云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书(2019)云2901刑初510号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人侯再华，男性，1975年12月23日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，农民，家住湖南省邵阳市新邵县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月3日被大理市公安局刑事拘留，2019年9月6日被逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人邹治国，云南衡律之合律师事务所律师。辩护人李光明，云南展腾律师事务所律师。被告人杨光雄，男性，1976年2月4日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，农民，家住湖南省邵阳市双清区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月30日被大理市公安局刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现羁押于大理市看守所。指定辩护人苏静梅，云南聚朋律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2019〕479号起诉书指控被告人侯再华、杨光雄犯合同诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉，其间，退回大理市人民检察院补充侦查一次。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月26日、2020年4月23日两次公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员马仲双、习巧容出庭支持公诉。被告人侯再华、杨光雄及其各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，2018年8月30日12时许，被告人侯再华、杨光雄伙同叶朝辉（已判决）在大理市下关镇“大理市三合汽车服务有限公司”，使用伪造的身份证、驾驶证，骗走被害人包某某租赁给其的牌号为云Ａ×××**号奥迪Ａ6Ｌ轿车一辆。经鉴定，该车价值人民币225000元。2018年8月31日9时许，被告人侯再华、杨光雄伙同叶朝辉在大理市“赵某租车行”，使用假的身份证、驾驶证，骗走被害人赵某的一辆牌号为云Ｌ×××**本田轿车，经价格认定，该车价值人民币110000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、书证、证人证言、价格认定结论书、被告人的身份证明材料及其供述等证据。公诉机关认为，被告人侯再华、杨光雄的行为均已构成合同诈骗罪，且属数额巨大。被告人杨光雄归案后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。建议对被告人侯再华判处有期徒刑三年六个月至五年六个月；对被告人杨光雄判处有期徒刑三年至五年。均并处罚金。被告人侯再华辩称，对同案人使用假证件租车的事其不知情。不知道自己的行为是否构成犯罪。辩护人邹治国提出，公诉机关指控被告人侯再华犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应当依法宣告被告人无罪。在大理市三合汽车服务有限公司租赁奥迪轿车时，被告人侯再华只是到了租车现场，具体实施租车的人是叶朝辉。赵某租车行租赁本田雅阁，被告人杨光雄被害人赵某均认可该车是被告人杨光雄打电话到租车行，租车行老板将车开到酒店与被告人杨光雄办理相关租赁手续。租车合同上面载明的相对方也是杨光雄。因此可以认定租赁本田轿车的被告人杨光雄，侯再华并没有参与。关于抵押车辆的情况。同案犯叶朝辉也认可是以他的名义办理的抵押手续。这个问题与证人曾某的陈述能够形成印证。并且有抵押合同来提供佐证。可以认定办理抵押的人是叶朝辉。抵押所得的1万块钱同案犯及证人的陈述均不能对应一致。被告人侯再华没有非法占有的故意，没有实际实施合同诈骗行为，也没有足够证据证明侯再华与两同案犯有共同的犯罪故意。不能排除合理怀疑。恳请人民法院宣告被告人侯再华无罪。辩护人李光明提出，被告人侯再华无犯罪记录和犯罪前科，属从犯，请法庭对其从轻、减轻处罚；涉案车辆全部追回，被告人家属赔偿了被害人的损失，可酌情从轻处罚；其具有检举揭发他人犯罪的行为，有立功表现，建议对其从轻处罚。建议对被告人侯再华判处有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人杨光雄当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人提出，被告人杨光雄只应对其实施诈骗具体租的这辆本田轿车承担相应的刑事责任。对于叶朝辉和三合汽车服务有限公司租赁的奥迪车杨光雄不应承担责任，故认定被告人杨光雄骗取他人财物，数额应该是较大而不是巨大；其没有前科，属于初犯，能够如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现；涉案的车辆已经被公安机关追回，并认罪认罚。建议对被告人杨光雄判处有期徒刑二至三年并适用缓刑。经审理查明，2018年8月30日12时许，被告人侯再华、杨光雄伙同叶朝辉在大理市下关镇“大理市三合汽车服务有限公司”，使用伪造的身份证、驾驶证，骗走被害人包某某租赁给其的牌号为云Ａ×××**号奥迪Ａ6Ｌ轿车一辆。经鉴定，该车价值人民币225000元。2018年8月31日9时许，被告人侯再华、杨光雄伙同叶朝辉在大理市“赵某租车行”，使用假的身份证、驾驶证，骗走被害人赵某的一辆牌号为云Ｌ×××**本田轿车，经价格认定，该车价值人民币110000元。上述事实有以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证等，证实本案的受立案情况及二被告人被采取强制措施的情况。2、抓获经过、押解经过、羁押证明、羁押出所登记表等，证实二被告人的归案情况。3、在逃人员登记表、被告人三面照片、户籍证明，证实2018年的9月4日，大理市公安机关将侯再华、杨光雄等人列为在逃人员，并证实二人的体貌特征以及自然身份情况。4、接受证据清单，证实包荷映、赵某报案并提供了相关材料的情况；曾某提供的材料证实车辆抵押的相关情况。5、扣押决定书、扣押清单、发还清单、收条、领条、物证照片，证实涉案物品被扣押、返还的具体情况。6、协议书，证实叶朝辉亲属退还两家租车行钱款及对叶朝辉表示谅解的情况。7、情况说明，证实公安机关在侦办过程中锁定叶朝辉、侯再华、杨光雄三名嫌疑人，通过侯再华妻子、杨光雄朋友对在逃二人进行了规劝，并进行了研判布控的情况。8、辨认笔录，证实经包荷映辨认，叶朝辉是自称名叫叶兵并前往其租车行租走奥迪Ａ6轿车的人；侯再华是与叶兵一同前往其租车行租走奥迪Ａ6轿车的男子。经曾某辨认，叶朝辉是将云Ｌ×××**号本田雅阁车抵押借款的人。经侯再华辨认，叶朝辉是诈骗大理市三合汽车公司、大理赵某租车行车辆的人。经杨光雄辨认，叶朝辉、侯再华均是参与租车并进行抵押的人。经曾某辨认，杨光雄、侯再华均是和叶朝辉一起到典当行典当车辆的男子。9、刑事判决书。证实同案人叶朝辉被本院判处刑罚的情况。10、谈话笔录、举报线索核查情况，证实侯再华提供的举报线索，公安机关已于2006年10月9日将在逃人员上网追逃，目前未抓捕到案。11、被害人陈述（1）被害人包荷映陈述，2018年的8月30日12时许，三名讲普通话的男子来到其大理市三合汽车服务有限公司租车行租了一辆奥迪Ａ6。其中一个拿了叶兵身份证签了租车合同租了一辆奥迪车，双方约定在9月1日还车。但未按时还车。随后电话接听不通，后通过ＧＰＳ发现9月2日车辆在湖南邵阳，9月3日在湖南发现车辆已经被抵押。车牌已经被拆掉，ＧＰＳ正在被拆卸。追回车辆的过程当中，还与租车行的人发生了纠纷。并在当地的公安机关报过警。8月30日租走云Ａ×××**号的有三名男子和其谈租车事宜，提供叶兵身份证信息的这名男子谈租车方式价格车型都是叶兵这个人。其他两个人是坐在旁边。（2）被害人赵某陈述，其所经营的大理市赵某租车行在大理市。2018年8月30日，其在租车行上班期间接到一个号码为155××××****的电话，联系要租车，其当时称车行的车都被租赁了，没有车。到8月31日九时许，该电话号码又再次联系了问有没有车可以租，刚好店里还回来一辆，经协商，其将车牌为云Ｌ×××**的雅阁轿车从大理古城开到下关逸龙滨海酒店门口交给租车的三个男子，和其打电话的租车人留下的名字是张青，另外两个没有留下身份信息。双方在酒店门口签订了说走就走汽车租赁合同。约定租车期限为两天，每日租金四百五十元。押金3000元。其对张青的机动车驾驶证及身份证拍照后对方就将车开走了。到2018年的9月2日，张青没有按约定归还车辆。其打电话联系，但是打不通。其立即查看车辆ＧＰＳ定位发现该车已被开至湖南邵阳，因为张青租车时说的他们来说大理玩，车子在大理市，9月3日其赶往湖南邵阳，经过打听，该车已经在当地被抵押但车子没有找到。9月5日车主周红智接到湖南省邵阳市百典寄卖行的电话号码是155××******。对方告诉周红智雅阁轿车已经被一个叫叶兵的人以6万元抵押给了他们寄售行，如果要拿车就准备6万元去赎回。其得知情况后便向公安机关报案。12、证人证言（1）曾某证实，8月30日叶兵和另外二人将两辆车抵押给其，一开始其并未答应，因为觉得处理不了，只是答应帮他们拆除ＧＰＳ，后叶兵等人不停讲好话，后其与二人签订了抵押协议，但实际只给了对方1万元钱，其发现车辆的后备厢有拆卸下来的车牌，查询以后发现并非叶兵的车辆。打电话关机，去找地址也发现是假的。9月3日16时许，大理市的奥迪车主到邵阳市要抢回车辆。双方发生纠纷，后其就联系雅阁汽车的车主，让他来邵东处理雅阁汽车的问题。其害怕杨光雄等人抵押的这两辆车有问题，就找到车管所的朋友查了车辆信息，查出车辆不是叶朝辉、杨光雄所有。其就给赵某打了电话，其称抵押了车辆，之后杨光雄、叶朝辉、侯再华三人商量好让其拿1万元现金给侯再华，剩下的十五万第二天再给，但是没有凭证。抵押车辆时，侯再华、杨光雄、叶朝辉都在场。（2）谢某证实，曾某是其丈夫。2018年9月1日，进来三个男子说要抵押一辆本田雅阁汽车和一辆奥迪Ａ6汽车，这三个人是和曾某谈的。按双方商谈的内容填写了抵押借款合同书和借条。对方确认完后，一个叫叶兵的男子在合同上填写了个人信息并签字按了手印。两辆车抵押了16万元，实际支付了1万元。具体情况曾某没有和其说明。（3）杨某证实，其是邵阳市逸兴名车汇法人代表。2018年9月3日13时左右，其接到公司员工电话说有人在公司租住的民房里面抢车，2018年9月2日，其接到邵东县百典寄卖行老板的电话说要将一辆奥迪Ａ6的ＧＰＳ进行检测，老板说该车是他公司合法质押的。抢车人其不认识。对方告诉其是云南大理市三合汽车租赁租车公司的法人代表。因为该人没有出示相关资料，直接想将车开走，其就报警了。（4）殷某证实，其是三合汽车服务有限公司的法人代表。其公司一台奥迪车被别人租赁后开到邵东县做抵押。后邵东县的一家抵押公司将该车开至邵阳市大祥区梅子社区一产房拆卸ＧＰＳ，其查询到ＧＰＳ定位最后显示的位置，找到该车，和拆ＧＰＳ公司的人发生了纠纷。车是2018年8月30日租赁出去的。租车的人是叶兵。13、同案人叶朝辉供述，其和侯再华、杨光雄于2018年到大理玩，其用虚假身份证、驾驶证在大理市三合租车行租了一辆奥迪Ａ6轿车，杨光雄也用虚假证件租了一辆车，后三人将车开回湖南邵东县。将车抵押给曾某获得1万元。将车开回湖南、抵押都是杨光雄提议的。并称假的身份证是其和杨光雄在湖南的时候办理的。在租赁奥迪Ａ6这张车的时候，侯再华就在其旁边。侯再华一看合同不是其名字就知道是假身份证了。到湖南后，杨光雄说家里急用钱，和其商量后就将车辆抵押给曾某，当时说好抵押三天，费用一万，曾某把1万元给杨光雄的时候侯再华在场。14、鉴定聘请书、鉴定意见、鉴定意见通知书，证实受大理市公安局委托大理市发展和改革局成本调查监审科对涉案车辆进行了价格认定，认定三合汽车服务有限公司云Ａ×××**号奥迪Ａ6黑色小型轿车价格为225000元。赵某租车行被合同诈骗的云Ｌ×××**号本田雅阁黑色轿车，认定价格为110000元。鉴定意见已告知杨光雄、侯再华、叶朝辉、包荷映、赵某，均签字认可。15、被告人的供述和辩解（1）杨光雄供述，其和叶朝辉、侯再华合谋到大理租车，开回邵东处理了换钱。在湖南三人各自办好了假的身份证、驾驶证。于2018年8月30日到大理市来利用假证件租车。叶朝辉从三合汽车服务公司用假证件租了一辆奥迪Ａ6轿车。其用假证在赵某租车行租了一辆本田雅阁车后，三人将车开回湖南邵阳。侯再华联系了处理车子的人，其和叶朝辉就将两辆车交给了侯再华处理。后侯再华称车子ＧＰＳ要拆了之后才能处理。并给他们分了对方给的7000元钱。后又称车被大理车行的人根据ＧＰＳ找到，被大理警方找回了。其和叶朝辉、侯再华将车开回湖南的路上，侯再华给了其一个ＧＰＳ信号屏蔽器，其插在车上屏蔽车辆的ＧＰＳ信号，屏蔽器是曾某提供的。（2）侯再华供述，其和叶朝辉、杨光雄于2018年到大理旅游，叶朝辉提议去租车，三人一起去租车行。叶朝辉使用虚假身份证和驾驶证签订租车合同租了一辆奥迪Ａ6轿车。第二天杨光雄在另一家租车行租了一辆本田轿车，三人将两辆车开回了湖南邵东县。并将车抵押给了曾某，得到了1万元人民币。其当庭辩解，租车的时候其不知道是使用了虚假的身份证、虚假的证明材料。本院认为，被告人侯再华、杨光雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚假身份证、驾驶证，冒用他人名义骗取合同当事人共计人民币335000元的财物，其行为均已构成了合同诈骗罪。且属“数额巨大”。在案证据能够证实二被告人以租为名，使用事先准备的假身份证、驾驶证，冒用他人名义与被害人签订租车合同，取得租赁物后明知租期届满,在未经出租人同意或续租的情况下，擅自将租赁物抵押给他人借款。二被告人主观上具有非法占有的目的，客观上使用了虚假的身份证、驾驶证,冒用他人名义取得租赁物，后擅自将租赁物抵押给他人借款的行为。符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任。二被告人事前共谋，事后共同抵押得赃，均应对二起犯罪事实承担相应责任，且在共同犯罪中的地位作用相当，不宜划分主从犯。被告人侯再华提供的线索经核实，属公安机关已经掌握的事实，不应认定为有立功表现。被告人杨光雄归案后能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚。被告人侯再华及其二名辩护人以及被告人杨光雄的辩护人提出的辩解及辩护意见与本案事实及法律规定相悖，不予采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯再华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月3日至2024年2月2日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人杨光雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日至2023年8月29日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）三、违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 黄恕人民陪审员杨智灿人民陪审员 胡    翠    娥二〇二〇年五月八日书 记 员 方    若    冰附页《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。