河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初49号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人陈鼎元（曾用名陈坤磊），男，1979年1月30日出生，汉族，中专文化程度，户籍地河南省新密市，现住新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被新密市公安局刑事拘留，同年9月5日被新密市公安局取保候审，于2020年3月3日被本院取保候审。辩护人吕悠，河南豫龙律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2019〕481号起诉书指控被告人陈鼎元犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。新密市人民检察院指派检察员周星羽出庭支持公诉，被告人陈鼎元及其辩护人吕悠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新密市人民检察院指控，2017年10月至11月，被告人陈鼎元称能够为刘某办理位于本市超化镇周岗村的溱洧楼商务宾馆的消防证，取得刘某的信任，刘某支付办证费用3万元。后陈鼎元在明知该商务宾馆当时无法办理消防证的情况下，仍然向刘某索要5万元。所得8万元被陈鼎元用于个人支出。案发后，陈鼎元家属主动退赃8万元，已发还。被告人陈鼎元于2019年9月3日被公安机关传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1.银行账户交易明细、转账记录、支出记录、情况说明、扣押、发还物品清单等；2.证人周某、李某的证言；3.被害人刘某的陈述；4.被告人陈鼎元供述及辩解。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人陈鼎元的刑事责任。被告人陈鼎元对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人陈鼎元向本院提交如下证据材料：1、被害人刘某出具的谅解书一份；2、被害人刘某出具的收到条二份；3、新密市新华路办事处惠沟村村民委员会出具的证明一份；4、陈路善的住院病历一份；5、钱素针出具的证明及手机微信截图各一份。证据1、2证明被害人已收到被告人陈鼎元的退赔款，并出具了谅解书，证据3证明被告人陈鼎元平常表现良好，证据4证明被告人陈鼎元父亲有病，证据5证明被告人陈鼎元女儿学习成绩下降。被告人陈鼎元的辩护人辩称：被告人陈鼎元到案后如实供述犯罪事实，系坦白；主动退赃，取得被害人谅解；认罪态度好，无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，可对其从轻处罚。经审理查明，2017年10月至11月，被告人陈鼎元以能够为刘某办理位于本市超化镇周岗村溱洧楼商务宾馆消防证为由，取得刘某的信任，收取刘某办证费用3万元。后被告人陈鼎元明知该商务宾馆当时无法办理消防证的情况下，仍然向刘某索要5万元，所得8万元被告人陈鼎元用于个人支出。案发后，陈鼎元家属主动退赃8万元，已发还被害人刘某。2019年9月1日，被告人陈鼎元被新密市公安局传唤到案。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：书证户籍证明、证明，证实被告人陈鼎元个人基本情况，案发前无违法犯罪前科。银行交易流水明细、记账本复印件，网上银行电子凭证，证实2017年10月16日被告人陈鼎元中国工商银行账户收到账户尾号2995（朱泓玮）的汇款3万元，2017年11月2日被告人陈鼎元中国工商银行账户收到账户尾号2995的汇款5万元。情况说明、保证书、退赃申请、扣押、发还清单，证实2019年9月5日扣押被告人陈鼎元面值一百元人民币800张。2019年9月5日周某经刘某同意收到陈鼎元退赃8万元。到案经过，证实2019年9月1日被告人陈鼎元被新密市公安局民警传唤到案。证人证言证人周某证言，证实其在2016年的时候通过李冠杰认识的被告人陈鼎元，2017年7月份，其朋友刘某是新密市溱洧楼商务宾馆项目负责人，需要办理消防合格证，其就给他介绍了叫被告人陈鼎元。三个人在周岗村的园林饭店见面，其问被告人陈鼎元能不能办理消防合格证，被告人陈鼎元说能办，办不了就把钱全额退还们。2017年9月份，被告人陈鼎元给刘某打电话要建筑图纸说是消防报备用，其开车带着刘某到新密市消防大队，刘某一个人带着图纸上了楼。过了几天刘某过来找其，说被告人陈鼎元向他要3万元用来消防报备能不能给，其说你既然找别人办事就需要钱，被告人陈鼎元要了就给他。刘某给他老板提供了被告人陈鼎元的银行账号，他老板就给被告人陈鼎元转过去了3万元。2017年10月底刘某来找其，被告人陈鼎元对他说报备手续都齐全，要再交5万元就可领消防合格证，问其怎么办，其就说之前的三万元都给了，再有五万元就能把证办出来给他吧。2017年12份，消防合格证一直没下来，给被告人陈鼎元打电话一直推脱说快了，约他出来见面他也不出来。2018年3月份刘某给他打电话，说不办把钱退了，被告人陈鼎元也同意，让刘某把他银行卡号发给他，到现在也没有退。证人李某证言，证实其不认识被告人陈鼎元，有人找过其办理消防证，也有过社会上一些打着领导旗号去找其帮忙让办理消防证的，其都是告诉对方，只要符合消防条件的谁都不用找，都可以正常办理手续。手续条件不全的话，找谁都办不了。其来新密市工作二年时间，很少与本地社会上人打交道。因为工作原因其单位工作人员手机电话不是秘密，会有社会上的人知道消防大队工作人员后，说认识其单位的人，这些情况是出现过。被害人刘某陈述，证实2017年10份，其在新密市溱洧楼商务宾馆需要办理消防合格证，就找朋友周某帮忙，看能不能找人能办理，周某给其介绍了被告人陈鼎元。其和周某同被告人陈鼎元三人在周岗村园林饭店见了几次面，被告人陈鼎元承诺这个消防合格证他一定能够办成，办不成全额退款。2017年10年16日，被告人陈鼎元说消防报备需要手续3万元，其就给其老板朱泓玮用手机银行给被告人陈鼎元转了3万元。几天后被告人陈鼎元打电话说办理图纸审查，其就和他一起把图纸送到消防大队图纸审查室。2017年11月2日，被告人陈鼎元打电话说网上审查已经结束，准备办消防资格证，还需要5万元，其让其老板朱鸿玮用手机银行给被告人陈鼎元转去了5万元，钱转过去后一直没有消息，打电话他就直推脱说正在办理。2018年3月份，其一直打电话问他什么情况，说办不成就把钱退给其。被告人陈鼎元也同意了，其把其银行卡号给他发过去，一直推脱了一年也没给。其感觉被告人陈鼎元根本就没有办消防证的能力，其被骗就来报警了。被告人陈鼎元的供述与辩解，证实2017年夏天，周某让刘某和其对接给位于新密市超化镇周岗村溱洧商务宾馆办理消防证，这个宾馆是周某开的，刘某是负责消防装修的。其觉得溱洧商务宾馆有土地规划许可证和建筑规划许可证，可以推进快点办理消防证。当时是在新密市超化镇周岗村周某农家院的办公室，其、周某、刘某在场，告诉其说溱洧商务宾馆没有土地规划许可证，其就给周某说尽力去推进办理这件事，办理不了把钱全部退给他，周某让刘某直接和其对接，周某和刘某告诉说该花钱花钱。在刘某给其汇款之前，其和周某、刘某在一起喝茶，周某说需要两、三万元钱，最后就定三万元钱。过了几天刘某向其要了银行卡号向其转了3万元，这3万元钱是办理主体楼消防审核验的款。过了有一段时间，刘某就催其消防证办的咋样了，其就说现在消防证不好办，但是可以协调。2017年11月份的一天，刘某想让其快点办理消防证，直接又给其汇款5万元，是刘某为了办理消防证的事情主动给其的。收刘某三万元钱后，其就去找新密市消防大队李龚勇说给刘某办理消防证的事情，李龚勇直接给其说没有土地规划许可证，肯定办不下来消防证，这3万元其自己消费支出了。5万元因自己的消防工程生意需要资金周转，自己用了，在这期间其还带着刘某到消防大队交过一次图纸。办理消防证需要营业执照、消防图纸、土地规划许可证、主体楼消防审核验收等，周某、刘某找其办理消防证的宾馆除主体楼的图纸外其他的都没有，是不能办理消防证的。2018年的时候，周某和刘某给其打电话要钱，其告诉他们这些钱其自己用了，当时手里也没钱，向刘某要了他的银行账户，告诉他其手里有钱的时候就将钱还给他们。本院认为，被告人陈鼎元以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人陈鼎元犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈鼎元提交的证据1、2，证实被害人刘某已收到被告人陈鼎元支付的退赔款，并取得被害人谅解，对这两份证据，本院予以采信。关于被告人陈鼎元提交的证据3、4、5与本案的处理结果无关，本院不予采信。关于被告人陈鼎元辩护人辩称，被告人陈鼎元到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚的意见。经查证，在案证据被告人陈鼎元的供述、到案经过，证实被告人陈鼎元到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚，对被告人辩护人的该辩护意见，本院予以采信。关于辩护人辩称，被告人陈鼎元主动退赃，取得被害人谅解，可从轻处罚的意见。经查证，在案证据被害人出具的收到条、谅解书，证实被告人陈鼎元已退赔到位并取得被害人谅解，对被告人辩护人的该辩护意见，本院予以采信。关于辩护人辩称，被告人陈鼎元认罪态度好，无犯罪前科，系初犯、偶犯，可从轻处罚的意见。经查证，在案证据前科证明，证实被告人陈鼎元无犯罪前科，系初犯、偶犯，可酌情对其从轻处罚，对被告人辩护人的该辩护意见，本院予以采信。被告人陈鼎元所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人陈鼎元到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人陈鼎元主动退赃，并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人陈鼎元自愿认罪认罚，无违法犯罪前科，系初犯、偶犯，可酌情对其从轻处罚。被告人陈鼎元犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人陈鼎元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王建生人民陪审员  张岱康人民陪审员  李本坤二〇二〇年五月二十二日法官助理罗超书记员刘怡乐