广东省惠州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)粤13刑终211号原公诉机关广东省博罗县人民检察院。上诉人（原审被告人）李建梅，女，1980年9月24日出生，身份证号码：441************326，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省博罗县******委会塘坑小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月7日被博罗县公安局抓获，同年10月8日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年11月5日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。指定辩护人谢衡衡，广东宝晟律师事务所律师，由惠州市法律援助处指派。广东省博罗县人民法院审理广东省博罗县人民检察院指控原审被告人李建梅犯诈骗罪一案，于2020年4月9日作出（2020）粤1322刑初146号刑事判决书。宣判后，原审被告人李建梅不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年2月，被告人李建梅与被害人徐某平在佳缘网平台结识后，发展为情侣关系。同年2月至3月期间，李建梅谎称其亲生儿子患有白血病，急需筹钱医治，先后多次骗取徐某平合计人民币80000元，具体如下：1.2019年2月28日13时许，李建梅在龙门县地派镇徐某平的家中，谎称急需钱款医治其儿子，骗取徐某平通过微信转账给其2笔共15000元。2.同年3月1日7时许，李建梅在博罗县******委会塘坑小组其家中，谎称急需钱款医治其儿子，骗取徐某平通过微信转账给其5000元。3.同年3月7日15时许，李建梅在龙门县地派镇徐某平家中，谎称急需钱款医治其儿子，骗取得徐某平从银行支取出现金20000元，随后李建梅带徐某平去到博罗县*******对面一间手机店通过捷信网络贷款得25000元，徐某平从银行支取出其中20000元后，李建梅在徐某平的车上骗取得徐某平将从银行支取的前述共款40000元现金给其。同日19时许，李建梅又以相同理由骗取徐某平通过微信转账给其5000元。4.同年3月8日7时许，李建梅谎称其带儿子到广州检查身体，骗取得徐某平通过微信转账给其9000元。5.同年3月9日22时许，李建梅在广州市谎称急需钱款医治其儿子，骗取徐某平通过微信转账给其6000元。2019年10月7日，公安民警在博罗县******委塘坑小组被抓获被告人李建梅，并依法扣押其持有的iPhone6手机一部。另查明，被告人李建梅的亲属于2020年3月3日退赔被害人徐某平经济损失人民币30000元，徐某平出具谅解书对李建梅表示谅解。原审判决认定上述事实的证据有:书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解、现场勘查笔录、视频光盘等。原审判决认为，被告人李建梅以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额达人民币80000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人李建梅归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。案发后被告人李建梅的亲属积极赔礼道歉，并退赔被害人徐某平的经济损失人民币30000元，取得被害人的谅解，酌情可对被告人从轻处罚。被告人因其犯罪行为造成被害人徐某平的经济损失人民币80000元，现已退赔30000元，余款50000元应依法予以退赔。公安机关扣押被告人李建梅持有的iPhone6手机一部，依法应予以没收，由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李建梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。二、责令被告人李建梅在本判决发生法律效力之日起30日内退赔被害人徐某平的经济损失人民币50000元。三、公安机关扣押被告人李建梅持有的iPhone6手机一部，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。上诉人李建梅及其辩护人提出上诉、辩护意见：原审认定上诉人李建梅的犯罪事实不清，对诈骗数额的认定有误。现有证据不足以证实上诉人李建梅对涉案8万元款项的非法占有主观故意，且上述款项的具体用途未予以区分，不能全部认定为上诉人李建梅的犯罪数额。另，原审对其的量刑过重。上诉人李建梅已明确告知被害人其经济情况，被害人仍选择与其交往。希望二审法院考虑其认罪态度好、家庭困难，且已取得被害人谅解的情况，对其判处缓刑。经审理查明，2019年2月，上诉人李建梅与被害人徐某平在佳缘网平台结识后，发展为情侣关系。同年2月至3月期间，李建梅谎称其亲生儿子患有白血病，急需筹钱医治，先后多次骗取徐某平合计人民币80000元，具体如下：1.2019年2月28日13时许，李建梅在龙门县地派镇徐某平的家中，谎称急需钱款医治其儿子，骗取徐某平通过微信转账给其2笔共15000元。2.同年3月1日7时许，李建梅在博罗县******委会塘坑小组其家中，谎称急需钱款医治其儿子，骗取徐某平通过微信转账给其5000元。3.同年3月7日15时许，李建梅在龙门县地派镇徐某平家中，谎称急需钱款医治其儿子，骗取得徐某平从银行支取出现金20000元，随后李建梅带徐某平去到博罗县*******对面一间手机店通过捷信网络贷款得25000元，徐某平从银行支取出其中20000元后，李建梅在徐某平的车上骗取得徐某平将从银行支取的前述共款40000元现金给其。同日19时许，李建梅又以相同理由骗取徐某平通过微信转账给其5000元。4.同年3月8日7时许，李建梅谎称其带儿子到广州检查身体，骗取得徐某平通过微信转账给其9000元。5.同年3月9日22时许，李建梅在广州市谎称急需钱款医治其儿子，骗取徐某平通过微信转账给其6000元。2019年10月7日，公安民警在博罗县******委塘坑小组被抓获上诉人李建梅，并依法扣押其持有的iPhone6手机一部。另查明，上诉人李建梅的亲属于2020年3月3日退赔被害人徐某平经济损失人民币30000元，徐某平出具谅解书对李建梅表示谅解。认定上述事实的证据有:1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法受理本案并对本案予以立案侦查。2、现场勘验检查笔录，证实案发现场位于广东省惠州市博罗县******委会塘坑小组，公安机关对案发现场进行了勘验检查并拍照取证。3、户籍证明、前科查询情况，证实上诉人李建梅作案时已达到完全刑事责任年龄、无前科犯罪记录。4、到案经过，证实博罗县公安局于2019年10月7日在博罗县******委塘坑小组将上诉人李建梅传唤到案。5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法扣押上诉人李建梅iPhone6手机一部。6、现场检测报告书，证实经公安机关现场检测，上诉人李建梅无吸毒行为。7、微信转账记录截图，证实被害人徐某平通过微信转账给上诉人李建梅的转账记录，分别于2019年1月31日转账600元；2月15日转账10000元；2月18日转账1500元；2月27日转账900元；2月28日转账7500元、7500元；3月1日转账5000元；3月7日转账5000元；3月8日转账9000元；3月9日转账6000元；合共人民币53000元。被害人徐某平对上述转账记录签字确认。8、微信聊天记录截图，证实上诉人李建梅在与被害人徐某平的微信聊天中以亲生儿子患有白血病急需筹钱医治为由，先后多次向徐某平借款。9、个人活期账户交易明细，证实被害人徐某平的中国建设银行账户2019年1月1日至2019年3月31日的交易明细。10、信用卡账户信息，证实上诉人李建梅的广发银行信用卡账户已于2018年3月15日注销。11、被害人徐某平陈述及辨认笔录，其在佳缘网认识了李建梅，于2019年1月25日加了微信，2019年2月14日其从龙门县去公庄镇找李建梅见面后就确认了情侣关系，之后李建梅用各种理由向其要钱，其总共给了李建梅93000元。第一次是李建梅跟其说自身困难没有钱，其于2019年1月31日微信转账600元给她买衣服给她儿子。第二次是2019年2月15日李建梅说信用卡催她还钱，问其有没钱先给她，其就微信转账给她10000元。第三次是2019年2月18日李建梅说她在东莞上班没钱交房租，让其给钱她交房租，其就微信转账给她1500元。第四次是2019年2月27日，其电话联系不到李建梅，李建梅用其他人的电话打其手机称电话坏了，其主动微信转账给她900元用于修手机。第五次是2019年2月28日李建梅说她儿子要去检查，发了个“惠州第三人民医院”的定位给其，然后她又说需要钱转去广州儿童医院检查，让其转给她7500元，后来又说检查费用不够，让其再转给她7500元，其用微信先后两次转账7500元共15000元给她。第六次是2019年3月1日李建梅说她儿子在惠州检查用了9000元，现在在广州要再次检查，要其转账5000元给她，其就微信转账给她5000元。第七次是2019年3月7日李建梅说她儿子白血病需要十万元治疗，问其有没有钱，当天下午其就载李建梅到其家里，然后下车拿银行卡到龙门农商银行取出20000元积蓄，接着李建梅又带其去公庄镇中心市场对面一间手机店办理捷信贷款，一名叫张某娴的人拿其手机操作，借款25000元，随后其和李建梅在公庄市场旁边农商银行柜员机取出20000元，连同在龙门取出的20000元，在车上给了李建梅，她说还不够钱，刚刚贷款还有5000元没取出，叫其微信转给她5000元，其就转了。第八次是2019年3月8日李建梅打电话给其说筹不够钱给她儿子化疗，还差10000元，让其在微信上转给她，其钱不够所以只转了9000元。第九次是2019年3月8日李建梅在微信上发了“广州市公安局”的定位给其，说袋子漏在的士所以报案，其问她丢了什么，她就打电话给其说现金30000元丢失了，要其转账凑钱给她，其真的没钱了，也借不到钱，于是第二天就把微信剩余的6000元转给她。徐某平辨认出李建梅就是“李子梅”。12、证人林某嫦证言，李建梅是其女儿，有一个5岁的儿子，李建梅离异后跟父母一起居住，其和丈夫都70多岁没有劳动能力。案发后其与丈夫主动向徐某平赔礼道歉并尽力筹了30000元赔偿给他，徐某平接受了赔偿，表示谅解李建梅，李建梅也意识到错误，希望公安机关给她一个改过自新的机会。13、上诉人李建梅供述与辩解，其在社交平台佳缘网上认识了徐某平，于2019年2月14日在公庄镇文化广场见面后确认了情侣关系。其没有诈骗过徐某平的钱财，是徐某平自愿帮其偿还债务的。徐某平总共给其93000元，转账的第一次是2019年1月30日22时许其跟徐某平说其儿子过年衣服还没买，徐某平通过微信转给其600元说是给其儿子买衣服用的；第二次是2019年2月14日13时许，其与徐某平在公庄镇文化广场约会见面，在车上其跟徐某平说其欠了别人很多钱，两人不适合在一起，徐某平说没关系会跟其一起承担债务，然后在第二天通过微信转账给其10000元说先给其还债，也没说需要还给他；第三次是2019年2月18日，其在微信跟徐某平聊天说没钱交东莞市东城区的房租了，需要三千多元，徐某平通过微信转账给其1800元（此处应为1500元）让其先交着房租，也没说要其还这1800元；第四次是2019年2月27日13时47分许，徐某平通过微信转账给其900元，其不记得这些钱是用来做什么的；第五次和第六次是在2019年2月28日13时50分许，徐某平驾车来公庄接其去龙门县他的家中，其说家里有事，其儿子患白血病需要用钱，徐某平就通过微信先后两次转账给其7500元，共15000元；第七次是2019年3月1日7时许，徐某平微信跟其说要分手并将其微信删了，其通过电话联系徐某平说儿子白血病需要用钱，徐某平又重新加了其微信，通过微信转账给其5000元；第八次、第九次是2019年3月7日19时40分许，徐某平驾车载其去龙门县他的家中，其跟徐某平说又有人向其催债，徐某平通过微信转账给其5000元，第二天再通过微信转账给其9000元；第十次是2019年3月9日22时许，徐某平在微信上说无力承担其债务，要跟其分手，其就通过微信说需要去广州急需用钱，徐某平就通过微信转账给其6000元。2019年3月7日15时许，徐某平驾车载其去龙门县他的家中，其见到他的房子才一层楼，很热，便说为什么不将房子装修好，徐某平说暂时没钱装修，其就推荐徐某平去公庄镇农商银行附近的手机店办理捷信贷款，徐某平驾车跟其一起前往该手机店，路上其打电话给在该手机店上班的朋友张某娴让她接待一下，去到后徐某平就办理了贷款，当时其在车上，不清楚具体情况。徐某平除了微信转账，也给过现金其，一共给了40000元，其中20000元是徐某平在龙门县一间银行的柜员机取的，还有20000元是其介绍徐某平在公庄镇贷款后拿给其的。2019年5月份后，徐某平称压力大还不起贷款，让其帮忙还钱，其说也没钱了，没有帮他。其儿子李某同没有患白血病，其是想试探徐某平对其是否真心，另外也确实欠了很多债务，才谎称儿子有白血病的，其也没有带儿子去广州儿童医院看病，当时其去广州儿童医院看其朋友的小孩，为了让徐某平相信其所以发定位给他。佳缘网上的相片不是其本人，但注册使用的手机号是其本人，其余信息也是真实的，使用的相片是其一个广州朋友的，因为该相片比较好看，也害怕朋友看见其真实相片认出其。其微信号是L883883，微信昵称是“木子李”。14、谅解书、收据。证实案发后上诉人李建梅的亲属退赔被害人徐某平人民币的经济损失30000元，徐某平出具谅解书对李建梅表示谅解并请求对其从轻处理。上述所列证据，已经一审开庭出示、质证及认证，应予以采信。本院认为，上诉人李建梅以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额达人民币80000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于上诉人李建梅归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。案发后上诉人李建梅的亲属积极赔礼道歉，并退赔被害人徐某平的经济损失人民币30000元，取得被害人的谅解，酌情可对上诉人从轻处罚。关于上诉人李建梅及其辩护人提出的上诉、辩护意见，经查，1、对于上诉人李建梅的辩护人提出的原审认定的事实不清，现有证据不足以证实上诉人李建梅对涉案8万元款项的非法占有主观故意，且上述款项的具体用途未予以区分，不能全部认定为上诉人李建梅的犯罪数额的辩护意见，经查，本案中，上诉人李建梅归案后稳定供述称其在与被害人交往的过程中，以其亲生儿子患有白血病急需筹钱治疗为理由向被害人借钱，于2019年2月28日至3月9日先后骗取被害人共计80000元人民币，且将上述款项用于个人花销及还债的事实。此与被害人的陈述在每次转账时间、转账方式以及具体数额等方面均能相互印证，结合微信转账记录截图、个人活期账户交易明细、微信聊天记录截图等证据，足以形成完整的证据链条，认定上述事实。上诉人李建梅虚构其亲生儿子身患白血病的事实，骗取被害人向其转账80000元人民币，并将上述款项用于个人花销及还债，足以证实其主观上具有非法占有的故意，故原判认定事实清楚，犯罪数额并无不当，上诉人李建梅的辩护人所提出的相关辩护意见不成立，不予采纳。2、关于上诉人李建梅提出的原审量刑过重的上诉意见，经查，原判在量刑时已鉴于上诉人具有如实供述、坦白、取得被害人的谅解等情节，已对其酌情从轻处罚，原判对上诉人李建梅的量刑适当，于法有依。故对于上诉人李建梅提出的原判量刑过重的意见，不予采纳。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  邱玉薇审 判 员  唐荣平审 判 员  李汉加二〇二〇年五月二十九日书 记 员  李欣怡法官助理  黄芷惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。