河南省开封市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫02刑终147号原公诉机关河南省通许县人民检察院。上诉人（原审被告人）钟锦华，男，1998年3月22日生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地广东省雷州市，住雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。辩护人李雷明、陈贝贝（实习），河南德金律师事务所律师。上诉人（原审被告人）文洪福，男，1983年1月12日生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地广东省廉江市，住廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。辩护人王少严，河南程功律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张兆猛，男，1995年12月12日生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，住赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年4月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人文康里，男，1988年5月27日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省廉江市，住廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。原审被告人吴**，男，1997年2月5日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省遂溪县，住遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月17日被通许县公安局刑事拘留（2018年11月6日至2018年11月16日被临时羁押于雷州市看守所），2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。原审被告人肖昌盛，男，1997年8月24日生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市，住湛江市赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。原审被告人肖景彬，男，1997年9月7日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市，住湛江市赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。2020年5月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人吴华明，男，1989年12月30日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省雷州市，住雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。原审被告人郑坚，男，1987年9月20日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省雷州市，住雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。原审被告人卢绅，男，1995年5月17日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，住赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月15日被通许县公安局刑事拘留，2019年1月21日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年1月14日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人黄漫雯，女，1996年7月18日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市市辖区，住市辖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。2020年2月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人谭文军，男，1990年2月21日生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市坡头区，住坡头区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。2020年2月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人梁科，男，1996年4月13日生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，住赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。2020年3月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人梁芳挺，男，1995年5月21日生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市市辖区，住市辖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。2020年2月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人黄忠飞，男，1989年4月18日生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市麻章区，住麻章区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。2020年4月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人黄**，男，1996年5月21日生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市麻章区，住麻章区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。2020年2月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人英妹，女，1992年7月27日生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省雷州市，住雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。2020年2月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人黄美玲，女，1995年11月22日生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，住赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年12月1日经通许县人民检察院批准被通许县公安局逮捕。2020年2月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人陈典恒，男，1994年5月17日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市市辖区，住市辖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月26日被通许县公安局刑事拘留（2018年12月11日至2018年12月25日被临时羁押于广东省湛江市霞山看守所），2019年1月21日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年4月10日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人莫植超，男，1994年5月17日生，布依族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，住赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月15日被通许县公安局刑事拘留（2018年12月10日至2018年12月14日被临时羁押于雷州市看守所），2019年1月21日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年4月9日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人韦华廉，男，1995年8月14日生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月29日被通许县公安局刑事拘留（2018年12月23日至2018年12月28日被临时羁押于遵义市第二看守所），2019年1月21日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年4月22日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人谢立基，男，1996年1月16日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市市辖区，住市辖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月15日被通许县公安局刑事拘留，2019年1月21日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年1月14日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人高鹏锋，男，1994年12月25日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省廉江市，住廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。原审被告人黄引槟，男，1993年3月7日生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，住赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年1月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人万梦丽，女，1993年6月12日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省雷州市，住雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年1月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人张文超，男，1997年3月31日出，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，住赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年1月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人徐立新，男，1998年5月5日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，现住赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年1月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人蔡翔英，女，1986年10月15日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省雷州市，住雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年1月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人吴锦城，男，1998年3月10日生，汉族，高中肄业，务工，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，住赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年1月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人杨海东，男，1997年4月17日生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地广东省吴川市，住吴川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年1月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人张文杰，男，1994年8月1日生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，住赤坎区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年1月24日经通许县人民法院决定取保候审。原审被告人徐月婵，女，1998年6月1日生，汉族，专科毕业，务农，户籍所在地广东省湛江市麻章区，住麻章区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被通许县公安局刑事拘留，2018年11月22日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局逮捕。2020年1月24日经通许县人民法院决定取保候审。河南省通许县人民法院审理通许县人民检察院指控原审被告人文康里、钟锦华、吴**、肖昌盛、文洪福、肖景彬、吴华明、郑坚、卢绅、黄漫雯、谭文军、梁科、梁芳挺、黄忠飞、黄**、英妹、黄美玲、陈典恒、莫植超、韦华廉、谢立基、高鹏锋、黄引槟、万梦丽、张文超、张兆猛、徐立新、蔡翔英、吴锦城、杨海东、张文杰、徐月婵犯诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）豫0222刑初381号刑事判决。原审被告人钟锦华、文洪福、张兆猛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、2017年11月至2018年9月底，张成贵（在逃）等人以电商公司的名义，相继招募、组织被告人文康里、钟锦华、张德育（在逃）、吴**、肖昌盛、文洪福、肖景彬、吴华明、郑坚、卢绅、黄漫雯、谭文军、梁科、梁芳挺、黄忠飞、黄**、英妹、黄美玲、陈典恒、莫植超、韦华廉、谢立基等人，其中文康里、钟锦华为业务经理，先后在广东省湛江市京基大厦、银隆大厦、翠堤湾、安铺鸡等地点，利用金猫商城、亨达金银商城、KYC商城等网络平台，通过微信向客户介绍购买宝石、比特币等虚拟商品涨跌的投资模式，相互充当客户、指导老师等角色予以配合，吸引客户投资购买虚拟商品的涨跌，并采取人为控制虚拟商品涨跌的方式，造成客户亏损的假象，进而骗取客户钱财。1.2018年1月至5月，被告人文康里、吴**伙同张德育，采取上述方式骗取郭某人民币12.7万余元。2.2018年3月至10月，被告人文康里、黄忠飞伙同他人，采取上述方式骗取董某人民币7万余元。3.2018年5月至9月，被告人钟锦华、文洪福伙同他人，采取上述方式骗取吴某1人民币23万余元。4.2018年8月底至9月底，被告人肖昌盛、文洪福、卢绅、黄漫雯、谭文军、梁科、梁芳挺、黄忠飞、黄**、英妹、黄美玲、陈典恒、莫植超、韦华廉、谢立基、张文杰、张文超及其余同事等32人，在被告知所有人收益平均分配的情况下，采取上述方式骗取客户钱财，共计收益389548元。期间，宋某被骗12100元、刘某1被骗10000元、崔某被骗12000元、景某被骗15000元、温某被骗40000余元。二、2018年10月，被告人文康里、钟锦华、文洪福、肖昌盛在湛江市虹都大厦，合伙组织被告人肖景彬、黄漫雯、谭文军、梁科，利用文康里、钟锦华在张成贵处时掌握的客户资料及被告人吴华明提供的金盛商城平台，采取上述方式骗取客户钱财。其中，肖昌盛伙同他人骗取陈某1人民币12475.05元，肖景彬伙同他人骗取景某人民币35000余元、骗取李某1人民币11846.84元，梁科伙同他人骗取吕某人民币10745.06元。三、2018年10月，被告人吴华明在湛江市万达大厦，组织被告人郑坚、黄忠飞、黄**、梁芳挺，利用被告人文康里提供的话术及宋鹏飞（在逃）提供的金盛商城平台，采取上述方式骗取客户钱财。期间，郑坚伙同他人骗取季某人民币57000元、骗取赵某1人民币11495元、骗取吴某2人民币22957.20元。四、2018年10月，张成贵等人以电商公司的名义，相继招募、组织被告人高鹏锋、黄引槟、万梦丽、张文超、张兆猛、徐立新、蔡翔英、吴锦城、杨海东、张文杰、徐月婵、黄美玲、英妹等人，在湛江市京基大厦利用话术剧本，冒充医生、咨询师或专家，通过微信名“补肾养生方”向客户谎称其“宗景悍根方”、“培元膏”、“鹿血粉”等茶包、饮料具有治疗男性疾病的保健功能，吸引客户购买，进而骗取客户钱财。期间，高鹏锋作为公司业务总监，负责全面业务指导工作；黄引槟负责管理客户定金，并骗取陈某2等3人共计人民币6440元；万梦丽负责前台、联系发货并统计业绩；张文超负责工作手机及工作微信号维护；张兆猛骗取杨某等11人共计人民币41076元；徐立新骗取严某等15人共计人民币23400元；蔡翔英骗取马某等12人共计人民币22150元；吴锦城骗取刘某2等10人共计人民币19256元；杨海东骗取李某2等9人共计人民币14618元；张文杰骗取赵某2等6人共计人民币13460元；徐月婵骗取张某等5人共计人民币10326元；黄美玲骗取詹某人民币1580元；英妹骗取左某人民币840元。认定上述事实的证据有：被告人文康里、钟锦华、吴**、肖昌盛、文洪福、肖景彬、吴华明、郑坚、卢绅、黄漫雯、谭文军、梁科、梁芳挺、黄忠飞、黄**、英妹、黄美玲、陈典恒、莫植超、韦华廉、谢立基、高鹏锋、黄引槟、万梦丽、张文超、张兆猛、徐立新、蔡翔英、吴锦城、杨海东、张文杰、徐月婵的供述与辩解，被害人郭某、董某、吴某1、陈某1、景某、李某1、吕某、季某、赵某1、吴某2等人的陈述，现场勘验笔录及照片、手机检查笔录、辨认笔录，微信聊天记录、银行账户明细、支付宝转账记录。合同书、转账记录截图、房屋租赁合同、报单群截图及指认记录、话术截图、公司规章制度、协查回函书证等。根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人文康里、钟锦华、吴**、肖昌盛、文洪福、肖景彬、吴华明、郑坚、卢绅、黄漫雯、谭文军、梁科、梁芳挺、黄忠飞、黄**、英妹、黄美玲、陈典恒、莫植超、韦华廉、谢立基、高鹏锋、黄引槟、万梦丽、张文超、张兆猛、徐立新、蔡翔英、吴锦城、杨海东、张文杰、徐月婵法律意识淡薄，在他人组织、指使下，以非法占有为目的，利用电信网络等技术，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取不特定多人财物，数额较大，其中文康里、钟锦华、吴**、肖昌盛、文洪福、肖景彬、吴华明、郑坚、黄忠飞、张兆猛诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分第（一）条之规定，文康里、钟锦华、吴**、肖昌盛、文洪福、肖景彬、吴华明、郑坚、卢绅、黄漫雯、谭文军、梁科、梁芳挺、黄忠飞、黄**、英妹、黄美玲、陈典恒、莫植超、韦华廉、谢立基等人为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是诈骗犯罪集团。文康里、钟锦华、吴**、肖昌盛、文洪福、肖景彬、吴华明、郑坚、卢绅、黄漫雯、谭文军、梁科、梁芳挺、黄忠飞、黄**、英妹、黄美玲、陈典恒、莫植超、韦华廉、谢立基在他人的组织、指挥下实施诈骗行为，在该集团中起次要、辅助作用，均系从犯，对该部分犯罪事实依法可从轻或减轻处罚。被告人文康里、钟锦华、文洪福、肖昌盛、肖景彬、黄漫雯、谭文军、梁科为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是诈骗犯罪集团。文康里、钟锦华、文洪福、肖昌盛系首要分子，应按该集团所犯的全部罪行处罚。肖景彬、黄漫雯、谭文军、梁科在该集团中起次要、辅助作用，均系从犯，对该部分犯罪事实依法可从轻或减轻处罚。被告人吴华明、郑坚、黄忠飞、黄**、梁芳挺等人为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是诈骗犯罪集团。吴华明系首要分子，应按该集团所犯的全部罪行处罚。郑坚、黄忠飞、黄**、梁芳挺在该集团中起次要、辅助作用，均系从犯，对该部分犯罪事实依法可从轻或减轻处罚。被告人高鹏锋、黄引槟、万梦丽、张文超、张兆猛、徐立新、蔡翔英、吴锦城、杨海东、张文杰、徐月婵、黄美玲、英妹等人为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是诈骗犯罪集团。高鹏锋、黄引槟、万梦丽、张文超、张兆猛、徐立新、蔡翔英、吴锦城、杨海东、张文杰、徐月婵、黄美玲、英妹在他人的组织、指挥下实施诈骗行为，在该集团中起次要、辅助作用，均系从犯，对该部分犯罪事实依法可从轻或减轻处罚。各被告人均系初犯，酌情从轻处罚。钟锦华、吴**、肖昌盛、肖景彬、吴华明、郑坚、卢绅、黄漫雯、谭文军、梁科、梁芳挺、黄忠飞、黄**、英妹、黄美玲、陈典恒、莫植超、谢立基、黄引槟、万梦丽、张文超、张兆猛、徐立新、蔡翔英、吴锦城、杨海东、张文杰、徐月婵到案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并已签署具结书，依法可从轻处罚。卢绅、谢立基主动投案，属自首，依法可从轻处罚。吴**、英妹、钟锦华、吴华明、郑坚、肖景彬已退赔部分被害人损失，并取得相应被害人的谅解，酌情从轻处罚。钟锦华、肖昌盛、文洪福、黄漫雯、谭文军、梁科、梁芳挺、黄忠飞、黄**、英妹、黄美玲、陈典恒、莫植超、高鹏锋、黄引槟、万梦丽、张兆猛、徐立新、蔡翔英、杨海东、张文杰已全部或部分退赃，酌情从轻处罚。文康里、文洪福、高鹏锋、韦华廉到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人文康里到案后有提供重要线索，协助抓获多名犯罪嫌疑人的立功表现，依法可减轻、从轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议较为适当，予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、在犯罪集团中所起作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十八条之规定，判决：一、被告人文康里犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；二、被告人钟锦华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金二万元（已缴纳一万元）；三、被告人吴**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元（已缴纳）；四、被告人肖昌盛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）；五、被告人文洪福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；六、被告人肖景彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金七千元（已缴纳）；七、被告人吴华明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）；八、被告人郑坚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元（已缴纳）；九、被告人卢绅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元；十、被告人黄漫雯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元（已缴纳）；十一、被告人谭文军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元（已缴纳）；十二、被告人梁科犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元（已缴纳）；十三、被告人梁芳挺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元；十四、被告人黄忠飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元（已缴纳）；十五、被告人黄**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元（已缴纳）；十六、被告人英妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元；十七、被告人黄美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元（已缴纳）；十八、被告人陈典恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元（已缴纳）；十九、被告人莫植超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元（已缴纳）；二十、被告人韦华廉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元；二十一、被告人谢立基犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元（已缴纳）；二十二、被告人高鹏锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；二十三、被告人黄引槟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元（已缴纳）；二十四、被告人万梦丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元（已缴纳）；二十五、被告人张文超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元；二十六、被告人张兆猛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元；二十七、被告人徐立新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元（已缴纳）；二十八、被告人蔡翔英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元（已缴纳）；二十九、被告人吴锦城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金四千元；三十、被告人杨海东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金四千元（已缴纳）；三十一、被告人张文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金四千元（已缴纳）；三十二、被告人徐月婵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元；三十三、对各被告人已退出的违法所得及冻结的被告人文康里名下银行存款予以追缴，退赔被害人；三十四、继续追缴被告人卢绅违法所得12089元、被告人韦华廉违法所得13187元、被告人谢立基12089元；责令被告人吴锦城退赔被害人损失19256元，被告人徐月婵退赔被害人损失10326元。上诉人钟锦华上诉称，其不是犯意提起者和犯罪方法提供者，在共同犯罪中起次要和辅助作用，应认定为从犯。原判罚金过高。具有坦白，认罪悔罪，初犯、偶犯等情节。希望二审法院对其从轻、减轻处罚。辩护人的辩护意见如下：1.本案部分事实不清。被害人吴某1的全部损失不应由钟锦华承担，被害人吕某、刘某1的被诈骗事实存在疑点，应从钟锦华的犯罪数额中扣除。2.钟锦华在虹都大厦该起犯罪中应认定为起次要作用的从犯。3.钟锦华具有以下量刑情节：积极退还被害人损失、缴纳罚金，坦白，认罪悔罪，系初犯、偶犯。综上，原判对钟锦华量刑过重，希望二审法院予以改判，对其从轻处罚。上诉人文洪福上诉称，其是2018年4月到张成贵公司上班，被害人吴某1是吴博的客户，7月份分到吴某1的微信号，不清楚之前的聊天情况。辩护人的辩护意见如下：1.文洪福参与诈骗被害人吴某1的犯罪事实不清，证据不足。本案仅有被害人吴某1陈述，无证据证明文洪福参与诈骗，且文洪福的收入也与被害人被诈骗数额相矛盾。2.文洪福系初犯、偶犯，坦白，积极退赃，对参与的案件事实认罪认罚。综上，希望二审法院查明事实，维护被告人的合法权益。上诉人张兆猛上诉称，原判量刑过重。经本院审理查明的事实与原判相同。原判认定的证据经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人钟锦华、文洪福、张兆猛、原审被告人文康里、吴**、肖昌盛、肖景彬、吴华明、郑坚、卢绅、黄漫雯、谭文军、梁科、梁芳挺、黄忠飞、黄**、英妹、黄美玲、陈典恒、莫植超、韦华廉、谢立基、高鹏锋、黄引槟、万梦丽、张文超、徐立新、蔡翔英、吴锦城、杨海东、张文杰、徐月婵在他人组织、指使下，以非法占有为目的，利用电信网络等技术，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取不特定多数人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中文康里、钟锦华、吴**、肖昌盛、文洪福、肖景彬、吴华明、郑坚、黄忠飞、张兆猛诈骗数额巨大，卢绅、黄漫雯、谭文军、梁科、梁芳挺、黄**、英妹、黄美玲、陈典恒、莫植超、韦华廉、谢立基、高鹏锋、黄引槟、万梦丽、张文超、徐立新、蔡翔英、吴锦城、杨海东、张文杰、徐月婵诈骗数额较大。关于上诉人钟锦华的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，被害人吴某1陈述、吴某1与钟锦华的聊天记录、吴某1微信好友信息等证据证明钟锦华伙同他人参与诈骗吴某1的犯罪事实，被害人吕某和刘某1被诈骗案，分别依据钟锦华参与共同犯罪及其作为首要分子承担责任，原判认定无误。原审法院在量刑时已考虑到钟锦华在第一起犯罪事实中系从犯、认罪认罚、退赃、退赔被害人损失、取得被害人的谅解等情节，对其从轻处罚，量刑并无不当。钟锦华的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人文洪福的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，文洪福供述、被害人吴某1陈述、手机检查笔录、银行交易明细等证据可以认定文洪福伙同他人参与诈骗被害人吴某1。原审法院依据文洪福在第一起犯罪中系从犯、坦白、当庭自愿认罪、退赃等情节对其从轻处罚，量刑适当。文洪福的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。在二审审理过程中，上诉人张兆猛申请撤回上诉。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。张兆猛申请撤回上诉，符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：准许上诉人（原审被告人）张兆猛撤回上诉。驳回钟锦华、文洪福的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孙祥伟审判员  马 红审判员  周志峰二〇二〇年五月二十七日书记员  张淑瑞