西藏自治区拉萨市城关区人民法院刑事判决书（2020）藏0102刑初51号公诉机关西藏自治区拉萨市城关区人民检察院。被告人周建，男，1987年2月23日出生，户籍所在地福建省宁德市，汉族，初中文化，打工，住址广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被抓获并羁押，2019年6月12日被刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年7月15日被逮捕。现羁押于拉萨市公安局看守所。辩护人秦升，泰和泰（拉萨）律师事务所律师。被告人刘桂乾，男，1986年10月27日出生，户籍所在地福建省宁德市，汉族，初中文化，打工，住址广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月9日被抓获并刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年7月15日被逮捕。现羁押于拉萨市公安局看守所。辩护人崔刚强，西藏蜀藏铭律师事务所律师。西藏自治区拉萨市城关区人民检察院以城检职检刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人周建、刘桂乾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序审理的方式，公开开庭审理了本案。西藏自治区拉萨市城关区人民检察院指派检察员旦增罗布、小旦增罗布出庭支持公诉，被告人周建及其辩护人秦升，被告人刘桂乾及其辩护人崔刚强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月20日11时许，诈骗犯罪分子（未归案）使用QQ聊天软件，冒充西藏神力实业集团有限公司林某1（公司监事会主席），虚构向永利集团退还项目保证金的事实，让公司出纳华某向永利集团退还保证金人民币88.3万元。华某通过公司会计林某2私人账户（账号：×××），向犯罪分子提供的刘健账户上（账户：×××）转存人民币88.3万元。之后，被告人周建让被告人刘桂乾提供“洗码”（洗钱）的“车牌”（银行账户），被告人刘桂乾联系深圳洗钱通道的“林总”（未归案）得到“车牌”并转发给被告人周建，后由诈骗犯罪分子将诈骗所得的88.3万元汇入被告人提供的银行账户上，并通过该账户将所得钱款散存于多张银行账户上，其中被告人刘桂乾名下的广大银行卡上（账户：×××）汇入26.5390万元。当日诈骗分子（未归案）通过上述手段，冒充智埔国际工程咨询有限公司广西分公司总经理梁某，以向其他公司退还保证金的名义，骗取该公司48.8万元，后将其中44.8040万元汇入被告人刘桂乾名下的广大银行卡上（账号：×××）。随后，被告人周建通知被告人刘桂乾提取其银行卡上到账的款。被告人刘桂乾分别于2019年5月20日、21日，从广西南宁市中国广大银行桃源支行及星湖支行分五次取款共计71.3400万元，在其住处广西壮族自治区南宁市××区房间内交给被告人周建。被告人周建收取上述现金后，将现金送至其上家指定的广西壮族自治区南宁市××区一房间内。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。诉请本院依法判处。被告人周建辩解称，侦查人员对其刑讯逼供。其没有向刘桂乾要过“车牌”，仅按照罗姓男子的要求到指定的地方取包、送包，至于包里装着什么东西，不清楚。其最初跟罗姓男子联系时答应会给酬劳，但未拿到报酬。其辩护人提出，周建被侦查机关殴打、威胁，供述应当予以排除；在卷证据无法证实被告人周建明知涉案款为犯罪所得。恳请法庭依法判决被告人周建无罪。被告人刘桂乾自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚。其辩护人提出上游罪无法查实，无法排除其他合理怀疑，不应认定被告人刘桂乾构成犯罪。若认定其构成犯罪，被告人系初犯及认罪认罚，具有坦白情节；被告人是整个犯罪活动的最底层，只是充当取钱的“马仔”，系从犯；非暴力性犯罪，社会危害性较小等。综上，希望对被告人从轻、减轻处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。另查明，2019年5月20日西藏神力实业集团有限公司出纳华某向拉萨市公安局刑警支队反诈骗中心报案称诈骗分子冒称公司领导诈骗88.3万元。侦查机关于当日立案；2019年5月20日智埔国际工程咨询有限公司广西分公司总经理梁某向广西南宁市公安局仙葫派出所报案称当日12时许至18时许诈骗分子使用QQ冒充其要求公司财务人员（莫某）转账48.8万元。侦查机关于2019年5月21日立案，2020年3月5日移送拉萨市公安局刑警支队管辖。被告人刘桂乾按照被告人周建要求分五次取款共计71.3400万元后交给被告人周建。其因而获利19000元。上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：1、常住人口基本信息，证实二被告人的身份情况及已达到刑事责任年龄。2、到案经过，证实二被告人到案经过及无自首情节。3、入所体检表、五项体检登记表，证实拉萨市看守所对二被告人体表、内科等进行检查，未见异常。4、人身检查笔录，证实侦查人员对被告人的身体进行检查，有旧伤痕，其他无异常情况。5、资金流向图及明细清单，证实从西藏神力实业集团有限公司骗取的款通过几次转账最终转入被告人刘桂乾银行账户26.5390万元；智埔国际工程咨询有限公司广西分公司骗取的款通过几次转账最终转入被告人刘桂乾银行账户44.8040万元。附有被告人刘桂乾的中国光大银行卡一张。6、拉萨市公安局刑警支队出具的情况说明，证实已对被告人刘桂乾手机进行数据恢复；“Sugram”聊天软件所属公司为“枢讯科技（澳门）”，服务器在国外，无法调取相关数据；“孤客”“罗姓”“陈姓”等人暂时无法核查相关信息；涉案银行卡已冻结11张共计28万余元。7、证人华某、林某2、林某1的证言，证实诈骗犯罪分子使用QQ聊天软件，冒充西藏神力实业集团有限公司林某1（公司监事会主席），虚构向永利集团退还项目保证金的事实。华某通过公司会计林某2私人账户，向犯罪分子提供的刘健账户上转存88.3万元。附有接受证据材料清单、通话记录、QQ聊天记录、网上兴业银行网上转账受理单。8、证人梁某、周某、莫某的证言，证实诈骗犯罪分子使用QQ聊天软件，冒充智埔国际工程咨询有限公司广西分公司总经理梁某，以向其他公司退还保证金的名义，骗取该公司48.8万元。附中国农业银行股份有限公司广西区分行银行明细清单。9、被告人刘桂乾的供述，称其联系深圳洗钱通道的“林总”（未归案）得到“车牌”并转发给被告人周建，后由诈骗犯罪分子将诈骗所得款汇入被告人提供的银行账户上，并通过该账户将所得钱款散存于多张银行账户上，最终汇入其账户71.3400万元。其于2019年5月20日、21日将上述入账款分五次取款后交给被告人周建。其因而获利19000元，其中通过微信转给了被告人周建1万元。附有被告人刘桂乾与深圳洗钱通道“孤客”、被告人周建“微信”“Sugram”聊天记录及被告人刘桂乾取款视频录像。10、被告人周建的供述，称其因帮刘桂乾转移了从水房洗出的诈骗款被侦查机关口头传唤。其在工地上贩卖成品油时认识一罗姓男子，该男子要找洗码的人，正好刘桂乾主动联系其询问是否需要洗码的人，其就该信息告诉了罗姓男子。其通过电话、微信及“Sugram”聊天软件与刘桂乾联系，不知道“Sugram”聊天软件的登录账号及密码，罗姓男子给了一部手机，已经下载了“Sugram”聊天软件并处于登录状态，有个昵称“流氓”的用户主动添加好友，并称谁需要提供“车牌”跟他联系，罗姓男子要求提供“车牌”时就其告知“流氓”，让“流氓”跟罗姓男子提供的号码进行联系。不知道“流氓”用户是谁，罗姓男子跟刘桂乾不认识，也没有见过面，但不能保证他们之间有联系。其只按照罗姓男子的要求到指定的地方取包，再送到指定的地方，不清楚包里装着什么。罗姓男子答应完成一次取包、送包任务给2千至1万元不等报酬。其认为“洗码”是兑换外币或者赌场里兑换筹码。11、辨认笔录，证实二被告人间相互进行辨认。12、视听资料，证实二被告人讯问过程中无刑讯逼供等违法行为。13、电子数据检查工作记录，证实2019年6月17日拉萨市公安局网络安全保卫支队对涉案电子数据进行检查，恢复通话记录、微信聊天记录、“Sugram”聊天记录等。附有从被告人刘桂乾处扣押的手机三部、SIM卡一张，从被告人周建处扣押的手机一部及扣押清单。被告人及其辩护人提出被告人被侦查人员殴打，威胁，导致作出的供述部分不属实，申请非法证据排除。对此法庭先行对证据收集的合法性进行当庭调查，公诉机关出示了被告人入所体检表、五项体检登记表、人身检查笔录、视听资料等证据，对被告人供述取得合法性予以证明。本院认为，被告人及其辩护人开庭前未提供任何相关线索或者材料，仅在开庭时被告人提出因被侦查人员殴打，衣服上留有血迹。未补充提交其他有利线索或材料，另被告人几次供述一致，均对指控事实予以否认。综上，公诉人当庭提供的相关证据确实、充分，能够排除非法取证情形，本院决定不排除被告人周建的供述。关于二被告人的辩护人提出上游罪名无法核实查清的情况下，不应追究二被告人刑事责任。经查，本案证人证言、QQ聊天记录、银行转账明细、资金流向图等可以证实诈骗犯罪分子（未归案）使用QQ聊天软件，冒充相关人员，虚构退还项目保证金，骗取资金的事实，且侦查机关已依法立案侦查，虽该犯罪事实尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在，故不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。关于被告人周建及其辩护人提出对起诉指控的犯罪事实与定性均持有异议的辩解。经查，被告人刘桂乾供述可以证实刘桂乾通过“Sugram”聊天软件与深圳通道的“林总”联系得到用于洗钱的银行账户，发给被告人周建，后赃款汇入该帐户并通过散存多张银行卡方式，最终转入被告人刘桂乾银行账户，后刘桂乾取现交给被告人周建，周建给其支付洗钱总额百分之八的好处费。被告人刘桂乾供述内容与在案银行卡交易明细、资金流向图、被告人刘桂乾与深圳洗钱通道“孤客”、被告人周建的“微信”“Sugram”聊天记录及被告人刘桂乾取款视频录像、二被告人间通话次数等可以相互印证。另，被告人周建供述证实周建到广西南宁市××区一房间内取过包，且当时刘桂乾、阮奶深在该房间内，这与被告人刘桂乾供述内容一致，且被告人周建与其老婆（微信昵称qingcai417)及微信昵称为“Rxs(RYMo1005)”的微信聊天记录亦可间接证实被告人周建进行不安全的交易行为及出现亏损情况，需要跑路的事实。综上，结合被告人的认识能力、犯罪所得转换、转移方式及二被告人供述等足以认定被告人周建掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。本院认为，被告人周建、刘桂乾明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应追究刑事责任。二被告人在共同犯罪中所起作用相当，故不区分主从犯。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘桂乾辩护人提出被告人属坦白，认罪认罚及属初犯的辩护意见本院予以采纳，二辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实不相符，本院不予采纳。鉴于，被告人刘桂乾自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可依法从宽处理。本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2024年3月10日。罚金自判决生效后的十日内一次性缴纳。）二、被告人刘桂乾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2023年6月8日。罚金自判决生效后的十日内一次性缴纳。）三、扣押之物银行一张、SIM一张及苹果牌黑色手机一部（型号iPhone7）、华为牌银白色手机一部（型号为MT7-TLOO）、华为牌深蓝色手机一部（型号为EVR-ALOO）依法予以没收；扣押之物OPPO牌粉红色手机一部(型号为A59s)依法返还给被告人刘桂乾；四、继续追缴二被告人违法所得人民币19000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向西藏自治区拉萨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 洛松曲西审 判 员 西罗曲珍审 判 员 冬  梅二〇二〇年五月十八日书 记 员 白玛央宗