山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2020）晋0602刑初3号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人王秀峰，女，1979年5月28日出生，汉族，专科文化，朔城区农商银行股份有限公司客户经理，户籍所在地山西省朔州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月26日经朔州市公安局朔城分局决定刑事拘留，同年7月29日经朔州市朔城区人民检察院批准并于同年7月31日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。被告人苏元玺，男，1958年10月4日出生，汉族，专科文化，朔城区一中退休职工，户籍所在地山西省朔州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月3日经朔州市公安局朔城分局决定刑事拘留，同年9月10日经朔州市朔城区人民检察院批准并于同年9月12日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。辩护人白彩君，山西白彩君律师事务所律师。朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉（2019）313号起诉书指控被告人王秀峰、苏元玺犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察官王文业出庭支持公诉，被告人王秀峰、被告人苏元玺及其辩护人白彩君到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控：2017年5月份，被告人苏元玺通过王润花认识了在朔州市朔城区信用社工作的王秀峰，王秀峰说手中有指标能安排人员到信用社工作，每个名额十五、六万元，于是：1.2018年1月中旬，杨某（王某1亲属）从其亲属苏元玺处得知可为其女儿办理朔州市农村商业银行的工作。杨某于2018年1月25日将与被告人苏元玺约定的25万元现金送给苏元玺，苏元玺收到后拿出12万元交给被告人王秀峰。2.2018年11月3日，蔡莉花获悉被告人苏元玺可办理朔州市农村商业银行的工作，蔡莉花于2018年11月5日将与苏元玺约定的25万元现金送给苏元玺，苏元玺收到后拿出部分现金交给被告人王秀峰。3.2018年10月10日，蔡针花（系蔡莉花妹妹）获悉苏元玺可办理朔州市农村商业银行的工作，蔡针花于2018年11月5日将与苏元玺约定的25万元现金送给苏元玺，苏元玺收到后拿出部分现金交给被告人王秀峰。苏元玺将从蔡莉花与蔡针花处收取的50万元拿出38万元交给王秀峰，后苏元玺退还被害人共20万元。4.2017年10月中旬，解某从苏元玺处得知可为其办理朔州市农村商业银行的工作，解某于2017年10月下旬将与苏元玺约定的20万元现金送到苏元玺家，苏元玺收到后拿出15万元交给被告人王秀峰。5.2019年1月24日，赵某（赵帅的父亲）从苏元玺处得知可为其儿子办理朔州市农村商业银行的工作，赵某于2019年1月24日将与苏元玺约定的27万元现金送到苏元玺家，由于赵帅的工作名额是占用其他放弃办理工作的人的名额，苏元玺从赵某处收到的27万元王秀峰并未收到。6.2017年7月某日，张某（张芙蓉）从其亲属苏元玺处得知可为其女儿办理朔州市农村商业银行的工作，张某于2017年7月15日至2017年9月6日将与苏元玺约定的20万元现金送往王秀峰处（朔城区小村南信用联社门前）。7.2017年11月某日，吴某（袁忠洋母亲）从其亲属苏元玺处得知可为其儿子办理朔州市农村商业银行的工作，吴某于2017年11月份将与被告人苏元玺约定的26万元现金送往朔城区一中财务室（苏元玺工作地）。8.2018年7月3日，王某2（王恒父亲）从其亲属苏元玺处得知可办其儿子办理朔州市农村商业银行的工作，王某2于2018年7月3日将与被告人苏元玺约定的30万元现金送往朔城区一中平房苏元玺家，苏元玺收到后拿出10万元交给被告人王秀峰。9.2018年11月17日，报案人韦辉从其大姑（丰某1）处得知王秀峰可为他人办理朔州市农村商业银行的工作，丰某2于2018年11月至2019年2月份，分五次通过微信将14万元人民币转入王秀峰微信中。以上被害人将办理工作的费用送给被告人王秀峰、苏元玺后，被告人王秀峰、苏元玺以各种理由推托被害人办理工作的相关事宜，期间向被害人提供各种办理朔州市农村商业银行工作的相关手续，后经调查，所提供的手续均系伪造。综上，被告人王秀峰共从被告人苏元玺处收得办理工作费用（含苏元玺的两个儿子）共158万元，另外王秀峰单独收取被害人丰某214万元费用，共计诈骗172万元。被告人苏元玺从以上收取的办理工作的费用中非法占有35万元，其中30万元用来为其两个儿子（苏杭、苏宁）办理相关工作。公诉机关同时提供物证、书证、证人证言、辨认笔录、视听资料、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证实，认为被告人王秀峰、苏元玺之行为均构成诈骗罪，提请本院依法判处；二被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人王秀峰十年以上、十二年以下有期徒刑，并处罚金，建议判处被告人苏元玺三年以上、五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王秀峰对指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。被告人苏元玺对指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。辩护人的意见如下：1.被告人苏元玺在得知被害人报案后，并未逃跑，在公安机关传唤时主动到案配合侦查，提供公安机关尚未掌握的犯罪事实，成立自首。2.如合议庭认为被告人的行为不构成自首，因其如实供述自己罪行，且主观恶性较小，具有悔罪情节，根据刑法第六十七条第三款的规定可以从轻处罚。3.本案系共同犯罪，苏元玺在本案中起次要辅助作用，应当认定为从犯，从轻或减轻处罚。综上，被告人虽然构成诈骗罪，但建议合议庭根据前述量刑情节综合考虑，依法对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：1.2018年1月，被告人苏元玺以其有关系能代办朔州市农村商业银行的正式工作为由，收取被害人杨某（王某1母亲）办理工作费用人民币25万元（以下币种同）。收到钱后苏元玺截扣13万元，将剩余12万元交给了在朔州市农村商业银行工作的被告人王秀峰办理此事。后二人以各种理由推脱代办工作事宜，并向被害人提供了伪造手续及虚假信息予以拖延，至今工作未办成且钱款未退。2.2018年4月份、11月份，被告人苏元玺以其有关系能代办朔州市农村商业银行的正式工作为由，分别收取被害人蔡某1、蔡某2姐妹二人办理工作费用25万元，共计50万元。收到钱后苏元玺截扣12万元，将剩余38万元交给王秀峰办理此事。后二人以各种理由推脱代办工作事宜，并向被害人提供了伪造手续及虚假信息予以拖延。案发前苏元玺退还了被害人20万元，至今工作未办成，剩余30万元未退。3.2017年10月份，被告人苏元玺以其有关系能代办朔州市农村商业银行的正式工作为由，收取被害人解某办理工作费用20万元。收到钱后苏元玺截扣5万元，将剩余15万元交给王秀峰办理此事。后二人以各种理由推脱代办工作事宜，并向被害人提供了伪造手续及虚假信息予以拖延，至今工作未办成且钱款未退。4.2019年1月24日，被告人苏元玺以其手中有城区信用联社的安置指标，可以花钱找领导更换他人名字代办朔州市农村商业银行的正式工作，并以此为由收取被害人赵某（赵帅的父亲）办理工作费用27万元。后经查证王秀峰最初从苏元玺处收取他人办理费用10万元，后因他人放弃办理最终几经转手换成了赵帅，在办理名单发生更换后苏无玺再未将从赵某处收取的27万元分给王秀峰。后二人以各种理由推脱代办工作事宜，并向被害人提供了伪造手续及虚假信息予以拖延，至今工作未办成且钱款未退。5.2017年7月份，被告人苏元玺以其有关系能代办朔州市农村商业银行的正式工作为由，介绍被害人张某（张芙蓉的父亲）找王秀峰办理此事。后张某分次将办理费用20万元交给王秀峰。收到钱后王、苏二人以各种理由推脱代办工作事宜，并向被害人提供了伪造手续及虚假信息予以拖延，至今工作未办成且钱款未退。6.2017年11月份，被告人苏元玺以其有关系能代办朔州市农村商业银行的正式工作为由，收取被害人吴某（袁忠洋的母亲）办理工作费用26万元。后王秀峰、苏元玺二人以各种理由推脱代办工作事宜，并向被害人提供了伪造手续及虚假信息予以拖延，至今工作未办成且钱款未退。7.2018年7月份，被告人苏元玺以其有关系能代办朔州市农村商业银行的正式工作为由，收取被害人王某2（王恒的父亲）办理工作费用30万元。收到钱后苏元玺截扣20万元，将剩余10万元交给王秀峰办理此事。后二人以各种理由推脱代办工作事宜，并向被害人提供了伪造手续及虚假信息予以拖延，至今工作未办成且钱款未退。8.2018年11月至2019年2月，被告人王秀峰以其有关系能代办朔州市农村商业银行的正式工作为由，分笔收取被害人丰某2办理工作费用合计14万元。后王秀峰以各种理由推脱代办工作事宜，并向被害人提供了伪造手续及虚假信息予以拖延，至今工作未办成且钱款未退。另查明，苏元玺意图实现其两个儿子苏杭、苏宁“零成本”办理工作，故从本案被害人处增加所谓“办理费用”并扣留钱款，但王秀峰、苏元玺二人均没有办理朔州市农村商业银行正式工作的能力，直至案发二人向被害人承揽、许诺的工作一个未办理成功。其中王秀峰伙同苏元玺实施诈骗金额合计158万元，王秀峰单独实施诈骗一起金额14万元。证实上述事实的证据有：1.常住人口详细信息证实被告人王秀峰的基本情况。2.朔州市公安局朔城分局刑事侦查大队出具的到案经过、吸毒现场检测报告书，证实2019年6月26日凌晨3时，该大队工作人员接杨某等人举报称被王秀峰以找工作的名义诈骗，现已找到此人。后工作人员立即处警将王秀峰传唤到案进行调查，经调查苏元玺与王秀峰涉嫌共同诈骗，于2019年9月3日将苏元玺传唤到案进行调查。二人归案当天分别在办案区接受吸毒现场尿液检测，王秀峰的尿检结果呈阳性，苏元玺的尿检结果呈阴性。3.手机两部及扣押、随案移送物品清单，证实办案人员依法从被告人苏元玺处扣押金立手机一部；从被告人王秀峰处扣押OPPO手机一部。以上物品随案移送至本院。4.“朔城区信用社职工调动通知”、朔区信便（2018）9号便函及短信记录，以上证据证实被告人提供的涉案虚假用工信息情况。其中显示朔州市朔城区农村信用合作联社于2017年按照岗位要求确定拟录取人员，包括本案的袁忠洋、张芙蓉、王某1等人。并书面通知蔡某1、蔡某2、王恒、解某、袁忠洋、张芙蓉、王某1、苏宁、苏杭于不同日期到贾庄支行、下团堡支行等行报到。另，杨某提供其与被告人苏元玺（电话130XX****XX）案发前因找工作一事的短信记录，显示苏向其发送“最近要考试，不要外出”、“成功”等内容。5.朔州农村商业银行股份有限公司出具的声明、证明及该行人力资源部出具的证明，综合证实：朔州农村商业银行于2019年4月30日发布声明，表明该行按照省农村信用联社统一招聘流程安排部署，凡是用伪造印章签署的劳动合同均属不法分子所签，系无效合同；望广大群众和全体员工高度重视，积极打击以该行名义实施的诈骗行为；朔区信便（2018）9号便函非该单位出具。另对该行人力资源部的唯一印章提供了印模并书面证明。6.借条、收据，证实被告人王秀峰、苏元玺收取涉案被害人办工作费用后出具的凭证情况。其中：王秀峰三次收到张某共20万元；苏元玺收取杨某25万元（承诺招工不成全额退款）、收取赵帅27万元（注明赵帅上班后单据作废）、收取蔡高25万元（承诺蔡某2于2018年底前在朔城区范围内农村商业银行正常上班）、收取蔡某125万元。7.证人任某的证言证实：我通过大女婿的五姨杨某认识了他的亲戚苏元玺，是城区一中的退休人员。苏元玺自称他在农商银行有个关系，后我于2018年4月份左右开始为大女儿蔡莉花办理工作，费用25万元。11月3日时苏元玺打来电话称又有一个指标可以为我二女儿蔡针花办理工作，费用25万元。我就在当月5日将钱送到苏元玺家中，当时说好年底上班。2019年1月21日，二女儿接苏元玺通知到朔州农商银行总部领取了一份调令通知，内容是2019年2月22日之前到朔城区下团堡支行报到，最后没有去成。2019年2月25日，女儿接城区信用社工作人员王秀峰通知领取了新的调令，内容是2019年3月12日前到下团堡支行报到，也没去成。后来苏元玺和王秀峰以各种理由推脱，我觉得他们在骗人就要求苏元玺退钱，他还是让我再等等。另，蔡莉花和蔡针花找工作的钱都是她们自己掏的，现在苏元玺退还了20万元，剩余钱款至今未退还。8.被害人蔡某1的陈述证实：我从亲戚杨某处得知苏元玺可以办理农商银行的正式工作，后在2018年4月与苏见面并给了对方25万元现金，给了钱后苏元玺让我等通知。结果一直等到6月份也没有消息，期间听杨某说苏元玺出过一份有我名字的便函，显示我被分配到贾庄支行。每次我们催得比较紧时苏元玺和王秀峰就会出示一些便函、名单让我们报到去签合同、发调令来搪塞，还以记者采访、家长闹事等各种理由推脱，一直没有办理成功。除我之外我妹妹也给了苏元玺25万元办理工作，因为对对方出具的各种合同、调令真实性存疑，王秀峰带我们到农商银行没有人的地方报到很不正式，我开始确信这是一个骗局，找苏元玺要求退钱不办理了，苏称我们会后悔的，承诺10天之内退钱，结果到期后只给退了20万元，剩下的说我们已经入了档案无法退钱。5月2日时我们发现农商银行发布一份公告，内容是有人利用找工作的名义诈骗他人，苏元玺称王秀峰说这个公告是假的，是有人在闹事。再到后来苏元玺一直躲我们，无法联系且家中没有人。9.被害人蔡某2的陈述证实：我是任某的二女儿，我姐姐之前找苏元玺办理农商银行的工作。2018年11月5日，家人陪同我到朔城区一中家属楼苏元玺的家中给他送了25万元现金，希望给我也安排工作，对方出具了收据。之后苏元玺和王秀峰通知我报到或签各种合同、发调令时我都与姐姐蔡某1一起前去。到2019年3月底4月初时我们意识到这是骗局，去找苏元玺退钱，4月27日时苏元玺的二儿子给我们姐妹退了20万元现金。10.被害人王某2的陈述证实：我儿子王恒是一名退伍军人，我和苏元玺是表兄弟。我是从亲戚处得知苏元玺能为孩子办理工作，苏提出我要办理的话费用30万元。2018年7月3日我和亲戚一起来到苏元玺家中，他自称在农商银行有关系，找王秀峰能办成，现在交钱7月底8月初就可以去农商银行上班，我便将卖房款30万元和孩子的证件交给了苏元玺，他让我等消息。后来我与苏元玺联系时他一直以机构改革为由推脱，12月份时王秀峰打电话让我儿子王恒去农商银行人力资源部报到，结果王恒去了后工作人员说没有这回事。之后苏元玺、王秀峰通知我们领取调令通知、更换调令及签合同，并以记者调查进行推脱，一直推到现在。因为多次报到不是在街面就是银行门口，我产生了质疑。在这件事中苏元玺是中间人，王秀峰负责办理，也是在王秀峰承诺退钱时才知道我的钱由苏元玺给了王秀峰。11.被害人赵某的陈述证实：我经人介绍认识了据称可以给人安排信用社工作的苏元玺，便托他给我儿子赵帅找工作。见面后苏元玺说城区信用联社有安置指标，我要是交了钱可以找领导把我儿子赵帅的名字换进去上班。2019年1月24日，我和家人一起到苏元玺家中给了他27万元现金，苏元玺出具了一张条子，写明收款27万元，待赵帅办好工作后单据作废，还说交钱后最多六个月就可以安排成工作，如果安排不了全额退款。之后苏元玺又说还有一个指标让我看看周围是否还有朋友需要，我在问询时朋友说我被骗了，让我赶紧把钱要回来。我再找苏元玺要钱时，他说钱已经给了领导，他给慢慢要，赵帅的工作也在安排落实。期间苏元玺还通知我说工作已办好，让赵帅到信用社签合同，可第二天又说有记者在不让去了，之后再无消息，钱也未退。不清楚苏元玺通过何种渠道为赵帅办理工作，只知道他是城区一中的老师。12.被害人解某的陈述证实：苏元玺是我老公的亲舅舅，说认识在农商行有指标的王秀峰，现有一个指标问我是否想去上班，想去就准备20万元。我和老公商量后觉得可以，在2017年10月份将20万元现金和证件等一并送到他家，苏元玺让我回家等消息，2017年底就可以上岗工作。可到了2017年底时我的工作还没有音讯，找他询问时以各种理由推脱，还让我继续等。2018年冬天时苏元玺给了一张工作分配表，我看到好几个人的名字还有不同的工作地点。到2019年1月份，我接到农商银行工作人员王秀峰打电话通知去取调令，到了以后苏元玺又打来电话让去银行对面的药店门口等，发现那里还有一堆人在等。苏元玺拿了一张重新分配工作地点的人员名单给我们看，之后王秀峰给苏元玺打电话重新给我们发了调令，接下来的几个月内王秀峰多次通知我推迟报到时间，让再等等。一直到2019年6月10日左右，王秀峰称工作暂时无法办理并承诺给我退钱，接着就一直推到现在。苏元玺在这件事中相当于中间人，王秀峰来办理，我没有怀疑过苏元玺，后来是因为王秀峰以各种理由推脱我的事情，我觉得她办事有问题。13.被害人吴某的陈述证实：我儿子叫袁忠洋，中专文凭。2017年11月某天，亲友苏元玺打来电话称可以为我儿子办理农村商业银行的正式工作，需要费用26万元。之后我筹借到钱送到苏元玺在旧城区一中财务室的工作地点，苏元玺收到钱后让我们等通知，后来才知道是王秀峰给办理。2018年5月份左右，儿子接到王秀峰通知到农商银行人力资源部报到，结果去了又说暂时无法办理，之后儿子又接王秀峰、苏元玺多次通知说去签合同、领取、更换调令，再询问时王秀峰以各种理由推脱至今，还说如果我们不想办理就给我们退钱。期间我们打听过王秀峰，得知她的名声很恶劣，许多人说她是个骗子。14.被害人杨某的陈述证实：我女儿叫王某1。2018年1月中旬，表兄苏元玺打来电话称省里下来一个信用社的正式工指标，可以给我女儿办理，需要20多万元。我经与家人商量觉得可行便与苏元玺通了电话，他说需要25万元办这件事。之后我向亲友筹借了25万元在1月25日交给了苏元玺，钱放下后苏让我们等他通知，还说不要声张。之后一直到2018年10月份，期间苏元玺称我女儿的工作已办好，先是通知培训，之后又在培训前日通知取消，还拿来一份材料称是公文给我们宣读，称女儿已被朔城区信用联社录用，但不让看，又拿过会议纪要让去报到，结果又称有人闹事往后推。到2018年10月20日左右，一个叫王秀凤（被告人王秀峰）的人打来电话让去报到，苏元玺也在2019年1月给我们发了一份书面通知即录用报到，却反复几次称更换岗位，还在4月份时让我女儿签过一份劳动合同，我们对合同的真实性表示怀疑，一直也没报到成。2019年5月5日，我们看到农商银行门口贴出公告，称有不法分子冒充工作人员伪造公章、劳动合同实施诈骗，感觉之前的怀疑得到了证实。第二天我们去苏元玺家中对质，苏还让我们继续等待，称办不成就退钱，联系王秀凤时她称不办理了，一周之内退钱，但至今也没退钱。上述约定的报到和上班时间从未如期执行过，对方一直以各种理由推脱，再后来感觉被骗后多次向苏元玺要钱，他不是让我等待就是不接电话。15.被害人张某的陈述证实：我女儿叫张芙蓉，苏元玺是我表哥。2017年7月10日苏元玺给我打电话称朔州信用联社有个指标，他有个关系可以为我女儿办理工作，需要20万元。因为家里没钱我就分了三次将钱凑齐，由苏元玺带着去找了王秀峰将20万元交给她，让王秀峰帮忙办理，王称可以去找信用联社的领导让我女儿顶替退休老职工的岗。交完钱后苏元玺一直让我等消息，我曾多次向他询问工作办理情况，他总是让我等。一直到2019年1月，苏元玺通知女儿去领取调令通知，过了一段时间又以公章不对为由让去领取更换的调令，到了通知报到日期当日又说有记者在调查此事，需要再等。期间苏元玺总是以各种理由推脱，到2019年6月18日我因为不放心去农商行打听，才知道王秀峰已于一个月前被停职，发现事情不对就给王秀峰打电话要求退钱，但一直未退。16.被害人丰某2的陈述证实：我姑姑认识一个叫王润花的女子，经她引荐认识了王秀峰，王说可以安排朔州市农商银行的正式工作，姑姑就联系了我与王秀峰见面。2018年11月份一天晚上，我在姑姑家中见到了王秀峰，王承诺可以为我办理农商行“五险一金”的长期工，费用16万元。之后我分次给王秀峰微信转账共14万元。王秀峰通过我姑姑带过一张“朔城区信用社职工调动的通知”，还捎话称调令已下，相当于工作已经办成。之后王秀峰又更换了一张新的调令并将旧的收回，推迟了报到时间，再以后她以各种理由推脱，期间还让我去她办公室签过用工合同。我一直等到2019年5月份见工作还没办成，就联系王秀峰退款，王一直未退钱给我，工作也没办成。17.证人丰某1的证言证实：我是丰某2的大姑，与王润花熟识。聊天时偶然听到王润花找王秀峰为其女儿办理工作，就通过王润花联系王秀峰和我侄子丰某2见面。当时听他们约好费用16万元。后王秀峰几次通过自己捎话让丰某2打钱，称2019年过完年后就能上班。后来丰某2的工作没有办成，王秀峰承诺退钱但至今也一直未退。18.被害人丰某2提供的微信界面截图、借条及劳动合同、通知，证实其找被告人王秀峰办理工作时发生的微信转账记录，自2018年11月17日至2019年1月22日，丰某2分五次共向王秀峰转账14万元，王秀峰出具了借条，继而向丰某2提供了虚假用工合同及信用社职工调动通知。19.证人吕某的证言证实：我在长治市机构编制委员会办公室工作，职务科长，曾受同村吕志国所托帮他亲戚王鹏办过工作。在朔城区见过一个女的，是不是王秀峰不清楚，不认识苏宁、苏杭、王恒、解某、蔡某1等人。20.被告人王秀峰在侦查阶段的供述、借条综合证实：我在朔城区农商银行股份有限公司安泰分理处工作，职务是客户经理。我单位对外有招聘，对内是退休职工无接替亲属时会产生空编指标。2017年时，朋友王润花找到我问能否给他人办理信用社的正工作，我说可以试试，想趁着这个机会找些想上班的人多要些钱，挽回些欠款，因为别人向我追债，我没有能力还钱。产生了这些想法后，我经王润花介绍认识了苏元玺，苏就开始张罗承揽工作一事。自2017年8、9月份开始，我受苏元玺所托陆续给苏宁、苏杭、苏利、王恒、解某、袁忠清、张芙蓉、王某1、蔡某2、蔡某1共10人安排朔城区农村信用社的正式合同工，提供了便函并填写了空白的调动通知。实际上我们单位是逢进必考，承揽的这些都没有考试，但不填写空白的调令对要办工作的人没法交代，苏元玺也发现了这不对劲。我和苏元玺说照着10万－20万（每人）要，共收取了苏元玺153万元办理费用，其中杨某想给女儿王某1办理工作，苏要了25万元，他扣下13万给了我12万；另我通过苏元玺从蔡针花和蔡利花处收取安排费用共计38万元、从张芙蓉处收取20万元、从解某处收取15万元、从苏利处收取10万元、从苏杭处收取11万元、从苏宁处收取13万元、从刘芳处收取10万元又几经转手换成了赵帅（这一起只是名单换人，苏无玺再未给过我钱，我也没有给当事人退钱）、从王恒处收取10万元、从苗晓庆处收取了14万元（后退还）。以上收取的费用合计153万元都是苏元玺到我单位门口给的现金，我都出具了借条。另，约在2018年底时我还收取了丰某214万元办理工作费用，在我车上签了一份用工合同，在农商行办公室内签过一份报到表。以上这些人的工作我都没有办成，无法解释原因。2019年6月26日我因没给杨某的女儿办成工作，被她拉到了朔城公安分局。21.被告人苏元玺在侦查阶段的供述证实：2017年时，我通过王润花介绍认识了在农村信用社工作的王秀峰，见面后王称她有几个指标，对学历要求不高，每人安排费用为十五、六万元。后我将此事告诉了亲戚们，但对他们讲时将办工作的费用提高到了20万、25万、30万元。其中我向王某1收了25万、向王恒收了30万、向袁忠洋收了26万、向解某收了20万、向蔡利花收了30万（给蔡针花退了20万元）、向赵帅收了27万，共计158万元，给了王秀峰153万元。每收一人的钱就给王秀峰一回，她给我出具借条，到2019年4月时她将之前的借条全部收走，加上有30万元没有打借条，给我直接出具了一张153万元的总借条，落款日期故意写在2017年。之所以向亲戚们多收钱，是因为想把两个儿子苏杭、苏宁找工作的钱挤出来，以6个人的费用实际让王秀峰办9个人的工作，我自己没有掏过钱。交了钱后王秀峰给了我一些便函字样的文件，内有名字和招聘录用人员的通知，还有朔城区信用社职工调动通知的文件，可以提供给办案机关。我自身没有能力给他人办理工作，从2017年开始我和王秀峰承揽的工作没有一个办理成功。因为一直无法办成工作，之前的人要求退钱，王秀峰不给退，我只能继续往进“顶人”收取费用来退前面人的钱，类似“拆东墙补西墙”。22.光盘一张，证实被告人王秀峰所持139XXXXXXXX号码、苏元玺所持130XXXXXXXX号码在涉案期间相互之间及与被害人的通讯联系记录。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人王秀峰身为银行系统工作人员，为达到个人敛财目的，明知入聘信用社工作须经正规程序招聘，仍伙同被告人苏元玺谎称可以为他人办理信用社的正式工作，提供伪造手续及虚假信息对多名被害人多次实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立，应以诈骗罪追究被告人王秀峰、苏元玺的刑事责任；部分指控内容有误，本院予以纠正。二被告人在共同犯意支配下实施多起诈骗，金额达158万元，对以上罪行形成共同犯罪。其中被告人王秀峰起主要作用，系主犯；被告人苏元玺起次要作用，可认定为从犯，依法对其减轻处罚。鉴于二被告人如实供述所犯罪行，且认罪认罚，酌予从轻处罚；考虑到一审宣判前二被告人对多名被害人所受经济损失均分文未退，以上情节亦应在量刑时予以体现。关于辩护人所做被告人苏元玺成立自首之辩护意见，无理据支持，且与本院查明的事实不符，不予采纳；所提苏元玺可认定为从犯且能如实供述之罪轻辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关所提对被告人王秀峰的量刑意见，合理、有据，本院予以采信；所提对被告人苏元玺的量刑建议不当，本院依法予以调整。为惩罚犯罪，维护社会稳定，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王秀峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2031年6月25日止；并处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、被告人苏元玺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2027年9月2日止；并处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）三、涉案共同诈骗所得赃款158万元，责令被告人王秀峰、苏元玺对各被害人予以退赔；王秀峰单独诈骗所得赃款14万元，责令其对被害人予以退赔。四、随案移送金立手机一部、OPPO手机一部，予以没收，存档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李世杰人民陪审员 王润兰人民陪审员 高 瑜 二〇二〇年五月二十九日书 记 员 苏秀超