江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0681刑初39号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人王某明，男，汉族，文盲，群众，个体户，浙江省台州市温岭市人，户籍地浙江温岭市，租住于上海市闵行区。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年7月19日被贵溪市公安局刑事拘留，2019年8月23日经贵溪市人民检察院决定批准逮捕，次日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。辩护人张智能，浙江海贸律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察刑诉［2020］4号起诉书指控被告人王某明犯非法经营罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。贵溪市人民检察院指派检察员杨颖出庭支持公诉，被告人王某明及其辩护人张智能到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月-7月，被告人王某明在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过电话联系向福建籍男子（未查清身份）购买假冒卷烟四次，并进行销售，涉案金额共计人民币30.568万元。具体事实如下：1、2019年6月上旬、中旬左右，被告人王某明两次向福建籍男子购买假冒新版利群卷烟共1100条（一次500条，一次600条）进行销售，待该批假冒卷烟全部销售后，王某明于2019年7月13日通过工商银行汇款的方式支付对方11万元购烟款。2、2019年7月上旬的一天，被告人王某明又向福建籍男子购买了609条假冒卷烟，其中新版利群365条（进价96元/条）、软中华20条（进价208元/条）、硬中华149条（进价195元/条）、硬玉溪75条（进价163元/条）。该批假冒卷烟一直存放于王某明租住地（上海闵行区莘庄镇莘西路56号），于2019年7月18日被公安机关查获。该批假冒卷烟的购买价格共计人民币8.048万元。3、2019年7月中旬，被告人王某明再次电话联系向福建籍男子购买1200条假冒新版利群卷烟（进价96元/条），同月17日在该批烟运输途径沪昆高速贵溪路段时被贵溪市烟草专卖局执法人员查获；次日早晨，被告人王某明在上海闵行区莘庄镇莘西路56号卸该批卷烟时被公安机关当场抓获。该批假冒卷烟的购买价格共计人民币11.52万元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书、归案证明及户籍，被告人王某明的供述与辩解，证人谢某1、谢某2、林某等人的证言，勘验、辨认等笔录，现场照片等证据。公诉机关认为，被告人王某明未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，非法经营假冒伪劣卷烟，数额计人民币30.568万元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任；被告人王某明且具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，建议判处被告人有期徒刑五年至五年零六个月，并处罚金。被告人王某明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：一是认为公诉机关的量刑建议过高，和本案被告人犯罪事实不适应，对公诉机关把第三次和第四次均纳入到非法经营的既遂状态，不予认可，认为应当区分不同的情节和犯罪所处的状态从而影响量刑，第三笔和第四笔没有社会危害性；二是王某明已经63岁，是初犯偶犯，再犯可能性很小，已经实施的犯罪行为主观恶性小；三是王某明身体状况不好，其到案后如实供述罪行，认罪认罚，建议法庭从轻处罚，有必要的情况实施缓刑。公诉机关的辩驳意见为对辩护人认为第三次、第四次是未遂的状态的意见不予认可，对非法经营的数额的认定，为了销售而购买都应当纳入，本院认定是数额达30余万元，属于情节特别严重，应在有期徒刑五年以上量刑，公诉机关建议是五年到五年六个月，公诉机关量刑适当。对辩护人关于被告人身体状况的问题认为要有证据证明，可以申请鉴定，如属于不宜关押的可以适用监外执行。经审理查明：2019年6月-7月，被告人王某明在无烟草专卖零售许可证的情况下，通过电话联系向福建籍男子（未查清身份）购买假冒卷烟四次，并进行销售，涉案金额共计人民币30.568万元。具体事实如下：1.2019年6月上旬、中旬左右，被告人王某明两次向福建籍男子购买假冒新版利群卷烟进行销售，待该批假冒卷烟全部销售后，王某明于2019年7月13日通过工商银行汇款的方式支付对方11万元购烟款。2.2019年7月上旬的一天，被告人王某明又向福建籍男子购买了609条假冒卷烟，其中新版利群365条（进价96元/条）、软中华20条（进价208元/条）、硬中华149条（进价195元/条）、硬玉溪75条（进价163元/条）。该批假冒卷烟一直存放于王某明租住地（上海闵行区莘庄镇莘西路56号），于2019年7月18日被公安机关查获。该批假冒卷烟的购买价格共计人民币8.048万元。3.2019年7月中旬，被告人王某明再次电话联系向福建籍男子购买1200条假冒新版利群卷烟（进价96元/条），同月17日在该批烟运输途径沪昆高速贵溪路段时被贵溪市烟草专卖局执法人员查获；次日早晨，被告人王某明在上海闵行区莘庄镇莘西路56号卸该批卷烟时被公安机关当场抓获。该批假冒卷烟的购买价格共计人民币11.52万元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：1．受案登记表、立案决定书，证明本案受、立案情况。2．归案情况说明，证明被告人王某明于2019年7月19日被公安机关抓获归案。3．被告人基本情况和户籍，证明被告人王某明出生于1958年8月16日，案发时已达刑事责任年龄，且无前科的事实。4．中国工商银行的汇款凭证，证明2019年7月13日王某明汇给，姓名林某账号为62×××52的人民币11万元的事实。5．上海市烟草专卖稽查总队出具的《关于协助调查王某明相关烟草许可证办理情况的回函》，证明王某明名下有上海市闵行区晨军便利店，该店于2013年12月6日取得上海闵行区烟草专卖局核发的烟草专卖零售许可证，后因未依法开展生产经营活动，于2014年7月2日被发证机关依法注销烟草专卖零售许可证。之后未对王某明实施行政许可。6．贵溪市烟草专卖局出具的情况说明，证明因路途遥远、手续较多及为方便公安机关及时立案等原因，故该案委托鉴别等相关材料上的时间在案件移送公安机关之后。7．被告人王某明的供述，证明王某明四次从上线购买假烟的事实及第四次在卸假烟过程中被抓获的经过。8．谢某2的供述，证明2019年1月开始他帮王某明卸货，每次给他100元左右的报酬，他共卸了四次货，并在第一次的时候就发现是没有正规手续的香烟，在7月18日卸货时并被公安机关抓获的事实。9．谢某1的证言，证明其于2019年7月18日帮王某明卸货，不知所卸货物为假烟。10．林某的证言，摘录：2019年4-5月份的时候，我表妹陈闲和说说，一个叫方谕的40多岁的福建男子，需要办张卡，我表妹就开车带我到中国工商银行广西东兴市支行，我表妹就带我去那个银行开了一张卡，开完卡后我就去了两次钱，第一次是今年6-7月份的时候，我在家里，我表妹告诉我取钱要本人去，我表妹就开车到我家带我去银行取了20万，我就给我表妹陈闲，具体这钱怎么来的，她做什么我不清楚，我也没有多问，第二次可能是今年9月份的样子，我当时也在家里，我就直接开车到门口的银行取了9万多元，取完这次钱之后我表妹陈闲就和我说反正钱取完了今天正好把这个卡销户了，当天我就把卡销户了。11．葛天才（系货车司机）的证言。摘录：2019年6月29日，我在上海住在一个小区认识的朋友，叫何红斌，拜托我2019年7月16日代他开一趟货车，他本人去办理驾驶证补办事宜走不开，一共给了我两个装货地点，一个是在广东省深圳市宝安区农产品批发市场拉了半车厢的冰激凌，一个是在广东省深圳市宝安区路边装了27件纽扣，是何红斌告诉我是纽扣的，我也不知道这是烟。12、鉴别检验报告，证明经江西省烟草质量监督检测站检测，查获的新版利群、软中华、硬中华、硬玉溪等香烟为假冒注册商标且为伪劣卷烟的事实。13、烟草专卖局编号为JXYCJH－JL－YT-2019-674、JXYCJH－JL－YT-2019-679涉案卷烟价格认定意见书，证明2019年7月17日从葛天才车上扣押的卷烟价值人民币为162312.00元；从王某明仓库查获的卷烟价值人民币为149316.50元。14、贵溪市烟草专卖局的检查（勘验）笔录；贵溪市烟草专卖局先行登记保存通知书（2019）第92号、93号，证明贵溪市烟草专卖局在葛天才的车上及王某明家仓库查获并先行登记保存假烟的数量、品种等事实经过。15、辨认笔录，证明葛天才辨认出接货人是王某明、谢某2的事实；证明谢某2辨认帮王某明一起卸货是其儿子谢某1的事实。16、现场照片，证明王某明对货车司机2019年7月18日运输的24件货物及当日在其租的仓库中被贵溪市公安局查获的假烟进行指认的事实。17、手机提取笔录，证明从王某明手机中提取手机为130××××****的人短信要求他将烟款打入工商银行账号为622220321060000871252，姓名为林某的人的事实。以上证据经庭审质证，本院予以认定。本院认为，被告人王某明未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，非法经营假冒伪劣卷烟，数额计人民币30.568万元，扰乱市场秩序，情节特别严重，构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人辩称的在仓库和运输过程中查获的假冒卷烟属于未遂的辩护意见理由不足，本院不予采纳。根据被告人王某明的供述及转账记录，其第一次第二次购进香烟进价共计110000元，而其卖出的销售金额共计107800元，被告人非但没有盈利，二次共亏损了2200元。显然被告人没有如实供述。故本院认为公诉机关认定被告人具有坦白情节不当，本院不予采纳。庭审过程中被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人王某明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2024年12月18日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋孟俊人民陪审员  葛玲花人民陪审员  黄**成二〇二〇年五月十四日书 记 员  江 咪