上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初542号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人自报赵凯，男，1979年10月23日出生，汉族，户籍地广东省深圳市。辩护人赵新明，上海市商海律师事务所律师。辩护人李昱昊，上海瀛泰律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检二部刑诉〔2019〕230号起诉书指控被告人赵凯犯诈骗罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员史某某出庭支持公诉，被告人赵凯及其辩护人赵新明、李昱昊均到庭参加了诉讼。本案审理期间，因检察机关提出补充侦查建议及报请上级法院批准而延期审理，现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2011年1月间，被告人赵凯在本市一酒吧内搭识被害人王某1，期间，赵凯隐瞒自己的婚姻状况，与王某1建立恋爱关系，后同居生活，并育有一女。2014年7月间，赵凯以购买“心和图”教育品牌代理权为名，先后二次向王某1索要投资款人民币93万元(以下币种均为人民币)及95万元。经查，上述93万元直接用于赵凯的个人花销及债务偿还；另95万元则用于向上海XX**投资管理有限公司(以下简称“XXXX公司”)购买“心和图”教育品牌代理权，后因赵凯向XXXX公司提出新的合作方案(即赵凯收购XXXX公司实际控制的心图文化发展(上海)有限公司20%的股份)，XXXX公司遂将95万元退还赵凯，赵凯得款后向王某1予以隐瞒，并将上述款项用于个人花销。2015年4月，赵凯以需要收购心图文化发展(上海)有限公司股份为名，再次向王某1索要140万元。2015年12月，赵凯成立心涂文化发展(上海)有限公司(实际经营地位于本市长宁区，以下简称心涂公司)，2017年4月，赵凯又以购买心图文化发展(上海)有限公司相关产品代理权为名，骗取王某1220万元，得款后将该钱款用于个人在广东省深圳市购房。2018年8月9日，被告人赵凯被公安机关抓获。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人王某1的陈述，证人周某某、冯某等人的证言，结婚登记审查处理表、账户交易清单、涉案企业工商登记材料、股权转让协议、户籍材料、到案情况、公安机关出具的调取证据通知书、查询财产通知书等书证；通话录音；上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书等证据。公诉机关据此认为被告人赵凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法审判。被告人赵凯及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不予认可，辩称赵凯无罪。经审理查明：被告人赵凯结识被害人王某1后，二人遂同居生活。2014年7月间，被告人赵凯以购买XXXX公司的相关代理权为名，向被害人王某1索要了93万元和95万元。其中，第一笔93万元被被告人赵凯直接用于偿还个人债务及花销等；第二笔95万元在被害人王某1支付给XXXX公司后，同年8月15日，XXXX公司将该笔钱款退还至赵凯个人银行账户，赵凯遂对王某1予以隐瞒，将该笔钱款用于提现及个人花销等。2017年4月，被告人赵凯又以购买代理权为名，向被害人王某1索要220万元，同年4月5日，王某1父亲王某2将该笔钱款转入心涂公司账户，同年4月7日，被告人赵凯指使原心涂公司财务周某某将该笔钱款转至其个人银行账户，后被其用于个人购房。2018年8月9日，被告人赵凯被公安机关抓获。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人王某1的陈述证明：2011年，其与被告人赵凯结识，当时赵凯自称单身，后二人同居生活。2014年7月，被告人赵凯以购买XXXX公司的相关代理权为由，向其索要了188万元,后其分别向赵凯账户和XXXX公司转账93万元和95万元。2015年4月，被告人赵凯打算收购XXXX公司20%的股权，向其索要140万元，其于同年4月2日向XXXX公司账户转账140万元。2017年4月，被告人赵凯又以购买代理权为名向其索要了220万元。同年4月5日，其让父亲王某2向被告人赵凯设立的心涂公司转账220万元。2018年5月，其得知被告人赵凯已婚，怀疑被骗后报案。安吉县民政局出具的结婚登记审查处理表证明：2006年10月20日，被告人赵凯与郑某某在浙江省安吉县登记结婚。2.公安机关出具的协助查询财产通知书、相关银行账户交易明细清单、上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书证明：2014年7月29日，被告人赵凯个人的浦发银行卡收取王某1转账93万元，后该笔钱款被赵凯用于深圳市百顺兴二手车经纪公司等处。同年7月31日，XXXX公司的账户收取被害人王某1转账95万元，同年8月15日，XXXX公司将95万元转账至被告人赵凯个人浦发银行卡，后该笔钱款被赵凯用于提现等处。2017年4月5日，被告人赵凯公司账户收取王某2转账220万元，同年4月7日，该笔钱款被转至被告人赵凯个人浦发银行卡。通话录音证明：被告人赵凯并未将其向被害人王某1索要的93万元、95万元及220万元三笔钱款用于其向王某1所称的购买代理权之用，而是瞒着王某1，将上述钱款用于个人花销等处。对于王某1追问上述钱款的具体去向，被告人赵凯仍然试图隐瞒。3.涉案企业工商登记材料、股权转让协议证明：2015年3月9日，XXXX公司与被告人赵凯签订股权转让协议，约定XXXX公司将持有的心图文化发展(上海)有限公司20%股份以140万元转让给被告人赵凯。2015年12月，被告人赵凯成立心涂公司。2016年1月27日，心图文化发展(上海)有限公司同被害人王某1签订股权转让协议，将心涂公司30%股权转让给王某1。证人冯某的证言证明：其是XXXX公司的副总经理。被告人赵凯和韩国人谈合作，成立心涂公司，其公司退出心涂公司30%股份，赵凯找了被害人王某1接了这部分股份。其听说赵凯曾有一笔140万元的钱款打入其公司。4.证人周某某的证言证明：其原系心涂公司的财务，离职后应被告人赵凯的要求仍兼做该公司的财务工作。2015年12月，被告人赵凯成立心涂公司，但经营状况不好。2016年春节前，被告人赵凯遣散了公司其他员工，只留其一人在公司工作；春节后，其在公司接到很多讨债电话，还有人上门来要债，公司欠债相当厉害。2017年4月，被告人赵凯告诉其王某1有220万元打入公司账上，当天赵凯让其把这220万元打到他的个人银行卡上，说公司平时开销、房租、员工工资等都是他支付的，这220万算是公司偿还他的钱。5.被告人赵凯当庭供述证明：被害人王某1父亲打给其公司的220万元被其最终用于深圳购房。另其对公诉人当庭播放的其与被害人王某1之间通话录音的内容予以认可。本院认为，被告人赵凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。关于被告人赵凯及其辩护人否认赵凯构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查：(1)被害人王某1的陈述、通话录音及上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书等证据能够相互印证证实，被告人赵凯假借购买代理权的名义，向王某1先后索要钱款共计人民币408万元，后瞒着王某1将上述钱款用于个人花销等处，并未将上述钱款归还王某1。且被告人赵凯在被害人王某1对上述钱款的去向一再追问下，仍然试图隐瞒。(2)证人周某某的证言、被告人赵凯的当庭供述及上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书等证据能够相互印证证实，心涂公司在2017年4月5日收取投资人王某1父亲王某2转账的220万元，中间仅过1天亦即2017年4月7日，被告人赵凯即假借心涂公司应归还其个人钱款的名义，指使周某某将该笔钱款转至其个人账户，后将该笔钱款用于其个人购房。(3)证人周某某的证言及通话录音等证据能够相互印证证实，被告人赵凯设立心涂公司后，经营不善，公司对外欠债相当厉害，赵凯本人亦负债累累，对于赵凯假借名义向王某1索要并用于个人购房等花费的巨额钱款，赵凯本人根本无力也无意偿还。综上，本案现有证据足以证实，被告人赵凯主观上具有非法占有的目的，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人王某1的钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪。被告人赵凯及其辩护人的辩解及辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。据此，为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人赵凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2031年8月8日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、责令被告人赵凯退赔违法所得人民币四百零八万元，发还被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周伟敏审 判 员  于 鹏人民陪审员  乐嘉勤二〇二〇年五月二十九日书 记 员  王 昭附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财务，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。