成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初190号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人胡荣，男，1992年1月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省仪陇县。2020年2月8日因涉嫌犯诈骗罪由成都市公安局双流分局决定取保候审，2020年3月2日因涉嫌诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于四川省大邑县看守所。 辩护人金正坤，四川希航律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双一部刑诉［2020］146号起诉书指控被告人胡荣犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院检察长邹军平、检察员邱萍出庭支持公诉，被告人胡荣及其辩护人金正坤、被害人胡某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控:2020年2月2日，被害人胡某1在成都市双流区三期Ａ区3栋1903号家中联系被告人胡荣欲购买口罩，被告人胡荣谎称自己可以提供2.6万个口罩，并与被害人胡某1约定次日交付，后被害人胡某1向被告人胡荣转款53500元，被告人胡荣在收到货款后失去联系，赃款用于个人耗用。 为支持指控事实成立，成都市双流区人民检察院当庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录，视听资料等证据。成都市双流区人民检察院认为，被告人胡荣以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人胡荣辩称：1.自己没有虚构事实诈骗胡某1，双方系民事违约，其行为不构成诈骗罪；2.自己在公安机关所作的有罪供述，受到了民警的威胁引诱，应当予以排除。其辩护人提出：1.胡荣没有虚构事实诈骗被害人，公诉机关指控被告人胡荣犯诈骗罪的证据不足；2.胡荣系初犯，案发后退还全部赃款并取得胡某1的谅解，请求法院从轻判处。 经审理查明，2019年10月左右，被告人胡荣在被害人胡某1朋友开设的小酒馆内打工时与胡某1相识。2020年2月1日23时许，正在成都市简阳丹景台从事保安工作的被告人胡荣称其“朋友”有口罩货源，并将“朋友”的微信号（被告人胡荣的另一个微信：发型不乱一切好办ｉ）推送给胡某1，被害人胡某1添加微信后，被告人胡荣即使用该微信以“李某”的身份与胡某1聊天，谎称自己有大量一次性医用口罩并通过微信发送其他口罩的照片给胡某1，在取得被害人胡某1的信任后，约定以每个2元的价格向胡某1提供2.6万个一次性医用口罩，胡某1另行支付给胡荣1500元作为感谢费，以上费用共计人民币53500元。2020年2月2日凌晨，被告人胡荣以先付款后送货为由要求胡某1支付全部口罩款，胡某1遂多次通过微信向“发型不乱一切好办ｉ”转款人民币20000元，收款人名字显示为“＊荣”。同日中午，被告人胡荣到丹景台附近找到小卖部老板廖某，约定支付给廖某部分手续费后，借用廖某的微信收款二维码并推送给被害人胡某1，要求胡某1扫码付款，后胡某1再次向胡荣推送的收款二维码支付了剩余口罩款人民币33500元。被告人胡荣在收到上述口罩款后，将资金全部转走并于2020年2月3日7时许，解除手机绑定的银行卡后不再与被害人胡某1联系，在胡某1多次要求胡荣联系其“朋友”退款时，被告人胡荣继续隐瞒真相并将赃款全部用于个人开支。 另查明：2020年2月7日，被告人胡荣被公安机关抓获后，其亲属退还了全部赃款，被告人胡荣取得了被害人胡某1的书面谅解。 上述事实，有经庭审举证、举证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，到案经过，悔过书，谅解书，户籍资料。证实（1）2020年2月4日12时许，被害人胡某1到成都市公安局双流区分局西航港派出所报警，称其在位于双流区的家中被胡荣推荐的微信好友诈骗口罩款53500元，公安机关遂于次日立案侦查。2020年2月7日，民警在四川省仪陇县被告人胡荣的家中将其抓获；（2）被告人胡荣被民警挡获后，认识到以卖口罩的方式骗取胡某1口罩款错误后，真心悔过并自愿将所有货款退还给胡某1，取得了被害人胡某1的书面谅解；（3）案发时，被告人胡荣系成年人犯罪； 2.勘验、搜查、电子证物检查笔录，扣押、发还物品清单，微信聊天、转账、交易记录，银行交易明细。证实（1）被告人胡荣被挡获后，民警从胡荣处查获黑色苹果牌手机一部，串号:354873095119154；四川天府银行卡一张，卡号：62×××60；中国邮政储蓄银行卡一张，卡号：62×××60；在文某处查获黑色ＩｐｈｏｎｅＸ牌手机一部，串号：354852095297905，该手机已发还给文某；（2）被告人胡荣有两个微信号，分别为“对你的爱净重21克”和“发型不乱一切好办ｉ”，其将不常使用的“发型不乱一切好办ｉ”微信推荐给胡某1后，谎称自己姓“李”并有大量一次性医用口罩准备售卖，正忙于发货并通过微信发送了部分口罩照片，骗取了被害人胡某12.6万个口罩款以及感谢费共计人民币53500元，胡荣收款后解除手机银行卡绑定并不再与胡某1联系，后称自己不知道胡某1与其“朋友”交易口罩一事；（3）被告人胡荣仅在李某1（微信名“李靓仔”）处购买了三个Ｎ95口罩。曾咨询李某2（微信名“李富贵”）是否有一次性医用口罩，但回复的价格远高于2元每个，两人在聊天记录中并未对口罩的个数及价格进行商谈，更没有订购口罩的意向。2020年2月2日晚，李富贵表示没有口罩并向胡荣推荐了一个625114685号的ＱＱ号，胡荣于次日与该ＱＱ聊天，对方告知没有一次性医用口罩货源，在成都仅有400个；（4）李某2（微信名“李富贵”）于2020年1月23日在一药店内购买了804元的口罩；（5）公安机关对被害人胡某1被微信诈骗口罩款的地点以及手机电子数据进行勘验检查。 3.证人文某的证言及辨认。证实自己和胡荣一起在简阳丹景台从事保安工作。自己一个微信名叫“匆匆那年”，另一个微信名叫“奋斗”，胡荣的微信名叫“对你的爱净重21克”。2020年2月2日晚，自己和胡荣在丹景台附近的一个小卖部打麻将时，胡荣要求自己用不常使用的微信号帮他转款，自己当时没有多想就登录“匆匆那年”微信号，小卖部的老板通过微信扫收款码转了13400元给自己。然后自己和胡荣就在小卖部拿了二三十元的东西喝酒，结账的时候，胡荣和小卖部的老板说今天让老板赚了六七百元，吃这些东西的钱就算了，老板犹豫一会儿后就免单了。回到寝室后,自己通过扫胡荣的微信二维码把ｌ3400元转到他的微信里。第二天,胡荣用文某的驾驶证花700余元租了一辆共享汽车开回胡荣的老家仪陇。然后胡荣通过扫微信“匆匆那年”二维码转了6000元给文某,让文某转给他的父亲，自己就把钱扫到胡荣父亲的微信上。自己不清楚胡荣的另外一个微信号,也不清楚胡荣的钱是从哪里来的，自己曾经问过胡荣为什么突然有那么多钱，但他没有说。自己觉得胡荣没有能力购买到五万元的口罩。证人文某对被告人胡荣进行了辨认。 4.证人胡某2的证言。证实胡荣是自己的儿子。2020年2月3日，胡荣和他的同事文某从成都回到仪陇老家后，胡荣说他之前到法国赌博赢了一些钱，然后就用他的×××微信转了15000元给自己，他的同事文某又用手机扫微信收款二维码转了6000元给自己，转了钱之后，胡荣又用胡某2的手机把微信上收到的15000元转到胡某2账号为62×××11的工商银行卡上。后来自己觉得胡荣的钱来路不正，就一直没有动过这笔钱，自己愿意配合公安机关把这笔钱退出来。 5.证人廖某的证言及辨认。证实自己的微信名叫“廖某”，在成都市的家中开了一个小卖部。2020年2月2日ｌ3时许,丹景台的一个保安到小卖部买东西时说他的手机卡被锁住了要去成都修手机，自己就开车把他送到三岔镇的移动营业厅，自己办完事去接他时，他说手机没有修好，在回家路上又去了一家移动营业厅也没有修好，因他说急着转钱需要借用自己的二维码，自己就同意并把收款二维码给他。然后，自己的微信里就收到两笔10000元的转账,自己通过扫码转给了保安的“对你的爱净重2ｌ克”微信上，转完之后，那个保安说等一下还有钱要转过来。当日16时许收到了5000元的转账,晚上又收到8500元的转账。22时许，那个保安让自己把收到的钱转给和他一起来的朋友,自己就把剩下的13400元（100元是在自己店里买东西的钱）通过微信扫码转给了微信昵称为“匆匆那年”的微信账号。自己收到的所有转款都来自一个“＊贵”的人。那个保安共有两个微信,一个微信昵称是“对你的爱净重2ｌ克”,另外一个微信昵称是“发型不乱一切好办ｉ”，他那个朋友的微信昵称是“匆匆那年”。自己共收了那个保安300元的转账费用。证人廖某辨认出被告人胡荣即是让他帮忙收款的保安。 6.证人李某1的证言。证实自己的微信昵称叫“事在人为”，微信号是×××。2020年2月3日，一个朋友推荐微信号×××的人添加了自己微信，对方昵称是“对你的爱净重21克”，对方在自己这里共买了3个ｋｎ95口罩。对方加自己微信之后问过口罩的事情，但是没有买过其他口罩（除了那3个ｋｎ95的口罩），当时对方说过要几百个ｋｎ95口罩，自己说没有那么多货，后面就没有联系了。自己与“对你的爱净重21克”的聊天记录全部删除了，自己和对方没有其他资金来往，手机微信红包中的60元就是对方购买3个ｋｎ95口罩的钱。 7.证人李某2的证言。证实自己认识胡荣，自己的微信账号是×××，另外一个微信号是×××。2020年1月31日，胡荣问过自己有没有一次性口罩卖，自己说没有，后来他就没有再问过了，自己当时没有能力拿到2万多个一次性口罩。自己和胡荣说有口罩货源的时间是在2020年1月31日，当时在药店还能够买到口罩，后面因为缺货就买不到了。2020年2月2日中午，自己就明确告诉胡荣买不到口罩了。 8.被害人胡某1的陈述及辨认。2020年2月1日晚，胡荣向自己推荐了一个微信号（昵称:发型不乱一切好办ｉ）说那人在遂宁有口罩货源,于是自己就与胡荣推荐的那个微信开始聊天订购口罩，通过交谈后得知对方当时有2.6万个一次性医用口罩，自己决定全部购买并于2月2日凌晨通过微信转了500元作为定金，2月2日9点2ｌ分，双方最终约定以每个为2元的价格购买2.6万个口罩，外加ｌ500元的感谢费,对方向自己承诺把53500元的货款全额转给他后就马上安排货车从遂宁把口罩拉到成都交货。随后，自己就陆续给对方转了剩余的53000元,当自己把53500元全部转给对方后，对方就说当天太晚了,第二天一早再安排货车拉口罩到成都。次日一早，自己就不断催促对方发货，但对方一直不理，无论自己如何联系都不回信息。随后，自己就联系胡荣要求对方退钱，但胡荣说此事与他无关，他本人也不在国内，自己就在2月4日报警了。胡荣的微信号:×××，昵称“对你的爱净重21克”。 9.被告人胡荣供述与辩解。2019年10月，自己在双流区胡某1女朋友开设的小酒馆里打工时认识了胡某1，但不是很熟悉。2020年2月1日，自己把一个不常使用的“发型不乱一切好办ｉ”微信号推送给胡某1并给他说这个人有口罩资源，然后自己再登录这个微信号，并用这个微信号和胡某1聊天，给他说以2元一个的价格卖给他一次性口罩，但是必须要先付款再发货，然后胡某1先分三笔转了20000元到自己“发型不乱一切好办ｉ”的微信账户上。自己当时和文某一起在简阳三岔湖景区当保安，然后就到附近找到一家小卖部的老板，以每一万元抽200元的方式要到老板的收款二维码，之后自己将这个收款二维码通过“发型不乱一切好办ｉ”发送给了胡某1，胡某1又陆陆续续转了33500元到二维码上，后来自己让老板转了20000元到另外一个微信号“对你的爱净重21克”，又转了13400元给文某，文某再转到自己的“对你的爱净重21克”这个微信号上。另外一个微信号上的20000元自己打牌的时候在这个老板那里套现1100元，但是后面因没人打麻将老板就把这个钱返还给了自己，剩余的18699.02元全部提现到自己尾数为3660的邮政储蓄银行卡后就将银行卡进行了解绑。自己用另外的微信号跟胡某1联系是因为自己跟胡某1不是很熟悉，他不是很信任自己，还有就是用自己的微信号转账警察肯定第一时间就会找到自己。“发型不乱一切好办ｉ”这个微信号是自己以前注册的，在把钱转完并解绑银行卡之后，自己就把这个微信号的登陆信息从手机上删除了。自己通过小卖部的老板和文某来转账是想利用这种方式来增加难度，怕警察找到自己。自己共诈骗了胡川贵53×××××元，微信里13227.40元是这些钱的一部分，还有自己转给父亲的15000元和通过文某转给自己父亲的6000元以及尾数为3660银行卡里面的5300多元,其他的钱自己都用在打牌和生活开销了。卖口罩给胡某1的时候,自己承诺拿到钱的第二天就发货，但是自己当时并没有货。不回胡某1的信息是因为自己给胡某1的是另一个微信号，以为胡某1即使报警了警察也不会找到自己，如果自己直接回复信息，胡某1就知道自己和那个微信号是同一个人。自己没有支付过货款或者定金给李富贵、李靓仔购买口罩。 以上证据符合证据的合法性、客观性、关联性，各证据之间能够相互印证，足以证明案件的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人胡荣以非法占有为目的，在新冠肺炎全国一级响应防控期间，以虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，骗取他人购买用于疫情防控的口罩款人民币53500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的事实和罪名成立，本院予以支持。 关于被告人胡荣及其辩护人所提胡荣没有虚构事实诈骗胡某1，双方系民事违约，被告人胡荣的行为不构成诈骗罪，本院认为，首先，公诉机关当庭出示的被告人胡荣在公安机关的供述、被害人胡某1的陈述、证人文某、廖某某、李某某、胡某某等人的证言、微信聊天、转账记录等证据，相互吻合，并经被告人胡荣与被害人胡某1当庭对质，足以证实案发期间被告人胡荣并没有一次性医用口罩的货源；其次，被告人胡荣使用虚构的身份信息，谎称自己有大量口罩并忙于组织发货，后将其他口罩的照片发送给被害人胡某1，故意使胡某1陷入错误认识而转款；第三，被告人胡荣为掩盖诈骗事实，采用了多种收款途径并在收取完全部货款后随即断绝与胡某1联系，解绑手机银行卡并谎称自己并不知道收取胡某1口罩款的“朋友”信息；第四，被告人胡荣在收取货款后，并未将资金用于购买或者订购口罩，而是将口罩款全部用于个人支配和耗用。综上，公诉机关当庭出示的现有证据，能够证实被告人胡荣采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人胡某1口罩款的犯罪事实，依法应当以诈骗罪对其定罪量刑，故对被告人胡荣及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人胡荣所提受民警威胁引诱所作的有罪供述应予排除，本院认为，首先，公安机关的讯问视频显示民警并未采取刑讯逼供和威胁等方式强迫被告人胡荣作有罪供述；其次，公安机关制作的讯问笔录系经被告人胡荣校阅并签字后确认，该笔录所记载内容与被告人胡荣供述的案件事实一致；第三，被告人胡荣所作的有罪供述与被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、转账凭证等证据，能够相互吻合，足以证实其供述内容的真实性。综上，民警根据被告人胡荣的供述所制作的讯问笔录合法真实，应当予以采信，故对被告人胡荣提出的上述辩解意见，本院不予采纳。 关于辩护人所提被告人胡荣系初犯，案发后其亲属已退还全部赃款，被告人胡荣取得了被害人胡某1书面谅解的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 本案中，民警从被告人胡荣处扣押的手机一部，系供犯罪所用的被告人本人财物，依法应予没收，上缴国库；扣押在案的两张银行卡不属于作案工具，由公安机关依法处理。 据此，根据被告人胡荣犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月2日起至2023年9月1日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳)。 二、对公安机关扣押在案的手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何良彬 审 判 员  周 跃 人民陪审员  高志容 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  肖 锋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。