陕西省渭南市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）陕05民终526号上诉人（原审被告）：陕西澄城国绿果农实业有限公司。法定代表人：张三元，系该公司副董事长。委托诉讼代理人：李锁仓。上诉人（原审第三人）：张三元，男，汉族，1950年9月20日出生。上诉人（原审第三人）：罗秀芳，女，汉族，1952年9月10日出生。被上诉人（原审原告）：陕西供销企业集团有限公司。法定代表人：杨效宏，系该公司董事长。委托诉讼代理人：张凤斌，陕西克利律师事务所律师。委托诉讼代理人：张华，陕西克利律师事务所实习律师。原审第三人：任开昌，男，汉族，1965年3月17日出生。上诉人陕西澄城国绿果农实业有限公司（以下简称国绿公司）因与被上诉人陕西供销企业集团有限公司（以下简称供销集团）公司决议效力确认纠纷一案，不服陕西省澄城县人民法院（2019）陕0525民初1472号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，不开庭进行了审理。上诉人国绿公司的委托诉讼代理人李锁仓，被上诉人供销集团的委托诉讼代理人张凤斌、张华，原审第三人任开昌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。供销集团向一审法院提出诉讼请求：1、确认被告于2019年7月23日作出的股东会议决议不成立；2、被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：被告公司成立于2006年5月26日，主要从事果树种植、储藏等经营活动，注册资本5000万元，原告占股35%，张三元占股34%，罗秀芳占股31%。2019年7月23日关于解除任开昌总经理职务等内容的股东会决议在召集方式、决议内容、表决结果等方面均严重违反公司章程及公司法的相关规定，张三元在原告不同意解除任开昌的总经理职务等内容的情况下居然单方形成了上述决议，直到起诉前几天，在原告的一再要求下张三元才出具了该股东会决议。原告认为，根据《中华人民共和国公司法》及相关司法解释的规定，上述股东会决议不成立，望判如所请。国绿公司、第三人张三元、罗秀芳在一审答辩称：被告公司决议效力合法有效，公司决议是遵照公司章程第十四条第一款与公司法的第四十条规定形成的，不违反法律，应依法予以确认，故请求依法驳回原告的诉讼请求。第三人任开昌在一审的答辩意见同供销集团意见。一审法院认定的事实：国绿公司注册资本5000万元，原告占股35%，张三元占股34%，罗秀芳占股31%。公司董事会成员：靳教习任董事长、张三元任副董事长、安元华、王晓丽、罗秀芳三人为董事。2019年7月23日，张三元、罗秀芳、艾博三人在国绿集团公司一楼会议室召开了会议，形成了“股董会议决议”，内容为：从现在起，任开昌不再履行公司总经理职务，公司总经理由张三元负责。总经理的移交事项由罗秀芳、梁小田负责，并由会计事务所对任开昌离任审计，审计报告分送各股董一份、印件公章交由罗秀芳管理，财务账目由梁小田、罗秀芳封存保管，为审计人员提供资料。公司日常工作由梁小田负责，决定公司其它勤杂人员的去留。见证人李锁仓、雷从喜。一审法院认为：原告诉讼主张2019年7月23日陕西国绿集团“股董会议决议”为“股东会决议”，请求确认该股东会决议不成立。被告及第三人均认为案涉会议属于股东会议，并在庭审结束后向法院提交情况说明确认为股东会。但是，公司的章程和公司法规定，公司的股东会和董事会议是两个不同层级的会议，两个会议的内容和表决方式截然不同。从案涉的“股董会议决议”的内容来看，属于公司章程第十七条规定董事会行使的职权，决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项；章程第十九条规定，董事决议的表决，实行一人一票。董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效。本案国绿公司有5名董事。实际参会的董事仅张三元、罗秀芳二人、其中参加会议的艾博，其身份不明确，无证据表明受其它董事的书面委托。如果“股董会议决议”属于股东会议，其会议内容不属于公司章程第十条规定，股东会行使的职权而且股东会会议的表决方式由股东按照出资比例行使表决权；公司章程第十四条规定，股东会会议作出的决议，由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。本案的表决未满足章程规定的条件。综上，从会议应当参加的人员，会议内容、表决权的行使等方面来看，案涉的“股董会议决议”违反了公司章程的规定。为保护公司股东的合法利益，促进涉农企业的发展和现代化治理能力建设，一审依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条第三项之规定，遂判决：确认2019年7月23日陕西澄城国绿果农实业有限公司公司作出的“股董会议决议”不成立。案件受理费100元，减半收取50元，由被告负担。国绿公司不服一审法院上述判决，提出上诉，请求撤销一审判决主文，确认2019年7月23日国绿公司作出的股东会议决议成立。事实与理由：一、原审判决，只看形式，不查实情。原审判决貌似说理有据，而与事实相悖，民事审判讲究以事实为根据，以法律为准绳。上诉人公司2019年7月23日的股东会是在什么条件下召开的，是在历时两年的请示、沟通、联系、被上诉人供销集团无视公司章程，无视公司法有关规定，一味推诿、扯皮、拖延，纵容被上诉人任开昌任意违规经营，逃避财务审计，损害公司利益的情况下，由公司法律顾问反复沟通联系后确定的。而股东会议召开时，上诉人法定代表人连公司进门都被设障受阻，会议记录人员是聘请他人代为记录，原审判决玩弄文字游戏，在庭后上诉人以书面说明递交法庭，按理应通知各方再次质证，澄清事非，查明事实真相，查清董事长、董事何以不参会，为何两年不召开股东会，董事长及上诉人的董事身份何以没有明确、理顺，按公司章程董事长虚有其职，在董事长不履行职责、不参会的情况下，副董事长主持会议解决公司面临的严峻局面、情况紧急是公司章程明确规定的，有章可循。上诉人公司在连续两年不召开股东会、董事长和原告公司股东代表不负责任的情况下，任由被上诉人任开昌违规经营，损害公司及股东权益，公司法定代表人完全被架空，被排斥在外，由被上诉人实际恶意控制，在公司面临如此严峻的恶劣经营环境如此紧急的情况下，法定代表人公司副董事长召开股东会议，解聘总经理，挽救公司之危局，竟被原审法院判决决议不成立。二、股东无权干预公司法定代表人行使聘用权、解聘权。被上诉人只是上诉人的股东，理应全力为公司利益着想，奔着一切有利于公司经营收益的原则，支持公司经营，公司聘用被上诉人任开昌、虽系被上诉人集团公司推荐，但决不能袒护其不法，上诉人发现问题，作为股东的被上诉人理应支持公司，及时解聘不合格总经理，而不应推诿扯皮两年之久，董事长实际上不董事，聘用总经理乱理事，法定代表人扭转危局却不济事。三、原审判决未适用相关章程规定，选择性用法。章程明确规定：在董事长不履行职责的情况下，副董事长召集、主持、召开董事会、股东会，挽救公司危局，是于法有据的，原审判决却选择性的适用法律法规偏断，有失公正。因此，上诉人提起上诉，请求二审法院据实查明，依法公断供销集团答辩称：一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应维持原判。一、解聘总经理属于董事会的权利，本案中张三元、罗秀芳做出的解聘国绿公司总经理的决议违反公司法及国绿公司章程的规定。1、公司法第46、49条均明确规定，有限责任公司的经理聘任或解聘权属于董事会，属于法定内容，股东会无权做出解聘经理的决议。2、国绿公司章程第十七条明确规定，经理的聘任及解聘的权利在董事会。二、国绿公司股东会决议表决结果未达到公司章程规定的通过比例。国绿公司章程第十四条规定“股东会会议对所议事项做出决议，决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过”，工商登记显示张三元、罗秀芳二人持股加起来只有65%，未达到公司章程规定的股东会表决通过的代表三分之二表决权的标准。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条关于“股东会或者股东大会、董事会决议存在以下情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的”之规定，国绿公司股东会决议不成立。请求贵院依法驳回上诉，维持原判，二审审理期间，上诉人国绿公司又明确主张涉案公司决议属于董事会决议，请求二审确认该决议成立有效。理由是：安元华虽是国绿公司董事，但其已不在供销集团任职，故当时参会的董事有张三元、罗秀芳，王晓丽委托梁小田参加董事会，上诉人认为召开的董事会符合章程的规定。本院查明，国绿公司《章程》第十七条规定：“董事会行使下列职权：（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项。”第十九条规定：“董事会决议的表决，实行一人一票。董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议时，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权力。对所议事项作出的决定应由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。”本院查明的其他事实与一审判决认定的事实相同。本院认为：上诉人国绿公司的董事有5人，根据公司章程的规定，召开董事会必须有4名及以上董事参加。按照上诉人的说法，2019年7月23日的董事会只有3名董事出席会议，不符合章程规定的参会人数。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条规定：“股东会或者股东大会、董事会决议存在以下情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的。”根据上述规定，上诉人主张的2019年7月23日的董事会决议因出席会议的人数不符合公司章程规定而不成立，故上诉人的上诉请求不予支持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费100元，由上诉人陕西澄城国绿果农实业有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  杨耀武审判员  李豪玲审判员  徐新卫二〇二〇年五月二十二日书记员  柴莉敏