盘锦市大洼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1104刑初279号 自诉人杨志强，男，1979年4月10日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 自诉人黄勇，男，1995年3月9日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 委托诉讼代理人王立娟，女，1975年2月28日出生，汉族，打工，住盘锦市大洼区。 自诉人王**，男，1978年10月15日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 自诉人段影，女，1986年2月9日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 自诉人郭鼎铭，男，1989年2月8日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 自诉人吴建业，男，1973年7月12日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 自诉人邱玉芝，女，1962年5月2日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 自诉人董艳，女，1966年2月15日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 自诉人徐洪武，男，1961年9月14日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 自诉人王旭东，男，1988年5月29日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 自诉人占国枢，男，1975年3月30日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 委托诉讼代理人张莹，女，1976年2月12日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 自诉人庞志洁，女，1962年4月12日出生，汉族，住盘锦市大洼区。 以上十二名自诉人的委托诉讼代理人李学军，辽宁维达律师事务所律师。 被告人张志鹏，男，1977年6月8日出生，汉族，大学本科文化，盘锦市大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心经营者，住盘锦市大洼区。因涉嫌侵占一案，于2018年10月17日经盘锦市大洼区人民法院决定，被盘锦市公安局大洼分局执行逮捕，现羁押于盘锦市大洼区看守所。 自诉人杨志强、黄勇、王**、段影、郭鼎铭、吴建业、邱玉芝、董艳、徐洪武、王旭东、占国枢、庞志洁以被告人张志鹏犯侵占罪，于2018年9月28日向本院提起控诉。本院于2019年1月22日作出（2018）辽1104刑初250号刑事判决。宣判后被告人张志鹏不服一审判决，提出上诉。辽宁省盘锦市中级人民法院于2019年3月21日作出（2019）辽11刑终44号刑事裁定，将该案发回盘锦市大洼区人民法院重新审判。本院于2019年6月18日作出（2019）辽1104刑初101号刑事判决。宣判后被告人张志鹏不服一审判决，提出上诉。辽宁省盘锦市中级人民法院于2019年9月17日作出（2019）辽11刑终99号刑事裁定，将该案发回盘锦市大洼区人民法院重新审判。本院于2019年9月27日受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。自诉人杨志强，自诉人黄勇的委托诉讼代理人王立娟、自诉人杨志强、黄勇、王**、段影、郭鼎铭、吴建业、邱玉芝、董艳、徐洪武、王旭东、占国枢、庞志洁的委托诉讼代理人李学军，被告人张志鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 自诉人诉称，被告人于2016年注册了盘锦市大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心，主要从事房产相关信息咨询、室内外装修、保洁、复印等中介服务。大洼区丽景华庭小区系盘锦京铭房地产开发公司在大洼区开发的一处楼盘，在被告人张志鹏注册的公司设有代办处。自诉人购置了丽景华庭等处的商品房，被告人张志鹏称其与丽景华庭销售处有业务联系，而且可以利用自身人脉、信息等为自诉人获得相关优惠待遇，自诉人分别与被告人签订了委托手续，按被告人要求支付了相应的服务费并将办理费用交付给了被告人。适逢2018年5月至6月期间，大洼区不动产中心和房产中心合并，导致一些业务暂时无法办理，被告人将自诉人等交付给被告人的手续费等费用私自侵吞挪用，用于偿还个人债务、个人消费、咨询中心日常运营，到能办理相关手续时，自诉人多次催促被告人办理相关手续，被告人迟迟不予办理，自诉人多次要求返款，被告人亦拒不返还。被告人的行为已构成侵占罪，请求人民法院依法追究被告人张志鹏的刑事责任，并责令被告人退还赃款22.918万元。 被告人张志鹏辩解称，其对自诉人的诉讼请求金额无异议，但自诉人每人代为办理的事项不同。没能代为办理网签等业务，是因为房产、不动产等部门变更，以及业务的第三方、第四方等原因，存在经营不善的情况；涉案钱款不完全是代缴费用，有公司利润，存在与第三方、第四方的利益分成，由于第三方没有按照原来的承诺进行，导致有些款项不能及时代缴；其没有拒不返还大家资金的主观意愿，并不构成侵占罪，应当认定为民事纠纷。其愿意退款，希望法院驳回自诉人的诉讼请求。 经审理查明，被告人张志鹏系盘锦市大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心的经营者，组成形式为个体经营，经营场所为辽宁省盘锦市大洼区鑫华国际新城****商网。经营范围包括：不动产信息咨询、室内外装修、保洁、打字、复印；服务（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）。2017年初至2018年5月，被告人张志鹏在未经相关部门批准的情况下收取杨志强、郭鼎铭等共12名自诉人房屋相关手续代办款合计22.918万元（其中：杨志强3.368万元、黄勇5万元、王**0.7万元、段影0.7万元、郭鼎铭1.5万元、吴建业2万元、邱玉芝1.3万元、董艳2万元、徐洪武1.25万元、王旭东0.5万元，占国枢3.6万元、庞志洁1万元），被告人张志鹏与自诉人分别签订了授权委托书，并出具收款收据。被告人张志鹏未按照双方的约定完成相关的代办服务，而是将上述款项用于偿还个人债务、日常消费及中心的日常运营，导致自诉人委托的房屋相关手续没有办理。经自诉人多次催要，被告人仍不返还代办款项。 认定上述事实的证据有： 1.被告人张志鹏的供述证实，其经营的盘锦市大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心，为各类客户办理不动产的相关业务。因为2018年5月至6月期间，不动产中心和房产中心合并，其与大洼区丽景华庭小区网签处在衔接上出现问题，导致部分客户的网签手续滞后办理。其挪用了客户30余万元，用于偿还个人债务、日常消费及中心的日常运营，导致无法办理客户委托的事项，也不能退款。 2.被害人王旭东的陈述证实，其购买了丽景华庭小区的一户动迁房。其通过他人认识了张志鹏，张志鹏说他能直接将房照的名字变更到自己名下，需要5000元的办事费用。其将房屋手续及5000元的费用交给张志鹏，但手续一直没有办下来。 3.被害人徐洪武的陈述证实，其位于丽景华庭小区的房子因为没有交尾款，无法办理房照，其通过他人认识了张志鹏，张志鹏答应帮忙办理。其和张志鹏签订了授权委托书，并交了12500元，张志鹏给自己开了收据，但手续一直没有办下来。 4.被害人董艳的陈述证实，其位于丽景华庭小区的房子因为没有交尾款，无法办理房照，其通过他人认识了张志鹏。其和张志鹏签订了授权委托书，并交了20000元，张志鹏给自己开了收据，并承诺2017年年度办完，但手续一直没有办下来。自己多次找张志鹏要钱，张志鹏一直推脱没有退款。 5.被害人邱玉芝的陈述证实，其位于丽景华庭小区的房子想办理不动产证，需要给开发商缴纳网签费38000元。开发商将网签办事处设在盘锦市大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心的二楼，其去咨询的时候张志鹏说给他13000元就能办理，一个月内能办完，办不下来给退款。其与盘锦市大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心签订了委托合同，并交给张志鹏13000元，但手续一直没有办下来。自己找张志鹏多次要钱，张志鹏一直推脱没有退款。 6.被害人吴建业的陈述证实，2018年3月19日，张中华到其家中说动迁的房子尾款如果没交完可以找张志鹏办理。自己还差34000元尾款没有交，张中华说找张志鹏只需要大约20000元。2018年3月21日，其在大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心签订了授权委托书并交了20000元，张志鹏给其出具了收据。6月份左右，开发商办理尾款业务的工作人员打电话问其为什么还不补交尾款，其找到张志鹏问询情况，被告知无法继续办理，其要求张志鹏退款，张志鹏至今没有给其退款。 7.被害人占国枢的陈述证实，张志鹏经营的不动产中心曾经帮自己成功办理过网签业务。2018年5月其找到张志鹏办理房照业务。张志鹏说办房照需要40000元，但找他需要35000元，还需要1000元中介费。其和张志鹏签订了授权委托书，并交了36000元，张志鹏给其出具了收据。后来，张志鹏说房照办不了要给其返款，自己一直找张志鹏要钱，但是张志鹏一直拖着没给退钱。 8.被害人黄勇的陈述证实，因其想给位于东风镇的房屋过户，其交给张志鹏5万元并与张志鹏签订了授权委托书，张志鹏出具了收款收据。但手续一直没有办下来，钱也没给退。 9.被害人杨志强的陈述证实，其有个门市房想办理过户手续，通过他人知道大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心有这项业务。2018年5月26日，其到张志鹏的办公室签订了授权委托书，交给张志鹏21000元，张志鹏给其出具了一张收据。2018年6月21日，张志鹏告知其还需交12680元税款，自己去张志鹏处交了税款，张志鹏让其回家等消息，并承诺如果办不下来给其退款，至今手续没办下来，也没有得到退款。 10.被害人王**的陈述证实，其到大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心咨询网签房子尾款业务，正常需要交9900元，张志鹏同意交7000元办理，其与张志鹏签订了授权委托书，并交了7000元，张志鹏给其出具了一张收据，但至今手续没办下来，也没有得到退款。 11.被害人郭鼎铭的陈述证实，其因想给位于丽景华庭小区的房子和车库办理不动产证，便找到张志鹏办理。其交给张志鹏15000元并签订了授权委托书，张志鹏给其出具了两张收据，但至今手续没办下来，也没有得到退款。 12.被害人段影的陈述证实，其因想给位于丽景华庭小区的房子办理网签和房照到盘锦市恒亿信不动产信息咨询服务中心咨询，张志鹏说需交7000元能办下来，其给张志鹏微信转账7000元并签订了授权委托书，但是手续一直没有办下来。2018年7月5日，其找张志鹏要求退钱，张志鹏说钱被他挪用了，还出具了一张欠条，但至今都没有退款。 13.证人刘某某的证言证实，其受盘锦京铭房地产开发有限公司的委托，为丽景华庭小区网签办事处的负责人。其借用大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心的地点办公，但与该中心没有任何隶属关系，对此盘锦市大洼区住建局曾经帖出过声明。张志鹏曾经找到自己说过减免房屋尾款的事情，但是没有人来办理过该项业务。 14.收款收据、借条证实，盘锦市大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心收取杨志强3.368万元、黄勇5万元、王**0.7万元、段影0.7万元、郭鼎铭1.5万元、吴建业2万元、邱玉芝1.3万元、董艳2万元、徐洪武1.25万元、王旭东0.5万元，占国枢3.6万元、庞志洁1万元。 15.微信聊天记录证实，被告人张志鹏与自诉人王旭东关于办理代办款项的聊天内容。 16.营业执照、服务收费标准、国家企业信用信息公示系统中企业信用信息公示报告及国民经济行业分类证实，被告人经营的盘锦市大洼区恒亿信不动产信息咨询服务中心的相关信息情况。 上述证据经庭审质证，确认有效证据，予以采纳。 本院认为，被告人张志鹏以非法占有为目的，侵占他人财物拒不退还，且数额巨大（22.918万元），其行为符合侵占罪的构成要件，已构成侵占罪，自诉人指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人张志鹏当庭提出的其不具有非法占有的主观意图，无法还款是因为经营不善等原因，应当按照民事法律关系认定其与自诉人之间的纠纷，不应当按照犯罪处理的辩护意见，经查认为，被告人张志鹏明知其没有取得代办房款、代为交纳房屋相关费用的经营范围，而与多人签订委托手续，并收取代办款项，明知在委托期间内不能办理的情况下，经委托人多次催要仍拒不退还相关款项，而是将收取的代办款项用于偿还债务、个人消费等支出，导致代为保管的款项不能退还，其主观上具有非法占有的故意，客观上侵犯了他人的财产权利，符合侵占罪的构成要件，被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张志鹏犯侵占罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前羁押一日折抵刑期一日。张志鹏的刑期自2018年10月17日起至2021年10月16日止。） 二、责令被告人张志鹏依法退赔自诉人杨志强人民币三万三千六百八十元、黄勇人民币五万元、王**人民币七千元、段影人民币七千元、郭鼎铭人民币一万五千元、吴建业人民币二万元、邱玉芝人民币一万三千元、董艳人民币二万元、徐洪武人民币一万二千五百元、王旭东人民币五千元、占国枢人民币三万六千元、庞志洁人民币一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 军 审 判 员  刘大伟 人民陪审员  丁 艳 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  王兴刚 法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百一十条自诉案件包括下列案件： （一）告诉才处理的案件； （二）被害人有证据证明的轻微刑事案件； （三）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。