福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初177号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人卢庆烺，男，1984年10月29日出生于福建省闽清县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省闽清县。2012年8月14日因犯强奸罪被江苏省宝应县人民法院判处有期徒刑二年，2013年12月6日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年12月31日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄晓武，福州市仓山区法律援助中心指派的福建博亘律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人卢庆烺犯敲诈勒索罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于2020年4月24日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员雷群出庭支持公诉，被告人卢庆烺及其辩护人黄晓武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控，2017年9月间，王某1、上官某某、林某某（均已判刑）等人为谋取非法利益，共同出资50万元人民币注册成立“福州市钱脉商务信息咨询有限公司”（以下简称钱脉公司），同年10、11月间又相继吸收卢某某（另案处理）、邱某某（已判刑）入股，钱脉公司先后在福建省福州市台江区，晋安区泰禾国际开设办公地点运营，并雇佣同案人陈某某、张某某、吴某某、洪某某及韩某某（均已判刑）等人开展业务。被告人卢庆烺经卢某某介绍进入钱脉公司，成为该公司员工。 钱脉公司在无金融资质情况下办理“车钥匙贷”即押车钥匙不押车融资借款业务。该公司以低息、无抵押，压钥匙不押车、快速放款为幌子引诱有资金需求的人员到其公司借款，经对借款人面审、风控、车辆价格评估后，通常以车辆评估价格的三成放贷，在放贷过程中以“公司规定”、“行业规矩”为名目在借款数额中扣除保证金、服务费、平台费、ＧＰＳ安装费及流量费等，克扣借款人实际到手的借款金额，要求借款人签订仅记载有借款人信息而部分内容故意留白的汽车质押借款合同、借条、车辆转让合同、委托书、逾期.违约.拖车费用申明等20多份材料，并在借款人车辆上安装ＧＰＳ定位器，收取借款人的备用车钥匙。在借款人还款过程中，经常肆意认定借款人违约，并通过定位车辆轨迹查找到被害人的车辆停放地点，使用事先被害人交付的车钥匙私下将被害人的车辆驶离并藏放于安装有ＧＰＳ屏蔽器的福建省福州市闽侯南屿别墅停车场内，随后联系被害人到钱脉公司处理后续事宜，以不付款不返还车辆、变卖处理车辆用以抵债为要挟，强迫被害人支付人民币5000-20000元不等的高额拖车费、借款金额30-50%的违约金、每天借款金额1%的滞纳金及剩余借款本息等。目前查证的共有陈某、徐某、蓝某、叶某等15名被害人的车辆遭到钱脉公司的非法扣押并被索取各项高额费用。 被告人卢庆烺与上述同案人在钱脉公司办理“车钥匙贷”过程中互相配合：王某1负责公司的日常业务与运营，全面统筹管理；上官某某负责贷后催收、并指使拖车；林某某负责业务团队管理，宣传、开展业务；邱某某负责对客户风险防控审查；卢某某、洪某某负责对逾期付款客户的车辆“拖车”；陈某某、张某某、吴某某负责宣传推广“车钥匙贷”，发展客户；韩某某制作公司财务报表，以供钱脉公司催债及后续策划安排“拖车”。被告人卢庆烺伙同同案人王某2（已判刑）在王某1、卢某某的指使下，分别负责给被害人陈某、徐某、叶某、郭某、杜某、黄某1、尤某、朱某的车辆安装、拆除ＧＰＳ定位器、察看车辆定位轨迹，并伙同同案人洪某某实施拖车行为。 具体涉案事实如下： 1.2017年11月1日，被害人杜某以名下的现代牌小轿车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款26250元。扣除保证金、平台费等费用，被害人杜某实际得款18030元。被害人杜某还款7320元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走其现代牌小轿车，并要挟被害人杜某支付拖车费、违约金及剩余本息等共计49000元。经协商，被害人杜某被迫支付44000元后取回车辆。其间，被告人卢庆烺伙同同案人王某2负责在被害人杜某车辆上安装、拆除ＧＰＳ定位器，并察看车辆定位轨迹。 2.2017年11月1日，被害人黄某1以名下的福特牌小轿车（车牌为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款17000元。扣除保证金、平台费等费用，被害人黄某1实际得款10963元。被害人黄某1还款2532元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走其福特牌小轿车，要挟被害人黄某1支付拖车费、滞纳金、违约金及剩余本息等共计38000元。直至案发，被害人黄某1尚未支付上述钱款。案发后，涉案福特牌小轿车已返还给被害人黄某1。其间，被告人卢庆烺伙同同案人王某2负责在被害人黄某1车辆上安装、拆除ＧＰＳ定位器，并察看车辆定位轨迹。 3.2017年11月9日，被害人叶某以名下的大众牌小轿车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款57750元。扣除保证金、平台费等费用，被害人叶某实际得款45310元。被害人叶某还款11440元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走其大众牌小轿车，要挟被害人叶某支付拖车费、滞纳金、违约金及剩余本息等共计100013元，经协商降至85000元。因被害人叶某无力还款，钱脉公司以67000元的价格变卖大众牌小轿车。其间，被告人卢庆烺伙同同案人王某2负责在被害人叶某车辆上安装、拆除ＧＰＳ定位器。 4.2017年11月9日，被害人陈某以名下的奔驰牌小轿车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款68250元。双方签订借条、汽车质押借款合同、保证书等材料，并交付车钥匙。扣除保证金、平台费等费用，被害人陈某实际得款51255元。被害人陈某还款52452元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走其奔驰牌小轿车，要挟被害人陈某支付拖车费、滞纳金、违约金34475元。2018年3月16日，被害人陈某向公安机关报警。案发后，涉案奔驰牌小轿车已返还给被害人陈某。其间，被告人卢庆烺伙同同案人王某2负责在被害人陈某车辆上安装、拆除ＧＰＳ定位器。 5.2017年11月17日，被害人徐某以名下的宝马牌小轿车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款60000元。扣除保证金、平台费等费用，被害人徐某实际得款45850元。被害人徐某还款35100元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走其宝马牌小轿车，要挟被害人徐某支付拖车费、滞纳金、违约金及剩余本息等共计83000元。被害人徐某被迫支付83000元后取回车辆。其间，被告人卢庆烺伙同同案人王某2负责在被害人徐某车辆上安装、拆除ＧＰＳ定位器。 6.2017年12月6日，被害人朱某以名下的别克牌小轿车（车牌号为闽Ｈ×××××）向钱脉公司借款28350元。扣除保证金、平台费等费用，被害人朱某实际得款18935元。被害人朱某还款2564元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走其别克牌小轿车，要挟被害人朱某支付拖车费、滞纳金、违约金及剩余本金等共计47000元。被害人朱某被迫支付47000元后取回车辆。其间，被告人卢庆烺伙同同案人王某2负责在被害人朱某车辆上安装、拆除ＧＰＳ定位器，并察看车辆定位轨迹。 7.2017年12月18日，被害人郭某以名下的本田牌小轿车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款31500元。扣除保证金、平台费等费用，被害人郭某实际得款22388元。被害人郭某还款11100元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走其本田牌小轿车，要挟郭某支付拖车费、违约金及剩余本息等共计45000元。经协商，被害人郭某被迫支付43000元后取回车辆。其间，被告人卢庆烺伙同同案人王某2负责察看被害人郭某的车辆定位轨迹。 8.2018年1月5日，被害人尤某以名下的雅阁牌小轿车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款36750元。扣除保证金、平台费等费用，被害人尤某实际得款26795元。被害人尤某还款2100元，钱脉公司认定尤某逾期还款，便指派被告人卢庆烺、王某2、洪某某等人擅自开走其雅阁牌小轿车，要挟被害人尤某支付拖车费、滞纳金、违约金及剩余本息等共计69443元。直至案发，被害人尤某尚未支付上述钱款。案发后，涉案雅阁牌小轿车已返还给被害人尤某。其间，被告人卢庆烺与王某2还负责在被害人尤某车辆上安装、拆除ＧＰＳ定位器，并察看车辆定位轨迹。 经审计，上述8名被害人被强行索要钱款后，已支付相应对价部分的数额共计人民币201011元，直至案发尚未支付相应对价部分的数额共计人民币160662元。 被告人卢庆烺于2019年12月31日主动投案。 公诉机关认为，被告人卢庆烺在王某1、卢某某纠集下，伙同上官某某、林某某、邱某某、洪某某、王某2等人，以非法占有为目的，组成较为固定的“车钥匙贷”犯罪团伙结伙作案，采取拖车及威胁方法向被害人索要财物，侵犯了他人财产所有权，造成较为恶劣的社会影响，符合“恶势力”特征。其中被告人卢庆烺参与犯罪8起，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，提请本院以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人卢庆烺在实行部分犯罪时由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人卢庆烺在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人卢庆烺犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人卢庆烺曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关建议判处被告人卢庆烺有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。 被告人卢庆烺对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人卢庆烺的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控的犯罪事实不持异议。2.被告人卢庆烺主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。3.被告人卢庆烺在本案中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。4.被告人卢庆烺在事实部分犯罪时由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 经审理查明，2017年9月，王某1、林某某、上官某某（均已判刑）及罗贤希（另案处理）共谋并出资注册成立“福州钱脉商务信息咨询有限公司”（以下简称钱脉公司），在未取得金融资质的情况下对外开展“车钥匙贷”业务（即押车钥匙不押车抵押放贷）。之后，钱脉公司又相继吸收卢某某（另案处理）、邱某某（已判刑）入股，并雇佣陈某某、张某某、吴某某、洪某某、韩某某、王某2（均已判刑）等人开展业务。2017年10月，被告人卢庆烺经卢某某介绍进入钱脉公司，成为该公司员工。 钱脉公司以押钥匙不押车、快速放款为幌子引诱有资金需求的人员到公司借款，经对借款人面审、风控、车辆价格评估后，通常以车辆评估价格的三成进行放贷；以“公司规定”、“行业规矩”等名目在借款金额中扣除保证金、服务费、平台费、ＧＰＳ安装费及流量费等，与借款人签订仅记载有借款人信息而部分内容故意留白的借款协议、汽车质押借款合同、借条、逾期.违约.拖车费用申明、保证书等材料，安装ＧＰＳ定位器，收取备用车钥匙；擅自通过定位查找借款人的车辆停放地点，用备用车钥匙将借款人车辆驶至福州市闽侯南屿别墅停车场内藏匿；以变卖车辆用以抵债相要挟，强迫借款人支付5000元至20000元不等的高额拖车费、借款金额30%至50%的违约金、借款金额1%的日滞纳金及剩余借款本息等。其中，王某1负责公司的日常业务与运营，全面统筹管理；上官某某负责贷后催收、并指使拖车；林某某负责业务团队管理，宣传、开展业务；邱某某负责对客户风险防控审查，即通过“聚信力”微信平台ＡＰＰ付款查询借款人征信、通话记录等个人情况；卢某某、洪某某负责对逾期付款客户的车辆“拖车”；陈某某、张某某、吴某某作为业务员，负责散发广告，宣传推广“车钥匙贷”，联系客户，核实借款人基本信息，与公司拼单；韩某某作为财务人员，帮助催款，制作公司财务报表、客户每天还款流水账目；被告人卢庆烺及王某2在王某1、卢某某的指使下，分别负责给被害人陈某、徐某、叶某、郭某、杜某、黄某1、尤某、朱某的车辆安装、拆除ＧＰＳ定位器、察看车辆定位轨迹，并伙同洪某某实施拖车行为，形成了以王某1为首，上官某某、林某某、邱某某为积极参加者，被告人卢庆烺及陈某某、张某某、吴某某、洪某某、王某2、韩某某为成员，专门从事“车钥匙贷”的恶势力犯罪组织。 被告人卢庆烺涉案的具体犯罪事实如下： 1.2017年11月1日，被害人杜某以名下的现代小车（车牌号为闽Ｋ×××××）向钱脉公司借款26250元。扣除保证金、平台费等费用，被害人杜某实际得款18030元。被害人杜某还款7320元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走现代小车，要挟被害人杜某支付拖车费、违约金及剩余本息等共计49000元。经协商，被害人杜某被迫支付44000元后取回车辆。 2.2017年11月1日，被害人黄某1以名下的福特小车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款17000元。扣除保证金、平台费等费用，被害人黄某1实际得款10963元。被害人黄某1还款2532元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走福特小车，要挟被害人黄某1支付拖车费、滞纳金、违约金及剩余本息等共计38000元。直至案发，被害人黄某1尚未支付上述钱款。案发后，涉案奔驰小车已返还给被害人黄某1。 3.2017年11月9日，被害人叶某以名下的大众小车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款57750元。扣除保证金、平台费等费用，被害人叶某实际得款45310元。被害人叶某还款11440元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走大众小车，要挟被害人叶某支付拖车费、滞纳金、违约金及剩余本息等共计100013元，后经协商降至85000元。因被害人叶某无力还款，钱脉公司以67000元的价格变卖大众小车。 4.2017年11月9日，被害人陈某以名下的奔驰小车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款68250元。双方签订借条、汽车质押借款合同、保证书等材料，并交付车钥匙。扣除保证金、平台费等费用，被害人陈某实际得款51255元。被害人陈某还款52452元后未继续还款，钱脉公司便指派被告人洪某某及姜心稳等人擅自开走奔驰小车，要挟被害人陈某支付拖车费、滞纳金、违约金等共计34475元。2018年3月16日，被害人陈某向公安机关报警。案发后，涉案奔驰小车已返还给被害人陈某。 5.2017年11月17日，被害人徐某以名下的宝马小车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款60000元。扣除保证金、平台费等费用，被害人徐某实际得款45850元。被害人徐某还款35100元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走宝马小车，要挟被害人徐某支付拖车费、滞纳金、违约金及剩余本息等共计83000元。被害人徐某被迫支付83000元后取回车辆。 6.2017年12月6日，被害人朱某以名下的别克小车（车牌号为闽Ｈ×××××）向钱脉公司借款28350元。扣除保证金、平台费等费用，被害人朱某实际得款18935元。被害人朱某还款2564元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走别克小车，要挟被害人朱某支付拖车费、滞纳金、违约金及剩余本息等共计47000元。被害人朱某被迫支付47000元后取回车辆。 7.2017年12月18日，被害人郭某以名下的本田小车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款31500元。扣除保证金、平台费等费用，被害人郭某实际得款22388元。被害人郭某还款11100元后未继续还款，钱脉公司便派人擅自开走本田小车，要挟被害人郭某支付拖车费、违约金及剩余本息等共计45000元。经协商，被害人郭某被迫支付43000元后取回车辆。 8.2018年1月5日，被害人尤某以名下的雅阁小车（车牌号为闽Ａ×××××）向钱脉公司借款36750元。扣除保证金、平台费等费用，被害人尤某实际得款26795元。被害人尤某还款2100元，钱脉公司认定尤某逾期还款，便指派被告人王某2及洪某某、姜心稳、卢庆烺等人擅自开走雅阁小车，要挟被害人尤某支付拖车费、滞纳金、违约金及剩余本息等共计69443元。直至案发，被害人尤某尚未支付上述钱款。案发后，涉案奔驰小车已返还给被害人尤某。 截至案发，被告人卢庆烺非法获利8000余元。2019年12月31日，被告人卢庆烺主动到福州市公安局临江派出所投案。 上述事实，被告人卢庆烺在审理过程中无异议，并有被害人陈某、徐某、蓝某、叶某、郭某、杜某、黄某2、黄某1、尤某、曹某、朱某、丁某、林某1、彭某、杨某的陈述，证人黄某3、黄某4、林某2、吴某的证言，同案人卢某某的供述与辩解，同案人王某1、上官某某、林某某、邱某某、陈某某、张某某、吴某某、洪某某、韩某某、王某2的供述及刑事判决书，搜查笔录、提取笔录、扣押物品文件清单、接受证据材料清单，手机信息截屏照片，微信聊天截屏照片、汽车质押借款合同、借条、车辆转让合同、委托书、逾期.违约.拖车费用申明、按揭呈签单、结清确认单、业务撤资确认单，微信交易记录、支付宝转账记录、银行转账记录、转账记录短信、手机转账截图照片、涉案银行账户交易明细清单，辨认笔录，到案经过，户籍证明及情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卢庆烺受雇伙同他人通过押车钥匙的方式签订虚高借条，提前收取保证金、平台费等费用，并采取拖车及威胁方法索要财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人卢庆烺参与王某1、上官某某、林某某、邱某某等人实施的“车钥匙贷”犯罪，非法占有被害人财产，形成以王某1为首，上官某某、林某某、邱某某为积极参加者，被告人卢庆烺及陈某某、张某某、吴某某、洪某某、王某2、韩某某为成员的恶势力犯罪组织。被告人卢庆烺曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人卢庆烺着手实行的部分敲诈勒索犯罪，由于意志以外原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人卢庆烺在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人卢庆烺犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。辩护人提出的辩护意见有理，本院予以采纳。综合考虑本案犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人卢庆烺减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人卢庆烺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2021年2月28日止。罚金应于判决生效后三日内缴纳。） 二、追缴被告人卢庆烺的违法所得人民币八千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘文锋 人民陪审员  许海斌 人民陪审员  林立亚 二〇二〇年五月二十一日 书 记 员  郑晓燕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。