安徽省界首市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1282刑初8号 公诉机关安徽省界首市人民检察院。 被告人石兴杰（小名高山），男，汉族，1970年4月20日出生于安徽省太和县，文盲，务农，住所地安徽省太和县。被告人石兴杰曾因犯盗窃罪，于1995年5月3日被太和县人民法院判处有期徒刑二年；因犯盗窃罪，于1999年4月20日被界首市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；因犯出售假币罪，于2001年9月26日被太和县人民法院判处拘役四个月，并处罚金20000元。因涉嫌犯购买假币罪，于2011年4月25日被界首市公安局决定刑事拘留，2019年4月29日被界首市公安局执行刑事拘留，同年5月30日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人张峰，安徽风采律师事务所律师。 界首市人民检察院以界检刑诉〔2019〕300号起诉书指控被告人石兴杰犯购买假币罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。因不可抗力，本案于2020年2月27日中止审理，2020年4月27日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派检察员徐作峰、李璐璐出庭支持公诉，被告人石兴杰及其辩护人张峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 界首市人民检察院指控：2011年4月上旬，被告人石兴杰和宋某（已判刑）商量兑钱通过赵某（已判刑）从广东省惠州市购买假币200万元回界首市销售。同年4月11日，石兴杰安排宋某和赵某到达广东省惠州市，使用石兴杰给的手机号码与上线联系，商定以9万元真币购买100万元假币。后宋某携带购买的假币乘长途汽车返回，赵某乘火车返回。2011年4月16日上午11时，界首市公安局侦查人员在宁洛高速出口，将携带假币的宋某抓获，当场缴获假币996900元。经中国人民银行界首市支行对收缴的假币进行鉴定，收缴的假币均为假币。 为证实上述指控，公诉机关向本院提供了户籍证明、到案经过、刑事判决书、证人证言、被告人供述等证据，据此认为，被告人石兴杰出资并联系购买假币996900元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款的规定，应当以购买假币罪追究其刑事责任。 被告人石兴杰辩解称：1.其根本不认识宋某；2.其和赵某只是普通朋友，没有经济来往；3.公诉机关指控的犯罪事实其不知道；4.程某的证言不能证明其有罪。其辩护人除同意被告人的辩解外，还提出如下辩护意见：1.购买假币的资金金额和来源不清楚；2.被告人没有交给赵某手机号码为187××××2335的专用手机；3.认定手机号码187××××6787和155××××2881的使用者为被告人石兴杰所持有，证据不足；4.广东省惠州市的出售假币的上线证据缺失，不能形成购买假币犯罪的证据链。因此，公诉机关指控被告人石兴杰构成犯罪的事实不清，证据不足，应依法宣告被告人石兴杰无罪。 经审理查明：2011年4月上旬，被告人石兴杰和宋某（已判刑）商量兑钱从广东省惠州市购买假币，商定以9万元真币购买100万元假币。石兴杰联系好上线，并购买了两张从阜阳市到广东省惠州市的火车票交给赵某（已判刑），同时交付给赵某一部手机（号码187××××2335）用来与上线联系。2011年4月13日，在石兴杰安排下，宋某和赵某到达广东省惠州市，赵某使用石兴杰给的手机与上线取得联系。后赵某到广东省陆丰市上线的家里，将购买假币的钱交给上线。次日，赵某和上线携带假币乘坐长途汽车到惠州长途汽车站。在惠州长途汽车站，上线将100万假币交给宋某。宋某携带购买的假币乘长途汽车返回界首，赵某乘火车返回阜阳。2011年4月16日上午11时，界首市公安局侦查人员在宁洛高速出口，将携带假币的宋某抓获，当场缴获假币996900元。2011年4月16日上午11时30分，赵某在阜阳市火车站路口被抓获。经中国人民银行界首市支行对收缴的假币进行鉴定，收缴的996900元假币均为假币。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）赵某随身携带字条，证明字条上记载电话号码187××××6787后标注“山”字，号码147××××8277后标注“西”字及136××××9628、134××××8799。 （2）宋某电话（号码147××××8277）通话记录，证明该号码在2011年4月12日至4月16日多次与号码187××××6787在惠州、阜阳多次联系。 （3）电话号码187××××2335（与上线联系手机）通话记录，证明2011年4月7日至4月16日，该号码与号码147××××8277（宋某使用）、187××××6787（石兴杰使用）在阜阳、深圳、汕尾、惠州多次联系。 （4）赵某电话（号码186××××8501）通话记录，证明2011年4月11日此号码与号码155××××2881（石兴杰使用，客户名称张某1）进行过联系。 （5）电话号码155××××2881（石兴杰电话）通话记录，证明2011年4月11日此号码与号码186××××8501（赵某电话）进行过联系。 （6）到案经过，证明被告人石兴杰于2011年4月25日被界首市公安局决定刑事拘留，2019年4月29日界首市公安局经侦大队接到太和县公安局经侦大队通知准备释放石兴杰，界首市公安局经侦大队在太和县看守所将被告人石兴杰带回界首。 （7）在逃人员登记表，证明2012年10月26日，因石兴杰伙同梁家贤购买假币100万元，太和县公安局对石兴杰进行网上追逃。 （8）户籍证明，证明被告人石兴杰出生于1970年4月20日，已达完全刑事责任年龄。 （9）（2011）界刑初字第00149号刑事判决书，证明经界首市人民法院审理查明，2011年4月上旬，被告人宋某与石兴杰商量兑钱从广东省购买假币，由石兴杰联系好上线，并把两张火车票及联系手机交给赵某，让赵某帮助联系。宋某与赵某于2011年4月16日被分别抓获，当场缴获假币996900元。经中国人民银行界首市支行对收缴的假币进行鉴定，均为假币。宋某因犯购买假币罪，被判处有期徒刑十二年，赵某因犯购买假币罪，被判处有期徒刑五年。 （10）太和县人民法院（1995）太刑初字第075号、（2001）太刑初字第259号刑事判决书，界首市人民法院（1999）界刑初字第51号刑事判决书，证明被告人石兴杰曾因犯盗窃罪，于1995年5月3日被太和县人民法院判处有期徒刑二年；因犯盗窃罪，于1999年4月20日被界首市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；因犯出售假币罪，于2001年9月26日被太和县人民法院判处拘役四个月，并处罚金20000元。 （11）太和县李兴镇徐老家村村民委员会出具的证明一份，证明该辖区居民石兴杰长期不在家，公安机关多次到其家中均未找到本人。 （12）关于要求行使刑事案件监督权督促界首市公安局抓获重大购买假币案件犯罪嫌疑人情况反映一份，证明孔某反映，其丈夫宋某是在石兴杰的多次劝说下进行购买假币的犯罪行为，但案发后石兴杰并未被采取强制措施，要求检察机关督促界首市公安局及时抓获石兴杰。 （13）界首市公安局扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押七七式仿真手枪一把，中兴牌、联想牌、金鹏牌、CTRD牌、CLR牌手机各一部，刀具四把，物品持有人为曹素芹（石兴杰妻子）。 （14）法庭审理笔录复印件，证明宋某在庭审时供述是石兴杰劝其购买假币的，购买假币的钱由高山和其共同出资；赵某供述是石兴杰让其去广东帮忙购买假币。 （15）手机开户信息、情况说明，证明与号码155××××2881通话较多的号码139××××1631机主李灯明，称之前跟石兴杰有联系，后来联系不上了。 （16）界首市公安局经侦大队于2020年3月31日出具的情况说明两份，证明被告人石兴杰于2019年4月1日被太和县公安局抓获，同年4月29日被释放，当日，界首市公安局对石兴杰刑事拘留。太和县公安局办理的出售、购买、运输假币案，与界首市公安局办理的赵某等人购买假币案没有关联性。 2.辨认笔录，证明2019年5月6日，赵某从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出让其到广东省惠州市购买假币的石兴杰。2019年5月16日，宋某从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出让其到广东省惠州市购买假币的石兴杰。 3.搜查笔录，证明2011年4月16日，侦查人员对界首市北侧邮电局家属院东二楼石兴杰居住房屋进行了搜查。 4.证人证言 （1）证人申某证言，证明大约2010年或者2011年，其邻居王海峰问其房子可对外租赁，其就把房子钥匙交给王海峰两口子，委托他们将房子对外出租。后来王海峰交给其一年的房租费3200元，说是租赁出去了。其不知道租赁给谁了。几个月之后，王海峰的媳妇把房子钥匙交给其，说人家不租了。其听邻居说租赁房子的人出事了，公安局去了很多人抓人，没抓住，人跑了，之后其就把房子收回来，屋里弄的都是垃圾。 （2）证人孔某证言，证明宋某是其丈夫。宋某讲，是石兴杰多次找他，让他去购买假币的。其认识石兴杰，石兴杰的姑姑跟其住在一个庄，石兴杰的小名叫高山。当时宋某就告诉其是高山让他去购买的假币，其他也没有说什么。 （3）证人张某1证言，证明其没有将身份证借给其他人用过，其和其家人没有用过155××××2881的手机号码，不知道是谁的号码。 （4）证人张某2证言，证明其曾系宋某的辩护人，在2011年审理宋某购买假币案时曾当庭提出是石兴杰指使宋某去购买假币，宋某也多次向其这样说过。 （5）证人赵某证言，证明1998年，其是界首市人民法院的司机，当时石兴杰因盗窃罪被界首市人民法院判刑六个月，期间因石兴杰的家属找其打听判刑的情况，其在石兴杰服刑后与石兴杰相识，石兴杰，小名高山，家是太和县李兴镇石庄的，当时在界首市邮电局家属院住，二人之间没有矛盾。其与宋某系通过石兴杰认识的。2011年，石兴杰让其和宋某去广东省惠州购买假币，在阜阳火车站其与宋某见面，才认识宋某。在去往广东的当天，石兴杰开车把其送到界首市二中路口北坐的往阜阳去的车。当时，石兴杰交给其八万六千元的现金和两张阜阳到惠州的火车卧铺票，让其和宋某帮他从广东带假币，同时石兴杰又给其一部手机，手机号码是187××××2335，让其用该手机号码和卖假币的上线联系，并告诉其，不要让宋某知道上线的号码。购买假币的上线是石兴杰联系好的，上线号码也是石兴杰给其的。石兴杰跟其讲，让宋某带着钱他不放心，让其带着钱到惠州联系好上线，把钱交给上线，然后把假币交给宋某带回来就行。到惠州第二天晚上其用石兴杰给其的手机与卖假币的上线联系，联系上之后其让宋某和上线通话，宋某与上线商谈了假币的价格等问题。其到广东帮石兴杰购买假币，石兴杰和宋某说如果他把假币从广东带回来，他们俩每人给其五千元钱，共计一万元钱。不过其没有给他们带假币，是宋某带的假币。2011年4月16日其被抓获时，随身携带的纸条上记录的号码都是当时石兴杰告诉其的，其害怕忘记，就记在纸条上，号码187××××6787，后面注“山”，是高山（石兴杰）的号码；号码147××××8277，后面注“西”，是宋某的号码，宋某别名叫“宋西建”；134××××8799是上线的号码；其自己的手机号码是186××××8501。 （7）证人宋某证言，证明其小名叫西建，与石兴杰是老表关系，石兴杰小名叫高山，太和县李兴镇石庄村委会人，手机号码是155××××2881，其与石兴杰之间没有矛盾。2011年石兴杰多次联系其，跟其讲他有朋友在广东惠州，能购买到假币，让其到广东去购买假币，还讲车票买好了，其因家中经济较为困难，就和高山一块兑钱，准备花费九万元钱购买一百万元假币，后来购买了九十多万元假币。石兴杰把购买假币的钱交给赵某，其和赵某一起去的广东，赵某也是石兴杰让去的，其通过石兴杰才认识赵某。临去广东前，石兴杰给赵某一部手机，跟卖假币的人联系，其不知道那个卖假币的女上线的号码。到广东惠州后都是赵某电话联系卖假币的女的，中间石兴杰也和那个卖假币的女的通过电话联系。其的手机号码是147××××8277。2011年其因犯购买假币罪被判刑。 （7）证人陈某证言，证明大概在2012年三四月份，石兴杰涉及界首市公安局办理的一起假币案件，石兴杰是嫌疑人。后来石兴杰通过程某找到其，向其提供假币线索，当时程某讲如果事情办成了，给石兴杰出个立功证明，对石兴杰涉及的案件有帮助。其说可以，只要举报情况属实。后来没有为石兴杰出具立功证明。 （8）证人程某证言，证明2012年3月份，石兴杰因为在界首经侦大队有案底，托其找人看能不能立功，其就找到界首经侦大队长陈某，和他讲了这个事情，当时陈某讲让石兴杰联系卖假币的人，石兴杰就和太和一个姓梁的联系上了，并把姓梁的手机号提供给其，其又提供给陈某。 （9）证人杜某证言，证明2011年4月份的一起假币案件当时抓获了两个人，他们讲是石兴杰让他们去购买假币的。当时到石兴杰租的房子去抓捕，没有抓到。 （10）证人田某证言，证明其曾参与2011年界首市公安局办理的一起假币案件的抓捕行动。当时大队长陈某安排其一起抓捕石兴杰，技侦支队通过石兴杰的手机号定位到他的位置，在界首市北边界首市邮电局家属院。进屋后，没有发现石兴杰，石兴杰的妻子在家。 5.被告人石兴杰的供述与辩解，证明其认识赵某，跟赵某没有矛盾，不认识宋某，其没有找过宋某一起去购买假币，也不知道赵某和宋某到广东省惠州市去购买假币。 上述证据均经当庭举证、质证，各证据间能够相互印证，本院予以认定。 针对被告人石兴杰称其不认识宋某，和赵某只是普通朋友，没有经济来往，公诉机关指控的犯罪事实其不知道，程某的证言不能证明其有罪的辩解，及辩护人关于公诉机关指控的事实不清、证据不足，被告人石兴杰不构成犯罪的辩护意见，本院综合评判如下： 首先，证人宋某、赵某在2011年4月16日系被分别抓获，二人在被抓获后的第一时间即分别对购买假币的犯罪事实进行了供述，二人的供述相互吻合，能够证实二人通过石兴杰介绍相识后，由石兴杰和宋某兑钱，让宋某和赵某一起到广东省购买假币的事实，且二人的供述中关于购买假币的起因、经过、与上线的联系方式、购买过程等关键事实能够相互印证，具有客观真实性；其次，宋某自2011年被抓获至今仍在监狱服刑，可以排除宋某与赵某串供的可能，且二人在数年后再次对该事实进行陈述仍与当初的供述一致，另外，宋某供述其系通过石兴杰认识的赵某，且赵某供述其系通过石兴杰认识的宋某，二人的供述相互吻合，被告人石兴杰关于其不认识宋某的辩解不能成立。以上事实除有宋某、赵某的证言相互印证， 还有通话记录、情况反映、情况说明、搜查笔录、辨认笔录、扣押清单、证人孔某、张某2、申某、陈某、程某、杜某、田某等人的证言相互印证，各证据间能够形成完整的证据链，故对被告人石兴杰的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人石兴杰伙同宋某、赵某，明知是假币而予以购买，数额特别巨大，其行为已构成购买假币罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人石兴杰有多次犯罪前科，对其从重处罚。被告人石兴杰关于其不认识宋某、没有让赵某去购买假币的辩解及辩护人关于公诉机关的指控事实不清、证据不足，被告人不构成犯罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。结合被告人石兴杰的犯罪事实、情节以及本案的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一七十一条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人石兴杰犯购买假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2031年4月28日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。） 二、扣押在卷的七七式仿真手枪一把，中兴牌、联想牌、金鹏牌、CTRD牌、CLR牌手机各一部，刀具四把，由扣押机关界首市公安局依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 韩 莉 审判员 李海锋 审判员 饶 鹏 二〇二〇年五月二十六日 法官助理张云飞 书记员牛明明 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”。