广东省仁化县人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0224民初1107号原告：刘某1，男，1968年2月25日出生，蒙古族，住深圳市福田区********群星广场A3004。公民身份号码：210************033。原告：王凤娟，女，1964年7月10日出生，汉族，住深圳市福田区********群星广场A3004。公民身份号码：210************021。两原告委托诉讼代理人：李静英，广东韶华律师事务所律师。两原告委托诉讼代理人：胡小兵，广东韶华律师事务所律师。被告：广东丹霞山博士生态园实业有限公司。住所地：广东省仁化县丹霞山阳元码头。法定代表人：刘某1。委托诉讼代理人：孔林盛，北京德和衡（广州）律师事务所律师。第三人：祥源丹霞旅游投资（广东）有限公司，住所地：韶关市仁化县*******。法定代表人：宣某1。委托诉讼代理人：邓向龙，北京德和衡（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：吕子欣，北京德和衡（广州）律师事务所律师。原告刘某1、王凤娟与被告广东丹霞山博士生态园实业有限公司(以下简称博士生态园)、第三人祥源丹霞旅游投资(广东)有限公司(以下简称祥源丹霞公司)公司决议撤销纠纷一案，本院于2019年12月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘某1、王凤娟的共同委托诉讼代理人李静英、胡小兵，被告博士生态园的委托诉讼代理人孔林盛，第三人祥源丹霞公司的委托诉讼代理人邓向龙、吕子欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘某1、王凤娟向本院提出诉讼请求：1.依法撤销被告公司于2019年10月14日作出的《广东丹霞山博士生态园实业有限公司股东会决议》；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告刘某1、王凤娟是被告博士生态园的发起人并用心经营多年。2017年1月6日，原告同祥源控股集团有限责任公司(以下简称祥源集团)签署《关于广东仁化水上丹霞项目股权及权益合作协议》（以下简称合作协议）。目前合作情况是祥源集团根据合作协议从原告处获得标的公司70%的股权并指定登记在其下属公司即本案第三人名下，祥源集团通过第三人实际取得被告绝对控股权利。2019年9月，原告收到第三人《关于召集临时股东会的提议函》，函中提出四个议案：《延长祥源丹霞出资认缴期限》(议案一)、《修改公司财务付款审批制度》(议案二)、《关于免除及新聘公司董事》(议案三)、《对公司进行财务审计》(议案四)。针对议案内容，原告于2019年9月12日向第三人及祥源集团回复《关于对召集临时股东会议案的告知函》，告知其不同意议案内容和希望从公司利益出发慎重处理和采纳原告意见。此后，第三人在违反法律规定及章程规定情况下，于2019年10月14日作出《广东丹霞山博士生态园实业有限公司股东会决议》（以下简称《股东会决议》），将其认缴期限延期至2024年12月31日。原告于2019年11月14日收到第三人邮寄的股东决议后，于11月19日回复《关于股东会决议的复函》提出异议。两原告认为：1.股东会议出席人员、表决程序、召集程序违反《公司法》和《章程》规定；2.决议第一项内容违反《公司法》规定，应确认无效。目前，标的公司工商登记的出资人、出资比例及出资期限情况为：祥源丹霞公司认缴10691.33万元，持股比例70%；刘某1认缴2446万元，持股16.01%；王凤娟认缴2136万元，持股比例13.99%；三股东的认缴出资日期均为2019年12月31日。根据目标公司账目显示，第三人向公司支付的款项在财务账目中均记载为“借款用途”，需标的公司偿还并且支付利息。第三人没有充分证据证明其要求延缓出资期限行为具有合理性，延缓其出资期限至2024年12月31日的决议内容实际影响原告、标的公司以及相关债权人合法权益。第三人滥用控股股东支配地位，通过一票表决权的行为和决议内容，属于公司法第二十条“公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益”的规定情形，符合二十二条“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效”，应当确认无效。另根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第6.2和12款，该决议是“在公司债务产生后，公司股东(大)会诀议或以其他方式延长股东出资期限的”作出，会造成公司资本显著不足，股东实际投入公司的资本数额与公司经营所隐含的风险相比明显不匹配，不应支持该行为。综上，被告、第三人《股东会决议》违反法律损害原告权益及公司利益，因此无效应予撤销。现提起诉讼，要求确认《股东会决议》无效。被告博士生态园辩称，一、博士生态园于2019年10月14日召开股东会会议并作出《股东会决议》，会议召集程序、表决方式符合公司法及公司章程规定，决议内容不违反公司章程规定，属合法有效。《股东会决议》不具备公司法规定可撤销事由，具体如下：1.祥源丹霞公司持有博士生态园70%股份，其代表的表决权超过十分之一，有权提议召开临时股东会，且会议召开前十五日已通知全体股东，召集程序符合公司法及公司章程规定。2.《股东会决议》经代表三分之二以上表决权的股东通过，表决方式符合公司法及公司章程规定。3.博士生态园召开的临时股东会包括《延长祥源丹霞出资认缴期限》在内的四项议案，均是股东会职权范围内，股东会有权作出决议，不违反公司章程的规定。二、博士生态园目前经营状况良好，并不存在经营困难、资不抵债，《股东会决议》通过延长认缴注册资本的出资期限属于对博士生态园经营运作的调整，并未损害公司利益、股东利益或者债权人利益，在法律允许的范围内应尊重公司意思自治。1.延长出资期限系公司股东会基于投资的全盘考虑针对博士生态园经营运作的一次调整，股东会有权决定公司的经营方针及投资计划，不属于滥用股东权利的情形。2.根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第6.2项“股东出资应否加速到期……(2)在公司债务产生后，公司股东(大)会决议或以其他方式延长股东出资的”，该规定说明的是公司存在资不抵债等情形，关于延长股东出资期限的决议应认定为无效。目前，博士生态园财务状况良好，不存在大额负债、资不抵债的情形，延长祥源丹霞公司对博士生态园的出资期限未损害公司利益、股东利益或者债权人利益。综上，请求依法驳回原告的诉请。第三人祥源丹霞公司辩称，1.《股东会决议》的会议召集程序、表决方式符合公司法及公司章程规定，决议内容不违反公司章程规定，属合法有效。祥源丹霞公司作为持股超过十分之一的股东有权依据公司法及章程规定提议召开临时股东会，会议召集主体合法。临时股东会会议提前十五日通知全部股东，召集程序符合公司法及公司章程规定。超过表决权三分之二的股东表决通过《股东会决议》，表决方式符合公司法及公司章程规定。《股东会决议》的内容不存在违反公司章程的规定。2.《股东会决议》第一项关于《延长祥源丹霞出资认缴期限》议案属于股东祥源丹霞公司针对博士生态园经营运作的调整，不违反公司法规定，该决议内容合法有效。延长出资期限系基于投资的全盘考虑对博士生态园经营的一次调整，股东会有权决定公司的经营方针及投资计划，不属于滥用股东权利的情形。目前博士生态园财务状况良好，不存在大额负债、资不抵债的情形，延长祥源丹霞公司对博士生态园的出资期限未损害公司利益、股东利益或者债权人利益。综上，请求依法驳回原告的诉请。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告刘某1、王凤娟向本院提交的证据：证据4《广东丹霞山博士生态园实业有限公司章程》，拟证明股东会决议违反公司法及章程规定的事实；证据5博士生态园《股东会决议》，拟证明公司各股东认缴资金及时间的要求，股东决议无效的事实；证据6董事会决议，拟证明公司高级管理人员及董事会成员的情况，股东决议无效的事实；证据7承诺书、证据8备忘录，拟证明股东决议无效的事实；证据9关于对召集临时股东会的提议函、证据10关于召集临时股东会议案的告知函，拟证明第三人滥用股东权利损害公司、其他股东、债权人利益，股东会决议无效的事实；证据11博士生态园《股东会决议》、证据12关于股东会决议的复函，拟证明原告主张权利的依据，股东决议损害公司利益，滥用股东权利损害公司股东、公司债权人利益的事实，证明股东会决议无效的事实；证据13结算单(2019年9月24日)，拟证明股东决议损害了原告股东合法利益的事实；证据14博士生态园资产负债表(2019年1月31至2019年11月30)、证据15博士生态园损益表(2019年1月31至2019年11月30)，拟证明2019年年初其他应付款58465847.72元，年末其他应付款60222593.79元（负债总数为151821297.09元）、股东决议损害了原告、标的公司以及相关债权人合法权益，第三人滥用控股股东支配地位的事实；证据16借款协议(三份)、证据17往来款汇总对账单(三份)、证据18结算单(三份)、证据19催款函(三份)，拟证明被告欠付原告借款未还的事实，被告在经营中依赖原告借款经营的事实，利用控股东支配地位作出的决议是滥用股东权利，损害公司、股东利益的事实；证据20股东会决议召开部分录音，拟证明2019年10月14日股东会决议召开的情况，股东决议出席人员不是实到一人的事实，股东会表决程序违反公司法及章程规定以及第三人滥用控股东支配地位的事实；证据21关于博士生态园和水上丹霞项目营运投入和费用预算的报告(2017年5月12日)，拟证明第三人滥用控股东支配地位损害公司和股东利益的事实。被告博士生态园、第三人祥源丹霞公司质证：对证据4、5、6的真实性、合法性予以确认，对关联性不予认可，上述证据不能证明2019年10月14日作出的《股东会决议》无效，相反第三人祥源丹霞公司通过增资扩股取得被告博士生态园70%股权并完成工商变更登记，祥源丹霞公司有权行使股东职权，提议召开临时股东会会议，并依法行使表决权；对证据7、8的真实性、合法性予以确认，对关联性不予认可，与本案争议事实无关；对证据9、11的真实性、合法性予以确认，对证据10的真实性、合法性、关联性不予认可，被告召开临时股东会作出《股东会决议》，会议召集程序、表决方式、决议内容符合公司法及章程规定，原告经通知不参加股东会会议，视为放弃股东权利，证据不能证明《股东会决议》无效；对证据12的真实性、合法性、关联性不予认可；对证据13、14、15的真实性、合法性予以认可，对关联性不予认可，原告只截取博士生态园2019年1-11月部分的财务报表，不能证明股东会决议损害原告、标的公司以及相关债权人合法权益，不能证明第三人滥用控股股东支配地位；对证据16借款协议的真实性、合法性、关联性不予认可，系原告单方制作；对证据17、18的真实性、合法性予以认可，关联性不予认可，款项往来是在原告实际控制博士生态园及水上丹霞期间发生，现仅能查询款项进账，无法核查款项出账记录，只能证明双方曾发生往来款；对证据19催款函、20录音的真实性、合法性、关联性不予认可，证据19系原告单方制作，证据20涉嫌非法录制，且无法核实辨别录音中各方当事人的真实身份，不能证明原告的证明目的；对证据21的真实性、合法性予以确认，对关联性不予认可，与本案争议事实无关。本院认定：被告及第三人对证据4、5、6、7、8、9、11、14、15的真实性无异议，本院对其真实性予以确认。证据13、16、17、18、19、21与本案公司决议撤销纠纷无关，本院不予确认。对证据10、12、20将结合全案进行综合认定。被告博士生态园向本院提交如下证据：证据1被告2018、2019年财务报表，拟证明被告经营状况良好，不存在经营困难、资不抵债。证据2《广东丹霞山博士生态园实业有限公司章程》、证据3《关于召集临时股东会的提议函》(致董事)及送达证明、证据4《关于召集临时股东会的提议函》(致监事)及送达证明、证据5《关于召开广东丹霞山博士生态园实业有限公司2019年临时股东会通知及送达证明》、证据6《会议议案表决记录》《股东会决议》(2019年10月14日)，拟证明第三人作为被告股东，持有70%股份，有权提议召开临时股东会会议；股东会会议召开前十五日已通知公司全体股东；决议经代表三分之二表决权的股东表决通过；临时股东会会议的召集程序、表决方式、决议内容符合公司法及章程规定，2019年10月14日作出的《股东会决议》为有效决议。原告刘某1、王凤娟质证：对证据1的真实性由法院审查，对关联性和证明目的有异议，该份证据表明公司负债严重，且实际资产与负债相抵后是负值，与被告要证明的经营良好、不存在经营困难、资不抵债的情形不符。对证据2-6的真实性由法院核实，对合法性及关联性提出异议：2019年12月31日是所有股东认缴出资的最后期限，第三人单方作出决议修改其自身的出资时间，违反公司章程的规定，也是损害小股东、公司及债权人利益的行为，同时违反与原告的合作约定，属于单方违约行为；送达给股东、董事会成员、监事的收件时间无法确定，不能证明实际签收或有效送达、且无证据表明监事拒绝开会；提议函所陈述事由与决议中延长第三人(大股东)出资时间明显不相关联；无董事会决议；无股东表决决议签字表(授权委托书不属于现场表决签字表)；第三人自己的提案签收单无时间，属虚造。第三人祥源丹霞公司质证：对上述证据的真实性、合法性、关联性均予以认可。本院认定：证据2与原告提交的证据4一致，本院予以确认。证据3《关于召集临时股东会的提议函》(致董事)及送达证明，该送达证明无法看出送达的文件内容及向其他董事送达的情况；证据4《关于召集临时股东会的提议函》(致监事)及送达证明，该送达证明亦无法看出送达的具体情况。故对证据3、4及证据1、5、6将结合全案进行综合认定。第三人祥源丹霞公司向本院提交如下证据：证据1《股东会决议》、证据2《广东丹霞山博士生态园实业有限公司章程》，拟证明第三人通过增资扩股方式依法持有被告70%股份，博士生态园于2019年10月14日作出的《股东会决议》符合章程的召集程序、表决方式、决议内容不违反章程规定；证据3《关于召集临时股东会的提议函》(2019年9月10日)及送达证明，拟证明第三人作出持股博士生态园超过十分之一的股东向博士生态园董事会提议召开临时股东会；证据4《关于召集临时股东会的提议函》(2019年9月20日)及送达证明，拟证明第三人作出持股博士生态园超过十分之一的股东向博士生态园监事提议召开临时股东会；证据5《关于召开广东丹霞山博士生态园实业有限公司2019年临时股东会通知》及送达证明，拟证明2019年9月27日，第三人作为会议召集人通知博士生态园全体股东将于2019年10月14日召开临时股东会；证据6《会议议案表决记录》《股东会决议》(2019年10月14日)，拟证明2019年10月14日博士生态园召开临时股东会，持有博士生态园70%股东第三人表决通过四项议案，表决方式符合公司章程及法律规定，股东会会议合法有效；证据7被告2018、2019年财务报表，拟证明被告经营状况良好，不存在资不抵债情况。原告刘某1、王凤娟质证：对证据1的真实性、合法性无异议，对证明目的有异议，该决议说明第三人于2019年12月31日认缴资金10691.33万元是原告与第三人的合意，属于合作的约定内容，不得单方改变，不得损害小股东利益；证据2-7因与被告提交证据相同，质证意见与对被告证据质证意见一致。被告博士生态园质证：对上述证据的真实性、合法性、关联性均予以确认。本院认定：对证据1的真实性予以确认；证据2-7与被告提交的证据相同，不再赘述。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年1月22日，《广东丹霞山博士生态园实业有限公司章程》约定：公司注册资本人民币15273.33万元；股东刘某1(出资2446万元，出资比例16%)、王凤娟(出资2136万元，出资比例14%)、祥源丹霞公司(出资10691.33万元，出资比例70%)，以上股东出资认缴时间均为2019年12月31日前。章程第十一条：“股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：(1)决定公司的经营方针和投资计划；(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(3)审议批准董事长的报告；(4)审议批准监事的报告；(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8)对发行公司债券作出决议；(9)提案权；(10)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；(11)修改公司章程；对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接做出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章”。第十二条：“股东会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由副董事长召集和主持；副董事长不召集和主持的，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持”。第十三条：“召开股东会议应于会议召开十五日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定做成会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力”。第十四条：“股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过”。第十五条：“公司设董事会，由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会选举产生，任期3年，任期届满，可连选连任。公司法定代表人刘某1(董事长)担任”。第十八条：“公司不设监事会，设监事一人，由股东会会议选举产生和更换。任期三年，连选可以连任”。第三十一条：“本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定。公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准”。2018年1月22日，博士生态园召开股东会，出席会议股东有刘某1、王凤娟、祥源丹霞公司。股东会决议书载明：“出席本次会议的股东代表100%的股份，所做出决议事项经过出席会议股东一致通过。一、变更广东丹霞山博士生态园实业有限公司注册资本，由原4582万元人民币变更为15273.33万元人民币，同意新增股东祥源丹霞公司认缴本次全部增资金额10691.33万元人民币。二、启用公司新章程。三、公司增资后注册资本为15273.33万元人民币，股东出资比例如下：(一)刘某1认缴出资2446万元人民币，占注册资本的16%，于2019年12月31日前缴清；(二)王凤娟认缴出资2136万元人民币，占注册资本的14%，于2019年12月31日前缴清；(三)祥源丹霞公司认缴出资10691.33万元人民币，占注册资本的70%，于2019年12月31日前缴清。四、会议决定成立董事会，董事会成员7人，选举刘某1、王凤娟、裴世捷、车震、刘琦、罗拥军、张翠翠担任公司董事，任期三年。五、会议决定公司不设监事会，设执行监事一人，选举姜志远担任公司执行监事，任期三年，免去王凤娟监事职务。六、选举裴世捷担任公司经理，任期三年，免去刘某1经理职务”。股东签名刘某1、王凤娟签名，祥源丹霞公司盖章。2018年1月22日，博士生态园董事会决议内容如下：1.会议决定成立公司董事会，董事会成员7人，选举刘某1、王凤娟、裴世捷、车震、刘琦、罗拥军、张翠翠担任公司董事，任期三年；2.选举裴世捷担任公司副董事长；3.聘任裴世捷担任公司经理，解聘刘某1原经理职务；根据本公司《章程》，公司法定代表人由刘某1担任。董事刘某1、王凤娟、裴世捷、车震、刘琦、罗拥军、张翠翠签名确认。2018年1月23日，祥源丹霞公司出具《承诺函》，内容如下：“鉴于相关方于2017年1月6日正式签订‘关于广东仁化水上丹霞项目股权及权益合作协议’(合作各方关系仍按原协议约定、称谓)……为加快推进各方的战略合作，在祥源集团股权转让款没有支付到位的情况下，刘某1、王凤娟同意按合作协议的相关约定，先行办理博士生态园向祥源集团(含祥源集团所属祥源丹霞公司)转让股权的相关工作：1.签订股权转让协议，修改公司章程并签署相关股东会文件。2.召开董事会，变更公司董事会、经营班子成员并签署董事会相关文件。3.完成工商登记的变更……”。2019年9月10日，祥源丹霞公司《关于召集临时股东会的提议函》载明：“博士生态园暨公司董事会：因目前博士生态园经营困难，内忧外患。一、政府层面：县政府频频向公司要求整改或出具处罚，原计划投资的锦江下游喜头村地块一直不能实际出让取得。二、内部股东层面：双方就项目贷款、股权转让对价款等款项支付，以及各经营、资金使用事项的细节一直未能达成一致。有鉴于此，根据《公司章程》及《公司法》第三十九条规定，祥源丹霞公司作为持股超过十分之一的股东，提议召开股东会临时会议。根据《公司法》第四十条的规定，公司董事会应当负责召集本次临时股东会，请公司董事会于收到本提议函后五个工作日内发出临时股东会召开通知，如公司董事会未能按期履行召集股东会会议职责的，祥源丹霞公司将依据《公司法》的规定将临时股东会召集事宜向公司监事提议”。2019年9月12日，函告人刘某1、王凤娟《关于对召集临时股东会议案的告知函》载明：“祥源集团、祥源丹霞公司：我方作为博士生态园董事及股东，收到了祥源丹霞公司发出的《关于召集临时股东会的提议函》及相关议案，我方作为董事及股东不同意祥源丹霞公司所提出的四个议案，现郑重函告：一、关于《延长祥源丹霞出资认缴期限》的议案，根本上是对股权转让合同的违背，违反了我方与祥源集团合作原则和要求，现祥源丹霞公司假借股东名义免除自己应承担按期投资义务的行为违反了公司法的相关规定，也严重影响了合作公司的运作经营。我方作为公司董事及股东不同意该议案，并要求祥源丹霞公司认缴资金10691.33万元必须在2019年12月31日前全部完成。祥源集团作为祥源丹霞全资股东理应协助和督促其按时投入认缴资金，保证10691.33万元认缴资金在2019年12月31日前按时到位。二、关于《修改公司财务付款审批制度》的议案，关于《关于免除及新聘公司董事》的议案的问题，鉴于祥源集团至今未按期支付股权转让对价款的违约事实，已经影响《合作协议》正常履行，也给双方合作带来了法律风险，因祥源集团的违约行为我方将依法维权，为维护合作公司正常的经营秩序，我方不同意该议案。三、关于《对公司进行财务审计》的议案，由于《合作协议》2017年1月6日签署的，即使祥源集团未按期支付转让对价款，股权变更登记手续也于2018年1月24日办理完毕，现议案中提出的审计要求也超出了合作时间的范围，同时，祥源集团每年都派出财务审计人员对合作公司日常的财务情况进行全面审计，其中也包括对祥源集团委派的高级管理人员离任审计工作，现提出的审计议案是重复审计，我方不同意。以上意见请贵公司从有利于合作公司利益出发慎重处理，并采纳。同时请贵公司将应付的转让股权对价款及时支付，希望各方共同实现共赢之目的”。2019年10月14日，博士生态园《股东会决议》载明：“在博士生态园会议室召开了临时股东会，会议应到3人，实到1人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合《公司法》及公司章程的规定，会议一致表决同意并形成决议如下：一、审议通过关于《延长祥源丹霞出资认缴期限》的议案，祥源丹霞公司认缴公司注册资本10691.33万元的认缴期限由2019年12月31日变更至2024年12月31日。二、审议通过关于《修改公司财务付款审批制度》的议案，公司对外支付任何款项、费用等资金，均由业务部门负责人发起，经各股东方指定的管理人员同意后视为审批完成，方可予以支付。三、审议通过关于《免除及新聘公司董事》的议案，免去裴世捷、罗拥军、张翠翠、刘琦、车震董事职务，委派俞红华、沈同彦、江东午、陈晓山、徐中平五人担任公司董事，与刘某1、王凤娟组成新一届董事会，任期三年。四、审议通过关于《对公司进行财务审计》的议案，议聘请第三方审计机构对公司财务审核机构尽快对公司财务状况进行审计，具体由公司董事会予以落实，定期向股东反馈结果。五、以上事项涉及章程修改的，同步制定章程正案并报送工商变更、备案……”。该决议上股东签章处加盖祥源丹霞公司公章及博士生态园公章，祥源丹霞公司的受托人孙东洋签字。2019年11月14日，函告人刘某1、王凤娟《关于股东会决议的复函》载明：“祥源丹霞公司：我方于2019年11月14日收到贵司关于2019年10月14日的股东会决议文件，现郑重复函如下：1、贵公司现提交的股东会决议根本上违反了各方签订的合同和承诺书的责任和义务，损害了公司利益及我方的合法利益。我方在收到关于召集临时股东会方案时，于2019年9月12日书面发函告知不同意关于本次召集股东会提议四个议案，在2019年10月14日的股东大会上，我方也明确不同意股东大会议案，但贵公司强行作出决议，现股东决议之内容我方不认同。如贵公司单方以该股东决议为由不履行合同责任和义务，我方将会依法维护合法权益，届时造成的不利后果由贵公司承担。2、因贵公司取得公司股东资格应支付的股权对价款还没有支付，我方也多次向贵公司及集团公司要求支付股权对价款，现我方明确待股权对价款到位后，再行商议有关公司运作和贵司提出的相关事项”。另查明，被告博士生态园于2005年7月1日成立，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，股东为刘某1、王凤娟。被告博士生态园与第三人祥源丹霞公司提交的博士生态园2018年、2019年财务报表显示：2018年资产负债表中负债合计期末余额为149623601.8元、利润表中净利润本年累计金额为-3932996.85元；2019年资产负债表中负债合计期末余额为149390634.1元、利润表中净利润本年累计金额为-1469812.54元。本院认为，本案系公司决议撤销纠纷。本案的争议焦点为：《股东会决议》的会议召集程序、表决方式是否违反法律、行政法规或者公司章程，决议内容是否违反公司章程，而应予以撤销。其一，博士生态园公司章程规定：“股东会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由副董事长召集和主持；副董事长不召集和主持的，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持”。原告刘某1为博士生态园董事长，董事裴世捷为副董事长，姜志远为监事。本案中，董事长刘某1在收到召开临时股东会会议的通知后，依据公司章程的规定，应当召集并主持股东会会议，董事长不履行召集职责的，由副董事长召集和主持，副董事长不召集和主持的，由监事召集和主持。被告博士生态园公司未提交证据证明其向副董事长裴世捷送达相关召集通知；提交证据拟证明其向监事姜志远送达召集通知，但所提交的邮寄单无法证实其已向监事送达召集通知而监事未履行召集职责的情况。故第三人祥源丹霞公司提出其以代表十分之一以上表决权的股东身份自行召集股东会议符合公司章程规定的抗辩意见，依据不足，本院不予采信。其二，公司章程约定股东刘某1、王凤娟、祥源丹霞公司出资认缴时间均为2019年12月31日前。《股东会决议》第一项审议通过祥源丹霞公司认缴公司注册资本10691.33万元的认缴期限由2019年12月31日变更至2024年12月31日。决议作出前，股东刘某1、王凤娟出具书面的告知函，对祥源丹霞公司延长认缴期限的议案明确表示不同意，认为是对双方股权转让合同的违背。结合本院查明的事实，原告刘某1、王凤娟为履行与祥源集团签订的合作协议，同意股权转让款未到位的情况下为祥源丹霞公司先行办理股权转让的相关工作，祥源丹霞公司在博士生态园占股70%。本院认为，祥源丹霞公司以代表十分之一以上表决权的股东身份召集和主持股东会议，股东会决议通过的第一项内容仅对祥源丹霞公司认缴期限延长，有损其他按约定期限履行出资义务的股东利益，明显违反公司章程对股东认缴出资期限的约定，属于对公司股东之间合意的违背。依据《中华人民共和国公司法》第二十条第一款“公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益……”及第二十二条第二款“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”的规定，对原告刘某1、王凤娟请求撤销《股东会决议》的诉请，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十条、第四十条、第四十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条之规定，判决如下：撤销被告广东丹霞山博士生态园实业有限公司于2019年10月14日作出的《广东丹霞山博士生态园实业有限公司股东会决议》。案件受理费50元（原告已预交），由被告广东丹霞山博士生态园实业有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省韶关市中级人民法院。审判员  林树鸿二〇二〇年五月六日书记员  肖 锋