广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0881刑初170号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人关安发，男，汉族，1965年7月14日出生于广东省廉江市，公民身份号码440************118，初中文化，广东省红江农场二十五区区长，被捕前住廉江市**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉[2020]118号起诉书指控被告人关安发犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。被告人关安发收到起诉书后明确表示不需要指派律师为其辩护。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月19日公开开庭对本案进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员肖影霞出庭支持公诉，被告人关安发到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月至8月期间，被告人关安发以自己有关系能帮助他人办理退休社保为幌子诈骗他人钱财。为骗取被害人信任，被告人关安发谎称办理退休社保是需要农场干部出面协调的，并要求被害人提供本人身份证复印件。收到诈骗款后，被告人关安发还向各被害人开具收据，承诺三个月左右办好，否则退回钱款。为骗取更多钱财，被告人关安发还发动杨**、林**等人帮忙介绍其他人向其办理退休社保，并承诺给予一定的中介费作为报酬。杨**等人信以为真，先后介绍数十名亲戚朋友向被告人关安发办理退休社保，并按照约定的数额交钱给被告人关安发。经统计，被告人关安发共诈骗约115人，诈骗金额为人民币5362000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并据以上事实和证据，认为被告人关安发的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人关安发对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名均没有异议，并自愿签署《认罪认罚具结书》。经审理查明：2019年2月至8月期间，被告人关安发以自己有关系能帮助他人办理退休社保为幌子诈骗他人钱财。为骗取被害人信任，被告人关安发谎称办理退休社保是需要农场干部出面协调的，并要求被害人提供本人身份证复印件。收到诈骗款后，被告人关安发还向各被害人开具收据，承诺三个月左右办好，否则退回钱款。为骗取更多钱财，被告人关安发还发动杨**、林**等人帮忙介绍其他人向其办理退休社保，并承诺给予一定的中介费作为报酬。杨**等人信以为真，先后介绍数十名亲戚朋友向被告人关安发办理退休社保，并按照约定的数额交钱给被告人关安发。另外，被告人关安发还通过以帮忙买宅基地的名义骗取被害人周**人民币30000元，以合伙挖黑泥的名义骗取被害人杨**62000元。经统计，被告人关安发共诈骗116人，诈骗金额为人民币5442000元。被告人关安发将其中三万元交由证人林**保管，其余诈骗所得的款项用于赌博输掉。另查明，被告人关安发于2019年8月27日向廉江市公安局投案，并通过证人林**向廉江市公安局退出违法所得人民币3万元；被告人关安发曾因犯盗窃罪于1989年9月20日被廉江县人民法院判处有期徒刑五年。上述事实，被告人关安发在开庭审理过程中也无异议，仅是提出其主动提供赌博网站的线索，应视为立功。并有被害人赖**、林**、杨**1、揭**、周*1、吴**、李**、陈**、杨**等人的陈述，证人谢**、曹**的证言，被告人关安发犯前罪的《刑事判决书》，现场勘验笔录，书证，被告人关安发的到案经过及户籍资料等证据证明，足以认定。本院认为，被告人关安发目无国法，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。廉江市人民检察院指控被告人关安发犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在本案中，被告人关安发所犯罪行的法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关建议对被告人关安发在有期徒刑十二年至十四年的幅度内量刑，并处罚金。被告人关安发自动投案，且归案后自愿认罪认罚，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。关于被告人关安发辩解其行为属于立功的意见，经查，被告人关安发提供的线索并未使公安机关据此侦破其他案件，不属于提供重要线索从而侦破其他案件的情形，因此不应视为立功。鉴于被告人关安发的行为致百余名群众的财产遭受损失，有较大的社会危害性，不宜对被告人关安发减轻处罚。被告人关安发有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人关安发犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人关安发犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2031年8月26日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）二、公安机关扣押在案的被告人关安发违法所得人民币三万元，依法返还被害人。三、责令被告人关安发将违法所得人民币5442000元（包括在公安机关扣押的3万元）依法退赔各被害人，其中退赔李**、林**1、梁**、谢**1、陈**2、曾*、庞**、陈**3、刘**、官*、庞**1、林**2、杨**、关**、陈**4、郑**、徐**、徐**1、曹**1、陈**5、揭**1、陈**6、钟**、李**1、宋**、徐**2、廖**、钟**1、赖**1、胡**、占**、温**、曹**2、陈**7、赖**2、关**1、刘**1、周**1、杨**2、**3、林**3、韦**、莫**、阮**、赖**3、陈**8、罗**、吴**2、罗**1、钟**2、张**、罗**2、张**0、罗**3、龙**、苏**、钟**3、陈**9、罗**4、杨**4、赖**4、罗**5、叶**、何**、黄**、黄**1、钟**4、罗**6、黄**2、黄**3、彭**、涂**、占**、罗**7、邱**、罗**8、庞**2、周**2各人民币50000元，退赔关*、杨**5各人民币47000元，退赔廖**1、揭**2、龙**1、罗**9、陈**9、陈**10、陈**11、陈**12各人民币48500元，退赔王**、姚**、李**2、冯**、赖**5、周**2各人民币45000元，退赔刘**2、关**2、杨**6、刘**2、龙**2各人民币40000元，退赔陈**13、周**3、廖**2、李**2、关**2、关**2、关**3各人民币35000元，退赔吴**3人民币43000元，退赔李**2、林**4各人民币60000元，退赔杨**人民币62000元，退赔莫**1、周**各人民币30000元，退赔吴**人民币10000元，退赔陈**人民币20000元，退赔林**、韦**1各人民币15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁成虎人民陪审员  邹德友人民陪审员  戚国妹二〇二〇年五月十八日书 记 员  罗秋美附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。