山东省泰安市泰山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0902刑初68号公诉机关泰安市泰山区人民检察院。被告人张某某，男，1991年出生于山东省泰安市，户籍地为泰安市泰山区，汉族，大专文化程度，案发前系某物业管理有限公司项目经理，住泰安市泰山区。因涉嫌职务侵占罪于2019年4月2日被刑事拘留，因患有严重疾病未羁押，同年4月3日被取保候审。辩护人张伟华，山东东岳泰山律师事务所律师。泰安市泰山区人民检察院以泰山检一部刑诉［2020］61号起诉书指控张某某犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员王玮出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人张伟华、被害单位诉讼代理人徐征、夏天航到庭参加诉讼。现已审理终结。泰安市泰山区人民检察院指控，2017年7月至2018年4月，被告人张某某在担任某物业管理有限公司（驻泰安市人民检察院）项目经理期间，虚构泰安市人民检察院因维修空调、水电线路等设备，购置办公礼品、慰问品、智能储枪柜，组织有关会议，需向保丽金某物业管理有限公司借款等事由，骗取保丽金某物业管理有限公司资金238.5万元，用于购买彩票、汽车，偿还个人债务等。2018年6月至2018年7月，张某某退赔26.2万元，并以位于泰安市泰山区擂鼓石大街1号院2号楼4单元501室房产退赔85万元。公诉机关提供了相应证据予以证实上述事实。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗单位财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，要求依法判处。被告人张某某辩称其和保丽金某物业管理有限公司之间是民间借贷关系，不构成诈骗犯罪。其辩护人提出了如下辩护意见：被告人对所借的238.5万元不具有非法占有的主观目的，本案系民间借贷纠纷，被告人张某某的行为不构成诈骗罪。首先，张某某借款时，在借据上注明了系个人借款，或者注明由张某某个人负责归还借款，并且约定了还款日期，张某某没有非法占有的主观目的。其次，张某某借款后并不是将所有借款全部挥霍或用于非法之用途，而是用于投资做生意、归还个人借款，其购买彩票也是为了短期内尽快归还所有借款。最后，张某某借款后没有掩饰身份或者隐匿行踪。经审理查明，2017年7月至2018年4月，被告人张某某在担任某物业管理有限公司（驻泰安市人民检察院）项目经理期间，虚构泰安市人民检察院因维修空调、水电线路等设备，购置办公礼品、慰问品、智能储枪柜，组织有关会议，需向保丽金某物业管理有限公司借款等事由，骗取保丽金某物业管理有限公司资金238.5万元，用于购买彩票、汽车，偿还个人债务等。2018年6月至2018年7月，张某某退赔26.2万元，并以位于泰安市泰山区擂鼓石大街1号院2号楼4单元501室房产退赔85万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、张某某的电子档案证实：被告人张某某的出生日期等基本情况，作案时已达完全刑事责任年龄。2、受案登记表、立案决定书、工作说明、到案证明证实：付某于2019年1月11日报警。2017年7月至2018年4月，张某某以检察院装修、维修为由分多次从泰安保丽金某物业管理有限公司拿走238.5万元，经核实，检察院从未使用该款项，张某某涉嫌职务侵占。泰安市公安局泰山区分局于2019年4月1日立案侦查。2019年4月2日，被告人张某某被电话传唤到案。3、传唤证、被告人诉讼权利义务告知书证实：泰安市公安局泰山区分局依法传唤张某某并告知诉讼权利义务的情况。4、工作说明，某物业管理有限公司提供的营业执照、企业名称变更核准通知书、法定代表人身份证明、说明、张某某身份证复印件、劳动合同书、泰安市人民检察院项目经理2017年-2018年工资发放统计表、泰安市用人单位社会保险参保个人参保缴费证明、泰安市政府采购合同、保丽金某物业管理有限公司有关制度证实：保丽金某物业管理有限公司的基本情况。2015年7月1日，张某某与泰安市保丽洁物业管理有限公司签订劳动合同，双方建立劳动合同关系。泰安市人民检察院通过政府采购方式与某物业管理有限公司签订自2017年1月1日至2017年12月31日、2018年1月1日至2018年12月31日两份政府采购合同，由保丽金某物业管理有限公司提供物业服务。张某某在保丽金某物业管理有限公司工作期间，自2015年5月任职泰安市人民检察院物业项目经理、主管，具体负责物业保洁项目的人财物等管理。根据公司制度，该项目有关物业服务费及相关费用的收支均由张某某管理经办，项目其他人员无此权限。张某某于2017年1月至2018年5月每月的工资应发和实发情况，以上17个月合计45130.55元（平均每月约2654.74元）。5、保丽金某物业管理有限公司出具的张某某骗取款明细证实：自2017年7月12日至2018年6月，被告人张某某从保丽金某物业有限责任公司借款2424000元的详情。6、保丽金某物业管理有限公司说明显示：该公司以张某名义在农行开立账户62×××73，由该公司使用。7、张某某出具情况说明证实：自2017年7月至2018年5月，分19次在某物业管理有限公司及泰安市检察院双方不知情的情况下，其编造各种理由向公司骗取252万元，个人占有。此款项用于在物流运输及聚氨脂代理和物业赔偿中，上述款项除6万元以外，其他没有用于任何公用事项，至今未归还公司。保丽金某公司未拖欠张某某工资、奖金等任何费用。8、付某提供的借款说明、借据复印件证实：被告人张某某以泰安市检察院召开全省检察技术研讨会、需要接待费、发放慰问品、采购办公用品等为由，从公司借款的情况。①借款说明显示：2017年10月13日，张某某以泰安市检察院召开全省检察技术研讨会，会议时间临时变更，所以住宿及前期餐费无法走会议费。现请公司先予以垫付6万9千元。待十九大召开后两周检察技术研讨会结束后加10%的手续费给予归还。现由张某某本人名义向公司借款。有张某某的签名。②借款说明显示：2018年1月17日，张某某以泰安市检察院因周四接待高检院副检察长及高检所有厅局级领导视察，需使用接待费。因财政系统关闭公务卡无法下账，故向公司借款十五万元。承诺于2018年3月31日归还。现由张某某以本人名义向公司借款十五万元，由张某某负责催要。有苏某1签名。③借据及借款说明显示：2018年1月28日，张某某以泰安市检察院因需给已转隶反贪、反渎干警发放慰问品需现金五万元。检察长过节走访费用十万元，因甲方无法支出此费用。现由张某某以个人名义向公司借款十五万元借给甲方。并承诺于2018年3月31日前归还公司。有张某某签名，苏某1、徐某1签名。④借款说明显示：2018年4月10日，张某某以泰安市检察院2017年至2018年度向公司借款现要给予支付，因需走其他公司开发票划账，现需向公司借款十三万五千元购买发票收回公司款项。该费用由泰安市检察院承担。现由张某某以个人名义向公司借款13.5万元。费用由张某某负责催收。有张某某签名。⑤借款说明显示：2017年11月21日，张某某以泰安市检察院项目甲方因召开全省检察智慧研讨会，需采购一批办公礼品及临时购买20套小方几。因无法走账政系统下账，现让我公司给予代购再将费用支付给我公司。现由张某某以个人名义向公司借款10万元，并约定于2017年12月31日前归还公司。有张某某、苏某1签名。7、高某提供的借款说明、借条复印件证实：被告人张某某以泰安市检察院需要垫付资金、维修费、代开发票缴纳税款、购置接待物品等为由，从公司借款的情况。①2017年7月12日，张某某以泰安市检察院领导安排空调维修、家具、家居布置、感应门维修等工作，无固定名联单位承接该工作需垫付资金为名，向公司借款2万元。②2017年12月5日，张某某以泰安市检察院项目因甲方樱桃园固定资产外包到期，交接期间需进行水路电路以及安保方面的维护，需要垫付维修费，财政系统无法出账为名，向公司借款6万元。③2017年12月12日，张某某以泰安市检察院项目需将在外单位存放的六百多万元收回平抵2017年甲方因无法入账停滞的费用，需要代开发票缴纳税款为名，向公司借款25万元。④2018年1月2日，张某某以甲方需购置接待物品为名，向公司借款18万元。2018年2月27日，张某某以泰安市检察院因需进行枪库改造购买智能储枪柜及部分招待费无法直接走账政结算，及外地检察院参观急需接待资金为名，向公司借款45万元。⑤2018年4月28日，张某某以泰安市检察院因外出办案，无法备足费用及樱桃园开业在即急于做防水为名，向公司借款30万元。8、借据、电子回单、账户交易明细回单证实：自2017年7月至2018年4月，被告人张某某以泰安市人民检察院因维修空调、水电线路等设备，购置办公礼品、慰问品、智能储枪柜，组织有关会议，需向保丽金某物业管理有限公司借款等事由，分19次从公司借款共计238.5万元的情况。2017年7月12日，张某某以为甲方垫付维修费为由借款2万元。2017年8月2日，张某某以甲方电梯机房空调更换排湿维修为由借款1.7万元，由保丽金某物业管理有限公司尾号4443的账户转账至张某某尾号4974账户。2017年9月19日，张某某以为甲方垫付房租费用为由借款3.4万元，其中2万元由保丽金某公司尾号4443账户转账至张某某尾号4974账户。2017年10月9日，张某某以为甲方代购物品为由借款3万元，由保丽金某公司尾号4443账户转账至张某某尾号4974账户。2017年10月13日，张某某以为甲方垫付会议费用为由借款6.9万元，由保丽金某公司尾号4443账户分两笔转账至张某某尾号4974账户。2017年10月17日，张某某以给甲方购置物品为由借款3.5万元，由由保丽金某公司尾号4443账户转账至张某某尾号4974账户。2017年10月19日，张某某以给甲方垫付电梯维修费用为由借款4万元，由由保丽金某公司尾号4443账户转账至张某某尾号4974账户。2017年10月23日，张某某以给甲方购买供热设备为由借款8万元，由由保丽金某公司尾号4443账户分两笔转账至张某某尾号4974账户。2017年10月31日，张某某以给甲方购买家具和设备为由借款8.5万元，由由保丽金某公司尾号4443账户分两笔转账至张某某尾号4974账户。2017年11月21日，张某某以给甲方代购物品为由借款10万元，由由保丽金某公司尾号4443账户分两笔转账至张某某尾号4974账户。2017年12月5日，张某某以给甲方修水电等为由借款6万元，由由保丽金某公司尾号4443账户分两笔转账至张某某尾号4974账户。2017年12月12日，张某某以给甲方代购发票为由借款25万元，由保丽金某公司尾号4443账户转账至张某某尾号4974账户。2018年1月17日，张某某以借给甲方会议接待费为由借款15万元，由由保丽金某公司尾号4443账户分三笔转账至张某某尾号4974账户。2018年1月24日，张某某以借给甲方活动经费为由借款20万元，由张某尾号3273账户转账至张某某尾号4974账户。2018年1月2日，张某某以因甲方需购置接待物品为由借款18万元，由保丽金某公司尾号4443账户转账至张某某尾号4974账户。2018年1月28日，张某某以借给甲方走访费为由借款15万元，由张某尾号3273账户转账至张某某尾号4974账户。2018年2月27日，张某某以借给甲方枪库改造、会议接待费为由借款45万元，由张某尾号3273账户转账至张某某尾号4974账户。2018年4月10日，张某某以借给甲方买发票归还公司欠款为由借款13.5万元，由张某尾号3273账户转账至张某某尾号4974账户。2018年4月28日，张某某以借给甲方办案费及防水为由借款30万元，由张某尾号3273账户转账至张某某尾号4974账户。以上共计238.5万元。9、工作说明、调取自泰安博祥汽车销售有限公司的购车资料证实：2018年4月30日，张某某自泰安博祥汽车销售有限公司购买传祺牌汽车一辆，付款18.3万元，其中支付宝支付1000元，POS刷卡17.9975万元，现金支付2000元，手续费25元。（二）证人证言1、证人付某的证言证实：其在保丽金某公司法务计审部工作。张某某在保丽金某公司工作期间，负责泰安市人民检察院物业管理项目，是保丽金某公司的项目经理。自2017年7月至2018年4月，张某某以泰安市人民检察院装修、维修为由，从保丽金某公司分19次取走238.5万元。之后，该公司向泰安市人民检察院核实，该院并没有收到这些钱。该公司向张某某核实钱的去向，张某某承认泰安市人民检察院没有使用这些钱，这些钱均被其个人使用。该公司不允许也不会借款给公司员工个人，张某某编造各种理由是为了从公司骗钱。该公司正常支付张某某的工资，并缴纳劳动保险，与张某某之间没有经济纠纷。2、证人苏某1的证言证实：其是保丽金某物业管理有限公司总裁。张某某是该公司员工，负责该公司泰安市人民检察院物业项目。自2017年7月开始，张某某多次以泰安市检察院需要空调更换、垫付房租、会议费用、代购物品等理由借款。该公司为维护好与服务对象即泰安市人民检察院的关系，其对于张某某每次以泰安市人民检察院为由的借款均同意。至2018年2、3月份，张某某以泰安市人民检察院为由的借款达到238.5万元。期间，该公司财务向苏某1反映了张某某借款的问题。该公司向泰安市人民检察院核实，确定张某某的以上借款均没有用于泰安市人民检察院。该公司又找张某某核实借款情况，张某某承认泰安市检察院借款全部是张某某编造的，钱从未用于泰安市人民检察院。张某某称钱被其投资物流、沙场。张某某答应归还，陆续归还该公司大约二十万元现金，并过户到公司名下一套房产，之后再未还钱。3、证人苏某2的证言证实：其是保丽金某公司的董事长。张某某系该公司员工，负责该公司泰安市人民检察院物业项目。张某某以泰安市人民检察院维修设备、更换空调、垫付房租、会议费用、代购物品等事项骗取公司资金238.5万元。以上资金均未用于泰安市人民检察院。4、证人高某的证言证实：其是保丽金某公司财务部会计。张某某是该公司员工，是该公司泰安市人民检察院物业项目的经理。自2017年7月至2018年4月，张某某以泰安市人民检察院维修设备、更换空调、垫付房租、会议费用、代购物品等为由骗取公司资金238.5万元。公司找张某某核实借款情况，张某某承认泰安市检察院借款事由全部由其编造，张某某从公司拿的钱从未给过泰安市人民检察院。张某某答应归还，之后陆续给公司262000元，并将一套房子（泰安市擂鼓石路1号2号楼4单元501）过户给公司。之后，张某某再未还钱。5、证人徐某1的证言证实：其在2019年3月以前系保丽金某公司财务部部长，负责公司的财务管理。自2017年7月至2018年4月，张某某以泰安市人民检察院维修设备、更换空调、垫付房租、会议费用、代购物品等为由，自公司骗取238.5万元。该公司向泰安市人民检察院核实，确定泰安市检察院从没有找张某某拿过钱，也从没有给张某某提出过垫付资金的请求。徐某1到泰安市人民检察院财务对账，确定泰安市人民检察院确实从未拿过张某某的钱。后来，该公司找张某某核实借款情况，张某某承认泰安市人民检察院借款全部是他编造的，张某某从公司拿的钱从未给过泰安市人民检察院。张某某答应归还这些钱，之后陆续给公司262000元。2018年8月份后未再还钱。6、证人袁某的证言证实：其是保丽金某物业管理有限公司财务部出纳会计。其认识张某。张某名下尾号3273的银行卡自办理出来后即由公司使用。张某没有使用过该银行卡。该银行卡内的钱与张某没有关系。该公司使用该银行卡给张某某转过账，转账的钱是公司的。7、证人张某的证言证实：其在保丽金某公司任项目部经理。其卡号尾号为3273的农行卡自办理出来以后即由该公司财务管理和使用，其个人没有使用过该银行卡。该银行卡内的所有的钱与其个人没有关系，均归公司所有。其不清楚公司用该银行卡给张某某转账的事情。8、证人马某的证言证实：其在泰安市人民检察院机关党委工作。张某某是保丽金某公司员工，负责泰安市检察院物业项目。泰安市检察院没有从张某某处借钱，也没有从保丽金某物业管理有限公司处借款。泰安市检察院在2017年7月至2018年没有因更换空调、会议费用、垫付房租、代购物品对外借款。（三）被告人张某某的供述和辩解证实：其于2014年10月到保丽金某物业管理有限公司工作，2015年5月开始负责泰安市人民检察院物业服务项目，主要负责保安、保洁、绿化、会议服务、水电维修。其因投资和还债，自2017年7月至2018年4月，以检察院维修设备、支付会议服务费用、代购物品、更换维修电梯空调等为由，从公司借了2424000元，这些钱用于投资孔斌绿化苗木的，有用于投资沙场的，有用于从网上购买彩票，有用于购车的，还有用于还账。其不清楚其尾号4974农行账户以收到保丽金某公司的相关转账后在利津县消费的事实，但该银行卡一直由其掌管并操作。其只知道消费了多少钱，并不知道具体钱转账给谁。很多时候都是扫对方的二维码或根据对方提供的账号付款，其记不清具体商家的名称。其不清楚该银行卡多次给翰亿商城、翰亿科技、南京银燕航空旅游转账的情况。该银行卡向财付通、支付宝个人账号转账中，如果是转给其个人的，可能是其还信用卡或还账，转给别人的可能是还钱。其见过的廖某飞、刘某都是男的。其不认识侦查员向其出示的两张照片所显示的人（该两人是廖某飞和刘某，其中刘某是女的）。（四）电子数据泰安市公安局泰山区分局依法调取的张某某银行账户交易明细、支付账户交易明细等证实：保丽金某公司及该公司使用的张某银行账户自2017年7月至2018年4月向张某某转账共计238.5万元。保丽金某公司账户及该公司使用的张某银行账户向张某某转账后，张某某使用该资金转账消费的具体时间、金额、对手账户等。其中，2018年4月30日，张某某6217002220005737297账户向泰安博祥汽车销售有限公司账户转账两笔（分别为17.9万元、0.1万元）共计18万元。另外，张某某的银行账户交易明细中存在大量的向刘某、廖某飞转账的记录。本案事实清楚、证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗单位财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均正确，本院予以支持。关于被告人及辩护人提出的被告人没有非法占有的主观目的，和保丽金某物业管理有限公司之间系借贷关系，被告人不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，本院认为，被告人明知没有归还能力而虚构事实、隐瞒真相从单位骗取巨额资金并予以挥霍，其行为已构成诈骗罪，而非普通的民间借贷，故该辩解和辩护意见均不正确，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张某某退赔某物业管理有限公司经济损失127.3万元。（所判款项限判决生效后十日内支付。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 莉人民陪审员  崔启利人民陪审员  冯正运二〇二〇年五月二十六日书 记 员  张晓敏