云南省寻甸回族彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0129刑初17号公诉机关云南省寻甸回族彝族自治县人民检察院。被告人徐书兵，男，1970年8月21日出生于云南省昭通市巧家县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省泗洪县，因犯非法占用农用地罪2017年12月20日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。因本案2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月26日被逮捕，现羁押于嵩明县看守所。辩护人马光辉，云南国平律师事务所律师。云南省寻甸回族彝族自治县人民检察院以寻检一部刑诉（2020）7号起诉书指控被告人徐书兵犯合同诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。寻甸回族彝族自治县人民检察院指派检察员赵建华出庭支持公诉，被告人徐书兵及辩护人马光辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。寻甸回族彝族自治县人民检察院指控：1、2017年3月，被告人徐书兵到寻甸县谎称准备投资9.8亿元人民币在坡头村开设旅游度假山庄和搞养殖，能带村民致富。随后徐书兵召集村民开会，宣称村民交纳21800元人民币可以帮村民建盖价值20万元人民币、面积在160平方米的一层砖混结构房屋；交纳51800元人民币可以帮助建盖价值40万元人民币、面积在320平方米的两层砖混结构的房屋，两种类型的建房都包装修，剩余房款村民可以在其山庄打工，从工资中扣除。徐书兵以云南省凯胜创威禽业有限公司的名义与村民路某、袁某、邢某，分别签订了一份旅游休闲度假山庄入股协议（口头上谎称用于建房），分别收取村民路某、袁某、邢某的51800元、4000元、21800元的“入股款”。徐书兵仅帮路某、袁某、邢某平整了地基后携款潜逃。2、2016年12月，被告人徐书兵在昆明市呈贡区以自己手上有工程项目为由骗得路元池的信任，以工人生活费保证金的名义收取了路元池人民币20000元。后徐书兵携款而逃。3、2017年2月，被告人徐书兵在昆明市呈贡区谎称可以发包曲靖市珠江源大道与麒麟东路交叉口处的东方购物广场的工程项目给张隆俊，并引诱张隆俊至寻甸县的工地上观看其“正在”实施的工程项目。取得张隆俊信任后，徐书兵以四川省凯胜创威建筑劳务有限公司的名义与张隆俊签订了发包曲靖市东方国际购物广场模板钢筋外架玲约16万平方米的意向协议，先后以生活保证金的名义收取了张隆俊110000元人民币后携款而逃。4、2017年2月，被告人徐书兵在昆明市呈贡区谎称可以发包曲靖市珠江源大道与麒麟东路交叉口处的东方购物广场的工程项目给汤正辉，后徐书兵以四川省凯胜创威建筑劳务有限公司的名义与汤正辉签订了四份曲靖东方购物广场木工班组、钢筋工班组等班组施工协议，并收取了汤正辉150000元人民币生活保证金。后徐书兵携款而逃。5、2017年9月23日，徐书兵以四川省凯胜创威建筑有限公司的名义，骗取被害人罗某的信任，与罗某签订了发包四川航天建筑工程有限公司的华润二十四城八期工程项目的意向协议，并以定金名义收取了罗某人民币30000元。后徐书兵携款而逃。公诉机关宣读出示了被害人陈述，书证、证人证言、被告人供述及辩解等证据。公诉机关指控认为，被告人徐书兵没有实际履行能力，以不履行合同和部分履行合同的方法，欺骗多名被害人与其签订了所谓的“施工协议”或“意向协议”，骗取多名被害人现金共计38.76万元,数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，应在三年以上十年以下有期徒刑判处刑罚，并处罚金。被告人徐书兵对公诉机关的指控提出：不是诈骗，没有建房，是因为自己出事了，曲靖东方购物广场的工程、四川航天建筑工程有限公司的华润二十四城八期工程项目，是要汤正辉等人来合作，一起凑保证金，再承包工程，自己有很多工程，他们也可以做其他工程，没有携款而逃，没有退款是因钱花在谈工程上或投入其他项目。辩护人马光辉提出：被告人徐书兵主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，行为不构成合同诈骗罪，属于一般的经济纠纷。徐书兵在搞旅游度假山庄和养殖的过程中，投入70至80万修路、打挡墙、建活动板房，设计了图纸并进行了部分施工，有履约的能力及意向，后因非法占用农用地被追究刑事责任，偿还了10200元给邢某，手机一直保持畅通，没有逃匿。徐书兵约人筹资合伙，再参与投标，中标后再分包，符合行业规则，向罗某、路元池、张隆俊、汤正辉收取工程保证金，在没有承揽到工程后，退还了部分款项，保持电话畅通，不能因不能退还投资款，就认定为合同诈骗。经本院审理查明：被告人徐书兵有以下犯罪事实：一、2017年3月，被告人徐书兵到寻甸县谎称准备投资9.8亿元人民币在坡头村开设旅游度假山庄和搞养殖，能带村民致富。徐书兵召集村民开会，称村民交纳21800元人民币可以帮村民建盖价值20万元人民币，面积在160平方米的一层砖混结构房屋；交纳51800元人民币可以帮助建盖价值40万元人民币，面积在320平方米的两层砖混结构的房屋，两种类型的房屋包装修，剩余房款村民可以在其山庄打工，从工资中扣除。徐书兵以云南省凯胜创威禽业有限公司的名义与村民路某、袁某、邢某签订了旅游休闲度假山庄入股协议，分别收取村民路某、袁某、邢某的51800元、4000元、21800元的“入股款”。徐书兵仅帮路某、袁某、邢某平整了地基后携款潜逃。上述事实有经举证质证认证的以下证据证实：1、入股协议。寻甸县猴街村委会坡头组凯胜创威旅游休闲度假山庄入股协议书，2017年3月10日路某、袁某、邢某与云南凯胜创威禽业有限公司签订了旅游休闲度假山庄入股协议，入股金额分别为51800元、21800元、21800元。2、租地协议、山林承包合同。2017年2月云南凯胜创威禽业公司向猴街坡头村小组、王顺昌、袁某、袁顺林租山林60年。3、被害人路某、袁某、邢某陈述。2017年3月10日徐书兵来到我们村，召集村民开大会。徐书兵说他是寻甸县上招商引资找过来我们这边做项目的，他准备在我们坡头村建设一个村庄，把我们村打造成旅游度假区，并且已经跟村上签订了用地合同。徐书兵说我们村太穷了，他要为我们做点事情，首先就是改善我们的住房条件。住房改造方式是：第一种是农户出资21800元，建房一层，面积160平方米，价值20万元人民币；第二种是农户出资51800元，建房两层，面积是320平方米，价值40万元。这两种建房方式都包装修，剩下的款项由建房的农户在他的山庄里面打工，从工资里面扣除，不要利息。同时承诺出资建房的农户根据出资的额度赠送相应的公司股份，入股分红。当时徐书兵还把两种房屋的设计图和平面图纸给所有参会的农户看，并说交了钱的三天之内就开始动工。路某当场签了51800元的入股协议，2017年3月11日，路某两次打了51800元到徐书兵账户。袁某拿了4000元的现金给徐书兵，邢某交了21800元给徐书兵媳妇，大概一个多星期后，徐书兵开始安排挖机给交了款的农户挖地基，浇地梁，后徐书兵就没在坡头村，到2018年初联系不到徐书兵。4、证人证言。（1）王顺昌证言。徐书兵和村民讲，他是来帮我们村改善房屋、解决缺水、路不通的问题，并向村民讲要建房的可以找他，特别是贫困户。如果村民要盖两层房屋的，村民可以先交51,800元，如果只盖一层房屋的，先交21,800元，交了钱以后徐书兵讲会立即施工帮助建房。与徐书兵签订了一个租地合同，租给徐书兵建公司。徐书兵带来二三十个人在王顺昌家吃住四十余天产生了2万余元费用，徐书兵一直推脱不支付。（2）蒋桂仙证言。徐书兵来到我们村的时候，说是来我们村盖山庄、搞养殖，徐书兵在我们村租了一片山林，交给了村上50000元人民币。后徐书兵、范能祥、付平，以及徐书兵带来的一些工人等十多个人在我们村村口处建了活动板房，买了一些铁丝网把租来的山围起来，当时的阵势很大，而且还挂了一些公司牌匾在上面，我只记得其中一个是“云南凯胜创威禽业有限公司”，其他的我记不得了。因为活动板房周边的场地不平整，徐书兵喊我找人来平整场院，期间我喊了两台挖机来我们村平场院以及修整其他的工程，陈志良的弟弟开着一台小挖机来我们村施工，徐书兵让我联系，并同意开每个月13000元的工资给陈志良的弟弟，同时在猴街村委会找的马对榜开了一台大挖机来施工，徐书兵同意开给马对榜30000元一个月，之后徐书兵喊来的人以及找来的挖机就开始在我们村施工，先是将活动板房旁边的场地平整好，接着在山上修了一条三米宽的路，长约一公里左右，后来还在活动板房对面、袁某家房屋背后这里砌了一段挡墙，徐书兵又让我联系一些拉土、石头、建筑材料、拉水的车辆来一起施工，徐书兵自己和拉土、建筑材料以及拉水的谈费用问题，只是拉石头的是徐书兵答应开他们900元一天，然后由我去联系的，徐书兵在我们村里弄的动静很大，而且还在村里说在我们村里要投资9.8个亿的钱来搞山庄和养殖，我们觉得徐书兵的这种做法应该是真的能做强做大，我们对徐书兵都很相信。大概在徐书兵来到我们村半个月左右，徐书兵自己通知我们村的人集中开会，徐书兵在黑板上写了一些他对山庄以及我们村的规划，先是让我们村民入股，分着两种档次，分别是21800元人民币和51800元人民币，入股后村民有一定的股份，我们入股后拉村民以及亲戚朋友都来参与入股，如果我们拉了交钱入股徐书兵的山庄后，会让我们再升级股份，如果我们拉了两百个人进来，可以给我们一千万元，但我们村参与开会的这几个人都没有同意，也不想参与入股。徐书兵看到我们不想入股参与，于是换了方式，他说在我们村开山庄搞养殖，是要做强做大，要把我们这里打造成旅游度假区，开办桃花节吸引外边的人到我们村，同时和我们村民讲要盖房子的可以找他，也是一样的有两种档次，分别是21800元盖一层砖混结构房屋，51800元盖两层半值48万元的砖混结构房屋，徐书兵讲这种不是入股，是直接交钱后就会帮我们盖房子，还拿出图纸给我们参会的村民看，同时徐书兵让我们几家先参与建房做示范，接着吸引其他村民交钱来建房，我们交钱后，不够的差价和钱，徐书兵让我们在他的山庄里参与打工，那段时间刚好又是建档立卡催建房子，所以邢某、袁某两家也就同意交钱，我家是房子要倒了，也想着要盖房子，既然徐书兵讲交51800元就可以帮助盖价值48万元的房子，但因为我家没有钱，我当时没答应，徐书兵私下和我说让我家做代表、示范，没有钱他可以借我，于是徐书兵借了我51800元的现金，让我当着村民的面把这51800元交给他，以便带动村民也来交钱，当时我也没有想这些，于是写了一份借条给徐书兵后再次把钱交给徐书兵，我交钱的时候徐书兵提出必须要写合同，但我看到写好的合同上的内容上还是以入股方式的交钱，我和徐书兵讲这不是入股，是盖房子，徐书兵讲这只是一种方式，不是真正的入股，只是证实确实是收了我交的钱，这份合同签了两份，我拿着一份，徐书兵拿着一份，邢某当着我们的面交了21800元现金给徐书兵，后来徐书兵直接到袁某家和袁兴详谈，过后听说是交了4000元给徐书兵，路某交了51800元给徐书兵，交了钱后，徐书兵说我们建房的钱是不够的，要让我们在他那里打工，于是徐书兵让我帮助他做采购，因为我有一张面包车，徐书兵口头答应我加上车支付我每个月8000元的工资，这些钱算成是建房子差的钱，我从2017年2月12日在徐书兵这里一直上到2017年6月中旬，徐书兵没有支付过我一分的工资，邢某在徐书兵的“山庄”里驾驶三轮车拉材料，有时拉沙、有时拉水和水泥，同时还帮徐书兵守着活动板房，邢某在徐书兵这里也是干了好几个月的，袁某就是在徐书兵这里干杂工。（3）王顺忠证言。2017年徐书兵到我们坡头村找到冯玉明说是要在我们村里面建一个山庄，我们村就开了党支部会议，徐书兵也参加了党支部会议，会议同意了在我们村建山庄的事，我们就与徐书兵签订了一个山林承包合同。合同签订后，徐书兵就找来两台挖掘机开始修活动板房。修好活动板房后，徐书兵就召集了二三十人去活动板房开会。徐书兵说要改变村里的状况就要先把村里的基础设施建好，首先就是给村民修房子，修建的房子有两个档次的，一个是21800元的，一个是51800元的，村民在这两个档次中任选一个档次的把钱交了，先把房子修起来，剩余的修建房子的费用由村民在他修建的村庄里面打工，从村民的工资里面扣。开完回以后王顺聪就表示要第一个加入，后面邢某，路发光，袁某就把钱交给了徐书兵，徐书兵只帮邢某家把墙砌了，其他几家只帮他们挖着地基，山庄也没有建，只修了活动板房。（4）冯玉留证言。2017年3月份，我兄弟冯玉明介绍徐书兵到我们村建山庄，养野鸡，徐书兵还让我兄弟冯玉明跟他一起干，入股。（5）冯玉明证言。2017年我和徐书兵第一次在呈贡华怡酒店洗桑拿时认识，徐书兵提出说要去我老家寻甸县玩，徐书兵开着一辆红色的宝马Ｘ6载着我去。后来我回来坡头村两次都见着徐书兵，第一次回来看见徐书兵在坡头村打井，第二次回来活动板房就盖起来了。（6）王顺聪证言。徐书兵2017年2月份来到，在王顺昌家，冯玉明介绍说徐书兵是来坡头村租山的，租山是用来搞养殖和开山庄的，养野鸡、珍珠鸡之类的。过了三四天，徐书兵带着租山合同来我们村王顺昌家，当晚签订了合同。徐书兵当晚给了我们村子里两万块钱的现金，过了两天徐书兵打了3万块钱到我账户上。过了一个星期左右徐书兵带着挖机、带着6个工人来，就在山上施工了。（7）尚永兴、杨龙清、陈志伟、周俊平、单继祖、宁功林等人证言。在寻甸县的工地上施工，但老板未结清或未支付挖机使用费、运费、工钱等。（8）邓权君、柴玉兵证言。2017年建造砖混结构房屋的单价是1,000元一平方米，毛坯房价格相对低一些。2017年建造框架结构单价大概1,500元一平米，不含粉刷那些工程的价格在1,100元每平米。51800元在2017年可以建造50平米左右的砖混结构房屋，钢架结构的只能建造30平米左右；21,800元可以建造20平米左右的砖混结构房屋，钢架结构的只能建造15平米左右.2017年建造活动板房的单价在210元左右。5、寻甸县坡头村七彩山鸡养殖可行性报告、野鸡养殖经验许可证申请。徐书兵以云南凯胜创威禽业养殖公司的名义拟了七彩山鸡养殖可行性报告及办理野鸡养殖经营许可证申请书3份。二、被告人徐书兵借有工程项目发包为由，与路元池、张隆俊、汤正辉、罗某签订协议，以工人生活费保证金、定金的名义收取人民币310000元。（一）2016年12月，被告人徐书兵称自己有工程项目可由路元池承包，在昆明市呈贡区元池签订了意向协议，以工人生活费保证金的名义收取了路元池人民币20000元。（二）2017年2月，被告人徐书兵谎称可以发包曲靖市珠江源大道与麒麟东路交叉口处的东方购物广场的工程项目给张隆俊，并带张隆俊到寻甸县的工地上看其正在实施的工程项目。在昆明市呈贡区，徐书兵以四川省凯胜创威建筑劳务有限公司的名义与张隆俊签订了发包曲靖市东方国际购物广场模板钢筋外架砼约16万平方米的意向协议，后以工人生活保证金的名义收取了张隆俊110000元人民币。（三）2017年2月，被告人徐书兵谎称可以发包曲靖市珠江源大道与麒麟东路交叉口处的东方购物广场的工程项目给汤正辉，在昆明市呈贡区，徐书兵以四川省凯胜创威建筑劳务有限公司的名义与汤正辉签订了四份曲靖东方购物广场木工班组、钢筋工班组等班组施工协议，并收取了汤正辉150000元人民币的工人生活保证金。2018年4月11日徐书兵退赔汤正辉20000元。（四）2017年9月，被告人徐书兵称自己有很多工程项目，可将四川航天建筑工程有限公司的华润二十四城八期工程项目给罗某做。徐书兵以四川省凯胜创威建筑有限公司的名义与罗某签订了发包四川航天建筑工程有限公司的华润二十四城八期工程项目的意向协议，以定金名义收取了罗某人民币30000元。后徐书兵退罗某1000元。另查明，被告人徐书兵2018年12月17日因涉嫌诈骗被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，2018年12月29日被取保候审。上述事实有经举证质证认证的以下证据证实：1、被害人陈述（1）路元池陈述。2016年12月26日我跟颜新文和徐书兵在徐书兵实力新城徐书兵的家里面，徐书兵以让我帮他做工程为由收取了我2万元的押金，当时押金是现金支付给他的，我们也签订了合同，但是我的那份合同被当时的合伙人王照文拿走了，但是我手里面有当时徐书兵给我开的收据，之后他一直都没有让我做工程，我让他退我钱他也说退但是一直拖着。（2）张隆俊陈述。我和徐书兵是2016年底在呈贡实力新城小区门口认识的，徐书兵说他是干工程的，工程还比较多，他带我到昆明实力新城他公司去过几次，他自己先后开过一辆车宝马Ｘ6和一辆牌号为蒙Ｂ×××**的宝马Ｘ5，他说他在寻甸县投资了几个亿开了一个山庄，他要盖别墅，盖酒店，搞旅游，他还给我看了山庄的图纸还邀请我到寻甸县个工地去实地考察，我看了以后就相信他了。徐书兵是以房屋建设工程项目的名义叫我先交生活保证金的形式，他当时叫我交四十万元，后边我和他谈成先交二十万元，说是入住工地的时候叫我补齐余款，当时我没有那么多钱就只交了十一万元。（3）汤正辉陈述。2017年1月份，通过付平认识徐书兵，2017年2月8日在呈贡实力心城7幢1701室签订合同，双方签订了木工班组施工协议、外架班组施工协议、混凝土班组施工协议、钢筋工班施工协议。徐书兵把工程的图纸拿给我们看，后又去了曲靖市麒麟东路与珠江大道交叉口工地上考察，2017年2月8日14时许我就在曲靖市一中国农业银行向徐书兵支付了150,000元钱，徐书兵称15日之内就能动工了，如果15日之内不能动工就退还我们保证金，2017年2月25日找徐书兵退还保证金，徐书兵说过几天，5月份来呈贡去找徐书兵，发现公司已经搬走了，没有找到他，我打电话问付平，付平说这个工程不存在，我一直在找徐书兵，都没有找到。2018年4月11日，在我的多次催要下徐书兵打了20,000元钱在我的农业银行卡的账户上，我交的保证金还欠着我13万元。（4）罗某陈述。认识徐书兵时，他说他是做工程的，工程比较多，让我跟着他干，他把成都华润房地产的工程包给我们干，当时我们还去看了这个工程，但是没有看到，徐书兵解释是他认识甲方的一个主要领导，他已经给这个熟人送了20万元的礼了，这个工程是绝对没有问题的，加上徐书兵之前给我的价格稍高于市场价，还给我们看了他的宝马Ｘ5的行车证，我们最后还是相信了他，同意跟他合作。后面我还去找他要过钱，要到1000元。2、书证（1）收据。2016年12月29日，徐书兵收路元池工人生活费保证金人民币20,000元。（2）中国农业银行卡交易明细清单、农业银行回单。2017年2月19日、3月12日、3月13日周文良、张隆俊付款给徐书兵117,000元。（3）中国农业银行银行卡交易明细清单一份、收据四份。2017年2月8日，徐书兵收取汤正辉支付的工人生活费保证金人民币150,000元。（4）中国建设银行银行卡交易明细清单。2017年9月25日罗某转账30000元。（5）施工协议、意向协议。2017年3月17日四川省凯胜创威建筑劳务有限公司将曲靖市东方国际购物广场模板钢筋外架砼约16万平方承包给张隆俊，需缴纳民工生活费保证金20万元；2017年2月8日四川省凯胜创威建筑劳务有限公司与汤正辉签订了《曲靖东方购物广场工程木工班组施工协议》、《钢筋工班组施工协议》、《外架班组施工协议》、《混凝土班组施工协议》四份协议，将曲靖市东方国际购物广场的木工、钢筋、外架、混凝土工程承包给汤正辉。四川省凯胜创威建筑有限公司与罗某签订意向协议，四川航天建筑工程有限公司华润二十四城八期工程由罗某承包。（6）东方购物广场1-2标段建设工程施工合同及东方购物广场3标段建设施工合同。曲靖市麒麟区东方购物广场一、二标段工程，建设单位是云南鑫美联投资有限公司，施工单位是云南恒际建筑工程有限公司；三标段工程承包单位为石林房地产建筑有限公司。（7）手机聊天截图。张隆俊要求徐书兵退款，徐书兵各种理由推脱。2018年4月11日8时43分徐书兵向汤正辉转账20,000元。（8）营业执照。云南鑫美联投资有限公司的法定代表人为张栋林。（9）声明。云南鑫美联投资有限公司声明，未与徐书兵签订过任何关于东方国际购物广场项目的合作协议。3、证人证言。（1）魏福进（云南鑫美联投资有限公司人员）证言。我对徐书兵没有多大印象，来是来过我们公司，但是应该没有签订合同或者进行承包。（2）武春艳（云南鑫美联投资有限公司人员）证言。我不认识徐书兵。我们公司没有跟其他公司签订过除基坑建设外的其他工程建设合同。（3）罗俊证言。我是云南恒防建筑工程有限公司的工程师，主要负责曲靖东方购物广场一、二段的施工，曲靖东方购物广场一、二段是我们公司从云南鑫美联投资有限公司2015年9月份承包过来的，我是我们公司这个项目的总负责人。我们承包的这个项目是2015年12月开始施工，2016年4月停工，一直到现在也没有恢复施工。这些工程我们没有承包给别人，都是我们公司自己在做。我从来没有和四川省凯胜创威建筑劳务公司合作过。我们有自己的劳务公司，不会和外边的劳务公司合作。我不认识徐书兵，我们公司也没有叫这个名字的人。（4）张栋林证言。我是云南鑫美联投资有限公司法人代表，负责开发曲靖市麒麟区东方购物广场的项目。东方购物广场位于曲靖市麒麟区。这个项目是2014年5月份开始施工的。东方购物广场一共分为一、二、三个标段，一、二标段是总承包给云南恒际建筑工程有限公司。三标段是承包给云南石林房地产建筑有限公司。我们没有承包过给四川省凯胜创威建筑劳务有限公司，我们也无任何关系。我们东方购物广场项目的木工、钢筋、混凝土、外架一二标段是总承包给云南恒际建筑工程有限公司，三标段是承包给云南石林房地产建筑有限公司施工。我们和这个两家建筑公司签订过合同了。（5）付平证言。付平介绍徐书兵与汤正辉认识，两人签订曲靖东方购物广场项目主体工程协议，约定20天不进场施工便退还15万保证金。同时徐书兵还将相同工程分包给其他多家公司。工程做不了之后徐书兵并未退还保证金。4、被告人徐书兵供述。我总共注册四家公司都是2017年左右注册的，每家公司注册资金是1000万，公司名称分别是云南凯胜创威禽业有限公司、昆明凯胜创威投资有限公司、云南凯胜创威酒店管理有限公司、云南凯胜创威教育咨询有限公司。我的公司主要开展建筑和养殖业务。四家公司注册之后只有云南凯胜创威禽业有限公司在寻甸县开展过业务，其他公司没有开展业务。到寻甸县租地搞养殖，两种入股方式（21800元和51800元），入股是用于养殖的。入股我是按他们入股的金额给村民分红，免费给他们建房，建价值40多万元的房子，没有入股的人我也免费帮他们建价值40多万元的房子。后没建房是因为我出事了，没有能力帮他们。曲靖东方购物广场的工程我没有承包下来，这个工程因为手续不齐全到现在都没有开工。当时范能祥告诉我甲方要求交纳200万的保证金，为了凑这些保证金，我才找到汤正辉、吴亚他们来合作，收他们工人生活费保证金也是为了凑这200万的保证金。我不知道东方购物广场的甲方是哪家公司，范能祥只说是甲方要求收200万的保证金，没有告诉我具体是哪家公司，我也没有问。5、(2017)云0129刑初第408号刑事判决书。2017年12月20日，被告人徐书兵因犯非法占有农用地罪，被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。本院认为，被告人徐书兵以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以不履行合同或部分履行合同的方式骗取他人签订各种协议，以保证金、定金等名义收取人民币38.76万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人及辩护人提出的被告人徐书兵主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人徐书兵无资金、无工程项目，没有履行合同的能力，骗取他人签订合同，收取他人财物后，既不履行合同，也不退还他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大的，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，本案中，徐书兵诈骗数额巨大，公诉机关提出的在三年以上十年以下有期徒刑判处刑罚，并处罚金的量刑意见符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。根据被告人徐书兵的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐书兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月二十一日起至二○二四年十二月八止，已折抵先行羁押的十二日，罚金在判决生效后三个月内缴纳）。二、追缴被告人徐书兵骗取的路某51800元、袁某4000元、邢某21800、张隆俊110000元、汤正辉130000元、罗某29000元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑 宏人民陪审员  张丽英人民陪审员  杨自平二〇二〇年五月九日书 记 员  李怡玮