福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初207号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人郑崇悦，男，1990年6月2日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，务工，住所地福建省莆田市秀屿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人吴俊协、蔡娴，福建百中律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检二部刑诉[2020]82号起诉书指控被告人郑崇悦犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员林志玲出庭支持公诉，被告人郑崇悦及其辩护人蔡娴到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控： 2019年11月17日至21日期间，被告人郑崇悦因时时彩网络赌博需要钱，便以自己进购鞋子需要资金为由，多次骗取其堂哥被害人郑某钱款共计人民币443600元。2019年11月20日，被告人郑崇悦因在时时彩网站赌博有赢钱，便分两次共计转账给被害人郑某人民币82100元。 2019年12月26日，莆田市公安局荔城分局民警在莆田市荔城区新日财富中心大厅将被告人郑崇悦口头传唤到案。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人郑崇悦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郑崇悦对起诉书指控的事实和罪名无异议，但已偿还的款项中部分系支付利息。 被告人郑崇悦的辩护人认为，对起诉书指控的事实没有异议，但对指控的罪名有异议。被告人郑崇悦与被害人郑某的借贷关系是属于正常的民间经济纠纷，被告人郑崇悦主观上具有还款的意思表示，客观上是有具备还款能力的，本案因被告人郑崇悦资金一时无法周转导致不能及时还款，该行为不构成诈骗罪。退一步讲，即使被告人郑崇悦构成诈骗罪，考虑到其主观恶性小，系初犯，能如实交代犯罪事实，并且对指控的犯罪事实和罪名无异议，应当从轻处罚；同时，被告人郑崇悦与被害人郑某系堂兄弟关系，应当酌情从宽处罚。 经审理查明：2019年11月17日至21日期间，被告人郑崇悦因时时彩网络赌博需要钱，便以自己进购鞋子需要资金为由，多次骗取其堂哥被害人郑某钱款共计人民币443600元。2019年11月20日，被告人郑崇悦因在时时彩网站赌博有赢钱，便分两次共计转账给被害人郑某人民币82100元。 2019年12月26日，莆田市公安局荔城分局民警在莆田市荔城区新日财富中心大厅将被告人郑崇悦口头传唤到案。 另查明，莆田市公安局荔城分局在被告人郑崇悦处扣押作案工具苹果牌手机一部。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 1.抓获经过，证实2019年12月26日，莆田市公安局荔城分局民警在莆田市荔城区新日财富中心大厅将被告人郑崇悦口头传唤到案。 2.公安网人口登记信息、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人郑崇悦的身份信息，已成年，具有完全刑事责任能力，未查询到违法犯罪经历；证实被害人郑某的身份信息；证实证人的身份信息，具有作证能力。 3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关扣押被告人郑崇悦一部苹果手机。 4.银行卡交易明细，证实公安机关调取被告人郑崇悦农行卡2019年11月1日至2019年12月27日交易记录，被害人郑某共向其转账人民币44.36万元，其向被害人郑某转账人民币8.21万元。 5.微信聊天记录截图，证实证人林某提供其与被告人郑崇悦的微信聊天记录，被告人郑崇悦聊天说到“我哥在我身边，一会我说话比较冲，别生气啊”、“装一下”、“打你电话都别接就好了、不然我要死人了”、“我就在你家楼下，一会看到当不认识”等。 二、辨认、提取笔录 1.辨认笔录，证实吴某、林某辨认出被告人郑崇悦。 2.提取笔录、提取清单、时时彩网站内容截图，证实公安机关从被告人郑崇悦手机里提取了时时彩网站页面、充值记录、取款记录，予以截图并经被告人郑崇悦指认。 三、被害人郑某的陈述，证实其堂弟被告人郑崇悦以要去工厂拿鞋子需要流动资金为由，共向其诈骗人民币44.36万元，其中还款了人民币8.21万元，还有人民币36.15万元。 四、证人证言 1.证人吴某的证言,证实被告人郑崇悦跟其说他欠他哥哥钱，让其帮忙跟他哥哥说货款还没到。其后来知道被告人郑崇悦以在外面做卖鞋生意被人欠货款为由骗他哥哥钱。林某也说被告人郑崇悦有让他以广东卖鞋上家的身份帮忙去骗他哥哥。 2.证人林某的证言,证实阿悦（被告人郑崇悦）说他欠他哥哥钱没钱还，让其假装是他在广州卖鞋的上家，还没结账给他，去应付他哥哥。 五、被告人郑崇悦的供述：供称其以能卖大量的鞋为由，骗其堂哥被害人郑某共同投资赚钱，后其将被害人郑某转的钱用于参与时时彩赌博。其诈骗被害人郑某共人民币44.36万元，并表示认罪认罚。 关于被告人郑崇悦的辩护人提出的被告人郑崇悦与被害人郑某的借贷关系是属于正常的民间经济纠纷，被告人郑崇悦的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人郑崇悦系虚构其进购鞋子需要资金的事实向被害人郑某骗取钱款，并将骗来的大部分钱款用于时时彩网络赌博，其行为符合诈骗罪的构成要件，辩护人的该项辩护意见与事实不符，故不予采纳。 本院认为，被告人郑崇悦以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币361500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人郑崇悦犯诈骗罪成立。被告人郑崇悦归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人郑崇悦实施诈骗的对象虽不是刑法意义上的近亲属，但鉴于被害人郑某系其堂兄，本院酌情予以从宽处理。辩护人提出的对被告人从轻处罚并从宽处理的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人郑崇悦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月二十六日起至二○二五年六月二十五日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人郑崇悦退出赃款人民币361500元，归还给被害人郑某； 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具苹果手机一部，由扣押机构予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑家楠 人民陪审员  余文烟 人民陪审员  宋益清 二〇二〇年五月七日 书 记 员  陈浪浪 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。