陕西省礼泉县人民法院   刑 事 判 决 书                （2020）陕0425刑初12号   公诉机关：礼泉县人民检察院。   被告人：吕某某，男，1980年3月13日出生于江苏省徐州市铜山区，汉族，初中文化，住江苏省徐州市铜山区，系陕西万事通达物流有限公司法定代表人，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年5月1日因涉嫌合同诈骗罪被江苏省徐州市铜山区何桥派出所抓获后羁押，5月5日被礼泉县公安局刑事拘留，6月5日被礼泉县人民检察院批准逮捕，现羁押于礼泉县看守所。     辩护人：刘帅，陕西润丰律师事务所律师。   礼泉县人民检察院以礼检公诉刑诉[2019] 125号起诉书指控被告人吕某某犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年1月3日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。礼泉县人民检察院检察员卢雄出庭支持公诉，被告人吕某某及其辩护人刘帅到庭参加了诉讼。现已审理终结。   礼泉县人民检察院指控，2018年4月，被告人吕某某冒充陕西瑞银申通快递有限公司西北区总经理助理，谎称其名下的陕西万事通达物流有限公司是该公司的全资子公司，取得被害人邢某某、张某某、丁某丙、贾某某信任，以购置9.6米厢式货车在陕西瑞银申通快递有限公司跑运输赚钱为由，从2018年5月至2018年6月，先后骗取邢某某购车款23万元、张某某购车款30万元、丁某丙购车款11万元、贾某某购车款11万元。期间又以车辆已购置回来需要喷涂申通标志LOGO为由，另让丁某丙、贾某某分别向其微信转账各0.7万元。总计76.4万元。被告人吕某某将骗得的钱款用于发放自己公司的员工工资、清偿自己的债务及消费等。   公诉机关认为，被告人吕某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。   庭审中，被告人吕某某对其收取四被害人76.4万元的数额无异议，但认为他筹办菜鸟驿站快递业务时资金链断裂，丁某甲要求找合伙人参与经营，他承诺先将资金用于菜鸟驿站运营，半年后再购买车辆在其公司从事快递运输。后邢某某和他签订了车辆挂靠协议，他将四被害人的资金用于菜鸟驿站和申通站点的运营及偿还债务。他是申通公司工作人员，但未冒充申通公司西北区总经理助理。他和被害人是合作关系，并未虚构事实实施诈骗。   辩护人认为，被害人代表邢某某与被告人吕某某签订了车辆挂靠协议，吕某某收取76.4万元是双方的合作资金，后吕某某经营的万事通达公司未被申通公司收购，给四被害人购买厢式货车的条件不成熟，吕某某就将购车款用于其公司的正当支出，吕某某没有非法占有的目的，故被告人吕某某的行为不构成合同诈骗罪。   经审理查明，2018年4月，被告人吕某某冒充陕西瑞银申通快递有限公司西北区总经理助理，谎称其经营的陕西万事通达物流有限公司是该公司的全资子公司，能够购置厢式货车在陕西瑞银申通快递有限公司从事快递运输业务，以此取得了被害人邢某某、张某某、丁某丙、贾某某的信任。被害人邢某某作为代表与吕某某签订了车辆挂靠协议，协议约定由被告人吕某某为四被害人购买20辆9.6米厢式货车。2018年5月7日至2018年6月29日，被告人吕某某收取邢某某购车款23万元、张某某购车款30万元、丁某丙购车款11万元、贾某某购车款11万元。吕某某又以车辆已购回需喷涂申通标志LOGO为由，另让丁某丙、贾某某分别向其微信转账各0.7万元，总计骗取四被害人76.4万元。被告人吕某某将骗得的资金用于发放自己公司的员工工资、清偿自己的债务及个人消费等。   认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据证明：   一、书证。   1.受案登记表、立案决定书各一份。证明：2019年3月19日，被害人邢某某报案称：吕某某自称申通公司西北区总经理，可以帮助购买车辆在申通公司从事快递运输，骗取他30万元。2019年3月28日，礼泉县公安局对吕某某合同诈骗案立案侦查。   2.抓获经过一份。证明：2019年4月30日，江苏省徐州市铜山区公安局何桥派出所民警在吕某某家中将其抓获。   3.邢某某、张某某、丁某丙、贾某某报案材料、客户回单、客户回执、客户凭条、汇款业务凭单、微信转款账单、客户对账单、现金缴款单、收款收据、工作证、工作证明、建设银行交易明细及接受证据材料清单。证明：被告人吕某某冒充陕西瑞银申通快递有限公司西安七公司经理的身份，以陕西万事通达物流有限公司名义分别收取被害人邢某某购车款23万元、张某某购车款30万元、丁某丙购车款11.7万元、贾某某购车款11.7万元。   4.吕某某及陕西万事通达物流有限公司银行交易明细清单、报表各一份。证明：张某某向吕某某农业银行账户转款29万元；陕西万事通达物流有限公司建设银行账户收到丁某丙转款10万元、贾某某11万元、邢某某23万元，该款用于支付工资及吕某某个人支取。   5.调取证据通知书三份及证明、工作证明、公司登记基本情况各一份。证明：被告人吕某某非陕西瑞银申通快递有限公司工作人员；2017年7月18日陕西瑞银申通快递有限公司启用新版防伪公章，原有的橡皮章停止使用；陕西万事通达物流有限公司不是陕西瑞银申通快递有限公司的分公司或子公司，无隶属关系，且无任何业务经济往来；陕西万事通达物流有限公司法定代表人为吕某某；吕某某的工作证明及申通工作证系其造假所为。   6.车辆挂靠协议、接受证据清单各一份。证明：2019年9月11日，礼泉县公安局民警从邢某某处提取吕某某与邢某某签订的《车辆挂靠协议》一份，协议备注“20辆9.6米厢式货车”，该协议主要条款空白。   7.接受证据材料清单、微信聊天记录、收据、网店合同书、车辆购销合同、支出清单、证明、广东国派订货单、工资证明、收条、收钱码店主、电子普通发票。证明：吕某某让胡某甲在南京联系购买车辆的事宜及经营花费等。   8.《国有土地使用权出让合同》、《成交确认书》各一份。证明：吕某某代理陕西瑞银申通快递公司签订上述合同。   9.吕某某向陕西瑞银申通快递公司出具的书面“证明”一份。证明：《工程施工总承包框架协议》中陕西瑞银申通快递公司的公章是吕某某私自加盖，与瑞银申通公司无关。   10.陕西瑞银申通快递有限公司工资表一册。证明:2016年、2018年工资表中无吕某某领取工资记录。   11.户籍信息。证明被告人吕某某身份信息与判决书罗列一致。   二、证人证言。   1.证人卢某某的证言。证明：他是通过朋友介绍认识吕某某，吕某某自称是申通快递公司的总经理。后来他就把从事快递运输的邢某某带到吕某某位于西安市三桥附近的申通快递总部的办公室，介绍二人认识，双方也互留了电话。2018年，邢某某联系不上吕某某后，才说其在吕某某处购车的事。   2.证人殷某某的证言。证明：2017年8月11日，吕某某以其有能力在申通公司为他公司办理快递线路为由收取了他8.5万元，后吕某某找各种借口未办。在他的催促下吕某某陆续还了5.7万元，以后就联系不上了。他是通过朋友介绍认识的吕某某，吕某某称其是咸阳申通公司的副总，后来经他核实该公司根本就没有吕某某这个人。吕某某还欠他6趟从杨凌到西安的运费，总计10600元。   3.证人朱某某的证言。证明：吕某某在他居住的小区楼下以申通快递名义开办菜鸟驿站时，他妻子被招聘在那儿打工，菜鸟驿站基本没运营。吕某某说自己是申通公司的领导，公司总部有他的办公室等，吕某某还让他任业务经理，一个月后他就不干了。他找人对菜鸟驿站进行了装修，吕某某支付他装修款2.8万元。   4.证人王某某（陕西万事通达物流有限公司业务主管）的证言。证明：从2017年9月至2018年7月底，她在陕西万事通达物流公司工作。2018年5月9日、5月31日，吕某某称自己没有银行卡，就分别向她建设银行卡转账1.5万元、4万元，然后又让她通过微信转回给他，她没有用过这些钱。吕某某欠她一年的工资，她向劳动监察部门报案了。   5.证人刘某某（系申通快递咸阳分公司市场网络部经理）的证言。证明：他经朋友介绍认识吕某某，吕某某称其是申通西安分公司西郊七部的经理。朋友说吕某某承包的西郊七部申通快递经营不好，让他去帮忙。吕某某任命他为经理，每月工资6000元，再加五个点的提成。吕某某给他银行卡转款1.5万元是预付的工资。西郊七部一直亏损，因拖欠员工工资，他将公司移交了。   6.证人李某某（系陕西瑞银申通快递有限公司副总经理）的证言。证明：陕西万事通达物流有限公司与陕西瑞银申通快递有限公司无任何关系，也无业务经济往来，吕某某的工作证明和申通快递工作证上的公章都是假的，吕某某不是陕西瑞银申通快递有限公司员工。吕某某经常给公司领导吹嘘自己在政府部门有关系，所以公司曾让吕某某帮忙征地，并让吕某某代签土地出让合同。陕西瑞银申通快递有限公司未对社会公告需要购置厢式货车从事快递业务，公司有自己的运营车辆。申通公司西安市西郊七部快递网点的承办人是王青青，不是吕某某。   7.证人曲某某（系陕西瑞银申通快递有限公司部门经理）的证言。证明：吕某某不是该公司员工，他未给吕某某发放过工作证或者工作证明。   8.证人丁某甲（系卢某某妻子）的证言。证明：她通过卢某某认识吕某某，吕某某称其是申通快递公司的副总。2018年3、4月份一天，在西兰路边一饭店，吕某某与其妹夫张某某、她姐丁某丙、她妈贾某某及搞物流的邢某某谈卖车的事，吕某某说他是陕西瑞银申通公司的领导，他手里有指标能将张某某、邢某某买的车放在申通快递公司，跑西安到南京的线路赚钱，并且说每辆车只交首付，吕某某负责办理按揭手续。后她和张某某、丁某丙、邢某某一起去西咸新区吕某某的住处协商购车的事，当时，邢某某在一份空白合同上签字，只写20辆9.6米厢式货车，吕某某承诺等车回来再签正式合同。当初吕某某承诺2018年6月23日就能运营，8月23日签了合同，但到9月份找不见吕某某。2018年中秋节前后一天，邢某某找到吕某某一起去了张某某家，由于未购买到车，也未签合同，几个人就要吕某某退款，吕某某并答应10月1日以前给一部分，以后陆续给完。   9.证人胡某甲的证言。证明：2017年，他与吕某某在喜来快递招商会上认识。2018年5月11日，吕某某来到南京告诉他要承包宁江南京申通公司汤山镇、麒麟门两个网点，让他具体负责，第一个月工资1.2万，以后每月1.5万工资，他就开始为吕某某工作。2018年5月份吕某某和申通公司签订了网点经营合同。期间，吕某某先后给他银行卡转款22万元，3.8万是他帮吕某某交了江淮骏铃4.2米的厢式货车的首付款，因吕某某的身份证办不了按揭，汽车销售公司以其违约为由不退钱。17万用于缴纳南京申通公司的保证金，另有1万余元购买办公家具。2018年7月份，由于经营不善，网点移交给宁江南京申通公司了。   10.证人胡某乙（南京福恒浩汽车销售公司法定代表人）的证言。证明：2018年5月29日，胡某甲说其老板搞快递要在他公司购买一辆4.2米厢式货车，他与胡某甲签订了购车合同，车价款108000元，首付3.8万，他公司负责办理所有手续。但车辆手续办好后，胡某甲说其老板没有钱提车。   11.证人陈某某（南京先锋申通物流有限公司副总经理）的证言。证明：他公司加盟申通快递南京江宁公司。2018年5月份，吕某某与他公司签订承包合同，经营汤山镇和麒麟门镇片区快递业务，吕某某缴纳风险保证金18万元，其中吕某某交现金1万元，胡某甲卡刷交付17万元，他公司出具了票据。2018年7月31日以后，片区快递经营资金链断裂无法经营，他公司将风险保证金用于交罚款和给网点工人发工资，吕某某给他公司造成了一百多万的损失。   12.证人丁某乙（系张某某妻子）的证言。证明：因张某某的车在邢某某的公司从事运输业务，邢某某先联系了吕某某并介绍张某某及其他人，他们协商购买车辆时，她在现场。吕某某称其是申通快递公司的行政助理，有能力给邢某某及其他人购置9.6米厢式货车后在申通公司跑运输，并称自己有20辆车的名额，让他们购车每辆车交5.5万。后邢某某、张某某、她姐丁某丙和她妈贾某某就给吕某某转钱了，转完钱后，吕某某就不怎么和她们联系了。2018年中秋节前后吕某某和邢某某来她家说车的事情，吕某某一直说车好着呢，并承诺2018年6月23日就开始营运了。   三、被害人的陈述。   1.被害人邢某某的陈述。证明：2018年4月，他经朋友卢某某介绍认识了吕某某，卢某某说吕某某是申通公司西北区经理，吕某某也告诉万事通达公司是申通公司的子公司，还当着他的面给申通经理打电话。取得他的信任后，吕某某就问他要不要在申通公司从事快递车运输，并说收入可观、结账及时等很多诱人的话，他就答应让吕某某以申通的名义去买车放在申通公司跑线路。随后的几天，吕某某几乎每天都来礼泉把他们几个受害人叫出来吃饭，在饭桌上吕某某又给公司的员工打电话假装领导给下属安排工作，吕某某曾将他领到陕西瑞银申通公司去过，这让他们更加相信吕某某是申通公司总经理助理的身份，并相信他有能力给他们办理业务。后他和吕某某签订了一份空白车辆挂靠协议，吕某某说等车买回来再签正式合同。2018年6月5日，他在礼泉县建设银行北大街支行向陕西万事通达物流有限公司公户汇入23万元，交了4辆9.6米的厢式货车首付款，之后吕某某给他出具了收据。2018年7月份，他们就去位于空港新城的申通公司西北运转中心找吕某某，申通公司副总经理李某某称吕某某不是其公司的人，也没有放吕某某任何一辆车，他们才更加确认被骗了。2018年8月份后，吕某某手机一直关机，他们多次找寻未果。同年中秋节前一天，经多方打听在高陵县创业大厦找到吕某某，他们一起到张某某家，并问吕某某购车款的事，吕某某说在高陵是给申通购买车辆，承诺把申通购车款剩下的款给他们一人一半，10月1日以后再给剩余的钱。当晚，吕某某住在张某某家里。吕某某走后，他在吕某某住过的张某某家里的房间找到了工作证明和工作证，以后就联系不上吕某某了。   2.被害人张某某的陈述。证明：2018年4月份，他经朋友介绍认识了陕西万事通达公司法定代表人吕某某，吕某某给他说万事通达公司是申通公司的子公司，其本人是申通快递公司西北区经理，并当面给申通公司总经理打电话，说总经理同意给申通公司放快递车。吕某某还说申通公司利润可观，按时结帐。吕某某询问他是否购车，他表示同意。随后，吕某某多次找他，并拿出申通公司的资料让他看，取得他的信任。期间，邢某某与被告人吕某某签订空白车辆挂靠协议，吕某某承诺等买回车后再签正式合同。5月11日-6月29日，他在农业银行礼泉县营业点给吕某某指定账户转款四次共计29万元，并给现金1万元，用于缴纳6辆厢式货车首付款，由吕某某负责办理按揭手续，交款后吕某某给他出具了收据。一个月后，他打电话问购买车辆的事，吕某某说车辆已于6月23日运营了，跑南京至连云港线路，并承诺8月23日结算运营款。但从8月23日起，就联系不上吕某某了。他还介绍家人丁某丙、贾某某在吕某某处买车，丁某丙、贾某某分别交款11.7万元。2018年9月份一天，邢某某打电话说在高陵找见吕某某了，并将吕某某带到他家，他们几个购车人质问吕某某，吕某某承诺10月1日左右先付他们一部分，以后陆续给清。   3.被害人丁某丙的陈述。证明：妹夫张某某和她闲聊中说在申通快递公司购买车辆一事，并说已经考察过，吕某某身份可靠，她就决定买车。2018年5月7日她给吕某某指定账户转款10万元，还给其微信转款1万元，5月22日，吕某某提出要给车辆喷申通标志，她又通过微信给吕某某转款7000元。两个月后，因吕某某承诺在一个月内买车的时间已过，她和张某某未找到吕某某，申通公司人员说其公司无吕某某，也没有让任何人给公司买车，她们才知道被骗了。2018年中秋节前后，她们在张某某家里问吕某某购买车辆的事，吕某某说6月23日车辆已经运营了，申通公司8月23日才结7月份的帐，等第一笔结帐后再签合同。   4.被害人贾某某的陈述。证明：2018年4月份，女婿张某某说其联系申通公司经理吕某某给申通公司放快递车的事，并称已经考察过了，她就和女儿丁某丙及张某某商量同意买车。期间，她还和张某某、邢某某去过吕某某位于西咸新区的住处谈购车的事，吕某某让她们赶快准备钱，等钱到位后就买车。邢某某要求签合同，吕某某就拿了一份空白合同交邢某某签字，吕某某承诺买回车后在签正式合同，这份合同上只写了20辆9.6米厢式货车。5月7日，她在邮政银行礼泉县支行给吕某某提供的万事通达公司账户转款11万元，5月24日又因给车喷字，她通过张某某的微信给吕某某转款7000元。二月后，因没有买车的信息，她就问张某某，张某某说可能被骗了。   四、被告人吕某某的供述与辩解。证明：2018年3、4月份，他通过卢某某妻子丁某甲认识了邢某某，他以陕西瑞银申通快递有限公司总经理助理、申通公司西北区经理的身份，及编造自己设立的万事通达公司是瑞银申通的子公司的事实，骗取邢某某等人的信任，承诺为邢某某、张某某、丁某丙、贾某某购买快递车在申通公司从事运输业务，但他没有能力在申通公司购置车辆从事快递业务。4月份，他和邢某某、张某某、丁某丙、贾某某等人在西咸新区他的住处，由邢某某代表几个人和他签订了一份车辆挂靠协议书。他分别骗取邢某某23万元、张某某30万元、丁某丙11.7万元、贾某某11.7万元。他将这些资金用于自己经营的菜鸟快递、南京申通网点、西安西郊七点站的投资，偿还个人债务，给自己公司员工发工资了。   五、辨认笔录6份。证明：在礼泉县公安局民警的组织下，邢某某从12张男子照片中辨认出8号为吕某某；张某某从12张男子照片中辨认出8号为吕某某；丁某丙从12张男子照片中辨认出5号为吕某某；贾某某从12张男子照片中辨认出6号为吕某某；卢某某从12张男子照片中辨认出6号为吕某某；殷某某从12张男子照片中辨认出9号为吕某某。   上述证据来源合法，内容真实，证据之间相互关联且能相互印证，足以认定。   审理中，被告人吕某某提交了咸阳市渭城区人民法院（2018）陕0404民初3467号民事判决书，证明其在陕西瑞银申通快递公司工作过两年，是该公司的员工。为此，公诉机关补充提供了证人李某某的证言及陕西瑞银申通快递有限公司工资表一册，调取了（2018）陕0404民初3467号民事案件卷宗中的《国有土地使用权出让合同》、《成交确认书》及吕某某向陕西瑞银申通快递公司出具的书面“证明”。上述证据来源合法、内容真实，且相互印证，能够证明吕某某并非陕西瑞银申通快递公司员工。被告人吕某某代理陕西瑞银申通快递公司签订土地出让合同及成交确认书，但该公司无吕某某领取工资的记录，被告人吕某某依据（2018）陕0404民初3467号民事判决书证明自己是瑞银申通快递公司员工的理由不成立，故对其主张的事实不予认定。   本院认为，被告人吕某某以非法占有为目的，在无履行合同能力的情况下，以签订车辆挂靠协议的方式，虚构为被害人购买车辆从事快递运输业务，骗取四被害人数额巨大的购车款，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪，礼泉县人民检察院指控被告人吕某某犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，应予依法惩处。对被告人吕某某的辩解及辩护人刘帅的辩护意见，经查，在案证据中被告人吕某某的工作证、工作证明、挂靠协议、证人证言、被害人陈述等相互印证，上述证据形成了完整的证据链，能够充分证明被告人吕某某并不是陕西瑞银申通快递有限公司员工，陕西瑞银申通快递有限公司也并未公开发布吸收社会车辆从事快递业务的信息，但被告人吕某某冒充该公司领导并承诺为被害人购买车辆从事快递业务的事实，且被告人吕某某在与被害人签订合同时资金困难，并无购买车辆的能力，并将被害人的资金用于自己的公司经营，亦无履行合同的行为事实，被告人吕某某在侦查阶段对此节事实也供认不讳。被告人吕某某以签订车辆挂靠协议为被害人购买车辆从事快递运输业务为名，非法占有被害人购车款，其行为符合刑法所规定的合同诈骗罪构成要件。被告人吕某某辩解及辩护人辩护认为吕某某与被害人合作经营一节无事实依据，被告人吕某某的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人吕某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金200000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2027年4月30日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）   二、责令被告人吕某某退赔被害人邢某某购车款23万元、退赔被害人张某某购车款30万元、退赔被害人丁某丙购车款11.7万元、退赔被害人贾某某购车款11.7万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。     审判长李选锋                          人民陪审员何正良                        人民陪审员  时立功     二〇二〇年五月二十七日     书记员 孟   敏   判决所附法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：     （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；     （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；     （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；     （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；     （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。   第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。     由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。              1