天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0111刑初426号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人刘池，女，1969年4月21日出生，汉族，大专文化，户籍地为山东省烟台市莱山区，现住址××户籍地。该被告人因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年10月10日被刑事拘留，2018年11月16日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人于永洋，天津誉仑律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉〔2019〕349号起诉书指控被告人刘池犯合同诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院经审查于2019年5月31日受理立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员李昊泽出庭支持公诉，被害单位天津艾米特国际贸易有限公司的法定代表人李某1、被害单位博纳科技有限公司法定代表人裴帅、被告人刘池、被告人刘池的辩护人于永洋到庭参加诉讼。期间，公诉机关退回补充侦查二次。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2018年1月至4月，被告人刘池在无实际履行能力的情况下，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与被害人李某1代表的天津泰德丰进出口有限公司、天津艾米特国际贸易有限公司签署三份进口鸡系列产品《销售合同》，虚构交定金、预付货款的事实，共骗取被害人李某1人民币195.4万元，后未履行合同，并将其所得定金、预付货款用于偿还个人债务。2018年4月，被告人刘池在无实际履行能力的情况下，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与被害人潘某1代表的温州兴亿贸易有限公司签署一份进口鸡系列产品《销售合同》，虚构交定金、预付货款的事实，共骗取被害人潘某1人民币14.58万元，后未履行合同，并将其所得定金、预付货款用于偿还个人债务。2018年4月，被告人刘池在无实际履行能力的情况下，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与被害人徐某代表的厦门元知绿农贸易有限公司签署一份进口鸡系列产品《销售合同》，虚构交定金、预付货款的事实，共骗取被害人徐某人民币33.54万元，后未履行合同，并将其所得定金、预付货款用于偿还个人债务。2018年4月，被告人刘池在无实际履行能力的情况下，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与被害人赵某代表的青岛优玖德进出口有限公司签署一份进口鸡系列产品《销售合同》，虚构交定金、预付货款的事实，共骗取被害人赵某人民币10万元，后未履行合同，并将其所得定金、预付货款用于偿还个人债务。2018年5月至8月，被告人刘池在无实际履行能力的情况下，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与被害人潘某2代表的四川博纳科技有限公司签署两份进口鸡系列产品《销售合同》，虚构交定金、预付货款的事实，共骗取被害人潘某2人民币211.68万元，后未履行合同，并将其所得定金、预付货款用于偿还个人债务。2018年8月，被告人刘池在无实际履行能力的情况下，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与被害人宋某代表的蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司签署两份进口鸡系列产品《销售合同》，虚构交定金、预付货款的事实，共骗取被害人宋某人民币15.1万元，后未履行合同，并将其所得定金、预付货款用于偿还个人债务。2018年9月，被告人刘池在无实际履行能力的情况下，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与被害人刘某1代表的上海远舟国际贸易有限公司签署一份进口鸡系列产品《销售合同》，虚构交定金、预付货款的事实，共骗取被害人刘某1人民币20万元，后未履行合同，并将其所得定金、预付货款用于偿还个人债务。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人刘池犯合同诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款之规定进行处罚，建议判处被告人刘池十年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘池辩解成立公司的目的不是为了诈骗。被告人刘池的辩护人发表如下辩护意见：被告人刘池的行为不构成合同诈骗罪，被告人刘池在合同签订后曾向李某1实际履行过一柜货物，并曾经与深圳天地宝旺实业有限公司签订合同并支付定金，也与国外供货公司积极订货，以上都是被告人刘池积极履行合同的举动，因此被告人刘池主观上没有欺骗的故意，是不可控因素导致合同的迟延履行；公诉机关指控的犯罪金额有误，在与李某1签订第二份合同之前，被告人刘池向李某1借款32.5万元，李某1代马腾向刘池垫付了20万元，这52.5万元的金额应是正常的经济纠纷，不应定性为合同诈骗的金额；被告人在深圳被抓获时也是在洽谈货物，是为了履行合同，不是逃匿行为；被告人亲属积极联系被害人，有退赔意向，且已经退赔青岛优玖德进出口有限公司，取得谅解；被告人系初犯、偶犯，悔罪态度好；被告人的公司经营多年，收取定金的行为不是为了个人非法占有。经审理查明，被告人刘池系。2018年1月22日，被告人刘池在没有实际履行能力的情况下，与李某1联系，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与李某1代表的被害单位天津泰德丰进出口有限公司签署一份《销售合同》，合同主要内容为天津泰德丰进出口有限公司向烟台久源国际贸易有限公司购买135吨巴西翅中，装船时间不晚于2018年2月底，到货时间为2018年3月份，总价款为2430000元人民币，天津泰德丰进出口有限公司向烟台久源国际贸易有限公司支付订金729000元人民币。在骗取被害单位天津泰德丰进出口有限公司支付的上述订金后，被告人刘池未履行合同，将所得订金用于偿还个人债务及烟台久源国际贸易有限公司的经营。2018年4月27日、2018年5月7日，被告人刘池在没有实际履行能力的情况下，以同样方式与李某1代表的被害单位天津艾米特国际贸易有限公司签订两份《销售合同》，合同约定的到货时间分别是2018年5月15日、2018年6月30日，由天津艾米特国际贸易有限公司向被告人刘池支付订金。后被害单位天津艾米特国际贸易有限公司向刘池支付订金700000元人民币，经李某1与被告人刘池协商，李某1前期出借给被告人刘池的325000元及李某1曾向被告人刘池垫付的200000元作为上述两份合同中的订金使用，以上订金共计人民币1225000元。被告人刘池在骗取上述订金后未履行合同，所得订金用于偿还被告人刘池个人债务及烟台久源国际贸易有限公司的经营。2018年4月25日，被告人刘池在没有实际履行能力的情况下，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与被害单位温州兴亿贸易有限公司签署一份《销售合同》，合同主要内容为温州兴亿贸易有限公司向烟台久源国际贸易有限公司购买27吨巴西凤爪，合同总价款为486000元人民币，温州兴亿贸易有限公司向烟台久源国际贸易有限公司支付订金145800元，合同约定的货物装船时间不晚于2018年5月，到货时间为2018年6月。被告人刘池在骗取被害单位温州兴亿贸易有限公司支付的145800元的订金后，未实际履行合同，所得订金用于偿还债务及烟台久源国际贸易有限公司的经营。2018年4月9日，被告人刘池在没有实际履行能力的情况下，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与被害单位厦门元知绿农贸易有限公司签署一份《销售合同》，合同主要内容为厦门元知绿农贸易有限公司向烟台久源国际贸易有限公司购买54吨巴西凤爪，合同总价款为918000元人民币，厦门元知绿农贸易有限公司向烟台久源国际贸易有限公司支付订金275400元人民币。后被害单位支付订金275400元，并向被告人刘池支付了60000元货款。被告人刘池在骗取上述订金及货款后未实际履行该合同，违法所得用于偿还被告人刘池的个人债务及烟台久源国际贸易有限公司的经营。2018年6月14日，被告人刘池在没有实际履行能力的情况下，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与被害单位青岛优玖德进出口有限公司签署一份《销售合同》，合同主要内容为青岛优玖德进出口有限公司向烟台久源国际贸易有限公司购买27吨巴西鸡翅中，合同总价款为499500元人民币，青岛优玖德进出口有限公司向烟台久源国际贸易有限公司支付订金100000元人民币，合同约定的货物装船时间不晚于2018年6月，到货时间为2018年8月底。在骗取被害单位青岛优玖德进出口有限公司支付的100000元订金后，被告人刘池未实际履行该合同，上述订金用于偿还被告人刘池的个人债务及烟台久源国际贸易有限公司的经营。现被告人刘池已退赔被害单位青岛优玖德进出口有限公司的损失，取得被害单位谅解。2018年5月30日、2018年7月6日，被告人刘池在没有实际履行能力的情况下，以烟台久源国际贸易有限公司的名义与被害单位博纳科技有限公司签署两份《销售合同》，合同主要内容为博纳科技有限公司向烟台久源国际贸易有限公司购买432吨巴西凤爪，两份合同总价款为8532000元人民币，博纳科技有限公司向烟台久源国际贸易有限公司支付订金1757700元人民币，第一份合同约定的货物装船时间不晚于2018年5月底，到港时间为2018年6月底，第二份合同约定的货物装船时间不晚于2018年7月底，到货时间为2018年8月底。后被害单位博纳科技有限公司支付订金1757700元，并向被告人刘池支付合同尾款359100元。被告人刘池在骗取上述订金及尾款共计2116800元后未实际履行合同，以上款项用于偿还被告人刘池的个人债务及烟台久源国际贸易有限公司的经营。2018年8月6日，被告人刘池以烟台久源国际贸易有限公司的名义与蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司签署一份《销售合同》，向蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司出售27吨的巴西凤爪，并收取了蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司订金151200元。后被告人刘池于2018年8月9日以烟台久源国际贸易有限公司的名义与深圳天地宝旺实业有限公司签订《销售合同》，向深圳天地宝旺实业有限公司购买冷冻凤爪27吨，并向深圳天地宝旺实业有限公司支付预付款83700元。2018年8月25日，被告人刘池以烟台久源国际贸易有限公司的名义与蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司签署第二份《销售合同》，向蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司出售巴西A级凤爪27吨，并收取订金151200元，后因合同未履行，被告人刘池已退还收取的订金151200元。以上三份《销售合同》均未履行。2018年9月7日，被告人刘池以烟台久源国际贸易有限公司的名义与上海远舟国际贸易有限公司签署一份《销售合同》，向上海远舟国际贸易有限公司出售54吨的巴西A级凤爪，并收取上海远舟国际贸易有限公司订金200000元。后被告人刘池于2018年9月10日以烟台久源国际贸易有限公司的名义与深圳天地宝旺实业有限公司签订《销售合同》，向深圳天地宝旺实业有限公司购买A级冷冻凤爪54吨，并支付了预付款50000元。后以上两份《销售合同》均未履行。2018年10月10日，被告人刘池被公安机关抓获归案，到案后如实供述了自己的主要罪行。上述事实，有检察机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）证人证言1.证人李某1证言，证明李某1系天津艾米特国际贸易有限公司法定代表人，曾代表天津泰德丰进出口有限公司、天津艾米特国际贸易有限公司与刘池签订过三份《销售合同》，和合同签订后，李某1一方共支付订金1954000元人民币，刘池未实际履行合同。1954000元的订金中有刘池向李某1的借款325000元，李某1代马腾向刘池垫付的200000元，李某1与刘池约定该525000元充作合同订金。2.证人潘某2证言，证明潘某2系博纳科技有限公司总经理，曾代表博纳科技有限公司与被告人刘池签订过二份《销售合同》，向刘池支付订金2116800元人民币，刘池未实际履行合同。3.证人刘某1证言，证明刘某1系上海远舟国际贸易有限公司员工，曾代表上海远舟国际贸易有限公司与被告人刘池签订过一份《销售合同》，向刘池购买54吨凤爪，并支付订金200000元人民币，刘池未实际履行合同。4.证人潘某1证言，证明潘某1系温州兴亿贸易有限公司经理，曾代表温州兴亿贸易有限公司与被告人刘池签订过一份《销售合同》，向刘池支付订金145800元人民币，刘池未实际履行合同，后曾多次联系刘池，但刘池一直推脱。5.证人许某证言，证明许某系厦门元知绿农贸易有限公司法定代表人，曾代表公司与被告人刘池签订过一份《销售合同》，向刘池支付订金275400元，于2018年6月向刘池支付货款60000元，原因是刘池称货物到港，要求付一部分货款，刘池未实际履行合同。6.证人赵某证言，证明赵某曾代表青岛优玖德进出口有限公司与被告人刘池签订过一份《销售合同》，向刘池支付订金100000元，刘池未实际履行合同。7.证人宋某证言，证明宋某系蜀海（北京）食品有限公司法务主管，蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司曾与被告人刘池签订过二份销售合同，第一份合同中向刘池支付订金151200元人民币，刘池未实际履行合同，第二份合同向刘池支付订金151200元，但因为刘池说没有货了，经过与刘池协商，第二份合同中的订金已退回。8.证人刘某2证言，证明刘某2系李某1妻子，刘某2知道李某1与被告人刘池签订过三份《销售合同》的事。9.证人周某的证言，证明周某系烟台久源国际贸易有限公司副总，答应转告被告人刘池到天津公安机关报告，知道公司曾经向鑫田园（北京）食品有限公司购买过一个柜的鸡翅中后转卖给了李某1。10.证人刘某3证言，证明刘某3曾经于2018年4月13日从李某1处购买过一个柜的鸡翅中，一共是26.07吨，价值59.8万元，李某1是从一个烟台人那里购买的。11.证人张某1的证言，证明张某1是鑫田园（北京）食品有限公司驻天津办事处的负责人，2018年4月13日，刘池曾经向其公司购买了一个柜的鸡翅中，一共是26.07吨，价值769065元人民币，汇款人是刘池，收款是人公司会计毕琳琳。12.证人杨某证言，证明杨某系深圳天地宝旺实业有限公司的销售总监，曾于2018年8月9日、2018年9月10日与刘池的公司签订过两份销售巴西凤爪的合同，但是都没有履行，第一份合同是约定刘池向杨某公司购买27吨的巴西凤爪，杨某公司收取了刘池预付款83700元，在看货的过程中因为刘池的客户没有看上所以没有成交，后来杨某公司将这批货卖给别的客户了；第二份合同是约定刘池向杨某公司购买5货柜巴西凤爪，因为杨某公司的货物没有到货，杨某就与刘池商量将南京红太阳集团的五货柜巴西凤爪给刘池，但是需要110万元的订金，刘池没有那么多钱，支付了40000元的预付款，后来就联系不到刘池了。13.证人张某2的证言，证明张某2是刘池的丈夫，不在烟台久源国际贸易有限公司任职，在刘池被抓后，公司就关门了。14.证人李某2的证言，证明李某2是烟台久源国际贸易有限公司的副总经理，知道刘池为了履行合同曾向深圳天地宝旺实业有限公司购买过凤爪，第一份合同是为了履行与蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司的合同，当时收了蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司151200元的订金，给了深圳天地宝旺实业有限公司83700元的订金，第二份合同是为了履行与上海远舟国际贸易有限公司的合同，收取了上海远舟国际贸易有限公司200000元的订金，给了深圳天地宝旺实业有限公司50000元的订金。（二）被告人供述1.被告人刘池于2018年10月15日所作供述，证明刘池承认与李某1签订了三份《销售合同》，一共收取了李某1195.4万元的订金，称没有履行合同的能力，所收订金用于交公司房租，给公司工人发工资，运营公司，经营公司牛羊肉的供货及还个人房贷了。2.被告人刘池于2018年10月29日所作供述，证明刘池承认与李某1签署了三份《销售合同》，收取了李某1195.4万元的订金，没有货源，收取订金是为了填补原先被骗的几百万的窟窿；刘池承认与博纳科技有限公司签署过两份《销售合同》，一共收取了博纳科技有限公司211.68万元的订金及货款，该订金及货款用于填补之前被骗的窟窿了；承认收取过温州兴亿商贸有限公司145800元的订金，还收取过上海远舟国际贸易有限公司20万元的订金，这两笔订金用于填补原先被骗的窟窿了。3.被告人刘池于2018年11月17日所作供述，证明刘池承认利用签订销售合同，骗取天津客户李某1195.4万元的订金，还有这种手段骗了厦门、郑州的客户，原因是之前被骗了好几百万，收取李某1的订金是为了填补原先被骗的好几百万的窟窿。4.被告人刘池于2019年1月7日所作供述，证明刘池承认与李某1签订过三份《销售合同》，收取了李某1195.4万元的订金；与浙江温州的潘某1签订过一份《销售合同》，收取了145800元的订金；与四川的潘某2签署了二份《销售合同》，收取了订金及货款211.68万元；与青岛的赵某签订过一份《销售合同》，收取了10万元的订金；与厦门的许某签订过一份《销售合同》，收取了335400元的订金；与蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司签署了两份《销售合同》，第一份销售合同没有履行，将订金退还了对方，第二份合同收取了151200元的订金；与上海的刘某1签订过一份《销售合同》，收取了20万元的订金。刘池承认实际没有货源，没有履行能力，签订合同的目的是因为之前被骗了好几百万，收取订金是为了偿还原先的欠款。收取订金用的是烟台久源国际贸易有限公司的3705××××0748账户和3970********账户，以及刘池农业银行6228××××0312的卡和建设银行3705××××0748的账户。所收取的订金及货款没有用于履行所签订的合同。5.被告人刘池于2019年3月8日所作供述，证明被告人刘池承认诈骗事实，称骗取的钱用于烟台久源国际贸易有限公司运营和偿还公司欠款了。6.被告人刘池于2019年4月9日所作供述，证明被告人刘池承认与蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司签署了两份《销售合同》，第一份合同没有履行，将订金退还对方公司了，第二份合同也没有履行，所收订金用于偿还欠款了。7.被告人刘池于2019年8月1日庭审中供述，证明被告人刘池称收取的订金一半用于还债，一半用于公司经营了，公司账目上的钱都用于开直营店了，与李某1履行过一次合同，因为李某1催得紧，想稳住客户，没有履行合同的原因是因为巴西发生了罢工，后来出现了反倾销，曾经为了履行合同与深圳天地宝旺公司签订过合同，并支付了订金。（三）物证与书证1.案件来源、抓获经过、情况说明，证明本案来源及被告人刘池被抓获并被押解回天津的情况。2.户籍证明、前科查询证明，证明被告人刘池的户籍身份信息及无前科的情况。3.工商查询信息、营业执照、食品经营许可证，证明涉案企业的工商登记信息、经营范围情况。4.销售合同复印件，证明被告人刘池与天津泰德丰进出口有限公司、天津艾米特国际贸易有限公司、温州兴亿贸易有限公司、厦门元知绿农贸易有限公司、青岛优玖德进出口有限公司、博纳科技有限公司、蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司、上海远舟国际贸易有限公司、深圳天地宝旺实业有限公司签订的销售合同的内容。5.网上银行电子回单复印件、银行业务凭证复印件、银行付款回单复印件、银行卡交易明细复印件、银行客户电子回单（借）复印件、银行综合柜面业务系统屏幕打印复印件、银行个人客户账户明细清单复印件、网上银行电子回执复印件、微信转账截图复印件、对公活期存款交易明细报表、对公银行账户交易明细、个人银行账户交易明细、银行交易成功复印件，证明被告人刘池与天津泰德丰进出口有限公司、天津艾米特国际贸易有限公司、温州兴亿贸易有限公司、厦门元知绿农贸易有限公司、青岛优玖德进出口有限公司、博纳科技有限公司、蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司、上海远舟国际贸易有限公司、深圳天地宝旺实业有限公司收取、支付、退还订金及货款的情况。6.微信聊天截图复印件，证明被告人刘池通过微信聊天软件与本案中其他涉案人员聊天内容。7.入境货物检验检疫证明复印件、出库单复印件，证明被告人刘池从鑫田园（北京）食品有限公司购买的鸡翅入境及出库情况。8.犯罪嫌疑人刘池照片来源，证明天津市公安局西青分局经侦支队对被告人刘池照片来源的说明。9.解除合同说明、深圳天地宝旺实业有限公司通知，证明深圳天地宝旺实业有限公司曾向烟台久源国际贸易有限公司发出终止合同及不予退还预付款的通知，后因被告人刘池被关押退还预付款的情况。10.收条、谅解书，证明被告人刘池已退赔被害单位青岛优玖德进出口有限公司的损失人民币40000元，取得该公司的谅解。（四）辨认笔录证明证人李某1辨认出被告人刘池，证人许某辨认出被告人刘池，证人赵某辨认出被告人刘池，证人潘某2辨认出被告人刘池，证人刘某1辨认出被告人刘池，证人潘某1辨认出被告人刘池针对公诉机关提出的公诉意见，被告人刘池及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判意见如下：1.被告人刘池的行为是否构成合同诈骗罪。首先，被告人刘池是否具有非法占有他人财物的目的。经查，被告人刘池于2018年10月15日、2018年10月29日、2018年11月17日、2019年1月7日的供述中均承认其没有履行合同的能力，收取订金是为了填补以前被骗的好几百万的窟窿，收取的订金用于偿还个人债务及公司经营；被告人刘池与本案中的被害单位签订的合同中均约定了货物装船时间及到港时间，在合同履行期间届满后，被告人刘池未实际履行合同，亦未解除合同或者采取其他补救措施，而是在微信聊天软件中与被害单位虚与委蛇，拒不退还已收取的订金。故被告人刘池在没有实际履行能力的情况下与被害单位签订合同并收取被害单位订金，且收取订金的目的不是为了履行合同，所收取的订金亦未实际用于履行合同，在合同履行期间届满后拒不归还已收取订金的行为，足以认定被告人刘池具有非法占有他人财物的目的。其次，被告人刘池是否具有履行合同的行为。经查，被告人刘池于2018年8月6日与蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司签署一份《销售合同》，向蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司出售27吨的巴西凤爪，并收取了蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司订金151200元。后被告人刘池于2018年8月9日以烟台久源国际贸易有限公司的名义与深圳天地宝旺实业有限公司签订《销售合同》，向深圳天地宝旺实业有限公司购买冷冻凤爪27吨，并向深圳天地宝旺实业有限公司支付预付款83700元。2018年8月25日，被告人刘池与蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司签署第二份《销售合同》，向蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司出售巴西A级凤爪27吨，并收取订金151200元。2018年9月11日，被告人刘池退还蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司订金151200元。2018年9月7日，被告人刘池与上海远舟国际贸易有限公司签署一份《销售合同》，向上海远舟国际贸易有限公司出售54吨的巴西A级凤爪，并收取上海远舟国际贸易有限公司订金200000元。后被告人刘池于2018年9月10日以烟台久源国际贸易有限公司的名义与深圳天地宝旺实业有限公司签订《销售合同》，向深圳天地宝旺实业有限公司购买A级冷冻凤爪54吨，并支付了预付款50000元。辩护人在庭审过程中还出示了三份销售合同作为证据，旨在证明被告人刘池为履行合同做了积极努力，但该三份证据中有一份为《保密协议》，并非销售合同，有一份烟台久源国际贸易有限公司与义乌市澳碧贸易有限公司签订的《CONYRACTAGREEMENT》,该证据中没有标的物数量与价格，亦非买卖合同，最后一份名为《SupplyPurchaseAgreement(SPA)》的证据无法被证明是被告人刘池为履行哪一份涉案销售合同所做努力，且辩护人未对该合同的具体内容、该合同是否履行作出说明。辩护人提供的三份销售合同，本院不予采信，不作为本案的证据使用。故被告人刘池与蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司、上海远舟国际贸易有限公司签订合同后具有履行合同的表现，不宜认定为犯罪，但被告人刘池与天津泰德丰进出口有限公司、天津艾米特国际贸易有限公司、温州兴亿贸易有限公司、厦门元知绿农贸易有限公司、青岛优玖德进出口有限公司、博纳科技有限公司签订合同后没有履约表现。最后，被告人刘池的行为是否属于因不可抗力导致的迟延履行。经查，被告人刘池在2018年10月15日、2018年10月29日、2018年11月17日、2019年1月7日的供述中均承认其没有履行合同的能力，收取订金是为了填补以前被骗的好几百万的窟窿，且被告人刘池在合同履行期间届满后未采取其他补救措施履行合同，未解除合同，未退还订金。故被告人刘池在签订合同时即存在非法占有他人财物的目的，该非法占有目的与巴西国内是否发生罢工事件无关，且巴西国内发生罢工事件不是被告人刘池不能履行合同的充分条件，被告人刘池在当时巴西国内发生罢工事件后可以采取其他补救措施履行合同，或者与被害单位解除合同，退还订金，但被告人刘池未采取任何措施。辩护人所提被告人刘池因巴西国内发生罢工导致其不能履行合同的辩护意见不成立，本院不予采纳。2.李某1向被告人刘池垫付及出借的525000元是否应计入被告人刘池犯罪金额的问题。经查，被告人刘池与李某1于2018年4月27日签订的《销售合同》中约定，李某1向被告人刘池购买价值人民币3456000元的鸡爪与翅中，李某1向被告人刘池支付订金人民币1036800元。后李某1于2018年4月28日、2018年5月7日向被告人刘池汇款共计人民币500000元，且李某1与被告人刘池约定，以李某1之前向被告人刘池垫付及出借的人民币525000元充作订金的一部分，以上订金共计人民币1025000元。本院认为，李某1将之前向被告人刘池垫付及出借的525000元人民币充作合同订金的行为是处分债权的行为，而债权是财物的一种形式，且合计1025000元的订金数额与合同约定的李某1应支付的订金数额相接近。故李某1将自己对被告人刘池享有的债权充作合同订金的行为应视为李某1在陷入错误认识后处分自己财物的行为，该525000元的债权应作为本案中被告人刘池犯罪金额的一部分。3.被告人刘池合同诈骗的次数及金额认定。被告人刘池与蜀海（北京）食品有限公司郑州分公司、上海远舟国际贸易有限公司签订销售合同后有履约行为，上述行为属于正常经济往来，被告人刘池的违约行为不宜认定为犯罪行为，其收取的订金数额亦不应计入被告人刘池的犯罪数额；被告人刘池在无实际履行能力的情况下与被害单位天津泰德丰进出口有限公司、天津艾米特国际贸易有限公司、温州兴亿贸易有限公司、厦门元知绿农贸易有限公司、青岛优玖德进出口有限公司、博纳科技有限公司签订销售合同并骗取订金、预付款，且将订金、预付款用于履行合同之外用途的行为属于合同诈骗犯罪行为，犯罪金额为人民币4652000元。本院认为，被告人刘池以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，与他人签订买卖合同，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人刘池不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘池到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘池已退赔青岛优玖德进出口有限公司损失，取得其谅解，酌定从轻处罚。公诉机关对被告人刘池的量刑建议，本院予以采纳。辩护人关于对被告人刘池量刑的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘池犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币250000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2030年10月9日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人刘池向被害单位天津泰德丰进出口有限公司退赔人民币729000元，向被害单位天津艾米特国际贸易有限公司退赔人民币1225000元，向被害单位温州兴亿贸易有限公司退赔人民币145800元，向被害单位厦门元知绿农贸易有限公司退赔人民币335400元，向被害单位博纳科技有限公司退赔人民币2116800元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨德山审 判 员  伊西友人民陪审员  赵金云二〇二〇年五月二十七日书 记 员  郑博涵附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。