湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初111号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人丁国良，男，1987年1月13日出生于湖南省宁乡市，汉族，大学本科文化，宁乡经济技术开发区，国有独资公司出纳，住湖南省。因涉嫌挪用公款罪，于2019年8月16日被宁乡市公安局刑事拘留。2019年8月28日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕，现羁押于宁乡市看守所。辩护人成和平，湖南河清律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]73号起诉书指控被告人丁国良犯挪用公款罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，依法公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员鲁海滨，书记员黄玉娇出庭支持公诉。被告人丁国良及其辩护人成和平到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2018年12月至2019年8月，被告人丁国良在经建投公司任出纳期间，利用职务便利，通过其他同事保管的网银U盾及密码口令，采用支票转账和网银转账的方式，分70次从经建投公司和宁乡经济技术开发区国有资产投资有限公司账户将公款转至被告人丁国良的浦发银行个人账户，共计2939.8万元。然后，被告人丁国良分多次将上述款项通过“微信”联系，投资到“知富”、“股策略”等多家网络平台，用于期货股票买卖及其个人开支，在此期间，被告人丁国良分6次转账共计39.812万元归还至公司账户。案发后公司及办案机关共计追回被告人丁国良挪用的资金20,532,659.60元。截止2020年2月20日，被告人丁国良挪用的资金尚有8,467,220.40元尚未退回。2019年8月14日晚，被告人丁国良主动到宁乡市城郊派出所和宁乡市监察委员会投案自首。认定上述事实的证据如下：1、“上海浦东发展银行长沙宁乡支公司业务公章印章”真假印章样本等物证；2、户籍证明、到案经过、现实表现证明、接报案登记表、宁乡市监察委员会线索移交函、宁乡市监察委员会提取笔录、查封、扣押文件清单、到案经过说明材料、干部职工基本信息表、劳动合同书、年底考核等级表、管委会人事工作专题会议纪要、说明、岗位情况说明、宁乡经济技术开发区管理委员会八家公司出纳移交表、银行资料信息、相关公司营业执照、财物管理制度等相关文件、挪用公款来源明细、工商银行流水及交易凭证、银行对经开区下属公司银行账户清单、银行交易回执、浦发银行转账电子凭证、转账银行回单、银行流水等书证；3、提取笔录、扣押笔录、搜查笔录及查封扣押财物、文件清单；4、长沙市公安局物证鉴定室鉴定书、湖南正湘联合会计师事务所关于丁国良挪用宁乡经济技术开发区建设投资有限公司、国有资产投资有限公司资金的鉴定结论及告知笔录；5、证人谢某、李某1、贺某、张某、李某2、郭某、陈某等人的证言；6、被告人丁国良的供述与辩解等。该院认为，被告人丁国良身为国有公司从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人丁国良犯罪以后自动投案，且能如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人丁国良此前无违法犯罪记录，系初犯、偶犯。被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。综上，建议对被告人丁国良犯挪用公款罪判处七年以上十年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请求依法判处。庭审中，被告人丁国良对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，自愿认罪。辩护人的辩护意见是：被告人丁国良此前无违法犯罪记录，系初犯、偶犯。案发后，主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系坦白。被告人丁国良积极配合公安机关及单位追回一部分资金，挽回了一定的损失且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：2018年12月至2019年8月，被告人丁国良在经建投公司任出纳期间，利用职务便利，通过其他同事保管的网银U盾及密码口令，采用支票转账和网银转账的方式，分70次从经建投公司和宁乡经济技术开发区国有资产投资有限公司账户将公款转至被告人丁国良的浦发银行个人账户，共计2939.8万元。然后，被告人丁国良分多次将上述款项通过“微信”联系，投资到“知富”、“股策略”等多家网络平台，用于期货股票买卖及其个人开支，在此期间，被告人丁国良分6次转账共计39.812万元归还至公司账户。案发后公司及办案机关共计追回被告人丁国良挪用的资金20,532,659.60元。截止2020年2月20日，被告人丁国良挪用的资金尚有8,467,220.40元尚未退回。2019年8月14日晚，被告人丁国良主动到宁乡市城郊派出所和宁乡市监察委员会投案自首。上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、“上海浦东发展银行长沙宁乡支公司业务公章印章”真假印章样本等物证；2、户籍证明、到案经过、现实表现证明、接报案登记表、宁乡市监察委员会线索移交函、宁乡市监察委员会提取笔录、查封、扣押文件清单、到案经过说明材料、干部职工基本信息表、劳动合同书、年底考核等级表、管委会人事工作专题会议纪要、说明、岗位情况说明、宁乡经济技术开发区管理委员会八家公司出纳移交表、银行资料信息、相关公司营业执照、财物管理制度等相关文件、挪用公款来源明细、工商银行流水及交易凭证、银行对经开区下属公司银行账户清单、银行交易回执、浦发银行转账电子凭证、转账银行回单、银行流水等书证；3、提取笔录、扣押笔录、搜查笔录及查封扣押财物、文件清单；4、长沙市公安局物证鉴定室鉴定书、湖南正湘联合会计师事务所关于丁国良挪用宁乡经济技术开发区建设投资有限公司、国有资产投资有限公司资金的鉴定结论及告知笔录；5、证人谢某、李某1、贺某、张某、李某2、郭某、陈某等人的证言；6、被告人丁国良的供述与辩解等。本院认为，被告人丁国良作为国有公司从事公务的人员，利用自己职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，数额巨大不退还，其行为已构成挪用公款罪。宁乡市人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人丁国良犯罪后主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人丁国良此前无违法犯罪记录，系初犯。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被害单位的损失应责令被告人退赔。辩护人提出被告人有投案自首、自愿认罪认罚、积极配合追赃等从轻或者减轻处罚情节的意见，本院予以采纳。综合本案具体情节，本院决定对被告人丁国良从轻处罚。宁乡市人民检察院提出对被告人丁国良判处七年以上十年以下有期徒刑，不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定及本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十七条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人丁国良犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2029年8月15日止。）二、责令被告人丁国良退赔被害单位损失人民币8647220.40元（此款限于本判决生效后十日内支付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文跃兵审 判 员  成秋英人民陪审员  柳 欢二〇二〇年五月二十八日书 记 员  陈 晨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理