河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫05刑终185号原公诉机关河南省安阳市文峰区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴某甲，曾用名吴曾用，男，1993年6月26日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因犯开设赌场罪于2016年10月12日被安阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元，缓刑考验期自2016年11月8日起至2020年11月7日止。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年3月24日被安阳市公安局北航分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。辩护人贾长桥、侯黎媛，河南同享律师事务所律师。上诉人（原审被告人）靳某某，男，1986年1月1日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年4月4日被安阳市公安局北航分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。上诉人（原审被告人）吴某乙，男，1986年11月15日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年3月24日被安阳市公安局北航分局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。上诉人（原审被告人）崔某某，曾用名崔曾用，男，1975年7月17日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因犯开设赌场罪，2015年4月24日被安阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元，缓刑考验期自2015年5月7日起至2017年5月6日止。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月23日被安阳市公安局北航分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。上诉人（原审被告人）刘某，男，1987年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年4月21日被安阳市公安局北航分局取保候审，同年6月16日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。辩护人乔阳，河南鼎维律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邢某，男，1998年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年4月28日被安阳市公安局北航分局取保候审，同年6月16日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。辩护人杜炳林，河南毅刚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙某某，绰号“悟空”，男，1998年11月4日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年2月25日被安阳市公安局北航分局刑事拘留，同年3月27日被取保候审，同年6月16日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。上诉人（原审被告人）吴某丙，男，1966年12月31日出生，汉族，小学文化，1997年任韩陵镇后王宁村村长，1998年至2011年任韩陵后王宁村村支部书记，住河南省安阳县。因犯开设赌场罪，2008年5月19日被安阳县人民法院免予刑事处罚；因犯开设赌场罪，2012年4月13日被安阳市文峰区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯帮助毁灭、伪造证据罪，2018年5月4日被安阳市公安局北航分局决定指定居所监视居住，2018年8月31日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。辩护人楚雷，河南同享律师事务所律师。辩护人刘琪，大沧海律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨某某，男，1981年4月7日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年8月5日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。辩护人王晓宇，河南大然律师事务所律师。原审被告人王某某，男，1983年11月16日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年2月25日被安阳市公安局北航分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。原审被告人郜某，男，1988年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年4月3日被安阳市公安局北航分局取保候审，同年6月16日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。原审被告人郑某某，女，1987年4月12日出生，汉族，初中文化，案发前系中国移动公司韩陵镇营业厅员工，住河南省安阳县。因涉嫌犯窝藏罪，2018年6月30日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。2019年12月29日被取保侯审。安阳市文峰区人民法院审理安阳市文峰区人民检察院指控原审被告人吴某甲犯开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪,原审被告人王某某犯开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪,原审被告人靳某某犯开设赌场罪、非法拘禁罪，原审被告人吴某乙犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪,原审被告人崔某某、刘某、邢某、孙某某犯开设赌场罪、非法拘禁罪,原审被告人郜某犯非法拘禁罪,原审被告人吴某丙犯开设赌场罪,原审被告人杨某某犯开设赌场罪、侵犯公民个人信息罪,原审被告人郑某某犯窝藏罪一案，于2019年12月24日作出（2019）豫0502刑初116号刑事判决。宣判后，原审被告人吴某甲、靳某某、吴某乙、崔某某、刘某、邢某、孙某某、吴某丙、杨某某均不服，分别提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原审认定：一、被告人吴某甲、王某某、靳某某、吴某乙、崔某某、刘某、邢某、孙某某、郜某恶势力犯罪集团违法犯罪事实。2014年以来，被告人吴某甲等人为获取非法经济利益，逐步形成以吴某甲为首要分子，以被告人王某某、靳某某、吴某乙、崔某某、刘某、邢某、孙某某、郜某为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团自2014年以来在安阳县韩陵镇长期开设赌场，2016年1月20日因开设赌场犯罪被公安机关侦办后，仍不收手，继续开设赌场，2017年以来为逼要赌债，多次有组织地实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，致两名被害人轻伤，获取了巨额非法经济利益，干扰和破坏了当地正常的生产、生活秩序。该犯罪集团具体犯罪事实如下：（一）开设赌场犯罪事实2014年10月至2018年2月期间，被告人吴某甲先后在韩陵大酒店西侧路北一间门面房二楼、租赁的杨某1、王某3的房屋及韩陵镇政府西边一临街二楼等地开设赌场，并分别雇佣被告人刘某、王某某、孙某某、崔某某、靳某某、邢某等人以捕鱼机、老虎机、“推饼”及网络时时彩赌博等方式开设赌场，牟取非法利益。期间，被告人吴某丙长期帮助被告人吴某甲开设赌场；被告人杨某某与吴某甲长期合伙网上开设赌场。具体情况如下：1.2014年10月至2015年2月，被告人吴某甲在韩陵大酒店西侧路北一间门面房二楼，利用一台六台位捕鱼机等赌具开设赌场，期间曾雇佣被告人刘某负责给捕鱼机上分。2.2015年7月至2016年1月20日，被告人吴某甲在租赁杨某1房屋处，利用两台捕鱼机（每台八个把位）、两台老虎机开设赌场，期间曾先后雇佣被告人王某某、孙某某、崔某某及常某（另案处理）等人看管赌场。2016年1月20日，公安机关查获该赌场。经安阳市公安局鉴定，被告人吴某甲赌场内放置的两台捕鱼机（每台八个把位）和两台老虎机具有赌博功能，均为赌博机。2016年10月12日，安阳县人民法院作出（2016）豫0522刑初315号刑事判决书，就2015年12月至2016年1月20日被告人吴某甲开设赌场的犯罪事实，认定被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元，缓刑考验期自2016年11月8日起至2020年11月7日止。被告人吴某甲已退缴2015年12月至2016年1月20日期间开设赌场非法所得24000元并已缴纳罚金50000元。3.2016年2月至3月，被告人吴某甲在韩陵镇政府西边一临街二楼，利用“推饼”方式开设赌场，期间曾雇佣被告人邢某、孙某某看管赌场。4.2016年3月至2016年6月，被告人吴某甲又在租赁杨某1的房屋处，利用一台捕鱼机（八台位）开设赌场。5.2016年6月至2018年2月，被告人吴某甲在租赁王某3的房屋处，先后利用1台捕鱼机（八台位）、“推饼”、时时彩网络赌博方式开设赌场，期间曾先后雇佣被告人王某某、邢某、孙某某、刘某、靳某某及琚某（另案处理）等人看管赌场。经安阳市公安局检验，被告人吴某甲在租赁王某3的房屋内开设的赌场中东海乐园牌电子“捕鱼机”1台（八个把位），具有退分、退币功能，认定为赌博机。经查，2015年7月至2015年11月，2016年6月至2018年2月，被告人吴某甲利用捕鱼机赌博方式每月非法所得约1万余元，共计26万余元。2017年3月1日至2018年2月22日，被告人吴某甲用于实施时时彩网络赌博赌资流转的其名下中国建设银行62×××09账户内共存入14194642元，扣除吴某甲本人账户存入的139481元，再扣除吴某甲与李某4等人的拆借款共计1002736元，被告人吴某甲通过时时彩网络赌博方式开设赌场涉及赌资共为13052425元，其非法获利按赌资的7.8%计算，共1018089元。综上，被告人吴某甲开设赌场共计非法获利1278089元。2017年9月至2018年2月期间，被告人杨某某作为股东参与被告人吴某甲利用时时彩网络赌博开设的赌场，还利用其银行账户向网络赌博账户充值赌资，在此期间涉及赌资共为11642686元，其与被告人吴某甲共同利用时时彩网络赌博开设赌场非法获利按赌资的7.8%计算，共908130元。2015年7月至2016年1月20日、2016年3月至2018年2月期间，被告人吴某丙以支付赌场房租、往赌场介绍参赌人员等方式，长期帮助被告人吴某甲开设赌场。在被告人吴某甲开设赌场期间，被告人王某某通过管理捕鱼机赌具帮助吴某甲开设赌场十五日以上，在此期间吴某甲赌场非法获利5000元；被告人靳某某通过管理捕鱼机、为参与网络时时彩赌博的人员下注等方式帮助吴某甲开设赌场约5个月，在此期间吴某甲赌场仅利用捕鱼机赌具非法获利就达5万余元，且被告人靳某某向吴某甲提供其个人银行账户用于赌资流转，流转赌资数额达467563元；被告人刘某通过管理捕鱼机帮助吴某甲开设赌场约6个月，在此期间吴某甲赌场仅利用捕鱼机赌具非法获利就达5万余元；被告人崔某某因犯开设赌场罪被刑事处罚后，在缓刑考验期内仍然通过管理至少八台位以上的捕鱼机帮助吴某甲开设赌场约一个星期；2016年2月至3月、2017年3月至2017年7月中旬期间，被告人邢某通过管理捕鱼机、为参与网络时时彩赌博的人员下注等方式帮助吴某甲开设赌场约5个半月，其中2017年3月至2017年7月中旬，吴某甲赌场仅利用捕鱼机赌具非法获利就达4万余元，且邢某还向吴某甲提供其个人银行账户用于流转赌资；2015年10月至2015年11月、2016年2月至2016年3月、2016年秋天（3个月）期间，被告人孙某某通过管理捕鱼机帮助吴某甲开设赌场，在此期间吴某甲赌场仅利用捕鱼机赌具非法获利就达5万余元。案发后，公安机关扣押吴某甲作案工具戴尔电脑主机一台、东海乐园8个手柄捕鱼机一台、黑色电脑一台。经安阳市公安局鉴定，被告人吴某甲在租赁王某3房屋内开设的赌场中东海乐园牌电子“捕鱼机”1台（8个把位），具有退分、退币功能，为赌博机。认定上述事实的证据有：被告人吴某甲、王某某、靳某某、刘某、崔某某、邢某、孙某某、吴某丙、杨某某供述；证人王某1、崔某1、傅某、程某、康某1、王某2、张某1、康某2、琚某（绰号“老驴”）、常某、邢某1、杨某1、付某、王某3、张某2、邢某2、王某4、马某、李某1、张某2、李某2、靳某、王某5、邢某3、张某3、侯某、李某3、赵某、段某、郜某1、张某4、张某5、张某6、黄某、杨某2、张某7、祁某1、祁某2、李某4、郭某1、解某、刘某1、崔某2、郜某2、柴某、重某某、崔某3、刘某2、王某6、王某7证言；河南省安阳县人民法院（2016）豫0522刑初315号刑事判决书、执行通知书及回执；河南省安阳县人民法院（2015）安刑初字第00053号刑事判决书、执行通知书回执；安阳市公安局出具的安公赌检字[2018]第0004号赌博机检验报告书；扣押清单及扣押物品照片；河南光辉联合会计师事务所出具的豫光辉所专审字[2018]第038号审计报告,银行交易明细,指认现场照片,安阳县公安局扣押决定书,安阳市公安局出具的安公赌检字[2016]第0006号赌博机检验报告书,安阳县公安局行政处罚决定书,安阳县公安局韩陵派出所行政处罚决定书,安阳市公安局文良分局案件侦查大队出具的情况说明,民警闫帅、王军、赵鑫、郭乔、张松涛、周某、刘志军、杨朝旭等出具的情况说明,中标通知书,相关收据,现金合同,送货单,往来结算单,会议记录等相关证据。(二)非法拘禁犯罪事实1.被告人吴某甲为索要赌债，先后纠集多名被告人对被害人黄某两次实施非法拘禁犯罪行为，并造成被害人黄某轻伤的后果，具体情况如下：（1）2017年4、5月份期间，被害人黄某被吴某甲引诱进行网络赌博，导致欠下吴某甲巨额赌债。为索要赌债，2018年1月3日，被告人吴某甲纠集被告人吴某乙、王某某、刘某通过黄某车辆进行GPS定位，在天津找到被害人黄某，并强行将被害人黄某从天津带回安阳。带回的路上，被告人吴某甲对被害人黄某进行殴打。当日到安阳后，被告人吴某甲将被害人黄某非法拘禁在安阳县韩陵镇怡香园洗浴中心一房间内长达六天时间，期间被告人吴某甲指使被告人王某某、邢某、刘某、靳某某对被害人黄某进行看管，最后逼迫黄某家人偿还13万元赌债后放被害人黄某离开。(2)2018年2月24日，为索要赌债，被告人吴某甲纠集被告人吴某乙、郜某、崔某某等人通过黄某车辆进行GPS定位，在天津找到被害人黄某，并强行将被害人黄某从天津带回安阳，带回路上被告人吴某甲对被害人黄某进行殴打，造成被害人黄某受伤。到安阳后，被害人黄某被被告人吴某甲非法拘禁在安阳县韩陵镇怡香园洗浴中心一房间内，被告人吴某甲指使被告人邢某、孙某某、王某某进行看管。当天晚上23时许，被害人黄某被公安机关解救。经安阳市公安局物证鉴定所鉴定，被害人黄某的伤情构成轻伤二级。认定上述事实的证据有：被告人吴某甲、王某某、邢某、吴某乙、崔某某、郜某、孙某某、刘某、靳某某供述；被害人黄某陈述；证人杨某3证言；安阳市公安局物证鉴定所出具的（安）公（物）鉴（法活）字[2018]243号鉴定书、安阳市公安局物证鉴定所出具的情况说明；被害人黄某与杨某3微信聊天截图、黄某借据、黄某辨认笔录等相关证据。2.被告人吴某甲为索要赌债，先后纠集多名被告人对被害人王某1两次实施非法拘禁犯罪行为，并造成被害人王某1轻伤的后果，具体情况如下：（1）2017年12月13日22时许，为索要赌债，被告人吴某甲、王某某、郜某强行将被害人王某1从安阳市区带回安阳县韩陵镇郜某经营的华泰保险门市。被告人吴某甲持械对被害人王某1进行殴打后，又叫来被告人刘某、靳某某，与王某某一起将被害人王某1带至韩陵镇定国寺后面的荒地上。被告人吴某甲强令被害人王某1脱光衣服站在荒地上，用被告人刘某带来的一箱矿泉水往被害人王某1身上浇，并打骂被害人王某1，逼其还钱。之后又将被害人王某1带回郜某门市，让被害人王某1重新出具了借据。（2）2018年1月15日下午3时许，被告人郜某以换欠条为由，将被害人王某1骗至其经营的华泰保险门市，然后通知被告人吴某甲。被告人吴某甲带吴某乙、邢某、靳某某到郜某门市后，被告人吴某甲对王某1殴打逼债。当晚，被害人王某1被被告人吴某甲非法拘禁在安阳市北关区美联快捷宾馆，直至2018年1月18日晚上。在此期间，被告人吴某甲指使靳某某、郜某、邢某、吴某乙看管被害人王某1。1月18日晚上，被告人郜某、靳某某带王某1回家要钱，被害人王某1被逼无奈，在家中将左手中指剁伤。经安阳市公安局物证鉴定所鉴定，被害人王某1的伤情构成为轻伤二级。案发后，被害人王某1对被告人郜某表示谅解。认定上述事实的证据有：被告人吴某甲、王某某、邢某、吴某乙、郜某、刘某、靳某某供述；被害人王某1陈述；证人王某8、王某9、王某10证言；安阳市公安局物证鉴定所出具的（安）公（物）鉴（法活）字[2018]736号鉴定书；被害人王某1辨认笔录、王某1通话记录、王某1与吴某甲微信聊天截图、借据草稿、借据、王某8举报材料、王某1住院病历、谅解书等证据。（三）一般违法事实2016年10月份，康某1通过被告人吴某甲提供的赌博网站账号、密码及赌资，与王某2共同参与网络赌博，后欠下吴某甲巨额赌债。康某1偿还7.2万元赌债后，被告人吴某甲带领吴某乙、王某某等多人到康某1家经营的加油站闹事，通过抢夺加油站加油枪等方式不让加油站正常经营，逼迫康某1偿还剩余赌债。康某1父亲康某2迫于无奈，给吴某甲6万元了事。认定上述事实的证据有：被告人吴某甲、王某某、郜某、靳某某供述；证人程某、康某1、王某2、张某1、康某2、薛某、郭某2证言；张某1对吴某甲、吴某乙、王某某的辨认笔录、公安机关出具的情况说明、吴某甲出具的不欠款证明等相关证据。综上，2014年10月至2018年2月期间，被告人吴某甲陆续雇佣被告人刘某、王某某、靳某某、邢某、崔某某、孙某某等人长期在韩陵镇开设赌场，以牟取巨额非法经济利益。吴某甲开设赌场期间，被告人杨某某入股吴某甲的网络赌博项目，与吴某甲共同开设赌场。被告人吴某丙明知吴某甲开设赌场，仍以缴纳赌场房租、向赌场介绍参赌人员等方式帮助吴某甲开设赌场。2017年12月至2018年2月，为催要赌债，被告人吴某甲先后纠集被告人王某某、靳某某、吴某乙、崔某某、刘某、邢某、孙某某、郜某多次非法拘禁他人，其中被告人吴某甲实施非法拘禁犯罪四起；被告人王某某实施非法拘禁犯罪三起；被告人靳某某实施非法拘禁犯罪三起；被告人吴某乙实施非法拘禁犯罪三起；被告人崔某某实施非法拘禁犯罪一起；被告人刘某实施非法拘禁犯罪二起；被告人邢某实施非法拘禁犯罪三起；被告人孙某某实施非法拘禁犯罪一起；被告人郜某实施非法拘禁犯罪三起。为催要赌债，被告人吴某甲、王某某、吴某乙共同实施寻衅滋事一般违法事实一起。二、被告人吴某甲寻衅滋事犯罪事实2017年12月27日晚上，在吴某甲租赁王某3房屋开设的赌场内，因被害人黄某用吴某甲提供的赌资进行网络时时彩赌博输钱，被告人吴某甲对黄某拳打脚踢，并用凳子砸黄某，用菜刀刀背砍黄某，被在场其他人员拦开后，又让黄某以借据形式出具了35万元赌债凭据。认定上述事实的证据有：被害人黄某陈述；被告人刘某、邢某、杨某某供述；证人程某证言；黄某出具的欠据等相关证据。三、被告人吴某甲故意伤害犯罪事实2010年10月30日22时许，被害人张某9和工友在被告人吴某甲家经营的韩陵大酒店吃饭喝酒。因张某9的工友将饭店餐具摔坏，被告人吴某甲与被害人张某9发生争执。后被告人吴某甲手持棒球棍将被害人张某9头部殴打致伤。经安阳县公安局物证鉴定室鉴定，被害人张某9头部创口构成轻伤二级。安阳县公安局于2010年11月29日以被告人吴某甲涉嫌故意伤害立案侦查。2010年12月7日，被害人张某9违背自身意愿与吴某甲达成调解协议，约定双方各自承担各自费用，双方均出具撤诉书。2010年12月9日，安阳县公安局以情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪为由，决定撤销此案。认定上述事实的证据有：被害人张某9陈述；证人崔某4、杨某4、崔某5、张某8、安某、陈某、龙某、崔某6证言；被告人吴某甲当庭供述；安阳县公安局物证鉴定室出具的（安）公（物证）鉴（法活）字[2010]1464号法医学人体损伤程度鉴定书、安阳县公安局物证鉴定室出具的《关于（安）公（物证）鉴（法活）字[2010]1464号鉴定意见的补充说明》、调解协议书、撤诉书、安阳县公安局出具的立案决定书、撤销案件决定书。四、被告人杨某某侵犯公民个人信息犯罪事实2017年10月至2018年5月期间，被告人杨某某通过QQ从徐某某（已判刑）处购买大量公民个人信息数据，后又将其非法获取的公民个人信息（共计53497条）转卖于许某（已判刑）并从中牟利，非法获利18730元。案发后，被告人杨某某退出非法所得18730元。认定上述事实的证据有：被告人杨某某供述、同案犯徐某某、许某供述、司法鉴定意见书及补充报告、扣押清单、支付宝交易记录明细、银行卡交易明细等证据。五、被告人郑某某窝藏犯罪事实2018年3月份，被告人郑某某在明知被告人吴某甲涉嫌犯罪被公安机关通缉上网追逃的情况下，仍让被告人吴某甲、吴某乙、崔某某、靳某某等人在其位于安阳市北关区东风路机械厂家属院U型楼1单元4楼中户租房处藏匿数日，并且给被告人吴某甲提供移动通信工具帮助其逃避公安机关抓捕。认定上述事实的证据有：被告人崔某某、吴某乙、靳某某供述。另查明，2018年4月28日，被告人邢某到安阳市公安局北航分局案件侦查大队投案。2018年4月21日，被告人刘某到安阳市公安局北航分局案件侦查大队投案。2018年4月2日，被告人郜某到安阳市公安局北航分局案件侦查大队投案。此事实，有公安机关出具的到案经过予以证实。另有各被告人的户籍证明、身份证明、前科证明等证据。根据上述事实和证据，安阳市文峰区人民法院认为，被告人吴某甲为获取非法利益纠集被告人王某某、靳某某、吴某乙、刘某、邢某、孙某某、郜某、崔某某为相对固定的成员，有组织地实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动；该组织长期在安阳县韩陵镇一带开设赌场，以寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪的方式逼要赌债，对当地群众造成极大的心理强制作用，严重破坏了当地正常经济、社会生活秩序。该组织应当认定为恶势力犯罪集团。被告人吴某甲以非法获利为目的，雇佣他人长期利用赌博机、“推饼”开设赌场，还以提供赌博网站的赌博账号并接受投注的方式网上开设赌场，共计非法获利1278089元，情节严重，被告人吴某甲之所为，已构成开设赌场罪。被告人吴某甲为索要赌债，纠集多人先后两次非法拘禁被害人黄某，两次非法拘禁被害人王某1，并殴打、辱骂两名被害人，造成两名被害人轻伤，核其行为，已构成非法拘禁罪。被告人吴某甲持凶器随意殴打他人，情节恶劣，核其行为，已构成寻衅滋事罪。被告人吴某甲在其家经营酒店内，因张某9工友摔坏餐具而与张某9发生争执，继而持械殴打被害人张某9致其轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人吴某甲犯数罪，应数罪并罚，其曾因犯开设赌场罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人吴某甲索要的赌债属非法所得，和开设赌场犯罪的非法所得均应予以追缴、没收。被告人王某某受吴某甲雇佣参与开设赌场，在其参与开设赌场期间，吴某甲赌场非法获利5000元，其行为已构成开设赌场罪。被告人王某某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人王某某受被告人吴某甲指使，三次积极参与非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。在非法拘禁共同犯罪活动中，被告人王某某积极参与，起主要作用，系主犯。被告人王某某到案后，如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人王某某犯数罪，应数罪并罚。被告人靳某某受吴某甲雇佣长期参与开设赌场，在其参与开设赌场期间，吴某甲赌场仅利用捕鱼机赌具非法获利就达5万余元，且其向被告人吴某甲提供个人银行账户用于巨额赌资流转，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人靳某某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人靳某某受被告人吴某甲指使，三次积极参与非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。在非法拘禁共同犯罪活动中，被告人靳某某积极参与，起主要作用，系主犯。被告人靳某某到案后，如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人靳某某犯数罪，应数罪并罚。被告人吴某乙受被告人吴某甲指使，三次积极参与非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。在非法拘禁共同犯罪活动中，被告人吴某乙积极参与，起主要作用，系主犯。被告人吴某乙到案后，如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人崔某某曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，其在缓刑考验期内又受被告人吴某甲雇佣，以管理至少8台位赌博机的方式参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人崔某某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人崔某某受被告人吴某甲指使，积极参与非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。在非法拘禁共同犯罪活动中，被告人崔某某积极参与，起主要作用，系主犯。被告人崔某某到案后，如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人崔某某犯数罪，应数罪并罚，其曾因犯开设赌场罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人刘某受吴某甲雇佣长期参与开设赌场，在其参与开设赌场期间，吴某甲赌场仅利用捕鱼机赌具非法获利就达5万余元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人刘某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘某受被告人吴某甲指使，两次积极参与非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。在非法拘禁共同犯罪活动中，被告人刘某积极参与，起主要作用，系主犯。案发后，被告人刘某主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人刘某犯数罪，应数罪并罚。被告人邢某受吴某甲雇佣长期参与开设赌场，在其参与开设赌场期间，吴某甲赌场仅利用捕鱼机赌具非法获利就达4万余元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人邢某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人邢某受被告人吴某甲指使，三次积极参与非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。在非法拘禁共同犯罪活动中，被告人邢某积极参与，起主要作用，系主犯。案发后，被告人邢某主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人邢某犯数罪，应数罪并罚。被告人孙某某受吴某甲雇佣长期参与开设赌场，在其参与开设赌场期间，吴某甲赌场仅利用捕鱼机赌具非法获利就达5万余元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人孙某某在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人孙某某受被告人吴某甲指使，积极参与非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。在非法拘禁共同犯罪活动中，被告人孙某某积极参与，起主要作用，系主犯。被告人孙某某到案后，如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人孙某某犯数罪，应数罪并罚。被告人郜某受被告人吴某甲指使，三次积极参与非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。在非法拘禁共同犯罪活动中，被告人郜某积极参与，起主要作用，系主犯。案发后，被告人郜某主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。案发后，被害人王某1对被告人郜某予以谅解，量刑时予以考虑。被告人吴某丙明知吴某甲租赁房屋用于开设赌场，仍交纳赌场房租，并向吴某甲赌场介绍赌客，指使他人参与管理赌场。其长期积极帮助被告人吴某甲开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。在开设赌场共同犯罪中，被告人吴某丙起主要作用，系主犯。被告人杨某某以非法获利为目的，伙同被告人吴某甲网上开设赌场，并提供个人银行账户用于赌资流转，在此期间，其与吴某甲共同非法获利908130元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。在开设赌场共同犯罪中，被告人杨某某起主要作用，系主犯。被告人杨某某以非法方式获取公民个人信息，并提供给他人牟取非法获利，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。案发后，被告人杨某某退出其侵犯公民个人信息犯罪的非法所得，依法予以从轻处罚。被告人杨某某到案后，如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人杨某某犯数罪，应数罪并罚。被告人郑某某明知被告人吴某甲、吴某乙、崔某某、靳某某等人涉嫌犯罪，仍为其提供隐藏处所，并为吴某甲提供通讯工具，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。被告人郑某某到案后，如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第一项、第二百三十四条第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第三百一十条第一款、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十七条第一款、第八十七条、第八十九条的规定，作出判决：一、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；撤销安阳县人民法院（2016）豫0522刑初315号刑事判决以吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百零五万元。二、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元。三、被告人靳某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。四、被告人吴某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月。五、被告人崔某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；撤销安阳县人民法院（2015）安刑初字第00053号刑事判决以崔某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。七、被告人邢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。八、被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。九、被告人郜某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十、被告人吴某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。十一、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币五十三万元。十二、被告人郑某某犯窝藏罪，判处有期徒刑一年六个月。十三、被告人吴某甲开设赌场非法所得人民币三十六万九千九百五十九元、被告人吴某甲索要的赌债非法所得人民币二十六万二千元及被告人吴某甲、杨某某共同开设赌场非法所得人民币九十万八千一百三十元予以追缴、没收；被告人杨某某侵犯公民个人信息非法所得一万八千七千三百元予以没收。公安机关扣押的吴某甲作案工具戴尔电脑主机一台、东海东园8个手柄捕鱼机一台、黑色电脑一台予以没收，依法处置。上诉人吴某甲上诉称，故意伤害部分，其当时尚未成年，被害人张某9有过错，双方已达成调解，公安机关已撤销案件，且该案已过追诉时效，其不构成故意伤害罪；寻衅滋事部分，其向黄某索要欠款未果，着急才殴打了黄某，不属于随意殴打他人，不属于情节恶劣，不构成寻衅滋事罪，且非法拘禁中，其拘禁黄某的行为与殴打黄某的行为均是为了向黄某索债，不应定两个罪；开设赌场部分，安阳县法院已判决，现有证据不能证明其于2015年12月份之前以及2016年2月份存在开设赌场的行为，一审根据涉案银行流水来计算赌资金额，缺乏事实依据；非法拘禁部分，其未对黄某进行殴打并致他轻伤，其对王某1自残的事情不知情，该自残行为与其拘禁行为之间无因果关系，一审以非法拘禁罪判处其三年有期徒刑，量刑重；2018年3月24日和7月26日，侦查人员对其刑讯逼供，该讯问笔录属非法证据，应予排除。其辩护人辩称，开设赌场部分，证人崔某1、傅某与吴某甲家存在矛盾，其证言不可信。证人段某证言存在做伪证嫌疑。认定吴某甲开设赌场的证据未形成证据链，不能认定吴某甲构成开设赌场罪。现有证据不能证明吴某甲涉案赌资和非法获利的金额，吴某甲的银行卡中的流水不能全部认定为赌资；非法拘禁部分，现有证据不能认定黄某的轻伤是吴某甲殴打所致，伤情鉴定意见书中鉴定意见出具在前、黄某检查时间在后，时间先后矛盾，且该意见未向吴某甲送达，故鉴定意见不能采用。王某1的轻伤后果与吴某甲无关，且王某1的伤情鉴定意见书未向吴某甲送达，该意见不能采用。吴某甲对非法拘禁的罪名无异议，一审判处其三年徒刑，量刑重；寻衅滋事部分，吴某甲作案动机是为了索要债务，不属于寻衅滋事。吴某甲持凳子砸黄某的行为也不属于情节恶劣。吴某甲向黄某索要债务的行为不应当被确定为非法拘禁和寻衅滋事两个罪名。寻衅滋事罪量刑重；故意伤害部分，吴某甲与张某9已达成调解，公安机关已撤销该案件，且本案已超过追诉时效，不应当再追究吴某甲的刑事责任。即使追究责任，也应当考虑案发时吴某甲尚未成年、张某9有过错、双方已达成调解等量刑情节；张某9被打一案，公诉机关指控罪名为寻衅滋事，一审判决变更罪名为故意伤害，但一审未听取控辩双方的意见，也未重新开庭程序违法。吴某甲自述其于2018年3月24日、7月26日被侦查人员逼供、诱供，公诉机关开庭时未提供吴某甲这两天的录音录像，应排除吴某甲这两天的供述；现有证据不能证明吴某甲等人属恶势力犯罪集团。上诉人靳某某上诉称，其在赌场打工，工作了一个月，而非一审认定的五个月，无分红、提成，应属从犯；一审量刑及罚金均重。上诉人吴某乙上诉称，其有坦白情节，且非主犯，有悔罪表现，一审量刑重。上诉人崔某某上诉称，吴某甲只是让其在赌场帮忙上分,其非赌场股东，也未获得报酬，一审量刑重。上诉人刘某上诉称，在开设赌场中其属从犯，且有自首情节,一审认定其犯罪金额达5万元错误；在非法拘禁中，其不属于积极参加者，不属于主犯；一审量刑重。其辩护人辩称，刘某在赌场中提供上分服务，应属从犯，且有自首情节，系初犯、偶犯，一审量刑重。上诉人邢某上诉称，开设赌场部分，一审认定的其在赌场参与时间、获利情况不准确；非法拘禁部分，2018年2月份,其未参与非法拘禁黄某的行为；其有自首情节，一审量刑时未体现。其辩护人辩称，邢某参与赌场犯罪时间较短，参与非法拘禁行为也是为了要账，不应认定为恶势力成员；邢某是赌场普通工作人员，从其在犯罪中的作用而言不属于情节严重；在非法拘禁犯罪中，邢某属从犯，期间未殴打辱骂被害人，不应对两被害人轻伤的后果承担责任；邢某存在自首、坦白等情节，一审量刑重。上诉人孙某某上诉称，开设赌场部分，其总共干了四个月左右，且当时其还未成年，一审量刑重；非法拘禁部分，其当时不明知是要拘禁黄某，不构成犯罪。上诉人吴某丙上诉称，开设赌场部分，2016年6月份至2016年12月份，其在山西潞城承包建设工程，不可能参与赌场犯罪，其未指使他人参与管理赌场或参与赌场利润分成，也未在赌场介绍过赌客或帮忙缴纳房租，故其不构成开设赌场罪；其于2018年5月4日被公安机关指定居所监视居住，一审未折抵刑期；一审量刑重。其辩护人称，一审认定吴某丙帮助赌场支付房租证据不足，也不能证明吴某丙为赌场召募工作人员和介绍参赌人员，吴某丙也未参与赌场分红或工资报酬，未参与赌场管理，吴某丙不构成开设赌场罪；即使认定吴某丙构成开设赌场罪，其行为也只是起辅助作用，应为从犯；吴某丙于2018年5月4日被指定居所监视居住，一审未折抵该刑期。上诉人杨某某上诉称，开设赌场部分，其未从中获取利益，也未参与赌场管理，仅为吴某甲提供银行卡帮助赌资周转，应属从犯；一审认定的赌资金额错误，未扣除吴某甲参与赌博娱乐的金额。其辩护人辩称，杨某某已认罪认罚，且将非法获利全部退缴；开设赌场部分，杨某某仅仅参与了一个月，获利一万元，一审认定的银行流水中是否全部为赌资存在疑问，且杨某某属从犯，一审量刑重。经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人吴某甲及其辩护人所持“吴某甲自述其于2018年3月24日、7月26日被侦查人员逼供、诱供，公诉机关开庭时未提供吴某甲这两天的录音录像，应排除吴某甲这两天的供述”的意见，经查，《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程》中规定，采用以暴力或者严重损害本人及其近亲属合法权益等进行威胁的方法，使被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述是非法证据，应予排除。被告人及其辩护人申请排除非法证据，应当提供相关线索或者材料。本案一审期间在庭前会议中，已启动了排除非法证据程序，吴某甲称2018年3月24日侦查人员对其有逼供行为，但根据公诉机关提供的当日吴某甲入所健康检查登记表显示其身体并未发现新的伤情。侦查人员也出具了书面的情况说明，证明本案在侦查过程中侦查人员严格依法办案，不存在刑讯逼供行为。庭前会议中吴某甲也表示3月24日的供述是其本人真实意思表示，并未违背其本人意愿。故3月24日吴某甲的供述可以作为认定本案事实的依据；吴某甲称2018年7月26日侦查人员不让其吃饭、上厕所、午休，并对其进行威胁、侮辱。但公诉机关提供的侦查人员周某出具的情况证明当日讯问吴某甲时严格依法进行。7月26日的讯问笔录也显示当时中午侦查人员也保障了吴某甲饮食和休息的权利。吴某甲并未提供证据证明当日讯问时侦查人员存在违法取证的情形。故7月26日吴某甲的供述可以作为认定本案事实的依据。吴某甲及其辩护人要求排除该两份供述的意见不能成立。关于上诉人吴某甲的辩护人所持“张某9被打一案，公诉机关指控罪名为寻衅滋事罪，一审判决变更罪名为故意伤害罪，但一审未听取控辩双方的意见，也未重新开庭程序违法”的意见，经查，2019年12月17日一审法庭引导控辩双方对张某9被打一案的定性问题各自发表了意见，吴某甲的诉讼权利得到了充分保障，一审诉讼程序并不违法。该辩护意见不能成立。关于上诉人吴某甲所持“开设赌场部分,安阳县法院已判决,现有证据不能证明其于2015年12月份之前以及2016年2月份存在开设赌场的行为”、其辩护人所持“开设赌场部分，证人崔某1、傅某与吴某甲家存在矛盾，其证言不可信。证人段某证言存在做伪证嫌疑。认定吴某甲开设赌场的证据未形成证据链，不能认定吴某甲构成开设赌场罪”的意见,经查，吴某甲辩护人辩称证人段某存在做伪证的嫌疑，但并未提供证据证实。证人崔某1、傅某二人确与吴某甲、吴某丙存在矛盾，但该二名证人证言与本案被告人王某某、刘某、崔某某、邢某、孙某某等多人的供述、证人王某1、程某、康某1、张某1等多人的证言相印证，证实吴某甲在2015年12月份之前及2016年2月份之后存在多次在多地开设赌场的犯罪事实。故上诉人吴某甲的该上诉理由和其辩护人的该项辩护意见不能成立。关于上诉人吴某丙所持“开设赌场部分，2016年6月份至2016年12月份，其在山西潞城承包建设工程，不可能参与赌场犯罪，其未指使他人参与管理赌场或参与赌场利润分成，也未在赌场介绍过赌客或帮忙缴纳房租，故其不构成开设赌场罪”、其辩护人所持“一审认定吴某丙帮助赌场支付房租证据不足，也不能证明吴某丙为赌场召募工作人员和介绍参赌人员，吴某丙也未参与赌场分红或工资报酬，未参与赌场管理，吴某丙不构成开设赌场罪；即使认定吴某丙构成开设赌场罪，其行为也只是起辅助作用，应为从犯”的意见，经查，证人杨某1证明2016年初吴某丙给其交过吴某甲赌场的房租；证人王某3、付某证明2016年6月将自己的房子租给吴某丙和吴某甲，有时吴某丙也交过房租；证人常某证明2015年底其在吴某甲的赌场上班时经常见到吴某丙给吴某甲的赌场介绍参赌人员；证人侯某证明2015年底吴某丙介绍其去吴某甲游戏厅赌博；证人琚某证明2016年五六月份，吴某丙安排其去吴某甲的赌场看场子。上述证据足以证实吴某丙参与了为吴某甲的赌场介绍参赌人员、代缴房租及雇佣人员等犯罪行为，且其行为积极主动，不属从犯。吴某丙的辩护人在一审期间虽提交了其在山西承接工程的相关证据，但从上述有罪证据证明的内容来看，该证据并未证明吴某丙一直在吴某甲的赌场工作。吴某丙的辩护人提供的证据也不能证明吴某丙一直在山西工作。故一审认定吴某丙承接工程的证据与上述有罪证据内容并不矛盾并无不当。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人吴某甲所持“一审根据涉案银行流水来计算赌资金额,缺乏事实依据”、其辩护人所持“现有证据不能证明吴某甲涉案赌资和非法获利的金额，吴某甲的银行卡中的流水不能全部认定为赌资”、上诉人杨某某所持“一审认定的赌资金额错误，未扣除吴某甲参与赌博娱乐的金额”、其辩护人所持“一审认定的银行流水中是否全部为赌资存在疑问”的意见，经查，吴某甲本人参与赌博的资金也属于赌资，不应予以扣除；一审根据吴某甲绑定赌博账号的建设银行卡内资金交易明细确定的赌资金额于法有据，吴某甲及其辩护人、杨某某及其辩护人辩称一审认定赌资金额与事实不符，但未提供证据证明其主张。况且根据法律规定，实施网络赌博犯罪的，赌资金额达到30万元以上的，属情节严重，应当判处三年以上十年以下有期徒刑。本案仅杨某某在侦查阶段供认其从银行账号向赌博平台充值就达200余万元。一审以开设赌场罪，判处吴某甲有期徒刑六年六个月，判处杨某某有期徒刑五年，量刑适当。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人吴某丙及其辩护人所持“吴某丙于2018年5月4日被指定居所监视居住，一审未折抵该刑期”的意见，一审对吴某丙量刑时已依法对其被指定居所监视居住的期间进行折抵，该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人靳某某所持“其在赌场打工，工作了一个月，而非一审认定的五个月，无分红、提成，应属从犯。一审量刑及罚金均重”、上诉人崔某某所持“吴某甲只是让其在赌场帮忙上分,其非赌场股东，也未获得报酬，一审量刑重”、上诉人刘某所持“在开设赌场中其属从犯，且有自首情节,一审认定其犯罪金额达5万元错误”、刘某辩护人所持“刘某在赌场中提供上分服务，应属从犯，且有自首情节，系初犯、偶犯，一审量刑重”的意见，经查，一审开庭审理期间，靳某某当庭供认其在吴某甲的赌场工作了五个月；刘某当庭供认其在赌场获利金额为5万元，现二人翻供又不能作出合理解释，故该上诉理由不能成立。一审根据上诉人靳某某、崔某某、刘某在开设赌博中的具体行为和作用已认定三人系从犯，并在量刑时予以体现。故该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人邢某所持“一审认定的其在赌场参与时间、获利情况不准确；其有自首情节，一审量刑时未体现”及其辩护人所持“邢某是赌场普通工作人员，从其在犯罪中的作用而言不属于情节严重；邢某存在自首、坦白等情节，一审量刑重”的意见，一审开庭审理期间，邢某当庭供认其在吴某甲的赌场工作了四个半月，期间吴某甲利用捕鱼机非法获利4万余元，二审期间邢某翻供但又不能作出合理解释，故该上诉理由不能成立。一审根据上诉人邢某在开设赌博中非法获利金额、具体行为和作用、存在自首情节，认定其属从犯，以开设赌场罪对其判处有期徒刑三年，量刑适当。故该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人孙某某所持“开设赌场部分，其总共干了四个月左右，且当时其还未成年，一审量刑重”的意见，经查，一审已查明孙某某在年满十八周岁前后均参与了吴某甲开设赌场犯罪，属从犯，且认定其存在坦白情节，以开设赌场罪对其判处有期徒刑三年，量刑适当。故该上诉理由不能成立。关于上诉人杨某某所持“开设赌场部分，其未从中获取利益，也未参与赌场管理，仅为吴某甲提供银行卡帮助赌资周转，应属从犯”及其辩护人所持“杨某某已认罪认罚，且将非法获利全部退缴；开设赌场中，杨某某仅仅参与了一个月，获利一万元，且杨某某属从犯，一审量刑重”的意见，经查，杨某某的供述及多名同案犯、参赌人员证言、其银行卡交易明细可证明2017年9月开始杨某某与吴某甲合伙经营网络时时彩赌博，非法获利由杨某某和吴某甲二人平分，其银行交易明细显示涉案赌资高达一千万余元。在共同犯罪中，杨某某与吴某甲共谋开设网络赌场，非法获利二人平分，故杨某某在开设赌场犯罪中系主犯，不应认定为从犯。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人吴某甲所持“故意伤害部分，其当时尚未成年，被害人张某9有过错，双方已达成调解，公安机关已撤销案件，且该案已过追诉时效，其不构成故意伤害罪”及其辩护人所持“故意伤害部分，吴某甲与张某9已达成调解，公安机关已撤销该案件，且本案已超过追诉时效，不应当再追究吴某甲的刑事责任。即使追究责任，也应当考虑案发时吴某甲尚未成年、张某9有过错、双方已达成调解等量刑情节”的意见，经查，现有证据可证实，吴某甲因琐事与张某9发生争执后，吴某甲持械将张某9头部殴打致轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公安机关以双方调解撤销案件处理，并不妥当；现有证据不能认定被害人张某9存在过错；本案案发时吴某甲确实尚未年满十八周岁，一审未认定其系未成年人存在错误。但纵观本案，吴某甲与他人发生口角，即手持器械殴打他人，之后又纠集多人长期开设赌场，为索要赌债实施了寻衅滋事、非法拘禁等多起犯罪行为，系该恶势力犯罪集团的首要分子。其主观恶性深，社会危害性大，一审以故意伤害罪对其判处有期徒刑一年六个月，量刑适当；吴某甲于2010年犯故意伤害罪后，又于五年内再次犯开设赌场罪，本案并不超追诉时效。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人吴某甲所持“寻衅滋事部分，其向黄某索要欠款未果，着急才殴打了黄某，不属于随意殴打他人，不属于情节恶劣，不构成寻衅滋事罪，且非法拘禁中，其拘禁黄某的行为与殴打黄某的行为均是为了向黄某索债，不应定两个罪”、其辩护人所持“寻衅滋事部分，吴某甲作案动机是为了索要债务，不属于寻衅滋事。吴某甲持凳子砸黄某的行为也不属于情节恶劣。吴某甲向黄某索要债务的行为不应当被确定为非法拘禁和寻衅滋事两个罪名。寻衅滋事罪量刑重”的意见，我国法律规定，持凶器随意殴打他人的，属情节恶劣，构成寻衅滋事罪。本案中，吴某甲为向黄某索要赌资，持凳子、菜刀对黄某实施殴打，其行为已构成寻衅滋事罪。吴某甲随意殴打黄某的行为与非法拘禁黄某的行为发生的时间、地点和具体犯罪手段不同。一审法院针对吴某甲的不同行为确定两个罪名，数罪并罚，不属于重复评价。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人吴某甲所持“非法拘禁部分，其未对黄某进行殴打并致他轻伤，其对王某1自残的事情不知情，该自残行为与其拘禁行为之间无因果关系，一审以非法拘禁罪判处其三年有期徒刑，量刑重”、其辩护人所持“非法拘禁部分，现有证据不能认定黄某的轻伤是吴某甲殴打所致，伤情鉴定意见书中鉴定意见出具在前、黄某检查时间在后，时间先后矛盾，且该意见未向吴某甲送达，故鉴定意见不能采用。王某1的轻伤后果与吴某甲无关，且王某1的伤情鉴定意见书未向吴某甲送达，该意见不能采用。吴某甲对非法拘禁的罪名无异议，一审判处其三年有期徒刑，量刑重”的意见，经查，黄某的伤情鉴定意见时间矛盾问题，鉴定机构已出具情况说明，对此问题进行了合理解释；黄某、王某1的伤情鉴定意见已在开庭过程中进行了举证、质证，吴某甲的诉讼权利得到了充分的保障；被害人黄某的陈述与被告人吴某乙、崔某某、郜某的供述证明吴某甲非法控制黄某期间，对黄某实施了殴打行为，且黄某的伤情经鉴定属轻伤；被害人王某1的陈述与被告人吴某甲、王某某、邢某、郜某、刘某等人的供述、证人王某8的证言证明，吴某甲向王某1索要赌债，两次非法拘禁王某1，期间对其实施殴打、辱骂、冬天让王某1脱光衣服后往其身上浇水，王某1被逼无奈之下，将自己手指剁伤。故吴某甲应当对其非法拘禁黄某、王某1二人，并致被害人轻伤的后果承担刑事责任。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人刘某所持“在非法拘禁部分，其不属于积极参加者，不属于主犯；一审量刑重”、上诉人邢某所持“非法拘禁部分，2018年2月份,其未参与非法拘禁黄某的行为”、邢某辩护人所持“在非法拘禁犯罪中，邢某属从犯，期间未殴打辱骂被害人，不应对两被害人轻伤的后果承担责任”、上诉人孙某某所持“非法拘禁部分，其当时不明知是要拘禁黄某，不构成犯罪”的意见，经查，被告人王某某、崔某某、郜某、孙某某与被害人黄某的陈述能相印证，证明邢某也参与了2018年2月份吴某甲非法拘禁黄某的犯罪行为；孙某某供述显示吴某甲让其去洗浴中心时，其当时已明白吴某甲是让其看守黄某；吴某甲非法拘禁黄某、王某1的过程中，刘某、邢某二人均积极参与，其行为积极主动，属主犯。故该上诉理由及辩护意见均不能成立。关于上诉人吴某甲的辩护人所持“现有证据不能证明吴某甲等人属恶势力犯罪集团”、邢某的辩护人所持“邢某参与赌场犯罪时间较短，参与非法拘禁行为也是为了要账，不应认定为恶势力成员”的意见，经查，现有证据证明，吴某甲纠集王某某、靳某某、刘某、邢某、孙某某、崔某某等人在韩陵镇一带长期开设赌场，为逼要赌债，多次组织王某某、靳某某、刘某、邢某、孙某某、吴某乙、郜某、崔某某实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，干扰、破坏了当地正常生产、生活秩序，被告人吴某甲犯罪组织符合恶势力犯罪集团特征，应当认定为恶势力犯罪集团。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人吴某乙所持“其有坦白情节，且非主犯，有悔罪表现，一审量刑重”的理由，经查，吴某乙受吴某甲指使，多次积极参与非法拘禁被害人的行为，一审认定其属主犯并无不当；一审已考虑到吴某乙存在坦白情节，并在量刑时予以体现。该上诉理由不能成立。本院认为，一审认定上诉人吴某甲犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪；上诉人靳某某犯开设赌场罪、非法拘禁罪；上诉人吴某乙犯非法拘禁罪；上诉人崔某某犯开设赌场罪、非法拘禁罪；上诉人刘某犯开设赌场罪、非法拘禁罪；上诉人邢某犯开设赌场罪、非法拘禁罪；上诉人孙某某犯开设赌场罪、非法拘禁罪；上诉人吴某丙犯开设赌场罪；上诉人杨某某犯开设赌场罪、侵犯公民个人信息罪；原审被告人王某某犯开设赌场罪、非法拘禁罪；原审被告人郜某犯非法拘禁罪；原审被告人郑某某犯窝藏罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人吴某甲、靳某某、吴某乙、崔某某、刘某、邢某、孙某某、吴某丙、杨某某的上诉理由及其各自辩护人的辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  侯江书审判员  郭丕亮审判员  张国良二〇二〇年五月二十七日书记员  杨 珂