广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤01刑初102号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人李坚利，男，1972年12月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省汕头市潮阳区。因本案于2019年8月23日被羁押并被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现被押于广州市番禺区看守所。辩护人严紫君，广东文迪律师事务所律师。辩护人余萱，广东文迪律师事务所律师。被告人王孝设，男，1974年3月25日出生，汉族，文化程度初中，户籍地浙江省平阳县。因本案于2019年8月29日被羁押并被刑事拘留，同日被取保候审。辩护人张恒，广东凡立律师事务所律师。辩护人王明晖，广东凡立律师事务所律师。被告人胡书运，男，1966年1月1日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖南省衡阳县。因本案于2019年7月25日被羁押并被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现被押于广州市番禺区看守所。辩护人张珩，广东华之杰律师事务所律师。辩护人黄晖越，广东华之杰律师事务所实习律师。被告人李功谷，男，1969年7月26日出生，汉族，文化程度小学，户籍地湖南省衡阳县。因本案于2019年7月15日被羁押并被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现被押于广州市番禺区看守所。指定辩护人黄朝晖，广东同益律师事务所律师。广州市人民检察院以穗检三部刑诉【2020】27号起诉书指控被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷犯走私废物罪一案，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月15日公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人李坚利及其辩护人严紫君、余萱，被告人王孝设及其辩护人张恒，被告人胡书运及其辩护人张珩，被告人李功谷及其指定辩护人黄朝晖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年至2017年间，同案单位清远市英汇国际货运代理有限公司（已另案起诉）及其前身清远市奥邦通国际货运代理有限公司，在该公司负责人、同案人罗某1强（已判决）组织、领导下，在香港承揽被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷等人委托的废旧笔记本电脑等进口业务，由该公司业务人员、同案人罗某1坚（已判决）等人在香港接货，制作成“卡板货”并通过“封尾”、“盖面”等方法夹藏在废塑料等其他货物内，混装进集装箱货柜。货柜运至广州番禺莲花山口岸等地后，以“废聚丙烯碎料”等为品名，冒用他人的《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》（以下简称《进口许可证》）向海关申报进口。货物进口后没有按照监管规定运到《进口许可证》上的利用单位作为原料利用，而是运输至被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷指定的境内地点销售牟利。经司法会计鉴定，被告人李坚利走私进口废物1500.921吨，被告人王孝设走私进口废物589.9785吨，被告人胡书运走私进口废物504.862吨，被告人李功谷走私进口废物500.672吨。2019年8月23日被告人李坚利到番禺海关缉私分局自动投案。2019年8月29日被告人王孝设到西双版纳海关缉私分局自动投案。2019年7月25日被告人胡书运到湖南省衡阳县公安局关市派出所自动投案。2019年7月15日被告人李功谷在佛山市南海区大沥镇治安卡哨被抓获归案。为证实上述事实，公诉机关向本院移交了笔记本电脑等物证，归案经过等书证，侦查实验等笔录，司法会计鉴定等鉴定意见，同案人罗某1强等人证言，被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷的供述和辩解，并据此认为被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷逃避海关监管，走私固体废物入境，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款，均应当以走私废物罪追究其刑事责任。被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人李坚利、王孝设、胡书运在犯罪事实虽被司法机关发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向司法机关投案，如实供述了自己的主要犯罪事实，可以认定为自首，可以从轻、减轻处罚。被告人李坚利、胡书运积极退缴违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人李坚利对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人辩护认为：1.本案中，被告人李坚利是为罗某1强、罗某1坚寻找货主及货源，然后转包给罗某1强、罗某1坚及其开设的公司进口至国内，其并非真正的货主，仅从中赚取中介费用，并无实施具体的走私行为，在共同犯罪中起次要或帮助作用，应认定为从犯。2.被告人李坚利主观恶性较小。因案发地清远具有特殊的废旧电子进口历史以及涉案公司具有合法外观，致使李坚利陷入错误认识，实施了违法行为。3.案发后被告人李坚利主动投案，如实供述自己的罪行，积极配合侦查机关调查，是自首，应当从宽处罚。4.被告人李坚利归案后自愿认罪认罚，积极退赃，是初犯、偶犯，可以从轻处罚。综上，请求对被告人李坚利适用缓刑。被告人王孝设对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人辩护认为：1.被告人王孝设是货主，没有参与具体走私行为，在共同犯罪中起辅助、次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人王孝设具有自首情节，可减轻处罚。3.被告人王孝设归案后认罪悔罪，是初犯，社会危险性较低，请求从轻处罚。综上，请求对被告人王孝设适用缓刑。被告人胡书运对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人辩护认为：被告人胡书运是从犯，具有自首情节，归案后表示认罪认罚并积极退缴违法所得，请求对被告人胡书运从宽判处有期徒刑九个月或适用缓刑。被告人李功谷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人辩护认为：1.被告人李功谷未直接参与实施走私行为，在共同犯罪中处于从属地位，应当认定为从犯。2.被告人李功谷如实供述自己的罪行，坦白交代。3.被告人李功谷自愿认罪，愿意退赃缴纳罚金，真诚悔罪。4.被告人李功谷主观恶性较小，是初犯，家庭困难。综上，请求对被告人李功谷从轻处罚并适用缓刑。经查理查明：2016年至2017年间，同案单位清远市英汇国际货运代理有限公司（已另案起诉）及其前身清远市奥邦通国际货运代理有限公司，在该公司负责人、同案人罗某1强（已判决）组织、领导下，在香港承揽被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷等人委托的废旧笔记本电脑等进口业务，由该公司业务人员、同案人罗某1坚（已判决）等人在香港接货，制作成“卡板货”并通过“封尾”、“盖面”等方法夹藏在废塑料等其他货物内，混装进集装箱货柜。货柜运至广州番禺莲花山口岸等地后，以“废聚丙烯碎料”等为品名，冒用他人的《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证》（以下简称《进口许可证》）向海关申报进口。货物进口后没有按照监管规定运到《进口许可证》上的利用单位作为原料利用，而是运输至被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷指定的境内地点销售牟利。经司法会计鉴定，被告人李坚利走私进口废物1500.921吨，被告人王孝设走私进口废物589.9785吨，被告人胡书运走私进口废物504.862吨，被告人李功谷走私进口废物500.672吨。2019年8月23日被告人李坚利到番禺海关缉私分局自动投案。2019年8月29日被告人王孝设到西双版纳海关缉私分局自动投案。2019年7月25日被告人胡书运到湖南省衡阳县公安局关市派出所自动投案。2019年7月15日被告人李功谷在佛山市南海区大沥镇治安卡哨被抓获归案。上述事实，有由公诉人当庭举证，并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实：2017年2月20日，广州海关缉私局立案侦查“20170220蔡某1团伙涉嫌走私废物案”，同年2月23日移送番禺海关缉私分局立案侦查。番禺海关缉私分局在侦办时发现李坚利等多名货主涉嫌委托奥邦通公司、罗某1强等人从香港走私废物入境。2019年7月16日番禺海关缉私分局对李功谷涉嫌走私废物案立案侦查。2019年7月25日番禺海关缉私分局对胡书运涉嫌走私废物案立案侦查。2019年8月23日，番禺海关缉私分局对李坚利涉嫌走私废物案立案侦查。2.衡阳县公安局刑侦大队出具的李功谷人员信息查询资料、无犯罪记录证明，证实被告人李功谷的身份信息，及此前无违法犯罪记录。3.衡阳县公安局关市派出所出具的胡书运户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人胡书运的身份信息，及此前无违法犯罪记录。4.汕头市公安局潮阳分局城南派出所出具的李坚利户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人李坚利的身份信息，及此前无违法犯罪记录。5.平阳县公安局萧江镇派出所出具的王孝设人员信息查询资料、无犯罪记录证明，证实被告人王孝设的身份信息，及此前无违法犯罪记录。6.佛山市公安局南海分局大沥派出所沥苑社区民警中队出具的抓获经过、番禺海关缉私分局出具的拘留证、逮捕证和广州市人民检察院出具的批准逮捕决定书，证实2017年12月15日对李功谷决定刑事拘留用于上网追逃。2019年7月15日，佛山市公安局南海分局大沥派出所沥苑社区民警中队在该大沥镇广佛路新都会路口治安卡哨设卡检查，查获在逃人员李功谷，同日被番禺海关缉私分局刑事拘留。同年8月15日经广州市人民检察院批准逮捕，同日被逮捕。7.衡阳县公安局关市派出所出具的到案经过、番禺海关缉私分局出具的拘留证、逮捕证和广州市人民检察院出具的批准逮捕决定书，证实2017年12月12日对胡书运决定刑事拘留用于上网追逃。2019年7月24日衡阳县公安局关市派出所民警按照县局“云剑行动”工作安排，到追逃人员胡书运家进行走访规劝，胡书运本人不在家，遂对其亲属进行政策宣讲。2019年7月25日胡书运自行前往衡阳县公安局关市派出所投案，同日被番禺海关缉私分局刑事拘留。同年8月15日经广州市人民检察院批准逮捕，同日被逮捕。8.到案经过、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，证实2017年12月15日决定对李坚利刑事拘留，2019年8月23日，李坚利自行到番禺海关缉私分局投案，同日被番禺海关缉私分局刑事拘留。同年9月20日经广州市人民检察院批准逮捕，同日被逮捕。9.到案经过、拘留证、取保候审决定书，证实2017年2月23日决定对王孝设刑事拘留。2019年8月29日，王孝设自行前往西双版纳海关缉私分局投案，当日被番禺海关缉私分局刑事拘留，同日被取保候审。10.广州市中级人民法院作出的（2018）粤01刑初429号刑事判决书，证实蔡某1走私废物事实已有生效判决确认。11.涉案单位商事登记信息，证实：（1）日希集团（香港）有限公司于2008年3月25日成立，董事梁某、肖某3，公司秘书方某、黄某1；（2）广州金源贸易公司于2013年9月28日成立，法定代表人蔡某1，股东蔡某1、叶某，地址广州市天河区石牌东路191号3N01-3N05，自编F3131房，经营范围批发业；（3）香港盛丰电子有限公司于2012年1月11日在香港成立，董事蔡某1，秘书王孝设；（4）广州市帝鑫电子科技有限公司于2011年5月25日成立，法定代表人王孝设，股东是王孝设、许丽辉，地址广州市天河区石牌西路115号一、二、三楼广州市金桥电脑市场第一楼1F31-1F50号，经营范围研究和试验发展；（5）香港鑫杰国际贸易有限公司于2015年2月3日成立，董事王孝设、黄某2；（6）香港新鑫杰国际贸易有限公司于2016年10月成立，董事王孝勇。12.由番禺海关缉私局提供电子检材，由广州海关缉私局司法鉴定中心进行检验、提取制成的电子证据：（1）穗关缉司鉴（电检）字【2017】015号电子证据检验报告书，是根据对王孝勇苹果iPhone6手机1部、三星S7手机1部、三星GT手机1部进行电子数据提取而制成，其中，图片包括：货物的价格、编码，记有货物数量的手写纸，货物实物图片（包括电脑芯片、硬盘、内存等），出（进）仓单（品名栏填废硬盘等、废屏）、库存与盘点表，货物的销售单，委托罗某1强、罗某1坚发卡板清单，香港工人打板打包数量及工资发放。语音记录包括：“那些废品要不要先让别人拉走，免得被人查到麻烦”、“你帮我带回来，还是放在卡板货里”等。对话中还提到货物的数量、价格，告知王孝勇提货密码，客户货款结余、要拆机的信息、图片等。杨某对其与王孝勇的微信聊天记录签认：该资料是因其需制作帝鑫公司、新鑫杰公司将部分二手手提电脑、二手液晶显示器走私入境的利润表、库存表而与王孝勇通过微信对走私货物在香港的分类、拆解、打包信息，以及对国内货主收货信息进行确认的聊天记录，杨某微信号：“达”（da_686）、王孝勇微信号：“王某”（wxid_57im4p8pt6c121）。以上证实王孝勇与杨某通过微信对走私货物在香港的分类、拆解、打包信息、国内货主收货信息进行确认。（2）穗关缉司鉴（电检）字【2017】092号电子证据检验报告书，是根据对陈某2VIVO手机1部、小米手机1部进行电子数据提取而制成，其中包含陈某2与王孝勇微信聊天记录，证实走私货物进入内地后由陈某2联系王孝勇交接提货。13.调取证据通知书五份，证实海关向网易公司调取135×××＠163.ｃｏｍ（蔡某1电话号码注册的邮箱）ｇｚｗ×××＠126.ｃｏｍ（王孝设姓名拼音注册的邮箱）ａｋａ×××＠163.ｃｏｍ159×××＠163.ｃｏｍｗｏｗ×××＠126.ｃｏｍcst135×××＠163.ｃｏｍｗｏｗ×××＠126.ｃｏｍluoyaming888@163.com等邮箱的全部内容、注册资料和登录信息。14.番禺海关缉私分局制作的侦查实验笔录，实验还原了江某、陈某1、简某1在莲花山码头换货的具体过程。15.经陈某2签认的其（微信昵称：一帆风顺）与李坚利（微信备注名：李坚利32）、李功谷（微信备注名：李功谷K38）、胡书运（微信备注名：胡书运K58）沟通走私进口卡板货的微信聊天记录。16.奥邦通公司《货物跟踪表》。（1）陈某2签认：是奥邦通公司员工张某1制作，统计了编号K11(蔡胜台)、K4(王孝勇)委托奥邦通公司进口卡板货的相关数据，该客户在2016年8月至2016年10月由我跟进联系；（2）张某1签认：其制作的《货物跟踪表》涉及卡板货528柜；《奥邦通货物跟踪表》是对奥邦通客户蔡某2、王孝勇卡板货统计，该表由其统计制作（赵某1协助），记录了2016年3月至2017年2月期间，蔡某1（编号K11）、王孝勇（编号K4）委托奥邦通公司进口卡板货的相关数据。其中蔡某1总共1543板，1496376KG；王孝勇总共521板，589978.5KG；（3）谢某签认：《奥邦通货物跟踪表》是对奥邦通客户蔡某2、王孝勇卡板货统计，该客户2016年1月由我跟进联系；张某1制作的《货物跟踪表》涉及卡板货528柜。证实奥邦通公司制作的《货物跟踪表》详细记录了2016年5月至2017年2月期间承揽走私废物的货主、废物名称、时间、柜号、重量、货到目的地、合作单位、付款、业务员、装柜图片等。17.广东业勤司法会计鉴定所出具的司法会计鉴定意见书，经司法会计鉴定，证实：（1）奥邦通公司《货物跟踪表》统计，货主李功谷K38涉及卡板货500672公斤，货主胡书运K58涉及卡板货504862公斤，货主李坚利K32涉及卡板货1500921公斤，货主王孝勇K4涉及卡板货589978.5公斤；（2）2016年2月25日至2017年2月8日，罗某1强使用账户收到王孝勇相关账户转入资金共11942780.56元，转入王孝勇相关账户共8577087.7元，收付差额3365692.86元；（3）根据司法会计鉴定意见书第17页第（六）点的第4小点，罗某1强使用账户收到697柜货物跟踪表涉及的蔡某3、李坚利等其他货主相关账户转入资金共122174053.85元、转入蔡某3、李坚利等其他货主相关账户共31534552.66元，该往来款包含了李坚利、李功谷、胡书运相关账户往来资金；（4）罗某1强使用账户与李坚利、李功谷、胡书运往来资金汇总：①李坚利相关账户：期间：2016-5-3至2017-2-14，罗某1强账户收款：19×××40.75，罗某1强账户付款：无，收付差额：19×××40.75；②李功谷相关账户：期间：2016-5-17至2017-2-7，罗某1强账户收款：40×××41.00，罗某1强账户付款：95×××41.50，收付差额：3096899.50；③胡书运相关账户：期间：2016-7-5至2017-2-11，罗某1强账户收款：72×××60.00，罗某1强账户付款：32×××00.00，收付差额：3984460.00；18.深圳出入境检验检疫局出具的《进口物品固体废物属性鉴别报告》，证实2017年3月17日，经检验，存放在广州海关石牌仓库的5710千克（笔误，应该是前述在品高汇F3135蔡某1档口、A208汤某井档口扣押的5557千克，海关已经通知商检更正）货物为废弃笔记本电脑及配件、废弃电源、废弃光驱、废弃硬盘等，属国家禁止进口固体废物。19.侦查机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：（1）2019年9月18日，李坚利的妻子庄某向番禺海关账户汇缴暂扣款10万元，予以扣押；（2）2020年1月15日，胡书运的家属胡某向番禺海关账户汇缴暂扣款10万元，予以扣押。20.番禺海关缉私分局出具的协助冻结财产通知书，证实冻结李功谷、胡书运、陈某4账户资金，分别为33289.44元、8027.23元、30197.07元。21.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：（1）2017年2月23日，番禺海关缉私分局对广州市石牌东路191号三楼的广州金源科技公司（蔡某1的F3135档口）以及广州市顶峰电脑经营部（F3130档口）搜查，以番（关缉）扣字[2017]014号扣押决定书，在F3135档口扣押废旧电脑配件一批（“具体以入库单为准”），纸质文件一批，公章2枚，现金1.1万元；（2）2017年2月27日，番禺海关缉私分局对广州市石牌东路品高汇2楼A208档（汤某井的档口，汤是蔡某1的妻子叶某的妹妹的丈夫）进行搜查，以番（关缉）扣字[2017]005号扣押决定书，扣押旧笔记本电脑一批（“具体以入库单为准”）、单证资料一批。（3）2017年2月27日，番禺海关缉私分局对广州市石牌东路品高汇2楼A210档（叶尾弟的智鑫电子档口）进行搜查，扣押笔记本电脑2台、单证资料一批；（4）2017年2月27日，番禺海关缉私分局在广州市石牌东路品高汇3楼B333档口（王孝勇的档口）搜查，扣押6台一体机、笔记本电脑2台，单证资料一批，移动硬盘一个，现金4.5万元,王孝设签认该现金人民币45000元是买卖进口旧笔记本电脑相关货款；（5）2017年3月8日，广州海关缉私局在梁树连住址清远市清城区横荷青山村委会上海村48号进行搜查，扣押金色大黄蜂移动硬盘2个、黑色西数移动硬盘1个、白色金士顿U盘1个。22.证人张某1的证言及辨认笔录：我在奥邦通公司工作，任职是跟单员，是在2016年4月开始在这家公司工作的。公司的老板姓罗，具体名字不清楚，我们有时叫他强哥，我可以辨认他的相片。我的具体工作是跟单和租柜，具体是：罗某1坚（坚哥）在香港收到客户的货物后，会用微信通知我收到某某客户多少板货物，我就在《货物跟踪表》上进行登记，《货物跟踪表》是罗某1强（强哥）给我的，说之前就是这样登记的，让我不要登记错了。《货物跟踪表》里有日期、客户编号、数量、重量、收费标准、柜号、租柜公司名称、货柜到仓库时间、客户拉走货物的时间等。如果够货了，罗某1强就会通知我去租柜，我就用微信跟香港的运输公司联系，一般向香港的诚信运输公司和中氏运输公司租柜，租柜公司就将货柜号告诉我，我就统计到我电脑中的《租柜表》里。《租柜表》有租柜的日期、运输公司名字、柜号、货柜到清远仓库日期。租柜后，我会通知罗某1强，他就会通知我让运输公司把租好的货柜送到我们公司在香港的奥邦通的货场，货场名字我不知道，货场有个香港人叫威叔的（具体名字不清楚），微信有他的联系方式，我用微信让威叔装柜，之后就由运输公司处理了。货物到清远后，老板强哥就会在微信群里通知什么货柜到仓库了，相应对客户的跟单员就会通知客户来拉走他们的货。我是专门做单的，就是老板有什么客户，怎么编号，需要租什么柜等，但我不对任何客户的，专门统计货物，客户取走货物后，清远仓库的仓管员“洪某”就会在我们的微信群里说什么编号的货物被提走了，我就在《货物跟踪表》里登记好。我们的手机是公司配的，里面的微信客户和公司员工也都是配发手机时固定好的，我们公司的员工都各有分工，所以罗某1强就建了个微信群，群名叫“累死牛”，罗某1强的微信名字叫“使牛佬”，公司的运作都会在群里发布，然后各自在自己的分工中去做就好了。公司的客户编号都是罗某1坚告诉我的，全部都是K开头，编了约60个号，每个编号代表一个客户，主要有K11的蔡某2（蔡某1），K4的王孝勇，还有K32的李坚利等，除了一个K11是三个月前老板让我把它改成是V11。这些客户我都没有见过。我没有见过蔡某1、王孝勇。蔡某1、王孝勇和其他货主一样，主要都是委托奥邦通公司从香港进口“卡板货”到清远，但具体卡板货里面装的是什么东西我就不清楚了。当然，奥邦通公司还会在香港买一些废塑料运回清远销售。此外，也有一些客户委托奥邦通公司从香港进口废塑料到清远。客户需要的对保费是每板3万元，由罗某1强安排出纳打到客户账上，但具体为什么要这样给我就不清楚了。进口“卡板货”时，罗某1强会在工作微信群里要求将“卡板货”放在货柜的最里面，然后再用塑料来“封尾”，也就是把塑料放在靠近柜门的外侧，将“卡板货”与塑料进行混装，我制作的货物跟踪表上面也有明确的标注出“混装”。但至于为什么要这样装我并不清楚。卡板货的客户直接在香港将打好板的卡板货交到奥邦通公司在香港的仓库，然后在仓库过磅。奥邦通公司的基本要求是每板1吨为限，超过1吨每100公斤收取500元超重费。体积也有要求，但我不清楚，陈某2比较清楚了。香港负责收货之后，就把那些卡板货称好重，并标注记客户代号和重量在每个卡板货箱子外面，例如：K4就是代表王孝勇，K11就是代表蔡某1。然后，香港那边就会拍照，发到“累S牛”微信群里面。陈某2、罗某1坚就会把图片转发给相应的客户，让客户确认板数和重量。我在群里看到这些图片后，就会登记在物流跟踪表上面，然后请求罗某1强要不要租柜。罗某1强同意，我就向香港的租柜公司租柜，一开始是中氏公司，后来又找了诚信公司租。我租柜都是根据卡板货数量来租的。卡板货都是和废塑料一起混合装柜才能进口的。有的是一个货柜装6卡板，然后配的是很重的塑料。有的是一个货柜20卡板，配轻质的塑料。反正总的一柜重量都是20吨左右。但至于为什么要这样装我就不清楚了。我将卡板货配到每个货柜后，会把将配货的情况发到群里面，香港仓库就会按照我发的配货情况来装柜。同时，在货物跟踪表里面登记清楚哪一柜具体装的是哪几个客户的货。香港仓库装好柜后，会再发一个最终装柜清单到累S牛聊天群里面，我会再根据香港仓库的最终装货清单核对修改物流跟踪表，但一般变动不大。卡板货客户分为两种情况，一种是打保金，一种是不打保金。打保金的情况就是，奥邦通公司在香港收到货之后，就会按照3万元每板的额度向客户批量定的账户打保金，如果货物在进口过程中出事丢失，就要按3万元每板赔给客户。例如王孝勇(K4)是要求打保金的，每次货到香港仓库后。陈某2就会把板数和保金数额报给财务赵某1，赵某1就会再与我核对，核对无误后，再打保金到王孝勇指定的账户上面。赵某1和我建了一个四人聊天群，专门用于核对打保金和出货、收款情况。打保金的运费要贵过不打保金的情况，大概每板贵500元。香港仓库收到卡板货后，是通过什么途径运到国内我就不清楚了。具体通关进口环节都是由罗某1强自己去联系的，奥邦通公司其他人员都应该不知道。货物通关后，会运到清远龙塘和南海的仓库存放。2016年8、9月之前，都是拖到南海仓库存放，具体地址忘了。之后就全部都是拖到清远龙塘仓库存放了。货物通关到达仓库后，罗某1强就会在“累S牛”微信群里面将货柜号发出来。我看到了就会根据柜号，将每柜里面的板数和客户情况发到“累S牛”微信群里面。同时，我会核对好应收的费用，并通知赵某1。赵某1就根据我提供的数据制作收款单。赵某1制作好收款单后，就会发到四个人的小微信群里面。陈某2就会根据我在群里面发的货主情况及赵某1发的收款单，通知对应的客户交钱提货。如果是之前打过保金的就要将保金和运费一起给回奥邦通公司，如果之前没打保金就只用付运费。奥邦通的收款账户我不清楚，陈某2应该比较清楚。客户付完款后，陈某2、罗某1坚那些跟单的就会通知仓库放货。仓库放货后，也会在累S牛微信群里面通知一下，我就会在物流跟踪表上面注明已提货。奥邦通公司的“货物跟踪表”统一都是由我做的，罗某1强会定期去看。奥邦通公司的K字头编号就是代表卡板货。我在奥邦通公司接触的全部都是K字头的卡板货客户。但是公司客户单上面，登记过B是代表线路板，D是电源，M是猫盒。但自从我到奥邦通以来，就没有使用过BDM开头。都是用K开头，也就代表进的是卡板货。张某2怡辨认出罗某1强、罗某1坚的照片。23.证人谢某的证言：我是2015年4月13日正式到奥邦通公司工作的，主要工作是制作货物跟踪表、应收账明细等。钟世企是我的领导，在我看来不是和我一样的普通员工。根据我在公司的电脑资料显示，钟世企曾是罗某1强的客户之一，后来就到了奥邦通公司来工作，但至于钟世企和罗某1强具体是合作关系还是雇佣关系，我就不清楚了。2015年的时候，公司的业务主要是分成两块，一部分是废五金，一部分是废塑料。奥邦通公司并不是直接到口岸上报关的，而只是一个中间的代理，废五金是找亨锵公司进口，废塑料是找百汇公司进口。亨锵公司的联系人是黄小姐，百汇公司的联系人事邓小姐。废旧五金的货物跟踪表最早是由MANDY制作的格式，废塑料的货物跟踪表最早是由阿美制作的格式。她们两个离职后，我接手了就接着做。2015年7月左右，梁树连到了公司以后，废五金这一块就交给她去跟了。我就接着继续跟废塑料的进口的，一直到2016年3月，奥邦通公司开始做“K板货”，将“K板货”和废塑料混在一起进口。这时，我就根据之前进口废塑料的货物跟踪表格式，制作了一个新的“K板货”的货物跟踪表。“K板货”是由一个叫谭某的人帮助奥邦通公司进口的。但这个谭某我见过一次，大约是在2017年年会的时候见过。谭某大概40来岁，个子很小，只有一米五左右的身高，有些偏胖。奥邦通公司会根据每个柜的实际所装“K板货”的情况向谭某付款，我印象中6K的货柜也就是6个卡板的货柜是25000元每柜，20K的货柜也就是20个卡板的货柜是40000元每柜，然后如果超出了重量，也要付超重费。具体可以看我制作的相关对账表格。我印象中是到了2016年5月份前后，张某1来到了公司，我就将“K板货”的货物跟踪表、对账单交给她来做了。我就只负责租柜和与客户联系。2016年7月份前后，陈某2来到了奥邦通公司，我就将所有的客户资料都交给了陈某2，包括所有客户的手机号和微信，由陈某2来具体负责与客户联系。之后，没过多久我就将租柜工作也交给张某1做（客户微信资料也同时转给她）,然后在2016年9月份前后转到了英汇公司，主要就是和黄雪芳一起制作英汇公司的流水账，公司的李某1、赵某1核对账目。我是根据微信群里面发出的信息制作的货物跟踪表。我经手客户期间，“K板货”一共有五十多个客户。卡板货的客户直接在香港将打好板的卡板货交到奥邦通公司在香港的仓库。由仓库的员工负责过磅。奥邦通公司对“K板货”的要求是每板1吨为上限，超过1吨每100公斤收取500元超重费。体积要求是一个立方左右，体积如果超了就不收货，重量超了还可以加收超重费收货。香港仓库负责人是罗某1坚，其余还有钟某、辉哥。香港收货后会把卡板货称好重量，标注好客户代号和重量在每个卡板货箱子外面。K4就是代表王孝勇，K11就是代表蔡某2（具体叫什么不知道）。然后，香港那边就会拍照，发到“奥邦通装货群”微信群里面。我、陈某2就会把图片通过微信转发给相应的客户，让客户确认板数和重量。2016年3月至2016年7月份，我接手客户的时间段内，没有客户对板数或者重量表示不同意见情况。我负责“K板货”客户期间，我在群里看到香港发出的相关重量、板数图片后，就会根据卡板货的数量来找租柜公司。租柜公司会将柜号告诉我，由罗某1强来具体安排配货，后来我熟练之后就由我来配货，但也是要罗某1强最终确认。具体的配货要求主要是按重量来的，每柜不能超22吨，一个柜只能装6卡板或者20卡板。如果要装的废塑料多就装6卡板，也就是货物跟踪表里的“6K”柜；如果要装的废塑料少就装6卡板，也就是“6K”柜。这些混装的废塑料有些是奥邦通公司自己在香港购买的，有些是代客户进的。我会在货物跟踪表里面，登记清楚哪一个柜具体装的是哪几个客户的货，并在“奥邦通装货群”微信群里面发出来。香港仓库那边的人看到后，就会按我配好的货柜号，将卡板货装进货柜。奥邦通公司的“K板货”有的是要打保金的。打保金的情况就是，奥邦通公司在香港收到货之后，就会按照3万元每板的额度向客户批量定的账户打保金，如果货物在进口过程中丢失，就要按3万元每板赔给客户。打保金的运费要贵过不打保金的情况，大概每板贵500元。我不清楚“K板货”是如何运到国内来的。具体通关进口环节应该都是由罗某1强自己去联系谭某处理的，奥邦通公司其他员工也都应该不知道如何通关。货物通关后，会运到南海的仓库存放，南海仓库的人会在微信群里面通知有货到了。我看到了就会根据柜号和赵某1核对应收账款数额，并制作应收款明细表，但我只是做一个初步，赵某1还会进一步核对，但是一般不会有太大出入。赵某1根据我制作的应收款明细制作好收款单后，就会发给我。我就会根据收款单内容，通知对应的客户交钱提货。客户一般都会收到通知后立即打款提货。如果是之前打过保金的就要将保金和运费一起给回奥邦通公司，如果之前没打保金就当然只用付运费。奥邦通的收款账户，我接手的时间段用过赖某、罗某1坚的农行账户。客户付完款后，就会将手机转账单截屏通过微信发给我，我再发给赵某1核实，没有问题的话，我就会通知仓库放货。我不知道为什么要这样混装配货来进口，是罗某1强要求这样做的。我过去不知道这样混装很可能是涉嫌走私进口，案发后想一想才知道可能是违法的。每个“K板货”客户定K字头的号都是罗某1强定的，他定好了会在工作群里面告诉所有人。“K板货”都是由罗某1强、罗某1坚、钟世企联系回来的，我自己没有发展过客户。24.证人赵某1的证言：我在奥邦通公司是担任会计工作。我是在2015年10月到奥邦通公司工作的。我是在公司里做内账的，也就是实际的账目，而不是用来报税的外账。报税用的外账，公司另外请了外面的人来做。我的主要工作就是做一个每个月份的财务报表。主要有应收款、应付款、实收款、实付款、报销款、杂费等。应收款是从张某1制作的“货物跟踪表”上获取的。然后我会核对一下，她有没有算错。如果没错，我就会制作一个收款单发到工作群里面，跟单员就会跟进向客户收款。如果客户付款了，跟单员就会将付款的水单微信传给我。我再和出纳核对，如果收到了就告诉跟单员反馈已收到款。然后我就登记做内账就可以了。应付款也是张某1微信发收款给我的，然后根据这些单做应付款账目。每隔一段时间，罗某1强会告诉我应付款还有余额没付，我也同时记在账目上。但罗某1强并不会告诉我是何时通过什么方式付的。具体收付款的账户主要是三个，分别是罗某1坚、赖某、彭某三人的清远农行账户。但公司有出纳，叫黄雪芳，她管着网上银行的密钥。奥邦通公司的“货物跟踪表”统一由张某1制作的。“货物跟踪表”上面登记的K4是王孝勇，K11是蔡某2。还有就是我不清楚蔡某2的真名，我也没有见过他们两个。蔡某2、王孝勇和其他货主一样，主要都是委托奥邦通公司从香港进口“卡板货”到清远，但具体卡板货里面装的是什么东西我就不清楚了。当然，奥邦通公司还会在香港买一些废塑料，运回清远销售。此外，也有一些客户委托奥邦通公司从香港进口废塑料到清远。赵某1辨认出罗某1强、罗某1坚的照片。25.证人林某1的证言：2006年7月至今，我在日本永辉商社EIKI深圳代表处做业务员，主要负责旧台式机、旧服务器相关业务。公司有一块业务是在日本收购销售旧笔记本电脑、台式机、服务器等，让世界各地客户竞标，价高者得。在旧电脑这一块，日本永辉公司实际上也就是相当于一个中介公司的性质。日本永辉公司在中国大陆有很多下家客户参与竞标。深圳代表处这边我主要负责的是联系内地的一些下家客户，主要都是做旧服务器、旧台式机，没有做旧笔记本电脑的业务。竞标成功后，公司在香港交货给国内的客户。公司在香港有个仓库，具体的名字叫成业贸易有限公司，负责人是蔡某4，是香港人。据我所知蔡某4是自己的公司，和日本永辉是合作关系，合作细节我就不清楚了。货物到了香港后，日本永辉商社总部会邮件通知业务员和蔡某4方面通知下家客户，付了全款后就可以去成业贸易公司仓库找蔡某4提货了。我在这一行做了十来年，知道国内下家客户基本上都是要将货运回国内，在广州的二手电脑市场销售。客户如何将货物运回国内我不清楚，我知道旧电脑设备是禁止进口的，所以永辉是一直坚持在香港交货。26.证人陈某1的证言：我从2014年6月份给一个叫江某的人打工开叉车，我没有和江某签合同，工资是6000元一个月，一直都是在番禺莲花山码头废物堆场开叉车。江某雇我就是在3号堆场叉货。我在莲花山码头主要是叉废旧塑料，有胶纸、胶膜、破碎料那些。这些东西都是用纸箱者太空袋包装的。除了我之外，还有一个叫简某1的叉车司机。我不知道我叉的是哪些公司的货，我是听江某安排的，他叫我叉什么就叉什么，我也没有问过。我没有看见过莲花山码头叉过旧的笔记本电脑或者液晶屏等电子产品。我看到的都是纸箱、太空袋装的胶纸等废塑料。但有一些纸箱整个是完全密封的，我就不知道里面装的是什么东西了。我们是每天早上八、九点进到码头，中午干到12点就出码头吃饭，下午2点多又进到码头，干到晚上7点多左右，有时候会到8点。我叉什么货柜都是由江某安排的，他让我们叉哪个柜子我们就叉哪些柜子，我们装卸的货柜基本上是40尺货柜。里面一般能装10排左右的包装货物。如果包装比较大，就一排是两箱或袋：如果包装比较小，就是一排四箱或四袋。白天正常工作时间，也就是早上九点到晚上五点多这段时间，会有海关、商检的工作人员来看货。晚上六点钟之后，我就没见过海关、商检工作人员了。有在晚上六点之后，将两个的货物互换的情况。就是将两个货柜整柜的货物卸出来后，进行全部互换。但偶尔，也会只把靠近货柜门的一排货互换，里面的不动。晚上六点钟以后，进行这样换货操作时，没有海关或商检的工作人员在场的。只有我们三个人。晚上6点钟以后如果有柜要换货这种情况，江某就会叫外卖进到码头来吃。我们有一个休息的角落，吃完了饭就在角落休息等着。江某叫我们了，我们就再开叉车过到货柜旁。我们去到的时候，要换货的两个货柜，柜门都是已经开好的了。然后就换货就好了。全部换完之后，江某会让我和简某1先走，江某会晚一点儿自己再走。像这种换货的情况，有时候有，有时候没有。如杲有的话，也就是两个柜互换，因为对换两个柜的货要一个多小时，基本上也就是只够时间对换两个货柜的货。从六点多到七八点钟。要换货的两个柜一般来说都是靠在附近的，不会隔很远的。换柜的两个柜中，一个货柜是白天海关、商检开柜查完货的，另一个是还没查过货的。这样做都是江某安排的，我只是按照他的要求来做。晚上换货的货物主要是纸箱包装，有一部分太空袋和散货。我印象中是有在纸箱上标注标记英文字母，但具体标的什么字母我不记得了。江某没有和我说过晚上换货的原因，我也没有问，我只是打工赚钱，6000元的固定工资，我不知道这样晚上换货是违法，我不懂相关法律。27.证人简某1的证言：我从2014年年中开始给一个叫江某的人打工开叉车，我没有和江某签合同，工资是6000元一个月，一直都是在番禺莲花山码头废物堆场开叉车。江某雇我就是在3号堆场叉货。证言与陈某1一致。28.证人肖某1的证言：从2000年至今，我在南海大沥从事货运，我有两辆车，请了两个司机，一个肖某2，一个龙某。我们主要拉的是二手旧复印机，还有一些打成板的电子产品，有二手笔记本、打印机、复印机、耗材，很杂的东西，都是旧的没有见过新的。板货在清远龙塘高速旁边一个无名货场，都是阿某1发货，运这种板货是从2016年年中开始的，一开始是送到大沥的遐志物流市场，收货的档口每次都不一样，每次阿某1会把收货人电话给我，到了打电话就会有人出来接货了。收货人名字很多。2016年下半年开始，阿某1有一些板货叫我送到品高汇电子市场，收货人就一个老板叫蔡某1，档口在二楼。蔡某1每月有四五车的量，每车平均七八板，每板八九百公斤。2016年中至2017年初，总共有30几车。货物是大纸箱包装，应该是二手电子产品，他档口就是摆的旧笔记本。我也曾从遐志物流运过和蔡某1一样的板货送到番禺的伟迅电子市场。29.证人肖某2的证言：2015年8月份后一直至今年年初我买车之前我是给肖某1打工开车。拖的货都是肖某1联系的，拖的绝大部分是二手复印机，还有一些打成板的电子产品，有二手笔记本、打印机、复印机、耗材，很杂的东西，都是旧的没有见过新的。装板货地点在清远龙塘高速旁边一个货场，没有名字。运这种板货是从2016年年中开始的，一开始送到大沥的遐志物流市场，2016年下半年开始，清远有一些货肖某1就让我拉到石牌东的品高汇市场，收货人叫蔡某1。2016年中至2017年初，共为蔡某1运货十来次，每车平均七八板，每板八九百公斤。我在品高汇门口见过蔡。板货主要是大纸箱包装的，包一层白色或者黑色的塑料膜，但是应该装的二手电子产品。有时候箱子会破，看得到里面都是一些旧笔记本、打印机之类的二手电子产品。30.证人龙某的证言：从2017年2月开始我到南海帮肖某1开货车，才刚开不到一个月。货物都是二手复印机，跟车的货大多数是在南海大沥高边的伟莲办公设备有限公司装车，老板叫刘富民，送货地点主要在广州岑村13、16号大院仓库和西朗荔朗市场，还有少部分运到东莞寮步金富皇电子市场。每次收发货人都是肖某1联系的。我没有运过打包好板的二手电子产品，不认识蔡某1。31.证人郑某1的证言：我是在2014年下半年一直到2016年3月份左右给王孝设打工。王孝设的公司一开始叫作帝鑫公司，后来2015年的时候.有一个叫黄某2入股到帝鑫公司，然后就改名叫鑫杰公司（具体名字不记得了）。我在王孝设公司打工的时候，一般都是叫鑫杰公司。王孝设的公司主要经营各种品牌的旧二手笔记本、旧二手液晶屏、旧二手主机、旧二手一体机，总之都是电脑类的旧货。帝鑫（鑫杰）公司人员，股东方面大股东是王孝设和黄某2，林某3是小股东，王孝勇、陈某3有干股。具体分工上面，王孝设管全面，然后日本订货都是王孝设订的。黄某2只出资，不来公司，也不管什么业务。林某3负责在品高汇卖货。王孝勇、陈某3就备责在香港仓库指挥打板、卖货。还有一个杨某，他是黄某2派到公司来的，主要是负责公司的全部账务。另外还有一些就是像我一样的打板、理货的工仔，大概有七八个人，包括我、黄某3、阿某2等人。王孝设公司经营的旧二手笔记本，据我所知都是从日本运回来的。从日本订货，然后日本方面发到香港后，入仓库进行分类，然后再从香港运到内地。从日本订货都是由王孝设负责的。王孝设是向日本的公司投标购买旧笔记本电脑、旧液晶等货物，但具体我没有参与过，只是看到过他打文档。我刚给王孝设打工的时候，王孝设说他公司在香港的人手不足，需要有人去香港帮着打包，就叫我去香港仓库帮着打包。仓库的地址一开始在上水，后来搬到了粉岭（具体地址不记得了）。我在香港打包，旧二手笔记本电脑、旧液晶屏.就全部打成一米乘一米的木箱“卡板”，每个“卡板”一立方左右，重量大概1吨左右。旧主机就分类，好的就整机打成卡板，差的就拆散成零件，分成铁、塑料等。拆散的零件分类后就在香港卖掉了，有专门的人来提走。如果是旧笔记本电脑、旧液晶等打成“卡板”的货，委托其他人运回内地，然后在品高汇销售谋利。我听王孝勇说曾委托给蔡某1运过，至于有没有其他人就不清楚了。我真不清楚具体通过渠道运到内地。我认识蔡某1，见过面，知道他是我老乡，也是做日本二手笔记本电脑生意的。但太具体的也不了解了。我在香港只负责打板，如果不去香港打包，王孝设就会安排我到品高汇帮忙。从香港运回来的旧笔记本电脑、旧液晶屏等货物是黄某3或者是阿某2接货.他们两个人是AB角，如果一个人在香港打板，另一个就肯定在品高汇免责接货。据我所知，他们是租辆货车去到货场，把货拉回品高汇。但具体接货的货场在哪里我就不清楚。我没有接过货。32.同案人罗某1强的供述：我15岁开始在家做废五金买卖生意至今；2014年8月成立清远市奥邦通国际货运代理有限公司，法人代表是我本人，后注销了，2016年7月再成立清远市英汇国际货运代理有限公司，公司法人是钟某，但实际的老板是我本人。我公司办公地址在清远市。公司员工有周群喜，负责联系报关事宜；梁树莲，负责英汇公司运作；关彩琼，负责联系客户，找客源；李某1，负责财务；阿梅，负责跟单统计的文员；张某1，负责跟单统计的文员；陈某2，负责跟单和客户联系的文员；威叔，负责香港货场管理。公司除了清远市凤城世家海琴轩A栋5C的办公地点外，还有就是在清远龙塘牛路缺村的仓库和香港的货场。我公司的运作是，国内的客户将要进口的货物送到我在香港的货场，我们负责配货装柜，找合作的报关人帮忙报关，报完关货到客户指定的仓库。除了清远的仓库外，以前还在南海大沥租过一个仓库，是我让我侄儿罗伟坚租的。我不清楚我在国内有些什么客户，都是公司员工具体跟单的，他们才清楚。我没有见过我的客户，公司文员见过。委托通关费用，如果是废塑料的，就收取客户两万三到两万四元一柜的代理通关费。客户收到货后，会打钱过来，具体要问财务李某1和赵某1才知道。付给清关合作单位的费用，在清关的人出货后，由周群喜负责付款给他们，具体要问周群喜。我不认识蔡某1、王孝设。我认识王孝勇，他在香港有个货场，我向他买塑料。王孝勇没有交过货让我代理进口到中国大陆，我不清楚王孝勇是否在我公司有客户编号。我不清楚是不是我公司的进销存明细账，具体是公司员工做的，他们认可就是了。我的微信名字叫“使牛佬”。公司有微信群，好像叫“累死牛”。这些都是我卖货去巴基斯坦的。我没有帮客户进口过二手笔记本电脑，因为合作单位那些清关的人说国家不给进口。33.同案人陈某2的供述及辨认笔录：我是2016年9月初到奥邦通工作，试用期一个月。奥邦通是做废塑料、废五金、废电脑等之类进口业务的。公司在招跟单业务员的时候我就去报名了。奥邦通公司的法人是谁我不清楚，实际老板是罗某1强。我们办公地点一开始是在清远市清城区，后来搬到清远市清城区，仓库地址在清远市清城区龙塘镇牛路决村，香港货场地址是在五洲南路。奥邦通公司里面有罗某1强，老板；罗某1坚，负责联系客户跟单，以前是负责香港接货装柜配柜过磅的，后来身体做手术之后就跟单了；我，负责跟单，联系客户；赵某1，负责财务；芳姐，负责出纳；张某1，负责跟单、做记录，还有负责找香港的运输公司去香港货场拉货。“骞哥”“聪哥”“洪某”“阿某3”“阿某4”“牛局长”（具体名字不清楚）是仓库的同事，负责出货。罗某1强有两个公司，一个是奥邦通公司，一个是英汇公司。奥邦通公司是专门负责“卡板货”的业务，英汇主要是负责塑料、五金的进口。奥邦通公司和清远英汇货运代理有限公司（下简称英汇公司）都在清远市清城区办公，我们平时没有聊起各自的工作，所以不知道他们是做什么的。英汇公司有“芳姐”“阿怡”“连姐”“阿喜”“阿琼”“阿梅”。奥邦通还给我配备了两个手机，一个用来联系客户，一个用来联系公司员工，里面的微信，通讯录都是存好的，我拿过来直接使用，微信里面的人也是本来就添加好的，我都没有改过的。微信里面还有一个微信群“出前一叮”也是我们这些员工建立的用来联系出货业务用的，就是货物到了清远，就会在群里发布信息，哪个客户去提货，他们就安排。老板“罗总”我存的是“小强”，电话是131××××9916。微信名是“使牛佬”，微信号是：×××。我们老板把我的工作号码给了客户，都是客户主动电话联系我的。我在奥邦通是做跟单业务的，和我一起做跟单还有一个女孩叫“阿琼”，但是我们分别跟不同的客户，我们跟单不用出门的，只是在手机上看看要跟的单到了那里。我每月工资4000元，都是公司财务直接打到卡上。具体来说，客户有货在香港要走回来就会通过电话或者微信通知我，我就记录在我的手机微信上，这样就完成一份接单，我接完单就把单通过微信发给公司另外的一个叫做“洁仪”的女孩，什么时候客户把货送到我们公司在香港的仓库，然后有公司的一个微信名叫“红茶”（香港人，真实名字不知道，无电话，都是通过微信联系）的同事在香港仓库接货，接完货称重之后把重量发给我，我就会把重量发给“洁仪”，在香港那边由“洁仪”负责安排配柜，然后把柜号发在我们的一个微信群里面，群的名字叫做“出前一叮”。“洁仪”还会把《货物跟踪表》通过她的名为“Ae”的微信发送给我，在我的手机里面有。等货到了国内之后，“洁仪”会通知我货到清远了，我再通知客人过来清远的一个叫做牛路决的村子的仓库提货，奥邦通进口的货物都在这边的仓库存放，我最近接的单目前还有没收到货的，具体几单我也记不清楚了。《货物跟踪表》是洁仪做的，是用来记录香港发货的货主、柜号、品名、重量、发货日期等。我看过《货物跟踪表》。我愿意签认这些《货物跟踪表》。“洁仪”的真实名字应该是张某1，电话是131××××6469、159××××8944，她是负责配货的，客户在香港那边的货在香港那边发货之前会根据她的配货情况装柜。我不知道货物从香港发出后交给谁。我也不知道货物是如何报关进口的，老板从来不让我们知道这些，只让我们做自己的，不准打听别人的工作。而且因为我准备结婚了，老板要辞退我，公司规定不要结婚的人。我的客户名字记不清楚了，有几个有名字的，一般都是叫姓，这段时间货比较多的有蔡某5、李某2、张某3、胡先生，蔡某5的货是最多的。这些客户有的是本人直接联系我，有的是跟单员联系我，这些人的联系方式在我的号码为00652-52499933的ViVo工作手机里面有，这部手机是公司配给我专门用于联系客户的。微信名“蔡某211，cstdf88888，vip18843655”和“蔡蔡顺风顺水，vip62115551”是一个蔡某5的，电话存的是“老蔡”，号码是188××××3655；“蔡某342”是另一个蔡某5的，这两个蔡某5的货都比较多。其他客户的联系方式也都在这部手机里面。我有见过蔡某5一面，我应该可以辨认出来他。两个蔡某5的货基本都是二手手提电脑和废塑料，偶尔有一些废五金和其他的货。其他客户的货都是很少的，基本都是手提电脑。我不会用电脑，都是用手机联系的。K11等数组是公司给每个客户的编号，总共有60多个号，但是很多客户多是只做一两次就不做了。客户老蔡的编号是K11，客户蔡某3的K42。我手头上的客户有K33至K60，主要是K42蔡某3（微信名）。罗某1坚手上客户是K1至K32，主要是K4王孝勇、K11老蔡。K4王孝勇、K11老蔡的货物听说是手提电脑。我们工作手机上有工作微信群，群名是“累S牛”，里面罗某1强有交代仓库装柜的同事，说太重的货不能接，这样很难配柜。做了那么久，客户都是打包好之后送到香港的仓库，有时候我们仓库装柜的同事叉坏了客户的货，他们也会发照片向我们投诉索赔，所以我知道是手提电脑。配柜是用太空袋装着塑料配柜，我不清楚为什么要用塑料配柜。“累S牛”微信群上有罗某1强、罗某1坚、张某1、陈某2、“芳姐”、钟某、“聪哥”、“洪某”、“阿某3”、“阿某4”、“牛局长”。我们的工作流程就是客人联系我说有货物要送过来，后客人把打包好的货物送到公司香港的货场仓库，罗某1强会安排仓库同事去接货装柜配柜过磅，装柜过磅后，仓库的同事会把装柜图片和手写清单发到微信群“累S牛”中，张某1会登记，我就把同事清单转发给客人确认收到货物和重量，运费是罗某1强定好的，最后等货物进口后再通知客人去收货。我也不清楚为什么每个客户要编码，我来的时候就已经是这样的。我不知道公司揽货回来后交给哪里进口的。我不知道有没有合作单位，我只负责跟客人的单。有些客户是需要对保的，例如罗某1坚的客户“K4”王孝勇就需要公司先打保费给他，每板3万元人民币。我不清楚为什么要跟客户对保。我不清楚笔记本电脑的进出口规定，老板是码头能走就接单。罗某1坚银行流水显示2017年1月22日向我农业银6228481146699490777账户汇款378139.18元，注明是提成。这笔钱是罗某1强开给我的提成。今年1月份，我拿到了37万多的提成后，我问过罗某1强是怎么算的，他没有告诉我。后来我又问了财务赵某1，她告诉我是按罗某1强那里利润的5％提成。我的工作实际上是接一个叫钟世企的人。钟世企是大陆人，大概40多岁。罗某1强叫钟世企为“企哥”。罗某1强和我说过，他和钟世企是合作关系。钟世企之前是在香港做卡板货的进口，罗某1强后来就与他合作，一起做卡板货的进口。钟世企具体负责和客户联系跟单，联系业务，罗某1强负责进口环节的操作。钟世企有一个叫阿仪的女孩协助他跟单。阿仪的全名叫谢梦仪。后来，钟世企退出不做了，他原来的客户就留给了奥邦通公司。谢梦仪跟了一个多月，说跟不过来，就让罗某1强再找人。罗某1强就找了我过来，谢梦仪专门负责租柜，到了2016年10月，谢梦仪就调到了英汇公司，去跟塑料和五金的单了。据我所知，张某1没有到奥邦通之前，奥邦通公司的货物跟踪表都是由谢梦仪来做的。从2016年7月到9月，谢梦仪就逐步地将工作转给我了。2016年9、1O月份，都是我一个人在跟全部的卡板货客户。奥邦通公司的基本要求是每板1吨为限，超过1吨每100公斤收取500元超重费。体积要求是1.15米＊1.2米以下，体积是绝对不能超的，超了就不收货。香港仓库负责人是罗某1坚和钟某，另外还有一个香港本地工人叫辉哥。据我所知，钟某是钟世企的堂弟。有时候忙不过来，奥邦通公司在清远仓库的叉车工人阿某5、阿某3都会偶尔过去香港帮忙。香港那边仓库就是由钟某负责。香港负责收货之后，就把那些卡板货称好重，并标注记客户代号和重量在每个卡板货箱子外面，然后，香港那边就会拍照，发到“累S牛”微信群里面。我就会把图片转发给相应的客户，让客户确认板数和重量。张某1在群里看到这些图片后，就会根据卡板货的数量来向租柜公司租柜。租柜公司会将柜号告诉张某1，张某1再根据罗某1强的要求来配货。我知道，卡板货都是和废塑料一起混合装柜才能进口的。有的是一个货柜装6卡板，然后配的是很重的塑料。有的是一个货柜装20卡板，配轻质的塑料。反正，总的一柜重量都是20吨左右。但至于为什么要这样装我就不清楚了。现在知道，这很可能是涉嫌走私进口的。然后，张某1会在《货物跟踪表》里面登记清楚哪一个柜具体装的是哪几个客户的货，并在“累S牛”微信群里面发出来。香港仓库那边看到后，就会按张某1配好的柜来装卡板货进货柜。卡板货客户分为两种情况，一种是打保金，一种是不打保金。打保金的情况就是，奥邦通公司在香港收到货之后，就会按照3万元每板的额度向客户批量定的账户打保金，如果货物在进口过程中出事丢失，就要按3万元每板赔给客户。例如王孝勇（K4）是要求打保金的，每次货到香港仓库后我就会把板数和保金数额报给财务赵某1，赵某1就会再与张某1核对，核对无误后，再打保金到王孝勇指定的账户上面。罗某1坚、张某1、赵某1和我建了一个四人聊天群，专门用于核对打保金和出货、收款情况。打保金的运费要贵过不打保金的情况，大概每板贵500元。香港仓库收到卡板货后，是通过什么途径运到国内我就不清楚了。具体通关进口环节都是由罗某1强自己去联系的，奥邦通公司其他人员都应该不知道。货物通关后，2016年8月前，都是拖到南海仓库存放，具体地址忘了。2016年8月以后就全部都是拖到清远龙塘仓库存放了。货物通送到达仓库后，罗某1强就会在“累S牛”微信群里面将货柜号发出来。张某1看到了就会根据柜号，将每柜里面的板数和客户情况发到“累S牛”微信群里面。同时，张某1会核对好应收的费用，并通知赵某1。赵某1就根据张某1提供的数据制作收款单。赵某1制作好收款单后，就会发到四个人的小微信群里面。我就会根据张某1在群里面发的货主情况及赵某1发的收款单，通知对应的客户交钱提货。客户一般都会立即打款提货。如果是之前打过保金的就要将保金和运费一起给回奥邦通公司，如果之前没打保金就只用付运费。奥邦通的收款账户，我接手的这段时间一开始是用赖某的农行账户，后来就换成了罗某1坚的农行账户。客户付完款后，就会将手机转账单截屏通过微信发给我，我再发到四人聊天群里面去，通知到赵某1。赵某1核实确实是到账以后，就会在四人聊天群里面反馈给我。我会在另外一个奥邦通公司的出货微信群里面，通知仓库可以放货了。然后，客户就可以提货走了。每个客户定K字头的号都是罗某1强决定的，他定好了会通过“累S牛”告诉我们。张某1也会不时更新一下，发到群里面。所有的客户都是钟世企留下来的或者是罗某1强找来的，我自己没有发展过客户。奥邦通公司这边肯定就没有B、D、M等编号开头的客户，至于英汇那边有没有我就不清楚了。李功谷曾作为货主，委托奥邦通公司走私进口“卡板货”。李功谷的货主编号为“K38”。我不知道他是否还有其他名字。我见过李功谷。2016年我在香港粉玲奥邦通公司货场工作的时候见过他。他是自己找过来的，让奥邦通公司代理他将二手笔记本电脑等旧电子产品运到国内。我的VIVO手机应该有和李功谷的联系记录。李功谷肯定是奥邦通的“卡板货”之一。李功谷一共委托奥邦通进口的“卡板货”我不记得了，以“货物跟踪表”中记载的时间、数量为准。李功谷委托奥邦通公司进口“卡板货”的价格和其它货主收费方式是一样的。也是按卡板来收费的，每卡板收费根据是否打保金区别，收八千多到一万多元每卡板。我印象中李功谷是一般不要打保金，每板应该是收八千多元左右费用。每次有卡板货要进到国内，李功谷直接卡板货送到奧邦通公司五洲南路的货场就可以了。货场都是没有名字的。然后，奥邦通公司就会将卡板货混装在塑料柜里面，走私进国内。货到国内后，就会运到清远龙塘奥邦通公司的仓库。然后，我再通知李功谷自己把货拖走。在把货物拖走前，李功谷要先向奥邦通公司支付进口卡板货的费用。这个过程中，货物交接、货款支付、提货等事宜，都是我和李功谷通过微信联系的。付款是付到奥邦通公司指定的账户，但具体账户我不记得了。我和李功谷是通过电话、微信联系的。李功谷的电话、微信我都记不清了，我自己当时的工作电话号我也忘了。我的微信号码是一帆风顺，李功谷的微信号就是他的名字加上38，应该是“李功谷38”或者是“李功谷k38”。奥邦通公司运的“卡板货”里面装的应该都是旧笔记本电脑和配件。曾有烂箱等情况的，我看到过都是旧笔记本电脑，也曾有其他客户曾经索赔过，但具体索赔的情况我记不清了。李功谷应该和其他货主一祥，都是旧笔记本电脑和一些配件。如果是其他的诸如废五金什么的都会另外再标注出来。李功谷是自己找上门来联系的，然后联系到我。至于他是谁联系来的客户我真的不清楚了。胡书运是清远市奥邦通国际货运代理有限公司的客户。胡书运曾作为货主，委托奥邦通公司走私进口“卡板货”。在“货物跟踪表”中，胡书运的货主编号为“K58”。我见过胡书运一次，我印象中他是在2016年年底的时候，直接找到奥邦通公司在清远的办公点，见到我的。坐了一会儿，我印象中是和罗某1强具体谈，让奥邦通公司代理他将二手笔记本电脑等旧电子产品运到国内的事情。我当时也在场，看到这个过程。我有一部vivo的工作手机，里面应该有我和胡书运联系的记录。我不记得胡书运一共委托奥邦通公司进口了多少“卡板货”，他应该是在2016年年底以后才委托奥邦通公司走私进口卡板货的，但是具体的数量我记不清了，以“货物跟踪表”中记载的时间、数量为准。胡书运委托奥邦通公司进口“卡板货”的价格是按卡板来收费的，每卡板收费根据是否打保金区别，收八千多到一万多元每卡板。每个卡板是一吨左右的重量，一个立方的体积。我印象中胡书运是一般不要打保金，每板应该是收八千多元左右费用。每次有卡板货要进到国内，胡书运直接卡板货送到奥邦通公司五洲南路的无名货场。然后，奥邦通公司就会将卡板货混装在塑料柜里面，走私进口到国内。货到国内后，就会运到清远龙塘奥邦通公司的仓库。然后，我就会通知胡书运向奥邦通公司定账户打款。如果款付了，我就再通知胡书运自己把货拖走。付款是付到奥邦通公司指定的账户，但具体账户我不记得了。我和胡书运通过电话、微信联系的。胡书运的电话微信我都记不清了，我当时联系胡书运的工作电话号我也忘了。我的微信号码是一帆风顺，胡书运的微信号就他的名字加上58，应该是“胡书运58”或者是“胡书运k58”。我不清楚胡书运是谁联系回来的客户，一开始他2016年底的时候，是到清远找到罗某1强具体谈的。李坚利是清远市奥邦通国际货运代理有限公司的客户，他曾作为货主委托奥邦通公司走私进口装有旧笔记本电脑、配件等二手电子产品的“卡板货”。在奥邦通公司制作的“货物跟踪表”中，李坚利的货主编号为“K32”。我见过一次李坚利。大概是在2016年年底，李坚利曾到清远奥邦通公司的时候，我见过他一次。我印象中他是来公司坐了一会儿就走了，除了我当时还有罗某1强在场。我VIVO手机中应该存有和李坚利的联系记录。李坚利和我联系的相对较少，我印象中我与李坚利只是在2016年12月到2017年初的时候，跟过一段时间的李坚利的业务。之后就交给了罗某1坚在跟他的业务。在我之前，可能是罗某1强直接在跟李坚利这个客户。李坚利是大客户，货比较多。我不记得李坚利一共委托奥邦通公司进口了多少“卡板货”，以“货物跟踪表”中记载的时间、数量为准。李坚利委托奥邦通公司进口“卡板货”的价格是按卡板来收费的，每卡板收费8000多到9000元。我印象中李坚利是完全不要打保金，所以相对打保金的客户，收李坚利的货，走私进口的费用是比较低的。每次有卡板货要进到国内，李坚利直接卡板货送到奥邦通公司五洲南路的货场就可以了。货送到的前后，李坚利会联系和我通过微信联系，让奥邦通公司在他送来的卡板货上标李坚利K32的客户代号。收到货后，奥邦通公司就会将卡板货混装在塑料柜里面，走私进国内。货到国内后，就会运到清远龙塘奥邦通公司的仓库。然后，我再通知李坚利自己把货拖走。在把货物拖走前，李坚利要先向奥邦通公司支付进口卡板货的费用。这个过程中，货物交接、货款支付、提货等事宜，都是我和李坚利通过微信联系的。走私进口卡板货的费用都是由李坚利付款是付到奥邦通公司指定的账户，但具体账户我不记得了。我和李坚利是通过电话、微信联系的。李坚利的电话、微信我都记不清了。我自己当时的工作电话号我也忘了。我的微信号码是一帆风顺，李坚利的微信号我印象中就是他的名字加上客户代码，可能是“李坚利32”或者是“李坚利K32”。我不清楚李坚利是谁联系回来的客户，罗某1坚跟李坚利这个客户的过程是与我应该是差不多的，流程是一样的。陈某2辨认出胡书运的照片，并指认其货主编号是K58；陈某2辨认出李功谷的招标，并指认其货主编号是K38；陈某2辨认出李坚利的照片，并指认其货主编号是K32。34.同案人周某的供述：2016年5月之后我公司才有代理废塑料进口业务，都是与香港和顺塑料贸易行的李某3进行的。2016年5月下旬，香港和顺塑料贸易行的李某3问我是否可以代理他们公司在莲花港口代理废塑料通关业务，他说具体操作流程是国内公司向他们购买废塑料，他们签订买卖合同，李某3委托香港有资质的京港（香港）贸易公司和丽东（香港）贸易有限公司与国内的买家（经营单位）签订合同并出具发票和装箱单，然后李某3向珠江中转物流有限公司订舱并出具提单，之后将货柜发运到番禺莲花山港口，并将合同发票装箱单快递给我公司，由我公司找有资质的报关公司代理报关进口，海关查验放行后，我公司工作完成。李某3与我公司口头协商，一个货柜付给我公司300元人民币。货柜到莲花山港，我公司会派人将李某3快递的发票装箱单以及经营单位的资料，交给广州中灏润货运代理有限公司，委托该公司向检验检疫报检，向海关申报进口，海关查验放行后，中灏润公司将放行提单和报关单料交给我公司，我公司将放行单和李某3指定的收货人地址交给一个叫阿某6的人，由阿某6提货并将货柜送给收货人。阿某6问我们要运输业务，我就将李某3介绍给他的。李某3通过DHL将合同发票装箱单寄过来，并提供收货人的名字和电话号码，没有具体的收货地址，由送货司机联系收货人后再确定具体地址。收货人是否收到货由李某3确定，因为国内送货的运输费用是由他支付的，送货司机一般不会告诉我们送货的情况，李某3出于他和经营单位之间的商业秘密也不会告诉我们具体的收货情况。李某3会定期过来向阿某6支付运输费用。我公司代理香港和顺塑料贸易行的废塑料通关业务的所有费用都是李某3支付的，包括码头费用和到代理报关费用。珠江中转物流公司只接受公司的钱，码头费用是李某3给现金我公司，我公司找一些关联的公户账号，再将码头费用转给珠江中转物流公司，报关费用也是李某3给现金我公司。我公司再转账给中灏润公司，我公司也会代垫一部分费用。我公司在莲花港委托中灏润货运代理有限公司向海关申报进口废塑料，没有签订书面的委托合同，只是口头约定。相关费用由货主香港和顺塑料贸易行的李某3结算。我公司代理废塑料进口通关服务，没有与经营单位签订代理合同，相关经营单位都是与李某3委托的香港出口商京港（香港）贸易有限公司和丽东（香港）贸易有限公司签订贸易合同后，按照李某3的要求将废塑料进口许可证、盖章签名的空白委托代理报关合同、盖了章的空白报关单寄给我公司，其他单证由李某3从香港通过DHL快递给我公司，我公司收齐这些单证后再交给中灏润代理报关。我公司从2016年的5月至2017年的2月为李某3代理废塑料进口通关服务，我一般通过电话与他联系，他也经常过来番禺向我公司结算代理通关服务的相关费用。可以通过车队的阿某6了解李某3的情况，他都是通过我公司找阿某6从莲花港送货给货主，运输费用也是李某3当面向阿某6支付。阿某6的电话是136××××7863。我承认请江某等人在莲花山码头3号废物堆场进行过换货操作，时间是从2016年2月开始的（前两次供述是从2016年5月开始）。李某3问我，说有一些货不能开包装箱破坏，问我有没有办法进口。但海关都是要开包装箱检查的，李某3就要求我用换货的方法，并告诉我可以多给一些生意做。李某3跟我说不能开包装箱检查的是废塑料，我也知道废塑料不存在不能开包装破坏后检查的问题，但李某3说如果我不帮他，就不给我生意做了。李某3的联系电话是00852923××××8，大陆电话不清楚。我是2016年1月底认识李某3的，当时香港和顺塑料行的老板李某3在莲花山码头找到我，说有很多货要进，我为了扩展业务，经过商谈就把意向定下了，后没有多久，就开始运作了。2016年2月，李某3未经我同意，就发了一票货到莲花山码头，然后通知我说有不能开箱破坏的货在货柜里面，是那种白色簿膜封的纸箱装好一卡板的货。我说没办法过得了海关查验，他就要求我用换货的方式解决。于是我就安排江某，让江某把有不能开包装的货，整柜地换到已经查验过的货柜里面，也就是是上面所说的换货。此后，就一直做下去了，有类似不能开封的货物过来，我就安排江某换货。这种换货行为是为了逃避海关监管的，我只是想多做一点业务。我没有看过那些货，李某3告诉我说是废塑料。货物离开码头后，司机送货的地址是李某3通过电话告诉我的，我将写有地址的提单交给司机的领头阿某6（外号光头强，曾伟强），再由阿某6将送货地址告诉送货的司机。我帮李某3换货没有额外收取费用。万某公司代理通关费每柜300元，其他所有费用都是实报实销，先由万某公司垫付，再报给李某3现金支付给我。万某公司都是由我与李某3对数，收付款由我操作。2014年开始我请江某等人帮我开叉车装卸货物的，每柜350元。江某手下有两个司机，开两辆叉车。我们公司只代理香港和顺贸易行这一家的塑料进口业务，在这之前没有做过换货的事情。万某公司没有废旧塑料的经营权，仅提供通关服务。具体是：货到码头后，万某公司负责整理提单、准备好报关用的批文、代理报关委托书（经营单位提供），合同、发票、装箱单（李某3提供），就提供给番禺莲花山码头的中灏润公司，由中灏润公司负责具体的报关报检业务。经营单位很多，我记得不是很清楚。万某公司提供清关服务的经营单位的货柜都是堆放在3号废物堆场，该码头的安排是相对固定的，但偶尔也会有例外。每次要进货，李某3会在香港订好仓，出提单装船以后，就会电话通知我。船到后中灏公司就会帮万某公司到船公司那里拿随船提单。我知道进行换货操作就必须破坏封锁，封锁破坏后是可以重新插回去的，我就告诉江某每次换完货后，将封锁重新装回去。破坏的都是商业封锁，不是海关关锁。我见过的都是一种钢丝的，可以容易地拆开再装回去。还原后，从外面也不太看得出来曾拆过。这样做是李某3告诉我的，用撬棍可以拨出来，然后再大力插回去就可以了。江某所做的都是我告诉江某的，包括如何拆装封锁。我也和江某说过，货都是香港李某2的，如果不按李某2说的去换货，那么就没有生意做。我不知道李某3的废塑料里面，是否夹藏有其他货物，如果我知道的话是绝对不会给他做的。批文是批文单位和李某3签订买卖合同后，批文单位和我公司的丘春海联系拿给我们的，或者直接送到报关的中灏润公司，我们会和中灏润公司跟进批文使用情况。35.同案人江某的供述及辨认笔录：2014年年中，我就开始在番禺莲花山码头做装卸工作了。我自己买了两台叉车，请了两个司机简某1、陈某1。在莲花山码头做装卸货柜的工作，是周某叫我们去的，周某的公司好像叫万某公司。莲花山码头有三个废物进口的堆场，其中一个3号堆场，就是由万某公司经营的。平时工作都是周某安排。我们在莲花山码头主要叉的废旧塑料，有胶纸、胶膜、破碎料那些，这些东西有用扎装、木箱包装、太空袋包装、纸箱包装，包装袋里到底是什么东西我不清楚。我没有叉过旧的笔记本电脑或液晶屏的电子产品。白天有海关、商检的工作人员来看货，晚上6点钟之后，海关、商检就都下班了。我们大多数时候都会在晚上6点以后继续装卸柜。一般晚上6点钟前后，周某就会电话告诉我，要将哪两个柜的货物互换，然后我就按照他告诉我的柜号，进行换货的操作。具体来说，有两种换货方式。一种是只将柜门口一排的两箱（袋）或四箱（袋）互换；另一种就是将两个货柜整柜的货物进行全部互换。一般来说，主要是整柜互换的情况，换柜门口货物的情况比较少。这种换货的情况，白天是没有的。都是在晚上六点钟以后进行的。这种在晚上换货的情况，我印象中记得是从2016年初开始的，但具体时间记不清了。2014年刚去的时候是没有这种情况的。晚上6点钟以后，按照周某要求这样换货操作，是没有海关或商检的工作人员在场的，也没有码头的人员，只有我们三个人。这种换货的情况，不是每天都有。有时候有，有时候没有。如果有的话，也就是两个柜互换，因为对换两个柜的货要一个多小时，基本上也就是只够时间对换两个货柜的货。从六点多到七八点钟。码头每天晚上9点会清场我们晚上最晚8点左右就会离开码头。晚上换货的具体情况，一般是周某就会电话告诉我，要将哪两个货柜换货，晚上6点前后我们就按照他告诉我的柜号找到这两个柜，一般来说两个货柜都是靠在一起的，不会隔很远，两个货柜都是有封锁的，主要是铁制的，也有少部分是塑料的，我就用大卡钳剪断封锁，剪断后就开始换货。换货的两个柜，一个货柜是白天海关、商检开柜检查完货的，另一个柜是海关、商检还没有查过货。两个货柜换完了后，我就会用塑料管将剪断的铁封锁重新接起来，如果是塑料封锁，则会用打火机烧一下重新熔在一起。白天海关、商检查过的货里面应该都是废旧塑料，另一柜没有查过的，主要是1立方米大小的纸箱，箱子上面很多都标注“K”这个字母加一个数字，但纸箱里具体装的什么东西我不知道。这种晚上换货的货柜和白天海关、商检查验装卸的柜，装卸费用是一样的，都是350元每柜来算的，两柜互换就是700元了，如果只是换柜门口几包的话，一般就不收钱了。每个月，都是周某自己计好了数，直接拿现金支付装卸费给我。每个月两万多至四万多不等。白天是没有进行换货的，都是晚上六点以后进行。我记得换货是从2016年年初开始的，具体时间其记不清楚了，2014年的时候没有换货的情况。剪封锁、连回封锁都是周某告诉我的，我只是按照要求做。我们在莲花山码头主要叉的废旧塑料，有胶纸、胶膜、破碎料那些，这些东西有用扎装、木箱包装、太空袋包装、纸箱包装，包装袋里到底是什么东西我不清楚。我没有叉过旧的笔记本电脑或液晶屏的电子产品。白天有海关、商检的工作人员来看货，晚上6点钟之后，海关、商检就都下班了。我们大多数时候都会在晚上6点以后继续装卸柜。一般晚上6点钟前后，周某就会电话告诉我，要将哪两个柜的货物互换，然后我就按照他告诉我的柜号，进行换货的操作。具体来说，有两种换货方式。一种是只将柜门口一排的两箱（袋）或四箱（袋）互换；另一种就是将两个货柜整柜的货物进行全部互换。一般来说，主要是整柜互换的情况，换柜门口货物的情况比较少。这种换货的情况，白天是没有的。都是在晚上六点钟以后进行的。这种在晚上换货的情况，我印象中记得是从2016年初开始的，但具体时间记不清了。2014年刚去的时候是没有这种情况的。晚上6点钟以后，按照周某要求这样换货操作，是没有海关或商检的工作人员在场的，也没有码头的人员，只有我们三个人。这种换货的情况，不是每天都有。有时候有，有时候没有。如果有的话，也就是两个柜互换，因为对换两个柜的货要一个多小时，基本上也就是只够时间对换两个货柜的货。从六点多到七八点钟。码头每天晚上9点会清场我们晚上最晚8点左右就会离开码头。晚上换货的具体情况，一般是周某就会电话告诉我，要将哪两个货柜换货，晚上6点前后我们就按照他告诉我的柜号找到这两个柜，一般来说两个货柜都是靠在一起的，不会隔很远，两个货柜都是有封锁的，主要是铁制的，也有少部分是塑料的，我就用大卡钳剪断封锁，剪断后就开始换货。换货的两个柜，一个货柜是白天海关、商检开柜检查完货的，另一个柜是海关、商检还没有查过货。两个货柜换完了后，我就会用塑料管将剪断的铁封锁重新接起来，如果是塑料封锁，则会用打火机烧一下重新熔在一起。白天海关、商检查过的货里面应该都是废旧塑料，另一柜没有查过的，主要是1立方米大小的纸箱，箱子上面很多都标注“K”这个字母加一个数字，但纸箱里具体装的什么东西我不知道。这种晚上换货的货柜和白天海关、商检查验装卸的柜，装卸费用是一样的，都是350元每柜来算的，两柜互换就是700元了，如果只是换柜门口几包的话，一般就不收钱了。每个月，都是周某自己计好了数，直接拿现金支付装卸费给我。每个月两万多至四万多不等。白天是没有进行换货的，都是晚上六点以后进行。我记得换货是从2016年年初开始的，具体时间其记不清楚了，2014年的时候没有换货的情况。剪封锁、连回封锁都是周某告诉我的，我只是按照要求做。江某辨认出周某的照片。36.同案人蔡某1的供述：我在国外没有采购过旧笔记本电脑，我认识罗某1强、罗某1坚，是我在清远的朋友介绍认识的，我在国内向他们购买旧笔记本电脑，我和他们在香港没有生意上的接触。我不认识陈某2。37.同案人杨某的证言：我从2015年12月至今在广州市帝鑫电子科技有限公司做外贸业务员。黄某2和王孝设合作成立了帝鑫公司，帝鑫公司王孝设是老板、大股东，所有业务由王孝设管理；黄某2是股东之一；林某3是王孝设请的人，负责公司订货、销售等业务；王孝勇是王孝设的堂弟，负责管理香港的仓库和销售业务以及联系将货物运到国内。帝鑫公司的主要经营货物是旧笔记本电脑、旧液晶显示、旧台式主机等货物，这些货物都是王孝设、林某3从日本永辉公司、日本BL公司、美国冯某、袁某订购的，都是以投标方式，如果帝鑫公司中标了，日本、美国公司就通过海运，送到帝鑫公司在香港的货仓存放。货到了香港仓库后，王孝勇、林某3就负责货物的销售。一部分货物卖给印度、东南亚客户，是直接从香港仓库提货走，一部分则是卖给大陆客户，大陆客户分两种情况，一种情况是客户直接在香港仓库提货，然后自己找渠道运到国内；另一种情况是客户买货后直接在香港委托王孝勇将货物通过罗某1强走私到国内后再交货。此外，2016年8月之前，帝鑫公司也会自己进一部分旧笔记本电脑、旧液晶屏到国内，存放在石牌东路品高汇电脑城B333档口，在品高汇做批发销售。我的工作，主要是做公司利润表、库存表，以及核对库存情况。第一个方面就是如果王孝设、林某3订货后，会将订货邮件通过王孝设邮箱转发给我（我的邮箱是ＥＴＤ×××＠163.ｃｏｍ），我就根据邮件里面的内容，填充到利润表里面。第二个方面，我会不定期前往香港仓库，核对仓库的库存情况，根据市场行情估算一个库存的货值，制作库存表。但是我并不掌握具体的销售价格，只有王孝设、王孝勇、林某3三个人知道。帝鑫公司的国内客户我也不掌握，王孝设、林某3，王孝勇才掌握。帝鑫公司的销售收款账户，是王孝设的民生银行账户，具体的收付款情况我不清楚。王孝勇聊天时告诉我，帝鑫公司只有罗某1强这一个走私进口渠道，我没有和罗某1强见过面，应该都是王孝勇单线联系罗某1强。我听王孝勇说，王孝勇那边只需要在香港直接发货到罗某1强在香港的货场就行了，具体渠道不用管。王孝勇告诉我，是以9500元每卡板的价格委托罗某1强走私进口到国内的，一卡板基本上都是一吨以内的重量，大小就是一个立方左右。我在香港仓库看到过王孝勇帮国内客户将货物打成卡板货的过程，就是工人用纸箱将旧笔记本电脑等货物打包好，然后在箱子上面喷涂k4的标志，但至于这些卡板货是如何运到罗某1强那里，我就不清楚了。我的微信号是用138××××0883这个号码注册的，名字是“酒干倘卖无”。日本永辉公司、美国冯某、美国袁某等人都是我公司的老供应客户，都是提供旧的笔记本电脑和旧主机等。其中日本永辉公司的主要是旧笔记本电脑，在2017年2月23日之前部分都回中国大陆销售了，美国冯某和袁某的电脑主机都在香港销售。38.同案人王孝勇的供述：我大概一年前在香港帮我堂哥王孝设做的二手电脑生意，2016年10月份左右，我在香港注册了一间叫做“新鑫杰国际（香港）贸易有限公司”（以下简称新鑫杰），我是董事长，我利用这间公司帮助我堂哥王孝设做二手笔记本电脑生意，他每月给我一万多块的工资，我就是为王孝设打工。我在香港帮他处理那边的事情，有货从日本发到香港，我就负责在香港帮他收货，货柜提单上留的是我的收货信息，货到港之后会通知我，货柜是直接拉到我们在香港的货场，货款都是我当场支付的，我就通知“罗某2”来接货，把货交给他之后我再通知王孝设。后面报关的事情都是罗某2他们在做，等货物报关后到了国内王孝设在国内收货。我不知道谁负责在日本订货，也不知道日本的货款是谁付的，王孝设没有跟我说过。香港的货是货源自己送过来的，都是他们直接送到货场的。王孝设在国内有公司，名字是广州市帝鑫电子科技有限公司，地址在广州市天河区石牌东路品高汇佳数码城三楼B333。但我不知道王孝设在国内有无仓库，也不知道王孝设进口的二手电脑是怎么处理的。我平时在业务上和罗某2都是通过电话和微信联系。电话在我手机通讯录里面，就是罗某2，他的微信名字叫“红茶”。我没有见过罗某2，我不认识罗某2的老板，只是听罗某2说过。我听过说过日希集团，香港有很多公司是做这种生意的，也只是听说过，没有业务往来。他们都说这些二手电脑是正常报关进口的，我觉得我没有犯法。我也是帮王孝设打工的。我们公司没有报关资格，所以都是交给别人走回来的。我在香港都是交给一个叫罗某2的人的，报关的事都是罗某2在负责。我们通常按照一个卡板人民币9500元的费用来支付运输费用。一个卡板就是一吨左右。只有罗某2一人帮我走货。每一个卡板对保费人民币30000元，由罗某2支付给我哥王孝设，货到广州后，罗某2会将打款给王孝设的微信反馈给我。香港的货运到大陆后，货会拉到清远龙潭村罗某2的货场。然后罗某2会打电话给我，我再通知王孝设他们去提货，再运输到广州石牌东路品高汇B333的档口。2016年7月（具体时间记不清了）开始给罗某2报关走货，刚开始的时候是一个卡板11500元通关费，对保人民币30000元，到去年年底，一个卡板通关费下降为人民币9500元。每走一个卡板，我就会通过微信通知王孝设，罗某2将对保费汇款给王孝设指定的账号，同时，罗某2会将每一次的转账信息都通过微信抄送给我。罗某2会把对保费打到王孝设给我的账号（账号名字叫黄自淀，是广州的农行账号，具体账号我不记得了），收到款后，罗某2会把打款信息通过微信发给我，我就在香港把货交给他来提货的人。我是在香港粉岭的仓库，负责指挥将旧笔记本电脑、旧液晶屏等涉案货物打成“卡板货”并在香港交由罗某1坚走私入境。39.被告人李坚利的供述：我是近期看到电视台上面在播走私废物动员投案宽大处理的新闻，另外我也收到了公安机关的规劝信，所以我就和家人一起，于2019年8月23日自行来到番禺海关缉私分局投案。大概是在2016年年中4、5月份的时候，罗某1强通过朋友知道了我的电话，就打电话给我，说他有途径从香港进口旧笔记本电脑等旧电子产品到内地。但是必须按照他们的规格要求，用纸箱打包成一个立方米左右的卡板，重量不超过一吨，每个卡收取8500至9000元人民币的费用（清远提货）。罗某1强问我有没有货源，我说我自己没有货，但我在香港有一些朋友有这些旧笔记本电脑等旧电子产品的货源，可以帮着联系。我当时的想法就是如果能够联系到货源，转包给罗某1强，从中可以赚一些差价。所以，我就答应了罗某1强，帮他找货源。我就打电话给那些做旧电脑生意的老乡，问他们有没有货要进。然后就联系到了“四哥”、“蔡老板”、“高佬”等5、6个人，但是他们的真名我不知道，电话也没存了。他们这五六个人是有旧笔记本电脑等旧电子产品要从香港运到国内来的。罗某1强向我报的价是8500元人民节一个卡板，如果超过一些重量就收9000元人民币一个卡板。我就在这个报价的基础上加上100元人民币每卡板，给四哥等下家客户报价。如果四哥他们同意报价，就会将货物打好卡板后，直接将货送到罗某1强在香港的仓库。然后罗某1强仓库的人会在卡板货包装箱上面写上“K32”字样，来区别是我联系的货源。K32是我在罗某1强公司的客户编号。我的下家客户送货过香港仓库的同时会将卡板货的数量、重量报给我，我再联系罗某1强的弟弟罗某1坚以及罗某1强的文员陈某2，由他们安排跟进口。我不知道我委托给罗某1强、罗某1坚、陈某2等人进口的旧笔记本电脑等旧电子产品是通过什么途径走私到国内的。我记不清我一共委托给罗某1强、罗某1坚、陈某2等人进口了多少吨二手电子产品了，以罗某1强公司的登记教量为准，我认可他们公司记录。罗某1强的公司叫奥邦通公司。我记得大概是在2016年年中的一个星期天，我去到奥邦通公司，见了罗某1强。我印象中罗某1强在南海曾有一个仓库，我曾在2016年年中在那儿见过陈某2，在2016年年底见到了罗某1坚。一开始罗某1强是安排了陈某2来跟我的货。从2016年年中到年底。2016年年底之后，罗某1强就安排罗某1坚来跟我的货了。我和陈某2、罗某1坚是通过电话、微信联系的。我和陈某2、罗某1坚联系的具体过程：如果我的下家客户有旧笔记本电脑等二手电子产品的卡板货，我就通过微信或电话联系陈某2、罗某1坚，定好时间送到罗某1强在香港的货场。然后，货物运进国内的事情我就不用管了。货物运到国内奥邦通公司在清远龙塘的仓库之后，陈某2、罗某1坚等二人就会用微信通知货到了，然后要求我按他们指定的账户，转卡板货的全包费用。我就再通知我自己的下家客户转钱到我指定的账户，我再转给陈某2、罗某1坚指定的账户。我就从中赚取100元每个卡板的差价。给完钱之后，我会通过微信将转账的手机银行转账截图发给陈某2、罗某1坚，他们确认到账后就会同意放货了。然后我再通知我的下家客户自己派车到奥邦通公司清远龙塘的仓库提货。我与陈某2、罗某1坚指定的账户发生资金往来，一部分通过我在东莞农业银行开的账户转账，还有一部分是通过我妻子庄某以及吴某、孙信辉、田某、郑某2、李某3湖等一些亲戚朋友的账户转钱给对方指定的账户。我知道旧笔记本电脑等旧电子产品是不能正常报关进口，但是我确实也是交给罗某1强他们之后，他们是通过什么渠道进口的我也不清楚。我不知道卡板货的具体通关过程，奥邦通公司全程搞定。我只用交货、收货就行了，具体进口口岸、流程我都不清楚。我愿意认罪认罚。我已经通过律师委托家人退赃。我曾受“四哥”、“蔡老板”、“高佬”等人委托进口过旧笔记本电脑等二手电子产品，最后都是由奥邦通公司进口到国内的。“四哥”、“蔡老板”、“高佬”等人的委托进口费用都是通过现金交给我的，收取标准是8500元人民币到9000元人民币每吨，没有收取过对保费。我没有用过我或者借用其他人的银行账户收取过“四哥”、“蔡老板”、“高佬”等人委托进口费用。受委托代人家进口那种情况，每吨只赚一百元人民币的中介费。我不知道“四哥”、“蔡老板”、“高佬”等人真名，只知道他们的化名。40.被告人王孝设的供述：2017年2月份案发后，我就到了云南到处躲藏。近期，感觉不能再逃，要面对现实，还有家人要照顾，所以我就联系我前妻许丽辉联系海关缉私部门想要投案。然后，今天上午10点左右自行到了西双版纳海关投案。之前我在广州石牌东路品高汇三楼B333房开设了一家广州帝鑫电子科技有限公司，所经营的手提电脑等旧电子产品来源都是我从日本采购的。日本的旧电子产品回收公司永辉公司、BL公司等公司会将在日本回收的旧笔记本电脑等旧电子产品挂在他们的网站进行投票竞拍。投拍成功了之后，货物就会送到香港。我在香港开设了一家新鑫杰公司，是王孝勇在负责，新鑫杰公司的注册资料显示王孝勇是老板，但实际上我才是真正的老板，王孝勇是我请来在新鑫杰公司作销售的，在香港有专门的仓库，货物拖到香港的新鑫杰公仓库，进行分类拆解，然后再销售。一部分卖到印度、东南亚地区，一部分卖给国内客户，由客户自行在香港提货后，用他们自己的渠道运回国内；还有一部分就是由香港新鑫杰公司直接帮国内客户运回国内，在国内交货，或者是运回一部分自营放在帝鑫公司B333的档口自行在国内销售。新鑫杰公司通过什么渠道将旧笔记本电脑等二手电子产品运回到国内的，我不知道，是由王孝勇具体和一个叫罗某2的人联系的。2015年时候，我在新鑫杰公司的时候见过一个叫罗某2的人，他当时是到新鑫杰公司联系买塑料产品的。王孝勇通过微信（或者电话）告诉我说罗某2可以代理进口旧笔记本电脑等二手电子产品。王孝勇和我说，罗某2的报价是9500元人民币每卡板，具体要求是旧笔记本电脑等二手电子产品打包成一个立方左右的卡板，每个卡板1吨左右重量。此外，罗某2会每次给我们先打3万元每卡板的对保金。我认为没有问题，可以做，就同意王孝勇和罗某2继续接触，具体经手卡板货的进口事宜。我不知道每次旧笔记本电脑等二手电子产品运回到国内后，是如何提货，都是王孝勇联系的，我只需要在品高汇档口等就行了。9500元每卡板的运费都是我按照王孝勇提供的账户，通过我的民生账户以及帝鑫公司的黄自淀、郑某1等人的账户，打到罗某2指定的账户。王孝勇会通过微信群告诉我要打多少钱，打到哪个账户，我就按王孝勇的通知打款就行了。新鑫杰公司有一个记账的叫杨某，9500元每卡板的运费，我会告诉杨某进行记账。帝鑫公司、新鑫杰公司通过罗某29500元每卡板运费这个途径运进了多少吨的旧笔记本电脑等电子产品，我一开始是不知道的，没统计。后来，王孝勇判决了之后，才了解到有500多吨。我知道旧笔记本电脑等二手电子产品是国家禁止进口的，但我始终是不知道到底是通过什么进口渠道进到国内来的。只有罗某2知道。在案发时，帝鑫公司的档口保险柜里面存放有45000元人民币。这45000元人民币是买卖那些进口旧笔记本电脑、液晶显示屏及配件的相关货款。41.被告人胡书运的供述：我是因为涉嫌走私一事来公安机关投案自首，主动交代问题。我大概是在2016年6、7月份开始，就在南海从事二手笔记本电脑、旧电脑五金配件买卖生意。货源都是在香港同行间购买的。二手笔记本电脑、旧电脑五金配件这些东西正规向海关是不能进口的，我印象中大概是在2016年年中7月份的时候，在清远的一个朋友（具体名字记不清）认识了一个叫“阿某7”的女人。她就说她有门路可以把香港的二手旧电脑产品运回国内，她和我说是可以有办法运回国内。我们当时是在清远的龙潭阿某7的办公室谈的，没有具体的公司门牌。当时，她提出来是在不打对保金的情况下，收取9000元人民币每卡板全包费用；如果要打对保金（3万元每板的保金），则每卡板收取1万元人民币每卡板费用。我有时要求打保金.有时候不要求打保金。阿某7对卡板货的规格要求是1.2米乘1.3米，大约每个卡板要求是一个多立方左右的大小，重量1吨左右，有时七八百公斤也同样收费，超过一吨太多，太重了则不行。我在香港买的货，就让香港一个叫阿霞（不知全名）的香港朋友在货场将货打成卡板，再租车将卡板货运到阿某7在五洲南路的仓库。然后，我就不用管了。货物到国内后会运到清远龙塘一个仓库，我交完钱之后，让阿某7帮我车请个货车，将货拉到南海大沥镇我的档口，我的档口在遐志物流园，但并没有具体的名字。关于对保金，阿某7如果收1万元每卡板的费用，则每个卡板阿某7在香港收到货后，阿某7就要给我账户打3万元人民币每卡板的保金，货到了内地之后我再打回给她。多数情况下，我没要打保金。但偶尔，也会给1万元每卡板的费用让阿某7那边打保金。我不知道委托给阿某7走私进口的旧电子产品是通过什么途径走私到国内的。一共委托给阿某7进口二手电子产品我印象中有几十吨。如果我有二手电子产品的卡板货，我就通过微信或电话联系阿某7，确定好时间送到她在五洲南路的货场。此外，沟通到货情况、沟通付款、打保金、提货等情况也都是通过微信或电话联系。阿某7有时候问我要过货，可能阿某7有空的位置不够满货。我感觉阿某7自己不是老板，应该只是打工的，但具体她老板是谁我并不知道。我是通过我在南海农业银的账户（尾号3818)向阿某7那边汇卡板货进口的钱。阿某7提供给我的收款账号中我记得有一个叫罗某1坚的，也是农业银行账号，具体号码不记得了。我曾在2016年7月份的时候在香港见过罗某1坚。我有时候过香港到阿某7仓库送货的时候见过他，我知道他是在香港仓库工作，但具体做什么不知道。罗某1坚和阿某7的关系我不知道。通过阿某7走私进口到国内的卡板货，在卡板货的外包装上有标记，卡板货的外包装上都是用油漆喷上了“k58”字样。阿某7曾告诉过我K58是我在她公司的客户代号。我通过阿某7走私进口装有旧笔记本电脑等二手电子产品的卡板货的具体数量记不清了，以阿某7和她公司的记录为准以及转账对应记录为准。向阿某7支付代理走私进口卡板货的费用我记不清了，一部分是我的878结尾的农行账户转账。除了我的账户外，我还有三个朋友盛某、陈某4、邹某、胡某也帮我向阿某7指定的账户转过费用。我听阿某7说过，罗某1强是她老板，但我没有见过罗某1强。我愿意认罪认罚，自动投案，希望能从宽处理。42.被告人李功谷的供述：我是在2019年7月15日晚20时，在佛山市南海区大沥镇新都合商场门口被派出所民警抓获。我大概是在2012年开始，就在香港从事二手电脑主机买卖拆解生意，之前因为没有把二手电脑运回国内的门路，相关货物都是在香港卖掉的，未运回国内。我的二手电脑货源都是在香港同行那里买货，拆散后再分类卖。我当时在香港粉岭租了一个小工厂，专门从事二手旧电脑产品的拆解。不将二手旧电脑产品运回国内销售是因为正常报关二手旧电脑产品属于废物类，海关是不允许进口的。我印象中大概是在2016年年中6、7月份的时候，在香港通过货车司机认识了一个叫“阿某7”的女人。她就说她有门路可以把香港的二手旧电脑产品运回国内。当时就是在粉岭我的工厂谈的。当时，她提出来是在不打对保金的情况下，收取9000元人民币每卡板全包费用；如果要打对保金，则每卡板收取1万元人民币每卡板费用。每个卡板要求是一个立方左右的大小，重量一吨左右，如果超出了重量要加钱。货从香港运到清远龙塘一个仓库，我交完钱之后，就请小货车去把货拉走就行了，拉到南海大沥镇我租的厂房。我是自己在工厂打好卡板再送过去的。我和阿某7谈好的是如果收1万元每卡板的费用，则每个卡板阿某7在香港收到货后，阿某7就要给我账户打3万元人民币每卡板的保金，货到了内地之后我再打回给她。但实际上大多数我委托阿某7进的货都是不打保金的，便宜1000元。但有时候，我资金周围不好，也会给1万元每卡板的费用，让阿某7那边打保金。我不清楚我委托给阿某7走私进口的旧电子产品是通过什么途径走私到国内的。我委托给阿某7进口了的二手电子产品我印象中一共有300吨左右，我和阿某7是通过电话、微信和她联系的。但现在她的电话、微信我都记不清了。我自己的电话是135××××6698，微信号码就是我的手机号。如果我有二手电子产品的卡板货，我就通过微信或电话联系阿某7，定好时间送到她在粉岭的货场。有时候，阿某7有空的位置不够货，也会主动联系我，问我有没有货要运。此外，沟通到货情况、沟通付款、打保金、提货等情况也都是通过微信或电话联系。我一开始以为阿某7是自己当老板，但后来通过行内人了解到阿某7也是打工的，她的老板叫罗某1强。我是通过我在南海农业银行开的账户，向阿某7那边汇卡板货进口的费用，我印象中阿某7提供给我的收款账号有两个人的，一个叫罗某1坚，一个叫赖某。我通过阿某7走私进口到国内的卡板货，在卡板货的外包装上有标记，标记了“k38”字样。阿某7告诉过我，K38是我在她那里的客户代号。我记不清通过阿某7一共走私进口过多少吨装有旧笔记本电脑等二手电子产品的卡板货，以阿某7和她公司的记录为准。向阿某7支付代理走私进口卡板货的费用，主要是以我的878结尾的农行账户转账为主，此外，我还有三个朋方徐雁城、曾某、程某也帮我向阿某7指定的账户转过费用。如果卡板货超过了1吨，每100公斤收500块的超重费。每次委托阿某7走私进口卡板货，主要都是通过微信沟通的，确认卡板数量、重量，以及通关费用、到货情况。每次付了款，还要把银行转账水单通过微信发给她确认。我愿意认罪认罚，希望能够从宽处理。对于被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：关于各被告人在共同犯罪中的地位、作用的问题。经查，被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷无固体废物进口许可证，将境外废旧笔记本电脑等货物委托给罗某1强、罗某1坚团伙代理进口，罗某1强、罗某1坚团伙将货物走私入境后，四被告人在国内指定地点提货。在整个走私活动中，是由罗某1强、罗某1坚团伙主导采取夹藏货物，冒用他人许可证的方式将上述货物走私进口，四被告人未直接实施具体走私行为，起诉书指控四被告人在走私犯罪中起次要作用，系从犯，经查属实，本院予以确认。四被告人的辩护人提出从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。关于自首的问题。经查，根据在案证据证实，2019年8月23日李坚利自行前往番禺海关缉私分局投案；2019年8月29日王孝设自行前往西双版纳海关缉私分局投案；2019年7月25日胡书运自行前往衡阳县公安局关市派出所投案。三名被告人归案后如实供述了其主要犯罪事实。综上，被告人李坚利、王孝设、胡书运自动投案，并如实供述，依法构成自首。三被告人的辩护人提出自首的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷违反海关法规，逃避海关监管，走私固体废物入境，情节特别严重，其行为均已构成走私废物罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，应予支持。李坚利、王孝设、胡书运、李功谷系从犯，依法对其予以减轻处罚；李坚利、王孝设、胡书运均有自首情节，依法对其予以从轻处罚；李功谷虽不具有自首情节，但其归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。李坚利、胡书运的家属分别代其退缴赃款各人民币十万元；在本院审理期间，被告人李坚利、王孝设、胡书运、李功谷分别主动缴纳罚金人民币十万元、三十万元、五万元、十万元，确有悔罪表现，可酌情从宽处罚。综上，根据被告人王孝设、胡书运的犯罪事实、情节及社会危害性，适用缓刑不致再危害社会，对二人均可适用缓刑。被告人王孝设、胡书运的辩护人请求判处缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条第二款第（一）项、第二十一条第一款、第三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人李坚利犯走私废物罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年8月22日止。罚金已缴纳，上缴国库）。二、被告人王孝设犯走私废物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳，上缴国库）。三、被告人胡书运犯走私废物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳，上缴国库）。四、被告人李功谷犯走私废物罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2021年7月14日止。罚金已缴纳，上缴国库）。五、被告人李坚利退缴非法所得人民币十万元；被告人胡书运退缴非法所得人民币十万元，均予以没收，上缴国库（详见扣押清单，由扣押机关执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  丁阳开审 判 员  茹艳飞人民陪审员  何田生二〇二〇年五月二十二日法官助理胡涛书记员汤嘉慧