河北省邯郸市邯山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0402刑初103号 公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。 被告人耿志光，男，1978年8月8日出生于河北省邯郸市，汉族，高中文化，无业，住邯郸市丛台区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被取保候审，2019年8月1日被监视居住，2019年12月31日被取保候审。 辩护人史明杰，河北神威律师事务所律师。 河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检一部刑诉（2019）279号起诉书指控被告人耿志光犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察员王少华出庭支持公诉，被害人闫某1，被告人耿志光及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸市邯山区人民检察院指控： 被告人耿志光经他人介绍与闫某1相识，于2014年4月16日，以投资邯郸大剧院工程项目为由，与闫某1在邯山区签订了借款100万元人民币的借款合同，约定借款期限为3个月，月息3分。该合同经双方签字后，闫某1扣除当月利息3万元后余款97万元通过银行转账至被告人耿志光的中国银行卡（卡号62×××97）。被告人耿志光得款后，并未将该款用于邯郸大剧院工程项目，而是用于归还景某、李某1、王某、户维涛、李某2等人的欠款和用于个人消费。合同到期后，被告人耿志光未如期归还借款且以各种理由推托拒不还款，经闫某1多次要账，被告人耿志光于2014年9月份以支付利息的名义还款10万元，余款87万元至今未归还被害人闫某1。 公诉机关当庭出示了被害人陈述、被告人供述及辨认笔录等证据，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人耿志光依法进行惩处，并当庭建议判处被告人耿志光有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币五万元。 被告人耿志光对起诉书指控的犯罪事实提出异议，辩称本案属于民事纠纷，其没有诈骗被害人的钱款。其辩护人提出的主要辩护意见是，被告人耿志光向被害人借款约定了借款的利息和期限，属民间借贷，因没有偿还能力不能构成刑事犯罪，其没有非法占有的主观故意，指控其构成诈骗罪事实不清、证据不足。 经审理查明：被告人耿志光经他人介绍与闫某1相识，于2014年4月16日，以投资邯郸大剧院工程项目为由，与闫某1在邯山区签订了借款100万元人民币的借款合同，约定借款期限为3个月，月息3分。该合同经双方签字后，闫某1扣除当月利息3万元后余款97万元通过银行转账至被告人耿志光的中国银行卡（卡号62×××97）。被告人耿志光得款后，并未将该款用于邯郸大剧院工程项目，而是用于归还景某、李某1、王某、户维涛、李某2等人的欠款和用于个人消费。合同到期后，被告人耿志光未如期归还借款且以各种理由推托拒不还款，经闫某1多次要账，被告人耿志光于2014年9月份以支付利息的名义还款10万元，余款87万元至今未归还被害人闫某1。 认定上述事实的证据有： 1、被害人闫某1陈述，2014年4月15日华信房地产公司老总王帅给其打电话说有个朋友耿志光在邯郸大剧院承包装修需要100万元，期限3个月，月息3分。2014年4月16日和耿志光在马庄信用社5楼签订了借款合同，其扣除利息3万元后通过中国银行学院北路支行给耿志光转款97万元。转款后耿志光经常换手机号，也不和其见面，2015年4月份通过王帅找到耿志光，耿志光给了其10万元利息。其没有见过耿志光和邯郸大剧院签订的合同，是耿志光口述的。后来其去邯郸大剧院问了，没有耿志光装修的事。 其和耿志光签订借款合同时，还有其二弟闫某2在场，合同上“大剧院装修工程”的内容是其写上的，因为王帅和耿志光都说借其的钱用于大剧院装修工程。 2、证人景某证实，其和耿志光是战友。2014年春节前耿志光说他开了个搅拌站，让其借给他200万元，后其想法借给他30万元用于周转。耿志光于2014年4月29日还给其5万元，耿志光换了电话后就找不到了。耿志光有没有开搅拌站不知道。附耿志光出具的30万元借据。 3、证人李某1证实，2010年开始耿志光借了其30万元时间不长就还了，后来又借了其200万元。2014年4月16日耿志光转给其12万元利息。 4、证人李某2证实，2012年10月24日耿志光借了其50万元做冷库用，2014年7月22日耿志光给其转款2万元利息，还分五次给了其大约10万元，后来就找不到人了，现在耿志光欠其本息超过100万元了。附辨认笔录及耿志光出具的50万元借条、转账记录。 5、证人王某证实，2014年4月耿志光说有个项目需要资金借了其20万元，2014年4月17日还了其21.3万元。 6、证人户维涛证实，2013年2月耿志光以做生意为由借了其30万元，其中有朋友孙建忠20万元，后耿志光陆续还了其10万元，还欠孙建忠20万元，2015年4月其从其妻子和耿志光妻子合伙生意的利润中扣了10万元给孙建忠作为利息。附借款合同及耿志光出具的20万元借条、转账记录。 7、证人闫某2证实，2014年4月16日耿志光借其哥闫某1100万元签协议时其在场，耿志光说借款用于大剧院的装修项目，是公司会计转的款。 8、证人董某证实，深圳鼎祺公司承包了邯郸市大剧院的文化产业项目，其当时负责这个工程招商和策划，因为大剧院自身工程问题多处漏雨，这个项目没有启动，也没有招商和策划。当时没有人找其投资，到2015年就和大剧院解除了合同，其也不认识耿志光。 9、被告人耿志光供述，2014年3、4月份其通过王帅认识闫某1并向闫某1借点钱还债，2014年4月份其在学院北路一农村信用社闫某1的公司内，其给闫某1称自己在邯郸大剧院有个承包的项目需要100万元，期限三个月，每个月给闫某13分利息。后其和闫某1签订了一个100万元的借款协议，当天闫某1扣了利息3万元，给其转款97万元。这97万元其大部分都还债了，期间给了闫某110万元，剩下的日常开销花了，没有用到大剧院的承包项目上。其还了王某20余万元，还了李某2几万元，还了景某5万元，还了李某1大概12万元，还了户维涛几万元记不清了。 另供，其借款时王帅是担保人，但没有签字。其和深圳一个老板刘泽华谈的邯郸大剧院项目，但该项目没有谈成，其魏县荣盛公司也需要钱，其分几次往魏县工地上打钱，其还在王帅公司小区按窗户也垫了一部分钱。 另有耿志光和闫某1签订的100万元借款合同、97万元转账记录、耿志光中国银行卡流水、辨认笔录、贸西刑警队查找不到王帅的证明、邯郸市大剧院房屋租赁合同及解除租赁合同的申请、鼎祺公司授权委托书、抓获证明、被告人耿志光户籍证明及社会调查等证据在案佐证。 上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。 本院认为，被告人耿志光以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人耿志光及辩护人提出本案属于民间借贷纠纷，其不构成诈骗犯罪的辩解和辩护意见，经查，从客观方面看，被告人耿志光以承包邯郸大剧院工程给付高息为由借款，骗取了被害人的信任，在取得款项后没有用于该工程，而是用于偿还个人债务及其他支出，隐瞒财务状况，主观上具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人耿志光犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人耿志光犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金自判决生效后十日内交付本院）。 二、继续追缴被告人耿志光违法所得人民币八十七万元，退赔被害人闫某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郜凤强 人民陪审员  胡保中 人民陪审员  徐桂云 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  张玉龙 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。