苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0591民初8304号原告：朱华妹，男，1966年12月1日出生，汉族，住浙江省宁波市江**。委托诉讼代理人：钱见勇，宁波市海曙区城西法律服务所法律工作者。被告：苏州方城房地产投资有限公司，注册号码320500000085315，住所地苏州工业园区启月街**紫金东方商务广场1商铺**。法定代表人：李军。原告朱华妹诉被告苏州方城房地产投资有限公司(以下简称方城公司)建设工程合同纠纷一案，本院于2019年7月10日立案受理后，依法适用简易程序审理。因被告方城公司下落不明，本院转为普通程序，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告朱华妹的委托诉讼代理人钱见勇到庭参加诉讼，被告方城公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告朱华妹向本院提出诉讼请求：1、判令被告归还保证金85万元；2、被告赔偿利息损失（损失从起诉之日起计算至实际归还之日止的利息按全国银行间拆借中心公布的贷款报价利率计算）；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2014年4、5月份左右，张凤青跟原告说霍邱县有一个工程要做，工程需要保证金，张凤青说暂时没有资金，希望原告出资，活接好了承诺劳务由原告来做，经过与方城公司李军、沈耘冰多次接触，方城公司说房建施工由张凤青来做。2014年7月9日第一笔保证金由原告转给张凤青50万元，再由张凤青转到方城公司，公司收到钱后出具收据一份。50万元给被告以后，没过几天，公司实际控制人沈耘冰说钱不够用，再借一些，于是钱由原告直接打给公司35万元，两项合计85万元。钱打好后，工程迟迟未开工，原告等人多次去催促，方城公司李军和沈耘冰找各种理由推托。后经向霍邱政府部门查询，霍邱县人民法院(2015)霍民二初字第00486号判决书确定，2014年1月17日的国有建设用地使用权出让活动中，霍邱县方城房地产开发有限公司(霍邱方城公司)竞得该土地使用权，因为霍邱方城公司没有实际履行能力，出让合同被确认为无效合同。2014年6月份，被告明知自己没有拿到土地归属其公司的情况下，虚构工地马上要开始的假象，骗取原告等人的巨额保证金，原告和张凤青曾经向霍邱县公安局报过案，公安说方城公司虽欺骗的成分比较大，但鉴于其有过买卖土地的情况存在，劝原告向法院提起民事诉讼。综上所述，被告的行为已经严重侵害了原告的合法权益，被告的行为属于民法、合同法等相关法律规定中的民事欺诈行为，被告在没有实际履行买卖土地、开发房产的能力下，仍然骗取原告的巨额保证金，理应承担相应的违约责任，归还原告保证金和损失。被告方城公司未到庭,但提交书面意见称：1、本案原告所述原告及张凤青支付至被告款项系为沈耘冰个人借款,并非公司实际负债,虽然以上资金转账至被告并且部分出具保证金字样收据,但并不能就此而认定以上资金实际为被告因发包工程而收取的保证金；2、即使根据原告陈述认定被告应为本案诉争的还款义务主体，但本案以上资金请求均已过诉讼时效，被告相应诉请不应予以支持。本院经审理认定事实如下：2014年7月9日，案外人张凤青通过其银行账户向被告方城公司转账支付50万元。并附言“霍邱方城中央宫园保证金”。同日，被告方城公司出具收据，载明收到张凤青转账支付的霍邱方城中央宫园保证金50万元。2014年7月17日，原告朱华妹向被告方城公司转账35万元。2014年7月29日张凤青出具的收条，载明：“今收到朱华妹现金壹佰万元整，用于霍邱中央花园工程压金，该款项已全部汇入甲方（业方）苏州方城房地产开发公司账号32×××37（中国建行苏州新康分理处）。”落款日期为2019年6月15日，张凤青（甲方/转让人）与朱华妹（乙方/受让方）签订的《债权转让协议》载明：“一、甲方拥有以保证金的形式对苏州方城房地产投资有限公司伍拾万(500000)元债权，该债权以银行转账凭证(2014年7月9日)为依据。现将该债权转让给乙方。二、该债权由乙方负责向方城公司主张，其成果由乙方享有。甲方应无条件配合、协助乙方实现其债权。三、甲方负有通知债务人方城公司的义务，并承诺已履行该义务。因甲方未尽通知义务致使影响乙方主张其债权的，全部责任由甲方承担。”落款日期为2019年6月15日的《债权转让通知书》载明：“方城公司：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律的规定，本人张凤青与朱华妹达成了债权转让协议，将我转账给贵司的50万元保证金，依法转让给朱华妹，与此转让债权相关的其他权利也一并转让。请贵公司自接到该债权转让通知书后应向朱华妹履行全部义务。本债权转让通知未经债权受让人书面同意不得撤销。特此通知！通知人：张凤青。（附：债权转让协议壹份）”上述通知，于2019年6月26日邮寄送达被告。2016年2月29日，安徽省霍邱县人民法院对原告霍邱县人民政府国土资源局（以下简称霍邱国土局）诉被告沈耘冰、李军确认国有建设用地使用权出让合同无效纠纷一案作出(2015)霍民二初字第00486号民事判决书，该判决书查明：2014年1月2日，沈耘冰、李军向原霍邱县工商局申请企业名称预先核准，沈耘冰出资1960万元，李军出资40万元，注册资本(金)2000万元，成立霍邱方城公司，从事房地产开发经营。工商部门向沈耘冰、李军核发登记名预核准字(2014)第22号《企业名称预先核准通知书》，该通知书明确指出：企业名称不得用于从事经营活动。沈耘冰、李军在企业名称保留期内没有进行设立登记，且至今也没有申请颁发营业执照。上述判决认定：沈耘冰、李军向原霍邱县工商局申请企业名称预先核准，成立了霍邱方城公司，工商部门向沈耘冰、李军核发了《企业名称预先核准通知书》，沈耘冰、李军在企业名称保留期内没有进行设立登记，也没有申请颁发营业执照。但该通知书明确指出：在保留期内，企业名称不得用于从事经营活动。而沈耘冰、李军隐瞒事实，以预先核准登记的企业名义与原告签订合同，之后也没有继续完成企业设立登记，故霍邱国土局与霍邱方城公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》无效。因沈耘冰、李军的行为导致了该宗土地不能实际交付，需要重新进行挂牌交易，而评估周期已过，故此次该宗土地的评估费用应由沈耘冰、李军承担。由于霍邱国土局未提供证据证明沈耘冰、李军的行为给其造成了其他损失，故霍邱国土局要求沈耘冰、李军连带赔偿原告损失12557246元(该宗土地成交价款的20%)的请求无事实和法律依据，不予支持。继而判决如下:一、霍邱国土局与霍邱方城公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》无效；二、沈耘冰、李军共同赔偿霍邱国土局土地评估费用损失27299.86元；三、驳回霍邱国土局其他诉讼请求。原告另提供其与被告法定代表人李军的手机通话录音，证明2018年11月6日，原告向被告催讨保证金的事实。诉讼中，原告称，张凤青是做工程的，被告原来是想承包拿到霍邱县土地做开发建设，然后张凤青想做这个工程，张凤青做了之后，他就可以将其中的劳务人工分包给朱华妹；被告对张凤青说工程要做的话，保证金要押100万元。张凤青拿不出这笔钱来，就找了原告，说原告你劳务要做的话，这个押金你出，原告就把保证金付掉了。当时没有签订保证金合同；50万元钱被告出具了保证金的收据，后面还不够，被告就让原告又继续打了35万元。钱付了后，因被告工程没有揽下来。后续经原告及张凤青多次催促返还保证金，均无下文。债权转让是因为表面上50万元是张凤青交的，但其实这笔钱是原告出的，所以张凤青说打官司的话就一块转给原告，由原告统一来起诉。以上事实，由原告提交的银行凭证、收据、收条、债权转让协议、债权转让通知书、邮寄凭证、(2015)霍民二初字第00486号民事判决书等证据以及原告庭审中的陈述予以证实。本院认为，张凤青账户以及原告朱华妹账户合计向被告方城公司转账85万元的款项属实，且有被告方城公司出具的工程保证金收据予以印证，故本院对被告收取85万元工程保证金的事实予以认定。被告辩称上述款项系沈耘冰个人借款，未能提供证据证明，本院碍难采信。结合庭审查明事实，因工程并未实际施工，被告理应将收取的工程保证金予以退还。现张凤青将其对被告的50万元的债权转让给原告，该债权转让的事实已书面通知被告，可以发生债权转让的效力。故原告朱华妹诉请要求被告退还保证金85万元及自本案立案起诉之日起的逾期利息，具有事实及法律依据，本院予以支持。被告方城公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃相应抗辩权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告苏州方城房地产投资有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告朱华妹85万元及利息损失（计算方式为：以85万元为基数，自2019年7月10日起计算至2019年8月19日按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至债务履行完毕之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12300元，由被告苏州方城房地产投资有限公司负担，此款已由原告朱华妹预交，本院予以退还，被告应于本判决生效之日起十日内交至本院。公告费600元，由被告承担，此款项亦已由原告预交，由被告于本判决生效之日起十五日内支付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。开户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。审 判 长  赵美容人民陪审员  杨雪珍人民陪审员  李 霞二〇二〇年五月二十五日书 记 员  陈霞美拒不履行生效法律文书风险提示如下：一、纳入失信被执行人名单并进行信用惩戒。1.限制高消费行为，包括限制乘坐火车、飞机、住宿星级酒店、子女就读高收费私立学校等。2.任职资格限制，失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。3.其他信用惩戒，包括限制在金融机构贷款或办理信用卡、限制招投标等。二、限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息等。三、符合法律规定情形的，将予以拘留、罚款；构成犯罪的，将依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定追究拒不执行判决、裁定罪。