四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0302刑初28号 公诉机关吉林省四平市铁西区人民检察院。 被告人谷伟，男，1959年4月14日出生，户籍地江苏省徐州市泉山区，捕前住湖北省武汉市洪山区，曾因犯合同诈骗罪于2008年10月6日被江苏省徐州市九里区人民法院判处有期徒刑三年，判处罚金2万元，2010年8月2日刑满释放。现因犯诈骗罪，于2018年11月16日至同年11月21日在武汉铁路公安处看守所临时羁押，同年11月22日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年12月5日被四平市公安局铁西区分局取保候审，于2019年12月14日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年12月24日被四平市公安局铁西区分局依法执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 吉林省四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉〔2020〕17号起诉书，指控被告人谷伟犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员王博出庭支持公诉，被告人谷伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2012年9、10月份，被告人谷伟在明知自己没有填海工程能力的情况下，虚构辽宁省锦州市白沙湾填海造地工程项目并向他人筹集“启动资金”。2012年10月22日，被告人谷伟通过刘某（另案处理）以工程借款支付高额利息为诱饵骗取被害人张某、申某两人共计54万元人民币，所得赃款被谷伟等人挥霍。2013年6月6日谷伟返还8万元。2019年12月13日被告人谷伟在武汉市新世纪酒店内被公安机关抓获归案。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据予以证实：受案登记表、户籍信息、抓获经过、刑事判决书、释放证明、银行交易流水、借条、收条、协议书等书证； 证人刘某、周某、邢某、宋某、关某等人的证言； 被害人张某、申某的陈述；被告人谷伟的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人谷伟以非法占有为目的，故意虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谷伟在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。 被告人谷伟对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但对其指控诈骗被害人张某的事实及数额有异议。 经审理查明，被告人谷伟通过刘某（另案处理），以干工程需要活动经费为由，先后骗取被害人张某共计人民币46万元。上述诈骗所得钱款被谷伟挥霍，案发前，谷伟返还8万元。 上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，综合证实公安机关接到被害人的报警，遂立案侦查。 2.被告人抓获经过，证实2019年12月13日，被告人谷伟在武汉市新世纪酒店内被公安机关抓获归案。 3.被告人户籍信息证明、刑事判决书、释放证明，综合证实被告人谷伟的自然情况，其曾因犯合同诈骗罪于2008年10月6日被江苏省徐州市九里区人民法院判处有期徒刑三年，判处罚金2万元，2010年8月2日刑满释放。 4.银行交易流水凭证，证实张某现金存款4万元给邢某，张某通过中国银行转帐50万元给刘某。 5.协议书，证实甲方刘某、乙方张某，20120904，《锦州填海投资用款协议书》“工程启动资金50万元，约定本息100万元。” 6.借据、借款承诺书，证实谷伟向刘某借款50万元用于白沙湾工程款，总计偿还100万元，承诺监管人宋秀琪、邢玉祥。 7.政府说明，证实锦州滨海新区（锦州经济技术开发区）发展改革和经济管理局没有审批过白沙湾填海造地工程项目；锦州市发展和改革委员会没有备案过白沙湾填海造地工程项目。 8.农业银行流水账情况，证实2013年6月6日谷伟农业银行卡（6228482200958121513）转给刘某8万元。 9.承诺书，证实谷伟向张某出具承诺书载明：“挪用投资人的投资款40万元，自愿归还非法占用40万元。2019年5月17日之前归还受害人”。 10.被害人申某的陈述，证实其与张某系夫妻关系，2012年10月份左右，被告人谷伟通过刘某（另案处理）介绍，以在辽宁省锦州市白沙湾填海造地工程项目，工程借款支付高额利息为由骗取申某、张某50万元，张某通过四平中国银行将50万元汇给刘某。 11.被害人张某的陈述，证实其与申某系夫妻关系，被告人谷伟通过刘某（另案处理）介绍，以在辽宁省锦州市白沙湾填海造地工程项目，工程借款支付高额利息为由骗取申某、张某50万元，张某通过四平中国银行将50万元汇给刘某。 12.证人刘某的证言，证实被告人谷伟通过刘某认识被害人申某、张某夫妇，2012年10月左右，谷伟称其在辽宁省锦州市白沙湾有填海造地工程项目，工程前期需要资金，刘某找到申某夫妇投资50万元，并承诺工程结束还本付息100万元。之后张某给刘某中国银行（尾号0868）打了50万元，刘某给邢玉祥的卡上分三笔打了26万元，作为工程开办费用，给谷伟打了20万元，也是工程的开办费用。刘某自己留了4万元，用于平时个人花销了。另外张某还打给邢某4万元看施工图纸费用。刘某得知并无此项工程后，多次找谷伟要钱无果。 13.证人邢某的证言，证实被告人谷伟称其通过锦州市委办公室主任拿到了一个填海工程的活，但是启动工程前期需要费用，谷伟通过刘某找到申某、张某夫妇投资50万元，张某向刘某卡里打了50万元，刘某只留下几万元，其余打给了谷伟。 14.证人宋某的证言，证实2012年5、6月份左右，其通过邢玉祥认识被告人谷伟，谷伟说自己是工程师，在锦州能包到工程，让其负责后勤工作，谷伟通过刘某认识姓申的夫妻，在姓申的夫妻那拉来50万元的资金。 15.证人关某的证言，证实其通过朋友认识谷伟，谷伟说自己是工程师，2011年12月25日谷伟以各种理由向关某借款3万元左右，2012年10月份关某以要买车的名义向谷伟要钱，谷伟说可以帮关某在北京买车，到北京的丰田4S店买车共花了21万元，使用谷伟的银行卡刷的卡，扣除之前谷伟欠关某的钱，关某共计向谷伟还款18万元。 16.被害人张某、申某的陈述，综合证实2012年10月左右，谷伟通过刘某认识申某夫妻二人，谎称自己能做辽宁省锦州市白沙湾填海造地工程项目，以工程借款支付高额利息为由骗取申某、张某50万元，张某将50万元打入刘某账户内，又以看图纸为由骗取二被害人4万元，张某将4万元打入邢玉祥账户内。 17.被告人谷伟的供述与辩解，证实2012年10月左右，谷伟与邢某、宋某要在辽宁省锦州市干工程，邢某向谷伟介绍认识刘某，称刘某能筹集到资金，认识刘某后，双方协商谷伟负责与工程甲方联系，邢某负责现场施工管理，宋某负责管理钱。之后经刘某介绍认识申某、张某夫妻二人，谷伟称其能做辽宁省锦州市白沙湾填海造地工程项目，需要前期垫付工程款50万元，谷伟收到钱后，将21万元借给关某买车，其余钱款用于日常花销，具体记不清楚。 以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 结合本案相关证据及控辩双方各自阐述的观点意见，本院综合评判如下： 1.关于“锦州填海工程诈骗50万元”部分。现有证据能够证实张某确向刘某打款50万元用于工程项目支出，刘某得款后并未将该款全部占有，而是将其中的4万元自留，其余46万元分别转给邢某、谷伟。邢某将钱款转给谷伟后，谷伟非法占有并挥霍该款，故谷伟诈骗该笔款项的数额应为50万元-4万元=46万元。谷伟辩称其诈骗数额为20万元，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。 2.关于“看填海工程图纸诈骗4万元”部分。现有证据能够证实张某确在刘某授意下将该款汇至邢某账户，无证据证实谷伟非法占有挥霍该款，且无法证实谷伟与邢某之间有共同犯罪的意思联络，故公诉机关指控的上述犯罪事实不清，证据不足，本院不予认定。 3.关于犯罪数额问题，根据最高人民法院的司法解释，诈骗类案件，案发前追回的数额应当从犯罪数额中扣减。谷伟在案发前返还的8万元，按照诈骗类案件司法解释的相关规定，该款应在犯罪数额中予以扣减。综上，谷伟的诈骗数额共计38万元。 本院认为，被告人谷伟以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控谷伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。谷伟曾因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十五条累犯、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理等相关法律规定，判决如下： 一、被告人谷伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币3万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2018年12月5日止，另自2019年12月4日起至2026年5月24日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 二、责令被告人谷伟退赔被害人申某、张某共计人民币38万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长 徐 进 人民陪审员 岳 斌 人民陪审员 张新颖 二〇二〇年五月九日 书 记 员 赵 娇