军起诉。2018年6月19日，经辽阳市弓长岭区人民法院调解曲某、吴某共同偿还周丽军欠款10万元，2018年7月20日前偿还。（2）辽宁省农村信用社业务凭证/回单、微信聊天记录，证明2019年6月10日，曲某给戴广福转款×××元；2019年9月11日，戴广福转款×××元。2018年11月15日曲某微信给丁法官转款2000元(偿还周丽军款）；16日曲某微信给丁法官转款2000元（偿还周丽军款）。（3）被害人曲某的陈述，证明2017年5月，曲某通过张大禹向戴广福、周丽军借款。几日后，张大禹带戴广福、周丽军、夏洪亮到曲某家，约定借款5万元，用房子作抵押，一个月还款，利息8%并让曲某写10万元双倍借条及房屋买卖协议，去掉第一个月利息4000元及验点费2500元。曲某同意后，张大禹通过微信转给曲某4.35万元。曲某按照8%利息偿还了3.6万元，另外每季度给张大禹2500元验点费共计7500元后无力偿还，利息和验点费都是通过微信还给张大禹的。戴广福、周丽军三次到吴某家中要钱，给吴某看一个殴打他人的视频，称要是不还钱就是这个下场，还吓唬吴某要是不还钱就找个埋汰老头住到吴某家，致使吴某心脏病发作。之后起诉曲某及其妻子吴某欠款10万元，法院和解后约定每月曲某偿还2000元至10万元债务履行完毕为止。之后，曲某一共还给戴广福9000元后没有钱还了，其中有两次是通过丁法官的微信还的。（4）证人吴某的证言，证明2017年5月，吴某丈夫曲某以房屋作抵押向戴广福、周丽军借款5万元，写1万元借条，曲某和吴某在借条上签字。戴广福、周丽军三次到吴某家中要钱，给吴某看一个殴打他人的视频，称要是不还钱就是这个下场，还吓唬吴某要是不还钱就找个埋汰老头住到吴某家，致使吴某心脏病发作。之后周丽军起诉曲某、吴某偿还1万元欠款，在法院调解后，吴某每月偿还2000元至还清为止。（5）被告人戴广福的供述与辩解，证明张大禹、夏洪亮一共向戴广福介绍过姜某1、高某1、曲某、张某2四个人借钱。贷款成功他俩可以从中赚取介绍费和验点费。曲某共借5万元，每月利息3%，让他写了一张10万元的借条。向弓长岭区人民法院起诉曲某借10万元借条的钱。法院民事调解了，是戴广福和周丽军去的，但原告写的是周丽军。（7）被告人夏洪亮的供述与辩解，证明2017年5月份，张大禹联系的夏洪亮，张大禹、夏洪亮、戴广福、周丽军一起到灯塔曲某家中，曲某借的5万元，签的房屋买卖协议、10万元的借条。曲某按每月5%的利息收取，曲某将利息转给张大禹，张大禹转给夏洪亮，夏洪亮留1%的利息500元，将4%的利息2000元转给戴广福。夏洪亮收到×××元的验点费和几个月的利息。（8）被告人张大禹的供述与辩解，证明其介绍了张某2、高某1、姜某1、曲某在戴广福处借款，借的钱都是签的双倍欠条，收取了验点费和中介费，是在介绍借款时都跟对方说好了，对方同意才介绍借款的。2017年5月份，曲某找的张大禹要借钱，张大禹联系的夏洪亮，张大禹、夏洪亮、戴广福、周丽军一起到灯塔曲某家中，曲某借的5万元，签的房屋买卖协议、10万元的借条，验点费是2000元，约定的利息为6%，曲某将第一个月利息转给张大禹，张大禹扣除转给夏洪亮，夏洪亮留1%的利息×××元，将4%的利息2000元转给戴广福。之后每个月曲某将6%的利息转给张大禹，张大禹将5%的利息转给夏洪亮，没3个月收取一次2000元的验点费，收了2、3回，曲某还了大约8、9个月利息。收取了曲某验点费6000元，给夏洪亮3000元，自己留3000元。12、王某2案件证据（1）民事调解书、民事裁定书、借条，证明2017年4月17日，张某3向周丽军借款6万元，后周丽军起诉。2017年10月17日，辽阳市弓长岭区人民法院调解，张某3于2017年10月20日前一次性偿还周丽军6万元。2017年9月26日，辽阳市弓长岭区人民法院裁定冻结张某3的存款1.8万元及工资账户。（2）被害人王某2的陈述，证明2017年4月7日，王某2经“高三”(高士勤）介绍到戴广福经营的“万通寄卖行”向戴广福借款3万元，借款期限为两个月，双方约定借款3万元，扣除费用后给付2.68万元，两个月后还款3万元，以王某2母亲张某3的工资卡作为抵押，双方签订3万元借条。借款到期后王某2未能按照约定偿还借款，戴广福与王某2商定以张某3工资卡进行还款，戴广福要求王某2签订一张6万元借条，借款人为张某3。2017年9月周丽军以王某2签订的6万元借条将王某2母亲张某3起诉至弓长岭区人民法院。2017年10月17日，弓长岭区人民法院下达(2017)辽1005民初647号民事调解书，张某3偿还周丽军借款60000元。后来一直拿张某3的工资卡还钱，大约能还了将近3万元了，戴广福和王某2约定加上诉讼费、保全费等费用，一共偿还3.5万元就中止起诉。13、傅某2案件证据（1）借条，证明2017年4月24日，傅某2向周丽军借款10万元，2017年6月24日前还清。2018年6月5日，裁定冻结傅某2在辽阳银行的存款，冻结期限为12个月，扣划傅某2在辽阳银行的存款28000元。2019年1月9日，裁定扣划傅某2在辽阳银行的存款22900元。2018年6月26日，裁定扣划傅某2的住房公积金50700元。2017年9月19日，裁定解除对傅某2在中国邮政储蓄银行股份有限公司辽阳市安平支行的存款冻结。（2）被害人傅某2的陈述，证明2017年7、8月份，傅某2通过王某3及王某3的两个朋友向戴广福、周丽军借款4万元，约定利息6%，扣掉第一个月利息2400元和验点费×××元实际收到3.66万元，给了王某31.2万元说是好处费。当时戴广福和周丽军说要签订双倍借条，是规矩，不签就不借钱。借款时傅某2用自家的房产证抵押给了戴广福，戴广福好像还让签了一个房屋买卖协议。傅某2支付半年每个月2400元一共1.44万元利息后无力支付。戴广福约傅某2到万通寄卖行，戴广福称要是傅某2不能归还本金，就将傅某2送到公安局。让傅某2用工资卡还款，在去法院签个调解协议，就不告傅某2，傅某2为了保住工作，表示同意。周丽军重新打印一个10万元借条，原来的8万元的欠条没还给傅某2，让傅某2签字后到法院，在一个孟姓工作人员办公室签字。之后傅某2的工资卡住房公积金账号被法院冻结了，内被扣划将近11万元。（3）被告人戴广福的供述与辩解，证明2017年6、7月份，傅某2通过高某4介绍来到“万通寄卖行”借款4万元，周丽军是否在场记不清了，但周丽军知道傅某2借钱一事，每月利息6%，也就是每月需要还2400元的利息，实际支付傅某23.7万元，其中扣除了给高某4的600元验点费，让傅某2写了一张借8万元的双倍借条。傅某2支付了前三个月的利息7200元，第四月就还不上利息了。傅某2还想借2万元还辽阳人钱，就让他来重新写一个10万元借条，傅某2让戴广福去法院冻结他的工资卡和公积金，欠戴广福的8万元和辽阳人的2万元就从这里扣除，扣除期间不再向傅某2索要利息，不计还钱的年限。戴广福和周丽军带傅某2到弓长岭区人民法院办完此事后，傅某2就离开了，后戴广福、周丽军用傅某2写的10万借条诉讼的。2017年8月25日，戴广福与傅某2就借贷10万元一事达成的民事调解，通过法院共计划扣傅某210.16万元。在戴广福借款和索要欠款的时候张大禹、夏洪亮、朱某2没有参与。（4）被告人周丽军的供述与辩解，证明其从2016年开始跟戴广福经营万通寄卖行。夏洪亮在寄卖行帮着跑事，傅某2向寄卖行借过钱，是通过戴广福借款的，后来起诉到法院了，具体事情不清楚。14、何某案件证据（1）民事调解书、民事裁定书、借条，证明2017年4月24日，何某向周丽军借款8万元，周丽军起诉。2017年10月30日，辽阳市弓长岭区人民法院调解何某欠周丽军3万元，偿还3万元(已给付)，对何某被冻结的财产进行解冻。（2）收条，证明2017年11月9日，戴广福收到王某1还款2万元。（3）被害人何某的陈述，证明2017年4月25日，何某和王某1到戴广福、周丽军经营的万通寄卖行借款，是戴广福和周丽军两人接待的，何某和王某1每人借款20000元，一共40000元，用何某工资卡抵押的。1%利息，每月还10%，期限为三个月，借条上写80000元。戴广福称要是三个月后还不上钱，就按照借条上写的80000元起诉，何某和王某1表示同意后签字。扣掉第一个月4000元利息后，周丽军给何某、王某136000元，何某偿还二个月利息大约6000元后无力偿还。2017年9月12日，周丽军将何某起诉至法院，何某筹到26000元还给周丽军。戴广福称因借条上何某和王某1是共同借款，互相担保，要是不和解，法院会按照借条上的数额判何某再还40000元，何某和戴广福、周丽军调解协商，何某再还30000元。（4）证人王某1的陈述，证明2017年4月份，以何某的名义在万通寄卖行向戴广福和周丽军借款40000元，签订了80000元的借条，实际上每人借了20000元钱，实际拿到36000万元，当时扣除了两个月利息4000元，二人是互相担保的，借款后王某1没有支付利息。戴广福约定，如果不还钱就到法院按80000元的借条起诉，当时王某1和何某都同意。借款到期后，戴广福将王某1和何某起诉到法院了，戴广福让王某1还了本金20000元，没收利息，就把王某1撤案了，戴广福给打了收条。（5）被告人戴广福的供述与辩解，证明何某和王某1在戴广福处借款40000元，两人互相担保，给每人19000万元，一共38000万元，扣除第一个月利息。打的双倍借条80000元，何某和王某1共同签的字。借款到期后二人不还利息，大约半年后起诉的，起诉的金额为80000元。起诉到法院后，王某1给了20000元，将王某1撤诉。之后经法院调解，何某也还钱了，具体多少记不清了。去法院起诉大部分原告写的是周丽军。因为戴广福眼神不好，所以所有时写不好字，就以周丽军名义起诉的。在戴广福借款和索要欠款的时候张大禹、夏洪亮、朱某2没有参与。15、章某案件证据（1）民事判决书、借条，证明2017年11月13日章某向戴广福借款4万元，戴广福起诉。2018年5月18日，辽阳市弓长岭区人民法院判决章某偿还戴广福39200元(扣除一个月利息800元）及利息。（2）证人闻某的证言，证明其与戴广福是朋友。2017年下半年，徐斌彬让闻某帮助借2万元钱，由徐斌彬的妻子章某出面借。闻某带着章某到的戴广福的寄卖行，用章某名下的房产证做抵押，借款2万元，签订的4万元借条，戴广福说是行规，约定利息是1毛利，扣除一个月利息2000元，×××元的验点费，实际给章某1.7万元，戴广福给闻晓波500元好处费。当时是和戴广福谈的，借条是和周丽军签的。借款后徐斌彬的母亲通过闻某给戴广福支付了4000元的利息，本金没还，后来戴广福起诉到法院了标的额是4万元。（3）被害人章某的陈述，证明2017年11月份，章某的前夫徐斌彬用章某名下的房屋作抵押通过闻某向戴广福借款2万元，闻某让签的4万元的借条，戴广福当时用微信转给闻某2万元，闻某转给徐斌彬1万元。事后徐斌彬还了5000元，徐斌彬的母亲还了4500元，章某给闻某转了500元，后来还没还就不知道了，房照一直在戴广福手中抵押。16、敲诈勒索詹某、戴某1的证据（1）辽阳市弓长岭区人民法院民事调解书、欠条、民事裁定书，证明2016年11月30日，詹某向周丽军借款2万元，周丽军起诉。辽阳市弓长岭区人民法院于2017年10月24日调解，2017年10月27日前詹某偿还周丽军2万元。2017年9月14日，辽阳市弓长岭区人民法院裁定周丽军提出的对詹某财产保全，对詹某名下的价值2万元的财产予以查封、冻结。（2）辽阳市弓长岭区人民法院民事判决书、借条，证明2017年4月14日，詹某向戴广福借款8万元，戴广福起诉。2017年12月27日，辽阳市弓长岭区人民法院判决詹某偿还戴广福8万元。（3）辽阳市弓长岭区人民法院民事调解、借条，证明2017年2月5日，詹某、戴某1向周丽军借款3万元，约定2017年8月4日前还清，周丽军起诉。2017年10月24日，辽阳市弓长岭区人民法院判决詹某偿还周丽军3万元，2017年10月27日前一次性还清。（4）完税证明等相关材料、辽阳市弓长岭区人民法院执行裁定书、协助执行通知书，证明2019年4月30日，周丽军与詹某就房屋买卖后过户交税的证明材料。2019年5月28日，辽阳市弓长岭区人民法院裁定詹某将其名下的弓长岭区团山街安南社区兴弓花园21号楼3单元5层3号房屋过户给周丽军。（5）微信转账记录，证明戴某1共计给戴广福转款八次，合计人民币16916元。（6）被害人戴某1的陈述，证明戴某1母亲詹某于2016年期间向戴广福、周丽军借款二次。第一次是2016年11月份左右，用詹某名下的弓长岭区团山街安南社区兴弓花园21号楼3单元5层3号房屋抵押借款15万元，到手13万元多一点，因为扣除验点费、公证费，签订了一个房屋买卖协议、借条。戴广福和周丽军一再说就是简单的借贷关系，根本涉及不到房屋的问题，签订一个话有个约束，没有其他的问题。当时有一个姓夏的男子一直说让詹某放心，肯定没有想占有詹某房产的意思。其母亲詹某当时着急用钱，才签订了协议、借条，抵押房屋当时的市场价值大约在23万元左右。姓夏的男子就去詹某家验点一次，詹某开始时一直支付利息，后来没有偿还能力了，利息就中断了。戴广福就采取各种方式向詹某和戴某1要钱，戴广福和周丽军先后十多次带领两名男子到戴某1经营的佛店恐吓戴某1要钱，有时还砸卷帘门，两名男子凶神恶煞似的在其家佛店。另一次借款时在2017年，具体借多少记不清楚了，到手是1.2万元，大约借的2、3万元，签的是双倍借条。这次借款是用金银首饰还有公积金、医保卡做抵押，因为没有偿还能力，其母亲詹某没有还款。2017年戴广福、周丽军逼着詹某签了一张8万元的欠条，不签的话就到其家闹。戴广福和周丽军还到法院起诉了詹某，三张欠条一共是13万元。戴广福和周丽军先后十次左右带着两个人到其家佛店索要欠款，没办法其才给戴广福转账的，都是被逼的，大约转了七八次，陆续还了几千元钱。还钱不是自愿的，戴某1不欠戴广福钱，没有义务向他们还钱。（7）证人李某的证言，证明2017年李某的女儿詹某让李某用工资卡抵押向戴广福借过2万元，到手是1万多元。2016年詹某用其名下的弓长岭区团山街安南社区兴弓花园21号楼3单元5层3号房屋抵押借款15万元，到手13万元多一点。戴某1与戴广福没有债务关系，戴某1经营的佛店执照是詹某的，实际是戴某1经营。戴广福和周丽军向戴某1要钱，说是父债子还。李某遇到过三次戴广福、周丽军到戴某1店内向戴某1要钱，每次两个人都在店里大吵大闹，还吓唬戴某1要给詹某的工作弄没，一闹腾就是一个来小时。戴某1因为害怕给了戴广福钱。2018年夏天，李某看见一个法院的判决，詹某支付戴广福欠款，戴某1说是15万元产生的利息钱。（8）证人高某3的证言，证明2018年之前，有三次以上一个光头男子和其妻子还有几个人到詹某的单位找詹某要钱，每次都骂骂咧咧的，大吵大嚷，每次来詹某都躲出去了。（9）证人孙某1的证言，证明系戴某1亲属。2017年夏天的时候，在戴某1经营的佛店内，遇到过一次有人到店内讨债，一共去了四个人。一个光头男子和一个女的，还有两个地痞男子。光头男子夫妻和戴某1唠，两名地痞男子非常蛮横和戴某1的男朋友蔡某吵吵，光头男子让两名男子到门口等着，两名地痞就出去。光头夫妻离开后，发现摆在柜台的烧纸、祭祀用的元宝等满地都是。还有戴某1结婚那天，两名社会地痞给戴某1母亲给架走了。（10）证人蔡某的证言，证明2017年中旬左右，看见戴广福夫妇先后十多次到戴某1的佛店讨债，有两次带着两个地痞流氓的年轻人。砸过卷帘门，将堆放的祭祀品给踹了一地。说公安局有人，要给詹某的工作整没。跟戴广福去的人没有什么行为，戴广福就是带着几个人吓唬吓唬人。（11）被害人詹某的证言，证明詹某第一次用其房子作抵押向戴广福、周丽军借款150000元，实际收到133700元。第二次用黄金首饰作抵押向戴广福、周丽军借款15000元，实际收到12000元。第三次用詹某母亲李某工资卡抵押借款20000元。借款手续都是戴广福、周丽军提供，签写双倍借条，詹某只填写签名，剩余由戴广福、周丽军填写。戴广福、周丽军起诉詹某四笔借款中，只有一笔30000元借款是詹某真实借款。三起民事诉讼调解协议因周丽军称不签就去詹某单位闹，詹某才签署。（12）证人朱某2的供述，证明其没到戴某1的佛店帮助戴广福、周丽军要过账。（13）被告人周丽军的供述与辩解，证明其在万通寄卖行负责帮戴广福记账。詹某向万通寄卖行借过几次钱不清楚，只知道她用房子买卖借款。戴广福到法院起诉詹某借款，周丽军到法院签过字，是戴广福让去的，具体怎么回事不清楚。詹某借的钱没还，她还没还利息不清楚。戴广福去法院起诉詹某之前没向詹某要过欠款，也没给詹某打电话，周丽军没去詹某女儿的佛店要过帐，听戴广福说戴广福去过詹某女儿的佛店要过钱。夏洪亮在寄卖行是做什么不清楚，不认识朱某2。李某是詹某母亲，起诉詹某房子时周丽军去了，起诉的名字也是周丽军，其余的事情都是戴广福跑的。（14）被告人戴广福的供述与辩解，证明第一次2016年5、6月份，詹某来到“万通寄卖行”用房子做抵押借了15万人民币，每月3%的利息，给她钱时就扣了第一个月的利息4500元，实际支付了詹某14.55万元，让詹某给写了一张15万元的借条；第二次是2016年8、9月份，具体时间记不清了，詹某又来到“万通寄卖行”用金银首饰做抵押借了1.5万元，利息是3%，实际支付她多少记不清了，让詹某写了一张3万元的借条；第三次是2016年10月，具体时间记不清了，詹某用工资卡抵押借了1万元，利息是3%，实际支付她9500元，还扣除了200元借钱手续费，让詹某写了一张借2万元的双倍借条；第四次是2017年用住房公积金抵押借了2万元，这次没有利息，让詹某写了一张借8万元的借条。与詹某签的协议是房屋买卖协议，詹某提出要把房子卖给戴广福，戴广福提出要过户需要签合同，之后就签了买卖协议。詹某向戴广福借这四次钱时，周丽军都不在场。当时不想借给詹某，她说不能差，主动说要多给打的借条，要是她不还，就让戴广福就拿这个借条起诉她。詹某借的钱都没还，戴广福都是到弓长岭区人民法院提起民事诉讼的。詹某写的借条都是自愿的，去法院起诉詹某前向詹某讨要过借款，去詹某的单位铁运公司选矿厂信号段找过她好几次，也没找到，后来又到詹某的女儿戴某1经营的佛店内找过詹某，詹某都说没钱，期间詹某去房产部门补了一个新房照，用新房照去别人那贷款。后戴广福就找她女儿戴某1要钱，戴某1怕戴广福告她妈妈要钱，就给过几次，加起来能有1.2万元左右，戴广福和周丽军、夏洪亮去过，没有暴力和威胁手段。戴某1没借过钱，是找她母亲詹某要钱，戴某1是主动替她母亲还钱，其中有一次戴某1主动找到戴广福，还了1万元钱，她怕戴广福到法院告她母亲诈骗。詹某抵押房子的验点就是夏洪亮去的，他挣到詹某的验点钱了，具体多少不知道。大概是2016年11月份，李某和戴某1来到“万通寄卖行”用工资卡抵押借了2万元，利息是3%，实际支付她1.9万元，还扣除了400元借钱手续费，让李某给写了一张借2万元的借条。李某没还你钱了，向法院提起民事诉讼。（15）被告人夏洪亮的供述，证明其在2016年5、6月份开始在戴广福的万通寄卖行干活，主要负责给戴广福开车、买饭，身边有人借钱帮忙联系，许诺介绍成一份业务给夏洪亮200元钱，在帮助戴广福过程中，夏洪亮能挣了1、2万元。有人向戴广福借钱，戴广福媳妇周丽军说话算，周丽军负责打借条、拿钱。詹某用房子作抵押向戴广福借钱，戴广福让夏洪亮跟着去验房了，挣了200元验点费。认识朱某2(二宝)，朱某2和戴广福是朋友，经常到寄卖行来打扑克、打麻将，没有看到具体干什么。（16）辨认笔录，证明戴某1辨认出戴广福、周丽军系多次带领社会闲散人员到戴某1经营的工艺品店内索要詹某的借款利息，二宝(朱某2）是戴广福、周丽军所带领到起工艺品店内讨债的社会闲散人员之一。17、傅某1案件证据（1）民事调解书、借款协议，证明2018年7月1日，傅某1向周丽军借款4万元，保证人刘某2；2018年7月28日，傅某1向周丽军借款4万元，期限10天。周丽军起诉，2019年2月21日，辽阳市弓长岭区人民法院调解傅某1偿还周丽军本金及利息5万元，至2020年3月28日之前还清。（2）被害人傅某1的陈述，证明2018年7月1日，其通过朋友刘某2向万通寄卖行的老板戴广福和周丽军借款。当时戴广福和周丽军均在场，说是1毛利，借2万元写4万元借条，扣除第一个月利息，实际得到1.8万元。第二次是2018年7月18日，通过朋友刘某2向万通寄卖行的老板戴广福和周丽军借款。当时戴广福和周丽军均在场，借2万元写4万元借条，扣除10天的利息，实际得到1.7万元。双倍借条都是傅某1自愿写的，第一笔偿还到12月份的利息，之后就没有偿还利息，本金也没还。第二个月给刘某22000元现金，之后共计给刘某2微信转款10900元都是利息，因为刘某2是保证人，戴广福让把利息交给刘某2的。第二笔是每10天给一次利息，通过刘某2偿还了6000元的利息，直接还给周丽军11400元。后来，周丽军和戴广福给傅某1打过电话要钱，说要去傅某1家找人，不能让傅某1好等话，但一直没有到傅某1家要钱。借钱时戴广福、周丽军说写双倍借条，如果按期还本金和利息，就按借款数偿还。2019年2月份，周丽军到法院以8万元的借条起诉的，后来双方做的调解，戴广福和周丽军让傅某1偿还5万元，之后还给戴广福和周丽军三次钱3200元，现金2000元，微信×××元。（3）被告人戴广福供述与辩解，证明其供述本案已调解。本院认为，被告人戴广福伙同被告人周丽军、张大禹、夏洪亮以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，均依法应予惩处；被告人戴广福伙同被告人周丽军以非法占有为目的，采用威胁、恐吓的手段，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，均依法应予惩处。辽阳市弓长岭区人民检察院指控被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮犯罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。对各被告人辩护人的辩护观点，本院认为，被告人戴广福、周丽军伙同张大禹、夏洪亮以其经营的万通寄卖行为平台，假借民间借贷之名，以非法占有为目的，通过虚增债务金额，签订虚假借款协议，软硬兼施索债等方法，符合套路贷的犯罪手法，其行为均构成犯罪，故对其辩护人的辩护观点不予采纳。被告人张大禹系公安机关传唤归案，虽供认犯罪事实，但归案不是其主动所为，故对其辩护人提出的构成投案自首的观点不予采纳，但属于坦白。在恶势力犯罪集团中，被告人戴广福、周丽军均系组织、领导犯罪集团的首要分子；被告人张大禹、夏洪亮均起次要作用，系从犯。此案中各被告人诈骗犯罪参与额多数未遂，故对各被告人均依法予以减轻处罚。综合考虑此案的犯罪事实，犯罪情节，以及未造成危害后果，结合各被告人认罪态度，依法对各被告人给与相应的处罚。经院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人戴广福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，合并刑期为有期徒刑七年，并处罚金人民币十万五千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2026年4月26日。罚金于判决生效后一个月内给付。）被告人周丽军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，-判处一年，并处罚金人民币五千元，合并刑期为有期徒刑六年，并处罚金人民币八万五千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2025年4月26日。罚金于判决生效后一个月内给付。）被告人张大禹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2023年5月5日。罚金于判决生效后一个月内给付。）被告人夏洪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2023年4月27日。罚金于判决生效后一个月内给付。）二、责令被告人戴广福、周丽军将犯罪所得赃款人民币六万零八百六十四元退赔给被害人傅某2，将犯罪所得赃款人民币四万七千元退赔给被害人何某，将犯罪所得赃款人民币二千元退赔给被害人王某1；被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮将犯罪所得赃款人民币二万四千九百元退赔给被害人高某1。被告人戴广福、周丽军、张大禹、夏洪亮违法所得人民币二十万零八千六十四元，除返还各被害人赃款后剩余七万三千三百元，依法没收，上缴国库。三、辽阳市弓长岭区人民法院扣押被害人傅某2的人民币一万二千一百零三元返还给被害人傅某2；扣押被害人王某2母亲张某3人民币一万零二百四十元返还给张某3。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王百胜审 判 员  王 聪审 判 员  任嘉琦二〇二〇年五月二十日代理书记员  高 迪附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。