湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1002刑初499号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人古发英，女，1962年12月14日出生于湖北省荆州市，汉族，小学文化程度，无业，户籍住所地湖北省荆州市沙市区，实际居住地荆州市荆州区弥市镇房管所宿舍。2019年7月18日被刑事拘留，同年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人万光华，湖北楚明律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检一部刑诉〔2019〕27号起诉书指控被告人古发英犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，被告人古发英及其辩护人万光华到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2018年5月至2019年3月，被告人古发英在明知其弟古某已停止从事粮食生意且自己毫无偿还能力的情况下，仍收取被害人张某、康某、朱某投资其弟粮食生意款，共计65万元（人民币，下同）。具体分述如下：1、2018年5月，被告人古发英收到朱某转账40万元，存入自己农业银行账户，后归还30万元。2、2019年1月6日，被告人古发英收到康某现金5万元，存入自己农业银行账户。3、2018年11月29日、2019年3月，被告人古发英先后两次收到张某转账47万元，现金3万元，存入自己农业银行账户，后偿还其他债权人部分债务。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人古发英以非法占有为目的，隐瞒古某没有进行粮食生意的真相，继续收取被害人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人古发英自动投案，如实供述罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。提请人民法院依法判处。被告人古发英对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，表示认罪并请求从轻处罚。辩护人万光华提出如下辩护意见：一、案发前，被告人及其亲属有积极偿还借款行为，主观恶性相对较小；二、被告人认罪、悔罪，有自首情节，可以减轻处罚；三、被告人古发英案发前支付了部分利息，涉案金额应相对扣减。综上，请求对被告人古发英从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年5月至2019年3月，被告人古发英采取隐瞒其弟弟古某已停止粮食生意且自己毫无偿还能力的真相，以允诺被害人投资后，按月息一分二或一分，每年支付十个月利息的方式，骗取被害人张某、康某、朱某的信任后投资于其弟弟的“粮食生意”，共计骗得现金65万元。具体事实如下：1、2018年5月29日，被告人古发英收到被害人朱某转账40万元，存入自己农业银行账户，后于2018年12月28日归还30万元。期间，朱某收到古发英支付利息38400元。2、2019年1月6日，被告人古发英收到被害人康某现金5万元，存入自己农业银行账户。期间，康某收到古发英支付利息1500元。3、2018年11月29日、2019年3月，被告人古发英先后两次分别收到被害人张某转账47万元、现金3万元，存入自己农业银行账户，后用于偿还其他债权人部分债务。期间，张某收到古发英给付利息35300元。上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书，归案经过，被告人的古发英身份证明材料，证实本案的发、破案经过，被告人古发英接民警短信传唤后，主动到荆州市公安局沙市区分局西区派出所接受讯问的事实和经过；以及被告人古发英具备完全刑事责任能力的事实。（2）被害人朱某、康某、张某的报案及陈述材料，证实被告人古发英隐瞒其弟弟古某已停止粮食生意且自己毫无偿还能力的事实真相，以允诺被害人投资后，按月息一分二或一分，每年支付十个月利息的方式，骗取被害人朱某10万元、康某5万元元、张某50万元的事实和经过。（3）证人古某、王某1、魏某、杨某、王某2等人的证词，其中：①古某证实因其做粮食生意，需要大量资金，其姐姐古发英在外面陆陆续续找亲戚朋友帮其借钱，其一共向古发英借了190万左右，按月息1分结算。古发英是2015年开始借钱投给其做粮食生意，最后一次投钱是2017年，2018年其与古发英结算时，本金加利息大概是166万左右，2018年全年都是古发英在支付利息。其是2016年开始自己做粮食生意，粮仓在弥市里甲口粮站，之前与白云边酒厂合作过，但在2016年下半年就没有与白云边合作了。2017年6月份，其就没有从事粮食生意，前往浙江做毛衫加工。其去浙江前就告知古发英准备去浙江发展，当时古发英不是很同意。2018年1月至2019年7月，古发英给其转账过10万元左右，古发英告诉其是拆迁房子的钱，包括借其的10万元和2018年所支付出去的利息。②王某1、魏某、杨某证实古发英以其弟弟古某在弥市与白云边酒厂做粮食生意需要资金周转为由找三人都借过钱，现在仍有钱未归还，且2017年上半年古发英告诉杨某，古某没有做粮食生意了，古某把粮食处理完后便去浙江做针织生意去了。③王某2证实其五年前被古某请去里甲口粮站做饭和照顾场地，古某以前是粮食站长，最后一次在粮站存放粮食是2017年5月左右，最后一次粮食全部清空是在2017年5月，之后就没有人再存放粮食了，其就没有见过古某了，粮站也一直空着，一直到2019年被人承包出去养鸡。（4）汉口银行储蓄历史数据查询、中国邮政储蓄银行交易明细、中国农业银行交易明细、借记卡产品资料查询等，证实朱某于2018年5月29日从其卡号为60×××37的银行卡转古发英卡号为62×××74农行卡40万元；张某于2018年11月29日从其卡号为62×××41的汉口银行卡转古发英农行卡47万元；古发英于2018年12月28日转朱某卡号为62×××76的银行卡30万元，于2019年1月9日转杨某卡号为62×××72的银行卡10万元，于2019年3月3日转魏某卡号为62×××78的银行卡8万元；康某于2019年1月6日从其卡号为62×××33的邮政储蓄银行卡取现45000元。（5）古发英手写借条、古某手写借条，荆州市公安局沙市区分局西区派出所出具的《追赃说明》等，证实①被告人古发英以借粮食周转款为由，向张某借款50万元、向朱某借款10万元、向康某借款5万元、向王某1借款50万元、向魏某借款5万元；②2015年1月28日至2018年12月，古某一直向古发英借款，2018年全年借款金额共115000元；③古发英将骗取的钱用于偿还之前的债务，被害人的损失仍未追回。（6）被告人古发英的供述材料及讯问过程同步视频监控刻录光盘一张，证实其归案后对案件事实已作如实交代。上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人古发英以非法占有为目的，以隐瞒真相的方式多次骗取他人钱财，数额特别巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。被告人古发英经公安机关信电传唤后主动到案，如实供述犯罪事实，属自首，且其能够当庭认罪认罚，依法可以从轻、减轻处罚。辩护人提出被告人古发英主观恶性相对较小的辩护意见，因现并无证据证实被告人古发英将赃款用于挥霍或从事其他违法活动，该辩护意见本院予以采信；辩护人提出被告人古发英自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，认罪、悔罪态度良好，请求对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见与审理查明的事实相符且于法有据，本院予以采纳；辩护人提出被告人古发英案发前支付了部分利息，涉案金额应相对扣减的辩护意见没有法律依据，本院不予采纳，但被告人古发英以利息方式已支付给被害人的钱款应当从其应退赔的赃款数额中予以扣减。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人古发英犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2028年6月17日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人古发英退赔赃款人民币61600元，返还被害人朱某；退赔赃款48500元，返还被害人康某；退赔赃款464700元，返还被害人张某。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杨 军人民陪审员  李超英人民陪审员  张敬宜二〇二〇年五月二十七日法官助理肖婷书记员张瑶