广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1029刑初56号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人田茂忠，男，1985年10月2日出生于广西凌云县，汉族，小学文化，农民，住广西凌云县，因犯诈骗罪被右江区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三千元人民币，刑满释放，又因涉嫌犯诈骗罪被百色市公安局抓获，次日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31被百色市公安局依法执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 被告人李心忠，别名李法，男，1977年2月10日出生于广西凌云县，汉族，小学文化，农民，住广西凌云县，因涉嫌犯诈骗罪被百色市公安局抓获，次日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31被百色市公安局依法执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 被告人姚敦战，男，1977年4月23日出生于广西凌云县，汉族，中专文化，农民，住广西凌云县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被百色市公安局刑事拘留，同年8月31被百色市公安局依法执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 被告人何秀利，男，1995年3月15日出生于广西凌云县，汉族，大学专科文化，农民，住广西凌云县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被百色市公安局刑事拘留，同年8月31被百色市公安局依法执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人梁革，广西源厚律师事务所律师。 被告人滕德相，男，1992年3月8日出生于广西凌云县，汉族，大学专科文化，农民，住广西凌云县。，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被百色市公安局刑事拘留，同年8月31被百色市公安局依法执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人罗启国，广西凌盛律师事务所律师。 被告人滕德勇，男，出生广西凌云县，汉族，中专文化，农民，住广西凌云县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪由百色市公安局决定取保候审。由田林县人民检察院决定取保候审，同年由本院决定取保候审。由本院决定解除取保候审，同日被百色市公安局依法执行逮捕。现羁押于乐业县看守所。 田林县人民检察院以田检诉刑诉[2019]41号起诉书指控被告人田茂忠、李心忠犯诈骗罪，被告人姚敦战、何秀利、滕德相、滕德勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，于由广西壮族自治区百色市中级人民法院指定本院管辖。田林县人民检察院向本院提起公诉。本院于次日立案受理，田林县人民检察院以田检诉刑变诉[2019]1号变更起诉决定书指控被告人姚敦战、何秀利犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，于公开开庭进行了审理。田林县人民检察院指派检察员瞿升旭出庭支持公诉，被告人田茂忠、李心忠、姚敦战、何秀利、滕德相、滕德勇及辩护人梁革、罗启国到庭参加诉讼。期间，田林县人民检察院申请并经本院决定延期审理二次,本院决定中止审理一次。本案现已审理终结。 田林县人民检察院指控，2017年11月份，被告人田茂忠、李心忠知道以“民族资产解冻”进行诈骗的方法后，与被告人姚敦战、何秀利密谋，由被告人田茂忠、李心忠将诈骗他人所得的赃款，交给被告人姚敦战、何秀利从银行套出现金来。被告人田茂忠、李心忠购买北京地区的手机号码，然后通过打电话给从事民族资产解冻的人员，以发放"民族资产解冻"扶贫资金之名骗取到周某1、彭和亮、周某2、金某2、周某3的银行卡（卡号分别为62×××18、62×××13、62×××28、62×××10、62×××39、62×××74）。由被告人姚敦战骗取到唐某、罗某1（卡号分别为62×××59、62×××11）的银行卡。被告人田茂忠、李心忠冒充管理民族资产看守的海外老人、梅花协会、中央部门、银行部门领导等人，以发放“民族资产解冻”专项扶贫款给从事民族资产解冻人员为由，打电话给从事民族资产解冻人员，然后以缴纳手续费、保险费、转款费等方法骗取财物。至止，被告人田茂忠、李心忠先后骗到冯某1团队3451900元、孙某1团队388000元、郑某1团队270400元、周某1团队43200元、马某1团队48000元、金某158000元、刘耀芳3380元等共计人民币4262880元，汇入周某1、彭和亮、周某2、金某2、周某3、唐某、罗某1及被告人姚敦战的银行卡中。被告人田茂忠、李心忠按照约定将汇入赃款的银行卡交给被告人姚敦战、何秀利套取现金，并支付给套取数额6%－13%利益。后被告人何秀利又找到被告人滕德相、滕德勇参与进来，被告人滕德相、滕德勇明知是犯罪所得的赃款，还与被告人何秀利一起，到各个银行网点的自动取款机、POS机转账套现、消费等形式把涉案款项全部取出，扣除按照比例所得的款项后，其余全部交给被告人田茂忠、李心忠。所得赃款被告人田茂忠、李心忠除用于生活开支外，其余全部藏匿。被告人田茂忠、李心忠、姚敦战、何秀利涉案数额为4262880元，被告人滕德相、滕德勇涉案数额为1480618元。被告人滕德勇于主动到百色市公安局投案。破案后，公安机关从被告人田茂忠处扣押到103950元、被告人滕德勇处扣押到18000元、被告人何秀利处扣押到425.5元、被告人姚敦战处扣押到6727.6元。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据材料。认为被告人田茂忠、李心忠、姚敦战、何秀利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，合伙骗取他人财物，数额特别巨大；被告人滕德相、滕德勇明知是犯罪所得的赃物，还予以转移，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定，应以诈骗罪追究被告人田茂忠、李心忠、姚敦战、何秀利的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪追究被告人滕德相、滕德勇的刑事责任。请求本院依法惩处。 被告人田茂忠辩称，其没有得诈骗他人财物，没有得拿作案银行卡给姚敦战，姚敦战也没有拿钱给其，其只得介绍姚敦战拿银行卡去找何秀利刷卡套现，其行为不构成诈骗罪。 被告人李心忠辩称，其没有得参与实施诈骗他人财物，只是自己实施诈骗他人财物，但诈骗未得逞，属于诈骗未遂。 被告人姚敦战辩称，其不得参与实施诈骗他人财物，其只得借银行卡给田茂忠并帮田茂忠拿银行卡去银行网点取款和给何秀利刷卡套现，其行为属于掩饰隐瞒犯罪所得罪行为，不构成诈骗罪。 被告人何秀利辩称，其没有得参与他人实施诈骗，其只得用POS机帮田茂忠、姚敦战、李心忠刷卡套现，其行为属于掩饰隐瞒犯罪所得罪行为，不构成诈骗罪。 辩护人梁革辩称，被告人何秀利没有诈骗他人财物的目的，也没有得参与实施诈骗行为，事前没有与诈骗犯通谋，只是为了得到一些利益提成才通过POS机为田茂忠、姚敦战等人刷卡套现，其只知道帮刷卡套现的款是诈骗所得款，并不知道是谁诈骗，因此，何秀利的行为不构成诈骗罪，应属于掩饰隐瞒犯罪所得罪，并且是初犯，犯罪后认罪态度好，要求从轻处罚。 被告人滕德相、滕德勇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，但要求从轻处罚。 辩护人罗启国辩称，被告人滕德相犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，要求从轻处罚。 经审理查明，2017年6月份，被告人姚敦战骗取到唐某卡号为62×××59、罗某1卡号为62×××11的银行卡，并连同自己卡号为62×××94的银行卡提供给被告人田茂忠、李心忠用于“民族资产解冻”诈骗。2018年3、4月间，被告人田茂忠、李心忠又用事先准备的手机及异地手机号码，通过打电话给从事民族资产解冻的人员，以发放“民族资产解冻”扶贫资金之名先后骗取到彭和亮卡号为62×××28、周某2卡号为62×××10、金某2卡号为62×××39、周某3卡号为62×××74及周某1卡号分别为62×××18、62×××13的银行卡用于“民族资产解冻”诈骗。2017年11月至2018年7月间，被告人田茂忠、李心忠用事先准备好的手机及异地手机号码分别打电话给从事民族资产解冻的被害人冯某1、孙某1、郑某1、周某1、马某1等人，谎称自己是管理民族资产看守的海外老人及梅花协会、中央部门、银行部门的领导等身份，并以发放民族资产解冻专项扶贫款给从事民族资产解冻人员为诱饵，骗取上述被害人的信任后，又分别以缴纳手续费、保险费、转款费等名义，要上述被害人将款项打入其控制使用的上述户名分别为唐某、罗某1、彭和亮、金某2、周某3、周某1、姚敦战银行卡中。被告人田茂忠、李心忠前后骗取到冯某1及金某1团队非法所得款3489900元、孙某1团队非法所得款388000元、郑某1及李某1团队非法所得款270400元、周某1团队非法所得款43200元、马某1团队非法所得款48000元，共计4239500元。上述诈骗款到银行卡账后，被告人田茂忠、李心忠除将部分银行卡交给被告人姚敦战拿到百色市各银行网点的自动取款机取款外，其余均由田茂忠负责联系被告人何秀利后，再由姚敦战或者李心忠拿银行卡到何秀利处通过POS机刷卡套取现金，并按套取数额6%－13%的利益支付给何秀利。后被告人何秀利又找到被告人滕德相、滕德勇参与进来，被告人滕德相、滕德勇明知是犯罪所得的赃款，还与被告人何秀利一起，到各个银行网点的自动取款机处和通过POS机转账套现、消费等形式把涉案款项全部取出，扣除按照比例所得的款项后，其余款全部交给被告人田茂忠、李心忠，或者交给被告人姚敦战。而被告人姚敦战所取到的款项除按比例扣除自己所得的利益后，其余款全部交给被告人田茂忠。所得赃款被告人田茂忠、李心忠除用于生活开支外，其余全部藏匿。被告人田茂忠、李心忠涉案数额为4239500元，被告人姚敦战涉案数额为3715800元，被告人何秀利涉案数额为2255600元，被告人滕德相、滕德勇涉案数额为669100元。破案后，百色市公安局从被告人田茂忠处扣押到赃款103950元，广西邮政储蓄银行卡一张（户名曹某，卡号为62×××42），VIVO、OPPO牌黑色手机各一部，驾驶证、行驶证各一本，居民身份证一张，车牌号为桂Ｌ×××××红色雪佛兰牌小轿车一辆及车辆相关手续二张；被告人李心忠处扣押到有SanCup字样的金黄色手机一部（串号865211020115010），玫瑰金手机一部（串号99001029097013），中国农业银行卡和中国建设银行卡各一张（卡号分别为62×××73、62×××36），广西农村信用社银行卡二张（卡号分别为62×××78、62×××85），有ROSDN字样的金黄色手表一块，黄色金属项链一串，黄色戒指一枚，车牌号为桂L**大众牌小轿车一辆；被告人姚敦战处扣押和提取到赃款6727.6元，银灰色三星牌笔记本电脑一台，OPPO牌黑色手机一部，GUODUN牌玫瑰金色手机一部，银行卡十张（卡号分别为：62×××01、62×××76、62×××08、62×××95、62×××71、62×××40、62×××28、62×××72、62×××50、62×××28），机动车驾驶证一本，珠海社保卡一张，特种作业操作证一张，居民身份证二张，摩托车头盔一顶，圆领T恤一件；被告人何秀利处扣押和提取到非法所得款425.5元，VIVO牌手机一部（型号：vivoX21UDA，MEID：10000085421413），车牌号为桂Ｌ×××××北汽牌小轿车一辆，“新大陆”牌POS机外壳三台（其中黑色一台，红色二台），“新大陆”牌POS机说明书二份及已弄坏后的零散件八件，居民身份证一张，银行卡十一张（卡号分别为：62×××39、62×××00[卡号已模糊不清，背面有“何秀利”字样]、62×××46、6229920500109686604、6283303181114979、6231330680013609776、6222032110002559139、6222624570000380925、6222524575888001、62×××27、62×××56）；被告人滕德相处扣押到身份证一张，手机收款宝一台，蓝牙刷卡器、蓝牙复合手机刷卡器各一台，MEIZU牌手机二部，K-TOUCH牌手机一部，360牌手机一部，银行卡十三张（卡号分别为：62×××88、62×××00、62×××38、62×××70、62×××48、62×××16、62×××45、62×××26、62×××31、62×××13、62×××10、62×××17、62×××37）；被告人滕德勇处扣押到滕德勇退出非法所得款18000元，银行卡三张（卡号分别为62×××79、62×××08、62×××18）。 另查明，被告人何秀利、滕德相、滕德勇分别获取非法所得款80000元、30000元、30000元。被告人田茂忠因犯诈骗罪于，被右江区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三千元人民币，刑满释放；，因涉嫌犯诈骗罪被百色市公安局抓获归案。被告人滕德勇于主动到百色市公安局投案，并如实供述自己的罪行。 认定上述事实的证据有： 1、被害人冯某1证实：2016年开始其就带着一些人跟着别人投资民族资产解冻，但投资高没有回报。2017年有所谓海外老人或者八部委的人打电话叫其参与民族资产解冻，并通过QQ邮箱发来一些文件和授命书，叫其成立自己的皇家军团，其就开始成立皇家军团进行民族资产解冻。2017年11月至2018年7月间，前后有自称李天龙、马伯平等人打电话叫其办理民族资产解冻，然后又叫其汇办理民族资产解冻所需要的保险费、转账费、税费等费用给他们，其多次从自己卡号为62×××18、62×××79等银行卡将款转账到他们指定银行卡里，其中有户名分别叫金某2、唐某、彭和亮、周某1、罗某1、周某3等的银行卡，具体时间、款项及数额其已记不清，以银行明细账为准，但每次投入都没有得钱回来，也没有得回报。其所转账投入的钱都是其收到下面会员交纳的各种解冻民族资产费用等情况。 2、被害人孙某1证实：案发期间，其分别接到自称是李天龙等人打给的电话，叫其办理民族资产解冻投资项目，其先从自己卡号为62×××78的银行卡里转账118000元到他们指定户名为唐某卡号62×××59的银行卡中，后又多次从自己卡号62×××76的银行卡里转账共270000元到唐某的该银行卡中，其前后转账共388000元到唐某该银行卡上，这些钱是其团队每人入会交的168元入会费以及参与办理项目交的钱，但这些钱都没有得回来，也没有得回报等情况。 3、被害人郑某1证实：2016年其组织成立一个叫“郑某1民间团体”的队伍一起参与民族资产解冻业务。案发期间，其得投资一个自称是李天龙的民族资产解冻款项目，其从自己卡号62×××79的银行卡里转账38000元到他们指定的户名为周某1卡号为62×××18的银行卡里，其还得叫团队成员李某1从他卡号分别为62×××18、62×××17的银行卡里转账到户名分别为周某3、彭和亮、唐某、周某1的银行卡里，其团队前后共转账270400元到上述指定的银行卡里投资民族资产解冻项目，这些钱都是其下线成员交上来的投资款。但这些钱都没有得回来，也没有得回报。 4、被害人李某1证实：案发期间，郑某1把户名和账号通过微信发给其，叫其转账汇钱，其就从自己名下卡号分别为62×××18、62×××17的银行卡向户名为周某3、彭和亮、唐某等人的银行卡转账，具体时间、款项及数额其已记不清，以银行明细账为准，这些钱都是其团队收到下面会员交纳投资民族资产解冻费用。但这些钱都没有得回来，也没有得回报。其团队叫“郑某1民间团体”，具体是郑某1负责。 5、被害人周某1证实：其是相信民族资产解冻的人员，案发期间，有一个自称是海外老人和王某2的人打电话叫其投资民族资产解冻项目，先是叫其汇钱给他们治病，其就从自己卡号为62×××72的银行卡转账10000元到他们指定户名为周某3卡号62×××74的银行卡里。不久，王某2说可以帮其办理这笔海外扶贫资金了，但需要其交4000元转款费用，其就和一起跑民族大业的朋友一起筹钱，将4000元存入周某3户名的银行卡里。接着他们又打电话说需要其寄两张银行卡给他们去办理海外扶贫资金，办理后再寄回来。其就把自己名下的一张卡号为62×××13的邮政银行卡和一张中国银行卡（卡号62×××18），通过快递寄给一个叫王某2的人。后他们又要求其出资金作为证明费、办证费、税费等费用，陆续叫其汇钱到其寄给他们的那张邮政卡中，共29200元，其前后被诈骗43200元等情况。 6、被害人马某1证实：其曾是冯某1民族资产解冻团队队员，卡号分别为62×××79、62×××15的农业银行卡是其名下的，主要是用来接收团队会员交上来的钱，然后才把钱打入冯某1或者打入诈骗分子卡中，但团队交那么多钱，没有得到任何回报，所以其知道投资民族资产解冻是假的。其银行卡流水账显示有汇款进入周某3账户，而周某3不是其团队的人，所以其确定这笔钱肯定是被诈骗后打过去的。2018年5月其脱离冯某1团队。 7、证人彭和亮证实：2015年左右，有一个自称是广西跑民族大业的守库老人江某打电话给其说，国家给他108个扶贫名额，但是他已经100多岁了，所以没有身份证和银行卡，希望其能帮办理一张银行卡寄给他，到时江某去办理得国家的扶贫名额后给其一个扶贫名额，因为其一直相信民族大业，见江某这么说其就相信了，于是其就在镇远县共和街中国邮政储蓄银行办理得一张其名下卡号62×××28的中国邮政储蓄银行卡，但其没有使用过就按江某说的把银行卡通过邮政快递寄到广西河池市的一个邮政所，收件人叫李福喜，说是江某干儿子。后来其问江某，他说没有办理成功，其叫他把银行卡还给其，但江某没有理其后来就再也联系不上了。 8、证人周某2证实：其名下有一张卡号为62×××10的贵州毕节农村商业银行银行卡，于2018年3月份拿给周某3了。当时周某3跟其说，有个北京中央财政局的人打电话给他，称国家有一笔给跑民族大业的扶贫资金，要发放给其这些跑民族大业的有功人士以及穷人，只需要上交自己的银行卡、银行卡密码和身份证复印件，就能得到这笔扶贫资金，还说资金到位后大家分，每个人可以分得30万左右的扶贫资金。周某3问其是否愿意参加，当时其想得到这笔民族资产资金就答应参加了。其将银行卡拿给周某3后至今也没见得哪批扶贫资金，银行卡也没有还给其，他说银行卡已给那个中央财政局的人了。 9、证人金某2证实：2018年3月份，周某3打电话给其说，有个北京中央财政局的人打电话给他，说国家有一笔民族资产解冻的扶贫资金，要发放给其这些跑民族大业的有功人士以及穷人，只需要上交自己的银行卡、银行卡密码和身份证复印件，就能得到这笔扶贫资金，还说资金到位后大家分，每个人可以分得30万左右的扶贫资金。周某3问其是否愿意参加，当时其想得到这笔民族资产资金就答应参加了。然后其就去贵州毕节农村商业银行办理一张卡号为62×××39的银行卡给周某3，周某3就拿银行卡去寄给别人了，至于寄给谁其不知道。不久，周某3说那个中央财政局的人说需要其交资金来源证明的费用、手续费、还有办证费共计2万元，后来又说只需交1万，因为以前其跑民族大业被骗得太多了，所以其和周某3、周某2都没有打钱进去，周某3说再也联系不上那个中央财政局的人。 10、证人周某3证实：2018年3月份，其接到一个北京的电话（183××××0556），电话中有一个自称是李某6的男子，说是中央财政局的工作人员，说国家现在有一笔扶贫资金，是专门扶贫跑“民族大业”的有功人士，要其找10个人办理银行卡然后交给他，让其拿这笔资金来对家乡的跑“民族大业”有功人士和穷人扶贫。于是其就把这件事跟金某2、周某2说，问他们愿不愿意把自己的银行卡拿来给其寄去领钱，他们同意并将每人使用的一张农村信用社银行卡拿给其。其拿到这2张卡后连同自己名下卡号为62×××74的中国农业银行卡共3张，按照李某6发给地址为“广西百色市右江区百色学院新校区申通圆通，收件人是李某6联系电话是寄过去。不久李某6打电话来说要办理这笔资金需要办理资金来源证明、手续费、办证费合计2万元，当时其听见要收钱就说没有钱办理，然后李某6又说他向中央请示，过了几天李某6打电话来说要其出1万，国家补助1万，当时其怀疑是诈骗，所以就说没有钱办理，之后就再也联系不上李某6。除了寄银行卡还寄了身份证复印件给李某6。 11、证人唐某证实：2017年6月间，姚敦战想借其一张银行卡去使用，其问姚敦战为什么不用自己的银行卡，他说他欠钱，用自己的银行卡钱一打进来就被银行划走了，所以想把钱打进其的卡中，于是姚敦战就叫其去办卡给他，其就到广发银行梅州县支行办理一张银行卡（卡号62×××59）拿给他使用了，密码是他自己设置。到2017年8月左右其就再也联系不到姚敦战了。到2018年5月其联系上他一次，其问他在哪里，他说在广西卖药，其叫他把银行卡寄回给其，当时姚敦战说卡里没有钱，也没用这张银行卡，说过后就寄给其，可是一直不见他寄来。后来也联系不上他了。2018年9月其就试探看该银行卡里面是否有钱，其就试转100元，发现是成功，本来想把卡注销，后公安机关就打电话联系其了。 12、证人罗某1证实：2017年6月份，姚敦战说要向其借一张银行卡使用，当时其问姚敦战为什么不用自己的银行卡，他说他欠钱，用自己的银行卡钱一打进来就被银行划走了，为了能正常生活所以想把钱打进其的卡中，于是其就将自己一张卡号为62×××11的邮政银行卡拿给姚敦战使用了。到2017年8月就联系不到姚敦战了。后来其通过微信联系上他，其问他是否还用其银行卡，他说还用。当时其曾收到短信提醒，看到其给姚敦战的银行卡有钱进入，最高一笔是5万元，还有2、3笔是1万多元。 13、证人曹某证实：其看见丈夫田某2把一堆现金拿给儿子田茂忠去买得一辆红色的轿车。2018年2月份左右，田茂忠又和其说他生病了，需要用钱治疗，其就把其的一张邮政银行卡给他，当时卡里面有12万元现金，这些钱都是其平时卖酒和养猪多年集下来的，田茂忠至今没有还其银行卡。既然其该卡里有10300元钱是从其他卡上转过来的钱，其愿意取出来退回被害人。 14、证人罗某2证实：卡号为62×××26的建设银行卡是其的，何秀利把钱转入其的卡里，是何秀利自己拿这张卡去操作使用。 15、证人刘某1证实：何秀利通过POS机刷卡14000元转入其卡号为62×××84的银行卡上，这笔钱是何秀利还给其的钱。 16、证人何某1证实：2018年4月间，其把卡号62×××46的银行卡拿给了何秀利使用，后来这张银行卡就一直在何秀利身上了。 17、证人赵某证实：其是冯某1“皇家军团”微信群的成员任宣传部长，冯某1是群内的“司令”，也是群主。“皇家军团”投资过以“民族资产解冻”或“民族大业”之类的项目，其收到群里成员投资筹得款项都全部转账给冯某1等事实。 18、证人王某1证实：其投资过“民族资产解冻”或“民族资产大业”，冯某1是“皇家军团”微信群的总指挥，冯某1任命一个姓金（金某1）为“皇家军团第五纵队”的队长，之后姓金的任命其“第五纵队”下面的一个小群的群主，统计员寇杭闻，群里报单的钱交到寇杭闻那里，寇杭闻统计好后转账给其，其收到钱后通过银行转账给姓金名下的银行账号，再由姓金的转给冯某1等事实。 19、证人孙某2证实：其是冯某1“皇家军团”微信群的成员负责人之一，冯某1是总指挥。“皇家军团”投资过以“民族资产解冻”或“民族大业”之类的项目，其收到群里成员投资筹得款项都全部转账给冯某1或马某1等事实。 20、证人李某2证实：2017年7、8月份，方玉兰知道其在跑民族大业，就把其拉进冯某1“皇家军团”微信群的“11纵队办公室”的微信群成员负责人之一，冯某1是总指挥，成员把各自的钱转给常某，常某把所有参与名单发到给其，其负责统计名单，统计后常某把钱转给冯某1或者马某1等事实。 21、证人张某1证实：其投资过“民族大业”，其是在“皇家军团”的038微信群，群主微信号叫“精英”的人，其是属于他团队下面的人，群里有人称呼其“政委”，“皇家军团”总司令是冯某1，其一共投资给冯某1一千多元都没有回报。 22、证人崔某1证实：2017年5、6月，其母亲冯某1开始做“民族资产解冻”，她成立了一个叫“皇家军”的组织来运作“民族资产解冻”项目，其母亲是皇家军总司令，冯某1把其和其姐姐崔某2拉入一个叫“皇家军第一军”的群内，冯某1任皇家军总司令，任命其为军团副总司令，任命崔某2为军团总指挥长。“皇家军”主要是收集成员的钱，其见过冯某1通过在电脑上操作的网银或者通过打电话操控他人给那些骗子汇款。其没有参与“皇家军”任何运作。其母亲任命其和姐姐为“皇家军团”副总司令和总指挥长应该是觉得真拿到钱时，按人头分钱可以多占份额等事实。 23、证人崔某2证实：2016年开始，其母亲冯某1就从事有关“民族资产解冻大业”之类的投资项目，并成立一个“皇家军团”从事跑“民族资产解冻大业”，而且在其不知情下任命其为副总司令职务。2017年5月份至11月份期间，其母亲冯某1让其帮转款时，和其说这些钱都是她手下会员交纳给她用于投资款，具体是什么投资款其没有细问，每次都是她从自己名下尾号“的农行卡通过网上转账至其尾号1771的农行卡，其收到钱后马上通过自己的手机银行再转账给其母亲尾号“的工行卡里，直到2017年11月份其才知道她从事关于“民族资产解冻”之类的项目。 24、证人乌某白某证实：其是皇家军团的副总指挥，也是一纵队的纵队长，是通过冯某1应介绍加入的。截止，其在皇家军团组织共投资10000元左右。平时皇家军团所筹到的钱都是冯某1保管和直接支配，所投资的项目目前没有任何回报。 25、证人张某2证实：其和冯某1见过一次面，想和她合资搞一个项目，该项目是在北京建1000张养老床，但是其还没得看她的资料方案就被警方抓了。 26、证人尚某证实：孙某1于2017年10月成立“中山国际扶贫基金会”，并任会长。其是203团统计员。其转款给孙某1的钱是按照孙某1要求的投资项目报单，从团队会员中收取的投资项目钱，上交给“海外老人”，就是在参与的“民族资产解冻”。 27、证人左某证实：2018年2月间，其得转账给孙某1三次，共计10520元。说是项目投资款和众筹款，以后可以得到回报，所以其就把报单款项转款给孙某1等事实。 28、证人周某4证实：孙某1团队是跑民族大业的，其在孙某1团队是217团的团长兼副会长。该团队参加投资好多民族资产解冻的项目，都是要交钱的项目。每次需要投资的时候孙某1就在微信群里召集团长级别以上的会员在班里开会，说今天上面有领导老人有项目要办理，把老人与孙某1的聊天记录发到群里，叫团长把会议记录及要收的款项按时传达给各个会员。普通会员加入需要交纳费用总计432元。其所交的钱和收到会员交的钱都通过转账给孙某1等事实。 29、证人于某证实：其是孙某1团队会员，2018年2月间，其接到孙某1会长在手机微信群传达的项目说，有一个是中国人民银行行长助理叫刘某3的人说“我们团队有一笔刘少同海外老人2000亿的海外资金，已经到达我们行了，要我们投资缴纳入会费成为会员以后，每个会会员得到几十万不等的返还资金”，就这个传达其自己也缴纳了10元左右的入会费。其所收到团队各个会员通过微信转给其的会员费已通过微信转账给副会长杨宝丽，再由杨宝丽转给会长孙某1。 30、证人陈某证实：2018年1月，其加入孙某1团队投资民族资产解冻项目，团队在北京注册了“国父”基金会，其是杨宝丽团队的统计员。其入会交了36元的会费。团队是通过微信群联系的，群名字叫“杨宝丽团队”，目前为止没有获得任何收益。 31、证人刘某2证实：其是孙某1团队中的小组长，其得转账三笔共17500元。孙某1让其转款的理由是用以投资民族资产解冻项目。 32、证人蔡某证实：其是孙某1基金会的副会长，孙某1团队是投资民族资产解冻项目。后其有自己的团队共1806人，其所交的钱和收到会员交来的钱就转账给孙某1。 33、证人高某证实：2017年5月，其进入孙某1团队进行民族资产投资，其团队叫13团队，大约有一万六千人，属于孙某1基金会。其所交的钱和收到会员交上来的钱就转账给孙某1。孙某1让我们投资钱，把海外的民族资产解冻回来，再根据投资款的多少，按比例来分民族资产，每个人至少可以分得100万元以上。 34、证人张某3证实：2016年11月其加入孙某1团队，是10团共有14320人，进行民族资产解冻项目投资。其所收到会员交上来的钱就通过转账给孙某1。 35、证人孙某1洁证实：其在孙某1团队负责10团统计。其所收到会员交上来的钱就转账给孙某1，经手转账给孙某1总额超过500万元。 %1、证人张某4证实：其是郑某1团队会员，郑某1任总会长。团里面的团组长主要是给会员下发项目通知和收钱上去，然后给群统计负责帮统计和上交。其参与的民族资产解冻相关项目是郑某2负责去和民族资产解冻的海外老人及部门谈，谈好后就给团长、组长传达下来。负责把要办理的项目宣传到位，然后大家愿意参加项目的人就报名参加，把钱转给组长或者团长。统计后就把每个团收的钱转给总统计员或者李某1收。 %1、证人李某3证实：案发期间，其跟周某1在跑民族大业，即搞民族资产解冻投资项目。周某1两次打电话给其说在办理国家的扶贫款项，说是专门给这些跑民族大业的补助，但是需要我们交一些手续费。2017年11月、12月左右，其汇款51800元给周某1；2018年4月至7月其又汇款9100多元给周某1等事实。 %1、证人何某2证实：案发期间，其跟周某1在跑民族大业，即搞民族资产解冻投资项目。2017年底至2018年4月间，周某1多次打电话和其说国家有一笔专项扶贫款项，要发放给我们这些跑民族大业的，但需要交各种手续费。后其共汇款129500元给周某1。 39、证人常某证实：案发期间，其先后加入冯某1的“皇家军团”、马某2的“马某2团队”并担任管理职务。主要从事“民族资产解冻”这类的业务。其收到会员交上来的款项已全部转账给冯某1、马某2。其参加“民族大业”整个过程中没有收益，投资也没有回报。 40、证人崔某3证实：案发期间，其先后加入冯某1的“皇家军团”、马某2的“马某2团队”，从事“民族资产大业”投资。其投入的钱和收到会员交上来的款项已全部转账给冯某1、马某2。其参加“民族大业”投资也没有回报。 41、证人李某4证实：2016年，常某拉其进微信群宣传“民族资产解冻”的信息。让其帮他填会员表、做统计，期间其共交了5、6百元，但是得不到回报。 42、证人史某证实：案发期间，其先后加入冯某1的“皇家军团”、马某2的“马某2团队”，从事“民族资产解冻”的投资项目，先后担任过群主、中队长、副队长。主要负责上传下达、收单报单、宣传和组织学习等。其投入的款项转账给冯某1、马某2。加“民族大业”投资也没有回报。但投资都没有回报。 43、证人吴某、潘某、沈某证实：案发期间，其各自得投资民族资产解冻项目，但都没有得到回报。 44、手机聊天记录截图、伪造的各种证件、文件资料等截图证实：被害人冯某1、赵某成立“皇家军团”微信群，收取成员费用从事投资以“民族资产解冻”或“民族大业”之类的项目的情况。 45、搜查证、搜查笔录、搜查现场照片、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单、指认被扣押物品照片证实：破案后，百色市公安局从被告人田茂忠、李心忠、姚敦战、何秀利、滕德相、滕德勇处扣押及发还涉案物品的情况。 46、百色市公安局扣押财物专用收据证实：公安机关从曹某（田茂忠母亲）、滕德勇、何秀利、姚敦战、田茂忠处扣押赃款及非法所得款的情况。 47、手机通话记录清单证实：至间，田茂忠与何秀利通话183次；同年5月20日至间，李心忠与何秀利通话132次；同年6月4日至间，姚敦战与何秀利通话28次。以及被告人田茂忠、李心忠在作案诈骗时拨打本案被害人电话及互通电话的时间等情况。 48、接受证据材料清单、周某3指认其使用的手机短信内容照片证实：周某3将三张户名为周某3、金某2、周某2的银行卡及身份证复印件寄到地址为百色市右江区百色学院新校区申通圆通，收件人李某6，电话183××××1188的情况。 49、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实：被告人田茂忠辨认出被告人李心忠，被告人李心忠辨认出被告人何秀利，被告人姚敦战辨认出被告人李心忠、何秀利，被告人何秀利辨认出被告人李心忠、姚敦战，被告人滕德勇辨认出被告人田茂忠的情况。 50、辨认现场笔录及指认照片证实：被告人姚敦战辨认出其持作案银行卡到银行取款的地点及取款机；被告人何秀利辨认其丢弃在广西百色市右江区干部学院附近路边的POS机、POS机零件及说明书的情况。 51、提取笔录及指认照片证实：被告人姚敦战带公安民警去租房内辨认并提取其取款时所戴头盔、所穿的上衣；公安民警提取到被告人何秀利丢弃在广西百色市右江区干部学院附近路边的POS机、POS机零件及说明书的情况。 52、视频截图证实：被告人姚敦战、何秀利、滕德相、滕德勇持作案银行卡到各银行网点进行取出赃款的事实。 53、银行出具的被害人冯某1、金某1、孙某1、郑某1、李某1、周某1、马某1的银行账户交易记录清单及田茂忠、李心忠、姚敦战控制使用户名分别为罗某1、姚敦战、唐某、彭和亮、周某3、周某1、金某2的作案银行卡交易记录清单等证实：至间，冯某1从其95×××25的银行卡里分别汇入姚敦战、罗某1账户款项共582100元；至，冯某1从其62×××18、62×××79的银行卡里分别汇入罗某1、姚敦战、唐某、彭和亮、周某3、周某1、金某2账户款项共2869800元；，金某1（冯某1团队）从其62×××70的银行卡里汇入彭和亮账户款项38000元；至间，孙某1从其62×××76、62×××78的银行卡里分别汇入唐某账户款项共388000元；，郑某1从其62×××79的银行卡里汇入周某1账户款项38000元；至间，李某1（郑某1团队）从其62×××18、62×××17的银行卡里分别汇入周某3、周某1、彭和亮、唐某账户款项共232400元；至间，周某1从其62×××72的银行卡里及用现金分别汇入周某3、周某1账户款项共43200元；，马某1从其62×××15的银行里汇入周某3账户款项共48000元的情况。 54、银行出具的被告人田茂忠、李心忠、姚敦战控制使用户名分别为罗某1、姚敦战、唐某、彭和亮、周某3、周某1、金某2的作案银行卡交易记录清单及被害人冯某1、金某1、孙某1、郑某1、李某1、周某1、马某1的银行账户交易记录清单等证实：至间，罗某1卡号为62×××11的银行卡里收到被害人冯某1汇入款项共717700元；至间，姚敦战卡号为62×××94的银行卡里收到被害人冯某1汇入款项共106800元；至间，唐某卡号为62×××59的银行卡里收到被害人孙某1、冯某1、李某1分别汇入款项共1419400元；至间，彭和亮卡号为62×××28的银行卡里收到被害人冯某1、金某1、李某1分别汇入款项共764400元；至间，周某3卡号为62×××74的银行卡里收到被害人周某1、马某1、李某1、冯某1分别汇入款项共623600元；至间，周某1卡号为62×××18、62×××13的银行卡里收到被害人郑某1、冯某1、李某1、周某1分别汇入款项共520000元；至间，金某2卡号为62×××39的银行卡里收到被害人冯某1汇入款项共87600元的情况。 55、福建国通某网络科技有限公司出具的被告人何秀利、滕德相POS机交易平台对应的交易情况及绑定POS机的银行卡明细账及户名分别为唐某、周某3、彭和亮、周某1、罗某1、金某2的作案银行卡明细账证实：至间，从唐某、周某3、彭和亮、周某1、罗某1、金某2的作案银行卡通过POS机刷卡进入何秀利62×××56的银行卡里的款项共1777700元；至间，从周某1的作案银行卡通过POS机刷卡进入何秀利62×××27的银行卡里的款项共196000元；至间，从唐某、周某3、周某1的作案银行卡通过POS机刷卡进入滕德相62×××88的银行卡（已绑定P0S机）里的款项共281900元（何秀利、滕德相、滕德勇共同作案）的情况。 56、福建国通某网络科技有限公司出具的被告人何秀利POS机交易平台对应的交易情况及绑定POS机卡号62×××56的银行卡明细账及滕德相、滕德勇名下的银行卡明细账证实：至6日间，何秀利从该银行卡转入滕德相62×××88银行卡（未绑定P0S机前）里的款项共191200元；至间，何秀利从该银行卡转入滕德相62×××45银行卡里的款项共90000元；至间，何秀利从该银行卡转入滕德勇62×××79银行卡里的款项共35000元；至间，何秀利从该银行卡转入滕德勇62×××08银行卡里的款项共40000元；至间，何秀利从该银行卡转入滕德勇62×××18银行卡里的款项共31000元的情况。 57、周某362×××74的作案银行卡在福建国通某网络科技有限公司交易平台对应的POS机上交易情况证实：至间，从周某3卡上共交易17笔金额为550600元的情况。 58、用户名为罗某1、彭和亮的作案银行卡明细账及视频图等证实：至间，姚敦战持罗某1、彭和亮的作案银行卡分别在百色东笋离行、凌云前进路、田东营业室等地的银行ATM机取款共178800元的情况。 59、受案登记表证实：案发后，公安机关立案侦查的情况。 60、到案经过证明证实：被告人田茂忠、李心忠、姚敦战于及被告人何秀利、滕德相于次日被百色市公安局依法传唤到案，被告人滕德勇于主动到百色市公安局投案的情况。 61、户籍证明信息证实：被告人田茂忠、李心忠、姚敦战、何秀利、滕德相、滕德勇以及本案各被害人的出生日期等年籍情况。 62、（2016）桂1002刑初47号刑事判决书及释放证证实：，田茂忠因犯诈骗罪被右江区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三千元人民币，刑满释放。 63、（2018）桂10刑辖8号指定管辖决定书证实：本案由百色市中级人民法院决定由本院依照第一审程序审理。 64、被告人田茂忠供述，案发期间，其租住广西百色市右江区，其把整个第三层楼都租下来，包括三间卧室一间饭厅。其和女友姚秀英住在主卧室，姚敦战住次卧室，其小孩住另一间小房。姚敦战是其表亲戚，他说要在百色卖药没有地方住，所以暂时和其住一起。其平时开车去百色阳圩上面的华村一带水库边钓鱼，姚敦战得和其去过一两次。其和李法（李心忠）是远表亲，其之间很少联系，平时联系就是吃饭。其认识何秀利的父亲多年，但何秀利是2018年5月份才认识，当时他邀请其做芒果生意，只见面三次。案发后公安机关在其租房处搜查并扣押其一部VIVO牌手机和一部OPPO牌手机都是其正在使用的；一张卡号为62×××42的中国邮政储蓄银行卡，是其母亲曹某的卡，卡里面有12万元钱是其母亲的，是其借来做生意。但田茂忠拒不供述其本案的诈骗犯罪事实。 65、被告人李心忠供述，公安机关扣押其一部正面有SanCup的英文字样杂牌金黄色老人手机，手机号码是136××××2951。该手机是其买来专门做“割猪”的。“割猪”就是打电话搞诈骗。这是其凌云本地的说法，因为被骗的对象蠢多，所以就称被骗这些人为“猪头”。近年来，凌云县有好多人听说做“割猪”诈骗赚了大钱，于是其也想试一下手希望骗到一些钱来用。其先是在百色花500元钱向一男子买得一张属地是北京的电话卡（号码是136××××2951），随后又在凌云县城市场附近的一个摊点花150元钱买了该部老人手机。之后，其就用这台老人机拨打“猪头”电话对他们实施诈骗，一般其都是以某个项目资金要解冻，银行即将放款为由引诱对方，如果对方相信其就说要他们先交一笔钱，比如纳税金等，以此方法骗取对方的钱财。但辩解其还没有诈骗成功。在其该老人手机里的通话记录中，有其曾经拨打过被诈骗人的以下号码：137××××9696、187××××0590、136××××8847、147××××9999、135××××6131、159××××9431、186××××2806、151××××5636、180××××8995、136××××3389、150××××9218、182××××2081（该号共通话140次）、156××××3426、155××××7167（10次）、189××××9918（15次）、189××××5766（8次）、138××××2957（金平华）等，但有些没有打通。公安机关在其老人手机里发现还保存多条短信收信内容，分别是：①22：55分收到1069095599发来“[中国农业银行]周某1，您好。我行已受理冯某1向您最后4位为9418的中国银行账号汇款20000.00元的申请，请以实际资金到账情况为准。”②21：27分收到+86182××××2081发来“他们到下班后不打款的”③11：07分收到+86189××××5766发来“周行长：我们姐妹俩的身份证，农行卡，照片，已经发到您的邮箱。”④15：30分收到+86156××××3426发来“领导你好；怎么了，不接电话，资料还没有发过来。”⑤12：18分收到+86156××××3426发来“领导你好；我的工作邮箱：970889116。”⑥16：55分收到+86182××××2081发来“有急事找您”等，这些是对方发过来的短信内容，但辩解其从来不看过。另外，公安机关在其老人手机里发现有4条发短信记录：①发给189××××5766内容：320859328②发给156××××3426：好③发给182××××2081：冯某2您好我是刘某4，晚上打扰您一下，你们融资够了没有，融资够了尽快办理没时间了，很怏就十五天了，马上把您的款项办理出去。④发给182××××2081：明早八点半之前马上办理。这是其向一个姓冯（冯某1）的女猪头发的短信，目的让她打钱给其，但辩解称她始终没相信其，也一直没有得打钱过来给其过。其向姓冯自称是刘某4，是银行管放款的负责人。至于当时其和她说的是哪个项目就不记得了，姓冯使用的电话号码是通话记录中182××××2081这个号码。公安机关扣押其一辆灰色的大众迈腾轿车，车牌是桂L**，登记的车主是其的老婆吴美英，这辆车其是2018年6月份在凌云购买的，车价是21万多，其中首付款中有15或16万元是现金支付，都是其的钱。李心忠还供述其认识田茂忠，但辩解称其没有得和他一起诈骗。同时还供述其与何秀利是一起喝过酒认识的，但辩解其和何秀利也就见过两次面而已。李心忠拒不供述其本案的诈骗犯罪事实。 66、被告人姚敦战供述，2017年8、9月份，其在广东打工时，田茂忠打电话给其说没有银行卡用，叫其找两张银行卡给他用，当时其不知道他具体用途，以为他正常使用，于是其就骗取到同事唐某卡号62×××59、罗某1卡号62×××11，连同自己卡号62×××94共3张银行卡寄给田茂忠使用。因其与田茂忠是亲戚关系，案发期间，其和田茂忠一起住在田茂忠租于广西百色市右江区河大桥桥头附近出租房至案发。田茂忠曾和其说过正在做“割猪”的事情，如果得钱进到银行卡就叫其去帮他领取和套现，所以其知道他让其帮领取和套现的钱是诈骗来的。“割猪”在其凌云县逻楼镇指的是利用“解冻民族资产”、“民族大业”等为由，通过电话诈骗别人的钱。但其不知道他具体是如何实施诈骗他人。李法（李心忠）与田茂忠是亲戚关系，“割猪”骗人的事情他们应该是一伙的，而且他们经常一起去百色市右江区阳圩水库钓鱼，其实就是去那里打电话诈骗“割猪”，其跟他们一起去过多次，但每次到那里，他们就让其钓鱼，然后他们就走到附近的树林里去打电话，因平时他们在一起大多也都商量如何“割猪”这些事情，其就断定他们是一起合伙实施诈骗的。平时其都是和他们在一起的，他们对其比较信任，所以他们在聊天时提到过被诈骗对象有郑某1、孙某1、冯女士（冯某1）、周女士（周某1）等四个人。他们的作案银行卡有周某3、唐某、金某2、罗某1、周某7、周某1等七张银行卡，其中经其手帮他们套现、取现的有周某3、唐某、金某2、罗某1、周某7等六张银行卡，周某1这张银行卡虽然没经过其手，但其在租房里亲眼见过田茂忠和李心忠他们拿出来过，并且周某1这张银行卡是中国银行的卡，卡的背面注明有周某1这个名字，这些银行卡平时都是田茂忠持有保管的，需要套现、取现时田茂忠才交给其。有时候他们也把这些银行卡全都放在一起，为了区分不搞混，他们也跟其说那张卡是什么户名，因此，其对他们的作案银行卡是比较清楚的。彭和亮、周某3、唐某、金某2、罗某1等这五张卡是经其手拿去找何秀利套现的，每次去套现都是田茂忠事先给何秀利打电话联系好，然后田茂忠才拿银行卡给其去找何秀利刷卡套现，每次其都得6%的费用，套现所得的钱有时是何秀利直接拿钱给其，由其拿给田茂忠，有时是过后由何秀利自己拿钱给田茂忠他们。其得经手拿彭和亮、罗某1、周某7、金某2这几张卡去银行ATM取过现金，都是在邮政银行的ATM取。其中彭和亮这张卡除在百色城的几个网点取现外，还在凌云县城、田东县城等的邮政网点取款；周某7、金某2这两张都是在百色的邮政网点取款。其第一次去取钱时，田茂忠就教其一定要戴摩托车头盔，从那次起，其就买了一顶红色的摩托头盔并带有深色面罩，然后就开自己的电动车去到银行的自动取款机取钱。记得2018年4月份的一天，田茂忠拿户名为彭和亮的一张邮政银行卡给其并告诉卡密码，让其到百色沙滩公园那里和何秀利接头刷卡，其到沙滩公园停车场时就发现何秀利电话里说的一辆白色轿车（车牌尾号是520）正停在那里，于是其就上他的车子，将银行卡交给何秀利，何秀利就将银行卡在一台大POS机上刷了一下然后输入密码，完成刷卡操作后其就返回了。但何秀利当时并没有将钱交给其，待何秀利取出现金后田茂忠才亲自去向何秀利拿钱的。其还记得2018年6、7月份间，有一次田茂忠开车载上其一起到高速路永乐收费站出口处和何秀利刷卡套现一次。当时何秀利正开车回凌云，是其打电话给何秀利让他马上返回在永乐收费站汇合。那次先是用彭和亮银行卡刷了六万八千多元，刷完卡何秀利重上高速路离开后田茂忠才想起卡里还剩有2万元钱，于是田茂忠当即就打电话告诉何秀利，并约定等何秀利从凌云回来后再刷卡套现出来，所以这次其印象比较深。过了两三天何秀利返回到百色后其又拿那张彭和亮的卡去给何秀利刷了两万元，当时何秀利就将这次刷卡套现的88000多元扣除他应得的回扣后，用一个黑色的塑料袋将钱装好交给其，具体当时何秀利交给其多少钱带回其也没数，应该有七万多元左右，其已将钱交给田茂忠了。其和何秀利刷卡的地点一般在田茂忠租房的东合桥附近及百色沙滩公园。具体其帮田茂忠、李心忠拿作案银行卡到银行各网点取钱和拿作案银行卡去给何秀利帮刷卡套现的准确数额已记不得，应以作案卡的流水明细账统计数额为准，其所获得利益（赃款）约14000元等前后事实经过。 67、被告人何秀利供述，2018年5月初，其知道在老家凌云县逻楼镇有很多人用POS机帮从事打电话诈骗他人钱的人（凌云本地俗称“割猪”）刷卡套现获取较高回报后，自己也想通过这个方法来赚钱，便铤而走险，后其打电话给有亲戚关系的田茂忠说其想通过POS机刷卡套现并收取手续费来赚钱，他说帮其问看看。后其就去注册了3台P**机绑定在自己名下银行卡，其中有两台P**绑定卡号为62×××56的一张广西北部湾银行卡，另一台P**机绑定卡号为62×××27的一张中国邮政储蓄银行卡。不久，田茂忠打电话跟其说他那边有人想套现，其就回答说其这边可以刷卡套现了，后来都是田茂忠联系人拿银行卡来给其套现的，每次其都驾驶着自己车牌号为桂Ｌ×××××的小车去到田茂忠事先说好了的地方等前来刷卡人，刷卡人一到就上其车，然后就拿出银行卡给其在自己的POS机操作套现，如果数额小其有现金就直接拿现金给来刷卡人带去给田茂忠，如果是套现数额大其没有现金直接给，就等到过后其去取款得才自己交给田茂忠。2018年6月中旬，其叫表哥（滕德相)一起参与做刷卡套现，得钱平分，并用滕德相的身份信息和银行卡号为62×××88办理一台新的POS机来进行刷卡套现，在6月中旬之前，帮人刷卡套现、取现等工作都是其自己做，6月中旬滕德相加入后，其就专门负责帮人刷卡套现及找人刷卡套现，钱到账后就叫滕德相去银行取钱交给其，后由其拿现金去给刷卡的人，得手续费平分。田茂忠介绍过来刷卡套现其就收百分之十的手续费，要是其不认识的人来套现就收取百分之十三的手续费。其大多都是开小车到右江区江滨路沙滩公园这一带，通过电话联系后，对方到其车上进行刷卡套现，是田茂忠负责联系人员到其车上刷卡套现的。田茂忠介绍来找其刷卡套现的人总共有四个，其中其认识的一个是姚敦战，一个是李法（李心忠），另外两个其不认识。李法开始是田茂忠介绍来找其刷卡套现的，后面熟悉了几次刷卡都是李法自己来找其刷卡的，其记得他拿了不同的几张银行卡来给其刷过卡。其还记得2018年6月初，李法第一次找其刷卡三万元，是刷进其那张北部湾的银行卡，然后其就拿这张卡去银行取了3万元出来，收取了12%的手续费后，其拿了26400元的现金给他；还有最后一次是7月初，其得在凌云县石钟坳隧洞帮李法套现1.6万元，刷进滕德相的银行卡中，然后其就拿卡去银行取了1.6万出来，收取了12%的手续费后，拿了14080元现金给他。其还记得有几次田茂忠让其拿刚套现得的钱送到百色沙滩公园去给他，其到那里时看到田茂忠、李心忠、姚敦战几个在百色沙滩公园的一家奶茶店那里喝奶茶聊天等其，其把钱交给田茂忠。姚敦战也是田茂忠介绍过来找其刷卡套现的，最先开始是田茂忠打电话给其，说有个叫姚敦战的人要找其刷卡，叫其开车到百色市江滨路东合桥头附近等，记得当时是下午，其停车不久后就有一中年男子（姚敦战）上到其车来，他把要刷卡的金额及银行卡密码告诉其，然后其就帮他刷卡套现了。后来姚敦战又多次找其刷卡套现，他有几次是穿一件黄色圆领T恤,蓝黑色的图案,每次都是田茂忠先电话告诉其姚敦战要去刷卡，要其准备好才让姚敦战过来的。姚敦战在和其接头时也打过几次其的电话，号码显示是广东地段的号码。一般姚敦战找其套现是白天下午，其发现他每次都是走路来的,然后大部分都是去东河桥附近江滨路上刷的卡。记得有一次其是在永乐高速公路路口帮姚敦战、田茂忠刷了一次6.88万元，当时其还没有钱给，姚敦战走后不久又打电话给其说有两万忘记刷了，第二天其在百色市江滨路又套现两万，约第三天其才从银行取出8.88万元，收取了10%的手续费后，拿了79920元的现金给姚敦战。后来滕德勇也得参与帮忙套现。其帮他们刷卡后，如金额少其就自己去取，如金额多其就把钱分流到其名下的多张银行卡去或者叫滕德相、滕德勇提供他们名下的银行账号给其，然后把套刷的钱分流到他们提供的账号上，并让他们去帮取钱出来送来给其，其当面交给前来刷卡套现的人，所得的利润其和滕德相、滕德勇平分。其明确跟滕德相、滕德勇说其在帮人刷卡套现，他们都知道套现是帮“割猪“的刷卡套现的。其所帮田茂忠、李心忠、姚敦战等刷卡套现的数额已记不清，具体以银行卡的明细账为准，其获得利益约80000元，滕德相、滕德勇各获得利益约30000元。到左右，其因害怕被查处就把POS机都弄坏丢弃在了三塘百东新区干部学院附近路边等事实。 68、被告人滕德相供述，案发期间，其表弟何秀利喊其参与帮诈骗人刷卡套现，后其又喊堂弟滕德勇参与，所得利润平分，其和滕德勇各获得利益约30000元。具体刷卡套现金额以银行卡的明细账为准等前后事实经过。 69、被告人滕德勇供述，案发期间，滕德相喊其一起参与何秀利帮诈骗人（猪老板）刷卡套现，所得利润平分。平时和猪老板见面都是何秀利负责联系和沟通，其和滕德相很少接触猪老板，但是有一次其在何秀利家吃饭时，认识了一个叫田茂忠的人，他开一辆雪佛兰汽车，之后何秀利和其说田茂忠就是猪老板，前期何秀利都是帮田茂忠一个人刷卡，后来人多了才叫其和滕德相帮忙刷卡。有一次，其三人帮套现得钱后，在沙滩公园其看见何秀利把钱拿给田茂忠，所以应该就是帮田茂忠刷卡套现。其用来转账套现的一共有三张银行卡，都是其名下，一张是中国农业银行卡号是62×××79、两张是中国工商银行卡号分别是62×××08、62×××18。其具体刷卡套现金额以银行卡的明细账为准，其所获得利益约18000元等前后事实经过。 以上证据经过法庭举证、质证，证据之间相符合并能互相印证，合法有效，内容客观真实，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，被告人田茂忠、李心忠以非法占有为目的，合伙采用虚构事实和隐瞒真相的方法，通过电信网络骗取他人财物共计4239500元，属于数额特别巨大；被告人姚敦战明知被告人田茂忠、李心忠实施电信网络诈骗还提供作案银行卡和帮助转移诈骗犯罪所得的套现、取现，涉案数额3715800元，属于数额特别巨大，应以共同犯罪论处；被告人何秀利、滕德相、滕德勇明知是犯罪所得的赃款而予以刷卡套现转移，何秀利涉案数额2255600元，滕德相、滕德勇涉案数额669100元，属于情节严重，上列被告人的行为均已触犯刑律，构成犯罪。其中被告人田茂忠、李心忠、姚敦战构成诈骗罪，被告人何秀利、滕德相、滕德勇构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控被告人田茂忠、李心忠、姚敦战、滕德相、滕德勇的罪名成立，但指控被告人何秀利的罪名不妥，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人田茂忠、李心忠、何秀利起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但在参与作案中被告人李心忠属于共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，在量刑上应相对酌情从轻；被告人姚敦战、滕德相、滕德勇起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人田茂忠、李心忠、姚敦战多次诈骗和诈骗老年人，依法可以从重处罚。被告人田茂忠曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人姚敦战、何秀利、滕德相犯罪后能坦白认罪，依法可以从轻处罚；被告人滕德勇犯罪后能主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，并且能退出非法所得款18000元，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人田茂忠辩称，其没有得诈骗他人财物，没有得拿作案银行卡给姚敦战，姚敦战也没有拿钱给其，其只得介绍姚敦战拿银行卡去找何秀利刷卡套现，其行为不构成诈骗罪；被告人李心忠辩称，其没有得参与实施诈骗他人财物，只是自己实施诈骗他人财物，但诈骗未得逞，属于诈骗未遂的意见，与案件事实不相符，本院不予以采纳。被告人姚敦战辩称，其不得参与实施诈骗他人财物，其只得借银行卡给田茂忠并帮田茂忠拿银行卡去银行网点取款和给何秀利刷卡套现，其行为属于掩饰隐瞒犯罪所得罪行为，不构成诈骗罪。经查，被告人姚敦战虽然没有与被告人田茂忠、李心忠直接实施诈骗被害人的财物，但其明知田茂忠、李心忠是实施诈骗他人财物仍提供作案银行卡和帮助领取转移诈骗款，其行为符合诈骗罪共犯，因此姚敦战的辩称意见，本院不予以采纳。被告人何秀利辩称，其没有得参与他人实施诈骗，其只得用POS机帮田茂忠、姚敦战、李心忠刷卡套现，其行为属于掩饰隐瞒犯罪所得罪行为，不构成诈骗罪，以及辩护人辩称，被告人何秀利没有诈骗他人财物的目的，也没有得参与实施诈骗行为，事前没有与诈骗犯通谋，只是为了得到一些利益提成才通过POS机为田茂忠、姚敦战等人刷卡套现，其只知道帮刷卡套现的款是诈骗所得款，并不知道是谁诈骗，因此，何秀利的行为不构成诈骗罪，应属于掩饰隐瞒犯罪所得罪，并且是初犯，犯罪后认罪态度好，要求从轻处罚的意见，与案件事实相符，本院予以采纳。辩护人辩称，被告人滕德相犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，要求从轻处罚的意见，与案件事实相符，本院予以采纳。综合上述量刑情节，本院决定依法对田茂忠予以从重处罚，对李心忠予以酌情从重处罚，对何秀利予以从轻处罚，对姚敦战、滕德相、滕德勇予以减轻处罚。案发后，被告人李心忠、何秀利均未退出赃款，故被告人李心忠、何秀利分别被扣押于百色市公安局的一辆车牌号为桂L**大众牌小轿和一辆车牌号为桂Ｌ×××××北汽牌小轿车，应拍卖变现后用于退赃及缴纳罚金刑的执行，多出部分依法退回，不足则予以继续追缴。破案后，百色市公安局分别从被告人田茂忠、李心忠、姚敦战、何秀利、滕德相处扣押未随案移送的其他物品，由百色市公安局依法处理。被告人田茂忠、李心忠、姚敦战尚未退出的赃款，以及被告人何秀利、滕德相、滕德勇尚未退出的非法所得款，依法应继续追缴。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人田茂忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金800000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自至止。） 二、被告人李心忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金600000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自至止。） 三、被告人姚敦战犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零四个月，并处罚金400000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自至止。） 四、被告人何秀利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金350000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自至止。） 五、被告人滕德相犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金150000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自至止。） 六、被告人滕德勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金110000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自至止。） 七、百色市公安局扣押的田茂忠赃款103950元、姚敦战赃款6727.6元、滕德勇非法所得款18000元、何秀利非法所得款425.5元，共计129103.1元，予以没收，上缴国库。 八、随案移送被告人田茂忠用于作案的VIVO、OPPO牌黑色手机各一部；被告人李心忠用于作案的金黄色手机一部（串号865211020115010），玫瑰金手机一部（串号99001029097013）；被告人姚敦战用于作案的OPPO牌黑色手机一部，GUODUN牌玫瑰金色手机一部，摩托车头盔一顶，圆领T恤一件；被告人何秀利用于作案的VIVO牌手机一部（型号：vivoX21UDA，MEID：10000085421413），“新大陆”牌POS机外壳三台（其中黑色一台，红色二台）；被告人滕德相用于作案的MEIZU牌手机二部，K-TOUCH牌手机一部，360牌手机一部，予以没收。 九、随案移送作案银行卡十一张（用户名及卡号分别为曹桂英62×××42，彭和亮62×××28，何明申62×××46，何秀利6231330680013609776、62×××56，滕德相62×××45、62×××88、62×××16，滕德勇62×××79、62×××08、62×××18），予以没收；其账户余额的赃款及非法所得款分别为119785.7元、45.13元、95.21元、93.55元、149.55元、37.08元、720.56元、990.21元、22.61元、255.01元、59.01元，共计122253.62元，予以没收，上缴国库。 十、依法继续追缴被告人田茂忠、李心忠、姚敦战非法所得的赃款3485291.57元；被告人田茂忠、李心忠非法所得的赃款523700元；被告人何秀利非法所得款79236.19元；被告人滕德相非法所得款28252.15元；被告人滕德勇非法所得款11663.37元，五项共计4128143.28元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙志荣 审 判 员  邹 玲 人民陪审员  杨慧晶 二○二○年 书记员黄丽凌