广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1207号公诉机关广州市越秀区人民检察院。被告人文大灵，男，1976年10月29日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度初中，无业，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2019年3月13日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月18日被逮捕。2020年5月12日被本院决定取保候审。辩护人肖志远，广西广宾律师事务所律师。被告人文大宁，男，1985年5月25日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度初中，无业，户籍地广西壮族自治区宾阳县。2013年12月10日因犯抢夺罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2014年11月5日刑满释放。因本案于2019年3月13日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月18日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人付佳，国信信扬律师事务所律师。被告人程飞，男，1982年12月16日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，文化程度初中，无业，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因本案于2019年3月13日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月18日被逮捕。2020年5月12日被本院决定取保候审。辩护人文大兴，广西安弘律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1124号起诉书指控被告人文大灵、文大宁、程飞犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员唐佳出庭支持公诉。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2019年2月始，被告人文大灵、文大宁、程飞租用广东省东莞市虎门镇新安西路21号二单元309房作为犯罪窝点，由被告人程飞、文大宁在网络上搜寻、获取QQ账号信息，后假冒被害人的QQ好友，谎称在国外旅游需被害人协助购买回国机票，并提供“航空公司陈经理”的电话号码交由被害人联络；被告人文大灵则假冒“航空公司陈经理”接听被害人电话并提供收款账号，收取被害人支付的购票款项。通过上述方法，被告人文大灵、文大宁、程飞于2019年2月13日骗得被害人熊某在广州市越秀区通过网络银行转账共计人民币16016元；于2019年3月13日骗得被害人张某的银行转账款项共计人民币5000元。2019年3月13日，公安人员将被告人文大灵、文大宁、程飞抓获归案，赃款未缴回。公诉机关随案移交了作案工具手机、电脑等物证照片，抓获经过、搜查笔录等书证，被害人张某等人的陈述，被告人文大灵、文大宁、程飞的供述和辩解，现场勘验笔录，视听资料和电子数据等证据，并认为被告人文大灵、文大宁、程飞无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人文大灵对指控诈骗被害人张某5000元的事实和罪名没有异议，但辩解称没有诈骗被害人熊某16016元。其辩护人持相同辩护意见，并辩护称被告人文大灵对诈骗张某5000元的犯罪行为认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人文大宁对指控诈骗被害人张某5000元的事实和罪名没有异议，但辩解称没有诈骗被害人熊某16016元。其辩护人持相同辩护意见，并辩护称被告人文大宁在犯罪中起次要作用，是从犯，归案后认罪认罚，有悔改表现，请求对其从轻、减轻处罚。被告人程飞对指控诈骗被害人张某5000元的事实和罪名没有异议，但辩解称没有诈骗被害人熊某16016元。其辩护人持相同辩护意见，并辩护称被告人程飞在犯罪中起辅助作用，是从犯，自愿认罪认罚，愿意退赔被害人经济损失，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月，被告人文大灵、文大宁、程飞在广东省东莞市虎门镇新安西路21号二单元309房实施电信诈骗，由被告人程飞、文大宁在网络上搜寻、获取QQ账号信息，假冒被害人的QQ好友，谎称在国外旅游需被害人协助购买回国机票，并提供“航空公司陈经理”的电话号码交由被害人联络；被告人文大灵则假冒“航空公司陈经理”接听被害人电话并提供收款账号，收取被害人支付的购票款项。2019年3月13日，被告人文大灵、文大宁、程飞通过上述方法骗得被害人张某通过银行转账人民币5000元。2019年3月13日，公安人员将被告人文大灵、文大宁、程飞抓获归案。上述事实，有缴获的手机、电脑、U盘、银行卡的照片，抓获现场照片，受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，涉案电脑中记录的聊天剧本、部分信息空白的银行转账截图、银行交易流水照片，手机短信截图，转账记录截图、银行流水，被害人张某的陈述，被告人文大灵、文大宁、程飞的供述，现场勘验检查工作记录，电子物证检查工作记录，被告人文大灵、文大宁、程飞的户籍资料及被告人文大宁的前科材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人文大灵、文大宁、程飞以非法占有为目的，共同实施电信诈骗，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人文大灵、文大宁、程飞诈骗被害人张某5000元的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；惟指控诈骗被害人熊某16016元的事实不清，证据不足，本院不予支持。关于辩护人所提文大宁、程飞是从犯的意见，经查，被告人文大灵提出犯意后，三名被告人共谋以假冒被害人QQ好友，谎称在国外旅游需被害人协助购买回国机票的方式诈骗被害人，三人分工合作，作用相当，不区分主从犯，对辩护人所提从犯的辩护意见不予采纳。被告人文大宁曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人文大灵、文大宁、程飞归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人文大宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月13日起至2020年6月12日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、被告人文大灵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月13日起至2020年5月12日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）三、被告人程飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月13日起至2020年5月12日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）四、扣押的本田缤智小汽车1辆（车牌号：桂Ａ×××**）、汽车车匙1条、OPPO手机1台、中国银行卡1张（卡号62×××17）、人民币6080元，发还被告人文大灵；扣押的VIVO手机1台、YANGKE手机1台、中国工商银行卡1张（卡号62×××67）、人民币1000元，发还被告人文大宁；扣押的苹果牌手机1台、中国银行卡1张（卡号62×××48）、中国农业银行卡1张（卡号62×××70）、人民币800元，发还被告人程飞；扣押的其余物品（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局越秀区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 涛人民陪审员  蒲添祥人民陪审员  江文敏二０二０年五月二十一日书 记 员  彭莉媛法庭记录刘恩铭