山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初186号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人王津杰，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月16日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。2020年1月4日被运城市公安局盐湖分局取保候审，同年4月28日被本院取保候审。 辩护人范斌，山西君越成律师事务所律师。 辩护人冯倩，山西君越成律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检二部刑诉[2020]181号起诉书指控被告人王津杰犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员郝晓玲出庭支持公诉，被告人王津杰及其辩护人范斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控，被告人王津杰系运城市某某房地产开发有限公司某某象小区售楼部置业顾问。根据公司规定，置业顾问不得私自收取客户交付的任何形式的购房款。2019年10月份以来，被告人王津杰在明知公司规定的前提下，为归还个人债务，虚构事实，骗取客户缴纳公共维修基金、物业费、契税等费用共计129576元。 1、2019年7月22日，被告人王津杰以需要缴纳契税为由，骗取被害人杨某9628元，同年10月3日，又以需要缴纳物业费、装修保证金等费用为由骗取该杨6461元，同年11月1日，以公司需要走流程之后退还为由，骗取该杨公共维修金12837元、契税9628元，共计骗取杨某38554元。 2、2019年10月1日，被告人王津杰以验房需提前缴纳物业费、电梯使用费、水费等费用为由，骗取被害人刘某5359元。 3、2019年10月7日，被告人王津杰以交房需要提前缴纳物业费等费用进行排队为由，骗取被害人卫某5292元。 4、2019年10月12日，被告人王津杰以交房需先缴纳物业费等杂费进行排队为由，骗取被害人宁某某5359元。 5、2019年10月13日，被告人王津杰以需要缴纳契税为由，骗取被害人王某某9650元。 6、2019年11月2日，被害人党某某欲购买某某象小区地下室，其联系到王津杰后，王津杰以购买地下室需先交纳1万元定金为由，收取被害人党某某1万元，并于次日再次收取该党14112元，共计骗取党某某24112元。 7、2019年11月6日，被告人王津杰先后两次给被害人刘某打电话，以公司需要客户缴纳公共维修金、契税等走流程使用，当天就退还为由，骗取被害人刘某公共维修金11259元、契税8444元，共计19703元。 8、2019年11月12日，被告人王津杰给被害人岳某某打电话，以公司需要缴纳公共维修基金走流程当天就退还为由，骗取岳某某两套房子的公共维修金，共计21447元。 2019年11月15日，姚孟派出所接报警后处理未果。次日，被告人王津杰与售楼部工作人员及被害人岳某某等人到运城市公安局盐湖分局西城中队说明情况。被告人王津杰到案后自愿如实供述自己的罪行，且案发后其家属已全部退赔被害人损失，并取得被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人王津杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王津杰认罪认罚，建议判处其二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王津杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。 其辩护人的意见是，1、被告人王津杰主观恶性较小；2、被告人王津杰有投案自首情节；3、被害人已得到全部退赔并出具了谅解书；4、被告人王津杰认罪认罚，预缴纳罚金；5、王津杰适用社区矫正，恳请法庭对其判处缓刑。 经审理查明,被告人王津杰系运城市某某房地产开发有限公司某某象小区售楼部置业顾问。根据该公司规定，置业顾问不得私自收取客户交付的任何形式的购房款。2019年7月份以来，王津杰在明知公司上述规定的前提下，虚构事实，骗取多名客户缴纳公共维修基金、物业费、契税等费用共计129576元，用于归还个人债务。具体如下： 1、2019年7月22日，被告人王津杰以需要缴纳契税为由，骗取被害人杨某9628元；同年10月3日，王津杰又以需要缴纳物业费、装修保证金等费用为由，骗取杨某6461元；同年11月1日，王津杰以公司需要走流程，之后即退还款项为由，骗取杨某公共维修金12837元、契税9628元，共计骗取被害人杨某38554元。 2、2019年10月1日，被告人王津杰以验房需提前缴纳物业费、电梯使用费、水费等费用为由，骗取被害人刘某5359元。 3、2019年10月7日，被告人王津杰以交房需要提前缴纳物业费等费用进行排队为由，骗取被害人卫某5292元。 4、2019年10月12日，被告人王津杰以交房需先缴纳物业费等杂费进行排队为由，骗取被害人宁某某5359元。 5、2019年10月13日，被告人王津杰以需要缴纳契税为由，骗取被害人王某某9650元。 6、2019年11月2日，被害人党某某欲购买某某象小区地下室联系到王津杰，王津杰以购买地下室需先交纳1万元定金为由，收取党某某1万元，并于次日再次收取党某某14112元，共计骗取党某某24112元。 7、2019年11月6日，被告人王津杰先后两次给被害人刘某打电话，以公司需要客户缴纳公共维修金、契税等走流程使用，当天就退还为由，骗取刘某公共维修金11259元、契税8444元，共计19703元。 8、2019年11月12日，被告人王津杰给被害人岳某某打电话，以公司需要缴纳公共维修基金走流程当天就退还为由，骗取岳某某两套房子的公共维修金，共计21447元。 同时查明，2019年11月15日，运城市公安局盐湖分局姚孟派出所接报警后处理未果。次日，被告人王津杰主动和售楼部工作人员及被害人岳某某等人一同到运城市公安局盐湖分局刑警西城中队说明情况，如实供述了自己的罪行。案发后，王津杰家属对各被害人损失全部予以退赔，并取得了被害人的谅解。本案审理过程中，被告人王津杰主动预缴纳罚金20000元，并自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 上述事实，被告人王津杰在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过、违法犯罪前科记录查询情况、运城市某某房地产开发有限公司情况说明、交款核对单、支付宝转账记录、微信转账、聊天记录、谅解书、收条、证人周某、王1某的证言、被害人杨某、刘某、刘某、党某某、卫某、岳某某、宁某某、王某某的陈述、被告人王津杰的供述与辩解、身份证明材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王津杰以非法占有为目的，利用其置业顾问的身份，采取虚构事实的方法，骗取多名客户钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人王津杰的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人王津杰诈骗多人多次，应予以从重处罚。被害人发现被骗后，被告人王津杰主动提出并一同到公安机关说明情况，到案后且如实供述了自己的罪行，应认定为自首，依法可对其减轻处罚。案发后，被告人家属即对各被害人损失全部予以退赔，并取得所有被害人谅解，对被告人可酌情从轻处罚。被告人王津杰自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，主动预缴纳罚金，有悔罪表现，依法对其从宽处罚。辩护人提出的被告人具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，与本院查明的事实相符，予以采纳。公诉机关提出对被告人王津杰判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。结合乡宁县司法局的调查评估意见，被告人王津杰适用社区矫正，宣告缓刑对其所在社区无重大不良影响，故可对其宣告缓刑。综上，根据被告人王津杰的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人王津杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王军科 人民陪审员  胡晓刚 人民陪审员  陆苗苗 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  樊 琦