福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初1859号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人林财政，男，1981年7月10日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，务工，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月3日被刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄东南，福建瀛莱律师事务所律师。 辩护人洪锴波，福建瀛莱律师事务所实习律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉（2019）1779号起诉书指控被告人林财政犯开设赌场罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员李达显出庭支持公诉，被告人林财政及其辩护人黄东南、洪锴波到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2017年11月以来，被告人林财政伙同黄金忠（已判决）在南安市内，利用“⊙⊙⊙⊙⊙ｖ7（日期）”北京赛车赌博群组织赌博活动，由黄金忠负责看管装有赌博软件的机器人服务器及为群内参赌人员进行上分、下分，同时还负责赌资收付及对赌博群的经营情况进行登记、核算。期间，林新宾（另案处理）还受雇佣共同经营该赌博群。2018年2月7日，南安市公安局治安大队民警根据举报，在南安市内抓获林新宾，并现场查获手机5部、手提电脑1部、电脑主机１部、银行卡3张、记账本2本等作案工具。经对被扣押的账本进行统计，2017年12月21日至2018年2月7日，根据微信群赌博管理软件显示的流水数据统计后的“今日流水”总额为人民币412232元。2019年3月3日14时许，被告人林财政被抓获到案。 公诉机关提供了证人证言、辨认笔录及照片、检查笔录、扣押决定书及清单、银行交易明细、电子证据检查记录、微信聊天截图、微信信息截图、支付宝信息及聊天记录截图、短信截图、房屋租赁合同、行政处罚决定书、刑事判决书、户籍证明、同案人的供述、被告人的供述等证据材料以证明上述事实，据此认为应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，以开设赌场罪追究被告人林财政的刑事责任，且属情节严重。公诉机关建议对被告人林财政在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金。 被告人林财政对指控罪名及基本事实无异议，表示自愿认罪。 其辩护人对公诉机关认定的罪名和基本事实无异议，但提出被告人林财政有以下从轻处罚情节：作用较小，应认定为从犯；认罪、归案后如实供述罪行；退赃、预交罚金；初犯、偶犯，文化程度低；家庭困难，家人需要其照顾。建议对被告人林财政从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年11月以来，被告人林财政伙同黄金忠在南安市内，利用“⊙⊙⊙⊙⊙ｖ7（日期）”北京赛车赌博群组织赌博活动，由黄金忠负责看管装有赌博软件的机器人服务器及为群内参赌人员进行上分、下分，同时还负责赌资收付及对赌博群的经营情况进行登记、核算。期间，林新宾还受雇佣共同经营该赌博群。2018年2月7日，南安市公安局治安大队民警根据举报，在南安市内抓获林新宾，并现场查获涉案手机、电脑、记账本等物。经对被扣押的账本进行统计，2017年12月21日至2018年2月7日，根据微信群赌博管理软件显示的流水数据统计后的“今日流水”总额为人民币412232元。 2019年3月3日14时许，南安市公安局美林派出所民警在南安市溪美名都城14号楼地下停车场抓获被告人林财政。 本案在审理过程中，被告人林财政的亲属自愿代其退出违法所得人民币116371元、预交罚金人民币150000元。 另查明，同案人黄金忠的刑事判决书中，本院已对扣押在案的手机、手提电脑等作案工具作出没收处理的判决。 上述事实，有下列证据证实： 公诉机关提供的证据有： 1、证人陈某的证言及其辨认指认笔录，证实他因经营网络赌博被抓当天，林新宾也一同在套房内被抓获，林新宾好像也在经营微信赌博群等事实。 2、证人欧某的证言、房屋租赁合同，证实陈某于2017年11月10日向欧某承租南安市，租赁期限自2017年11月11日至2018年11月10日。 3、证人黄某1的证言及辨认指认笔录，证实其从2018年2月6日加入有几个太阳图标的赌博微信群，后在群内参与赌博，林新宾在群里主要发二维码给参赌人员、收钱、结算付钱给参赌人员；收账、付钱的人是林新宾等事实。 4、证人林某1的证言，证实其于2018年1月加入一个几个太阳图标的赌博微信群，后在群内参与赌博，1积分代表1元，新宾主要负责发二维码给赌博人员，收钱、结算付钱给赌博人员，其共投注过两次，分别是300元、1000元，还有一次转了2000元，但是对方没回复。 5、证人黄某2的证言，证实其于2018年2月初被人拉入一个北京赛车赌博微信群，其投注了2次，输了400元，群里面有个专门负责收钱跟付钱的，支付宝名叫“机会又来了”，备注为林新宾。 6、证人黄某3的证言，证实其于2018年1月初被人拉入一个北京赛车赌博微信群，其有投注了7、8次，大体输钱，现在还欠群里2333元。群里负责收钱跟付钱的是林新宾。 7、证人林某2的证言，证实2018年2月，黄金忠将他拉入一微信赌博群内参与赌博。其参与该北京赛车赌博微信群是黄金忠、林新宾在负责操盘的，黄金忠和林新宾轮流上班，是不是老板不清楚。投注1积分等于1元。赌博的输赢其通过支付宝转账给对方，有时下注500元、有时下注1000元，其共欠17500元赌资。 8、证人王某的证言，证实2017年底，其介绍林新宾到黄金忠的微信赌博群当操盘手兼财务，林新宾和黄金忠轮流上班，林新宾每天工资250元，没有股份。其不清楚黄金忠是不是那个微信赌博群的老板或股东。黄金忠、林新宾平时有找其借过钱，用于经营微信赌博群，其有将流动资金借给他们并记在本子上，是通过陈某的支付宝转账给他们的。 9、证人林某3的证言，证实其有一张建行卡很多年前在其哥哥林财政那边，但卡号记不住了。 10、证人林某4的证言，证实138××××0477的手机号码是林财政在使用的，是用其身份注册的，不知道林财政在经营什么生意，林某3是林财政的妹妹。 11、证人黄某4的证言，证实其之前有玩过“北京赛车”微信赌博，具体情况不记得了。 12、辨认笔录及照片，证实同案人林新宾辨认出同案人黄金忠系“阿朱”；同案人黄金忠辨认出被告人林财政；证人王某辨认出其笔录中所说的林新宾、黄金忠；证人陈某辨认出其笔录中所说的黄金忠；证人黄某1辨认出林新宾；证人林某2辨认出林新宾、黄金忠；证人陈某辨认出王某、林新宾、被告人林财政；证人王某辨认出林新宾、陈某；证人欧某辨认出陈某；证人林某5辨认出陈某、王某。 13、微信信息截图、微信聊天记录截图、支付宝信息截图、支付宝交易记录、银行账号查询报表、银行账户交易明细，证实涉案人员的支付宝、微信信息。其中，作案期间，被告人林财政与同案人黄金忠、林新宾，林新宾与黄某1、林某1、黄某2、黄某3等人有关于开设赌场、投注事宜的聊天记录及赌资流转、转账情况。 14、电子勘验检查工作记录，证实被扣押的五部手机微信聊天记录、支付宝查出与案件有关的信息；扣押的二个电脑硬盘查出进行网络赌博的玩家账号及赌博记录。 15、记账本，证实涉案赌博微信群的流水、盈利情况。经统计，2017年12月21日至2018年2月7日，该微信群“今日流水”总额为人民币412232元，盈利116371元。 16、手机通话记录截图、手机检查记录，证实林新宾与被告人林财政（手机通讯录上为“政哥”）的手机通话情况。其中，林新宾在被抓获前几天与被告人林财政有17条通话记录（部分是在凌晨）。 17、电子勘验检查工作记录，证实被扣押的五部手机微信聊天记录、支付宝查出与案件有关的信息；扣押的二个电脑硬盘查出进行网络赌博的玩家账号及赌博记录。 18、行政处罚决定书，证实涉案参赌人员被行政处罚的情况。 19、检查笔录、扣押决定书及清单、购物入库清单、现场图片，证实2018年2月7日9时许，南安市公安局治安大队依法对南安市溪美名都城12栋2号楼304室进行检查时，发现并查扣了林新宾等人用于开设赌场的作案工具电脑、手机、笔记本、银行卡。 20、户籍证明、人员基本信息查询，证实被告人林财政及涉案其他人员的身份情况。 21、抓获经过，证实2018年2月7日9时许，南安市公安局治安大队民警在南安市内查获林新宾、陈某、王某，查扣涉案物品情况；被告人林财政及同案人黄金忠被抓获到案。 22、刑事判决书，证实同案人黄金忠因犯开设赌场罪（认定赌资额为人民币412232元）于2019年4月17日被本院判处有期徒刑三年二个月（累犯），扣押在案的手机五部、手提电脑一部、电脑主机一部等已被判令没收。陈某因犯开设赌场罪于2018年9月18日被本院判处有期徒刑三年四个月。 23、同案人林新宾的供述，证实其因在名都城12幢2号楼304室参与经营微信群北京赛车赌博与王某、陈某一起被民警查获。2017年11月份开始，其被朋友王某介绍为黄金忠的微信赌博群做操盘手兼财务，其过去之前，该赌博微信群就已经有了，是黄金忠教其学习、熟悉如何操作经营该微信赌博群。其参与了约70天，刚开始的微信群名是５个太阳图标Ｖ，后来就在该微信群后面加一个数字，这个数字就是每天的日期，微信群每天都有换新的群，然后发群二维码到群里，群成员就会加入新的群里。微信群里面有机器人服务器（微信号）在操作，群成员可在群里上分，１分即１块钱，如在群里发消息“查500”，然后私下通过微信或支付宝转500给他们，他们再用电脑操作机器人服务器给参赌者上分到群里，下注输赢机器人会自己统计并将结果发到群里，退钱也是如此。赌博群群主叫金忠，其主要是负责管理机器人服务器，然后接受赌客的上分和下分，然后帮忙对账，其没有股份或者抽成，刚开始的一个月每天工资是250元，接下来群里没赚钱，工资就只有每个月3000元。工资是其从群里的流通资金拿的，然后在账本上登记就可以了。王某也在管理经营另外一个叫“英雄联盟”的北京赛车微信赌博群，具体其不清楚。其下班时都会将账面的资金情况跟金忠核对，金忠会负责统计。平时收付款都使用微信或支付宝。其所在的微信赌博群有后庄，但其没见过。被扣押的记账本有记录他们群每天的流水等情况。其与黄金忠是找“政哥”报账。 24、同案人黄金忠供述称其被林财政雇佣在他经营的微信赌博群（名称是5个太阳图标＋Ｖ＋每天日期数字）充当操盘手，并负责记账，还供述了其受林财政委托雇佣林新宾与其一同操盘，截止2月7日，赌博群赚的钱为116371元，当时套房内还有另外一个操盘人员为王某和陈某的微信赌博群等事实。 25、被告人林财政指控其伙同黄金忠利用网络开设赌场的事实供认不讳。 本案在审理过程中形成并出示的证据： 交款票据，证实被告人预交罚金及退赃的事实。 上述证据，经庭审质证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人林财政以盈利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，接收他人投注，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关的指控成立。被告人林财政归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人林财政已预交罚金、退出违法所得赃款，可酌情从轻处罚。但同案人黄金忠供述称其是被林财政雇佣，同案人林新宾也供述其与黄金忠是找“政哥”报账，结合证人王某、林某2等人的证言、辨认笔录照片、银行账目明细等证据，综合本案案情，无法认定被告人林财政较同案人作用较小，不能认定为从犯，其辩护人提出被告人林财政为从犯并建议对其适用缓刑的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。公诉机关对被告人林财政的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林财政犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2022年3月2日止。罚金已缴纳。） 二、被告人林财政退出的违法所得赃款人民币116371元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  陈建议 人民陪审员  傅南泽 二〇二〇年五月十三日 书 记 员  陈佳敏 主要法律条文附页： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。