广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初1414号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人许雄峰，男，1987年6月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为江西省宜春市奉新县。因涉嫌盗窃，于2019年9月21日被羁押，同日被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人陈雪芬，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕1306号起诉书指控被告人许雄峰犯盗窃罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员曾冰出庭支持公诉，被告人许雄峰及其指定辩护人陈雪芬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人许雄峰通过黄某2鹏的牵线，将深圳市雄志建材有限公司出售给了被害人黄某1，并交付了深圳市雄志建材有限公司的对应公章等物品，但私自扣下了深圳市雄志建材有限公司的一张对公银行卡。2019年9月5日10时许，被告人许雄峰手机收到了私自扣下的深圳市雄志建材有限公司的对公银行卡内有20万的进账的短信提醒，通过深圳市宝安区西乡圣淘沙骏园首层中国银行TM机将深圳市雄志建材有限公司账户200,000.00元货款盗走。2019年9月21日0时20分许，被告人许雄峰在深圳市宝安区西乡街道马鞍山52号301房被抓获归案。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人的行为构成盗窃罪。建议对其判处三年六个月至四年六个月有期徒刑。诉请本院依法判处。被告人许雄峰否认控罪，辩称：（1）我并非通过黄某2鹏牵线将涉案公司卖给被害人，我2019年9月5日才认识被害人。黄某1并非直接受害人。（2）是黄某3委托我办理公司执照，我帮他办理了三四十家，他还欠我代办费19.5万元。我多次追讨要不到钱，黄某3将涉案雄志公司和另一家公司质押给我。否则之前雄志公司到账14万，我也知道，黄某3叫我先别去取钱，过几天还有到账，所以我才在9月5日去取钱的。黄某3是纠纷主体，是幕后的决策者。（3）我从未收到黄某2鹏给我的钱，我都是从黄某3处收代办费的。其辩护人做无罪辩护，提出辩护意见如下：被告人许雄峰与黄某3有业务往来，二人的微信聊天记录可以证明，虽然事发后黄某3让许雄峰删除了二人之间的微信聊天记录。基于本案事实不清，请法院判处被告人无罪。经审理查明：2019年8月，被害人黄某1因经营需要急需一家公司，中介黄某2鹏从被告人许雄峰处购买了深圳市雄志建材有限公司并转售给被害人黄某1，并将许雄峰交付的深圳市雄志建材有限公司的对应公章等物品交付给黄某1。但许雄峰在交付时私自扣下了深圳市雄志建材有限公司的一张对公银行卡。2019年9月5日10时许，被告人许雄峰手机收到了私自扣下的深圳市雄志建材有限公司的对公银行卡内有20万的进账的短信提醒，通过深圳市宝安区西乡圣淘沙骏园首层中国银行TM机将深圳市雄志建材有限公司账户200,000.00元货款盗走。2019年9月21日0时20分许，被告人许雄峰在深圳市宝安区西乡街道马鞍山52号301房被抓获归案，并扣押银行卡一张。认定上述事实的证据如下：1.物证书证：抓获经过、身份信息、视频监控截图、微信转账记录、取款记录、微信转账、情况说明等。2.证人证言：（1）杨某：我找工作的时候中介跟我说沙井有工作，后把我身份证拿走，后来过来了两个人也拿着我的身份证，6月27日的时候我发现他们用我的身份证办理了一个公司，7月1日他们带我去了中国银行办理了公司账户，当时我还没有怀疑。7月3日，他们没有帮我交房租，我也联系不到他们，就意识到自己被骗了。而且我的身份证，他们也一直没有还给我。我应该还是雄志公司的法定代表人，我只是挂名，没有参与任何的经营活动。（2）黄某2鹏：我是一个中介，黄某3是我的老板。2019年8月，一个姓黄的老板找到我，给了我11,000.00元，让我帮他收购一个公司来经营。然后我通过微信找到许雄峰，许雄峰说他手上有待转让的公司。因为黄老板说他着急用公司，先接手公司，再办理手续。和许雄峰口头约好用10,000.00元从他手上收购一个公司。8月11日，我把10,000.00转给许雄峰，许雄峰就把公司的全部材料给我了。我再次确认没问题后就将全部材料转交给黄老板。当时许雄峰只给了我们一张银行卡。一直到9月初，黄老板联系我说，接手的公司被转走20万元。我联系许雄峰，他说不知道。我和黄老板在西乡见到许雄峰，他还再三保证，说不是他转走的。我联系黄老板说了转让公司的想法，黄老板同意了，后在公明街道附近的餐厅谈好公司的价格后，就各自离开，没有签订协议，到了转账那天晚上黄老板就把营业执照给我，后我们就没有再联系了，后发现公司内的归公账户少了20万元。（3）黄某3：我和许雄峰有业务往来。大概是2019年8月底，他将雄志公司的全部材料交给我，我们就没有再见面了。3.被害人陈述：被害人黄某1：2019年8月底，我买了一家公司用来招投标，公司变更登记手续还在办理中。2019年9月15日13时左右，我的一个客户打电话告诉我说，已经打了20万元的货款到公司账户。之后我发现这笔货款在9月5日的时候就已经被深圳市德钦威实业有限公司转走了。这家公司是一个叫谢某的卖给一家财务公司，这家财务公司又卖给黄某2鹏，黄某2鹏又卖给我的。这家公司转让费1.1万元。当我发现20万元被转走后，就顺着去找黄某2鹏，黄某2鹏又带我去找财务公司的人，财务公司的人就带着我和黄某2鹏去找谢某。财务公司的人告诉我他们在交接时就只给了一张对公银行卡，后来我们去银行查询发现，该公司有两张对公银行卡，且都可以提款转账。我看过监控视频，当时在TM及转走我公司货款的人就是财务公司的那名男子。4.被告人的供述与辩解：被告人许雄峰：深圳市雄志建材有限公司银行账户里的20万货款基本上被我花掉了。2019年9月5日10时许，我在西乡中国银行TM机上将账户内的20万元转到深圳市德钦威实业有限公司内后，再从TM机取现2万元；并于9月6日、9月7日分多次将账户的18万元转到其他公司账户上，之后又从这些账户里取出17万现金，其中16万元用于还债，1万元交房租，现在还剩几千元。我收到银行账户短信提醒，所以我知道雄志公司账户里有存款。和黄某3没关系，我之前说和他有关系，其实都是我为摆脱公安机关调查编造的。雄志公司的涉案银行卡的持卡人姓名是杨某，联系电话176××******是我在使用，所以我可以收到涉案银行账户的短信提示。雄志公司绑定的另一张卡的持卡人是刘某，联系电话当时已经移交给黄某2鹏了。两张卡都有对账、转账、取现功能。但一个是主卡，一个是副卡，主卡有冻结副卡的功能。我收到过一笔“涅槃凰歌”的10,000.00元微信转账，我认为这是别的货款。因为我还没有收到涉案公司的转让款，所以我就留下了一张该公司的银行卡，该卡留的是我的手机号码。在辨认笔录中，辨认出监控中自己转账时的监控视频和自己开的车。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录及照片。6.视听资料、电子数据：光盘一张。以上证据来源合法，内容真实，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人许雄峰，以非法占有为目的，使用秘密手段窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。理由如下：（1）根据许雄峰在看守所的两份笔录，其承认在收到手机关于入账20万的短信提示后，前往银行TM及将20万元多次转至其他账户，再通过转账与取现方式将涉案款项花费的过程，且该事实有TM机监控视频予以佐证，足以认定。（2）被告人许雄峰在明知已将包括银行账号、公章等材料在内的雄志公司转让给他人后，却私自扣下其中一张对公银行卡，并将该公司对公银行卡内的钱款私自转出，据为己有，其行为已构成盗窃罪。许雄峰关于其“没有收到转让公司的全部转让款，以为是黄某2鹏转给其的10,000.00元为货款”的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。被告人及辩护人关于无罪的辩解意见，本院不予采纳。被告人许雄峰归案后曾如实供述自己犯罪事实，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许雄峰犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2023年11月20日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、扣押在案的银行卡一张，依法发还被告人许雄峰。三、责令被告人许雄峰退赔被害人黄某1损失人民币200,000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 冯  基  成人民陪审员 楚  玉  伟二〇二〇年五月二十二日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 周    彤附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。