黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0603刑初39号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人邢安仁，男，1975年3月13日出生于辽宁省营口市，汉族，小学文化，无固定职业，住辽宁省营口市鲅鱼圈区。2020年1月6日因本案被大庆市公安局八百垧分局刑事拘留，同年2月7日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，次日执行，现羁押于大庆市第二看守所。辩护人韩福顺，黑龙江铭辞律师事务所律师。被告人孙立伟，男，1984年10月19日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，中专文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市让胡路区(户籍所在地黑龙江省大庆市让胡路区)。2020年1月6日因本案被大庆市公安局八百垧分局刑事拘留，同年2月7日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，次日执行，现羁押于大庆市第二看守所。辩护人费玉红，黑龙江庆虹律师事务所律师。被告人安海滨，男，1990年4月24日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，高中文化，无固定职业，住黑龙江省佳木斯市桦川县。2020年1月6日因本案被大庆市公安局八百垧分局刑事拘留，同年2月7日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，次日执行，现羁押于大庆市第二看守所。被告人邹宝成，男，1990年4月15日出生于黑龙江省大庆市，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省大庆市让胡路区(户籍所在地黑龙江省肇东市)。2020年1月6日因本案被大庆市公安局八百垧分局刑事拘留，同年2月7日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，次日执行，现羁押于大庆市第二看守所。被告人战艺文，男，1992年11月19日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，大学文化，无职业，住黑龙江省佳木斯市桦川县。2020年1月6日因本案被大庆市公安局八百垧分局刑事拘留，同年2月7日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，次日执行，现羁押于大庆市第二看守所。辩护人魏永辉，黑龙江油城律师事务所律师。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉[2020]36号起诉书指控被告人邢安仁、孙立伟、安海滨、邹宝成、战艺文涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员孙晶凤出庭支持公诉，被告人邢安仁及其辩护人韩福顺、被告人孙立伟及其辩护人费玉红、被告人战艺文及其辩护人魏永辉，被告人安海滨、邹宝成到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月5日23时许，被告人邢安仁驾驶辽Ｐ×××**棕色解放牌大货车到大庆市龙凤区米处的一个原油囤油点装运原油，被告人孙立伟、邹宝成、安海滨、战艺文向车上装运袋装原油时，被大庆市公安局八百垧分局民警当场抓获，现场扣押车内原油5.635吨、地面原油20.08吨，共计25.715吨，价值人民币86467.97元。涉案原油已返还大庆油田有限责任公司。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人邢安仁、孙立伟、邹宝成、安海滨、战艺文明知原油为非法所得而予以装运，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，系共同犯罪，被告人邢安仁、孙立伟、邹宝成、战艺文在侦查阶段认罪认罚，建议判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。被告人安海滨在审判阶段认罪认罚，建议判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元。被告人邢安仁对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议且当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：对被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但被告人在案发时驾驶的车辆上只有5.635吨原油，地面上的原油为20.08吨原油，由于意志以外的原因而未能装车，应认定为未遂。被告人具有初犯、坦白、自愿认罪情节，主观恶性较小，且涉案的原油已全部返还受害单位，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人孙立伟对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议且当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见为，对被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但被告人犯罪情节轻微，主观上没有直接故意，主观恶性小，系初犯，在从事违法犯罪活动中，处于从属地位，亦没有谋取赃款赃物的主观恶性，认罪态度好，可从轻处罚。被告人邹宝成对起诉书指控的犯罪事实均无异议且当庭表示认罪。被告人安海滨辩称，检察院提审时被告人以为仅是核实情况，故对原油数量提出异议，但现在对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，并认罪认罚。被告人战艺文对起诉书指控的犯罪事实均无异议且当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见为，对被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但被告人系从犯、初犯、偶犯，且能如实供述犯罪事实，可从轻处罚，关于未遂数额问题同意邢安仁辩护人的意见。经审理查明：2020年1月5日23时许，被告人邢安仁驾驶辽Ｐ×××**棕色解放牌大货车到大庆市龙凤区米处的一个原油囤油点装运原油，被告人孙立伟、邹宝成、安海滨、战艺文向车上装运袋装原油时，被公安机关当场抓获，公安机关在辽Ｐ×××**棕色解放牌大型汽车上起获原油5.635吨，在地面上起获原油20.08吨，价值人民币86467.97元。涉案原油已返还大庆油田有限责任公司。认定上述案件事实的证据有：1.侦破经过、抓捕经过，证实本案的侦破、揭发情况及五名被告人被抓获的事实经过。2．户籍证明、现实表现证明、情况说明，证实五被告的主体身份、政治面貌及现实表现。3.提取笔录，证实涉案原油的提取地点、过程。4.称重单、称重照片、过秤单、原油回收证明、原油价格证明、涉案原油重量说明、涉案原油价值说明、大庆油田有限责任公司勘探开发研究院中心化验室出具的检测报告，证实涉案原油的数量、含水量、财产价值，案发后，原油已发还大庆油田有限责任公司。5、大庆市公安局八百垧分局的情况说明，证实案发时，有五名被告人被当场抓获，有两名犯罪嫌疑人在逃，并扣押车辆一台，原油20余吨。6.扣押物品清单，证实公安机关扣押辽Ｐ×××**棕色解放牌大型汽车一辆、原油25.715吨。7.大庆市公安局八百垧分局对涉案车辆情况的说明，证实涉案车辆登记在葫芦岛市鑫智运输公司名下，相关权属情况尚需核查。8.认罪认罚从宽处理建议书、认罪认罚从宽处理告知书，认罪认罚承诺书，证实五被告在侦查阶段曾适用认罪认罚程序。9.被告人邢安仁的供述，2020年1月5日晚，我跑活到哈尔滨，有个男的雇我拉货，我开车到龙凤的一处荒地上，看见满地堆的都是装满石油的袋子，有几个男的就开始装车，装了一会儿，警察就把我和四个装车的男子抓住了。10.被告人孙立伟的供述，2020年1月4日中午12时许，我和邹宝成在让胡路区新庆联站大岗时，有人雇我们装车，我们同意了。2020年1月5日晚上8时许，有人拉我和邹宝成及另外两个人到了收油现场附近，领路的人领我们到油堆旁，一辆大货车开了进来，还有一名男子走过来，我们开始装车，大约干了10分钟，警察就把我们抓住了。11.被告人安海滨的供述，2020年1月5日晚8、9点钟，一个叫张三的找我和战艺文到大庆市去干活。到了收油现场看到袋装石油有10余吨，陆续又来了4个人，等到货车来了就开始装车，装了大约60多袋，然后警察就把我们抓住了。12.被告人邹宝成的供述，我和邹宝成在让胡路区新庆联站大岗时，有人雇我们装车，我们同意了。2020年1月5日晚上8时许，找我干活的人告诉我们干活，雇我们的人拉着另两个人到了收油现场附近，还有两个人也来了，我们装了20分钟左右，警察就来了。13.被告人战艺文的供述，安海滨把“小峰”介绍给我，“小峰”说每装一袋原油给我4元钱，小峰”联系车将我们拉到大庆市英伦三岛楼区东侧的大院里，我们装车时被抓了。·上述证据取证程序合法，内容客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人邢安仁、孙立伟、安海滨、邹宝成、战艺文明知原油系犯罪所得而予以转移，系共同犯罪，其行为依法已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当。关于被告人邢安仁、战艺文辩护人提出的地上原油未装车就被抓获，应认定为犯罪未遂的意见，经查，因五被告人的犯罪行为已进入实行阶段，且涉案原油均已全部处于被告人的实际控制下，故犯罪行为应认定为既遂，对该项辩护意见不予采纳。关于被告人孙立伟、战艺文辩护人提出的被告人孙立伟、战艺文在共同犯罪中作用较小，处于从属地位，系从犯的意见，经查，五被告人在掩饰隐瞒犯罪过程中，彼此分工，相互配合，对犯罪行为完成所起的作用相当，不宜作主次之分，故对该项辩护意见不予采纳。对被告人邢安仁的辩护人建议对被告人邢安仁适用缓刑的辩护意见，经查，被告人邢安仁的犯罪行为依法不属于犯罪情节较轻，不符合判处缓刑的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人邢安仁、孙立伟、安海滨、邹宝成、战艺文归案后能如实供述犯罪事实，且在侦查阶段已认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人安海滨虽然在审查起诉阶段对原油数量提出异议，但在审判阶段认罪能够如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；考虑到赃物被依法追缴，并已返还被害单位，酌定对邢安仁、孙立伟、安海滨、邹宝成、战艺文从轻处罚。被告人邢安仁、孙立伟、战艺文辩护人提出的如实供述犯罪事实、赃物已返还被害单位等相关辩护意见，本院予以采纳。扣押在侦查机关的辽Ｐ×××**棕色解放牌大型汽车因权属尚未明确，亦未随案移送，故本院不作处分，待侦查机关查明权属后依法处理。综上，根据被告人邢安仁、孙立伟、安海滨、邹宝成、战艺文的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人邢安仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2022年1月5日止。罚金自本判决生效后第二日起五日内缴纳。）被告人孙立伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2022年1月5日止。罚金自本判决生效后第二日起五日内缴纳。）被告人安海滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2022年6月5日止。罚金自本判决生效后第二日起五日内缴纳。）被告人邹宝成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2022年1月5日止。罚金自本判决生效后第二日起五日内缴纳。）被告人战艺文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2022年1月5日止。罚金自本判决生效后第二日起五日内缴纳。）二、扣押在公安机关的辽Ｐ×××**棕色解放牌大型汽车，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李庵齐审 判 员  王诗琪人民陪审员  贺君霞二〇二〇年五月十九日书 记 员  赵 爽附本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如述供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。