福建省厦门市翔安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0213刑初47号 公诉机关厦门市翔安区人民检察院。 被告人洪某某，男，1983年1月15日出生，小学文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区，2001年7月11日因犯抢劫罪被厦门市同安区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元，2004年10月13日刑满释放；2006年5月29日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二千元，2010年7月27日刑满释放。2014年3月17日因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，2018年1月14日刑满释放。2019年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人彭跃琛，上海锦天城（厦门）律师事务所律师（厦门市翔安区法律援助中心指派）。 厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人洪某某犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年5月25日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员刘思嘉出庭支持公诉，被告人洪某某及其辩护人彭跃琛到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年3月至2019年5月间，被告人洪某某在无正当工作、无固定收入的情况下，在厦门市翔安区多次采用虚构事实的方法向多名被害人提出借款或合作，并许诺高额利息或回报，骗取被害人魏某、陈某1、李某1、周某、李某2、郭某1、叶某、许某、邓某、陈某2、林某、沈某、郭某2、洪某等十四名被害人的钱款合计人民币1039507元（币种下同），所得赃款均用于个人挥霍。具体事实如下： 一、2018年3月至4月间，被告人洪某某以做烟草生意需要资金周转为由向被害人沈某借款，并向被害人沈某出具了一张135000元的借条，诱骗被害人沈某于同年3月27日向其微信转账15000元；于同年3月28日通过支付宝向其转账15000元；于同年4月1日向其微信转账2000元；于同年4月4日通过支付宝向其转账2000元；于同年4月10日通过支付宝向其转账40000元；于同年4月12日向其微信转账10000元；于同年4月18日通过支付宝向其转账47000元。之后，被害人沈某多次追讨钱款，被告人洪某某均未还款，所得赃款131000元均用于个人挥霍。 二、2018年4月至9月间，被告人洪某某以需要资金周转为由向被害人郭某2借款，并向被害人郭某2出具了一张20000元的借条，诱骗被害人郭某2通过微信、支付宝向其转账共计26700元。之后，经被害人郭某2多次追讨,被告人洪某某还款21000元，剩余赃款5700元未归还，全部用于个人挥霍。 三、2018年4月至10月间，被告人洪某某以烟草生意需要资金周转为由向被害人叶某借款，并向被害人叶某出具了一张30000元的借条。同年4月13日，被告人洪某某持被害人叶某的招商银行信用卡（户名叶某，卡号4392××××1274）刷卡套现9599元；同年4月16日，被告人洪某某再次持上述信用卡刷卡套现18000元，并诱骗被害人叶某给其现金2000元，诱骗被害人叶某于同年6月2日通过支付宝向其转账3000元、于同年10月26日通过支付宝向其转账350元。之后，被害人叶某多次追讨钱款，被告人洪某某均未还款，所得赃款32949元均用于个人挥霍。 四、2018年5月初，被告人洪某某以投资工程需要资金为由向被害人林某借款，诱骗被害人林某于同年5月1日通过支付宝向其转账100000元；于次日通过手机银行向其转账30000元。被告人洪某某于同年5月12日和5月15日还款共计33000元，剩余赃款97000元经被害人林某多次催讨均未归还，全部用于个人挥霍。 五、2018年7月初，被告人洪某某以帮忙办理驾驶证、放贷生意需要资金周转等为由向被害人李某1借款，并出具了一张40000元的借条，诱骗被害人李某1于同年7月7日向其微信转账10000元、取现后给其现金20000元，后刷卡套现给其17000元。之后，被害人李某1多次追讨钱款，被告人洪某某均未还款，所得赃款47000元均用于个人挥霍。 六、2018年11月至2019年1月间，被告人洪某某以投资生意需要资金周转等为由先后四次向被害人魏某借款，骗得钱款共计543658元，所得赃款均用于个人挥霍。 1、2018年11月初，被告人洪某某向被害人魏某借款并出具一张240000元的借条，诱骗被害人魏某提供银行卡和密码。同年11月8日，被告人洪某某持被害人魏某的民生银行信用卡（户名魏某，卡号6226××××4906）刷卡套现50852元。同年11月9日和10日，被告人洪某某持被害人魏某的兴业银行信用卡（户名魏某，卡号6250××××1108）刷卡套现共计70848元。同年11月14日和15日，被告人洪某某持被害人魏某的中国农业银行卡（户名魏某，卡号6228××××1975）取款、消费共计131975元。 2、2018年11月20日左右，被告人洪某某再次向被害人魏某借款并出具一张100000元的借条，诱骗被害人魏某提供银行卡和密码并于同年11月21日和22日通过支付宝向其转账共计25000元。同年11月20日和21日，被告人洪某某持被害人魏某的中国农业银行卡（户名魏某，卡号6228××××1975）取款、转账、消费共计74975元。 3、2018年12月初，被告人洪某某再次向被害人魏某借款并出具一张110000元的借条，诱骗被害人魏某提供银行卡和密码并于同年11月28日和12月3日向其微信转账共计30000元、于同年12月19日通过支付宝向其转账40000元。同年12月20日，被告人洪某某持被害人魏某的平安银行信用卡（户名魏某，卡号6221××××0626）刷卡套现40000元。 4、2019年1月1日，被告人洪某某再次向被害人魏某借款并出具一张80000元的借条，诱骗被害人魏某提供银行卡和密码并于同日向其微信转账20000元，通过支付宝向其转账10000元。同年1月1日和2日，被告人洪某某持被害人魏某的中国农业银行卡（户名魏某，卡号6228××××1975）取款、消费共计50008元。 七、2018年12月底至2019年1月初，被告人洪某某以赌场卖烟需要资金周转为由向被害人李某2借款，并向被害人李某2出具了一张25000元的借条，诱骗被害人李某2于2018年12月27日向其微信转账5000元；于2019年1月6日向其微信转账13000元，后给其现金7000元。被告人洪某某仅还款1000元，剩余赃款24000元经被害人李某2多次催讨均未归还，全部用于个人挥霍。 八、2019年2月28日，被告人洪某某以合作赌场卖烟为由，诱骗被害人许某提供资金用于购买香烟，并向被害人许某出具了一张20000元的借条。同日，被害人许某将现金15000元给洪某某。之后，被害人许某多次追讨钱款，被告人洪某某均未还款，所得赃款15000元均用于个人挥霍。 九、2019年3月19日，被告人洪某某以合作赌场卖烟为由，诱骗被害人周某提供资金用于购买香烟。同日，被告人洪某某持被害人周某的中国银行信用卡（户名周某，卡号6227××××9370）至厦门市翔安区××××食品店刷卡套现27500元。次日，被告人洪某某再次持上述信用卡刷卡套现、消费共计10000元。后被告人洪某某将上述信用卡归还被害人周某时，向被害人出具了一张38000元的借条。之后，被害人周某多次追讨钱款，被告人洪某某均未还款，所得赃款37500元均用于个人挥霍。 十、2019年4月初，被告人洪某某以资金周转为由向被害人陈某2借款，并向被害人陈某2出具了一张15000元的借条，诱骗被害人陈某2于同年4月2日和4月7日向其微信转账共计12000元。之后，被害人陈某2多次追讨钱款，被告人洪某某均未还款，所得赃款12000元均用于个人挥霍。 十一、2019年4月8日，被告人洪某某以合作赌场卖烟为由，诱骗被害人陈某1提供资金用于购买香烟，并向被害人陈某1出具了一张73000元的欠条。同日，被告人洪某某持被害人陈某1的中信银行信用卡（户名陈某1，卡号6226××××1360）和中国建设银行信用卡（户名陈某1，卡号6259××××2212）至厦门市翔安区××××食品店刷卡套现共计73000元。之后，被害人陈某1多次追讨钱款，被告人洪某某均未还款，所得赃款均用于个人挥霍。 十二、2019年4月18日，被告人洪某某以银行卡被冻结需要买烟接待朋友为由，诱骗被害人邓某花费900元购买了一条“黄鹤楼”牌香烟供其抽食。之后，经被害人邓某多次追讨钱款，被告人洪某某仅还款100元，余款800元未归还。 十三、2019年5月14日，被告人洪某某以资金周转为由向被害人郭某1借款，并向被害人郭某1出具了一张20000元的借条，诱骗被害人郭某1于同日向其微信转账9500元，支付宝转账3900元，花呗套现现金3000元。同年5月21日，被告人洪某某还款1500元，剩余赃款14900元经被害人郭某1多次催讨均未归还，全部用于个人挥霍。 十四、2019年5月21日，被告人洪某某以需要资金周转为由向被害人洪某借款5000元，诱骗被害人洪某提供信用卡和密码。同日，被告人洪某某持被害人洪某的中国建设银行信用卡（户名洪某，卡号6259××××5531）取现2500元，消费2500元。之后，被告人洪某某均未还款，所得赃款用于个人挥霍。 2019年5月30日，被告人洪某某在厦门市翔安区××镇××东里××号被公安机关抓获，归案后如实供述自己的罪行，庭审时自愿认罪认罚。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的物证手机，书证借条、银行交易明细、微信聊天记录截图、微信账单截图、支付宝账单截图、借呗借款记录、360借条借款记录、酒店入住记录、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、刑事判决书、释放证明书、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、接收证据清单、情况说明等，证人陈某3的证言，被害人魏某、陈某1、李某1、周某、李某2、郭某1、叶某、许某、邓某、陈某2、林某、沈某、郭某2、洪某的陈述，被告人洪某某的供述和辩解，司法鉴定意见书及现场检测报告书，辨认笔录，腾讯科技电子数据及支付宝电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人洪某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人钱款合计1039507元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人洪某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人洪某某到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人洪某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人洪某某多次诈骗，另具有两次犯罪前科，可酌情对其从重处罚。公诉机关提出对被告人在有期徒刑十二年九个月至十三年的幅度内处刑并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年5月30日起至2032年3月29日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人洪某某退赔被害人沈某经济损失人民币131000元，退赔被害人郭某2经济损失人民币5700元，退赔被害人叶某经济损失人民币32949元，退赔被害人林某经济损失人民币97000元，退赔被害人李某1经济损失人民币47000元，退赔被害人魏某经济损失人民币543658元，退赔被害人李某2经济损失人民币24000元，退赔被害人许某经济损失人民币15000元，退赔被害人周某经济损失人民币37500元，退赔被害人陈某2经济损失人民币12000元，退赔被害人陈某1经济损失人民币73000元，退赔被害人邓某经济损失人民币800元，退赔被害人郭某1经济损失人民币14900元，退赔被害人洪某经济损失人民币5000元。 三、扣押在案的被告人洪某某个人所有的“苹果”手机（串号：F2LXG9RJKPJ8）一部，用于执行上述第二项判决。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 邓 芳 人民陪审员 黄金海 人民陪审员 蔡燕如 二〇二〇年五月二十五日 代 书 记员 贾代恒 附：本案所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。