内蒙古自治区科尔沁左翼后旗人民法院   刑事判决书   （2019）内0522刑初472号   公诉机关内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。   被告人包青林，男，1951年10月20日出生，蒙古族，中专文化，中共党员。2019年7月5日，因涉嫌诈骗罪，被科左后旗公安局刑事拘留，同年8月9日被批准逮捕，现羁押于科左后旗看守所。   辩护人王晓华，内蒙古金利律师事务所律师。   科左后旗人民检察院以后检一部刑诉（2019）455号起诉书指控被告人包青林犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭审理此案，期间由于疫情不可抗力原因，于2020年2月1日决定中止审理，于2020年4月13日恢复中止审理，公开开庭审理了本案。科左后旗人民检察院指派检察员郭珊珊、赵珊出庭支持公诉，被告人包青林及辩护人王晓华到庭参加诉讼。现已审理终结。   科左后旗人民检察院指控，2016年春天至2019年4月间，被告人包青林谎称能为被害人包某1、木某、敖某1木格近亲属或朋友安排公务员或事业编制等正式工作，骗取三名被害人共计人民币2580000.00元（以下币种相同），截止案发，被告人包青林将以上款项全部用于个人挥霍。2019年7月5日，被告人包青林在通辽市××区被民警抓获归案。   为证实上述事实，公诉人在庭审中向法庭出示、宣读了以下证据：1.书证：被告人基本情况表、常住人口详细信息表、归案情况说明、报案材料、借据复印件、银行卡交易明细清单、承诺书等；2.证人舍某、韩某、伟某、段某、乌某吐白乙等人的证言；3.被害人包某1、亩某、敖某1木格的陈述；4.被告人包青林的供述与辩解；5.辨认笔录一份；6.审讯被告人包青林光盘一张等证据。公诉机关认为，被告人包青林以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人共计人民币258万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪定罪处罚。   被告人包青林对起诉书指控，表示不属实，其辩称，其在阿古拉镇经营合作社，敖某1木格、包某1、木某均以现金或实物进行投资入股，木某的钱已还清，尚欠敖某1木格3万元、欠包某145万元。其辩护人辩称，对公诉机关指控包某1、敖某1木格的诈骗数额无异议，但对木某被诈骗数额有异议，数额应是29万元，理由如下，因被告人给木某打的四张欠条中，2019年4月7日出具的欠据无金钱交付事实，2017年12月1日出具的29万元的欠据是2017年10月至11月期间收取12元与上两个欠据数额的总和。另，被告人无前科劣迹，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。   经审理查明，被告人包某1系通辽市监狱退休警察。2012年4月到科左后旗阿古拉镇经营合作社期间，认识了被害人木某、包某1、敖某1木格，被告人伪造身份证，谎称自己是通辽市监狱领导，能给他人安排事业编制或公务员编制工作岗位。2016年春天至2019年4月间，为安排工作从被害人包某1、木某、敖某1木格的亲属、朋友，收取好处费共计246万元：包某1通过呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇的韩某，为杜某等十二人安排工作共计收取151万元，交给包青林；木某为自己儿子和亲属舍某安排工作，共计交给包青林46万元；敖某1木格为段某、乌某吐白已、玉某亲属安排工作，共计收取49万元交给包青林。截止案发，被告人包青林将以上款项全部用于个人挥霍。2019年7月5日，被告人包青林在通辽市××区被民警抓获归案。   另查明，敖某1木格将被骗取的49万元已退还。   上述事实，有公诉机关当庭出示的证据有：   报案材料二份，证实案件来源系被害人报案。   被告人基本情况、常住人口详细信息表、户籍信息、在逃人员登记/撤销表、抓获经过，证实被告人自然情况，归案情况。   承诺书、包青林身份证、借据、借条共13份，证实被告人从2017年10月至2018年11月止，收取包某113笔共计151万元。   收条、包青林身份证、借据（2017年9月17日，汇款6万元）、借据（2017年9月22日，11万元）、借据（2017年12月12月1日，29万元）、借据（2019年4月7日，12万），证实被告人为给木某亲属安排工作的事情收取木某的钱款46万，给被告人出具四份借据。   包青林于2018年12月8日给敖某1木格出具字据一份、还款计划，证实包青林为段清愈、包兴安、鲍某安排工作，从敖某1木格收取49万元的事实。   扣押清单五份，证实从包青林处扣押包青林警察证、身份证、包青林身份证复印件（伪造的）、银行卡十九张、信用卡五张的事实。   证人陈某1的证言，内容为，包青林系通辽市监狱警察。2012年4月至2017年夏天，包青林与陈某1合伙经营布林养殖专业合作社，由于经营不善，效益不好，后期包青林将牛羊卖掉将钱拿走。期间有叫敖某1木格的称被包青林骗100多万元，2018年12月初，陈某1与敖某1木格到呼和浩特找包青林，包青林说钱都投资到别的地方了，不说具体去向，给敖某1木格打了几份借据和证明。   8.证人伟某的证言，系包某1的妻子，内容为，2017年5月份，包某1认识了通辽市监狱的警察包青林，包青林称在自治区人社厅和公务员管理局有朋友，可以帮忙找工作。包某1为伟某与家人找工作，先后被包青林骗151万元。2017年10月21日，在阿古拉镇饭店内给，包某1给包青林30万元，包青林给写了借据。包某1称30万元是从呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇的几个学生收的钱，其他被骗的款项具体交付情况不清楚。   9.证人韩某的证言，内容为，2017年，从包青兰处得知其哥哥包某1的朋友能安排公务员工作，韩某就通过包青兰联系到包某1，包某1称每人需要15万元，可以多找几个人办理。2017年10月至2018年10期间，韩某联系了十二个亲属，并通过银行转账方式给包某1转账148万，在××里给包某1现金3万元。十二个人中杜某、杜亮共拿30万，陈丽娜、李哲龙、张忠哲每人拿15万、韩某替吴永泽、敖某2、文娟、马云雪每人垫付15万元，帮李艺函垫付16万，一共151万元，其他孩子没拿钱。2018年7月包某1领着包青林来阿里河看草牧场，包青林称自己是监狱警察，并拿出警官证，说能从监狱里捞人。直到2019年6月，钱被包青林骗了，不能安排工作。寄回十二个毕业证，但学籍档案没寄回。2018年10月10日，包某1在沈阳一家宾馆内给韩某出具一枚借据。   10.证人于某、付某、敖某2、陈某2、张某、郭某的证言，证实均找韩某办理安排工作的事情，并上交毕业证件等。韩某垫付的有建华之子吴永泽15万元，儿媳李艺函16万元；付某外孙女马雪15万元；敖某215万元。韩某收到陈某2给陈丽娜找工作的15万元，并打了借据，收李哲龙15万元，又退回；收到张某给其儿子张宗哲找工作的15万元；韩某收到郭某给其儿子杜某、杜亮找工作的30万元，未退还，出具借据。   11.证人舍某的证言，证实2017年9月末，从木某得知其朋友包青林在通辽市监狱工作，在自治区人社厅有人脉，可以给大中专生安排公务员工作，通过木某打听后需要29万元，于是过两天就给木某送去29万元，一直没能安排，还被骗了，没见过包青林。   12.证人段某、玉某、乌某吐白已的证言，证实从敖某1木格得知其朋友包青林能安排工作，通过敖某1木格交给包青林钱款，分别是段某为女儿段婧渝交32万元、玉某替女儿鲍某交5万元、乌某吐白已替儿子包兴安交12万元，敖某1木格称被包青林骗了，钱已由其退还。   13.证人包某2的证言，内容为，与包某1是朋友关系，一起在呼和浩特市开公司。通过包某1认识的包青林，包青林曾住公司内，包某1说包青林在自治区人社厅有人，可以安排公务员工作。2017-2018年包某1亲戚总来电话打听安排工作的事情，包某1说包青林替他亲戚朋友家孩子安排工作先后拿了151万元。包青林一直说工作的事情正在办理当中，包青林还带包某2和包某1去过一次自治区人社厅。木某因孩子找工作的事情，在2019年4月清明后来呼和浩特市找包青林，称给了包青林五十多万，还借了一百多万元。包青林当时给木某打了收条。   14.被害人包某1的陈述，内容为，2017年5月份，包某1通过木某认识了包青林，包青林是通辽市监狱的警察，并拿出工作证，称来科左后旗帮别人办理保外就医的事情。2017年7月份，包青林称在内蒙古自治区人社厅和公务员管理局有熟人，能给别人安排工作，如果帮着介绍就给包某1和妻子免费安排工作。包某1就通过呼伦贝尔鄂伦春自治旗阿里河镇的韩某找的杜某、杜亮、武永泽、李艺函、陈丽娜等人，每人要求给30万元，韩某还多给拿了1万元，共计151万元。包青林称怕被别人发现给找工作不好，每次都打借据，后安排不了工作就给写了一份承诺书，双方之间有通话录音，另木某因找工作一事也被骗58万元。共给包青林交过十二次款合计151万元：2017年10月13日在甘旗卡镇百顺餐厅给5万元，并打了借条；2017年10月21日在阿古拉镇饭店内与伟某给30万元；2017年11月5日，在内蒙古民族大学附属医院门口茂香春饭店给15万元；2018年1月9日在内蒙古民族大学附属医院门口，车里给5万元；2018年1月29日在科尔沁区天骄城小区门口见面，在车里给5万元；2018年3月26日、2018年4月16日、2018年8月3日，在巴胡塔镇见面，先后给了48万元；2018年10月29日在呼和浩特市“恋上佳”宾馆给6万元；2018年11月6日、2018年11月13日、2018年11月15日，在呼和浩特市以转账方式或现金支付方式给37万元。没告诉韩某办理安排工作的人是包青林，怕知道的人多不好。   15.被害人木某的陈述，内容为，2017年4月，木某认识了包青林，包青林拿出警官证，并称自己是通辽市第二监狱领导，还称在内蒙古自治区人事厅有亲属，能帮忙找工作，木某为儿子包旗剑找工作，找到包青林，包青林要求支付30万元。2017年9月17日在阿古拉镇一家饭店给包青林6万元及儿子的相关资料，同年9月22日又给张罗11万元。过一段时间木某大舅哥舍某为其儿子贺喜英贵安排工作交给木某29万元，木某于当年10月1日交给包青林。2019年4月3日，木某在呼和浩特市伊兰特农业开发公司内，交给包青林12万元，一共支付58万。写了四张收条，后换成了收条。2019年4月7日在呼市让其写收据时看见包青林是1951年生人，已退休，并把他的身份证复印了一份。包某1给了包青林151万元。   16.被害人敖某1木格的陈述，内容为，2015年10月份在火车上认识的包青林，包青林说自己有能力替人找工作，需要手续费，当年冬天，敖某1木格就先后交给包青林段某的25万元、乌某吐白已12万、玉某5万，后段某又给了7万元，共计49万元。   17.被告人包青林的供述与辩解，内容为，我是通辽市监狱退休警察，到后旗开养牛合作社，之前在部队当过营长，所以他们认为我能安排工作。身上有两个身份证和一个警官证，一个是花二百元办的假身份证，警官证退休时没交给单位。2012年左右在科左后旗阿古拉镇办了个养牛合作社，赔钱加上贷款利息还不上，2016年开始就以给别人安排工作收取好处费的方式挣点钱还贷款，想着等合作社盈利再还上。2016年，敖某1其格让我给包兴文等三人安排公务员岗位，分别收取段某28万元和7万元，包兴文10万元，敖某1木格的侄子5万元。给敖某1木格写了四张收据。2017年时候，木某为其儿子包红旗安排事业单位或公务员工作，分别在通辽一家饭店内收到8万元，过一个月又收到9万元，又给其朋友的女儿高秀明安排工作，分两次到通辽送来12万元，后木某要回8万元，并承诺事成之后给我5万元。我给木某打了四张收据共29万元，2019年木某又让我打29万元借据，把收据还给我，实际收到21万。2017年，包某1通过呼伦贝尔市达斡尔自治旗的韩某，给介绍杜亮、杜某、刘洪亮等人安排工作，每人收7万元，包某1让我写了150万元左右的借条，实际收到110多万元。均提供的个人身份证、毕业证等相关材料。钱因做生意亏损部分，一部分支付贷款利息了。   18.辨认笔录，证实韩某辨认出与包某1一同去阿里河镇的男子包青林。   以上证据中，关于木某提供的包青林于2019年4月7日欠据一张，因无其他证据予以佐证，不予采信。对其他证据，认为来源合法，内容客观证实，与本案具有关联性，能够证实案件事实，予以采信。   本院认为，被告人包青林以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，隐瞒真相的方式，骗取被害人合计人民币246万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人包青林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，但对指控数额予以更正。结合本案被害人的陈述、被告人的供述、证人舍某、包某2的证言，能够认定木某给包青林三次款，第一次是6万元、第二次是11万、第三次是29万元，并且与书证三枚借据相吻合，虽然木某陈述最后一笔交给包青林12万元，但无其他证据予以佐证，故对其该部分陈述不予支持。关于被告人包青林辩称的，三名被害人投资入股其合作社及还款事实，综合本案全部证据，认定被告人以能够给他人安排工作为由，骗取三被害人钱款的事实，其与三位被害人之间的其他借贷关系，与本案无关，故其辩解与本案查清的事实不符，也无证据予以佐证，故不予采信。关于辩护人对木某被诈骗数额的辩解，对2019年4月7日未交付12万元的辩解予以支持，但对2017年12月1日未支付29万元的辩解不予支持，因有证人舍某的证言能够与借据相互印证，证实交付该款的事实。被告人具有部分坦白情节，依法可以从轻处罚。根据被告人包青林犯罪的事实、犯罪的性质、情节、所应承担的责任以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人包青林犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币240000.00元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。   （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2031年7月4日止）。   违法所得2460000.00元，予以追缴。   伪造身份证一张，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 孟庆贞   审判员 王贵舟   审判员 包迎春     二○二〇年五月二十七日   书记员 秦智颖