贵州省赤水市人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0381民初95号原告：赤水市国鑫机电有限公司，住所地贵州省赤水市金华办化工路，统一社会信用代码：915203810985462112。法定代表人：胡建秋，总经理。委托诉讼代理人：腾德强，贵州元璋律师事务所律师。被告：贵州赤天化正泰工程有限责任公司，住所地贵州省赤水市化工路，统一社会信用代码：9152038173098649X7。法定代表人：胡建秋，总经理。委托诉讼代理人：薛昌杰，贵州舸林（赤水）律师事务所律师。第三人：贵州赤天化集团有限责任公司，住所地贵州省贵阳市云岩区环城北路**，统一社会信用代码：9152000021440027XM。法定代表人：丁林洪，董事长。委托诉讼代理人：刘杰，四川精伦律师事务所律师。原告赤水市国鑫机电有限公司（简称国鑫机电公司）与被告贵州赤天化正泰工程有限责任公司（简称正泰工程公司），第三人贵州赤天化集团有限责任公司（简称赤天化集团公司）公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年1月6日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告国鑫机电公司的委托诉讼代理人腾德强，被告正泰工程公司的委托诉讼代理人薛昌杰，第三人赤天化集团公司的委托诉讼代理人刘杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告国鑫机电公司向本院提出诉讼请求：1、判决撤销被告2019年12月25日形成的临时股东会决议；2、判决撤销被告2019年12月25日形成的二届一次董事会决议；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告系被告正泰工程公司法人股东，根据公司章程及章程修正案规定，原告持股比例为49%、第三人赤天化集团公司持股比例为51%，公司设董事会，成员为5人，其中第三人推荐3人、原告推荐1人、公司职工代表大会选举一名，公司设监事会，设监事3人，其中原告推荐监事1人、职工监事1人。2019年12月4日，第三人赤天化集团公司提议召开临时股东会，原告派代表出席股东会。2019年12月25日，第三人以被告收到实缴出资612万、占表决权75.37%，原告出资200万元、占表决权24.63%为由，以股东会名义作出决议，该股东会决议的表决方式违反公司法及公司章程、表决内容违反公司章程，严重侵害了原告的利益，依法应予撤销。关于以被告名义作出的二届一次董事会决议，因2019年12月25日的股东会决议表决方式和内容违法，该董事会决议程序、表决方式不合法，违反了公司章程的规定，其决议内容无效。被告正泰工程公司辩称：1、赞同和认可原告的诉讼请求和所诉称的事实理由；2、本案中的第三人增加的诉讼请求事项答辩人认为该请求事项与本案是另一法律关系，不能在本案中提起，即使需要提起请求，也只能另行提起诉讼；3、答辩人认为第三人擅自作出的股东会决议表决程序、方式和内容均违反了公司法及公司章程，严重侵害了原告和被告的利益，依法应予以撤销。第三人赤天化集团公司述称：1、第三人对被告出资经过了相关机构的评估，实缴出资为612万元；2、该股东会及董事会的召开，符合法定程序，原告也派员出席并表决，形成了股东会决议和董事会决议，符合公司章程中股东会及董事会相关的规定，且并不违反相关法律的禁止性规定，应当认定为合法有效，故原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，应予以驳回；3、第三人认为作为诉讼参与人中对本案诉讼标的享有独立请求权的第三人，公司有权利向法庭提出与本案诉讼标的相关的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：贵州赤天化集团工程公司系第三人赤天化集团公司全资子公司。2014年4月22日，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于贵州赤天化集团工程公司实施产权改革的批复》（黔国资复产权[2014]30号文件），同意第三人赤天化集团公司的董事会决议，以增资扩股方式对贵州赤天化集团工程公司实施产权改革。南阳美科阀门物资有限公司和原告国鑫机电公司参与投资，经全体股东讨论将贵州赤天化集团工程公司名称变更为“贵州赤天化正泰工程有限责任公司”，并共同制订公司章程。章程载明：股东赤天化集团公司认缴出资额680万元、持股比例34%、第一次出资方式为原公司净资产、出资额612万元、第二次出资方式为货币、出资额68万元;股东南阳美科阀门物资有限公司认缴出资额660万元、持股比例33%、出资方式为货币、第一次出资额594万元、第二次出资额66万元;股东国鑫机电公司认缴出资额660万元、持股比例33%、出资方式为货币、第一次出资额594万元、第二次出资额66万元；股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，公司与股东之间的关联交易，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的等公司重大事项的决议，必须经三分之二以上股东通过；股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。2015年1月11日，被告正泰工程公司经股东表决形成决议：1、会议一致同意解除南阳美科阀门物资有限公司（以下简称“南阳公司”）股东资格。2、会议对南阳公司持有的本公司33%股权予以重新分配，一致同意由赤天化集团公司承接南阳公司原持有本公司33%股权中的17%，国鑫机电公司承接南阳公司原持有本公司33%股权中的16%。股比重新调整后赤天化集团公司占本公司股权51%，国鑫机电公司占本公司股权49%。同日，被告正泰工程公司形成公司章程修正案对公司章程进行修改，并办理了公司变更登记，章程修正案载明：公司股东修改为赤天化集团公司（认缴出资额1020万元，持股比例51%，34%股权已出资）、国鑫机电公司（认缴出资额980万元，持股比例49%）。2019年12月4日，第三人赤天化集团公司向正泰工程公司、国鑫机电公司发出召开临时股东会的通知书，定于12月25日下午15时在贵阳市观山湖区召开临时股东会。议题为：审议解散公司的议案;若股东会审议通过解散公司的议案，则选举产生清算组;若未通过解散公司的议案，则改选董事会;召开清算组会议，选举清算组组长，或召开新一届董事会，选举董事长及法定代表人。12月25日，赤天化集团公司主持召开正泰工程公司股东会，并对各股东持有公司实际表决权的股份数量进行了审查，审查结果为：正泰工程公司实际收到股东赤天化集团公司实缴出资612万元，根据公司财务报表显示股东国鑫机电公司实缴出资200万元，本次股东大会具有表决权的股份总数为812万股，其中赤天化集团公司为612万股份，占75.37%;国鑫公司为200万股，占24.63%。会议审议了换届选举董事会、监事会的方案，并作出临时股东会决议：一、股东赤天化集团公司提名选举陈绪平先生、冯敏女士、廖德琼女士为公司董事；股东国鑫公司未提名董事人选，暂缺两人。股东国鑫公司可在2020年1月26日前向公司提名人选，股东会再进行表决，逾期视为股东国鑫公司放弃提名权，董事会将由三人组成。股东赤天化集团公司赞成（占表决权的75.37%），股东国鑫公司反对（占表决权的24.63%）。二、股东赤天化集团公司提名选举郑六华先生为公司监事；股东国鑫公司未提名监事人选，暂缺两人。股东国鑫公司在2020年1月26日前向公司提名人选，股东会再行表决，逾期视为股东国鑫公司放弃提名权，公司只保留一名监事，行使监事会职权。股东赤天化集团公司赞成（占表决权的75.37%），股东国鑫公司反对（占表决权的24.63%）。三、以上董事及监事任期3年，可连选连任。四、公司印鉴及营业执照正副本等证照原件在5日内全部交新一届董事会暂存和管理。原告国鑫机电公司和第三人赤天化集团公司的股东代表在决议上签字确认。同日，陈绪平作为正泰工程公司董事主持召开正泰工程公司二届一次董事会，冯敏、廖德琼作为公司董事参会，郑六华作为公司监事参会。会议形成决议：一、会议选举陈绪平为公司董事长，是公司的法定代表人。二、指定郑六华先生为办理公司工商变更相关事宜的具体经办人，公司原董事长、法定代表人胡建秋先生应当在5日内将公司印鉴及营业执照正副本等证照原件移交郑六华。另查明：2015年1月15日，第三人赤天化集团公司与被告正泰工程公司签订《承包经营合同》，约定将被告正泰工程公司所使用的房产、设施、设备等资产整体发包给被告，被告所形成的债权债务由第三人承接，被告正泰工程公司账面资金余额、存货等资产所有权归第三人所有。再查明：2017年11月24日，原告国鑫机电公司向被告正泰工程公司缴纳入股股金200万元。本院认为，第三人赤天化集团公司在2019年12月25日的股东会中以其实缴出资612万元、原告实缴出资200万元为由，认定该股东大会具有表决权的股份总数为812万股、第三人占75.37%、原告占24.63%，并以其所占表决权75.37%比例表决通过了正泰工程公司2019年临时股东会决议，选举陈绪平、冯敏、廖德琼为公司董事，郑六华为公司监事。但从正泰工程公司最后一次章程修正案可以看出：股东赤天化集团公司持股比例51%、股东国鑫机电公司持股比例49%。原告与第三人均应按该章程修正案所确定的持股比例享有表决权，即赤天化集团公司享有51%、国鑫机电公司享有49%的表决权。由此看出，第三人赤天化集团公司以自己占有75.37%的表决权，并没有在此之前通过公司修正章程予以确定，其所称实缴出资也未到工商部门办理变更登记，因此，形成该决议时实际只有占51%表决权的股东赞成，根据《中华人民共和国公司法》第四十三条“股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过”的规定，该临时股东会会议的表决方式违反了公司章程和法律规定，故对原告要求撤销该临时股东会决议的诉讼请求，符合公司法第二十二条第二款“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日，请求人民法院撤销”的规定，本院予以支持。对于基于该临时股东会决议所选举出的公司董事、监事所形成的董事会决议，因公司董事、监事的临时股东会决议已被撤销，该董事会决议的内容无效且表决方式违反公司章程和法律规定，对原告要求撤销该董事会决议的诉讼请求，本院予以支持。为此，依照《中华人民共和国公司法》第四十三条、第二十二条第二款之规定，判决如下：撤销被告贵州赤天化正泰工程有限责任公司于2019年12月25日表决通过的2019年临时股东会决议和二届一次董事会决议。已减半收取的案件受理费30.00元，由被告贵州赤天化正泰工程有限责任公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。逾期，本判决则产生法律效力。审判员  何政江二〇二〇年五月二十九日书记员  李兆文