广东省珠海市金湾区人民法院民 事 判 决 书(2020)粤0404民初410号原告:钱瑛，女，汉族，，户籍地;广东省珠海市****************，公民身份号码：***********。委托诉讼代理人：洪名君，广东德赛律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗丽萍，北京市盈科（珠海）律师事务所律师。被告：珠海嘉泰发展有限公司，住所：珠海市*********。法定代表人：徐杨。委托诉讼代理人：胡新玉，广东泰诺律师事务所律师。原告钱瑛诉被告珠海嘉泰发展有限公司（以下简称嘉泰公司）公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年1月13日受理后，本院依法适用普通程序于2020年5月12日公开开庭进行了审理。原告钱瑛的委托诉讼代理人罗丽萍，被告嘉泰公司委托诉讼代理人胡新玉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告钱瑛诉称，被告原名珠海博能模具有限公司，成立于2006年11月4日，主要从事模具的批发、零售，注册资本100万元，股东分别为珠海联合兴业发展有限公司（持股40%）、珠海联合和兴发展有限公司（持股26%）、陈日容（持股19%）、钱瑛（持股15%）。2019年8月27日，被告发布临时股东会通知，会议时间为2019年9月11日上午10时，会议地点为被告园区内冠宇公司会议室。2019年9月11日上午9时44分，原告委托的代理人黄达兴律师到达冠宇公司。同日上午10时4分，黄达兴律师询问现场工作人人员得知，该公司的会议室均有编号，但不知被告股东会会场的编号，经查询，被告并未在该时段预定会议室。黄达兴律师随即与被告秘书贺雪梅联系，贺雪梅称正在加油站。同日10时19分，被告通知股东会定于2019年9月11日14时30分召开。原告当即提出异议，认为变更召开时间视为重新通知会议，应当提前15天发出会议通知。15时1分，被告通知，股东会结束并完成有关事项的讨论及股东会决议。2019年10月20日，原告至工商部门查询，发现被告作出的珠嘉股决2019006号《珠海嘉泰发展有限公司股东会决议》，将被告注明为“缺席”，决议内容为设立股东会、免去原告监事职务、公司秘书变更为法定代表人聘用、重新制定公司章程，被告已使用前述决议完成相应的工商变更登记。原告认为，被告未于通知时间和地点召开股东会，实际召开股东会的时间和地点未提前15日通知原告，故意制造原告缺席会议的假象，剥夺了原告出席会议的股东权利，为免去原告的监事职务营造便利。被告于2019年9月11日14时30分召开的股东会召开程序违反《中华人民共和国公司法》和《珠海嘉泰发展有限公司章程的规定》，该会议作出的****号《珠海嘉泰发展有限公司股东会决议》应予撤销。原告提起诉讼，请求判令：一、撤销被告于2019年9月11日作出的珠嘉股决***号《珠海嘉泰发展有限公司股东会决议》；二、由被告承担本案的诉讼费。原告向本院提交以下证据：1、《关于召开珠海博能模具有限公司临时股东大会通知》、微信聊天截图、照片；2、短信聊天截图、《关于2019年9月11日珠海博能模具有限公司股东会的声明》、珠海嘉泰发展有限公司章程；3、《珠海嘉泰发展有限公司股东会决议》、被告在工商局的变更信息。被告嘉泰公司辩称，案涉股东会会议的召集、召开、表决及作出决议等各项程序均符合珠海嘉泰发展有限公司章程和《中华人民共和国公司法》的规定，不存在原告主张的应撤销的情形，原告的主张无事实和法律依据，请求法院予以驳回。一、案涉股东会会议的召集、召开、表决及作出决议等各项程序均符合珠海嘉泰发展有限公司章程和《中华人民共和国公司法》的规定。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条规定，“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”，在本案中，首先：案涉股东会是公司执行董事徐杨召集并主持召开的，符合珠海嘉泰发展有限公司章程第17条的规定，不存在程序瑕疵；其次，股东会召开前，已于2019年8月27日向全体股东发出通知，通知了股东会的召开时间和地点及议案，会议通知符合公司章程第18条的规定，符合《中华人民共和国公司法》第四十条规定；再次，股东会的召开，除原告之外的股东均到场，通过对各项议案的审议表决，获代表公司85%表决权股东一致通过，符合珠海嘉泰发展有限公司章程第16条的规定及《中华人民共和国公司法》第四十三条规定，因此，案涉股东会会议的召开、召集、表决均符合《中华人民共和国公司法》和珠海嘉泰发展有限公司章程的规定，不存在撤销的情形。二、被告充分保障原告的股东权益，并没有剥夺原告的股东行使表决权的机会和可能，原告2019年9月11日下午没有参加股东会视为对自身权利的放弃。根据被告提供的《历次股东会决议》及《公证书》内容可证实：原告作为公司股东，十分清楚并知晓股东委托代理人参加公司股东会议的，须提前告知并提供公证委托书及受托人身份信息，并经公司审查通过后方可参会。但在本案中，原告于案涉股东会当天（2019年9月11日）上午10：03才通过微信群告知无法亲自出席案涉股东会，委托了代理律师参会，且原告通过微信群提供的《授权委托书》（扫描件截图）既没有经过公证机构公证，也未提供受托人身份信息，被告根本无法核实授权代理人的真实身份，故为了保障原告作为股东的权益，并给予原告准备完整及有效委托文件的时间，经在场全体股东商议讨论后，决定会议日期延至当日下午2点30分继续召开，且公司秘书已通过微信群多次将会议时间及地点告知原告。本案中，案涉股东会的召集程序合法，并没有剥夺原告的股东行使表决权的机会和可能，原告2019年9月11日下午没有参加股东会视为对自身权利的放弃。综上，被告恳请法院查明案件事实，依法公正判决，以维护被告的合法权益。被告嘉泰公司向本院提交了如下证据：1、微信聊天记录、公证书、珠海博能模具有限公司股东会决议（历次）；2、股东会议签到表；3、《珠海嘉泰发展有限公司公司章程》（2018年12月21日）、《珠海嘉泰发展有限公司公司章程》（2018年9月11日）、《珠海嘉泰发展有限公司公司章程修正案》（2019年8月5日）、《珠海嘉泰发展有限公司公司章程修正案》（2019年9月11日）经审理查明，2019年8月27日，被告向包括原告在内的股东发出了召开临时股东会的通知，通知原告及其他股东于2019年9月11日上午10点在被告园区内冠宇公司会议室召开临时股东大会，召集人为徐杨，召开方式为现场会议。会议议题为设立董事会，由董事会选举董事长、董事、经理及董事会秘书，改选公司监事。联系人贺雪梅，联系电话*****。被告于2019年9月11日下午2点30分在嘉泰园区冠宇公司9号会议室召开了股东会，珠海联合兴业发展有限公司、珠海联合兴发展有限公司、陈日容出席了会议，原告缺席。出席会议的股东一致通过了珠嘉股决2019006号《珠海嘉泰发展有限公司股东会决议》：一、同意公司设董事会，成员4人，分别为徐杨、彭轶、赖玉梅、陈日容，同意免去执行董事徐杨，设董事长一人，由徐杨担任董事长及法定代表人；二、同意免去原监事即原告的职务，选举徐梓祐为监事；三、同意公司秘书由董事会变更为法定代表人聘用；四、重新制定章程。出席会议的股东都在会议记录上签名、盖章。后被告于当天下午3点1分通过股东会微信群告知各股东被告于冠宇公司大堂9号会议室正式召开，全体股东除原告缺席外，其余股东全部到会，会上已依法完成相关事项。又查明，会议期间，原告在国外，其委托黄达兴参加当天会议。根据原告提交的照片显示，其委托参加会议的人于当天10点4分已在冠宇公司前台前。对于没参加会议的原因，原告称其于当天早上9点多已到冠宇公司，但由于没告知会议室，电话联系贺雪梅也没告知。根据原告提供的短信记录显示，原告的委托参加会议的人于上午10点2分给贺雪梅发短信，内容为：钱瑛的委托书在我们手上，我们在厂区，请让我们参加股东会，谢谢。贺雪梅回复：您好，不好意思，我在加油站加油，稍后回电。根据被告提交的嘉泰发展股东会群的聊天记录显示，原告于当天上午10点3分将授权黄达成参加会议的委托书发在群上，并在10点8分时告知其委托广东德赛律师事务所代表其出席会议。该授权委托书记载委托黄达兴，广东德赛律师事务所律师，代表本人出席珠海博能模具有限公司股东会（2019年9月11日临时股东会）。该授权委托书委托人处签有钱瑛的姓名，受托人处没有记载信息。贺雪梅于当天上午10点19分在该微信群中给发微信消息称会议时间改在下午2点30分。原告在微信群中表示对更改时间有异议。被告回复原告“因为股东会是相当严谨重要的会议，股东本人不参加，而没有提前告知已委托他人参加，所以为了公司的严谨性，才需要您亲自告知其他股东您已委托他人（同时提供他人身份证信息，方便开会时核实），在等待时间里，才不得不把时间改为下午2：30”。11点51分，贺雪梅在该微信群发送消息“钱总，这个他们公司的前台怎么会知道，我们是跟他们公司领导直接沟通的”。被告称这是冠宇公司有几个会议室，其跟冠宇公司的领导沟通开会会议室的情况，不确定冠宇公司的领导是否有跟其公司前台交待。另查明，被告为有限责任公司，股东有珠海联合兴业发展有限公司（持股40%）、珠海联合和兴发展有限公司（持股26%）、陈日容（持股19%）、原告（持股15%）。被告原公司章程（2018年12月21日订立及2019年8月5日修改）规定（股东会召开等），股东大会是公司的权力，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）对股东股权转让作出决议；（十一）修改公司章程。第十六条规定，股东会的议事方式和表决程序，按照本章程的规定执行。股东会会议必须经股东所持表决权过半数通过。但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。股东会议由股东按照认缴出资比例行使表决权第十七条规定，……代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十八条规定，召开股东会会议，应当于会议召开15前日通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十九条规定公司不设董事会，设执行董事一人。后2019年9月11日股东临时会议对公司章程进行修改。经与2018年12月21日订立的公司章程对比，2019年9月11日订立的公司章程增加了董事会的议事方式和表决程序、董事长的任免及任期等内容，公司的秘书由股东会选举变更为法定代表人聘用等。上述事实有原、被告提交的证据、庭审笔录等在卷佐证。本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。首先，被告向原告送达的通知书明确记载股东临时会为2019年9月11日上午10点，但是被告却将股东会会议时间从2019年9月11日上午改为当日下午2点30分。虽然原告没有在会前向被告提供其代理人的授权委托书，但是被告的通知中并没有限制股东必须在会议当天前提交授权委托书。原告在股东群中已明确告知了被告其委托广东德赛律师事务所黄达兴参加会议，即使被告认为授权委托书有问题，理应当让黄达兴到达会议现场并当面检查黄达兴的身份及授权委托书的真伪。如果该授权委托书有问题，被告不让黄达兴参加会议即可，其也应按通知书记载的时间举行会议。被告将会议改为当日下午，原告在国外并已当场提出异议。新的开会时间并不是上午会议的延续，为新的会议，但被告没有按规定提前十五天通知原告，在一定程度上损害了原告的利益。被告形成的股东会决议并非通知书记载的召开时间所形成，其召开程序违反章程。本院认为，被告于2019年9月11日召开的临时股东大会程序瑕疵较严重，原告主张撤销股东大会上所作出的决议，符合《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款的规定，本院予以支持。依据《中华人民共和国公司法》第十一条、第二十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：撤销被告珠海嘉泰发展有限公司于2019年9月11日作出的珠嘉股决****号《珠海嘉泰发展有限公司股东会决议》。本案受理费100元，由被告珠海嘉泰发展有限公司负担。如不服本判决，可在判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。审 判 长  邓在闲人民陪审员  何 英人民陪审员  滕姗珊二〇二〇年五月二十日法官 助理  邓敏儿书 记 员  梁锦春