鄂尔多斯市东胜区人民法院刑事判决书（2020）内0602刑初54号公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人周某。东胜区人民检察院以东检一部刑诉﹝2020﹞8号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2020年2月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭进行审理，后于2020年3月17日转为普通程序，公开开庭审理了本案，东胜区人民检察院指派检察员王某、张某、书记员雷某出庭支持公诉，被告人周某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。东胜区人民检察院指控：1、2019年4月份左右，被告人周某将其侄女介绍给被害人安某，后周某冒充其侄女向被害人安某骗钱，骗取被害人现金24088元，被告人周某以其侄女单位用烟为由，从被害人安某处骗取各类香烟共计价值6870元，共计30958元。2、2019年6月21日、6月22日，被告人周某以万家惠宾馆供烟为由，骗取被害人杨某各类香烟共计价值26200元，已还19700元，还欠6500元。3、2019年8月10日左右，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人雷某各类香烟共计价值15070元，已还1570元，还欠13500元。4、2019年8月11日、8月12日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人张某各类香烟共计价值7550元。5、2019年8月17日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人马某各类香烟共计价值26300元，已还11300元，还欠15000元。6、2019年8月30日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人赵某各类香烟共计价值20850元，已还6450元，还欠14400元。7、2019年9月1日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人李某各类香烟共计价值13210元，已还5310元，还欠7900元。8、2019年9月4日至9月6日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人高某各类香烟共计价值40740元，已还12340元，还欠28400元。9、2019年9月10日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人魏某各类香烟共计价值17560元，已还9100元，还欠8460元。10、2019年9月11日、9月12日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人刘某各类香烟共计价值7600元，已还4100元，还欠3500元。11、2019年9月17日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人崔某各类香烟共计价值9990元。12、2019年9月21日、9月22日，被告人以宴会上需要香烟为由，骗取被害人王某各类香烟共计价值9300元。2019年5月份至9月份，被告人周某以给他人介绍对象、宴会上需要香烟为由，多次骗取他人现金、各类香烟共计价值225328元，已还69870元，还欠155458元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人周某以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人已还被害人部分损失，酌情从轻处罚。被告人多次骗取他人财物，酌情从重处罚。建议判处被告人周某有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人周某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：1、2019年4月份左右，被告人周某将其侄女介绍给被害人安某，后周某冒充其侄女,以侄女父亲治病、租房需要钱等理由多次向被害人安某骗现金共计24088元，被告人周某以其侄女单位用烟为由，从被害人安某处骗取各类香烟共计价值6870元，以上合计30958元。2、2019年6月21日、6月22日，被告人周某以万家惠宾馆供烟为由，骗取被害人杨某各类香烟共计价值26200元，已还19700元，还欠6500元。3、2019年8月10日左右，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人雷某各类香烟共计价值15070元，已还1570元，还欠13500元。4、2019年8月11日、8月12日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人张某各类香烟共计价值7550元。5、2019年8月17日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人马某各类香烟共计价值26300元，已还11300元，还欠15000元。6、2019年8月30日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人赵某各类香烟共计价值20850元，已还6450元，还欠14400元。7、2019年9月1日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人李某各类香烟共计价值13210元，已还5310元，还欠7900元。8、2019年9月4日至9月6日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人高某各类香烟共计价值40740元，已还12340元，还欠28400元。9、2019年9月10日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人魏某各类香烟共计价值17560元，已还9100元，还欠8460元。10、2019年9月11日、9月12日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人刘某各类香烟共计价值7600元，已还4100元，还欠3500元。11、2019年9月17日，被告人周某以宴会上需要香烟为由，骗取被害人崔某各类香烟共计价值9990元。12、2019年9月21日、9月22日，被告人以宴会上需要香烟为由，骗取被害人王某各类香烟共计价值9300元。综上，2019年5月份至9月份，被告人周某以给他人介绍对象后冒充其侄女借款、宴会上需要香烟为由，多次骗取他人现金、各类香烟共计价值225328元，案发前已还69870元，尚欠155458元。另查明，2019年9月23日,被害人将被告人周某扭送至鄂尔多斯市公安局东胜区分局富兴路派出所，后移交至该局刑侦大队。上述事实有经当庭审举证、质证的下列证据证实：1、报案材料，证实：（1）2019年9月23日，被害人安某、杨某、赵某、李某、高某、魏某、刘某报案称，周某以办理宴会为由骗取被害人各类香烟；以介绍对象为由骗取安某现金的事实。（2）2019年9月27日，被害人雷某报案称，周某以办理宴会为由骗取被害人各类香烟的事实。（3）2019年9月29日，被害人马某、崔某、王某报案称，周某以办理宴会为由骗取被害人各类香烟的事实。（4）2019年9月30日，被害人张某报案称，周某以办理宴会为由骗取被害人各类香烟的事实。2、被告人的户籍证明，证实周某的身份、基本情况，符合诈骗罪的主体构成要件。3、侦破报告，证实被告人的到案经过。4、接受证据材料清单、烟草专卖许可证、烟草公司配送单、聊天记录、欠条、销货清单，证实：（1）被害人安某经营的“东胜区某某综合超市”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细及价格；微信名称“美好一天”与被害人安某通过微信进行聊天的事实。（2）被害人杨某经营的“东胜区某某烟酒店”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细及价格；2019年6月21日、6月22日周某给杨某出具金额分别为6540元、19750元、7600元的烟款欠条的事实。（3）被害人雷某经营的“东胜区某某生活超市”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细及价格；被告人周某在金额为15070元的销货清单上签字确认；雷某通过微信向周某要烟款的事实。（4）被害人张某经营的“东胜区某某生活超市”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细、价格、收据；2019年8月11日、12日，被告人周某给张某出具金额为4800元和2750元的烟款欠条的事实。（5）被害人马某经营的“东胜区某某综合超市”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细及价格；被告人周某给马某出具金额为13400元、19600元烟款欠条；马某通过微信向周某要烟款的事实。（6）被害人赵某经营的“东胜区某某超市”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细及价格；被告人周某给赵某经营的某某超市出具金额为16500元烟款欠条的事实。。（7）被害人李某经营的“东胜区李某综合超市”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细及价格；2019年9月12日，被告人周某给李某出具金额为10000元烟款欠条的事实。（8）被害人高某经营的“东胜区某某烟酒超市”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细及价格；被告人周某给高某出具金额为32500元烟款欠条的事实。（9）被害人魏某经营的“东胜区某某鑫超市”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细及价格；被告人周某给魏某出具金额为12960元烟款欠条的事实。（10）被害人刘某经营的“东胜区某某烟酒茶超市”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细及价格；被告人周某给刘某出具金额为7600元烟款欠条的事实。（11）被害人崔某经营的“东胜区某某佳综合超市”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细及价格；被告人周某从崔某处所拿香烟明细、价格，2019年9月17日，周某在金额为2400元和7590元的销货清单上签字确认的事实。（12）被害人王某经营的“东胜区某某超市”具有销售烟草资格，以及鄂尔多斯市烟草公司给其配送香烟明细及价格；2019年9月21日、22日，被告人周某给王某打出具金额为2460元和6960元的烟款欠条的事实。5、证人白某的证言，证实2019年3月份左右，被告人周某曾多次向白某出售高档香烟，周某自称烟的来源是拿酒置换的事实。6、证人周某的证言，证实2019年3、4月份被告人周某没有给证人周某介绍对象，周某与周某平时不怎么见面的事实。7、被害人安某的陈述，证实2019年3月份被告人周某以给被害人介绍对象为由，并以其侄女的名义向被害人借款24088元，以其侄女单位用烟为由从被害人超市赊购价值6870元香烟的事实。8、被害人杨某的陈述，证实2019年6月21日至9月，被告人周某以为万家惠宾馆供烟为由向被害人杨某赊购香烟价值共计26200元，后还款19700元,还欠6500元未还的事实。9、被害人雷某的陈述，证实2019年8月10日，被告人周某以给宴会、事业上需要高档香烟为由先后三次向被害人雷某赊购香烟价值共计15070元，多次催要后还款1570元，还欠13500元未还的事实。10、被害人张某的陈述，证实2019年8月11日至8月13日，被告人周某以万家惠宾馆供烟为由向被害人张某赊购高档香烟价值共计7550元的事实。11、被害人马某的陈述，证实2019年8月17日，被告人周某以宴会上用烟为由向被害人马某赊购高档香烟价值共计26300元，后还款11300元，还欠15000元未还的事实。12、被害人赵某的陈述，证实2019年8月30日开始，被告人周某以办宴会用烟为由从被害人经营的超市赊购价值共计20850元的烟，后还款6450元，还欠赵某14400元未还的事实。13、被害人李某的陈述，证实2019年4、5月份开始，被告人周某推销烟酒的名义，在李某经营的超市赊购价值共计13210元的烟，后还款5310元，还欠7900元未还的事实。14、被害人高某的陈述，证实2019年7、8月份，被告人周某以办宴会用烟为由，向被害人高某赊购价值共计40740的香烟，后还款12340元，还欠28400元未还的事实。15、被害人魏某的陈述，证实2019年9月10日，被告人周某以宴会用烟为由向被害人魏某赊购价值共计17560元的香烟，后还款9100元，还欠8460元未还的事实。16、被害人刘某的陈述，证实2019年9月11日、14日，被告人周某以宴会上用烟为由，从被害人刘某处赊购高档香烟7600元，后还款4100元，还剩3500元未还的事实。17、被害人崔某的陈述，证实2019年9月17日，被告人周某以宴会上用烟为由，从被害人崔某处赊购价值共计9990元的各类高档香烟的事实。18、被害人王某的陈述，证实2019年9月21日、22日，被告人周某以宴会上，事业上推销烟为由向被害人王某赊购了9300元的各类高档香烟的事实。19、辨认笔录及视频、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实经被害人安某、杨某、雷某、张某、马某、赵某、李某、高某、魏某、刘某、崔某、王某分别进行辨认，周某系骗取各被害人财物的女子。20、被告人周某的供述与辩解以及讯问同步录音录像，证实被告人周某以宴会需要用香烟为由，在赢得被害人的信任后，赊购香烟后低价出售，并从中获利，卖烟的钱用于还一部分赊账烟款及自己的日常生活开销；周某将其侄女介绍给被害人安某，后冒充其侄女编造各种理由多次向被害人安某骗取现金的事实。同时证实公安机关取证合法、内容真实。上述证据，来源合法，法律手续完备，具有证据的客观性、关联性、合法性，对其证明效力本院予以确认，可以作为认定本案的事实依据。本院认为，被告人周某以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持确认。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，同时自愿认罚，依法从轻处罚。被告人多次实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关依据被告人的犯罪事实及量刑情节提出对被告人周某1判处有期徒刑四至五年，并处罚金的量刑建议，与事实相符，量刑适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2024年3月22日止。罚金待判决书生效后十日内缴纳清。）二、追缴被告人周某的犯罪所得155458元发还被害人安某30958元、杨某6500元、雷某13500元、张某27550元、马某15000元、赵某14400元、李某7900元、高某28400元、魏某8460元、刘某3500元、崔某9990元、王某29300元，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 张 斌代理审判员 温 暖人民陪审员 王 慧 二〇二〇年五月三十日书 记 员 李睿原相关法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理查明的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。