广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初948号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈文勇，男，1989年9月4日出生，广东省茂名市人，汉族，大学本科，无业，住茂名市化州市。因涉嫌诈骗，于2019年7月25日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年8月30日被逮捕。辩护人杨小春，广东金桥百信律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕838号起诉书指控被告人陈文勇犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员曹**军出庭支持公诉。被告人陈文勇及其辩护人杨小春到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月份起，被告人陈文勇伙同他人利用网络骗取他人钱财，并谎称炒卖比特币需要账户，以此为由收集陈文某等12人的55张银行卡账户用于收取赃款，共计骗取他人款项合计人民币75612元人民币，具体犯罪事实如下：1、2019年4月，被害人王某经同事介绍加了一个微信昵称“犍中有为”的人（具体身份信息不详），该人谎称向其投资可以赚钱，王某信以为真，于2019年6月13日至14日共计被骗取人民币21000元，其中有人民币6000元转入“犍中有为”指定的名为“陈文某”的平安银行卡账户。2、2019年3月11日，被害人胡某经人介绍加了微信昵称“天道酬勤”（具体身份信息不详）的人，该人谎称向其投资可以赚钱，胡某信以为真，于同年4月9日至5月22日期间先后转账443980.42元人民币，其中有一笔69612元人民币的款项在2019年4月10日转入该人指定的名为“陈文某”的广发银行卡。据此，公诉机关以被告人陈文勇犯诈骗罪诉至本院，建议对其判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金，请求依法判处。被告人陈文勇否认控罪，辩称自己只是在平台上进行“泰达币”买卖，自己不认识“犍中有为”、“天道酬勤”，也没有联系过他人投资，都是系统派单的。自己愿意把收取的两被害人的钱退给他们，但是自己不是诈骗，有买入卖出订单的截图证明。其辩护人认为：1、被告人陈文勇没有诈骗主观故意，也没用客观实施诈骗行为，其与涉案平台其他工作人员没有犯意互通，不是共同犯罪；2、被告人陈文勇持有的信用卡都是亲友帮其办理的，因此，请求从轻处罚。经审理查明：2018年12月份起，被告人陈文勇利用网络平台炒卖“泰达币”，并以此为由收集其亲友陈文某等12人的55张银行卡账户用于交易，现查明金额合计人民币75612元，具体犯罪事实如下：1、2019年4月，投资人王某经同事介绍加了一个微信昵称“犍中有为”的人（具体身份信息不详），该人向王某推荐在该平台投资可以赚钱，王某于2019年6月13日至14日向该平台转入人民币21000元，其中有人民币6000元转入被告人陈文勇实际操作的“陈文某”平安银行卡账户，由陈文勇操作进行“泰达币”交易。2、2019年3月11日，投资人胡某经人介绍加了微信昵称“天道酬勤”的人（具体身份信息不详），该人向胡某推荐在该平台投资可以赚钱，胡某于2019年4月9日至5月22日期间先后向该平台转入人民币443980.42元，其中有一笔69612元人民币的款项在2019年4月10日转入被告人陈文勇实际操作的“陈文某”的广发银行卡，由陈文勇操作进行“泰达币”交易。2019年7月25日，公安人员经侦查在深圳市宝安区西乡街道固戍延康路18号抓获被告人陈文勇，当场查获作案工具电脑3台、手机6部、银行卡46张、U盾49个、手机SIM卡5张。案发后，被告人陈文勇家属代为归还胡某69612元，归还王某6000元。上述事实，有经当庭质证之下列证据证明：1.物证：作案工具电脑3台、手机6部、银行卡46张、U盾49个、手机SIM卡5张。2.书证：到案经过、被告人的身份信息、扣押决定书、扣押清单、转账记录截图（两名被害人转账给被告人陈文勇的明细）、聊天记录截图、情况说明（证实被告人陈文勇使用他人银行卡的帐户中42张为正常使用、10张销户、其中销户的5张被使用过）、被告人使用的55张银行卡帐户明细、手机页面截屏（被告人在平台操作“泰达币”买卖的交易记录及单号，被告人对帐户及冻结情况进行辨认）、谅解书、收条等。3.证人证言：（1）陈文某：证实开了4张银行卡给弟弟陈文勇，他说是炒比特币，自己没有参与，是否诈骗自己不清楚。（2）胡某：2019年3月11日，一个微信号为“天道酬勤”介绍自己到VLSAPPAREL有限公司注册一个账号买卖期货，从2019年4月9日到5月22日之间，共计投资443980.42元，69612元是转给陈文某账户的，6月18日发现平台登录不了就报警了。（3）王某：自己在网上被骗2.1万元，2019年4月有同事推了一个微信“犍中有为”，2019年5月他就让自己注册一个帐户，说可以赚钱，2019年6月13日自己转入5000元，“犍中有为”说玩一手要5500元，第二天自己又转了钱，6月14日晚上自己在他的引导下操作几次，赢了几千元。他说钱少，又让自己转钱，然后又转了1万元，充值几次玩了几手，后来不想玩了，发现不能提现，最后发现自己被骗了。4.被告人陈文勇的供述与辩解：称银行卡都是让亲戚朋友帮忙办理的，只知道是用来炒币其他不清楚。2018年12月份开始用别人的银行卡炒币，在平台注册服务商，有客户购买货币，自己就接单，接单后可以看到客户的银行帐户和名字，自己转钱给客户，客户会释放数字币到自己的帐户用于销售，平台会派单给自己，收到订单和钱，然后会把数字币释放给客户。王某6月14日转了6000元，自己释放了6000元的订单，收款帐户是陈文某。2019年4月10日是否收到69612元不记得的，但是都会有记录。自己前后被冻结的资金有20多万，经常会有帐户会被冻结，可能有些会是不合法的钱，转到帐户就会被冻结。借用的卡来自于陈文某是其哥哥，还有几个人是同学、同事。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，现场勘验笔录。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人陈文勇无视国家法律，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人陈文勇犯诈骗罪，经查，被告人陈文勇辩称自己没有联系客户进行投资，自己替客户购买的“泰达币”都是平台派单，自己只是代替客户进行操作，投资人王某、胡某亦可证实其二人是通过该平台进行资金注入，而非转给个人账户，此外，现有证据可以显示被告人陈文勇在该平台进行“泰达币”交易，涉案金额王某的6000元、胡某的69612元亦均有对应的交易凭证，而非直接被被告人陈文勇转出进行非法占有。因此，本案现有证据不足以证实被告人陈文勇有诈骗的主观意图和客观行为，不足以认定被告人陈文勇构成诈骗罪。被告人陈文勇利用未经国家主管部门审核批准的网站平台进行“泰达币”交易，情节严重，其行为应构成非法经营罪。公诉机关指控罪名不准确，本院予以更正，相关量刑建议亦一并予以调整。鉴于被告人陈文勇归案后如实供述犯罪事实，有一定的悔罪表现，且已经将其所获款项归还胡某、王某，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关意见予以采纳。综上所述，根据被告人陈文勇的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈文勇犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年5月24日。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、缴获的作案工具电脑3台、手机6部、银行卡46张、U盾49个、手机SIM卡5张，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王  欣  哲人民陪审员 蒋  桂  兰人民陪审员 伍  素  梅二〇二〇年五月六日书 记 员 林    倩书 记 员 石清涛（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。