广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初2360号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人罗松，男，1992年6月7日出生于四川省兴文县，公民身份号码511************617，汉族，初中文化，无业，户籍所在地兴文县***********。因本案于2019年1月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈卓荧，广东谭红玲律师事务所律师。被告人曾明理，男，1996年12月11日出生于四川省兴文县，公民身份号码511************615，汉族，初中文化，无业，户籍所在地兴文县***********。因本案于2019年1月13日被羁押，同年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人袁芝如，广东顺科律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）2178号起诉书指控被告人罗松、曾明理犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月26日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员张巍出庭支持公诉，被告人罗松及辩护人陈卓荧、被告人曾明理及辩护人袁芝如到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年12月期间，被告人罗松、曾明理密谋作案，以非法占有为目的，在淘宝网“启梦灯饰旗舰店”发布虚假交易信息，取得被害人信任后诈骗被害人支付的货款，并通过发布“虚假交易后返还货款和佣金”（即“刷单”）信息引诱被害人交易，先后骗取36名被害人共计人民币68520.92元后迅速将资金转移占为己有。具体犯罪事实如下：1.2018年12月3日至5日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人严某显在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1094.92元。2.2018年12月11日至13日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人郁某来在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1898元。3.2018年12月14日至20日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人董某云在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1498元。4.2018年12月16日至20日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人雷某婷在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1898元。5.2018年12月17日至19日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人黄某艳在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1698元。6.2018年12月17日至20日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人董某俊在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1398元。7.2018年12月17日至20日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人徐某燕在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1698元。8.2018年12月18日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人伊某雪在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1898元。9.2018年12月14日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人王某勇在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1898元。10.2018年12月18日至21日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人侯某辉在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1598元。11.2018年12月19日至21日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人陈某佳2次在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1898元、1898元。12.2018年12月19日至21日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人叶某祥在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1898元。13.2018年12月16日至20日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人彭某磊在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币2098元。14.2018年12月20日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人许彩某在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1398元。15.2018年12月19日至21日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人李某诚在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1898元。16.2018年12月3日至19日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人劳某基在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰，后以不发货的方式诈骗人民币1598元。17.2018年12月14日至20日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人钟某惠在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。18.2018年12月13日至19日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人麦某娟在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1798元。19.2018年12月14日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人刘某在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币2098元。20.2018年12月14日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人张某帆在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1598元。21.2018年12月15日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人吴某秀在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币2098元。22.2018年12月15日至20日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人王某莉在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。23.2018年12月16日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人毛某超在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。24.2018年12月17日至19日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人黄某洪在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1698元。25.2018年12月17日至20日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人董某菲在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。26.2018年12月17日至21日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人杨某华在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1698元。27.2018年12月17日至21日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人朱某凤在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。28.2018年12月18日至21日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人谭某在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。29.2018年12月18日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人吕某在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。30.2018年12月18日至21日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人魏某磊在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。31.2018年12月19日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人李某在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。32.2018年12月19日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人黄某燕在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。33.2018年12月19日至21日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人李某心在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1698元。34.2018年12月20日至21日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人周某在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。35.2018年12月19日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人杨某2次在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元、1898元。36.2018年12月14日至22日，被告人罗松、曾明理以非法占有为目的，欺骗被害人许雅某在淘宝网启梦灯饰旗舰店购买灯饰进行刷单，后以不返款的方式诈骗人民币1898元。2019年1月13日下午1时许，公安人员在中山市***********对面将被告人罗松抓获归案，并从被告人罗松处扣押一体机电脑1台、笔记本电脑1台、手机2部、车钥匙1串、小汽车1辆、银行卡7张及快递单一批；同日晚上10时许，公安人员在四川省兴文县********将被告人曾明理抓获归案，并从被告人曾明理处扣押手机1部。事后，被告人罗松的家属已代其赔偿上述被害人并获得谅解。上述事实，被告人罗松、曾明理在开庭审理过程中也无异议，并有被害人严某显、郁某来、董某云、雷某婷、黄某艳、董某俊、徐某燕、伊某雪、王某勇、侯某辉、陈某佳、叶某祥、彭某磊、许彩某、李某诚、劳某基、钟某惠、麦某娟、刘某、张某帆、吴某秀、王某莉、毛某超、黄某洪、董某菲、杨某华、朱某凤、谭某、吕某、魏某磊、李某、黄某燕、李某心、周某、杨某、许雅某的陈述、中山市公安局横栏分局四沙派出所出具的抓获经过及缴获经过、兴文县公安局太平镇派出所出具的抓获经过、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、提取笔录、提取照片、现场勘验笔录、现场方位图及现场照片、支付宝账号截图资料、微信、淘宝账号及聊天记录截图、短信资料截图、订单详情截图、银行开户资料及交易明细、厂房出租协议书、工商登记资料、彩色多普勒超声检查报告、证人吴某娇的证言、证人侯某春、陈某华、胡某、罗某的证言及辨认笔录、被告人罗松、曾明理的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗松、曾明理无视国家法律，结伙通过网络方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，均应依法惩处。被告人罗松在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曾明理在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人罗松、曾明理庭审中能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人罗松的家属已代其赔偿上述被害人并获得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人罗松、曾明理犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人罗松所提其有立功表现的意见，因未查证属实，本院不予采纳。对被告人曾明理的辩护人所提被告人曾明理刷单时间短，该店的2018年12月20月后的单不应计入被告人曾明理处，其不知情，其涉案金额应为24100元，其系偶犯的意见，经查，被告人罗松、曾明理的供述及证人胡某的证言证实，被告人曾明理于2018年9月始在罗松经营的淘宝网启梦灯饰旗舰店上班，证人胡某的证言证实被告人曾明理负责刷单业务，被告人曾明理确认其工作主要负责刷单业务及发货，其在职期间寻找用户刷单，其清楚刷单是虚假交易、刷单用户与正常购买下单开户的区别、期间处理过退款事宜；且被告人罗松供述其于2018年12月与被告人曾明理预谋淘宝刷单不返款进行诈骗，该供述亦有微信聊天记录能相互证实，被告人罗松多次与被告人曾明理不返款、寻找刷单用户下单支付、要求用户确认收货，尤其是在2018年12月20日的聊天中明确22号、23号争取结束，显然12月20日后的金额应计算在曾明理的犯罪数额中，故辩护人的上述意见，与事实不符，本院不予采纳。对两名辩护人分别所提被告人罗松的家属已代其赔偿被害人损失并获得谅解；被告人曾明理系从犯；被告人罗松、曾明理自愿认罪认罚，具有良好的悔过态度、系初犯的意见，经查属实，对被告人罗松、曾明理及两名辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。鉴于被告人罗松、曾明理确有悔罪表现，符合适用缓刑的法律规定，本院决定对被告人罗松、曾明理适用缓刑，故对指定辩护人请求适用缓刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告人曾明理犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金八千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、从被告人罗松处扣押的一体机电脑1台、笔记本电脑1台、手机2部，从被告人曾明理处扣押的手机1部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘 英人民陪审员  余潮芬人民陪审员  陈秋霞二〇二〇年四月二十八日书 记 员  黄碧霞