广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初563号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人温伟伟，男，1989年6月4日出生，福建省龙岩市人，公民身份号码350************030，汉族，初中文化，务工，户籍所在地龙岩市新罗区************。因犯窝藏罪于2013年7月被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年六个月,2014年11月3日刑满释放。因本案于2019年10月7日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人林志英，福建岩风律师事务所律师。被告人胡炎森，男，1995年4月12日出生，福建省龙岩市人，公民身份号码350************034，汉族，初中文化，务工，户籍所在地龙岩市新罗区*************。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人左丹，中山市法律援助处指派，广东卓正律师事务所律师。被告人陈龙，男，2000年9月28日出生，福建省龙岩市人，公民身份号码350************018，汉族，中专文化，务工，户籍所在地龙岩市新罗区***********。因本案于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人袁圣龙，中山市法律援助处指派，广东贤道律师事务所律师。被告人廖宇龙，男，2000年9月26日出生，福建省龙岩市人，公民身份号码350************017，汉族，初中文化，务工，户籍所在地龙岩市新罗区**************。因本案于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈嘉颖，广东洋三律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院于2020年3月6日、12日以中检一区三部刑诉〔2020〕61号起诉书、中检一区三部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书向本院提起公诉,指控被告人温伟伟、胡炎森、陈龙、廖宇龙犯诈骗罪。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员郑小敏出庭支持公诉，温伟伟、胡炎森、陈龙、廖宇龙及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年5月开始，被告人温伟伟向他人收集银行卡，并将银行卡号等信息提供给实施电信诈骗的“土匪”（身份不明），用于收取诈骗的款项。同年6月至8月，温伟伟先后纠集被告人胡炎森、陈龙、廖宇龙等人将上述银行卡内的诈骗款取出，并以每1万元支付100元的标准支付好处费。温伟伟参与提取诈骗款共人民币256100元，其中陈龙和廖宇龙在7月至8月间参与提取其中的诈骗款人民币171100元；胡炎森在6月底至7月初直接参与提取诈骗款人民币9万元。上述被骗被害人现查明有，同年8月1日，在中山市沙溪镇工作的被害人谢秀梅被诈骗人民币14444元；同年8月4日，被害人卫玉娇被诈骗人民币699元；同年8月5日，被害人张林玲被诈骗人民币38300元。上述被害人的诈骗款均转账至前述银行卡内。同年8月21日，公安人员在福建省龙岩市长青藤网吧内将被告人陈龙抓获，并缴获OPPO牌手机1台、啡色挂包1个、银行卡13张。同日公安人员在福建省龙岩市新罗区**************将被告人廖宇龙抓获，并缴获黑色挂包1个，内有OPPO牌手机1台、银行卡6张。同年9月21日，在公安人员在福建省龙岩动车站售票厅门口将被告人胡炎森抓获，并缴获iPhone7Plus手机1台。同年10月7日，公安人员在福建省南安市水头镇超前超市将被告人温伟伟抓获，并缴获iPhoneXMax手机1台、银行卡1张、现金人民币8000元。归案后，温伟伟、陈龙、廖宇龙均如实供述了上述事实。破案后，温伟伟、胡炎森、陈龙家属已向谢秀梅赔偿人民币14444元，并取得其谅解。上述犯罪事实，被告人温伟伟、胡炎森、陈龙、廖宇龙在开庭审理过程中均无异议，并有抓获经过、到案经过、缴获经过，辨认微信聊天截图,被害人谢秀梅、张林玲、卫玉娇的陈述，辨认现场照片，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查证、搜查笔录、涉案物品照片、微信截图，户籍证明、违法犯罪前科查证经过，罪犯档案资料，接受证据清单（卫玉娇提交诈骗电话截图、微信资料聊天记录、验证码短信、转账记录）、（谢秀梅提交交易明细、微信截图、手机转账记录、谅解书、收条），调取证据通知书、调取证据清单（开户资料及银行交易流水），（监控录像、监控截图），平面示意图、方位示意图，持卡主体详情、银行卡交易流水、银行卡结果列表，东台市公安局案件移送函，羁押证明，现场检测报告书，办案说明，视听资料，被告人温伟伟、胡炎森、陈龙、廖宇龙的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人温伟伟、胡炎森、陈龙、廖宇龙无视国家法律，结伙利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，依法应当责令退赔；供犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收。温伟伟在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。温伟伟、胡炎森、陈龙、廖宇龙在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。温伟伟、陈龙、廖宇龙有坦白情节，依法可以从轻处罚。温伟伟、陈龙、廖宇龙自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。胡炎森当庭认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控温伟伟、胡炎森、陈龙、廖宇龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；量刑建议适当。辩护人提出被告人有坦白情节，系从犯，应按照各被告人加入的时间计算各自参与的诈骗数额的辩护意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人温伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2021年4月6日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人胡炎森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年9月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）三、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年8月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）四、被告人廖宇龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年8月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）五、缴获的作案工具iPhone7Plus手机1台、iPhoneXMax手机1台，依法予以没收。（由扣押单位中山市公安局沙溪分局依法处理）六、责令被告人温伟伟、陈龙、廖宇龙共同退赔被害人张林玲人民币38300元（于温伟伟处缴获的人民币8000元予以追究并返还张林玲）；退赔被害人卫玉娇人民币699元。七、继续追缴被告人温伟伟诈骗非法所得人民币202957元。八、继续追缴被告人胡炎森诈骗非法所得人民币90000元（包含在诈骗非法所得人民币202957元内）。九、继续追缴被告人陈龙、廖宇龙诈骗非法所得人民币117657元（包含在诈骗非法所得人民币202957元内）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李振毅人民陪审员  吕 浩人民陪审员  刘永开二〇二〇年四月三十日书 记 员  蒋诗慧李美红