四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0703刑初675号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人周小力，男，生于1995年8月5日，汉族，四川省绵阳市人，小学文化，自由职业者，住四川省绵阳市涪城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年3月13日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，同年4月16日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人邹琪曲，四川众城律师事务所律师。 被告人王银，男，生于1994年6月1日，汉族，四川省绵阳市人，中专文化，自由职业者，住绵阳市游仙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年4月3日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，同年4月16日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人陈雪，四川科通律师事务所律师。 辩护人杨鹏，四川博思律师事务所律师。 被告人徐中文，男，生于1992年12月6日，汉族，四川省三台县人，中专文化，自由职业者，住绵阳市三台县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年6月29日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，同年8月3日由绵阳市公安局城北分局决定取保候审，2018年12月12日被本院决定取保候审。后经本院决定，2019年5月13日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人蒋琼华，四川春雷律师事务所律师。 被告人赵森玲，男，生于1994年9月14日，汉族，四川省绵阳市人，中专文化，自由职业者，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年4月4日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，同年5月3日由绵阳市公安局城北分局决定取保候审，2018年12月12日被本院决定取保候审，2019年12月4日被本院决定监视居住。后经本院决定，2020年1月14日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人高燕，四川西华律师事务所律师。 辩护人张龙，四川西华律师事务所律师。 被告人曾靖（曾用名曾静），男，生于1994年2月8日，汉族，四川省绵阳市人，中专文化，自由职业者，住绵阳市游仙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年8月24日被绵阳市公安局城北分局决定取保候审，2018年12月12日被本院决定取保候审，2019年12月4日被本院决定监视居住。后经本院决定，2020年1月14日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人李磊，四川春雷律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉〔2018〕599号起诉书指控被告人周小力、王银、徐中文、赵森玲、曾靖犯敲诈勒索罪一案，于2018年12月6日向本院提起公诉，2018年12月26日以绵涪检公刑追诉〔2018〕1号追加起诉指控被告人徐中文非法制造枪支罪，2019年12月26日以绵涪检公刑变诉〔2019〕4号变更起诉决定书，对绵涪检公刑诉〔2018〕599号起诉书的部分事实及适用法律作出变更。本院于2018年12月6日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年4月22日、2020年1月14日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张明出庭支持公诉，上列被告人、辩护人及指定辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关先后两次建议本案延期审理，本院依法决定延期审理；后公诉机关两次建议恢复审理，本院依法决定恢复审理。因案情复杂，经绵阳市中级人民法院批准本案延长审限三个月，经最高人民法院批准本案延长审限三个月。本院在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件无法继续审理,于2020年4月20日裁定中止审理，于2020年5月28日裁定恢复审理。本案现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控：2017年10月以来，以被告人周小力、王银、徐中文为首要分子，被告人赵森玲、曾靖等人为较为固定成员的恶势力犯罪集团，为获取非法利益，上述人员以签订汽车抵押或者质押合同贷款为手段，制造银行流水、肆意认定借款人违约，以变卖车辆等为要挟，索要高额违约金及拖车费，对借款人实施敲诈勒索，造成了恶劣的社会影响。该恶势力团伙实施敲诈勒索犯罪共计16起,其中与殷金刚等人恶势力犯罪集团共同实施敲诈勒索犯罪8起。 （一）关于敲诈勒索的犯罪事实 2017年10月以来，被告人周小力、王银、徐中文合谋共同出资，招聘被告人赵森玲、曾靖为成员，以签订汽车抵押合同贷款为手段，制造银行流水、肆意认定借款人违约，通过GPS定位将借款人车辆偷偷开走，索要高额违约金及拖车费，否则变卖车辆等为要挟，对借款人实施敲诈勒索。 初期，由被告人周小力、王银、徐中文自筹资金出借给他人。2017年11月开始，因资金不足周小力与殷金刚（另案处理）协商由殷金刚作为资方向周小力等人的借款人借款，无论客户违约或提前结清，借款人所签订合同期数的全部利息及本金交予殷金刚的四川米粒才富网络科技有限公司（以下简称米粒才富公司），借款人违约后所收取的违约金等费用由周小力等人收取，周小力等人对外以米粒才富公司的名义进行招揽客户签订合同，将签订的合同交米粒才富公司统一保管，违约客户的车辆被拖回统一存放于米粒才富公司仓库。被告人赵森玲与米粒才富公司出纳赖婷婷(另案处理）进行对接，周小力等人成为米粒才富公司放款“渠道”之一。 周小力团伙以“低利息、不扣车”为诱饵吸引借款人前来办理汽车抵押或者质押借款。首先，周小力等人刻意寻找有车、急用钱且在其他金融机构贷不到款的借款人作为主要犯罪目标。其次，为非法占有他人高额“违约金、风险保证金、GPS安装费、拖车费”等费用，周小力等人在与借款人签订抵押、质押借款合同时只协商借款金额、还款日期和利息、风险保证金、GPS安装费、流量费等内容，蓄意隐瞒或者不解释合同约定的“二次抵押、逾期、不允许出省市”等违约条件及违约金计算方式，且故意催促借款人快速签订由借款人单方面签字捺印的格式合同，同时签订单方面的车辆转让协议等附属合同，并且不给借款人留存。然后，在放款时周小力等人通过转账的形式向借款人放款形成资金流水，要求借款人返款5000元至10000元的风险保证金、1500元至5000元的GPS服务费等杂费、首末期利息等，以此虚高债务。最后在履行合同中，殷金刚等人或通过“绵阳二抵风控群”微信群蓄意制造借款人二次抵押、或不提醒借款人按时还款、或仅凭怀疑认定借款人违约，周小力等人用备用钥匙将借款人的抵押车辆偷偷开走，以变卖抵（质）押车辆相威胁，向借款人索要高额违约金、拖车费，在处置中伴有暴力、威胁等行为。具体犯罪事实如下： 1.2018年1月5日，鲍某（女，30岁，本案被害人）以其名下的川Ｂ×××××的马自达车辆向周小力团伙抵押借款2.5万元，15天一期，共18期，合同金额为3万元。当日18时许，周小力、王银、曾靖前往三台县对鲍某的车辆安装ＧＰＳ，由米粒才富公司赖婷婷于当日向鲍某借款3万元，鲍某返款王银9000元，向王银微信转账450元作为第一期利息，实际到手金额20550元。2018年1月22日22时许，王银、徐中文以鲍某逾期违约将车辆开走，索要违约金6万多元取车，鲍某最终支付了45000元将车取走（43500元现金，1500元微信转账给王银）。收款后王银将31150元转账给赖婷婷，剩余金额归周小力团伙所得，鲍某共计损失金额24450元。 2.2017年12月29日，苏某（男，25岁，本案被害人）以名下川Ｂ×××××的车辆向周小力团伙抵押借款2万元，扣除ＧＰＳ安装费等手续费4000余元，合同金额为2万元，实际借款16000元。收款后2017年12月29日至2018年3月10日期间，每10天一期，苏某向徐中文账户转款400元，共计2400元。2018年3月10日，徐中文告知苏某已经逾期违约，指出2月份虽然只有28天，但公司都是按照每月30天来计算，苏某不能接受，徐中文威胁如不支付本金10%的违约金就会安排人员拖车，苏某迫于无奈，支2000元的违约金给了徐中文，后继续履行合同。苏某共计损失金额2000元。 3.2017年12月26日，彭某1（男，21岁，本案被害人）以其名下的川Ｂ×××××的吉利帝豪轿车向周小力团伙抵押借款15000元，并称需要返还ＧＰＳ安装费、中介费、外访费等4500元手续费，每15天一期，共6期，每期还利息270元，合同金额25000元，彭某1实际借到10550元。周小力团伙向彭某1转账10550元，借款后通过添加王银、赵森玲微信，第一期到期将270元转入王银微信，第二期到期将270元转入赵森玲微信。到了2018年2月12日彭某1在58同域联系一位办理贷款的人员，并告知其已经在其他公司贷款过，对方称私下办理之前公司不知情，彭某1同意后在得月星域与对方正在签订贷款合同时被赵森玲、曾靖以二次抵押违约为由强行将彭某1的车辆开走，索取本金25000元、本金30%违约金7500元、5000元拖车费共计37500元取车，在彭某1央求下，王银提出先付本金30%违约金7500元、5000元拖车费、5000元保证金共计17500元，剩下5000元保证金算在本金里面签订新合同，并优惠500元。彭某1迫于无奈通过微信向王银转账17000元，并将剩余20000元加上2250元的新合同手续费再加10000元的风险保证金共计32250元累计为借款本金重新签订新合同履行。新合同为15天一期，共计12期，为等额本息方式还款，第一期还款405元，每期还款2280元，最后一期还款1875元。签订合同次日，米粒才富公司赖婷婷向彭某1转账22500元，彭某1后返款22500元转给赵森玲，后陆续支付了4期本息共计9210元。该案中，被害人彭某1实际损失金额38610元。 4.2017年11月29日，章某（男，40岁，本案被害人）以名下川Ｂ×××××的起亚Ｋ3车向周小力团伙抵押借款10000元，合同金额为20000元，同时章某需支付外访费、ＧＰＳ安装费等。2017年12月1日，周小力团伙实际借款章某为7300元。2018年12月19日凌晨，周小力、王银和徐中文将章某的车偷偷开走以违约为由，以卖车作为要挟，向章某索取本金、利息、违约金和拖车费共计25000元。经哀求章某被迫支付现金18000元，章某称自己没那么多钱，只有18000元。余下的7000元算王银借给章某，每月15日还王银1000元，章某后续支给王银共计3000元，章某实际损失13860元。 5.2017年12月底，陈某1（男，22岁，本案被害人）用其名下的川Ｂ×××××猎豹越野车在周小力团伙处抵押借款15000元，加上相关费用2500元，要算17500元，加上风险金5000元，合同金额为22500元。2018年1月1日，周小力团伙转给陈某15000元，1月4日陈某1返款赵森玲400元和600元，1月6日，周小力团伙转款8950元给陈某1，陈某1实际借到12950元。后陈某1告诉王银想再借点钱的想法，王银明知陈某1已借过款，继续向其它公司借款会违约，将陈某1带至Ｕ车贷公司，让Ｕ车贷公司员工与陈某1假装签订再次抵押的合同，期间王银借故离开，周小力等人以陈某1二次抵押违约将陈某1车辆开走，以卖车作为要挟，向陈某1索取本金、利息、违约金和拖车费共计50000元取车。经陈某1哀求后被迫支付40000元给周小力团伙。陈某1实际损失27050元。 6.2018年2月2日，尹某（男，33岁，本案被害人）以其名下的川Ｂ×××××的荣威550型轿车在周小力团伙处抵押借款13000元，扣除ＧＰＳ安装费、外访费、资料费等费用后，尹某实际借款9000多元，合同金额为23000元，贷款期限9个月，还款周期15天，共还18期。签订合同后，2月4日11时许，米粒才富公司转款13000元至赵森玲，赵森玲转给尹某9766元，尹某返款赵森玲1000元，尹某实际借款8766元。2018年2月18日2时许，以尹某逾期未还款为由，周小力团伙将该车开走，向尹某索要本金、利息、违约金和拖车费共计25000元取车，在谈判中尹某称可否先给5000元取车，剩下的钱慢慢还，周小力、王银当时假装同意，尹某当即用微信和支付宝向曾靖分两次转款共4000元，随后在取车的过程中，周小力以其“老板”不同意，无法取车，尹某为了取到车上的物品，再给曾靖转款100元作为劳务费，尹某实际损失4100元。 7.2018年2月13日，杨某（男，27岁，本案被害人）用其姑妈张某2的川Ｂ×××××白色丰田凯美瑞型轿车作为抵押向周小力团伙借款20000元，合同金额为30000元，贷款期限为3个月，还款周期为15天，共分6期还款，每期还款360元利息。签订合同后，米粒才富公司赖婷婷通过张某2转账杨某30000元，当日杨某返款10000元支给周小力，支付赵森玲3860元（3500元的ＧＰＳ安装费、外访费、中介费，最后一期利息360元），杨某实际借款为16140元，2018年2月28日2时许，周小力、王银、徐中文、曾靖等人以逾期为由将张某2车辆开走。2018年2月29日，杨某在绮丽梦茶楼与王银、徐中文商谈取车，王银要求杨某支付43000元违约金取车，杨某只愿给25000元，王银未答应。目前，该车停放在新皂镇殷金刚库房里。 8.2018年1月14日，彭某2（男，19岁，本案被害人）将其名下的川Ｂ×××××的棕色吉利博越型ＳＵＶ作抵押向周小力团伙借款10000元，贷款期限3个月，还款周期为15天，分6期还款，每期还款180元利息，合同金额为20000元，扣除ＧＰＳ安装费等费用3500元，彭某2实际借款为6500元。2018年1月29日、2月14日，彭某2两次分别通过微信向赵森玲还两期利息180元，共还360元。2018年3月2日，周小力以彭某2逾期未还款为由，与王银一起将彭某2车辆开走，并索要32000元取车，但彭某2在外地，3月12日彭某2回到绵阳，与赵森玲商谈取车，赵森玲要求其给10000元本金取车，彭某2未同意，目前，该车停放在新皂镇殷金刚库房。 9.2018年1月9日，陈某2（女，40岁，本案被害人）用其川Ｂ×××××的一辆白色北京现代ｉｘ35ＳＵＶ作抵押向周小力团伙借款20000元，期限6个月，还款周期15天，共还12期，每期还款本息2027元，合同签订的贷款金额为30000元。签订合同后，米粒才富公司赖婷婷通过银行转账向陈某2转款30000元，陈某2收钱后取现16000元返给徐中文，16000元包括10000元风险保证金、ＧＰＳ安装费、外访费、中介费以及第一期本息2027元，陈某2实际借款14000元。2018年2月8日，陈某2还款2027元，当月23日三期还款到期，但陈某2于24日中午才还三期借款，赵森玲和曾靖将陈某2车辆开走，并索要45000元取车，后陈某2答应在3月25日给钱取车，因周小力被公安机关抓获未果。 10.2018年1月12日，何某（男，35岁，本案被害人）以其川Ｂ×××××的福特福睿斯型轿车作抵押向周小力团伙借款借款15000元，期限6个月，还款周期15天，分12期还款，每期还本息1520元，签订合同的贷款金额为20000元。签订合同后，米粒才富公司赖婷婷通过银行转账向何某借款20000元，何某向周小力团伙回款8720元。何某于1月26日、2月11日两次还款共计3040元。2018年2月22日，何某用该车到另一公司商谈过桥还银行按揭款时，周小力以何某涉嫌二次抵押为由，让王银在火车站万达停车场Ｅ区将该车开走索要40000元取车，2018年3月7日，何某到报警后，王银告知其支付20000元取车，何某一直未交钱。 11.2018年1月16日，任某（男，25岁，本案被害人）以其川Ｂ×××××的白色雪佛兰迈锐宝型轿车作抵押向周小力团伙借款30000元，扣除3000元的ＧＰＳ安装等费用，借款期限2个月，还款周期15天，合同金额为40000元，签订合同后，赵森玲通过手机微信向任某转款5000元，2018年1月6日晚转款22000元，任某实际借款27000元。2018年2月初，任某用抵押车到米粒才富公司再次抵押借款时，徐中文、王银赶到该公司对任某实施殴打，并将抵押车辆开走，索要50000元取车，后又告知任某因被公安机关查处，只需交还借款本金30000元 就可取车，但任某一直未交钱。 12.2018年2月8日，赵某（男，51岁，本案被害人）用其妻子刘均淑川Ｂ×××××棕色吉利帝豪型轿车作抵押向周小力团伙借款15000元，期限3个月，还款周期15天，分6期还款，合同金额为20000元。签订合同后，米粒才富公司赖婷婷通过银行向刘均淑转账20000元，刘均返款徐中文8270元。2018年3月8日23时许（3月9日才逾期），周小力团伙以逾期未还款为由将车开走，后赵森玲电话告知赵某因公司被公安机关调查，让其交15000元本金取车，赵某一直未交。 13.2018年1月8日，陈某3（男，28岁，本案被害人）用其川Ｂ×××××的一辆白色陆丰Ｘ5型ＳＵＶ作抵押向周小力团伙借款15000元，期限为6个月，还款周期15天，分12期还款，每期还款本息1520元，合同金额为20000元。签订合同后，米粒才富公司赖婷婷通过银行转账向陈某3放款20000元，陈某3向周小力团伙返款9870元（包括5000元风险保证金及3870元的ＧＰＳ安装费、外访费、中介费），陈某3实际借款10130元。后陈某3已还三期贷款共计4560元。2018年3月8日凌晨（应3月10日逾期），周小力团伙以逾期未还款为由将陈某3车辆开走，告知陈某3两种方式取车，一是交36000元取车，二是交12000元，继续履行合同取车，陈某3不同意。 14.2018年1月11日，秦某（男，28岁，本案被害人）以其朋友张某1名下的川Ｂ×××××的红色现代ｉｘ35ＳＵＶ作抵押向周小力团伙借款25000元，贷款期限1个月，还款周期15天，合同金额为35000元，周小力团伙转秦某21500元，秦某返款1450元，实际借款20050元。2018年2月2日18时许，秦某开车至巴中，次日3时许周小力团伙以抵押车辆离开绵阳为由将车开回绵阳，并向秦某索要55000元取车，秦某未交钱。 15.2018年2月10日，王某（男，33岁，本案被害人）用其名下川Ｂ×××××金灰色东风日产轩逸轿车作抵押向周小力团伙借款13000元，期限6个月，还款周期15天，分12期还款，每期还款本息1318元，合同金额为23000元。签订合同后，2018年2月11日由米粒才富公司通过赵森玲向王某转入23000元，王某返款14852元（10000元风险金，杂费3534元，第一期利息1318元），王某实际借款9547元。2018年2月25日，周小力团伙以王某逾期未还款为由将王某车辆开走，索要39000元终止合同取车，王某不同意未支付。 16.2018年1月3日，高某（男，36岁，本案被害人）用其名下川Ｂ×××××东风580ＳＵＶ作抵押周小力团伙借款13000元，合同金额23000元，扣除3000元的ＧＰＳ安装等费用，高某借款10000元。2018年1月19日凌晨，周小力以逾期未还款为由，将高某车辆开走，索要35000元取车，高某未支付。 被告人周小力、赵森玲、曾靖先后接公安机关电话通到案，被告人王银、徐中文先后被公安机关民警抓获。 （二）徐中文非法制造枪支的犯罪事实 2016年4月至7月期间，被告人徐中文通过淘宝王站购买射钉枪、锁管器、瞄准镜等物。后通过安装、粘合等方式在其位于绵阳市涪城区的租房内将上述等物组装成枪支，并将该枪支放在其家中。经鉴定，此枪支为以火药为发射动力的枪支。 公诉机关认为：被告人周小力、王银、徐中文、赵森玲、曾靖以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人周小力、王银、徐中文是犯罪集团的首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条三款，按照集团所犯全部罪行处罚；被告人赵森玲、曾靖在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人周小力、赵森玲、曾靖主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐中文违反枪支管理规定，非法制造枪支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十五条，应当以非法制造枪支罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处，并当庭提供了相关证据。 庭审中，被告人周小力、王银、徐中文、赵森玲、曾靖对公诉机关指控的事实无异议，均表示认罪、悔罪。徐中文辩称在非法制造枪支罪中，系主动投案并如实供述，构成自首。 被告人周小力的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人周小力犯敲诈勒索罪的罪名成立，但犯罪金额应当以实际获取并控制的财物确定，本案既遂金额应当为鲍某21450元，彭某116200元，章某13860元，陈某125050元，共76560元，其余受害人尚未全部还款，也未实际支出超过获取贷款金额的费用；2.被告人主观上没有积极威胁被害人，在派出所报案的时候，公安机关解释是民事纠纷，没有按刑事犯罪处理才导致了后来的事情；3.被害人没有取车的情况，车辆在公安机关的控制范围内，应当认定为未遂；4.本案是由殷金刚事件牵连出来的，不符合最高院关于黑恶势力的规定；5.周小力有自首、退赃退赔、并且取得谅解、且是初犯、偶犯情节，应当从轻处罚。 被告人王银的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控王银犯敲诈勒索罪的罪名无异议；2.违法所得金额应当以举证质证时的金额为准，应当区分既遂和未遂，实际支付款项的6名是既遂，其余系未遂；3.行为人最后一次索要金额与借款金额不一致，应以最后一次索要金额为准；4.王银组织其余四名被告人在茶楼积极采取措施减少被害人损失，但由于车辆已经被查封无法归还；5.2017年11月之前周小力、王银、徐中文共同出资，之后资金出现问题，周小力与殷金刚谈判，钱由周小力支配，因此在2017年11月之后主犯应当是周小力，在此之前主犯是周小力、王银、徐中文；6.向苏某索要2000元是徐中文个人行为，不应当计算到其余被告人犯罪金额中；7.各被告人是单纯谋取利益的行为，没有为非作恶，不应认定为恶势力犯罪；8.王银有坦白、当庭认罪、赔偿被害人损失并取得谅解等从轻情节；9.王银有正当工作，系受周小力邀约参与，应认定为从犯。 被告人徐中文的辩护人提出如下辩护意见：徐中文在敲诈勒索犯罪中系从犯、积极退赔且取得谅解、如实供述、主观恶性小、请求法院从轻处罚。 被告人赵森玲的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人赵森玲起次要作用，系从犯；2.赵森玲是被动加入，其主要工作是销售，且受周小力等人的安排，也未出资；3.赵森玲主动到案，系初犯、偶犯，请求对赵森玲减轻处罚，适用缓刑。 被告人曾靖的辩护人提出如下辩护意见：被告人曾靖系从犯、有自首情节、系初犯，请求从轻处罚。 经审理查明：(一)形成恶势力犯罪集团的事实 2017年10月以来，被告人周小力、王银、徐中文合谋共同出资，招聘被告人赵森玲、曾靖为成员，在未进行工商注册的情况下，非法从事车辆抵押、质押借款业务。被告人周小力负责全面工作，被告人王银主要负责寻找客户和宣传，被告人徐中文、曾靖负责安装GPS和估价，被告人赵森玲负责签订合同、放款、收款和财务对账。借款合同金额由车辆评估价值和风险保证金构成，借款人收到放款后要按要求一并退回GPS安装费、风险保证金、手续费、中介费、服务费等费用，造成合同金额与实际借款金额之间存在较大差距。具体操作方式如下：被告人周小力等人在签订合同时，蓄意隐瞒或者不解释合同约定的“二次抵押、逾期、不允许出省市”等违约条件及违约金计算方式，故意催促借款人快速签订由借款人单方面签字捺印的格式合同，且该合同仅有一份在被告人处留存，同时签订车辆债权转让协议、车辆买卖协议、委托书等附属文书。在履行合同过程中，被告人周小力等人还通过“绵阳二抵风控群”串通作局，制造借款人二次抵押贷款，不提醒借款人按时还款、或违背诚信原则肆意认定借款人违约等手段“套路”被害人，用备用钥匙偷偷开回抵押车辆，并以变卖车辆相要挟，向被害人索要高额违约金、滞纳金、拖车费等费用。后被告人周小力等人在实施“套路贷”犯罪过程中因放贷资金不足，与同样在实施“套路贷”犯罪的殷金刚（另案处理）协商由殷金刚的四川米粒才富网络科技有限公司（下称“米粒才富”）给周小力部分客户放款，殷金刚还安排赖婷婷（另案处理）负责资金往来及财务对账等工作，殷金刚从被告人周小力等人从被害人处收取的高额违约金中以“利息”名义非法获利。本案案涉敲诈勒索犯罪16次，非法占有被害人车辆16辆，以卖车相挟向本案16名被害人非法索要财产二十七万余元（以下未明确币种均为人民币），严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成以被告人周小力、王银、徐中文为首要分子，被告人赵森玲、曾靖为成员的恶势力犯罪集团。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、批准延长侦查羁押期限决定书、取保候审决定书等诉讼性法律文书，证实：本案案件来源，以及被告人采取强制措施的情况。 2.被告人周小力、徐中文、王银、赵森玲、曾靖的基本情况、户籍信息，证实：本案被告人均具有完全刑事责任能力。 3.赖婷婷签字提供的客户流水账，证实：刘均淑、尹某、陈小菊、何某、邱平、彭某1、陈某3、鲍某、张某2、杨俊和王某是米粒才富为周小力出资放款的客户，以及客户的贷款时间、金额、回款情况。 4.被告人赵森玲银行交易记录，证实赵森玲与赖婷婷、周小力、徐中文、曾靖以及被害人陈某1等人的资金往来情况。 5.车贷业务客户信息、公司开支情况、车贷合同27份、手机记录截图，证实：客户余洋黎、魏亮、苏某、杨俊、杨晓成、胡东、刘锐、陈红梅、唐奥、骆冰雪、杨任坤等40人的车贷还款的信息，其中杨晓成还款1.3万给王银、杨任坤还款2.6万元给徐中文，另还记有周小力团队开支费用的情况。同时证实赵森玲与王银微信转账的经济往来情况。 6.勘验检查笔录，证实：公安机关对本案及另案被告人手机、电脑提取相关涉案数据的情况，并附有勘验检查照片。 7.赖婷婷与赵森玲微信聊天记录，证实：赖婷婷与赵森玲大量的对账信息，也核实二次抵押信息等内容。 8.借款协议、借条、授权委托书、个人质押（抵押）借款合同、车辆转让协议、债权转让合同、车辆使用免责协议、金融信息服务协议书、借款承诺书、还款提示函等，合同、协议形式上均不完整和完善，仅有客户签字和捺印，还款提示函未交付给客户。 9.另案被告人赖婷婷的供述与辩解，证实：2017年国庆节后，周小力在外面联系客户借款，米粒才富给周小力出资，周小力自己去找客户谈借款和签合同，以及处理贷后客户违约的事情，周小力签完合同就告知其客户的借款金额和名字，其就告诉殷金刚，殷金刚同意之后，其就通过公司账户转款给周小力的客户，然后会记录周小力的客户的借款时间、金额、每期还款时间和金额。到还款日的时候，客户把每期还款的钱给周小力，周小力将应给米粒才富的本金和利息转过来。周小力的客户快到期的时候，其也会根据放款记录告诉周小力客户快到期的时间和金额。如果客户违约了周小力收取的违约金、罚息和拖车费也会给米粒才富分一部分。二次车贷风控群的目的就是制造客户违约，好收取高额违约金。 10.被告人的供述与辩解 （1）被告人周小力的供述与辩解，化名周军，供称：团队无固定办公场所、无注册公司，股东为其与王银、徐中文，聘赵森玲、曾靖为员工，其全面负责，王银主要负责寻找客户和宣传，徐中文和曾靖主要负责安装GPS估价，赵森玲负责签订合同、放款、收款和财务工作，出现违约情况后，五人均有拖车，谈判的行为。三个股东利润平分，每人大概分了3万多元。前期为其与王银、徐中文自凑资金，2017年底，与殷金刚达成协议后，由殷金刚方面出资，由赵森玲与赖婷婷对接。违约类型有逾期、出省、二次抵押等，签订合同时不会告诉客户违约费用的多少和组成，车贷行业都是这样操作的。贷后处理主要是其与王银、徐中文在谈。客户要逾期的时候不会进行提醒,让客户逾期,才好收取违约金。在绵阳车贷的微信群里看见客户有二次抵押贷款的意向后不会阻止,直接就把客户的车子拖走。在2018年2月份签合同的客户,客户的还款日期是按2月份30天来算,客户是按2月份28天来算,之间就有两天的时间差,所以客户就逾期了。风控微信群是其创建，最开始其是群主，后转给殷金刚了。转账金额就是协议上面签订的金额，不直接扣除保证金和杂费，这样才会有银行流水，证明给客户贷款的金额是协议上签订的金额。同时也为了客户违约做准备的，等客户违约的时候就能再收一次保证金，违约金也能够按照协议金额收取。 （2）被告人徐中文的供述与辩解，系周小力团队的合伙人。其本人对与周小力、王银一起做车贷的基本情况、资金来源、人员分工、制造二次抵押均进行了供述，供述内容基本与周小力的供述吻合。 （3）被告人王银的供述与辩解，系周小力团队的合伙人，对团队组织架构、人员分工、资金来源、盈利模式、制造二次抵押进行了供述，供述内容基本与周小力的供述吻合，还供称：米粒才富是他们的资方，周小力和徐中文也是米粒才富的贷后。 （4）被告人赵森玲的供述与辩解，系周小力团队负责财务的人员，与米粒才富赖婷婷进行财务对接的人员，对团队组织架构、人员分工、资金来源、盈利模式、个人工作职责、与赖婷婷对接情况进行了供述，供述内容基本与周小力的供述及赖婷婷的证言吻合。 （5）被告人曾靖的供述与辩解，系周小力团队成员，对团队组成分工、盈利模式、制造二抵等内容进行供述供述内容基本与周小力的供述吻合。 （二）恶势力犯罪集团单独实施敲诈勒索的犯罪事实 被告人周小力、王银、徐中文以共同出资作为犯罪资本，与犯罪集团其他成员共同实施敲诈勒索犯罪8起，具体犯罪事实如下： 1.2017年12月29日，被害人苏某以其名下的川Ｂ×××××车辆向被告人徐中文抵押借款，合同金额为20000元，扣除ＧＰＳ安装费等手续费4000元，苏某实际借款16000元。2018年3月10日，被告人徐中文告知苏某已经逾期违约，称2月份虽然只有28天，但公司都是按照每月30天来计算，苏某提出异议，被告人徐中文威胁如不支付本金10%的违约金就会安排人员开走苏某车辆。苏某迫于无奈，向被告人徐中文支付2000元的违约金并继续履行合同。案发后，被告人徐中文退赔了苏某损失人民币2000元，并取得苏某的谅解。 2.2017年12月26日，被害人彭某1以其名下的川Ｂ×××××吉利帝豪轿车向被告人周小力等人抵押借款，合同金额25000元，扣除ＧＰＳ安装费、中介费、外访费等共4500元及10000元风险保证金，彭某1实际借款10550元。后彭某1添加被告人王银、赵森玲微信，将第一期还款270元转入被告人王银微信，将第二期还款270元转入被告人赵森玲微信。2018年2月12日，彭某1欲再次办理贷款，便在58同城联系一贷款办理人员，并告知对方已经贷过款，对方称私下办理不会受影响。彭某1同意办理贷款后，在得月星城与对方正在签订贷款合同时，被告人赵森玲、曾靖以彭某1二次抵押违约为由强行将彭某1的车辆开走，被告人赵森玲、曾靖向彭某1索取本金25000元、违约金7500元、拖车费5000元共计37500元取车，经彭某1央求，被告人王银提出先付违约金7500元、拖车费5000元、风险保证金5000元共计17500元，剩下风险保证金5000元算在本金里面签订新合同，并优惠500元。彭某1迫于无奈通过微信向被告人王银转账17000元，并将剩余20000元、新合同手续费2250元、风险保证金10000元共计32250元，累计为借款本金重新签订合同。合同签订次日，赖婷婷向彭某1转账22500元，彭某1后返款22500元给赵森玲，后陆续支付了4期本息共计9210元。被害人彭某1的损失为16200元。案发后，被告人周小力、王银的家属代其退赔了被害人彭某1损失共计12200元，彭某1对被告人周小力、王银表示谅解。 3.2017年11月29日，被害人章某以其名下的川Ｂ×××××起亚Ｋ3车向被告人周小力等人抵押借款，合同金额20000元，扣除外访费、ＧＰＳ安装费等，章某实际借款7300元。2018年12月19日凌晨，被告人周小力、王银和徐中文以章某逾期未还款为由，将章某车辆秘密开回，并以卖车作为要挟，向章某索要本金、利息、违约金和拖车费共计25000元。经协商，章某被迫支付18000元，剩余7000元视为被告人王银借予章某，章某每月15日还被告人王银1000元，章某后续共向被告人王银支付3000元。被害人章某的损失为13700元。案发后，被告人周小力、王银的家属代其退赔了被害人章某损失共计10500元，章某对被告人周小力、王银表示谅解。 4.2017年12月底，被害人陈某1以其名下的川Ｂ×××××猎豹越野车向被告人周小力等人抵押借款，合同金额22500元，扣除外访费、ＧＰＳ安装费、风险金等相关费用，被告人周小力等人向陈某1放款13950元，陈某1按约定返款给被告人赵森玲1000元，陈某1实际借款12950元。后陈某1告知被告人王银想再点借钱，被告人王银明知陈某1二次抵押借款会违约，仍将陈某1带至黄翔坤等人（均另案处理）成立的“Ｕ车贷”，让“Ｕ车贷”员工假装与陈某1签订抵押借款合同，后被告人王银、曾靖等人以陈某1二次抵押违约为由将陈某1车辆开走，并以卖车作为要挟，向陈某1索要本金、利息、违约金和拖车费共计50000元。经协商，陈某1被迫支付40000元给被告人周小力等人。被害人陈某1的损失为27050元。案发后，被告人周小力、王银的家属代其退赔了被害人陈某1损失共计16600元，陈某1对被告人周小力、王银表示谅解。 5.2018年1月14日，被害人彭某2以其名下的川Ｂ×××××的棕色吉利博越型ＳＵＶ向被告人周小力等人抵押借款，合同金额20000元，扣除风险保证金10000元、ＧＰＳ安装费等费用3500元，彭某2实际借款6500元。2018年3月2日，被告人周小力以彭某2逾期未还款违约为由，与被告人王银将彭某2车辆秘密开回，并向彭某2索要32000元取车，后经商谈，被告人赵森玲要求彭某2支付10000元取车，彭某2未同意。案发后，车辆被公安机关扣押，被害人彭某2向本院缴纳借款金额6500元后取回自有车辆。被告人王银的家属代其向被害人彭某2道歉，彭某2对被告人王银表示谅解。 6.2018年1月16日，被害人任某以其名下的川Ｂ×××××的白色雪佛兰迈锐宝型轿车向被告人周小力等人抵押借款，合同金额40000元，扣除ＧＰＳ安装等费用，任某实际借款27000元。2018年2月初，任某用抵押车到殷金刚所有的米粒才富再次抵押借款时，被告人徐中文、王银赶到米粒才富对任某实施殴打，强行将任某的车辆开走，后向任某索要50000元取车。案发后，车辆被公安机关扣押，被害人任某向本院缴纳借款本金27000元后取回自有车辆。被告人王银的家属代其向被害人任某道歉，任某对被告人王银表示谅解。 7.2018年1月11日，被害人秦某以其友张某1名下的川Ｂ×××××的红色现代ｉｘ35ＳＵＶ向被告人周小力等人抵押借款，合同金额35000元，被告人周小力等人转予秦某21500元，秦某返款1450元，秦某实际借款20050元。2018年2月2日18时许，秦某开车至巴中，次日3时许被告人周小力等人以抵押车辆离开绵阳违约为由，将车秘密开回绵阳，并向秦某索要55000元取车，秦某未支付，后又向秦某索要35000元取车，秦某仍未支付。案发后，车辆被公安机关扣押，被害人秦某向本院缴纳实际借款金额20050元后取回自有车辆。被告人王银的家属代王银向被害人秦某道歉，秦某对被告人王银表示谅解。 8.2018年1月3日，被害人高某以其名下川Ｂ×××××东风580ＳＵＶ向被告人周小力等人抵押借款，合同金额23000元，扣除风险保证金10000元、ＧＰＳ安装费3000元等费用，高某实际借款10000元。2018年1月19日凌晨，被告人周小力以高某逾期未还款违约为由，将高某车辆秘密开回，并向高某索要35000元取车，高某未支付。案发后，车辆被公安机关扣押，被害人高某向本院交纳实际借款金额10000元后取回自有车辆。被告人王银的家属代王银向被害人高某道歉，高某对被告人王银表示谅解。 上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中无异议，且有银行卡交易明细、谅解书及收条、辨认笔录、检查笔录、证人谢某、张某1等人的证言、被害人苏某等8名被害人的陈述、被告人周小力等5名被告人的供述与辩解等证据在卷予以佐证，足以认定。 （三）恶势力犯罪集团伙同其他恶势力犯罪集团共同实施敲诈勒索的犯罪事实 因实施“套路贷”犯罪资本不足，被告人周小力等人与殷金刚（另案处理）协商，由殷金刚给被告人周小力等人的部分客户放款，并在收取的高额违约金中以“利息”名义非法获利。双方以该种方式共同实施敲诈勒索犯罪8起，具体犯罪事实如下： 1.2018年1月，被害人鲍某以其名下的马自达车（川Ｂ×××××）在被告人周小力等人处抵押借款，合同金额30000元，由赖婷婷（另案处理）于当日向鲍某放款30000元，鲍某返款9000元给被告人王银，并向被告人王银微信转账450元作为第一期利息，鲍某实际借款20550元。当日18时许，被告人周小力、王银、曾靖前往三台县对鲍某的车辆安装ＧＰＳ。2018年1月22日22时许，被告人王银、徐中文以鲍某逾期违约为由秘密将该车开回，并向鲍某索要违约金六万余元取车，鲍某最终支付42000元将车取走。被告人王银收款后将31150元转账给赖婷婷，其中包含本金25000元、违约金利润7650元。被害人鲍某的损失为21450元。案发后，被告人周小力、王银的家属代其退赔了被害人鲍某损失21000万元，鲍某对被告人周小力、王银表示谅解。 2.2018年2月，被害人尹某以其名下的荣威550型轿车（川Ｂ×××××）在被告人周小力等人处抵押借款，合同金额为23000元，签订合同后，2月4日11时许，米粒才富公司转款13000元给被告人赵森玲，赵森玲向尹某放款9766元，尹某给赵森玲返款1000元，尹某实际借款8766元。2018年2月18日2时许，以尹某逾期未还款为由，被告人周小力等人秘密将该车开回，并向尹某索要本金、利息、违约金和拖车费共计25000元取车，在谈判中尹某称可否先给5000元取车，剩下的钱慢慢还，被告人周小力、王银假装同意，尹某当即用微信和支付宝向被告人曾靖分两次转款共4000元，随后在取车的过程中，被告人周小力以其“老板”不同意为由，告知尹某无法取车，尹某为了取到车上的物品，再给被告人曾靖转款100元作为劳务费。案发后车辆被公安机关扣押，尹某向本院交纳实际借款金额8766元后领回自有车辆。被告人王银微信转给被害人尹某5000元，后被告人王银的家属代其退赔了被害人尹某损失2000元，尹某对被告人王银表示谅解。 3.2018年2月13日，被害人杨某以其姑妈张某2的白色丰田凯美瑞型轿车（川Ｂ×××××）在被告人周小力等人处抵押借款，合同金额为30000元，签订合同后，赖婷婷向张某2放款30000元，后张某2将30000元给杨某，当日杨某返款10000元给被告人周小力，再向被告人赵森玲返ＧＰＳ安装费、外访费、中介费等费用共计3860元，杨某实际借款16140元。2018年2月28日凌晨2时许，被告人周小力、王银、徐中文、曾靖等人以杨某逾期未还款为由秘密将该车开回。2018年2月29日，杨某与被告人王银、徐中文商谈取车，被告人王银要求杨某支付违约金43000元取车，杨某只愿给25000元，被告人王银未答应。案发后，公安机关将杨某车辆扣押在车库，后杨某退出借款本金后将车取回。 4.2018年1月9日，被害人陈某2以其白色北京现代ｉｘ35ＳＵＶ（川Ｂ×××××）在被告人周小力等人处抵押借款，合同金额30000元，签订合同后，赖婷婷向陈某2放款30000元，扣除风险保证金、ＧＰＳ安装费、外访费、中介费等费用共计16000元，陈某2实际借款14000元。2018年2月8日，陈某2逾期还款，被告人赵森玲、曾靖秘密将该车开回，并向陈某2索要45000元取车，后陈某2答应在3月25日给钱取车，因被告人周小力被公安机关抓获未果。案发后，车辆被公安机关扣押，被害人陈某2向本院交纳实际借款金额14000元后领回自有车辆。被告人王银的家属代王银向被害人陈某2道歉，并取得了陈某2的谅解。 5.2018年1月，被害人何某以其福特福睿斯型轿车（川Ｂ×××××）在被告人周小力等人处抵押借款，合同金额为20000元，签订合同后，赖婷婷向何某放款20000元，何某向被告人周小力等人返款8270元，何某实际借款11730元。2018年2月22日，何某用该车到另一公司商谈过桥还银行按揭款时，被告人周小力以何某二次抵押为由，安排被告人王银将车开走，并向何某索要40000元取车，2018年3月7日，何某报警后，被告人王银告知其支付20000元取车，何某一直未交钱。案发后，车辆被公安机关扣押，被害人何某向本院交纳实际借款金额11730元后领回自有车辆。被告人王银的家属代王银向被害人何某道歉，并取得了何某的谅解。 6.2018年2月，被害人赵某以其妻刘均淑的棕色吉利帝豪型轿车（川Ｂ×××××）在被告人周小力等人处抵押借款，合同金额20000元，签订合同后，赖婷婷通过银行向刘均淑放款20000元，刘均淑给被告人徐中文返款8270元，赵某实际借款11730元。2018年3月8日23时许（3月9日才逾期），被告人周小力等人以赵某逾期未还款违约为由秘密将该车开回，后被告人赵森玲向赵某索要15000元本金取车，赵某一直未交。案发后，车辆被公安机关扣押。 7.2018年1月，被害人陈某3以其白色陆丰Ｘ5型ＳＵＶ（川Ｂ×××××）在被告人周小力等人处抵押借款，合同金额20000元，签订合同后，赖婷婷通过银行转账向陈某3放款20000元，陈某3向被告人周小力等人返款风险保证金、ＧＰＳ安装费、外访费、中介费等费用共计9870元，陈某3实际借款10130元。后陈某3按期偿还借款4560元。2018年3月8日凌晨（应3月10日逾期），被告人周小力等人以逾期未还款为由秘密将该车开回，告知陈某3两种方式取车，一是交36000元取车，二是交12000元，继续履行合同取车，陈某3不同意。案发后，车辆被公安机关扣押，被害人陈某3向本院交纳实际借款金额的未还部分5570元后领回自有车辆。被告人王银的家属代王银向被害人陈某3道歉，并取得了陈某3的谅解。 8.2018年2月，被害人王某以其金灰色东风日产轩逸轿车（川Ｂ×××××）在被告人周小力等人处抵押借款，合同金额23000元，签订合同后，2018年2月11日米粒才富公司通过被告人赵森玲向王某放款23000元，王某返款风险保证金、ＧＰＳ安装费、外访费、中介费等费用共计14852元，王某实际借款9547元。2018年2月25日，被告人周小力等人以王某逾期未还款违约为由秘密将该车开回，并向王某索要39000元终止合同取车，王某未支付。案发后，车辆被公安机关扣押。 上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有赖婷婷签字确认的客户往来流水账、银行流水明细、支付宝账单详情、微信支付交易记录、手机短信截图照片、辨认笔录、谅解书及收条、证人张某2、柯某等人的证言、被害人鲍某等8名被害人的陈述、被告人周小力等5名被告人的供述与辩解等证据在卷予以佐证，足以认定。 （四）被告人徐中文非法制造枪支的犯罪事实 2016年4月至7月期间，被告人徐中文从淘宝网站上购买射钉枪、锁管器、枪管、枪托、红外线瞄准镜等枪支配件，后在其位于绵阳市涪城区的租房内通过安装、粘合等方式将购买的配件组装成枪支，后将该枪支放在其在三台县双胜乡观音村四组家中。2018年11月21日公安机关查获。后经鉴定，此枪支系以火药为发射动力的枪支。案涉枪支被公安机关扣押，未随案移送。 上述事实有经庭审举证、质证的立案决定书、受案登记表、移送函、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、手机淘宝网截屏（徐中文）、现场勘查笔录、现场图、现场照片、鉴定意见、被告人徐中文的供述与辩解、情况说明、视听资料等证据在卷佐证，足以认定。 另查明，被告人周小力、赵森玲、曾靖先后接公安机关电话通到案，被告人王银、徐中文先后被公安机关民警抓获。公安机关在被告人周小力处扣押苹果8手机一部，在被告人王银处扣押黑色苹果手机一部，在被告人赵森玲处扣押白色苹果手机一部，在被告人徐中文处扣押黑色苹果手机一部，并随案移送。 上述事实有经庭审举证、质证的到案经过、扣押决定及清单证实，足以认定。 对控辩双方争议的焦点，本院综合评议如下： 1.关于恶势力犯罪集团组成人员地位认定的问题。被告人周小力、王银、徐中文、赵森玲、曾靖为实施“套路贷”犯罪而成立稳定的犯罪集团，在被告人周小力、王银、徐中文的组织、领导下，被告人赵森玲、曾靖按照各自分工合作，有计划、有预谋的多次从事“套路贷”犯罪活动，为非作恶，侵犯被害人的合法财产权益，扰乱绵阳地区的经济生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，同时符合“套路贷”犯罪关于犯罪集团的认定特征，系恶势力犯罪集团。被告人周小力、王银、徐中文在恶势力犯罪集团中起组织领导作用，系首要分子；被告人赵森玲、曾靖在恶势力犯罪集团中受首要分子指挥起辅助作用，系恶势力犯罪集团成员。公诉机关指控被告人周小力、王银、徐中文、赵森玲、曾靖系恶势力犯罪集团定性准确，予以采纳。 2.关于敲诈勒索犯罪金额及被害人损失认定问题。敲诈勒索的犯罪金额应以索要的金额减去被害人实际借款金额予以认定，若仅索要违约金则直接以索要的违约金金额作为犯罪金额，被告人多次索要的，以案发前被告人最后一次索要的金额为准。被告人周小力、王银、徐中文作为恶势力犯罪集团的首要分子，应该对犯罪集团所实施的全部犯罪事实承担责任；其中被告人徐中文敲诈勒索苏某系个人行为，应由被告人徐中文承担刑事责任；其余被告人对各自参与的犯罪事实承担责任。本案系“套路贷”犯罪，应当从整体上予以否定性评价，对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“保证金”“中介费”“服务费”等名目扣除或收取的额外费用均应计入犯罪金额及违法所得。据此，被告人周小力犯敲诈勒索罪的犯罪金额为271937元，被告人王银犯敲诈勒索罪的犯罪金额为271937元，被告人徐中文犯敲诈勒索罪的犯罪金额为273937元，被告人赵森玲犯敲诈勒索罪的犯罪金额为167384元，被告人曾靖犯敲诈勒索罪的犯罪金额为211697元。被告人王银的辩护人提出徐中文敲诈勒索苏某系个人行为的辩解、辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳，其余被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 3.关于敲诈勒索犯罪中既遂与未遂的认定。本案中，被告人实施“套路贷”犯罪，在向被害人索要高额违约金之前，均已实际控制被害人所有的担保车辆，并非属于因意志以外原因而未占有被害人的财物的未遂，本案被告人的行为均系犯罪既遂。被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人周小力、王银、徐中文、赵森玲、曾靖以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，被告人的行为触犯了国家刑律，应以敲诈勒索罪依法惩处。被告人徐中文违反枪支管理规定，非法制造枪支，应以非法制造枪支罪追究刑事责任。公诉机关指控被告人周小力、王银、徐中文、赵森玲、曾靖犯敲诈勒索罪，被告人徐中文犯非法制造枪支罪的事实清楚、证据充分、定性准确，予以支持。被告人周小力、王银、徐中文在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人赵森玲、曾靖在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人周小力、赵森玲、曾靖主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王银、徐中文被抓获到案后如实供述个人罪行，并当庭表示认罪，系坦白，可以从轻处罚；被告人徐中文辩称的其制造枪支罪系自首的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人周小力、王银、徐中文退赔了部份被害人的损失、取得部分被害人谅解，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人徐中文犯数罪，应数罪并罚。被告人周小力、徐中文、王银借予被害人的本金系供犯罪所用资金，应予追缴。公安机关扣押在案并随案移送的手机及电脑系作案工具，应予没收。公安机关扣押的枪支未随案移送，由公安机关在判决生效后依法处置。被告人鲍某的损失系被告人周小力、王银、徐中文、曾靖与另案被告人殷金刚、赖婷婷的共同犯罪行为所致，应由被告人被告人周小力、王银、徐中文、曾靖与另案被告人殷金刚、赖婷婷共同退赔被害人鲍某的损失450元。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十五条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第11条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第10条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第10条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人周小力犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二十七万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2025年1月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 二、被告人徐中文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十七万元；犯非法制造枪支罪，判处有期徒刑三年；总和刑期九年六个月，并处罚金二十七万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金二十七万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2028年4月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 三、被告人王银犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币二十七万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2024年8月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 四、被告人曾靖犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2024年5月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 五、被告人赵森玲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年10月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 六、责令被告人周小力、王银、徐中文、曾靖在判决生效后十日内共同退赔被害人鲍某的经济损失人民币450元，责令被告人周小力、王银、徐中文、赵森玲、曾靖在判决生效后十日内共同退赔被害人彭某1的经济损失人民币4000元、被害人陈某1的经济损失人民币10450元，责令被告人周小力、王银、徐中文在判决生效后十日内共同退赔被害人章某的经济损失人民币3200元。 七、对公安机关扣押在案的被害人王某、赵某的车辆予以发还（发还前应将被害人王某应退还的借款人民币9547元、赵某应退还的借款人民币11730元作为被告人的犯罪成本予以没收）。 八、对被告人周小力、徐中文、王银的出借本金予以没收（详见附件清单）。 九、对公安机关在被告人周小力处扣押的苹果8手机一部、在被告人王银处扣押的黑色苹果手机一部、在被告人赵森玲处扣押的白色苹果手机一部、在被告人徐中文处扣押的黑色苹果手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向绵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程湖辉 审 判 员  童金蓉 人民陪审员  姚 平 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  刘玉萍 周晴 附件：清单                            追缴对象                       公民身份号码                       没收金额（元）                               被告人周小力                       510703199508050518                       51350（应由被告人周小力、王银、徐中文共同退出后没收）                               被告人王银                       510704199406012533                               被告人徐中文                       510722199212064514                               被害人王声坤                       510811198409125116                       9547                               被害人赵刚                       510722196703080355                       11730                               被害人彭勇                       510722199805147657                       6500（已退出需没收）                               被害人陈晓菊                       510781197709146348                       14000（已退出需没收）                               被害人何仲贵                       510722198209175497                       11730（已退出需没收）                               被害人任李兵                       510922199302212112                       27000（已退出需没收）                               被害人陈星宏                       510722199005097356                       5570（已退出需没收）                               被害人秦林强                       510703198911083534                       20050（已退出需没收）                               被害人高红                       510781198106130456                       10000（已退出需没收）                               被害人尹艳强                       51072419840918311x                       8766（已退出需没收）                附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第一百二十五条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（2019年4月9日起施行） 4.恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。 6.恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力事实的违法犯罪活动中其组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。 恶势力的其他成员，是指知道或者应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥残余违法犯罪活动的违法犯罪分子，包括已有充分证据证明但尚未归案的人员，以及因法定情形不予追究法律责任，或者因参与实施恶势力违法犯罪活动已受到行政或刑事处罚的人员。仅因临时雇用或者被雇用、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。 7.经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于纠集在一起时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到多次标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。 11.恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。 恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。 恶势力犯罪集团应当有组织地实施多次犯罪活动，同时还可能伴随实施违法活动。恶势力集团所实施的违法犯罪活动，参照《指导意见》第十条第二款的规定认定。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》 10.为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益或者按照纪律规约、组织惯例多次实施违法犯罪活动，侵犯不特定多人的人身权利、民主权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，应当认定为“有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。 符合以下情形之一的，应当认定为使黑社会性质组织实施的违法犯罪活动： （1）为该组织争夺势力范围、打击竞争对手、形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、寻求非法保护、增强犯罪能力等实施的； （2）按照该组织的纪律规约、组织惯例实施的； （3）组织者、领导者直接组织、策划、指挥参与实施的； （4）由组织成员以组织名义实施的，并得到组织者、领导者认可或者默许的； （5）多名组织成员为逞强争霸、插手纠纷、报复他人、替人行凶、非法敛财而共同实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的； （6）其他应当认定为黑社会性质组织实施的。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》 10.三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。对首要分子应按照集团所犯全部罪行处罚。 符合黑恶势力认定标准的，应当按照黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。