广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初125号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人衣滕，男，1986年6月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省嫩江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被刑事拘留，同年12月7日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2020]64号起诉书指控被告人衣滕犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员陈其敏出庭支持公诉，被告人衣滕到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控，被告人衣滕以可以帮忙打通关系为传销人员办理释放事由为名，隐瞒其没有能力办理的事实，多次骗取传销人员家属或者朋友的钱财。 一、2017年12月至2019年1月间，被告人衣滕以可以帮忙打通关系将传销人员罗某2、胡某、章某华释放为名，多次骗取杨某共计77万元（上述77万元中，25万元是传销人员罗某2的家属罗某1支付给杨某的，25万元是胡某的上线李某1、王某2、周某的家属肖某支付给杨某的，25万元是章某华的上线吴某的家属王某1支付给杨某的，2万元是杨某的）。在2018年5月，因家属不愿意继续办理后，被告人衣滕退回杨某5万元。 二、2019年3月22日，被告人衣滕以可以帮忙打通关系将传销人员张某释放为名，骗取张某家属邬某1、邬某2共计6万元。张某因不构成犯罪被释放后多次找被告人衣滕退钱。被告人衣滕于2019年6月底退回张某2万元。 2019年11月1日，被告人衣滕到公安机关投案。归案后，被告人衣滕如实供述自己罪行。其家属替其退回4万元给张某，取得张某谅解。 上述事实，公诉机关提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、抓获经过、户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人衣滕的行为构成诈骗罪，请求本院依法惩处。 被告人衣滕承认收钱事实，但辩称第一起指控中其确实想帮忙为杨某办事，并将所收取的其中的17万元给了张宠用于疏通关系，事后一直也想要偿还钱款，其主观上无诈骗的故意，客观上也无隐瞒事实。 经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。 上述事实，除第一起案件外被告人衣滕亦无异议，且有户籍证明，抓获经过，谅解书，工作证明，微某，证人邬某1、邬某2证言，被害人张某陈述，被告人衣滕供述，辨认笔录，照片等证据证实，足以认定。 针对第一起诈骗案，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据： （一）书证 1、户籍信息证实：被告人衣滕出生于1986年6月21日，犯罪时已满十八周岁。 2、抓获经过证实：2019年11月1日18时许，被告人衣滕通过北海市公安局海西派出所民警联系，到派出所投案，经审讯，其对涉嫌诈骗的事实供认不讳。 3、《违法犯罪记录查询情况说明》证实：被告人衣滕无违法犯罪前科。 3、立案决定书证实：2019年10月22日北海市公安局银海分局决定对杨某被诈骗案立案侦查。 4、北海市公安局海西派出所《情况说明》证实：经查询，北海市公安局无被告人衣滕所称张宠此人。 5、北海市公安局海城分局《工作证明》证实：兹有衣浩为北海市公安局海城分局打传队聘用辅警（聘用时间：2017年6月1日至2018年4月4日）。 （二）证人证言 1、证人肖某证言证实：2017年12月12日其家属李某2、王某2、周某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被列为网上追逃人员，其便找到杨某希望帮忙解决，杨某称可以做到但需要花钱疏通关系，但他当时没说找谁帮忙，出于信任其先后分三次共转给杨某25元，但2018年3月李某2、王某2、周某被公安机关抓获。 2、证人罗某1证言证实：2017年12月其姐姐罗某2因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被公安机关抓获，其来到北海后通过朋友认识了杨某，杨某称认识人可以帮忙“捞人”，若事情未办成可以全额退还，因此其分四次支付给杨某26.5万元。 3、证人王某1证言证实：2017年12月其丈夫吴某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被网上追逃，杨某称其认识人可以帮忙“捞人”，若事情未办成可以全额退还，因此其分两次支付给杨某20万元，但2019年8月5日其丈夫被公安机关抓获。 （三）被害人陈述 1、被害人杨某陈述证实：2017年12月，北海市经侦支队查办的一起传销案件抓获了罗某2、胡某、章某华等人，三人家属多次找到其希望能帮忙办理取保候审，因此其找到衣滕，衣滕表示其认识经侦支队干警，可以帮忙“捞人”。2017年至2019年期间，其分四次支付衣滕共77万元，其中2017年12月在其长青路店铺时支付衣滕10万元现金，2018年1月在其店铺支付20万元现金，再于港鹏公园南门支付衣滕40万元现金，2018年4月于其长青路店铺支付5万元现金，2019年1月9日17时31分通过微信转账2万元。这两年期间，由于衣滕一直没有把三人取保出来，家属便提出退钱，但衣滕一直拖着不退，最后甚至以把办案时为嫌疑人做假材料逃避惩罚为由威胁受害者，表示如果退款可能导致重判，还提出需要缴纳15万元的“罚款”。 其之所以相信衣滕可以帮罗某2、胡某、章某华三人取保出来，是因为对方和其接触时称在北海市海城区公安分局打传办工作，平时经常会在他们面前穿着协警的制服并携带警棍，在和其微信聊天的时候经常称自己在开会、巡逻、审讯等从事公安业务的工作，因此其便相信他。衣滕称其支付给他的77万元用于给领导帮忙办事，也曾表示若事成之后会分给其15万元，但衣滕在其要求退钱后，只退过其五万元。 （四）被告人供述及辩解 1、被告人衣滕供述证实：2017年12月杨某给其打电话希望帮忙把罗某2、胡某、章某华救出来，于是其便约见了张宠并和他说了罗某2的事情，但没有提到胡某和章某华，张宠当时表示可以做到但需要支付20-25万元。之后其便告知杨某可以给三人办理取保候审，但要先支付10万元定金，于是杨某当天便在长青路店铺里给了其10万元现金。之后张宠将北海市公安局经侦支队在12月份抓获人员的详细情况告诉了其，并询问其是否有其他人也想办理取保候审。其得到信息后便约见了杨某，表示三人办理取保候审需要77万元。2018年1月杨某在长青路店铺交付其20万现金，后在港鹏公园南门支付其40万现金，2018年4月在长青路店铺里支付其5万现金。期间其将其中15万元现金分两次交给了张宠让他处理罗某2的事宜。之后杨某称章某华的事情已找他人办理并要其退钱，于是其在2018年5月将5万元退回杨某，到了2018年6-8月，由于罗某2事情未办成张宠便分几次通过微信退回其4万元，2019年1月杨某再次通过微信支付其2万元。2019年5月杨某要求其退钱，由于未达成一致意见，其一直没有退钱，直至其因诈骗张某被羁押。 其辩称将杨某支付的77万元中的30万元用于在云南路碧桂华庭开了一个家傲椒啵啵鱼的饭店，20万用于和朋友在桂成花园C座20楼开了一家温鑫商贸公司经营红酒和茶叶，剩余钱款其用于出借他人及偿还信用卡。其只认识北海市公安局经侦支队的张宠，但其没有张宠的联系方式。2016年6月至2017年4月其曾用弟弟衣浩的身份到北海市公安局打传队工作。 （五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、辨认笔录证实：杨某可以辨认出被告人衣滕。 （六）视听资料、电子数据 1、微某证实：被告人衣滕微信昵称：物是人非；微信号：×××； 2、微信聊天截图证实：杨某与被告人衣滕的聊天明细。 3、微某证实：2019年3月23日被告人衣滕收到微信转账20000元。 以上证据，客观真实、来源合法，且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人衣滕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。 对于被告人衣滕提出第一起案件中其确实想帮忙，并将其中的17万元给了张宠用于疏通关系，事后一直想要偿还钱款，其主观上无诈骗的故意，客观上也无隐瞒事实的辩解。经查，公诉机关的指控有《情况说明》，证人肖某、罗某1、王某1证言，被害人杨某陈述，被告人衣滕供述及微某等证据证实，证实被告人衣滕以可以帮忙打通关系为传销人员罗某2、胡某、章某华办理释放为名，隐瞒其没有能力办理的事实，多次向杨某索要钱款,除已归还的五万元外，其余所得钱款多用于开饭馆及个人花销，后以各种理由推脱拒不归还，此外，公安机关并未查询到有张宠在北海市公安局系统工作的情况。综上，足以证实被告人衣滕在主观上具有非法占有的故意,客观上实施了诈骗他人财产的行为，故被告人衣滕的上述辩解不成立。 被告人衣滕主动投案，如实供述自己诈骗张某事实，对第二起诈骗的犯罪事实具有自首情节，可以从轻处罚。被告人衣滕退赔其中被害人张某4万元经济损失并取得谅解，可在量刑时予以酌情考虑。 根据被告人衣滕犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人衣滕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2030年5月1日止；罚金自判决生效起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、依法继续追缴被告人衣滕犯罪所得人民币72万元发还被害人杨某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 军 人民陪审员  苏家莲 人民陪审员  刘冰瑶 二〇二〇年五月二十五日 法官 助理  高 杨 书 记 员  陈 橙 附：本判决书适用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。