广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初330号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人何叶青，男，1990年11月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡阳县。因涉嫌诈骗，于2019年5月11日被羁押，次日被刑事拘留，2019年6月18日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人唐小琴，广东宝锋律师事务所律师。被告人陆荣仕，男，1996年8月19日出生，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市横县。因涉嫌诈骗，于2019年5月11日被羁押，次日被刑事拘留，2019年6月18日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人谭正德，广东卓权律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕216号起诉书指控被告人何叶青、陆荣仕犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李新强出庭支持公诉。被告人何叶青、陆荣仕、辩护人唐小琴、指定辩护人谭正德到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年4月份，被告人何叶青传授给被告人陆荣仕诈骗方法，即通过ＱＱ引诱附近的陌生人主动添加其微信号，然后再用伪装成女性身份的微信号跟对方联系，以“约炮”为由向对方索要定金、保障金、违约金、车费等钱财，后将对方拉黑或者删除。之后，何叶青、陆荣仕以上述方法共同实施诈骗并维持生活开支。经统计两名被告人使用的诈骗微信账户，至2017年5月两人共同居住期间，何叶青骗取他人钱款共计人民币10777.48元，陆荣仕共骗取他人钱款共计人民币8087.79元。2017年6月之后，何叶青、陆荣仕两人分开居住，分别单独实施诈骗。至案发，何叶青单独实施诈骗金额为人民币4619.68元，陆荣仕单独实施诈骗金额为30837.78元。其中，2018年12月份，陆荣仕以上述手段骗取居住在光明区光明大街70号的被害人张某人民币4267.2元。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人何叶青、陆荣仕的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人何叶青承认公诉机关的指控罪名及事实，无辩护意见。其辩护人的辩护意见为：1、关于诈骗金额，辩护人认为微信号×××涉及的金额不应计入何叶青的诈骗金额，现有的证据也不能证明该微信号码属何叶青所有，更不能证明该微信号码实施了诈骗行为。2、辩护人认为两名被告人不属于共同犯罪。因此他们的诈骗金额应当各自分开计算。3、被告人何叶青自愿认罪，是初犯。4、辩护人认为公诉机关对何叶青的量刑建议过重，何叶青的量刑在一年六个月内较为妥当。被告人陆荣仕承认公诉机关的指控罪名，对于指控的诈骗金额有异议，辩称我一共骗了18000元。其辩护人的辩护意见为：1、对于共同犯罪，同意何叶青辩护人的意见。2、被告人陆荣仕的主观恶性较小，是何叶青传授犯罪方法。3、关于诈骗金额，通过法庭调查一致确认被告人陆荣仕以两个诈骗微信号转入生活微信号的金额为准，另外一个微信号应以赌博红包予以排除。4、被告人陆荣仕没有前科，是初犯、偶犯。综上，恳请合议庭对被告人陆荣仕从轻减轻处罚。经审理查明，2016年4月份，被告人何叶青传授给被告人陆荣仕诈骗方法，即通过ＱＱ发布“帮人介绍小妹”或者“约炮”等消息，引诱附近的陌生人主动添加其微信号，然后再用伪装成女性身份的微信号跟对方联系，以“约炮”为由向对方索要定金、保障金、违约金、车费等钱财，后将对方拉黑或者删除。之后，何叶青、陆荣仕共同居住在深圳市光明区的宾馆（没有固定的一家），以上述方法共同实施诈骗并维持生活开支。经统计两名被告人使用的诈骗微信账户，至2017年5月两人共同居住期间，何叶青骗取他人钱款共计人民币3756.52元，陆荣仕共骗取他人钱款共计人民币11047.03元。2017年6月之后，何叶青、陆荣仕两人分开居住，分别单独实施诈骗。至案发，何叶青单独实施诈骗金额为人民币4619.68元，陆荣仕单独实施诈骗金额为30837.78元。其中，2018年12月份，陆荣仕以上述手段骗取居住在光明区光明大街70号的被害人张某人民币4267.2元。2019年5月11日2时许，民警在深圳市光明区当将被告人陆荣仕抓获归案；2019年5月11日4时许，民警在深圳市光明区将被告人何叶青抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：1.物证：涉案手机2部；2.书证：（1）被告人身份信息、抓获经过、违法犯罪经历查询情况说明；（2）调取微信、ＱＱ账户开户资料、交易记录、电子提取笔录等，被害人张某Ｚ1115321467在2018年12月15日转账至微信号×××共计人民币4267.20元，经被告人陆荣仕辨认，是被害人转给自己的。陆荣仕涉案账号“×××”2016年10月31日至2017年5月31日入账23586.19元，2017年6月1日至2019年5月10日入账114533.42元。微信号×××名称“小艳”是陆荣仕在使用，其中2016年5月8日至2017年5月30日入账8087.89元，2018年12月2日至12月27日该账户向×××账户转账4771元，ＺＪ744305566名称“小艳”也是陆荣仕在使用，2019年1月10日至5月10日该账户转账至×××账户20笔共13347.21元，经陆荣仕辨认，是其诈骗所得。账户ｘｉｒｏ5201314向×××在2016年11月7日至2017年5月20日入账22笔，共计2959.14元。2017年6月6日至2018年9月7日该账户向以上账户入账18笔，12735.47元。调取陆荣仕供述的4个ＱＱ账户，其中22×××32在2016年6月26日至2019年3月11日入账29笔共计2794.82元，另一个账户27×××51在2016年3月至5月入账2.01元，ＱＱ号码27×××51在2019年4月10日入账两笔共计10元。调取被告人何叶青4个微信账号，“ｌｕｏ×××”在2017年1月4日至5月31日入账30270.00元，2017年6月1日至2019年5月10日入账862790.27元。“×××”也是何叶青使用的诈骗账户，其中2017年4月15日至5月30日即两个人在共同居住期间，该账户向其使用的第一个账户转账985.88元，何叶青辨认是诈骗所得。2017年6月1日至7月7日（两人分开后）该账户向第一账户转账4154.48元。第二个用来诈骗的账户是“×××”2017年3月23日至5月26日即两人共同居住期间，该账户向生活账户转账3347.09元，两人分开之后2017年7月8日至8月13日该账户向生活账户转账465.20元。第三个用来诈骗的账户是“×××”在2017年4月27日至5月6日即两人共同居住期间，该账户向生活账户转账1820.64元，经何叶青辨认是诈骗所得转入生活账户；（3）情况说明，未查询到何叶青回湖南省的行踪轨迹，也未查询到陆荣仕在北京的行踪；（4）提取固定电子证据资料，包括张某与微信“流年小艳”的微信、ＱＱ账户聊天记录，微信、支付宝转账记录截图85张。被害人张某提交的被骗聊天记录86张，向被告人转账4267.2元的转账记录；3.证人证言：（1）证人仇某，对于何叶青的诈骗经过不知情；（2）证人喻某，2019年5月10日与小荣认识，不知道小荣涉嫌诈骗的事情；4.被害人陈述：被害人张某，2018年12月14日23时许在ＱＱ上看到名称“流年”，号码22×××32，加了对方，想找对方约炮，对方就发了微信号×××给我，后对方以要交定金、保障金、1000元的违约金、200元的返程车费为由，一共骗了我4267.5元。辨认出自己给“小艳”的微信转账截图、支付宝转账截图、聊天记录等；5.被告人的供述与辩解：（1）被告人何叶青，2016年5月在东莞长安做临时工时教了陆荣仕诈骗技巧，教他通过网上吸引别人约炮来诈骗对方的钱财。第二份笔录，供述两人2016年5月至2017年6月共同居住，每晚都是两个人住在一起，共诈骗3、4万元，都是自己花自己骗来的钱，有时候陆荣仕骗得多了会分给我一部分，我们会互相请对方吃饭，轮流支付住宿费用和日常费用。诈骗同伙是陆荣仕。第五份笔录，2016年10月至2017年2月左右回老家。一退笔录，自己用来诈骗的ＱＱ账号24×××46、54×××38，微信账号×××、×××，否认账户ｌｕｏ137********的账户是自己使用的。辨认诈骗的账户向生活账户转账的钱均是诈骗所得；（2）被告人陆荣仕，共骗了30多次，2.2万至2.3万左右。自己使用了四个ＱＱ账号、三个微信账号。2017年6月就没有和何叶青一起住了，后面自己单独实施诈骗，自己单独实施诈骗了十次左右，骗了约八千元。记得用账户×××骗了4000多元。与何叶青共同居住期间有一段时间去了北京，但具体时间忘了。对自己使用的涉案三个账户向×××账户转账的记录进行了辨认。辨认出ＷＷＷ1160ＨＣＯＭ及ＺＪ744305566的账户转到×××账户是自己的诈骗所得，辩称自己没有用ＱＱ收取诈骗的钱。辨认与被害人的微信聊天记录。辨认出涉案三个ＱＱ的入账户记录，称不是诈骗所得。辨认出微信账户×××在2016年11月5日至2019年11月5日入账138119.61元是自己的微信流水，但无法辨认哪些是诈骗所得。辨认2019年1月10日至2019年5月10日ＺＪ744305566向×××账户转账20笔13347.21元是诈骗所得转到生活账户的流水。ＷＷ1106ＨＣＯＭ向×××账户转账4755.10元是诈骗所得转到生活常用微信账号上；6.勘验、检查笔录；7.电子数据：光盘3张。上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据来源清楚，制作、收集程序合法，具有关联性，均予认可。本院认为，被告人何叶青无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人陆荣仕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。对被告人及其辩护人的辩护意见综合评判如下：一、被告人何叶青、陆荣仕共同居住在深圳市光明区宾馆内，二人相互交流实施诈骗，并用诈骗所得维持生活开支，该期间实施的诈骗属于共同犯罪；二、对犯罪金额的认定，现有证据无法证实ｌｕｏ137××××****的账户属于被告人何叶青使用并用于实施诈骗，因此对该账号涉及的款项不宜认定为诈骗金额，经统计，被告人何叶青单独实施诈骗金额为4154.48元，与被告人陆荣仕共同实施诈骗归自己所得的金额为3756.52元；被告人陆荣仕单独实施诈骗金额为30837.78元，与何叶青共同实施诈骗归自己所得的金额为11047.03元。因此何叶青的犯罪金额共为18958.03元，陆荣仕犯罪金额共为45641.33元。被告人何叶青、陆荣仕归案后自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。鉴于被告人何叶青具有传授被告人陆荣仕实施共同犯罪的情节，酌情对何叶青从重处罚。根据被告人何叶青、陆荣仕的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人何叶青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月11日起至2021年11月10日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人陆荣仕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月11日起至2022年7月10日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、责令被告人陆荣仕退赔被害人张某人民币4267.2元；扣押的作案手机二部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄  耀  东人民陪审员 吴    冰人民陪审员 曾  小  红二〇二〇年五月二十三日书 记 员 林  斯  瑜书 记 员 王梦莹（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。