河北省青县人民法院刑 事 判 决 书(2020)冀0922刑初41号公诉机关河北省青县人民检察院。被告人李树光，男，1978年9月6日生，汉族，户籍所在地河北省邯郸市磁山区。经青县人民检察院批准，2019年10月24日因涉嫌犯集资诈骗罪被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。辩护人赵月明，河北宁昌律师事务所律师。青县人民检察院以青检公诉刑诉[2020]16号起诉书指控被告人李树光犯集资诈骗罪，于2020年2月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员曲锡茂出庭支持公诉，被告人李树光及辩护人赵月明到庭参加了诉讼。本案经审委会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：2013年10月份，青县旭松农作物种植专业合作社采取欺骗手段取得营业执照，并虚假宣称搞种植和养殖，通过组织参观、组织会议宣传和发放宣传单等形式向社会公众集资。青县旭松农作物种植专业合作社向存款群众许以高于银行的利息，并给予代办员高额提成，共集资1603.83736万元。2015年8月份青县旭松农作物种植专业合作社管理人员李树光、王某2（已判刑）、吴某(已另案处理)等人携款潜逃，致使存款群众无法追回存款，损失达495.49756万元，其中李树光从旭松合作社转走共计90万元。认定上述事实,公诉机关提供了被告人供述、证人证言、书证、鉴定报告等证据证实。公诉机关认为，被告人李树光以非法占有为目的，使用诈骗方法集资，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李树光系自首和从犯，依法从轻处罚。被告人李树光辩解，一、其开始并不知道，后来才知道合作社的经营模式，是王某2劝说其经营合作社。二、其没有转走90万元，实际只转走不到30万元。辩护人辩称，一、被告人李树光系自首和从犯，依法从轻处罚。二、投资人的大部分损失已经得到补偿，且愿意补偿未返还款项。经审理查明：2013年10月，被告人李树光、王某2（已判刑）二人成立了青县旭松农作物种植专业合作社，李树光为法定代表人，王某2负责经营，对外虚假宣称搞种植和养殖，通过组织参观、会议宣传和发放宣传单等形式向社会公众集资，并以向存款群众许以高于银行的利息，给予代办员高额提成的方式骗取他人在该合作社存款后，将投资款3614054.50元款项转走，其中吴某转走150万元，王某2转走1154153元，被告人李树光转走90万元。2015年8月份，王某2等人因无法兑付投资款而潜逃。经审计，截止2015年6月30日该合作社集资总额为16028073.60元，到期领回集资款为11073098元，已经支付利息136806.31元。案发后，顾某退还部分投资人投资款1404798元。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。1、同案犯王某2的供述证实，其原先是干建筑的包工头，看到磁县一些人干农业合作社发了财，就动了干合作社的想法。2013年夏天其在碰到了李树光，二人商量好一起干农业合作社，于是找到了东旭合作社的吴某，想让他帮忙干合作社挣钱，他同意了。2013年9月份，其和李树光来到青县，在青县南头租了办公用房，签订了租房合同。按照吴某告诉的方法，其和李树光在青县的几个村打听村上的信贷员，然后和信贷员谈让他们做青县旭松农作物种植专业合作社的代办员，拉储户存款，并说好给他们提成。2013年12月8日青县旭松农作物种植专业合作社举行了开业典礼，王学军在开业典礼上，给参加典礼的群众讲了农业合作社的发展前途，宣传鼓励大伙在青县旭松农作物种植专业合作社存钱。开业后，其和李树光组织信贷员和一些群众进行了两次参观，第一次去了藁城的蔬菜大棚和曲阳的养羊场，第二次去了江西宜春邀月山庄，去的地方都是吴某安排的，他说藁城的蔬菜大棚、曲阳的养羊场、江西的邀月山庄都是他的，具体是不是他的不知道。在参观过程中，王学军又给大伙讲了农业合作社的发展前途，继续宣传鼓励大伙在青县旭松农作物种植专业合作社存钱。开业典礼后，招聘的代办员陆续把储户的存款交到合作社，一万元存款每年给代办员300元的提成，王某1负责记账，李树光的弟弟李树亮负责现金。李树光不常在青县待着，不定期的过来一趟，他过来后，其和李树亮、顾某向他汇报合作社的情况。代办员有顾某、韩某、汤某、陈某1、王某3、刘某、陈某2等人，韩某是其找的，顾某、陈某2是经韩某介绍，汤某、陈某1、王某3、刘某都是顾某找的。合作社给代办员发放了宣传材料，主要是介绍青县旭松农作物种植专业合作社的一些情况，宣传入社存钱的利率、分红和奖励之类的，对群众宣传合作社搞种植和养殖。合作社吸收的存款大约有450多万没还，具体数目在王某1那了。吸收的钱没有入合作社的账户，存入其工商银行和建设银行的卡上，还存入过顾某的卡，存完后不久钱就又转走了。合作社把吸收的钱给吴某个人卡上打了180万元，李树光用了一部分，具体数目要看账目，其用了50来万，自己过日子花了10来万。到2015年5月份因为把钱转走后，合作社没钱了，到期的存款没法还人家，就躲了。其就是想通过干合作社吸收公众存钱，然后把钱转走，没想真正经营合作社。青县旭松农作物种植专业合作社搞过化肥销售，倒过玉米，投资大约60来万，收入基本持平。搞化肥销售和倒玉米是个幌子，可以更好的吸收群众向青县旭松农作物种植专业合作社存钱。另供述证实从其银行卡上给李树光的钱，一部分转到了李树光卡上，一部分李树光让转到别人卡上，具体是谁的卡不记得了。其和李树光准备干合作社时，李树光说李树亮没事干，让他到合作社上班吧，其同意了，当时是在李树光家里说的，合作社开业后李树亮就到合作社上班了。2、同案犯顾某的供述证实，其在中国人寿保险公司上班时，听说青县有家旭松农作物种植专业合作社，合作社要组织人去参观，其就跟着去了几次，合作社的王某2让其在合作社上班，其就同意了。王某2是合作社的经理，李树光是法人代表，合作社宣传说是搞种植和养殖。其从2014年春天开始在合作社上班，干了一年多，协助王某2工作。合作社成立后只是去参观，没有搞种植和养殖。合作社收过粮食，最后收粮食用的设备卖了，卖的钱还给储户了。李树光是合作社的法人代表，他定期来青县视察工作，他都是和王某2、李树亮说事，说事的时候都避开其他人。李树光知道青县旭松合作社经营模式，具体知道到什么程度不清楚。李树光来青县时，王某2向他汇报工作时其在场，介绍过合作社已吸收老百姓存款多少钱，李树光从合作社具体支走多少钱不知道，合作社账上应该有记录。李树光来过青县三四次，每次住两三天或三四天。3、证人王某1的证言证实，其是合作社的会计，负责合作社账目工作，王某2负责合作社的全面工作，李树亮负责财务工作，李树光是大老板，是合作社的法人代表，他不定期的到合作社，每次来由王某2和李树亮向他汇报工作。青县旭松农作物种植专业合作社总共在社会上吸收了1603.83736万元，吸收的存款到期退回1108.3398万元，还有495.49756万元未还。吸收的这些存款转入到了王某2和顾某卡里，然后又转给吴某150万元，李树光90万元，王某2拿走1154153万元，顾某借走14901.50元。李树光不经常来，就算来了李树光和王某2也是在办公室谈话。4、证人古某的证言证实，旭松合作社在其村租过地，但是签完协议后，合作社没交钱，合作社的人没再联系，村委会开过一张用房证明及租赁协议，他们租地的目的是为了骗取租地协议和用房证明办营业执照，其在村上广播了，告诉村民不要往青县旭松合作社存钱。5、证人赵某的证言证实，其和李树光是朋友关系。其有一张卡号为62×××49的工行银行卡，平时自己不使用。2013年的时候李树光用钱从其这借过十几多万块钱，是分几次借的，后来其用钱，李树光还了其10万元，就是直接打到其的62×××49工行卡上了。是谁转给其的其不知道，因为当时其向李树光要钱时，其就告诉了他工行的卡号，随后其的工行尾号81349的卡上就收到了10万元，是分两笔转过来的。6、青县旭松农作物种植专业合作社登记表、合作社章程、合作社会议纪要、任命书、租赁协议及证明、合作社登记证明等证实，青县旭松农作物种植专业合作社租赁青县金牛镇苗庄子村土地150亩用于农作物种植，租期自2013年10月至2018年10月，租金为每亩600元，苗庄子村委会为此出具办公用房证明，以此为由登记成立了青县旭松农作物种植专业合作社，李树光为合作社理事会董事长、法定代表人，王某2为合作社股东。7、青县旭松合作社的入股宣传通知单证实，青县旭松农作物种植专业合作社对外宣传开展入股业务及成员出资收益分红的标准。8、沧州市狮城会计师事务所出具关于青县旭松农作物种植专业合作社集资鉴定报告及银行卡交易明细证实，从2014年1月1日至2015年6月30日，经代办员集资总额为16028073.60元，到期领回集资款11073098元，合作社转走款项3614054.50元，自用费用为1107094.48元，其中包括向储户支付利息136806.31元。其中王某2转走1154153元，李树光转款90万元，李树光具体转款情况如下：2014年1月15日李树光借款8万元，由王某2直接从银行卡打给吴某，没有手续，没入账；2014年1月26日王某2直接从银行卡给李树光转款20万元，没有手续，没入账（2014年8月14日李树光给旭松合作社补欠条28万元，即1月15日的8万元及1月26日的20万元）；2014年3月28日借给李树光20万元，由王某2自己转账，没有手续，没有入账；2014年8月1日王某2让李树亮给李树光打款3万元，没有手续，没有入账；2014年8月23日李树光借款10万元，有手续，已入账；2014年8月18日借款10万元，有手续，已入账；2014年12月16日借款19万元，有手续，已入账。9、青县人民法院（2016）冀0922刑初144号刑事判决书、青县人民法院（2019）冀0922刑初69号刑事判决书、青县人民法院（2019）冀0922刑初129号刑事判决书证实，同案犯王某2、李树亮、顾某的判决情况及顾某将非法吸收的存款1404798元退还的情况。本院认为，被告人李树光以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护意见之一，被告人李树光没有转走90万元，实际只转走不到30万元；经查，本案集资鉴定报告、银行卡交易明细及证人证言相互印证，能够认定被告人李树光多次从合作社转走集资款共计90万元的事实，故该辩护意见不予采纳。关于辩护意见之二、被告人李树光系自首；经查，被告人李树光虽主动到公安机关投案，但到案后避重就轻，不能如实供述其犯罪事实，且在庭审中也未如实供述，不应认定为自首，故该辩护意见不予采纳。关于辩护意见之三，被告人李树光系从犯；经查，被告人李树光作与王某2成立青县旭松农作物种植专业合作社，其担任法定代表人，定期到合作社进行视察，王某2、顾某、李树亮等人向其汇报合作社的经营情况，并为其从合作社转走投资人90万元；综上，被告人李树光在集资诈骗犯罪过程中起主要作用，应认定为主犯，故该辩护意见不予采纳。被告人李树光共同犯罪行为所得财物，应当依法追缴。根据被告人李树光的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李树光犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年10月24日起至2029年10月23日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、依法追缴违法所得3550177.60元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙 鹏审 判 员  张金梅人民陪审员  宋湛滢二〇二〇年五月二十七日书 记 员  董 浩