江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0732刑初357号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人宋美玲，女，1989年11月18日出生于江西省龙南县，汉族，初中文化，务工，住龙南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。辩护人张志锋，广东强邦律师事务所律师。被告人李琳军，男，1984年5月20日出生于江西省龙南县，汉族，初中文化，务工，住龙南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人黄勇，江西国兴律师事务所律师。被告人廖雄建，男，1995年10月4日出生于江西省龙南县，汉族，初中文化，务工，住龙南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人钟仁周，江西伦诚律师事务所律师。被告人廖房涛，男，1999年9月29日出生于江西省龙南县，汉族，初中文化，务工，住龙南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人邱剑，江西南芳（兴国）律师事务所律师。被告人廖少志，男，1996年2月24日出生于江西省龙南县，汉族，高中文化，务工，住龙南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人王学兴，江西国兴律师事务所律师。被告人周小梅（曾用名张倩），女，1990年1月11日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，无业，住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月27日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。指定辩护人严军，江西伦诚律师事务所律师。被告人俞海清，男，2000年2月28日出生于江西省兴国县，汉族，中专文化，务工，住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月28日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。辩护人钟素琼，江西将相阖律师事务所律师。被告人赖明芳，女，1986年7月3日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，无业，住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月27日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。指定辩护人张锦，江西伦诚律师事务所律师。被告人曹静，女，2000年5月21日出生于江西省兴国县，汉族，中专文化，务工，住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月28日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。辩护人刘金明，江西南芳（兴国）律师事务所律师。被告人李欣，女，2000年3月15日出生于江西省兴国县，汉族，中专文化，务工，住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月28日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。指定辩护人杨建英，江西伦诚律师事务所律师。被告人温庆华，女，1999年9月19日出生于江西省兴国县，汉族，中专文化，务工，住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月28日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。指定辩护人刘鹏，江西国兴律师事务所律师。被告人杨萌，女，1997年10月24日出生于湖南省会同县，汉族，初中文化，务工，住湖南省怀化市会同县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月28日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。指定辩护人李章熠，江西国兴律师事务所律师。被告人王君，男，1991年9月15日出生于江西省兴国县，汉族，大专文化，务工，住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月27日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。指定辩护人谢达禄，江西国兴律师事务所律师。被告人欧阳常如意，男，1996年5月24日出生于江西省兴国县，汉族，大专文化，无业，住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月28日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。指定辩护人吴佑官，江西国兴律师事务所律师。被告人肖艳春，女，1997年5月11日出生于江西省兴国县，汉族，高中文化，无业，住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月28日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。指定辩护人曾俞全，江西将相阖律师事务所律师。被告人袁显伟，男，2000年1月13日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，无业，户籍地为兴国县，现居住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月28日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。指定辩护人李明云，江西将相阖律师事务所律师。被告人谢丽萍，女，1991年11月9日出生江西省兴国县，汉族，中专文化，无业，住兴国县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被兴国县公安局刑事拘留，同年12月15日被兴国县公安局取保候审，2019年5月28日经兴国县人民检察院决定取保候审，2019年11月27日经本院决定取保候审。指定辩护人刘洪，江西将相阖律师事务所律师。兴国县人民检察院以兴检刑检部刑诉〔2019〕309号起诉书指控被告人宋美玲、李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志、周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年12月26日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员刘相铧出庭支持公诉。被告人宋美玲及其辩护人张志锋、被告人李琳军及其辩护人黄勇、被告人廖雄建及其辩护人钟仁周、被告人廖房涛及其辩护人邱剑、被告人廖少志及其辩护人王学兴、被告人周小梅及其指定辩护人严军、被告人俞海清及其辩护人钟素琼、被告人赖明芳及其指定辩护人张锦、被告人曹静及其辩护人刘金明、被告人李欣及其指定辩护人杨建英、被告人温庆华及其指定辩护人刘鹏、被告人杨萌及其指定辩护人李章熠、被告人王君及其指定辩护人谢达禄、被告人欧阳常如意及其指定辩护人吴佑官、被告人肖艳春及其指定辩护人曾俞全、被告人袁显伟及其指定辩护人李明云、被告人谢丽萍及其指定辩护人刘洪等到庭参加诉讼。经江西省赣州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。兴国县人民检察院指控：2018年8月份，廖志强（另案处理）、被告人宋美玲了解到可以通过虚假微信投票赚钱，便找到涂亮（另案处理）的前鑫科技平台。宋美玲以1×××2万元的价格代理了涂亮的前鑫科技平台，双方约定由涂亮负责平台的维护和资金结算，宋美玲可以无期限的使用前鑫科技平台。涂亮将平台密码告诉宋美玲并教会其制作投票链接和平台使用。廖志强、宋美玲随后与被告人李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志共同商议开一家以虚假微信投票赚钱的公司。2018年9月5日，李琳军租下位于赣州市兴国县，与宋美玲、廖雄建、廖房涛、廖少志成立淘商科技传媒有限公司，并在91人才网、兴国在线等网站上登招聘信息，俞海清、王君、欧阳常如意、杨萌、肖艳春、袁显伟，赖明芳、谢丽萍、周小梅、李欣、曹静、温庆华等人通过应聘先后加入该公司。9月16日，因公司员工增加，李琳军便租下同栋楼房的四楼、五楼作为办公场所，开始实施虚假微信投票诈骗。在淘商科技传媒有限公司中，廖志强系公司老板，被告人宋美玲负责公司日常管理和发放工资；技术部组长为廖雄建，成员有廖房涛、廖少志，负责修改投票数；李琳军分管资料收集部同时也制作投票链接；俞海清为资料收集组组长，成员有王君、欧阳常如意、杨萌、肖艳春、袁显伟，负责收集商家信息；二楼客服组长为赖明芳，成员有谢丽萍和曾坚婷、沈国香、谢巧林、谢云、谢贤峰、钟水凤；四楼客服组长为周小梅，成员有李欣、曹静、温庆华和许梦芸、刘晶晶、温艳艳、刘石泉、吴某6、刘某8、罗某5、郑某2。客服人员与真实商家对接，诱使商家花钱冲票。淘商科技传媒有限公司资料收集部的员工负责每天在网络上收集同一地区，同一类型的商家信息，并将资料给客服组员工。客服人员通过微信添加好友来甄别真实商家，商家添加客服人员微信后，公司以“最美XXX”、“最受欢迎XXX”等为题制作投票活动。客服便以帮商家免费宣传，活动前三名有奖杯、奖牌、旅游券来邀请商家参与公司组织的微信投票活动。微信投票链接制作完成以后，为了显得投票活动火热进行，公司技术部成员便通过前鑫科技平台给所有活动的商家自动增加票数。公司客服人员与真实商家联系，并建议商家转发朋友圈等方式拉票，同时技术部人员将虚假商家排在前三名，真实商家放在四五名，真实商家出于好强心理，同时为了活动前三名的奖励，客服人员便诱骗商家通过投票链接中的购买钻石功能来提升票数（一元钱购买一颗钻石，一颗钻石抵三票）。商家越是花钱冲票，技术部人员越是调整票数，诱导商家一直花钱充值，以此来实施诈骗。淘商科技传媒有限公司的诈骗资金流入涂亮公司微信商户号内，由涂亮统一结算再扣去20%的服务费后返款给宋美玲。2018年8月至11月期间，淘商科技传媒有限公司共计诈骗获利人民币210689元。其中被告人周小梅诈骗人民币1408元，被告人赖明芳诈骗人民币10637元，被告人谢丽萍诈骗人民币5575元，被告人李欣诈骗人民币11844元，被告人温庆华诈骗人民币16510元，被告人曹静诈骗人民币41518元。被告人俞海清（组长）收集商家信息3万多条，被告人王君收集2.5万条左右，被告人欧阳常如意收集2万多条，被告人杨萌收集4万多条，被告人肖艳春收集1.5万条左右，被告人袁显伟收集2万多条。公诉机关认为，被告人宋美玲、李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志、周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人宋美玲、李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志、赖明芳、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、谢丽萍认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关为支持指控向法庭提供了相关证据。公诉机关建议判处：被告人宋美玲有期徒刑四年二个月，并处罚金六万元；被告人李琳军有期徒刑四年，并处罚金五万元；被告人廖雄建有期徒刑三年十个月，并处罚金四万元；被告人廖房涛有期徒刑三年九个月以上至四年以下，并处罚金；被告人廖少志有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元；被告人周小梅有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金；被告人俞海清有期徒刑三年以上三年三个月以下，并处罚金；被告人赖明芳有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金；被告人曹静有期徒刑十一个月以上一年四个月以下，并处罚金；被告人李欣有期徒刑六个月以上八个月以下，并处罚金；被告人温庆华有期徒刑六个月以上八个月以下，并处罚金；被告人杨萌有期徒刑九个月以上一年以下，并处罚金；被告人王君有期徒刑七个月以上九个月以下，并处罚金；被告人欧阳常如意有期徒刑七个月以上九个月以下，并处罚金；被告人肖艳春有期徒刑六个月以上八个月以下，并处罚金；被告人袁显伟有期徒刑八个月以上十个月以下，并处罚金；被告人谢丽萍拘役四个月，可以适用缓刑，并处罚金。被告人宋美玲辩称：1.其没有参与代理前鑫科技平台，系廖志强找涂亮代理，并支付代理费。其听从廖志强安排到公司做事，其他人员做事也由廖志强直接安排;2.其举办的投票活动是为商家推广，商家充值的钱相当于广告费,没有诱导商家去充值。其行为不应认定为诈骗。辩护人张志锋提出的辩护意见是：1.本案就事实而言，诸多事实认定不清，或者认定事实错误。该案无一被害人在第一时间报案，本案报案人系公司员工，因对公司工资结算数额有异议而挟私报复报案的；被害人都是在侦查机关动员下报案的，有为数众多的被害人声明没有客服人员邀请，没有被诱导，没有上当受骗，被害人对投票规则和买某则都明知，宋美玲仅仅是三个管理人员之一；工资表上显示诈骗金额是21万多，不能认定这是诈骗，需进一步厘清并有佐证；2.就证据而言，公诉机关指控被告人宋美玲犯诈骗罪证据严重不足，没有对应的被害人、诈骗金额和转账记录；3.就法律而言，淘商科技传媒有限公司举办“最美ＸＸＸ”、“最受欢迎ＸＸＸ”等微信投票活动，商家充值买钻提升票数，淘商公司因此获利，法律并未禁止。根据“罪刑法定”原则，即使该公司有违法行为，公司也不是诈骗罪的主体，同理，公司所有员工也不构成诈骗罪，这是民事欺诈行为。4.公诉机关在没有通知辩护人、没有辩护人在场的情况下，要求宋美玲签署了《认罪认罚具结书》，不能作为定罪量刑的依据，且宋美玲当庭的供述可以认定其当庭撤回认罪认罚具结书。综上所述，对被告人宋美玲应当宣告无罪。被告人李琳军辩称，宋美玲找其上班的时候公司已经成立，与公司系雇佣关系，未参与分红，无股份，知道公司可能违法后曾离开过公司。辩护人黄勇提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人李琳军的罪名不持异议；2.李琳军未参与签订网络协议，是老板请去处理工作问题，无非法占有的目的，是从犯、中止犯；3.李琳军不能对全部金额承担刑事责任，只能承担20%金额责任；4×××李琳军是初犯、偶犯，认罪认罚，认罪态度好。建议对其适用缓刑。被告人廖雄建对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人钟仁周提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控廖雄建犯诈骗罪不持异议；2.本案的诈骗金额不能认定为210689元，廖雄建仅对在兴国实际上班期间的诈骗金额承担刑事责任，没有共同商议开办公司，上班时间未超过十天；3.廖雄建是从犯、初犯，认罪态度好，认罪悔罪，退缴非法所得，家庭困难，建议对其适用缓刑。辩护人向法庭提供廖雄建所在村委会证明、建档立卡贫困户精准脱贫登记证各一份，证明廖雄建家庭经济困难。被告人廖房涛对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但当庭撤回认罪认罚，认为当时无辩护人在场，量刑过重。辩护人邱剑提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控廖房涛犯诈骗罪不持异议；2.起诉书指控本案部分事实有误，廖房涛没有参与成立淘商科技传媒有限公司；3.有法定、酌定从轻、减轻情节：坦白、自愿认罪认罚、系从犯、初犯、主观恶性小、社会危害性较小，建议对其适用缓刑。被告人廖少志辩称，其未参与商议开公司，只是普通员工，不是管理人员。辩护人王学兴提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控廖少志犯诈骗罪的四个构成要件中主观上没有犯罪的故意；2.廖少志与宋美玲、李琳军、廖雄建、廖房涛共同商议开一家以虚假微信投票赚钱公司证据不足；3.廖少志系从犯、初犯、偶犯、坦白、认罪认罚、家庭生活困难、参军有优秀士兵称号等从轻、减轻处罚情节，建议处一年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人向法庭提供廖少志的优秀士兵证书、退出现役证书复印件，证明其之前表现良好；廖少志父亲廖亮平的来信打印件，加盖村委会印章，请求宽大处理。被告人周小梅辩称，其不是组长，仅仅是代理了几天组长。辩护人严军提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控周小梅犯诈骗罪不持异议；2.周小梅有以下从轻、减轻处罚情节：坦白、从犯、自愿认罪、愿意缴纳罚金、有两个年幼小孩需要照顾，建议对其适用缓刑。被告人俞海清辩称，其不是资料收集部组长，李琳军才是组长。辩护人钟素琼提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议；2.俞海清的行为仅能作为一般情节即三年以下的情形来量刑，其担任组长仅一个月左右，发挥上传下达的作用，无提成，工资待遇与其他组员相差无几，对组员未进行实质上的管理，对损害结果无掌控能力；3.俞海清具有如下从轻、减轻处罚情节：坦白、从犯、积极退赃、初犯、偶犯，尚在学校就读。请求判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人向法庭提供俞海清的学生证、在校证明复印件，证明俞海清还是在校学生。被告人赖明芳对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人张锦提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控赖明芳犯诈骗罪不持异议；2.赖明芳有坦白情节、系从犯、初犯、偶犯、无前科、一贯表现良好、主观恶性不深、社会危害小、犯罪情节较轻；3.赖明芳归案后认罪态度好，有悔罪表现，有退赃、退赔情节，家庭困难，现处于哺乳期。请求对赖明芳判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人向法庭提供了出生医学证明、疾病诊断书复印件各一份，证明赖明芳于2019年11月13日育有一女，并患有产后抑郁症；刘凡涛、张祖玉、刘幼华的疾病诊断书各一份和刘凡涛的ＣＴ检查报告单二份，证明赖明芳的家翁家婆和丈夫均患病，家庭困难。被告人曹静对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人刘金明提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控曹静犯诈骗罪不持异议；2.曹静有如下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：坦白、可考虑符合自首情形，系从犯、未造成重大不良影响，也未对社会造成危害后果，曹静的诈骗金额也未形成一套完整的证据链来证明诈骗的具体金额，系初犯、偶犯，无前科，积极退赃，有明显悔过之心，认罪态度好，刚生小孩。请求依法从轻、减轻处罚并适用缓刑。辩护人向法庭提供出生医学证明、出院证明和新生儿病危通知书复印件各一份，证明曹静于2019年12月4日育有一子，新生儿病危。被告人李欣对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人杨建英提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控李欣犯诈骗罪不持异议；2.李欣主观恶性较小，系初犯、从犯，有坦白情节，积极退赃，认罪认罚。请求适用缓刑或者免于刑事处罚。被告人温庆华对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人刘鹏提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控温庆华犯诈骗罪不持异议；2.温庆华有从轻、减轻处罚情节：系初犯、偶犯、从犯、坦白、认罪态度好、有明显悔罪表现、认罪认罚。被告人杨萌对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人李章熠提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控杨萌犯诈骗罪不持异议；2.杨萌犯罪情节显著轻微，请求免于处罚：未参与诈骗行为，单从收集信息是不构成犯罪，领取固定工资的打工人员，系初犯、无前科、退赃、已怀孕。辩护人向法庭提供兴国县人民医院收费票据二张、检验报告单二张、彩色多普勒检查报告单一份，证明杨萌已怀孕。被告人王君对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人谢达禄提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控王君犯诈骗罪不持异议；2.王君是通过招聘平台入职的，收集商家信息的工作内容并不违法，工作时间短，不具有知晓公司及其管理人员从事诈骗的条件；3.王君有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：认罪悔罪、从犯、坦白，情节轻微、危害不大。请求免于刑事处罚。被告人欧阳常如意对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人吴佑官提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控欧阳常如意犯诈骗罪不持异议；2.公诉机关提出欧阳常如意7至9个月的量刑意见过重，应当免于刑事处罚，具有如下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：如实供述、认罪认罚，认罪态度好，犯罪情节轻微，退回工资2940元，缴纳了罚没款10000元。被告人肖艳春辩称，其被抓后才知是诈骗。辩护人曾俞全提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控肖艳春犯诈骗罪不持异议；2.肖艳春具有如下从轻、减轻处罚情节：退赃、坦白、从犯、初犯、偶犯、无前科；目前仍在哺乳期，请求适用缓刑。辩护人向法庭提供出生医学证明复印件一份，证明肖艳春于2019年10月9日育有一子，现在哺乳期。被告人袁显伟对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人李明云提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控袁显伟犯诈骗罪不持异议；2.袁显伟有如下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：系从犯、坦白、认罪悔罪态度好、无前科，社会影响小。被告人谢丽萍对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人刘洪提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控谢丽萍犯诈骗罪不持异议；2.谢丽萍在共同犯罪中系从犯、坦白、退赃、初犯、犯罪前一贯表现良好。建议对其适用缓刑。经审理查明：2018年8月份，廖志强（另案处理）和被告人宋美玲了解到可以通过虚假微信投票赚钱，便找到涂亮（另案处理）商议约定，以1.2万元的价格代理涂亮的前鑫科技平台，由涂亮负责平台的维护和资金结算，宋美玲可以无期限的使用平台。涂亮将平台密码告诉宋美玲并教会其制作投票链接和平台使用。廖志强、宋美玲随后与被告人李琳军、廖雄建等人共同商议开设一家公司，利用虚假微信投票赚钱。2018年9月5日，李琳军出面租下位于赣州市兴国县，与宋美玲、廖雄建等人成立淘商科技传媒有限公司，并在“91人才网”、“兴国在线”等网站上发布招聘信息，被告人俞海清、王君、欧阳常如意、杨萌、肖艳春、袁显伟，赖明芳、谢丽萍、周小梅、李欣、曹静、温庆华等人先后通过应聘加入该公司，廖雄建邀集被告人廖房涛、廖少志加入该公司，开始实施虚假微信投票活动。9月16日，因公司员工增加，李琳军再次出面租下同栋楼房的四楼、五楼作为办公场所。在淘商科技传媒有限公司中，廖志强系公司老板，被告人宋美玲负责公司日常管理和发放工资等。公司内设有技术部、资料收集部、客服部等部门。其中技术部组长为廖雄建，成员有廖房涛、廖少志，负责修改投票数；李琳军分管资料收集部，同时也制作投票链接；资料收集部组长为俞海清，成员有杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟，负责收集商家信息；客服部总组长为凡勇（另案处理），二楼客服部组长为赖明芳（2018年10月17日担任组长），成员有谢丽萍和曾坚婷、沈国香、谢巧林、谢云、谢贤峰、钟水凤；四楼客服部组长周小梅（2018年10月17日担任组长），成员有李欣、曹静、温庆华和许梦芸、刘晶晶、温艳艳、刘石泉、吴某6、刘某8、罗某5、郑某2。客服人员负责与真实商家对接，诱使商家花钱冲票。在淘商科技传媒有限公司运营过程中，资料收集部每天在网络上收集同一地区，同一类型的商家信息，并将资料提供给客服部。客服人员利用商家的信息资料，通过微信添加好友来甄别真实商家，添加商家为微信好友后，邀请商家通过微信投票链接，参与公司组织的“最美XXX”、“最受欢迎XXX”等为主题的微信投票活动，承诺帮商家免费宣传，活动前三名有奖杯、奖牌、旅游券等。为了显得投票活动火热进行，公司技术部便通过前鑫科技平台操作调控，创设虚假商家参与投票活动，给所有商家自动增加票数，让虚假商家保持排在前三名，真实商家排在四五名。在活动过程中，客服人员不断与真实商家联系，建议商家转发朋友圈等方式拉票，同时诱骗商家可通过投票链接中的购买“钻石”功能来提升票数（一元钱购买一颗“钻石”，一颗“钻石”抵三票），提高排位。真实商家出于提高自身知名度的心理，同时为了活动前三名的奖励，不断花钱购买“钻石”冲票。公司以此骗取真实商家购买“钻石”的资金。淘商科技传媒有限公司骗取的资金流入涂亮公司微信商户号内，由涂亮统一结算再扣去20%的服务费后返还给被告人宋美玲。经统计，2018年9月至11月期间，淘商科技传媒有限公司共计骗取被害人杨某1等人购买“钻石”的资金21.0692万元。其中客服部的被告人周小梅涉案金额为人民币6.952万元，被告人赖明芳涉案金额为人民币2.8357万元，被告人曹静涉案金额为人民币4.1518万元，被告人李欣涉案金额为人民币1.1844万元，被告人温庆华涉案金额为人民币1.651万元，被告人谢丽萍涉案金额为人民币0.5575万元；资料收集部的被告人俞海清收集商家信息3万多条，被告人杨萌收集4万多条，被告人王君收集2.5万条左右，被告人欧阳常如意收集2万多条，被告人肖艳春收集1.5万条左右，被告人袁显伟收集2万多条。2018年11月17日，十七被告人被抓获归案。案发后，被告人廖雄建、周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍分别向公安机关退缴违法所得15000元、3925元、6250元、5111元、3411元、3719元、3958元、7032元、3200元、2940元、1900元、3050元、3725元，被告人周小梅、赖明芳、温庆华各退赔赃款15000元，被告人俞海清、曹静、李欣、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍各退赔赃款10000元。被告人宋美玲、李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、肖艳春、欧阳常如意、谢丽萍均在公诉机关先后认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，但被告人宋美玲在庭审时否认犯罪事实，被告人廖房涛当庭撤回认罪认罚。认定上述事实的证据有：一、书证1.归案情况说明,证明被告人宋美玲、李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志、王君、赖明芳、谢丽萍、袁显伟、肖艳春、温庆华、许梦芸、周小梅、俞海清、欧阳常如意、曹静、李欣、杨萌系被当场抓获归案。2.宋美玲制作并签字确认的员工工资明细表、十月和十一月员工业绩表、许梦芸提供并签字确认的员工工资明细表，证明2018年9月、10月、11月各被告人以及同案客服的业绩，即骗取商家购钻充值的金额，共计210692元；其中：9月和10月员工工资明细表记载赖明芳业绩为9509元、谢丽萍为4005元、周小梅为1408元、李欣为7472元、温庆华为12528元、曹静为6034元，客服人员业绩合计为164106元；11月的业绩表记载赖明芳业绩为1128元、谢丽萍为1570元、李欣为4372元、温庆华3982元、曹静为35484元、许梦芸为50元，共计46586元；客服人员在10月和11月每天的业绩情况。3.行政处罚决定书,证明公安机关依法对谢巧林、刘石泉、沈国香、谢云、曾坚婷、温艳艳、刘晶晶、钟水凤等人作出行政拘留的处罚。4.接受证据材料清单及郑某2的微信号内的公司推广内容、总结业绩的图片,证明郑某2在淘商科技有限公司做客服期间按话术联系商家的内容及其业绩的总结。5.情况说明、宋美玲建设银行卡交易明细、调取证据通知书、赣州银行流水等,证明2018年8月至11月期间，廖昊文共向宋美玲转账844642.1元，宋美玲转账给廖志强197949.99元。6.扣押决定书、清单、工资表、话术、商家资料,证明兴国县公安局依法扣押了电脑、员工工资表、公司制度、活动话术、商家资料表等资料和物品。其中《陶商科技商盟传媒管理制度》证明公司客服及资料员的工资待遇情况,员工工资表中有一份反映九月份的工资发放情况并且已经由被告人周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍等人签字确认。7.诈骗金额认定说明、人员情况图、信息表,证明侦查人员所作的诈骗金额认定说明、划分的该公司人员层级、部分人员情况。8.缴款书、中国工商银行现金存款凭证、江西省政府非税收入票据,证明被告人廖雄建、赖明芳、周小梅、谢丽萍、温庆华、许梦芸、曹静、李欣、俞海清、王君、杨萌、袁显伟、肖艳春、欧阳常如意退缴非法所得等。9.常住人口信息、公安机关出具的证明,证明本案各被告人在作案时均已达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。10.公安机关所作的情况说明，证明部分被害人因各种原因没有制作询问笔录。11.淘商公司客服对应被骗商家汇总表，证明淘商公司客服对应被骗商家情况。12.淘商公司被骗商家汇总表充值情况汇总，证明被骗商家充值情况汇总。二、证人证言1.证人吴某6的证言，证明淘商科技传媒有限公司系诈骗公司。2018年9月底，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）为2800余元。辨认笔录，证明吴某6辨认出宋美玲、廖少志、李琳军、廖房涛。2.证人刘某8的证言，证明淘商科技传媒有限公司有诈骗嫌疑。2018年9月17、18日左右，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）很差，没有得到提成。辨认笔录，证明刘某8辨认出张倩（周小梅）、宋美玲、李琳军。3.证人罗某5的陈述，证明淘商科技传媒有限公司系诈骗公司。2018年9月10日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）为2200元。辨认笔录，证明罗某5辨认出张倩（周小梅）、赖明芳、廖少志、廖房涛、李琳军、宋美玲。4.证人郑某2的证言，证明淘商科技传媒有限公司系诈骗公司。2018年9月9日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）约为5000元。辨认笔录，证明郑某2辨认出李琳军、廖房涛、宋美玲、张倩（周小梅）。三、被害人陈述1.被害人杨某1陈述：“我以河南省巩义市郑州天羽艺术名义于2018年10月26日至2018年10月31日参加‘2018年度郑州站’最专业培训班网络评选大赛。当时是一位名叫‘妤七’的自称是中国商业联盟的官方微信客服联系我的，他说在郑州地区举办一场寻找最专业的培训班的人气评选活动，如果获得前三名，不仅可以提高自己的知名度，还可以得奖，第一名是一个奖牌加三张旅游票（深、港、澳加云南加海南）；第二名是云南加海南旅游票二张，奖牌一个；第三名是云南旅游票一张，奖牌一个。微信投票可以通过平台上的支付系统花钱买，一元钱三票，支付系统名称是‘极客未来网络生活号’。我相信了就参与了投票，投票的链接里有个充钻增加票数的软件，一元三票没有上限，我发动亲人朋友参与投票并参与了充钻刷排名。客服多次诱导多充钻可以获得当天最高票数，如得到前三名可以得到奖品，还可以在他们官网上宣传一个月，并在最后一天晚上，多次诱导要发动亲朋好友多次投票，这样就可以得到前三名。充钻后刚开始名次确实靠前了，但每次名次只要一靠前就会有其他的商家超过自己的名次，尤其是最后三十分钟无论充多少钱都会有其他商家超过自己的排名，于是就不停地充，最后一秒充了二千元，得了第一名。收到了他们的奖品，所获奖品是旅游票，前期承诺是免费旅游，但实质是购物旅游，而且来回的车费、食宿需要自理，我认为是假的。我和我朋友都充钻投票了，我充了2150元，我爱人白晶晶充了8750元，我父亲杨现立充了2100元，我同事康保建充了1350元，我妹妹杨风停充了830元，我朋友刘德宝充了5000元，我同事姜晨充了150元，我同事张云朋充了50元，我同事王瑞鹏充了40元，我岳母赵玲利充了70元，我同事张梦芮充了90元，共计20940元，以上这些钱我都如数给了他们。”2.被害人韩某、陈某1、苏某1、钱某、陈某2、程某、焦某、陆某、甄某、王某1、张某1、张某2、豆海存、石某、白某1、汪某1、周某1、董某1、李某1、王某2、申某1、赵某1、李某2、孙某1、唐某1、肖某1、吴某1、李某3、温某、董某2、郭某1、朱某1、徐某1、孙某2、陈某3、许某1、赵某2、韦某、牛某、罗某1、郭某2、梁某1、孙某3、欧某、葛某、樊某、张某3、陈某4、张某4、徐某2、沈某、郑某1、宋某、陆某、龙某、何某、王某3、覃某、臧某、史某、王某4、谢某1、王某5、徐某3、董某3、许某2、周某2、李某4、成某、马某1、廖某、毛某、林某1、李某3、熊某、常某、符某、白某2、张某5、罗某2、申某2、张某6、张某7、陈某5、谢某2、拓某、唐某2、王某6、肖某2、张某8、贾某、吴某2、赵某3、杨某2、苏某2、孟某1、张某9、薛某1、张某10、朱某2、田某、张某11、郭某3、周某3、杨某3、马某2、李某5、易某、方某1、金某1、向某、张某12、马某3、吴某3、乐某、陈某6、晏某、张某13、梁某2、吉某、张某14、吴某4、刘某1、靳某、陈某7、张某15、林某2、黄某、刑某、薛某2、刘某2、胡某1、秦某、刘某3、李某6、张某16、陈某8、罗某3、胡某2、唐某3、方某2、陈某9、李某7、康某、商某、李某8、罗某4、金某2、孟某2、展某、赵某4、张某17、陈某10、袁某、曲某、王某7、李某9、柳某、王某8、邓某、方某3、曾某、刘某4、吴某5、陈某11、朱某3、刘某5、王某9、刘某6、崔某、陈某12、官某、骆某、冶某、苗某、武某、徐某4、汪某2、蔡某、刘某7、陈某13等人的陈述以及相关的报案材料，受案登记表、立案决定书，参加网络投票活动微信聊天、付款购钻交易记录截屏，提供获得的奖杯、奖牌、旅游邀请函照片等，证明各被害人被骗钱款的时间、经过、数额等。四、勘验、检查笔录电子证据检查工作记录，证明兴国县公安局对扣押的电脑等物品进行了检查，导出涉案的工资表、考勤表、得奖名单等文件。五、视听资料光盘20张。证明依法讯问被告人的录音录像过程，对扣押物品的拆卸勘验过程的录音录像及微信商户流水等。六、同案人供述1.同案人涂亮的供述：“我在信丰嘉定镇规九路注册了一家‘嘉悦网络推广有限公司’，实际开的公司名称又叫‘江西省赣州市凑凑网络科技有限公司’。在兴国县还经营了一家‘江西省万商联盟兴国公司’，这个公司是2018年10月初开始运营的。但是兴国县的这家公司未办理营业执照。我有两个地方赚钱，第一个是靠我平台做的商家推广投票链接里的冲钻石功能，商家为了获得活动第一名就会花钱冲钻石，这个购买钻石的钱都是公司的利润。第二个是商家投票推广页面上有一些游戏广告，广告按流量计算收益。按约定一个流量3分钱，我公司的推广链接每天有十万左右的点击率。我帮宋美玲搭建了一个制作投票链接的平台，收了宋美玲12000元费用。公司制作的网页上送钻石的钱都是打进我个人申请的赣州银行对公账户上。我自己公司的送钻石的钱也是打进我个人的赣州银行对公账户（具体账号不记得），网站流量的钱是游戏公司微信转账给我。宋美玲的平台与我的平台相互独立，但宋的平台的收费系统关联在我的收费系统上，等于宋美玲平台那边的商家充钻也是充到我的账户里，宋美玲平台购买钻石的钱我会返还90%给宋美玲，具体的转账方式有支付宝、建设银行、现金。为了怕真实的商家发现我们造假，获奖的真实商家我们都会按照事先约定邮寄一些价值几十至几百的旅游券。”辨认笔录，证明涂亮辨认出廖昊文。2.同案人谢巧林的供述，证明2018年10月15日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）1500元左右。3.同案人谢云的供述，证明2018年11月7日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）1203元。辨认笔录，证明谢云辨认出赖明芳。4.同案人曾坚婷的供述，证明2018年10月11日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作还没有业绩（商家充值）。辨认笔录，证明曾坚婷辨认出李琳军、宋美玲、赖明芳。5.同案人温艳艳的供述，证明2018年10月12日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）1800元左右。辨认笔录，证明温艳艳辨认出李琳军、廖房涛、张倩（周小梅）、宋美玲。6.同案人刘石泉的供述，证明2018年9月16日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）3000元左右。辨认笔录，证明刘石泉辨认出李琳军、张倩（周小梅）、赖明芳、俞海清、廖雄建、廖少志、廖房涛、宋美玲。7.同案人刘晶晶的供述，证明2018年9月25日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其不清楚工作业绩（商家充值）。辨认笔录，证明刘晶晶辨认出李琳军、廖少志、宋美玲、张倩（周小梅）。8.同案人钟水凤的供述，证明2018年10月底，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）为1300余元。辨认笔录，证明钟水凤辨认出宋美玲、赖明芳。9.同案人沈国香的供述，证明2018年9月份，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）为6400余元。10.同案人谢贤峰的供述，证明2018年10月25日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）为300余元。辨认笔录，证明谢贤峰辨认出赖明芳、宋美玲。11.同案人许梦芸的供述与辩解，证明2018年9月17日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）一个商家充值了5万余元。辨认笔录，证明许梦芸辨认出张倩（即周小梅）、宋美玲、廖房涛、俞海清、李琳军、李欣、曹静、廖志强。微信截图，证明许梦芸使用的微信号及与被骗商家微信聊天等情况截图。七、被告人的供述（1）被告人宋美玲的供述：“2018年6月份的一天，我在龙南县的天福茗茶喝茶的时候，我听其他喝茶的人说有的人通过微信投票赚了很多钱，我就想朋友圈、群里那么多微信投票的，我就觉得这是一个商机。于是，我就自己百度微信投票，发现确实有很多可以幕后修改票数，帮助商家提升排名获得奖励。我就在网上发现一款叫前鑫科技平台的软件，可以自己制作微信投票链接，根据不同需求制作不同类型的链接，比如：农庄类、汽贸类、餐饮类等。获得平台代理后，可以修改票数，调控排名。于是，我就拨打了前鑫科技平台的软件上留的涂经理的电话，我想加盟他们。2018年8月份，我和涂亮电话沟通，谈好12000元的代理价，之后我通过银行转账的方式转给一个叫廖昊文（涂亮叫我转给她）的账户里，涂亮就发给我前鑫科技平台的账号、密码，我有什么不懂的就问涂亮，他就手把手教我怎么制作链接，操作系统。我就把我想成立公司的想法告诉了涂亮，涂亮说他也在着手准备成立公司。之后，我就将学到的技术教给我朋友李琳军、廖雄建、廖房涛三人。我和他们三人说我想成立一个公司，专门制作假的微信投票链接，然后引诱商家在平台上充钱买钻赚钱，我叫他们三人过来帮忙，他们三人也同意了。一开始我选了遂川、安远、兴国三个地方，我就先来了兴国考察，发现兴国租房子方便。2018年8月底的时候，我委托李琳军租下了兴国县潋江镇‘黄隆顺大酒店’对面的一栋楼的三层，租金一个月3000元，作为公司的办公楼。我还问涂亮要了很多公司成立的资料，包括规章制度、‘话术’（专业培训资料），等所有东西准备齐全后，2018年9月3日，淘商科技商盟传媒有限公司正式成立公司成立后，我们就在91人才网、兴国在线两个网站发布了求职信息，后来就陆陆续续招了十几个客服和资料员。我们就教他们‘话术’。公司就开始运作起来，先是让资料员在高德地图、百度地图、美团等软件上收集各类商家的联系方式、公司名称，分好类,后一方面将资料发给客服，让客服通过联系方式添加微信好友。一方面将资料给技术部，让廖房涛根据资料分好类，制作微信投票链接。等客服添加商户成功后，就让商户转发我们制作的微信投票链,接到朋友圈，让更多人投票。从中让客服引诱商户采用买钻（一元钱买一个钻，一个钻抵三票）的方式,提升排名，我们公司就可以从中赚钱。差不多一个月时间，我就会和涂亮对账，他就会从我公司所有客户买钻款中的80%打到我的账户里，我再从中发工资给手下的员工。两个半月时间，我差不多收到廖昊文转给我20万元，我除去发给员工工资和各方面开支，我从中非法获利2万多元。一共有三个部门，分别是客服部、技术部和资料收集部。资料收集部：成员：俞海清，王君、欧阳常如意、杨萌、肖艳春、袁显伟；客服部：二楼组长赖明芳，谢丽萍，沈国香，曾坚婷，谢巧林，谢云；四楼组长张倩，李欣，许梦芸、曹静、刘晶晶、吴某6、温艳艳、罗某5、郑某2、刘石泉。凡勇是客服部总组长，负责二楼和四楼的客服。组长除了自己的业绩，有200元的岗位津贴，还可以提整组业绩百分之一的提成。这个方案也是十月才提出来，所以也还没有发钱给组长。周小梅、赖明芳、俞海清三人都是2018年10月17日左右担任组长。廖雄建、廖房涛、廖少志主要负责调票。李琳军主要负责打印资料、面试人员。廖房涛和廖少志是廖雄建叫来上班的，一开始经营公司的时候，就知道公司的内部事情。我们叫他们去涂亮在信丰的公司跟班学习了一段时间。李琳军、廖雄建和我都是公司的管理层，一开始经营公司的时候一起商量的。廖雄建、廖房涛、廖少志领取内部工资，基本工资每个月3000元左右，实际发工资的时候会有一些补助，算下来每月5000元左右。商家购买钻石的钱都冲进了前鑫科技平台，该平台由涂亮在管理，我从他那里代理，花了12000元，时间不限。我们登录前鑫科技平台，每天统计每个商家充了多少钻，然后记录好与之对接的客服的业绩。每个客服都清楚自己对接的客服充了多少钻，在他们的工资单上会体现，完成相应的业绩会有相应的提成。业绩量等于商家购买的钻石的钱。工资表里的业绩就是对应员工活动商家充钻的钱，我可以登入后台看到每一场活动的钻石票以及充值的金额。我每天都会统计每场活动充值的金额，备注对应的客服，每月统计客服的业绩。工资表都是在我自己的笔记本电脑上做的，我做好了会打印出来，员工领取工资的时候就在表格上去签字。活动获得前三名的商家，都会将商家邮寄地址信息发给涂亮，安排发奖品。第一名奖杯、奖牌价值110元，第二、三名的奖杯、奖牌价值50元，旅游券都是免费送的代价券。我后面还有老板廖志强，他参与内部管理，主要管理我和李琳军、廖雄建。公司起步资金是他给的，通过微信、支付宝转账给我。”辨认笔录，证明宋美玲辨认出涂亮、王君、李琳军、廖房涛、廖少志、廖雄建、欧阳常如意、赖明芳、李欣、谢丽萍、肖艳春、许梦芸、凡勇、廖志强。（2）被告人李琳军的供述：“我们公司全称为淘商传媒网络科技有限公司，于2018年9月成立，没有进行工商注册。公司对同一地域某一类的商铺进行网络投票排名，如果某个商铺老板想靠前的话，可以在我们公司购买钻石票，1颗钻石1元人民币可以抵3票。买得多就得票多，排名就靠前。我们还设置了前三名有奖杯和奖牌以及一张价值2000元的旅游券。我们一般都是从网上搜索并下载某一个市或县的同类商铺的名称及联系电话，比如餐饮店、酒吧等。让客服逐一加这些商铺的微信，若成功加到商铺老板的微信，我们的客服就是使用我们事先安排好的话术，让商铺的老板参与排名活动。有些商铺老板为了获得同类品牌的前几名的奖牌和奖杯，就会参与我们的活动。公司初创时，就我和宋美玲两人。宋美玲当老板，她让我帮她做事，由我先来兴国县，负责租赁公司办公室、招聘相应的员工。创办开始，我就在公司上班，一开始负责招聘和管理，之后负责资料收集部的事以及制作投票链接。公司分三个部门，第一个是我负责的资料收集部，凡勇负责的客服部，廖雄建负责的技术部。2018年8月份，宋美玲找到我、廖雄建、廖房涛、廖少志，拿出一个微信投票链接给我们看，说现在做这个投票的很赚钱。刚好当时也没工作，就答应了去看看。几天后，宋美玲带着廖雄建、廖少志就去了涂亮信丰的公司，在里面学习了如何操作平台、制作链接、修改票数等。之后宋美玲又带我来了兴国县涂亮的公司来学习。当时涂亮有一家一样的公司在兴国县，宋美玲就觉得在兴国县开公司，由我先借用涂亮公司的场地进行招聘，我也以个人的名义租了位于兴国县潋江大道黄隆顺酒店对面的二楼作为办公场所，还花钱购买了电脑、打印机、办公家具。2018年9月5日，淘商科技传媒有限公司正式成立，当有宋美玲、廖房涛、廖少志和我五个人，之前招聘的员工也一起到了新办公室上班。9月16日，随着招聘的客服越来越多，我就又租下了同一栋的四楼、五楼作为办公室。资料收集部负责在互联网的大众点评、地图上收集同地区同类型的商家信息，包括商家姓名、地址、电话。资料员将收集的信息保存表格上，打印出来的商家信息就可以直接给客服甄别。资料员至少收集700条商家信息，每多收集一百条就奖励10元，资料收集组的组长除了收集资料以外还要统计每天员工的工作情况。客服组：客服主要是针对收集的资料通过添加微信的方式甄别真实商家，添加微信后，客服以免费宣传，活动前三名有奖杯、奖牌旅游券为由邀请商家参与公司组织的微信投票活动。商家发真实照片给客服后，等制作好投票链接就可以对外宣传。同时配合技术部的调整投票数，唆使商家为了冲前三名而花钱购买钻石的形式冲票，以此来实施诈骗。技术部，主要是使用前鑫科技平台来调整商家的微信投票数，有的时候一场活动只有一到两个真实商家，为了显得活动很多人参与，技术部就会上传一些未参加的虚假商家信息，同时给所有商家自动增加投票数，也会通过修改票数让真实商家只在四五名，有些商家出于好强，也为了获得前三名的奖励，就会以花钱购买钻石的形式冲票。资料收集部，组长俞海清，成员有王君、欧阳常如意、杨萌袁显伟；技术部，组长廖雄建，成员廖房涛、廖少志;客服部，总组长凡勇，二楼客服部，组长赖明芳，成员沈国香、谢丽萍、谢巧林、谢云、谢贤锋;四楼客服部，组长张倩，成员李欣、许梦芸、曹静、刘晶晶、吴某6、温艳艳、温庆华、罗某5、郑某2、刘石泉、刘某8、钟水凤；老板宋美玲，负责公司的全部工作，我自己是负责资料收集部的工作和制作投票链接。资料员收集的同地区同类型商家，客服部添加微信邀请商家参与活动，技术部修改投票数，让真实商家稍微落后，客服就唆使商家通过花钱购买钻石来冲票，以此来诈骗商家的钱。商家直接从微信投票页面进行支付购买钻石，钱都进了涂亮的平台，然后由涂亮再将钱打回给宋美玲，据我了解是涂亮还要从中抽取15%作为服务费。等我把流程学会以后，我就意识到随意修改票，就是不公平的投票，有欺诈的行为。我在公司主要负责制作投票链接、打印资料、采购办公用品、生活用品。租房、购买家具的钱都是宋美玲给我的，我再去办。上班两个半月，我拿了二次工资，一共有6000元。廖志强应该是幕后老板，与宋美玲对接。”辨认笔录，证明李琳军辨认出俞海清、廖雄建、廖房涛、廖少志、赖明芳、廖蓉、周小梅（张倩）、宋美玲、廖志强、凡勇。（3）被告人廖雄建的供述：“公司老板是宋美玲，负责招聘的是李琳军，他也会做链接，做链接的还有廖房涛，他是被我介绍过来的。老板提供的账号是sm13，密码是1234567888。公司分为三个部门,第一个是李琳军负责的资料收集部，凡勇负责客服部，我负责的技术部。公司不做本省地区的，其他省的都随机选择，目的就是怕被发现我们的投票存在诈骗行为。调票员就是在后台调整票数，不论参与投票的是否充了钱，如果有店家排在第一，我们就会给排名较后的店家加票，有时会直接超过第一名的票数，有时会慢慢地接近第一名的票数，这样做的目的有两个，一个是让排在第一的店家有紧迫感，他们就会有冲钱加票稳住第一的想法，另一个目的就是让排名在后的店家超过排名在前的店家。买礼物或钻石最低可以充值1元，最高可以充值500元，比例是1:3，一块钱可以加3票。老板确立投票主题，作为调票员的工作一般由李琳军教，客服那块是由组长教，资料组工作非常简单，都是互相教。公司有6个群，平时都是在里面交流工作。2018年8月份，宋美玲找到我、李琳军、廖房涛、廖少志，拿出一个微信投票链接给我们看，说现在做这个投票的很赚钱，还提出要开一家公司，要我们去上班。几天后，宋美玲带着李琳军、廖少志、廖房涛和我就去涂亮信丰的公司，在里面学习了如何操作平台、制作链接、修改票数等。当时涂亮有一家一样的公司在兴国县，宋美玲就觉得在兴国县开公司。李琳军就来到兴国县租了办公场所和住的地方；装修办公室，购买了办公设备。2018年9月初，淘商科技传媒有限公司正式成立，当时有宋美玲、廖房涛、廖少志、李琳军和我五个人，以及招聘的员工也一起到了新办公室上班，之后就开始了公司的正常运营。我主要负责调票，技术部的廖房涛、廖少志也会调票。有些客服会直接和我联系，希望把哪一些商家的票数调高，主要是配合客服人员，诱导商家充钻。廖少志负责二楼客服调票工作，我和廖房涛负责四楼的活动。我的工资4000元左右，每个月底发，做得好可以加工资。我来上班到被抓的时候，一共宋美玲给了我15000元，其中工资10000元左右，生活费5000元，我上班是包吃包住的。”辨认笔录，证明廖雄建辨认出凡勇、廖志强。（4）被告人廖房涛的供述：“技术部本来是不存在的，当时为了在我们公司的微信群里更好,分辨我和李琳军的身份，李琳军就弄出了个技术部，之后他要求我在群昵称前加上‘技术部’三个字。技术部主要负责通过网络推广系统生成推广活动的投票链接，打印出资料部采集的商家信息提供给客服部，采集上传商家的门面图、产品图、内饰图等但是我们资料部、客服部的事我们也经常要做。技术部的成员有我、李琳军、廖雄健3个人，组长是李琳军。我是今年9月底加入兴国县淘商科技传媒有限公司。我们做的最多的是KTV和酒吧的投票推广活动，活动周期是五天，链接上100家商家中，真正参与商家就2至10家，为了让真正参与投票活动的商家感觉活动是真实的，我们公司员工就会点击网络推广系统中‘自动’功能，让系统自动给这100个商家随机加票，造成投票活动很火热的假象。由于商家排名前三名是有奖励的，我们公司一般情况下会通过网络推广系统让那些假的商家排到第1、2名去，那些真正参与投票活动商家在以为大家真的都在转发、投票后，就会想办法去参与竞争，竞争过程中就会有客户通过链接的相关渠道去购买钻石刷票，我们公司就是靠客户购买钻石刷票获得的。如果获奖的是真实的商家，我就会根据商家的排名和相关信息去制好相应的表格，发给宋美玲，由她去定制、发放相关的奖品。我刚被廖雄建介绍进公司，就叫我改票、控票我就知道所做的工作属违法诈骗行为。上班至今，发放了6000多元工资给我。我主要负责的共有三块，制作链接，登记客户得奖信息，统计充钻情况。我制作了400场左右的网络投票链接。”辨认笔录，证明廖房涛辨认出凡勇。（5）被告人廖少志的供述：“今年（2018年）9月17号左右，廖雄健叫我来淘商科技商盟公司上班，因为廖雄健也在淘商科技商盟公司上班，廖雄健说他有一个朋友（后来我才知道廖雄健说的这个朋友是李林军）在兴国县开了一家广告公司。平时上班就是加下微信，工作比较轻松底薪有2000多，我因为在家也没什么事。我就和廖雄健一起来兴国的淘商科技公司上班。到了兴国以后，我就先去了位于兴国县潋江大道良品铺子二楼的公司看了一下。然后见到了宋经理，宋经理就给了我一份约三张Ａ4纸的话术资料，简单交了下我如何操作，然后让我跟老同事学习了有一两天，那些老同事都是按照话术模板稍微修改一下和商铺老板聊天，聊天的内容主要是先引导商铺老板参加微信投票活动。参加投票活动以后就要求店铺老板发一些照片上来，然后再给店铺老板发一个排名链接，再引导商铺老板进行充钻（充钱）。学习了两天以后，宋经理就发了一部黑色的苹果5手机给我，里面有注册好了的微信号：然后宋经理还给了一份90多人的客户资料（资料上登记有店铺名、店铺老板手机号码），我就一个一个去搜索手机号码去添加微信，通过微信的我就按照话术模板上的内容稍作修改，问商铺老板是否参加活动，再发送排名链接，引导商铺老板进行充钻（充值）。做了十来天客服以后（做这十几天大概有商铺老板充了两三百元左右的钻石），宋经理就安排我做调票，当时是我和廖雄建做调票，随即给有些商家去调高票来，这样看起来每天都有变化。做了十几天，宋经理又叫我去做客服，我在客服和调票这两个工作岗位上大概轮换了有三次。我做客服大概做了20多天，做调票了做了20多天。我拿了两个月工资，一个月是1800元，一个月是2500元。我们公司就是由资料组在网上搜集一些商家的信息，然后由客服人员联系商家参加投票活动，愿意参加活动的商家我们就制作一个投票链接让他们投票，同时我们公司自己也会在电脑软件商操作票数，再引导商家通过充钻来提高自己的票数和排名，我们公司的收入就是商家充钻的钱。活动只有一到几个真实商家，其他都是没有参与活动的，为了造成活动竞争激烈的假象，就会帮商家加票。同时把一些真实的商家放在第四名左右，客服人员就会去找真实商家，诱使商家为了获得名次而花钱购买钻石来冲票，公司就是通过这个方法诈骗商家购买钻石的钱。上班前我不知道公司从事的活动属于诈骗行为，上班以后知道我们做的活动都是假的。”辨认笔录，证明廖少志辨认出宋美玲、廖志强。（6）被告人周小梅的供述：“宋美玲是我们的经理，大家平时都叫她宋经理，她负责兴国公司的全部业务；李总叫李林军，负责招聘；小涛是我们四组的技术人员，负责技术工作，调整活动的票数；我是四组组长（10月16日开始）（平时在公司大家叫我张倩），负责将每次活动的链接下发给四组的客服人员和收集客服发回来的商家图片，在将商家图片上传到链接后台。客服人员负责和我发给他们的商家信息里的商家进行联系，把我们活动的链接发给商家，让他们参与我们的活动，收集商家发回来的照片，让商家进行投票。资料部找到各地区各行业的商家信息后，公司会虚构各种类型的商家评比活动，建立微信排名评比活动的链接，设置前几名有奖品和推广，引诱商家进来参与活动。一般情况下每个评比活动里面会有一百多个相同类型的商家，其中大部分的商家都是空的，没有参与评比，只有很少部分是真实的商家自己来参与评比的。我每天去上班的时候会将公司制作好评比活动的链接和商家资料发给组里的客服，客服在根据名单去添加商家微信，向商家发送链接，说服商家来参加评比活动。如果商家愿意参加评比活动，客服人员再继续跟进，让商家发送一些图片来参与活动。客服人员把商家的图片收集到后统一交给我，我在通过公司电脑给这些商家上图。评比活动开始后，公司会对排名人为的控制，让真实投票的商家的排名靠后。这时，客服人员会再联系这些商家，告诉他排名靠后的事，让他们感觉自己落后了，激发他们的攀比心理。有些商家发现排名靠后就会问有没有什么方法可以快速提升排名，为了避免商家觉得我们是为了要他们充钱买钻投票，我们会告诉他们有充钱买钻这个途径可以无限制投票，快速提升排名，但是口头上还是告诉他们我们不鼓励冲钻提升排名，并告诉他们要多发动朋友帮忙投票。因为正常的投票途径有很多限制，一个微信号只能投一票，加上公司人为的调整票数操控排名，所以就会有部分商家通过充钱买钻的方式提升票数，这样公司也就有了赢利。我们都是在宋经理发工资时进行数据通报时才知道大家业绩情况，个人平时如果去问技术人员也能知道自己当月完成的业绩。在投票链接里每个商家的投票界面里都设置了一个冲钻的功能按钮，商家点击冲钻按钮后就会跳转充值界面，之后就可以按照提示进行充值了。一块钱一个钻，一个钻可以买三票。第一个月工资2200元，第二个月工资1725元。”辨认笔录，证明周小梅辨认出宋美玲、李琳军、廖房涛。微信截图，证明周小梅使用的微信号及被骗商家微信情况截图。（7）被告人俞海清的供述：“淘商科技传媒有限公司于2018年9月4日开业，我从开业就在该公司上班。公司主要是通过这样的方式，先做一个商家投票的方案做成网上链接方案，承诺商家投票得到前三名的我们公司会免费组织得奖的商家第一名去港澳旅游和海南旅游，第二名去港澳旅游，第三名的商家去海南旅游，并免费帮助商家在本地的一些广告传媒网站推广，提高知名度，在活动期间，可以卖钻石给商家刷票，一个钻石一票，通过卖钻石赚钱。我就知道在五福广场这家是李军和宋美玲负责管理，李军负责给冲了钻石的商家修改票数和技术部的叫小涛的和小廖做投票方案链接,还负责制定规章制度，宋美玲负责做财务和发工资，分了三个部，一个叫技术部，负责做链接和修改票数，还有拉一些虚假商家与投票，技术部就李军和小涛和一个姓廖的，一个叫资料组，负责在百度上找到商家的资料，然后录进淘商传媒网站，然后技术部就将我们录的商户名单提供给客服部，资料组有六个人，我、杨萌、欧阳常如意、王君、肖艳春、袁显伟，我是组长，客服部就用微信加商户，然后发活动链接给商家，并推销钻石给商家刷票，客服部有两个，四楼和我们在一起的有八个人左右，组长叫张倩，二楼还有一个客服部，有十个人左右，具体情况我不清楚，商家买钻石的钱是宋美玲负责提现，还有一个老板，我只见过一次，是在2018年11月15日我们公司所有的员工在兴国××渔村聚餐的时候来过，他自己介绍说他是老板，姓张。另一个公司也是和我们同一个老板，因为我去面试的时候李军叫我选马可波罗那家或者五福广场这家公司上班，还告马可波罗那家也是他们的公司，马可波罗那家公司后来我听说搬到六中后面去了。我们资料组的是底薪2200元，200元伙食补助，100元的全勤补助，每天至少录700户商家，超过100家就得10元，超过200家得20元提成，客服组也是底薪2200元，200元伙食补助，100元的全勤补助，客服组按卖钻的价钱的百分之十提成，比如说商家买ｌ0000元的钻石，帮他介绍的客服可以得1000元提成。我们组里的就是李军教了我以后，我会了进了新人就我负责教，客服组就是李军和宋经理给了资料教他们怎么聊天。我累计收集资料3万余条。”辨认笔录，证明俞海清辨认出李琳军、廖房涛、廖少志、宋美玲。（8）被告人赖明芳的供述：“我是2018年9月4日开始在淘商科技传媒有限公司上班，当时是李琳军面试的我，加入公司后，李琳军和宋美玲负责对我们培训、第一个月我是普通客服，10月17日提拔为客服一组的组长。资料组将收集的同地区，同类型的商家信息汇总给我们可以，我们客服人员就通过添加微信的方式甄别真实客服，以免费宣传、前三名有奖杯、奖牌、旅游卷等方式吸引商家参与我们公司组织的微信投票活动。活动开始了以后，技术部就会修改微信投票的票数，把真实的商家放在四五名，这个时候我们客服每天就要把商家的投票链接发出来，让商家看到自己排名，同时将可以购买钻石提升票数的方法告诉客户，诱使商家为了获得活动前三名而花钱冲钻。我担任客服组组长以后除了做客服的事以外，还要负责本组客服对接真实商家的图片上传，将商家发给客服的照片通过前鑫科技平台将图片上传至微信投票链接。我看到平台上点开一个活动的链接，上面有参与活动的所有商家，一个数字框，里面的就是微信投票的票数，里面的票数可以随意修改，想输入多少票就多少票，点确定就可以把票修改，但是我没有去修改过。调票是技术部的人在做，技术部的人都住在公司，可能晚上才会调票。资料收集部：成员：俞海清、杨萌、肖艳春;客服部：二楼组长是我，谢丽萍，沈国香，曾坚婷，谢巧林，谢云、谢贤峰、钟水凤;四楼客服组成员：李欣，许梦芸、曹静、刘石泉。技术部有廖雄建、廖房涛、廖少志主要负责调票。李琳军主要负责调票和平时开支出纳，还负责招聘并面试人员。宋美玲就是公司的老板，工资都是宋经理通过微信支付给我们。凡勇是公司的客服总组长。9月份我的业绩是4000元，10月业绩是5200元，11月业绩是1000元左右，总计10200元，是我做客服骗取商家充钻的钱。我做客服组长从10月17日开始，公司多发我300元工资。”辨认笔录，证明赖明芳辨认出廖少志、宋美玲、肖艳春、李欣、曹静、李琳军、俞海清、廖房涛、杨萌、谢丽萍、许梦芸、姜旭梅、谢秋霞。（9）被告人曹静的供述，证明2018年9月17日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）为6034元。辨认笔录证明曹静辨认出宋美玲、张倩（即周小梅）、廖少志、李琳军、廖房涛、温庆华。微信截图，证明曹静使用的微信号及与被骗商家微信等情况截图。（10）被告人李欣的供述，证明2018年9月16日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）7000余元。辨认笔录，证明李欣辨认出张倩、廖房涛、李琳军、宋美玲、温庆华。微信截图，证明李欣使用的微信号及与被骗商家微信聊天等情况截图。（11）被告人温庆华的供述，证明2018年9月16日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作业绩（商家充值）为12528元。辨认笔录，证明温庆华辨认出李琳军、张倩（即周小梅）、廖房涛、宋美玲、廖志强。微信截图，证明温庆华使用的微信号及与被骗商家微信等情况截图。（12）被告人杨萌的供述，证明2018年9月4日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，在资料组工作，收集的资料给客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其累计收集资料4万余条。辨认笔录，证明杨萌辨认出廖房涛、廖雄建、宋美玲、张倩（即周小梅）、赖明芳、李琳军、俞海清、王君、袁显伟、肖艳春、欧阳常如意、廖少志。（13）被告人王君的供述，证明2018年9月18日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，在资料组工作，收集的资料给客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其累计收集资料2.5万余条。辨认笔录，证明王君辨认出宋美玲、李琳军。（14）被告人欧阳常如意的供述，证明2018年9月25日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，在资料组工作，收集的资料给客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其累计收集资料2万余条。辨认笔录，证明欧阳常如意辨认出宋美玲、李琳军。（15）被告人肖艳春的供述，证明2018年10月7日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，在资料组工作，收集的资料给客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其累计收集资料1.5万余条。辨认笔录，证明肖艳春辨认出宋美玲、俞海清、李琳军、王君、袁显伟、欧阳常如意、杨萌。（16）被告人袁显伟的供述，证明2018年9月20日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，在资料组工作，收集的资料给客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其累计收集资料2.1万余条。辨认笔录，证明袁显伟辨认出李琳军、俞海清、宋美玲。（17）被告人谢丽萍的供述，证明2018年9月11日，其应聘到淘商科技传媒有限公司上班，任客服，通过虚假排名、诱使商家买钻充值诈骗。其工作45天，商家充值4005元，领工资3728元。辨认笔录，证明谢丽萍辨认出宋美玲、赖明芳、许梦芸、杨萌、张倩、李琳军、俞海清、姜旭梅、谢秋霞。微信截图，证明谢丽萍使用的微信号及被骗商家微信情况截图。上述证据，均由公诉机关提供，并经被告人及其辩护人当庭质证，证据与本案有关联，来源合法，内容客观真实，能够相互印证一致，确实、充分，本院予以确认。1.关于被告人宋美玲及其辩护人辩称本案不构成诈骗罪的问题。诈骗罪是以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取数额较大公私财物的行为。根据本案查明的事实表明，宋美玲等人成立淘商科技传媒有限公司后，采用收集商家的相关资料，举办网络投票评选活动，以活动前三名有奖杯、奖牌和旅游券为诱饵，鼓动商家参与投票活动，在平台上不断为少数真实商家和虚拟商家调票，制造一种投票活动很火热，商家排名竞争很激烈的假象，诱使商家不断充值购钻冲票，进而占有他人购钻钱财的操作模式。该操作模式各被告人均先后知晓，其主观上完全是希望商家不断充值购钻冲票来直接非法占有他人钱财的目的，客观上虚构了中国商业联盟举办网络评选大赛活动事实，隐瞒活动中可以人为调整票数的真相来诱使商家不断购钻冲票，骗取商家购买“钻石”钱财的行为，并达到追究刑事责任的数额标准，完全符合诈骗罪的构成要件，故应以诈骗罪定性。因本案属共同犯罪，各被告人均应以诈骗罪追究其刑事责任。综上，被告人宋美玲及其辩护人张志锋关于本案不构成诈骗罪的辩称理由，不能成立，本院不予采纳。2.关于认定本案事实的证据是否确实充分的问题。经查，本案被告人供述证明，本案被告人成立淘商科技传媒有限公司后，以举办网络投票评选活动为幌子，以活动前三名有奖杯、奖牌和旅游券为诱饵，鼓动商家参与投票活动，在平台上不断为商家调票，制造一种投票活动很火热，商家排名竞争很激烈的假象，诱使真实商家不断充值购钻冲票，进而骗取购买“钻石”资金；被害人陈述证明，公司客服人员加商家为微信好友后，不断鼓动购“钻石”冲票，争取排名上位，商家因此向公司支付了金额不等充值费用。被害商家的陈述虽然不能与客服人员一一对应，但被骗的操作手法与流程基本一致；员工工资和业绩表证明本案被告人通过商家充值骗取资金21.0692万元；以上被告人的供述、被害人的陈述及相关书证之间能够相互印证，足以认定本案查明的事实。据此，被告人宋美玲的辩护人张志锋就此问题提出的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。3.关于宋美玲、李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志和廖志强是否共同商议，成立淘商科技传媒有限公司，利用虚假微信投票赚钱的问题？被告人宋美玲、李琳军、廖雄建的供述均证明，其三人与廖志强共同商议，利用虚假微信投票赚钱，且三人的供述能相互印证一致，足以认定上述三人参与了成立公司的商议。而对被告人廖房涛、廖少志二人是否参与成立公司的商议，被告人宋美玲、李琳军、廖雄建在侦查阶段供述他们二人也参与了商议，但在庭审中却又予以否认；被告人廖房涛、廖少志二人在侦查阶段对此问题未作供述，在庭审中也予以否认。现有证据尚不足以认定其二人参与成立公司的商议。据此，对公诉机关指控被告人廖房涛和廖少志参与商议的事实不予认定。被告人廖房涛及其辩护人邱剑、被告人廖少志及其辩护人王学兴的辩解、辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；被告人宋美玲、李琳军就此问题的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。4.关于本案是否区分主、从犯的问题。从本院查明的事实表明，被告人宋美玲、李琳军、廖雄建为实施诈骗，共同策划方案、积极参与筹办、管理公司，均在本案共同犯罪中起主要作用，依法应认定为主犯。被告人廖房涛、廖少志、周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍均是按照公司管理者的安排，实施了部分环节的诈骗行为，在本案共同犯罪中起次要作用，依法应认定为从犯。据此，被告人宋美玲、李琳军、廖雄建及其辩护人就此问题提出的辩解、辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳；被告人廖房涛、廖少志、周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍及其辩护人的辩解、辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。5.关于各被告人涉案金额的认定问题。本案被告人宋美玲、李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志、俞海清、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟为共同实施犯罪，分工负责，其行为对全案金额均起到了不同的作用，应认定以上被告人的涉案金额均为21.0692万元。客服部人员的行为仅对各自联系的商家所涉金额起到作用，应根据各自的业绩所涉金额认定其涉案金额，其中周小梅、赖明芳的涉案金额应以担任客服组长之前个人业绩所涉金额，以及担任客服组长后对其本组业绩所涉金额认定，即周小梅涉案金额应为人民币6.952万元，赖明芳涉案金额应为人民币2.8357万元；被告人曹静、李欣、温庆华、谢丽萍涉案金额均以个人业绩所涉金额认定，即曹静涉案金额为人民币4.1518万元，李欣涉案金额为人民币1.1844万元，温庆华涉案金额为人民币1.651万元，谢丽萍涉案金额为人民币0.5575万元。本院认为，被告人宋美玲、李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志、周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中宋美玲、李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志、周小梅、俞海清、曹静、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟数额巨大，赖明芳、李欣、温庆华、肖丽萍数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以确认。在本案中，被告人宋美玲、李琳军、廖雄建在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人廖房涛、廖少志、周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志、周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚，上述被告人的辩护人以此为由提出请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人廖雄建、赖明芳、周小梅、俞海清、曹静、温庆华、李欣、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍等均已积极退缴犯罪所得赃款，可酌情从轻处罚。被告人李琳军、廖雄建、廖房涛、廖少志、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、谢丽萍承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，依法可以从宽处罚；被告人宋美玲当庭否认犯罪，廖房涛当庭撤回认罪认罚，对宋美玲、廖房涛不适用认罪认罚从宽。辩护人黄勇、邱剑、王学兴分别提出李琳军、廖房涛、廖少志属于初犯，辩护人钟仁周、严军、钟素琼、张锦、刘金明、杨建英、刘鹏、李章熠、谢达禄、吴佑官、曾俞全、李明云、刘洪分别提出廖雄建、周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍具有酌定从轻处罚情节的辩护意见，有事实和法法律依据，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性，以及在共同犯罪中所起的作用、所处的地位等，公诉机关对被告人宋美玲、廖房涛、廖少志、周小梅、俞海清、赖明芳所提量刑建议，与以上各被告人的罪责刑不相适应，本院不予采纳；对其余各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公民合法财产权益，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人宋美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2023年5月17日止）。（罚金限被告人宋美玲于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李琳军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2022年11月17日止）。（罚金限被告人李琳军于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人廖雄建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2022年9月17日止）。（罚金限被告人廖雄建于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人廖房涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2021年3月17日止）。（罚金限被告人廖房涛于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人廖少志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万八千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2021年1月17日止）。（罚金限被告人廖少志于本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人周小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。（罚金限被告人周小梅于本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人俞海清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。（罚金限被告人俞海清于本判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人赖明芳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。（罚金限被告人赖明芳于本判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人曹静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。（罚金限被告人曹静于本判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人李欣犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。（罚金限被告人李欣于本判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人温庆华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。（罚金限被告人温庆华于本判决生效后一个月内缴纳）。十二、被告人杨萌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。（罚金限被告人杨萌于本判决生效后一个月内缴纳）。十三、被告人王君犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。（罚金限被告人王君于本判决生效后一个月内缴纳）。十四、被告人欧阳常如意犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。（罚金限被告人欧阳常如意于本判决生效后一个月内缴纳）。十五、被告人肖艳春犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。（罚金限被告人肖艳春于本判决生效后一个月内缴纳）。十六、被告人袁显伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。（罚金限被告人袁显伟于本判决生效后一个月内缴纳）。十七、被告人谢丽萍犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑九个月，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算）。（罚金被告人谢丽萍已缴纳）。十八、被告人廖雄建、周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍退缴的违法所得共计六万三千二百二十一元，予以没收，由收缴的公安机关上缴国库；十九、继续追缴被告人李琳军违法所得六千元，被告人廖房涛违法所得六千元，被告人廖少志违法所得四千三百元，予以没收，上缴国库；二十、责令本案被告人退赔犯罪所得赃款共计二十一万零六百九十二元，发还给被害人。被告人周小梅、俞海清、赖明芳、曹静、李欣、温庆华、杨萌、王君、欧阳常如意、肖艳春、袁显伟、谢丽萍已退赔的犯罪所得赃款共计十三万五千元，由追缴的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  肖久明审判员  邹万成审判员  许卫平二〇二〇年五月八日书记员  肖文录