广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初454号公诉机关广州市越秀区人民检察院。被告人林泽波，男，2000年6月13日出生，汉族，文化程度初中，出生地广东省惠来县，户籍地广东省惠来县，现住址广东省汕头市。因本案于2020年2月14日被羁押，次日被刑事拘留，2020年3月5日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。辩护人李修蛟，广东法制盛邦律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检二部刑诉[2020]367号起诉书指控被告人林泽波犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员陈倚华出庭支持公诉，被告人林泽波及其辩护人李修蛟到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2020年2月10日，被告人林泽波利用疫情期间医用口罩紧缺的形势，谎称有大量口罩现货，在中介黄某的牵线下，诱骗居住在本市越秀区的被害人陈某1主动向其购买口罩，并通过支付宝转账货款人民币19200元到中介黄某的账户，黄某自留1200元差价后，将余下18000元转账给被告人林泽波。后被告人林泽波购买了2个顺丰速运的空包单号，发给被害人陈某1，让陈某1误以为口罩已发货。2020年2月11日，被害人陈某1继续向被告人林泽波购买口罩并先后通过微信和支付宝共支付货款人民币83200元，经陈某1多次催促，被告人林泽波一直未按约定发货，随后在微信上将被害人陈某1、中介黄某相继拉黑。中介黄某被被告人林泽波拉黑后,立即将从中赚取的1200元返还给被害人陈某1，并让其报警，被害人陈某1于2020年2月11日晚报案。2020年2月13日，被告人林泽波将诈骗所得人民币101200元分多次退还给被害人陈某1，并于次日主动到汕头市公安局金平分局东墩派出所投案。公诉机关随案提供被害人陈述、证人证言及缴获的赃物照片等证据，认定被告人林泽波的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人林泽波对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。其辩护人辩护称，被告人林泽波主动投案，如实供述自己所实施的犯罪行为，具有自首情节；林泽波投案前已全部将诈骗所得退还给被害人，尽力弥补被害人的损失；林泽波表示认罪认罚，系初犯、偶犯，建议法院从轻处罚。经审理查明，2020年2月10日，被告人林泽波利用疫情期间医用口罩紧缺的形势，谎称有大量口罩现货出售，在中介黄某的介绍下，骗取得居住在本市越秀区的被害人陈某1信任后主动向其购买口罩，并通过支付宝转账货款人民币19200元到中介黄某的账户，黄某自留1200元差价后，将余下18000元转账给被告人林泽波。后被告人林泽波购买了2个顺丰速运的空包单号，发给被害人陈某1，让陈某1误以为口罩已发货。2020年2月11日，被害人陈某1继续向被告人林泽波购买口罩并先后通过微信和支付宝共支付货款人民币83200元，经陈某1多次催促，被告人林泽波一直未按约定发货，随后在微信上将被害人陈某1、中介黄某相继拉黑。中介黄某被被告人林泽波拉黑后,立即将从中赚取的1200元返还给被害人陈某1，并让其报警，被害人陈某1于2020年2月11日晚报案。2020年2月13日，被告人林泽波将诈骗所得人民币101200元分多次退还给被害人陈某1，并于次日主动到汕头市公安局金平分局东墩派出所投案。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人陈某1的陈述：“2020年2月10日20时21分微信名“AA小哇”通过我的微信群“[东莞]现货资源交流”加我好友，说有口罩现货，然后发来图片给我看，2020年2月10日21时23分我说我要6000个口罩，快递发货，微信好友“AA小哇”发了一个支付宝账号“131********”（黄某），2020年2月10日21时24分我支付宝转账19200元人民币给支付宝账号“131********”（黄某），2020年2月11日0时06分微信好友“AA小哇”微信说已发货，把快速单号发给了我，但是我一直没有查到快递单号信息。2020年2月11日0时55分微信好友“AA小哇”推送微信名“Lzzzzz-”给我后，我加微信问“Lzzzzz-”买26000个口罩，他说有货，发给我一个支付宝账号“130********”之后我于2020年2月11日14时57分微信转账给“Lzzzzz-”40000元人民币，于2020年2月11日15时12分支付宝转账给“130××××****”账号43200元人民币，之后我一直催他发货，他说会发但一直没收到他的快速单号，2020年2月11日22时34分，我微信联系“Lzzzzz-”发现消息被对方拒收，联系不上，对方已经将我的微信拉黑了，我意识到上当受骗了，于是我就打110报警。我共被骗人民币102400元。”2．证人陈某2的证言：“2020年2月10日20时许，我在家吃饭，收到林泽波发来的微信，他要借用我的支付宝收取一笔钱，然后给一些好处费给我，开始的时候，我有些犹豫，后来他就跟我说给1000元好处费给我，我就答应他了。当时，他叫我提供一张我的银行卡、我的支付宝账号、我的身份证正反面照片、我的上半身照片在微信上发给他，于是我就将我的一张中国银行卡和我的身份证拍照后发给他，这样他就用我的支付宝账号(17×××05)登录，当我收到登录验证码时，我就通过微信将验证码发给他。当天晚上22时许，林泽波跟我讲，我的支付宝刚刚收取了一万多块钱，叫我去他家里找他，于是我立即到他家里。在去他家的路上，我收到中国银行发过来的短信，短信里提示我的中国银行卡收入人民币17995元，过了一会，我在他家附近碰到林泽波，林泽波叫我一起银行取钱，于是我们两个人一起去到汕头市的工商银行ATM机取钱。我们在去银行的路上，林泽波说用中国银行取钱麻烦，于是他就将17995元转到我的工商银行卡内（卡号：62×××84)，到了金湖路大窖乡附近的工商银行ATM机，我就和林泽波一起到ATM机用我的工商银行卡分五笔取走了17000元（其中三笔每笔5000元、两笔1000元），取出17000元后，扣除手续费，剩下970多元，林泽波跟我说剩下的钱作为给我的好处费，由于我误认为，在ATM提现需要凑够1000元，所以我当时找林泽波借了100元现金，在ATM存进去卡内，然后再提现1000元现金，随后我将借的100元现金还给了林泽波，我拿着900元现金的好处费，还有70多元的好处费在我的工商银行卡。中途，林泽波没有对我说什么。”3.证人蔡某的证言：“大概是在今年元宵节前，当时我自己因为需要口罩，所以通过“转转平台”联系了潮阳区和平镇华美村的一个卖家，说有货。当时林泽波知道我去买口罩，就叫我拼单帮他也买了30个KN90口罩。这30个口罩，有10个是我帮他寄给揭阳市他哥哥那里，有20个是直接交给他自己用的。我和他之间就再也没有关于口罩的关系了。口罩在哪买的我有跟林泽波说过，但我没有将卖家的联系方式给他，除那次外也没有再联系过卖家了。2月10日晚上23时许，林泽波来我家找我，说要我帮他做两个空包的快递单号给他。因为我之前做过淘宝的刷客，现在我是自己做微商的，他知道我方便，所以找我的。我当时问他为什么要做空包单号，他叫我不要管那么多。我就找了微商的合作伙伴，做了两个空包单号发给我了，我接着就发给林泽波了。”4.证人黄某的证言：“2020年2月10日晚上我在群里加了发广告在卖口罩的人的微信（微信昵称：Lzzzzz-）询问其是否有一次性口罩的现货，他跟我说有现货5万个，每个3元，一次性医用口罩并发了图片给我，之后我就主动找需要那个人的微信（微信昵称：锋），我跟他说有现货5万个，每个3.2元，一次性医用口写，问他要不要，对方就问我的口罩是否有资质证书，我就把在上家发给我的图片转发给下家，对方就说他要先购买6000个口罩，我就和对方在商谈价格，确定每个口罩售价3.2元，上家说要先收钱再发货，所以我跟下家也是先把钱转给我，收到钱当晚就能发货，该客户答应了，我就发了131××××****的支付宝账号给对方，随后该客户转了19200元货款给我，我马上把18000元转给上家，催促他赶紧下单并把单号发给我，到了凌晨的时候，上家把快递发给我，我就马上发给下家了，之后下家又问我一没有口罩，我因为怕太麻烦了，我就直接把上家的微信推给下家，我说你需要多少自己跟他联系，之后他们具体如何交易的我不清楚。直到2月11日下午，下家联系我说至今都没有收到物流信息，我马上联系上家，询问具体情况，但是上家一直没有回应，并把我的微信拉黑了，然后我就将自己赚的1200元通过支付宝转还给下家，向其解释自己也是被骗了，并引导他到公安机关报警了。我没有将下家拉黑。我的微信账号是×××，昵称为：“AA小哇”，支付宝账号是131********。”5.被告人林泽波持有的黑色IPHONEX手机、白色IPHONE7手机各1台，经被告人辨认属实。6.涉案中国银行卡（账号：62×××41）、中国工商银行卡（账号：62×××84）各1张、VIVO手机1台，经证人陈某2签认，证实该卡借给被告人林泽波取款使用。7.广州市公安局越秀区分局的《受案登记表》、《立案决定书》、《到案经过》等，证实：2020年2月14日，被告人林泽波自行到公安机关投案。8.公安机关出具的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：公安人员对被告人林泽波的人身进行检查，查获涉案黑色IPHONEX手机、白色IPHONE7手机各1台，并依法扣押。9.涉案微信、支付宝账号信息，证实：被告人林泽波的微信名为“Lzzzzz-”，支付宝账号为130********；陈某2的微信名为“狼毒”，支付宝账号为17×××05；黄某的微信名为“AA小哇”，支付宝账号为131********；蔡某的微信名为“菜佳”；黄嘉茂的微信名为“.”；陈某1的微信名为“锋”，支付宝账号为13×××60@qq.con。10.被害人陈某1与证人黄某、被告人林泽波之间的微信聊天记录和相关转账记录，经被告人林泽波、证人黄某、被害人陈某1签认，证实：陈某1通过微信向黄某求购口罩，黄某称有一次性医用口罩现货5万个，3.2元/个，并给陈某1发送了自己的支付宝账号（131********黄某）和陈某2的身份证照片，2020年2月10日21时许，陈某1通过支付宝向黄某转账人民币19200元，黄某向其提供了两个顺丰快递单号Sf163335453892、Sf163335453908（后更改为365850525097、365850525060），但陈某1一直没有查到物流信息，黄某就将被告人林泽波的微信“Lzzzzz-”推送给陈某1，让其直接跟林泽波联系。案发后，黄某通过支付宝向陈某1退还了赚取的1200元差价。11.被告人林泽波与证人黄某之间的微信聊天记录和支付宝转账记录，证实：2020年2月10日，黄某替他人向林泽波微信约购6000个口罩，并将下家货款18000元通过支付宝转账至林泽波提供的陈某2支付宝账号（17×××05）中，黄某要求通过快递发货，收件地址为“广西南宁市龙腾雅里商业街2栋三楼，李志明，138××××****”，在黄某的多次催促下，林泽波向其提供了两个顺丰快递单号Sf163335453892、Sf163335453908（后更改为365850525097、365850525060），之后黄某将林泽波的微信推送给下家，由他们直接交易下一批口罩。2020年2月11日，因黄某多次询问快递物流信息，林泽波将其微信拉黑。12.被告人林泽波与被害人陈某1之间的微信聊天记录和转账记录，证实：2020年2月11日，被害人陈某1通过微信向被告人林泽波订购26000个口罩，并先后通过微信和支付宝向林泽波转账共计人民币83200元，后林泽波未按约定发货并将陈某1的微信拉黑，陈某1报案。2月13日，林泽波重新加回陈某1微信并分批退还给陈某1人民币101200元。13.被告人林泽波与证人蔡某的微信聊天记录，经被告人林泽波签认：蔡某叫其帮他卖口罩，由于其认为倒卖口罩是违法的事情，所以他叫其小心便衣。14.从证人蔡某的手机中提取的快递单号和微信转账记录，经证人蔡某签认：“Aimee”是帮其做快递空包的微信伙伴；上图是其和林泽波、微商伙伴Aimee的快递空包单号的微信转账记录；单号为365850525060和365850525097的顺丰单号是其提供给林泽波的两个空包单号，证实：被告人林泽波通过微信向蔡某转账60元，要求其帮忙做两个顺丰快递空包单号。15.顺丰快递单号查询信息，证实：单号为365850525060和365850525097的顺丰快递寄件时间均为2020年2月17日，寄件地址为山东省临沂市兰山区七里家园南区，寄件人为“伊”，收件信息为“广西壮族自治区南宁市西乡塘区龙腾雅里商业街2栋三楼，李志明，138××××****”。16.证人陈某2的银行账号流水，证实：陈某2的中国工商银行账号62×××84于2020年2月10日从支付宝提现人民币17977.02元，并分六次通过ATM机取款人民币18000元。17.被告人林泽波与陈某2之间的微信聊天记录，经证人陈某2签认，证实：2020年2月11日，被告人林泽波让陈某2关闭通过电话号码添加微信的方式。18.公安机关出具的户籍材料，证实：被告人林泽波的身份情况，在案发时已达到完全刑事责任年龄。19.公安机关出具的现场勘验记录，证实案发地广州市越秀区东华东路新河浦路新河浦宾馆的情况。20.公安机关调取的取款录像，证实：中国工商银行汕头市金湖支行提供的2020年2月10日22：14:57，ATM机取款录像截图：经被告人林泽波、证人陈某2签认，图中的是其二人。21.公安机关出具的穗公（越刑）电勘[2020]0040号《电子物证检查工作记录》，证实：公安人员对查获的被告人林泽波持有的IPHONEX手机1台、IPHONE7Plus手机1台、陈某2持有的VIVO手机1台进行电子数据检查。22.被告人林泽波庭审时的供述：“我在微信上谎称有大量口罩，被害人通过中介加我微信，然后向我购买口罩，转钱给我之后被我拉黑了，拉黑之后我害怕就去派出所投案。我之所以要谎称有现货，是想着拿到钱再去找货，但是找不到之后就想骗了。我收到钱后拿了4万元去赌博，其他拿成现金准备用于个人消费。我投案当时没有承认诈骗，因为当时很害怕。我投案之前已经将钱退还给被害人了，被害人告诉我他已经报警。”上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。本院认为，被告人林泽波以非法占有为目的，虚构有能力提供口罩现货的事实，骗取他人款项，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林泽波犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。对于辩护人认为被告人林泽波具有自首情节的辩护意见，经查，被告人林泽波在庭审时承认虚构事实且将货款提现花用，与其在公安机关供称其只是实施倒卖口罩行为、没有非法占有货款故意的供述不相符。由此可见，被告人林泽波虽然系自动投案，但是其投案的同时并没有如实供述犯罪事实，其行为不符合自首的相关法律规定。因此，被告人林泽波不具有自首的情节，其辩护人的上述意见本院不予采纳。被告人林泽波案发后能积极退赃，庭审时认罪态度较好，可酌情从轻处罚。其辩护人请求从轻处罚的其他辩护意见，本院在量刑时予以考虑。根据被告人林泽波的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林泽波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月14日起至2023年8月13日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）二、缴获的作案工具手机2台由扣押机关广州市公安局越秀区分局予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 莹人民陪审员  卫肖平人民陪审员  黄肖玲二〇二〇年五月二十八日书 记 员  郭榕榕法庭记录刘恩铭