广东省江门市蓬江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0703刑初21号公诉机关江门市蓬江区人民检察院。被告人龙某，女，1993年9月18日出生于贵州省六盘水市，居民身份证号码：520************849，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地及现住址：贵州省六盘水市钟山区********16-1号。2019年3月8日因本案被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人郑莉，广东天高律师事务所律师。江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉（2019）849号起诉书指控被告人龙某犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院审查后，于同日立案受理，依法将案件转为普通程序审理，组成合议庭，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员刘邦处出庭支持公诉，被告人龙某及其辩护人郑莉到庭参加了诉讼。在审理过程中，江门市蓬江区人民检察院申请延期审理一次。现已审理终结。江门市蓬江区人民检察院指控称，2017年3月11日至3月21日期间，被告人龙某以其家人生病需要用钱的虚假借口分5次向被害人黄某伟进行诈骗共计57000元人民币，得手后转交给其男友陈某耀使用。3月22日后，由陈某耀使用被告人龙某的手机（微信、支付宝）冒用龙某的身份以各种虚假借口向被害人黄某伟实施诈骗，期间被告人龙某知情，虽然后来并不想继续对黄某伟实施诈骗，但在陈某耀以自杀、打掉其怀孕的小孩威胁下，未对黄某伟诈骗行为有效制止，而是采取放任的态度，还用微信语音聊天联系黄某伟，使黄某伟认为该手机是龙某本人使用，致使陈某耀继续对黄某伟实施诈骗，2017年3月份至10月份向黄某伟诈骗共计842354元人民币。诈骗所得均被陈某耀用于网站赌博。检察院认为，被告人龙某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币842354元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙某是被胁迫参加犯罪，应当减轻处罚，被告人龙某犯罪以后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人龙某判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。被告人龙某对公诉机关指控的事实没有异议，表示认罪，辩称其是在陈永耀以孩子作为要胁，骗其说家人生病才帮助陈永耀向黄彬伟借钱，因为其当时有工作，其打算在一年内还清开始借的五万多元。被告人龙某的辩护人辩称：一、被告人龙某能如实供述自己的罪行，有悔罪表现。二、被告人龙某并非本案主犯，系从犯，应从轻、减轻处罚。三、被告人龙某是初犯、偶犯。请法庭综合考虑被告人龙某的行为社会危害性较小，对其从轻处罚。经审理查明，2017年3月11日至3月21日期间，被告人龙某以其家人生病需要用钱的虚假借口,分5次向被害人黄某伟借款人民币57000元，后转交给其男友陈某耀使用。2017年3月22日开始，陈某耀在与被告人龙某同居期间，私自使用被告人龙某的手机（微信、支付宝）冒用龙某的身份以各种虚假借口向被害人黄某伟实施诈骗，骗得款项共人民币81.2954万元。2017年9月，被告人龙某知道陈某耀使用其微信、支付宝冒用其身份向被害人黄某伟实施诈骗后，开始不同意陈某耀继续对黄某伟实施诈骗，但在陈某耀以自杀、要求打掉其怀孕的小孩威胁下，未对陈某耀诈骗行为进行有效的制止，而是采取放任的态度，协助陈某耀并用微信语音聊天联系黄某伟，使黄某伟认为该手机是龙某本人使用，致使陈某耀继续对黄某伟实施诈骗，骗取被害人黄某伟共计人民币2.94万元。上述诈骗所得均被陈某耀用于网站赌博。上述事实，有被害人黄某伟的陈述及其对被告人龙某的辨认笔录，证人陈某耀、龙某忠的证言，扣押被告人龙某用于作案的手机的扣押清单、扣押笔录，被告人龙某与被害人黄某伟的手机微信聊天记录截图，被害人黄某伟提交的手机微信交易记录截图、支付宝交易记录截图及银行交易流水清单，被告人龙某、证人陈某耀对上述手机微信聊天记录截图的指认笔录，江门市妇幼保健院的入院记录、出院记录，侦查机关出具的说明材料、破案报告等证据证实，被告人龙某在庭审中对上述事实亦供认在案，足以认定。关于被告人龙某以虚假借口向被害人黄某伟借款5.7万元是否属诈骗犯罪行为的问题。经查，（1）被告人龙某以其真实的身份向被害人黄某伟借钱，案件没有证据反映被告人龙某当时有不打算归还欠款的故意，现有证据亦不能排除被告人龙某辩称其当时有工作，有能力偿还款项的辩解意见，被告人龙某以其家人生病需要用钱的虚假借口向被害人借款，其上述行为虽具有欺诈性质，但是不足以认定被告人龙某主观上有非法占有、不打算归还欠款的故意。（2）虽然被害人黄某伟陈述其后期无法与被告人龙某微信联系，但证人陈某耀及被告人龙某均陈述陈某耀为了能继续诈骗黄某伟，一直占用被告人龙某的手机及使用被告人龙某的微信号，被告人龙某只能使用新的微信账号，上述事实反映被告人龙某并没有故意逃避被害人黄某伟。（3）被害人黄某伟与被告人龙某的最初微信聊天记录反映被害人黄某伟明确向被告人龙某表示因其曾与被告人龙某交往，愿意无条件借钱给被告人龙某，之后，陈某耀冒用被告人龙某的名义以偿还债务、卖房需要费用等借口向被害人黄某伟提出借钱时，被害人黄某伟亦愿意向被告人龙某借出款项。因此，被害人黄某伟愿意向被告人龙某借出款项，原因在于其曾与被告人龙某交往的关系，而非被告人龙某家人生病或偿还债务的事实。综上，起诉书认定被告人龙某以非法占有为目的行骗被害人黄某伟的事实不清，证据不足，其指控被告人龙某以虚假借口向被害人黄彬伟借款5.7万元属诈骗行为不成立。关于起诉书指控被告人龙某于2017年3月22日起协助陈某耀向黄某伟诈骗人民币842354元的事实认定。经查：（1）被告人龙某多次供述其在后期才知道陈某耀冒用其身份向黄某伟借钱，其同时亦供述其于2017年3月21日发现陈某耀用其手机诈骗黄某伟后，陈某耀虽继续使用其手机，但陈某耀已向其表示不会再骗黄某伟，其当时相信陈某耀。（2）证人陈某耀稳定供述被告人龙某是在2017年9月份后才知道陈某耀利用手机微信骗取被害人黄某伟财物，之后，在陈某耀的要求下使用微信语音聊天联系黄某伟，继续对黄某伟进行诈骗。（3）被害人黄某伟的证词及其提交的微信记录没有反映其在被骗过程中，被告人龙某用微信语音聊天联系其本人。综上，起诉书认定被告人龙某于2017年3月22日起协助陈某耀向黄某伟诈骗人民币842354元的部分事实不清，证据不足，案件现有证据仅能证实被告人龙某是在2017年9月后协助陈某耀骗取被害人黄某伟财物，综合被害人黄某伟的陈述及其提交的手机微信聊天记录，被害人黄某伟自2017年9月1日至9月21日共向被告人龙某微信转帐2.94万元，因此，应予认定被告人龙某协助陈某耀向黄某伟诈骗人民币共2.94万元。关于起诉书认定被告人龙某是胁从犯的意见。经查，（1）虽然陈某耀及被告人龙某均陈述被告人龙某知道陈某耀冒用被告人龙某身份向被害人黄某伟实施诈骗后，陈某耀曾一次阻拦被告人龙某向公安机关报案，一次殴打被告人龙某，迫使被告人龙某用微信语音聊天联系黄某伟，并声称打掉被告人龙某所怀孕的小孩，但其二人陈述的上述内容没有其他证据予以印证，不足以认定被告人龙某是在陈永耀的威胁下，实施上述诈骗行为。（2）被告人龙某知道陈某耀冒用其身份诈骗，未对陈某耀诈骗行为进行有效的制止，反而多次协助陈某耀共同实施诈骗行为，在共同实施诈骗行为期间，被告人龙某曾长时间接触其他亲友，可见被告人龙某的人身未受陈某耀禁锢，尚有选择的自由。综上，被告人龙某虽然开始不情愿参加犯罪行为，但基于其与陈霜耀的关系，之后，其积极、自愿地继续协助陈永耀，参与犯罪致使陈某耀诈骗得逞，其行为符合从犯特征，但不符合胁从犯的规定，公诉机关认定被告人龙某是胁从犯，依据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人龙某无视国家法律，伙同他人隐瞒真相，虚构事实，骗取被害人财物共计人民币2.94万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人龙某共同诈骗被害人人民币2.94万元的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认，但其认定被告人龙某单独诈骗被害人人民币5.7万元，共同诈骗被害人人民币81.2954万元的事实不清，证据不足，本院不予采纳。被告人龙某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当从轻处罚。被告人龙某犯罪以后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合本案的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年6月7日止。罚金自本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、责令被告人龙某自本判决生效后十日内与同案人共同退赔被害人黄彬伟人民币2.94万元。三、存放于江门市公安局蓬江分局的被告人龙某被扣押的涉案身份证一张、手机一台，由扣押单位依法予以没收或销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林侵稳人民陪审员  刘光辉人民陪审员  徐杏娟二〇二〇年四月二十四日法官 助理  梁金华书 记 员  林银仲