贵州省兴义市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2301刑初226号 公诉机关贵州省兴义市人民检察院。 1、被告人肖万祥，别名肖杰予、肖予杰，男，1981年3月7日生于贵州省龙里县，布依族，初中文化，无业，住龙里县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年6月7日被抓获，次日被兴义市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于兴义市看守所。 委托辩护人余海兵，贵州龙滔律师事务所律师。 委托辩护人邹帮慧、苏峰，贵州权衡律师事务所律师。2、被告人彭金花，女，1976年7月7日生于贵州省六盘水市盘县，汉族，小学文化，无业，住盘县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年6月26日被抓获，次日被兴义市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于黔西南州女子看守所。 指定辩护人申弋，贵州桥生律师事务所律师。 3、被告人陈龙，男，1973年12月5日生于贵州省晴隆县，汉族，初中文化，无业，户籍地晴隆县，住贵州省关岭县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年2月3日被晴隆县公安局抓获，同日被临时羁押于晴隆县看守所。2019年2月9日被兴义市公安局刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于兴义市看守所。 指定辩护人刘勇，贵州桥生律师事务所律师。 4、被告人沈艳，女，1977年2月6日生于贵州省普安县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省普安县。现住兴义市兴泰街道南华街二巷****，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年6月4日被抓获，次日被兴义市公安局刑事拘留，同年7月6日被兴义市公安局变更强制措施为取保候审。兴义市人民检察院于2018年9月6日决定对其取保候审，本院于2019年3月18日对其继续取保候审。 指定辩护人黄天桥，贵州桥生律师事务所律师。 5、被告人刘二芹，别名刘琴，女，1979年8月2日生于贵州省六盘水市盘县，汉族，文盲，无业，户籍地盘县，住兴义市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月31日被抓获，次日被兴义市公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于黔西南州女子看守所。 指定辩护人岑官钰、宦焕，贵州顺大律师事务所律师。 贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉[2019]425号起诉书指控被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳、刘二芹犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。当日本院以简易程序立案，2019年4月5日转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年7月31日公开开庭进行了审理。贵州省兴义市人民检察院指派检察员罗恩艳出庭支持公诉，被告人肖万祥及其辩护人余海兵、邹帮慧，被告人彭金花及其辩护人申弋，被告人陈龙及其辩护人刘勇，被告人沈艳及其辩护人黄天桥，被告人刘二芹及其辩护人岑官钰到庭参加诉讼。因补充侦查，贵州省兴义市人民检察院二次建议延期审理。现已审理终结。 贵州省兴义市人民检察院指控：2017年7月份至2018年5月，被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳、刘二芹同郭某、吴某1（二人已作不起诉）以贵州省云汇聚英电子商务有限公司为依托，以注册云汇聚英网络商城为名，要求加入者缴纳900元会员费取得会员资格，直接以发展人员作为计酬和奖励依据，以高额奖励为引诱，并制定13个级别的晋升标准。 被告人肖万祥、陈龙负责对外以讲课形式宣传推广，以此吸纳会员加入，被告人彭金花将云汇聚英商城引入兴义市并发展被告人沈艳、刘二芹及郭某、吴某1成为会员。四人成为会员后，为迅速敛财，向身边亲属、朋友等宣传推广云汇聚英商城，致使被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳、刘二芹伞下有多个层级会员，会员人数达三十人以上，肖万祥获利达二十万余元，彭金花获利二万余元，陈龙获利三万余元。 公诉机关提供书证，证人证言、被告人供述和辩解等证据证实上述指控，以被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳、刘二芹的行为构成组织、领导传销活动罪，提请本院判处。 被告人肖万祥对指控的罪名无异议，自愿认罪，提出“其是在彭金花的邀请下来讲了公司简介；指控其获利20万余元不属实，其仅获利8万余元；其没有要求会员缴纳900元，是公司要求缴纳”的辩解。其辩护人提出“指控被告人肖万祥获利20万余元的证据不足；被告人肖万祥主观恶性小；具有坦白情节；自愿认罪；无犯罪前科；公安机关扣押的肖万祥车辆，无证据证实是犯罪所得购买，应予发还”的辩护意见。 被告人彭金花对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出“彭金花具有坦白情节；系初犯，主观恶性不深；认罪态度好，有悔罪表现”的辩护意见。 被告人陈龙对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出“陈龙系从犯；具有坦白情节”的辩护意见。 被告人沈艳对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出“沈艳在未被采取强制措施之前在接受第一次询问时，主动如实交代了自己的犯罪事实，具有自首情节；系从犯、初犯；情节相对较轻，主观恶性相对较小；认罪态度好，有明显悔罪表现”的辩护意见。 被告人刘二芹对指控的罪名无异议，自愿认罪，提出“没有组织人员，其只是会员”的辩解。其辩护人提出“刘二芹系从犯；犯罪情节较轻；具有坦白情节”的辩护意见。 经审理查明：2016年8月25日，贵州云汇聚英科技有限公司成立,营业期限从2016年8月25日至长期，公司法定代表人、执行董事兼总经理为鄢某1，股东为鄢某1、鄢某2（鄢某1之父）。2017年9月1日，公司变更登记为贵州云汇聚英电子商务有限公司（以下简称云汇聚英商务公司）。经营范围为计算机、互联网领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务等。云汇聚英商务公司的运作模式是先交900元成为会员（新会员交900月给推荐人后，推荐人用一个月码帮新会员注册成为会员，成为会员后即可发展线下会员获利），后期就分动态和静态两种模式经营。 动态经营模式主要是发展新会员，采用的是A、B双轨模式，除了发展3个下线会员不需要两条线上的人数必须相同外，后续发展会员必须两条线上的人数要相同才能享受分红返利，发展满3个下线会员，属创始人级别，日收入36元，每月收入1,080元；两条线同时发展满6个下线会员，属VIP创始人级别，日收入144元，月收入4,320元；两条线同时发展满20个下线会员，属精英创始人级别，日收入216元，月收入6,480元；两条线同时发展满40个下线会员，属一星级别，日收入360元，月收入10,800元；两条线同时发展满75个下线会员，属二星级别，日收入720元，月收入21,600元；两条线同时发展满150个下线会员，属三星级别，日收入1,080元，月收入32,400元；两条线同时发展满250个下线会员，属四星级别，日收入1,440元，月收入4,320元；两条线同时发展满375个下线会员，属于五星级别，日收入2,160元，月收入64,800元。当做到五星级别以后，就增加C线，A、B线同时发展满375个下线会员，C线发展300个下线会员，属大使级别，日收入3,600元，月收入108,000元；A、B线同时发展满700个下线会员，C线发展600个下线会员，属黄金大使级别，日收入5,400元，月收入162,000元；A、B线同时发展满1400个下线会员，C线发展1200个下线会员，属铂金大使级别，日收入7,200元，月收入216,000元；A、B线同时发展满2100个下线会员，C线发展1800个下线会员，属钻石大使级别，日收入14,400元，月收入432,000元；A、B线同时发展满2800个下线会员，C线发展2400个下线会员，属总裁大使级别，日收入21,600元，月收入648,000元。成为总裁大使后，就不再晋升级别，以后每天按照总裁大使级别分红返利。 静态经营模式即花900元成为会员之后，每个月需交900元的商城管理费，第二、第三个月需要自己每月交900元，加上成为会员的900元，总的交满2,700元。前期是从第四个月开始，商城开始分红返利，会员每个月可以拿消费的小票到云汇聚英商务公司平台报账，报账上限是8,000元的小票，平台按照20%返现，每月返利1,600元，扣除900元的商城管理费，可得分红返利700元。后期是会员必须在平台上有两笔消费十元以上的消费记录，公司就会奖励会员1600个数据，扣除商城管理费900个数据，会员实际得700个数据。1个数据相当于1元，900个数据才可以进行提现，提现将被扣除20%的手续费。900个数据可以转换为一个月码，月码可以用作新会员的注册。会员可以相互买卖月码。 2017年7月份，被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳、刘二芹同郭某、吴某1（二人已作不起诉）以云汇聚英商务有限公司为依托，以注册云汇聚英网络商城（以下简称云汇聚英）为名，要求加入者缴纳900元会员费取得会员资格，直接以发展人员作为计酬和奖励依据。肖万祥、陈龙通过现场讲课或者微信宣传推广云汇聚英，以此吸纳会员加入，彭金花将云汇聚英引入兴义市并发展沈艳、刘二芹、郭某、吴某1成为会员。四人成为会员后，为迅速敛财，遂向亲朋好友宣传、推广云汇聚英，引诱参加者继续发展他人参加。截止2018年5月，被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳、刘二芹发展下线人员三十人以上，且层级为三级以上，肖万祥共获利10余万元、彭金花共获利3万余元、陈龙共获利3.4596万元、沈艳共获利0.8万元。 2018年5月31日,办案民警在兴义市楼下将被告人刘二芹抓获。2018年6月4日，办案民警在兴义市桔山镇中兴二街将金健康营养自助工程店内将被告人沈艳带至兴义市公安局执法办案中心讯问。2018年6月7日，贵阳铁路公安处贵阳北车站派出所执勤民警在贵阳北车站将网逃人员被告人肖万祥抓获。2018年6月26日，云南省曲靖市公安局麒麟分局潇湘派出所民警在其辖区金泰商务宾馆502房间内将网逃人员被告人彭金花抓获。2019年2月3日，晴隆县公安局光照派出所民警在关岭县将网逃人员被告人陈龙抓获，临时羁押于晴隆县看守所。五被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供，经举证、质证，并查证属实的下列证据证实： （一）物证 扣押决定书、扣押笔录、指认笔录及照片证实：侦查机关于2018年7月19日依法扣押肖万祥持有的一辆宝马X6越野车和该车钥匙一把。肖万祥对扣押的车辆进行辨认，确属其所有车辆。 （二）书证 1、人口信息证实：被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳、刘二芹的基本身份信息，作案时均达刑事责任年龄。 2、到案经过、临时羁押证明证实：2018年5月31日18时30分,被告人刘二芹在兴义市楼下被抓获；2018年6月4日13时许，沈艳被侦查人员在兴义市桔山镇中兴二街金健康营养自助工程店内被传唤到案；被告人肖万祥于2018年6月7日13时10分许，被成都铁路公安局贵阳公安处民警在贵阳北车站抓获；2018年6月26日22时16分，被告人彭金花被云南省曲靖市公安局麒麟分局潇湘派出所民警抓获。2019年2月3日，被告人陈龙在关岭县其家中被抓获，临时羁押于晴隆县看守所。 3、公安信息查询比对情况登记表证实：被告人陈龙、肖万祥、郭某、彭金花、沈艳、吴某1、刘二芹无前科犯罪记录。 4、接受证据材料清单、营业执照、注册资料证实：贵州云汇聚英科技有限公司成立于2016年8月25日，营业期限从2016年8月25日至长期。公司法定代表人、执行董事兼总经理为鄢某1，股东为鄢某1、鄢某2。经营范围为计算机、互联网领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务等。2017年9月1日，该公司变更登记为贵州云汇聚英电子商务有限公司。 5、陈龙提供的与肖万祥之间手机微信转账截图证实：陈龙共计转账77,000元给肖万祥购买月码。 6、刘二芹（刘琴）、彭金花、陈龙与肖万祥之间微信转账记录，廖某与张某1微信转账记录证实：2017年12月31日至2018年4月26日，刘二芹共计转账33,300元给肖万祥；2017年11月13日至2018年4月8日，彭金花共计转账99,000元给肖万祥（不是9的倍数及肖万祥转给彭金花的钱未计入）。转账记录经刘二芹、彭金花、肖万祥辨认确认无误。廖某于2018年1月12日19时10分收到张某1微信转账900元。 接受证据材料清单，吴某1、曾某自书传销体系图证实：吴某1下线有刘某2、廖某、郑某1、史某等人。曾某下线有杨某2、涂某、吉某、何某、罗某1。 肖万祥身份证复印件、高铁票复印件各一张证实：肖万祥被抓获当日，民警从其身上查获肖万祥持有的于当日13时48分开往广州南站的车票一张及肖万祥本人身份证。 9、接受证据材料清单，廖某提供的云汇聚英奖励制度微信截图、陈某1提供的云汇聚英奖金制度微信截图记载：云汇聚英的奖励制度分13个级别。发展满3个下线会员属创始人级别，日收入36元，每月收入1,080元；两条线同时发展满6个下线会员属VIP创始人级别，日收入144元，月收入4,320元；两条线同时发展满20个下线会员属精英创始人级别，日收入216元，月收入6,480元；两条线同时发展满40个下线会员属一星级别，日收入360元，月收入10,800元；两条线同时发展满75个下线会员属二星级别，日收入720元，月收入21,600元；两条线同时发展满150个下线会员属三星级别，日收入1,080元，月收入32,400元；两条线同时发展满250个下线会员属四星级别，日收入1,440元，月收入43,200元；两条线同时发展满375个下线会员属五星级别，日收入2,160元，月收入64,800元。当做到五星级别以后，就增加C线。A、B线同时发展满375个下线会员，C线发展300个下线会员属大使级别，日收入3,600元，月收入108,000元；A、B线同时发展满700个下线会员，C线发展600个下线会员属黄金大使级别，日收入5,400元，月收入162,000元；A、B线同时发展满1400个下线会员，C线发展1200个下线会员属铂金大使级别，日收入7,200元，月收入216,000元；A、B线同时发展满2100个下线会员，C线发展1800个下线会员属钻石大使级别，日收入14,400元，月收入432,000元；A、B线同时发展满2800个下线会员，C线发展2400个下线会员属总裁大使级别，日收入21,600元，月收入648,000元。 10、调取证据清单、吴某2提供的微信截图证实：云汇聚英公司经营范围简介、准入条件、获利情况等。该公司以经营网络商铺为主，但从其后期宣传推广内容上实则为传销。 11、接受证据清单，张某1、李某2、杨某2、李某3、李某4提供微信截图证实：廖某通过微信向张某1、李某2、杨某2、李某4宣传推广云汇聚英，首先是公司的合法性，其次是经营模式，收益分配、陈龙老师精华讲解内容等。并分别收取张某1、李某2、杨某2、李某4会员费900元。廖某通过微信向李某3宣传身边亲属朋友加入云汇聚英，并推送网页等方式向李某3宣传推广，后李某3共计微信转账2700元给廖某成为云汇聚英的会员。 12、接受证据材料清单，陈某1提供的手机截图、会员注册截图、微信截图证实：陈某1及其妻子王某7的云汇聚英界面截图，该截图分团队Ａ、Ｂ、Ｃ，Ａ、Ｂ、Ｃ下均有两条线，陈某1的团队Ａ为7／8，团队Ｂ为25／26，团队Ｃ为0，月码为0，可用数据684.00；王某7的团队Ａ为1／1，团队Ｂ为7／7，团队Ｃ为0，月码为0，可用数据540.00。陈某1发展的下线为陈某1—胡某1—唐某（--罗某2、冉某1）、陈某2—陈某6—陈某7—韦某1—周某1—周某2；陈某1—龙某1—王某8—王某7—徐某1、韦某2—米某1—李某1—吴某3—陈某8—张某2。2018年1月26日至2018年2月27日，陈某1与刘二芹微信聊天记录，二人相互转账，并注明款项的由来。 兴义市公安局接受证据清单，廖某提交的云汇聚英平台在手机界面截图证实：云汇聚英平台界面已换成了飞马商城界面。 代购合同、个人汽车消费贷款首付款明细估算表证实：2018年3月22日，肖万祥与贵州保路易车汽车服务公司代购合同，肖万祥购买宝马X6轿车一辆，新车价为75.6万元，肖万祥支付定金10万元、首付尾款28.42万元，贷款51万元。 协助查询财产通知书，肖万祥、余某1的银行交易明细证实：肖万祥62×××××72账号截至2019年3月29日的余额为352,591.82元（该账号属于半封状态）。2017年12月3日，肖万祥62×××××89（以下简称0189）账号分别向余某162×××××77（以下简称0177）账号转账18,000元；2017年12月12日，肖万祥0189账号分别向余某10177账号转账13,500元、9,000元；2017年12月13日，肖万祥0189账号分别向余某10177账号转账9,000元；2017年12月14日，肖万祥0189账号分别向余某10177账号转账900元、8,100元、4,500元；2017年12月17日，肖万祥0189账号向余某10177账号转账13,500元。 肖万祥的银行交易明细证实：2017年11月26日至12月14日期间，江维高转账12,600元给肖万祥；2018年1月15日至2月4日期间，李琼共计向肖万祥转账46,800元。2018年3月27日，蒋孝举共向肖万祥转账18,000元。2018年3月22日至23日，肖万祥尾号0189和6622的银行账户分十次共计打款40万元给张能进。 贵阳市公安局南明分局的立案登记表、立案决定书、提请批准逮捕书、起诉意见书证实：贵州云汇聚英电子商务有限公司涉嫌组织传销活动被立案侦查。鄢某1、杨某1因涉嫌组织领导传销活动罪被移送审查起诉。 （三）证人证言 1、鄢某1证言：云汇聚英公司是2016年8月成立的，公司地址在花果园国际中心**楼**。公司注册资本1000万元，我实际出资1000万元左右，股东有我和我父亲鄢某2，我占某99％，我父亲占某1％。我所出的资金是我出售月码赚的，出售月码是通过微信、支付宝、银行卡收款，是用我和我老婆余某1的账号收的款，主要是余某1的民生银行和建设银行账户。我从事云汇聚英所得的收益总的有4000万元左右，公司投入花了1000多万元，现在有2000多万元被南明分局经侦大队冻结了。云汇聚英公司主要从事电子商务，就是提供一个电子商务平台，发展会员来商城上面注册店铺。最初注册需要提供月码，第一批注册的月码是向我购买的，900元一个。开始营运后，需要会员推广我们的平台，推荐、发展得好的会员，系统就会按照我拿出来的奖励制度给予会员数据奖励，这些数据900个可以换成一个月码，后面加入的会员就可以向我或者从有数据的老会员处购买月码来注册。这套运作模式是我从网上学来的，具体的运作都是我拿出来的。我们主要通过微信、朋友圈、机场这些地方做广告。我推出的奖励是每个人直推三个店铺就可以拿到日奖励36元，是创始人级别；A、B两条线同时发展满六个店铺，可拿到日奖励144个数据，是VIP创始人；A、B两条线同时发展满20个店铺，可拿到日奖励216个数据，是精英创始人；A、B两条线同时发展满40个店铺，可拿到日奖励360个数据，是一星会员；A、B两条线同时发展满75个店铺，可拿到日奖励720个数据，是二星会员；A、B两条线同时发展满150个店铺，可拿到日奖励1080个数据，是三星会员；A、B两条线同时发展满250个店铺，可拿到日奖励1440个数据，是四星会员；A、B两条线同时发展满375个店铺，可拿到日奖励2160个数据，是五星会员；到达大使级别就可开发C线市场，A、B条线同时发展满375个店铺，C线市场要达到300个店铺，可拿到日奖励3600个数据，是大使级别；A、B条线同时发展满700个店铺，C线市场要达到600个店铺，可拿到日奖励5400个数据，是黄金大使级别；A、B两条线同时发展满1400个店铺，C线市场要达到1200个店铺，可拿到日奖励7200个数据，是铂金大使级别；A、B两条线，同时发展满2100个店铺，C线市场要达到1800个店铺，可拿到日奖励14400个数据，是钻石大使级别；A、B两条线同时发展满2800个店铺，C线市场要达到2400个店铺，可拿到日奖励21600个数据，是总裁大使级别，一共分13个级别。会员晋升和赚钱主要是发展会员注册店铺，发展的越多，得到公司的奖励数据就越多，就可以将数据转化成月码出售给后面发展的会员注册，实际上就是靠出售月码赚钱。成为会员后有静态和动态两种经营模式，静态模式就是注册成为会员后，不用去发展会员店铺，开始平台没完善时，是叫会员拿消费小票到平台报销，公司按20%奖励给客户，除去每月必须交的900个数据的平台管理费外，实际到手有700个数据，等这些数据可以转化成月码后，就可以拿来出售给别人赚钱。平台完善后，以平台消费记录来奖励数据，必须在平台上有两笔以上的消费记录，每次消费金额在10元以上，公司就奖励给会员1600个数据，扣除商场租金900个数据，剩余的700个数据就返到会员的账户上面，同样也是出售数据赚钱。动态经营模式就是发展会员，获取平台的奖励数据，发展会员越多，奖励的数据就越大，具体会员级别的晋升及奖励情况以我们公司的奖励制度为准。这些数据也可以转化成月码出售，通过这种途径获得收益。我本人没有参与排单，没有发展直接下线，公司会员应该有几十万个。现在公司平台处于关闭状态，看不到会员情况了。公司常驻有前台、平台客服，平时都是我一个人在管理。参与排单的第一个是杨某1，下线情况我不清楚。我认识肖杰予（肖万祥），他也是我们公司的会员，级别比较高。 2、余某1（鄢某1妻子）证言：云汇聚英商务公司的法定代表人是我老公鄢某1，他也是公司的实际控制人。公司注册地址、经营、经营地址都在贵阳市南明区国际金融中心聚英商务公司搞的是网络商城，会员先交900元会员费给公司，然后我就拿一个平台的账户给会员，会员便可以在平台内上传消费的小票，包括微信支付小票、支付宝小票还有实体店消费小票，上传小票完成后，商场会给交钱的会员返积分，但具体怎么返我不清楚。会员与会员之间的积分买卖可以在平台进行。我名下的农业银行、建设银行、花旗银行（已注销）、工商银行、民生银行、交通银行的银行卡全部拿给我老公在用。我名下的银行卡和支付宝绑定的是我手机，去年怀孕后，鄢某1不准用我用手机，他每天去公司会把我的手机带走，全部都是他在使用。2017年12月份，鄢某1和我一起到花旗银行转了500万元，鄢某1说这钱是打给技术部的。2017年我陆陆续续和鄢某1在新添寨正德家邦周边的农业银行大约提款400万元。2017年11月份，我和鄢某1在新添镇正德家邦周边的建设银行大约提款100万元。在农业银行和建设银行提的钱，鄢某1说是给上床上家打的货款。我名下的农业银行卡从2017年到2018年给贵州域网网络科技有限公司转了576.24万元的事情我不知道，我的银行卡都是鄢某1在使用。 3、杨某1证言：云汇聚英商务公司地址在贵阳市南明区。我们去公司考察时，看见有大数据副理事单位、食品流通许可证、软件开发注册证等牌子放在公司，公司基本构架是鄢某1是贵州云汇聚英电子商务有限公司的法人和实际控股人，鄢某1跟我们说蒋小龙是公司的股东，主要负责软件商城这块工作。客服部经常换人，公司没有具体的财务人员。公司经营项目主要是网络商城，就是云汇聚英手机ＡＰＰ里面的商城。云汇聚英商务公司的运作模式为第一阶段：消费大数据，当时参与者按每单900元在云汇聚英ＡＰＰ注册成为会员，就有会员帐户，投资者收集消费购物小票、微信消费凭条，支付宝消费凭条到云汇聚英ＡＰＰ个人会员上传后台，前面三个月最高限制返900个积分，三个月以后每个月返1600个积分，但每个月还要900个积分作为店铺使用费，最高限制返1600积分，消费小票必须注册30天之后才能上传到后台，从注册起最短第67天第一次报销到账。返的积分可在ＡＰＰ商城购买物品或者抵下个月的费用，并且积分也可以买卖，每个月可以使用900积分抵折900元租金。第一阶段搞了大约三个月，后开始实施第二阶段网络立体商城，该阶段的实施就不允许外面购物的小票上传报销，只允许在云汇聚英ＡＰＰ商城里面购物消费，需要直接推三单，团队可以推一条线发展（推一条线的人肯定在商城是没有收入），也可以按Ａ、Ｂ、Ｃ三条线发展:首先（1）创始人，直接推三单,打造A、B两个团队,日收入36元;（2）VIP创始人，A、B两区个6单,一共12单,日收入144元；（3）精英创始人，A、B两区各20单，一共40单,日收入216元；（4）一星级A、B两区各40单，一共80单,日收入360元；（5）二级星：A、B两区各75单，一共150单,日收入720元；（6）三星级：A、B两区各150单，一共300单，日收入1,080元；（7）四星级：A、B两区各250单，一共500单，日收入1,440元；（8）五星级：A、B两区各375单，一共750单，日收入2,160元；（9）大使：A、B两区各375单,C区300单,一共1050单,日收入3，600元；（10）黄金大使:A、B两区各700单，C区600单,一共2000单,日收入5,400元；（11）铂金大使:A、B两区各1400单,C区1200单,一共4000单，日收入7,200元；（12）钻石大使：A、B两区各2100单,C区1800单,一共6000单，日收入14，400元；（13）总裁大使：Ａ、Ｂ两区各2800单,Ｃ区2400单.一共8000单,日收入21600元。云汇聚英商务公司并没有实体经营盈利项目和产品。Ｃ市场是最高市场,发展Ｃ市场需要会员在Ａ、Ｂ市场同时拥有375个店铺,相当于Ａ市场与Ｂ市场加起来有750个店铺才有资格去发展Ｃ市场,想发展Ｃ市场,只有不断的拉新会员把Ａ、Ｂ两个市场填满750个店铺才能发展。鄢某1给我们说要将会员上传的消费数据拿到大数据中心,数据才能产生价值。当时我们是以积分方式来返利。会员要获得积分只有两个方法,第一是通过介绍新会员,不断填充自下的层级Ａ、Ｂ两个市场获得积分;第二种方法就是上传小票来获得积分，如果想要快速获得积分，就必须不断拉新会员来填充自己的Ａ、Ｂ两个市场。因为商城内是可以进行积分买卖的，买卖的积分越多，获得的收入越高。仅仅通过上传小票的模式是不能维持在商城的运作，因为上传小票完之后，还需要一段时间才能获得积分，但是每个月27号我们需要向公司交纳900个积分，所以唯一想快速获取积分的方法就是第二种开发市场,不断拉新会员加入市场来快速获得积分，鄢某1这样做的目的就是为了吸收更多的人，还要积累大量的资金。我是公司第一个注册的会员,一开始公司会员不多的时候，都是鄢某1本人自己讲解公司经营方式,后来公司会员多了，鄢某1就成立一个讲师团队，讲师团队的总负责人叫吴某4，他也是公司会员。2017年10月,我下面有30多万个会员，我是总裁大使身份。我在商城里面的名字是杨兰，我记得我的下线是杨某3、张某3,杨某3是我用亲戚的电话注册的账户，杨某3下面是梁某、彭某；彭某英下面是董某，梁某也是我自己的账户，梁某下面是罗某3，罗某3下面是杨某4、付某2、邓某1、代某1；邓某1下面是王某9、吴某4；代某1下面是肖某1，刘某3，陈杰；张某3下面有朱某1、刘某4,朱某1也是我用别人的身份证注册的账户。因为每个人都在发展会员,所以我下面发展的会员数量很多。董某权是鄢某1的朋友,属于大使级别，罗某3属于总裁大使级别，代某1属于总裁大使，邓某1是总裁大使，付某2属于大使级别，蒲某1属于总裁大使，吴某5属于总裁大使。我通过口头表述的方式给朋友介绍过云汇聚英公司，在数博会的时候，我发过朋友圈，还在微信群里面介绍过云汇聚英公司。我记得当时云汇聚英组织参加过一次活动,就是去参加数博会，当时整个活动都是鄢某1在负责。我记得曾经有会员因为积分不能买卖，到公司闹过。2017年11月的时候我发现云汇聚英公司在搞传销，我那时候已经没有对外宣传云汇聚英公司了。我没有在云汇聚英公司任职，有个总裁大使的身份，因为我直接发展了两个人购买了店铺和我自己注册的商铺比较多，所以就成为了总裁大使。这个不需要任命，是鄢某1规定的，注册商铺及发展人员到一定量后就自动生成总裁大使。云汇聚英公司没有实体经营，提的利就是发展会员购买ＡＰＰ上面的商铺的钱，简单的说就是从会员交的钱中提取利润，会员要在ＡＰＰ上购买商铺和积分时，直接用现金在鄢某1的老婆余某1处购买就可以了,一个积分是一元，会员交纳商铺租金的所需的积分也需要用钱在余某1处购买，都是通过微信和支付宝直接转到余某1的微信和支付宝上的。 4、王某1证言：云汇聚英是做电子商务的公司，地点，地点在贵阳花果园代表是鄢某1。2017年6、7月，我加入云汇聚英，做了三个月，没有推荐几个人，我就退出了，在刘二芹的安排下我把我的名额以2000元的价格转给了胡某1。我是陈龙推荐加入云汇聚英的，陈龙当时请了六盘水的彭金花来给我们讲做云汇聚英的事。我的账号是ｘｙｗｙ后面数字记不清了，密码是Ｌ123321。加入云汇聚英要有身份证和手机号、银行卡，然后交900元注册成为云汇聚英的会员。云汇聚英的运作模式分动态和静态两种。动态经营模式是A、B双个市场，发展满3个下线日收入36元，每月收入1,080元；两条线同时发展满6个下线日收入144元，月收入4,320元，往后下线人越多，日收入会跟着涨。静态经营模式是交900元成为会员，连续交三个月的900元作为商城管理费，交满2,700元，从第四个月开始每月分红返利700元。商城管理费就像是房租费一样，交了才可以在商城上买卖。另外用小票可以到商场报销，第一次报4,500元小票的20％，之后报8,000元小票的20％，超市、商店的小票都可以，报账后钱直接返到系统上，可以提现。提现方式要云汇聚英系统上余额是900元的倍数才可以申请提现，要收手续费。另外可通过月码提现。动态和静态经营模式就是不断的推荐人来，只有推荐人来加入才能获利。我把我的资料和钱拿给陈龙。我上线是刘二芹，刘二芹上线是陈龙，下线有我、吴某1、陈某1三个人。我有三个下线，是岑某1、陈某9和胡某1。岑某1和陈某9后期没做被封号了。我总的投资了2700元，发展三个下线得900元，把我的号转出去得了2000元，算下来还亏700元。 5、陈某1证言：我是2017年12月通过陈龙介绍加入云汇聚英的，我账号是chc1681，密码是092718。加入云汇聚英条件是提供手机号和身份证，在手机下载一个云汇聚英APP，然后拿900元购买月码注册成为会员，第二个月和第三个月每月交900元，这两个月交的900元属于公司收取的管理费。交满三个900元后，第四个月就可以拿4,500元的消费小票去平台报账，第五个月可以拿8000元的消费小票去平台报账，以后都是以8000元的小票报账，按20%提成，除了以后每个月交的900元商城管理费，剩下的以数据形式返在我们平台账户上面。这个是静态经营模式。动态经营模式就是除拿小票在平台报账外，发展下线会员来获取奖励工资，直推满三人，每天可拿日薪36元的奖金，月薪1080元；Ａ、Ｂ两条线同时发展满6个人，可拿日薪144元，月薪4320元,发展的人越多，拿到的奖励工资就越高。我得了39天的36元日薪，9天的144元日薪，一共得到2700个数据，是3个月码，这些月码我转卖给别人作为注册或者商城管理费的费用，每个月码是900元。我多数时间都是给刘二芹购买月码，我的月码也是卖给刘二芹的。我的上线是刘二芹，刘二芹的上线是陈龙。兴义这边的云汇聚英是陈龙从盘县带过来的，陈龙的上线是彭金花。我的直接下线有陈某2、米某1、龙某1；陈某2的下线有陈某7、王某10、陈某10；米某1下线有徐某1、韦某2、陈某8；龙某1下线有王某7、王某8、李某1、吴某3。我们专门用来做云汇聚英的“云汇聚英大数据了解”群，这个群最开始是肖某1建的，后来我退群了。我总的投资19800元，损失17100元。我除了发展下线外，还将小票以每张10元的价格卖给刘二芹，他们用于平台报账，因为我当时是做ＰＯＳ机生意的。 6、吴某1证言：云汇聚英是一个网络商城，公司在贵阳花果园国际中心一号楼12层，公司法人是鄢某1。我只见过云汇聚英的肖某1，我们叫他肖总。我是2017年12月10多号加入云汇聚英的，我的账号是WHX1681，密码是666888。加入云汇聚英的条件一是要年满16周岁以上，有身份证和手机号；二是先交900元钱注册成为云汇聚英的会员，第二、三个月每月再交900元，这两个月交的900元都属于商城管理费，交满三个900元之后，第四个月就开始返利，每个月可以拿消费小票到云汇聚英平台报账，报账的上限是8,000元钱的小票，平台按照20%返现，每月返利1,600元，扣除900元的商场管理费，实际返利700元。商城管理费就是这个网络商城提供一个位置给我们卖东西，像房租费一样，交了才可以在商城上卖东西。如果需要在上面卖东西，我们自己将商品图片上传上去，像淘宝网卖东西一样。 成为云汇聚英的会员，后期就分动态和静态两种模式经营。动态经营模式主要是发展新会员，用A、B双轨模式，也就是A、B两条线，除了发展3个下线会员不需要两条线上的人数必须相同外，后续发展会员必须两条线上的人数要相同才能享受分红返利。发展满3个下线会员属于创始人级别，日收入36元，每月收入1,080元；两条线同时发展满6个下线会员属于VIP创始人级别，日收入144元，月收入4,320元；两条线同时发展满20个下线会员属于精英创始人级别，日收入216元，月收入6,480元；两条线同时发展满40个下线会员属于一星级别，日收入360元，月收入10,800元；两条线同时发展满75个下线会员属于二星级别，日收入720元，月收入21,600元；两条线同时发展满150个下线会员属于三星级别，日收入1,080元，月收入32,400元；两条线同时发展满250个下线会员属于四星级别，日收入1,440元，月收入43,200元;两条线同时发展满375个下线会员属于五星级别，日收入2,160元，月收入64,800元。当做到五星级别以后，就增加C线，A、B线同时发展满375个下线会员，C线发展300个下线会员属于大使级别，日收入3,600元，月收入108,000元；A、B线同时发展满700个下线会员，C线发展600个下线会员属于黄金大使级别，日收入5,400元，月收入162,000元；A、B线同时发展满1400个下线会员，C线发展1200个下线会员属于铂金大使级别，日收入7,200元，月收入216,000元；A、B线同时发展满2100个下线会员，C线发展1800个下线会员属于钻石大使级别，日收入14,400元，月收入432,000元；A、B线同时发展满2800个下线会员，C线发展2400个下线会员属于总裁大使级别，日收入21,600元，月收入648,000元。成为总裁大使之后，就不再晋升级别了，以后每天按照总裁大使级别分红返利。 静态经营模式就是成为云汇聚英会员后，每个月都要交900元的商城管理费，第二、第三个月需要自己每月交900元，加上成为会员交的900元，总的交满2,700元，从第四个月开始，商城就开始分红返利，每个月可以拿消费的小票到云汇聚英平台报账，报账的上限是8,000元的小票，平台按照20%来返现，每月返利1,600元，扣除900元的商城管理费，可以获得分红返利700元。分红返利按照公司的说法是报销收入，报销周期30天，报销的收入返到会员的账户内，可以提现到账。报销通过两种方式申请到账：1、在报销周期30天内在商城购买两次商品就可以了，消费金额没有限制（商城内的东西最便宜的都是10元以上），收到货后确认收货就行了；2、通过上传消费小票申请，每个月要上传8,000元以上的小票，如果没有，可以通过上级花5元买张小票图片上传。第一次传4,500元的票就行了，第二次之后就传8,000元以上的票，支付宝、微信和POS机刷卡的小票都可以。其实云汇聚英主要就是靠发展会员来获利，动态和静态经营模式的参与方式都是要先成为会员，获取利润的标准就是按照上面所说的标准，获利方式都是返数据在云汇聚英APP上，1元就是云汇聚英APP上的1个数据，分红返利多少钱就返多少数据到云汇聚英APP上，当云汇聚英APP上的数据是900的倍数时，可以申请提现，体现时平台收取20%的手续费；还有就是通过月码交易提现，900个数据可以转成1个月码，月码可以用来帮会员注册，也可以续费，发展会员需要用推荐人的月码帮新会员注册，推荐人如果有足够的月码，可以自己的月码帮新会员注册，收取新会员900元，不用上交公司。如果推荐人没有足够的月码，就花900元向公司或者其他会员购买月码。我都是向肖某1、彭金花、陈龙、刘二芹购买月码。 我在2018年4月份的时候向陈龙购买了5个月码给他人注册会员，一共花了4,500元，钱是我通过微信转给陈龙的，收到钱后陈龙就从平台上面将月码转给我。陈龙级别比较高，日薪高。肖杰予（肖万祥）是公司的领导，负责对我们去了解的人进行宣传和介绍。云汇聚英是彭金花从红果带过来的，她应该是5星或者大使级别的。陈龙是兴义的领导人，是“云汇聚英了解群”的群主，他退群以后陈某1是群主，他应该是五星级别以上。刘二芹是4星级别，她的下线有王某1、陈某1和我，她上线是陈龙，陈龙的下线有沈艳和刘琴，还有一个我不清楚。陈龙的上线是彭金花，彭金花的上线应该是公司的肖杰予。我的直接下线有刘某2，她的直接下线有李某5，间接下线有张某4，张某4下线有白某1和张某4的女儿，这条线我就知道这些；廖某也是我直接下线，她这条线下面有20多人。郑某1是刘二芹找来放在我下面的，后面刘二芹和我说郑某1不做了，刘二芹就自己顶替郑某1的位置，下面有200多人，以上这些人是我的B市场。史某是我侄女，她的下线有我女儿徐娜娜，徐娜娜的下线有我侄儿子吴勇祥、钱某和刘会琼，吴某2下面是我侄儿媳妇龙玉菊，他们都是我拿他们身份信息注册的，位置也是我安排的，注册的资金也是由我来出，史某这条线是我的A市场。 我现在是VIP创始人，AB市场都满足6人，我一共投入了5,400元，没有收益，我实际损失5,400元。2018年3月20号左右，我平台上面的下线有五六十人，刘二芹、沈艳、陈龙、彭金花、肖杰予、鄢某1（公司老总）都是我这一条线的上线。 7、廖某证言：云汇聚英是一个网络商城，公司在贵阳花果园国际中心一号楼12层，公司法人是鄢某1。我只见过云汇聚英的肖予杰，我们叫他肖总。我是2017年12月10日加入云汇聚英的，注册账号是LZQ1681，密码是L123321。加入云汇聚英的条件一是要年满18周岁，要有身份证和手机号；二是先交900元注册成为云汇聚英会员，第二个月和第三个月每月再交900元，后面交的900元都是属于商城管理费，交满三个900元之后，第四个月就开始返利，每月返利1,600元，扣除900元的商场管理费，实际返利700元。实际从注册到第三个月交的2,700元就是会员费，只是他们说是商城的管理费。商城管理费就是在这个网络商城提供位置给我们卖东西，向房租费一样，交了才可以在商城上卖。如果要在上面卖东西，我们将商品图片上传，像淘宝网一样。 云汇聚英的运作模式分动态和静态两种。动态经营模式主要是发展新会员，用A、B双轨模式，也就是A、B两条线，除了发展3个下线会员不需要两条线上的人数必须相同外，后续发展会员必须两条线上的人数要相同才能享受分红返利。发展满3个下线会员属创始人级别，日收入36元，每月收入l,080元；两条线同时发展满6个下线会员属VIP创始人级别，日收入144元，月收入4,320元；两条线同时发展满20个下线会员属精英创始人级别，日收入216元，月收入6,480元；两条线同时发展满40个下线会员属一星级别，日收入360元，月收入10,800元；两条线同时发展满75个下线会员属二星级别，日收入720元，月收入21,600元；两条线同时发展满150个下线会员属三星级别，日收入1,080元，月收入32,400元；两条线同时发展满250个下线会员属四星级别，日收入1,440元，月收入4,320元；两条线同时发展满375个下线会员属五星级别，日收入2,160元，月收入64,800元。当做到五星级别以后，就增加C线，A、B线同时发展满375个下线会员，C线发展300个下线会员属大使级别，日收入3,600元，月收入108,000元；A、B线同时发展满700个下线会员，C线发展600个下线会员属黄金大使级别，日收入5,400元，月收入162,000元；A、B线同时发展满1400个下线会员，C线发展1200个下线会员属铂金大使级别，日收入7,200元，月收入216,000元；A、B线同时发展满2100个下线会员，C线发展1800个下线会员属钻石大使级别，日收入14,400元，月收入432,000元；A、B线同时发展满2800个下线会员，C线发展2400个下线会员属总裁大使级别，日收入21,600元，月收入648,000元。成为总裁大使之后，就不再晋升级别了，以后每天按照总裁大使级别分红返利。 静态经营模式就是成为云汇聚英的会员后，每个月要交900元的商城管理费，第二、第三个月需要自己每月交900元，加上成为会员交的900元，总的交满2,700元，从第四个月开始，商城就开始分红返利，每月分红返利1,600元，扣除900元的商城管理费，可获得分红返利700元。分红返利按照公司的说法是报销收入，报销周期30天，报销的收入返到会员的账户内，可以提现到账。报销通过两种方式申请到账：1、在报销周期30天内在商城购买两次商品就可以了，消费金额没有限制（商城内的东西最便宜的都是10元以上的），收到货后确认收货就行了；2、通过上传消费小票申请，每个月要上传8,000元以上的小票，如果没有，可以通过上级花5元买张小票图片上传，第一次上传4,500元的票就行了，第二次之后就传8,000元以上的票。支付宝、微信和POS机刷卡的小票都可以。 云汇聚英其实就是靠发展会员来获利，动态和静态经营模式的参与方式都是要先成为会员，获取利润的标准就是按照上面所说的标准，获利方式都是返数据在云汇聚英APP上，1元就是云汇聚英APP上的1个数据，分红返利多少钱就返多少数据到APP上。当云汇聚英APP上的数据是900的倍数时，才可以申请提现，提现时平台要收20%的手续费。还可以通过月码交易提现，900个数据可转成1个月码，月码用来帮会员注册，也可以续费。发展会员需要用推荐人的月码帮新会员注册，推荐人如果有足够的月码，就可以帮新会员注册，收取新会员的900元不上交公司；如果推荐人没有足够的月码，就花900元向公司或其他会员购买。我都是通过微信转账向陈龙购买月码。陈龙是兴义的领导人，是“云汇聚英了解群”的群主，他是五星级别。陈龙上线是谁我不清楚，但有什么事需要接触，陈龙会带人到贵阳和肖予杰对接。 我的上线是吴某1，吴某1的是上线是谁我不清楚。我的下线记得的有我老公王某4、女儿王文竹，还有万昌会、李某2、曾某、张寿会、陈某3、黄永美、董丽、李素昆、李建军、饶某、王某3、王某2、李某4、杨某2、袁某、查某。这些人都是我叫的，但是我直接下线只可以放三个人，所以我基本都拿他们放在我下线名下，我根据A、B线的变化，知道我的下线一共有40人，我可以将我下面的体系情况画图提供。我现在刚满40人，是一星级别。我自己交了1800元，帮万昌会、李某2各交了1800元；帮张寿会、王文竹、王某4、饶某各交了2700元；帮王某3、黄永美、王某2、袁玉衔各交了3600元；帮李某3、杨某2、李某4各交了900元；帮陈某3交了1720元，包含帮他们垫的钱，我合计交了35020元。我获得的奖励已提现11000元，实际损失24020元。我有一些肖万祥来兴义沈艳的店里面讲课的视频，和之前陈龙他们在群里面发的一张云汇聚英奖励和制度，视频被删了。张某1是我叫她进来的，她通过微信转了900元的会员费转给我的，后面她不想做了，我是通过微信将900元退给了她，微信转账记录还在。2018年4、5月份，云汇聚英平台进不去了，登录平台页面换成了飞马商城。 8、王某1证言：云汇聚英是做电子商务的公司，地点，地点在贵阳花果园代表是鄢某1。2017年6、7月，我加入云汇聚英，我做了三个月，没有推荐几个人，就退出了，在刘二芹的安排下我把我的名额以2000元的价格转给了胡某1。我是陈龙推荐加入云汇聚英的，陈龙当时请了六盘水的彭金花来给我们讲做云汇聚英的事。我的账号是ｘｙｗｙ后面数字记不清了，密码是Ｌ123321。加入云汇聚英要有身份证和手机号、银行卡，然后交900元注册成为云汇聚英的会员。云汇聚英的运作模式分动态和静态两种。动态经营模式有Ａ、Ｂ双个市场，发展满3个下线日收入36元，每月收入1080元；两条线同时发展满6个下线日收入144元，月收入4320元，往后下线人越多，日收入会跟着涨。静态经营模式是交900元成为会员，连续交三个月的900元作为商城管理费，交满2700元，从第四个月开始每月分红返利700元。商城管理费就像是房租费一样，交了才可以在商城上买卖。另外用小票可以到商场报销，第一次报4500元小票的20％，之后报8000元小票的20％，超市、商店的小票都可以，报账后钱直接返到系统上，可以提现。提现方式要云汇聚英系统上余额是900元的倍数才可以申请提现，要收手续费。另外可通过月码提现。动态和静态经营模式就是不断的推荐人来，只有推荐人来加入才能获利。我把我的资料和钱拿给陈龙。我上线是刘二芹，刘二芹上线是陈龙，下线有我、吴某1、陈某1三个人。我有三个下线，是岑某1、陈某9和胡某1。岑某1和陈某9后期没做被封号了。我总的投资了2,700元，发展三个下线得900元，我的号转出去得了2,000元，算下来还亏700元。 9、沈某1证言：2018年春节期间，我姐沈艳给我说云汇聚英项目。2018年2月1号我加入云汇聚英，我账号是ＳＳＳ1681，密码是168198，钱是我姐沈艳出的，她发钱给陈龙购买月码帮我注册成会员。我听陈龙说，云汇聚英商务公司法人是鄢某1，公司在贵阳花果园。陈龙是大老师。我的上线是我侄儿子王育满，王育满的上线是我姐沈艳，沈艳的上线是陈龙。我有三个直推下线，分别是我哥沈金来，我父亲沈某2、母亲侯某2，他们下面就没有人了，这些位置都是我姐安排的。沈艳有两个直接下线，一个是刘二芹、一个是郭某。我一共投入了2700元，没有收益。讲课、学习就在我姐在中兴二街的金健康自助工程门面内，陈龙去过几次，有人的话他就宣传云汇聚英。人少的时候两三个，多的时候六七个。 对云汇聚英的经营模式、获利方式及提现方式与其他证人证言一致。 10、王育满（沈艳之子）证言：2017年12月，我妈拿我的身份证号到云汇聚英注册了一个会员，她说云汇聚英是一个商城，可以在上面买东西并且可以拉人头赚钱。我的账号是WYM1681，密码是168198。云汇聚英是类似淘宝的网站，我们注册登记进去，就可以在上面买东西。加入云汇聚英后，我做了四个月之后就把它删了，之后听说改名叫飞马商城。加入云汇聚英，一个月要交900元会费，连续交三个月，总共交2,700元，之后就不再交任何费用，每个月可以得700元。如果拉人头的话就可以多得钱。我们有个云汇聚英的微信群，里面没有多少人说话。我在兴仁一个住户家听过陈龙一次课，陈龙说云汇聚英商城发展特别好，以后会和马云一样，我觉得是吹牛，就走了。之后喊我去听课我都没去。陈龙会在群里发通知，大家自发的去听课。听课的时候就是十多个人。 我妈沈艳平时会登陆云汇聚英,说可以增加网站点击率，赚取的钱是虚拟货币，但是如何取出来我不知道，我也没有操作过。 11、侯某1证言：2018年2、3月，我亲戚沈艳叫我来和她卖金健康（食品），后来我发现她在做云汇聚英。沈艳说要用本人身份证和手机号、还要交900元才能注册成为云汇聚英的会员，900元是会费，连续交满三个月后，不做市场每个月可以得700元。不做市场是静态的，如果做市场的话是动态的，按照推荐的人来算收益，总的下线推满三个人每天可以拿到36元，一个月可以得一千多元。如果发展不齐三个人，就得不到钱。我还觉得可以，就把我、我老公魏永康、我父亲候应昌的身份证和手机号拿给沈艳，由她帮我们注册成为云汇聚英的会员。沈艳帮我们总的垫交了2700元。我上线是沈艳，我下线是我老公和我父亲，还有沈艳安排的一个人。我作的是动态市场的。我知道和我一起卖金健康的郭某、沈某1、王育满都加入了云汇聚英。我云汇聚英APP的账号是HRQ1681，密码记不得了，账上只有700多元，没有提现过。 对云汇聚英的经营模式、获利方式及提现方式与其他证人证言一致。 12、陈某2证言：云汇聚英是做互联网和大数据的，公司在贵阳，老板叫鄢某1，兴义市这边的领导我只见过陈龙。我兄弟陈某1告诉我在做贵州的互联网和大数据参与，让我交900元跟着搞，还带了陈龙给我说这事。陈龙告诉我云汇聚英是合法的，我就在2017年底加入云汇聚英。我跟着陈龙跑了两天，没有人加入，我就不想做了。陈龙安排了十多个人在我下面，我只记得有张某9。我上线是陈某1，陈某1上线是刘二芹，刘二芹上线应该是陈龙。我听说云汇聚英分一星、二星之类的，具体我不清楚，运作模式分动态和静态两种模式。我参加云汇聚英一共投了2700元，我拿了一个月的144元的日薪，得4320元，赚了几千元。云汇聚英的ＡＰＰ后来变成了飞马商城，现在无法登陆了。 13、韦某2、米某1、徐某1证言：均证实其是做ＰＯＳ机生意的，与陈某1是朋友。云汇聚英是2018年3月份陈某1帮忙注册的，听陈某1说可以拿ＰＯＳ机小票在平台上报账，交900元注册成会员，注册会员要发展三个直推，就可以拿到公司奖励。云汇聚英的具体情况三人均不清楚，也没有从平台上获利。 14、王某7（陈某1的妻子）证言：云汇聚英的具体情况我不清楚，是我丈夫陈某1帮我注册的，他没有刻意和我说。我上线是陈某1安排的，不知道是谁。陈某1、刘二芹和陈龙都在我上面。级别要高一些，但具体是哪个位置我不清楚。我没发展下线，陈某1是否安排人在我下面我不清楚，我没获得好处。 15、李某1证言：我是2018年过年期间加入云汇聚英的，我上线是陈某1，没有下线，云汇聚英的账号和密码我记不清了。云汇聚英是做网上商城的，交一定的钱，发展会员就可以得到分红，但具体做什么和公司情况我都不清楚。我的钱是陈某1帮我垫的，我没有赚也没有亏。云汇聚英的加入条件、分层及经营模式我都不清楚。 16、钱某证言：吴某1和刘琴向我介绍过云汇聚英，但是做什么的，公司在哪里，法人是谁我都不知道。2018年1月底，吴某1说我不做就拿身份证给她按一个，我就将我的身份证拿给吴某1，她帮我注册云汇聚英，但她没有把账号和密码给我。我听说云汇聚英的运作模式是分Ａ、Ｂ队，通过去发展人，一层层的发展，发展的人越多赚的钱越多。我上线应该是吴某1，下线不清楚，是吴某1在操作。吴某1让我拉兄弟姐妹来注册，拉人来我可以赚钱，我拉来的人也可以赚钱，当时我就感觉是传销。我加入云汇聚英没有获利。我知道刘琴和他男朋友“陈怀几”也在做云汇聚英，还听吴某1提到过陈龙。 17、吴某2证言：我听我小姑吴某1介绍过云汇聚英，说买东西拿什么小票返利，我感觉像传销。吴某1让我去富民路听课，我没去。2018年过年前，吴某1到我家，问我做不做云汇聚英，我拒绝了，她就拿了我和我母亲刘某、嫂子龙玉菊的身份证拍照，没说是用来做什么。云汇聚英的相关情况我都不清楚。吴某1在微信上传有资料给我，但我看。 18、曾某证言：云汇聚英是一个电子商务平台，成为会员以后可以在平台上面获得一个店铺，以后可以在上面卖东西，公司在贵阳花果园，法人鄢某1。加入云汇聚英需要提供身份证信息和电话号码，2018年3月，廖某介绍我加入了云汇聚英。她提前给我交了900元的费用，我成为了会员，我的账号是ＺＦＰ1682，密码是523523。由于廖某业务不是很熟悉，我们就直接和他上面的陈龙接触，钱也是交给陈龙，账户也是陈龙帮忙注册。我没有获得实际的利益，都是返在账户上面的数据，都拿给我下线注册了，平台关闭以后我账户上面还有2000多数据。我的直接上线是饶某，他上面还有廖某、陈龙、肖总等人，我的下线有杨某2、涂某、吉某、何某、罗某1。 对云汇聚英的销售模式、获利方式跟其他证人证言一致。 19、王某4（系廖某丈夫）证言：我妻子廖某用我的名字注册云汇聚英，我没有加入过。云汇聚英主要是靠发展人头赚钱。我的上线应该是廖某。听廖某说，她的上线叫陈龙。廖某还背着我们用岳母王某3的名字注册云汇聚英。我知道廖某的下线的有我、我女儿王文竹、我岳母王某3、女儿的男朋友李奇智，还有李树昆、李建军、董丽。 20、王文竹（廖某之女）证言：2018年3月，我妈廖某说她用我的身份证在云汇聚英注册成为会员。2018年4月底，我怀疑注册云汇聚英会员是一种非法传销行为，就我和爸王某4到兴义市打传办咨询，打传办的工作人员说云汇聚英注册会员的行为就是涉嫌非法传销的行为。我回到家后就让我妈不要做了，她还抱着质疑的态度。第二天我就来公安机关讲这个事情了。 我妈说要成为云汇聚英会员要交900元，分A、B两个模式，成为会员后每月返利几十元，会员每发展一个人还可以返利。我还听她说她上面叫陈龙和肖总的人，云汇聚英公司法人是鄢某1。我知道的她的下线有我、我父亲王某4、我外婆王某3、我男朋友李奇智，这些都是我妈背着我们用我们的身份证注册的，钱也是我妈出的。 21、张某1证言：2017年底，我表妹廖某加我微信后在微信上给我讲，在云汇聚英一个月投资900元，连续投资三个月，第四个月开始每月返利1600元，扣除900元的商场管理费，实际返利到手的是700元，叫我放心投资，还拉我进“贵州大数据云汇聚英了解群”。廖某给我讲之后的第二个月，我觉得可以，就通过微信转账900元到她微信上，并且她要我拍照我的身份证发给她，讲说拿身份证到云汇聚英注册成为会员。转钱一个星期后，我觉得不对劲，叫她帮我退出会员，她就通过微信退了900元给我，我就退出“贵州大数据云汇聚英了解群”了。 对云汇聚英的加入条件、获利方式与其他证人证言一致。 22、饶某证言：2017年的时候廖某认我做她干儿子。加入云汇聚英是她拿我的身份证去办理的，云汇聚英的注册账号和密码都是廖某在整，她没有给我账号，我没有出钱，是她交的。廖某应该是我上面级别的人，我没有发展下线，就加入了一个叫“贵州大数据云汇聚英了解群”，但一直都没有关注。我认识的人除了廖某外，还有陈某3也是廖某的下线。 对云汇聚英的加入条件、经营模式、获利方式、提现方式及月码的获得和用途，与其他证人证言一致。 23、陈某3证言：云汇聚英是一个网上商城，可以在上面卖东西。我在云汇聚英的账号是xyccl168。云汇聚英的运作模式有两种，首先都要交900元成为会员，成为会员之后，一种是在商城卖东西赚钱，一种是发展人头赚钱。 2018年4月初，廖某介绍我加入云汇聚英，说成为云汇聚英的会员后，每天有36元的分红返利，还可以在云汇聚英商城上卖东西。我想把我的玩具放到上面去卖，就交了1880元给廖某，她给我注册成云汇聚英的会员。后来她把我拉到叫“贵州大数据云汇聚英了解群”的微信群里。我准备在云汇聚英上面卖东西，但是资料上传不了，我就在“贵州大数据云汇聚英了解群”问，廖某和群里一个叫胡顺越的人告诉我，是因为我玩具店的营业执照是我老婆李娟的名字，与我在云汇聚英的注册的会员名字不相符，要李娟注册成为会员之后才能上传资料卖东西。后来胡顺越就到我店里，我交了900元给他，他帮我老婆李娟注册成云汇聚英的会员。后来我在云汇聚英平台上上传资料，通过平台支付了100元的资料费。当时说的48小时之内处理，但是至今也未处理，后来我问胡顺越和廖某，他们告诉我平台在整顿，等整顿完毕就会处理，但至今也未处理好。 我的上线是廖志英。我只知道后面云汇聚英组织人在兴义开会，是一个姓陈的给我们上课，姓陈的这个人自己说他有2000多个下线，这个人级别应该比廖志英高。我老婆的上线是胡顺越。当时我老婆李娟回湖南老家办事去了，是我用她名字注册的，她不知道这个情况，所以也没有发展下线，我也没有以她的名义发展过下线。我只知道廖某的干儿子饶某是她的下线，胡顺越说过，他老婆是他的下线。 24、李某2证言：2018年3月17日，我认识廖某后，她就向我介绍云汇聚英，说现在很关键，必须抓紧时间。第二天我就答应和她一起做，但要她给我先代交900元的会员费，她也同意了。 我们要交满3个900元的会员费才成为会员，我交了900元，是通过微信转账给廖某的，廖某给我交了900元，第三个月还没有交，廖某就和我说云汇聚英的平台进不去，我还没有注册成功。我投入了900元，还没有获益，损失也是900元。廖某是我的介绍人，她应该是我上面级别的人，我没有发展下线。 对云汇聚英的加入条件、经营模式、获利方式、提现方式及月码的获得和用途，与其他证人证言一致。 25、杨某2证言：我是2018年1月25日通过朋友廖某的介绍加入云汇聚英的，她给我下载一个云汇聚英软件，我没有登录过，账号是ＹＪ1683，密码我都没有设。廖某是我的介绍人，她应该是我上面级别的人。我没有发展下线。廖某拉我进入叫“贵州大数据云汇聚英了解群”，群主是陈某1，群里面有200来人。我投入2700元，还没有获益。 对云汇聚英的加入条件、经营模式及获利方式与其他证人证言一致。 26、王某2证言：2018年1月，我四姐廖某打电话叫加入云汇聚英，说连续交3个月900元到云汇聚英之后，每个月可以得几百元。廖某叫我把身份证发给她，她帮我加入占名额，我就将我的身份证发给她了。我没有交钱到云汇聚英，廖某叫我交，我一直都没有交。 27、李建军（系廖某同学）证言：2018年2月底，经廖某介绍，我加入了云汇聚英。听廖某说，云汇聚英人员结构有个鄢总，还有一个叫陈龙的给我们讲课。我成为云汇聚英注的会员，总的交了2700元，没有获取任何利益。 2018年4月，我和廖某去听陈龙讲课的时候，介绍朋友陈某4加入进来，她是我的下线。廖某的下线除了我之外，有她母亲王某3，她干儿子饶某，她老公王某4，她女儿王文竹，她侄女。陈龙应该是廖某上线。 28、陈某4证言：2018年3、4月份的一天，我遇到李建军和他一个朋友，他让我跟着去听课，我无聊就和他们到富康酒店旁的一个保健品店听课。一个叫陈龙的给我们上课，内容是云汇聚英的情况。中途我睡着了，快结束的时候，一个叫李哥的人把我叫醒，说交900元注册成为云汇聚英的会员，连续交完3个月后每个月可以拿到一部分钱，如果发展的有会员就可以拿到奖励工资，会员发展得越多奖励工资越高。我说没有钱，陈龙说可以拿一个月码给我，我就将我的手机拿给陈龙来给我操作，后面我也没有关注过。我只知道李建军是我的介绍人，他应该是我上面级别的人。陈龙应该是这些听课的人的上线。我没有发展下线。 云汇聚英的运作是先交900元成为云汇聚英的会员，发展下线就可以拿到奖励工资，如果没有发展下线就要交三个月的900元，之后就可以每个月赚700元。 29、李某3证言：我老亲廖某介绍我加入云汇聚英。我在云汇聚英的账号是ｌｓｋ1681。成为云汇聚英的会员我总的交了2700元，没有获得收益。我的上线是廖某。我拉了3个人到一个叫“贵州大数据云汇聚英了解群”的微信群，一个叫余桂方，一个姓张，还有个是在药店买药的女生。 对云汇聚英的经营模式与其他证人证言一致。 30、李某4证言：我是在2018年3月份通过廖某的介绍加入云汇聚英的，我本人交了1800元。我在云汇聚英的账号是ＸＹＬＭ1681，一级密码是666888，二级密码是123456。我没有发展下线，我加入一个叫“贵州大数据云汇聚英了解群”，但没有关注。云汇聚英是一个网络商城，是全国联网的大数据公司，公司的地址在贵阳。 对云汇聚英的加入条件、经营模式、获利方式、提现方式及月码获得和用途，与其他证人证言一致。 31、万某证言：云汇聚英是一个网络商城，公司的地址在贵阳，我只知道发展人员可以得钱。2017年11月，我同事王某4的妻子廖某和我说起过云汇聚英的事，我在2018年3月11日的时候转给了900元给她，由她处理。我没有发展下线，不清楚廖某有没有将人放在我的线下。廖志群拉我加入了一个叫“贵州大数据云汇聚英了解群”，我一直没有关注，后面退了。 对云汇聚英的加入条件、经营模式和获利方式，与其他证人证言一致。 32、袁某证言：2018年3月，廖某把我的身份信息拿去注册加入云汇聚英。云汇聚英的运作模式就是交900元成为会员，后期靠拉人头来获得收益。我没有交钱，成为会员我也不知道，是查某听到廖某宣传后和廖某一起去听课，回来和我说他是我的下线，我就打电话问廖某是什么情况，廖某说对我没得影响，如果我不愿意做，她就自己出钱做，我一分钱都没有出。廖某应该是我的上面的层级。廖某的上线是陈龙。陈龙的上线是谁不清楚，但是有什么事需要接触的话就是陈龙带起人到贵阳和肖某1对接。我听说查某发展得有几个人。廖某的干儿子、老公、女儿、母亲都在做云汇聚英。 33、查某证言：2018年4月份，我同事袁某跟我说她有朋友在做一个叫云汇聚英的大数据商城，叫我了解一下。过了一个星期，袁某带我在皇冠酒店对面一个保健品的店认识了她的朋友廖某，廖某给我介绍了云汇聚英的运作模式，我听过之后觉得投资也不大，就同意加入了。 云汇聚英的操作模式就是交900元注册成为会员，成为会员之后可以在云汇聚英的商城卖东西赚钱，另一种是发展下线会员获取分红返利赚钱，分为动态和静态两种模式，静态就是如果没有发展下线会员，需要陆续交3个月的900元一共2,700元，第四个月开始可以每个月得700元的返现。动态就是发展得有会员，发展3个会员就可以每天获得36元的奖励工资，发展的会员越多获得的奖励工资就越多。 我发展了付白顺、王娅、邹某的下线会员。我的上线是袁某，但廖某说是她帮袁某垫的钱，她帮袁某安排了两个下线，袁某没有给她钱。袁某就发展了我一个下线。袁某的上线是廖某。廖某的上线可能是姓陈的那个男子。我还知道一个叫沈艳的在做云汇聚英，是在廖某给我介绍云汇聚英的时候认识的，听说她领的钱比廖某多，级别应该比廖某高。 34、邹某证言：我是2018年4月底加入云汇聚英的。账号是ＸＹＺＺＦ1681，密码是218224914742。我拿了900元现金给一个叫沈艳的女子。我的上线是查某。 对云汇聚英的加入条件、经营模式与其他证人证言一致。 35、付某1证言：2018年4月，我的朋友查某跟我说，有个云汇聚英的网络商城，在里面投资办会员的话买东西很便宜，并且每个月还可以返利，云汇聚英的操作模式是交900元注册成为会员，连续交3个月，成为会员之后可以在云汇聚英的商城卖东西赚钱，另一种是发展下线会员获取分红返利赚钱，发展的会员越多获得的奖励工资就越多。当时我觉得还可以就同意加入云汇聚英。我没有在云汇聚英商城卖东西也没有发展下线会员。我的上线是查某。我交了900元钱。云汇聚英的人员我只知道一个姓廖的女子，很多人都叫她廖姐。 36、郑元林（系花果园物业管理有限公司工作人员）证言：花果园C区11栋（国际中心一号楼）12层67号原来的业主是周吉，现在换业主了。云汇聚英商务公司和业主是租赁关系，在我们物业这里备案的租房人就是云汇聚英商务公司，法人是鄢某1，实际租房人也是他，平时都称呼他鄢总,2017年4月份左右入驻开始经营的，从2018年4月中旬开始这个公司就停业了。这个公司刚入驻时都是这个鄢总和我们对接，后续他们经营正常就不需要和我们对接了。我听说云汇聚英商务公司是做什么网络商城，工作人员有十多个，但是我见过去里面办事的人有上百人。前后有十多个人来找这个公司退什么会员费，之后公司就停业了。 37、陈某5证言：2018年5月16号，我通过中介公司给叫王天权的人租用花果园国际中心2号楼22层21号房屋，2018年5月22日成立了贵州新凯丰科技有限公司。当时这套房子是空的，里面就只有一张办公桌，墙上有这家公司贴在墙面的海报，海报上的内容是“不改变你的消费习惯，报销20%”，还有一面墙上有“云汇聚英”四个大字，应该是之前在这办公的公司的名字，还有一些贴纸。这些东西在我们装修的时候被我们清理了。 38、张能进（贵阳保路易车汽车服务有限公司、贵阳海南百川汽车公司业务员）证言：贵阳保路易车汽车服务有限公司、贵阳海南百川汽车公司的老板都是彭春城。2018年4月，我通过朋友介绍认识了肖万祥。过了几天，肖万祥找我买一辆宝马X6汽车。我们谈好价格后，由公司老板彭春城与肖万祥签订了合同，我是这笔业务的经办人。肖万祥购买的是按揭车，按揭业务由贵州金盛汽车销售服务有限公司负责给肖万祥做汽车贷款。我们于2018年4月14日办好手续后将车交给肖万祥。肖万祥购买的这辆宝马X6，首付是付给我们公司财务的，如果是转账有可能是我名下工行账户或者牟文澜名下工行账户。该车按揭三年期限，车款还没有还清，这车的车款我们已经和上游车源公司结清了的，现在肖万祥主要欠按揭的贵州金盛汽车销售服务有限公司的车款。肖万祥给我买车后向我推荐一个叫“博旅理财”的网络平台，他告诉我这个平台可以得到回报。我分别于2018年5月28日、29日、6月4日在这个平台投资三次，总金额3.06万元。款是通过微信转给肖万祥的，这平台网址已经打不开了。 （四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录及照片证实：刘二芹分别辨认出在兴义市组织传销活动的彭金花、陈龙、肖万祥；吴某1分别辨认出在兴义市组织传销活动的肖万祥、陈龙、彭金花；证人郑元林辨认出云汇聚英公司的法人鄢某1。 （五）被告人的供述与辩解 1、肖万祥供述：云汇聚英成立于2016年8月25日，经营，经营地点在贵州省贵阳市司法人兼董事长鄢某1租的，公司股东还有鄢某2，公司财务是鄢某1的老婆余某1，还有两个管服务器的年轻人，这两个人除有工资外，好像还有公司股份。代某1是我的直接上线，2018年4月，他被湖北公安通知过去配合工作，到现在都联系不上。鄢某1不参与排单。排单第一人叫杨某1，排单早一些的还有张兵、董某权、杨元琴。2017年7月我加入云汇聚英以后才认识鄢某1。我的账号和密码是账号是xjy2345，密码是ｘｊｙ123456。代某1的上线是黄耀红，黄耀红的上线是杨某4，杨某4的上线是罗成燕，罗成燕的上线是杨某1，杨某1的上面就是董事长鄢某1。 云汇聚英是一个网络商城，主要是推荐商城，实际上也就是发展人员来加入的人际网络。加入云汇聚英要有身份证，电话号码，年满18周岁，交900元，才获取一个月码，有账号和密码，在网上得一个商铺，还要有推荐人。 成为云汇聚英的会员后，分动态和静态两种模式经营。动态经营模式主要是发展新会员，用的是A、B双轨模式，也就是A、B两条线，除了发展3个下线会员不需要两条线上的人数必须相同外，后续发展会员必须两条线上的人数要相同才能享受分红返利。发展满3个下线会员属于创始人级别，日收入36元，每月收入1,080元；两条线同时发展满6个下线会员属于VIP创始人级别，日收入144元，月收入4,320元；两条线同时发展满20个下线会员属于精英创始人级别，日收入216元，月收入6,480元；两条线同时发展满40个下线会员属于一星级别，日收入360元，月收入10,800元；两条线同时发展满75个下线会员属于二星级别，日收入720元，月收入21,600元；两条线同时发展满150个下线会员属于三星级别，日收入1,080元，月收入32,400元；两条线同时发展满250个下线会员属于四星级别，日收入1,440元，月收入43,200元；两条线同时发展满375个下线会员属于五星级别，日收入2,160元，月收入64,800元。当做到五星级别以后，就增加C线，A、B线同时发展满375个下线会员，C线发展300个下线会员属于大使级别，日收入3,600元，月收入108,000元；A、B线同时发展满700个下线会员，C线发展600个下线会员属于黄金大使级别，日收入5,400元，月收入162,000元；A、B线同时发展满1400个下线会员，C线发展1200个下线会员属于铂金大使级别，日收入7,200元，月收入216,000元；A、B线同时发展满2100个下线会员，C线发展1800个下线会员属于钻石大使级别，日收入14,400元，月收入432,000元；A、B线同时发展满2800个下线会员，C线发展2400个下线会员属于总裁大使级别，日收入21,600元，月收入648,000元。成为总裁大使之后，就不再晋升级别了，以后每天按照总裁大使级别分红返利。 静态经营就是成为会员之后，每个月要交900元的商城管理费，第二、第三个月需要自己每月交900元，加上成为会员交的900元，总的交满2,700元，从第四个月开始，商城就开始分红返利，每月分红返利1,600元，扣除900元的商城管理费，可以获得分红返利700元。分红返利按照公司的说法是报销收入，报销周期30天，报销的收入返到会员的账户内，可以提现到账。报销通过两种方式申请到账：l、在报销周期30天内在商城购买两次商品就可以，消费金额没有限制（商城内的东西最便宜的都是10元以上的），收到货后确认收货就行了；2、通过上传消费小票申请，每个月要上传8,000元以上的小票，如果没有，可以通过上级花5元买张小票图片来上传，第一次传4,500元的票就行了，第二次之后就传8,000元以上的票，支付宝、微信和POS机刷卡的小票都可以。 其实云汇聚英主要就是靠发展会员来获利，动态和静态经营模式的参与方式都是要先成为会员，获取利润的标准就是按照上面所说的标准，获利方式都是返数据在云汇聚英APP上，1元就是云汇聚英APP上的1个数据，分红返利多少钱就返多少数据到云汇聚英APP上。当云汇聚英APP上的数据是900的倍数时，可以申请提现，提现时平台收取20%的手续费；还有一种方式就是通过月码交易提现，900个数据可以转成1个月码，月码可以用来帮会员注册，也可以续费，发展会员需要用推荐人的月码帮新会员注册，推荐人如果有足够的月码，可以用自己的月码帮新会员注册，收取新会员900元，不用上交公司；如果推荐人没有足够的月码，就用900元向公司或者其他会员购买月码。我下面的人没有月码基本上都是找我买的，我没有月码了是找公司买的。 在平台关闭之前，我从云汇聚英APP后台看到我的下线人数有四千人左右，现在我不清楚。我在黔西南州这边有200人左右，以会员他们记录的为准，黔西南州这边主要是陈龙和刘二芹负责协助我对会员进行管理，有什么事情主要是陈龙和刘二芹向下面的会员传达。 我的直推下线是李兴珍、陆志波、彭金花。李兴珍没有下线。陆志波下线有1500人左右，他的下线有黄香迎、刘富桃、王顺兰。彭金花的下线有2000多人，有黔西南的陈龙、刘二芹、王希郎、宋少艳、蒋孝举、李玉英、李国平、李琼、袁红梅，还有一个叫肖祥贵的。我的这些下线大概分布就是这样，还有很多想不起名字来，还有一些位置我也只是晓得一个大概。 我的下线会员市场主要分布在贵州、云南、四川、广西等地，贵州的主要分布在六盘水、黔西南、黔南独山、遵义，云南的主要分布在宣威、玉溪、会泽，四川主要分布在巴中，广西也有我下线市场，是陆志波和彭金花发展的会员，陆志波发展的要多一点，有几百人，彭金花发展的要少点，只有几十人。王希郎去江西发展过，但人数不多。业务方面教给他们一些发展会员的相关渠道，教他们怎么发展和邀约会员来加入，都是通过现场给他们讲解，我会借助一些教育辅助工具，比如在小黑板上向他们演示。上课时间和地点没有固定，每到一个地点我就会通知几个片区负责的人过来，给他们讲解，他们又去给下面的人讲解，一级传一级，主要就是业务方面的管理。为了云汇聚英公司的发展，我发现有不合理的地方，向公司董事长鄢某1提出过有利于云汇聚英发展的整改意见。 我们在现场授课和在微信上面讲解云汇聚英。代某1和我都给下面的会员进行过现场授课，在贵阳主要是代某1讲。兴义代某1没有来过，六盘水代某1去过一次，兴义和六盘水授课主要都是我在讲，但是次数也不多。我和代某1在贵阳成立了一个专门做云汇聚英的工作室，主要用于接待会员和给他们讲解云汇聚英的知识，地点，地点在贵阳市已经关门。我在做云汇聚英时我跟其他人讲我叫肖杰予，下面的人有的叫我肖杰予，有的人叫我肖予杰。我是2018年1月左右成为大使级别的，我下面虽然人多，但是左右发展不平衡。2018年4月份左右平台关闭了，关闭的原因鄢某1说是搞整顿，到现在都还没有开。我现在获利10多万元。2017年11月份左右，我在贵阳花果园一期藏龙阁购买了一套199平米的商品房，单价10,500元，首付59万元左右；2018年4月份左右我在贵阳上车之家首付38万元购买一辆宝马X6越野车，银行卡内有现金几十万元，手机支付宝里面也有7万多元，微信里面有5万多元。我加入云汇聚英前是做工程的，那时候我有30万左右的存款，没有外债。 我所持有的动车火车票是2018年6月7日13:48开的D213贵阳北站开往广州南站的，座位是13车12C号，票号是T031198。 2、彭金花供述：云汇聚英的公司全称是叫贵州云汇聚英电子商务有限公司，法人代表是鄢某1。我只见过云汇聚英的肖杰予（真实名字叫肖万祥），我们叫他肖老师，他是我的直接上线。我有一个叫陈龙的下线。我在手机上注册了云汇聚英的APP软件，注册以后介绍人员加入这个APP，进行购买产品，拉进人来我就有返利。我是2017年11月13日注册加入的，我的账号是PJH168，密码是456456。加入云汇聚英需要提供身份证和手机号。云汇聚英的运作模式是先交900元成为会员，成为会员后就分动态和静态两种模式经营。动态经营模式主要是分享给更多人，发展新会员，用A、B双轨模式，也就是发展A、B两条线，除了直推的3个下线会员不需要两条线上的人数必须相同外，后续发展会员必须两条线上的人数要相同才能提升级别，享受更高的分红返利。直推满3个下线会员，日收入36元，每月收入1,080元；两条线同时发展满6个下线会员，日收入144元，月收入4,320元；两条线同时发展满20个下线会员，日收入216元，月收入6,480元；两条线同时发展满40个下线会员属于一星级别，日收入360元，月收入10,800元；两条线同时发展满75个下线会员属于二星级别，日收入720元，月收入21,600元；两条线同时发展满150个下线会员属于三星级别，日收入1,080元，月收入32,400元。 静态经营就是注册成为云汇聚英会员后，第二、三个月每月交900元，后面交的两个900元都属于公司收取的管理费，交满三个900元之后，第四个月就开始返利，每个月可以拿POS机消费的小票到云汇聚英平台报账，第一个月报账4,500元，返利900元，这900元抵公司的管理费；第二个月报账的上限是8,000元的小票，平台可以按照20%来返现，每月返利1,600元，扣除公司管理费，实际到手700元。分红返利是返在云汇聚英APP上的，我没有提现过，我到目前为止是2星会员，下面有200多人，日薪是720元。我一共在平台上面领得3万多元的奖金，我卖给陈龙、刘二芹各10多个月码，获利2万多元，现在平台上面还有11个月码。月码是900元一个，可以在商域买东西，还可以用做商城的会员注册。我花了2,700元向肖杰予买了3个月码，钱是通过微信转给他的。 云汇聚英的宣传推广基本上都是口口相传的。黔西南州这边的市场是我来开发的，陈龙是我的直接下线，他主要负责管理这边的市场。我来过兴义两次，当时是来给陈龙、刘二芹他们分享云汇聚英。我的上线是肖总。我的下线在江西有20多人，在云南昭通有70多人，在六盘水有70多个人，在兴义市场有150人左右。我直推下线的三个人分别是陈龙（负责兴义市场）、蒋孝举（负责昭通市场）、王希朗（负责六盘水市场和江西市场），江维高负责广西市场。陈龙的下线我知道的是刘二芹和吴某1；蒋孝举的下线有李琼，王希郎的下线有我儿子王彬、我侄儿子任广林、李叶查，李叶查的下线是刘泽松。李琼具体是负责重庆的市场，她没向我买过月码，是直接给肖万祥购买的，蒋孝举也直接向肖万祥购买月码。 陈龙是以前做完美直销认识的，肖万祥是通过朋友介绍认识的，刘二芹是陈龙介绍认识的，沈艳和郭某不认识。我们除了购买云汇聚英的月码外基本上没有什么经济往来。 出示从我手机里面打印的2017年11月13日到2018年4月8日微信转账记录截图,该截图情况属实，基本上都是我向肖万祥购买月码的钱，其中肖万祥转给我的3,000元，是他借给我打房款的，转给我的1,800元和900元，是退给下面的伙伴的。我向肖万祥购买月码，从微信转账记录看，合计购买月码216个，金额是194,400元，我没有给别人购买过。 我们主要是通过微信交流，2018年春节以后我去过贵阳的总公司考察过。 3、陈龙供述：云汇聚英是一个网络商城，主要是以拉人加入盈利，拉得越多，赚得的钱越多。公司在贵阳花果园国际中心一号楼12层，公司法人是鄢某1，我只见过云汇聚英的肖杰予，我们叫他肖总。我是2017年11月22日左右加入到云汇聚英的，当时是经朋友介绍认识了彭金花，后到彭金花家时，她介绍肖万祥给我认识，说肖万祥是做电子商务平台，肖万祥就向我介绍云汇聚英平台的运作模式。 我的平台账号是cll681，密码记不得了。加入云汇聚英的条件是要提供自己的身份证和手机号，还要先交900元购买一个月码，用这个月码注册成为云汇聚英的会员，后面每个月都需要交900元作为商城的管理费，注册成功后第二个月就可以拿POS机消费小票到云汇聚英平台报账。第一次报账4,500元，按20%来返利，我就可以拿到900元，这900元用来抵公司的管理费了。第二个月报账的上限是8,000元的小票，平台按照20%返现，每月返利1,600元，扣除900元的公司管理费，实际返利700元，也就是700个数据。这些数据凑足900个就可以转换成一个月码，月码可以出售给需要注册平台的人员，获取实际利益。 云汇聚英分为13个层级，分别是创始人、VIP创始人、精英创始人、一星、二星、三星、四星、五星、大使、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使。注册成为会员后就可以发展下线，分成A、B、C三条线，五星以下只能做A、B两条线，只有到达大使级别才开发C线市场。创始人下线人数要满足3人，就可以领到36元的日薪，月薪是1,080元；VIP创始人下线人数要满足AB线各6人，就可以领到144元的日薪，月薪是4,320元；精英创始人下线人数要满足AB线各20人，就可以领到216元的日薪，月薪是6,480元；一星下线人数要满足AB线各40人，就可以领到360元的日薪，月薪是10,800元；二星下线人数要满足AB线各75人，就可以领到720元的日薪，月薪是21,600元；三星下线人数要满足AB线各150人，就可以领到1,080元的日薪，月薪是32,400元；四星下线人数要满足AB线各250人，就可以领到1,440元的日薪，月薪是43,200元；五星下线人数要满足AB线各375人，就可以领到2,160元的日薪，月薪是64,800元；大使下线人数要满足AB线各375人，C线要满足300人，就可以领到3,600元的日薪，月薪是108,000元；黄金大使下线人数要满足AB线各700人，C线要满足600人，就可以领到5,400元的日薪，月薪是162,000元；铂金大使下线人数要满足AB线各1400人，C线要满足1200人，就可以领到7,200元的日薪，月薪是216,000元；钻石大使下线人数要满足AB线各2100人，C线要满足1800人，就可以领到14,400元的日薪，月薪是432,000元；总裁大使下线人数要满足AB线各2800人，C线要满足2400人，就可以领到21,600元的日薪，月薪是684,000元。 我的直接上线有彭金花夫妇，再上面就只知道肖杰予肖总了。我是五星级别，有1000多人的下线。我的直接下线有李万敏夫妇和王艳，下面还有刘二芹、沈艳、吴某1、郭某、廖某、陈某2、陈某1、李某5、张某5、刘某2等人。王艳是晴隆人，是我叫进来的朋友，她没有发展会员，也没有领到钱。我们和别人说云汇聚英是贵州的网络商城平台，需要交900元成为会员，才能取得网络商城的门面，每个人要推广的话，就需要推广3个门店，推广的门店越多，公司的奖励越大，还可以得到一定的晋升空间，这个平台就是通过云端大数据会聚天下英才一起赚钱的平台，这个网络商城会提供位置给我们卖东西，公司管理费就像是房租费一样，交了才可以在商城上卖东西。如果需要在上面卖东西，就自己将商品图片上传上去，就像淘宝网上卖东西一样。我没有在上面卖东西。 我们平时会通过老师肖杰予现场讲课宣传推广和在微信群里面交流。现场讲课是在桔山街道办中兴二街沈艳开的金健康营养自助工程的店里面，肖杰予来过一次。当时听课的人有刘二芹、廖某、陈某2，还有其他人。我们专门用来做云汇聚英的群有“云汇聚英西南之骨干群”，这个群开始是我建的，群主是我。刘二芹、彭金花、肖总都建得有群。我五星奖励没有领到，平台就出问题了。在平台关闭前，我还有20000多个数据没有转换成月码。我算了一下，我实际获利大概是34,596元。云汇聚英现在改成飞马商城了。 4、沈艳供述：云汇聚英是一个网络商城，主要是以拉人加入盈利，拉得越多，赚得的钱越多，公司在贵阳花果园国际中心一号楼12层，公司法人是鄢某1。我只见过云汇聚英的肖杰予（肖万祥），我们叫他肖老师。我是2017年11月份经陈龙推荐加入的，他应该把我放在他的下线。我自己的账号是ｓｈｅｎｙａｎｌ681，密码是168198；陈龙给了我一个账号是ｄｘｍ1681，密码是133××××7033的会员。 云汇聚英分好几个层级，我只知道有一星到五星，我现在是二星。公司管理费就是在这个网络商城他们会提供一个位置给我们卖东西，公司管理费就像是房租费一样，交了才可以在商城上卖东西。如果需要在上面卖东西，我们就自己将商品图片上传上去，就像淘宝网上卖东西一样，我还没有在上面卖过东西。在这个平台的商城里面，我买过纸巾，还充过话费。肖杰予（肖万祥）负责给我们讲课和介绍，陈龙是兴义分享云汇聚英给我们的人，他的下线有300多人，平时通过肖杰予、陈龙现场讲课宣传推广云汇聚英，是到我开在桔山街道办中兴二街金健康营养自助工程的店里面现场讲的课。2017年12月份，陈龙带着肖杰予和陈某2到我店里讲过课。2018年2月份，陈龙带着刘二芹去讲课。廖某带着人去听过课。平时我就是口头向亲戚朋友宣传推广。 我的直接下线有郭某、刘二芹，还有一个是我自己，因为我自己的账号只是注册没有使用，陈龙就把我这个账号安排在我现在使用的这个账号下面，没有下线。郭某的下线有王育满、郭秀娥（郭某姐姐）、高文科（郭某老公）。王育满的下线有王某6（我次子）、王某5（我小儿子）、沈某1（我弟弟）。王某6的下线有李延昆、王健富、陈刚。沈某1的下线有揭晓峰、沈某2（我父亲）、候某（我母亲）。揭晓峰的下线有陈耀东、沈露霞（我侄女）、揭晓峰的儿子、揭晓峰的老婆。沈露霞的下线有候汝秋（我侄女）。候汝秋的下线有候应昌（候汝秋的父亲）。沈某2的的下线有贺传彪、代玉芬（贺传彪的妻子）。贺传彪的下线大约有4个人，我只记得沈金来（我大哥）、刘业春（我大嫂）。代玉芬的下线有沈瑞川（在读小学）。郭秀娥的下线主要有班明腾、潘金香等30多人。刘二芹的下线我只记得有陈某2、吴某1等50多人。我下线的这些人员，除了我的直接下线刘二芹、郭某以外，其他的下线人员人数名字是对的，但是具体这些下线的所在位置有一部分我记得不是很清楚。 专门用来做云汇聚英的群有“云汇聚英西南之王骨干群”，这个群最开始是陈龙建的，我是陈龙拉进群的。我家人和亲戚都是我在帮他们做，他们也不懂，他们应该交的900元的是我在云汇聚英上面赚的。我父亲沈某2、我母亲侯某2、我儿子王育满、王某5、王某6，沈某1、沈金来、刘业春、沈瑞川、沈露霞、候汝秋、候应昌等人都是我用他们的身份信息注册的。 我现在是二星级别，在云汇聚英平台关闭前，我的账号有700多个数据和1个月码。一个数据相当于一元，900个数据转换成1个月码，就是900元。我向陈龙师一共买了11个月码，花了9,900元,钱基本上是通过微信支付给陈龙的，有1、2个月码付的是现金。月码我卖给贺传彪、王进富、陈刚、魏平、班明滕各一个，卖给揭晓峰三个，他们都是通过微信转账给我的，一共是7,200元。我在平台上面共获得8,000多元的奖励工资。 对云汇聚英的加入条件、经营方式、获利方式、提现方式及月码的获得方式和用途，与其他证人证言、被告人供述一致。 5、刘二芹供述：云汇聚英是一个网络商城，公司在贵阳花果园国际中心一号楼12层，公司法人是鄢某1。我只见过云汇聚英的肖杰予，我们叫他肖总。肖杰予是公司分享这个平台给我们的人，负责给我们讲课和介绍，他的下线可能有千多人，属于大使级别。彭金花将云汇聚英带到兴义分享给了陈龙，也给我们做过宣传和讲解，她在红果做得最好，下线可能有千多人。陈龙是兴义分享云汇聚英给我们的人，他的下线有300多人。我是2017年11月份经陈龙推荐加入到云汇聚英的，听陈龙说，他将我放在沈艳下面，相当于沈艳是我的直接上线。我的账号是ｌｅｑ1681，密码是ｌｅｑ123456。我在2018年2月在云汇聚英平台的商店里面购买过卫生巾、抽纸、还充过话费。购买东西的缴款方式最开始是在网上通过支付宝和微信缴款，后来是用绑定的银行卡直接付款的。 沈艳的上线是陈龙，陈龙的下线除了沈艳还有谁我不知道。彭金花的上线应该是公司的肖某1。我的直接下线有王某1、吴某1、陈某1。王某1的下线有岑某2，后来王某1不做了，就把号转给了胡某2，胡某2的下线有胡某1、胡某3。吴某1的下线有刘某2、李某5、张某5、史某、廖某、张某6、张某7、张某8、王某11、刘某5、江某1、罗某4、张某4、刘某6、蒋某1、白某1、余某2、肖某2、李某2、李某6、刘某7、刘某8、刘某9、陈某9、李某7、方某1、肖某3、白某2、杨某5、何某1、秦某1、胡某4、郑某2、方某2、刘某10、方某3、方某3、杨某6、刘某12、邵某1、唐某1等30多人。陈某1的下线有陈某2、张某9、王某12（陈龙女儿）、王某13、韦某3、唐某、罗某2、冉某1、李某8等30多人，有些人名字我不知道。我在云汇聚英ＡＰＰ看到我下面有100多人，有些名字我记不清楚，也不记得放在谁的名下的，有些是上面的老师（陈龙、彭金花、肖杰予都有可能）给我放的。我被陈龙安排在沈艳下面，我下线人员增加，沈艳的级别和日奖励也会相应的增加，只要我们这一条线的人员增加，上线的级别和日工资都会相应增加。黔西南州的市场是彭金花开发的，肖杰予有时候会下来分享，实际都是彭金花和陈龙在负责。 平时肖杰予、彭金花、陈龙通过现场讲课及微信群以及微信点对点宣传推广云汇聚英。现场讲课地点在桔山街道办中心二街沈艳开的金健康营养自助工程的店里面。我们专门用来做云汇聚英的群有“云汇聚英西南之王骨干群”，这个群最开始是陈龙建的，后来他将群主转给陈某2了，群里面的人都是参与云汇聚英的，还有一个就是“云汇聚英大数据了解群”，这个群最开始是肖杰予建的，后来我退群了，群里面的人有一部分是参与的，有一部分没有参与。我总的投资了2,700元，没有获取利益，实际损失2,700元。我知道的还有李万敏（彭金花下线）、杜春秀，还有云南曲靖有一个姓蒋的，应该是5星级（2个5星），陈龙和他熟悉。 我的微信名字叫刘琴,我没有直接向公司购买过月码,都是给我的上线肖杰予购买的，一个月码900元，都是通过微信红包的方式支付给他的。出示给我看的从肖杰予手机打印的2017年12月31日到2018年4月26日微信转账记录截图，合计33,300元（37个月码），情况属实的，基本上都是我向肖杰予购买月码转给他的钱。 对云汇聚英的加入方式、经营模式、获利方式及月码的获得和用途，与其他证人证言、被告人供述一致。 本院认为，被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳、刘二芹以非法牟利为目的，组织、领导以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，五被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳、刘二芹犯组织、领导传销活动罪的事实除肖万祥、彭金花获利事实外，其余指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以确认。指控被告人肖万祥、彭金花获利与事实不符，在本院审理查明部分已更正。在共同犯罪过程中，被告人肖万祥、彭金花、陈龙起主要作用，是主犯，但彭金花、陈龙的作用略小于肖万祥。被告人沈艳、刘二芹起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳、刘二芹到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。根据被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳、刘二芹的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，决定对五被告人依法判处刑罚。 针对被告人肖万祥所提“其是在彭金花的邀请下来讲了公司简介；指控其获利20万余元不属实，仅获利8万余元；其没有要求会员缴纳900元，是公司要求缴纳”的辩解意见不成立，不予采纳。肖万祥的辩护人所提“指控被告人肖万祥获利20万余元的证据不足；具有坦白情节；自愿认罪；无犯罪前科”的辩护意见成立，予以采纳；所提“公安机关扣押的肖万祥车辆，无证据证实是犯罪所得购买，应予发还”的辩护意见成立予以采纳；所提“被告人肖万祥主观恶性小”的辩护意见不成立，不予采纳。 被告人彭金花的辩护人所提“彭金花具有坦白情节；认罪态度好，有悔罪表现”的辩护意见成立，予以采纳；所提“彭金花系初犯，主观恶性不深”的辩护意见不成立，不予采纳。 被告人陈龙的辩护人所提“陈龙具有坦白情节”的辩护意见成立，予以采纳；所提“陈龙系从犯”的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。 被告人沈艳的辩护人所提“沈艳系从犯、认罪态度好，有明显悔罪表现；犯罪情节相对较轻，主观恶性相对较小”的辩护意见成立，予以采纳；所提“沈艳在未被采取强制措施之前在接受第一次询问时，主动如实交代了自己的犯罪事实，具有自首情节；初犯”的辩护意见，经查，沈艳于2017年11月注册成为云汇聚英会员后不断发展下线人员，办案民警于2018年6月4日13时许在兴义市桔山镇中兴二街金健康营养自助工程店内将沈艳带到兴义市公安局执法办案中心讯问，沈艳如实供述自己的犯罪事实，故该辩护意见不成立，不予采纳。 被告人刘二芹所提“其没有组织人员，只是会员”的辩解，经查，刘二芹2017年12月注册成为云汇聚英的会员后，从2017年12月31日至2018年4月26日刘二芹通过微信转账向肖万祥购买37个月码用于新会员注册，刘二芹发展了吴某1、陈某1等下线人员,故该辩解意见不成立，不予采纳。其辩护人所提“刘二芹系从犯；犯罪情节较轻；具有坦白情节”的辩护意见成立，予以采纳。随案移送的手机系作案工具，应予没收。被告人肖万祥、彭金花、陈龙、沈艳的违法所得依法予以应予追缴。因公诉机关指控彭金花获利二万元，故追缴彭金花违法所得二万元。被告人陈龙先行被羁押六日、被告人沈艳先行被羁押一个月又三日，应折抵相应刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人肖万祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2021年9月6日止。罚金限判决生效后30日内缴清。） 二、被告人彭金花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2020年12月25日止。罚金限判决生效后30日内缴清。） 三、被告人陈龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币三万五千元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（先行被羁押六日，折抵刑期六日），即自2019年2月9日起至2021年5月2日止。罚金限判决生效后30日内缴清。] 四、被告人沈艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（先行羁押一个月又三日，折抵刑期一个月又三日）。罚金限判决生效后30日内缴清。] 五、被告人刘二芹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月31日起至2020年5月30日止。罚金限判决生效后30日内缴清。） 六、暂存于兴义市公安局的宝马X6越野车一辆及车钥匙，发还被告人肖万祥。 七、随案移送的金色华为手机一部、金色金立MATE9PRO手机一部、金色金立手机一部、金色金立M6PIUS手机一部，予以没收。 八、分别追缴被告人肖万祥违法所得人民币100,000元、被告人彭金花违法所得人民币20,000元、被告人陈龙违法所得人民币34,596元、被告人沈艳违法所得人民币8,000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓国琴 人民陪审员  黄恩志 人民陪审员  王**新 二〇二〇年五月二十五日 法官助理徐盛江 书 记 员  张 龙