江西省鹰潭市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)赣06刑终63号 原公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴涛，男，1991年11月10日生，汉族，初中文化，无业，住陕西省西安市蓝田县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月23日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 指定辩护人许春林，江西赣鹰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李伟，男，1992年6月25日生，汉族，大专文化，无业，住陕西省宝鸡市陈仓区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月21日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 指定辩护人王智春，江西赣鹰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）叶苇杭，男，1994年11月29日生，汉族，大学文化，无业，住安徽省黄山市歙县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月13日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 辩护人彭正茂，安徽九邦律师事务所律师。 指定辩护人张荣财，江西赣鹰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王文孝，男，1994年3月6日生，汉族，大专文化，无业，住安徽省宿州市砀山县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月18日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 辩护人朱少敏，江西中鹰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张伟，男，1994年3月15日生，汉族，高中文化，无业，住浙江省衢州市常山县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月25日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被取保候审；经鹰潭市月湖区人民法院决定于2019年12月5日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 指定辩护人易根明，江西赣鹰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陶进，男，1988年9月19日生，汉族，初中文化，无业，住重庆市石柱土家族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月24日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被释放；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月2日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 指定辩护人邓谷飞，江西赣鹰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张浪，男，1993年10月18日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月12日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 指定辩护人官振华，江西赣鹰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨霞，女，1996年7月24日生，汉族，中专文化，无业，住陕西省安康市旬阳县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月25日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 指定辩护人吴虹，江西赣鹰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨成勇，男，1993年12月2日生，侗族，初中文化，无业，住贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县。因涉嫌抢劫罪，于2019年1月25日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 指定辩护人薛建园，江西赣鹰律师事务所律师。 原审被告人赵露，男，1996年1月6日生，汉族，初中文化，无业，住四川省凉山彝族自治州西昌市。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月14日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人余定勇，男，1995年12月3日生，汉族，大专文化，无业，住陕西省安康市旬阳县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月19日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人康锐，女，1996年1月26日生，汉族，大专文化，无业，住陕西省渭南市大荔县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月29日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人沈坤，男，1992年11月3日生，汉族，大专文化，无业，住湖北省荆州市洪湖市。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月25日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人程文才，男，1994年3月10日生，汉族，初中文化，无业，住湖北省阳新县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月24日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人刘江，男，1993年10月17日生，汉族，初中文化，无业，住四川省泸州市叙永县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月24日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人殷武，男，1993年9月4日生，汉族，本科文化，无业，住湖北省团风县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月24日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。2020年4月22日被取保候审。 原审被告人李向春，男，1996年1月7日生，汉族，初中文化，无业，住重庆市云阳县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月25日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人张盾，男，1990年3月4日生，汉族，初中文化，无业，住陕西省西安市户县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月25日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人苏书龙，男，1998年2月7日生，汉族，中专文化，无业，住湖北省宜昌市点军区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月14日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人郑端，男，1993年9月3日生，汉族，高中文化，无业，住四川省宣汉县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月24日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被释放；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月2日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。2020年4月22日被取保候审。 原审被告人夏冯杜，男，1992年5月14日生，侗族，初中文化，无业，住湖南省怀化市芷江侗族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月24日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被释放；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月2日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人陈**，男，1991年1月1日生，土家族，高中文化，无业，住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌抢劫罪，于2019年1月25日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。 原审被告人马知遥，男，1992年8月14日生，汉族，高中文化，无业，住陕西省西安市周至县。因涉嫌抢劫罪，于2019年1月25日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。2020年4月23日被取保候审。 原审被告人郭小强，男，1993年8月19日生，汉族，初中文化，无业，住陕西省商洛市山阳县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月25日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。2020年4月23日被取保候审。 原审被告人瞿广亿，男，1995年7月15日生，土家族，初中文化，无业，住湖北省恩施土家族苗族自治州利川市。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月24日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被释放；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月2日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。2020年4月22日被取保候审。 原审被告人汪文锋，男，1995年10月13日生，汉族，大专文化，无业，住湖北省阳新县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月24日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被释放；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月2日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕。2020年1月22日被取保候审。 原审被告人李顺德，男，1997年10月21日生，苗族，初中文化，无业，住贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月25日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕；后因患病，于2019年4月26日被取保候审。 鹰潭市月湖区人民法院审理鹰潭市月湖区人民检察院提起公诉的原审被告人吴涛、李伟、赵露犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪、被告人余定勇、张浪、康锐、王文孝、陶进犯抢劫罪、被告人程文才、殷武、杨霞、沈坤、李顺德、刘江、李向春、马知遥、张盾犯非法拘禁罪、抢劫罪、被告人叶苇杭、杨成勇、夏冯杜、苏书龙、郭小强、陈**、郑端、汪文锋、瞿广亿、张伟犯抢劫罪一案，于2019年12月24日作出（2019）赣0602刑初398号刑事判决。宣判后，原审被告人吴涛、李伟、张伟、陶进、杨霞、叶苇杭、杨成勇、张浪、王文孝等人不服提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院认定：一、组织、领导传销活动 2017年以来，被告人吴涛、李伟、赵露先后在宜春、新余、鹰潭参加非法传销活动。 2018年4月份，被告人吴涛在新余被贺某（另案处理）提拔为传销组织经理。该传销层级分为高级经理、经理、大主任、小主任、业务员（老板）、新人。传销窝点有多个业务员，按照组织层级逐级管理，小主任接受大主任指挥具体管理窝点事务。该组织以推销2800元／套，实际无实物的“香妃丽人”化妆品为名，以参加者购买化妆品方式获得加入资格，并根据每个人在组织中的层级，按发展、管理人员数量及购买产品数量获取各层级相应利益。该传销组织具体发展方式为：传销人员通过微信、ＱＱ等网络工具，以介绍工作、交友恋爱为名将新人骗至传销窝点，新人进入窝点后，窝点人员按照上级指示，对新人强制搜身，将手机、身份证、银行卡等随身财物收缴，对新人进行五天左右的洗脑、贴身看管、体罚等手段，之后逼迫新人说出支付宝、微信、银行卡等密码，主任将新人的钱款取出，以帮忙购买产品为名，将钱款逐级上交到经理吴涛处，吴涛按一定比例发还给主任作为返利及窝点管理费用，剩余予以侵吞。 吴涛通过上述方式，先后发展及管理下级大主任李伟、赵露，小主任张浪、余定勇、邓某（另案处理），业务员康锐（2019年1月被提拔为经理）、杨霞、叶苇杭、刘江、殷武、李顺德、沈坤、程文才、陶进、李向春、苏书龙、王文孝、夏冯杜、张盾、郑端、汪文锋、张伟、陈**、瞿广亿、马知遥、郭小强、韩某、黄某、肖某、董某、陈华春、江某、王**、蔡某、黄海成、杨某、宋某、陈某、“李小焕”、“龙雷”（后十人均另案处理）等三十多人，分别以新余市茶山新城二区501室、新余金盾花园1栋3单元301室、清泉花园一出租屋、新余劳动北路松山村一民房、鹰潭市三林家苑小区三栋2单元504室、和谐小区21栋5单元501室等出租屋作为窝点，在新余、鹰潭从事传销活动。李伟、赵露分别协助吴涛具体管理上述窝点事务。 经统计，李伟通过微信、支付宝向吴涛共计转账人民币419200元，赵露通过微信向吴涛共计转账人民币27200元，总计人民币446400元。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、被告人吴涛的供述，证明他在新余被贺某提拔为经理，管理大主任李伟、赵露，通过大主任管理下面的团队，团队销售的产品是天津天狮生物发展有限公司的“香妃丽人”，一套2800元，新人进来之后通过体罚、辱骂等方式让新人购买产品，2019年1月份，提拔康锐为经理，2018年5月份之后，支付宝、微信内的资金收入都是传销组织获利。 2、被告人李伟的供述，证明吴涛是李伟上级，传销组织分为高级经理、经理、大主任、小主任、业务员、新人，先后管理过三个窝点，三十人；知道新人的管理模式，收到了钱之后给吴涛，2019年1月份康锐被提拔为经理。 3、被告人赵露的供述，证明2017年10月份是主任，后离开，2018年10月份再回来当大主任，知道新人购买产品的流程，先后管理过两个窝点，收到了钱之后给吴涛和李伟。 4、证人贺某的证言，证明2017年10月份传销组织从宜春转移到新余，在宜春有50人左右；吴涛、张娟是其提拔为经理的，其2018年6月离开传销组织。 5、证人蔡某的证言，证明传销组织分为5个等级，产品是子虚乌有的，邓某是其窝点主任，2018年7月其提拔为主任，8月份离开传销组织。 6、证人邓某的证言，证实其是窝点主任，窝点成员蔡某、杨某等人，上级是李伟，吴涛是李伟的上级。 7、证人康锐、杨霞、叶苇杭、刘江、殷武、李顺德、沈坤、江某、杨某、宋某、程文才、陶进、李向春、苏书龙、王文孝、夏冯杜、张盾、郑端、汪文锋、刘江、张伟、陈**、瞿广亿、马知遥、郭小强、陈某、黄某、肖某、董某、韩某等30人证言，证实该传销组织架构、返利规则、人员分工，部分证人也证实自己陆续购买多套产品。 二、抢劫 2018年4月份以来，被告人吴涛、李伟、赵露在新余、鹰潭组织、领导非法传销活动中，纠集被告人张浪、余定勇、邓某、康锐、杨霞、叶苇杭、王文孝、殷武、刘江、李顺德、沈坤、张盾、程文才、陶进、李向春、苏书龙、夏冯杜、杨成勇、郑端、陈**、马知遥、瞿广亿、张伟、汪文锋、郭小强等人，以谎称网络交友、帮助找工作等方式，先后将被害人黄某、韩某、张伟、郭小强、瞿广亿、陈**、肖某、董某、王某等人骗入传销窝点，实施多起抢劫、非法拘禁犯罪。逐步形成了以吴涛为首要分子、李伟、赵露、余定勇、张浪、邓某为重要成员的恶势力犯罪集团，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响。 （一）2018年5月18日，黄某被康锐骗至新余市洪客隆小区传销窝点后，邓某安排蔡某、叶苇杭、陈某、江某、杨某等人采取言语威胁、搜身扣缴手机、银行卡等随身物品方式，限制其人身自由。期间，李伟安排管康（另案处理）、冯需亚（另案处理）来窝点对黄某采取呛水、揪头发等体罚手段，窝点其他成员在旁协助体罚，后蔡某、陈某、杨某逼问黄某银行卡及手机微信、支付宝密码，黄某被迫说出密码。2018年5月25日，黄某支付宝被转账2800元至邓某账户，用于购买产品份额。后黄某又陆续购买数套产品份额，直至其家属报警，2018年7月10日，蔡某等人将其送出传销窝点。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、转账记录，证明2018年5月25日，黄某转账给邓某2800元。 2、证人邓某的证言，证明黄某被康锐骗至新余，黄某用支付宝转了一笔钱到其支付宝上，然后再提现交给李伟派来的收单人员。 3、证人蔡某的证言，证明2018年5月份，黄某被康锐带至窝点，其和陈某、杨某还有两个人一起接待，进入窝点后对黄某进行体罚、辱骂，第四、第五天，其拿着黄某的手机转账给邓某2800元。 4、证人杨某的证言，证明黄某进入传销窝点，其和其他人对黄某进行新人培训，邓某将黄某转账的钱取出来交给宋某。 5、证人江某的证言，证明邓某安排他、杨某、蔡某、陈某、叶苇杭来接待新人，其对黄某进行过体罚。 6、证人宋某的证言，证明邓某叫他去窝点收钱，他收了2800元的事实。 7、证人陈某的证言，证明窝点的管家是蔡某，其和蔡某、杨某在女寝问过黄某的银行卡密码，不记得是银行卡取钱上线还是支付宝转给邓某的事实。 8、被害人黄某的陈述，证明被骗至窝点后被限制人身自由，收到威胁、恐吓、体罚。殴打，被逼缴纳费用上线。 9、被告人叶苇杭的供述，证明黄某被骗入传销窝点时，窝点成员对黄某进行新人培训，他和杨某陪着黄某上厕所，防止黄某呼救、逃跑或者自残等。 10、被告人李伟的供述，证明李伟领导康锐、邓某对黄某实施非法拘禁、逼迫黄某缴纳费用上线。 11、指认笔录，证明杨某指认新余市渝水区站前西路凯旋酒店后洪客隆小区10栋2单元501市是非法拘禁黄某的地方。 （二）2018年9月23日，张伟被康锐骗进新余市金盾花园1栋3单元301室传销窝点。时任大主任兼窝点主任李伟指挥黄海成、程文才、王文孝、殷武、陶进、李向春、王**、“李小焕”等人对张伟实施人身控制，对其上厕所、睡觉、打电话进行看守。期间，外来主任郭鹏飞、窝点成员黄海成、程文才先后对其采取言语威胁、蹲马步等“刷面子”体罚，窝点其他成员在旁围成一圈助威。后黄海成逼问出张伟银行卡密码，2018年9月28日，张伟银行卡被取出2800元用于购买产品份额。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、银行卡交易明细，证明张伟的银行卡2018年9月28日被取出2800元。 2、被害人张伟的陈述，证明被骗至新余窝点后被限制人身自由，受到威胁、恐吓、殴打、体罚，被逼缴纳2800元上线。 3、被告人李伟的供述，证明其安排康锐将张伟带至窝点，安排管家黄海成、程文才等人按照新人培训模式接待张伟，第五、六天左右的时候，黄海成问出密码，其收到了2800元上线费用并交给吴涛了。 4、被告人程文才、王文孝、陶进、李向春、殷武的供述，证明张伟被带至窝点后，其对张伟实施了体罚、辱骂等手段，逼迫其上线。 （三）2018年10月2日，陈**被康锐骗进新余市金盾花园1栋3单元301室传销窝点。窝点主任余定勇指挥黄海成、王文孝、陶进、王**、苏书龙、程文才、龙雷等人对陈**实施人身控制，对其上厕所、睡觉、打电话等进行看守。期间，外来主任对陈**采取言语威胁、蹲马步、呛水等体罚手段，窝点其他成员在旁围成一圈助威。后黄海成逼迫陈**说出银行卡密码，2018年10月9日，陈**银行卡被余定勇取出3600元，陈**被迫上交2800元购买产品份额。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、银行卡明细，证明陈**银行卡于2018年10月9日在新余被取出3600元。 2、被害人陈**的陈述，证明被骗入窝点后被限制人身自由，受到威胁、恐吓、体罚、殴打后被逼缴纳2800元上线。 3、被告人余定勇供述，证明康锐将陈**带至窝点，窝点成对陈**进行威胁恐吓等，第五天，黄海成、王文孝逼问陈**银行卡密码，其拿着银行卡取钱后交给张浪。 4、被告人王文孝供述，证明他是陈**的师傅，对陈**进行新人培训，余定勇用陈**的银行卡取钱的事实。 5、被告人程文才、陶进、苏书龙供述，证明陈**被骗至窝点后，被限制人身自由，实施殴打体罚的事实。 （四）2018年10月4日，韩某被骗入新余市劳动北路松山村附近一出租屋传销窝点。该窝点主任张浪指挥陈某、叶苇杭、夏冯杜、刘江、张盾、郑端、汪文锋等人对韩某实施人身控制，对其上厕所、睡觉、打电话进行看守，期间，张浪、叶苇杭对韩某采取言语威胁、扇耳光、蹲马步、呛水等体罚手段，窝点其他成员在旁围成一圈助威。后陈某、叶苇杭逼问韩的微信、支付宝密码，2018年10月9日，韩某微信被转出2650元至陈某账户上，加上其身上现金，共计2800元用于购买产品份额。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、转账记录，证明韩某用微信转账2650元给陈某。 2、被害人韩某陈述，证明2018年10月4日被骗入新余传销窝点，张浪、陈某、叶苇杭、夏冯杜、张盾、郑端、汪文锋、刘江对其进行了体罚威胁，逼迫下将2650元用微信转给陈某，之后又陆续购买了几套产品。 3、证人陈某的证言，证明韩某被骗至窝点后被限制人身自由，被逼缴纳2800元购买产品。 4、被告人李伟的供述，证明韩某被骗入的窝点是张浪管理的，三万元的产品金额交给了他，他给了吴涛一万元。 5、被告人张浪的供述，证明其是窝点的主任，在他的安排下，窝点成员对被害人进行体罚恐吓等行为，被害人缴纳2800元购买产品。 6、被告人郑端、汪文锋、张盾、夏冯杜、叶苇杭、刘江的供述，证明窝点成员非法限制韩某人身自由的事实。 7、辨认笔录，证明韩某辨认出主任张浪。 （五）2018年10月14日，瞿广亿被康锐骗进新余市金盾花园1栋3单元301室传销窝点，窝点主任余定勇指挥王文孝、黄海成、陶进、王**、苏书龙、陈**、张伟、李向春等人共同对瞿广亿实施人身控制，对其上厕所、睡觉、打电话进行贴身监管。期间，外来主任张浪、窝点成员王文孝先后对瞿广亿采取言语威胁、扇耳光、蹲马步、呛水等体罚手段，窝点其他成员在旁围成一圈助威。后黄海成逼迫瞿广亿说出银行卡密码，2018年10月19日，瞿广亿银行卡被转走1800元，加上身上现金共计2800元用于购买产品份额。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、银行卡交易记录，证明其银行卡被取出1800元。 2、车票，证明瞿广亿2018年10月14日从武昌乘车至新余。 3、被害人瞿广亿陈述，证明2018年10月14日被骗至新余传销窝点，之后被威胁、恐吓、殴打、体罚、洗脑等手段限制人身自由，并被逼缴纳2800元购买产品。 4、被告人李伟的供述，证明瞿广亿进入的窝点是余定勇管理的，窝点成员有黄海成、王文孝、陶进、王**、苏书龙、陈**、张伟、李向春、瞿广亿。 5、被告人张浪的供述，证明其对瞿广亿实施了体罚等手段，逼迫被害人加入传销组织。 6、被告人余定勇、王文孝、苏书龙、张伟、李向春、陶进的供述，证明窝点成员对瞿广亿实施了体罚等手段，逼迫被害人缴纳2800元加入传销组织。 （六）2018年12月6日，郭小强被杨霞骗至新余市传销窝点，窝点主任赵露指挥叶苇杭、李顺德、王**、陈**、杨成勇、瞿广亿、陶进、夏冯杜、龙雷等人对郭小强上厕所、睡觉、打电话等贴身看管。期间，外来主任曹洪（另案处理）、窝点成员李顺德先后对郭小强采取言语威胁、扇耳光、蹲马步、呛水等体罚手段，窝点其他成员在旁围成一圈助威。后叶苇杭、李顺德逼迫郭小强说出银行卡密码，2018年12月11日，郭小强银行卡被取出5000元，加上身上现金，共计5600元用于购买产品份额。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、郭小强银行卡交易明细，证实在2018年12月11日被取出5000元。 2、被害人郭小强陈述，证实进入窝点后被限制人身自由，并受到威胁、恐吓、殴打、体罚。被逼缴纳5600元上线。 3、被告人赵露供述，证明郭小强被杨霞骗入窝点，安排窝点成员对其进行殴打体罚等，并让李顺德、叶苇杭逼问郭小强密码，之后其拿着银行卡取钱，交给李伟了。 4、被告人叶苇杭供述，证明郭小强被杨霞骗入窝点，他和李顺德、王**、陈**、龙雷接待郭小强，窝点的主任是赵露，他和李顺德是管家，窝点成员对郭小强实施了体罚威胁等，在逼问下郭小强说出了银行卡密码，赵露拿着密码取了钱。 5、被告人李顺德、瞿广亿、陶进、夏冯杜、杨成勇、陈**供述，证明窝点成员对郭小强实施了体罚等手段，其在其他主任进行体罚时，将郭小强围住造势。 6、被告人杨霞供述，证明其将郭小强带至传销窝点的事实。 （七）2019年1月18日，肖某被杨霞骗至鹰潭市传销窝点。在李伟、赵露指挥下，沈坤、李顺德、马知遥、张盾、杨成勇、郭小强、陈**、李向春对其实施人身控制，并扣押其手机、银行卡、身份证等随身物品，对其上厕所、睡觉、打电话进行贴身看管。期间，李伟、李顺德先后对肖某采取语言威胁、抓头发、蹲马步、湿纸巾蒙脸等体罚手段，窝点其他成员在旁围成一圈助威。同年1月23日，沈坤、李顺德逼问出肖某银行卡及手机密码，其银行卡内的5600元钱被取走。 1、银行交易记录，证明其银行卡被取款5600元。 2、被害人肖某的陈述，证明肖某被杨霞骗至三林佳苑窝点被控制后失去人身自由，受到威胁、恐吓、体罚、殴打后被逼缴纳5600元购买产品。 3、被告人赵露的供述，证明其是窝点的管理人员，安排窝点人员对肖某进行新人“培训”，让其购买产品，肖某被迫缴纳5600元购买产品。 4、被告人李伟的供述，证明在其安排下，肖某被杨霞骗至传销窝点，并安排在赵露管理的窝点，5600元被其收走。 5、被告人沈坤的供述，证明赵露是主任，其和李顺德是管家，对肖某进行了体罚威胁等手段，其和李顺德逼问了肖某的银行卡密码。 6、被告人李顺德的供述，证明赵露是主任，其和沈坤是管家，对肖某进行了体罚威胁等手段，其和沈坤逼问了肖某的银行卡密码。 7、被告人张盾、杨成勇、马知遥、陈**、郭小强、李向春的供述，证明其对被害人实施了人身控制。 8、被告人杨霞的供述，证明其将肖某骗入传销窝点。 三、非法拘禁 （一）2018年11月2日，王某被胡文强（另案处理）以谈恋爱名义骗入新余市的一处传销窝点内，被限制人身自由，之后王某被迫缴纳2800元购买产品份额。2018年12月31日，王某被李伟等人转移至鹰潭市高新区和谐小区21栋5单元501室传销窝点，按照李伟指示，程文才、刘江、殷武、杨霞等人继续限制其人身自由，直到2019年1月23日被警方解救。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、被害人王某陈述，证明其被骗入新余传销窝点后，被限制人身自由，窝点李伟是主任，刘江和程文才是管家。 2、被告人程文才、刘江、殷武、杨霞供述，证明王某在窝点时，对王巍实施了限制了人身自由的行为。 （二）2018年12月7日，董某被沈坤骗至新余，由沈坤、赵露带进新余市渝水区清泉花园传销窝点。李伟、赵露指挥窝点成员沈坤、杨霞、李向春、马知遥、殷武、李顺德、张盾、魏秋艳（另案处理）、朱金霞（另案处理）等人对董某实施人身控制，对其上厕所、睡觉、打电话进行看守。期间，外来主任曹洪来到该窝点对董某进行辱骂、体罚。直到2018年12月15日被警方解救。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1、被害人董某陈述，证明其于2018年12月7日，被沈坤骗至新余传销窝点，被限制人身自由的事实。 2、被告人张盾、杨霞、殷武、沈坤、赵露、李伟供述，证明董某被骗入传销窝点后，其对她实施了限制人身自由、辱骂、体罚等行为。 3、辨认笔录，证明张盾辨认出被害人董某，主任曹洪、周志；杨霞辨认出董某；殷武辨认出董某；沈坤辨认出曹洪、董某。 本案案发后，公安机关扣押被告人李伟、赵露、杨霞、吴涛、余定勇五人手机各一部；查封吴涛吉利帝豪汽车一台；冻结被告人吴涛等人银行卡账号24个，资金共计人民币6696.77元。 全案综合证据 （一）书证： 1.赵露、李伟、吴涛微信支付账号，证明三名被告人的资金支付情况。 2.渝水区金盾花园1栋3单元窝点照片、渝水区赣新路口窝点现场照片、茶山新城14栋2单元现场照片，证明涉案传销窝点情况。 3.微信聊天记录截屏，证明李伟转了25000元给吴涛。 4.指认照片，李伟、赵露分别指认新余、鹰潭传销窝点照片。 5户籍信息表、无犯罪记录证明，证明程文才、刘江、殷武、杨霞、汪文锋、陶进、夏冯杜、郑端、瞿广亿、韩某、张伟、陈华春、李向春（无犯罪记录）达完全刑事责任年龄；郭小强（无犯罪记录）、王**、李顺德（无犯罪记录）、沈坤、杨成勇、马知遥、赵露、张盾、康锐达完全刑事责任年龄。 6.归案说明，证明2019年1月15日王加宝报案称其儿子被骗入传销无法联系到本人，后经侦查机关侦查，2019年1月23日在本市和谐小区21栋5单元501室现场抓获被告人程文才、殷武、刘江、杨霞、瞿广亿、汪文锋、郑端、陶进、张伟、夏冯杜，后侦查机关继续排查，2019年1月24日在本市天洁东路三林佳苑小区内找到另一传销窝点，现场抓获李顺德、沈坤、杨成勇、张盾、李向春、马知遥、郭小强、陈**。 7.受案登记表、向接受逃犯单位的说明、犯罪嫌疑归案情况说明、抓获经过、抓捕经过，证明被告人张浪于2019年3月6日在芜湖市鸠江区被公安机关抓获归案；被告人苏书龙于2019年3月7日在宜昌东站出站地道被公安机关抓获归案；被告人李伟经公安机关规劝，于2019年3月8日在陕西省西安市青龙寺乐悠广场向民警投案；被告人赵露于2019年3月8日在永城北站进站口被公安机关抓获归案；被告人王文孝于2019年3月8日在上海市中山北路1833号建设银行被公安机关抓获归案；被告人余定勇于2019年3月8日在成都市高新区时光尘埃网吧被公安机关抓获归案；被告人吴涛于2019年4月16日在陕西省长安区信合门口被公安机关抓获归案；被告人叶苇杭于2019年5月5日在上海市浦东新区航头镇航都路18号3号楼内被公安机关抓获归案：被告人康锐于2019年5月21日在渭南市大荔县被公安机关抓获归案。 8.扣押决定书、扣押清单、查封决定书，证明公安机关扣押李伟、赵露、杨霞、吴涛、余定勇五人手机各一部；查封吴涛吉利帝豪汽车一台（该车购置于2019年1月16日，价格为86300元）；冻结被告人吴涛等人银行卡账号24个，资金共计人民币6696.77元。 （二）搜查笔录、辨认笔录： 1、搜查笔录，证明在本市天洁东路三林佳苑Ｃ栋2单元504搜查，带回杨成勇、王**、陈**、沈坤、李顺德、李向春、马知遥、肖某、张盾、郭小强等10人回公安机关审查。 2、辨认笔录，证明王某辨认出主任李伟、辨认出收产品钱的赵露；汪文锋辨认出苏书龙、辨认出张浪、辨认出余定勇；瞿广亿辨认出苏书龙、辨认出张浪是体罚过他的主任、辨认出主任余定勇；夏冯杜辨认出余定勇、辨认出张浪、辨认出苏书龙；韩某辨认出主任张浪；张伟辨认出王文孝；李伟辨认出康锐、辨认出上级吴涛；赵露辨认出康锐、辨认出经理吴涛。 （三）电子数据 提取的微信聊天记录，证明李伟、赵露的钱均需要上交给经理吴涛。 原审法院对于控辩双方提出的意见，综合评判如下： （一）关于管辖权的认定。 本案中，肖某被抢劫案、王某被非法拘禁案均系发生在鹰潭市月湖区，涉及本案吴涛、李伟等大部分被告人，鹰潭市月湖区公安机关、审判机关对本案进行并案侦查和审判，并不违反我国刑事诉讼法有关管辖的规定，辩护人的管辖异议不能成立。 （二）关于该案传销组织人数的认定。 在案证据能够证明，本案24名被告人全部是接受吴涛、李伟、赵露的直接或间接管理，还有证人陈华春、韩某、王**、陈某、王某等5人的证言，均证明其系该传销组织成员；另外，本案被告人赵露、郭小强、瞿广亿、陈**等供述均提及龙雷、黄海成、李小焕亦系该传销组织成员。因此被告人吴涛组织、领导参与传销活动人员在30人以上。被告人的相关辩解意见及其辩护人关于传销组织人数不足30人，被告人吴涛等人不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 （三）关于抢劫罪的认定。 本案中众多被告人借“发展新人”之名，以非法获取他人钱财为目的，按照传销组织规定的模式，对被骗来的被害人使用限制人身自由、殴打、威胁等方式，造成被害人不敢反抗、不能反抗而被迫交出银行卡、网络交易平台密码，使传销组织及其成员非法获利。上述行为符合抢劫罪的全部构成要件。虽然部分被告人在上述有组织犯罪中没有直接实施殴打、威胁、取钱等行为，但其在共同犯罪中因分工不同，分别起到了组织、指挥或者帮助作用，并不影响其罪名的认定。因此，被告人、辩护人关于抢劫罪指控不成立的辩解、辩护意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 （四）关于恶势力犯罪集团的认定。 本案中，吴涛等众多被告人明知其领导或参与的传销组织以非法限制人身自由、暴力劫取财物的模式来开展所谓的传销活动，仍然依托传销组织经常纠集在一起，在首要分子吴涛、重要成员李伟、赵露等人的组织、指挥或积极参与下，共同故意实施多起非法拘禁、抢劫等犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪组织符合恶势力犯罪集团的法定条件。因此，部分辩护人关于本案不属于集团犯罪的辩护意见，不予采纳。 综上，原审法院认为，被告人吴涛、李伟组织、领导传销活动，牟取非法利益；伙同他人以非法方法剥夺公民人身自由；以非法占有为目的，多次伙同他人当场使用暴力、胁迫方法，强行夺取公民财物，其行为均已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，依法应数罪并罚。被告人李伟经公安机关规劝后投案并如实供述犯罪事实，属自首，依法可减轻处罚。 被告人赵露伙同他人组织、领导传销活动，牟取非法利益；伙同他人以非法方法剥夺公民人身自由；以非法占有为目的，伙同他人当场使用暴力、胁迫方法，强行夺取公民财物，其行为已分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，依法应数罪并罚。被告人赵露归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。 被告人余定勇、张浪以非法占有为目的，伙同他人当场使用暴力、胁迫方法强行夺取公民财物，其行为均已构成抢劫罪。被告人余定勇、张浪在共同犯罪中起主要作用，属主犯，依法可从重处罚；二被告人归案后均如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。 被告人康锐、王文孝、陶进以非法占有为目的，多次伙同他人当场使用暴力、胁迫方法，强行夺取公民财物，其行为均已构成抢劫罪。被告人康锐、王文孝、陶进在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法可减轻处罚；其中被告人王文孝、陶进归案后均如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。 被告人程文才、殷武、杨霞、沈坤、李顺德、刘江、李向春、马知遥、张盾伙同他人，以非法方法剥夺公民人身自由；以非法占有为目的，伙同他人当场使用暴力、胁迫方法，强行夺取公民财物，其行为均已构成非法拘禁罪、抢劫罪，依法应数罪并罚。被告人程文才、殷武、杨霞、沈坤、李顺德、刘江、李向春、马知遥、张盾在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法可减轻处罚；归案后均主动供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。 被告人叶苇杭、杨成勇、夏冯杜、苏书龙、郭小强、陈**、郑端、汪文锋、瞿广亿、张伟以非法占有为目的，伙同他人当场使用暴力、胁迫方法强行夺取公民财物，其行为均已构成抢劫罪。被告人叶苇杭、杨成勇、夏冯杜、苏书龙、郭小强、陈**、郑端、汪文锋、瞿广亿、张伟在共同抢劫犯罪中起次要作用，属从犯，依法可减轻处罚；归案后均主动供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；被告人汪文锋积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。 据此，根据被告人吴涛、李伟、赵露、余定勇、张浪、康锐、叶苇杭、王文孝、程文才、刘江、殷武、杨霞、沈坤、张盾、杨成勇、苏书龙、陶进、马知遥、李向春、陈**、郭小强、郑端、汪文锋、夏冯杜、瞿广亿、李顺德、张伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条之规定，原审法院作出如下判决： 一、被告人吴涛犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。二、被告人李伟犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。三、被告人赵露犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处拘役六个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。四、被告人余定勇犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。五、被告人张浪犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。六、被告人康锐犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。七、被告人沈坤犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。八、被告人叶苇杭犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。九、被告人王文孝犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。十、被告人陶进犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。十一、被告人程文才犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 十二、被告人刘江犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。十三、被告人殷武犯抢劫罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。十四、被告人杨霞犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十五、被告人李向春犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。十六、被告人张盾犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十七、被告人苏书龙犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 十八、被告人郑端犯抢劫罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。十九、被告人杨成勇犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。二十、被告人夏冯杜犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。二十一、被告人陈**犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。二十二、被告人马知遥犯抢劫罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。二十三、被告人郭小强犯抢劫罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。二十四、被告人瞿广亿犯抢劫罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。二十五、被告人汪文锋犯抢劫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。二十六、被告人李顺德犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。二十七、被告人张伟犯抢劫罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。二十八、责令被告人吴涛、李伟、叶苇杭、康锐向被害人黄某退赔经济损失人民币二千八百元；被告人吴涛、李伟、康锐、程文才、王文孝、陶进、李向春、殷武向被害人张伟退赔经济损失人民币二千八百元；被告人吴涛、李伟、康锐、余定勇、程文才、王文孝、陶进、苏书龙向被害人陈**退赔经济损失人民币二千八百元；被告人吴涛、李伟、张浪、郑端、张盾、夏冯杜、叶苇杭、刘江向被害人韩某退赔经济损失人民币二千八百元；被告人吴涛、李伟、张浪、康锐、余定勇、王文孝、苏书龙、张伟、李向春、陶进向被害人瞿广亿退赔经济损失人民币二千八百元；被告人吴涛、李伟、赵露、叶苇杭、陶进、夏冯杜、杨成勇、陈**、瞿广亿、李顺德、杨霞向被害人郭小强退赔经济损失人民币五千六百元；被告人吴涛、李伟、赵露、沈坤、李顺德、张盾、杨成勇、马知遥、陈**、郭小强、李向春、杨霞向被害人肖某退赔经济损失人民币五千六百元。二十九、公安机关扣押在案的手机五部、吉利帝豪牌小型汽车一辆、人民币六千六百九十六元七角七分予以没收，并上缴国库。 上诉人吴涛上诉提出：1.他虽然是经理但是实际上是李伟在管理；2.抢劫没有一审认定的那么多起，被害人韩某、瞿广亿是其他团队的人，钱也是被其他团队的人拿去的。 辩护人提出：1.上诉人吴涛不构成组织领导传销活动罪、抢劫罪；2.上诉人吴涛主观恶性小、系偶犯、初犯又具有坦白情节，一审量刑过重。 上诉人李伟上诉提出：1.不应构成抢劫罪，传销与抢劫无关；2.其有立功情节，一审没有认定；3.其是自动投案的，具有自首情节。 辩护人提出:1.上诉人李伟不构成组织领导传销活动罪、抢劫罪；2.上诉人李伟主观恶性小、系偶犯、初犯；3.具有自首情节，应当减轻处罚。 上诉人叶苇杭上诉提出不应定性为抢劫罪，自愿认罪认罚，原审量刑过重。 辩护人提出上诉人叶苇杭犯罪所在地是新余，原审法院无管辖权。 上诉人张伟上诉提出原审量刑过重，请求从轻处罚。 辩护人提出上诉人张伟属从犯，一审量刑过重。 上诉人王文孝上诉提出其行为不构成抢劫罪，有劝黄海成投案的行为。 辩护人提出：1.王文孝的行为不构成抢劫罪，一审定性错误；2.王文孝犯罪情节较轻，建议改判三年以下有期徒刑。 上诉人陶进上诉提出一审量刑过重。 辩护人提出对上诉人陶进量刑过重。 上诉人张浪上诉提出其不是主犯，一审量刑过重。 辩护人提出上诉人张浪系从犯，一审量刑过重。 上诉人杨成勇上诉提出一审量刑过重。 辩护人提出：1.认定本案属于犯罪集团不当；2.上诉人杨成勇的行为不构成抢劫罪；3.对上诉人杨成勇的量刑过重。 上诉人杨霞上诉提出其系误入传销组织，一审量刑过重，请求从轻处罚。 辩护人提出一审判决对杨霞的量刑相对较重，建议对其参照同案犯从轻处罚。 二审查明的事实和一审基本一致。各上诉人未提出异议，也未提供新的证据。一审判决认定的证据均经原审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人吴涛、李伟组织、领导传销活动，牟取非法利益；伙同他人以非法方法剥夺公民人身自由；以非法占有为目的，多次伙同他人当场使用暴力、胁迫方法，强行夺取公民财物，其行为均已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，依法应数罪并罚。 上诉人王文孝、陶进与原审被告人康锐以非法占有为目的，多次伙同他人当场使用暴力、胁迫方法，强行夺取公民财物，其行为均已构成抢劫罪。 上诉人叶苇杭、杨成勇、张伟与原审被告人夏冯杜、苏书龙、郭小强、陈**、郑端、汪文锋、瞿广亿以非法占有为目的，伙同他人当场使用暴力、胁迫方法强行夺取公民财物，其行为均已构成抢劫罪。 上诉人张浪、原审被告人余定勇以非法占有为目的，伙同他人当场使用暴力、胁迫方法强行夺取公民财物，其行为均已构成抢劫罪。 上诉人杨霞与原审被告人程文才、殷武、沈坤、李顺德、刘江、李向春、马知遥、张盾伙同他人，以非法方法剥夺公民人身自由；以非法占有为目的，伙同他人当场使用暴力、胁迫方法，强行夺取公民财物，其行为均已构成非法拘禁罪、抢劫罪，依法应数罪并罚。 原审被告人赵露伙同他人组织、领导传销活动，牟取非法利益；伙同他人以非法方法剥夺公民人身自由；以非法占有为目的，伙同他人当场使用暴力、胁迫方法，强行夺取公民财物，其行为已分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，依法应数罪并罚。 关于本案各上诉人提出的上诉理由和辩护人提出的辩护意见，综合评判如下： 1.关于上诉人李伟、叶苇杭、王文孝、杨成勇均上诉提出不构成抢劫罪的上诉理由以及上诉人吴涛、王文孝的辩护人提出吴涛、王文孝不构成抢劫罪的辩护意见。 经查，上诉人吴涛、李伟、叶苇杭、王文孝、杨成勇伙同他人，借“发展新人”之名，以非法获取他人钱财为目的，按照传销组织规定的模式，对被骗来的被害人使用限制人身自由、殴打、威胁等方式，造成被害人不敢反抗、不能反抗而被迫交出银行卡、网络交易平台密码，从而传销组织及其成员非法获利。上述行为符合抢劫罪的构成要件，五上诉人的行为构成抢劫罪，故上述上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。 2.上诉人吴涛上诉提出：1.他虽然是经理但是实际上是李伟在管理；2.抢劫没有一审认定的那么多起，被害人韩某、瞿广亿是其他团队的人，钱也是被其他团队的人拿去的。 经查，与本案事实和证据不符，不予采纳。 3.关于辩护人提出吴涛、李伟不构成组织领导传销活动罪及一审量刑过重的辩护意见。 经查，上诉人吴涛、李伟犯组织领导传销活动罪有上诉人吴涛、李伟本人的供述、同案犯赵露的供述以及证人贺某、蔡某、邓某、康锐、杨霞等人的证言等证据证实，足以认定；一审法院量刑时已充分考虑吴涛、李伟具有的量刑情节，并无不当。故上述辩护意见均不予采纳。 4.关于辩护人提出上诉人叶苇杭犯罪所在地是新余，原审法院无管辖权的辩护意见。 经查，本案中，被害人肖某被抢劫案、被害人王某被非法拘禁案均发生在鹰潭市月湖区，涉及本案吴涛、李伟等大部分人，鹰潭市月湖区公安机关、检察机关、审判机关对本案进行并案侦查、起诉和审判，并无不当。该辩护意见不予采纳。 5.关于上诉人张伟上诉提出原审量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由以及辩护人提出上诉人张伟属从犯，一审量刑过重的辩护意见。 经查，一审判决在量刑时已全面考虑张伟具有的量刑情节，量刑适当，故上述上诉理由和辩护意见不能成立，均不予采纳。 6.关于上诉人陶进、张浪、杨霞、杨成勇及辩护人提出一审量刑过重的上诉理由和辩护意见。 经查，一审判决在量刑时已经全面考虑陶进、张浪、杨霞、杨成勇的具有的情节，量刑并无不当，故均不予采纳。 7.关于杨成勇的辩护人提出认定本案属于犯罪集团不当的辩护意见。 本案中，上诉人吴涛等人明知领导或参与的传销组织以非法限制人身自由、暴力劫取财物的模式来开展所谓的传销活动，仍然依托传销组织经常纠集在一起，在首要分子吴涛、重要成员李伟、赵露等人的组织、指挥或积极参与下，共同故意实施多起非法拘禁、抢劫等犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，该犯罪组织符合恶势力犯罪集团的法定条件。故该辩护意见不予采纳。 综上，原审判决认定犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确、定罪准确且量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  熊胜生 审判员  喻巧平 审判员  赵 阳 二〇二〇年五月二十六日 书记员  王 婷