河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1503刑初57号公诉机关信阳市平桥区人民检察院。被告人刘臻，男，1983年1月1日生于信阳市平桥区，回族，中专文化，无业，户籍所在地及现住址河南省信阳市浉河区。2016年8月23日，因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被信阳市浉河区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，2017年3月31日刑满释放。因本案，2019年10月28日被信阳市公安局明港分局刑事拘留；于2019年11月6日被该局逮捕。指定辩护人吴继辉、胡洋（实习），河南申威律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉[2020]25号起诉书指控被告人刘臻犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。信阳市平桥区人民检察院指派检察员胡红梅出庭支持公诉。被告人刘臻及其指定辩护人吴继辉、胡洋（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年7月份，井某1因涉嫌容留他人吸毒被信阳市公安局明港分局刑事拘留，刘臻以能够动用关系把井某1从看守所捞出来为由对井某1大姐井某2实施诈骗，共骗取被害人井某2共计人民币15000元，案发后被告人刘臻将所得赃款15000元退还给被害人井某2。2017年8月10日，古某因吸毒被信阳市公安局明港分局强制隔离戒毒，被告人刘臻通过他人认识古某妻子舒某，刘臻以自己有关系，能够帮忙把古某从戒毒所捞出来为由对被害人舒某实施诈骗，共骗取被害人舒某人民币共计36500元。案发后，被告人刘臻及其家属退还被害人30000元，其余部分被害人自愿放弃，并对刘臻予以谅解。上述事实有下列证据证实：1.书证（1）户籍信息及前科证明：证实被告人刘臻生于1983年1月1日。前科证明证实刘臻：2016年8月23日因故意伤害罪、寻衅滋事罪被信阳市浉河区人民法院判处有期徒刑一年三个月。（2）抓获经过：证实刘臻系抓获归案。（3）井某2中国工商银行转账凭证，证实井某2共汇出三次向刘臻，分别为5000元、4000元、6000元，共计15000元。（4）舒某微信记录转账截图复印件，证实2018年1月21日舒某微信转账给微信名博昊（刘臻）400元、1100元。舒某银行转账记录截图舒某银行转账给刘保国（系刘臻之父亲）20000元。舒某微信、短信聊天记录截图，证实舒某2018年1月18日微信转给微信名博昊（刘臻）5000元，2019年1月19日微信转给微信名博昊（刘臻）10000元。证实舒某共计给刘臻转账36500元。（5）微信名博昊（刘臻）转账记录，证实刘臻2018年10月23日、2018年11月12日给舒某转账两次，各5000元，共计10000元。（6）古某提前解除强戒呈批表，证实古某于2018年8月28日被解除强制隔离戒毒。（7）收条一张，证实舒某于2020年1月3日收到刘臻老婆岳双霞2万元。（8）谅解书，证实舒某收到刘臻退款3万元，剩余钱不要了，已谅解刘臻。2.证人证言（1）证人古某于2019年3月4日在明港分局案件侦办大队的证言：我从戒毒所出来之后听我老婆舒某说，为了给我办提前解除强戒托人找了一个叫刘臻的人帮忙，他给了刘臻36500元。听我老婆说，刘臻当时承诺的是七天就能办好，听我老婆说第一笔是20000元通过支付宝转账，转到一个账户叫刘保国的银行卡上，听刘臻说刘保国是他爸，剩下的16500是微信直接转给刘臻。刘臻又通过微信转账给我老婆退了10000元，2019年1月18日刘臻发微信威胁我老婆。我出来后听说这个事就报案了，后来刘臻给我们一万元。（2）证人雷某于2018年12月26日在明港分局侦办大队的证言：我认识古某，当时古某被公安机关强制戒毒了，当天晚上我和刘臻及我女朋友在吃饭的时候古某的老婆舒某给我打电话问我认不认识人能把古某从戒毒所里搞出来，我说我不认识，之后舒某就过来找我了，刘臻就问是什么事，刘臻说是小事，他能搞好，花几千块钱就能把人搞出来，他们两个互相留了电话，我们就散了。之后他们是怎么联系的，我就不知道了，刘臻和我是普通朋友关系，是在看守所的时候认识的。（3）证人邱某于2019年10月29日在明港分局办案区询问室的证言：2018年6、7月份，井某1因为吸毒被公安局关在看守所里，后来他找郭俊红给我带话说让我赶紧找井某1大姐拿钱，给刘臻，让刘臻帮忙把井某1从看守所捞出来，我和她一起到工商银行ATM机上给刘臻打了一个6000元和一个4000元，一共是10000元，后来我听说井某1的大姐单独给刘臻打了五千元左右，我给刘臻打电话，他说在信阳市公安局有一个大哥能帮忙，而且他还说我们给他打钱的这个账户就是他在信阳市公安局的大哥的账户，井某1一直没有出来，井某1大姐找刘臻退钱，刘臻就一直推脱，后来井某1到南阳服刑了，过年的时候刘臻说给井某1的大姐搞一万元，最后也没给，井某1从南阳服刑完出来之后找刘臻，刘臻才把这个钱给退了。我之前一直跟井某1玩，通过井某1认识的刘臻。是井某1让郭俊红带的话，在这之前井某1应该是和刘臻说好了的，郭俊红给我带话直接说让我去找井某1大姐，拿钱给刘臻就行。刘臻在外面说他亲戚都是大官，刘臻给我说他找明港公安局的领导来跑这个事情。刘臻没有给我说过这笔钱用于给井某1找一个好的监狱，这笔钱就是用于井某1从看守所捞出来的钱。（4）证人井某1于2019年11月26日在河南省驻马店市豫南监狱的证言：井某2是我大姐，2017年我因吸毒被公安机关抓获后，我没有找过人把我捞出去，我姐井某2在我被拘留期间找刘臻把我捞出去的事是我在南阳监狱服刑的时候，我姐会见我的时候我才知道，监狱的民警让我姐回去报警，说这是诈骗，我出狱之后给刘臻打过电话向他要钱，他不敢给我见面，后来刘臻分两、三次把骗我姐的一万五千元钱通过微信转给我了。（5）证人郭某于2019年11月26日在河南省驻马店市豫南监狱的证言：我认识井某1，2017年井某1因为吸毒被抓没有几天的时候，当时有个人找我让我去找邱某，让邱某去找井某1的姐井某2，让她给井某1搞出去。那天我正好在工商ATM机旁边碰到邱某，我给邱某说，井某1让我给他带话，让他去找井某1的姐井某2给他搞出来，也没说找谁，邱某也没问找谁。3.被害人陈述（1）被害人舒某于2018年10月22日在明港分局案件侦办大队的陈述：2017年8月1日我老公因为吸毒被明港公安分局强制戒毒，我通过我朋友雷某认识了刘臻，我想把我老公弄出来不让去强戒，刘臻就给我说他能办，他认识领导，我就信他了，然后他说打通关系需要花钱，就让我先打了两万块，让我打到他父亲的账号里，我就通过支付宝给刘臻的父亲刘保国工商银行卡内转了两万元，他给我联系说半个月以后我老公就回来了，过了半个月我老公没有回来，他也没有把钱退给我，我就想着钱要不回来就让他接着办，到了2018年1月18日刘臻以不好办为由让我再打16500给他，我通过我微信转到刘臻微信上昵称博昊的微信上，转了16500元，直到我老公2018年8月28日住到期回来，刘臻以各种理由找借口骗我，我才知道被骗了，我让他退我钱，他也同意退钱，找各种理由推脱不给我钱。我一共给刘臻转了36500元。被害人舒某于2019年12月29日在明港分局办案区的陈述：刘臻在诈骗我之后还过我钱，分两笔一共还给我一万元，我在10月22日报案，10月23日上午，刘臻通过微信给我转了5000元，说剩下到信阳见面之后再给我，11月12日，刘臻又通过微信给我转5000元。转账有微信截图，刘臻被抓后，其家属没有找过我商量退钱的事情。（2）被害人井某2于2018年8月28日在明港分局询问中心的陈述：我弟井某1因吸毒进看守所期间一个男的自称叫刘臻给我打电话说，他问我想让井某1从看守所捞出来吗，我说想，他让我拿30000元，我说没有这么多，他说让我拿20000元，我说没有这么多，最后他说15000可以吗，我说我回去给你借钱，我把这15000元分三次打进一个叫刘保国的银行账号上，第一次我让邱某帮我给他打了4000元到刘保国的工商银行卡上，第二次我自己又给他打过去5000元到刘保国的工商银行卡上，第三次我让邱某打了6000元到刘保国的工商银行卡上。刘臻说他跟李永军是铁哥们，他说办我弟案的那个人叫李永军，他说过几天我弟就回来了，他说得取保候审出来，得往检察院交10000元才可以让我弟出来，我拿不出来，我给他打电话说不能把我弟从看守所弄出来就把钱退给我，他说让我别急等他慢慢弄。去年年底的时候我们收到井某1的判决书，已经关押到南阳看守所了，刘臻说还在信阳，我就知道被骗了被害人井某2于2019年10月30日在明港分局办案中心询问中心的陈述：刘臻主动给我打电话说他是井某1的好哥们，问我想给他从看守所里捞出来吗？他就说需要30000元，讨价还价之后说的是15000元，我不相信，我给我七妹李萍说了这个事，我妹说是真的，我的手机号就是他给邱某的，我就相信了。刘臻没有给我说我给他的这笔钱最后他用于给井某1找一个好的监区，这笔钱就是他给我弟捞出来的钱。后来这个事我报案了，等我弟出来之后，刘臻把这钱退给我了，具体是10000元还是15000元，我记不清了。4.被告人的供述和辩解（1）刘臻于2019年10月28日在信阳市公安局明港分局的供述：2018年1月份雷某就带着古某的老婆舒某过去找我，还是说把古某捞出来这件事，我就答应帮忙问问，我给舒某说办这个事情大概需要3万5千元左右，第一笔钱是舒某通过微信给我转了5000元，后来舒某又通过微信给我转了400元和1100元，后来舒某又通过微信给我转了10000元，再后来舒某通过银行卡转账给我爸刘保国的工商卡上20000元，一共是36500元，我拿到这些钱之后，我都自己花销了，根本没有去帮舒某找人办这个事。我是以把古某从戒毒所里捞出来的理由向舒某要的这个钱，我给舒某说我可以想办法给古某搞出来。我先后找了信阳市戒毒所所长张恒、信阳市公安局监管支队许亮，他们说违法违规，没有办法弄，这件事就扔那了。2018年5月，我找舒某说事情办不成，她就找我要钱，我说我现在手里没有钱，晚两天再给她，她没有同意，2018年10月份，我通过微信给舒某微信转了10000元，剩下的26500元到现在没有给她，用于我自己的日常开销了。我认识井某1，我与井某1的姐姐井某2有过经济往来，井某2给我转了15000元。2017年8月井某1在明港因为吸毒被关在拘留所，后来转到信阳市看守所，后来井某1的朋友邱某给我联系说井某1要投牢了，问我能不能帮忙给井某1分一个好点的监区，当时我已经知道井某1被分到南阳去了，我就给邱某说需要10000元的打点费，邱某就通过银行卡转账，给我爸刘保国的工商银行卡上转了10000元。收到钱之后我就去南阳给他打点，后来井某1分到一个监区，活比较轻的监区。等井某1服刑完之后，说他在监狱里过得也不是很好，觉得花钱冤枉了，2018年8月份我就把10000元通过微信退给井某1了。微信账号：18×××77，昵称是“博昊”。刘臻于2019年10月29日在信阳市看守所的供述：古某的老婆找我帮忙给古某从戒毒所里捞出来，给了我36500元，后来我没有给他办，就退给他老婆10000元，剩下的钱都被我花了。我给井某1找人在南阳监狱关好一点的监区，我找的是南阳监狱的姓邓的一个管教，之前我有他手机号现在没有了，我给这个姓邓的现金是6000元，两条天叶香烟，一件酒，我是在南阳服刑的时候认识的，我不知道他是几监区的管教。刘臻于2019年11月21日在信阳市看守所的讯问：井某1从监狱里出来之后，井某1找我要这个钱，我也正在和他谈，后来明港分局的李永军问我有没有拿井某1一万多元钱，我说拿了，李永军就责怪我，当天晚上我就联系井某1说把钱退给他，第二天井某1申请了一个微信号加我，当天我通过微信给他转了2000元，第二天我又通过微信给他转了一万。我给井某1退钱是在井某2报案之后。井某1被治安拘留的时候，我先找到马晓和明港检察室的马忠来问这个事，马晓说这个事不好弄，过几天，马晓约着李永军、梅迎春等人吃饭，通过吃饭我认识的李永军，吃饭花了3500元左右。后来我找到信阳市公安局一个熟人问，说这个事搞不成，在我准备问戒毒所的时候，井某1刑事犯罪转到信阳市看守所，我就把事搁在那没有再继续了。我给井某2说过这件事搞不成，但她不要钱，非要我帮忙给井某1搞出来。我拿古某的钱光请吃饭就花了2万多，剩下的钱我还给她了。刘臻于2019年12月12日在信阳市看守所的供述：井某1出来之后就到明港分局案侦大队告我，大队长李永军就给我打电话问我有没有拿井某2的钱，并让我赶紧退钱给她，当时有没有立案我不知道，我就把钱退给了已经释放出来的井某1。其余供述与2019年10月28日在信阳市公安局明港分局的供述基本一致。本院认为，刘臻以非法占有他人财物为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。量刑建议适当。被告人刘臻曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人刘臻到案后如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚；积极赔偿被害人经济损失，且取得舒某的谅解，可酌情对其从轻处罚。辩护人关于被告人有坦白情节，积极赔偿损失，并取得了谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘臻犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年10月28日起至2022年10月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张万汶人民陪审员  周成云人民陪审员  方 杰二〇二〇年五月十九日书 记 员  刘 鹭书 记 员  赵荭玲