宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院刑 事 判 决 书(2020)陕0304刑初24号公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。被告人纪素君，女，1981年11月9日出生于浙江省温州市，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，居民，户籍所在地浙江省温州市洞头区，案发时租住陕西省宝鸡市陈仓区，2015年1月16日因赌博被宝鸡市公安局陈仓分局行政拘留十日，并处罚金3000元，2015年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被陈仓公安分局立案侦查，2015年7月2日被网上追逃，2019年7月19日被浙江省温州市公安局瓯海分局潘桥派出所抓获归案，同年7月24日因涉嫌合同诈骗被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，8月3日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所辩护人（指定）何胜明，陕西正曲律师事务所律师。宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检刑诉（2019）170号起诉书指控被告人纪素君犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宝鸡市陈仓区人民检察院检察长邓武出庭支持公诉，被告人纪素君及辩护人何胜明到庭参加诉讼，现已审理终结。宝鸡市陈仓区人民检察院指控：1、2015年3月14日，被告人纪素君以资金周转为由，以借款名义骗取被害人马某某3万元，用以偿还赌债。2、2015年4月9日，被告人纪素君在资金链断裂，无力偿还债的情况下，又以资金紧张急需周转为由，骗取被害人雷某某3万元后， 2015年4月11日，骗取被害人李某甲1万元。后因无力偿还，被告人纪素君于2015年4月13日潜逃外地。2015年4月24日其被公安机关网上追逃。2019年7月19日被抓获归案。综上，被告人纪素君2012年在陈仓区XX镇北门饲料厂开办益海豆粕经销店，经营豆粕生意。2015年3月至4月间，被告人纪素君因赌博欠债和生意投资出现问题，遂以借款为名，向经常从其处购买豆粕的被害人马某某、雷某某、李某甲处骗取现金共计7万元。公诉机关认为，被告人纪素君以非法占有为目的，以借款为名虚构事实，隐瞒真相，骗取财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相应的证据，提请依法判处。审理中，被告人纪素君自愿认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：被告人纪素君归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；无犯罪前科，系初犯。建议对被告人纪素君从轻处罚。经审理查明：被告人纪素君系浙江省温州市人。2011年10月12日，她注册成立个体户即“宝鸡市陈仓区XX镇XX店”，在宝鸡市陈仓区XX镇北关饲料市场院内经营饲料零售业务。后被告人纪素君多次参与赌博，2015年1月16日，因赌博被宝鸡市公安局陈仓分局行政拘留十日，并处罚金3000元。2015年3月14日，被告人纪素君以资金紧张，急需周转为由，骗取被害人马某某3万元，以偿还所欠赌债。2015年4月9日，被告人纪素君在资金链断裂，无力偿还的情况下，又骗取被害人雷某某3万元。2015年4月11日，被告人纪素君继续以同样理由骗取被害人李某甲1万元。后被告人纪素君因无力偿还，于2015年4月13日潜逃外地。2015年4月24日公安机关立案侦查，2015年7月2日对被告人纪素君网上追逃。2019年7月19日温州市公安局瓯海区分局民警在温州市洞头区XX线XX村出租房内将被告人纪素君抓获归案。综上，被告人纪素君因赌博和生意投资出现问题，以借款为名，在向与其有业务来往的被害人马某某、雷某某、李某甲骗取钱款共计7万元后，关闭店门，停止营业，潜逃外地，逃避抓捕，直至被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书、破案及抓获经过证实，2015年4月16日，被害人刘某甲向宝鸡市公安局陈仓分局报案称，2015年2月至3月，她向被告人纪素君支付5万元和10万元预定豆粕。2015年4月15日，刘某甲发现被告人纪素君携款潜逃，联系不上纪素君，遂向公安机关报案。2015年4月24日公安机关立案侦查。2015年7月2日公安机关对被告人纪素君网上追逃。2019年7月19日被浙江省温州市公安局瓯海分局潘桥派出所抓获归案。2、传唤证、拘留证及拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书、搜查证证实，被告人纪素君被抓获归案后采取强制措施情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3、陕西信合网上银行电子回单、银行转账回执、存款凭条、借条证实，被告人纪素君诈骗他人钱款及资金来往事实。4、兰州百标商贸公司委托书及情况说明证实，被告人纪素君不是公司员工，并拖欠公司部分货款；2015年3月15日曾向公司支付货款7万元的事实。5、行政处罚决定书证实，2015年1月16日被告人纪素君因赌博被行政拘留十日并罚款3000元的事实。6、协助查询财产通知书、银行账户流水单、货物清单、借条证实，被告人纪素君与刘某甲豆粕业务来往及借款事实。7、房屋租赁合同证实，被告人纪素君门面房和居住租房的事实。8、通话记录证实，2015年4月被告人纪素君与杨某甲、雷某某曾经通话的事实。9、公安机关情况说明证实，在搜查被告人纪素君租住房时未发现有关账本资料；无法查明被告人纪素君借款用途；由于时间太长，案发时期豆粕价格无法评估。10、搜查笔录及照片证实，2015年4月29日，公安机关对被告人纪素君位于宝鸡市陈仓区XX镇XX号楼XX单元XX楼XX户出租屋进行搜查，屋内物品摆放凌乱，人员不知去向。11、辨认笔录及照片证实，被告人纪素君辨认出赵倩（赵列霞）、刘某甲、李某甲、刘某乙、马某某、雷某某、杨某乙；李某甲、马某某、赵列霞、王某某、杨某乙、李某乙让、田某某让辨认出被告人纪素君。12、证人刘某甲证言证实，她在XX镇XX村北门外经营正大康地预混料公司。2015年3月初，被告人纪素君向她打电话，以预定豆粕，资金周转需要，借10万元，期限2个月。由于两人合作时间较长，XX店XX路，第二天纪素君在她店里打了借条，借条中的梁中喜是她丈夫，她将10万元通过信合转账方式转给了纪素君信合卡上。当时没有约定利息。后来从2015年3月10日至4月8日，她还从被告人纪素君处购买豆粕6次，每次都是货款两清。2015年4月15日起，她电话联系不上被告人纪素君和她丈夫陈某某。2019年7月份，被告人纪素君亲戚找她说过给她还钱的事，说是从2019年8月开始每月还2000元直至还清，向她要账号，她没有给。纪素君弟弟也找她说先偿还5万元，让她把借条归还，她没有答应。13、证人马某某证言证实，他在陕西省凤翔县彪角镇街道中心卫生院对面经营“双马动物保健服务部”。2015年3月14日，纪素君打电话以资金紧张，需要周转，向她借3万元。当天晚上，他通过妻子马瑞信合卡给纪素君丈夫陈某某转了3万元。纪素君说一个礼拜以后归还。4月7日，他曾打电话问纪素君，纪素君说没有钱，4月18日把他3万元借款可以转成豆粕货款，他也答应了。2015年3月22日，他曾向纪素君处购买豆粕，并向纪素君丈夫陈某某信合账户转款26600元货款，当时单价是3125元，结余货款1600元。2015年4月15日晚上，他听刘某甲说纪素君和陈某某携款潜逃了，他们经营的“益海豆粕中转站”里货物全部清空了，他打两人电话一直关机，至今联系不上。被告人纪素君一共骗走他36600元，其中借款3万元，豆粕购货余款1600元，豆粕定金5000元。他还听说李某甲以自己名义向一个叫景某某的人借了10万元转交给纪素君，当时现场扣了利息1.8万元。14、证人雷某某证言证实，他在宝鸡市陈仓区XX镇北门经营“中粮预混料”，从事饲料销售。2015年4月9日被告人纪素君打电话说需要资金周转，向他借钱3万元，由于两人认识合作时间长，他就通过手机给纪素君转账3万元。 2015年4月12日晚上，纪素君丈夫陈某某打电话，让他帮忙把库房21袋豆粕卖掉。第二天，他给纪素君和陈某某打电话，打不通，发现自己被骗了。他就去纪素君库房把21袋豆粕全部拉走，按当时市价，21袋豆粕价值3100元左右。后来他才听别人说，被告人纪素君赌博，输了好几百万，还骗了好多客户货物预订款，没有办法还，就跑了。15、证人李某甲证言证实，他从事饲料销售生意，一直从被告人纪素君经营的“益海豆粕转运站”购买豆粕。合作已有三年多时间。2015年1月19日，被告人纪素君给他打电话说资金周转紧张，想借钱2万元，过完年归还。他就给纪素君打了2万元。2015年2月初，被告人纪素君还打电话以资金周转为名向他借款，他没有答应。后来纪素君去找一个叫景某某的借钱，景某某不给外地人借款，他就以他名义向景某某借款10万元给纪素君，利息1.5%，期限一年。当时扣除18000元利息，实际景某某向纪素君丈夫陈某某账户转了82000元。后面他也在被告人纪素君店里购买豆粕，每次货款都结清，纪素君也说过完年了就把2万元借款归还，后来一直推脱未还。2015年4月11日，被告人纪素君又向他借钱，他又通过手机转账1万元给纪素君丈夫陈某某账户。他一共被被告人纪素君诈骗了13万元。16、证人刘某乙证言证实，他系兰州百标商贸有限公司业务经理，从事负责陕西地区公司产品销售工作。他们公司主要经营豆粕贸易，被告人纪素君不是他们公司员工，是他们公司在宝鸡市陈仓区经销商。2012年下半年，纪素君开始代理他们公司的豆粕销售生意业务，成为他们的经销商。案发前双方业务一直正常。2015年4月13日，一个雷姓客户给他打电话，纪素君联系不上。后来他微信联系纪素君，纪素君给他打电话，纪素君说打牌输了很多钱。经核对纪素君与公司账户，纪素君一共欠公司30多万元货款未交。2015年4月13日，纪素君给公司回电话后，公司就联系不上纪素君了。17、证人王某某证言证实，2015年左右，他从纪素君处购买豆粕后进行销售。因为豆粕价格每天不一样，他就给纪素君转账1万元当做定金。后面他在纪素君处购买豆粕，一直都是货款两清，1万元定金一直没有动。2015年3、4月份，他准备在纪素君处购买豆粕时发现，纪素君人去楼空，有很多人都在找纪素君，说纪素君骗钱跑了，他就再也没有管这事情。18、证人赵某某证言证实， 2014年她在XX街道开麻将馆，被告人纪素君常来她店里玩。后来她把麻将馆关门，她跟着纪素君在别处赌博，有一次，纪素君一次就输了1万多元。2015年初，纪素君给她打电话，让她把出租屋里东西收拾一下，寄到西安。她想着可能是纪素君赌博输大了，追债人比较多，就跑了。她把东西收拾好，寄给纪素君，以后就没有联系。19、证人秦某某证言证实，他系被告人纪素君经营“益海豆粕销售”店的房东。被告人纪素君和丈夫陈某某从2012年起就租赁他的门面房进行豆粕销售。双方签订房屋租赁合同，合同是每年一签，租金是8000元。最后一次合同是2014年10月份签订的，租赁期限2014年10月1日至2015年9月30日，租金8000元已交。2015年4月5日左右以后就没有见过纪素君夫妇，从那时起纪素君豆粕店就没有再营业。纪素君夫妇离开时也没有给他打招呼，听别人说纪素君赌博输了很多钱，他也不知道两人去哪里了。20、证人鲁某某证言证实，被告人纪素君和丈夫陈某某2011年9月通过别人介绍，租赁他位于XX镇XX号楼XX单元XX楼XX单元XX房，租期是一年已结算，最后一次是租赁时间2014年10月1日至2015年9月30日，年租金是7000元，押金300元，租金已经缴清。2015年8月1日左右，他去租赁房子发现里面东西被搬空了，谁搬走的他不知道，纪素君手机是空号，有一部分他的东西也被搬走了。21、证人韩某某证言证实，2014年年底，他因为赌博被处理，当时参与赌博的有一个带有南方口音的女子，带一副眼镜，当时赌博方式是“推宝宝”，赌资是500元至1000元的锅，以后再没有见过。22、证人高某某、田某某让证言证实内容与证人韩某某一致。23、证人张某某证言证实，他和“小纪”2014年12月18日在严兆辉家赌博时见过，听别人说，小纪经常参与赌博，大概输了100多万。24、证人杨某甲证言证实，2014年底，她和“小纪”多次打麻将，他只知道小纪戴个眼镜，短头发，操南方口音普通话，是卖饲料的温州人。当时赌博赌注是50元至100元。25、证人杨某乙证言证实，2014年底，他经朋友介绍给纪素君借款10万元，2015年3月份左右，他听说纪素君经常参与赌博，就向纪素君要钱，纪素君归还了5万多元，后来由于纪素君跑了，剩余借款至今未还。26、证人李某乙让证言证实，几年前，他和XX镇北门卖豆粕的外地女的打麻将，那个女的耍的比较大，并和他一起去陇县耍过，欠了陇县一个人钱，后来那个女的通过他账户给陇县人还了4万元钱，具体时间记不清了。27、被告人纪素君供述， 2012年他和前夫陈萱华来XX镇做豆粕生意。店名叫金海豆粕，地址是宝鸡市陈仓区XX镇北门饲料市场院内。2015年3、4月份，她向与自己有业务来往的李某甲打电话说要订一批远期豆粕，资金紧张能否借钱。李某甲说没有钱，后来李某甲就带她去凤翔彪角镇一个放账的人那里，以李某甲名义借款10万元，她是担保人。约定月息是1.5%，期限是一年。扣除利息，当场拿到现金是8万多元。当时有借条。后来她又以预定豆粕名义，向李某甲借款3万元，没有打借条，实际她并没有订豆粕，当时经济拮据，投资和赌债被人追着要，用这些钱拆东墙补西墙了，都没有还。2015年3、4月份，她以预定豆粕，需要资金周转，向雷某某借款2、3万，具体记不清了，没有打条子，只是口头约定。后来她就跑了，也没有还钱。投资和赌债被人追着要，她用这些钱拆东墙补西墙了，都没有归还。2015年3月，她需要资金周转，向马某某借款2、3万，具体记不清了，没有打条子，只是口头约定。这些借款具体以银行转账记录为准。当时收预付款和借款时自己经济已经很拮据，就想从别人那里骗一些钱，拆东墙补西墙。在她被抓之前，她亲戚已经和刘某甲说好了，从2019年8月1日起，每月给刘某甲偿还2000元，直至还清欠款。28、在押人员基本信息表、身份证证实，被告人、被害人及证人身份信息情况。  上述证据，经本院公开开庭举证、质证，被告人纪素君均无异议，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人纪素君以非法占有为目的，明知自己无能力归还情况下，仍以借款为名，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控被告人纪素君犯罪事实及罪名成立，应予惩处。被告人纪素君归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。根据被告人纪素君犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人纪素君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月十九日起至二〇二二年七月十八日止），并处罚金六千元（限判决书生效后30日内缴纳）。    二、责令被告人纪素君退赔被害人马某某经济损失三万元；退赔被害人雷某某经济损失三万元；退赔被害人李某甲经济损失一万元。（上述退赔款限判决书生效后30日内付清） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。                               审  判  长   张亚萍                              人民陪审员   郭乃全                              人民陪审员   李文霞                             二〇二〇年五月二十八日                               法 官助 理   许红星                               书  记  员   董  瑶 1