黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0604刑再1号原公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。原审被告人王树宝，男，1978年10月16日出生于黑龙江省宾县，汉族，初中文化，系大庆市让胡路区科易电子产品经销处负责人，住山东省青岛市**（户籍所在地：黑龙江省宾县，户籍地：宾县公安局经建乡）。2017年7月4日因本案被东湖公安分局刑事拘留，同年8月10日被批准逮捕。2018年2月7日被本院决定取保候审。原审大庆市让胡路区人民检察院指控被告人王树宝犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2018年12月27日作出（2018）黑0604刑初58号刑事判决。该判决发生法律效力后，本院院长发现有新的证据足以推翻原审判决认定的涉案车辆津Ａ×××**权属事实，提交审判委员会讨论决定再审，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员韩雪冬、丁宁出庭履行职务。原审被告人王树宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审查明，2017年4月至7月初，被告人王树宝租赁大庆市让胡路区为办公地点，成立大庆让胡路区科易电子产品经销处（个体工商户），伙同刘某3（另案处理）、许某（另案处理）等人，在未经相关部门批准的情况下，以发传单、免费赠送鸡蛋为手段招揽周边群众，采取集中上课、组织群众去天津科易电子科技有限公司考察等方式，向群众宣传“科易理财方案”，以销售天津科易电子科技有限公司产品（多功能活氧机、空气净化器等）为载体，以定期返利、高额回报、推荐奖等为诱饵，非法向社会不特定人员吸收存款。现已查明非法吸收存款人民币141万元，参与投资被害人33人，案发前已返还投资人27.96万元。2017年7月3日，大庆市公安局东湖分局民警在大庆市让胡路区将被告人王树宝抓获。案发后，王树宝向投资人核实，投资人表示未返还的投资款已转股权。截止2018年12月16日，民警向部分投资人核实，已返还投资款413685元，部分投资人不配合返利统计工作，部分投资人无法联系。2018年10月15日，郭德清承诺对该案未返还投资款的退赔承担连带保证责任。上述事实，被告人在开庭审理时亦无异议，且物证有公安机关收缴的轿车、pos机、电脑等物品，书证有案件来源、抓获经过、资金情况说明、常住人口基本信息、前科劣迹证明、合同书、收据、汇款账单、照片、授权书、传单、情况说明、账单、理财方案、公司资料、银行交易流水、情况说明、营业执照、投资返利统计表、担保书等，证人马某3、孙某2、刘某3、许某、王某5、闫某、刘某4、于某1、金某、刘某5、于某2、吴某、姜某的证言，被害人康某、王某1、刘某1、赵某1、韩某、李某1、李某2、高某、穆某、秦某、贺某、崔某、孙某1、陈某、谢某、里景杰、王某2、周某、徐某、牟某、白某、杨某、李某3、王某3、马某1、赵某2、王某4、李某4、马某2、董某、刘某2、曲某的陈述，被告人王树宝的供述与辩解，鉴定意见及辨认笔录等证据证实。本院原审认为，被告人王树宝未取得相关部门批准，向不特定社会大众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控王树宝犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。王树宝归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；其和他人担保对可能未返利的投资人进行赔偿，酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人王树宝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；扣押在案的黑色红旗轿车，变现后赔偿被害人的损失，剩余部分予以没收，上缴国库。再审审理中，公诉机关坚持原审起诉书及量刑建议书中的相关意见。原判决生效后，公诉机关要求侦查机关对原审涉案无牌黑色红旗轿车（车辆型号：CA7183，发动机型号：CA4GC18T-01，发动机号：001869，车辆识别代码：LFPH4BCP5H1L01297）所有权人信息进行调取，证实该车所有权人为天津市良好投资发展有限公司，登记日期为2017年6月29日。公诉机关认为：本案立案日期和车辆扣押日期均为2017年7月3日，但因机动车查询网络数据更新存在延迟，案发时查询该车状态为未落户状态，导致该车作为王树宝所有车辆，进入侦查和审判程序。原审判决认定王树宝涉嫌非法吸收公众存款罪的事实无新证据予以推翻，认定事实准确，量刑合理，因此，本案再审不变更起诉书和量刑建议书，仍以王树宝涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉，量刑有期徒刑三年到四年，并处罚金；对原审判决中黑色红旗轿车所有权属为天津市良好投资发展有限公司的事实予以认定。被告人王树宝对公诉机关意见不作辩解，对原审起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，对公诉机关认定原审判决中黑色红旗轿车所有权属为天津市良好投资发展有限公司的事实亦不持异议。经再审查明，2017年6月23日，天津市良好投资发展有限公司与天津市科易电子科技有限公司签署《汽车融资租赁合同》，该合同约定天津市科易电子科技有限公司以融资租赁的形式租赁天津市良好投资发展有限公司包括涉案黑色红旗轿车在内的车辆20台，天津市科易电子科技有限公司融资租赁该涉案车辆后，隐瞒了车辆的真实权属，将涉案车辆使用权作为对原审被告人王树宝的销售业绩予以奖励，大庆市公安局东湖分局于2017年7月3日抓获原审被告人王树宝时，将当时王树宝驾驶的涉案黑色红旗轿车（无牌，车辆型号：CA7183，发动机型号：CA4GC18T-01，发动机号：001869，车辆识别代码：LFPH4BCP5H1L01297）依法扣押。原审判决生效后，经东湖分局查询，涉案车辆在天津市公安交通管理局登记日为2017为6月30日，车辆所有人为天津市良好投资发展有限公司，号牌号码为津Ａ×××**，因机动车查询网络数据更新存在延迟，故在扣押该涉案车辆时，机动车查询网络数据显示车辆为未落户状态，且原审被告人王树宝对涉案车辆真实权属并不知情，亦无人对该车辆主张所有权，导致该涉案车辆被扣押并收缴。其他事实与原审查明的事实一致。认定上述事实有下列新证据证实：1.大庆市公安局东湖分局出具的《关于王树宝非法吸收公众存款一案中涉案车辆津Ａ×××**情况说明》及车辆网上查询情况结果单各一份，证实：2017年7月3日，东湖分局抓获被告人王树宝当日对其驾驶的黑色红旗轿车（无牌，车辆型号：CA7183，发动机号：CA4GC18T-01，车辆识别代码：LFPH4BCP5H1L01297）进行了依法扣押，经东湖分局调查，该车在天津市公安交通管理局登记日期为2017年6月30日，被查获时间为2017年7月3日，机动车查询网络数据更新存在延迟，故查获该车时，机动车查询网络数据显示为未落户状态，未能及时更新显示所有人为天津良好投资发展有限公司。案件侦办过程中，经询问被告人王树宝，王树宝供述该车为天津科易公司因其业务成绩突出奖励的，其本人供述该车辆为其个人所有，故东湖分局将该车扣押。2.案外人天津市良好投资发展有限公司向原案件侦查机关大庆市公安局东湖分局出具的情况说明原件及《汽车融资租赁合同》、《车辆登记证》复印件各一份，证实：2017年6月23日，天津市良好投资发展有限公司与天津市科易电子科技有限公司签署《汽车融资租赁合同》，约定天津市科易电子科技有限公司以融资租赁的方式租赁天津市良好投资发展有限公司的红旗轿车H7、1.8T豪华车辆20台，其中包含本案涉案红旗轿车，本案涉案车辆所有权人为天津市良好投资发展有限公司，不属被告人王树宝个人财物。本院再审认为，原审被告人王树宝对原审判决认定的事实和判处的刑罚均无异议，且原审判决根据原审被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度、悔罪表现等，对各被告人的定罪量刑并无不当，故原审判决定罪量刑部分应予以维持。现有新的证据证实扣押在案的黑色红旗轿车（无牌，车辆型号：CA7183，发动机号：CA4GC18T-01，车辆识别代码：LFPH4BCP5H1L01297）所有权人为天津市良好投资发展有限公司，原审判决“扣押在案的黑色红旗轿车，变现后赔偿被害人的损失，剩余部分予以没收，上缴国库”的部分明显不当，应予撤销。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条第一款、第二百五十六条,《最高人民法院关于适用的解释》第三百八十九条第二款之规定，判决如下：维持本院（2018）黑0604刑初58号刑事判决第一项，即被告人王树宝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、撤销本院（2018）黑0604刑初58号刑事判决第二项，即撤销“扣押在案的黑色红旗轿车，变现后赔偿被害人的损失，剩余部分予以没收，上缴国库”。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王洪宇审判员  王广明审判员  罗英华二〇二〇年五月二十二日书记员  葛 纯附：本判决所依据的法律规定《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十四条各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现在认定事实上或者在适用法律上确有错误，必须提交审判委员会处理。最高人民法院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权提审或者指令下级人民法院再审。最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。人民检察院抗诉的案件，接受抗诉的人民法院应当组成合议庭重新审理，对于原判决事实不清楚或者证据不足的，可以指令下级人民法院再审。第二百五十六条人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，由原审人民法院审理的，应当另行组成合议庭进行。如果原来是第一审案件，应当依照第一审程序进行审判，所作的判决、裁定，可以上诉、抗诉;如果原来是第二审案件，或者是上级人民法院提审的案件，应当依照第二审程序进行审判，所作的判决、裁定，是终审的判决、裁定。人民法院开庭审理的再审案件，同级人民检察院应当派员出席法庭。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条再审案件经过重新审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决、裁定认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回申诉或者抗诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定定罪准确、量刑适当，但在认定事实、适用法律等方面有瑕疵的，应当裁定纠正并维持原判决、裁定；（三）原判决、裁定认定事实没有错误，但适用法律错误，或者量刑不当的，应当撤销原判决、裁定，依法改判；（四）依照第二审程序审理的案件，原判决、裁定事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判，也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原判决、裁定事实不清或者证据不足，经审理事实已经查清的，应当根据查清的事实依法裁判；事实仍无法查清，证据不足，不能认定被告人有罪的，应当撤销原判决、裁定，判决宣告被告人无罪。