河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初98号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人陈维俊，男，1969年12月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省凤庆县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年4月25日被抓获并临时羁押于孟连傣族拉祜族佤族自治县看守所，同年4月27日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，同年5月30日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人李国善，河南子路律师事务所律师。被告人张建荣，男，1980年2月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省弥渡县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年5月5日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，同年5月30日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人杨善卿、张文敏，河南逐鹿律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检一部刑诉（2019）248号起诉书指控被告人陈维俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年2月20日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员张爱明出庭支持公诉，被告人陈维俊、张建荣及上述辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2017年7月份至2019年4月份，被告人陈维俊在云南省孟连县城区，明知是他人犯罪所得的情况下，提供其农村信用社银行卡、中国农业银行银行卡、支付宝账号等帮助罗某1、罗某2等人(另案处理)转移他人诈骗河南省濮阳市、上海市、浙江省淳安县的被害人资金共计31万元（包括石某1万元、李某20万元、余某10万元），并帮助取现交与被告人张建荣。张建荣明知是他人犯罪所得，帮助捎带上述赃款至缅甸勐波交给罗某1、罗某2。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言及相关书证。公诉机关认为被告人陈维俊、张建荣明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。张建荣自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定提请本院惩处，建议对被告人张建荣有期徒刑五年又八个月至六年又二个月幅度内量刑，并处罚金。被告人陈维俊对起诉书指控事实及罪名无异议，辩解其对他人诈骗涉案被害人的过程不知情。陈维俊的辩护人辩护认为：1、陈维俊对其转移涉案被害人李某、余某流转资金共计30元，主观上不明知是犯罪所得，起诉书指控陈维俊掩饰、隐瞒该部分犯罪所得证据不足；2、陈维俊具有坦白情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人张建荣对起诉书指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。张建荣的辩护人辩护认为：1、张建荣未提供账户帮助接收犯罪所得、取现，其从陈维俊处捎带给罗某1的现金，主观上不明知是犯罪所得，起诉书指控张建荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足；2、张建荣具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年7月至2019年4月，罗某1（已被判刑）等人在缅甸佤邦勐波县城经营“上水百货商店”，向他人提供微信、支付宝收款二维码接收转款、帮助取现，从中收取手续费。期间，被告人陈维俊（系罗某1亲属）明知是他人犯罪所得，将其支付宝收款二维码提供给罗某1，多次帮助接收他人电信诈骗河南省濮阳市、上海市、浙江省淳安县被害人所得的流转资金共计31万元（包括石某1万元、李某20万元、余某10万元），提现至其本人名下的中国农业银行卡、云南省农村信用社银行卡，在云南省孟连县城的银行网点取现后交与被告人张建荣。张建荣（系罗某1亲属）明知是他人犯罪所得，借出入云南孟连县、缅甸勐波县边境的便利，帮助捎带上述赃款至勐波县交给罗某1、罗某2。另查明：2019年4月25日，被告人陈维俊被公安人员抓获归案；同年5月5日，被告人张建荣向公安机关投案，二人均对上述事实供认不讳。以上事实，有公诉机关的当庭宣读提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：一、书证1、云南省凤庆县公安局大寺派出所、弥渡县公安局新街派出所出具的户籍证明：证实陈维俊、张建荣已达完全负刑事责任年龄。2、孟连傣族拉祜族佤族自治县公安局出具的抓获经过、孟连傣族拉祜族佤族自治县看守所证明：证实2019年4月25日陈维俊被抓获归案并临时羁押于该看守所，次日离所。3、濮阳市公安局建设分局到案证明：证实张建荣于2019年5月5日到公安机关投案。4、濮阳市公安局建设分局出具的扣押清单、照片：证实2019年4月25日从陈维俊处扣押“李奶奶鹿茸”笔记本1个；云南省人力资源和社会保障厅信用卡1张；中国邮政储蓄银行卡1张；中华人民共和国出入境通行证1本；作案工具白色苹果手机2部、涉案中国农业银行卡、云南省农村信用卡联合社各1张。5、濮阳市公安局建设分局调取银行卡、支付宝账户交易明细：2018年10月26日至10月30日被害人李某被骗资金中的20万元，先后经张宇、范光明、罗某1账户流转至陈维俊农商银行账户并取现。2018年12月30日，被害人余某被骗资金中的10万元，经梁东艳账户转入陈维俊农商银行账户并取现。2019年3月11日，被害人石某被骗资金中的1万元，先后经洪某、苏某、陈榕炜、沈某账户转入陈维俊支付宝账户提现。陈维俊农村商业银行卡取现共计2068.8953万元；中国农业银行卡取现共计228.8281万元；支付宝“无怨无悔”收款497.9563万元、支付宝“维维便利店”收款196.7393万元。二、证人证言1、证人陈某1证言：我与老公张建荣到孟连九年了，靠张建荣拉货为生。2009年左右，姐姐陈某2和丈夫罗某1、儿子罗某2去缅甸勐波开了一家上水百货，经营零食、拖鞋等生活用品，长期在缅甸勐波生活。2、证人沈某证言：我帮钱谦彬转过诈骗赃款五六万元。我用自己的支付宝“沈大兜”收到钱之后，提现到我的网商银行账户，再转给谦彬提供的支付宝收款二维码。其中转给“上水百货”支付宝二维码最多。3、证人苏某证言：从2019年2月底到同年3月18日左右，我帮助陈榕炜转移诈骗所得。钱都是转到四个支付宝账号，名字有沈大兜、林信炜、钱谦彬、还有一个支付宝账号记不清楚。我通过微信、支付宝、银行卡帮助洪某转钱大概有13、14万元，从中赚取佣金，后来得知这些钱是诈骗来的。4、证人洪某证言：我提供支付宝、微信收款二维码给苏某用于收款，后再转入他提供的微信收款二维码。5、证人罗某1证言：2009年，我在缅甸勐波维加斯赌场的对面开了一个超市，主要经营烟酒和副食，勐波县有赌场和诈骗团伙，经常有人到我的超市将诈骗所得套现，我从中收取提成，还有一些正常的套现客户。套现的方式是别人向我转账以后，我向对方支付现金，收取手续费，通过支付宝把钱提现到我的银行卡，再转账给陈某2、陈维俊，他们帮助取现给我。我是从2018年7、8月份开始在店内给别人刷微信、支付宝洗钱的，到现在有十个月，经常用的收款二维码有我媳妇陈某2、儿子罗某2、父亲罗向廷、哥哥陈维俊的，扫码到账后陈维俊在国内把钱取出来，交给陈某2带到勐波。6、证人陈某2证言：2009年，我丈夫在缅甸勐波县开了一家叫“上水百货商店”的超市，主营烟、酒、百货的批发。2018年7、8月份开始，我们替别人扫支付宝二维码套取现金，从中收取手续费，我们一直经营到2019年5月份。我和三哥陈维俊的支付宝账号在我们店里放着，供别人扫码给我们转账，我们付给对方现金，每一万元收取50元至180元不等的手续费。一般都是罗某1亲自办理支付现金，收取手续费；罗某1不在店里是我或者儿子罗某2办理。我们干这种生意，都不会问钱的来源，来店里转钱的人也不会告诉我们。我们的店在勐波县维加斯娱乐公司（赌场）对面，基本上都是些赌徒和骗子到我们店里套现洗钱。7、证人罗某2证言：我和我爸罗某1在勐波维加斯娱乐公司对面，开了一家水上百货超市，也帮助他人套现。陈维俊、陈某2的支付宝二维码平时都挂在超市，用于收钱和套现。我们的分工是:有人来套现就扫描我们五个的支付宝二维码后，我爸负责跟对方商量提成，给对方付现金，我帮忙记账，陈某2、陈维俊主要负责在国内取现，把钱带到缅甸勐波交给我们。8、证人罗某3证言：我爸罗某1在缅甸勐波的超市里，挂着我弟弟罗某2、我爸罗某1、陈某2、陈维俊四个人的支付宝收款码，别人到店里来扫码转账，罗某1、罗某2会拿着手机查一下到账的现金，给对方支付现金，按照1万元收150元至200元不等收取手续费。我爸让我妈陈某2、陈维俊负责在国内把钱取出带回来，有时候让张建荣带到缅甸勐波交给我爸。三、（上游犯罪）被害人陈述1、被害人石某陈述：2019年3月10日10时58分我在网上通过QQ好友办理贷款，用支付宝扫描对方的二维码付款了600元包装费。次日，对方让我再汇款4440元的认证资金，我用支付宝给对方提供的银行账号（62×××57，户名：钟鸣宇）转账4400认证资金；对方收到钱后说我的大数据比较乱，需要给我洗刷一下数据，要我付款8008元，我用支付宝转了8008元，对方说资金不够冲刷，要我再补打6000元，将来把本金和贷款金额一起都给我。我通过中国银行ATM机现金存款的方式向上述钟鸣宇账户转入6000元；对方又让我缴纳12000元的风险保障金才能下款，我在ATM机上向对方发提供的农业银行账号（62×××78，户名洪某）打款12000元，后来发现被骗就报警了。2、被害人余某陈述：2018年12月中旬，我在珍爱网上认识了自称刘雁的男子，他让我登陆一个赌博网站“9189773.com”教我如何下注，赢钱后提现成功，刘雁就让加大投资下注，我就陆续向客服提供的户名为耿玉苓的交通银行账户充钱大概90万元，后发网站账户内的186万多元无法提现，得知被骗。3、被害人李某陈述：2018年10月14日，我和网友陈翔认识后，他带着我在一个叫恒通国际娱乐服务城的网站下注赌博，开始都能正常提现，后陆续充值100余万元至对方提供的户名为苏红、张宇、陈佳玲、徐彩平的农业银行账户，直至10月30日发现网站无法打开，得知被骗就报警了。四、被告人供述与辩解1、被告人陈维俊供述与辩解：2017年下半年我开始帮着罗某2取钱，转钱的人都是罗某2联系的，这些钱都是诈骗来的。每天都有好多我不认识的人往我支付宝里面打钱，我再提现到我的农村信用社银行卡和中国农业银行卡，去孟连县城里面取钱，一天几十万元，我和陈某2把钱带到勐波，有时罗某2让我把现金装到不透明的袋子里，在孟连县城出城的地方交给张建荣，他开车送到缅甸勐波交给罗某2。我帮着罗某2、罗某1收款用了两个支付宝收款账号，用户名分别是无怨无悔、维维便利店，这些钱再转到我的农业银行和农村信用社银行卡内。2、被告人张建荣供述与辩解：2017年上半年，陈维俊让我帮带现金到缅甸勐波给罗某1，他每次都把钱装到罗某1的衣服包裹里交给我，我开着货车去芒信口岸出境到缅甸勐波给罗某1或罗某2，每次给我100至150元不等。我基本上两天去一次缅甸勐波，这些钱是在缅甸勐波开赌场或诈骗的人打到罗某1或罗某2的银行账户，再转到陈维俊银行卡里，陈维俊在孟连取出来给我的。有时候陈维俊或罗某1他们自己也回国内取钱，带到缅甸勐波。我听说罗某1帮着别人取现10000元钱手续费100-200不等。我帮着陈维俊他们差不多带了有一两百万到缅甸勐波。五、视听资料濮阳市公安局建设分局出具的视听资料：证实陈维俊在案发时间段在云南孟连县城多家银行取现的情况。上述事实，被告人陈维俊、张建荣在开庭审理过程中无异议，且有银行、支付宝、微信账户交易明细、证人陈某1、沈某、苏某、洪某、罗某1、陈某2、罗某2、罗某3的证言、被害人石某、李某、余某陈述、视听资料等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人陈维俊、张建荣明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为均妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。陈维俊到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。张建荣主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于陈维俊、张建荣的辩护人均所提“陈维俊、张建荣主观上均不明知转移的款项是犯罪所得，起诉书指控其二人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足”的辩护意见。经查，有被害人陈述、银行账户交易名细相互印证，证实其中30万元系他人诈骗被害人石某、李某、余某所得流转后转入陈维俊账户；另有被告人陈维俊、张建荣供述与证人罗某1等人证言相互印证，证实陈维俊、张建荣主观上明知陈维俊接收、取现的资金系诈骗所得，其二人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于陈维俊辩护人所提“陈维俊具有坦白情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于张建荣的辩护人所提“张建荣具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人陈维俊、张建荣的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等，公诉机关的量刑建议不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人陈维俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年又三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月二十五日起至二〇二四年七月二十四日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张建荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月五日起至二〇二四年五月四日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  贾玉红人民陪审员  盛 昌二〇二〇年五月十九日书 记 员  杨鑫如