西安市高陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0117刑初208号公诉机关西安市高陵区人民检察院。被告人白社平，男，1968年11月1日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省西安市灞桥区，2019年4月18日因涉嫌敲诈勒索罪被西安市公安局高陵分局民警抓获，次日被该分局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。指定辩护人杨钊、李强，陕西泾渭分明律师事务所律师。被告人常恒，男，1970年2月7日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省西安市灞桥区，2018年2月1日经西安市公安局高陵分局民警传唤到案，同日因涉嫌非法拘禁罪被该分局刑事拘留，同年3月7日被高陵分局取保候审，经西安市高陵区人民检察院决定，于2019年5月24日因涉嫌敲诈勒索罪被高陵分局逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。辩护人赵栋、刘金，陕西科健律师事务所律师。西安市高陵区人民检察院以西高检公诉刑诉[2019]207号起诉书指控被告人白社平、常恒犯敲诈勒索罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。西安市高陵区人民检察院指派检察员蒲玉艳出庭支持公诉，被告人白社平及其辩护人杨钊、李强，被告人常恒及其辩护人赵栋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市高陵区人民检察院指控，2018年1月24日晚，被告人白社平因怀疑皮某某、聂某某打牌作假，致使自己输钱，遂以给皮某某、聂某某还钱为由，将皮某某、聂某某诱至高陵区耿镇街道东尚投资公司，纠集王某丙等人对二人实施殴打、威胁，同时以报警、曝光赌博等要挟，迫使皮某某、聂某某签订退赔协议，被告人常恒在明知白社平正在实施犯罪活动的情况下，依然接受白社平指使，书写协议、微信收钱、接受现金交易地点，在白社平收到被害人支付的十二万元并将受害人放回后，收受了白社平用该赃款清还的欠款。后经陕西蓝图司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定，皮某某、聂某某二人本次损伤均构成轻微伤。案发后，白社平向被害人退赔了全部的赃款，取得了被害人的谅解。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据，据此认为，被告人的行为已构成敲诈勒索罪。被告人白社平对指控的事实有异议，其称对公诉人提出的是我叫对方来的有异议，是被害人自己来要钱的，且是被害人自己自愿给其退钱的，他当时让去派出所，被害人不愿去，害怕赌博的事情，认为自己的行为不构成敲诈勒索罪。辩护人同时提出以下辩护意见：一、被告人白社平归案后，认罪态度较好，可以从轻或者减轻处罚；二、被告人自愿认罪认罚；三、被告人此前无违法犯罪记录，属于初犯、偶犯，主观恶意较小；四、被告人白社平积极退赃，对被害人受伤一事积极赔偿，取得谅解。综上所述，希望法庭量刑时对其从轻处罚。被告人常恒对指控的事实、罪名没有异议且签字具结。被告人常恒的辩护人对公诉人指控常恒犯敲诈勒索罪的罪名及案件事实不持异议，同时提出以下辩护意见：一、被告人常恒自愿认罪认罚，认罪态度好；二、被告人常恒在案发后，经公安机关口头传唤到案，如实供述，有自首情节；三、被告人归案前一贯表现良好主观恶性不深，是初犯、偶犯，法律意识淡薄；四、被告人常恒并没有分得本案涉案赃款；五、本案中常恒没有实施殴打、恐吓或者要挟被害人的行为，其只是按照白社平的指示写了协议；六、在本案中的被告人包括常恒在内均取得被害人的谅解；七、本案中被害人有过错；八、庭审中，实际收款数额无法证明，请求法院查明实际收款数额确定刑期。综上所述，希望法庭量刑时对其从轻或者减轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。建议适用缓刑。公诉机关出示证据的认定情况（一）被告人供述：1、被告人白社平的供述，白社平分别于2019年4月19日、4月20日供述三次，供述的内容为其在西安市红旗厂对面的高山流水茶秀打牌陆续输了36万元，其中4万元是向江西两名男子（也即本案的两名被害人）借的钱，最后一次是在2018年1月22日的晚上输的钱。2018年1月24日晚上两名被害人乘坐出租车到耿镇街道其是股东的东尚投资公司。其给王某丙、马某某打电话要他们到东尚投资公司，且王某丙在现场与两名被害人发生厮打。白社平让常恒写了一份协议，该协议不是被害人自愿签写的。后通过被害人的朋友向常恒微信转账4万元，其余8万元是被害人的朋友在西安市灞桥区XX镇XX社平8万元现金，去取钱时与其他另外三人开了一辆车在其后面跟着。12万元的用途为给常恒还了2万元，给陈建奇还了2万元，给丁某某还了4万元，其余钱给被害人退还时用了。同年5月13日、6月1日、6月27日，被告人白社平向公安机关供述其认为两名被害人打假牌，让丁某某将高山流水茶秀拍的视频发给他，与两名被害人谈某某12万元，要不然就报警。其供述实际上只收到被害人现金3万元，共收到7万元。其供述当晚在东尚投资公司除了两名被告人、两名被害人、王某丙，马某某，还有抵押车辆的三个人，这三个人见王某丙与江西人动手，就来拉架，拉开后三个小伙没有远离，在门外或东尚投资公司内转悠，后来我拉皮某某等人取钱时，这三个小伙因为回家，他们驾车我们一起去的港务区，我取钱时这三个小伙已经离开回新筑了。其否认让高山流水茶秀的小高收皮某某朋友的钱，否认与皮某某的朋友通话。2019年9月19日供述，其承认给骆某某、王某丙打过电话，王某丙与两名被害人厮打，且王某丙把自己上衣脱了，光着膀子，露出纹身。马某某到现场去了未威胁殴打或者指使他人殴打两名被害人，马某某让去派出所处理。白社平供述不认识李某甲、张杰、耿雄飞；2、被告人常恒的供述，被告人常恒分别于2018年2月1日、2月2日、2月8日、6月22日、7月4日、2019年1月16日、3月6日、5月16日、5月24日、6月1日、6月18日、7月2日、9月18日供述，供述其与白社平在耿镇街道开了一家投资公司，名为陕西东尚投资公司。其为法定代表人，白社平为股东。白社平说两名被害人打牌作弊，白社平叫两名被害人到东尚投资公司给其补偿了12万元，常恒的行为是接到白社平的电话到投资公司开门，按照白社平给说的内容手写协议，其听到大厅有人在打两名被害人，有打人的声音，有喊叫的声音，杂乱声大概持续了20分钟左右，之后再也没有吵闹的声音，期间看了一眼，看三四个小伙围着一个人打。殴打两名被害人的原因是白社平与两名被害人打牌输了，还向他们借了钱，当天说还钱将两名被害人带到大厅写协议时，看到现场有白社平、两名被害人、还有2-3个男子，写完协议后，白社平让两名被害人把钱转给棋牌室的小高，并给小高微信转账几万元，小高不同意，两名被害人朋友给常恒当场微信转账4万元，26号在常恒家给了白社平4万元现金。给两名被害人出租车费120元。当时我让报警，白社平和那个小伙不让报警。后来白社平和几个人拉着两名被害人去港务区附近取钱，当晚白社平去港务区取钱并不是开自己车去的，因为他的车发生事故在修理厂修理。写协议之前，我劝白社平算了，不要问对方要钱了，白社平给我说“我把人放了，那我把人叫来干啥”。其供述白社平妻子和袁某某与两名被害人在东尚投资公司签了一份协议后，给了两名被害人16万元。白社平与两名被害人的朋友通话，要求转账到自己的银行卡，被害人朋友为了确认两名被害人安全，最后协商微信转账4万，现金支付8万；3、王某丙的供述.王某丙分别于2018年5月4日、5月5日、6月5日、6月13日、6月27日供述，其供述白社平给打电话到耿镇街办的东尚投资公司，其在临潼与李某甲、董老五等人吃饭，李某甲送其到东尚投资公司，里面坐了七个人，两名被告人、两名被害人、还有另外的人不认识。白社平指着两名被害人说是骗子，王某丙说不打还等什么，就对两名被害人脚踢拳打，在打人的过程中被害人没有反抗。其否认脱掉被害人裤子，用牙刷敲打被害人下体。其把人打了后就走出门坐上了马某某的车，并给马某某说让给尤所打电话把两人弄到派出所去，后马某某给尤所打电话，尤所问打人了没有，听到把人打了就让赶快把人放了。（二）被害人陈述：1、被害人皮某某分别于2018年1月25日、3月13日三次陈述，证明其与聂某某到西安准备做瓷砖生意，住在高山流水酒店，其与白社平在高山流水棋牌室打过两次牌，白社平输钱后，通过棋牌室的“小高”借给白社平4万元。1月24日下午白社平给皮某某打电话，让去取钱，后被害人皮某某与聂某某坐出租车到了耿镇的东尚投资公司，进了投资公司十几个人不让其走，有几个人对聂某某和皮某某拳打脚踢。共打了皮某某三次，第二次有5、6个人在大厅打我，打完后白社平说其打假牌，皮某某否认。第三次打皮某某且脱了其裤子，用牙刷打其下体，皮某某害怕了，给朋友曾某某、刘某某打电话按照被告人的意思签了个协议，内容大概是其打牌作弊，补偿12万元，当时被打害怕了，就签了字。白社平让把钱凑好给高山流水的“小高”，小高不敢要。后其让其朋友加了一个人（常恒）的微信，通过微信转账4万元，按照他们的意思用普通话给朋友曾某某、刘某某打电话让送8万元。白社平将其与聂某某拉上一辆奥迪车，让他们坐在后排，两个人把他们夹在中间，白社平在副驾驶位置，后面还跟着一辆车，到了一个地方，曾某某、刘某某开车来后，白社平将我放下车，我从曾某某那里拿了8万元，给了他，白社平就放了聂某某；2、被害人聂某某分别于2018年1月25日、3月13日陈述，证明其与皮某某一起到西安看橱柜生意是否能做，就住在高山流水幸福快车酒店706室，其经常与皮某某在高山流水棋牌室与老乡打牌，棋牌室的服务员叫她老公（白社平）一起来玩，在打牌过程中白社平向我借了2万元。1月24日给白社平打电话，白社平让他们去保税区取钱。后其与皮某某坐出租车到了耿镇街道东尚有限投资公司门口，白社平让两名被害人进房子，当时有四五个男的，当两名被害人进去后，又进去了几个男的，进门后将门锁上，其中一个男的冲其嚷，且抓住聂某某的衣领朝脸上打了几拳，皮某某又被他人打了。白社平给两名被害人说玩牌作弊，让赔偿他12万元，两名被害人见人多只好答应给他钱。皮某某给老乡刘某某打电话，让刘某某拿12万元，刘某某微信上给白社平的朋友（常恒）转了4万元，剩下的8万元让在送过来。后白社平与两名被害人一名司机及一个男的坐一辆车，后面还跟着一辆车坐着人。到了约定的地方，白社平让皮某某去刘某某车前取了8万元后交给他本人，然后放了两名被害人。聂某某借钱给白社平是因为其媳妇在棋牌室当服务员，自己当时打牌也输了，借钱给白社平是想翻本。（三）证人证言：1、证人曾某某证言证实:其与刘某某一起给皮某某送钱的事实，其中4万的微信转账是刘某某的，8万元现金是曾某某的。原因是皮某某被扣住了还被打了。其被打是因为通过电话问皮某某得知的。后曾某某还给白社平打电话白社平让其把钱打过去，不然见不到人。8万元是刘某某与曾某某一起送到陆港假日酒店附近的路上。对方开了两辆车过来，其中一辆车牌号为陕AXXXXX，确认我们车上没有其他人后，白社平让皮某某过来从我手上拿走了8万元现金后，皮某某与聂某某就坐上我的车去了高山流水茶园，后皮某某报了警，当时皮某某与聂某某两人身上都有伤；2、证人刘某某证言证实：两名被害人因向白社平要欠款，被白社平打了，且人被扣了，白社平让两名被害人写了一个协议，内容为打假牌赔偿白社平12万元。白社平让把12万元现金给高山流水棋牌室的服务生小高，曾某某与刘某某找到小高，小高不愿意。后4万元微信转账，8万元现金其与曾某某一起送到陆港假日酒店附近的路上交给皮某某，皮某某交给白社平，后两名被害人被释放且都有外伤。报案后，其与曾某某陪同两名被害人一起去耿镇派出所，又去东尚投资公司，桌上放了16万元，皮某某与聂某某写了收条，拿了钱就离开了；3、证人高某某证言证实：其是高山流水棋牌室的服务员，白社平媳妇与其是同事，白社平输钱后，因为其媳妇与高某某是同事，故给白社平担保借了一万元。元月24日晚，一个江西姓刘的找到他说白社平把两名被害人绑架了，白社平让刘某某把12万元给高某某，其不同意收钱，当场拒绝了。25日凌晨两名被害人回到茶园，就说白社平把他们控制了，并对其进行了殴打，让拿钱。高某某当时就看到两名被害人一个额头骨外伤，眼睛被打青了，还有一个鼻梁骨被打青了；4、证人袁某某证言证实：白社平打牌输了钱，想与对方要钱。案发后白社平通过陌生电话给其打电话想与其见面。2018年3月21日签订的谅解协议是在耿镇派出所签的，收条是在东尚投资公司写的；5、证人楚某某证言证实，其向公安机关提供了一份协议书、一份谅解书、一份收条，谅解协议是在耿镇派出所签的，收条是袁某某2018年3月21日交给楚某某的。谅解协议是楚某某找律师写的，白社平让其找律师写的；6、证人王某甲证言证实：证明王某丙给白社平帮忙把人打了的事实；7、证人丁某某证言证实：其与白社平是情人关系，2018年3、4月开始在一起，白社平与两名被害人打牌是通过丁某某认识的。原因是白社平说有厂房出租，他认为两名被害人都是做生意的，有可能要租赁厂房。白社平打了两名被害人，是因为其打牌输了钱，认为他们打假牌；8、证人王某乙证言证实：王某丙在东尚投资公司打人被公安机关刑事拘留了；9、证人骆某某证实：白社平是其表舅，其有一辆黑色奥迪Q5，车牌号是陕AXXXXX，白社平经常与其联系借车；10、证人李某甲证言证实：王某丙事发当晚与其从临潼回耿镇，王某丙去东尚投资公司的事实；11、证人董某某证言证实：王某丙与其在临潼喝酒，一共五个人，喝酒完王某丙与两个男的走了；12、证人李某乙证言证实：王某丙叫其一起与董某某喝酒，一共五个人，期间王某丙接了电话，说了一声白哥，后王某丙与其带来的两个男的一起回耿镇了；13、证人马某某证言证实：案发当天，白社平给其打电话，因经济纠纷，让其去东尚投资公司说事，当时有除了两名被告人还有四五个人，白社平给其说两名被害人打假牌把其骗了，马某某感觉不是单纯的经济纠纷，就让报警解决，然后就出去了。后来3月份白社平媳妇找马某某说对方报警了，XX道XX社平把对方打了，并向对方要了十几万元；14、证言尤战峰证言证实：两名被害人报案有人在东尚公司对他们进行拘禁、殴打、索要钱财，后耿镇派出所立案调查此事的事实。（四）书证：1、户籍证明：证明被告人白社平、常恒具有完全行为能力；2、抓获经过：证明被告人白社平、常恒的抓获情况，被告人常恒系自动投案；3、协议书复印件、微信转账记录、谅解、协议、收条、情况说明，证明被告人对两名被害人使用暴力后签协议内容及当场收到的转账金额及案发后被告人的退赔情况及谅解。（五）鉴定意见：证明两名被害人的伤情情况均为轻微伤的事实。（六）辨认笔录：证明被害人及证人对两名被告人及王某丙的辨认情况。（七）现场图：证明案发现场的情况。经依法审理查明：2018年1月24日晚，被告人白社平打牌输钱借两名被害人皮某某、聂某某4万元，当日皮某某、聂某某向白社平电话讨要其欠款，白社平将皮某某、聂某某诱至高陵区耿镇街道东尚投资公司，以打假牌为由纠集王某丙等人采用对二人进行拳打脚踢、脱裤侮辱等方式进行殴打，致两名被害人轻微伤同时以报警、曝光赌博等要挟，两名被害人在受到暴力殴打后，被迫在常恒所书写的退赔白社平12万元的协议上签字。后在白社平指使下通过给其朋友刘某某打电话让其转账4万元给常恒的微信。被告人常恒在明知白社平正在实施犯罪活动的情况下，依然接受白社平指使，书写协议、微信收钱。在白社平收到被害人支付4万元，白社平又让两名被害人给其朋友刘某某、曾某某打电话，让其拿现金8万元去约定的西安市灞桥区XX镇陶家十字，后白社平等人带着两名被害人去约定地点拿到现金8万元，放回两名被害人。后经陕西蓝图司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定，皮某某、聂某某二人本次损伤均构成轻微伤。案发后，白社平的家人赔偿了二被害人的经济损失16万元整且取得了谅解。上述事实，有被告人白社平、常恒的供述，同案犯王某丙的供述，并有被害人皮某某、聂某某的陈述，证人曾某某、刘某某、高某某、丁某某、袁某某、楚某某、王某乙、李某甲、董某某、李某乙、王某丁、马某某、尤某某等人的证言，书证抓获经过、受案登记表、立案决定书、户籍证明、赔偿协议、谅解书及收条、微信转账记录、情况说明、诊断证明，陕西蓝图司法鉴定中心司法鉴定意见书，辨认笔录、现场辨认笔录、告知笔录、现场示意图，被告人白社平、常恒的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人白社平以非法占有为目的，指使他人采用暴力手段劫取他人财物，数额巨大；被告人常恒积极协助被告人白社平实施并完成犯罪行为，且实现劫取他人财物的目的。二被告人的行为均构成抢劫罪。公诉机关指控二被告人犯有敲诈勒索罪，被告人白社平对公诉机关指控其犯有敲诈勒索罪名不予认可；辩护人提出被告人白社平有认罪认罚、初犯、偶犯、积极退赃、取得谅解等情节，希望从轻处罚之辩护意见。经查，被告人白社平在与被害人打牌输钱之后，以归还借款为由将被害人约至自己公司，纠集他人对二被害人实施殴打、威胁，并以报警、曝光赌博为要挟，胁迫二被害人签订退赔款协议，并用微信转账和收取被害人朋友现金的方式取得人民币12万元，用于清偿自己债务。其行为完全符合抢劫罪的基本特征。被告人白社平虽对公诉机关指控的敲诈勒索罪名不予认可，辩护人也没有提出其他罪名，但被告人白社平签字具结，认罪认罚，无前科犯罪，事后积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人常恒及辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议且签字具结，提出有认罪认罚、自首、系初犯、未参与分赃、作用较小、取得被害人谅解、被害人有过错等情节，请求予其从轻或者减轻处罚并适用缓刑之意见。经查，被告人常恒明知被告人白社平纠集他人使用暴力和威胁的方式劫取他人财物，而积极帮助书写协议和接收微信转账，在此次犯罪中起到较为重要的辅助作用，系从犯。因其所辅助完成的犯罪较为严重，系暴力劫财犯罪，不适用缓刑。对辩护人提出的“被害人有过错”的观点不予支持。敲诈勒索犯罪虽与抢劫罪均系侵财类犯罪，但客观表现不尽相同。敲诈勒索系行为人采取威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的表现形式，而抢劫罪是对被害人当场使用暴力、胁迫或者其他对人身实施强制的方法强行劫取财物。敲诈勒索罪可以是直接敲诈被害人，也可以以被害人亲属子女及本人的隐私、安全等为要挟，实施敲诈财物。抢劫罪对财物的非法占有具有直接性和当场性。直接劫财既可是被害人随身携带的财物，也包括挟持被害人到其他地方取得财物，当然包括通过手机或者银行转账的方式获取财物。本案中，被告人白社平纠集指使他人当场以暴力方式向被害人索取财物，被害人在不能当即满足被告人巨大数额之要求，为了自己安全，不得己向亲友通知手机转账或约定地点送现金救赎的方式满足被告人的犯罪目的。被告人白社平指挥对被害人实施暴力和控制威逼手段直至实际获得财物而终止。这种当场对被害人身体实施强制的劫财犯罪手段，是抢劫罪的本质特征，也是区别敲诈勒索罪的最显著特征。被告人白社平在共同犯罪中有纠集指使他人殴打被害人的行为，且事后把劫取的钱财全部据为己有，系主犯；被告人常恒在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且犯罪后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首。结合全案各被告人的犯罪情节及悔罪表现，本院对被告人白社平酌情从轻处罚，对常恒依法予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人白社平犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金3万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2031年4月17日止；罚金自判决生效后十日内缴清）；二、被告人常恒犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2026年4月18日止；罚金自判决生效后十日内缴清）。如不服本判决，可在接到本判决书次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴 凯人民陪审员  安毅让人民陪审员  尹绪生二〇二〇年五月十六日书 记 员  李维萍2019011720819700207XXXXXXXXXXXXXXXXXX19681101XXXXXXXXXXXXXXXXXX11610126729941737201910301