成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初97号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人李珍，女，1987年1月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地成都市天府新区。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年6月21日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，同日由成都市公安局天府新区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人黄娇，北京市中银（成都）律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2020]5号起诉书指控被告人李珍犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员樊秀玲出庭支持公诉，被告人李珍及其辩护人黄娇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉书指控：1.2017年8月，时任中国移动通信公司籍田营销中心客户经理的被告人李珍，向被害人应某谎称：公司正在开展“集团客户七折购机优惠活动”，自己能从移动公司内部低价购买手机，然后转手卖出赚取差价，邀应某投资与其合作获利分成，应某表示同意，还代朋友找李珍购买低价手机，自2017年8月6日到案发，应某先后向李珍转款人民币87601元（以下币种同），其间李珍拿给应某的手机价值22440元，其余钱款被李珍挪作他用。时至案发，尚有65161元未归还。 2.2017年8月，被告人李珍以上述同样方式骗取被害人付某的信任，付某随即投资与李珍合作欲牟利分成，2017年8月21日，付某通过微信转账方式会给李珍8218元，李珍收钱后挪作他用，并未用于购买手机；后在付某的一再追讨下，李珍退还了付某5000元。时至案发，尚有3218元未归还。 3.2017年9月，被告人李珍以上述同样方式骗取被害人沈某的信任，沈某随即投资与李珍合作欲牟利分成，沈某于2017年9月5日通过其妻子黄小英的农行卡向李珍的农行卡转款46690元；后李珍拿给沈某一部3980元的华为手机，李珍退还了沈某现金8000元，李珍将剩余钱款用于归还自己的信用卡。时至案发，尚有34710元未归还。 4.2017年9、10月份，被告人李珍以上述同样方式骗取被害人李某的信任，李某随即投资与李珍合作欲牟利分成，李某自2017年9月29日至案发，通过支付宝、微信先后向李珍投资转款37014元，后在李某的一再追讨下，李珍退还了李某部分钱款。时至案发，尚有29763元未归还。 5.2017年11月，被告人李珍以上述同样方式骗取被害人张某的信任，张某随即投资与李珍合作欲牟利分成，2017年11月7日至14日期间，张某通过手机银行转账、微信转账等方式，先后六次向李珍转款64432元，李珍收钱后挪作他用，并未用于购买手机。时至案发均未归还。 6.2018年2月，被告人李珍以上述同样方式骗取被害人廖某的信任，廖某随即投资与李珍合作欲牟利分成，同时，让李珍帮忙代自己和家人、朋友参加存话费送话费活动，自2018年2月7日至12日，廖某通过微信先后向李珍转电话费3000元、转投资款8245元，共计11245元，后在廖某的一再追讨下，李珍退还了廖某4000元。时至案发，尚有7245元未归还。 为支持指控事实的成立，成都市双流区人民检察院当庭出示的指控证据有书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录，电子数据等。 公诉机关认为，被告人李珍以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱财数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人李珍对公诉机关起诉指控的罪名无异议并认罪，提出指控其犯罪金额不实。其辩护人提出被告人李珍的行为属于民事欺诈，且事后均向受害人出具了欠条，其行为不构成诈骗罪；如果法院认定被告人李珍的行为构成诈骗罪，被告人李珍有自首情节，系初犯，请求对被告人李珍从轻处罚并适用缓刑。 本院审理查明：1.2017年8月，时任中国移动通信公司籍田营销中心客户经理的被告人李珍，以公司正在开展“集团客户七折购机优惠活动”，向被害人应某称自己能从移动公司内部低价购买手机，然后转手卖出赚取差价，邀应某投资与其合作获利分成，应某表示同意，还代朋友找李珍购买低价手机，自2017年8月6日到案发，应某先后向李珍转款人民币87601元，其中有7800元系李珍向应某借款，其间李珍拿给应某的手机价值22440元，其余钱款被李珍挪作他用。时至案发，尚有57361元未归还。 2.2017年8月，被告人李珍以上述同样方式骗取被害人付某的信任，付某随即投资与李珍合作欲牟利分成，2017年8月21日，付某通过微信转账方式付给李珍8218元，李珍收钱后挪作他用，并未用于购买手机；后在付某的一再追讨下，李珍退还了付某5000元。时至案发，尚有3218元未归还。 3.2017年9月，被告人李珍以上述同样方式骗取被害人沈某的信任，沈某随即投资与李珍合作欲牟利分成，沈某于2017年9月5日通过其妻子黄小英的农行卡向李珍的农行卡转款46690元；后李珍拿给沈某一部3980元的华为手机，李珍退还了沈某现金8000元，李珍将剩余钱款用于归还自己的信用卡。时至案发，尚有34710元未归还。 4.2017年9、10月份，被告人李珍以上述同样方式骗取被害人李某的信任，李某随即投资与李珍合作欲牟利分成，李某自2017年9月29日至案发，通过支付宝、微信先后向李珍投资转款37014元，后在李某的一再追讨下，李珍退还了李某部分钱款。时至案发，尚有29763元未归还。 5.2017年11月，被告人李珍以上述同样方式骗取被害人张某的信任，张某随即投资与李珍合作欲牟利分成，2017年11月7日至14日期间，张某通过手机银行转账、微信转账等方式，先后六次向李珍转款64432元，李珍收钱后挪作他用，并未用于购买手机。时至案发均未归还。 6.2018年2月，被告人李珍以上述同样方式骗取被害人廖某的信任，廖某随即投资与李珍合作欲牟利分成，同时，让李珍帮忙代自己和家人、朋友参加存话费送话费活动，自2018年2月7日至12日，廖某通过微信先后向李珍转电话费3000元、转投资款8245元，共计11245元，后在廖某的一再追讨下，李珍退还了廖某4000元。时至案发，尚有7245元未归还。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书及到案经过，证实被害人廖某、付某、沈某等人的报警记录，公安机关经侦查后，于2019年5月17日来到成都市天府新区华阳华府大道一段1号2栋30楼3004号房屋，一女子打开房门自称叫李珍，并承认自己有诈骗行为，民警遂出示传唤证将李珍传唤至成都市公安局天府新区分局接受调查。 2.李珍支付宝账号交易明细、微信交易截图、借记卡账户交易明细，证实李珍支付宝账户状态，受害人李某、廖某、付某、张某等向李珍支付宝、微信的转账记录。 3.本院的（2018）川0116民初7330号民事调解书，执行案件受理通知书，证实被告人李珍与受害人应某达成协议，由被告人李珍支付应某损失64161元，此案已进入执行。 4.被告人李珍的供述，证实2017年年底李珍在中国移动籍田营销中心上班，公司在做老客户购机七折优惠活动，参与这个活动需交钱拿手机，由李珍帮客户集团大量办理，可以通过活动以七折的价格从公司拿到大量的低价手机，如果客户要手机就把手机给他们，如果客户不要，李珍就把手机以高价卖出，从中赚取差价。李珍找了应某、张某、沈某、付某、廖某等人参加优惠活动。应某拿了六万余元给李珍，李珍只拿了4、5部手机给应某，大概价值一万余元，剩下的钱李珍用于归还自己的信用卡，后来李珍找应某借款一千余元也未归还，至今仍欠应某六万余元。 张某也拿了六万余元给李珍，李珍拿了2、3部手机给张某，目前有六万余元未归还张某。 沈某拿了六万余元给李珍，李珍帮忙买了一部二千元左右的手机，之后给了沈某九千余元，剩余的钱拿给李珍的男朋友毛某某用了。 付某给了李珍二万元，李珍帮她买了三部手机，剩下的钱给了李珍的男朋友毛某某，目前仍欠付某四千余元。 李珍给廖某介绍七折购机活动，李珍称可以帮忙把手机卖出去赚差价，廖某给了李珍八千余元来操作购机，李珍后来也没有拿手机给廖某，后来李珍又给廖某说移动公司有充话费送话费活动，廖某给了李珍2000元充话费，李珍帮廖某充了2、3个号，共600元，剩下的钱都给了男朋友毛某某，李珍先后还了廖某5000余元，目前还有5000余元未归还。 当时李某想换手机，李珍用这个优惠活动帮李某购买了一部苹果8ｐｌｕｓ，价格比市场上便宜了几百元，后来李某提出用这种方式卖手机赚钱，李某知道李珍拿不出钱来就提出由李某出本钱，李珍具体操作，李某陆续给了李珍一万余元购买手机，但李珍的确拿不到这么多手机，加上缺钱，李珍将这笔钱用掉，李某知道后也没有说什么，另外，李珍又找李某借款，总共借款有20000余元。 李珍从上述人员处骗了二十一万余元，目前还有十九万左右没有归还。实际参加七折购机活动的只有几个手机，李珍通过宣传活动，认识了上述人员，当时李珍急需用钱，因此想到以七折购机的办法骗取他人钱财。 李珍将上述钱款中的五万余元用来还信用卡，李珍和男朋友毛某某在网上赌博打游戏花了八万余元。 5.被害人应某的陈述，证实2017年7月份，移动公司客户经理李珍到应某所在单位推广购机优惠活动，应某以1700元的价格购买了一部ＯＰＰＯ手机。2017年8月，李珍问应某要不要投资，由应某垫资，李珍负责在公司拿手机并销售，应某共投资18914元，后来问李珍，李珍以各种借口拖延时间，2017年10月向李珍转款2000元办理油卡。在应某向李珍催问期间，李珍向应某借款7800元，应某向李珍支付投资款、办油卡钱、借款共计87601元，从李珍处拿到手机的价值22440元。被害人应某对被告人李珍进行了辨认。 6.被害人付某的陈述，证实2017年5月，李珍说移动公司在做活动，苹果7手机只要4100余元，付某通过李珍购买了两部苹果手机。2017年8月，李珍给付某发微信说可以通过移动公司的活动倒卖苹果手机赚钱，付某同意后，李珍说先购买4部苹果手机，每人出2部手机的钱，付某遂转款8218元给李珍，之后付某一直询问卖手机的情况，李珍说正在卖手机，2018年3月，李珍找到付某，说给付某出具欠条、约定归还时间，付某要求李珍拿出诚意，李珍先后两次通过支付宝转账支付付某5000元，之后一直未支付余款。被害人付某对被告人李珍进行了辨认。 7.被害人沈某的陈述，证实2017年年中，李珍到沈某所在村介绍移动公司的业务，称集团业务的客户可以以便宜价格购买手机，每部手机可便宜400元左右，沈某准备给家人购买5部华为手机，李珍建议沈某购买10部手机，多出的5部可以拿出去卖，在李珍再三劝说下，沈某向李珍转款三万四千余元，过了十来天，李珍给了沈某一部华为手机，然后说最近不好拿手机，待她发了工资将钱退给沈某，过了一段时间，李珍向沈某转款8000元，之后再未向沈某支付款项。 8.被害人李某的陈述，证实李某因购买手机认识了李珍，之后李珍告诉李某说可以通过她们公司内部购买手机，由李珍找渠道，卖一部就给李某600元，李某知道李珍是移动公司的工作人员，李某从李珍处购买的苹果8ｐｌｕｓ手机就比市场价格便宜了几百元，因此李某相信了李珍。2017年9月29日，李珍给李某说要拿一部手机，让李某转款4000余元，李某通过支付宝转款3800元给李珍，余下的钱通过微信转给李珍，李珍收钱后一直没有转钱给李某，李珍以这种方式找李某转过几次钱，但李某一直没有收到本金，李某就开始催李珍还钱，李珍以各种理由推脱，李某先后付给李珍43000元，期间李珍退给李某7000元左右，还有36670元没有退还。 9.被害人张某的陈述，证实2017年8月左右，李珍称移动公司搞活动，因张某此前在李珍处购买过一部华为手机，觉得还可以，张某便将移动公司的活动介绍给朋友，朋友从李珍处购买了4部手机，均拿到了手机。后来李珍联系到张某说想多拿几部手机挣差价，于是在2017年8月到11月期间，张某转款64000余元给李珍，但后来李珍一直说没有拿到手机，张某找到李珍询问，李珍才说钱被拿去做其他的了。被害人张某对被告人李珍进行了辨认。 10.被害人廖某的陈述，证实2018年1月底、2月初，廖某因工作原因认识了在中国移动大林片区的客户经理李珍，李珍说有充话费送话费的活动，廖某转了3000元给李珍充话费，后来李珍又说她可以用从移动公司内部买到价格低于市场价格的手机，转手卖出去赚钱，但李珍说她没有本钱，要廖某负责出本钱、投资，李珍具体卖手机，因此廖某又向李珍转款8245元，但之后李珍一直没有打钱给廖某，一直到2018年5月，李珍向廖某转款4000元。被害人廖某对被告人李珍进行了辨认。 11.证人李某的证言，证实李某在中国移动通信集团四川有限公司天府新区分公司政企客户部工作。优惠购机活动准确说不是移动公司做的，是经销商借用移动公司的平台向在网的客户进行促销，移动公司协助宣传并绑定有意向参与的客户在网年限后申请优惠购机活动。按照公司要求每个客户只能参加一次活动，移动公司只是通过这种活动促销固定客户，移动公司并不盈利。符合活动要求的客户提交资料后，由移动公司向经销商申请手机，货源由经销商提供，移动公司不保证申请的客户都能及时拿到手机。 12.证人雷某的证言，雷某之前系中国移动公司天府新区分公司籍田营销中心主任，其证实移动公司的营销活动有充话费送话费、送流量等活动，但公司规定不允许客户直接将钱给营业员，公司也没有直接卖手机这项业务，公司内部没有办法直接购手机，只能是办理最低消费套餐的方式领取手机，雷某在籍田营业厅上班时有人到公司反映李珍跟客户说有便宜的手机，让客户先把钱交给她，但客户后来没有拿到手机，李珍也没有向客户退款。 13.证人毛某某的证言，证实毛某某系李珍的男朋友，2014年毛某某因做医疗生意缺资金，找李珍办了一张信用卡给毛某某盘活资金，由李珍在还信用卡。2018年时知道李珍在外面欠了别人十万元，但毛某某不知道李珍因什么原因欠钱，也不知道李珍将钱用到哪里去了。 14.常住人口详细信息证实被告人李珍系成年人犯罪。 以上证据符合证据的合法性、真实性、关联性，各证据之间能够相互印证，足以证明案件事实，本院予以采信。 本院认为，被告人李珍以非法占有为目的,虚构事实，骗取他人现金人民币196729元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法追究被告人李珍的刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。对被告人李珍提出指控其诈骗金额不实的辩解，本院经对被告人李珍与被害人的微信转账、支付宝转账进行核对，结合被告人李珍及被害人的言词证据，涉案金额为204529元，扣除被害人应某称有7800元系借款的金额，被告人李珍诈骗各被害人金额共计196729元，故对被告人李珍的该辩解，本院不予采纳。对被告人李珍的辩护人所提被告人李珍的行为属民事欺诈、被害人应某损失金额已通过民事诉讼调解，该金额不应计入犯罪金额的辩护意见，本院认为，被告人李珍明知自己不能拿到低价手机，借移动公司优惠活动之机骗取他人钱财，已构成诈骗罪，之后被告人李珍向被害人出具欠条，其目的是为掩盖其犯罪事实；被害人应某所损失金额虽经人民法院调解，但只是对损失金额的给付方式的约定，不影响被告人李珍犯罪的构成与本院定罪量刑，故对被告人李珍的辩护人的该项辩护意见，本院不予以采纳。对被告人李珍的辩护人所提被告人李珍其行为如果构成诈骗罪，被告人李珍有自首情节的辩护意见，本院认为，被告人李珍系被挡获归案，不具有主动性，故被告人李珍不具有自首情节，被告人李珍归案后，如实供述其犯罪事实，可以认定为有坦白情节，本院在量刑时依法对被告人李珍从轻处罚。被告人李珍系初犯，本院在量刑时酌情从轻处罚。本院在量刑时还考虑了被告人未对被害人进行退赔的情节。据此，为了保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人李珍犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2023年3月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、继续向被告人李珍追缴违法所得并退还给受害人（应某57361元、付某3218元、沈某34710元、李某29763元、张某64432元、廖某7245元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 骞 人民陪审员  杨荣江 人民陪审员  张 静 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  卢 希 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。