河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初25号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人刘绍锋，男，1973年7月5日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年9月12日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。辩护人朱旭兵、徐久灵，河南久灵律师事务所律师。被告人牛海军，曾用名牛琰硕，男，1971年12月26日出生于河南省滑县，汉族，初中文化程度，中共党员，无业，住河南省滑县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年9月21日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。指定辩护人马林、李海肖（实习），北京市安博（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉（2019）154号起诉书指控被告人刘绍锋、牛海军犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派代理检察员郑萌出庭支持公诉，被告人刘绍锋及其辩护人朱旭兵、被告人牛海军及其辩护人马林、李海肖到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年5月份至6月份期间，被告人罗伟（已判决）、汤青松（已判决）、汤彬彬（已判决）为非法牟利，合伙出资并约定利润分成而共同组织策划，由黄晓权（另案处理）寻找虚假平台，在郑州市金水区紫荆山宾馆1号楼2楼办公室，假借东方弘运公司的名义向社会不特定人群公开宣传做网上投资理财业务，并通过开推介会和口口相传等方式向投资客户谎称通过其公司的手机投资APP平台以5000元购买一台矿机，30天可收回本金，100天可以赚到本金的2倍至3倍，每台矿机每天可产生15到18个金币，金币可以提现。为鼓动投资人投资，该公司还以购买矿机可直接获取高额提成、推荐下线购买可获取相应提成等方式鼓动投资人宣传拉拢下线人员加入矿机投资。被告人刘绍锋、被告人牛海军、甄国民（另案处理）系黄晓权组织的平台客户团队，该团队领队自进入公司与罗伟、汤青松、汤彬彬等人一起参与矿机项目筹备、宣传、讲课等活动，并任职市场团队领导人，负责具体接待、介绍等业务工作，为谋取层级奖励（动态收益）和团队奖励不断发展客户并诱骗老客户继续发展新客户，在明知该虚假平台无法持续运作且无资金能力的情况下，向社会公众谎称该平台具有稳定的投资回报能力，欺骗社会投资客户。所有集资资金都被用来偿还客户返利和提成，且其无任何投资经营项目和利润产生。其中甄国民（另案处理）、被告人刘绍锋和牛海军的团队系业务三部，互相配合共同对外宣传、协调、介绍等欺骗客户投资，2018年6月份该平台客户端和公司关闭后逃匿，造成投资客户资金损失和恶劣社会影响。经审计，截至报告出具日，申报客户共84人，申报的客户金额共计3363000.56元，已返还金额1147018.7元，未返还金额2215981.86元。其中截止目前被告人刘绍锋和牛海军的团队涉及的客户有30人，申报的客户金额1843000元，已返还金额776535.7元，未返还金额1066464.3元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人刘绍锋、牛海军及同案犯罗伟、汤青松、汤彬彬的供述，集资参与人朱金峰、张明道、王新生等人的陈述，证人陈某、蔡某、李某1等人的证言，鉴定意见书，辨认笔录，受案经过、到案经过，客户报案材料，户籍证明等证据。据此认为被告人刘绍锋、牛海军之行为已构成集资诈骗罪。提请本院依法予以惩处。被告人刘绍锋认为自己的行为构成非法吸收公众存款罪，其辩护人认为被告人刘绍锋不构成集资诈骗罪，其没有非法占有的目的，也没有实际经手；即使犯罪成立，应定性为非法吸收公众存款罪，犯罪数额应扣除牛海军的客户和再传客户，在共同犯罪中，被告人刘绍锋系从犯，且系初犯，请求对其从轻处罚。被告人牛海军认为自己的行为不构成集资诈骗罪，其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，犯罪数额为10多万元，被告人牛海军系从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年5月份至6月份期间，被告人罗伟、汤青松、汤彬彬（三人均已判决）为非法牟利，合伙出资并约定利润分成而共同组织策划，由黄晓权（另案处理）寻找虚假平台，在郑州市金水区紫荆山宾馆1号楼2楼办公室，假借东方弘运公司的名义向社会不特定人群公开宣传做网上投资理财业务，并通过开推介会和口口相传等方式向投资客户谎称通过其公司的手机投资APP平台以5000元购买一台矿机，30天可收回本金，100天可以赚到本金的2倍至3倍，每台矿机每天可产生15到18个金币，金币可以提现。为鼓动投资人投资，该公司还以购买矿机可直接获取高额提成、推荐下线购买可获取相应提成等方式鼓动投资人宣传拉拢下线人员加入矿机投资。被告人刘绍锋、牛海军和甄国民（另案处理）系黄晓权组织的平台客户团队，该团队领队自进入公司与罗伟、汤青松、汤彬彬等人一起参与矿机项目筹备、宣传、讲课等活动，并任职市场团队领导人，负责具体接待、介绍等业务工作，为谋取层级奖励（动态收益）和团队奖励不断发展客户并诱骗老客户继续发展新客户，在明知该虚假平台无法持续运作且无资金能力的情况下，向社会公众谎称该平台具有稳定的投资回报能力，欺骗社会投资客户。骗取的资金部分被用来偿还客户返利和提成，剩余的资金挥霍，且其无任何投资经营项目和利润产生。其中甄国民（另案处理）、被告人刘绍锋和牛海军的团队系业务三部，互相配合共同对外宣传、协调、介绍等手段欺骗客户投资，2018年6月份该平台客户端和公司关闭后逃匿，造成投资客户资金损失和恶劣社会影响。经审计，截至报告出具日，申报客户共84人，申报的客户金额共计3363000.56元，已返还金额1147018.7元，未返还金额2215981.86元。其中截止目前被告人刘绍锋和牛海军二人作为客户经理涉及的客户有30人，申报的客户金额1843000元，已返还金额776535.7元，未返还金额1066464.3元。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人李某2陈述，其的介绍人是刘洋，其到了紫荆山宾馆后刘洋先让其看宣传片，宣传片说的项目是东方泓运公司区块链，刘洋领着其见了大团队长牛海军，牛海军介绍自已说是东方泓运公司的领导，说东方泓运是集团公司，说这是唯一的房产区块链，投资矿机挖金币，每天可以产生15到18个金币，每个金币8元左右，金币可以随时提现，公司回收金币，把金币钱直接打给客户账户，矿机寿命三个月，一个月可以回本，三个月有两到三倍收益，军方有人才能在军区大院办公，以后与美国区块链接轨，金币会涨几十倍，金币还可以买公司的房产，公司很有实力，放心大胆投资。然后领着其去财务室刷卡报单，其共计投资12万元，牛海军等人不断让其加大投资，不到一星期投资盘就关闭了，公司人员都找不到了，投资盘无法登陆，金币也都作废了，平台关闭后，牛海军、刘洋等人不让大家报案，说报案一分钱也没有，让等着平台重新开盘，没几天就联系不上牛海军等人了。2．被害人林某的陈述，2018年5月下旬，朋友周鑫给其打电话说在紫荆山宾馆1号楼2楼有一家公司“东方泓运”，做房产区块链，投资很赚钱，想让其看看投资，其自己去东方泓运公司，工作人员让其去二楼刘绍锋办公室，他屋内有十几个人，后来知道每个团队有一个办公室，刘绍锋团队长给大家讲课和投资注意事项，刘绍锋说东方泓运的投资资金盘三个月金币可以涨到40元每个，说金币可以在郑州买房使用，5000元一单，直接介绍人每单提成120元，二级每单都有提成，三级没有提成，很多人都投资，2018年5月30日其去财务室刷卡15000元，会计登记说是刘绍锋团队长的业务，工作人员给其手机下载投资APP，注册3台矿机，2018年5月31日其替姜克英大姐刷卡2000元购买一台小矿机，2018年6月6日其又替姜克英投资5000元，6月13日其替妹妹林金阳刷卡投资5000元，6月20日其又替朋友宋汉文投资5000元，6月20日康爱琴交款35000元，朋友萧干一交现金15000元，后找不到公司了，联系刘绍锋，他说找罗伟退钱，后来也找不到刘绍锋，其和朋友去投资时都是刘绍锋给其讲课，投资时都记到刘绍锋名下。3．被害人宋某的陈述，2018年6月8日，其一个朋友秦秀梅、苏丽红给其说有郑州有一个很好的项目，很赚钱，其三个就去郑州省军区紫荆山宾馆1号楼2楼东方泓运公司，见到团队长刘绍锋，刘绍锋给大家说是东方泓运公司的房产区块链，5000元购买一台矿机，矿机每天产生金币，金币只涨不跌，公司回收，可以随时提现，矿机寿命100天，一个月本金回本，随后刘绍锋领着大家去财务室刷卡，说是刘绍锋的客户，其刷卡15000元，购买三台矿机，工作人员在其手机上下载了投资APP，其没有卖过金币，后平台也打不开了，公司也没人了，也找不到团队长刘绍锋了，其就来报案了。4．被害人刘某、王某等人的陈述与被害人宋某、林某等人的陈述基本一致，均称在郑州紫荆山宾馆东方泓运公司投资虚拟矿机挖矿卖金币，后无法兑付的事实经过。5．证人李某1证实，其和汤彬彬是亲戚，2018年5月份汤彬彬给其说来郑州上班，就是转转账，一月4500元的工资，并给其说罗伟是负责人。后罗伟在电脑上下载一个投资平台，他说投资平台是购买虚拟矿机，矿机产生金币，教其每天给客户充金币，其有个工作群，群里有五六个人，罗伟、汤青松、汤彬彬等也在群里，他们几个给其发充币信息，其就在电脑上登录平台给客户充金币。如果客户卖金币，其就按照平台的金额给客户转账，没钱其就给汤青松（小名汤米）、汤彬彬和罗伟说，他们就给其卡上打钱，其只是转账，不收现金，也不支出现金。其转过账后就把平台数据改成完成交易，并给罗伟和汤彬彬汇报，偶尔也跟汤青松汇报。6．证人陈某证实，东方泓运（北京）资产管理有限公司成立于2013年9月，其是发起人和实际投资人，公司注册地址在北京市朝阳区南沙滩**院**楼商业****，公司主要经营矿产和健康地产，现公司转型投资生态农业。2017年4月份，其和同学蔡某商量想在郑州成立东方泓运公司河南分公司，就让蔡某在紫荆山宾馆租了十几间房子，但没有正式经营，也没有成立河南分公司，后来蔡某说罗伟用了几间房子，具体干什么没说。后来有人打电话到其公司维权，说罗伟收他们的钱，其才知道，后其到郑州问罗伟怎么回事。罗伟说他们假借其公司名义对外宣传做房产区块链，实际没有任何房产项目，在网上手机上开通投资挖矿等业务都是虚假的，其大骂他一顿，他保证在公开媒体上讲与其东方泓运公司没有任何关系，骗老百姓的法律后果由他们负责，后来就找不到罗伟了。罗伟与其公司没有任何关系，其没有授权罗伟在河南开展任何业务。7．河南中财德普会计师事务所有限公司出具的鉴定意见证实，经审计，截至报告出具日申报客户共84人，申报的客户金额共计3363000.56元，已返还金额1147018.7元，未返还金额2215981.86元。其中截止目前刘绍锋和牛海军二人作为客户经理共涉及的客户有30人，申报的客户金额1843000元，已返还金额776535.7元，未返还金额1066464.3元。到案经过证实，被告人牛海军、刘绍锋系被动到案。河南省郑州市金水区人民法院（2019）豫0105刑初1091号刑事判决书证实同案犯罗伟、汤青松、汤彬彬的判刑情况。10．辨认笔录证实，牛海军能够辨认出刘绍锋是东方泓运集资诈骗案中的大团队长；黄晓权能够辨认出刘绍锋是东方泓运集资诈骗案中的大团队长；黄晓权能够辨认出牛海军是东方泓运集资诈骗案中的大团队长；李振江、李某2能够辨认出牛海军是骗其投资“东方泓运”房产区块链的男子；林某、宋书斌、宋某、汤国杰、张蓓蓓、赵明利、何建建、贾桂荣、冯连萍、张明道能够辨认出刘绍锋是骗其投资“东方泓运”房产区块链的男子；李磊能够辨认出甄国民是骗其投资“东方泓运”房产区块链的男子；李桂民能够辨认出甄国民是骗其投资“东方泓运”房产区块链的男子。11．户籍证明及前科证明证实了被告人刘绍锋、牛海军均是成年人，应负完全刑事责任，无违法犯罪记录。12．同案犯罗伟的供述，2018年5月份，其和汤青松、汤彬彬一起找到蔡某在紫荆山宾馆1号楼2楼租7间房子，汤青松出了10万，汤彬彬出了4万，剩下10万元是其出的，3个月房租10万元，其交给蔡某10万元，装修一下花了23万元。汤青松和汤彬彬注册了河南恒跃商业运营管理中心（有限合伙），前期生意不好，后来做网上投资理财，蔡某给了其东方泓运公司的宣传片，其又找黄晓权帮忙，黄晓权又找甄国民做了手机投资APP网站平台，其给黄晓权3万元好处费，又给他10万元做了东方泓运公司的房产区块链平台，又叫FCB币，购买矿机挖金币，黃晓权负责找客户，其也找朋友投资。汤青松和汤彬彬还找第三方公司深圳瑞银信公司办了几台P**机用来收取客户投资款，其招了十几个员工，其中财务人员有两三个，其三人和黄晓权谈好，他拉来客户按投资的15％提成。2018年5月中旬，客户来投资，让他们先看宣传片，参加推介会，其上台也讲了一次课，平时是黄晓权安排宣传讲课，客户来了其们管吃住，奖励投资客户有奖品珠宝，2018年6月底其们无法运转，就关门不干了。其自称总经理，负责行政工作，给客户开会时其出面讲话，处理客户问题，安排客户吃住等；汤青松是实际老板，管钱还管账，汤青松、汤彬彬负责财务工作，就是收钱后给客户返还卖金币的钱；黄晓权负责平台维护和拉客户，全部客户都是他找的，黄晓权拿提成。其拉来五六个客户，投资金额30多万。其们以东方泓运公司房产区块链对外宣传，投资房产区块链可以赚钱。具体是黄晓权找人做虚假平台，没有具体实体，和东方泓运公司没有合作，客户刷卡后，在手机APP上购买矿机，每台矿机5000元，矿机寿命三个月，矿机每天可以产生十五六个金币，金币客户可以卖钱，其们再把金币钱打给客户账号。其总共收了六、七百万，给黄晓权200万元，其投资170万元，其没有分到钱。13．同案犯汤青松的供述，2018年5月份其和罗伟、汤彬彬说成立一家公司帮着朋友卖房，其和汤彬彬注册了河南恒跃商业运营管理中心（有限合伙），罗伟说他朋友在紫荆山宾馆1号楼2楼有房子可租用，其和罗伟、汤彬彬找到罗伟朋友蔡某，说用3间房子，租3个月租金16万元，其出8万元，罗伟和汤彬彬每人出4万元，当天罗伟将16万元交给蔡某，并在第三方公司深圳瑞银信公司办了几台P**机，其中用其的名字办了2台，公司基本没有业务，后罗伟找其说做虚拟货币，其感觉不靠谱，不让用其河南恒跃商业运营管理中心（有限合伙）名义，罗伟说找东方泓运公司沟通，用东方泓运公司名义做房产区块链，让群众投资虚拟矿机挖金币，罗伟还说挣钱后给其补偿一些钱，说不会亏其，其想是亲戚就相信他了，但听罗伟说他找东方泓运公司沟通，没有成功，所以没有得到该公司许可和授权。罗伟找了很多人做宣传拉人和投资手机APP，前期投资群众不多，还用其的POS机收了群众的钱，罗伟让其把POS机收的钱再转给会计和陌生的投资人，其陆续转了有七八十万元，后来其发现投资群众越来越多，就不让用其的POS机收钱了，后来用汤彬彬名字办的POS机收钱，还在中州宾馆和梧桐树宾馆开推销会，罗伟找到黄晓权帮助宣传、做平台，黄晓权找到姓甄、姓牛的、姓杨的，黄晓权和他找的人策划、操盘和找客户，其租房子，后期罗伟和黄晓权主要操盘，其和汤彬彬做后勤工作，其买办公用品，罗伟让其收取客户投资款和退钱返利，汤彬彬接待客户、安排客户吃饭、住宿。公司主要是以开推销会和朋友介绍方式找客户投资，外地的客户还管吃住，报销车票。6月中旬，黄晓权他们要求分钱分提成，其知道他们分了四五次钱，按照介绍客户多少分钱，听罗伟说给他们分了300万左右，后来罗伟说黄晓权他们分赃不均不干了，罗伟说赔钱也没给其分钱，其投入房租17万元，罗伟说给其30万元，到现在也没有给其。14．同案犯汤彬彬的供述，其和表哥汤青松于2018年4月份注册了河南恒跃商业运营管理中心（有限合伙），罗伟说他朋友在紫荆山宾馆1号楼2楼有房子可以租用，其和罗伟、汤青松找到罗伟朋友蔡某用3间房子，租3个月租金16万元，其出4万元，罗伟出4万元，汤青松出8万元，当天罗伟将16万元交给蔡某，其找到第三方公司深圳瑞银信公司办了几台P**机，其中用其的名字办了3台，绑定其建设银行和农业银行卡，卖房子基本没有开展业务，罗伟说做房产区块链比较赚钱就做虚拟货币，罗伟找到黄晓权，黄晓权找来投资客户，并找人做投资平台，罗伟说给黄晓权几万钱做平台，黄晓权又找姓甄、姓牛的、姓杨的，并给黄晓权按15％的提成，2018年5月中旬到6月中旬让客户投资虚拟矿机挖金币，用其的POS机先收客户的钱，罗伟让其把钱再转给会计李某1，其转了有二百多万元。其们还在中州宾馆和梧桐树宾馆开推销会，罗伟和黄晓权上台讲话，其用投资的钱给客户吃住结账。6月中旬没有客户投资了，罗伟让给黄晓权他们分钱，给黄晓权提成有一百多万元，又取了七八十万给罗伟，后来就散伙了。其知道投资盘是假的，其听罗伟安排办事。15．黄晓权证实，2018年4月份其认识了罗伟和汤彬彬，罗伟说他做区块链比较成功，想在郑州开个营运中心，让其帮他找找客户，2018年4月16日中午，其和罗伟在紫荆山宾馆商定罗伟给其团队总业务量15%的提成，并签了合作协议，其还给罗伟要了3万元的前期启动资金，其又找杨占斌，甄国民，石利东一起商量。汤彬彬带其去看的房产，罗伟给大家看了一个河南恒悦商业运营管理中心营业执照，罗伟说业务的事全权交给其，罗伟说汤青松也是法人，汤彬彬是股东，后其们就找客户，甄国民找到牛海军、刘绍锋，杨占斌和石利东，其们团队长刘绍锋和牛海军介绍人最多，都是通过电话联系亲戚朋友来紫荆山宾馆考察，后来有团队长和公司行政人员接待，让客户看看宣传片，前期是恒悦公司宣传片，后期罗伟私自改成东方泓运公司宣传片，很多客户投资了，团队长给客户讲投资收益等情况，让客户去财务室刷卡投资公司，用汤青松和汤彬彬的名字办的POS机刷卡，客户刷卡后登记在各团队长名下，后让客户在手机上下载APP注册手机号购买矿机，矿机每天可以产生十几个金币，说是矿机寿命100天，100天有两三倍的收益，又在中州宾馆开了一场推介会，当时很多人投资。2018年6月下旬不能给客户按时返还金币了，客户闹事，罗伟说公司搬到南三环了，客户要求退钱，其给罗伟联系，也联系不上他了。罗伟说他们和阿里云签有合作协议，说以后在阿里云帮着房产链上正规交易平台正式上市，罗伟说他是东方泓运集团公司的股东董事。罗伟，汤青松和汤彬彬是股东，汤青松是恒悦公司法人，管着财务审批报销，其们团队长找的客户的车票和吃饭费用需要找汤青松签字报销，汤彬彬也管着财务出纳，主要是负责客户路费吃饭和住宿费，总体来说汤青松签字，汤彬彬出钱，其从汤彬彬那里领了90万元奖金，其领到钱，扣除1%后给甄国民，石利东和杨占斌，其们有两个手机APP，叫FCB币，都是东方泓运公司房产链投资盘，第一个是罗伟找人做的投资盘，甄国民找个姓刘的做了一个投资盘。16．被告人刘绍锋的供述，2018年5月份牛海军给其打电话说有个好项目，管吃住帮着开展业务，其就去紫荆山宾馆看了看，刚开始装修，说是挖矿机盘，干三个月，其打算干两个月就不干了，投资盘很赚钱，三个月可以收益两到三倍，前期投资还可以赚钱，后期做的都被套住了，大家是在紫荆山宾馆做东方房产区块链的时候认识的，汤彬彬、罗伟是领导，汤青松是老板，罗伟是执行董事，汤彬彬和汤青松是股东。其去了之后，找来客户后公司报销路费包吃住，另外投资超过20万一个月可以返还3倍金币量作为奖励，其当时介绍了王会霞和康军民，他们找来客户其就通过微信报给汤彬彬安排食宿，客户投资后其就报给汤彬彬激活矿机，这样矿机可以产生金币，产生的金币可以挂币出售，其他客户没人购买的话公司就回收，回收后会计李某1给客户打钱，2018年6月16日公司资金紧张无法运转，公司不能回收金币了客户就开始闹事，吵着要退钱，其就给罗伟联系退款，罗伟躲着不见，后来罗伟说退酒抵账，也没有给客户退，再后来就联系不上罗伟他们了。其投资理财是以东方泓运集团公司名义宣传，投资网上虚拟矿机，每台矿机5000元，每台矿机每天可以产生十几个金币，每个金币8元左右，投资周期三个月，一个月可以回本。本来其刚去公司的时候罗伟许诺让其担任公司市场团队总监。其没有入股，其只是帮着找客户。其也投资三十多万，是汤彬彬刷的POS机，其购买了三十多台矿机，都是汤彬彬和罗伟给其激活的矿机账号。17．被告人牛海军的供述，2018年5月份甄国民给其说在紫荆山宾馆有个项目，来钱快，是个投机资金盘，说是做三个月，投资盘刚开始，还说他在公司做顾问，有保证不会赔钱，让其去看看，其和刘绍锋去紫荆山宾馆见到甄国民，甄国民说这是黄晓权对接的项目，他是顾问，并介绍认识黄晓权，让其两个做团队长拉业务，其和刘绍锋想着自己都缺钱，做两个月就不做了，甄国民以前也是做投资的，想投机一下赚钱，其和刘绍锋就同意了，当时没说提成奖金的事，其和刘绍锋去公司上班，当时公司还没有开展业务，正在装修房子，也有人投资，几天后罗伟、黄晓权和甄国民说公司做签约仪式做宣传吸引客户，其和刘绍锋去东区一个大楼上召开了签约仪式，到了之后，罗伟说：“不让乱问，都是外面他请的人，公司很有实力拿两千万给阿里云做投资盘技术”当时找来很多钱摆在桌子上，其和刘绍锋都参加了，罗伟、甄国民等重要人员都参加了，其感觉除了其和刘绍锋是做市场拉业务的，其他人员都是公司核心，还有一部分客户。甄国民还说罗伟北京有东方泓运公司，做的房产区块链就是东方泓运集团公司下面的子公司，还说罗伟富二代，家里很有钱，随后其和刘绍锋看过后感觉更有信心了，然后就开始介绍亲戚朋友来投资，其和刘绍锋都算是甄国民下面的团队，甄国民说介绍客户来投资有提成，客户再介绍客户来投资有提成，）另外其们做团队长，甄国民说给其们3％市场补贴，具体就是客户来了请客户吃饭唱歌等费用，其和刘绍锋光请客户吃饭唱歌花了有两三万，其花了1万多，刘绍锋也花1万多，花这两三万其和刘绍锋自己出的，没有报销，这都是从其们3％的市场费用内扣，甄国民说给其俩奖金，其说把奖金给自己的朋友，因为其欠朋友钱，其介绍有刘洋投资5000元，刘洋又介绍郑州的李某2投资12万元，还有其两个亲戚（王俊秀投资5000元，郭淑琴投资500元），他们介绍多少人其不知道，刘绍锋介绍比较多，他介绍有个王慧霞，王慧霞介绍人比较多，后来系统无法提现，甄国民、罗伟他们说系统升级，2018年6月20日左右客户闹着退钱，罗伟说给客户兑换酒，其和刘绍锋把其们的客户统计一下报给罗伟，罗伟也没有给其们退酒，其们问甄国民怎么回事，甄国民让找罗伟要钱，也没有找到罗伟。其自己投资有10万元，其卖金币得56751元。本院认为：被告人刘绍锋、牛海军以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人刘绍锋、牛海军犯集资诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘绍锋及其辩护人以及被告人牛海军认为不构成集资诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人刘绍锋、牛海军作为客户经理明知项目虚假，伙同他人骗取资金后大部分资金用于挥霍，致使集资款不能返还，其行为已构成集资诈骗罪，故对被告人刘绍锋及其辩护人以及牛海军的上述意见不予采纳。关于被告人刘绍锋、牛海军的辩护人对犯罪数额有异议的辩护意见，经查，涉案金额依据公安机关委托具有资质鉴定的鉴定机构，依照法定程序，依法作出的鉴定意见，鉴定内容客观真实，程序合法，且与被告人供述，证人证言相印证，故对辩护人的上述意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。对被告人刘绍锋、牛海军依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人刘绍锋、牛海军在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚，对被告人刘绍锋、牛海军的辩护人均认为二被告人系从犯的意见予以采纳。根据被告人刘绍锋、牛海军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘绍锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2025年9月11日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。被告人牛海军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2025年9月20日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。三、涉案赃款依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长  王培德审判员  余学锋审判员  吕 晗二〇二〇年五月十四日书记员  刘卓然