河北省赵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0133刑初202号 公诉机关河北省赵县人民检察院。 被告人刘博，男，1988年7月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河北省邢台市临西县，住临西县。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年10月22日被赵县公安局指定居所监视居住；于2018年11月1日被赵县公安局刑事拘留；经赵县人民检察院批准，于2018年12月7日被赵县公安局执行逮捕。现羁押于赵县看守所。 辩护人苏慧睿，河北天捷律师事务所律师。 河北省赵县人民检察院以赵检公诉刑诉［2019］164号起诉书指控被告人刘博犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省赵县人民检察院指派检察员王占锋出庭支持公诉，被告人刘博及其辩护人苏慧睿、被害人冯某到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省赵县人民检察院指控，2014年3月份被告人刘博虚构给Ｇ4高速石安段工程供应沥青的生意需要资金合作，骗取冯某300万元，用于归还个人借款及挥霍消费。在冯某追要下刘博以支付其利润和本金的名义，分多笔共归还冯某94万元。 针对指控事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人刘博以非法占有为目的，虚构工程项目，骗取他人资金，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘博辩称，我对公诉机关指控的罪名和事实有异议，不知道我的行为是否触犯法律。2014年3月份向高速供应沥青的事情不是我虚构的，我不认识冯某，指控我骗取300万元用于归还借款及挥霍消费，我别的卡有钱，只是没有换卡。归还的钱我没有具体向冯某说明是利润、利息还是本金。 辩护人苏慧睿提出的辩护意见是，被告人刘博的行为不构成诈骗。一是起诉书指控刘博虚构工程项目骗取冯某300万元归个人挥霍，归还冯某94万的描述，与事实不符。刘博也是受害人之一，其Ｇ4高速石安段工程供应沥青的生意系韩某、裴豪所介绍；陈某，冯某对资金的流向、支付人、收款人明确知晓，不存在错误认识；刘博和陈某先后多笔向冯某及其妻子，小姨子于洪星共计转款450余万元。二是刘博没有诈骗的主观目的，刘博对于韩某和裴豪介绍的项目没有深入考察，盲目投资，刘博自己有柴油生意，并且当时经营加油站，收入颇丰，银行卡余额中有足以偿还300万的现金，刘博及其母亲共计偿还冯某450万元左右，早已偿还完毕。因此刘博的行为不构成诈骗罪。 经审理查明，2014年3月份，被告人刘博虚构给Ｇ4高速石安段工程供应沥青的生意需要资金合作的事实，通过陈某骗取冯某300万元，用于归还个人借款及挥霍消费。期间，刘博返还过冯某200万元，但紧接着又以“工程还没有结束，200万元资金还得继续使用”为由，让冯某将该200万元转回。之后，在冯某的追要下，刘博以支付其利润的名义，分多笔共归还冯某109.3万元，并为冯某偿还贷款6.5万元，以上合计115.8万元。 上述事实，有下列公诉机关当庭出示并经庭审质证的证据证实，足以认定： 1.被害人冯某的陈述，主要内容：2014年3月份上旬，陈某以修高速名义找到我，说他认识的一个朋友刘博最近承包了Ｇ4石安段高速公路所铺设的沥青不少于伍拾公里的项目，他们俩签订了一份“共同出资合作协议”，因为陈某手里没有钱，打算让我出这部分钱，还说这中间别的事不让我参与，然后完全由他来运作这事，赚的利润由我俩平分，我考虑了几天，然后就跟他打电话取得了联系，约定在2014年3月21日签订了一份“合作协议书”，协议的大概内容：由我出资300万元，分批打入陈某的银行账户里，并注明该资金专款专用，利润和亏损由双方各承担50%，资金使用时间至2014年底。当时我们口头约定了这300万元仅用4个月，因为其中100万元是我个人的，200万元是我借的，所以其中的200万元约定了按照3分的利息结算，后来我就在2014年3月22号通过银行柜台转账给陈某100万元，2014年4月18日通过网上银行分两笔（每笔100万元）转到了陈某的银行账户里，等到2014年7月底的时候，刘博给我转回来200万元（具体转账方式不清楚），刘博转完钱后陈某给我打电话说：“现在工程还没有结束呢，200万的资金还得继续使用3个月左右”然后我就跟借钱的朋友沟通了这事，借给我钱的朋友说“用钱可以，但是得按照3分3厘利息来计算”，我就跟陈某说这事，陈某也同意了，然后我就在2014年8月18日通过网上银行给陈某转了200万元，大概是在2014年11月份的时候，刘博给我转回来了44万元的利息（当时口头约定这44万元利息暂由刘博垫付，等工程结束后在我和陈某的利润中扣除），后来等到2014年底工程结束后，我看借我的工程款迟迟没有还，我就去找了陈某，后来陈某就让刘博给我转了50万元，在2015年4月份，在我多次找陈某和刘博的前提下，陈某分多笔共给我转了30万元，2015年5月份以后陈某和刘博又陆陆续续给我转了大概有20万元左右，因为最后的钱一直到不了位，我就多次到邢台找陈某和刘博催要，他们都说因为工程款都还没有结完，所以说还得等等。等到2017年的时候，因为时间太长了，总觉得我和陈某签订的合同有问题，我就到武汉中铁十一局核实刘博提供的路面结算书是否真实，结果对方十一局第四工程公司的一位办公室主任武洪涛说这份结算书不是真实的，然后我又坐车到湖北十堰市分公司找部门经理何礼恩来核实由刘博提供和何礼恩签订沥青供销合同是否真实，结果何礼恩称并不认识刘博，然后我这才意识到是上当受骗了，我在2018年5月份的时候，我通过朋友关系向汇通路桥建设集团有限公司多方打听又证实不认识刘博和韩伟这俩人。然后我让刘博和陈某提供给我供料的单据和其它手续，刘博和陈某都不能提供做这项工程的有关手续，于是我就来报警了。 刘博一共还了94万元。一共还了我5次。第一次是10万元是2014年9月27日、第二次是20万元是2014年9月28日、第三次是14万元是2014年10月25日、第四次是50万元是2014年12月23日。刘博还我的钱都是通过银行卡转账的方式。转到我的账户，第四次50万元的转到了我老婆妹妹（于洪星）的账户内。 2.被告人刘博的供述，主要内容：2014年上半年的时候我联系往高速供沥青的生意，我找到陈某打算和他一起干，给高速供沥青一共需要300万本钱。因为陈某说需要借别人的钱，如果只拿300万的合同怕人家不借钱，所以就写了一个600万的合同，一人一半，到时候挣了钱利润对半分，当时陈某说是他借的。陈某给我的300万元是通过银行转账分两次给的我。当初约定的是这300万元用四个月，四个月回款，到第四个月时因为工程款收不回来，陈某告诉我这300万是借的石家庄一个叫冯某的，让我把钱转给冯某，我就给冯某银行卡打了244万元分两次，这时我才知道陈某的钱是冯某的。我找陈某筹集资金时拿了一份合同，合同内容就是购销沥青，甲方是何礼恩，乙方是我，韩某给我这个合同时上面已经有何礼恩的签名。韩某给我的购销合同我不清楚从哪来的。2014年上半年通过陈某，冯某给了300万元，四个月以后我还给冯某244万元，过了几天冯某再次给了我200万元，后来我断断续续的还了冯某100多万，到现在还有100万元左右没有给他。我把钱都给了韩某，韩某有没有买我不确定。我和韩某之间没有协议、合同。当时往高速供沥青的票据，单据之类的东西韩某都收走了。2014年的时候给了我200万元，我直接就通过银行转账转给冯某。我给陈某的中铁十一局的路面结算书，沥青购销合同是韩某给我的，我没见过何礼恩。我没有和中铁十一局、石安高速项目部等公司签订过沥青的购销合同，冯某说他是黑户开不了银行卡，一直让我给一个户名叫于洪星的银行卡里打钱，我给冯某的钱都是打到这个于洪星的银行卡里了。 沥青购销合同是我给冯某的，这份合同是裴豪给我的。我没有和韩某、裴豪一起做高速的沥青供销生意。因为我把陈某和冯某给我的300万干别的用了，后来钱要不回来，我只能是编理由推脱陈某和冯某。我用这份沥青供销合同从陈某和冯某那要来的300万元给了裴豪80万元，剩下的200多万元我经营加油站了。给裴豪的80万元有现金给的，有的是通过银行转账，裴豪一开始说是做沥青生意，后来知道他没有做沥青生意。 将300万合同写成600万合同，陈某知道，当时陈某的意思一共出资300万，冯某自己出了300万，我们俩不出款怎么挣利润，后来我跟陈某签了个300万的合同，我俩都没出钱，这是我俩之间立的合同，为了以后赚钱了分利润用。陈某让我在网上下载了一个合同，我俩签了一个共同出资600万的合同，让冯某看出资用，证明双方都出资了。签订的共同出资协议书原件我没有，所有共同出资协议书合同就一份，我与陈某签的300万的协议书我只有一张照片，是第二页我用手机拍的，在我妈手机里。我经营加油站的事情，陈某知道。我跟他说过，后来陈某就一直撺掇我经营加油站。我是用冯某的钱投资的加油站。我和别人合伙经营的，我入股了100万元。经营了两年左右撤股了。经营加油站没有赚也没有赔，没有账目。我最终还给了冯某170万元左右。我拿冯某的钱都转给韩某和裴豪了。因为韩某给我的往高速公路供沥青的合同，我以为能挣钱，我就把钱给了他们。 冯某第一次给我的300万元转到我卡上。第二次给我的200万元转到韩某卡上，因为韩某给我说还要用钱，所有第二次就转给他了。冯某第一次给我的300万元我是通过转账方式给的韩某和裴豪。我第一次拿了冯某300万元4个月后又还给冯某244万元，244万元其中200万元是韩某转账给我的，44万元是我自己出的，这44万元是给冯某的利息。我和何礼恩的合同，还有沥青供货结算单是裴豪给我的。我带冯某到武汉去找中铁十一局，当时我没给冯某说实话，不敢让他知道他给我的钱没有供沥青，只能带他到武汉去装装样子。我名下现在没有资产。我和冯某之间的资金来往都是通过陈某。 2014年冯某通过陈某给我的300万元，其中有两笔钱买汽车了，其中一笔是326000元是我朋友李玉会买车借我的钱，我给刷的卡，另一笔是给裴豪买了一辆奥迪Ａ7，是544000元。我和李玉会买车是天津港买的，买车的公司叫啥名记不清了，买了一辆宝马Ｘ5，车牌号记不清了。给裴豪买的Ａ7也是天津港买的，这两次买车都是我刷的卡。李玉会买车是我借给他钱。落在谁名下我不清楚。我和李玉会是朋友关系，李玉会把钱还给我了，是断断续续还给我的，都是转账还给我的。还到哪张卡上我记不清了。我给裴豪买一辆Ａ7，因为关系不错，都是一起做生意的，当时裴豪手头钱不够，就让我帮忙刷卡刷了50多万元，具体数额记不清了。我不知道这个车落在谁的名下。我给一个名叫戴某的人尾号为5791的银行卡于2014年7月14日和8月14日两次转入50万元，我和戴某关系不错，当时是裴豪要用钱，就给了我戴某的卡号，让我把钱转给戴某。裴豪要用钱不直接转给他而让我转给戴某，因为我不是很信任他，所以把钱转给戴某过一下手。冯某通过陈某给我转的300万元除去以上部分剩余的我都干什么用了，我记不清了。在2014年7月我给冯某回款200万元的钱都是裴豪转给我的。 2014年7月4和2014年8月14日我分两次每次500000元给一个叫戴某的人5791尾号的银行卡转账1000000元，当时裴豪说要供沥青用钱，我就转给戴某了，转了之后我告诉了裴豪一声。上次询问时我不是这样说的，上次是我没有叙述清楚。我不信任裴豪，所以让钱过一下戴某的手，我和戴某是初中同学，关系好，所以比较信任他。当时裴豪怎么给我要的钱，这个我真的记不清了。我把钱转给戴某以后，我当时给裴豪电话确认给了，至于给没给我就不清楚了。尾号为5278、4292的银行卡交易明细，大部分都记不清楚了。其中2014年4月23日ｐｏｓ机消费44617元是加油站补交税。2014年4月24日现金取款100000元是用来交加油站的租金。2014年4月18日网上支付21045元和ｐｏｓ机消费100000元是我和一个朋友在广州想投资做服装生意的钱。2014年3月29日在天津祥奥恒通国际贸易有限公司Ｐ0Ｓ机消费544000元是给裴豪买车的钱。2014年8月6日转给赵磊的150000元是我和赵磊一起做生意用的。2014年5月9日在宝福基业汽车销售天津分公司ｐｏｓ机消费326000元是给朋友李玉会买车的钱。2014年8月17日韩某、戴某、荣玲给我转账的是裴豪还我200万元让他们转给我的。裴豪还我200万元，因为给高速供沥青的工程款200万元。在天津买车的544000元、还有我通过戴某给裴豪转账的100万元，都是通过这种方式给他转的200万元，其他的记不清了。 我一共还给冯某200万元左右，具体多少钱记不清楚，还有我帮冯某担保的80万元的担保金。第一笔是44万元时间大概是2013年7月、8月份的时候、第二笔是200万元时间是2013年8月份左右、第三笔是44万元＋1万元是我通过陈某的账户给冯某的，时间是2014年下半年、第四笔是50万元时间是2014年12月份左右、第五笔是10万元时间大概是2015年1月份左右、第六笔是25万元时间是2015年2月份左右、第七笔是15万元时间是2015年2月份左右，第八笔是2013年7月至2018年10月份左右，我陆陆续续还给冯某10万元，次数记不清楚了，金额为1万元、2万元、第九笔是23万元，这笔钱是我当时帮冯某从王伟贷的80万元钱，这笔钱是我做的担保，这笔钱冯某一直没有还，后来王伟找我还他钱，我陆续还了23万（金额7万元当时是我给的冯某后来他还给了王伟，之后王伟让我将钱还给他不让我转给冯某、有3万元是现金我给的王伟）。我还给冯某（担保还给王伟的钱），第一笔44万元、第二笔的200万元是我通过银行账户转到冯某账户里，第五笔的10万元是通过我母亲的银行账户转给冯某。剩下的第三笔44万＋1万元、第四笔50万元、第六笔25万元、第七笔15万元、第八笔的10万元都是通过我的银行账户转到了于洪星的账户（这个账户是冯某提供给我的，户主是他老婆的妹妹）、第九笔的23万元（其中7万元我转给了冯某、3万元是我现金还给了王伟、剩下的2万元、1万元等是我通过银行账户、支付宝转给的王伟）。我能记起来的就是这些钱我还给的对方，剩下的一部分我记不清楚了。 3.证人证言 （1）证人陈某的证言，主要内容：2014年的时候，刘博找到我说联系了往高速公路送沥青的活，他找我的时候拿来了一个承包合同，合同上说承包了两万吨沥青，刘博说每吨大约利润在三百多元，需要资金600万元左右。他和我一人出一半，后来我就跟冯某父子俩说了，2014年4、5月份的时候冯某父子凑了300万元打到了我的银行卡上。刘博给了我他的银行卡号，我把钱打到了那个银行卡上。冯某给我打了300万之后我和他签了一个协议。协议内容是合作做沥青生意，由冯某出资300万元，利润一人一半。然后我和冯某又跟刘博签了一个协议，协议内容是我和冯某一起出资300万元，刘博出资300万元共同做沥青生意，每吨利润350元，最终利润各占一半。签完协议后我把冯某给我的钱转给了刘博。冯某投资的钱现在没有拿回来，刘博一直就没有给钱。我将冯某给我的300万元转给刘博都是通过银行卡转的，我将银行流水打印出来了，提供给你们，这300万元，刘博跟我说的是往高速上供沥青了，但是一直是刘博自己说的，我没有亲眼见过。刘博找我合作沥青生意时拿的合同内容是何礼恩是甲方，刘博是乙方，甲方需要两万吨沥青，由乙方供应两万吨沥青，上面有双方签字，没有公章之类的。刘博说何礼恩是中铁十一局的一个副总，专门负责高速公路上的工程。 冯某和刘博之间的资金来往，第一次冯某给的300万元是转到我的银行卡，我又转到刘博的银行卡里。第二次是冯某转给我200万元，我转到一个叫韩某的人的银行卡里。第二次的200万元我转到韩某的银行卡里，是刘博让我转的，刘博给我提供的韩某的银行卡号，具体原因我也没有问。我不认识韩某，我也不知道刘博和韩某什么关系。第一次冯某给刘博的300万元，刘博说的是给高速公路供沥青，当时刘博说各出资300万元，共600万元，合作给高速供沥青，冯某出了300万元，刘博的300万元至于出没出我就不清楚了。我不知道刘博拿冯某的300万元到底有没有给高速供沥青，我当时向刘博要过供沥青的供销票据，刘博一直提供不了，刘博说是跟韩某合作的，我提出要见韩某问问情况，刘博也一直不让我见，刘博最后也以各种理由推脱给不了钱。冯某和刘博之间没有其他资金来往。刘博在邢台经营加油站的详细情况我知道，但是刘博经营加油站和往高速供沥青是两码事。冯某第二次通过我转给刘博的200万元，刘博说是买沥青了。我不知道刘博是否用冯某第二次给的200万元经营加油站，因为刘博经营加油站和供沥青是两码事，至于他用的哪里的钱我就不知道了。 （2）证人韩某的证言，主要内容：我和刘博之间没有合伙做过生意。2014年的时候我没有和刘博一起投资往高速公路供沥青的生意，并且需要刘博投资300万元资金。我不认识中铁十一局第二工程有限公司的何礼恩，我和中铁一局第二工程公司没有任何来往。我没有给刘博提供过一份Ｇ4高速公路的沥青供销合同。2014年的时候我没有让刘博给裴豪打款300万元用作投资沥青生意。我没有和裴豪合伙做过生意，不认识邢台叫陈某的人。刘博平时花钱大手大脚，经常买车换车，还喜欢赌博，开销挺大的，他家人就是邢钢集团的普通工人，刘博也没有正经工作和生意，刘博在我好几个朋友那都欠了不少钱，到现在都没有还。刘博欠我朋友少的十万二十万，多的上百万。 2014年3月份，刘博转给戴某100万元，我不知道。我就去过一次天津港，我是和戴某去的，不是和刘博去的。那是2014年的时候。我和戴某在天津港花了130多万元买了辆跑车。后来，刘博想去天津港买辆福特猛禽皮卡车，他想让我和戴某跟他一块去，我和戴某没跟他去。过了段时间，刘博把福特猛禽皮卡车买回来了，不知道他和谁去买的。陈某给我转账200万元时是转到我建设银行账户上了。我和裴豪是朋友，后来我介绍裴豪给刘博认识。我们三个人没有生意上的往来。 我和刘博之间存在借贷关系，刘博从我公司借过几次钱。你们出示的我与刘博的银行卡2014年8月17日的交易明细，其中我的银行卡给刘博分5次转入140万元，戴某给刘博转入13.1万元，荣玲给刘博转入150000元，这些转账跟我有关系，这都是我公司给他凑得钱。我公司当天总共给刘博转了200万元左右。因为刘博说需要用我们公司的资金周转,需要300万，但是当时凑不了那么多，他当时要的挺着急，后来就给他凑了200万元。我借给刘博钱，这个我记不清当时有没有欠条了。这次的200万元还了，但是他其他时候还借过几次，到现在大概还欠我们公司20多万元吧，具体数额我记不清了。 （3）证人戴某的证言，主要内容：我和刘博是初中同学。2014年我们公司帮刘博倒过一次200万元贷款，刘博还在我们公司借过几次钱。2015年夏天的时候我个人借给刘博40万元，他把一辆福特猛禽抵押给我了。公司就是我和韩某几人一起开了一个商贸公司。2014年8、9月份的时候（具体时间记不清），刘博找到我们公司说他亲戚（具体是谁我记不清了）200多万元的贷款到期了需要资金倒一下，我跟韩某一起给刘博凑了200万元，然后就把凑到的钱给刘博一个银行卡转过去了，具体是韩某操作的。大概过了两三天吧，刘博就把这200万元还了，也没给利息。刘博在公司借过几次钱，具体的我也记不太清楚了。2015年夏天刘博从我个人这借了40万元，约定月息2分，给我打了借条，把他的一辆福特猛禽抵押给我。2016年夏天刘博把这辆福特猛离偷偷卖掉了，最后40万元本金和利息到现在刘博也没还给我。在2014年7月4日刘博尾号为5278的银行卡给我尾号5791的银行卡转账50万元，同年8月15日刘博尾号为5278的银行卡给我尾号5791的银行卡转账50万元，具体我记不清楚了，刘博和我们公司之间资金往来比较多，经常借了还，还了借，这两笔钱应该是刘博还给公司的钱。我不知道刘博是否做过给Ｇ4高速公路石安段供沥青生意，也没听说过。刘博花钱大手大脚，还经常借高利贷，后来借了我40万元没还，还经常让我帮他还信用卡，我就不怎么跟他联系。我认识韩某、裴豪，我跟韩某一起开的商贸公司，通过韩某认识的裴豪。韩某、裴豪和刘博的关系怎么样，我不清楚。韩某跟裴豪一起做钢材生意，2014年裴豪因为欠款太多后来跑了。 4.辨认笔录 （1）刘博辨认笔录，主要内容：刘博能够在见证人的见证下准确地辨认出和其一起做沥青生意的人韩某。 （2）韩某辨认笔录，主要内容：韩某能够在见证人的见证下准确地辨认出刘博。 5.书证 （1）合作协议书复印件一份、沥青供销合同复印件一份、共同出资合作协议书复印件一份，主要内容：冯某与何礼恩2014年3月18日签署沥青供销合同。刘博与陈某2014年3月18日签署共同出资合作协议书，投资项目为2014年3月18日，刘博与何礼恩所签约Ｇ4石安段高速路所铺设的沥青不少于伍拾公里（约贰至叁万吨）项目，合资资金不得随意挪用。合资资金使用时间签约之日大约至2014年底。出资总额为人民币6000000元，刘博出资3000000元，占出资总额的50%；陈某出资3000000元，占出资总额的50%。冯某与陈某2014年3月21日在邢台市签署合作协议书，投资项目为2014年3月18日，刘博与陈某所签约Ｇ4石安段高速路所铺设的沥青不少于伍拾公里（约贰至叁万吨）项目，此资金由冯某直接打入陈某账户，陈某出具收到条，陈某确保资金完全投入以上项目。资金使用时间签约之日起至2014年底。 （2）2018年7月19日中铁十一局集团第二工程有限公司物资部给赵县公安局的回复函，主要内容：经核实，我公司2012年开始承建的“中铁十一局集团第二工程有限公司石安高速改扩建KJ1标路面项目”在施工过程中未与刘博发生任何业务往来。 （3）工作说明、路面基础结算书，主要内容：经查，中铁十一局未出具过犯罪嫌疑人刘博提供给冯某和陈某的路面基础结算书。证实刘博提供给冯某和陈某的路面基础结算书是假的。 （4）冯某银行卡交易记录复印件，主要内容：冯某2014年3月22日转账至陈某银行账户100万元、2014年4月18日分两笔转账至陈某银行账号金额200万元，每笔100万元。冯某2014年8月30日转账至陈某银行账户沥青款200万元。 （5）陈某银行卡流水，主要内容：陈某2014年3月22日收到冯某转账100万元，2014年3月24日分两笔转账给刘博，每笔50万元。陈某2014年4月18日分两笔收到冯某转账200万元，每笔100万元，2014年4月19日转账给刘博两笔50万元，2014年4月21日转账给刘博两笔50万元。2014年8月30日陈某收到冯某转账沥青款200万元；同日陈某将该200万元转账至韩某银行账户。该银行卡流水与冯某银行卡交易记录相互印证。 （6）韩某建行交易明细，主要内容：2014年8月30日韩某收到陈某转来的200万元。该交易明细与陈某银行卡流水相互印证。 （7）冯某提供的与刘博的资金往来记录，冯某银行交易明细复印件、于洪星（冯某妻妹）银行卡交易明细、刘博银行卡交易明细，主要内容：刘博2014年9月27日转账给冯某10万元、2014年10月25日转账给冯某14万元、2014年9月28日转账给冯某20万元、2014年10月23日转账给于洪星50万元、2017年11月9日转账给于洪星1.3万元、2017年11月22日转账给于洪星2万元、2018年2月15日转账给于洪星7万元。以及2017年1月13日刘博让其朋友转款给于洪星5万元。以上证实刘博还给冯某合计109.3万元。 （8）法院调取的刘博工商银行卡交易明细，主要内容：刘博转账给王伟情况：2018年1月8日2万元、2018年6月1日1万元、2018年6月4日1万元、2018年6月7日1万元、2018年6月9日5000元、2018年6月11日5000元、2018年6月13日5000元。证实刘博替冯某偿还其向王伟的贷款合计6.5万元。 （9）检察院调取的刘博、戴某、韩某、裴豪中国银行卡交易明细，主要内容：2014年3月29日刘博ＰＯＳ机在天津祥奥恒通国际贸易有限公司消费544000元、2014年5月9日刘博在北京宝福基业汽车销售有限公司天津分公司ＰＯＳ机消费326000元、2014年7月4日转账给戴某50万元、2014年8月14日转账给戴某50万元，以及刘博各银行卡之间的倒账情况、其他消费情况。2014年8月17日收到荣玲转账1426480元，戴某131000元，韩某工行100000元、50000元、480000元、210000元、110000元、建行500000元，刘召华43000元，同日转账给冯某200万元。证实刘博从冯某骗取的300万元的去向，以及刘博2014年8月17日还冯某200万元的钱款来源。 （10）涉案人员身份信息，证实涉案人员身份信息。 在审理过程中，被告人刘博提出其朋友李海均2017年1月13日转账给于洪星5万元，系其偿还冯某的高速沥青款项，经向冯某核实，冯某未予以否认，本院对此予以确认。被告人刘博还提出曾向冯某还款两笔15万元，因被告人提供的线索不明确也不具体，本院无法核实，故不予认定。 本院认为，被告人刘博以非法占有为目的，虚构向Ｇ4高速石安段工程供应沥青的生意需要资金合作的事实，骗取被害人冯某300万元，用于归还个人借款及消费，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人分多次返还被害人115.8万元，减少了被害人的实际损失，可酌情从轻处罚；如实供述部分犯罪事实，可从轻处罚。关于辩护人主张被告人不构成诈骗罪的辩护意见，经查，在案证据足以证实被告人刘博并没有向Ｇ4高速石安段工程供应沥青的项目，还以此为名骗取被害人300万元投资资金，并将该款项用于归还个人借款及消费，如购买高档车等，期间返还过被害人200万元，但马上又以“工程未结束，需继续使用资金”为由让被害人将200万元转回，其非法占有的主观目的非常明显，故对此辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人刘博犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被指定居所监视居住的，监视居住二日，折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2030年10月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人刘博在本判决生效后三十日内向被害人冯某退赔人民币1842000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王力志 审 判 员  张景康 人民陪审员  曹立存 二〇二〇年五月十二日 书 记 员  付聪聪 ——