上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2203号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人诸某，男，1981年11月23日出生于上海市，因本案于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人李志维，辽宁恒信(沈阳)律师事务所律师。辩护人马思九，辽宁恒信(上海)律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检二部刑诉(2019)2213号起诉书指控被告人诸某犯合同诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员徐某某出庭支持公诉，被告人诸某及辩护人李志维、马思九到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年10月，被告人诸某经人介绍结识上海某某传播有限公司(以下简称“某某公司”)的实际经营人袁某某后，向袁某某谎称自己系某某企业管理咨询(上海)有限公司(以下简称“某某公司”)的员工及上海某某汽车服务有限公司(以下简称“某某公司”)高管的亲属，可为某某公司承接某某公司业务。2016年11月至2017年1月间，被告人诸某虚构某某公司业务，并以高额利益进行诱惑，冒用某某公司的名义与千某公司签订数据服务合同及路虎品牌品鉴会推广项目合同等，诱骗某某公司对上述合同的相关业务进行垫资，垫资款转入被告人诸某实际控制的上海某某有限公司(以下简称“某某公司”)。期间，被告人诸某以此方式骗取某某公司垫资款人民币8,499,110元(以下币种均为人民币)，并造成某某公司垫资损失6,499,110元。公诉机关以被害单位的报案陈述、证人证言、相关合同及结算单、银行转账明细、捷某某公司出具的函、司法鉴定意见书、办案说明及工作情况等为证据，认定被告人诸某的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第二十五条第一款之规定，追究其刑事责任。被告人诸某辩称：1、其从未自称是某某公司员工；2、其是受李某指使与某某公司签订合同并收取钱款，所收的钱款均是按李某的指示使用；3、事后其与某某公司签订了终止协议并退还了相应钱款；综上所述，其并没有诈骗被害单位的故意。辩护人提出：1、被告人诸某是误信李某确实认识某某的高管TONY，并且能够拿到相应的业务，被告人诸某与李某的微信聊天记录及通话记录可以证实诸某是确信有所谓某某公司高管TONY的存在及有相关的业务；2、被告人诸某从未冒充是某某及某某公司的员工；3、被告人诸某所收取的钱款均是按李某的指示使用；4、事发后被告人诸某与被害单位签订了终止协议，并且从某某公司退还了被害单位300万元，从其个人银行账户退还至被害单位实际控制人袁某某银行账户413万元，此外，与李某有密切关系的周某、沈某银行账户共计向袁某某银行账户转账563万元，被告人诸某已于案发前退还了被害单位全部钱款。综上所述，被告人诸某并无犯罪故意，亦未实施虚构事实、隐瞒真相的犯罪行为，其行为不构成犯罪。经审理查明，被告人诸某经人介绍结识某某公司的实际经营人袁某某后，向袁某某谎称自己系某某公司员工及某某公司高管的亲属，可为某某公司承接某某公司业务。2016年11月至2017年1月间，被告人诸某虚构某某公司业务，并以高额利益进行诱惑，冒用某某公司的名义与某某公司签订数据服务合同及某某品牌品鉴会推广项目合同等，诱骗千某公司对上述合同的相关业务进行垫资，垫资款转入被告人诸某实际控制的某某公司。期间，被告人诸某以此方式骗取某某公司垫资款8,499,110元，并造成某某公司垫资损失5,499,110元。上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1、证人袁某某(被害单位实际经营人)所作的陈述，证实其在经营某某公司过程中经证人李某介绍结识被告人诸某，诸某自称是某某公司(某某公司的关联公司)的员工，并自称是某某公司高管的亲属。后诸某多次以某某公司的名义与某某公司签订各项合同，以此骗取某某公司垫资款；2、证人朱某所作的证言，证实其于2016年间通过李某结识被告人诸某。诸某自称某某公司员工。后其得知袁某某多次通过诸某，承接某某公司业务；3、证人侯某所作的证言，证实其系某某公司员工。2016年10月，其经李某介绍结识被告人诸某，得知诸某是灵某某公司项目经理，后续接替李某负责与某某公司对接某某公司业务；2016年11月至2017年1月，其与诸某在某某品鉴会项目合同确认及项目执行细节确认、邀客环节等业务上有过对接；4、证人李某所作的证言，证实被告人诸某系某某公司的实际控制人。其介绍诸某结识袁某某后，某某公司与兆玖公司签订某某数据迁移及品鉴会项目等合同，期间某某公司将相应的垫资款转入某某公司账户；5、证人谢某某所作的证言，证实其为被告人诸某女友。兆玖公司系由诸某实际控制，其不清楚某某公司的具体业务，但诸某曾多次要求其将转入某某公司的钱款再转至诸某个人账户；6、证人王大铭、刘奕、张军、朱一民、夏飞所作的证言及提供的汽车销售合同、购车发票及车辆装潢、保险发票、增值服务委托合同、转账记录等，证实刘奕、张军、胡佩君、夏飞均通过李某从上海西上海信杰汽车销售服务有限公司低价购买路虎车辆，其中大部分购车款直接转给李某个人，而后某某公司按上述车辆的实际价格将购车款转入上述汽车销售服务有限公司，为刘某等人购买车辆；7、上海司法会计中心有限公司出具的司法会计鉴定意见书、银行卡转账明细，证实涉案钱款的流转情况；8、某某公司提供的某某数据服务合同、补充合同及结算单、潜客邀约服务合同、品鉴会项目服务合同及结算单、某某项目采购成本情况说明、采购明细、邮件及现场照片等，证实被告人诸某等人假借上述合同的名义，骗得某某公司垫资款；9、某某公司出具的函，证实该公司与被告人诸某间无劳动关系，某某公司、某某公司亦不是该公司供应商；10、被告人诸某与李某之间的微信聊天记录及通话内容记录，证实被告人诸某明知所谓某某公司与某某公司之间的服务合同系虚假；11、上海市公安局宝山分局经侦支队出具的工作情况、办案说明，证实被告人诸某的到案经过。本院认为，被告人诸某以非法占有为目的，伙同他人，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。关于控辩双方的争议焦点，本院认为：1、证人袁某某、朱某、侯某所作的证言相互印证，可以证实被告人诸某有假冒灵某公司员工及自称认识某某公司高管的行为；2、被告人诸某与李某之间的微信聊天记录及通话内容记录可以证实，被告人诸某对于所谓某某公司高管TONY系假冒身份具有明知性；3、被告人诸某等人已着手实施了合同诈骗犯罪，其在取得被害单位钱款后与被害单位签订的终止协议并不能阻却其犯罪行为的成立；4、诸某本人银行账户及李某通过沈某、周某银行账户向袁某某银行账户的汇款系李某与袁某某及案外人因其他业务发生的往来，并不是被告人诸某为本案归还被害单位的钱款。综上所述，被告人诸某的辩解及辩护人的相关意见，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人诸某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2029年1月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人诸某退赔被害单位的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 皓人民陪审员  周月霞人民陪审员  李有君二〇二〇年五月十九日书 记 员  陆 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。