广东省江门市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤07刑初29号公诉机关广东省江门市人民检察院。被告人廖玉兰，女，1982年11月30日出生于广东省茂名市，公民身份号码440************082，汉族，文化程度高中，户籍所在地茂名市茂港区***********，现住广东省江门市蓬江区***********。因本案先后于2019年2月1日、2020年2月27日被取保候审。2020年3月19日被本院取保候审。辩护人黄郁坤，系广东永泽律师事务所律师。被告人游桂泉，男，1973年7月19日出生于广东省惠东县，公民身份号码441************015，文化程度小学，住惠东县***************。因本案先后于2019年2月14日、2020年2月28日被取保候审。2020年3月19日被本院取保候审。辩护人黄万科，系广东圭峰律师事务所律师。广东省江门市人民检察院以江检公刑诉［2020］15号起诉书指控被告人廖玉兰、游桂泉犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，于2020年4月17日公开开庭审理了本案。广东省江门市人民检察院指派检察官甄红艺、黎杏瑜出庭支持公诉，被告人廖玉兰及其辩护人黄郁坤、被告人游桂泉及其辩护人黄万科到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省江门市人民检察院指控：被告人廖玉兰自2012年开始受雇于梁桂安（已判刑），与杨林、廖丽琼、黄文峰（均已判刑）等人在广东省江门市、中山市、广州市番禺区等地为梁桂安接收、转运和销售走私进境的相关冻品。具体是梁桂安受国内冻品销售客户张晓江、郑为明（均已判刑）等人的委托，以其所经营的香港明发行有限责任公司的名义从欧洲、美洲等国家或地区订购鸡、鸭、猪等肉制冻品。冻品运抵香港后，梁桂安再安排人员将冻品船运到越南，并雇请梁鑫（已判刑）在越南海防市将部分毛料冻品进行加工。其后梁桂安自己联系或者通过被告人廖玉兰及廖丽琼、杨林、梁鑫等人联系雇请走私揽货人员，由揽货人员安排人员从我国与越南边境以拆柜装车的方式或者从越南海防港以船运的方式将成品冻品绕关偷运进我国境内，再通过陆路运输方式转运到梁桂安指定的国内收货点,最后由被告人廖玉兰及廖丽琼、黄文锋、杨林等人予以转运或销售。其中，被告人游桂泉作为揽货人员之一，其先与梁桂安密谋谈妥好运输费用、对保条件，然后在梁桂安订购的冻品到达越南后再联系越南人“小叶”，由“小叶”安排人员将冻品从中越边境绕关偷运进入我国境内，并运至江门交由被告人廖玉兰等人予以转运或销售。经查证并鉴定，2012年4月21日至2016年7月21日，被告人廖玉兰伙同杨林在境内协助梁桂安接收走私冻品合计14248603千克；2014年7月31日至2016年8月12日，被告人廖玉兰伙同杨林协助梁桂安在境内销售走私冻品数量为12082891千克。2012年4月3日至2016年1月21日，被告人游桂泉协助梁桂安承揽运输冻品进境合计1513951千克。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了鉴定检验报告、鉴定意见、证人肖某仙等人的证言、同案人梁桂安、杨林等人的供述、被告人廖玉兰、游桂泉的供述、辨认笔录及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人廖玉兰、游桂泉无视国家法律，伙同他人走私国家禁止进口的货物，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私国家禁止进出口的货物罪追究其刑事责任。被告人廖玉兰、游桂泉在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。公诉机关建议判处被告人廖玉兰三年以下有期徒刑，并处罚金人民币10万元—20万元；建议判处被告人游桂泉三年以下有期徒刑，并处罚金人民币5万元—10万元。上述二被告人如缴纳全部罚金，可以适用缓刑。被告人廖玉兰对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪认罚。被告人廖玉兰的辩护人提出：1、被告人廖玉兰是从犯；2、被告人廖玉兰自动投案并如实供述自己的罪行，是自首；3、被告人廖玉兰一直自愿认罪，真诚悔过，认罪认罚；4、被告人廖玉兰只是初中文化，对法律了解不够，为谋生跟随梁桂安工作，听从梁桂安的安排从事走私活动，现廖玉兰已深刻认识到自己的错误，真诚悔罪。同时，廖玉兰家中有两个小孩，孩子的父亲已经在监狱服刑，两个小孩完全依赖廖玉兰的照顾。综上，请求法院依法对廖玉兰减轻处理，对其适用宣告缓刑。被告人游桂泉对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，认罪认罚。被告人游桂泉的辩护人提出：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及涉嫌犯罪的金额没有异议，但被告人游桂泉有如下从轻或减轻处罚的情节：1、自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；2、认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》；3、在本次共同犯罪中是从犯；4、被告人游桂泉已深刻认识到自己的罪行导致的法律后果，并自愿依法缴交罚金。综上，希望法院能够给予被告人游桂泉改过自身的机会，在量刑时适用缓刑。经审理查明:被告人廖玉兰自2012年开始受雇于梁桂安（已判刑），与杨林、廖丽琼、黄文峰（均已判刑）等人在广东省江门市、中山市、广州市番禺区等地为梁桂安接收、转运和销售走私进境的相关冻品。具体是梁桂安受国内冻品销售客户张晓江、郑为明（均已判刑）等人的委托，以其所经营的香港明发行有限责任公司的名义从欧洲、美洲等国家或地区订购鸡、鸭、猪等肉制冻品。冻品运抵香港后，梁桂安再安排人员将冻品船运到越南，并雇请梁鑫（已判刑）在越南海防市将部分毛料冻品进行加工。其后梁桂安自己联系或者通过被告人廖玉兰及廖丽琼、杨林、梁鑫等人联系雇请走私揽货人员，由揽货人员安排人员从我国与越南边境以拆柜装车的方式或者从越南海防港以船运的方式将成品冻品绕关偷运进我国境内，再通过陆路运输方式转运到梁桂安指定的国内收货点,最后由被告人廖玉兰及廖丽琼、黄文锋、杨林等人予以转运或销售。其中，被告人游桂泉作为揽货人员之一，其先与梁桂安密谋谈妥好运输费用、对保条件，然后在梁桂安订购的冻品到达越南后再联系越南人“小叶”，由“小叶”安排人员将冻品从中越边境绕关偷运进入我国境内，并运至江门交由被告人廖玉兰等人予以转运或销售。经查证并鉴定，2012年4月21日至2016年7月21日，被告人廖玉兰伙同杨林在境内协助梁桂安接收走私冻品合计14248603千克；2014年7月31日至2016年8月12日，被告人廖玉兰伙同杨林协助梁桂安在境内销售走私冻品数量为12082891千克。2012年4月3日至2016年1月21日，被告人游桂泉协助梁桂安承揽运输冻品进境合计1513951千克。另查明，被告人廖玉兰、游桂泉分别于2019年2月1日、2月14日先后主动到侦查机关投案自首。本案审理过程中，被告人廖玉兰向本院预缴罚金人民币20万元、被告人游桂泉向本院预缴罚金人民币10万元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书：证实本案的立案情况，本案于2016年7月8日立案。2、抓获经过：证实2016年7月8日，江门海关缉私局对梁桂安等人涉嫌走私冻品案进行立案侦查，侦查过程中发现廖玉兰、游桂泉涉嫌参与其中，遂对该二人进行网上追逃，并通过家属动员二人投案自首。2019年2月1日、2月14日，被告人廖玉兰、游桂泉先后主动到江门海关缉私局投案自首，并如实交代了自己参与犯罪的事实。3、户籍材料、无犯罪记录材料：证实被告人廖玉兰、游桂泉的身份情况，犯罪时已年满十八周岁，二人均无犯罪前科。4、经游桂泉确认的书证，包括：（1）其确认的受梁桂安委托从中越边境走私运输的冻品数量明细表，共6页；（2）其确认的银行流水中梁桂安汇给自己以及杨振瑶等人的款项是支付给自己的通关运输费；（3）其确认的因失货与梁桂安间产生欠款的记录，证实游桂泉为梁桂安运输走私冻品的情况。5、经廖玉兰确认的书证，包括：（1）香港杨小姐发给其的船期表；（2）其用以接受货款和支付通关运输费的银行账号的流水；（3）其制作登记发送给肖某仙的部分出货记录数据；（4）相关对账表的电子邮件资料；（5）相关冻品收货的电子邮件；（6）根据收货情况登记数据制作的表格，证实其为梁桂安销售走私冻品的情况。6、经肖某仙确认的书证，包括：（1）由其本人手写记录的多本笔记本的内容，记录了从2016年6月至12月廖丽琼、廖玉兰两姐妹冻品收货情况、梁桂安于2016年1月至7月收货情况；（2）其电脑中保存的由杨小姐通过邮件发来的梁桂安进货冻品的电子单证以及由梁小姐通过邮件发来梁桂安银行账户的款项明细；（3）其邮箱中的邮件，证实了梁桂安、梁鑫、廖玉兰、廖丽琼、张晓江、杨小姐、梁小姐使用的邮箱；（4）其电脑中保存的由杨小姐发来的船期表（2013年至2016年8月），记录梁桂安进口冻品的发货、运输、收货的情况；（5）其电脑中保存的由杨小姐发来的船期表（2013年至2016年7月），记录梁桂安进口冻品的发货、运输、收货的情况；（6）其电脑中保存的由杨小姐发来的张晓江向梁桂安购买冻品的船期表、陈炫锦帮梁桂安运输冻品的统计表；（7）其电脑中保存的由梁小姐发来的2012-2016年梁桂安使用的银行账户明细，证实了梁桂安收取冻品货款、支出运费、支出佣金等情况；（8）其邮箱中廖丽琼、廖玉兰发来的出货明细及汇款明细；（9）其电脑中保存的由杨小姐发来的廖玉兰、廖玉琼冻品收货、销售数据制作的仓存表；（10）其电脑中保存的由杨小姐发来的涉及陈沃基、陈炫锦、东哥（八姐）、叶健全、林亚清等人运输费结算的有关资料、统计表；（11）其电脑中保存的由杨小姐发来的梁鑫帮梁桂安介绍运输进境代理人的佣金结算表；（12）涉及张晓江向梁桂安购买冻品及委托梁桂安运输的货款、费用明细及结算情况的有关资料；（13）其电脑中保存的由明发行杨小姐和梁小姐发来的钱峰帮梁桂安运输冻品进境在昆明转运冻品的费用对账单和汇款单；（14）其电脑中保存的由明发行杨小姐和梁小姐发来的茹振让帮梁桂安运输冻品进境的运费对账单和银行汇款凭单，证实梁桂安走私冻品及被告人廖玉兰销售走私冻品的情况。7、经廖丽琼确认的书证，包括：（1）从其使用的手提电脑中打开的文档资料（2014年1-7月的出货明细、2014年1月结数表、副本船期表、加工协议）等，确认系香港杨小姐发给其后再保存在本人电脑中；（2）对其使用的电子邮箱的邮件进行了确认，邮件内容是运输人员的运输结算表；（3）对从肖某仙的电脑中提取的出货明细表、汇款表等进行了确认；（4）确认了关于（东哥）、（八姐）运输费用等资料，系记录谢喜东帮梁桂安从越南走私冻品到国内销售的费用详细情况；（5）确认了其笔记本的内容记录了其于2011年-2012年帮梁桂安记账的记录，内容是梁桂安的冻品在中山渔农冷冻厂出货情况；（6）对梁桂安在越南开设的明贤厂的费用表做了确认；（7）对其邮箱中由香港杨小姐发来的船期表（2013年2月至2015年2月）做了确认，证实梁桂安走私冻品及其帮梁桂安销售冻品的情况。8、经杨林确认的书证，包括：（1）确认肖某仙电脑内提取的其经手销售的货物情况、佣金情况等电子资料；（2）确认其用手机拍照并发给杨小姐的其帮梁桂安走货冻品接货的记录；（3）确认由廖玉兰制作的其与廖玉兰支付车费的记录以及由廖玉兰制作的工资及费用表、冷藏费用单据；（4）确认廖玉兰与肖某仙、香港的梁小姐、杨小姐收发邮件对数等情况，并证实邮件中“张生”是指张晓江，“基哥”是指陈沃基，证实其帮梁桂安销售走私冻品的情况。9、经梁桂安确认的书证，包括：（1）对船期表部分内容作了确认，确认系其叫肖某仙整理保存的，船期表记录了到港时间、运输方（显示有茹生、大陈等）、代理方（显示有张生自付代理等）、交货地点（显示有交昆明、交南宁）、运输/保金、柜号、货品（显示有巴西鸡脚、西鸡脚、英爪等不同类别）、件数、重量、收货日期、收货地点（显示有中山、南宁、昆明等地）等内容；（2）对其叫肖某仙保存的客户张晓江向明发行订货的其中一份合同副本作了确认，内容显示张晓江于2013年3月28日订购西班牙鸡脚共50016公斤；（3）对其叫肖某仙整理保存的部分对账表及工行账户流水作了确认，记录了2013年1月至4月支付冻品货款、运费以及收取张生运输费、货款等内容；（4）对明发行发送给张晓江的邮件1份作了确认，内容系双方核对相关冻品的代理费、运费、保金等费用情况；（5）对肖某仙帮其整理的部分收货登记表作了确认，内容记录了2013年12月梁鑫（阿雄）帮梁桂安将海防加工厂的冻品走私进境的情况以及2013年2月至6月基哥（陈沃基）帮梁桂安将冻品走私进境的情况；（6）对肖某仙帮其整理记录的部分付款情况登记表及网上转账凭证等书证作了确认，内容记录了2013年12月至2014年1月梁鑫（阿雄）帮梁桂安将海防加工厂的冻品走私进境后梁桂安支付运费给梁鑫的情况以及2013年3月支付陈沃基运费的情况，证实梁桂安走私冻品的情况。10、经张晓江确认的书证，张晓江对涉案书证进行了确认，其中有其与廖玉兰、廖丽琼的关于冻品的对账表，其称是据此支付运费给梁桂安。11、杨某香的辨认笔录，其是江门市立源仓储服务部员工，称廖玉兰将冻品放在本厂仓储冷冻，其辨认出被告人廖玉兰。12、广东省江门市中级人民法院（2017）粤07刑初73号刑事判决书、广东省高级人民法院（2018）粤刑终907号刑事裁定书，证实同案人梁桂安、杨林、廖丽琼等人的行为均构成走私国家禁止进出口的货物罪，并被判处相应刑罚。13、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书：证实二被告人在侦查阶段自愿认罪，并且签署了认罪认罚承诺书二、鉴定检验报告、鉴定意见，包括：1、梁桂安手机、ipad，黄文峰笔记本电脑、梁鑫手机、肖某仙电脑硬盘、陈沃基笔记本电脑等数据鉴定报告；2、北斗司法会计鉴定所司法鉴定意见书。其中北斗司法会计鉴定所司法鉴定意见书中鉴定出廖玉兰作为销售人，在2014年7月31日至2016年8月12日期间订单注明“兰”的运输进境冻品数量为12082891千克；廖玉兰作为收货人，在2012年4月21日至2013年1月29日期间运输进境冻品收货数量为1703551千克，在2013年7月15日至2016年7月21日期间运输进境冻品收货数量为12545052千克。游桂泉作为“运输人”在2012年4月3日至2013年2月1日期间运输冻品510031千克，应收运输费人民币2660000元，在2013年5月18日至2016年1月21日期间运输冻品1003920千克，应收运输费人民币6105091元。三、证人证言及辨认笔录肖某仙的证言及辨认笔录，证实其是梁桂安聘请的财务人员，负责记账，其是2013年受雇于梁桂安的，当时梁桂安怀疑廖玉兰和廖丽琼高报费用，所以请自己做账，目的是让廖玉兰和廖丽琼知道有人监督她们，让她们不要乱报，当时廖玉兰他们是在江门帮梁桂安销售冻品的，工资大概是3000元/月，提成是100元/吨。当时自己主要做廖玉兰、廖丽琼在江门销售走私冻品的流水账和张晓江和梁桂安冻品生意往来的账。廖玉兰、廖丽琼收到走私冻品后会给自己发一份收货明细，上面有收到货物的详细情况，有品名、件数等；她们销售了冻品后，会发给自己销售的详细情况，是手写的销售记录，上面记录了品种、件数以及共卖了多少钱等。自己不认识帮梁桂安运输冻品的人，不过杨小姐会将负责运输的人编一个编号，或者有一个名称，其中就有“07—通用公司游生”、“08游生私人”，她会将这些人负责运输的货物清单、运输费用等单证发给自己，自己再根据单上运输人的编号、名称保存好相关的资料，其中上面两个编号的账目都是运输人游桂泉帮梁桂安运输冻品进境的运输费用对账单及相关货物运输费用单据，一个是以公司名义登记，一个是以游生私人名义登记，是香港明发行公司杨小姐和梁小姐发给自己保管的，内容都是真实的。上面记录的失货、全柜失货、游生确认失货两柜，赔偿40万/柜共80万，指的是他把老板的货搞丢了，按照老板和他的约定，他要赔偿老板的钱。自己不认识游桂泉，没和他见过面。自己在2013年2月帮梁桂安记账前，游桂泉已经在帮梁桂安运输冻品了。梁桂安走私的冻品有凤爪、鸡脚、鸭脚、鸭翼、鸡翼等，产地有波兰、阿根廷、英国、巴西等。他走私的渠道有两条，一条是从越南到广西运进来，一条是从云南边境进来。从梁小姐、杨小姐以及廖玉兰、廖丽琼等人发给自己的向账目中能看到这些。经辨认，肖某仙辨认出被告人廖玉兰、本案同案人梁桂安、曾小平、廖丽琼。四、同案人的供述及辨认笔录1、杨林的供述及辨认笔录，证实其是廖玉兰前夫，因本案被判处有期徒刑三年，其之前的笔录中供述以及廖玉兰归案后侦查人员向其调查时所证实的情况与廖玉兰的基本一致，具体是：大概是2011年底开始帮香港明发行打工的，明发行老板是梁桂安，在江门的员工就四个人，其中自己和廖玉兰一组，廖丽琼和黄文峰一组，每组工作一样的都是收货和销售，每组都是直接对老板梁桂安负责，梁桂安的这些货是他找人走私进来的。自己这组负责销售的货来了司机会电话通知自己，自己直接收货，如果是黄文峰那组的话，自己就会电话通知黄文峰收货。公司会安排好哪些货由谁负责。廖玉兰当时需要照顾小孩，自己做的比较多，她只是偶尔销售一些冻品，不过销售的情况都是自己登记好交由她做账，由她跟肖某仙和香港杨小姐等人核数。自己相当是自己这组的负责人，但是梁桂安也没明确说。自己工资是2900元/月，提成是销售一吨有100元。陈沃基是自己介绍给梁桂安的，他帮梁桂安将冻品从越南走私进东兴，运费是公司先打到自己账户上，然后由廖玉兰操作转给陈沃基。其他从广西运货到江门的车费也是自己先付，然后由杨小姐给回廖玉兰，大概每车是22万元到24万元，包括了从越南边境到江门的通关费，自己觉得不正常，因为是没有检验检疫单证的。做了这么久，收了多少提成和工资记不清了，廖玉兰有记录的，她和香港的杨小姐对数，她比较清楚。自己没有跟郑为明、杨国明落单定过货，但他们有没有跟廖玉兰订货就不知道。自己认识游桂泉，梁桂安曾叫自己和他吃过饭，但他都是和梁桂安直接联系的，自己和他很少交往，他曾经打电话通知自己接货，货是从广西走私回来的冻品。至于游桂泉帮其通关运输的冻品的数量有多少就记不起了。经辨认，杨林辨认出被告人游桂泉、同案人梁桂安、陈沃基、郑为明、曾小平、陈炫锦、廖丽琼、刘扬超、张晓江、黄文峰、杨国明、梁鑫。2、梁桂安的供述及辨认笔录，证实其是廖玉兰的雇主，是本起犯罪的主犯，因本案被判处有期徒刑十年，其供认自己走私冻品进境，并且指证冻品走私进境后是交由廖玉兰夫妇和廖丽琼夫妇帮忙销售，具体事实是：明发行是自己和另一陈姓股东一起成立的香港公司，但该陈姓股东是不负责公司事务的，都是自己在打理。大约在2000年左右，自己在中山与当地加工厂合作，当时就有专门的“走私佬”负责帮忙走私货物进境，也就是这个时候认识了廖玉兰、廖丽琼，当时她们俩就是自己工厂的员工，也负责货物的销售。后来陆陆续续与人在越南合作加工冻品再走私进境，但先期都是亏本，直到2014年底的时候通过梁鑫联系好现在海防的这家加工厂开始正式合作生产，这次生产的质量不错，出货比较多，走私进境的冻品数量就多了起来。具体走私进境的冻品数量要问肖某仙才知道，她是负责帮忙管理账目的。廖玉兰、廖丽琼两姐妹以及他们的丈夫是帮自己销售冻品的，所销售的客户对象是他们帮忙找的，自己向他们支付100元/吨的提成，而且他们找到的客户购买价格高于自己给他们的预售价的话，这个差额是归他们的，另外他们还负责帮忙找走私入境的运输人。所以自己感觉，刚开始时廖玉兰、廖丽琼是厂里的普通员工，每个月给她们固定工资，是雇佣关系，但在2012年后，她们开始在江门做销售时，自己已经是支付销售提成了，自己决定是合作关系，而不是雇佣关系。至于廖玉兰、廖丽琼她们帮自己销售了多少冻品，自己不清楚，要看肖某仙的记录才清楚。经辨认，梁桂安辨认出被告人廖玉兰、同案人曾小平、张晓江、杨林、黄文峰、刘扬超、廖丽琼、梁鑫、陈沃基、陈炫锦、肖某仙。3、廖丽琼的供述及辨认笔录，证实其是廖玉兰的姐姐，因本案被判处有期徒刑三年，缓刑四年，其之前的在案供述除供认自己参与实施走私犯罪外，还指证廖玉兰也有份参与走私犯罪，具体是：自己和廖玉兰是2014年开始帮梁桂安卖冻品的，每月工资200多，后来升到5000元。梁桂安在香港的杨小姐会发船期表给其，如果船期表有琼字的，就表明是由自己帮梁桂安卖的，每年大约帮他卖了10个柜的冻品，每个柜大约25吨左右，一共卖了有3、40个柜，每一吨有100元的提成。梁桂安的这些冻品是从国外订购的，先运到香港，再运到越南，由越南进来，都是没有报关单的，应该是走私进来的。进来境内后，由汽车运到江门，运到江门前会有电话通知杨林的，如果是分配到自己来接货并销售的，杨林会通知自己丈夫黄文峰，叫他接货。廖玉兰具体的工作是和自己一样的。其等人都是帮梁桂安卖货的，具体卖那些货由梁桂安来定，他决定给自己卖之后会给一个市场价给自己，自己寻找买家，从中赚取差价。经辨认，廖丽琼辨认出被告人廖玉兰、同案人杨林、梁桂安、梁鑫、张晓江、陈沃基。4、张晓江的供述及辨认笔录，证实其因本案被判处有期徒刑，其供述中指证梁桂安的公司在江门的员工有廖玉兰、杨林夫妻以及廖丽琼、黄文峰夫妻，都是帮梁桂安打工的，负责销售，工作都是一样的，自己平时向梁桂安买货主要是向杨林、黄文峰联系（后又称和廖玉兰联系）。梁桂安是做走私的，货是到越南，然后用自己的关系走进来。自己找梁桂安订货，他负责帮忙通关，这些货在香港是有拆柜的、拼柜、换柜等情况的。经辨认，张晓江辨认出同案人廖丽琼、梁鑫。五、被告人的供述及辨认笔录1、被告人廖玉兰的供述及辨认笔录，证实其和前夫杨林、大姐廖丽琼、姐夫黄文峰受雇于梁桂安负责梁桂安的香港明发行有限公司在江门的业务。该公司在江门没有固定的办公点，一般是在远洋冷库市场附近做事。其和杨林为一组，廖丽琼、黄文峰为一组，相当于夫妻档。大家之间没有具体的分工，都是做收货、看车、点数的事，同时都负责销售，其性格相对活泼，销售方面其参与较多。两组之间是不怎么过问的，也没有说谁是负责人，都是听从梁桂安的安排。其帮梁桂安销售冻品的数量肖某仙那里都有统计的。梁桂安的这些冻品都是从越南经广西走私进来的。是梁桂安从境外订货，有西班牙、智利、阿根廷等国的，有的是先运到香港再转到越南、也有的直接运到越南。货到江门时是杨小姐（梁桂安雇请的在香港公司的员工）发电子邮件或者微信告诉其。有部分货物需要在越南加工，是由梁鑫负责管理越南厂质量。货物通过汽车运输到达江门前，如果是其这组负责销售的货，司机会通知杨林，杨林会通知其去叫客户来装车；如果是廖丽琼那组负责的货，司机会通知黄文峰，黄文峰会通知其叫其通知客户来装车（订货的时候，梁桂安就安排好是谁负责卖的货，一般是按照订货序号轮流分配的；后又改称分别是杨林、黄文峰负责接货）。其接货之后，如果是已经解冻的，就要入冷库进行急冻，如果是外包装破烂了就要换包装，也有事先联系好买货的客户自行联系运输车过来接货的。货物从广西运输到江门的运输费用是其先行代付，然后报给杨小姐，其卖货收款后扣除了这些费用后再汇给梁桂安指定的账户（后改称，梁桂安有备用金在杨林那，由杨林先行代付）。货款是梁桂安叫自己提供账户帮他收的，收了货款后自己就转给他了。其曾提供了自己以及妹妹廖玉婷、杨成珠等人的银行账号帮梁桂安收货款。其为梁桂安销售货物，梁桂安会给其一个市场价，其卖得价格高了就赚一个差价，并赚取每吨100元的佣金。其还介绍了林亚青帮梁桂安运输冻品入境。其从2014年就知道冻品是走私进来的，他们的货包装比较烂，冷库要求提供的检疫证，公司也提供不了，报关单证也提供不了给客户。其使用163的邮箱和肖某仙、香港杨小姐联系的，该邮箱是其和杨林共用的。邮件的内容都是有关梁桂安的冻品的收货出货和货款、运输费用等相关情况，杨小姐和梁小姐会将有关的船期表或相关运费费用等情况发给其和廖丽琼。据其所知，肖某仙是根据其等人提供的资料记账的。经其查看，从肖某仙的电脑中调取出来的出货和汇款明细共13页，都是其制作后发给肖某仙、香港的杨小姐、梁小姐，然后由肖某仙记账的，其中关于“兰”就是其和杨林负责的。杜伟军是2014年左右开始帮明发行运输冻品的，不过不是其介绍他给梁桂安的。至于他帮梁桂安运了多少货就不知道了。杜伟军有通过公司的其他人订货，但订了多少货其不知道。经辨认，廖玉兰辨认出被告人游桂泉、同案人廖丽琼、黄文峰、杨林、梁桂安、张晓江、肖某仙。2、被告人游桂泉的供述及辨认笔录，证实其是2012年经香港汇龙公司的陈小姐介绍认识梁桂安的，当年就开始帮梁桂安通关运输冻品进大陆。梁桂安在越南海防有加工厂，他先将货发到越南海防加工厂后再交给其，叫其帮他运货进来。其是通过一个叫“小叶”的人负责把货从越南运到江门的。小叶负责安排人把冻品运到中越界碑，然后再联系人将冻品从界碑运到江门，通常货在界碑装车后，小叶就会告诉其，其就把江门这边的接货人杨林的电话发给小叶，冻品到了江门，小叶就让司机直接联系杨林，杨林接货核对数量后就会发信息给其。如果冻品有短少或者解冻的，都要扣运输费，有时候出现货物损失严重的情况，其就会过来江门核对，曾经出现过整柜货物丢失的情况，这种情况下就要把整柜的保金全部赔付给梁桂安。从越南运进一柜冻品收取梁桂安人民币6—17万元的通关运输费，梁桂安负责安排汇进其指定的账户和小叶指定的账户，但实际上其一柜只赚取2000元左右。帮梁桂安通关运输的是冻鸡脚、冻猪肚等冻品，每次通关运输冻品之前，梁桂安会安排香港的杨小姐通过微信把货物的资料发给其，包括货柜号、货物品名、件数、重量、运输费、保金等信息，然后其把这些信息发给小叶，小叶会安排人把保金打到小叶指定的账户，然后小叶会负责越南方面的报关，报关后小叶再安排人员把货物运到中越边境界碑。刚开始时其不知道这样犯不犯法，2013年开始，由于进来的冻品没有通关单证，其就知道这样做是违法的，偷税漏税，是走私行为。小叶也和其说过，货物是绕关进来的，不是从口岸进来的。肖某仙电脑内提取的游生运费的电子回执共5份，记录了梁桂安向其和其老婆杨振瑶名下银行账户汇款共计1190129元，这些钱都是梁桂安汇给其的通关运输费，其收到这些通关运输费用后，按照每个柜收2500至5000元不等的标准后，将剩下部分通关费汇给小叶，小叶通常会指定一些地下钱庄的银行账户给其，其汇钱到这些账户里。此外，其还通过侄子游少录、游惠清的账户接收过梁桂安的通关运输费。其见过梁桂安在江门的点的四个人，但都是杨林和其联系的，听杨林说阿兰和阿琼是两姐妹，都是帮梁桂安打工的。经辨认，游桂泉辨认出被告人廖玉兰、同案人杨林、梁桂安。上述证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院对其证明力均予以确认并据此作为本案的定案根据。对被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、被告人廖玉兰、游桂泉具有自首情节。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定，犯罪嫌疑人犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的，应当视为自动投案。本案中，被告人廖玉兰、游桂泉因梁桂安等人走私冻品案被侦查机关进行网上追逃，后二人分别于2019年2月1日、2月14日先后主动到侦查机关投案自首，并如实供述自己参与犯罪的事实，是自首。二辩护人所提二被告人具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。2、被告人廖玉兰是香港明发行有限责任公司的员工，受雇于同案人梁桂安，听从梁桂安的安排及指挥，为梁桂安销售通过走私入境的冻品，参与走私活动，在本案中起次要作用，是从犯。被告人游桂泉作为走私冻品的揽货运输人，听从同案人梁桂安的安排，前往中越边境为梁桂安运输通过走私进境的冻品，运至江门交由廖玉兰等人予以转运或销售，在本案中起次要作用，是从犯。二辩护人所提二被告人在本案中起次要作用，是从犯的辩护意见，本院予以采纳。3、被告人廖玉兰、游桂泉认罪认罚，并自愿签署《认罪认罚具结书》，悔罪态度好，经查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人廖玉兰、游桂泉无视国家法律，伙同他人走私国家禁止进口的货物，情节严重，二被告人行为均构成走私国家禁止进出口的货物罪，应依法惩处。被告人廖玉兰、游桂泉在本案中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人廖玉兰、游桂泉均为自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人廖玉兰、游桂泉认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人廖玉兰、游桂泉积极主动预缴全部罚金，确有悔罪表现，适用缓刑确不致再危害社会，依法可以对二被告人适用缓刑。二被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见中符合事实及法律规定的部分，本院予以采纳，其余意见不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪的情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款第（四）项、第二款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人廖玉兰犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人游桂泉犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  朱迎春审判员  周 密审判员  陈史豪二〇二〇年五月二十五日书记员  谢淑仪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百五十一条走私武器、弹药、核材料或者伪造的货币的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。走私国家禁止出口的文物、黄金、白银和其他贵重金属或者国家禁止进出口的珍贵动物及其制品的，处五年以上有期徒刑，并处罚金；情节较轻的，处五年以下有期徒刑，并处罚金。走私国家禁止进出口的珍稀植物及其制品的，处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本条各款的规定处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条走私国家禁止进出口的货物、物品，具有下列情形之一的，依照刑法第一百五十一条第三款的规定处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）走私国家一级保护野生植物五株以上不满二十五株，国家二级保护野生植物十株以上不满五十株，或者珍稀植物、珍稀植物制品数额在二十万元以上不满一百万元的；（二）走私重点保护古生物化石或者未命名的古生物化石不满十件，或者一般保护古生物化石十件以上不满五十件的；（三）走私禁止进出口的有毒物质一吨以上不满五吨，或者数额在二万元以上不满十万元的；（四）走私来自境外疫区的动植物及其产品五吨以上不满二十五吨，或者数额在五万元以上不满二十五万元的；（五）走私木炭、硅砂等妨害环境、资源保护的货物、物品十吨以上不满五十吨，或者数额在十万元以上不满五十万元的；（六）走私旧机动车、切割车、旧机电产品或者其他禁止进出口的货物、物品二十吨以上不满一百吨，或者数额在二十万元以上不满一百万元的；（七）数量或者数额未达到本款第一项至第六项规定的标准，但属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，造成环境严重污染，或者引起甲类传染病传播、重大动植物疫情等情形的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百五十一条第三款规定的“情节严重”：（一）走私数量或者数额超过前款第一项至第六项规定的标准的；（二）达到前款第一项至第六项规定的标准，且属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，造成环境严重污染，或者引起甲类传染病传播、重大动植物疫情等情形的。