江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0115刑初1478号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人刘前威，男，1986年11月26日出生于河南省扶沟县，汉族，小学文化。因本案于2018年7月20日被决定刑事拘留（上网追逃），2019年5月28日投案，同年5月30日被执行刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人徐进忠，江苏云港律师事务所律师。辩护人刘喜，江苏云港律师事务所实习律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]1395号起诉书指控被告人刘前威犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员赵迅出庭支持公诉，被告人刘前威及其辩护人徐进忠、刘喜到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2016年8月前，刘伟奇、王志超、靳新源（均已判决）通过李云峰、朱明（均已判决），向谭丁勇（已判决）订制购买“尧融大宗商品交易中心”（以下简称“尧融大宗”）的软件，并绑定第三方支付平台迅付信息科技有限公司，建立虚假的大宗商品交易平台。该交易平台实际无真实交易，且可通过控制程序，修改软件内商品涨跌情况。同期，刘伟奇、王志超、靳新源在河南省周口市租用办公场所、购置电脑等设备，招募人员，成立河南正融网络科技有限公司，利用虚假身份通过婚恋聊天等方式，虚构在“尧融大宗”投资赚钱为诱饵，欺骗被害人至“尧融大宗”投资，通过引诱被害人进行买卖交易、人为控制涨跌等方式，骗取被害人在“尧融大宗”内进行买卖的手续费和投资亏损的钱款。2016年9月左右至2017年2月期间，刘伟奇、王志超、靳新源等人发展被告人刘前威、刘亚凯（已判决）控制的河南正光企业管理咨询有限公司等代理，利用“尧融大宗”实施上述同类行为，骗取被害人财物，并从中提成。被告人刘前威伙同刘伟奇、刘亚凯等人以上述方式骗得曹某2、童某等23名被害人共计人民币2440363.4元。2019年5月28日，被告人刘前威向公安机关投案。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人刘前威以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。被告人刘前威对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪，但辩称其虽加入河南正光企业管理咨询有限公司，但非该公司的实际控制人，公司的运营管理系刘亚凯负责。辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘前威系从犯；2.被告人刘前威系自首；3.被告人刘前威系初犯。经审理查明，2016年8月前，刘伟奇、王志超、靳新源（均已判决）通过李云峰、朱明（均已判决），向谭丁勇（已判决）订制购买“尧融大宗商品交易中心”（以下简称“尧融大宗”）的软件，并绑定第三方支付平台迅付信息科技有限公司，建立虚假的大宗商品交易平台。该交易平台实际无真实交易，且可通过控制程序，修改软件内商品涨跌情况。同期，刘伟奇、王志超、靳新源在河南省周口市租用办公场所、购置电脑等设备，招募人员，成立河南正融网络科技有限公司（以下简称正融公司），利用虚假身份通过婚恋聊天等方式，虚构在“尧融大宗”投资赚钱为诱饵，欺骗被害人至“尧融大宗”投资，通过引诱被害人进行买卖交易、人为控制涨跌等方式，骗取被害人在“尧融大宗”内进行买卖的手续费和投资亏损的钱款。2016年9月左右至2017年2月期间，刘伟奇、王志超、靳新源等人发展被告人刘前威、刘亚凯（已判决）控制的河南正光企业管理咨询有限公司（以下简称正光公司）等代理，利用“尧融大宗”实施上述同类行为，骗取被害人财物，并从中提成。被告人刘前威伙同刘伟奇、刘亚凯等人以上述方式骗得曹某2、童某等23名被害人共计人民币2440363.4元。2019年5月28日，被告人刘前威自行至公安机关投案，在侦查阶段未能如实供述主要诈骗事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、同案犯刘伟奇、王志超的供述及辨认笔录，证实刘伟奇和王志超、靳新源以上海尧融商贸有限公司名义，以从李云峰、朱明处购买的可以人为制造虚假行情的电脑软件为载体，在网上设立“尧融大宗”。同期，刘伟奇、王志超、靳新源在河南周口市设立正融公司，刘伟奇和刘前威、刘亚凯设立的正光公司系“尧融大宗”的代理商，刘伟奇负责控制交易平台的虚假行情，刘前威负责公司的财务，刘亚凯负责公司的运转。公司的所有账目均是刘前威负责，包括公司收益、员工工资和员工业务提成。刘伟奇、刘前威、刘亚凯按照33%、32%、35%分红。2、同案犯刘亚凯的供述及辨认笔录，证实2015年10月，其与刘伟奇、刘前威共出资20万元注册了正光公司。2016年7、8月，该公司成为尧融大宗的代理商，公司业务员使用虚假身份通过网络聊天诱骗客户通过第三方支付平台在该网络平台投资，在实际未进行任何交易的情况下，靳新源通过操纵价格制造客户爆仓的假象，骗取客户钱款。其与刘伟奇、刘前威按照35%、33%、32%分红。正光公司的财务由刘前威负责，公司的钱款汇入刘前威的账户，由刘前威按比例分红给刘伟奇与刘前威。3、同案犯李龙威的供述，证实2016年9月，其在尧融大宗交易平台担任代理商，通过婚恋聊天诱骗客户在该平台进行投资，客户亏损的钱进入刘伟奇、王志超、靳新源控制的第三方支付平台账户，其按比例与刘伟奇等人分成。4、同案犯王贺坤的供述及辨认笔录，证实2016年10月，其至正融公司工作，公司老板是刘伟奇、王志超和靳新源，公司业务就是骗客户在尧融大宗商品交易中心投资。其先后担任业务员、分析师，业务员以虚假身份通过婚恋网站诱骗客户投资，分析师指导客户进行投资，指导内容是刘伟奇或者靳新源告知的。该交易平台没有实际投资，挣的钱就是客户亏损的钱5、证人黄某、张某1的证言，证实黄某、张某1系正光公司的员工，黄某从事网上销售，张某1是公司的人事。刘亚凯、刘伟奇与刘前威是该公司的合伙人，公司业务与尧融平台有关。公司的员工工资由刘前威负责。6、证人蒋某1、蒋某2的证言，证实南京耀畅软件公司的老板及负责人是朱明和李云峰，该公司的业务是退缴投资理财软件。7、证人靳某、康某、田某、李某、王某1、胡某、刘某2、王某2、顾某、刘某3、卢某、张某2等人的证言及辨认笔录，证实2016年9月，刘伟奇、王志超、靳新源设立正融公司，王志超负责公司日常管理兼会计，田某负责人事工作，靳某、靳新帅、康某、王贺坤等人为主管，负责培训、监督王超、李某、王某1、胡某、刘某2、王某2、韦明博、顾某、刘某3、卢某、张某2等业务员以虚假身份通过婚恋网站聊天等途径诱骗客户使用尧融大宗商品交易平台进行投资，主管再以分析师的身份指导被骗客户投资大宗商品，但并没有真实交易，主管和业务员的报酬是从客户亏损钱款中提成。8、被害人童某、刘某1、朱某、曹某1、曹某2、董某1、董某2等人的陈述及聊天记录，证实2016年8月，上述被害人通过婚恋网站等平台结识网友，对方通过网络聊天推荐尧融大宗商品交易中心，上述被害人在分析师指导下通过该交易平台进行投资，后均亏损。9、银行账户交易明细，证实曹某2等被害人通过尧融大宗商品交易中心进行投资及具体数额。10、搜查笔录、扣押清单，证实2017年2月24日，公安机关分别对正融公司、正光公司进行搜查，扣押涉案电脑等物品。11、电子数据检查工作记录、客户交易明细、刑事判决书，证实公安机关对扣押涉案电脑进行电子数据检查，从中提取客户交易明细、出入金明细表，尧融大宗商品交易中心平台出、入金差额共计4611055.4元。其中，正光公司代理23名客户出入金差额共计2440363.4元。12、被告人刘前威的供述，2015年9月左右，其和刘伟奇、刘亚凯合伙成立河南正光企业管理咨询有限公司，刘伟奇是法定代表人，其和刘亚凯是股东。刘伟奇负责业务，刘亚凯负责管理，其负责记账。公司的收入都会打入其建设银行卡内，刘亚凯和刘伟奇的日常公司开销和员工工资也有其登记，公司的净利润由其三人分红，其占比32%，刘亚凯35%，刘伟奇33%。13、常住人口基本信息，证实被告人刘前威的自然身份。14、发破案及抓获经过，证实本案案发情况及被告人刘前威系主动投案的事实。针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1、关于被告人刘前威及辩护人提出的被告人非该公司的实际控制人，系从犯的辩护意见。经查，被告人刘前威与同案犯刘伟奇、刘亚凯共同出资成立正光公司，分工协作，由其负责公司的财务工作，违法犯罪所得钱款汇入其个人银行卡，按照32%分得违法犯罪所得，积极参与实施诈骗，其行为在共同犯罪中不属于起次要、辅助作用，不应认定为从犯。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2、关于辩护人提出的被告人刘前威构成自首的辩护意见。经查，被告人刘前威虽自行至公安机关，但在侦查阶段未能如实供述主要的诈骗事实，不符合自首的法律特征。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。3、关于辩护人提出的被告人刘前威系初犯的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人刘前威以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘前威犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人刘前威当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。为了保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘前威犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2032年2月27日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人刘前威与同案犯刘伟奇、刘亚凯共同退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧慧人民陪审员  纪家林人民陪审员  姜孝峰二〇二〇年五月二十一日书 记 员  张 旭