山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1122刑初748号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人杨建宝，男，1984年12月22日出生于山东省临沂市兰山区，汉族，大学本科文化，原临沂市君发运输有限公司信贷部经理，住临沂市兰山区，因涉嫌犯职务侵占罪、诈骗罪于2019年7月13日被莒县公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于莒县看守所。指定辩护人邵泽涛，山东风顺律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检一部刑诉[2019]277号起诉书指控被告人杨建宝犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院适用简易程序审理，后因本案不宜适用简易程序审理，于2019年11月11日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员杨秀凤出庭支持公诉，被告人杨建宝及其辩护人邵泽涛到庭参加诉讼。案件审理过程中，经莒县人民检察院建议，本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，一、职务侵占罪。2016年12月14日，张某1、张某2在临沂市君发运输有限公司（以下简称君发公司）分期付款购买了鲁Ｑ×××**/鲁Ｑ×××**/鲁Ｑ×××**/鲁Ｑ×××**两辆挂车。2017年7月份至2018年4月份期间，被告人杨建宝在担任君发公司信贷部负责人期间，利用给公司催收贷款的职务便利，侵占被害人张某1、张某2缴纳的车辆贷款共计221398元。二、诈骗罪。2018年5月份至2018年10月份期间，被告人杨建宝不再在君发公司工作，但仍冒充君发公司信贷部负责人，向被害人张某1、张某2收取车辆贷款共计125964元，后用于生活开支。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了立案决定书等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨建宝利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；被告人杨建宝诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金。被告人杨建宝对公诉机关指控的第一起数额和罪名无异议；对指控的第二起数额无异议，罪名有异议，辩解2018年5月份至2018年10月份其仍在君发公司工作，构成职务侵占罪。辩护人邵泽涛提出的辩护意见是：一、辩护人认为被告人杨建宝构成侵占罪，不构成职务侵占罪和诈骗罪。因为涉案车辆是君发公司以葛某2和李某的名义贷款、购买、还贷，君发公司或被告人杨建宝对涉案车贷均没有所有权，只有暂时保管权。杨建宝的行为被君发公司发现后，其承诺将侵占的车贷归还担保公司，但实际未归还，其将代为保管的他人财物非法占为己有，构成侵占罪。二、没有证据证实杨建宝2018年4月份以后彻底解除与君发公司的工作关系，且没有办理交接，君发公司知道两被害人的车贷尚未还清，君发公司默许杨建宝继续催收车贷的行为。如果构成犯罪，也是侵占罪或职务侵占罪的继续，不构成诈骗罪。三、被告人杨建宝系初犯，归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，庭审中能认罪悔罪，请求在量刑时予以考虑。辩护人提交欠条复印件1张（来源于被告人亲属），用以证实杨建宝和担保公司达成一致协议，杨建宝所侵占的涉案车辆的贷款应该归还担保公司；证人孙某即是志运公司的法定代表人。经审理查明，（一）职务侵占的事实。2016年12月14日，张某1、张某2在临沂市君发运输有限公司（以下简称君发公司）分期付款购买了鲁Ｑ×××**/鲁Ｑ×××**/鲁Ｑ×××**/鲁Ｑ×××**两辆挂车。2017年7月份至2018年4月份期间，被告人杨建宝在担任君发公司信贷部负责人期间，利用给君发公司催收贷款的职务便利，侵占被害人张某1、张某2缴纳的车辆贷款共计221398元,用于偿还个人债务及生活开支。（二）诈骗的事实。2018年5月份至2018年10月份期间，被告人杨建宝不再在君发公司工作，其隐瞒不再在君发公司工作的真相，仍冒充君发公司信贷部负责人，骗取被害人张某1、张某2车辆贷款共计125964元，后用于生活开支。另查明，2019年7月12日临市公安局兰山分局白沙埠派出所民警在杨建宝家中将其抓获归案，其到案后如实供述犯罪事实。上述事实，有书证受案登记表、立案决定书、被告人身份信息、抓获经过、被告人职务侵占车辆贷款明细表、君发公司企业及法定代表人信息、企业变更情况信息、车辆挂靠协议、个人贷款反担保函承诺、担保人临沂鸿翔汽车贸易有限公司垫付款明细表、山东省农村信用社贷款还款通知单、中国农业银行银行卡交易明细清单、山东省农村信用社个人借款合同、抵押合同、保证合同、115401活期查询、贷款账卡及利率变动明细表、机动车行驶证、等额还款法贷款还款计划表及实际还款记录表、张某1和张某2手机截屏、中国邮政储蓄银行一本通交易明细及客户回单、手机银行跨行付款明细表、关于张某1和张某2购买车辆及付款情况的证明，证人张某3、葛某1、生安波、徐某、葛某2、李某、孙某、王某、姜某、侯某的证言，被害人张某1、张某2的陈述，被告人杨建宝的供述和辩解予以证实，经庭审质证，足以认定。针对控辩双方的意见，结合全案事实、证据和相关法律规定，分析、辩驳如下：1.关于被告人杨建宝提出“2018年5月份至2018年10月份其仍在君发公司工作，指控的第二起应为职务侵占罪”的辩解。经查，被告人杨建宝供述2018年4月份之前一段时间，其每周去趟君发公司，或者君发公司有事找其去趟君发公司；2018年4月份之后其就彻底不在君发公司工作了。证人张某3（君发公司实际经营人）证实被告人杨建宝2017年下半年就不在他们公司上班了，但仍让杨建宝处理车辆贷款业务，他们公司给杨建宝发工资至2018年4月份。证人葛某1（君发公司股东）证实被告人杨建宝自2017年夏天就不用每天到他们公司上班了，但仍让杨建宝处理车辆贷款业务，2017年下半年他们公司给杨建宝每月发工资4000元，2018年1月至4月份他们公司给杨建宝每月发工资2000元，2018年4月份之后他们公司全部解散。上述被告人杨建宝的供述与证人张某3、葛某1的证言一致，足以证实2018年4月份之后杨建宝不再在君发公司工作，杨建宝隐瞒其不再在君发公司工作的真相，骗取被害人的钱财，构成诈骗罪。综上，被告人杨建宝的该辩解不成立，不予采纳。2.关于辩护人邵泽涛提出“被告人杨建宝构成侵占罪，不构成职务侵占罪和诈骗罪”的辩护意见。经查，2018年4月份之前，被告人杨建宝系君发公司的员工，其利用职务之便，将被害人打给君发公司的车辆贷款占为己有，其行为构成职务侵占罪；2018年4月份之后，杨建宝不再在君发公司工作，杨建宝隐瞒其不再在君发公司工作的真相，骗取被害人的钱财，构成诈骗罪。因此，辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。3.关于辩护人邵泽涛提交的欠条复印件，与本案不具有关联性，不予采信。本院认为，被告人杨建宝利用担任公司信贷部经理的职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，构成职务侵占罪；2018年5月份之后其不再在公司工作，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；均应追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人杨建宝一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。被告人职务侵占违法所得人民币221398元、诈骗违法所得人民币125964元应当退赔被害单位、被害人。被告人关于其不构成诈骗罪的辩解和辩护人关于其不构成诈骗罪、职务侵占罪的辩护意见不成立，均不予采纳。辩护人关于被告人系初犯，具有坦白情节，庭审中有悔罪表现的辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨建宝犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2023年7月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人杨建宝将职务侵占违法所得人民币二十二万一千三百九十八元退赔给临沂市君发运输有限公司。三、责令被告人杨建宝将诈骗违法所得人民币十二万五千九百六十四元退赔给被害人张某1、张某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戚建义人民陪审员  王闻华人民陪审员  王秀颖二〇二〇年五月八日书 记 员  卢存融