云南省江城哈尼族彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0826刑初143号公诉机关云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县（以下简称江城县）人民检察院。被告人彭文应，男，1974年4月19日出生，汉族，大学本科文化，原普洱市公安局思茅分局刑侦大队四级警长，户籍所在地云南省普洱市思茅区，住思茅区。因涉嫌职务犯罪，于2019年5月19日被江城县监察委员会立案调查并于当日被留置；2019年8月16日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于江城县看守所。辩护人陶枳屾，云南泰熙律师事务所律师。江城县人民检察院以江检一部刑诉﹝2019﹞141号起诉书指控被告人彭文应犯受贿罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。因案情复杂，本院于2020年2月10日向云南省普洱市中级人民法院申请延长审理期限三个月，普洱市中级人民法院于2020年2月11日同意延长审理期限，延长审限自2020年2月26日起至2020年5月25日止。本院依法适用普通程序，于2020年4月30日公开开庭审理了本案。江城县人民检察院指派检察员周定雄出庭支持公诉，被告人彭文应及其辩护人陶枳屾到庭参加诉讼。现已审理终结。江城县人民检察院指控：2014年至2018年间，被告人彭文应利用职务便利，先后5次收受云南真益延年生物科技有限公司法定代表人颜某贿赂16万元，以借为名先后4次向颜某索贿10.994万元。这些钱被彭文应用于赌球、购买网络彩票等个人开支；2016年9月至2017年8月间，被告人彭文应利用打击走私犯罪的职务便利，以借为名先后5次向原西双版纳景洪翼池物流公司负责人张某1索贿19万元。索贿款被彭文应用于购买网络彩票等个人开支；2017年1月至3月间，被告人彭文应先后2次收受景洪天天快递公司负责人李某1贿赂3万元，贿赂款被彭文应用于个人开支；2017年1月至5月间，被告人彭文应利用职务便利，先后6次向云南洪普号茶叶有限公司负责人洪某索贿16.7万元。索贿款被彭文应用于赌球和购买网络彩票等个人开支；2017年5月至2019年2月间，被告人彭文应收受忠智顺沙厂法定代表人沈某贿赂人民币23.5万元。其中先后6次向沈某索贿18万元，先后3次收受贿赂5.5万元。这些钱被彭文应用于赌球、购买网络彩票等个人开支；2017年9月至2018年5月间，被告人彭文应利用参与办理袁某被张天奎诈骗案件的便利，先后6次以借为名向普洱曼龙乔茶叶有限公司法定代表人袁某索贿人民币143.5万元。这笔钱被彭文应用于购买彩票等个人开支；2018年，被告人彭文应利用职务之便以装修缺钱为名向景洪良香食品有限公司负责人张某2索贿20万元。2018年2月5日，张某2将6万元转账至彭文应提供的杨某银行账户，之后这笔钱由彭文应取回，用于个人开支；2018年7月，被告人彭文应以帮助西双版纳喜事贸易有限公司法定代表人刘某协调走私关系为由，2次向刘某索贿25万元，这些钱被彭文应用于购买足彩等个人开支；2018年9月至2019年1月间，被告人彭文应利用职务便利以借为名先后2次向云南秀忠商贸有限公司财务总监李某4索贿人民币6万元。这些钱被彭文应用于个人开支；2018年底，普洱市公安局思茅分局查扣了罗某2走私的红酒，罗某2联系沈某找到彭文应帮忙，货物放行后，罗某2贿送给彭文应10万元作为感谢费；2017年1月至2019年3月间，被告人彭文应收受熊某贿赂人民币28万元，其中以借为名索贿25万元，这些钱被彭文应用于赌球、购买网络彩票等个人开支。针对指控，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人彭文应在负责、参与辖区内刑事案件侦办及打击走私犯罪工作期间，利用职务便利，于2014年底至2019年3月期间，多次非法收受他人贿赂人民币307.694万元，其中收受他人贿赂人民币37.5万元，向他人索贿人民币270.194万元。数额特别巨大，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条之规定，以受贿罪追究其刑事责任。被告人彭文应在江城县监察委员会调查期间，积极检举他人职务违法犯罪行为，查证属实，属立功，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以对其从轻处罚，提请本院依法判处。被告人彭文应对公诉机关指控的罪名及事实无异议，当庭表示认罪。但对其中的向袁某索贿143.5万元，刘某、熊某各索贿25万元指控不予认可，认为向袁某索贿143.5万元中，43.5万元是受贿款，100万元是借款，颜某8万元，刘某、熊某各25万元系借款，应予以扣减。其辩护人对公诉机关指控被告人彭文应构成受贿罪定性无异议，认为：一、指控其中收受颜某8万元，对袁某索贿143.5万元，索贿刘某、熊某各25万元不应认定为索贿金额，而是合法的借贷关系。二、被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚；具有立功情节，依法可以从轻、减轻处罚。三、被告人彭文应系初犯，被告人在公安岗位上兢兢业业工作了二十余年，得到了同事、领导的一致好评，多次获得上级部门的嘉奖。四、案发后，被告人彭文应的家人代其向普洱市纪委缴纳了11万元的违法所得。综上，辩护人认为被告人虽然构成受贿罪，但其主观恶性小，认罪态度较好，有悔罪表现，具有坦白、立功情节，请求法庭对被告人彭文应给予减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2014年底至2019年3月，被告人彭文应在负责、参与辖区内刑事案件侦办及打击走私犯罪工作期间，利用职务便利，收受颜某、沈某、李某1等人贿赂款人民币307.694万元，其中收受他人贿赂人民币37.5万元，向他人索贿人民币270.194万元。具体事实如下:（一）2014年至2018年间，被告人彭文应利用职务便利，先后5次收受云南真益延年生物科技有限公司法定代表人颜某贿赂16万元，以借为名先后4次向颜某索贿10.994万元。这些钱被彭文应用于赌球、购买网络彩票等个人开支。1.收受颜某贿赂人民币16万元。（1）2014年底经被告人彭文应、颜某、王某1三人商量，将彭文应欠王某1的8万元欠款转给颜某，后来颜某在处置走私货物的业务中获得了彭文应的帮助，颜某将这8万元的债权放弃，当作感谢彭文应的费用。（2）2015年底的一天，在被告人彭文应帮助下，颜某购得了刑侦大队查获后出售的生命探测仪，颜某在彭文应的办公室向他贿送现金5万元作为感谢费。（3）2016年1月的一天，思茅分局刑侦大队将查获的电子垃圾交由颜某处置，颜某在打私办仓库向彭文应贿送现金1万元作为感谢。（4）2017年国庆期间，颜某分2次通过微信共转给彭文应1万元作为过节费。（5）2018年的一天，为感谢彭文应帮助协调处理Ｂ超机的事情，颜某在彭文应的办公室贿送给他现金1万元作为感谢费。2.以借为名义向颜某索贿10.994万元。（1）2017年5月7日，被告人彭文应向颜某索贿3万元，颜某让妻子吴某将钱转账至彭文应提供的陶某银行账户，后由彭文应取回。（2）2018年4月3日，被告人彭文应向颜某索贿2万元，颜某让妻子吴某将钱转账至彭文应提供的陶某银行账户，后由彭文应取回。（3）2018年10月12日，被告人彭文应向颜某索贿2万元，颜某让妻子吴某将钱转账至彭文应银行账户。（4）2018年5月份的一天，被告人彭文应让颜某帮忙还信用卡欠款，颜某到彭文应表妹罗某1的宠物店用信用卡套现3.994万元，罗某1收到钱后代彭文应偿还了2.75万元信用卡欠款，剩余的1.244万元转账至彭文应银行账户。（二）2016年9月至2017年8月间，被告人彭文应利用打击走私犯罪的职务便利，以借为名先后5次向原西双版纳景洪翼池物流公司负责人张某1索贿19万元。索贿款被彭文应用于购买网络彩票及个人开支。（1）2016年9月27日，被告人彭文应向张某1索贿5万元，张某1以公司名义将5万元转账至彭文应提供的苏某银行账户，后由彭文应取回。（2）2017年2月12日，被告人彭文应向张某1索贿3万元，张某1将钱转账至彭文应提供的陶某银行账户，后由彭文应取回。（3）2017年2月13日，被告人彭文应向张某1索贿4万元，张某1将钱转账至彭文应提供的陶某银行账户，后由彭文应取回。（4）2017年4月2日，被告人彭文应向张某1索贿2万元，张某1将2万元钱转账至彭文应提供的陶某银行账户，后由彭文应取回。（5）在帮助思茅海关完成了毒品查缉任务后，2017年4月14日，被告人彭文应向张某1索贿5万元，用于偿还2016年借钱给彭文应支付线人费的黎杨，张某1将5万元钱转账至黎杨银行账户。（三）2017年1月至3月间，被告人彭文应先后2次收受景洪天天快递公司负责人李某1贿赂3万元，贿赂款被彭文应用于个人开支。1.在普洱市公安局思茅分局查扣货物过程中李某1和被告人彭文应认识，2017年1月份，李某1为了和彭文应搞好关系贿送给他现金1万元。2.2017年3月5日，李某1为了和彭文应搞好关系，通过微信转账贿送给被告人彭文应2万元。（四）2017年1月至2017年5月间，被告人彭文应利用职务便利，先后6次向云南洪普号茶叶有限公司负责人洪某索贿16.7万元，索贿款被彭文应用于赌球和购买网络彩票等个人开支。1.2017年1月4日，被告人彭文应以急需用钱为由向洪某索贿2万元，洪某将1.8万元转账至彭文应提供的苏某银行账户，后由彭文应取回。2.2017年1月15日，被告人彭文应以急需用钱为由向洪某索贿1万元，洪某将0.9万元转账至彭文应提供的苏某银行账户，后由彭文应取回。3.2017年2月14日，被告人彭文应以急需用钱为由向洪某索贿2万元，洪某将2万元转账至彭文应提供的陶某银行账户，后由彭文应取回。4.2017年3月1日，被告人彭文应以急需用钱为由向洪某索贿2万元，洪某将2万元转账至彭文应提供的陶某银行账户，后由彭文应取回。5.2017年4月12日，被告人彭文应以急需用钱为由向洪某索贿5万元，洪某将5万元转账至彭文应提供的陶某银行账户，后由彭文应取回。6.2017年5月1日，被告人彭文应以急需用钱为由向洪某索贿6万元，洪某安排其朋友颜瑞麟将5万元转账至彭文应提供的陶某银行账户，后由彭文应取回。（五）2017年5月至2019年2月间，被告人彭文应收受忠智顺沙厂法定代表人沈某贿赂人民币23.5万元。其中先后6次向沈某索贿18万元。这些钱被彭文应用于赌球、购买网络彩票等个人开支。1.被告人彭文应向沈某索贿18万元。（1）2017年5月15日，被告人彭文应以借为由，向沈某索贿2万元，沈某安排黄某2将2万元转账至彭文应提供的杨某银行账户，后由彭文应取回。（2）2017年8月12日，被告人彭文应以借为由，向沈某索贿2万元，沈某安排黄某2将2万元转账至彭文应提供的杨某银行账户，后由彭文应取回。（3）2018年1月27日，被告人彭文应以借为由，向沈某索贿5万元，沈某安排黄某2将5万元转账至彭文应提供的杨某银行账户，后由彭文应取回。（4）2018年4月2日，被告人彭文应以借为由，向沈某索贿2万元，沈某安排黄某2后，黄某2又让刀永琴将2万元转账至彭文应提供的陶某银行账户，后由彭文应取回。（5）2018年6月21日，被告人彭文应以借为由，向沈某索贿3万元，沈某安排黄某2后，黄某2安排刀永琴将3万元转账至彭文应提供的银行账户，后由彭文应取回。（6）2019年2月17日，被告人彭文应以借为由，向沈某索贿4万元，沈某安排黄某2后，黄某2又安排刀永琴将4万元转账至彭文应提供的杨某银行账户，后由彭文应取回。2.被告人彭文应收受沈某贿赂5.5万元。（1）2017年10月1日，沈某为维系与被告人彭文应的关系通过微信转账给彭文应0.5万元作为过节费。（2）2018年5月的一天，被告人彭文应到景洪查办白糖走私案件，为了朋友的货物不被查，沈某安排公司员工张某3到彭文应住宿的酒店附近贿送给了彭文应现金3万元。（3）2019年2月的一天，被告人彭文应带队查获了付伟朋走私的冻品。货物被查后，付伟朋请沈某出面找彭文应帮忙。在沈某家喝茶时，沈某贿送给彭文应现金2万元作为感谢费。（六）2017年9月至2018年5月间，被告人彭文应利用参与办理袁某被张天奎诈骗案件的便利，先后6次以借为名向普洱曼龙乔茶叶有限公司法定代表人袁某索贿人民币143.5万元。这笔钱被彭文应用于购买彩票等个人开支。1.2017年9月，被告人彭文应参与办理袁某与张天奎合同诈骗案，案件办结后，彭文应以投资为由，向袁某索贿120万元，2017年11月22日，袁某在其的茶厂拿给彭文应120万元现金。2.2017年9月13日，被告人彭文应到湖南长沙出差，以经费紧张为由，向袁某索贿2万元，袁某将2万元转账至彭文应的银行账户。3.2017年11月12日，被告人彭文应到四川成都出差，以经费紧张为由，向袁某索贿3万元，袁某将3万元转账至彭文应银行账户。4.2018年1月24日，被告人彭文应以急需用钱为由，向袁某索贿10万元，袁某将10万元转账至彭文应银行账户。5.2018年3月6日，被告人彭文应以急需用钱为由，向袁某索贿4万元，袁某将3.5万元转账至彭文应银行账户。6.2018年5月7日，被告人彭文应以急需用钱为由，向袁某索贿5万元，袁某将5万元转账至彭文应银行账户。（七）2018年，被告人彭文应利用职务之便以装修缺钱为名，向景洪良香食品有限公司负责人张某2索贿20万元，2018年2月5日，张某2将6万元转账至彭文应提供的杨某银行账户，后由彭文应取回，用于个人开支。（八）2018年7月，被告人彭文应以帮助西双版纳喜事贸易有限公司法定代表人刘某协调走私关系为由，2次向刘某索贿25万元，这些钱被彭文应用于购买足彩等个人开支。1.2018年7月13日，刘某安排公司员工刘旗将15万元转账至彭文应提供的陶海滨银行账户，后由彭文应取回。2.2018年7月17日，刘某安排公司员工李某3分2次将10万元转账至彭文应提供的陶某账户，后由彭文应取回。（九）2018年9月至2019年1月间，被告人彭文应利用职务便利，以借为名先后2次向云南秀忠商贸有限公司财务总监李某4索贿人民币6万元，索贿款被彭文应用于个人开支。1.2018年9月11日，被告人彭文应以个人急用钱为由，向李某4索贿3万元，李某4通过微信转账给彭文应3万元。2.2019年1月5日，被告人彭文应以个人急需用钱为由，向李某4索贿3万元，李某4安排其公司员工王某2通过微信转账给彭文应3万元。（十）2018年底，普洱市公安局思茅分局查扣了罗某2走私的红酒，罗某2联系沈某找到被告人彭文应帮忙，货物放行后，罗某2贿送给彭文应10万元作为感谢费。（十一）2017年1月至2019年3月间，被告人彭文应收受熊某贿赂人民币28万元，其中以借为名索贿25万元，贿赂款被彭文应用于赌球、购买网络彩票及个人开支。1.以借为名向熊某索贿25万元。（1）2018年2月7日，被告人彭文应以建冷库为由向熊某索贿4万元，熊某让朋友余某将4万元转账至彭文应提供的杨某银行账户，后由彭文应取回。（2）2018年6月29日，被告人彭文应以建冷库为由向熊某索贿6万元，熊某让其表妹黄某1将6万元转账至彭文应提供的杨某银行账户，后由彭文应取回。（3）2019年3月27日，被告人彭文应以买房子缺钱为由向熊某索贿15万元，熊某让其表妹黄某1将15万元转账至彭文应提供的陶某银行账户，后由彭文应取回。2.2017年初，思茅区公安分局查扣了熊某朋友的货物，熊某找彭文应协调，货物放行后，熊某代朋友贿送给彭文应3万元。上述事实，有以下证据佐证证实。综合证据。1.指定管辖决定书、立案决定书、留置决定书、留置通知书。证实2019年5月18日，普洱市监察委员会指定江城县监察委员会办理彭文应涉嫌受贿案，江城县监察委员会于19日决定对彭文应涉嫌职务犯罪一案立案调查，同日决定对彭文应采取留置措施的情况。2.指定管辖决定书、拘留决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证。证实普洱市人民检察院于2019年8月16日将彭文应涉嫌受贿案指定江城县人民检察院管辖，同日江城县人民检察院决定对被告人彭文应采取刑事拘留强制措施，26日对被告人彭文应采取逮捕强制措施情况。3.户口证明、关于被告人彭文应违法犯罪记录的调查情况。证实被告人彭文应已满刑事责任年龄且无违法犯罪前科的情况。4.普洱市公安局思茅分局统一社会信用代码证书、公务员登记表、彭文应考察材料、干部选拔任用监督表、干部任免审批表、2015年至2018年公务员年度考核登记表、普公复[2017]27号普洱市公务员局关于普洱市公安局思茅分局关于吴昊等15位同志警员职务任免职的批复等材料。证实被告人彭文应原系思茅分局四级警长，为国家机关工作人员，于1994年8月至案发在普洱市公安局思茅分局工作的情况。具体犯罪事实证据。2014年至2018年间，被告人彭文应利用职务便利，先后5次收受云南真益延年生物科技有限公司法定代表人颜某贿赂16万元，以借为名先后4次向颜某索贿10.994万元的证据。1.书证（1）思茅区分局查获2台Ｂ超级机材料、《“6.5”非法经营案材料清单》。证实颜某曾在思茅分局竞拍得到了2台思茅分局查扣的Ｂ超级机,被告人彭文应系其中办案人员的情况。（2）授权委托书、无主固体废物销毁合作协议书、放行证明。证实颜某于2016年1月23日处理过一次思茅分局的电子垃圾的情况。（3）被告人彭文应的微信名片截屏、微信转账记录截屏。证实颜某通过微信于2017年9月29日、30日各转账0.5万元给彭文应，共计1万元人民币的情况。（4）被告人彭文应农业银行卡交易明细、罗某1中国银行卡交易明细、陶某工商银行卡交易明细、吴某中国建设银行卡交易明细清单。证实2017年5月7日至2018年4月3日吴某向陶某账户转入人民币5万元。2018年10月12日吴某向彭文应农行卡转入人民币2万元。2018年5月26日、27日，罗某1向彭文应账户转账1.244万元的情况。2.证人证言（1）证人王某1证言。证实被告人彭文应曾欠其8万元，后颜某告知其彭文应的欠款转至颜某名下，这8万元从王某1欠颜某的钱中扣除的情况。（2）证人吴某证言。证实颜某是其丈夫，颜某曾多次安排其给别人转账、汇款的情况。（3）证人陶某证言。证实2018年4月3日，吴某曾向其银行卡转账2万元。该笔款不是自己交易产生的记录，其的卡上与别人发生转账、汇款都是被告人彭文应使用时候产生的，别人转给他的钱，其已经都转交给了他的情况。（4）证人罗某1证言。证实2018年5月26日、27日，其曾受表哥彭文应的安排，将一名男子到其店里面刷信用卡的钱共计人民币3.994万元，分别转账到杨某的华夏银行卡账户，彭文应华夏银行卡和农行卡账户上的情况。（5）证人杨某证言。证实其将自己的农行卡和另外办理的一张工商银行卡借给被告人彭文应使用，卡上发生的交易款是打给他的，钱进账后其会按照他的要求用微信或者支付宝把钱转给他，他也会把现金给其让其存入卡中后再转至他账户上的情况。（6）证人颜某证言。证实2014年至2018年间，其为了在业务上得到彭文应的帮助，分5次贿送给彭文应现金共计人民币16万元，被告人彭文应以各种名义4次向其索要钱款共计人民币10.994万元的情况。3.被告人彭文应的供述与辩解。证实2015年至2018年间，其在处理公安局扣押走私货物的业务上帮助过颜某，因此先后5次收受颜某贿送现金共计人民币16万元；其先后4次向颜某借过人民币10.994万元，款被其用于赌球、购买网络彩票等个人开支了情况。2016年9月至2017年8月间，被告人彭文应利用打击走私犯罪的职务便利，以借为名先后5次向原西双版纳景洪翼池物流公司负责人张某1索贿19万元。索贿款被彭文应用于购买网络彩票等个人开支的证据。1.书证（1）中国农业银行云南分行历史数据查询报告、陶某工商银行交易明细、苏某工商银行交易明细。证实2016年9月27日，张某1向苏某账户转入人民币5万元，2017年2月12日、13日张某1向陶某账户转入3万元、4万元，同年4月2日，李某2向陶某账户转入2万元，同年4月14日，张某1向黎杨账户转入人民币5万元的情况。（2）线人举报奖励金发放材料。证实思茅海关缉私分局曾接到陶某举报有一批毒品从境外运往孟连，后该案被侦破，因为陶某举报属实特奖励其4.5万元，该笔资金已于2016年6月29日发放给举报人的情况。2.证人证言（1）证人董某证言。证实2016年因为要帮思茅区海关缉私分局破获一起毒品案要线人费，被告人彭文应便找其的朋友黎杨借了4万元左右，后其和彭文应到思茅海关缉私分局报得该笔费用情况。（2）证人李某2证言。证实2017年4月，张某1曾安排其向陶某转账2万元，2017年8月份的时候，张某1拿了一张借条给李某2保管，借条内容为彭文应借了张某120万元，保证于2017年10月25日前一次性还清，但彭文应一直未归还的情况。（3）证人苏某证言。证实2016年的时候被告人彭文应曾向苏某借用过工商银行卡的情况。（4）证人陶某证言。证实被告人彭文应向陶某借用过其工商银行卡，卡号上与他人发生转账、汇款都是彭文应使用的时候产生的，其已把别人转给彭文应的钱都转给他了情况。（5）证人张某1证言。证实2016年9月至2017年8月间，被告人彭文应多次以借为名向其索贿20万元左右，为了保证公司能够正常经营，这些钱其没有向彭文应催要过，也不敢向他催要的情况。3.被告人彭文应的供述和辩解。证实其在办理打击走私犯罪过程中认识了张某1，其先后5次跟张某1借款19万元。他借钱给其是因为当时其是负责打私这块工作，经常会查处物流公司的物品，他又是做物流的，其认可借张某1的19万元是受贿款的情况。2017年1月至3月间，被告人彭文应先后2次收受景洪天天快递公司负责人李某1贿赂3万元，贿赂款被彭文应用于个人开支的证据。1.被告人彭文应微信转账记录。证实李某1于2017年3月5日向彭文应微信转账2万元的情况。2.证人李某1证言。证实其系景洪天天快递负责人，2016年6月，因公司货物被普洱市公安局思茅分局查获，其找到彭文应帮忙处理，向被告人彭文应贿送现金人民币1万元。之后彭文应2次向其借钱，其通过现金转存方式向彭文应提供的苏某账户转存2万元的情况。3.被告人彭文应的供述和辩解。证实其在2017年1月至3月期间2次收受景洪天天快递负责人李某1贿送人民币共计3万元，款被其用于个人开支的情况。2017年1月至5月间，被告人彭文应利用职务便利，先后6次向云南洪普号茶叶有限公司负责人洪某索贿16.7万元。款被彭文应用于赌球和购买网络彩票等个人开支的证据。1.书证陶某工商银行交易明细、苏某工商银行交易明细。证实2017年1月4日、15日，洪某向苏某账户转入人民币1.8万元、0.9万元。同年2月14日、3月1日、4月12日，洪某先后向陶海兵账户转入人民币2万元、2万元、5万元，同年5月1日颜瑞麟向陶海兵转入人民币5万元的情况。2.证人证言（1）证人苏某证言。证实2016年被告人彭文应曾向其借用过其的工商银行卡的情况（2）证人陶某证言。证实2017年2月12日，洪某打进其卡里面的2万元是被告人彭文应使用其银行卡时产生的，他让别人转进其账户的钱其都转给彭文应的情况。（3）证人洪某证言。证实2017年初，其与被告人彭文应认识后，彭文应多次向其借款，因为担心自己运货的车在路过思茅境内时会被彭文应检查，其先后6次借给彭文应16.7万元，被告人彭文应从未还过款的情况。3.被告人彭文应的供述与辩解。证实洪某因平时会在运输水果和其他百货的时候夹带一些走私物品，其利用他走私的事情，先后6次向他借款16.7万元的情况。2017年5月至2019年2月间，被告人彭文应收受忠智顺沙厂法定代表人沈某贿赂人民币23.5万元。其中先后6次向沈某索贿18万元，款被被告人彭文应用于赌球、购买网络彩票等个人开支的证据。1.书证（1）被告人彭文应微信名片截屏、微信转账记录截屏。证实沈某于2017年10月1日向彭文应微信转账0.5万元情况。（2）杨某、陶某、刀永琴中国农业银行云南分行历史数据查询报告，杨某、陶某工商银行卡交易明细，黄某2、刀永琴中国建设银行客户交易明细清单。证实2017年5月15日、8月12日，黄某2向杨某农行卡转入人民币各2万元，2018年1月27日，刀永琴向杨某工行卡转入人民币5万元，同年4月2日，刀永琴向陶海兵工行卡转入2万元人民币。同年6月21日，刀永琴向杨某工行卡转入人民币3万元。2019年2月17日，刀永琴向陶海兵农行卡转入4万元的情况。2.证人证言（1）证人张某3证言。证实2018年5月其替沈某给一个外号叫“孔雀”（彭文应）的人送过3万元现金的事实。（2）证人黄某2证言。证实沈某让其给杨某转账过5次。第一、二次是2017年5月15日、8月12日，其给杨某转账2次各2万元；第三次是2018年1月27日，其用刀永琴账户给杨某转账5万元；第四次是同年2月1日，其从其个人账户上取现4万元后通过无卡存现存到杨某个人账户；第五次是同年6月21日，其用刀永琴账户给杨某转账3万元、给陶某转账4万元情况。（3）证人刀永琴证言。证实2018年1月、4月、6月及2019年2月，其曾受黄某2安排向杨某账户转账2次共计人民币8万元，向陶某账户转账2次共计人民币6万元的情况。（4）证人杨某证言。证实其将自己的农行卡、工行卡借给彭文应使用，2017年5月至2018年6月间，刀永琴向其工行账户转账的2次共计8万元，黄某2向其农行账户转账的2次共计4万元，这些钱其都转给了彭文应的情况。（5）陶某证言。证实2018年4月2日，刀永琴账户向其账户转账2万元，是彭文应使用时产生的，其已转给了他的情况。（6）沈某证言。证实2016年至2018年间，其为了和彭文应搞好关系，先后3次向彭文应行贿12.5万元；期间，被告人彭文应先后6次以各种名义向其索贿共计18万元的情况。3.被告人彭文应的供述与辩解。证实2017年至2019年间，其因在查缉走私过程中帮助过沈某，先后3次收受过沈某贿赂款5.5万元。先后6次向沈某借款共计18万元，借款后，其分2次向沈某还过8万元。这些钱被其用于赌球、购买网络彩票等个人开支的情况。2017年9月至2018年5月间，被告人彭文应利用其参与办理袁某被张天奎诈骗案件的便利，先后6次以借为名向普洱曼龙乔茶叶有限公司法定代表人袁某索贿人民币143.5万元。款被彭文应用于购买彩票及个人开支的证据。1.书证（1）被告人彭文应农行卡及工行卡交易明细、袁某中国建设银行卡交易明细清单。证实2017年11月21日，袁某建设银行账户取现120万元，同年9月13日、11月12日袁某向彭文应转账2万元、3万元，2018年1月24日、3月6日、5月7日袁某向彭文应转账10万元、3.5万元、5万元的情况。（2）袁某被骗案受案登记表、立案决定书。证实2017年8月被告人彭文应参与办理袁某被诈骗案的情况。2.证人袁某证言。证实其的案件办理期间及案子办结后，被告人彭文应多次以各种理由以借为名多次向其索贿共计人民币143.5万元。3.被告人彭文应的供述和辩解。证实2017年至2018年间，其因参与办理袁某被张天奎诈骗案，袁某向其行贿23万元，因个人急需用钱，其向袁某借款120.5万元，这些钱大部分被其购买网络彩票的情况。2018年被告人彭文应利用职务之便，以装修缺钱为名向景洪良香食品有限公司负责人张某2索贿20万元，2月5日张某2将6万元转账至彭文应提供的杨某银行账户，此笔钱由彭文应取回，用于个人开支的证据。1.书证杨某工商银行账户交易明细。证实2018年2月5日，张某2向杨某的账户转入人民币6万元的情况。2.证人证言（1）证人杨某证言。证实其的银行卡交易流水中出现的汇款人张某2其不认识，被告人彭文应应该认识，因为其的银行账号提供给被告人彭文应用过的情况。（2）证人张某2证言。证实2018年春节前，思茅分局的彭文应以装修房子为由以借为名向其索贿6万元。事后其向彭文应索要过此笔钱，但是彭文应不高兴，其就不敢再要的情况。3.被告人彭文应的供述和辩解。证实2018年其利用职务之便，以需要装修为由向景洪良香食品有限公司负责人张某2索要过6万元，张某2于2018年2月5日转账给了其的情况。2018年7月，被告人彭文应以帮助西双版纳喜事贸易有限公司法定代表人刘某协调走私关系为由，2次向刘某索贿25万元，这些钱被彭文应用于购买足彩及个人开支的证据。1.书证陶某工商银行账户交易明细、刘某银行交易明细凭证。证实刘旗通过网上银行向陶某账户转款15万元人民币；李某3通过手机银行分2次向陶某账户转账2万元、8万元共计10万元人民币的情况。2.证人证言（1）证人李某3证言。证实其受公司总经理刘某的安排，于2018年7月13日、17日2次给陶某账户转账2万元、8万元，共计10万元人民币的情况。（2）证人陶某证言。证实彭文应向其借用过工商银行卡，2018年7月13日刘旗通过网上银行打进其的工商账户的15万元，7月17日李某3通过网上银行打进其卡里面10万元，都是彭文应使用时产生的情况。（3）证人刘某证言。证实被告人彭文应以能够帮助其打点做走私生意的关系为由，以借为名向其索要人民币50-60万元，经彭文应多次打电话向其催要后，其向彭文应提供的陶某账户转账25万元的情况。3.被告人彭文应的供述和辩解。证实2018年7月初，其以帮助西双版纳喜事贸易有限公司法定代表人刘某协调走私关系为由，2次向刘某借款25万元，这些钱被其用于购买足彩及个人开支的情况。2018年9月至2019年1月间，被告人彭文应利用职务便利以借为名先后2次向云南秀忠商贸有限公司财务总监李某4索贿人民币6万元，这些钱被彭文应用于个人开支的证据。1.书证被告人彭文应微信截屏、微信转账记录截屏。证实李某4于2018年9月11日向彭文应微信转账3万元；王某2于2019年1月5日分3次，以每次1万元的金额向彭文应微信转账共计3万元的情况。2.证人证言（1）证人王某2证言。证实2018年下半年的一天，其曾受表姐李某4的安排给一个姓彭的男子转账3万元的情况。（2）证人李某4证言。证实2018年下半年的一天，被告人彭文应向其借3万元，其通过微信转账给他3万元。2019年初他又向其借3万元，其安排表妹王某2通过微信转账给他3万元。其借钱给彭文应时是很为难的，第一次考虑到借的金额不大就借了，第二次不想借但又怕彭文应找其的麻烦所以就借了，至今彭文应没有还过钱的情况。3.被告人彭文应的供述和辩解。证实其在打击走私犯罪过程中认识了秀忠商贸公司的李某4，2018年9月份其向李某4以借的名义索要3万元，2019年1月份，其又向李某4索要了3万元，这6万元被其用作个人开支了的情况。2018年底，普洱市公安局思茅分局查扣了罗某2走私的红酒，罗某2联系沈某找到彭文应帮忙，货物被放行后，罗某2贿送给彭文应10万元作为感谢费的证据。1.证人证言（1）证人沈某证言。证实罗某2走私的洋酒被查获后其曾找到彭文应帮忙，通过彭文应等人的协调，货物被放行。其曾在电话中告诉罗某2要带10万元钱过来打点的情况。（2）证人罗某2的证言。证实2018年下半年的一天，因其走私的洋酒被思茅区公安分局扣押，其联系沈某找到彭文应帮忙，货物被放行后，其为感谢彭文应的帮忙，在思茅城边一个小山上，送给了彭文应人民币10万元的情况。2.被告人彭文应的供述和辩解。证实2018年底，其查扣了一批走私红酒，经沈某介绍“阿强”找其办理货物放行手续，货物放行后“阿强（罗某2）”贿送给其10万元人民币的情况。2017年1月至2019年3月间，被告人彭文应收受熊某贿赂人民币28万元，其中以借为名索贿25万元。这些钱被彭文应用于赌球、购买网络彩票及个人开支的证据。1.书证（1）银行交易明细。证实2018年2月7日余某向杨某账户转账4万元，2018年6月29日黄某1向杨某账户转账6万元，2019年3月27日黄某1向陶海滨账户转账15万元的情况。2.证人证言（1）证人余某的证言。证实2018年年初的时候，其应熊某要求，向杨某账户转了4万元钱的情况。（2）证人黄某1的证言。证实2018年6月29日，其应熊某的要求，向杨某转账6万元。2019年3月27日，向陶海滨转账15万元的情况。（3）证人杨某证言。证实其将自己的农行卡、工行卡借给彭文应使用过，卡上发生的交易款都是给彭文应的，那些钱，其都转给了彭文应情况。（4）证人陶某证言。证实彭文应向其借用过银行卡，其的卡号上与他人发生转账、汇款的记录都是彭文应使用时候产生的情况。（5）证人熊某证言。证实从2017年开始，其已经给了彭文应40多万元，其中他还了一部分，没有还的还有25万元，其主动送的有3万元。借的钱其有不想借的成分，也知道彭文应还不了，但考虑到彭文应是做打私工作的警察，自己遇到麻烦的时候需要找彭文应帮忙，所以也不好拒绝的情况。3.被告人彭文应的供述与辩解。证实2017年初，思茅区公安分局查扣了熊某朋友的货物，该朋友请熊某找其协调好后，熊某代朋友送给其3万元。2018年初其因建冷库，向熊某分2次借款10万元，其又因买房子缺钱向熊某借款15万元，此25万元应属借款的情况。被告人彭文应退赃及立功方面证据1.江监处（2019）1号处理查封（扣押）财物、文件决定书、回执、主动上缴违法所得登记表、中国银行无折现金存款存入中国共产党普洱市纪律检查委员会凭证、收据、送达回证。证实被告人彭文应退赃款11万元。2.立功情节材料《关于彭文应检举他人违法犯罪行为的情况说明》、《江城哈尼族彝族自治县检查委员会关于在移送审查起诉彭文应受贿案时提出从轻处理建议的请示》、《普洱市监察委关于的批复》，证实被告人彭文应在接受调查期间，积极提供他人犯罪线索且查证属实的情况。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，具有证据效力和证明力，足以认定，本院予以采信。本院认为，被告人彭文应在负责、参与辖区内刑事案件侦办及打击走私犯罪工作期间，利用职务便利，多次非法收受他人贿赂人民币307.694万元。其中收受他人贿赂人民币37.5万元，向他人索贿人民币270.194万元，其行为已经触犯刑律，构成受贿罪。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定：“贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的‘数额特别巨大’，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产”；根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第三款之规定：“受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元的，具有本解释第一条第三款规定的情形之一（多次索贿）的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款的‘其他特别严重情节’依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产”。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款“对贪污罪、受贿罪判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产”的规定。据此本案被告人彭文应多次非法收受他人贿赂人民币307.694万元，数额特别巨大，多次索贿人民币270.194万元，情节特别严重，应依法予以处罚。公诉机关指控被告人彭文应犯受贿罪事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以支持。被告人彭文应及其辩护人对公诉机关指控的收受颜某8万元，向袁某索贿143.5万元，向刘某、熊某索贿各25万元的指控不予认可，认为向袁某索贿143.5万元中43.5万元是受贿款，100万元是借款，颜某8万元，刘某、熊某各25万元系借款的辩解、辩护意见，与查明的事实与法律规定不相符合，本院不予采纳。认为被告人彭文应具有立功、坦白情节，且积极退缴了部分违法所得，系初犯多个从轻情节，应当从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人彭文应具有立功情节，到案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，系初犯，退交了部分赃款，当庭自愿认罪，有悔罪表现，本院依法从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（三）项，第九十三条，第六十七条第三款，第六十八条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款，最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第三款，第十九条的规定，判决如下：一、被告人彭文应犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七十万元；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月19日起至2029年5月18日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳本院。）二、扣押的赃款人民币十一万元，依法由扣押机关江城县监察委员会上缴国库；三、继续追缴赃款人民币二百九十六万四千六百九十四元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  梁晶辉审判员  张 佼审判员  白 雪二〇二〇年五月十九日书记员  徐钱凤