广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初497号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人戴陈午，男，1978年11月24日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地宁波市北仑区。因本案于2018年6月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人赵敏儿，广东泓业正杰律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）421号起诉书指控被告人戴陈午犯诈骗罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月25日、2020年4月26日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员陈莹出庭支持公诉，被告人戴陈午及其指定辩护人赵敏儿到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2016年6月至8月，被告人戴陈午谎称可以低价转让其名下房屋给其女朋友莫某1的姐姐莫某2，以此为由骗得被害人莫某2人民币15万元。2018年6月15日下午1时许，公安人员在某公寓8056房内将被告人戴陈午抓获归案，当场从其身上缴获手机1部。破案后，赃款未缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人莫某2的陈述及辨认笔录、公安机关出具的抓获经过、扣押笔录、扣押物品、文件清单、房产档案资料、银行开户资料及交易流水、房屋更名协议、二手房买卖合同、某花园置业计划书、微信聊天及转账记录、支付宝转账记录、文件检验鉴定书、证人莫某1、苏某1的证言及辨认笔录、被告人戴陈午的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人戴陈午无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人戴陈午辩称其有向被害人谎称低价转让房屋，但没有收到过被害人钱财。其指定辩护人提出：1.被告人戴陈午不具有非法占有被害人资金的故意。本案中虽然被告人与被害人签订了买卖合同，但其目的是为取得女朋友的欢心，且合同签署后也没有要求被害人支付房款；2.被告人戴陈午客观上也没有收取钱财的行为。本案指控的15万元中的11.8万元为转账，3.2万元为现金，但上述款项均没有直接交付给被告人的凭证；3.本案证人莫某1是钱财的接受人，也是被害人莫某2的妹妹，具有利害关系，其指证被告人戴陈午的证言不应采信。综上，请求判处被告人戴陈午无罪。经审理查明：2016年6月至8月，被告人戴陈午谎称可以低价转让其名下位于中山市房屋给其女朋友莫某1的姐姐莫某2，以此为由骗得被害人莫某2人民币15万元。2018年6月15日下午1时许，公安人员在某公寓8056房内将被告人戴陈午抓获归案。破案后，赃款未缴回。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.被害人莫某2的陈述及辨认笔录证实，2016年7月，我将打算在中山买房的想法告诉妹妹莫某1。后莫某1告知我其男朋友戴陈午有一套房产在，可以58万左右转让给我。同年7月23日，莫某1联系我说她男朋友戴陈午经营的压轴厂急需用钱，希望我能先转几万元给他作为购房款。后我就叫老公苏某1微信转账2万元到莫某1的微信上，由莫某1再交给戴陈午。同年7月26日，戴陈午通知我到中山市签过户协议让我先存一点现金到莫某1农业银行卡并拿一点现金去找他。当天下午，戴陈午拿出一式四份的《房屋更名协议》、《二手房买卖合同》、《某置业计划书》等材料让我签名确认，签完后我直接给他现金3.2万元，而后又现金存款2.4万元到莫某1农业银行账户。同年7月31日，因莫某1告知我戴陈午正在中介处办过户手续需要18000元过户费，我即于当日及次日分三次存款共18000元到莫某1农业银行卡上，再让她转交戴陈午。一直到8月20日，我共计支付了15万元。后我一直催促他过户的事情，戴陈午就以各种理由推脱,我便让他退钱，他也答应但迟迟不愿意退钱。2018年5月6日，我到中山找他，他还给我一张建设银行卡称里面有15万元，但我去银行取钱发现余额为零。同年6月14日，我们再次找他要钱，他趁机逃跑后我即报警。2.《房屋更名协议》证实，甲方戴陈午与乙方莫某2约定甲方自愿将某小区房屋更名为乙方，先期所付的房款8万元，由乙方一次性支付给甲方，甲方将先期房款原票据交给乙方，剩余房款由乙方续付，与甲方无关。甲方收到先期所付房款5万元后，该房与甲方再无任何关系。3.《二手房买卖合同》及《某花园置业计划书》证实，2016年7月26日，甲方戴陈午与乙方莫某2约定，乙方同意购买甲方拥有的座落在广东省中山市拥有的房地产120.13平方米，单价4820元每平方米，总价579000元。甲乙双方同意一次性付款方式付款，并约定在本合同签订之日起30日内支付首付款（含定金）237800元给甲方，剩余房款于产权交割完毕当日付给甲方。甲方应于拿到房产证之日起30天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将剩下费用结清。经双方协商，一切交易税费由甲方承担。置业计划书载明该房产办理签约及收楼时的费用共23838元。4.中山市公安司法鉴定中心出具的《文件检验鉴定书》证实，《房屋更名协议》及《二手房买卖合同》上“戴陈午”签名字迹为戴陈午本人所签。5.中山市土地房产产权档案馆出具的房地产无档证明表证实，被告人戴陈午在中山市没有房地产档案。6.被害人莫某2及证人莫某1提交的微信转账记录证实，2016年6月23日，苏某1通过微信转账20000元给莫某1，莫某1当日将该20000元提现至其建设银行卡（尾数8113）；6月28日，其通过微信从建设银行账户转账2000元给收款方“戴”；同年7月26日、8月7日、8月20日，苏某1通过微信向莫某1分别转账6000元、10000元、10000元；同年7月26日，莫某1从微信零钱支付1260元给收款方“某贸易公司（某酒庄）”，发送微信红包200元；同年7月29日、7月30日，莫某1从微信零钱分两次共支付4000元给收款方“戴”；同年8月8日，莫某1从微信零钱支付4500元给收款方“戴”；同年8月9日，莫某1从微信零钱支付7320元给收款方“三掌柜”；同年8月20日，莫某1从微信零钱账户转账10000元给收款方“戴”；同年9月1日，莫某1转账1000元给收款方“戴”。7.证人莫某1建设银行账户（尾数8113）的开户资料和交易明细证实，2018年6月23日，该账户通过微信提现转入20000元，当日转支付宝10000元；6月25日通过微信消费700元；6月26日微信消费300元；6月28日微信消费210元、550元、2000元；6月30日微信消费1000元；7月1日微信消费455元、15元；7月3日微信消费1080元；7月4日微信消费1500元、300元；7月5日微信消费100元；7月7日微信消费200元、300元；7月8日微信消费300元；7月9日微信消费5元、650元、300元。8.证人莫某1提交支付宝转账截图证实，2016年8月6日至8月8日期间，对方账户“明天会更好181××××****”账户共向其转账3万元，其均提现至其农业银行卡（尾数9276）。9.证人莫某1农业银行卡（尾数9276）的开户资料和交易明细证实，该卡于2016年6月23日收到支付宝付款1万元，当日消费1000元；6月26日现支1000元、消费1300元；7月2日消费100元；7月6日授权结算698元、现支900元；7月8日消费380元、300元；7月9日消费510元、现支3000元；7月14日现支800元；7月26日收到莫某2转账2.4万元，当日现金支出2.4万元；7月31日、8月1日共收到现金存款1.8万元，支出手续费85元；7月31日现支200元；8月1日消费1000元、现金支出1.5万元、授权结算支出445元；8月6日、7日、8日连续三天收到支付宝付款1万元，共计3万元；8月7日消费169元、600元；8月8日消费780元、15400元。8月9日至8月29日间通过现金支出、支付宝和微信支付等方式花完了该卡余额。10.公安机关出具的接受证明经过及被害人莫某2提交其与戴陈午的微信聊天（昵称“百善孝为先”、微信号×××）记录证实，2018年6月27日上午，莫某1称其在与戴陈午租住的公寓房内收拾行李发现戴陈午的ＶＩＶＯＸ20Ａ手机，且发现手机内有微信号“百善孝为先”与被害人莫某2的聊天记录。聊天记录显示5月7日至6月8日期间，莫某2一直向对方催促要将钱还回来，其中5月22日，对方回复“25号转8万给你，剩下的等我回来给你”，但后来对方一直推托，直到6月8日晚莫某2问“你能快点找钱回来吗？我老公的脖子急着要动手术的，不能拖太久了，行吗大哥？”对方回复“星期一给你15万”。11.证人莫某1提交的其与戴陈午（昵称“从头再来”、微信号×××）的微信聊天记录证实，2018年6月15日凌晨2：17分许，莫某1问戴陈午“你明天能把15万给他们吗？”戴陈午回答“等我回来”，当日9：51分许，莫某1再问“15万今天能给他们吗？”戴陈午回答“昨晚你姐跟小马说什么呢？”莫某1说“在场的人都知道了，这事。你这样一次又一次的忽悠人，什么时候你能说句真心话”。12.公安机关调取的微信注册信息证实，昵称“从头再来”、微信号×××及昵称“百善孝为先”、微信号×××注册实名制均为莫某1，绑定的银行账户为莫某1农业银行账户（尾数9276），其中“百善孝为先”的微信号绑定的手机为戴陈午使用的159××××268；莫某1微信号（XXX）绑定的为莫某1建设银行卡（尾数8113）。13.中山市公安局古镇分局古镇派出所出具的抓获经过证实，2018年6月15日，公安人员在中山市某公寓8056房内将被告人戴陈午抓获归案。14.公安机关出具的扣押决定书证实，公安人员从被告戴陈午身上扣押苹果牌6Plus手机1部和莫某1向公安机关提供的属于戴陈午所用的VIVOX20A手机1部。15.中山市人民检察院司法鉴定中心出具的检验鉴定文书证实，从ＶＩＶＯＸ20Ａ手机中提取了相应的短信记录、微信聊天记录（昵称“从头再来”、微信号×××，“百善孝为先”、微信号×××）、戴陈午的自拍照片等。16.户籍证明证实，被告人戴陈午于1978年11月24日出生于浙江省宁波市。17.宁波市公安局北仑分局作出的公安行政处罚决定书证实，被告人戴陈午于2009年1月4日因吸食麻黄素毒品被处以行政拘留十日的处罚。18.证人莫某1的证言及辨认笔录证实，2015年3月，我与戴陈午认识并发展成为男女朋友关系。2016年6月左右，姐姐莫某2说准备来中山买房，戴陈午说他在小榄有一套房，可以按4000多元一平方米卖给她，钱方面有多少先给他，其他的慢慢给。因为当时他说卖给我姐的房子还没有完工，我们就没有去看过。之后他说生意上急需要钱来周转就让我姐先转点钱给他。我姐很信任我就陆续转了15万元给我，其中2016年6月23日9时，姐夫苏某1微信转2万元，我提现1万元到建行卡（尾数8113）并用支付宝转1万到我的农业银行卡（尾数9276，该银行卡一直由戴陈午携带使用的），该2万元都是戴陈午通过我本人银行卡花销掉的；同年7月26日，姐夫苏某1微信转给我6000元，我通过微信支付某酒庄1260元，微信发红包200元及转账2000元给戴陈午，剩下2000多元我们日常生活花销掉了；同日，我姐还在深圳银行柜台转账24000元到我的农行卡，戴陈午当天就把钱拿出来了。当日，我姐又在深圳带了32000元现金在某便利店1402房签合同时给了戴陈午；同年7月31日、8月1日，莫某2自动存现1.8万元到我的农业银行卡，该卡一直由戴陈午使用，他也没有告诉我钱的用途；同年8月7日10时，我姐夫苏某1通过微信转了1万元，我在8月8日转了4500元给戴陈午，我还转了7320元转给了他的朋友，微信名是“三掌柜”，戴陈午说是在他那里拿了酒，要我把酒钱给了，多的1820元是我农行卡拿出来的；同年8月6日、7日、8日这三天，我弟弟莫某2乡每天都通过支付宝转了1万块到我的支付宝，我把这3万块都提现到了我的农行卡里面，也是戴陈午取走了；同年8月20日14时，我姐夫苏某1通过微信转了1万元给我，当天我就把钱转给了戴陈午。2017年下半年，我姐过来中山问戴陈午房子的事，他也一直含糊推托。我姐就怀疑他在骗她，并让他退钱，他也答应但一直没有把钱退回去。2018年6月14日，我姐和我姐夫过来古镇找戴陈午让他退钱，他们争执不下就报警将他抓获。戴陈午有三个微信号分别为微信号×××，昵称：百善孝为先；微信号×××,昵称：从头再来；微信号×××,昵称：狼羊；其中昵称为从头再来的微信绑定了我的农业银行卡。其能辨认出被告人戴陈午，并指认二手房买卖合同、房屋更名协议书均为戴陈午提供并与莫某2当面签订的。19.证人苏某1的证言及辨认笔录证实，2016年7月份，我跟我老婆莫某2想过来中山发展并想在中山购置**房产用于自身居住所用。妹妹莫某1听说后就跟他男朋友戴陈午说了此事，随后戴陈午提出说他手上有一套房产要出售，可以较低价格过户出售给我们。因为戴陈午是莫某1男朋友，还承诺要娶莫某1，出于对妹妹莫某1的信任就相信了他，随后我们就开始转钱给戴陈午，每次转钱都是先转给莫某1，再由莫某1转交给戴陈午，而每次都是戴陈午提出跟我们要房款我们才转给他的。从2016年6月23日至2016年8月20日期间，我们陆陆续续转账跟直接给现金共计15万元，其中从我本人微信转账的就有4.6万元。2016年7月23日当天，我老婆莫某2从深圳过来跟戴陈午、莫某1在某大厦的住处签订购房过户协议时，莫某2当场给了戴陈午32000元购房款。后来，我们一再催戴陈午将房产过户手续办好，但他却以诸多借口说现在还正在办理，无法过户，这过程中我跟我老婆莫某2也一直跟戴陈午进行电话联系，但都无果。2017年8月份，我们觉得跟戴陈午购买房产这件事情有蹊跷，便决定不跟他购买这套房产让他退款，他也每次都表示愿意退款，但到真正要退钱的时候却以很多借口说没有钱。2018年6月14日，我再次从深圳过来中山找他退钱，他还是无法退钱给我，于是我们就报警。其能辨认出被告人戴陈午。20.被告人戴陈午辩称其与莫某2没有任何的债务、交易或其他钱款纠纷，未与莫某2签订过二手房买卖合同及房屋更名协议，亦未拿过莫某1的银行卡取钱。莫某1偶尔转过几百块给我，但多数时候是我转钱给她用。2018年5月，莫某1一次性转了10000元给我让我帮忙还给某公寓的老板。上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人戴陈午的指定辩护人辩称其不构成诈骗罪的意见，经查，被告人戴陈午明知其在中山并没有房产，仍虚构其在有房屋出售的事实，并与被害人莫某2签订《房屋更名协议》、《二手房买卖合同》及《某花园置业计划书》且以此为由多次收取被害人莫某2的购房款，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，故指定辩护人所提该点辩解意见，理据不足，本院不予采纳。对被告人戴陈午及其指定辩护人辩称其没有收取被害人莫某2钱财等意见，经查，被害人莫某2的陈述及证人莫某1、苏某1的证言及相应的转账记录均能证实，被害人莫某2因向戴陈午购房而在签订协议当天向戴陈午支付现金3.2万元，并又多次转账共11.8万元至莫某1微信及农业银行卡（尾数9276）再由莫某1将上述款项转交给戴陈午。而被告人戴陈午所使用的微信（昵称“百善孝为先”、昵称“从头再来”）均绑定的为莫某1的农业银行卡（尾数9276），且莫某1也证实上述农业银行卡一直由戴陈午携带使用。另在被害人莫某2发现购买房产迟迟未能过户后要求被告人戴陈午退钱时，其也多次同意退钱，且在其使用微信（昵称“百善孝为先”）与被害人莫某2聊天过程亦回复“星期一给你15万”，另使用微信（昵称“从头再来”）与莫某1聊天过程，莫某1催促其还15万元，其也没有否认。上述证据取证程序合法，应予采信，且能形成完整的证据链，足以证实被告人戴陈午以卖房为由骗取了被害人莫某2人民币15万元的事实，故被告人戴陈午及其指定辩护人所提该点辩解意见与查明的事实不符，本院也不予采纳。本院认为，被告人戴陈午无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人戴陈午犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴陈午犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2021年12月14日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、扣押的苹果牌6Plus手机1部、VIVOX20A手机1部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；三、责令被告人戴陈午退赔被害人莫某2人民币15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟春连人民陪审员  吴朝晖人民陪审员  何文顺二〇二〇年五月八日书 记 员  关 政袁小燕