云南省宁蒗彝族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0724刑初28号 公诉机关宁蒗彝族自治县人民检察院。 被告人阿某尔布，曾用名肖红军，男，彝族，1981年3月18日生，现年39岁，初中文化，农民，家住丽江市宁蒗县战河乡汉家厂村委会汉家厂村****，现住宁蒗县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被宁蒗彝族自治县公安局取保候审，同年9月24日被宁蒗彝族自治县人民检察院重新办理取保候审。 辩护人施朝华，云南蒗渠律师事务所律师。 被告人阿某拉哈，男，彝族，1974年5月16日生，现年45岁，文盲，农民，，家住丽江市宁蒗县因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年9月4日被宁蒗彝族自治县公安局取保候审，同年9月24日被宁蒗彝族自治县人民检察院重新办理取保候审。 辩护人沙琦，云南新秀律师事务所律师。 宁蒗县人民检察院以宁检公诉刑诉［2020］19号起诉书指控被告人阿某尔布、阿某拉哈犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁蒗县人民检察院指派检察员王新才出庭支持公诉，被告人阿某尔布及其辩护人施朝华、被告人阿某拉哈及其辩护人沙琦到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁蒗县人民检察院指控：2012年9月份左右，被告人阿某尔布在永胜云南省碧泉林业局（以下简称碧泉林业局）提取其父亲工作档案办理养老保险的过程中，在碧泉林业局离退休职工的花名册上，发现一个碧泉林业局退休职工“阿某忍”（宁蒗县烂泥箐乡人，已故）的名字与其认识的被告人阿某拉哈的父亲“阿某忍”同名。被告人阿某尔布便冒充上述阿某忍的亲属，先后在宁蒗县公安局和碧泉林业局骗取被告人阿某拉哈父亲的户口簿、临时身份证和碧泉林业局离退休职工阿某忍的工作档案后，利用上述阿某忍的身份信息和档案材料，于同年11月10日在宁蒗县人力资源和社会保障局（以下简称宁蒗县人社局）申请办理了离退休职工基本养老保险（户名:阿某忍，账号:（6075540012********），并补缴了基本养老保险费2.84616万元。2013年1月至2019年7月宁蒗县人社局按月拨入该养老保险账户养老保险金共计17.404539万元，扣除被告人阿某尔布已补缴的2.84616万元，其余14.558379万元为诈骗所得。2013年8-9月份左右，被告人阿某拉哈发现其父亲“阿某忍”的身份信息被被告人阿某尔布冒用于办理退休职工养老保险后，并到宁蒗县人社局查询。宁蒗县人社局工作人员发现“阿某忍”涉嫌冒领职工养老保险后，对“阿某忍”的养老保险作了停发。后于2013年12月左右，被告人阿某拉哈和被告人阿某尔布便通过私下协商并签订协议约定，由被告人阿某尔布支付被告人阿某拉哈父亲“阿某忍”300元／月的养老保险和3000元的生活及差旅费;由被告人阿某拉哈负责提供其父亲身份证、户口簿和每年带其父亲到人社局办理相关手续。后二被告人将上述协议书和阿某忍户口簿、身份证复印件提交给宁蒗县人社局工作人员后，宁蒗县人社局于2014年1月恢复发放了阿某忍的养老保险。之后被告人阿某尔布已支付给了被告人阿某拉哈2013至2016年“阿某忍”养老保险共计1.62万元。2017年9月份左右，被告人阿某拉哈以“因其父亲被查系享受退休职工养老保险的财政供养人员，而未能评为建档立卡贫困户”为由，要求被告人阿某尔布赔偿相应损失，后双方再次通过私下协商并签订协议约定，由被告人阿某尔布一次性补偿被告人阿某拉哈未评为建档立卡户的损失10.3万元。 2019年3月30日宁蒗县蝉战河乡在开展扶贫对象动态 管理暨“户户清”工作中，发现被告人阿某拉哈父亲“阿某忍”以原碧泉林业局职工阿某忍的名义享受离退休职工养老保险金，遂案发。同年8月23日被告人阿某尔布到宁蒗县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实，同年8月28日被告人阿某拉哈经宁蒗县公安局传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实。目前被告人阿某尔布已退还赃款8.6万元，被告人阿某拉哈退还赃款人民1万元。 对以上指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人阿某尔布、阿某拉哈以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额巨大的国家养老保险金，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。二被告人具有自首、积极退赃，系初犯、偶犯的量刑情节，并自愿认罪认罚，建议可以依法从轻处罚。建议本院以诈骗罪判处被告人阿某尔布有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3000元；以诈骗罪判处被告人阿某拉哈有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2000元。 被告人阿某尔布、阿某拉哈对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，在本院审理阶段，被告人阿某尔布退还赃款9583.79元，被告人阿某拉哈退还赃款40000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人照片、户籍及前科证明、扶贫工作组发现违纪行为情况反馈、涉嫌犯罪案件移送书、受案登记表、立案决定书、涉嫌冒领养老金违法行为的报告、会议记录、扣押决定书、扣押清单、协议书、收条、欠条、工作笔记、阿某拉哈（账户62×××44）及其父亲阿某忍（账号60×××89）、母亲阿某都罗的民政资金交易明细表、检举控告书、办理阿某忍职工退休养老保险的相关审核材料、领取基本养老保险金资格认证表、犯罪案件移送书、冒领养老金违法行为报告、“阿某忍”账户交易明细等物证书证；有参与双方调解人员王优生、胡以亩、李红桥、肖志锋、肖**文（又名阿某点章）、加花克布及相关部门工作人员阿丁尾哈、卢尔光、肖云南、朱发州、毛荣华、肖龙斌、刘宇瑄的证人证言；二被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人阿某尔布、阿某拉哈主观上以非法占有为目的，客观上实施了隐瞒事实真相的欺骗行为，导致宁蒗县人社局基于错误认识处分保险基金，骗取国家养老保险基金共计人民币145583.79元，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，属数额巨大，二被告人的行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。其中，被告人阿某尔布冒用被告人阿某拉哈父亲“阿某忍”的身份信息，以原碧泉林业局退休职工阿某忍的名义，向宁蒗县人社局申请办理退休职工养老保险，导致宁蒗县人社局产生被告人阿某拉哈父亲“阿某忍”系原碧泉林业局退休职工阿某忍的错误认识后，错误处分国家养老保险基金，导致国家养老保险基金损失；被告人阿某拉哈因其父亲阿某忍原已享受的城乡居民养老保险金被停发，多次到宁蒗县社保局查询后，已发现了其父亲“阿某忍”的身份信息已被被告人阿某尔布以碧泉林业局退休职工的名义办理了退休职工养老保险的事实真相后，在明知其父亲系聋哑人，并非碧泉林业局退休职工，不应该享受退休职工养老保险金的情况下，本应该向相关部门如实反映情况，但是被告人阿某拉哈为了获取高额利益，不但没有如实向相关部门反映，而且私下多次与被告人阿某尔布协商后签订协议书的方式按月从阿某尔布处领取其父亲“阿某忍”的养老保险金，并与被告人阿某尔布共同向宁蒗县人社局隐瞒事实真相、提供虚假证明材料，致使诈骗行为得以继续。因此，二被告人系共同犯罪，但在犯罪过程中的作用相当，不宜区分主从犯关系，均系主犯。因被告人具有以下量刑情节：（一）被告人阿某尔布主动到宁蒗县公安局投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。（二）被告人阿某拉哈经电话传唤到案，并如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。（三）二被告人自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚。（四）被告人阿某尔布已退还赃款人民币95583.79元，被告人阿某拉哈已退还赃款人民币50000元，二被告人有积极退赃表现，可以酌情从轻处罚。为此，本院根据本案的事实、情节，社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七第一款、第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定判决如下： 一、被告人阿某尔布犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人阿某拉哈犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、犯罪违法所得人民币145583.79元由被告人阿某尔布和被告人阿某拉哈共同退赔（已退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向丽江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  郑贤辉 审判员  林 华 审判员  高安英 二〇二〇年五月二十九日 书记员  金 超