福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0702刑初42号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人陈焕仕，男，1965年9月7日出生于福建省福清市，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省福清市，暂住广东省广州市增城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人郑建铭，福建联政律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检二部刑诉[2020]7号起诉书指控被告人陈焕仕犯诈骗罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员李德恺、检察官助理仲真祯出庭支持公诉，被告人陈焕仕及其辩护人郑建铭到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2013年1月至12月间，被告人陈焕仕以投资南平雅阁酒店延湖湾住宅土石方、护坡、爆破工程为由，承诺短期内高额回报，多次骗取被害人薛某1共计人民币700万元，并将其中大部分钱款用于偿还个人债务，仅将其中人民币10万元投入上述工程。2013年10月至2014年1月间，陈焕仕归还薛某1钱款共计人民币23.2万元。2014年8月，陈焕仕为躲避债务变更联系方式，先后逃匿于福建省厦门市、广东省广州市。2019年9月12日，被告人陈焕仕在广东省广州市增城区被民警抓获。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人陈焕仕以非法占有为目的，多次诈骗他人财物共计人民币676.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。 被告人陈焕仕辩称，其和薛某1之间是借款关系，其没有以投资南平工地的名义向薛某1借钱，其行为不构成诈骗罪。辩护人郑建铭提出，被害人薛某1明知被告人陈焕仕有在福清市经营环卫公司，陈焕仕向薛某1借款有出具借条，其上并没有写明用于投资雅阁酒店，陈焕仕和薛某1之间是民间借贷关系，陈焕仕客观上没有隐瞒真相、虚构事实，主观上也有还钱的意愿，不存在非法占有的目的，被告人陈焕仕的行为不构成诈骗罪；辩护人对量刑方面提出，被告人陈焕仕系初犯、偶犯，认罪态度较好，自愿认罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人陈焕仕自2009年在福建省福清市等地经营环卫公司以来，因经营不善，至2012年初，其已对外大量负债，且无力偿还。2012年9月份，何某1、薛某3、洪某三人在南平市延平区夏道镇承包南平雅阁酒店延湖湾土石方工程，因三人没有时间管理，何某1便邀请其老乡被告人陈焕仕担任该工程的项目经理，负责管理工地日常运作。四人约定陈焕仕占该工程的25%股份，但实际出资人为何某1，陈焕仕后续亦未补交出资款。2012年9月至2013年初，陈焕仕担任项目经理期间，因其管理不善被何某1等人辞退，2013年3月后陈焕仕再未参与工地的管理工作。2013年8月份，经股东会决议，陈焕仕以10万元入股持有一份股份，但仅有分红权，没有管理权和决策权。 2013年1月至12月期间，被告人陈焕仕以投资南平雅阁酒店延湖湾住宅土石方、护坡、爆破工程需要资金周转为由，承诺短期内高额回报，多次向被害人薛某1借款人民币700万元并出具借条，陈焕仕将其中的人民币10万元入股上述工程，其余款项均被其用于偿还个人债务。2013年10月至2014年1月间，陈焕仕归还薛某1钱款共计人民币23.2万元。 2014年8月，陈焕仕为躲避债务变更联系方式，先后逃匿于福建省厦门市、广东省广州市。2019年9月12日，被告人陈焕仕在广东省广州市增城区被民警抓获。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.被害人薛某1的陈述。证实，其通过郭某认识陈焕仕，2013年1月22日陈焕仕以投资南平雅阁酒店和南平延湖湾住宅的土石方、护坡工程需资金周转为由向其借款，并承诺高额利息回报，之后陈焕仕以相同理由向其借款，因借款数额巨大，其随陈焕仕到上述工地进行考察，并将陈焕仕给其出示的工程承包合同拿给他人参谋，其确定该工程可以赚钱后，陆续借给陈焕仕共计人民币700万元。2014年初陈焕仕拖延还款，之后手机关机，失去联系，期间陈焕仕有归还利息20余万元。 2.证人郭某的证言及辨认笔录。证实，2012年9月，其通过朋友认识了南平雅阁大酒店及延湖湾住宅土石方工程的项目经理陈焕仕，并和其签订了现场爆破和土石方工程承包合同。2013年初，陈焕仕告诉其工程资金周转出了一些问题，问其有没有朋友可以注入资金，其将该情况及陈焕仕的联系方式告知了自己的外甥薛某1。2013年1月22日上午，其随陈焕仕开车到福清找薛某1拿钱，双方见面后陈焕仕告诉薛某1自己跟几个人合伙承包了南平雅阁国际大酒店和延湖湾住宅土石方等工程，工程利润很高，但因为资金周转出现了问题，需要新的资金注入，并拿出承包合同给薛某1看，其也表示可以做担保人，薛某1表示自己没有空进行管理，可以借给陈焕仕100万元，一年后归还180万元，双方谈好后，薛某1通过银行转账给陈焕仕100万元，陈焕仕出具借条，其作为担保人签名。一个多月后，陈焕仕带薛某1到南平看工地考察，午饭期间陈焕仕再次以工程资金出现问题，其他股东拿不出钱为由向薛某1借款300万。2014年4月，薛某1告知其联系不上陈焕仕，其向其他股东打听后得知陈焕仕借来的钱没有用于投资工程，也很少出现在工地。 3.证人郑某1的证言及辨认笔录。证实，陈焕仕通过郭某找到薛某1，以承包南平雅阁大酒店及延湖湾住宅工地土石方工程为由向薛某1借款，因数额巨大，薛某1将从陈焕仕处得到的相关合同给其看，其认为应当进行实地考察，后其和薛某1到南平看了相关的工程，其觉得该工程不一定能赚钱，之后其听薛某1说有陆续借给陈焕仕钱。2014年3月份之后薛某1多次电话催款，同年5月份时其和薛某1到南平找陈焕仕未果，同年7月份其听说陈焕仕电话已经关机无法联系。 4.证人薛某2的证言及辨认笔录。证实，2012年12月份，其和薛某1聊天时得知一名叫陈焕仕的人邀请薛某1投资南平的一个土石方工程，并拿出一份合同复印件给其看，其看后认为工程会赚钱。之后其和薛某1一起跟随陈焕仕到南平，路上陈焕仕告诉薛某1南平雅阁大酒店和延湖湾土石方工程是自己和另外三个人共同承包的，陈焕仕自己占股25%，现因垫付的工程款太高，需要注入资金便邀请薛某1合伙，薛某1和表示没有时间参与管理，但可以投入一笔钱只要红利，到南平后其和薛某1在雅阁酒店工地进行了考察。几天后，薛某1告诉其已借给陈焕仕100万元，之后薛某1又陆续借给陈焕仕几笔钱，2013年底借款到期，陈焕仕没有还钱，其陪同薛某1再次到南平工地确认发现陈焕仕已经不在工地做管理，2014年3月，其听说陈焕仕一直没有还钱，也联系不上，薛某1还委托其和郑某1帮忙到南平找，但未找到。 5.证人何某1的证言。证实，其和陈焕仕是老乡，对其比较照顾，其知道陈焕仕的经济状况一直不好，经营的环卫保洁公司已经做不下去了，对外欠了很多钱。2012年9月，其和洪某、薛某3承包了南平雅阁大酒店及延湖湾土石方工程后，因三人没有时间管理，便找到陈焕仕来管理，陈焕仕表示自己有管理经验并愿意管理和投资，但因资金紧张，让其先垫付投资款，其同意后，四人决定启动该土石方项目，启动资金由其和洪某垫付，薛某3陆续补齐自己的股份，但陈焕仕一直没有补交。陈焕仕负责工程的现场管理，2012年底，股东发现陈焕仕没有管理经验，且有徇私舞弊的行为，便逐步收回陈焕仕的管理权，2013年3月后，陈焕仕再没有参与管理。2013年下半年，股东们找了何某2、蔡某入股，因陈焕仕没有投入一分钱，本来是没有股份给陈焕仕，但其考虑到陈焕仕有为工地出过力，便让其投入二、三十万元占一股，但陈焕仕称没有钱，直到2012年9月份才投入十万元，股东们因此声明陈焕仕仅有分红权，没有管理、决策权。上述期间，陈焕仕还向洪某借款人民币100万元。 6.证人洪某的证言及辨认笔录。证实，其和何某1、薛某3承包了南平延湖湾及雅阁大酒店土石方工程，因三人没有时间管理，何某1便找来陈焕仕，陈焕仕称自己有管理土石方工程的经验，三人便让陈焕仕负责项目管理，但陈焕仕没有出资。2013年股东发现陈焕仕管理过程中账目存在问题，便将陈焕仕剔除，2013年下半年，股东们找了蔡某接替陈焕仕进行工程管理，考虑到陈焕仕有为工程出力，便让陈焕仕出资10万元作为股份，但仅有分红权。期间陈焕仕还以投资下水道项目向其借款100万，并出具借条。 7.证人何某2的证言及辨认笔录。证实，因陈焕仕管理混乱，2013年1月10日左右，其受何某1、薛某3的邀请入股南平雅阁酒店及延湖湾土石方等工程，负责工程项目的管理，陈焕仕降格为现场经理，偶尔会到工地现场。同年3月初，因陈焕仕资金一直未到位，且表示没有资金，股东们就邀请蔡某入股，考虑到陈焕仕在工程承包之初有出过力，就让陈焕仕出资10万元占一成股份，同年8月，股东们了解到陈焕仕欠有大量外债，担心会影响工程，因此重新签订了一份《合伙协议》，陈焕仕不再作为股东，其的股份变成干股并入他人名下，陈焕仕出具声明表示自己实际出资仅有10万元。 8.证人蔡某的证言。证实，2013年，何某1联系其表示南平雅阁酒店工程的一名股东陈焕仕因为没有钱要退出，邀请其入股，其知道陈焕仕仅出资了10万元，对工程没有任何的权利，后来其听说陈焕仕外出躲债了。 9.证人陈某1的证言。证实，其和陈焕仕系夫妻关系，陈焕仕在福清经营环卫公司时因为发生了一些事故没有赚钱。其曾被陈焕仕叫到福清市建设银行签字，当时薛某1也在场，事后陈焕仕告诉其向薛某1借款100万元给环卫工人发工资，之后陈焕仕到外地打工，薛某1到家里来要了几次债。 10.证人王某、薛某2、陈某2、张某的证言。证实，陈焕仕在向薛某1和借款前，就以做工程需要资金周转为由向上述证人借款，并承诺高额利息，期间有归还了部分本息，因陈焕仕到期未能归还本息，上述证人将陈焕仕起诉至法院。 11.证人郑某2的证言。证实，其丈夫薛某1借款给陈焕仕700万元，经催讨陈焕仕陆续归还20余万元。 12.被告人陈焕仕的供述及辨认笔录。证实，其形式上是雅阁酒店工程的股东之一，负责管理工地，但未实际出资，2013年4月其离开工地，2013年上半年其出资10万元入股雅阁酒店工程。工程施工期间其他股东没有因资金不足委托其对外借款。2013年之前，其在龙田镇等地经营的保洁环卫公司处于亏损状态，其对外欠有大量外债。2013年初，其以投资南平雅阁酒店工程及经营龙田镇等地的环卫公司为由向薛某1借款700万元，并将上述钱款除10万元用于投资雅阁酒店外，其余用于归还高利欠款，2013年7月左右其离开南平市延平区。2014年8月，因外债较多，其更换电话号码，辗转至厦门市、广州市打工。2011年至2012年期间，其还以家里装修的名义向洪某借款100元，并承诺7分利。 13.陈焕仕中国建设银行、中国农业银行账户交易流水明细、陈焕仕中国银行、福建省农村信用联合社、中国邮政储蓄银行账户、中国工商银行交易流水明细、林某中国建设银行账户交易流水明细、薛某1中国农业银行账户交易明细、薛某1提交的郑某2中国建设银行、中国农业银行账户交易流水明细、借条。证实，2013年1月至12月间，陈焕仕共计向薛某1借款人民币700万元。 14.《福建省长鸿建筑工程有限公司雅阁酒店-延护湾工程项目合伙协议》《关于南平雅阁大酒店项目土方工程股份股资问题的郑重声明》《会议纪要》《律师函》、股东身份证明《工程项目合伙协议》及《土石方、支护工程承包协议》。证实，2012年9月陈焕仕作为合伙人与何某1等人签订了《工程项目合伙协议》，并作为委托代理人与福建永森房地产开发有限公司签订了《土石方、支护工程承包协议》，2013年3月10日因管理问题收到永森公司的律师函，股东召开会议决定退场。2013年8月1日陈焕仕出具声明因资金紧张，自己仅出资10万元占十一分之一股份，寄放于何某1名下，不足部分由蔡某代出。 15.转让协议书、补充协议、会议纪要、卖断契。证实，2016年12月，何某1、蔡某、薛某3、何某2、洪某将南平雅阁土石方工程全部转让给陈某。 16.民事诉状、民事判决书、执行裁定书、陈焕仕对外债务情况。证实，2011年至2013年底陈焕仕对外债务已被福清市人民法院民事确认的本金共计人民币500余万元，并进入执行程序。 17.薛某1提交的手写账目。证实，2013年10月至2014年1月间，陈焕仕归还薛某1欠款共计人民币23.2万元。 18.授权委托书、合同书、吊销内资企业登记基本情况表。证实，2009年以来陈焕仕有在福清市经营环卫保洁公司。 19.被告人陈焕仕的人员基本信息表、户籍证明。证实陈焕仕已满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 20.在逃人员登记表、公安机关出具的抓获经过。证实，南平市公安局延平分局于2014年8月24日以陈焕仕涉嫌诈骗罪立案，于同年10月9日对其上网追逃。2019年9月12日，陈焕仕在广东省广州市增城区被民警抓获。 上述证据来源客观、合法，予以确认。 本院认为，被告人陈焕仕以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币676.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人陈焕仕及其辩护人提出本案系民间借贷，陈焕仕的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，主审人认为，被害人薛某1的陈述、证人郭某、何某1等人的证言及被告人陈焕仕的供述可以相互印证，证实2013年1月至12月间，陈焕仕以投资南平雅阁酒店延湖湾住宅土石方等工程为由，向薛某1借款700万元，但陈焕仕仅将其中10万元作为工程投资款，被告人陈焕仕客观上实施了欺骗行为。主观方面，福清市人民法院的多份判决书及被告人陈焕仕的供述、证人何某1、洪某的证言能相互印证，证实被告人陈焕仕在向被害人薛某1借款前已经对外大量负债，没有实际还款能力，其归还少部分钱款后变更联系方式逃匿，其主观上具有不想归还的非法占有故意。对于辩护人提出被告人陈焕仕在福清市经营环卫公司，被害人薛某1亦明知的事实与本案陈焕仕实施诈骗行为不具有关联性。综上，被告人的辩解及辩护人的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；对于辩护人提出陈焕仕系初犯、偶犯，认罪态度较好，自愿认罪，建议对其从轻处罚的量刑辩护意见，理由不能成立，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈焕仕犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元，剥夺政治权利一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2034年9月11日止）。 罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 二、责令被告人陈焕仕退出非法所得人民币676.8万元返还被害人薛某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李素昱 人民陪审员  施普英 人民陪审员  黄惠斌 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  李秀兰 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。