河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初84号公诉机关商水县人民检察院。被告人郭卫星，男，1970年4月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省周口市沈丘县，住河南省沈丘县。因犯故意杀人罪，1996年8月30日被周口市中级人民法院判处死刑缓期二年执行，2013年6月19日刑满释放；因犯危险驾驶罪，2018年4月24日被周口市川汇区人民法院判处拘役五个月；因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月28日被商水县公安局刑事拘留，2019年12月3日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人李银涛，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人郭卫星犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员孔令生出庭支持公诉，被告人郭卫星及其指定辩护人李银涛到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控：1．2019年7月15日，被告人郭卫星在河南省周口市华硕服装厂工作期间与被害人张某1相识。2019年8月1日，被告人郭卫星以合伙开办服装加工厂、父亲住院急需用钱为由骗取被害人张某1人民币共计7000元。2．2018年12月4日，被告人郭卫星以做二手车生意等为由，诈骗邵某人民币共计18000元。3．2019年4月6日，被告人郭卫星以服装厂缺资金，急需支付运费为由骗取被害人张某2人民币8000元。综上，被告人郭卫星实施诈骗犯罪三起，金额共计人民币33000元。公诉机关认为，被告人郭卫星诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭卫星对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处被告人郭卫星有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金人民币五千元。庭审过程中，被告人郭卫星拒不供认第二起、第三起犯罪事实，不符合认罪认罚从宽制度的适用条件，建议判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人郭卫星辩称，对指控的第一起没有异议，自愿认罪认罚，但认为第二、第三起借邵某和张某2的钱是借贷行为，借邵某20000元，支付2000元利息，不应当认定为诈骗，不接受司法机关认定意见。经审理查明：1．2019年，做服装生意的被害人张某1与时任周口华硕服装厂的业务经理即被告人郭卫星相识，后被告人郭卫星以给张某1投资机器设备为由，于2019年8月1日骗取被害人张某1人民币5000元。2019年8月8日，被告人郭卫星又以父亲住院急需用钱为由骗取被害人张某1人民币2000元，总计人民币7000元。上述事实，被告人郭卫星在庭审中无异议，且有经过庭审举证、质证确认的以下证据证实，足以认定。（1）被害人张某1微信转账记录截屏4份。证实2019年8月1日向被告人郭卫星分两次转款共计5000元、2019年8月8日向被告人郭卫星转款2000元的事实。（2）被害人张某1的陈述。证实张某1与被告人郭卫星在周口华硕服装厂相识，后被告人郭卫星先后以给其投资机器设备、父亲生病住院急需用钱为由，先后向张某1借款7000元，后张某1多次给被告人郭卫星打电话郭卫星称父亲有病未安排好，等把父亲安排好后，把设备和钱一块给张某1带过来，2019年8月20日又给郭卫星打电话说是不是骗我的，后来就不接电话了，张某1又打电话问厂长王某，王某说郭卫星8月1日就走了，也联系不上郭卫星。（3）被告人郭卫星的供述与辩解。证实其给张某1打电话说家里有事借5000元，张某1通过微信分两次转5000元，第一次4000元，第二次1000元，隔几天又给张某1借了2000元，其父亲没有住院，张某1找其要过钱，其给张某1说现在没钱，等借到钱了再还，一直到现在没借到钱，因为没有钱就不接张某1电话了，微信也没有回他，之前和张某1谈过合作的事。2018年10月份到的华硕服装厂，2019年8月份离开的，因为借几个人的钱，借的太多了，一直没还，就从厂里走了。借的还有项城的张某2的7000元，西华的邵某20000元。2．2018年10月份，被害人邵某与同在周口华硕服装厂工作的被告人郭卫星认识，2018年12月4日、12月19日被告人郭卫星以做二手车抵押生意等为由，先后骗取被害人邵某人民币共计18000元，郭卫星向邵某出具20000元借条一份，后被害人邵某多次找郭卫星要钱一直未给，后郭卫星离开服装厂，至今未给钱。上述事实，有经过庭审举证、质证确认的以下证据证实，足以认定。（1）被害人邵某微信转账记录截屏4份。证实邵某先后3次向被告人郭卫星转款18000元。（2）借条一份。证实2018年12月19日向被害人邵某出具20000元借条一份，归还期限一个月。（3）被害人邵某的陈述。证实2018年12月份被告人郭卫星以有急事和二手车生意为由先后向邵某借款18000元，郭卫星给邵某出具20000元借条一份，约定还款期限一个月，借款到期后一直没给，2019年8月份郭卫星不知道什么原因离开了华硕服装厂，至今未给钱，不认识一个叫孙家勇的人。（4）被告人郭卫星的供述与辩解。证实被告人郭卫星与邵某同在周口华硕服装厂上班，是同事关系，2018年底，以急用钱为由借邵某20000元，邵某转了18000元，出了2000元利息，给邵某打的有个20000元的借条，借条邵某拿着，其微信号是×××，昵称是川海商贸郭伟。借钱时没有说作二手车抵押生意，现在手里没钱一直到现在没还，借邵某的钱现在没有能力偿还，没有存款也没有现金。3．2019年3月份，被害人张某2经过周口华硕服装厂老板王某认识被告人郭卫星，2019年4月6日，被告人郭卫星以厂里会计不在，急需支付运费为由骗取被害人张某2向其转款人民币8000元，后联系不到被告人郭卫星。上述事实，有经过庭审举证、质证确认的以下证据证实，足以认定。（1）张某2与郭卫星微信转账记录截屏3份、郭卫星与王杰（贾某）微信转账截屏1份、商水县公安局固墙派出所出具的郭卫星与张某2微信聊天记录语音转换文字提取证明一份。证实2019年4月6日被害人张某2向被告人郭卫星转款8000元，被告人郭卫星将款转给其妻贾某。（2）被害人张某2的陈述。证实张某2经过华硕服装厂老板王某认识郭卫星，郭卫星是王某聘请的业务厂长，2019年4月6日10点钟左右，郭卫星通过微信给其联系称，华硕服装厂要付给别人运费，当天会计放假了，急需给别人转账，让张某2转8000元，等会计上班后把账结了，转账后到4月底张某2向厂长王某问这件事的时候，王某让抓紧找郭卫星要，后经常找郭卫星要钱，到8月底电话打不通，人也找不到了。郭卫星手机号是153××××****、微信号×××，微信名字是川海商贸郭伟。（3）被告人郭卫星的供述与辩解。证实和张某2是业务上认识的朋友，2019年春天里借张某28000元，张某2是通过微信转账过来的，没有打借条，当时等着用钱，厂里会计不在，并称等会计回来了，把工资领了再还。认定以上事实的综合证据有：（1）被告人郭卫星的户籍证明、照片、沈丘县公安局石槽派出所证明1份、河南省开封市中级人民法院刑事裁定书复印件1份、罪犯出监鉴定表、评估建议表、刑满释放人员通知书等。证实被告人郭卫星刑事责任情况和前科情况。（2）项城市公安局花园派出所出警经过1份。证实被告人郭卫星被抓获经过。（3）商水县公安局固墙派出所情况说明1份。证实淮阳县大连乡无孙家勇（同音查询）的户籍信息，查无此人；张某2与郭卫星的微信聊天记录，郭卫星借钱时理由是华硕服装厂急需付运费8000元，会计放假了；2019年4月6日郭卫星收到张某2转账后当日12时43分通过微信转给了贾某（王杰），民警通过电话来联系贾某称将转来的钱交房租了，贾某不同意制作笔录。（4）贾某与郭卫星结婚证复印件1份。证实被告人郭卫星与贾某（王杰）系夫妻关系。（5）证人王某证言。证实郭卫星是2018年9月份到华硕服装厂应聘的生产厂长，王某和张某1是业务合作关系，不知道郭卫星借张某1的钱，2019年8月1日请假说父亲有病了，离开后就找不到人了，后来有人陆续打电话说郭卫星在外面借钱找不到人了，才知道郭卫星部分是打着工厂的名义在外面借的钱。和张某2是服装业务上的往来，一开始不知道郭卫星向张某2借钱的事，后来有一次说话的时候问张某2，张某2说郭卫星以厂里需要付运费的名义找他借钱了，王某说借钱给郭卫星为什么不给他说，他是厂里经理，不给他说是个人的事情与厂里无关。厂里平时是通过顺丰物流进货，运费是谈生意的时候谈好的，有时是厂里出，有时是客户负担。郭卫星一个月工资5000元，2019年6、7月份4000元，2018年9月份上班，工资都是打给其妻子，2019年之后郭卫星的工资都是通过微信转给郭卫星的。（6）证人郭某证言（郭卫星之父）。证实郭卫星是其儿子，今年49岁了，郭卫星一直说在周口工作。郭卫星现在的妻子叫贾菊，2019年没有什么病，也没有住过院，也没有吃过药，身体一直都可以，没有生病住院要做手术这回事。以上证据经过庭审举证、质证，本院予以确认。被告人郭卫星未提出异议，但认为与张某2和邵某是借贷关系，不应当认定为诈骗。本院认为，被告人郭卫星以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，依法应予惩处。对被告人郭卫星认为与张某2、邵某系借贷关系，不应当认定为诈骗的辩解。经查，被告人郭卫星向被害人借款时，虚构投资设备、父亲生病住院、厂里支付运费等事实，隐瞒借款真相和用途，有被害人张某1、张某2、邵某陈述、证人王某、郭某、贾某等人证言，公安机关情况说明，微信转账记录等证据证实，足以认定。其次，被告人郭卫星基于被害人信任，持续向他人借款，在被害人索要借款时，逃避偿还债务，躲避被害人，而使他人遭受财产损失，具有诈骗他人的主观故意和客观行为，符合诈骗罪的构成要件。对此辩解，本院不予采纳。关于被告人郭卫星辩称其借邵某20000元，支付2000元利息。经查，被害人邵某实际向被告人郭卫星转款18000元，只是被告人郭卫星在出具借条时写了借款20000元，被告人郭卫星未偿还该借款，也未实际支付利息，只是形式上的付息，公诉机关指控认定诈骗数额18000元客观真实，与本院查明的事实相符。对此辩解，本院不予采纳。被告人郭卫星承认指控的主要犯罪事实，但认为是借贷关系，不应当认定诈骗，是对其行为性质的辩解，但表示不接受司法机关认定意见，虽签署自愿认罪认罚具结书，也当庭表示自愿认罪认罚，但不符合认罪认罚制度的适用条件，不适用认罪认罚从宽制度。根据被告人郭卫星犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭卫星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2021年12月27日止。罚金于判决生效后三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人郭卫星违法所得人民币33000元，责令退赔被害人张广军人民币7000元、退赔被害人邵壮壮人民币18000元、退赔被害人张旭人民币8000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  殷晓东二〇二〇年五月十五日书记员  翟黎明