四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0703刑初673号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人殷金刚（别名殷梦），男，1990年1月21日生于四川省三台县，汉族，小学文化，四川米粒才富科技网络有限公司法定代表人，住绵阳市三台县。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年3月10日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，2018年4月16日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人罗少金，四川巨帆律师事务所律师。 被告人赵杨平，男，1982年2月28日生于四川省阆中市，汉族，小学肄业，绵阳市金万通汽车服务有限公司实际负责人，户籍地四川省阆中市，住绵阳市高新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年3月27日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，2018年4月16日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人徐玲，四川巨帆律师事务所律师。 被告人黎建菠，男，1987年7月3日生于四川省三台县，汉族，高中文化，聚鑫速融商务服务有限公司法定代表人，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月16日被绵阳市公安局城北分局取保候审，2018年12月14日被本院取保候审，2019年12月10日被本院决定监视居住。经本院决定，2020年1月14日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人赵明明，四川蜀仁律师事务所律师。 被告人赖婷婷，女，1994年3月15日生于四川省三台县，汉族，大专文化，四川米粒才富科技网络有限公司员工，住四川省三台县。因涉嫌犯有敲诈勒索罪，于2018年3月10日被绵阳市公安局城北分局取保候审，2018年12月14日被本院决定取保候审，2019年12月10日被本院决定监视居住。 辩护人白洋安，四川弘风律师事务所律师。 被告人李越洋，男，1993年10月13日生于绵阳市涪城区，汉族，大专文化，四川米粒才富科技网络有限公司员工，户籍地绵阳市涪城区，住绵阳市游仙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月10日被绵阳市公安局城北分局取保候审，2018年12月14日被本院决定取保候审，2019年12月10日被本院决定监视居住。经本院决定，2020年1月14日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人陈星光，四川睿桥律师事务所律师。 被告人张力洲，男，1992年4月8日生于绵阳市涪城区，汉族，大学本科文化，四川米粒才富科技网络有限公司员工，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月11日被绵阳市公安局城北分局取保候审，2018年12月14日被本院决定取保候审，2019年12月10日被本院决定监视居住。经本院决定，2020年1月14日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人蒋秦，四川风行律师事务所律师。 被告人缑俊，男，1992年9月19日生于绵阳市游仙区，汉族，大学本科文化，绵阳市金万通汽车服务有限公司员工，住绵阳市游仙区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年3月10日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，2018年4月16日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕，2019年9月9日被本院决定取保候审。 辩护人余腾精，四川科大律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉〔2018〕597号起诉书指控被告人殷金刚、赵杨平、黎建菠、赖婷婷、张力洲、李越洋犯敲诈勒索罪，殷金刚、赵杨平、缑俊犯寻衅滋事罪，于2018年12月6日向本院提起公诉，并于2019年12月26日以绵涪检公刑变诉〔2019〕3号变更起诉决定书，对绵涪检公刑诉〔2018〕597号起诉书的部分事实及适用法律作出变更。本院于2018年12月6日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2019年5月17日、2020年1月14日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张明出庭支持公诉，上列被告人、辩护人及指定辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关先后两次建议本案延期审理，本院依法决定延期审理；后公诉机关两次建议恢复审理，本院依法决定恢复审理。因本案案情较为复杂，经绵阳市中级人民法院批准本案延长审限三个月，经最高人民法院批准本案延长审限三个月。本院在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件无法继续审理,于2020年4月10日裁定中止审理，于2020年5月28日裁定恢复审理。本案现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控：2014年以来，以被告人殷金刚为首要分子，被告人赵杨平、黎建菠、赖婷婷、李越洋、张力洲等人为固定成员的恶势力犯罪集团，为获取非法利益，殷金刚多次安排上述人员以签订汽车抵押或者质押合同贷款为手段，制造银行流水、肆意认定借款人违约，以变卖车辆等为要挟，索要高额违约金及拖车费，对借款人实施敲诈勒索，造成了恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪9起，实施寻衅滋事犯罪1起,与其他恶势力犯罪集团共同实施敲诈勒索犯罪20起；被告人殷金刚个人单独实施寻衅滋事犯罪1起。 （一）关于敲诈勒索的犯罪事实 2014年以来，被告人殷金刚纠集被告人赖婷婷、赵杨平、黎建菠以及黄翔坤、黄林涛、周小力、王银、徐中文（均另案处理）等人，以签订汽车抵押或者质押合同贷款为手段，制造银行流水、肆意认定借款人违约，通过GPS定位将借款人车辆偷偷开走，索要高额违约金及拖车费，否则变卖车辆等为要挟，对借款人实施敲诈勒索。 被告人殷金刚先后在绵阳城区富临大都会、临园路中段70号等地租赁场地，成立了绵阳博汇速融企业管理有限公司、绵阳天宏企业管理咨询有限公司、四川米粒才富网络科技有限公司（下称米粒才富）等公司，殷金刚为公司法人，负责公司的全面业务；赖婷婷为挂名股东兼公司出纳，负责资金往来及财务对账；被告人李越洋负责安装抵押车ＧＰＳ、“拖”车及处理“贷后谈判”业务；被告人张力洲负责车辆价格评估、“拖车”及处理“贷后谈判”业务；赵杨平、缑俊、李某3负责处置变卖“违约”车辆。 米粒才富殷金刚作为资方向黄翔坤、黄林涛负责的U贷公司（未工商登记）与周小力、王银、徐中文团伙以及黎建菠个人提供“车贷”资金，并收取本息和按约定的部分违约金、拖车费。具体为：殷金刚作为资方向黄翔坤、周小力团伙的借款人借款，“U车贷”除了本息归米粒才富外，客户的违约金等费用作为利润也要分给米粒才富一半；周小力团伙对外以米粒才富的名义进行招揽客户签订合同，将签订的合同交米粒才富统一保管，违约客户的车辆被拖回统一存放于米粒才富仓库，无论客户违约或提前结清，借款人所签订合同期数的全部本息交予米粒才富，借款人违约后所收取的违约金等费用由周小力等人收取支配。 被告人殷金刚、黄翔坤、周小力团伙以“低利息、不押车”为诱饵吸引借款人前来办理汽车抵押、质押借款。首先，殷金刚等人刻意寻找有车、急用钱且在其他金融机构贷不到款的借款人作为主要犯罪目标。其次，为非法占有他人高额“违约金、风险保证金、GPS安装费、拖车费”等费用，殷金刚等人在与借款人签订抵押、质押借款合同时只约定借款金额、还款日期和利息、风险保证金、GPS安装费流量费等内容，蓄意隐瞒或者不解释合同约定的“二次抵押、逾期、不允许出省市”等违约条件及违约金计算方式，且故意催促借款人快速签订由借款人单方面签字捺印的格式合同，同时签订单方面的车辆转让协议等附属合同，并且不给借款人留存。然后，在放款时殷金刚等人通过转账的形式向借款人放款形成资金流水，要求借款人返款5000元至10000元的风险保证金、1500元至5000元的GPS服务费等杂费、首末期利息等，以此虚高债务。最后在履行合同中，殷金刚等人或通过“绵阳二抵风控群”微信群故意制造借款人二次抵押、或不提醒借款人按时还款、或仅凭怀疑认定借款人违约，安排银松林、银肖（均另案处理）等人用备用钥匙将借款人的抵押车辆偷偷开走，以变卖抵（质）押车辆相威胁，向借款人索要高额违约金、拖车费，在处置中伴有暴力、威胁等行为。 1.2017年5月31日，被告人黎建菠在殷金刚米粒才富与许某（男，31岁，本案被害人）商议，用许某名下车牌为川Ｂ×××××的雷诺科雷傲越野车抵押借款95000元，期限18个月，每月30日还款，除第一期只还利息1031元外，每期均还款6309元，黎建菠将9500元风险保证金计入借款合同金额，合同金额为104500元，后由米粒才富提供资金给许某转账104500元，许某应要求将ＧＰＳ安装费、第一期利息、返还的风险保证金共18331元后转给黎建菠，再由黎建菠转给米粒才富赖婷婷，实际借款86169元人民。因2017年6月30日许某忘记还款，次日黎建菠赶到许某位于涪城区，以其ＧＰＳ需要维修为由将车开走，2017年7月4日，许某到米粒才富与黎建菠谈违约处理，黎建菠要求许某支付42000元违约金终止合同取车，经许某和其朋友吴强说情，许某最终给黎建菠支付了17000元违约金（支付15000元现金、其余2000元由微信转账黎建菠）和当期应还款6309元后取走车辆继续履约，黎建菠分得违约金10000余元，其后许某一直按时还款。2018年1月30日许某再次忘记还款，次日上午11时许某马上将款项转至米粒才富的账户，但当日下午14时许，应黎建菠邀约，朱义斌（另案处理）安排韩黎（另案处理）将许某的车辆“拖走”，韩黎电话通知许某到公司处理，许某赌气不愿去处理，其女友袁某背着许某与韩黎谈违约处理，韩黎要求袁某支付36000元违约金，经袁某哀求最终被迫支付23000元违约金取车并继续履行合同，18000元归黎建菠，其余5000元作为拖车费归朱义斌与韩黎。许某实际损失为58331元人民币。 2.2016年3月的一天，被告人赵杨平与马某（男，41岁，本案被害人）在金万通公司以马某名下车牌为川Ｂ×××××的奥迪Ａ6汽车作质押向赵杨平借款80000元，由殷金刚提供资金，扣除第一个月利息2400元、第一个月停车费500元、300元评估费，实际得款76800元，马某正常履约还款至2016年8月时，因其在马尔康工地，遂给赵杨平打电话要求缓3天还款，赵杨平在电话里同意，马某从马尔康回绵阳时已过了还款日5天，还款时赵杨平称马某已逾期了，需交本金30%的罚金，马某求情时，赵杨平称其公司的总负责人殷金刚不同意，并将殷金刚的电话告诉马某，马某与殷金刚通过电话协商违约处理，殷金刚要求马某必须接受本金30%的罚金，马某遂于当日向殷金刚的账户转款104000元（本金80000元、罚金24000元），当天晚上赵杨平就安排人将川Ｂ×××××的奥迪Ａ6的汽车归还马某。马某实际损失为38800元人民币。 3.2017年7月10日，洪某（男，50岁，本案被害人）在米粒才富以其名下车牌为川Ｂ×××××的众泰Ｔ600汽车作抵押借款4.5万元的合同，期限3个月，扣除ＧＰＳ安装费、手续费3350元，实际得款41650元，先息后本，每期利息775元，最后一期还本金，该公司将4500元风险保证金计入贷款合同金额，签订合同金额为49500元。当日，米粒才富给洪某转款49500元，洪某将其中的7850元以的现金的方式返款给米粒才富。洪某按约如期还了2期775元利息，因其第三期利息及本金逾期未还，2017年11月11日凌晨，米粒才富安排人员将洪某停放在绵阳市游仙区六里村洞子口茶楼附近的川Ｂ×××××的众泰Ｔ600汽车开走，并安排该公司员工张力洲与其谈违约处罚，张力洲以处置抵押车辆为要挟要求洪某支付19000元人民币现金，经洪某哀求，洪某最终支付18000元违约金、拖车费等费用，洪某将该笔费用交至米粒才富财务室后仍未取到车，2017年11月24日，洪某到米粒才富取车，经该公司财务室工作人员计算，洪某还需支付42008元才能取车，洪某将该笔费用转给赖婷婷卡号为62×××36的账户后取走了川Ｂ×××××的众泰Ｔ600汽车。洪某实际损失为23258元人民币。 4.2016年7月4日，何某1（男，39岁，本案被害人，共贷款两次）至殷金刚位于富临大都会的公司，以其名下川Ｂ×××××的起亚Ｋ3汽车向殷金刚借款30000元，贷款12期，每期还款3100元，ＧＰＳ安装费、手续费等5000余元，次日签合同，因何某1急需用钱，经殷金刚同意，该公司财务人员于当日给何某1卡号为62×××31的建设银行账户放款20000元，次日签订合同后，该公司财务人员又给何某1建设银行账户转款30000元，并要求何某1回款25000余元（20000元为前日垫付的款项、5000余元为ＧＰＳ安装费、手续费等费用）。因何某12017年3月还款逾期，殷金刚指使“贷后”人员至江油市将川Ｂ×××××起亚Ｋ3汽车拖走，后指使张力洲以卖车为要挟要求何某1支付18000元违约金后继续履约，经何某1哀求，殷金刚同意何某1支付11000元违约金后继续履约。何某1实际损失为16000元人民币。 5.2017年7月20日，陈某1（男，37岁，本案被害人）在米粒才富用其姐陈春兰名下车牌为川Ｂ×××××的雪铁龙世嘉汽车向借款25000元，签订合同金额为27500元，扣除ＧＰＳ安装费等相关费用6200元，实际得款21300元。2017年9月25日凌晨，因陈某1还第二期利息时逾期几小时，米粒才富“贷后”人员将川Ｂ×××××的雪铁龙世嘉汽车偷偷开走，并要求陈某1支付11000元，经陈某1激烈抗争，最终缴纳本金、违约金共计30500元至赖婷婷招商银行的账户终止合同取车。陈某1实际损失为9200元人民币。 6.2017年12月上旬的一天，贾某（男，52岁，本案被害人）因资金周转需要借款，经工地围墙上的小广告联系殷金刚，以其名下川Ａ×××××的25吨吊车作质押借款100000元，期限一个月，扣除中介费、手续费和利息后实际得款87000元，因有资金及时回笼，贾某提前还款100000元后取车。2018年1月1日，贾某又因资金周转不灵，欲再次在殷金刚处质押借款，经与殷金刚协商，以其名下川Ａ×××××的25吨吊车作质押贷款120000元，期限一个月，贾某将吊车送至米粒才富位于涪城区新皂镇的车库，并在此签借款合同，被告人赖婷婷于当日向贾某账号转账120000元。2018年2月1日，因贾某在湖南长沙，电话让殷金刚发一个银行卡号还款，殷金刚没有给贾某发银行卡号，2018年2月7日，殷金刚私下通过微信联系了河南买家将质押的吊车作价人民币280000元予以卖掉，因买家担心有意外，要求殷金刚派人将吊车护送至四川与陕西路界才支付全部车款，殷金刚让赵杨平找人护送，赵杨平指派被告人缑俊、李某3二人护送，买家在出发时将一笔130000元的买车款转入赖婷婷的个人建行账户，缑俊、李某3二人将该车护送至广元棋盘关处时，买家将余下的150000元买车款也打入赖婷婷的个人建行账户作为公司收入。2018年2月8、9日，贾某回绵阳时才得知其质押的吊车已被殷金刚卖，贾某欲讨回时，被殷金刚搪塞推诿给赵杨平，贾某与赵杨平联系时，赵杨平称需要贾某出高价，并且要买家愿意才能把车买回。经物价部门认证，川Ａ×××××的25吨吊车价值人民币450000元。贾某实际损失为330000元人民币。 7.2017年7月下旬的一天，赵某1（男，35岁，本案被害人）通过文某以其名下一辆车牌为川Ｊ×××××的宝马Ｘ6越野车作质押向殷金刚借款11万元，期限一个月，先息后本，利息2200元、停车费每月500元，每月29日为还款日，扣除首期利息2400元、停车费500元、手续费1600元后，实际借款105700元，7月31日由赖婷婷分三笔转给赵某1的账户。该借款到期后因赵某1无力偿还本金，赵某1续期一个月，续期费为3300元，并于2017年8月29日将6000元（2200元利息、500元停车费、3300元续期费）转给文某支付；2017年9月下旬该借款到期后，赵某1仍然无力偿还本金，又与殷金刚商定续期，赵某1于2017年10月1日将3800元（2200元利息、500元停车费、1100元续期费）转给文某支付；2017年11月下旬该贷款到期后，赵某1仍然无力偿还本金，又通过文某与殷金刚商定续期费用为2200元，偿还本金20000元，赵某1于2017年11月29日将24900元（2200元利息、500元停车费、2200元续期费、20000元本金）转给文某支付。2017年12月12日，殷金刚以赵某1未还该车的银行贷款为由，将该车交由赵杨平以135000元的价格变卖。经价格认证，川Ｊ×××××的宝马Ｘ6越野车价值310000元人民币。赵某1实际损失为247100元。 8.2015年9月24日，刘某2（男，53岁，本案被害人）至位于富临大都会，以其名下川Ｂ×××××号大众帕萨特汽车向被告人殷金刚经营的车之友管理公司借款人民币100000元。刘某2正常履约至2015年12月6日，殷金刚以该车辆驶离绵阳认定刘某2违约，派人私下将该车开走，以处置该车相要挟，要求刘某2立即还清100000元本息及30000元违约金。事后，刘某2被迫提前归还剩余的本金、利息并额外支付5000元“违约金”后取回其车辆。刘某2损失为5000元人民币。 9.2016年1月21日，王某1（女，25岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的宝马3系轿车质押给殷金刚借款120000元，扣除相关费用，实际借款115200元，贷款期限为3个月，每月还款3600元利息及500元停车费共计4100元，最后一期还本金，正常履约期间车辆固定停放不得使用，续期费用是3600元，殷金刚于2016年1月21日分两笔给王某1转款90000元、次日再给王某1转款25200元。王某1自2016年2月21日开始微信通过赖婷婷还款，在履约中经两次续期，一直正常履约还款至2016年8月，共还款36500元。2016年6月，王某1发现质押车辆在成都有违章记录，但仍然还了两期利息后终止支付。2017年，殷金刚要求王某1支付120000元的合同本金和87200元罚金共207200元才能取车，因王某1不愿意支付，殷金刚将该车交由赵杨平伺机处理，赵杨平拿到该车后自用，2018年1月1日开此车与缑俊等人参与园艺山八角社区殴打他人、损毁财物。 10.2018年1月15日，陈某2（男，22岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××白色猎豹ＣＳ10越野车作抵押向“Ｕ车贷”公司借款18000元，扣除ＧＰＳ流量费等费用共计5829元，签订合同金额为23000元。次日，米粒才富提供资金，通过黄林涛转账给陈某212170.4元。2018年1月26日因陈某2逾期未还款，黄翔坤排银松林负责拖车，银松林指派杨智豪、杨永洪（均另案处理）将陈某2车辆开走。后银松林、杨永鸿在绵阳市三汇桥附近的一家茶楼上向陈某2索要违约金40000元取车终止合同否刚卖车，陈某2最终被迫向“Ｕ车贷”支付38000元违约金。银松林将收取的38000元转交黄林涛，黄林涛向赖婷婷转了27000元（本金18000元，违约金9000元）。陈某2实际损失为25829.6元人民币。 11.2017年12月的一天，毕某（男，52岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的宝沃ＢＸ7越野车作抵押向至涪城万达广场“Ｕ车贷”借款30000元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计6407元，实际得款25093元，共计12期，半个月为一期，每期还款3133元，另加5000元的风险保证金，签订合同金额为35000元。当日由赖婷婷向毕某转款31500元，毕某在收到款项之后向黄林涛返款6407元。毕某2018年1月30日逾期未还款。“Ｕ车贷”安排银松林“拖车”，银松林安排罗梓嘉、杨智豪、杨永鸿将毕某的车辆开回位于米粒才富位于新皂的仓库。经银松林与毕某谈判，毕某最终支付21000元罚金并重新签订借款合同。后黄林涛向赖婷婷转款4350元。在第二次合同的执行过程中，毕某还了5次款，每次3107元，共计15535元。 12.2018年12月23日，冯某（男，32岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的汉腾Ｘ7越野车作抵押向“Ｕ车贷”借款20000元，期限6个月12期，每15天为一期，每期还款2121.56元，另加1000元的风险保证金，签订合同金额为21000元，扣除ＧＰＳ安装费等费用共计4254.9元，实际得款16745.1元。赖婷婷向冯某放款21000元，冯某在收到款项之后返黄林涛4254.9元。2018年2月8日，“Ｕ车贷”以冯某逾期违约为由马金秘车开走，后黄翔坤安排贷后人员向冯某索要违约金18000元，冯某被迫答应支付先3000元违约金后继续履约，待全额缴纳18000元违约金之后再取车。2018年2月17日，冯某用支付宝向黄林涛转款2500元。 13.2017年12月的一天，何某2（男，47岁，本案被害人）以其名川Ｂ×××××的咖啡色福特蒙迪欧轿车作抵押向“Ｕ车贷”借款借款20000元，另加1000元的风险保证金，签订合同金额为21000元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计7000元，何某2实际借款14000元。米粒才富赖婷婷向何某2转款21000元，何某2向“Ｕ车贷”返款7000元。何某2将第一期的利息转给“Ｕ车贷”业务员刘建峰（另案处理），刘建峰未将此款交“Ｕ车贷”，“Ｕ车贷”随即以何某2逾期为由，安排银肖将何某2车辆拖走，由员工黄小仙（另案处理）向何某2索要违约金40000元，何某2被迫答应支付30000元终止合同，2018年1月10日何某2以微信转账的方式将30000元钱转给“Ｕ车贷”相关人员。何某2实际损失为16000元。 14.2017年12月21日，周某（男，27岁，本案被害人）至涪城万达广场，以其名下川Ｂ×××××的白色荣威360轿车作抵押向“Ｕ车贷”借款款15000元，另加750元的风险保证金，签订合同金额为15750元，期限两个月，每10天为一期，每期还367元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计4467元，实际得款11283元。米粒才富赖婷婷向周某转款15750元，周某返款“Ｕ车贷”4467元。2018年1月13日，周某拟向被告人黎建菠的千诚公司进行再次借款，黎建菠随即将周某车辆的行驶证照片发往“绵阳二抵风控群”微信群，询问群内成员是否给该客户借过款，黄翔坤表示周某是其客户，让黎建菠将周某稳住，安排银松林前往拖车，黎建菠安排业务员假装与周某签定合同，银松林则将周某停于长虹国际城地下停车场的车子开走，以周某违约索要违约金36000元。经与银松林谈判，周某最终被迫支付35500元违约金终止合同。黄林涛支3000元好处费给黎建菠，转给赖婷婷20775元（包含本金15750元），给业务员提成1200元。周某实际损失为27217元。 15.2017年12月下旬的一天，陈某3（男，26岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的白色荣威350轿车作抵押向“Ｕ车贷”借款15000元，15天为1期，一共12期，每期连本带息还款1000元，扣除违章保证金、ＧＰＳ，安装费、外访费等费用共计5179元，实际借款10571元，另加750元的风险保证金，合同金额为15750元。2017年12月20日，米粒才富赖婷婷转款陈某315750元，陈某3返款4467元给黄林涛。2018年1月5日凌晨，“Ｕ车贷”以陈某3逾期违约为由，安排银肖开走陈某3停于石桥铺美立方小区外面的车辆，并索要违约金33000元。2018年1月9日，银肖要求陈某3先交3000元保证金，陈某3被迫通过微信向其转账3000元，2018年1月15日，陈某3到“Ｕ车贷”，用微信支付黄小仙30000元后终止合同取车，黄小仙收到30000元违约金之后将钱转“Ｕ车贷”。陈某3实际损失为22429元。 16.2018年1月19日，池某（女，22岁，本案被害人）以其名川Ｂ×××××的白色大众新桑塔纳汽车作抵押向“Ｕ车贷”借款16000元，10天1期，共36期，每期还款800元，扣除手续费、ＧＰＳ费用等费用共计4500元，实际借款11500元，另加5000元的风险保证金，签订合同金额为21000元。2018年1月19日，米粒才富向池某转款11500元。一周后，池某找到王帅（另案处理）想再次进行车辆抵押借款，王帅通过微信将池某行驶证照片发给殷金刚，殷金刚发现池某在“Ｕ车贷”借过款，遂告知王帅假装与池某签订合同，拟制造池某“二次抵押”违约，王帅一边假装与被害人签订合同，一边用微信把位置发给殷金刚，殷金刚又转发给黄林涛，黄林涛赶至王帅处以池某违约将车辆开走。后银松林与池某谈违约事宜，池某被迫向银松林支付24000元终止合同取车。黄林涛向王帅微信转账3000元好处费，池某实际损失为12500元。 17.2018年1月29日，胡某1（男，22岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的灰色别克威朗轿车作抵押向“Ｕ车贷”借款20000元，期限1年，共36期，10天为一期，每月8号、18号、28号为还款日，每月本金加利息974元，扣除ＧＰＳ安装费1400元、车辆违章未处理1000元以及其他费用共计5730元，实际得款14270元，另加5000元的风险保证金，签订合同金额为25000元。2018年1月29日，米粒才富赖婷婷给胡某1转款20000元，胡某1返款黄林涛5730元。2018年2月18日，胡某1因未足额还款，次日“Ｕ车贷”安排银松林将车开回公司，银松林则安排罗梓嘉、杨永红、杨智豪将胡某1停放在安州区花荄镇圣鼎巴洛克小区地下室的车辆开至回米粒才富位于新皂镇的车库，后银松林向胡某1索要违约金15000元。后胡某1被迫答应支付13000元违约金继续履行合同。2018年1月10日，胡某1将13280元（包含当月未还够的利息280元）现金交予银松林。胡某1实际损失为18370元。 18.2018年1月24日，潘某1（男，24岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的长城哈佛Ｈ2汽车作抵押向“Ｕ车贷”借款20000元，10天为一期，共36期，每期还款800元，扣除家访费、ＧＰＳ安装费、手续费共计4844元，实际得款15156元，另加5000元的风险保证金，签订合同金额为25000元，由米粒才富赖婷婷向潘某1借款20000元，潘某1返款黄林涛4844元。2018年2月19日，“Ｕ车贷”即以潘某1逾期为由，安排杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉将潘某1车辆开走。后由银松林、杨智豪在绵阳公爵一号茶楼向潘某1索要违约金60000元，潘某1最终被迫答应支付50000元违约金终止合同取车。2018年2月27日潘某1向银松林支款50000元。潘某1实际损失为36444元。 19.2017年12月23日，陈某4（男，42岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的白色长安ＣＳ75汽车作抵押向“Ｕ车贷”借款23100元，每期10天，共15期，每期还1540元，扣除ＧＰＳ费用、外访费、首期利息、手续费共计7300元，实际借款15800元，另加5000元的风险保证金，签订合同金额为28100元。2017年12月23日，米粒才富给陈某4借款23100元，陈某4返款7300元。2018年1月6日，陈某4接到周小力团伙的借款邀约后决定再次抵押贷款。徐中文、赵森玲与陈某4签订完合同之后，三人到绵阳城区配车钥匙。其间，徐中文将陈某4的行驶证照片发到微信群“绵阳二抵风控群”黄翔坤看到后立即确认是陈某4为“Ｕ车贷”的客户，让周小力告知徐中文将陈某4稳住，后安排“Ｕ车贷”人员将陈某4车辆开走，并索要40700元的违约金取车。2018年1月9日，陈某4在朋友的帮助下找到一个出资方，将40700元打到“Ｕ车贷”指定的账号。陈某4实际损失为24900元。 20.2018年月2月26日，陈某5（男，24岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的红色菲亚特轿车作质押向Ｕ车贷公司借款27000元，1个月1期，借款两期，扣除首期利息、停车费、评估费以及其他费用一共2000多元。当日，米粒才富支陈某524904元借款。后因为陈某5还款逾期违约，“Ｕ车贷”安排业务员杨某4（另案处理）向陈某5索要3000元的违约金，陈某5未支付违约金，也未能取回车辆。 21.2017年11月30日，孙某（男，35岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的白色奇瑞凯翼轿车作质押向“Ｕ车贷”借款18000元，1个月1期，共两期，扣除停车费500元，评估费500元，违章押金1500元，利息170元，实际到账14524元。当日，米粒才富资方杨俊毅以及黄林涛分别转账10000元、4524元的款项给孙某。2017年12月30日，孙某到“Ｕ车贷”准备取车却被告知违约，可以选择支付30%的违约金或缴纳3016元的续期费，迫于无奈，孙某用微信转账的方式向黄小仙支付了3016.4元的续期费用。之后，黄翔坤擅自将车辆卖给他人。经认证，川Ｂ×××××的白色奇瑞凯翼轿车价值人民币27000元。 22.2018年1月5日，鲍某（女，30岁，本案被害人）以其名下的川Ｂ×××××的马自达车辆向周小力团伙抵押借款25000元，15天一期，共18期，合同金额为30000元。当日18时许，周小力、王银及曾靖（另案处理）前往三台县对鲍某的车辆安装ＧＰＳ，由米粒才富赖婷婷于当日向鲍某借款30000元，鲍某返款王银9000元，向王银微信转账450元作为第一期利息，实际到手金额20550元。2018年1月22日22时许，王银、徐中文以鲍某逾期违约将车辆开走，索要违金60000多元取车，鲍某最终支付了45000元将车取走（43500元现金，1500元微信转账给王银）。收款后王银将31150元转账给赖婷婷，剩余金额归周小力团伙所得。鲍某实际损失金额24450元。 23.2018年2月2日，尹某（男，33岁，本案被害人）以其名下的川Ｂ×××××的荣威550型轿车在周小力团伙处抵押借款13000元，扣除ＧＰＳ安装费、外访费、资料费等费用后，尹某实际借款9000余元，合同金额23000元，贷款期限9个月，还款周期15天，共还18期。签订合同后，2月4日11时许，米粒才富转款13000元至赵森玲，赵森玲转给尹某9766元，尹某返款赵森玲1000元，尹某实际到手仅8766元。2018年2月18日2时许，以尹某逾期未还款为由，周小力团伙将该车开走，向尹某索要本金、利息、违约金和拖车费共计25000元取车，在谈判中尹某称能否先给5000元取车，余下的钱慢慢还，周小力、王银当时假装同意，尹某当即用微信和支付宝向曾靖分两次转款共4000元，随后在取车的过程中，周小力以其“老板”不同意，无法取车，尹某为了取到车上的物品，再给曾靖转款100元作为劳务费。尹某实际损失4100元。 24.2018年2月13日，杨某1（男，27岁，本案被害人）用其姑妈张某4川Ｂ×××××白色丰田凯美瑞型轿车作为抵押向周小力团伙借款20000元，合同金额为30000元，贷款期限为3个月，还款周期为15天，共分6期还款，每期还款360元利息。签订合同后，米粒才富赖婷婷通过张某4转账杨某130000元，当日杨某1返款10000元支给周小力，支付赵森玲3860元（3500元的ＧＰＳ安装费、外访费、中介费，最后一期利息360元），杨某1实际借款为16140元，2018年2月28日2时许，周小力、王银、徐中文、曾靖等人以逾期为由将张某4车辆开走。2018年2月29日，杨某1在绮丽梦茶楼与王银、徐中文商谈取车，王银要求杨某1支付43000元违约金取车，杨某1只愿给25000元，王银未答应。目前，该车停放在新皂镇殷金刚库房里。 25.2018年1月9日，陈某6（女，40岁，本案被害人）用其川Ｂ×××××的一辆白色北京现代ｉｘ35ＳＵＶ作抵押向周小力团伙借款20000元，期限6个月，还款周期15天，共还12期，每期还款本息2027元，合同签订的贷款金额为30000元。签订合同后，米粒才富赖婷婷通过银行转账向陈某6转款30000元，陈某6收钱后取现16000元返给徐中文，16000元包括10000元风险保证金、ＧＰＳ安装费、外访费、中介费以及第一期本息2027元，陈某6实际借款14000元。2018年2月8日，陈某6还款2027元，当月23日三期还款到期，但陈某6于24日中午才还三期借款，赵森玲和曾靖陈某6车辆开走，并索要45000元取车，后陈某6答应在3月25日给钱取车，因周小力被公安机关抓获未果。 26.2018年1月12日，何某3（男，35岁，本案被害人）以其川Ｂ6ＪＤ**的福特福睿斯型轿车作抵押向周小力团伙借款借款15000元，期限6个月，还款周期15天，分12期还款，每期还本息1520元，签订合同的贷款金额为20000元。签订合同后，米粒才富赖婷婷通过银行转账向何某3借款20000元，何某3向周小力团伙回款8720元。何某3于1月26日、2月11日两次还款共计3040元。2018年2月22日，何某3用该车到另一公司商谈过桥还银行按揭款时，周小力以何某3涉嫌二次抵押为由，让王银在火车站万达停车场Ｅ区将该车开走索要40000元取车，2018年3月7日，何某3到报警后，王银告知其支付20000元取车，何某3一直未交钱取车。 27.2018年2月8日，赵某2（男，51岁，本案被害人）用其妻子刘某7川Ｂ×××××棕色吉利帝豪型轿车作抵押向周小力团伙借款15000元，期限3个月，还款周期15天，分6期还款，合同金额为20000元。签订合同后，米粒才富赖婷婷通过银行向刘某7转账20000元，刘某7给返款徐中文8270元。2018年3月8日23时许（3月9日逾期），周小力团伙以逾期未还款为由将车开走，后赵森玲电话告知赵某2因公司被公安机关调查，让其交15000元本金取车，赵某2一直未交钱取车。 28.2018年1月8日，陈某7（男，28岁，本案被害人）用其川Ｂ×××××的一辆白色陆丰Ｘ5型ＳＵＶ作抵押向周小力团伙借款15000元，期限为6个月，还款周期15天，分12期还款，每期还款本息1520元，合同金额为20000元。签订合同后，米粒才富赖婷婷通过银行转账向陈某7放款20000元，陈某7向周小力团伙返款9870元（包括5000元风险保证金及3870元的ＧＰＳ安装费、外访费、中介费），陈某7实际借款10130元。后陈某7已还三期贷款共计4560元。2018年3月8日凌晨（3月10日逾期），周小力团伙以逾期未还款为由将陈某7车辆开走，告知陈某7两种方式取车，一是交36000元取车，二是交12000元，继续履行合同取车，陈某7不同意未取车。 29.2018年2月10日，王某2（男，33岁，本案被害人）用其名下川Ｂ0ＦＧ**金灰色东风日产轩逸轿车作抵押向周小力团伙借款13000元，期限6个月，还款周期15天，分12期还款，每期还款本息1318元，合同金额为23000元。签订合同后，2018年2月11日由米粒才富通过赵森玲向王某2转入23000元，王某2返款14852元（10000元风险金，杂费3534元，第一期利息1318元），王某2实际借款9547元。2018年2月25日，周小力团伙以王某2逾期未还款为由将王某2车辆开走，索要39000元终止合同取车，王某2不同意未取车。 二、关于寻衅滋事的犯罪事实 2017年12月1日，银某在绵阳市涪城万达广场“Ｕ车贷”以其名下川Ｂ×××××的起亚Ｋ3轿车作抵押从“Ｕ车贷”借款人民币18000元，并返款ＧＰＳ安装费、外出调查费、押金、违章费共计7000元，还款周期为30日，第一次还款日为2017年12月31日24时前。因双方对还款方式表述不一致，银某称在借款时业务员告应还款存在银某自己银行卡上即可，而Ｕ公司负责人黄翔坤称应还款公司提供的账户上，黄翔坤认定银某逾期违约，并指使银肖等人于2017年12月31日11时许赶到三台县八洞镇银某停车处，于次日0时30分左右在银某不知情的情况下将该车开走。当日凌晨，银某发现其车被开走后，邀约李某2、杨某2、李某1（均系本案被害人）等10余人驾驶一辆福特蒙迪欧汽车和一辆本田思域汽车从追至绵阳市涪城区御营坝，与在此处的被告人殷金刚及黄翔坤、银肖等人相遇并发生冲突，后将起亚Ｋ3轿车抢回开走。 被告人殷金刚指使黄翔坤、朱义斌、赵杨平带人持械把车抢回来和“找回面子”。朱义斌、赵杨平又分别邀约王雷雷、张宗权、张梁、缑俊、银肖、银松林等人持棍棒、折叠刀等械具。殷金刚、黄翔坤等人依据ＧＰＳ定位赶至科创园区八角社区寻找起亚Ｋ3轿车和相关人员。上述人员发现曾在御营坝参与抢车的杨某2在一辆本田轿车内，殷金刚、黄翔坤等人遂对杨某2实施殴打并打砸车辆，强迫杨某2交出川Ｂ×××××号起亚Ｋ3轿车和相关人员。八角社区的巡逻队员发现后报警，公安民警处警将殷金刚、黄翔坤及杨某2带回派出所调查处理。朱义斌、赵杨平、银肖等人乘乱逃离现场并继续寻找川Ｂ×××××号起亚Ｋ3轿车。期间，朱义斌、赵杨平、银肖等人在园艺山园兴西街三阳汽贸城附近路边发现曾在御营坝参与抢车的李某1驾驶的川Ｂ×××××号福特蒙迪欧汽车，缑俊（驾驶车辆，未实施打砸行为）、朱义斌、赵杨平、银肖、王雷雷、张宗权、张梁等人遂持棍棒、折叠刀对川Ｂ×××××号福特蒙迪欧汽车进行打砸，并对李某1、李某2二人实施殴打，后将李某1、李某2二人强行带至八角社区，银松林等人在此对李某1、李某2进行殴打。八角社区巡逻队员发现再次报警，民警将朱义斌、赵杨平两人带至派出所调查，银肖、王雷雷、张宗权、张梁、银松林等人乘机逃走。在整个过程中，李某1、李某2、杨某2被打伤，维修川Ｂ×××××号福特蒙迪欧汽车费用为人民币38089.94元。 2018年2月22日晚，被告人殷金刚与朱义斌等人在绵阳市涪城区三鹏广场胡桃里酒吧喝酒时，朱义斌认出邻座的李某4、王某4两人是之前一起打麻将的人，朱义斌怀疑王某4出老千导致其输钱，殷金刚为帮朱义斌出气，将一杯啤酒泼至李某4身上，李某4之妻陈某12找他理论，二人发生口角，殷金刚抓起桌上的空酒瓶砸向陈某12，落空后又砸了一瓶，砸到旁边劝架的服务员刘某1额头，导致刘某1额头受伤流血。 被告人殷金刚、赵杨平、赖婷婷、李越洋、缑俊被公安机关民警先后抓获。被告人黎建菠、张力洲接公安机关民警电话通知到案。 公诉机关认为，被告人殷金刚、赵杨平、黎建菠、赖婷婷、张力洲、李越洋，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，殷金刚、赖婷婷数额特别巨大，赵杨平、黎建菠数额巨大，李越洋、张力洲数额较大，应以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人殷金刚、赵杨平、缑俊随意殴打他人，毁坏他人财物，情节恶劣，应以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人殷金刚是恶势力犯罪集团的组织者、领导者，是首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚；被告人赵杨平、黎建菠在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人赖婷婷、张力洲、李越洋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黎建菠、张力洲自动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人殷金刚、赵杨平犯数罪，应当数罪并罚。 被告人殷金刚对指控其寻衅滋事的犯罪事实及罪名均无异议，对指控犯敲诈勒索罪辩称：只是给黄翔坤、周小力、赵杨平、黎建菠出资，对黄翔坤等人与客户的情况不知情，客户违约的话就代表黄翔坤等人也对米粒才富违约了，其收取的费用是黄翔坤等人违约金，双方是利益合作关系，其不是犯罪集团的首要分子，没有刻意制造违约，合同内容都告知了客户。殷金刚的辩护人提出以下辩护意见：1.殷金刚收取违约金只是针对极个别违约客户，在收取违约金过程中无任何恐吓、要挟行为，双方是民事纠纷，不能以敲诈勒索罪定罪；2.殷金刚对黄翔坤、周小力、赵杨平、黎建菠的车贷业务，只有一个提供资金平台和收取利息的行为，不能认定到殷金刚公司的犯罪当中；3.公司不是专门为实施犯罪而成立，违约客户只是极个别，殷金刚与黄翔坤等人也只是合作关系，不构成恶势力犯罪集团；在八角社区寻衅滋事中，被害人银某、李某1等人对事件发生有过错。 被告人赵杨平对指控其寻衅滋事的犯罪事实及罪名无异议，对指控其犯敲诈勒索罪辩称：1.未参与殷金刚组织安排的敲诈勒索，其与马某的借贷关系与殷金刚无关；2.经营的金万通公司不是专门处置违约车辆的，公司是合法经营；3.与马某的借贷行为是合法的，不构成敲诈勒索；4.公诉机关指控贾某的犯罪事实其对质押贷款、卖车事宜均不知情，没有违法行为；5.关于卖赵某1的车，其是合法转卖，只获得1千至2千元的佣金；6.关于王某1的宝马车是殷金刚给其使用，不清楚车辆来历；7.参与敲诈勒索的犯罪事实少，不构成主犯。被告人赵杨平的辩护人提出以下辩护意见：1.赵杨平不是恶势力犯罪集团的成员，在共同犯罪中不构成主犯；2.公诉机关指控赵杨平参与的马某、贾某、赵某1、王某1的犯罪事实不能成立，具体意见同赵杨平本人的辩解意见；3.赵杨平在寻衅滋事罪中具有坦白、愿意赔偿损失、初犯、偶犯的量刑情节。 被告人黎建菠、赖婷婷、李越洋、张力洲、缑俊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人黎建菠及辩护人提出辩解、辩护意见称：1.敲诈勒索的犯罪数额应当扣除年利率36%的违约金合法部分；2.黎建菠是受米粒才富的安排处理客户违约，主观恶性小；3.黎建菠只是从事车贷居间业务，参与的犯罪事实仅有两起，没有经常纠集在一起，不是恶势力犯罪集团的成员，不应认定为主犯；4.黎建菠的犯罪数额刚达到数额较大的起点，有自首、积极赔偿被害人损失并取得谅解、从犯、初犯等情节，建议适用缓刑。被告人赖婷婷及辩护人提出辩解、辩护意见称：赖婷婷有自首和重大立功情节，请求免予刑事处罚。被告人李越洋、张力洲、缑俊及辩护人及指定辩护人提出辩解、辩护意见称：李越洋、张力洲、缑俊构成自首，系从犯、偶犯、初犯，请求免予刑事处罚。 经审理查明：（一）形成恶势力犯罪集团的事实 2015年2月以来，被告人殷金刚先后成立绵阳天宏企业管理咨询有限公司、绵阳博汇速融企业管理有限公司、四川米粒才富网络科技有限公司（以下简称“米粒才富”），以上三公司的经营范围均无金融借贷资质，但被告人殷金刚等人先后以“低利息、不押车、放款快”为诱饵，通过中介或业务员对外宣传，招揽借款人以自己的车辆为抵押或质押借款，假借民间借贷之名实施“套路贷”犯罪活动。被告人殷金刚为公司的法定代表人，负责公司全面业务；被告人赵杨平、黎建菠各自成立公司发展车贷业务，并从殷金刚处获取放贷资金；被告人赵杨平还于2016年成立绵阳市金万通汽车服务有限公司，帮助殷金刚处置变卖部分担保车辆。被告人赖婷婷任米粒才富的股东兼职出纳，负责资金往来及财务对账；被告人张力洲为公司员工负责车辆可借款额度评估，同时也与同为员工的被告人李越洋受公司领导安排开回违约车。借款合同金额由车辆评估价值和风险保证金构成，借款人收到公司放款后将风险保证金退回公司，还要按要求一并退回GPS安装费、风险保证金、手续费、中介费、服务费等费用，造成合同金额与实际借款金额之间存在较大差距，被告人以此手段制造银行流水、虚高债务。具体操作方式如下：被告人殷金刚等人在签订合同时，蓄意隐瞒或者不解释合同约定的“二次抵押、逾期、不允许出省市”等违约条件及违约金计算方式，故意催促借款人快速签订由借款人单方面签字捺印的格式合同，且该合同仅有一份在公司留存，同时签订车辆债权转让协议、车辆买卖协议、委托书等附属文书，便于客户违约后直接处置担保车辆。被告人殷金刚等人还通过“绵阳二抵风控群”串通作局，制造借款人二次抵押借款，不提醒借款人按时还款、或违背诚信原则肆意认定借款人违约等手段“套路”被害人，被害人违约后被告人用备用钥匙秘密开回抵押车辆，以变卖车辆相要挟，向被害人索要高额违约金、滞纳金、拖车费等费用。被告人殷金刚明知黄翔坤（另案处理）、周小力（另案处理）系以同样手段在实施“套路贷”犯罪，仍给二人出资放贷，并从中谋取非法利益。本案案涉敲诈勒索犯罪29次，非法占有被害人车辆29辆，以卖车相挟向本案29名被害人非法索要财产百万余元（以下未明确币种均为人民币），并实施寻衅滋事犯罪1起，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成以被告人殷金刚为首要分子，被告人赵杨平、黎建菠为重要成员，被告人赖婷婷、李越洋、张力洲为一般成员的恶势力犯罪集团。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书等程序性文书，证实：公安机关对本案的受立案情况。 2.拘留证及拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书等等诉讼性法律文书，证实：公安机关对本案被告人采取强制措施的情况。 3.被告人个人基本情况,证实：本案被告人均具有完全刑事责任能力。 4.现场勘验、检查笔录、扣押决定书及扣押清单、查封清单，证实公安机关在侦查过程中的人身检查、现场勘验及查封涉案车辆的情况。 5.电子证物检查笔录、勘验检查照片，绵公（网安）勘验（2018）10号检查笔录，证实：公安机关在侦查过程中对涉案手机、电脑存储的相关涉案数据的检查、提取过程。 6.米粒才富的流水账，证实：米粒才富的客户信息以及米粒才富给黄翔坤等人、周小力等人客户出资情况。 7.协助查询财产通知书、协助冻结存款通知书，对殷金刚、赖婷婷涉案账户的查询、冻结情况。 8.银行卡交易流水，由被告人赖婷婷向公安机关提供，证实：米粒才富的经营情况以及涉案的流水明细。 9.借款协议、借条、授权委托书、个人质押（抵押）借款合同、车辆转让协议、债权转让合同、车辆使用免责协议、金融信息服务协议书、借款承诺书、还款提示函等书证，以上书证形式上均不完整，证实：借款资料中存在诸多陷阱及不合理之处。 10.微信电子勘验记录，公安机关提取的被告人之间，及与另案被告人之间，以及二抵风控群的聊天内容，证实：被告人套路被害人的相关情况。 11.内资企业登记基本情况，证实：殷金刚与赵杨平各自成立公司的工商登记情况，以上公司均无融资、借贷资质。 12.另案被告人的供述与辩解 （1）另案被告人银松林的供述与辩解，供称：2017年9月向表哥殷金刚学习做车贷，还帮米粒才富做外访和拖违约车，还有参与对违约客户的谈判，把车拖回后联系客户，叫客户到公司谈，要求违约客户交很多钱，实在谈不好就卖车处理，具体要多少费用要听殷金刚的，采取这样的方式赚钱，2018年1月又在“U车贷”公司兼职做贷后。 （2）另案被告人朱义斌的供述与辩解，供称：与殷金刚认识后给殷金刚介绍了一些业务，后做车贷以后有抵押车业务也会找殷金刚帮忙把贷款批下来，其从中提相应的点子费。 （3）另案被告人周小力的供述与辩解，对于殷金刚的合作方式、车贷盈利情况进行了供述。供称：前期与王银、徐中文自凑资金，2017年底，与殷金刚协议由殷金刚的米粒才富出资，利息钱由米粒才富全收，其主要挣前期费用和违约后的费用，客户签的车辆质押合同、借款协议、借条、收据都有模板，口头告知客户按时还款、车辆不能再次抵押、借款利息、放款方式及金额，合同只有一份由米粒才富保管，不给客户合同是为了规避风险，合同内容不利于客户。 （4）另案被告人王银的供述与辩解，供称：与周小力等人和米粒才富是双层关系，一是米粒才富是资方，二是周小力、徐中文也是米粒才富的贷后人员，米粒才富也要安排周徐二人拖违约车，殷金刚是二人的老板，他们想靠殷金刚赚钱。 （5）另案被告人徐中文的供述与辩解，对于殷金刚的合作方式、车贷盈利情况进行了供述，供述内容与周小力、王银吻合。 （6）另案被告人赵森玲的供述与辩解，系周小力团队负责财务的人员，与米粒才富赖婷婷进行财务对接，对于赖婷婷的资金往来、套路客户、制造二抵的情况进行供述。 （7）另案被告人曾靖的供述与辩解，系周小力团队成员，对车贷业务开展流程及二抵风控群的情况进行供述。 （8）另案被告人黄翔坤的供述与辩解，其系U车贷合伙人之一，对Ｕ公司的成立、组织结构、合作伙伴、资金来源、利润组成、车贷流程、违约情形、二次抵押等均进行了充分的供述。供称：2017年11月份开始与殷金刚合作，殷金刚给其客户放款，客户违约后，U车贷负责贷后，利润与殷金刚平分。 （9）另案被告人黄林涛的供述与辩解，系U车贷的合伙人之一，对Ｕ公司的成立、组织结构、合作伙伴、资金来源、利润组成、车贷流程、违约情形、二次抵押等均进行供述，内容与黄翔坤的供述一致。 （10）另案被告人黄小仙的供述与辩解，系Ｕ车贷的业务经理，以公司的基本情况、运作模式、本人职责等进行了供述。 （11）另案被告人银肖的供述与辩解，其负责U车贷违约车贷客户的拖车、谈违约金，并从中抽取费用，不是U车贷的员工。 （12）另案被告人罗梓嘉、杨智豪、杨永鸿的供述与辩解，供称：不是Ｕ车贷员工，在银肖、银松林的安排下拖车，并得到一定好处费。 13.证人证言 （1）证人羊某的证言，系殷金刚公司财务部会计，证实：2015年10月在殷金刚公司上班，赖婷婷是财务部负责人，其与赖婷婷都是领工资，对每一笔车贷业务都做了账，与赖婷婷的流水账一致。 （2）证人岳某的证言，系新皂镇皂角社区仓库负责人，证实：5号、6号仓库是租给绵阳博汇速融公司停放汽车使用，期限为3年，该公司的老板叫殷金刚，并附有房屋租赁合同。 （3）证人刘某3、肖某、刘某4、康某、苏某、曾某、严某1、张某1、韦某、罗某、王某3、左某、丁某1、杨某3、刘某5、庞某、张某2、丁某2、弓某、胡某2、毛某、严某2、彭某、邹某、方某、陈某8、卢某、陈某9、任某、刘某6、廖某、张某3的证言，上述证人均证实：在殷金刚公司办理过车贷业务，仅有一份协议，在空白地方签字，交公司尚在履行期间，还没有出现拖车等情况，殷金刚公司就被公安机关查处，上述证人均提供了银行明细予以证实。 （4）证人谢某的证言，证实：其所有的车辆质押给金万通公司（赵杨平）借款2.7万，车被侦查机关查封在新皂库房，并附银行流水明细予以证实。 （5）证人李某3的证言，系赵杨平公司的员工，对赵杨平公司利润来源、转卖违约车辆的情况进行陈述。证实：赵杨平公司主要的收入来源大部分是靠客户逾期收取高额违约金，小部分是收其它贷款公司的车拿去卖了赚中间的差价。金万通公司卖过殷金刚公司的违约车最多，从殷金刚那里收的抵押车是不用先给钱的,都是等车子拿过来卖出去以后再给殷金刚拿钱，这些车的利润空间大,不像正规的二手车还要当面谈,卖起来也比较方便。 （6）证人杨某4的证言，系Ｕ车贷业务员，对公司结构以及个人工作情况进行陈述，证实公司专门激励业务员寻找容易违约的客户贷款，以获取公司利润 14.被告人的供述与辩解 （1）被告人殷金刚的供述与辩解，对其开办的公司、公司沿袭、公司业务、人员结构、分工，以及开展业务资金来源、利润组成、与下线渠道的关系、违约金收取等内容进行了供述。供称：在绵阳注册了3个公司分别是天宏企业管理咨询有限公司、博汇速融企业管理咨询有限公司、四川米粒才富网络科技有限公司，这三个公司均从事车贷业务。赖婷婷是米粒才富名义上的股东。评估师是张力洲、安装ＧＰＳ的是李越洋，赖婷婷是出纳。公司的员工具体负责的工作，所有事情都由其决定。下线渠道有聚鑫速融（负责人黎建菠）、周小力、∪车贷（负责人黄翔坤）、金万通（负责人赵杨平）、大唐财富（负责人谢佳君）、文某、朱义斌，客户只对公司负责，公司对出资方负责，只要公司按时还出资方钱就行了，收取的违约金和拖车费用不会给出资方分。与黄翔坤的合作方式是除了本金和已使用的期数的利息外，还要将收取的违约金和拖车费分一半给米粒才富；其它下线渠道是客户不管是否违约，米粒才富都要收取全部期数的利息。从2017年开始共放款2000万，利润有100多万元，利润来源包括贷款利息、违约金（按本金30%）、拖车费（5000元／台）、停车费（质押车500元／月）、滞纳金（按本金3%每天）、ＧＰＳ安装费（2千多元）、流量费（100元／月）、评估费（200元／辆）、杂费。赖婷婷每天负责查对公司的账目和所有客户（含下边渠道）还款的情况，由其根据合同认定客户是否违约。如果有客户违约需要拖车，就安排或者让赖婷婷安排张力洲、李越洋、银松林，有时也让周小力拖车，拖车人员会有几百到上千的报酬，具体金额都由其定。车拖回来后，由张力洲协助客户经理负责和客户谈，客户不给违约金和拖车费，就处置客户的车子。 （2）被告人赵杨平的供述与辩解，系绵阳金万通汽车服务公司负责人。供述与殷金刚之间的业务关系，帮殷金刚处理抵押违约车辆的事实。供称：其成立金万通汽车服务有限公司，只做质押车，客户把车子放到公司以后，通过殷金刚将合同传给资方，资方放款，业务就做成了。因为殷金刚的公司规模比较大，资方认可，所以就借殷金刚的公司做业务，殷金刚不挣钱，利息差都让其挣。 （3）被告人藜建波的供述与辩解，系绵阳市聚鑫速融商务服务有限公司法人，对于殷金刚的合作方式进行了供述。供称：2017年初成立聚鑫速融公司，2018年1月以“千诚车贷”开展业务，做车贷中介业务，与米粒才富是合作关系，其挣中介费。 （4）被告人赖婷婷的供述与辩解，对殷金刚的天宏公司、米粒才富的基本情况，人员结构、资金往来、账务会计，以及上游资方，下游与周小力、黄翔坤、赵杨平、周小力等渠道的关系，车贷流程、违约认定、利润来源、二抵风控群等问题均进行了供述，供述内容与殷金刚基本吻合。另供称：公司要盈利的话，只有靠客户违约后的利润。风控微信群开始是相互交流客户信息，后来变成是第一次贷款的公司就能以客户有二次抵押的行为来拖客户的车，收取客户高额的违约金或者罚息等费用。其招商银行卡（卡号62×××36）一直被殷金刚作为公司在使用。 （5）被告人李越洋的供述与辩解，供述了米粒才富情况，车贷流程、本人工作等情况。供称：其负责给质押或抵押贷款的车辆安装GPS，共大概安装了有400多个，除安装GPS之外，还要在殷金刚和赖婷婷安排下去拖车，老板让做什么就只有做什么。 （6）被告人张力洲的供述与辩解，供述了米粒才富的基本情况、本人工作、公司流程违规等方面等情况。供称：其工作就是在殷金刚的安排下评估车辆价值、有时参与违约车辆的拖车、还有就是与违约客户进行谈判，客户违约后是否卖车，都是殷金刚说了算。 （7）被告人缑俊的供述与辩解，系赵杨平公司的员工，供称：金万通公司赵杨平与殷金刚是好朋友并且还有生意往来。 15.关于犯罪嫌疑人赖婷婷积极配合公安机关调查的情况说明，由公安机关出具，说明赖婷婷到案后如实供述，积极配合公安机关对殷金刚犯罪集团、黄翔坤犯罪集团、周小力犯罪集团，并起到积极作用。 （二）恶势力犯罪集团单独实施敲诈勒索的犯罪事实 被告人殷金刚作为首要分子，招聘被告人赖婷婷、张力洲、李越洋为员工，向被告人黎建菠、赵杨平实施“套路贷”犯罪提供资本，共同实施敲诈勒索犯罪9起，具体犯罪事实如下： 1.2017年5月，被害人许某以其雷诺牌科雷傲越野车（川Ｂ×××××）在被告人黎建菠处抵押借款，被告人黎建菠将许某带至米粒才富，并以米粒才富的名义与许某签订合同。合同金额104500元，包含借款金额95000元、风险保证金9500元。米粒才富的出资方向许某放款104500元，扣除风险保证金、ＧＰＳ安装费、提前支付的首期利息等费用共计18331元，许某实际借款86169元。2017年6月30日，被告人赖婷婷通知被告人黎建菠，许某逾期未还款，被告人黎建菠佯装以该车的ＧＰＳ需要维修为由将车开走。后被告人黎建菠通知许某到米粒才富处理违约事宜，被告人黎建菠向许某索要高额违约费用，经许某及朋友说情，许某向被告人黎建菠支付17000元违约金和当期利息6309元后继续履约。2018年1月30日许某再次忘记还款，次日上午许某将款还至米粒才富账户，在还款日下午，被告人黎建菠委托朱义斌（另案处理）处理拖车及谈违约事宜，朱义斌安排韩黎（另案处理）秘密将该车开走，并由韩黎负责处理违约。因许某未去，其女友袁某与韩黎商谈取车事宜，韩黎向袁某索要高额违约费用，经协商袁某最终支付23000元违约金取车并继续履行合同，其中18000元归被告人黎建菠，5000元归朱义斌及韩黎。2017年6月至2018年6月期间，许某按照合同约定每月还款6309元，共计82017元。被害人许某的经济损失为35848元。案件审理过程中，被告人黎建菠向米粒才富结清了剩余许某未履行本息，将车辆抵押手续还给许某取得了许某的谅解。 2.2016年3月，被害人马某以其奥迪Ａ6轿车（川Ｂ×××××）在被告人赵杨平处质押借款，被告人赵杨平将马某的车辆行驶证照片发给他人评估，经评估，被告人赵杨平称马某车辆可以借款80000元，被告人赵杨平在被告人殷金刚处拿到格式合同与马某签订，签订合同时被告人赵杨平未告知马某违约情形及违约金收取标准，合同金额80000元，扣除一个月利息2400元、停车费500元、评估费300元，由米粒才富的资方放款，马某实际借款76800元。2016年8月，马某因在外地不能按时还款，在电话中与被告人赵杨平商量缓几天还款，被告人赵杨平同意缓三天并另付利息，后第五天马某回到绵阳取车时，被告人赵杨平认定马某违约，要求支付30%的罚金，否则就要变卖车辆，马某不愿支付高额罚金与被告人赵杨平讲价，被告人赵杨平不同意降价还告知马某可以和公司总负责人被告人殷金刚联系，后被告人殷金刚告知马某不同意降价。马某不愿车辆被卖，被迫向被告人赵杨平支付本金80000元、罚金24000元后终止合同取车。被害人马某的经济损失为27200元。 3.2017年7月，被害人洪某以其众泰Ｔ600车（川Ｂ×××××）在米粒才富抵押借款，经公司人员评估洪某车辆可以贷45000元，业务员拿出格式合同并让洪某在指定处签名，同时业务员还安排人员给车辆安装ＧＰＳ，合同签完后洪某将备用车钥匙交与业务员，合同金额45000元，并另算4500元的风险保证金，放款49500元，扣除风险保证金、手续费、ＧＰＳ安装费等7850元，洪某实际借款41650元。后因洪某未按时还款，2017年11月11日，被告人殷金刚安排被告人李越洋用备用钥匙秘密将该车开回，被告人赖婷婷通知洪某谈违约，被告人张力洲与洪某谈违约，被告人张力洲向洪某索要违约金19000元，不付就要卖车，经协商，洪某向被告人张力洲支付违约金18000元，后于同年11月24日洪某向被告人赖婷婷支付42008元终止合同取车。被害人洪某的经济损失为18358元。 4.2016年7月，被害人何某1以其白色起亚Ｋ3轿车（川Ｂ×××××）在被告人殷金刚公司抵押借款，经过公司业务员评估何某1车辆可以借款50000元，何某1表示只借30000元，第二天何某1到公司签订合同，合同为格式合同何某1仅填写借款金额及姓名，其他公司应填内容为空白，合同出借人为被告人殷金刚，合同签完后何某1将备用车钥匙交与业务员，合同金额30000元，扣除手续费、利息等费用5000元，实际借款25000元。后因何某1未按时还款，被告人殷金刚安排被告人李越洋、张力洲用备用钥匙秘密将该车开回，被告人赖婷婷通知何某1谈违约，次日何某1将当期应还款转至被告人赖婷婷账户，被告人张力洲与何某1谈违约事宜，被告人张力洲要求何某1结清所有本息并支付18000元违约金，不付就要卖车，经协商，何某1向被告人赖婷婷支付11000元违约金后继续履约。被害人何某1的经济损失为16000元。 5.2017年7月，被害人陈某1以其姐陈春兰名下的雪铁龙世嘉轿车（川Ｂ×××××）在米粒才富抵押借款，经过公司业务员评估陈春兰车辆可以借款25000元，但要扣除相关费用三千七百余元，业务员与陈春兰签订合同，陈春兰在业务员指定处签名，签订合同时业务员还安排人员给车辆安装ＧＰＳ，合同签完后陈某1将车辆备用钥匙交与业务员，合同金额27500元，扣除风险保证金、手续费、ＧＰＳ安装费等费用6200元，陈某1实际借款21300元。后因陈某1未按时还款，米粒才富安排被告人李越洋、张力洲用备用钥匙秘密将该车开回，被告人赖婷婷通知陈某1谈违约，被告人张力洲与陈某1谈违约事宜，被告人张力洲向陈某1索要11000元违约金，不付就要卖车，经协商，后陈某1给被告人赖婷婷转账支付30500元终止合同取车。被害人陈某1的经济损失为9200元。 6.2018年1月，被害人贾某以其25吨吊车（川Ａ×××××）在米粒才富质押借款，被告人殷金刚同意贾某的吊车质押借款120000元，合同金额与实际借款金额均为120000元。后因贾某在外地无法按时还款，经与被告人殷金刚协商一致晚几天还款。后被告人殷金刚单方认定贾某违约，于2018年2月将贾某的质押吊车以280000元的价格卖与他人，并让被告人赵杨平找人押车护送出川，被告人赵杨平指派缑俊、李某3二人跟车护送，后买家先后向被告人赖婷婷转账支付280000元。后贾某回到绵阳找被告人殷金刚取回质押吊车，被告人殷金刚告知贾某吊车已经被转卖到河南，无法取回。经价格认定，川Ａ×××××的25吨吊车价值人民币450000元。被害人贾某的经济损失为330000元。 7.2017年7月，被害人赵某1经文某介绍以其宝马Ｘ6越野车（川Ｊ×××××）在米粒才富质押借款，米粒才富同意放款110000元，合同金额110000元，扣除一个月利息2200元、停车费500元、手续费1600元，被告人赖婷婷向赵某1放款105700元，赵某1实际借款105700元。借款到期后，赵某1无能力偿还本息遂办理续期，2017年12月，赵某1在续期期间正常履约中，被告人殷金刚单方认定赵某1违约，将该车交由被告人赵杨平以135000元的价格予以变卖。经价格认定，川Ｊ×××××宝马Ｘ6越野车价值人民币310000元。被害人赵某1的经济损失为224300元。 8.2015年9月，被害人刘某2以其大众帕萨特轿车（川Ｂ×××××）在被告人殷金刚处抵押借款，合同金额100000元，实际借款100000元。刘某2在正常履约过程中，被告人殷金刚以怀疑刘某2将车开到外地要再次抵押车辆借款为由，用备用钥匙秘密将该车开回，并向刘某2索要30000元违约金并付清本息才能取车，后经协商，刘某2支付5000元违约金、付清本息后将车取走。被害人刘某2的经济损失为5000元。 9.2016年1月，被害人王某1以其新买的按揭宝马3系轿车（川Ｂ×××××）向被告人殷金刚质押借款，被告人殷金刚与王某1签订借款合同时，合同为格式合同，王某1未阅读相关内容，被告人殷金刚只是让王某1在指定处签名，合同仅有一份在被告人殷金刚处留存，合同金额120000元，合同约定质押期间该车不得使用，扣除相关费用4800元，王某1实际借款115200元。借款到期后，王某1无能力偿还本息遂办理续期，王某1在续期期间正常履约中发现车辆有违章记录，2016年8月之后未再还款。王某1与被告人殷金刚商谈取车，被告人殷金刚向王某1索要本金及罚金共计207200元，因王某1无力支付，被告人殷金刚将该车交由被告人赵杨平处置，被告人赵杨平将该车占用。案发后，该车被公安机关扣押，王某1向本院交纳实际借款115200元取回该车。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：： 1.被告人敲诈勒索被害人许某的犯罪事实的相关证据 （1）许某微信、支付宝账户支付手机截图，许某向公安机关提交，证实：2017年6月先后给黎建菠回款两笔共计18331元，2017年7月4日分两笔转给“千诚车服-菠菜”共8309元，2017年7月至2018年6月每月向赖婷婷、母坤杨茂转款6309元，其中2018年1月31日向母坤转款6309元（该笔逾期）。 （2）袁某平安银行刷卡记录及支付宝账户手机截图，袁某于2018年2月1日收到“＊金玉”转款2940元，转给“陶燕芬”4200元，当日信用卡在“金牛区容容服饰店经营部”刷卡消费21080元。 （3）赖婷婷与黎建菠、朱义斌与黎建菠、朱义斌与韩黎微信记录，证实：许某违约及被告人索要违约金相关情况，其中朱义斌与韩黎微信记录有“1.8也可以”、“特别是收那5000一定你本人不要接”等内容； （4）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中标注：6月2日进账金额12031华旭过账-许某；7月1日、7月30日、8月30日进账金额6309许某利息。 （5）谅解书，由许某向黎建菠出具，黎建菠向米粒才富结清了剩余未履行本息，将车辆抵押手续还给许某，许某对黎建菠表示谅解。 （6）证人袁某证言，证实：其男友许某用车在米粒才富贷款，后被米粒才富以违约为由两次索要违约金，一次是17000元，一次是23000元（其中5000元是支给谈违约的人作为劳务费），第二次是其去谈的违约，对方说要3.6万元，其求对方少一点，最后少到2.3万元，1.8万给公司，5000元是酬劳给的现金。并辨认出韩黎就是拖车和谈违约的男子。 （7）被告人黎建菠的供述与辩解，供称：2017年，介绍许某到米粒才富借款，给许某说要3个点的服务费，得到佣金2000余元，2017年6月赖婷婷通知许某逾期违约，其就以ＧＰＳ要修为由把车开走，后许某到公司，算下来许某要支付2万余元的违约金，经商量违约金少了一点，只付了1万多元，其分得10000多的罚金；第二次违约是通知朱义斌去处理的，处理完后朱义斌分了25%的罚金，其占75%。 （8）被害人许某的陈述，称：2017年5月31日通过中介，以自有的雷诺牌科雷傲越野车抵押贷款，合同金额为10.45万元，含9500元的保证金需退回公司，谈的是9.5万元，还扣了中介费、ＧＰＳ安装费、一个月的利息等共计18331元，黎建菠签的合同。在2017年6月30日忘记还款，黎建菠等人以ＧＰＳ有问题需要重新安装为由将车开走，要求支付4.2万元取车继续履约，否则要卖车，最后支付1.7万元取车继续履行合同；后第二次晚了一天还款，公司又把车拖走了，还是电话为157××××5555的男子电话短信告知违约，其女友袁某背着去处理的付了2.3万元违约金，其中5000元给了谈违约的人。合同具体内容当时没看，合同是提前打好的格式合同，合同只有一份，公司拿着的，合同签订不公平，不知道违约后会被拖车还要付高额违约金，本来说9500元的保证金不用还，违约后还要其支付3倍的保证金。 2.被告人敲诈勒索被害人马某的犯罪事实的相关证据 （1）银行流水明细及微信账单详情，马某提交，证实：2018年1月马某分两笔到账6.516万元，微信账单证实：该笔借款的还款情况。 （2）辨认笔录，马某辨认出赵杨平就是金万通公司的总经理，也就是借款公司方面的联系人。 （3）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中标注：9月19日支出金额5502转杨俊毅马某1225、11月17日进账金额75000马某取车本金。 （4）被害人马某的陈述，称：2016年3月在绵阳市金万通抵押贷款公司以自有的黑色奥迪车（川Ｂ×××××）作质押贷款，合同金额为8万，扣除一个月的利息2400元、500元停车费、300元评估费，实际到手7.68万元，8月份时在外地不能按时还款，和赵姓男子协商，赵姓男子同意缓几天，但回绵阳后姓赵的说违约了要交30%的罚金，赵姓男子说总负责人“殷总”不同意，让其联系“殷总”，跟“殷总”联系后“殷总”说不行，必须接受处罚。其觉得赵姓男子与“殷总”是上下级关系，“殷总”应该是赵姓男子的资方。后支付10.4万元（本金8万元、罚金2.4万元）取车；签合同的时候没看，业务员只是把签字的地方翻给其看，合同没有给其，觉得可能是合同对其内容不利，其觉得程序简单，加上缺资金，赵姓男子说两三个小时就可以放款所以就借了，开始一两个月还利息的时候提前通知了的，后面就没有通知过了。 （5）被告人赵杨平的供述与辩解，供称：天宏公司质押过马某的一辆奥迪车，签合同时只让马某签字，合同只有客户签字，合同复印了一份，资方与客户各一份，签合同时没和马某提过违约金的事情，合同写了逾期要缴纳30%的违约金，没有收取马某的违约金。 3.被告人敲诈勒索被害人洪某的犯罪事实的相关证据 （1）银行流水记录，洪某提交，证实：了其2017年7月10日收到4.95万元，2017年11月11日转账支取1.7万，2017年11月24日给赖婷婷转账42008元。 （2）还款提示函，洪某提交，具体内容有：其到期还款金额为4.5万元，还款期3个月，每月还775元（含ＧＰＳ:100.00、综合费用：675），还款金额（本息、逾期违约金、罚息、协议约定的相关费用）未明确约定以上款项的具体计算方式，另告知出省需提前告知公司，未告知私自出省将按借款金额的0.8%收违约金。 （3）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，其中行为事件标明洪某罚息16000，李越洋报销500洪某拖车费、100工作车加油费、27车费、32车费，42008洪某结清。 （4）辨认笔录，洪某经辨认赖婷婷、羊某就是收取违约金18000元财务室两名女子，张力洲就是谈违约要18000元的男子。 （5）被害人洪某的陈述，称：因急需用钱，经朋友曾义成介绍，2017年7月10日用其众泰Ｔ600车作抵押在米粒才富贷款，经评估说车子可以贷4.5万，扣手续费、ＧＰＳ安装费等3350元，业务员说多放4500元，借期3个月。他在业务员指定的地方把名字签了，签合同时业务员还安排人给车安ＧＰＳ。合同签好后给女业务员一把备用钥匙，过了一两个小时米粒才富给其打了49500元，收到钱后又退回去一部分，实际到手4.165万元。第三期忘记还利息，2017年11月11日上午车被公司人员开走，到米粒才富找，张力洲让其付1.9万余元的违约金，经协商少了1000元，给公司财务室两个女子中的一个支付了1.8万元的违约金。11月24日到公司结算，支付了本息42008元把车取走了，觉得支付高额违约金不合理，也不愿意支付，但是不支付的话就不还给其车，车子还比较新，不取不划算。 （6）被告人李越洋的供述与辩解，供称：在殷金刚安排下到游仙六里村去开一辆违约客户的车，回绵阳后告诉赖婷婷，赖婷婷通知客户谈违约，谈违约是张力洲负责，车主叫洪某。 （7）被告人张力洲的供述与辩解，供称：与洪某谈的违约，具体记不清了，按殷金刚确定的违约金谈的，不支付就会卖车，洪某是否支付不记得了，赖婷婷那里查得到。 4.被告人敲诈勒索被害人何某1的犯罪事实的相关证据 （1）银行流水明细及微信转账截图照片，何某1提供，证实：放贷、每月还款及违约金支付情况，其中2017年3月10日向赖婷婷支付11000元。 （2）抵押车白色起亚Ｋ3机动车（川Ｂ×××××）行驶证，证实：车辆所有人为何某1。 （3）辨认笔录，经何某1辨认张力洲就是谈违约并让支付违约金的男子。 （4）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中标注：进账金额11000、行为事件何某1违约金，支出金额1000、行为事件张力洲、李越洋报销拖车费-何某1。 （5）被害人何某1的陈述，称：2016年7月用自有的白色起亚Ｋ3在米粒才富抵押贷款，经评估说安装ＧＰＳ能借5万元，说只借3万，第二天去公司签合同和安装ＧＰＳ后，转给其3万借款，其退回头天的2万、5000余元的手续费及利息，借期12期，每期还3100元。合同很多页，具体内容记不清，合同是提前打好的，只需要填写身份信息和借款金额，其他公司填的地方都是空起的，只记得出借人是“殷金刚”，合同只有一份在公司。2017年3月4日忘记还款是3月7日还的，3月6日车被拖，公司要求结清本息并付1.8万元的违约金，戴眼镜男子说不给就卖车，其求对方少点违约金，承诺剩下本金继续履行并多还3000多元，最后其付1.1万才取到车并承诺多还一期利息3100元；第二次又借款3.5万，公司给其转3.85万，给赖婷婷退回15743元（包含第一次借款的最后一期息3100元、承诺多还3000余元及手续费），第二次借款没有违约情况出现。 （6）被告人李越洋的供述与辩解，供称：2017年年初去拖一个逾期客户的车，与张力洲一起到江油开回来的，拖回来告诉赖婷婷，赖婷婷通知客户谈违约，张力洲谈违约，车主叫何某1，和张力洲每人获得500元拖车费。 （7）被告人张力洲的供述与辩解，供称：何某1差不多都要还完了，但是公司让其按所有本金的违约金谈,赖婷婷就让其先去谈,具体给多少问殷金刚,当时按照合同本金支付违约金要给2万多,客户就差几千元就还完了,最后经过殷金刚同意把违约金少到了1万多元，记得最后何某1支付了1万多的违约金把车取走了。 5.被告人敲诈勒索被害人陈某1的犯罪事实的相关证据 （1）违约责任书及借款合同，证实：借贷金额、借期、违约情形及违约责任情况。 （2）微信聊天截图照片，证实：米粒评估师索要11000元取车，可以继续借。 （3）微信账单详情，证实：2017年9月25日向母坤转款475元。 （4）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，进账金额30500，行为事件为陈春兰结清。 （5）被害人陈某1的陈述，称：因为装修房子急需用钱，2017年7月20日，经朋友“欠欠”介绍，用雪铁龙车（川Ｂ×××××）在米粒才富贷款2.5万，经评估说可以贷2.5万，但要扣除ＧＰＳ安装费1000元、押金1500元及手续费，押金说取车时还，合同金额为2.75万元，谈的是2.5万元，公司说另外的2500元与其无关，是公司要的。车是登记在其姐陈春兰名下的，签合同时陈经理拿出一份合同让其姐签，同时陈经理还安排人去给车子安装ＧＰＳ。合同签好后，还给陈经理一把备用钥匙，第二天公司放款到陈春兰账上2.13万元。合同只有一份在公司，合同只有其姐签字，公司没有签。第二期晚了几个小时还，公司就把车拖了，米粒才富说违约了要给1.1万元违约金，其到公司大厅办公室大吵大闹，殷金刚打电话说是不是要砸店店，殷金刚说少了6500元取不了车，公司有权把车贱卖了，随便去报警还是打官司，后面没办法就同意了，给赖婷婷账户转了3.05万元才取车。 （6）被告人张力洲的供述与辩解，供称：陈某1这个客户是由其去谈的违约，本来说违约金按30%算5000元、拖车费5000元、滞纳金1000元，后殷金刚同意少到6500元，客户交了本金利息和违约金才取车，李越洋把车还给客户了，谈违约没有钱，拖车费其和李越洋各报销500元。 （7）被告人李越洋的供述与辩解，供称：公司安排拖陈春兰的车，其和张力洲去吴家镇开回来的，拖回来后告知赖婷婷，赖婷婷通知客户谈违约，张力洲负责谈违约，拖车和张力洲每人获取250元报酬。 6.被告人敲诈勒索被害人贾某的犯罪事实的相关证据 （1）辨认笔录，贾某辨认出殷金刚就是将其吊车卖了的男子。 （2）贾某手机微信截图，贾某提交，2017年12月谢勇向其转账8.7万元，2018年1月赖婷婷向其三次转款共计12万元。 （3）借条、收据、借款合同首页的影印件,贾某提交，证实：2018年1月贾某借款12万元的情况，其中借款合同仅有被害人信息，其余部分为空白。 （4）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，证实：2018年2月7日进账13万元，行为事件为贾某卖车款，次日进账15万元，行为事件为贾某卖车尾款15万共计28万。 （5）殷金刚、赵杨平电话录音（视听资料），贾某提交，证实：贾某找殷金刚、赵杨平解决车辆被卖相关问题的情况。 （6）手机微信截图，被告人李某3提交，证实：押送吊车回绵阳后殷金刚给李某3转好处费3500，其将2000元转给缑俊的情况。 （7）被害人贾某的陈述，称：因为资金周转困难，共在殷金刚公司办过两次用吊车质押借款，第一次在2017年12月中旬，合同金额10万元，扣除利息、手续费、中介费，实际到手8.7万元，后按时还了10万元并把质押的川Ａ×××××开了回来；第二次用另外一辆川Ａ×××××的吊车作为质押又想在殷金刚那借款，殷金刚说把吊车开到新皂一个车库，还叫人给其带路，把吊车开过去后，其说要贷12万，戴眼镜男子说要请示下老板，后面老板说可以贷12万，戴眼镜男子就拿了一份合同让他签，签完后殷金刚就来了，合同金额和实际到手都为12万，借期1个月。2018年1月底，在外地无法按时还款，其和殷金刚商量晚几天还利息算起走，殷金刚同意了，2月1日让殷金刚发卡号，其要还钱，殷金刚说可以但一直没发，2月八九号左右，回到绵阳给殷金刚打电话取车，殷金刚说其逾期了吊车已经卖了。 （8）被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：2018年1月1日殷金刚让其给贾某放款12万元，2月7日李某3转款12万，当天晚一点李某3又转账15万元，后将两笔款项转入公司账户。这两笔都是殷金刚将贾年堂吊车卖后的车款，而且收到款后马上要给殷金刚汇报，李某3后来说这次卖吊车得了500元的好处费。 （9）被告人殷金刚的供述与辩解，供称：贾某用吊车质押借款二次，第一次正常履约，第二次贾某又借了12万元，按照合同已经逾期三四天，贾某打电话说已经逾期了但人在外地，没时间来取车，让其给一个还款的账户，说将还款转入账户，回来后再来取车，当时其同意了，大概过了一周，贾某都没有还款，打贾某电话也一直打不通，其通过微信找了一个下家，对方愿意出28万接收贾某的债权，对方两个男的从河南过来要求先将吊车送出四川才转钱，其让赵杨平安排人把车子送出四川，赵杨平安排李某3和缑俊送车，后28万全部分次转到到赖婷婷账户。 （10）被告人张力洲的供述与辩解，供称：贾某这个合同是其签的，后来殷金刚喊把贾某吊车的钥匙拿到新皂库房，当时殷金刚与几个外地人在谈卖车的事，殷金刚说贾某打电话让其不要卖车子,但殷金刚说违约了想卖就要卖。 （11）被告人赵杨平的供述与辩解，供称：殷金刚安排其找的李某3和缑俊送吊车出四川。 （12）被告人缑俊的供述与辩解，供称：老板赵杨平安排其和李某3在2018年2月份的样子帮殷金刚送一辆质押的吊车到四川与陕西的交界地，殷金刚在新皂仓库作了具体安排，送车时明知该辆吊车是手续不全，无法正常过户的车辆，但要听老板赵杨平的安排行事，后殷金刚给二人各1000元好处费。 （13）证人李某3证言，证实内容与缑俊一致。 7.被告人敲诈勒索被害人陈某1的犯罪事实的相关证据 （1）短信截图照片，赵某1提交，证实：其与文某关于还款方面的沟通情况。 （2）银行交易明细，由赵某1提供的本人账户明细，证实：2017年7月31日收到赖婷婷三笔转账共计10.57万元，2017年8月29日转给文某6000元，2017年10月1日转给文某3800元，2017年11月29日转给文某24900元。 （3）机动车详细信息，由公安机关在公安交通管理综合查询系统采集，证实：赵某1所有的川Ｊ×××××宝马车的基本信息。 （4）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账,2017年8月1日押车赵某1，公司垫款10.57万，返点2050元，2017年12月15日赵某1卖车款13.4万元。 （5）被害人赵某1的陈述，称：其因需要资金周转，2017年7月用自己的红色宝马Ｘ6（川Ｊ×××××）在文某那里办贷款，开始文某说车放在那里可以贷13万，其跟文某签了贷款协议，过了两三天文某说公司那边说贷高了，公司只贷11万，又重新去签了一份11万元的贷款协议。后面收到一个叫赖婷婷的转了10.57万元，扣了一个月的利息2200元，500元停车费，1600元的手续费，约定期限为1个月。签订的协议很多，都被文某拿走了，文某让其在哪里签就在哪里签，内容没仔细看，合同很多空白的文某说拿回公司签。第一期还款还不上，给文某说继续贷起走，文某说继续贷要给续期费，第一个月续期是按贷款金额的3%收续期费，当月共支付6000元，第二个月续期费按1%收的，当月付3800元，直到第四个月文某让我还2万元本金，第四个月还了24900元（2%的续期费2200元），2017年12月准备还钱的时候文某说不用还钱了，车已经卖了。 （6）被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：2017年中旬，文某介绍赵某1到米粒才富用宝马Ｘ6车质押贷款，当时借了10多万元，月息1分5，借期满的前三天，公司告知赵某1需要偿还全部本金，若需延期要还2万元本金且利息上涨到2分，后赵某1选择续期，之后赵杨平或殷金刚就说赵某1车已经卖了，赵某1有逾期没有支付利息，根据殷金刚与赵杨平的微信记录，知道赵某1的红色宝马Ｘ6（川Ｊ×××××），是殷金刚安排赵杨平把赵某1的车在2017年12月12日卖了13.5万。 （7）证人李某3证言，证实：赵杨平的金万通公司帮殷金刚公司卖给云南人宝马Ｘ6，该车是其从殷金刚车库开出，并将车送至高速路口。 （8）证人文某证言，证实：其介绍过一个叫赵某1的男子以其宝马Ｘ6到米粒才富抵押借款，后来知道赵某1的车是按揭车，车辆可能被银行锁定查封，在赵某1没有违约的情况下，殷金刚就把车卖了。 8.被告人敲诈勒索被害人刘某2的犯罪事实的相关证据 （1）银行交易流水，由公安机关调取，证实：殷金刚给刘某2放贷情况。 （2）接（报）处警登记表，接警内容为刘某2的抵押车被天宏企业管理咨询有限公司开走，公司认为刘某2打算将车作二次抵押，公司负责人殷金刚要求立即偿还本金10万元，另付3万元违约金。 （3）辨认笔录，经刘某2辨认殷金刚就是2015年12月要支付违约金的天宏公司的老板。 （4）被害人刘某2的陈述，称：2014年，其在富临大都会车之友管理公司以自有的大众帕萨特作抵押借款10万，实际支付现在记不得了，在2015年下半年车被车之友公司的一个姓戴的人员偷偷开走，说怀疑她去卖车，让她支付3.8万元给公司，她报警了，车之友公司的老板是殷金刚说取车必须还清所有本息，并支付3万元违约金，之后通过找人协商，把本息还清，还另外支付5000元人员费后才取车。 （5）被告人殷金刚的供述与辩解，供称：听同行说刘某2要再次抵押，公司没核实，刘某2实际上没有再抵，公司用备用钥匙把车开回来的，要收30%的违约金3万元、拖车费5000元，戴兵谈的不知道谈成多少，公司之前的股东还有戴兵、赵杨平，现在只有其一个人。 9.被告人敲诈勒索被害人王某1的犯罪事实的相关证据 （1）银行账户流水明细、微信账单详情，证实：公司放贷、王某1还贷情况，2016年12月21日殷金刚分两笔给王某1共转9万元，次日殷金刚转2.52万元，王某1转账给赖婷婷还款情况：2016年2月转4100元、2016年3月转8300元（4100元加上4200元的续期费）、2016年4、5月每月支付4100元、2016年6月付7700元（4100元加续期费3600元）、2016年7、8月每月支付4100元。 （2）借款合同，王某1提交，该合同仅有借款方王某1的签字，无借款金额、利息、借款期限的约定，仅有王某1的签字捺印。 （3）辨认笔录，经辨认殷金刚就是王某1笔录中所说的殷金刚。 （4）被害人王某1的陈述，称：2016年1月21日通过鲜计安在车之友质押贷款，当时公司老板殷金刚也在，其用自己按揭的一辆白色宝马3系轿车（川Ｂ×××××）办理质押贷款的，贷款协议贷款金额是12万元，实际到手11.52万元，每月还利息4100元，8月份就没有继续还款了，因为6月份左右的时候车辆有违章记录，2017年的时候问殷金刚，殷金刚说车确实有人使用，是因为没还款才交给其他人使用的，2017年12月的时候，其让殷金刚算一下取车要好多钱，殷金刚传了张照片还要20.72万元才能取车，其说拿不出来那么多，殷金刚也说划不来，还不如把车辆按揭款还完后把车过户给别人，其车是2015年7月提的，2016年1月质押贷款，当时车辆里程数不到8000公里。 （5）证人蒋某的证言，系瑞鑫二手车行的经理，证实：其友赵杨平平时所开的川Ｂ×××××白色宝马车的车主并不是赵杨平，而是一辆质押车，受赵杨平的委托将该车停在宾利山庄的一个仓库里，其将车交到公安机关。 （6）被告人赵杨平的供述与辩解，供称：宝马车是王某1的，殷金刚2016年9、10月的样子让其卖了，说是王某1贷了12万元逾期了，说卖12万，多卖的话就归赵杨平得，后来这辆车就一直是赵杨平在使用，为了不让警察找到这辆车，就让朋友蒋某先收起来。 （三）恶势力犯罪集团伙同其他恶势力犯罪集团共同实施敲诈勒索的犯罪事实 被告人殷金刚因周小力、黄翔坤（另案处理）因实施“套路贷”犯罪资本不足，经三人协商，被告人殷金刚向周小力、黄翔坤的部分客户放款，同时被告人殷金刚安排被告人赖婷婷负责资金往来及对账等工作，并在周小力、黄翔坤从被害人处收取的高额违约金中获取非法利益。被告人殷金刚与周小力、黄翔坤等人以该种方式共同实施敲诈勒索犯罪20起，具体犯罪事实如下： 1.2018年1月，被害人陈某2以其白色猎豹ＣＳ10越野车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人（另案处理）的“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额23000元，米粒才富出资向陈某2放款18000元，扣除ＧＰＳ流量费等费用共计5829.6元，陈某2实际借款12170.4元。2018年1月26日因陈某2逾期未还款，黄翔坤（另案处理）安排银松林（另案处理）负责用备用钥匙将车开回，银松林指派杨智豪、杨永鸿（均另案处理）将该车秘密开回。后银松林、杨永鸿在绵阳市三汇桥附近的一家茶楼上向陈某2索要违约金40000元取车终止合同，否则卖车，陈某2被迫向“Ｕ车贷”支付38000元终止合同。银松林将收取的38000元交予黄林涛（另案处理），黄林涛向被告人赖婷婷转账27000元，其中包含本金18000元、违约金利润9000元。本院审理期间，黄林涛及黄翔坤的家属退赔了被害人陈某2的经济损失25829.6元，陈某2对黄翔坤、黄林涛表示谅解。 2.2017年12月，被害人毕某以其深棕色宝沃ＢＸ7越野车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人的“Ｕ车贷”抵押借款30000元，合同金额35000元，被告人赖婷婷向毕某放款31500元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计6407元，毕某实际借款25093元。毕某按期偿还两期利息共计6266元。2018年1月30日，毕某逾期未还款，“Ｕ车贷”安排银松林用备用钥匙将车开回，银松林又安排罗梓嘉、杨智豪、杨永鸿（均另案处理）将该车秘密开回停放于米粒才富位于新皂的仓库。经银松林与毕某谈判，毕某最终支付21000元违约金并重新签订30000元的借款合同，同时还支付了首期利息607元。黄林涛向被告人赖婷婷转账8100元的罚息利润。在第二次合同的履行过程中，毕某共支付15535元。被害人毕某的经济损失为18315元。 3.2018年12月，被害人冯某以其汉腾Ｘ7越野车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人的“Ｕ车贷”抵押借款20000元，合同金额21000元，被告人赖婷婷向冯某放款21000元，扣除ＧＰＳ安装费等费用共计4254.9元，冯某实际借款16745.1元。2018年2月8日，“Ｕ车贷”以冯某逾期违约为由将该车用备用钥匙秘密开回，后黄翔坤安排贷后人员向冯某索要违约金18000元，冯某答应先支付3000元违约金后继续履约，待全额缴纳18000元违约金之后再取车。2018年2月17日，冯某用支付宝向黄林涛转违约金2500元，之后继续履约三期贷款本息共计6364.68元。案发后，被告人黄林涛将冯某所有的车辆返还冯某。本院审理期间，黄林涛及其黄翔坤的家属赔偿了被害人冯某的经济损失8388元，冯某对黄翔坤、黄林涛表示谅解。 4.2017年12月，被害人何某2以其咖啡色福特蒙迪欧轿车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人的“Ｕ车贷”的抵押借款20000元，合同金额21000元，被告人赖婷婷向何某2放款21000元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计7000元，何某2实际借款14000元。何某2将第一期的利息转给“Ｕ车贷”业务员刘建峰，刘建峰未将此款交回公司，“Ｕ车贷”随即以何某2逾期为由，安排银肖（另案处理）秘密将该车开回，并向何某2索要违约金40000元，何某2被迫答应支付30000元终止合同，2018年1月10日何某2以微信转账的方式将30000元钱转给“Ｕ车贷”黄小仙（另案处理）。黄林涛给被告人赖婷婷转24500元，其中包含本金21000元、罚息利润3500元。本院审理期间，黄林涛及其黄翔坤的家属退赔了被害人何某2的经济损失16000元，何某2对黄翔坤、黄林涛表示谅解。 5.2017年12月，被害人周某以其名下的白色荣威360轿车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人的“Ｕ车贷”抵押借款15000元，合同金额15750元，被告人赖婷婷向周某放款15750元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计4467元，周某实际借款11283元。2018年1月13日，周某欲向被告人黎建菠再次借款，被告人黎建菠随即将周某车辆的行驶证发往“绵阳二抵风控群”微信群，黄翔坤表示周某是“Ｕ车贷”客户，让被告人黎建菠将周某稳住，安排银松林前往开车，被告人黎建菠安排业务员假装与周某签定合同，银松林则将周某停于长虹国际城地下停车场的车辆开走，向周某索要违约金36000元。经与银松林谈判，周某最终支付35500元终止合同。事后，黄林涛支给被告人黎建菠好处费3000元。黄林涛给被告人赖婷婷转账20775元，其中包含本金15750元、罚息利润5025元。本院审理期间，黄林涛及黄翔坤家属退赔了被害人周某损失24217元，周某对黄翔坤、黄林涛表示谅解。 6.2017年12月，被害人陈某3以其名下的白色荣威350轿车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人的“Ｕ车贷”抵押借款15000元，合同金额15750元，2017年12月20日，被告人赖婷婷向陈某3放款15750元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用5179元，陈某3实际借款10571元。2018年1月5日凌晨，“Ｕ车贷”以陈某3逾期未还款为由，安排银肖（另案处理）秘密开回陈某3停于石桥铺美立方小区外面的车辆，并向陈某3索要违约金33000元。2018年1月9日，银肖要求陈某3先交3000元保证金，陈某3通过微信向银肖转账3000元，2018年1月15日，陈某3到“Ｕ车贷”用微信支付黄小仙30000元后终止合同取车，黄小仙收到30000元违约金之后将钱转给黄翔坤。后黄林涛向被告人赖婷婷转账21775元，其中包含本金15750元、违约金利润6025元。本院审理期间，黄林涛及黄翔坤家属退赔了被害人陈某3的经济损失22429元，陈某3对黄翔坤、黄林涛表示谅解。 7.2018年1月，被害人池某以其白色大众新桑塔纳汽车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人的“Ｕ车贷”抵押借款16000元，合同金额21000元，扣除手续费、ＧＰＳ费用等费用共计4500元，池某实际借款11500元，2018年1月19日，米粒才富向池某放款11500元。一周后，池某找到王帅想再次进行车辆抵押借款，王帅通过微信将池某行驶证照片发给被告人殷金刚，被告人殷金刚发现池某在“Ｕ车贷”借过款，遂告知王帅假装与池某签订合同，制造池某“二次抵押”违约，王帅一边假装与池某签订合同，一边用微信把位置发给被告人殷金刚，被告人殷金刚又转发给黄林涛，黄林涛赶至王帅处以池某违约为由将车辆开走。后银松林与池某谈违约事宜，池某被迫向银松林支付24000元终止合同取车。黄林涛向王帅支付3000元好处费。黄林涛给被告人赖婷婷转账18000元，其中包含本金16000元、违约金利润2000元。被害人池某的经济损失为12500元。 8.2018年1月，被害人胡某1以其灰色别克威朗轿车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人的“Ｕ车贷”抵押借款20000元，合同金额25000元。2018年1月29日，被告人赖婷婷给胡某1放款20000元，扣除ＧＰＳ安装费1400元、车辆违章未处理1000元等费用共计5730元，胡某1实际借款14270元。2018年2月18日，胡某1因未足额还款，次日“Ｕ车贷”安排银松林用备用钥匙秘密将该车开回，银松林则安排罗梓嘉、杨永鸿、杨智豪三人秘密将胡某1停放在安州区花荄镇圣鼎巴洛克小区地下室的车辆开至回米粒才富位于新皂镇的车库。后银松林向胡某1索要违约金15000元，胡某1被迫答应支付13000元违约金继续履行合同。2018年1月10日胡某1将13280元现金交予银松林。黄林涛给被告人赖婷婷转账违约金利润5000元。本院审理期间，黄林涛及黄翔坤家属退赔了被害人胡某1损失18370元，胡某1对黄翔坤、黄林涛表示谅解。 9.2018年1月，被害人潘某1以其长城哈佛Ｈ2汽车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人的“Ｕ车贷”抵押借款20000元，合同金额25000元，米粒才富向潘某1放款20000元，扣除家访费、ＧＰＳ安装费、手续费等费用共计4844元，潘某1实际借款15156元。2018年2月19日，“Ｕ车贷”以潘某1逾期为由，安排杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉将该车秘密开回，后由银松林、杨智豪在绵阳公爵一号茶楼向潘某1索要违约金60000元，2018年2月27日潘某1被迫向银松林支付违约金50000元终止合同取车。黄林涛给被告人赖婷婷转账28444元，其中包含本金20000元、违约金利润8444元。被害人潘某1的经济损失为34844元。 10.2017年12月，被害人陈某4以其白色长安ＣＳ75汽车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人的“Ｕ车贷”抵押借款23100元，合同金额28100元。2017年12月23日，米粒才富给陈某4放款23100元，扣除ＧＰＳ费用、外访费、首期利息、手续费等费用共计7300元，陈某4实际借款15800元。2018年1月6日，陈某4接到周小力等人的借款邀约后决定再次用该车抵押借款。徐中文、赵森玲与陈某4签完合同后，三人到绵阳城区配车钥匙。期间，徐中文将陈某4的行驶证照片发到“绵阳二抵风控群”，黄翔坤看到后立即确认是陈某4为“Ｕ车贷”的客户，让周小力告知徐中文将陈某4稳住，后安排“Ｕ车贷”人员秘密将该车开回，并向陈某4索要40700元的违约金取车。2018年1月9日，陈某4在朋友的帮助下找到另一出资方，将40700元打到“Ｕ车贷”指定的账号终止合同取车。黄林涛给被告人赖婷婷转账30550元，其中包含本金23100元，违约金7450元。被害人陈某4的经济损失为24900元。 11.2018年2月，被害人陈某5以其红色菲亚特轿车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人的“Ｕ车贷”质押借款27000元，扣除首期利息、停车费、评估费等费用后，当日，米粒才富的出资方向陈某5放款24904元。后因陈某5逾期未还款，“Ｕ车贷”向陈某5索要违约金3000元，陈某5未支付。案发后，该车被公安机关扣押，被害人陈某5向本院交纳实际借款24904元后取回自有车辆。本院审理期间，黄林涛及黄翔坤家属主动找到被害人陈某5请求谅解，陈某5对黄翔坤、黄林涛表示谅解。 12.2017年11月，被害人孙某以其白色奇瑞凯翼轿车（川Ｂ×××××）向黄翔坤等人的“Ｕ车贷”质押借款18000元，扣除停车费、评估费、违章押金等费用后，米粒才富的出资方向孙某放款14524元。2017年12月30日孙某到“Ｕ车贷”公司准备取车却被告知违约，可以选择支付30%的违约金或缴纳续期费3016元，孙某用微信转账的方式向黄小仙支付了续期费用3016.4元。孙某在续期正常履行期间，“Ｕ车贷”将该车卖与他人。经价格认定，川Ｂ×××××的白色奇瑞凯翼轿车价值人民币27000元。本院审理期间，黄林涛及黄翔坤家属退赔了被害人孙某损失15492元，孙某对黄翔坤、黄林涛表示谅解。 13.2018年1月，被害人鲍某以其马自达车（川Ｂ×××××）在周小力等人（另案处理）处抵押借款25000元，合同金额30000元，被告人赖婷婷于当日向鲍某放款30000元，鲍某按要求返款9000元给王银，并向王银微信转账450元作为第一期利息，鲍某实际借款20550元。当日18时许，周小力、王银、曾靖（均另案处理）前往三台县对鲍某的车辆安装ＧＰＳ。2018年1月22日22时许，王银、徐中文（另案处理）以鲍某逾期违约为由秘密将该车开回，并向鲍某索要违约金六万余元取车，鲍某最终支付42000元将车取走。王银收款后给被告人赖婷婷转账31150元，其中包含本金25000元、违约金利润7650元。被害人鲍某的损失为21450元。案发后，周小力、王银的家属代其退赔了被害人鲍某损失21000万元，鲍某对周小力、王银表示谅解。 14.2018年2月，被害人尹某以其荣威550型轿车（川Ｂ×××××）在周小力等人处抵押借款13000元，合同金额23000元，2月4日11时许，米粒才富给赵森玲（另案处理）转款13000元，赵森玲给尹某放款9766元，尹某按要求给赵森玲返款1000元，尹某实际借款8766元。2018年2月18日2时许，以尹某逾期未还款为由，周小力等人秘密将该车开回，向尹某索要本金、利息、违约金和拖车费共计25000元取车，在谈判中尹某称是否可以先给5000元取车，剩下的钱慢慢还，周小力、王银假装同意，尹某当即用微信和支付宝向曾靖分两次转款共4000元，随后在取车的过程中，周小力以其“老板”不同意为由，告知尹某无法取车，尹某为取出车上私人物品，给曾靖转款100元作为劳务费。案发后，该车被公安机关扣押，被害人尹某向本院交纳实际借款金额8766元后领回自有车辆。王银微信转给被害人尹某5000元，后王银的家属代其退赔了被害人尹某损失2000元，尹某对王银表示谅解。 15.2018年2月13日，被害人杨某1以其姑妈张某4白色丰田凯美瑞型轿车（川Ｂ×××××）在周小力等人处抵押借款20000元，合同金额30000元，被告人赖婷婷给张某4放款30000元，后张某4将30000元给杨某1，当日杨某1按要求返款10000元给周小力，并向赵森玲返ＧＰＳ安装费、外访费、中介费等费用共计3860元，杨某1实际借款16140元，2018年2月28日凌晨2时许，周小力、王银、徐中文、曾靖等人以杨某1逾期未还款为由秘密将该车开回。2018年2月29日，杨某1在绮丽梦茶楼与王银、徐中文商谈取车，王银要求杨某1支付43000元违约金取车，杨某1只愿给25000元，王银未答应。案发后，公安机关将杨某1车辆扣押，杨某1退出借款本金后在公安机关将该车取回。 16.2018年1月9日，被害人陈某6以其白色北京现代ｉｘ35ＳＵＶ（川Ｂ×××××）在周小力等人处抵押借款20000元，合同金额30000元。签订合同后，被告人赖婷婷通过银行转账向陈某6放款30000元，扣除风险保证金、ＧＰＳ安装费、外访费、中介费等费用共计16000元，陈某6实际借款14000元。后陈某6逾期未还款，赵森玲和曾靖秘密将该车开回，并向陈某6索要45000元取车，陈某6答应在3月25日给钱取车，因周小力被公安机关抓获未果。案发后，车辆被公安机关扣押，被害人陈某6向本院交纳实际借款14000元后领回自有车辆。王银的家属代王银向被害人陈某6道歉，并取得陈某6的谅解。 17.2018年1月，被害人何某3以其福特福睿斯型轿车（川Ｂ6ＪＤ**）在周小力等人处抵押借款，合同金额20000元，签订合同后，被告人赖婷婷给何某3放款20000元，何某3向周小力等人返款8270元，何某3实际借款11730元。2018年2月22日，何某3用该车到另一公司商谈过桥还银行按揭款时，周小力以何某3二次抵押违约为由，让王银在火车站万达停车场Ｅ区将该车秘密开回，并向何某3索要40000元取车，2018年3月7日，何某3报警后，王银告知何某3支付20000元取车，何某3一直未交钱。案发后，车辆被公安机关扣押，被害人何某3向本院交纳实际借款11730元后领回自有车辆。王银的家属代王银向被害人何某3道歉，并取得了何某3的谅解。 18.2018年2月，被害人赵某2以其妻刘某7的棕色吉利帝豪型轿车（川Ｂ×××××）在周小力等人处抵押借款15000元，合同金额20000元。签订合同后，被告人赖婷婷通过银行向刘某7放款20000元，刘某7按要求给徐中文返款8270元，赵某2实际借款11730元。2018年3月8日23时许（3月9日才逾期），周小力等人以赵某2逾期未还款为由将该车秘密开回，后赵森玲向赵某2索要15000元本金取车，赵某2一直未交。案发后，该车被公安机关扣押。 19.2018年1月，被害人陈某7以其白色陆丰Ｘ5型ＳＵＶ（川Ｂ×××××）在周小力等人处抵押借款15000元，合同金额20000元。签订合同后，被告人赖婷婷通过银行转账向陈某7放款20000元，扣除风险保证金、ＧＰＳ安装费、外访费、中介费等费用共计9870元，陈某7实际借款10130元。后陈某7按期偿还借款4560元。2018年3月8日凌晨（3月10日才逾期），周小力等人以陈某7逾期未还款为由将该车开走，并告知陈某7两种方式取车，一是交36000元取车，二是交12000元继续履行合同，陈某7不同意。案发后，车辆被公安机关扣押，被害人陈某7向本院交纳实际借款未还部分5570元后领回自有车辆。王银的家属代王银向被害人陈某7道歉，并取得了陈某7的谅解。 20.2018年2月，被害人王某2以其金灰色东风日产轩逸轿车（川Ｂ0ＦＧ**）在周小力等人处抵押借款13000元，合同金额23000元。签订合同后，2018年2月11日米粒才富通过赵森玲向王某2放款23000万元，扣除保险保证金、ＧＰＳ安装费、外访费、中介费等费用共计14852元，王某2实际借款9547元。2018年2月25日，周小力等人以王某2逾期未还款为由将该车开走，并向王某2索要39000元终止合同取车，王某2不同意未支付。案发后，该车被公安机关扣押。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人敲诈勒索被害人陈某2的犯罪事实的相关证据 （1）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：1月23日支出金额陈某21.8万黄翔坤10天一结、1月29日进账金额2.7万元陈某2结清本金1.8万违约金9000元。 （2）手机银行查询明细、手机账单详情，证实：放贷、还款及支付违约金情况，其中2018年1月16日收到黄林涛转款12170元。 （3）赖婷婷与黄林涛的微信聊天记录（电子勘验证据），其中有“陈某2：18000,36期，10天一期”、“陈某2，本金1.8万，收了3.8万，业务员提了2000，利润18000，给你转2.7万”等内容。 （4）辩认笔录，陈某2辨认出黄小仙就是“Ｕ车贷”公司对接人员，并安排人员签订合同的女子，银松林就是“Ｕ车贷”公司谈违约并收钱的男子，陈某10辨认出银松林就是收42600元的男子。 （5）被害人陈某2的陈述，称：2017年12月底，其通过王银在临园商务大厦办理车贷，王银让跟赵森玲签合同，其说想借到手1.5万元，赵森玲就说那就签1.75万元，有2500元的ＧＰＳ安装费用，但是签合同时签的金额又是2.25万元，赵森玲说还有5000元的风险保证金，不违约就不用承担这5000元的利息。又过了一个多星期，给王银发微信说想再贷点钱，王银就让带其去万达广场的“Ｕ车贷”，和一个女业务员签合同，合同快签完时周小力就来了，把签的合同拍照，说其违约已经把车拖走了，准备五六万取车，王银让其跟周小力联系，周小力要5万元取车，第二天又和周小力谈，其把王银喊过来，王银也喊周小力少点，最后周小力说4万元，不同意就卖车了，其只好同意。合同只有一份在王银公司，因为公司不押车、放款快才去借钱，去银行手续很麻烦，合同内容没有仔细读，因为信任王银，还有就是签合同时赵森玲都是用手指签字的地方，是赵森玲拿着合同，没有时间看。 （6）证人陈某10的证言，系陈某2之父，证实：在2018年1月27日找亲友筹钱给儿子还车贷款42600元。 （7）另案被告人杨永鸿的供述与辩解，供称：帮表哥银松林为Ｕ公司拖车（实为开车），拖车有好处费200元一次等，具体拖了多少车记不得数量了，有时表哥与客户谈判时，也会跟到喝茶，但不参言。 （8）另案被告人黄小仙的供述与辩解，供称：2018年1月，银肖称与其他公司沟通好了，好挣钱，于是黄小仙安排杨佳与客户签合同，后面其他公司把这个客户的车子拖走了。 （9）另案被告人银松林的供述与辩解，供称：在Ｕ公司拖20多个车，与客户谈违约10多个，但记不得陈某2及所涉及的车辆。 （10）另案被告人罗梓嘉的供述与辩解，供称：银松林与陈某2就ＧＰＳ异常进行过谈判。 （11）另案被告人黄林涛的供述与辩解，供称：陈某2本金1.8万，收了3.8万，业务员提了2000元，转给赖婷婷2.7万元。 （12）被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：看过其与黄林涛的微信聊天记录后供述，与黄林涛主要对接放款还款这些，陈某2是被拖车、收了违约金的，本金1.8万，加违约金3.8万，业务员提成2000元，米粒才富和黄林涛各分9000元。 （13）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿陈某225829.6元，陈某2对黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 2.被告人敲诈勒索被害人毕某的犯罪事实的相关证据 （1）银行交易流水明细，由毕某提供，2017年12月15日毕某收到赖婷婷转账3.15万元，同日毕某转账给“黄＊涛”6407元，2017年12月29日、2018年1月14日毕某分别转账给黄＊涛”3133元，2018年2月14日毕某转账给黄＊涛”3107元。 （2）支付宝、微信账单详情，2018年1月31日其微信支出2.1万元，同年2月1日王书杨转账给“AAAAA综合贷款银震”607元，同年2月28日、3月14日、3月30日、4月30日其转账给黄林涛3107元。 （3）还款计划表，由毕某提交，有借款人毕某、收款人黄林涛、收款账户、借款发放日期、约定还款日、合同金额、每期还款等内容。 （4）赖婷婷与黄林涛的微信聊天记录，其中有“毕某逾期了”、“那个毕某处理完了，重新贷了30000，昨天重新签的合同，受理18000的罚息，业务员提了1800，还有16200，就8100嘛，之前给你们转了两期本金5250，就在给你转2850蛮，上次放的31500，这次是30000，在给你补1500，”等内容。 （5）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月15日支出金额31500毕某（黄翔坤15天一结）等内容。 （6）被害人毕某的陈述，称：2017年12月，通过朋友小沈介绍在万达商业楼的一家借贷公司“Ｕ车贷”用自己的宝沃越野车（川Ｂ×××××）抵押借款，业务员让其第二天去长虹国际城办，第二天到长虹国际城发现牌子上写的“Ｕ车贷”公司，其说想借3万，借半年，女管理员喊人去评估车，并安排一个叫张彬的业务员签合同，合同金额是3.5万元，有5000元的虚拟保证金，如果违约就要收这5000元，借期6个月，半个月一期，每期还3133元。签完合同就离开了，晚上六七点放款的钱就到了，后其按要求将6407元转到黄林涛的账户，合同只有一份其没有，签合同时内容多对方也在催就没有认真看，到银行贷款手续太麻烦，放款时间也久。其以为是一个月一期，直到第一次张彬提醒还款，其才知道半个月一期，第三期时没有通知，其忘记还款车被拖，2018年1月30日，凌晨1点左右，收到短信说其违约车辆被公司拖回，留了一个电话是银震。第二天一个叫“银震”的人叫其去万达，要求支付6.5万元终止合同取车，不然就卖车，后面银震又提出可以支付2.4万元违约金，重新办理借贷手续，通过协商确定支付2.1万元，之前还的两期6266元不算，重新签订借款合同并支付了607元首期利息，经辩认银松林就是银震。 （7）另案被告人银松林的供述与辩解，供称：安排2018年1月黄翔坤、黄林涛其中一个人安排其拖一辆宝沃车，是在绵阳大润发超市楼下的地下停车场，其安排罗梓嘉、杨智豪拖的，车主叫毕某，具体怎么谈的记不清了，最后车主把车开走了。 （8）另案被告人罗梓嘉的供述与辩解，供称：宝沃SUV是其与杨永鸿、杨智豪三个人去的，在长虹国际城地下停车场找到的。 （9）另案被告人杨智豪的供述与辩解，供称：一辆宝沃SUV是银松林打电话给其说的拖车，和罗梓嘉在长虹国际城地下停车场找到的，好像杨永鸿没有去。 3.被告人敲诈勒索被害人冯某的犯罪事实的相关证据 （1）微信支付账单详情及交易记录、银行交易明细清单，由冯某提供，2017年12月23日赖婷婷转账给其2.1万元，2017年12月23日其转给黄林涛4254.9元，同日转给周丽1200元，2018年1月4日、1月21日、2月9日、2月21日、3月6日、3月21日转给黄林涛2121.56元，2月17日转给黄林涛2500元。 （2）机动车行驶证，证实：川Ｂ×××××车系冯某所有。 （3）赖婷婷与黄林涛的微信聊天记录，有“冯某逾期了”等内容。 （4）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月23日支出金额21000冯某（15天一结黄翔坤）。 （5）被害人冯某的陈述，称：2017年12月23日，经人介绍去“Ｕ车贷”做车辆安装ＧＰＳ贷款，合同金额2万元，借期6个月，15天一期，要收取ＧＰＳ费等3000元左右，后到账2.1万元，为什么多转1000元没说原因，业务员只是让把多的转回去，后将多转的1000元及ＧＰＳ等费用共计4254.9元转给黄林涛，又通过微信给中介周丽转了1200元中介费，到手只有15545.1元，第三期没按时还，车被拖走了，拖车那个男的说要1.8万元违约金，后经其请求先给3000元左右的违约金，余下的违约金慢慢给，剩余本金及利息还是按期给，那个男的说还完了再取车，当时就还了当期的本息，2月17日转了3000元违约金给黄林涛，2月21日、3月6日、3月21日每期按时还本息给黄林涛。合同是格式合同，有十多二十页，具体内容记不清了，合同不公平，合同没有写，签合同时也没有告诉其违约要拖车，也没说要支付高额违约金和拖车费。 （6）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿冯某8388元，冯某对黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 4.被告人敲诈勒索被害人何某2的犯罪事实的相关证据 （1）银行交易明细、微信支付账单详情，何某2提交，2017年12月22日赖婷婷转账给其2.1万元，2018年1月10日转账给微信名为“请叫我姐”的三笔共计3万元。 （2）赖婷婷与黄林涛的微信聊天记录，有“何某2处理好了”、“收了30000，贷后提了1000，业务员提了1000，本金21000”、“嗯嗯，给你转了24500的嘛”等内容。 （3）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月22日支出金额21000何某2（黄翔坤）、1月17日进账金额24500何某2结清本金2.1万＋3500罚息。 （4）被害人何某2的陈述，称：2017年12月在“Ｕ车贷”抵押贷款，合同金额2.1万元，要扣除ＧＰＳ安装费、外访费、手续费、第一期利息等费用7000元，放款2万元，多的1000元好像是保证金，实际到手1.3万元，说的15天一期，一期还没还车就被拖走了，说他违约了，对方说是十天一期，对方说要4万多取车，最后谈到3万元，他用微信转给谈违约的一个女的，微信名叫“请叫我姐”。 （5）另案被告人黄小仙的供述与辩解，供称：何某2说是按期还款给业务员刘剑峰，好像黄林涛查公司帐没有收到，其说还是以何某2违约处理，由“松娃子”谈，最后说给3万取车，何某2通过微信三次转给其30000元。 （6）另案被告人黄林涛的供述与辩解，供称：何某2借款2万元，收了5%的风险保证金，合同金额2.1万，后何某2说业务员刘剑锋让把钱转给刘建锋，何某2就把钱转给刘剑锋了，最终公司还是认定何某2逾期违约，是安排银肖拖的车，最后何某2支付了3万元取车，收到款后给银肖拿了1000元，2018年1月17日给赖婷婷转账2.45万元，当时为了多分1千元，就告诉赖婷婷业务员还提了1000元。 （7）被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：与黄林涛对接放款还款那些，何某2，本金2.1万，收了3万元本金加违约金，贷后提了1000元，业务员提了1000元，黄林涛和米粒才富各分3500元。 （8）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿何某216000元，何某2对黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 5.被告人敲诈勒索被害人周某的犯罪事实的相关证据 （1）银行卡交易明细、支付宝账单截图照片，由周某提交，2017年12月22日赖婷婷转账给其15750元，同日其转款给黄林涛4467元，2017年12月30日、2018年1月10日分别转账给黄林涛367元，2018年1月18日转账给“ＡＡＡＡＡ综合贷款银震”15500元。 （2）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月22日支出金额15750周某（黄翔坤）。 （3）辨认笔录，经周某辨认银震就是银松林，崔某就是在长虹世纪城和他签合同的男子。 （4）被害人周某的陈述，称：2017年12月20日缺钱，经人介绍到“Ｕ车贷”用车贷款，和一个20多岁的女的签的合同，那个女的说只能贷1.5万，合同十多页，有贷款合同、车辆转让协议、房屋租赁协议等，合同金额1.7万多，那个女子说多出来的二千多元不算在贷款里面，其还是按1.5万还息，要扣ＧＰＳ安装费、外访费、保证金等4467元，放款还是按1.5万打款，收到钱后还是要把4467元打回公司，借期两个月。次日放款15750元，通过支付宝给黄林涛账户转了4467元，合同只有一份在公司。贷款后其还想再去抵押贷款，之前那个男的说可以再抵押，并带其去长虹世纪城办贷款，刚签完合同时被“Ｕ车贷”人员以二次抵押违约为由将车开走，银震说要3.6万元，最后说要3.55万元，2018年1月18日从微信给银震转了1.55万元，还取了2万元现金给银震。 （5）证人崔某的证言，系千诚公司业务员，证实：中介公司给其打电话介绍周某过来贷款，其把周某的车辆行驶证发给老板黎建菠问可不可以贷，说客户车子安装过ＧＰＳ，黎建菠说可以，正在谈合同时，Ｕ车贷来了两三个人把周某和资料带走了，所周某在Ｕ车贷抵押过不能在其他公司贷款。 （6）另案被告人黄林涛的供述与辩解，供称：周某是2017年12月经中介介绍来贷款的，贷了1.5万元，加了5%的保证金，合同本金是15750元，这个客户是通过黎建菠故意制造的二次抵押违约，具体不清楚，周某后来付了违约金3万元，给业务员拿1200元，黄翔坤给黎建菠拿3000元，他2018年1月23日给赖婷婷转20775元。 （7）被告人黎建菠的供述与辩解，供称：周某是黄翔坤的客户，又在他们公司贷款，黄翔坤让先签，签合同时黄翔坤公司人来了，开走了周某的车，事后黄翔坤给他微信转了3000元。 （8）被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：与黄林涛对接放款还款那些，周某，本金15750元，收了3万（本金加违约金），给黎建菠分了3000元，业务员提成1200元，米粒才富与黄林涛各分5025元。 （9）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿周某27217元，周某对黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 6.被告人敲诈勒索被害人陈某3的犯罪事实的相关证据 （1）银行卡个人账户收入交易明细、微信账单详情，由陈某3提交，2017年12月20日收到赖婷婷转账给其15750元，同日其转账给“ＡＡ专注信贷，车贷老字号老刘”5679元，“ＡＡ专注信贷，车贷老字号老刘”随后转给其500元，2018年1月9日转账支出3000元，2018年1月15日分三笔转账支出3万元。 （2）微信账单详情，由黄小仙提交，2018年1月15日收到微信名为“岁月无情”三笔共计3万元的转账，同日其分三笔转账给黄翔坤3万元。 （3）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月20日支出金额15750陈某3（15天一结黄翔坤）、1月23日进账金额21775陈某3结清本金15750违约金6025黄翔坤。 （4）黄林涛与赖婷婷的微信聊天记录，有“陈某34号1596”的内容。 （5）辨认笔录，经陈某3辨认银肖就是谈违约的那个小伙子，黄小仙就是收3万元的女业务员。 （6）被害人陈某3的陈述，称：2017年12月因缺钱，就通过中介在“Ｕ车贷”用自有的白色荣威350轿车（川Ｂ×××××）抵押借款，之后公司说可以贷1.5万左右，合同金额好像是15750元，15天一期，一共12期，每期还一千多元，收到钱后要扣外访费、ＧＰＳ安装费、第一期利息、手续费等费用5179元，其微信转给公司业务员了，转款的对方叫赖婷婷，合同只签了一份，在“Ｕ车贷”公司，合同内容没时间仔细看，喊其在哪里签字就在哪里签，合同很多页根本没时间仔细看。2018年1月5日左右，第一期还款时间刚到的那天晚上11点左右车就被公司拖走了，公司说违约了，其说还没到违约时间，拖车也该在晚上12点之后，公司说拖车那天打电话没接，公司算出来要3.3万元取车，那个小伙子说一周之内交钱不然就要卖车，2018年1月9日给谈违约的小伙子转了3000元，1月15日到公司微信给一个女业务员转了3万元，才取到车，其微信名为“岁月无情”。 （7）另案被告人黄小仙的供述与辩解，供称：2018年1月15日收取过微信名为“岁月无情”30000违约金，转给黄翔坤了。 （8）另案被告人黄林涛的供述与辩解，供称：陈某3是中介介绍来贷款的，借款1.5万，加了5%的风险保证金，合同本金写的15750元，12期，2018年1月18日是还款时间，陈某3没还，次日凌晨拖的车，要求陈某3支付3万元费用，其给贷后拿了1000元，业务员拿了1200元，2018年1月23日给赖婷婷转款21775元，贷后印象中是银肖。 （9）被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：陈某3，本金15750元，收了3万元（本金加违约金），贷后提成1000元，业务员提成1200元，米粒才富与黄林涛他们各分6025元。 （10）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿陈某322429元，陈某3对黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 7.被告人敲诈勒索被害人池某的犯罪事实的相关证据 （1）银行卡交易明细清单、支付宝账单详情、微信交易记录，池某提交，2018年1月19日起收到黄林涛转款1.15万元、4500元，同日其支付宝转账给黄林涛4500元，2018年1月28日起微信转账给银震1.43万元。 （2）辨认笔录，池某辨认出黄林涛就是在经开区拖走车的人，银松林就是在万达商业楼上谈违约的人。 （3）汽车抵押借款合同、借款承诺书，由池某提交，证实：池某的抵押借款情况，借款金额2.1万，承诺书有二次抵押、私自拆除ＧＰＳ等违约行为，并有池某的签名。 （4）结清证明，由池某提交，黄小仙出具，证实：其贷款已于2018年1月28日结清。 （5）黄林涛与赖婷婷的微信聊天记录，有“池某，本金1.6万，收了2.4万，给介绍拖车的拿了3000，松娃子提了500，业务员提了500，利润：4000，给你转：18000”等内容。 （6）王帅与殷金刚、王帅与黄林涛的微信聊天记录，2018年1月23日有“罚两万规矩的”、“这个女的害怕他们单位得很，害怕闹到单位上去”、“规矩的”“喊他直接转3000也好，4000也好转给我我就不管了”等内容。 （7）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：1月23日池某1.6万黄翔坤10天一结、1月29日进账金额1.8万池某结清本金1.6万违约金2000。 （8）被害人池某的陈述，称：2018年1月因缺资金，通过一个姓宋的中介，在“Ｕ车贷”抵押贷款，公司说可以贷1.6万元，合同金额2.1万，谈的1.6万，公司说要多写5000元的保证金，还要扣手续费、ＧＰＳ费用、外访费、一期利息，到手只有1.1万元左右，十天一期，一共36期，每期好像还800多，签合同时公司让其在哪签就在哪签，没有仔细看，合同也没给其，也没说哪些情况属于违约。过了一周左右又联系中介准备再贷款，中介说可以在私人那里贷，其正在签合同时“Ｕ车贷”过来一个男的，说其违约把车开走了，一个男的说要3万元左右取车，最后给了2.4万元取车，一部分是现金，还给银震微信转了1.43万元，在“Ｕ车贷”签合同时没有将违约的情况，不清楚二次抵押违约，黄小仙是评估车辆的人。 （9）另案被告人王帅的供述与辩解，供称：池某通过业务员找到其说想办抵押贷款，池某的车已经办过抵押，其把情况给殷金刚说了，并把行驶证发给殷金刚，殷金刚说这个车已经在其子公司贷过款了，让其将池某稳住好要违约金，跟池某在签定合同时，黄林涛到场把车开走，事后黄林涛给其转款3000元钱。 （10）另案被告人黄林涛的供述与辩解，供称：池某是中介介绍来贷款的，借款1.6万，加了5000元风险保证金，合同本金写的2.1万元，也是别的公司帮忙制造的二次抵押违约，应该是银松林谈的贷后，收了2.4万元，收到钱后银松林拿了500元，业务员拿了500元，帮忙制造违约的公司拿了3000元，2018年1月29日转给赖婷婷1.8万元。 （11）被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：池某，本金1.6万元，加违约金收了2.4万元，介绍拖车的分了3000元，业务员和银松林各分了500元，米粒才富与黄林涛各分2000元。 8.被告人敲诈勒索被害人胡某1的犯罪事实的相关证据 （1）黄林涛与赖婷婷的微信聊天记录，有“胡某1贷款金额：25000,36期，10天为一期”、“婷姐，胡某1的给你转了5000，收了11000，业务员提了1000”等内容。 （2）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：1月29日支出金额25000胡某1（10天一结黄翔坤）、2月26日进账金额5000胡某1违约金。 （3）被害人胡某1的陈述，称：因为车贷、房贷压力大，就通过朋友彭超介绍到“Ｕ车贷”公司准备借点钱，公司看了车说只能借2万元，十天一期，要返ＧＰＳ安装费1400元、外访费、手续费、车辆违章未处理押1000元共5730元。合同签订后，公司就收回去了，只给其一张单子，上面有还款时间、金额及账号，当时想早点借到钱就没管合同这些，因为去银行手续太麻烦，而且像其这种按揭车不一定能借得到，所以就没去正规银行贷款，当时明确告知其违约情形及违约责任，说的要按时还款，不能去二次抵押，不能私自拆ＧＰＳ，否则违约就要拖车，要承担30%的违约金。2月18日本来要还974元，但其只还了694元，次日凌晨说车被拖了，第二天和银震谈，银震说给1.3万才还车，继续履行合同，2月24日其把钱以现金给银震，还补了未还够的280元钱，现在还在履约。 （4）另案被告人黄小仙的供述与辩解，供称：胡某1是中介介绍过来的，签合同时给胡某1一份还款提示函，胡某1好像是忘记还款日逾期了，也是拖了车来公司处理的，支付了违约金继续履行合同。 （5）另案被告人银松林的供述与辩解，供称：其安排罗家娃拖车，其谈的违约，这个客户只差一两百元，按合同是1.6万元的违约金，经老板批准少到1.3万元，客户付钱取的车，其分了2千多，包括给罗家娃、杨智豪的，自己得了1000余元。 （6）另案被告人罗梓嘉的供述与辩解，供称：在银松林的安排下在安县县城拖过一个别克车。 （7）另案被告人黄林涛的供述与辩解，供称：其安排银松林拖车以及谈违约的事实，其让银松林收1.5万，银松林后打电话说对方嫌高了，其说那就少2000-3000元，最后对方支付了1.3万元，还补了280元少还的，事后给银松林2000元左右的拖车费。 （8）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿胡某118370元，胡某1对黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 9.被告人敲诈勒索被害人潘某1的犯罪事实的相关证据 （1）银行交易明细、借款借据、微信支付交易记录，由潘某1提供，证实：2018年1月24日收到赖婷婷转账收入2万元，同日给黄林涛转账支出4844元，2018年2月3日给黄林涛转账支出800元；借据证实：其父潘某2在银行贷款3万元；2018年2月27日为止给微信名为“故事与她”的人转款5000元，2018年3月1日微信给银松林支付1万元。 （2）辨认笔录，陈某11辨认银松林就是“银震”，就是谈违约的男子。 （3）黄林涛与赖婷婷的微信聊天记录，有“潘某1收了4万，本金2万，本金还了2期：1112，业务员提了2000，还有16888利润，给你转28444哦等内容。 （4）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：1月24日支出金额20000潘某1（10天一结黄翔坤）、2月28日进账金额28444潘某1结清。 （5）被害人潘某1的陈述，称：2018年1月20日左右，因为生意需要资金周转，就经朋友王敏介绍其去万达广场的“Ｕ车贷”公司咨询贷款，当时“Ｕ车贷”的杨某4就说能贷，另一个负责的女的说先要安排工作人员去家访，回来说家访费城区600元，松垭是城郊了要800元。合同是打印好了的固定内容合同，只需要签名和填写一些空白地方，具体内容不知道，有很多种类，一共20页左右，都是对方翻出该签字的地方喊其直接写，公司不给合同。合同金额为2.5万元（包含5000元的风险保证金），实际借款2万元，返家访费800元、ＧＰＳ安装费1600元、一期利息800元、1844元的点子钱共计4844元给黄林涛，2018年2月忘还款逾期了，同月19日车被拖回公司，和“银震”联系违约，一个年轻小伙子要6万元，后来银震来了说给5万元，还让把第二期利息800元还了，其父亲给其贷款3万元，其媳妇儿又借了1万元，总共4万给那个小伙子才取到车，3月1日又给“银震”转了的1万元。 （6）证人陈某11的证言，其系潘某1妻子，证实：潘某1把车抵押给“Ｕ车贷”公司借款，逾期未还，车被公司拖走了，谈违约时“银震”说要么给3万元继续履约，要么给5万元取车，最后支付了5万元取车，终止了合同。 （7）另案被告人杨智豪的供述与辩解，微信名“故事与她”，证实：在银松林的安排下，在御营坝老茶树附近拖车，并参与了此车的谈判，并用微信收取对方妻子5000元，后给银松林转款4000元。 （8）另案被告人杨永鸿的供述与辩解，证实：在银松林的安排下与杨智豪、罗梓嘉拖了此车。 （9）另案被告人杨某4的供述与辩解，证实：本人与潘某1谈了车贷的业务，潘某1由王敏介绍而来，合同金额2.5万元，有5000元的虚拟保证金，实际放款2万元，要扣ＧＰＳ安装费1600元、外访费800元、一期利息、100元流量费、中介费共计4844元。 10.被告人敲诈勒索被害人陈某4的犯罪事实的相关证据 （1）二抵风控微信群聊天记录，有赖婷婷说“陈某4行驶证给周小力发一下”、周小力说“估计到我这来了、老板，你确认下”、黄翔坤说“就是我的”、赖婷婷说“拖了”等内容。 （2）赖婷婷与黄林涛的微信聊天记录，有“陈某4合同金额：23100”、“陈某4的转了30550”等内容。 （3）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月23日支出金额23100陈某4（15天一结黄翔坤）、1月9日进账金额30550陈某4结清23100＋7450违约金。 （4）辨认笔录，经陈某4辨认二次抵押人员徐中文、赵森玲。 （5）被害人陈某4的陈述，称：2017年12月23日上午，其到“Ｕ车贷”公司，经评估其车辆说可以贷2.3万左右，女业务员说要扣除一些费用，到手的话只有1.5万余元，当时还犹豫了一下，但又确实需要资金就同意了，女业务员拿了一份制式合同让其在指定的地方签字，还说合同要加上5000元的虚拟保证金，违约的话按照28100元还，其想不会违约就同意了，下午15时左右公司就给其打了2.31万元，收款后起把扣除的费用7300元打到公司指定卡上。其觉得合同肯定不合理，但缺钱，只能被动接受。2018年1月6日又接到电话问贷不贷款，其说要贷但车已经抵押贷过款了，那个人说可以做二押，可以上门服务，后来对方来了两个人到其家里，其与对方签了合同在等对方放款时，就来了六七个人6自称是“Ｕ车贷”贷后，说其严重违约，性质恶劣，要扣车，当晚收到短信喊其第二天去公司处理，其给发短信的人打电话，那个人让给4.07万元取车，后其借钱将4.07万打到给“Ｕ车贷”公司指定账户。 （6）另案被告人黄林涛的供述与辩解，证实：陈某4经中介介绍来贷款，合同金额2.31万元（有5%的风险保证金），实际借款2.2万元，后面陈某4违约了，其安排银松林拖的车，陈某4支付本金、违约金、拖车费等费用，收到钱后给赖婷婷转了3.055万元。 11.被告人敲诈勒索被害人陈某5的犯罪事实的相关证据 （1）银行卡历史明细，由陈某5提供，2018年2月26日收到＊勇的转款24904元。 （2）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：2月26日进账金额1556陈某5返点、2月27日支出金额1056黄林涛返点-押车陈某5。 （3）被害人陈某5的陈述，称：2018年2月，因为承保出租车急需用钱，其向李德双借钱，李德双说没钱但是有办法借到钱，后和李德双开着车到万达广场，其把车开进地下停车场，就已经有人在等了，对方用手机对车拍照，经讨价还价最终确定贷2.7万，一个月一期，一共两期，对方说要扣首息、停车费、评估费等一共2000多元，其同意后就签合同，对方拿出事先打印好的合同，大概看了一下，就在对方指定的地方签字，过了三四个小时就收到了＊勇的转款24904元。后3月26日第一次还款时忘记了，逾期未还款，对方也一直没有打电话，后找了一个电话联系对方，对方说逾期一个月了，对方说给其打电话手机关机，对方要其给20%的违约金加上本金取车，补上一个月的利息和停车费，其认为违约金太高了只给2000元，后面对方降到3000元，至今也没谈好，还是没取车。 （4）另案被告人杨某4的供述与辩解，供称：陈某5是其客户，违约后黄林涛让其联系陈某5，要求支付3000元违约金，陈某5说高了没给，后面的就不知道了。 （5）谅解书，陈某5对黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 12.被告人敲诈勒索被害人孙某的犯罪事实的相关证据 （1）银行卡交易明细，由孙某提供，证实：2017年11月30日收到杨俊毅转款1万元、黄林涛转款4524元。 （2）收条，由孙某提交，2018年1月2日收到客户孙某3016.4元。 （3）微信支付交易记录，由孙某提交，2018年1月2日给黄翔坤转款3016.4元。 （4）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：11月30日进账金额2705孙某返点、11月30日支出金额2305黄翔坤返点-孙某、12月29日进账金额13000孙某取车本金。 （5）被害人孙某的陈述，称：2017年11月其在“Ｕ车贷”用自己的奇瑞轿车质押贷款，合同是打印好的固定格式，只需要在空白处填写和签名，合同根本没有机会仔细看，都是对方翻到该签字的地方直接签，合同只有一份在“Ｕ车贷”，合同金额1.8万元，扣除费用，实际到手14524元。下午对方就放款了，杨俊毅给其转1万元，黄林涛又转了4524元。12月30日，其去公司取车，“Ｕ车贷”当时没人，女业务员让其1月2日去公司，其1月2日去后另一个女业务员说其他违约了，要么给25%的罚金，要么就续期，这时来了一个男的，其解释是公司业务员说要搬公司还要放假喊他1月2日来的，还来几个男的将其围住，没办法只有交了3016.4元的续期费，1月10日“Ｕ车贷”一个男的打电话说其违约了，续期的事领导不同意，要么给30%违约金，要么把车卖了，事情一直就没有处理，案发后警察告知其车被卖了。 （6）证人余某的证言，其系“Ｕ车贷”员工，证实：孙某是同行介绍来的，是一个凯翼牌车，借期1个月，合同金额1.8万，签了质押合同、车辆转让合同、债权转让合同、借条等，实际到手应该是1.4万余元，后面是黄小仙处理的，孙某说他办的续期。 （7）另案被告人黄小仙的供述与辩解，供称：余某的客户叫孙某，当时余不在公司，黄小仙先接洽，是办的质押，借款合同金额1.8万元，实际放款应比这个少，客户交3000余元续期费用交给黄翔坤，黄翔坤说直接卖车卖不到1.8万元，所以给其办展期收费，公司就不会亏本，续期的目的就是减少公司的损失，将孙某的汽车卖出才有利润，之后公司以孙某违约将质押的汽车出卖。 （8）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿孙某15492元，孙某对黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 13.被告人敲诈勒索被害人鲍某的犯罪事实的相关证据 （1）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中标注：1月5日支出75000按揭车不押车：鲍某3万，周文娟2万，胡晓2.5万（15天一结周小力）、1月5日进账450鲍某利息、1月5日进账6500归本风险金5000，暂押1500利润、1月23日进账31150鲍某结清＋本金25000违约金7650（减去1500暂押利润）。 （2）银行流水明细、支付宝账单详情、微信支付交易记录，由鲍某提交，证实：放贷及还贷情况，其中2018年1月5日收到赖＊婷转账3万元，同日鲍某支付宝转给王银9000元，同日鲍某微信支付给收款方为“ａｂｃｄ”450元，2018年1月23日鲍某微信支付给收款方为“ａｂｃｄ”1500元。 （3）机动车行驶证，川Ｂ×××××所有人为鲍某。 （4）被害人鲍某的陈述，称：2018年1月5日，在临园大厦用自己的马自达车与一名叫王银的男子签抵押借款合同，王银说只安装ＧＰＳ就可以贷款，但是安装ＧＰＳ时其不能在场，后还把车辆备用钥匙拿走了，谈的金额为2.5万元，合同金额为3万元，借期9个月，15天一期，有5000元风险保证金（不违约就不还），需支付4000元手续费，后放款30000元，但王银要求将9000元转回去，还付了一期利息450元，实际收款为20550元。其质疑合同为什么只有一份，王银说“又不是我问你借钱，你要合同干什么”。1月22日晚上王银以逾期为由把车拖走，后要价6万余元取车，其问王银“还款之前会通知？”，王银说“没有义务提醒你，要车可以，拿十万元来取”，通过熟人最后支付4.5万元取车，自认为未逾期，王银签合同时说还款时间到的时候要通知，但一直没有通知，而且第一期的利息已支付了，王银没告诉其还款方式，其以为是自动在银行卡中扣款，之所以交45000取车是担心车被卖。 （5）另案被告人王银的供述与辩解，供称：鲍某借款好像是2.5万元，合同本金写的3万元，15天一期，谈违约时有周小力、徐中文也在场，要求支付本金、30%的违约金和拖车费才能取车，具体金额记不清了，最后鲍某支付了4万左右，其就把车还给鲍某了。 （6）另案被告人赵森玲的供述与辩解，供称：2018年1月底的时候，王银让其和徐中文到车库把鲍某的车子开到金山角大厦门口，把车开到那里后鲍某就把车开走了，王银给其3万多块钱，说是鲍某处理违约的钱，把钱转给赖婷婷，当天其就转给了赖婷婷，这3万多是给米粒才富的本金和利息，鲍某支付的钱肯定比这个多。 （7）另案被告人周小力的供述与辩解，供称：鲍某是中介介绍给王银的，签合同是王银签的，其也在场，借款2.5万元，合同金额是3万元，到手2.1万元左右，第一期过了两三天都没还，赵森玲告诉其与王银、徐中文逾期的事，他们三个就商量拖车，徐中文和另一个人就把车拖回来了，后王银和鲍某谈违约，其和徐中文在场听着的，开始说4万多取车，后鲍某给了3万多元现金，就把车还给鲍某了。 （8）另案被告人徐中文的供述与辩解，供称：鲍某违约后，与赵森玲在三台路边把车开回来了，违约是王银去谈的，具体多少钱不知道，只知道鲍某这个车只挣了几千块钱。 （9）收条及谅解书，周小力、王银的家属代其退赔了被害人鲍某损失21000万元，鲍某对周小力、王银出具谅解书表示谅解。 14.被告人敲诈勒索被害人尹某的犯罪事实的相关证据 （1）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中标注：行为事件尹某1.3万（15天一结周小力）。 （2）银行账户历史交易明细表，由尹某提交，2018年2月4日收到赵森玲的汇款9766元。 （3）被害人尹某的陈述，称：2018年2月3日用自己的红色荣威550（川Ｂ×××××）作抵押借款1.3万，扣ＧＰＳ费、外访费、资料费等到手9000多元，合同签的2.3万元，借期18期，一个月分两期还款，后放款9766元，转款的人是赵森玲，后电话135××××6666的人说算错了多放了1000元，让其退回去，后用微信给对方转账1000元，但在2月18日凌晨，周小力等人以逾期为由将车用备用钥匙开走，实际上从2月4日放款时间起算，2月18日并未逾期，但对方以签合同的时间2月3日起算，对方要求支付35000元到车，后谈到25000元取车，周小力同意先支5000元取车，余款慢慢还，但是支付了4000元之后，周小力以上面老板不同意为由，拒不还车，还要求再支100元作为看守车库人员的辛苦费。 （4）另案被告人王银的供述与辩解，供称：逾期后与尹某谈，尹某支付4000元后，殷金刚不同意取车，米粒才富被查封后，其主动给尹某联系过只还本金就行。 （5）另案被告人周小力的供述与辩解，供称：尹某是通过中介找的王银借款，签合同是和曾靖一起去的，其签合同、曾靖安ＧＰＳ，借款1万，合同写的2万，收了中介费、外访费和ＧＰＳ费共计2千多，到手7千多，尹某过了还款日，他们用备用钥匙将车开走，后尹某找到其和王银、徐中文谈取车，他们要3万左右，不给就要卖车，尹某说没那么多钱，说先给几千元取车，其想能先收点就先收点，就假装同意，最后骗尹某说老板不同意，就没有将车交给尹某，尹某只给了四千，剩余部分没给。 （6）收条及谅解书，王银的家属代其退赔了被害人尹某损失2000元，尹某对王银出具谅解书表示谅解。 15.被告人敲诈勒索被害人杨某1的犯罪事实的相关证据 （1）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，2月13日支出金额3万元张某4过账垫款（周小力）。 （2）手机短信截图照片（由张某4提交）、微信转款凭证及支付宝转款凭证（由杨某1提交），证实：放贷、回款及还款情况，其中2月13日张某4收到赖婷婷转存的3万元，随后支出1万元，同日杨某1用微信转账给微信名为“Ｚ.ｓｌ”的3860元、给“老贝”转账1万元。 （3）辨认笔录，杨某1辨认扣押他车的周姓男子为周小力。 （4）被害人杨某1的陈述，称：2018年2月13日通过朋友熊超杰介绍在贷款公司以二姨张某4的白色丰田车作抵押签订借款合同，和姓周的小伙子谈的，合同金额3万元，谈的是2万元，有1万元的风险保证金，放款到手的只有1.65万元，公司就给张某4账上转款3万元，张某4微信转给其1万元、给其2万元现金，后在姓周小伙子的要求下转给其1万元风险保证金、3500元的ＧＰＳ等费用和360元利息，2月28日车被周姓小伙子以逾期为由开走了，第二天有三个小伙子谈违约，一个小伙子说取车要5.08万元，包含3万元本金、30%的违约金9000元、剩余1.085万元的拖车费和拖车人工费，说不还钱只有卖车，其没有逾期，2月13日签订合同，2月28日还款，刚刚15天。 （5）证人张某4的证言，证实：侄儿杨某1用其丰田凯美瑞抵押贷款3万元，是赖婷婷转的款，后用微信转给杨某11万元，后又把银行卡给杨某1，杨某1又取了2万元现金。 （6）另案被告人王银的供述与辩解，供称：是杨某1借钱，杨某1与张某4是亲戚关系，杨某1的车在张某4名下，是其处理的违约，要求按合同支付本金3万元、30%的违约金和拖车费等4万左右，杨某1只给2.5万，其没答应也没把车给杨某1。 （7）另案被告人赵森玲的供述与辩解，供称：张某4这个客户是个丰田凯美瑞，是凌晨1点到3点和周小力、徐中文，不确定拖车是否有王银。 （8）另案被告人周小力的供述与辩解，供称：2018年2月，杨某1用亲戚的丰田车作抵押贷款，评估的贷款金额为2万元，合同金额是3万，还有1万元的风险保证金，前期还有中介费、ＧＰＳ费用、外访费共计3000元左右，后给杨某1的亲戚放款3万，其给杨某1说还有360元的利息要给，杨某1先用微信转给其1万，后又用支付宝转给其3000多元，后杨某1没按规定还款曾靖开车把其、王银、徐中文搭上，把车拖回来了，后面具体怎么谈的不清楚。 （9）另案被告人徐中文的供述与辩解，供称：杨某1违约后，与曾靖、王银、周小力、赵森玲在丰谷把车开回来了，后边周小力去谈的贷后，没谈成。 16.被告人敲诈勒索被害人陈某6的犯罪事实的相关证据 （1）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：1月9日支出金额1.9万元按揭车不押车陈某6（15天一结周小力）、1月9日进账金额860元陈某6利息＋暂押518利润、1月23日及2月8日进账金额2027元陈某6利息。 （2）银行卡交易明细，由陈某6提交，证实：2018年1月9日收到转账1.9万元。 （3）被害人陈某6的陈述，称：2018年1月9日，以自有的白色现代ＩＸ35作抵押贷款，和徐中文联系的，合同金额为3万元，其中有1万元保证金，只要不逾期保证金就不用还，收到钱后退了徐中文1.6万左右（包含保证金1万元、ＧＰＳ安装费、手续费、外访费等），约定15天一期，借期六个月，还到第四期时2月23日就忘记还款，次日中午还的，对方说违约了没收该笔还款，后来收到短信通知说违约车被拖走了，一个自称“周军”的男子说要6万多元才能取车，包括2万元本金、1万元保证金、1.5万元的拖车费、9000元违约金、五名拖车人员每人800元，还有的记不起了，其说没有那么多钱，最后周军说给4.5万元，要取车就只有答应了。 （4）另案被告人赵森玲的供述与辩解，供称：陈某6还款是还到其微信上的，两次逾期都是其先帮忙垫上的，第三次逾期联系不上陈某6了，所以就给周小力说了，2018年2月24日陈某6还款，周小力说她违约了不收了。 （5）另案被告人徐中文的供述与辩解，供称：陈某6是其和曾靖签的合同，合同金额3万元，其中有1万元风险保证金，扣除ＧＰＳ安装费、外访费等到手只有1万多元，有一期逾期，是赵森玲和曾靖去江油拖的车，贷后是周小力或者王银处理的。 （6）谅解书，王银的家属代王银向被害人陈某6道歉，并取得了陈某6的谅解。 17.被告人敲诈勒索被害人何某3的犯罪事实的相关证据 （1）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：1月12日支出金额2万元何忠贵（15天一结周小力）、1月12日进账金额6770元何忠贵利息270元+5000归本保证金+暂押1500。 （2）微信支付明细、手机银行查询汇款明细，何某3提供，证实：放贷、回款及还款情况，2018年1月12日赖婷婷给其转账2万元，同日其给赵森玲转款8270元，2018年1月26日及2月11日给赵森玲转款1520元。 （3）辨认笔录，何某3辨认出赵森玲就是办理抵押车贷的男子。 （4）被害人何某3的陈述，称：2018年1月12日以自有的按揭车福瑞斯在赵森玲处抵押贷款，合同金额为2万元，谈的1.5万元，实际放款11730元，扣除5000元保证金、3000多元的服务费和安装ＧＰＳ的费用，2月22日想通过柯浩公司过桥贷款把赵森玲公司以及银行按揭款还了，但还没有谈成，就被赵森玲方面的人将车开走，赵森玲开始要4.5万元取车，后拖车那个人又少到4万元，说有2万元违约金、1万元拖车费，后来说要报警那个人又说支付20000就可取车，不再收取其它费用。 （5）另案被告人王银的供述与辩解，供称：何某3贷款后，一次在万达广场朋友的车贷公司耍，看见何某3的车子，发现何某3正在一家贷款公司办理贷款，于是认定何某3二次抵押违约，把车开走，要求何某3支付3万余元取车，何某3没支付就没还车。 （6）证人柯某的证言，证实：何某3要资金，其介绍了一家可以做按揭车贷的业务的公司，对方支付给其500元好处费，后来何某3想利用柯浩的公司过桥把银行的按揭还清，把车变成全款车，还在谈这个事情时，就被车贷公司的人员把车开走了，并要求支付几万元的违约金。 （7）谅解书，王银的家属代王银向被害人何某3道歉，并取得了何某3的谅解。 18.被告人敲诈勒索被害人赵某2的犯罪事实的相关证据 （1）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：2月8日支出金额2万元刘某7（15天一结周小力）、2月8日进账金额6770元刘某7回款暂押1500＋利息270＋5000保证金。 （2）微信支付交易记录，由赵某2提交，2018年2月22日微信支付给“金三角赵”2770元。 （3）银行卡明细，刘某7提交，2018年2月8日收到赖婷婷转账2万元，同日回款给徐中文8270元。 （4）辨认笔录，经赵某2辨认徐中文为外访人员，赵森玲为公司加微信的人。 （5）被害人赵某2的陈述，称：其与刘某7为夫妻关系，抵押车吉利车主为刘某7，2018年2月7日以车抵押贷款，合同金额为2万元，放款放到刘某7卡上的，到账后赵姓男子让回款8270元，其中5000元是多签的，3000元外访费及ＧＰＳ安装费等，还有270元的利息，3月8日后公司说没按时还款将车拖走，按照公司开始的还款提示函还款时间是3月9日，其没有逾期，公司人说时间搞错了，应该是3月7日还款，但第二张还款提示函没签字。 （6）证人刘某7的证言，赵某2说用其名下的吉利车去抵押贷款，可以贷1.5万，合同金额是2万元，公司说多的5000元要回款，公司说还款会有提醒，晚两三天没问题，四五天就要拖车，后一个叫赖婷婷的人给其转2万元，姓赵的男子加赵某2的微信让回款，赵某2用其支付宝给对方转了8270元，3月8日晚上车被开走了，3月9日接到电话说车被拖了，后面都是赵某2在处理，实际他们没有逾期，第二期应该是3月9日还。 （7）另案被告人赵森玲的供述与辩解，供称：刘某7的车被拖之后才知道，赵某2给其说的，好像是逾期了，谈违约不知情。 （8）另案被告人周小力的供述与辩解，供称：这个客户签合同的情况不清楚，3月8日赵森玲说刘某7逾期了，其与王银、徐中文将刘某7的车开走，还没谈取车就被公安机关抓了。 （9）另案被告人徐中文的供述与辩解，供称：其评估车，贷款金额1.5万元，合同签的2万元，其中5000元风险保证金，ＧＰＳ安装和外访都是其做的，客户到手一万多点，刘某7违约后，后其与赵森玲、曾靖、周小力、王银都先后去拖车。 19.被告人敲诈勒索被害人陈某7的犯罪事实的相关证据 （1）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：1月8日支出金额20000行为事件为按揭车不押车陈某7（15天一结周小力）、1月8日进账金额6770行为事件为陈某7归还风险金5000，利息270，暂押1500利润。 （2）辨认笔录，陈某7辨认赵森玲就是和他签订合同的男子。 （3）银行卡手机银行交易记录截图、微信聊天记录截图照片、微信支付交易记录及支付宝账单详情，由陈某7提交，证实：贷方放款，陈某7回款及还款情况，2018年1月8日收到赖婷婷转款2万元，同日给收款方“Ｌｉ”支付9870元。 （4）被害人陈某7的陈述，称：2018年1月8日，以自有白色陆风车作抵押贷款，和赵森玲签的合同，经评估可以贷1.5万元，要把备用钥匙给公司，还要收ＧＰＳ费、杂费、中介费共计4500元，合同金额为20000，借期12期，15天一期，每期还1520元，到账2万元后转回9870元，前三期赵森玲会打电话通知还款，后3月8日发现车不见了，有个号码为152××××1111的发短信说贷款逾期车被拖了，开凯迪拉克的男子说要付合同金额、30%的违约金、拖车费5千、人工费5千，借款时说15天一期，第3期是2月22日还的款，按照时间算没有逾期，对方要求支付1.2万元违约金继续履约或者支付3.6万元左右取车，3月13日一个电话为186××××3363的男子称车库被公安查封，并让不要乱讲，如果取车的话只要给实际借款本金即可。 （5）另案被告人周小力的供述与辩解，供称：大约在2018年3月10日陈某7找其谈违约的事，其告诉陈某7违约了要按照合同支付合同本金、30%的违约金和拖车费等，不支付就卖车，陈某7没有钱支付，后来被公安机关抓获了，就没再谈过了。 （6）谅解书，王银的家属代王银向被害人陈某7道歉，并取得了陈某7的谅解。 20.被告人敲诈勒索被害人王某2的犯罪事实的相关证据 （1）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：2月11日支出金额1.3万元按揭车王某2（15天一结周小力）、2月11日进账金额1734王某2回款利息＋234＋暂押1500。 （2）借记卡账户历史明细清单，2018年2月11日收到赵*玲转款2.3万元，同日支出两笔1万元、3534元。 （3）被害人王某2的陈述，称：2018年2月在王银处以自己日产轩逸轿车作抵押贷款，合同金额为2.3万，给其转账2.3万后，其又退给对方1.3万余元（包含1万元违约保证金、管理费、ＧＰＳ费和中介费3000多元），实际到手只有九千多，2月24日王银公司以逾期为由将车开走，按协议是2月24日还，但拿到钱是在第二天，所以认为还款是在约定时间的第二天，对方开始要4.4万结束合同取车，商量后对方要3.9万，之后没有谈拢，在3月底公司方面有人喊还款1.3万取车，后来听说车库被封了。 （4）另案被告人周小力的供述与辩解，供称：2018年1月底2月初，中介介绍王某2过来贷款，合同是其负责签的，ＧＰＳ是曾靖负责安装的，借款1万多，具体记不清了，合同写的2万多，第二期王某2就逾期了，根据ＧＰＳ定位和徐中文都没找到车，后就以ＧＰＳ不正常为由，让王某2把车开过来，后徐中文就把车拖走了，王银负责谈取车的事，应该是按照其说的合同本金、30%的违约金和拖车费等，如果客户不支付就会卖车，到现在客户都没来取车。 （5）另案被告人赵森玲的供述与辩解，供称：王某2好像是徐中文说车很久没动了，联系王某2说在外地，过了段时间，周小力说把这个车报逾期，其就给赖婷婷报了，其他不是很清楚。 （四）恶势力犯罪集团伙同其他恶势力犯罪集团共同实施寻衅滋事犯罪的事实 2017年12月1日，被害人银某在黄翔坤的“Ｕ车贷”以自有的起亚Ｋ3轿车（川Ｂ×××××）抵押借款18000元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计7000元，银某实际借款11000元，在履约过程中，银某逾期未还款，且双方对还款方式发生争议，银某称业务员告知其将应还款存在自己银行卡上即可，而黄翔坤则称应还款应打到公司提供的账户上。后黄翔坤单方认定银某违约并指使银肖等人“拖车”，2018年1月1日凌晨银肖等人在银某不知情的情况下用备用钥匙将车开回，银某发现后邀约李某2、李某1、杨某2等人追至绵阳市涪城区御营坝，与殷金刚、黄翔坤、银肖发生冲突，并将车抢回开走。后被告人殷金刚为找回车辆，组织人员按照银某车辆的ＧＰＳ定位，赶至绵阳市寻找车辆和相关人员，被告人殷金刚给被告人赵杨平、朱义斌（另案处理）打电话邀约帮忙找车，朱义斌电话联系王雷雷、张宗权（另案处理），张宗权邀约张梁（另案处理），被告人赵杨平邀约被告人缑俊，先后赶到八角社区。被告人殷金刚等人在八角社区发现参与抢车的被害人杨某2在一辆本田车内，殷金刚、黄翔坤遂对杨某2进行殴打，强迫杨某2交出银某起亚车和相关人员。八角社区巡逻队员发现后报警，民警将殷金刚、黄翔坤、杨某2带回派出所调查。后其余人员继续寻找车辆，银肖驾驶殷金刚的卡宴车（川Ｂ×××××）搭乘王雷雷、张宗权、张梁，被告人缑俊驾驶被告人赵杨平所用的宝马车（川Ｂ×××××）搭乘赵杨平、朱义斌，在三阳汽车城附近路边发现被害人李某1驾驶的白色蒙迪欧车（川Ｂ×××××），银肖、被告人缑俊开车前后夹击李某1的蒙迪欧车，赵杨平、朱义斌等人持械打砸蒙迪欧车，赵杨平、朱义斌、银肖等人还对坐于正副驾驶位的李某1、李某2进行殴打。后将李某1、李某2带至八角社区，银松林（另案处理）在此处对二人进行殴打。八角社区的巡逻员发现后再次报警，民警将缑俊带至派出所调查，其余人员自行散去。在案发过程中，李某1、李某2、杨某2被打伤，李某1、杨某2的车被损毁，李某1的白色蒙迪欧车（川Ｂ×××××）维修费用为人民币38089.94元。在本院审理期间，朱义斌、王雷雷、张宗权、张梁与黄翔坤、银肖（均另案处理）共同向被害人李某1赔偿了全部损失人民币42000元。 上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有病历资料、车辆修理发票、情况说明、收条、发还清单、辨认笔录、现场勘验检查工作记录，证人吴某、唐某、银某的证言，被害人李某2、李某1、杨某2的陈述，被告人殷金刚、赵杨平、缑俊的供述与辩解，另案被告人黄翔坤、银肖、银松林、朱义斌、王雷雷、张宗权、张梁的供述与辩解，视听资料等证据在卷予以佐证，足以认定。 （五）被告人殷金刚寻衅滋事的犯罪事实 2018年2月22日晚，被告人殷金刚与朱义斌等人在绵阳市涪城区三鹏广场胡桃里酒吧喝酒时，朱义斌认出邻座的李某4、王某4两人是之前一起打麻将的人，朱义斌怀疑王某4出老千导致其输钱，被告人殷金刚为帮朱义斌出气，将一杯啤酒泼至李某4身上，李某4之妻陈某12找他理论，二人发生口角，被告人殷金刚抓起桌上的空酒瓶砸向陈某12，落空后又砸了一瓶，陈某12让开后砸到旁边劝架的服务员刘某1额头，导致刘某1额头受伤流血，后被告人殷金刚向刘某1赔偿5000元医疗费，案发时刘某1为未成年人。 上述事实被告人殷金刚及辩护人在庭审过程中无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的病情证明书、证人陈某12、李某4、王某4、魏某、范某的证言，另案被告人朱义斌的供述与辩解，被害人刘某1的陈述，被告人殷金刚的供述与辩解，现场勘验笔录、辨认笔录等证据在卷足以认定。 案发后，被告人殷金刚、赵杨平、赖婷婷、李越洋、缑俊被公安机关民警先后抓获。被告人黎建菠、张力洲接公安机关民警电话通知到案。公安机关在被告人殷金刚处扣押黑色苹果手机两部，在被告人赵杨平处扣押金色ＶＩＶＯＸ20ＰＬＵＳ手机一部，在被告人赖婷婷处扣押粉色苹果手机一部，在被告人李越洋处扣押白色苹果手机一部，在被告人缑俊处扣押白色ＶＩＶＯＸ7手机一部。公安机关在米粒才富位于绵阳市涪城区的办公场所扣押黑色鑫谷机箱台式主机一台、白色ａｉｇｏ机箱台式主机四台、黑色机箱台式主机二台、苹果银灰色笔记本电脑一台、苹果铁灰色笔记本电脑一台，在金万通汽车服务公司扣押ＸＩＮＢＡＤＡ黑色机箱台式主机一台、ＱＤＩ科迪亚台式主机一台,并已随案移送至本院。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的到案经过、扣押决定书及扣押清单认定。另，被告人及辩护人提交的村委会证明、鉴定评估师资格证等证据与本案定罪量刑没有关联性，不予采信。 对控辩双方争议焦点，本院综合评议如下: 1.关于被告人实施的车贷行为是否构成“套路贷”犯罪的问题。被告人殷金刚等人以非法占有为目的，诱使被害人签订“借贷”“抵押”“债权转让”“车辆买卖协议”等相关协议，以价值明显高于借款金额的车辆作为抵（质）押，还以风险保证金、中介费等名目直接扣除借款金额，造成被害人实收金额和合同金额存在较大差距，并且制造资金走账流水等虚假给付事实；同时签订合同明显不利于被害人，以滞纳金、违约金、拖车费等名目含糊约定违约责任，在被害人违约后收取高额的滞纳金、违约金等费用。被告人殷金刚等人在合同履行过程中，故意制造违约或肆意认定被害人违约，秘密开回被害人车辆，以卖车要挟被害人支付高额的违约费用，若索要未果便私自处理被害人车辆，获取非法利益，系“套路贷”犯罪，符合敲诈勒索罪的犯罪构成，应以敲诈勒索罪定罪处罚。被告人及辩护人提出的不构罪的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于被告人殷金刚给被告人赵杨平、黎建菠、另案被告人黄翔坤及周小力的出资行为是否构成犯罪的问题。被告人殷金刚安排被告人赖婷婷给他人的客户放款同时监管出资客户的履约情况，被告人殷金刚还以公司总负责人的名义与被告人赵杨平共同“套路”被害人马某，被告人黎建菠的客户许某签订合同、放款、还款均是在米粒才富，被告人殷金刚给另案被告人黄翔坤及周小力出资收取的所谓“利息”是平分违约金利润或无条件的全部期数利息，这明显与民间借贷特征不符。根据以上审理查明的事实，被告人殷金刚明知他人获取资金系实施“套路贷”犯罪仍然提供资金，并从中获取非法利益，应以敲诈勒索罪的共犯论处。被告人及辩护人提出的殷金刚的出资行为不构罪的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 3.被告人赵杨平转卖被害人赵某1车辆、占用被害人王某1车辆是否构成敲诈勒索罪的问题。被告人赵杨平辩称转卖赵某1车辆系合法转卖，虽被告人赵杨平成立公司，业务范围包含二手车转卖，但二手车公司仅从事居间服务，根据审理查明的事实，被告人赵杨平转卖赵某1车辆系受被告人殷金刚所托，且车辆被转卖后并未办理过户手续，名为“合法转卖”，实为帮助被告人殷金刚违法处置被害人车辆，从中获取非法利益；另，被告人赵杨平辩称的王某1车辆系被告人殷金刚交由其使用的意见，并非车主本人交由被告人赵杨平使用，不符合民间借用关系，且本院亦查实王某1车辆系被告人殷金刚交由被告人赵杨平处置变卖，被告人赵杨平的行为与被告人殷金刚等人构成共同犯罪，该辩解、辩护意见与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 4.关于恶势力犯罪集团组成人员地位认定的问题。被告人殷金刚、赵杨平、黎建菠、赖婷婷、李越洋、张力洲为实施犯罪而成立稳定的犯罪集团，在被告人殷金刚的组织、领导下，被告人赵杨平、黎建菠各自开展车贷业务，被告人赖婷婷、李越洋、张力洲按照各自分工合作，有计划、有预谋的从事“套路贷”犯罪活动，严重侵犯了被害人的合法财产权益，造成较为恶劣的社会影响，同时本案被告人的行为符合“套路贷”犯罪关于犯罪集团的认定特征，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人殷金刚在恶势力犯罪集团中起组织领导作用，系首要分子；被告人赵杨平、黎建菠系恶势力犯罪集团的重要成员，被告人赖婷婷、李越洋、张力洲系恶势力犯罪集团的一般成员。公诉机关指控被告人殷金刚等人系恶势力犯罪集团的定性准确，予以支持；被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 5.关于敲诈勒索犯罪金额及被害人损失认定问题。敲诈勒索的犯罪金额应以索要的金额或已处置的车辆价值减去被害人实际借款金额予以认定，若仅索要违约金则直接以索要的违约金金额作为犯罪金额。被告人殷金刚作为恶势力犯罪集团的首要分子，应该对其出资的全部犯罪事实承担责任；被告人赖婷婷作为犯罪集团的财务人员，应当对经手的全部犯罪事实承担责任，被告人赖婷婷因刘某2贷款时尚未到殷金刚公司工作，对此次犯罪事实不承担责任；其余被告人对各自参与的犯罪事实承担责任。本案系“套路贷”犯罪，应当从整体上予以否定性评价，对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“保证金”“中介费”“服务费”等名目扣除或收取的额外费用均应计入犯罪金额及违法所得。据此，被告人殷金刚敲诈勒索的犯罪金额为1116733.6元，被告人赖婷婷敲诈勒索的犯罪金额为1111733.6元，被告人赵杨平敲诈勒索的犯罪金额为673500元，被告人黎建菠敲诈勒索的犯罪金额为60065元，被告人李越洋、张力洲敲诈勒索的犯罪金额为43558元。被告人及辩护人提出的犯罪金额应扣除违约金合法部分等辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 6.被告人及辩护人所提的寻衅滋事的被害人有过错、被告人赵杨平对贾某车辆被卖不知情、被告人赖婷婷系自首及重大立功、被告人李越洋与缑俊系自首等辩解、辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。但被告人赖婷婷被抓获归案后能够积极配合公安机关查办案件，对系列案件侦破起到较大作用，在量刑时酌情从轻处罚。 本院认为，被告人殷金刚、赵杨平、黎建菠、赖婷婷、李越洋、张力洲以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，六名被告人的行为均已触犯了国家刑律，构成敲诈勒索罪，应依法惩处。被告人殷金刚、赖婷婷、赵杨平系数额特别巨大，被告人黎建菠数额巨大，被告人李越洋、张力洲数额较大。被告人殷金刚邀约组织被告人赵杨平等人，被告人赵杨平邀约被告人缑俊，随意殴打他人、损毁他人财物，情节恶劣，应以寻衅滋事罪追究刑事责任。公诉机关指控被告人殷金刚、赵杨平、黎建菠、赖婷婷、李越洋、张力洲犯敲诈勒索罪，被告人殷金刚、赵杨平、缑俊犯寻衅滋事罪的证据充分、定性准确，予以支持。在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人殷金刚、赵杨平起主要作用，系主犯；被告人黎建菠、赖婷婷、李越洋、张力洲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黎建菠、张力洲主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人赖婷婷、李越洋、张力洲到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人殷金刚、赵杨平、缑俊到案后如实供述寻衅滋事的犯罪事实，系坦白，在寻衅滋事的量刑中可以从轻处罚。被告人殷金刚、赵杨平犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人赔偿被害人损失、取得被害人谅解等情况，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人殷金刚借予被害人的本金系供犯罪所用资金，应予追缴。公安机关扣押在案的手机及电脑系作案工具，应予没收。被害人毕某、潘某1、池某、陈某4、鲍某的损失，系本案被告人殷金刚、赖婷婷与另案被告人黄翔坤等人、周小力等人共同犯罪行为所致，应由被告人殷金刚、赖婷婷与另案被告人黄翔坤等人、周小力等人共同退赔被害人毕某损失18315元、被害人潘某1损失34844元、被害人池某损失9500元、被害人陈某4损失24900元、被害人鲍某的损失450元。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第11条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第10条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第10条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人殷金刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百一十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；总和刑期十九年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百一十万元；决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百一十万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2037年3月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 二、被告人赵杨平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；总和刑期十五年，并处罚金人民币三十三万元；决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币三十三万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2032年9月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 三、被告人赖婷婷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 四、被告人黎建菠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年1月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 五、被告人李越洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年7月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 六、被告人张力洲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年7月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 七、被告人缑俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2019年9月9日止，已执行完毕）。 八、责令被告人殷金刚、赖婷婷、李越洋、张力洲在判决生效后十日内共同退赔被害人洪某的经济损失人民币18358元、被害人何某1的经济损失人民币16000元、被害人陈某1的经济损失人民币9200元，责令被告人殷金刚、赵杨平、赖婷婷在判决生效后十日内共同退赔被害人贾某的经济损失人民币330000元、被害人赵某1的经济损失人民币224300元，责令被告人殷金刚在判决生效后十日内退赔被害人刘某2的经济损失人民币5000元，责令被告人殷金刚、赖婷婷在判决生效后十日内共同退赔被害人毕某的经济损失18315元、被害人潘某1的经济损失34844元、被害人池某的经济损失9500元、被害人陈某4的经济损失24900元、被害人鲍某的的经济损失450元；责令被告人黎建菠在判决生效后十日内退赔被害人许某的经济损失人民币30848元；责令被告人赵杨平在判决生效后十日内退赔被害人马某的经济损失人民币27200元。 九、对被告人殷金刚、赵杨平、黎建菠出借给被害人的本金予以没收（详见附件清单）。 十、对公安机关扣押的殷金刚所有的川Ｂ×××××卡宴车，冻结的以赖婷婷名义办理的四川米粒才富网络科技有限公司62×××36账户的资金，作为判决第八、九项的可供执行财产。 十一、对公安机关在被告人殷金刚处扣押的黑色苹果手机两部，在被告人赵杨平处扣押的金色VIVOX20PLUS手机一部，在被告人赖婷婷处扣押的粉色苹果手机一部，在被告人李越洋处扣押的白色苹果手机一部，在被告人缑俊处扣押的白色VIVOX7手机一部，在四川米粒才富网络科技有限公司扣押的黑色鑫谷机箱台式主机一台、白色aigo机箱台式主机四台、黑色机箱台式主机二台、苹果银灰色笔记本电脑一台、苹果铁灰色笔记本电脑一台，在绵阳市金万通汽车服务有限公司扣押的XINBADA黑色机箱台式主机一台、QDI科迪亚台式主机一台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向绵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程湖辉 审 判 员  童金蓉 人民陪审员  潘 红 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  杜雲昇 周晴 附件清单：                            追缴对象                       公民身份号码                       没收金额（元）                               被告人殷金刚                       510722199001217656                       413650                               被告人黎建菠                       510722198707034638                       86169                               被告人赵杨平                       511381198202280074                       76800                               被害人王倩                       510781199207200243                       115200（已退出需没收）                附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（2019年4月9日起施行） 4.恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。 6.恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力事实的违法犯罪活动中其组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。 恶势力的其他成员，是指知道或者应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥残余违法犯罪活动的违法犯罪分子，包括已有充分证据证明但尚未归案的人员，以及因法定情形不予追究法律责任，或者因参与实施恶势力违法犯罪活动已受到行政或刑事处罚的人员。仅因临时雇用或者被雇用、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。 7.经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于纠集在一起时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到多次标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。 11.恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。 恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。 恶势力犯罪集团应当有组织地实施多次犯罪活动，同时还可能伴随实施违法活动。恶势力集团所实施的违法犯罪活动，参照《指导意见》第十条第二款的规定认定。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》 10.为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益或者按照纪律规约、组织惯例多次实施违法犯罪活动，侵犯不特定多人的人身权利、民主权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，应当认定为“有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。 符合以下情形之一的，应当认定为使黑社会性质组织实施的违法犯罪活动： （1）为该组织争夺势力范围、打击竞争对手、形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、寻求非法保护、增强犯罪能力等实施的； （2）按照该组织的纪律规约、组织惯例实施的； （3）组织者、领导者直接组织、策划、指挥参与实施的； （4）由组织成员以组织名义实施的，并得到组织者、领导者认可或者默许的； （5）多名组织成员为逞强争霸、插手纠纷、报复他人、替人行凶、非法敛财而共同实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的； （6）其他应当认定为黑社会性质组织实施的。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》 10.三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。对首要分子应按照集团所犯全部罪行处罚。 符合黑恶势力认定标准的，应当按照黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。