九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0403刑初69号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人邓林红，别名“邓璿”，女，1989年8月12日出生于江西省抚州市，汉族，大专文化，系南昌万庆公司股东，户籍所在地江西省抚州市崇仁县，现住江西省。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月26日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。辩护人钟检长，江西惟民律师事务所律师。被告人威雪雷，男，1986年4月10日出生于江西省九江市，汉族，初中文化，九江距微科技有限公司法人，现无业，户籍所在地江西省九江市濂溪区，现住。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。被告人李洁，女，1991年2月14日出生于广西壮族自治区贵港市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港**，现住江西省吉安县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月8日被取保候审。辩护人梅晓春，江西惟民律师事务所律师。辩护人陈思雨，江西惟民律师事务所律师。被告人杨梅梅，女，1989年10月30日出生于江西省抚州市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地江西省抚州市崇仁县，现住。因涉嫌犯非法经营罪于2018年8月8日被取保候审。辩护人刘堂银，江西开河律师事务所律师。九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2020）22号起诉书指控被告人邓林红、威雪雷、李洁、杨梅梅犯非法经营罪，于2020年2月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员孙亚珍出庭支持公诉，被告人邓林红及其辩护人钟检长、被告人威雪雷、被告人李洁及其辩护人梅晓春、陈思雨、被告人杨梅梅及其辩护人刘堂银到庭参加诉讼。被告人李洁之辩护人因调取新的证据向本院申请延长审理期限一个月，本院予以准许。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2018年5月份，被告人威雪雷在南昌经被告人邓林红介绍（别名邓璿）介绍非法销售私彩谋取利益的活动后，明知自己及被告人邓林红等人均未取得国家彩票的销售许可，仍决定跟随邓林红开展该业务牟利。当月，被告人威雪雷为尽快开展业务在九江市开发区注册成立“九江距微科技有限公司”，并通过58同城等方式招募工作人员，从2018年5、6月开始，通过参照国家发行的体育彩票“11选5”的经营模式，在未取得相关福利彩票管理部门批准授权的情况下，在网络上销售彩票，牟取非法利益，至案发前共出售彩票金额总计约60万元。期间，为更好更快开展业务，被告人威雪雷请求上线邓林红派人到九江指导业务，同年7月2日，被告人邓林红开车带李洁到九江威雪雷的公司内，安排被告人李洁在此指导威雪雷公司业务开展并取得了显著成效。被告人威雪雷在上述网站的投注金额中已有返水约3万4千元，且直接返到被告人邓林红的账户中，邓林红按约定扣掉返水的3成后，将剩余的7成获利由负责管理网站返水的财务人员杨梅梅交给威雪雷。公诉机关为证实其指控的犯罪事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人邓林红、威雪雷、李洁、杨梅梅的行为构成非法经营罪，且被告人杨梅梅具有自首情节，系从犯，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定判处。被告人邓林红、威雪雷、李洁、杨梅梅到案后如实供述了上述犯罪行为并自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人邓林红所犯非法经营罪判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币三万元；对被告人威雪雷所犯非法经营罪判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币三万元；对被告人李洁所犯非法经营罪判处有期徒刑七个月至九个月，并处罚金人民币二万元；对被告人杨梅梅所犯非法经营罪判处拘役四个月至五个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人邓林红对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。其辩护人提出：被告人邓林红到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，可从轻处罚，并向本院提交以下证据：出生医学证明、出院记录、疾病证明书，以证明被告人邓林红于2020年2月4日生产一名男婴，尚在哺乳期。被告人威雪雷对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人李洁对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。其辩护人提出：1、被告人李洁属于承继的共犯，应仅对其参与后的行为导致的结果承担责任；2、被告人李洁系从犯；3、被告人李洁具有坦白情节，且系初犯、偶犯，可从轻处罚，并向本院提交以下证据：户口本复印件、出生证明、出院记录、残疾证复印件，以证明被告人李洁于2019年7月20日生产一名男婴，尚在哺乳期，且其公婆均系残疾人。被告人杨梅梅对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。其辩护人提出：被告人杨梅梅系从犯，具有自首情节，且系初犯、偶犯，希望法院从轻处罚。经审理查明：http://xhdf01.com2018年5月份，被告人威雪雷在南昌经被告人邓林红介绍（别名邓璿）介绍非法销售私彩谋取利益的活动后，明知自己及被告人邓林红等人均未取得国家彩票的销售许可，仍决定跟随邓林红开展该业务牟利。当月，被告人威雪雷为尽快开展业务在九江市开发区注册成立“九江距微科技有限公司”（九江恒盛科技园14栋8楼的一个房间），并通过58同城等方式招募工作人员穆某、杨某、张某、毛某、时某（未成年）、徐某1等人，从2018年5、6月开始，通过参照国家发行的体育彩票“11选5”的经营模式，在未取得相关福利彩票管理部门批准授权的情况下，在网络上通过拉人进微信群、钉钉群等出售彩票，并将收取的赌客投注额通过赌博网站“新火巅峰”（或者ｈｔｔｐ:／／ｘｈｄｆ02.ｃｏｍ）的账户ｃｈｕａｎｇｑｉｊｉ178（密码123456、系邓林红账户“ｃｈｕａｎｇｑｉｊｉ2018”的子账户，杨梅梅注册后给予威雪雷），牟取非法利益，至案发前共出售彩票金额总计约60万元。期间，为更好更快开展业务，被告人威雪雷请求上线邓林红派人到九江指导业务，同年7月2日，被告人邓林红开车带李洁到九江威雪雷的公司内，安排被告人李洁在此指导威雪雷公司业务开展并取得了显著成效。被告人威雪雷在上述网站的投注金额中已有返水约3万4千元，且直接返到被告人邓林红的账户中，邓林红按约定扣掉返水的3成后，将剩余的7成获利由负责管理网站返水的财务人员杨梅梅交给威雪雷。因南昌邓林红处替被告人威雪雷垫付了1万元左右投注金额，故被告人杨梅梅实际转给被告人威雪雷获利1.4万元。另查，2018年8月8日被告人杨梅梅主动到公安机关投案。案发后，被告人邓林红向本院退缴非法所得10000元。上述事实，有下列证据证实：受案登记表、立案决定书、证人张某、毛某、穆某、徐某1、时某、胡某、陈某、余某、唐某、杨某、徐某2、郑某、熊某、钟某的证言、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、固定电子证据清单、现场勘验检查笔录、被告人威雪雷浦发银行账户交易流水明细清单、被告人李洁中国建设银行卡交易明细清单、许志波的银行卡交易明细、案发现场照片、微信聊天记录和转账记录截图、现场检测报告书、情况说明、户籍证明、抓获经过、归案情况说明及被告人邓林红、威雪雷、李洁、杨梅梅的供述等证据。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以确认。关于被告人李洁之辩护人提出被告人李洁系承继的共犯，应仅对其参与后的行为导致的结果承担责任的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人邓林红、威雪雷、李洁、杨梅梅明知自己未取得国家彩票的销售许可而非法销售私彩谋取利益，其行为均已构成非法经营罪,应予惩处，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人邓林红、威雪雷、李洁在本案中起主要作用，系主犯；被告人杨梅梅在本案中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚；被告人李洁在本案中作用相对被告人邓林红、威雪雷较小，可酌情从轻处罚，被告人李洁之辩护人关于被告人李洁系从犯的辩护意见与本案查明的事实和法律不符，本院不予采纳；被告人杨梅梅主动到案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚，被告人杨梅梅之辩护人上述辩护意见予以采纳；被告人邓林红、威雪雷、李洁归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚，被告人邓林红、李洁之辩护人此辩护意见予以采纳。被告人邓林红退缴非法所得，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院》第六条及《最高人民法院》第一条的规定，判决如下：一、被告人邓林红犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）（已交罚金人民币二万元，剩余罚金一万元于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）被告人威雪雷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年4月29日止。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）被告人李洁犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人杨梅梅犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）二、被告人邓林红退缴的非法所得10000元依法予以没收，上缴国库。三、继续追缴被告人威雪雷非法所得24000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊美琴人民陪审员  罗永仙人民陪审员  胡小敏此件与原件核对无异二〇二〇年五月十八日书 记 员  章 拯