安徽省宣城市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)皖18刑终19号原公诉机关安徽省广德市人民检察院。上诉人（原审被告人）李昀，男，1976年10月8日出生于安徽省旌德县，汉族，大学本科文化，原旌德县公安局政治工作室民警，住安徽省旌德县。因涉嫌职务犯罪，于2019年7月6日被广德市监察委员会留置；因涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪于2019年8月2日经广德市人民检察院决定被刑事拘留；同年8月9日经广德市人民检察院决定逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。辩护人孙慎，安徽金亚太律师事务所律师。辩护人王莹，安徽金亚太律师事务所律师。安徽省广德市人民法院审理安徽省广德市人民检察院指控原审被告人李昀犯受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪一案，于2019年12月10日作出（2019）皖1822刑初191号刑事判决。宣判后，原审被告人李昀不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣城市人民检察院指派检察员陈某出庭履行职务。上诉人李昀及其辩护人孙慎、王莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。一审法院审理查明：一、受贿事实2010年至2017年，被告人李昀在担任旌德县公安局巡防暴大队副大队长、白地派出所所长等职务期间，利用职务上的便利，非法收受他人给予的现金人民币9.4万元（以下币种均为人民币）、购物卡1万元，并为他人谋取利益，具体犯罪事实如下：1.2010年，旌德县旌阳镇赌博机经营者叶某，为寻求时任巡防暴大队副大队长李昀的关照，先后数次通过旌阳派出所辅警刘某1送给李昀现金共计0.5万元，李昀均予以收受。2.2014年9月份，旌德籍杭州人姚某1（丈夫付某）为规避杭州当地计划生育政策生育二胎，在李昀、唐某等人帮助下将姚某1户口迁回旌德县白地镇，将非农业户口转为农业户口并办理准生证。为表示感谢，付某夫妇送给李昀、唐某等人8万元。其中，李昀分得3万元。3.旌德县华佳花炮有限公司负责人郭某为与李昀搞好关系，使得该公司在烟花爆竹专卖销售过程中能够获得李昀关照，其于2014年至2016年每年春节前，分别在李昀位于白地派出所的办公室内送给其现金0.3万元，三年共计0.9万元，李昀均予以收受。4.泰山爆破有限责任公司旌德分公司负责人李某1为让李昀能在其公司日常生产经营中给予关照，分别在2015年春节和中秋节前、2016年春节和中秋节前以及2017年春节前的一天，先后五次分别在李昀办公室内送给其价值0.2万元购物卡，总价值共计1万元，李昀均予以收受。另查明，2019年7月30日被告人李昀的妻子向中共广德市纪委退缴赃款5.4万元。上述事实有下列证据证实：（一）书证1.调取证据通知书、姚某1户口转入、转出资料、“非转农”审批资料、办理准生证相关资料、付某个人银行账户明细证实：姚某1户口于2014年4月18日迁入安徽省旌德县白地镇镇直居委会国道路**，2014年9月16日迁入安徽省旌德县白地镇江村村上街52号，同日旌德县白地镇计划生育部门同意向姚某1发放准生证，2015年8月30日姚某1将户口户口迁往浙江省杭州市江干区。div>2.调取证据通知书、私营企业基本注册信息查询单、营业执照等材料证实：铜陵市泰山爆破有限责任公司旌德县分公司（负责人李某1）、安徽省旌德县华佳花炮有限公司（法定代表人郭某）的基本信息。3.非税收入专用票据证实：王某1于2019年7月19日向中共广德市纪委退违纪款2万元，唐某于2019年7月19日向中共广德市纪委退违纪款3万元。4.非税收入专用票据证实：李昀妻子任佩宁于2019年7月30日向中共广德市纪委退赃款5.4万元。（二）证人证言1.证人姚某1的证言证实：2014年上半年，姚某1怀了二胎，因为杭州的二胎政策还没有放开，姚某1就想把户口户口迁回老家旌德县白地镇，办理准生证。姚某1通过在白地派出所食堂上班的远房舅妈找到了派出所的唐教导员，2014年5、6月份的时候，姚素因夫妻俩带着身份证、结婚证等证件到白地镇派出所找到唐教导员，跟他说了自己的情况，唐教导员说他会尽力帮忙。后来，唐教导员说要找人帮忙打点疏通关系，需要八万块钱。2014年8月底，准生证办好了，姚某1丈夫就到银行取了八万元现金，带着钱回旌德拿准生证，把钱给了唐教导员。2014年9月，姚某1生了二宝，后来又把户口户口迁回杭州了。div>2.证人付某的证言证实：付某和妻子姚某1结婚后一直是杭州的居民户口，2014年春节，姚某1怀了二胎，想把户口户口迁回旌德，了她在白地派出所烧饭的舅妈帮忙。过了十多天，她舅妈打电话让付某夫妻回旌德，和白地派出所的唐教导员见面了解情况。见面后，唐教导员说在旌德，有当地的农业户口户口是可以生二胎的，到准生证。付某夫妻很高兴，希望唐教导员帮忙把姚某1的户口户口转成旌德的农业户口，导员答应尽力帮忙。那次见面后不久，付某打电话询问唐教导员情况，唐教导员说这件事不是他一个人能做主的，需要派出所的所长同意，也需要找其他人帮忙，要十万元的费用。付某说自己条件不是很好，八万元行不行，唐教导员答应了。过了几个月，唐教导员打电话说姚某1的户口户口已经转好了，就让他帮忙办理二胎的准生证。2014年9月份，唐教导员打电话说准生证办好了，让付某过去拿，付某就知道要给钱了。第二天，付某就带着八万元去了旌德，在县城的一家宾馆开了一间房间，然后电话联系唐教导员。唐教导员过来后，把准生证拿给付某，付某把八万元钱给了唐教导员，之后两人就各自离开了。3.证人唐某的证言证实：2014年春节后的一天，白地派出所的食堂阿姨王某2找到唐某，讲她有一个亲戚叫姚某1，原来是白地镇江村人，后来在杭州结婚把户口户口落在了杭州江干区，想把户口户口转回旌德生二胎。把这个情况向李昀汇报了，李昀说王某2也找他了，问唐某这个事情该怎么办，唐某说要先咨询一下计生办。后来唐某找到计生办主任王某1，王某1说要把户口户口转成农业户口才能生二胎，只要转成农业户，他帮忙办理准生证，但是需要一两万元打点关系。后来，付某和姚某1来了白地派出所一趟，找唐某询问具体情况，唐某说这件事比较难办，需要十万元的活动费用，付某说回去商量一下。后来付某电话联系唐某说愿意付八万元的活动费用。之后，唐某让姚某1把户口户口从杭州迁到了白地镇街上，白地镇的居民户，又将居民户转成农业户，办好后，联系了王某1，办理了姚某1的准生证。之后，唐某就联系付某，让他来旌德拿准生证。付某接到电话后第二天就来了旌德县城，在山城宾馆开了一间房间，唐某和王某1就带着准生证去了宾馆。唐某让王某1开了一间房间等他，自己拿着准生证去了付某的房间。付某拿到准生证后给了唐某八万元现金，然后就离开了。唐某就到王某1开的房间，拿了两万元现金给他，然后就离开了。唐某离开后就打电话约李昀在江村大道往高铁站的十字路口海底捞饭店见面，之后拿了一万元放在公文包的夹层里。李昀是和余某一起来的，唐某把五万元拿出来给了李昀，说付某那边给了八万元，自己给了王某1三万元。李昀就拿了两万元给唐某，把剩下的三万元放进自己包里了。4.证人王某1的证言证实：2014年上半年的时候，唐某找到王某1，说他一个亲戚夫妻俩都是杭州人，怀了二胎，能不能在旌德罚款。王某1了解了情况后告诉唐某，如果女方姚某1的户口户口是白地镇的农业户，第一胎是女孩，可以办理二孩准生证。唐某说姚素因本来就是白地镇的农业户，他想办法把姚某1的户口户口迁回来，1说只要户口户口解决了，证他来办理。过了一段时间，唐某说姚某1的户口户口已经转成白地镇的农业户了，1就让唐某把材料给他，他来办理准生证。准生证办好后，唐某打电话给王某1，让王某1到山城宾馆开个房间等他。过了不久，唐某进了房间，从他带的包里拿了两万元钱给王某1，说是办理准生证的前期费用是当事人给的，总共给了七万元，剩下的五万元他拿回去交给李昀，看他怎么处理。王某1把钱拿着，用于个人开支了。5.证人余某的证言证实：2014年下半年的一天，余某和李昀、唐某在旌德县老法院背后的海底捞火锅店吃饭，吃饭的时候，唐某拿出五万元放在桌子上，告诉李昀王某2亲戚转户口户口生二胎的事情搞好了，王某2亲戚转户口户口的费用，当时拿了两万元给唐某，剩下的三万元李昀自己收起来了。吃完饭余某和唐某回白地了，李昀直接回家了。6.证人王某2的证言证实：2014年春节后，其堂外甥女姚某1拜年的时候说自己怀了二胎，在杭州生要罚款二十多万元，能不能在白地这边罚款。王某2就找了白地派出所的教导员唐某，把姚某1的情况说了，唐某说这个事情比较难，要当面谈。王某2就让姚某1夫妻来白地，带他们去派出所找了唐某。他们在那次互留了联系方式，之后就单独联系了。后来姚某1户口户口从杭州转回来还落在王某2家，生了也没有罚款。王某2听姚某1讲花了八万块钱，不知道钱是给谁的。姚某1这个事情王某2也跟李昀讲过，让李昀尽量帮忙。7.证人李某1的证言证实：其系铜陵市泰山爆破有限公司旌德分公司的负责人，2015年公司有一个采石场治理项目在白地镇，需要提供爆破作业，派出所对爆破作业和日常施工进行监管，从那时开始与李昀熟悉，李昀当时是所长，所有爆破作业审批需要他签字。李某1送给李昀五次台客隆超市卡，分别是2015年春节前、2015年中秋节前、2016年春节前、2016年中秋节前、2017年春节前，每次面值2000元，总共价值10000元。8.证人郭某的证言证实：其系安徽省旌德县华佳花炮有限公司董事长，在负责公司日常市场业务管理期间，给有关派出所送过协查费，还给白地派出所原所长李昀以拜年的名义送过现金。2014年春节前、2015年春节前、2016年春节前，郭某分三次给李昀送了3000元现金，都是在李昀的办公室里，用黄色牛皮纸信封装好给他的。9.证人刘某1的证言证实：其系旌阳派出所辅警，2010年左右，叶某想在旌阳镇街上的店里摆“老虎机”，就找到刘某1和李昀，说想摆“老虎机”，让他们平时巡逻执勤不要查他，挣到的钱跟他们分，刘某1和李昀同意了。叶某摆“老虎机”有五六个月，给了刘某1五六次钱，刘某1再转交给李昀。刘某1前后一共给了李昀五千多元，地点一般是在他家里或者车里。10.证人叶某的证言证实：2010年前后，叶某想在旌阳街上摆“老虎机”挣钱，就通过刘某1约了李昀吃饭，说了想摆“老虎机”，让他们在日常查处过程中尽量少查他，挣到钱带他们分，李昀他们都同意了。叶某摆“老虎机”有半年多时间，给了他们五六次钱，每人每次一千元左右，每次叶某都是把钱给刘某1，刘某1再把李昀的那份给他。算下来叶某一共给了李昀五千多元，给了刘某1五千多元。（三）被告人供述与辩解被告人李昀的供述与辩解证实：2014年，李昀帮助白地派出所食堂阿姨王某2亲戚办理“非农转农”业务，这对夫妇给了8万元好处费，李昀从中分得了3万元现金；2014年至2016年这三年春节前，李昀共收取旌德县华佳花炮公司郭某送的9000元现金；2015年、2016年中秋和春节前，以及2017年春节前，李昀陆续五次共收受泰山爆破公司旌德分公司负责人李某1所送的价值10000元超市购物卡；2010年左右，李昀在旌德县公安局巡防暴大队担任副大队长期间，旌阳派出所辅警刘某1朋友叶某在旌阳镇城区摆放赌博机，叶某通过刘某1分多次，共送给李昀5000元现金。二、挪用公款事实2014年4月，被告人李昀利用其担任旌德县公安局白地派出所所长的职务便利，将自己所保管的白地派出所“小金库”资金10.5万元，用于支付个人购房认筹款，直至2015年10月才归还，挪用公款归个人使用，超过三个月未归还。上述事实有下列证据证实：（一）书证1.协助查询财产通知书、中国邮储银行账户交易明细证实：账号62×××99，户名李昀的账户交易明细显示，该账户于2013年12月2日开户，并转入41803.45元。2014年1月9日存入16500元，2014年1月10日存入45000元，2014年1月22日存入40000元，2014年3月5日存入18000元，2014年4月26日分三次分别取出45000元、40000元、20000元。2.调取证据通知书、任佩宁在旌德县梓云置业有限公司购买房产的资料证实：任佩宁于2014年4月26日在旌德县梓云置业有限公司交纳了10.5万元定金，2014年8月9日交纳了6万元认筹金，旌德县梓云置业有限公司于2015年4月28日将16.5万元退回至任佩宁的建行卡。3.协助查询财产通知书、中国建设银行账户交易凭证证实：账号62×××38，户名李昀的账户于2015年10月28日取款41000元，2015年11月6日取款53515元。4.调取证据通知书、非税收入一般缴款书证实：白地派出所2015年10月28日上交非税账户“4.15”案件41000元罚没款，2015年11月6日上交非税账户“4.15”案件53515元罚没款。5.调取证据通知书、安徽黄山胶囊股份有限公司支付白地派出所赞助费的票据证实：安徽黄山胶囊股份有限公司2014年支付白地派出所宣传费用40000元，经手人为李昀、唐某；2015年支付房屋维修费用42000元，经手人为唐某。6.调取证据通知书、受案登记表、行政处罚决定书等材料证实：2014年1月24日吕某、徐某、张卓欣因为设置捕鱼机分别被旌德县公安局处以罚款20000元。7.查询存款通知书、任佩宁建设银行账户明细证实：旌德县梓云置业有限公司于2015年4月28日向任佩宁建设银行账户转入16.5万元。8.中国邮政储蓄银行收支明细证实：黄某1记录的白地派出所小金库收支明细情况。（二）证人证言1.证人程某的证言证实：其系旌德县梓云置业有限公司出纳会计，该公司开发了名人苑、东辰名都、状元府三个楼盘。任佩宁在2014年4月份认购了东辰名都的门面房3号楼109室及车库，交了门面房认购金10万元和车库认购金5000元。2014年8月份开盘，任佩宁拿了现金来交定金，门面房定金5万元，车库定金1万元。2015年4月份，任佩宁将房子退了，公司也将她前期交的16.5万元认购金和定金退还给她了。2.证人黄某1的证言证实：其从2013年1月开始担任白地派出所内勤，管理暂存正常罚没款的大账和“小金库”的小账，2013年12月份的时候因为和李昀有点矛盾，李昀不让黄某1担任内勤了，让黄某1将管理的两部分资金交给他。黄某1当时将大账存在自己的农商行卡里，小账存在自己的邮储银行卡里，那天李昀和黄某1一起到银行，把卡里的钱都对应转到李昀的农商行和邮储银行卡里了。2013年11月份左右的一天晚上，李昀找到黄某1，让他办理设置“老虎机”“赌博机”案件，说要为所里创收，还说让余某作为中间人与设置赌博机的人商量好每家先交罚款1.5万元，之后再受理案件。黄某1当时不愿搞，李昀就不让他搞内勤了。后来听说这个事情是唐某和姚某2办理的。2014年春节前后，派出所接到报警称有人在农村贩卖的电饭锅质量存在问题，是假货，李昀就指令唐某带队查处。唐某等人找到涉案人员后向李昀汇报，决定只扣钱不逮人。黄某1和吕瑶就拿着涉案人员的银行卡在ATM机上取钱，数额在两万元左右，之后将钱交给唐某了。3.证人吕某的证言证实：2013年年底，其在游戏室放了一台捕鱼机，白地派出所准备对其进行处罚。当时镇上还有两家游戏机室，王某3和徐某的店里也放的有捕鱼机。听说旌德县城区的游戏机室交了罚款就能正常营业，吕某和王某3、徐某就一起找到唐某，想让派出所允许他们营业，唐某讲这种情况要以罚代收，每家交两万元。王某3和徐某就回家拿钱了，第二天吕某也到派出所交了一万元。钱交了之后，三家游戏机室就正常营业了。4.证人徐某的证言证实：2013年年底，其在游戏室放了一台捕鱼机，白地派出所准备对其进行处罚。当时镇上还有两家游戏机室，吕某和徐某的店里也放的有捕鱼机。三家就一起商量，主动上交一些赞助费给派出所，让派出所不查。后来他们找了余某跟派出所协商，派出所让三家游戏室每家先交1.5万元。钱交上去不久，白地派出所教导员唐某还让徐某去所里做了材料，说是要处罚2万元，徐某钱不够，唐某还让他打了五千元还钱保证书的。后来徐某把这五千元罚款补交了，派出所也没给收据。5.证人王某3的证言证实：2014年春节前后，王某3、吕某、徐某三家游戏机室被白地派出所查处，民警让他们到派出所去，当时李昀和唐某都在，李昀让他们每家交2万元，他们都说没那么多钱。后来也都交了，但是实际交的钱没有2万元。6.证人方某的证言证实：其系安徽省捷顺运营有限公司法人代表。2014年春节前的一天，白地派出所所长李昀到其办公室说所里有些费用不好处理，问其能不能帮忙解决一点。方某同意了，让他找点油票、修理票等来报销。过了几天，李昀拿了五六千块钱的油票来报销，方某签字后让财务把钱给他了。2015年春节前，也是同样的情况，李昀打电话跟方某说了赞助费的事，方某同意后，李昀拿了五六千块钱的油票来报销了。7.证人唐某的证言证实：白地派出所设有小金库，2014年1月份之后由李昀保管，小金库有一笔16000元左右的收入是查到一个重庆的假牙医交的罚款，2014年1月份，唐某和李昀一起到黄山胶囊厂拉赞助拉到4万元，2015年春节前不久，唐某和李昀又从黄山胶囊厂要了4.2万元的赞助，这些钱都是交给李昀保管的。2014年春节前，李昀让唐某办理徐某、张卓欣、吕某设置赌博机的案件，每个案件罚款2万元，后来一共收到4万多元的罚款，后来开具的罚没款票据金额比实际数额少。2014年春节前后，白地派出所查处了一起贩卖假电饭锅的案件，唐某向李昀汇报后，李昀指示只扣钱不扣人，唐某从当事人的银行卡里扣了2万元后就把人放了，后来将钱交给李昀了，李昀退还了被害人2千元。8.证人余某的证言证实：2015年春节前，李昀让余某以自己的名义开一张房屋维修的发票，说是他们派出所到黄山胶囊厂拉赞助，需要开具发票，余某就去税务部门开了发票，金额是4.2万元，之后将票交给李昀了。9.证人姚某2的证言证实：2013年底，其任白地派出所见习民警，有天晚上黄某1讲吕某、张卓欣、徐某通过余某找到李昀和唐某，想通过给白地派出所赞助款，然后过年期间在自己家游戏机室设置赌博机，李昀想让黄某1通过办案件的形式把赞助款变成罚没款，黄某1不同意。第二天，李昀在会上骂黄某1，然后安排了唐某办理这三个案件。后来有一次，姚某2看见张卓欣在唐某办公室里做谈话材料，卷宗里面每家是2万元罚款。（三）被告人供述与辩解被告人李昀的供述与辩解证实：李昀曾经用白地所“小金库”资金10.5万元购买东辰御龙湾门面房。2014年4月，李昀看中旌德县江村大道和解放北路交叉路口的东辰御龙湾小区门面房，当时定的是3号楼109室，2014年4月26日正好是交认筹金的时候，因为那个时候没有那么多现金，就用所里“小金库”账户中的资金交了第一笔10.5万元的认筹金。一直到2015年10月和11月，因为要缴纳“4.15”赌博案件中剩余的未上缴国库的罚没款，所以李昀就从任佩宁建行账户中分两笔每笔45000元共计90000元转到李昀个人建行卡中，再加上卡中的4000余元，总共凑了94000多元，缴纳了“4.15”赌博案件中剩余的未上交的罚没款。这样李昀就将从白地派出所小金库支取的10.5万元公款归还了94000余元，剩下的1万余元也陆续用于白地派出所日常开支了。三、滥用职权事实被告人李昀在担任旌德县公安局白地派出所副所长（主持工作）、所长期间，严重不负责任，不认真履行工作职责，将已经立案的刑事案件作撤案处理，造成恶劣社会影响。2013年4月15日，白地派出所以刘某2、汪某等涉嫌开设赌场罪立案侦查，2013年10月时任派出所所长李昀为了能给该所创收，擅自决定将该案上报撤销，降格为行政案件处理，白地派出所对上述赌博案件的降格处理，直接导致涉嫌开设赌场罪的黄某2等众多犯罪嫌疑人未能及时受到刑事处罚，后期黄某2多次受到行政和刑事处罚。同时白地派出所对上述赌博案件的降格处理，也导致群众多次向不同部门信访举报。刘某2、黄某2、汪某等人开设赌场案，虽然旌德县公安局于2018年7月2日重新立案侦查，但由于刘某2、吴某、汪某等3人已过追诉时效，2019年8月2日旌德县公安局撤回起诉，导致无法追究他们的刑事责任，造成恶劣社会影响。上述事实有下列证据证实：（一）书证1.调取证据通知书、关于李昀相关问题线索举报材料证实：2018年7月24日，旌德县纪委监委案件监督管理室收到信访室移交重要信访拟办单（省巡组交4号）信访件，反映白地派出所原所长李昀滥用职权，违纪违法，将2013年办理的一起开设赌场案件转治安案件办理，并从中得利。2019年4月18日，旌德县纪委监委案件监督管理室收到宣城市纪委监委扫黑除恶领导小组办公室移送关于交办中央扫黑除恶督导组转办督办问题线索的函（中央扫黑督转〖0019〗2号），反映李昀将2013年白地镇一起开设赌场案转为治安案件降格处理，收受胶囊厂董事长的贿赂。2.调取证据通知书、前科查询记录、行政处罚决定书、刑事判决书证实：黄某2于2014年4月10日因赌博被绩溪县公安局罚款五百元、2015年3月27日因赌博被绩溪县公安局罚款五百元、2016年1月11日因赌博被绩溪县公安局罚款五百元，2019年2月1日因犯敲诈勒索罪、非法持有枪支罪被绩溪县人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。3.调取证据通知书、“4.15”刘某2等人开设赌场案行政案卷卷宗证实：旌德县公安局于2013年4月15日决定对刘某2、汪某等人开设赌场案刑事立案侦查，2013年10月21日以情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪将该案件撤销。4.调取证据通知书、“4.15”刘某2等人开设赌场案刑事案卷卷宗证实：2018年7月2日，旌德县公安局再次决定对刘某2、汪某等人开设赌场案刑事立案侦查，旌德县公安局于2019年7月11日将该案件移送审查起诉至旌德县人民检察院。5.旌德县公安局关于撤销对刘某2等九人移送起诉的函、旌德县人民检察院同意移送机关撤回通知书证实：刘某2、吴某、汪某等人开设赌场案，因超过追诉时效而无法追究刑事责任。（二）证人证言1.证人钱某的证言证实：李昀担任白地派出所当所长的时候，所里要创收，就让钱某把有人在白地赌博的信息告诉他，他会依据相关规定给予奖励。钱某当时在白地刘某2等人开设的赌场赌钱，就把这个消息告诉李昀。2013年4月15日，白地派出所联合旌阳派出所对刘某2等人开设的赌场进行抓捕，之后参赌、开场的人都受到了处罚。后来钱某由于女儿生病，找李昀要了一万三千元的线人费用。2.证人王某4的证言证实：2004年3月至2017年10月其在旌德县公安局法制大队任负责人，李昀当时为白地派出所办理的“4.15”刘某2等人开设赌场案刑事撤案多次找过王某4，想把这个案件转为行政案件处理，把暂扣的相关款项转为公安局的罚没款，这样就能为白地派出所创收。按照撤销刑事案件的程序需要经过王某4审核，王某4碍于情面就审核同意后报分管领导审批了。撤销刑事案件降为行政案件处理是不合规矩的。王某4在审核过程中也是有责任的。3.证人姚某3的证言证实：2012年8月至2017年11月其任旌德县公安局副局长，负责联系白地派出所。2013年4月15日白地派出所查处刘某2等人开设赌场案当天，所长李昀向姚某3汇报了这个案件的基本情况，请示将案件刑事立案，姚某3同意了。2013年下半年，李昀向姚某3汇报案件的处理意见，说想将这个案件转为治安案件处理，这样能创收，解决白地派出所的经费问题，姚某3告诉李昀撤销刑事立案要县局法制室同意。后来过了一段时间，李昀又来汇报说想把这个案件刑事撤案转治安案件处理，还将县局法制室主任王某4喊来了，姚某3问了王某4意见，王某4同意后，姚某3就同意了。4.证人黄某1的证言证实：2013年4月15日，李昀根据线人的消息，带队联合旌阳派出所抓了十多个人，将该起开设赌场案件立为刑事案件，安排黄某1担任主办民警。这个赌场是刘某2等人开的，参赌人员有40多人，赌博地点在鹊岭隧道附近。黄某1当时按照李昀的指示以暂扣款的名义收取了40多万元。后来李昀要求黄某1把这起开设赌场的刑事案件撤销，按照普通的治安案件走程序。后来这起案件收到的40多万元的暂扣款充当治安案件的罚没款处理了。5.证人李某2的证言证实：2005年10月至2013年12月其在旌德县公安局白地派出所担任民警。2013年4月15日那天其值班时接到110指挥中心转来的报警电话，称有人在老鹊岭头组织赌博，李某2向所长李昀汇报了，李昀说他正在组织人员抓捕。李昀他们抓捕完后，将人带到旌德城区公安办案中心审讯的。6.证人江某的证言证实：2013年4月份，江某因为在刘某2赌场上开车接送赌博人员被白地派出所抓了，警察从他身上扣押了500元，后来又交了8000元才被放出来。2015年9、10月份，当时省委巡视组在旌德巡视，江某和高彩茶、李某3认为自己只是开车接送赌博人员并没有参加赌博，罚款太多了，还没有开具发票，就去白地派出所找所长李昀要当时的发票，后来李昀把发票给他们看来，他们认为票据有问题，都讲要到旌德县城找巡视组反映情况。后来高彩茶和李某3去了省委巡视组，还没有进去就被派出所的打电话叫回去了，高彩茶和李某3打电话叫江某去派出所。后来当天下午，李昀答应退给江某6500元，过了20天左右，唐某把钱退给江某了，还让他签字了。7.证人李某3的证言证实：2013年4月份，李某3因为在刘某2赌场开车接送赌博人员被罚了8000块钱2015年下半年，当时省委巡视组在旌德巡视，李某3、江某、高彩茶在白地街上谈到这个案子，认为自己只是开车接送赌博人员并没有参加赌博，罚款太多了，还没有开具发票，就去白地派出所找所长李昀要当时的发票。第二天，唐某把票据给他们拿来，他们发现票据存在问题，就说要到省委巡视组反映情况。三个人到了省委巡视组驻点，唐某打电话让他们回派出所协商。最后退了李某36000元，退了江某6500元，退了高彩茶4000元，唐某还让他们签了字，保证拿到钱不找他们了。8.证人黄某2的证言证实：2013年4月份，黄某2和刘某2合伙搞赌场被白地派出所抓了，交了三万元的罚款。过了一段时间，黄某2收到一份快递，里面是治安处罚决定书，决定书上有拘留和罚款，其实拘留没有执行，罚款也不是决定书上写的一千元。9.证人刘某2的证言证实：2013年4月份，刘某2和黄某2等人开设赌场被白地派出所查处了。后来，刘某2找了余某帮忙向李昀说情，刘某2交了三万元罚款，钱是交给唐某的，白地派出所没有出具任何票据，只告诉他交了罚款就什么事都没有了。10.证人吴某的证言证实：2013年4月份，吴某在白地和刘某2等人开设赌场被白地派出所抓获了，后来吴某被罚了5000块钱，也没有给任何票据。过了几个月，李昀打电话讲吴某在白地开赌场的罚款没有交清，还差1200元，让吴某到派出所把钱补交一下，不然就要把他列为网逃对象，吴某当天下午就到李昀办公室把1200元交了，这次派出所也没有开票。11.证人汪某的证言证实：2013年4月，汪某因为在刘某2的赌场上赌博被白地派出所抓了，办案民警说要家属拿钱来交了罚款才能放人，还说只要交了罚款事情就了结了。后来汪某联系了前妻到白地派出所交了罚款，不记得是2万元还是3万元。交了罚款汪某就被放出去了，白地派出所也没给汪某任何票据。12.证人唐某的证言证实：2013年“4.15”刘某2等人开设赌场案总共收了暂扣款40多万元，后期李昀提出所里要创收，想将该刑事案件撤销，作为普通赌博治安案件处理，后来案件通过审批转为治安案件了，所收的暂扣款全部充当罚没款处理了。（三）被告人供述与辩解被告人李昀的供述与辩解证实：2013年4月15日，白地派出所接到旌德县公安局110指令称白地镇鹊岭老205国道旁山林中有人以“二八杠”形式聚众赌博，早在之前李昀就安排线人钱某进入赌场摸清情况，当天抓捕时机成熟，于是李昀请求旌德县旌阳派出所协助对该地点的聚众赌博实施了抓捕行动。经过查证，鹊岭头这处赌场是刘某2、黄某2、汪某、吴某等人开设的，前后开了3天，每天1场，3场参赌人员每场有20余人左右，每场赌资大概有10余万元，场主每场抽头渔利数额有1万余元。根据赌博规模，这起赌博案件的参赌人员、赌资情况和抽头渔利情况都已达到了刑事立案标准，2013年4月15日查赌当天白地所就将该案立刑事案件处理。后期李昀为了能给白地派出所创收充实经费，将该案件撤销刑事案件转为行政案件处理了，同时将暂扣的40万余元相关款项做成治安处罚罚没款和赌资收缴。证实全案事实的还有以下证据：1.宣城市监察委员会关于指定办理旌德县公安局白地派出所原所长李昀涉嫌职务犯罪问题线索的通知、立案决定书证实：本案由宣城市监察委员会指定广德市监察委员会办理，广德市监察委员会于2019年7月6日以广纪监立（2019）44号立案调查。2.提请批准留置申请书、批准留置决定书、留置决定书、留置通知书证实：广德市监察委员会于2019年7月6日提请宣城市监察委员会批准对被调查人李昀留置3个月，同日宣城市监察委员会作出批准留置决定，广德市监察委同日对李昀采取留置措施。3.户籍户籍证明、罪记录证明、领导干部个人有关事项报告表证实：被告人李昀的自然人身份信息及其家庭情况，其案发时已达完全刑事责任能力年龄，无违法犯罪记录。4.调取证据通知书、干部任免审批表、任职文件证实：李昀2007年11月至2012年8月任旌德县公安局巡防暴大队副大队长；2012年8月至2013年1月任巡防暴大队副教导员；2013年1月至5月任旌德县公安局白地派出所副所长（主持工作）；2013年5月至2017年3月任白地派出所所长；2017年3月至今任旌德县公安局政治工作室民警。5.到案经过证实：被告人李昀于2019年7月6日由旌德县监察委委托旌德县公安局纪检组电话通知并陪同其至旌德县监察委办案点，后由广德市监察委带至宣城市党风廉政教育中心。到案后，经调查人员思想政策和法律法规教育后逐步交代其收受他人贿赂、挪用公款和滥用职权的犯罪事实。关于被告人李昀及其辩护人的辩解及辩护意见，一审法院评判如下：1.关于被告人李昀提出的受贿罪构成自首的辩解意见以及辩护人提出的李昀涉嫌受贿罪数额刚达追诉标准，且为被审查期间主动交代，部分用于公务支出，收受付某夫妇办理户口户口认定的金额，机关认定的金额是八万元，李昀承认事后知道是八万元，但是李昀在该起犯罪既遂之前对另外五万并不知情，不应对此负责的辩护意见，经查，被告人李昀因涉嫌职务犯罪被监察机关留置调查，之后才逐步交代其受贿犯罪事实，其行为依法不应认定为自首；关于收受付某夫妇办理户口户口认定的金额问题，，收受付某夫妇为办理户口户口所送的8万元犯罪事实系共同犯罪，的证人证言等证据能够证实被告人李昀对付某为办理户口户口需送钱款的数额是明知的，人李昀应对全部受贿金额承担责任。故上述辩解及辩护意见均不能成立，均不予采纳。2.关于被告人李昀提出的关于挪用公款，作为所长，有垫付开支的情况，共垫付了10余万元，挪用公款的钱其实是其自己的钱的辩解意见以及辩护人提出的李昀不构成挪用公款罪，经过对单位小金库及派出所对公账户的核对，发觉李昀根本记不清账目往来，很多时候李昀都在往派出所账户内垫钱，认定李昀具体挪用超过三个月的金额是多少，没有经过详细计算，仅用笔录不能明确说明具体数额，属于该罪的事实不清的辩护意见，经查，以李昀名义开设在中国邮政储蓄银行的白地派出所“小金库”账户资金均系白地派出所的罚没收入等公款，由李昀实际控制，该账户交易明细显示，李昀于2014年4月26日从该账户取款10.5万元，结合在案的其他书证、李昀的供述及相关证人证言，该10.5万元系李昀用于自己购买房产的认筹金，直至2015年10月因为白地派出所要缴纳罚没款，李昀将上述款项归还。同时，在案相关书证、证人证言、李昀的供述均证实以李昀名义开设在中国邮政储蓄银行的白地派出所“小金库”账户资金无李昀的个人资金。关于李昀提出的有垫付派出所开支的情况的意见，经审查认为，作为时任派出所所长如果存在自己垫付派出所开支的事实，那么垫付的开支应当按照财务制度及时予以报销，即使是“小金库”的资金开支亦应符合财务报销制度，作为派出所所长的李昀对此应当是明知的，在案无证据证实李昀有垫付派出所开支的事实。故上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。3.关于被告人李昀提出的关于滥用职权，是集体研究，经过程序审核的，不是出于个人利益，同期派出所经费紧张，都是以罚代刑，滥用职权罪已过追诉期的辩解意见以及辩护人提出的李昀不构成滥用职权罪，李昀任所长的派出所办理的“4.15”赌博案后经旌德县公安局审批，作为治安案件处理，李昀做出这个决定，完全是基于派出所工作正常运转的考虑，没有任何私心，“4.15”撤销案件的决定，主要责任不在于李昀，李昀滥用职权犯罪已过追诉时效的辩护意见，经查，白地派出所在办理刘某2、汪某等涉嫌开设赌场案中，时任派出所所长的李昀为了能给该所创收，擅自决定将已刑事立案侦查的该案上报撤销，并多次找到该局法制大队负责人及分管局长，最终将该案降格为行政案件处理。上述事实有相关书证、证人证言、被告人李昀的供述等证据予以证实，被告人李昀的违规行为属于滥用职权。关于被告人李昀及其辩护人提出的李昀滥用职权犯罪已过追诉时效的意见，刑法规定，追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。本案中，被告人李昀在2013年10月将刘某2、汪某等涉嫌开设赌场案降格为行政案件处理构成滥用职权后的追诉期限内，于2015年至2017年期间非法收受他人财物，构成受贿犯罪，因此被告人李昀犯滥用职权罪未超过追诉期限。故上述辩解及辩护意见均不能成立，均不予采纳。4.关于辩护人向广德市人民法院提交的核实证据线索申请，公诉机关认为与本案不具有关联性，经审查认为，被告人李昀作为时任白地派出所所长，为派出所事宜垫付如此巨额费用不符合常理，即使有垫付费用的发生，理应及时按照财务制度及时予以报销，辩护人提交的相关票据跨度于2013年至2015年，均未履行相关财务报销手续，且被告人李昀在监察机关对其调查时不说明情况，现向人民法院申请予以核实不符合相关法律规定，不予准许。一审法院认为：被告人李昀身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪；被告人李昀身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为构成挪用公款罪；被告人李昀身为国家机关工作人员，滥用职权，致使国家和人民利益造成损失，其行为已构成滥用职权罪。公诉机关鉴于被告人李昀当庭认罪态度，当庭撤回对被告人李昀认罪认罚从宽处罚建议及量刑建议符合法律规定，予以采纳。被告人李昀一人犯有数罪，应当数罪并罚。被告人李昀在调查机关如实供述了自己受贿犯罪事实，其行为构成坦白，并当庭自愿认罪，依法可对其受贿罪从轻处罚；被告人李昀在调查机关如实供述了自己挪用公款、滥用职权犯罪事实，虽然在庭审中辩解自己不构成挪用公款罪、滥用职权罪，上述辩解系对罪名性质认识的辩解，不影响其如实供述的成立，依法可以从轻处罚。案发后，被告人李昀的亲属主动代为退出赃款，可酌定从轻处罚。辩护人提出的被告人李昀具有上述从轻、酌定从轻处罚情节的辩护意见符合法律规定，予以采纳。辩护人提出的建议对李昀犯受贿罪免于刑事处罚的辩护意见，审理认为，根据被告人李昀受贿犯罪事实、犯罪情节及社会危害性，对其免于刑事处罚不符合罪责刑相适应的原则，故对该辩护意见不予采纳。根据被告人李昀犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（一）项、第二款、第三百八十四条第一款、第三百九十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、第六条、第十二条、第十三条第一款、第十九条第一款之规定，判决：一、被告人李昀犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑八个月；犯滥用职权罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人李昀受贿的违法所得人民币5.4万元予以追缴，上缴国库。（已追缴。）李昀上诉称：一、关于滥用职权。1、刘某2等人开设赌场一案，由刑事案件转为行政案件处理，是由办案民警申报，经所里民警口头讨论，报县局法制部门审核，最终由分管局长审批后撤销刑事立案的，并非李昀一人主导完成。在整个过程中，李昀未隐瞒案件基本事实，未对相关审核人施加影响。2、将刘某2等人开设赌场案由刑事案件转为行政案件是因为上级不保障经费，为争取更多罚没款搞创收所致，并非为李昀个人谋取私利。3、刘某2等人开设赌场案，从2015年至2018年均有人向县公安局和县纪委等部门反映，县局领导和纪委监委相关人员均对该案件进行了核查，李昀从未隐瞒或阻止有关部门进行处理，但上级部门一直未采取措施，不能认定是上诉人的原因使该案超过追诉时效。4、也有其他案件因办案经费需要作出类似处理，检察机关也下达不予立案说明书，要求县公安局重新立为刑事案件侦查，但对相关人员均未追究刑事责任。二、关于挪用公款。1、因为所内经费不足，在当时经常有为所内垫付开支的情况，其他干警身上也有类似情况。2、因为13、14年财务报销制度不完善，时常发生能报销的物品不予报销的情况。一些所购物品的款项是由李昀先行垫付，后期因不给报销，只能从“小金库”中支取，用于归还李昀前期垫付的费用。此属于违纪行为，不属于挪用公款的犯罪行为。3、李昀在担任所长期间的财务情况已由审计部门进行了审计，并形成了审计报告，审计报告证明李昀不存在挪用公款行为。三、关于受贿。1、李昀在2019年7月6日被留置后，将所有受贿犯罪行为主动作了如实供述，系自首，对受贿行为应从轻、减轻处罚。2、在收取付某夫妇8万元一节中，李昀事先并不知行贿的具体金额，也未与行贿人接触，只是在唐某取得行贿人给予的8万元现金后，才知道行贿的具体金额，李昀只收取了3万元，不应对李昀以8万元金额定罪量刑。其辩护人辩护称：一、李昀不构成滥用职权罪。1、4.15案作为刑事案件被撤销，下有办案人员提出意见，上有法制科审核、局长审批，李昀只是办案单位的负责人，主要责任不在李昀，没有对李昀进行追诉的必要。2、本案没有经济损失，公诉机关认为追诉时效应当从损失之日计算没有法律依据。3、李昀在2015至2017年间并没有因犯罪行为在当时被立案侦查，不能以李昀在2015年至2017年间有新的犯罪行为即认定追诉时效中断。4、4.15案件作为刑事案件被撤销后，在2015至2018年间有人多次向相关机关举报，相关机关完全可以进行纠错却没有纠错，因此，李昀撤销刑事案件的行为与不能追诉之间无必然因果关系。二、李昀不构成挪用公款罪。1、李昀在挪用公款后的三个月内，为派出所垫付有钱款，相抵后李昀与派出所小金库互不欠钱。2、李昀挪用公款超过三个月的具体金额为多少，仅凭笔录不能确定，属事实不清。3、李昀家属在家中找到部分没有入账发票，该部分数额应在查清后在挪用公款额中予以扣除。4、一审法院对辩护人的核实证据线索申请不与准许不符合法律规定。三、关于受贿罪。李昀受贿数额刚过追诉标准，且为李昀主动交代侦查机关未掌握的犯罪事实，受贿所得也用于了公务开支，可以不予追诉。李昀收受付某夫妇的贿赂在既遂后才知是8万元，对收受的3万元之外的5万元不知情，李昀对该5万元不应承担刑事责任。出庭检察员发表了如下出庭意见：一、本案一审关于李昀犯挪用公款罪、滥用职权罪、受贿罪属认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确；对李昀犯挪用公款罪、滥用职权罪属量刑适当，对于李昀所犯受贿罪是否构成自首需进一步核实，在核实清楚后再决定对李昀所犯受贿罪是否改判。二、在案证据能够证实李昀事前知晓付某夫妇委托办理户口户口是为了逃避计划生育罚款，意为此支付好处费，其事前与唐某之间形成了意思联络，期间有利用职权为他人牟利的行为，应对8万元受贿数额承担刑事责任。三、在案证据能够证实，2014年4月，李昀利用担任旌德县公安局白地派出所所长的职务便利，将自己所保管的白地派出所“小金库”资金10.5万元，用于支付个人购房认购金，直至2015年10月才归还，其行为已构成挪用公款罪。四、在案证据能够证实，白地派出所在办理“4.15”刘某2等人开设赌场一案时，为了给派出所创收，李昀作为派出所所长擅自决定将已立案侦查的刑事案件上报撤销，并多次找到旌德县公安局法制大队负责人及分管局长，最终将该案降格为行政案件处理，其行为已构成滥用职权罪。李昀的辩护人在二审中提举了下列证据：1、票据（共26张），证实：李昀有较多的公务支出没有被一审判决认定，导致一审对李昀挪用公款的事实认定不清。2、李昀的工作日志（共7张），证明：李昀私人垫付的费用当时都做了记录而且是书写记录。3、白地派出所2013年至2017年度收支明细及总表（共计13张），证明：在经费如此紧张的情况下，将刑事案件降格为行政案件处理，解决办案经费系局势所迫，决定权并不在李昀，且同期案件都是同样处理。4、已经提交与办案机关的发票及收条（共计4张），证明：李昀在被留置前向办案机关提交了发票原件；李昀在担任白地镇派出所所长期间私人为派出所垫付各项费用。出庭检察员质证认为：上述证据和本案无关联，达不到证明目的，对于证据的合法性不得而知，因为都是他们自己提交的。本院认证认为：上述证据材料与本案不具有关联性，达不到证明李昀无罪或罪轻的证明目的（具体理由将在本院认为部分详细加以阐述）。根据出庭检察员的出庭意见，本院就李昀受贿一节线索掌握情况函询广德市监察委员会，广德市监察委员会回函称：有关该案证据材料已一并移送，请本院依法判处。出庭检察员质证称：该项回函未对李昀受贿一节的线索掌握情况作出明确回复，根据本案现有证据不能认定李昀在受贿犯罪中属自首。李昀及辩护人质证称：该份回函没有对李昀受贿一节是否构成自首作明确回复，请对李昀是否是自首依法认定。本院认为：该份回函未对李昀受贿线索掌握情况作出进一步说明，但该回函证实本案相关证据材料已虽案移送，本院对李昀涉嫌受贿是否构成自首问题，依现有在卷证据依法做出认定。依据李昀的上诉理由，本院调取了《白地派出所原所长李昀离任审计报告》。出庭检察员质证认为：从该报告的内容，无法得出对李昀任职期间的审计包括对其任职期间“小金库”资金的审计。李昀及其辩护人质证称：该证据与本案没有关联性。白地派出所当时的财务制度有不健全的地方，李昀在管理公共账户上有违法违纪的问题存在。本院认证认为：该份审计报告内容不能反映在审计时对李昀任白地派出所所长期间的“小金库”资金使用情况进行了审计，不能证明李昀未挪用公款。经审理查明：一审认定的相关事实有经一审举证、质证，并经认证的相应证据加以证实。二审中，李昀及其辩护人未能提举影响本案定罪量刑的新的证据，本院调取的相关证据也不影响本案的定罪量刑。故一审认定的案件事实正确，本院对一审认定的案件事实予以确认。本院认为：上诉人李昀身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪；上诉人李昀身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为构成挪用公款罪；上诉人李昀身为国家机关工作人员，滥用职权，致使国家和人民利益造成损失，其行为已构成滥用职权罪。关于李昀是否构成滥用职权罪的上诉理由及辩护意见，审理认为：李昀作为白地派出所所长为了能给所里创收，擅自决定将已立为刑事案件侦查的刘某2、汪某等人涉嫌开设赌场刑事案件上报撤销，降格为行政案件处理。案件由刑事案件降格为行政案件，虽然不是李昀一人行为所能完成，但李昀作为白地派出所所长，如其本人供述，案件的走向由其主导，也是其找的旌德县公安局法制大负责人和分管局长，即李昀对案件的降格处理起关键作用。李昀的辩护人关于李昀不是案件被降格处理的主要责任人的辩护意见不能成立。由于案件被降格处理，直接导致涉嫌犯开设赌场罪的黄某2等人未能及时受到刑事处罚，导致群众多次向不同部门举报，因多种原因，案件重新立案后，刘某2、吴某、汪某等人因超过追诉时效，无法被追究刑事责任，造成了恶劣的社会影响，李昀的行为已构成滥用职权罪。案件被降格处理，造成恶劣的社会影响，李昀作为主要责任人，依罪责自负原则，理应承担相应的刑事责任，相关部门是否及时恰当的纠正李昀的错误行为，不能成为李昀不承担刑事责任或减轻其罪责的合法理由。是否为自己谋取私利，不是滥用职权罪的构成要件，故李昀及其辩护人关于其将刑事案件降格处理是为白地派出所解决经费，不是谋取私利的上诉理由与其滥用职权罪的定罪量刑无关。虽然，李昀的滥用职权行为距其被立案调查已有近六年之久，但期间李昀还有受贿、挪用公款等其他犯罪行为，上述犯罪行为导致李昀犯滥用职权罪的追诉时效中断。李昀的辩护人称导致诉讼时效中断的前提是滥用职权后的犯罪行为在当时已经被立案侦查，于法无据。关于李昀是否构成挪用公款罪的上诉理由和辩护意见，审理认为：首先，李昀的供述、旌德县梓云置业有限公司购买房产的资料、银行交易明细等证据足以证实：李昀利用职务上的便利于2014年4月将白地派出所“小金库”中的10.5万元挪出，用于支付个人购房认筹款，直至2015年10月才归还。李昀的上述行为已构成挪用公款罪。其次，李昀的辩护人在一、二审中提举的发票、工作日志等材料，姑且不论其客观性，从内容上看，只能证明李昀在任白地派出所所长期间发生了多笔费用，但上述费用均未经审批、报销程序，无法得出支出费用的合规性和可报销性，不能得出李昀挪用公款前后，白地派出所因公务欠李昀个人钱款的结论，不能产生与李昀挪用的公款相抵的法律后果，即上述证据与本案定罪量刑无关联性，达不到证明李昀不构成挪用公款的证明目的。如李昀认为上述材料中的款项支出合法合规，可走报销途径进行报销，故一审法院对上述材料未予核实，并无不当，李昀的辩护人关于李昀挪用公款事实不清，李昀不构成挪用公款罪的辩护意见也不能成立。关于李昀在受贿犯罪中是否构成自首以及收受付某夫妇贿赂的数额应如何认定的问题。首先关于李昀受贿是否构成自首问题。审理认为：监察机关对李昀采取留置措施时掌握李昀受贿的线索根据现有材料可以认定为查否，即监察机关对李昀采取留置措施时不掌握李昀受贿线索。李昀虽在监察机关对其第一次讯问时即承认自己受贿，但未供述具体的受贿事实，不能依其本次供述即认定调查机关掌握李昀受贿线索，李昀此后供述具体受贿事实晚于证人唐某的陈述，即调查机关是根据唐某的陈述才真正掌握李昀受贿的线索，因此不能认定李昀受贿犯罪属自首。其次，关于如何认定李昀收受付某夫妇贿赂的数额。审理认为：李昀供述“唐某给其讲过付某夫妇为了办理‘非农转农’和二胎准生证的事情，愿意出10万元，……唐某说那对夫妇给了8万元现金，给了王某13万元，……唐某拿出了5万元，我从中拿了3万元现金，…。”唐某也陈述在收受付某夫妇贿赂之前和李昀进行了协商，并在分钱时告知了李昀付某夫妇行贿的具体数额。由上可知，李昀是与他人共同收受付某夫妇的贿赂，且事先已知他人行贿的大体数额，故李昀收受付某夫妇贿赂的数额应以8万元计，李昀及其辩护人关于应以3万元确定李昀收受付某夫妇贿赂数额的辩护意见及上诉理由不能成立。上诉人李昀一人犯有数罪，应当数罪并罚。上诉人李昀如实供述了自己受贿、挪用公款、滥用职权的犯罪事实，其行为构成坦白，依法可从轻处罚。案发后，上诉人李昀的亲属主动代为退出赃款，可酌情从轻处罚。综上所述，一审法院认定事实清楚，定罪准确，依李昀犯罪事实、犯罪情节及社会危害性，对其量刑适当。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡德明审判员  刘 燕审判员  马林海二〇二〇年五月二十七日法官助理杨成林书记员郑梦婕附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;……