云南省沧源佤族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0927刑初80号 公诉机关云南省沧源佤族自治县人民检察院。 被告人陈飞，曾用名陈岩宝，男，1983年7月17日生，云南省沧源佤族自治县人，佤族，大专文化，住。因本案于2020年1月2日被云南省沧源佤族自治县公安局刑事拘留，同年2月1日变更强制措施为取保候审。 云南省沧源佤族自治县人民检察院以沧检公诉刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人陈飞犯挪用资金罪、挪用公款罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月26日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈朝中出庭支持公诉，被告人陈飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月至12月期间，被告人陈飞利用担任帕浪村党支部书记管理村账务的便利，挪用资金2,155,505元，挪用公款152,325元，进行非法活动。公诉机关向本院提交了证人证言、相关书证、被告人供述和辩解等证据材料证实上述事实。公诉机关认为陈飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三百八十四条第一款的规定，提出以挪用资金罪判处陈飞有期徒刑三年，以挪用公款罪判处陈飞有期徒刑一年零六个月的量刑建议。 庭审中，被告人陈飞对公诉机关指控的事实和证据未提出辩解意见，表示认罪认罚。 经审理查明，2019年11月至12月期间，被告人陈飞利用担任云南省沧源佤族自治县班老乡帕浪村党支部书记，管理村委会账务的便利，挪用资金2,155,505元，挪用公款152,325元，用于网络赌博。具体事实如下： 一、挪用资金的事实 1、2019年11月，陈飞收到帕浪村主任赵某交给的帕浪村永德胶队集体土地租金30078元，于同年11月16日分两次（每次10000元）以存款方式存入自己卡号为62×××74农行账户，并于同日将20000元转给“合肥帽徽网络科技有限公司”，用于网络赌博充值。2019年11月17日，陈飞分两次（6600元、3400元）将10000元存入同一张银行卡，于同日转给“合肥帽徽网络科技有限公司”，用于网络赌博充值，剩余的78元被陈飞用于个人开支。 2、2019年11月3日，班老乡人民政府将帕浪村2016年至2018年天然商品林停伐保护补助资金121856.7元拨付到帕浪村农业综合开发服务中心账户，同日，陈飞将该笔资金与服务中心账户上的资金143.3元，合计122000元，于同年11月3日分三次（72000元、30000元、20000元）通过转账方式从服务中心账户转入自己卡号为62×××74农行账户，并于当日分四次（22000元、20000元、15877元、50000元）通过网络转账的方式转给“合肥帽徽网络科技有限公司”；通过微信转账的方式，转给网络平台账户（账号24×××33）10000元，合计117877元，用于网络赌博充值；分两次取现金（3000元、1000元），用于村集体支出3773元，剩余227元及该卡内剩余的123元被陈飞用于个人开支。 3、陈飞于2019年12月15日收取帕浪村三组组长王崇兵交给的25户农户497亩政策性橡胶保险金4,970元；于2019年12月16日收取帕浪村永德胶队护林员段银宝交给的12户农户105亩政策性橡胶保险金1,050元；于2019年12月16日收取帕浪村内管五组会计**交给的10户农户118亩政策性橡胶保险金1,180元，三笔资金合计7,200元，被陈飞挪用用于网络赌博充值。 4、2019年，杨某及丈夫王某（班老乡建新橡胶加工厂），以收购帕浪村橡胶的名义向中国农业银行沧源县支行申请贷款200万元，王某与陈飞商量好借用帕浪村农业综合开发服务中心的账户申请贷款。2019年12月27日，200万元贷款打入帕浪村农业综合开发服务中心账户，王某约陈飞到银行取钱，陈飞说村里有事去不了，双方就约定元旦后再去。陈飞于2019年12月27日将贷款中的100万元，通过转账的方式转入自己卡号为62×××74农行账户，用于网络赌博充值，分两次将30万元转账给“宿迁扬程家居有限公司”用于充值自己的赌博账户。同年12月28日，陈飞又分两次将70万元转账给“宿迁扬程家居有限公司”用于网络赌博充值。 二、挪用公款的事实 陈飞于2019年10月16日收取赵某借用2016年度民族精准脱贫攻坚项目资金占用费10000元；于2019年10月至12月间，收取帕浪村39户农户2017年-2018年民族团结进步示范区（特色村寨、示范村）建设项目产业发展互助资金及占用费144500元，合计154500元。陈飞将149600元用于网络赌博充值，2175元用于村集体支出，2725元用于个人开支。 以上事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、户口证明，证实被告人陈飞基本信息的事实。 2、班发〔2016〕138号文件“中共班老乡委员会关于同意中共帕浪村支部委员会选举结果的批复”、班发〔2020〕4号文件“关于免去陈飞同志帕浪村党支部书记职务的通知”，证实被告人陈飞2016年5月3日任帕浪村党支部书记，2020年1月2日被免去职务的事实。 3、开户许可证、营业执照，证实沧源县班老乡帕浪村农业综合开发服务中心法定代表人为陈飞，账号17×××96的事实。 4、到案经过，证实2019年12月31日11时，被告人陈飞到公安机关自首，称其从2019年5月份以来一直用一款名为“365天天彩票”的手机软件赌博，已输了300多万元的事实。 5、农户贷款借款合同、债务凭证、回单，证实2019年12月20日，杨某（借款人）及丈夫王某（担保人）向中国农业银行沧源支行贷款200万元，收款人户名为沧源县班老乡帕浪村农业综合开发服务中心，该款已于2019年12月27日打入借款人指定账户的事实。 6、沧林发(2018)40号文件、沧林发（2019）98号文件、单位项目资金支付报告单，证实2019年11月3日，班老乡人民政府将帕浪村2016年至2018年天然商品林停伐保护补助资金121,856.7元拨付到帕浪村农业综合开发服务中心账户的事实。 7、沧民宗联发【2017】73号“沧源自治县民宗局沧源自治县财政局关于下达2017年度中央少数民族发展资金的通知”，班老乡帕浪村民族团结示范村、特色村示范户借款资金名单、特色村互助资金借款名单，收据，证实被告人陈飞2019年10月至12月间，收取帕浪村39户农户2017年-2018年民族团结进步示范区（特色村寨、示范村）建设项目产业发展互助资金及占用费144,500元的事实。 8、对公账户交易明细，证实2019年11月27日、28日，帕浪村农业综合开发服务中心（账号24×××96）交易情况，即27日杨某贷款200万元到账，27日陈飞通过网上银行转取100万元，“宿迁扬程家居有限公司”27日转取30万元，28日转取70万元的事实。 9、中国农业银行卡交易明细清单，证实账号户名62×××74陈飞，通过支付宝、财付通、个人网银转账、微信转账的方式，向“宿迁扬程家居有限公司”、“天弘基金管理有限公司”、“广州罗续百货商行”、“淮北碧杉商贸有限公司”等多次转款的事实。 10、收条，证实被告人陈飞于2019年12月15日收取帕浪村三组组长王崇兵交给的25户农户497亩政策性橡胶保险金4,970元；于2019年12月16日收取帕浪村永德胶队护林员段银宝交给的12户农户105亩政策性橡胶保险金1,050元；于2019年12月16日收取帕浪村内管五组会计**交给的10户农户118亩政策性橡胶保险金1,180元的事实。 11、报销单及收款收据，证实被告人陈飞于2019年10月16日收取赵某借用2016年度民族精准脱贫攻坚项目资金占用费10000元；于2019年10月至12月间，收取帕浪村39户农户2017年-2018年民族团结进步示范区建设项目产业发展互助资金及占用费144500元，合计154500元。其中2175元用于村集体支出的事实。 12、情况说明，证实帕浪村2016年至2018年天然商品林停伐保护补助资金121,856.7元，陈飞分两次取现金（3,000元、1,000元），用于村集体支出3,773元，剩余227元被陈飞用于个人开支。 13、证人王某、杨某的证言，证实2019年11月份，杨某及丈夫王某向中国农业银行沧源支行贷款200万元，王某找陈飞借用班老乡帕浪村农业综合开发服务中心的账户来贷款。2019年12月27日下午，银行工作人员告诉王某贷款下来了，一共200万元，王某打电话给陈飞，陈飞说村上开会忙不过来，等元旦过后一起去银行取钱。2020年1月1日，王某打电话给陈飞，陈飞不接电话，人也找不到，王某即向公安机关报案的事实。 14、证人肖某的证言、收据、网上银行电子回单，证实2019年11月3日，班老乡人民政府将帕浪村2016年至2018年天然商品林停伐保护补助（集体）资金121856.7元拨付到帕浪村农业综合开发服务中心账户的事实。 15、证人赵某（帕浪村主任）的证言、收条，证实帕浪村的财务，包括乡上村级财务委托代理中心账务都是由被告人陈飞管理。2019年11月底的一天（具体时间记不清），赵某交给陈飞帕浪村永德胶队集体土地租金30078元，让陈飞存到乡上村级财务委托代理中心账户，过了两、三天，陈飞给赵某开了一张普通收据，赵某不知道陈飞是否把钱存入代理中心账户。2019年10月16日赵某将借用的2016年度民族精准脱贫攻坚项目资金占用费10000元交给陈飞，陈飞用笔记本纸写了一张收据给赵某的事实。 16、赵云峰（帕浪村监督主任）、肖红梅（支委委员）等人的证言、情况说明，证实被告人陈飞于2019年10月以来，以个人名义多次向农户收取民族团结进步示范区（特色村寨、示范村）建设项目互助资金及占用费。陈飞私自将帕浪村农业综合开发服务中心的账户借给王某贷款村上其他领导并不知情的事实。 17、证人陈某、保某、陈三木翁等多人的证言、情况说明、收款收据，证实被告人陈飞于2019年10月至12月间，收取帕浪村39户农户2017年-2018年民族团结进步示范区建设项目产业发展互助资金及占用费144500元的事实。 18、扣押决定书、电子证物检查工作记录、证据照片资料，证实被告人陈飞通过手机，挪用资金、挪用公款进行非法活动的事实。 19、被告人陈飞的供述与辩解，证实2019年11月至12月期间，被告人陈飞挪用资金2,155,505元，挪用公款152,325元，用于网络赌博的事实。 以上证据取证程序合法，内容客观真实，形成完整的证据锁链证实被告人陈飞犯挪用资金罪、挪用公款罪的事实成立。 本院认为，被告人陈飞无视国法，利用职务上的便利，挪用资金进行非法活动，数额巨大，构成挪用资金罪；陈飞挪用公款归个人使用，进行非法活动，构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，予以支持。陈飞自动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。陈飞认罪认罚，根据法律规定，从宽处理。陈飞挪用用于优抚、扶贫款项进行非法活动，根据法律规定，从重处罚。公诉机关量刑建议与被告人的罪行相适应，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第三百八十四条第一款、第二款，第六十四条，六十七条第一款，第六十九条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款的规定，判决如下： 一、被告人陈飞犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，先行羁押31日，折抵刑期31日，即自2020年5月28日起至2024年4月26日止）。 二、被告人陈飞挪用资金未退还的，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  段立昌 人民陪审员  李志明 人民陪审员  李海亮 二0二0年五月二十八 书记员李智凯