宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院刑事判决书（2019）宁0202刑初339号公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。被告人马磊，男，1976年12月30日出生于宁夏石嘴山市，回族，住石嘴山市。2019年6月17日被石嘴山市大武口区监察委员会立案调查；2019年7月5日被石嘴山市大武口区监察委员会决定留置；2019年9月29日因涉嫌犯滥用职权罪、贪污罪被石嘴山市大武口区人民检察院决定刑事拘留，同年10月7日经石嘴山市大武口区人民检察院决定，次日由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人刘涛，宁夏致和律师事务所律师。辩护人黄允，河南中砥律师事务所律师。石嘴山市大武口区人民检察院以石大检二部刑诉（2019）99号起诉书指控被告人马磊犯滥用职权罪、贪污罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月20日公开开庭审理了本案。石嘴山市大武口区人民检察院指派检察员张剑、周小龙出庭支持公诉，被告人马磊及其辩护人刘涛、黄允到庭参加诉讼。期间延期审理一个月。现已审理终结。石嘴山市大武口区人民检察院指控：一、滥用职权事实2012年3月至2015年12月期间，被告人马磊担任石嘴山市公安局大武口区分局治安管理大队大队长。2015年5月8日，马磊组织治安管理大队民警查处大武口区铁合金厂斜对面“彤枣园”的赌博违法活动过程中，对现场查获的赌资予以收缴，并将现场控制的赌博人员46人带至石嘴山市公安局青山路派出所，后马磊决定对该起组织赌博者常某等人及参赌人员进行罚款后放离，收缴的赌资、罚款未开具收据。马磊将该案的相关罚没款截留，安排存入治安大队私自设立的账户（该账户设在治安大队民警贺某名下），该起案件马磊既没有安排对常某等人的赌博犯罪行为作为刑事案件立案查处，也没有对参赌人员刘某1等人作为治安案件进行处罚，该案亦未制作相关案件卷宗。2019年8月15日，石嘴山市公安局大武口区分局对大武口乡“彤枣园”开设赌场立案侦查，依法对常某等人进行追诉，且在2016年至2019年期间，常某在大武口区辖区内多地开设赌场，多次组织赌博。另查明，2015年4月29日，马磊组织治安管理大队民警查处塞上水乡东门云南特产店的赌博违法活动过程中，对现场查获的赌资予以收缴，并将现场的赌博人员20余人带至治安管理大队，马磊决定对该起涉赌人员进行罚款后放离，收缴的赌资、罚款未开具收据。后马磊将该案的相关罚没款截留，没有对该起案件中涉嫌的赌博犯罪行为立案侦查和治安案件进行治安处罚，该案也未制作相关案件卷宗。二、贪污事实2012年3月至2015年12月，被告人马磊在担任石嘴山市公安局大武口区分局治安管理大队大队长期间，将治安管理大队查处收缴的赌资、罚款等资金合计180万余元予以截留，并安排将该款项存入治安大队私自设立的账户，该账户设在治安大队民警贺某个人银行名下，由贺某进行保管。2013年1月至2015年7月期间，马磊利用职务之便，先后安排贺某向其转账及现金给付方式侵吞公共财物53.5万元，供个人支出。其余款项资金用于发放治安大队民警、辅警工资、福利及购买单位照相机、办公桌椅等日常支出。公诉机关认为，被告人马磊在担任石嘴山市公安局大武口区分局治安管理大队大队长期间，严重违背职责要求，违反法律规定，滥用职权，对查处赌博案件中的常某等众多涉案人员进行违法处理，造成恶劣社会影响，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。被告人马磊身为国家工作人员，利用职务之便，侵吞公共财物53.5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人马磊系一人犯数罪，应当数罪并罚，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。并向法庭提交书证、证人证言、被告人供述和辩解、等证据。被告人马磊对起诉书指控贪污罪的事实及罪名均有异议，其认为自己没有贪污行为；有滥用职权的行为，但没有达到情节严重。其辩护人认为：1、指控贪污的犯罪证据不足，犯罪数额认定不符合事实，应扣减数额。2、被告人的确存在处理公务行为失当的情况，但其行为性质并不符合滥用职权的犯罪构成。并向法庭提交律师调查笔录、录音整理内容等证据。经审理查明：一、滥用职权事实2012年3月至2015年12月期间，被告人马磊担任石嘴山市公安局大武口区分局治安管理大队大队长。2015年5月8日，马磊组织治安管理大队民警查处大武口区铁合金厂斜对面“彤枣园”的赌博违法活动过程中，对现场查获的赌资予以收缴，并将现场控制的赌博人员40多人带至石嘴山市公安局青山路派出所，后马磊决定对该起组织赌博者常某等人及参赌人员进行罚款后放离，收缴的赌资、罚款未开具收据。马磊将该案的相关罚没款截留，安排存入治安大队私自设立的账户（该账户设在治安大队民警贺某名下），该起案件马磊既没有安排对常某等人的赌博犯罪行为作为刑事案件立案查处，也没有对参赌人员刘某1等人作为治安案件进行处罚，该案亦未制作相关案件卷宗。2019年8月15日，石嘴山市公安局大武口区分局对大武口乡“彤枣园”开设赌场立案侦查，依法对常某等人进行追诉，且在2016年至2019年期间，常某在大武口区辖区内多地开设赌场，多次组织赌博。2015年4月29日，马磊组织治安管理大队民警查处塞上水乡东门云南特产店的赌博违法活动过程中，对现场查获的赌资予以收缴，并将现场控制的赌博人员20多人带至治安管理大队，马磊决定对该起涉赌人员进行罚款后放离，收缴的赌资、罚款未开具收据。后马磊将该案的相关罚没款截留，没有对该起案件中涉嫌的赌博犯罪行为立案侦查和治安案件进行治安处罚，该案也未制作相关案件卷宗。二、贪污事实2012年3月至2015年12月，被告人马磊在担任石嘴山市公安局大武口区分局治安管理大队大队长期间，将治安管理大队查处收缴的赌资、罚款等资金合计180万余元予以截留，并安排将该款项存入治安大队私自设立的账户，该账户设在平罗农村商业银行崇岗支行账号×××贺某个人名下，由贺某进行保管。2013年1月至2015年7月期间，马磊利用职务之便，先后安排贺某向其转账及现金给付方式侵吞公共财物53.5万元，占为己有。其余款项资金用于发放治安大队民警、辅警工资、福利及购买单位照相机、办公桌椅等日常支出。2015年7月，贺某调离治安大队时，被告人马磊让其将记的账本撕毁。上述事实，有石嘴山市大武口区人民检察院当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、滥用职权犯罪的证据（一）书证1、指定管辖通知书、立案通知书，证实大武口区监察委于2019年6月17日对马磊违纪违法案立案审查、调查。2、户籍信息，证实被告人马磊已达刑事责任年龄。3、党员身份信息、入党志愿书，证实马磊于2004年7月1日加入中国共产党，为正式党员。4、任职文件、干部履历表、干部任免审批表、人民警察警衔变动审批表，证实马磊系国家机关工作人员，也是一名司法工作人员，2012年3月至2016年1月马磊任大武口区公安分局治安大队大队长，2016年1月至2019年9月马磊任石嘴山市公安局大武口区分局经济犯罪侦查大队教导员。5、关于给予马磊开除党籍、公职、立案决定书，证实马磊被开除党籍、公职，对云南特产店赌博一案立案侦查。6、马磊的个人剖析材料，证实其向市公安局党委、分局党委做了个人思想剖析情况。7、治安案件受案登记台账、大武口区公安分局治安大队民警工作目标考核细则（试行）、治安大队民警协警人员结构及分工、2012年4月至2016年5月大武口区公安分局治安大队查处吸毒人员统计表，证实马磊任治安大队大队长期间负责治安大队全面工作。治安大队有查处“黄、赌、毒”刑事案件、治安案件的职责。2012年4月至2016年5月期间，治安大队在大武口区、惠农区、银川市各县区等地查获多起“黄、赌、毒”案件。其中，2014年1月至2014年6月，2015年3月至2015年5月期间，治安大队在惠农区、平罗县、银川西夏区、金凤区、兴庆区等地查处多起涉赌案件，并抓获多名吸毒人员。8、立案决定书、起诉意见书，证实2019年8月15日，石嘴山市公安局大武口区分局对大武口乡“彤枣园”开设赌场、大武口乡养鸡场内开设赌场等案件立案侦查。2019年4月29日常某因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年6月4日被批准逮捕，次日执行逮捕。（二）言词证据1、关于治安大队正式民警的证人证言（1）证人魏某1的证言及单行材料，证实2012年4月至2016年8月，其在大武口区公安分局治安大队工作，担任治安大队教导员。期间，治安大队先后在大武口乡铁合金厂斜对面的“彤枣园”、大武口区塞上水乡东门营业房云南特产店等地抓赌博。其中，2015年5月8日，马磊组织治安大队在大武口乡“彤枣园”类似车库的房间抓赌，赌博房间里有30、40个人围着一张桌子玩推对子赌博，治安大队把所有人都控制住，后将这30、40人分批带回青山路派出所处理，后让每人交2000元罚款。这次赌博一共罚款9.2万元，参赌人员先交了6万元，过了5、6天后，马磊让参赌人员将3.2万元交给魏某1，后将3.2万元放在魏某1车中间的手扣中，上班之后，魏某1交给了内勤贺某。这次收缴的赌资由内勤贺某负责清点和保管，这次抓赌行动是马磊负责，马磊组织的，罚款没有开具收据和发票，对参赌人员的处理和立不立案都是由马磊决定的。2015年4月29日晚，治安大队在大武口区塞上水乡旁的云南特产店抓赌博，当时控制住20多人，后将参赌的20多人带回大武口区公安分局治安大队，做了罚款处理就放了。治安大队抓赌收缴的所有赌资和罚款是由内勤贺某保管。每次抓赌，对参赌人员怎么处理，包括赌资处理、罚款和放人，立不立案都是由马磊决定。抓赌不立案对社会产生了影响。一是对开设赌场和参赌人员违法行为的放纵，开设赌场和参赌人员认为只要被公安机关抓住交点罚款就可以放人，不会把他们怎么样，这样赌博的人越来越多，对很多家庭造成了不和谐、甚至离婚的社会不良影响。二是赌场现场放高利贷的违法人员放出高利贷后收不回来，导致各种社会矛盾，甚至发生违法犯罪行为。（2）证人朱某的证言，证实2012年至2018年9月，其在大武口区公安分局治安大队工作，系正式民警。期间，治安大队先后在大武口乡“彤枣园”、大武口区塞上水乡东门营业房云南特产店等地抓赌博，以及大武口区查处游戏赌博机。其中，2015年5月8日下午，马磊带队，组织治安大队在大武口乡“彤枣园”一间车库抓赌，当时控制了30、40人左右参赌人员，后将这30、40个参赌人员带回青山路派出所处理。这次抓赌博是由马磊组织的，收缴的赌资由内勤贺某负责清点和保管，对参赌人员的处理、罚款和立不立案都是由马磊决定的。2015年4月29日晚，马磊带队，组织治安大队在大武口区塞上水乡旁的云南特产店抓赌博，当时控制参赌人员20人左右。这次抓赌行动后对参赌人员处理、罚款，立不立案也是由马磊决定。（3）证人张某1的证言，证实2012年至今，其在大武口区公安分局治安大队工作，系正式民警。期间，先后参与治安大队在大武口乡铁合金厂斜对面的“彤枣园”、大武口区塞上水乡东门云南特产店等地抓赌博，以及大武口区查处游戏赌博机。其中，2015年5月8日下午，马磊组织治安大队在大武口乡彤枣园一间车库抓赌，当时控制了40人左右参赌人员，后将这40人左右的参赌人员带回青山路派出所处理。这次抓赌博是由马磊组织的，收缴的赌资由内勤贺某负责清点和保管，对参赌人员的处理、罚款和立不立案都是由马磊决定的。这起赌博没有立案，对参赌人员罚款后就放走了。2015年4月29日晚上，马磊组织治安大队在大武口区塞上水乡东门云南特产店抓赌博，当时控制参赌人员20人左右。这次抓赌行动后对参赌人员处理、罚款，立不立案由马磊决定。这起赌博没有立案。同时证实，每次抓赌，对参赌人员的处理都是马磊决定的，包括赌资处理、罚款和放人。抓赌不立案对社会产生了影响。一是抓赌不立案起不了震慑违法犯罪人员的效果；二是对违法犯罪人员是一种放纵行为；三是社会上也会对公安机关有看法，认为公安机关是包庇行为，造成了对公安机关的信任度、满意度等大幅下降。（4）证人贺某的证言、单行材料，证实大武口区公安分局治安大队的主要职责是负责“黄、赌、毒”案件的办理，包括刑事案件和治安案件。在大武口区公安分局工作期间，担任的是治安大队内勤。其参与治安大队在大武口乡彤枣园的抓赌行动，在抓赌现场，马磊让其把参赌人员的随身物品和赌资统一收集起来。每次抓赌，对参赌人员的处理都是马磊决定的，包括赌资处理、罚款和放人。抓赌不立案对社会产生了影响；影响了司法公正，放纵了参赌人员；影响社会稳定，家庭不和谐，最重要的是影响了司法机关的形象。（5）证人吴某1的证言，证实2015年7月至2018年1月在大武口区公安分局治安大队工作，负责内勤工作。2015年10月还是11月份的一天晚上（具体时间记不清了），马磊带队在郊区平罗方向的地界抓赌，当时抓了涉赌人员20人左右，后马磊安排其和赵某、张某2三人对此次收缴的赌资进行清点，将现金3万多元以及A4纸记的姓名、现金进行逐人登记。第二天，马磊让其将此次收缴的赌资3万多元交给他。（6）证人杨某1的证言，证实其2004年至2018年在大武口区公安分局治安大队工作，系正式民警，其参与大武口乡靠铁路边的一个果园抓赌行动。2015年春天下午3点多，在大武口乡彤枣园抓赌，当时在赌博现场控制了40人左右，这次抓赌行动是马磊负责的，马磊在现场指挥。治安大队的案件立案和罚款必须是治安大队大队长马磊决定。大武口乡彤枣园抓赌40名左右参赌人员，必须得立案。2、关于治安大队协警的证人证言（1）证人万某的证言、单行材料，证实2010年至2019年5月，其在大武口区公安分局治安大队工作，系协警员。期间，其先后参与治安大队大武口乡彤枣园、大武口区塞上水乡云南特产店等抓赌行动及查处游戏厅赌博机。其中，2015年5月的一天下午，由马磊组织、带队，在大武口乡彤枣园一间车库当场控制40多名参赌人员，后将参赌人员带回青山路派出所留置室处理，后接到领导通知就把抓的人放了。现场收缴的赌资没有做扣押笔录。治安大队的案件都是由其负责录入，这起案件没有录。这起案件对参赌人员罚款，放走参赌人员都是由马磊决定。2015年4月29日晚上，由马磊组织、带队，在大武口区塞上水乡云南特产店抓赌，当时现场控制了20多个参赌人员，这起案件没有立案。治安大队抓赌不立案对社会造成了不良影响，影响了司法公正，助长了歪风邪气，造成了十分不好的社会影响。（2）证人李某1的证言，证实其2012年10月至2016年1月在大武口区公安分局治安大队工作，系协警员。期间，其先后参与大武口区塞上水乡云南特产店、大武口乡彤枣园等抓赌行动。其中，2015年4月的一天晚上，由马磊组织、带队，在大武口区塞上水乡云南特产店抓赌，当场控制20多个参赌人员。这次抓赌没有立案，对参赌人员罚款后就放了。对参赌人员的处理是由马磊决定的。2015年5月的一天下午，由马磊组织、带队，在大武口乡彤枣园抓赌，当场控制了40多个参赌人员，后将这些人带回青山路派出所。后对参赌人员每人罚款2000元。这次赌博的组织者是常某，这次抓赌行动没有立案，现场收缴的赌资由贺某保管，对这些参赌人员的处理也是由马磊决定的。（3）证人李某2的证言，证实其2013年1月至2016年9月在大武口区公安分局治安大队工作，系协警。期间，其先后参与大武口乡彤枣园、塞上水乡东门云南特产店等抓赌行动以及查处游戏厅赌博。其中，2015年5月8日下午，由马磊组织、带队，在大武口乡彤枣园的一间平房当场控制30-40名左右的参赌人员，当时这些人围在一张小圆桌上，后将这些人带回至青山路派出所；这起抓赌没有立案和将参赌人员放走是由马磊决定的。2015年4月29日晚上9点-10点钟，由马磊组织、带队，在塞上水乡东门云南特产店二楼当场控制20人左右的参赌人员当时这些人围着一个大圆桌，后将这些人带回到大武口区公安分局治安大队办案区；这起抓赌没有立案和将参赌人员放走是由马磊决定的。（4）证人马某的证言、单行材料，证实2014年3月至2016年7月其在大武口区公安分局治安大队工作，系协警。其先后参与大武口乡彤枣园、塞上水乡东门云南特产店等抓赌行动以及查处游戏厅赌博。其中，2015年5月8日下午，由马磊组织、带队，在大武口乡彤枣园的一间车库，当场控制30多名正在聚众赌博的人员，后将这些人带回至青山路派出所；这次抓赌是否立案，对参赌人员的处理由马磊决定，马磊通知将参赌人员放了。2015年4月29日下午快下班的时候，由马磊组织、带队，在塞上水乡东门云南特产店二楼，当场控制20多人参赌人员，这次抓赌是否立案，对参赌人员的处理由马磊决定。抓赌不处理在社会上影响很大，而且非常恶劣。对参赌人员抓住罚点钱就放了，起不到震慑作用，让参赌人员觉得法律在金钱面前没用，助长了参赌人员的嚣张气焰，对于公安机关来说违背了人民公安的工作职责。（5）证人乔某的证言，证实其2008年5月至今在大武口区公安分局治安大队工作，系协警。其听万某说过治安大队在大武口区塞上水乡门口云南特产店抓赌。治安大队抓赌行动是由马磊负责和组织。抓赌不立案在社会上产生不好的影响，抓赌不处理纵容了违法犯罪人员的嚣张气焰，让涉赌人员感觉自己被抓，只要交点钱就能放出去，继续赌博，没钱赌博就借高利贷，导致家破人亡、妻离子散，滋生了一系列的社会不稳定因素。（6）证人张某2的证言，证实其在治安大队做协警员期间，先后参与治安大队大武口乡彤枣园等地抓赌行动。其中，2015年5月的一天下午，由马磊带队，在大武口乡彤枣园的一间车库，现场控制住30名左右的参赌人员，后将参赌人员带回至青山路派出所办案区处理。这次抓赌立不立案，对参赌人员的处理都是由马磊决定。（7）证人赵某的证言，证实其在治安大队做协警员期间，先后参与大武口乡彤枣园等抓赌行动。其中，大武口乡彤枣园的抓赌行动由马磊组织、带队，当时控制30-40名左右的参赌人员，后将参赌人员带回青山路派出所留置室。这次抓赌的赌资由贺某负责收集和保管。这次抓赌没有立案。3、关于参赌人员证言及与本案相关联的其他证人证言（1）证人常某的证言、单行材料，证实2015年4月的一天下午，其在大武口乡铁合金厂斜对面的彤枣园开设赌场，当时其约了47人参与赌博，赌博过程中被马磊组织的治安大队给查抄了，47人中除了70岁老太太王阿巧没有被抓外，剩余的46人被当场抓获，后被拉到青山路派出所留置室。在青山路派出所，其按每人交2000元罚款，总共交了罚款9.2万元，就把人放了；其中，当时6万元罚款，不知道是谁替其交的，听俞某说是刘某2、杜某、杜万军、雷某几个人凑了6万元交了罚款；3.2万元是马磊让其将罚款交给魏某1，当时魏某1正在观澜湾会所旁边的洗车行洗车，其将3.2万元现金交给了魏某1，魏某1把3.2万元放在黑色奥迪Q5越野车前排中间的手扣里。这次赌局其抽头1万元，现场赌资有30万元以上。公安机关对其开设赌场和参与赌博行为，只进行没收赌资和罚款处理，再无其他任何法律制裁，对其影响太大了，公安机关一味的捞钱，造成了其对法律意识的淡薄，走到今天这步，后悔莫及。其憎恨自己的同时，也憎恨抓赌博的公安机关，公安机关对法律的轻视、包庇、袒护、引诱，让其走到今天无法回头的局面，导致了家庭的破碎。如果公安机关进行更早的打击、处罚，让其早日回头，也不会走到今天这个下场。（2）证人吴某2的证言，证实其参与赌博被公安机关抓获两次。其中在大武口乡彤枣园赌场赌博时，当时被治安大队收缴赌资大概有20-30万元，每人罚款2000元，当时被抓获40多个人，收缴的赌资和罚款没有出具任何手续。（3）证人张某3的证言，证实2015年5月左右的一天，常某给雷某打电话借5万元，后雷某让其把5万元送到彤枣园交给常某，在彤枣园的一间车库里，公安民警将其和彤枣园赌博的人员抓获，后被带至青山路派出所留置室，关了三、四个小时，就把人放了。当时抓的人多，有常某、吴某2等人，后来听说有人交了罚款，手机被退还，其就回家了。（4）证人王某1的证言，证实2015年5月的一天，刘某1让其拉着他和王阿巧到大武口乡常某开设的赌场去“推对子”，在大武口乡彤枣园的一间房间，其看到40多人正在围着一个大圆桌押注“推对子”，杜某正在打筛子坐庄，其就上前押了两注。赌博过程中，被马磊带队当场抓获，除了王阿巧外，所有参赌人员被拉到青山路派出所留置室，后常某被叫了出去，说交了罚款，其就被放了出去。其被没收1万多元钱，没有出具任何手续。在留置室被关押期间，参赌人员初略统计了一下，赌资至少30万元。同时，其听刘某1说，前几天还在塞上水乡门口云南特产店被抓，治安大队收了赌资、罚了款，就被放了。（5）证人俞某的证言、单行材料，证实其曾用名为俞洋，2015年的一天下午，在彤枣园一间车库赌博，彤枣园的赌场是常某组织的，当时人数较多，大概在20人以上，后被警察抓获带回至青山路派出所。事后第二天、第三天常某给其打电话，让其陪他去交罚款。又过了几天，常某打电话说把罚款交到凯旋城了。公安机关对其彤枣园赌博行为没有进行处罚，没有让其认识到赌博的严重性，就继续赌博，就因为其经常赌博，导致其离婚了，严重影响了其家庭和睦。（6）证人雷某的证言，证实常某四、五年前向其借了5万元钱，当时常某在大武口乡彤枣园开设赌场，问其借了5万元钱开赌场用，后其让张某3给常某送过去。后来常某在彤枣园被抓，5万元钱也被治安大队没收了。（7）证人梁某的证言，证实其听常某说，大武口乡彤枣园开赌场时被抓了，赌资收了有30、40万元，罚款罚了5、6万元，有人给常某交罚款，具体谁交的常某没有说。（8）证人白某的证言，证实2015年，其和刘某1、王某1在大武口乡的一家枣园子的车库里推对子，耍了2、3把就被警察给控制了，后被带至青山路派出所。当时耍赌的人有20、30人左右，是常某组织的赌场，后来交了罚款就被放了。其没有交罚款，谁组织的场子就是谁交的罚款。（9）证人刘某2的证言，证实其听说常某在××乡马磊抓获，当时听说抓了40多个人。后其就去了青山路派出所，当时其给凑了7、8千元钱，杜万军也给凑了点钱，杜万军凑得最多，还有几个人也给凑了，总共凑了5、6万元的罚款。后听常某说赌场被收缴的赌资有20多万元。（10）证人杜某的证言，证实2015年的一天下午，其和常某在大武口乡兴民小区门口，等过来参赌的20-30个人，然后开车就去了彤枣园的一个车库。在车库刚玩了2分钟左右，警察就把门堵住了，后所有在场的人员都被拉到青山路派出所。当时有30个左右的参赌人员，赌场是常某组织的。听说常某给交了罚款，每人2000元，因为常某是组织赌场的场主，赌博的罚款一般都是场主交。（11）证人王某2的证言、单行材料，证实其系常某的妻子，常某赌博没有被处罚对其有影响，常某在刚开始赌博时，公安机关就用手段制止的话，现在也不至于一个人带着孩子和常某母亲相依为命，严重影响其家庭生活。（12）证人刘某1的证言，证实2015年的一天，大武口区塞上水乡云南特产店二楼，其和崔某等人，大概有20、30人推对子，后被大武口区公安分局治安大队控制住了，被带到大武口区公安分局地下室。当时崔某被叫了出去谈如何处理的事，一共罚了2万元钱，就把这20、30人给放了。这次赌博的罚款是崔某交的，因为这个赌场是崔某支起来的，崔某交完罚款后就把人都放了。2015年夏天的一天，其和王某1、王阿巧到大武口乡铁合金厂对面的彤枣园去推对子，当时是常某组织的，在彤枣园的一间车库里，杜某正在推对子，后被治安大队给抓获了。参与彤枣园赌博的人有王某1、王阿巧等30-40人左右。听常某说罚了几万元钱。（13）证人崔某的证言，证实2015年4月，其与其前妻杨某2在大武口区塞上水乡东门云南特产店推对子赌博，当时云南特产店二楼有20几个人，围着圆桌子准备开始推对子时，就被警察当场给控制了，后被带至大武口区公安分局负一层的办案区。后来其交了2万元罚款，就被警察放了。（14）证人杨某2的证言，证实2014年4月的一天晚上，其在××区，看见崔某和二十几个人围在一个圆桌前耍麻将赌博，后来其和崔某、现场的二十几个人被警察当场控制，被带至大武口区公安分局负一楼。过了一会，崔某被一个警察叫了出去，崔某回来后，其就被警察放了。后听崔某说被警察叫了出去，交了2万元罚款，才被警察放的。警察当时没收崔某2.5万元、自己的8千元及罚款2万元，没有出具相关手续。（15）证人吴某3的证言，证实其系云南特产店的经营者，2015年4月的一天，崔某约了些人要在云南特产店二楼推对子，大概到了晚上7、8点的时候，陆陆续续来了些人，大概有20人左右，后来被警察给当场抓获，被带至大武口区公安分局地下一层办案区，关了半个小时就被放了。这次赌博是崔某组织的。4、被告人马磊的供述和辩解、单行材料，证实：2012年4月至2016年1月其在大武口区公安分局工作，担任治安大队大队长，治安大队负有查处赌博等案件的职责。期间，其先后组织治安大队，对大武口乡彤枣园、农指快活林农家乐、平罗崇岗下庙一家煤场大坑、大武口区塞上水乡云南特产店、平罗沙湖镇的小宾馆、沙湖镇的一家营业房等地抓赌博。查处赌博中收缴的赌资和罚款，用于治安大队日常开支。其中，2015年几月份的一天下午，其组织治安大队民警和协警在大武口乡彤枣园的一间车库里抓赌，当时有20多个人正在聚众赌博，把人控制住后，将参赌人员带回青山路派出所。其给协警打电话，万某、李某1、李某2三个人中的一个协警，让协警对参赌人员做完尿检后放回去。这起赌博案件每名参赌人员罚款2000元，46个人共计9.2万元。这起赌博没有立案，因为立案处理太麻烦，收缴的赌资和罚款留作治安大队日常经费。2015年4月29日，其组织治安大队民警和协警，在塞上水乡东门营业房云南特产店二楼抓赌博，当时控制了大概30个人左右，收缴的赌资大概11万元左右，每人罚款2000元，罚了5、6万元的罚款，参赌的人都放了，没有做笔录，收缴的赌资和罚款用于治安大队的日常开销。二、贪污罪的证据（一）书证1、马磊工商银行账户流水明细、贺某平罗农村商业银行账户流水明细、贺某工商银行账户流水明细、贺某工商银行个人业务凭证、邓某石嘴山银行账户流水明细、石嘴山市非税收入征收中心记账凭证、邓某石嘴山银行个人业务转账凭证、宁夏行政事业性收费票据、石嘴山市行政事业性收费缴费通知单、康某1工商银行个人业务凭证、康某2建设银行账户流水明细，证实：（1）2013年1月24日，马磊工商银行账户×××余额26006.65元；（2）2013年1月25日，贺某通过其平罗农村商业银行账户（账号：×××）给马磊工商银行账户×××转款55万元人民币；（3）2013年1月25日，贺某通过其银行账户账号×××给马磊工商银行账户×××转款15万元人民币；（4）马磊×××工商银行账户在使用期间办理挂失换卡，卡号发生变更为6222153324006218。2013年2月16日，马磊6222153324006218工商银行账户柜面取款70万元；（5）2012年8月3日，马磊（银行账户×××）向康某2建设银行卡号×××转账存入20万元。2013年3月22日，马磊6222153324006218账户向宁夏开元房地产开发有限公司支付50万元。2013年8月22日，康某2的弟弟康某129020152011007760工商银行账户向贺某×××工商银行银行账户汇款20万元。2013年8月28日，贺某×××工商银行账户向大武口区公安分局财务邓某×××石嘴山银行账户汇款26万元。2013年9月4日，邓某将大武口区公安分局1009430元作为罚没收入（其中包括贺某的26万元）上缴国库。（6）2015年7月6日，贺某通过其平罗农村商业银行账户（账号：×××）给马磊工商银行账户×××转款20万元人民币，同日，贺某通过其平罗农村商业银行账户（账号：×××）取款现金2万元人民币。2、马磊、魏某1等人工作日志核查情况表、个人工作日志、单行材料，证实2012年4月12日，马磊工作日志显示大汉商务宾馆522房间抓赌8人，4月13日，4月17日、5月4日，贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户分别存入83000元，27000元，19000元。2012年5月9日，魏某1工作日志显示协助长城派出所处理赌博案，5月12日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入45000元。2012年5月14日，魏某1及马磊工作日志均显示加班办理案件，同日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入69900元，并取出20000元。2012年5月15日，魏某1工作日志显示，大队全体人员办理案件，同日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入60000元。2012年7月10日，马磊及魏某1工作日志均显示大队全体人员处理游戏机案件，次日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入37000元，7月23日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入18000元。2012年11月12日，马磊及魏某1工作日志均显示，和大队人员全天处理赌博案件，次日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入141585元。13日、14日、15日、16日，马磊、魏某1、贺某、张某1工作日志均显示仍在和大队人员处理君悦赌博案件，17日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入30000元。2012年11月20日、21日，马磊、贺某工作日志均显示晚上加班处理赌博机案件，21日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入80000元。2013年1月9日，马磊、魏某1工作日志均显示抓捕赌博人员，1月11日，贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入50000元。2013年1月14日、15日，魏某1、马磊、贺某、张某1工作日志均显示查处游戏厅赌博机并处理相关事宜，15日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入126000元。1月16日、17日马磊、贺某、张某1工作日志均显示办理赌博机案件、查处游戏厅，17日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入130000元。2013年1月25日，马磊、魏某1工作日志均显示处理烟花爆竹案件，当日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入50000元。2013年3月7日，贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入30000元。2013年4月2日，马磊、贺某、张某1工作日志均显示处理迈巴赫游戏厅死人案件，4月9日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入44000元。2013年5月22日，魏某1、马磊、贺某、张某1工作日志均显示全体人员到大武口乡查处赌博案件。6月2日、3日魏某1、马磊、贺某、张某1工作日志均显示处理赌博案件，3日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入90000元。2013年7月9日，魏某1、贺某、张某1工作日志显示大队查封火车站附近游戏厅，7月17日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入88445元。2013年8月2日、3日，马磊、魏某1、贺某工作日志均显示加班处理赌博案件，3日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入9800元。2013年9月18日，贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入45000元。2013年11月2日，马磊、魏某1、贺某、张某1工作日志均显示检查网吧，同日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入70000元。2013年11月4日，魏某1工作日志显示处理游戏厅事件，次日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入60000元，11月12日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入30000元。2014年1月2日、3日马磊、魏某1、贺某、张某1工作日志均显示大队全天处理赌博案件（君豪茶楼抓赌），1月6日，马磊、魏某1、张某1工作日志均显示查处游戏厅，次日贺某尾号3021中国工商银行账户存入153872元。2015年4月29日，马磊、张某1工作日志均显示查获赌博违法案件（塞上水乡抓赌），5月8日张某1工作日志均显示大武口区查处赌博案件，5月9日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入220000元。以上共计26笔，共计1807602元，该资金均为查处赌博案件后短时间内存入，系案件款。3、情况说明、原治安大队总支出明细表，证实2012年4月至2015年7月，马磊任职期间，治安大队发放补助、福利、自聘协警工资及日常支出情况。4、马磊、魏某1等17人出行、住宿信息表，证实2012年至2016年，马磊、魏某1等17人出行、住宿相关情况，其中马某、刁碧伟、赵某、李某2、万某2014年6月有飞往云南昆明机票记录；2015年5月、6月马某、刁碧伟、裴梅英、赵某、李换、李某2、李某1、万某有飞往海南海口机票记录；2014年5月、6月马磊、张某2有飞往广东广州机票记录，2012年7月、8月黄美丽、张某1、马磊有飞往云南昆明机票记录。（治安大队组织民警云南、海南，资金系小金库支出）（二）证人证言1、证人魏某1的证言、单行材料，证实治安大队收缴的违法资金和罚款是由马磊安排由贺某保管，贺某从治安大队离开后由吴某1保管。2012年4月13日至2015年5月9日期间，贺某的平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入的多笔资金为查处赌博收缴的赌资、罚款等相关案件款。其结合工作日志及贺某的银行交易流水，2012年4月13日，贺某的平罗农村商业银行账户，账号：×××，存入8.3万元，是2012年4月12日治安大队在大武口区大汉商务宾馆522房间抓赌收缴的赌资和罚款。2012年5月15日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入6万元，这笔钱是案件款。2012年7月11日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3.7万元，这笔钱是处理游戏机赌博案件的款项。2012年11月13日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入14.1585万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2012年11月17日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3万元，这笔钱应该是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年1月11日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱是2013年1月9日，治安大队在大武口区钢材市场抓赌收缴的赌资和罚款。2013年1月15日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入12.6万元，这笔钱是查处游戏机赌博案件的款项。2013年1月17日，贺某的平罗农村商业银行账户存入13万元，这笔钱是查处游戏机赌博案件的款项。2013年1月25日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱应该与当时查处的烟花爆竹案件有关。2013年6月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入9万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年8月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入0.98万元，这笔钱是查处赌博的赌资和罚款。2014年1月7日，贺某的工商银行账户，（账号：×××）存入15.3872万元，这笔钱是查处君豪茶楼赌博案件的赌资和罚款或者是查处游戏厅的案件款项。2015年5月9日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入22万元，这笔钱是大武口乡彤枣园抓赌收缴的赌资和罚款。同时，证实2012年7月份，马磊给治安大队所有人员打电话让直接去自行车商行选自行车，标准每人2000元钱，由治安大队承担，后治安大队每个人选好自行车后就骑回家了。买自行车是马磊作出的决定。大武口区分局搬新楼时，治安大队给公安分局买了一幅画。2、证人朱某的证言，证实治安大队收缴的违法资金和罚款是由马磊安排由贺某保管，贺某从治安大队离开后由吴某1保管。2012年4月13日至2015年5月9日，贺某的平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入的多笔资金为查处赌博收缴的赌资、罚款等相关案件款。其结合工作日志及贺某的银行交易流水，2012年4月13日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入8.3万元，是2012年4月12日治安大队在大武口区大汉商务宾馆522房间抓赌收缴的赌资和罚款。2012年5月15日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入6万元，这笔钱是案件款。2012年7月11日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3.7万元，这笔钱是处理游戏机赌博案件的款项。2012年11月13日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入14.1585万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2012年11月17日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年1月11日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱是2013年1月9日，治安大队在大武口区钢材市场抓赌收缴的赌资和罚款。2013年1月15日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入12.6万元，这笔钱是查处游戏机赌博案件的款项。2013年1月17日，贺某的平罗农村商业银行账户存入13万元，这笔钱是查处游戏机赌博案件的款项。2013年1月25日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱应该与当时查处的烟花爆竹案件有关。2013年6月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入9万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年8月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入0.98万元，这笔钱是查处赌博的赌资和罚款。2014年1月7日，贺某的工商银行账户，（账号：×××）存入15.3872万元，这笔钱是查处君豪茶楼赌博案件的赌资和罚款或者是查处游戏厅的案件款项。2015年5月9日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入22万元，这笔钱是大武口乡彤枣园抓赌收缴的赌资和罚款。3、证人张某1的证言，证实治安大队收缴的违法资金和罚款是由马磊安排贺某保管，贺某从治安大队离开后由吴某1保管。2012年4月13日至2015年5月9日，贺某的平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入的多笔资金为查处赌博收缴的赌资、罚款等相关案件款。其结合工作日志及贺某的银行交易流水，2012年11月13日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入14.1585万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2012年11月17日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2012年11月21日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入8万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年1月11日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱是2013年1月9日是抓赌收缴的赌资和罚款。2013年1月15日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入12.6万元，这笔钱是查处游戏厅赌博案件的款项。2013年1月17日，贺某的平罗农村商业银行账户存入13万元，这笔钱是查处游戏厅赌博案件的款项。2013年1月25日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱与当时查处的烟花爆竹案件有关。2013年6月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入9万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年8月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入0.98万元，这笔钱是查处赌博的赌资和罚款。2014年1月7日，贺某的工商银行账户，账号：×××，存入15.3872万元，这笔钱是查处君豪茶楼赌博案件的赌资和罚款或者是查处游戏厅的案件款项。2015年5月9日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入22万元，这笔钱是塞上水乡云南××乡抓赌收缴的赌资和罚款。4、证人贺某的证言、单行材料，证实其在2012年4月2日至2015年7月17日工作期间，马磊让其保管治安大队的违法资金和罚款，调离治安大队后，马磊让其将治安大队记的账本撕毁了。治安大队没有专门的账户，其就把违法资金和罚款分别存在其名下的两个银行账户。一个是平罗农村商业银行账户，账号：×××；一个是工商银行账户，账号：×××。马磊从来都没有让其将钱存放在枪库，枪库是由治安大队教导员魏某1保管，其没有钥匙，其不可能把违法资金和罚款都存放在枪库里。马磊给的钱部分用于治安大队的日常支出及民警和协警发放补助、福利和自聘协警工资等。2013年1月25日，马磊让其用治安大队“小金库”其名下平罗农村商业银行账户（账户号：×××）给马磊账户号4580633********转账55万元。2015年7月6日，马磊让其给马磊账号（×××）转账20万元以及取现2万元。2013年7月26日，马磊让其从治安大队“小金库”取现10万元。2013年7月29日，马磊又通过马磊父亲马惠武账户将10万元转回治安大队“小金库”。2013年8月22日，康某1给其汇款20万元，后其将包括该款项在内的共26万元转给了大武口区公安分局财务邓某。2012年4月13日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入8.3万元，这笔钱是2012年4月12日，治安大队在大武口区大汉商务宾馆522房间抓赌收缴的赌资和罚款。2012年4月17日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入2.7万元，这笔钱是公款，不是其个人的钱也不是马磊个人的钱，马磊也不会把他个人的钱交给其保管。2012年5月4日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入1.9万元，这笔钱是公款，不是其个人的钱也不是马磊个人的钱，马磊也不会把他个人的钱交给其保管。2012年5月12日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入4.5万元，这笔钱也是公款，不是其个人的钱也不是马磊个人的钱，马磊也不会把他个人的钱交给其保管。2012年5月14日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入6.99万元，这笔钱也是公款，不是其个人的钱也不是马磊个人的钱，马磊也没说是他的钱，马磊也不会把他个人的钱交给其保管。2012年5月15日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入6万元，这笔钱也是公款，不是其个人的钱也不是马磊个人的钱，马磊也没说是他的钱，马磊也不会把他个人的钱交给其保管。2012年7月11日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3.7万元，2012年7月10日，结合民警工作日志，治安大队全体人员处理游戏机赌博案件，这笔钱是赌资和罚款。2012年7月23日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入1.8万元，这笔钱是公款，是赞助费。2012年11月13日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入14.1585万元，不是其个人的钱也不是马磊的钱，马磊也没说是他的钱，马磊不会把他个人的钱交给其保管。这笔钱是收缴赌资和罚款，是公款。2012年11月17日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3万元，这笔钱是收缴赌资和罚款，是公款，不是其个人的钱也不是马磊的钱。2012年11月21日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入8万元，这笔钱是收缴游戏厅的赌资和罚款，是公款。2013年1月11日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，结合工作日志，这笔钱是2013年1月9日，治安大队在大武口区钢材市场抓赌收缴的赌资和罚款。2013年1月15日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入12.6万元；2013年1月17日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入13万元，这两笔钱是收缴的赌资和罚款，是公款。2013年1月25日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱是案件款。2013年3月7日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3万元，这笔钱是公款。2013年4月9日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入4.4万元，这笔钱是公款。2013年6月3日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入9万元，这笔钱是2013年6月2日，治安大队抓赌收缴的赌资和罚款。2013年7月17日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入8.8445万元，这笔钱是公款。2013年7月29日，马惠武给其平罗农村商业银行账户转账10万元。2013年7月26日，马磊让其从账户上给他取10万元，取完钱就把10万元交给马磊。马磊于2013年7月29日通过他父亲马惠武账户给其转账，把这10万元现金又还回来。2013年8月3日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入0.98万元，这笔钱是收的赌资和罚款。2013年9月18日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入4.5万元，这笔钱是公款。2013年11月2日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入7万元，这笔钱是公款。2013年11月5日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入6万元，这笔钱是公款。2013年11月12日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3万元，这笔钱是公款。2014年1月7日，工商银行账户，（账号：×××）存入15.3872万元，这笔钱是大武口区森林公园门口旁君豪茶楼抓赌收缴的赌资和罚款。2015年5月9日，平罗农村商业银行账户，(账号：×××)存入22万元，这笔钱是公款，这笔钱是大武口乡彤枣园抓赌收缴的赌资和罚款。综上，2012年至2015年期间，转款26笔，共计180余万元。治安大队“小金库”的来源是案件款、罚款及给治安大队小部分的赞助费，这些钱都应该上交国库或者上交公安分局。治安大队需要支出或者马磊让其取现，其就会从治安大队“小金库”中取出钱来。2013年1月25日，其从治安大队“小金库”中给马磊转账55万元。马磊没有给其20万元，也没有让其将20万元转到曹龙账户上，其不认识曹龙。马磊多次让其取过现金。给治安大队正式民警和协警每人购买一辆自行车的钱，治安大队的“小金库”支出了1万6千元左右，结完账后大家就把自行车骑回家了，购买自行车是马磊个人决定的。治安大队购买照相机、摄像机，都会从“小金库”中支出。2015年11月，马磊姐夫底立波给其转账5万元，是其个人借给马磊的钱，与治安大队“小金库”无关。其受马磊的指使到“陶陶商行”结过一次8000元的账。其记得有一次马磊抓吸毒人员，让其提前预支2-3万元现金。5、证人吴某1的证言，证实治安大队总共给其发过5000元钱，马磊任大队长期间，发了2000元，8月至11月每月给其发了500元钱。马磊先后给其3次现金，第一次是其刚到治安大队接了内勤工作，马磊给了其现金200元；第二次是2015年9月份的一天，马磊在办公室给其1万余元现金；第三次，马磊在办公室给其2万余元现金，共3万元，均用于治安大队日常开销。6、证人康某2的证言，证实2012年8月3日，其向马磊借款20万元，马磊将20万元钱转到其建设银行账户里。2013年8月22日，马磊让其还钱，其便通过其弟弟康某1，让康某1将20万元转到马磊提供的贺某工商银行账户（尾号3021）上。7、证人康某1的证言，证实2013年8月22日，其哥哥为了还马磊欠款，让其给马磊提供的贺某工商银行账户（尾号3021）转账20万元。8、证人邓某的证言，证实其于2003年8月至2015年1月主要负责大武口区公安分局财物报账工作。石嘴山银行卡号×××是其工资卡，同时这张卡还是大武口区公安分局的专户，大武口区公安分局各部门的没收款和涉案款都转到这张卡上，代为保管，有的款项需要交国库，其就直接转账到国库，有的款项各部门在办完案子后，其取出来退给各部门，各部门再处理。2013年8月28日，贺某工商银行账户（尾号3021）给其账号×××汇款26万元，这26万元钱是案子上的钱或者是没收款，后将这笔钱伙同其他的涉案钱款一并上交国库。9、单行材料证人王某3的证言，证实2014年的一天，马磊到其自行车店定购10辆自行车，后来治安大队向其店里购买了12辆自行车，其卖给治安大队每辆2800元钱，包括自行车及配套设备。后来治安大队一个女民警给了其1万几千元，后来马磊还给了其1万元现金，其也没有给马磊出具发票。10、单行材料证人吴某4的证言，证实大概在2013年的时候，马磊在其店里购买过一台笔记本电脑，价格大概9千多元，马磊当时给了其9千多元的现金，还给马磊开具了购买电脑的发票。后来马磊的电脑泡水，无法维修，现在该电脑还在其店里放着。11、单行材料证人魏某2的证言，证实其担任大武口区公安分局副局长，于2012年8月至2016年4月分管大武口区辖区内的派出所、治安大队、消防工作。大武口区公安分局治安大队有办理“黄、赌、毒”、“食、药、环”刑事、行政案件的职责。其先后让马磊在陶陶商行结过三次账，每次1万元左右，共计3万元。2013年年中左右，当时在陶陶商行欠了1万元左右的烟酒款，其就让马磊去陶陶商行将所欠的账给结了。2014年年中左右，因为应酬接待在陶陶商行欠了1万元烟酒款，后其让马磊去陶陶商行把1万元烟酒款给结了。2014年年底左右，其又让马磊去陶陶商行结了1万元烟酒款。这3万元烟酒都用于接待了，具体接待谁，还有谁陪同，因为时间太久记不清了。2015年夏天的时候，当时大连市公安局的人到大武口区公安分局交流学习，其负责接待，在沙湖假日酒店吃饭后，其结了5000元钱的就餐费，回到治安大队后就让马磊拿了5000元现金顶其支付的就餐费。其知道治安大队有小金库，就让马磊拿5000元钱用于支付就餐费。2014年夏天的一天，其急需用钱，就问马磊有钱没有，家里急用，让马磊给拿3万元钱，后马磊就给其拿了3万元现金。当时不清楚这笔钱马磊是从哪里拿的，现在才知道这3万元钱马磊是从治安大队小金库里拿的。12、单行材料证人史某的证言，证实2013年7、8月份，张怀新局长让其安排治安大队给大武口区公安分局业务技术用房会议室解决一幅画，后其就找到马磊，让马磊给分局解决一幅画。最后因为买画的价格是3万元钱，马磊给了其3万元钱，其又将3万元钱给卖画的人支付了，现在这幅画不知道去哪了。13、单行材料证人张某4的证言，证实大武口区迈巴赫休闲会所是其开设的，会所放有多台赌博机，2013年4月2日，刘学胜在其店里喝农药自杀，后其给死者家属赔偿80万元现金，还签订了一份赔偿协议，协议现在丢失找不到了。14、单行材料证人刘某3的证言，证实2013年4月2日，其弟弟刘学胜喝农药抢救无效死亡，后来有一位中年男子代表赌博机室的老板谈赔偿，没有谈成。最后找了一位中间人来说这个事情，最后协商达成赔偿80万元，当时赌博机室老板给了80万元现金。15、单行材料证人郑某的证言，证实刘学胜系其丈夫，2013年4月2日，刘学胜因喝农药抢救无效死亡，后赌博机房的人过来协商赔偿，最后达成赔偿协议，赔偿了80万元现金。16、单行材料证人何某的证言，证实其是陶陶商行的经营者，其没有印象马磊给魏某2结过3万元的账。（三）被告人马磊的供述和辩解1、马磊向大武口区监察委所做的供述和辩解附自述材料证实：2013年1月25日，贺某通过平罗农村商业银行账户给其转了一笔55万元，后用于购买大武口区黄河西街422号、424号房产；2013年8月22日，马磊让康某2偿还20万元借款，后康某2让康某1给马磊指定的贺某工商银行账户转账20万元，贺某将该20万元以及治安大队的6万元转账给了大武口区公安分局财务邓某。2015年7月6日，贺某通过平罗农村商业银行给其账户转了20万元，并且给其取了2万元现金，用于个人使用，这22万元系彤枣园抓赌的赌资和罚款。自己的账本和贺某的账本都销毁了。马磊辩解这55万元系其家里的钱，而2015年7月6日获得22万元，系其给领导、搞案子、给治安大队垫支的钱。其中给魏某23万5千元，3万是魏某2家里急用，5000元是大连公安招待费，给史某用于购买公安分局会议室画，在银川市西夏区、兴庆区、内蒙等地抓吸毒，以及购买警用用品等垫支了12万余元。2、马磊向石嘴山市监察委所做的供述和辩解、单行材料，证实魏某2先后三次让其去陶陶商行结账共计3万元。2013年年中的一天，魏某2让其从治安大队拿点钱去陶陶商行结烟酒款，当天下午其就去陶陶商行给魏某2结账12800元，是用其自己的钱给魏某2结的，回到治安大队就用治安大队“小金库”的钱将这笔钱报销了。2014年7月左右的一天，魏某2让其从治安大队拿钱，去陶陶商行给魏某2结烟酒款，当天就去陶陶商行结了8000元钱的欠款，这笔钱是用其自己的钱给结的，后回到治安大队用“小金库”的钱把这8000元钱给报销了。2014年年底的一天，魏某2让其用治安大队的钱去陶陶商行结账，当天就去陶陶商行结了9200元钱的欠款，这笔钱是用其自己的钱给结的，后回到治安大队用“小金库”的钱把这9200元钱给报销了。治安大队里小金库的钱主要是平时治安大队查处赌博场所收缴的赌资，没有上交的钱，和少部分分局每季度发的绩效奖金。治安大队平时收缴的赌资、罚款和分局绩效奖金都由贺某保管。2015年夏天的一天，魏某2给其打电话，让其拿5000元钱给他，其就从大队小金库拿了5000元现金给了魏某2，魏某2说是用于大连市公安局接待吃饭用了。2014年夏天的一天，魏某2说急需用钱，问治安大队有钱没有。让其先给拿3万元钱。马磊当时就用自己的现金给了魏某23万元钱，之后这3万元钱马磊用治安大队小金库的钱报销了。本院认为，被告人马磊在担任石嘴山市公安局大武口区分局治安管理大队大队长期间，严重违背职责要求，违反法律规定，对开设赌场的违法犯罪人员罚款放离，不作追诉处理，滥用职权，使开设赌场的常某等人再次、多次违法犯罪，造成恶劣社会影响，使国家和人民利益遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪。被告人马磊身为国家工作人员，利用职务之便，侵吞公共财物53.5万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人及辩护人关于指控贪污的犯罪事实不清，证据不足，数额不符合事实，应扣减数额的辩解及辩护意见。本案中被告人马磊利用侵吞手段贪污53.5万元的事实，有书证（银行账户流水）、证人证言、被告人供述和辩解证实，被告人马磊将治安管理大队私存的案件款项让保管人转入自己账户换卡后全部取出，供个人支出，其利用职务之便将公共财物转归自己非法占为己有的行为已全部实现，符合贪污罪的构成要件，且事实清楚，证据充分，足以认定；辩护人提交的证据扣减贪污数额的辩护意见，无充分的证据证实，故此辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人行为不符合滥用职权的犯罪构成的辩护意见。被告人马磊滥用职权私放聚众赌博犯罪组织者的事实有书证、证人证言、被告人供述和辩解证实，被告人马磊对组织查获的二起涉案人员众多的赌博案件，特别是常某组织多人聚众赌博案件，明知组织者常某等人涉嫌犯罪，却严重违背职责要求，对常某等人罚款后违法放离，使常某等人的行为不被追诉，使其再次、多次开设赌场和聚众赌博犯罪，做大成势；放纵违法犯罪人员，严重败坏公安机关声誉，造成恶劣的社会影响，其行为已构成滥用职权罪。故此辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人马磊一人犯数罪，应当数罪并罚。本院为惩治贪污犯罪，保护国家机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，判决如下：一、被告人马磊犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年；犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币300000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币300000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2024年7月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人马磊的违法所得53.5万元继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 孔祥卓人民陪审员 钮 红人民陪审员 杨旭东 二〇二〇年五月七日书记员 申晓丽附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。3、《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。4、《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。5、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。6、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。