河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1322刑初72号公诉机关河南省方城县人民检察院。被告人石磊，男，1988年10月30日出生，汉族，大学本科，籍贯湖南省湘阴县，住广东省深圳市龙岗区，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月17日被方城县公安局在深圳市龙岗区抓获，于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，于2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。辩护人兰文旭，河南宛信律师事务所律师。被告人朱峰，男，1992年3月16日出生，汉族，大专文化，籍贯湖北省洪湖市，住湖北省洪湖市，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。辩护人贾留套，河南赫奕律师事务所律师。被告人吴明，男，1992年7月10日出生，汉族，大学本科，籍贯湖北省大冶市，住湖北省大冶市，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。辩护人贾玉江，河南育滨律师事务所律师。被告人叶旭喜，男，1989年8月16日出生，汉族，大学本科，籍贯广东省汕头市金平区，住广东省汕头市金平区，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。辩护人曹中现，河南仁裕律师事务所律师。被告人张瑜，男，1993年8月28日出生，汉族，大学本科，籍贯安徽省宿松县，住宿松县，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。辩护人韩梦霞，河南赫奕律师事务所律师。被告人黄少清，男，1993年10月22日出生，汉族，大学本科，籍贯江西省龙南县，住深圳市龙岗区，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月20日被方城县公安局在深圳市龙岗区抓获，于2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。辩护人张磊、周杰，河南威武律师事务所律师。被告人刘抗，男，1993年1月3日出生，汉族，大学本科，籍贯湖南省南县，住湖南省南县，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，于2017年9月28日被方城县公安局取保候审。2018年7月16日被方城县人民法院决定逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。辩护人文宗兴，河南鼎聚律师事务所律师。被告人丁梓峰，男，1991年10月18日出生，汉族，大学本科，籍贯广东省汕尾市，住汕尾市，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，于2017年9月28日被方城县公安局取保候审。2018年7月16日被方城县人民法院决定逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。辩护人张瑞体，河南豫宛律师事务所律师。被告人孙奥，男，1994年5月15日出生，汉族，大学本科，籍贯湖北省仙桃市，住深圳市龙岗区，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。辩护人王学庆，河南赫奕律师事务所律师。被告人张栋，男，1998年5月11日出生，汉族，初中文化，籍贯湖北省通城县，住通城县，因涉嫌诈骗犯罪于2017年11月8日被方城县公安局抓获，2017年11月9日被方城县公安局刑事拘留，于2017年11月23日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。于2019年2月7日被方城县人民法院决定取保候审。辩护人王建林，河南真水律师事务所律师。被告人林扬，女，1997年8月1日出生，汉族，小学肄业，籍贯广东省揭阳市，住揭阳市空港经济区，因涉嫌诈骗犯罪于2017年11月7日至11月15日临时羁押于深圳市龙岗看守所，2017年11月23日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。于2019年2月6日被方城县人民法院决定取保候审。辩护人任媛媛，河南青剑律师事务所律师。方城县人民检察院以方检公诉刑诉[2017]768号起诉书指控被告人石磊、朱峰、叶旭喜、孙奥、刘抗、吴明、丁梓峰、张瑜、黄少清、林扬、张栋犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。2018年8月7日方城县人民检察院以方检公诉刑变诉[2018]1号变更起诉决定书变更起诉，本院审理后于2018年9月13日作出（2018）豫1322刑初2号刑事判决书，被告人石磊、朱峰、叶旭喜、孙奥、刘抗、吴明、丁梓峰、张瑜、黄少清、林扬、张栋均不服判决提出上诉，南阳市中级人民法院于2018年12月21日作出（2018）豫13刑初953号刑事裁定书，裁定撤销方城县人民法院（2018）豫1322刑初2号刑事判决书，发回方城县人民法院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，方城县人民检察院指派检察员王东峰出庭支持公诉，被告人石磊、朱峰、叶旭喜、孙奥、刘抗、吴明、丁梓峰、张瑜、黄少清、林扬、张栋及其各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控，2017年7月，方城县券桥乡村民刘冬惠通过微信联系到化名“张欣”的被告人张栋，经其介绍，刘冬惠加入一个名为“德哥朋友交友”的微信群，被告人朱峰化名“宏德”在群里和刘冬惠等人交流股票知识，期间向刘冬惠介绍在海南鸿丰平台上购买产品。刘冬惠在朱峰要求下多次共计入金290000元，并在朱峰指挥下进行操作，当刘冬惠亏损仅余3435元时，刘冬惠不再入金，被朱峰踢出交友群。经查，被告人朱峰系被告人石磊成立的“深圳市康德龙实业发展有限公司”团队负责人，被告人张栋是公司下属“雷霆团队”业务员，所用微信号系被告人黄少清用自己手机注册后交给朱峰使用，该公司还设有被告人叶旭喜带领的“风云团队”、被告人孙奥带领的“破浪团队”、被告人吴明带领的“天明团队”、被告人刘抗带领的“飞翔团队”、被告人丁梓峰带领的“腾飞团队”。该公司在成立后向公司员工配发的相关QQ号或微信号，让业务员以虚构的身份用漂流瓶功能介绍客户给自己团队负责人，并将团队负责人吹捧成股市资深人员，各个团队负责人则以虚构的身份建立相关QQ群或微信群将业务员和客户拉进群里面，向客户介绍在“海南鸿丰大宗商品订购系统”和“今易汇”两个平台投资容易赚钱，引导客户到平台开户入金。客户入金后，再由业务员引导其操作，被告人石磊伙同他人根据团队负责人上报的情况，与平台相关人员联系后，指使平台后台控制涨跌，使某个入金客户亏损，亏损数额按照一定比例由平台与石磊等人分配。公司业务员和各团队负责人则会得到相关提成作为奖励。开户入金、分配资金由被告人林扬负责与在“海南鸿丰大宗商品订购系统”和“今易汇”两个平台得与客服对接。被告人黄少清、张瑜作为“雷霆团队”副经理，指导本团队员工与客户交流，并自己发展客户，二人之后也被提升为经理。经侦查确定陈某3等人被骗总金额181余万元人民币。被告人朱峰团队骗取客户363万余元，被告人叶旭喜团队骗取客户51万余元；被告人刘抗团队骗取客户49万余元；被告人丁梓峰团队骗取客户16万余元；被告人吴明团队骗取客户87万余元；被告人孙奥团队骗取客户13万余元。公诉机关向法庭提供了被告人的供述与辩解、各被害人陈述、证人证言、抓获经过、资金流程及交易记录、银行交易记录、聊天记录等证据，认为被告人石磊、朱峰、叶旭喜、孙奥、刘抗、吴明、丁梓峰、张瑜、黄少清、林扬、张栋的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，提请依法惩处。被告人石磊、朱峰、叶旭喜、孙奥、刘抗、吴明、丁梓峰、张瑜、黄少清、林扬、张栋对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议，表示认罪悔罪，但均认为各自团队犯罪数额认定过高。被告人石磊辩护人认为石磊等人的行为应定为非法经营罪，且各团队犯罪数额重复计算，数额太大。被告人叶旭喜辩护人认为，各被告人以公司名义进行犯罪，系单位犯罪，且叶旭喜系从犯。朱峰、叶旭喜、孙奥、刘抗、吴明、丁梓峰、张瑜、黄少清、林扬、张栋辩护人认为上述被告人起作用较小，构成从犯；被告人用被害人资金反复操作，各团队犯罪数额认定不科学。经审理查明，被告人石磊与杨兴（另案处理）二人共同出资各50%在广东省深圳市龙岗区成立“深圳市康德龙实业发展有限公司”，石磊系法人代表、杨兴系主要股东，该公司统一社会信用代码为：91440300MA5DQ25157，公司成立日期为2016年12月1日。公司成立后下设团队，分别是朱峰带领的“雷霆团队”、叶旭喜所带领的“风云团队”、孙奥所带领的“破浪团队”、吴明所带领的“天明团队”、刘抗所带领的“飞翔团队”、丁梓峰所带领的“腾飞团队”。朱峰、吴明、叶旭喜、丁梓峰公司成立后即在公司上班，孙奥2017年2月份到公司上班后5月份担任“破浪团队”经理，刘抗2017年5月份上班后7月份担任“飞翔团队”经理，张栋2017年5月份到公司上班。该公司在成立后向公司员工配发相关QQ号或微信号，让业务员以虚构的身份用漂流瓶功能介绍客户给自己团队负责人，并将团队负责人吹捧成股市资深人员，各个团队负责人则以虚构的身份建立相关QQ群或微信群将业务员和客户拉进群里面，向客户介绍在“海南鸿丰大宗商品订购系统”或“今易汇”两个平台投资容易赚钱，引导客户到平台开户投入资金。客户入金后，再由业务员引导其操作，被告人石磊伙同他人根据团队负责人上报的情况，与平台相关人员联系后，指使平台管理人员操纵后台控制涨跌，使某个入金客户亏损，亏损数额按照一定比例以交易手续费的名义由平台与石磊等人分配。后公司业务员和各团队负责人则会得到相关提成作为奖励。开户入金、分配资金由被告人林扬负责在公司管理人员授意下与在“海南鸿丰大宗商品订购系统”和“今易汇”两个平台的客服对接。被告人黄少清、张瑜作为“雷霆团队”副经理，指导本团队员工与客户交流，并自己发展客户，二人之后也被提升为经理。被告人张栋是“雷霆团队”业务员。2017年7月，方城县券桥乡村民刘冬惠通过微信联系到化名“张欣”的被告人张栋，经其介绍，刘冬惠加入一个名为“德哥朋友交友”的微信群，被告人朱峰化名“宏德”在群里和刘冬惠等人交流股票知识，期间向刘冬惠介绍在海南鸿丰平台上购买产品。刘冬惠在朱峰要求下多次共计入金29万元，并在朱峰指挥下进行操作，当亏损至账面仅余3435元时，刘冬惠不再入金，被朱峰踢出交友群。经查该案其他被害人有：被害人陈某3被骗6万元，陈植寿被骗26.5万元人民币，吴霄被骗8万元人民币，周宏奎被骗10万元人民币，罗冬被骗179170元人民币，袁鹏飞被骗38万元人民币，刘攀被骗5万元人民币，陈广操被骗90780元人民币，童双红被骗16万元人民币，谢常礼被骗2.6万元人民币，菅典华被骗140686.34元人民币。以上所有受害人被诈骗总金额为181万余元人民币。2017年7月14日止，林扬统计深圳康德龙有限公司相关人员团队业绩：林经理部开户：23个客户，总入金947851元，朱峰团队总开户：37个客户，总开户3633362元。叶旭喜团队开户24，刘抗团队开户14，丁梓峰团队开户14、吴明团队开户8，孙奥开户20。上述经海南鸿丰大宗商品订购系统平台操作，按人民币结算。2017年7月25日止，林经理开户24，朱经理（朱峰）总开户37，叶经理（叶旭喜）总开户24，净值0，净入金51025.61元，刘经理（刘抗）开户16，净值1532.24，净入金49626.14，丁经理（丁梓峰）总开户14，净值：2754.81，净入金16173.09，吴经理（吴明）开户8，净值：16025.91，净入金87155，孙经理（孙奥）总开户：20，净值：118.68，净入金13457.71.上述经北京华金国际投资有限公司（今易汇平台）操作，以美元结算。平台扣除百分之七十左右手续费后，公司美金兑换人民币按固定比率1:7结算。经中国证券监督管理委员会河南监管局（豫证监函【2017】308号）对深圳市康德龙实业发展有限公司、海南鸿丰大宗商品交易有限公司（海南鸿丰大宗商品订购系统平台）、北京华金国际投资有限公司（今易汇平台）查询后，证实以上三个公司并未取得中国证监会批准的证券投资咨询业务及期货投资咨询业务资格。另查明，根据各被告人工资及提成收入进行计算并结合被告人供述与辩解，现查明，被告人石磊违法所得10万元，被告人朱峰违法所得295390元，被告人吴明违法所得95000元、被告人叶旭喜违法所得48715元、被告人张瑜违法所得54933元、被告人黄少清违法所得31779元、被告人刘抗违法所得20463元、被告人丁梓峰违法所得25686元、被告人孙奥违法所得28433元、被告人张栋违法所得16754元、被告人林扬违法所得17474元。认定上述事实的证据有，十一被告人的供述与辩解、各被害人陈述、证人杨某、陈某1、柯某1、王某1、彭某1、陈某2、邓某、李某1、黄某、王某2、金某、周某、孙某、李某2、李某3、柯某2、张栋、申某、夏某、卢某、彭某2、刘某、蔡某、孔某等人证言、人口基本信息及前科查询、抓获经过、临时羁押证明、深圳市康德龙实业发展有限公司信用代码证及营业执照、中国证券监督管理委员会河南监管局关于有关机构是否具备相应资格的函、海南鸿丰平台资金流程及交易记录、今易汇平台资金流程及交易记录、刘冬惠资资金流程图、深圳鑫松威科技有限公司基本情况及商户交易查询及委托付款记录、林扬聊天记录中深圳康德龙有限公司相关人员净入金统计表、公司人员工资及提成统计情况、被告人工资发放银行交易记录、各被害人银行卡交易记录、聊天记录、同案犯杨兴的提请批准逮捕决定书等。以上证据已经法庭示证、质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人石磊、朱峰、吴明、叶旭喜、黄少清、张瑜、刘抗、丁梓峰、孙奥、张栋、林扬诈骗他人财物，共计181万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人石磊系公司法定代表人，在共同犯罪中起组织、策划作用，所骗资金主要归石磊等人所有，系主犯，应按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人朱峰、吴明、叶旭喜、黄少清、张瑜、刘抗、丁梓峰、孙奥、张栋作为公司下属团队负责人或者主要成员，所得收益系工资加提成、林扬为固定工资收入，在共同犯罪中均起次要作用，以上十名被告人系从犯，应当减轻处罚，辩护人的上述辩护理由成立，本院予以采纳。各被告人及辩护人均认为起诉书指控各团队犯罪数额过高，本案中，各被告人所属团队骗取客户入金数额远高于认定的犯罪金额181万元，各被害人损失数额有被害人陈述、报案材料、银行卡交易明细及商户交易信息和委托付款信息予以证实，足以认定。本院结合各被告人在共同犯罪中的地位、所起作用以及赃款分配情况等因素综合考量给予各被告人合理量刑。因各被告人欺骗被害人投入资金，通过与非法交易平台管理人员以人为操控股票证券涨跌的手段骗取被害人财物，符合诈骗罪虚构事实、隐瞒真相的构成特征，故石磊辩护人认为构成非法经营罪的辩护理由本院不予采纳。各被告人在明知公司不具备证券投资咨询业务资质的情况下，以团队形式运行，根据各自分工诈骗被害人财物，系自然人共同犯罪，故叶旭喜辩护人称系单位犯罪的辩护理由不能成立。本案经本院审判委员会研究决定。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人石磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月17日起至2029年2月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月18日起至2026年8月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月18日起至2023年8月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人叶旭喜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月18日起至2022年8月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人张瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月18日起至2022年8月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人黄少清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月20日起至2022年8月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人刘抗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月16日起至2021年6月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）折抵42天。八、被告人丁梓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月16日起至2021年6月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）折抵42天。九、被告人孙奥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月18日起至2020年8月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人张栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币两万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日起至2019年2月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人林杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月7日起至2019年2月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十二、责令被告人石磊、朱峰、吴明、叶旭喜、张瑜、黄少清、刘抗、丁梓峰、孙奥、张栋、林扬于本判决生效后十日内共同退赔各被害人经济损失（刘冬惠286565元、陈文彪6万元、陈植寿26.5万元、吴霄8万元、周宏奎10万元、罗冬179170元、袁鹏飞38万元、刘攀5万元、陈广操90780元、童双红16万元、谢常礼2.6万元、菅典华140686.34元。）十三、被告人石磊、朱峰、吴明、叶旭喜、张瑜、黄少清、刘抗、丁梓峰、孙奥、张栋、林扬的违法所得予以收缴，上缴国库。（被告人石磊违法所得10万元，被告人朱峰违法所得295390元，被告人吴明违法所得95000元、被告人叶旭喜违法所得48715元、被告人张瑜违法所得54933元、被告人黄少清违法所得31779元、被告人刘抗违法所得20463元、被告人丁梓峰违法所得25686元、被告人孙奥违法所得28433元、被告人张栋违法所得16754元、被告人林扬违法所得17474元。）不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提出上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  崔东升审 判 员  李宜家人民陪审员  刚晓阳二〇二〇年五月三十日书 记 员  李慧源