安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1302刑初887号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人唐世东，男，1984年8月25日出生于安徽省肥西县，汉族，大专文化，经商，住肥西县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月12日被肥西县公安局铭传派出所抓获，同年12月13日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年12月24日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人翟荣稳，安徽端维律师事务所律师。 辩护人李凯，安徽端维律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）311号起诉书指控被告人唐世东犯诈骗罪于2019年7月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员左辉出庭支持公诉，被告人唐世东及其辩护人翟荣稳、李凯到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次，本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2018年9月，单某电话联系被告人唐世东，要求购买一辆41座校车，被告人唐世东（无校车代理资格）在明知自己无能力购买校车的情况下，诈骗单某定金人民币95000元，用于偿还其他借款。 2017年8月22日，李某电话联系被告人唐世东，要求购买一辆40座校车，被告人唐世东（无校车代理资格）在明知自己无能力购买校车的情况下，答应李某购买校车，诈骗李某定金人民币3万元，用于偿还其他借款。 2018年12月12日，被告人唐世东在肥西县铭传乡铭传大道被肥西县公安局铭传派出所民警抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等相关证据予以证实，认为被告人唐世东的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人唐世东在有期徒刑三年六个月至四年六个月幅度内量刑，并处罚金。 被告人唐世东辩称，公诉机关指控不属实。其没有非法占有的故意。李某交购买校车定金后，其与厂家签订了购车订单，后因李某称校车不能入户，要推迟提车，其公司资金出现问题，未能将资金退给李某。单某因曾有贷款逾期无法办理贷款不能提车。案发前已退给单某69000元。其辩护人的辩护意见是：被告人唐世东主观上没有骗取对方财物的故意，未实施欺骗行为，其和单某、李某之间纯属民事侵权纠纷，公诉机关指控被告人唐世东犯诈骗罪事实不清、证据不足。 经审理查明：2018年9月，被害人单某电话联系被告人唐世东，要求购买一辆41座校车，被告人唐世东（无校车代理资格）在明知自己无能力购买校车的情况下，骗取被害人单某给付其购车定金人民币95000元。即2018年9月5日被害人单某微信转账给被告人唐世东15000元；2018年9月7日通过银行账户转给被告人唐世东银行账号62×××75人民币80000元。被告人唐世东账户收到该款后即于2018年9月7日将人民币80000元转出，其中转到被告人唐世东账户62×××05人民币30000元，转到被告人唐世东账户62×××17人民币15000元，用于其个人信用卡还款及个人消费，转到顾齐文账户62×××18人民币10000元，转到胡宗强账户62×××75人民币20000元，用于还个人欠款。被害人单某交购车定金后向被告人唐世东要求提车，被告人唐世东虚构车已提出在路上，后故意不接电话，在被害人单某到被告人唐世东家索要购车定金时，被告人唐世东归还被害人单某人民币69000元，余款26000元至今未归还。 2018年12月12日，被告人唐世东在肥西县铭传乡铭传大道被肥西县公安局铭传派出所民警抓获。 上述事实，有控辩双方提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）金龙汽车（西安）有限公司出具的声明，证明2018年9月18日金龙汽车（西安）有限公司出具：本单位于2018年3月30日已终止与安徽瀚辰汽车销售有限公司业务合作，自此不再代理该公司生产的校车产品。特此说明。 （二）中国农业银行业务凭证，证明被告人唐世东账户62×××75于2018年9月7日15:56:26收到存款人民币8万元。 （三）微信聊天记录及转账记录，证明2018年9月5日，被告人唐世东微信提供给单某其银行卡信息（开户行：中国农业银行合肥华府骏苑支行户名：被告人唐世东账号：62×××75）并让被害人单某将校车定金款转到本人微信里，2018年9月5日14:08:53被害人单某微信转账给被告人唐世东15000元。后微信聊天记录显示被告人唐世东在卖车及还钱上一直在推拖。 （四）账户银行流水明细，证明被告人唐世东账号62×××75于2018年9月7日收到现金存款人民币8万元。2018年9月7日被告人唐世东账户分多次将8万元存款转出，其中转到被告人唐世东账户62×××05人民币30000元，转到被告人唐世东账户62×××17人民币15000元，转到顾齐文账户62×××18人民币10000元，转到胡宗强账户62×××75人民币20000元。 （五）私营企业基本注册信息，证明安徽瀚辰汽车销售有限公司于2015年11月5日成立，法定代表人唐世东，股东唐世东、唐世兵。 二、被害人单某的陈述，称唐世东2016年到他妻子陈某开的永镇乡小精灵幼儿园推销金龙牌校车，唐世东说其是金龙汽车（西安）有限公司在安徽的代理，是安徽瀚辰汽车销售有限公司的法人代表，他当时买了唐世东两辆金龙牌校车，2017年又买了唐世东一辆金龙牌校车。2018年8月份，唐世东电话问他今年还要不要买金龙牌校车。2018年9月5日，他电话联系唐世东问现在有没有现车，唐世东说有现车，下个星期三中午前能送到。唐世东说先转一万五、明天再转八万首付款，他同意了。他挂了电话就用微信给唐世东转了一万五千元，唐世东打电话说收到钱了，明天中午前把剩下的八万块钱再转过去，唐世东去西安提车。下午三四点钟，唐世东又打电话说，你赶紧把钱打过来，车已经订好了。他挂了电话就去北杨塞乡的一家农业银行给唐世东的农行账号（62×××75）转了8万元钱。2018年9月10日上午，他给唐世东打电话，唐世东说现在在去金龙汽车公司的路上，那边的手续都办过了。2018年9月10日下午两点多，唐世东打电话说提车的钱不够，让他再打5万过来。他说你不是已经把钱给金龙公司打过了吗，怎么还要钱。他看情况不太对，就给唐世东说他这也没钱了，剩下的钱你自己想办法吧，该他付的钱已经付清了，别耽误他星期三用车就行了，唐世东就把电话挂了。2018年9月13日，他在微信里问唐世东：兄弟开始出发了没有，唐世东回说：已出发，大概周五晚上8点左右到宿州。唐世东又在电话里跟他说汽车公司不让开快，下雨了车上都是泥要给他洗洗之类的借口，说2018年9月15号上午9点钟之前能到他家的幼儿园。2018年9月15号他再给唐世东打电话，发微信唐世东都不理他了。到了当天晚上，唐世东接电话说不好意思，昨晚喝多了，车开到阜阳去了，贷款公司不同意把车直接开到幼儿园。他说他跟贷款公司没有一分钱关系，说这些话是什么意思，唐世东就把电话挂上了。金龙汽车（西安）有限公司销售部冯经理说两个月没有接到安徽省打款订车的单子了，2018年3月份金龙汽车（西安）有限公司已经终止了跟唐世东的代理协议。他就知道被唐世东骗了。2018年9月15日号中午12点，他打唐世东电话说退钱，后再打唐世东电话就不接了。2018年9月16日下午，他开车去安徽省合肥市肥西县金桥街上找唐世东，没有找到唐世东，但是找到了唐世东叔叔，唐世东叔说好久不见唐世东了。过了几分钟，唐世东给他打电话说不要去老家找他，明天1点之前最少给他4万，你去老家找，别人知道其少钱就借不到钱了。2018年9月17日下午，唐世东还是没有给他转钱。他就又开车去找唐世东的叔叔，唐世东叔叔说唐世东一天800元钱租淮南一个校车公司的车，用租的车给向其买校车的人用，亲戚朋友凑钱刚给唐世东还了三十多万的窟窿。后来，唐世东叔叔给唐世东的老婆打电话，唐世东的老婆说2018年9月24日之前把钱一次性打给他。2018年9月21日，唐世东的老婆打给他25000元。后来，唐世东的老婆电话里跟他说，只能弄这些钱了，其跟唐世东已经离婚了，你要是想报警就报警吧。他跟唐世东打电话，唐世东说实在是借不到钱，让他等等。唐世东又用微信共给他转了20000元。2018年10月12日分两次给他转了24000元，唐世东说剩下的钱有钱就还，他就来派出所报警了。 三、证人证言 （一）证人陈某的证言，证明她跟单某是夫妻关系。 2018年9月5号左右，她丈夫说与唐世东订了一辆金龙牌校车，通过微信给唐世东转了一万五千元，后来又从农业银行转给唐世东八万元。打款一个星期左右，校车还没有到，他丈夫给金龙汽车（西安）有限公司销售部打电话，销售部给了在安徽大区冯经理的电话，冯经理说金龙汽车（西安）有限公司在2018年三月份就终止了跟唐世东的代理协议，唐世东没有代理权。2018年9月16日，她丈夫开车去合肥找唐世东，唐世东还了部分钱。 （二）证人冯某（金龙公司前销售经理）的证言，证明他是2019年5月份从金龙公司离职的，唐世东是他高中同学，以前他在金龙公司上班的时候，唐世东是他们公司的经销商，唐世东负责卖他们公司的校车。唐世东是在2016年年初的时候正式代理金龙公司的校车的，大概在2018年4月份左右被取消代理权的。唐世东当时的公司名称叫安徽瀚辰汽车销售有限公司，2018年9月份前后公司里面没有接到过唐世东购买校车的订单。唐世东被公司取消代理权是因为其资金链断了，欠公司的钱，从2017年年底到2018年4月份取消他代理权之间唐世东就没有什么业务。2018年七八月份唐世东口头说要定几台校车，但是只是说，后来一直没有从他这边正式下单，没有正式的行动，后来也没有买。2018年单某给他打过电话说唐世东收了他钱，但是没有给他提车，他当时给单某说公司里面没有收到唐世东订车的钱，后来单某到合肥找过唐世东，唐世东收了单某的钱干什么用了没有说。 （三）证人许某（六安市金安区庞大汽贸公司经理）的证言，证明他们公司主要就是办理车辆贷款这方面的业务，所有车型在买车时想办理贷款，他们公司都能办。唐世东以前是卖校车的，在他们公司办理车贷业务不多，2018年下半年的时候，他们因为资金问题就不再办理车贷业务了。2018年9月份，他个人和他们公司没有接到过唐世东办理车贷业务的申请，2017年到2018年9月份唐世东应该都没和他们联系过，2018年9月份之后，也没和他们联系过。 四、被告人唐世东的供述，称他向单某销售过金龙牌校车。2018年9月份，单某打电话问他能否帮助其买辆41座的校车，他当时回答单某有货，然后单某就给他支付了定金及首付款，但是没有销售校车给单某。他以前是徽瀚辰汽车销售有限公司是金龙汽车（西安）有限公司在安徽的代理商，主要负责皖北区域的金龙牌校车的销售及推广，2018年6月，他因资金周转不开，向金龙汽车西安有限公司提交了退网中请，金龙汽车（西安）有限公司同意了，他的代理资格就没有了。他收到单某95000元款后，就用55000元偿还了他个人的信用卡还款和消费，其余40000元被他转给顾齐文、胡宗强，用于还他们的借款，陆续填补公司亏损。由于校车没有在约定的时间到，单某发现他现在不做经销商了，单某提出退车，并及时退还首付款，因为当时他已经把这笔款花完了，没有办法还上，他就和单某商量慢慢还，到目前为止还了69000元，还差26000元没有还。从2018年年初，他公司开始亏损，他实在没有能力筹集到钱了。单某在2018年9月份给他打订金时，他心里也确实有点想先把订金收过来，然后去偿还他之前的客户欠款和退还订金等，所以没有跟单某说明他和公司的现实状况，只能先告诉单某他帮其定了车，且车在开回来的路上。 五、本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明2018年10月18日18时许，宿州市公安局埇桥分局大营派出所接单某口头报警称：其买校车被唐世东骗人民币95000元，遂案发。2018年12月12日，被网上逃的被告人唐世东在肥西县铭传乡铭传大道被铭传派出所巡逻民警抓获，并如实供述主要犯罪事实。 （二）户籍证明，证明被告人唐世东1984年8月25日出生，身份证号码3401231984××××××××。 （三）前科查询证明，证明被告人唐世东无违法犯罪记录。 本院认为：被告人唐世东以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人单某人民币95000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对被告人唐世东骗取被害人李某3万元购车定金的指控，经查，被告人唐世东的供述、被害人李某陈述、证人冯某的证言及相关书证等，能够证明被告人唐世东在2017年8月有销售校车代理权资格，且在2017年8月22日收到被害人李某转款后打有收条，并在第二日转给金龙（西安）有限公司购车定金1万元，后被告人唐世东没有提车交付给李某，被告人唐世东供述、李某的陈述，无相关证据予以印证，被告人唐世东在收到定金时非法占有的故意事实不清、证据不足。故公诉机关的该起指控，本院不予支持。对被告人唐世东的辩解及其辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人唐世东辩解单某因曾有贷款逾期无法办理贷款不能提车以及其辩护人提出被告人唐世东主观上没有骗取单某的故意，与单某之间属民事侵权纠纷的辩护意见，经查，被告人唐世东的供述、被害人单某的陈述及证人冯某、许某的证言及相关书证等，能够证明被告人唐世东在2018年4月已被取消校车代理权，被告人唐世东在2018年9月份之后没有联系过购买校车，在收到被害人单某钱款后，随即转到其他账户用于归还其信用卡借款及其他借款，且在被害人单某要求提车时，被告人唐世东编造理由，隐瞒真相，被告人唐世东非法占有该95000元故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人唐世东及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人唐世东归案后如实供述其犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人唐世东在案发前，已退赔被害人单某人民币69000元，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐世东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日2起至2021年12月11日止。罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人唐世东退赔被害人单某人民币二万六千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 磊 审 判 员  陈叶亮 人民陪审员  朱 静 二〇二〇年五月二十六日 法官助理张若男 书记员张若男（代） 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。