云南省临沧市临翔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0902刑初34号公诉机关临沧市临翔区人民检察院。被告人普茂杨，别名老万，男，1987年1月18日出生于云南省凤庆县，彝族，本科文化，原凤庆县森林公安局工勤人员，住凤庆县。2019年5月1日因涉嫌开设赌场罪被临沧市公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于临沧市临翔区看守所。辩护人朱绪锋，云南聚盈律师事务所律师。被告人张明强，别名照得，男，1982年9月12日出生于云南省凤庆县，汉族，初中文化，无业，住凤庆县。2019年5月7日因涉嫌开设赌场罪被临沧市公安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于云南省凤庆县看守所。辩护人孙永竹、俸明霞，云南山海律师事务所律师。被告人杨新中，别名玉龙，男，1984年6月3日出生于云南省凤庆县，汉族，初中文化，农民，住凤庆县。2003年9月4日因犯盗窃罪被云南省大理州中级人民法院判处有期徒刑十年，2008年6月27日被假释。2019年6月19日因涉嫌开设赌场罪被逮捕，现羁押于临沧市临翔区看守所。指定辩护人陶玉琴，云南聚盈（凤庆）律师事务所律师。被告人张绍斌，别名阿生、老费森，男，1992年9月13日出生于云南省凤庆县，佤族，高中文化，无业，住凤庆县。2019年5月25日因涉嫌开设赌场罪被临沧市公安局取保候审。2020年5月20日因涉嫌开设赌场罪被临沧市公安局逮捕，现羁押于云南省凤庆县看守所。指定辩护人杨国俊，云南临疆律师事务所律师。被告人龚福强，别名炸胡，男，1975年5月28日出生于云南省凤庆县，汉族，高中文化，下岗工人，住凤庆县。2019年5月2日因涉嫌开设赌场罪被临沧市公安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2020年3月5日变更强制措施为取保候审，同年5月20日因涉嫌开设赌场罪被临沧市公安局逮捕。现羁押于云南省凤庆县看守所。辩护人赵永强，云南山海律师事务所律师。临沧市临翔区人民检察院以临翔检刑事检察部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人普茂杨、张明强、杨新中、张绍斌、龚福强犯开设赌场罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沧市临翔区人民检察院检察员马永玲出庭支持公诉，上述被告人及辩护人、指定辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年10月，被告人普茂杨、张明强筹集赌资，与被告人罗某（另处、下同）、杨新中、龚福强、范某（另处）到凤庆县杨某1家开设赌场，组织吴春艳、毕德花、杜鹃花、罗德宏、曹某等人用扑克牌以“三公”、“镖牛”方式进行赌博，抽头渔利并提供赌资抽取利息，所得非法利益共同分配。2、2017年11月份，被告人普茂杨、罗某（另处）筹集赌资，与被告人张明强、杨新中到凤庆县杨某4出租房三楼开设赌场，组织曹某等人用扑克牌以“三公”、“镖牛”方式进行多次赌博，抽头渔利并提供赌资抽取利息，所得非法利益共同分配。3、2017年11月份，被告人普茂杨、张明强、杨新中、罗某到凤庆县杨金翠家开设赌场，组织他人用扑克牌以“三公”、“镖牛”方式进行赌博，抽头渔利并提供赌资抽取利息，所得非法利益共同分配。4、2017年年底，被告人普茂杨、罗某筹集赌资，与被告人张明强、杨新中、张绍斌到凤庆县王绍珍家开设赌场，组织张某1、张某2等人用扑克牌以“三公”、“镖牛”方式进行赌博，抽头渔利并提供赌资抽取利息，所得非法利益共同分配。5、2017年年底，被告人普茂杨、罗某、张明强、杨新中、张绍斌到到凤庆县赵某家开设赌场，组织曹红林、李素华等人用扑克牌以“三公”、“镖牛”方式进行赌博，抽头渔利并提供赌资抽取利息，所得非法利益共同分配。针对上述指控，公诉机关列举出示了案件来源，到案经过，书证，证人证言，被告人的供述和辩解等证据。临沧市临翔区人民检察院指控认为,被告人普茂杨、张明强、杨新中、张绍斌、龚福强以营利为目的，共同开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案属于共同犯罪，五名被告人作用相当，不作主从犯之分。被告人普茂杨、张明强、张绍斌、龚福强主动到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人普茂杨、张明强、张绍斌、龚福强自愿认罪认罚，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人普茂杨、张明强、有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元；建议判处被告人杨新中有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元；建议判处被告人张绍斌有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；建议判处被告人龚福强有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。被告人普茂杨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人普茂杨的辩护人朱绪锋提出的辩护意见是：被告人普茂杨犯罪以后自动投案，是自首，可以从轻或者减轻处罚;被告人普茂杨所出资金系受大家的委托向案外人举债筹集，所得均用于偿还债务；被告人普茂杨没有犯罪前科，被告人普茂杨认罪认罚，检察院量刑建议适当;被告人没有参与到具体的开设赌场活动过程中，对如何设点、邀约他人、组织管理、收益等细节均不知情，所发挥作用较次。综上，建议对被告人判处一年六个月有期徒刑。被告人张明强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人张明强的辩护人提出的辩护意见是：被告人张明强主动到案，到案后积极陈述自己罪行，认罪态度较好，被告人张明强系初犯，被告人张明强主观恶性小，既不是犯罪起意者，也不是犯罪组织者，被告人自愿认罪认罚，被告人的辩护人提出被告人张明强在该案中也是次要作用，建议对其适用缓刑。被告人杨新中对指控事实、罪名及量刑建议均有异议，被告人杨新中认为自己只是协助开设赌场，并没有获利，不应该构成开设赌场罪。被告人杨新中的指定辩护人提出的辩护意见是：在定罪上尊重被告人杨新中的意见，但认为公诉机关量刑过高，被告人杨新中的作用地位要小于其他同案人员。被告人张绍斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人的张绍斌的指定辩护人提出的辩护意见是：对定罪量刑无异议，但是被告人具有量刑方面减轻处罚的条件，被告人张绍斌参与次数少，并主动投案，如实供述案件事实，系自首，被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科并且认罪认罚。被告人龚福强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人龚福强的辩护人提出的辩护意见是：被告人龚福强系自首，被告人龚福强仅参与了公诉机关指控的五起犯罪事实中的第一起且其没有参与出资，也只邀约了一个人参与赌博，其犯罪情节轻微，在犯罪中地位和作用是最小的。被告人龚福强无违法犯罪前科，系初犯，被告人龚福强自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。请法庭给予其从轻处罚。经审理查明：1、2017年10月，被告人普茂杨、张明强筹集赌资，与被告人罗某、杨新中、龚福强、范某到凤庆县杨某1家开设赌场，组织吴春艳、毕德花、杜鹃花、罗德宏、曹某等人用扑克牌以“三公”、“镖牛”方式进行赌博，抽头渔利并提供赌资抽取利息，所得非法利益共同分配。2、2017年11月份，被告人普茂杨、罗某筹集赌资，与被告人张明强、杨新中到凤庆县杨某4出租房三楼开设赌场，组织曹某等人用扑克牌以“三公”、“镖牛”方式进行多次赌博，抽头渔利并提供赌资抽取利息，所得非法利益共同分配。3、2017年11月份，被告人普茂杨、张明强、杨新中罗某到凤庆县杨金翠家开设赌场，组织他人用扑克牌以“三公”、“镖牛”方式进行赌博，抽头渔利并提供赌资抽取利息，所得非法利益共同分配。4、2017年年底，被告人普茂杨、罗某筹集赌资，与被告人张明强、杨新中、张绍斌到凤庆县王绍珍家开设赌场，组织张某1、张某2等人用扑克牌以“三公”、“镖牛”方式进行赌博，抽头渔利并提供赌资抽取利息，所得非法利益共同分配。5、2017年年底，被告人普茂杨、罗某、张明强、杨新中、张绍斌到到凤庆县赵某家开设赌场，组织曹红林、李素华等人用扑克牌以“三公”、“镖牛”方式进行赌博，抽头渔利并提供赌资抽取利息，所得非法利益共同分配。另查明，五被告人接到公安机关传唤，到案后积极供述犯罪事实。上述事实有下列经当庭举证、质证的证据为证，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书，证明了案件的来源及立案情况。2.抓获经过、到案经过、检查笔录，证明了被告人普茂杨、张明强、杨新中、张绍斌、龚福强到案经过。3.人身检查笔录、扣押物品清单、现金缴存清单，证明办案人员对被人人身检查的情况，扣押被告人张明强人民币47000元，扣押被告人龚福强人民币47000元。4.关于作案工具的说明：证实该案时间跨度较长且不是现场抓获，犯罪嫌疑人已将作案工具毁损，故无法收集该案的作案工具。5.情况说明，证实对开设赌场案中涉及的放水、抽水作用的说明。6.云南省大理白族自治州中级人民法院刑事判决书（2003）大中刑（一）初字第81号，证实：2003年9月4日被告人杨新中因犯盗窃罪被云南省大理白族自治州中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。释放证明（2008）大狱释字第557号。证实：2008年6月27日杨新中被假释。7.户口证明，证明了被告人普茂杨、张明强、杨新中、张绍斌、龚福强的身份情况。8．证人杨某1证实：罗某邀约人到杨某1家里赌博两个晚上的事实。9.证人李某1证实：张绍斌邀约啊浩、树培、大憨永、啊春哥（甘某），啊文、啊城、啊浩等人到李某1位于凤庆县勐佑镇阿里委会大寨子组家中赌博四五次的事实。10.证人李某2证实：到张绍斌家参与赌博的事实11.证人杨某2证实：2017年普茂杨（老万）、张明强、范某、马某和龚福强（诈胡）在凤庆县杨某1家参与赌博放水的事实。12.证人钱某证实：杨某1参与普茂杨、咋胡（龚福强）、罗某等人开设赌博坛子，并参与入股。13.证人字德珍证实：普茂杨约杨新中去组织赌博放水，让杨新中负责邀约赌博人。14.证人鲁某1证实：普茂杨邀约罗某组织赌博放水，罗某邀约鲁某1到凤庆县凤山镇象坛村象坛寺杨金强家帮普茂杨等人放水及记账的事实。15.证人杨某3证实：马某等人到杨某1家赌博两次。16.证人张某1证实：2017年底张某2约张某1到张绍斌家里参与赌博，当时参与赌博的有十多个人，期间有人抽水、有人放水。17.证人赵某证实：张绍斌、“旺哥”、“阿浩”等人在赵某位于凤庆县家中赌博一个星期左右，参与赌博的人共计50人左右。18.证人曹某证实：两三年前曹某到普茂杨、罗某、杨新中、龚福强等人开设的赌场参与赌博三次，赌博地点分别位于凤庆县。19.证人李某3证实：张绍斌邀约李某3到张绍斌家中参与赌博。20.证人杨某4证实：环城路自建房三层租给一个叫罗某的人，我叫他“阿松”，2017年11月10日，他先交了我一年的房租。我不认识普茂杨，我也不知道普茂杨在我家的出租房开设赌场进行赌博的事情。21.证人张某2证实：2017年11月的一天晚上，凤庆县勐佑镇张某1打电话让我到阿里山背后张绍斌家赌博，我去了两晚上，22.证人李某4证实：2017年11月至12月，罗某、普茂杨、杨新中、张绍斌等人先后在猛佑新村张绍斌的老家和猛佑镇七台坡一户人家组织赌博和放水，罗某、普茂杨让李某4帮忙放水记账。23.证人王绍珍证实：2017年底儿子张绍斌领着8、9个人在家中开赌博坛子两天，还约得阿里的5、6个人来玩，一个叫万哥的人还叫人给了我2000元钱，说是在我家玩的吃住钱。24.证人郭某证实：2017年12月至2018年1月期间，普茂杨组织“树培”、“阿浩”、“阿斌”、“阿生”、“玉龙”、郭某等人先后在“阿生”母亲家、勐佑镇七台坡“山保”家、勐佑镇阿里大子“阿生”家开设赌场并邀约他人参与赌博。其中在“阿生”母亲家普茂杨让郭某、“阿浩”、“阿斌”等人负责放风，让“树培”、“玉龙”负责放水。25.证人徐某证实：2018年初普茂杨、罗某在罗某租房处永昌麻辣馆三楼开设赌场一个多月，我参与放风，玉龙（杨新中）负责约赌博的人。26.证人雷某证实：罗某是用扑克牌玩“三公”、“镖牛”、“三匹”。27.证人于某证实：普茂杨和罗某在杨某1和罗某租房处组织赌博放水。28.证人茶李攀证实：罗某安排我在组织赌博的时候看风，约我们去收过两次债，和罗某一起开设赌场、组织赌博放水的是普茂杨和张明强，还有诈胡、玉龙、小强。我参与过的有“永昌麻辣馆”马某住处10多次；平村杨某1家两次；小强家两次，出资放水是“万哥”和“张总”，玉龙和诈胡是负责约赌博人。在平村杨某1家赌博、参赌人员有。29.证人施某证实：“万哥”他学名叫普茂杨。30.证人鲁某2证实：普茂杨来到我家就跟我要在我家组织几场赌博，我不有表态，普茂杨和玉龙又去问我妈，我妈她们也不同意，所以就没有组织，31.证人杨某5证实：普茂杨、张明强、罗某、杨新中等人在我家和我姐杨金翠家开的赌博坛子。32.证人罗某证实：2017年底开始我就帮普茂杨在他组织的赌博堂子里面放水，普茂杨是组织者，参与的人员有张明强、玉龙、炸胡和我，普茂杨和张明强提供资金，玉龙和炸胡组织参与赌博的人员，我负责放水和收债，共参与三次。在平村杨某1家、环城路我的租房处、象塘寺村杨某5家、德思里“老费生”的妈妈家，我们是在4个地点开设赌博坛子的。33.证人赖某证实：张明强说罗某已经在杨某1家组织好赌博坛子了，让他带钱到杨某1家放水，张明强取了4万多元。张明强取到钱后把钱拿给我了，我就领着张明强和姓田的到杨某1家，我把钱拿给罗某，他就拿钱去开始赌博了。张明强开设赌场的同伙有罗某和“诈胡”。34.证人王某证实：其与曹红林在凤庆县起赌博过，用扑克牌以“三公”方式赌博。35.被告人供述及辩解：证明了五名被告人开设赌场的犯罪事实。本院认为，被告人普茂杨、张明强、杨新中、张绍斌、龚福强以营利为目的，共同开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，五名被告人作用相当，不作主从犯之分。被告人普茂杨、张明强、张绍斌、龚福强主动到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人普茂杨、张明强、张绍斌、龚福强自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人普茂杨的辩护人提出具有自首情节且认罪认罚，没有犯罪前科，建议对其被告人普茂杨从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳；对其余辩护意见不予采纳。被告人张明强的辩护人提出被告人张明强主动到案，到案后积极陈述自己罪行，认罪态度较好，系初犯，主观恶性小，被告人自愿认罪认罚，予以采纳；对适用缓刑的辩护意见不予采纳。因本案参赌人员及开设赌场次数较多，造成社会危害性较大，不宜适用缓刑。被告人杨新中提出自己只是协助开设赌场，没有获利，不构成开设赌场罪的辩护意见与查明事实不符，不予采纳；其指定辩护人提出被告人杨新中的作用地位要小于其他同案人员的辩护意见不予采纳。被告人张绍斌的指定辩护人提出被告人张绍斌主动投案，如实供述案件事实，系自首，系初犯、偶犯，没有犯罪前科并且认罪认罚的辩护意见予以采纳。被告人龚福强的辩护人提出龚福强系初犯，自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚予以采纳。被告人的张绍斌的指定辩护人提出被告人张绍斌参与次数少，并主动投案，如实供述案件事实，系自首，被告人系初犯、偶犯没有犯罪前科并且认罪认罚的辩护意见予以采纳。公诉机关建议以开设赌场罪判处被告人普茂杨、张明强有期徒刑一年六个月，并处罚金30000元；判处被告人张绍斌有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；判处被告人龚福强有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元的量刑建议适当，予以采纳。建议判处被告人杨新中有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元的量刑建议偏重，不予采纳。扣押的被告人张明强47000元人民币，龚福强47000元人民币，分别用于缴纳罚金，其余部分予以返还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人普茂杨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月1日起至2020年10月30日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人张明强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2020年11月6日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人杨新中犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2020年12月18日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人张绍斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月20日起至2021年5月19日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人龚福强犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月20日起至2020年6月14日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳）。（备注：被告人龚福强2019年5月2日因涉嫌开设赌场罪被临沧市公安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2020年3月5日被变更强制措施为取保候审。共羁押10个月零4日，应折抵刑期10个月零4日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郝 袁审 判 员  张绍强人民陪审员  王银波二〇二〇年五月二十五日书 记 员  邓 迎