山东省东营市河口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0503刑初400号 公诉机关山东省东营市河口区人民检察院。 被告人董学永，女，汉族，1978年2月9日出生于山东省惠民县，小学文化，潍坊市昌邑华晨纺织厂职工，住潍坊市昌邑市。2015年8月24日因犯介绍卖淫罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元，2016年1月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押于山东省滨海看守所。 指定辩护人王树辉，山东益权律师事务所律师。 东营市河口区人民检察院以东河检公刑诉[2019]389号起诉书指控被告人董学永犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。案件审理过程中因案情复杂，转为普通程序审理。因检察机关补充侦察，本院决定延期审理一次。东营市河口区人民检察院指派检察员李岩出庭支持公诉，被告人董学永及其指定辩护人王树辉均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 东营市河口区人民检察院指控：被告人董学永与王某1添加微信好友，隐瞒已婚身份、使用假毕业证书，以恋爱结婚为由，与王某1进行交往，骗取王某1信任后，让王某1为其购买手机、金手链、保险、羽绒服等物品，价值28478.2元。利用POS机将王某1山东农村商业银行、中国邮政储蓄银行卡内的20400元刷出。利用POS机，将王某1中国农业银行信用卡内的10000元透支消费，据为已有。 针对上述指控事实，公诉机关当庭向法庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认、搜查等笔录、鉴定意见、电子数据等证据予以证实，指控被告人董学永的行为构成诈骗罪，建议判处被告人董学永有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人董学永辩解她与王某1是恋爱关系，王某1自愿给她钱和买东西，她将自己的真实身份信息及婚姻状况告诉过王某1，但未向王某1及其家属提及结婚事宜。其辩护人认为被告人董学永归案后认罪态度较好且当庭自愿认罪，有悔罪表现，其婚姻面临破裂，有再婚打算，建议对其判处二年以下有期徒刑。 经审理查明：2018年9月份，被告人董学永与王某1添加微信好友，自称“王某4”，1990年出生，东营胜利职业学院毕业，隐瞒已婚身份，以恋爱结婚为由，与王某1进行交往，骗取王某1信任后，让王某1为其购买手机、金手链、羽绒服等物品，价值28478.2元，利用POS机将王某1山东农村商业银行、中国邮政储蓄银行卡内的20400元刷出，将王某1中国农业银行信用卡内的1万元透支消费，据为已有。 上述事实，有经本院庭审质证、采信的下列证据证明： 1.被害人王某1证言及辨认笔录，证实2018年9月初，姐姐王某2在征婚群看到“王某4”的征婚广告，就加了“王某4”微信，并将其微信推送给他。“王某4”自称90年出生，在胜利油田上班，未婚，双方谈的投机，很快就确立了恋爱关系。同年9月20日两人去友爱小区东边一大型超市为“王某4”的父亲买了一双价值899元的运动鞋，又在他处为“王某4”买了衣服等，当晚两人在他家发生性关系后，“王某4”又让他为其购买VIVO手机，他微信转给“王某4”3498元让其自行购买，还应“王某4”要求转了320元用于其印制办理信用卡的广告。同年9月21日，他与“王某4”在济南洪楼银座为“王某4”购买了一部价值3498元的VIVO手机。同年9月22日，他微信转给“王某4”100元作为其回家的路费。同年9月28日，他在济南洪楼银座给“王某4”买了一个价值8708.2元的金手链。“王某4”称帮他保管银行卡里的钱，于同年9月28日、29日通过POS机从他尾号9535的农村商业银行卡中转走100元、3500元、9800元，于10月7日通过POS机从他尾号9314的中国邮政银行卡中转走7000元，后说钱都看病用了。在聊天过程中“王某4”又以买车、办理信用卡为由，要了他的身份证复印件。同年11月5日，“王磊”带他到仙河镇大市场农业银行办理了一张尾号1525的农行信用卡，该卡放在“王某4”处，从当日开始，“王某4”就从信用卡里套现，共计1万元。他还应“王某4”的要求通过微信给其转钱，分别是2018年9月23日200元，9月24日1000元，10月7日3000元用于买保险，11月4日120元，11月7日1550元用于买毛衣，12月3日3000元用于还信用卡。2019年1月5日他花了2355元给“王某4”买羽绒服。2018年10月1日前后，“王某4”去济南看病时给他看过其身份证，上面的照片是“王某4”本人，90年出生，“王某4”还将学历证书微信发给他。到中国农业银行办理信用卡时，“王某4”作为联系人签名时签的是“王某4”。他和“王某4”一起发过名片，名片上写的“王经理”，电话是“王某4”的，他还从“王某4”的朋友圈看过其发的卖家具的小视频，小视频中的名字也是“王某4”，还有其本人照片及手机号，“王某4”快递信息上写的也是“王某4”。因“王某4”不带他见父母，没有跟他结婚的意思，他就让“王某4”把之前转走的钱以及信用卡套现的钱还给他，“王某4”就将信用卡折断，还将他的微信拉黑、手机关机，之后他向公安机关报案。“王某4”的微信号是×××，昵称叫“等你学业有成”。其辨认被告人董学永就是“王某4”。 2.证人张某证言及辨认笔录，证实2018年农历8月初，儿子王某1与自称“王某4”的女孩谈恋爱，同年农历8月11日，王某1带着“王某4”去过她住处，2019年农历新年左右，王某1联系不上“王某4”。在两人谈恋爱期间，王某1先后给了“王某4”6万余元。其辨认被告人董学永就是“王某4”。 3.证人王某2证言及辨认笔录，证实2018年9月15日，她加“生活向导互助征婚人脉群”中的“王某4”为微信好友，“王某4”自称90年出生，未婚，大专学历，她将“王某4”微信号推送给弟弟王某1，之后王某1与“王某4”谈恋爱，期间“王某4”以恋爱结婚为由，让王某1为其花了6万余元。其辨认被告人董学永就是“王某4”。 4.证人李某证言证实其与董学永2002年结婚，是夫妻关系，已分居三年，因为孩子上学问题一直没有离婚。他帮董学永取过快递，看到上面写的是“王某4”的名字。 5.证人赵某证言证实“生活向导互助征婚人脉群”是征婚群，其中有很多人发征婚信息。 6.证人高某证言证实2018年9月20日她从仙河商场“耐克”专柜卖过一双价值899元的运动鞋，是微信付款。 7.被告人董学永供述证实2018年8、9月份她被拉进一个微信征婚群，她自称“王某4”、90年出生、未婚，群友王某1的姐姐称弟弟王某1未婚，之后她加王某1微信好友，她的呢称是“等你学业有成”，王某1的昵称是“等待”。她和王某1见面后她骗王某1说自己叫王某4，但是接着就跟王某1说了自己叫董学永，王某1说很喜欢她，想带她回家，她和王某1先去仙河商场耐克专柜给她父亲买了一双六七百元的运动鞋，又去百货大楼给她买了衣服，当晚他们在王某1家发生了性关系，她感觉自己吃亏了，就让王某1通过微信转给她3498元买手机。第二天晚上，王某1在济南一个商场给她买了VIVOX23手机，花了3300余元。同年9月底，王某1在济南一个商场给她买了8000余元的千足金手链，这一次去济南她带着POS机，是用她的身份证注册的，登记的商户名称叫“东营市华清音乐培训学校”，绑定了她尾号3208的建设银行卡。她跟王某1说理财比银行利息高，王某1就将其两张银行卡交给她，她用POS机把两张银行卡里的钱刷到了她的建设银行卡里，有一张银行卡里有7000元，另一张里的钱数记不清了，后期她把钱投到了“中泰齐鲁通”APP软件里，后来又取出看病了。同年10月份的一天，她和王某1去大市场的农业银行办了一张信用卡，透支额度是8000元或1万元，王某1把卡给她用，她就通过POS机把信用卡里的钱刷出来应急，然后到期还上。2019年1月份她把王某1的信用卡折断，王某1又补办了新卡，因不知道新卡号，透支的钱没有归还。王某1还给她买过衣物、零食等。她已婚，与丈夫分居多年，为了孩子上学一直未离婚，她没有使用过“王某4”的身份证，对外也没有说过自己叫“王某4”，仅在办理假毕业证书时使用过“王某4”的名字。 8.王某1名下中国邮政储蓄银行账户对账单、山东农村商业银行业务凭证、中国农业银行业务凭证及信用卡复印件、微信账单截图、中国移动统一专用票据、中国农业银行信用卡还款记录截图，证实2018年9月20日，王某1通过扫二维码向仙河“耐克”专卖店微信转账899元；同年9月21日，王某1在洪楼银座购买VIVOX23手机一部，通过扫二维码付款3498元；同年9月28日、29日，王某1尾号9535的山东农村商业银行卡通过POS机消费100元、3500元、9800元；同年9月29日，王某1向山东银座商城股份有限公司洪楼分公司支付8708.2元；同年10月7日，王某1尾号9314的邮政储蓄银行卡消费7000元；2019年1月5日向烟台市振华百货集团股份有限公司转账2355元。自2018年9月20日至11月4日，王某1向“等你学业有成”微信转账共计13018元；王某1尾号2234的农行信用卡2018年10月1日至12月18日累计消费1万元，其中多次交易地点显示“东营市华清音乐培训学校”。 9.微信截图证实“生活向导互助征婚人脉群”系以征婚为主的微信群。 10.仙河NK营业表证实2018年9月20日仙河“耐克”专卖店售出1双价值899元的耐克鞋，客户系通过微信支付。 11.中国农业银行信用卡办理信息表证实2018年10月16日王某1办理尾号为2234农行信用卡时联系人的名字是“王某4”，手机号为153××××2932。 12.POS机交易明细证实2018年9月28日、29日，王某1山东农村商业银行卡通过POS机刷出100元、3500元、9800元；同年10月7日，王某1中国邮政储蓄银行卡通过POS机刷出7000元。 13.中国建设银行账户信息截图证实尾号3208的中国建设银行卡为董学永所有。 14.东营市高等职业院校情况说明证实东营市共有3所高等职业院校，分别是东营职业学院、东营科技职业学院、山东胜利职业学院。 15.中泰证券股份有限公司总部客户证券账号查询、总部银证转账账户查询及总部股票明细对账单，证实2018年9月7日至同年12月21日董学永在中泰证券的投资情况。 16.胜利油田中心医院发票明细清单、山东大学第二医院门诊费用清单，证实2018年9月份董学永到医院就诊情况。 17.中国农业银行金穗贷记卡申请表、王某1身份证及尾号为1525银行卡复印件、视频截图，证实王某1办理中国农业银行信用卡时联系人的姓名为“王某4”，手机号为153××××2932。 18.山东省滨州市滨城区人民法院（2015）滨刑初字第222号刑事判决书、山东省滨州市中级人民法院（2015）滨中刑一终字第77号刑事裁定书、释放证明书，证实被告人董学永的前科及释放情况。 19.婚姻登记证明证实被告人董学永与李某于2002年11月1日登记结婚，系夫妻关系。 20.受案登记表、立案决定书及发、破案经过证实被害人王某1报案后公安机关将被告人董学永抓获到案。 21.户籍证明信证实被告人董学永犯罪时已达刑事责任年龄。 22.搜查笔录及照片证实公安机关分别于2019年5月17日、5月20日对被告人董学永在昌邑市翰林苑、东营市河口区仙河镇的住处进行搜查，共搜查出VIVO手机一部、POS机两台、银行卡四张、毕业证书一张、手机盒一个、名片若干，其中毕业证书上的姓名为“王某4”，出生日期为1990年2月9日，校名为“东营胜利职业学院”。 23.山东省滨海公安局刑事科学技术研究所检验报告及光盘证实被害人王某1向被告人董学永微信转账的情况。 关于被告人董学永提出的其未欺骗王某1，与王某1是恋爱关系，王某1自愿给她花钱和买东西的辩解，其辩护人提出的被告人董学永认罪态度好的辩护意见，经查，相关书证、证人证言及被害人陈述等证据能够证实被告人董学永使用虚假姓名、年龄等身份信息，隐瞒已婚事实，以谈恋爱结婚为由，骗取被害人王某1的信任并对其实施诈骗，被告人董学永否认其对被害人王某1虚构身份信息、隐瞒已婚的事实，不能认定其认罪态度好。综上，对被告人及辩护人的相关意见不予采纳。 本院认为，被告人董学永以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计58878.2元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。其因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。结合被告人董学永犯罪的具体情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人董学永犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币一万元(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2021年8月17日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳)； 二、责令被告人董学永于判决生效后十五日内退赔被害人王某1经济损失58878.2元； 三、扣押于本院的作案工具白色瑞银信POS机一部予以没收，其他扣押在案的财物依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈颖娇 人民陪审员  张兴利 人民陪审员  李本涛 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  王 雨