包头市青山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0204刑初95号 公诉机关包头市青山区人民检察院。 被告人李家喜，男，1951年3月29日出生，户籍所在地湖北省宜昌市秭归县，捕前住址内蒙古包头市昆都仑区。 指定辩护人关长庆，内蒙古天祺律师事务所律师。 包头市青山区人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人李家喜犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉。被告人李家喜及其指定辩护人关长庆到庭参加诉讼。现已审理终结。 包头市青山区人民检察院指控被告人李家喜以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取十名被害人钱款共计人民币415400元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李家喜到案后，如实供述了全部犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人李家喜对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人对起诉书指控被告人李家喜的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人认为，1、被告人李家喜到案后，如实供述了全部犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。2、被告人李家喜案发后能深刻认识到自己的错误，认罪认罚，认罪态度好，具有悔罪表现，建议法院依法从轻处罚。 经审理查明：1、2019年8月16日，被告人李家喜谎称能给被害人魏某1亲戚办理环保局下属二级单位工作，收取魏某1人民币70000元，李家喜将收取的钱款用于个人消费。 2、2017年8月20日，被告人李家喜谎称能给被害人亢某办理华云电厂工作，收取亢某人民币5200元。2017年12月1日，李家喜谎称能给被害人亢某办理华云电厂工作，收取亢某人民币50000元。李家喜将收取的钱款用于个人消费。案发前李家喜向亢某退还人民币35000元，尚欠人民币20200元。 3、2017年5月，被告人李家喜谎称能给被害人贺某1孩子办理包头机场工作，收取贺某1人民币5200元。后李家喜又谎称能给被害人贺某1孩子办理包头机场工作，收取贺某1人民币20000元，李家喜将收取的钱款用于个人消费。案发前，李家喜向贺某1退还人民币20000元，尚欠人民币5200元。 4、2015年11月23日，被告人李家喜谎称能给被害人金某孩子办理东河电厂工作，收取金某人民币30000元。2019年1月，李家喜谎称能给被害人金某孩子办理华电工作，收取金某人民币40000元。李家喜将收取的钱款用于个人消费。案发前李家喜向金某退还人民币2000元，尚欠人民币68000元。 5、2017年12月23日，被告人李家喜谎称能给被害人尹某孩子办理白云区风电厂工作，收取尹某人民币50000元。李家喜将收取的钱款用于个人消费。 6、2017年8月16日，被告人李家喜谎称能给被害人蒋某孩子办理工商局工作，收取蒋某人民币5200元。2017年9月7日，李家喜谎称能给被害人蒋某孩子办理工商局工作，收取蒋某人民币45000元。2017年11月4日，李家喜谎称能给被害人蒋某孩子办理工商局工作，收取蒋某人民币50000元。李家喜将收取的钱款用于个人消费。案发前李家喜向蒋某退还人民币91000元，尚欠人民币19200元。 7、2015年1月3日，被告人李家喜谎称能给被害人李某孩子办理包头铝业电厂工作，收取李某人民币50000元。李家喜将收取的钱款用于个人消费。 8、2019年1月19日，被告人李家喜谎称能给被害人贺某2儿子办理大专毕业证，收取贺某2人民币3000元。2019年6月9日，李家喜谎称能给被害人贺某2女儿办理包头华电工作，收取贺某2人民币5000元。李家喜将收取的钱款用于个人消费。 9、2014年3月9日，被告人李家喜谎称能给被害人魏某2孩子办理达拉特旗电厂工作，收取魏某2人民币25000元。2016年12月5日，李家喜谎称能给被害人魏某3孩子及外甥办理大专毕业生，收取魏某3人民币10000元，李家喜将收取的钱款用于个人消费。 10、2018年11月27日，被告人李家喜谎称能给被害人王某办理包头机场工作，收取王某人民币50000元。2018年12月18日，李家喜谎称能给被害人王某办理包头机场工作，收取王某人民币50000元。李家喜将收取的钱款用于个人消费。案发后李家喜将收取的人民币100000元退还王某，并取得王某的谅解。 另查明：2020年2月17日，李家喜在检察机关签署了认罪认罚具结书。 认定上述事实的证据如下： 1、书证：人口基本信息表、魏某1提供的收条、转账详情，亢某提供的收条、收据、欠条，魏某2提供的收条，贺某2提供的李家喜的名片及收条，李某提供的借条、收条、承诺书，金某提供的收条、借条，蒋某提供的收条、借条，尹某提供的承诺书、收条，贺某1提供的欠条、转账记录、发破案经过，抓获经过，归案情况说明，违法犯罪记录，抓获经过，王某提供的收条、谅解书，李家喜微信朋友圈内容。 2、证人证言：证人姚某、肖某、刘某的证言。 3.被害人陈述：被害人魏某1、亢某、魏某2、贺某2、李某、金某、蒋某、尹某、贺某1、王某的陈述； 4.被告人的供述与辩解：被告人李家喜的供述与辩解； 5.辨认笔录：李家喜、亢某、魏某1、姚某、肖某、贺某1、金某、尹某、蒋某、李某、贺某2、魏某2、王某、王建强辨认笔录。 以上事实及证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭举证、质证核实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人李家喜以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人钱款共计人民币425600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但公诉机关指控犯罪数额有误，应该为425600元，本院予以纠正。被告人李家喜到案后，如实供述自己的犯罪事实，对其可以从轻处罚。被告人李家喜部分退赃并取得了被害人谅解，应当酌情从轻处罚。被告人李家喜多次诈骗，应当酌情从重处罚。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李家喜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币50000元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2027年4月7日止。罚金于本判决书生效后十日内向本院缴纳。） 二、赃款继续追缴，返还被害人魏某170000元；返还被害人亢某20200元；返还被害人元某某15200；返还被害人金某68000元；返还被害人尹某50000元；返还被害人蒋某19200元；返还被害人李某50000元；返还被害人贺某28000元；返还被害人魏某235000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙锦民 人民陪审员  张喜莲 人民陪审员  刘 东 二〇二〇年五月九日 书 记 员  朱 琴 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。