黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0603刑初12号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人赵洪文，男，1967年7月15日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市萨尔图区。2019年8月17日因本案被抓获后临时羁押于唐山市第一看守所，2019年8月23日因本案被大庆市公安局东光分局刑事拘留，2019年9月23日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，同日执行，现羁押于大庆市看守所。辩护人刘运发，黑龙江庆虹律师事务所律师。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉[2020]9号起诉书指控被告人赵洪文犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，于2020年2月20转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员徐超出庭支持公诉，被告人赵洪文及其辩护人刘运发到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年2月份，被告人赵洪文经国某经贸有限公司、国某云计算有限公司法定代表人赵某7（另案处理）授权为国某经贸有限公司东北三省总代理，2015年10月被告人赵洪文伙同李某14（已判决）在大庆市龙凤区商服楼设立国某经贸有限公司大庆分公司，公司成立后被告人赵洪文伙同李某14自2015年10月开始以“富民就业工程”可以获得高额回报为诱饵，在社会上公开吸收公众资金扰乱金融秩序，向社会不特定公众吸收人民币2980000元，返还人民币2383800元。2015年12月份，被告人李某14又以“云计算股权认购”可以获得高额回报为诱饵，继续吸收公众资金人民币11973001元，返还人民币2990875.5元。综上，被告人赵洪文非法吸收资金共计人民币14953001元，返还人民币5374675.5元。2019年8月17日，被告人赵洪文在长深高速丰南西警务站将被告人赵洪文抓获。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人赵洪文未经有关部门批准，非法吸收公众存款数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵洪文辩称自己国某经贸有限公司、国某云计算有限公司不是东北三省总代理没有实施吸收公众存款的行为，自己没有实施吸收公众存款的行为。辩护人辩称，认定被告人赵洪文是国某公司东三省总代理没有依据；被告人赵洪文没有非法吸收公众存款的动机和行为，被告人赵洪文的行为不构成非法吸收公众存款罪。被告人赵洪文于2019年8月22日在公安机关所作的笔录记载内容与被告人赵洪文陈述内容并不一致，故不能作为定案依据。经审理查明，2015年2月份，被告人赵洪文被国某经贸有限公司法定代表人赵某7（另案处理）授权为国某经贸有限公司东北三省总代理。赵洪文伙同李某14（已判决）未经有关金融部门批准，以向社会公众吸收存款为目的，于2015年11月16日在大庆市龙凤区设立国某经贸有限公司大庆分公司，住所地为大庆市龙凤区。2015年10月至2016年6月期间，赵洪文伙同李某14利用“富民就业工程”名义，采用投资一万元，每天返给投资人100元，200天后返还完毕的形式，通过口口相传的方式向社会上不特定人员进行宣传，吸收多名群众资金，共计人民币2980000，返还人民币2383800元。之后赵洪文和李某14又以“云计算股权认购”的名义，以高额回报为诱饵向社会不特定群众宣传，吸收多名群众的资金，共计人民币12023001元（其中包含赵洪文投资的50000元），返还人民币2990875.50元。经大庆隆利司法审理[2016]第18号司法鉴定报告审计鉴定，国某经贸有限公司大庆分公司投资人数为278人。国某乘风庄公司合同统计表显示，乘风分公司共吸收50人次投资。综上，被告人赵洪文非法吸收资金共计人民币14953001元，返还人民币5374675.5元，尚欠本金人民币9578325.5元。2019年8月17日，被告人赵洪文在长深高速丰南西警务站被公安机关抓获。上述事实，有经公诉机关当庭出示，被告人质证无异议，本院予以确认的以下证据证实：1.发破案经过及归案经过：证实本案揭发侦破的过程及2019年8月17日，被告人赵洪文被公安机关抓获的事实经过。2.国某经贸有限公司大庆分公司营业执照、国某经贸有限公司大庆分公司档案，证实李某14系该分公司负责人，该公司不具有向社会吸收资金的经营资质。3.同案犯李某14的供述，证实2015年11月份，赵洪文拿着国玺经贸有限公司授权到龙凤区工商局注册的分公司。李某14是国某经贸公司大庆分公司的法人，实际经营者是赵洪文。赵洪文负责公司运营、与总公司的沟通协调，还有外来接待事务，赵洪文同时是东北三省总代理，在东三省建立分公司都需要赵洪文来协调。赵洪文、李某14以富民工程、国某云计算能获得高额回报的名义吸收公众存款，共吸引投资人250人左右，吸引投资金额在1300多万元，2016年4月2日前吸收的钱的全部汇给总公司了，后来因为总公司账户被查封了，所以之后收钱全部对冲返利了，截止到现在还欠投资人本金约1000万元。4.被害人阮某的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实阮某在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年4月5日投资2万4千元，2016年4月23日投资9万9千9百元。没有任何收益，本金也没有收回，损失12.39万元。5.被害人庄某的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实庄某在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2015年11月13日投资3万元，2016年4月2日投资3.9万元，共投资6.9万元，返利3.54万元，损失3.36万元。6.被害人翟某的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实翟某在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，共投资4.2万元，收益5万元，本金已经收回；翟某介绍其儿子魏某2、儿媳郑某共投资该项目2.4万元，损失2.4万的事实。7.被害人姜某1的陈述、收款收据，综合证实姜某1在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年3月30日投资10万元，2016年4月20日以姜某6、袁盼韵名义投资5万1千元。没有任何收益，本金也没有收回，损失15.1万元。8.被害人孙某1的陈述、收款收据、公安机关说明，综合证实孙某1在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，投资8900元，损失8900元的事实。9.被害人王某1的陈述、收款收据、汇款票据、王某1的说明，综合证实王某1在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，共投资17.96万元，返利5.9万元，损失12.06万元的事实。10.被害人赵某1的陈述、收款收据，综合证实赵某1在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年5月13日投资36000元。没有任何收益，本金也没有收回。11.被害人李某1的陈述、收款收据、股权认购合同、公安机关说明，综合证实李某1在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年4月8日投资1.02万元。没有任何收益，本金也没有收回。12.被害人屈某的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实：屈某在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，投资2.01万元。没有任何收益，本金也没有收回。13.被害人刘某1的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实刘某1通过李某1介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年4月8日投资3万元。没有任何收益，本金也没有收回。14.被害人李某2的陈述、收款收据、公安机关说明，综合证实：李某2通过李某14介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，2015年12月15日投资4万元，2016年1月6日投资2万元，合计6万元，返利4.42万元。15.被害人王某2的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实王某2通过赵洪文介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年6月3日投资9900元。没有任何收益，本金也没有收回。16.被害人董某1的陈述、收款收据，综合证实董某1通过赵某3介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月12日投资3万元。没有任何收益，本金也没有收回。17.被害人郭某1的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实郭某1通过丁再超介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，投资1.98万元，损失1.98万元。18.被害人马某1的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实马某1通过丁再超介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年5月9日投资9900元。没有任何收益，本金也没有收回。19.被害人高某1的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实高某1通过赵洪文介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年5月5日投资3.96万元。没有任何收益，本金也没有收回。20.被害人王某3的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实：王某3通过陈某3介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月初投资21万元。没有任何收益，本金也没有收回。21.被害人王某4的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实王某4通过苏某介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月15日投资4.98万元，没有任何收益，本金也没有收回。22.被害人杨某1的陈述、收款收据，综合证实杨某1通过刘某2介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月5日投资1.2万元，没有任何收益，本金也没有收回。23.被害人刘某2的陈述、收款收据、公安机关说明，综合证实刘某2通过赵洪文介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，刘某2在国某云计算大庆分公司投资29.97万元，没有任何收益，本金也没有收回。24.被害人张某1的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实张某1通过李某14介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月24日投资2.4万元。没有任何收益，本金也没有收回。25.被害人岳某的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实岳某通过张某1介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月24日投资5.1万元，于2016年4月24日投资9000元。没有任何收益，本金也没有收回，合计投资6万元。26.被害人崔某的陈述、收款收据，综合证实崔某通过桑文江介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年5月3日投资8.1万元。没有任何收益，本金也没有收回。27.被害人孙某2的陈述、收款收据，综合证实孙某2通过桑文江介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年5月4日投资19800元。没有任何收益，本金也没有收回。28.被害人姜某2的陈述、收款收据，综合证实姜某2通过赵洪文介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月30日投资4万元。没有任何收益，本金也没有收回。29.被害人谢某1的陈述、收款收据，综合证实谢某1通过赵洪文介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月30日投资20万元。没有任何收益，本金也没有收回。30.被害人尚某的陈述、收款收据，综合证实：尚某通过杨某1介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年4月5日投资12000元。没有任何收益，本金也没有收回。31.被害人董某2的陈述、收款收据，综合证实董某2通过王某10介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，投资5.6万元，返利1.9万元，损失3.7万元。32.被害人惠某1的陈述、收款收据，综合证实惠某1通过赵洪文介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月16日投资5万元，2016年3月28日投资1万元。返利2万元，还有4万元未收回。33.被害人陈某1的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实陈某1通过刘阿弟介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年3月24日投资1.02万元。没有任何收益，本金也没有收回。34.被害人姜某3的陈述、收款收据、股权认购合同、公安机关说明，综合证实姜某3通过惠某1介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，姜某3投资7.32万元，返利1.89万元，损失5.43万元。35.被害人马某2的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实马某2通过赵红莲介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年5月5日投资4.95万元。没有任何收益，本金也没有收回。36.被害人的陈述、收款收据，综合证实通过燕某、李某14介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月23投资21万元。没有任何收益，本金也没有收回。37.被害人张某2的陈述、收款收据，综合证实张某2通过王某10介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月23日投资1.2万元。没有任何收益，本金也没有收回。38.被害人刘某3的陈述、收款收据、股权认购合同，证实：刘某3通过董某2介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年1月29日投资1万元，2016年2月25日投资1万元，2016年3月14日投资3.6万元，2016年3月26日投资1.2万元。收益9650元，收回本金1万元。儿子于洪涛于2016年4月20日投资14.4万元，儿媳王某8于2016年5月10日投资10.98万元。李某14是大庆分公司的老板，但实际经营者是李某14的丈夫赵洪文。39.被害人李某3的陈述、收款收据，综合证实李某3通过赵洪文、燕某介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，投资5.58万元，没有任何收益，本金也没有收回。40.被害人陈某2的陈述、收款收据，综合证实陈某2通过王某10介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年4月23日投资12000元。没有任何收益，本金也没有收回。41.被害人孙某3的陈述、收款收据，综合证实孙某3通过李某6介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年4月7日投资9900元。没有任何收益，本金也没有收回。42.被害人赵某2的陈述、收款收据、股权认购书，综合证实赵某2通过董某2介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月26日投资1.2万元。没有任何收益，本金也没有收回。赵洪文是国某云计算公司东北三省总代理，李某14是主管，管理财物和公司的各种接待事务。43.被害人夏某的陈述、收款收据、股权认购书，综合证实夏某通过王某10介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月23日投资1.2万元。没有任何收益，本金也没有收回。44.被害人何某的陈述、收款收据、股权认购书，综合证实何某通过王某10介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月23日投资1.2万元。没有任何收益，本金也没有收回。45.被害人李某4的陈述、收款收据、公安机关说明，综合证实李某4通过苏某介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年1月投资1万元，2016年3月26日投资1.02万元，2016年4月22日投资3.06万元，合计5.08万元，返利4700元，损失4.61万元。46.被害人李某5的陈述、收款收据，综合证实李某5通过刘某4、刘某7、董某2介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月25日投资3万元。没有任何收益，本金也没有收回。47.被害人王某5的陈述、收款收据，综合证实王某5通过李某14、赵洪文介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月13日投资2.04万元。没有任何收益，本金也没有收回。48.被害人司某的陈述、收款收据，综合证实司某通过赵洪文介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月2日投资1.2万元。没有任何收益，本金也没有收回。49.被害人李某6的陈述、收款收据，综合证实李某6通过张某2介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月24日投资1.2万元。没有任何收益，本金也没有收回。50.被害人袁某1的陈述、收款收据、公安机关说明，综合证实袁某1通过该公司的工作人员介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月14日投资2.55万元。没有任何收益，本金也没有收回。51.被害人韩某1的陈述、收款收据、股权认购书，综合证实韩某1通过杨某2介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月28日投资12万元。没有任何收益，本金也没有收回。国某云计算大庆分公司登记法人是李某14，实际运营人是赵洪文。52.被害人杨某2的陈述、收款收据，综合证实杨某2通过杨建华介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年4月23日投资15万元。没有任何收益，本金也没有收回。赵洪文是东北三省的总代理，李某14是赵洪文的手下，负责大庆分公司。53.被害人陈某3的陈述、收款收据，综合证实陈某3通过李某14介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月13日投资6万元。没有任何收益，本金也没有收回。54.被害人刘某4的陈述、收款收据，综合证实刘某4通过郭凤伟介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月12日投资1.2万元。没有任何收益，本金也没有收回。55.被害人韩某2的陈述、收款收据、公安机关说明、光盘大庆公司富民转股票文件，综合证实其通过李某14介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，韩某2于2015年11月11日投资1万元，2016年3月1日投资1万元，2016年4月10日投资2.04万元，合计4.04万元，返利1.2万元，损失2.84万元。56.被害人王某6的陈述、收款收据、公安机关说明，综合证实王某6通过该公司的工作人员介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，合计投资11.09万元，返利7.44万元，损失3.65万元。57.被害人韩某3的陈述、收款收据、公安机关说明，综合证实韩某3通过该公司工作人员介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，合计投资8.2万，得到返利7.22万元，实际损失0.98万元。58.被害人张某3的陈述、收款收据，综合证实张某3通过李某4介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年4月22日投资10200元。没有任何收益，本金也没有收回。59.被害人张某4的陈述、收款收据，综合证实张某4通过李某4介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，合计投资21.92万元，收益2.57万元，损失19.35万元。60.被害人唐某的陈述，收款收据，综合证实唐某通过李某8介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2015年4月1日投资2.7万元。没有任何收益，本金也没有收回。61.被害人董某3的陈述、收款收据，综合证实董某3通过李某8介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年3月1日20投资1.2万元，于2016年4月1日投资1.2万元。没有任何收益，本金也没有收回。62.被害人甄某1的陈述、收款收据、股权认购书，综合证实甄某1通过赵洪文介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月1日投资21000元，于2016年5月3日投资29700元。没有任何收益，本金也没有收回，损失50700元。63.被害人李某7的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实李某7通过李某8介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年5月6日投资4.5元。没有任何收益，本金也没有收回。64.被害人李某8的陈述、收款收据、股权认购书，综合证实李某8通过李某14介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年3月20日投资1.2元，于2016年5月6日投资2.7元。没有任何收益，本金也没有收回。65.被害人甄某2的陈述、收款收据、股权认购书，综合证实甄某2通过赵洪文介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月31日投资3万元，于2016年5月3日投资2.7万元。没有任何收益，本金也没有收回。66.被害人李某9的陈述、收款收据，综合证实：李某9在国某云计算认购股权1.02万元，没有得到收益，损失1.02万元。67.被害人王某7的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实王某7通过张某6介绍在国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月24日投资5.01万元。没有任何收益，本金也没有收回。68.被害人张某5的陈述、收款收据，综合证实张某5通过王某10介绍在大庆市龙凤区瀚城国际商服投资国某云计算大庆分公司的股权，于2016年3月15日投资1.2万元。没有任何收益，本金也没有收回。69.被害人闫某的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实闫某通过张某7丽介绍在大庆市龙凤区翰城国际一期商服国某云计算大庆分公司投资的股权，于2016年4月25日投资15万元，买房子提回12.3万元，还剩2.7万元。没有任何收益，损失2.7万元。70.被害人高某2的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实高某2通过朋友介绍在大庆市龙凤区翰城国际一期商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年4月22日投资6000元，没有任何收益，损失6000元。71.被害人高某3的陈述、收款收据，综合证实高某3通过朋友介绍在大庆市龙凤区翰城国际一期商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月20日投资第一笔6000元，一个星期后又投资一笔1.02万元，一共投资1.62万元，没有任何收益，损失1.62万元。72.被害人李某10的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实李某10通过闫某介绍在大庆市龙凤区翰城国际一期商服国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年5月17日投资9900元，没有任何收益，损失9900元。73.被害人吴某的陈述、收款收据，综合证实吴某通过赵某3介绍在国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年3月27日和4月3日投资2.1万元，没有任何收益，损失2.1万元。74.被害人赵某3的陈述、收款收据，综合证实赵某3通过赵洪文介绍在国某云计算大庆分公司投资股权，于2016年1月28日投资4万元，其爱人刘百和也投资4万元，5月9日投资9000元，没有任何收益，损失8.9万元。75.被害人周某的陈述、收款收据，综合证实周某通过赵洪文介绍在大庆国某公司投资，于2016年3月29日投资3万元。76.被害人杜某的陈述、收款收据，综合证实杜某通过赵洪文介绍在大庆分公司（龙凤区瀚城名苑F2商服）国某公司投资，于2016年4月22日投资5000元。77.被害人苏某的陈述、收款收据，综合证实苏某通过赵洪文介绍在大庆分公司（龙凤区瀚城名苑F2商服）国某公司投资，于2015年11月投资5万元富民工程；于2016年1月投资2万元（1次1万元）云计算股权，共计投资7万元的事实。78.被害人刘某5的陈述、收款收据，综合证实刘某5通过马某3介绍在大庆分公司国某公司投资14.994万元。79.被害人马某3的陈述、收款收据，综合证实马某3通过赵洪文介绍在大庆分公司国某公司投资，于2016年4月投资15.399万元。80.被害人郭某2的陈述、收款收据，综合证实郭某2通过赵洪文介绍在大庆分公司（龙凤区瀚城名苑F2商服）国某公司投资，于2015年12月24日投资1万元；于2016年1月17日投资2万元；于2016年4月投资6万元。81.被害人李某11的陈述、股权认购合同、收款收据，综合证实李某11通过赵洪文介绍在乘风分公司国某公司投资四次，第一次于2016年4月20日投资15万元；第二次于2016年4月20日投资15万元；第三次于2016年4月29日投资9.99万元；第四次于2016年5月12日投资9.99万元。四次共49.98万元。82.被害人王某4陈述、股权认购合同、收款收据、综合证实王某4通过赵洪文介绍在大庆乘风分公司国某公司投资，于2016年4月23日投资24万元。83.被害人李某12的陈述、股权认购合同、收款收据，综合证实李某12通过刘某3介绍在让胡路区分公司国某公司投资，于2016年4月28日投资1.17万元。84.被害人宋某的陈述、股权认购合同、收款收据，综合证实宋某通过梁某介绍在乘风分公司国某公司投资，于2016年4月20日投资1.2万元。85.被害人丛某的陈述、股权认购书、收款收据，综合证实丛某通过李某3介绍在乘风分公司国某公司投资，于2016年4月19日投资9900元。86.被害人杨某3的陈述、股权认购合同、收款收据，综合证实杨某3通过苏某介绍在乘风分公司国某公司投资，于2016年4月26日投资3万元。87.被害人付某的陈述、股权认购合同、收款收据，综合证实付某通过苏某介绍在乘风分公司国某公司投资两次，第一次于2016年4月17日投资2万元；第二次于2016年4月23日投资3万元，收回本金4000元。88.被害人栾某的陈述、股权认购合同、收款收据，综合证实栾某通过李某4介绍在乘风分公司国某公司投资，于2016年4月25日投资4.98万元。89.被害人赵某4的陈述、股权认购合同、收款收据，综合证实赵某4通过刘某3介绍在让胡路分公司国某公司投资，于2016年4月22日投资1.2万元。90.被害人胡某陈述、股权认购合同、收款收据，综合证实胡某通过自己了解在让胡路分公司国某公司投资两次，第一次于2016年4月22日投资3000元；第二次于同日投资9000元。91.被害人于某1的陈述，证实于某1在乘风分公司国某公司于2016年4月20日投资1.2万元。92.被害人梁某的陈述、股权认购合同、收款收据，综合证实梁某通过苏某介绍在大庆分公司（瀚城国际）国某公司投资，于2016年4月20日投资1.2万元；其代梁丽芳于2016年4月20日在乘风分公司投资1.2万元；其代梁丽杰于2016年4月20日在乘风分公司投资2.4万元，返还梁某2.2万元。93.被害人惠某2的陈述，证实惠某2通过梁某介绍在乘风分公司国某公司投资，于2016年4月20日投资1.2万元。94.被害人袁某2陈述，证实袁某2通过王某10介绍在乘风分公司国某公司投资两次，第一次于2016年4月20日投资1.2万元；第二次于2016年5月6日以其丈夫宋维超名义投资1.98万元。95.被害人王某8的陈述、股权认购合同、收款收据，综合证实王某8于2016年4月20日在乘风分公司投资国某云计算共计14.4万元。96.被害人陈某4的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实陈某4于2016年4月26日在国某云计算有限公司大庆分公司投资1.02万元，损失1.02万元。97.被害人于某2的陈述、收款收据、股权认购合同，综合证实被害人于某2于2016年4月20日投资国某云计算1.2万元，于某1于2016年4月20日投资国某云计算1.2万元，徐彦华于2016年4月20日投资国某云计算3.6万元的事实。98.被害人林某1的陈述，证实林某1通过郭某2认识了赵洪文和李某14。2016年3月23日，投资21万元认购国某云计算股权，没有任何收益，本金也没有收回，损失21万元。赵洪文是国某云计算公司实际控制人。99.被害人王某9的陈述，证实2015年11月份王某9在国某投资一万元，本金收回了。王某9又以其丈夫王某3的名义投资21万元，没有任何收益，本金也没有收回。100.被害人燕某的陈述，证实燕某与赵洪文是朋友关系，是赵洪文推荐燕某向国某公司投资的，燕某向国某公司投资了大约21万元。赵洪文是国某云计算公司东北三省总代理，李某14是主管。101.被害人李某13的陈述，证实李某13通过王某10了解到国某云计算公司，投资两笔钱，第一笔投资1万元，返还2万多元，过了一段时间又投了6万元。102.被害人樊某的陈述，证实樊某分两次投资4万元，返还1万余元，还赔了2万余元。103.被害人马某4的陈述，证实马某4通过李雪萍介绍投资认购9000元。104.被告人赵洪文银行交易记录，证实被告人赵洪文名下银行卡的收支情况。105.大庆市龙凤区人民法院（2018）黑0603刑初281号刑事判决书、（2019）黑06刑终260号刑事裁定书，证实被告人李某14因本案已被判决。106.证人张某6的证言，证实2016年1月中旬，张某6受雇于赵洪文担任其助理，陪同赵洪文去广州开过国某全国负责人大会，赵洪文是国某工公司的副总，也是大庆分公司的实际控制人，负责公司宣传、找人投资。107.视频资料及照片，证实被告人赵洪文和赵某7共同出席参见宣传活动的事实。108.证人魏某1的证言，证实被告人赵洪文的东北三省总代理的任命书被赵洪文的亲属给拿走了。109.同案犯赵某7的供述，证实国某经贸公司，国某云计算吸收投资都没有经过国家有关金融部门批准，国某经贸有限公司、国某云计算有限公司两家企业在大庆地区都设有分公司，经营国某云计算有限公司期间吸收的资金都汇到公司的对公账户里面了。赵某7只是同意赵洪文开设国某经贸分公司，与李某14只是见过面并不熟悉。110.证人姜某4的证人证言，证实姜某4系国某经贸有限公司大庆分公司的会计，该公司负责人是李某14，该公司发售公司股票，投资1万元，两个月后返19000元左右。111.被害人赵某5的陈述，证实赵某5在国某经贸有限公司大庆市分公司负责打扫卫生及做饭，赵某5也在该公司有投资。112.证人王某10的证言，证实乘风分公司吸收的公众资金均汇给李某14，汇款1782900元，给付李某14现金39900元，合计1822800元。113.被告人赵洪文的供述称，2014年的时候，李某14找到我，也知道我做这个国某项目。有一次，我和赵某7还有李某14我们三个人在一起吃饭，就提出来在东北三省开办公司的想法，赵某7就同意了。我们就约定了一下和给予我们的条件有哪些，第一个条件就是由赵某7进行先投资，投资公司选址的地方及办公用品的购买。第二，就是给我和李某14任命，任命我为东北三省总公司的经理，任命李某14为黑龙江下设分公司的总经理，黑龙江的公司就是大庆分公司，我和李某14的月薪15000元，我负责联系和沟通大庆分公司与国某公司之间的业务事情和其他方面的事情。第三，如果东北公司年投资总额达到一个亿的时候，给我0.2个返利点。第四，投资人每投资10000元，分公司扣除200元的返利钱，也就是说投资人给分公司交10000元，我门分公司向总公司的账户交付9800元。第五，总公司组织开会的经费或出差等情况，总公司给报销。2015年2月份左右给我和李某14任命的。我们手中有一个任命书。我是东北三省公司的总经理，当时也印制了一些名片，李某14是黑龙江公司的总经理，她归我管。114.龙凤分局扣押物品清单,证实公安机关扣押的物品种类及数量情况。115.北京市工商行政管理局出具国某云计算有限公司企业设立登记审核表、北京市工商行政管理局海淀分局准予设立登记通知书、国某云计算有限公司设立登记申请书、国某经贸有限公司设立登记审核表、国某经贸有限公司设立登记申请书，证实国某云计算有限公司及国某经贸有限公司经营范围不具有吸收存款、吸收投资的业务。116.国某经贸有限公司分公司管理规范、收入预期，证实国某经贸有限公司和国某云计算公司对分公司如何奖励，对投资人投资后预期收益介绍，以及投资人投资后收益如何计算。117.国某经贸有限公司大庆分公司4月份、5月份日记账，证实被告人赵洪文4月份、5月份吸收被害人投资明细。118.国某乘风庄公司合同统计表，证实乘风分公司共吸收50人次投资国某云计算，金额合计1826631元。119.交通银行汇款单9张，证实王某10将乘风分公司吸收的公众存款都汇给李某14，共计1782900元。120.房屋租赁合同，证实乘风分公司办公房屋系由李某14租赁。121.国某经贸有限公司大庆分公司富民财务总账，证实101人在国某经贸有限公司大庆分公司投资富民就业工程，合计非法吸收公众存款303万元，其中有李某14自己投资的5万元。122.国某经贸有限公司大庆分公司云计算总账，证实214人在国某经贸有限公司大庆分公司投资富民就业工程，合计非法吸收公众存款10200670元，其中有李某14投资的6万元、赵洪文投资的5万元。123.国某经贸有限公司大庆分公司兑现明细表10份，证实2016年4月-5月共返利2990875元。124.富民费用明细表，证实返还富民工程投资款2383800元。125.大庆隆利司法审字[2016]第18号司法鉴定报告、银行交易明细，综合证实国某经贸有限公司大庆分公司国某经贸有限公司东北分公司吸收民间资本13266370元，投资人数278人，返还本息5374675.5元。126.庆公网检字[2016]72号大庆市公安局网络安全保卫支队制作的李某14案电子数据检查工作记录两份，证实对扣押的国某云计算公司电脑主机内容进行了提取并刻制成了光盘。127.被告人赵洪文户籍证明及无犯罪记录证明，证实被告人赵洪文系成年人，无前科劣迹。本院认为，被告人赵洪文未经金融部门依法批准，以获取高额回报为诱饵公开宣传投资，非法吸收资金人民币14953001元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为依法已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。部分赃款已退还，酌定从轻处罚。关于辩护人辩称被告人赵洪文并非国某公司东三省总代理，无犯罪动机亦未实施非法吸收公众存款行为及被告人赵洪文于2019年8月22日在公安机关所作笔录内容与被告人赵洪文当时陈述内容不一致，该份笔录不应作为定案依据的意见。经查，公安机关曾向被告人赵洪文取得多份笔录，2019年8月22日所取的笔录只是多份笔录中的一份，在2019年8月22日之后公安机关亦向被告人赵洪文取得多份笔录。2019年9月11日的笔录系由公安机关民警王**、孙宏伟在大庆市看守所第十号提审室向被告人赵洪文获取，在该份笔录中被告人赵洪文承认自己是国某经贸有限公司在东三省的总经理并说明了公司具体经营方式，该事实与同案犯李某14、赵某7的供述、证人赵某6的证言、被害人的陈述、印有赵洪文中国国某经贸有限公司东北三省公司总经理的名片相互印证，能够充分证实被告人赵洪文系国某经贸有限公司东北三省总代理，亦是国某经贸有限公司大庆分公司实际经营者。被告人赵洪文以“富民就业工程”、“云计算股权认购”为名向社会不特定人员非法吸收钱款，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故辩护人的该项意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵洪文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。先期羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2027年8月16日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）二、对未退还的赃款人民币九百五十七万八千三百二十五元五角，继续予以追缴，限于本判决生效的第二日起十日内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李庵齐审判员  邹广斌审判员  王诗琪二〇二〇年五月七日书记员  高 超附本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。