陕西省合阳县人民法院陕西省合阳县人民法院刑事判决书（2020）陕0524刑初31号公诉机关合阳县人民检察院。被告人刘某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，住陕西省渭南市XX城县，2019年9月18日因犯诈骗罪被陕西省白水县人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金15000元，2019年10月24日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于合阳县看守所。指定辩护人宋春录，陕西古徵律师事务所律师。合阳县人民检察院以合检一部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于5月14日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员张朝霞出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人宋春录到庭参加了诉讼。现已审理终结。合阳县人民检察院指控，1、2016年2月至2018年，被告人刘某某在合阳县XX镇XX村XX组党某某家中，谎称其有关系和能力帮助被害人种某某将其被判处死刑缓期执行的外孙的刑期先变为无期徒刑、再变为有期徒刑，取得种某某的信任后，刘某某便以办事需要请人吃饭、打点关系等理由，骗被害人种某某以银行存款的形式给被告人刘某某账号存款45笔共114100元。案发时，被告人刘某某将诈骗所得赃款已全部挥霍。2、2015年至2018年，被告人刘某某到合阳县XX镇XX村与被害人杨某甲闲聊时，谎称其有关系和能力帮助杨某甲申请到承包荒山荒坡、办理移民项目补助资金，取得杨某甲信任后，刘某某便以办事需要请人吃饭、打点关系等理由，骗被害人杨某甲以银行存款的形式向被告人刘某某账号存款148笔共58830元。案发时，被告人刘某某将诈骗所得赃款已全部挥霍。3、2016年至2018年，被告人刘某某在合阳县XX镇XX村XX组被害人党某某家中，谎称其有关系和能力帮助党某某申请到植树造林项目补助资金，取得党某某的信任后，刘某某便以办事需要请人吃饭、打点关系等理由，骗被害人党某某以银行存款的形式向被告人刘某某账号存款26笔共21360元。案发时，被告人刘某某将诈骗所得赃款已全部挥霍。合阳县人民检察院认为被告人刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，特提起公诉，请依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。但认为，被告人刘某某到案后能如实供述全部犯罪事实，有坦白情节，签署了认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。经审理查明的案件事实与合阳县人民检察院指控被告人刘某某的犯罪事实一致。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：一、本案综合证据1、受案登记表、立案决定书、案件来源及抓获经过证明，被害人种某某、杨某甲、党某某分别向合阳县公安局报案，合阳县公安局于决定对种某某、杨某甲、党某某被诈骗案立案侦查。立案后，发现白水县公安局于对被告人刘某某因涉嫌诈骗罪上网追逃。，白水县人民法院以诈骗罪判处被告人刘某某有期徒刑三年二个月，并在白水看守所服刑。，合阳县公安局在白水县看守所将被告人刘某某提解至合阳县公安局，当天对被告人刘某某刑事拘留，关押于合阳县看守所。2、户籍证明及照片证明，被告人刘某某作案时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。3、刑事判决书证明，陕西省白水县人民法院以被告人刘某某犯诈骗罪，判处其有期徒刑三年二个月，并处罚金15000元。4、被告人刘某某的供述证明，2014年后半年,他到合阳县XX镇找杨某甲（又名杨某乙）聊天，得知杨某甲想承包黄河滩地，他称自己认识扶贫办的人，能申请到国家补助。2015年前半年的一天，他再次来洽川找杨某甲闲聊，杨某甲将他带到党某某家，从此他就认识了党某某，随后经常去党某某家并住宿。2016年前半年的一天，他和党某某、杨某甲、一个叫“稳”老头（种某某）在党某某家聊天时，听说种某某的外孙子在广东佛山因杀人被判了死缓。随后他到党某某家对种某某说能找人帮忙把其外孙的刑期从死缓变为无期徒刑、再从无期徒刑变为有期徒刑，但需要花钱，之后种某某和党某某多次给他陕西信合银行账号存钱。有一次他在党某某家听说杨某甲对洽川的人说他能办承包黄河滩地项目，四处找钱，这期间杨某甲多次给他陕西信合的银行卡打过钱，每次都是几百元。二、诈骗种某某的相关证据1、被告人刘某某的供述证明，他认识并得知种某某外孙在广东佛山杀人被判处死缓后，谎称他能花钱找人帮忙将种某某外孙从死缓变为无期徒刑、再从无期徒刑变为有期徒刑。之后，他以找人办事需要费用为由断断续续让党某某联系种某某给他陕西信合银行账号多次存钱，具体存了多少钱他记不清，以种某某给他陕西信合银行卡存钱的银行凭证为准。2016年10月他因诈骗被白水县公安局取保候审，他来到党某某家说给种某某外孙的事可能办不成，商量给种某某退钱。2017年6、7月一天的下午，他叫党某某到XX城县XX街道，再次商量给种某某退钱的事，当时党某某租了一辆小车来韦庄见他，随后党某某回家时他还给司机出了租车费。此后他给党某某的陕西信合银行卡账户打了四、五次钱，让退给种某某，具体钱数他记不清了。又证明，他没有能力将种某某外孙从死缓变为无期徒刑、再从无期徒刑变为有期徒刑，他也不认识雷梅某、马某亮、高某某、何某生及孙某某。对于诈骗种某某一事他愿意认罪认罚。2、被害人种某某的陈述证明，他在党某某家认识刘某某后，刘某某说陕西省公安厅的雷梅某、陕西省司法厅的马某亮是其战友，关系很好，花点钱能把他外孙从广东监狱调到陕西，到陕西后再从长计议把事摆平。半个月后，刘某某在党某某家将他外孙的判决书、申诉书复印件等材料拿走，又过了一两天，刘某某打电话说马某亮找的律师要去广东调查这件事，让他给其XX户XX路费，他就按要求给其账户存了1000元。之后从2016年2月至2017年4月，刘某某以请人吃饭、路费花销、打点关系等理由多次让他给其银行账户存钱，刘某某的陕西信合账号为XXXXXXXXXXXXXXX8433，他给刘某某账户存过45次钱，每次存钱的票据他都保存着。2017年2月，他女儿去广东佛山监狱探监，回来说就没人过问他外孙子的事，他与党某某感觉刘某某有问题，他与党某某就买了录音笔，在随后刘某某与党某某通话时，他与党某某就将通话情况进行录音，录下了自称咸阳市委书记高某某、刘某某、雷梅某与党某某的通话内容。2018年的一天下午，刘某某在党某某家对他和党某某说其刚从白水县公安局取保候审出来，就是刘某某和公安厅的雷梅某将其弄出来的，他和党某某又相信了刘某某的办事能力。之后他们还协商过给他退钱的事，刘某某表态愿意替刘某某退钱，但又联系不上刘某某。2018年9月的一天，党某某租车去XX城县XX镇与刘某某见面协商退钱的事，刘某某答应三、四天内解决问题，党某某离开时，刘某某还给出了租车的费用，但之后又联系不到刘某某了，他们才报案的。又证明，他被刘某某骗的事情党某某和杨某甲知道，其中他借了党某某23000元，通过党某某在其战友处贷了3万元，借了王某某1万元钱，借了宋某某8500元钱，借钱时说的是为办他外孙子的事情。除过现有的银行存款票据以外，有几张给刘某某账户存钱的票据找不见了，另外他还给了刘某某1万余元钱现金，给刘某某现金时党某某基本都在现场。3、证人党某某的证言与被告人刘某某的供述及被害人种某某陈述的基本事实一致，能相互印证。又证明，他在与刘某某谈及种某某外孙的事时，自称是刘某某的哥哥刘某某、陕西省公安厅办公室主任雷梅某、咸阳市委书记高某某都在电话中说事情没问题。2018年夏的一天，他还去陕西司法厅找马某亮落实相关事情，马某亮称其就不认识刘某某。他曾租车到XX街道去见刘某某，离开时刘某某给了他300元的租车钱。刘某某经常给他打电话说给种某某外孙办事要花钱，让他联系种某某给其银行卡存钱，他陪种某某去信合营业点给刘某某信合账户存过多次钱，种某某将存钱的票据都保留着，刘某某的卡号是XXXXXXXXXXXXXXX8433。他见过种某某给过刘某某多次现金，每次都是几百元钱。4、证人杨某甲的证言证明，2016年2、3月的一天，他和党某某、刘某某在党某某家谝闲时，种某某也来党某某家串门子。在相互闲聊中，刘某某得知种某某的外孙因杀人被判刑，即表态陕西省公安厅的雷梅某、陕西省司法厅的马某亮是其战友，表示能帮忙减刑。以后他才知道种某某被刘某某骗了十几万元钱。5、证人潘某某的证言证明，2018年8、9月的一天下午，党某某要租他的车去XX城县XX街道。于是他开着自己的面包车与党某某去XX城县XX镇，在XX街道XX店吃饭期间，党某某和一个人在火锅店的角落说事，吃完饭那个人给了党某某300元说是给他的车费，随后他与党某某就开车返回洽川。6、证人宋某某、王某某的证言证明，2016年至2017年种某某分别向他们借过钱，借了宋某某8500元、借了王某某10000元，借钱时说是托人办其外孙子被判刑的事情。7、证人种某妮系种某某的女儿，其证言证明，他儿子被判刑后，她于2016年后半年曾去广东探望儿子，从广州回来后，她父亲种某某问是否有其他人看望过她儿子，她如实说没有其他人看望过。2018年腊月她才知道父亲被人骗了。8、辨认笔录及照片证明，被告人刘某某与被害人种某某相互进行了辨认，能确认被告人刘某某对被害人种某某实施了诈骗；证人潘某某在不同辨认对象中辨认出被告人刘某某是其与党某某在XX城县XX镇所见的人。9、存款凭证清单、交易明细及汇总表证明，被害人种某某向被告人刘某某账号为XXXXXXXXXXXXXXX8433的陕西信合银行账户存款45笔合计人民币114100元。三、诈骗杨某甲的相关证据1、被告人刘某某在公安机关的供述证明，七、八年前，他与杨某甲在陕西省洛川县打工时相识，杨某甲爱打麻将，打工时多次向他借钱，他离开洛川时杨某甲也没有给他还钱，他就留了杨某甲的家庭住址和电话号码。以后他到合阳县XX镇找杨某甲要帐，杨某甲在洽川街道断断续续给过他几次现金，也给他陕西信合银行账号打过几次钱，总共有几千元。杨某甲至现在还欠他的钱没有还完。在开庭审理时，被告人刘某某对公诉机关指控其诈骗被害人杨某甲的犯罪事实不持异议。具体诈骗数额他记不清，以杨某甲给他陕西信合银行卡存钱的银行凭证为准。2、被害人杨某甲的陈述证明，2013年他在延安市洛川县打工时认识了刘某某，并互相留了电话号码。2015年元月刘某某来他家，称其省上有熟人能办理承包荒山荒坡的项目，还可以享受财政移民搬迁项目资金。随后刘某某就给他跑承包荒山荒坡项目，第一次他给了刘某某600元现金，之后刘某某以跑项目为由，多次让他给其转账、汇钱。至，他给刘某某账号为XXXXXXXXXXXXXXX7922的陕西信合账户上存了61次钱，共19860元；至，给刘某某账号为XXXXXXXXXXXXXXX8433的陕西信合账户上存了115次钱，共47300元，他给刘某某两个账号合计存入176次共计67160元。又证明，他并没有借过刘某某的钱，刘某某诈骗他时，他给刘某某打款的部分凭证现在还保存着。3、证人种某某的证言证明，2015年杨某甲曾借过他的钱，当时他还不认识刘某某，杨某甲说刘某某给其跑什么项目的事需要钱。他还跟着杨某甲去过几次洽川信用社给刘某某打钱。4、证人党某某的证言证明，2015年期间，杨某甲向他借钱时说过刘某某给其跑项目需要钱。他在不认识刘某某之前，还陪着杨某甲去过洽川信用社几次给刘某某打钱。5、辨认笔录及照片证明，被害人杨某甲在不同辨认对象中辨认出诈骗他的人是被告人刘某某。6、存款凭证清单、交易明细及汇总表证明，被害人杨某甲向被告人刘某某账号为XXXXXXXXXXXXXXX8433的陕西信合银行账户存款94笔共40800元；向被告人刘某某账号为XXXXXXXXXXXXXXX7922的陕西信合银行账户存款54笔共18030元，合计58830元。四、诈骗党某某的相关证据1、被告人刘某某在公安机关的供述证明，党某某没有给他银行账户打过钱，也没有给过他现金。在开庭审理时，被告人刘某某对公诉机关指控其诈骗被害人党某某的犯罪事实不持异议，具体诈骗数额他记不清，以党某某给他陕西信合银行卡存钱的银行凭证为准。2、被害人党某某的陈述证明，2015年后半年，杨某甲找他借钱时领着刘某某，杨某甲说刘某某有办事能力，之后他跟着杨某甲接触了刘某某几次，就与刘某某互相留了联系方式，之后刘某某还常来他家。2016年2、3月的一天，他和杨某甲、刘某某、种某某在他家闲聊后，刘某某就经常给他打电话让种某某给其陕西信合账户打钱。2016年5、6月的一天，他接到刘某某的电话号码打来的电话，打电话的人自称是刘某某的哥哥刘某某，让他写个植树绿化的申请，称其通过省扶贫办主任孙某某的关系给他办个项目。于是他就写了一份申请植树绿化项目的材料，随后将申请、身份证复印件及个人照片等资料交给了刘某某，接着刘某某就陆续给他打电话，以跑项目需要办事费用为由让他给其陕西信合的银行账号打了2万余元。2017年前半年，因跑项目的事没有眉目，加之跑项目的钱大部分是借的，他就不停的找刘某某，刘某某就给他的信合卡打了几次钱，总共1000元左右。过了一段时间，听了种某某的女儿从广东回来所谈的情况，他和种某某就感觉刘某某可能在谝他们，他俩就买了一个录音笔，将与自称刘某某、雷梅某、高某某的人的通话内容都录下来了，2017年中，一个自称渭南市财局何某生的人打电话说项目已批准，让他给刘某某的陕西信合账号打款4000元，但之后再没接到何某生的电话。2018年夏天他曾去陕西司法厅找刘某某说的马某亮，马某亮称其已退休，也不认识刘某某。过了一段时间，刘某某来他家对他和种某某说其前段时间被白水公安逮了，是公安厅的雷梅某等人将他取保出来，还让他俩看了取保候审材料，他和种某某又相信了刘某某的办事能力，但他俩继续对与刘某某的电话内容录音。2018年9月的一天，刘某某约他到XX城县XX街道协商退钱的事，他就租车去XX街道找刘某某，见面后刘某某表示想办法退钱，并请他和司机吃饭，离开时刘某某还给了他300元的租车钱。之后刘某某的电话又打不通了，他便和种某某、杨某甲报案了。又证明，他保存的票据显示从2016年8月6日至2017年8月17日，他给刘某某账号为XXXXXXXXXXXXXXX8433的陕西信合银行账户26次存入21360元。3、证人种某某的证言证明的基本案件事实与被害人党某某的陈述能相互印证。4、证人杨某甲的证言证明，2015年后半年，刘某某来洽川一直说给他跑项目，在此期间刘某某就认识了党某某，后来刘某某有时来洽川，就住在党某某家。2017年后半年，他才听说刘某某以跑项目为名骗了党某某两万余元钱。5、辨认笔录及照片证明，被害人党某某在不同辨认对象中辨认出诈骗他的人是被告人刘某某。 6、存款凭证清单、交易明细及汇总表证明，被害人党某某向被告人刘某某账号为XXXXXXXXXXXXXXX8433的陕西信合银行账户存款26笔共21360元。7、扣押清单证明，公安机关在被害人党某某处提取了录音笔一支。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某的罪名成立，应予惩处。2019年9月18日被告人刘某某因犯诈骗罪被白水县人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金15000元，在刑罚执行完毕以前，尚有本案犯罪没有判决，属于漏罪，应对其两罪并罚。鉴于被告人刘某某当庭认罪态度较好，有悔罪表现，故可酌情对其从轻处罚；且被告人刘某某自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，对其可依法从宽处理；对辩护人所持以上相同观点予以采纳。同时责令被告人刘某某退赔各被害人的损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金20000元，与之前犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金15000元，两罪并罚、决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2026年9月2日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）；二、责令被告人刘某某退赔被害人种某某114100元、杨某甲58830元、党某某21360元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长    党培江人民陪审员    谢新昌人民陪审员    王久忍 二○二○年五月十八日 书  记  员    吕晓庆 1