呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初467号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人董某，男，出生于呼和浩特市，专科文化，无业，捕前住呼和浩特市新城区。2019年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年3月26日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人孙学勤、赵甜，内蒙古信真律师事务所律师。被告人谷某某，男，出生于呼和浩特市，大学本科文化，系北京飞机维修技术有限公司呼和浩特市分公司飞机维修员，捕前住呼和浩特市赛罕区。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年4月4日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人杨晓春、刘选来，内蒙古巨泓律师事务所律师。被告人李某1，男，出生于呼和浩特市，中专文化，系太平人寿保险公司员工，捕前住呼和浩特市回民区。2019年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年3月26日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人杨彦，内蒙古蒙特律师事务所律师。被告人贺某，男，出生于呼和浩特市，大学本科文化，无业，捕前暂住呼和浩特市玉泉区。2019年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年3月26日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）398号起诉书、呼赛检一部刑诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人董某、谷某某、李某1、贺某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉。被告人董某及辩护人孙学勤、赵甜，被告人谷某某及辩护人杨晓春，被告人李某1及辩护人杨彦，被告人贺某到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：1、2017年8月13日，被告人董某虚构其为呼和浩特市新城区政府工作人员的身份，以能为被害人田某的女儿安排医院工作为由，在呼和浩特市××区附近骗取被害人田某人民币18万元。2018年5月被告人董某陆续退还被害人田某人民币共计14万元；2、2017年12月5日，被告人董某虚构其在政法委上班的身份，以能为被害人张某2办理呼和浩特市机场工作为由，在呼和浩特市××区营附近茶馆内骗取被害人张某2人民币5万元。期间，被告人董某未能安排工作，被害人张某2向被告人董某催要钱款，被告人董某安排被告人贺某虚构办事人员“供电局秘书”的身份，用171XXXXXXXX的号码打电话安抚被害人张某2，并告知被害人张某2办理一张建设银行储蓄卡作为日后工资卡使用，要求被害人张某2将卡号告知被告人贺某。3、2018年5月21日，被告人董某虚构其为呼和浩特市新城区公检法工作人员的身份，以能为被害人张某4的朋友董恒君安排辅警工作为由，在呼和浩特市××区附近骗取被害人张某4人民币5万元。期间，被告人董某未能安排工作，被害人张某4向被告人董某催要钱款，被告人董某安排被告人贺某虚构办事人员“邓局”的身份，于2018年11月8日用171XXXXXXXX的号码两次打电话安抚被害人张某4，并告知被害人张某4事情尽快办好。被告人董某虚构其为呼和浩特市新城区公检法工作人员的身份，于2019年2月16日，以能为被害人张某4的亲戚李雯静安排地铁工作人员为由，在呼和浩特市××区巨华世纪城附近，骗取被害人张某4人民币6万元；于2019年2月19日，以能为被害人张某4的朋友崔进宝的女儿安排地铁工作人员为由，在呼和浩特市××区巨华世纪城附近，骗取被害人张某4人民币3万元；于2019年2月25日，以能为张某4的表弟张志强安排到呼和浩特市如意管委会工作为由，在呼和浩特市××区巨华世纪城附近，骗取被害人张某4人民币13万元。4、2018年6月26日，被告人董某以能为被害人白某安排辅警工作为由，在呼和浩特市新城区阿尔泰游乐场附近骗取被害人白某人民币6万元。5、2018年8月15日，被告人谷某某、董某以能为被害人鲍某的朋友毅林安排辅警工作为由，在呼和浩特市新城区赛马场附近骗取被害人鲍某人民币12.5万元；2018年8月15日，被告人谷某某、董某以能为被害人鲍某的朋友沈某安排辅警工作为由，在呼和浩特市新城区赛马场附近骗取被害人鲍某人民币11.5万元；被告人谷某某分两次收到被害人鲍某人民币24万元之后，自留人民币4万元，将剩余人民币20万元转给被告人董某。案发前被告人谷某某退还被害人鲍某人民币5.5万元。6、2018年8月25日，被告人董某、李某1虚构董某为内蒙古自治区政法委工作人员的身份，以能为被害人曹某调换公租房为由，新城区呼和浩特市房管局附近骗取被害人曹某人民币2万元。7、2018年9月6日，被告人董某、李某1虚构董某为内蒙古自治区政法委工作人员的身份，以能为被害人王某1安排内蒙古自治区金融办工作为由，在呼和浩特市新城区塔利附近骗取被害人王某1人民币6万元。8、2018年9月28日、2018年10月24日，被告人谷某某、董某以能为被害人赵某的新城区食药局和呼和浩特市商贸职业学院的工作为由，在呼和浩特市新城区北二环金百福酒店旁边分两次骗取被害人赵某人民币共计44万元。被告人谷某某收到被害人赵某人民币44万元后，自留人民币8万元，将剩余人民币36万元转给被告人董某。2019年3月20日，被告人谷某某退还被害人赵某人民币8万元。9、被告人董某虚构其在公检法上班的身份，以能为被害人温某和王某2安排至呼和浩特市公安局户政大厅工作为由，于2018年10月13日在呼和浩特市××区附近骗取被害人温某和王某2人民币共计10万元；于2018年11月7日，以能为被害人周某安排至呼和浩特市公安局户政大厅为由，在呼和浩特市××区内骗取被害人周某人民币7.5万元。10、2018年12月23日，被告人谷某某、董某以能为被害人张某5的儿子安排至呼和浩特市白塔机场工作为由，在呼和浩特市赛罕区金宇紫光门口附近骗取被害人张某5人民币28万元，被告人谷某某收到被害人张某5人民币28万元后，自留人民币4万元，将人民币24万元转给被告人董某。2019年3月12日、2019年3月20日被告人谷某某分两次退还被害人张某5人民币18万元，2019年4月12日被告人谷某某家属退还被害人张某5人民币10万元。11、2019年1月19日，被告人董某虚构其为政法委工作人员的身份，以能为被害人张某6的朋友刘钰琪安排内蒙古医科大学附属医院护士的工作为由，在呼和浩特市××区营一个茶馆内骗取被害人张某6人民币11万元；于2019年2月24日，以能为被害人张某6的朋友马**中安排呼和浩特市人力资源保障局工作为由，在呼和浩特市××区御景101公馆2023房间内骗取被害人张某6人民币12万元。12、2019年2月27日，被告人董某虚构其能为被害人王某3安排呼和浩特市第一医院工作为由，在呼和浩特市××区内骗取被害人王某3人民币8万元。2019年3月3日，被告人董某、李某1主动到公安机关投案；2019年3月11日，被告人贺某主动到公安机关投案；2019年3月21日，被告人谷某某主动到公安机关投案。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人董某、谷某某、李某1、贺某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条一款、第六十七条第一款之规定。被告人董某对起诉书指控的事实做了供认。其辩护人发表如下辩护意见：1、对被告人董某构成诈骗罪不持异议；2、对起诉书指控被告人董某诈骗金额应为150.06万元，而非178.5万元；3、被告人董某有自首情节，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚，并愿意缴纳罚金。被告人谷某某辩解称：认为不构成诈骗罪，理由如下：1、被告人谷某某具有正式工作而且有自己的烘焙工作室，没有理由为了几万元去欺骗他人；2、听机场VIP工作的嘉汐说是董某给他办理的工作，我是通过嘉汐的名片推荐认识的董某，有理由相信董某有为他人办理工作的能力；3、预收好处费是董某告诉我这样做的，而且事情没有办成的，董某承诺会及时退钱并给予经济补偿；4、被告人谷某某与多名被害人签署了还款协议，并承诺还款，由于被办案单位拘留，以至于还有10万元没有赔偿被害人；5、被告人谷某某没有使用过鲍某的信用卡，而且鲍某在买房时，也是谷某某帮其找的关系便宜的。辩护人发表如下辩护意见：1、被告人谷某某不构成诈骗罪，首先被告人谷某某没有非法占有他人钱财的主观故意，其次在董某的笔录中明确说明自己没有同伙，最后被告人谷某某与董某在案发前没有意思联络；2、被告人谷某某在客观方面并不知道董某“无业游民”的真实身份，出于对董某的信任，对于其真实意图及实际能力与其他被害人一样，均不知晓；3、被告人谷某某的笔录中也是“受害人”的身份。被告人李某1对起诉书指控的事实做了供认。辩护人发表如下辩护意见：1、对罪名不持异议；2、被告人李某1系从犯；3、被告人李某1系初犯、偶犯；4、被告人李某1在案发后对被害人王某1和曹某进行了退赔，并取得谅解。被告人贺某对起诉书指控的事实做了供认。经审理查明：1、2017年8月13日，被告人董某虚构其为呼和浩特市新城区政府工作人员的身份，以能为被害人田某的女儿安排医院工作为由，在呼和浩特市××区附近骗取被害人田某人民币18万元。2018年5月被告人董某陆续退还被害人田某人民币共计14万元；2、2017年12月5日，被告人董某虚构其在政法委上班的身份，以能为被害人张某2办理呼和浩特市机场工作为由，在呼和浩特市××区营附近茶馆内骗取被害人张某2人民币5万元。期间，被告人董某未能安排工作，被害人张某2向被告人董某催要钱款，被告人董某安排被告人贺某虚构办事人员“供电局秘书”的身份，用171XXXXXXXX的号码打电话安抚被害人张某2，并告知被害人张某2办理一张建设银行储蓄卡作为日后工资卡使用，要求被害人张某2将卡号告知被告人贺某。3、2018年5月21日，被告人董某虚构其为呼和浩特市新城区公检法工作人员的身份，以能为被害人张某4的朋友董恒君安排辅警工作为由，在呼和浩特市××区附近骗取被害人张某4人民币5万元。期间，被告人董某未能安排工作，被害人张某4向被告人董某催要钱款，被告人董某安排被告人贺某虚构办事人员“邓局”的身份，于2018年11月8日用171XXXXXXXX的号码两次打电话安抚被害人张某4，并告知被害人张某4事情尽快办好。被告人董某虚构其为呼和浩特市新城区公检法工作人员的身份，于2019年2月16日，以能为被害人张某4的亲戚李雯静安排地铁工作人员为由，在呼和浩特市××区巨华世纪城附近，骗取被害人张某4人民币6万元；于2019年2月19日，以能为被害人张某4的朋友崔进宝的女儿安排地铁工作人员为由，在呼和浩特市××区巨华世纪城附近，骗取被害人张某4人民币3万元；于2019年2月25日，以能为张某4的表弟张志强安排到呼和浩特市如意管委会工作为由，在呼和浩特市××区巨华世纪城附近，骗取被害人张某4人民币13万元。4、2018年6月26日，被告人董某以能为被害人白某安排辅警工作为由，在呼和浩特市新城区阿尔泰游乐场附近骗取被害人白某人民币6万元。5、2018年8月15日，被告人谷某某、董某以能为被害人鲍某的朋友毅林安排辅警工作为由，在呼和浩特市新城区赛马场附近骗取被害人鲍某人民币12.5万元；2018年8月15日，被告人谷某某、董某以能为被害人鲍某的朋友沈某安排辅警工作为由，在呼和浩特市新城区赛马场附近骗取被害人鲍某人民币11.5万元；被告人谷某某分两次收到被害人鲍某人民币24万元之后，自留人民币4万元，将剩余人民币20万元转给被告人董某。案发前被告人谷某某退还被害人鲍某人民币5.5万元。6、2018年8月25日，被告人董某、李某1虚构董某为内蒙古自治区政法委工作人员的身份，以能为被害人曹某调换公租房为由，新城区呼和浩特市房管局附近骗取被害人曹某人民币2万元。7、2018年9月6日，被告人董某、李某1虚构董某为内蒙古自治区政法委工作人员的身份，以能为被害人王某1安排内蒙古自治区金融办工作为由，在呼和浩特市新城区塔利附近骗取被害人王某1人民币6万元。8、2018年9月28日、2018年10月24日，被告人谷某某、董某以能为被害人赵某的新城区食药局和呼和浩特市商贸职业学院的工作为由，在呼和浩特市新城区北二环金百福酒店旁边分两次骗取被害人赵某人民币共计44万元。被告人谷某某收到被害人赵某人民币44万元后，自留人民币8万元，将剩余人民币36万元转给被告人董某。2019年3月20日，被告人谷某某退还被害人赵某人民币8万元。9、被告人董某虚构其在公检法上班的身份，以能为被害人温某和王某2安排至呼和浩特市公安局户政大厅工作为由，于2018年10月13日在呼和浩特市××区附近骗取被害人温某和王某2人民币共计10万元；于2018年11月7日，以能为被害人周某安排至呼和浩特市公安局户政大厅为由，在呼和浩特市××区内骗取被害人周某人民币7.5万元。10、2018年12月23日，被告人谷某某、董某以能为被害人张某5的儿子安排至呼和浩特市白塔机场工作为由，在呼和浩特市赛罕区金宇紫光门口附近骗取被害人张某5人民币28万元，被告人谷某某收到被害人张某5人民币28万元后，自留人民币4万元，将人民币24万元转给被告人董某。2019年3月12日、2019年3月20日被告人谷某某分两次退还被害人张某5人民币18万元，2019年4月12日被告人谷某某家属退还被害人张某5人民币10万元。11、2019年1月19日，被告人董某虚构其为政法委工作人员的身份，以能为被害人张某6的朋友刘钰琪安排内蒙古医科大学附属医院护士的工作为由，在呼和浩特市××区营一个茶馆内骗取被害人张某6人民币11万元；于2019年2月24日，以能为被害人张某6的朋友马**中安排呼和浩特市人力资源保障局工作为由，在呼和浩特市××区御景101公馆2023房间内骗取被害人张某6人民币12万元。12、2019年2月27日，被告人董某虚构其能为被害人王某3安排呼和浩特市第一医院工作为由，在呼和浩特市××区内骗取被害人王某3人民币8万元。2019年3月3日，被告人董某、李某1主动到公安机关投案；2019年3月11日，被告人贺某主动到公安机关投案；2019年3月21日，被告人谷某某主动到公安机关投案。上述事实有下列证据证实：1、书证。（1）工作说明。证明该案在赛罕区公安分局管辖范围内；（2）到案经过。证明被告人董某、谷某某、李某1、贺某的到案经过；（3）借条。证明董某给曹某打的2万元的借条情况；董某给白某打的6万元的借条的情况；董某收到田某人民币18万元的情况；董某收到被害人王某16万元后，被告人李某1给被害人王某1出具的欠款条，被告人董某给被告人李某1出具了6万元的借条情况；由被害人张某2提供的董某于2017年12月5日给许彦林出具的5万元欠条；（4）通话记录。证明2018年11月8日张某4（153XXXX****）与被告人贺某（171XXXXXXXX）两次通话情况及张某2（138XXXX****）与被告人贺某（171XXXXXXXX）的两次通话记录情况；（5）工作安置合同。证明2019年2月25日张某4与董某签订的为张志强安排质量技术监督局单位工作的合同，费用为13万元，并于当日转给被告人董某共计13万元；张某4与被告人董某签订的5万元的借款合同，并于2018年9月15日，张某4给董某通过手机银行转账4万元的情况；2019年2月16日，张某4与被告人董某签订工作安置合同，给李雯静安排地铁档案员的工作，费用6万元，并于当日转给被告人董某共计6万元；被告人董某给张某4出具收条，收到办理工作费用30000元整（崔进宝女儿），并于2019年2月19日分三次将1.5万元转给被告人董某；（6）被告人董某与被告人贺某微信聊天记录。证明侦查机关从被告人董某的手机中调取的，被告人董某指使被告人贺某以邓局、董某叔叔的身份与被害人联系，安抚被害人的情况；（7）电话查询记录。证明被告人谷某某、李某1、贺某无犯罪前科，被告人董某于2018年1月11日因赌博被派出所行政拘留的情况；（8）扣押物品清单。证明侦查机关从董某处扣押手机一部，从谷某某处扣押手机一部的情况；（9）户籍证明。证明四名被告人均达到刑事责任年龄；（10）鉴证报告。证明被告人谷某某与被告人董某之间银行卡账户资金明细；（11）白某给董某的转账凭证。证明2018年6月26日，白某给被告人董某共计转账4万元的凭证；（12）王某3给董某转账记录、工作安置合同、收条。证明王某3给董某于2009年2月27日转账的凭证，王某3和董某签订的工作安置合同，以及董某给王某3出具8万元的收条的情况；（13）温某交易明细。证明温某用其爱人李占宽的账户于2018年10月13日给董某账户转账10万元的明细；（14）周某转账明细、借条。证明周某于2018年11月7日给董某转账7.5万元的凭证，以及董某在收到7.5万元后给周某出具的借条；（15）抓获经过。证明四名被告人均系接到侦查机关电话后主动到案；（16）谷某某个人账户明细。证明被告人谷某某卡号为×××的银行卡内于2018年11月10日15时许，在建行呼和浩特市展东路支行ATM机共计存入人民币59800元；于2018年11月12日22时许，从建行呼和浩特市展东路支行ATM机共计存入人民币69500元；（17）退还赃款协议书、刑事谅解书。证明被告人李某1案发后，退还被害人曹某一万元，退还被害人王某1三万五千元，并取得被害人曹某、王某1的谅解。2、证人邓某证言。证明董某手机里的“邓局”就是贺小峰，聊天内容就是董某与贺某在聊天。3、被害人陈述。（1）被害人曹某陈述。证明被害人曹某想调换公租房，经同事李某1介绍，被告人李某1称被告人董某系内蒙古自治区政法委的工作人员，可以为其办理调换公租房为由，骗取被害人曹某人民币2万元的事情经过；（2）被害人白某陈述。证明被告人董某以安排白某到公安局当辅警为由，骗取其6万元人民币的事情经过；（3）被害人田某陈述。证明被害人田某称董某自称为新城区政府工作人员，能给其女儿安排医院工作为由，骗取田某人民币18万元，截止案发已经退还14万元，还剩4万元拒不归还的情况；（4）被害人王某1陈述。证明被害人王某1称董某自称是内蒙政法委工作人员，已给被害人安排到内蒙古自治区金融办工作为由，骗取被害人王某1现金人民币6万元的经过；（5）被害人张某4陈述。证明被害人张某4称被告人董某自称是呼市发改委工作人员，为被害人张某4的四个亲戚安排工作为由，共计骗取被害人张某3人民币27万元，并称电话号为171XX****XX曾经以给他办事人员的身份给其打过电话，让他不要着急退钱的事情经过；（6）被害人张某6的陈述。证明被害人张某6称其通过被告人董某给其朋友刘钰琪找工作，给了董某人民币11万元；给马**中找工作，给了董某人民币12万元的事情经过；（7）被害人张某2陈述。证明被害人张某2称被告人董某自称其在政法委上班，以给被害人张某2办理机场工作为由，骗取其人民币5万元的经过，并称电话号码为171XX****XX的给被害人打电话自称是“供电局秘书”需要被害人办理一张建设银行储蓄卡，作为上班后的工资卡的事情经过；（8）被害人王某3陈述。证明被告人董某以给其办理工作为由诈骗其8万元的事情经过；（9）被害人温某陈述。证明被告人董某自称其在公检法上班，以给温某、王某2、周某安排工作为名，骗取三人共计人民币17.5万元的事情经过；（10）被害人王某2陈述。证明被害人王某2委托被害人温某通过被告人董某找工作，给了温某5万元的事情经过；（11）被害人周某陈述。证明被害人周某通过被害人温某认识被告人董某，其为了找工作给了董某7.5万元的事情经过。4、被告人供述。（1）被告人董某供述与辩解。证明被告人董某供述其诈骗被害人田某人民币4万元，王某16万元，白某6万元、曹某2万元、张某623万元、张某427万元、张某25万元、王某38万元、温某等3人共计17.5万元的经过，谷某某给其介绍了很多找工作的人，但是都没有办理成功；被告人董某供述其于2018年11月份在呼和浩特市××路附近的建行ATM机上，以每笔1万元，共计给被告人谷某某存入十多万元；（2）被告人李某1供述与辩解。证明被告人李某1供述其知道被告人董某是无业人员，冒充内蒙古政法委工作人员进行诈骗，以及被告人李某1和董某一起诈骗被害人曹某和王某1共计人民币8万元的事情经过；（3）被告人贺某的供述与辩解。证明被告人贺某帮助被告人董某打电话给被害人，虚构其是“邓局”、董某叔叔等身份的事情经过。5、辨认笔录。证明被告人董某辨认出被告人李某1、贺某，被告人李某1辨认出被告人董某，被告人董某辨认出被害人曹某、王某1，被告人贺某辨认出被告人董某，被害人曹某辨认出董某，邓某辨认出被告人贺某，被告人贺某辨认出邓某的情况。谷某某、董某的诈骗证据。1、书证。（1）转账记录。证明赵某于2018年9月28日、2018年10月24日分两次给被告人谷某某转账共计44万元；（2）转账记录。证明谷某某于2019年3月12日退还张某54万元，于2019年3月20日分三笔共计退还张某5人民币14万元，谷某某家属于2019年4月12日退还张某5人民币共计10万元；（3）转账记录。证明鲍某于2018年8月14日收到毅林转账的17万元，鲍某于2018年8月15日转账给被告人谷某某12.5万元；鲍某于2018年8月15日收到沈中义转账13万元，于当日给被告人谷某某转账11.5万元；（4）鲍某给毅林出具的借条。证明鲍某于2018年8月15日收到毅林17万元的情况；（5）谷某某银行凭证。证明被告人谷某某招商银行的流水情况；（6）张某5转账凭证、收条。证明2018年12月23日张某5给谷某某转账28万元，谷某某于2018年12月22日给张某5爱人逯泽春出具的28万元的借条；（7）微信聊天记录。证明被告人谷某某与被告人董某之间的聊天记录内容；（8）借条。证明被告人董某收到被告人谷某某钱款后给出具的借条情况；（9）谷某某给赵某退款凭证。证明被告人谷某某于2019年3月20日给赵某退款8万元；（10）鲍某转账记录。证明2019年3月23日鲍某给呼和退款人民币16万元；2019年3月20日鲍某给沈某退款0.1万元，于2019年3月20日退款4.9万元，于2019年3月23日退给沈某父亲账户8万元，共计人民币13万元；（11）呼和给毅林的转账记录。证明2019年3月23日，呼和给毅林转账17万元；（12）谷某某银行流水。证明2018年8月18日至2019年1月22日，被告人谷某某与董某的交易明细。2、证人证言。（1）证人呼和证言。证明毅林通过呼和给鲍某17万元，委托鲍某安排其到公安机关当辅警，后来因事情没有办成，并于2019年3月23日退还毅林17万元的事情经过；（2）证人袁某证言。证明向鲍某介绍过想要安排工作的朋友沈某，之后听说事情没有办成，退钱的经过；（3）证人沈某证言。证明证人沈某委托鲍某为其安排辅警工作，并给鲍某人民币13万元，后因事情没有办成，鲍某向其退款13万元的经过。3、被害人陈述。（1）被害人赵某陈述。证明被害人赵某称被告人谷某某以能给人安排工作为由骗取被害人赵某44万元，被告人谷某某于2019年3月20日给其退款8万元的事情经过；（2）被害人张某5陈述。证明被害人张某7以安排工作为由，被告人谷某某骗取其人民币28万元，后全部归还的事情经过；（3）被害人鲍某陈述。证明谷某某以非法占有为目的，虚构能够为他人办理工作的事实，向鲍某收取办理工作款项，截止案发尚欠被害人人民币18.5万元拒不归还的情况；（4）被害人包某陈述。证明被告人谷某某以给他人安排工作为由，拿走被害人人民币22万元，后向其退款5万元，但由于与被告人谷某某关系很好，并且其家属也在积极退赔，故不报案的经过；（5）被害人李某2陈述。证明被害人李某2与被告人谷某某是好朋友，因找工作给了谷某某11万元，工作没有办成，钱也没退，但由于关系很好，谷某某家属也在积极退款，故不报案。4、被告人供述与辩解。（1）被告人谷某某供述与辩解。证明被告人谷某某供述称其通过微信名为“嘉汐”的人推荐名片认识的被告人董某，名为“嘉汐”的人称被告人董某可以给人安排工作，并且名为“嘉汐”人的工作就是董某安排的，加了被告人董某的微信后，被告人谷某某要求被告人董某把能办理的工作信息发给谷某某。从2018年5月开始，被告人谷某某共计找被告人董某安排工作的人数有二十几人，给被告人董某转去的办理工作的费用大致有四百万元左右，被告人谷某某抽取的好处费有一百万元左右，被告人董某将没有安排成功工作的钱陆续退给被告人谷某某，至今仍有六个人共计117万元没有退，被告人谷某某收取的好处费有18万元没有退。被告人谷某某没有问过被告人董某具体做什么工作，被告人董某没有给被告人谷某某办成过一个，每次办不成被告人董某退款都很顺利。谷某某供述称收取被害人鲍某向其交来的安排工作款项共计人民币18.5万元，赵某36万元，张某510万元未退还；被告人谷某某供述称2018年11月10日和2018年11月12日在呼和浩特市展东路ATM机上的存款是其家人存的，因被告人谷某某家在展东路华联名仕园小区居住；（2）被告人董某的供述与辩解。证明被告人董某供述其给谷某某找工作的钱已经全部退还的经过。6、视听资料、电子数据。证明侦查机关讯问四名被告人的经过。以上证据经当庭举证、质证，被告人董某、谷某某、李某1、贺某均无异议。被告人董某的辩护人认为董某称其2018年年底在ATM机给被告人谷某某存款每笔一万元的事实与被告人董某的当庭供述一致，认为应为被告人董某转给被告人谷某某的。被告人谷某某辩护人认为张某5的10万元被告人谷某某已经全部退还，而且已经出具了谅解书，不予追究被告人谷某某的责任；公安的笔录中对于被告人谷某某是以被害人或者证人的身份，被告人谷某某也是被被告人董某欺骗了；对于ATM机的转款，没有证据证明来源是董某的。被告人李某1的辩护人认为王某1给董某钱的时候是直接给的董某，没有经过被告人李某1的手，只是为了放心，让被告人李某1给其出具了借条。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人董某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计价值人民币189万元，数额特别巨大；被告人谷某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计价值人民币90.5万元，数额特别巨大；被告人李某1伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计价值人民币8万元，数额巨大；被告人贺某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计价值人民币10万元，数额巨大，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人董某、李某1、贺某经办案机关电话通知，主动到案，并如实供述，可以认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人谷某某及辩护人提出的不构成诈骗罪的辩护意见，经查证，与在案被害人陈述，被告人供述，微信聊天记录等证据不符，本院不予采纳。鉴于案发后，被告人谷某某退赔了部分被害人部分钱款，酌情可以从轻处罚。被告人董某伙同被告人贺某在诈骗被害人张某2、张某4的过程中，被告人董某起到了主要作用，是主犯，被告人贺某在共同犯罪中起到了帮助辅助作用，应认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李某1在案发后，退赔被害人曹某、王某1部分钱款，并取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。对于辩护人提出的其他合理辩护意见本院依法予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第二十五条，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月3日起至2030年3月2日止。罚金于判决生效之日起5日内缴纳。）二、被告人谷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月21日起至2029年9月20日止。罚金于判决生效之日起5日内缴纳。）三、被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月11日起至2021年3月10日止。罚金于判决生效之日起5日内缴纳。）四、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起5日内缴纳。）五、责令被告人董某退赔被害人田某人民币四万元整，退赔被害人张某4人民币二十二万元整，退赔被害人白某人民币六万元整，退赔被害人王某2、温某共计人民币十万元整，退赔被害人周某人民币七万五千元整，退赔被害人张某6人民币二十三万元整，退赔被害人王某3人民币八万元整；被告人董某、谷某某共同退赔被害人鲍某人民币十八万五千元整，被告人董某、谷某某共同退赔被害人赵某人民币三十六万元整；被告人董某、李某1共同退赔被害人曹某人民币一万元整，被告人董某、李某1共同退赔被害人王某1人民币二万五千元整；被告人董某、贺某共同退赔被害人张某2人民币五万元整，被告人董某、贺某共同退赔被害人张某4人民币五万元整。六、扣押的被告人谷某某手机一部，依法予以没收。七、扣押的被告人董某手机一部，由扣押单位依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 袁 苑人民陪审员 刘玉英人民陪审员 杨焕萍二〇二〇年五月七日书记员 马小娜