上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1124号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人胡某5，男，1968年9月16日出生，汉族，户籍所在地浙江省，住上海市嘉定区。辩护人张弘、严佳斌，上海段和段律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉[2019]3368号起诉书指控被告人胡某5犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员费某某出庭支持公诉，被告人胡某5及辩护人张弘到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议本院延期审理。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，上海市嘉定区人民法院于2017年6月30日以(2016)沪0114民初14177、14180、14181、14182、14183号民事判决书判决被告人胡某5、胡文壶等人及上海清河百货有限公司对被告胡文周应支付胡志友、胡某6等5人的人民币2000余万元债务承担连带责任。判决生效后，被告人未履行。2017年8月17日，上海市嘉定区人民法院依胡志友、胡某6等5人申请，以(2017)沪0114执4141、4157、4160、4216、4217号执行裁定书裁定执行，并向被告人胡某5等各执行人送达了执行通知书、报告财产令等法律文书。被告人胡某5等人在收到执行通知书后，在有能力执行的情况下一直未履行判决，并擅自处分应被依法冻结的个人银行账号内钱款及上海清河百货有限公司资产作他用，拒不履行法院判决、裁定，致使判决无法执行，其中：1.2017年8月30日至2018年8月2日间，胡某5陆续将其个人账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡内共计人民币4万余元钱款擅自处分作他用；2.由胡某5任法定代表人的上海清河百货有限公司于2018年11月6日收取上海宁万百货有限公司租赁款共计人民币272万余元。之后，胡某5未将上述款项用于履行法院判决，而用于支付公司经营开销、房租及转入其父亲胡某1个人账户等。被告人胡某5于2018年12月14日被公安机关抓获，其到案后供述了部分犯罪事实但拒不认罪。公诉机关指控上述事实的证据有，民事判决书、民事裁定书、执行裁定书、执行通知书、报告财产令、送达回证、执行笔录、拘留通知书等，银行交易明细，店铺柜台租赁合同书、房屋租赁合同、租金收条、上海宁万百货有限公司支付租金清单、上海清河百货有限公司银行交易明细，离婚登记表及协议书，证人胡某1、胡某2、胡某3、陈某某、胡某4、褚某某、刘1、袁某某、姜某某、向某、孙某、刘某2的证言，涉嫌犯罪移送函、受案登记表，常住人口基本信息，被告人胡某5的供述及辩解等。公诉机关认为，被告人胡某5对人民法院的判决、裁定有能力而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应依法惩处。被告人胡某5对公诉机关指控的事实无异议，但认为其不构成犯罪。辩护人认为，被告人胡某5主观上没有拒不执行判决、裁定的犯罪故意，客观上没有隐匿、转移、故意毁损财产的行为，且未达到情节严重的程度，故公诉机关指控被告人胡某5犯拒不执行判决、裁定罪的证据不足，应当宣告胡某5无罪。经审理查明，本院于2017年6月30日以(2016)沪0114民初14177、14181、14182、14183号民事判决书判决被告人胡某5、胡文壶等人及上海清河百货有限公司(以下简称清河百货)对被告胡文周应支付胡某6等人的人民币1300余万元债务承担连带责任。判决生效后，被告未履行。2017年8月17日，本院依胡某6等人申请，以(2017)沪0114执4141、4157、4216、4217号执行裁定书裁定执行，并向被告人胡某5等各被执行人送达了执行通知书、报告财产令等法律文书。被告人胡某5等人在收到执行通知书后，在有能力执行的情况下一直未履行判决，并擅自处分应被依法冻结的个人银行账号内钱款及清河百货资产作他用，拒不履行法院判决、裁定，致使判决无法执行，其中：1.2017年8月30日至2018年8月2日间，被告人胡某5陆续将其个人账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡内共计人民币4万余元钱款擅自处分作他用；2.由被告人胡某5任法定代表人的清河百货于2018年11月6日收取上海宁万百货有限公司(以下简称宁万百货)租赁款共计人民币272万余元。被告人胡某5未将上述款项用于履行法院判决。被告人胡某5于2018年12月14日被公安机关抓获，其到案后供述了部分犯罪事实但拒不认罪。上述事实，有以下经庭审质证属实的的证据证实：1、本院相关民事判决书、执行裁定书、执行通知书、报告财产令、送达回证证实，本院执行局于2017年8月11日受理了胡某6等人申请执行上海金力房地产开发有限公司、清河百货、胡文周、胡文壶、胡文平、胡某5、胡锦秀民间借贷纠纷一案，于2017年8月17日依法向各被执行人送达了执行通知书、报告财产令等法律文书，各被执行人均未向本院申报财产。2、店铺/柜台租赁合同书证实，清河百货与宁万百货于2012年4月30日、2016年4月30日签订租赁合同，由清河百货将嘉定区嘉定镇清河路XXX号6000平方米以每年100万元的租金整体租赁给宁万百货，至2023年12月31日止。3、宁万百货支付租金清单、清河百货银行明交易细证实，清河百货自2017年10月至2018年11月共收到宁万百货支付的租金总计272万元。4、被告人胡某5农业银卡交易明细证实，胡某5个人账号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行卡未向法院申报，2017年8月30日银行卡余额12038.79元，2018年8月2日被法院强制划扣时剩余79976.27元。5、证人胡某2的证言：其是宁万百货的法定代表人，因为其和父亲在建造清河商场时贡献较大，经家族商议，在2012年左右，清河百货将清河商场整体以每年100万元的租金租给宁万百货，由宁万百货经营，商场的租金由其收取后交给家族族长胡某1，由胡某1进行再分配。自2017年开始，因商场经营不善，其放弃管理，由胡某1的几个子女经营，商场租金也由他们几个收取。6、证人胡某1的证言：其是胡某5父亲，清河商场是其带领几个子女及弟弟一手建起来的，商场平时由几个子女及弟弟在经营管理，其只管财权，清河商场的租金不管谁去收都要交给其，由其再进行分配。2017年后收取的租金一部分用于清河商场的日常开销，一部分用于家族日常开销及分配，一部分归还商场欠银行的钱，剩余的都给另一儿子胡文周在外面做生意。宁万百货是其弟弟胡忠雷及其儿子胡某2一枝的，至于清河百货以100万元的年租金将清河商场整体租给宁万百货的事情，其不清楚，都是几个子女在搞。7、证人胡某4的证言：胡某1是其父亲，胡某5是大哥，其是老二，胡文壶是老三，胡文周是老四，胡文平是老五。清河百货的法人是胡某5，占股66.6%，胡文壶和其丈夫胡允底各占16.7%。宁万百货的法人是胡某2，是其叔叔的儿子。2012年，清河百货将清河商场以年租金100万元的价格整体租给宁万百货，由胡某2负责经营管理及招商，租金也由胡某2收取，2017年清河商场重新装修，胡某2提出不再管理商场，就由其几个兄妹管理，以各自的名义签订出租合同，租金也直接打到各自的帐上。8、证人袁某某、姜某某、向某、孙某的证言及相关租赁合同、转账记录：其等人均是清河商场的租户，租赁合同是与胡某1或胡忠雷签订，2018年开始，租金直接转账至胡某1银行卡上。9、证人胡某3的证言：其是胡某5前妻，2018年4月2日两人离婚。刘燕是清河商场的租户，刘燕在2017年11月转账给其租金28万元，2018年11月转账给其租金26.8万元，这些钱是其向胡某5要的或借的。10、证人褚某某的证言：其于2009年到清河商场工作，负责给清河百货报税、社保、退工等工作，2012年后也为宁万百货做报税工作。清河百货、宁万百货的账目都是胡家兄弟做的，具体谁不清楚，其只负责报税。从其报税情况看，2012年前，清河百货每年收入大概600万元，2012年后清河百货每年固定收入100万元，宁万百货每年收入500万元左右。11、被告人胡某5在公安机关的有关供述：其是清河百货法定代表人，2012年清河百货将清河商场整体以年租金100万元的价格租给宁万百货，由宁万百货负责商场的经营管理，清河百货每年收取固定的100万元。在2017年、2018年清河百货收取的200多万元，其都替胡文周归还高利贷了。刘燕是清河商场的租户，2017年、2018年的租金是转给胡某3的。其个人的银行卡没有向法院申报过，后被法院冻结了，其仅是担保人，觉得法院应该先去执行直接贷款人胡文周和上海金力房地产开发有限公司及清河百货，而不是执行其个人财产。本院认为，公诉机关指控被告人胡某5对人民法院的判决、裁定有能力而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。被告人胡某5及其辩护人关于被告人胡某5不构成犯罪的辩解及辩护意见，无事实、法律依据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人胡某5犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2021年2月20日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  项永明人民陪审员  汤卫华人民陪审员  俞莉萍二〇二〇年五月二十七日书 记 员  姚布依附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……