江西省遂川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0827刑初56号公诉机关江西省遂川县人民检察院。被告人秦伟，男，19XX年XX月XX日生于江西省万安县，汉族，初中文化，无业，住万安县。因本案于2019年7月8日被遂川县公安局刑事拘留，同年8月5日被遂川县公安局执行逮捕。现羁押于遂川县看守所。法律援助辩护人刘丽群，江西映山红律师事务所律师。被告人罗文军，男，19XX年XX月XX日生于江西省吉安县，汉族，初中文化，无业，住吉安县。因本案于2019年6月29日被遂川县公安局刑事拘留，同年8月5日被遂川县公安局执行逮捕。现羁押于遂川县看守所。法律援助辩护人郭靖，江西金秋实律师事务所律师。法律援助辩护人欧阳瑞平，江西金秋实律师事务所律师。被告人肖冰，男，19XX年XX月XX日生于江西省遂川县，汉族，初中文化，无业，住遂川县。因本案于2019年6月29日被遂川县公安局刑事拘留，同年8月5日被遂川县公安局执行逮捕。现羁押于遂川县看守所。法律援助辩护人邝宪平，江西映山红律师事务所律师。遂川县人民检察院以遂检刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人秦伟、罗文军、肖冰犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂川县人民检察院指派检察员袁晓明出庭支持公诉，被告人秦伟及其辩护人刘丽群，被告人罗文军及其辩护人郭靖、欧阳瑞平，被告人肖冰及其辩护人邝宪平到庭参加了诉讼。现已审理终结。遂川县人民检察院指控，2019年3月份，被告人秦伟着手在遂川县成立传媒公司。邀集王某2、黄某（均另案处理）担任公司管理人员，王某2负责公司运营、招聘培训新员工、收集商家资料、后台调票等管理工作，并按公司所有业务员业绩的1.5%提成；黄某负责考勤、财务、培训新员工、收集商家资料、后台调票等管理工作，并按公司所有业务员业绩的1.5%提成。2019年4月，被告人秦伟注册成立“遂川县展宏传媒有限公司”，被告人肖冰、罗文军分别担任公司内部的Ａ、Ｂ组组长，负责管理指导各组所属业务员、对业务员进行培训、后台调票等工作，并按所在组所有业务员业绩的1.5%提成。在被告人秦伟、罗文军、肖冰和黄某、王某2的管理组织下，公司以“新时代养生杯”“新时代诚信杯”为主题，许诺诱人奖励，邀请商家参与微信投票活动；在投票链接中虚构七八十户商家，通过后台调整虚构商家的得票数，制造投票活动火热进行的假象，诈骗商家充值刷票；当商家充值刷票后，又多次调整虚构商家的得票数，让受骗商家最后得到靠前名次，从而实现不用兑现奖励，诈骗商家钱财的真正目的。直至2019年6月中旬，现已查明的诈骗金额为289820元，其中Ａ组诈骗金额78996元，Ｂ组诈骗金额210824元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述和辩解；被害人陈述；证人证言；辨认笔录；书证等证据。公诉机关认为，三被告人以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。其中，被告人秦伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按其所组织的全部犯罪处罚；其具有自首、立功情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。被告人罗文军、肖冰是从犯、坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处秦伟有期徒刑五年，并处罚金；建议判处罗文军有期徒刑三年，并处罚金；建议判处肖冰有期徒刑二年，并处罚金。被告人秦伟对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理时辩称开工前不知道是诈骗行为，知道后就在6月15日叫公司的人解散了。其辩护人提出秦伟系初犯，主观恶性小，具有自首、立功情节，且认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。被告人罗文军对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理时辩称6月6日后请了长假，直到公司解散，应当把6月6日之后计算的诈骗金额予以剔除。其辩护人提出对诈骗金额有异议，罗文军系初犯、从犯，且认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。被告人肖冰对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理时辩称系应聘进公司，去上班时不知是诈骗行为。其辩护人提出肖冰系从犯、初犯、偶犯，且认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年3月份，被告人秦伟着手在遂川县成立传媒公司。邀集王某2、黄某（均另案处理）担任公司管理人员，王某2负责公司运营、招聘培训新员工、收集商家资料、后台调票等管理工作，并按公司所有业务员业绩的1.5%提成；黄某负责考勤、财务、培训新员工、收集商家资料、后台调票等管理工作，并按公司所有业务员业绩的1.5%提成。2019年4月，被告人秦伟注册成立“遂川县展宏传媒有限公司”，被告人肖冰、罗文军分别担任公司内部的Ａ、Ｂ组组长，负责管理指导各组所属业务员、对业务员进行培训、后台调票等工作，并按所在组所有业务员业绩的1.5%提成。在被告人秦伟、罗文军、肖冰和黄某、王某2的管理组织下，公司以“新时代养生杯”“新时代诚信杯”为主题，许诺诱人奖励，邀请商家参与微信投票活动；在投票链接中虚构七八十户商家，通过后台调整虚构商家的得票数，制造投票活动火热进行的假象，诈骗商家充值刷票；当商家充值刷票后，又多次调整虚构商家的得票数，让受骗商家最后得到靠前名次，从而实现不用兑现奖励，诈骗商家钱财的真正目的。直至2019年6月中旬，现已查明的诈骗金额为289820元，其中Ａ组诈骗金额78996元，Ｂ组诈骗金额210824元。其间被告人肖冰从公司处获得工资、提成等共计14700元。本案审理过程中，被告人罗文军的家属代为退赔个人违法所得10000元，并预缴罚金人民币五千元。据此，公诉机关调整量刑建议，建议判处罗文军有期徒刑二年九个月，并处罚金；被告人罗文军当庭认可调整后的量刑建议。上述事实有经庭审质证、确认的如下证据证实：1．被告人供述（1）被告人秦伟的供述，证明因为我知道自己涉嫌诈骗罪被遂川县公安局刑警大队列为网上逃犯，所以今天下午我自己主动到公安局投案自首。2018年12月份，我去曾宪海永丰的＂敏方科技公司＂,了解到他的公司是那种以微信评选活动，由商家在评选活动网址中购买礼物刷票，然后通过后台操作将虚拟参与的商家票数调高，让商家得不到前几名，从而实现盈利。之后我和曾宪海合作，我在遂川县商贸城找了一栋房子，购买了办公桌椅这些办公设备，花了差不多四万元钱，公司名就叫“敏方科技分公司”。这个公司一直开到2019年年前散伙。2019年3月份，我在公司旧址开了一家新公司（后来招聘到人后叫罗文军去注册的公司，公司叫＂展宏传媒有限公司＂），因为我之前认识了敏方公司的员工王某2、黄某，而且我对这个微信评选活动的操作不是很熟悉，我就联系上王某2、黄某叫他们两个来遂川县上班，我给他们的工资是3000元的底薪加所有员工业绩的百分之一点五的提成。我通过朋友认识了一个吉水县的男子，他给我在网上456营销平台上注册一个号，这个号绑定了我邮政银行卡，所有商家在微信评选活动中购买礼物的钱最后都到这个账户里。吉水县那个人抽我这张银行卡收入的百分之六提成。公司的业务就是在网上给商家做微信评选活动，商家可以购买礼物和刷票，得到前五名有相应的奖励。微信评选活动的第一名当地城市电梯广告一个月、大师书画作品一副、微信小程序定制、网页广告推送一个月、荣誉奖牌的奖励;第二名的奖励是大师书画作品一副、微信小程序定制、网页广告推送一个月、荣誉奖牌的奖励;第三名、第四名和第五名的奖励是一样的，都是奖励网页广告推送一个月、荣誉奖牌的奖励，第六名之后就没有奖励了。一般情况下真实参与的商家购买礼物金额超过一千元，我们会让他得到第二至第五名，因为第二至第五名的奖品成本就几百元钱，至于第一名是肯定不会让真实参与的商家得到的，因为第一名的同城电梯广告一个月这个奖励成本很高。因为参与每期微信评选活动的不管是真实还是虚拟的商家，票数都可以通过我们的后台调，所以我们可以控制排名。微信评选活动中的拉票投票环节的形式有两种，一种是通过将链接发给朋友或者朋友圈内，让亲朋好友在链接进行投票，每天一票;第二种就是点开链接刷礼物，礼物可以增加票数。礼物包括小心心、鲜花、汽车、坦克、轮船、飞机、钻石七种。其中购买小心心十元钱，商家可以获得30票;购买鲜花五十元钱，商家可以获得150票;购买汽车一百元钱，商家可以获得300票;购买坦克三百元，商家可以获得900票;购买轮船五百元，商家可以获得1500票;购买飞机一千元，商家可以获得3000票;购买钻石两千八百八十八元，商家可以获得8664票。商家购买礼物的钱乘以3就是获得的票数。我们开业以来做过＂新时代养生杯＂＂新时代诚信杯＂两种。每期微信评选活动时间是七天，评选活动里可以看到的商家有七八十家，但是真实参与的商家可能就这么一两家、两三家。公司前期工作准备好后，王某2在＂遂川微生活＂以及遂川爆料哥＂上面发布广告招人，王某2从吉安县招了她一个朋友叫罗文军的过来，之后肖冰从网上看到招聘信息也过来上班了。王某2负责招聘员工。王某2用我之前开＂敏方科技分公司＂留下来的话术去培训员工，让员工按照话术去和商家聊天，黄某有时候也会对业务员培训，后来这个话术培训就交给组长罗文军、肖冰去做了（两个人都是从四月份开始做组长）。业务员上班后，公司给每个业务员提供一个电话号码用于和商家联系，然后他们自己去申请一个微信和商家联系。每天早上上班后，李黎丽在黄某那拿到我们在网上找到的虚拟商家信息复印好，然后给业务员去联系。业务员联系商家，确定商家会参与我们的微信评选活动后，要求对方发他们商家的照片、地址、联系方式等给业务员，业务员将收到的商家信息发到微信工作群里，由组长或王某2、黄某将商家信息放到微信评选活动链接中再发回给我们业务员，业务员收到链接后发给商家，商家就能在里面看到他的商家已经在此次评选活动中。一般情况下，业务员拉到一个商家参与微信评选活动，他就要关注该商家在微信评选活动中的排名情况，如果排到第一名就要在微信工作群中和组长说，然后组长罗文军、肖冰或者王某2、黄某就会进入后台将虚拟参与的商家票数调高，一方面可以刺激商家继续购买礼物刷票，一方面可以保证该商家不能得第一名，不能获得相应的奖励，从而实现盈利。公司是奖金制，普通员工底薪有2200元一个月加奖金提成。提成是员工做评选活动让商家在我们的活动链接里充钱，活动周期是七天，如果在活动的第一天，有商家在评选活动中充值一千元员工就得一百元，充值两千元钱员工就得两百元，以此类推;然后在此次评选活动中，只要有商家充值总数超过一万元，员工得两百元，充值两万元员工就得四百元，以此类推，另员工一个月的业绩达到五万元直接奖励一万元钱。组长底薪2400元钱一个月加提成，提成是他的组员所有业绩百分之一点五。正常上班后，我比较少去公司，去了的话也就是在办公室坐坐，我开公司这么久就开过一次会，是王某2主持的，我就上去说了几句叫公司员工好好工作、提升业绩之类的鼓励的话。王某2一开始的时候也做过Ｂ组组长，后来组长交给罗文军了;黄某也负责公司的运营，还有员工的考勤、发工资、后台调投票的数据等等;组长罗文军、肖冰，主要负责后台调投票的数据、将真实参与商家发过来的商家信息上传到微信评选活动链接中、对业务员进行培训、管理指导组员的工作;文员罗黎丽（音），平时也会在网上找一些商家的信息，投集商家信息、业务员员每天的工作业绩公布到工作群里、管理业务员的考勤，有时候也会将真实参与商家发过来的商家信息上传到微信评选活动链接中。Ａ组组长是肖冰，业务员包括冯斌、罗某2、刘林还有两个我记不到名字。Ｂ组组长罗文军，业务员有杨某、王某3、李某2、罗婷及几个我叫不出名字的。上个月6月15号左右，我得知收取我平台百分之六费用的吉水县人被公安机关抓获后，我就跟员工开会说公司暂时关门。我自己大概算了下，我自己通过微信评选活动总的获利有20万元左右，除去第一个月员工总工资五六千元，第二个月员工总工资两万元多元钱，第三个月员工总工资三万多元钱以及平常的一些开支一万元左右，我自己得到的纯收入有十三万元左右。公司主要做微信评选活动，也做过一些微信朋友圈广告，小程序开发，但是很少做这两种。黄某、王某2两个人每个月工资在五千元钱左右;肖冰、罗文军做组长后每个月工资有三千多;业务员我记得王某3、杨某两个人拿的比较多，每个月有三四千，其他人就是拿底薪，有的能拿一点提成。具体的要黄某才清楚，她每个月通过现金、支付宝、微信给员工发工资。罗文军是经常请假，但工资和提成都不变，和没请假是一样的。被告人秦伟通过电话劝说黄某、王某2第二天到公安机关自首。（2）被告人罗文军的供述，其供述公司运作情况和人员结构与秦伟的供述基本一致，并证明6月29日早上我在吉安市吉州区贝壳酒店睡觉，公安机关过来出示相关证件后将我带到遂川县。我3月底至6月18日期间在公司上班，但是6月9号至17号请假回家了，18号去公司上班，秦伟开会说要换平台，叫我们家里等，之后就没去过公司了。2019年3月底我联系王某2并来了遂川县上班。王某2叫我做业务员，公司是奖金制，底薪有2200元一个月。大概是四月底五月初的时候，王某2叫我和肖冰两个人做组长，我是Ｂ组组长，肖冰是Ａ组组长，工资也变成了2400元一个月以及我组员拉到客户买礼物的业绩提成千分之五到千分之十不等。那时候开始我和肖冰就负责管理我们组员的纪律、组员发过来的参与商家信息上传到网站链接里，再发送回业务员，之后王某2不在的时候会叫我、肖冰和黄某去改投票数据。公司的老板，实际控制人是秦伟，平时上班就是在公司办公室坐，有时候会给我们发工资。我做业务员这一个多月的时间拿了一百多元钱提成，这一百多元钱的提成要商家购买礼物总数至少达到三五千元才能拿到。我做组长以来就拿过两三百元钱的提成。提成除了百分之一的提成外，还有每期活动首日购买礼物刷票能拿提成。（3）被告人肖冰的供述，其供述公司运作情况和人员结构与秦伟的供述基本一致，并证明今天上午，民警到宾馆里出示相关证件后将我和罗文军一起带到了派出所办案中心。2019年3月份的一天，我在遂川网上看到展宏广告有限公司的招聘广告，然后我联系广告上的联系人，当天就去了公司报道。4月份的一天，王某2任命我当Ａ组业务员组长，罗文军当Ｂ组业务员组长，有的时候王某2也会在Ｂ组管理业务员。王某2就将她之前做的事情都教给了我，我开始要做的事情就是在电脑上操作后台数据，将真实参与商家发过来的商家信息上传到微信评选活动链接中，对新入员工的培训，管理自己组长的员工和负责招聘员工。组长是3200元钱的底薪加奖金提成，提成是从业务员做的业绩里抽1.5个点的提成，也就是说业务员负责的商家充值了10000元钱，我就得150元钱。我拿过一次5000多元钱的工资，其他几个月都是三四千元钱工资。据我了解公司一共诈骗了二三十万元。我第一个月没什么业绩，第二个月我当上组长底薪3200加提成总共三千七八百元，5月工资提成共五千多元，6月工资加提成三千多元。我知道这是诈骗行为，因为在小县城每个月能拿到三四千块钱也不错，我就想继续在这个公司做。我们公司的微信群，一个是公司所有员工的群，内容都是些关于工作的事情以及罗某1发的员工业绩表，另一个是我们Ａ组工作群，主要是上图用的。员工业绩一开始是黄某发的，后来罗某1来了就是她发的。有两种业绩表，一种是哪个员工哪一天拉到的商家购买礼物的金额及一段时间的总金额，另一种是哪个场次哪一个业务员拉到的商家购买礼物的金额及总金额。这是后台统计的，都是真实的数据。2．被害人陈述被害人马某、裴某、宋某、陈某、高某、苏某、余某、曾某、潘某、王某1、朱某、邓某、张某、蔡某、任某、李某1的陈述，证明因参加商家微信评选活动被诈骗的过程。其中，马某被骗6000多元；裴某被骗31264元钱；宋某被骗4100元左右；陈某被骗70元左右；高某被骗50元；苏某被骗500元左右；余某被骗1300元；曾某被骗了大约300元钱，有其他人帮忙购买的票数，大约几千元钱；潘某被骗约1500元；朱某被骗2000余元；邓某被骗2000多元；张某一个微信好友花了10元钱购买礼物；蔡某被骗多少钱不记得了。任某自己买了20元礼物，一个朋友帮买了20元礼物刷票；李某1具体买了多少钱的礼物记不清了。3．证人证言（1）证人王某2的证言，证明公司运作情况和人员结构与秦伟的供述基本一致，并证明公司还会做微信朋友圈广告，但是只做过四五单。这四五单客户都是通过微信扫码转账给了秦伟。我和黄某两人的工资是3000元的底薪加自己组长员工业绩的百分之一点五的提成;肖冰和罗文军的工资我不知道;普通员工底薪有2200元一个月加奖金提成。我们有三个业务群，有一个叫＂工作总群＂这个群里面是公司所有的人员都在里面，还有Ａ、Ｂ两个组业务群，业绩统计是由公司的文员罗梨莉进入公司的业务后台可以查看得到，通过后台统计出来之后发到公司总群里的。（2）证人黄某的证言，证明公司运作情况和人员结构与秦伟的供述基本一致，并证明昨天下午秦伟电话叫我和王某2两个人今天上午来遂川县公安局刑警大队投案自首，于是我和王某2两个人就主动过来自首了。今年三月份，我和王某2应秦伟邀请到遂川县的公司上班，我做文员，工资是3200元钱一个月，王某2做组长，3200元的底薪加组员业绩百分之一个点的提成。后来公司招聘到人后，我和王某2每个月3200元的底薪包全勤，还有做微信朋友圈广告提成以及公司所有员工业绩百分之一的提成。公司的业务就是做微信评选投票活动以及微信朋友圈广告推广。一开始是由王某2担任所有人的组长，后来招的人多了后分了Ａ、Ｂ组。Ａ组组长是肖冰，Ｂ组组长是王某2和罗文军两个人。公司做过两种微信评选投票活动，包括＂新时代养生杯＂和＂新时代诚信杯＂。我和王某2也会做微信朋友圈广告，但是这个是公司的正常业务，不存在诈骗这些。我和王某2的工资是秦伟直接给的，每个月有三四千元;罗文军和肖冰每个月有三千五六百元;业务员的话就是杨某和王某3多，杨某每个月有四千多，王某3有三千多，其他人基本就是拿底薪。肖冰的底薪好像是3200元一个月，提成是其组员所有业绩的百分之一的点;罗文军是2500元左右的底薪，提成和肖冰的一样，他请假的话工资一样的算，就是会扣一点底薪，提成不扣。我们公司业务员的每日工作业绩以及每个场次的业务员业绩表，就是我们业务员拉到商家参与微信评选投票活动，商家购买礼物的金额。这个金额是进到我们公司后台看到的，一开始是我统计，后来是罗某1统计出来的。这总数据都是真实商家购买礼物的金额。（3）证人李某2的证言，证明2019年5月初，我应聘到遂川县＂新时代传媒有限公司＂公司。我接触的微信评选活动包括＂新时代养生杯＂＂新时代诚信杯＂微信评选活动两个。有好多人购买了小礼物，我获得了一百多元的提成。我做了一个半月，总共工资加提成一个得了3300元工资。购买礼物的数据是王某2告诉我的，要在后台才能看到，我们不知道。（4）证人罗某1的证言，证明6月20日左右前在商贸城展宏传媒有限公司做文员，做了大约一个月，20日左右公司就解散了。我主要工作就是上图，统计公司员工的考勤和员工的业绩。业务员和肖冰的考勤由我统计，罗文军、王某2、黄某的工资不由我统计结算。我的底薪2300元，全勤加200元，我的提成是所在场次业绩的百分之一，我上班的那个月提成1100元左右，这个月总共得4000元。我每天统计出来员工业绩后会将业绩表发到我们公司的微信群内，自己留底月底发工资用。（5）证人杨某的证言，证明我是2019年4月8日开始在那家公司工作。工资是每个月2200元，200元全勤奖金外加业绩奖金。直到2019年6月19日晚上公司解散。一开始上班的时候，王某2就给了我一本话术，让我按照话术上教导的和客户交谈。活动上一共有六、七十家店铺参加，其实真正参加的客户只有几人而已。微信评选活动的票数其实是可以通过后台改的，具体是如何操作我不清楚，后台是公司的王某2、黄某、肖冰、罗文军四个人在负责。我联系过的商家也有很多，有新疆、陕西、安徽、福建、广东、山西、山东几个省，并且每个省都有好多个城市。我在公司工作了两个多月一共获得了一万两千多元钱工作，基本工资算的是两个半月，约6000元，剩下的就是提成，有六、七千元的样子。（6）证人廖某的证言，证明2019年5月中旬，我在遂川网看到展鸿传媒公司的招聘信息，我就应聘到公司上评选。秦伟是有股权的，我们一般叫他秦总。两个组长Ａ组组长罗文军，Ｂ组组长肖冰，两个组长负责后台调投票的数据、将真实参与商家发过来的商家信息传到微信评选活动链接中、对话务员进行培训、管理该组的话务员;有的时候王某2也会去后台调数据。我接触的微信评选活动包括＂新时代养生杯＂＂新时代诚信杯＂微信评选活动两个。我做了一个多月，总共工资加提成一个得了2288元工资。（7）证人王某3的证言，证明2019年3月25日和同学廖小琴一起应聘到公司上班，上班期间大概赚了一万元左右，具体支付宝有黄某的转账记录。公司做过的活动有＂新时代养生杯＂和＂新时代诚信杯＂两个微信评选活动；同时证明公司人员架构，公司如何进行微信评选活动，以及公司可进行后台操控商家票数。（8）证人李某3的证言，证明2019年5月13日去公司上班。公司就王某2、罗文军、黄某、肖冰四个人可以通过电脑进入到后台将虚假参与的商家票数调高。我们每天的工作业绩公布到工作群里。2019年5月份的工资1460元，6月份的工资1370元。（9）证人古某的证言，证明公司运作情况和人员构成。并证明2019年5月中旬至6月19日在那里工作。公司有全国各地养生馆的资料及联系方式。5月份我联系的商家一共充值了7000余元购买礼物，我得了70多元的提成，6月份只做到6月19日。我联系的商家一共购买了19000余元，我得了2100余元的工资，因为6月份没做满时间，我也不知道提成是多少。（10）证人罗某2的证言，证明公司运作情况和人员构成。并证明我是在2019年4月份通过遂川网的一个招聘广告去公司应聘的，是公司Ａ组业务员。公司每个评选活动都是集中在某个地区的养生馆的商家。我做过山东营口、江苏镇江、广东江门、湖北荆州等地方相关养生馆的商家评选活动。公司的后台是可以控制票数的，所以得第几名都是可以通过后台操作。4．辨认笔录，证明被告人肖冰、罗文军与同案人黄某、王某2等人互相辨认情况。5．书证（1）人口信息表,证明被告人秦伟、罗文军、肖冰的基本身份情况，且犯罪时已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（2）万安县公安局高陂派出所证明，证明被告人秦伟于2016年9月因殴打他人被行政拘留10日，罚款1000元。（3）归案情况说明，证明被告人秦伟、黄某、王某2系主动到公安机关投案。（4）遂川县公安局情况说明，证明被告人秦伟于2019年7月18日通过电话规劝同案人黄某、王某2投案自首。黄某、王某2二人于2019年7月19日投案自首。（5）被害人微信账号、微信身份关联、微信聊天记录和转账记录截图、银行交易明细，证明被害人被骗过程及转账情况，其中马某转账6120元；裴某转账31264元；宋某转账4100元；高某转账50元；余某转账1100元；蔡某转账20元；邓某转账610元；李某1转账200元；朱某转账2320；任某转账10元。（6）购买礼物刷票的流程及相应金额、票数截图，其内容能与被害人陈述、证人证言等其它证据相互印证。（7）遂川县展宏传媒有限公司员工廖某、古某的微信账号及聊天记录截图，证明员工的微信账号及聊天内容。（8）李某2微信“改图Ｂ组群”群聊天记录截图，证明公司工作内容和受骗商家详情。（9）员工业绩明细表截图，证明被告人实施诈骗的金额共计289820元，其中肖冰A组78996元，罗文军B组210824元。（10）被告人秦伟的银行流水记录，证明其2019年5月24日至2019年6月1日期间的资金交易情况。6．交易明细光盘一张及说明，证明2019年5月24日至2019年6月1日期间秦伟的账户资金交易明细。上述证据，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人秦伟、罗文军、肖冰伙同他人共同实施电信网络诈骗，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。秦伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按其所组织的全部犯罪处罚；其具有自首情节和立功表现，并愿意接受处罚，可从轻处罚。被告人罗文军、肖冰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且具有坦白情节，并愿意接受处罚，可对二被告人减轻处罚。且被告人罗文军退缴个人违法所得10000元，可酌情从轻处罚。公诉机关对三被告人的量刑建议适当。关于被告人罗文军及其辩护人所提应核减罗文军6月6日后请假期间的犯罪数额的意见，本院认为罗文军仅是请假，仍旧领取工资，并未脱离诈骗团伙，不应核减该期间的犯罪数额。故这一辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人秦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2024年7月7日止。罚金限判决生效之日起十日内向本院缴清。）二、被告人罗文军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月29日起至2022年3月28日止。罚金已缴五千元，余款限判决生效之日起十日内向本院缴清。）三、被告人肖冰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月29日起至2021年6月28日止。罚金限判决生效之日起十日内向本院缴清。）四、责令被告人秦伟退赔人民币二十八万九千八百二十元；责令被告人肖冰退赔人民币一万四千七百元。退赔所得优先发还在案被害人，后依法予以没收。（具体在案被害人名单、金额附后。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  徐红艳人民陪审员  李华英人民陪审员  袁行洋二〇二〇年五月七日书 记 员  王 琼注：相关法律条款内容附后《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。在案被害人发还清单：马某6120元；裴某31264元；宋某4100元；朱某2320元；余某1300元；潘某1500元；邓某2000元；曾某300元；苏某500元；陈某70元；高某50元；张某10元；任某40元；蔡某20元；李某1200元。