广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初298号公诉机关广州市越秀区人民检察院。被告人叶钦源，男，1998年8月8日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度小学，无业，户籍地广东省惠来县之一。因本案于2019年7月25日被羁押，同日被刑事拘留，2019年8月29日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人李丹，广东埔穗律师事务所律师。被告人叶泽彪，男，2000年9月6日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度初中，无业，户籍地广东省惠来县之一。因本案2019年7月25日被羁押，同日被刑事拘留，2019年8月29日被逮捕，2020年1月15日被广州市越秀区人民检察院决定取保候审，2020年3月12日被本院决定继续取保候审。辩护人唐以明，广东埔穗律师事务所律师。辩护人唐淑婷，广东埔穗律师事务所实习律师。被告人方晓伟，男，2000年7月12日出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度初中，无业，户籍地广东省惠来县。因本案于2019年7月25日被羁押，同日被刑事拘留，2019年8月29日被逮捕，2019年11月19日被广州市越秀区检察院决定取保候审，2020年3月12日被本院决定继续取保候审。被告人方燕双，女，1979年10月24曰出生，汉族，出生地广东省惠来县，文化程度小学，无业，户籍地广东省惠来县之一。因本案于2019年7月25日被广州市公安局越秀区分局取保候审，2020年3月12日被本院决定继续取保候审。广州市越秀区人民检察院以穗越检二部刑诉〔2020〕228号起诉书指控被告人叶钦源、叶泽彪、方晓伟、方燕双犯非法经营罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员刘颖琳出庭支持公诉。被告人叶钦源及辩护人李丹，被告人叶泽彪及辩护人唐以明、唐淑婷，被告人方晓伟、方燕双到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2019年1月开始，被告人叶钦源在广东省广州市越秀区广园西路唐旗服装城1F20档非法从事外汇买卖活动，替客户将外币按约定的汇率兑换成人民币，从中非法牟利。其中，被告人叶钦源是老板，其雇佣的被告人叶泽彪负责银行账户转账、其雇佣的被告人方晓伟负责递送外币、其雇佣的被告人方燕双负责看管档口接收外币。经司法审计，2019年1月1日至2019年7月24日期间，被告人叶钦源实际控制的多个账户，收到款项合计人民币530585901.89元，支出款项合计人民币516370123.00元。2019年7月25日，被告人叶钦源、叶泽彪、方晓伟、方燕双在广州市越秀区矿泉街瑶华中街283号502房内被公安人员抓获归案。公诉机关随案移交了缴获的银行卡、U盾、手机等物证照片，抓获经过、扣押决定书等书证，证人董某2等人的证言，被告人叶钦源、叶泽彪、方晓伟、方燕双的供述与辩解，现场勘验笔录，鉴定意见，视听资料等证据，并认为被告人叶钦源、叶泽彪、方晓伟、方燕双无视国家法律，违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人叶钦源是主犯，归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人叶泽彪是从犯，归案后能如实供述自己的罪行，应当从轻或者减轻处罚，建议判处有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金。被告人方晓伟是从犯，归案后能如实供述自己的罪行，应当从轻或者减轻处罚，建议判处有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金。被告人方燕双是从犯，归案后能如实供述自己的罪行，应当从轻或者减轻处罚，建议判处有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人叶钦源对指控的事实及罪名均无异议，辩解其兑换1万美元的获利只有10元人民币，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称被告人叶钦源具有如下从轻、减轻处罚情节：1.叶钦源归案后一直稳定如实供述自己罪行，2.叶钦源自愿认罪认罚，3.叶钦源仅在商铺一带兑换外币，涉案资金未流向严重犯罪活动，未造成严重社会危害，4.叶钦源没有犯罪前科，是初犯、偶犯，5.叶钦源对自己的犯罪行为深感后悔，悔罪态度好。建议判处有期徒刑五年。被告人叶泽彪对指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称被告人叶泽彪具有如下从轻、减轻处罚情节：1.叶泽彪是从犯，2.叶泽彪如实供述自己的犯罪事实，3.叶泽彪自愿认罪认罚，4.叶泽彪没有犯罪前科，是初犯、偶犯，5.叶泽彪对其行为深感后悔，悔罪态度好。建议判处有期徒刑二年并适用缓刑。被告人方晓伟对指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。被告人方燕双对指控的事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年1月开始，被告人叶钦源在广东省广州市越秀区广园西路唐旗服装城1F20档非法从事外汇买卖活动，替客户将外币按约定的汇率兑换成人民币，从中非法牟利。其中，被告人叶钦源是老板负责经营统筹，被告人叶泽彪负责操作银行账户转账，被告人方晓伟负责递送外币，被告人方燕双负责看管档口接收外币。经司法审计，2019年1月1日至2019年7月24日期间，被告人叶钦源实际控制的多个账户，收到款项合计人民币530585901.89元，支出款项合计人民币516370123.00元。2019年7月25日，被告人叶钦源、叶泽彪、方晓伟、方燕双在广州市越秀区矿泉街瑶华中街283号502房内被公安人员抓获归案。上述事实，被告人叶钦源、叶泽彪、方晓伟、方燕双在开庭审理过程中亦无异议，并有查扣的手机、银行卡、U盾、笔记本电脑的照片，受案登记表、立案决定书、抓获经过，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，被告人叶钦源、叶泽彪、方晓伟、方燕双的手机中的微信聊天截图，银行U盾绑定账户查询资料，外汇汇率表，涉案银行账户交易明细，证人董某1的证言，证人陈某1的证言，证人陈某2的证言，证人陈某3的证言，证人叶某的证言，被告人叶钦源的供述及辨认笔录，被告人叶泽彪的供述，被告人方晓伟的供述，被告人方燕双的供述，现场勘验检查工作记录，广州市大同会计师事务所有限公司出具的大同鉴证字[2019]204号《司法会计鉴定意见》、大同情况说明[2019]041号《司法会计鉴定意见情况说明》、大同情况说明[2020]002号《司法会计鉴定意见情况说明》，被告人叶钦源、叶泽彪、方晓伟、方燕双的户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人叶钦源、叶泽彪、方晓伟、方燕双违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人叶钦源在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人叶泽彪、方晓伟、方燕双在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人叶钦源、叶泽彪、方晓伟、方燕双归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。各被告人及辩护人请求从轻、减轻处罚的相关辩护意见，本院在量刑中予以考虑。公诉机关建议判处被告人叶钦源“有期徒刑五年至六年，并处罚金”，判处被告人叶泽彪、方晓伟、方燕双“有期徒刑二年至三年，适用缓刑，并处罚金”，上述量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条的规定，判决如下：一、被告人叶钦源犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年7月25日起至2024年9月24日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、被告人叶泽彪犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）三、被告人方晓伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）四、被告人方燕双犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）五、从被告人叶钦源处缴获的手机2台、银行U盾1个，从被告人叶泽彪处缴获的笔记本电脑1台、手机5台、银行U盾13个、中国农业银行卡2张（尾号3474、尾号9275）、平安银行卡1张，从被告人方晓伟处缴获的手机1台、验钞机1台、中国农业银行卡8张，从被告人方燕双处缴获的手机1台，予以没收；扣押被告人叶泽彪的中国农业银行卡1张（尾号1772）、招商银行卡2张、中国工商银行卡1张，扣押被告人方燕双的中国农业银行卡1张、中国银行卡1张、交通银行卡1张、中国民生银行卡1张、中国工商银行卡1张，扣押叶葵的手机1台、中国建设银行卡1张，发还原物品持有人（由广州市公安局越秀区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄 涛人民陪审员 陆 烨人民陪审员 郭道宁二〇二〇年五月二十一日书 记 员 彭莉媛法庭记录刘恩铭