江西省崇仁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1024刑初第34号公诉机关江西省崇仁县人民检察院。被告人范巧霞，女，1972年1月29日出生于福建省罗源县，汉族，小学文化，系福建广正电力工程有限公司实际控制人，住福建省福州市台江区。2019年5月6日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被崇仁县公安局取保候审。2020年4月9日由本院决定取保候审，同日由崇仁县公安局执行取保候审。江西省崇仁县人民检察院以崇检检一刑诉[2020]20号起诉书指控被告人范巧霞犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月26日公开开庭审理了本案。崇仁县人民检察院指派检察员祝某出庭支持公诉，被告人范巧霞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。崇仁县人民检察院指控：2016年12月29日，崇仁县人民法院对江西明正变电设备有限公司与福建广正电力工程有限公司买卖合同纠纷一案作出判决，判决福建广正电力工程有限公司向江西明正变电设备有限公司支付货款1711369元及逾期利息，限期在判决生效之日起十日内付清。福建广正电力工程有限公司不服一审判决，向抚州市中级人民法院上诉，2017年9月17日，抚州市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。判决生效后，被告人范巧霞（福建广正电力工程有限公司实际控制人）未在规定期限履行判决。2017年10月17日，江西明正变电设备有限公司向崇仁县人民法院申请强制执行，同日，崇仁县人民法院下达执行通知书、报告财产令，范巧霞收到后拒不向法院报告财产，且将转入福建广正电力工程有限公司的款项予以转移、隐藏，致使判决无法执行。2019年3月1日，崇仁县人民法院将范巧霞涉嫌拒不执行判决、裁定罪线索移送至崇仁县公安局。同年3月26日，崇仁县公安局对范巧霞以涉嫌拒不执行判决、裁定罪立案侦查。2019年4月下旬至5月，范巧霞分六次将所拖欠的货款及利息共计1801297元转至江西明正变电设备有限公司账户内。据以指控的证据有：民事判决书、报告财产令、银行交易明细、企业信息、归案情况说明、户籍信息等书证；证人范某1、陈某等人的证言以及被告人范巧霞的供述。公诉机关认为，被告人范巧霞无视国家法律，对人民法院判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。因范巧霞具有自首等情节且认罪认罚，建议本院对其从轻处罚，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。被告人范巧霞对起诉书指控的犯罪事实不持异议。经审理查明：2010年12月7日，被告人范巧霞在福建省福州市注册成立福建广正电力工程有限公司（以下简称广正公司），系该公司的实际控制人。2016年12月29日，本院对江西明正变电设备有限公司（以下简称明正公司）与广正公司买卖合同纠纷一案作出一审判决，判决广正公司向明正公司支付货款1711369元及逾期利息，限期在判决生效之日起十日内付清。广正公司不服一审判决，向抚州市中级人民法院提起上诉，2017年9月17日，抚州市中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。判决生效后，被告人范巧霞未在规定期限履行判决书所确定的义务。2017年10月17日，明正公司向本院申请强制执行，同日，本院依法送达了执行通知书、报告财产令，范巧霞收到后拒不向本院报告财产情况，且于2018年10月至同年11月期间将漳州佳利伟业置业有限公司分四次转入广正公司的款项487万余元及时予以转移、隐藏，致使该判决无法执行。2019年3月1日，本院将范巧霞涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪的线索移送至崇仁县公安局，同月26日，崇仁县公安局对范巧霞以涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪立案侦查。2019年4月下旬至5月期间，被告人范巧霞分六次将所拖欠的货款及利息共计1801297元转至明正公司账户内，至此，该执行案件已执行完毕。另查，被告人范巧霞于2019年5月6日主动至崇仁县公安局投案。范巧霞在公诉机关审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。认定上述事实的证据有：1、电力建设工程承包合同、漳州佳利伟业置业有限公司出具的证明证实：漳州佳利伟业置业有限公司将一拆迁安置项目永久性变配电工程承包给了广正公司，并于2018年6月6日签订了合同。2018年10月至11月，漳州佳利伟业置业有限公司分四次将工程款4877876.52元支付至广正公司账户。2、个体工商户登记基本信息、企业信息、营业执照、开户许可证证实：福州市台江区闽源电器经营部经营者为范巧霞，该经营部开户银行在中国银行股份有限公司福州台江广场支行；罗源县冠磊石业有限公司、福建广正集团有限公司的法定代表人均为黄铭峰；福建鼎诚电力设计有限公司、广正公司（成立于2010年12月7日）、福州益力电力设备技术有限公司的法定代表人均为范某1。3、广正公司及福建闵源电器经营部的银行交易明细证实：广正公司在福建海峡银行吉祥支行的对公账户有较大资金流水，该公司账户转入资金一般在短时间内转出，其中2018年10月17日漳州佳利伟业置业有限公司转入1219469.13元工程款，同日将该款分三次转入福州市台江区闵源电器经营部；2018年11月15日漳州佳利伟业置业有限公司转入150万元工程款，同日将该款分二次转入福州市台江区闵源电器经营部；2018年11月16日漳州佳利伟业置业有限公司二次分别转入1658407.39元、50万元工程款，同日将该款分别转入福州市台江区闵源电器经营部；上述资金转入福州市台江区闵源电器经营部后，陆续转至罗源县冠磊石业有限公司、福建鼎诚电力设计有限公司、福建广正集团有限公司等账户内。4、本院移送公安机关侦查函、普通执行案件立案审查、流程管理信息表、（2016）赣1024民初913号民事判决书、（2017）赣10民终291号民事判决书、生效证明、申请执行书、受理执行案件通知书、执行通知书、报告财产令及法院专递邮件详情单回执、财产查询反馈汇总表、执行裁定书、执行经过证实：2016年12月29日、2017年9月19日，明正公司与广正公司买卖合同纠纷案分别经本院一审、抚州市中院二审，判决广正公司向明正公司支付货款1711369元及利息。该判决生效后，明正公司向本院申请强制执行，本院于2017年10月17日受理，同日向被执行人广正公司送达了执行通知书及报告财产令。2019年3月1日，本院经调查发现被执行人有隐藏、转移财产的行为，致使判决无法执行，将范巧霞等人涉嫌拒不执行法院判决、裁定的线索移送崇仁县公安局侦查。5、付款回单及谅解书证实：广正公司及福建亿力电力工程有限公司于2019年4月下旬至5月期间分六次转款1801297元至明正公司，偿还了所欠的货款及利息，并取得了明正公司的谅解。6、结案通知书证实：因范巧霞主动履行完毕（2016）赣1024民初913号民事判决书所确定的义务，本院于2019年7月23日对该执行案作结案处理。7、归案情况说明证实：2019年5月6日，范巧霞主动到崇仁县公安局投案。8、户籍证明证实：范巧霞于1972年1月29日出生，案发时已成年，系户主黄铭峰之妻。9、证人范某1（范巧霞的弟弟）的证言证实：广正公司是他姐姐范巧霞借用他的身份证注册的公司，实际上是范巧霞的公司，范巧霞是广正公司的实际控制人，他只是在公司做仓管员，按月取酬。另范巧霞夫妇名下还有鼎诚电力设计有限公司、罗源冠磊石业有限公司、福州市台江区闵源电器经营部等，他对广正公司拖欠明正公司货款的事情不知情。10、证人范某2（范巧霞的妹妹）的证言证实：广正公司的实际控制人是范巧霞。11、证人陈某（明正公司法务部主任）的证言证实：2014年至2015年，明正公司和广正公司签订两份销售变电设备合同，每份合同价款为100多万元。明正公司供货后，只收到广正公司一笔首付款，之后广正公司一直不支付货款。2016年9月，明正公司向本院起诉，经本院判决后，广正公司未按判决规定履行义务，2017年10月份，他公司向本院申请强制执行。范巧霞是广正公司的实际控制人。12、证人林某（明正公司市场部经理）的证言证实：2014年及2015年他公司和广正公司签订了两份合同，广正公司只支付了第一笔货款就一直拖欠货款，他公司遂于2016年向本院起诉了广正公司，但判决后广正公司仍未付货款，就申请了强制执行。他向广正公司催缴货款事宜都是范巧霞负责对接的。13、证人刘某（闵源电器经营部员工）的证言证实：闵源电器经营部的老板是范巧霞。14、证人李某（福建广正集团有限公司会计）的证言证实：福建广正集团有限公司的法定代表人是黄铭峰，但负责经营公司的还有黄铭峰的妻子范巧霞，该公司和广正公司没有业务往来，但黄铭峰和范巧霞可以使用该公司的公账进行资金往来。15、被告人范巧霞供述及认罪认罚具结书：广正公司的法定代表人是她要范某1去做的，但她是该公司的实际控制人，范某1没有参与公司的经营管理，只是公司的仓管员，她按正常工资发放给范某1。2015年许，她的广正公司从明正公司购买了一批变电设备，拖欠了明正公司的货款未付，后明正公司到法院起诉，法院判决后，她的公司因故仍拖欠着货款未付。她也收到了本院的民事判决书、报告财产令等文书，但没有去履行。她因害怕本院知道她公司的账户上有资金就会被冻结，所以只要公司账户上有钱，她就会安排公司财务人员把钱转走，逃避执行。她对检察机关指控的犯罪自愿认罪认罚。综上证据，经庭审举证、质证、认证均予以核实，能够作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人范巧霞对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以确认。被告人范巧霞于案发后能主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚；在一审宣告判决前履行了全部执行义务，可酌定从轻处罚。综上，考虑范巧霞又认罪认罚，依法对其从轻处罚。根据被告人的犯罪情节及有悔罪表现，符合社区矫正条件，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条以及《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》、最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人范巧霞犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黎文华人民陪审员  陈国明人民陪审员  章富仁二〇二〇年五月二十六日书 记 员  廖丽霞