河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初74号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人吴兵兵，男，汉族，1989年7月26日出生，初中毕业，无业，住安徽省马鞍山市含山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月23日被抓获，于2019年6月25日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，于2019年7月31日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于2019年8月1日被南阳市公安局高新分局执行逮捕。辩护人程鹏，河南言莹律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2020）1号起诉书指控被告人吴兵兵犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人吴兵兵及辩护人程鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：2019年1月至6月，被告人吴兵兵虚构销售正品美容护肤品、现货的事由，采取发空货、假物流单号的方法，先后骗取南阳市独山大道璟都国际小区的被害人张某118400元，骗取王某下游商户被害人陈某、吴某、叶某等4人共计98760元，骗取被害人于某及其下游商户被害人张某292900元，共计210060元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.被告人吴兵兵的供述；2.被害人张某1等人的陈述；3.微信聊天记录等。据此，公诉机关认为，被告人吴兵兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关提请本院对被告人吴兵兵在有期徒刑五年至六年间判处，并处罚金。被告人吴兵兵辩称，2019年6月22日在安徽省合肥市被抓获，对起诉书指控的罪名无异议，但数额是18400元，其他的不予认可，有两万多是发过货的，不是假货，是正品。辩护人的辩护意见是，1.交给其他商家的数额，不应计入诈骗总金额。2.被告人吴兵兵主动坦白、向受害人退赃退赔、无前科、是初犯，可以从轻处罚。经审理查明：2019年1月至6月，被告人吴兵兵虚构销售正品美容护肤品、现货的事由，采取发空货、假物流单号的方法，先后骗取南阳市独山大道璟都国际小区的被害人张某118400元，骗取王某下游商户被害人陈某、吴某、叶某等4人共计98760元，骗取被害人于某及其下游商户被害人张某292900元，共计210060元。以上事实，有以下证据证实：一、书证(一）诈骗被害人张某118400元书证(1）微信聊天截图,证实被告人吴兵兵聊天宣称“没假货、可以发货”；其通过微信发布虚假物流清单照片谎称已发货。(2）被告人吴兵兵微信收款记录，证实2019年2月13日，被告人吴兵兵微信收到被害人张某1款共计18400元。(二）通过王某诈骗被害人书证(1）微信聊天截图，证实2019年5月22日，王某给被告人吴兵兵汇款12600元。(2）被告人吴兵兵微信同被害人陈某聊天记录，证实2019年5月27日，被告人吴兵兵谎称已发货至西安。(3）微信聊天截图，证实2019年5月29日，王某给被告人吴兵兵汇款59000元；因被告人吴兵兵借王某的钱，王某扣吴某4000元。(4）被告人吴兵兵同王某微信聊天记录，证实2019年6月15日，王某催被告人吴兵兵给被害人吴某发50箱货或者退款。(5）微信聊天截图，证实2019年5月8日，王某给被告人吴兵兵汇款21900元。(6)“莆田20箱”同王某微信聊天记录，证实“莆田20箱”收到10箱假货后，未退款也未换货。(7）微信聊天截图，证实2019年5月9日，王某给被告人吴兵兵汇款1260元。(8）被告人吴兵兵同其上家微信聊天记录，证实被告人吴兵兵知道发给杭州人的一箱货为假货，杭州人已将货退回其上家，但被告人吴兵兵一直没有给杭州人退款。(三）通过于某诈骗被害人书证(1）微信聊天截图，证实2019年6月18日至22日，被害人于某三次给被告人吴兵兵汇款共计46400元。(2）被告人吴兵兵同被害人于某微信聊天记录，证实被告人吴兵兵提供给被害人于某假快递单。(3）微信聊天截图，证实2019年6月13日，被害人于某给被告人吴兵兵汇款46500元。二、被告人供述被告人吴兵兵供述，证实其先后收到于某92900元，没有给对方发货，仅在被抓钱退给于某2900元（两箱货的钱）。2019年1月份左右，其在微整针剂批发的QQ群里看见有人发布要购买菲络嘉品牌的护肤品的广告，广告后面附有手机号码，其用微信号码（A88088-88）添加对方的微信（昵称奥黛丽赫本），其说有货，对方购买的总价值约为28400元，约定对方先付18400元定金，其他货款顺丰快递代收，然后其就给对方提供了一个支付宝二维码和一个邮政银行卡号，对方分两次给其转18400元。一次是13400元，第二次是5000元。然后微信约定发货时间，由于快到过春节了，价格暴涨，其就没有给他发货，他就一直催其发货，到后来他就威胁其骂其是骗子，要报警，一直到4月份还在联系退钱，但是其没有给他退。其自己在网上开了一家化妆品店，店名叫皖淘商城，主要经营母婴和日化产品，其是从1688批发网上购买后再批发给下家，其自己没有生产实体，都是先收到钱后转货，其没有发货，是因为当时价格上涨，没有搞到货，其也是从网上找货源，其给别人打钱了，人家也不给其发货这些钱都转到其银行卡里了。其没有骗他们。于某是愚人娱己的下家，深圳的50箱敷尔佳货不是愚人娱己汇给其的钱，是于某汇的款，愚人娱己是10箱，没有给人家发货，钱也没有退。50箱也没有发货。于某共汇其4次钱，第一次46500元，第二次12000元，第三次14100元，第四次20300元，共计约10万块钱左右。汇到其安徽省农村信用社联社卡上了，卡号62×××14。于某定了83箱货（6月13日33箱46500元，18日36箱26100元，6月20日14箱20300元）。第一笔款46500元是2019年6月13日。(33箱货）。不发货是没有找到合适的货源。6月20-21日其给于某退过7000-8000块钱，当是又退回来了。其给于某的全是假单号。是于某让其给他发的假单号。因为当时没有货发给他们，为了安抚他们，拖延时间，等有货了再给他们发货。茹斌生物科技发展责任公司是其用其女朋友茹梦云的名字注册的，其是主要负责人，员工3人。微信“A一米诺瓦厂家直销”是其。和王某第一笔交易是200元的一瓶肉毒素。支付宝付款16次，共计109784元，微信付款一次2520元，共计计112304元。其给她发过货，具体发过多少记不清楚了。陕西陈某12600元，深圳吴某63000元没有发货和退钱，杭州叶某1260元、河南1260元、莆田31900元给他们发货了，他们说发的是假货，退货了，但这些货没有退给其，退给了发货人，发货人是其的上家，其联系不上上家，上家把其拉黑了。三、被害人陈述被害人于某陈述，证实给被告人吴兵兵汇款后，既不发货，也不退款。被害人张某3陈述，证实给被告人吴兵兵汇款后，既不发货，也不退款。以上证据经当庭质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为：被告人吴兵兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴兵兵及辩护人关于有供货渠道、给上游商家汇过款、给客户发过货、自己也是受骗者的辩解、辩护意见，经查，被告人吴兵兵在明知自己无固定的供货企业及现货供应渠道的情况下，一是编造自己有现货、收到货款后3天内发货的谎言欺骗客户；二是不惜采用高价进货、低价出货的方法，发送少量的货物骗取客户大量的货款；三是采用虚假货运单、假物流、编造自己受骗报警、去法院起诉等手段欺骗客户，拖延时间、拒不发货、退款，达到占有货款的目的；四是主动购买假货骗取客户。故，上述辩解、辩护意见与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予采纳。为保护公民合法财产权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人吴兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月23日日起至2024年6月22日止。）二、责令被告人吴兵兵退赔被害人张琳峰人民币18400元，退赔被害人王吉铭、于凯及下游商户陈金明、吴佳圳、叶瑞帆、张妍人民币191600元，共计人民币210060元。上述判处罚金、责令退赔，限判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹聚改审 判 员  贾 震人民陪审员  李春丽二〇二〇年五月九日书 记 员  姚 梦