福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初62号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人温志宇，男，1995年8月22日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，农民，户籍所在地龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区。因本案于2019年8月27日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（8月26日被抓），同年9月27日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人黄庆源，福建正廉律师事务所律师。 被告人江槐林，男，1993年10月15日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区。因本案于2019年8月27日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（8月26日被抓），同年9月27日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人黄雪曼、刘云，福建正廉律师事务所律师。 被告人黄啟浪，男，1994年2月8日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，农民，户籍所在地龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区。因本案于2019年8月27日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（8月26日被抓），同年9月27日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人熊伟强，福建正廉律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]16号起诉书指控被告人温志宇、江槐林、黄啟浪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员汤南春出庭支持公诉，被告人温志宇及其辩护人黄庆源，被告人江槐林及其辩护人黄雪曼，被告人黄啟浪及其辩护人熊伟强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控： 2019年8月，被告人温志宇、江槐林、黄啟浪在龙岩市新罗区内利用购买来的银行卡收取他人违法犯罪的钱财，然后在新加坡6Ｘ交易网站买卖虚拟币为他人洗钱，并从中获利3万余元。被告人黄啟浪主要负责通过ＱＱ联系上家并与上家对账；被告人江槐林主要负责将入账资金通过购买来的多张银行卡频繁划转；被告人温志宇主要负责登陆新加坡6Ｘ虚拟币交易网站购买“ＤＣ虚拟币”，然后将虚拟币转让以完成洗钱。 经查，被告人控制的户名为赵改亮（卡号62×××74）的农业银行卡收入138403.63元，支出64376.94元；控制的户名为孙旭东（卡号：62×××78）的农业银行卡收入64377.4元，支出55831元。 2019年8月26日，被告人温志宇、江槐林、黄啟浪被抓获归案。 另，被害人张某被骗的款项中的4000元、赵某被骗的款项中的1650元被转入了赵改亮（卡号62×××74）的农业银行卡。 在本院审理期间，被告人温志宇、江槐林、黄啟浪的家属为其各自退出赃款10000元、预缴罚金20000元。 被告人温志宇、江槐林、黄啟浪自愿认罪认罚，在辩护人的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对被告人提出如下量刑建议： 被告人温志宇、江槐林、黄啟浪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均建议判处有期徒刑三年四个月至三年七个月，并处罚金。 上述事实，三被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，三被告人的户籍证明，到案经过，辨认笔录，相关账户明细查询、银行卡交易明细，情况说明，搜查笔录，现场照片，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、指认照片，QQ聊天记录，认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书、量刑建议书以及其他相关书证，被害人的报案材料及陈述，三被告人的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人温志宇、江槐林、黄啟浪明知是犯罪所得的赃物，而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人温志宇、江槐林、黄啟浪能如实供述其罪行，积极退赃并预缴罚金，予以从轻处罚。三被告人在共同犯罪中分工合作，所起作用各不相同，获利三人平分，均属积极参与。故被告人温志宇的辩护人提出被告人温志宇所起作用相对较小，被告人黄啟浪的辩护人提出被告人黄啟浪获利较少的意见，与所查事实不符，不予采纳。三被告人的辩护人提出各被告人归案后能如实供述其罪行，系初犯、偶犯，能认罪认罚，建议对其从宽处罚的意见，理由成立，均予以采纳。被告人温志宇、江槐林、黄啟浪能认罪认罚，本院依法采纳公诉机关提出的量刑建议，予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人温志宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2022年12月25日止）。 二、被告人江槐林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2022年12月25日止）。 三、被告人黄啟浪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2022年12月25日止）。 四、三被告人退赃款30000元，其中归还被害人张某4000元、赵某1650元，其余24350元经公告六个月后，无人认领的，予以没收，上缴国库。 五、三被告人被扣押的手机、笔记本电脑、银行卡及U盘，均属作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 曾  宏  斌 审 判 员 赖  海  波 审 判 员 王  晓  露 二〇二〇年五月十八日 法官助理 邱  建  文 书 记 员 林茜茜(代) 书 记 员 章娜 ( 代) 本案主要适用的法律： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。