广西壮族自治区大新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1424刑初1号 公诉机关广西壮族自治区大新县人民检察院。 被告人赵贤，男，1972年6月10日出生于广西壮族自治区大新县，壮族，大学本科文化，2008年3月至2013年4月先后担任大新县桃镇党委统战委员、副镇长、大新县住建局党委委员、副局长（期间，于2010年至2013年4月参加大新县城东区征地拆迁工作，历任大新县县城征地拆迁安置工作指挥部办公室成员、第二征地组组员、第二征地组副组长），2013年4月至2019年4月任大新县全茗镇党委副书记、镇长，户籍所在地广西大新县，捕前住广西大新县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月2日被大新县公安局刑事拘留，同年5月8日被执行逮捕，同年10月8日被大新县公安局取保候审；同年10月8日因涉嫌犯贪污罪，被大新县监察委员会留置，同年11月13日被大新县公安局刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于大新县看守所。 辩护人许福天，广西律师事务所律师。 广西壮族自治区大新县人民检察院以大检刑诉〔2019〕258号起诉书，指控被告人赵贤犯贪污罪、组织、领导传销活动罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，后转为适用普通程序，公开开庭审理了本案。大新县人民检察院指派检察员许荣基出庭支持公诉，被告人赵贤及其辩护人许福天到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区大新县人民检察院指控：2010年10月份，时任大新县桃城镇人民政府副镇长的被告人赵贤被抽调参加大新县城征地拆迁工作期间伙同赵某2、冯某2、冯某3、黄某1等人（五人均另案处理）商量决定，通过抢先向群众购买大新县政府预征的土地，待县政府完成征收后获得安置地，从中谋利。随后分工合作，由冯某2等人出面与桃城镇新振社区内屯一组群众达成购买位于大新县人社局北面与现大新县公安局办公楼之间夹角土地的协议。2011年3月，大新县国土局征收上述地块共12.72亩，赵贤伙同黄某2、冯某6分别冒充新振社区内一组组长及群众代表签订征地协议，之后，赵贤和冯某2等人商量将政府计划安置的约592平方米安置地分为8块进行私分和处理。随后赵某2指使下属制作虚假申报材料违规安置上述地块，2014年和2016年，大新县国土局将上述12.72亩土地与其它土地一起分别向大新县人民政府申请划拨安置地，后赵贤等人获得8块安置地共592平方米。经广西开元行土地房地产评估有限责任公司评估，上述592平方米安置宅基地价值共537.0216万元。案发后，赵贤等人退出了赃款共146万元，其中黄某145万元，冯某245万元，冯某335万元，黄某210万元，赵贤11万元。 2017年10月份，易某（另案处理）在“维加斯网游在线”投资平台注册账号后，组建“易道团队”，2018年初，易某携妻子何某1（另案处理）来到广西大新县找到之前也在“维加斯网游在线”投资平台注册账号投资的被告人赵贤并吸收赵贤为其平台发展下线，随后赵贤吸收农林（另案处理）为下线，至此初步形成以易某、何某1、赵贤、农林为首的传销组织犯罪团伙，团伙中以易某为“易道团队”主要负责人，主要负责培训宣传“维加斯网游在线”投资平台的相关信息，何某1协助在平台上注册会员操作和接收、上交会员注册费用及收集会员平台积分，赵贤、农林协助易某、何某1的工作及发展下线会员。2018年以来该团伙多次在新大新酒店、皇府餐馆等地组织开展投资经验分享交流会进行宣传发展会员，以及在微信群内肆宣传、鼓吹，投入一定资金注册“维加斯网游在线”成为会员后3个月可以回本，在大新县及周边地区大量发展线下会员，发展下线会员层级超过了三级。 经上海市司法鉴定科学研究院司法鉴定：易某在“维加斯网游在线”平台以易某信息注册了23个账号，在平台下线会员481人，涉及账号1924个。经核算易某本人和下线发展的会员投入的资金总额为11080300元人民币。赵贤在“维加斯网游在线”平台以赵贤信息注册了60个账号，平台下线会员253人，涉及账号1312个。赵贤本人及下线会员账号按照在“维加斯网游在线”平台注册账号对应的费用，注册账号共（含复抽账号）1312个，对应账号涉案金额总计8351700元人民币。农林在“维加斯网游在线”平台以农林信息注册了34个账号，在平台下线会员104人，涉及账号317个。经核算农林本人及下线发展会员投入的资金总额为2006200元人民币。 2019年4月1日，大新县公安局民警对“维加斯网游在线”在广西大新县桃城镇德天大道77号设立的“维加斯大新服务中心”进行查处，当场将易某、何某1、农林等人员抓获归案，赵贤于同年4月1日到大新县公安局投案自首。 对指控的上述事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为，被告人赵贤伙同他人利用职务上的便利通过骗取的手段非法占有公共财物，数额达537.0216万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第三款的规定；被告人赵贤伙同他人以投资“维加斯网游在线”可获得高额收益为名，诱使参加者缴纳费用注册成为会员，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，发展的会员人数达253人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以贪污罪和组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，应当数罪并罚；因被告人赵贤具有认罪认罚从宽处罚情节，犯组织、领导传销活动罪有自首情节，建议对其犯贪污罪判处有期徒刑十年六个月至十一年，并处罚金人民币七十万元；犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金人民币十六万元，数罪并罚建议判处有期徒刑十三年六个月至十四年六个月，并处罚金人民币八十六万元。 被告人赵贤对指控其犯组织、领导传销活动罪的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议；但对指控其犯贪污罪的事实和罪名提出异议，辩称指控其伙同他人利用职务上的便利通过骗取手段非法占有公共财物不成立，其行为不构成贪污罪。 其辩护人对公诉机关指控被告人赵贤犯组织、领导传销活动罪没有异议，提出的辩护意见是：被告人赵贤并非组织、领导传销活动罪的主要组织、领导者；有自首情节；协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯），有立功情节；如实供述，愿意签署认罪认罚具结书。建议可以对被告人赵贤从轻或者减轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人赵贤犯贪污罪有异议，辩护人提出被告人赵贤的行为不符合贪污罪的构成要件，其行为不构成贪污罪。被告人及辩护人均无证据向法庭提供。 经审理查明： 一、贪污事实 2010年10月，时任大新县桃城镇人民政府副镇长的被告人赵贤被抽调参加大新县城征地拆迁工作期间伙同赵某2、冯某2、黄某2、冯某3、黄某1（五人均另案处理）商量决定，通过抢先向群众购买大新县政府预征的土地，待政府完成征收后获得安置地，从中牟利。随后分工合作，由赵某2和赵贤处理征地获得征地补偿款和获得城东片区安置地的问题，由冯某2、黄某2、冯某3、黄某1出面与桃城镇新振社区内屯一组群众购买位于大新县人社局北面与现大新县公安局办公楼之间夹角12.72亩土地。后赵某2、赵贤各出了5万元购地款，其余合伙人也出了相应的购地款向内屯群众购地。2011年3月，大新县国土局征收上述地块共12.27亩，赵贤伙同黄某2、冯某3分别冒充新振社区内一组组长及群众代表签订征地协议。随后赵某2指使下属制作虚假申报材料违规安置上述地块。2014年和2016年，大新县国土局将上述12.72亩土地与其他土地一起向大新县人民政府申请划拨安置地，赵贤等人获得8块安置地，共592平方米。经商量，赵某2和赵贤各分得1块80平方米的地，剩余的6块地由冯某2等四人处理。赵某2让赵贤帮忙处理分得的地块，赵贤以39万元买下该地块。过后赵贤将从赵某2买来的地块以57万卖给了凌某。冯某2、黄某2、冯某3、黄某1将六块地分别转让给了甘某2块、刘某11块、唐某1块、黄某6日1块，共得款217.8万元。经广西开元行土地房地产评估有限责任公司评估，上述592平方米安置宅基地价值537.0216万元。案发后，黄某1退出赃款45万元、冯某2退出赃款45万元、冯某3退出赃款35万元、黄某2退出赃款10万元，赵贤退出赃款11万元，5人共退出赃款146万元。 上述事实，有下列证据证实： 1.书证 （1）大新县人民政府关于同意大新县城区土地征收工作实施方案的批复，证实大新县人民政府于2009年11月19日同意大新县国土局拟制的《关于要求审批大新县城区土地征收工作实施方案的请示》。 （2）征地协议书，证实2011年大新县国土局与新振社区内屯一组签订了征地协议，征收内屯12.72亩土地。 （3）新振社区内屯一组征地补偿费明细表，证实2011年3月新振社区的12.72亩土地已经获得征地补偿款。 （4）大新县国土资源局《关于划拨国有建设用地使用权给桃城镇新振社区外屯居民小组作为被征用农户安置点建设工程用地的请示》，证实大新县国土资源局于2014年6月向大新县人民政府申请安置包括新振社区内屯在内的农户安置地。 （5）大新县人民政府《关于同意划拨给桃城镇新振社区外屯居民小组被征用安置点建设工程用地的批复》，证实大新县人民政府于2014年6月11日同意大新县国土资源局安置新振社区内屯在内的被征地农户。 （6）大新县国有建设用地划拨决定书，证实2016年11月18日，经大新县人民政府批准，将2088平方米土地划拨给被征用土地的大新县桃城镇新振社区外屯、内屯等5个居民小组安置用地。 （7）《大新县桃城镇新振社区内屯等居民小组被征地集体及农户安置用地明细表》、《大新县城东区征地安置居民小组集体及农户三产用地安置布局图》，证实桃城镇新振社区内屯等相关居民及集体获得了安置地。 （8）大新县城东开发区第二期被征地农户安置面积表，证实新振社区内屯大新县人社局旁被征用土地面积12.72亩，得到安置地面积593.6平方米。 （9）黄某2、冯某2、冯某3、黄某1的存款凭证，证实黄某2、冯某2、冯某3、黄某1有转账给黄某2账户，作为购地款。 （10）赵贤工商银行账户流水清单，证实赵贤在案发期间的银行流水情况。 （11）大新县国土资源局请示、大新县人民政府批复、被征地集体及农户安置地明细表，证实经大新县国土资源局请示，大新县人民政府批复同意安置土地给内屯12.72亩被征收土地的集体及个人。 （12）甘某、冯某7、唐某、刘某1、黄某4、胡某、凌某的土地使用权转让协议及收据等相关材料，证实上述人员与黄某2、冯某2、冯某3、黄某1等购买了新振社区内屯的安置地。 （13）暂时扣留（冻结）财务专用收据，证实案发后黄某1已经退出违法所得45万元、冯某2退出45万元、冯某3退出35万、黄某2退出10万元、赵贤退出11万，以上共计146万元，其中90万元暂扣于凭祥监察委员会、56万元暂扣于大新县监察委员会。 2.证人证言 （1）证人赵某2的证言，证实其担任原大新县国土资源局副局长期间分管过国土局所负责的县征地工作，担任局长期间负责全面工作。 （2）证人冯某2的证言，证实其是大新县新振社区党总书记、社区主任。2010年的一天，桃城镇副镇长赵贤问其说大新县人社局北面是否有一块插花地？其回答有。过后不久的一天，冯某3找到其说，赵贤说内屯的这块插花地如果政府征收应该可以在东区安置，建议其几个人一起低价购进那块地，得到安置地后再高价卖出赚钱来分。过了几天，其见到赵贤，再次问他那块地是否会得到安置，赵贤给出肯定的回答。其还和赵贤拿了时任国土局副局长赵某2的电话号码并打过去问，赵某2说那块地可以操作在东区获得安置地，让其放心，其就决定和他们一起合伙买下那块地。后其又和黄某1、冯某3、黄某2商量买地的事实，他们都同意参与进来。不久的一天，赵贤约其到古某庄谈合作买地的事情，其就联系了冯某3、黄某1、黄某2一起过来商量。在商量过程中，赵贤一再强调那块地他和赵某2可以操作获得征地补偿款和在东区落实安置地。大家见到赵贤这样说就都一致同意购买那块地，并决定由赵贤和赵某2落实征地补偿和安置地事宜，由其和黄某1、黄某2、冯某3负责向群众做思想工作购买那块地。后冯某3、黄某2、黄某1找其说群众已经同意签字卖地了，群众要求支付购地款。其就联系赵贤，让他联系政府尽快来征收那块地。一个月后，政府派人来丈量了那块地。2011年春节后，冯某3、黄某2和其说政府的补偿款下来了，但补偿款不够支付群众的购地款，还需要筹钱30多万元。几个人商量后认为赵贤和赵某2也应当出一些购地款，其就打电话给赵贤，赵贤答应他和赵某2各出5万。最后其出了4万、冯某311万、黄某2和黄某1各出7万元，总共39万元。后赵贤打电话说拿钱过来给其，其就开着凯美瑞轿车到约定的地点，赵贤已经开面包车到了那里，赵贤就拿一个黑色塑料袋将赵某2和他的10万元放到其副驾驶上。其又拿钱给了黄某2。过后的一天，其和赵贤、冯某3、黄某2、黄某1在古某庄讨论分安置地的问题，最后决定赵贤和赵某2各得一块80平方米的地，其余6块72平方米的地由其和黄某2、冯某3、黄某1处理。后其四人将六块地都转让给了甘某2块、刘某11块、唐某1块、黄某6日1块，得款大概210万元。 （3）证人黄某1的证言，证实其是大新县人社局的干部，和冯某2、冯某3、黄某2是好朋友。2010年的一天，其四人在一起喝茶聊天。期间冯某2说桃城镇的副镇长、城东征地组副组长赵贤和他了解过人社局北面的一块插花地的事情，赵贤还保证如果能够向村民买下那块地，他和国土局的赵某2能够操作获得征地补偿款和在东区获得安置地。冯某2还说他也向赵某2确认过到时可以操作获得补偿款和安置地。冯某3也说赵贤也问过他同样的事情，并让他找人合伙买下那块地。其同意合伙购地。过后不久的一天晚上，其和冯某2、冯某3、黄某2、赵贤在古某庄喝茶，讨论一起购买内屯在人社局北面那块插花地的问题。期间，赵贤一再强调到时候一定会有征地补偿款和在东区获得安置地，且这些事情由他和赵某2去处理。其几个人负责和村民购地就可以。一个月后政府就派人来丈量了那块地。2011年春节过后，黄某2和其说那块地的政府补偿款得了65万，不够支付村民的购地款，缺39万多元，需要每人出一些才得。后来冯某2就说，既然是大家一起合作，那么赵某2和赵贤也要出一点钱才可以。后来冯某2和其说赵贤和赵某2各出5万元，钱已经给了黄某2，剩余的29万元由其四人出。其和黄某2各出7万元、冯某2出4万元、冯某3出11万元。过后的一天，其和赵贤、冯某2、冯某3、黄某2又在古某庄喝茶讨论安置地的事情。最后商量决定赵贤和赵某2各拿1块80平方米的地，剩余6块72平方米的地由其、冯某2、冯某3、黄某2处理。得到安置地后就按照大家讨论的来处理了。主要由冯某2卖出6块地，分别卖给了唐某、刘某1、冯某7、甘某、黄某4、黄某6日各一块。其四个人分别第一次分配得29万元，第二次分得6万元，后面分得多少不记得了。 （4）.证人冯某3的证言，证实其是大新县桃城镇新振社区内屯的村民。2010年的一天，其和冯某2一起喝茶，其和他说赵贤说人社局北面的一块插花地县政府要征收，到时在东区安置，转让后可以赚钱，让其找人合伙买下那块地。冯某2说赵贤也找过他说这件事，还说他已经问过国土局的赵某2，赵某2也跟他说到时征收那块地会得到安置地。其和冯某2就决定合伙做这件事，冯某2又叫了黄某2、黄某1参与一起做。过后不久的一天，其和赵贤、冯某2、黄某2、黄某1在古某庄喝茶讨论买地的事情。期间大家都担心会不会亏本，赵贤就说不用担心，由他和赵某2处理征地补偿款和安置地的问题，叫其几个人和群众买下地就可以了。其几个和村民谈妥购地的事情后不久，政府就派人来丈量土地。征地协议是黄某2签字的，最后得到补偿款是65万多元。由于不够支付群众的购地款，最后商量决定赵某2、赵贤各出5万元，其四个人筹款29万元，由黄某2去处理支付群众购地款的事情。支付完购地款后的一天，其和赵贤、冯某2、黄某1、黄某2又在古某庄商量分配安置地的问题，讨论决定赵某2和赵贤各分得一块80平方米的地，剩余72平方米的6块地由其四人处理。6块地最后都是由冯某2卖掉的。参与这件事，连本带利其分得43万至45万元。 （5）证人黄某2的证言，证实其是新振社区内屯二组组长。2010年的一天，其和冯某2、黄某1在一起喝茶。期间，冯某2说赵贤让他叫人合伙买下人社局北面的一片地。冯某2还说他问过国土局的赵某2，赵某2跟他说到时征收这块地可以操作在东区获得安置地。于是大家就同意一起合伙买地。过后不久，赵贤、冯某2、冯某3、黄某1一起在古某庄喝茶，商量购地的问题。期间大家担忧购地后会不会亏本的问题。赵贤一再保证，政府征地后肯定会有补偿款和安置地，到时由他和赵某2负责操作落实在东区获得安置地的问题。大家都同意和赵贤、赵某2合伙购地，由其四个人负责去和群众购地。一个月左右，政府派人来测量了土地，那块地得到了65万多的补偿。由于补偿款不够支付村民的购地款，所以大家商量既然赵贤和赵某2合作一起做，那么他们也应该一起出钱才行。之后，冯某2交给其10万元，说是赵贤和赵某2各出5万元。剩余不足的29万元由其几个去筹措。过后的一天，其和赵贤、冯某2、冯某3、黄某1又一起在古某庄喝茶商量分配安置地的问题。大家在商量过程中决定分给赵某2和赵贤各一块地，其余的6块地由其四个人去处理。6块地中卖给甘某2块、黄某6日1块，其余的不知道卖给谁了。最后其分得到了26万多元。 （6）证人冯某4的证言，证实2014年5月左右，其任大新县国土局土地整理中心主任。局长赵某2交代其负责拟制城东片区安置地的安置请示报县政府审批。当其拿到材料后发现新振社区外屯379亩的征地材料里包含有内屯12.72亩的材料，而12.72亩的材料不齐全，只有征地协议书和购地人员名单，但其还是将12.72亩的材料加到外屯的材料一起拟制向县政府申请安置文件。安置文件拟制好后其拿去向赵某2汇报，还说明内屯的12.72亩材料不齐全，但赵某2看了以后没有让其继续补充材料，直接让其按照程序向县政府请示。由于李某1拒绝在请示报告上签字，赵某2就让其直接让城东征地组副局长苏家军签字，苏家军签字后其就直接将材料报县政府了。后黄某1等人一共获得了8块安置地，其没有见到内屯的群众得到一块安置地。其和赵贤买了一块72平方米的地，共花去43.98万元。 （7）证人李某1的证言，证实2014年初左右，其任大新县国土局规划利用股的股长，副股长是张朝敢。一天张朝敢收到了城东区征地办交来的城东区征地材料，让规划股来拟制安置材料给县政府审批。安置材料是关于新振社区外屯和内屯的征地安置材料，但是缺的材料比较多，于是其就让征地组核实清楚再拟制安置划拨请示。后来不知道什么原因，张朝敢和其说征地材料被土地整理中心的主任冯某4拿走了，赵某2局长让他负责。后来县政府也批复下来，其不明白为什么材料不齐全也批复下来了。2014年的某一天，赵某2拿了一份文件给其签字，但是其看了以后说其没有得审核这些材料所以不签，赵某2就拿走了。 （8）证人黄某3的证言，证实其和刘某1是朋友关系。2011年其参与新振社区的征地动员工作。其曾经帮刘某1、甘某、唐某介绍购买了赵贤、冯某2、黄某1等人新振社区内屯的安置地。 （9）证人刘某1的证言，证实2012年其通过朋友黄某3介绍购买了新振社区的2块安置地，和冯某2购买80平方米价格是50万元，和黄某1购买的64平方米价格是35万元。 （10）证人胡某的证言，证实其妻子叫黄某6日。2011年左右，其知道新振社区内、外屯有安置地流转出让。于是其通过黄某1购买了一块72平方米的地，总价32.4万元。 （11）证人唐某的证言，证实2011年左右，其经过冯某2介绍，以36万元的价格购买了一块72平方米新振社区的安置地。 （12）证人甘某的证言，证实2011年12月，其和新振社区外屯的冯某2、黄某1以72万元的价格购买了2块安置地。 （13）证人黄某4的证言，证实2011年左右，其和新振社区的冯某2和黄某1以32.4万元的价格购买了一块72平方米的安置地。 （14）证人赵某3、赵某4、黄某5的证言，证实其三人均是新振社区内屯的村民，政府征收内屯12.72亩土地，其三人均没有得在征地协议上签字，也没有见安置地公示过。 3.鉴定意见 广西开元行土地房地产评估有限责任公司开元行2019（估）10832号土地评估报告，证实大新县桃城镇新振社区外屯居民小组、黄某4、黄某8文位于大新县县城东区的451424100022GB00263、451424100022GB00264、451424100022GB00312、451424100022GB00440、451424100022GB00385、451424100022GB00359号6宗地国有出让建设用地使用权面积共432平方米，甘某451424100022GB00480号宗地国有出让建设用地使用权面积144平方米。其中451424100022GB00263、451424100022GB00264号宗地单价为每平方米8573元，共123.4512万元，451424100022GB00312、451424100022GB00385、451424100022GB00359、451424100022GB00440号宗地单价为每平方米8530元，共245.664万元；451424100022GB00480号宗地单价为每平方米10710元，共154.224万元。7宗地总计523.3392万元。 4.被告人供述与辩解 被告人赵贤的供述，是大新县全茗镇镇长。2010年底的一天傍晚，冯某2电话和其说，屯内一组在大新县人社局北面一块十多亩的土地会不会被县政府征收，如果被征收可以一起先合伙买下来，到时就能够获得安置地了。不久其就到大新县城的王风制衣店与他们喝茶面聊。当时冯某2和黄某1已经在那里喝茶了。在聊天过程中，冯某2说国土局副局长赵某2也曾经说过这件事，赵某2说只要群众愿意卖土地就没有问题，并当场叫其打电话给赵某2问。其就打电话给赵某2，问他那个地块是否会被政府征收，赵某2就说那块地政府准备征收了，只要群众愿意卖地就没有问题，到时政府征地后就和群众无关了，也可以在城东区进行安置补偿。通话结束后其把赵某2的意思和冯某2及黄某1说了一遍。冯某2听了就说由他和黄某1、冯某3、黄某2去跟群众沟通买地，让其和赵某2就不要直接参与购地了。其之所以参与买地，是因为赵某2参与了，期间赵某2是国土局的副局长、局长，没有他的参与单凭其几个人是不可能将12.7亩的土地安置在东区的。 不久的一天其在新振社区居委会碰见赵某2，就单独和他聊了买地的事情。赵某2一再表示，那个地块县政府准备征收了，在东区补偿是没有问题的，关键是和群众买下土地。之后其又约冯某2、黄某1喝茶聊天。其和他们说其已经当面和赵某2核实了征地的事情，其和赵某2的意思是只要能够和群众买下地块，安置补偿和东区落实安置地的事由其和赵某2按照程序来操作。过后的一天，冯某2、黄某1和其说群众那边已经全部同意卖地了。不久县里也组织人员到地块进行了丈量，在丈量时其还到现场去了一下。一天，冯某2和其说要准备支付群众的购地款了，让其和赵某2各出5万元，其他的由他、黄某1、冯某3、黄某2负责筹集，其就把冯某2的意思告诉了赵某2。当天其到银行取了4.9万元。第二天其约了赵某2后，就让冯某2到新振社区等其拿钱。其到新振社区附近时见到了骑着电动车的赵某2，赵某2就把装在红色网袋的5万元放在其开的面包车后排里，其还问赵某2不去见冯某2吗，赵某2说不过去。其就开车去社区，将10万元从冯某2开的凯美瑞车驾驶室窗口交给了冯某2。之后的一天，黄某1和其说征地补偿款已经划拨了，其当时还和赵某2在征地办核算了，征地是12.72亩，获得的安置地面积应该是600平方米。后其就约了冯某2、黄某1、冯某3、黄某2到古某庄商议安置地分配的问题，其和赵某2联系一起过去，但他说没有空，不过来，叫其和他们商量定就可以。经过商量，安置地分8间，2间80平方米、6间72平方米，其和赵某2各得一间80平方米，其余6间由冯某2、黄某1、冯某3、黄某2处置。对于安置地登记在谁的名下的问题，除了1间登记在黄某6日名下外，其余7间其还到征地办和赵某2商量。因为新振社区外屯的队长和其二人的关系好，容易拿公章处理，所以最后赵某2和其商量决定登记在新振社区外屯的名下。安置地到手后，6间72平方米的地块经过其和黄某1的介绍全部转让给了他人。一天，赵某2联系其说急着用钱，让其帮他处理他那块80平方米的地，其就到银行取了40万，扣掉1万元，将39万元拿到县征地办门口给了赵某2。后其将他的地以57万卖给了凌某。 上述证据由公诉机关向法庭举证并经庭审质证，均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 二、组织、领导传销活动事实 2017年10月份，易某（另案处理）在“维加斯网游在线”投资平台注册账号后，组建“易道团队”，2018年初，易某携妻子何某1（另案处理）来到广西大新县找到之前也在“维加斯网游在线”投资平台注册账号投资的被告人赵贤并吸收赵贤为其平台发展下线，随后赵贤吸收农林（另案处理）为下线，至此初步形成以易某、何某1、赵贤、农林为首的传销组织犯罪团伙，团伙中以易某为“易道团队”主要负责人，主要负责培训宣传“维加斯网游在线”投资平台的相关信息，何某1协助在平台上注册会员操作和接收、上交会员注册费用及收售会员平台积分，赵贤、农林协助易某、何某1的工作及发展下线会员。2018年以来，该团伙多次在新大新酒店、皇府餐馆等地组织开展投资经验分享交流会进行宣传发展会员，以及在微信群内大肆宣传、鼓吹，投入一定资金注册“维加斯网游在线”成为会员后3个月可以回本，6个月至8个月可翻数倍利润的高额回报骗取会员信任，在大新县及周边地区大量发展下线会员，发展下线会员层级超过了三级。 经上海市司法鉴定科学研究院司法鉴定，易某在“维加斯网游在线”平台以易某信息注册了23个账号，在平台下线会员481人，涉及账号1924个。经核算，易某本人和下线发展的会员投入的资金总额为11080300元人民币。赵贤在“维加斯网游在线”平台以赵贤信息注册了60个账号，平台下线会员253人，涉及账号1312个。赵贤本人及下线会员账号按照在“维加斯网游在线”平台注册账号对应的费用，注册账号共（含复投账号）1312个，对应账号涉案金额总计8351700元人民币。农林在“维加斯网游在线”平台以农林信息注册了34个账号，在平台下线会员104人，涉及账号317个。经核算，农林本人及下线发展的会员投入的资金总额为2006200元人民币。 2019年4月1日，大新县公安局民警对“维加斯网游在线”在广西大新县桃城镇德天大道77号设立的“维加斯大新服务中心”进行查处，当场将易某、何某1、农林等人抓获归案，赵贤于同年4月1日到大新县公安局投案。 上述事实，有下列证据证实： 1.书证： （1）受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过说明、搜查笔录及扣押清单等，证实：2019年3月29日，大新县公安局接到多名群众报案，“维加斯网游在线广西崇左大新服务中心”利用线上的“维加斯网游在线”利用线上平台以拉人头的方式在大新县发展线下大量会员，投资金额巨大，目前网上投资平台出现多次关闭和变更平台，投资款无法提现，投资时所宣传、承诺的3个月回本，6个月可以达到9倍高利均也无法实现。要求公安机关查处，大新县公安局经过审查于2019年4月1日立案进行侦查，经调查发现易某、赵贤等人有非法从事组织传销的事实，4月1日公安机关对位于大新县桃城镇德天大道77号的维加斯网游在线大新服务中心进行查处，依法搜查了相关当事人人身及住所，扣押了涉案的银行卡、手机等物品，并将易某、何某1、农林、许某1传唤，当日犯罪嫌疑人赵贤主动到公安机关投案的事实。 （2）赵贤等人传销网络图，证实赵贤下面发展了三级以上会员，会员达239名的事实。 （3）接受证据材料清单、报案材料及手机微信转帐单截图，证实被害人罗某、赵某1、冯某1、周某1分别向公安机关报案并提供了相关维加斯项目宣传资料、维加斯大新服务中心照片、手机微信聊天记录、转帐单截图等证实易某、何某1、赵贤、农林等人以维加斯网游在线投资项目为幌子，通过网络、微信聊天群宣传等方式以高回报高收益为诱惑诱骗罗某等人交钱发展成为会员并要求他们继续不断发展会员以获得提成的事实。 （4）调取证据通知书、调取证据清单、招行南宁分行营业部关于何小群帐户2017年1月至2019年6月银行交易明细表、建设银行大新支行关于农汉彪、何小群、易某、刘春生交易明细表、大新长江村镇银行关于易某银行交易明细表、大新农村商业银行关于赵贤银行交易明细表、兴业银行关于何某2保银行交易明细表、工商银行关于易某、何某1银行交易明细表、许某1、李某2、许某2、李某3、何某3、周某2等人银行交易明细表等，证实易某、何某1、赵贤、许某2等人银行交易情况； 2、被害人的陈述 参与传销人员何某3、黄某9军、赵某6、李金桂、赵某1、罗某、许某2、农某1、农某2、何白露、赵某7、黄某10、董某、冯某8冰、黄某11、蒙某、赵某8、韦某1、韦某2、农某3、何某4、覃梅珍、叶某、赵某9、陆某、李某3、周某1、零凤某、冯某1、黄金莲、张某、汤某、苏某等人的陈述，2018年以来，经易某、何某1、赵贤、农林等人通过喝茶聊天、交流分享会、饭局聊天、网络、微信聊天群的介绍和宣传，以“维加斯网游在线”平台投资项目高回报高收益为幌子，交钱注册成为会员并要求他们继续不断发展会员以获得提成，后因该平台无法提现，发觉被骗的经过。 3.证人证言 （1）许某1的证言，证实2018年9月，赵贤跟其推荐和宣传“维加斯网游在线”项目，后其投资了1000美金，是赵贤帮其注册的。后其把这个项目推荐给了上海的一个叫“潘总”的朋友，他投了之后又推荐了多少人其不知道。其被人拉进叫“维加斯网游在线群”的微信群，里面有已经有200多人了，群里都是发与“维加斯网游在线”投资的资料，应该是赵贤、易教授、何总他们拉其进群的。该群的人在维也纳酒店开办过一次分享会，其得参加了，还有在新大新酒店、皇府酒家跟赵贤、易教授、何总他们一起吃饭，也有其他好多人，吃饭的时候，都是易教授宣传“维加斯网游在线”的投资。 （2）赵某5的证言，证实从2018年年初开始，易某、何某1夫妇、农林等人经常跟其老公赵贤在大新县的家里面喝茶，并宣传所谓的投资平台，后来其才知道是维加斯网游在线平台，其不清楚赵贤总共投资了多少钱，但是听他说没有赚到钱，他得推荐谁投资其也不清楚。 其家有两台车，都是黑色的大众牌小轿车，其中一台迈腾车车牌是桂Ｆ×××××，登记车主是我的名字，是2014年我们全款买的；还有一台帕萨特车车牌为桂Ｆ×××××，登记车主为赵贤，前两年贷款买的，每个月月供6000多，目前还有一年多才还完贷款。2012年其自己在南宁买了一套68平方的毛坯房，位于五象新区那边；2015年其跟赵贤结婚后又在五象新区那边买了一套123平方的精装房；其跟赵贤于2019年3月份向长江村镇银行贷款了50万元，加上自己筹了70万元左右，总共花了120万左右，在大新县桃城镇冠林幼儿园附近买了一块地。 （3）周某2的证言，证实其系农林的老婆，其没有在“维加斯网游在线”平台注册投资，这个平台上的其的信息应该是农林使用其的个人信息填上去的。 4.同案人及被告人供述与辩解 (1)同案人易某的供述，“维加斯网游在线”这个项目就是如果有人要参与这个项目，就需要把1个单的钱也就是7000元钱打给公司，然后就由公司拨给投资人7000个积分，然后投资人就可以注册激活这个账号。要注册账号的话都是在手机上注册，注册完了之后就等着排队进场配股，配上股了之后就等着拆分。拆分的意思就是说“维加斯网游在线”这个平台上注册的人员和资金量越来越多就上涨，在这个过程中投资人就按照个人的意愿去分享给其他的投资人。然后投资人的7000个积分就变成了14000分。到了14000分了之后就继续等待这个“维加斯网游在线”这个平台上注册的人员和资金量上涨。但是“维加斯网游在线”这个平台只拆分了4次之后因为提现通道没有打通，然后“维加斯网游在线”公司就说这个系统需要升级，然后“维加斯网游在线”公司就把办公地点从缅甸搬到柬埔寨西港。公司搬到柬埔寨西港之后就从新推出了一个新的经营模式，这个经营模式叫做“凯利优客商城”。这个“凯利优客商城”就是一个新的零售模式，这个模式是投资人投资1200元人民币，200元可以维加斯积分抵消，实际投资1000元现金，十天一个轮回出现金1400元，扣掉手续费和理财金，如果不体现可以再复投放大利息，也就是在运行模式。如果是新会员也就是投资人没有“维加斯网游在线”这个积分他就需要1200元钱去购买一套产品，十天一个轮回出现金1400元，扣掉手续费和理财金，如果不体现可以再复投放大利息。“凯利优客商城”这个平台我觉得比之前的“维加斯网游在线”这个平台好。 就拿在“维加斯网游在线”投7000元来说吧，你在平台上投7000元获得7000个积分，然后随着平台上的会员和资金的增加，这7000个积分就可以更多的拆分，就是7000个积分最多翻了9倍，你就在平台上获得63000个积分，相当63000元。这时候你就出局，也就是可以在平台上获得提现，就可以从中获利。根本上讲就是如果加入“维加斯网游在线”会员不多，那么市场涨幅就不大，那获得的拆分的就没有那么快，加入进来的会员越多，市场涨幅就越大，那获得的拆分也就越快，最终获得更多的回报。 2017年10月份，一个叫潘某成的朋友向其介绍了“维加斯网游在线”这个平台，其觉得不错，后潘某成就介绍其去跟刘某2生具体了解这个项目。按照层级来说刘某2生就是在其上级，潘某成是其的直接推荐人。 其于2018年3月份来到大新县找赵贤谈养生项目的，当时约赵贤在大新县城的皇府餐馆吃饭，在吃饭的时候有其及老婆何某1、赵贤、农林、还有其他的人。当时其就把“维加斯网游在线”这个项目介绍给赵贤和农林两个人，赵贤和农林觉得“维加斯网游在线”这个项目可以赚钱，当时赵贤就交了21000元钱给其也就开了3个账户，农林开了多少个账户其不记得了。他们注册了账户之后就由赵贤和农林两个人在大新这边把“维加斯网游在线”这个项目分享给他们身边的朋友。到了2018年4、5月份的时候公司就跟其说如果能搞一个“维加斯”服务中心就可以给补助。当时其就跟赵贤说了这个事情，后来赵贤就在他家里做了一个“维加斯大新服务中心”的牌子挂在他家一楼的客厅。赵贤和农林两个人在大新县把“维加斯网游在线”分享给他们身边的朋友的时候说有些朋友对这个项目不是很了解，要求其来给他们那些朋友讲解一下。其就从南宁来到大新给他们的朋友讲解“维加斯网游在线”这个项目的运行模式以及操作的模式。其当时得在大新县维也纳酒店、新大新酒店、皇府餐馆三个吃饭的地方跟那些会员讲过养生以及“维加斯网游在线”运行模式以及操作的模式。 “维加斯网游在线”在大新是由赵贤和农林推荐给其他的会员，应该是由赵贤和农林通知其他的会员，其他的会员在通知他们分享的会员。之前是有个一个名叫“维家生活交流大群”，出于对会员负责的态度，如果公司有什么新的关于“维加斯网游在线”的资讯其都是会转发到这个微信群了。 平时其在大新的时候新会员注册的资金他们都是通过刷卡机或者微信交给其；其不在大新的时候新会员就交他们的推荐人，推荐人再转给其；有时候也是赵贤和农林转给其。 那些会员转钱转到其一张尾号为：3808的工行卡上。 (2)同案人何某1的供述，2017年底，朋友潘某成向我及老公易某介绍一个叫做维加斯网游在线平台的，称公司是在缅甸，现在可以在平台上操作，购买它的虚拟股，有100美金/股、500美金/股、1000美金/股可以选择，投资者在平台上投资，一年可以有高于本金2至3倍的收益，每在平台购买一股7000元，可在平台上有9000积分，如果再介绍别人在维加斯网游在线平台上投资，则介绍人自己的账户上可以得到别人投资本金4%的奖励积分，可以使用这些积分在平台上购买床垫，如果投资再多点，达到一点积分，则可以免费去旅游，是稳赚不赔的项目。当时其老公易某觉得这个平台不错，投资利润高，无风险，还能在平台上拿东西，于是就让其用微信转账给潘某成8400元，等于是在维加斯网游在线平台投资3股，其中一股是7000元，另外两股分别为700元，但是至今其夫妇没有从平台上提现过任何钱。2018年春节过后，其和老公易某到大新县找赵贤，在跟他和他的朋友吃饭的时候，在聊天的时候其老公就聊到维加斯网游在线这个平台，说大家可以在维加斯网游在线平台上投资，既赚钱，又能在平台上拿到床垫等东西。于是赵贤还有他的一些朋友也投资维加斯网游在线平台了。其第二次再过大新来的时候，就见赵贤家一楼客厅那里挂有一个“维加斯大新服务中心”字样的牌子，大家就在那里喝茶闲聊，也有聊到维加斯投资这块，其中也有赵贤其他的朋友。之后其和老公易某又来大新了一次，基本上都是过来找赵贤，要么在外面饭店吃饭，要么就是在赵贤家喝茶，期间还认识了农林、许某1等人，吃饭喝茶的时候，大家互相闲聊，或者分享一下关于投资维加斯网游在线的经验。2019年03月31日其和老公易某是第四次过大新来，今早在赵贤位于大新县的家里，正好被公安民警带回来接受调查了。 平时其也得加入各种关于“维加斯网游在线平台”交流的学习群，也得在这些群里转发一些关于维加斯网游在线的宣传资料。其得帮侄女何甜甜用老公的账号在维加斯网友在线平台上投资了700元，帮其弟何某2保在维加斯网游在线平台上投资了7000元，其老公在平台上的账号也得到了相应的奖励积分。 平时具体哪个介绍就由谁收，然后转给赵贤，赵贤又转给其，其再转到公司财务那里。每次打钱的账号都不一样，有建设银行的，户名赵应喜，账号：62×××12，开户地址：云南省普洱市人民东路支行。因为每次转钱过去都是不固定的账号，所以其也记不得那么多，具体其手机微信里面存有。 (3)同案人农林的供述，2018年3月的一天是晚上，赵贤打电话叫其到桃城镇桃源的皇府餐馆吃饭，当时一起吃饭的还有易某、何某1夫妇和许某1等人，饭桌上易某何某1就向其几人介绍有一个叫“维加斯”网游在线拆分平台，投资的利益高回报快。其当时就就通微信转账给何某17000元投资了一单，然后何某1就帮其注册一个会员账号。之后，易某、何某1就在赵贤的位于桃城镇德天大道的家里设一个“维加斯”网络在线拆分平台代理门店，赵贤是这个代理店的负责人。平时有空的时候赵贤就叫其和许某1去这个”维加斯”门店喝茶聊天听易某、何某1宣传这个“维加斯”平台一些操作和模式，让我们去分享发展会员，只有分享发展会员才能获得更多的积分，分享发展会员进入后就产生对碰之后就可以利用积分在平台提现。之后赵贤和何某1还建了一个微信群，过了约一个月后也没有什么人知道这个平台，也没有发展得多少会员。易某、何某1夫妇就来到大新，让其几人组织开分享会也就是叫人来参会然后向他们宣传这个“维加斯”网游拆分平台，拉更多的人投资这个平台。之后赵贤就让其和许某1在微信群里发通知开会的时间和地点，并告诉让已经注册会员的投资人可以带认识的亲戚朋友过来听分享会。当时赵贤镇长就去联系订场地这些工作。一个周未的晚上其和赵贤就在新大新酒店二楼订了四桌酒菜，当时来了三桌多人有一桌人没满。吃饭的时候，易某、何某1夫妇就向到会场的人讲解这个“维加斯”平台的模式及操作方法和利益，赵贤、许某1和其就在旁边，有时候易某、何某1讲解不清楚时，赵贤就帮忙解释。其和许某1在易某、何某1夫妇、赵贤忙不过来时就帮忙向来参会的人讲解。当晚有些来参加分享会的人员听了易某、何某1夫妇和赵贤及许某1、其的讲解跟解释后，就当场投资注册了会员。他们当场注册会员是通过微信转账的方式将钱转给何某1，他们基本都是投7000元一单的，有些人投了一单试试，也有投两三单的，之后何某1就帮他们注册会员。有些人是参加分享会后第二天才到代理门店注册的。开了分享之后其和赵贤发现取得效果比较好，之后又分别在彤豪餐馆、维也那酒店等这些地方了几次分享会，来开分享会的人有些是已投资注册的会员介绍过来的，有些人是听说有这么一个投资平台然后自己来的。每次开完这个分享会基本上就有入单(交钱投资注册)。这个平台刚才叫“维加斯”网游在线，之后又改名叫VGS，但是投资注册的会员达到了提现的标准也提不了钱。到2018年11月又改名叫“凯利集团”模式也改了，但会员也没有获得返利也提不了现。每天都有会员打电话或通过微信来问其和赵贤、许某1、易某、何某1夫妇如何提现这些问题，其几人就让向会员解释这个是公司的决定，只能等待公司的处理。到2019年3月份公司又在平台上推出一个“优客商城”，就是让会员继续投钱进去购买“优客商城”的商品，然后才按购买数量所获得的积分来提现。这个“优客商城”推出来后也有会员继续投钱了，但也还提不了现。现在投资注册的会员投入的本金和所获得返利都没有得。注册”维加斯“的会员先要花钱跟公司购买积分，然后按流程在电脑或手机上登陆“维加斯”的网站输入自己的身份证和手机号码完成注册。然后何某1会把刚才花钱跟公司购买的积分转入到已注册的会员账号上，转入积分后这个账号就激活了，也就是注册成功了。但第一次注册会员必须有推荐人。 这个平台也叫“维加斯”网游拆分理财平台，比如说花7000块钱购买积分激活成会员后，会员就会有540的拆分股，平台20天后就拆分一次也就是540拆分股乘以2就得1080的拆分股，就是说每20天拆分一次，每次拆分就乘以2。第二次拆分就是1080乘以2以此类推。等这个拆分股拆分到8000股时，就可以从这8000的拆分股中提取20%的拆分股拿到平台挂卖提现也可以另外注册另一个账户。如果是想提现的话就8000拆分股的百分二十是1600，就是拿这1600拆分股乘以当天平台的股价(0.2到04)，如果是当天的股价是0.4的话，就是1600拆分股乘以0.4就得到320，这320就是现金积分，用这320现金积分每一个积分价值人民币6.2块钱，如果提现是就是得1984元，但平台还要从这1984元收百分之五的手续费。这个模式还分为静态模式和动态模式，静态模式就是投钱之后不拉人头就等着拆分之后挂卖提现但这个模式的获利就少，而且没有任何奖励。动态模式就是拉人头推荐新人进来，每个会员拉一个新人进去平台就奖励一个80现金积分，这个就叫直推。除了直推得80现金积分外，还有对碰的机会，产生一次对碰又另外得80现金积分，这80现金积分可以提现用也可以拿现注册新的账号。对碰模式是指比如我已经是会员推荐两个人进来在我下层就分形成左右两线，就可以产生对碰，如果我推荐一个的话就不能产生对碰。所以只能推荐两个或者四个人成偶数才能产生对碰，或者我那两个下层发展得新会员两边产生对称也可以产生对碰。但最多只能发展到我下面的七层。单数是不能产生对碰的。其的推荐人是大新县全茗镇的镇长赵贤。他也是大新”维加斯”门店的负责人。赵贤还推荐了许某1，做他的下家。易某、何某1夫妇是赵贤的上级，他们主要分享培训会员和负责收取会员费帮忙注册会员。 自己投资了这个平台，平时我主要负责协助易某何某1夫妇、赵贤他们帮助新人注册会员，开分享会时帮忙发布信息和拉会场的橫幅、统计来开会的人数和留意可以可能发展成会员的人。有时候帮忙培训新会员教他们在平台里操作。如果平台有什么新的动态，其也会在微信群里告诉群里会员。 赵贤是大新县代理门店总负责人和协助各方面的事情，平时赵贤安排其和许某1做什么我们就听他的，赵贤还提供他的家一二楼作为工作室。其发展了两个人，分别是赵某6和李振东。赵某6是我的下层，李振东是赵某6的下层。为了产生对碰赵贤把他推荐的会员黄伟放到其的下层。 何某1负责收取会员投资的钱，何某1教其和许某1注册会员方法流程，然后其和许某1再教其他会员注册。投资的钱有部分是直接给易某何某1夫妇收的，有部份是会员转赵贤、许某1、其之后我们再转给何某1。 （4）被告人赵贤的供述，几年前其就认识朋友何某1，2018年3月份，何某1跟丈夫易某来到大新县找其，当天晚上其就叫上农林等几个人，大家一起在大新县皇府餐馆吃饭，吃饭的时候易某就跟其和农林等人宣传养生产品，但其几人都觉得养生产品太贵了，后来易某就跟大家介绍有一个叫“维加斯网游在线”投资项目，说这个项目可以赚钱，可以投700元，2100元、3500元、7000元人民币四个档次，当时易某说如果投7000元人民币那个档次的项目，经过8至12个月的时间本金会翻9倍，之后扣除平台手续费，复投积分，购物积分的费用之后，还可以领到将近4万元的收益。当时其几人觉得这个项目有钱赚。于是当场其、农林、陈某1三个人就分别投了7000元人民币，当时其通过微信转账给何某1，同时将其个人信息、银行卡号也提供给她，农林、陈某1则拿银行卡给何某1刷POS机，之后何某1就帮其几人操作了。之后其又自己上平台去注册了2个号，每个号7000元，其也把这两个号共14000元人民币转账给何某1，过了一个多月，易某打电话给其说：“维加斯网游在线”项目他去缅甸的孟波查看过，那家公司实力雄厚，可以信任，并叫其可以追加投钱。过了一段时间，何某1、易某来大新，在其家二楼，其就把其的工商银行信用卡给何某1刷7个号，每个号7000元人民币，一共49000元人民币。也就是那段时间，其为了大家交流方便就建立了一个微信群，群名“维加斯网游在线学习交流群”，当时群主是其，其就只加了农林、何某1、易某等十几个人，只不过这个群名不知道是谁又更名为“维家生活交流大群”。到了2018年5、6月份，易某、何某1跟其说，在其家挂一个“维加斯网游在线大新服务中心”会得到3000元美元的奖励，他们可以帮其申请这笔款，如果申请不了，他们会支付给其，但到现在这笔钱其也没有得领。之后其几人也就是其农林、赵某8、李某4、许某1几个人在那里喝茶聊天，有时候也有人想入单，也都来其家一楼的服务中心来咨询项目，或入单通过把钱转给其，其再转给何某1，或者大家在那里交流学习。还有就是易某、何某1、其、农林等人都得在服务中心给前来入单的人讲解项目的流程。一直到现在，其自己一共投了10个号，70000元人民币，但都没有一分收益。其介绍人及上线都是易某、何某1夫妻两人，其直接下线是农林，其知道农林的一个下线是陈某1，他们发展的下线也算是其的下线。大家也没有什么具体的分工，其平时就是在家里有人来加入项目投资入单时，有部分人通过把钱转给其，其再转给何某1夫妇，还有就是其也帮忙对项目的一些流程做讲解。在2018年下半年的一周星期六中午，易某夫妇在大新县维也纳酒店上课，上课内容是养生课及“维加斯网游在线”的项目讲解，当天是由其主持，易某讲课，农林负责协助配合工作。当天到场听课的有56个人。 参加“维加斯网游在线”的项目投资的大概有一百人，经过把钱转给其，其再转给何某1大概有二三十人次。其记得把钱转给其，其再转给何某1的有黄某12、李金桂、何某3、闭永娟、黄某1黄某11、张某，反正参加这个项目投资的有好多都是公务员、老师的，其知道的有我们全茗镇政府的赵某7，他直接转给易某，县国土局的赵某1也参加这个项目。他们交给其的线，其都是直接转给何某1夫妇了。 “维加斯网游在线”是一支电子股，只涨不跌，买入这支股后经过几个月时间，它就会以拆分盘的形式增长股票数，预计8至12个月就翻9倍的买入金额返还提现。 其建了一个叫“维加斯网游在线学习交流群”，后面改成了“维家生活交流大群”，这个群有两百多个群员，到了2019年3月，那个“维加斯网游在线”项目改成了“凯利优客商城”之后，其就把这个群解散了。之后，好像是农林创建了一个叫“凯利学习1群”，群员有100多个人，大家就在群里交流。其在微信群里交流使用的微信昵称叫“造悬”，易某用一个叫“酵素养生”易教授什么来的，何某1的昵称叫“何群”，农林叫什么其不记得了。 其是易某的下线，何某1就是帮易某处理发展会员上的一些事务，比如帮新投资人在线注册，接受投资款，按其知道的，新的投资人交投资款有微信转账到何某1的微信，而投资款刷到易某的POS机，有时也是何某1操作的，还有就是何小九负责平台上的奖励积分售卖，将现金给售卖奖励积分的会员也都是何某1操作的，当然投资款有时也是经过其再交给何某1打进易某的银行卡。 农林是其推荐发展的会员，平时在维也纳酒店的分享会，以及皇府酒家、新大新酒店等场合都是易某宣传、演讲，其做主持人，有什么不懂的，其跟农林再负责投资的讲解。农林因为知道注册的流程，有时农林也帮新的投资人注册，农林发展的下线有陈某1、农某4黄某14、农某5、赵某6。他们投资款都比较大，而且农林的下线发展比较多的会员。许某1是其发展的下线会员，其记得他发展了农某2和胡来元，但他的下线又发展了多少下线其不清楚。许某1以前是其学生，来其家喝茶比较多，跟其关系比较好。 发展更多会员，上级的推荐人会得到投资金额的百分之十的推荐奖，其是大新最上层的会员，下面分两条线发展，如果两条线投资金额一致，其就会获得投资额百分之十的对碰奖，下面的会员也是各自发展两条线，如果下面两条线投资金额一致，推荐人也会获得对碰奖，奖励的积分可以提出现金。所以加入会员后，所有的会员都会想通过发展下线并获得对碰奖，以及获得发展下线的推荐奖。产生的对碰奖、推荐奖等奖励是以积分的形式在平台上显示，必须挂在平台上销售，只可以销售百分之五十的积分，销售成功后才能变成钱。新会员交款后，其转款给公司只转百分之三十，这是公司要求的，新会员百分之三十的积分必须跟公司购买，百分之七十的积分就是在平台跟其他人购买，新会员进入后，需要购买积分，可以在平台上跟产生奖励积分的人购买，购买后就直接给现金给产生奖励积分的人，网上的平台也会相应操作，把积分给新的会员。但网上购买积分的新会员不放心，其团队有新会员加入，就会在团队里完成即可，如果其的团队没有奖励积分购买，才会交给何某1帮忙购买。 “维加斯网游在线大新服务中心”是其于2018年3月份在其的住处德天大道77号挂牌的，主要是在那里宣传“维加斯网游在线”投资项目。开设这个“维加斯网游在线大新服务中心”当时主要是何某1跟其说挂了这个牌再拍张照片发给公司，会获得3000至5000美金的补贴，但是这个补贴何某1一直没有跟其兑现，倒是后面其通过何某1转卖积分的时候，何某1少收了其相当于1000元人民币的积分，并通过微信明确跟其说这是在其家开设“维加斯网游在线大新服务中心”的补贴。 其一共在“维加斯网游在线”投资平台注册了46个账号，一个号的注册金额都是对应7000元人民币，都是其真金白银投入了一共是16个号，另外30个号是其通过下线的发展所得的平台积分奖励及其再加入每个号30%的现金投入，就可以注册号出来。比如其现在的号都是对应7000元人民币，那30个号每个号其再投入2100元人民币就可以注册一个7000元人民币的号了。还有一个情况就是会员用奖励积分跟其兑换现金，其也把现金兑换会员了，其记得农林、赵某8、张某、许某2等人都得用奖励积分跟其兑换现金，那些积分有一部分跟易某兑换现金回来了，还有一部分积分放在平台账号上。其平台上投资注册的账号，是以其母亲赵某10、胞姐赵某11的名字进行注册的。 “维加斯网游在线”主要是通过拉人头发展下线，获取积分奖励的形式获利。因为发展下线可以有推荐奖励，还有下线发展两条线产生对接奖励，这些都会获得奖励积分，奖励积分百分之五十卖给新入会会员，直接产生现金获利。 其在“维加斯风游在线”投资平台注册的账号是以“zyy151“开关，上线是易某，其直接发展会员有十几个人，其现在记得的有农林、何某3、董某、赵某7、赵某12、农某1、黄某9军、赵某11、农某6、韦某2、吴某、许某1、李某5、黄某9、李某2、陈某2、黄某10等人，之后他们自己发展了下线是谁，其就不太清楚了。 5.鉴定意见 鉴定聘请书、司法鉴定委托确认书、现场勘验检查工作记录、固定电子证据清单、上海市司法鉴定科学研究院司鉴院（2019）数鉴字第476、557、553、558、554、555号司法鉴定意见书、鉴定许可证、司法鉴定人执业证、鉴定意见通知书，经鉴定，易某在“维加斯网游在线”平台以易某信息注册了23个账号，在平台下线会员481人，涉及账号1924个。经核算，易某本人和下线发展的会员投入的资金总额为11080300元人民币。赵贤在“维加斯网游在线”平台以赵贤信息注册了60个账号，平台下线会员253人，涉及账号1312个。赵贤本人及下线会员账号按照在“维加斯网游在线”平台注册账号对应的费用，注册账号共（含复投账号）1312个，对应账号涉案金额总计8351700元人民币。农林在“维加斯网游在线”平台以农林信息注册了34个账号，在平台下线会员104人，涉及账号317个。经核算，农林本人及下线发展的会员投入的资金总额为2006200元人民币。上述鉴定意见已依法告知相关当事人。 6.视听资料、电子数据，公安机关现场勘验检查、提取相关物证、被害人提供的易某、赵贤等人分享会视频等光盘共三张。 上述证据，由公诉机关向法庭举证并经庭审质证，均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 关于被告人及辩护人的辩解和辩护意见，公诉机关的指控意见，合议庭综合评判如下： 1.关于被告人赵贤辩解称其没有得利用职务上的便利通过骗取手段非法占有公共财物，不构成贪污罪；辩护人提出被告人赵贤的行为不符合贪污罪的构成要件，其行为不构成贪污罪的辩护意见。经查，本案中被告人赵贤伙同赵某2等人贪污安置地的事实，有被告人赵贤归案后的供述以及证人冯某2、黄某1、冯某3、黄某2等人的证言及银行流水清单等书证能够互相印证，证实被告人赵贤伙同赵某2、冯某2等人商量欲图通过抢先向群众购买大新县政府预征的土地，待县政府完成征收后获得安置地，从中谋利；第一次在古某庄商量购地时，赵贤提出由其和赵某2操作获得补偿金和安置地，由其他合伙人去做群众工作购地，其他合伙人均表示同意。在出资购地时，黄某2等人提议赵贤和赵某2是合伙人应该出一些钱，赵贤向赵某2提出后，赵某2即拿了5万元给赵贤作为购地款。第二次在古某庄商量分地过程中，所有参与人均同意赵贤和赵某2各分得一块80平方米的安置地，其余6块安置地由其他合伙人分配。分地后赵某2提出让赵贤帮处理分得的地块，赵贤即从银行取出40万元，将其中的39万无给了赵某2。在涉案地块办理手续过程中，由于材料不全，国土局规划股的李某1不同意办理，赵某2即利用职权让土地整理中心的冯某4违规办理相关审批手续，最终使涉案土地获得了安置地。综上被告人赵贤伙同赵某2等人利用职权骗取安置土地的事实。被告人赵贤上述辩解与辩护人的辩护意见与事实和法律规定不符，合议庭不予采纳。 2.关于被告人赵贤在组织、领导传销活动犯罪中是否属于立功的问题。经查，被告人赵贤声称为使维加斯公司将骗走的钱返还，其将易某、何某1夫妇哄骗到大新县桃城镇德天大道77号其家中，但并未主动通知公安机关。同时，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）应当认定为有重大立功表现，虽然易某在本案中起主要作用，但不属于依法可能被判处无期徒刑以上刑罚的重要犯罪嫌疑人，故辩护人的上述辩护意见不符合法律规定，不予采纳。 3.关于辩护人提出被告人赵贤不是传销活动的主要组织者、领导者的辩护意见。经查，在本案中，被告人赵贤积极参与传销活动并提供场所组织会员进行经验交流分享、宣传、协调和发展下线会员，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，在传销活动中起承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员，其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，可以认定为传销活动的组织者、领导者。故被告人赵贤属于传销活动的组织者、领导者。辩护人的上述辩护意见，不符合法律规定，不予采纳。 本院认为，被告人赵贤伙同他人利用职务上的便利通过骗取的手段非法占有公共财物，数额达537.0216万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第三款的规定，构成贪污罪；被告人赵贤伙同他人以投资”维加斯网游在线“可获得高额收益为名，诱使参加者缴纳费用注册成为会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，发展的会员人数达253人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人赵贤一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同贪污过程中，被告人赵贤积极参与谋划、分工和分赃，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；在共同组织、领导传销活动过程中，被告人赵贤积极参与传销活动并组织会员进行经验交流分享、宣传、协调和发展下线会员，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵贤因贪污犯罪在被调查机关调查谈话中，如实供述全部犯罪事实，是坦白，退出部分赃款，对该起犯罪可以从轻处罚。被告人赵贤在组织、领导传销活动犯罪案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，对该起犯罪可以从轻处罚，公诉机关对该犯罪的量刑建议适当。辩护人提出被告人赵贤在实施组织、领导传销活动犯罪后主动投案，如实供述，是自首，愿意签署认罪认罚具结书，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人赵贤犯罪的事实性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第二百二十四条之一、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，拟判决： 一、被告人赵贤犯贪污罪，判处有期徒刑十一年零三个月，并处罚金人民币七十万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑以五年零六个月，并处罚金人民币十六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年零十个月，并处罚金人民币八十六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2034年2月1日止。罚金部分，限于判决生效之日起一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人退出的赃款人民币11万元，同案人黄德宁退出赃款45万元、冯京益退出赃款45万元、冯贵军退出赃款35万元、黄雷光退出赃款10万元，共计146万元予以没收，由扣押机关（其中90万元暂扣于凭祥监察委员会、56万元暂扣于大新县监察委员会）上缴国库。 如不服本判决，或在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  赵继锋 审 判 员  黄道平 人民陪审员  卢爱荣 二〇二〇年五月十一日 法官 助理  潘姿屹 书 记 员  赵艳丽 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十二条【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。 与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。 第三百八十三条【贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第三百八十五条【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条【受贿罪的处罚规定】对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察、关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。