山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初104号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人罗某，男，1990年8月8日出生，公民身份号码×××，汉族，湖南省衡南县人，户籍住所地：湖南省衡南县，初中文化，住广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月6日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年9月29日经晋城市城区人民检察院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人张某，晋城市城区法律援助中心指派律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2020）87号起诉书指控被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月22日向本院提起公诉。本院同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人罗某及其辩护人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：被告人罗某听说出售银行卡可以赚钱，而且一个月后挂失补办可以重新出售，便于2019年6月份，将自己办理的三张银行卡（一张工商银行卡、一张建设银行卡、一张农业银行卡）、三张手机卡、三个U盾分别卖给了一名陌生男子和微信名叫“Amoy.南城”的男子（二人在逃，具体情况不详），每套获利350元。   2019年7月16日9时30分许，诈骗团伙成员冒充晋城市某公司总经理“朱某”的名义，给该公司行政部门朱某发了一封标题为“通知”的邮件，内容是“为了加强各部门的工作管理，收到邮件你建一个×××工作群，建好群后发到此邮箱给我。备注：设置允许任何人加入，先别拉人，由我进群自行拉人。”朱某收到邮件后，按要求建立了×××群。该团伙成员冒充总经理“朱某”、董事长“吴某”也加入×××群，让朱某将公司会计皇甫某也拉到群里，该团伙成员冒充总经理、董事长在群里谈论项目汇款的事，并让皇甫某将公司账上的49.6万元转到罗某的×××农业银行账户内。皇甫某信以为真，按要求汇款49.6万元，该团伙成员当天通过网银多次转账，将其中10万元转入广州某公司，10万元转入某公司，5万元转入某公司，10万元转入惠州市某公司，剩下的14.5万元留在罗某账户内。2019年8月9日，皇甫某见到公司董事长吴某和总经理朱某，才知道被骗。   2019年7月16日上午，被告人罗某到广州市某建设银行挂失其卖出的银行卡时，银行工作人员告知其卡已被江苏刑侦大队冻结。被告人罗某明知卖给他人的建设银行卡被用于实施违法犯罪，仍然于当天下午致电农业银行人工客服将先前卖予他人的农业银行卡挂失。次日被告人罗某来到中国农业银行广州某支行柜面申请补办其农业银行卡，发现该账户内有14.5万元，其明知卡内的钱系违法犯罪所得，仍予以补办。后被告人罗某将自己新办的账户为×××的银行卡绑定至个人微信、支付宝，偿还个人信用卡。   公诉机关当庭出示了相关书证、被害单位代表的陈述、证人证言、视听资料、被告人供述与辩解等相关证据以证明指控事实。认为被告人罗某明知是违法所得仍予以转移，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗某到案后，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。诉请本院依法惩处。   被告人罗某对起诉书指控的犯罪事实有异议，我不知道银行卡卖给别人是进行违法犯罪的，他们当时也没有和我说，当我发现卡里有钱时也不知道这是违法犯罪所得的钱。对罪名均无异议，当庭表示认罪。   其辩护人认为公诉机关起诉书指控被告人罗某的犯罪事实不清，证据不足。被告人罗某并不明知银行卡内14.5万元系犯罪所得。1、被告人罗某与涉案诈骗团伙无任何关系，罗某为赚钱自用，将自己办理的三张银行卡出售给陌生男子，每套获利350元，并计划在一个月后挂失补办，重新售卖，罗某从事办卡贩卡活动，与诈骗团伙无任何事前、事后通谋及关联；2、被银行工作人员告知建设银行卡被冻结，并不当然推出罗某明知农业银行卡内钱款系犯罪所得。即使被告人罗某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人罗某具有以下从轻处罚的量刑情节：1、被告人罗某如实供述犯罪事实；2、被告人罗某主观恶意性较小，犯罪情节轻微；3、被告人罗某系初犯、偶犯，无违法犯罪前科。建议对被告人罗某从轻处罚。   经审理查明的事实与公诉机关起诉书指控被告人罗某的犯罪事实一致。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局城区分局网络安全保卫大队的受案登记表，证实2019年8月9日皇甫某报警称，2019年7月16日晋城市某公司行政部朱某收到冒充总经理“朱某”的邮件，让其建一个公司的×××工作群，朱某建好×××群后将群号告知“朱某”，“朱某”加入×××群并让朱某将公司的通讯录发上传在群文件，将公司的出纳皇甫某拉进×××群，后对方冒充董事长“吴某”、总经理“朱某”让皇甫某与“罗总”的联系电话（158XXXXXXXX）后，皇甫某将496000元转给“罗总”（户名：罗某，中国农业银行卡号：×××），今天发现被骗。   （2）抓获经过，证实广州市公安局花都区分局2019年9月5日应山西晋城公安局协助抓获诈骗案嫌疑人，经分析研判，于2019年9月6日将犯罪嫌疑人抓获并移交。   （3）广州市花都区看守所出所登记表，证实罗某于2019年9月6日入所，2019年9月10日被办案单位带走。   （4）晋城市公安局城区分局的接受证据材料清单，证实接受皇甫某提供的晋城市某有限公司中国工商银行凭证、往来户历史明细清单、资金使用申请单、回单；朱某提供的邮箱记录、公司通讯录、聊天记录等。   （5）晋城市公安局城区分局的调取证据通知书，证实向财付通科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、农业银行的情况。   （6）晋城市公安局城区分局的协助查询财产通知书，证实对罗某个人客户关联合约信息的查询情况。   （7）晋城市公安局城区分局的扣押决定书、扣押清单，证实扣押被告人罗某手机一部、居民身份证一张、信用卡10张。   （8）晋城市公安局城区分局的调取证据通知书，证实向建设银行某支行调取广州某公司账户的交易记录、开户详情、交易电子订单号等；向建设银行某支行调取广州某公司开户等信息。   （9）户籍证明和照片，证实被告人罗某的个人基本情况。   2、被害单位代表皇甫某的陈述，证实2019年7月16日15时50分许，公司行政部朱某到财务室找到我要加我的×××号（×××号：2459898642，昵称：别羡慕别人），我问为什么加我的×××，她告诉我总经理朱某让把我拉进群（群号：641915722，昵称：晋城裕龙利达工作群）里便于工作。进到被拉进的×××群里，里面有四个人，事后我才知道群里的董事长“吴某”、总经理“朱某”是有人冒充的，就我和朱某是真实身份。“吴某”在群里谈了一些工作上的事情，冒充朱某的人还在群里和冒充吴某的人说话。冒充吴某的人说在开会，有事就在这里说，我当时想着是朱某拉进群的，就没有怀疑他们的身份。后来冒充“吴某”和“朱某”的人就在群里谈“罗总”将合同保证金496000元打到“吴某”个人卡上的事情，冒充“吴某”的人在群里发信息：这是罗总的联系电话你现在马上联系158XXXXXXXX，并让我和罗总联系，还将一张罗某给吴某网上银行转账记录的截图发到了群里，我当时没有想太多就相信了。我和罗总电话联系，罗总将合同保证金打到了吴某个人卡里，让我以公司名义给罗总转496000元。我又和吴某在群里联系，并在群里给我发了一张我公司资金使用申请单的截图，收款单位名称：罗某，收款单位开户行：中国农业银行，收款单位账户：×××，申请金额：496000元。“吴某”在群里也同意将保证金496000元退给罗总。我当天下午5时许，在公司用公司的账号通过网银给罗某转款496000元。还在群里告诉了吴某。2019年8月9日，我在银行办理业务时，朱某微信告诉我，朱某就没有让她建过×××群。我回到公司见到吴某、朱某、朱某说这件事时，才知道被骗了。   冒充“吴某”的人×××号：×××，昵称：吴某；冒充“朱某”的人×××号：×××，昵称：朱某。   3、证人朱某的证言，证实2019年7月16日我在单位收到标题为“通知”，署名为“朱某”的电子邮件，邮件内容为“为了加强各部门的工作管理，收到邮件你建一个×××工作群，建好群后发到此邮箱给我。备注：设置允许任何人加入，先别拉人，有我进群自行拉人。2019年7月16日。”由于总经理朱某今年5月份才来公司，并且长期在外出差，我对他的工作风格不了解，我当时认为就是总经理发给我的邮件，于是我就按照他的要求建立了×××群，群号：641915722，将群号通过邮箱发给了朱某，他于12时2分入群，在群里朱某让我上传公司的通讯录，我上传后朱某让我把公司出纳皇甫某拉入×××群，后朱某又拉了一个×××号为×××，昵称““吴某”的人进群，“吴某”在群里说昨天和“罗总”谈的合同保证金的事宜，并给我发了“罗总”的联系方式，让皇甫某联系“罗总”。8月8日，我又收到以朱某名义发的一封邮件，又要求我建群，这次才引起了警觉，我就找到总经理朱某核实，朱某说没有这事，我们才知道被骗了。   辨认笔录及照片，证实被告人罗某对买卡人张福龙的辨认。   5、视听资料。   6、被告人罗某的供述，供认2019年5、6月份左右的一天，我将两套（建设银行卡一张、工商银行卡一张、手机卡两张、U盾两个）卖给一陌生男子，获利700元；2019年6月20日又将一套（农业银行一张、手机卡一张、U盾一个）卖给微信名叫“南城”的男子，获利350元。三张手机卡都是那名陌生男子让我用自己的身份证办理的，钱是陌生男子付的。   2019年7月16日5时许，我到广州某建设银行销户时，工作人员告诉我，银行卡被江苏公安机关冻结，我当时想着卡被公安机关冻结，被人用我的银行卡做违法犯罪的事情了，我就没有将建设银行卡挂失成功。当日6时许，我就打电话将农业银行卡通过客服挂失了。17日，我到了广州某支行挂失银行卡，一名女性工作人员说，卡里有14.5万元，我同意挂失后，银行工作人员又给我补办了一张新的银行卡。离开银行回到住处将银行卡绑定了招商银行“掌上生活APP”，通过掌上生活将6万元转到了我的信用卡。我绑定了微信充值3、4万元、支付宝充值3、4万元；抓到我的时候，我的支付宝里还有18000多元，剩下的钱我都花了。我的工商银行卡和建设银行卡是同一天办理的，我想着工商银行卡也被公安机关冻结，就没有去处理。   上述证据经当庭质证，被告人罗某及其辩护人均无异议。证据与证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人罗某将自己实名办理的银行卡及信息出售给他人，在明知卡内钱款是他人违法所得钱款的情况下，仍采取挂失、补办的手段予以转移，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人罗某犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人罗某归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。其辩护人的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其辩护人对指控被告人罗某的犯罪事实不清，证据不足的辩护意见，与本院审理查明的事实不符，本院不予采信。被告人罗某的违法所得145000元，应返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万四千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年12月5日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、追缴被告人罗某违法所得145000元，返还被害人晋城市某公司。   三、将扣押被告人罗某在案的×××的农业银行卡一张，予以没收；扣押被告人罗某在案的其他银行卡、居民身份证一张（身份号码×××）、vivo-x9s手机一部发还给被告人罗某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 郭兰英   人民陪审员 门月香     二0二0年五月十九日   书 记 员 张冬雪