安徽省合肥市蜀山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0104刑初90号 公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 被告人代忠树，男，1962年12月11日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，个体，住安徽省合肥市瑶海区，户籍地安徽省长丰县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月2日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人曾庆云，安徽永诚律师事务所律师。 安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2020]154号起诉书指控被告人代忠树犯诈骗罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员李卉出庭支持公诉。被告人代忠树及辩护人曾庆云到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年底，被告人代忠树谎称自己承包了某项目工程，并虚构“某工程项目部”名义与欲承包工程的被害人签订所谓“班组内部承包协议”，以转包工程需要收取“诚意金”、“保证金”为由，骗取被害人财物15万元（另有35万元未遂）。具体事实如下： 1.2016年12月至2017年4月期间，代忠树谎称将上述项目的木工工程转包给被害人荀某1、荀某2，在本市蜀山区某小区项目部与二人签订“班组内部承包协议书”，并向二人索取所谓“诚意金”、“保证金”人民币30万元，荀某1、荀某2为顺利承包工程，先后两次向代忠树转款共计15万元。 2.2017年3月22日，代忠树谎称将上述项目的瓦工工程转包给被害人倪某，在本市蜀山区某小区项目部与其签订“班组内部承包协议书”，后向倪某索取所谓“保证金”20万元未果。 2019年7月1日，被告人代忠树被公安机关抓获归案。案发后，被告人代忠树的亲属代为退赔8万元，被害人荀某1、荀某2出具了谅解书。 针对以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了归案经过、户籍证实、现场方位示意图等书证，证人贾某真、殷某等人的证言，被害人荀某1、荀某2的陈述，被告人代忠树的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人代忠树以非法占有为目的，虚构自己承包涉案施工项目的事实，以转包工程需要收取“诚意金”、“保证金”为名，骗取他人钱款共计15万元（另有35万元未遂），数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人代忠树当庭表示自愿认罪，对公诉机关指控其诈骗荀某1等人15万元无异议，辩称其仅是和对方讨价还价时提出过相应的数额，但并无另外诈骗荀某1、倪某35万元的故意。 被告人代忠树的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控代忠树犯诈骗罪无异议；2.公诉机关指控代忠树诈骗未遂35万元不能成立；3.代忠树的亲属已代为退赔被害人部分经济损失，取得谅解；4.代忠树系初犯。 经审理查明：2016年年底至2017年4月期间，被告人代忠树谎称自己承包了某项目工程，可将该项目木工工程转包给被害人荀某1、荀某2，后代忠树在本市蜀山区某小区项目部，以其虚构的“某目部”名义与荀某1等人签订所谓“班组内部承包协议书”，骗取被害人信任，要求荀某1等人支付所谓项目承包的“诚意金”、“保证金”，荀某1等人信以为真，先后两次向代忠树转款共计15万元。代忠树收取钱款后，随即拖延并断绝与荀某1等人的联系。 2019年7月1日，被告人代忠树被公安机关抓获归案，直至公安机关第二次讯问才如实供述主要案件事实。案发后，被告人代忠树的亲属代为退赔8万元，被害人荀某1、荀某2出具了谅解书。 上述事实，有以下证据证实： 1.户籍信息证实：被告人代忠树的基本身份情况，作案时已年满十八周岁。 2.归案经过证实：2019年7月1日，被告人代忠树被公安机关抓获归案。 3.案发现场方位示意图证实：本案案发地位于本市蜀山区。 4.接受证据材料清单证实：公安机关依法接受被害人荀某1提交的承包协议书、银行转账明细。 5.班组内部承包协议书证实：被告人代忠树以其虚构的某项目发包方名义与荀某1、荀某2签订某项目约十万平木工工程承包协议，将上述工程交荀某1等人承包。 6.银行转款明细证实：荀某1转款5万元给代忠树；荀某2转款10万元给代忠树。 7.某房地产开发合肥有限公司出具的说明证实：北京某集团未在该公司建设的蜀山区某项目承建工程。 8.证人贾某真的证言、辨认笔录证实：2016年6月，贾某真与代忠树相识。后代忠树让贾某真帮忙找建筑班，称其有某工地的工程要做。后贾某真为代忠树介绍了荀某1和荀某2，代忠树带他们去看了工程现场，并称这个工程由他总承包，木工活可以给荀某1兄弟俩干，但要他们先交“诚意金”。过了几个月，该工程已经有人在干了，代忠树也找不到了，代忠树骗了荀某115万元。 贾某真辨认出代忠树是实施诈骗的男子。 9.证人倪某的证言证实：2017年2月，贾某真告诉倪某，代忠树承包了某项目需要瓦工班组。后代忠树带着贾某真、倪某看了某项目工地现场，代忠树称该项目是其挂靠北京某集团土建工程总包。2017年3月22日，倪某来到代忠树办公室，荀某1兄弟俩当时也在，代忠树与荀某1兄弟俩签订了协议，并要求荀某1兄弟俩交保证金。2017年7月，涉案项目工地已经有人在施工，荀某1去工地上打听并没有代忠树这个人，才得知受骗。荀某1要求代忠树退钱，被代忠树拉黑，荀某1也找不到代忠树，荀某1被骗了15万元。 10.被害人荀某1的陈述、辨认笔录证实：2016年11月，荀某1经朋友贾某真介绍认识了代忠树，代忠树自称其已承建了某公司的某项目的土建，可以将其中的木工工程交给荀某1承建。代忠树称有很多人想要从他这里承建工程，如果真想干，就先交5万元的“诚意金”。2016年12月7日，荀某1给代忠树的个人账户转账了5万元。2017年3月22日，荀某1、荀某2在某小区内的项目部与代忠树签订了“班组内部承包协议”，代忠树要求荀某1交纳25万元保证金，荀某1要求代忠树在协议书上加盖项目部公章，代忠树同意并把协议书原件拿走了。2017年4月12日，代忠树打电话说公章盖好了，让荀某1等人先支付10万元，2017年4月13日，通过荀某2的账户又向代忠树的个人账户转账10万元。之后，荀某1联系代忠树询问工程的事，代忠树就一直拖延，后来代忠树的电话就打不通了。案发后，代忠树家属退还给荀某28万元，荀某1和荀某2出具了谅解书。 荀某1辨认出代忠树是实施诈骗的男子。 11.被害人荀某2的陈述证实：荀某2通过贾某真认识了代忠树，代忠树向自己和荀某1介绍说可以将涉案工程中的部分木工活交给他们，并要求他们交纳“诚意金”。2016年12月7日，荀某2和荀某1通过银行转给代忠树5万元。2017年3月22日，他们和代忠树在某小区办公室签订“班组内部承包协议书”，代忠树则要求他们再交25万元保证金，荀某1看合同上没有公章，不同意交钱。2017年4月12日，荀某2给代忠树转了10万元。之后一直没有接到开工通知，代忠树也找不到了。 12.被告人代忠树的供述证实：2016年，代忠树为骗取钱款，向贾某真谎称其手上有某项目可供班组承接，后贾某真将木工班组荀某1推荐给他。代忠树谎称可将该项目木工工程发包给荀某1，并让荀某1交5万元“诚意金”。2016年12月7日，荀某1向其转款5万元。2017年3月22日，代忠树继续与荀某1兄弟商谈，并要求他们交纳15万元保证金，扣除之前交纳的诚意金5万元，还需要交10万元，并与荀某1兄弟签订了班组内部承包协议。当日，代忠树与倪某也签订了内部承包协议，并让他们交保证金。2017年4月，荀某1又向其转款10万元。之后，代忠树就更换手机号码，躲着荀某1等人。 以上证据，均经庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。 关于被告人代忠树及其辩护人提出的公诉机关指控代忠树诈骗35万元未遂不能成立的意见。经查，在案证据中，仅有被害人的陈述反映代忠树曾以“诚意金”、“保证金”为名，向被害人提出过需要交纳的“诚意金”、“保证金”数额，被告人对此则辩称“诚意金”等数额的提出也是讨价还价，并非一成不变，本案也没有充分的证据证明代忠树继续向被害人骗取相关钱款未果的事实。综上，本院认为，仅凭前述证据难以确定被告人代忠树实际意欲非法占有的数额，认定代忠树主观上具有另行诈骗35万元的证据不足，本院不予支持。此点辩解、辩护意见，本院予以采纳。 本院认为：被告人代忠树以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控代忠树犯诈骗罪且数额巨大成立。被告人代忠树当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人代忠树的亲属已代为退赔部分经济损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人相关的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人代忠树犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人代忠树犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2023年7月1日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人代忠树于本判决生效之日起十日内一次性赔偿被害人荀某1、荀某2人民币七万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  倪 娜 人民陪审员  丁尚飞 人民陪审员  蒋昌饶 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  许颖倩 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。