山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0783刑初1086号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人王庆福，男，1965年12月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住址江苏省宿迁市宿城区。2019年6月25日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年8月1日经寿光市人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于寿光市看守所。 辩护人陈璇，山东鲁祥律师事务所律师。 被告人翟会娟，女，1965年1月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住址河北省石家庄市无极县。2019年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年8月1日经寿光市人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人葛小东，山东联邦律师事务所律师。 辩护人崔鸿渐，山东联邦律师事务所律师。 被告人嵇月俊，男，1969年9月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住址江苏省淮安市涟水县。2019年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年8月1日经寿光市人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。现羁押于寿光市看守所。 寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2019）571号起诉书指控被告人王庆福、翟会娟、嵇月俊犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员步宪会出庭支持公诉，被告人王庆福及辩护人陈璇，被告人翟会娟及辩护人葛小东、崔鸿渐，被告人嵇月俊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：自2018年4、5月份以来，被告人翟会娟、王庆福、嵇月俊先后参与“福民慈善基金会”，积极参与且长期担任“福民慈善基金会”第三集团军骨干职务，管理下线会员。被告人翟会娟在担任财务部长期间收取下线会员报单410万余元（其中在被告人王庆福担任第三集团军军长期间收取会员报单50余万元）；被告人嵇月俊在担任财务部长期间收取下线会员报单500余万元。 对指控的以上事实，公诉机关提供了证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王庆福、翟会娟、嵇月俊以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪。三被告系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。被告人王庆福、翟会娟认罪认罚，建议对被告人王庆福判处有期徒刑三至九年，翟会娟判处有期徒刑三至七年。 被告人王庆福对指控的犯罪事实未提出辩解意见，但对指控的数额提出异议。其辩护人提出该系初犯、偶犯，认罪悔罪，且系从犯，要求对被告人从轻或减轻处罚。 被告人翟会娟对指控的犯罪事实未提出辩解意见，但对指控的数额提出异议。其辩护人提出该系初犯、偶犯，且系自首、从犯，已退缴全部违法犯罪所得，请求对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人嵇月俊对指控的犯罪事实未提出辩解意见，但对指控的数额提出异议。 经审理查明：自2018年4、5月份以来，被告人翟会娟、王庆福、嵇月俊先后参与“福民慈善基金会”，积极参与且长期担任“福民慈善基金会”第三集团军骨干职务，管理下线会员。被告人翟会娟在担任财务部长期间收取下线会员报单410万余元（其中在被告人王庆福担任第三集团军军长期间收取会员报单50余万元）；被告人嵇月俊在担任财务部长期间收取下线会员报单500余万元。 同时查明：被告人翟会娟已缴纳犯罪所得收益34800元；本案在审理过程中，被告人王庆福已缴纳犯罪所得收益33000元。 上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实： 1、证人证言 （1）周某证实，我从2017下半年，通过邓某介绍加入到“福民慈善基金会”，担任第三集团军第四军军长职务，团队成员在2000多人，我没有见过邓某。集团军部下发的报单任务，我负责下发，由各师自己报单，统一收起来之后上交军财务部，军财务部再上交集团军财务部，集团军财务部再上交基金会财务部，之后钱去了哪里就不知道了。报单就是把个人信息填好上报，再加上报单的钱一起上交，钱是银行转账的方式，一般是农行或者建行，农行是唯一没有外资注入的公司，所以大部分选择农行账号。第三集团军的微信账号我记不清了，昵称叫“福民慈善基金会办公室”，群内80多个的成员，都是职务在军级以上，群主是王庆福，他是我们第三集团军的军团长。王庆福我也没有见过本人，只有他的微信账号，是“ｗｑｆ651200”。2019年过完年正月的一天，我听着群里其他好友说是邓某被公安机关抓住了，我害怕公安局查到我的身上就把邓某的微信删除了。 “福民慈善基金会”是打着国家各种旗号，谎称需要数据费、工本费，骗取会员的钱财。针对项目“9+1”来说，基金会就是打着国家发放善款的名义，向微信群里的会员谎称办理“三证”（资金使用证、资金来源证、资金完税证）的办证工本费骗取钱财的。我不愿意相信“福民慈善基金会”是骗人的，宁愿相信是真的，而且现在我还是“军长”职务，只有抱着这个想法我才能翻身。这些所谓的报单放款项目的真实性我觉得够呛，我反正是没有得到过一分钱。 “福民慈善基金会”设有总部，最高行政长官就是邓某，总部下设若干个集团军，每个集团军下设若干个军，每个军下设3至4个师，每个师下设3至4个团，每个团下设3至4个群。邓某被公安局抓获后，“福民慈善基金会”就由余朝忠接任了基金会的最高行政长官，组织架构由原一集团军改为一分会，原一军改为一纵队，原一师改为一大队，原一团改为一中队，原一群改为一小队。 收取费用有一块钱是统计人员的辛苦费、劳务费，也称为路单费。报单长短时间不一样，有的时间长，报单上去之后等着这个报单的项目向下拨款，也称为“下雨”。我从事报单开始至今从来没有“下雨”。 我在几个微信群里面发布过涉及到公安机关调查需要注意事项类的截屏或者言论，这些不是我写的，都是别人弄的，我就是在群里发了，告诉会员或者其他人注意一下。去年下半年很多会员接到公安电话，大家也害怕，所以就提醒大家该怎么做好，不让公安机关查着。公安机关查证我的报单金额是127615元，我没有异议。 （2）封某证实，2017年5月份，我通过刘娟参加了周某为分会长（原编第三集团军第四军）“福民慈善基金会”的组织的团队。福民慈善基金会成立了大大小小无数的微信群，我们管理层的就根据每个人的职位，负责我们自己单独的工作。 我们基金会对会员宣传的国家发放慈善福利从来没有兑现过，我也觉得是我们基金会是在骗会员的钱，这件事情，我曾经也问我的上级余朝忠，余朝忠也说过国家会把钱发下来，但直到现在也没有给会员发一分钱。 我们原先的总会长叫邓某，后来听说邓某被公安机关抓起来了，之后又换了总会长余朝忠。 周某微信号码是：×××，昵称：周某，是我们25分会的会长，负责25分会的总事务。我负责财务工作，负责收取4个军部管理财务的人员一层层递交上来的钱，由我在汇总后，把这些钱交给我的上级总部，也会去拉会员跟我们一起报单。我们是独立师功第四军的时候，我把钱转给第三集团军的财务人员翟会娟，有一段时间也根据总部的通知直接把报单款项转账给邓某，大约从2018年10月份至2019年1、2月份，我按第三集团集团军军长王庆福的指令，把钱打给新更换的财务部长嵇月俊，今年3月份开始，有两个项目的报单费用就直接转账到总会长余朝忠的建设银行62×××71，大约有7000多元。具体报单数额以银行转账记录为准。 我在群里按上面要求转发过要求会员在公安机关、派出所打电话调查时一问三不知的内容及总部发下保密条例之类的。 （3）邓某证实，福民慈善基金会是2018年4月份成立的，是解冻民族资产的一个民间组织。李云龙任命我为会长，会长以下到集团军军长由我任命，在运作的有十七八个集团军，每个集团军对应十个军，每个军对应四个师，每个师对应三个团，后来不够规范具体几个就不清楚了，都是各集团军军长把钱打到我的卡内。 （4）证人嵇某证实，尾号为9241的工商银行卡是我本人的，大约2019年2月份，嵇月俊称把涟水县的房子的卖房款向这张卡上打款14万元让我装修房子用。经公安人员出示嵇月俊的尾号为5374农业银行卡2019年1月1日至2019年7月22日流水，嵇月俊打的这14万元钱是他的下级财务部长转的报单款积累起来的。 2、书证 （1）受案登记表、抓获经过证实，案件侦破情况。 （2）电子档案证实，被告人的身份。 （3）中国农业银行业务翟会娟账户62×××77、嵇月俊账户62×××74交易明细、电子回单、转账记录、收支明细表、流水汇总表证实，被告人翟会娟账号62×××64自2018年1月6日至2018年10月25日收取会员会1068514.3元；自2018年2月2日至2019年4月19日支付翟会娟242170元，自2018年4月10日至2018年8月19日转给邓某657389.7元。 翟会娟农业银行卡（尾号0077）自2018年5月17日至2019年4月19日，收取会员费用3469958.1元，支付给邓某、余朝忠3461431.1元（含2019年4月17日付给翟会娟2600元）其中，王庆福成为集团军军长后自2018年10月1日至2019年4月19日，共收取下线510214.55元；嵇月俊农行账户自2019年1月1日至7月22日，共收取王晓、安宏旭等22人（包括嵇某1万元、嵇月俊2000元）共计195179.5元，共支出198705元，其中支给安宏旭7797元、周芳宇5935.2元、封某4296.6元、张丽16109、嵇某140000元、王庆福20000元、王群英740元、白增强755元、孙彪慧3027元、陈美君44元。嵇月俊尾号为5015建设银行账户自2018年7月5日至2019年1月，收取周志洪等60人会费4902587.70元。 （4）扣押决定书、扣押清单证实，扣押王庆福黑色华为手机一部、白色小米手机一部、黑色索尼笔记本电脑一台、文件资料一宗，嵇月俊黑色手提电脑一台、黑色华为手机一部、灰金色ｖｉｖｏ手机一部，翟会娟中国银行借记卡一张（尾号1564）、华为荣耀手机一部，嵇某人民币14万元、银行卡一张（尾号9241）。 （5）接受证据清单证实，翟会娟已向公安机关缴纳违法所得34800元。 （6）王庆福与邓某间的转账记录证实，王庆福与邓某间的资金往来情况。 （7）办案说明证实，被告人王庆福、翟会娟、嵇月俊无违法犯罪记录。 （8）周某手机微信群聊天记录证实，公安机关在对“福民基金会”进行调查时要求成员及会员抵抗调查的情况。 （9）“福民慈善基金会”的相关伪造材料证实，“福民慈善基金会”宣传时所提供的该基金会的概况。 3、被告人供述 被告人王庆福、翟会娟、嵇月俊对指控的主要犯罪事实供认不讳，但对犯罪的数额提出异议。 本院认为，被告人王庆福、翟会娟、嵇月俊系“福民基金会”骨干分子，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王庆福、嵇月俊到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。对于三被告人的犯罪数额，公诉机关指控的数额有银行交易流水为证，对三被告人关于犯罪数额的辩解意见不予采纳。三被告人在共同犯罪中起的作用相对较小，系从犯，可减轻处罚。被告人翟会娟系自首，可从轻处罚。被告人王庆福、翟会娟到案后自愿认罪认罚，对两被告人可从宽处罚。被告人公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王庆福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币25000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人嵇月俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元（已缴清）； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人翟会娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币18000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、没收扣押在案的王庆福黑色华为手机一部、白色小米手机一部、黑色索尼笔记本电脑一台、文件资料一宗，嵇月俊黑色手提电脑一台、黑色华为手机一部、灰金色ｖｉｖｏ手机一部，翟会娟中国银行借记卡一张（尾号1564）、华为荣耀手机一部，由扣押机关依法处理；没收被告人王庆福违法犯罪所得33000元，翟会娟违法犯罪所得34800元，上缴国库。追缴扣押在案的被告人嵇月俊（从嵇某处扣押）诈骗款项140000元，按比例返还各受害人。继续追缴剩余诈骗款项返还各受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯秀华 人民陪审员  李晓燕 人民陪审员  刘秀芝 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  李晓敏