安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1302刑初83号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人朱忠民，男，1980年11月5日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，进城务工人员，住山东省济宁市梁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月1日被抓获，同年8月6日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2018年8月22日被宿州市公安局经济技术开发区分局取保候审。2020年4月2日被本院决定取保候审。 辩护人武发支，安徽黄淮律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人朱忠民犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩出庭支持公诉，被告人朱忠民及其辩护人武发支到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2013年10月至2014年3月，被告人朱忠民以能办理挂车牌照手续（包括行驶证、车牌照、营运证、税收完税证明）为由，先后为被害人李某1、李某2、刘某办理了假的蒙Ｅ×××××、闽Ｄ×××××、闽Ｄ×××××挂车牌照手续，骗取上述被害人计人民币14.5万元。三名被害人发现上述牌照系假牌照后向公安机关报案案发，2018年8月1日，被告人朱忠民被公安机关抓获归案，案发后，被告人朱忠民将上述款项全部退还被害人，取得被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人朱忠民的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人朱忠民判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。 被告人朱忠民对公诉机关的指控无异议。辩护人的辩护意见是：被告人朱忠民能够如实供述犯罪事实，且当庭认罪认罚，建议对被告人朱忠民判处缓刑。 经审理查明：2013年10月至2014年3月，被告人朱忠民以能办理挂车牌照手续，包括行驶证、车牌照、营运证、税收完税证明为由，先后通过陶某（已判刑）、蒋继涛（另案处理）为被害人李某1、李某2、刘某办理了假的蒙Ｅ×××××、闽Ｄ×××××、闽Ｄ×××××挂车牌照手续，骗取上述被害人计人民币14.5万元。三名被害人发现上述牌照系假牌照后向公安机关报案，2018年8月1日，被告人朱忠民被公安机关抓获。被告人朱忠民归案后如实供述了自己的罪行，并将赃款全部退还被害人，取得了被害人谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）托克逊县公安局交通管理警察大队公安交通管理行政处罚决定书、新疆维吾尔自治区非税收入专用收据，证明吴建华驾驶皖Ｌ×××××、蒙Ｅ×××××低平板半挂车被公安机关查获，蒙Ｅ×××××行驶证、牌照系伪造。 （二）蒙Ｅ×××××的中华人民共和国机动车驾驶证、道路运输证、车辆购置税完税证明、蒙Ｅ×××××机动车登记证明，证明被告人朱忠民出售的蒙Ｅ×××××挂车假手续。 （三）闽Ｄ×××××的行驶证、闽Ｄ×××××的注册登记信息资料及福建省厦门市公安局交警支队出具的证明，证明车辆号码闽Ｄ×××××机动车所有人为厦门市聚鑫物流有限公司。车辆号码为闽Ｄ×××××机动车所有人为厦门嗨鑫物流有限公司。 （四）丁某提供的丁欢欢、丁某的农业银行明细对账单，证明2013年10月1日汇给朱忠民45000元；2014年3月12日汇给朱忠民30000元；2014年3月15日汇给朱忠民88000元；2014年3月25日汇给朱忠民117000元，总计汇款280000元。丁某卡2014年3月12日交易金额30020元；2014年3月15日交易金额88020元；2014年3月25日交易金额117020元。 （五）收条及谅解书，证明被害人刘某收到朱忠民退赃款5万元，李某2收到朱忠民退赃款5万元，李某1收到朱忠民退赃款4.5万元，刘某、李某1，李某2对朱忠民的诈骗行为表示谅解，请求司法机关对其从轻处理。 二、被害人陈述 （一）被害人李某1的陈述，称2013年9月份，他从山东一家挂车厂购买了一辆17.5米的挂车，之后联系山东梁山县的朱忠民买一套挂车手续，朱忠民称自己能办理挂车手续向他要了45000元，2013年10月1日他挂靠的宿州市中意汽车贸易有限公司代替他支付了45000元的车户款给朱忠民，当时用丁欢欢的农行卡汇入朱忠民给他的银行卡，之后就收到了朱忠民让人带给他的挂车入户手续。挂车手续上显示车号为蒙Ｅ×××××，他开半年左右没有发现挂车的号是假的，2014年4月份，他把挂车转卖给吴建华，2014年11月24日吴建华驾驶这辆挂车在Ｇ3012国道130公里处时，被新疆托克逊县公安局交警大队以伪造、变造机动车行驶证的原因查处，罚款4000元，吴建华找到他，他才发现朱忠民卖给他的挂车手续是假的，他将吴建华给他的转让费退还了，并将4000元罚款金也补偿给了吴建华。 （二）被害人刘某的陈述，称2014年3月份，他购买了一辆解放新大威车头，随后想买一个17.5米的挂车，李某1帮他联系了山东梁山的朱忠民，协商价格是挂车和挂车户钱是12.7万元（这笔钱是他挂靠的宿州中意汽车贸易有限公司分两次支付的），2014年3月底，他和朋友陈强一起开着车头去了山东梁山，朱忠民带他们去了一家挂车厂提了一辆挂车出来，傍晚，朱忠民拿了一副“闽Ｄ×××××”的牌照，他们把牌照装上车就回来了。李某1和徐某的挂车和挂车户也是经过朱忠民购买的，去年他们俩的车在外地跑运输的时候被查了，交警部门说使用挂车的户是假的被处罚了。他听说这个事后就怀疑朱忠民给他办理的挂车户也是假的。今年一月份，他的挂车户该审了，需要重新办理行车证，他就联系朱忠民，朱忠民说需要他把行车证寄给朱忠民，帮他办好再寄给他，他觉得正常审车应让车到现场实际审查后才能更换行驶证，朱忠民只让他给行车证，不用车开到现场，他认为帮他办的行驶证是假的，审挂车只不过帮他再重新办一个假的给他。 （三）被害人李某2的陈述，称2013年前后，他在宿州市中意汽车运输有限公司购买了一辆解放车Ｇ6牵引头，挂靠在中意公司名下，公司联系又买的挂车，从哪里联系的他不知道，后来手续齐全之后他就开车跑车，跑了大概有两三个月的时间，在浙江宁波被查到，说他的挂车手续是假，他才知道被骗了。办理挂车手续加挂车共计给公司付了15万，挂车车牌号是闽Ｄ×××××，挂车的户是假的。 三、证人证言 （一）证人丁某证言，证明2013年至2014年，他找过朱忠民办理过挂车手续。中意汽车有限公司的法人是他儿子丁欢欢，刘某、李某2、李某1、徐某的挂车挂靠在他们公司，2013年10月1日，他用丁欢欢的银行卡给朱忠民转账45000元，是给李某1办理的挂车手续费用，2014年3月12日，他用自己的农业银行卡给朱忠民转账30000元，3月15日，他用自己农业银行卡给朱忠民转账88000元，3月25日，他用自己的农业银行卡给朱忠民转账117000元，后来徐某不愿意办理了，他就找朱忠民把徐某的钱要来把钱退给徐某了，刘某其中81000元是他找朱忠民买挂车的钱，现在还有刘某50000元，李某250000元，李某145000元钱办挂车手续的钱没有退还，共计145000元。朱忠民一共帮他公司办了三套挂车手续，分别是刘某、李某2、李某1。这三套挂车手续是假的，因为他们开车上路都被交警查了，手续被没收了。 （二）证人徐某证言，证明闽Ｄ×××××是他之前的挂车号，是通过挂靠的中意运输公司老板丁某联系的人办理的，后来在新疆木垒县哈萨克自治县被交警查了，经他们查实这个挂车牌是假的，罚了1500元，当时他就把这个事情给丁某说了，丁某说也不知道是假的，后来丁某给他报了这1500元。 （三）证人陶某的证言，证明他卖给朱忠民三套或四套17.5米长、3米宽的低平板挂车手续，应该是2014年的事情。这三套或四套手续他也是从李彦民手里买来的，买价是3.7万元一套，卖给朱忠民的卖价是3.8万元一套。 四、辨认笔录，证明被害人刘某辨认出被告人朱忠民。 五、被告人朱忠民的供述，称2013年，李某1打电话联系问可能办一套17.5米的挂车手续，他说帮问问，他就问陶某，陶某告诉他说一个朋友在内蒙古开运输公司，可以挂靠这种车，并且可以办挂车手续，办理需要43000元，把钱给陶某其他的事就不要他问了。他就打电话给李某1，告诉他可以办，一共要45000元，李某1就把钱转到了他的农行卡里，陶某把手续办好后给他打电话，联系在拳铺镇泰福路西头红绿灯旁边把手续给他，他把43000元的现金给陶某。宿州这三个人的挂车手续都是只要给钱就行，其余什么都不需要车主提供。他帮着办的挂车手续包括行驶证、车牌照、道路运输许可证、税收完税证明。他一共办理了三套挂车手续，后面两套因为陶某说不能办了，他就找他一个村里的叫蒋继涛帮他办理的，每套给了蒋继涛10000元的现金。这三套挂车手续都卖给宿州的人了。第一套他办的时候他不知道真假，后面两套他知道是假的，他找蒋继涛办理的时候，蒋继涛告诉他是套的别的车的手续。第一套他收了李某145000元，给了陶某43000元，后面两套他都是以每套50000元收的，每套给蒋继涛10000元，三套手续他一共获利82000元。办理挂车手续的三个人都是给他转账，转到他的农行卡上的。 六、本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，该案由被害人李某1、刘某、李某2分别向宿州市公安局经济技术开发区分局报案被诈骗，2015年9月16日公安机关立案侦查，2018年8月1日，被告人朱忠民在山东省济宁市任城区被公安机关抓获。 （二）户籍证明，证明被告人朱忠民出生于山东省梁山县，身份证号码3729271980××××××××。 （三）前科记录查询，证明被告人朱忠民无违法犯罪记录。 （四）沛县看守所出具的羁押证明，证明朱忠民因涉嫌诈骗罪于2018年8月1日至2018年8月6日羁押于沛县看守所。 （五）山东省梁山县人民法院刑事判决书及梁山县公安局立案决定书，证明陶某因犯买卖国家机关证件罪，被判处有期徒刑五年。蒋继涛于2019年3月10日被山东省梁山县公安局以买卖国家证件罪立案。 本院认为：被告人朱忠民以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款共计人民币14.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱忠民归案后如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。被被告人朱忠民积极退赔赃款，并取得被害人谅解，又可酌情对其从轻处罚。鉴于被告人朱忠民认罪、悔罪，山东省梁山县司法局出具的《调查评估意见书》认为被告人朱忠民具备社区矫正条件，适用缓刑对其居住的社区无重大不良影响，依法可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人朱忠民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  刘潮滟 人民陪审员  李燕子 二〇二〇年五月二十一日 书 记 员  马 双 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。