安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1322刑初161号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人孙长见，男，1955年12月3日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，务农，住安徽省萧县。被告人孙长见因涉嫌诈骗罪，于2019年10月26日被萧县公安局刑事拘留，2019年11月29日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人阚辉，安徽汇龙律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检检二刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人孙长见犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年5月8日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人孙长见及其辩护人阚辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：2011年至2019年间，被告人孙长见在萧县圣泉乡、刘套镇等地，以1-1.5分不等的月息，向赵某、孙某、曹秀荣、孙某永等三十五人吸收存款184.66万元，已结息约3.37万元，已归还本金约8.99万元。 被告人孙长见于2019年10月26日被萧县公安局民警抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关认为被告人孙长见非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人孙长见对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人认为被告人孙长见归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，案发前已归还部分本金及利息，可予以从轻处罚。 经审理查明：2011年至2019年间，被告人孙长见在萧县圣泉乡、刘套镇等地，以12%-14%不等的年息，向赵某、孙某、孙永、孙某永等三十余人吸收存款184.66万元，已结息约3.07万元，已归还本金约8.99万元，尚有本金172.6万元未退还。具体事实如下： 一、被告人孙长见以年息14%的利息，于2012年8月18日吸收本村村民赵某现金12万元，已结算本金1.1万元，利息1.68万元。 二、被告人孙长见以年息14%、12%的利息，分别于2012年8月4日、2012年9月27日、2013年1月2日、2013年4月25日、2015年2月16日、2015年2月16日、2015年7月7日共吸收本村村民孙某现金12.5万元，已结算本金0.28万元、孙某奎现金1.77万元，已结算本金0.19万元、孙某玲现金3.1万元，已结算本金0.19万元。 三、被告人孙长见以年息14%的利息，于2012年10月15日吸收本村村民孙永现金5.8万元，已结算本金0.18万元。 四、被告人孙长见以年息14%、12%的利息，分别于2012年7月12日、2012年7月19日、2012年9月16日、2012年12月22日、2013年3月13日、2013年5月16日共吸收本村村民孙某永现金3.5万元，已结算本金0.2万元、孙安徽现金6.7万元、孙肖现金1万元，已结算本金0.1万元。 五、被告人孙长见以年息14%的利息，于2012年3月11日吸收本村村民孙某敏现金5万元，已结算利息0.14万元。 六、被告人孙长见以年息14%的利息，分别于2011年8月11日、2015年5月4日共吸收本村村民孙某其现金9.6万元，已结算利息0.98万元。 七、被告人孙长见以年息14%的利息，分别于2012年6月28日、2012年8月8日、2012年9月2日、2015年1月25日共吸收本村村民孙长义现金4.2万元，已结算本金0.31万元。 八、被告人孙长见以年息14%的利息，于2012年12月28日吸收本村村民孙某瑞现金5万元，已结算本金0.24万元。 九、被告人孙长见以年息14%、12%的利息，分别于2013年3月2日、2013年3月6日、2013年4月30日共吸收萧县圣泉乡王集行政村王集自然村村民王某强现金5万元，已结算本金0.4万元。 十、被告人孙长见以年息15%的利息，分别于2012年7月18日、2012年9月4日、2013年3月5日共吸收萧县圣泉乡薛庄自然村村民孙伟现金10万元，已结算本金0.2万元。 十一、被告人孙长见以年息14%的利息，分别于2012年5月6日、2013年5月6日、2013年8月20日共吸收萧县圣泉乡薛庄自然村村民胡某东现金6万元，已结算本金0.58万元、胡某路、刘某楠现金6万元，已结算本金0.1万元。 十二、被告人孙长见以年息14%的利息，分别于2012年8月22日、2013年1月6日吸收萧县圣泉乡薛庄行政村小张庄自然村村民朱某玲现金2.6万元，已结算本金0.55万元。 十三、被告人孙长见以年息14%、12%的利息，于2012年至2013年期间共吸收本村村民沈某虎现金13.1万元，已结算本金0.75万元。 十四、被告人孙长见以年息14%的利息，于2017年1月25日吸收本村村民沈某光现金2.35万元，已结算本金0.09万元。 十五、被告人孙长见以年息14%的利息，于2012年1月20日吸收本村村民孙某然现金2万元。 十六、被告人孙长见以年息12%的利息，于2017年1月24日吸收萧县圣泉乡王集行政村王集自然村村民王某义现金4.64万元，已结算本金0.56万元。 十七、被告人孙长见以年息14%的利息，于2012年9月2日吸收萧县圣泉乡薛庄行政村王庄自然村村民祁某永现金3万元，已结算利息0.13万元。 十八、被告人孙长见于2015年9月21日吸收萧县圣泉乡薛庄行政村小张庄自然村村民朱某礼现金3.49万元，已结算本金0.09万元。 十九、被告人孙长见以年息14%的利息，于2015年2月9日吸收萧县圣泉乡薛庄行政村王庄自然村村民王某标现金0.6万元，已结算本金0.08万元。 二十、被告人孙长见以年息14%的利息，于2012年2月11日吸收本村村民沈某旺现金2万元，已结算利息0.28万元，已结算本金0.13万元。 二十一、被告人孙长见于2015年5月16日吸收本村村民孙某田现金2.4万元，已结算本金0.1万元。 二十二、被告人孙长见以年息14%的利息，于2012年8月28日吸收本村村民沈某如现金2万元。 二十三、被告人孙长见以年息14%的利息，分别于2013年4月6日、2015年3月22日共吸收本村村民沈某宽现金1.18万元，已结算本金0.23万元。 二十四、被告人孙长见以年息14%的利息，分别于2012年10月13日、2013年3月3日共吸收本村村民沈某喜现金1.4万元。 二十五、被告人孙长见以年息14%的利息，于2012年8月18日吸收本村村民孙某亮现金0.8万元，已结算本金0.13万元。 二十六、被告人孙长见以年息12%的利息，于2013年5月8日吸收本村村民孙某峰现金2万元，已结算本金0.1万元。 二十七、被告人孙长见以年息12%的利息，分别于2013年3月16日、2014年3月26日共吸收萧县刘套镇南张庄行政村村民张某玲现金2.82万元，已结算本金0.48万元、张某诚现金2.7万元，已结算本金0.17万元。 二十八、被告人孙长见以年息14%的利息，分别于2013年3月6日、2017年1月22日共吸收萧县圣泉乡彭庄行政村双庙自然村村民冯某远现金3.7万元，已结算本金0.18万元。 二十九、被告人孙长见以年息12%的利息，于2015年3月29日吸收本村村民孙某岩现金10万元，已结算本金0.4万元。 三十、被告人孙长见以年息14%的利息，于2014年11月26日吸收萧县圣泉乡薛庄行政村王庄自然村村民祁某金现金10万元，已结算本金0.36万元。 三十一、被告人孙长见以年息12%的利息，于2017年1月23日吸收萧县圣泉乡权楼行政村小郭庄自然村村民孙某佩现金2.9万元，已结算本金0.05万元。 三十二、被告人孙长见于2017年1月22日吸收本村村民孙某上现金0.88万元，已结算本金0.1万元。 三十三、被告人孙长见以年息14%的利息，于2012年9月23日、2013年2月20日吸收本村村民孙某会现金2.6万元，已结算本金0.17万元。 三十四、被告人孙长见于2017年5月4日吸收萧县圣泉乡薛庄行政村小张庄自然村村民朱某芳现金5.33万元。 三十五、被告人孙长见以年息14%的利息，于2012年6月21日吸收本村村民沈某同现金3万元，已结算本金0.06万元。 被告人孙长见于2019年10月26日被萧县公安局民警抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人孙长见在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的户籍信息、到案及发破案经过、借据等书证，证人李传芝、李某等人的证言，被害人赵某、孙某等人的陈述，被告人孙长见的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人孙长见非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大。公诉机关指控被告人孙长见犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人孙长见归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，案发前已归还部分本金及利息，可予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人孙长见犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙长见犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2022年10月25日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。) 二、被告人孙长见违法所得人民币一百七十二万六千元予以追缴，返还被害人（具体清单详见附一）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 博 人民陪审员  黄晓敏 人民陪审员  彭 云 二〇二〇年五月十一日 书 记 员  孙 雯 附一：被告人孙长见吸收公众存款数额及经济损失清单                            姓名                       吸收存款（万元）                       已支付本息（万元）                       经济损失（万元）                               赵成华                       12                       2.78                       9.22                               孙玉行                       12.5                       0.28                       12.22                               孙某奎                       1.77                       0.19                       1.58                               孙某玲                       3.1                       0.19                       2.91                               孙永                       5.8                       0.18                       5.62                               孙某永                       3.5                       0.2                       3.3                               孙安徽                       6.7                       0                       6.7                               孙某肖                       1                       0.1                       0.9                               孙某敏                       5                       0.14                       4.86                               孙某其                       9.6                       0.98                       8.62                               孙长义                       4.2                       0.31                       3.89                               孙某瑞                       5                       0.24                       4.76                               王某强                       5                       0.4                       4.6                               孙某伟                       10                       0.2                       9.8                               胡某东                       6                       0.58                       5.42                               胡某路、刘某楠                       6                       0.1                       5.9                               朱某玲                       2.6                       0.55                       2.05                               沈某虎                       13.1                       0.75                       12.35                               沈某光                       2.35                       0.09                       2.26                               孙某然                       2                       0                       2                               王某义                       4.64                       0.56                       4.08                               祁某永                       3                       0.13                       2.87                               朱某礼                       3.49                       0.09                       3.4                               王某标                       0.6                       0.08                       0.52                               沈某旺                       2                       0.41                       1.59                               孙某田                       2.4                       0.1                       2.3                               沈某如                       2                       0                       2                               沈某宽                       1.18                       0.23                       0.95                               沈某喜                       1.4                       0                       1.4                               孙某亮                       0.8                       0.13                       0.67                               孙某峰                       2                       0.1                       1.9                               张某玲                       2.82                       0.48                       2.34                               张某诚                       2.7                       0.17                       2.53                               冯某远                       3.7                       0.18                       3.52                               孙某岩                       10                       0.4                       9.6                               祁某金                       10                       0.36                       9.64                               孙某佩                       2.9                       0.05                       2.85                               孙某上                       0.88                       0.1                       0.78                               孙某会                       2.6                       0.17                       2.43                               朱某芳                       5.33                       0                       5.33                               沈某同                       3                       0.06                       2.94                               合计                       184.66                       12.06                       172.6                附二：《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。