襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0607刑初444号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。被告人吴军(化名赵飞)，男，1969年6月1日出生于襄阳市，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地：湖北省枣阳市，住湖北省枣阳市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年11月24日被枣阳市公安局刑事拘留，12月25日经枣阳市人民检察院批准逮捕，12月26日由枣阳市公安局执行逮捕，2019年2月21日，枣阳市公安局将吴军案移送襄阳市公安局襄阳东津新区分局，现羁押于襄阳市襄州区看守所。指定辩护人尤文宏，湖北春园律师事务所律师。指定辩护人丁涛，湖北春园律师事务所律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉〔2019〕447号起诉书指控被告人吴军犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院同日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察员王仕友出庭支持公诉，被告人吴军及其指定辩护人尤文宏、丁涛到庭参加诉讼。本案在审理中，公诉机关建议延期审理，本院同意延期审理，审理中，因发生新冠肺炎疫情这一不能抗拒的原因，本院于2020年1月31日依法中止审理，2020年3月16日恢复审理，现已审理终结。经审理查明，2013年5月至2018年8月，被告人吴军谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有枣阳北郊变电站工程、襄阳高新区台子湾物资仓库工程、襄阳市樊城区襄电集团旧物资仓库拆除工程、襄阳东津新区电缆沟工程等工程，以将该虚假工程介绍给他人为由，先后在湖北省枣阳市、襄阳市高新区诈骗作案26起，诈骗杨某、邵某、吴某1、冯某、赵某等21人保证金、挂靠费、保险费等共计344.566298万元，用于个人消费、挥霍、偿还高利贷。具体犯罪事实如下：（一）在湖北省枣阳市的犯罪事实1、2013年5月至2014年1月，被告人吴军向枣阳市韩某谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有枣阳北郊变电站工程项目，交10万元保证金就可以取得该工程。因韩资金不足，便邀朋友杨某共同承接该工程。期间，被告人吴军以转包虚假的枣阳北郊变电站工程为由，先后骗取枣阳市居民杨某保证金等13万元。2、2013年10月，被告人吴军向枣阳市居民栾某谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有宜城流水变电站工程项目，交10万元保证金就可以转包该工程。期间，被告人吴军以转包虚假的宜城流水变电站工程为由，骗取栾某保证金10万元。3、2013年10月，被告人吴军向襄阳市樊城区居民邵某谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有枣阳城北110KV变电站工程项目，交50万元保证金就可以转包该工程。期间，被告人吴军以转包虚假的枣阳城北110KV变电站工程为由，骗取邵某保证金50万元。2014年7月22日，邵某到枣阳市公安局告发了此案。4、2014年1月至3月，被告人吴军向枣阳市刘某东跃谎称其是襄阳电力集团工作人员，负责枣阳各变电站的电脑及网络维护，如刘某想承揽该方面的业务需要交纳押金。期间，被告人吴军以虚假的枣阳24座变电站的电脑网络维护工程承包刘某为由，先后骗刘某押金等共计9万元。5、2014年1月，被告人吴军向枣阳市居民梁某谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有枣阳城北110KV变电站工程项目，交20万元保证金就可以转包该工程。期间，被告人吴军以转包虚假的枣阳城北110KV变电站土石方、下水管网施工工程为由，骗梁某保证金26万元。6-7、2014年3月至4月，被告人吴军李某、唐某谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有枣阳供电公司内部招待所装修工程，交10万元保证金就可以转包该工程。期间，被告人吴军以转包虚假的枣阳供电公司内部招待所装修工程为由，先后骗取枣阳市居民李某保证金5万元、枣阳市居民唐某保证金4万元。8、2014年3月，被告人吴军向枣阳市居民马某谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有襄阳邓城加电站工程，交20万元保证金就可以承接该工程。期间，被告人吴军以虚假的襄阳邓城加电站工程骗马某保证金7万元。9、2017年1月，被告人吴军冯某、孙某、尚某谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有枣阳杨垱孙岗110KV变电站增容扩建工程项目，交30万元押金、5万元挂靠费就可以承接该工程。期间，被告人吴军以虚假的枣阳孙岗变电站工程骗取襄阳市樊城区水居民冯某挂靠费和押金20万元。10、2017年8月，被告人吴军向吴某1富谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有枣阳严湾220KV变电站增容改造工程项目，交5万元挂靠费就可以承接该工程。期间，被告人吴军以虚假的枣阳严湾变电站工程骗吴某1挂靠费和图纸费5.5万元。（二）襄阳市高新区、樊城区的犯罪事实11、2017年1月至8月，被告人吴军向吴某1、杜某1谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有襄阳市高新区台子湾物资仓库工程，并承诺让吴、杜二人做马路、围墙、住宿楼工程，但必须要挂靠枣阳教育建筑公司，需交挂靠费、工程图纸费，被告人吴军以此为由骗取吴某1挂靠费和图纸费5.2万元。为了让吴某1相信该工程的真实性，吴军又诱骗杜某1在该虚假工程外投资兴建项目部活动板房。板房建起后，杜某1索要工程款25万元，吴军谎称工程款被他人挪用一直推脱。为防止事情败露，吴军以交纳台子湾物资仓库前期投资款为由，又骗取吴某120万元、冯某15万元，并支付给了杜某1。综上，被告人吴军以虚假的襄阳市高新区台子湾物资仓库工程项目共骗取吴某1的25.2万元、冯某1的5万元。12、2017年4月，被告人吴军向冯某谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有襄阳市樊城区襄电集团旧物资仓库拆除工程，交保证金30万元其就可以共同承接该工程。期间，被告人吴军以虚假的襄阳市樊城区襄电集团旧物资仓库拆除工程骗取冯某1风险保证金30万元。13-14、2017年9月，被告人吴军向徐某、闫某谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有襄阳市高新区台子湾物资仓库工程，缴纳一定数额保证金其就可以承接该工程，被告人吴军经该工程骗取徐某保证金10万元。后徐某感觉有假，要求被告人吴军退钱。吴军遂又以该虚假工程，骗取闫某挂靠费、图纸费等共计14万元，后被告人吴军将10万元退还给徐某。15-16、2017年9月，被告人吴军谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构其承接的有襄阳供电公司清河二桥充电站隔壁物质仓库工程，吴军以该虚假工程骗取李某4挂靠费、服装费、保险费等13.7万元。后李某4见该工程迟迟不能开工，便要求吴军退钱，被告人吴军答应退20万元。2018年2月，被告人吴军为归还李某4的20万元又诱骗冯某1出资20万元购买了该虚假工程，并将该20万元退给了李某4。（三）在襄阳东津新区的犯罪事实17、襄阳市襄城区环城东路4号居民刘某4通过连襟冯某1认识被告人吴军。2017年2月至2018年8月，被告人吴军向刘某4谎称其是襄阳电力集团工作人员，虚构襄阳东津新区电缆沟工程，诱骗刘某4在襄阳东津新区中心医院对面的公路边施工，然后，被告人吴军以需要交纳挂靠费、保险费、给领导送礼等理由骗取刘某414.536298万元。18、2017年底，被告人吴军谎称其是襄阳电力集团工作人员，以虚假的襄阳东津新区电缆沟工程，诱骗襄阳市樊城区柿铺西社区居委会10组居民吴某1在襄阳东津新区施工，欲诈骗吴某1挂靠费5万元未果。19、2017年底至2018年7月，被告人吴军谎称其是襄阳电力集团工作人员，以虚假的襄阳东津新区电缆沟工程，诱骗枣阳市杨垱镇杜庄村2组村民陈某在东津新区施工，然后以需要交纳保险费、服装费、购买闫景军工程量等理由骗取陈某7.91万元。20、2018年初，被告人吴军谎称其是襄阳电力集团工作人员，以虚假的襄阳东津新区电缆沟工程，诱骗枣阳市太平镇司岗村7组村民闫景军在襄阳东津新区华为云计算路边施工，然后以需要交纳保险费的理由骗取闫景军0.2万元。21、2018年2月，被告人吴军谎称其是襄阳电力集团工作人员，以虚假的襄阳东津新区电缆沟工程，诱骗宜城市襄沙大道43号3栋一单元居民赵某1在襄阳东津新区施工，然后以需要交纳挂靠费、保险费等理由骗取赵某111万元。2018年8月9日，赵某1到襄阳市公安局襄阳东津新区分局告发了此案。22、2018年2月至3月，被告人吴军谎称其是襄阳电力集团工作人员，以虚假的襄阳东津新区电缆架拆除工程，骗取襄阳东津新区东津镇上洲村1组63号村民刘拥军好处费等共计9.5万元。23、2018年3月，被告人吴军谎称其是襄阳电力集团工作人员，以虚假的襄阳东津新区电缆沟工程，诱骗襄阳市樊城区朝阳路10号居民田某在襄阳东津新区施工，然后以需要交纳挂靠费、保险费、税费等理由骗取田某6.52万元。24、2018年4月，被告人吴军谎称其是襄阳电力集团工作人员，以虚假的襄阳东津新区电缆沟工程，诱骗枣阳市杨垱镇徐寨村李苍路43号居民焦某1在襄阳东津新区施工，然后以需要交纳挂靠费、保险费、服装费等理由骗取焦某15.5万元。25、2018年4月，被告人吴军谎称其是襄阳电力集团工作人员，以虚假的襄阳东津新区电缆沟工程，诱骗襄阳市樊城区柿铺办事处杨湖村1组132号居民焦某2在襄阳东津新区施工，然后以需要交纳挂靠费、购买吴某1工程量等理由骗取焦某222万元。26、2018年6月至7月，被告人吴军谎称其是襄阳电力集团工作人员，以虚假的襄阳东津新区电缆沟工程，诱骗襄阳东津新区东津镇唐庄村2组村民史某在襄阳东津新区中心医院院区北大门路边施工，然后以需要交纳挂靠费、保险费、购买闫景军工程量等理由骗取史某18.7万元。2018年11月24日，被告人吴军被枣阳市公安局西城派出所抓获。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某、邵某、吴某1、冯某1、赵某等21人的陈述、证人吴某3、刘某1、赵某2、李某1、李某2、昝某等人的证言、户籍证明、收条、转账凭证、虚构假合同和文件等书证、文件检验鉴定书、指认现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴军以非法占有为目的，谎称自己是襄阳电力集团的工作人员，虚构其承接的有枣阳北郊变电站工程、襄阳高新区台子湾物资仓库工程、襄阳市樊城区襄电集团旧物资仓库拆除工程、襄阳东津新区电缆沟工程等工程，以将该虚假工程介绍给他人为由，诈骗杨某、邵某、吴某1、冯某、赵某等21人保证金、挂靠费、保险费等共计344.566298万元，用于个人消费、挥霍、偿还高利贷，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴军犯诈骗罪成立。辩护人尤文宏、丁涛辩称：公诉机关指控第18起中吴军诈骗吴某1的5万元未果的证据不足；第22起诈骗刘拥军9.5万元中有3万元为借款，应从诈骗数额中扣减。经审理查明：公诉机关指控第18起中吴军诈骗吴某1的5万元未果的证据有被害人吴某1的陈述，吴军指认施工现场照片，同时被告人吴军当庭亦供认。关于第22起诈骗刘拥军9.5万元中有3万元为借款与审理查明的事实不符，本院不予支持。但关于“被告人吴军到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；并积极赔了部分被害人的经济损失，建议对被告人吴军从轻处罚”的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以支持。被告人吴军到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴军犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2033年5月23日止。所判处的罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。二、责令被告人吴军退赔杨某等19名被害人3395662.98元（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张高明审 判 员  贵 琴审 判 员  姜洪亮人民陪审员  顾 平人民陪审员  赵华英人民陪审员  吴 芳人民陪审员  朱黎云二〇二〇年五月十二日书 记 员  翟璐璐