贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）黔26刑终49号 原公诉机关丹寨县人民检察院。 上诉人（原审被告人）孙毅力，小名：孙老勇，男，1974年5月15日出生，苗族，贵州省丹寨县人，高中文化，住丹寨县。2018年6月30日，因涉嫌犯非法拘禁罪，被丹寨县公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现羁押于凯里市看守所。 辩护人王进，男，贵州兄弟律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）何廷泽，绰号：何老三，男，1990年12月30日出生，汉族，贵州省丹寨县人，初中文化，个体工商户，住丹寨县。2016年4月18日，因寻衅滋事被丹寨县公安局行政拘留十五日。2018年6月30日，因涉嫌犯非法拘禁罪，被丹寨县公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现羁押于凯里市看守所。 指定辩护人唐兰，贵州贵信律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）高兴贵，绰号：老贵，男，1997年8月18日出生，水族，贵州省丹寨县人，中专文化，农民，住丹寨县。2018年6月29日，因涉嫌犯非法拘禁罪，被丹寨县公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 原审被告人肖功焕，绰号：小焕，男，1992年7月4日出生，汉族，贵州省丹寨县人，初中文化，无业，住丹寨县。2018年6月29日，因涉嫌犯非法拘禁罪，被丹寨县公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 原审被告人何兴隆，小名：何满星，男，1997年8月16日出生，苗族，贵州省丹寨县人，大专文化，无业，住丹寨县。2018年6月29日，因涉嫌犯非法拘禁罪，被丹寨县公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 原审被告人杨威，绰号：老威，男，1999年10月18日出生，苗族，贵州省丹寨县人，中专文化，农民，住丹寨县。2018年6月29日，因涉嫌犯非法拘禁罪，被丹寨县公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 原审被告人韦健，男，1988年11月12日出生，水族，贵州省丹寨县人，初中文化，无业，住丹寨县。2018年6月22日，因嫖娼被榕江县公安局行政拘留5日。2019年5月25日，因涉嫌犯非法拘禁罪，被丹寨县公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 原审被告人王小龙，男，1994年9月1日出生，苗族，贵州省丹寨县人，初中文化，农民，住丹寨县。2018年3月1日，因犯聚众斗殴罪被丹寨县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年5月30日，因涉嫌犯非法拘禁罪，被丹寨县公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于丹寨县看守所。 丹寨县人民法院审理丹寨县人民检察院指控被告人孙毅力犯非法拘禁罪、高利转贷罪、敲诈勒索罪；被告人何廷泽、肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；韦健、王小龙犯非法拘禁罪一案，于2019年12月25日作出（2019）黔2636刑初22号刑事判决。原审被告人孙毅力、何廷泽、高兴贵不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人孙毅力、何廷泽、高兴贵，认为本案事实清楚，决定不开庭对本案进行了审理。现已审理终结。 原审判决认定：被告人孙毅力长期在丹寨县发放高利贷。2018年以来，孙毅力因高利放贷资金未能收回，纠集被告人何廷泽、高兴贵、肖功焕、何兴隆、杨威、韦健、王小龙等人以非法拘禁等方式向债务人追讨债务，其间以非法拘禁产生使用看守人员等相关费用为由，逼迫债务人支付看守期间的相关费用，敲诈勒索他人财物，形成了以孙毅力、何廷泽为首的恶势力犯罪集团，有组织的共同实施了非法拘禁犯罪六起，敲诈勒索犯罪一起，为非作恶，欺压百姓，造成了恶劣的社会影响；同时，孙毅力、何廷泽还实施了其他敲诈勒索犯罪行为多起；2012年以来，孙毅力以转贷牟利为目的，多次套取金融机构信贷资金，高利转贷给他人，违法所得数额巨大。具体犯罪事实如下： 一、非法拘禁的事实 2018年1月至6月，被告人孙毅力为向谢某1、李某1、王某1、欧某1收取之前所放高利贷，指使被告人何廷泽负责纠集被告人肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威、韦健、王小龙以非法限制债务人人身自由的方式索要债务。 （一）被告人孙毅力为向被害人谢某1、李某1、王某1索要债务，纠集被告人何廷泽、高兴贵、杨威、何兴隆、韦健、王小龙将三被害人非法拘禁的事实。 1.2018年1月底，被告人孙毅力为向被害人谢某1收取之前所放的高利贷，纠集被告人何廷泽、何兴隆、韦健等人向谢某1追债，后何廷泽安排何兴隆、韦健等人在丹寨寻找谢某1。2018年1月29日早上，何廷泽、何兴隆、韦健等人在谢某1的住处找到谢某1并将其带到孙毅力住处交给孙毅力。因谢某1无钱还孙毅力，孙毅力便指使何廷泽等人将谢某1带到丹寨县开房间看守起来，逼迫谢某1还债。何廷泽将谢某1带到丹寨县非法拘禁在1318号房间，并安排何兴隆、杨威、韦健等人对谢某1进行看守，同时韦健又叫得高兴贵来一起看守谢某1，后又将谢某1转到该宾馆1308号房间内继续拘禁。2018年1月31日11时左右，谢某1的妻子杨某1将3万元交给何廷泽，由何廷泽转给孙毅力，同日下午，谢某1向王某3借得6万元给孙毅力后，孙毅力才将谢某1释放。 2.2018年1月30日17时许，被告人孙毅力为向被害人王某1收取之前所放的高利贷，通过电话联系得知王某1在丹寨县字后，指使何廷泽等人驾车到该处将王某1带至丹寨县非法拘禁谢某1的1318号房间内进行追债，逼迫王某1偿还债务，并对王某1实施殴打，后安排杨威、何兴隆等人看守。当日24时许，因王某1确实无钱偿还孙毅力，就按照孙毅力、何廷泽的要求书写一张欠何廷泽材料款6万元的借条，并找到潘某某签字担保后，何廷泽才将王某1释放。 3.2018年1月30日18时许，被告人孙毅力在丹寨县门口看见欠其高利贷的被害人李某1后，孙毅力便向李某1追债，要求李某1跟其到迎宾馆内商谈，李某1不愿意，孙毅力便联系被告人何廷泽赶到现场，随后二人将李某1带到该宾馆1318号房间，当着谢某1、王某1的面进行追债，并对李某1进行殴打。后将谢某1、王某1转到该宾馆其他房间看守，李某1继续被拘禁在1318号房间，由何廷泽安排被告人王小龙等人看守李某1。李某1被非法拘禁期间外出借钱还孙毅力高利贷时，何廷泽安排何兴隆、杨威、王小龙跟随看守，由韦健驾车带李某1外出借钱，直至2018年2月2日李某1将4万元还给孙毅力后才被释放。 上述事实，有下列证据证实： （1）贵州省特行管理信息系统信息；（2）调取证据通知书、调取证据清单、丹寨县住宿登记本复印件；（3）证人杨某1、吴某2、王某3、唐某1、肖某1、谢某2、潘某1、李某2、颖治生、肖某2、的证言及相关照片辨认笔录、银行流水清单等；（4）被害人谢某1的陈述、照片辩认笔录及提供的相关书证等；（5）被害人王某1、李某1的陈述及照片辩认笔录；（6）被告人孙毅力、何廷泽、韦健、何兴隆、杨威、高兴贵、王小龙、的供述与辩解及照片辩认笔录。 （二）被告人孙毅力为向欧某1索要债务，纠集被告人何廷泽、肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威非法拘禁欧某1的事实。 1.2013年4月起，被害人欧某1因公司资金周转困难，先后多次向被告人孙毅力借款。2018年4月初，孙毅力以欧某1未还款为由，找到被告人何廷泽，请其帮忙找欧某1追债，并承诺如追回债务会“对得起”对方，后两人合谋，以有人想收购欧某1的茶场为由将欧某1骗出后逼其还债。 2018年4月8日，何廷泽按照孙毅力的计划通过丹寨县茶叶办的宋某某联系到欧某1，让欧某1到丹寨县商谈茶场转让事宜，欧某1因有事，于是要求对方直接到凯里商谈。次日下午，何廷泽带被告人何兴隆、杨威、肖功焕前往凯里，通过电话联系得知欧某1在黔东南州体育馆附近后，四人将欧某1带回丹寨县，当晚将欧某1非法拘禁于丹寨县龙泉镇图腾印象酒店5003号房间内，并安排被告人高兴贵和杨威一同负责看守。 4月10日上午，何廷泽按照孙毅力的安排，将欧某1转移到丹寨县龙泉镇传福宾馆401房间继续看守。当天下午，孙毅力赶到传福宾馆401房间后，质问欧某1为什么不接电话，随后殴打欧某1，并要求欧某1想办法找钱还债，且承担看守期间产生的各种费用，并叫何廷泽看守好欧某1，不让其逃跑，允许其手机通话和外出办事，但必须有人跟随，同时逼迫欧某1找钱还债。之后，何廷泽安排肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威轮流看守欧某1，并采用看守、殴打、辱骂、跟踪等方式将其非法拘禁于丹寨县传福商务宾馆、凯里市市政井盖工程项目部等地，至同年5月13日，经欧某2找何廷泽商谈并作担保后，何廷泽才将欧某1交给欧某2带到北京办理相关事宜。在拘禁期间，孙毅力多次到传福宾馆威胁、辱骂、逼迫欧某1找钱来还债。 2.2018年5月16日，欧某1从北京回到凯里后，被告人何廷泽又安排被告人肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威以轮流看守、跟踪、威胁的方式，继续将欧某1拘禁于丹寨县传福商务宾馆、凯里市市政井盖工程项目部等地，逼欧某1找钱还债，至2018年5月27日欧某2再次出面担保后，何廷泽又才将欧某1交给欧某2带其外出办理贷款事宜。 3.2018年5月29日，欧某1从外地回来后，何廷泽再次安排肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威对欧某1进行看守，继续逼欧某1还债，直至同年6月25日，欧某1在丹寨县报警后，民警才将其解救。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）黔东南州公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室转办黔州公扫黑办转〔2018〕13号、陈某1报案材料及附件；（2）办案侦查说明及话单分析、欧某1在2018年4月9日至2018年6月25日所使用的电话号码136××××0111的通话轨迹记录资料，孙毅力与何廷泽的通话情况表等；（3）丹寨县公安局调取证据通知书、调取证据清单、传福宾馆旅客住宿记录；（4）丹寨县传福宾馆视频截图照片；（5）接受证据清单，工商银行业务凭证及账页、转账凭证、零钱明细、车票；（6）接受证据清单、银行业务凭证及账页、聊天记录截图等；（7）接受证据清单、欧某7聊天记录截图、微信交易记录等；（8）欧某2提供的车票截图；（9）证人姜某、杨某2、左某、张某1、杨某3、欧某2、余某、马某、韦某1、韦某2、陈某2的证言及照片辨认笔录；（10）证人杨某4、欧某3、欧某4、聂某、欧某5、陈某1、欧某6、宋某1、骆某、韦健的证言；（11）被害人欧某1的陈述及照片辨认笔录；（12）被告人孙毅力、何廷泽、何兴隆、高兴贵、杨威、肖功焕、的供述与辩解；（13）欧某1被拘禁场所的勘验检查记录及照片；（14）丹寨县传福宾馆视频截图照片。 二、敲诈勒索的事实 被告人孙毅力为收取所放高利贷，通过暴力、威胁等手段虚增债务，或者通过纠集何廷泽、肖功焕、杨威、高兴贵、何兴隆等人采取威胁、限制人身自由、控制被害人营业执照、公章等方式，迫使被害人及亲属支付看守期间产生的相关费用。 （一）被告人孙毅力通过威胁方式，强迫欧某1、陈某1书写1000万元借条，敲诈勒索87万元的事实。 2013年4月至2015年9月，被害人欧某1因资金困难，多次向被告人孙毅力借款。2015年12月20日，孙毅力将欧某1向其签订的总金额为913万元的多张借条带到欧某1办公室要求欧某1还款。在欧某1无力偿还债务的情况下，孙毅力强迫被害人欧某1、陈某1写一张借孙毅力1000万元，由欧某6作为担保人的借条给他。欧某1、陈某1、欧某6不愿意签，孙毅力就威胁、逼迫欧某1和陈某1在1000万元借条上签字，经陈某1及欧某1向孙毅力求情，最后欧某6才按孙毅力的要求在借条上签见证人。欧某1、陈某1签写1000万元借条及授权委托书，约定还款期限一年，若未能按期还款，将以传福茶叶有限公司的排佐茶叶基地及望谟基地工程款、丹寨县人民医院门口的土地，偿还上述债务。之后，孙毅力为达到非法占有的目的，采取殴打、恐吓、非法拘禁等方式，向欧某1及家人索要1000万元借款及利息。2015年12月20日之后，欧某1被迫向孙毅力还款共计56.5万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.调取证据通知书，调取证据清单、授权委托书，律师事务所函、律师职业资格证书、借条、委托书、银行流水清单、民事起诉状、诉讼保全申请书、丹寨县人民法院询问笔录、接待笔录、民事裁定书等书证；2.调取证据通知书、调取证据清单、贵州银行交易明细清单、中国农业银行转账支票、农业银行进账单、农业银行取款凭条、农村商业银行历史流水清单，陈某1提供的银行回单、转账结果单、取款业务回单、情况说明等书证；3.陈某1提供的关于请求查清孙毅力给欧某1放高利贷本金的报告及关于列表记录的说明；4.孙毅力向欧某1账户转账统计表及向银行调取的相关流水凭证等；5.欧某1向孙毅力转款的情况表及银行流水等；6.被害人欧某1、陈某1的陈述；7.证人欧某6的证言；8.被告人孙毅力的供述与辩解。 （二）被告人孙毅力为向欧某1索要1000万元债务，纠集被告人何廷泽、肖功焕、杨威、高兴贵通过非法拘禁的方式逼欧某1还债，并强迫欧某1支付看守期间的各类费用共计人民币58660元的事实。 2018年4月9日至6月25日，被告人何廷泽、肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威按照孙毅力的要求，在看守期间除了逼迫欧某1去找钱偿还债务外，还以欧某1不还款，导致使用人员看守及跟踪所产生的费用应当由欧某1承担为由，多次向欧某1索要生活费用等，共计人民币58660元。其中：4月13日，欧某1向朋友周某借得款后，直接由周某将5万元的借款通过银行转账的方式支付到被告人何兴隆的信用社账号，之后何廷泽取走该款，除将3万元现金用于还孙毅力的借款，剩下的2万元留作看守欧某1期间的日常开销；4月14日，欧某1向欧某5借款1万元，直接由欧某5支付到何兴隆的账户，后何廷泽将该款取出作为看守期间费用；在被拘禁期间，欧某1先后多次通过微信转账给何廷泽共计28660元。何廷泽得到上述款项后，通过微信转账或当面给现金的方式先后发给高兴贵等四人作看守费用，何兴隆得款5018元，高兴贵得款5620元，肖功焕得款6574元，杨威得款6291.6元，剩余部分由何廷泽作看守费用。同时被告人在传福宾馆拘禁欧某1产生的住宿费用1万余元尚未支付。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.调取证据通知书、调取证据清单，光盘一张、微信支付清单资料，高兴贵、肖功焕、何廷泽、杨威、欧某1、孙毅力、何兴隆2018年4月至6月微信交易记录（物证照片）；2.调取证据通知书、调取证据清单、个人客户关联账户查询单；3.丹寨县公安局调取证据通知书、接受证据清单及流水清单；4.接受证据清单，农村商业银行业务凭证及账页、聊天记录截图等；5.接受证据清单、聊天记录截图、微信交易记录等；6.证人周某、欧某7、欧某5、欧某2、马某、陈某2、左某的证言；7.证人张某1的证言及照片辨认笔录。8.被害人欧某1的陈述；9.被告人孙毅力、何廷泽、何兴隆、高兴贵、杨威、肖功焕的供述与辩解。 （三）因蒋某欠被告人孙毅力50万元，孙毅力向蒋某暴力追债，蒋某无力偿还，孙毅力通过虚增债务的方式强迫蒋某承认欠其80万元债务，敲诈勒索蒋某30万元的事实。 2014年5、6月份，被害人蒋某经文某1担保，向被告人孙毅力借高利贷50万元。2015年7月5日，孙毅力叫王某5等人一起到丹寨县金钟开发区蒋某开办的砂场找蒋某追债。在追债过程中，孙毅力对蒋某实施殴打，逼蒋某找钱还债。文某1看见蒋某被殴打后，便与在场的王某4上前拉开，并提出愿意承担蒋某所欠孙毅力的50万元债务，孙毅力表示同意，但要求蒋某将所欠的50万元债务虚增至80万元。蒋某当场表示将自己的砂场转给文某1经营，后由文某1担保，再向孙毅力借100万元，用于偿还其他债务。文某1同意后，蒋某当场书写借条一张，借文某1180万元，并将自己砂场的经营权转让给文某1经营，经营收入用于偿还蒋某的借款。同时文某1书写借条一张，借孙毅力180万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.转让协议书；2.接受证据清单及银行业务凭证，借条、文某1偿还孙毅力180万元利息记录、借条、银行转账汇总表、流水清单；3.龙文顶的7067信用社账户流水清单一张；4.证人文某1、韦某3、张某2、王某4的证言；5.证人王某5、蒋某的证言及照片辨认笔录；6.被告人孙毅力的供述与辩解。 （四）在被害人谢某1、王某1、李某1被非法拘禁期间，孙毅力、何廷泽向谢某1索要650元生活费，向李某1索要790元生活费，逼迫王某1签订6万元借条的事实。 1.在被害人谢某1被拘禁期间，被告人孙毅力、何廷泽强迫谢某1支付看守期间的费用，谢某1通过微信转账支付650元给何廷泽。 2.在被害人王某1被拘禁期间，孙毅力、何廷泽强迫王某1向何廷泽书写6万元材料款的欠条后，何廷泽等人才将王某1释放。 3.在被害人李某1被拘禁期间，被告人孙毅力、何廷泽提出由李某1每天出1000元支付看守的工资、开房、生活等费用，何廷泽就叫李某1将790元钱通过微信转给他。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被害人谢某1、王某1、李某1的陈述；（2）谢某1、李某1微信转账截图；（3）证人潘某1、何兴隆的证言；（4）证人李某2的证言及照片辨认笔录；（5）被告人孙毅力、何廷泽的供述与辩解。 （五）在欧某1被非法拘禁期间，欧某2为了带欧某1外出办理贷款事宜，两次被迫支付何廷泽共计3300元的事实。 2018年5月12日、13日，被害人欧某2为了帮助欧某1找私人公司借款来还孙毅力，两次从凯里市来到丹寨县找何廷泽商量带欧某1外出办理贷款，何廷泽要求欧某2必须支付一笔生活费后才能将欧某1带走，欧某2两次微信转账共计2300元给何廷泽，后带欧某1外出。同年5月27日，欧某2再次来到丹寨县要求带欧某1出去办理借款事宜，何廷泽同样要求欧某2支付人民币1000元作生活开支，在欧某2微信转账支付1000元后，才允许欧某1外出。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.调取证据通知书、调取证据清单，光盘一张、微信支付清单、何廷泽2018年4月至6月微信交易记录，物证照片等；2.被害人欧某2的证言；3.被害人欧某1的陈述及照片辨认笔录；4.被告人何廷泽的供述与辩解。 三、高利转贷的事实 2012年至2016年，孙毅力为获得高额利益，多次以自己或者他人的身份，编造虚假理由，套取金融机构信贷资金后，以超过金融机构贷款利率的利息转贷给宋某2、何昌江、潘某2、王某7等人，非法获利金额共计人民币163.258万元。 （一）被告人孙毅力为获得高额利益，套取银行贷款高利转贷给宋某2，非法获利共计128.7万元的事实。 1.2013年4月9日，被告人孙毅力以购买土地的名义，套取丹寨县农村信用社贷款50万元。 2013年4月13日将4月9日从信用社贷款50万元中的27万元与其他资金共计110万元转借给宋某2。2013年4月25日宋某2归还该笔借款本息共计115万元，孙毅力从该笔借款获利5万元，其中高利转贷27万元，非法获利1.22万元。 2.2013年8月6日，宋某2因资金困难向被告人孙毅力借款100万元，约定借款利息为月息4.5分，扣除保证金和头月利息外，实际转款93.5万元给宋某2；同年9月12日宋某2向被告人孙毅力借80万元，约定借款月利息为5分，实际还款利息为4.5分，该笔借款扣除头月利息4万元后，孙毅力实际转款76万元给宋某2，该76万元借款中含孙毅力为非法牟利而以文某2名义贷款20万元（以住房装修为由向银行贷款）、以汪某名义贷款35万元（以建房为由向银行贷款）。宋某2获得两笔共计169.5万元借款后，先后向孙毅力还本付息共计317.45万元（包含2013年9月5日还100万元借款利息4.5万元），孙毅力高利转贷数额为55万元，非法获利46.55万元。 3.2013年9月12日，宋某2因资金困难向被告人孙毅力借款120万元，约定月利息4.5分，并签订借条。后孙毅力分两次借款给宋某2，每次借60万元，其中2013年9月21日借款60万元，扣除2.7万元头月利息后，实际向宋某2转款57.3万元。2013年10月1日借款60万元，实际只向宋某2转款54.8万元。该笔54.8万元系2013年9月30日被告人孙毅力以投资唐章明家私店的名义，套取丹寨县信用社300万元贷款后，将其中54.8万元高利转贷给宋某2，宋某2获取该笔54.8万元借款后，先后向孙毅力还本付息共计76.2万元，孙毅力通过高利转贷而非法获利21.4万元。 4.2013年10月9日，宋某2因资金困难向被告人孙毅力借款200万元，约定借款月利息5分，而实际上孙毅力只转得146.4万元和通过刘卫清银行账户转10万元，共计156.4万元给宋某2，其中，146.4万元系孙毅力2013年9月30日为非法牟利而以投资唐章明家私店的名义，套取丹寨县信用社300万元贷款中的部分资金。孙毅力办得该贷款后，先转入唐章明银行账户，又通过唐章明的银行账户将该笔300万元贷款中的214.2万元转给杨某5（尾号7412）银行账户，后又通过杨某5银行账户将贷款中的148万元转到自己的银行账户，再通过自己的账户转得146.4万元给宋某2。宋某2获得156.4万元借款后，于2013年11月5日、2013年12月25日、2014年1月22日先后三次还本付息220万元，孙毅力高利转贷146.4万元，非法获利59.53万元。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）宋某2提供的借条；（2）银行流水清单、信用社借款凭证及相关借款合同等；（3）信用社历史流水清单；（4）信用社的业务凭证；（5）孙毅力转款给宋某2的情况表；（6）宋某2提供的信用社8743账户的存折复印件、宋某2提供的支票头、宋某2农业银行6951账户的个人交易明细、宋某2还孙毅力借款记录表；（7）证人宋某2的证言及照片辨认笔录；（8）证人杨光照唐某2章、文某2、汪某、孙某、杨某5的证言；（9）被告人孙毅力的供述与辩解。 （二）孙毅力为获得高额利息，从银行贷款后高利转贷给何昌江，非法获利共计12.4万元的事实。 2013年9月27日，被告人孙毅力以投资唐章明家私店的名义从信用社贷款300万元，同年10月1日将其中的31万元转借给何昌江，双方约定月利息2分，2015年8月4日，何昌江一次性还清借款，孙毅力获得利息12.4万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.孙毅力的贷款明细、还款明细、借款申请书、借款合同书、丹寨县公安局从信用社调取孙毅力尾号为9702账户的流水清单、唐某2章的2370账户明细；2.丹寨县公安局调取证据通知书，孙毅力在农村商业银行的9702与何昌江4641银行卡的双方交易明细表；3.证人唐某2、章某的证言；4.被告人孙毅力的供述与辩解。 （三）2012年孙毅力为获得高额利息，从银行贷款后高利转贷给俊建牧业有限公司潘某2，非法获利共计7.992万元的事实。 1.2012年9月25日，被告人孙毅力以住房装修名义，套取丹寨县农村信用社贷款50万元，为牟取高额利息，于2012年9月26日将该笔贷款转借潘某2，约定借款月利息为4分，2012年11月26日潘某2还清该笔借款，孙毅力高利转贷非法获利4万元。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）银行流水清单；（2）信用社借款凭证及相关借款合同等；（3）证人潘某2的证言；（4）被告人孙毅力的供述与辩解。 2.2016年6月13日，被告人孙毅力用自己的身份以住房装修的名义从信用社贷款50万元，用其妻子杨某6的身份以住房装修的名义向信用社贷款50万元。同日孙毅力用其向银行贷款的50万元、杨某6贷款的49.8万元，加上其他资金，共转给丹寨县俊建牧业开发有限公司潘某2187万元，经双方约定月利息为2分，孙毅力非法转贷的金额为99.8万元，其非法获利共计3.992万元。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）杨某6、孙宗林、孙毅力的贷款明细、还款明细、借款申请书、借款合同书等；（2）付款给孙毅力明细表、孙毅力付款明细表及银行凭证、银行流水等；（3）证人潘某2、张某3、杨某6的证言；（4）被告人孙毅力的供述与辩解。 （四）孙毅力为获得高额利息，从银行贷款后高利转贷给王某7，非法获利14.166万元的事实。 2017年4月13日，被告人孙毅力用自己的身份以住房装修的名义从信用社贷款50万元，用其妻子杨某6的身份以购车的名义从信用社贷款50万元后，加上其他资金20万元，转借给王某7120万元，约定月利息为1.5分。2018年6月王某7已经还清该笔款项，本息一共付给孙毅力137万元，高利转贷部分孙毅力非法获利14.166万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.丹寨县公安局从信用社调取孙毅力尾号为9702账户的流水清单、贷款资金去向图表；2.杨某6、孙宗林、孙毅力的贷款明细、还款明细、借款申请书、借款合同书等；3.丹寨县公安局调取证据通知书、王某7农业银行8975账户流水清单、王某7工商银行的2880账户与孙毅力的4819账户的交易明细清单，孙毅力的4819账户与王某7的9112、2880账户的交易明细；4.证人王某6（王某7之弟）、王某7、杨某6的证言；7.被告人孙毅力的供述与辩解。 案发后，丹寨县公安局冻结被告人孙毅力13个银行账户，账上余额共计48760.49元。2019年6月5日，丹寨县公安局查封孙毅力在丹寨县的房产，证号分别为：2003-3559、2007-6531、201300737、2010-8135、201300360、201300575、黔（2018）丹寨县不动产权第000850号；孙毅力在丹寨县中联国际城的五套房产（合同备案号为：2015003474、2015003478、2015003477、2015003476、2015003475）。2019年6月13日，丹寨县公安局扣押了孙毅力的贵Ｈ×××××轿车一部。2019年4月30日，丹寨县公安局对孙毅力住处及相关车辆进行搜查，扣押记事本、收条、欠条、明细金额纸、委托书、转让经营协议、砂场合作经营协议、王登光房屋所有权证等。2019年5月7日，办案民警在孙毅力家属杨某6的在场下，对其在中央名府的住处进行搜查，扣押了借条一张、结算业务申请书一张。2019年5月28日，丹寨县公安局对杨光伟持有的车辆贵Ｈ×××××号陆丰越野车进行搜查，并扣押贵Ｈ×××××号陆丰越野车。2019年5月28日扣押何廷帅持有的贵Ｈ×××××长安面包车一辆。2019年5月29日，扣押韦健持有的浙ＣＶＪ0**小轿车，及扣押该车上的欧某1与田仁发签订的项目合伙协议，欧某1与杨凌签订的项目合伙协议。 四、违法行为 孙毅力为向段某、吴某1、王某2、宋某2追债，对债务人及其家属实施威胁、恐吓、殴打等行为。具体事实如下： （一）2015年4月的一天，孙毅力在丹寨县安燕后，便向段某进行追债。在追债的过程中，对段某进行殴打。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被害人段某的陈述；2.证人吴某3、王某8的证言；3.被告人孙毅力的供述与辩解。 （二）2016年的一天，孙毅力遇见欠其债务的吴某1在丹寨县龙泉镇锦鸡广场观看文艺汇演后，便向吴某1进行追债，在追债过程中，对吴某1实施殴打。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被害人吴某1的陈述；2.被告人孙毅力的供述与辩解。 （三）2017年9、10月的一天，孙毅力在丹寨县门口对欠其借款的王某2进行追债，在追债过程中实施了威胁、恐吓、限制人身自由的行为。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被害人王某2的陈述；2.证人潘某3的证言；3.被告人孙毅力的供述与辩解。 （四）2017年6、7月份的一天，孙毅力因找不到宋某2追债，于是就到宋某2的女儿宋某3住处，采取威胁、恐吓、滋扰的方式，逼宋某3联系宋某2，在打通宋某2的电话后方离开。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.证人吴某4的证言及照片辨认笔录；2.证人宋某3、宋某2的证言；3.被告人孙毅力的供述与辩解。 为证明本案的社会危害性及证明侦查机关实施的侦查活动，还有如下证据： Ａ：1.证人王某9证言及提供的借条等；2.证人熊某、王某10、陈某3的证言；3.被告人孙毅力的供述与辩解。 B：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、立案告知书等；2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书等；3.提请批准逮捕书、批准逮捕决定、逮捕证、逮捕通知书等文书；4.“6.25”专案嫌疑人组织架构图、被告人基本情况登记表、个人信息资料表等；5.传唤证、被告人到案情况经过；6.何廷泽行政调解书、行政处罚决定书、榕江县公安局行政处罚决定书、丹寨县人民法院刑事判决书；7.丹寨县人社局关于孙毅力因病提前退休的通知及机关工作人员离退休费审批表等相关附件材料；8.协助查询财产通知书，协助冻结财产通知书等；9.调取证据通知书、调取证据清单、协助查封通知书等；10.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押照片；11.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、照片等。 针对各被告人及其辩护人所提出的辩解及辩护意见，原审法院作出了如下综合评判： （1）关于被告人孙毅力的辩护人王进所提本案不构成恶势力犯罪以及被告人韦健的辩护人潘明标所提韦健不构成恶势力犯罪的辩护意见： 经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第二条“恶势力、恶势力犯罪集团的认定标准：恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。”在本案中，被告人孙毅力为了收取高利贷，指使何廷泽半年内纠集同案犯高兴贵、何兴隆、杨威、肖功焕、王小龙、韦健等人一起共同实施了非法拘禁欧某1、谢某1、王某1、李某1的行为，同时被告人孙毅力、何廷泽、高兴贵、何兴隆、杨威、肖功焕共同实施了敲诈勒索欧某1的行为，符合恶势力经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动的构成要件。被告人孙毅力等人为索要债务而随意非法拘禁、敲诈勒索他人，其中欧某1被非法拘禁两个多月，造成了恶劣的社会影响；被告人韦健的供述证实其明知孙毅力等人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照何廷泽的安排参与非法拘禁谢某1、李某1、王某1，系恶势力犯罪的参加者。故辩护人王进、潘明标的辩护意见不能成立。 （2）关于被告人孙毅力的辩护人王进、张敬，被告人高兴贵的辩护人蒙正祥，被告人何兴隆的辩护人刘龙，被告人杨威的辩护人禹子贵，被告人韦健的辩护人潘明标所提被告人孙毅力、高兴贵、何兴隆、韦健、杨威在非法拘禁罪中具有自首情节的辩护意见： 经查，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。在本案中，被告人孙毅力、高兴贵、何兴隆、杨威、韦健因非法拘禁欧某1经公安机关电话通知到案，系主动投案，开庭前五被告人供述了非法拘禁的犯罪事实，系如实供述自己的罪行，上述行为符合我国《刑法》关于自首的相关规定，应当予以认定。综上，辩护人王进、张敬、刘龙、禹子贵、潘明标关于被告人孙毅力、高兴贵、何兴隆、杨威、韦健在非法拘禁罪中存在自首情节的辩护意见，予以采纳。 （3）关于被告人孙毅力所提欧某1签订的1000万元欠条是自愿签订的辩解。其辩护人王进所提欧某1书写的1000万元欠条是对913万元欠条利息的确认，逼迫欧某1签订1000万元欠条只有欧某1及其家属陈某1、欧某6的证词，无其他证据予以认证，不能证实孙毅力使用威胁方式增加欧某1债务，同时起诉书认定的敲诈勒索金额含混，孙毅力不构成敲诈勒索罪的辩护意见： 经查，证人陈某1及欧某6在公安机关的证言均证实，欧某1所写1000万元借条是在孙毅力反复威胁的情况下，在违背本人的真实意思表示、受胁迫心理状态下所书写，实际上已成就87万元的新增“债务”数额。二人均系亲历相关案件事实的受害人与证人，虽有或曾系一定亲属关系，但所证实的内容符合正常成年人的客观认知且与在案其他书证等相互印证，足以认定该部分案件事实，辩护人王进所提的辩护理由无事实依据。 （4）关于被告人孙毅力及其辩护人王进、被告人何廷泽所提，在拘禁欧某1期间，欧某1支付的生活费、看守费等系抵扣孙毅力的总债务，最终要进行扣减，是与欧某1达成的合意，没有非法占有的故意，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见： 经查，被告人孙毅力在侦查机关的第一次供述，其对拘禁欧某1期间的额外费用有明确的授意，对何廷泽等人索取期间该部分费用并非依法律规定或双方基于真实意思表示的约定所形成，不具有合法性，由此而敲诈他人财物具有明显的非法占有犯罪故意。被告人何廷泽在侦查机关的第一次供述，证实其按照孙毅力的授意强行实际收取拘禁期间的额外费用。同时，被告人何兴隆、高兴贵、肖功焕等人的供述，被害人欧某1、证人张某1等人的陈述，均能证实在拘禁欧某1期间产生的额外费用由欧某1负责。被告人孙毅力、何廷泽、何兴隆、高兴贵、肖功焕等人在公安机关对其讯问时，没有受到刑讯逼供，讯问笔录均经其签字确认，其供述可作为定案依据。同时，被告人孙毅力在向人民法院提起民事诉讼，要求欧某1家属偿还1000万元借条的债权时，并没有减扣欧某1在被拘禁期间支付的费用。欧某1在被非法拘禁期间受威胁、殴打、被跟踪、控制公司印章等，支付额外产生的费用已不是平等主体之间协商的结果，而是欧某1心理上受到现实威胁的被迫行为。部分证人证言虽系欧某1亲属所出具，但综合孙毅力等索要债务的长期习惯，各被告人的供述印证情况分析，该部分证言证实内容客观、真实，应该予以采信。综上，足以认定被告人孙毅力、何廷泽等人系以非法占有为目的，向欧某1索要其被拘禁期间的费用，构成敲诈勒索罪。 （5）关于被告人孙毅力的辩护人王进所提公诉机关指控孙毅力对谢某1、李某1索要额外费用行为系抵扣债务，没有非法占有的故意，不构成敲诈勒索的辩护意见： 经查，被害人谢某1、李某1的陈述，被告人何兴隆、何廷泽在公安机关的供述，均能证实孙毅力、何廷泽要求谢某1、李某1、王某1支付负责看守的人的工资以及期间产生的费用，且孙毅力、何廷泽在供述中也没有提到抵扣欠款。上述供述及陈述能够证实被告人孙毅力、何廷泽是以非法占有为目的，向被害人索要看守期间额外费用。被害人谢某1、李某1是因欠孙毅力债务而被非法拘禁、殴打，被迫支付的额外费用。如前所述，并非依法律规定或双方基于真实意思表示而形成，不具有合法性，由此而敲诈他人财物具有明显的非法占有犯罪故意。故辩护人王进的该项辩护意见不能成立。 （6）关于被告人孙毅力的辩护人王进所提王某1签订的6万元欠条是对孙毅力债务的确定，不是非法占有，不构成敲诈勒索罪的辩护意见： 经查，被告人何廷泽的供述与辩解、被害人王某1的陈述，能够证实是何廷泽按照孙毅力的要求，让王某1签订了6万元欠何廷泽材料款的欠条后才将王某1放走，证人潘某1作为6万元债务担保人也证实6万元欠条的确实存在。同理，如前所述，王某1所欠孙毅力的其他债务，现有证据显示何廷泽和王某1并无经济往来，无偿还6万元并书写欠条的正当理由及合法性，何廷泽却逼迫王某1向其书写6万元的欠条，直接导致债务的虚增，非法占有的意图明显。故辩护人的该项辩护意见不能成立。 （7）关于被告人孙毅力及其辩护人王进所提，蒋某多写30万元，是为了向孙毅力再借100万元而自愿写的，不存在暴力胁迫，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见： 经查，案发当天，孙毅力、张某2同时向蒋某索要债务。孙毅力到达蒋某的砂场后，向其索要50万元债务未果，即当场殴打蒋某，这有被害人蒋某的陈述，证人文某1、王某5的证言，被告人孙毅力在公安机关的供述予以证实。同时，文某1和蒋某均称，文某1是因为看到蒋某被孙毅力殴打，不忍心后才决定帮蒋某承担债务的。证人王某4及蒋某、文某1同时证实，孙毅力是在听到文某1愿意承担蒋某欠其债务后才没有殴打蒋某，且当天在砂石场，除了孙毅力，还有王某5等人与孙毅力一起，无形中也给蒋某很大的心理压力。由此可见，蒋某被迫同意虚增无任何依据的30万元债务，致使其所欠孙毅力80万元债务，系在被孙毅力等人殴打、威胁后，违背其真实意思表示的被迫而为。故被告人孙毅力及辩护人王进该项辩解及辩护意见不能成立。 （8）关于被告人孙毅力的辩护人王进提出，被告人孙毅力没有参与敲诈勒索欧某23300元的辩护意见： 经查，现有证据证实被告人孙毅力未参与敲诈勒索欧某2，故辩护人王进的该辩护意见理由能够成立，予以采纳。 （9）关于被告人孙毅力的辩护人王进提出，公诉机关指控被告人孙毅力向何昌江、王某7、宋某2高利转贷的部分，应当在扣除贷款的银行贷款利息后，再计算高利转贷的违法所得的辩护意见： 经查，被告人孙毅力以转贷牟利为目的，多次套取银行信贷资金后再高利转借给他人，侵犯的客体是国家金融信贷资金管理制度，其非法牟利的前提是编造虚假理由，套取银行资金另行转贷获取非法利益，其犯罪所得远大于银行合法贷款收益，严重扰乱金融秩序，故其套取银行贷款的必然支出不宜扣除。故辩护人的该辩护意见不能成立。 （10）关于被告人孙毅力的辩护人王进所提，公诉机关指控被告人孙毅力高利转贷系数额巨大没有法律依据的辩护意见： 经查，《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。相关司法解释规定，高利转贷违法所得10万元的，应作为刑事案件予以追诉。本案被告人孙毅力高利转贷违法所得数额为100余万元，已超过数额较大起刑点10倍以上。按照罪责刑相一致原则，结合当地经济发展实际状况，犯罪数额应当达到了数额巨大的标准。故辩护人的该辩护意见不能成立。 （11）关于被告人孙毅力的辩护人王进所提，被告人孙毅力转贷给俊建牧业有限公司潘某2的行为不构成高利转贷罪的辩护意见： 经查，2012年被告人孙毅力以住房装修为由向银行贷款50万元，加上其他资金共计181万元转借给潘某2，月利息4分，向银行贷款50万元部分非法获利4万元；2016年被告人孙毅力以住房装修为由向银行贷款50万元，以其妻子的身份也以住房装修为由向银行贷款49.8万元，加上其他资金共计187万元转借给潘某2，月利息2分，向银行贷款99.8万元部分非法获利3.992万元。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。孙毅力编造虚假理由向银行贷款后，高利转贷给他人的行为，符合高利转贷罪的构成要件。在被告人孙毅力的供述和证人潘某2的陈述中，都确认了孙毅力从银行贷款后高利转贷给潘某2，且支付了部分利息。辩护人称由于潘某2尚未偿还孙毅力本金，所以被告人孙毅力不存在获利。高利转贷罪破坏的是金融机构的管理秩序，孙毅力从银行贷款高利转贷给他人的行为，本身就是对金融秩序管理的破坏，借款的初衷是为了获得高额非法利益，借款人是否偿还或者是否有能力偿还本金是借款人借款时存在的风险，不影响本罪名的认定。故辩护人王进的该辩护意见不能成立。 （12）关于被告人肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威及杨威的辩护人禹子贵所提其没有威胁欧某1的行为，也没有向欧某1要过钱，何廷泽给的钱不知道是从哪里来的，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见；被告人高兴贵的辩护人蒙正祥提出高兴贵是敲诈勒索罪的未遂犯的辩护意见；关于被告人何兴隆的辩护人刘龙提出何兴隆在敲诈勒索中应以其实际得到的款项5018元作为定罪金额的辩护意见： 经查，被告人孙毅力、何廷泽、肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威在侦查机关的供述，能够证实肖功焕等人明知看守欧某1期间产生的相关费用要由欧某1承担，且在何廷泽每次向欧某1索要得金额较大的金钱时均分给肖功焕等人，可见，虽然肖功焕等人没有直接向欧某1索要公诉机关指控的58660元，但是已经明知何廷泽向欧某1索要费用仍然帮助何廷泽看守欧某1，给欧某1造成了心理压力，且已实际获取因犯罪而产生的不法利益，均已构成敲诈勒索罪，且系敲诈勒索欧某1的共犯。故被告人孙毅力、何廷泽、肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威及辩护人禹子贵的该项辩解及辩护意见不能成立；共同犯罪被告人对整个犯罪后果及犯罪数额负责并承担法律责任，分赃数额不影响涉案犯罪数额的认定。故辩护人蒙正祥的该项辩护意见不能成立；被告人何兴隆与何廷泽等人构成敲诈勒索的共同犯罪，应该对整体承担责任，故辩护人的该辩护意见不能成立。 综上，原审法院认为，被告人孙毅力等八被告人的行为，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》、《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的相关规定，符合“恶势力犯罪集团”的特征，系恶势力犯罪集团。被告人孙毅力、何廷泽系首要分子，被告人高兴贵、何兴隆、杨威、肖功焕、韦健、王小龙系积极参加者。被告人孙毅力在追索高利贷过程中实施了多起违法行为，造成了恶劣的社会影响。 被告人孙毅力为向被害人谢某1、王某1、李某1、欧某1等收取高利贷，纠集被告人何廷泽，并由何廷泽纠集被告人肖功焕、高兴贵、何兴隆、杨威、韦健、王小龙对被害人谢某1、王某1、李某1、欧某1实施非法拘禁，八被告人的行为已构成非法拘禁罪。八被告人在经公安机关电话通知后到案，并在开庭前如实交代了非法拘禁的犯罪事实，系自首，应对其从轻处罚。八被告人系共同犯罪，其中孙毅力系非法拘禁犯意的提起者、指挥者，何廷泽系具体负责安排并实施非法拘禁的行为人，二人系非法拘禁的主犯。被告人何兴隆、杨威、高兴贵、肖功焕、王小龙、韦健听从何廷泽安排，负责具体看守被拘禁人，作用小于被告人孙毅力、何廷泽，系从犯。肖功焕只参与非法拘禁欧某1，韦健、王小龙参与非法拘禁谢某1、李某1、王某1，在犯罪过程中的作用较轻于何兴隆、杨威、高兴贵。孙毅力、何廷泽在非法拘禁中，有殴打被拘禁人的行为，应酌情从重处罚。 被告人孙毅力、何廷泽、肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵在非法拘禁欧某1期间，又向欧某1强行索要看守产生的相关费用58660元；被告人孙毅力、何廷泽在非法拘禁谢某1、李某1时，向谢某1、李某1索要看守费用650元、790元；非法拘禁王某1时，逼迫王某1向何廷泽书写6万元的欠条；被告人孙毅力向欧某1、蒋某索要债务时，使用威胁、殴打等手段强行虚增债务，逼迫欧某1书写1000万元的借条，逼迫蒋某写80万元的欠条，虚增金额分别为87万元、30万元；被告人何廷泽在非法拘禁欧某1时，以欧某1的人身自由相要挟，要求欧某2向其转账共计3300元。 上述被告人以非法占有为目的，对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法，非法占有被害人财物。其中被告人孙毅力敲诈勒索数额特别巨大，被告人何廷泽、肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵敲诈勒索数额巨大。被告人孙毅力、何廷泽、肖功焕、何兴隆、杨威、高兴贵的行为已构成敲诈勒索罪。六被告人在敲诈勒索欧某1中系共同犯罪，其中被告人孙毅力、何廷泽系犯意的提起和具体实施者，系主犯，被告人何兴隆、杨威、高兴贵、肖功焕是帮助者，系从犯。综合各被告人在敲诈勒索欧某1中的作用，决定对被告人何兴隆、杨威、高兴贵、肖功焕予以减轻处罚。被告人孙毅力、何廷泽多次实施敲诈勒索，并且有殴打被害人的行为，应从重处罚；同时，被告人孙毅力实施敲诈勒索数额特别巨大，属于《中华人民共和国刑法》第五十六条“…严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。”规定之情形，可以附加剥夺政治权利。 被告人孙毅力以转贷牟利为目的，多次套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额为1632580元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款“以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”之规定，应以高利转贷罪，违法所得数额巨大定罪量刑。 被告人王小龙系缓刑考验期发现漏罪，应该撤销缓刑，数罪并罚。被告人何廷泽和韦健有劣迹，酌情从重处罚。 综上，原审法院根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百七十四条，第一百七十五条第一款，第二十五条，第二十六条第一款、第二款，第二十七条，第五十二条，第五十六条第一款，第六十二条，第六十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十九条，第七十条，第五十五条第一款，第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第六条、第七条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第十四条的规定，作出如下判决： 一、被告人孙毅力犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币600000元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000000元。数罪并罚，总和刑期十八年零八个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币5600000元，决定执行有期徒刑十七年零六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币5600000元； 二、被告人何廷泽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。数罪并罚，总和刑期七年八个月，并处罚金人民币100000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元； 三、被告人高兴贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，总和刑期三年十个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元； 四、被告人杨威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，总和刑期三年十个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元； 五、被告人何兴隆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，总和刑期三年十个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元； 六、被告人肖功焕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，总和刑期三年四个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元； 七、被告人王小龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。同时撤销丹寨县人民法院（2017）黔2636刑初97号刑事判决书对王小龙以聚众斗殴罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年的缓刑部分。数罪并罚，总和刑期二年十个月，决定执行有期徒刑二年四个月； 八、被告人韦健犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月； 九、责令被告人孙毅力、何廷泽、高兴贵、何兴隆、肖功焕、杨威退赔敲诈勒索欧某1人民币58660元；责令被告人孙毅力、何廷泽退赔敲诈勒索谢某1人民币650元、李某1人民币790元；责令被告人何廷泽退赔敲诈勒索欧某2人民币3300元； 十、被告人孙毅力高利转贷违法所得人民币1632580元，依法予以追缴，上缴国库； 十一、扣押的浙ＣＶＪ0**福特轿车一辆及机动车行驶证，依法返还车辆所有人王晓林。扣押的贵Ｈ×××××号陆丰越野车一辆，依法返还车辆所有人王某9。扣押的贵Ｈ×××××长安面包车一辆，依法返还车辆所有人李定斌； 十二、扣押的手机系作案工具，依法予以没收； 十三、扣押蒋某委托书、转让经营协议，王登光房屋所有权证依法返还所有人； 十四、扣押被告人孙毅力相关财产，依法处置。 宣判后，原审被告人孙毅力、何廷泽、高兴贵不服，向本院提出上诉。其余被告人均不上诉。 孙毅力的上诉理由是：其不是恶势力；87万元是欧某114次向其借款913万元所产生的利息，且书写1000万元借条是欧某1自愿的。还有何廷泽等人是如何向欧某1及其家属索要58660元，其并不知情，更没有指使，其行为不构成敲诈勒索罪；对认定其犯高利转贷罪的罪名不持异议，但认定其违法所得为数额巨大并据此量刑，属认定事实错误且无法律根据，原判量刑过重、罚金太高，要求依法改判。辩护人王进以与其在一审中的相同观点提出了辩护意见，并认为原判对孙毅力的量刑严重畸重，要求二审法院依法予以纠正。 何廷泽的上诉理由是：其认可有非法拘禁的行为，但没有得殴打被害人，要求从轻处罚；关于敲诈勒索欧某158860元的问题，有25000元是还本金，其余大部分都花在欧某1身上，其没有敲诈的动机，目的只是问他还钱；王某1向其打的6万元欠条完全是孙毅力个人的意思；指控其敲诈欧某23300元不是事实，是欧某1叫欧某2先行偿还的小钱。辩护人唐兰的辩护意见是：何廷泽是受孙毅力邀请为其讨要债务，也并未造成受害人严重经济损失;向欧某1索要的58660元，其中有3万元已拿给了债权人孙毅力，何廷泽对此30000元并未非法占有;对于逼迫王某1书写6万元欠条，事实上该笔债权并未实现;原判量刑过重，要求对何廷泽从轻改判。 高兴贵的上诉理由是：对非法拘禁罪没有意见，但敲诈勒索罪量刑过重，要求从轻处罚。 经审理查明，原判决认定上诉人孙毅力在本案中犯非法拘禁罪、.敲诈勒索罪、高利转贷罪；上诉人何廷泽、高兴贵、原审被告人杨威、何兴隆、肖功焕在本案中犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人王小龙、韦健在本案中犯非法拘禁罪的事实清楚，证据充分，本院予以确认。 本院认为，上诉人孙毅力、何廷泽、高兴贵，原审被告人杨威、何兴隆、肖功焕、王小龙、韦健无视国家法律，共同或者单独实施故意犯罪，其中孙毅力的行为构成非法拘禁罪、.敲诈勒索罪、高利转贷罪；何廷泽、高兴贵、杨威、何兴隆、肖功焕的行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪；王小龙、韦健的行为构成非法拘禁罪。八名被告人均应承担相应的刑事责任。原判决认定事实清楚,证据确实充分,审判程序合法,定罪准确,量刑适当，应予维持。对于孙毅力、何廷泽、高兴贵在上诉中所提出的问题，以及孙毅力、何廷泽的辩护人的辩护意见所涉及的问题，经查，原审法院针对孙毅力等八名被告人共同实施或单独实施的犯罪行为，依据合法、有效的证据对本案的事实进行了客观的描述和分析论证，就包括孙毅力等三名上诉人在内的各被告人在犯罪中各自的地位、作用，所触犯的罪名以及量刑情节等均在原判决中进行了客观评判，且已说理清楚，同时，三名上诉人及孙毅力、何廷泽的辩护人在二审期间没有提出新的证据。因此，孙毅力、何廷泽、高兴贵的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张振宁 审判员  潘年钢 审判员  杨 宁 二〇二〇年五月二十一日 法官助理向敏 书记员王世美 书记员胡芮