山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2020）晋0602刑初37号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人韦成林，男，1986年6月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，捕前暂住深圳市龙岗区布吉街道下水径新村3巷4号。2019年10月22日被朔州市公安局朔城分局网络安全保卫大队抓获，同年10月28日押解回朔。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年10月23日经朔州市公安局朔城分局决定刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经朔城区人民检察院批准，于2019年11月30日被执行逮捕，现羁押于朔州市朔城区看守所。被告人磨长壹，男，1986年8月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，捕前暂住深圳市龙岗区布吉街道下水径新村3巷4号。2019年10月22日被朔州市公安局朔城分局网络安全保卫大队抓获，同年10月28日押解回朔。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年10月23日经朔州市公安局朔城分局决定刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，经朔城区人民检察院批准，于2019年11月30日被执行逮捕，现羁押于朔州市朔城区看守所。朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑一部刑诉﹝2020﹞39号起诉书指控被告人韦成林、磨长壹犯妨害信用卡管理罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察员朱**出庭支持公诉，被告人韦成林、磨长壹到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人韦成林于2019年5月份开始，在明知其贩卖的银行卡和电话卡被用于电信诈骗，为非法获利多次向他人贩卖银行卡和电话卡。被告人磨长壹曾将自己的2张移动电话卡出售给被告人韦成林，并非法将自己的银行卡出售给他人。在被告人韦成林非法收购、出售银行卡过程中，被告人磨长壹给被告人韦成林提供收取快递地址，并两次帮助被告人韦成林从其租住的广东省深圳市龙岗区下水径秀丽山庄快递代收点提取留有虚假地址、电话号码，装有非法购买的银行卡的快递，被告人磨长壹将取回的银行卡快递件交给被告人韦成林后由被告人韦成林将银行卡出售。截止到案发，被告人韦成林先后非法销售他人银行卡15张、电话卡5张。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了银行卡16张、羊城通卡1张、电话SIM卡14张、身份证（假）29张、银行U盾4个、身份证复印件5张、笔记本电脑1台（含鼠标和电源线）、U盘3个、顺丰快递包装5个、韵达快递包装1个、微信支付二维码5个、中国银行汇款存根1张、公积金受理回执1张、笔记本1本等物证，并宣读了犯罪嫌疑人基本情况、人员电子档案、到案经过、被告人韦成林供述、被告人磨长壹供述、辨认笔录、搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人韦成林在明知其贩卖的银行卡和电话卡被用于电信诈骗，为非法获利多次向他人贩卖银行卡和电话卡；在被告人韦成林非法收购、出售银行卡过程中，被告人磨长壹给被告人韦成林提供帮助，并将自己的银行卡出售给他人，其行为均已触犯了《中华人民共和国》第一百七十七条之一之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人韦成林有期徒刑六个月以上，一年六个月以下，并处罚金；建议判处被告人磨长壹有期徒刑六个月以上，一年以下，并处罚金。被告人韦成林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人磨长壹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人韦成林从2019年2月份开始，在明知其贩卖的银行卡被用于电信诈骗的情况下，为非法获利多次向他人贩卖银行卡。被告人磨长壹在被告人韦成林非法收购、出售银行卡过程中，为被告人韦成林提供帮助，并将自己的银行卡出售给他人。截止到案发，被告人韦成林先后非法销售他人银行卡15张。侦查机关在磨长壹租住处查获各类银行卡16张。上述事实有经庭审质证、确认的银行卡16张、羊城通卡1张、电话SIM卡14张、身份证（假）29张、银行U盾4个、身份证复印件5张、笔记本电脑1台（含鼠标和电源线）、U盘3个、顺丰快递包袋5个、韵达快递包袋1个、微信支付二维码5个、中国银行汇款存根1张、公积金受理回执1张、纸质笔记本1本、犯罪嫌疑人基本情况、人员电子档案、到案经过、被告人韦成林供述、被告人磨长壹供述、辨认笔录、搜查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韦成林违反国家信用卡管理法规，在明知其贩卖的银行卡被用于电信诈骗的情况下，为非法获利多次向他人贩卖银行卡，妨害了国家对信用卡的管理活动，破坏了信用卡的管理秩序，其行为已经构成妨害信用卡管理罪，应予依法惩处。在被告人韦成林非法收购、出售银行卡过程中，被告人磨长壹给被告人韦成林提供帮助，并将自己的银行卡出售给他人，其行为也已经构成妨害信用卡管理罪，亦应予依法惩处。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应以妨害信用卡管理罪追究二被告人的刑事责任。被告人韦成林和磨长壹到案后均能如实供述自己的罪行，并愿意接受处罚，对其均可以从轻处罚。被告人磨长壹在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韦成林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年10月22日止；并处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）二、被告人磨长壹犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年6月22日止；并处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）三、随案移送银行卡16张、羊城通卡1张、电话SIM卡14张、身份证（假）29张、银行U盾4个、身份证复印件5张、笔记本电脑1台（含鼠标和电源线）、U盘3个、顺丰快递包袋5个、韵达快递包袋1个、微信支付二维码5个、中国银行汇款存根1张、公积金受理回执1张、笔记本1本等物证，予以没收，存档备查（详见后附清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 李 成人民陪审员 姬玉成人民陪审员 武福林 二〇二〇年五月十五日书 记 员 王学良附：物证清单招商银行卡，卡号为×××；交通银行卡，卡号为×××；浦发银行卡，卡号为×××；农业银行卡，卡号为×××；农业银行卡，卡号为×××；农业银行卡，卡号为×××；招商银行卡，卡号为×××；中信银行卡，卡号为×××；邮政银行卡，卡号为×××；中国银行卡，卡号为×××；工商银行卡，卡号为×××；工商银行卡，卡号为×××；广发银行卡，卡号为×××；工商银行卡，卡号为×××；农业银行卡，卡号为×××；广东银行卡，卡号为×××；羊城通卡一张；移动SIM卡一张，卡号×××；联通SIM卡一张，卡号×××；电信4G物联网卡一张，卡号×××；联通SIM卡一张，卡号×××；电信4G物联网卡一张，卡号×××；移动SIM卡一张，卡号×××；中国银行汇款存根一张，交易卡号×××；公积金受理回执一张，办理账号×××；电话SIM卡八张，卡号分别为×××、×××、×××、134********、134********、152********、×××、×××；假身份证二十九张；银行U盾四个，农业银行、白色金融@家身份证复印件五张，分别为尹成龙、卿家豪（2张）、彭增权、黄显高；黑色联想笔记本电脑一台，含鼠标、电源线各一个；U盘三个；纸质笔记本一本；顺丰快递包装袋五个，母单号分别为368531881258、SF1072123411903、439584260744、237979481724、467662340304；韵达快递包装袋一个，寄件人为李娜（175XXXXXXXX）；微信支付二维码五个，印有顺德商店字样。