河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0408刑初138号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人张岩，男，1990年9月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市辛集市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月21日到邯郸市永年区公安局投案，2020年2月22日被指定居所监视居住，2020年3月20日被刑事拘留，2020年3月25日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 指定辩护人郭瑜，邯郸市永年区法律援助中心律师。 指定辩护人陈路宽，河北久恒律师事务所律师。 河北省邯郸市永年区人民检察院以永检刑一刑诉[2020]123起诉书指控被告人张岩犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月14日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月7日公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员赵璧出庭支持公诉，被告人张岩及其辩护人郭瑜到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸市永年区人民检察院指控：2020年2月，正值全国部署开展××防控总体战、阻击战的关键时期，口罩等抗击疫情物资紧缺，被告人张岩在微信中告知被害人郑某自己有口罩进货途径，期间被害人关某向郑某求购口罩。2020年2月2日至2020年2月4日，郑某先后通过微信、支付宝向被告人张岩转款120000元，被告人张岩收到货款后并未向郑某的收货地址发送口罩，而是给郑某提供的收货地址发送了14.5公斤的红枣，后在郑某的催促下给郑某发送了一张空单号，被郑某识破后，被告人张岩陆续向郑某、关某退款24000元，被告人张岩诈骗的钱款中有30000元用于赌博。公诉机关提交了相应的证据，认为被告人张岩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人张岩对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，希望法院从轻处罚。 辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人张岩构成诈骗罪无异议；2、被告人张岩主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，其当庭自愿认罪，且身患疾病，社会危害性较小，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明：2020年2月，我国正值××疫情防控总体战、阻击战的关键时期，口罩等抗击疫情物资紧缺。2020年2月2日，关某在与郑某微信聊天时称其急需一批口罩，后郑某通过微信联系被告人张岩，被告人张岩谎称其有口罩货源。2020年2月2日至2020年2月4日，郑某先后通过微信、支付宝向被告人张岩转款120000元用以购买口罩。被告人张岩收款后未向郑某供应口罩，而是向郑某提供的收货地址发送了14.5公斤的红枣，后又发给郑某一个空快递单号。郑某发现被骗后，被告人张岩通过微信、支付宝退还郑某（含关某收款）24000元，剩余96000元未退还。被告人张岩供述其骗取的上述钱款中有30000元用于了赌博。被告人张岩于2020年2月21日到邯郸市永年区公安局投案。 另查明，2020年2月10日，邯郸市永年区公安局将被告人张岩诈骗使用的微信账号×××（注册手机号码为180××××8764，户主为孙某）冻结，账户余额为36016.3元。因涉嫌诈骗罪，被告人张岩于2017年12月28日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，2018年1月9日郑州市金水区人民检察院作出不批准逮捕决定，当日被取保候审，2019年1月9日被解除取保候审。因涉嫌诈骗罪，被告人张岩于2019年6月被苏州市公安局吴江分局取保候审。 对于上述事实，公诉机关提供了下列证据： 1、邯郸市永年区公安局受案登记表、到案证明、被告人张岩户籍证明信，证明案件由来及被告人张岩基本情况。 2、被害人郑某与被告人张岩的微信聊天记录截图、王某1（卖红枣人）与被告人张岩、被害人郑某的微信聊天记录截图，证明被告人张岩通过微信以销售口罩为名骗取被害人郑某钱款及被告人张岩向王某1购买红枣充当口罩发货的事实。 3、关某通过微信、支付宝向郑某、郑钊转款记录截图，郑某通过微信、支付宝向被告人张岩转款记录截图，被告人张岩通过微信、支付宝分别向郑某、郑钊、关某退款记录的截图，证明被害人郑某向被告人张岩转款120000元，被告人张岩退还24000元，共计骗取96000元。 4、李某3、王某2、李某2的微信收款记录截图，证明张岩于2020年2月2日和2月3日通过微信向李某3、王某2及李某2转款1000元、5000元和2000元的事实。 5、被害人郑某陈述：我有一个朋友叫关某，他需要一批口罩，问我是否有口罩的进货渠道，因为我的一个微信朋友（张岩）在微信朋友圈中发消息说他认识口罩工厂，有口罩现货，我就和关某说我有口罩进货渠道，关某就让我帮他购买口罩。我通过微信与张岩取得联系，商谈好购买200000个口罩，其中100000个口罩的单价是0.7元，另100000个口罩的单价是0.8元。2020年2月2日和2020年2月3日，关某通过微信、支付宝给我转款共计154000元（其中的54000元转到了我哥哥郑钊的支付宝），我通过微信、支付宝向张岩转款共计120000元。关某发给我的收货地址有一个是杭州市萧山区新塘街道拱秀路1221号跨境电子商务产业园，这批口罩是要送给杭州市萧山区第一医院的，但留的收货人电话是我的手机号码。2020年2月4日，顺丰快递给我打来电话要送货，货是14.5公斤的红枣，没有口罩。我马上联系张岩，但张岩说不能马上发货，关某就跟我说先找个单号应付收货人，只要当天晚上发货就没事，然后我就这样跟张岩说了，当天13时16分，张岩给了我一个顺丰的空单号，我就给关某发过去了，张岩给我的空单号是：ＳＦ1081156313199。我知道我被张岩骗了，就联系张岩退款。2020年2月6日，张岩通过微信向我退款5000元，2020年2月4日通过支付宝往我哥哥郑钊的支付宝账号退款5000元，张岩还直接向关某退款14000元，我通过微信向关某退款共计20700元。我的微信号是×××，张岩的微信号是×××，昵称是追求完美，我的支付宝账号是ｙａｎ×××＠163.ｃｏｍ，我不知道张岩的支付宝账账号，关某的微信号是×××，支付宝账号是17×××89，关某是我原来男朋友的同学。 6、证人关某证言：2020年2月2日下午，我和我大学同学的对象郑某聊天过程中谈到了口罩的事情，郑某说他朋友张岩有口罩，我的客户急需口罩，我就让郑某帮我买口罩。2020年2月2日至2020年2月4日，我通过微信、支付宝陆续向郑某及郑某哥哥转款共计150000元，约定购买200000个口罩，其中100000个口罩的单价是0.7元，另100000个口罩的单价是0.8元，我手机微信里有聊天记录。我向郑某购买的200000个口罩中有66000个是发往杭州的客户，但杭州的客户收到快递后发现是一箱大枣，就跟郑某联系，郑某说货是张岩发的，张岩说货发错了，我就让郑某把钱给我退回来，郑某隔几天给我退一部分款，共计36500元，大概拖了半个月，期间张岩还分几次给我转了14000元，我要求郑某和张岩继续退款，张岩就把我微信拉黑了，郑某说她也是受害者，已向公安机关报案了。我向郑某转款共计150000元，张岩和郑某一共给我退了50500元，我被骗了99500元。 7、证人王某1证言：我是卖红枣的，地址在杭州市，店名叫“好想你枣”，我的手机号码是189××××0808。2020年2月3日，一个微信名叫“追求完美”（微信号：×××，手机号码：135××××9164）通过微信和电话联系我买红枣，一共买了10包，单价159元／包，货款共计1590元，快递费38元，都是通过微信转款给我，收货地址为杭州市萧山区新塘街道拱秀路1221号跨境电子商务产业园，收件人郑某，电话17320604100。我发的是顺丰快递，运单号ｓｆ1007480230945。2020年2月3日晚上，买红枣的这个人又联系我要修改收货地址，改成了河北省石家庄市辛集市皮革城，收货人电话180××××8764，现在这些红枣还在辛集市，没人签收。 8、证人陈某证言：我与张岩系朋友关系。2020年2月7日9时54分，张岩联系我说要换钱（微信中款项提现），随后他通过微信给我转款10000元，当天10时许，张岩开车到我的门市上，我与他一块到奥北公园周边的一家工商银行ＡＴＭ取款机处，我将微信中的10000元提现到银行卡，然后从ＡＴＭ取款机上取出交给了张岩，张岩就走了。 9、证人李某1证言：我认识张岩，他与我小姨子高某正在谈恋爱。2020年1月25日（农历正月初一），张岩与高某一起回到威县七级镇前尹村，在高某家居住了约20天，刚开始一两天，张岩找我借过两次钱共计27000元，到1月31日他通过支付宝转款还了18000元，2月5日又通过微信转款还了10000元，我找给他1000元现金。后来，张岩的微信不能提现，他找我换现金，我给他换过10000元，还通过王某2给张岩换过15000元现金。 10、证人高某证言：我与张岩是情侣关系，张岩说他平时倒卖二手汽车，具体干什么我不清楚。2020年1月25日（农历正月初一）下午，张岩和我一起回到威县七级镇前尹村（我娘家），大概住了一个星期，张岩就回了石家庄，过了几天又回到我娘家住了半个月左右。张岩在我娘家居住期间经常去李某1家玩，回家时都是凌晨左右，有一次晚上都没有回来，我不清楚他在李某1家玩什么。2020年2月2日17时，张岩通过微信给我转款10000元，我不知道他这钱是怎么来的。 11、证人李某2证言：我与李某1是一个村的，2020年春节期间，我去李某1家玩过几次小麻将（赌的数比较小，5元、10元的），当时一个叫张岩的人也在场，但他不玩麻将，只在一边下现金钓鱼。2020年2月3日，张岩向我换过2000元现金，他通过微信把钱转给我，我给他现金，之前他也找我换过现金，有一次我父亲李某3来李某1家找我时，张岩还向我父亲换过1000元现金。当时在李某1家玩小麻将的有我、李某1、王某2、李立超、李乃建。我的微信号是×××，手机号码是187××××3667，张岩的微信号是×××。 12、证人李某3证言：我是李某2父亲。2020年2月2日，李某2去本村的李某1家玩小麻将（赌的数比较小，5元、10元的），我到李某1家找李某2回家吃饭，当时在场的一个人问我有无现金，他说微信转款给我，向我换现金，我问李某1这是谁，李某1说这是一个朋友，买卖二手车认识的，当时我身上有1000元现金，就换给了那个人，我看我的微信账单显示转款时间是2020年2月2日17时06分。 13、证人王某2证言：2020年2月2日，我去本村李某1家玩麻将（赌5元、10元），在场的有我、李某1、李立超、李乃建等人，当时在场的一个人（我不认识）说他没有现金，找我换现金，他通过微信给我转款2000元和3000元，我给了他5000元现金，李某1给我说这个人是辛集市的，正和他媳妇的妹妹谈对象，这个人在场没有直接玩麻将，只是下现金钓鱼。 14、证人宋某证言：我通过微信认识的张岩，他是做贷款的。2020年1月31日，张岩联系我说他有口罩货源，并给我看了他发送口罩的微信截图，当天我给了张岩30000元钱，约定2月5日7时前还款，如果到时有口罩就给我口罩，但张岩之后既没有还款、也没有给我口罩，后来我催的急的，张岩于2020年2月6日中午通过微信给我转款5000元。张岩的微信号是×××，昵称叫追求完美。 15、证人孙某证言：我与张岩是朋友关系。张岩在前年（也可能是大前年）说他身份证丢了，就用我的身份证（130181198511187674）办了一张电话卡，号码是180××××8764，他用这个手机号码注册了一个微信，微信号是×××，这个微信一直是张岩在使用。 16、被告人张岩供述：2020年2月的一天（不记得哪一天了），我跟郑某在网上聊天，郑某说她现在需要口罩，我说我有口罩，郑某说需要十万个口罩，而且要的比较急，我说现在口罩都是要的挺急挺多的，不可能这么快就有口罩，郑某说那你催一下吧。之后，郑某将货款转账到我微信、支付宝，但我没有口罩的货源，我也没有跟卖口罩的厂家联系过，我就一直没有给郑某发口罩。因为郑某催的急，我就通过微信下单从浙江购买了红枣，发货到郑某提供的口罩收货地址。郑某通过微信、支付宝给我转账大概6、7笔，关某也给我转过账，具体多少钱记不清了，共计约120000元，以转账记录为准。我发了红枣后，郑某就不相信我了，催的更急，她让我赶紧给她发个单号，我说没有发货，不可能有单号，她说不管怎样，你必须给我单号，我就从顺丰快递上找了个空单号给了郑某。后来，我通过微信和支付宝给关某、郑某退了部分款，大概20000元至30000元，剩余款项我住院治病花了30000元，买口罩用了10000元，在邢台赌博输了30000元，还有30000元在微信里。我的微信号是×××，昵称是追求完美，支付宝账号是120×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，手机号码是180××××8764，我不清楚郑某和关某的微信号和支付宝账号，没有记住。 以上证据已经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为：被告人张岩以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，对其应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度处以刑罚。被告人张岩在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售防疫物资名义骗取他人财物，性质恶劣，应依法从严惩处。被告人张岩主动投案，如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，具有自首情节，本院在量刑时从轻处罚，对辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。被告人张岩到案当日及被指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二十七日折抵刑期十四日。被告人张岩骗取被害人郑某的钱款96000元，予以退赔。邯郸市永年区公安局冻结被告人张岩诈骗使用的微信账号×××内的款项，因未随案移送，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张岩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，到案当日及指定居所监视居住二十七日折抵刑期共计十五日，即自2020年3月20日起至2024年9月4日止。罚金限本判决生效后十日内履行完毕。) 二、责令被告人张岩在本判决发生法律效力后的第二日起十日内退赔被害人郑某人民币九万六千元。 三、邯郸市永年区公安局冻结的微信账号×××账户内的资金，因未随案移送，由冻结机关邯郸市永年区公安局负责依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  秦 强 审 判 员  张晓静 人民陪审员  赵丽平 二〇二〇年五月十九日 书 记 员  彭 璇 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。