黑龙江省大庆市龙凤区人民法院 刑事判决书                              (2018)黑0603刑初305号 公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。 被告人丛方宇,绰号“九哥”,男,1972年3月20日出生于黑龙江省大庆市,公民身份号码2306021972********，汉族，高中文化，系大庆油田水务公司水生态环境公司水库管理部工人，住大庆市萨尔图区奔二小区2-19号楼2单元201室（户籍所在地：黑龙江省大庆市让胡路区新城北街悦园小区**1门**）。1996年6月28日因犯流氓罪被大庆市人民检察院免予起诉。2019年12月18日因犯非法拘禁罪、故意伤害罪被大庆市中级人民法院判处有期徒刑七年（原判有期徒刑四年已执行完毕）。2018年5月19日因涉嫌犯故意伤害罪被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。 辩护人温海龙，黑龙江智胜律师事务所律师。 辩护人徐宁，黑龙江智胜律师事务所律师。 被告人周德生，绰号“生哥”,男，1977年7月28日出生于黑龙江省望奎县，公民身份号码2323241977********，汉族，初中文化，无固定职业，住大庆市让胡路区新潮大街**3门**。2002年3月26日因犯非法拘禁罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑八个月，2002年5月12日刑满释放。2018年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。 辩护人胡毅彬，黑龙江民强（大庆）律师事务所律师。 被告人王雪峰，男，1975年7月25日出生于黑龙江省哈尔滨市，公民身份号码2301811975********，汉族，高中文化，大庆市海逅商务有限公司法定代表人，住黑龙江省大庆市萨尔图区****楼****（户籍所在户籍所在地：黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉镇河南街西山委**）2年8月28日因犯抢劫罪被哈尔滨市中级人民法院判处死刑缓期二年执行，剥夺政治权利终身。2007年10月5日刑满释放。2018年4月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。 辩护人白宇宙，黑龙江美亚律师事务所律师。 辩护人高文嘉，黑龙江衡川律师事务所律师。 被告人尤德光，男，1982年3月17日出生于黑龙江省安达市，公民身份号码2323021982********，汉族，初中文化，无固定职业，住，住大庆市让胡路区富强小区******籍所在地：黑龙江省安达市安庆街2委5组15号）。2018年11月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。 辩护人宋乐，黑龙江旭佳律师事务所律师。 被告人梁齐，男，1986年6月18日出生于黑龙江省大庆市，公民身份号码2306041986********，汉族，小学文化，无固定职业，住大庆市，住大庆市让胡路区富强新城**楼****地：黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸镇富强屯354号）。2018年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。 辩护人李迪，黑龙江海天庆城（大庆）律师事务所律师。 被告人李伟，男，1990年3月23日出生于黑龙江省大庆市，公民身份号码2306041990********，汉族，高中文化，系大庆油田有限责任公司第八采油厂第二油矿工人，住大，住大庆市让胡路区乘北十二街**楼****18年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。 辩护人宋晓华，黑龙江海天庆城（大庆）律师事务所律师。 被告人唐锐，绰号“大伟”,男，1980年2月3日出生于黑龙江省肇州县，公民身份号码2306211980********，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市开，住黑龙江省大庆市开发区**楼****省五常市民意乡草庙村草庙屯）。2018年4月5日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。 辩护人陈洪友，黑龙江庆法律师事务所律师。 被告人庄猛，绰号“文鑫”,男，1984年1月15日出生于黑龙江省绥化市，公民身份号码2323261984********，汉族，初中文化，无固定职业，住大庆市让胡路区银，住大庆市让胡路区银浪温馨家园B浪温馨家园**楼****县祯祥镇祯祥村二屯）。2018年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。 辩护人马晓春，黑龙江中蓝律师事务所律师。 被告人刘凤林，男，1970年7月2日出生于黑龙江省大庆市，公民身份号码2306061970********,汉族，小学文化，无固定职业，住大庆市让胡路区西宾小区12号楼1门20，住大庆市让胡路区西宾小区**楼1门**8巷16室）。2013年12月9日因犯诈骗罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万元，2015年4月25日刑满释放。2019年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。 辩护人王伟，黑龙江新元律师事务所律师。 被告人范晓玮，男，1988年11月20日出生于黑龙江省北安市，公民身份号码2306051988********，汉族，中专文化，系大庆钻探工程公司钻井二公司工人，住大庆市让胡路区阳光嘉城2期F-37号楼2单元201室（户籍所在户籍所在地：黑龙江省大庆市红岗区创业街创业小区**3门**）8年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。 辩护人朱国臣，黑龙江海天庆城（大庆）律师事务所律师。 被告人解永利，男，1968年4月5日出生于黑龙江省肇东市，公民身份号码2323031968********,汉族，初中文化，无固定职业，住广东省深圳市龙岗，住广东省深圳市龙岗区布吉泊寓****龙岗区布吉泊寓****窝棚屯）。1989年8月31日因犯抢劫罪被黑龙江省绥化地区中级人民法院判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。2005年5月20日刑满释放。2019年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。 辩护人吴波，黑龙江欲凌律师事务所律师。 大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉（2018）289号起诉书指控被告人王雪峰、唐锐犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。以庆龙检诉刑追诉（2019）3号追加起诉决定书指控被告人丛方宇犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、盗窃罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪；被告人周德生犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、盗窃罪、非法拘禁罪；被告人王雪峰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、抢劫罪、非法拘禁罪；被告人梁齐犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人尤德光犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、盗窃罪、虚假诉讼罪；被告人刘凤林犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人庄猛犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人范晓玮犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人李伟犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人唐锐犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪；被告人解永利犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，于2019年6月26日向本院第一次追加起诉；以庆龙检诉刑变诉（2019）3号变更起诉决定书对大庆市龙凤区人民检察院庆龙检诉刑诉（2018）289号起诉书指控被告人王雪峰、唐锐犯诈骗罪的部分事实作变更，于2019年6月28日向本院变更起诉。以庆龙检诉刑追诉（2019）4号追加起诉决定书对庆龙检诉刑诉（2018）289号起诉书和庆龙检诉刑追诉（2019）3号追加起诉决定书，于2019年6月28日第二次向本院追加起诉。大庆市龙凤区人民检察院于2019年2月2日以庆龙检诉刑诉（2019）22号起诉书指控被告人丛方宇犯故意伤害罪，向本院提起公诉。在案件审理中，本院决定对大庆市龙凤区人民检察院庆龙检诉刑诉（2019）22号起诉书指控被告人丛方宇犯故意伤害罪一案与指控被告人丛方宇犯组织、领导黑社会性质组织罪等罪一案合并审理。依照黑龙江省大庆市人民检察院、黑龙江省大庆市中级人民法院庆检会【2018】32号指定管辖的通知，本院受理案件后，依法组成合议庭，于2019年7月29日召开了庭前会议，依法于2019年8月21日公开开庭审理了本案，大庆市龙凤区人民检察院指派派副检察长王永、检察员王**、谭海军、蔡秀玲、刘佰东、童召坤出庭支持公诉，被告人丛方宇及其辩护人温海龙、徐宁、被告人周德生及其辩护人胡毅彬（大庆市龙凤区法律援助中心指派）、被告人王雪峰及其辩护人白宇宙、高文嘉、被告人尤德光及其辩护人宋乐（大庆市龙凤区法律援助中心指派）、被告人梁齐及其辩护人李迪、被告人李伟及其辩护人宋晓华、被告人唐锐及其辩护人陈洪友、被告人庄猛及其辩护人马晓春、被告人刘凤林及其辩护人王伟（大庆市龙凤区法律援助中心指派）、被告人范晓玮及其辩护人朱国臣、被告人解永利及其辩护人吴波到庭参加诉讼。2019年9月20日大庆市龙凤区人民检察院以补充侦查为由，建议本案延期审理，本院当日决定延期审理一个月，2019年10月18日补充侦查完毕，本案恢复审理，2020年4月15日大庆市龙凤区人民检察院以补充侦查为由，再次建议本案延期审理，本院当日决定延期审理，2020年4月28日补充侦查完毕，本案恢复审理，经大庆市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 大庆市龙凤区人民检察院指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪及该组织的具体犯罪事实 （一）组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪 被告人丛方宇为获取非法利益，2013年开始与刘凤江（已死亡）合伙放高利贷，以原奔二浴池（以下简称公司）为据点，纠集王雪峰、周德生、尤德光、唐锐等社会闲散人员大肆进行“套路贷”犯罪活动，2016年1月25日以华西酒楼宴请全市贷款中介为标志性事件，形成了以丛方宇为组织者、领导者，以刘凤江、王雪峰、周德生、梁齐、尤德光为积极参加者，以范晓玮、李伟、庄猛、解永利、刘凤林、唐锐为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织成员较为固定，层级明显，有相对明确的分工，形成了不成文的纪律规定和统一的行为方式。通过微信发布广告、中介介绍等方式宣传放贷，吸引借款人，继而以“行业规矩”等各种虚假理由，诱使被害人基于错误认识签订虚高或虚假借条，并制造资金走账流水和录像照片等虚假给付事实；对于有房屋、车辆的被害人，又以“保障债权”为由，欺骗被害人签订买卖或长期租赁房屋、车辆等虚假协议。在索债过程中，采取殴打的暴力手段和威胁、辱骂、恐吓到被害人家中或单位滋扰、尾随、喷漆、胶水封门、堵锁眼等软暴力手段向被害人及其家属索要借款协议中的钱款数额，最后持虚高或虚假的借条、虚假的买卖或租赁房产等证据向法院提起诉讼，通过司法程序侵占被害人财产。以丛方宇为首的黑社会性质组织为非作恶，欺压残害群众，共实施诈骗、敲诈勒索、抢劫、寻衅滋事、虚假诉讼、非法拘禁、盗窃犯罪数66起，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，导致多名被害人及其家属有过自杀行为、多名被害人罹患精神疾病、不敢报案、家庭破裂、有家不敢回，有业不就，被单位除名。该组织的犯罪活动遍及大庆市让胡路区、萨尔图区、龙凤区等多个区域，获取经济利益人民币455.42698万元 （以下币种均为人民币），严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，影响极其恶劣。 （二）丛方宇黑社会性质组织实施的其他犯罪 1.付翰被诈骗事实。 2013年6月份开始，被害人付瀚到位于萨尔图区奔二村小区原奔二浴池被告人丛方宇处借款，至2014年1月份，付瀚因多次向丛方宇借款无法归还，本金加利息累计15万元。 2014年1月30日，被告人丛方宇介绍付瀚向被告人王雪峰借款20万元，偿还了先期借款15万元，并签订一张40万元的虚高借款合同。2014年9月5日，被告人丛方宇欺骗付瀚签订一张虚假房屋买卖协议，将付瀚所有的让胡路区新潮佳苑四期A8-22-2-202室以82万元价格卖给被告人丛方宇，并让付瀚出具两张日期为2014年9月5日、9月10日收到4万元和78万元的虚假收条。2014年9月25日，被告人丛方宇让付瀚偿还欠被告人王雪峰40万元借款的利息，让付瀚签订一张虚假房屋买卖合同，内容为付瀚以24万元将其所有的大庆市让胡路区新潮佳苑四期A8-22车库卖给丛方宇，并向付瀚索要车库钥匙，付瀚没有收到钱款。2014年11月16日，被告人丛方宇又欺骗付瀚签订一张15万元虚假借款合同，作为欠款利息。 2014年12月份的一天，被告人丛方宇让付瀚用其所有的大庆市让胡路区新潮佳苑A8-22-2-202室的房子做贷款偿还欠款，并指使被告人王雪峰帮助付瀚办理了房屋产权证。2015年1月21日被告人丛方宇指使被告人王雪峰带付瀚去王昊处将新潮佳苑A8-22-2-202室抵押借款48.5万元，付瀚将借款分三次合计43万元转入被告人王雪峰妻子李凤英账户(工商银行卡号62155909050********)。2015年3月至2016年1月期间，付瀚及其父亲付万学陆续还给王昊本金及利息共计64.95万元。 2015年1月4日，被告人丛方宇向大庆市让胡路区人民法院起诉，要求付瀚履行新潮佳苑房屋买卖协议。3月12日，大庆市让胡路区人民法院判决被告人丛方宇和付瀚签订的房屋买卖合同有效，付瀚协助被告人丛方宇办理房屋产权过户手续。 2015年3月份的一天，被告人王雪峰等人向付瀚索债过程中被付万学知晓，付万学找被告人丛方宇对账。被告人丛方宇让被告人周德生计算借款数额，并出具对账表。对账借款总额为2014年9月25日借款24万元，2014年11月16日借款15万元，2015年6月7日借款6.5万元，其中最后一笔没有借据，合计45.5万元，5分利息为75.2万元。2分利息为57.38万元。丛方宇诱骗付瀚及付万学说还清上述钱款就将付瀚的房产解封。 2015年3月份后，被告人丛方宇、王雪峰等人多次以威胁、滋扰等方式向付瀚及其父亲索要欠款,导致付瀚母亲刘月英惊吓过度，多次试图自杀。2015年3月16日至2016年9月20日期间，付瀚及其父亲付万学先后还给丛方宇、王雪峰合计67.6万元。 2016年3、4月份的一天，被告人丛方宇要求付瀚将其名下位于让胡路区新潮佳苑四期A8-22号车库出售偿还欠款。付瀚以20万元价格将车库卖给邻居滕雪萍。（因被告人周德生、尤德光将滕雪萍存放在车库内物品盗走，折抵价值1.6万元。）剩余的18.4万元被被告人丛方宇、尤德光取走。2016年5月11日，被告人丛方宇指使被告人尤德光以2015年12月19日被告人尤德光与付瀚签订的的24万借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉，并保全付瀚大庆市让胡路区新潮佳苑A8区22号车库。因被告人尤德光无法提供付瀚住址被驳回起诉。2017年7月3日，被告人尤德光再次起诉，因证据不足主动申请撤诉。 2017年3月25日，被告人丛方宇以2014年9月25日付瀚与其签订的大庆市让胡路区新潮佳苑A8号楼22底层车库的买卖合同向大庆市让胡路区人民法院起诉付瀚。同年5月15日被告人丛方宇自动撤诉。 在付瀚及付万学偿还上述全部欠款后，被告人丛方宇未将付瀚名下房产还给付瀚，而是持2015年3月12日大庆市让胡路区人民法院生效判决书将该房产过户到自己名下。8月31日，被告人丛方宇用该房屋抵押在大庆农商银行西宾支行办理贷款35万元。经大庆和平资产评估事务所鉴定，付瀚名下位于大庆市让胡路区新潮佳苑四期A8-22-2-202室评估价值为92.9687万元。 综上，被告人丛方宇、王雪峰、周德生、尤德光诈骗既遂人民币201.9687万元。 2.被害人滕雪萍被盗窃事实 2014年9月25日，被告人丛方宇与付瀚签订一张虚假的房产买卖合同，将付瀚所有的位于大庆市让胡路区新潮佳苑四期A8-22车库以24万元卖给被告人丛方宇，并向付瀚索要车库钥匙。取得车库钥匙后，被告人丛方宇指使被告人尤德光将一辆捷达车停在车库内。后被告人丛方宇要求付瀚变卖车库还债。付瀚将车库卖给被害人滕雪萍。滕雪萍在支付10万元前期购房款后取得车库钥匙，并将日常用品放入车库内。 2016年4月份左右，被告人尤德光、周德生利用被告人丛方宇向付瀚索要的车库钥匙进入车库，将滕雪萍存放在车库内的五粮液、榨汁机、电饭煲、面包机、被子、鞋等物品盗走。滕雪萍发现物品被盗后找付瀚及其父亲付万学协商，付万学以已经报警要求被告人丛方宇返还被盗物品，被告人丛方宇指使尤德光将小电饭锅、三件套、四件套等物品归还。经付万学和丛方宇协商，未归还物品折抵价值1.6万元，付万学将1.6万元交给滕雪萍，上述物品未找到。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光盗窃既遂1.6万元。 3.被害人李彦军被诈骗事实 2014年3月24日，被害人李彦军经刘忠凯（另案处理）介绍到萨尔图区奔二村小区原奔二浴池被告人丛方宇经营的公司（以下简称公司），向被告人丛方宇借款4万元，签订一张8万元虚高借条，实际借款3万元。2016年6月24日，被告人丛方宇到大庆市红岗区人民法院起诉李彦军，要求还款8万元并申请保全其工资卡。同年9月28日，法院缺席判决李彦军给付被告人丛方宇8万元。12月12日，被告人丛方宇申请执行，李彦军给付被告人丛方宇8万元后，被告人丛方宇撤销对该案的执行。 综上，被告人丛方宇诈骗既遂5万元。 4.被害人高天翔被寻衅滋事、诈骗事实 （1）2015年1月22日，被害人高天翔向被告人丛方宇借款，签订一份将高天翔所有的位于大庆市让胡路区创业城11-33-1802室房屋以10万元租金租赁给被告人丛方宇的虚假租房协议。同年5月份的一天，高天翔将该房屋卖给姜卫东、于德英夫妻。8月份的一天，被告人周德生、尤德光换掉该房门锁，强行进入屋内并居住，姜卫东夫妻报警后，拒不退出。8月份的一天，被告人丛方宇又以装修费为由向高天翔索要欠款，并要求高天翔签订多份虚假借款合同。在被告人尤德光居住期间，被告人丛方宇指使被告人尤德光用虚假借款合同，向高天翔父亲高珉索要欠款，以达到占有房屋的目的。 2015年10月8日，姜卫东、于德英夫妻向大庆市让胡路区人民法院起诉高天翔、刘娇夫妻交房，同年11月16日大庆市让胡路区人民法院判决高天翔将房产交付给姜卫东、于德英夫妻，并将执行文书贴在该房防盗门上。在得知高天翔将房屋卖给姜卫东夫妇后，2016年11月4日被告人丛方宇以和高天翔签定一张虚假的10万元房屋租赁合同为依据，提出异议，经大庆市让胡路区人民法院和大庆市中级人民法院审理，均判决被告人丛方宇败诉。 2015年8月份至2017年6月份期间，被告人丛方宇指使被告人尤德光居住该房屋。2017年6月份以后，被告人丛方宇又将该房出租给仇有兰居住，获得租房款2.6万元，至案发一直霸占该房屋。经鉴定，该房屋价值为93.6762万元。 被告人丛方宇、周德生、尤德光以房屋租赁合同为由，强行霸占高天翔的房屋三年之久。 （2）2017年6月14日，被告人丛方宇指使被告人梁齐用一张高天翔2015年1月23日借款50万元的虚假借条，到大庆市让胡路区人民法院起诉高天翔，要求还款50万元。后被告人梁齐未出庭，法院裁定被告人梁齐撤诉。 综上，被告人丛方宇、梁齐诈骗未遂50万元。 5.被害人许志刚被诈骗事实 2015年4月29日，被害人许志刚通过朋友介绍到公司向被告人丛方宇借款3万元，签订一张6万元虚高借款合同，实际借款2.7万元。同年5月11日，许志刚又向被告人丛方宇借款4万元，签订一张8万元虚高借款合同，实际借款3.6万元。6月2日，许志刚再次向被告人丛方宇借款4万元，签订一张8万元虚高借款合同，实际借款3.6万元。 借款后，被告人周德生、尤德光多次到许志刚及其父母家滋扰催债，许志刚母亲王玉珍给付被告人尤德光1万元。 2015年9月21日，被告人丛方宇指使被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉许志刚，要求还款8万元并申请保全其工资卡。同年11月25日，经法院审理、判决许志刚给付8万元。2016年2月3日，许志刚交给被告人尤德光一张自己名下的建设银行卡，卡内有1.09万元，被告人尤德光取出全部钱款。许志刚重新与被告人丛方宇签订一张15万元虚假借款合同。2016年6月30日和2017年3月30日，大庆市红岗区人民法院分别扣划许志刚工资卡内3.5万元和3万元给被告人尤德光，在此期间，许志刚共计收到2.1万元生活费。 2017年8月1日，被告人丛方宇指使被告人尤德光用一张6万元虚高借款合同和一张15万元虚假借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉被害人许志刚，要求还款21万元。同年8月30日，经法院调解，许志刚同意给付被告人尤德光21万元。2017年年底，被告人庄猛找许志刚催债，许志刚用微信分三次转给被告人丛方宇0.5万元、0.3万元、0.2万元共计1万元。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光、庄猛诈骗未遂17万元。 6.被害人张杰被诈骗事实 （1）2015年3月1日，被害人张杰经中介介绍到公司向被告人丛方宇借款5万元，签订一张10万元虚高借款合同，实际借款4.5万元。到期后，张杰未能还款。被告人丛方宇要求张杰签订一张张杰为借款人、张杰丈夫柏国光作为担保人的一张10万元虚高借款合同。同年7月29日，被告人丛方宇指使被告人尤德光到大庆市红岗区人民法院起诉张杰、柏国光，要求还款10万元并申请保全其二人工资卡，10月12日，经法院调解张杰、柏国光同意给付被告人尤德光10万元。2016年10月11日，大庆市红岗区人民法院扣划张杰工资卡内7.3万元给付被告人尤德光。 （2）2016年初，被告人丛方宇出资8万元将被害人张杰名下抵押在李二（姓名不详）处红色奥德赛车（车牌号黑E300**）赎回，被告人丛方宇将该车辆开走，并与张杰签订一张13万元虚高借款合同。同年10月20日，被告人丛方宇指使被告人尤德光到大庆市红岗区人民法院起诉张杰，要求还款13万元，同日经法院调解，张杰同意给付被告人尤德光13万元。2017年10月9日，大庆市红岗区人民法院扣划张杰工资卡内5.9万元给付被告人尤德光。同年11月10日，张杰给付被告人尤德光5.172万元。在此期间，张杰共计收到1.5万元生活费。红色奥德赛车辆下落不明。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗既遂4.372万元，未遂3.128万元。 7.被害人张源被敲诈勒索、诈骗事实 （1）2016年5月19日，被害人张源到公司向被告人周德生借款3万元，签订一张9万元空白虚高借款合同，实际借款1.2万元，之后被告人周德生多次以言语威胁、堵门锁眼、滋扰等手段逼迫张源还钱。 2016年9月30日，被告人周德生指使被告人尤德光用一张9万元虚高借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉张源，要求还款9万元，并申请保全其工资卡，张源为让被告人周德生解冻工资卡，被迫给付被告人周德生3.5万元，被告人周德生指使被告人尤德光撤诉。被告人周德生在账本予以记载。 （2）2016年，被害人张源经人介绍向被告人王雪峰借款3万元，签订一张6万元虚高借款合同，实际借款1万元，被告人王雪峰以辱骂、言语威胁等手段逼迫张源还款，张源被迫给付被告人王雪峰3万元。 综上，被告人丛方宇、周德生敲诈勒索7.8万元未遂；被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗既遂2.3万元，未遂5.5万元；被告人丛方宇、王雪峰敲诈勒索既遂2万元。 8.被害人刘庆洋被诈骗事实 2015年4月29日，被害人刘庆洋经被告人范晓玮介绍到公司，向被告人丛方宇借款3万元，签订两张9万元空白虚高借款合同，实际借款1.75万元。被告人范晓玮获得0.25万元好处费。因未按期还款，被告人丛方宇、范晓玮多次到刘庆洋父母家里催债。2016年1月11日，被告人丛方宇指使被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉刘庆洋，要求还款9万元并申请保全其工资卡。之后刘庆洋及其父母刘为乡、梁春到公司协商还款7.5万元。同年9月5日，被告人尤德光撤回诉讼。9月6日，刘庆洋给被告人丛方宇1万元，9月7日，刘庆洋用支付宝给被告人丛方宇转账1万元。9月8日，被告人丛方宇和范晓玮到刘庆洋结婚现场拿走5.5万元。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮诈骗既遂5.75万元，未遂1.5万元。 9.被害人姜思雅被诈骗事实 2016年1月份的一天，被害人姜思雅通过被告人范晓玮介绍到公司借款3万元钱，签订一张9万元虚高的借款合同，实际借款2.7万元，被告人范晓玮获得0.1万元好处费。 2016年1月27日，被告人丛方宇指使被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉姜思雅，要求还款9万元，并申请保全其工资卡。同年4月1日，姜思雅母亲孙巧莲还给被告人丛方宇4万元，被告人丛方宇出具了一张9万元的收条。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮诈骗既遂1.3万元，未遂5万元。 10.被害人杜文圣被诈骗事实 2015年6月30日，被害人杜文圣在刘超陪同下到公司向被告人周德生借款5万元，签订一张15万元虚高借款合同，实际借款4万元。同年7月30日杜文圣给付被告人周德生利息0.5万元，8月15日给付被告人周德生利息0.2万元。期间，被告人丛方宇、周德生、尤德光多次给杜文圣及杜文圣母亲田海燕打电话索要欠款，并进行言语威胁。8月27日，被告人丛方宇指使被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉杜文圣，要求还款15万元，后被告人尤德光撤诉。2017年1月22日，被告人尤德光再次向大庆市红岗区人民法院起诉杜文圣，要求还款15万元。同年6月6日，经法院调解，杜文圣给付被告人丛方宇9万元。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗既遂5.7万元，未遂6.7万元。 11.被害人刘超被非法拘禁、敲诈勒索、诈骗事实 2015年6月30日，被害人刘超陪同杜文圣到公司，向被告人周德生借款5万元，签订一张15万元虚高借款合同，实际借款4万元，同年7月30日杜文圣给付被告人周德生利息0.5万元，8月15日给付被告人周德生利息0.2万元。后无力偿还，且未能找到杜文圣。 同年8月12日，刘超作为赵长鑫担保人到公司，向被告人王雪峰借款3万元，扣除当月利息，实际借款1.9万元，签订一张9万元虚高借款合同，一个月到期后未还款。 2016年1月13日，被告人王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉刘超、赵长鑫，要求还款9万元。 2016年8月8日，刘超在大庆市红岗区人民法院门口被被告人王雪峰、唐锐找到，被告人王雪峰对其进行殴打，之后被告人唐锐开车拉着刘超找到赵长鑫，将二人带到公司，到达公司后，被告人丛方宇、周德生等人对二人进行人身控制，以威胁、恐吓等方式强迫刘超签订一张15万元虚假借款合同。当天下午被告人王雪峰、唐锐带刘超、赵长鑫去大庆市红岗区人民法院，经法院调解，刘超、赵长鑫同意给付被告人王雪峰9万元。在大庆市红岗区人民法院门口，刘超在其母亲安秀贤的协助下离开，其父刘长忠报警。刘超收到被告人丛方宇短信威胁，之后家里被多次滋扰。后被告人王雪峰申请执行，因没有可供执行财产被终结执行。 2017年9月26日，刘超在红岗区八百垧公交站被被告人周德生、李伟、庄猛堵截催债，刘超报警后离开，被告人庄猛又尾随至刘超坐车离开。 综上，被告人丛方宇、周德生、王雪峰、唐锐非法拘禁刘超；被告人丛方宇、周德生、李伟、庄猛敲诈勒索未遂15万元；被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗未遂7.1万元。 12.被害人赵长鑫被非法拘禁、诈骗事实 2015年8月12日，被害人赵长鑫到公司向被告人王雪峰借款3万元，签订一张9万元虚高借款合同，实际借款1.9万元，刘超作为担保人，一个月到期后未还款。 同年10月份的一天晚上，被告人王雪峰、唐锐在大庆市萨尔图金山网吧路边将赵长鑫拦截，并用白色途观车将赵长鑫带到公司，被告人王雪峰持棍棒对赵长鑫殴打，并禁止赵长鑫离开公司，第二天早晨赵长鑫离开公司。 2016年1月13日，被告人王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉赵长鑫、刘超，要求还款9万元。 2016年夏天，被告人王雪峰、唐锐在万宝体育场东门找到赵长鑫，被告人王雪峰殴打赵长鑫致其多处受伤，又开车把赵长鑫带到公司，持棍棒继续殴打赵长鑫。 2016年8月8日，被告人王雪峰、唐锐将赵长鑫和刘超带回到公司，遭到被告人丛方宇、周德生等人人身控制、威胁恐吓。当天下午被告人王雪峰带赵长鑫、刘超去大庆市红岗区人民法院，经法院调解，赵长鑫、刘超同意给付被告人王雪峰9万元。后被告人王雪峰申请执行，因没有可供执行财产终结本次执行。 2017年9月12日，被告人王雪峰让赵长鑫重新签订一张10万元虚假借款合同，向大庆市萨尔图区人民法院起诉赵长鑫，要求还款10万元，同年10月16日，经法院调解赵长鑫同意给付10万元。 综上，被告人丛方宇、王雪峰、唐锐非法拘禁赵长鑫一次；被告人丛方宇、王雪峰、周德生、唐锐非法拘禁赵长鑫一次；被告人丛方宇、王雪峰诈骗未遂17.1万元，被告人唐锐诈骗未遂7.1万元。 13.被害人刘晓龙被敲诈勒索、诈骗事实 2016年3、4月份的一天，因被害人刘晓龙未能按期偿还周震欠款，周震把一张9.5万元借款合同转给被告人丛方宇。 2016年8月2日，刘晓龙因其名下的三张工商银行信用卡到期未还款，向被告人丛方宇借款还给银行10.5866万元，被告人丛方宇帮助其还款后，要求刘晓龙及刘晓龙爱人李保萍签订一张36万元虚高收条、一张15万元虚假收条和一张刘晓龙名下的位于大庆市让胡路区汇景花园A-2-1-1602室房屋虚假买卖协议。之后被告人丛方宇指使被告人周德生、尤德光、梁齐、庄猛多次到刘晓龙家催债，并多次以堵锁眼、胶水粘门为威胁要求刘晓龙搬出，刘晓龙每次都让付景龙帮助其开锁。 2017年5月2日，被告人丛方宇指使被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉刘晓龙，要求还款9.5万元。同年7月31日，经法院审理、缺席判决刘晓龙给付9.5万元。 同年6月2日，被告人丛方宇指使被告人刘凤林到刘晓龙单位以贴大字报为威胁将其带回公司，刘晓龙签订一份虚假还款合同，约定给付被告人丛方宇38万元，将房子买卖事宜委托被告人丛方宇全权处理，并从该房屋搬出，之后被告人周德生、庄猛、李伟住进刘晓龙房屋。 10月11日，被告人丛方宇向大庆市萨尔图区人民法院起诉刘晓龙，要求还款38万元。同日经法院调解，刘晓龙同意给付被告人丛方宇38万元。2018年3月5日，大庆市萨尔图区人民法院将刘晓龙房产轮后查封，被告人丛方宇委托姜丽丽全权处理该房产一事，同年8月11日姜丽丽撤销对该案的执行。经大庆市和平资产评估事务所鉴定，刘晓龙名下位于让胡路区汇景花园A-2-1-1602室房屋评估价值为73.3575万元。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光、梁齐、庄猛、李伟、刘凤林敲诈勒索未遂27.4134万元，被告人丛方宇、尤德光诈骗未遂9.5万元。 14.被害人任东、张钊被诈骗事实 2015年9月23日，被害人任东通过刘月（另案处理）、刘忠凯介绍向被告人周德生借款3 万元，签订一张空白借款合同，实际借款2.5万元，由被害人张钊做担保人，被告人尤德光按照被告人周德生指示将2.5万元给付二被害人。 2016年1月25日，被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉任东、张钊，要求还款15万元并申请保全二被害人工资卡。同年3月29日，经法院调解二被害人同意给付欠款15万元。2016年8月30 日，大庆市红岗区人民法院分别扣划张钊工资卡内的2.5万元和任东工资卡内的2.6万元给付被告人尤德光。2017年8月21日，大庆市红岗区人民法院分别扣划张钊工资卡内的3.6万元和任东工资卡内的和3.7万元给被告人尤德光。同年10月10日，被告人尤德光给付张钊生活费0.3万元。2018年5月7日被害人张钊给付被告人尤德光3.4万元。被告人尤德光将全部还款给了被告人周德生。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗既遂13万元。 15.被害人客婧卓被诈骗事实 2015年9月7日，被害人客婧卓向刘忠凯借款，约定借款3万元，签订两张6万元虚高借款合同，客婧卓实际借款0.5万元。 刘忠凯将其中一张6万元虚高借款合同交给公司，被告人周德生将此借款合同交给被告人尤德光让其起诉。2016年1月14日，被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉客婧卓及孙慧，要求还款6万元，后撤诉。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗未遂6万元。 16.被害人刘长敏被诈骗事实 2015年10月份的一天，被害人刘长敏为还他人债务多次向被告人丛方宇借款，刘长敏实际借款9万元钱，签订一张12万元虚高借款合同。到期后刘长敏没有偿还被告人丛方宇借款，2016年4月份的一天夜里，被告人丛方宇到刘长敏父母刘文才、李晓艳家索要欠款。2016年4月份的一天，刘长敏父母给付被告人丛方宇9万元。 2016年4月15日，被告人丛方宇指使被告人尤德光，用一张12万元虚假借款合同，向大庆市红岗区人民法院起诉刘长敏，要求还款12万元。在法院审理期间，刘长敏父母以偿还9万元欠款为由，找被告人丛方宇要求其撤诉。同年7月13日，大庆市红岗区人民法院判决刘长敏偿还被告人尤德光12万元，后因刘长敏工资被另案冻结，无其他可供执行财产终结本次执行程序。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗未遂12万元。 17.被害人王海涛被虚假诉讼事实 2015年10月29日，被告人丛方宇给被告人尤德光一张出借方为空白的虚假借款合同，指使被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉被害人王海涛，要求还款3万元。2016年6月23日，经法院审理缺席判决王海涛给付被告人尤德光借款本金3万元及利息。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光共同实施虚假诉讼。 18.被害人朱磊被敲诈勒索、诈骗事实 （1）2015年11月26日，被害人朱磊到公司，向被告人周德生借款2万元，签订一张4万元虚高借款合同，实际借款1.7万元。2015年至2016年期间，朱磊又分三次向被告人周德生借款共计2万元，未签订借款合同。2016年年底，朱磊又向被告人周德生借款2万元，因之前借款未签订借款合同，朱磊在公司被迫签订一张将其名下位于让胡路区华盛欧洲城3-5-202室房屋虚假买卖协议、一张2万元虚假定金收条和一张35万元虚假购房款收条。之后朱磊又多次向被告人周德生借款共计0.904万元。 因朱磊未还款，被告人周德生、庄猛多次到朱磊及其父母家、朱磊单位要求朱磊还钱，朱磊被迫将让胡路区华盛欧洲城3-5-202室房屋钥匙交给被告人周德生、庄猛。2016年1月14日，朱磊分两次共计还给周德生1.48万元。同年2月份至6月份期间，朱磊分三次共计还给被告人庄猛0.82万元。2017年5月19日，被告人庄猛、李伟到让胡路区康复医院以闹病房为手段，威胁朱磊及其妻子吴琼还款0.5万元。同年5月份至7月份期间，朱磊妻子吴琼分多次用微信转账还给被告人庄猛共计0.93万元。6月份至7月份，朱磊分多次用微信转账还给被告人庄猛共计1.49万元。7月24日，被告人庄猛以不还钱换门锁、把朱磊岳父吴广和名下的现代悦动轿车（黑EJP9**号）开走顶账为由胁迫朱磊父亲朱仲明、母亲王凤英还款2万元。8月19日，朱磊及其父母到公司还款10万元。 2017年8月2日，被告人丛方宇指使被告人梁齐向大庆市让胡路区人民法院起诉朱磊、吴琼，要求确认房屋买卖合同有效并继续履行。同年9月29日，经法院审理、缺席判决房屋买卖合同有效并履行过户手续。经大庆市和平资产评估事务所鉴定，朱磊名下位于让胡路区华盛欧洲城3-5-202室评估价值为44.286万元。 （2）被害人朱磊在向被告人周德生借款过程中，被告人周德生要求朱磊为林国才借款做担保人，2017年10月11日，被告人丛方宇指使被告人尤德光向大庆市让胡路区人民法院起诉林国才、朱磊，要求还款16万元。同年11月29日，经法院审理、缺席判决朱磊对欠款负连带责任。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、庄猛、李伟敲诈勒索既遂10.616万元，被告人丛方宇、周德生、梁齐诈骗未遂44.286万元，被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗未遂16万元。 19.被害人宋超被敲诈勒索、诈骗事实 2016年1月份的一天,被害人宋超经中介介绍到公司，向被告人周德生借款5万元，被告人周德生要求朱磊在宋超的借款合同上作为担保人签字，实际借款4.5万元。之后,宋超又向被告人周德生借款两次，每次都是0.5万元，没有签订借款合同。到期后，宋超没有还款，被告人周德生、尤德光多次找宋超索债，并将宋超妻子吕伟名下的长城哈弗轿车（黑ENY5**）开走，向其勒索10万元, 被告人尤德光用匕首扎车档杆威胁宋超还钱。之后，被告人周德生、尤德光让宋超签订一张将其和吕伟名下位于大庆市让胡路区阳光嘉城C区26-1-1502虚假房屋租赁合同、一张虚假交房证明和一张虚假16.5万元收条，同时，让宋超签订一张18.5万元虚高借款合同。同年2月6日，宋超还给被告人周德生0.3 万元。经鉴定，长城哈弗车价值4万元。 2016年4月11日、2017年10月18日、2018年1月22日，被告人丛方宇指使被告人尤德光三次向大庆市红岗区人民法院起诉宋超，要求还款18.5万元，三次均撤诉。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光敲诈勒索未遂10万元，诈骗未遂13.3万元。 20.被害人孙东旭被诈骗事实 2015年年底至2016年8、9月份的一天，被害人孙东旭到公司，先后两次向被告人王雪峰借款共计2.4万元，签订一张10万元虚高借款合同。2016年7月1日，孙东旭还给被告人王雪峰0.46万元。孙东旭到期未还清欠款，2016年9月11日，被告人王雪峰让孙东旭还10万元欠款，并介绍孙东旭向被告人解永利借款10万元还给自己，被告人解永利与孙东旭签订一张30万元虚高借款合同，被告人唐锐、王雪峰和解永利共同制造假的30万元的银行走账记录，被告人解永利实际付给孙东旭10万元，孙东旭将10万元还给被告人王雪峰，20万元被解永利拿走。同年11月2日，被告人解永利向大庆市让胡路区人民法院起诉孙东旭，要求还款30万元。经调解孙东旭同意给付被告人解永利30万元。12月6日，被告人解永利申请执行，2017年6月5日，因孙东旭无可供执行的财产本次执行终结。 2017年2月份的一天，孙东旭向被告人王雪峰借款2万元，没出借条。同年3月份的一天，孙东旭还给被告人王雪峰10万元，5月16日，还给被告人王雪峰0.5万元，年6月份和10月份，孙东旭又向被告人王雪峰借款二次，共计3万元。12月份的一天，孙东旭母亲常立新还给王雪峰6万元。 被告人丛方宇、王雪峰、解永利、唐锐诈骗既遂9.56万元，未遂13.5万元。 21.被害人陈宇被诈骗、寻衅滋事事实 2016年1月份的一天，被害人陈宇为替陈庆偿还李光辉欠款，通过刘忠凯、吕晓雨介绍到公司，向被告人王雪峰借款6.5万元，签订一张15万元虚高借款合同。1月18日，被告人王雪峰又让陈宇手写一张12万元虚假借款合同，同日被告人王雪峰用12万元虚假借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉陈宇，要求还款12万元，经法院调解陈宇同意给付12万元。因未按期给付欠款，被告人王雪峰让陈宇签订一份虚假的租赁合同，将其名下位于大庆市让胡路区银亿阳光城B13-4-602室房屋租给被告人周德生、签订一份虚假房屋交付证明和一份虚假的15.5万元收条，之后被告人王雪峰让陈宇从该房屋搬出, 被告人王雪峰指使被告人周德生安排被告人李伟和孟庆阳等人住进陈宇家。被告人李伟在明知该房屋系霸占的情况下，帮助蔡鹤搬进入住。 2016年2月1日，被告人王雪峰申请执行12万元。同年5月18日，陈宇转账给被告人王雪峰妻子李凤英银行卡0.98万元。之后陈宇还给被告人王雪峰2万元。2017年5月6日，陈宇还给被告人王雪峰4万元。2018年11月12日，陈宇还给被告人王雪峰3万元。 2015年夏天的一天，陈宇向郭明雨借款，同时将其名下位于大庆市让胡路银亿B13-4-602室卖给郭明雨。2016年3月15日，郭明雨向大庆市让胡路区人民法院起诉被害人陈宇协助过户，同年7月13日，大庆市让胡路区人民法院将该房屋执行过户到郭明雨名下，郭明雨与被告人王雪峰多次沟通后，被告人王雪峰拒绝交房，霸占该房屋至今。经大庆和平资产评估事务所鉴定，陈宇名下位于让胡路银亿B13-4-602室房屋评估价值为42.6114万元。被告人周德生账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、王雪峰诈骗既遂3.48万，未遂2.02万元；被告人丛方宇、周德生、王雪峰、李伟强拿硬要，占用陈宇房屋，情节严重。 22.被害人王雅茹、蔡伯庆被诈骗事实 2014年至2015年期间，蔡鹤分四次在被告人丛方宇处借款共计24万元，之后陆续通过银行转账给付被告人丛方宇17.949万元。被告人丛方宇、周德生多次到蔡鹤家里催债，2016年的一天，被告人周德生哄骗蔡鹤的母亲王雅茹签订一张20.5万元虚假借款合同。同年6月2日，被告人周德生向大庆市红岗区人民法院起诉被害人王雅茹、蔡伯庆，要求还款20.5万元并申请保全二人工资卡。7月20日，经法院调解王雅茹、蔡伯庆同意给付被告人周德生20.5万元。2017年6月2日，大庆市红岗区人民法院扣划蔡伯庆工资卡内5.4万元，同年6月19日，大庆市红岗区人民法院扣划王雅茹工资卡内的5.4万元，共给付被告人周德生10.8万元，执行期间被告人周德生给付王雅茹、蔡伯庆生活费共计2.3万元。被告人周德生在账本予以记载。综上，被告人丛方宇、周德生诈骗既遂8.5万元，未遂7.4万元。 23.被害人王月彤被诈骗事实 2016年6月23日，被害人王月彤在大庆市开发区开元盛世的小额贷款公司周震处借款4万元，签订了一张空白借款合同，实际借款3.6万元。王月彤还款两个月共计0.59万元后无钱还款。 后周震将王月彤的空白借款合同转给被告人丛方宇，被告人丛方宇将借款合同交给被告人周德生。2016年10月13日，被告人周德生向大庆市红岗区人民法院起诉王月彤，要求还款9.8万元，并冻结王月彤位于大庆市红岗区松林小区的房产。经法院调解，王月彤母亲张丽娟给付被告人周德生8万元。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生诈骗既遂4.4万元,未遂1.8万元。 24.被害人白桦被诈骗事实 2016年3月10日,被害人白桦通过被告人范晓玮介绍到公司借款。在让胡路新潮国际购物中心停车场，被告人周德生与白桦签订一张10万元虚高借款合同，白桦妻子林珩担保。白桦实际借款1.9万元，被告人范晓玮得到0.2万元好处费。同年4月19日，被告人丛方宇指使被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉白桦和林珩,要求还款10万元，7月29日大庆市红岗区法院判决白桦给付被告人尤德光10万元。 2016年底，被告人丛方宇、周德生指使被告人范晓玮以要去白桦单位及家里闹，天天尾随、言语威胁等手段，逼迫白桦用其所有的胜达汽车(黑EU78**)还债。2017年3月份的一天，被告人范晓玮将白桦的汽车过户到被告人丛方宇妻子姜丽丽名下，后又过户到被告人范晓玮姐姐范晓燕名下。该车经鉴定价值7.5万元，现已经被公安机关依法扣押。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮诈骗既遂5.6万元，未遂2.5万元。25.被害人徐微微被诈骗事实 （1）2016年5月9日，被害人徐微微向被告人尤德光借款4万元，签订一张12万元虚高借条，实际借款2.8万元。同年5月29日，徐微微经被告人范晓玮介绍向被告人丛方宇借款8万元，签订一张24万元虚高借款合同，实际借款5.6万元。2017年1月3日，被告人尤德光以一张12万元的虚高借条和一张24万元的虚高借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉徐微微，要求还款36万元，并申请保全徐微微和其丈夫张立新的工资卡。诉讼过程中，徐微微母亲赵桂华与被告人尤德光、丛方宇协商，还款16.5万元。被告人尤德光撤诉，并将徐微微工资卡解冻。被告人周德生在账本予以记载。 （2）2016年7月12日，被告人周德生、尤德光、范晓玮欺骗徐微微可以贷款买车还欠款。被告人周德生、尤德光、范晓玮带徐微微在让胡路区现代4S店，被告人周德生支付信息咨询费、购置税、车辆保险等费用合计2.219763万元，由徐微微在平安银行贷款11.606万元，诚信租赁有限公司贷款4.974万元(合计16.58万元），徐微微贷款购买一台索纳塔轿车（黑E8M9**），车辆落户到徐微微名下。 2016年7月18日，被告人周德生以支付前期费用为由，要求徐微微签订一份虚假卖车协议及一张收条，被告人周德生开走车辆并一直使用，现该车被公安机关依法扣押。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮诈骗既遂8.1万元，未遂33.860237万元。 26.被害人许鑫磊被敲诈勒索事实 2016年7月份的一天，被害人许鑫磊通过被告人范晓玮介绍到公司向被告人周德生借款4万元，签订一张 4万元和一张18万元虚高借条，实际借款2.8万元。后因被告人范晓玮及刘忠凯、张博以限制人身自由的方式索债，许鑫磊被迫向被告人周德生、范晓玮及刘忠凯还款共计5.5万元。综上，被告人丛方宇、周德生、范晓玮敲诈勒索既遂2.7万元。 27.被害人梁甜被诈骗事实 2016年7月份的一天，被害人梁甜通过被告人范晓玮、庄猛介绍在被告人周德生处借款3万元，签订一张虚假空白借款合同、一份让胡路西宾路西宾小区36号4门401室的10年虚假租房合同、一份虚假房屋交付证明、一张10万元虚假收条。实际借款1万元，同年7月9日，梁甜通过被告人范晓玮还给被告人周德生1.3万元。8月份左右的一天，被告人周德生去梁甜父母及前夫韩雪峰处要钱，并欲强占梁甜位于让胡路西宾路西宾小区36号4门401室房屋未成功。8月5日，被告人周德生向大庆市红岗区人民法院起诉梁甜和韩雪峰，要求还款10万元并申请保全其二人工资卡。2017年8月28日，经法院审理，判决梁甜给付被告人周德生10万元，期间被告人周德生给付韩雪峰生活费0.5万元。后因梁甜涉嫌其他犯罪，案件未能执行。被告人周德生在账本予以记载。综上，被告人丛方宇、周德生、范晓玮、庄猛诈骗未遂9.5万元。 28.被害人石孟被诈骗事实 （1）2016年5月14日，被害人石孟通过刘忠凯、王雷介绍到公司向被告人丛方宇借款5万元，签订一张15万元虚高出借人为空白的借款合同，实际借款4万元。石孟所借4万元被刘忠凯以还陶占波欠款为由拿走。2017年3月2日，被告人王雪峰用15万元虚高借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉石孟及其丈夫曾盈，要求还款15万元，后撤诉。 （2）2016年，刘忠凯到公司向被告人丛方宇借款15万元，丛方宇要求有人担保，刘忠凯让石孟为其担保，签订一张15万元空白借条。同年6月12日，被告人周德生向大庆市红岗区人民法院起诉刘忠凯和石孟，要求刘忠凯和石孟还款15万元。经调解，石孟对刘忠凯借款承担7万元连带责任，后被告人周德生申请执行并冻结了石孟的工资卡，因石孟患病未得到执行款。被告人周德生在账本予以记载。石孟因被逼债曾经自杀，经鉴定，石孟患创伤后应激障碍，此次事件是其患病的直接原因。 综上，被告人丛方宇、王雪峰诈骗未遂11万元；被告人丛方宇、周德生诈骗未遂15万元。 29.被害人于楠被诈骗事实 （1）2016年6月份的一天，被害人于楠通过杜蕊介绍向被告人周德生借款3万元，签订一张5.4万元虚高借款合同，杜蕊作为担保人，实际借款1.8万元。一个月到期后于楠未还款，被告人周德生指使被告人庄猛多次向于楠催债。同年8月19日，于楠还款0.49万元。10月13日，被告人周德生向大庆市胡路区人民法院起诉于楠、杜蕊，要求还款5.4万元并申请保全于楠工资卡。2017年7月11日，经法院审理、缺席判决于楠、杜蕊给付5.4万元。 （2）2017年6月26日，于楠为还邹鹏、刘蕴欠款，到公司向被告人刘凤林借款4万元，签订一张18万元虚高对账单，刘蕴作为担保人，实际借款3.6万元，被告人李伟将借款交给邹鹏。到期后未还款，被告人庄猛多次向于楠、刘蕴催款，同年8月7日，被告人丛方宇指使被告人梁齐向大庆市龙凤区人民法院起诉于楠、刘蕴，要求还款18万元。2018年1月3日，经法院审理，缺席判决于楠、刘蕴给付18万元。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、庄猛诈骗未遂18.49万元；被告人梁齐、李伟、刘凤林诈骗未遂14.4万元。 30.被害人王龙被诈骗事实 （1）2016年10月12日，被害人王龙向被告人丛方宇借款6.5万元，签订一张12万元虚高借款合同，实际借款3.15万元，王龙让女朋友李明军作为担保人签字，此次借款由被告人丛方宇、周德生、梁齐共同出资。2017年5月15日，被告人丛方宇指使被告人梁齐向大庆市让胡路区人民法院喇嘛甸法庭起诉王龙和李明军，要求还款12万元。之后，被告人梁齐、范晓玮开车拉着王龙及李明军到让胡路区法院喇嘛甸法庭开庭调解，之后王龙和李明军还给被告人丛方宇6万元，被告人梁齐撤诉。被告人周德生在账本予以记载。 （2）2017年1月份的一天，被害人王龙经范晓玮介绍到公司向被告人周德生借款6.5万元，签订一张20万元虚高借款合同，实际借款4.6万元，此次借款由被告人丛方宇、周德生、梁齐共同出资。同年2月7日，被告人周德生向大庆市红岗区人民法院八百垧法庭起诉王龙，要求还款20万元。2月8日，经法院调解王龙同意2017年2月10日前一次性偿还被告人周德生借款20万元。后被告人周德生指使被告人尤德光到法院冻结王龙工资卡，并申请执行。2018年1月23日，大庆市红岗区人民法院扣划王龙银行卡内1.98万元，同年4月3日被告人周德生领取1.98万元。被告人周德生账本记载付王龙生活费0.32万元，另一笔王龙借款0.45万元，合计0.77万元。 综上，被告人丛方宇、周德生、梁齐、范晓玮诈骗既遂2.85万元，未遂20.63万元；被告人尤德光诈骗未遂14.63万元。   31.被害人董传龙被诈骗事实 2016年1月22日，被害人董传龙通过刘忠凯介绍到公司向被告人丛方宇借款3万元，签订两张3万元虚高借款合同，实际借款2万元，之后刘忠凯将其中王雷、陶占波处签订两张各15万元虚假借条。刘忠凯将其中一张董传龙手写的15万元虚假借条交给被告人丛方宇。同年10月13日，被告人周德生向大庆市红岗区人民法院起诉董传龙，要求还款15万元并申请保全其工资卡。2018年3月28日，被告人周德生申请撤诉。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生诈骗未遂13万元。 32.被害人宋子健、屈鹏飞被诈骗事实 2016年11月份的一天，被害人宋子健、屈鹏飞到公司，向被告人王雪峰借款7万元，签订一张10万元虚高借款合同，要求宋子健将其凯美瑞轿车抵押在公司，先给付二被害人4万元，待法院诉讼程序终结，再给付剩余3万元，并将凯美瑞轿车返还。同年11月3日，被告人丛方宇又让宋子健和曲鹏飞签订一张虚假的租车欠条。同日被告人丛方宇指使被告人梁齐用虚假租车欠条20万元向大庆市红岗区人民法院起诉二被害人，并申请保全二人工资卡。11月22日，经法院调解二被害人同意给付被告人梁齐20万元。2017年11月22日，大庆市红岗区人民法院扣划二被害人工资卡内9.3万元给付被告人梁齐。2017年，屈鹏飞给付被告人梁齐利息1万元。2018年5月30日，被告人梁齐到大庆市红岗区人民法院领执行款1.7万元。 综上，被告人丛方宇、王雪峰、梁齐诈骗既遂5万元，未遂8万元。 33.被害人刘卫明被敲诈勒索、抢劫事实 2016年11、12月份左右，被害人刘卫明通过刘忠凯介绍到公司向被告人王雪峰处借款5万元，签订两张共计10万元的虚高欠条，实际借款4万元，约定20天后还款5万元。到期前，刘忠凯让刘卫明还款，刘卫明将5万元钱交给刘忠凯让其还给被告人王雪峰，刘忠凯将其中3万元还给被告人王雪峰，剩余2万元占为己有。 刘卫明在被告人王雪峰处借款后大约1个月左右，刘卫明让王冰帮其借款3万元，通过刘忠凯介绍到公司向被告人王雪峰借款，刘忠凯让王冰帮其借2万元。王冰在被告人王雪峰处借款5万元，签订一张10万元的虚高借条，刘卫明、王冰拿走3万元，给刘忠凯2万元。到期前，刘忠凯说被告人王雪峰要钱，王冰出4万元，交给刘忠凯4万元，刘忠凯占为己有。 2017年1月13日上午，被告人王雪峰、梁齐到刘卫明单位找到刘卫明，被告人唐锐找到王冰，向二人索要欠款，并分别将二人带回公司。回到公司后，被告人王雪峰以刘忠凯未收到还款为由，让刘卫明签订一张12万元虚假借条，并表示之前签订的10万元借条作废。被告人王雪峰将刘卫明带到另一房间，被告人王雪峰用拳脚殴打刘卫明腹部、头部，正在房间内睡觉的解永利，从床上起来拿鞋殴打刘卫明头部。二人殴打、辱骂刘卫明后，被告人王雪峰又让刘卫明写了一张3万元的虚假欠条。告诉刘卫明和王冰商量怎么还钱，被告人丛方宇要求王冰年前还钱就还8万元，年后还钱就还8.5万元。 之后被告人王雪峰把刘卫明锁在之前殴打他的房间里，让其打电话借钱。刘卫明被迫给其表哥李洪龙打电话，说被债主打了，如果不拿钱就不让离开，让李洪龙凑钱送过来。 同日13时许，被告人梁齐和王雪峰开车拉着刘卫明到大庆市红岗区人民法院八百垧法庭起诉。到大庆市红岗区八百晌法庭后，被告人王雪峰以一张12万元虚高借条和一张3万元的虚假欠条起诉刘卫明，要求还款15万元。经法庭调解，刘卫明同意给付被告人王雪峰15万元。 之后，被告人梁齐和王雪峰将刘卫明拉回公司，不让其离开。同日16时左右，李洪龙凑到2万元送到被告人丛方宇公司，由刘卫明交给被告人王雪峰，被告人王雪峰将刘卫明放走。 2017年3月15日，被告人王雪峰到大庆市红岗区人民法院申请对刘卫明强制执行，轮候查封刘卫明房屋。之后，被告人梁齐和王雪峰、唐锐多次找刘卫明要钱，刘卫明偿还被告人王雪峰2万元，微信转账0.48万元给被告人梁齐。 综上，被告人丛方宇、王雪峰抢劫既遂2万元钱。被告人梁齐敲诈勒索既遂2.48万元，未遂12.52万元。 34.被害人王冰被诈骗事实 2016年12月份的一天，被害人王冰通过刘忠凯介绍，帮助其同事刘卫明向被告人王雪峰借款5万元，并签订一张10万元虚高借款合同，到期还款8万元。借款后王冰将3万元给刘卫明，2万元给刘忠凯。 2017年1月13日，被告人唐锐将王冰带到公司要求还款。到公司后，被告人王雪峰要求王冰签订一张14万的虚高借条。同年1月16日，被告人唐锐到大庆市萨尔图区人民法院起诉王冰，要求还款14万元。1月20日，在大庆市萨尔图区人民法院王冰及其父亲王建军给付被告人唐锐8万元，被告人唐锐给王冰出具了一张14万元的收条。 综上,被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗既遂3万元，未遂6万元。 35.被害人李庆国被诈骗事实 2016年11月份的一天，被害人李庆国到公司向被告人丛方宇借款3.5万元，签订一张15万元虚高借条。同年11月24日，被告人丛方宇指使被告人唐锐向大庆市让胡路区人民法院起诉李庆国，要求还款15万元。12月9日，经法院调解李庆国同意给付15万元。 2016年12月1日，李庆国通过被告人李伟介绍，到被告人解永利处借款3万元，签订一份李庆国名下位于大庆市让胡路区新潮佳苑二期A5-11-3-602室10年虚假租房合同，每年租金1.2万元的收条。再给付李庆国借款之前，被告人解永利去李庆国家进行验房。之后被告人解永利以李庆国违约为由，要求李庆国卖房还债。同年12月22日，李庆国公证委托尹百峰处理卖房事务，尹百峰系王雪峰找来的。12月23日，高秋楠、张田田通过盈创房屋中心购买李庆国房屋，并将23万元购房款转款给盈创房屋中心李海滨账户。 2017年2月15日，被告人唐锐申请执行，2018年1月4日，大庆市让胡路区人民法院扣划李庆国工资卡内5.2万元给付被告人丛方宇。 2017年2月21日，李庆国经被告人李伟介绍到公司，向被告人周德生借款5万元，签订一张24万元虚高借款合同，实际借款3万元，由被告人丛方宇、周德生、梁齐各出资1万元。同日被告人周德生向大庆市红岗区人民法院起诉李庆国，要求还款24万元，经法院调解李庆国同意给付被告人周德生24万元。 2017年5月2日，高秋楠将剩余12万元购房款转账给盈创房屋中心张影秋账户。尹百峰在盈创房产三次共取走35万元购房款并交给被告人王雪峰。5月22日，李庆国前妻周杰收到被告人王雪峰转账卖房款2万元。9月7日，被告人周德生申请执行，后因无财产可供执行，终结本次执行。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、王雪峰、梁齐、唐锐、解永利、李伟诈骗既遂28.7万元。 36.被害人林永久被诈骗、敲诈勒索事实 （1）2016年夏天，被害人林永久通过高兴利介绍到公司借款50万元，签订一张70万元的虚高欠条，实际借款47.5万元，还给高兴利44万元。同年5月25日，被告人丛方宇以与林永久重新签订一张70万元的虚高借款合同，借款时间为2016年1月5日。同日向大庆市萨尔图区人民法院起诉林永久，要求还款70万元。经法院调解，林永久同意给付70万元。 后林永久向被告人丛方宇又借款。2017年9月份的一天，林永久与被告人丛方宇协商其债务的本金加利息共计88万元。2017年9月份后，林永久和高兴利协商由高兴利替林永久偿还该债务。之后，高兴利陆续给付被告人丛方宇88万元。被告人丛方宇分别于2017年11月7日，2018年4月26日，收到执行林永久昆仑银行5万元和10万元执行款。被告人丛方宇诈骗既遂15万元。 （2）2017年3月20日，被害人林永久经被告人刘凤林介绍向被告人周德生借款。被告人周德生、刘凤林、庄猛、李伟、梁齐等人来林永久单位。在林永久办公室，被告人李伟从被告人梁齐车里拿现金和假币摆在林永久面前，被告人周德生和庄猛拍照录像留证据，在被告人周德生处借款10万元，签订一张30万虚高欠条，实际借款7.5万元。林永久偿还三个月的利息合计2.4万元后，未再还款。 2017年3月22日，林永久经被告人刘凤林介绍向被告人周德生借款。林永久借款7万元，在林永久办公室，被告人周德生和林永久签订一张30万元虚高借款合同，实际借款5万元。林永久偿还三个月利息合计1.68万元。 2017年7月27日，被告人周德生指使被告人李伟、庄猛以威胁滋扰方式向林永久索要欠款，后林永久通过微信转账0.3万元给被告人周德生。 2017年10月15日，被告人周德生以2017年3月20日签订的一张30万元虚高借款向大庆市龙凤区人民法院合同起诉林永久还款。12月15日经法院调解，林永久同意还款12万元。被告人周德生在账本予以记载。 被告人丛方宇、周德生、刘凤林、庄猛、梁齐、李伟诈骗未遂21.88万元。 （3）2017年4月6日，林永久经被告人刘凤林介绍向被告人尤德光借款10万元，签订一张30万的虚高借款合同，实际借款7万。4月27日，林永久经被告人刘凤林介绍向被告人尤德光借款10万元，签订一张30万的虚高借款合同，实际借款7万。 2017年8月1日，被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院以4月27日签订的虚高借款合同起诉林永久，要求还款30万元。8月30日，经法院调解，林永久同意给付被告人尤德光30万元欠款。被告人周德生在账本予以记载。 被告人丛方宇、周德生、尤德光、刘凤林诈骗未遂16万元。 （4）2017年9月份的一天，被告人尤德光和其女友陈庆利到大庆市龙庆小区找林永久索要欠款，被告人尤德光以不还钱就开走林永久辽BJ6S**迈腾轿车为要挟手段，向林永久索要3万元。该车被被告人尤德光开走后由被告人周德生使用。被告人周德生使用过程中发生事故，现该车在哈尔滨市鑫合兴汽车养护中心修理，林永久至今未取回。 综上，被告人丛方宇诈骗既遂15万元，未遂37.88万元；被告人周德生、刘凤林诈骗未遂37.88万元；被告人庄猛、梁齐、李伟诈骗未遂21.88；被告人尤德光诈骗未遂16万；被告人丛方宇、周德生、尤德光敲诈勒索既遂3万元。 37.被害人广志宏被诈骗事实 （1）2017年4月12日，被害人广志宏到公司向被告人丛方宇借款3万元，签订一张9万元虚高空白借条。同年5月4日，被告人丛方宇指使被告人梁齐向大庆市让胡路区人民法院喇嘛甸法庭起诉广志宏，要求还款9万元，并申请保全其工商银行卡。经调解，广志宏同意给付被告人梁齐9万元。广志宏还给被告人梁齐4万元。被告人周德生在账本予以记载。 （2）2017年6月19日，广志宏到公司向被告人梁齐借款3万元，签订一张9万元虚高借款合同，约定一个月后到期还款4万元。同年7月19日，被告人周德生开车拉着被告人梁齐到大庆市让胡路区人民法院喇嘛甸法庭，被告人梁齐用起诉广志宏，要求还款9万元。经调解，广志宏同意给付给被告人梁齐9万元。被告人梁齐申请执行并冻结了广志宏昆仑银行工资卡，2018年6月20日，被告人梁齐在法院领取执行款4.32万元。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、梁齐诈骗既遂2.32万元，未遂9.68万元。 38.被害人范洪波、范宏伟被诈骗事实 2017年7月11日，被害人范洪波通过绰号叫“齐大头”的男子介绍到公司向被告人丛方宇借款5万元，签订一张15万元的虚高借款合同，范洪波实际借款4.7万元，被害人范宏伟作为担保人。被告人周德生、梁齐制造虚假的10万元银行走账记录。 2017年9月7日，被告人周德生向大庆市龙凤区人民法院起诉范洪波、范宏伟，要求还款15万元，并申请保全二被害人银行卡。11月1日，经法院调解，范洪波、范宏伟同意给付被告人周德生10万元。后经法院扣划范洪波、范宏伟二人执行款合计10万元。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、梁齐诈骗既遂5.3万元，未遂5万元。 39.被害人闫金钰被诈骗事实     2017年10月份的一天，被害人闫金钰通过刘忠凯介绍到公司，向被告人丛方宇借款20万元，签订一张75万元虚高借款合同，并将借款时间提前，实际借款13万元。同年10月26日，被告人丛方宇指使被告人梁齐向大庆市让胡路区人民法院起诉，要求还款75万元并申请保全其房产。10月28日，被告人丛方宇向闫金钰转账13万元，同日闫金钰取款5万元，并将其中的4万元借给刘忠凯，之后刘忠凯代替闫金钰还给被告人丛方宇4万元。2018年2月7日，闫金钰住房公积金账户被大庆市让胡路区人民法院扣划2.9万元给被告人丛方宇，同年3月11日，闫金钰微信转账给被告人丛方宇1万元。综上，被告人丛方宇、梁齐诈骗未遂62万元。 40.被害人史继翀被诈骗事实 2017年10月12日，被害人史继翀通过被告人刘凤林介绍到公司，向被告人丛方宇借款6万元，签订一张18万元虚高借款合同，并把自己名下的一张龙江银行卡放到公司。 2017年11月8日，史继翀再次向被告人丛方宇借款5万元，签订一张12万元虚高借款合同，并找马玉明为担保人。被告人丛方宇用姜丽丽（丛方宇妻子）银行卡分两次转给被告人梁齐龙江银行卡共计5万元，由被告人梁齐转给史继翀建设银行卡5万元。11月9日，被告人梁齐用其龙江银行卡给史继翀放在公司的龙江银行卡分两次转账10万元，制作虚假银行走账记录。 2018年1月29日，被告人丛方宇指使被告人梁齐向大庆市龙凤区人民法院起诉，要求还款18万元，同日经法院调解史继翀同意给付被告人梁齐18万元。史继翀微信转账还给被告人梁齐共计4.85万元。同年8月21日，大庆市龙凤区人民法院扣划史继翀中国银行卡5万元给被告人梁齐委托代理人胥长春，现该款已被公安机关依法扣押。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、梁齐、刘凤林诈骗未遂7万元。 41.被害人仇有兰被诈骗事实 2016年年底，被害人仇有兰在被告人李伟的哄骗下，签订了与李伟作为共同借款人的24万元的一张出借人为空白的虚假借条。同年12月8日，被告人王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉仇有兰、李伟，要求还款24万元，同日经法院调解仇有兰、李伟同意给付24万元。 2017年1月7日，仇有兰经被告人李伟介绍到公司,向被告人王雪峰借款2万元，签订一份仇有兰名下位于大庆市让胡路区乘风庄彩虹家园A04-6-101室租期4年总计6万元的虚假的房屋租赁合同，实际借款1万元。 2017年2月26日，仇有兰经被告人李伟介绍在被告人周德生处借款2万元，签订一张6万元虚高借款合同，该款由被告人丛方宇、周德生、梁齐共同出资，实际借款1.5万元，后仇有兰多次在被告人周德生处借款共计3.7万元。 2017年3月2日，仇有兰将其彩虹家园A04-6-101室卖给孙素平、李增坤，双方签订房屋买卖合同，约定房款53万元。同年3月10日，被告人王雪峰得知仇有兰卖房，申请执行并保全仇有兰房产。同日，被告人周德生、李伟知道仇有兰卖房，被告人李伟以仇有兰未还钱为由，让仇有兰搬出，被告人李伟搬到仇有兰家居住，并签订一份虚假租房合同，后仇有兰受被告人李伟欺骗，将房子经过公证委托给被告人周德生代为出售。5月12日，孙素平、李增坤将首付款中10万元转给被告人周德生，被告人周德生转账给仇有兰母亲王玉芬2万元，给仇有兰1万元。6月13日，孙素平将余款27万元转给被告人周德生，上述34万元房款被被告人周德生占有。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生、王雪峰、梁齐、李伟诈骗既遂27.8万。 42.被害人王玉纯被敲诈勒索、诈骗事实 2017年5月份的一天，被害人王玉纯经人介绍到公司向被告人周德生借款3万元，因王玉纯到期未能还款，签订一张10万元虚高对账单，被告人范晓玮帮助制做王玉纯借款10万元的虚假照片。被告人周德生指使被告人庄猛向王玉纯索债，被告人庄猛采取人身控制、言语威胁、用胶水堵锁眼等手段，致使王玉纯在外租房住不敢回家，到外地躲债不敢上班。王玉纯通过微信向被告人庄猛转账共计5.607万元，此款被被告人庄猛挥霍。同年6月14日，被告人梁齐向大庆市龙凤区人民法院起诉王玉纯，要求还款10万元。经调解，王玉纯同意给付被告人梁齐10万元。被告人梁齐申请执行并冻结王玉纯的工资卡，未执行回钱款。被告人周德生在账本予以记载。综上，被告人丛方宇、周德生、庄猛敲诈勒索既遂2.607万元；被告人丛方宇、周德生、梁齐、范晓玮诈骗未遂10万元。 43.被害人李华被诈骗事实 2017年6月26日，被告人刘凤林带被害人李华到公司向被告人梁齐借款5万元，签订一张10万元虚高借条，实际借款4.1万元，约定2017年12月26日到期还款5万元，被告人尤德光、刘凤林到李华单位拍照，并将10万元练习钞放在李华身边拍照。在未到还款日期的情况下，肆意认定违约，同年8月7日，被告人丛方宇指使被告人尤德光向大庆市龙凤区人民法院起诉李华，要求还款10万元，因李华不认可借款数额，并将与被告人刘凤林的通话录音提交法庭，法院判决李华给付被告人尤德光3.5万元及利息，共计4.03万元，此款李华给付被告人尤德光，被被告人尤德光挥霍。被告人丛方宇得知判决后指使被告人尤德光上诉，后又撤诉。被告人周德生在账本予以记载。综上，被告人丛方宇、周德生、梁齐、尤德光、刘凤林诈骗未遂5.9万元。 44.被害人陈俊涛被诈骗事实 2017年12月份的一天，被害人陈俊涛为偿还付士山借款，通过刘忠凯介绍到公司向被告人丛方宇借款20万元，签订一张65万虚高借款合同，约定给付17.5万元，当天被告人丛方宇未实际给付陈俊涛钱款。 2018年1月22日，被告人丛方宇指使被告人梁齐向大庆市让胡路区人民法院起诉陈俊涛，要求还款65万元并申请保全陈俊涛房产。同年1月25日，被告人丛方宇给陈俊涛转款10万元，给刘忠凯转款7.5万元，合计支付17.5万元。2月2日，经法院审理，判决陈俊涛给付65万元欠款。3月8日，被告人梁齐申请冻结陈俊涛昆仑银行卡。3月21日左右，陈俊涛及其父亲陈守忠分二次将20万元还给被告人丛方宇。8月2日，大庆市让胡路区人民法院扣划陈俊涛工资卡内的1.5万元，被告人梁齐撤销对该案的执行。后因被告人梁齐被公安机抓获，1.5万元未领取，此款现存于法院执行账户。综上，被告人丛方宇、梁齐诈骗既遂2.5万元，未遂45万元。 45.被害人李宁被诈骗事实 2016年4月13日，被害人李宁为偿还丁保柱借款，经丁保柱介绍，向被告人王雪峰借款人民币12万元（以下币种均为人民币），签订一张20万元的虚高借条，借条签订时间提前至2016年1月8日，当日被告人王雪峰用20万元虚高借条向大庆市红岗区人民法院起诉李宁，要求还款20万元，经法院调解，李宁同意给付被告人王雪峰20万元，之后李宁跟被告人王雪峰回到大庆市让胡路区奔二小区原奔二浴池被告人丛方宇经营的公司内（以下简称公司），被告人王雪峰让李宁将其名下的工资卡、一份大庆市萨尔图区景程小区1727室一处房产购买合同、一台牌照为黑E19J**捷达车进行抵押后，被告人王雪峰将10万元给丁保柱。同年4月14日李宁收到尹百峰转给其2万元。6月20日，李宁父亲李宗兴到公司还给被告人王雪峰13.5万元，其中5万元通过银行转账给被告人唐锐，5万元通过银行转账给被告人王雪峰妻子李凤英。4月19日，李宁通过其招商银行卡向被告人王雪峰转款0.9万元，5月9日李宁通过其招商银行卡向王雪峰转款0.5万元。2016年7月份的一天，李宁向被告人王雪峰借款4万元。在公司李宁还款1万元后，被告人王雪峰将李宁的捷达车返还给李宁。 2017年4月12日，被告人王雪峰申请强制执行，大庆市红岗区人民法院划扣李宁工商银行卡内4.7万元给付被告人王雪峰，2018年3月13日，被告人王雪峰从李宁工资卡内取出2万元。 综上，被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗既遂6.6万元。 46.被害人解晶龙被诈骗事实 2016年4月28日，被害人解晶龙为偿还张岩借款，经张岩介绍在大庆市红岗区人民法院大门附近向被告人王雪峰借款15万元，被告人王雪峰让解晶龙签订一张25万元虚高借条，并将借款日期提前，之后被告人王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉解晶龙要求还款25万元，经法院调解，解晶龙同意于2016年5月2日前给付被告人王雪峰25万元。同日被告人王雪峰将解晶龙带回公司，被告人王雪峰给付解晶龙6万元，剩余5万元由被告人唐锐于同年5月12日、5月27日转账给解晶龙，并与解晶龙签订一份其名下位于大庆市让胡路区新潮佳苑小区A8-1号楼4-1803室，抵账给被告人王雪峰的承诺书。 2016年5月25日，解晶龙转给被告人唐锐0.7万元；同年8月4日，解晶龙转给被告人唐锐0.2万元；5月26日、6月21日、6月23日、7月7日，解晶龙使用微信转给被告人唐锐0.1万元、0.3万元、0.2万元、0.1万元，共计0.7万元；9月9日，解晶龙分三次转给被告人唐锐共计1.5万元；10月18日，被告人唐锐将被害人解晶龙位于大庆市让胡路区新潮大街新潮佳苑A8-1号4-1803室房屋以45万元卖给张向南，由被告人唐锐偿还该房贷款26.66182万元。经鉴定，该房屋价值55万。2017年3月8日，大庆市红岗区人民法院划扣解晶龙工资卡1.8万元。综上，被告人从方宇、王雪峰、唐锐诈骗既遂22.23818万元。 47.被害人王洪斌被诈骗事实 2015年5月份的一天，被害人王洪斌经唐福禄介绍到公司，向被告人王雪峰借款6万元，签订一张10.4万元虚高借条。同年10月29日，被告人王雪峰向大庆市红岗区人民法院八百垧法庭起诉，要求王洪斌还款10.4万元，经法院调解，王洪斌于2015年11月26日前给付被告人王雪峰借款10.4万元。11月11日，王洪斌给付被告人王雪峰4万元。2016年6月2日，法院划扣王洪斌银行卡2.2万给付被告人王雪峰。综上，被告人丛方宇、王雪峰诈骗既遂0.2万元，未遂4.2万元。 48.被害人刘卫明被敲诈勒索事实 2016年11、12月份左右，被害人刘卫明通过刘忠凯介绍到被告人王雪峰处借款5万元，实际借款4万元，签订两张共计10万元的虚高欠条，约定20天后还款5万元。约定还款日到期前，刘忠凯让刘卫明还款，刘卫明将5万元钱交给刘忠凯让其还给被告人王雪峰。 刘卫明在被告人王雪峰处借款后1个月左右，刘卫明让王冰帮其借款3万元，通过刘忠凯介绍到被告人王雪峰处借款，刘忠凯让王冰帮其借2万元。王冰在刘忠凯处借款5万元，刘卫明、王冰拿走3万元，给刘忠凯2万元，签订一张10万元的虚高借条，约定一个月到期还款8万元。约定还款日到期前，刘忠凯说被告人王雪峰要钱，王冰出4万元，刘卫明出3.5万元，交给刘忠凯7.5万元，刘忠凯表示由他还给被告人王雪峰。 2017年1月13日9点左右，被告人王雪峰、梁齐到刘卫明单位找到刘卫明，被告人唐锐找到王冰，向二人索要欠款，并分别将二人带回公司。回到公司后，被告人王雪峰让刘卫明签订一张12万元虚假借条，并表示之前签订的10万元借条作废。被告人王雪峰将刘卫明带到另一房间，被告人王雪峰用拳脚殴打刘卫明腹部、头部，正在房间内睡觉的解永利，从床上起来拿鞋殴打刘卫明头部。二人殴打、辱骂刘卫明后，被告人王雪峰让刘卫明还钱，不还钱就不许离开，并让刘卫明抓紧打电话借钱。之后，被告人王雪峰把刘卫明带到一间大办公室，又让刘卫明写了一张3万元的虚假欠条。告诉刘卫明和王冰商量怎么还钱，被告人丛方宇要求王冰年前还钱就还8万元，年后还钱就还8.5万元。 之后被告人王雪峰把刘卫明锁在之前殴打他的房间里，让其打电话借钱。刘卫明被迫给其表哥李洪龙打电话借钱，说被债主打了，如果不拿钱就不让离开，让李洪龙凑钱送过来。 同日13时许，被告人王雪峰和梁齐开车拉着刘卫明去大庆市红岗区人民法院八百垧法庭起诉，途中，刘卫明告诉被告人王雪峰借到2万元，被告人王雪峰让刘卫明告诉其表哥李洪龙把钱送到公司来。到大庆市红岗区人民法院八百垧法庭后，被告人王雪峰以一张12万元虚高借条和一张3万元的虚假欠条起诉刘卫明，同日，大庆市红岗区人民法院八百垧法庭调解刘卫明同意给付被告人王雪峰15万元。之后，被告人王雪峰、梁齐将刘卫明拉回公司，不让其离开。 同日16时左右，李洪龙凑到2万元送到被告人丛方宇公司，由刘卫明交给被告人王雪峰，被告人王雪峰将刘卫明放走。 2017年3月15日，被告人王雪峰到大庆市红岗区人民法院申请对刘卫明强制执行，轮候查封刘卫明房屋。之后，被告人王雪峰、梁齐、唐锐多次找刘卫明要钱，刘卫明偿还给被告人王雪峰2万元，微信转账0.48万元给被告人梁齐。 综上，被告人丛方宇、王雪峰、唐锐敲诈勒索既遂2.48万元，未遂12.52万元。 49.被害人马长江被诈骗事实 2016年4月份的一天，被害人马长江到公司，向被告人王雪峰借款6万元，签订一张15万元虚高借条，实际得款3.2万元。同年5月10日，被告人王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉马长江，要求还款15万元，经法院调解，马长江同意于2016年5月17日前给付被告人王雪峰借款6万元，剩余9万元于2016年7月17日前给付被告人王雪峰。2017年6月15日，被告人王雪峰向法院申请强制执行，同年7月12日，法院划扣马长江银行卡6.2万元给付被告人王雪峰。综上，被告人丛方宇、王雪峰诈骗既遂3万元，未遂8.8万元。 50.被害人李岩被诈骗事实 2016年5月份的一天，被害人李岩到公司向被告人王雪峰借款2万元，签订一张3万元虚高借条，实际借款1.2万元。同年9月份的一天，李岩又到公司，向被告人王雪峰还款3万元，又向被告人王雪峰借款2万元，签订一张4万元的虚高借条，实际借款1.4万元。12月份的一天，李岩到公司，还给被告人王雪峰4万元，再次向被告人王雪峰借款0.5万元，后李岩还给被告人王雪峰0.7万元。 2017年5月3日，被告人唐锐向大庆市龙凤区人民法院起诉李岩，要求还款7万元。同年9月21日，经法院调解，李岩同意于2017年10月21日前给付被告人唐锐借款3.5万元；如不能按期偿还，则按借款总额7万元给付被告人唐锐。11月13日，被告人唐锐申请法院强制执行。2018年2月25日，法院划扣李岩4.53万元给付被告人唐锐，给付李岩0.72万元作为生活费，同年12月26日，法院划扣3.6802万元，法院共执行李岩7.4902万元。 综上，被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗既遂12.0902万元。 51.被害人仲禹被诈骗事实 2016年9月份的一天，被害人仲禹因亲属生病和吴申超到公司，向被告人王雪峰借款6万元，签订一张吴申超为担保人的10万元虚高借条，实际借款6万元，并让仲禹将工资卡作为抵押。11月份的一天，被告人唐锐让仲禹重新签订一张由吴申超作为担保人的20万元虚假借条。 2016年12月13日，被告人唐锐向大庆市红岗区人民法院起诉仲禹和吴申超，要求还款20万元，经法院调解，仲禹和吴申超同意于2016年12月23日前给付被告人唐锐20万元。 2017年1月12日，被告人唐锐向大庆市龙凤区人民法院青龙山法庭起诉仲禹，要求仲禹还款10万元，并保全仲禹名下银行卡。同年2月10日，经法院调解，仲禹同意于2017年2月20日给付被告人唐锐10万元。同年12月15日，经法院强制执行，法院划扣仲禹银行卡3.2万元给付被告人唐锐。 同时支付仲禹生活费0.4万元。 2017年2月22日，吴申超还给被告人唐锐4万元，同年11月9日，吴申超还给被告人唐锐8.5万元。 综上，被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗既遂9.3万元，未遂14.7万元。 52.被害人祁忠军被诈骗事实 2017年1月21日，被害人祁忠军和其女儿祁筠舒到公司，向被告人王雪峰借款5万元，签订一张8万元虚高借条，实际借款4.5万元。同年4月6日，被告人唐锐向大庆市龙凤区人民法院青龙山法庭起诉祁忠军，要求祁忠军还款8万元，5月11日，经法院调解，祁忠军同意给付被告人唐锐8万元。10月10日，被告人唐锐申请法院强制执行，10月19日，法院划扣祁忠军银行卡3.5万元给付被告人唐锐。2018年4月3日，法院划扣祁忠军银行卡3.6万元给付被告人唐锐。 2017年2月23日，祁筠舒通过微信转账还给被告人唐锐0.47万元。同年3月22日祁筠舒通过支付宝还给被告人唐锐0.5003万元。5月17日祁筠舒通过微信转账还给被告人唐锐0.04万元。 综上，被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗既遂3.6103万元。 53.被害人柴明被诈骗事实 2016年3月份的一天，被害人柴明和刘克怀到公司，向被告人王雪峰借款3万元，签订一张由刘克怀作为担保人的15万元虚高借条。同年4月14日，被告人王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉柴明和刘克怀，要求还款15万元。5月5日，柴明和刘克怀共同给付被告人王雪峰15万元。5月6日，被告人王雪峰申请撤诉，同日，法院准予被告人王雪峰撤回起诉。综上，被告人丛方宇、王雪峰诈骗既遂12万元。   二、丛方宇黑社会性质组织外实施的其他犯罪 （一）被害人胡振国被诈骗事实 1.2013年，赵晓峰经人介绍到被告人丛方宇处借款5万元，签订一张5万元虚高借条，实际借款3万元。几天后，赵晓峰再次向被告人丛方宇借款1万元，签订1万元借条，实际借款0.95万元。赵晓峰 先后向被告人丛方宇还款1万元。2015年1月1日，被告人丛方宇与赵晓峰对账重新签订一张5.1万元虚高借条，被告人丛方宇让刘忠凯找人为赵晓峰担保，刘忠凯让被害人胡振国在此借款合同上签字作为共同还款人。同年6月4日，被告人丛方宇起诉向大庆市红岗区人民法院起诉赵晓峰、胡振国，要求还款5.1万元，并申请保全胡振国银行卡。法院缺席判决赵晓峰、胡振国给付丛方宇5.1万元，后被告人丛方宇申请执行，法院两次共扣划5.4276万元，被告人丛方宇领取。 2.2015年4月29日，刘忠凯带被害人胡振国到大庆市萨尔图区奔二小区原奔二浴池被告人丛方宇处向被告人周德生借款5万元，由刘忠凯担保签订一张10万元虚高借款合同，被告人周德生将3.5万元交给刘忠凯，刘忠凯将此款据为己有。同年11月4日，被告人周德生向大庆市红岗区人民法院起诉胡振国及刘忠凯，要求还款10万元。法院判决胡振国应给付被告人周德生10万元及逾期利息，刘忠凯承担连带保证责任，被告人周德生申请执行并冻结了胡振国的工资卡，未执行回钱款。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇诈骗既遂5.4276万元；被告人丛方宇、周德生诈骗未遂6.5万元。 （二）被害人刘刚被诈骗事实 2014年3月15日，刘忠凯带被害人刘刚到被告人丛方宇处向被告人王雪峰借款5万元，签订一张12万元虚高借款合同，实际借款4万。2015年9月29日，被告人王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉刘刚，要求还款12万元，刘刚母亲张凤英给付被告人王雪峰6万元后，被告人王雪峰撤诉。在此期间，刘忠凯不断向刘刚索债，导致刘刚到大庆市第三医院住院治疗，经鉴定，刘刚患有创伤后应激障碍，并与此次事件有直接因果关系。 综上，被告人丛方宇、王雪峰诈骗未遂6万元。 （三）被害人高天翔被敲诈勒索、诈骗事实 1. 2015年1月22日，被害人高天翔通过刘忠凯向被告人丛方宇借款，刘忠凯、王雷和高天翔到公司，签订一张15万元的虚假借款合同，刘忠凯为担保人，签订一份高天翔名下位于大庆市创业城11-33-1802室出租给被告人丛方宇的虚假租房合同，租金10万元。同日，被告人丛方宇让刘忠凯带着高天翔找被告人周德生取钱，王雷拉着刘忠凯和高天翔到大庆市让胡路区银浪火车站候车室找到被告人周德生，借款25万元，高天翔给被告人周德生签订一份25万元的虚高借款合同、一份大庆市让胡路区创业城11-33-1802室的虚假租房合同，一张房屋租金25万元的虚假收条，实际借款21万元。被告人周德生通过刘忠凯龙江银行卡转账给高天翔21万元。 2015年3月份的一天，因高天翔未还款，被告人丛方宇、周德生、尤德光擅自进入高天翔创业城家，进行装修。被告人周德生以索要欠款和装修费用为由，向高天翔及其父亲高珉索要28万元。同年3月29日、4月15日，高天翔及其父母给付被告人周德生合计28万元。 综上，被告人丛方宇、周德生敲诈勒索既遂7万元。 2.2014年夏天的一天，被害人高天翔通过中介介绍向被告人周德生借款5万元，当天在大庆市让胡路区人民法院门口，被告人周德生让高天翔在一张空白借条上签名，被告人周德生未给付钱款。 2014年9月17日，被告人周德生向大庆市让胡路区人民法院起诉高天翔，要求还款9万元。2014年11月12日，法院缺席判决高天翔给付被告人周德生9万元。2015年9月29日，被告人周德生申请法院执行9万元。同年11月10日，因高天翔没有可供执行的财产，裁定终结本次执行。综上，被告人周德生诈骗未遂9万元。 （四）被害人许连庆被诈骗事实 1.2015年3月19日，被害人许连庆通过刘忠凯到被告人丛方宇处借款，刘忠凯向被告人丛方宇借款9.5万元，签订一张9.5万元虚高借款合同，刘忠凯让许连庆为其担保，实际借款2万元，许连庆分得0.8万元。同年9月22日，被告人丛方宇向大庆市红岗区人民法院起诉刘忠凯、许连庆，要求还款9.5万元，后撤诉。被告人周德生在账本予以记载。 2.2015年7月2日，被害人许连庆到奔二村被告人丛方宇处向被告人丛方宇借款5万元，签订一张10万元虚高借款合同，因许连庆未还款，同年8月24日，被告人丛方宇指使尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉许连庆，要求还款10万元。经判决，许连庆给付被告人尤德光10万元，被告人尤德光申请执行，法院依法扣划11.58万元，此款被告人尤德光从法院取走后交给被告人丛方宇。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、周德生诈骗未遂8.7万元；被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗既遂6.58万元。 （五）被害人郭宝峰被诈骗事实 2015年8月7日，被害人郭宝峰通过王**介绍到被告人丛方宇处，向被告人王雪峰借款4万元，签订一张空白借款合同，实际借款2万元。同年9月29日，被告人丛方宇指使被告人尤德光到大庆市红岗区人民法院起诉郭宝峰，要求还款14.8万元并申请保全其工资卡，同日经法院调解郭宝峰同意给付14.8万元。被告人王雪峰向郭宝峰索债，郭宝峰迫于压力，到北京躲债，因郭宝峰长期不上班，被单位开除。被告人周德生在账本予以记载。 综上，被告人丛方宇、王雪峰、周德生、尤德光诈骗未遂12.8万元。 （六）被害人郭雪被诈骗事实 1.2017年6月份的一天，被害人郭雪因装修房屋，向大庆市高新区开元小额贷款公司借款5万元，由赵艳担保，签订一张空白借据和一张5万元收据。郭雪连续还款三个月合计1.0119万元后未还款。该笔借款被开元贷款公司转单给被告人周德生。 2017年10月18日，被告人周德生以18.5万元虚高借据到大庆市龙凤区人民法院起诉郭雪、赵艳，并申请保全郭雪、赵艳名下财产及银行存款。同年12月份，被告人周德生指使庄猛找郭雪、赵艳索债。2018年1月10日，在大庆市龙凤区人民法院，郭雪、赵艳、郭雪父亲郭黎明与被告人周德生协商，郭黎明还给被告人周德生8万元。综上，被告人周德生、庄猛诈骗既遂3万元，未遂10.5万元。  2.2017年12月14日，被害人郭雪为还他人欠款向庄猛借款0.5万元。2018年1月24日，被害人郭雪又向庄猛借款0.26万元。郭雪未还款，被告人庄猛多次向郭雪索债，2017年12月份至2018年8月份，郭雪通过微信向被告人庄猛转账16次，共计1.3万元。2018年3、4月份，郭雪从朋友冯秀处借款1万元还给被告人庄猛。2017年12月23日、2018年3月17日郭雪通过ATM机转给庄猛提供的其妻子王文静工商银行和建设银行卡0.2万元和0.5万元。综上，被告人庄猛诈骗既遂2.24万元。 （七）被害人刘明、李静被诈骗事实 2014年7月10日， 被害人刘明经中介介绍到被告人周德生处借款5万元，签订一张9万元虚高借款合同，李静为担保人，并将借款日期提前，约定先起诉，后放款。同日，被告人周德生向大庆市让胡路区人民法院起诉刘明、李静，要求还款9万元，当天未开庭，被告人周德生未给付钱款，刘明表示不再借款，向被告人周德生索要借款合同，被告人周德生谎称借款合同已上交大庆市让胡路区人民法院，撤诉后把借款合同还给刘明。同年9月1日，因被告人周德生未到庭按自动撤诉处理。9月17日，被告人周德生再次向大庆市让胡路区人民法院起诉刘明、李静，要求还款9万元，2016年8月30日，经法院审理，缺席判决二被害人给付被告人周德生9万元。刘明、李静上诉至大庆市中级人民法院，同年10月28日，大庆市中级人民法院撤销让胡路区人民法院判决，发回重审。2018年4月10日，被告人周德生以双方自行和解为由申请撤诉。刘明、李静无经济损失。综上，被告人周德生诈骗未遂9万元。  （八）被害人刘卫明被诈骗事实 2017年10月份的一天，被告人梁齐对被害人刘卫明谎称，刘卫明欠被告人王雪峰的钱由他负责收回，欺骗刘卫明又签定了一张9万元的虚假借款合同。同年10月24日，被告人梁齐向大庆市让胡路区人民法院喇嘛甸法庭起诉刘卫明，要求还款9万元。同日，经法院调解，刘卫明同意给付被告人梁齐9万元。综上，被告人梁齐诈骗未遂9万元。 （九）被害人张荣辉被诈骗事实   1.2015年1月份的一天，为偿还蔡广旭欠款，通过刘忠凯介绍被害人张荣辉向被告人李伟借款5万元，签订一张5万元虚高借款合同、一张2万元虚假借款合同，实际借款2.5万元，2.5万元被刘忠凯以还蔡广旭欠款为由拿走。半个月后，被告人李伟以张荣辉违约为借口，让张荣辉签订一张10万元的虚假借条。同年2月初，张荣辉的母亲王桂香还给被告人李伟2万元。2月13日，被告人李伟向张荣辉索债10万元，张荣辉还给被告人李伟10万元。4月9日，被告人李伟向张荣辉索债，张荣辉的母亲王桂香还给被告人李伟10万元。                                 2.2015年5月份的一天，为偿还蔡广旭（另案处理）欠款赎回房子，被告人李伟带被害人张荣辉向孙立琪（另案处理）借款7万元，签订一张14万虚高借条，7万元被被告人李伟以偿还蔡广旭借款为由拿走。 综上，被告人李伟诈骗既遂26.5万元。  （十）被害人刘铮被诈骗事实 2016年1月份的一天，被害人刘铮经刘伟（另案处理）介绍到被告人范晓玮处借款，签订一张15万元虚高借款合同和一份大庆市萨尔图区东方玫瑰园18-3-202室虚假的租房合同，实际借款3万元，刘铮将3万元还给刘伟。刘铮到期未归还欠款，被告人范晓玮以15万元借款合同和租房合同找刘铮父亲刘洪贵索要欠款。刘洪贵于2016年2月17日、2月22日分两次合计给付被告人范晓玮9万元。综上，被告人范晓玮诈骗既遂6万元。 （十一）被害人战长林被诈骗事实 2016年4月份的一天，被害人战长林和张志成向被告人唐锐借款人民币2.8万元（以下币种均为人民币），签订一张由张志成担保的13万元虚高借条，2017年4月24日，被告人唐锐向大庆市龙凤区人民法院起诉战长林和张志成，要求还款13万元，并保全张志成的工资卡。经双方协商，被害人战长林同意于2017年8月15日前给付被告人唐锐9万元。同年10月10日，被告人唐锐申请强制执行，11月23日，被告人唐锐收到战长林工资卡划扣的2.6万元。10月19日，被告人唐锐收到张志成银行卡划扣的4万元。12月的一天，战长林给付被告人唐锐2.5万元。综上，被告人唐锐诈骗既遂6.3万，未遂数额3.9万元。 （十二）被害人吕秀华被诈骗事实 2017年3月1日，被害人吕秀华在大庆市萨尔图区东风新村6-10号楼101室，向被告人唐锐借款4万元，签订一张12万元虚高借条。同年3月2日，被告人唐锐向大庆市萨尔图区人民法院起诉吕秀华，要求还款12万元，经法院调解，吕秀华同意于2017年3月3日前给付被告人唐锐借款12万元。3月6日，被告人唐锐申请法院强制执行。2018年3月6日，法院划扣吕秀华银行卡5.17万元给付被告人唐锐。综上，被告人唐锐诈骗既遂1.17万元 ，未遂数额6.83万元。 （十三）被害人郑星被诈骗事实 2017年3月份一天，被害人郑星在大庆市萨尔图区东风新村6-10号楼101室，向被告人王雪峰借款8万元，出借方为空白的20万元虚高借条，同年3月28日，被告人唐锐向大庆市龙凤区人民法院青龙山法庭起诉，要求还款20万元，经法院调解，郑星同意于2017年4月4日前给付被告人唐锐欠款20万元。之后，郑星母亲给付被告人王雪峰15万元。2017年7月18日，被告人唐锐申请撤回执行案件。综上，被告人王雪峰、唐锐诈骗既遂7万元，未遂数额5万元。 （十四）被害人张勇斌、刘颖被诈骗事实 2017年4月14日，被害人张勇斌与刘颖在大庆市萨尔图区东风新村大润发附近，向被告人王雪峰借款8万元，签订一张34万元虚高借条，实际借款6.0001万元，刘颖将其名下车牌号为黑EN02**尼桑轿车一台抵押在被告人王雪峰处。同年4月15日，被告人王雪峰到张勇斌位于大庆市龙凤区经纬壹号家中让张秀芹、张英杰在34万元虚高借条上作为担保人签字。之后，被告人王雪峰又到大庆市龙凤区冠庆小区白盛林家中让白盛林在34万元虚高借条上作为担保人签字。被告人唐锐制作了给付张勇斌19万元银行走账记录。7月3日，被告人王雪峰向大庆市龙凤区人民法院起诉张勇斌、刘颖、白盛林、张秀芹、张英杰，要求还款34万元，经法院调解，被害人张勇斌、刘颖同意于2017年9月5日前给付被告人王雪峰借款34万元。被告人王雪峰申请强制执行白盛林银行卡内8.82万元。一台黑EN02**尼桑轿车被被告人王雪峰以3万元价格卖掉。经鉴定，黑EN02**尼桑轿车价值3万元。 综上，被告人王雪峰、唐锐诈骗既遂5.8199万元，未遂22.18万元。 （十五）被害人褚朋革被诈骗事实  2017年11月，被害人褚朋革因与三盛公司有债务纠纷。三盛公司康雷找到被告人王雪峰，让其借款给被害人褚朋革以还款三盛公司，被告人王雪峰为被害人褚朋革还款给三盛公司康雷人民币6万元后，以行业规矩为借口，骗取被害人褚朋革签订了人民币15万元的借条，并扣留其工资卡和身份证。但被害人褚鹏革并未实际收取被告人王雪峰钱款，被害人褚鹏革亦未还被告人王雪峰钱款。王雪峰诈骗未遂9万元。 （十六）被告人丛方宇故意伤害犯罪事实 某年被害人钟彬（男，43岁）的母亲多次到大庆油田第三采油厂上访，王龙举（已死亡）找到被告人丛方宇让其帮助解决此事。2012年4月23日19时许，被告人丛方宇伙同王龙举、大军（身份不详、另案处理）在采油三厂2-8号楼楼下使用搞把将被害人钟彬头部打伤后逃跑。经鉴定：钟彬所受损失属重伤二级。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证户籍证明、发破案户籍证明、流水、账本、微信截图、扣押物品清单、借条、收条、刑事判决书、民事判决书、鉴定意见，被告人丛方宇、周德胜等人供述，证人付万学、刘月英、王昊等人证言，被害人付瀚、张杰、刘超等人陈述，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人丛方宇组织、领导黑社会性质组织，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人周德生、王雪峰、尤德光、梁齐积极参加黑社会性质组织，被告人唐锐、范晓玮、李伟、庄猛、刘凤林、解永利参加黑社会性质组织，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。 被告人丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、唐锐、李伟、范晓玮、庄猛、刘凤林骗取他人财物，数额特别巨大；被告人解永利骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人丛方宇、周德生、尤德光、梁齐、庄猛、李伟勒索他人财物，数额特别巨大；被告人王雪峰、唐锐、刘凤林敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人范晓玮勒索他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光、李伟强拿硬要或者任意占用公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人丛方宇、王雪峰、唐锐、周德生剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人丛方宇、王雪峰采用暴力手段，强行劫取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。 被告人丛方宇、周德生、尤德光秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。 被告人丛方宇、周德生、尤德光以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，侵害他人合法权益，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。 被告人丛方宇持械故意伤害他人身体，造成一人重伤的后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任，系共同犯罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。   被告人丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、唐锐、李伟、庄猛、范晓玮、刘凤林、解永利部分犯罪系共同犯罪，被告人丛方宇系黑社会性质组织犯罪的首要分子，被告人周德生、王雪峰、尤德光、梁齐系首要分子以外的主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定对其处罚。被告人唐锐、范晓玮、李伟、庄猛、刘凤林、解永利系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定对其处罚。 被告人丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、李伟、庄猛、范晓玮、唐锐、刘凤林、解永利均犯数罪，部分诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪系未遂，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二十三条之规定对其处罚。被告人刘凤林系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定对其处罚。 被告人丛方宇辩解：1.指控组织、领导黑社会性质组织罪不成立；2.被害人陈述不属实，打借条都是协商同意的，没有欺骗借款人，没有暴力威胁手段讨债，不构成诈骗罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；3.未实施盗窃、故意伤害行为,不构成盗窃罪、故意伤害罪；4.王雪峰和唐锐是单独放款，与其之间没有经济往来，不存在领导他们；5.被害人离婚、精神障碍、被单位除名与讨债行为无关，不应承担责任。 辩护人的辩护意见：1.指控丛方宇组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、盗窃罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪不成立；2.指控部分诈骗数额不准确，撤诉、和解主动放弃的部分，属于犯罪中止； 3.查封的丛方宇名下的让胡路区创业城9-36号2单元302室房屋，与本案无关；查封的大庆市萨尔图区奔二村2-7-4-302室房屋、大庆市萨尔图区奔二村3-10-6-601室姜丽丽名下房产，无证据证明上述房屋是被告人丛方宇违法所得及与本案犯罪有关的财产。 被告人周德生辩解:1.指控参加黑社会性质组织罪不成立；2.对仅有账本记载，指控认定参与犯罪不认可;3.盗窃罪、虚假诉讼罪不认可；3.放款没有发布广告、也没宣传，讨债没有殴打、威胁及到家中滋扰等；4.量刑过重。 辩护人的辩护意见：1.仅凭周德生账本记载，指控认定周德生参与犯罪，证据不足；2.付瀚被诈骗案中，借款发生在周德生到丛方宇处之前，仅受丛方宇指使与付瀚父亲算账，后追讨1万元，指控参与诈骗 201.9687万元不准确；3.具有坦白情节、认罪态度较好、当庭认罪、悔罪。 被告人王雪峰辩解:1.不是丛方宇团伙成员，以个人身份放贷，没有受丛方宇指使或者与他一起放贷及替他要债；2.不构成抢劫罪，因刘忠凯没将3万块钱还给其,把钱卷走了,刘卫明欠钱,刘卫明的2万块钱是还给其的；3.借款都是经双方协商同意后出借条，没有欺骗被害人，不构成诈骗罪；4.对褚朋阁被诈骗一案，认为不构成犯罪；5.没有称霸一方及在一定区域内形成非法控制，为非作恶，欺压残害群众。 辩护人的辩护意见：1.指控参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、非法拘禁罪不成立；2.指控的部分诈骗犯罪没参与，部分数额认定不准确，对主动撤案、放弃的部分，属于犯罪中止；3.付瀚被诈骗案中王雪峰不在案，不应对该起犯罪承担责任；4.被告人没有实施足以压制当事人反抗的暴力行为，不构成抢劫罪；5.石孟、刘刚的精神伤害与王雪峰无关。 被告人尤德光辩解：1.指控参加黑社会性质组织犯罪、诈骗罪、盗窃罪、敲诈勒索罪不成立；2.对指控的诈骗罪中参与起诉的，认为属于虚假诉讼行为；3.对指控寻衅滋事罪、虚假诉讼罪无异议。 辩护人的辩护意见：1.指控参加黑社会性质组织罪、 敲诈勒索罪不成立；2.对指控的诈骗罪，依法应构成虚假诉讼罪；3.系从犯，依法应从轻处罚；4.被告人如实供述、有悔罪表现;5.被害人有过错。被告人梁齐辩解：指控参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索不成立。 辩护人的辩护意见:1.仅以周德生账本记录,确定梁齐实施了犯罪,证据不足；2.对王龙案、仇有兰案、李庆国案、刘卫明案、林永久案、李华案，无充分证据证实梁齐实施了犯罪行为，不应承担责任；3.高天翔案、闫金钰案、王玉纯案、陈俊涛案，应认定为犯罪中止；4.在共同犯罪中，起次要辅助作用，系从犯；5.如实供述犯罪事实，认罪态度好；6.主观恶性小，真诚悔过。 被告人李伟辩解：1.没有暴力讨债；2.部分诈骗数额不准确。辩护人的辩护意见：1.不构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；2.被害人有过错，被害人在明知无法偿还的情况下多次借款；3.李伟具有以下从轻量刑情节：（1）受胁迫参加组织；（2）系从犯，主观恶性小；（3）如实供述，认罪态度好；（4）系初犯，无前科劣迹。 被告人唐锐无辩解意见，要求对其从轻处罚。 辩护人的辩护意见：1.李岩被诈骗案中，唐锐无主观故意，指控的7万元犯罪数额应扣除；2.刘超、赵长鑫被非法拘禁案，唐锐没有非法拘禁的故意和行为；3.李宁被诈骗案，唐锐只是代收13.5万元钱款，刘卫明被敲诈勒索案，唐锐未直接参与犯罪，均不应认定共犯；4.战长林被诈骗案，被害人陈述给付唐锐2.5万元，证据不足；5.黑E328**丰田轿车属于夫妻共同财产。金色ipad为唐锐儿子使用，美图手机为前妻使用，建议返还；6.系从犯，作用小；7.系初犯、偶犯，参与时间短、主观恶性小；8.如实供述犯罪事实、认罪悔罪。综上，建议从轻处罚。 被告人庄猛辩解：对指控参加黑社会性质组织罪无异议，在许志刚、刘超被诈骗案中，认为不构成诈骗罪。对刘晓龙被敲诈勒索案中，认可参与要账，但没实施堵锁眼等行为。 辩护人的辩护意见：1.指控许志刚、郭雪.梁甜、林永久被诈骗案中，庄猛无虚构事实、非法占有故意，不构成诈骗罪；2.指控刘超、朱磊、刘晓龙被敲诈勒索案中，庄猛没实施敲诈勒索行为，不构成敲诈勒索罪；3.于楠被诈骗案中，庄猛仅参与索要5.4万元，对梁齐向法院起诉的18万元无索要行为，不应承担责任；4.庄猛系从犯，且认罪悔罪。 被告人刘凤林辩解：1.不构成参加黑社会性质组织罪；2.只介绍了客户，其他没参与。 辩护人的辩护意见：1.指控于楠、李华被诈骗案，刘凤林仅参与外访、作用小；2.指控林永久、史继翀被诈骗案，仅介绍被害人到公司； 3.指控刘晓龙被敲诈勒索案中，主观上无敲诈勒索故意，客观上无威胁、恐吓行为，不构成犯罪；4.系从犯；5.具有未遂情节；6.被告人如实供述，认罪悔罪。 被告人范晓玮辩解：1.指控参与徐微微被诈骗案不认可；2.  犯罪中只负责催债，作用小；3.如实供述犯罪事实、当庭认罪。 辩护人的辩护意见：1.被害人许鑫磊被敲诈勒索案，范晓玮并未以限制人身自由方式讨债，不构成敲诈勒索罪； 2.王龙被诈骗案件中，范晓玮主观上无犯罪故意，客观上未实施具体行为，不应认定范晓玮参与了共同犯罪；3.系从犯；4.大部分犯罪属于未遂；5.如实供述犯罪事实，认罪态度较好；6.被迫参与犯罪。建议从轻处罚。 被告人解永利无辩解意见，要求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见：1.指控参加黑社会性质组织罪、诈骗罪的罪名无异议；2.系从犯；3.有未遂情节；4.如实供述犯罪事实，认罪悔罪。 经审理查明： 第一部分，黑社会性质组织实施的事实  一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 被告人丛方宇为了获取非法利益，自2013年开始，伙同狱友刘凤江（2017年12月11日因病死亡）非法放贷。2014年1月份开始，丛方宇租赁大庆市萨尔图区奔二小区原奔二浴池作为“办公地点”，;办公地点&rdquo外自称公司。2014年以来丛方宇伙同刘凤江纠集被告人周德生、被告人王雪峰，以及被告人尤德光、范晓玮、唐锐开始实施“套路贷”犯罪，并逐渐在大庆小额贷款圈产生影响。 2016年1月25日，为进一步扩大该团伙的影响力、控制力， 丛方宇、王雪峰等人在大庆市让胡路区西华酒楼，以公司名义组织宴请全市贷款中介，宴会上，被告人丛方宇、王雪峰等人要求中介多向该团伙介绍贷款客户，该次宴请作为标志性事件，以被告人丛方宇为首的黑社会性质组织正式成立。其后，随着被告人李伟、庄猛、梁齐、解永利、刘凤林陆续加入，该团伙组织成员不断扩大，组织层级、职责分工、组织规约逐步形成并趋于稳定。 2017年2月份的一天，被告人王雪峰在大庆市萨尔图区东风新村6-10号楼1单元101室设立“新村公司”，但仍受被告人丛方宇指挥，转账活动范围进一步扩大。 该组织成员较多，组织结构稳定，被告人丛方宇系该组织的组织者、领导者，决定是否放贷，指挥其他成员实施虚假诉讼、讨债、查征信、核实工作单位、分配非法获利等活动。被告人周德生、王雪峰系该组织的骨干成员。周德生出资放贷、讨债、提起虚假诉讼，协助丛方宇管理组织内部日常事务，记录放贷账目，指挥被告人庄猛、李伟、范晓玮实施讨债；王雪峰出资放贷，提起虚假诉讼、讨债，指挥唐锐、解永利提起虚假诉讼、讨债等活动。被告人梁齐、尤德光、唐锐系该组织积极参加者，梁齐出资放贷，以自己名义提起虚假诉讼，参与讨债；尤德光以自己名义提起虚假诉讼，参与讨债。唐锐负责出资放贷、提起虚假诉讼、讨债；被告人范晓玮、李伟、庄猛、刘凤林、解永利系该组织的一般参加者。范晓玮、李伟、刘凤林负责引诱借款人到公司借款、并进行讨债；解永利负责出资、讨债；庄猛负责讨债。 为攫取经济利益，该组织大肆实施“套路贷”犯罪活动，通过中介介绍、微信发布广告等方式，以“小额贷款”、“无抵押贷款”、“快速贷款”为诱饵，吸引被害人借款，继而以“行业规矩”等各种虚假理由，诱使被害人基于错误认识签订双倍或多倍虚高乃至虚假借条，并制造资金走账流水或录像、照片等虚假给付事实；对于有房屋、车辆的被害人，又以“保障债权”为由，欺骗被害人签订买卖或长期租赁房屋、车辆等虚假租赁协议；在放款前走所谓的法律程序，即持虚高或虚假借条先到法院起诉、冻结被害人工资卡、查封被害人财产，迫使被害人在法院达成调解协议。给付借款时，扣除当月或全部利息、中介费等费用，致使被害人实际得到的借款数额远远少于约定数额，放款后又肆意认定被害人违约，从而要求被害人偿还协议载明的金额。在被害人无力偿还时，该组织采取“转单平账”“以贷还贷”等方式，不断垒高债务，或利用签定的虚假租房协议或者抵押的车辆，霸占被害人房产、车辆，如被害人不同意，丛方宇等人采取诉讼或直接采取暴力或软暴力手段，逼迫被害人就范，违法所得常是被害人实际借款的一倍至数倍，涉案金额一千余万元，所获巨额利益除被告人丛方宇等人个人挥霍外，还用于组织租赁房屋办公、水电费、食宿餐饮车辆加油、支付成员工资等。 该组织采取威胁、辱骂、到被害人家中或单位滋扰、尾随、喷漆、胶水封门、堵锁眼等软暴力手段和殴打等暴力手段索取“债务”，利用虚高或虚假的借条、虚假的买卖或租赁房产协议等证据向人民法院起诉，利用司法程序，达到索债及获取非法利益的目的，为非作恶，欺压、残害群众，实施犯罪64起，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，导致多名被害人及其家属有过自杀行为、多名被害人罹患精神疾病、家庭破裂、有家不敢回、不敢上班，被单位除名。大部分被害人及其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案。该组织的犯罪活动遍及大庆市让胡路区、萨尔图区、龙凤区等多个区域，该组织的犯罪行为严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，影响极其恶劣。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）黑社会性质组织的组织特征证据 1.被告人丛方宇的供述证实，2012年或2013年开始往外放高利贷，放款对象是油田职工。2010年前后我从矿区事业部租来奔二村浴池旁的一处房子，作为借款和谈事的办公室,管这里叫公司，实际没有工商注册。一开始我和刘凤江一起干，后来王雪峰、周德生、尤德光、梁齐加入，刘忠凯、刘凤林给介绍客户。丛方宇规定签订二倍或者三倍借条，欠条的内容事先打印好，放在公司。王雪峰在2016年冬天，丛方宇在2017年12月份，在西华酒楼请过中介吃饭，到场的中介每次都有二十多人，参加的有周德生、尤德光、刘忠凯、范晓玮、李伟、刘凤林、唐锐等人。请吃饭的目的是年底沟通感情，大家多多合作。公司这些人丛方宇说了算。公司参与放贷的人有王雪峰、周德生、尤德光、梁齐、文鑫（庄猛）、李伟、范晓玮。周德生出过钱，丛方宇安排周德生要账，负责到法院起诉借款人；丛方宇让尤德光去法院起诉借款人；梁齐负责出资，要账，到法院起诉借款人；文鑫（庄猛）、李伟、范晓玮是周德生的兄弟，跟着周德生干活；李伟、范晓玮往公司介绍借款人；刘凤林负责给丛方宇介绍借款人。丛方宇让他们找借款人催债，或者拿借条给他们，让他们联系律师去起诉。丛方宇安排的事他们尽力做好，做不好丛方宇说他们。要回来或执行回来的钱交到丛方宇处，扣除花销，扣除多少丛方宇说了算，剩余的按照出资比例分配。 2.被告人王雪峰的供述证实，2014年11月到丛方宇在奔二村的公司居住。到公司住后，开始放贷，后来唐锐经常跟我一起，看我放贷款就跟我一起放贷款了。后来租了东风新村6区10号楼1单元101室继续放贷。2016年或者2017年1、2月份，在西华酒楼我请过大庆市的中介吃饭，有我和丛方宇，目的是要过年了大家沟通下感情，也包含希望中介提供客户的因素。3.被告人周德生的供述证实，2015年夏天投奔丛方宇，丛方宇安排周德生学习放贷业务，打合同、接待借款人、核实借款人信息、跑法院，每月给0.3万元工资。2014年左右，周德生和丛方宇一起干贷款。丛方宇是公司老板，做决定丛方宇说了算。丛方宇曾在西华酒楼最大的包间两次宴请贷款中介，两次都是丛方宇和王雪峰张罗的，目的是让这些中介多往公司介绍客户多挣钱，每次到场都有二十多人。王雪峰负责放钱；刘忠凯负责给公司拉客户；李伟、庄猛负责跟周德生跑腿、开车，李伟后期参与要账；尤德光负责催债和跑法院；梁齐负责放款、催款和跑法院；周德生负责放款、催款、跑法院和记账。2016年，李伟在丛方宇公司借款，到期还不上钱，丛方宇让周德生找李伟要钱，李伟没有钱，周德生让李伟跟着干，李伟就跟着我们干了。范晓玮欠别人钱工资卡被冻结，还在我们公司借款，到期还不上，周德生让范晓玮帮其开车、要账。丛方宇安排公司的事只对着我、王雪峰、梁齐。我们再安排其他人做事。 4.被告人尤德光的供述证实，丛方宇在奔二村老洗浴边上租了一个商服，对外称公司，丛方宇是公司老大，大事他说了算，其次周德生，2015年下半年，尤德光加入其中，公司有丛方宇、周德生、梁齐、王雪峰、刘凤林、李伟、庄猛、范晓玮，周德生交代尤德光，让干什么就干什么。一开始周德生给尤德光安排工作，后期丛方宇安排工作，丛方宇每天早上安排工作，晚上会问工作进度，还会打电话查岗。工作做不好，丛方宇会骂人。2016年底丛方宇在西华酒楼的大包间，宴请贷款中介，尤德光参加了，目的是跟贷款中介联络感情，参加的有丛方宇、周德生、刘忠凯等人。 5.被告人梁齐的供述证实，公司位于奔二村小区一个**，公司没有注册，丛方宇是公司老板，负责安排工作、出资、洽谈业务。丛方宇、周德生和梁齐在一起放贷。参与放贷还有尤德光、李伟、文鑫（庄猛）。周德生和尤德光主要负责联系客户、跑法院、催债，李伟和文鑫帮助周德生要钱。我负责跑法院起诉借款人、放款，有时也催债，梁齐听丛方宇的；周德生负责出资、催债、联系律师、诉讼，他是公司主要人员，直接与丛方宇对话；庄猛、李伟、尤德光是周德生兄弟；刘凤林直接对丛方宇。 6.被告人庄猛的供述证实，公司在奔二小区，房子是丛方宇租的，公司没有营业执照，日常业务就是往外放钱。丛方宇是公司头，大家都听他的，这些人都给他干活，成员有丛方宇、周德生、尤德光、梁齐、李伟和庄猛，庄猛给周德生跑腿、要账，听周德生安排，周德生负责帮助丛方宇起诉借款人、要账，公司的欠条、账单由周德生保管；尤德光负责起诉借款人、要账；梁齐负责起诉，参与要账；李伟跟周德生一起要账、帮着放款；刘忠凯负责给公司介绍客户。2016年年初，在西华酒楼，丛方宇宴请在新村和让胡路区的贷款中介，目的是为了让贷款中介多介绍客户。 7.被告人范晓玮的供述证实，2015年末丛方宇开贷款公司放高利贷，针对油田职工。公司有丛方宇、王雪峰、周德生、尤德光、梁齐、李伟、庄猛。丛方宇是公司老板，王雪峰跟丛方宇关系最好，有事二人一起商量，周德生在公司是老三的位置，剩下的人都听丛方宇的。尤德光跑法院起诉和冻结客户工资款；庄猛给周德生开车；唐锐跟着王雪峰干,其主要负责催债，先后两次参加丛方宇宴请，都是丛方宇和王雪峰招待的，每次都有二、三十人,目的是为了让中介多介绍客户。 8.被告人李伟的供述证实，丛方宇在奔二村开小额贷款公司，2016年4月加入，公司还有王雪峰、周德生、刘凤林、尤德光、王雪峰、梁齐、庄猛、范晓玮、刘凤林、唐锐等人。丛方宇是公司的大哥，所有公司的事丛方宇说了算，下面是王雪峰和周德生。他俩两条线，放款业务不交叉，都负责放款、起诉、要账。大伟（唐锐）和瘦个男子帮王雪峰放款、要账，周德生下面有尤德光、庄猛、范晓玮和李伟。周德生负责帮丛方宇记账、放款和起诉；尤德光主要负责到法院起诉借款人，也要账；庄猛负责要账，其和范晓玮负责拉借款人到公司，平时在朋友圈发贷款广告，跑贷款公司拉人；梁齐主要出资，也负责跑法院诉讼。丛方宇平时只对周德生、王雪峰和梁齐安排工作，后来跑法院的事也安排尤德光，丛方宇安排工作很细，一般具体到每个借款人谁负责，每个事情怎么做，然后王雪峰、周德生在安排各自的兄弟去干。丛方宇经常电话查岗。丛方宇的公司只有放贷一项，主要经济来源就是通过“套路贷”挣钱。丛方宇要求借款人必须是油田职工或者有抵押物的。2016年底，丛方宇宴请全市贷款中介，参加的人有丛方宇、周德生、尤德光、庄猛、范晓玮、王雪峰、杜蕊和王雪峰的兄弟，地点在西华酒楼，目的是为了让贷款中介多介绍客户贷款。 9.被告人刘凤林的供述证实，丛方宇在奔二村开贷款公司，公司主要业务小额贷款，针对油田职工，丛方宇是公司老大，丛方宇下面是王雪峰、周德生，丛方宇不在时二人说了算。梁齐负责放贷、起诉，尤德光干琐事验家、查征信等。王雪峰在时王雪峰说了算，后来周德生说了算。其2016年12月加入丛方宇公司，目的是介绍人来公司借款，每个客户丛方宇给300元到500元不等。2017年1、2月份，丛方宇打电话称王雪峰宴请贷款中介， 其在贷款微信群里看见吃饭视频，王雪峰拿话筒讲话，到场有二十多人，看见有丛方宇、王雪峰、周德生、尤德光。 10.被告人唐锐的供述证实，2016年4月加入丛方宇公司。 公司有丛方宇、王雪峰、周德生、尤德光、梁齐。丛方宇是公司老板，决定所有公司的事，大家都听他的。丛方宇下面有王雪峰、周德生。周德生下面有尤德光、梁齐等人。王雪峰下面有唐锐、解永利。在公司，丛方宇和王雪峰都能指挥唐锐。公司主要针对油田职工放贷，借条金额比实际金额高出2到3倍，借条都是固定格式，公司提供的。到期后故意让客户违约，然后按照借条金额向客户索要钱款。之后，王雪峰搬到新村6-10号楼1单元101室新的办公地点。 2016年冬天春节前，王雪峰、丛方宇张罗，公司组织在西华酒楼请贷款中介吃饭，到场能有20多人，有丛方宇、王雪峰、周德生、梁齐、尤德光、解永利、李伟、杜蕊等人。  11.被告人解永利的供述证实，丛方宇在奔二村开贷款公司， 王雪峰跟丛方宇干，王雪峰也出钱，公司针对油田职工和有正式工作的人贷款。他们通过中介放钱，公司还有生子（周德生）、唐锐。公司是丛方宇的，王雪峰负责接待客户，唐锐和王雪峰合伙出资。   12.另案被告人刘忠凯的供述证实，王雪峰、周德生和丛方宇在奔二村一个小二楼开贷款公司，丛方宇是老板，王雪峰和丛方宇负责拿钱给借款人。丛方宇和王雪峰要求借款人必须有正式工作的，不能在别的贷款公司借过钱，最好有房、有车、征信好的。因为丛方宇在这一行名气很大，因为石孟在别的公司借款，后来其带到公司借款，被王雪峰、大伟和瘦个男子一顿打，其不敢呼救和还手，因其坏了规矩，还手丛方宇肯定不放过他。参加过一次丛方宇组织的全市贷款中介一起聚餐，当时王雪峰打电话称丛方宇组织中介吃饭，当时参加的中介有二、三十人。目的就是让中介多给其介绍客户贷款。 13.另案被告人王雷供述证实，丛方宇、王雪峰、周德生合伙整个贷款公司，都听丛方宇的。主要就是针对油田职工放贷。 14.证人唐福禄证言证实，丛方宇在奔二村开贷款公司，成员有丛方宇、周德生、王雪峰、梁齐、尤德光等人。丛方宇是老大，都听丛方宇的，王雪峰和周德生平级，他俩手下各自有兄弟，负责具体的贷款业务。丛方宇负责公司所有的事情；王雪峰和周德生负责公司的运转，他俩两条线。此外，尤德光和周德生负责跑法院，梁齐是丛方宇亲属，也是公司的。 15.证人杜蕊证言证实，丛方宇公司有周德生、王雪峰、梁齐、尤德光、唐锐、李伟、范晓玮。丛方宇是公司老大，负责公司的所有事情。他下面是王雪峰、周德生，王雪峰下面是唐锐，周德生下面是尤德光、李伟、范晓玮，周德生和尤德光负责跑法院。王雪峰和周德生会安排手下的小弟审核工资卡、工资流水，还负责上门找借款人要账。丛方宇要求不能背着公司私自放款。 16.证人高兴利证言证实，丛方宇做小额贷款生意，地点在奔二村一个小**，无牌匾，公司所有人都听他的。丛方宇放贷要求借款人是油田正式职工或者有抵押物的，至少打2倍借条。    17.证人侯亮、唐福禄、丰腾、陈雪莹、姜兴强、张博证言证实，参加了丛方宇、王雪峰在西华酒楼的宴请，丛方宇目的是为了提高他在全市的知名度，让中介给他介绍客户，他给大家多返点。杜蕊吃饭时用手机录了一圈吃饭人的视频，当日发布到朋友圈。 18.庆公刑刑技鉴电字2018第109号检验报告，检出丛方宇与王雪峰微信聊天记录证实，2016年7月13日、10月27日、丛方宇指挥王雪峰接待借款人；2017年11月10日，丛方宇指挥王雪峰寻找欠条；2018年2月27日，丛方宇指使王雪峰给法院打电话录音，意图拉拢陷害法官；2018年3月26日，王雪峰向丛方宇报账，并微信转账2.725万元。 19.庆公刑刑技鉴电字2018第371号检验报告，检出丛方宇与尤德光微信聊天记录证实，2018年4月8日 11时15分6秒，丛方宇指使尤德光查询一个案子，要求尤德光关注，避免保全措施过期。 20.大庆油田矿区事务部说明一份证实，2010年12月31日，丛方宇租赁奔二小区原奔二浴池，租赁合同每年由丛方宇与物业三公司铁人物业分公司签订。 21.租赁合同4份证实，2014年全年、2016至2018年，丛方宇租赁奔二浴池库房，年租金2.6243万元。 22.勘验检查笔录证实，丛方宇团伙的活动场所。 23.自杜蕊手机提取视频以及朋友圈截图信息证实，2016年1月25日下午6时40分许发布该段视频，载明西华酒楼宴请，到场人员丛方宇、王雪峰、刘忠凯、唐锐等人。 24.庆公刑刑技鉴电字2019第118号检验报告证实，解永利手机检出名为有立信贷年会抽奖群成员的微信群，证实2017年1月13日，丛方宇、王雪峰组织聚餐，聚餐地点西华酒楼。 25.辨认笔录证实，丰腾辨认出陈雪莹、丛方宇、周德生； 陈雪莹辨认出丰腾、丛方宇；姜兴强辨认出丛方宇、王雪峰、周德生、刘忠凯、李伟。 26.公安机关在周德生处扣押名为规则的书证材料一份证实，丛方宇组织根据借款人的征信情况，有正常、冻结工资卡、等额本息、好人四种借贷模式，形成了固定的行为规则；提起诉讼每件给500元；空白登记表和综合信息表用于登记借款人信息。 27.周德生处扣押记账单证实，每起诉一件给500元。 28.庆公刑技鉴电字2019第118号检验报告证实，解永利手机检出丛方宇与解永利微信聊天记录，2016年12月6日，丛方宇质问解永利为何天天迟到早退，上半天班，如果长期如此就要给解永利的钱减半。尤德光、解永利手机内提取2017年1月18日记录证实，丛方宇询问解永利不去上班的原因，是病假还是事假，要给其划考勤。 29.庆公刑刑技鉴电字2018第371号检验报告，尤德光手机检出丛方宇与尤德光微信聊天记录，内容丛方宇训斥尤德光。尤德光和被告人丛方宇妻子姜丽的微信转账聊天记录，丛方宇因涉嫌故意伤害被刑拘后，他的妻子姜丽还负责给尤德光发工资0.4万元。（二）黑社会性质组织的经济特征证据 1.被害人付瀚、高天翔等被害人陈述证实，向丛方宇组织借款被迫出具欠条数额高达1 206.10万元，出具虚假收条303.50万元。 2.另案被告人王雷供述证实，丛方宇、周德生是出资人，每次借款都是签订双倍或者多倍借条，还不上钱就得拿房子、车辆抵押。丛方宇让其中一个出资人到法院起诉，把借款人的资产整到自己手里。丛方宇公司的主要经济来源就是放贷。 3.被告人丛方宇供述证实，放钱的流程是中介将借款人领到公司，大部分人是油田职工，让他们出具借条，借条的金额比实际的借款金额要虚高不少。公司除了放款没有别的经济来源。公司放钱时丛方宇、周德生、梁齐出过钱。要账的花销丛方宇出，周德生、尤德光每起诉一个案子，给0.05万元。其和周德生让尤德光来公司，将奔二村3-10-6-501室房屋给尤德光住。公司起诉的案子代理律师费用丛方宇出。执行回来的钱交到由丛方宇处理。 4.被告人周德生供述证实，2015年夏投奔丛方宇，之后丛方宇安排学习放贷业务，获利分配是丛方宇决定，去法院起诉一件给0.05万元。 5.被告人梁齐供述证实，让借款人打3倍借条，如果借款人不还钱就按照借条数额起诉借款人。放贷资金是其和丛方宇出的。放贷10余笔，金额六、七十万元。公司的日常运营水电煤气以及买菜都是丛方宇出钱。 6.被告人范晓玮供述证实，丛方宇让借款人出具两倍以上借据，放款时扣掉当月利息。如果借款人不还钱，丛方宇就让拿着借条向借款人索债，要回的钱参与的人分点，不还钱，尤德光就去起诉借款人。从客户那里把钱要回来，公司给其0.1万元好处费，丛方宇支付。其获利5万元到6万元。 7.被告人李伟供述证实，公司办公地点是丛方宇租来的，平时运转费用由丛方宇负责。周德生偶尔给点生活费，其跟着周德生干活一共获利4万元。 8.被告人尤德光供述证实，每起诉一个人给0.05万元，后来2017年下半年，公司给其开固定工资，每月0.4万元，工资是丛方宇定的，由丛方宇支付；公司的房子是丛方宇租来的，作为我们的聚集地。其没有房子住，开始住在周德生创业城的房子，后来搬到丛方宇在奔二村的房子，两处房子都是免费提供其住的。 9.被告人唐锐供述证实，平时出门都是王雪峰花钱，车也是王雪峰加油。其开自己的白色途观车，给公司办事的花销和加油都是公司出。在公司吃饭是公司花钱。 10.另案被告人刘忠凯供述证实，王雪峰、周德生和丛方宇在奔二村一个小二楼开贷款公司，公司的办公地点是丛方宇租来的，平时公司运作的费用由丛方宇支付。 11.证人唐福禄、杜蕊证言证实，丛方宇公司靠放贷挣钱。公司办公地点是丛方宇租来的，公司运转费用也有丛方宇负责。 12.证人丁建巍证言证实，周德生给九哥干活，九哥给周德生钱。 13.周德生处扣押记账本证实，另有8名被害人（公安机关暂未找到）出具借款协议117万元。 14.司法鉴定意见证实，宋超长城小型轿车黑ENY5**价值4万元；徐微微北京现代索纳塔9小型轿车价值17.817129万元；白桦胜达牌小型越野车黑E1V7**价值7.5万元；付瀚让胡路区新潮佳苑四期A8-22-2-202室房产，价值人民币92.9687万元；朱磊让胡路区华圣欧洲城3号-5-202室房产，价值人民币44.286万元。 15.庆公刑刑技鉴电字2018第371号检验报告证实，丛方宇与尤德光微信聊天记录，丛方宇转账给尤德光0.4万元，并语音称给尤德光12月工资；姜丽与尤德光微信聊天记录，2018年6月13日，姜丽称尤德光的工资暂时得等一等再发，需要丛方宇出来后再说；丛方宇与尤德光多次微信转账记录。 16.公安机关查封、扣押、冻结手续证实，案涉房产、汽车等被采取措施。 （三）黑社会性质组织的行为特征证据 1.被害人朱磊、吴琼陈述证实，借1.5 万元，签订4万元欠条。周德生迫使其签订虚假的房屋买卖协议，又迫使以担保人身份给他人的借款协议签字。朱磊签订的虚假的房屋买卖协议被梁齐起诉；虚假的担保协议被尤德光起诉，工资卡被冻结。庄猛一伙人用限制人身自由的方式迫使朱磊还钱，到家中闹事，威胁换锁，辱骂朱磊。 2.被害人高天翔陈述证实，向丛方宇借款，跟丛方宇和周德生各签了虚假的租期20年的房屋出租合同和收到25万元租金的收条，其后周德生给其提供了虚假的房产证（让区创业城11-33-1802室）以及虚假的房屋买卖协议，称如果高天翔不还钱就告其造假证诈骗。 3.被害人张杰、柏国光陈述证实，向丛方宇借款3万元，签订10万元欠条。丛方宇出资8万元赎车，让其签订13万元借款合同。后来其被尤德光起诉到红岗区人民法院，工资卡被冻结2年半多，被执行18万元左右工资。4.被害人许连庆陈述证实，向丛方宇借0.8万元，签了3万元欠条。2015年8月份，其被尤德光起诉还款10万元，其不认识尤德光。 5.被害人于楠陈述证实，其向丛方宇借款，借3.6万元，签了18万元的欠条。 6.被害人徐鑫磊陈述证实，向丛方宇借款，签订22万元借据，实际借款2.5万元。 7.被害人史继翀陈述证实，向丛方宇借款6万元，约定还款9万元，丛方宇以行规的名义让其出具18万元借条。借款的第二天工资卡被冻结。后被起诉执行。 8.被害人任东、张钊陈述证实，任东向尤德光借款，借2.5万元，其出具15万元借条，张钊作其担保人。后任东、张钊被起诉执行。任东工资被执行走6.3万元，张钊损失十余万元。 9.被害人石孟陈述证实，向丛方宇借款，签了15万元的借条，还逼其以担保人身份给刘忠凯向周德生借款15万元的借条上面签字。后被王雪峰和周德生持虚假的借条起诉。 10.被害人刘庆洋陈述证实，向丛方宇借款2万元，签订9万元借款合同，丛方宇称行规就是签三倍借条。2016年2月工资卡被冻结，并被尤德光起诉。 11.被害人刘超、赵长鑫陈述证实，向王雪峰借款1.9万元，签订9万元借条，刘超以担保人签字。后被王雪峰起诉。 12.被害人杜文圣陈述证实，向周德生借款4万元，签了15万元的借条。未还款，后被周德生起诉还款9万元。 13.被害人林永久陈述证实，向梁齐借款7万元签订21万元欠条，向周德生借款7万元签订30万元欠条，向尤德光借款7万元签订30万元欠条。 14.被害人付瀚陈述证实，向丛方宇借款15万元未归还，向王雪峰借款归还丛方宇，又签一张40万元的欠条。因40万欠条未还上，丛方宇逼迫我签订多份虚假欠条、虚假房屋买卖协议，最后将其房子骗去。 15.证人刘蕴证言证实，于楠向刘凤林借3.6万元，签了18万元的欠条，其作为担保人签字。周德生和庄猛曾一起到刘蕴单位闹，找到于楠和刘蕴，二人辱骂于楠并威胁找单位领导或到其家中闹事。 16.证人唐福禄、杜蕊证言证实，丛方宇公司向油田正式职工或者有抵押物的人放贷，签订双倍或者三倍欠条，到期不还款按照欠条起诉借款人，然后冻结借款人工资卡。 17.证人朱忠明、王凤英证言证实，2017年7月24日，庄猛到家闹事向其家索要35万元，威胁给房子换锁、找人殴打朱磊。 18.证人刘为乡（刘庆洋的父亲）证言证实，丛方宇一共到其家中索债七、八次，每次都是在走廊大声喊、砸门，进入房间就威胁不还款就天天到家里闹、到单位闹，按借条到法院起诉刘庆洋。刘庆洋结婚的前一天，到家里闹不给钱不走。 19.证人耿艳辉（林永久前妻）证言证实，庄猛总去单位找其，让其签字，他们跟保安吵吵，跟其说话骂骂咧咧，其害怕受伤害，他们去其家砸门，其就不敢上班，离开大庆了。 20.证人付万学证言证实，为了向其家讨债，王雪峰媳妇躺在其家至半夜不走，在其家楼下堵截付瀚，到付瀚单位闹事，恐吓付瀚。 21.证人高珉、白冬玲证言证实，其将房子卖给姜卫东夫妇，因房屋被尤德光索债霸占，无法将房屋交付给姜卫东。 22.另案被告人刘忠凯供述证实，借款人借款出具两倍或者三倍借条，放款人空白，借条上只有借款人签字，到期不还，放款人就指定一个人在借条上面签字去起诉借款人。行规就是打多倍条，放款人都是把第一个月利息扣除掉再给借款人。没有还钱的，到其家中或者父母家中催款直到本人或家属还钱。再还不上钱，丛方宇就在借条上面写上尤德光、王雪峰、梁齐、周德生等人的名字按照借条数额起诉，强制执行借款人的工资。 23.被告人丛方宇供述证实，其规定放款时签订两倍或者三倍的虚高借条，借款、还款日期或空着或往前写一个月，借款人不还钱时电话催收，还不还钱就到法院按照欠条金额起诉，执行借款人的工资。欠条的内容固定格式，事先打印好，放在公司。公司有些冥币，放款时给借款人照相用，伪造把现金交给了借款人，便于起诉。其让尤德光办红岗区暂住证方便起诉。 24.被告人王雪峰供述证实，借款到期打电话联系借款人，联系不上、不还钱就到法院起诉。 25.被告人周德生供述证实，借款人签订双倍欠条，出资人空白，借款人不还款，就领到下一家继续签订双倍借条借款。通过打电话、去被害人单位、家里、父亲家催债，或者向担保人催债。到家里敲门、单位堵人，也有骂人和跟着借款人的情况。再不还钱就起诉。诉讼时逼迫借款人必须按照要求说，并吩咐借款人不要瞎说。朱磊对我说过庄猛、李伟催债时骂过、威胁过他而且跟着朱磊，其默许了。 26.被告人梁齐供述证实，一般是中介把借款人带到公司，丛方宇教其借款时通过蒙骗的方式要让借款人打3倍借条，借款人不还款，按照3倍借条起诉借款人。到期后丛方宇让其打电话、去借款人家里、或者单位向借款人催债，难以找到的，丛方宇再安排周德生去找。有时丛方宇让其直接在借条上面出资人处签字去起诉借款人。 27.被告人尤德光供述证实，公司针对油田职工放贷，丛方宇让借款人签订两倍以上的借条，出借人空白。丛方宇让我们拿借条向借款人索债，无钱还就用房子、车子抵债。如不还钱就去借款人单位、家里要账，有时给借款人父母打电话要钱，实在要不到就去法院起诉冻结工资卡。丛方宇让其办理红岗区的暂住证方便到红岗区法院起诉，其到公司后提起虚假诉讼30多起。 28.被告人范晓玮供述证实，在微信发贷款广告，针对油田职工放贷，让借款人出具二倍以上的借据，如果借款人不还钱，丛方宇就让我们打电话或去借款人家里催债，威胁借款人不还款就去法院按照双倍借条起诉，要回的钱给参与的人分点。 29.被告人李伟供述证实，让借款人签订双倍或者三倍借条，欠条日期不写或者提前一个月写，出资人空白，一般丛方宇、周德生、梁齐出资，要扣掉当月利息，放款有时会用一些假钱充当真钱凑数，然后让借款人拿着照相，固定证据准备诉讼用，到期后不还钱，丛方宇安排周德生 ，周德生再安排其、庄猛、范晓玮到借款人单位、家里要钱，往家门口喷还钱的大字，最后到法院按照双倍或者三倍欠条起诉借款人。 30.被告人唐锐供述证实，客户来借款，都是打双倍借条。 31.法院诉讼卷宗材料证实，被告人丛方宇等人以虚假诉讼形式向被害人索债。 32.丛方宇与尤德光微信聊天记录证实，2017年7月19日 15时48分许，丛方宇指使尤德光去单位找人，称折腾折腾对方，打电话如果不接，把地址告诉尤德光，让尤德光晚上去被害人家里。 33.扣押物品文件清单、周德生处扣押固定格式的借款合同、借条、收据、授权委托书、个人承诺书、债权转让协议、汽车抵押协议、车辆租赁协议、车辆买卖协议、房屋租赁协议、房屋买卖协议、房屋交付证明、起诉状、综合信息登记表证实，该组织有固定的行为模式。 34.丛方宇办公室扣押的冥币13捆证实，用于虚假给付的作案工具。 （四）黑社会性质组织的危害性特征证据 1.被害人刘超、赵长鑫陈述证实，向王雪峰借款被王雪峰起诉，法院判其二人败诉，二人不敢上诉。 2.被害人石孟陈述证实，催款人到住宅走廊喷字、踹房门、打坏家中玻璃。 3.被害人张杰陈述证实，在丛方宇处借钱被骗了，两年没有工资，生活压力太大，柏国光跟其离婚。 4.被害人胡振国陈述证实，因催债导致其精神恍惚，身体状况特别差，没办法正常上班，精神压力和生活压力特别大，感觉生不如死，差点离婚。 5.被害人高天翔陈述证实，丛方宇一伙的行为给其在单位造成恶劣影响，给其家人造成身心伤害，导致其离婚。 6.被害人刘超陈述证实，王雪峰和周德生不断给其打电话、发短信索债，到其父母家里敲门，把进户门把手掰断，玻璃砸坏，其一家人不敢回去居住，时间长达三年，常年吃住在单位。 7.被害人朱磊陈述证实，周德生、文鑫（庄猛）一伙给其害惨了，索债期间折磨他，非法拘禁他，导致其家庭破裂离婚，生活困难，影响其父母。 8.被害人林永久陈述证实，因为催债患焦虑症，入住三医院。精神和身体受到严重伤害，经济遭受严重损失，导致离婚。 9.被害人付瀚陈述证实，其母亲因为这事受精神打击，一提这事就哭，一宿不能睡觉。致使其无法正常工作，家庭经济严重受损。因为丛方宇一伙天天在楼下喊还钱，晚上到家敲门堵他，其不敢回新潮嘉园房子居住。在外面租房子住，曾一度产生轻生念头。2016年底，其母亲天天以泪洗面，试图自杀过，也瘦的不成样子，胃疼，犯过好几次心脏病，产生了轻生的念头，一天其用手捂其父亲的嘴，想杀了其父亲再自杀，其父亲反抗，不忍心松开了。 10.证人许占刚证言证实，因自己是普通百姓，对方握有证据而且赢得法院判决，只能认了，没有上诉和上告。 11.证人曾盈（石孟前夫）证言证实，警察跟其联系时，其害怕报复不敢露面，确定对方是警察时才敢见警察。因被索债石孟被吓坏了，电话都不敢接。导致其三个月不敢回家，催债也导致石孟父母患病。对其声誉造成危害。 12.证人安秀贤（被害人刘超母亲）证言证实，自己进户门锁被破坏，玻璃被打出窟窿，自己不敢在家居住，外出租房子住，长达三年。其精神受刺激，身体变差。 13.证人付万学、刘月英证言证实，2016年底，付瀚意图杀死付万学再自杀，付瀚母亲自杀三次。为了还丛方宇钱，家里欠了大量外债，家庭生活困难。这伙人常到付瀚单位闹事，导致付瀚不能正常上班。因害怕丛方宇一伙闹事，不敢在家里居住，搬到别处租房住。 14.证人刘月波证言证实，因丛方宇一伙的行为造成付瀚母亲精神出现问题，有过多次自杀行为。 15.证人邵泽祥证言证实，因付瀚向丛方宇借钱无力偿还，付瀚父亲向其借款30万元用于还债，付瀚母亲因为无力还债还曾自杀过。 16.证人徐彩霞证言证实，许连庆因丛方宇、尤德光讨债，给其家人身体健康造成严重影响。 17.证人吴琼、王凤英证言证实，因丛方宇一伙人的行为，造成朱磊离婚，家庭经济受到严重影响。2017年底，因为还不上钱被追债，朱磊失踪了大约20多天。 18.证人朱忠明证言证实，朱磊因为被人逼债不敢到单位上班。 19.证人金楠、梁万航证言证实，朱磊陷入套路贷，工资卡被冻结，生活陷入困难，经常向同事借生活费。 20.证人耿艳辉（林永久前妻）证言证实，文鑫（庄猛）等人到其单位闹事，其害怕他们伤害就不敢上班，只能离岗歇业；导致林永久精神出现问题容易生气，整夜不睡觉，经诊断是焦虑症。 21.证人赵晓峰、秦振发、张凤钰证言证实，林永久2018年4、5月份，因抑郁到三医院住院。 22.证人刘蕴证言证实，因其给于楠作担保，工资卡被冻结一年，造成很大经济压力，对方催款时经常打电话骚扰、到单位滋扰，给其生活和工作造成影响。 23.证人王桂香证言证实，张荣辉每次都被吓得要死，有两年不敢上班，每晚得吃安眠药才能入睡。 24.证人侯亮证言证实，丛方宇做贷款在社会上很有名气，大庆做贷款的都认识他。 25.证人唐福禄、丰腾、杜蕊、姜兴强、周震证言证实，丛方宇在小贷圈非常有名，中介都愿意把借款人介绍给丛方宇，因为丛方宇是社会人，进过监狱，放贷规模大，别人不敢放的钱他敢放，什么钱丛方宇都能要回来，有手段。 26.另案被告人刘忠凯供述证实，大家都管丛方宇叫九哥，圈里的人都很尊重他。放款难度大的，就找丛方宇，因为他钱多，办事能量大。丛方宇在大庆好多年了，他在这一行名气很大，只要干这一行的都认识他。 27.另案被告人王雷供述证实，丛方宇在这一行挺有名气，一提九哥，行业内的人基本都知道是丛方宇。 28.另案被告人张博供述证实，2017年初，过年前，王雷带其参加一次丛方宇组织的饭局，地点在让胡路区西华酒楼，到场的都是大庆贷款中介，对丛方宇很尊敬。 29.被告人丛方宇供述证实，王雪峰在 2016年冬天，丛方宇在2017年12月份，在西华酒楼请贷款中介吃饭。其请吃饭的目的是让贷款中介帮忙催收债务，年底沟通感情，以后多合作，王雪峰的目的也是沟通感情。 30.被告人王雪峰供述证实，2016年或者2017年1、2月份，在西华酒楼跟贷款中介吃饭，参加的有丛方宇和我，还有其他人都是从事贷款的。 31.被告人周德生、尤德光、唐锐、庄猛、范晓玮、李伟供述证实，丛方宇在社会上很有名，大家都管他叫九哥。尤其放贷的都得给他面子。2015年和2016年，在西华酒楼最大的包房，丛方宇请大庆的贷款中介吃饭，是丛方宇和王雪峰组织的，目的是希望贷款中介多向公司介绍客户、提高知名度。 32.被告人刘凤林供述证实，丛方宇在民间借贷行业很有名气。2016年，丛方宇和王雪峰在西华酒楼请多名中介吃饭，目的是让中介多介绍客户。 33.接受证据清单、杜蕊提供朋友圈截图2张、视频证实，2016年1月25日，其发布丛方宇在西华酒楼宴请中介的视频。 34.庆公刑刑技鉴电字2019第118号检验报告，解永利手机检出名为有立信贷年会抽奖群成员的微信群，证实2017年1月13日，丛方宇、王雪峰组织聚餐，参聚餐地点西华酒楼。 35.多份民事诉讼、执行卷宗材料证实，被告人通过保全、起诉、执行的方式进行非法讨债。 二、丛方宇黑社会性质组织实施的其他具体事实： （一）被告人丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光诈骗被害人付瀚的事实 2013年6月至2014年1月末，被害人付瀚多次到公司向丛方宇、王雪峰借款共计20万元，二人以行规为由诱使付瀚签订一张40万元的虚高借款合同。因到期未还款，丛方宇、王雪峰逼迫付瀚签订多份虚假房屋买卖协议、车库买卖协议、购房款收条、借款合同。 2015年1月4日丛方宇向大庆市让胡路区人民法院起诉要求付瀚履行房屋买卖协议，并将房屋过户到自己名下，经鉴定该房屋价值是92.9687万元。同年1月21日丛方宇指使王雪峰带付瀚到王昊（小贷公司人员）处贷款43万元偿还欠款。后丛方宇指使尤德光、周德生向付瀚索债，至2016年9月付瀚及其父亲共计偿还86万元。因丛方宇、王雪峰等人多次向付瀚及其父母索要欠款,导致付瀚母亲刘月英惊吓过度，多次试图自杀，付瀚欲杀死其父亲后自杀。此起诈骗犯罪数额既遂201.9687万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人付瀚陈述证实,向丛方宇、王雪峰借款20万，打了40万借条，与丛方宇签订多份虚假、虚高借款合同，并将一个车库、一套住宅与丛方宇签订虚假买卖合同。王雪峰带付瀚在王昊处借款三次合计43万元转入被告人王雪峰妻子李凤英账户。付瀚及其父亲付万学先后还给丛方宇、王雪峰合计67.6万元。车库卖掉18.4万元被丛方宇拿走，价值92.9687万元的房产也过户到丛方宇名下。被告人丛方宇等人索债，其母亲曾试图自杀过，其父犯过多次心脏病，也产生过轻生的念头，曾使劲捂住其父亲的嘴和鼻子，想把他杀死再自杀。 2.证人付万学（付瀚的父亲）证言证实，被害人付瀚向丛方宇等人借款，打了多张虚高或虚假借款合同，丛方宇等人多次索债，其帮助付瀚多次还款，把车库卖掉18.4万还款，让胡路区新潮四期A8-22号楼2-202室也过户给丛方宇了。还现金67.6万元。从王昊处借款43万元转给了王雪峰妻子。因逼债紧，付瀚不想活了，突然用手捂其口鼻，差一点将其杀死。 2.证人刘月波（付瀚老姨）证言证实，付瀚欠款造成付瀚母亲多次自杀。付瀚母亲在外打工，精神恍惚。 3.证人刘月英（付瀚母亲）证言证实，因为付瀚欠丛方宇、王雪峰钱，被逼着自杀三次，家里不敢住，房子也被他们霸占了，举借外债，造成家庭困难，丈夫疾病缠身，无钱医治。 4.证人卲泽祥证言证实，知道付瀚母亲自杀过，因为付瀚欠丛方宇的钱被逼债。 5.证人李凤英（王雪峰妻子）证言证实，王雪峰和丛方宇放款，其工商银行卡收到过转款43万元。 6.证人王昊的证言证实，丛方宇介绍付瀚来王昊处借款50万元，扣除当月利息给付48.5万元。后期还款60多万元。 7.辨认笔录及照片证实，经付瀚、付万学辨认，确认丛方宇、王雪峰、尤德光、周德生、李凤英系对其诈骗及催债的人。 8.大庆市让胡路区人民法院（2015）让民初字第249号民事诉讼卷宗材料证实，丛方宇2015年1月4日，向大庆市让胡路区法院起诉付瀚要求房产（让胡路区新潮佳苑四期A8-22-2-202）过户，同年3月20日，大庆市让胡路区人民法院判决付瀚协助办理过户。 9.大庆市不动产登记资料查询结果单、产权登记受理单证实，2017年6月6日，丛方宇提交民事判决书及协助执行裁定书和通知书，将付瀚的位于让胡路区新潮佳苑四期A8-22-2-202房产过户到丛方宇名下。 10.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初807号民事诉讼卷宗、(2017) 黑06**民初1134号民事诉讼卷宗材料证实，尤德光二次起诉付瀚要求还款24万元，一次被裁定驳回起诉，一次撤诉。 11.证人滕雪萍证言证实，购买付瀚家车库，交完20万元钱后，要过户，发现车库被姓丛的给查封了，付瀚的父母就将20万元钱退给了她。 12.付瀚与王雪峰、丛方宇签订的借款合同、房屋买卖合同共3张、还款收据7张证实，付瀚及其父亲付万学在偿还王雪峰、丛方宇钱款后，从王雪峰、丛方宇处取回的借款合同、房屋买卖合同及其丛方宇、王雪峰出具的67.6万元收条。 13.付瀚中国工商银行流水0905061001105070144账户交易明细证实，2015年2月4日，账户进账50万元，分三笔转入李凤英（王雪峰妻子）账户43万元。 14.李凤英工商银行账户交易明细证实，2015年2月4日，付瀚银行账户转入李凤英账户43万元。 15.王昊提供的付瀚还款收据等证实，付瀚还款64.95万元。 16.付万学和丛方宇对账单一张证实，付万学找丛方宇对账，丛方宇让周德生计算借款数额，并出具对账表，借款总额为45.5万元。 17.调取证据通知书及丛方宇在大庆农商银行用付瀚的房产进行贷款的资料证实，2017年8月15日，丛方宇用让胡路区新潮佳苑四期A8-22-2-202房产抵押贷款35万元。 18.大庆市应急指挥中心出具的情况说明证实，2015年7月24日零时零分52秒，付万学打电话报警，称被王雪峰等人催债，在家里不走。 19.大庆和平资产评估事务所出具的评估鉴定意见及通知书证实，让胡路区新潮佳苑四期A8-22-2-202号房屋价值为92.9687万元。 20.丛方宇供述证实，2014年，付瀚到我公司多次借款，经双方算账，欠我15万本金，后付瀚在王雪峰处借款20万，将15万还我了，付瀚给王雪峰出具40万借条。付瀚家新潮四期A8-22号楼2单元202室原价82万卖给我，当时和付瀚签的买卖协议，其用房屋买卖协议把付瀚起诉了。他一共欠我40万本金，欠条是签的三倍的条，得有100多万的欠条。其拿法院判决到房产局把这个房子过户到其名下了。其让尤德光找付瀚要钱，付瀚卖车库的钱尤德光给其了。 21.周德生供述证实，向付瀚催过债，付瀚的父亲找丛方宇算过账，知道丛方宇将付瀚丽水华城的房子过户了，大约2015年夏天。丛方宇让其把付瀚家车库占上，2016年冬天为丛方宇到让胡路菜市场取过付瀚还款1万元。 22.尤德光供述证实，丛方宇让其找付瀚要过钱，起诉过付瀚。承认将车放到付瀚车库及接收付瀚车库钱给了丛方宇。 23.王雪峰当庭陈述辩称跟付瀚之间发生的借贷关系都是真实的，他最后还的钱也没有超过约定的还款数额。 （二）被告人丛方宇诈骗被害人李彦军的事实 2014年3月24日，被害人李彦军经刘忠凯（另案处理）介绍到公司，向被告人丛方宇借款3万元，丛方宇以行规为由诱使李彦军签订一张8万元虚高借条。2016年6月24日，丛方宇向大庆市红岗区人民法院起诉李彦军，要求还款8万元。同年9月28日，法院判决李彦军给付丛方宇8万元。经申请强制执行，李彦军给付丛方宇共计8万元。此起诈骗犯罪数额既遂5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人李彦军陈述证实，2014年3月24日经刘忠凯介绍向丛方宇借款3万元，签订一张4万元借据后又被要求签订一张8万元借条，2016年6、7月份，被告人丛方宇用8万元借条将李彦军起诉，后李彦军给付丛方宇8万元。 2.被告人丛方宇供述证实，2015年刘忠凯介绍李彦军来借钱，借给李彦军3万元钱，签8万元钱的欠条。到期后未还，以8万元钱的欠条起诉至大庆市红岗区人民法院，法院判决后冻结了李彦军工资卡，李彦军偿还欠款后，丛方宇撤回执行。 3.另案被告人刘忠凯供述证实。介绍李彦军向丛方宇借款4万元钱，到手3万元钱，打了双倍欠条。 4.李彦军工资卡取走2万元凭证及李彦军银行卡对账单证实，李彦军还款情况。 5.被告人丛方宇起诉李彦军的起诉状、借款合同、大庆市红岗区人民法院裁定书等诉讼及保全手续、民事判决书证实，丛方宇2016年6月28日起诉李彦军还款8万元。 6.被告人丛方宇的强制执行申请书、撤回执行申请、法院结案通知书等法律文书证实，李彦军还款后，丛方宇2016年12月16日撤回执行。 7.辨认笔录及照片证实，经李彦军辨认，确认丛方宇是诈骗李彦军的人；确认刘忠凯是介绍其向丛方宇借款的人。 （三）被告人丛方宇、周德生、尤德光寻衅滋事，丛方宇、梁齐诈骗高天翔的事实 1.2015年1月被害人高天翔经刘忠凯介绍到公司向丛方宇借款，丛方宇以行规为由诱使高天翔签订多份虚高借款合同、虚假房屋租赁合同、虚假房屋买卖合同。 2015年5月，姜卫东、于德英购买高天翔位于大庆市让胡路区创业城11-33-1802房屋，并经大庆市让胡路区人民法院判决确认高天翔将房产交付给姜卫东、于德英。丛方宇以租赁高天翔房屋为由指使周德生、尤德光强行占用该房屋，后期又租给他人居住至2017年6月。期间姜卫东报警后仍拒不退出。 2.2017年6月，被告人丛方宇以高天翔未还清欠款为由迫使高天翔签订一张50万元虚假欠条，后被告人梁齐向大庆市让胡路区人民法院起诉高天翔，要求还款50万元，因被告人梁齐未出庭，法院按撤诉处理。此起诈骗犯罪数额未遂50万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人高天翔的陈述证实，2015年1月22日经刘忠凯介绍向丛方宇借款，没借到钱，出具一张虚假的高天翔将名下的创业城11-33-1802号房子租给丛方宇，租金10万元的空白租房合同。2015年6月，将该楼房卖给姜卫东、于德英。后该楼房被尤德光强行进入侵占，把姜卫东雇佣的装修工人撵走，门锁换掉。还以高天翔打的借款合同进行威胁。2015年底，姜卫东将高天翔夫妻告上法庭，法院判决将房子交给姜卫东，也贴执行文书了，但是尤德光就是不走。2017年夏天，丛方宇怕房子的事败诉，为作保障和其说，让其公司梁齐起诉我，说欠他们50万元。 2.证人高珉（高天翔父亲）的证言证实，高天翔因借款被丛方宇骗签订虚假租房合同，高天翔的房子被丛方宇等人霸占，将房子卖给姜卫东后，丛方宇等人以欠钱为由拒不迁出，尤德光一直强行霸占，尤德光还发威胁短信。 3.证人白东玲（高天翔母亲）的证言证实，高天翔偿还28万元后，周德生没有给房子的钥匙，霸占房子不让装修，姜卫东夫妻一直没有住进去。 4.证人于德英的证言证实，买了高天翔的房子后，准备装修时，门被换锁打不开了，将高天翔夫妇起诉了，法院判决高天翔交房，2017年的时候，一个叫丛方宇的人把我和高天翔一起告上了法庭，后来两级法院判决房子归我们，直到2018年11月份才把房子交到于德英手中。 5.证人仇有兰的证言证实，2017年6月1日搬入创业城11-33号楼1802号居住。周德生说是丛方宇帮其租的房子，租了两年，一年1.3万元，给付2.6万元，签订租赁合同。 6.证人陈庆丽证言证实，2016年认识尤德光。当时尤德光就在创业城居住。当时是毛坯房。 7.被告人丛方宇供述证实，高天翔从其处借款10万元，签订一个价值10万元的20年租房合同，丛方宇装修了房子，让尤德光在那里居住，法院执行让搬出房子，丛方宇到东湖法庭提出执行异议，被驳回。丛方宇让高天祥签的50万元钱的欠条内容、时间是假的，没有给高天翔50万元。 8.被告人周德生的供述证实，2015年1月份，丛方宇给周德生打电话，让周德生借给高天翔25万元，支付21万元，当时签订25万元的借款合同，一个租房合同和25万元的收条。又让高天翔写了一个买卖合同。丛方宇将房子装修，让尤德光居住，后法院通知让搬出去，丛方宇告诉尤德光继续居住。高天翔还款28万元后，丛方宇说还有账没处理完，指使尤德光不搬出。 9.被告人尤德光的供述证实，2015年8月至2017年上半年一直在高天翔创业城小区1802室居住。周德生和丛方宇让其居住的，顺便看着房子。2015年8、9月份，高天翔父亲来要房子，尤德光说高天翔欠钱才居住的，不还钱就不搬出去。给高天翔父亲发威胁短信是周德生授意的。 10.被告人梁齐的供述证实，2017年夏天，丛方宇让其用一张50万元欠条向大庆市让胡路区法院起诉了高天翔。 11.被告人庄猛的供述证实，2018年4月份开车拉着周德生去新村办事，之后到大庆市中院，在路边看见高天翔和周德生还有买房子的人在说话。开车拉周德生去过高天翔单位找高天翔。 12.另案被告人王雷的供述证实，2015年1月份，王雷拉着刘忠凯和高天翔在银浪火车站向周德生借过钱。 13.另案被告人刘忠凯的供述证实，2014年刘忠凯介绍高天翔到丛方宇公司借款,在丛方宇处没借到钱，丛方宇让到周德生处借款，找到周德生签订买卖合同、借款合同、租房协议、房屋交付证明。 14.2015年9月28日于德英110报警电话单及出警民警反馈记录证实，于德英购买房子被人强占。 15.尤德光给高珉发送的信息证实，2015年8月21日，尤德光给高天翔父亲发送威胁信息。 16.大庆市让胡路区人民法院2018年8月3日执行公告一份证实，丛方宇在2018年8月31日前要求高天翔腾空涉案楼房。 17.大庆市让胡路区人民法院（2017）黑0604民初3767号民事卷宗材料及二审判决书证实，丛方宇提出执行异议之诉，被法院判决驳回诉讼请求。 18.大庆市让胡路区人民法院姜卫东、于德英诉高天翔、刘娇民事诉讼卷宗证实，2015年11月8日，因该房屋被丛方宇等人霸占，姜卫东夫妻起诉要求高天翔交房。法院判决姜卫东胜诉。 19.大庆市让胡路区人民法院（2017）黑0604民初3364号民事卷宗材料证实，2017年6月14日梁齐起诉高天翔还款50万元，因梁齐未到庭，按撤诉处理。 20.高珉提供2015年4月26日尤德光书写高天翔的室内装修材料明细、租房合同、房屋交付证明证实，尤德光以此霸占房屋，拒不搬出。 21.在周德生处扣押的高天翔签名的借款合同5份、收条、出租楼房合同2份、买卖楼房合同2份证实，丛方宇等人在借款过程中要求高天翔签订多份借款合同、房屋租赁合同及买卖合同。 22.尤德光与高珉的通话录音证实，尤德光强占房子的录音。 23.大庆和平资产评估事务所出具的房屋价值评估司法鉴定意见书证实，让胡路区创业城11-33-1802室价值93.6762万元。 24.辨认笔录及照片证实，经高天翔辨认，确认丛方宇是让其签订假房屋买卖协议的人，周德生是借款人，尤德光是向其索债、占房子的人、庄猛是开车拉着周德生的人，王雷是开车拉刘忠凯和高天翔向周德生借款的人。经高珉辨认，确认丛方宇、周德生、尤德光是向高天翔索债及占房子的人。 （四）被告人丛方宇、周德生、尤德光、庄猛诈骗被害人许志刚的事实 2015年4月29日至6月2日，被害人许志刚经介绍到公司向被告人丛方宇借款9.9万元，丛方宇以行规为由诱使许志刚签订二张8万元、一张6万元的虚高借条。2015年9月21日，尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉许志刚，要求还款8万元，法院判决许志刚给付8万元。后经许志刚给付及法院执行扣划尤德光8.59万元。在此期间，许志刚收到2.1万元生活费。 2017年3、4月份，丛方宇要求许志刚重新与其签订一张15万元虚假借款合同。同年8月1日，尤德光用一张6万元虚高借款合同和一张15万元虚假借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉许志刚，要求还款21万元。经调解，许志刚同意给付21万元。2017年年底，被告人庄猛找许志刚催债，许志刚用微信分三次转给丛方宇共计1万元。被告人周德生在账本予以记载。 综上，此起诈骗犯罪数额未遂17万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人许志刚陈述证实，2015年3、4月份，由周德生介绍向九哥（丛方宇）借钱，多次借款，丛方宇以“行规”为由让其打了多张虚高借据。其母亲还给尤德光1万元。2016年要过年的时候，许志刚将建设银行卡交给尤德光，卡内的10 700元（实际为10 900元）钱被取走，尤德光让其签订一张15万元的虚假借款合同，许志刚和其母亲在合同上签字。2017年8月30日在大庆市红岗法院经调解，许志刚同意还款21万。2017年年底，文鑫（庄猛）向许志刚催债，许志刚用微信分三次转给丛方宇共计1万元。 2.证人王玉珍（系许志刚的母亲）证言证实，2015年12月25日14时许，尤德光到家索债，交给尤德光1万元现金，2016年2月份的一天，给尤德光签一张15万元欠条。 3.许志刚微信转账记录证实，许志刚分三次转给丛方宇共计1万元。 4.证人辛丽华证言证实，2015年9月份红岗区法院工作人员来单位调查许志刚工资卡情况。 5.许志刚工资卡被法院执行划扣6.5万元记录证实，法院执行6.5万元给尤德光。 6.许志刚建设银行卡取款10 900元交易记录证实，尤德光索债10 900元。 7.大庆市红岗区人民法院（2015）红商初字第315号民事卷宗（2016）黑0605执字326号执行卷宗材料证实，被告人尤德光2015年9月21日起诉许志刚还款8万元，判决许志刚还款8万元后，尤德光申请执行，尤德光收到许志刚执行款6.5万元、许志刚收到2.1万元生活费。 8.大庆市红岗区人民法院（2017）黑0605民初1245号民事卷宗材料证实，尤德光2017年8月1日起诉许志刚要求还款21万元，经调解，许志刚同意给付21万元。 9.扣押物品清单证实，2018年9月1日在周德生处扣押许志刚房屋所有权证、借款合同、房屋买卖协议等。 10.被告人周德生华为手机备忘录记载证实，其中一条红岗法院、2018.12徐志刚（应为许志刚）。 11.被告人周德生账本记载证实，许志刚的个人信息及2015年9、21原告尤、被告许，标的8.55万，已保全冻结885.5元。 12.被告人丛方宇供述证实，许志刚借钱都是周德生参与办理，许志刚没有还钱，后来起诉许志刚了，执行回来的钱给了丛方宇。 13.被告人周德生供述证实，2015年的时候，许志刚通过朋友找到其借钱，实际给许志刚9.9万元，签订8万元、8万元、6万元三张欠条，欠条出资人一栏为空白，向大庆市红岗区法院起诉，要求许志刚还款8万元，偿还情况以法院判决和执行为准。 14.被告人尤德光供述证实，2015年9月，周德生给尤德光一张8万元欠条，借款人签了许志刚的个人信息，在大庆市红岗区人民法院起诉许志刚，许志刚母亲偿还给尤德光现金1万元，在许志刚银行卡取1万零几百元，让许志刚及其母亲给尤德光签订一张15万元的虚假欠条，在大庆市红岗区人民法院起诉许志刚，主张许志刚偿还欠款21万元。 15.被告人庄猛供述证实，2017年左右，庄猛曾经陪着周德生到许志刚单位和家中要钱。 16.辨认笔录及照片证实，经许志刚辨认，确认尤德光是向其索债及起诉他的人。确认周德生、庄猛是向其索债的人。确认丛方宇是对其实施诈骗的人。 （五）被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗被害人张杰的事实。 2015年3月1日，被害人张杰经焦姓男子介绍到公司向被告人丛方宇借款4.5万元，丛方宇以行规为由诱使张杰签订两张各10万元虚高借款合同。后被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉张杰，要求还款10万元。2016年初，丛方宇以担保还款为由，出资8万元将张杰抵押在李二（姓名不详）处红色奥德赛车赎回开走，并与张杰签订一张13万元虚高借款合同。后尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉张杰，要求还款13万元，至2016年11月张杰共还款16.872万元。周德生记录的账本记载了起诉张杰的情况。此起诈骗犯罪数额既遂4.372万元，未遂6.128万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人张杰陈述证实，2015年的时候，张杰在丛方宇处借钱，借款4.5万元，丛方宇说让签订一张10万元借款合同，去法院作个速裁，对还款是个保障，没想到他会坑我，后尤德光去大庆市红岗区人民法院起诉张杰及其丈夫柏国光，并与尤德光达成调解。2016年初，丛方宇将张杰抵押在“李二”处的红色奥德赛商务车以8万元的价格提走，与张杰签订13万元借款合同，丛方宇说就是一个保障，车是你的，他也不能把车卖了，张杰就签了。后尤德光去大庆市红岗区人民法院起诉，张杰被法院执行13.2万元。 2.证人柏国光证言证实，2015年的时候，张杰在丛方宇处借钱并签订10万元借款合同，柏国光没有仔细看欠条具体内容就在担保人处签字，当时丛方宇欺骗说签了就行，走个程序，不能多要钱。后柏国光与妻子张杰被起诉到法院，并被冻结工资卡。隔了一段时间，丛方宇用8万元将张杰抵押出去的红色奥德赛轿车提回，后又起诉张杰。 3.大庆市红岗区人民法院（2015）红商初字第272号、（2016）黑0605民初1780号民事卷宗、（2015）红法执字第519号、（2017）黑0605执字第2号执行卷宗材料证实，尤德光起诉张杰、柏国光，后被执行13.2万元。张杰收到尤德光支付的生活费共计1.5万元。 4.被告人尤德光收条一张，证实2017年11月10日收到张杰给付执行款5.172万元。 5.奥德赛车辆购车合同、抵押合同、机动车行驶证、张杰身份证复印件，证实张杰的车辆信息。 6.被告人周德生处扣押记账明细，证实其记载起诉张杰的案件情况。其中记载“黑06**民初1780号，原告尤德光，被告张杰”。 7.被告人丛方宇供述证实，2015年或2016年，张杰在其处借款4.5万元，并签订一张10万元借款合同。其让尤德光去大庆市红岗区人民法院起诉张杰、柏国光。2016年初，其出资8万元将张杰抵押出去的红色本田奥德赛商务车赎回，并与张杰签订13万元借款合同，后起诉。共执行回12万余元。 8.被告人尤德光供述证实，2015年的时候，按照丛方宇的要求，向大庆市红岗区人民法院起诉张杰、柏国光。 9.被告人周德生供述证实，与张杰并不认识，只是负责保存记录。 10.辨认笔录及照片证实，经张杰、柏国光辨认，确认丛方宇、尤德光是借款和索债的人。 （六）被告人从方宇、周德生、王雪峰敲诈勒索被害人张源，被告人尤德光诈骗张源的事实 1.2016年，张源通过中介向被告人周德生借款，周德生诱使张源签订了3万元和9万元借款人为空白的借据各一张。张源还清欠款后，周德生未将借据返还给张源。同年5月19日张源又向周德生借款1.2万元，之后周德生多次以言语威胁、墙上刻字、堵门锁眼、滋扰等手段逼迫张源还钱。2016年9月12日，周德生指使被告人尤德光用一张9万元虚高借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉张源，要求还款9万元，张源被迫给付周德生3.5万元，尤德光撤诉，周德生账本对起诉张源予以记载。 2.2016年的一天，被害人张源经人介绍到公司向被告人王雪峰借款1万元，王雪峰以行规为由诱使张源签订一张6万元虚高借款合同，被告人王雪峰以辱骂、言语威胁等手段逼迫张源还款，2016年夏天张源被迫给付王雪峰3万元。 综上，被告人丛方宇敲诈勒索犯罪数额既遂4.3万元，未遂5.5万元；被告人周德生敲诈勒索犯罪数额既遂2.3万元，未遂5.5万元；被告人王雪峰敲诈勒索犯罪数额既遂2万元；被告人尤德光诈骗数额既遂2.3万元，未遂5.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人张源陈述证实，2015年的一天，通过中介向被告人周德生借款0.8万元，周德生称张源征信不好，以“行规”为由诱使张源签订了借款人为空白的3万元和9万元借据各一张。还款2万元后，双方认可帐结清，周德生欺骗张源说借条撕了。后通过中介找周德生借钱，借给张源共计1.2万元,周德生让张源签订一张3万借款合同，并说张源征信不好,这是他们的规矩。几天后让张源还钱，并跟张源说，晚上弄不到钱就找张源家人，第二天，张源接到母亲电话，说有人到姥姥家要账，把家里墙上喷上黑色的“张源还钱”的字，张源母亲家也有人砸门要账，把门锁堵上，墙边也刻上张源还钱的字。张源给周德生打电话，周德生称不还钱还要去闹，之后，张源向张雷借钱，还给周德生。因要偿还周德生的借款，中介领其到奔二村小区的房子见到王雪峰，王雪峰说张源征信太差,借给1万，要签订6万元的借款合同,一个月后，2016年夏天其向张雷借钱还了王雪峰。王雪峰向其催债时对其辱骂，并说如果不还钱，看我怎么整你，意思就是要打他，威胁其生命安全。 2.公安机关的协助查询财产通知书及银行流水，证实张源借款的情况。 3.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初1569号案卷宗材料证实，尤德光起诉张源的情况。 4.周德生记载的账本证实，周德生对起诉张源案件的时间、以及要求还款9万元等情况。 5.证人毛桂兰（张源的母亲）证言证实，有4至5人到毛桂兰家（林源5-3-2-301室）、张源姥姥家（林源1-3-3-301室） 要钱，用拳头砸门，用脚踹门，墙上有毛笔写的张源还钱字样的黑字，还用刀在墙上刻字，门锁也被堵上两次。 6.证人张雷证言证实，2016年夏天的时候，张雷替张源在红岗区人民法院附近一个商场替张源还给一个歪脖子男子（周德生）3.5万元。2016年夏天的时候，替张源在奔二村的一个公司帮助张源偿还王雪峰3万元现金。 7.证人毛桂珍（张源的姨）证言证实，2016年夏天，知道有人来到其母亲家找张源要钱，发现门锁眼被堵，门外墙上写着张源还钱的字样。 8.被告人周德生供述证实，2015年的时候，周德生通过中介认识张源，张源找到周德生借款，因张源没有还钱，周德生将其起诉至红岗区人民法院，后一个叫张雷的人替张源还款3万元左右。 9.被告人尤德光供述证实，借款合同是周德生给的，起诉结果记不清楚，以法院判决和执行为准。 10.被告人王雪峰供述证实，承认张源向其借款并还款了，具体记不清了。 11.辨认笔录及照片证实，经张源辨认，确认周德生、王雪峰是对其实施敲诈勒索的人。经张雷辨认，确认周德生是借款给张源的人，经张雷辨认，确认王雪峰是向张源索债的人。 （七）被告人丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮诈骗被害人刘庆洋的事实 2015年4月29日，被害人刘庆洋经被告人范晓玮介绍到公司，向被告人丛方宇借款1.75万元，丛方宇以行规为由诱使刘庆洋签订两张9万元，出借人为空白的虚高借款合同。2016年1月11日，丛方宇指使被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉刘庆洋，要求还款9万元。之后刘庆洋分三次共还款7.5万元，尤德光撤诉。被告人周德生在账本予以记载。此起诈骗犯罪数额既遂5.75万元，未遂1.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人刘庆洋陈述证实，2015年4月29日，刘庆洋通过范晓玮介绍在丛方宇处借款，要借款3万元，签订二张9万元的出借人为空白的借款合同（附收条）实际到手1.5万元，丛方宇说，借条格式就这样，借款打三倍条，我没多想就签了，当时还有一个人，经辨认系周德生。2016年7、8月份，刘庆洋及其父母找丛方宇谈解冻工资卡，工资卡解冻后，还给丛方宇1万元，通过转账给丛方宇1万元，刘庆洋结婚收的彩礼钱5.5万给了范晓玮和丛方宇。 2.丛方宇银行卡转账记录、刘庆洋建行工资卡明细证实，刘庆洋通过支付宝分两次转给丛方宇共计1万元。 3.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初111号民事卷宗材料证实，尤德光起诉刘庆洋还款9万元，法院冻结刘庆洋工资卡，后撤回起诉。 4.梁春（刘庆洋母亲）提供的9万元借款合同，证实刘庆洋签订借款合同、收条情况。 5.被告人周德生记载的账本证实，周德生在账本中记载“（2016）黑0605民初111号原告：尤德光，被告：刘庆洋，结案方式为撤诉，执行标的9.5万元”。 6.证人刘为乡（刘庆洋的父亲）证言证实，刘庆洋说借给其钱的人叫丛方宇，对方起诉刘庆洋后把工资卡冻结，刘庆洋及父母到丛方宇的公司找丛方宇谈解冻工资卡。丛方宇同意给付7.5万，解冻刘庆洋工资卡。刘庆洋办婚礼当天，在宾馆外的车里将5.5万元收的彩礼钱给了对方。 7.证人梁春证言证实，一共还款7.5万元，丛方宇和范晓玮来家好几次，后来刘庆洋被起诉，工资卡被冻结，刘庆洋结婚现场的礼金给了范晓玮和丛方宇。 8.被告人丛方宇供述证实，2015年，范晓玮领刘庆洋到公司签订借款合同，丛方宇将讨债的事情交由范晓玮负责，将刘庆洋借款合同交尤德光，让尤德光到红岗区人民法院起诉。刘庆洋的父母找到丛方宇谈还款事情，约定了还款金额，将刘庆洋银行卡解冻。在刘庆洋婚礼举行前夜到刘庆洋家中要钱，后刘庆洋父母将收取彩礼钱给了丛方宇。 9.被告人范晓玮供述证实，2015年的一天范晓玮领着刘庆洋到丛方宇公司借钱，约定借3万到手2万元，签订9万元借条。                                                       之后丛方宇让范晓玮找刘庆洋催款，范晓玮给刘庆洋打电话催款，丛方宇让起诉刘庆洋。刘庆洋快结婚的时候，丛方宇带范晓玮到刘庆洋的婚礼现场从刘庆洋的父亲手中取走5.5万元现金。 10.被告人周德生供述证实，对刘庆洋不熟悉，称不记得此事。 11.被告人尤德光供述证实，是丛方宇给的欠条，按照丛方宇的交代在红岗区人民法院起诉刘庆洋。 12.辨认笔录及照片证实，经刘庆洋辨认,确认周德生、丛方宇、尤德光、范晓玮是诈骗他的人。经梁春辨认，确认丛方宇、范晓玮是诈骗刘庆洋的人。 （八）被告人丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮诈骗被害人姜思雅的事实 2016年1月份的一天，被害人姜思雅通过被告人范晓玮介绍到公司借款2.7万元，被告人丛方宇以行规为由诱使姜思雅签订一张出借人为空白的9万元虚高借款合同。同年1月27日，丛方宇指使被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉姜思雅，要求还款9万元。同年4月1日，姜思雅母亲孙巧莲还给丛方宇4万元。被告人周德生在账本予以记载。此起诈骗犯罪数额既遂1.3万元，未遂5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人姜思雅陈述证实，2016年1月，范晓玮把其介绍到丛方宇公司借款，跟丛方宇谈的，借款3万元钱，签订了9万元钱的欠条，丛方宇说打三倍条是规矩，借款之后尤德光在红岗区人民法院将姜思雅工资卡冻结，到期丛方宇找其母亲索要欠款，同年4月1日姜思雅母亲给丛方宇4万元钱。 2.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初208号民事卷宗材料证实，2016年1月26日被告人尤德光起诉姜思雅还款9万元，经调解姜思雅同意还款9万元。 3.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605执268号执行卷宗材料证实，2016年7月11日尤德光申请强制执行姜思雅，2016年9月20日终结执行。 4.丛方宇收条一张证实，2016年4月1日丛方宇收到姜思雅母亲孙巧莲还款4万元整。 5.周德生记载的账本证实，在账本中记载“2016黑06**民初208号，2016.1.29，原告尤德光，被告姜思雅，结案方式调解，金额9.6408元”的事实。 6.证人孙巧莲证言证实，2016年4月份，丛方宇给孙巧莲打电话称，姜思雅欠他钱，已经把姜思雅起诉了，带着姜思雅和4万元钱现金找到丛方宇，给丛方宇4万元钱。 7.被告人丛方宇供述证实，2015年姜思雅到公司借钱，借了3万元钱，实际到手2.7万元，签订9万元欠条。被告人尤德光带着姜思雅到红岗区人民法院用9万元钱欠条起诉姜思雅，冻结 了姜思雅的工资卡，后姜思雅家里人还给丛方宇3万元钱。指派尤德光到红岗区人民法院把姜思雅的工资卡内的1万余元执行回来。 8.被告人周德生供述证实，不认识姜思雅，没有借钱给姜思雅。 9.被告人尤德光供述证实，2015年年末或者2016年年初的时候，丛方宇交给其一张借款人是姜思雅的出借人为空白的借条，金额9万元钱。尤德光拿着借条去起诉姜思雅，并保全姜思雅工资卡。经调解，姜思雅同意还款。 10.被告人范晓玮供述证实，2015年年末，范晓玮介绍姜思雅到公司借款。丛方宇借给姜思雅3万元钱，签订一个9万元钱的欠条。 11.辨认笔录及照片证实，经姜思雅辨认，确认范晓玮、丛方宇是介绍和借给其钱的人。 （九）被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗被害人杜文圣的事实 2015年6月30日，被害人杜文圣在刘超陪同下到公司向被告人周德生借款4万元，周德生以行规为由诱使杜文圣签订一张出借人为空白的15万元虚高借款合同。后杜文圣还款0.7万元。期间，被告人丛方宇、周德生、尤德光多次给杜文圣及杜文圣母亲田海燕打电话索要欠款。2017年1月22日，尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉杜文圣，要求还款15万元。同年6月6日，杜文圣给付丛方宇9万元。周德生在账本予以记载。此起诈骗犯罪数额既遂5.7万元，未遂5.3万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人杜文圣陈述证实，2015年5月5日在丛方宇的公司借款，周德生向杜文圣支付4万元，按“行规”签订一张15万的出借人为空白的借款合同。后刘超帮助杜文圣与周德生讲情，还给周德生0.4万元。2017年1月22日起诉，开庭审理中，杜文圣的母亲田海燕向法庭出示尤德光要钱时的录音，后经调解，达成9万元的调解协议。2017年6月13日，杜文圣将9万元钱还给尤德光。 2.大庆市红岗区人民法院（2017）黑0605民初143号民事卷宗材料证实，被告人尤德光于2017年1月20日起诉杜文圣，达成调解。 3.被告人周德生记载的账本、账单证实，尤德光起诉杜文圣要求还款15万元。 4.证人田海燕(杜文圣的母亲)证言证实，2015年8月份一个叫“九哥”的人用1380468****打到杜文圣的手机号要钱，还有手机号1394699****、1516454****的男子打电话要钱。其中尤德光打电话要钱时录音了。2017年6月的时候，杜文圣被尤德光起诉开庭时，田海燕拿出尤德光要钱时的录音，后调解了。2017年６月13日田海燕和杜守江将9万元现金给了尤德光。 5.证人杜守江证言证实，2017年６月份，杜文圣的母亲田海燕打电话说杜文圣在外面借高利贷被对方起诉，当天杜守江和杜文圣的母亲及杜文圣出庭，因我们有尤德光打电话要钱时的录音，后来调解了。2017年６月13日将9万元现金给了尤德光。 6.证人刘超证言证实，2015年8、9月份，刘超陪杜文圣到公司借款，借款5万元，实际到手3.5万元，写的15万元借款合同，到期后，杜文圣还过0.4万元利息。 7.被告人丛方宇供述证实，2015年5月份，刘超领着杜文圣来借钱。丛方宇让周德生先出钱。借5万到手4万，打的15万的借条。后让被告人尤德光去起诉杜文圣。开庭时尤德光给丛方宇打电话说杜文圣在法庭上提供只欠6万元的录音，经过协调对方同意还款9万元。后来尤德光给丛方宇拿回来9万元现金。 8.被告人周德生供述证实，丛方宇曾经让周德生拉着红岗区人民法院工作人员给杜文圣送过传票，让门卫签收的。 9.被告人尤德光供述证实，丛方宇让尤德光打电话向杜文圣家里人要钱。丛方宇将杜文圣的空白借条给尤德光，在2017年1月份起诉杜文圣。杜文圣同意还款9万元。杜文圣还款后尤德光将9万元给了丛方宇。 10.辨认笔录及照片证实，经杜文圣辨认,确认周德生、丛方宇、尤德光是对其实施诈骗的人。经田海燕辨认,确认尤德光是诈骗杜文圣的人。 （十）被告人丛方宇、周德生、李伟、庄猛、王雪峰、唐锐敲诈勒索刘超、赵长鑫；被告人丛方宇、王雪峰诈骗赵长鑫的事实。 1.2015年8月12日，赵长鑫和作为担保人的刘超到公司，二人向被告人王雪峰借款1.9万元，王雪峰以行规为由诱使二被害人签订一张9万元虚高借款合同。2016年8月8日上午，被告人王雪峰、唐锐将刘超、赵长鑫带到公司，被告人丛方宇、周德生等人对刘超进行人身威胁、恐吓等方式强迫刘超签订一张出借人为周德生未签署日期的15万元虚假借款合同。当日下午，王雪峰、唐锐带刘超、赵长鑫去大庆市红岗区人民法院调解，刘超、赵长鑫同意给付王雪峰9万元。之后丛方宇指使周德生、李伟、庄猛以言语威胁、堵截、滋扰等方式多次向刘超索取债务。 2.2016年年底，被告人王雪峰以赵长鑫在大庆市红岗区人民法院被他人起诉，现王雪峰已撤诉的虚假理由，让赵长鑫重新签订一张10万元虚假借款合同，并于2017年9月12日，向大庆市萨尔图区人民法院起诉赵长鑫，要求还款10万元，经调解，赵长鑫同意偿还10万元，但未履行。 综上，此起犯罪被告人丛方宇、周德生、李伟、庄猛敲诈勒索刘超数额未遂15万元；被告人丛方宇、王雪峰、唐锐敲诈勒索刘超、赵长鑫数额未遂7.1万元；被告人丛方宇、王雪峰诈骗赵长鑫数额未遂10万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人刘超陈述证实，2015年9月份，陪赵长鑫去王雪峰处借款3万，实际借了1.9万，签了9万条。2016年8月8日 8时在红岗区人民法院门前，被王雪峰殴打后，将刘超带到丛方宇公司，在丛方宇公司，刘超受到丛方宇和周德生的威胁，在刘超与周德生并无借贷关系的情况下，周德生逼迫刘超签15万元的借款合同。当天下午丛方宇将刘超、赵长鑫带至红岗区人民法院，刘超母亲安秀贤到红岗去人民法院以刘超父亲病危为由，将刘超领到红岗区人民医院后，二人离开。 2.被害人赵长鑫陈述证实，2015年8月12日赵长鑫通过刘超介绍，在丛方宇位于奔二村的公司里找到王雪峰，在王雪峰处借款1.9万，打了9万元借条，刘超担保。2016年8月8日王雪峰带领刘超找到赵长鑫，将刘超和赵长鑫带到丛方宇公司，下午王雪峰将刘超和赵长鑫带到红岗区人民法院，直接开庭调解。开庭后刘超在其母亲协助下离开。2016年年底，王雪峰说红岗法院的案子撤了，让其重新给出具了一张10万元假借款合同和收条，后来到萨尔图法院起诉了。 3.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初137号民事卷宗材料证实，王雪峰起诉赵长鑫、刘超，经调解刘超、赵长鑫给付王雪峰9万元。 4.大庆市萨尔图区人民法院（2017）黑0602民初3475号民事卷宗材料证实，王雪峰于2017年6月12日在萨尔图法院以虚假借条10万元起诉赵长鑫，要求还款10万元，后经法院调解，赵长鑫同意还款10万元。 5.借款合同一张证实，刘超与周德生签订过一张借款金额为15万元的虚假借款合同。 6.刘超父亲及刘超报警记录、刘超2016年8月8日询问笔录及照片证实，2016年8月8日15时57分报警人称其儿子在红岗区被软禁了一天并被殴打，对方逼迫写了一张15万元欠条。刘超当天报警陈述，王雪峰打其肚子一下和头二下，是别人从上午10点左右将其带到公司，期间没有打他，也没限制他自由，下午1点多就放他走了。 7.刘超家里被损坏照片证实，刘超位于创业庄6-6号楼4单元202室的房屋窗户和门把手被破坏。 8.刘超父母租房合同、刘超房屋出租合同证实，刘超父母租房居住以及刘超将自己名下房屋出租的事实。 9.丛方宇手机(号码1380468****)给刘超手机发短信证实，2016年8月9日16时44分丛方宇给刘超发威胁短信。 10.刘超手写情况说明证实，刘超几次报案的时间以及被威胁、恐吓的经过。 11.证人安秀贤（刘超的母亲）证言证实，2016年8月份的一天，安秀贤收到刘超发过来的一条短信，说被人看着不让走，后来安秀贤到红岗区人民法院找到看着他的人，撒谎说得和刘超去四厂医院照看刘超父亲，后和刘超离开了。 12.证人武士彬证言证实，武士彬租住刘超房子，有一男一女来敲门，向刘超索债，武士彬将这件事告诉了刘超。 13.证人迟鹏证言证实，和刘超是同事，有陌生人曾经给迟鹏打电话，说刘超欠钱不还，找不到刘超了，如果迟鹏能带着他们找到刘超，就给迟鹏钱。 14.证人杜文圣证言证实，2015年5月5日杜文圣和刘超一起去丛方宇公司，向周德生借款，刘超未作为杜文圣的担保人。 15.另案被告人刘忠凯供述证实，刘忠凯听说刘超领人在周德生处借钱。2017年的9月份左右，在八百晌法庭，其与周德生唠嗑时看到刘超，周德生因为钱的事和刘超在那谈，周德生不让刘超走，要带刘超上法院，刘超不同意报警了，警察出警问了情况，周德生就让刘超走了。 16.另案被告人王雷供述证实，和刘忠凯去红岗区八百晌法庭找周德生时，刘忠凯和周德生看到都认识的一个人，王雷隐隐约约听到他们在谈还钱的事情，周德生要带这个人上法院，不让这个人走，后来这个人报警，警察来了，这个人就走了。 17.被告人丛方宇供述证实，赵长鑫向王雪峰借款，刘超给担保。借款后王雪峰说没还钱，电话都关机，找不到人了，这事王雪峰非常生气，一直在找刘超和赵长鑫。大概是2016年夏天的一天上午，王雪峰把刘超和赵长鑫找到带到公司。丛方宇跟刘超说，你往那跑啊，我们还找不到你啊之类威胁的话。当时杜文圣欠丛方宇的钱一直没有还上，因为是刘超领着杜文圣来借的钱，周德生就问刘超这笔钱咋整，让刘超还这笔钱，周德生拿出欠条让刘超签了一个15万的欠条。签完欠条后，中午王雪峰没让赵长鑫和刘超走，下午王雪峰带着他俩去红岗区法院开的庭，法院判刘超他俩败诉了，这笔借款一直没执行回来。承认给刘超手机发短信恐吓刘超。 18.被告人周德生供述证实，2016年8月初，刘超和另一人被王雪峰带到丛方宇公司，周德生知道王雪峰和刘超有账。当时王雪峰、丛方宇、唐大伟（唐锐）、唐璐在场。下午王雪峰带刘超二人到法院起诉。周德生承认在2017年的9月份在八百垧法庭门口遇到刘超，与刘超发生争执后刘超报警。 19.被告人李伟供述证实，2017年9月26日，庄猛、周德生、李伟三个人一起去八百晌法庭，过了十多分钟的时候，庄猛接到周德生的电话，说看到刘超了，李伟当时看到刘超在一辆车里坐着，庄猛下车确认是刘超，庄猛给周德生打电话，告知是刘超。这时王雷开着黑色奥迪车，拉着刘忠凯、周德生就到刘超跟前了，周德生对刘超说，你欠钱什么时候还，后来刘超报警了，警察来了，警察就让刘超走了。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20.被告人王雪峰供述证实，刘超担保赵长鑫在王雪峰处借款9万元。赵长鑫未还，王雪峰在红岗区人民法院门前遇到刘超，用档案袋拍了刘超一下，并带着刘超去找赵长鑫，后一起去了丛方宇的公司，当时周德生也在，中午吃饭时，周德生和刘超唠嗑，王雪峰听到刘超还欠周德生钱，周德生让刘超打欠条了，具体打多少记不清了。下午带刘超、赵长鑫去红岗法院调解了。对到萨尔图区法院起诉赵长鑫还款10万元王雪峰当庭未否认，认为属于虚假诉讼。 21.被告人庄猛供述证实，2017年9月26日在八百垧和周德生、李伟办事时碰见了刘超，庄猛下车用手敲刘超乘坐的车的风挡玻璃，确认是刘超后打电话告诉了周德生，周德生向刘超要钱，刘超报警了，警察来了之后刘超就走了。 22.被告人唐锐的供述与辩解，证实唐锐用白色途观车拉着王雪峰找到赵长鑫。 23.辨认笔录及照片证实，经刘超辨认,确认丛方宇、周德生、唐锐是对其实施非法拘禁的人，经对丛方宇公司地点辨认，确认丛方宇公司是刘超被敲诈勒索的地点。 （十一）被告人丛方宇、周德生、尤德光、梁齐、庄猛、李伟、刘凤林敲诈勒索被害人刘晓龙的事实  2016年8月2日，刘晓龙到公司向被告人丛方宇借款10.5866万元，丛方宇以行规为由诱使刘晓龙及其爱人李保萍签订一张虚假房屋买卖协议。2017年6月2日，丛方宇指使被告人刘凤林到刘晓龙单位以贴大字报为威胁，胁迫刘晓龙签订一份虚假还款合同，约定给付被告人丛方宇38万元。之后，丛方宇指使被告人周德生、尤德光、梁齐、庄猛、李伟多次以堵锁眼、胶水粘门等手段到刘晓龙家催债。后丛方宇向大庆市萨尔图区人民法院起诉刘晓龙，要求还款38万元，经调解，刘晓龙同意偿还38万元，未履行。此起敲诈勒索犯罪数额未遂27.4134万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人刘晓龙陈述证实，2016年9月份，丛方宇替刘晓龙还给欠银行信用卡10万余元钱后，丛方宇要求刘晓龙和刘晓龙爱人李保萍给丛方宇打一张36万元钱的收条和一张36万元的房屋买卖协议，又出具一张15万元收条，丛方宇说这是规矩。之后，丛方宇一直催促刘晓龙还钱，丛方宇多次派人到刘晓龙家堵门锁眼，用胶水把门缝粘住，期间丛方宇到刘晓龙父亲家中，威胁刘晓龙父亲要到学校吓唬刘晓龙儿子。被告人周德生、尤德光、庒猛多次到刘晓龙家闹，要求刘晓龙搬出去。2017年6月2日，丛方宇派刘凤林和张玉书（另案处理）拿着“刘晓龙、李保萍欠钱不还，天理难容”大字报，到刘晓龙单位威胁刘晓龙去丛方宇公司，到公司后，丛方宇要求刘晓龙必须把房子腾出来，并让刘晓龙写了一个还款合同，商定欠丛方宇38万元钱，把房子买卖事宜委托给丛方宇全权处理。2017年10月丛方宇用38万元钱的欠条将刘晓龙起诉到大庆市萨尔图区人民法院，并将刘晓龙房产轮后查封。 2.刘晓龙汇景花园家门口照片证实，房门框被胶水粘门的事实。 3.房屋买卖协议证实，刘晓龙、李保萍与丛方宇签订房屋买卖协议。 4.还款合同、收条两张证实，刘晓龙与丛方宇签订38万元的还款合同以及刘晓龙、李保萍出具收款36万元和收款15万元的收条的事实。 5.付景龙收开锁钱的微信转账记录证实，2017年5月5日份至2018年9月27日期间，刘晓龙多次让付景龙帮助其更换锁芯。 6.被告人梁齐与周德生的微信聊天记录证实，2017年5月10日22时58分左右梁齐去刘晓龙家用胶水封门，被邻居发现，当时与周德生用微信聊天，周德生让其赶紧离开。 7.大庆市萨尔图区人民法院（2017）黑0602民初3696号民事卷宗材料证实，丛方宇起诉刘晓龙还款38万元的事实。 8.大庆市萨尔图区人民法院（2018）黑0602执147号执行卷宗材料证实，丛方宇申请执行情况。 9.工商银行报案材料及账单，证实刘晓龙欠缴信用卡情况。 10.公安局调取的证据清单，证实刘晓龙向公安机关提供房屋买卖协议、收条、还款协议等物品。 11.汇景花园A-2-1-1602室房屋价值评估报告书、鉴定意见通知书证实，汇景花园A-2-1-1602室房屋价值人民币73.3575万元。 12.证人付景龙证言证实，2017年5月份至2018年9月27日，汇景花园小区A2-1-1602室的男户主，分4次找其更换锁眼，第一次有警察出警，每次换锁芯男户主都是通过微信给其转账支付的费用。 13.证人陈申迅（刘晓龙家的邻居）证言证实，2017年1月份至2017年7月份，发现邻居家1602室的门被堵过2、3次锁眼，每次堵锁眼的时候，门框缝也被胶水粘住了。2017年5、6月份的一天半夜，发现走廊一个男子，拎着一个小桶往1602室的门缝里面刷胶水呢，刷胶水的男子看见陈申迅开门就走了。 14.证人马树军（工商银行信用卡部工作人员）证言证实，刘晓龙在工商银行办了三张信用卡，欠了本金十多万元，马树军到会战分局报案了，后来刘晓龙把欠款还上了，马树军就销案了。 15.被告人丛方宇供述证实，2016年9月份，刘晓龙因为信用卡欠款被公安局抓了，刘晓龙求助丛方宇，丛方宇到银行帮刘晓龙还了10万元欠款，后丛方宇让刘晓龙把房子押给他，签了一个房屋买卖协议和一张36万元钱的收条，之后丛方宇和刘凤林多次找过刘晓龙及其父亲要钱，到了2017年6月份，丛方宇和刘晓龙算了一笔总账，刘晓龙欠丛方宇38万元钱，签订一个还款合同，刘晓龙委托丛方宇把房子卖出去，并且把房子腾出来，丛方宇让周德生去跟刘晓龙交接。2017年10月，丛方宇用38万元钱的欠款合同到大庆市萨尔图区人民法院起诉刘晓龙，2018年1月份，申请执行刘晓龙房子，法院轮后查封了刘晓龙房子，丛方宇委托姜丽处理该房产。 16.被告人周德生供述证实，通过庒猛认识的刘晓龙，知道刘晓龙位于汇景花园A2-1602室的房子钥匙在丛方宇手中，庒猛因为要结婚没有房子住，丛方宇将房子借给庒猛和庒猛媳妇住。梁齐到刘晓龙家堵锁眼、粘门缝的时候和周德生通过微信交流过。 17.被告人梁齐供述证实，2017年6月份，丛方宇告诉梁齐联系不上刘晓龙了，让梁齐去刘晓龙家找刘晓龙，梁齐去了刘晓龙家敲了几下门，发现没有人，跟丛方宇说了，就回去了。 18.被告人刘凤林供述证实，2017年5、6月份，丛方宇安排刘凤林把刘晓龙带回公司，如果不来就往刘晓龙单位贴大字报。刘凤林以张贴不还钱的大字报威胁刘晓龙，刘晓龙被迫跟着刘凤林来到丛方宇公司。丛方宇安排周德生把刘晓龙家的门缝粘住、锁眼堵住，不让刘晓龙出来，刘晓龙搬走之后，丛方宇又安排周德生和周德生的小兄弟在刘晓龙家的房子里面住。 19.被告人庄猛供述证实，2017年5月末、6月初，庒猛知道刘晓龙欠丛方宇钱，把房子抵押给丛方宇了，刘晓龙搬出去后， 周德生在这个房子里面住着，占着这个房子，后周德生又让李伟和庒猛在这个房子里面住。2017年6月中旬，周德生就让庒猛和他媳妇在这个房子里面住了，2017年8、9月份，丛方宇安排庒猛去找过一次刘晓龙。之后，周德生也给刘晓龙打过电话，找过刘晓龙要钱。 庒猛在刘晓龙家居住期间看到过刘晓龙家门缝上有胶水痕迹。 20.被告人李伟供述证实，李伟在刘晓龙家居住2个多月，只是知道房主欠丛方宇钱，把房子抵押给丛方宇了，丛方宇让周德生在这个房子里面居住，周德生让李伟跟着他一起住，后来庒猛和庒猛媳妇在这个房子住了，周德生和李伟就搬出去了。 21.辨认笔录及照片证实，经刘晓龙辨认,确认丛方宇、王雪峰、梁齐、庄猛、周德生、尤德光、刘凤林以及王雪峰的妻子李凤英是对其实施敲诈勒索的人。经刘晓龙辨认,确认付景龙是多次换锁芯的开锁师傅。 （十二）被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗被害人任东、张钊的事实 2015年9月23日，被害人任东通过刘月（另案处理）、刘忠凯介绍向被告人周德生借款2.5万元，被告人尤德光将2.5万元给付二被害人。周德生以行规为由诱使被害人签订一张出借人、借款数额均为空白的借款合同，由被害人张钊做担保人，2016年1月25日，尤德光以任东、张钊签的借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉任东、张钊，要求还款15万元并保全二被害人工资卡。同年3月29日，经调解二被害人同意给付欠款15万元。申请强制执行后，大庆市红岗区人民法院分别两次扣划张钊工资卡内共计6.1万元和任东工资卡内共计6.3万元给付尤德光。同年10月10日，尤德光给付张钊生活费0.3万元。2018年5月7日张钊给付尤德光3.4万元。尤德光将全部还款给了周德生。周德生在账本予以记载。此起诈骗犯罪数额既遂13万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人任东陈述证实，通过刘月联系到刘忠凯处借款。2015年9月23日刘忠凯电话联系周德生出资，刘忠凯拿出打印好的借款金额、出借人均为空白的借款合同让任东在借款人处签字，并称之为行规，之后刘忠凯让任东找个担保人，任东让同事张钊在借款合同的担保人处签名，周德生让尤德光将2.5万元交给了任东、张钊。2016年1月份，尤德光在大庆市红岗区人民法院以15万的借条起诉任东、张钊，法院将任东工资卡冻结并执行了工资，共执行了6.3万元。 2.被害人张钊陈述证实，任东联系张钊让其在借款合同的担保人处签名，后周德生让尤德光将2.5万元交给任东、张钊。2016年1月份，尤德光在红岗区人民法院以15万的借条起诉任东、张钊，法院将工资卡冻结，张钊工资卡被执行 6.1万元，张钊还从卡中取3.4万元现金还给尤德光。 3.大庆市红岗区人民法院民事诉讼卷宗材料证实，被告人尤德光2016年1月25日以15万元借条起诉张钊、任东，经法院调解，张钊、任东同意给付尤德光15万元。 4.被告人尤德光2016年4年25日强制执行申请书、大庆市红岗区人民法院执行裁定书等法律文书证实，法院扣划任东工资6.3万元、张钊工资6,1万元支付给尤德光。 5.任东、张钊昆仑银行对账单证实，任东、张钊工资卡被冻结及被扣划执行情况。 6.收条一张证实，尤德光收到张钊现金还款3.4万元。 7.被告人周德生记载的账本证实，起诉、执行任东、张钊案件的情况。 8.刘忠凯出具的借条和收到借款4万元的收条证实，任东、张钊还钱后被刘忠凯借走。 9.被告人尤德光转账张钊的微信记录证实，2017年10月10日尤德光支付张钊生活费0.3万元。 10.证人姜文芳证言证实，与周德生曾是男女朋友关系，2015年8月姜文芳把她的位于大庆市红岗区杏五井1-23-4-501室房屋的房产证借给周德生，后周德生在其不知情的情况下用该房产证担保，做财产保全。 11.被告人丛方宇供述证实，丛方宇知道任东、张钊借钱的事，具体的细节想不起来了，以周德生说的为准。 12.被告人周德生供述证实，借给任东、张钊钱的事肯定有，具体细节想不起来，也忘记是否让尤德光去给任东、张钊送2.5万元现金。 13.另案被告人刘忠凯供述证实，借给任东、张钊的2.5万元的出资人是周德生，借款合同里面借款金额是空白的，钱是周德生让尤德光送来的；借钱后没几天刘忠凯收到刘月送来的3万元让其还给出资人，因还款时间未到此钱被刘忠凯占用，并未还给周德生，随后给任东出具1张4万元欠条。 14.被告人尤德光供述证实，2015年9月份的一天下午，周德生交给尤德光3万元左右，将钱交给任东、张钊，并从刘忠凯手中拿回借款合同交给周德生。2016年1月份周德生交给尤德光一张上面写有15万元的任东、张钊借款合同，在大庆市红岗区人民法院将任东、张钊起诉，法院调解，任东、张钊同意偿还尤德光15万元，并冻结任东、张钊工资卡，之后从任东、张钊工资卡内共取走执行款10多万元，张钊还给尤德光现金3.4万元，尤德光将收回的 钱全部交给了周德生。 15.辨认笔录及照片证实，经张钊、任东单独辨认，确认刘月、刘忠凯、尤德光是对他实施诈骗的人。 （十三）被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗被害人客婧卓的事实 2015年9月7日，被害人客婧卓向刘忠凯借款0.5万元，刘忠凯以行规为由诱使客婧卓签订两张6万元出借人为空白的虚高借款合同，后刘忠凯在客婧卓已经还完欠款的情况下，将其中一张6万元虚高借款合同交给丛方宇公司平账。2016年1月14日，周德生指使尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉客婧卓，要求还款6万元，后撤诉。周德生在账本予以记载。此起诈骗犯罪数额未遂6万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人客婧卓的陈述证实，通过刘忠凯借款3万元钱，实际到手0.5万元，签了两张6万元出借人处空白的借款合同，孙慧做担保人。在没到还款日期的时候，刘忠凯和丰腾到家中要钱，威胁她和其父亲客忠宪，客忠宪还给刘忠凯和丰腾6万元。2016年1月14日，客婧卓和孙慧被尤德光以6万元钱的借款合同起诉到大庆市红岗区人民法院，后尤德光撤诉。 2.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初94号民事卷宗材料证实，尤德光以一张6万元借条起诉客婧卓、孙慧，经鉴定借款合同上的担保人不是孙慧本人签字，2016年10月26日裁定尤德光撤诉。 3.周德生记载账本证实，周德生对尤德光起诉客婧卓、孙慧案件的记载情况。 4.证人客忠宪的证言证实，2015年冬天，刘忠凯和丰腾一起到家中拿着客婧卓签的6万元钱借款合同要钱，称不还钱就到客婧卓单位闹，后客忠宪还给刘忠凯6万元。 5.证人孙慧证言证实，2015年9月份，其和客婧卓一起到了油田总医院住院部一个病房里面借钱。2016年1月份，其和客婧卓被尤德光起诉到大庆市红岗区人民法院，后尤德光撤诉。 6.证人丰腾证言证实，不认识客婧卓，也没有向客婧卓要过账，其给刘忠凯拿过0.5万块钱，过了好几个月，刘忠凯还给其0.7万块钱。 7.另案被告人刘忠凯的供述证实，2015年客婧卓在刘忠凯处借款，借款3万元，约定给付1.2万元，客婧卓找到同事担保，当天下午丰腾拿着0.5万元给了客婧卓，刘忠凯让客婧卓和她同事签了两张6万元的借款合同，并称是行规，快到还款日期的时候，刘忠凯和丰腾一起找客婧卓要钱，向其父亲要了6万元钱。另外一张借款合同被尤德光拿走了，尤德光将客婧卓起诉了。 8.被告人丛方宇供述证实，刘忠凯给了一张已经还完钱的借款合同，尤德光去起诉后撤诉了。 9.被告人尤德光供述证实，2016年年初，刘忠凯拿着客婧卓已经还完钱的6万元钱借款合同交给丛方宇，丛方宇安排其到大庆市红岗区人民法院起诉客婧卓及担保人孙慧，后撤诉。 10.被告人周德生供述证实，2016年年初，刘忠凯拿着客婧卓已经还完钱的6万元钱借款合同，交给丛方宇抵账，丛方宇不知道客户已经还完钱，安排尤德光到红岗区人民法院起诉客婧卓及担保人孙慧，后撤诉。 11.辨认笔录及照片证实，经客婧卓、客忠宪分别辨认，确认刘忠凯是诈骗客婧卓的人。 （十四）被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗被害人刘长敏的事实 2015年10月份的一天，被害人刘长敏多次向被告人丛方宇借款共计9万元，签订一张12万元虚高借款合同后，丛方宇以借条丢失为由诱骗被害人又签订一张12万元虚假借条。2016年4月份的一天，丛方宇到刘长敏父母家索要欠款。刘长敏父母给付丛方宇9万元，丛方宇将一张12万元借条还给刘长敏。2016年4月15日，丛方宇指使被告人尤德光，用另外一张12万元虚假借款合同，向大庆市红岗区人民法院起诉刘长敏，要求还款12万元。法院判决刘长敏偿还12万元。被告人周德生在账本予以记载。此起诈骗犯罪数额未遂12万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：    1.被害人刘长敏的陈述证实，2015年10月1日左右，通过朋友到奔二村丛方宇的公司借款，签订了一张12万元的出借人为空白的欠条，4、5个月后丛方宇找到刘长敏称欠条丢失，在丛方宇公司刘长敏给丛方宇又补签了一张出借人为空白的欠条。后丛方宇到刘长敏父母家要钱，其父亲还给丛方宇9万元,丛方宇还一张12万元借条。2016年4月份，刘长敏向周德生借款3万元，刘长敏给周德生签订一张12万元的出借人为空白的欠条，欠条日期是2016年4月份，刘长敏还款后,未返还欠条。2016年4月15日，被告人尤德光以一张2015年9月23日与刘长敏签订的12万元欠条将刘长敏、尹艳起诉至大庆市红岗区人民法院，法院判决刘长敏偿还尤德光12万元，刘长敏未履行。     2.证人李晓艳（刘长敏母亲）的证言证实，2016年4月份的一天丛方宇到家中要钱，丛方宇称刘长敏欠10多万元，李晓艳知道刘长敏给丛方宇签订欠条，出借方是空白的。后来周德生又来要钱，李晓艳还给周德生3万元。周德生打了收条。后期知道尤德光起诉刘长敏要求还款12万元，李晓艳和刘文才去丛方宇公司给丛方宇跪着磕头让尤德光撤诉，丛方宇不搭理二人。刘文才因还借款压力大，得了抑郁症，总想自杀。 3.证人刘文才（刘长敏的父亲）证言证实，2016年4月份一天，丛方宇等人到家要钱，经刘长敏和丛方宇协商给了丛方宇9万元，丛方宇还给刘文才一张12万元欠条，后期发现欠条是刘长敏给周德生签的那张。2016年4月17日，刘长敏领着周德生回家要钱，刘文才还给周德生3万元，周德生称欠条找不到了，签了收条。后期尤德光以一张2015年9月23日刘长敏签订的12万元欠条在大庆市红岗区法院起诉刘长敏、尹艳，后期刘长敏的父母到丛方宇公司给丛方宇跪下，要求尤德光撤诉，丛方宇也没有同意。     4.证人尹燕（刘长敏前妻）的证言证实，2016年4月5日和刘长敏离婚，2016年7月13日有人起诉刘长敏和尹燕，工资卡被冻结。 5.刘文才提供的周德生2016年4月17日出具的还款收条、2016年4月7日丛方宇还给刘文才的刘长敏签订的一张出资人为空白的12万元借款合同复印件，刘长敏在尤德光诉讼中提交的录音整理版证实，刘长敏已经还清借款后，尤德光起诉刘长敏要求还款。 6.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初653号民事卷宗及执行卷宗材料证实，2016年4月15日尤德光起诉刘长敏还款12万元，2016年7月13日法院判决刘长敏偿还12万元。2017年2月15日尤德光申请强制执行。 7.刘文才交通银行流水信息证实， 2016年4月16日取现10万元偿还丛方宇9万元钱的资金来源。 8.被告人周德生账本记载证实，尤德光起诉刘长敏和尹燕偿还12万元的事实。 9.被告人丛方宇的供述证实，2015年9、10月份，刘长敏找丛方宇借钱。第一笔借4万元钱，实际给付3.6万元，打了一张12万元的欠条。后期刘长敏还不上钱，去刘长敏单位、母亲家找其要钱。丛方宇说刘长敏欠款10多万，刘长敏父亲还款9万元后，丛方宇给了一张收条。丛方宇给尤德光一张刘长敏12万元的欠条，让尤德光起诉刘长敏。 10.被告人周德生的供述证实，刘文才提供给公安机关的3万元收条和“因欠条原件未找到特此证明刘长敏欠周德生的所有欠款已全部还清”是其本人书写。 11.被告人尤德光的供述证实，称不认识刘长敏，丛方宇或者周德生给了他一张带有借款时间，刘长敏是借款人的欠条，让他到红岗区法院起诉执行。 12.辨认笔录及照片证实，经刘长敏辨认，确认丛方宇、周德生是对其实施诈骗的人；经刘文才辨认，确认丛方宇是对刘长敏实施诈骗的人；经刘文才对丛方宇公司的辨认，确认丛方宇公司的地址。 （十五）被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗王海涛的事实 2015年10月29日，被告人丛方宇给被告人尤德光一张出借方为空白的虚假借款合同，指使尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉被害人王海涛，要求还款3万元。2016年6月23日，经法院缺席审理，判决王海涛给付尤德光3万元。被告人周德生在账本予以记载。此起诈骗犯罪数额未遂3万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人王海涛的陈述证实，没有在丛方宇处借款，不认识尤德光，没有向尤德光借过钱，不知何时签的3万元借条，没有在尤德光及他人处借过钱。 2.大庆市红岗区人民法院（2015）红商初字第375号民事卷宗材料证实，2015年10月29日尤德光起诉王海涛要求还款3万元,法院2016年6月23日判决王海涛还款3万元。 3.被告人周德生账本，在账本中记载尤德光起诉王海涛2015年红商初字第375号诉讼。 4.被告人丛方宇的供述证实，不记得王海涛。 5.被告人尤德光的供述证实，2015年10月29日在红岗法院起诉王海涛的借款合同是丛方宇给的。出借方是空白的，借款人是王海涛，借款金额是3万元。诉讼费是丛方宇出的，后来胜诉了。 6.被告人周德生的供述证实，2013年的时候，张欢领着王海涛向周德生借款。周德生给拿了1万元，大约过了几个月张欢就把钱收回来，还给我1.1万元。之后我再也没见过王海涛。 （十六）被告人丛方宇、周德生、庄猛、李伟敲诈勒索，被告人丛方宇、周德生、梁齐、尤德光诈骗被害人朱磊的事实  1.2015年11月26日至2016年年底，被害人朱磊五次到公司向被告人周德生借款，共计借款6.604万元，周德生以行规为由诱使被害人朱磊签订一张4万元虚高借款合同、一张虚假房屋买卖协议、虚假定金收条和虚假购房款收条。后周德生、被告人庄猛、李伟多次到朱磊及其父母家、朱磊单位，以威胁、滋扰等手段催债，朱磊及其家人被迫还款17.22万元。 2.2017年8月2日，被告人丛方宇、周德生指使被告人梁齐向大庆市让胡路区人民法院起诉朱磊，要求确认房屋买卖合同有效并继续履行。法院判决房屋买卖合同有效并履行过户手续，后未执行过户。经大庆市和平资产评估事务所鉴定，朱磊名下位于让胡路区华盛欧洲城3-5-202室评估价值为44.286万元。 3.在朱磊借款期间，被告人周德生以行规为由诱使朱磊为与其不认识的林国才借款做担保人。2017年10月11日，被告人丛方宇、周德生指使被告人尤德光向大庆市让胡路区人民法院起诉林国才、朱磊，要求还款16万元。 综上，此起犯罪被告人丛方宇、周德生、庄猛、李伟敲诈勒索数额既遂10.616万元，丛方宇、周德生诈骗数额未遂60.286万元，被告人梁齐诈骗数额未遂44.286万元，被告人尤德光诈骗数额未遂16万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人朱磊陈述证实，2015年11月26日至2016年年底，通过丛方宇介绍向周德生多次借款共计6万元左右，签订4万元借款合同、让胡路区华盛欧洲城3-5-202室的买房人为空白的房屋买卖协议、一张虚假定金收条、一张虚假购买房屋尾款收条，后周德生、庄猛以闹病房、强占房屋、换门锁等手段多次要求朱磊还款，朱磊及其家人被迫还款17.22万元。2017年5月，周德生将所谓的债权转让给庄猛，周德生、庄猛逼迫朱磊签6万元欠条并逼迫朱磊将华盛欧洲城3-5-202室房门钥匙交付；2017年8月19日在丛方宇的奔二村公司，经丛方宇做中间人，偿还给庄猛10万元。朱磊共还款16万余元。林国才借尤德光16万元，周德生逼着朱磊给担保，而朱磊不认识林国才，后尤德光起诉,让胡路区人民法院判决朱磊负连带责任。 2.证人朱仲明（朱磊的父亲）证言证实，2017年7月24日中午，吴琼（朱磊妻子）称有一个叫庄猛的男子打电话说朱磊欠其35万元，而且说给15万元，庄猛不同意，并要挟要给朱磊家换门锁，庄猛看到吴琼车钥匙，就把车钥匙拿走了，逼迫朱仲明和王凤英（朱磊母亲）偿还2万元给庄猛，后庄猛催债打电话要钱，每次都骂人，后朱仲明给周德生打电话商量解决方法，周德生说一个星期之内还清10万元，2017年8月19日下午在丛方宇公司，丛方宇作为见证人，给了庄猛10万元。 3.被告人吴琼证言证实，2016年年底，吴琼和朱磊到丛方宇公司借钱，从周德生处借了将近6万元，庄猛让吴琼签房屋买卖协议（让胡路区华盛欧洲城3-5-202室）和2张收条，吴琼签字了，知道条上写的预付款和部分房款都是假的，2017年5月，吴琼的父亲在让胡路康复医院住院，庄猛带李伟到医院以不给钱就去医院闹、不让朱磊走相要挟，要求还款，吴琼给庄猛拿了0.5万元钱，此后多次催债中，庄猛多次把朱磊拘禁并说不给钱就换让胡路区华盛欧洲城3-5-202室的锁或者堵锁眼。丛方宇做的中间人，钱最后还了。后来梁齐以35万元的房屋买卖协议将朱磊起诉，后法院判吴琼和朱磊配合过户，但一直没有过户，因为实在不想再受到骚扰，吴琼与朱磊离婚了，吴琼一共帮朱磊还了1.8万元左右。 4.证人王凤英证言证实，2017年7月24日中午，庄猛到朱磊家索债拿出4、5份借款协议称共欠35万元，不给钱就换锁，王凤英商量说能不能少点，庄猛说25万元，王凤英跪在庄猛面前求，说15万元能不能行，没同意，庄猛将茶几上的车钥匙拿走，王凤英和朱仲明就取了2万元给了庄猛，车钥匙才还给吴琼，后来朱磊找的丛方宇，在丛方宇的协商下给了庄猛10万元。 5.证人金楠、梁万航、何源、郑立双、明明、高鹏旭证言均证实，朱磊从2016年底开始多次向他们借钱，知道朱磊工资卡冻结了，被套路贷了，朱磊与吴琼分居了。 6.证人林国才证言证实，通过丛方宇向一个叫德子的人借过钱，2017年10月11日尤德光用其签名给德子的两张八万元条起诉了，被起诉后才知道在借款合同上朱磊和宋超在这两张借款合同上担保人位置上签的字。其不认识二人，也没让他俩担保。  7.大庆市红岗区人民法院（2017）黑0604民初4449号民事卷宗材料证实，梁齐于2017年8月12日起诉朱磊、吴琼，法院缺席判决朱磊、吴琼协助梁齐办理房屋过户手续。 8.大庆市红岗区人民法院（2017）黑0604民初5509号民事卷宗材料证实，尤德光2017.10.11起诉林国才、朱磊，法院11月29日判决朱磊给付尤德光8万元的事实。 9.周德生账本上的记载证实，梁齐在让胡路法院起诉朱磊、吴琼房屋买卖，标的37万。记载朱磊借款实付、还款及起诉情况。 10.朱磊建行银行明细证实，朱磊转账情况。 11.房产档案查档证明证实，华盛欧洲城3-5-202室登记在朱磊名下，已经被公安机关查封。 12. 周德生（微信名“私人银行”）与庄猛（微信名AA办理银行贷款，职工快钱）聊天记录证实，向朱磊催债。 13.扣押物品清单证实，在周德生处扣押朱磊的借条等书证。 14.朱磊提交的借条、房屋买卖协议、庄猛收条证实，签订的虚高借条、虚假买卖协议及还款情况。 15.被告人丛方宇供述证实，2016年朱磊到公司借钱，当时周德生接待的，知道周德生去要过账，后来朱磊和其父亲到公司协商，最后以朱磊还周德生10万元平账，因被害人林国才欠丛方宇钱，丛方宇让被告人尤德光找担保人，尤德光找到朱磊作为担保人，但朱磊与林国才并不认识，后丛方宇让尤德光到让胡路法院起诉，尤德光将林国才和朱磊一并起诉，尤德光胜诉。 16.被告人周德生供述证实，2015年年底到2016年末，朱磊在丛方宇公司多次借钱，周德生让二人签订华圣欧洲城3-5-202室的房屋买卖协议并支付2万元定金，后因朱磊没有还钱，周德生和庄猛到朱磊单位，让其签了一张收条，上面写的是朱磊收到华圣欧洲城3-5-202室的卖房款35万元，没写谁给的钱，后将这张收条给了梁齐，2个月后，周德生、庄猛、李伟到朱磊单位又让朱磊在一份房屋买卖协议上签了一张20万元的空白欠条，一共朱磊给周德生5.5万多元，讨债方式就是上家敲门、上单位堵借款人、跟着借款人、骂借款人等行为。后梁齐拿35万元的欠条起诉朱磊。 17.被告人庄猛供述证实，从2017年6月至2017年8月到朱磊的家、单位、朱磊父母、岳父家向朱磊多次要账，说若不还钱，就给房子换锁，找搬家公司搬家，跟朱磊的妻子说不还钱，就去朱磊岳父住的让胡路康复医院要账，2017年5月周德生、李伟、庄猛去朱磊的单位要钱， 周德生与朱磊签了一份房屋（让胡路区华盛欧洲城3-5-202室）买卖授权，房屋价值35万元，周德生拿了纸让朱磊签，因朱磊的账不好要，周德生就把这笔账转给了庄猛，庄猛前后10多次，一共从朱磊的家人要了2.22万元，去朱磊岳父住院的让胡路康复医院要账，朱磊的妻子给庄猛转的0.5万元，2017年7月，庄猛让朱磊给庄猛签了一个6万元的欠条，当时庄猛扣着朱磊，直到朱磊妻子吴琼给庄猛转0.2万元后才放朱磊走，欠条后来给了周德生，2017年7月20日左右，庄猛去朱磊家索债35万元，后庄猛将吴琼车钥匙拿走，朱磊父母给庄猛2万元后才返还。2017年8月19日，朱磊及家人在丛方宇的公司给了庄猛10万元现金，朱磊一共还14.22万元，后来梁齐拿着房屋买卖协议去让胡路区人民法院将朱磊起诉。 18.被告人尤德光供述证实，2016年的时候，周德生和尤德光到朱磊家，周德生让朱磊还钱，并不让关手机。 19.被告人李伟供述证实，一共向朱磊要账四次，一次跟庄猛去朱磊家要过账，一次是跟李伟、周德生、庄猛三人去采油三厂幼儿园找朱磊，看到朱磊父亲带朱磊儿子上幼儿园，没有说话就走了；一次是跟李伟、周德生、庄猛、范晓玮四人去朱磊单位，庄猛和朱磊在单位里谈的，一次是李伟、周德生、庄猛、范晓玮四人去朱磊父亲家，周德生跟朱磊谈的，听周德生说朱磊父亲正在筹钱准备还。 20.被告人梁齐供述证实， 丛方宇将朱磊的房屋（华圣欧洲城3-5-202室）买卖协议给了梁齐，并让梁齐到让胡路法院去起诉，让胡路区法院开庭朱磊夫妻没到场，让胡路区法院判决房屋归梁齐。 21.大庆和平资产评估事务所庆和平（2019）评司鉴字21号司法鉴定意见书证实，让胡路区华盛欧洲城3-5-202室评估价值为44.286万元。 22.辨认笔录及照片证实，经朱磊对李伟、周德生、梁齐、庄猛、丛方宇的辨认，确认李伟、周德生、梁齐、庄猛、丛方宇是对其实施诈骗、敲诈勒索的人。经朱仲明辨认，确认庄猛、丛方宇是借款给朱磊和索债的人。经吴琼对丛方宇、庄猛、周德生的辨认，确认丛方宇、庄猛、周德生是对朱磊实施诈骗、敲诈勒索的人。经王凤英对丛方宇、庄猛的辨认，确认丛方宇、庄猛是借款给朱磊和索债的人。 （十七）被告人丛方宇、周德生、尤德光敲诈勒索被害人宋超的事实 2016年1月份的一天,被害人宋超经中介介绍到公司借款，被告人周德生分三次借款给宋超共计5.5万元，周德生迫使宋超签订一张18.5万元的借款合同。后被告人尤德光、周德生多次采取在家中门上喷字、堵锁眼的方式索债，并将宋超前妻吕伟名下的长城哈弗轿车（黑ENY5**）开走，经鉴定该车价值人民币4万元。同年2月6日，宋超还给周德生0.3 万元。宋超因长期躲债不上班，被单位解除劳动合同。 2016年4月份至2018年1月份，被告人周德生指使尤德光三次向大庆市红岗区人民法院起诉宋超，要求还款18.5万元，均撤诉。此起敲诈勒索犯罪数额未遂13.3 万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人宋超陈述证实，2015年11月25日，中介将其介绍给被告人周德生，周德生将其领到丛方宇公司，经被告人丛方宇同意，周德生和被告人尤德光将其带到周德生位于新潮的家中，共借款5.5万元，周德生让其跟朱磊共同签一张借款合同，互相担保，借款金额为18.5万元，因未还款，周德生和尤德光多次找其砸房门索债，其前妻吕伟的车被周德生以借的名义开走，又被尤德光开走，多次向尤德光索要，拒不归还，一次尤德光驾驶该车拉着周德生找其索债，尤德光用刀扎档杆威胁其还钱，之后周德生又让其签写一张18.5万的借款合同、租房合同，签完借款合同后，尤德光将其起诉，害怕周德生、尤德光报复，到青岛躲债，直到2017年9月才回到大庆。 2.证人李艳（宋超的母亲）证言证实，2016年5月有两名男子到家找宋超索债，和宋超通过门镜观察知道，一个是周德生，宋超欠他们钱。之后这两名男子多次来家找宋超，其没有开门。后来发现家房门被喷字，门锁被人用玻璃胶堵上。 3.证人吕伟（宋超的前妻）证言证实，2015年10月份的一天，发现车不在宋超手中，后来得知被一个叫周德生的人开走了，后来被尤德光开走，其向尤德光索要，尤德光逼迫其偿还10万元钱，否则不给车，其也见过宋超家中门被喷字。 4.证人李向阳证言证实，2016年2月，听说宋超在外面借钱了，4月份宋超总不上班，宋超于2016年12月23日被单位辞退了。 5.大庆市红岗区人民法院民事诉讼卷宗材料证实，尤德光于2016年4月11日、2017年10月18日、2018年1月22日三次起诉宋超，要求还款18.5万元,均撤诉。 6.扣押清单证实，扣押了借款合同18.5万元和收条、租房合同、结婚证、房产证银行流水等。 7.110报警记录及反馈单证实，吕伟于2016年5月5日 、2017年1月5日、2018年8月2日通过110报警、2016年6月6日110报警记录及照片证实，吕伟的车被与宋超有债务的人开走，拒不归还，吕伟家门被人破坏并喷油漆。 8.房产档案查档证明证实，大庆市让胡路区阳光嘉城C区26-1-1502登记在宋超、吕伟名下。 9.黑ENY5**哈弗车现场检查笔录及价格认定结论书证实，长城哈弗车价值人民币4万元。 10.宋超银行卡明细证实，宋超建设银行、中国银行等银行卡流水。 11.周德生账本记载证实，2016年4月11日尤德光起诉宋超还款20万，轮后保全房子。 12.被告人丛方宇供述证实,宋超在公司借过钱，后来没有还上，见过尤德光开一辆长城哈弗两厢车。 13.被告人周德生供述证实,2015年冬天的一天，宋超通过中介介绍来借钱，丛方宇同意后，其和尤德光让宋超打了一张10万元欠条，丛方宇出资4.5万元用于宋超借款，同时朱磊也想借钱，朱磊之前与宋超并不认识，让宋超在朱磊借款担保人处签字，借款金额为18.5万元。之后宋超分两次向其借钱，共计1万元。其和尤德光多次找宋超索债，宋超未还钱，曾向宋超借过车，后被尤德光开走。其让宋超给尤德光写一个租房合同、交付证明及收条，丛方宇安排尤德光起诉的宋超。 14.被告人尤德光供述证实,2015年冬天的一天，其见到宋超找周德生借钱，宋超没还钱，周德生让其陪同找宋超索债，多次索债并未要到钱。将宋超妻子车开走长达两年多，宋超妻子多次索要没还，周德生让其向宋超妻子要10万元，否则不还车，因宋超欠钱不还，周德生让宋超写租房合同，告诉宋超如果不还钱，就搬到宋超房子居住。在丛方宇和周德生的安排下，其拿着一张宋超写的18.5万的欠条在红岗法院将宋超起诉，后撤诉。 15.辨认笔录及照片证实，经宋超辨认，确认丛方宇、尤德光、周德生是敲诈勒索他的人。 （十八）被告人丛方宇、王雪峰、解永利、唐锐诈骗被害人孙东旭的事实 2015年年底至2016年8、9月份，被害人孙东旭到公司，先后两次向被告人王雪峰借款共计2.4万元，王雪峰以行规为由诱使被害人孙东旭签订一张10万元虚高借款合同。后还给王雪峰0.46万元。2016年9月11日，被告人王雪峰介绍孙东旭向被告人解永利借款平账，解永利给付孙东旭10万元,该款被王雪峰拿走，解永利与孙东旭签订30万元虚高借款合同，被告人唐锐、王雪峰和解永利共同制造假的30万元银行走账记录。同年11月2日，解永利向大庆市让胡路区人民法院起诉孙东旭，要求还款30万元。经调解孙东旭同意给付30万元。12月6日，解永利申请强制执行。2017年2月至12月份，孙东旭先后三次又向王雪峰借款共计5万元，后还款16.5万元。此起诈骗犯罪数额既遂9.56万元，未遂13.96万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人孙东旭陈述证实，2015年冬天和2016年8、9月份，两次向王雪峰借款合计2.4万元，通过支付宝还给王雪峰妻子0.46万元，王雪峰按“行规”要求让其出具一张10万元虚高借条。2016年9月11日，王雪峰让其用购房合同作抵押在解永利手里借款10万元偿还先期债务。其给解永利出了30万元的欠条，之后10万元被王雪峰拿走。王雪峰让其配合解永利到法院诉讼，其跟解永利到东湖附近的法院，在法院门口解永利让其给签了2张各15万元的欠条，当天经法院调解其还款给解永利30万元。2017年2月和6月、10月分三次向王雪峰借款5万元，2017年3、4月份，还给王雪峰现金10万元，2017年5月16日，支付宝转给王雪峰0.5万元，2017年12月，其母亲还给王雪峰6万元。 2.证人李凤英（王雪峰的妻子）的证言证实，被告人王雪峰使用李凤英的手机号注册支付宝，并使用该支付宝和微信。 3.证人常立新（孙东旭的母亲）的证言证实，2017年12月份将6万元还给一男子。 4.孙东旭提供手机截图2份证实，2016年7月1日还给李凤英（王雪峰妻子)0.46万元，2017年5月16日还给王雪峰0.5万元。 5.孙东旭尾号6877中国银行卡交易记录1份证实，2016年9月11日，解永利向该卡转账3笔，每笔10万元，当日取款2笔，一笔10万元，另一笔19.99万元，系虚假给付流水。2017年7月19日，王雪峰向该卡转账1.6万元，系孙东旭向王雪峰借款的部分。 6.解永利银行卡交易明细证实，2016年9月11日，解永利银行卡内原有资金10万多元，收到唐锐转账18万元，王雪峰转账2万元，当日解永利分三笔转账给孙东旭。 7.大庆市让胡路区人民法院（2016）黑0604民初5639号民事卷宗材料证实，2016年10月14日，解永利向该院提起民事诉讼，经调解孙东旭偿还解永利借款30万元。 8.大庆市让胡路区人民法院（2016）黑0604执3181号执行案件卷宗材料证实，解永利申请强制执行。 9.被告人王雪峰的供述证实，孙东旭向王雪峰多次借款，王雪峰将孙东旭的债权转给解永利，解永利持欠条到法院起诉孙东旭，调解结案，后来孙东旭没有还钱给解永利，王雪峰对解永利说转给解永利的债权转回来，之后孙东旭还给王雪峰16万元。 10.被告人解永利的供述证实，2016年孙东旭向其借款30万元，到期未还，其到法院起诉孙东旭，法院调解结案，后申请强制执行，没有执行回来钱。 11.被告人唐锐的供述证实，2016 年王雪峰或者解永利向其借款，其转给对方18万元。 12.辨认笔录及照片证实，经孙东旭辨认，确认解永利、王雪峰是诈骗他的人，经对丛方宇公司的辨认，确认是王雪峰借给其款的地方。 （十九）被告人丛方宇、周德生、王雪峰诈骗被害人陈宇、被告人丛方宇、周德生、王雪峰、李伟寻衅滋事的事实 1.2016年1月份的一天，被害人陈宇通过刘忠凯介绍到公司，向被告人王雪峰借款6.5万元，王雪峰以行规为由诱使被害人陈宇签订15万元和12万元虚高借款合同各一张。后王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉陈宇，要求还款12万元，经调解陈宇同意给付12万元。2016年5月至2018年11月，陈宇分4次还给王雪峰9.98万元。被告人周德生账本予以记载。 2.2016年1、2月份，被告人王雪峰指使被告人周德生安排被告人李伟等人搬入大庆市让胡路区银亿阳光城B13-4-602室，该房屋陈宇已于2015年夏天卖给郭明雨，并于2016年7月13日过户至郭明雨名下，后王雪峰等人拒绝搬出。经鉴定房屋价值人民币42.6114万元。 综上，此起犯罪被告人丛方宇、周德生、王雪峰诈骗数额既遂3.48万，未遂2.02万元；被告人丛方宇、周德生、王雪峰、李伟肆意占用郭明雨房屋，情节严重。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人陈宇陈述证实，2016年1月份的一天，刘忠凯、吕晓雨将其领到丛方宇公司找到被告人王雪峰借款6.5万元，签订15万元欠条。2016年1月18日，王雪峰以陈宇在外面还有欠款为由，让其又手写一张12万元欠条，并到大庆市红岗区法院八百晌法庭起诉，经调解陈宇同意偿还王雪峰12万元。2016年2月，因未能还款，王雪峰让其签订一份租房合同及一份借款合同、一份房屋交付证明，并让其签了一个15.5万元的假房租收条，随后王雪峰安排人住进其家。2016年通过现金方式还给王雪峰2万元，通过银行转账给王雪峰妻子李凤英0.98万元，2016年12月11日还给王雪峰3万元，2017年5月6日还给王雪峰4万元。 2.证人郭明雨、王建涛的证言证实，2015年夏陈宇把房子卖给王建涛、郭明雨。房子过户到郭明雨名下，二人去看房时发现屋内有人居住，报警后，对方拿出租房合同，被告人王雪峰称只有给钱，才搬出去，没有将房子腾出。       3.证人王雅茹证言证实，2017年冬天，被告人周德生安排其一家三口居住在原陈宇的房子，居住期间现房主来收过两回，居住期间现房主来收过两回房子处理，现房主始终没有得到房子。 4.证人苏桂芹（王雅如的母亲）证言证实，2017年10月之前住在创业城二期，2017年10月与女儿王雅茹搬入让胡路区银亿阳光城B13-4-602室。，法院起诉陈宇的事实。 5.大庆市不动产登记资料查询结果证实, 位于让胡路区银亿阳光城B13-4-602室原登记在陈宇明下的【产权证号黑（2016）大庆市不动产权第0006516号】2016年11月14日变更至郭明雨名下【黑（2016）大庆市不动产权第0006516号】 6.李凤英、陈宇银行明细证实，2016年5月18日，陈宇转账给王雪峰妻子李凤英银行卡0.98万元。 7.大庆市红岗区人民法院被告人王雪峰起诉陈宇的民事卷宗材料证实，王雪峰起诉要求还款12万元，经调解陈宇同意给付12万元。 8.被告人王雪峰收条、陈宇与王雪峰的还款协议，证实陈宇于2017年5月6日向王雪峰还款4万元、2018年11月12日向王雪峰还款3万元。 9.大庆市公安局龙南分局报警单和反馈单证实，郭明雨2017年3月27日报警，其购买的让胡路区银亿阳光城**子内有许多陌生人。 10.扣押物品清单证实，在周德生处扣押了陈宇借款合同、房屋所有权证复印件、房屋买卖协议、租房合同等。 11.房产评估报告书证实，让胡路银亿B13-4-602室房屋评估价值为42.6114万元。 12.被告人丛方宇供述证实，陈宇在其公司借过5万或6万，借给陈宇钱是其让被告人周德生到他办公室拿的钱给被告人王雪峰送去的，具体是陈宇和王雪峰谈的，以周德生说的为准；曾开车拉王雪峰到陈宇家要钱；陈宇父亲到奔二村公司给王雪峰送过一、二万元。 13.被告人周德生供述证实，2016年1月的一天，丛方宇让其拿5万元现金送到王雪峰办公室，在王雪峰办公室见到陈宇，王雪峰和陈宇签了15.5万的欠条，出借方、日期都是空着的，王雪峰以周德生的名义将钱放给陈宇，周德生将王雪峰和陈宇签的欠条交到丛方宇处。周德生和王雪峰向陈宇父亲要过两次钱，后期王雪峰让陈宇签了让胡路区银亿阳光城B13号楼4单元602室租赁协议、房屋买卖合同、房屋交付证明，并同时让陈宇写了两个15.5万的收条，王雪峰让周德生等人到陈宇位于让胡路区银亿阳光城B13号楼4单元602室住，将房子占用。后陈宇将房子卖给郭明雨，2017年周德生让蔡鹤及其亲属到该房屋居住，郭明雨始终没有得到房子。 14.被告人李伟供述证实，听周德生说陈宇欠丛方宇和王雪峰钱，周德生为了占房子安排孟庆阳住的，后来周德生安排蔡鹤一家去住，其帮蔡鹤搬家了。 15.被告人王雪峰供述证实，陈宇借钱的事有，起诉了，签订租房协议了，陈宇搬出去了，用租房抵债。 16.另案被告人刘忠凯供述证实，2015年底，刘忠凯带陈宇到丛方宇公司找到王雪峰借款6.5万，签了两倍或三倍借条，在丛方宇公司，周德生给王雪峰送来6.5万元钱。 17.辨认笔录、照片证实，经陈宇辨认，确认丛方宇公司地点为借款地点，确认丛方宇、王雪峰、周德生是对其实施诈骗的人。 （二十）被告人丛方宇、周德生诈骗被害人蔡鹤、王雅茹、蔡伯庆的事实  2014年至2015年期间，王雅茹、蔡伯庆之子蔡鹤多次在被告人丛方宇处借款共计24万元，之后陆续通过银行转账给付被告人丛方宇17.949万元。之后，丛方宇及被告人周德生多次到蔡鹤及其父母家催债，2016年的一天，周德生欺骗王雅茹为了结蔡鹤债务，诱使王亚茹、蔡伯庆与其签订一张20.5万元虚假借款合同。同年6月2日，周德生向大庆市红岗区人民法院起诉被害人王雅茹、蔡伯庆，要求还款20.5万元。经调解王亚茹、蔡伯庆同意偿还20.5万元，2017年6月法院扣划蔡伯庆、王亚茹工资卡共计10.8万元支付给周德生，执行期间周德生给付王雅茹、蔡伯庆生活费共计2.3万元。此起诈骗犯罪数额既遂2.449万元，未遂12万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人王雅茹（蔡鹤母亲）、蔡伯庆（蔡鹤父亲）陈述证实，其儿子蔡鹤在丛方宇、周德生处借款后未还清，被告人丛方宇、周德生带人来家中要钱，丛方宇让周德生欺骗蔡伯庆和王雅茹说，签一张20.5万元的欠条就不再找蔡鹤，签完欠条后，周德生以20.5万元欠条起诉蔡伯庆和王雅茹，法院执行了10.8万元。 2.证人蔡鹤的证言证实，2014年至2016年在丛方宇公司向丛方宇借款11万元，向周德生借款8.5万元，向王雪峰借款4.5万元，共计24万元，签订多张出借人为空白的虚高借款合同，蔡鹤通过银行转账还款17.949万元，2016年的一天，在丛方宇公司，丛方宇指使周德生催债，让王雅茹签了一张20.5万元的欠条和一张6万元欠条，周德生于2016年6月2日在红岗区人民法院以20.5万元的欠条起诉王雅茹和蔡伯庆，法院执行王雅茹和蔡伯庆工资共计10.8万元。 3.证人李景利证言证实，蔡鹤将房子卖给他，房屋价格67万元，蔡鹤母亲在其处借款10万元。   4.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初972号民事、（2016）黑0605执455号执行卷宗材料证实，被告人周德生用虚假借条起诉，经法院调解，王雅茹、蔡伯庆同意支付20.5万元。后周德生申请法院强制执行，王雅茹、蔡伯庆工资卡各被扣划5.4万元。 5.周德生账本中记载证实，给付王雅茹生活费2.3万元及取回法院执行款10.8万元。 6.被告人丛方宇供述证实，2015年，蔡鹤通过中介向其借过钱，和周德生去要过钱，周德生起诉了王雅茹、蔡伯庆。 7.被告人周德生供述证实，蔡鹤多次到公司借款，因未还钱，丛方宇让周德生到蔡鹤父母家让蔡鹤父母签了20余万元的欠条，后到红岗区人民法院起诉蔡鹤父母，法院执行了10.8万元，给了丛方宇10万元，付生活费2万余元。 8.辨认笔录及照片证实，经王雅茹辨认，确认丛方宇、周德生是实施诈骗的人，确认丛方宇公司地点。     （二十一）被告人丛方宇、周德生诈骗被害人王月彤的事实 2016年6月23日，被害人王月彤向周震借款3.6万元，签订了一张出借人、借款数额均为空白的借款合同。后周震将王月彤的空白借款合同转单给被告人丛方宇。2016年10月13日，丛方宇指使被告人周德生向大庆市红岗区人民法院起诉王月彤，要求还款9.8万元。经法院调解，王月彤母亲张丽娟给付周德生8万元。此起诈骗犯罪数额既遂4.4万元,未遂1.8万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人王月彤陈述证实，2016年上半年的一天，在开发区某小贷公司借款3.6万元，给贷款公司出具了一张出借人、借款数额均为空白的借款合同，只有王月彤签字。在哈尔滨银行办理一张信用卡，该卡存放在小额贷款公司工作人员手里，王月彤每月向卡内存款0.3万元左右，还了三个月后无力偿还。后被告人周德生以9.8万元借条在红岗法院将王月彤起诉，经调解同意偿还，后还给周德生8万元。 2.证人张丽娟（王月彤的母亲）的证言证实，2016年上半年的一天，王月彤告知张丽娟其在高新区一个小额贷款公司借款4万元，实际得到3万余元。过了一段时间，被告人周德生在红岗法院起诉王月彤还款9.8万元，达成调解后张丽娟还给周德生8万元。 3.证人周震的证言证实，周震系2分58平台负责人，2016年6月，通过2分58小额贷款公司借给王月彤4万元，实际给付王月彤3万余元，并让王月彤签订一张出资人和金额都为空白的欠条，王月彤给周震提供了哈尔滨银行卡用于每月还款，后因王月彤还款2个月后无钱还款，周震于2016年10月将王月彤的空白欠条转账给被告人丛方宇，丛方宇付给周震3万余元。 4.证人姜海东证实，2016年上半年的一天，王月彤到公司借款4万元，实际到手3万多元， 姜海东对王月彤进行外访，王月彤未按时还款。 5.证人任瑞峰(2分58小额贷款公司工作人员)证言证实，其负责客户审核，周震为公司负责人。2016年5至6月份，周震实际给王月彤3.6万元左右。 6.大庆市红岗区人民法院（2016）民初1711号民事、（2017）黑0605执468号执行卷宗材料证实，周德生起诉王月彤，经调解王月彤同意偿还9.8万元，后执行8万元。 7.张丽娟提供的收条2份证实，周德生收到王月彤还款8万元。 8.王月彤哈尔滨银行卡交易明细证实，王月彤二次偿还周震共计0.59万元。 9.张丽娟提供王月彤在开元盛世财富平台贷款服务申请表证实，王月彤在该平台借款的事实。 10.周德生账本记载证实，周德生起诉王月彤，后调解，王月彤偿还8万元的事实。 11.被告人丛方宇供述证实，2016年9月，周震将王月彤的帐转给丛方宇，丛方宇将欠条交给周德生催要欠款。后安排周德生起诉王月彤，经法院调解，执行回7.5万元交给了丛方宇。 12.被告人周德生供述证实，2016年10月，丛方宇让周德生用王月彤签订的出借人处为空白的欠条催款，周德生在欠条上补签自己名字后，在红岗法院起诉王月彤要求还款9.8万元，后经法院调解王月彤母亲还款8万元，将钱给了丛方宇。 13.辨认笔录及照片证实，经王月彤、张丽娟辨认，确认丛方宇、周德生是实施诈骗的人。经周震辨认，确认丛方宇是接收王月彤借条的人。 （二十二）被告人丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮诈骗被害人白桦的事实 2016年3月10日,被害人白桦通过被告人范晓玮介绍到公司借款1.9万元，被告人周德生以行规为由诱使白桦签订一张10万元出借人为空白的虚高借款合同。同年4月19日，被告人丛方宇指使被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉白桦,要求还款10万元，法院判决白桦给付尤德光10万元。2016年底，丛方宇、周德生指使范晓玮去白桦单位及家里多次索债，迫使白桦用其所有的胜达牌汽车(黑EU78**)还债。经鉴定，该车价值人民币7.5万元，案发后，已被公安机关依法扣押。此起诈骗犯罪数额既遂5.6万元，未遂2.5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人白桦的陈述证实，2016年3月10日, 被告人周德生、范晓玮带白桦到丛方宇公司，经丛方宇与白桦谈话后，白桦从周德生处借款1.8万元，按照“行规”签订一张10万元虚高借款合同，2016年4月19日，被告人尤德光在红岗法院起诉白桦，要求还款10万元，后法院判决白桦偿还尤德光10万元。2016年12月份，范晓玮找白桦催要欠款，让其把白桦的新胜达汽车(黑EU78**)开到丛方宇处，后白桦与丛方宇签订一份卖车协议、委托过户协议、和一张假的2万元购车定金收条，后范晓玮带白桦到车管所将白桦车辆过户到丛方宇妻子姜丽名下。 2.证人林珩（白桦妻子）的证言证实，2016年3月白桦让其在一张10万元借款合同的担保人处签名，出借方是空白的。 3.证人侯旭明（白桦表哥）证言证实，2015年白桦购买的新胜达吉普车落户在侯旭明名下，2017年初，白桦和一男子开车找侯旭明签了一份同意过户协议，后得知白桦卖车是为还钱。 4.范晓燕（范晓玮的姐姐）的证言证实，2017年5月左右，范晓玮将现代胜达SUV车过户到范晓燕名下，称该车辆是丛方宇公司的。2017年夏，该车被丛方宇公司收回。 5.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初652号民事诉讼卷宗材料证实，2016年4月15日尤德光起诉白桦、林珩，要求还款10万元，后法院判决白桦、林珩还款10万元。 6.被告人周德生记账账单证实，尤德光在红岗法院起诉白桦、林珩还借款10万元，已判决，卷宗号2016黑06**民初652号；2016.4.15 保全轮后，车已过户06款胜达。 7.周德生处扣押的车辆买卖合同、收条、行驶证复印件、同意过户的空白合同，汽车租赁合同、黑EU78**车辆登记过户档案材料等证实，2017年1月5日白桦签订空白车辆买卖协议，后范晓玮在2017年3月2日将候旭名名下的新胜达轿车（黑EU78**）过户到姜丽名下（黑E1V3**），3月13日又过户到范晓燕名下（黑E1V7**）。 8.大庆市价格认证中心出具的庆价认定【2019】第148号价格认定书证实，被害人白桦的新胜达轿车（黑EU78**）价值为人民币7.5万元。 9.被告人丛方宇供述证实，2016年范晓玮介绍白桦到公司借款，周德生和白桦签的借款合同，经催债未还，尤德光到红岗法院起诉了白桦，白桦用车顶账了。 10.被告人周德生供述证实，2016年春，范晓玮介绍白桦借款，丛方宇同意放款，签完借款合同，后到白桦家让其爱人在借款合同上签字担保。白桦借款实际给1.8万元。借款未还，周德生让范晓玮找白桦谈卖车还债，白桦签订用车还债协议。 11.被告人范晓玮的供述证实，2016年夏，范晓玮带白桦到丛方宇公司借款，范晓玮在丛方宇公司拿了一张打印好的借款合同，与白桦签字后周德生给白桦2万元现金。借款未还，丛方宇、周德生让范晓玮到白桦家催要，要求白桦将车过户给丛方宇公司抵账，后白桦用车抵账。 12.被告人尤德光供述证实，2017年，被告人周德生让其用白桦借款的欠条，到红岗法院起诉了白桦。法院判决白桦给付尤德光10万元。 13.辨认笔录及照片证实，经白桦辨认，确认丛方宇、周德生、范晓玮是实施诈骗的人。经林珩辨认，确认范晓玮是实施诈骗的人。 （二十三）被告人丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮诈骗被害人徐微微的事实  2016年5月份，被害人徐微微经被告人范晓玮介绍向被告人丛方宇、尤德光借款8.4万元，丛方宇、尤德光以行规为由诱使徐微微签订二张共计36万元虚高借款合同。2016年7月12日，被告人周德生、尤德光、范晓玮诱骗徐微微贷款买车还欠款。周德生支付信息咨询费等共计2.219763万元，由徐微微贷款16.58万元，购买一台索纳塔轿车。周德生要求徐薇薇签订了虚假卖车协议及收条，该车被周德生开走一直使用，案发后该车被公安机关依法扣押。2017年1月3日，尤德光用徐微微签订的二张共计36万元虚高借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉徐微微。后徐微微母亲赵桂华与尤德光、丛方宇协商，还款16.5万元，尤德光撤诉。被告人周德生在账本予以记载。此起诈骗犯罪数额既遂22.460237万元，未遂2.92万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人徐微微陈述证实，2016年5月，经范晓玮介绍多次向周德生借款，签了一张12万元和一张24万元借条，以及一张房子出租20年、租金18万元的协议。尤德光、周德生索债，逼迫徐微微贷款购买一辆价值16.58万元的索纳塔轿车，周德生支付了首付及落户费用，并要求徐微微签订了卖车合同及徐微微收到16.58万元的收条，尤德光、周德生将车开走。尤德光在红岗法院以两张共计36万元欠条起诉徐微微，徐微微母亲赵桂华多次与尤德光、丛方宇协商，最后给付尤德光16.5万元现金。 2.证人赵桂华（徐微微母亲）的证言证实，尤德光在红岗法院起诉徐微微偿还欠款，其与尤德光、丛方宇协商，最后还款16.5万元。 3.徐微微购买的黑E8M9**号车辆购置税等材料、购置现代索纳塔轿车发票证实，该车购置税为0.708547万元、车辆价值16.5万元。 4.黑E8M9**号车辆档案信息及大庆业勤鸿润汽车销售服务有限公司情况说明证实，2016年7月11日，徐微微通过汇通信诚租赁有限公司购车，车辆价格为16.58万元，其中平安银行贷款11.6 060万元，汇通信诚租赁有限公司购车贷款4.974万元。大庆业勤鸿润汽车销售服务有限公司收取咨询费0.6632万元，车辆保险0.691446万元，交强险0.1566万元。 5.在周德生处扣押的卖车协议书，收条、房屋交付证明、收条证实，2016年7月18日，徐微微与周德生签订的卖车协议，将其索纳塔轿车以16.58万元卖给周德生，贷款由徐微微还，直到贷款全部还清后将车辆过户给周德生。 6.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初1146号民事卷宗材料证实，2016年7月8日尤德光起诉徐微微、张立新，要求还款36万元并冻结了徐微微、张立新工资卡，后撤诉。 7.大庆市红岗区人民法院（2017）黑0605民初4号民事卷宗材料证实，尤德光起诉徐微微、张立新要求还款36万元并冻结了徐微微、张立新工资卡，后撤诉。 8.徐微微借款合同2份证实，徐微微与周德生分别签订了12万元、24万元借款合同。 9.尤德光收条证实，收到徐微微还款16.5万元情况。 10.扣押周德生记账账单记载证实，2016年7月7日起诉37.5万元，2017年1月3日重新立案，调解16.5万元，结案，车还在。 11.被告人周德生供述证实，2016年7月徐微微经李伟介绍在其处借款，签订了12万的借条。告知尤德光让徐微微贷款买车，用车抵押出去还钱。周德生出资首付款替徐微微购买一辆索纳塔轿车，周德生伪造一份购车合同和收条让徐微微签字，证明徐微微已经将车卖给周德生且已经收到16.58万元购车款。后徐微微被周德生起诉，索纳塔轿车一直被周德生使用，要车没给。 12.被告人丛方宇供述证实，借给徐微微本金不低于8万元，打24万元条，后让尤德光拿条到红岗区法院起诉。经过尤德光与徐微微家里沟通要回16.5万元。周德生借给过徐微微几万元钱，徐微微的索纳塔轿车一直被周德生开着。 13.被告人尤德光供述证实，2016年7月，周德生让尤德光将周德生的4万元借给徐微微，打了一张12万元条，当时范晓玮在场。一个月左右周德生、尤德光计划让徐微微零首付购车后抵押出去还12万元。后徐微微购买一辆现代索纳塔牌轿车，车被周德生开走了。2017年1月，丛方宇让尤德光用24万元、12万元两张欠条向红岗区法院起诉了徐微微。经过调解，徐微微偿还尤德光16.5万元，尤德光撤诉，该笔钱全部交给了周德生。 14.被告人范晓玮供述证实，2016年5月，范晓玮通过李伟认识徐微微，将其介绍到周德生处借款4万元，打3倍条，到手2.8万元。周德生指使范晓玮催款，徐微微通过范晓玮介绍向丛方宇处借款4万元，到手2.8万元，打多倍条，徐微微用这笔钱还给周德生2万元。后周德生让徐微微零首付购车还款，徐微微购买一辆白色索纳塔牌轿车。首付及过户费用由周德生出资，办完手续后周德生将车开走了。后丛方宇、尤德光将徐微微起诉，徐微微偿还10余万元。 15.被告人李伟供述证实，2015年5月徐微微找李伟借钱，范晓玮允诺办理，李伟开车拉徐微微和范晓玮到周德生家借款。 16.辨认笔录及照片证实，经徐微微辨认，确认李伟、范晓玮、尤德光、周德生是实施诈骗的人。经赵桂华辨认，确认尤德光是是实施诈骗的人。 （二十四）被告人丛方宇、周德生、范晓玮敲诈勒索被害人许鑫磊的事实 2016年7月的一天，被害人许鑫磊通过被告人范晓玮介绍到公司向被告人周德生借款2.8万元，周德生以行规为由诱使许鑫磊签订金额为4万元和18万元，出借人为空白的虚高借条各一张，后范晓玮及刘忠凯、张博（均另案处理）以限制人身自由的方式索债，许鑫磊被迫向周德生、范晓玮及刘忠凯还款共计5.5万元。 此起敲诈勒索犯罪数额既遂2.7万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人许鑫磊的陈述证实，2016年通过小广告联系到范晓玮介绍在周德生处借款，借款4万，实际给2.5万元，范晓玮说签18万元条就是一个约束，没事，你就签吧，还不上，最后也不能要18万元。就签订一张18万元借款合同。2016年8月，后刘忠凯、范晓玮及一陌生男子逼迫还款，开车将徐鑫磊堵住，不让离开，将其带到一宾馆，许鑫磊迫于压力向家人坦白，其姨来到宾馆还款4.5万元，共还给周德生5.5万元。 2．证人吴艳霞的证言证实，2016年因其外甥许鑫磊欠高利贷，同出借人在新村某宾馆谈判，宾馆内有十多个人吓唬他们，很害怕，后去哈尔滨银行取4.5万元还债。 3.证人许艳的证言证实，因为许鑫磊欠高利贷，其借给许鑫磊1万元还债了。 4.协助查询财产通知书及银行流水证实，被害人许鑫磊的资金往来情况。 5.扣押物品文件清单、还款协议、担保合同、证明、说明证实，被害人许鑫磊的借款情况及还款情况。 6.另案被告人刘忠凯的供述证实，2016年6、7月时，因许鑫磊欠周德生钱，周德生让范晓玮带其向许鑫磊催债。后许鑫磊找到家人帮忙还给周德生4.5万元。 7.另案被告人张博的供述证实，2016年某日，刘忠凯让其去让，刘忠凯让其去让胡路东湖小区附近接人，己有车，车上还有一个老太太。其领他们到附近的豪景宾馆，老太太和男子在楼上和刘忠凯谈还钱的事。 8.被告人范晓玮的供述证实，2016年7、8月，其在奔二村丛方宇公司带许鑫磊见的丛方宇，丛方宇同意出借并让周德生在公司跟许鑫磊签订借款合同。借4万元到手2.8万元，签12万元借款合同，后丛方宇让其找许鑫磊催款，其通过打电话和到家里催款并说不还钱就到法院按条起诉相威胁，后听周德生说许鑫磊还钱了。 9.被告人周德生的供述证实，2016年冬，范晓玮带许鑫磊到周德生处借款到手4万元，签10万元条，未填写出借人，后许鑫磊未还钱，其让范晓玮、刘忠凯、张博要钱并承诺要回后给好处费。许鑫磊共偿还5万多元。 10.辨认笔录及照片证实，经许鑫磊辨认，确认周德生、范晓玮是实施敲诈勒索的人，经吴艳霞辨认，确认周德生是实施敲诈勒索的人。 （二十五）被告人丛方宇、周德生、范晓玮、庄猛诈骗被害人梁甜的事实 2016年7月份的一天，被害人梁甜通过被告人范晓玮、庄猛介绍向被告人周德生借款1万元，周德生以行规为由诱使被害人梁甜签订一张出借人为空白的虚假借款合同、一份让胡路西宾路西宾小区36号4门401室的10年虚假租房合同、一份虚假房屋交付证明、一张10万元虚假租金收条。后梁甜通过范晓玮还给周德生1.3万元。2016年8月5日周德生向大庆市红岗区人民法院起诉梁甜和其前夫韩雪峰，要求还款10万元。法院判决梁甜给付周德生10万元，期间周德生给付韩雪峰生活费0.5万元。此笔借款周德生的账本予以记载。此起诈骗犯罪数额未遂9.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人梁甜陈述证实，2016年7月，梁甜经范晓玮介绍在周德生处借款1万元后范晓玮以“行规”为由，哄骗梁甜签了几张借款人为空白的借条以及让胡路西宾路西宾小区36号4门401室住宅的10年租房合同以及房屋交付证明、10万元收条，后范晓玮催款，梁甜通过微信转账还款1.3万元给周德生。2016年8月，周德生等人去被害人梁甜父母及前夫韩雪峰处索债并欲强占房屋未果后，周德生在红岗区法院用10万元欠条起诉了梁甜，法院判决梁甜偿还被告人周德生10万元。 2.证人韩雪峰（梁甜前夫）证言证实，有人两次到梁甜家要过钱，第一次是韩雪峰母亲和孩子在家，要钱人在走廊大喊梁甜还钱，第二次韩雪峰在家，有两人敲门让韩雪峰出去聊聊，韩雪峰没出去。周德生起诉梁甜、韩雪峰，法院冻结韩雪峰工资卡一年时间。 3.证人周伟（梁甜母亲）证言证实，2016年7、8月份，范晓玮到周伟单位索债，知道梁甜欠7、8万元，有人打电话让周伟帮梁甜还钱，还有一次有人敲门，不让进就大声说要钱，而且敲门的声音很大，后周德生去法院起诉，韩雪峰的工资卡被法院冻结一年。 4.大庆市红岗区人民法院（2016）0605民初1320号民事卷宗材料证实，周德生起诉梁甜、韩雪峰，要求还款10万元，并冻结二人工资卡，法院判决梁甜偿还10万元，红岗法院转付韩雪峰生活费0.5万元。 5.梁甜被拘留通知书、中止裁定书、刑事判决书证实，梁甜于2016年9月19日因诈骗被刑事拘留，2017年4月13日因犯合同诈骗罪被判刑。 6.周德生账本记载证实，周德生起诉梁甜的时间、数额、开庭、冻结等信息。 7.电子卷宗中对梁甜的记录，在周德生手机中提取的记载证实，周德生起诉梁甜、韩雪峰10万元借款。 8.被告人丛方宇供述证实，对梁甜没印象，不知借款事宜，对周德生账本记载内容称以周德生说的为准。 9.被告人周德生供述证实，2016年7月，梁甜通过范晓玮介绍借钱，借款2.5万元，打了6万元欠条，签了出借人空白合同，周德生让范晓玮去梁甜家要账，没还钱，其他事记不清了。 10.被告人范晓玮供述证实，2016年7月，通过被告人庄猛得知梁甜想借钱，带梁甜向周德生借款3万元，梁甜实际到手1万元，签了6万元欠条，签了出借人空白合同，后梁甜通过微信转账偿还周德生1.3万元。范晓玮与庄猛去过梁甜家、打电话催款，给梁甜母亲打过电话要钱，知道周德生起诉梁甜的事。 11.被告人庄猛供述证实，梁甜通过微信联系其办理贷款，后梁甜在周德生处借款，范晓玮向梁甜要钱，在公司看到公司账本记载梁甜借款的事，周德生起诉了梁甜。 12.辨认笔录及照片证实，经梁甜辨认，确认周德生、范晓玮、庄猛是实施诈骗的人。 （二十六）被告人丛方宇、王雪峰、周德生诈骗被害人石孟的事实 2016年5月14日，被害人石孟通过刘忠凯、王雷介绍到公司向被告人王雪峰借款4万元，王雪峰以行规为由诱使石孟签订一张15万元虚高的出借人为空白的借款合同。刘忠凯要求石孟为其担保向丛方宇借款15万元，并签订一张出借人空白的借款合同。同年6月12日，被告人周德生向大庆市红岗区人民法院起诉刘忠凯和石孟，要求刘忠凯和石孟还款15万元。2017年3月2日，被告人王雪峰用15万元虚高借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉石孟及其丈夫曾盈，要求还款15万元，后撤诉。此起犯罪被告人丛方宇诈骗数额未遂26万元，被告人王雪峰诈骗数额未遂11万元，被告人周德生诈骗数额未遂15万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人石孟陈述证实，2016年5月份王雷带其到丛方宇公司，向丛方宇借5万元，到手4万元，签订一张15万元借款合同，同时还为刘忠凯担保签订了15万元借款合同，借款合同和担保借款合同出借人都是空白的，后王雪峰以15万借款合同、周德生以其担保的刘忠凯借款15万分别在红岗区法院起诉了。 2.证人孟庆杰（石孟父亲）的证言证实，2016年6月8日知道石孟在外借了高利贷，给刘忠凯担保签15万的借款合同，他们一直管石孟要钱。3.大庆市红岗区人民法院（2017）黑0605民初316号民事卷宗材料、大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初1002号民事卷宗材料证实，2017年3月2日，被告人王雪峰用15万元的虚高借款合同向大庆市红岗区人民法院起诉石孟及其丈夫曾盈，要求还款15万元，2016年6月12日，被告人周德生向大庆市红岗区人民法院起诉刘忠凯、石孟，要求还款15万元。   4.被告人丛方宇的供述证实，刘忠凯介绍石孟在周德生处借款，周德生给石孟起诉了。 5.被告人王雪峰的供述证实，2016年刘忠凯找其为石孟借款，在奔二村公司借给石孟15万元，后在红岗法院起诉了石孟。 6.被告人周德生的供述证实，2016年刘忠凯带石孟担保向其借款，签了15万元的借款合同，刘忠凯是借款人，石孟是担保人，其在红岗法院起诉了刘忠凯和石孟。 7.另案被告人刘忠凯的供述证实，2016年5月，刘忠凯带石孟在丛方宇公司向王雪峰借款5万，给石孟4万，签15万元借款合同。2016年石孟为刘忠凯担保向周德生再次借款，2016年6月周德生在红岗法院起诉刘忠凯和石孟，后撤诉。 8.另案被告人王雷的供述证实，刘忠凯拉石孟到丛方宇奔二村公司向丛方宇借款，刘忠凯让石孟给担保向周德生借款并签了15万元借款合同。 9.辨认笔录及照片证实，经孟庆杰辨认,确认丛方宇、王雪峰、周德生是实施诈骗的人，经刘忠凯辨认,确认周德生、尤德光是实施诈骗的人，经尤德光辨认，确认奔二村公司的地点。 10.周德生在账本上记载证实，石孟被起诉还款15万元。 （二十七）被告人丛方宇、周德生、庄猛、梁齐、李伟、刘凤林诈骗被害人于楠的事实 1.2016年6月份的一天，被害人于楠通过杜蕊介绍向被告人周德生借款1.8万元，周德生以行规为由诱使于楠签订一张5.4万元虚高借款合同一张、收条一张，杜蕊作为担保人，后周德生指使被告人庄猛多次向于楠催债。同年8月19日于楠还款0.49万元。2016年10月13日周德生向大庆市红岗区人民法院起诉要求于楠、杜蕊还款5.4万元。法院判决于楠、杜蕊给付5.4万元。周德生在账本予以记载。此起犯罪被告人丛方宇、周德生、庄猛诈骗数额未遂3.6万元。2.2017年6月26日，于楠为还他人欠款到公司向被告人刘凤林借款，被告人周德生指使被告人李伟从被告人丛方宇处取3.6万元交给刘凤林，后给付于楠，刘凤林以行规为由诱使于楠签订一张18万元对账单。之后，被告人庄猛多次向于楠催债，同年8月7日，被告人梁齐向大庆市龙凤区人民法院起诉于楠，要求还款18万元。周德生在账本予以记载。此起犯罪被告人丛方宇、周德生、刘凤林、庄猛、李伟、梁齐诈骗数额未遂14.4万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人于楠陈述证实，2016年夏天，通过杜蕊向周德生借款0.7万元，按“行规”签订5.4万元虚高欠条。2017年夏天，为偿还周德生借款到奔二村丛方宇公司借钱平帐，刘凤林作为中介与于楠谈好借钱的具体事宜，于楠签订一张空白的18万元借条，后丛方宇让梁齐以18万元欠条将于楠、刘蕴起诉至大庆市龙凤区人民法院。2017下半年，周德生指使庄猛找于楠索债。 2.证人杜蕊证言证实，2016年9月，于楠通过杜蕊向周德生借款，借款1.5万元，签5.4万元欠条，杜蕊做担保人。 3.证人刘蕴证言证实，2017年8月的一天于楠找到刘蕴做担保人，在奔二村丛方宇公司谈借款事项，和刘凤林谈好借钱事宜后，刘蕴在于楠欠条的担保人处签字。后庄猛到刘蕴单位找刘蕴和于楠索债。 4.大庆市红岗区人民法院（2016）0605民初1713号民事卷宗材料证实，2016年10月13日周德生起诉于楠、杜蕊要求还款5.4万元，法院判决于楠、杜蕊偿还5.4万元。 5.大庆市龙凤区人民法院（2017）0603民初2217号民事卷宗材料证实，梁齐2017年8月7日起诉于楠、刘蕴，要求于楠、刘蕴还款18万元。法院判决于楠、刘蕴偿还18万元。 6.于楠提供音频资料整理后的说明证实，与刘凤林的通话，是刘凤林让于楠配合走完法院程序就会给于楠剩余的钱款，刘凤林参与于楠借款的过程。与庄猛的通话证实，庄猛向于楠索债。 7.周德生账本上的手写记载证实，于楠借3万元，实付给于楠1.8万元，8月19日还0.49万元。起诉于楠5.4万元。同时记载6月26日于楠借款6万元，实付3.6万元,刘蕴担保。梁齐起诉于楠、刘蕴18万元。 8.被告人丛方宇供述与辩解证实，2017年邹鹏介绍于楠向我借款，第一次借3.5万，后来又借0.5万，是其出资的，让周德生办的，到期未还款，安排周德生向于楠要账，后来我们把于楠和担保人起诉了。9.被告人周德生供述证实，2016年4、5月份的一天，杜蕊联系周德生帮其同学借款，周德生与于楠见面后谈借钱的事情，周德生先后3次共借给于楠3万元，最后一次于楠给周德生签订一张金额为5.4万元的欠条，担保人是杜蕊。事后，于楠未还钱，周德生向红岗区人民法院起诉于楠。起诉后，周德生让庄猛找于楠索要钱款并和庄猛一起到于楠借款的担保人刘蕴单位索债。 10.被告人梁齐供述证实，2017年夏，于楠到奔二村丛方宇公司借钱并签订了借条，丛方宇让梁齐出资2万元借给于楠。于楠未还款，丛方宇让梁齐向大庆市龙凤区人民法院起诉于楠，要求还款。 11.被告人尤德光供述证实，周德生带尤德光与于楠见面，没有替周德生放款。 12.被告人庄猛供述证实，2017年的一天，周德生指使庄猛多次到于楠、刘蕴单位找两人索要欠款。 13.被告人李伟供述证实，2017年夏，周德生通知李伟让其去丛方宇处取3万元或者3.5万元给了刘凤林，刘凤林将于楠签订的欠条给李伟后，李伟转交给周德生。 14.被告人刘凤林供述证实，介绍过于楠到公司借钱，丛方宇和于楠谈完后让其帮着办，先去外访，后来回到公司，周德生说于楠工资卡被冻结了，得签12万元的借款合同，后来李伟说丛方宇让签18万元的借款合同。 15.辨认笔录及照片证实，经于楠辨认，确认庄猛、李伟、梁齐、刘凤林、周德生、丛方宇是是实施诈骗的人，经刘蕴辨认，确认刘凤林、李伟、庄猛是实施诈骗的人，经于楠、刘蕴辨认确认丛方宇公司地点。 （二十八）被告人丛方宇、周德生、梁齐、范晓玮、尤德光诈骗被害人王龙的事实 1.2016年10月12日，被害人王龙向被告人丛方宇、周德生、梁齐借款3.15万元，丛方宇以行规为由诱使王龙签订一张12万元虚高借款合同，丛方宇指使梁齐、范晓玮向大庆市让胡路区人民法院喇嘛甸法庭起诉王龙，要求还款12万元。王龙还款6万元后，梁齐撤诉。此起犯罪被告人丛方宇、周德生、梁齐、范晓玮诈骗数额既遂2.85万元，未遂6万元。2.2017年1月份的一天，被害人王龙经范晓玮介绍到公司向丛方宇、周德生、梁齐借款4.5万元，周德生以行规为由诱使王龙签订一张20万元虚高借款合同，后周德生、尤德光向大庆市红岗区人民法院八百垧法庭起诉王龙，要求还款20万元并申请执行，法院扣划1.98万元支付给周德生，期间付王龙生活费0.77万元。此起犯罪被告人丛方宇、周德生、梁齐、范晓玮、尤德光诈骗数额未遂14.29万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人王龙的陈述证实，通过被告人范晓玮向丛方宇公司多次借款，按照他们的“行规”签订三倍借条。签订一张12万元、一张20万元的欠条到期没还钱，被梁齐和范晓玮开车拉着到喇嘛甸法庭起诉要求还款12万元，还钱后撤诉。周德生在大庆市红岗区八百垧法庭将王龙起诉，要求还款20万元，工资卡被冻结。 2.被告人周德生账本记载证实，王龙借款2笔，一笔实付4.5万元，九哥、梁齐、生子出资，签订20万元条，法院起诉冻结20万元。（付王龙生活费0.77万元）一笔实付3.15万元，九哥、梁齐、生子每人1.05万元，6万元清账。3.证人李明军（王龙的前女友）证言证实，2016年冬，李明军以担保人身份为王龙向被告人周德生借款担保，大概签7至8张欠条，被周德生的人开车拉着和王龙一起去喇嘛甸法庭，替王龙偿还3万元。 4.大庆市红岗区人民法院法院（2017）黑0605民初172号民事诉讼卷宗材料证实，2017年2月7日周德生起诉王龙要求还款20万元，后调解王龙偿还20万元。 5.大庆市红岗区人民法院法院（2017）黑0605执185号执行卷宗材料证实，周德生申请执行，王龙的中国农业银行6228482668416393876卡被扣划1.98万元，并支付给周德生。 6.大庆市让胡路区人民法院法院（2017）黑0604民初2643号民事诉讼卷宗材料证实，2017年5月15日梁齐起诉王龙、李明军，要求还款12万元，后撤诉。 7.被告人丛方宇的供述证实，王龙通过范晓玮在丛方宇手中借过两次钱，还款是王龙女朋友的父母来公司还款的。 8.被告人周德生的供述证实，2016年下半年，王龙多次借款。签订2至3倍欠条。借款人王龙、李明军于2017年2月21日借款4.5万元，给付3.15万元，生子、梁齐、九哥出资1.05万元，中间人范晓玮，还清6万元。王龙再次找周德生借款，周德生 、丛方宇、梁齐给付王龙4.5万元，周德生让王龙签订了20万欠条并一起到八百晌法庭以20万元进行了调解，执行由尤德光办理，执行回1万余元。 9.被告人尤德光的供述证实，周德生的指使尤德光领着法院执行人员到安达对王龙的工资卡核实并执行。 10.被告人梁齐的供述证实，2017年3、4月份，王龙欠丛方宇的钱，女朋友担保，丛方宇让梁齐拿欠条去喇嘛甸镇法庭起诉，后与王龙调解，梁齐撤诉了。 11.被告人范晓玮的供述证实，介绍王龙在丛方宇和周德生处借过几次钱，知道王龙因还不上借款被周德生起诉。有一次丛方宇让梁齐和范晓玮拉着王龙和其女友到喇嘛甸法庭做过一次速裁，二人凑钱还款了。 12.辨认笔录及照片证实，经王龙辨认，确认丛方宇、周德生、范晓玮、梁齐是实施诈骗的人；经李明军辨认，确认周德生是实施诈骗的人。 （二十九）被告人丛方宇、周德生诈骗被害人董传龙的事实 2016年1月22日，被害人董传龙通过刘忠凯介绍到公司向丛方宇借款2万元。为催要欠款丛方宇指使刘忠凯转单平账，刘忠凯以替董传龙偿还欠款为由迫使董传龙签订二张15万元出借人为空白的虚假借条，并将其中一张借条交给丛方宇。同年10月13日，被告人周德生向大庆市红岗区人民法院起诉董传龙，要求还款15万元。后撤诉。此起诈骗犯罪数额未遂13万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人董传龙陈述证实，2014年5月左右，刘忠凯带其在丛方宇处借款2万元，后刘忠凯欺骗董传龙已经帮助其把钱还给丛方宇，要求董传龙分别跟王雷、陶占波各签了一份15万元的借条，出借人处均是空白，后被告人周德生拿董传龙的15万元借条在大庆市红岗区人民法院起诉董传龙，后撤诉了。 2.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初1712号民事卷宗材料证实，周德生于2016年10月13日在红岗法院起诉董传龙要求还款15万元，后撤诉。 3.移送萨尔图区人民法院裁定书、周德生撤诉申请书，证实因管辖问题移送萨尔图区法院，后撤诉。 4.周德生账本记载证实，起诉董传龙15万，以及冻结账户曾转萨区法院被退回的信息。 5.被告人丛方宇供述证实，董传龙曾经来借过钱，是刘忠凯领来的，刘忠凯说找不到董传龙了，刘忠凯手里有一张董传龙签好的出借人处空白的欠条，让我起诉董传龙了，起诉情况以法院卷宗为准。 6.被告人周德生供述证实，想不起来起诉董传龙的事了，起诉和撤诉的相关事情都是律师处理的。 7.另案被告人刘忠凯供述证实，2014年8、9月份，刘忠凯带董传龙到丛方宇处借款到期后，丛方宇让刘忠凯找董传龙还钱，刘忠凯让董传龙从陶占波手里借钱，董传龙给陶占波打了两张15万元钱的借条，刘忠凯将一张15万元的借条给了丛方宇，后周德生拿着15万元借条把董传龙起诉了。 8.辨认笔录及照片证实，经董传龙辨认，确认丛方宇、刘忠凯为实施诈骗的人。 （三十）被告人丛方宇、王雪峰、梁齐诈骗被害人宋子健、屈鹏飞的事实 2016年11月份的一天，被害人宋子健、屈鹏飞到公司，欲向被告人王雪峰借款7万元，王雪峰以行规为由诱使二人签订一张10万元虚高借款合同，但未付款。后宋子健、屈鹏飞找王雪峰理论，被告人丛方宇支付二人7万元后又以行规为由诱使宋子健和屈鹏飞签订一张20万元的虚假租车费欠条，并指使被告人梁齐向大庆市红岗区人民法院起诉宋子健、屈鹏飞，要求还款20万元。后二人共偿还12万元。此起诈骗犯罪数额既遂5万元，未遂8万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人宋子健、屈鹏飞陈述证实，2016年11月初，宋子健、屈鹏飞到丛方宇公司借款，王雪峰接待后要求签订一张10万元借条，但未给钱。三天后，宋子健、屈鹏飞到丛方宇公司，跟王雪峰吵了起来，丛方宇出面调解,出借支付给7万元，但要求按规矩梁齐带二人到大庆市红岗区法院起诉，保全工资卡，并指使梁齐制作一张假租车欠条，租金共计20万元，经法院调解，宋子健、屈鹏飞同意给付梁齐20万元钱。后宋子健、屈鹏飞的工资卡被法院扣划走9.3万元，支付给梁齐，2017年屈鹏飞还给丛方宇1万元。后宋子健、屈鹏飞支付给梁齐1.7万元现金，梁齐撤诉。 2.大庆市红岗区法院（2016）黑0605民初1817号民事卷宗材料证实，梁齐于2016年3月在红岗区法院起诉屈鹏飞、宋子健，要求还款20万元。 3.宋子健、屈鹏飞银行卡明细、大庆市红岗区法院（2017）黑0605执838号执行卷宗材料证实，二人工资卡被冻结及扣划9.3万元，梁齐收到执行款11万元。 4.被告人丛方宇的供述证实，宋子健、屈鹏飞通过中介来到公司借钱，丛方宇和王雪峰接待的二人，二人借7万元，签订一个20万元钱租车欠条，之后，梁齐到大庆市红岗区法院按照20万元钱的标的将二人起诉，保全工资卡工资，后经调解，宋子健、屈鹏飞同意支付梁齐20万元钱。后法院执行二人工资卡10万余元，梁齐拿回来交给了丛方宇。 5.被告人梁齐的供述证实，2016年11月，宋子健、屈鹏飞到丛方宇公司借钱，丛方宇让梁齐和宋子健、屈鹏飞签订一张假的租车欠条，租金共计20万元。按照丛方宇指示领着屈鹏飞、宋子健到红岗区、宋子健到红岗区人民法院起诉二人，2017年冬天从宋子健、屈鹏飞的工资卡中执行回9万余元，2018年夏天宋子健给了梁齐1.7万元钱，梁齐撤回执行。 6.被告人王雪峰供述证实，屈鹏飞、宋子健来公司向其借过钱，签完合同了，约定第二天给钱，第二天二人说不借了，要头天打的欠条，我没给他们，就吵起来了，丛方宇回来了给劝和了，知道他俩在丛方宇或梁齐那借钱了。 7.辨认笔录及照片证实，经宋子健、屈鹏飞辨认，确认梁齐、丛方宇、王雪峰是实施诈骗的人。 （三十一）被告人丛方宇、王雪峰抢劫、被告人丛方宇、王雪峰、梁齐、唐锐敲诈勒索被害人刘卫明的事实 2016年年底，被害人刘卫明经刘忠凯介绍到公司向被告人王雪峰借款4万元，王雪峰以行规为由诱使刘卫明签订两张合计10万元的虚高借条。后刘卫明通过刘忠凯偿还欠款5万元。 2017年1月13日上午，被告人王雪峰、梁齐以未收到刘忠凯还款为由将刘卫明带至公司，以限制人身自由方式逼迫刘卫明签订一张12万元虚假借条。后王雪峰将刘卫明带到一房间用拳脚殴打刘卫明腹部、头部并将其锁在房内逼迫其还款，同时让刘卫明又写了一张3万元的虚假欠条。刘卫明让其表哥李洪龙送来2万元给了王雪峰。当日，梁齐、王雪峰以一张12万元借条和一张3万元的欠条向大庆市红岗区人民法院起诉刘卫明，要求还款15万元。后王雪峰、梁齐、唐锐多次以堵锁眼、喷字等滋扰方式向刘卫明索债，刘卫明共偿还2.48万元。综上，此起犯罪被告人丛方宇、王雪峰抢劫数额既遂2万元，被告人丛方宇、王雪峰、梁齐、唐锐敲诈勒索数额既遂2.48万元，未遂9.52万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人刘卫明的陈述证实，2016年底刘忠凯介绍向王雪峰 多次借款后，刘卫明将还款交给刘忠凯转交王雪峰，但刘忠凯没全部还给王雪峰。2017年1月，王雪峰带唐锐等人将刘卫明拉到丛方宇公司，逼迫签了一张12万元欠条后，王雪峰和解永利在一房间内对刘卫明进行殴打，王雪峰又当场让刘卫明签了一张3万元欠条后，把刘卫明关在房间内逼迫还钱，刘卫明给其表哥打电话求助，刘卫明表哥李洪龙送来2万元，刘卫明将2万元交给王雪峰。当天，梁齐开车载王雪峰、刘卫明到红岗法院八百垧法庭按照15万元欠条起诉刘卫明并调解。接着王雪峰、梁齐、唐锐多次到刘卫明家中采取喷字、堵锁眼等手段索债，刘卫明陆续还了3万元左右，其中一笔转账是0.48万元。 2.证人王冰的陈述证实，因刘卫明给王冰打电话说还王雪峰的4万元被刘忠凯拿走且找不到刘忠凯了。2017年1月一天，唐锐和一个陌生男子将王冰带到丛方宇公司，刘卫明也被王雪峰带到。王雪峰认定王冰、刘卫明属于超期违约，不还不放过他们。王冰听到了王雪峰辱骂刘卫明及隔壁房间用拳脚打人的声音，殴打持续1分钟左右，看见刘卫明从屋内出来时用手捂着嘴，身上还有一堆脚印子。这时过来一个40多岁、个子不高、短发男子（经辨认为丛方宇）对王冰说钱被刘忠凯卷跑了，年前还8万元，年后还8.5万元，还询问了王雪峰，王雪峰同意了。 3.证人李洪龙证言证实，2017年初的一天上午，刘卫明给其打电话称被债主殴打并扣在奔二村一公司不让走，让李洪龙给其送钱。后李洪龙凑了2万元送给了刘卫明。 4.证人平凤义（刘卫明邻居）证言证实，2018年1月左右，刘卫明因欠别人钱，其父母家门锁锁芯被堵，帮助刘卫明母亲家换过门锁。2018年5月，刘卫明母亲家窗户玻璃被砸，当时平凤义在场看见一名男子带着几个人在一单元门口附近用砖头砸刘卫明父母家的阳台玻璃，并经过辨认，认出被告人梁齐。 5.证人史海龙证言证实，2016年6月，刘卫明称其父亲住院需要用钱向史海龙借了2万元，史海龙在让胡路西宾路边上的建设银行取了4万元借给刘卫明2万，欠款至今未还。 6.证人魏春华（被害人刘卫明母亲）证言证实，刘卫明因在外借钱总有人到其家要钱，2018年1、2月份的一天，一名男子到家砸门喊刘卫明还钱，后发现自己家门镜、锁芯被破坏了，找的邻居“小平子”（指平凤义）换的锁芯和门镜。3、4个月后还有一次，家里阳台玻璃被砸坏，也是找“小平子”帮忙换的。2017年12月份，魏春华将3万元给了一要钱男子。 7.刘卫明提供的2017年8月14日微信转账记录证实，刘卫明给梁齐转款0.48万元。 8.史海龙手机微信提取的照片证实，刘卫明和史海龙说抬钱被坑了，借4万元还12万元是其母亲给拿的。 9.大庆市红岗区人民法院（2017）0605民初76号民事诉讼卷宗材料、（2017）0605执278号执行卷宗材料证实，王雪峰起诉刘卫明，要求还款15万元，经调解刘卫明同意还款15万元后申请法院执行。 10.被告人解永利的供述证实，2017年上半年某日，王雪峰领人回公司要钱，看见王雪峰打这人，解永利因为睡觉被吵醒后生气用拖鞋打了这个人脑袋两下并骂了一句。 11.被告人梁齐的供述证实，刘卫明在丛方宇公司借过钱，2017年2、3月份，丛方宇安排梁齐要钱，梁齐要回1.1万元。2018年6、7月得知刘卫明钱款被刘忠凯卷走。 12.被告人王雪峰的供述证实，通过刘忠凯认识的刘卫明，向其借两次钱，刘卫明说第二笔钱给刘忠凯了，但刘忠凯跑了，就起诉了刘卫明。刘卫明还了2、3万元钱。 13.另案被告人刘忠凯的供述证实，2016年11、12月份，刘忠凯领着刘卫明到丛方宇公司向王雪峰借款5万元，实际到手4万元，签多倍的条。未到期时，刘卫明还给刘忠凯5万元钱，刘忠凯将5万元钱占用，钱到期后，刘忠凯还给王雪峰3万元钱，剩余的2万元没还。 14.辨认笔录和照片证实，经刘卫明辨认，确认丛方宇、王雪峰是实施抢劫的人，丛方宇、王雪峰、唐锐、梁齐是实施敲诈勒索的人；经王冰辨认，确认丛方宇、王雪峰是实施抢劫的人，唐锐、丛方宇、王雪峰是实施敲诈勒索的人；经刘卫明辨认，确认丛方宇公司现场、辨认出送钱的地点及刘卫明被打屋子现场；经王冰辨认确认丛方宇公司地点；经证人平凤义辨认，确认梁齐为带头用石头砸刘卫明家玻璃的男子。 （三十二）被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗被害人王冰的事实 2016年12月份的一天，被害人王冰通过刘忠凯介绍到公司，向被告人王雪峰借款5万元，王雪峰以行规为由诱使王冰签订一张10万元虚高借款合同。2017年1月13日，被告人唐锐将王冰带到公司，王雪峰以未收到还款为由迫使王冰又签订一张14万元的虚假借条。后唐锐到大庆市萨尔图区人民法院起诉王冰，要求还款14万元。王冰及其父亲王建军给付唐锐8万元。此起诈骗犯罪数额既遂3万元，未遂6万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人王冰陈述证实，2016年11月末，王冰在被告人王雪峰处借款5万元，按行规签订一张10万元欠条。2017年1月的一天，被告人唐锐将其带到丛方宇公司，称还的钱被刘忠凯拿跑了，后王雪峰让王冰签订一张14万元虚假欠条和房屋租赁合同，几天后唐锐将王冰起诉，经调解，王冰同意偿还14万元。王冰和其父亲在萨尔图区法院给唐锐现金8万元。 2.证人王建军（王冰父亲）证言证实，2017年初和王冰到大庆市萨尔图法院给唐锐8万元现金。 3.收条一张证实，被告人唐锐收取了被害人王冰还款8万元。 4.大庆市萨尔图区人民法院（2017）0602民初318号民事卷宗材料证实，2017年1月16日，唐锐起诉王冰还款14万元，1月19日经调解王冰同意还款14万元。 5.被告人唐锐供述证实，2017年初，王雪峰在丛方宇公司给唐锐一张14万元借条，让其在萨尔图法院起诉王冰还款14万元。经调解，王冰和他父亲当场还款7万余元，后把钱交给王雪峰。 6.另案被告人刘忠凯供述证实，通过刘卫明认识王冰，带王冰到丛方宇公司找王雪峰借款，签多少欠条不清楚。 7.辨认笔录及照片证实，经王冰、王建军辨认，确认丛方宇、王雪峰、唐锐是实施诈骗的人。 （三十三）被告人丛方宇、周德生、王雪峰、梁齐、唐锐、解永利、李伟诈骗被害人李庆国的事实 2016年11月至2017年2月份，被害人李庆国经被告人李伟介绍多次到公司向被告人丛方宇、解永利、周德生、梁齐借款共计11.5万元，丛方宇等人以行规为由诱使李庆国签订一张15万元虚高借条、一张24万元虚高借款合同。后丛方宇指使被告人王雪峰、唐锐、周德生索债，并分别向大庆市让胡路区人民法院、大庆市红岗区人民法院起诉李庆国，要求还款39万元。后李庆国还款40.2万元。此起诈骗犯罪数额既遂28.7万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人李庆国陈述证实，2016年2月左右，李伟将李庆国领到唐锐处借款3.5万元，打了12万元欠条。李庆国向王雪峰借款5万元，打了15万欠条。后唐锐和王雪峰让李庆国出具卖房委托书，还王雪峰和唐锐的账。2017年1月，李伟找李庆国因为其担保工资卡被王雪峰等人冻结，要求李庆国出具了一张24万元欠条作为保障。2月底一天，李伟、周德生到找到李庆国，在八百垧法庭以李庆国欠周德生24万元起诉李庆国。李伟曾多次打电话并到李庆国单位滋扰，催促李庆国还钱，也到李庆国母亲家敲窗户要钱。李庆国夫妻因欠高利贷被催债离婚，李庆国因还高利贷，被迫将丽水华城的房子交给王雪峰等人处理了，卖房款让王雪峰拿走了。 2.证人尹百峰（别名尹超）证言证实，2017年左右，唐锐说收了个房子，顶其名字卖出去。其就和唐锐去了龙凤公证处和房产局交易大厅，唐锐让其签字就签了，和王雪峰去过让胡路的盈创房产经纪公司签字、取过房款，并出具了收条，钱都让王雪峰拿走了。 3.证人仇有兰证言证实，2016年5月份左右，仇有兰在外借钱认识李伟，仇有兰找李庆国出面借钱，李庆国向李伟领来的男子（后听说叫唐锐）借款5万元，实际到手3.5万，打了12万元条。钱是王雪峰出资，其为唐锐大哥，上边还有个大哥叫丛方宇。仇有兰、李庆国、李伟又和“解哥”（解永利）见面借款，“解哥”向李庆国中国银行账户转账3万元，签了12万元的租房合同的变相借条。这笔钱到手后的三、四天，听李伟说谢哥找李庆国称其违约，让李庆国还12万元，否则上李庆国家住。听李伟说，唐锐让李庆国把丽水华城的房子卖了抵债。直到2017年6月份的时候，李庆国说让王雪峰骗了，卖房钱没拿到、工资卡被冻结。 4.证人程宪兰（李庆国母亲）证言证实，2017年有人到其家敲窗户，李庆国说是因为在外边借了高利贷。接到过让李庆国还钱的骚扰电话，家门上也贴过让李庆国还钱的条子。 5.证人周杰（李庆国的妻子）证言证实，2016年末，李庆国发短信称在外边借了高利贷需要还钱，商量把丽水华城房子卖了还账，李庆国和周杰到建设大厦、龙凤公证处等地办理卖房手续。周杰打电话要卖房子的钱，王雪峰向周杰的建设银行账户汇款2万元。 6.证人张影秋证言证实，对丽水华城A5-3-602室有印象。买房人为高秋楠、对方为王哥男子，另外一受托人不是原房主。商议价格是37万，买方首付25万并在浦发银行贷款12万元，买方打款25万后办的过户手续。后贷款进到张影秋账户并告知卖方，卖方王哥要求付现金，张影秋提现12万元交给王哥及另一男子。 7.证人王洪雨证言证实，卖过一个丽水华城的房子，当时联系的叫王哥，王哥让联系有委托书的尹姓男子，其不是房主，该房子卖了37万，收取了2万元服务费，卖房款35万元是尹姓男子到公司取的。 8.证人高秋楠证言证实，2016年末通过让区的盈创房产经纪公司办理，购买新潮佳苑小区A5-3-602室，房价为37万元，对方房主是李庆国，受托人是尹百峰，交房时看到门上贴了让李庆国还钱字样的条。 9.证人尹百峰的收条证实，尹百峰分多次取走购房款共计35万元。 10.大庆市让胡路区人民法院（2016）黑0604民初6348号民事、（2017）黑0604民初394号执行卷宗材料证实， 唐锐于2016年11月24日起诉李庆国要求还款15万元，经调解进入执行，扣划李庆国工资5.2万元。 11.被告人解永利中国银行明细转账给李庆国3万元证实，李庆国于2016年12月1日收到解永利转款3万元。 12.被害人李庆国、周杰委托尹百峰委托书、公证书证实，李庆国与周杰经过公证，委托尹百峰处理卖房事宜。 13.被害人李庆国房产查询证明、房产合同、与高秋楠买卖合同证实，李庆国经盈创房屋中介以37万元的价格将房子卖给高秋楠。 14.大庆市红岗区人民法院（2017）0605民初206号民事卷宗、（2017）0605执816号执行卷宗材料证实，周德生于2017年2月21日在红岗法院起诉李庆国要求还款24万元。经调解后于2017年9月7日申请执行。 15.证人高秋楠贷款12万元记录证实，张影秋2017年5月2日收到高秋楠贷款12万元。 16.被害人周杰银行卡转账记录证实，2017年5月22日收到王雪峰卖房款转账2万元 。 17.被害人李庆国银行卡明细证实，2018年1月4日被法院执行扣划5.2万元。 18.被告人丛方宇银行卡明细证实，2018年2月7日收到让胡路区法院转账5.2万元。 19.被告人周德生账本关于李庆国借款的记载证实，李庆国借款5万，实际付3万，生、梁、九哥出资，八百晌法庭起诉24万，让区法院冻结15万。 20.扣押物品清单证实，李庆国的借款合同收条等物品已被扣押。 21.被告人王雪峰与李伟的微信聊天记录证实，李伟与王雪峰就李庆国欠款进行多次沟通。 22.被告人丛方宇供述证实，2016年李庆国到公司借钱，唐锐接待，李庆国借款5万，没给5万元，但让李庆国签了15万的欠条，后唐锐在让胡路法院起诉执行回5.2万元。李庆国第二笔借款拿走3万元，签订24万元条。丛方宇、梁齐、周德生每人出资1万元，后因李庆国的工资卡已被唐锐申请冻结，周德生在红岗法院轮候冻结了李庆国工资卡。 23.被告人周德生供述证实，李庆国于2017年2月21日到公司借款，实际到手3万元，签订24万元欠条，李伟为中间人，后周德生将李庆国起诉到红岗法院轮候执行。 24.被告人李伟供述证实，2016年下半年通过仇有兰认识李庆国，其带仇有兰、李庆国到丛方宇公司借款。 25.被告人梁齐供述证实，丛方宇把李庆国的条子给其，让其去法院打官司没打成。 26.被告人唐锐供述证实，李庆国是王雪峰介绍的，其给李庆国拿了10万元，签了15万元条。后其起诉了李庆国并冻结了李庆国工资卡。 27.被告人王雪峰供述证实，李庆国在其处借过钱，并委托其出售房子，卖的钱扣除欠款，转给李庆国媳妇了。 28.被告人解永利供述证实，其帮助王雪峰给李庆国送过借款，当时在萨尔图百货大楼李先生面馆，其让李庆国签完条之后，将钱转账给李庆国。 29.辨认笔录及照片证实，经李庆国辨认，确认周德生、李伟、王雪峰、唐锐、解永利是实施诈骗的人。经王洪雨辨认，确认王雪峰是实施诈骗的人。 （三十四）被告人丛方宇、周德生、刘凤林、庄猛、梁齐、李伟、尤德光诈骗被害人林永久的事实 1.2016年夏天，被害人林永久通过高兴利（另案已判决）介绍到公司借款47.5万元，被告人丛方宇以行规为由诱使林永久签订两张各70万元的虚高借条，2017年9月份，高兴利替林永久偿还债务。丛方宇在明知该笔债务已经清偿的情况下，仍向大庆市萨尔图区人民法院申请执行林永久，后林永久偿还15万元。 2.2017年3月份，被害人林永久经被告人刘凤林介绍到公司向被告人周德生借款12.5万元，周德生以行规为由诱使林永久签订二张各30万元的虚高借条，被告人周德生、刘凤林、庄猛、李伟、梁齐等人用练习钞拍摄虚假给付照片。后周德生等人向林永久索要欠款34.38万元，林永久偿还4.38万元。 3.2017年4月份，林永久经被告人刘凤林介绍到公司向被告人尤德光借款两次合计14万元，尤德光以行规为由诱使林永久签订两张各30万元的虚高借款合同，并用练习钞拍摄虚假给付照片。2017年8月1日，尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉，要求林永久还款30万元。尤德光、周德生将林永久迈腾轿车开走。 综上，此起犯罪被告人丛方宇诈骗数额既遂15万元，未遂37.88万元；被告人周德生、刘凤林诈骗数额未遂37.88万元；被告人庄猛、梁齐、李伟诈骗数额未遂21.88万元；被告人尤德光诈骗数额未遂16万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人林永久陈述证实，2016年夏天，高兴利介绍其向丛方宇借款,借款47.5万元签订70万元借条，又被丛方宇起诉,还给丛方宇共计15万元。2017年3月份，其向梁齐借款7万元，签订21万元欠条，梁齐在龙凤法院起诉还款21万，还了7.2万。其向周德生借款7万元，签订30万元欠条在龙凤起诉，还了6.4万。2017年4月7日，其向尤德光借款7万元，签订30万元欠条，在红岗法院被起诉，判决返还30万，未还钱。每次借款签借条都是他们的行规，都是用7万元现金和银行练习钞摆在面前与欠条并带收条及身份证放在一起拍照、录像，制造虚假的给付事实。 2.大庆市萨尔图区人民法院（2016）黑0602民初2140号民事、（2016）黑0602执1257号执行卷宗材料证实，被告人丛方宇起诉林永久还款70万元。经调解，林永久同意偿还欠款70万元。丛方宇收到执行款15万元。 3.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603民初3150号民事卷宗材料证实，被告人周德生起诉林永久、耿艳辉，周德生称2017年3月20日与林永久签订30万元借款合同。经调解林永久同意偿还12万元。庭审笔录中刘凤林证实李伟、庄猛在场，借款30万元，林永久承认收到7万元。 4.大庆市红岗区人民法院（2017）黑0605民初1244号民事、（2017）黑0605执853执行卷宗材料证实，被告人尤德光起诉林永久要求还款30万元。经调解，林永久同意还款人民币30万元。2017年10月10日，尤德光申请法院执行，后撤销执行。 5.证人耿艳辉、耿凌志的证言证实，2017年10月1日，耿艳辉来大连和耿凌志说丛方宇、高兴利一伙人想要占林永久商服。耿艳辉在大庆见到丛方宇、高兴利，商量还款未果。 6.证人刘洋（女，35岁，大庆市昆仑银行大庆分行机关保安部工作）证言证实， 2017年3月19日林永久来昆仑银行贷款，3月20日银行审查人审查，4月1日信贷部主任审查，当日放款。 7.证人陈庆利（女，39岁，乐园小区第一幼儿园，尤德光女朋友）证言证实，2017年夏天，尤德光和陈庆利向林永久要钱，将林永久黑色迈腾车开到奔二村丛方宇公司作为抵押。后林永久还给尤德光2万元，车未还给林永久。 8.证人宁龙（男，36岁）2018年12月11日在哈尔滨市安心街鑫合兴汽车养护中心做出的证言一份证实，2018年6月周德生驾驶林永久的车牌号为辽BJ6S**迈腾轿车在哈尔滨发生事故，车辆送到华安保险公司。 9.林永久昆仑银行（账号：62176615459********）交易明细证实，2017年4月2日刘凤林支取林永久账号两笔5万元。 10.林永久提供的给周德生转账0.3万元的微信转账记录证实，2017年7月27日，林永久将0.3万元转入周德生账号。 11.周德生账本内容证实，3月20日，实付7.5万，4月至6月还利息及转款0.3万元，共计还款4.38万元。9月30日还10万元。（周德生诉讼）3月22日，实付5万，4月，5月，6月（与上同）4月6日，实付7万元，（尤德光）4月28日，实付7万，（尤德光）。 12.周德生微信记录证实，2017年5月10日，周德生告诉姜丽，林永久付利息两个月,合计1.36万元。 13.林永久在昆仑银行做的职工信用贷款借款合同及材料证实，2017年3月19日，林永久办理贷款30万元。 14.林永久手机提取与庄猛的短信证实，庄猛给林永久发威胁短信，以去单位挂条幅威胁，要钱。 15.周德生、梁齐、尤德光手机提取的照片，证实尤德光将对林永久用假币拍照进行借款的照片发送给周德生、周德生将林永久用假币拍照进行借款的照片发送给梁齐。 16.尤德光手机提取的微信聊天记录，证实2018年2月7日，丛方宇和尤德光说找老林聊聊，车过户还是怎么整，不行和他说“林哥，大连地址我也有，不行过年跟你回大连去，称和林永久打电话说东子回家过年没有钱，要不把车过户，急眼把车卖了，最多卖一两万块钱，也不犯法。”证实丛方宇指示尤德光用车抵债和去家里威胁林永久。 17.被告人丛方宇供述证实，林永久借款六笔共计110万元，还款136万元，其中有高兴利还款88万元，另外林永久还款48万元，有现金3万，卡转款10万，刘凤林带林永久去银行贷款30万，扣除中介费35%，丛方宇将卡内剩余的19.5万元取走，还有15万元执行款，其称不知道周德生的账单。 18.被告人周德生供述证实，2017年3月20日刘凤林带周德生出借17万元给林永久，签订30万元欠条，用练习钞拍照后用30万元欠条起诉林永久，法院调解还款12万。知道尤德光和林永久之间有欠款。 19.在被告人周德生处扣押的四张账单证实，分别为17年3月20日借款10万，实付7.5万，中间人刘凤林。17年3月22日借款7万，实付5万。17年4月7日，尤德光借给林永久10万，实付7万。4月28日尤德光借款10万，实付7万给林永久。林永久还款共计4.38万元，和姜丽进行对账，给丛方宇要回钱有时给姜丽，其中2017年5月10日聊天记录显示给姜丽0.76万元钱是周德生收回来的欠款，给丛方宇的钱。周德生曾让李伟和庄猛去林永久单位找林永久要钱。 20.被告人尤德光供述证实，2017年通过刘凤林认识林永久，共借款三次，一次7万元，签订30万元欠条，第二次6.5万元，签订30万元欠条，用冥币拍照。第三次借款6万元，签订30万元欠条也拍照了。尤德光向林永久要钱在林永久单位不走，还和女朋友陈青力开走了林永久的迈腾车，让林永久拿钱赎车，林永久拿3万元赎车，车被周德生开走撞了，在红岗法院用30万元欠条起诉林永久，法院调解林永久同意还款30万元。 21.被告人刘凤林供述证实，2017年3月林永久找其借钱，知道林永久是“丛方宇的人”，后丛方宇让周德生给林永久送钱，刘凤林、李伟、周德生到林永久办公室办理。后丛方宇让尤德光去林永久单位借钱给林永久。上述两笔钱都是丛方宇出资，后刘凤林带林永久办理30万元贷款还给丛方宇，刘凤林在柜台帮林永久取过两笔5万元。 22.被告人庄猛供述证实，周德生让庄猛和李伟去林永久单位向林永久索要欠款，庄猛开车拉着周德生去龙凤法院起诉，周德生借给林永久的钱都是丛方宇出资。 23.被告人李伟供述证实，2017年上半年的一天，丛方宇让梁齐把冥币拿着，梁齐与李伟、庄猛、周德生一起到林永久单位，周德生和庄猛上楼后，李伟按周德生要求把冥币拿上楼，后李伟看见刘凤林在给林永久拍照。2017年4月份，按周德生的指示李伟和庄猛向林永久要钱，李伟和周德生也曾去林永久办公室索要钱款。 24.被告人梁齐供述证实，2017年3月，丛方宇让周德生找林永久要账，周德生领着梁齐、李伟、刘凤林、庄猛开车去林永久单位，刘凤林、周德生、庄猛上楼，李伟接到电话从车里拿了一个纸袋到林永久办公室，有现金和假币，之后李伟、周德生、刘凤林和庄猛下楼一起回到公司。 25.辨认笔录及照片证实，经林永久辨认，确认丛方宇、周德生、刘凤林、庄猛、梁齐、李伟、尤德光是对其实施诈骗的人。 （三十五）被告人丛方宇、周德生、梁齐诈骗被害人广志宏的事实 1.2017年4月12日，被害人广志宏到公司向被告人丛方宇借款3万元，丛方宇以行规为由诱使广志宏签订一张9万元出借人为空白的虚高借条。后丛方宇指使被告人梁齐向大庆市让胡路区人民法院起诉广志宏，要求还款9万元。广志宏还给梁齐4万元。被告人周德生在账本予以记载。 2.2017年6月19日，广志宏到公司向被告人梁齐借款3万元，梁齐以行规为由诱使广志宏签订一张9万元虚高借款合同，后周德生、梁齐到大庆市让胡路区人民法院起诉广志宏，要求还款9万元。梁齐领取执行款4.32万元。被告人周德生在账本予以记载。 综上，此起诈骗犯罪数额既遂2.32万元，未遂9.68万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人广志宏的陈述证实，2017年4月12日，在丛方宇公司向丛方宇、梁齐借款，按照他们的规矩签订9万元借款合同，2017年5月4日，梁齐起诉广志宏要求还款9万元，还给梁齐4万余元。6月19日，在丛方宇公司向丛方宇、梁齐再次借款，还是按照规矩签订9万元借款合同，7月19日梁齐起诉还款9万元钱。期间梁齐多次打电话、发微信、到单位向其要账，后梁齐申请执行，法院执行扣划银行卡4.32万元。 2.大庆市让胡路区人民法院（2017）黑0604民初2417号民事、（2017）黑0604民初4183号民事、（2017）黑0604执1479号执行卷宗材料及周德生账本证实，2017年5月4日和7月19日，被害人广志宏二次借款本金均为3万元，被告人梁齐二次向大庆市让胡路区人民法院喇嘛甸法庭起诉广志宏，均要求还款9万元，一次申请执行。 3.被告人丛方宇的供述证实，2016年至2017年期间，广志宏到奔二村公司借钱，丛方宇、周德生、梁齐都出借过，梁齐将广志宏起诉到大庆市让胡路区法院喇嘛甸法庭。 4.被告人周德生的供述证实，广志宏借款时间为2017年4月5日、2017年6月19日，实际借款金额每次都是3万元钱，实际出资人为丛方宇、梁齐、周德生。 5.被告人梁齐的供述证实，2016年4月中旬，广志宏到丛方宇公司借款，借给广志宏3万元，签订9万元借款合同，2017年6月份，广志宏到丛方宇公司借款，借给广志宏3万元钱，签订9万元钱借款合同，梁齐多次催款后，广志宏给梁齐4万余元，梁齐分两次将广志宏起诉至大庆市让胡路区人民法院喇嘛甸法庭，每次按照9万元标的额起诉，执行局执行回4.32万元。 6.广志宏昆仑银行卡银行流水证实，2018年6月20日显示被扣划4.32万元。 7.辨认笔录及照片证实，经广志宏辨认，确认丛方宇、周德生、梁齐是实施诈骗的人。 （三十六）被告人丛方宇、周德生、梁齐诈骗被害人范洪波、范宏伟的事实 2017年7月11日，被害人范洪波经介绍到公司向被告人丛方宇借款4.7万元，丛方宇以行规为由诱使范洪波签订一张由被害人范宏伟担保的15万元虚高借款合同，并且由被告人周德生、梁齐制造虚假的10万元银行走账记录。后周德生向大庆市龙凤区人民法院起诉范洪波、范宏伟，要求还款15万元。法院执行扣划范洪波、范宏伟银行卡存款合计10万元支付给周德生。此起诈骗犯罪数额既遂5.3万元，未遂5万元。    上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人范洪波陈述证实，2017年7月范洪波向周德生借款4.7万元，签订15万元借款合同，范宏伟担保。当时其问周德生，为什么签15万欠条，周德生说都这么签，没事，也不能让你这么还，其没多想就签了。后周德生起诉范洪波、范宏伟还款15万元，法院执行范洪波银行卡存款2.7万元、范宏伟银行卡存款7.3万元，共计10万元。 2.被害人范宏伟的陈述证实，2017年7月，范宏伟为弟弟范洪波借款做担保人，向周德生借款，签15万借条，被周德生起诉还款15万，范宏伟工资卡被冻结执行7万多，其余还款从范洪波工资卡执行。 3.大庆市龙凤区人民法院(2017)黑0603民初2572号民事卷宗材料证实，2017年9月7日周德生起诉范洪波、范宏伟还款15万元。法院调解范洪波、范宏伟同意还款10万元。 4.大庆市龙凤区人民法院(2018)黑0603执30号执行卷宗材料证实，2018年8月10日范洪波、范宏伟被法院执行划款共计10万元，并支付给周德生。 5.范宏伟中国工商银行交易明细，范洪波昆仑银行明细证实，范宏伟银行卡在2017年12月29日被扣划7.3元，范洪波昆仑银行卡2017年12月29日扣划2.7万元。 6.扣押周德生记账明细证实，出借人是丛方宇，出借5万，实付给范洪波4.7万元；起诉人是周德生。 7.被告人丛方宇供述证实，2017年7月份，范洪波通过一个绰号“齐大头”的男子到其公司借钱5万元，当时丛方宇和周德生一起接待了范洪波，随后周德生按丛方宇指示在龙凤区人民法院起诉范洪波、范宏伟，经调解，范洪波还款10万元，事后，周德生将法院强制执行的10万元交给了丛方宇。 8.被告人周德生的供述证实，2017年6、7月，丛方宇安排周德生接待范洪波、范宏伟借款5万元事项，周德生用其名下银行卡向范洪波银行卡汇款10万元，再要求范洪波在柜台取现金后交还给周德生，制造了周德生交付范洪波10万元的假银行流水。周德生交给范洪波4.7万元现金，让其签写了一张15万元的借款合同。2017年9月7日起诉，要求法院判令范洪波、范宏伟还款15万元，后达成民事调解，范洪波、范宏伟还款10万元。执行回款10万元交给了丛方宇。 9.被告人梁齐供述证实，2017年夏天，丛方宇打电话，给其10万元现金让给周德生，梁齐到让胡路区银浪附近的龙江银行给周德生。给周德生的10万元钱转给梁齐的龙江银行卡了，钱交还给丛方宇了。 10.辨认笔录及照片证实，经范洪波及范宏伟辨认，确认丛方宇、周德生、梁齐是实施诈骗的人。 （三十七）被告人丛方宇、梁齐诈骗被害人闫金钰的事实 2017年10月份的一天，被害人闫金钰通过刘忠凯介绍到公司向被告人丛方宇借款13万元，丛方宇以行规为由诱使闫金钰签订一张75万元，出借人为空白的虚高借款合同。丛方宇指使被告人梁齐向大庆市让胡路区人民法院起诉闫金钰，要求还款75万元。闫金钰共计偿还借款7.9万元。此起诈骗犯罪数额未遂62万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人闫金钰陈述，2017年10月份的一天，经刘忠凯介绍到丛方宇公司欲借款20万元，签订了一份抵押房屋合同、一份承租人空白的房屋租赁合同，一份借款75万元的借款合同，并把日期都提前。当时刘忠凯、丛方宇和闫金钰说，不会按75万要钱，日期提前就是为了起诉。随后，丛方宇、梁齐带闫金钰到让胡路区人民法院庆新法庭，说走个诉讼，以75万元的借条起诉了闫金钰，保全了房子，丛方宇通过手机转账给闫金钰13万元。后转账还了丛方宇部分利息，2018年2月7日，法院划走闫金钰住房公积金2.9万元。 2.闫金钰龙江银行明细证实，2017年10月28日丛方宇分三笔打给闫金钰13万元。 3.大庆市让胡路区人民法院（2017）0604民初5912号民事卷宗材料证实，被告人梁齐于2017年10月26日在让胡路区法院起诉闫金钰，要求还款75万元，并保全了房产。 4.大庆市让胡路区人民法院（2018）0604执350号执行卷宗材料证实，被告人梁齐申请强制执行闫金钰，闫金钰公积金账户被执行扣划2.9万元。 5.闫金钰微信转账记录证实，闫金钰通过微信还给丛方宇1万元。 6.被告人丛方宇供述证实，2017年10月份，刘忠凯带闫金钰来公司借款20万，签订75万元欠条，丛方宇指使梁齐先对75万元走法院调解程序，后于2017年10月28日通过银行转账给闫金钰13万元；事后闫金钰通过微信转账还1万元，刘忠凯替闫金钰还了4万元，执行情况以法院记录为准。 7.另案被告人刘忠凯供述证实，2017年10月份，闫金钰通刘忠凯找被告人丛方宇借款，借款20万，通过银行转给闫金钰13万元，闫金钰和刘忠凯一起到远望转盘道一个银行取的款。 8.被告人梁齐供述证实，2017年10月份，丛方宇将闫金钰签订的出借人处空白的75万元欠条交给梁齐，梁齐到喇嘛甸法庭对闫金钰的财产进行保全并起诉，经法院调解，约定一个月内还清借款。 9.辨认笔录及照片证实，经闫金钰辨认，确认丛方宇、梁齐是实施诈骗的人。 （三十八）被告人丛方宇、周德生、梁齐、刘凤林诈骗被害人史继翀的事实 2017年10月12日、11月8日，被害人史继翀通过被告人刘凤林介绍到公司，向被告人丛方宇借款两次，共计11万元，丛方宇以行规为由诱使史继翀签订出借人均为空白的一张18万元、一张12万元虚高借款合同。被告人梁齐制作虚假银行走账记录。后梁齐向大庆市龙凤区人民法院起诉史继翀，要求还款18万元。史继翀微信转账还给梁齐共计4.85万元。法院执行扣划史继翀中国银行卡存款5万元，其中4.935万元支付给梁齐委托代理人胥长春，现该款已被公安机关依法扣押。被告人周德生在账本予以记载。此起诈骗犯罪数额未遂7万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人史继翀陈述证实，2017年10月12日，刘凤林带史继翀到丛方宇公司借款6万元钱，打了18万元欠条；2017年11月8日，向梁齐借款5万元，打了一张12万元欠条。打条时梁齐说打双倍条，这是行规。2017年11月9日，梁齐用其名下的龙江银行卡给史继翀交给刘凤林的龙江银行卡分两次转了10万元钱，制作假流水，史继翀没有实际使用这张卡。2018年8月2日，梁齐将其起诉要求还款18万元，2018年8月21日，法院将史继翀的中国银行卡存款扣划走5万元钱。 2.证人马玉明证言证实，史继翀带其到奔二村“九哥”的贷款公司，史继翀签订了借款合同，马玉明在担保人处签了字，高个子男子给史继翀转的钱。 3.证人胥长春（梁齐委托代理人）证言证实，2018年8月份法院执行局从史继翀工资卡内执行5万元，扣除了650元钱的执行费，将49 350元钱给了胥长春，现该笔钱被公安机关依法扣押。 4.大庆市龙凤区人民法院（2018）黑0603民初719号民事、（2018）黑0603执1391号执行卷宗材料证实，被告人梁齐起诉史继翀，要求还款18万元，经调解史继翀同意还款18万元及执行划款情况。 5.被告人梁齐龙江银行转账给史继翀5万元和10万元明细证实，梁齐于2017年11月8日转给史继翀5万元，2017年11月9日转账给史继翀龙江银行卡10万元的记录 6.史继翀与梁齐微信转账记录证实，史继翀通过微信转账给梁齐共计4.85万元 7.周德生账本记载证实，关于史继翀借款实付6万，保全18万。 8.扣押物品清单证实，史继翀签订的房屋买卖协议以及梁齐执行扣划的史继翀4.935万元，已经被公安机关扣押。 9.被告人丛方宇供述证实，史继翀通过中介刘凤林到奔二村公司借过两次钱，打了一张18万元欠条、一张12万元钱欠条，梁齐将5万元钱转给史继翀。梁齐又给史继翀的另外一张银行卡转了10万元钱，制作假流水。后来梁齐到龙凤法院给史继翀保全起诉了，要回部分钱。 10.被告人周德生供述证实，对公司向史继翀放款做了记录，写明史继翀借款9万元钱，实际到手6万元钱，出资人丛方宇，诉讼保全费用、起诉、保全金额18万元。 11.被告人梁齐供述证实，史继翀到公司借过两次钱，第一次打了18万元欠条，第二次签订一张12万元的欠条。丛方宇让梁齐给史继翀的龙江银行卡分两次转了10万元钱，制作假流水，为起诉史继翀提供证据。2017年年末梁齐到龙区法院将史继翀起诉，要求还款18万元，委托的胥长春律师，将史继翀工资卡保全18万元。 12.被告人刘凤林供述证实，介绍史继翀到公司借款，打了多少钱的欠条不清楚，史继翀还办了一张银行卡放到丛方宇处。 13.辨认笔录及照片证实，经史继翀辨认，确认丛方宇、周德生、梁齐、刘凤林是实施诈骗的人。 （三十九）被告人丛方宇、周德生、王雪峰、李伟、梁齐诈骗被害人仇有兰的事实 2017年1至2月份，被害人仇有兰经李伟介绍多次到公司向王雪峰、周德生、梁齐借款共计6.2万元，王雪峰、周德生、梁齐以行规为由诱使仇有兰签订一份虚假房屋租赁合同、一张6万元借款合同。后王雪峰、周德生、李伟迫使仇有兰变卖房屋偿还34万元。此起诈骗犯罪数额既遂27.8万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人仇有兰陈述证实，2017年1月份，经李伟介绍去丛方宇公司找被告人王雪峰、周德生多次借款共计6.2万元，按他们要求签订彩虹家园4年租房合同、6万元收条一份、6万元借款合同。租房合同内容都是按王雪峰规定签的，仇有兰和周德生到公证处公证委托周德生卖房产还债，2017年5月仇有兰和购房人孙素平、李增坤到房产局办理土地证过户，后周德生和李伟以私自过户为由，逼迫仇有兰签订11.5万元的借款合同和2张11.5万的收条，2017年5月12日孙素平通过银行转账给周德生10万元，周德生给仇有兰母亲王玉芬银行卡转账2万元，现金形式交给仇有兰1万，剩余7万元周德生占有；2017年6月27日购房人将剩余27万元转给周德生。 2.证人姬洪柱（仇有兰前夫）证言证实，2017年3回彩虹家园A04-6-101室取生活用品时，发现房间内有吸毒工具并联系仇有兰，仇有兰称李伟等人在房子内居住，随即报警；收到买房人孙素平的购房订金2万元。 3.证人王玉芬（仇有兰母亲）证言证实，她的一张工商银行卡在仇有兰手里使用。 4.证人徐道江证言证实，其和丛方宇是小学同学，丛方宇2015年开始在让胡路奔二村开贷款公司，2017年夏天仇有兰拖亲戚让其帮忙去丛方宇公司要回购房款尾款，丛方宇称仇有兰有欠款不让管该事。 5.王玉芬（仇有兰母亲）银行卡明细证实，王玉芬银行卡收到周德生转款2万元。 6.姬洪柱报警单证实，2017年5月9日姬洪柱报警称彩虹家园有陌生男子在家吸毒。 7.大庆市红岗区法院（2016）黑0605民初1998号民事卷宗材料证实，被告人王雪峰于2016年12月8日在红岗法院将李伟、仇有兰起诉，要求还款24万元。 8.大庆市红岗区人民法院（2017）黑0605执279和（2018）黑0605执恢85号执行卷宗材料证实，王雪峰于2017年3月10日申请执行李伟、仇有兰，撤销执行又恢复执行。 9.周德生账本、账单证实，关于仇有兰借款的出资有丛方宇、周德生、梁齐及还款的记载。 10.周德生手机备忘录的记载证实，仇有兰借款数以及支付资金数额。 11.仇有兰给周德生发的短信记录证实，仇有兰向周德生要卖房款。 12.仇有兰与孙素平房屋买卖交易情况证实，仇有兰公证委托周德生代为处理与孙素平房屋买卖事宜。 13.李伟与王雪峰微信聊天记录证实，李伟与王雪峰就诈骗仇有兰多次进行沟通。 14.周德生银行明细证实，周德生收到买房人孙素萍给付的10万元及27万元购房款记录。周德生转给仇有兰母亲王玉芬2万元。 15.被告人周德生供述证实，2017年年初通过李伟认识仇有兰，借给仇有兰共计9万元左右，让仇有兰将位于让胡路彩虹家园A04-6-101室的房子委托其出售，将卖房款的一部分抵债，卖房后共收到37万元，返还给仇有兰15万元。 16.被告人丛方宇供述证实，借给仇有兰的钱出资了。 17.被告人李伟供述证实，2017年年初仇有兰向王雪峰借款1.5万，用彩虹家园A4号楼6单元101室作抵押，并签订12万元欠条，由李伟担保；介绍仇有兰在周德生处借款，搬进仇有兰家住，周德生授意其和仇有兰签订一张租房协议；卖房过程中，周德生要求将房子委托给周德生卖，仇有兰在公证处公证委托周德生卖房，卖房首付款11.5万和尾款20多万元都被周德生占有，其得到周德生给的4.2万元好处费。 18.被告人梁齐供述否认在借给仇有兰的钱款中进行出资。 19.辨认笔录及照片证实，经仇有兰辨认，确认周德生、李伟、王雪峰、丛方宇、梁齐是实施诈骗的人。 （四十）被告人丛方宇、周德生、庄猛、梁齐、范晓玮敲诈勒索被害人王玉纯的事实 2017年5月份的一天，被害人王玉纯经人介绍到公司向被告人周德生、梁齐借款3万元，周德生以行规为由诱使王玉纯签订一张10万元虚高借据，被告人范晓玮拍摄虚假给付照片。周德生指使被告人庄猛采取人身控制、言语威胁、用胶水堵门锁眼等手段索债。同年6月14日，被告人梁齐向大庆市龙凤区人民法院起诉王玉纯，要求还款10万元，王玉纯还款共计5.607万元。此起敲诈勒索犯罪数额既遂2.607万元，未遂4.393万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人王玉纯的陈述证实，2017年4月到周德生处借3万元平帐，按照行规要求打了9万元条，又打了一个15万元借条，给梁齐打了一个10万元借条。庄猛后来威胁滋扰索债，将其拘禁，其半夜脱逃。7月份梁齐起诉，法院冻结其工资卡。由于庄猛逼债，其在外边租房子，向单位请假一年去天津躲债，后被办案民警联系上才返回大庆。共损失7万多元。 2.证人王国政的证言证实，王玉纯被上门追债，家人被骂，门锁芯被封死。 3.证人王艳恒的证言证实，被害人王玉纯被追债不敢上班。 4.王玉纯手机微信转账截取图片证实，王玉纯通过微信向庄猛转账共计5.607万元。 5.大庆油田采油三厂电力大队考勤表、情况说明证实，王玉纯被诈骗追债后不上班。 6.大庆市龙凤区人民法院（2017）0603民初1806号民事卷宗材料证实，被告人梁齐起诉王玉纯，要求还款10万元。 7.被告人周德生账本证实，2017年6月14日，被告人梁齐向大庆市龙凤区人民法院起诉王玉纯要求还款10万元。以及范晓玮拍摄一张王玉纯借款10万元的虚假照片传给了周德生。被害人王玉纯被追债的过程及还款数额。 8.被告人丛方宇的供述证实，周德生、梁齐说有这个事情就是有。 9.被告人周德生的供述证实，王玉纯借款是公司出的钱，周德生、梁齐、丛方宇都出资了，梁齐去法院起诉的，让庄猛去管王玉纯要的钱，庄猛说没要回来。 10.被告人梁齐的供述证实，丛方宇让其出了1万元钱，把借条给其，让其去起诉。 11.被告人庄猛的供述证实，周德生让其向王玉纯要5万元钱，王玉纯微信转给其3万多，给的钱让其花了。 12.辨认笔录及照片证实，经王玉纯辨认，确认丛方宇、周德生、庄猛、梁齐、范晓玮是实施敲诈勒索的人。 （四十一）被告人丛方宇、周德生、梁齐、尤德光、刘凤林诈骗被害人李华的事实 2017年6月26日，被害人李华经被告人刘凤林介绍到公司向被告人梁齐借款4.1万元，梁齐以行规为由诱使李华签订一张10万元出借人为空白的虚高借条，被告人尤德光、刘凤林拍摄虚假给付照片。后被告人丛方宇指使尤德光向大庆市龙凤区人民法院起诉李华，要求还款10万元，法院判决偿还3.5万元，后李华偿还4.03万元。周德生在账本予以记载。此起诈骗犯罪数额未遂5.9万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人李华的陈述证实，2017年6月26日其通过广告找到奔二小区的借款公司，在梁齐处借款，签借条时要打10万借条，问梁齐，为什么打这么高借条，梁齐说就是一个形式，而且出借人处是空白的，尤德光将10万现金放在李华身旁还进行了拍照。一周后刘凤林让李华到丛方宇公司门前一辆车上车上将10万元钱放在李华身旁拍照。后李华发现工资卡被冻结，梁齐称钱是尤德光出的，后李华被起诉，尤德光要求还款10万元，在庭上出示了联系尤德光说借钱的事通话录音，最后，龙凤法院判李华还给尤德光4.03万元，李华将钱还给了尤德光。 2.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603民初1943号民事卷宗、（2017）黑0603民初2216号民事卷宗材料证实，尤德光起诉李华要求还款10万元，一次撤诉，一次法院判决偿还3.5万元。 3.被告人周德生账本证实，借给李华的4.1万的出资及尤德光起诉李华。 4.被告人丛方宇的供述证实，2016年或2017年，李华由中介介绍到公司借钱，李华借3.5万元，出资人是丛方宇，后安排尤德光去李华单位要钱，又安排尤德光起诉李华，龙凤法院判李华还给尤德光4万元。 5.被告人周德生的供述证实，在账本上记录李华名字有这个事情，如果没有出钱并在账本记录的，是参与干活且丛方宇会给辛苦钱。其曾帮尤德光联系过律师。 6.被告人尤德光的供述证实，2017年夏天，李华通过刘凤林介绍到公司借钱，借款合同是10万元，丛方宇安排其起诉，起诉李华前，丛方宇让其拿着10万元假钞到李华单位给李华拍照，后在龙凤法院起诉李华。李华发现工资卡被冻，给其打电话询问，后李华拿着通话录音在法庭出示，最终法院判4.01万元，李华还钱后，该款被尤德光留下了。 7.被告人刘凤林的供述证实，2017年6月份，李华到丛方宇公司借钱，写了10万元欠条，尤德光先拿10万元钱给李华拍照后才给的钱。 8.被告人梁齐的供述证实，2017年夏天，李华通过刘凤林介绍到公司借钱，丛方宇让其带李华去银行打的征信报告。 9.辨认笔录及照片证实，经李华辨认，确认丛方宇、周德生、梁齐、尤德光、刘凤林是实施诈骗的人。 （四十二）被告人丛方宇、梁齐诈骗被害人陈俊涛的事实 2017年12月份的一天，被害人陈俊涛为偿还他人借款，通过刘忠凯介绍到公司向被告人丛方宇借款17.5万元，丛方宇以行规为由诱使陈俊涛签订一张65万元虚高借款合同。2018年1月22日，丛方宇指使被告人梁齐向大庆市让胡路区人民法院起诉陈俊涛，要求还款65万元。后丛方宇指使梁齐申请冻结陈俊涛昆仑银行卡。陈俊涛共偿还20万元。后因梁齐被公安机关抓获，法院扣划的1.5万元未领取，此款现存于让胡路区法院执行账户。此起诈骗犯罪数额既遂2.5万元，未遂45万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人陈俊涛陈述证实，2017年12月份通过刘忠凯介绍向丛方宇借款17.5万元，并签订65万元借条，借条上出借人姓名是梁齐，签合同时问丛方宇为什么签65万元，丛方宇说还钱就按20万元还就行。后来梁齐向法院起诉陈俊涛还款65万元，陈俊涛工资卡被让胡路法院扣划1.5万元。     2.证人陈守忠（陈俊涛父亲）证言证实，2018年3月份，陈俊涛父亲到丛方宇公司偿还梁齐20万元现金。 3.大庆市让胡路区人民法院（2018）黑0604民初570号民事诉讼卷宗材料证实，2018年2月2日梁齐起诉陈俊涛，经调解陈俊涛同意还款65万元。 4.大庆市让胡路区人民法院（2018）黑0604执886号执行卷宗材料证实，法院扣划陈俊涛账户1.5万元，该款存于法院账户。 5.查询财产通知书及建设银行交易明细证实，刘忠凯建设银行账户在2018年1月25日收到丛方宇转账5万元和2.5万元，合计7.5万元。 6.查询财产通知书及陈俊涛建设银行交易记录证实，丛方宇在2018年1月25日汇入陈俊涛账户2笔，合计10万元。 7.陈守忠中国建设银行交易记录证实,2018年3月21日取得两笔10万元。共计20万元用于偿还丛方宇。 8.被告人丛方宇供述证实，2017年刘忠凯带陈俊涛用其购房合同抵押借款20万，给陈俊涛17.5万元。陈俊涛打条后，梁齐去法院保全了陈俊涛远望的房产，起诉调解并将陈俊涛工资卡冻结。出资人是丛方宇和梁齐，丛方宇安排梁齐到让胡路区法院起诉陈俊涛。2018年年初，陈俊涛还给丛方宇15万元钱。陈俊涛还给梁齐5万元钱。 9.被告人梁齐供述证实，2017年10月刘忠凯带陈俊涛到丛方宇公司借款，梁齐拿空白欠条让陈俊涛签订了一张65万元的欠条，出借人处为梁齐。两个月后按丛方宇指示拿65万元欠条起诉陈俊涛，陈俊涛同意给付梁齐65万元。 10.刘忠凯供述证实，陈俊涛借完付士山15万元钱还不上，找其想办法借钱还付士山，其领着陈俊涛到奔二村丛方宇处用购房合同和工资卡抵押贷款20万，到手17.5万，签了65万欠条，丛方宇给陈俊涛转账10万元，7.5万元经过陈俊涛同意打入刘忠凯账户。 11.辨认笔录及照片证实，经陈俊涛辨认，确认丛方宇、梁齐是实施诈骗的人。经陈守忠辨认，确认丛方宇、梁齐是实施诈骗的人。 （四十三）被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗李宁的事实 2016年4月13日，被害人李宁为偿还丁保柱借款，经丁保柱介绍到公司，向被告人王雪峰借款16万元，王雪峰以行规为由诱使李宁签订一张20万元的虚高借条，当日王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉李宁，要求还款20万元，并要求李宁又签订一张16万元虚假借款合同。后李宁及其父亲偿还22.6万元，其中13.5万元由唐锐代收。此起诈骗犯罪数额既遂6.6万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人李宁陈述证实，李宁为还丁保柱钱，丁保柱介绍李宁到奔二村公司向王雪峰借钱还款。2016年4月13日李宁向王雪峰借款，王雪峰说要写20万元的欠条，并走个诉讼，当日带李宁到八百垧法庭起诉，调解还款20万元后。王雪峰又让李宁写了一张16万的欠条后才给了李宁10万元现金，之后又两次转给李宁共计6万元。李宁转账还款1.4 万元，还现金1万元，李宁父亲李宗兴替李宁还了13.5万元，是唐锐代收的。王雪峰从李宁工资卡内取走2万元，王雪峰取走冻结的李宁工资卡中的4.7万元，共计还款22.6万元。 2.证人李宗兴（李宁父亲）证言证实，替李宁还了王雪峰13.5万元，王雪峰让唐锐给出具的13.5万收条。 3.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初545号民事卷宗材料证实，2016年4月13日王雪峰起诉李宁，要求还款20万元，经调解李宁同意返还20万元。 4.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605执235号执行卷宗材料证实，被告人王雪峰申请强制执行，被害人李宁的银行账户被执行扣划4.7万元。 5.唐锐出具的收条一张证实，王雪峰、唐锐收到李宁还款13.5万元。 6.李宁银行卡流水证实，收到王雪峰转款16万元及还款给王雪峰8.1万元的情况。 7.被告人王雪峰供述证实，李宁的父亲替李宁还了13.5万元，是唐锐代收的。 8.被告人唐锐供述证实，代收了李宁父亲还给王雪峰的13.5万元现金，写了收条。 9.辨认笔录及照片证实，经李宁辨认，确认王雪峰、唐锐是实施诈骗的人。 （四十四）被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗解晶龙的事实 2016年4月28日，被害人解晶龙经张岩介绍到公司向被告人王雪峰借款，王雪峰以行规为由诱使解晶龙签订一张25万元虚高借条、一份房屋抵账承诺书。当日王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉解晶龙，要求还款25万元，经法院调解，解晶龙同意还款25万元后，王雪峰、唐锐将11万元转给解晶龙。解晶龙先后还款4.9万元。2016年10月18日王雪峰指使唐锐偿还解晶龙房屋贷款26.66182万元后，将解晶龙位于大庆市让胡路区新潮大街新潮佳苑A8-1号4-1803室房屋卖给张向南，所得款被非法占有。经鉴定，该房屋价值55万元。此起诈骗犯罪数额既遂22.23818万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人解晶龙陈述证实，2015年12月份向王雪峰借款，按照行规写了25万的欠条，当天就在红岗区法院起诉了解晶龙，解晶龙的工资卡被冻结。起诉后王雪峰给解晶龙6万元，王雪峰分两次通过唐锐的账户转给解晶龙4万元，但又让解晶龙写了一张4万元欠条、一份房屋租赁合同和房屋售卖合同，2016年10月王雪峰让解晶龙去公证授权唐锐卖解晶龙房产还债，到2016年11月份王雪峰让唐锐带解晶龙先还了房子的贷款22万多元，后唐锐带解晶龙去跟买房的人签了过户手续，解晶龙的房子卖了43万元，这钱都被王雪峰拿走了。2017年6、7月份，解晶龙的工资卡才被解除冻结，解冻前工资卡内的钱也被划走了。 2.证人张向南证言证实，王雪峰、唐锐于2016年12月份将解晶龙名下的新潮佳苑A8-1-4-17B03室以45万元卖给张向南，张向南将45万元给了唐锐。 3.大庆市红岗区人民法院民事诉讼卷宗材料证实，被告人王雪峰起诉解晶龙，经调解解晶龙同意偿还25万元。 4.大庆市房屋产权市场管理中心查档证明证实，让胡路区新潮佳苑小区A8-1-4-17B03室所有权人是解晶龙（即解晶龙说的1803室就是17B03室）。2016年4月20日，王雪峰与解晶龙签订还款协议，约定解晶龙用让区新潮佳苑小区A8-1-4-1803室，作价55万元还账。 5.大庆市红岗区人民法院执行卷宗材料证实，2017年3月8日，王雪峰从解晶龙银行卡内司法扣划1.8万元。2016年10月份王雪峰将解晶龙的房产贷款共计26.66182万元还清后，将该房产卖给张向南，经鉴定，该房屋价值55万元。 6.解晶龙银行流水、微信转账截图证实，唐锐向解晶龙转款5万元。解晶龙通过微信转账给唐锐0.7万元，向王雪峰转款2.4万元。 7.被告人王雪峰供述证实，解晶龙向其借过两、三次钱，25万元现金有借条，后解晶龙把房子卖了还的钱。 8.被告人唐锐供述证实，承认将解晶龙的房产出售,但实际价格是43万元。 9.辨认笔录及照片证实，经解晶龙辨认，确认王雪峰、唐锐是实施诈骗的人。 （四十五）被告人丛方宇、王雪峰诈骗王洪斌的事实 2015年5月份的一天，被害人王洪斌经中介介绍到公司，向被告人王雪峰借款5.5万元，王雪峰以行规为由诱使王洪斌签订一张10.4万元、一张6万元虚高借条。同年10月29日，王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉要求王洪斌还款10.4万元。至2016年6月王洪斌共偿还6.2万元。此起诈骗犯罪数额既遂0.7万元，未遂4.2万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人王洪斌陈述证实，王洪斌向王雪峰银行卡转6万元，扣回0.5万元，借款到手5.5万，按王雪峰行规要求签了一张10万元借条、一张6万元借条。2015年10月29日唐锐将王洪斌起诉到大庆市红岗区人民法院，经调解王洪斌同意返还唐锐10万元，2015年11月11日从邮政卡取出4万元还给王雪峰，红岗法院执行局扣划银行卡2.2万元。 2.证人王洪革证言证实，王洪斌借过5万元的高利贷。 3.大庆市红岗区人民法院（2015）红垧商初字第136号民事卷宗材料证实，王雪峰在2015年10月29日通过法院调解，确定王洪斌返还王雪峰10.4万元。 4.王洪斌工商银行流水证实，王洪斌邮政储蓄卡在2015年5月31日转入6万元钱；2015年11月11日王洪斌的妻子柳树欣转入4.8万元，王洪斌取款4万元还款给王雪峰。 5.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605执727号执行卷宗材料证实，2016年6月2日执行扣划王洪斌工商银行卡2.2万元。 6.被告人王雪峰供述证实，王洪斌实际收到王雪峰借款5.5万元，王洪斌还给王雪峰借款5.2万，0.7万元利息。 7.辨认笔录及照片证实，经王洪斌辨认，确认王雪峰是实施诈骗的人。 （四十六）被告人丛方宇、王雪峰诈骗马长江的事实 2016年4月份的一天，被害人马长江到公司，向被告人王雪峰借款3.2万元，王雪峰以行规为由诱使马长江签订一张15万元虚高借条，同年5月10日，王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉马长江，要求还款15万元，马长江偿还欠款6.2万元。此起诈骗犯罪数额既遂3万元，未遂8.8万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人马长江陈述证实，2016年4月，马长江到让胡路区奔二小区公司借款3.2万元，按王雪峰要求打了15万元欠条，后王雪峰拿欠条带马长江到法院调解，后期银行卡被冻结，法院执行局在其建设银行卡扣划了6.2万元。 2.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初740号民事卷宗材料证实，经调解马长江同意返还王雪峰借款15万元。 3.大庆市红岗区人民法院（2017）黑0605执639号执行卷宗材料证实，王雪峰申请强制执行后，法院执行扣划被害人马长江建行卡内的6.2万元。 4.被告人王雪峰的供述证实，马长江向其借款两次，借多少钱记不清了，没还过钱，起诉到红岗区法院，工资卡被冻结。 5.辨认笔录及照片证实，经马长江辨认，确认王雪峰是实施诈骗的人。 （四十七）被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗李岩的事实 2016年5月份，被害人李岩到公司向被告人王雪峰借款并签订两张共计7万元虚高借条，李岩在偿还欠款后，王雪峰欺骗李岩，未将借条返还。2017年5月3日王雪峰指使被告人唐锐持未返还的两张借条向大庆市龙凤区人民法院起诉李岩，要求李岩还款7万元，经调解李岩同意还款，经法院执行扣划李岩共计8.2102万元，其中支付给唐锐4.53万元，唐锐支付李岩生活费0.72万元，剩余3.6802万元现存在大庆市龙凤法院执行局账户。此起诈骗犯罪数额既遂3.81万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人李岩陈述证实，其向王雪峰借过3次钱，欠款还完后，找王雪峰要欠条，王雪峰借故欠条在唐锐手中未返还，2017年4月份左右，李岩的工资卡被冻结，给唐锐打电话问原因，唐锐称李岩欠其7万元钱并不承认已偿还王雪峰欠款的事实，于2017年5月3日将李岩起诉到大庆市龙凤区法院青龙山法庭，经调解后，工资卡共被法院执行扣划8.2102万元，其中支付生活费0.72万元。 2.证人李洋洋证言证实，2016年9月份和2016年11月份，李岩借高利贷了。 3.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603民初1549民事卷宗材料证实，唐锐于2017年5月3日起诉李岩，要求还款7万元，经调解李岩同意偿还。 4.大庆市龙凤区法院（2018）黑0603执13号执行卷宗材料证实，李岩银行卡被法院扣划4.53万元，2018年2月26日被告人唐锐领取4.53万元后，2018年6月29日支付给李岩生活费0.72万元，2018年12月26日扣划李岩银行卡3.6802万元，未支付。 5.被告人唐锐的供述证实，李岩借过两次钱，第一次3万，第二次4万，两次给的都是现金，法院判过。 6.被告人王雪峰当庭对该起事实及公诉人出示证据无异议。 7.辨认笔录及照片证实，经李岩辨认，确认王雪峰、唐锐是实施诈骗的人。 （四十八）被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗仲禹的事实 2016年9月份的一天，被害人仲禹和吴申超到公司，向被告人王雪峰借款6万元，王雪峰以行规为由诱使仲禹签订一张出借人为空白的由吴申超为担保人的10万元虚高借条。11月份的一天，被告人唐锐以担保还款为由迫使仲禹重新签订一张由吴申超作为担保人的20万元虚假借条。 2016年12月13日、2017年1月12日，被告人唐锐分别向大庆市红岗区人民法院、大庆市龙凤区人民法院青龙山法庭起诉仲禹和吴申超，要求还款20万元、10万元。后仲禹和吴申超共还款15.7万元，其中支付给仲禹生活费0.4万元。 综上，此起诈骗犯罪数额既遂9.3万元、未遂15.1万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人仲禹陈述证实，2016年10月份通过姜强介绍到奔二村一个平房向被告人王雪峰、唐锐借6万元，并按规矩出具一张10万元借条，借条上没写出借人。2016年12月19日唐锐在青龙山法庭用10万借条起诉，把仲禹工资卡冻结。之后唐锐让仲禹、吴申超又写一张20万元借条，之后在八百垧法庭二人做了笔录，说欠唐锐20万元。吴申超还给唐锐4万元现金，从龙江银行转账给唐锐8.5万元。 2.证人吴申超证言证实，2016年10月份仲禹借钱，让其担保，从王雪峰处借了6万元，写的欠唐锐10万借条。2016年12月份唐锐以起诉冻结吴申超工资卡要挟，让仲禹、吴申超又出具一张20万元借条。后来为解开其工资卡，给唐锐4万元现金，通过银行转账给唐锐8.5万元。 3.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603民初307号民事调解书证实，唐锐在龙凤法院起诉仲禹，要求偿还10万元，经调解，仲禹同意还款。 4.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初2024号民事调解书证实，唐锐在红岗法院起诉仲禹、吴申超，要求偿还20万元，经调解，仲禹、吴申超同意返还。 5.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603执1728号执行卷宗材料证实，2017年12月15日，法院扣划仲宇银行卡3.2万元，并支付给唐锐。其中支付仲禹生活费0.4万元。 6.被告人唐锐供述证实，王雪峰、唐锐借给仲禹6万元，签订了一张10万元、一张20万元借条，2017年2月6日唐锐在青龙山法庭用10万元借条起诉，把仲禹工资卡冻结。2017年3月份在红岗法院起诉，向吴申超要20万元。 7.被告人王雪峰当庭对该起事实及公诉人出示证据无异议。 8.辨认笔录及照片证实，经吴申超对唐锐、王雪峰的辨认，仲禹对王雪峰、唐锐的的辨认，以及对奔二村公司的辨认，确认王雪峰、唐锐是诈骗的人以及确认丛方宇公司是借款的地点。 （四十九）被告人丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗祁忠军的事实 2017年1月21日，被害人祁忠军经他人介绍到公司，向被告人王雪峰借款4.5万元，王雪峰以行规为由诱使祁忠军签订出借人为空白的一张8万元、一张5万元虚高借条。同年4月6日，被告人唐锐向大庆市龙凤区人民法院起诉祁忠军，要求还款8万元。后祁忠军及其女儿祁芸舒共还款8.1103万元。此起诈骗犯罪数额既遂3.6103万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人祁忠军陈述证实，2017年1月21日祁忠军经介绍向被告人王雪峰借款5万元，按规矩签了出借人为空白的一张8万元、一张5万元借条，之后，王雪峰向祁忠军交行卡和祁筠舒银行卡转款4.5万元。2017年5月11日被告人唐锐向大庆市龙凤区法院起诉祁忠军，要求还款8万元。 2.证人祁芸舒（祁忠军女儿）证言证实，祁忠军通过“小宇”介绍认识唐锐，并向王雪峰借款。借款5万元，王雪峰按贷款公司规矩要求签订8万元借条，借条上没写出借人。王雪峰向祁芸舒、祁忠军银行卡共转款4.5万元。后祁忠军工资卡被冻结，两次被扣划执行7.1万元。唐锐找祁芸舒还钱，祁芸舒通过微信和支付宝给唐锐转款1.0103万元。 3.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603民初1270号民事诉讼卷宗材料证实，被告人唐锐于2017年4月6日起诉祁忠军，要求还款8万元，祁筠舒为担保人。经调解，祁忠军同意偿还8万元。 4.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603民初1270号民事裁定书、协助冻结存款通知书证实，龙凤区法院冻结了祁忠军名下交通银行卡内存款8万元。 5.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603执1727号执行卷宗材料证实，法院执行扣划祁忠军银行卡内存款7.1万元，并支付给唐锐。 6.祁芸舒微信转账截图、交通银行流水、支付宝转账截图证实，祁芸舒共还款给唐锐1.0103万元。 7.被告人王雪峰的供述证实，祁忠军和其女儿曾向王雪峰借款8万元人民币，是唐锐出资的。 8.辨认笔录及照片证实，经祁忠军辨认，确认王雪峰、唐锐是实施诈骗的人。 （五十）被告人丛方宇、王雪峰诈骗柴明的事实 2016年3月份的一天，被害人柴明和刘克怀经中介介绍到公司，向被告人王雪峰借款3万元，王雪峰以行规为由诱使柴明签订一张由刘克怀作为担保人的出借人、借款数额均为空白的借条。同年4月14日，未到还款日，王雪峰肆意认定柴明违约，向大庆市红岗区人民法院起诉柴明和刘克怀，要求还款15万元。后柴明和刘克怀共同偿还了15万元，王雪峰撤诉。此起诈骗犯罪数额既遂12万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人柴明陈述证实，2016年其通过中介与担保人刘克怀到公司向王雪峰借款3万元，按王雪峰要求只将王雪峰事先准备好的借条填上了个人信息，出借人、借款数额都是空白的，当时约定一个月还清，刚过20天，王雪峰说逾期了，要求还款，并且说他们的“行规”就是这样。后来王雪峰在红岗区法院起诉了，要求还款15万元，借条中的15万是王雪峰后填的。2016年5月5日，其和刘克怀共同还了王雪峰15万元。 2.被害人刘克怀陈述证实，柴明在王雪峰处借款3万元，打15万元借条，刘克怀为其担保，后王雪峰起诉，刘克怀替柴明还了5万元。 3.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初639号民事卷宗材料证实，被告人王雪峰于2016年4月14日起诉被害人柴明、刘克怀，要求还款15万元，后撤诉。 4.被告人王雪峰2016年5月5日的收条，证实王雪峰收到柴明还款15万元。 5.被告人王雪峰的供述证实，柴明还给王雪峰15万元后，王雪峰撤诉。 6.被告人丛方宇当庭对该起事实证据无异议，但认为与其无关。 第二部分，其他事实 （一）被告人丛方宇、周德生诈骗被害人胡振国的事实 1.2015年4月29日，被害人胡振国经刘忠凯介绍到被告人丛方宇公司向被告人周德生借款3.5万元，周德生以行规为由诱使胡振国签订一张10万元虚高借款合同。后周德生向大庆市红岗区人民法院起诉胡振国，要求还款10万元。此起犯罪被告人丛方宇、周德生诈骗未遂6.5万元。 2.2013年至2015年，赵晓峰经人介绍多次到被告人丛方宇处借款。丛方宇与赵晓锋对账后签订一张5.1万元虚高借条，刘忠凯按丛方宇要求找到与赵晓峰不相识的胡振国做担保。后丛方宇向大庆市红岗区人民法院起诉赵晓峰、胡振国，要求还款5.1万元。法院执行扣划胡振国银行卡存款5.4276万元支付给丛方宇。此起犯罪被告人丛方宇诈骗既遂5.4276万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人胡振国的陈述证实，刘忠凯以之前的欠款没有还清为由，带胡振国到公司找周德生借钱，刘忠凯担保，借的5万元，签10万元的借款合同，周德生将3.5万元给刘忠凯了，刘忠凯并没有把钱给胡振国。周德生在2015年11月4日在红岗区法院起诉胡振国和刘忠凯，法院判胡振国还周德生10万元，周德生申请强制执行了。向刘忠凯借款，签订多张欠条和担保，不认识赵晓锋、丛方宇，给赵晓锋签的担保记不清了。 2.证人赵晓峰的证言证实，2013年以来，赵晓峰多次向被告人丛方宇借款，并出具虚高借条，2015年，丛方宇与赵晓峰对账后，赵晓峰重新为丛方宇出具一张5.1万元的虚高借条。 3.证人于雅文的证言证实，胡振国曾向刘忠凯借款，出具借据，刘忠凯向胡振国催债，其帮助胡振国还款的事实。 4.大庆市红岗区人民法院（2015）红商初字第393号民事、（2017）黑0605执106号执行卷宗材料证实，2015年10月4日，被告人周德生起诉胡振国及刘忠凯，要求还款10万元，法院判决胡振国给付周德生10万元，后申请强制执行并冻结了胡振国的工资卡。 5.大庆市红岗区人民法院（2015）红商初字第195号民事、（2015）红执字第479号执行卷宗材料证实，被告人丛方宇起诉赵晓峰、胡振国，法院判决胡振国偿还丛方宇5.1万元，后丛方宇申请执行，法院扣划执行5.4276万元并支付给丛方宇。 6.周德生账本记载证实，胡振国3.5万，起诉标的10万。 7.另案被告人刘忠凯供述证实，带胡振国到周德生处借款，签订10万条，胡振国收到周德生3.5万元，后来周德生把胡振国起诉了。 8.被告人丛方宇的供述证实，与赵晓峰对账后，让赵晓峰签了一张5.1万元的借款合同，将借款合同交给刘忠凯，让刘忠凯给赵晓峰找一个担保人，后丛方宇拿着5.1万元的借款合同到大庆市红岗区法院将赵晓峰、胡振国起诉了，并将胡振国的工资卡保全，判决后强制执行胡振国工资卡5万余元。 9.被告人周德生的供述证实，2015年刘忠凯领胡振国找周德生借钱，借5万，到手4万或4.5万，签10万元借款合同，后来我在红岗区法院把胡振国、刘忠凯起诉了。 10.辨认笔录及照片证实，经赵晓峰辨认，确认丛方宇系借款人。经胡振国辨认，确认刘忠凯系介绍其到周德生处借款、并为其借款担保的人。 （二）被告人丛方宇、王雪峰诈骗被害人刘刚的事实 2014年3月15日，被害人刘刚经刘忠凯介绍到公司向被告人王雪峰借款4万元，签订一张12万元虚高借款合同。后王雪峰向大庆市红岗区人民法院起诉刘刚，要求还款12万元，刘刚母亲张凤英给付王雪峰6万元。此起诈骗犯罪数额既遂2万元，未遂6万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人刘刚的陈述证实，2014年3月15日刘忠凯带刘刚到丛方宇处，向王雪峰借款5万元，签订一张12万元虚高借款合同。2015年9月29日，王雪峰在红岗区人民法院将刘刚起诉，要求还款12万元。后刘刚的母亲张凤英向王雪峰还款6万元。 2.证人张凤英（刘刚的母亲）的证言证实，2016年王雪峰起诉刘刚，张凤英在红岗区法院八百垧法庭还给王雪峰6万元钱。 3.证人张凤艳、张凤云、张传福、赵永欣、张高举、王江、陈庆梅、邢亚丽、张传生、吴丽华的证言证实，2014年刘刚因借钱被骗受刺激了，精神不好，在三医院住院。 4.证人张晓南的证言证实，听刘刚说2014年年初，刘忠凯找刘刚要钱期间吓唬刘刚，刘刚当时还报警了。 5.另案被告人刘忠凯的供述证实，2014年三、四月份，刘刚找其借钱，其将刘刚介绍到丛方宇公司，王雪峰是实际出资人，刘刚借5万元，到手4万元，签订12万元的借款合同，后期，刘刚母亲张凤英偿还给王雪峰6万元钱。 6.大庆市红岗区人民法院（2015）红垧商初字第127号民事卷宗材料证实，2015年9月29日王雪峰起诉刘刚要求还款12万元，后撤诉。 7.王雪峰供述证实，对借给刘刚钱的事记不清了。 8.辨认笔录及照片证实，经刘刚辨认，确认刘忠凯是带其向王雪峰借款的人。 （三）被告人丛方宇、周德生敲诈勒索被害人高天翔的事实 2015年1月，被害人高天翔通过刘忠凯介绍向被告人丛方宇、周德生借款21万元，丛方宇、周德生以行规为由诱使高天翔签订一张15万元、一张25万元的虚高借款合同、两份虚假租房合同及35万元的虚假租金收条。丛方宇、周德生采取在高天翔父母家、岳父家单元门走廊喷字高天翔还钱，在单元门贴纸威胁高天翔家人安全等方式索债，还打电话威胁高天翔不许出庭，并强行进入高天翔家索要装修费。高天翔及家人被迫给付28万元。此起敲诈勒索犯罪数额既遂7万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人高天翔陈述证实，2015年1月份通过刘忠凯向丛方宇借钱，后周德生借给其21万，签订一张25万元欠条、两份虚假租房合同及35万元的虚假租金收条。2015年3月份，高天翔发现丛方宇、周德生进入高天翔创业城房子开始装修，周德生向其索要35万元欠款和装修费。经协商达成28万元协议，于3月29日和4月15日两次偿还周德生共计28万元。索债中丛方宇、周德生采取单元走廊喷字高天翔还钱，在单元门贴纸将高天翔全部家人身份证号、电话号登上，并写有高天翔悬崖勒马、注意家人安全，起诉后，丛方宇打电话威胁高天翔为家人安全不要出庭，并强行进入高天翔家索要装修费进行滋扰。 2.证人高珉（高天翔父亲）、白东玲（高天翔母亲）的证言证实，周德生以要求给付装修费向其索要28万元钱，高珉分两次偿还合计28万元。高天翔和其说过周德生等人索债在单元门喷字、丛方宇打电话威胁其家人安全的事。 3.证人董红（周德生妻子）的证言证实，被告人周德生用其身份证和卡号为62270010218********的建设银行卡。 4.被告人周德生龙江银行卡交易记录证实，2016年5月5日周德生转给刘忠凯现金21.25万元。 5.被告人周德生收条及董红银行转账收入13万元凭条证实。高珉于2015年3月29日给付周德生15万元，2015年4月15日给付周德生13万元。 6.被告人周德生处扣押的物品清单证实，高天翔签名的借款合同5份、收条3张、出租楼房合同2份、买卖楼房合同2份、工作证明、房屋买卖合同、民事判决书、起诉书等。 7.被告人丛方宇的供述证实，高天翔通过刘忠凯向其借款10万元，否认指使周德生借款21万元给高天翔，否认向高天翔索要28万元钱。 8.另案被告人刘忠凯的供述证实，高天翔实际借款为21万元。 9.被告人周德生的供述证实，实际借款是21万元，后以装修费为由向高天翔父母索要28万元钱。 10.辨认笔录及照片证实，经高天翔对被告人丛方宇、刘忠凯、周德生的辨认，确认刘忠凯是介绍其借款的人，丛方宇和周德生是借给其款的人。经高珉对丛方宇、周德生的辨认，确认丛方宇、周德生是强占房子的人，收还款的人是周德生。 （四）被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗被害人许连庆的事实  1.2015年3月19日，被害人许连庆（限制民事行为能力人）经刘忠凯介绍向被告人丛方宇、周德生借款0.8万元，丛方宇以行规为由诱使许连庆签订一张9.5万元虚高借款合同，后丛方宇向大庆市红岗区人民法院起诉许连庆，要求还款9.5万元。此起犯罪被告人丛方宇、周德生诈骗未遂8.7万元。 2.2015年7月2日，被害人许连庆到公司向丛方宇、周德生借款5万元，丛方宇以行规为由诱使许连庆签订一张10万元虚高借款合同。后丛方宇指使尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉许连庆，要求还款10万元。法院执行扣划许连庆银行卡11.58万元支付给丛方宇。此起犯罪被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗既遂6.58万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人许连庆的陈述证实。2015年因为要还信用卡，刘忠凯将其领到九哥（丛方宇）处借款0.8万元，按照行规签了几个条子，说不让我还钱，签字就行。2015年8月份，被尤德光起诉了，后来划款10多万元，曾在乘风湖喝药自杀，后被路人发现报120抢救过来了。 2.证人许占刚（许连庆的父亲）的证言证实，2015年被告人丛方宇、尤德光分别在红岗区法院将许连庆起诉，后许占刚向法院递交了宣告许连庆为限制民事行为能力人的申请材料。许连庆的工资卡被申请执行，被扣划了12.36万元。 3.证人许彩霞、于培增（许连庆的姐姐、姐夫）的证言证实，许连庆脑子有问题，有人将许连庆起诉了，给尤德光12万多，许连庆因为精神压力大，有一次在乘风湖喝药自杀了，被群众打120抢救过来。 4.证人李金玉、赵鹏安的证言证实，许连庆智力有问题，有人来单位找许连庆要过钱，许连庆喝药自杀过。 5.大庆市红岗区人民法院（2015）红商初字第319号民事卷宗材料证实，2015年9月22日，丛方宇向大庆市红岗区人民法院起诉刘忠凯、许连庆，要求还款9.5万元，后中止诉讼。 6.大庆市红岗区人民法院（2015）红商初字291号民事、（2016）红商执328号执行卷宗材料证实，2015年8月24日，尤德光起诉许连庆要求还款10万元，法院判决偿还10万元，尤德光申请执行，法院扣划许连庆工资卡12.36万元。 7.大庆市让胡路区人民法院（2015）让乘民特字第5号民事判决书、司法鉴定意见书证实，许连庆轻度精神发育迟滞，为限制民事行为能力人。 8.被告人周德生账本记载证实，丛方宇、尤德光向法院起诉许连庆，要求还款10万及许连庆5.4万。 9.许连庆银行卡流水证实，2015年3月19日入账0.8万元。 10.许彩霞（许连庆的姐姐）收条一张证实，2017年11月24日收到返还款0.78万元。 11.被告人丛方宇的供述证实，2015年刘忠凯领许连庆到公司借款，借款9.5万元，签订了10万元的条子，后来把条子交给尤德光起诉许连庆了，一共执行回来10万余元，尤德光都给我了。 12.另案被告人刘忠凯的供述证实，2015年领许连庆到丛方宇公司借款，实际到手0.8万元。 13.被告人尤德光的供述证实，2015年在红岗法院起诉许连庆，借条10万元是丛方宇给的，还款12.36万元。 14.辨认笔录及照片证实，经许连庆辨认，确认刘忠凯是介绍其借款的人。 （五）被告人丛方宇、王雪峰、周德生、尤德光诈骗郭宝峰的事实 2015年8月7日，被害人郭宝峰经王**介绍到被告人丛方宇公司向被告人周德生、王雪峰借款2万元，王雪峰以行规为由诱使郭宝峰签订一张出借人、借款金额均为空白的借款合同。后丛方宇指使被告人尤德光向大庆市红岗区人民法院起诉郭宝峰，要求还款14.8万元。此起诈骗犯罪数额未遂12.8万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人郭宝峰陈述证实，2015年七、八月份通过王**到奔二村王雪峰处借款2万元，签订了两张出借人、借款金额为空白的借款合同，到期未还款，尤德光将其起诉，要求还款14.8万元。 2.大庆市红岗区人民法院（2015）红商初字329号民事卷宗、（2015）红执字438号执行卷宗材料证实，2015年9月29日尤德光在大庆市红岗区人民法院起诉郭宝峰，要求还款14.8万元，经调解，郭宝峰同意给付14.8万元。后尤德光申请强制执行。 3.证人郭义、赵秀华（系郭宝峰父亲、母亲）证言证实，2015年10月8日，郭宝峰突然离家，下落不明，后有人打电话并到六厂家里来要钱。 4.证人王**证言证实，认识丛方宇，在丛方宇处借过款，但不认识郭宝峰。 5.大庆油田有限责任公司第六采油厂第三油矿作出的处理意见证实，2016年4月6日，因郭宝峰2015年10月12日无故旷工至今，给予郭宝峰除名的处理意见。 6.赵秀华报警记录证实，2015年10月31日，郭宝峰离家出走，至今未归。 7.从被告人周德生处扣押的账本证实，尤德光向法院起诉郭宝峰14.8万，申请执行14.8万元。 8.被告人丛方宇供述证实，对尤德光起诉郭宝峰的事情，应该是丛方宇让去的，对王雪峰向郭宝峰放钱的事情不知晓。 9.被告人尤德光供述证实，2015年一天，丛方宇给尤德光一张借条，让其去红岗区法院起诉，诉讼金额为14.8万元。后申请强制执行了，周德生处的账单用手写的汉字和钱数也是周德生标注的，并且公司的一些账单都交给周德生保管。 10.被告人周德生供述证实，账本上的记载是尤德光在红岗区法院调取回来的，放在周德生处保管。 11.辨认笔录及照片证实，经郭宝峰辨认，确认王雪峰是借给其款、并向其催债的人，尤德光是到法院起诉郭宝峰的人。 （六）被告人周德生、庄猛诈骗郭雪的事实 2017年6月，被害人郭雪向高，被害人郭雪向高新区开元小额贷款公司借款5万元并签订一张出借人、。该笔借款被开元贷款公司转单给被告人周德生。2017年10月18日，周德生以18.5万元虚假借据到大庆市龙凤区人民法院起诉并保全了郭雪、赵燕财产。后周德生指使庄猛向郭雪索债，郭雪父亲郭黎明给付周德生8万元。此起诈骗犯罪数额既遂3万元，未遂10.5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人郭雪的陈述证实，2017年6月份，郭雪因装修房子，在高新区开元小贷公司借款5万元，由赵艳做担保，签订一张出借人、金额为空白的借据，2017年12月份庄猛找郭雪讨债，要求偿还欠款18.5万元。2017年底，周德生拿着18.5万元到大庆市龙凤区法院起诉后，郭雪的父亲郭黎明还款8万元。 2.证人赵艳证言证实，2017年6月郭雪在小贷公司借款5万元，由赵艳做担保，出具了一张金额和出借人为空白的借据。2017年10月份，赵艳发现工资卡被冻结。11月份庄猛到赵艳家进行索债，12月份周德生起诉要求还款18.5万元。2018年1月10日，郭雪的父亲给付周德生8万元现金。 3.证人郭黎明证言证实，2018年1月初，周德生向郭雪索要18万多元。郭黎明和周德生协商最后还款8万元。 4.郭雪提供收据一份、借据一份证实，郭雪和赵艳出具收到5万元的收据，无日期及与周德生签订的借据数额为18.5万元。 5.郭雪提供的2018年1月10日周德生签字的声明一份证实。周德生收到还款8.2万元（实付8万元)。 6.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603财保279号财产保全卷宗证实，周德生向法院提出保全郭雪、赵艳工资卡，要求偿还欠款18.5万元。 7.被告人周德生供述证实，帮助郭雪偿还了小贷公司的欠款后，签订了一份18.5万元的借条，之后周德生和庄猛到郭雪家要过一次债，多次让庄猛催债，2017年的10月份郭雪的父亲还款8万元。 8.被告人庒猛供述证实，周德生让他到郭雪家进行索债，去过郭雪家二次、单位一次和打电话，多次发微信向郭雪要钱。 9.辨认笔录及照片证实，经郭雪、赵艳辨认，确认周德生、庄猛是向郭雪讨债的人，周德生是向法院起诉的人以及与其父亲和解的人。经郭黎明辨认，确认周德生是起诉郭雪、催债并与其和解的人。 （七）被告人周德生诈骗被害人刘明、李静的事实 2014年7月10日， 被害人刘明经中介介绍到被告人周德生处欲借款5万元，周德生以行规为由诱使刘明签订一张9万元虚假借款合同，但未实际支付钱款，并于同日向大庆市让胡路区人民法院起诉，要求还款9万元。后刘明表示不再借款并索要借款合同，周德生谎称撤诉后交还合同。2014年9月17日，周德生以虚假借款合同再次起诉刘明、李静要求还款9万元，法院判决刘明、李静偿还周德生9万元。此起诈骗犯罪数额未遂9万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人刘明、李静陈述证实，2014年七、八月份，刘明通过小广告卡片联系一男子，然后找到周德生，在让胡路法院门口见面谈借款事宜，约定借款5万元，签订9万元借条，先起诉后放款，并且周德生查看了刘明、李静打的工资流水和个人征信报告，当天周德生拿着相关手续在让胡路区法院起诉，因当天未能开庭，刘明表示不再借款，向其索要借条，周德生表示借条已上交给法院，撤诉之后再把借条还给刘明。2016年六、七月份，有两名男子到李静家里要钱，2016年9月份刘明收到让胡路区法院邮寄的民事判决书，判决给付周德生9万元，二人上诉到大庆市中级人民法院，后被发回重审，之后周德生撤诉。 2.大庆市让胡路区人民法院（2014）让民初字第1739号民事卷宗材料证实，周德生2014年7月10日起诉刘明、李静，要求还款9万元。按自动撤诉处理。 3.大庆市让胡路区人民法院（2014）让商初字第316号、（2018）黑0604民初1983号民事卷宗材料证实，2014年9月17日周德生再次起诉刘明、李静偿还9万元，判决后，刘明、李静上诉，被大庆市中级人民法院发回重审后，周德生撤诉。 4.被告人周德生供述证实，不认识刘明、李静，与二人没有债务关系，接到过大庆市中级人民法院调查，让周德生去让胡路法院直接撤诉，具体经过记不清了。 5.辨认笔录及照片证实，经李静、刘明辨认，确认与其谈借款、要求出具借条并向法院起诉的人是周德生。 （八）被告人周德生诈骗被害人高天翔的事实 2014年夏，被害人高天翔通过中介介绍向被告人周德生欲借款5万元，在未支付钱款的情况下，周德生诱骗高天翔在一张空白借条上签名。2014年9月17日，周德生向大庆市让胡路区人民法院起诉高天翔，要求还款9万元。此起诈骗犯罪数额未遂9万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人高天翔的陈述证实，2014年夏天高天翔要借5万元钱，找到周德生，周德生以有事为由说明天给钱。第二天高天翔给中间人打电话说不借钱了。2014年9月份，高天翔接到周德生的电话，称已经在法院走完手续了，高天翔说不借了，周德生说撤诉。 2.大庆市让胡路区人民法院（2014）让商初字第317号民事诉讼卷宗、大庆市让胡路区人民法院（2015）让执字第1721号执行案卷卷宗材料证实，2014年9月17日周德生起诉高天翔还款9万元，法院判决周德生胜诉并申请执行。 3.被告人周德生供述高天翔欠款的事情记不清了。 4.辨认笔录及照片证实，经高天翔辨认，确认周德生是让其给写空白借条、后来又向法院起诉的人。 （九）被告人梁齐诈骗被害人刘卫明的事实 2017年10月，被告人梁齐对被害人刘卫明谎称刘卫明欠被告人王雪峰的钱由他负责收回，欺骗刘卫明又签定了一张9万元的虚假借款合同。同年10月24日，梁齐向大庆市让胡路区人民法院喇嘛甸法庭起诉刘卫明，要求还款9万元。此起诈骗犯罪数额未遂9万元。  上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人刘卫明的陈述证实，2017年10月份，梁齐说刘卫明的账归他管了，让刘卫明又签订了一个9万元的虚假欠条，后以9万元欠条向让胡路区法院起诉，要求还款9万元。 2.大庆市让胡路区人民法院（2017）黑0604民初5864号民事诉讼卷宗材料证实，2017年10月24日，梁齐向法院起诉，要求刘卫明还款9万元，经调解，刘卫明同意还款9万元。 3.被告人梁齐的供述证实，2017年8、9月份借给刘卫明0.7万元钱现金，签了9万元钱的欠条。为了方便诉讼，日期往前写了，后梁齐和刘卫明到法院做的调解，刘卫明一直没还钱。 4.辨认笔录及照片证实，经刘卫明辨认，确认梁齐是起诉刘卫明的人。 （十）被告人李伟诈骗被害人张荣辉事实 2015年1月份，被害人张荣辉经刘忠凯介绍向被告人李伟借款2.5万元，签订两张共计7万元虚高借款合同。后李伟肆意认定张荣辉违约，迫使其重新签订一张10万元的虚假借条。后张荣辉再次向李伟欲借款5万元，没有得到钱，为李伟出出具了一张出借人为空白的10万元虚假借条。2015年2月份，张荣辉及其母亲王桂香在大庆实验中学附近偿还李伟现金7万元。后张荣辉及其母亲二次共偿还李伟现金10万元，李伟给张荣辉出具二张10万元收条。此起诈骗犯罪数额既遂14.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人张荣辉的陈述证实，向李伟介绍的人借5万，给2.5万元，被李伟拿走了，出具一张2万、一张5万、一张10万借条。2015年2月初，在新村实验中学附近，其母亲王桂香将7万元现金给了李伟；2015年2月13日其母亲还给李伟5万元现金，李伟给张荣辉出具一张10万元的收条。2015年3月份张荣辉欲向李伟借5万元，实际没有得到钱，签一张出借人、日期均为空白的10万元借条。2015年4月9日李伟开车到张荣辉母亲家催债，在李伟车里张荣辉母亲将5万元现金还给李伟，李伟出具一张10万元的收条，后李伟将10万元借条也还给了张荣辉。共还给李伟17万元。 2.证人王桂香（张荣辉的母亲）的证言证实，2015年4月张荣辉在李伟手里借5万，实际给2.5万，张荣辉签了欠条，后李伟说张荣辉违约了，吓唬张荣辉让其补签一张2万元、一张10万元的借条，2015年2月初，李伟开车拉着其和张荣辉到新村实验中学附近，在李伟车上，还给李伟7万元现金。2015年2月13日还给李伟5万元现金，李伟出具了一张10万元的收条，并把先前张荣辉签的10万元的欠条也返还了，2015年4月9日在东湖宾馆其和张荣辉还给李伟5万元现金，李伟给出具了一张10万元的收条。 3.王桂香提供的李伟出具的三张收条证实，收到载明李伟分三次收到张荣辉还款，实际收到12万元。 4.被告人李伟的供述证实，2005年的一天，张荣辉借5万元，实际借款3.7万元，签订10万元借条，并称签多倍借条是行规，后张荣辉还了5万元，给出具10万元收条，过了一个月左右，刘忠凯领张荣辉在李伟处借款2万元钱，到手1.8万元钱，签了一张2万元欠条，之后，刘忠凯替张荣辉还款2万元，其给张荣辉出具一张2万元收条。2015年张荣辉要借5万，给其3.5万元，签订一张无出资人的10万元欠条，20多天后，张荣辉还款5万元，李伟给其出具一张10万元收条。 5.另案被告人刘忠凯的供述证实，2015年1月刘忠凯介绍张荣辉到被告人李伟处借款，借2.5万元签订三张借条，一张5万元、一张2万元、一张10万元。 6.辨认笔录及照片证实，经张荣辉辨认，确认李伟是借给其款，并索债的人。经王桂香辨认，确认李伟是借给张荣辉钱并索债的人。 （十一）被告人范晓玮诈骗被害人刘铮的事实 2016年1月，被害人刘铮经刘伟（另案处理）介绍向被告人范晓玮借款3万元，范晓玮以行规为由诱使刘铮签订一张15万元虚高借款合同和一份虚假租房合同。后范晓玮向刘铮父亲刘洪贵索要欠款。刘洪贵给付范晓玮9万元。此起诈骗犯罪数额既遂6万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人刘铮陈述证实，2015年底，为了还刘伟的钱，刘伟推荐范晓玮借给刘铮3万元钱，用9万元钱现金拍了照，打了9万元的条子，签订了一个15万元的租房合同。 2.证人刘洪贵（刘铮父亲）证言证实，2016年初，范晓玮上门追债。刘铮被逼无奈，跑路到外地。范晓玮拿了一张刘铮签的15万元的借条，后来和范晓玮商量，刘洪贵替刘铮还给范晓玮9万元钱，范晓玮签了一个收条。 3.被告人范晓玮供述证实，2015年下半年，找刘铮要账，刘铮找不到了，就找到了刘铮的父亲。刘铮的父亲分两次共给范晓玮9万元钱，给刘铮的父亲打了一个收条。 4.被告人范晓玮的收条一张证实，2016年2月21日范晓玮签署的刘铮欠款已还清，租房合同作废。 5.辨认笔录及照片证实。经刘铮辨认，确认范晓玮是让其出具虚高借条和租房协议的人。 （十二）被告人唐锐诈骗战长林事实 2016年4月份的一天，被害人战长林向被告人唐锐借款2.8万元，唐锐以行规为由诱使战长林签订一张由张志成担保的13万元虚高借条。后唐锐向大庆市龙凤区人民法院起诉战长林和张志成，要求还款13万元。法院扣划战长林、张志成工资卡共计6.6万元。后战长林又给付唐锐2.5万元。此起诈骗犯罪数额既遂6.3万，未遂数额3.9万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人战长林陈述证实，从唐锐手中借款2.8万元，打了13万元的借条，2017年5、6月份，唐锐将我和张志成在大庆市龙凤区法院青龙山法庭起诉了，经协商，我和张志成同意还他9万元钱。法院执行扣划张志成工资卡存款4万元，战长林工资卡扣划2.6万元，之后又给唐锐现金2.5万元。 2.证人张志成的证言证实，战长林向唐锐借款，打了13万元的借条，其工资卡被法院执行扣划4万元，最后还款共计9万余元。 3.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603民初1480号民事诉讼卷宗及执行卷宗证实，唐锐起诉战长林、张志成还款13万元，经调解战长林同意偿还唐锐9万元，张志成承担连带保证责任。2017年10月10日唐锐申请法院强制执行，法院扣划张志成、战长林银行卡合计6.6万元。 4.银行卡流水证实，战长林工资卡被扣划2.6万元，张志成工资卡被划扣4万元。 5.辨认笔录及照片证实，经张志成辨认，确认唐锐是起诉张志成的人。经战长林辨认，确认唐锐是起诉人。 6.证人刘争艳证言证实，战长林借款2.8万元，还款9万余元，跟战长林还过一次现金，还给对方2.5万元。 7.被告人唐锐供述证实，战长林经强子介绍向唐锐借款13万元，经调解还款9万元。 （十三）被告人王雪峰、唐锐诈骗张勇斌、刘颖事实 2017年4月14日，被害人张勇斌向被告人王雪峰借款6万元，刘颖将其名下尼桑轿车抵押给王雪峰，王雪峰以行规为由诱使张勇斌签订一张34万元虚高借条，由被告人唐锐制作了虚假银行走账记录。王雪峰要求张勇斌亲属白盛林等人作为担保人在借条上签字，后王雪峰向大庆市龙凤区人民法院起诉要求张勇斌、刘颖等人还款34万元。白盛林银行卡内8.82万元被强制执行给王雪峰，刘颖名下尼桑轿车被王雪峰以3万元卖掉。此起诈骗犯罪数额既遂5.82万元，未遂22.18万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人张勇斌陈述证实，2017年4月14日向王雪峰借款6万元，打了34万元欠条，经过法院调解偿还34万元。法院执行从白盛林卡中执行8万余元。 2.证人刘颖证言证实，张勇斌借款6万元，白盛林还了8万元借款，还有一辆尼桑车。 3.证人白盛林证言证实，因为替张勇斌担保，其工资卡被冻结扣划。 4.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603民初1668号民事诉讼卷宗及（2018）黑0603执498号执行卷宗材料证实，王雪峰起诉张勇斌、白盛林，要求偿还34万元，经调解张勇斌、白盛林同意还款34万元，王雪峰申请强制执行，从白盛林的银行账户内扣划8.82万元。 5.白盛林的银行银行流水证实，2018年4月2日被法院扣划8.1万元。 6刘颖、张勇斌银行卡流水证实，王雪峰借给张勇斌、刘颖钱款制造假银行转账流水。 7.机动车发票、价格鉴定结论书证实，黑EN02**尼桑轩逸轿车的价值3万元。 8.被告人王雪峰供述证实，张勇斌通过一个朋友介绍认识的，借了几次钱记不清了，共借了34万元。张勇斌的一辆尼桑轿车抵押给我了，我将他的尼桑轿车给卖了3万元。 9.唐锐当庭对公诉机关出示的证据及证明问题无异议。 （十四）被告人王雪峰、唐锐诈骗郑星事实 2017年3月份，被害人郑星向被告人王雪峰借款8万元，王雪峰以行规为由诱使郑星签订一张出借方为空白的20万元虚高借条。后被告人唐锐向大庆市龙凤区人民法院青龙山法庭起诉郑星，要求还款20万元。郑星母亲给付王雪峰15万元。此起诈骗犯罪数额既遂7万元，未遂数额5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人郑星陈述证实，郑星向王雪峰借款8万元，按王雪峰要求打了一张出借人为空白的20万元的借条，之后唐锐起诉，郑星的母亲替其还款15万元。 2.证人孟然证言证实，郑星借款8万元，打了20万元的借条，后来郑星的母亲还了15万元，王雪峰撤诉了。 3.大庆市龙凤区人民法院（2017）黑0603民初1146号民事卷宗及（2017）黑0603执855号执行卷宗材料证实，2018年3月28日唐锐起诉郑星，要求还款20万元，经调解郑星同意偿还唐锐20万元。后唐锐申请强制执行。 4.被告人王雪峰供述证实，郑星向其借过钱，具体借多少忘了。 5.被告人唐锐供述证实，郑星借过钱，还款是15万元。 （十五）被告人唐锐诈骗被害人吕秀华事实  2017年3月份，被害人吕秀华向被告人唐锐借款4万元，唐锐以行规为由诱使吕秀华签订一张12万元虚高借条。后唐锐向大庆市萨尔图区人民法院起诉吕秀华，要求还款12万元，法院执行吕秀华5.17万元。此起诈骗犯罪数额既遂1.17万元，未遂6.83万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人吕秀华陈述证实，唐锐实际借款给她4万元，法院执行5.17万元。 2.证人李文龙（吕秀华的儿子）证言证实，其母亲借款4万元，签订12万元借条，法院执行还款5.17万元。 3.大庆市萨尔图区人民法院（2017）黑0602民初821号民事、（2017）黑0602执373号执行卷宗材料证实，唐锐于2017年3月2日起诉吕秀华，经调解，吕秀华同意偿还唐锐12万元。唐锐于2017年3月6日申请强制执行。 4.吕秀华的银行流水、李文龙的银行流水、吕秀华的收条证实，唐锐给李文龙转款共计4万元。2018年3月6日吕秀华银行卡内被司法扣划5.17万元。 5.被告人唐锐供述证实，在吕秀华的卡里执行3万元左右。 （十六）被告人丛方宇、王雪峰、唐锐非法拘禁赵长鑫的事实 2015年8月12日，被害人赵长鑫到公司向被告人王雪峰借款1.9万元，签订一张9万元虚高借款合同，刘超作为担保人。2015年10月份的一天晚上，被告人王雪峰、唐锐在大庆市萨尔图金山网吧路边将赵长鑫拦截，并用白色途观车将赵长鑫带到公司，被告人王雪峰持棍棒对赵长鑫殴打，并禁止赵长鑫离开公司，第二天早晨赵长鑫才离开公司。综上，被告人丛方宇、王雪峰、唐锐非法拘禁赵长鑫一次。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被害人赵长鑫陈述证实，2015年8月12日赵长鑫通过刘超介绍，在被告人丛方宇位于奔二村的公司向被告人王雪峰借3万元，到手1.9万元，打9万欠条，赵长鑫无力偿还。2015年10月份一天晚上，王雪峰在萨尔图找到赵长鑫，被王雪峰、唐锐用白色途观车拉到奔二村丛方宇的公司，在丛方宇公司王雪峰用棒子殴打赵长鑫，唐锐在旁边看着，并限制其离开，次日才离开公司，第二天赵长鑫打电话和刘超说被王雪峰带到公司打了，并被关了一晚上。     2.刘超的证言证实，2015年的一天早上赵长鑫给其打电话说，因未还钱，昨晚被王雪峰抓到公司一顿揍，并且被拘禁在公司，直到第二天才放他走。 3.萨尔图区金山网吧管理系统记录证实，赵长鑫于2015年10月10日、2015年10月12日在萨尔图区金山网吧有上网记录。 4.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605民初137号民事诉讼卷宗材料证实，王雪峰起诉赵长鑫、刘超要求还款，并调解结案的事实。 5.大庆市萨尔图区人民法院（2017）黑0602民初3475号诉讼卷宗证实，王雪峰在萨尔图区人民法院起诉赵长鑫的事实。 6.大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605执626号执行卷宗材料证实，王雪峰申请执行情况。 7.辨认笔录及照片证实，经赵长鑫辨认，确认王雪峰、唐锐是对其实施非法拘禁的人，经辨认丛方宇的公司，确认是非法拘禁的地点。 8.被告人王雪峰供述证实，赵长鑫向王雪峰借过一次9万元，刘超是担保人，2015年10月的一天晚上，王雪峰和唐锐开着白色途观车在新村一家网吧找到赵长鑫，将赵长鑫带回丛方宇位于奔二村的公司谈还款的事情。否认殴打赵长鑫，否认限制赵长鑫人身自由，称赵长鑫自己决定在公司住的，第二天早上赵长鑫上班了。 9.被告人唐锐当庭对公诉机关出示的证据及证明的问题无异议。 综上，被告人丛方宇实施组织、领导黑社会性质组织犯罪1起，实施诈骗犯罪55起，犯罪既遂452.776017万元，未遂564.794万元；实施敲诈勒索犯罪11起，犯罪既遂29.703万元，未遂82.2264万元；实施寻衅滋事犯罪2起；实施抢劫犯罪1起，犯罪既遂2万元，实施非法拘禁犯罪1起。 被告人周德生实施参加黑社会性质组织犯罪1起，实施诈骗犯罪38起，犯罪既遂347.029937万元，未遂353.694万元；实施敲诈勒索犯罪8起，犯罪既遂25.223万元，未遂65.6064万元；实施寻衅滋事犯罪2起。 被告人王雪峰实施参加黑社会性质组织犯罪1起，实施诈骗犯罪21起，犯罪既遂355.58718万元，未遂124.6万元；实施敲诈勒索犯罪3起，犯罪既遂4.48万元，未遂16.62万元；实施寻衅滋事犯罪1起；实施非法拘禁犯罪1起；实施抢劫犯罪1起，犯罪既遂2万元。 被告人尤德光实施参加黑社会性质组织犯罪1起，实施诈骗犯罪19起，犯罪既遂269.030937万元，未遂131.838万元；实施敲诈勒索犯罪2起，未遂40.7134万元；实施寻衅滋事犯罪1起。 被告人梁齐实施参加黑社会性质组织犯罪1起，实施诈骗犯罪16起，犯罪既遂74.47万元，未遂302.436万元；实施敲诈勒索犯罪3起，犯罪既遂5.087万元，未遂41.3264万元。 被告人李伟实施参加黑社会性质组织犯罪1起，实施诈骗犯罪5起，犯罪既遂71万元，未遂36.28万元；实施敲诈勒索犯罪3起，犯罪既遂10.616万元，未遂42.4134万元；实施寻衅滋事犯罪1起。 被告人唐锐实施参加黑社会性质组织犯罪1起，实施诈骗犯罪13起，犯罪既遂107.10848万元，未遂72.51万元；实施敲诈勒索犯罪2起，犯罪既遂2.48万元，未遂16.62万元；实施非法拘禁犯罪1起。 被告人庄猛实施参加黑社会性质组织犯罪1起，实施诈骗犯罪6起，犯罪既遂3万元，未遂95.37万元；实施敲诈勒索犯罪4起，犯罪既遂13.223万元，未遂46.8064万元。 被告人刘凤林实施参加黑社会性质组织犯罪1起，实施诈骗犯罪4起，犯罪未遂65.15万元，实施敲诈勒索犯罪1起，未遂27.4134 万元。 被告人范晓玮实施参加黑社会性质组织犯罪1起，实施诈骗犯罪8起，犯罪既遂43.960237万元、未遂41.71万元；实施敲诈勒索犯罪2起，犯罪既遂5.307万元，未遂4.393万元。 被告人解永利实施参加黑社会性质组织犯罪1起，实施诈骗犯罪2起，犯罪既遂38.26万元，未遂13.5万元。 被告人丛方宇支付被害人付瀚本金20万元、李彦军本金3万元、许志刚本金9.9万元、张杰本金4.5万元、张源本金2.2万元、刘庆洋本金1.75万元、姜思雅本金2.7万元、杜文圣本金4万元、刘超、赵长鑫本金1.9万元、刘晓龙本金10.5866万元、任东、张钊本金2.5万元、客婧卓本金0.5万元、刘长敏本金9万元、朱磊本金6.604万元、宋超本金5.5万元、孙东旭本金7.4万元、陈宇本金6.5万元、蔡鹤、王雅茹、蔡伯庆24万元、王月彤本金3.6万元、白桦本金1.9万元、徐微微本金8.4万元、许鑫磊本金2.8万元、梁甜本金1万元、石孟本金4万元、于楠本金5.4万元、王龙本金7.65万元、董传龙本金2万元、宋子健、屈鹏飞本金7万元、刘卫明本金4万元、王冰本金5万元、李庆国本金11.5万元、林永久本金74万元、广志宏本金6万元、范洪波、范宏伟本金4.7万元、闫金钰本金13万元、史继翀本金11万元、仇有兰本金6.2万元、王玉纯本金3万元、李华本金3.5万元、陈俊涛本金17.5万元、李宁本金16万元、解晶龙本金11万元、王洪斌本金5.5万元、马长江本金3.2万元、仲禹本金6万元、祁忠军本金4.5万元、柴明本金3万元。（组织外）被告人周德生、王雪峰支付被害人郭宝峰本金2万元；被告人周德生支付被害人胡振国本金3.5万元、郭雪本金5万元；被告人李伟支付被害人张荣辉本金2.5万元；被告人范晓玮支付被害人刘铮本金3万元；被告人唐锐支付被害人战长林本金2.8万元、吕秀华本金4万元；被告人王雪峰支付被害人张勇斌、刘颖本金6万元、郑星本金8万元、刘刚本金4万元；被告人丛方宇、周德生支付被害人高天翔本金21万元、许连庆本金5.8万元。 另查，侦查机关共查封被告人案涉房产6套，分别为：被告人丛方宇名下的大庆市让胡路区创业城9-36号2单元302室房产一套（无产权证、已抵押）、大庆市龙凤区唐人中心12号公寓816室房产一套、大庆市让胡路区新潮佳苑四期A8-22-2-202室房产一套（系从被害人付瀚处诈骗所得、该房贷款35万，经鉴定价值92.9687万元、已抵押），被告人丛方宇与姜丽丽（丛方宇妻子）名下的大庆市让胡路区悦园小区5-5-1-202室房产（已抵押）房产一套，姜丽丽名下的大庆市萨尔图区奔二村2-7-4-302室房产一套、位于大庆市萨尔图区奔二村**房产**。查封被害人房产1套，被害人朱磊名下的大庆市让胡路区华圣欧洲城3号5-202室房产。 扣押案涉汽车5辆，分别为：被告人王雪峰名下车牌号黑AK50**奥迪轿车一辆、被告人唐锐名下车牌号黑E328**丰田汽车一辆；被害人徐微微名下车牌号黑E8M9**号北京现代索纳塔轿车一辆、被害人宋超名下车牌号黑ENY5**长城牌轿车一辆、被害人白桦名下车牌号黑E1V7**号胜达牌小型越野车轿车一辆。 扣押现金人民币共计73 815元，存放于龙江银行华侨支行大庆市公安局东光分局扣押款专门账号内：其中从律师胥长春处扣押49 350元，被告人梁齐20 700元、被告人周德生900元、被告人李伟500元、被告人庄猛205元、被告人王雪峰2 160元。 冻结案涉银行账户24个，账户金额共计108 255.19元，分别为：被告人周德生的银行存款2 522.1元；被告人庄猛的银行存款971.98元；被告人尤德光的银行存款190.74元；被告人唐锐的银行存款54 892.95元；被告人解永利的银行存款28 525.42元；被告人王雪峰的银行存款21 152元。 扣押梁齐银行卡3张，合计存款人民币124.53元。 查封被告人丛方宇债权：2019年5月17日，公安机关查封大庆西城热力有限公司欠被告人丛方宇债权47万元。 冻结案涉保险金6 859.95元，系被告人丛方宇在中国太平洋人寿保险股份有限公司的保险金。 扣押案涉手机14部，分别为：被告人庄猛华为手机1部；被告人李伟华为手机1部；被告人梁齐VIVO手机1部；被告人范晓玮华为手机1部；被告人解永利华为手机1部、苹果手机1部；被告人周德生华为手机2部；被告人尤德光华为手机1部、VIVO手机1部；被告人王雪峰华为手机1部、三星手机1部；被告人唐锐OPPO手机1部、三星手机1部。 扣押王雪峰：电脑主机3台、移动硬盘1个、GPS汽车定位器1个、无线POS终端机8台、弹弓子4个。 扣押唐锐：三星笔记本电脑1台。 另还扣押冥币13捆、碗、勺、煲锅、被罩、床单、薄被等。   上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.大庆市公安局东光分局、龙凤分局扣押物品清单证实，公安机关共查封房产7套，扣押汽车5辆，扣押手机14部，扣押现金73 815元以及扣押无线POS终端机8台、冥币等物品。 2.车辆信息查询表证实，车牌号黑AK50**奥迪轿车系王雪峰所有；车牌号黑E328**丰田汽车系唐锐、车美娜共同所有；车牌号黑E8M9**号北京现代索纳塔轿车系被害人徐微微所有；车牌号黑ENY5**长城牌轿车系被害人宋超所有；车牌号黑E1V7**号胜达牌小型越野轿车系被害人白桦所有。 3.房屋档案查询证明、大庆市不动产登记资料查询结果、房屋产权登记信息证实，大庆市让胡路区创业城9-36号2单元302室、大庆市龙凤区唐人中心12号公寓816室、大庆市让胡路区新潮佳苑四期A8-22-2-202室均系丛方宇名下房产；大庆市让胡路区悦园小区5-5-1-202室系丛方宇、姜丽丽（丛方宇妻子）共有房产；大庆市萨尔图区奔二村2-7-4-302室、大庆市萨尔图区奔二村3-10-6-601室均系姜丽（丛方宇妻子）名下房产；大庆市让胡路区华圣欧洲城3号5-202室系被害人朱磊名下房产。 4.协助查询财产通知书、协助冻结/解除冻结财产通知书证实，公安机关对11名被告人银行账户进行了查询，周德生、王雪峰、唐锐、解永利、庄猛、尤德光名下的8家银行24个账户被冻结，冻结财产金额共计108 255.19元，以及冻结丛方宇中国太平洋保险公司保险单现金价值回执单、保险合同锁定批单证实，冻结丛方宇保险单现金价值6 859.95元。 5.证人腾飞、刘汝一证言、丛方宇供述及丛方宇银行流水等证据证实，被告人丛方宇在大庆西城热力公司有债权47万元。 6.被告人唐锐的辩护人出示的车美娜的陈述以及银行转账清单、卖车人刘海龙的证言证实，扣押的唐锐名下的车牌号黑E328**丰田汽车系唐锐、车美娜共同所有。 7.被告人丛方宇的供述证实，大庆市让胡路区创业城9-36号2单元302室、大庆市龙凤区唐人中心12号公寓816室、大庆市让胡路区新潮佳苑四期A8-22-2-202室均系丛方宇名下房产；大庆市让胡路区悦园小区5-5-1-202室系丛方宇、姜丽丽（丛方宇妻子）共有房产；大庆市萨尔图区奔二村2-7-4-302室、大庆市萨尔图区奔二村3-10-6-601室均系姜丽（丛方宇妻子）名下房产。 8.被害人朱磊的陈述证实，大庆市让胡路区华圣欧洲城3号5-202室系朱磊名下房产。 9.被告人唐锐的供述证实，扣押的唐锐名下的车牌号黑E328**丰田汽车系唐锐、车美娜共同所有。 10.被告人王雪峰的供述证实，车牌号黑AK50**奥迪轿系王雪峰所有。 11.被害人徐微微、宋超、白桦的陈述证实，车牌号黑E8M9**号北京现代索纳塔轿车系被害人徐微微所有；车牌号黑ENY5**长城牌轿车系被害人宋超所有；车牌号黑E1V7**号胜达牌小型越野轿车系被害人白桦所有。 另查明，被告人丛方宇因犯非法拘禁罪、故意伤害罪于2019年12月18日被黑龙江省大庆市中级人民法院数罪并罚，判处有期徒刑七年，其中四年有期徒刑已经执行完毕。 再查，2018年5月18日，被告人丛方宇被铁人分局抓获归案；2018年4月4日，被告人王雪峰、唐锐被龙凤分局抓获归案；2018年8月17日，被告人梁齐、李伟被东光分局抓获归案，2018年8月18日，被告人周德生、庄猛被东光分局抓获归案，2018年11月9日，被告人尤德生被东光分局抓获归案，2018年11月14日，被告人范晓玮被东光分局抓获归案，2019年3月30日，被告人刘凤林被东光分局抓获归案，2019年4月15日，被告人解永利被东光分局抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：  1.发破案经过、抓获经过证实，被告人丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、李伟、唐锐、庄猛、刘凤林、范晓玮、解永利 系被抓获归案。 2.被告人丛方宇等十一名被告人的户籍证明、现实表户籍证明、告人丛方宇、周德生、王雪峰、解永利、刘凤林曾因犯罪被判处刑罚的刑事判决书，被告人刘凤林的释放证明，证实十一名被告人均系成年人，被告人丛方宇、周德生、王雪峰、解永利有犯罪前科，被告人刘凤林系累犯。 3.黑龙江省大庆市中级人民法院（2019）黑06刑再8号刑事判决书，证实被告人丛方宇因犯非法拘禁罪、故意伤害罪，于2019年12月18日被判处有期徒刑七年。 本院认为，被告人丛方宇为获取非法利益，纠集被告人周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、李伟、唐锐、庄猛、刘凤林、范晓玮、解永利，以无抵押贷款为诱饵，诱骗或强迫借款人陷入借款圈套，同时又使用暴力威胁、跟踪贴靠、限制自由、任意占用他人财物等手段，非法占有他人财物，在丛方宇的统一领导下形成分工明确、相互配合、较为严密固定的组织，其组织成员以组织名义非法敛财，所获收益由组织统一支配和管理。该组织在一定区域内，形成非法控制，致使众多群众在遭受侵害后不敢通过正当途径举报、控告，严重破坏社会经济秩序和群众生活秩序，形成了黑社会性质组织。 丛方宇组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、李伟、唐锐、庄猛、刘凤林、范晓玮、解永利参加黑社会性质组织并多次实施违法犯罪活动，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，其中周德生、王雪峰、尤德光、梁齐系积极参加者，李伟、唐锐、庄猛、刘凤林、范晓玮、解永利系一般参加者。丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、李伟、唐锐、庄猛、刘凤林、范晓玮、解永利，以非法占有为目的，采取诱骗他人签订虚高、虚假借条、转单平账、虚假诉讼、肆意认定违约等手段，骗取他人合法财物，其行为均已构成诈骗罪，其中丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、李伟、唐锐、庄猛、刘凤林诈骗数额特别巨大；范晓玮、解永利诈骗数额巨大。丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、李伟、唐锐、庄猛、刘凤林、范晓玮以非法占有为目的，采取暴力、威胁等手段，多次强行索取他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中丛方宇、周德生、尤德光、梁齐、李伟、庄猛敲诈勒索数额特别巨大，王雪峰、唐锐、刘凤林、范晓玮敲诈勒索数额巨大。丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光、李伟肆意占用公私财物，其行为均已构成寻衅滋事罪。丛方宇、王雪峰、唐锐为索取债务，非法限制他人人身自由，并具有殴打行为，其行为已构成非法拘禁罪。丛方宇、王雪峰采用暴力手段，当场强行劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪。丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、唐锐、李伟、范晓玮、庄猛、刘凤林、解永利犯数罪，应当数罪并罚。 本案被告人丛方宇组织、领导黑社会性质组织，应对该组织的全部犯罪承担刑事责任。丛方宇、周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、李伟、唐锐、庄猛、范晓玮共同实施集团以外的其他犯罪行为，其中部分系共同犯罪，在共同犯罪中，丛方宇、周德生、王雪峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；尤德光、梁齐、李伟、唐锐、庄猛、刘凤林、范晓玮、解永利在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对尤德光、梁齐、李伟、唐锐、庄猛、刘凤林、范晓玮、解永利从轻处罚。刘凤林系累犯，依法从重处罚。丛方宇、周德生、王雪峰、解永利有犯罪前科，酌定从重处罚。尤德光、梁齐、李伟、唐锐、庄猛、刘凤林、范晓玮、解永利认罪态度较好，酌定从轻处罚。李伟、唐锐、庄猛敲诈勒索犯罪以及庄猛诈骗犯罪，既有既遂，又有未遂，按未遂的量刑幅度予以处罚，综合考虑三人的犯罪情节、数额、认罪态度及在共同犯罪中所起作用，对未遂部分予以减轻处罚。 关于公诉机关起诉指控丛方宇、周德生、尤德光盗窃滕雪萍的事实。经查，现有证据不足以证实滕雪萍存放在付瀚车库中物品的具体种类、数量，且依据丛方宇与付万年以及失主滕雪萍议定的物品价格，作为指控盗窃犯罪数额，不具有客观性，故此起犯罪指控事实不清、证据不足，不予认定。关于公诉机关指控丛方宇故意伤害的事实。经查，公诉机关出示的证据，仅有丛方宇曾经供述实施了故意伤害行为，及对现场的辨认，而无其他证据予以佐证，丛方宇在检察机关提审时即推翻了以前供述、当庭也予以否认，故认定被告人丛方宇构成故意伤害罪事实不清、证据不足，不予认定。关于公诉机关起诉指控丛方宇、周德生、尤德光敲诈勒索林永久3万元的事实。经查，2017年4月林永久向尤德光借款14万元，尤德光在索债过程中将林永久车辆开走，但现有证据不足以证实尤德光在此过程中有威胁、恐吓等手段，不符合敲诈勒索罪的构成要件。关于公诉机关起诉指控丛方宇、周德生、王雪峰、唐锐2016年8月8日非法拘禁刘超、赵长鑫的事实。经查，刘超、赵长鑫被王雪峰等人带至公司至当日下午二人离开，因时间较短，无充分证据证实丛方宇等人非法限制了刘、赵二人的人身自由，故该起非法拘禁事实不予认定。关于公诉机关起诉指控丛方宇、周德生诈骗张源的犯罪事实，构成诈骗罪，同时又指控丛方宇、周德生构成敲诈勒索罪的问题。经查，在本案中，丛方宇、周德生以非法占有为目的，为索取同一债务而采取了虚假诉讼、恐吓、威胁等多种手段，因其非法占有的数额并未发生变化，择一重处更为适当，故应以敲诈勒索罪一罪对丛方宇、周德生处罚。据此，对公诉机关指控丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗、敲诈勒索刘超、赵长鑫7.1万元的事实，对公诉机关指控丛方宇、周德生、尤德光诈骗、敲诈勒索宋超的事实，对公诉机关指控丛方宇、周德生、梁齐、范晓玮、庄猛诈骗、敲诈勒索王玉纯的事实，均认定为敲诈勒索罪。关于公诉机关指控丛方宇、尤德光诈骗刘晓龙未遂9.5万元的事实。经查，刘晓龙陈述在周震处借款二次共9万元，后周震将借条转给丛方宇，现有证据无法证实刘晓龙是否偿还该笔借款、周震与丛方宇是否为债权转让，认定丛方宇、尤德光以非法占有为目的持借条起诉刘晓龙的事实不清、证据不足，不予认定。关于公诉机关指控丛方宇、周德生、尤德光对王海涛虚假诉讼的事实。经查，丛方宇等人虚构王海涛借款3万元的事实，并持虚假借条向人民法院起诉，被告人有非法占有的故意，其行为完全符合诈骗罪的构成要件。故该起犯罪依法认定为诈骗罪。关于公诉机关指控王雪峰诈骗褚朋革的事实。经查，褚朋革虽为王雪峰出具了15万元的借条，但王雪峰并未向褚朋革主张，且签订该借条的原因亦未查清，认定王雪峰具有非法占有目的证据不充分，故该起指控事实不清、证据不足，不予认定。关于公诉机关指控庄猛诈骗被害人郭雪的事实。经查，起诉指控郭雪向庄猛借款二次，郭雪多次还款，无证据证实庄猛采取了欺骗手段，非法占有郭雪财产，故该起指控事实不清、证据不足，依法不予认定。关于公诉机关指控被告人丛方宇、周德生、尤德光诈骗杜文圣、张杰，丛方宇、周德生诈骗蔡鹤、王亚茹、蔡伯庆，丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮诈骗徐微微，丛方宇、周德生、梁齐、范晓玮、尤德光诈骗王龙，丛方宇、王雪峰诈骗刘刚、诈骗王洪斌，丛方宇、王雪峰、唐锐诈骗李岩、仲禹，李伟诈骗张荣辉，王雪峰、唐锐诈骗张勇斌、刘颖，上述案件指控犯罪金额部分不准确，依法予以纠正。 关于多名被告人及其辩护人提出的“丛方宇等人不构成组织领导、参加黑社会性质组织罪”的辩解及辩护意见。经查，被告人丛方宇纠集周德生、王雪峰、尤德光、梁齐、李伟、唐锐、庄猛、刘凤林、范晓玮、解永利组成犯罪组织，该组织有明确的组织者、领导者，有较为固定的骨干成员、积极参加者及一般参加者，有明确的层级和职责分工，结构较为稳定，组织有固定犯罪场所，有奖励制度，形成组织内部公认的活动规约，组成成员各负其责，相互配合，符合黑社会性质组织的组织特征。该组织通过实施“套路贷”犯罪活动，侵占被害人合法财产，攫取巨额非法利益。丛方宇提供作案经费，在财产分配上统一安排，以提成的方式发放，从实收债务总额中抽取比例奖励给索债人员，维系该组织的生存与发展，符合黑社会性质组织的经济特征。该组织通过签订虚高或虚假借款合同，制造虚假给付事实，转单平账等手段，恶意垒高债务等方式实施“套路贷”犯罪，并在索债过程中采取殴打、滋扰，在被害人家堵门锁眼、用胶粘门等手段对借款人及其家属进行威胁和恐吓，实施一起抢劫及多起敲诈勒索暴力犯罪。该组织的行为具有暴力性、胁迫性和有组织性，符合黑社会性质组织的行为特征。该组织通过实施“套路贷”犯罪，在大庆市所辖的多个行政区域内对56名被害人实施了64起犯罪，致使被害人遭受严重经济损失、罹患精神疾病、离婚、被迫逃离大庆、自杀等严重后果。不但给被害人心理造成严重伤害，而且严重干扰了被害人亲属、邻居的正常生活，采取虚假诉讼方式讨债，严重破坏司法环境，影响司法公信力，为非作恶、称霸一方，欺压、残害群众，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织罪的危害性特征。故该项辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人及辩护人提出的“被告人不构成诈骗罪、敲诈勒索罪或认定数额有误”的辩解及辩护意见。诈骗罪是以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，使被害人产生错误认识并基于错误认识交付数额较大财物的行为。具体到本案，判断各被告人是否构成诈骗罪，主要根据各被告人在与被害人签订借款合同时、支付借款时及还款过程中，是否采取以行规为由要求出具两倍或多倍借条，以“利息”“中介费”等虚假理由克扣借款本金及肆意认定违约、制作虚假给付银行流水、虚假给付照片视频等“套路贷”手段，达到立案标准的则认定为诈骗罪，基于此采取的滋扰、拘禁等方式的讨债行为，达到立案标准的则认定为敲诈勒索罪，扣除实际给付被害人的本金金额外均属犯罪数额。故对不构成诈骗罪、敲诈勒索罪的辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳；对部分认定数额有误的意见，经查证属实的依法予以纠正。 关于部分被告人及辩护人提出的“经双方协商后减少的数额及起诉执行后因撤诉减少的数额不应认定犯罪未遂，属于犯罪中止的”辩解及辩护意见。经查，本案中涉及的数额总量较多，如约定借款数额、签订虚高借条数额、实际给付借款数额、主张还款数额及双方最后协商还款数额等，依照法律规定，被告人以非法占有为目的向被害人索债时，应依法认定其已经着手实施犯罪，此时主张的索债数额应认定为犯罪数额，虽然后期双方经协商减少了主张数额，但系因被害人无力支付导致，属于被告人意志以外的原因未能得逞，不符合犯罪中止的构成要件，因此，此部分数额依法认定为犯罪未遂。故该项辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人丛方宇、王雪峰及其辩护人提出的“不构成抢劫罪”的辩解及辩护意见。经查，被害人刘卫明经刘忠凯介绍向王雪峰借款后，在已经偿还的情况下，王雪峰将刘卫明带到丛方宇公司后，以非法占有为目的，对刘卫明暴力殴打，当场索要财物的行为，有公诉机关当庭提供的被害人刘卫明陈述、证人王冰证言、被告人解永利供述证实，其行为已构成抢劫罪。故该项辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人丛方宇辩护人提出的“抢劫及部分诈骗、非法拘禁等丛方宇未实际参与的不应当认定丛方宇犯罪数额”的辩护意见。经查，丛方宇系黑社会性质组织的组织、领导者，应对全部组织犯罪行为承担刑事责任。故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人丛方宇、王雪峰辩称的“王雪峰和唐锐是单独放款，不属于组织成员”的意见。经查，多名被告人供述、证人证言、被害人陈述证实，从黑社会性质组织成立的标志性事件，即在西华酒楼宴请大庆知名中介，系由丛方宇、王雪峰组织宴请，丛方宇指挥王雪峰实施多起犯罪，王雪峰受丛方宇领导并主动汇报情况。可见王雪峰系该组织成员，并且属于积极参加者。唐锐受王雪峰指挥参与多起犯罪，系该组织的一般参加者。故该项辩解不成立，本院不予采纳。 关于被告人周德生提出的“仅有账本记载不应认定其犯罪及索债未采取殴打、滋扰、威胁等手段”、其辩护人提出的“指控的付瀚被诈骗案参与诈骗数额不准确”的辩解及辩护意见。经查，被告人周德生系该组织的积极参加者，负责协助丛方宇记载账目工作，记载账目系实施集团犯罪的组成部分；被害人陈述、多名被告人供述均证实了周德生在索债过程中有殴打、滋扰、威胁等行为；被害人付瀚的陈述及丛方宇供述均证实周德生曾帮助双方算账，参与实施了对付瀚的诈骗行为，应对该起犯罪承担责任。故该项辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人王雪峰辩护人提出的“付瀚被诈骗案中王雪峰不在案，不应对该起犯罪承担责任”的辩护意见。经查，付瀚被诈骗案中公诉机关提供了付瀚的陈述、证人付万学的证言、借款合同、收条、丛方宇的供述等证据均证实了王雪峰参与实施了该起犯罪，故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人尤德光及其辩护人提出的“尤德光持虚高借条起诉的行为属于虚假诉讼，不属于诈骗”的辩解及辩护意见。经查，公诉机关提供的证据证实，尤德光明知该犯罪集团采用行规诱骗被害人签订虚高或虚假借条，进而持虚高或虚假借条向法院起诉，尤德光的行为是整个诈骗犯罪的组成部分，与其他被告人构成共同犯罪，故该项辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人梁齐提出的“仅以周德生账本记录,确定其实施了犯罪,证据不足”的辩解意见。经查，周德生账本记载了出资人及出资、还款、起诉、执行等情况，系侦查机关依法搜集的客观证据，周德生对该证据也无异议。故该项辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人李伟辩护人提出的“被害人在明知无法偿还的情况下多次借款，具有过错”的辩护意见。经查，被告人在实施犯罪中均以行规等欺骗手段诱使被害人基于错误认识，签订虚高或虚假借款协议，而无证据证实被害人存在过错。故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人李伟、范晓玮的辩护人提出的“李伟系受胁迫参加组织、范晓玮系被迫参与犯罪”的辩护意见。经查，被告人李伟、范晓玮虽系被迫加入组织，但在加入组织后均积极参加犯罪活动，并非胁从犯。 关于被告人范晓玮及其辩护人提出的“对徐微微、王龙案不构成诈骗罪及对许鑫磊不构成敲诈勒索罪”的辩解及辩护意见。经查，徐微微陈述，李伟、范晓玮供述均证实范晓玮介绍徐微微向丛方宇等人借款并转单平账，已构成诈骗罪；王龙陈述及范晓玮、丛方宇供述均证实范晓玮介绍王龙向丛方宇等人借款，已构成诈骗罪。许鑫磊陈述、证人吴艳霞证言、范晓玮、周德生供述证实，范晓玮介绍许鑫磊借款并在向其索债过程中实施了堵截、威胁等行为，已构成敲诈勒索罪。故该项辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人刘凤林及其辩护人提出的“林永久等案件只介绍贷款未参与其他行为，不构成犯罪，以及指控的刘晓龙被敲诈勒索不构成犯罪”的辩解及辩护意见。经查，林永久陈述以及周德生等人的供述、刘凤林的供述均证实在林永久等案件中刘凤林不仅介绍贷款还直接参与索债，其主观上有共同犯罪的故意，客观上实施了犯罪行为；刘晓龙陈述、丛方宇、刘凤林供述证实，刘凤林和丛方宇向刘晓龙及刘晓龙父亲索债，以不还钱张贴大字报威胁刘晓龙到丛方宇公司还款的事实，刘凤林已构成敲诈勒索罪。故该项辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人唐锐的辩护人提出的“李岩被诈骗案、战长林被诈骗案、李宁被诈骗案、刘卫明被敲诈勒索案，唐锐无主观故意及部分证据不足”的辩护意见。经查，李岩多次向王雪峰借款，在欠款已还清的情况下，唐锐受王雪峰指使，持未返还的借条向法院起诉，可见唐锐有非法占有的故意，实施了犯罪行为，并且王雪峰、唐锐当庭对公诉机关起诉指控该起事实及证据均无异议。唐锐收取战长林、李宁的还款以及向刘卫明索债的事实，除被告人供述外还有被害人陈述、证人证言等证据相互佐证，能够相互印证。故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人唐锐的辩护人提出的“黑E328**丰田轿车属于夫妻共同财产”的意见。经查，辩护人当庭提供了车美娜（唐锐前妻）的证言以及唐锐的供述及相关转账记录、婚姻证明、车辆登记手续等，公诉机关对上述证据及证实的问题无异议，依法应认定扣押的车辆系夫妻共同财产。故该项辩护意见成立，本院予以采纳。 关于扣押、查封、冻结的涉案财物处理问题。经查，本案中扣押、查封、冻结的财物，其中大庆市让胡路区华圣欧洲城3号5-202室房产一套、黑E8M9**号北京现代索纳塔轿车一辆、黑ENY5**长城牌轿车一辆、黑E1V7**号胜达牌小型越野车轿车一辆均系各被告人犯罪所得，依法返还各被害人；大庆市让胡路区新潮佳苑四期A8-22-2-202室房产一套系诈骗付瀚所得，丛方宇已将该房屋抵押，应并入退赔项执行；扣划被害人陈俊涛、李岩的执行款，应返还被害人；自律师胥长春处扣押的钱款为丛方宇支付的本金，应在退赔被害人损失后予以没收；扣押的冥币为作案工具，依法没收；扣押的GPS汽车定位器1个、无线POS终端机8台、弹弓子、碗、勺、煲锅、被罩、床单、薄被4个权属不明，由扣押机关依法处理。其他扣押、查封、冻结的财物均系被告人或其家属的个人合法财产，在赔偿被害人损失、执行财产刑后，如有剩余应返还被告人。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百六十三条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十一条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条、《最高人民法院关于适用 的解释》第三百六十九条的规定，判决如下：     一、被告人丛方宇犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；与前罪因犯非法拘禁罪、故意伤害罪未经执行的刑期，数罪并罚。决定执行有期徒刑二十四年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2042年5月18日止。） 被告人周德生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收财产人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处没收财产人民币二十万元，罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自 2018年8月19日起至2037年8月18日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。） 被告人王雪峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年， 并处没收财产人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年六个月，并处没收财产人民币二十万元，罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2036年10月4日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。） 被告人尤德光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元 ；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币七十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自 2018年11月10日起至2036年11月9日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。） 被告人梁齐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币六十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2036年2月17日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。） 被告人李伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币四十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自 2018年8月18日起至2035年8月17日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。） 被告人唐锐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2031年4月4日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。） 被告人庄猛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币十四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2031年8月17日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。） 被告人刘凤林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，罚金三十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2031年9月29日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。） 被告人范晓玮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2029年11月13日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。） 被告人解永利犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2026年4月14日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。） 二、查封朱磊名下的大庆市让胡路区华圣欧洲城3号5-202室房产一套，依法返还给被害人朱磊；扣押被害人徐微微名下的车牌号为黑E8M9**的北京现代索纳塔轿车一辆，依法返还给徐微微；扣押被害人宋超名下的黑ENY5**长城牌轿车一辆，依法返还给宋超；扣押被害人白桦名下的黑E1V7**号胜达牌小型越野车轿车一辆，依法返还给白桦；存放在让胡路区人民法院执行局账户的1.5万元依法返还给被害人陈俊涛，存放在大庆市龙凤区人民法院执行局账户的3.6802万元依法返还给被害人李岩。 三、责令各被告人赔偿各被害人的全部经济损失。（详见附件） 四、被告人丛方宇、周德生等被告人交付给各被害人的本金（包括自律师律师胥长春处扣押的现金人民币49 350元），赔偿各被害人的损失后剩余部分予以没收。 五、查封、扣押、冻结的其他财物变价款，并入判决主文第三项，按比例发还各被害人，不足部分继续追缴。 六、扣押的作案工具冥币十三捆，依法没收；扣押的GPS汽车定位器、无限POS终端机、弹弓子四个、碗、勺、煲锅、被罩等物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本十五份。 （此页无正文） 审  判  长  乔国栋 审  判  员  曲士光 审  判  员  邹广斌 二〇二〇年五月八日 法官助理   王诗琪                             书  记  员  赵  爽                        附表：               序号               退赔责任人               被害人               退赔金额（人民币/元）                   1               丛方宇、王雪峰、周德生、尤德光               付瀚               2 019 687（含退赔房产价值）                   2               丛方宇               李彦军               50 000                   3               丛方宇、周德生、尤德光               张杰               43 720                   4               丛方宇、周德生、尤德光               张源               23 000                   5               丛方宇、王雪峰               张源               20 000                   6               丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮               刘庆洋               57 500                   7               丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮               姜思雅               13 000                   8               丛方宇、周德生、尤德光               杜文圣               57 000                   9               丛方宇、周德生、尤德光               任东、张钊               130 000                   10               丛方宇、周德生、庄猛、李伟               朱磊               106 160                   10               丛方宇、王雪峰、解永利、唐锐               孙东旭               95 600                   11               丛方宇、周德生、王雪峰               陈宇               34 800                   12               丛方宇、周德生               蔡鹤、王雅茹、蔡伯庆               24 490                   13               丛方宇、周德生               王月彤               44 000                   14               丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮               白桦               56 000                   15               丛方宇、周德生、尤德光、范晓玮               徐微微               224 602.37（其中含返还车价值16.58万元）                   16               丛方宇、周德生、范晓玮               许鑫磊               27 000                   17               丛方宇、周德生、梁齐、范晓玮               王龙               28 500                   18               丛方宇、王雪峰、梁齐               宋子健、屈鹏飞               50 000                   19               丛方宇、王雪峰               刘卫明               20 000                   20               丛方宇、王雪峰、梁齐、唐锐               刘卫明               24 800                   21               丛方宇、王雪峰、唐锐               王冰               30 000                   22               丛方宇、周德生、王雪峰、梁齐、唐锐、解永利、李伟               李庆国               287 000                   23               丛方宇               林永久               150 000                   24               丛方宇、周德生、梁齐               广志宏               23 200                   25               丛方宇、周德生、梁齐               范洪波、范宏伟               53 000                   26               丛方宇、周德生、王雪峰、李伟、梁齐               仇有兰               278 000                   27               丛方宇、周德生、庄猛、梁齐、范晓玮               王玉纯               26 070                   28               丛方宇、梁齐               陈俊涛               25 000（其中15 000元在法院账户）                   29               丛方宇、王雪峰、唐锐               李宁               66 000                   30               丛方宇、王雪峰、唐锐               解晶龙               222 381.8                   31               丛方宇、王雪峰               王洪斌               7 000                   32               丛方宇、王雪峰               马长江               30 000                   33               丛方宇、王雪峰、唐锐               李岩               38 100（其中36802元在法院账户）                   34               丛方宇、王雪峰、唐锐               仲禹               93 000                   35               丛方宇、王雪峰、唐锐               祁忠军               36 103                   36               丛方宇、王雪峰               柴明               120 000                   37               丛方宇               胡振国               54 276                   38               丛方宇、王雪峰               刘刚               20 000                   39               丛方宇、周德生               高天翔               70 000                   40               丛方宇、周德生、尤德光               许连庆               65 800                   41               周德生、庄猛               郭雪               30 000                   42               李伟               张荣辉               145 000                   43               范晓玮               刘铮               60 000                   44               唐锐               战长林               63 000                   45               王雪峰、唐锐               张勇斌、刘颖               58 200                   46               王雪峰、唐锐               郑星               70 000                   47               唐锐               吕秀华               11 700       本判决书所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条 非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规 定从重处罚。     第二百六十三条 以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物 的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一 的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没 收财产： （一）入户抢劫的； （二）在公共交通工具上抢劫的； （三）抢劫银行或者其他金融机构的； （四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的； （五）抢劫致人重伤、死亡的； （六）冒充军警人员抢劫的； （七）持枪抢劫的； （八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。     第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条 敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条 有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。     第二百九十四条 组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会 性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、 领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。     第二十三条 已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。     第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是 犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、 指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述 自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第七十一条 判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。     第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民 法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十九条 没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或   者应有的财产。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于适用  的解释》 第三百六十九条 查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。 查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。