内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人民法院刑事判决书（2019）内0521刑初298号公诉机关内蒙古科尔沁左翼中旗人民检察院。被告人张文涛，男，1984年3月8日出生，蒙古族，中专文化，个体，住内蒙古自治区通辽市。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年11月7日被科尔沁左翼中旗公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗、合同诈骗罪，于2017年12月15日经科尔沁左翼中旗人民检察院批准，被执行逮捕。现羁押于科尔沁左翼中旗看守所。辩护人刘凤军，内蒙古蒙通律师事务所律师。科尔沁左翼中旗人民检察院以左检公诉刑诉[2018]233号起诉书指控被告人张文涛犯合同诈骗罪，于2018年6月27日向本院提起公诉。本院于2019年7月9日作出（2018）内0521第207号刑事判决书，后被告人张文涛不服判决上诉，通辽市中级人民法院裁定发回本院重新审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科尔沁左翼中旗人民检察院指派检察员赵春梅、于鸿运出庭支持公诉，被告人张文涛及其辩护人刘凤军到庭参加诉讼。现已审理终结。科尔沁左翼中旗人民检察院指控，被告人张文涛是科尔沁左翼中旗保康镇乐居西区的开发商。2013年12月至2014年5月，被告人张文涛相继将回迁户汤某、孟某、艾某、高某、李某1（身份证号×××）、李某1（身份证号×××）等人的回迁楼房安置给了回迁户，并将楼房钥匙交给回迁户。但被告人张文涛在开发过程中，缺少资金或债权人要债要的紧，便把回迁户的回迁楼房卖掉或借款抵押。1.2015年5月，被告人张文涛将回迁户高某的××区及回迁户李某1（身份证号×××）乐居西区4号楼4单元401室的回迁楼卖给了李某2，2016年7月13日，两楼的房产证办到李某2名下。两楼共计53.958万元。现两楼被张文涛安置给了回迁户高某、李某1。2.2016年5月31日，被告人张文涛从李某2借款36.188万元，用汤某的××区）及孟某的××区）作抵押，口头约定还款日期，到期还款。被告人张文涛得到借款后，给李某2出具商品房买卖合同。现借款到期，张文涛未能偿还借款。现两楼被张文涛安置给了回迁户汤某和孟某。3.2015年7月10日，被告人张文涛将回迁户李某1（身份证号×××）的××区）卖给石某，楼款30.99012万元。被告人张文涛给石某出具的商品房买卖合同及收款收据。现科尔沁左翼中旗人民法院判决该房屋所有权属于李某1。4.2014年6月24日，被告人张文涛将回迁户高某的××区）卖给计某，楼款111.192万元，张文涛出具商品房买卖合同。现该套楼房被张文涛安置给了回迁户高某。5.2013年，被告人张文涛将杨某的两台（一台索纳塔×××，另一台宝马X6×××)顶了外债，并承诺给杨某等价的楼房，2015年5月4日，被告人张文涛将回迁户高某的××区）等价给了杨某（楼房价值116.1万元），顶了杨某的两台车。被告人张文涛给杨某出具商品房买卖合同。现该套楼房被张文涛安置给了回迁户高某。经鉴定杨某的现代索纳塔轿车价格为158660元，宝马X6价格为693360元，共计852020元。6.2015年12月24日，张文涛从王某1借款本金10万元，用回迁户艾某的××区）作抵押，张文涛得到现金10万元后，给王某1出具的商品房买卖合同及收款收据。现借款已到期，张文涛未还上借款。现该套楼房被张文涛安置给回迁户艾某。综上，被告人张文涛在合同签订、履行过程中，骗取对方财物共计3275301.20元。针对指控，公诉机关当庭列举接处警登记表、受案登记表、发案报告，被害人陈述，证人证言，被告人张文涛的供述与辩解，乐居高层回迁户提供的合同，收据，借据，民事判决书，商品房买卖合同，价格认定结论书，户籍信息、归案经过等相关证据，据此认为被告人张文涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以科尔沁左翼中旗保康镇乐居小区的回迁户的楼房作抵押或虚假出售，骗取被害人继续履行合同，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告人张文涛的刑事责任。提请本院依法判处。被告人张文涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为其行为不构成合同诈骗，属于单纯的借款，并按时还款。提出起诉书指控的第一起犯罪，起诉书认定的购楼款应该是20万元的借款。自己和李某2协商借款时，每套房为借款本金10万元抵押，并签订商品房买卖合同。自己在李某2处有8到10套房子低价抵押。第二起犯罪，也是跟李某2的借款，借款金额一共是20万元，一套是10万元。签订的合同为商品房买卖合同。第三起犯罪，是自己向石某借款10万元，将李某1的回迁楼抵押给石某，但签订的是商品房买卖合同。张文涛还有其他7、8套商品房在石某处低价作抵押。第四起犯罪，当时是张文涛向廖某借的款，其不认识计某，是从廖某处借款50万元，签订的商品房买卖合同。当时廖某从张文涛处承包了乐居小区部分工程的劳务。第五起犯罪，杨某是张文涛表哥，在2013年为了换车把索纳塔和一辆宝马X6给张文涛，让张文涛帮他顶账，由张文涛给其等价值的房产。2015年杨某因资金周转，让张文涛借他一套房子用来借款，当时杨某也知道该房子的情况，因为杨某就在这个小区住，且签合同时候也进行了说明。第六起犯罪，王某1也是用这个房子做的抵押贷款，抵押金额是10万元，其余还有两套房子在王某1处低价做抵押，三套房子一共借了10万元。辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。提出：1.认定被告人张文涛诈骗证据不足，事实不清。现有证据不能认定张文涛将6套房屋出售给李某2、石某、计某、杨某，且有相反证据能够证明这6套房屋名为买卖实为抵押。在签订合同时，回迁户已进驻房屋，张文涛虽与各被害人签订了合同或办理了房产证，但未向以上人员交付钥匙，没有办理入住手续，不排除以上被害人明知房屋系回迁房，既然明知就不存在欺诈，更谈不上诈骗。根据被告人账册显示，张文涛与以上被害人之间存在多笔经济往来，无法确定双方的经济往来情况。杨某一案中杨某用车抵债是2013年，房屋买卖合同是2015年出具的，杨某签订房屋买卖合同后，也没有要求交付房屋，说明被告人供述真实，不存在诈骗行为。2.认定被告人与李某2、石某、计某、王国辉存在房屋买卖合同有误，四人与张文涛均系民间借贷行为，签订的房屋买卖合同名为买卖，实为抵押。3.李某2、石某、计某、廖某的陈述不能作为证据使用，结合张文涛的账册、辩护人递交的录音证据及在廖某处拍照的证据可以看出以上四人的陈述明显虚假，不能作为定罪证据。以上被害人均称是以现金方式给付购楼款，但不能提供款项来源及银行取款记录，且在购房后三年多时间内不要求交付房屋，购房时不现场查看房屋，与常理严重不符。4.被告人张文涛不存在诈骗的主观故意。李某2手中除了涉案房屋，尚有8、9套房屋，足以偿还张文涛的借款。石某手中还有7个住宅楼、1个商品房，其价值也高于张文涛欠石某的款项。张文涛向计某借款59万元，其中利息9万元，借条中记载张文涛分别偿还过26万、29万，剩余本息21万未偿还，不存在诈骗行为。5.本案被害人没有报案，没有称自己被被告人欺骗，只是侦查、公诉机关认定被告人欺骗了被害人，没有法律依据。6.本案的借款行为不符合合同诈骗的构成要件，被告人为开发房产向不特定人高利融资，所借资金用于房地产开发，在借款前三年被告人能够积极偿还利息，后因资金链断裂，不能还款付息，所借款项用于房地产开发，没有挥霍。经审理查明，被告人张文涛挂靠科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设科尔沁左翼中旗保康镇吉祥三期某高层。在开发过程中将回迁户汤某、孟某、艾某、高某、李某1（身份证号×××）、李某1（身份证号×××）坐落于该小区位置的房屋以所有权置换的方式占有并拆除，2013年12月至2014年5月期间，被告人张文涛相继将上述回迁户的回迁楼安置给了汤某、孟某等回迁户，并交付楼房钥匙。因被告人张文涛在开发楼房过程中缺少资金，因此虚构回迁户的楼房为其所有的事实，将楼房出售或抵押给被害人骗取被害人的财物。1.2015年5月，被告人张文涛将已交付给回迁户高某的××区及交付给回迁户李某1（身份证号×××）乐居西区4号楼4单元401室的回迁楼出售给被害人李某2，共计53.958万元，并将两套楼的网签合同打印给李某2。2016年7月13日，李某2将两套楼的房产证办到自己名下。2.2016年5月31日，被告人张文涛从被害人李某2处借款36.188万元，用交付给汤某的××区）及交付给孟某的××区）作抵押，约定到期不能偿还借款将两套楼房抵顶给李某2，并与李某2签订商品房买卖合同，且将两套楼房的网签合同打印给李某2。现借款到期，被告人张文涛未能偿还借款。3.2015年7月10日，被告人张文涛将已交付给回迁户李某1（身份证号×××）的××区）出售给被害人石某，并与石某签订商品房买卖合同（网签合同），出具30.99012万元的收据一枚。2017年5月10日科尔沁左翼中旗人民法院判决张文涛与石某签订的商品房买卖合同无效，与李某1签订的合同有效。4.2014年6月24日，被告人张文涛将已交付给回迁户高某的××区）出售给被害人计某，共计111.192万元，并与计某签订商品房买卖合同（网签合同）。5.2013年，被告人张文涛将被害人杨某的一辆×××号现代牌索纳塔轿车，一辆×××号宝马牌X6越野车抵顶外债，并承诺杨某给其等价的楼房。2015年5月4日，被告人张文涛将已交付给回迁户高某的××区）出售给杨某（楼房价值116.1万元），抵顶杨某的两辆车并给杨某出具商品房买卖合同（网签合同）。经鉴定杨某的现代牌索纳塔轿车价格为158660元，宝马牌X6越野车价格为693360元，共计852020元。6.2015年12月24日，被告人张文涛从被害人王某1处借款10万元，用交付给回迁户艾某的××区）作抵押，约定到期不能偿还借款，将楼房抵顶给王某1，并与王某1签订商品房买卖合同（网签合同）。现借款已到期，张文涛未还能偿还。综上，被告人张文涛在合同签订、履行过程中，骗取被害人财物共计3275301.20元。上述事实有公诉机关当庭列举的如下证据证实：1.受案登记表、接处警登记表、发案报告，证实本案由回迁户李某1、汤某、艾某等人报案至科尔沁左翼中旗公安局。2.被害人李某2陈述，证实2015年5月份的一天，李某2从张文涛处以53.958万元的价格购买乐居高层××楼两套住宅楼，张文涛为李某2出具商品房买卖合同（网签合同），李某2向张文涛支付现金53.958万元。2016年7月13日，张文涛将两套住宅楼过户至李某2名下。另证实，张文涛未向李某2借款，是李某2从张文涛处购买的楼房，支付的是现金。李某2不知道从张文涛处购买的楼房是回迁的楼房。2016年5月31日，张文涛用乐居高层3号楼2单元501室及3号楼2单元102室作抵押，向李某2借款36.188万元，张文涛为李某2出具两套商品房买卖合同（网签合同），并口头约定，如三个月不能偿还，抵押的两套商品房归李某2所有，借款到期后张文涛未能偿还借款。另证实，张文涛用两套楼抵押向李某2借款，且向李某2借款的数额为36.188万元。3.被害人石某陈述，证实2015年7月10日石某从张文涛开发的乐居高层以30.99012万元的价格购买××楼，张文涛给石某出具30.99012万元的收款据一枚，商品房买卖合同一份（网签合同）。到2016年5月份石某听说张文涛向其出售的楼房系回迁户李某1的回迁楼，而且李某1到法院起诉张文涛、石某等人，法院判决楼房归李某1所有。此时石某才知道被张文涛骗了钱。另证实，石某以现金30.99012万元的价格从张文涛处购买的楼房，不是抵押借款。4.被害人计某陈述，证实计某通过其姐夫廖某得知，张文涛在开发乐居高层，且价格便宜，之后其交给廖某现金111.192万元，从张文涛处购买乐居高层6号楼东数2号商业楼，几天后廖某将商品房买卖合同（网签合同）交给计某。计某从张文涛处购买楼房时张文涛没对其说过楼房已交付给其他人的事情。5.被害人杨某陈述，证实2013年张文涛用杨某的一辆×××号现代牌索纳塔轿车和一辆×××号宝马牌X6越野车顶账，并承诺给杨某等价的楼房，杨某同意后张文涛将两台车开走。2015年5月4日，张文涛领着杨某到科尔沁左翼中旗城建局为杨某出具一套商业楼的××区）价值116.1万元，以抵顶从杨某处拿走的两辆车。张文涛将楼房抵顶给杨某时没说楼房是回迁户的。另证实，张文涛拿走杨某的两台车承诺顶给楼房，而不是抵押，×××号现代牌索纳塔轿车是新车，以21万元的价格购买，×××号宝马牌X6越野是二手车，以85万元的价格购买，张文涛从杨某处拿走时两台车值100万元左右。6.被害人王某1陈述，证实2015年12月24日张文涛以乐居西区4号楼2单元某室做抵押从王某1处借款10万元，约定还款期限为一年，如到期不能偿还，抵押的楼房归王某1所有，并为王某1出具35.2388万元的收款收据一枚及商品房买卖合同（网签合同）一份，还款时间到期后张文涛未能偿还，且经王某1寻找张文涛未能找到。张文涛将楼房抵押给王某1时没对王某1说过已将房屋交付给回迁户。王某1认为乐居西区4号楼2单元某室应该归自己所有，因为与张文涛约定到期不能偿还借款，抵押的楼房归王某1所有，而且张文涛为王某1出具了商品房买卖合同和收据。7.证人廖某证言，证实张文涛是开发乐居高层的开发商，廖某在张文涛处干过活，张文涛对廖某说自己缺少资金，让廖某联系买楼的人，因此廖某将此事告诉内弟计某，计某同意购买后将现金111.192万元交给廖某，廖某到张文涛处购买了一套商品楼，位置是6号楼商业东数某号，廖某将现金111.192万元交给张文涛，张文涛出具一份商品房买卖合同，之后廖某将买卖合同交给计某。廖某将现金交给张文涛，张文涛没给收据，当时廖某要求张文涛出具收据，但张文涛说没事，所以没有出具收据。在买房的过程中张文涛与计某没见过面，都由廖某办理。另证实，张文涛通过廖某卖给计某楼房，不是借款，也不是抵押，购买楼房时交付现金111.192万元。买楼时不知道楼房是回迁户的回迁楼。8.证人高某证言，证实高某系乐居高层小区回迁户，与张文涛签订乐居小区回迁楼房协议书，约定张文涛回迁给高某四套商品房、九套住宅楼、两个车库，2014年3月29日将回迁的楼房钥匙交给高某，并已安置完毕。2017年年初高某发现三套住宅楼被张文涛抵押给计某、杨某、李某2等人，其中6号楼商业东数2号抵押给计某，6号楼商业东数5号抵押给杨某，4号楼3单元某室抵押给李某2。张文涛将高某的楼房抵押给李某2等人时高某不知道，张文涛也未对其说过，高某到房产部门查看时才发现的。现抵押给李某2的楼房产权证已办到李某2名下。9.证人汤某证言，证实汤某系保康镇乐居高层小区的回迁户，2011年7月与张文涛签订回迁协议，协议约定张文涛将汤某的房屋拆迁后，回迁给汤某三套住宅楼。2013年12月17日张文涛通知汤某可以签合同并交房，之后汤某从张文涛处领取回迁楼的钥匙，楼房已安置完毕。现发现张文涛将回迁给汤某的××区抵押给李某2，抵押时汤某不知情。10.证人孟某证言，证实孟某系保康镇乐居高层小区回迁户，2011年7月份与开发商张文涛签订回迁协议，约定张文涛回迁给孟某五套住宅楼，2014年3月27日张文涛通知孟某可以签合同并交房，之后将回迁的楼房钥匙交给孟某，并已安置完毕。2015年7月份，孟某得知自己回迁的五套房屋中的××区被张文涛抵押给李某2，抵押时孟某不知情。11.证人艾某证言，证实艾某系保康镇乐居高层小区回迁户，2011年7月份与开发商张文涛签订回迁协议，约定回迁给艾某五套住宅楼，2014年张文涛通知艾某可以签合同并交房，之后将回迁的楼房钥匙交给艾某，并已安置完毕。2016年艾某得知回迁的五套住宅楼中有四套被张文涛抵押借款，其中4号楼3单元702室、4号楼1单元801室抵押给李江龙，4号楼2单元901室抵押给王某1，4号楼2单元301室抵押给都基成，抵押时艾某不知情。12.证人李某1证言（×××），证实李某1系保康镇乐居高层小区回迁户，2011年7月份与开发商张文涛签订回迁协议，约定张文涛回迁给李某1两套住宅楼，2013年12月17日张文涛通知李某1可以签合同并交房，且与李某1签订预购楼房协议书，并交付钥匙，且已安置完毕。2015年7月李某1发现回迁的两套房，其中一套乐居高层4号楼2单元402室抵押给石某。13.证人李某1证言（152322196110030312）。证实李某1系保康镇乐居高层小区回迁户，2011年7月份与开发商张文涛签订回迁协议，约定回迁给李某1两套商品房、三套住宅楼，2014年4月8日张文涛通知李某1可以签合同，之后李某1与张文涛签订合同，并拿走回迁楼的钥匙，且已安置完毕。2017年年初李某1发现张文涛将回迁的乐居高层××楼抵押给李某2。抵押时张文涛未告知李某1，李某1不知情。14.证人张某1证言，证实张某1与张文涛签订回迁楼房合同，并已安置，张文涛将已交付给张某1回迁的三套商品楼房抵押给邹德龙借款，抵押时张某1不知情。现在该楼张某1已装修，并由其占有、使用。15.证人董某证言，证实董某与张文涛签订回迁楼房合同，并已安置，张文涛将已回迁交付给董某的楼房中的四套商业楼房抵押给邹德龙、杨文明借款，抵押时董某不知情。现该套楼房董某已装修，由其占有、使用。16.证人刘某证言，证实刘某与张文涛签订回迁楼房合同，并已安置，张文涛将已回迁交付给刘某的楼房中的三套商业楼房抵押给邹德龙借款，抵押时刘某不知情。现该套楼房刘某已装修，由其占有、使用。17.证人雷某证言，证实雷某与张文涛签订回迁楼房合同，并已安置，张文涛将交付给雷某的回迁楼中的一套商业楼房抵押给刘立忠借款，抵押时雷某不知情。现该套楼房雷某已装修，由其占有、使用。18.证人赵某的证言，证实张文涛在保康百城小区投资16.4326万元。19.证人张某2证言，证实张某2是张文涛的妹妹。张某2不知道张文涛开发乐居小区的具体情况。但是张文涛被抓后，张文涛开发时的现金日记账由张某2保管。张某2不知道现金日记账里都有哪些方面的内容，这本现金日记账有石某、李某2和计某（经手人廖某）的往来账，没有与王某1、王宝金的往来账。这本现金日记账是王某2记录的。20.证人王某2证言，证实其在2014年年初至2016年3月给张文涛当过会计，给张文涛记录的是乐居东区现金日记账，及西区高层部分情况，这本账有张文涛与石某、李某2和计某的经济往来，没有张文涛与王某1和王宝金的经济往来。21.被告人张文涛的供述，证实张文涛系科尔沁左翼中旗保康镇乐居西区的开发商，2013年12月至2014年5月期间，张文涛相继将回迁户汤某、孟某、艾某、高某、李某1（×××）、李某1（152322196110030312）等人的回迁楼房安置给回迁户，并将楼房钥匙交给回迁户。但因在开发过程中，因缺少资金或债权人向其索要债务，便将回迁户的回迁楼房抵押借款。其中2015年5月，张文涛从李某2处借款20万元，口头约定还款时间，用楼房作抵押。得款后张文涛将回迁户高某的××区及回迁户李某1（152322196110030312）乐居西区4号楼4单元401室的回迁楼作抵押，并出具商品房买卖合同。2016年7月13日，两套楼的房产证办到李某2名下。2016年5月31日，张文涛从李某2借款20万元，口头约定还款时间，并用楼房作抵押。得款后将汤某的××区）及孟某的××区）作抵押，并为李某2出具商品房买卖合同。现借款到期，张文涛未能偿还借款，商品房买卖合同在李某2手中。2015年7月10日，张文涛从石某处借款10万元，口头约定还款日期，用楼房作抵押。得款后张文涛将回迁户李某1（×××）回迁楼（乐居西区4号楼2单元402室）抵押，并为石某出具商品房买卖合同及收款收据。现借款到期，张文涛未能偿还。商品房买卖合同及收款收据在石某手中。2014年6月24日，张文涛通过廖某从计某处借款50万元，口头约定还款日期，用楼房作抵押。得款后用回迁户高某的××区）抵押，并为计某出具商品房买卖合同。现借款到期，张文涛未能偿还借款，商品房买卖合同在计某手中。2013年张文涛将杨某的两台车（×××号现代牌索纳塔轿车，×××号宝马牌X6越野车）抵顶外债，并承诺给杨某等价的楼房。2015年5月4日，因自己没有将楼房交付给杨某，便将回迁户高某的××区）等价给了杨某（楼房价值116.1万元），并为杨某出具商品房买卖合同。2015年12月24日，张文涛从王某1处借款10万元，用楼房作抵押，约定还款时间。得款后用回迁户艾某的××区）作抵押，并为王某1出具商品房买卖合同及收款收据。现借款到期，张文涛未能偿还借款，商品房买卖合同及收款收据在王某1手中。以上借款张文涛大部分用于乐居西区开发建设，少部分偿还外债。因债权人害怕借出去的钱收不回来，为防止损失，所以要求张文涛出具商品房买卖合同。商品房买卖合同是房屋买卖的手续。张文涛在百城小区投资约17万元，没有其他资产。有外债，但准确的数据已记不清。22.汤某提供的《吉祥三期乐居小区预购楼房协议书》三份，孟某提供的回迁楼房补差价欠据一枚、《吉祥三期乐居（高层）胡秀梅回迁分配表》一份，艾某提供与张文涛签订的《居民区改造拆迁置换房屋协议书》一份，高某提供与张文涛签订的《房屋拆迁回迁协议书》一份、《回迁结转协议》一份，李某1（×××）提供与乐居小区项目部签订《吉祥三期乐居小区预购楼房协议书》一份，李某1（152322196110030312）提供与张文涛签订《居民区改造拆迁置换房屋协议书》一份，张某1提供与张文涛签订《房屋拆迁回迁协议书》一份，董某提供科尔沁左翼中旗兴厦房地产测绘有限公司《房屋产权面积核定书》一份、与张文涛签订《房屋拆迁回迁协议书》一份，刘某提供的《吉祥二期乐居小区预购楼房协议书》两份，雷某提供与张文涛签订《吉祥二期乐居小区预购楼房协议书》一份，证实乐居小区回迁户汤某等人与张文涛签订了回迁合同，合同约定回迁的楼房与张文涛供述内容一致。23.商品房买卖合同，证实1.李某2购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗南侧，文化路西侧团结路东侧乐居二期北侧4号楼3单元某室住宅，135.62平方米，总价款271240元，合同生成日期为2016年5月31日。并于2016年7月13日作房屋产权登记，房屋所有权人李某2（共有人董某丽），于2016年8月2日将该房屋抵押在通辽市住房公积金管理中心科尔沁左翼中旗管理部借款。2.李某2购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗南侧，文化路西侧团结路东侧乐居二期北侧4号楼4单元某室住宅，134.17平方米，总价款268340元，合同生成日期为2016年5月31日。3.李某2购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司位于××旗南侧，文化路西侧团结路东侧乐居二期北侧3号楼2单元某室住宅，98.48平方米，总价款196960元，合同生成日期为2016年5月31日。4.李某2购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗南侧，文化路西侧，团结路东侧，乐居二期北侧3号楼2单元102室住宅，82.46平方米，总价款164920元，合同生成日期为2016年5月31日。5.石某购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗南侧，文化路西侧，团结路东侧，乐居二期北侧4号楼2单元402室住宅，98.07平方米，总价款309901.20元，合同生成日期为2015年7月13日。6.计某购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗综合楼，85.32平方米，总价款1111920元，合同生成日期为2014年6月24日。6.杨某购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗线南6号楼商业东5号办公楼，193.50平方米，总价款1161000.92元，合同生成日期为2015年5月4日。7.王某1购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗南侧，文化路西侧，团结路东侧乐居二期北侧4号楼2单元某室住宅楼，98.98平方米，总价款352368.80元，合同生成日期为2015年12月24日。8.李江龙购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗南侧，文化路西侧，团结路东侧，乐居二期北侧4号楼3单元702室住宅楼，134.01平方米，总价款455634.00元，合同生成日期为2014年5月6日。9.李江龙购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗南侧，文化路西侧，团结路东侧，乐居二期北侧4号楼1单元某室住宅楼，124.90平方米，总价款434652元，合同生成日期为2014年5月6日。10.邹德龙购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗综合楼，286.46平方米，总价款1718760元，合同生成日期为2014年4月23日。11.邹德龙购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗综合楼，190.97平方米，总价款1145820元，合同生成日期为2014年4月23日。12.邹德龙购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗综合楼，286.46平方米，总价款1718760元，合同生成日期为2014年4月23日。13.杨文明购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗综合楼，196.43平方米，总价款1178580元，合同生成日期为2013年8月7日。14.刘立忠购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗南侧，文化路西侧，团结路东侧，乐居二期北侧商业-东-南11号商业楼，99.93平方米，总价款599580元，合同生成日期为2014年4月16日。15.都基成购买科尔沁左翼中旗国君房地产开发有限公司开发建设位于××旗南侧，文化路西侧，团结路东侧，乐居二期北侧4号楼2单元301室住宅楼，98.98平方米，总价款304858.40元，合同生成日期为2015年9月30日。另证实争议回迁楼房在住房和城乡建设局备案的《商品房买卖合同》中的实际购房人与回迁户不符。24.收据、借据，证实石某交付吉祥三期乐居小区4号2单元某室购房款309012元，张文涛向王某1出具吉祥三期乐居小区4号2单元901室购房款352368，张文涛从科尔沁左翼中旗中蒙小额贷款公司借款50万元，期限自2013年8月7日至2013年10月6日，张文涛向刘立忠借款332800元及184500元。25.现金日记账本一份，证实张文涛向李某2借款合计金额178万元，张文涛在期间共支付李某2利息286500元，张文涛向石某借款总金额1410800元，张文涛共偿还利息182200元，张文涛向廖某借款10万元，共偿还利息7000元。26.科尔沁左翼中旗人民法院民事判决书一份，证实张文涛将回迁户李某1安置房卖给石某，李某1诉至法院，法院判决张文涛与石某之间签订的合同无效，与李某1签订的合同有效，房屋所有权归李某1。27.科尔沁左翼中旗价格认证中心价格认定结论书，证实经鉴定，被张文涛抵顶外债的杨某的现代牌索纳塔轿车价格为158660元，宝马牌X6越野车价格为693360元，共计852020元。28.科尔沁左翼中旗价格认证中心价格认定结论书（2018第95号、第96号、第97号、第98号、第99号、第100号、第101号、第102号、第103号、第104号）十份，证实经鉴定，保康镇吉祥三期乐居4-3-某室住宅楼房价格469035元，保康镇吉祥三期乐居4-1-某室住宅楼房价格437150元，保康镇吉祥三期乐居4-2-某室住宅楼房价格247450元，保康镇吉祥三期6号楼商业东数5号楼房价格967500元，保康镇吉祥三期6号楼商业东数2号楼房价格926600元，保康镇吉祥三期乐居4-3-某室住宅楼房价格339050元，保康镇吉祥三期乐居4-4-某室住宅楼房价格335425元，保康镇吉祥三期乐居3-2-某室住宅楼房价格246200元，保康镇吉祥三期乐居3-2-某室住宅楼房价格206150元，保康镇吉祥三期北侧商业楼-东-南11号价格499650元，保康镇吉祥三期乐居4-2-某室住宅楼房价格245175元，保康镇吉祥三期5号楼商业东数4号价格982150元，保康镇吉祥三期乐居4-2-901室住宅楼房价格346430元，保康镇吉祥三期5号楼商业东数1号价格1432300元，保康镇吉祥三期5号楼商业东数2号价格1432300元，保康镇吉祥三期5号楼商业东数3号价格954850元。29.证明一份，证实被告人张文涛财产情况。30.户籍信息及前科劣迹证明，证实被告人张文涛已达到法定负刑事责任年龄，在辖区居住期间无前科劣迹。31.抓捕经过，证实被告人张文涛于2017年11月7日16时许，在保康镇乐居小区物业办公室被科尔沁左翼中旗公安局侦查人员抓获归案。上列证据经当庭质证，本院认为，公诉机关列举的被告人张文涛供述，其中自己将回迁户的楼房抵押给李某2、计某等人借款的供述，与本案书证及被害人陈述相矛盾，且无其他证据予以佐证，不予采信。公诉机关列举的其他证据来源合法，内容客观证实，与本案具有关联性，予以采信。针对指控辩护人列举证据1、录音记录两份，光盘一份，证明李某2、石某与张文涛之间存在民间借贷关系，在李某2手中除涉案房屋外还有8、9套房屋，在石某手中除了涉案房屋外还有住宅7个，商品1个，上述房屋足以偿还2人的借款，通过录音足以证实李某2和石某在公安的陈述是虚假的。证据2、照片一张（复印件），证据来源是张文涛的妹妹张某2在廖某处偷拍，该证据原件在廖某手中，证明廖某、计某在公安的陈述是虚假的，实际借款是50万元，通过出借人本人在借据上的标注，能够证明被告人已经偿还过两笔款项，一个26万元，一个29万元。本院审查认为，辩护人列举的录音记录、光盘及照片来源均不符合法律规定，亦无法核实以上证据的真实性，不予采信。本院认为，被告人张文涛以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中明知自己没有履行能力，而用回迁户的楼房作抵押或出售，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张文涛犯合同诈骗罪的罪名成立，应予支持。被告人张文涛提出自己未向李某2、石某、计某等人出售回迁户的楼房，只是将回迁户的楼房抵押给上述人员并借款共计110万元；将回迁户的楼房抵押给杨某但不是出售的辩解意见及辩护人提出被告人张文涛因开发楼盘缺少资金，用回迁户的楼房进行抵押向李某2等人借款，用杨某的两台车抵顶外债，两台车的价值为852020元，共计1952020元，张文涛与各被害人签订的商品房买卖合同名为买卖实为抵押，被害人李某2、石某、计某的陈述及廖某的证言不能作为证据使用，张文涛不存在诈骗的主观故意，被害人没有报案，不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人张文涛为得到资金明知自己对回迁户的回迁楼没有所有权，而虚构对回迁楼有所有权的事实，将回迁户的楼房出售或抵押的形式取得被害人的信任，骗取被害人的财物，证实上述事实的证据有被害人李某2、石某、计某、杨某的陈述、证人廖某的证言及商品房买卖合同、收据等证据证实，被告人张文涛称向各被害人借款的辩解与现金日记账册不能吻合，且无其他证据佐证，因此被告人张文涛提出的辩解意见及辩护人提出的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人张文涛归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张文涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月7日起至2028年5月6日止；罚金于本判决生效后向本院一次性缴纳。）二、责令被告人张文涛于本判决生效后立即退还被害人李某2损失901460元、石某309901.2元、计某1111920元、杨某852020元、王某1100000元，共计3275301.2元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 焦 健人民陪审员 宋双山人民陪审员 苏文忠 二〇二〇年五月二十日  书 记 员 曲 傲