广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0106刑初35号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人马天贵，男，1984年8月27日出生于湖北省巴东县，汉族，文化程度初中，户籍住址湖北省巴东县。因本案于2018年5月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人曾庆娟、张伟芳，分别系广东瑞迪安律师事务所律师、实习律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕2511号起诉书指控被告人马天贵犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月4日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员高桦出庭支持公诉，被告人马天贵及其辩护人曾庆娟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：一、2017年5月至8月期间，被告人马天贵以自己是深圳“睿智投资有限公司”的股东名义，谎称投资其公司股权可以获得高额回报，骗取被害人赵某的信任后，让被害人分别在广州市天河区广百中怡店一楼雅诗兰黛专柜等地通过手机银行、支付宝等方式转账给马天贵共计人民币20万元，被告人马天贵均用于个人消费，没有用于投资。二、2017年12月12日，被告人马天贵以投资租车业务能获得高额回报为名，在广州市越秀区恒福路117号麓湖国际水疗中心门口，骗取被害人冯某共计人民币119280元，后马天贵退还给被害人4800元。三、2017年12月15日，被告人马天贵以投资租车业务能获得高额回报为名，在广州市越秀区恒福路117号麓湖国际水疗中心四楼F25房内，骗取被害人时某1人民币8万元。四、2017年11月20日至11月30日，被告人马天贵以投资租车、对冲基金和股权转让能获得高额回报为名，在广州市越秀区恒福路117号麓湖国际水疗中心四楼F25房等地，骗取被害人任某1共计人民币1379600元。后被告人退还被害人170400元。五、2017年12月16日，被告人马天贵以投资租车业务能获得高额回报为名，在广州市越秀区恒福路117号麓湖国际水疗中心，骗取被害人魏某人民币52800元。六、2016年9月17日，被告人马天贵以投资其公司股权能获得高额回报为名，骗取被害人凌某人民币60万元。同年11月14日，被告人马天贵以做小额贷款能获得高额回报为名，骗取被害人凌某人民币8万元。七、2017年9月，被告人马天贵以投资其公司股权能获得高额回报为名，骗取被害人黄某1的人民币118900元。同年11月份，被告人马天贵又以投资租车业务能获得高额回报为名，骗取被害人黄某1人民币59300元。后被告人退还给被害人102800元。八、2017年10月11日，被告人马天贵以投资其公司股权和投资租车业务能获得高额回报为名，骗取被害人吴某1共计人民币26万元。后马天贵退还被害人3.5万元。九、2017年11月30日，被告人马天贵以投资租车业务能获得高额回报为名，骗取被害人刘某1人民币2万元。同年12月23日，被告人马天贵又以投资其公司股权能获得高额回报为名，骗取被害人刘某1人民币59800元。后马天贵退还被害人4000元。十、2016年11月12日，被告人马天贵在广州市天河区珠江新城华夏路16号柏悦酒店以公司股权转让能获得高额回报的方式，骗取被害人张某1人民币60万元。十一、2018年3月份，被告人马天贵以“虚拟货币和主播”能获得高额回报为名，骗取被害人黄某2通过支付宝分别转账给其人民币14000元和52500元进行所谓的投资。十二、2017年11月1日，被告人马天贵以投资租车业务能获得高额回报为名，在广州市天河区冼村路100号大浪淘沙水疗会骗取被害人范某的信任后，从2017年11月1日至2017年12月7日共骗取被害人范某人民币8.16万元。期间，马天贵退还给被害人人民币33600元。十三、2017年11月20日，被告人马天贵在广州市天河区冼村路100号大浪淘沙水疗会，以投资对冲基金的投资方式能获得高额回报为名，骗取被害人刘某2人民币49400元。十四、2017年11月3日，被告人马天贵在广州市天河区冼村路100号大浪淘沙水疗会，以投资对冲基金和租车业务能获得高额回报为名，骗取被害人张某2人民币146400元。公诉机关认为被告人马天贵的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处，并列举了相关证据。被告人马天贵辩称其不构成诈骗罪，与本案14名被害人之间为民事纠纷，且向被害人赵某借款20万元后返还5万元，向被害人凌某借款60万元后返还约20万元，总共返还被害人黄某1约20万元、返还被害人张某1约20万元，通过微信返还被害人张某242668元，返还被害人吴某2约6万元。被告人马天贵的辩护人提出以下辩护意见:现有证据不足以认定被告人马天贵构成诈骗罪，其与14个被害人之间形成的是民间借贷、投资合同纠纷等民事经济纠纷，被告人马天贵收取赵某投资款25万元后支付收益5万元，收取被害人任某1款项1336000元后返还170400元，收取被害人凌某款项46万元后返还5万元，收取被害人黄某1款项134600元后已全部返还，被害人张某1已通过民事诉讼主张权利，双方为个人借贷法律关系，被害人张某2的实际损失为人民币106232元。综上,应宣告被告人马天贵无罪。经审理查明：被告人马天贵系睿致投资控股有限公司（下简称睿致公司）股东，公司经营范围为投资兴办实业、创业投资业务、投资咨询、企业管理咨询、教育投资、项目投资。一、2017年5月至8月期间，被告人马天贵以投资其公司股权可以获得高额回报为由，骗取被害人赵某的信任后，让被害人在广州市天河区广百中怡店一楼雅诗兰黛专柜等地通过手机银行、支付宝、微信等方式转账给马天贵共计人民币25万元，案发前被告人马天贵返还被害人赵某人民币5万元。二、2017年12月12日，被告人马天贵以投资租车业务能获得高额回报为名，广州市越秀区恒福路117号麓湖国际水疗中心门口，收取被害人冯某共计人民币124080元，案发前被告人马天贵返还被害人冯某人民币4800元。三、2017年12月15日，被告人马天贵以投资租车业务能获得高额回报为名，在广州市越秀区恒福路117号麓湖国际水疗中心四楼F25房内，收取被害人时某1人民币8万元。四、2017年11月20日至11月30日，被告人马天贵以投资租车、对冲基金和股权转让能获得高额回报为名，在广州市越秀区恒福路117号麓湖国际水疗中心四楼F25房等地，收取被害人任某1共计人民币1336000元。案发前被告人马天贵返还被害人任某1人民币170400元。五、2017年12月16日，被告人马天贵以投资租车业务能获得高额回报为名，在广州市越秀区恒福路117号麓湖国际水疗中心，收取被害人魏某人民币52800元。六、2016年9月17日，被告人马天贵以投资其公司期权能获得高额回报为名，骗取被害人凌某人民币60万元后案发前返还人民币5万元。同年11月14日，被告人马天贵以做小额贷款能获得高额回报为名，骗取被害人凌某人民币11万元后案发前返还人民币3万元。七、2017年9月，被告人马天贵以投资其公司股权能获得高额回报为名，骗取被害人黄某1人民币118900元。同年11月份，被告人马天贵又以投资租车业务能获得高额回报为名，骗取被害人黄某1人民币59300元。案发前被告人马天贵返还被害人黄某1人民币102800元。八、2017年10月11日，被告人马天贵以投资其公司股权和投资租车业务能获得高额回报为名，骗取被害人吴某2共计人民币26万元。后马天贵返还被害人吴某2人民币4.5万元。九、2017年11月30日，被告人马天贵以投资租车业务能获得高额回报为名，收取被害人刘某1人民币2万元。同年12月23日，被告人马天贵又以投资其公司股权能获得高额回报为名，收取被害人刘某1人民币59800元。案发前被告人马天贵返还被害人刘某1人民币4000元。十、2016年11月，被告人马天贵在广州市天河区珠江新城华夏路16号柏悦酒店以投资其公司股权转让能获得高额回报的方式，收取被害人张某1人民币60万元，后返还被害人张某1人民币10万元。十一、2018年3月，被告人马天贵以投资虚拟货币能获得高额回报为名，收取被害人黄某2人民币14000元，以投资主播能获得高额回报为名，收取被害人黄某2人民币52500元，共计人民币66500元。十二、2017年11月1日，被告人马天贵以投资租车业务能获得高额回报为名，在广州市天河区冼村路100号大浪淘沙水疗会骗取被害人范某的信任后，从2017年11月1日至2017年12月7日共收取被害人范某投资款人民币91600元。案发前，被告人马天贵返还被害人范某投资款人民币33600元。十三、2017年11月20日，被告人马天贵在广州市天河区冼村路100号大浪淘沙水疗会，以投资对冲基金能获得高额回报为名，收取被害人刘某2投资款人民币49400元。十四、2017年11月至同年12月，被告人马天贵在广州市天河区冼村路100号大浪淘沙水疗会，以投资对冲基金和租车业务能获得高额回报为名，收取被害人张某2投资款人民币148900元，案发前返还被害人张某2人民币42668元。2018年1月27日，公安机关接到被害人报警后立案侦查。2018年5月2日，公安机关在广州市珠江新城康莱德酒店门口抓获被告人马天贵。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据:被害人凌某、冯某、时某1、任某1、魏某、刘某1、吴某2、黄某1、赵某、张某1、黄某2、范某、刘某2、张某2的报案陈述及其辨认笔录，证人唐某、任某2的证言，接受证据材料清单，相关的借据、收条、还款协议和还款承诺，股权投资协议，马天贵的个人信用报告，银行流水记录、银行交易明细，银行转账记录、支付记录，汇款回执、汇款申请书，对账单，银行卡复印件，微信聊天记录，微信转账记录截图，支付宝转账记录，现场照片，深圳睿致投资控股有限公司的营业执照复印件、公司章程、登记材料，股权投资协议，股权转让协议，财富调查记录，辨认录像，补充材料，情况说明，现场勘验检查笔录，受理报警登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，户籍材料，以及被告人马天贵的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于本案争议焦点，本院综合评判如下：一、关于本案诈骗事实的认定问题。（一）关于被告人马天贵诈骗被害人赵某的事实认定问题。经查，1.被害人赵某报案称其通过马天贵投资股权并支付涉案被骗款项；2.案发期间被告人马天贵与赵某微信聊天记录有“2万一股、4万2股”“明天的项目你跟投吗”“2股起投，月收益百分之40的保底”等内容，进一步佐证了被害人的报案陈述；3.被告人马天贵辩称与被害人赵某之间为借款纠纷；4.被告人马天贵未与被害人赵某签订书面借据、约定借款数额及还款时间，不符合借款的形式，被告人马天贵亦未提供最基本细节以资查证，亦无证据证实被告人马天贵将上述款项用于公司经营或承诺投资股权，其辩解与查明事实不符,不足采信。综上，上述证据相互印证，足以证实被告人马天贵虚构代被害人投资股权的事实，隐瞒真相，骗取被害人赵某款项的事实。（二）关于被告人马天贵诈骗被害人冯某、时某1、魏某的事实认定问题。经查，1.被害人冯某、时某1、魏某均报案称其通过马天贵投资租车业务并支付涉案被骗款项，后向某贵索要投资回报款项未果，马天贵方才向三人出具《欠条》《借条》；2.案发期间被告人马天贵与被害人冯某微信聊天记录有“两台车同时起租，每天2400块钱收入”等内容，与被害人魏某的微信聊天记录有“16号收到52800，18号投8800利润1500，19号投8800利润1500”等内容；3.被告人马天贵庭审中对指控的其以租车项目收取被害人冯某、时某1、魏某款项的事实无异议,惟辩称其与被害人之间为民事纠纷；4.被告人马天贵均未与上述被害人签订书面租车投资协议、约定利润及投资期限，亦未能提供汽车租赁平台、车辆所有人、租借人等最基本细节以资查证，其辩解无任何证据证实,不符合常理，且不能合理解释，被害人冯某、时某1、魏某数次向被告人马天贵索要钱款，被告人马天贵方向之出具《借条》《欠条》，其辩解明显避重就轻，不足采信。综上，上述证据相互对应、印证，足以认定被告人马天贵虚构代上述被害人投资租车项目的事实，隐瞒真相，骗取上述三名被害人款项的事实。（三）关于被告人马天贵诈骗被害人任某1的事实认定问题。经查，1.被害人任某1报案称其通过被告人马天贵投资租车业务及股权并支付涉案款项，在要求与被告人马天贵同行去认识车行合伙人、查看“对冲基金和股权转让”材料时均被拒绝；2.被害人任某1通过支付宝、微信、银行转账等方式向被告人马天贵支付涉案款项，且多笔转账备注有“帮我做股权投资”“请马总帮我做婚庆租车理财”等内容，二人微信聊天记录有“2017年10月6日转账88000做租车理财，每天租两台车，一台8800”等内容，进一步印证了被害人任某1的上述陈述；3.被告人马天贵庭审中对指控其以股权投资为由收取被害人任某1款项的事实及数额无异议,惟辩称其与被害人之间为民事纠纷；4.被告人马天贵与被害人任某1未签订书面投资协议、约定份额及还款时间，其辩解无任何证据印证，亦不能提供证据证实款项进入公司账户或用于公司经营以及投资转账记录等最基本细节以资查证，明显避重就轻,不足采信。综上，上述证据相互印证，足以证实被告人马天贵虚构代被害人投资的事实，骗取被害人任某1款项的事实。（四）关于被告人马天贵诈骗被害人凌某的事实认定问题。经查，1.被害人凌某涉案被骗款项是应被告人马天贵要求投资股权、小额信贷之故支付；2.被害人凌某通过银行转账的方式向被告人马天贵支付涉案款项，马天贵出具的《收条》载有“款项用于投资睿致投资控股有限公司百分之三的股权”，二人微信聊天记录有“股权投资跟股票完全是两回事，股权就是股份的意思”“要是有钱的话，拿3个5万出来放，一天都可以收3000块钱”“等于这样一起她借我们6万，我给你借3万，你自己出3万”等内容,进一步佐证了被害人的报案陈述；3.被告人马天贵庭审中辩称其与被害人凌某之间为借款纠纷，且其已返还凌某20余万元；4.被告人马天贵未与被害人凌某签订书面借据、约定借款数额及还款时间，不符合借款的形式，被告人马天贵亦未提供最基本细节以资查证，亦无证据显示将上述款项用于公司经营或承诺投资股权，其辩解与查明事实不符,不足采信。综上，上述证据相互印证，证实被告人马天贵虚构代被害人投资股权及小额信贷的事实，虚构事实，骗取被害人凌某款项的事实。（五）关于被告人马天贵诈骗被害人黄某1、吴某2、刘某1的事实认定问题。经查，1.被害人黄某1、吴某2、刘某1报案称涉案被骗款项均是应被告人马天贵要求股权投资、租车业务之故支付;2.被告人马天贵及睿致公司与黄某1、吴某2签订的《股权投资协议》显示，黄某1、吴某2向睿致公司注资，睿致公司确保其对股权享有完全处分权，黄某1、吴某2注资一年内，如睿致公司成功引入下一轮注资，将以不低于2倍的价格回购黄某1、吴某2所持股权；若睿致公司融资失败，无条件向黄某1、吴某2返还全部投资款,印证了被害人的报案陈述;3.被告人马天贵与被害人刘某1的微信聊天记录有“车最多也只能做一轮到两轮了”“你有兴趣在她们后天投资之前入股我深圳新公司，30万百分之一股权”“要不我车行做到23号，然后投股3万？”“投你们公司的话20天后我是不是就没股权了？”“当然，你的股权被财晟资本回够了呀，我们的目的是套现”等内容,进一步佐证了被害人的报案陈述;4.被告人马天贵庭审中对指控的其以股权投资、租车业务为由收取被害人黄某1、吴某2、刘某1款项的事实无异议,惟辩称其与被害人之间为民事纠纷;5.被告人马天贵虽与被害人黄某1、吴某2签订书面股权投资协议、约定份额及还款时间，涉案款项均进入被告人马天贵个人账户，且其未与上述被害人签订书面租车投资协议、约定利润及投资期限，亦未能提供公司股东会议情况、款项用途、汽车租赁平台、车辆所有人、租借人等其将款项用于承诺事项的最基本细节以资查证，不符合一般股权投资的形式,其辩解不符合常理，且不能合理解释,不足采信。综上，现有证据相互印证，足以认定被告人马天贵虚构代被害人投资的事实，隐瞒真相，骗取被害人黄某1、吴某2、刘某1款项的事实。（六）关于被告人马天贵诈骗被害人张某1的事实认定问题。经查，1.被害人张某1报案称涉案被骗款项是应被告人马天贵要求股权投资之故支付;2.被告人马天贵与被害人张某1签订的《股权投资协议》显示，被告人马天贵在睿致公司合法拥有35%股权,转让股权的要求已获得睿致公司股东会批准，被害人张某1同意受让被告人马天贵在公司拥有2%股权,暂不办理工商变更登记手续;3.被告人马天贵庭审中对指控的其以股权投资为由收取被害人张某1款项的事实无异议,惟辩称其与被害人之间为民事纠纷;4.被告人马天贵虽与被害人张某1签订书面股权投资协议、约定转让份额及回购条款，但未提供公司股东会议内容，涉案款项均进入被告人马天贵个人账户，其不能提供款项进入公司账户或用于公司经营的最基本细节以资查证，不符合一般股权投资的形式，其辩解不符合常理，且不能合理解释,不足采信。综上，现有证据相互印证，足以认定被告人马天贵虚构代被害人张某1投资的事实，隐瞒真相，骗取被害人张某1款项的事实。被告人马天贵的辩护人提出被告人马天贵与被害人张某1之间属借贷关系的辩护意见,与查明事实不符,本院不予采纳。（七）关于被告人马天贵诈骗被害人黄某2的事实认定问题。经查，1.被害人黄某2报案称其通过被告人马天贵投资虚拟货币和主播项目并向被告人马天贵支付涉案被骗款项；2.被告人马天贵与被害人黄某2的微信聊天记录有“我朋友向想改变下股权结构，我百分之四十，奇叔百分之十，他百分之二十五，你百分之二十五”“他要增资”等内容,印证了被害人的报案陈述；3.被告人马天贵庭审中对指控的其以虚拟货币和主播项目为由收取被害人黄某2款项的事实无异议,惟辩称其与被害人之间为民事纠纷;4.被告人马天贵辩称其投资“陌陌”主播及虚拟货币，甚至不能提供主播名称、刷卡记录以及虚拟货币充值记录等细节以资查证，其辩解无证据印证，且不符合常理，不足采信。综上，现有证据相互印证，足以认定被告人马天贵虚构代被害人投资的事实，隐瞒真相，骗取被害人黄某2款项的事实。（八）关于被告人马天贵诈骗被害人范某的事实认定问题。经查，1.被害人范某报案称其通过马天贵投资租车项目并向某贵支付涉案款项;2.被告人马天贵庭审中对指控的其以租车项目为由收取被害人范某款项的事实无异议,惟辩称其与被害人之间为民事纠纷;3.被告人马天贵辩称其确有投资租车项目，但无任何证据证实,其甚至不能提供租车项目的平台名称、车辆持有人、租车人、转账记录等最基本的细节以资查证，其辩解不足采信。综上，现有证据相互印证，足以认定被告人马天贵虚构代被害人投资的事实，隐瞒真相，骗取被害人范某款项的事实。（九）关于被告人马天贵诈骗被害人刘某2的事实认定问题。经查，1.被害人刘某2报案称其通过马天贵投资对冲项目并向某贵支付涉案款项;2.被告人马天贵庭审中对指控的其以对冲项目为由收取被害人刘某2款项的事实无异议,惟辩称其与被害人之间为民事纠纷;3.被告人马天贵辩称其确有投资对冲项目，但无任何证据印证,其甚至不能提供项目的平台名称、转账记录等最基本的细节以资查证，其辩解不足采信。综上，现有证据相互印证，足以认定被告人马天贵虚构代被害人投资的事实，隐瞒真相，骗取被害人刘某2款项的事实。（十）关于被告人马天贵诈骗被害人张某2的事实认定问题。1.被害人张某2报案称其通过马天贵投资租车、对冲基金项目并向某贵支付涉案款项；2.被告人马天贵与被害人张某2的微信聊天记录有“对冲的3万，到时候能赚多少钱？”“预估回4万多到5万之间，起码赚1万以上”“股权的投资投进去了吗”“投进去了”“5万给你放对冲了”“那下一轮租车退出了就别再借钱继续租了，能贷款就用贷款的钱投，不能贷款就拿上次贷款出来的5万块钱投”等内容,印证了被害人的报案陈述；3.被告人马天贵庭审中对指控的其以租车、对冲基金项目为由收取被害人张某2款项的事实无异议,惟辩称其与被害人之间为民事纠纷;4.被告人马天贵辩称其确有投资租车、对冲项目，而却不能提供租车项目的平台名称、车辆持有人、租车人、转账记录以及对冲项目的平台名称、基金名称、转账记录等最基本的细节以资查证，其辩解无证据证实，明显避重就轻，不足采信。综上，现有证据相互印证，足以认定被告人马天贵虚构代被害人投资的事实，隐瞒真相，骗取被害人张某2款项的事实。二、关于本案各被害人被诈骗数额的认定问题。（一）关于被告人马天贵诈骗被害人冯某的数额认定问题。经查,1.微信、支付宝、银行交易明细显示被告人马天贵收取被害人冯某人民币124080元;2.被害人冯某陈述被告人马天贵诈骗其人民币124080元,在案发前返还人民币4800元。综上,案发前返还款项应予以扣除，故本院认定被告人马天贵诈骗被害人冯某的数额为人民币119280元。（二）关于被告人马天贵诈骗被害人任某1的数额认定问题。经查，1.微信、支付宝、银行交易明细显示被告人马天贵收取被害人任某1人民币1379600元；2.被害人任某1报案称其被马天贵以股权投资名义诈骗款项人民币1336000元，另帮马天贵支付消费款项人民币43600元，案发前马天贵返还其人民币170400元。上述人民币43600元为任某1代马天贵支付的消费款项，被告人马天贵亦予以确认，非因诈骗理由而支付,根据存疑有利于被告人原则,该笔款项不计入诈骗数额;被告人马天贵在案发前返还人民币170400元应自犯罪数额中予以扣除。综上,本院认定其诈骗被害人任某1的数额为人民币1165600元。（三）关于被告人马天贵诈骗被害人凌某的数额认定问题。经查，1.微信、支付宝、银行交易明细显示被告人马天贵收取被害人凌某人民币71万元；2.被害人凌某报案称其被马天贵以股权投资、小额信贷名义诈骗款项人民币71万元，案发前马天贵代其偿还信用卡3万元，另返还其人民币5万元，均自犯罪数额中予以扣除；3.被告人马天贵对其收取被害人凌某人民币68万元的事实无异议，惟辩称其返还数额为人民币20余万元。综上，本院认定被告人马天贵诈骗被害人凌某的数额为人民币63万元。关于被告人马天贵辩称其返还数额为20余万元的辩解意见，无证据证实,且其不能提供银行转账记录等最基本信息以资查证，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人马天贵收取被害人凌某人民币46万元后返还人民币5万元的辩护意见，该部分款项并非公诉机关指控的涉案款项，本院不予采纳。（四）关于被告人马天贵诈骗被害人黄某1的数额认定问题。经查,1.微信、支付宝、银行交易明细显示被告人马天贵收取被害人黄某1人民币178200元；2.被害人黄某1陈述马天贵收取其人民币178200元，被害人黄某1及证人任某2的陈述证实在案发前收到返还数额人民币102800元，自犯罪数额中予以扣除。综上,本院认定被告人马天贵诈骗被害人黄某1的数额为人民币75400元。关于被告人马天贵辩称返还数额为人民币20余万元，辩护人提出被告人马天贵收取被害人黄某1的数额为人民币134600元且已全部返还的辩护意见，与查明事实不符，且均不能提交相应的基本细节以资查证，本院不予采纳。（五）关于被告人马天贵诈骗被害人吴某2的数额认定问题。经查，微信、支付宝、银行交易明细显示被告人马天贵通过其本人及司机账户收取被害人吴某2人民币26万元，后返还其人民币4.5万元，被告人马天贵亦予以确认，现有证据不能证实上述款项属案发后返还，公诉机关未能进一步提供证据证明该款项属案发后返还,不能证实被告人马天贵对已返还数额有非法占有的主观故意，根据证据存疑有利于被告人的原则，本院认定被告人马天贵诈骗被害人吴某2的数额为人民币21.5万元。被告人马天贵提出其返还数额为人民币6万余元的辩解意见，无证据证实,且不能提供银行转账记录等最基本信息以资查证属实，本院不予采纳。（六）关于被告人马天贵诈骗被害人刘某1的数额认定问题。经查，被害人刘某1报案称被告人马天贵诈骗其人民币79800元元后返还人民币4000元，公诉机关未能进一步提供证据证明属案发后返还，已返还数额部分不能证实被告人马天贵有非法占有的主观故意，根据疑点利益归属被告人的原则，故本院认定被告人马天贵诈骗被害人刘某1的数额为人民币75800元。（七）关于被告人马天贵诈骗被害人张某1的数额认定问题。经查,被害人张某1报案称其因投资股权向被告人马天贵支付人民币60万元，另有《股权转让协议》、银行转账记录等证据予以佐证，在案证据民事判决书证实2018年4月1日前马天贵分若干笔偿还张某1人民币10万元，被害人张某1的经济损失为人民币50万元，被害人张某1亦予以确认，现有证据不能证实上述款项属案发后返还，公诉机关未能进一步提供证据证明该款项属案发后返还,不能证实被告人马天贵对已返还数额有非法占有的主观故意，根据证据存疑有利于被告人的原则，本院认定被告人马天贵诈骗被害人张某1的数额为人民币50万元。关于被告人马天贵提出其返还数额为人民币20余万元的辩解意见，无证据证实,且不能提供银行转账记录等最基本信息以资查证，本院不予采纳。（八）关于被告人马天贵诈骗被害人范某的数额认定问题。经查,被害人范某报案称其经济损失为人民币58000元，其提交的微信及银行交易明细显示被告人马天贵收取被害人范某人民币91600元，案发前返还人民币33600元，被告人马天贵亦予以确认，故本院认定被告人马天贵诈骗被害人范某的数额为人民币58000元。（九）关于被告人马天贵诈骗被害人张某2的数额认定问题。经查，微信、支付宝、银行交易明细显示被告人马天贵收取被害人张某2人民币148900元，案发前返还人民币42668元，被告人马天贵亦予以确认，故本院认定被告人马天贵诈骗被害人张某2的数额为人民币106232元。（十）关于被告人马天贵诈骗其他被害人的数额认定问题。经查，被害人报案陈述以及提交的微信、支付宝、银行转账记录证实,被告人马天贵诈骗被害人赵某人民币20万元、被害人时某1人民币8万元、被害人魏某人民币52800元、被害人黄某2人民币66500元、被害人刘某2人民币49400元。上述诈骗数额,控辩双方均无异议,均予以认定,不再赘述。综上,本院认定被告人马天贵诈骗数额为人民币3394012元。本院认为，被告人马天贵以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以惩处。公诉机关指控被告人马天贵的犯罪事实清楚、证据确实充分，惟指控犯罪数额不当，本院予以纠正。辩护人提出的相关辩护意见,与查明事实不符,本院不予采纳。追缴被告人马天贵的违法所得发还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人马天贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月2日起至2031年5月1日止。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人马天贵的违法所得人民币3394012元发还各被害人（被害人名单及发还金额详见附表），不足以弥补的损失部分，责令被告人马天贵退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹 虎人民陪审员  肖志富人民陪审员  陈世德二〇二〇年五月九日书 记 员  陈 敏