山东省临沂市罗庄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1311刑初78号 公诉机关山东省临沂市罗庄区人民检察院。 被告人刘新建，男，汉族，1975年1月6日出生于临沂市罗庄区，初中文化，个体，住临沂市兰山区。2019年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘岩，山东鲁顺晔律师事务所律师。 临沂市罗庄区人民检察院以临罗检二部刑诉[2020]15号起诉书指控被告人刘新建犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员杜洪涛出庭支持公诉。被告人刘新建及其辩护人刘岩均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月至7月，被告人刘新建在与闵某（女，42岁）恋爱、共同生活期间，为骗取他人钱财，向闵某编造自己认识房管局领导以及可以帮人购买盛庄办事处双合小区经济适用房的事实和虚假承诺。闵某信以为真，将该信息发布到孙某1创建的减肥群内。被害人刘某1、刘某2、王某1、张某真为购买双合小区经济适用房，分别通过孙某1支付中介费，合计19.2万元。孙某1从中收取好处费8万元后，将剩余11.2万元转账给闵某。刘新建、闵某得款后据为己有并用于共同生活。 另查明，2019年7月，被害人刘某1、刘某2、王某1、张某真被骗钱款均由孙某1退还。 公诉机关随案移交的证据有：书证、视听资料、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人刘新建的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人刘新建虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人刘新建当庭不认罪，辩解称我没有以非法占有为目的，钱不是我收的，是闵某、孙某1收的钱。 其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控诈骗罪的罪名没有异议，但被告人刘新建有以下量刑情节：1.刘新建到案后如实供述犯罪事实，诈骗所得大部分款项被闵某进货及挥霍，刘新建只拿到1.1万元；2.刘新建系初犯，主观恶性小，认罪态度好，愿意积极缴纳罚金。3.刘新建家庭经济困难，有三个孩子和70多岁父母需要其抚养。请求在对其量刑时予以考虑。 经审理查明，2018年4月至12月，被告人刘新建在与闵某恋爱期间，为骗取他人钱财，向闵某编造自己认识房管局领导，可以帮忙购买盛庄街道双合小区经济适用房的事实。闵某信以为真，将该信息发布到孙某1创建的减肥群内。被害人刘某1、刘某2、王某1、张某真为购买经济适用房，分别通过孙某1支付中介费4.8万元，四人合计19.2万元。孙某1从中收取好处费8万元后，将剩余11.2万元转到闵某的银行账户。刘新建、闵某得款后据为己有并用于共同生活。2019年7月，孙某1向被害人刘某1、刘某2、王某1、张某真退还钱款共计19.2万元。2019年8月18日，被告人刘新建被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）闵某尾号4779的农业银行银行卡交易明细证实，孙某1陆续向闵某银行账户转账11.2万元的事实及该银行卡资金支取的情况。 （2）被告人刘新建与闵某的微信聊天和短信记录截图证实，闵某因办理经济适用房问题多次与刘新建沟通。 （3）被告人刘新建的电子档案证实，刘新建的个人基本信息情况。 （4）抓获经过一份证实，2019年8月18日，被告人刘新建被公安机关抓获归案。 2.证人证言 （1）闵某证实，2018年1月份我和刘新建正在谈恋爱，后来我们就吃住在一起。刘新建告诉我他一共有两套经济适用房，一套在兰山区兴盛小区，一套在南坊。刘新建告诉我他房产局有个叔关系很好，他叔手中有几个名额能买到盛庄双合小区的经济适用房，他说我们从中挣点钱一起花，他让我联系有没有想要经济适用房的。后来我把双合小区经济适用房的房源信息发到了孙某1的微信减肥群中，孙某1的四个朋友想购买经济适用房，刘新建让我收他们每人2.8万元好处费，孙某1通过银行转账到我的账户11.2万元。第一次是2018年4月3日转2.8万元，当时我的中信银行信用卡到期，因为我和刘新建一起做衣服生意平时得花钱，我的手机和我的农业银行卡绑定，刘新建拿我的手机当天给我的中信银行信用卡还了8000元。到了4月8日，孙某1又给我转5.6万元，这次的钱刘新建带我去兰山区临西五路与银雀山路交汇的农业银行取款机取了多次，刘新建说送给他叔，让他给弄名额，有部分被我们付货款和平时吃喝了。8月1日，孙某1又给我转了2.8万元，后来我和刘新建一起在自动取款机取出来。我们收钱后，孙某1就经常问房子的情况，刘新建就教我怎么跟她说，让他们不要着急，一直拖着。2018年12月份，刘新建经常打我，我们就分手不再联系了。2019年4月份，双合小区开始公示名单，孙某1的四个朋友在名单上没有看到她们的名字，孙某1打电话问我怎么回事，刘新建说调查组在临沂不敢办手续，让再等等。7月份，孙某1又打电话问我，刘新建又给各种理由让我跟孙某1说再等等，后来我再联系刘新建他就不接电话了。后来我才知道孙某1向她的四个朋友每人收取了4.8万元好处费，其中11.2万元转给了我，孙某1在她们报警之前把8万元退给了她们。我们骗了11.2万元钱，其中8000元还了我的中信银行信用卡，有八九万我和刘新建在自动取款机取的现金，被刘新建拿去了，他说找他叔办房子的事，还有一部分我们一起做衣服生意，还有平时日常开支。当时这张农行卡在我这里的，平时只要刘新建用钱我们就去取，刘新建自称他是黑户，银行卡不能用。我刚认识刘新建的时候了解到他有两套经济适用房，他说他有关系才能购买两套房子，但是刘新建到底有没有能力购买经济适用房我不知道。 （2）孙某1陈述，我叫孙某1，还叫孙某2，2018年3月底，闵某说她朋友刘新建能在罗庄区盛庄双合小区办理十几套经济适用房，不是熟人不给办，让我留意一下身边朋友有没有想买的，每户交2.8万元就可以开始走手续，之后就可以等着分房。我朋友刘某1说自己想要一套，她母亲王某1和姐夫陈田国各自都要一套，我就跟刘某1说每个名额4.8万元。我通过微信的减肥群说：有没有想要盛庄双合小区经济适用房的，条件不合格的也可以购买，办不成全额退款。群里朋友张某真问我情况，并于2018年4月3日将身份证复印件、户口本、结婚证送给我，通过农业银行给我转了3万元，我收到钱后通过银行给闵某转了2.8万元，下午张某真又给我转1.8万元，我在张某真手里赚了2万元。4月6日，刘某1准备了9.6万元，说她和母亲王某1每人一套，我收到她们的钱和证件后给通知闵某。闵某和刘新建来拿完资料，我将两套房子的钱5.6万元转给了闵某，从中扣去了4万元。8月1日，刘某1到我店说他姐夫也想要一套，给我4.8万元，我转给闵某2.8万元，自己扣了2万元。2019年4月10日，我听说双合小区开始公示，问闵某情况，她让我打电话给刘新建，刘新建说在山西，房子的事再等等，之后打电话关机。闵某也联系不上刘新建，我用我对象手机联系刘新建，刘新建说所有钱都是闵某收，谁收的就找谁要，之后就再也联系不上刘新建了。后来我将19.2万全部还给了这四个人。闵某当时不知道刘新建没有能力购买经济适用房，她说刘新建父亲和前妻住的经济适用房都是刘新建办的，所以她很相信刘新建有能力购买经济适用房。第一次刘某1找我的时候，把资料和9.6万元现金给了我，我给闵某打电话让她来拿资料，闵某和刘新建骑电动车到我门头，当时我把资料和现金给刘新建，让刘新建收到钱后写张收到条，刘新建说拿着现金不方便，也不想写收条，他把闵某的银行卡拿给了我，当时闵某和刘新建在一起谈恋爱，我没有多想就把钱转给了闵某，后来张某真和陈田国的钱也是通过银行转到了闵某的账户上。后来我跟闵某聊天的时候问她为什么不直接转到刘新建的账户，闵某告诉我刘新建是黑户没有银行卡。 （3）王兴梅陈述，临沂市罗庄区盛庄街道双合小区经济适用房是我们公司开发的。办理经济适用房要符合条件，向住建局提交申请表，住建局统计名单，然后把申请人和家庭人员信息到民政局进行查询，之后交给房产局审核，成功后才能进入摇号选房顺序进行选房。 3.被害人陈述 （1）刘某1陈述，2018年4月份，我在孙某2的减肥群中看到有人发信息，意思是盛庄双合小区经济适用房均价2800元。孙某2说她朋友手中有名额，能包着选房，一切手续不用管，只要看好位置，想要哪套房子都可以，但是每套房子需要4.8万元手续费，这些钱包着选房和办假手续。孙某2告诉我，她朋友说如果办成了钱就不退了，办不成钱一分不少的退款。我、我姐姐、我弟弟一共交了三套房子共14.4万元。2019年5月份，我知道双合小区房子已经摇完号并公示了，我多次给孙某2打电话发信息问房子的事，孙某2说她朋友让我们等着，有给我们留的房子。6月底孙某2说有留的房子，让再等等。7月13日，孙某2说房子的事已经不行了，每人退2万元，她说她找了一个叫闵某的女子，该女子又找了一个叫刘新建的男子，孙某2收了我14.4万元，自己留了6万元好处费，剩下的全部转给了闵某，闵某又把钱给了刘新建。闵某和刘新建谈对象的，谈一年就算完了。孙某2没有能力能办经济适用房，她告诉我她朋友手里有名额，后期实在办不成了才告诉我真相。孙某2把14.4万元退还给我了。 （2）张某真陈述，2018年4月份，我看到孙某1在减肥群中发的信息，意思是罗庄双合小区经济适用房，有想要的可以联系她。后来孙某1告诉我交上4.8万元就可以等着选房，如果办不成全额退款。我通过农行网银给孙某1分两次转账4.8万元。2019年4月份，双合小区贩子开始公示，我问孙某1房子的事情，她说帮我问一问，之后就一直让我等着。7月份，孙某1说房子的事情办不成了，先退给我2万元，月底她让我去拿剩下的2.8万元，说这些钱是她自己垫上的。 4.被告人刘新建供述，2017年年底我通过朋友认识了闵某，2018年年初开始谈恋爱，我告诉闵某双合小区正在建设经济适用房，我在临沂市房管局有关系，能办到双合小区的经济适用房。实际上我是骗她的，我根本没有房管局的关系，就想弄点钱花，我骗她兴盛小区的经济适用房就是我找关系办的，让她问问有没有要双合小区经济适用房的。闵某在微信群中发布了信息，不多久孙某2找闵某说一个朋友想要一套，问要多少中介费，我说要两三万就行。第二天我和闵某到孙某2的门头，孙某2给我们买房人的身份证、户口本、结婚证复印件，我拿着手续走了，骗孙某2、闵某去房产局找领导，孙某2把2.8万元中介费通过银行转账给了闵某。我拿着手续到双合小区售楼处咨询，售楼处说需要无房证明，回到家我没有跟闵某说缺无房证明的事,当天我和闵某到临西五路与银雀山交汇的农行取了500元生活费。过了一星期，闵某说孙德香那里又有两个人想要双合小区房子，我让闵某去看看手续并拿回来。后来孙某2把5.6万元好处费通过银行转过来。当天我和闵某去取钱，闵某取了2万元放包里，我们拿着钱就回家了。回家后我又拿着手续去了双合小区售楼处，售楼处说要填表，我拿两张表回家填后放在家里了。过了一段时间，我和闵某出去，看到电动车里有一些复印材料，闵某说也是想要双合小区经济适用房的，我把材料收起来，孙某2有没有把好处费给闵某我不清楚，估计也转了2.8万，我拿着手续去了售楼处，咨询了摇号时间，就拿着申请表回家了。之后闵某一直问我什么时候能把房源办下来，我就用省里的检查组在临沂为由一直拖着。2018年12月份，我和闵某发生争吵，我问闵某要了1万元就走了，之后我们就分手了。分手后闵某问我什么时候能把双合小区房子办下来，我跟她说房管局的那个领导被双规了，还得一段时间才能办，一直拖到2019年6、7月份我也没有给他们办，我就没有那个能力，我是骗她们的。我根本不认识房管局的人，我就是拿着别人的信息表投到小区售楼处，能不能买到房得看能不能摇到号。闵某共收了孙某211.2万元，我和闵某正处于恋爱期，当时我们俩在做服装生意，闵某收了孙某2的钱基本进货了，我们进货的卡是闵某银行卡和她本人的钱，收款也是她收，闵某给我分了1.1万元。 刘新建于2020年4月1日当庭供述，我和闵某是男女朋友关系，我不知道她收钱，也不知道她为什么收钱，钱是闵某和孙某1收的。我告诉闵某可以帮别人购买经济适用房，陪她取过一次2万元钱。 刘新建于2020年5月21日当庭供述，我没有能力办理经济适用房。我和闵某不是男女朋友，只是普通朋友，没有共同生活过，我没有收取过好处费，只有一次在不知情的情况下帮闵某取过钱。 本院认为，被告人刘新建以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的犯罪成立。关于刘新建所提“我没有收钱，没有以非法占有为目的”的辩解意见，经查，刘新建虚构有能力帮忙办理经济适用房的事实，骗取被害人的信任，进而收取被害人一定费用，其主观上存在非法占有的故意，该辩解意见不予采纳。综上，本院根据已查明的犯罪事实，结合刘新建犯罪行为的性质、情节、社会危害程度及其前科情况，综合评判并依法裁量刑罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘新建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日至2023 年2月17日。罚金限于本判决生效后十日内一次性向本院缴清。） 二、责令被告人刘新建于本判决生效后十日内向孙德俊退赔人民币十一万二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  季会会 人民陪审员  刘艳峰 人民陪审员  孙永乐 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  陈凤珍