呼和浩特市赛罕区人民法院民事判决书（2019）内0105民初6743号原告:李保跃,男,住呼和浩特市。被告:土默特左旗富明热力有限责任公司，住所地土默特左旗察素旗镇全胜路西计生委北环保局办公楼。法定代表人:李俊峰，该公司总经理。委托诉讼代理人：田文亮，内蒙古信真律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵甜，内蒙古信真律师事务所律师。被告:董朝殿,男,现服刑于呼和浩特市第二监狱。委托诉讼代理人：田文亮，内蒙古信真律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵甜，内蒙古信真律师事务所律师。原告李保跃与被告土默特左旗富明热力有限责任公司（以下简称富明热力公司）、董朝殿合同纠纷一案，本院于2019年7月26日立案后，依法适用普通程序，于2019年10月31日、2020年4月29日公开开庭进行了审理。第一次开庭时，原告李保跃，被告富明热力公司、董朝殿的共同委托诉讼代理人田文亮、赵甜到庭参加诉讼。第二次开庭时，原告李保跃到庭参加诉讼，被告富明热力公司、董朝殿经本院合法传唤拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李保跃向本院提出诉讼请求：1.判令被告富明热力公司及董朝殿支付损失200万元,违约金60万元,合计:260万元,并支付国家支持的贷款利率的利息(以260万为基数,从2018年1月2日起,按照年利率6.15%，暂计算到2019年8月2日共计23.9850万元；2.案件受理费由被告承担。事实与理由：2012年10月到11月,富明热力公司以虚假工程骗取原告工程保证金100万元,2017年4月10日原告(甲方)、富明热力公司(乙方)、董朝殿(丙方)三方经协商达成“还款协议”,协议中三方确认约定:“偿还原告本金100万元,经济损失200万元,合计300万元,丙方自愿用其名下富明热力公司的股份4%替乙方偿还甲方(原告)200万元损失,自股东会完毕后,甲方(原告)享有股东应有的一切权益。如有违约,按未还部分的30%支付违约金”时至今日,还款协议签订已2年零3个月,协议中以物抵债的约定不能实现,因此原告要求富明热力公司及董朝殿偿还损失200万元及30%的违约金及国家支持的贷款利率的利息(以260万为基数,从2018年1月2日起息,年利率6.15%)。原告认为，由于被告富明热力公司及董朝殿的严重违约给原告造成了巨大的经济损失,其应对过错承担责任,原告在此将二被告诉至呼和浩特市赛罕区人民法院(三方约定法院),请求法院依法支持原告的诉讼请求。富明热力公司、董朝殿共同辩称，第一、本案所诉争的工程保证金已经被土左旗人民法院刑事判决进行处理，此案应属刑事管辖；第二、根据最高人民法院关于刑事诉讼法的解释，本案属于侵占或者说是非法使用受害人的资金，不属于刑事附带民事的财产损失。这类案件明确规定，在刑事判决书中注明所侵吞和占有的数额，由被告予以偿还，同时提起刑事附带民事或者另行再诉，都不属于人民法院受理范围；第三、还款协议派生于工程保证金，而原告诉请工程保证金的损失200万元以及违约金，既无事实依据也无法律依据。因为刑事案件在审理过程中是不涉及相应损失的，还款协议本身是一个违法的约定，为了规避法律而将本案以合同纠纷案件予以立案，这本身是违法行为。所以请人民法院认定此还款协议无效。综上，请求人民法院依据被告的答辩意见和法律规定，驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：董朝殿原系富明热力公司的法定代表人。2012年11月16日，在董朝殿任富明热力公司法定代表人期间，以富明热力公司名义与李保跃挂靠的内蒙古昭华建筑工程（集团）有限责任公司签订《建设工程施工合同》，工程名称为富明热力综合楼（酒店、洗浴、商场、公寓、住宅），骗取保证金100万元，并向李保跃出具了落款日期为2012年10月28日并加盖富明热力公司公章的收据。后董朝殿于2016年11月28日因涉嫌合同诈骗罪被土默特左旗公安局刑事拘留，并于2016年12月9日执行逮捕。在刑事案件审理期间，2017年4月10日，李保跃（甲方，债权人）与富明热力公司（乙方，债务人）、董朝殿（丙方，债务人）签订《还款协议》，协议约定：“……甲、乙、丙三方经协商一致，就富明热力公司收取工程保证金诈骗一案，乙、丙双方偿还欠甲方工程保证金及损失费用相关事宜达成如下协议：一、甲方于2012年10月份支付给乙方工程保证金壹佰万元（1000000元），经三方确认，直至2017年4月7日给甲方造成各项经济损失（利息、误工费、上访交通费、差旅费等）为贰佰万元（2000000元）本金及损失合计：叁佰万元（3000000元）；二、为了保证甲方的债权能够早日实现，乙、丙双方承诺按以下方式偿还：1.丙方自愿替乙方偿还损失，用其名下富明热力公司总股份4%的股份，每1%股份为伍拾万元（500000元）抵顶应偿还的损失贰佰万元（2000000元）；2.因丙方股份处于冻结状态，无法过户，因此，乙丙双方同意公司股东会召开完毕之日，视为股权变更完毕，甲方自此日起享有股东应有的一切权益；3.因甲方所交保证金部分是民间借贷而来，甲乙丙三方一致决定：当丙方股份解冻后，乙、丙双方直接与民间借贷资金的债权人（刘贵忠、马红喜、李铁军等人）直接办理过户手续，不必再召开股东会，并且过户时具有优先过户权（第一顺序），在此项过户手续完成前，乙方不可再给其他人开具任何过户证明；4.保证金本金1000000元由法院判决后乙、丙双方按判决书的判决主文对甲方进行偿还；5.若乙、丙未按上述时间足额给付，则甲方有权就剩余款项向呼和浩特市赛罕区人民法院申请强制执行。甲方因主张权利产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等）由乙、丙承担，同时乙、丙还需向甲方支付未偿还的30%的违约金。6.若乙、丙不按约还款，未实际履行完成偿还义务，则甲方出具《刑事谅解书》无效……”2017年4月11日，富明热力公司出具一份《股东会议纪要》，会议内容为：“关于董朝殿个人转让自己名下所持有富明热力公司股份的4%，以每股50万元共计200万元出售，如各股东无意向购买此股，此股将以抵偿还李保跃。各股东协商同意董朝殿名下4%的股份转让偿还李保跃。由于公司股股份冻结无法过户，各股东同意等解冻可过户时李保跃有优先过户权。此提议日起，李保跃成为富明热力公司正式股东……”2017年4月11日，富明热力公司的法定代表人李俊峰与李保跃签订《协议》一份，载明：“经富明热力公司法定代表人李俊峰和李保跃共同协商达成以下协议：因董朝殿股份被冻结现在不能实际履行还款协议。还款协议生效，谅解书生效。还款协议最终不能履行，谅解书不生效”。2017年5月2日，董朝殿出具《承诺书》，载明：“我承诺：给李保跃及李保跃因本案的债务人补偿200万元损失是完全自愿的。如按股东会纪要不能补偿到位自愿采用其他方式进行补偿，并如数偿还本金”。另查明，土默特左旗人民法院于2017年5月17日作出（2017）内0121刑初2号刑事判决，判决：1.被告单位富明热力公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币300000元；2.被告董朝殿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金80000元；撤销呼和浩特市中级人民法院【2015】呼刑一初字第00036号刑事判决中对被告董朝殿判处刑罚的缓刑适用部分，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。后因发现原审判决书中没有责令退赔的内容，经该院院长提请审判委员会讨论决定，通过审判监督程序对该案进行再审。后于2019年9月20日作出（2019）内0121刑再1号刑事判决书，该判决认为富明热力公司已经以董朝殿的名义退还了李保跃保证金105000元，为此李保跃也给董朝殿出具了谅解书，故对董朝殿可从轻处罚。董朝殿以富明热力公司的名义收取李保跃的保证金用于该单位的其他工程建设。并没有用于个人使用。因此应由富明热力公司承担退赔责任。即富明热力公司应当退还李保跃尾欠保证金895000元。故判决在维持原刑事判决书中的第一项及第二项判决内容的基础上增加“责令被告富明热力公司退还被害人李保跃尾欠保证金人民币895000元，于本判决生效后十日内付清”的内容。该刑事判决作出后，富明热力公司至今未履行退还相关款项的义务。又查明，董朝殿在富明热力公司持有20%的股份，现持有股份处于冻结状态。《还款协议》、《股东会议纪要》等形成后，李保跃或《还款协议》中涉及的案外债权人均未受让约定股份或成为富明热力公司股东行使相关股东权利。李保跃认为双方在《还款协议》中约定的以股份偿还相关款项的约定不能实现，故提起本案诉讼。本院认为，合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同受法律保护。本案所涉《还款协议》系双方当事人真实意思表示，合法有效，应受法律保护。现李保跃就富明热力公司、董朝殿未履行协议约定义务提起诉讼，属于合同纠纷，故对于富明热力公司、董朝殿提出本案属于刑事管辖范围且还款协议无效的抗辩，本院依法不予采信。关于李保跃要求富明热力公司、董朝殿支付其损失200万元及相应违约金、利息的主张，根据《还款协议》列明至2017年4月7日给李保跃造成各项经济损失200万元包括利息、误工费、上访交通费、差旅费等，并表明李保跃所交100万元保证金系向案外人借贷所得，故本院酌定对于2012年10月28日至2017年4月7日按照年利率24%计算所得利息1081333.33元予以支持，对于协议中列明的误工费、上访交通费、差旅费因李保跃不能证明上述费用已实际产生或支出，故本院依法不予支持。关于李保跃主张的违约金60万元，虽然双方在协议中有约定，但从相关法律规定可以看出，违约金实质是对因一方违约所造成损失的一种补偿性义务，本案系因富明热力公司、董朝殿诈骗李保跃100万元保证金的刑事违法行为导致，且双方在《还款协议》中已经约定了相关损失，李保跃再主张违约金无事实及法律依据。故本院依法不予支持。关于李保跃主张的相关利息，因该主张无事实及法律依据，故本院依法不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、被告土默特左旗富明热力有限责任公司、董朝殿于本判决生效之日起十五日内向原告李保跃支付损失1081333.33元；二、驳回原告李保跃的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间内履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费29519元（原告已预交），由原告李保跃负担14987元，由被告土默特左旗富明热力有限责任公司、董朝殿负担14532元。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院，逾期不交，作为自动放弃上诉处理。审 判 员 范 虹人民陪审员 王凤祯人民陪审员 闫保平二O二O年五月十五日书 记 员 王 格