贵州省毕节市七星关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0502刑初368号 公诉机关毕节市七星关区人民检察院。 被告人陈绍杰，男，1985年2月7日出生，拉祜族，云南省临沧市镇康县人，专科文化，无业，户籍地云南省临沧市镇康县。现暂住毕节市七星关区。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月21日被执行逮捕。现羁押于毕节市七星关区看守所。 指定辩护人陈百明，贵州创驰律师事务所律师。 指定辩护人宋芳，贵州创驰律师事务所律师。 毕节市七星关区人民检察院以七星检刑诉〔2019〕1032号起诉书，指控被告人陈绍杰犯集资诈骗罪，于2019年7月10日提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案，毕节市七星关区人民检察院指派检察员葛畅出庭支持公诉，被告人陈绍杰及指定辩护人陈百明、宋芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 毕节市七星关区人民检察院指控，2018年11月26日，被告人陈绍杰伙同他人（真实信息不详）在毕节市七星关区注册成立毕节金石头商贸有限公司（以下简称“金石头公司”），陈绍杰为法定代表人，经营地址为毕节市七星关区麻园街道办一楼。该公司在营业执照未办下来之前，就聘请业务人员在毕节市七星关区行人密集地（如开行路、公园路、南关桥等地）发放宣传单，向不特定对象虚假宣传称金石头公司是为贵州锦屏县锦隆矿业有限公司融资，锦屏县锦隆矿业有限公司是开金矿的，陈绍杰是锦屏县锦隆矿业有限公司大股东，现因资金周转不过来，特向群众融资借款，利息为月息2%，前三个月的利息从本金中扣除，从第四个月开始支付利息。从2018年11月23日开始至2019年1月17日，金石头公司虚构事实，向被害人韩某、陈某1、王某1等70余人非法集资人民币1769609.00元，陈绍杰等人每天集资所得款项当日即由团队成员按比例分走，现已无法归还被害人本金。 对上述指控事实，毕节市七星关区人民检察院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实，并据此认为，被告人陈绍杰以非法占有为目的，使用虚假宣传信息，向不特定对象非法集资，骗取群众借款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。并当庭建议对其在有期徒刑十年以上量刑。 被告人陈绍杰辩称，第一次到毕节接管金石头的时间是2018年12月14日，来几天就走了。后来2019年1月2日我来了开始经营公司，我的交通管银行卡是总经理刘凯保管，里面的钱也是他负责存和取。我没有以非法占有为目的，也没有隐匿销毁所有材料、也没有隐匿财产，并及时交代了相关行为。罪名我认，但这事情开始是中间人王磊介绍我来的，来到毕节以后我问他怎么做，他说按照团队的意志来做，然后我照了身份证等信息给他，当时我单位那边很忙我就回去上班了，后来王磊把事情交给老周（具体名字不清楚），老周来和我联系，我把该办的给他我就走了。后来又来了一个中间人。我拿到手的资金是8%，之后他们就把我的假资料什么人大代表这些的贴在墙上，我说不能这么搞。我的供述除了第一次是假的，其他供述真实。老周他们安排好团队，专门介绍，老黄、老周还有张**（谐音）他们遥控指挥我，喊我做这样那样。对于我分的钱，当时用于公司扩租的租金、买了两百多条毛毯，请客户吃饭，其他公安收走了。对于市场总监收款的视频、快递外卖信息、还有一笔款是市场总监去取的，以及最重要的张**（谐音）在哪个酒店住这些我都提交给公安机关了。 其辩护人提出，本案属于单位犯罪，被告人陈绍杰所承担的法律责任的金额应当从其实际开始管理该公司之日起计算，应以司法解释规定的单位犯罪起点金额的标准定罪量刑。被告人陈绍杰具有在归案后如实供述自己犯罪行为的坦白情节，愿意退换被害人的集资款，庭审中认罪态度好，系初犯等从轻处罚情节。恳请对其从轻减轻处罚，给其一个改过自新、重新做人的机会。 经审理查明，2018年11月26日，被告人陈绍杰伙同他人（真实信息不详）在毕节市七星关区注册成立毕节金石头商贸有限公司（以下简称“金石头公司”），陈绍杰为法定代表人，经营地址为毕节市七星关区麻园街道办一楼。该公司在营业执照未办下之前，就聘请业务人员在毕节市七星关区行人密集地（如开行路、公园路、南关桥等地）发放宣传单，向不特定对象虚假宣传称金石头公司是为贵州锦屏县锦隆矿业有限公司融资，锦屏县锦隆矿业有限公司开金矿的，陈绍杰是锦屏县锦隆矿业有限公司大股东，现因资金周转困难，特向群众融资借款，利息为月息2%，前三月利息从本金中扣除，自第四个月起开始付息。从2018年11月23日开始至2019年1月17日，金石头公司虚构事实，向被害人韩某、陈某1、王某1等人进行非法集资，陈绍杰等人每天集资所得款项不知去向，现已无法返还被害人本金。 2019年12月5日，经贵州中联信会计师事务所有限公司对此作出《中联会鉴（2019）第33号司法会计鉴定意见》：1、毕节金石头商贸有限公司从2018年11月6日至2019年3月11日向不特定对象借款合同金额共2055000.00元,涉及85人次，扣除投资优惠金额110036.00元，提前支付利息金额121500.00元，加借款人预交的定金7000.00元后，实际收到借款金额共1830464.00元。2、以公司名义向胡某2借款的合同金额30000.00元,优惠金额2700.00元，提前支付利息从本金中扣除金额1800.00元，实际收款25500.00元，该款由公司员工陈婷收取并出具了收据。故前述实际集资款项共计1855964.00元。 以上事实，有下列经庭审举证、质证属实的证据予以证实，足以认定： 1、书证 （1）现场检测报告书证实，对陈绍杰尿液进行甲基安非他明检测，结果呈阴性； （2）《证明》（中国银行监督管理委员会毕节监督管理分局 出具）证实，毕节市金石头商贸有限公司未能获得银保监部门批准，不能从事吸收公众存款业务； （3）毕节金石头商贸有限公司投资情况统计表证实：公安侦查人员统计了毕节市金石头商贸有限公司向喻某、谭某、韩某等80人收取资金共计1857032元，其中陈联才、宋帮秀、徐荣绪各自称其款项已经退还，陈联才退还10000元，宋帮秀退还10000元，徐荣绪退还20000元； （4）情况说明证实，毕节市公安局七星关分局经侦大队出具说明，该案其他嫌疑人无法锁定，待查实后再处理； （5）户籍信息证实，陈绍杰生于1985年，案发时已达刑 事责任年龄； （6）通告证实，毕节市公安局七星关分局经侦大队通告， 毕节金石头商贸有限公司涉嫌集资诈骗，通告涉及的投资人到经侦大队登记。 （7）扣押物品文件清单、金石头公司物品清单存放示意图、随案移送物品文件清单证实：公安机关在毕节金石头商贸有限公司办公场所，依法扣押了陈绍杰持有的吊坠、算盘、金元宝摆件、手镯、项链、戒指等物品，扣押了营业执照2份、借款合同39份、商业计划书2本、无线POS机1台、宣传单若干份、资金情况表2页、U盘一个；扣押了办公用品（电视机、茶几、电脑、文件柜等物品）；并且侦查人员对上述物品存放在办公室的位置描绘示意图；扣押的办公物品及展示品等随案移送清单，实物仍扣押在公安机关。 （8）毕节市金石头公司资金情况 证实：记录金石头公司收取李某4、陈某4等84人共201万元钱，支付利息11.58万元，被告人陈绍杰以及证人胡某3对此按手印予以确认；另陈联才、宋帮秀每人1万元，各支付利息600元，已退单。 （9）优惠单、开业优惠政策证实：毕节市金石头公司为了骗取客户投资，承诺给投资客户年化率24%、赠送黄金等优惠的宣传； （10）房屋租赁合同、身份证证实，毕节金石头商贸有限公司的办公场所（开行路依山雅园一、二楼办公室）系陈绍杰向胡某4租赁，租赁期限自2018年11月12日至2020年11月11日，月租金为2万元整。签订日期为2019年1月12日。另外，胡某4与杨世忠签订了房屋租赁合同，时间2018年至2020年11月13日止； （11）刑事照片证实，毕节金石头商贸有限公司内部、外部形象、宣传图片、玉石金饰品等。 （12）协助查询财产通知书、金石头公司工商银行流水、陈绍杰交通银行流水清单证实，中国工商银行毕节分行奢香支行协助毕节市公安局七星关分局查询了毕节市金石头公司在工商银行的银行流水情况，只有200元钱的流水，余额为200.12元；交通银行协助查询陈绍杰在该公司的银行流水，显示陈绍杰在该银行有大量的资金流动，现余额为1.12元； （13）公司登记申请书、法定代表人信息、董事监事经理信息、股东出资情况、财物负责人信息、毕节金石头公司股东会决议、房屋租赁合同、承诺书、营业知道等书证证实，毕节金石头商贸有限公司，法人陈绍杰，成立于2018年11月26日，经营项目包括金矿及其制品、农产品、办公用品、日用百货、计算机软件硬件、黄金珠宝的加工销售。 （14）采矿许可证、营业执照、情况说明等证实，锦屏县锦隆矿业有限公司系合法成立的公司，公司法人方佩玲，2008年11月6日成立，该公司出具说明称：与毕节金石头商贸有限公司无任何业务往来，未委托该公司进行过融资活动； （15）统计情况说明：公安机关对陈绍杰的金石头公司统计的投资人花名册中统计的名册调查核实，陈联才、宋帮秀、徐荣绪三人已退款；朱启先称合同已丢失，未接受询问；向林康称病未到公安机关接受询问；名单中无张某1、胡某2、葛某的借款；周银武的借款陈绍杰称未收到；汤某在册金额是2万元，合同上是3万元。 （16）被害人与金石头公司签订的借款合同、金石头公司书写给被害人的收据（收据均是按实际交的金额开的）证实，被害人损失共计1857032元； 被害人喻某与金石头公司签订2万元借款合同，扣除利息后，收据上金石头公司实际得到18400元； 被害人谭某与金石头公司签订1万元借款合同，扣除利息后，收据上金石头公司实际得到9200元； 被害人韩某与金石头公司签订1万元借款合同，扣除利息后，收据上金石头公司实际得到9000元； 被害人陈某1与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到8900元； 被害人王某1与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到18200元； 被害人李某1与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到18050元； 被害人聂某与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到18200元； 被害人董某第一次与金石头公司签订借款合同（金额不清楚，甲方李关芝），金石头公司实际得到13600元，收据上书写的是15000元；被害人懂富雄第二次与金石头公司签订15000借款合同，收据上金石头公司实际得到13600元； 被害人陈某2与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到17700元； 被害人郭某与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到8700元；被害人燕某1与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9100元； 被害人张某1与金石头公司第一次签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到多少看不清楚；被害人张某1与金石头公司第二次签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9000元； 被害人李某2与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9000元； 被害人赵某1与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9000元； 被害人张某2第一次以妻子名字肖维芳与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9000元；第二次被害人张某2与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9000元； 被害人赵某2与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到20000元，但是赵某2在收据上书面说明称金石头公司只得到18000元； 被害人李某3与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到17900元； 被害人陈某3与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到8900元； 被害人肖某与金石头公司签订4万元借款合同，收据上金石头公司实际得到36000元； 被害人武某与金石头公司签订5万元借款合同，收据上金石头公司实际得到43500元，同时有一张500元的定金收据； 被害人李某4与金石头公司第一次签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到2万元，但是李某4称实际公司只得18000；第二次被害人李某4妻子钟思学与金石头公司签订6万元借款合同，收据上金石头公司实际得到51000元； 被害人汤某与金石头公司签订3万元借款合同，收据上金石头公司实际得到27000元； 被害人胡某1与金石头公司签订11万元借款合同，收据上金石头公司实际得到11元，但被害人称实际公司只得到98500； 第一次被害人林某与金石头公司签订21万元借款合同，收据上金石头公司实际得到183700元；第二次被害人林某与金石头公司签订5万元借款合同，收据上金石头公司实际得到43000元； 被害人杨某1与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到8900元；第二次被害人杨某1与金石头公司签订7万元借款合同，收据上金石头公司实际得到61100元； 被害人顾某与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到18000元； 被害人李某5与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9000元； 被害人欧某与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到8900元； 被害人苟某1与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9100元； 被害人周某1与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到18200元；周某1妻子张全珍与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到18200元； 被害人周某2与金石头公司签订1万元借款合同，无收据，金石头公司实际得到9400元； 被害人曾某与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9500元； 被害人项某1与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9100元； 被害人杨某2与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到10000元，但被害人称只损失9395元； 被害人潘某与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9000元； 被害人徐某与金石头公司签订5万元借款合同，收据上金石头公司实际得到40900元，； 被害人刘某1与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9000元； 被害人常某1与金石头公司签订5000元借款合同，收据上金石头公司实际得到4450元； 被害人苟某2与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9000元； 被害人盖朝义与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9100元； 被害人黄某与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9000元；第二次被害人黄某与金石头公司签订1万元借款合同，收据上金石头公司实际得到9100元； 被害人王某2与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到17600元；第二次，被害人王某2与金石头公司签订3万元借款合同，收据上金石头公司实际得到27100元； 被害人胡某2与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到17900元；第二次又被骗取25500元； 被害人张某3与金石头公司签订3万元借款合同，无收据，被害人称实际损失27200元； 被害人常某2与金石头公司签订9万元借款合同，无收据，被害人称实际损失8万元； 被害人王某3与金石头公司签订5万元借款合同，无收据，被害人称损失实际46500元； 被害人任某与金石头公司签订3万元借款合同，收据上金石头公司实际得到27300元；第二次签订1万元，实际损失8200元； 被害人丁某与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到17964元； 被害人高某与金石头公司签订5万元借款合同，收据上金石头公司实际得到45000元； 被害人彭某与金石头公司签订5万元借款合同，收据上金石头公司实际得到43500元；第二次签订2万元，收据实际是18200元；第三次签订2万元，收据实际是17800元； 被害人陈某4与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到18000元； 被害人王某4与金石头公司签订2万元借款合同，收据上金石头公司实际得到18000元；第二次签订55000元，收据上实际为48050元； 被害人刘某2、赵某3、沈某1、刘某3、沈某2、燕某2、王某5、杨某3、常某3、吴某、金某、张某4、朱某1、李某6、葛某被金石头公司骗取资金共计215550元。 2.证人证言 以下证人均为金石头公司业务员，证实在该公司做业务主要是为公司发传单，拉客户。 （1）胡某3证实，我是2018年12月26日应聘到毕节金石投商贸有限公司担任的是公司前台，2019年1月14日左右调任公司出纳。担任公司前台时我的工作职责就是接待公司客户，对客户的基本信息进行登记以及帮客户倒水。担任公司出纳时的职责就是把客户交来的钱收起来后交给老板陈绍杰，还负责一些公司的日常现金支出以及对客户交到公司的钱进行登记。帮客户办理合同。公司法人和老板是陈绍杰，原来公司的总经理自称叫刘凯，但我听陈绍杰说刘凯是假名字。陈绍杰负责公司所有大小事务，刘凯是专门管理业务员，负责组织管理业务员拉客户拉业绩。刘凯是2019年1月11日左右离开公司的，刘凯离开公司后之前的业务也都走了。2019年1月13日左右又来了新的总经理戴修章，戴修章又带来一帮新的业务员到公司。之前的业务员有10多个，都是外地人，我不认识。新来的业务员今天都被带到你们公安机关来了。老板陈绍杰给我介绍我们公司的业务是投资理财的，实际就是公司业务员向社会不特定对象进行宣传，拉客户把钱投资到我们公司来，我们公司定期发放利息给客户，存1万元每月能得到200元的利息。具体宣传和拉客户都是业务员负责的，我不是很清楚，但我看到公司印制了宣传单让业务员到大街小巷去发放宣传单。我是2019年1月14日左右才担任公司出纳的，我担任出纳的时候，公司老板陈绍杰就了一份客户名单的电子表格给我，要求我在该电子表格内登记好所有客户的投资情况及发放利息的情况，该表格里签单时间2018年12月29日之后的名单都是我登记的，2018年12月29日至2019年1月14日的名单是根据陈绍杰拿给我的借款合同进行登记的，2019年1月14日之后的就是我根据当天的投资情况进行登记的。从这张客户名单登记表上看我们公司一共吸收金额是2030000元，其中退了2笔共20000元，实际吸收的金额是2010000元。每个来公司投资的客户公司都会提前支付3个月的利息，目前共支付利息是118200元，涉及人数是86人次。 业务员拉来客户后，由业务员向客户介绍投资情况以及支付利息的情况，然后带客户到我这里来办理合同和交钱，合同都是事前制定好的，我只需要再合同上填写客户信息和投资金额。交钱时有刷卡和交现金的，刷卡的就是通过财务室的POS机进行刷卡，公司里有两个POS机，两个POS绑定的都是陈绍杰的交通银行卡，卡号记不清了。刷卡的钱就直接刷到了陈绍杰的卡里，交的现金我当天就全部拿给陈绍杰。这些钱是作何用了我不知道，收来的钱全部交给陈绍杰了。我每月的工资是4000元，没有提成，到目前我没有领过工资，就昨天向公司预支了1000元钱。 （2）刁某证实，2018年12月份其在陈绍杰办在四川省绵阳市的投资公司做业务员，做了十多天陈绍杰跑路后，他就到江苏去了，12月底的时候，陈绍杰微信联系他叫他到毕节跟着陈绍杰干，做业务员，开他4000元的底薪，再按3%提成。2019年1月10日他到毕节与陈绍杰见面，后就在陈绍杰的毕节金石头商贸公司做业务，就是吸引客户将钱存到公司。公司的展厅里的黄金饰品是他和陈绍杰商量后由他在网上购买的流沙金加工而来的，总价值也就1万多元，玉石饰品是陈绍杰从云南买来的，总价值2万元钱左右。公司展厅里的宣传视频、宣传资料等也都是假的，都不是公司的产业。他在公司主要负责管理公司的业务员，安排业务员发传单、拉客户、上下班等日常事务。业务员开展业务主要是：一是培训业务员招揽客户；二是安排业务员到街面上发传单；三是公司展厅播放宣传视频，摆放宣传资料；四是在公司展厅展示假的玉石黄金饰品宣传；五是鼓励老客户介绍新客户投资，给老客户奖励；六是对员工工资实行底薪加提成模式，鼓励员工招揽客户。到目前为止，毕节金石头商贸公司共有80多个客户，吸纳了100多万的资金。他在公司用的名字是戴修章，所有人都不知道他的真实姓名是叫刁某。 （3）罗光学证言、花卉租赁合同证实，金石头公司在他的花店租用了25盆花摆在公司内，现公司被查封，要求拖回花店的花。附花卉租赁合同。 （4）杜某证实，她于2018年12月12日到陈绍杰的公司上班，做的是前台接待。公司业务员有六七个，流动性较大。 （5）魏某证实，她于2019年1月17日到陈绍杰的公司上班，做的是前台接待。 （6）项某2证实，其于2018年11月25日从江西到贵阳，2019年1月10日应聘到毕节后在金石头商贸公司做业务员，底薪2000元，公司老板陈绍杰安排他到街上发传单，公司的法人是陈绍杰。客户投资的资金都在陈绍杰那里，其在公司期间发了500多张传单，公司总共有12个人，有两个前台，一个财务，六个发传单的，一个负责人戴修章，一个姓罗的老业务员。 （7）李某7证实，其于2019年1月11日从江西到毕节后应聘到毕节后在金石头商贸公司做业务员，底薪2000元，在公司做了1个星期，还是什么都没弄懂，就被带到公安机关了。公司的法人是陈绍杰。 （8）王某6证实，证实其于2019年1月15日从江苏苏州到毕节后应聘到毕节后在金石头商贸公司做业务员，底薪2000元，到目前为止还没有做成一个客户。公司的法人是陈绍杰。 （9）程某证实，其于2019年1月16日应聘到毕节后在金石头商贸公司做业务员，底薪2000元，具体工作就是电话联系客户，发传单等，到目前为止还没有做成一个客户。公司的法人是陈绍杰，经理是戴修章，平时都是戴修章在管事。 （10）朱某2证实，其于2019年1月15日和项某2、李某7从江西毕节市七星关区后，应聘到毕节后在金石头商贸公司做业务员，主要是发传单，月薪2800元，公司老板是陈绍杰，公司总共有12个人，有两个前台，一个财务，六个发传单的。 （11）王明雪证言证实，其是2018年12月25日在云南省临沧市见到陈绍杰的，陈绍杰叫他在四川省绵阳公司帮他看着点，2018年12月28日，陈绍杰和他到绵阳待了几天，陈绍杰说市场不景气就把公司关了，2019年1月2日到毕节，到毕节后就在毕节金石头商贸公司上班，2019年1月16日开始跟业务员在开行路、东心路发传单，月薪是3000元。金石头公司的法人就是陈绍杰，市场总监是戴修章，公司就在。听陈绍杰说公司与锦屏县景隆金矿是合作关系。 以下证人为锦屏县锦隆矿业有限公司管理人员，证实该公司与毕节金石头商贸有限公司没有关系，也没有业务往来，没有委托该公司融资。 （12）贺某证实，其系锦屏县锦隆矿业有限公司壁泽金矿矿长，负责金矿的日常管理工作。壁泽金矿自2014年5月份至今一直处于停产状态。锦屏锦隆矿业还有一个是十二盘金矿，从未进行过开采经营活动。我们公司自2014年停产后，就没有进行勘探活动和资金投入，也没有进行融资。我和我们公司的总经理刘波联系过，核实我们公司没有进行融资活动，而且我们公司融资也是在国外和香港，在国内没有任何融资活动。没有委托毕节金石头商贸有限公司进行融资，也不认识该公司的法人陈绍杰。我们公司的法人是方佩玲，她是香港人，常住香港。 以下房东证言： （13）胡某4证实，我在毕节市七星关区有五百多平方米的铺子，2018年11月份的时候，有两个人来租我的房子，一共是六万元，我看公司的名称是叫毕节金石头商贸有限公司。到2019年1月12日，陈绍杰来给我说，他连同二楼一起租，实际上他也用起二楼的，他说把合同完善，还给我说以前他的合伙人骗了他，说房租费是1.7万元一个月，他已经没有与这些人合伙了。我出租时里面没家具，只是装修好，办公室内家具全部是毕节金石头商贸有限公司自己购进。总共就是九万元，先前拿六万元，后来完善合同时，讲好一个月两万元，他说叫我优惠他一点，陈绍杰才打了三万给我。 主要是现在还有水电费和物管费不知道是多少，但我愿意将剩下的租金退还给公安机关处置，这三万元我退到公安机关。一开始的时候来租房自称姓刘，我叫他小刘，电话号是135××××1086、151××××4627.现在两个电话都打不通了。 3.被害人陈述 （1）喻某陈述，2018年12月6日上午，我到毕节公园玩，在那里碰见一个年轻人，此人自称姓周，叫周胜远。他给我说她是毕节金石头商贸有限公司的，他们公司在锦屏办得有家金矿，董事长是陈绍杰，现公司金矿要扩大生产极需要资金，动员我投钱到他们公司，公司按月息2%支付给投资者，资金投到公司后是安全的，期限为半年以内，如果选择半年投资，公司还可以先支付3个月的利息，另外只要投资在1万元以上，公司对投资者每1万就奖励200元奖金，投资得多公司还有其他奖励，如果不需要奖品可按奖品价格折算成人民币作为本金投入。周胜远就约我去他们公司，当天我就同周胜远去到毕节金石头商贸有限公司，周胜远在公司就拿出公司的执照等证照给我看，并拿出公司奖励的金镶玉给我看，当时公司里正在放录像，录像内容是一家金矿正在生产的内容。到公司后周胜远就给了我一个5元红包。仍动员我们投资钱到他们公司。听到周胜远宣传，我就确定投资2万。通过周胜远给我算，扣除他们公司先支付的3个月利息和奖励款，我只需投资18400元就可以了，3个月后我可以每月到公司领另3个月的利息。周胜远就叫他们公司财务来同我签了份借款合同，合同是一式三份，公司留两份，我得一份。我当时是用现金交的款，收到钱后公司也开了份收据给我。我投资后不久，周胜远就电话通知我到毕节南方卓越酒店参加活动，我那天也去到现场，因没有取得活动资格，当天就被派出所制止了。此后这家公司的员工也通知我去参加公司组织的活动，我因有事就没有参加了。我实际投资到毕节金石头商贸投资有限公司的钱合同借款金额是2万，但我实际投资到这家公司的钱是18400元。我得这家公司的一个金镶玉。这个金镶值多少我不清楚。毕节金石头商贸投资有限公司法人是陈绍杰，没有见到陈的面过。周胜远自称是公司员工，他自己说他是四川人。我没有介绍过其他人投资。 （2）谭某陈述，2018年11月份的一天，我在七星关区五龙桥这里过路的时候收到一张宣传单，留我的电话给她（后来我知道叫王鑫），接下来的时间，这个女的天天打我的电话，说是她们公司搞动，叫我去公司了解一下，我第一次去公司，没有遇到王鑫，第二次我去公司，他们给我介绍说金石头公司是在凯里开金矿厂的，现在公司资金不够周转，可以拿钱放在他们公司，他们的利息比其他地方高，不超过国家利息的四倍，是受法律保护的，还说他们公司证件齐全，介绍公司给我们的利息，先给三个月的利息，一万元一个月200元的利息，三个月满后再来领取利息，我听这样介绍，我才拿钱进去的。我拿了一万元现金到金石头公司去，我是2018年12月10日拿钱到公司的，但公司说给我从12月4日算起，合同上的时间就写成12月4号，我存的时间是6个月，利息是2%，前三个月的利息是从我们的本金里面扣给我们，加上公司给的优惠，我交一万元，减去利息、优惠的现金，我实际交到公司的是9200元，合同上是按一万来写的。我损失就是9200元，现在还没有得到公司的利息，前三月的利息是从本金中扣除，我就得过一瓶菜油，后来公司还喊起我们去大方搞活动、抽奖、吃饭等。我都是想到说他的利息高，就是贪图他的利息，而且我看到投资的人也多。他们给我们宣传说叫我们放心投资，他们是本地的公司，公司在凯里锦屏县有金矿公司，每个月一万拿两百元的利息给我们。 （3）韩某陈述，2018年11月的一天，我在七星关区区政府后面的路边收到一张宣传单，宣传人员带他到公司去看，介绍说公司是在凯里开金矿的，资金不够周转，可以放钱在他们公司，一万元钱一个月200元的利息。后公司的杨鑫天天打电话给我，我是2018年11月30日到公司签合同的，我存的时间是6个月，利息是2%，前三个月的利息是从我们的本金里面扣给我们，加上公司给的优惠，我交一万元，减去利息、优惠的现金，我实际交到公司的是9000元，合同上是按一万来写的。后来公司还喊起我们去大方搞活动、抽奖、吃饭等。他们给我们宣传说叫我们放心投资，他们是本地的公司，公司在凯里锦屏县有金矿公司，每个月一万拿两百元的利息给我们，而且说公司的老总是全国人大代表。 （4）陈某1陈述，2018年11月的一天，我在七星关区区政府后面的路边收到一张宣传单后被带到该公司，宣传人员郑红给我发了5元微信红包后让我留下利息电话，带他到公司去看，介绍说公司是在凯里开金矿的，资金不够周转，可以放钱在他们公司，一万元钱一个月200元的利息。过了几天郑红打电话给我让我参加他们公司2018年12月12日组织去大方奢香夫人墓的活动，当天我参加完活动后就表示投资1万元钱，当天回到七星关区城区后我就和公司签合同的，我存的时间是6个月，利息是2%，前三个月的利息是从我们的本金里面扣给我们，加上公司给的优惠，我交一万元，减去利息、优惠的现金，我实际交到公司的是8900元，我不认识字，合同和收据我都不认识。当天我没有交钱，是后面郑红一直打电话给我，我2018年12月28日才去把钱交给他们的。 （5）王某1陈述，其被金石头公司人员杨鑫虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是18100元，得到的奖励是一块金镶玉。 （6）李某1陈述，其被金石头公司人员小丽虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是18050元，得到的奖励是一块金镶玉、一桶菜油、几斤大米、几包洗衣液。金石头商贸投资有限公司的法人是陈绍杰，陈绍杰在大方给他们讲过课。 （7）聂某陈述，其通过朋友朱启先介绍一起到毕节金石头商贸有限公司，相信该公司虚假宣传后投资2万元到该公司，其与金石头商贸有限公司签订的合同金额是2万元，实际支付给该公司的是18200元，得到的奖励是一块金镶玉的吊坠。 （8）董某陈述，证实其被金石头公司人员杨俊宣虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，2018年12月12日其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1.5万元，合同签订的名字是其爱人李关芝的名字，实际支付给该公司的是13600元；2018年12月21日其以自己的名字投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是18100元，得到的奖励是一块金镶玉1.5万元，实际支付给该公司的是13600元。主要是贪图他们给的利息，而且说公司的老总陈绍杰是全国人大代表。 （9）陈某2陈述，证实是通过同学郭某介绍，一起到毕节金石头商贸有限公司，其被金石头公司人员郑红虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是17700元，得到的礼品是一床毛毯、一桶菜油、一瓶洗衣液。 （10）郭某陈述，证实其被金石头虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，2018年12月21日其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是8800元。 （11）燕某1陈述，证实其被金石头虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，2018年12月21日其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9100元。金石头商贸投资有限公司的法人是陈绍杰，陈绍杰在大方给他们讲过课。 （12）张某1陈述，证实其被金石头的业务员杨悦虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，2018年12月19日其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9000元。其2018年12月21日第二笔投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是1万元。得到的礼品是一块金镶玉、一床毛毯、一桶菜油、十斤大米、一瓶洗衣液。 （13）李某2陈述，证实其被金石头的业务员韩东虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述一致，2019年1月2日其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9000元。得到的礼品是陈绍杰发的一床毛毯。 （14）赵某1陈述，证实其被金石头的业务员杨鑫虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，2018年11月30日其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9000元。 （15）张某2陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，2018年12月1日其妻肖维芬投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9000元。2018年12月21日其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9000元。 （16）赵明扬陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，2018年11月25日其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是18000元。得到一个金镶玉首饰。 （16）李开端陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，2018年11月28日其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是18000元。得到一个金镶玉首饰、一床毛毯。 （17）陈某3陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是8900元。得到一桶菜油、一床毛毯、洗衣液、十斤大米。 （18）肖某陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是4万元，实际支付给该公司的是36000元，现金支付的。公司的法人是陈绍杰。 （19）武某陈述，证实其是被王某3介绍去金石头公司的，被金石头的虚假宣传到该公司投资，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是5万元，实际支付给该公司的是44000元，现金支付。得到一个金镶玉首饰、一床毛毯。 （20）李某4陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述一致，2018年11月20日其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是18000元，现金支付的。2018年12月21日其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是6万元，实际支付给该公司的是51000元，现金支付的。公司的法人是陈绍杰。我在公司打扫卫生的了一个月的工资2000元。 （21）汤某陈述，证实其是被王某3介绍去金石头公司的，被金石头的虚假宣传到该公司投资，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是3万元，实际支付给该公司的是27000元，现金支付的。得到一个金镶玉首饰、一床毛毯。 （22）胡某1陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订金额11万元，实际支付给该公司是98500元，现金支付。得到两个金镶玉首饰、一床毛毯、两桶菜油。 （23）林某陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其第一次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是5万元，实际支付给该公司的是43445元，是刷胡英的信用卡支付的。第二次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是21万元，实际支付给该公司的是183200元，是刷卡支付的。公司的法人是陈绍杰。 （24）杨某1陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其第一次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是8900元，是现金支付的。第二次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是7万元，实际支付给该公司的是60600元。公司的法人是陈绍杰。得到一桶菜油。 （25）顾某陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是18000元，现金支付的。公司的法人是陈绍杰。 （26）李某5陈述，证实其是李某4介绍到金石头公司的，被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9000元，现金支付的。公司的法人是陈绍杰。李某4介绍我去投资她得到200元的红包。 （27）欧某陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是8900元，现金支付的。公司的法人是陈绍杰，陈绍杰介绍他是党员、人大代表。 （28）苟某1陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9100元，现金支付的。公司的法人是陈绍杰。 （29）周某1陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是18200元，现金支付的。后面几天我又以我爱人的张全珍的名字投了2万进去，实际支付给该公司的是18200元，现金支付的。公司的法人是陈绍杰。 （30）周某2陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9400元，现金支付的。公司法人是陈绍杰。 （31）曾凤鸣陈述，证实其和魏家淑去金石头公司的，被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9400元，现金支付给陈绍杰的。公司的法人是陈绍杰。 （32）项某1陈述，证实其和魏家淑去金石头公司的，被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9100元，现金支付给陈绍杰的。公司的法人是陈绍杰。 （33）杨某2陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9400元，现金支付给陈绍杰的。公司的法人是陈绍杰。 （34）潘某陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9000元，现金支付的。公司的法人是陈绍杰。 （35）徐某陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是5万元，实际支付给该公司的是40900元。公司的法人是陈绍杰。 （36）刘某1陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9000元，现金支付。 （37）常某1陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是0.5万元，实际支付给该公司的是4450元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （38）苟某2陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9000元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （39）盖朝义陈述，证实其是被朋友黄琴喊去金石头公司的，被金石头虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9100元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （40）黄某陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其第一次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9000元，现金支付；其第二次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是9100元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （41）王某2陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其第一次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是3万元，实际支付给该公司的是27100元，现金支付；其第二次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是17600元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （42）胡某2陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其第一次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是17800元，现金支付；其第二次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是3万元，实际支付给该公司的是25500元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （43）张某3陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是3万元，实际支付给该公司的是27200元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （44）常某2陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是9万元，实际支付给该公司的是80000元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （45）王某3的陈述：证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是5万元，实际支付给该公司的是46500元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （46）任桂媛陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其第一次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是3万元，实际支付给该公司的是27000元，现金支付；其第二次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的是8200元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （47）丁某陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的是17964元，刷卡支付。公司法人陈绍杰。 （48）高某陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是5万元，实际支付给该公司的是45000元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （49）彭某陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其第一次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的18200元，现金支付；其第二次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的17800元，现金支付；其第三次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是5万元，实际支付给该公司的43200元，36600元是刷卡支付，其余现金支付。公司法人陈绍杰。 （50）陈某4陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的18000元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （51）王**陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其第一次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是2万元，实际支付给该公司的18000元，现金支付；其第二次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是5万元，实际支付给该公司的47550元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （52）刘某2陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订金额1万元，合同是以其爱人周正才的名字签订的，实际支付该公司的8300元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （53）赵某3陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的8700元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （54）沈某1陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的8900元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （55）刘某3陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的9000元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （56）沈某2陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是3万元，实际支付给该公司的26700元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （57）燕某2陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其第一次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的9000元，现金支付；其第二次投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的8100元，刷卡支付。公司法人陈绍杰。 （58）王某5陈述，证实其被金石头的虚假宣传到该公司投资的过程与陈某1陈述的过程一致，其投资到金石头商贸有限公司的钱合同签订的金额是1万元，实际支付给该公司的8900元，现金支付。公司法人陈绍杰。 （59）杨某3陈述，被金石头公司骗取投资款10000元，当日扣除利息，金石头公司实得现金8850元。 （60）常某3陈述，被金石头骗取投资款10000元，当日扣除三个月利息利息，金石头公司实得现金8500元。 （61）吴某陈述，被金石头骗取投资款10000元，当日扣除三个月利息利息，金石头公司实得现金8600元。 （62）金某陈述，被金石头骗取投资款10000元，当日扣除返还三个月利息利息，金石头公司实得现金8900元。 （63）张某4陈述，被金石头骗取投资款50000元，扣 除利息利息，金石头公司实得现金43500元。 （64）朱某1陈述，被金石头骗取投资款10000元，当 日扣除返还三个月利息利息，金石头公司实得现金9100元。 （65）李某6陈述，被金石头骗取投资款30000元，扣除利息利息，金石头公司实得现金27000元。 （66）葛某陈述，被金石头骗取投资款5000元，扣除利息，金石头公司实得现金4400元。 （67）张海智陈述，被金石头骗取投资款10000元，扣除利息利息，以及其他费用，金石头公司实得现金9000元。 4、被告人陈绍杰的供述与辩解 第一次供述，毕节金石头商贸有限公司注册时间是2018年11月26日，我任法人代表，股东有我和我的前妻申秀群，我占95%的股份，申秀群占5%的股份。我前妻实际不知道她是股东，还有我做的这些事情她都不知道。这家公司实际就是我一个人的。经营范围是金矿及其制品、农产品、办公用品、日用百货、计算机软硬件批发兼零售，黄金珠宝加工及销售。 毕节金石头商贸有限公司实际租用及使用情况是，2018年11月12日我从胡某4房东那里租用他位于毕节市七星关区，面积377平方米，租金是每年24万元，我只支付了半年的租金12万元。租好商铺我就开始筹备设立毕节金石头商贸有限公司的事情，购买需要使用的设备及办公桌椅、到市场监管局办理工商手续、还有招聘业务员，大概在2018年11月20日左右开始经营，一开始的市场总监是一个重庆人，姓刘（电话号码：135××××1086、183××××7987），具体姓名记不起了，他给我说他姓陈，下面的业务员都叫他刘总，他负责公司的融资业务，2019年1月11日还是12日负责融资业务的市场总监换成现在的山东人戴修章，业务员都是来了又走的，现在剩下的业务员没有一个是从公司成立以来干到现在的，最多的时候业务员有二十多个，现在只有李某7、项长显、朱某2、王某6、王明雷、翟小飞，之前干过的有唐朝军、杨梓豪、陈婷；之前没有财务人员，现在的财务人员胡某3是2018年12月26日才来的；前台人员是杜某和魏某，其中杜某是2018年12月12日开始上班的，魏某是今天才上班的。至于营业执照是2018年11月26日才办下来的。 公司的经营模式是，毕节这家公司成立前我在临沧成立了临沧么么哒食品有限公司，那个公司我是独立法人代表，资金跟不上，我就想在毕节开这家公司吸收一些钱投资到临沧么么哒食品有限公司，还有我还想在七星关区开一家百货超市。成立好毕节金石头商贸有限公司就开始对外宣传，宣传的内容主要就是我们公司是搞金矿投资的，在贵州锦屏县有一个金矿加工厂，负责金矿提炼加工，我们这样宣传的目的是为了让投资者相信我们公司，其实就是让投资者放心投资钱到我们公司，如果我们向投资者说我们金矿公司在外地的话投资者根本不相信我们，所以才安排业务员对外宣传我们公司在贵州锦屏有一家金矿加工厂的，其实我和这家金矿公司一点关系都没有。 公司对业务员进行培训和对外宣传是，公司成立之初我授意给负责融资业务姓刘的重庆人，告诉他对外宣传时说我们公司在锦屏有一家金矿加工厂，需要扩大生产规模，需要融资，投资者融资的话给投资者24%的年化率，也就是投资1万元每年得2400元的利息，每个月240元，我们公司一开始只承诺投资半年，客户投资的话先给他三个月的利息，如果提前支取需要收取30%的违约金，2018年12月21日之后公司也开始承诺投资四个月的模式，这种也是先期支付三个月的利息，客户投资的还送一些东西，比如：一、与公司合作的客户年化率一律为24%的回馈；二、与公司合作一万的客户公司将送手机一台（老人机，价值200元左右）、毛毯一床（价值120元）或者黄金首饰一个（价值300元）；三、与公司合作五万的客户公司将送公司会员卡一张（一般的会员卡，下一步凭这张卡可以外出旅游）、蚕丝被一床（价值500元左右）、黄金3克（价值600多元）；四、与公司合作十万的客户公司将送公司会员卡一张（金卡，下一步凭这张卡可以外出旅游和下一步开的超市里面购物享受一定的优惠政策）、取暖桌一个（价值六七百元）、黄金5克（价值1000多元）；五、与公司合作二十万的客户公司将送白金卡一张（这种卡比金卡的优惠政策力度更大）、家用按摩椅一张（价值1000多元）、黄金10克（价值2000多元）；六、与公司合作三十万的客户公司将送砖石卡一张（这种卡比白金卡的优惠政策力度更大）、黄金15克（价值4000多元）、玉手镯一个（价值3000多元）；送的这些东西客户也可以折现的，折现的话都是按照我说的这个去折现的。还有客户投资的时候客户投资1万元，可以得食用油一桶（价值30多元）；客户投资的时候客户投资2万元，可以得足金999金镶玉一个（价值100多元）；客户投资的时候客户投资3万元，可以享受免费到总部考察名额一个（三天两夜，能值五六百元）；客户投资的时候客户投资5万元，可以得名牌液晶电视机一台（价值1000元）；客户投资的时候客户投资10万元，可以免费到三亚五日游（能值2000多元）；客户投资的时候客户投资20万元，可以免费到东南亚七日游（价值四五千元）；客户投资的时候客户投资50万元，可以得新能源汽车一辆（价值30000元左右）。这些礼品也可以折现，也是按照我所说的这个价钱折现。负责融资的市场总监在我的授意就按照这种模式培训业务员，业务员也按照这种模式对外宣传。期间我还要求员工制作了优惠单和开业优惠政策两种宣传单以及虚假宣传我们公司在贵州锦屏县开办的锦屏县锦隆矿业有限公司的宣传单，大量的对外宣传，对外宣传工作是由业务员出去在公司附近的各大路口向老百姓进行宣传，客户倒公司里面之后还放宣传片给他们看。 支付市场总监和员工的工资是，市场总监提成客户总投资款的三个点，业务员提成自己介绍来的客户总投资款的两个点，财务每个月支付4000元工资，前台人员中胡某3每个月4000元工资，魏某每个月3000元工资，财务和前台人员因为来的时间比较短，都还没有得过工资，之前的业务员每次介绍客户进来投资的时候都把提成领走了的，现在留下来的业务员一个都还没有介绍来客户，所以也没有拿到过提成款。 毕节金石头商贸有限公司到现在共计吸收的资金情况是，投资的客户我都会录入我制作的《毕节金石头商贸有限公司资金情况》表上，表上有87人次，其中有些人是多次投资，总共吸收的资金有207万元，其中陈联才投资的1万元已经退单；宋帮秀投资的1万元也退单了的；还有周某1投资的2万元钱当时签了三分合同，现在三分合同都在我手里，说明他签了合同没有投钱；还有彭某投资的2万元钱表上有两次记录，其实他至投资一次2万元，重复了的。所以说实际借款的客户只有84人次，总共借款给公司201万元，利息总共支付了115800元钱，客户借款给公司时发放的礼品折现的现金要超过利息，具体数额我不太清楚。 对公安机关打印出我记录的《毕节金石头商贸有限公司资金情况》表，我确认后签字并按上手印的。 向客户借的这201万元的资金使用途径是，毕节金石头商贸有限公司成立以来支付出去的利息和礼品、奖励折现用去了30万元左右，公司成立用于租房、办公设备购置、人员工资等方面投资了50万元左右；有20多万元左右投资在六盘水碧泽商贸有限公司，主要用于租房、办公设备购置、人员工资等方面，这个公司我也是法人，公司是在2018年12月中旬成立的，这个公司只吸收了两笔钱，一笔1万元、一笔5000元，六盘水这家公司成立时其他相同的公司跑路了，我们也做不下去，2019年元旦的时候就关停了；有30多万元投资在四川省绵阳市成立临沧么么哒食品有限公司绵阳分公司，主要用于租房、办公设备购置、人员工资等方面，这家公司我是负责人，是2018年12月4日成立的，这个公司总共吸收了118万元钱，因为那里给客户的利息是按照3分计算，投资成本太高，客户投资进来的钱一半用于支付利息和礼品等费用，我这家才得到40万元左右，因为投资成本太高于2019年1月2日关停了；有20万元用于临沧么么哒食品有限公司随州分公司投资了，这个公司我也是负责人，这个公司成立时间比毕节这家还要早一点，那里没有生意，只开了10天，只借到1万元钱，第二天就被工商部门查获了，这1万元钱被当地工商部门拿走了，那里的投资款也收不回来；毕节这里收取的胡某1、朱某1、王某2、彭某、刘某3（也就是表格上我标注的五人次）投资的18万元钱被一个山东人收走了，这个人姓刘，具体姓名叫刘凯，这个人在重庆的那个市场总监后面一点来的，他来公司就是负责帮我收钱。剩下的二十多万元钱有十五万元用于我还债，还有几万元用于我的日常开支，做三次活动用去十多万左右。第一次是在观音桥做活动，这次做活动的时候被观音桥派出所查获，没有吃饭，但定下的二十二桌饭钱也照样支付了的，老板家只少了4000元钱，200左右的人就餐，这里就用去2万元左右，请讲师都需要6000元钱，礼品（金蛋、米、油、纸巾等）也需要5000元钱，文艺表演费也需要每次需要4000元钱，还有业务员车费等杂七杂八的费用，这次活动4万元左右；第二次是去大方做的活动，车费又多用去1万多元钱，第二次用去55000元左右；第三次是在公司附近的一个餐馆里面搞的活动，用去30000元钱左右。现在我的工商银行的卡上还剩两万元钱，绑定ｐｏｓ机的卡上还有1000元钱，其他都没有了。 对开始交代，向客户借来的钱都是用于投资到临沧么么哒食品有限公司这事，实际真正一分都没有投资到临沧么么哒食品有限公司。在绵阳吸收的还有四十万元左右的资金，那个公司关停了后，因为客户借款的期限到了，退还了五万元给客户，续了12000多的利息，其他20多万元钱我也不知道用到哪去了。设立的毕节金石头商贸有限公司没有中国人民银行许可的存款业务资质。 客户到公司投资时，签订的是借款合同，一式三份，客户一份，公司留存两份，公司留存两份的目的是因为向客户宣传时有一份是需要邮寄到贵州锦屏锦隆矿业有限公司（也就是我所说的锦屏金矿加工厂），另外的一份留存公司里面，但实际根本没有邮寄到锦屏锦隆矿业有限公司。 对之前交代和锦屏锦隆矿业有限公司没有任何关系，今天在公司搜出来的贵锦屏锦隆矿业有限公司的公章以及法人的私章，公章上的信息是我通过朋友那里听说的，之后我才安排刘总去雕刻的。 戴修章到我们公司是因为他之前在我绵阳成立的公司里面干过，我才喊他到毕节金石头商贸有限公司上班，他在那边也是负责市场总监这一块，一开始我给他3000元底薪，两个点（客户投资1万元钱他提成200元钱），后来直接我和谈后直接给他三个点的提成，但到现在为止他还没有任何业务，我也没有支付过他一分工资。戴修章，我只知道他叫戴修章，其他名字我不知道，他也没有给我说过。 毕节金石头商贸有限公司收取客户投资的资金虽然开的有一个对公账号（中国工商银行股份有限公司毕节奢香支行，账号：24×××97），客户投资的钱没有经过这个账号，客户如果是拿现金来的那种，财务直接收取就行了，如果客户刷卡，就直接刷到我个人交通银行（开户行是在云南省昆明市区里面，名称记不起了）的卡上，卡号：62×××56，毕节金石头商贸有限公司里面的两台ｐｏｓ及绑定的都是我交通银行的这张卡。我现在只有几万元钱，其他我没能力再挽回。 第二次供述，向客户集资来的钱，大部分都是被以前的那个团队带走了。 我是通过他人介绍认识了一个姓陈的重庆人，姓陈的人说他们有一个团队，可以用我的身份信息注册一个公司，用锦屏金矿的名义包装公司，前期的费用由他们垫支，公司包装好后，租房、办公室设备全部由他们做好，开业后从客户的投资款里面先按比例抽取垫支费用。公司开业后，陈总他们说垫支了24万元，按照我们先前约定，他要按他垫支的钱来抽取费用，也就是说他要抽走48万元，这48万元又是从每一笔投资中抽取20%，抽满48万元为止。同时，之前约定客户的投资款每一笔他们团队要拿走46%作为报酬，介绍我认识陈总的中间人抽走18%，还有6%用于支付客户的利息，2%抽取给总经理，我的剩下的8%，他们抽到100多万投资款的时候，中间人就走了，他的18%就是我的，总经理的2%也不用出，也是我得，陈总抽到194.5万的时候走了，陈总走了之后我才喊戴修章来负责业务这一块。 因为当时的总经理是中间人派来的，每一笔出单后，总经理就会拿15%给我，其中我该拿的8%，还有支付利息的6%和我支付总经理的1%，剩下的85%他们就按照约定分了，一般都是每一笔出单就分了的。其他公司绵阳公司我只拿15个点，我支付利息只是5个点，拿给总经理1个点，公司是另一个团队垫支包装的，我也没有投资一分钱。六盘水这个公司融资了1.5万元，也是团队垫支的。公司里被查到的玉石和黄金饰品，玉石是我从云南镇康县买来的，总价值6800多元，黄金饰品是姓戴的总经理从网上买来的，大约有一百个左右，总价值6000元，不是真正的黄金，是沙金，这些饰品都是拿来展示给客户用的，宣传我们公司是开发金矿的，目的就是让客户信任我们，拿钱到外面公司投资。姓陈的这个人的身份信息我不知道，只听说是重庆人。 第三次供述，我以前说的都是属实的，我要重申一点，我的U盘上打了红色标注的有四人有借款我不知道是怎样借的，我没有收到过这笔钱，总共是18万元，按我们说法叫黑单，是以前的业务员走了我查出来的。我们公司以前的经理姓陈，业务员叫罗俊、王鑫等，但是不是他们的真实名字我不清楚，他们的电话我听说是从网上搞的，都没有真实姓名开的户，他们的地址我也不清楚，但可能是重庆、成都这边的人。我的工商卡上还有18000多元钱，我的交通银行卡上有几百块钱，其他卡上没有钱，我愿意拿这些钱还被害人。 第四次供述，我们公司成立的事情，第一次我讲的是假话，第二次我说的都是真话。2018年9月份的时候，我在陌陌上认识一个人叫黄磊，聊天的时候，他说可以帮忙融资，当时我不懂融资，手里面没有资金，我说我什么也没有，他说企业倒闭也可以，如果我想做这个事情，见面聊，还叫我把身份证给他，我就发给他了，后来他说我可以做的，让我去见他们。10月4日，我去山东济南与这个人见面，当时和他在一起的还有一个叫老周的，他们说如果我想做的话他们来安排，他们说他们融资一般500万元起步，到了2000万元就不搞了，如果我想做给我5个点，我说没意思，然后他们说给我10个点，也就是收到的集资款中我提取10%，如果融资款从400万到1000万元我就提成40%，如果融资1000万元到2000万元我就提成50%，还说叫我什么都不用管，回家等电话，11月8日，他们叫我去江苏江阴市，说那里有一家他们的公司，但是因为房租的事情没有落实，所以就没有做了成，然后又去了随州，他们有一个团队在那里，他们见到我后，用我的身份证注册了一个叫临沧么么哒食品有限公司，但是只融了1万元钱，工商的人来了不准做，我们就走了，钱也没有退。之后我们用同样的方式用我的身份证在四川绵阳、贵州毕节注册公司，我来也就是签订租房协议，办宽带，过了几天，又在六盘水注册了一家公司，先前的时候，我只是在一个地方待一天，也就是用我的真实信息来办理好公司的事情后我就回云南老家了，2019年1月2日，我在绵阳住了几天后我就来毕节了，我来毕节后一直到我被抓的这段时间我都是在毕节的。 金石头公司成立后，我什么都不懂，要给黄磊打电话，然后他安排老周来管理，叫我有什么事情打电话给老周，我从融资里面提成了15%，他什么也不管，当时他们安排一个叫张联的人与我对接，张联派了一个叫刘凯的来做总经理，团队的事情由刘凯、张联与他们联系，我虽然是法人，但是做什么事情都是张联和这个经理说了算，说好了我提成15%，但是我还要支付总经理刘凯5000元的工资，提成1%给他，我要拿6%来支付利息，实际上我拿到手的不到8%，其他的钱都是团队的人拿走了，按照他们的说法是他们团队要先抽走他们先前的垫付款，也就是公司的办公设备、人工费、房租费等，当天融资到多少钱，先把利息扣了，我的也就是减去6%，再扣除总经理的一个点，当天总经理就会就会打8个点的钱算好是多少后存到我的卡上，一般都是存在我的工行卡上。当时我们公司有两台POS机，都是绑定我的交通银行卡的，客户来投资刷卡都是刷在我的卡上，这张卡在公司财务的手上保管，刘总他们当天回去取钱拿来分，有时会取不出钱来，他们会从我的这张卡上把钱转到员工的卡上再取出来，总经理就是监督收钱签订合同，还有每天按比例分钱，每天融资款算好分钱。我统计来的我就是从181万元中提成8%，也就是说我分得的有14万多点，其他的钱全部也都是由团队的人员拿走的。 公司的宣传单上宣传公司有金矿、食品公司，说我还是全国人大代表、杰出青年，这些东西全部是假的，我们没有与贵州锦屏金矿公司有任何的来往，公司也与我们没有任何的业务，我们么么哒食品有限公司也是在他们的安排下注册的，公司没有开展任何业务，我也不是人大代表、杰出青年，这些东西是为了吸引客户来投资而坐的假资料，这些假资料由团队编出来的。 公司团队的人应该是2019年1月11日左右走的，当时团队的负责人老刘说他们做到11号左右走，总经理是12月底走的，他们走后我准备按照100%来算了，但是从11月份他们走后还没有客户来投资，到了1月17日，我就被抓获了。 张某1的10000元钱和葛某的5000元钱的借款没有在我提供的花名册里面，说明团队没有交给我，这些钱就被团队的人吃了，胡某2交的一笔25500元钱我也不清楚。周某1签订了合同但是没有借款的事情，当时我是为了取得其他投资人的信任，就假装给周某1签订了这份合同并且开了收据给他，是为了让他给我们做宣传，说他已经投资了我们公司了，让其他人来我们公司投资，但是实际上周某1没有真的拿钱到我们公司来投资。 5、司法会计鉴定意见证实，贵州中联信会计师事务所有限公司于2019年11月5日接受毕节市公安局七星关分局委托，其后经鉴定，于2019年12月5日对此作出《中联会鉴（2019）第33号司法会计鉴定意见》：（1）毕节金石头商贸有限公司从2018年11月6日至2019年3月11日向不特定对象借款合同金额共2055000.00元,涉及85人次，扣除投资优惠金额110036.00元，提前支付利息金额121500.00元，加借款人预交的定金7000.00元后，实际收到借款金额共1830464.00元。（2）以公司名义向胡某2借款的合同金额30000.00元,优惠金额2700.00元，提前支付利息从本金中扣除金额1800.00元，实际收款25500.00元，该款由公司员工陈婷收取并出具了收据。 本院认为，被告人陈绍杰以非法占有为目的，使用虚假信息宣传，向不特定对象非法集资，骗取群众借款1,855,964.00元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，应依法惩处。故公诉机关指控的被告人陈绍杰集资诈骗各被害人共计1,769,609.00元的事实不清，应以经审理查明所认定的数额为准；对被告人陈绍杰量刑建议适当，予以确认。鉴于被告人陈绍杰归案后能如实供述其所犯罪行，系坦白，可依法从轻判处，但对各被害人被骗取钱款，至今未能归还，应作为量刑情节予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款，最高人民法院《关于适用（中华人民共和国刑事诉讼法）的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人陈绍杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自本判决执行之日起计算。先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈绍杰的刑期自2019年1月17日起至2030年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人陈绍杰退赔各被害人共计现金人民币1,855,964.00元，限本判决生效之日起三十日内履行完毕（各被害人名单及应退金额见本判决附件）。 三、对毕节市公安局七星关分局扣押在案的涉案物品依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹 虎 人民陪审员  李兴菊 人民陪审员  周良惠 二〇二〇年五月六日 书 记 员  郑 琼 附件:被告人陈绍杰应退赔各被害人款项情况统计表                            编号                       姓 名                       应退赔金额（元）                       编 号                       姓 名                       应退赔金额（元）                               1                       俞永淑                       18,400.00                       46                       黄彩章                       18,100.00                               2                       谭思光                       9,200.00                       47                       王艳琴                       44,700.00                               3                       韩德军                       9,000.00                       48                       胡齐才                       43,400.00                               4                       陈天云                       8,900.00                       49                       张建群                       27,200.00                               5                       王印元                       18,200.00                       50                       常绍勋                       80,000.00                               6                       李静                       18,050.00                       51                       王 敏                       45,500.00                               7                       聂宗林                       18,200.00                       52                       任桂媛                       35,200.00                               8                       董富雄                       13,600.00                       53                       丁希琼                       18,064.00                               9                       李关芝                       13,600.00                       54                       高枝友                       45,000.00                               10                       陈祖普                       17,700.00                       55                       彭斯平                       79,500.00                               11                       郭振忠                       8,800.00                       56                       陈志芬                       18,000.00                               12                       燕敏                       9,100.00                       57                       王 勇                       66,050.00                               13                       张长英                       19,000.00                       58                       刘培兰（周正才）                       8,300.00                               14                       李思敏                       9,000.00                       59                       赵启美                       8,800.00                               15                       赵永珍                       9,000.00                       60                       沈寿云                       9,000.00                               16                       张学林                       9,000.00                       61                       刘从芬                       9,000.00                               17                       肖维芬                       9,000.00                       62                       沈涛泽                       26,800.00                               18                       赵明扬                       18,000.00                       63                       燕金碧                       17,200.00                               19                       李开瑞                       18,000.00                       64                       王昌秀                       8,900.00                               20                       陈祥群                       9,000.00                       65                       杨祥华                       8,850.00                               21                       肖声萍                       36,000.00                       66                       常绍珍                       8,600.00                               22                       武 斌                       44,000.00                       67                       吴守翠                       8,600.00                               23                       李银宣                       18,000.00                       68                       金中叔                       8,900.00                               24                       钟学思                       51,000.00                       69                       张厚祥                       43,500.00                               25                       汤继光                       27,000.00                       70                       朱永碧                       9,100.00                               26                       胡家书                       98,500.00                       71                       李富财                       27,000.00                               27                       林学琴                       227,200.00                       72                       葛永雄                       4,400.00                               28                       杨德荣                       9,000.00                       73                       张海智                       9,000.00                               29                       邹 武                       61.000.00                       74                       朱启先                       9,400.00                               30                       顾庆明                       18,000.00                       75                       向林康                       75,200.00                               31                       李立芬                       9,000.00                                                     32                       欧起国                       8,900.00                               33                       苟光华                       9,100.00                               34                       周银伍                       18,200.00                               35                       张全珍                       18,200.00                               36                       周 超                       9,400.00                               37                       曾鸣风                       9,500.00                               38                       项立英                       9,000.00                               39                       杨 菊                       9,400.00                               40                       潘乐明                       9,000.00                               41                       徐言飞                       40,900.00                               42                       刘顺林                       9,000.00                               43                       常秀菊                       4,450.00                               44                       苟国平                       9,000.00                               45                       盖朝义                       9,100.00                       以上合计                       1,855,964.00