广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初619号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人周超，男，1990年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：江西省上饶市铅山县。因涉嫌诈骗，于2019年7月5日被羁押，同日被刑事拘留，于2019年8月8日被逮捕。现押于宝安区看守所。指定辩护人黄圣飞，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕515号起诉书指控被告人周超犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李新强出庭支持公诉。被告人周超及其指定辩护人黄圣飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月至2019年7月间，被告人周超向被害人谎称自己已承租深圳市宝安区福海街道桥南新区62栋、101号等房屋，以转租房屋做公寓的名义诱骗被害人支付租金、押金、喝茶费等费用，共计诈骗江某1人民币316.8万元，诈骗潘某人民币46万元，诈骗被害人罗某人民币5万元，诈骗被害人汪某1.5万元，诈骗被害人胡某人民币15万元。据此，公诉机关以被告人周超犯诈骗罪诉至本院，建议对其判处有期徒刑十三年六个月至十五年，并处罚金，请求依法判处。被告人周超承认控罪，辩称自己案发前就已经将罗某的钱都退回了，其余指控内容无异议。其辩护人认为：1、被告人周超已将罗某的款项全部归还；2、被告人认罪态度好，请求从轻处罚。经审理查明：2018年11月份，被告人周超向被害人江某1谎称自己已承租深圳市宝安区福海街道桥南新区62栋、101号等房屋，以转租房屋做公寓的名义诱骗被害人江某1支付租金、押金、喝茶费等费用，诈骗江某1共计人民币316.8万元。2019年2月3日至2019年6月3日，被告人周超以上述同样手段，谎称转租房屋给被害人潘某做公寓，诈骗潘某人民币46万元。2019年6月21日至2019年7月1日，被告人周超以上述同样手段诈骗被害人汪某人民币1.5万元，诈骗被害人胡某人民币15万元。2019年7月5日17时许，公安人员在深圳市宝安区白石厦汉庭酒店702房将被告人周超抓获归案，当场扣押赃款人民币44800元，由公安机关发还被害人潘某42800元，发还被害人汪某、胡某共2000元。上述事实，有经当庭质证之下列证据证明：1.书证：（1）被告人身份信息、抓获经过、违法犯罪经历查询情况说明；（2）江某1银行转账记录单15张，2018年11月8日至2019年6月9日共向周超转账316.8万元；（3）罗某与周超协议书复印件2件、银行流水记录，2018年11月17日至11月21日向周超转账43万元；（4）调取周超尾号9777中国邮政银行卡号交易记录，2019年5月6日至6月9日周超转账给罗某47万元；（5）潘某交易流水一份，显示4090银行卡号向周超帐户转账46万元；（6）胡某转账记录截图2张，胡某向周超指定的帐户潘杰生转账10万和5万；（7）汪某转账记录截图，向周超指定帐户丁祥金转账1.5万元及微信聊天记录5张；（8）孔桃凤（周超妻子）银行流水一份，是周超尾号9777银行交易流水记录，显示2019年6月13日该帐户的余额为53.19元；（9）扣押清单，在周超处扣押手机1部，现金448张，面值100元；（10）发还清单，向汪某、胡某发还现金20张，面值100元。向潘某发还现金428张，面值100元；（11）罗小赔尾号4596银行交易明细，显示周超使用自己的9777银行卡多次频繁向该帐户汇入大笔资金；（12）收款收据、房租租赁合同4份，经周超辨认，是自己提供给江某1的假合同，主要内容是宝安区福海街道13巷12栋、15巷12栋、宝安区福海街道桥南新区39栋、62栋在2019年6月份左右出租给乙方周超，租期十年；（13）潘杰生尾号8073银行交易流水，显示2019年6月21日收到被害人胡某的转账5万元，2019年7月1日收到胡某转账10万元；（14）丁祥金名下3875银行卡交易流水，显示汪某2019年6月25日向该帐户转入1.5万元；（15）情况说明，经民警多次联系，仍无法联系罗某，未能核实相关情况。2.证人证言：（1）李红庄（桥南新区62栋管理员）、陈辉强（桥南新区39栋管理员）：两名证人证实没有和周超签过合同，租赁合同是假的，房屋根本没有像合同那样一次性整租：（2）潘杰生：2019年6月周超有来南宁找过自己，住了十多天，将自己的农业银行卡提供给他使用，后面就有人向卡里打钱。辨认出给周超使用的农业银行卡流水。3.被害人江某1、潘某、汪某、胡某的陈述：陈述了各自被骗经过及金额，与指控事实一致。4.被告人周超的供述与辩解：供述自己诈骗江某1316.8万元、潘某46万元、汪金青1.5万元、胡某15万元。5.现场勘验、检查等笔录。6.电子数据：微信聊天记录。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人周超无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于公诉机关指控被告人周超诈骗罗某人民币5万元的犯罪事实，经查，被告人周超尾号9777中国邮政银行卡号交易记录显示，2018年11月17日至11月21日罗某向周超转账共43万元，2019年5月6日至6月9日周超共转账给罗某47万元，可见，被告人周超在案发前已将全部款项归还罗某，该单诈骗指控与事实不符，本院不予认定。辩护人的相关意见有理，本院予以采纳。鉴于被告人周超当庭认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议及辩护人的相关意见有理，本院予以采纳。综上所述，根据被告人周超的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人周超犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2033年1月4日。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人周超赔偿被害人江某1人民币3168000元、赔偿被害人潘某人民币417200元、赔偿被害人汪某人民币14000元、赔偿被害人胡某人民币149000元。三、缴获的作案工具手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王  欣  哲人民陪审员 陈  鑫  颖人民陪审员 刘  莉  萍二〇二〇年五月十二日书 记 员 林  斯  瑜书 记 员 石清涛（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。