重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0112刑初1679号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人甘立明，男，1970年4月6日出生于湖南省宁乡县，汉族，高中文化，个体经营，住湖南省宁乡县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年12月13日被抓获，同月15日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，2017年1月20日被监视居住，2019年10月14日被抓获，同月19日被逮捕，现羁押于重庆渝北区看守所。 辩护人邓太玲，重庆天亿律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2019]1582号起诉书及渝北检刑变诉[2020]8号变更起诉决定书指控被告人甘立明犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官欧蓉蓉、检察官助理常歌出庭支持公诉，被告人甘立明及其辩护人邓太玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 重庆市渝北区人民检察院指控：2015年2月，被告人甘立明明知重庆空军后勤保障基地土石方平基工程无法进行，为骗取工程保证金，以已经作废的《联营协议》等文书骗取被害人莫某某、向某信任后，以该工程名义与上述被害人签订《内部承包协议》，骗取莫某某合同保证金40万元、向某合同保证金40万元。 2016年12月13日，被告人甘立明被抓获归案。 为证实上述事实，公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为，被告人甘立明以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人甘立明辩称其2015年收取保证金时并不知道工程无法进行，2016年上半年才知晓。辩护人提出甘立明系初犯，社会危害性较小，建议从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：2015年2月，被告人甘立明明知重庆空军后勤保障基地土石方平基工程无法进行，利用已经作废的《联营协议》骗取向某等人工程保证金80万元，具体情况如下： 1.2015年2月11日，甘立明以上述工程的名义与向某签订内部施工协议，并于同年4月25日收取向某合同保证金40万元。 2.2015年5月6日，甘立明以上述工程的名义与莫某某签订内部承包协议，并收取莫某某合同保证金40万元。 2016年12月13日，被告人甘立明被抓获归案。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书证明：2016年11月17日，柏应友报案称，2016年2月1日，其与XX建设工程有限公司（以下简称“XX公司”）负责人甘立明签订内部劳务施工协议，约定甘立明将重庆市渝北区空港新城秋兰二纵路土石方平基工程等项目发包给其，并收取其30万元保证金。经核实该项目不存在。同年11月25日，重庆市公安局渝北区分局立案侦查。 2.常住人口信息表证明：被告人甘立明的自然身份情况。 3.抓获经过证明：被告人甘立明的到案情况。 4.联营协议、进场通知书、直属劳务施工队及其人员进场须知、通知证明：2015年2月2日，甘立明以XX公司名义与“XXX冶集团有限公司”（以下简称“XXX冶”）签订联营协议（授权委托人为徐某某），约定XXX冶与XX公司联营位于重庆市长寿区、巴南区空军后勤保障基地。 5.XX公司工商登记资料、法人授权委托书、聘书、内部承包协议证明：2015年2月11日，XX公司聘任甘立明为重庆土石方工程项目负责人，全权负责施工管理、工程验收，独立核算、自负盈亏。 6.五矿XXX冶集团有限公司出具的《证明》证明：五矿XXX冶集团有限公司从未使用过刻字为“XXX冶建设集团合同专用章”的刻章，未与XX公司签订《联营协议》，没有名为徐某某的员工，也未授权徐某某签订合同。 7.石方爆破工程承包合同书、工程施工合同书、内部承包协议、补充协议、收条、收据、银行转账明细及凭条、流水、施工组进场通知书、进场施工通知书证明：2015年2月11日，甘立明以XX公司名义与向某签订内部承包协议，2015年4月25日，甘立明收取向某40万元保证金；2015年5月6日，甘立明以XX公司名义与莫某某签订内部承包协议，收取莫某某40万元保证金。 8.被害人莫某某的陈述证明：2015年4月，其通过朋友认识甘立明。甘立明自称是XX公司的总经理，手上有很多土石方项目，最近手上有个几亿立方的空军后勤保障基地的项目，可以分3000万立方给其施工，但要缴纳40万元工程保证金。2015年5月6日，其与甘立明签订了内部承包协议，后转账38万元，并拿了2万元现金给甘立明，双方约定2015年5月26日正式开工。后其了解到该项目并不存在，其被甘立明诈骗了。 9.被害人向某的陈述证明：2015年2月，其通过朋友认识甘立明。甘立明说可以拿工程给其做，并给其看了相关资料，说工程是重庆军方的工程。2015年2月11日，其与甘立明签订《内部承包协议》，甘立明收取其保证金40万元，但一直未进场施工。 10.辨认笔录证明：甘立明辨认出张某、徐某某。 11.证人吴某的证言证明：其是XX公司重庆分公司的出纳，甘立明是XX公司重庆分公司的负责人，分公司一直未注册，甘立明借用其两张银行卡作为公司开销的账户。 12.证人张某的证言证明：2015年1月份，其一个叫斯某某的朋友说能够承接到重庆空军部队后勤保障基地工程，问其能否找人来承接。后唐某某找到其，介绍XX公司的负责人甘立明承接该工程，其认识了甘立明。2015年1月底，斯某某邀约了XXX冶一个叫徐某某的负责人、重庆空军两个代表来谈这个项目，其与池某某、甘立明都在场。当时，签订了一个意向性的合同，甲方是空军第一建筑安装工程总队直属第一大队西南分部第十中队直属工程项目部，乙方是XXX冶，项目名称是位于重庆的空军后勤保障基地，该合同必须要XXX冶的法定代表人签字盖章才能生效。甘立明一直想承包该项目，其让池某某找徐某某分包一部分项目给甘立明做，徐某某分包了工程一部分给甘立明。2015年2月5日左右，因XXX冶法定代表人没有出面签字，该工程没有进行下去。其和池某某将工程无法进行的消息告诉了甘立明，要收回甘立明与徐某某签订的分包协议，甘立明很不情愿，甘立明的司机小包在场看见池某某从甘立明手上收回一份联营协议。 13.证人池某某的证言证明：其与张某系朋友关系，2015年1月份，张某说可以承接到重庆空军部队的后勤保障基地项目的土石方工程，想拿给甘立明做，张某收取中介费用。该项目具体是XXX冶的授权委托人徐某某和重庆军方的人谈的，签了一个意向性的合同，必须XXX冶的法定代表人签字盖章才能生效。经其与张某协调，XXX冶的徐某某于2015年2月2日与甘立明签订了联营协议。签了联营协议后没有几天，其就给甘立明说这个项目做不了，并从甘立明手中收回了一份联营协议，但甘立明私自留存了一份。 14.证人包某某的证言证明：2013年，其通过一个项目认识甘立明，和甘立明一起跑工程，是甘立明司机。空军后勤保障基地项目是重庆军方分包给XXX冶的，甘立明和XXX冶的徐某某签订了联营协议，承包该项目的部分工程。后因XXX冶的法定代表人没有到场，重庆军方终止了该项目。甘立明和徐某某签订联营协议后过了几天，张某和池某某就找到甘立明说项目终止，并从甘立明处收回一份联营协议，当时其在场，看见甘立明很生气。甘立明以该项目收取别人保证金时，其都要回避，其发现甘立明收取很多保证金，诈骗他人，其才没有跟甘立明干了。 15.证人罗某某的证言证明：2015年年底，其通过网上招聘进入XX公司重庆分公司，担任秋兰二纵路项目的总工程师，负责项目施工建设的技术支持。甘立明给其说秋兰二纵路有六个亿、4000万方的土石方平基工程及道路、管网、绿化工程，实际上，其只负责工程总量为18万元的重庆报业大厦便道工程的技术支持。2016年3月，其离开公司，其发现甘立明到处以秋兰二纵路有六个亿、4000万方的土石方平基工程及道路、管网、绿化工程名义收取他人保证金，其发现甘立明在骗取他人保证金。 16.被告人甘立明的供述：2014年，XX公司在北京注册成立，主要承接土石方、道路、官网、绿化等建筑工程，其通过朋友认识该公司的法定代表人李治泉，挂靠XX公司。2014年7月，其来到重庆通过朋友认识张某。2015年1月底，其在酒店看到XXX冶的负责人徐某某与空军代表签订了土石方施工协议，内容为XXX冶总承包重庆片区的空军后勤保障基地项目。其请托张某想分包上述工程，2015年2月2日，在张某的帮助下，其挂靠XX公司与XXX冶负责人徐某某签订联营协议，约定将空军后勤保障基地建设项目总工程量70%的土石方、爆破工程发包给其。后其将该项目陆续分包给莫某某、向某等人，收取莫某某保证金40万元，向某保证金40万元。 证人甘某某出庭就被告人甘立明的平时表现情况进行了说明。 本院认为，被告人甘立明以非法占有为目的，在签订合同的过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。 对甘立明提出其2015年收取保证金时并不知道工程无法进行，2016年上半年才知晓的辩解。经查，2015年2月2日，甘立明与徐某某签订合同后的几天，张某、池某某即告知甘立明合同无法继续履行，并从甘立明手中收回一份联营协议，张某、池某某、包某某的证言相互印证，证实甘立明在联营协议签订后几天便明知涉案工程无法进行，甘立明仍继续以签订承包合同名义，收取他人工程保证金，该辩解意见不能成立。对辩护人提出甘立明系初犯，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人甘立明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月14日起至2024年9月4日止，已折抵先行羁押的39日。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、责令被告人甘立明退赔被害人莫某某40万元、向某40万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵嘉志 人民陪审员  单 雄 人民陪审员  蒋小琴 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  柘雅馨