福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0702刑初44号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人鲍雷，男，1990年1月1日出生于江西省铅山县，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省铅山县。曾因犯盗窃罪，于2019年3月7日被温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元，于2019年7月21日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被刑事拘留，2019年12月2日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 指定辩护人肖振凯，福建星然律师事务所律师。 被告人张宗民，男，1983年2月13日出生于江西省铅山县，汉族，小学文化，务工，户籍地江西省铅山县，现住地浙江省温州市瓯海区。曾因吸毒，于2013年12月10日被温州市公安局瓯海区分局行政拘留十三日；因赌博，于2017年2月26日被温州市公安局鹿城区分局行政拘留三日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被刑事拘留，2019年12月2日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 指定辩护人连丽媛，福建如道律师事务所律师。 被告人周雨，男，1992年12月22日出生于江西省铅山县，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省铅山县，现住地浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被刑事拘留，2019年12月2日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 指定辩护人陈敏良，福建胜畴律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检二部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人鲍雷、张宗民、周雨犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员魏莉、检察官助理罗作湍出庭支持公诉，被告人鲍雷及其辩护人肖振凯、被告人张宗民及其辩护人连丽媛、被告人周雨及其辩护人陈敏良到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2019年10月初，被告人鲍雷、张宗民、周雨共谋利用高仿黄金工艺品冒充真黄金到金店实施诈骗，所得赃款扣除开支后三人平分。同年10月27日，三人驾车到福建省莆田市，并由周雨垫资购买三条高仿“金项链”。次日上午，鲍雷、张宗民、周雨各自拿一条高仿“金项链”在福建省南平市延平区寻找金店伺机实施诈骗，在鲍雷骗取人民币14000元后，鲍雷、张宗民又分别实施了诈骗但未遂。后鲍雷将人民币11000元交给周雨，周雨扣除当日开支费用，通过微信转账给鲍雷人民币1800元，给张宗民人民币800元。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认定被告人鲍雷、张宗民、周雨的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，被告人鲍雷系累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定，予以惩处。公诉机关建议判处被告人鲍雷有期徒刑七个月至九个月并处罚金，建议判处被告人张宗民有期徒刑八个月至十个月并处罚金，建议判处被告人周雨有期徒刑六个月至七个月并处罚金。 被告人鲍雷、张宗民、周雨对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人肖振凯提出，被告人鲍雷系坦白，并当庭自愿认罪，且诈骗数额较少，鲍雷及其家属积极退出赃款并取得了被害人谅解，请求本院对其从轻处罚。 辩护人连丽媛提出，被告人张宗民系从犯，庭审中作出认罪供述，自愿认罪认罚，请求本院对其从轻处罚。 辩护人陈敏良提出，被告人周雨具有坦白、当庭自愿认罪、已退出了诈骗款项并取得被害人谅解等法定、酌定从轻处罚的情节。 经审理查明：2019年10月，被告人鲍雷、张宗民、周雨经共谋后，决定用高仿黄金冒充真黄金到金店进行抵押的方式实施诈骗，并由周雨先行垫付购买高仿黄金项链的费用，由周雨、张宗民负责驾驶张宗民提供的车辆，诈骗所得扣除开支后由鲍雷、张宗民、周雨平分。当月27日，三被告人从江西省上饶市乘坐张宗民提供的浙Ｃ×××××黑色本田雅阁牌小轿车来到福建省莆田市并由周雨出资购买了金包银材质的三条金色金属项链后，来到福建省南平市延平区。次日，鲍雷、张宗民、周雨三人在延平区以将周雨所购买的金色金属项链冒充黄金项链进行抵押的方法实施诈骗，其中鲍雷在延平区“XX打金店”，从被害人许某处骗取人民币14000元；后张宗民在延平区“XX珠宝”店实施了诈骗，鲍雷又在延平区“XX首饰”店实施了诈骗，均因店内人员要求剪开金色金属项链进行检验而未骗取到财物。后鲍雷将其骗取钱款中的人民币11000元交给周雨。经鲍雷、张宗民、周雨三人结算开支后，周雨通过微信分别将赃款人民币1800元转账给鲍雷，将赃款人民币800元转账给张宗民。经福建省分析检测中心检测，涉案3条金色金属项链的主成分为银，表面包金。 2019年10月28日22时许，公安机关在福建省武夷山市法恩莎酒店411房将被告人周雨、张宗民、鲍雷抓获，并从浙Ｃ×××××黑色本田雅阁牌小轿车内查获了实施诈骗使用的金色金属项链2条，从周雨处扣押了赃款人民币7600元。案发后，鲍雷、周雨的家属自愿代为退出赃款共计人民币6800元。上述扣押及退出的赃款均已发还给被害人许某，鲍雷、周雨取得了许某的谅解。 上述事实，被告人周雨、鲍雷、张宗民在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人周雨的辨认笔录、被告人鲍雷的辨认笔录及照片、被告人张宗民的辨认笔录及照片、被害人许某的陈述及辨认笔录和提交的证据、被害人蔡某的陈述及辨认笔录、证人鲍某的证言、现场勘验笔录、现场照片及现场图、搜查笔录及搜查照片、视听资料说明书及视频监控光碟、扣押决定书、扣押清单、发还清单、福建省分析检测中心检测报告、行政处罚决定书、温州市龙湾区人民法院刑事判决书、刑满释放证明书、银行凭证、谅解书、公安机关出具的到案经过、违法、犯罪信息查询记录表、被告人常住人口登记表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人鲍雷、张宗民、周雨以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，诈骗价值达人民币14000元，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人鲍雷、张宗民、周雨共同实施诈骗，系共同犯罪。被告人鲍雷曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有法定应当从重处罚的情节；被告人鲍雷、周雨到案后能如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪认罚，被告人张宗民在庭审中认罪并自愿认罪认罚，均具有法定从轻处罚的情节；被告人鲍雷、张宗民、周雨在延平区“XX珠宝”店、“XX首饰”店实施的诈骗，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，对该2起犯罪又具有法定从轻处罚的情节；被告人鲍雷、张宗民、周雨多次诈骗，具有酌定从重处罚的情节；被告人鲍雷、张宗民、周雨诈骗所得赃款已退出并返还给被害人许某，且鲍雷、周雨已取得被害人的谅解，又具有酌定从轻处罚的情节。上述量刑情节，在量刑时予以综合考虑。辩护人肖振凯提出被告人鲍雷有坦白情节，已退出赃款并取得了被害人谅解，请求本院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其他辩护意见依据不足，不予采纳；辩护人连丽媛提出被告人张宗民在庭审中认罪，自愿认罪认罚，请求本院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其他辩护意见依据不足，不予采纳；辩护人陈敏良提出被告人周雨具有坦白、已退出了诈骗款项并取得被害人谅解等从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见依据不足，不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人鲍雷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2020年6月28日止）。 二、被告人张宗民犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2020年6月28日止）。 三、被告人周雨犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2020年5月28日止）。 罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 四、扣押在案的作案工具金色金属项链3条，予以没收，上缴国库；被告人张宗民的非法所得人民币800元，继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李素昱 审 判 员  郑 毅 人民陪审员  李凤辉 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  勇 飞 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。