贵州省六盘水市钟山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0201刑初506号 公诉机关贵州省六盘水市钟山区人民检察院。 被告人张兴旺，男，出生于贵州省水城县，汉族，大专文化，住贵州省六盘水市钟山区，户籍所在地贵州省水城县。因涉嫌虚假诉讼罪于2018年12月27日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于水城县看守所。 辩护人敖显能，贵州屋脊律师事务所律师。 辩护人丁鹏，贵州勤维律师事务所律师。 被告人张同琴，女，出生于贵州省水城县，汉族，初中文化，农民，住址及户籍所在地均为贵州省六盘水市钟山区。曾因犯信用卡诈骗罪于2017年2月9日被取保候审，2017年6月28日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。因涉嫌虚假诉讼罪于2018年12月27日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于六盘水市第二看守所。 辩护人赵晨希，贵州祥紫律师事务所律师。 贵州省六盘水市钟山区人民检察院以钟检刑检刑诉[2019]1237号起诉书指控被告人张兴旺、张同琴犯虚假诉讼罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月8日公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指派检察员王伟琴出庭支持公诉、检察官助理陈暄协助出席法庭，被告人张兴旺及其辩护人敖显能、丁鹏，被告人张同琴及其辩护人赵晨希到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省六盘水市钟山区人民检察院起诉指控，马某某系六盘水某房地产开发有限公司、六盘水某资源开发服务有限公司法定代表人，某房地产开发有限公司开发的位于六盘水市钟山区处的明湖映月房产项目由于缺乏建设资金，2011年9月左右,马某某通过李某1认识被告人张兴旺，马某某和张兴旺通过协商双方达成借款200万元资金，约定还款期限6个月、口头约定月息5%的借款关系（砍头后实际支付190万元，书面借款协议中写明出借人为张兴旺妻子龙某（另案处理）、借款200万元整、约定利息为月息2.5%、利息以资金占用费在借款协议中体现），为保证马某某及马某某的公司能够履行协议，张兴旺要求马某某以明湖映月楼项目土地使用证进行抵押。2011年10月9日，马某某以个人及六盘水某房地产开发有限公司的名义同张兴旺之妻龙某签订200万元借款协议，并将马某某的明湖映月楼项目土地使用证收走进行保管。2011年10月12日，张兴旺使用自己的银行账户汇入95万元进入某公司账户（农信社:287xxxx819）；2011年10月26日张兴旺安排被告人张同琴使用张同琴的银行账户（农信社:286xxxx848）汇入95万元到某公司账户（农信社:287xxxx819）。由于张兴旺提前扣除第一个月利息10万元，双方达成的200万元借款协议马某某实际到账190万元。后马某某及马某某的公司积极履行借款协议，每月支付张兴旺利息10万元。2012年5月，200万元借款期限到期后,张兴旺向马某某索要借款本金，由于马某某的明湖映月楼房开项目正在进行基础施工没有资金偿还张兴旺借款本金200万元，张兴旺提出以月息7.5%延长借款期限，按约定的月息7.5%继续履行第一笔200万的借款协 议，马某某无奈之下只能接受。2012年8月，张兴旺多次找马某某索要200万元借款本金及利息，由于马某某及马某某的公司正在进行项目施工没有资金偿还借款本金及利息，张兴旺主动给马某某提出再次出借150万元给马某某，但150万元借款需以月息7.5%计算利息，提前扣除2个月(2012年8月、9月)的借款利息及利息的利息(复利)共计57万元,实际到账93万元，但马某某要配合张兴旺进行银行流水走账并按张兴旺要求出具相应的借款借条给张兴旺或是张兴旺指定的人员，同时张兴旺还要求以两次借款的所谓本金350万元，以月息2分5，先计算出10个月以内的利息及利息的利息，将利息写成借款借条本金出具给张兴旺或是张兴旺指定的人员。由于没有资金偿还张兴旺，同时马某某的明湖映月楼房开项目的土地使用证已被张兴旺作为借款抵押，马某某被迫同意了张兴旺提出的各种要求。 2012年8月18日，张兴旺、龙某同马某某公司再次签订237.5万元借款协议一份（龙某提起诉讼），约定借款期限为1年,利息为月息2分5。同时，张兴旺自己或安排张同琴找来相关人员的身份证及银行账户准备进行对应237.5万元资金流水走账。2012年8月20日，张兴旺到马某某公司让马某某出具了一张以张同琴为出借人的175万元借款借条和资金收据，随后把马某某喊到农信社网点，让马某某将张同琴于当日13时19分转入到马某某公司账户（农信社:287xxxx819）内的125万元资金按照张兴旺的要求转账125万元到蒋某（另案处理）的账户（农信社:622xxxx262）内，当日14时45分张兴旺使用蒋某的账户（农信社:622xxxx262）将到账的125万元资金汇入到龙某的账户内（农信社:622xxxx738），资金进入龙某账户后，张兴旺使用龙某的账户立即汇入117.5万元到马某某公司账户内；2012年8月21日，张兴旺将马某某接到农信社网点让马某某使用公司账户汇款114.5万元到付某的银行账户内（农信社:286xxxx534），当日16时1分资金到账，当日16时13分，张兴旺使用付某的银行账户将114.5万元汇入到龙某的银行账户内，当日16时44分张兴旺使用龙某的银行账户汇出120万元到马某某公司账户；2012年8月22日16时35分，马某某再次按照张兴旺的要求将30万元资金汇入到张某3的账户内（农信社:287xxxx206），通过使用一笔资金进行多个银行账户的资金转账，制造出马某某及马某某公司获得了龙某237.5万元资金、获得张同琴125万元资金的假流水，从而使马某某出具给龙某的237.5万元（后龙某提起民事诉讼）借款协议、出具给张同琴175万元（后张同琴提起民事诉讼）的借款借条有了合理的银行流水数据。通过多次转账，马某某最终得到了事先约定的93万元借款资金，同时，马某某和张兴旺、龙某、张同琴之间已经形成了高达612.5万元的借据。之后,每隔三个月左右张兴旺就去找马某某索要借款本息，马某某均无力偿还张兴旺本息，在张兴旺的软磨硬泡下被迫同意张兴旺提出的以先前形成的全部借款借条金额作为本金再次以月息7.5%计算三个月利息及利息的利息的要求,并把每次计算出来的利息及利息的利息（利滚利）以借款的形式分别出具借款借条、门面预订协议、房屋预订协议等给张兴旺、张同琴或是张兴旺、张同琴指定的多人。 2013年1月，张兴旺找马某某索要全部借款本息,由于没有资金偿还张兴旺本息，2013年1月24日，张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息及利息的利息共计140万元，并让马某某将140万元利息作为借款本金分别出具了一张出借人为蒋某的88万元（后提起民事诉讼）借款借条和一张出借人为付某的52万元（后提起民事诉讼）借款借条给张兴旺。经证人证言证实，蒋某、付某与马某某及马某某公司均没有对应金额的真实借贷关系；2013年6月，张兴旺找马某某索要全部借款本息，由于没有资金偿还张兴旺本息，2013年6月3日，张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息216万元，张兴旺提出以马某某公司开发的明湖映月楼一楼门面作为偿还利息的抵押，以10000元每平米，以216平米的门面抵押，并签订《门面预订协议》一份给张兴旺，同时让马某某将216万元利息作为借款本金分别出具:出借人为张同琴的85万元借款借条、出借人为龙某3的66万元借款借条、出借人为张某2的65万元借款借条给张兴旺；经证人证言证实，张同琴、张某2与马某某及马某某公司均没有对应金额的真实借贷关系；2013年9月，张兴旺找马某某索要全部借款本息，由于没有资金偿还张兴旺本息，2013年9月21日张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息并让马某某分别出具:出借人为刘某某的66万元借款借条、出借人为张同琴的104万元借款借条给张兴旺，同时写明以上借款借条均以马某某公司开发的明湖映月楼房产作为抵押。经调查核实，刘某某、张同琴与马某某及马某某公司均没有对应金额的真实借贷关系；2013年9月张兴旺找马某某索要全部借款本息，由于没有资金偿还张兴旺本息，2013年9月24日，张兴旺找到马某某提出其于2013年6月3日与马某某签订的《预订门面协议》中216平方米门面，现在其不想要门面了，要把门面退还给马某某,但要求马某某要按3000元每平方米的价格补偿张兴旺，如果马某某不按张兴旺的要求办就要求马某某立即偿还全部借款本金，被逼无奈后马某某被迫同意张兴旺的要求，并按所谓退还门面计算出的84万元金额按照张兴旺的要求出具了一张出借人为杨某的84万元门面预订协议给张兴旺。2014年1月，张兴旺找马某某索要全部借款本息，由于没有资金偿还张兴旺本息，2014年1月7日张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息及利息的利息共计305万元，并让马某某将305万元利息作为借款本金分别出具:出借人为龙某2的116万元借款借条、出借人为黄某（另案处理）的67万元（后提起民事诉讼）借款借条、出借人为董某某的50万元借款借条，出借人为杨某（另案处理）的24万元借款借条给张兴旺，同时，张兴旺还让马某某签订了以上人员对应金额的预订房屋协议及房屋预购收款收据各一份给张兴旺。经调查核实，以上人员与马某某及马某某公司均没有对应金额的真实借贷关系和房屋订购关系。 2014年3月，张兴旺先前要求马某某出具借条的债权人之一黄某2（张同琴的丈夫，后病故），多次到马某某公司找马某某索要以黄某2名义出具的借款借条本息，由于没有资金偿还本息，马某某被迫同意黄某2的要求于2014年3月30日将先前出具给黄某2名义的60万元借款借条、18万元借款借条以两张借款借条本金共78万元，以月息7分5计算出半年的利息及利息的利息，出具了一张本息为133.41万元的借款协议给黄某2；2014年4月，张同琴多次找马某某索要本息,由于没有资金偿还本息，疲于张同琴等人的滋扰，马某某被迫同意张同琴以相应借款金额计算利息及利息的利息的要求，最后通过张同琴的计算，马某某需要支付给张同琴利息529.1万元，并按张同琴的要求出具了一张出借人为张同琴的529.1万元借款借条给张同琴；2014年5月，张兴旺多次找马某某索要借款本息，由于没有资金偿还张兴旺本息，疲于张兴旺的讨要和压力，马某某被迫答应张兴旺的要求，2014年5月9日，张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息及利息的利息共计246万元，并要求马某某将计算出的246万元利息作为借款本金分别出具:出借人为刘某（另案处理）的93万元借款借条一张和对应金额的刘某房屋预订协议一张（后提起民事诉讼），出借人为张同琴的借款借条一张和对应借款金额的张同琴房屋预订协议一张给张兴旺。经调查核实，张同琴、刘某、马某某及马某某公司均没有对应金额的实际借贷关系；2014年5月18日，张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息及利息的利息共计317.2万元，并要求马某某分别出具:出借人为陈某1的180万元借款协议、出借人为吴林静的137.2万元借款借条给张兴旺。经调查核实，陈某1、吴林静与马某某及马某某公司均没有对应金额的借贷关系。 2011年10月至2014年5月期间，张兴旺利用民间借贷关系为基础，采用哄骗、控制受害人马某某公司房开项目土地使用证，胁迫受害人在无力偿还借款本息的情况下还款，造成受害人马某某心理恐惧，通过软磨硬泡、上门反复讨要本息等方式迫使受害人马某某在违背个人意愿的情况下被迫同意张兴旺、张同琴的不合理要求，以月息7分5反复计算利息和利息的利息，通过将计算出的高额利息转换为本金以第三人主张债权的形式迫使被害人马某某出具大量借款协议、预订门面、房屋协议，张兴旺、张同琴为达到能让人民法院支持其虚假诉讼的诉求，同时配合签订的相关债权协议、借条的金额以同一笔资金进行相应数额的虚假资金流水走账，将不合理的高额利息包装成名义上合理合法的民间借贷关系，致使马某某及马某某公司被以正常的民间借贷实际获得的283万元使用资金而被迫衍生出2000余万元的被“合理化”的民间借贷债务，严重侵害马某某及某公司的合法权利。 2014年5月以后，为达到占有马某某钱财的目的，利用国家法律手段获取其不合法的利益，张兴旺、张同琴在自己利用手中持有的被“合法化”的借款借条或借款协议到人民法院起诉六盘水某房地产开发有限公司、六盘水某资源开发有限公司及法人马某某，主张自己持有的被“合法化”的借款借条或借款协议的债权，还指使或诱导和马某某及马某某公司没有真实借贷关系的张某4（另案处理）、黄某、蒋某、刘某、付某等人以持有的假借张兴旺、张同琴之名义迫使马某某违背个人真实意愿出具的借款协议或预订门面、房屋协议等高额利息转换的第三人债权凭证等到人民法院提起民事诉讼、申请强制执行。具体行为如下: 1、2011年9月，马某某通过李某1介绍向张兴旺借款，2011年10月9日，六盘水某房地产开发有限公司法人马某某与张兴旺之妻龙某签订200万元借款协议，书面体现每月资金占用费为10万元，实际约定月利率5%，通过砍头息，马某某实际得款190万元，并将马某某的明湖映月楼项目主地使用证收走进行保管，2011年11月至2012年3月马某某共支付张兴旺利息60万元，2012年3月还款期到，因马某某不能偿还200万元借款，马某某无奈同意张兴旺每月支付15万元利息（月利息7.5%），2012年4月至2012年7月马某某支付张兴旺60万元利息，2012年8月因马某某不能偿还200万元，张兴旺提出继续借款给马某某150万元，但是需要计算利息，后马某某实际得到张兴旺93万元，张兴旺通过计算利息要求马某某与龙某签订了237.5万元借款协议。2014年12月23日，张兴旺、龙某在明知借款给六盘水某房地产开发有限公司及法人马某某的实际借款本金为2011年10月9日的190万元及2012年8月的93万元，实际共283万元，张兴旺与龙某商量仍向钟山区法院提供龙某身份证复印件、以本金按月利率7.5%计算出的2375000元借款协议及对应237.5万的1175000元、1200000元汇款凭证等，对六盘水某房地产开发有限公司、六盘水某资源开发服务有限公司及以上公司的法人马某某提起民事诉讼，要求六盘水某房地产开发有限公司还本付息，提起诉讼的本金为437.5万，并支付2012年8月至2014年10月止的利息284.375万元，本息合计721.875万元。钟山区人民法院于2014年12月23日立案，2015年6月1日法院适用普通程序审理该案，龙某出庭，张兴旺、张同琴作为第三人出庭，张兴旺在法院开庭审理期间虚假陈述，陈述第二笔借款237.5万元借给某公司，张同琴在法院开庭审理期间作出虚假陈述，陈述马某某欠其175万元借款，与本案无关。2015年6月19日法院以（2015）黔钟民初字第112号判决书判决六盘水某房地开发有限公司在判决生效十日内偿还龙某借款本金4275000元，并支付1523000元（按月利率2%计算，从2012年8月18日算至2014年10月18日）利息，被告六盘水某资源开发服务有限公司对上述借款本息承担连带偿还责任，案件受理费52323元，保全费5000元，共计67332元，由龙某承担13252元，六盘水某房地产开发有限公司、六盘水某资源开发有限公司负担54080元。2016年1月13日，张兴旺指使龙某申请执行，钟山区人民法院依据已经发生法律效力的（2015）黔钟民初字第112号民事判决书，受理龙某申请执行被执行人六盘水某房地产开发有限公司、六盘水某资源开发服务有限公司民间借贷纠纷一案。2016年5月19日，钟山区人民法院以（2016）黔0201执198号执行裁定书裁定冻结、划拨、提取被执行六盘水华兴工程有限公司银行存款人民币6507240元，不足部分则查封、扣押、拍卖变卖等值财产，查封期间未经钟山区法院许可，某公司不得转移、隐匿、损毁、变卖、出租、抵押、典当、赠与被查封的财产。2016年6月2日，钟山区人民法院以（2016）黔0201执198号裁定书向六盘水市房地产信息中心发出协助执行通知书:一、协助查封六盘水某房地产开发有限公司名下的位于南侧明湖映月1号商住预售房（预售许可证号:（2016）商房预字第05号）共计18套（含一楼商铺门面）；房号分别为1层（101铺、102铺、103铺、104铺），15层（1501、1502、1503、1504、1505、1506、1507）;16层（1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607），查封期限为2016年6月2日至2019年6月1日。在未接到法院相关的解封手续,某公司不得办理上述房屋买卖和过户手续。2018年7月11日，龙某向钟山区人民法院申请强制执行，钟山区人民法院于2018年7月11日依法立案执行，同年7月12日作出（2018）黔0201执恢362号。 2、2013年1月,张兴旺找马某某计算2011年10月9日的200万元借款（实际190万）及2012年8月的150万元（实际借款93万元），签订协议为237.5万元的利息，计算出利息后，马某某无奈开具了马某某欠蒋某88万借条，马某某欠付某52万借条。2015年3月张兴旺在明知该88万借条系计算出的高利息，且产生利息的本金及利息被龙某在2015年提起诉讼，张兴旺叫蒋某提供身份证，叫蒋某签订授权委托书，于2015年3月31日向钟山区人民法院提起诉讼,法院于2015年5月27日开庭审理该案，2015年6月19日作出判决驳回蒋某诉讼请求。 3、2013年1月,张兴旺找马某某计算2011年10月9日的200万元借款（实际190万）及2012年8月的150万元（实际借款93万元），签订协议为237.5万元的利息，计算出利息后，马某某无奈开具了马某某欠蒋某88万借条，马某某欠付某52万借条，后张兴旺将马某某欠付某52万的借条交给张同琴，2015年3月张同琴在明知52万的借条系计算出的高利息，且产生利息的本金及利息被龙某在2015年提起诉讼，张同琴仍让付某提供身份证，由付某签订授权委托书，于2015年3月31日向钟山区人民法院提起诉讼，法院于5月27日开庭审理，于2015年6月19日作出判决驳回付某诉讼请求。 4、2015年8月12日，张同琴诉六盘水某公司民间借贷纠纷,张同琴明知自己持有175万元的借条是张兴旺通过200万本金计算出的高额利息，且200万本金及高额利息已被龙某诉讼至钟山区人民法院并胜诉，张同琴仍将其与张兴旺于2012年8月20日制造的银行流水而持有的125万元汇款凭证及收款收据诉讼至钟山区人民法院,钟山区人民法院于同年8月12日立案，同年9月28日钟山区人民法院适用简易程序对该案开庭审理,庭审过程中,张同琴用制造的银行流水作虚假陈述称:自己借款175万元给马某某，其中125万元是银行转账，50万元为现金。2015年10月16日，钟山区法院以（2015）黔钟民初字第3630号判决书判决六盘水某房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿还张同琴借款本金175万元及利息46万元，六盘水某资源开发服务有限公司对上述款项承担连带偿还责任。2015年11月5日，六盘水某房地产开发有限公司、马某某、六盘水某资源开发服务有限公司认为一审判决认定事实错误，提起上诉，2016年2月26日，六盘水市中级人民法院以（2015）黔六中民终字第01732号判决书判决驳回上诉，维持原判，二审案件受理费31200元由六盘水某房地产开发有限公司、六盘水某资源开发服务有限公司负担。2016年3月23日，张同琴向钟山区人民法院申请强制执行，2016年5月19日法院依法受理张同琴申请执行被执行人六盘水某房地产开发有限公司与马某某民间借贷纠纷一案，钟山区人民法院裁定冻结、划拨、提取被执行人银行存款224.68624万元。 5、2012起,黄某陆续借款给张同琴50余万元，2014年，黄某向张同琴索要欠款，该款实际并未由张同琴转借给某公司而是被张同琴用作其他，因张同琴无力还款，张同琴哄骗黄某该款已由其本人转借给某公司，后在张兴旺找马某某计算283万的利息时，张同琴叫张兴旺把与马某某计算的利息计算一部分67万元，签订成黄某在某的购买门面协议，后张同琴将60万元的银行流水凭证及预订门面协议交与黄某，并告知黄某该笔钱为马某某欠款计算出的利息。后黄某多次采取尾随马某某到工地,尾随马某某到家里方式索要67万元，马某某逼于无奈向黄某支付5.4万元。2016年5月19日，黄某在明知自己与六盘水某房地产开发有限公司及法人马某某无任何借贷关系情况下，仅凭张同琴出具一份预定门面协议及张兴旺与张同琴制造的银行流水即黄某账户转账给马某某60万元的汇款凭证，黄某便诉讼请求六盘水某房地产开发有限公司将明湖映月楼门面67平方米交黄某使用，并办理登记产权。钟山区人民法院于2016年6月29日适用简易程序开庭审理，黄某出庭，庭审中黄某作出虚假陈述称:自己向马某某购买《明湖映月楼》的67平方米的门面，每平方1万元，已经通过中国信合支付60万元，现金7万元。后钟山区人民法院判决六盘水某房地产开发有限公司于本判决生效起十日内偿还原告黄某借款本金546000元，诉讼费5250元，黄某承担600元，六盘水某房地产开发有限公司负担4650元。钟山区人民法院一审判决后，六盘水某房地产开发有限公司不服判决，于2016年8月6日上诉至六盘水市中级人民法院，2016年11月1日，六盘水市中级人民法院裁定撤销钟山区人民法院（2016）黔0201民初2705号民事判决，发回钟山区人民法院重审。2016年11月7日，钟山区人民法院立案，黄某仍不向钟山区人民法院彻底如实陈述，只是变更民事起诉状为要求偿还借款67万元，2017年1月16日钟山区人民法院适用普通程序审理该案，黄某到庭参加诉讼，庭审中黄某继续作出虚假陈述称:马某某的某房地产开发有限公司因资金紧张向其借款67万元，通过银行转账60万元，现金7万元。2017年2月14日钟山区人民法院以（2016）黔0201民初5121号判决书判决六盘水某房地产开发有限公司、马某某于判决生效后十日内偿还黄某借款61.6万元，案件受理费10500元，黄某承担540元，六盘水某房地产开发有限公司、马某某负担9960元。2017年3月2日六盘水某房地产开发有限公司不服判决上诉至六盘水市中级人民法院，2017年6月19日,六盘水市中级人民法院以（2017）黔02民终796号判决书判决撤销钟山区人民法院（2016）黔0201民初5121号民事判决，上诉人六盘水某房地产开发有限公司于判决发生法律效力十日内偿还被上述人黄某借款546000元。2017年7月5日黄某申请强制执行,钟山区人民法院于2017年7月14日依法立案执行，2018年6月13日钟山区人民法院执行裁定冻结、划拨、提取被执行人六盘水某房地产开发有限公司所有的银行存款人民币56.993万元。 6、2014年5月9日，张兴旺通过与马某某计算283万本金所滋生的利息，马某某无奈将其中93万利息签订成张某4的舅子刘某预购马某某《明湖映月楼》房屋收款收据，张兴旺将收款收据及一张杨某户名汇款40万元到马某某账户的凭证交与张同琴，后张同琴将该预购房屋收款收据及40万元汇款凭证交于张某4，2017年3月，张某4在明知自己与马某某无任何借贷关系的情况下，张某4利用刘某向人民法院提起诉讼，刘某在明知自己与马某某无任何借贷纠纷，不明张某4与马某某是否有债权关系的情况下，为帮助张某4，刘某听从张某4唆使出具本人身份证，签订授权委托书，提起民事诉讼至钟山区人民法院请求法院判令六盘水某公司退还购房款930000元，法院于2017年3月6日立案，2017年4月11日开庭审理，2017年5月27日以（2017）黔0201民初1162号判决书做出判决，驳回刘某诉讼请求，2017年6月1日将判决文书送达刘某。 张兴旺、张同琴、张某4、黄某、刘某提交虚假的诉讼主体资格证明、借贷凭证、银行走账流水等证据,向人民法院提起诉讼,致钟山区人民法院受理案件多达六起，启动司法诉讼程序，多次开庭审理案件并作出相应判决，钟山区人民法院强制执行三起，六盘水某房地产开发有限公司及法人马某某不服判决上诉至六盘水市中级人民法院审理案件两起，六盘水市中级人民法院发回重审案件一起。因黄某、张兴旺、张同琴等人在钟山区人民法院多次开庭审理期间做出虚假陈述，致六盘水某房地产开发有限公司向水城县人民法院提起诉讼四起，申请贵州省高级人民法院再审一起，贵州省高级人民法院再审受理一起，严重妨害司法秩序，造成六盘水某房地产开发有限公司价值2000余万元的房产和资金被冻结，严重侵害了被害人马某某及六盘水某房地产有限公司合法权利。张兴旺、张同琴为牟取不法利益，向马某某及其公司出借资金，开始以月利率5%计算，后来又上涨到月利率7.5%，远高于国家规定的自然债务年息不能超过36%的标准，并且重复向马某某计算利息，每三个月就要求马某某结算一次债务，如果不能还清就哄骗、逼迫被害人马某某将计算的高额利息写成借条，将非法的高额利息转为新的借款本金,新增债务，并配合银行资金走账，制造资金走账流水，张兴旺、张同琴通过以上高利息、重复计算利息、将高额利息转变成为新增借款又再计算利息等手段恶意垒高债务，使被害人马某某债台高筑，后伙同张某4、黄某、刘某又以虚假的借款协议等向人民法院提起民事诉讼以实现非法占有马某某合法财产的目的，其以上行为符合“套路贷”之制造民间借贷假象、制造资金走账流水、恶意垒高债务，采取软硬兼施讨债及虚假诉讼不法获取他人财产之特征。 公诉机关指控被告人张兴旺犯虚假诉讼罪的证据有证人证言，被害人陈述，户籍信息，抓获经过，借条，银行流水，房屋或门面预售协议，民事卷宗，民事裁判及执行文书，搜查笔录，扣押笔录，被告人张兴旺、张同琴的供述等，建议对张兴旺以虚假诉讼罪在有期徒刑四年至六年之间量刑及并处罚金；对张同琴以虚假诉讼罪在有期徒刑三年六个月至五年六个月之间量刑及并处罚金。 被告人张兴旺辩称其与马某某之间的利息是相互商议后约定的，其不清楚其他人与马某某之间的债务关系，将利息打成借款借条是其与马某某商议的结果，没有逼迫马某某，其与马某某之间存在借贷关系，其行为不构成虚假诉讼罪。被告人张兴旺的辩护人的辩护意见是：一、张兴旺与马某某公司之间有真实的借贷关系，张兴旺是因借款给被害人后某被害人结算利息，在对方不能偿还借款的情况下将部分利息转为借款本金，法律是允许将利息转为本金的，只是超出法律规定部分的利息不能转为本金，张兴旺的行为属于民事法律关系，属于部分篡改，并非凭空编造的欠款事实，不属于虚假诉讼中无中生有的行为。二、本案没有证据证实张兴旺采取暴力、威胁行为胁迫马某某，张兴旺制造银行流水是马某某不能偿还借款后双方协商的行为，已取得马某某的同意。三、黄某将46万元资金转给他人，经几次转账后，最终将钱转给了马某某，说明黄某与马某某存在借贷关系，不是虚假诉讼。杨某将40万元转给马某某，但没有体现马某某将40万元转出，说明刘某与马某某之间存在借贷关系。黄某和刘某提起的诉讼不属于虚假诉讼。四、张兴旺与马某某之间有借贷关系，依法向马某某主张权利，未妨害司法秩序，亦未严重侵害他人合法权益。五、本案不属于以捏造的事实提起民事诉讼。且本案多起诉讼判决时均是在刑法修正案九未实施之前。刑法修正案九实施之后，张兴旺没有向人民法院提起过诉讼，也不存在指使他人起诉的情况。六、本案中283万元的基础法律关系是存在的，不符合捏造的事实。综上，张兴旺的行为不构成虚假诉讼罪。 被告人张同琴对指控的事实无异议并表示自愿认罪。被告人张同琴的辩护人的辩护意见是，张同琴在实施诉讼时不清楚虚假诉讼的具体危害和后果，其实施民间借贷是合法的，只是数额不真实，其主观故意及犯罪情节轻微。本案没有损害马某某及其公司的实际权益，张同琴没有得到任何执行款项，建议对其判处免予刑事处罚。 经审理查明，马某某系六盘水某房地产开发有限公司（以下简称某公司）、六盘水某资源开发服务有限公司的法定代表人，某公司开发的位于六盘水市钟山区处的明湖映月房产项目由于缺乏建设资金，2011年9月左右,马某某通过李某1认识被告人张兴旺，马某某和张兴旺通过协商双方达成借款200万元资金、还款期限6个月、月息5%的口头协议（扣除首月利息后实际支付190万元），为保证马某某及其公司能够履行协议，张兴旺要求马某某以明湖映月楼项目土地使用证进行抵押。2011年10月9日，马某某以个人及某公司的名义同张兴旺之妻龙某签订200万元借款协议，并将马某某的明湖映月楼项目土地使用证拿走进行保管。2011年10月11日，张兴旺使用自己的银行账户（农信社:尾号2257）汇入95万元到某公司账户（农信社:尾号6819）；2011年10月26日，张兴旺安排被告人张同琴用张同琴的银行账户（农信社:尾号3848）汇入95万元到某公司账户。因扣除首月利息10万元，马某某实际收到190万元。后马某某及其公司积极履行借款协议，每月支付张兴旺利息10万元。2012年4月，200万元借款期限到期后,张兴旺向马某某索要借款本金，由于马某某及其公司没有资金偿还张兴旺借款，张兴旺提出以月息7.5%（每月15万元利息）延长借款期限，马某某因无资金偿还被迫同意，2012年4月至2012年7月马某某按约定支付利息。 2012年8月，张兴旺多次找马某某索要200万元借款本金及利息，由于马某某及其公司没有资金偿还借款本金及利息，张兴旺向马某某提出再次出借150万元给马某某，但150万元借款需以月息7.5%计算利息，提前扣除2个月（2012年8月、9月）的借款利息及利息的利息（复利）共计57万元，实际到账93万元，但马某某要配合张兴旺进行银行流水走账并按张兴旺要求出具相应的借款借条给张兴旺或是张兴旺指定的人员，同时张兴旺还要求以两次借款的所谓本金350万元，以月息2分5，先计算出10个月以内的利息及利息的利息，将利息写成借款借条本金出具给张兴旺或是张兴旺指定的人员。由于没有资金偿还张兴旺，同时马某某的明湖映月楼房开项目的土地使用证已被张兴旺作为借款抵押，马某某被迫同意。基于上述约定，2012年8月18日，张兴旺、龙某与马某某公司签订237.5万元的借款协议一份，约定借款期限为1年,利息为月息2分5。同时，张兴旺自己或安排张同琴找来相关人员的身份证及银行账户准备进行对应237.5万元资金流水走账。2012年8月20日，张兴旺到马某某公司让马某某出具了一张以张同琴为出借人的175万元的借款借条和资金收据，随后把马某某喊到农信社网点，让马某某将张同琴于当日转入马某某公司账户（农信社:尾号6819）内的125万元按照张兴旺的要求转账125万元到蒋某（另案处理）的账户（农信社:尾号7262）内，当日张兴旺使用蒋某的账户将到账的125万元汇入龙某的账户内（农信社:尾号6738），资金进入龙某账户后，张兴旺使用龙某的账户立即汇入117.5万元到马某某公司账户；2012年8月21日，张兴旺将马某某接到农信社网点让马某某使用公司账户汇款114.5万元到付某的银行账户（农信社:尾号3534），当日资金到账后，张兴旺使用付某的银行账户将114.5万元汇入到龙某的银行账户，当日张兴旺使用龙某的银行账户汇出120万元到马某某公司账户。2012年8月22日，马某某再次按照张兴旺的要求将30万元资金汇入到张某3的账户内（农信社:尾号5206），通过使用一笔资金进行多个银行账户的转账，制造出马某某及其公司获得了龙某237.5万元资金、获得张同琴125万元资金的假流水，从而使马某某出具给龙某的237.5万元借款协议、出具给张同琴175万元的借款借条有了合理的银行流水数据。通过多次转账，马某某最终得到了事先约定的93万元借款资金，同时，马某某和张兴旺、龙某、张同琴之间已经形成了高达612.5万元的借据。 之后,每隔三个月左右张兴旺就去找马某某索要借款本息，马某某均无力偿还张兴旺本息，在张兴旺的软磨硬泡下被迫同意张兴旺提出的以先前形成的全部借款借条金额作为本金再次以月息7.5%计算三个月利息及利息的利息的要求,并把每次计算出来的利息及利息的利息（利滚利）以借款的形式分别出具借款借条、门面预订协议、房屋预订协议等给张兴旺、张同琴或是张兴旺、张同琴指定的多人。2013年1月，张兴旺找马某某索要全部借款本息,由于没有资金偿还张兴旺本息，2013年1月24日，张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息及利息的利息共计140万元，并让马某某将140万元利息作为借款本金分别出具了一张出借人为蒋某的88万元借款借条和一张出借人为付某的52万元借款借条给张兴旺。2013年6月，张兴旺找马某某索要全部借款本息，由于没有资金偿还张兴旺本息，2013年6月3日，张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息216万元，张兴旺提出以马某某公司开发的明湖映月楼一楼门面作为偿还利息的抵押，以10000元每平米，以216平米的门面抵押，并签订《门面预订协议》一份给张兴旺，同时让马某某将216万元利息作为借款本金分别出具:出借人为张同琴的85万元借款借条、出借人为龙某3的66万元借款借条、出借人为张某2的65万元借款借条给张兴旺，还要求马某某出具相对应的预定门面收款收据，并要求马某某配合制造了相应的银行流水。2013年9月，张兴旺找马某某索要全部借款本息，由于没有资金偿还张兴旺本息，2013年9月21日张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息并让马某某分别出具:出借人为刘某某的66万元借款协议、出借人为张同琴的104万元借款协议给张兴旺，同时写明以上借款均以马某某公司开发的明湖映月楼房产作为抵押，并要求马某某配合制造了相应的银行流水。2013年9月24日，张兴旺找到马某某提出其于2013年6月3日与马某某签订的《预订门面协议》中216平方米门面，现在其不想要门面了，要把门面退还给马某某,但要求马某某要按3000元每平方米的价格补偿张兴旺，如果马某某不按张兴旺的要求办就要求马某某立即偿还全部借款本金，因没钱偿还马某某被迫同意张兴旺的要求，并按所谓退还门面计算出的84万元金额按照张兴旺的要求出具了一张出借人为杨某的84万元借款协议给张兴旺。2014年1月，张兴旺找马某某索要全部借款本息，由于没有资金偿还张兴旺本息，2014年1月7日张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息及利息的利息共计305万元，并让马某某将305万元利息作为借款本金分别出具:出借人为龙某2的116万元的借款借条、出借人为黄某（另案处理）的67万元的借款借条、出借人为董某某的50万元借款借条、出借人为杨某的24万元借款借条、出借人为黄某2的18万元借条、出借人为卢某1的30万元借款借条给张兴旺，同时，张兴旺还让马某某签订了以上人员对应金额的预订房屋协议及房屋预购收款收据给张兴旺。2014年3月，张兴旺先前要求马某某出具借条的债权人之一黄某2（张同琴的丈夫，后病故），多次到马某某公司找马某某索要以黄某2名义出具的借款借条本息，由于没有资金偿还本息，马某某被迫同意黄某2的要求于2014年3月30日将先前出具给黄某2名义的60万元借款借条、18万元借款借条以两张借款借条本金共78万元，以月息7分5计算出半年的利息及利息的利息，出具了一张本息为133.41万元的借款协议给黄某2；2014年4月，张同琴多次找马某某索要本息,由于没有资金偿还本息，疲于张同琴等人的滋扰，马某某被迫同意张同琴以相应借款金额计算利息及利息的利息的要求，最后通过张同琴的计算，马某某需支付给张同琴利息529.1万元，并按张同琴的要求出具了一张出借人为张同琴的529.1万元借款借条给张同琴；2014年5月，张兴旺多次找马某某索要借款本息，由于没有资金偿还张兴旺本息，疲于张兴旺的讨要和压力，马某某被迫答应张兴旺的要求，2014年5月9日，张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息及利息的利息共计246万元，并要求马某某将计算出的246万元利息作为借款本金分别出具:出借人为刘某（另案处理）的93万元借款借条一张和对应金额的房屋预购协议、收款收据各一张，出借人为卢某1的63万元的借款借条和出借人为张同琴的90万元的借款借条一张以及相对应的房屋预订协议、收款收据。2014年5月18日，张兴旺通过自己计算得出马某某需支付利息及利息的利息共计317.2万元，并要求马某某分别出具:出借人为陈某1的180万元借款协议、出借人为吴林静的137.2万元的借款借条给张兴旺。 2011年10月至2014年5月期间，张兴旺利用民间借贷关系为基础，采用哄骗、控制被害人马某某公司房开项目土地使用证，通过软磨硬泡、纠集他人上门反复讨要本息等方式迫使马某某同意张兴旺、张同琴的不合理要求，以月息7分5反复计算利息和利息的利息，通过将计算出的高额利息转换为本金以第三人主张债权的形式迫使马某某出具大量借款协议、预订门面、房屋协议，张兴旺、张同琴为达到能让人民法院支持其虚假诉讼的诉求，同时配合签订的相关债权协议、借条的金额以同一笔资金进行相应数额的虚假资金流水走账，将不合理的高额利息包装成名义上合理合法的民间借贷关系，致使马某某及其公司被以正常的民间借贷实际获得的283万元使用资金而被迫衍生出2000余万元的被“合理化”的民间借贷债务，严重侵害马某某及某公司的合法权利。 2014年12月23日，被告人张兴旺、龙某在明知借款给某公司及马某某的实际借款本金为2011年10月9日的190万元及2012年8月的93万元的情况下，张兴旺与龙某商量仍向本院提供龙某身份证复印件、以本金按月利率7.5%计算出的237.5万元借款协议及对应的117.5万元、120万元汇款凭证等，对某公司、六盘水某资源开发服务有限公司及马某某提起民事诉讼，提起诉讼的本金为437.5万，并要求支付2012年8月至2014年10月止的利息284.375万元。本院于2014年12月23日立案，2015年6月1日开庭审理，龙某出庭，张兴旺、张同琴作为第三人出庭，张兴旺在庭审中作虚假陈述称第二笔借款237.5万元借给某公司，张同琴在庭审中作出虚假陈述称马某某欠其175万元借款，与本案无关。2015年6月19日，本院以（2015）黔钟民初字第112号判决书判决某公司在判决生效十日内偿还龙某借款本金4275000元，并支付1523000元利息（按月利率2%计算，从2012年8月18日算至2014年10月18日），六盘水某资源开发服务有限公司对上述借款本息承担连带偿还责任。2016年1月13日，张兴旺指使龙某申请执行，本院依据已经发生法律效力的（2015）黔钟民初字第112号民事判决书，受理龙某的申请。2016年5月19日，本院以（2016）黔0201执198号执行裁定书裁定冻结、划拨、提取被执行六盘水华兴工程有限公司银行存款人民币6507240元，不足部分则查封、扣押、拍卖变卖等值财产，查封期间未经本院许可某公司不得转移、隐匿、损毁、变卖、出租、抵押、典当、赠与被查封的财产。2016年6月2日，本院以（2016）黔0201执198号裁定书向六盘水市房地产信息中心发出协助执行通知书:协助查封某公司名下的位于南侧明湖映月1号商住预售房（预售许可证号:（2016）商房预字第05号）共计18套（含一楼商铺门面）。2018年7月11日，龙某向本院申请强制执行，本院于2018年7月11日立案，同年7月12日作出（2018）黔0201执恢362号裁定书。 2015年3月，被告人张兴旺在明知马某某于2013年1月24日出具给蒋某的借条中88万元系张兴旺借款给马某某的本金283万元及利息237.5万元计算出的高额利息，且产生利息的本金及利息被龙某在2014年提起诉讼，张兴旺仍叫蒋某提供身份证，叫蒋某签订授权委托书，于2015年3月31日向本院提起诉讼,本院于2015年5月27日开庭审理，2015年6月19日作出判决驳回蒋某诉讼请求。 2015年3月，张同琴明知马某某于2013年1月24日出具给付某的借条中52万元系张兴旺借款给马某某的本金283万元及利息237.5万元计算出的高额利息（该借条系张兴旺交给张同琴），且产生利息的本金及利息被龙某在2014年提起诉讼，张同琴仍让付某提供身份证，由付某签订授权委托书，于2015年3月31日向本院提起诉讼，本院于5月27日开庭审理，2015年6月19日作出判决驳回付某诉讼请求。 2014年龙某对马某某及其某公司提起诉讼时要求偿还本金437.5万元时，实际包含马某某及其公司所得本金283万元，其余部分是利息及利息的利息。因被告人提供制造的银行流水记录及作虚假陈述，本院除支持了427.5万元外还另外支持了2%的月息。在本次判决中，被告人张兴旺得以支持的数额已远超其实际借给马某某的本金及法律规定应予支持的利息。在被告人的诉请已寻求司法裁判并获得已远超法律规定应予支持的数额及在二被告人指使与马某某及其公司没有真实借贷关系的蒋某、付某向本院提起诉讼被驳回后，在2015年11月1日《中华人民共和国刑法修正案（九）》明确规定了虚假诉讼罪的情况下，二被告人为达到非法占有马某某及其公司钱财的目的，仍利用国家法律手段获取其不合法的利益，利用事先准备的借款借条或借款协议到本院起诉某公司、六盘水农林资源开发有限公司及法人马某某，并指使或诱导和马某某及马某某公司没有真实借贷关系的张某4、黄某、刘某（后三人均另案处理）等人以持有的假借张兴旺、张同琴之名义迫使马某某违背个人真实意愿出具的借款协议或预订门面、房屋协议等高额利息转换的第三人债权凭证等到本院提起民事诉讼、申请强制执行。具体犯罪事实如下： 1、2015年8月12日,被告人张同琴明知自己持有的175万元的借条是张兴旺通过200万元本金计算出的高额利息，且200万本金及高额利息已被龙某诉讼至本院并胜诉，张同琴在得到张兴旺的同意下，仍将其与张兴旺于2012年8月20日制造的银行流水而持有的125万元汇款凭证及收款收据诉讼至本院,本院于当日立案，同年9月28日，本院对该案开庭审理,庭审中,张同琴用制造的银行流水作虚假陈述称:自己借款175万元给马某某，其中125万元是银行转账，50万元为现金。2015年10月16日，本院以（2015）黔钟民初字第3630号判决书判决某公司于本判决生效之日起十日内偿还张同琴借款本金175万元及利息46万元，六盘水某资源开发服务有限公司对上述款项承担连带偿还责任。该判决本院于同年10月26日送达某公司、马某某及六盘水某资源开发服务有限公司。2015年11月5日，某公司、马某某及六盘水某资源开发服务有限公司认为一审判决认定事实错误，提起上诉。2016年2月26日，六盘水市中级人民法院以（2015）黔六中民终字第01732号判决书判决驳回上诉，维持原判。2016年3月23日，张同琴向本院申请强制执行，2016年5月19日，本院依法受理，并裁定冻结、划拨、提取被执行人银行存款224.68624万元。 2、2012起，黄某陆续借款给张同琴50余万元，2014年，黄某向张同琴索要欠款，该款实际并未由张同琴转借给某公司而是被张同琴用作其他，因张同琴无力还款，后在张兴旺找马某某计算283万元的利息时，张同琴叫张兴旺将与马某某计算的利息计算一部分67万元，签订成黄某在某公司的购买门面协议，后张同琴将60万元的银行流水凭证及预订门面协议交与黄某，并告知黄某该笔钱为马某某欠款计算出的利息。后黄某多次采取尾随马某某到工地，尾随马某某到家里等方式索要67万元，马某某逼于无奈向黄某支付5.4万元。2016年5月19日，黄某在明知自己与某公司及马某某无任何借贷关系的情况下，仅凭张同琴出具的一份预定门面协议及张兴旺与张同琴制造的银行流水即黄某账户转账给马某某60万元的汇款凭证，黄某便诉讼请求某公司将明湖映月楼门面67平方米交黄某使用，并办理登记产权。本院于2016年6月29日开庭审理，庭审中黄某作出虚假陈述称:自己向马某某购买《明湖映月楼》的67平方米的门面，每平方1万元，已经通过中国信合支付60万元，现金7万元。后本院判决某房公司于本判决生效起十日内偿还原告黄某借款本金546000元。某公司不服判决，于2016年8月6日上诉至六盘水市中级人民法院，2016年11月1日，六盘水市中级人民法院裁定撤销本院（2016）黔0201民初2705号民事判决，发回本院重审。2016年11月7日，本院立案，黄某仍不向本院如实陈述，只是变更民事起诉状为要求偿还借款67万元，2017年1月16日本院开庭审理该案，庭审中黄某继续作出虚假陈述称:马某某的某公司因资金紧张向其借款67万元，通过银行转账60万元，现金7万元。2017年2月14日，本院以（2016）黔0201民初5121号判决书判决某公司、马某某于判决生效后十日内偿还黄某借款61.6万元。2017年3月2日，某公司不服判决上诉至六盘水市中级人民法院，2017年6月19日,六盘水市中级人民法院以（2017）黔02民终796号判决书判决撤销本院（2016）黔0201民初5121号民事判决，判决上诉人某公司于判决发生法律效力十日内偿还被上述人黄某借款546000元。2017年7月5日，黄某申请强制执行,本院于2017年7月14日立案，2018年6月13日裁定冻结、划拨、提取某公司银行存款人民币56.993万元。 3、2014年5月9日，张兴旺通过与马某某计算283万元本金所产生的利息及利息的利息，马某某被迫将其中93万元利息签订成张某4的舅子刘某预购马某某《明湖映月楼》房屋收款收据，张兴旺将收款收据及一张杨某户名汇款40万元到马某某账户的凭证交与张同琴，后张同琴将该预购房屋收款收据及40万元汇款凭证交与张某4。2017年3月，张某4在明知自己与马某某无任何借贷关系的情况下，张某4利用刘某向本院提起诉讼，刘某在明知自己与马某某无任何借贷纠纷，为帮助张某4，听从张某4唆使出具本人身份证，签订授权委托书，提起民事诉讼至本院请求法院判令某公司退还购房款93万元，本院2017年3月6日立案，2017年4月11日开庭审理，2017年5月27日以（2017）黔0201民初1162号判决书判决驳回刘某的诉讼请求，2017年6月1日将判决文书送达刘某。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人张兴旺、张同琴的户籍信息，证实被告人的出生年月及其他身份情况，二被告人均具有完全刑事责任年龄。 2、抓获经过，证实二被告人均系被公安机关抓获，无自首情节。 3、银行流水及资金走向图、汇款凭证，证实：①2011年10月11日张兴旺账户（28********）汇入95万元进入某公司账户（农信社：287xxxx819）;2011年10月26日张同琴账户（28********）汇入95万元到某公司账户（尾号6819）。②2011年11月16日，马某某汇款10万元给张兴旺（尾号9643）；2012年4月15日，马某某汇款15万元给龙某（尾号9366）；2012年5月15日、6月15日分别汇款15万元给张兴旺；2013年3月20日，马某某汇款5万元给张兴旺；2013年4月19日，某公司汇款15万元给张兴旺；2013年8月16日，某公司汇款50万元给张兴旺。2013年8月28日，某公司汇款80万元给张同琴。2011年12月15日至2012年7月16日，某公司向张兴旺多次转款共计625000元。③2012年8月20日，张同琴（尾号7715）于13时19分转入到某公司账户（尾号6819）内的125万元，14时，某公司账户转账125万元到蒋某的账户（62********）内，同日，蒋某账户转账125万元到龙某账户（62********）。同日龙某账户汇入117.5万元资金到某公司账户（尾号6819）内，8月21日某公司账户（尾号6819）汇款114.5万元到付某的银行账户内（28********）。同日，龙某的账户（尾号6738）汇入120万元到某公司账户（尾号6819），8月22日，某公司将30万元汇入到张某3的账户（28********）。④2013年6月2日，张同琴转出46万元给马某某，马某某当日转出46万元到黄某账户，黄某当日转出46万元给张某2；张某2当日转出其中45万元给马某某，马某某于6月3日转出45万元给徐某，徐某当日转出45万元给龙某3；6月3日龙某3转出49万元给马某某，马某某账户6月3日取现23.75万元、6月4日取现20万元，余5.25万元（与马某某陈述相互印证）。2014年1月8日，张同琴转账60万元给黄某，黄某向马某某账户转账60万元；同日，马某某账户向徐某转账60万元，徐某账户向龙某2账户转入68万元；同日，龙某2账户转入68万元到马某某账户，当日，该账户取现68万元。⑤2013年9月19日，张某4转账40万元给张同琴；9月20日，张同琴转出70万元给马某某，同日，马某某账户转出70万元给徐某，徐某转出60万元给黄某2；9月21日，黄某2转出60万元到马某某账户，同日，马某某转出60万元到丁某账户。同日，丁某转出66万元给刘某某，刘某某转出66万元到马某某账户，马某某转出40万元给张某4，转账26万元给余某，余某将26万全部转给张兴旺。⑥2013年9月23日，杨某账户向马某某账户转账40万元，9月24日，该账户被取现40万元。⑦2012年10月20日，张某3转账23万元、张辉转账6万元到马某某账户，同日，马某某账户转出29万元给张同琴，张同琴当日转出29万元给张某3。同日，张某3转出39万元到马某某账户，马某某账户随即转出39万元给张同琴，张同琴于2012年10月22日转出18万元给张某4。 4、张同琴的刑事判决书，证实张同琴因犯信用卡诈骗罪，于2017年6月28日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金三万，罚金已缴纳。 5、民事卷宗综合体现：①2012年10月25日马某某写给张兴旺借到110万元的借条。②2013年1月24日马某某写给张兴旺借到140万元的借条。③2013年6月3日，马某某写给张同琴85万元、张某265万元、龙某366万元的预定门面收款收据。④2013年9月22日，马某某与黄某2签订60万元的借款协议。⑤2014年1月7日，某公司出具的收到龙某2、黄某、董某某、黄某2、杨某、卢某1交来的预购门面、住房现金及银行转账305万元（龙某2116万元、黄某67万元、董某某50万元、黄某218万元、杨某24万元、卢某130万元），备注：到期还款（2014年3月15日）借款协议终止。张兴旺写情况说明上述305万元，如公司2014年3月15日前能偿还购房款，购房协议自动作废。某公司与黄某2014年1月7日签订的预定门面协议。2014年1月7日，某公司与杨某签订预定商品房协议。⑥2014年4月14日，马某某写的借到张同琴529.1万元的借条。⑦2014年3月30日马某某借到黄某2现金1334100元的借条。⑧2014年5月9日，马某某收到刘某93万元购房款的收款收据，有对应金额的商品房预购协议。⑨2014年5月18日，马某某收到吴林静交来借款137.2万元、收到陈某1交来借款180万元的收款收据，并有对应的借款协议。 6、民事诉讼审判卷宗：（1）本院2015年度黔钟民初字112号民事诉讼卷宗及本案执行卷宗（立案时间2014年12月23日），龙某诉某公司、六盘水某资源开发有限公司民间借贷纠纷一案卷宗体现：①2011年10月9日，龙某与马某某、某公司签订了200万元的借款协议，约定月息为每月10万元，并约定将六盘水某资源开发有限公司土地使用证归龙某保管。2012年8月18日，马某某、某公司、六盘水某资源开发有限公司与龙某签订借款237.5万元的借款协议，协议体现月息2.5%。张兴旺写的收到六盘水某资源开发服务有限公司土地使用权证一本的收条。②2012年8月20日，马某某借到张同琴人民币175万元的借条。③庭审中，张兴旺陈述第二笔借款是237.5万，非150万元，系龙某借给某公司，张同琴打的款是张同琴借给马某某的。张同琴陈述自己转给马某某的95万是自己欠龙某的，自己还钱给龙某时，龙某让自己转账给马某某；马某某转给自己的80万是2012年8月20日马某某向自己借的175万，不是马某某偿还龙某的钱。张兴旺称马某某转给蒋某、付某、张某3的钱其不知道，2014年1月11日的情况说明中的六人是借款305万元给马某某，怕马某某无法偿还，故出具情况说明。张同琴称：张某3、付某借给马某某的钱与自己无关，我借给马某某的175万中，50万是我自己送到马某某办公室的。④法院判令某偿还龙某借款本金427.5万元及利息152.3万元，并承担相应案件受理费。⑤2016年1月13日，经龙某申请，本院对该院判令某偿还龙某借款本金427.5万元及利息152.3万元的判决启动执行。同年11月30日，因查封的某公司明湖映月1号的18套房屋尚未完工暂不具执行条件，待该房执行条件成就时予以评估拍卖处理，本院裁定本次执行程序终结。 （2）钟山区人民法院2015年度黔钟民初字3630号民事诉讼卷宗及该案执行卷宗，张同琴诉某公司、某资源开发有限公司民间借贷纠纷一案卷宗体现：庭审中，张同琴称借给马某某的175万中有120万元是转账，有50万是现金，分两次在给的。张同琴称马某某就该175万，还了80万利息。经一审及二审，判令某公司偿还张同琴借款本金175万及利息46万，并承担相应案件受理费。2016年3月23日，经张同琴申请，本院对该案启动执行。2016年5月19日，本院以（2016）黔0201执636号执行裁定书冻结、划拨、提取被执行六盘水华兴工程有限公司银行存款人民币2246862.4元。同年6月2日，本院通知六盘水市房地产信息中心协助查封某公司名下的明湖映月1号商住预售房［预售许可证号：（2016）商房预字第05号］一楼商铺门面1层105商铺一套。同年11月30日，因查封的某公司明湖映月1号的一楼门面一层105商铺尚未完工暂不具执行条件，待该房修建完工具备执行条件时申请人申请恢复执行，本院裁定本次执行程序终结。 （3）本院（2016）黔0201民初2705号民事诉讼卷宗，黄某诉某公司房屋买卖合同纠纷一案卷宗体现：庭审中，黄某称自己与张兴旺不认识，2014年1月7日马某某向自己借款67万，其中有7万拿的是现金，签订《预订门面协议》是为了让借款有保障。2013年6月2日，马某某偿还的46万是偿还之前的借款。本院判令某偿还黄某借款本金546000元，并承担相应案件受理费。宣判后某公司上诉。六盘水市中级人民法院将该案发回重审。 （4）本院2016黔02**民初5121号民事诉讼卷宗，黄某诉某公司房屋买卖合同纠纷一案体现：黄某变更诉求，请求判令某公司及马某某偿还借款67万元。本院判令某公司偿还黄某借款本金61.6万元，并承担相应案件受理费。宣判后某公司上诉。六盘水市中级人民法院判令某公司偿还黄某54.6万元。 （5）本院（2017）黔0201民初1162号民事诉讼卷宗，刘某诉某公司买卖合同纠纷一案卷宗体现：2014年5月9日，刘某与某公司签订商品房预购协议，约定购买商品房，金额为93万。本院于2017年5月31日驳回刘某的诉讼请求。 （6）本院2015年度黔钟民初字第1612号民事诉讼卷宗（立案时间2015年3月30日）体现：某公司于2013年1月24日向蒋某借到现金88万元的借条。蒋某向本院起诉某公司偿还借款88万元及利息，后于2015年6月19日被本院驳回诉讼请求。 （7）本院2015年度黔钟民初字1613号民事诉讼卷宗，付某诉某公司、某资源开发有限公司民间借贷纠纷一案卷宗，借条显示：2013年1月24日，某公司向付某借款52万，以市土国用（籍）字2XXXX23号土地使用权抵押。付某向本院起诉某公司偿还借款52万元及利息，本院判决驳回付某诉讼请求。 （8）本院（2017）黔0201民初2473号民事诉讼卷宗，某公司向本院起诉付某，偿还不当得利114.5万及利息：某公司诉称因转给付某的114.5万元，张兴旺、张同琴、付某对此款不认可，不予冲抵张兴旺、张同琴的借款，法院判决也未扣减，故起诉付某。卷宗体现在张某3不当得利纠纷判决中、某公司诉蒋某不当得利纠纷判决中，张兴旺作为第三人称某公司还给张某3的30万元、还给蒋某的125万元与偿还龙某的欠款无关。庭审中张同琴称某公司偿还付某的钱与自己无关。本院判决付某偿还不当得利114.5万。双方均上诉后，二审法院维持原判。 （9）本院2015年度黔钟民初字2314号民事诉讼卷宗，黄某2诉某公司、某资源开发有限公司民间借贷纠纷一案卷宗：本院判令某公司偿还黄某2本金60万，其余734100元不支持。 （10）本院2016年度黔02**民初第1077号民事诉讼卷宗及该案执行卷宗，黄某2诉六盘水某资源开发有限公司、马某某民间借贷纠纷一案卷宗：系一审判决后黄某2上诉，六盘水市中院发回重审，本院判令某公司偿还黄某2本金133.41万。宣判后某公司上诉，六盘水市中院判令某公司偿还黄某2本金67.5156万。2018年10月12日，张同琴等人申请本院强制执行，2019年3月28日，张同琴等人申请撤回强制执行，本院于2019年4月9日裁定终结本次执行。 7、银行系统查询信息，证实张兴旺于2012年8月20日在六盘水市农村商业银行贷款25万。黄某2在该银行有贷款。 8、人身检查笔录，民警对张兴旺、张同琴人身检查，无异常。 9、搜查、扣押笔录、扣押决定书，民警依法对张兴旺、张同琴等人身、住处进行搜查，搜查出借条、银行卡等，并依法扣押。 10、证人龙某的证言。2011年左右，经我老公张兴旺的朋友介绍，说马某某明湖路与南环路的楼盘需要用钱，经我们了解，马某某这块地位置比较好，经多方考察我们也相信马某某，后来经过与张兴旺商量，同意借200万元给马某某，马某某用他楼盘的土地作为抵押，后我和张兴旺到马某某在与他一起签订的借款协议，马某某将楼盘的土地使用证交与我们作为抵押，协议约定马某某按每个月5分利息向我们支付利息，我们扣掉第一个月10万元的利息后，剩下的190万元借给马某某了。后我向法院起诉马某某欠款400多万，获得法院支持，法院对马某某财产进行了保全。但是400多万中能确定的本金有200多万，剩下的是本金还是利息不记得。具体的转账、利息计算等事项，张兴旺、张同琴清楚，我的卡被张同琴拿去过，自己不清楚。因马某某还不了钱，经过和他商量，同意以向亲戚朋友出具借款凭证和购买房屋的收款收据方式支付利息，具体是张兴旺和马某某协商的。我们为了安全起见，请张同琴帮忙出钱，从亲戚的账户上形成与马某某交易流水，从而与马某某出具的借款凭证和购买房屋、门面的收款收据吻合，我们这么做是想为以后马某某还不上钱好向法院提起诉讼，为以后的法律诉讼作准备。我的亲戚朋友没有实际借钱给马某某。我提供给法院的部分银行流水不真实，是为了与借款协议吻合。 11、证人蒋某的证言。我本人与马某某之间没有任何债权债务关系，和马某某之间从来都没有接触过。我和马某某之间有一次125万元的转账，具体转账时间记不清楚，是张兴旺拿我的银行卡和身份证自己去办理的，办完后张兴旺给我说用我的卡过了一笔125万元的账，具体情况我没有问。听张兴旺说马某某欠他钱还不了，让马某某以我的名义写了一张88万元的借条。我不清楚张兴旺这么做的目的。后张兴旺叫我写委托书给律师，让律师全权代理这88万元的借贷纠纷，我在委托书上签上自己的名字就走了，后来张兴旺给我说向法院起诉88万元借款后败诉。 12、证人付某的证言。我借钱给张同琴放贷，与马某某之间没有经济往来，马某某还不了张同琴的钱，张同琴把算出来的利息让马某某以我的名字出具借条给我。我和张同琴之前没有商量，是借条写好以后张同琴才告诉我的，我到现在为止都没有看见过借条，借条一直都由张同琴保管。根据张同琴的安排我到法院起诉马某某，目的是帮助张同琴要钱自己也可以得到张同琴的还款，我只是按照张同琴的要求在委托书上签字，我没有出庭，律师和律师费都是张同琴在办理。马某某转账到我银行卡的事我不知道，当时我的账户都是张同琴在使用。马某某起诉我114.5万元的不当得利是因为张同琴用我的银行卡走账造成的。 13、证人卢某1的证言。我听张同琴、张某4借钱给马某某，我先后把43.5万元通过张同琴、张某4借给马某某，但实际有没有借给马某某我不清楚。我是2013年12月底拿30万元给张同琴，2014年3月拿13.5万元给张某4的，我不清楚他们怎么拿给某公司的，他们对我说和某公司约定利息是7.5%。我和张同琴、张某4没有签订借款协议，某公司写给我收款收据、并且和我签订有《商品房预购协议》，是张同琴、张某4叫我去马某某办公室办理的，收款收据及《商品房预购协议》都是马某某在办公室写给我的，当时有房开公司办公室的工作人员在场。《商品房预购协议》上有我自己的亲笔签名，房屋金额是63万，63万是43.5万按照7.5%的利息算出来的，计算期限是2014年4月到12月。2015年带领朱家林等五人找马某某出要过钱。2018年6月向法院起诉张同琴和马某某等人，是以43.5万元的本金起诉的。 14、证人李某1的证言，证实2011年左右，马某某的公司因为项目建设需要资金周转，马某某找其帮忙借钱。其知道张兴旺平时在民间放贷，便把张兴旺介绍给马某某，双方谈定借款200万月息是5%。他们之间如何签订协议其不清楚。在2013年7月离开某公司期间，听见马某某说过几次还不起张兴旺的钱，张兴旺以利滚利的方式计算利息逼迫他把利息打成本金欠条。 15、证人段某的证言，证实2016年下半年期间，黄某2的姐姐、卢某1带人到某公司工地讨债并威胁公司，还有几次其他人来闹过其没有在现场。 16、证人张某1、季某的证言，证实2016年，某公司明湖映月销售中心被人围堵要账。 17、证人潘某的证言，证实张兴旺多次到公司找马某某要钱，还守着马某某写借条。 18、证人卢某2的证言，证实经常有两个女的到工地找马某某要钱。有一次，有一个女的带着60多岁女老人来工地，并指使女老人如果他们不还钱就去跳楼。并带有威胁语气。 19、证人徐某的证言。2013年左右，我陆续借了50万元本金给张同琴放贷，借条都是张同琴写给我。张同琴和我说她把钱借给马某某修房子，到时候如果马某某还不了钱就拿房子抵债。我是通过现金和银行转账的方式拿钱给张同琴的。我之前不认识马某某，是张同琴带我去要钱的时候我才认识马某某的，我和马某某之间没有经济上的往来。马某某和他们公司从银行转账给我的情况我不知道，我把银行卡和身份证拿给张同琴，张同琴和我说是用银行卡过账。记得张同琴用我的信用社卡和马某某过账。去找马某某要过一次钱。张同琴用我的名字与马某某签过协议，协议上写的是我的名字，但不是我亲笔签名，张同琴把协议拿给我看后就把协议拿走了。 20、证人余某的证言。2013年左右，张兴旺说他做生意想贷款，想请我帮他忙过账走流水。一次是张兴旺及一名姓马的男子、我三人到钟山区红华家电对面工行办理转账，一笔66万元的转账是张兴旺叫其用一个叫刘某某的银行卡办理的转到姓马的银行账户。转账完毕后姓马的男子向我的银行卡转账26万，我前后两天分6次将款转给张兴旺，转账时只有三人在场。自己基于同事关系帮忙，其他原因不知道。刘某某的银行卡和密码是张兴旺提供给其的。 21、证人陈某1的证言，证实其不认识马某某，只是与张兴旺有债权债务关系。张兴旺曾请其帮他当龙某起诉马某某公司的案件的财产执行担保人。 22、证人宋某的证言，证实2011年左右，马某某向张兴旺借款200万，实际利息是5%。因马某某没钱还款，张兴旺逼着马某某把利息提高到7%，还写下了欠条给张同琴、黄某、卢某1等人。之后张兴旺安排张同琴、黄某、卢某1等人去法院起诉。张兴旺还指使张同琴、黄某、卢某1等人纠结社会闲散人员到售楼部及马某某家里要债、滋扰。马某某曾经向张同琴借款120万，但是到账当天，张兴旺就让马某某把钱转给付某。 23、证人陈某2的证言。2015年9月23日，张同琴到律所委托代理诉某公司借贷纠纷一案。张同琴称借款175万给某公司，125万银行转账，50万现金。我告知张同琴要如实陈述。一审胜诉，二审维持原判后，张同琴让我办理申请执行。2016年3月，张同琴带着黄某2到律所委托代理诉某公司借贷纠纷一案，二审法官支持了68万，2018年9月张同琴让我申请黄某2的强制执行。2017年，张同琴的弟弟张某4带刘某委托我代理刘某起诉某公司偿还93万元一事，由于证据不足被法院判决驳回诉讼请求，起诉状是我依据张某4和刘某的陈述写的，并拿给他们核对的。 24、证人郭某、彭某的证言，证实二人受李某2律师之托，出庭为付某、蒋某诉某公司借贷纠纷一案。主要就法律方面发表意见，事实部分是当事人自己发表意见或者根据当事人所述发表意见。 25、证人李某2的证言。2014年底，张兴旺到律所找我代理案件，诉某公司，张兴旺称该公司欠款437.5万，是分两次借的，第一次200万，第二次237.5万。我给张兴旺说因借条写的是龙某，应该龙某起诉。张兴旺说办理手续时会把龙某喊来。后张兴旺带龙某来办理了手续，龙某来找过我几次，我问过龙某资金情况和诉状表述，龙某说不清楚，按照张兴旺说的处理。法院立案后，经龙某同意我对某公司进行了保全。2015年6月8日开庭之前，我收到对方答辩状，称借款没那么多、还款也不是我们起诉那么多，还提出张兴旺涉嫌犯罪。我把张兴旺和龙某喊来办公室，要求他们说实话，张兴旺说借款是真实的，龙某附和，张兴旺还说马某某还欠张同琴和其他人钱，马某某是拿其他人账目来赖账。庭审中，只要不是转入张兴旺、龙某账户或者二人签字的款项，张兴旺都说与借款没关系。一审胜诉后，2016年上半年，龙某、张兴旺到办公室让我帮助申请执行，我办了申请执行。2015年上半年，张兴旺带着蒋某、付某到办办公室找我代理案件，诉某公司借款纠纷，二人向我陈述了某向他们借款的经过，之后我安排郭某、彭某去办理的。 26、证人张某2的证言，证实其从来没有借过钱给马某某，听其父张兴旺说马某某欠其家钱。 27、证人张某3的证言及借条。我和付某、张同琴于2012年10月20日共同借款110万元给马某某，其中43万是转给张同琴的。我收到马某某的30万，张同琴说是她转的。借条显示：2012年10月20日，某公司借到张某3110万元。 28、证人张某4的证言。2013年具体几月我忘记了，我三姐张同琴给我说马某某现在修房子需要钱，愿以月息7分5给别人借钱，介绍我借钱给马某某。过了几天，我三姐张同琴就带我到明湖路马某某的办公室，我就问马某某是不是需要在外面借钱。马某某说是的，要借。我问马某某利息怎么算。马某某和我姐张同琴说的一样，月息7分5。过了两天，我给三姐张同琴打电话说钱凑足了四十万，你和我去把钱转给马某某。我和我姐就到防疫站农村信用社，我把卡和身份证给我姐张同琴，张同琴把马某某卡号填好，把四十万转给马某某。转完四十万我就回家了，我给我姐张同琴说：有时间你就去把我借条打来。转四十万后，第二天张同琴就去把四十万本金和四十万利息打成一张八十四万收款收据，还有一份购房协议作为抵押给我。八十四万收款收据是四十万本金和四十万本金产生的四十四万利息总和。通过利息加利息计算方式，又产生九十三万利息，为了让利息合法，我就让马某某给我写成购房协议，通过协议，表面上看马某某得了我九十三万购房款，其实那九十三万就是八十四万作为本金算出的利息。后我准备拿八十四万收款收据起诉马某某，我找过律师，律师说过了诉讼时效，我就把收据毁了。马某某的房子完工以后，我去找马某某要过两次钱，叫他把房子认购给我，他一直推说没有房屋预售许可证。今年我想去找律师，我找张同琴，她叫我去找陈某2律师，后我就委托陈律师了。我打电话给刘某说我要起诉马某某我们以他名字定的房子，刘某说可以。后我带刘某到律师事务所签订协议。九十三万房屋预售协议起诉到法院时，我只是去旁听，没有出庭，因为协议写的是我舅子刘某的名字。 29、证人黄某的证言。几年前，我陆续借给张同琴将近60万元，约定4%的月息。后张同琴和我说，我的钱借给马某某了，借条写的是我的名字，这个钱她要不到了，我就和张同琴说让她把借条给我，我去找马某某要。张同琴就把门面预售协议及60万的银行转账凭证给我，我就拿着门面预售协议及60万的银行转账凭证去马某某要钱，就在马某某位于的工地上。后来马某某就陆陆续续的还了我54000元。我本人没有转过60万给马某某，庭审我没说实话，是张同琴教我说的，说如果法官问就说是60万元的转账和7万元的现金。马某某给我银行转账46万元我不清楚，张同琴给我说这笔46万元是她借给马某某的钱，这笔钱已经还清了。当时我的银行卡和身份证都是张同琴在用，这笔钱她转给谁我不清楚。 30、证人刘某的证言。张某4给我说他借钱给老马，因老马不能还钱，张某4就以我的名义买房，叫我去委托律师起诉老马，我就去签委托书了，委托书是张某4给我签的，律师也是他找的，起诉的内容是马某某欠我的93万元。开庭时我没有出庭。我本人与老马没有借贷关系。我没有和杨某使用银行账户转账给老马。 31、被害人马某某的陈述。2011年下半年，由于公司资金紧缺，为避免在建楼盘烂尾，经公司员工李某1介绍向张兴旺借钱。2011年10月，经与张兴旺协商同意借给我200万元，月息5分，借款期限半年。2011年10月9日，张兴旺和龙某到某公司与我签订了借款协议，借款协议上的甲方是龙某。2011年10月12日，张兴旺通过农村信用社（尾号0177）将95万元转到我公司账户（尾号6819）上，通过张同琴的农村信用社账户（尾号3848）将95万元转到我公司账户，扣除当月的利息，我收到190万元。2011年11月16日至2012年3月14日，我共支付张兴旺50万元的利息，通过银行转账支付的。2012年4月，借款到期，因我无力偿还，张兴旺提出如果继续借款将按照月息7.5%计算利息，2014年4月15日至7月15日，我共支付了张兴旺60万元的利息，通过银行转账到张兴旺和龙某账户。2012年8月，张兴旺到公司办公室要求我还钱，但我无力偿还，他就说可以再借给我150万元，但这150万元要与之前的200万元按照2.5%加上10个月（2012年10月至2013年8月）的利息87.5万元（350万×2.5%×10个月），因为没有钱偿还，考虑到工程需要用钱我就同意了他。2012年8月18日，张兴旺与龙某到公司与我签订了237.5万元（150万本金加87.5万元的利息）的借款协议，协议上是按照月息2分5的利息计算，但实际是按照每个月7分5的利息，我也是按照7分5的利息支付利息的，借款协议上的甲方是龙某。张兴旺建议为了把账做平，也方便我公司做账，证实协议上237.5万元的依据，通过多次转账的方式进行操作。2012年8月20日，张同琴的账户给我公司账户转款125万元，在张兴旺的安排下这125万元当日转到蒋某的账户上（账户是张兴旺给我的，我不认识这个人）。张兴旺通过龙某的账户给我公司转款117.5万元，2012年8月21日，在张兴旺的安排下将114.5万元转给付某（账户是张兴旺给我的，我不认识这个人）。同日，张兴旺通过龙某账户转款120万元给我公司，在张兴旺的安排下将30万元转到张某3账户（账户是张兴旺给我的，我不认识这个人）。通过这几次转款，张兴旺答应借给我150万元，我实际收到93万元，被扣除了57万元的利息（包含2012年8月150万元的借款，8至9月按照7.5%计算的利息22.5万元；2011年200万元借款8至9月按7.5%计算的利息30万元；利滚利计算30万元8月至9月按照7.5%计算的利息4.5万元）。 2012年10月25日，张兴旺找我算2012年10月至12月的利息，经他计算，张兴旺让我出具了一张110万元的借条（含200万元和150万元的借款，按7.5%的利息计算三个月是78.75万元，并计算利息产生的利息24.75万元，总的是103.5万元，为了凑整数所以出具110万元的借条），张兴旺说借我的钱是从张某3那里借来的，让我将110万元的借条写给张某3（同时也写了一张格式借条给张兴旺，他说这样表示他和张某3的账目往来结清），因为110万元的借条与103.5万元利息差6.5万元，张兴旺就通过信用社给我账户转了6.5万元。 2013年1月24日，张兴旺到我公司找我算2013年1月至3月的利息，经他计算，他让我出具了140万元（350万元按照7.5%计算三个月的利息78.75万元）的借条，2012年10月出具的110万元的借条（利滚利）按7.5%计算三个月的利息24.75万元，本次借条140万元，按照7.5%的利息计算三个月31.5万元的利息，共计135万元。借条上140万元与135万元有差距，张兴旺就通过信用社给我个人账户转了5万元，这笔140万元借款张兴旺让我给蒋某写了一张88万元的借条，给付某写了一张52万元的借条，同时也给张兴旺写了一张140万元的格式借条。 2013年6月3日，张兴旺到我公司办公室找我算2013年4月至7月的利息，采用利滚利的计算方式，他让我出具216万元的借条，并要求我用明湖映月楼盘一楼门面作为抵押（1平米抵押1万元，并叫我签订了预定门面协议），张兴旺叫我把216万元的利息写成借条，我按照他的要求写给张同琴一张85万元的借条、写给张某2一张65万元的借条、写给龙某3一张66万元的借条。2013年3月，我支付了张兴旺20万元的利息。为了产生银行交易流水，张兴旺分三次给我的银行账户汇入了140万元（其中一笔是2013年6月2日，通过张同琴账户转款46万元到我账户，46万元当日转给叫黄某的账户。2013年6月2日通过张某2银行账户转款45万元到我账户，45万元于6月3日转给一个叫徐某的账户。2013年6月3日，通过龙某3账户转款给我49万元，当日被张兴旺取现23.75万元，6月4日张兴旺取现20万元）。每次办理业务张兴旺都叫我和他一起去办理的。 2013年9月22日，张兴旺到我公司找我算2013年8月到11月的利息，采取利滚利的计算方式，他让我出具230万元的借条，我按照张兴旺的要求给黄某2写了一张60万元的借条、给刘某某写了一张66万元的借条、给张同琴写了一张104万元的借条。张兴旺同意采取转账的方式分三次给我工行账户汇入了196万元（其中一笔是2013年9月20日，通过张同琴的账户转款70万元到账户，当日这70万元转给张同琴的账户。2013年9月21日通过黄某2的账户汇入60万元到我银行账户，这60万元当日转给了一个叫丁某的账户。2013年9月21日，通过刘某某的账户转款给我66万元，同日，这60万元转给张某440万元，转给余某26万元）。 2013年9月22日，因在2013年6月3日计算利息（2013年4月至7月的利息216万元）中，张兴旺提出用我公司开发的明湖映月楼盘一楼门面作抵押，并按照张兴旺指定的人名（张同琴、张某2、龙某3）开了三张预定门面协议，现在他们不要门面了，要求还钱，但必须按一个平方按照3000元补偿他，利息照算，需要付给张兴旺83.7万元（含本次83.7万元借条2013年10月至12月的利息，按照7.5%月息计算三个月利息18.9万元，216个平方的门面折算下来的64.8万元），张兴旺让我出具了84万元的借条给一个叫杨某的人。9月23日，张兴旺通过杨某账户给我转账40万元，这笔40万元于9月24日被张兴旺取走。 2014年1月7日，张兴旺又通过与上面几次一样的方式计算利息后得出利息304.875万元，他要求我写305万元的借条，我按照他要求分别给6个人写了借条：龙某2116万元、黄某67万元、董某某50万元、黄某218万元、杨某24万元、卢某130万元。这些人张兴旺写了一个情况说明，还把这笔利息转化成以上6个人预付给我的购房款。他因此让我草拟了6份购房协议让我盖章说是要分给以上6人，如果我不能如期还款就要用房子抵押还款，如果我到期还款购房协议作废。但是协议我签字盖章后张兴旺说是拿去等以上6人来和我签字，但6人一直没来和我签字，协议在张兴旺手中。这次305万元的金额也是从银行卡过账，但是具体转入转出的钱记不清楚了。 2014年3月15日，张兴旺找我说以后我给杨某、卢某1、张兴旺、张同琴等人的借款和利息都由我结算给张兴旺。张某3、黄某、付某、张同琴、董某某等人的借款利息以后由张同琴和我结算，黄某2的（借条金额78万元）由其本人单独和我结算。2014年5月6日，黄某2找我结算我写给他的60万元借条和18万元借条的利息，他通过计算告诉我如果2014年9月15日还款需要支付他1334112元（含利息554112元）。因为我计划9月还款，所以把黄某218万元和60万元的借条还给我，我给他写了一张本金加利息共计1334100元的借条。这笔钱黄某2已经起诉到法院已经有了判决，因为黄某2给我的汇款凭证只有60万元，所以法院判决我支付黄某2本金加利息67万元。 2014年4月14日，张同琴找我计算张某3、黄某、付某、张同琴、董某某等人的利息，计算时间从2014年3月15日起，因我没钱，张同琴将欠款加利息计算到2014年12月15日，又以7.5%利滚利的方式计算我要支付529.1万元，就要求我给她写一张529.1万元的借条。 2014年5月9日，张兴旺到我公司找我计算杨某（借条金额108万）、卢某1（借条金额30万元）、张同琴（借条110万元）等人的借款利息，因我无力偿还，张兴旺让我把本金和利息计算到2014年9月15日，月息7.5%、利滚利，共算出我需要支付张兴旺等人利息246万元，这246万元张兴旺要求我写了3张借条（张同琴90万元、卢某163万元、刘某93万元），同时给我3张他提前写好对的购房协议让我签字盖章，还让我写对应3人的购房收款收条。 2014年5月18日，张兴旺来公司找我计算他561万元的利息，时间从2014年3月15日至9月15日，月息7.5%，利滚利的方式计算出我需要支付他350.95万元，我提前支付了33.75万元，算下来我欠他317.2万元。这笔钱张兴旺提前写好两张借款协议，要我把借款协议分别写给吴林静（协议是137.2万元）和陈某1（协议是180万元），同时要求我写借款收条。2014年8月，龙某到法院起诉要求我还2011年向她借的200万元和2012年8月的237.5万元。2015年张同琴到法院起诉让我偿还175万元（这笔钱我没有收到，只是张同琴往我卡上转入125万元要求我写下借条，随后她将这笔钱转给蒋某了，她起诉是125万元本金加50万元利息）。他们讨债的方式是：首先，张同琴短信威胁要账。其次，带多人（大概4次）到公司要钱，在公司大吵大闹并一直尾随我，连我上厕所都不放过，最多一次连续跟着我七八个小时。再次，黄某带人到家里讨债两次，威胁我又泼又闹。最后，到公司扰乱秩序，2016年11月8日，卢某1带了12人将公司售楼部堵住，不让办公，在售楼部里打扑克、喝啤酒，后公司报警，警察出警才离开。2016年11月22日，卢某1带了9人将公司工地和售房部堵住，在售楼部打扑克、喝啤酒，持续数小时，公司报警，钟山派出所出警。2016年11月23日，卢某1带了6人到公司扬言不还钱，黄某2的姐姐、弟弟和母亲就要跳楼，警察来劝说后才离开。我们公司上诉过龙某案件，但迫于张兴旺当时占有公司的土地使用权证，我公司与张兴旺签订和解协议，要求我撤回上诉和向公安机关的控告，张兴旺归还我土地使用证，且我可以在不影响公司发展的情况下还判决金额。张兴旺以各种不合理的理由计算不合理的利息，让我给多人写借条，我按他要求写下借条的原因是：一是我们公司当时项目正在进行没有钱还张兴旺，如果不答应他要求可能影响公司项目建设。二是害怕张兴旺带人找我要账，我人身安全受到影响；三是不答应张兴旺的要求，张兴旺、张同琴、黄某等人就会来找我、尾随我，我年龄大了，承受不住他们折腾。张兴旺天天到我办公室，要求我还本金，如果还不了就要把利息涨高，并威胁我说：哪家后面没有几个人，你不拿钱，自然会有人来找你。2011年10月以后，张兴旺对我们公司的项目一直有兴趣，在2014年底，张兴旺来找我几次，说让我用房子和他把我们之间的账目结清，把我们公司明湖映月房开项目转给他来做。转账有时是张兴旺逼我去银行转的，有时是他逼我拿银行卡和身份证给他，他自己去银行操作，我在银行等着签字。我银行流水2013年6月3日取现23.75万元、2013年6月4日取现20万元、2013年9月23日取现40万元、2014年1月8日取现68万元，这些取现交易都是张兴旺在银行办理的，我只负责在银行签字，他取出现金后自己带走。 2011年至2012年，我收到张兴旺实际借款就是283万元，后来从没有给张兴旺借过钱。写借条之前我不认识张同琴、蒋某、付某、刘某、龙某、黄某、黄某2、张某4等人，后来张兴旺带人来要钱才认识黄某、张同琴、黄某2，其他人根本不认识，面都没见过，我没有给他们借过钱。张兴旺带黄某等人来要钱都是给张兴旺借款的283万元所产生的利息。每次算利息除了张同琴自己来算过一次，其他都是张兴旺一个人来和我算。2014年四五月份，张同琴说代表几个人来找我算利息，算出来是500多万。我同意张同琴的算法是出于方方面面的压力。张兴旺第一次与我算利息的时候，我也是基于压力太大就把200万产生的利息打成借条给张兴旺。龙某起诉我427万，钟山法院判决我偿还龙某600多万，张同琴起诉我偿还175万元，我还了张同琴80万元，最后法院判决我偿还200多万。黄某诉我房屋买卖合同，金额标的67万，黄某胜诉，我上诉，市院发回重审后我败诉。黄某2诉我借款纠纷100多万，法院判决我偿还60多万，我因为算错时间错过上诉。诉讼导致我明湖映月一层门面大概600多个平方被查封，二层商品房14套房子1500多平方被查封，龙某和张同琴申请强制执行。黄某胜诉后申请财产保全，法院冻结我农行账户。被冻结资金有190万，被查封门面、商品房价值2000万元左右。我签的四张预定面面协议和两张预定房屋协议有龙某2、黄某、卢某1、黄某2、董某某总共6个人，另外一个记不得了。 32、被告人张兴旺的供述及辩解。2011年10月份，通过李某1认识了马某某。马某某找我借两百万元做房地产项目，当时约定好100万元每个月给我5万元作为资金占用费（还款期限6个月，连本带息一起还清），当时是用马某某名下的“某资源开发有限公司”的土地使用证作为抵押，但是没有办理抵押登记，土地使用证的登记本在我那里。实付马某某190万，先扣第一个月10万元的资金占用费，但借条上是200万元。其中有95万是通过我的信用社的账户转给马某某的公司（某房地产开发有限公司），另外95万是通过张同琴的信用社账户转给马某某的公司。这次借给马某某的钱，他还了我六个月的利息共计60万元，本金未还。后马某某拿不出本金还我，又和我在原来的协议下增加了推迟还款及每个月的资金占用费上涨到每月15万元，但之后没有给过我资金占用费。后来我们去找马某某要资金占用费他拿不出钱，我当时给他说借他的钱也是找别人借的，别人喊还利息，问他怎么办。他让我给他想办法，找亲戚朋友帮他借点钱，借来的钱拿来还之前借款的利息，后来我就去找来一些钱借给马某某，但是先把之前欠的利息算清楚，我把钱转给马某某之后，马某某把算好的利息回转给我，但是马某某转给我支付利息的这些钱不是转到我的账户，为了避免以后他说给我支付的利息是还本金，所以我喊他转到别人的账户上。 马某某转给蒋某的一百多万是我们给马某某算的利息，按照之前借给马某某本金的月息7.5%来计算的，蒋某收到这个钱之后又把钱转给龙某，实际上蒋某和我、龙某都没有债务关系，蒋某只是帮我走一下账而已。我和龙某转给马某某的这237.5万元的来源是：张同琴转了125万给马某某，马某某就把这笔钱转给蒋某，蒋某又把这笔转给龙某，接着龙某转了117.5万元给马某某，马某某就转了114.5万元给付某，付某又把这114.5万元转给龙某，龙某收到钱之后凑足120万转给马某某，这样转账的目的是要把之前马某某欠的利息还清。计算利息时我和龙某、马某某、张同琴都在场的，计算后利息之后具体的操作是张同琴按照我们商量的去办的，具体找哪些人配合走账也是张同琴去找人办的。龙某、蒋某、付某转的账也是张同琴拿着他们身份证和银行卡去办理的，龙某、蒋某、付某本人没有参与走账。借给马某某的这237.5万元是我们和马某某计算的之前借给马某某200万本金按月息7.5%计算的利息，通过这一轮走账，马某某实际拿到了九十多万元，但是签的借款合同上的数额是237.5万元，后来龙某在法院起诉马某某的时候是以200万元加上237.5万元共计437.5万元的本金起诉，并且按照2%的月息来计算利息。走账的人没有来，我们给他们讲用他们银行卡来转账，只是喊他们把卡和身份证给我们使用，这些人分别是蒋某、付某、徐某、杨某、张某3、杨某2、丁某、刘某某、余某，我找的有刘某某、余某和蒋某，其他都是张同琴找的，这些人大多数和马某某不认识，我知道的有卢某1、黄某、刘某某与马某某见过面。我们和马某某之间我知道的走账一共是三次，一次是2012年8月，走账的人有张同琴、蒋某、龙某、张某3、付某，走账之前我们先和马某某商量好，具体是张同琴去操作。有一次是2013年，走账之前我和马某某商谈好的，之后交由张同琴去安排人走账，具体哪些人我不清楚。有一次时间记不清楚了，通过工商银行转的账，这次走账的人有刘某某、丁某、余某、张某4、张同琴、黄某2，这一次转账最后从余某的账户上转了26万元给我。 我和马某某的借款合同就两张，一张200万元，另一张237.5万元，这是龙某和马某某签订的借款合同，实际上是我和马某某之间的债务关系。另外马某某还写了88万的借条给蒋某，写了52万的借条给付某，写给蒋某和付某的借条是我和张同琴一起和马某某算的利息，因为马某某没有钱还利息，所以就把利息金额写成借条给蒋某和付某，借条上面写的是借的本金。还写了46万的收条给张某2，是我喊马某某写给张某2的。写了116万的借条给龙某2、也是我喊马某某写给龙某2的。写了66万的借条给刘某某，这是刘某某自己找马某某写的。还写了多少借条或者收条给别的人我不清楚了。因为马某某欠着我和龙某、张同琴的债，为了防止以后到法院起诉的时候法官质疑我们在马某某没有还清之前债务的情况下又再次借钱给马某某，质疑我们借款的真实性，就把这个借条写到别人的名下，因为有一部分钱是我帮马某某向其他人借的，每个月我还要帮马某某先垫付别人利息，为了保证我帮他垫付的这部分利息能收得回来，所以才把利息以借条借本金的形式写在别人的名下。有一次我去找马某某，张同琴、杨某或是刘某在场，我看见马某某在打落款为刘某的借条。聊天我才知道，张某4借给马某某的钱直接给了张同琴，作为马某某支付张同琴的利息。我知道杨某和马某某没有借贷关系，后来通过刘某那笔钱算出来一笔利息，打成马某某欠杨某的钱。是我叫蒋某提起诉讼的，他和我都没有出庭。张同琴起诉马某某的175万元是我去找马某某算出来的利息。 33、被告人张同琴的供述及辩解。2011年借了100万给马某某，实际给马某某95万，借条是写马某某欠龙某200万。事后张兴旺给我说过，与马某某协商按月利息5分使用这笔钱。付了几个月利息后，都是张兴旺给我利息，每个月给我5万，我记得大概给了我15万，后来张兴旺给我说：马某某付不了利息了，马某某和他商量把利息写成本金。张兴旺还给我说要找一百多万去过账。我说找不了，张兴旺说找125万去过账。接着我凑了125万，有二十多万还是张兴旺转给我的，我就把125万转到马某某账上。张兴旺又叫我去找几张卡过账，我就找了付某、黄某、徐某、张某3的卡和身份证给了张兴旺，转账都是张兴旺去办理。过了账以后，张兴旺就把175万借款协议给了我，是马某某打给张兴旺，张兴旺拿给我的175万借款协议。还有一笔104万的借款协议，落款是马某某欠我款也是张兴旺去算给我利息，按本金多少，利息多少我都不知道，这笔钱计算利息时间我记不起来，还有一笔85万的预购门面收据，也是张兴旺算出来的利息叫张兴旺打给我的，是我的名字签订的，怎么计算出的85万我也不清楚，还有一笔90万的写成什么我记不得了，但是也是利息，怎么计算出来的利息我也不知道，都是张兴旺和马某某去计算的，还有一张500多万的借条，是我自己去找马某某计算的，本金是按原来算出来的利息104万、85万、95万、52万这些钱按月利息7分5按一定期限算出来的500多万借条。张兴旺去计算的时候，当时我差黄某的钱。张兴旺问我利息算出来要写成谁的名字，我说写成黄某的67万，黄某也同意。2012年8月转入某的125万不是借款，是张兴旺说马某某没钱支付本金和利息，把一时间内的利息算出来写成借条，金额太大，以后马某某还不了钱，到法院起诉的时候，要有银行转账法院才支持，让我过账。后马某某和张兴旺写出的175万借条就是张兴旺和马某某计算的利息。这175万快到诉讼时效，张兴旺与马某某协商，协商没有成功，最后张兴旺叫我去法院起诉马某某。我以自己手中175万的借条向法院起诉主张200多万的债权，胜诉后，在钟山区门面保全。马某某到现在只还过我80万元。龙某起诉马某某我作为第三人参与诉讼的，起诉的是400多万，包括我的95万元的。我们和马某某的所有借款及诉讼纠纷这个事情都是张兴旺在起主导作用，他与马某某协商，谈好以后需要转账、需要找别人的银行卡来过账、或者需要找钱过账都是张兴旺和马某某谈好后，张兴旺安排我怎么做我就去怎么做，我都是听他安排去做的这些事情，我也想从马某某这里赚点钱。 我差黄某50多万，加利息是67万元，我给黄某说：马某某差我67万，拿写成你的名字，黄某也同意。马某某写给黄某的67万借条，是张兴旺说和马某某计算出的利息写成黄某的名字，我拿银行卡和身份证给张兴旺过账的，是哪笔钱计算出来的利息我不知道，是张兴旺把借条或房屋购买协议及60万元的转账凭证给我，我拿给了黄某。我记不清楚60万元给谁借的，我自己在银行转在黄某的账户上，我把黄某银行卡和身份证拿给张兴旺，张兴旺用黄某的银行卡把钱转马某某账户上，钱肯定是回到我借钱的那些人账户里，但具体是哪些不记得了。转账的目的是万一马某某不还钱，上法院起诉，法院才会支持。黄某没有实际借钱给马某某。马某某起诉黄亚，我作为第三人出庭，我在法院说：马某某和黄某借贷关系与我无关，但我清楚他们之间没有借贷关系。杨某是我弟媳，我兄弟张某4的妻子，张某4没有拿钱借过马某某，也不认识马某某。我带张某4去过马某某工地一次，是张兴旺叫我去拿他和马某某算的利息写的借条，我和张某4到马某某工地办公室时，张兴旺和马某某已经把利息算好，借条也已经写好拉，我和张某4拿起借条就离开了，张某4没有和马某某说话。我带杨某去钟山区防疫站附近的信用社开了一个户，是张兴旺叫我带杨某去的，开好户后将杨某的身份证及她身份证开的卡交给了张兴旺。后张兴旺打电话给我说：从杨某账上转了40万元给马某某，从马某某卡上又转出来，但是转给谁我不知道。过了几天，张兴旺给了我40万元的转账凭证，写给我的借条，还有写给杨某的借条，但我不记得借条是多少钱了，过了段时间我把40万元凭证还有一张马某某写给杨某的一张借条拿给张某4了。我知道有龙某、我、刘某、黄某、黄某2起诉过马某某，其中黄某的、我自己的、刘某的是张兴旺计算出来的利息，我了解的情况是黄某2拿过钱给马某某，但是马某某没有得这笔钱，也是张兴旺叫马某某把钱过出来了。黄某2借给马某某的钱，又由马某某单独打了一张借条给黄某2。刘某没借钱给马某某，刘某的房屋预售协议应该是我和张某4去马某某办公室拿的借条，就是计算出来的利息。当时是张兴旺让我带张某4去的，到的时候，张兴旺和马某某已经算好了利息、写好了借条，我和张某4拿了就走。 上述证据取证程序合法，且经庭审举证、质证，具有客观性和关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人张兴旺、张同琴与张某4、黄某、刘某（后三人另案处理）提交虚假的诉讼主体资格证明、借贷凭证、银行走账流水等证据,多次向法院提起诉讼,致本院启动司法诉讼程序，多次开庭审理案件并作出相应判决，并启动执行程序，马某某及某公司不服判决上诉至六盘水市中级人民法院审理案件两起，六盘水市中级人民法院发回重审案件一起。被告人张兴旺、张同琴的行为严重妨害司法秩序、严重损害司法公信力，造成某公司多套房产和资金被冻结，严重侵害了马某某及某公司的合法权利。张兴旺、张同琴为牟取不法利益，向马某某及其公司出借资金，开始以月利率5%计算，后来又上涨到月利率7.5%，远高于国家规定的应予支持的利率标准，并且在已经预先计算出利息转为本金的情况下，又以预先计算的转为本金的利息重复向马某某再次计算利息，每三个月就要求马某某结算一次债务，如不能还清就采取哄骗、纠集他人上门讨债等方式逼迫被害人马某某将计算的高额利息写成借条，将非法的高额利息及利息的利息转为新的借款本金,新增债务，并要求对方配合银行资金走账，制造资金走账流水，张兴旺、张同琴通过以上手段恶意垒高债务，并先后伙同张某4、黄某、刘某又以虚假的借款协议等向本院提起民事诉讼以实现非法占有马某某合法财产的目的，以上行为符合“套路贷”之制造民间借贷假象、制造资金走账流水、恶意垒高债务，采取软硬兼施讨债及虚假诉讼不法获取他人财产之特征。 被告人张兴旺、张同琴以非法占有为目的，利用产生的283万元的民事借贷法律关系为基础，在向借款人马某某及其公司放高利贷过程中通过砍头息、利滚利、将超规定的利息重复计算为本金、虚假的债权转让等方式作为掩护，在龙某第一次提起诉讼法院已判决支持427.5万元所谓诉讼的本金（实际为本金加利息）及支持利息152.3万元后，被告人通过司法裁判已获得足以超出本金及应予支持的利息的情形下，故意伙同他人另行制造多起民间借贷假象，捏造债权债务关系，以事先准备的无真实交易的协议和伪造的资金流水等为证据，以捏造的事实通过自己或者他人向本院提起多起民事诉讼，向本院申请执行基于捏造的事实作出的裁判文书，导致本院多次开庭审理，并作出相应的判决和裁定，立案执行基于捏造的事实作出的判决，并为此启动二审程序，二被告人的行为已妨害司法秩序和严重侵犯他人合法权益，严重干扰正常司法活动、严重损害司法公信力，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立。共同犯罪中，被告人张兴旺负责制造假的资金银行流水、通过哄骗、利诱马某某获得收款收据等，并安排他人具体实施虚假诉讼行为并在庭审中作虚假陈述，被告人张同琴在张兴旺的安排下配合实施制造假的资金流水转账，并在虚假诉讼中直接提起诉讼或安排他人提起虚假诉讼，并在庭审中作虚假陈述，二被告人在全案中行为均积极主动，均起主要作用，均系主犯，但张同琴作用较张兴旺稍轻。被告人张同琴如实供述其罪行，可从轻处罚。被告人张同琴曾因犯信用卡诈骗罪于2017年6月28日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，本次犯罪属在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的情形，应当撤销缓刑，将被判处的刑罚与本次犯罪实行数罪并罚。公诉机关所提对张兴旺在有期徒刑四年至六年之间量刑并处罚金、所提对张同琴在有期徒刑三年六个月至五年六个月之间量刑及并处罚金的建立成立。 关于被告人张兴旺所提“其与马某某之间的利息是相互商议后约定的，其不清楚其他人与马某某之间的债务关系，将利息打成借款借条是其与马某某商议的结果，没有逼迫马某某，其与马某某之间存在借贷关系，其行为不构成虚假诉讼罪”的辩解意见，及被告人张兴旺的辩护人所提“一、张兴旺与马某某公司之间有真实的借贷关系，张兴旺是因借款给被害人后某被害人结算利息，在被害人不能偿还借款的情况下将部分利息转为借款本金，法律是允许将利息转为本金的，只是超出法律规定部分的利息不能转为本金，张兴旺的行为属于民事法律关系，属于部分篡改，并非凭空编造的欠款事实，不属于虚假诉讼中的无中生有的行为。二、本案无证据证实张兴旺采取暴力、威胁行为胁迫马某某，张兴旺制造银行流水是马某某不能偿还借款后双方协商后的行为，已取得马某某的同意。三、黄某将46万元资金转给他人，经几次转账后，最终将钱转给了马某某，说明黄某与马某某存在借贷关系，不是虚假诉讼。杨某将40万元转给马某某，但没有体现马某某将40万元转出，说明刘某与马某某之间存在借贷关系。黄某和刘某提起的诉讼不属于虚假诉讼。四、张兴旺与马某某之间有借贷关系，依法向马某某主张权利，未妨害司法秩序，亦未严重侵害他人合法权益。五、本案不属于以捏造的事实提起民事诉讼。且本案多起诉讼判决时均是在刑法修正案九未实施之前。刑法修正案九实施之后，张兴旺没有向人民法院提起过诉讼，也不存在指使他人起诉的情况。六、本案中283万元的基础法律关系是存在的，不符合捏造的事实。张兴旺的行为不构成虚假诉讼罪”的辩护意见，以及被告人张同琴的辩护人所提“张同琴在实施诉讼时不清楚虚假诉讼的具体危害和后果，其实施民间借贷是合法的，只是数额不真实，其主观故意及犯罪情节轻微。本案没有损害马某某及其公司的实际权益，张同琴没有得到任何执行款项，建议对其判处免予刑事处罚”的辩护意见，本院综合评析如下： 其一、张兴旺与马某某虽有真实的借贷关系，法律亦允许在法律规定应予支持的范围内可将利息转为本金，但在2014年张兴旺之妻龙某向本院起诉马某某及其公司后，在张兴旺及张同琴提供制造的部分篡改的银行流水及出庭作虚假陈述的情况下，法院判决支持的数额已包含本金与利息及利息的利息，远超法律规定应予支持的数额，且龙某起诉马某某及其公司偿还437.5万元以及付某、蒋某向法院提起诉讼的事实，公诉机关仅作为事实经过体现在起诉书上，未作为虚假诉讼罪起诉，本院亦未将上述三起诉讼行为作为犯罪处理。其二，银行流水体现2014年1月8日，张同琴账户转账60万元给黄某，黄某账户向马某某账户转账60万元；同日，马某某账户向徐某转账60万元，结合马某某的陈述、黄某的证言及张同琴的供述，黄某与马某某并无真实的借贷关系，系黄某与张同琴有借贷关系，67万元的借条系张兴旺与马某某的借贷产生的利息打成的借条。且银行流水系张兴旺与张同琴拿黄某的身份证及卡操作完成，制造银行流水的目的是为以后到法院起诉获得支持。其三，虽银行流水体现2013年9月23日，杨某账户向马某某账户转账40万元，9月24日，该账户被取现40万元。但马某某的陈述、刘某与张某4的证言及张同琴的供述相互印证，证实刘某与马某某及其公司并无真实的借贷关系，系张兴旺与马某某结算的利息，张同琴去拿的借条。其四，马某某是在偿还不了本金的情况下及被告人指使他人采取尾随及在售楼部闹事等情况下被迫同意张兴旺提出的计算利息的利息及制造银行流水。被告人张兴旺在与马某某结算利息时制造银行流水的目的是为了日后向法院提起诉讼作准备，张同琴在起诉前得到张兴旺的授意。在《刑法修正案（九）》增设虚假诉讼罪后，张同琴、黄某、刘某均与马某某无债权债务关系，均系用张兴旺及张同琴事前制造的银行流水、汇款凭证及二人提供的马某某在被迫的情况下写的收款收据向本院提起诉讼，属于捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向法院提起民事诉讼；张同琴还向本院申请执行基于捏造的事实作出的判决。其五，被告人张兴旺、张同琴为实施虚假诉讼行为，在马某某将利息打成借款本金时便制造了银行流水等证据为实施虚假诉讼准备证据材料，在张兴旺的授意下，张同琴自己或指使他人多次以捏造的事实向本院提起民事诉讼，导致本院多次开庭审理，并立案执行基于捏造的事实作出的判决，导致法院保全马某某及其某公司的财产，且导致启动二审程序审理。二被告人的行为严重侵害他人合法权益，干扰正常司法活动，严重损害司法公信力。符合刑法及解释规定的情节严重。其六，张同琴本次所犯罪行依法应在有期徒刑三年以上七年以下有期徒刑之间量刑，且张同琴在本案之后还因犯信用卡诈骗罪被判处刑罚，其罪行不属于免予刑事处罚的情形。综上，被告人张兴旺、张同琴的行为符合虚假诉讼罪的构成要件，且属情节严重。本院对上述辩解及辩护意见均不予采纳。综合被告人的犯罪情节及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第七十条，第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项、第三款，第二条第二项、第三项、第四项，第三条第二项的规定，判决如下： 一、撤销本院（2017）黔0201刑初371号刑事判决书判项中“被告人张同琴犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月”中的缓刑部分； 二、被告人张兴旺犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；罚金于判决生效起十日内缴纳； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2023年12月26日止。） 三、被告人张同琴犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；与曾因犯信用卡诈骗罪被判处的有期徒刑三年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；罚金于判决生效起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2024年12月26日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石登艳 人民陪审员  肖艾群 人民陪审员  刘绍元 二〇二〇年五月二十日 书 记 员  陈瑞珏