陕西省宝鸡市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)陕03刑终140号原公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。上诉人（原审被告人）姚宝国，男，1977年8月20日出生于陕西省宝鸡市，户籍所在地宝鸡市陈仓区，住宝鸡市陈仓区。2018年10月31日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局依法传唤，同年11月1日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。宝鸡市陈仓区人民法院审理宝鸡市陈仓区人民检察院指控原审被告人姚宝国犯诈骗罪一案，于二○一九年十二月二十七日作出（2019）陕0304刑初132号刑事判决。原审被告人姚宝国不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，1、2018年3月份，被告人姚宝国谎称其认识阳平铁路物流工程项目部的领导，能够帮助被害人巨某承揽到该项目部的钢结构与土方工程，并提出需要巨某提供前期活动资金。巨某本人资金不足，遂联系乔某、张某一起集资参与，乔某又联系了陈某，四人经协商由陈某出资共同参与该项目。2018年4月份一天，在陈仓区地中海酒店门前姚宝国租赁并驾驶的黑色奥迪车内，陈某将20万元现金交给姚宝国。同年5月9日，姚宝国再次以相同理由向巨某索要20万元，陈某将20万元转账至乔某银行卡内，乔某、巨某、张某将20万元取出后，在相同地点姚宝国驾驶的奥迪车内将20万元现金交于姚宝国。后姚宝国和巨某、张某、乔某（代陈某签字）签订了《宝鸡阳平铁路物流园区中心钢结构工程施工居间合同》，约定陈某作为甲方向乙方姚宝国提供前期活动费用40万元。同年6月20日，被告人姚宝国又以工程招标要找铁路一级建造师需专注费为由，向陈某索要3万元，陈某通过手机银行将3万元转至姚宝国银行卡内。综上，姚宝国三次诈骗巨某、陈某43万元，赃款已挥霍。案发后姚宝国亲属代其退赔被害人经济损失2万元。2、2018年春节前，被告人姚宝国以合伙投资挖掘机用于阳平铁路物流项目，并以签订虚假《合伙投资协议书》的方式，诈骗被害人尚某投资款5万元。同年3月，被告人姚宝国谎称能够承揽阳平铁路物流项目电力工程，以需要前期运作费用为由，二次分别诈骗被害人尚某投资款15万元、10万元。同年8月4日被告人姚宝国谎称要给挖掘机加油，诈骗尚某1万元。以上，被告人姚宝国四次诈骗尚某共计31万元。3、2018年7月20日左右，被告人姚宝国向孟某借款还债，孟某遂联系被害人毛某，期间被告人姚宝国谎称其从宝鸡车易达汽车服务公司租赁来的奥迪A6轿车为其所有，并将该车质押给毛某，毛某向姚宝国转款10万元。同年8月，姚宝国以给他人还债为由又从毛某处诈骗3万元。期间，姚宝国向毛某支付2000元。8月11日姚宝国又分两次分别向毛某微信转账6800元和9000元。同年9月11日，宝鸡车易达汽车租赁公司将奥迪轿车收回，毛某发现被骗，遂同孟某向姚宝国追讨被骗资金，姚宝国退还毛某3万元。以上被骗剩余赃款8.22万元被姚宝国挥霍或他用。4、2017年2月，被告人姚宝国向其战友孙某借款2万元。2018年3月份，被告人姚宝国谎称是阳平铁路物流项目部工作人员，以签订虚假《合伙投资协议》与孙某合伙经营挖掘机的方式，诈骗被害人孙某10万元。后孙某从他处得知姚宝国相关情况发现被骗，多次向姚宝国催要无果。2018年5月孙某前往姚宝国单位索要被骗资金，姚宝国向孙某出具12万元借条一张，承诺6月还款。后姚宝国向孙某偿还3.5万元。2018年6月孙某多次向姚宝国索要被骗资金，姚宝国编造工程资金周转紧张等理由拖延推诿，再未向孙某退还任何款额。5、2018年9月9日，被告人姚宝国谎称经营挖掘机需要资金周转向张某1借款，张某1遂联系被害人宋某，宋某给姚宝国转账10万元，姚宝国向张某1出具借条一张，并承诺还款日期为2018年9月25日。期限届满后，张某1向姚宝国多次催要，姚宝国继续编造工程项目资金周转紧张等理由推诿拖延，不予偿还。后张某1向宋某支付2万元。6、2018年3月份，被告人姚宝国谎称在陈仓区阳平物流园区项目部工作，可同葛某合伙投资经营挖掘机，以签订虚假《合伙投资协议书》的方式，诈骗被害人葛某投资款2万元，并约定按季度分付盈利。2018年6月葛永辉要求按合同结算盈利，姚宝国谎称未支付环保检查机械费用，9月中旬统一结算予以拖延推诿。2018年10月葛永辉再次要求结算盈利，经多次联系姚宝国，因姚宝国电话关机、后停机均无果。综上，被告人姚宝国多次诈骗他人财物，共计102.72万元。其中陈某43万元（案发后退还2万元）、尚某31万元、毛某8.22万元、孙某8.5万元、宋某10万元、葛某2万元。被告人姚宝国私刻“宝鸡阳平铁路物流基地工程项目部”、“宝鸡市陈仓区交通运输局”两枚印章；从网上购买五本“机动车登记证书”。于2018年5月17日、2018年8月15日从宝鸡车易达汽车服务有限公司租赁陕CP××**号黑色奥迪车、陕C6××**号黑色迈腾轿车各一辆；于2018年9月3日、2018年9月10日分别从宝鸡优步汽车服务有限公司租赁陕C4××**号、陕C2××**号黑色奔驰轿车各一辆。截止2018年10月16日被告人姚宝国民生银行信用卡透支金额合计347880.22元，该银行多次进行了催缴；被告人姚宝国持有的中国工商银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、中国民生银行信用卡均为透支逾期未还款状态。根据上述事实和相关证据，原审法院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人姚宝国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二万二千元；责令被告人姚宝国于判决生效后十日内退赔被害人巨某、陈某经济损失41万元、被害人尚某经济损失31万元、被害人毛某经济损失8.22万元、被害人孙某经济损失8.5万元、被害人宋某经济损失10万元、被害人葛某经济损失2万元；本案查扣U盘1个、手机2部、机动车登记证书5本及伪造印章2枚，依法没收，存作案证。姚宝国上诉提出，原审判决认定事实不清，对本案定性有误，对其量刑过重。经审理查明，原审判决认定上诉人姚宝国犯诈骗罪的事实和情节清楚、正确，有受案登记表、立案决定书，被害人巨某、陈某、尚某、毛某、孙某、宋某、葛某陈述，证人乔某证言、张某、叶某、曾某、侯某、杨某、高某、车某、郭某、姚某、张某2、胡某、胡某1、孟某、张某1、肖某、侯某1、王某证言，借条证实，宝鸡阳平铁路物流中心钢结构工程施工居间合同、授权委托书，宝鸡阳平铁路物流基地钢结构工程招标文件，微信聊天记录截图，银行转账交易明细、借记卡账户历史明细清单，辨认笔录及照片，合伙投资协议书，短信截图、银行卡交易明细及手机银行转账记录，借记卡账户历史明细清单，中国工商银行转账汇款凭证、网上银行转账记录，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及发还清单，证明，汽车租赁合同、营业执照，阳光商务酒店结账凭证，机械设备租赁合同，中国民生银行信用卡中心缴款告知函，信用卡交易明细，姚宝国的微信转账记录，户籍证明，上诉人姚宝国的供述等证据证实，本院予以确认。本院认为，上诉人姚宝国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。对于上诉人姚宝国提出的上诉理由，经查，多名被害人的陈述、相关证人证言及书证能够证实其以介绍工程、合伙投资等为由骗取各被害人钱款的事实；原审判决依据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，已作适当判处，量刑并无不当。故其上诉理由不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  崔 齐审 判 员  龚培静审 判 员  卫广瑞二〇二〇年五月十五日法官助理  陈瑾慧书 记 员  刘俊亚