辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初131号公诉机关灯塔市人民检察院被告人张洪建，男，1980年1月21日出生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地四川省成都市，现住辽宁省鞍山市。因涉嫌诈骗罪,于2020年1月23日被灯塔市公安局刑事拘留，同年2月14日被灯塔市公安局指定居所监视居住，同年2月28日被灯塔市公安局刑事拘留，同年3月6日经灯塔市人民检察院批准逮捕，同日由灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。辩护人田伟，辽宁正久律师事务所律师。灯塔市人民检察院以灯检刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人张洪建犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了此案。灯塔市人民检察院指派检察员郎海录、吕文洋出庭支持公诉。被告人张洪建及其辩护人田伟到庭参加诉讼。现已审理终结。灯塔市人民检察院指控：被害人赵某通过朋友方某结识被告人张洪建。张洪建称自己是四川一家建筑公司的老总，能通过刘某1找到中建八局的财务总监徐某帮忙承包山东省董某高速40公里土方石工程（以下简称董某工程）给赵某，取得赵某的信任。2018年10月19日，张洪建在明知董某工程已经承包给别人的情况下，仍以需要钱打点关系为由骗取赵某5万元(赵某通过中国农业银行鞍山共和支行网点现金存款到张洪建岳母张某262×××72农行卡中）。被害人李某1通过朋友赵某结识被告人张洪建。张洪建称自己是四川一家建筑公司的老总，能通过刘某1找到中建八局的财务总监徐某帮忙承包董某工程给李某1，取得李某1的信任。2018年11月22日，张洪建在明知董某工程已经承包给别人的情况下，仍以需要钱打点关系为由骗取李某15万元（李某1在灯塔市内通过手机银行转款到张洪建岳母张某262×××72农行卡中）。被告人张洪建实施诈骗2起，涉案金额合计10万元。案发后，被告人张洪建被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、羁押证明、协助查询财产通知书、银行交易记录、失信人员信息表、在逃人员登记表、不起诉决定书、取保候审材料、宾馆入住记录；2.证人方某、刘某1的证言；3.被害人赵某、李某2的陈述；4.被告人张洪建的供述与辩解。公诉机关认为，被告人张洪建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人张洪建有期徒刑五年，并处罚金。被告人张洪建辩称，其不构成诈骗罪，其是从赵某、李某1借款。被告人张洪建的辩护人认为，被告人张洪建主观上没有非法占有的目的，客观上没有实施骗取被害人财物的行为，赵某、李某1、方某均称是给其介绍工程要款，与事实不符。被告人张洪建不构成诈骗罪。经审理查明：被害人赵某通过朋友方某结识被告人张洪建。张洪建称自己是四川一家建筑公司的老总，能通过刘某1找到中建八局的财务总监徐某帮忙承包山东省董某高速40公里土方石工程（以下简称董某工程）给赵某，取得赵某的信任。2018年10月19日，张洪建在明知董某工程已经承包给别人的情况下，仍以需要钱打点关系为由骗取赵某5万元(赵某通过中国农业银行鞍山共和支行网点现金存款到张洪建岳母张某262×××72农行卡中）。被害人李某1通过朋友赵某结识被告人张洪建。张洪建称自己是四川一家建筑公司的老总，能通过刘某1找到中建八局的财务总监徐某帮忙承包董某工程给李某1，取得李某1的信任。2018年11月22日，张洪建在明知董某工程已经承包给别人的情况下，仍以需要钱打点关系为由骗取李某15万元（李某1在灯塔市内通过手机银行转款到张洪建岳母张某262×××72农行卡中）。被告人张洪建实施诈骗2起，涉案金额合计10万元。案发后，被告人张洪建被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提供并经过庭审举证、质证的以下证据证明：1、案件来源：2019年7月2日，灯塔市公安局接到灯塔市居民李某1口头报案称：2018年6月份的时候，其通过朋友赵某认识了一个自称是四川省某建筑公司老总张洪建，认识后相互留了手机号码。2018年10月份左右，张洪建给李某1打电话说他能在山东中建八局要来一段董某高速公路(约40公里)土石方工程问李某1是否投资该工程。李某1随后受到张洪建的邀请前往山东淄博，双方见面后张洪建还承诺能给李某1联系一个辽宁省葫芦岛居民小区的青包五项工程，李某1信以为真。2018年11月22日上午，张洪建给李某1打电话声称工程马上就要下来了，但是需要李某1拿5万元的办事钱。李某1于2018年11月22日在灯塔市营业所内，通过手机银行的方式将5万元钱转到了张洪建提供的一个叫张某2的账户(62×××72)内。随后的日子里，李某1多次追问张洪建工程办理的进度情况，张洪建一直推诿。2019年3月份的时候，李某1感觉事情不妙，就开始催促张洪建还钱，张洪建仍然推诿，最后干脆不再接李某1的电话，李某1现在已无法联系上张洪建。2018年7月，赵某通过方某结识张洪建，于2018年10月份的时候，身在山东的张洪建给赵某打电话说在山东有一个董某40公里土石方工程的活问其干不干，赵某同意干这个工程，张洪建并称认识他的刘某3(刘某1)，其刘某3认识中建八局的财务总监，可以要来这个工程，赵某信以为真后，张洪建又给赵某打电话说是想要拿下这个工程得需要费用打点关系，张洪建向赵某索要5万元钱用来打点人情，赵某托其女儿将5万元钱转到张洪建提供的银行卡号上后，赵某询问工程的事情办理的如何，张洪建一直推诿，至今工程也未承包下来，张洪建也未归还赵某的5万元钱。2、抓捕经过：2020年1月23日16时许，四川省巴中市公安局巴州区分局江北派出所接市局指令：在巴中市巴州区江北大道“恒丰宾馆”发现一名全国上网逃犯，请立即出警处理。随即民警苟中荣、李博立即前往辖区“恒丰宾馆”11楼，将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人张洪建(男，身份证号码5101221980********，在逃编号T2110810000002020015112)抓获到案。2020年1月23日，犯罪嫌疑人张洪建被临时羁押于巴中市看守所。3、户籍证明，证实被告人张洪建自然身份情况。4、羁押证明，证实犯罪嫌疑人张洪建因涉嫌诈骗罪于2020年1月23日被执行临时寄押，2020年1月23日21时由市公安局巴州区分局送押至四川省巴中市看守所。2020年2月12日9时，由辽宁省灯塔市公安局民警陈某、李某4带离出所。5、协助查询财产通知书，证实公安机关对张某262×××72账号查询情况。6、银行交易记录，证实李某1于2018年11月22日给张某262×××72账号转款50000元，赵某于2018年10月19日给张某262×××72账号转款50000元。7、失信人员信息表，证实被告人张洪建6次被人民法院限制消费。8、在逃人员登记表，证实被告人张洪建三次被列为网上在逃人员。9、不起诉决定书，证实被告人张洪建因伪造公司印章罪于2016年5月13日被华蓥市人民检察院不起诉。10、取保候审材料，证实被告人张洪建曾被广元市公安局取保候审。11、宾馆入住记录，证实李某1于2018年11月9日到过山东省淄博市。12、证人方某证言：2018年3月份的时候，张洪建给我打电话问我能不能找一支青包队伍。我通过朋友认识赵某，赵某在鞍山有一个建筑公司。我给他们联系完之后，张洪建和赵某之间沟通的挺好，相互也总联系。2018年10月份左右的一天，张洪建给我打电话说在山东中建八局的董粮段高速公路(40公里)土石方工程这个项目，如果这个工程他包下来后，他就分给我一小份活。我于是就同意了，我们俩个人一起开车到了山东省淄博市张店区义德古建公司，到张洪建称呼刘某3(刘某2)的办公室，然后在刘某2的办公室里面聊天。之后的日子里面，张洪建跟我说他认识中建八局的财务总监徐某，徐某能帮他把这个工程包下来。我还通过张洪建打电话，知道了张洪建把山东中建八局的董粮段高速公路(40公里)土石方工程介绍给了赵某，后来赵某还给张洪建打了5万元钱。是赵某给我打电话告诉我他给张洪建打了5万元用来办事的钱。张洪建收赵某5万元钱，张洪建让我陪赵某一起去葫芦岛签订一个合同。我从山东到葫芦岛和赵某见面后，一起去一个工地签订一个合同。后期我还问过张洪建，是否收了赵某的5万元钱，张洪建跟我说他确实收了，已经把这个钱给了刘某2用来办事了。张洪建后来也一直对外宣扬，说这个钱给刘某2了，让刘某2给徐阳了。之后，山东的朋友背后问过刘某2，刘某2说他根本就没有收过张洪建的5万元钱，我于是心里边就有点怀疑了，但是我没有表露出来。过来一段时间，我知道李某1要来山东。李某1跟我说张洪建把山东中建八局的董粮段高速公路(40公里)土石方工程介绍给他了。我于是心理面就更加怀疑了，张洪建不是已经收了赵某5万元钱，答应把这个活给赵某了吗，为什么这又把活介绍给了李某1呢？后来李某1和张洪建见面后，我们一起吃饭，张洪建就对李某1宣称，他通过刘某2认识中建八局华北地区财务总监徐阳，徐阳已经把事情办理的差不多了，活肯定能包来。也承诺把山东中建八局的董粮段高速公路(40公里)土石方工程给李某1干，还有葫芦岛居民小区盛世家园4万平米的青包项目也给李某1干。李某1听后非常兴奋。张洪建还对李某1说，前提是李某1得先拿点办事的费用，李某1当时就表态同意拿这个钱。第二天还一起在饭店吃的饭。在饭店吃饭的时候，张洪建也把刘某2找来了，在饭桌上张洪建说让李某1赶紧回去准备施工队伍，等这边活一下来，就马上来施工。第三天，李某1就回东北了大约过了一周左右，李某1给我打电话说他给张洪建转了5万元办事钱，转在张洪建提供的他丈母娘张某2的账户里了。又过了一段时间，我觉得这个事情根本就不靠谱，我跟着张洪建根本也没有见过相关的领导，我自己也搭了不少钱，所以我决定回家。于是我于2019年年初，我自己开车就回鞍山了。2019年头年的时候，赵某突然给我打电话，问我山东的项目有什么进展。我就劝他这个活根本就不靠谱，我也不在山东了，让他赶紧把钱要回来吧。过了几天，李某1又给我打电话，问我山东那边项目现在什么情况，我把对赵某说的话，又对李某1说了一遍。再后来，我就知道赵某、李某1也多次从张洪建要钱，张洪建也不给，我也催过张洪建，让他把钱还给赵某和李某1，张洪建就是一直推脱，最后干脆就不接我电话了。我现在也联系不上他了。就这样，赵某和李某1才决定到公安机关报案。13、刘某1的证言：我认识张洪建的父亲张某1，于是就和张洪建认识了。我的董某高速公路工程只是介绍给张洪建，没有承包给他。董某工程我承包给别人了。张洪建说有其他工程的活，路过我这看看。张洪建在淄博待了二个月，有一次找我吃饭，说是来了两个辽宁朋友。张洪建介绍我是中建八局徐某的朋友，徐某是中建八局财务总监。张洪建说徐某很厉害，说我和徐某是朋友。张洪建两个辽宁朋友大约是2018年10月份来的辽宁。张洪建在淄博时，我的工人说我从张洪建拿了5万元，我找张洪建了，并当面给张洪建父亲打的电话对质。张洪建带辽宁两个朋友来淄博，董某的工程已经承包给别人。14、被害人赵某：关于葫芦岛的一个居民住宅青包五项的工程，我只是帮助张洪建审核一下当时有个合同，这个工程我没有参与。山东中建八局有段董粮段高速土石方(大约40公里)的工程，是在2018年9月份的时候，张洪建给我打电话说他能把这个工程要下来，问我干不干。我说你要是工程下来了之后，我就干。他跟我说他能找到中建八局财务总监徐某帮办理这个事情。2018年10月份的时候，张洪建给我打电话说让我给他拿5万元钱，用来办事打点的钱。我于是就把5万元钱在鞍山市的一个农业银行以转账的形式转给了张洪建。钱转完之后，张洪建就让我等消息。这个期间，我也多次给张洪建打电话，询问办理进度情况。张洪建就是一直推脱，告诉我快办完了。我一直追问到2019年5月1日左右的时候，我再追问张洪建的时候，张洪建就把我给骂了，我于是也生气了，就催促他把钱还给我，他要是不还我钱，我就去他家找他。他还说他要把他在鞍山市高新区红岭社区万科小区居住的房子卖了后还我钱。过了一段时间他还是不还我钱。我于是就到他在鞍山市高新区红岭社区万科小区居住的地方去找他。我在他家门口的时候，发现门上已经张贴了房屋出租出售的字样。我照着留的电话打过去，我才知道，这个房子根本就不是张洪建的，是张洪建租的房子。我当时把5万元钱转给张洪建，张洪建让我把钱转到了一个叫张某2的人的银行帐户里了。15、李某1的陈述：2018年大约6月份左右的一天，赵某给我介绍了张洪建是一个建筑公司的总经理，还让我称呼他为“张总”，说张洪建家自己有大的建筑公司，是属于家族性企业。张洪建的丈母娘也是大股东。张洪建当时对我说他是双学士学位，还是四川的一个商会的副会长，认识某省里的领导。就这样，我就和张洪建认识了。这个期间他一直在山东淄博，张洪建跟我说在山东中建八局有段董某高速土石方工程(大约40公里)，说能帮忙给我联系中建八局财务总监徐某，把这个工程的活给我要来，让我投资干。2018年10月末的时候，张洪建也邀请我去山东淄博。于是我应邀自己就去了山东淄博。张洪建也告诉我那个叫徐某的财务总监正在给办理这个事情。我去山东的第二天晚上，我和方某、张洪建、还有张洪建的刘某3(刘某1)一起吃的饭，在饭桌上张洪建跟我说董某工程的活指定能让我承包，在饭桌上张洪建也说刘某3认识中建八局的财物总监徐某，刘某3也没有否认，之后我看事情差不多了，我也就放心了，我也没到工地的现场去看，于是在第三天上午的时候我就回灯塔了。2018年11月22日上午大约9、10点钟的时候，张洪建用147××××****或者司机方某电话号给我打电话，说给我办理山东中建八局有段董某高速土石方工程(大约40公里)和辽宁省葫芦岛居民住宅青包五项，这两个工程，需要用打点的钱，让我先给他拿5万元钱。我分3次，一共给张洪建打了5万元钱。钱打到了一个叫张某262×××72农行帐户里。2019年春节的时候，我发现一个事情，就是张洪建的司机方某自己回到了鞍山，不和张洪建在一起了。我于是就问方某，为什么自己回来了。方某跟我说他得回来养家糊口，在山东那边也赚不到钱，有时候他自己还搭钱，同时还告诉我让我注意点。之后，我就每隔3、5天我就问张洪建一次，工程这个事情怎么样了，他一直就告诉我快了块了，然我等他的好消息。后来我越来越感觉事情不对，于是在2019年3月份的时候，我就开始从张洪建要钱，说工程没有，你把钱给我。张洪建也就是一直推诿我，一直到2019年6月下旬，就不接我电话了。我去张洪建在鞍山市高新区居住的地方，张洪建连家都搬走了，我侧面打听一下，房子也不是张洪建的，是张洪建租的房子。我这才意识到彻底被骗了，我还听说张洪建在用同样骗我方式或者其他方式，在鞍山骗了大约3、4个人。16、被告人张洪建的供述与辩解：我都是跟赵某、李某1借的钱，每人借了五万元钱，不是诈骗。上述证据形成完整的证明体系，足以认定。被告人张洪建辩护人提供了经过庭审举证质证的以下证据：1、建筑工程土建施工劳务扩大分包合同，显示合同承包人为张某2，赵某在合同上以委托代理人身份签字。2、微信聊天记录，显示李某1、方某微信聊天内容。经查，上述证据并不能证明被告人张洪建对赵某、李某1没有诈骗行为。本院认为，被告人张洪建以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张洪建犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人张洪建及其辩护人辩称，其系从赵某、李某1处借款，没有非法占有的目的，没有实施诈骗行为，其不构成诈骗罪。经查，证人方某证实张洪建把山东中建八局的董某高速公路土石方工程介绍给了赵某，赵某给方某打电话告诉方某赵某给张洪建打了5万元用来办事的钱。张洪建承诺把山东中建八局的董某高速公路土石方工程给李某1干，张洪建还对李某1说，前提是李某1得先拿点办事的费用，后李某1给方某打电话说他给张洪建转了5万元办事钱；证人刘某2证实董某高速公路土石方工程并未承包给张洪建，并结合被害人赵某、李某1的陈述，足以认定张洪建诈骗被害人赵某、李某1各5万元的事实。本院对被告人张洪建及其辩护人的辩护意见不予采纳。本院为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张洪建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人张洪建刑期从2020年2月28日起至2024年3月29日止。罚金于判决生效第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人张洪建于本判决生效之日起十日内退赔被害人赵某人民币五万元，退赔被害人李某1人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长  黄跃发审判员  赵 贺审判员  张丽杰二〇二〇年五月十八日书记员  王海霞附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。