上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初1020号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人曹某2，男，1987年1月6日生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人陈某，上海本纪律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕1216号起诉书指控被告人曹某2犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员李2出庭支持公诉。被告人曹某2及辩护人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年至2019年期间，被告人曹某2以换房缺资金周转等理由，向潘某、程明、丁伟、罗泰、郭仕贤等21人借款共计人民币(以下币种均为人民币)4,169,050元，未如约清偿；其中，被告人曹某2隐瞒自己赌球挥霍的经济状况及名下新旧房产的变动情况，以哥哥生意赔本、父亲住院需手术等虚假理由，以借款名义从被害人潘某、杨某某、张1、曹某1、张2、董某、张某3、刘1、金某某、徐某、崔某、刘2、吴某某、游某、王某、冯某、李某1处共计骗取约177万余元，实际用于赌球挥霍、归还个人债务、贷款等，至案发未归还。具体犯罪事实如下：1、2016年4月至8月，被告人曹某2以换房急需资金周转为由,以借款的名义从被害人潘某处获取钱款共计19万元，用于他处，至案发分文未还。2、2016年8月至2018年1月，被告人曹某2以换房急需资金周转、父母生病为由，以借款名义从被害人杨某某处获取钱款共计38万元，将其中约10万元用于购买彩票挥霍。后被告人曹某2共计还款约14.88万元，余款至案发未归还。3、2016年10月，被告人曹某2以换房急需资金周转为由，从被害人张1处借款15万元，用于购房；2017年4月至2019年3月，被告人曹某2以哥哥生意赔钱、父母生病为由，以借款名义从被害人张1处获取钱款共计31万元，用于归还个人债务。后被告人曹某2共计还款约4万余元，余款至案发未归还。4、2016年10月至11月，被告人曹某2以购房为由，以借款名义从被害人曹某1处获取钱款共计40万元，将其中约20万元用于归还个人债务及购买彩票挥霍。后被告人曹某2共计还款约5万余元，另通过从张2、刘1处借款共计归还10万元，余款至案发未归还。5、2016年10月，被害人曹某2隐瞒其赌球挥霍的实情，以购新房需还旧贷为由，以借款名义从被害人张2处获取钱款共计30万元，于2016年底将其名下位于本市杨思路XXX弄XXX号XXX室的房产转让出售，但隐瞒该房产已转让回款的事实。后被告人曹某2共计还款约4.8万余元，余款至案发未归还。6、2017年2月，被告人曹某2以哥哥生意赔本为由，以借款名义从被害人董某处获取钱款共计约30.9万余元，将该款项用于归还个人贷款及购买彩票。后被告人曹某2共计归还约22.1万余元，余款至案发未归还。7、2017年2月至2018年7月，被告人曹某2以家中急事需用钱、哥哥生意赔本为由，以借款名义从被害人张某3处获取钱款共计7.15万元，将该款项用于归还个人债务及信用卡还款。后被告人曹某2共计归还约4.05万元，余款至案发未归还。8、2017年4月至2019年6月，被告人曹某2隐瞒其赌球挥霍及名下房产变动的实情，以支付房贷为由，以借款名义从被害人刘1处获取钱款共计44.2万元，将该款项用于归还网贷、信用卡还款及个人债务。后被告人曹某2于2019年5月归还1.5万元，余款至案发未归还。9、2017年11月至2018年2月，被告人曹某2以手头紧、哥哥家里出事为由，以借款名义从被害人金某某处获取钱款共计3万元，将该款项用于归还个人小额贷款，后被告人曹某2于2018年7月归还0.5万元，余款至案发未归还。10、2018年3至4月，被告人曹某2隐瞒其名下房产变动的实情，以购房需用钱为由，以借款名义从被害人徐某处获取钱款共计2万元，将该款项用于归还个人债务，至案发分文未还。11、2018年4月至8月，被告人曹某2隐瞒其名下房产变动的实情，以旧房尚未出手缺资金周转、父母生病住院需手术费用等理由，以借款名义从被害人崔某处获取钱款共计16万元，将该款项用于归还个人债务、还贷及购买彩票，至案发分文未还。12、2018年4月，被告人曹某2以购房欠债需资金周转为由从被害人刘2处借款共计1.5万元;2018年8月,被告人曹某2以其父母生病住院需手术费用为由，以借款名义从被害人刘2处获取钱款共计6万元，将该款项用于归还个人债务。后于被告人曹某22018年9月归还2.5万元，余款至案发未归还。13、2018年5月，被告人曹某2隐瞒其名下房产变动的实情，以购房急需首付为由，以借款名义从被害人吴某某处获取钱款共计约29.8万余元，将该款项用于归还个人债务及信用卡还款。后被告人曹某2共计归还约21.8万余元，余款至案发未归还。14、2018年7月，被告人曹某2以家里困难、父母生病、老家买公寓等理由，以借款名义从被害人游某处获取钱款共计2万元，将该款项用于归还小额贷款，后失联，至案发分文未还。15、2019年1月，被告人曹某2隐瞒其名下房产变动的实情，以购房急需资金周转为由，以借款名义从被害人王某处获取钱款共计2.3万元，将该款项用于归还小额贷款，后失联，至案发分文未还。16、2019年2月，被告人曹某2隐瞒其名下房产变动的实情，以购房急需资金周转为由，以借款名义从被害人冯某处获取钱款共计8万元，后将该款项用于归还小额贷款，后失联，至案发分文未还。17、2019年3月，被告人曹某2在丧失清偿能力情况下，以家中有急事需资金周转为由，以借款名义从李某1处获取钱款共计3万元，将该款项用于归还小额贷款，后失联，至案发分文未还。2019年7月至8月期间，上述多名被害人报案称被告人曹某2欠款失联，公安机关予以立案侦查。2019年8月6日，被告人曹某2被公安机关抓获。到案后，被告人曹某2如实供述上述主要犯罪事实，但否认自己行为系诈骗犯罪。上述事实，被告人曹某2在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的被害人潘某、杨某某、张1、曹某1、张2、董某、张某3、刘1、金某某、徐某、崔某、刘2、吴某某、游某、王某、冯某、李某1的陈述笔录，相关转账凭证、聊天记录、相关银行账户明细、对账单，上海公信会计师事务所有限公司出具的审计意见，上海市不动产登记信息，涉案音频材料，公安机关出具的协查财产通知书、案发及抓获经过记录，被告人曹某2的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹某2以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，其行为已构成诈骗罪，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人曹某2犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人曹某2及其辩护人提出被告人曹某2的行为不构成诈骗罪的意见，经查被告人曹某2的诈骗事实不仅有被害人的指控，且由相关转账凭证、聊天记录及审计意见，涉案音频材料等佐证，完全符合以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物的诈骗罪的构成要见。故相关辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人曹某2到案后能如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第五十六条第一款、第五十五条第一款的规定，对被告人曹某2还可以附加剥夺政治权利。被告人曹某2的罚金依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条的规定缴纳。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，责令被告人曹某2退缴犯罪所得发还被害人。本院为保护公私财产权利不受侵犯，判决如下：一、被告人曹某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2031年8月5日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、责令被告人曹某2退缴犯罪所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 俊人民陪审员  沈丽红人民陪审员  陆丽萍二〇二〇年五月二十日书 记 员  姚惠君附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。