湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初52号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人肖剑波，男，1979年12月21日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，中共党员，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月1日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人向卫之，湖南富厚律师事务所律师。 被告人曾坤，男，1993年5月3日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月1日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人朱永祥，湖南晨晖律师事务所律师。 被告人阳魁，男，1985年3月12日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。曾因犯伪造、买卖国家机关公文、印章罪，2011年被山西省太原市小店区人民法院判处有期徒刑七个月，同年12月27日刑满释放；曾因犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，2012年被山西省太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年，2013年4月13日刑满释放。现因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月1日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人刘耀光，湖南民声律师事务所律师。 被告人肖涛，男，1993年3月26日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月1日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人吴媛，湖南华章律师事务所律师。 被告人郭某华，男，1982年2月21日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月1日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人阳魁、肖剑波、曾坤、肖涛、郭某华犯诈骗罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查，向本院建议延期审理二次。因本案案情复杂，本院向娄底市中级人民法院申请延期审理三个月。湖南省涟源市人民检察院指派检察员柳娟、曾望出庭支持公诉，被告人肖剑波及其辩护人向卫之、被告人曾坤及其辩护人朱永祥、被告人阳魁及其辩护人刘耀光、被告人肖涛及其辩护人吴媛、被告人郭某华均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控： 1、2017年年初，被告人肖剑波在网上购买“金财网”时时彩诈骗平台，与被告人曾坤在长沙市天心区合伙实施诈骗。曾坤喊来了被告人肖涛等人、肖剑波喊来了“老姐”（另案处理）等人作为业务员实施诈骗。该诈骗平台以引导客户投资为幌子，通过操控后台、修改后台数据掌控客户的中奖结果，达到诈骗客户钱财的目的。该工作室经营期间共诈骗人民币70余万元。 2、2017年11月左右，朱小露（另案处理）通过网友“王牌分析师”认识了从事外汇诈骗的“大鹏”（微信名为“高鹏国际”）。“大鹏”将“高鹏国际”外汇诈骗平台给朱小露使用，两人约定由朱小露负责拉人投资外汇，“大鹏”负责后台数据的修改。后朱小露将该外汇诈骗平台提供给被告人阳魁使用，并约定朱小露分诈骗金额的5%。阳魁经蔡端韶（另案处理）介绍，将“高鹏国际”诈骗平台租给“啊雷”（另案处理）使用。2017年12月至2018年2月期间，“啊雷”在河南洛阳组建电信诈骗团伙，以炒外汇为幌子，冒充高级外汇分析师，诱骗客户到该平台投资，通过修改后台数据控制盈亏，达到诈骗客户钱财的目的。期间，该团伙通过“高鹏国际”外汇诈骗平台诈骗人民币约30万元，并发送诈骗信息14000余条，其中被害人许某被骗24000余元。 3、2018年年初，被告人曾坤从网上购买了“华鑫国际”外汇诈骗平台，该平台系以炒外汇为幌子，冒充高级外汇分析师诱骗客户来该平台投资，通过修改后数据控制盈亏，达到诈骗客户钱财的目的。曾坤招揽被告人肖涛和周聚银（另案处理）为其下线代理，并与肖涛约定，由曾坤负责后台的管理和后台数据的修改，分诈骗所得的30%，肖涛和周聚银各自成立工作室实施诈骗。肖涛在长沙市岳麓区，招揽李达、肖刚、黄伟成、黄新宁为业务员实施诈骗。期间，肖涛诈骗团伙发送诈骗信息共13000余条，诈骗人民币3500余元；周聚银诈骗团伙诈骗人民币1万余元。 4、2018年3月，被告人肖剑波经被告人阳魁介绍，将其在淘宝网上购买的“港澳财汇”外汇诈骗平台租借给被告人郭某华与郭育定（另案处理）使用。该平台系以炒外汇为幌子，冒充外汇高级分析师诱骗客户来该平台投资，通过修改后台数据控制盈亏，达到诈骗客户钱财的目的。肖剑波与郭育定、郭某华约定，肖剑波负责后台的管理以及后台数据的修改，从诈骗所得中分30%，并从中提成5%给阳魁，郭育定、郭某华分别与业务员本共分70%。2018年3月，郭育定与杜兴中（另案处理）在贵州省三穗县质量技术监督局职工宿舍租房合伙开设诈骗工作室共诈骗“陆柒捌”、“杨文生”、“尤立民”、“酒精”、丁连环等被害人共18000余元。郭某华利用“港澳财汇”外汇诈骗平台诈骗被害人刘某（“万紫千红”）14000余元。 2018年3月31日，被告人肖涛在涟源市被告人阳魁在娄底市娄星区被告人曾坤在涟源市被告人肖剑波在长沙市被告人郭某华在娄底市娄星区凤阳大市场附近分别被涟源市公安局民警抓获归案。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户藉资料、抓获经过、扣押决定书及扣押清单、微信记录截图、银行交易记录等书证，电子勘查笔录，被害人刘某等人的陈述，共同作案人蔡端韶、郭育定、朱小露、黄新宁等人的供述，被告人阳魁、肖剑波、曾坤、肖涛、郭某华的供述和辩解。据此认为，被告人阳魁、肖剑波、曾坤、肖涛、郭某华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中肖剑波、曾坤、肖涛均系诈骗数额特别巨大。阳魁还系累犯，在诈骗团伙中，肖剑波、曾坤、郭育定均系主犯，肖涛有主有从，阳魁均系从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四条、第二十七条、第六十五条。诉请依法判处。 被告人肖剑波、曾坤均提出，侦查机关对其刑讯逼供，起诉书指控的第一起犯罪事实不属实。 被告人肖剑波的辩护人提出：1、侦查机关在讯问时存在刑讯逼供，对这些证据应予以排除；2、起诉书指控被告人肖剑波等人购买“金财网”诈骗平台，共诈骗70余万元，事实不清，证据不足，依法不能认定；3、在起诉书指控的第四次诈骗犯罪中，被告人肖剑波系从犯。 被告人曾坤的辩护人提出:1、侦查机关在讯问时存在刑讯逼供，对这些证据应予以排除；2、起诉书指控的第1起诈骗事实，证据不足，不能作为定案的依据。 被告人阳魁提出：1、“高鹏国际”的诈骗金额为约30万元不属实；2、侦查机关对其刑讯逼供。 被告人阳魁的辩护人提出：1、侦查机关在讯问时存在刑讯逼供，对这些证据应予以排除；2、起诉书认定“高鹏国际”平台涉案金额约30万元证据不足；3、阳魁仅仅是介绍郭育定与肖剑波认识，对于港澳财汇涉案部分的诈骗金额，阳魁不应当承担责任；4、阳魁也只应当认定为从犯；5、阳魁具有坦白情节，依法可以从轻处罚。 被告人肖涛对公诉机关指控的事实均没有提出异议。 被告人肖涛的辩护人提出：1、起诉书指控的第1起诈骗事实，认定诈骗金额为70万元，事实不清，证据不足；2、被告人肖涛在起诉书指控的第1次诈骗犯罪中系从犯，应当减轻处罚；3、被告人肖涛具有坦白情节，依法可以从轻处罚；4、被告人肖涛积极退赃，可酌情从轻处罚。 被告人郭某华对公诉机关指控的事实均没有提出异议。 经审理查明： 1、2017年年初，被告人肖剑波在网上购买“金财网”时时彩诈骗平台，与被告人曾坤在长沙市天心区合伙实施诈骗。曾坤喊来了被告人肖涛等人、肖剑波喊来了“老姐”（另案处理）等人作为业务员实施诈骗。该诈骗平台以引导客户投资为幌子，通过操控后台、修改后台数据掌控客户的中奖结果，达到诈骗客户钱财的目的。该工作室经营期间共诈骗人民币70余万元，肖剑波分了约四十多万元。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： （1）被告人肖剑波的供述，证明2017年年初，肖剑波和曾坤相约去搞网络诈骗平台赚钱，于是肖剑波在淘宝上花了20000元左右买了一个叫“金财网”的彩票诈骗平台，曾坤在长沙市天心区。肖剑波提供了几台台式电脑作为诈骗工具，曾坤叫来了肖涛等几名业务员。客户投钱少时，一般就让他们中奖，如果客户投入金额大，肖剑波等人就会在后台操作中奖结果，不让客户中奖，把客户投入的钱吞了。曾坤负责工作室的日常工作和生活，肖剑波的弟弟肖剑兵既是后台操作人员负责操作中奖结果，同事兼营网站客服。业务员负责用微信群发信息拉客户，诱导客户投资，然后把他们带入时时彩诈骗网站。肖剑波的工作主要是到工作室了解网站运营情况和工作业绩。诈骗所得利润，肖剑波分三成，曾坤和业务员分七成。该诈骗窝点运营了两个月左右，大约赚了一百多万元，肖剑波分了约四十多万元。 （2）被告人曾坤的供述，证明2017年年初的时候，肖剑波喊曾坤一起到长沙去搞时时彩诈骗，曾坤和肖剑波商定由肖剑波购买诈骗平台、银行卡，并负责转账、取款等操作，曾坤负责管理业务员。后曾坤在长沙新开铺的一个小区内租了一个套间，肖剑波购买了电脑等诈骗工具。曾坤喊来了肖涛等人做业务员，另外一个业务员“老姐”是肖剑波叫来的。曾坤负责教业务员如何做业务，并要求他们去加人，成为自己的微信好友等，目的就是诱导客户到网站上来注资，后曾坤等人就开始杀单。肖剑波负责修改后台数据并杀单。业务员不发工资，只有提成，业务员的提成款是业务员的杀单总额的百分之三十。曾坤等人开设的网站叫“金财网”，是一个搞时时彩的诈骗平台。曾坤等人开设的“金财网”总共诈骗了大约七、八十万元，曾坤分了二十多万元。 （3）被告人肖涛的供述，证明2017年年初，曾坤要肖涛一起到长沙去做时时彩杀单，肖涛答应了。2017年农历二月初，肖涛跟曾坤一起来到曾坤位于长沙新开铺的租房，当时房子里有“胖子”、“老姐”在那里帮曾坤做业务。曾坤的叔叔肖剑波经常到工作室来，肖剑波是曾坤的老板。肖涛是做业务员，负责用微信群发信息，诱导客户到网站内参与赌博，通过修改后台数据黑客户的资金进行盈利。肖涛等业务员没有工资，只有提成，业务员的提成是占杀单量的百分之三十。肖涛等人开设的网站叫“金财网”。肖涛在该诈骗窝点做了两个月左右，共诈骗了六、七万元，肖涛分了两万元左右。 2、2017年11月左右，朱小露（另案处理）通过网友“王牌分析师”认识了从事外汇诈骗的“大鹏”（微信名为“高鹏国际”）。“大鹏”将“高鹏国际”外汇诈骗平台给朱小露使用，两人约定由朱小露负责拉人投资外汇，“大鹏”负责后台数据的修改。后朱小露将该外汇诈骗平台提供给被告人阳魁使用，并约定朱小露分诈骗金额的5%。阳魁经蔡端韶（另案处理）介绍，将“高鹏国际”诈骗平台租给“啊雷”（另案处理）使用。2017年12月至2018年2月期间，“啊雷”在河南洛阳组建电信诈骗团伙，以炒外汇为幌子，冒充高级外汇分析师，诱骗客户到该平台投资，通过修改后台数据控制盈亏，达到诈骗客户钱财的目的。期间，该团伙通过“高鹏国际”外汇诈骗平台诈骗人民币约30万元，并发送诈骗信息14000余条，其中被害人许某被骗24000余元。阳魁得了15000元的提成。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： （1）共同作案人朱小露的供述，证明2017年11月左右，朱小露通过微信名为“王牌分析师”的外汇诈骗者认识了微信名为“高鹏国际”的从事外汇诈骗的“大鹏”，“大鹏”告诉朱小露如何从事外汇诈骗，即通过引诱受害人去外汇平台充钱，然后通过网站后台操控后台数据骗取受害人钱财，并将“高鹏国际”诈骗平台给朱小露使用，由朱小露拉人来购买外汇，后台修改数据由“大鹏”负责，约定朱小露分得诈骗金额的5%。后朱小露将“高鹏国际”诈骗平台给阳魁使用，并约定朱小露分得该平台诈骗金额的5%，阳魁分得该平台诈骗金额的75%，“大鹏”分得该平台诈骗金额的20%。一个多月后，该诈骗平台共计诈骗30万元左右，朱小露本可分得15000元，但只得1000元。2017年12月至2018年2月，阳魁一直使用该“高鹏国际”平台进行诈骗，阳魁也是介绍给别人使用，自己从中提成。 （2）共同作案人蔡端韶的供述，证明2017年11月，“啊雷”让蔡端韶帮忙介绍诈骗平台，蔡端韶让阳魁提供了一个诈骗平台“高鹏国际”，“啊雷”在河南洛阳组建诈骗团伙实施诈骗，即通过引诱受害人去“高鹏国际”外汇平台充钱，然后通过网站后台操控后台数据骗取受害人钱财。约定“啊雷”按团伙诈骗金额的75%提成，阳魁按团伙诈骗金额的25%提成，蔡端韶从“啊雷”的提成里分得3%的提成。蔡端韶也到该诈骗团伙做了10天左右的业务员，通过微信名“晓倩”诈骗了被害人许某20000余元。2017年11月至2018年2月期间，该诈骗团伙共计诈骗30万元左右，蔡端韶一共帮“啊雷”从阳魁处提取了五六次诈骗款，每次都是五、六万元，总共提取了30万元左右。 （3）被告人阳魁的供述，证明2017年12月，朱小露让阳魁介绍人到朱小露那里租借诈骗平台，阳魁就介绍蔡端韶到朱小露那里租借了诈骗平台“高鹏国际”，朱小露按诈骗金额的75%分给蔡端韶提成，按诈骗金额的5%分给阳魁提成。2017年12月至2018年2月期间，阳魁一共帮蔡端韶到朱小露处提取了五六次诈骗款，每次几万元，阳魁得了15000元的提成。 3、2018年年初，被告人曾坤从网上购买了“华鑫国际”外汇诈骗平台，该平台系以炒外汇为幌子，冒充高级外汇分析师诱骗客户来该平台投资，通过修改后数据控制盈亏，达到诈骗客户钱财的目的。曾坤招揽被告人肖涛和周聚银（另案处理）为其下线代理，并与肖涛约定，由曾坤负责后台的管理和后台数据的修改，分诈骗所得的30%，肖涛和周聚银各自成立工作室实施诈骗。肖涛在长沙市岳麓区，招揽李达、肖刚、黄伟成、黄新宁为业务员实施诈骗。期间，肖涛诈骗团伙发送诈骗信息共13000余条，诈骗人民币3500余元；周聚银诈骗团伙诈骗人民币1万余元。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： （1）被害人姚某的陈述，证明2018年3月下旬，一个微信号为“ｐｈｏｎｅｊａｃｋｙｊｏｈｎ”，昵称为“只有爱情，何来生活”的人加了姚某的微信，冒充是“华鑫国际”外汇网站的业务员向姚某打广告，并发了“华鑫国际”网站链接给他注册，绑定银行卡。2018年3月27日，姚某通过微信转账680元给“华鑫国际”的客服，随后姚某按客服进行操作。没过多久，对方发微信说他中了，姚某就通过微信转账47.5元佣金给业务员。3月29日，姚某通过微信转账6800元给“ＨＸＧＪＫＦ777”，随后姚某又通过微信红包发了442元佣金给业务员。4月1日，姚某转账6120元给“华鑫国际”、但投注时网页一直没显示出来。随后，姚某再去联系业务员时就联系不上了。这时，姚某才发现被骗了。除去姚某从华鑫国际网站提现的2876元，他一共被骗11213.5元。姚某被骗时使用的微信昵称是“东”。 （2）手机微信截图，证明黄伟成、肖刚、李达等人通过手机微信群发信息13000余条。 （3）微信聊天记录、微信转账记录，证明“东”与“华鑫国际”、“只有爱情，何来生活”的聊天情况及“华鑫国际”与“好运来”等人的转账情况；“东”分四次分别转账6800元、5000元、1120元、680元给“华鑫国际”，以及分两次分别转账442元、47.5元佣金给客服“只有爱情，何来生活”；另证明“书信”（曾坤）与傅定棋、肖涛、工作室银1的聊天及转账情况。 （4）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单,证明2018年3月31日，涟源市公安局民警对被告人肖涛及李达、黄伟成、黄新宁、肖刚等人租住的湖南省长沙市岳麓区江山帝景哈佛一栋二单元1308房间进行搜查，并对肖涛等人持有的手机、电脑、网络接收器、银行卡等物品及现金10103元依法予以扣押。 （5）电子勘查笔录，证明2018年4月3日，涟源市公安局民警对曾坤用于实施诈骗的台式电脑主机进行勘查，发现2018年3月有“华鑫国际”的历史浏览记录；对李达用于实施诈骗的笔记本电脑进行勘查，打开桌面的浏览器“搜狗高速浏览器”快捷方式，打开历史记录，发现2018年3月有“徽盘徽交易系统代理平台”和“华鑫国际”的历史浏览记录。2018年4月1日，涟源市公安局民警对黄伟成用于实施诈骗的笔记本电脑（黑色）进行勘查，发现桌面“QQ浏览器”上有“华鑫国际”的历史记录；对黄新宁用于实施诈骗的笔记本电脑（黑色）进行勘查，发现桌面“QQ浏览器”上有“华鑫国际”的历史记录。2018年4月7日，涟源市公安局民警对曾坤用于实施诈骗的“华鑫国际”网站后台进行勘查，在网站主页上方发现数据统计、行情控制、系统管理、基础等4个栏目。打开控制台，发现会员总量39、总充值125637.8，总交易次数78，总流水54209，请求总数1287，其中有“好运来”、“东”、“白建成”等人的提现和充值记录及“好运来”、“东”等人的冻结记录。 （6）共同作案人黄新宁的供述，证明2018年过年的时候，肖涛喊黄新宁去长沙搞外汇诈骗，并说发展客户后，诈骗所得可得35%，黄伟成同意了。2018年3月16日，黄新宁来到长沙市岳麓区江山帝景小区肖涛的租房内，当时房子里面有黄伟成、肖刚、李达。之后，肖涛让黄新宁了解外汇的基本情况，告诉黄新宁一个“华鑫国际”的链接，并要黄新宁先加微信群，在群里打广告，吸引群里的人来点击链接。如果有人加群进入该链接，黄新宁就用肖涛给他的电脑与客户聊天，引诱他们在“华鑫国际”诈骗平台上充钱买外汇，再由黄新宁操作这些客户的输赢。和黄新宁一起参与诈骗的人有黄伟成、李达、肖刚等几人，他们每天都是在房间内加微信群，然后在微信群里面发广告。黄新宁没有发展过客户。 （7）共同作案人李达的供述，证明2018年3月16日，李达来到长沙市岳麓区江山帝景小区肖涛的租房内，并加入了肖涛为首的诈骗团伙。该团伙是通讨一个叫“华鑫国际”的外汇理财平台进行诈骗，团伙的成员有肖涛、黄伟成、黄新宁、李达、肖刚，其中黄伟成、黄新宁、李达、肖刚四人是业务员，主要负责加微信群，发广告，骗客户投钱，业务员成功诈骗一个客户可以提成35%。“华鑫国际”看上去是一个炒外汇的网站，实际上这个网站的外汇比率是人为在后台操控的，该网站一般都会先让客户小赢，吸引客户加大投注，然后通过后台操作让客户输钱。该网站的后台数据由肖涛联系专门的技术人员进行调节。李达用肖涛提供的电脑、手机共骗了3个客户注册，但是这些客户没有投钱，李达没有获利。 （8）共同作案人黄伟成的供述，证明2018年3月4日，黄伟成和肖涛一起来到长沙搞外汇诈骗，当时肖涛租了江山帝景小区1栋2单元1308房。肖涛是老板，诈骗的手机、电脑等是肖涛提供的，日常的生活开销也是肖涛出钱。黄伟成、黄新宁、李达、肖刚四人是业务员，负责加微信群，发广告，并冒充有专业的外汇分析师将人骗到“华鑫国际”这个诈骗平台上来投资，如果客户进行大额投资由肖涛修改后台数据诈骗客户的钱，给客户造成亏钱的假象。如果业务员诈骗成功，按诈骗金额的35%提成。肖涛说他和曾坤是合伙人，两人分65%。黄伟成等人从2018年3月15日开始发送诈骗信息实施诈骗，黄伟成共拉了两个客户，其中一个客户充值了578元，另一个客户充值了136元。为了养客户，这两人均赢了钱。 （9）共同作案人肖刚的供述，证明2018年3月13日，肖刚的同学李达要肖刚一起去做一个理财项目，肖刚答应了。3月16日，肖刚和李达一起来到了长沙江山帝景小区1栋2单元1308房，当时肖刚接待了他们，并告诉他们所谓的理财项目就是一个利用网络炒外汇的诈骗项目。肖刚到了后发现房间里有三个业务员在那，肖刚和李达也是做业务员，肖涛是老板。后肖涛给肖刚等人发了电脑、手机，并提供了一个叫“华鑫国际”的外汇理财平台的链接资料以及一些学习资料。业务员的工作就是加微信群，发广告，骗客户投钱，然后按诈骗所得的35%提成。“华鑫国际”网站上的外汇比率是人为在后台操控，可以通过修改后台数据达到控制客户输赢的目的。后台数据由肖涛联系专门的技术人员进行调节。肖刚共拉了四个客户，其中有两个客户充了钱，一个客户充了136元，另一个客户充了200元，这两个客户充的钱都在平台上输了。 （10）被告人肖涛的供述，证明2018年年初，曾坤对肖涛讲他在长沙做外汇，并说他搞了一个外汇交易平台，实际上该平台跟原来的时时彩是一样的，也是通过修改后台数据杀单，把客户的钱套进来骗走。后成为了曾坤的下线代理，当时肖涛在长沙市岳麓区子，并购买了电脑、手机等诈骗工具，招揽了李达、肖刚、黄伟成、黄新宁等人作为业务员进行诈骗。业务员没有工资，只有提成。肖涛负责教业务员怎么去推广，怎么跟客户聊天，怎么赢得客户信任。该代理团队的老板是肖涛，肖涛上面是曾坤，曾坤负责后台数据修改。该诈骗平台的名称叫“华鑫国际”，该网站还处于“养客户”阶段，整个网站充值约4000元。 （11）被告人曾坤的供述，证明2018年年初，曾坤从网上购买了一个叫“华鑫国际”的外汇诈骗平台，该平台后台数据由曾坤控制。该平台搭建后，曾坤喊了肖涛帮他做业务，并成为他的代理。肖涛的工作室设在长沙市江山帝景小区，肖涛还招揽几名业务员实施诈骗。此外，曾坤还喊了一个叫周聚银的安徽人做他的代理。该诈骗网站的名称叫“华鑫国际”，网站域名是：www.huaxngj88.com，该平台自2018年3月15日左右开始实施诈骗。曾坤使用的微信名字叫“书信”，另外还有一个工作微信，两个工作号均为“华鑫国际”。该平台大部分的诈骗金额都是业务员虚拟充值上去的，其中周聚银于2018年3月27日通过昵称为“只有爱情，何来生活”的微信让一个微信名叫“东”的人充值了680元，3月29日“东”又充值了6800元，肖涛等人让微信昵称为“好运来”的人充值了3500元，“好运来”充值进来的钱，都被曾坤等人吃掉了。该诈骗平台共计诈骗了1万多元。 4、2018年3月，被告人肖剑波经被告人阳魁介绍，将其在淘宝网上购买的“港澳财汇”外汇诈骗平台租借给被告人郭某华与郭育定（另案处理）使用。该平台系以炒外汇为幌子，冒充外汇高级分析师诱骗客户来该平台投资，通过修改后台数据控制盈亏，达到诈骗客户钱财的目的。肖剑波与郭育定、郭某华约定，肖剑波负责后台的管理以及后台数据的修改，从诈骗所得中分30%，并从中提成5%给阳魁，郭育定、郭某华分别与业务员本共分70%。2018年3月，郭育定与杜兴中（另案处理）在贵州省三穗县质量技术监督局职工宿舍租房合伙开设诈骗工作室共诈骗“陆柒捌”、“杨文生”、“尤立民”、“酒精”、丁连环等被害人共18000余元。郭某华利用“港澳财汇”外汇诈骗平台诈骗被害人刘某（“万紫千红”）14000余元，郭某华分了4300元。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： （1）证人刘某的证言，证明2018年3月22日，刘某在“港澳财汇”平台上被一个微信名为“陈文杰”的人诈骗了14300元。 （2）微信截图，证明2018年3月22日，刘某通过微信转账给“港—澳”14300元。 （3）搜查证、扣押物品清单，证明2018年3月31日，涟源市公安局民警对位于贵州省三穗县质监局家属区二楼的诈骗窝点进行了搜查，并对郭育定、杜兴中、张智勇、张芝英、王龙辉等人用于诈骗的电脑、手机、无线网卡、电脑硬盘等物品予以扣押。 （4）共同作案人郭育定的供述，证明2018年3月9日，杜兴中和郭育定商量一起做外汇生意，因人手不够，杜兴中还喊了张智勇、张芝英两人。后四人一起来到贵州三穗县，并在该县质量监督局的职工宿舍租了一个套间，郭育定付了房租。郭育定等人是通过一个名称为“港澳财汇”的诈骗平台实施诈骗，即通过微信添加好友，聊天时向好友宣传外汇，吸引好友来平台炒外汇，在客户投注较少时让他们所购的外汇盈利，在客户购买外汇的金额大时，通过该外汇平台的后台账号操作修改数据，从而达到诈骗的目的。郭育定的上线是肖剑波，负责平台的后台管理、账号的分发、诈骗所得款的管理。郭育定的下线是杜兴中、张智勇、张芝英、王龙辉，他们是业务员，负责拉客户，杜兴中也和郭育定一起管理这些下线。郭育定负责和上线联系，管理自己的平台，教会下线诈骗流程，管理下线人员，自己也拉业务。郭育定等人实施诈骗的外汇平台是经阳魁介绍后，由肖剑波提供给郭育定使用，诈骗所得收益的30%给肖剑波，在剩下的70%中，郭育定和杜兴中各分15%，做单的业务员分40%。客户充值的钱都在肖剑波处，分的钱由郭育定到肖剑波处领取，然后再按照提成分给下线，平台上的事都是由郭育定和肖剑波联系。2018年3月22日左右，王龙辉也参与进来实施了诈骗。从2018年3月中旬开始，张智勇共诈骗3600元，张芝英共诈骗8400余元，杜兴中共诈骗7700余元。 （5）共同作案人杜兴中的供述，证明2018年3月初，杜兴中和郭育定商量要参与搞一个炒外汇的诈骗网站，后杜兴中又喊了张智勇和张芝英两姐弟一起搞外汇诈骗。同月9日，杜兴中和郭育定等四人一起来到了贵州三穗县后，他们在该县质量监督局的职工宿舍租了一个套间。当时郭育定付了房租，杜兴中和郭育定一起出钱购买了四台笔记本电脑，杜兴中还购买了3台手机用于实施诈骗。杜兴中等人是利用一个叫作“港澳财汇”的网站进行诈骗，即通过微信加入大的微信群后，在微信群里发一些炒外汇的广告信息，吸引受害人来他们平台炒外汇，然后通过修改后台数据骗钱。郭育定是老板，负责后台、拉客户进平台，张智勇和张芝英、王龙辉是业务员，负责拉客户进平台实施诈骗。杜兴中既当业务员还负责搞饭菜。“港澳财汇”外汇诈骗平台是由郭育定联系的，和肖剑波合伙搞的，由肖剑波控制后台和财务，肖剑波分总诈骗金额的30%。杜兴中自己做的单，只要给老板30%，如果是杜兴中喊来的业务员做的单就是给老板30%，在剩下的70%中业务员得40%，郭育定、杜兴中各得15%。杜兴中通过微信昵称“露露”诈骗微信昵称“陆柒捌”1392元，杜兴中和张芝英合伙诈骗微信昵称“杨文生”6378元，总共诈骗客户金额7700元左右。 （6）共同作案人张智勇的供述，证明2018年3月9日，张智勇和杜兴中、郭育定、张芝英等四人一起开车来到了贵州三穗县做“外汇”。在车上的时候，郭育定告诉张智勇等人怎么去做“外汇”，于是张智勇便知道这是在搞诈骗。后郭育定与杜兴中在三穗县租了一套房子。张智勇等人通过一个叫“港澳财汇”的App实施诈骗，即通过群发诈骗信息，骗取客户信任后让其投钱到网站，然后通过郭育定联系后台修改数据，从而达到骗钱的目的。郭育定是老板，负责教张智勇等人操作、管理后台账号、发放诈骗所得，杜兴中负责饭菜和生活开支，同时也做业务员，张智勇、张芝英、王龙辉是杜兴中喊来的业务员，负责拉客户进平台实施诈骗。张智勇共诈骗了二名客户共计约4000元。 （7）被告人阳魁的供述，证明2017年10月初，阳魁的远房姑父郭育定和他的弟弟郭某华问阳魁是否认识有诈骗网站租借的人，阳魁就介绍他们认识了肖剑波。几人一起吃饭时，肖剑波、郭育定、郭某华和阳魁约定，由肖剑波提供诈骗平台给郭育定、郭某华使用，平台中骗得的钱款，肖剑波分25%，郭某华、郭育定分70%，阳魁分5%，后台的维护、后台操控等由肖剑波负责，郭育定和郭某华负责招人开设诈骗工作室进行运营，后郭育定和郭某华在贵州开设了两个工作室。郭育定和郭某华在肖剑波那里租借的诈骗平台叫“港澳财汇”。阳魁等人招揽客服人员，通过微信群、QQ群群发诈骗信息，使用诈骗话术骗取客户信任，引诱其在虚假网络平台注册账号，谎称可以随时提现。客户通过微信、支付宝等方式进行充值后，逐步引诱其投注，再通过控制后台，修改网站数据，将客户的钱黑掉。 （8）被告人肖剑波的供述，证明2017年10月份左右，肖剑波通过他的朋友阳魁介绍，将他在淘宝网上订购了一个网站名为“港澳财汇”的外汇诈骗平台租给了阳魁的亲戚郭育定和郭某华两兄弟，肖剑波和郭育定、郭某华约定网站的利润郭育定、郭某华分70%，肖剑波分30%，并从中提成5%给阳魁。后郭育定就组织人员去贵州实施诈骗。“港澳财汇”明面上是一个炒外汇的网站，实际上是一个诈骗平台，即通过与客户交流，诱导客户往里面打钱，然后通过修改后台数据让客户亏钱，从而达到诈骗的目的。肖剑波负责提供“港澳财汇”网站的业务联系，郭育定负责招聘和管理业务员，业务员负责联系客户并通过修改自己客户后台数据达到诈骗目的。“港澳财汇”网站诈骗所得都放在一个叫环迅支付的账号里面，账号内有两万元左右，肖剑波与郭育定还没有结算。 （9）被告人郭某华的供述，证明2017年10月份，阳魁介绍郭某华及其哥哥郭育定在肖剑波的诈骗平台上搞外汇诈骗。郭某华等人是通过一个名称为“港澳财汇”的诈骗平台实施诈骗，即冒称是资深的外汇分析师，可以带人稳定盈利，并通过添加微信好友发送诈骗信息，推广“港澳财汇”这个诈骗平台，使用诈骗的话术骗取客户信任，引诱客户在诈骗平台里面投资下注，首先是让客户赢点小钱，在客户大额下注时，通过平台后台操控网站数据，将客户的钱吃掉。郭某华到贵州玉屏县租了房子，然后开始用买来的手机微信加人群发诈骗信息。2018年3月20日左右，郭某华通过微信昵称“陈文杰”诈骗了一个微信昵称叫“万紫千红”的人14300元，郭某华分了4300元。 2018年3月31日，被告人肖涛在涟源市被告人阳魁在娄底市娄星区被告人曾坤在涟源市被告人肖剑波在长沙市被告人郭某华在娄底市娄星区凤阳大市场附近分别被涟源市公安局民警抓获归案。案发后，阳魁的家属向本院退款23500元。 上述事实，还有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： （1）通话详单，证明2017年12月1日-2018年3月31日，肖剑波与他人的通话情况；2017年9月1日-2018年3月1日，郭育定与他人的通话情况。 （2）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单,证明2018年3月31日，涟源市公安局民警对被告人肖剑波以及其居住的湖南省长沙市天心区和庄二期7栋706房进行搜查，并对肖剑波持有的手机、电脑、银行卡等物品及现金2万元依法予以扣押；涟源市公安局民警对被告人郭某华持有的手机、台式电脑主机、银行卡予以扣押；涟源市公安局民警对被告人阳魁持有的二台黑色手机予以扣押；涟源市公安局民警对被告人曾坤持有的手机、笔记本电脑、电脑主机、银行卡、账本等物品依法予以扣押。 （3）抓获经过，证明2018年3月31日上午，被告人曾坤在涟源市被告人肖剑波在长沙市被告人郭某华在娄底市娄星区凤阳大市场附近、被告人肖涛在涟源市被告人阳魁在娄底市娄星区老市委家属楼分别被涟源市公安局民警抓获。 （4）户籍资料，证明被告人郭某华出生于1982年2月22日、被告人肖涛出生于1993年3月26日、被告人曾坤出生于1993年5月3日、被告人肖剑波出生于1979年12月21日、被告人阳魁出生于1985年3月12日等基本情况。 （5）湖南省非税收入电子缴款收据，证明案发后，阳魁的家属向本院退款23500元。 （6）全国违法犯罪人员信息资源库资料，证明阳魁曾因犯伪造、买卖国家机关公文、印章罪，2011年被山西省太原市小店区人民法院判处有期徒刑七个月，同年12月27日刑满释放；曾因犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，2012年被山西省太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年，2013年4月13日刑满释放。 （7）辨认笔录，证明阳魁辨认出肖剑兵是“时时彩”平台的后台管理人员。 （8）现场勘验笔录、现场图，证明2018年3月31日，涟源市公安局民警对位于涟源市曾坤家进行现场勘验及案发时的现场概貌。另证明民警在曾坤卧室的床上发现一台台式电脑，打开电脑，进入浏览页面，浏览历史多次为“华鑫国际”的登录页面，登录进入后有交易记录，浏览记录等页面；在其家杂屋的床上发现两台笔记本，在杂物堆内发现笔记本3台。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人肖剑波、曾坤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，应予处罚。被告人阳魁、肖涛、郭某华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人肖剑波、曾坤、郭某华行为积极主动，起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在起诉书指控的第3起诈骗犯罪中，被告人肖涛行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在起诉书指控的第1起诈骗犯罪中，被告人肖涛次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。在起诉书指控的第2、4起诈骗犯罪中，被告人阳魁起了次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人阳魁是曾因犯买卖国家机关公文、证件、印章罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人肖涛、郭某华如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人肖涛积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人肖剑波、曾坤均提出侦查机关对其刑讯逼供，起诉书指控的第1起犯罪事实不属实的辩解意见、被告人阳魁提出侦查机关对其刑讯逼供的辩解意见及三被告人的辩护人均提出侦查机关在讯问时存在刑讯逼供，对这些证据应予以排除的辩护意见。经查，本案在庭审中启动了非法证据排除程序，且侦查机关出具了证明材料能够证明其证据收集的合法性，现有证据不能证明侦查人员在讯问过程中有刑讯逼供的行为，被告人肖剑波、曾坤、阳魁在侦查机关的供述均可以依法作为证据使用，故该上述辩解和辩护意见本院不予采纳。被告人肖剑波的辩护人提出起诉书指控肖剑波等人购买“金财网”诈骗平台，共诈骗70余万元，事实不清，证据不足，依法不能认定的辩护意见及被告人曾坤的辩护人提出起诉书指控的第1起诈骗事实，证据不足，不能作为定案的依据的辩护意见及被告人肖涛的辩护人提出起诉书指控的第1起诈骗事实，认定诈骗金额为70万元，事实不清，证据不足的辩护意见。经查，“金财网”诈骗平台虽然只有肖剑波、曾坤两被告人的供述分别提到了诈骗金额为100多万元、七、八十万元，其中肖剑波有两次稳定的供述、曾坤有四次稳定的供述，但是肖剑波、曾坤与业务员肖涛关于诈骗地点、诈骗平台及诈骗方式等的供述均能够相互印证，因而根据有利于被告人的原则，足以认定该平台诈骗金额为70余万元，故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人肖剑波的辩护人提出被告人肖剑波在起诉书指控的第四次诈骗犯罪中系从犯的辩护意见。经查，肖剑波经阳魁介绍，不仅将其在网上购买的“港澳财汇”外汇诈骗平台租借给郭某华与郭育定实施诈骗，按诈骗金额提成，而且还负责该网站后台的管理以及后台数据的修改，被告人肖剑波在起诉书指控的第四次诈骗犯罪中行为积极主动，起了主要作用，应认定为主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人阳魁提出“高鹏国际”的诈骗金额为约30万元不属实的辩解意见及阳魁的辩护人提出起诉书认定“高鹏国际”平台涉案金额约30万元证据不足的辩护意见。经查，被告人阳魁、共同作案人朱小露、蔡端韶的供述均能证明“高鹏国际”平台涉案金额约30万元，且三人的供述之间相互印证，足以认定该平台涉案金额为约30万元的事实，故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人阳魁的辩护人提出阳魁仅仅是介绍郭育定与肖剑波认识，对于港澳财汇涉案部分的诈骗金额，阳魁不应当承担责任的辩护意见。经查，阳魁不仅介绍郭某华、郭育定在肖剑波处租借使用“港澳财汇”外汇诈骗平台实施诈骗，且按诈骗金额分成，其在诈骗犯罪中起了一定的作用，应承担相关的责任，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人阳魁的辩护人提出阳魁具有坦白情节，依法可以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人阳魁虽在公安机关如实供述了自己的犯罪事实，但其在庭审中翻供，不能认定其具有坦白情节，因而不能从轻处罚。被告人阳魁的辩护人提出阳魁应当认定为从犯的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人肖涛的辩护人提出被告人肖涛在起诉书指控的第1起诈骗犯罪中系从犯，具有坦白情节且积极退赃，请求减轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人肖剑波犯诈骗罪。有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2028年9月30日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人曾坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2028年7月31日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人阳魁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2022年7月31日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、被告人肖涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2021年9月30日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 五、被告人郭某华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2020年5月31日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 六、追缴被告人肖剑波违法所得人民币四十万元、被告人曾坤违法所得人民币二十万元、被告人阳魁违法所得人民币一万五千元、被告人肖涛违法所得人民币二万三千五百元、被告人郭某华违法所得人民币四千三百元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 谭 辉 人民陪审员 万 虹 人民陪审员 谭云霞 二〇二〇年五月十九日 代理书记员 王 姣 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。