福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初2887号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人吴帅帅，男，1988年1月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地山东省枣庄市滕州市。因犯诈骗罪、伪造国家机关印章罪，于2015年2月5日被山东省滕州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳人民币一万元），缓刑考验期于2019年2月15日结束。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被抓获并被临时羁押于滕州市看守所，同月22日被刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于同年5月21日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人郑燕燕，福建泉安律师事务所律师。 辩护人曾昊，湖南择流律师事务所律师。 被告人温彪，男，1983年1月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地山东省枣庄市滕州市。因犯抢劫罪，于2006年8月3日被山东省滕州市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，2008年1月29日刑满释放；因犯诈骗罪，于2014年7月4日被山东省滕州市人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元，2017年11月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被抓获并被临时羁押于滕州市看守所，同月22日被刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于同年5月21日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人蒋德聪、吴祖兴，湖南远达律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检金融刑诉〔2019〕261号起诉书指控被告人吴帅帅、温彪犯非法提供信用卡信息罪，于2019年11月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序。因有不宜适用简易程序之情形，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员罗明芳出庭支持公诉。被告人吴帅帅及其辩护人郑燕燕、曾昊，被告人温彪及其辩护人蒋德聪、吴祖兴，均到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2019年1月，被告人吴帅帅伙同被告人温彪向满某收取一张中国农业银行卡（卡号6228××××3473）、一张中国工商银行卡（卡号6212××××6840），后提供给上家“井学彬”（另案处理）。嗣后，诈骗犯罪被害人黄某于2019年4月13日在晋江市陈埭镇被人以“冒充公安机关”的方式骗走的人民币（币种下同）1万元，经流转张欣的中国农业银行卡后转入上述户名为满某的中国农业银行卡。2019年4月19日，被告人温彪在滕州市××公寓××被公安机抓获，并于当日协助公安机关在上述地点抓获被告人吴帅帅。为证明上述事实，公诉机关提供的证据有书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为被告人吴帅帅、温彪的行为已经构成非法提供信用卡信息罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条的规定，对二被告人定罪量刑。 被告人吴帅帅对指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称系在缓刑考验期之后才实施犯罪行为的。 被告人吴帅帅的辩护人辩称被告人系在缓刑考验期之后才实施犯罪行为，并辩称被告人吴帅帅具有如下从宽处罚情节：1.主观恶性小、没有获利；2.对本罪自愿认罪；3.自愿退赔被害人经济损失。 被告人温彪对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人温彪的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辨称被告人温彪具有如下从宽处罚情节：1.归案后如实供述自己的罪行；2.协助抓捕被告人吴帅帅；3.赔偿被害人经济损失并取得谅解；4.自愿认罪认罚。 经审理查明： 2019年1月17日，被告人吴帅帅伙同被告人温彪向满某收取配套有Ｕ盾、密码及绑定电话卡的中国农业银行卡一张（尾号3473）、中国工商银行卡一张（尾号6840），后提供给其上家“井学彬”（另案处理）。 嗣后，诈骗犯罪被害人黄某于2019年4月13日在晋江市陈埭镇被人以“冒充公安机关”的方式骗走1万元。该款曾经过上述满某名下中国农业银行卡进行流转。 2019年4月19日，被告人温彪在滕州市××公寓××被公安机抓获，并于当日协助公安机关在上述地点抓获被告人吴帅帅。后该二被告人被临时寄押于滕州市看守所。 案发后，被告人吴帅帅、温彪的家属分别赔偿黄某5000元并取得谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.抓获破案经过说明、工作说明，证实本案的破获及二被告人的归案情况，其中被告人温彪配合侦查人员抓获了被告人吴帅帅。 2.谅解书、收条，证实案发后，被告人吴帅帅、温彪的家属分别赔偿黄某5000元并取得谅解。 3.款项流转示意图、中国邮政储蓄银行账户信息、交易明细，证实黄某被骗款项于2019年4月13日汇入张欣该行账户（尾号3273），后该款即被汇入户名为满某的该行账户（尾号3473）。 4.银行卡户信息，证实满某于2019年1月17日先后办理了中国农业银行卡（尾号3473）及中国工商银行卡（尾号6840）。 5.人员详细信息，证实二被告人的身份信息。 6.刑事判决书，证实二被告人的违法犯罪经历，其中被告人吴帅帅于2015年2月5日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 7.滕州市公安局抓获经过说明、拘留证、释放证明书、滕州市人民法案款缴纳证明、滕州市人民法院宣判笔录、执行通知书、社区矫正人员基本信息登记表、社区矫正人员报到谈话记录、解除社区矫正证明书，综合证实：被告人吴帅帅前犯诈骗罪、伪造国家机关印章罪，于2014年1月27日被抓获，次日被刑事拘留；于2015年2月5日被滕州市人民法院以（2014）滕刑初字第701号刑事判决书判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳一万元），当日被释放；2015年2月16日开始接受社区矫正，2019年2月15日解除社区矫正。 8.在押人员基本情况登记表，证实二被告人于2019年4月19日被临时寄押于滕州市看守所，同月22日被晋江市公安局带押出所；另外，被告人吴帅帅曾于2014年1月28日至2015年2月5日期间关押于该看守所，期间被羁押一年又九日。 9.另案处理审批表，证实公安机关对“井学彬”作另案处理。 10.证人黄某的证言、中国邮政储蓄银行交易明细、手机银行转账记录截图、通话记录及短信截图、手机ＱＱ聊天记录截图，证实黄某于2019年4月13日电信诈骗犯罪分子骗取一万元的事实，改卡系汇入户名为张欣的中国邮政储蓄银行账户（账号6228××××3273）。另，被告人吴帅帅、温彪的家属主动联系其并主动退还赃款各5000元，其亦表示谅解二被告人。 11.证人满某的证言、辨认笔录及照片，证实：温彪系其表弟，吴帅帅是温彪的朋友。2019年1月，其表弟温彪称吴帅帅在收银行卡，收取的银行卡需要绑定手机卡和Ｕ盾，若“送出去的卡里面有钱下来的话”，其与温彪一人一半。为了赚钱，其于2019年1月份先后办理两张联通的电话卡，再跟温彪一起去银行分别办理了一张中国工商银行卡、一张中国农业银行卡。办理完的当天，其便和温彪将该两套银行卡交给了吴帅帅。 12.被告人吴帅帅供称其对指控伙同被告人温彪向满某收买银行卡的事实并无异议，但对指控收买卡的时间有异议，其辩称系于2019年元宵节前后实施收买卡的行为。 13.被告人温彪供称，被告人吴帅帅于2019年1月份跟其说他朋友有路子能赚钱，要办理一张银行卡绑定一张新的电话卡，其便找到缺钱的表哥满某，并跟满某说吴帅帅有路子可以赚钱，要去开通银行，到时候赚钱了再给满某。满某答应后，便于2019年1月份办理了手机卡，再约其去办理了一张中国工商银行卡、一张中国农业银行卡，并绑定手机卡及开通网银Ｕ盾。办卡当天，其与满某便一起将两套银行卡交给了吴帅帅。吴帅帅没有说什么，也没有拿钱给满某。其被抓后，配合公安机关抓获了吴帅帅。另其述称，因为其和吴帅帅关系不错，知道拿卡给吴帅帅时，他还在缓刑期间，会加重他的刑期，才在2019年7月12日的笔录中谎称系春节之后拿卡给吴帅帅的。 上述证据，均经法庭举证、质证，本院均予以确认。 被告人吴帅帅及其辩护人关于被告人吴帅帅系在缓刑考验期之后才实施犯罪行为的辩解、辩护意见，经查，根据被告人温彪的供述、证人满某的证言及涉案两张银行卡的开户信息，结合被告人吴帅帅关于收卡当日情况的供述，可以证实被告人吴帅帅伙同被告人温彪于2019年1月17日向满某收取涉案两张银行卡并提供给他人，故对相关辩解、辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人吴帅帅伙同被告人温彪非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均已构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴帅帅在缓刑考验期内犯新罪，应予撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚；其归案后如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。被告人温彪曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，予以从重处罚；其归案后协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，予以从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；其具有犯罪前科，予以酌情从重处罚。二被告人已退赔诈骗犯罪被害人经济损失并取得谅解，分别予以酌情从轻处罚。辩护人关于二被告人具有前述从宽处罚情节的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下： 一、撤销山东省滕州市人民法院（2014）滕刑初字第701号刑事判决中对被告人吴帅帅宣告缓刑四年的部分。 二、被告人吴帅帅犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；原犯诈骗罪、伪造国家机关印章罪，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一年又十日，予以折抵刑期，即自2019年4月19日起至2022年1月8日止。罚金已缴纳人民币一万元，余款应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人温彪犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之。日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴水龙 人民陪审员  吴明智 人民陪审员  张淑专 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  吴怡晖 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。