河北省元氏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0132刑初224号 公诉机关河北省元氏县人民检察院。 被告人关宝华，男，1955年9月19日出生，满族，中共党员，大专文化，户籍所在地及现住址北京市朝阳区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月27日被元氏县公安局刑事拘留；经元氏县人民检察院批准，于2019年1月9日被执行逮捕。现羁押于元氏县看守所。 辩护人杨宪文，河北济民律师事务所律师。 元氏县人民检察院以元检公诉刑诉（2019）224号起诉书指控被告人关宝华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员王杰才、王力杰出庭支持公诉，被告人关宝华及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 元氏县人民检察院指控，1.2015年8月，被告人关宝华控制经营的河北辽际建筑工程有限公司（以下简称“辽际公司”）不再承建河北顺吉农产品加工项目的情况下，虚构事实，向陈某收取建设保证金20万元；2016年9月，被告人关宝华承诺转包给孙某祥农顺吉农产品加工项目10万平米建设工程，以交工程保证金的名义收取孙某15万元。 2.2016年4月至2017年4月间，被告人关宝华对奚某称自己的辽际公司中标秦皇岛市卢龙县外环路管网工程，可以将该工程分包给奚某，并与奚某签订了承包合同。关宝华以工程开工需要运作资金和筹备资金等名义，累计向要勇索要人民币16万元。 公诉机关认为，被告人关宝华以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为角犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定提起公诉，请依法判处。 被告人关宝华当庭辩称，我对起诉书指控的事实有异议，我没有诈骗。当时我们辽际公司受祥农吉顺公司的委托作为施工管理和招投标管理，陈某要加入我们公司，我们按规定收了保证金20万元。孙某我不认识，也没有收孙某任何钱。我和奚某是朋友，一共借了奚某16万元，借款和施工项目没关系。 辩护人杨宪文提出的主要辩护意见是：1、石家庄祥农顺吉农业科技有限公司在元氏县拟建的“河北顺吉农产品国际加工交易中心”项目，是自2014年4月23日即有效存在，虽然元氏县人民政府于2015年4月10日曾委托律师发函给石家庄祥农顺吉农业科技有限公司称单方终止了项目，但单方解除按法律规定是无效的。虽然石家庄祥农顺吉农业科技有限公司与河北辽际建筑工程有限公司于2014年11月17日解除了之前签订的代理及管理合同，并且不允许河北辽际建筑工程有限公司以“河北顺吉农产品国际加工交易中心”的名义对外签署任何合同协议，但石家庄祥农顺吉农业科技有限公司与河北辽际建筑工程有限公司又分别于2015年7月28日签订了承建顺吉农产品国际加工交易中心“钢混结构20万ｍ2”的工程柜架协议，于2015年11月签订了承建顺吉农产品因际加工交易中心工程“台湾厅海南厅标段”的工程框架协议。并且，石家庄祥农顺吉农业科技有限公司还于2016年1月28日向河北辽际建筑工程有限公司三分公司发出了“进场通知”。这些证据说明：河北辽际建筑工程有限公司当时“合法有效”的承建河北祥农顺吉农产品加工项目的事实。关宝华在收取陈某的20万元风险保证金时并未“虚构事实”，构不成对陈某的诈骗。2、起诉书指控被告人以交工程保证金的名义收取孙某15万元是子虚乌有，不存在。关宝华借齐某的15万元，已经被北京市东城区人民法院（2018）京0101民初1550号民事判决书确认。这15万元是关宝华向齐某借的，而不是向孙某收取的。3、关宝华与奚某是2015年在石家庄认识的朋友，2016年年初，由于关宝华的手头紧，所以到秦皇岛去向朋友奚某借点钱，奚某于2016年4月30日借给关宝华8万元，2017年1月24日转给关宝华2万元，2017年4月份给关宝华6万元现金，均是借款。况且累勇也承认：关宝华同意退款给我，只是因没有退款，我才到公安机关报的案，可见此次行为关宝华也构不成诈骗。被告人没有借口“索要”奚某的钱，他们之间的事情，应通过协商或民事诉讼的方式解决。 经审理查明： 一、2014年期间，被告人关宝华实际控制、经营河北辽际建筑工程有限公司（以下简称“辽际公司”）。辽际公司承包了石家庄祥农顺吉农业科技有限公司筹建的河北顺吉农产品国际加工交易中心的部分工程项目。 2014年11月17日，辽际公司与石家庄祥农顺吉农业科技有限公司签订协议书，约定：“辽际公司不得以石家庄祥农顺吉农业科技有限公司和河北顺吉农产品国际加工交易中心的名义对外签署任何合同、协议，不得收取任何履约及工程方面的保证金”。2015年8月22日，被告人关宝华隐瞒上述事实，仍以发包建设河北顺吉农产品国际加工交易中心项目工程为幌子，向陈某收取建设保证金20万元。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、陈某书写的报案材料，证明在项目解除的情况下，陈某还收取其项目保证金20万元、签订协议，其认为陈某构成诈骗，并报案。 2、收条，证明2015年8月22日，关宝华收到陈某20万元。 3、石家庄祥农顺吉农业科技有限公司与辽际公司签订的协议书，证明2014年11月17日，协议双方约定“辽际公司不得以石家庄祥农顺吉农业科技有限公司和河北顺吉农产品国际加工交易中心的名义，对外签署任何合同、协议，不得收取任何履约及工程方面的保证金”。 4、被害人陈某的陈述，证明其是做建筑工程的，其通过齐某认识了关宝华，关宝华自称是河北顺吉农产品国际加工交易中心项目总指挥，承诺让其承包项目的土建工程，但让其交30万元的保证金，经过和关宝华协商其答应先交20万元。2015年8月22日，其和齐某等人到关宝华的办公室，把20万元现金交给了关宝华，关宝华写了收条。关宝华承诺发包的项目一直未能开工，后其到元氏县政府网站查询，发现早在2015年4月10日项目就被政府取消了。关宝华也不接其电话了。 5、证人齐某的证言，证明其认识关宝华和陈某，其介绍陈某认识了关宝华，当时关宝华在河北省元氏县有个大的土建工程项目，陈某想干点工程，其和陈某一起到关宝华的办公室，陈某给了关宝华20万元的工程项目保证金。当时关宝华收陈某20万元的时候其不知道那个取消没取消，后来陈某对其说那个项目早已经被取消了，取消了之后关宝华收的陈某20万元。 6、证人李某的证言，证明其是石家庄祥农顺吉农业科技有限公司的董事长。2014年，其在元氏县顺吉农产品国际加工交易中心项目，关宝华是这个项目的一部分的工程承包商，关宝华是辽际公司的法人，起初其也是公司股东，后其见到公司账目不清就退出了公司。后来，元氏县政府单方面解除了河北顺吉农产品国际加工交易中心这个项目的合作协议。在元氏县政府还没有解除这个项目合作协议的时候，2014年11月17日其就和关宝华任法人的辽际公司解除这个项目建设的合作协议了，原因是关宝华瞒着其收了好多小包工头的钱，解除后关宝华就和石家庄祥农顺吉农业科技有限公司的项目没有任何关系了。 7、被告人关宝华的供述，证明其2013年底通过朋友认识了李某，2014年初，李某要在元氏县顺吉农产品国际加工交易中心项目，让其负责这个项目的前期招投标手续和土建工程管理，全权负责这两方面工作。其和李某等人成立了辽际公司，起初其任公司总经理，后在2015年4月份左右任董事长。2015年8月份左右，其听说元氏县政府撤销了河北顺吉农产品国际加工交易中心这个项目。当时其通过朋友老齐认识了陈某，陈某想参与项目建设小工程，其提出如想参与项目建设需缴纳30万元保证金，陈某说没那么多钱，先交20万元，其答应了，后来陈某和老齐到其办公室，交给其20万元现金，其写了收条。当时其知道元氏县政府已经撤销了河北顺吉农产品国际加工交易中心这个项目，但当时因辽际公司缺钱，想骗些钱用作公司花销，这20万元过中秋节公司发福利用了一部分，大部分钱其都拿了。 8、辨认笔录，证明被害人陈某能够指认关宝华。 关于公诉机关第一项指控中指控被告人关宝华骗取孙某15万元，构成诈骗罪的指控，经查，在案证据证明被告人关宝华并未直接收取过孙某15万元，起诉书指控的15万元系被告人关宝华从齐某处收取，而该15万元已被北京市东城区人民法院确认为借款，判决由被告人关宝华返还齐某，故不应再以诈骗论处。综上，公诉机关的上述指控属事实不清、证据不足，本院不予认定。被告人关宝华及其辩护人对公诉机关上述指控的辩解、辩护意见属实，本院予以采纳。 二、被告人关宝华在明知辽际公司未中标卢龙县外环路管网工程的情况下，于2016年9月份左右以辽际公司名义与奚某签订了卢龙县外环路管网工程协议书，虚构辽际公司可以向奚某发包卢龙县外环路管网工程的事实，于2017年1月份和2017年4月份，分二次向奚某索要钱财合计8万元。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、借记卡账户交易明细清单，证明2017年1月14日，奚某的妻子李莉向关宝华汇款2万元。 2、证人孙某的证言，证明2017年4月份的一天上午，其看到奚某给了一个50多岁的男子6万元现金。 3、被害人奚某的陈述，证明2015年其在石家庄做生意的时候认识了关宝华。2016年初，关宝华说他有个辽际公司，这个公司在卢龙县承包了外环路管网建设工程，可以给其一个标段，让其修路，工程造价在2个亿左右。2016年4月30日，关宝华说跑办工程需要送礼，手头比较紧，向其借8万元，由于关宝华答应给其一个标段，其就通过银行转账借给了他8万元。2016年9、10月份的时候，关宝华说他的辽际公司中标了卢龙县管网工程，可以将其中的一部分工程承包给其，并在秦皇岛和其签订了卢龙县管网工程协议书。2017年1月份，关宝华告诉其工程要开工了，让其给他2万元用于工程筹备运作，其通过其妻子李莉的工商银行账户给关宝华转账2万元；到2017年4月份，关宝华说马上开工，让其再给6万元的工程预备金，就可以直接进场干活了，其又给了关宝华6万元现金。后来其了解到，关宝华的辽际公司根本没中标，其让关宝华偿还钱，关宝华以各种理由推脱不还钱。 4、被告人关宝华的供述，证明其和奚某是朋友关系，2016年4月份左右，其手头紧就向奚某借了8万元。后来，其对奚某说其的辽际公司中标了卢龙县外环路管网工程，并承诺给奚某一段工程干，并和奚某签订了让奚某承包工程的协议书，签订协议后其对奚某说有急事用钱，又从奚某哪儿拿了一次2万元、一次是6万元，拿钱时其对奚某说是借的，奚某说工程的活儿得给他干，其说没问题，但当时其的辽际公司并没有中标卢龙县外环路管网工程。拿的奚某的钱有一部分其自己用了，其余的偿还了陈某5万元，拆东墙补西墙吧。 5、卢龙县外环路管网工程协议书，证明被告人关宝华和奚某签订了协议，向奚某发包卢龙县外环路管网工程。 6、卢龙县交通局出具的证明，证明辽际公司并未中标卢龙县外环路管网工程。 7、辨认笔录，证明被害人奚某能够指认被告人关宝华。 关于公诉机关第二项指控中指控被告人关宝华2016年4月30日骗取奚某8万元，构成诈骗罪的指控，经查，该指控犯罪除奚某的陈述外，在案无其他充足证据予以印证证明被告人关宝华在收取奚某该8万元时，虚构了其实际中标卢龙县外环路管网工程的事实，且奚某的陈述也证明该8万元系借款，因此，公诉机关指控该8万元系诈骗赃款的指控属事实不清、证据不足，本院不予认定。被告人关宝华及其辩护人对公诉机关上述指控的辩解、辩护意见属实，本院予以采纳。公诉机关指控的以上钱款，可通过民事诉讼或其他合法途径解决。 本院认为，被告人关宝华以非法占有为目的，在明知“辽际公司不得以石家庄祥农顺吉农业科技有限公司和河北顺吉农产品国际加工交易中心的名义，对外签署任何合同、协议，不得收取任何履约及工程方面的保证金”的情况下，虚构其与辽际公司有权发包工程的事实，骗取他人财物，数额巨大，该行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人关宝华犯诈骗罪的该部分事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；被告人关宝华在辽际公司未中标卢龙县外环路管网工程的情况下，虚构辽际公司已中标且可以向奚某发包卢龙县外环路管网工程的事实，并以辽际公司名义与奚某签订卢龙县外环路管网工程协议书，骗取他人财物，数额巨大，该行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人关宝华犯诈骗罪的该部分事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。 关于被告人关宝华及其辩护人辩解、辩护称被告人不构成诈骗罪的意见，经查，本案在案的书证、证人证言、被害人的陈述以及被告人在侦查阶段供述与辩解等证据能够相互印证，证实2014年11月17日，辽际公司和石家庄祥农顺吉农业科技有限公司签订的协议书，有被告人关宝华的签名，证明被告人关宝华明知其无权收取保证金，但仍于2015年8月22日以发包建设河北顺吉农产品国际加工交易中心工程为幌子，骗取陈某建设保证金20万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，因此，被告人及其辩护人的上述意见与事实不符，本院不予采信。另查,本案在案证据能够相互印证，证实被告人关宝华在辽际公司未中标卢龙县外环路管网工程的情况下，虚构辽际公司已中标并可以向奚某发包卢龙县外环路管网工程的事实，骗取奚某8万元，数额巨大，该行为已构成诈骗罪，因此，被告人及其辩护人的上述意见与事实不符，本院不予采信。 被告人关宝华当庭拒不认罪，缺乏悔改之意，酌予从重处罚。 综上，根据被告人关宝华的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院关于适用（中华人民共和国刑事诉讼法）的解释》第二百四十一条第一款第五项的规定，判决如下： 一、被告人关宝华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2025年12月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、责令被告人关宝华于本判决生效之日起三十日内退赔被害人陈某人民币二十万元。 三、责令被告人关宝华于本判决生效之日起三十日内退赔被害人奚某人民币八万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨小勇 人民陪审员  李青青 人民陪审员  高倩倩 二〇二〇年五月十八日 法官 助理  李 丹 书 记 员  杜哲鸿