福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0504刑初41号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人张海燕，女，1978年1月7日出生于浙江省泰顺县,汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地为福建省惠安县。曾因赌博于2010年7月27日被泉州市公安局丰泽分局处以罚款人民币500元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人龚菊燕，福建兴惠律师事务所律师。 泉州市洛江区人民检察院以洛检一部刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人张海燕犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员吴庆芳出庭支持公诉，被告人张海燕及其辩护人龚菊燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月19日，被告人张海燕通过微信“附近搜索”功能认识被害人林某甲，被告人张海燕化名张莹在日常聊天中以离婚后独自带着孩子生活博取被害人林某甲的同情，并向林某甲谎称其父亲是在厦门部队工作，以家庭富裕引诱林某甲与其交往。从2019年3月19日开始至案发，被告人张海燕以没钱付餐费、付租房、要求林某甲买礼物为借口，或虚构其母患癌急需救命钱及其本人得胃癌需治疗等事实，多次骗取被害人林某甲钱财共计人民币315780元，并将诈骗所得用于赌博、还债及生活花费等。经被害人报警，被告人张海燕于2019年9月29日在泉州市洛江区少林国际武术学校门口被公安机关抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、提取笔录、扣押笔录、辨认笔录、电子数据等证据，认为被告人张海燕的行为已构成诈骗罪，属诈骗数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人张海燕对公诉机关的指控提出异议，辩称林某甲给其的钱中，有的是其向他借的，还有的是林某甲拿给其付房租及其他生活花费的，其没有骗林某甲的钱。辩护人提出：1.对本案的定性不持异议；2.涉案部分款项为被告人与被害人交往期间的经济往来，大量小额微信转账款项（如支付房租、购买礼物等生活开支）为被害人为讨好被告人自愿支付的，且收到该部分款项后被告人也有为被害人购买衣服等物品，该部分款项应在涉案金额中扣除；3.量刑方面，被告人归案后如实供述罪行，可对其从轻处罚；其涉案情节轻微，主观恶性较小，归案后真诚悔罪，可以对其酌情从轻处罚；并建议对被告人宣告缓刑。 经审理查明，2019年3月19日，被告人张海燕通过微信“附近搜索”功能认识被害人林某甲，被告人张海燕化名张莹在日常聊天中以离婚后独自带着孩子生活博取被害人林某甲的同情，并向林某甲谎称其父亲是在厦门部队工作，以家庭富裕引诱林某甲与其交往。从2019年3月19日开始至案发，被告人张海燕以没钱付餐费、付房租、要求林某甲买礼物为借口，或虚构其母患癌急需救命钱及其本人得胃癌需治疗等事实，多次骗取被害人林某甲钱财共计人民币315780元，并将诈骗所得用于赌博、还债及生活花费等。经被害人报警，被告人张海燕于2019年9月27日在泉州市洛江区少林国际武术学校门口被公安机关抓获，到案后被扣押作案工具ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.被害人林某甲的陈述、辨认笔录及照片、辨认说明，证实2019年3月19日，其通过微信“附近的人”添加一女子，当时她说她叫张莹（后来其知道她叫张海燕），她说她父亲是厦门市的公职人员、她娘家在厦门有房子、老家也有房子要拆迁可以得到一笔补偿款等，并称她离婚独自带着两个孩子。其当时觉得张海燕条件很不错，就想跟她交往。在其二人的微信和电话聊天中，张莹以没钱付餐费、交房租、买礼物、她母亲生病、她自己得了胃癌等理由多次向其要钱。其找她要钱的时候，她以拆迁款下来会还钱等理由搪塞其，其有急事找她，她也不理其。经计算，其通过微信转账及转账到陈某、林某浩银行账户等方式一共被张海燕诈骗315780元。经林某甲辨认，辨认出被告人张海燕。 2.证人林某1的证言，证实张海燕是其前妻，张海燕和其生完第二个孩子以后因为外面社会上很多混混到其家讨要张海燕所欠赌债，其二人就离婚了。张海燕没有固定工作，她经常会找其要钱；张海燕具体欠了多少赌债其不清楚，其有帮她还了十万元左右的赌债；张海燕昵称为“愿在樱花落尽时”的微信是绑定其的身份和其的一张建行卡，因为张海燕赌博欠了别人很多钱而被起诉，她自己的银行卡不能用，所以其这张建行卡是她在使用；张海燕还有使用大儿子林某浩的银行卡。 3.证人陈某的证言，证实因张海燕到其上班的童装店买衣服，其二人就认识了。2019年4月19日下午，张海燕打电话给其，称她朋友欠她的钱要先还她2万元，她因为超生，钱转到她的卡会被政府扣除，所以想把钱转到其卡里，让其再转给她。其即把其的农行卡号发给张海燕，次日凌晨，张海燕称2万元已经转到其卡里了，其立即通过微信把2万元转账给张海燕。 4.接受证据材料清单、提取笔录、提取清单、调取证据清单、银行交易明细清单、微信账户信息、微信转账记录、微信聊天记录、工作说明，证实张海燕使用的银行账户和微信交易明细情况、林某甲银行账户与张海燕使用的银行账户之间的转账情况、林某甲与张海燕之间的微信聊天和转账情况，以及陈某转账2万元到张海燕微信等情况。 5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关从张海燕处扣押到其作案工具iPhoneX手机一部。 6.身份户籍信息，证实被告人张海燕的身份情况。 7.公安行政处罚决定书，证实被告人张海燕曾因赌博被行政处罚的情况。 8.病历材料，证实被告人张海燕的身体情况。 9.公安机关抓获经过及有关说明，证实发破案情况及被告人归案情况。 10.被告人张海燕在侦查阶段的供述、辨认笔录及照片、辨认说明，证实其在侦查阶段对诈骗被害人林某甲财物的事实供认在案，并辨认出被害人林某甲。 上述证据均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 被害人林某甲的陈述、被告人张海燕在侦查阶段的供述及其二人的微信聊天记录可以相互印证，综合证实因被告人张海燕谎称家庭条件优越，使被害人林某甲陷入错误认识，张海燕进而利用林某甲想与其交往的心理，多次骗取林某甲钱财。被害人林某甲系基于错误认识作出处分财产行为，故被告人张海燕庭审时提出的辩解，及其辩护人所提的第2点辩护意见，不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人张海燕以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张海燕曾因赌博被行政处罚，酌情予以从重处罚。被告人张海燕庭审时未能如实供述罪行，且其虚构事实多次诈骗被害人林某甲财物，在短短数月间诈骗被害人林某甲多达31万余元，主观恶性及社会危害性均较大，故辩护人提出的第3点辩护意见，不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2026年3月26日止。罚金应在判决生效时予以缴交。) 二、责令被告人张海燕退赔被害人林某甲经济损失人民币315780元。 三、扣押的作案工具iPhoneX手机一部（未随案移送），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  阮 芳 人民陪审员  刘碧莲 人民陪审员  杜鸿生 二〇二〇年五月六日 法官 助理  陈静岚 书 记 员  郑生泰 附注引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。