四川省大英县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0923刑初33号 公诉机关大英县人民检察院。 被告人夏志勇，男，1974年8月15日出生，汉族，大学文化，教师，四川省大英县人，住大英县X镇X街**********。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月15日被大英县公安局取保候审。 指定辩护人文军,四川同载律师事务所律师。 大英县人民检察院以大检一部刑诉[2020]8号起诉书指控被告人夏志勇犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，大英县人民检察院指派检察员陈凯出庭支持公诉，被告人夏志勇及其指定辩护人文军到庭参加诉讼。现已审理终结。 大英县人民检察院指控：2016年5月28日，张天明以“扶贫济困、均富共生”，构建“新经济生态模式”为名，在互联网上搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台(以下简称“善心汇”平台)，平台内设定加入、赠与、受助等规则，以高额收益为诱饵，不断发展新会员加入、吸收资金。会员之间通过售卖“善种子”、“善心币”、赠与、受助等方式获取经济利益；高级别会员按照平台内设定的比例抽取其发展的下线会员投入的资金，获取经济利益。 2016年6月14日，被告人夏志勇经他人介绍、推荐，在善心汇平台注册成为会员后。夏志勇在明知“善心汇”经营模式的情况下，通过口头宣讲和微信发布资料、信息等方式向他人宣传善心汇平台的经营模式和收益情况，积极发展下线，引诱他人加入善心汇平台会员。2017年2月16日，夏志勇发展下线达到一定数量后，向张天明转款人民币20000元，成为“善心汇”平台A轮功德主高级会员；2017年3月27日，夏志勇发展下线达到一定数量后，向张天明转款人民币85000元，升级成为A轮服务中心高级会员。此后，夏志勇以此继续发展下线，牟取利益。 经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：夏志勇账户登陆名为 XXXX，ID为XXXX，属于C轮服务中心，在善心汇平台整个会员网络中处于第14层，直接和间接发展下线会员13个层级，共计7955个会员账号，其账户共完成23次赠与，累计金额人民币439000元，23次受助，累计人民币608400元，已支出善种子1995个，已支出善心币7026个，已支出善金币13000个，管理钱包已支出人民币176200元。 认定上述事实的证据如下： 1．书证：受案登记表、立案决定书、户籍信息等；2．证人赵某、刘某1、王某1等人的证言；3．被告人夏志勇的供述与辩解；4．鉴定意见；5．电子数据。 公诉机关认为，被告人夏志勇经他人介绍加入善心汇传销组织，明知该组织的运作模式，仍采取以缴纳费用或者购买服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人夏志勇在善心汇传销组织共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人夏志勇主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人二年至四年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人夏志勇对指控的犯罪事实及量刑建议无异议且签字具结，在审理过程中亦无异议。辩解：1.夏志勇通过善心汇官方网站以及全国知名媒体、电视台的宣传报道了解到善心汇是个不错的平台，加入善心汇是事实，继而分享给身边的朋友，其主观上没有故意，也没有去骗人钱财；2.善心汇成员中74%的人处于静止状态没有下级，且以前都是得到了资助没有造成损失，在分享的过程中为他人垫付资金实实在在资助了他人；3.夏志勇没有在公共场所有过任何危害社会的言行，其与真正意义上的网络诈骗不同；4.起诉书指控会员7000余名，夏志勇直接分享的只有30多人，其它的发展不受其控制。 辩护人的辩护意见是，1.夏志勇是初犯，有正当的职业，以前没有违法犯罪记录，且他有回报社会、为社会提供资助的美好心灵；2.具有自首、坦白，且认罪认罚。综上，请求合议庭对其从轻处罚。 经审理查明，2016年5月28日，张天明（已判刑）以“扶贫济困、均富共生”，构建“新经济生态模式”为名，在互联网上搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台(以下简称“善心汇”平台)吸收会员，参加者通过缴纳300元购买一枚“善种子”成为善心汇成员，每次需购买不等的善心币进入平台内设定的不同赠与社区（“善心汇”平台内设有“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”等社区），会员经“善心汇”平台安排“赠与”一定数量的资金给其他会员后成为“受助”人，会员受助的资金高于赠与的资金，会员之间通过售卖“善种子”、“善心币”、“赠与”、“受助”等方式获取经济利益，“善心汇”以高额收益为诱饵，不断发展新会员加入、吸收资金。 “善心汇”将会员按照发展的顺序组成层级，上级会员抽取下级会员“赠与”资金的比例作为奖励收益，以此引诱会员积极发展下线。 “善心汇”将其会员分成普通会员和高级会员（高级会员有“功德主”、“服务中心”等不同等级），普通会员可通过一次性缴纳资金成为高级会员，参加者成为会员后所需要的善种子、“赠与”需要的善心币可向上线高级会员购买，会员级别越高向上级购买善种子、善心币的折扣越高，以此引诱会员成为高级会员。 2016年6月14日，被告人夏志勇经微信网友介绍、推荐，在”善心汇”平台注册成为会员后。夏志勇在明知“善心汇”经营模式的情况下，通过口头宣讲和微信发布资料、信息等方式向他人宣传“善心汇”平台的经营模式和收益情况，积极发展下线，引诱他人加入“善心汇”平台会员。2017年2月16日，夏志勇发展下线达到一定数量后，向张天明转款人民币20000元，成为“善心汇”平台A轮功德主高级会员；2017年3月27日，夏志勇发展下线达到一定数量后，向张天明转款人民币85000元，升级成为A轮服务中心高级会员。此后，夏志勇以此继续发展下线，牟取利益。 经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：夏志勇账户登陆名为 XXXX，ID为XXXX，属于C轮服务中心，在善心汇平台整个会员网络中处于第14层，直接和间接发展下线会员13个层级，共计7955个会员账号，其账户共完成23次赠与，累计金额人民币439000元，23次受助，累计人民币608400元，已支出善种子1995个，已支出善心币7026个，已支出善金币13000个，管理钱包已支出人民币176200元。被告人夏志勇违法取得人民币共计345600元。 另查明，2019年11月15日，大英县公安局经济犯罪侦查大队通过电话通知夏志勇到大英县公安局接受讯问调查，夏志勇接到电话通知后主动到大英县公安局经济犯罪侦查大队接受讯问并如实供述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证认证的如下证据证实： (一)书证 1.受案登记表、立案决定书、移送起诉告知书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书回执、被告人基本情况(附照片)、户籍证明、起诉意见书，证实受理、立案、被告人身份信息、以及对被告人采取强制措施情况。 2.银行转账明细，证实2018年5月29号，大英县公安局调取夏志勇在中国农业银行大英支行开设的银行账户62×××78，自2016年6月14日至2017年8月1日之间的交易明细记录。 3.湖南省永州市中级人民法院（2019）湘11刑终219号刑事裁定书，证实以张天明为首，燕吉利等为成员，注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司、昆明善心汇文化传播有限公司、海南善心汇文化传播有限公司等公司，组织人员设计、开发众扶互生系统，以“扶贫济困、均富共生”的名义宣传、推广善心汇，并以高额回报为诱饵，吸收会员、发展下线，收取费用。其所建立的善心汇组织系传销活动组织，张天明等人构成组织、领导传销组织活动罪，维持一审法院判决，判处张天明等人有期徒刑十五年至一年六个月不等刑期。 4.湖北省赤壁市人民法院（2017）鄂1281刑初290号刑事判决书，证实善心汇会员夏某因犯组织、领导传销组织活动罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （二）证人证言 1.证人王某2询问笔录 证实，我是2017年1月份注册加入善心汇的，在“善心汇”网络平台注册过会员。 “善心汇”是一个网络平台，好像这个公司的名称也叫啥子善心汇公司。我先是在网上看到过善心汇的相关推广广告，我大哥王某4那时候他注册了善心汇，他给我介绍善心汇可以赚钱，叫我也做，然后我自己在网上又浏览了善心汇的相关广告，觉得还可以，然后我就用自己的身份信息在善心汇平台注册了会员，在注册的时候，推荐人我就填的是我大哥王某4的电话，注册的时候还要求本人真实的身份信息，联系电话以及绑定银行卡。在善心汇注册成功后，还要激活账号，激活账号需要支付300块钱，这300块钱是怎么弄的我现在记不清楚了，激活账号之后，就可以在平台上进行资金赠予和受助，赠予要购买善心币进行排单，不同赠予级别需要的善心币数量不一样，一个善心币价值100元，排单之后在平台上选择要赠予的金额，赠予排单时间一般是半个月左右，系统赠予匹配成功后，平台会将受助人的姓名、电话、银行卡发送过来，然后自己将赠予的钱直接打到对方受助人的银行卡上，受助人收到钱之后，用他的账户在平台里面操作一下，这样赠予人就会成为受助人，同意其他资助人会将资助金额打到我的银行卡上。在善心汇平台受助的金额比资助的金额大，一般比例在20%-30%，比如我在贫困区资助一次3000元，受助金额就是3900元，这900元就是我的盈利，但是这900元不是资助人打给我的，是平台将钱打到我在善心汇平台的账户的管理钱包里面，然后自己在管理钱包里面提现。系统匹配受助时间也是半个月左右，资助与受助是相互的，自己既是资助人也是受助人，受助完成后又可以进行下一次资助。 在善心汇资助金额分级别不同，资助的金额不同，我当时选的是最低级别的，一次赠予3000元。善心汇系统里面设置的有推荐奖励制度，但是具体是怎样推荐的我不太清楚。赠予匹配成功后，平台会把受助人的姓名、银行卡以及要资助的金额通过消息发送，收到消息后，自己通过银行卡转款自己把钱打到受助人的银行账户。按照公司要求，匹配承购后24小时内要打款，受助人也会给你打电话，提醒你匹配成功请给我打款，有些也不得打电话，如果不打款的话，账号会被冻结，资助人不愿意再打款资助，可以找推荐人，推荐人把情况报送到公司，公司再重新匹配打款。我注册的账户是用我139××××6519注册的，注册的身份证号码是5109211978××××××××，绑定的是工商银行的卡，卡号我记不得了。我只注册了这一个账号，平时是我本人在操作使用。我是通过我哥哥王某4推荐激活账号。推荐人与被推荐人之间就是上下线关系。我应该是普通会员，我没有推荐其他人加入善心汇，我赠予的好像有七次，但每次赠予打款都是3000元。在善心汇平台我没有损失，在善心汇平台资助和受助，没有销售商品或者提供服务。 在善心汇平台里面资助和受助，要注册账号并激活账号，买善心币排单才能进行资助受助。激活账号要向推荐人支付300块钱购买善种子来激活账号。 2.证人赵某询问笔录，证实，X中学的夏志勇给我说善心汇好，后来我也加入了善心汇。我不晓得善心汇的营运模式，只听说能转圈。我当时把手机号码和身份证拿给夏志勇了，他帮我注册的会员，注册号我不晓得，绑定的是我新开的银行卡，我先只注册了一个账号，后来我把我妻子注册了，都是我同事夏志勇在操作。我是我自己注册的，我老表是我帮忙注册的。我是通过夏志勇介绍，并由他全权做的注册、开户。夏志勇就是我的上线，都是从他那儿了解到善心汇的。夏志勇给我讲过如何盈利，给我说扶贫、送爱心等项目，当时给我说的很玄，挣得到钱，后来他给先垫的钱，我就信了，最后我没有折本，但是把老婆的3000元折了。我的上级、推荐人就是宣传好，能挣钱，稳当。我没有参加过善心汇的相关培训、教育。我不晓得我属于哪一级会员，我就是悄悄的把我妻子信息拿去注册，投资3000元。隔了一段时间后，善心汇返了我3900元，我一共做了8单的样子，共挣了3100元，钱是直接打在我卡上的。我没有损失，我不晓得哪些人参与了善心汇。我现在就是晓得是传销组织，是违法犯罪的组织，以后绝对不会再相信这些了，我也不会去上访这些。 3.证人代某、荣某、曾某、刘某2、朱某1、朱某2、谭某1、谭某2、何某1、谭某3、曹某、刘某1、刘某3、谭某4、何某2、李某、蒋某、王某1、王某3询问笔录，证实参加善心汇以及在善心汇平台赠与、受助的经过情况与证人王某2、赵某证实一致。 （三）被告人夏志勇的供述与辩解 第一次供述，公安机关电话通知我到大英县公安局接受讯问关于善心汇的相关事情，在接到通知后今天我前来配合讯问调查。在2016年6月14日左右，我通过网络微信群认识“善心汇”上级会员夏某，经他介绍加入善心汇并且注册成为会员。“善心汇”是个一网络平台简称，公司总部在海南省三亚市，公司名称叫海南善心汇文化传播有限公司，或者深圳善心汇文化传播有限公司，公司的隶属关系我不清楚，善心汇平台宣传的理念口号是众扶互生，善心汇的老板是张天明，他是善心汇文化传播有限公司的法人。 夏某，男，大概是1985年出生，他的联系电话是135××××7358，他是湖北仙桃人，我和他因为善心汇见过面，在他的邀请之下，我和他一起到海南和深圳去考察过善心汇公司。 我是用我本人身份信息注册的善心汇账号，账号和ＩＤ现在记不到了，注册时用的电话是180××××4418，绑定银行卡是我在农业银行开的银行卡，卡号我记不到了，绑定的支付宝账号15×××71，微信×××，登记地址四川省大英县X区X街口。我在善心汇里是Ｃ轮服务中心会员。 加入善心汇要注册成为善心汇新会员，必须要有老会员推荐注册才行。其中分为线上、线下两种，线上是指老会员会在互联网上通过各种形式来宣传善心汇推送链接，有人愿意加入的话只要点击宣传上的链接，然后按照链接上面的要求填写个人信息，个人信息下面有推荐人的账号，填写完信息后就提交，提交仅仅是代表注册账号成功。另一种方式是线下发展，线下发展就是面对面的注册发展会员，大概意思是老会员通过登录自己的善心汇账号，账号上有注册会员一栏，再将认识、熟悉的人的信息直接点击进行注册账号，只要注册人愿意，会员就可以帮助他通过自己的账号注册一个新的账号。注册成功后还需要激活账号，激活账号要推荐人用系统里的“善种子”来激活，一个善种子价值300元人民币，新注册的会员要从推荐人那儿购买善种子，所以就需要支付给推荐人300元，注册会员激活账号后才能在系统里面排单进行赠与和受助。 善心汇的运营模式有两种会员，一是普通会员：条件是免费注册，无门槛，成为注册会员后，实际上给公司或者直接推荐人要交300元钱购买善种子激活方能成为正式会员，这300元激活码实际上就是入门费，不交这300元不能成为会员。再交100元钱排单费才能排单，进行捐助和受助。 二是高级会员：高级会员按照从高到低层次依次为：A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主、C轮功德主。成为高级会员有两种途径，一种是通过直接向公司交钱购买善种子成为高级会员，这种情况主要在善心汇开盘初期适用。2017年3月17日以后，高级会员采用推广模式，既要购买善种子，又要推广下线会员。三是企业会员，只有商务中心和入驻慧尚品商城的企业才可以注册成为企业会员。 会员注册具体流程是：善心汇公司依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台来发展注册会员，要想成为会员有两种方式，一种是“线上”，另一种是“线下”。“线上”是指，老会员会在互联网上通过各种形式来宣传善心汇推送链接，有人愿意加入的话只要点击宣传上的链接，然后按照链接上面的要求填写个人信息，个人信息下面有推荐人的账号，填写完信息后就提交，提交仅仅是代表注册账号成功，注册成功后还需要激活账号，激活账号要推荐人来激活。一般老会员在推送善心汇链接的时候，会将自己的联系方式留在宣传的链接上，新注册会员要激活账号，需要到宣传的链接上找到推荐人的联系方式，新老会员在线下联系好后，不管是微信支付还是支付宝支付，反正新注册会员要支付给推荐人300元购买一颗善种子，之后推荐人登录自己的善心汇账号在激活账号那栏上面输入被激活账号，点击后便成功激活了。另一种方式是“线下”发展，“线下”发展下级是指：面对面的注册发展会员，大概意思是老会员通过登录自己的善心汇账号，账号上有注册会员一栏，再将认识、熟悉的人的信息直接点击进行注册账号，还有就是与会员不认识的人也可以这样面对面的注册会员，只要注册人愿意，会员就可以帮助其通过自己的账号注册一个新的账号。简单的说：准会员向推荐人交300元钱，就可以激活注册账户，成为会员。 善心汇系统的经营模式主要是会员系统里面进行赠与和受助，赠与、受助就是会员之间相互打钱，具体方式是首先要成为赠与者，之后才有权利成为受助者，赠与就是给被人打钱，受助就是被人向自己打钱。要进行赠与，首先就要进行排单，排单一次要花费一个“善金币”，一个善金币价值一百元，善金币由公司从系统发放，会员一级一级的向上级购买，当排单成功匹配好受助人后，系统会将受助人的手机号码、银行卡信息发给赠与人，受助人收到赠与人打款后，会在系统里面确认收款，这样赠与人就完成了一次布施，同时就会成为受助人，赠与和受助是相辅相成的，当赠与成功后就会成为受助人。 赠与在系统里有“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”五个级别，系统自主选择，每个级别赠与的金额不一样，其中特困区每轮布施金额1000-2000元，贫困区每轮布施金额1000-3000元，小康区每轮布施金额1万-3万元，德善区每轮布施金额30万-1000万元，每个社区根据资助金额大小排单时间不一样，资助金额越大时间越长，同时排单花费的善心币数量要求也不一样。 特困区排单赠与需消耗善心币1枚，收益率50%，排队布施时间1-7天；贫困区排单需消耗善心币1枚，收益率30%，排队布施时间1-10天；小康区排单需消耗善心币2枚，收益率20%，排队布施时间3-15天，第七轮起收益率降为15%；富人区排单需消耗善心币3枚，收益率10%，排队布施时间3-15天，第七轮起收益率降为5%；德善区:每轮布施金额30万-1000万元，需消耗善心币3枚，收益率0-5%，15-60日匹配收款。在前期排单赠与时间周期比较固定，后期的周期就越来越长。 会员收益分为两种，一种收益是排单奖励，排单奖励就是刚才说的排单收益率，比如我在贫困区赠与投资3000元，按照标准我的收益率是30%，那么受助金额就是3900元，出去3000元的赠与金额和排单消耗的一个善心币100元，排单一次我纯收益为800元，不同的自主级别根据收益奖励比率以此方法进行计算。 另一种收益是团队管理奖，会员每发展一名直接下线会员，可以拿到该下线会员投资赠与金额一定作为奖励收益，直接发展的会员称为第一代会员，第一代发展的会员成为第二代会员，以此类推。上线会员可以拿到下线1代会员赠与金额的6%，3代的4%，5代的2%的作为奖励收益。在后期系统进行了优化调整，团队收益改为第一代5%，第二代3%。比如以赠与金额3000元为例，推荐人甲可以获得180元的推荐奖，若一个月排两单，就可以赚取360元，按照比例类推，这些奖励都是系统设置好了的，不需要自己计算。还有一种是赚取善种子、善心币的差价，会员级别越高，在上级购买善种子、善心币的价格相比普通会员要低，这样上级会员可以从中赚取下级会员的差价。 排单收益是直接打到个人银行卡的，不需提现。管理奖提现的方式是：系统会将管理奖奖励到会员的管理钱包里面，管理奖提现有比例要求，管理奖只能提现一半（比如一代会员奖励6%，我只能体现3%），另外一半系统会转化为善金币，善金币可以在善心汇另外一个对应的商城购物，一个善心币价值1元钱。同时提现对排单和金额数量有要求，必须要进行一次排单赠与受助才能够实现，而且要满500元金额才能够提现。 善心汇会员升级要下线人数满足50人，可以升级为C轮功德主，下线人数200人至500人可以升级为B轮功德主，500至2000人可以升级为A轮功德主，2500人以上可以升级为C轮服务中心，如果下线中有三个C轮服务中心级别会员，可以升级为B轮服务中心会员，具体人数要求限制我现在记得不是太清楚了。满足这些条件，还要向张天明个人缴纳一定金额才行。我从普通会员升级为功德主向张天明交了35000元，那时功德主没分A、B、C，成为功德主升级为C轮服务中心我又向张天明交了8万。 成为越高级别会员，说明下线人数越来越多，这样团队奖励提成就会越多。另一方面，购买善种子和善金币的折扣要大一些，向下级销售善种子、善金币的赚取的差额就会大一些。 善种子和善心币只能向直接上级购买。善种子就是注册会员激活成为正式会员所缴纳的费用，一个善种子300元，也就是入门费；善心币也叫排单币，一个价值100元，会员进行排单赠与等待匹配所需要的费用，打款成功后，消耗的善心币会等额转化为善金币，进入会员个人电子钱包；善金币就是平台发的一种虚拟货币，一个价值1元，来源与善心币和管理奖的一部分，不能提现，只能用于在善心汇另外的购物平台购物。善种子和善心币只能向推荐人也就是上级购买。我升级为会员，我通过我绑定的农业银行卡，向张天明的个人银行卡转账。 我推荐了我老婆王某3、赵某、刘某1、蒋某、谭某4等人加入，我直接推荐的大概有50来人，但是其中有一些账号未激活，未激活账号不起作用，推荐人也不会提成。 （经委托湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，我在善心汇平台登录用户名为XXX，ID为XXX，属于C轮服务中心会员，账户创建时间为2016年6月14日，在善心汇整个会员网络中处于地14层，下级网络有13层共7955个账号。共完成23次赠与，赠与累计金额439000元，23次受助，受助金额累计608400元，截止2017年7月24日善心汇平台关闭，已支出善种子1995个，剩余善种子2个，支出善心币7026个，剩余善心币13000个，剩余善金币291925个，管理钱包支出176200元，管理钱包剩余125025元），对鉴定数据我没有异议，我自己对数据不清楚。善心汇网络宣传提出的众扶、众生的理念，以及一些网络渠道宣传，我自愿加入了善心汇，当时也是受了蒙蔽才加入。 2017年7月善心汇网络总公司被查处以后，我没有通过网络以及其他渠道发布不当言论，没有参加过湖南永州以及到北京参加集会示威活动。 我在善心汇平台没有获利。根据鉴定数据，我在善心汇系统管理钱包支出176200元，这是管理金额，同时受助金额高于资助金额16万余元，这也属于获利部分，虽然数据显示我获利了这么多，但是升级会员我花费了11万多，同时发展会员时有些人员属于贫困户，他们买善种子和善心币我没有收他们钱，有些贫困会员我帮他垫了款，在最后一次赠与后没有受助平台就被查处了，在善心汇发展期间，我到湖南深圳去考察过两次，这中间花费了不少，还有就是我利用受助的金额帮助了我的一些贫困学生以及贫困户，这些花费加起来我基本上没有获利。 第二次讯问：供述善心汇普通会员都是在上级处购买善心币，高级会员是在善心汇平台购买善心币。A轮服务中心，A轮功德主，B轮服务中心，B轮功德主，C轮服务中心，C轮功德主属于高级会员，这几级别的会员在平台购买。会员级别越高，购买善种子和善心币价格要低一些，普通会员上下级之间购买都是一样的价格。下级会员向上级会员购买善种子和善心币，费用不通过平台支付，两人线下给钱，或给现金，或者微信、支付宝转账。在善心汇平台里面，如果是线上发展会员的话，推荐人发送链接新会员点击链接注册，这样系统就能确定发送链接的推荐人是上级。如果是线下发展，推荐人登录自己的账号给新会员注册账号，这样也能确定上下级关系。 善心汇平台里面赠与和受助，平台是分配确定赠与人赠与金额，然后赠与人根据平台提供的信息私下打款给受助人。善心汇对发展下线人数没有限制，可以无限发展会员，推荐人也可以发展无数个直接下线，同样下线在可以在往下发展无数个下线，人越多约好。发展人数越多，收益就回增多，发展下线越多，需要的善种子和善心币就会增多，高级会员销售善种子和善心币所赚差价会增多，另外团队管理获利收益会增加。 线下会员不会受其他上线会员领导，只有下线会员形成了同一条线，才会有团队管理奖提成。在善心汇平台最开始的时候平台里可以看到会员的层数和人数，后来平台升级自动调整后，平台里面只能看到自己直接推荐的会员。我在发展会员时，善心汇公司有一系列的宣传资料，包括口号宣传、平台宗旨理念、以及平台的经营模式，我发展会员时没有夸大事实，都是如实根据善心汇公司宣传的内容进行讲解。 对在善心汇平台如何收益有讲解，我都是根据善心汇的经营模式讲解相关收益内容。 注册善心汇账号要求实名制注册，身份证还要拍照上传系统，绑定电话卡和银行卡要求是注册人本人的。注册账号后如果不激活，在平台是没有任何作用的，既不能发展下线会员，也不能进行赠与受助。一个身份信息不能够注册多个账号，一个身份信息只能注册一个账号。下线会员进行排单赠与、受助，不需要鼓励，经营模式讲解清楚了，他自然而然就会进行排单参与赠与受助，因为赠与受助是有收益的。善心汇的购物商城里面有很多商家入驻，这些商家有些也是受善心汇资助的，还有些是善心汇自己的标识产品，种类还是比较齐全。 2017年5月份的时候，我在大英X银行侧面X街装修了两家门面，是准备用来开设善心汇工作室，由于装修公司装修时间比较长，装修好还没开业，7月份的时候善心汇公司就被查处了，工作室也就没开起来。开善心汇工作室第一个目的是为了帮助更过困难群众和家庭。第二是善心汇商城有很多商品，想开设一个店铺方便善心汇会员用善金币来进行购物。我先后几次到海南考察过善心汇，去了肯定有一些讲解培训课要参加。 我在发展会员过程中，我没有组织培训课。我发展会员都是身边的一些朋友，向他们口头讲述善心汇内容，或者在微信群里面转发善心汇宣传内容再向他们做一些解释。 （四）鉴定意见 1.大公（经）鉴聘字【2018】20号鉴定聘请书、湘鉴司鉴中心【2018】电鉴字第227号鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实聘请鉴定机构以及经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：夏志勇在”善心汇”网络结构中属于C轮服务中心会员，在整个网络中处于14层，下级网络13层7955个会员账号。夏志勇账号共完成23次赠与，累计439000元，23次受助，累计608400元。截止2017年7月24日已支出种子1995个，剩余2个，已支出善心币7026个，剩余善心币78个，已支出善金币13000个，剩余善金币291925个，管理钱包已支出176200元，剩余125025个。并将鉴定结论通知夏志勇。 （五）视听资料、电子数据 视听资料、电子数据：公安机关调取了夏志勇实施传销活动过程中发展的下线数量、人员及其赠与、受助情况。该电子数据载明夏志勇的上线为夏某，其所在层级为第14层，下级层级13层，直接下级为53个会员账号，总下级会员数为7955个，其中夏志勇所发展的直接下级账号中，身份信息等为空的账号为16个。 （六）量刑证据 前科及挡获经过说明，证实2019年11月27日，大英县公安局经济侦查大队经全国违法人员信息库及公安大数据查询，未发现夏志勇有违法犯罪前科记录。 2019年11月15日，大英县公安局民警电话通知夏志勇到大英县公安局接受调查，并如实供述自己的犯罪事实。 被告人夏志勇当庭出示了1.人民日报、法制日报、沈阳日报报刊复印件，证实善心汇曾经是经官方进行了报道。2.大英县河边镇卧龙村民委员会证明、大英县X中学证明，证实夏志勇资助了贫困村民及贫困学生。经质证，公诉机关认为，证明并非资助人本人证明，即使是事实也只能证实非法获利的去向；官方媒体报道与本案无关，需要合理合法经营。辩护人无异议。本院认为，证明及报刊宣传复印件与本案被告人的犯罪事实及构成犯罪无关联，不予确认。 本院当庭出示了，1.大司法矫调字（2020）22号调查评估意见书，经社会调查小组调查,其综合调查意见是：被告人夏志勇不适宜社区矫正。2.现金缴款单，经质证，被告人及公诉机关、辩护人无异议。本院对其真实性予以确认。 本院认为，被告人夏志勇经他人介绍加入善心汇传销组织，明知该组织的运作模式，仍采取以缴纳费用或者购买服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重。其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控夏志勇的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。夏志勇系共同犯罪，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。夏志勇主动到案并如实供述自己的犯罪事实，后在庭审中虽对其行为的性质进行了辩解，但不影响自首的认定，其具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人夏志勇缴纳了罚金；退缴了部分违法所得，认罪认罚，可以从宽处理。夏志勇的辩解意见，经审理查明，善心汇属于要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，且层级在三级以上，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销组织。夏志勇从最初的普通会员，积极发展下线，达到一定的人员规模后，缴纳费用升为高级别会员，并对其发展的下线会员进行管理，引诱下线会员拉会员，以此牟利。经鉴定处于善心汇整个传销网络的第14级，直接和间接发展下线会员13层，总会员数达到7955个。夏志勇主观上具有直接故意，客观上积极引诱发展下线，组织、领导的参与传销活动人员累计远远超过法律规定的一百二十人以上，在整个善心汇传销组织发展中，具有关键作用，其行为构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。故夏志勇的辩解意见不予采纳。辩护人的辩护意见与审理查明的事实一致，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人的犯罪性质、情节、社会危害性及悔罪表现，作出罪刑一致的判决。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下： 一、被告人夏志勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。本判决生效后2日内到本院领取社区矫正告知书）； 二、对被告人夏志勇追缴到案的违法所得人民币20000元予以追缴，上缴国库；对尚未追缴的违法所得人民币325600元继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯 萍 人民陪审员  孙吉成 人民陪审员  廖福全 二〇二〇年五月十四日 书 记 员  李春梅 附:《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 … 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …. 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。