浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初182号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人王建洪，男，1967年10月16日出生于四川省大竹县，汉族，大学本科，无固定职业，户籍所在地重庆市南岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月3日被抓获，同日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人李丹,浙江海宝律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉〔2020〕402号起诉书指控被告人王建洪犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员俞佳出庭支持公诉，被告人王建洪及其辩护人李丹到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控： 2018年11月，被告人王建洪虚构舟山六横岛中远造船厂二期土石方工程，假借安徽住达智能化工程有限公司（以下简称住达公司）名义将上述工程发包给浙江龙映建筑劳务分包有限公司（以下简称龙映公司），再以挂靠龙映公司的方式将工程分包给娄某，并以保证金、公关费为名骗得娄某人民币14.5万元。同年12月，因工程迟迟未开工，娄某要求王建洪退款。其间，王建洪又虚构舟山六横小郭巨二期回填工程，假借住达公司名义将上述工程发包给龙映公司，后龙映公司因王建洪介绍该工程需支付其好处费而代为退还娄某人民币14.5万元。据此，被告人王建洪实际骗得龙映公司共计人民币14.5万元。 2019年1月至同年3月，被告人王建洪虚构舟山六横小郭巨二期回填工程，假借浙江**清控股集团有限公司（以下简称华清公司）名义将上述土石方等工程分包给被害人陈某×××，并与陈某×××签订了虚假的承包合同协议书，以跑项目需要活动经费、车辆为由骗得被害人陈某×××共计人民币27.5万元，后将赃款用于偿还个人债务、购买车辆等。案发后，被告人王建洪的家属已退还被害人陈某×××人民币5.5万元。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人王建洪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。 被告人王建洪对起诉书指控的第一节犯罪事实有异议，辩称其没有诈骗龙映公司14.5万元；对起诉书指控的第二节犯罪事实无异议。 被告人王建洪的辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控被告人犯诈骗罪罪名无异议，但认为起诉书指控的第一节犯罪事实，根据娄某、郭某的笔录，娄某最多给了王建洪8.5万元，而龙映公司直接转账给娄某14.5万元中的6万元不应认定为被告人王建洪的诈骗金额。被告人王建洪系初犯、偶犯，其家属已退赔被害人陈某15.5万元，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2018年11月，被告人王建洪虚构舟山六横岛中远造船厂二期土石方工程，假借住达公司名义将上述工程发包给龙映公司，再以挂靠龙映公司的方式将工程分包给娄某，并以保证金、公关费为名骗得娄某人民币14.5万元。同年12月，因工程迟迟未开工，娄某要求王建洪退款。其间，王建洪又虚构舟山六横小郭巨二期回填工程，假借住达公司名义将上述工程发包给龙映公司，后龙映公司根据王建洪的要求代为退还娄某人民币14.5万元。据此，被告人王建洪实际骗得龙映公司共计人民币14.5万元。 2019年1月至同年3月，被告人王建洪虚构舟山六横小郭巨二期回填工程，假借华清公司名义将上述土石方等工程分包给被害人陈某×××，并与陈某×××签订了虚假的承包合同协议书，以跑项目需要活动经费、车辆为由骗得被害人陈某×××共计人民币27.5万元，后将赃款用于偿还个人债务、购买车辆等。案发后，被告人王建洪的家属已退还被害人陈某×××人民币5.5万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》、船舶石渍装载作业记录表、《剩余山体爆破并清理施工协议书》，证实2016年2月22日舟山中远船务工程有限公司将普陀区六横岛西浪咀中远船务二期工程石料（宕渣）矿工程项目总承包给大昌建设集团有限公司施工。 2.基本情况登记表、2019年4月8日舟山市六横开发建设投资有限公司出具的信访件答复，证实舟山市六横开发建设投资有限公司主要负责2011年省发改委批复的舟山六横小郭巨二期围垦工程，从未进行吹填或回填，回填工程至今未立项、审批、未进入可实施阶段，从未对任何企业或向外招标要求进行回填工程。其公司及工作人员未对华清公司有任何口头或书面承诺，华清公司出具的施工文书与公司无涉。 3.《舟山市人民政府办公室关于做好关于宁波建筑渣土用于舟山六横小郭巨围填海工程处置工作的通知》、协调补充意见、协调意见，证实宁波建筑渣土用于舟山六横小郭巨围填海工程处置工作的相关情况。 4.营业执照、章签核准使用,证实华清公司的工商登记情况以及使用的章签情况。 5.授权委托书、印章、声明，证实安徽住达公司的合同专用章以及声明公司非马某本人签名的合同无效等情况。 6.《土石方工程承包施工协议书》、《劳务工程挂靠协议书》、客户凭条、微信转账记录、《土石方退出费用协议》、《工程退出协议书》、收据、欠条、承诺书、借记卡账户历史明细清单、银行交易明细清单，证实2018年11月17日，甲方住达公司将中远造船厂二期项目舟山六横岛的土方工程发包给乙方龙映公司，该协议甲方代表为王建洪，加盖的住达公司合同专用章上留有王建洪的手机号码，同年11月23日娄某挂靠龙映公司承包该项目，11月19日微信转给王建洪共计1万元保证金、11月20日汇给王勋奎以及王建洪微信1万元。2018年11月26日、12月4日微信转账给王建洪共计3.5万元，后于2019年1月28日收到王建洪还款2万元。2018年12月6日郭某与娄某达成协议，郭某退出合伙投资舟山六横岛项目工程费用8.84万元，娄某处理工程相关事宜所得赔偿款先支付该笔款项。2018年12月18日，王建洪作为甲方住达公司负责人与娄某达成《土石方退出费用协议》，甲方支付乙方调车费用及其他费用合计40万元，于12月25日前支付。2018年12月29日，娄某因退出项目收到刘某银行转账14.5万元，并出具收据载明收到王建洪现金14.5万元，另让王建洪出具27.5万元欠条。 7.营业执照、《土石方工程承包合同协议书》、《浙江舟山六横岛食堂承包协议书》、《劳务工程挂靠协议书》、微信转账记录等（刘某提供），证实：一是龙映公司的工商登记情况。二是2018年11月18日，甲方住达公司将浙江舟山六横岛食堂承包给乙方罗大米，并约定交纳5万元保证金，甲方由王建洪签名。2018年12月18日，甲方住达公司与乙方龙映公司签订土石方工程承包合同协议书，工程名称为舟山六横小郭巨二期项目，挖除和回填部分土石方，该协议甲方代表为王建洪，加盖的住达公司合同专用章上留有王建洪的手机号码，乙方代表是金某。2018年12月19日，甲方龙映公司与乙方金某签订劳务工程挂靠协议书，乙方承包甲方关于中铁十四局舟山六横岛小郭巨围垦二期项目部分土石方项目工程，甲方签名代表是刘某，乙方金某。2018年12月28日，甲方龙映公司将舟山六横小郭巨二期项目（挖除和回填部分土石方）分包给陈某×××。三是2019年1月2日至同年4月19日期间，王建洪以请领导吃饭、急用等为由向刘某要钱，刘某通过微信合计转给王建洪人民币0.98万元。 8.微信账户信息、微信转账记录、《石子料场地内转承包合同协议书》、《土石方工程承包合同协议书》、《石子加工承包合同协议书》、刷卡单，证实王建洪的微信账户信息情况，已经王建洪签字确认。即2019年1月2日至2019年3月26日期间，陈某×××通过微信转账给王建洪共计人民币13.5万元；2019年1月25日陈某×××刷卡12万。2019年1月17日，王建洪代表甲方华清公司将舟山六横小郭巨二期项目挖除和回填部分土石方工程承包给陈某×××的舟山敏捷建筑劳务有限公司；2019年1月25日，王建洪代表甲方华清公司将石子料场地转承包给陈某×××的舟山敏捷建筑劳务有限公司。 9.联建文件、《中国航天科技集团第十二研究院航天科技城舟山六横小郭巨二期回填工程项目进场施工通知书》、《华清公司工程项目管理中心舟山六横小郭巨二期回填工程项目进场施工通知书》、施工开工令、聘书，证实王建洪向刘某、郭某、陈某×××、金某等人提供关于舟山六横小郭巨二期回填工程项目开发的联建文件（2018年12月6日）、施工开工令（2018年12月11日）、施工通知书（2019年1月11日、3月11日、3月12日）的相关情况，每份施工通知书的格式、签名等内容均不一致，发包单位是华清公司，且加盖公司印章。另以华清公司工程项目管理中心名义于2019年3月11日聘请金某为舟山六横小郭巨二期回填项目部副总经理，负责协调管理安全及分包单位日常工作。 10.中国建设银行个人活期账户交易明细、活期存款明细账等，证实2018年12月29日龙映公司收到陈某×××转账工程保证金20万元，同日转给娄某14.5万元，2019年3月8日转给陈菲20万元,解除了和陈某×××的分包合同。 11.银行交易明细、账户信息、微信转账记录，证实被告人王建洪所持有的尾号为2868的工商银行卡在2018年1月8日至2019年8月31日期间的交易流水情况，王建洪在收到陈某×××转账13.5万元后的钱款去向，均为转款给他人。 12.民事判决书、最高法失信被执行人信息，证实被告人王建洪在2016年至2019年期间的对外债务约20余万元以及被列为失信被执行人的情况。 13.抓获经过，证实被告人王建洪的到案情况，系被抓获。 14.户口证明、情况说明，证实被告人王建洪的基本身份信息情况。 15.证人刘某的证言，证实2018年11月份，娄某通过金某挂靠在其公司，和王建洪谈一个舟山六横岛中远造船厂土石方项目，后来他们谈成签了合同以后，过了一个月项目一直没有开工，而娄某的车队已经准备就绪，前期投入和车辆一启动产生了大量的费用，就要找王建洪退钱。舟山六横岛小郭巨回填工程是王建洪带来的，金某找其公司挂靠，以住达公司为承建方，把回填工程的土石方工程总包给其，再以其公司名义分包给下面的施工队，陈某×××是王建洪找来的分包施工队。2018年12月29日娄某听说陈某×××要来其公司签舟山六横岛小郭巨回填工程分包协议，要把20万元保证金交进来，于是来其公司找王建洪要钱，其就和王建洪、金某、郑志平、娄某五个人在办公室里协商。王建洪叫其把这笔钱取出来赔给娄某，经协商其拿出×××4.5万元赔给娄某。陈某×××为什么要退出承包合同其也不清楚什么原因，王建洪让金某想办法把陈某×××的钱退掉。2019年3月8日其将20万元信誉金退还给了陈某×××。进场施工通知书和施工开工令是王建洪提供给金某，金某转交给其的，没有这些手续无法进场施工。王建洪对金某说2019年4月份的时候项目要开工了，其和金某等到2019年4月份工程一直没有开工，然后联系王建洪也联系不上，其和金某在2019年4月25日一起去了华清公司，找公司董事长简某核实这个舟山六横岛小郭巨回填工程项目，简某答复这个项目还没谈下来，距离施工还有很长时间，这个公章是私刻了他们公司的公章叫其赶紧去报警。第二天其和金某去了舟山六横岛分局报案。王建洪在微信上以跑项目请领导吃饭或者自己生病了要花钱问其拿钱共计0.98万元。 16.证人金某的证言，证实其作为龙映公司副总经理负责舟山小郭巨二期回填项目。2018年上半年其通过一个健康项目认识王建洪，2018年下半年王建洪有个中远造船厂土石方工程要找运输土石方的车队，问其有没有熟悉的人，其就介绍郑志平给王建洪，郑志平又把自己的外甥娄某介绍给王建洪。娄某当时在台州临海做土石方运输，手下有车队资源。通过其介绍王建洪和娄某签中远造船厂土石方工程的项目，但是具体他们怎么谈的其不知道。2018年12月娄某的车队说是不能进场施工，要求王建洪赔偿损失和退还前期交的费用。娄某一直到宁波市海曙区嘉和大酒店Ａ座21楼龙映公司来找王建洪要钱，最后王建洪出面到龙映公司和娄某协商，写给娄某一份40万元的欠条，并拿出一个舟山六横岛小郭巨二期回填工程的项目说是要补偿娄某，签给娄某做。但娄某觉得中远造船厂土石方工程的项目是王建洪在骗他，所以不愿意再接。王建洪把项目的图纸和施工令带过来给其看，其和刘某觉得项目很好，准备接这个项目，娄某当天拿了欠条就回去。后来没过几天，12月底陈某×××通过朋友介绍想来做这个舟山六横岛小郭巨二期回填工程的项目，他和朋友来了龙映公司准备签协议，当时其、刘某和王建洪都在公司，按照惯例如果要签协议进场施工，工程队需要交纳保证金以防进场施工的时候车队没有到位造成损失，所以其、刘某、王建洪和陈某×××协商陈某×××要先交20万元保证金到龙映公司账户。陈某×××第二天将保证金转进龙映公司账户，王建洪希望先用这部分保证金偿还一部分之前他欠娄某的钱，既然是合作为了项目能够顺利进行就用保证金中的14.5万元用于替王建洪偿还给娄某。后来陈某×××可能听到消息小郭巨二期回填工程是假的，所以要退出，并要求龙映公司退还之前收取的保证金，刘某通过龙映公司账户退给陈某×××。按照约定2019年5月1日公司会收到工程预付款，其和刘某提前一个星期盯着王建洪催预付款，王建洪一直说银行在排队之类的借口拖延时间，后来其和刘某再打他电话就已经被他拉黑了。第二天其方赶到华清公司去核实项目情况，董事长简某接待其和刘某，说回填工程他们在接洽，但公司没有签订任何有关该项目的合同和协议，这个项目现在根本无法进场施工，王建洪给其的进场施工书上面加盖的华清公司工程项目管理中心的章，简某说这个章是私刻的，他们公司根本没有成立工程项目管理中心，也没有章。之后其和刘某就去舟山六横公安分局报警。王建洪以住达公司的名义和龙映公司签订了舟山六横岛小郭巨二期回填工程的项目承包协议，后面是王建洪签名并加盖住达公司的章，其和住达公司董事长马某核实过，马某的确给王建洪一枚合同章，但没有授权他以这枚公章去签订回填工程的任何协议。 17.证人马某的证言，证实其系住达公司董事长，王建洪是其前妻李某×××介绍认识的，舟山六横岛中远造船厂二期工程和舟山六横岛小郭巨二期回填工程是王建洪告诉李某×××，李某×××再告诉其的。2018年8月，其有事去浙江舟山与王建洪见了一面，因为之前李某×××告诉其有个工程，其就相信了，其就授权给王建洪一个合同章，上面留有王建洪的电话137××××8993。其公司没有爆破资质，也未取得这两个项目，没有用这两个项目与别人签订协议合同，王建洪以其公司名义对外签订协议其不清楚，其与王建洪无经济往来。 18.证人李某×××的证言，证实其是上海住迅智能化工程有限公司法人。2018年6月，其在一个建筑圈的微信群里认识王建洪。其当时在前夫马某的住达公司，其就把王建洪推荐给马某，希望给公司带来项目，后来就是王建洪和马某在联系。王建洪在舟山说他有项目在谈就约了马某去看项目，马某就去和王建洪见面，其只知道王建洪介绍的是位于舟山的土石方和钢结构工程。其不清楚住达公司合同专用章的情况，上面的手机号是王建洪的。王建洪所说的位于舟山的项目其没有去看过。 19.证人陈某2的证言，证实其系中远海运重工有限公司资产管理部基建科人员，其公司名称为中远海运重工有限公司，以前名称是舟山中远船务工程有限公司，外界一般称呼为中远船厂。公司有中远造船厂二期土石方工程项目，工程名称为普陀区六横岛西浪咀中远船务二期工程石料（宕渣）矿。最早是2012年开工外包给其他单位，公司和对方签订合同但不收取任何费用，对方公司负责炸山平运，石料送给他们抵作炸山的费用。最后一次炸山平运的工程是承包给大昌建设集团有限公司，开始时间2016年2月22日，结束日期2016年11月1日，后来对方公司超期完工，直到2018年10月才把工程全部结束。其没有听说过住达公司。 20.证人陈某3的证言，证实其是大昌建设集团有限公司员工，中远船务二期工程石料矿剩余山体爆破并清理施工工程的负责人。其公司是2016年2月22日与中远船务工程有限公司签订工程协议，约定施工结束时间是2016年11月1日，因为一些因素停工了一段时间，到了2018年6月山体爆破工作已全部结束，爆破下来的渣土石料清运工作也于2018年9月全部完工。该工程是其公司承担相关的爆破和运输费用，不收取中远船务工程有限公司费用，相应的爆破下来的土石料自己运输出去卖掉抵工程款。公司未将该项目分包给住达公司，也未与住达公司接触过。中远船务二期工程是2018年8月30日就结束，后续没有别的项目开工。 21.证人简某的证言，证实其系华清公司董事长，2018年11月21日，王建洪与张某×××带着舟山六横岛小郭巨二期项目来找其谈，称政府、管委会有意向进行回填并进行后续开发，其觉得项目挺好就委派李某2负责对接。后来公司确实与管委会洽谈该项目，但进程缓慢，还没拿下该项目，没有将施工建设工程承包出去。2019年4月8日王建洪带了陈某×××和“长毛”来公司核实回填工程的情况，其答复三五年内无法开工。王建洪等人离开后，李某2将进场施工通知给其看，说王建洪伪造公司公章出具该通知书，其再去联系王建洪希望他回来对该通知书做解释，但王建洪以各种理由推辞不来，其就去报案。20×××9年4月底，刘某带着一个人来公司核实情况，其告知项目还在洽谈，但王建洪代表公司和他们签订合同是假的，建议他们报警。其公司没有“工程项目管理中心”的公章，公司也无李晓东这个人。 22.证人李某2的证言，证实其系华清公司项目经理，简某是集团董事长，委托其负责舟山六横岛小郭巨二期项目对接工作。该项目其从王建洪那得知，有个叫张某×××的人发邮件给简总说起该项目，是六横管委会牵头的项目，让其方负责前期投资。简董事长认为该项目值得投资，就让其负责与政府对接。2018年11月的时候，公司第一次接触该项目。后其去舟山六横岛核实该项目认为可行，其就叫王建洪去约舟山六横岛管委会的工作人员与公司代表洽谈。六横岛管委会没有将项目给其公司，也没有授权王建洪代表公司将项目承包出去。2019年4月8日上午王建洪带了陈某×××、“长毛”、还有一个不认识的人来公司核实项目真实性，其公司回复项目有的，在和政府谈，需要三五年时间，没有到施工阶段。对方给其看过一张施工通知书，落款时间有以其公司名义的公章，写的是“浙江**清控股集团有限公司工程项目管理中心”，其向简总反映后就于当天下午到辖区派出所报案，公章是伪造的。其只负责代表华清公司做项目对接，不接触施工单位。王建洪与他人签订合同是他个人的行为，与公司无关，也给公司带来负面影响。 23.证人张某×××的证言，证实舟山六横管委会牵头的舟山六横岛小郭巨围垦工程已经施工完成，但是回填工程缺少投资方无法运行。其从管委会得到这个消息以后在一次茶室喝茶的时候，与王建洪谈起这个项目，王建洪说他有一个老乡在嘉兴长三角研究院开投资有限公司，公司很有实力能够投资这个项目，其觉得能找到投资方，其也能参与这个项目的建设也是有利可图的，其就和王建洪去了嘉兴，和华清公司董事长简某见了面，也向简某引荐了这个舟山六横岛小郭巨二期回填工程。简某听了也说项目可以操作，派人去六横管委会把项目了解一下。2018年10月，其、王建洪和华清公司姓李的负责人一起去了六横岛管委会对接，管委会要求招商引资的话先要把土地拍下来，操作起来难度很大，凭华清集团及个人实力根本谈不下来，所以这个项目其没有继续关注。这个项目不可能进行施工建设。之后王建洪没有联系其，直到2019年上半年六横岛管委会的朋友打电话问其上次带来的人是谁，现在有人向他们反映，一伙人在假借舟山六横岛小郭巨二期回填工程的名义在外面收取保证金，其毫不知情，就向王建洪求证此事，他支支吾吾没回答。其与王建洪无经济往来。 24.证人许某的证言，证实其系舟山六横开发有限公司董事长，其公司主要负责舟山六横岛小郭巨二期围垦工程的项目。目前围垦工程将近完工，回填工程是没有的。回填工程要等有大项目落户以后，才能开始实施。目前为止，有公司过来考察，没有正式签订过合同。回填工程没有立项并开始施工，但是舟山市政府与宁波市政府之间有一个会议纪要，免费提供场地倒渣土。华清公司来考察过，但没有签订过任何项目协议，其没有听说过住达公司。公司有一个叫谢全国的六横双塘人，临时雇用管理爆破下来的渣土，在公司里没有负责小郭巨二期工程的权力。该项目工地上也没有相关食堂工棚等配套设施。 25.证人娄某的证言，证实2018年11月17日其听金某和郑志平说有个舟山六横岛中远造船厂二期项目的一个填海工程要分包土石方工程，需要车队和挖机进场施工，因其有这方面资源想承包这个工程，因需要找公司挂靠，金某和郑志平带其到龙映公司，其、金某、郑志平和王建洪在公司商谈项目费用，包含保证金8.5万元，后续项目对接产生的请客吃饭、香烟礼品类要其买单，其同意了，当天签订了劳务承包合同和挂靠协议，项目名称为中远造船二期工程。合同签完后，一直没有开工，其也打电话给住达公司负责人马某打听这个项目，马某说没有授权给王建洪这个项目，其也去当地问这个工程，居民告知其已经完工了，其确定自己被骗了，要王建洪退款，2018年12月18日其、郭某、刘某、金某、王建洪、郑某六人在龙映公司协商退款事项，最后商定退还其保证金加上前期其承担的为跑项目买烟酒礼品的花销，由龙映公司出面退还给其×××4.5万元，以及另外还有27.2万元的误工加机械设备启动的赔偿款。协商完后2018年12月29日，龙映公司法人刘某个人银行卡转账给其14.5万元，当时其和刘某、金某、郑某、王建洪在场，王建洪还给其出具了27.2万元的欠条，其也出具了14.5万退还保证金的收据。过了一个月，其又去龙映公司要这笔赔偿款，王建洪当时没在场，龙映公司承诺担保王建洪会把钱还其，至今该款项未支付其。退还的×××4.5万元包括其支付给王建洪的8.5万元保证金（其中×××.0×××万元是微信转账给王建洪、0.99万元现金存款到王建洪儿子王勋奎银行账户，还有3.5万元是郭某取得现金，3万元是郭某微信转给王建洪的），另外6万元是为了拿项目花在王建洪身上的烟酒礼品及吃喝娱乐开销。 26.证人郭某的证言，证实2018年11月的一天，其和娄某经郑志平介绍到龙映公司谈舟山六横岛中远造船厂二期的土石方工程，是王建洪带来的这个项目，由住达公司承建。娄某有施工车队资源，想承包这个项目，但他没有项目保证金，让其出钱帮忙拿下项目，等收到工程款后可以分红给其，其和娄某到了龙映公司和王建洪签项目承包合同，其身上带了3万元现金作为保证金交给王建洪，后来其还给了娄某8.84万元用于项目跑关系，娄某给其写了张欠条。因为这个项目其于2018年11月26日、12月4日微信转账给王建洪共计3.5万元，后于2019年11月28日收到王建洪还款2万元。合同是娄某和王建洪签的，王建洪代表的是住达公司。因为王建洪要求三天内施工车队要到位，娄某安排好了30辆土方车进场，王建洪突然说轮渡没有来车子不能进场施工，车子停在轮渡码头旁边半个月，车队长要求王建洪赔偿误工损失、来回路费油费合计40万元。2018年12月下旬娄某去找龙映公司出面找王建洪解决这个事情，具体怎么谈的其不清楚，结果就是其从娄某处拿回2万元，后来听说娄某从王建洪处要回14.5万元，其一直没看到这笔钱。郭某指认王建洪给其看过关于舟山市六横小郭巨二期围垦项目开发的联建文件。 27.证人郑某的证言，证实2019年2月至3月期间，其和李仙英、谢孝瑞合伙通过龙映公司承包舟山六横岛小郭巨回填工程交的50万元保证金至今未归还，该工程一直未开工，其找龙映公司要求开工，金某称龙映公司被王建洪骗了，钱也是王建洪拿走了。 28.证人丁某的证言，证实2018年8月至9月期间，王建洪以承包北京旧城改造电梯安装项目需要交保证金、投资上市公司原始股、父亲得重病缺钱为由，共计向其借款18万元，均没有按期归还。后其一直电话和微信向他催讨，他以各种理由搪塞，直到2018年底至2019年2月初王建洪才陆续归还其钱，多数为现金。其也没有看到北京的项目，原始股也没有收益给其。另证实2019年1月其在讨债过程中认识一个厨师姓罗，王建洪收了他一笔承包食堂的入场费没有退，项目在舟山六横岛上，其陪着一起找王建洪讨债。 29.证人徐某的证言，证实其开了一家宁波彬哲智能技术有限公司，从事监控安装方面的业务。其和王建洪是2017年10月份认识，王建洪自称有很多工程项目资源，在江西有很多土地工程信息可以转介给相应资质的施工方从中赚取咨询费，其就和王建洪去江西做项目信息中介的生意。2017年12月至2018年4月期间，其和王建洪在江西陆续接触这些业务，期间还去了很多地方跑业务，但都没有做成，跑业务的路费、住宿费等都是其在出，做了一段时间其感觉王建洪带来的业务都不靠谱，再继续做下去其支付不起开销，其就没再和他合作。2018年过年前，王建洪以宁波项目快做成，手头缺一笔交税的钱，其就借给他4万多元，本来他答应一个月再还，但这笔账拖了一年左右，其通过李某2帮忙才问王建洪把钱要回来，是在2019年1月21日、22日通过微信还清钱的，之后两人就一直没有联系。李某2是其通过王建洪在跑宁波镇海物流园区项目时认识，李某2说王建洪也问他借了钱，他也在催王建洪还钱。 30.证人张某2的证言，证实其系王建洪的妻子，王建洪在宁波是否有固定工作其不清楚，他经常不在家里，在外面干什么事情也不知道。他收入情况其不清楚，就是偶尔三四个月给家里打点生活费，都是两三千、三四千，有时他自己没钱还要问其要点。王建洪在重庆有一套房子，但拿出去抵押还不上贷款，贷款逾期了也不知道法院如何处理。其在宁波没有房产，现住的是租房，租金0.2万元一个月，都是其在交。还有一辆荣威ＳＵＶ是其儿子王勋奎的，后来有个新昌的陈总说车子是他买的，他找不到王建洪要把车子要回去，其就当二手车卖了8.7万元，买主直接转给陈总5.5万元，转给其3.2万元。王建洪对外很多外债，在老家法院还有官司。 31.被害人陈某×××的陈述，证实2018年12月28日，其认识的曾令波介绍其去龙映公司谈舟山六横小郭巨二期围垦回填工程项目。当时其、金某、刘某、王建洪在场，一开始是由王建洪代表华清公司作为承建方，与龙映公司签订了工程分包合同，然后其再以个人名义和龙映公司签订了项目承包合同。签完合同当天其交给龙映公司20万元保证金，意思是保证开工那天其车队能够进场施工。王建洪意思是让其不用挂靠龙映公司，直接和华清公司签合同，王建洪会去把其交给龙映公司的保证金要回来。于是其就听他的去和龙映公司解除之前签的合同，退出了以后其于2019年1月17日重新和王建洪签订了一份与华清公司的项目承包合同。2019年3月8日，王建洪和金某说好，让刘某通过建设银行卡把20万元退还给其，其也和龙映公司签好了退出协议，解除了之前的合同。2019年3月12日王建洪从嘉兴寄给其一张华清公司出具的进场施工通知书，告诉其2019年7月28日可以开工，其等到2019年7月份这个项目还是没有开工。在2019年1月12日至3月26日期间，其通过微信分多次转给王建洪共计13.5万元，是王建洪以自己没钱跑项目为由问其要的。过年的时候，王建洪说没车跑项目不方便，其给了他12万元买了一辆荣威牌的越野车，登记的是他儿子的名字。后来2019年7月份的时候，舟山六横岛小郭巨回填工程一直没法开工，其也被王建洪拉黑了，所以就开始怀疑王建洪在骗其能把项目签下来，其就开始找他要钱。其打电话找到他老婆，2019年7月他老婆把这辆车当二手车卖了以后还给其5.5万元。另外2019年1月其在百丈东路王建洪住的地方附近给他现金10万元，是朋友现金给其的，其没有凭证。王建洪没有向其借过钱。 32.被告人王建洪的供述和辩解，证实其没有与中远造船厂二期工程和舟山六横岛小郭巨二期围垦工程项目的立项方达成相关协议，就与娄某、陈某×××、龙映公司等相关承包方签订协议，其是想先收保证金再去和立项方谈，但后来知道肯定谈不好。其代表住达公司与龙映公司签订中远造船厂二期项目舟山六横岛的《土石方工程承包施工协议书》，娄某做该项目分包商，负责运土方，其收了娄某和郭总6万元保证金，后微信退还郭总2万元。后来娄某因为工程没法开工要求其赔偿损失，2019年2月龙映公司出面替其退了14.5万元给娄某，其给娄某写了27.2万元的欠条赔偿对方损失。陈某×××是2018年12月和龙映公司谈舟山六横岛小郭巨二期回填工程，其代表住达公司先和龙映公司签承包合同，龙映公司再和陈某×××签分包合同，后来陈某×××不与龙映公司合作，直接和其签项目合作合同，其收了陈某×××15.5万元，还收了陈某×××一辆车，花了12万买的，车子的钱是其老婆退了。住达公司和华清公司均没有舟山六横岛小郭巨**回填项目的施工权，其代表两家公司签订的土石方承办合同无效。 关于控辩双方争议的被告人王建洪的第一节诈骗事实，评判如下： 被告人王建洪辩解称其没有诈骗龙映公司14.5万元。其辩护人提出龙映公司直接转账给娄某14.5万元中的6万元不应认定为被告人王建洪的诈骗金额。本院认为，本案认定的证据足以证实被告人王建洪虚构舟山六横岛中远造船厂二期土石方工程，假借住达公司名义将上述工程发包给龙映公司，再以挂靠龙映公司的方式将工程分包给娄某的事实。结合证人娄某、郭某的证言及微信转账记录，证实被告人因该工程收取了娄某保证金，并向娄某索要公关费。而证人娄某、刘某、金某的证言及娄某出具给王建洪的收据、王建洪出具给娄某的欠条等证据，均能证实刘某转账给娄某的14.5万元，系王建洪又虚构舟山六横小郭巨二期回填工程，假借住达公司名义将上述工程发包给龙映公司后，龙映公司是根据王建洪的要求代为退还娄某14.5万元的事实。且王建洪在侦查阶段的讯问笔录中亦供述龙映公司出面替其退还了娄某14.5万元，仅是先辩解该14.5万元系其现金给龙映公司让公司走账的，后又辩解8.5万元是其给龙映公司的，6万元是龙映公司和娄某之间的关系其不清楚，但被告人的上述辩解无相关证据证实。综上，本院认为公诉机关指控的被告人王建洪实际骗得龙映公司14.5万元的事实足以认定。被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人王建洪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后被告人王建洪家属退还了被害人陈某×××部分经济损失，可对被告人酌情从轻处罚。责令被告人继续退赔各被害人经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王建洪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20×××9年9月3日起至2027年3月2日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人王建洪退赔被害单位浙江龙映建筑劳务分包有限公司经济损失人民币十四万五千元；退赔被害人陈某×××经济损失人民币二十二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙平平 人民陪审员  曹 剑 人民陪审员  周海滨 二〇二〇年五月二十八日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。