福建省福州市长乐区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0112刑初187号 公诉机关福州市长乐区人民检察院。 被告人吴同文，男，1973年7月6日出生于湖北省蕲春县，汉族，文化程度小学，无固定职业，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县,居住在福建省福州市长乐区。因本案于2019年11月1日被福州市长乐区公安局刑事拘留，同年12月4日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕，次日由福州市长乐区公安局执行逮捕，2020年3月5日由福州市长乐区人民检察院决定取保候审，2020年4月23日经本院决定取保候审。 辩护人林美，福建奥闽律师事务所律师。 辩护人钟佩杉,福建奥闽律师事务所律师。 福州市长乐区人民检察院以长检公诉刑诉[2020]82号起诉书指控被告人吴同文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月23日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚从宽制度。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市长乐区人民检察院指派检察员陈远祥出庭支持公诉，被告人吴同文及其辩护人林美、钟佩杉到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市长乐区人民检察院指控： 2016年4月至2017年10月，被告人吴同文明知陈某4等人在福州市长乐区文岭镇东庄村养鳗场附近的寺庙后山非法采矿,仍与其联系,以每车400元的左右价格多次向陈某4购买黄沙,并倒卖给他人,累计数额达人民币567010元。被告人吴同文从中获利人民币50000元。 2019年11月1日，被告人吴同文到文岭派出所投案。2020年2月24日,其退出赃款人民币50000元。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人吴同文的供述，证人陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、龚某等人的证言，指认现场笔录，辨认笔录，鉴定意见，银行流水账单，违法犯罪经历查询记录，到案经过，户籍证明等证据。 公诉机关认为被告人吴同文明知他人非法采矿，仍多次予以收购，价值人民币567010元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴同文犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人吴同文判处有期徒刑一年九个月至二年，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人吴同文对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人的辩护意见：辩护人对公诉机关指控被告人吴同文的犯罪事实、罪名无异议。一、被告人吴同文认罪态度好，在量刑上予以从轻、减轻处罚；二、被告人吴同文有自首情节，可以从轻或减轻处罚；三、被告人吴同文主动退赃，可予以从轻或减轻处罚；四、被告人吴同文属于初犯、偶犯，没有犯罪前科，亦无其他受过行政处罚的情形，其已经认识到自己所犯的罪行对社会造成的危害，请予以适用缓刑。 经审理查明： 2016年4月至2017年10月，被告人吴同文明知陈某4等人在福州市长乐区文岭镇东庄村养鳗场附近的寺庙后山非法采矿,仍与其联系,以每车400元的左右价格多次向陈某4购买黄沙,并倒卖给他人,累计数额达人民币567010元。被告人吴同文从中获利人民币50000元。 2019年11月1日，被告人吴同文到福州市长乐区公安局文岭派出所投案。2020年2月24日,被告人吴同文退出赃款人民币50000元。 上述事实，被告人吴同文在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提供经庭审查证属实的证人陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、龚某等人的证言，指认现场笔录，辨认笔录，鉴定意见，银行流水账单，违法犯罪经历查询记录，到案经过，户籍证明等证据证实，被告人吴同文在侦讯阶段亦供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人吴同文明知是犯罪所得而多次予以收购，金额达人民币567010元，其中收益金额达50000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，福州市长乐区人民检察院指控的罪名成立，应依法追究其的刑事责任。被告人吴同文犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人吴同文主动退出犯罪所得，并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和被告人的悔罪表现，本院决定对被告人吴同文减轻处罚，并适用缓刑。辩护人相关辩护意见予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人吴同文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。） 二、被告人吴同文主动退出的犯罪所得人民币50000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李峰海 人民陪审员  陈建峰 人民陪审员  林伟霖 二〇二〇年五月二十八日 法官 助理  刘晓琳 书 记 员  陈文煌 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。