河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫9001刑初109号公诉机关济源市人民检察院。被告人籍智力，男，1971年2月15日出生于山西省武乡县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省南阳市，捕前暂住于吉林省白山市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月4日被济源市公安局抓获，临时羁押于白山市看守所，同年8月10日被济源市公安局刑事拘留，9月16日被逮捕。指定辩护人姚峰，河南涛声律师事务所律师。济源市人民检察院以济检一部刑诉（2020）78号起诉书指控被告人籍智力犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员史楠出庭支持公诉，被告人籍智力及其辩护人姚峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年11月3日，张兴辉（真实身份不明）在某汽车公司租赁了一辆豫Ｃ×××**号牌黑色帕萨特轿车，期限一个月。2013年11月7日，在被告人籍智力的授意下，李亚平（已判刑）、张文涛（已判刑）拿着伪造的豫Ｃ×××**号牌黑色帕萨特轿车的相关手续来到济源，通过韩高伟（已判刑）介绍，由李亚平冒充车主金某某，以金某某的名义将该车抵押给被害人牛某，向牛某借款15万元，并由李亚平以金某某的名义出具了借条。当场扣除利息0.9万元，实际得款14.1万元。该车已被某汽车公司通过车载GPS追回。经鉴定，该车价值15万元。2013年11月26日，许强（已判刑）在郑州某汽车租赁服务有限公司租赁一辆豫Ａ×××**号牌丰田兰德酷路泽越野车，期限一个月。被告人籍智力让张文涛伪造了该车的相关手续，并安排刘旭阳（已判刑）、张文涛于2013年11月29日一起到济源。通过韩高伟介绍，由刘旭阳冒充车主汪某，以汪某的名义将该车抵押给被害人蒋某1和蒋某2，向二人借款30万元，刘旭阳以汪某的名义向二人出具了借条。当场扣除1.8万元利息，实际得款28.2万元。该车已被某汽车公司通过车载GPS追回。经鉴定，该车价值45.6万元。2013年12月9日，被告人籍智力和李亚平（已判刑）、卢耀（已判刑）一起到郑州市某汽车租赁公司，以李亚平名义租赁一辆豫Ａ×××**号牌“东风本田思威”牌CRV轿车。后籍智力安排张文涛伪造该车车辆登记证、身份证复印件等相关手续，并安排卢耀和张文涛于2013年12月13日一起到济源，通过韩高伟介绍，由卢耀冒充车主田某某，以田某某的名义将车抵押给被害人薛某，向薛某借款13万元，并由卢耀以田某某的名义向薛某出具了借条。当场扣除利息1.04万元，实际得款11.96万元。该车已被某汽车租赁公司追回。经鉴定，该车价值21.5万元。2013年12月18日，在被告人籍智力的授意下，权某在洛阳市某汽车租赁公司租赁了一辆豫Ａ×××**号牌东风本田艾力绅商务车，由王东香担保。车辆登记证显示该车是郑州路邦快捷租车有限公司所有。张文涛伪造该车的相关手续后，于2013年12月19日和闫军成（另案处理）通过韩高伟介绍，将该车抵押给被害人薛某，骗取借款23万元。当场扣除利息1.84万元，实际得款21.16万元。经鉴定，该车价值27.6万元。公诉机关对上述事实提供了被告人及其同案犯的供述与辩解，被害人的陈述、证人证言、辨认笔录等证据，认为被告人籍智力以非法占有为目的，多次骗取他人财物共计75.42万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金二十五万元，提请依法判处。被告人籍智力对公诉机关指控其参与诈骗的第二起犯罪事实无异议，表示自愿认罪，辩称其未参与其他犯罪行为，没有指使他人诈骗，在共同犯罪中不起主要作用。其辩护人认为，籍智力只是出谋划策，没有占有非法所得，不是本案的组织者、领导者。经审理查明：（一）2013年11月3日，“张兴辉”在某汽车公司租赁了一辆豫Ｃ×××**号牌黑色帕萨特轿车，期限一个月。2013年11月7日，被告人籍智力安排张文涛（已判刑）、李亚平（已判刑）拿着伪造的车辆手续，驾驶该车来到济源，通过韩高伟（已判刑）介绍，假冒车主名义用该车向被害人牛某质押“借款”15万元，扣除利息0.9万元，实际得款14.1万元。租赁到期后，该车被某汽车公司通过车载GPS追回。经鉴定，该车价值15万元。（二）2013年11月26日，被告人籍智力让许强（已判刑）从郑州某汽车租赁服务有限公司租赁了一辆豫Ａ×××**号牌白色丰田兰德酷路泽越野车，期限一个月；又让张文涛伪造了该车的相关手续，然后安排刘旭阳（已判刑）、张文涛于2013年11月29日将该车开到济源，通过韩高伟介绍，由刘旭阳冒充车主将该车质押给被害人蒋某1和蒋某2，向二人“借款”30万元，扣除1.8万元利息，实际得款28.2万元。租赁到期后，该车被汽车公司通过车载GPS追回。经鉴定，该车价值45.6万元。案发后，刘旭阳退出赃款25万元。（三）2013年12月9日，被告人籍智力和李亚平、卢耀（已判刑）一起到河南某汽车租赁有限公司租赁了一辆豫Ａ×××**号牌东风本田思威牌CRV轿车，后籍智力安排张文涛找人伪造了该车的车辆登记证、身份证复印件等相关手续，又安排卢耀和张文涛于2013年12月13日到济源，通过韩高伟介绍，由卢耀冒充车主将车质押给被害人薛某，向薛某“借款”13万元，扣除利息1.04万元，实际得款11.96万元。租赁到期后，该车被某汽车租赁公司追回。经鉴定，该车价值21.5万元。（四）2013年12月18日，被告人籍智力让权某在洛阳市某汽车租赁有限公司租赁了一辆豫Ａ×××**号牌东风本田艾力绅商务车。张文涛伪造该车的相关手续后，通过韩高伟介绍，和闫军成（另案处理）于2013年12月19日将该车质押给被害人薛某，向薛某“借款”23万元，扣除利息1.84万元，实际得款21.16万元。经鉴定，该车价值27.6万元。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人籍智力的供述与辩解，证实2013年其和老乡许强一起到洛阳做零首付轿车生意，预谋租轿车通过假手续抵押借款作为流动资金，到期后再把车赎回来。到期后没有钱赎车，就再租车抵押借款赎车。其和张文涛、韩高伟、许强、卢耀是一般的合伙关系，张文涛负责到济源抵押车辆跑腿；韩高伟是济源人，负责介绍收抵押车的客户；卢耀、许强到济源押车。其一共抵押了三四台车，通过张文涛抵押了一辆迈腾车，到期后租赁公司从济源把车开走了。济源的债主不愿意，其让许强从郑州租了一辆白色丰田霸道越野车，让张文涛做了一套假手续，让其外甥刘旭阳冒充车主，让韩高伟介绍抵押给一个济源人。抵押了30万元，给了韩高伟5万元和2万元的保证金，给了张文涛几千元，余款其让张文涛摆平迈腾车的事，最后其用了几万元。闫军成和王东香在济源抵押了一辆凯美瑞，钱是他二人用了。李亚平在济源抵押了一辆帕萨特和一辆CRV，钱是李亚平、许强夫妇用了。2、同案犯许强的供述与辩解，证实其2013年10月份左右向籍智力借款17万元，2013年11月份籍智力说加上利息应还28万元。其没钱还，籍智力让其去租车公司租车押出去顶账。其没办法，在洛阳市聚合租车公司租了一辆黑色现代越野车，后来听说他们押给别人，一二十天就把车开回来让其还给租车公司。2013年12月份籍智力又让其去租车，其拿着身份证、公司给的租金到郑州中州大道的一个租车公司租了一辆丰田霸道车，籍智力把车开走后押在济源。抵押车的钱大多数交给籍智力，有的也交给张文涛，但最后都交给籍智力。2013年12月份，公司又用客户的车去抵押挣钱，车主是女的，籍智力说身份证上必须显示女的，让李亚平去，不清楚李亚平和谁一起开车到济源，好像抵押了13万元。籍智力的公司有零首付购车业务，没有注册，买车人只需提供身份证、户口本和征信证明等相关手续，公司垫付首付款买车，然后以客户的名义申请办理信用卡，用车担保贷款，客户支付服务费。手续实际七天就完成了，但他们给客户说是三个月，因为需要用客户的车抵押借款周转，抵押用的是伪造的身份证。籍智力的公司最少有6个人，籍智力是一把手，抵押的钱最后都交给籍智力。公司运作正常时把车还回租车公司，2013年11月底、12月初资金运转紧张，就把客户的车重新抵押借款。2013年12月份其感觉资金链断了，归还利息和本金有点吃力。其和妻子李亚平租的白色丰田霸道车抵押期限已超几天，籍智力、张文涛让其和权某到济源找韩高伟说车的事，后济源的人报案。3、同案犯张文涛的供述与辩解，证实籍智力在本案中起主导作用，其每次到济源诈骗都是籍智力安排的，费用也是籍智力提供的，违法所得都给了籍智力。2013年10月或11月份的一天，籍智力让其找韩高伟帮忙把一辆黑色帕萨特车押出去，后其和李亚平通过韩高伟向牛某押借款15万元，后该车被租赁公司开走。2013年11月下旬的一天，籍智力给其500元，让其给一辆白色丰田霸道车找“托”办理车辆登记证，又让其和他外甥刘旭阳去济源找韩高伟，通过韩高伟抵押借款30万元，刘旭阳冒充车主汪某办理了相关手续，扣除利息1.8万元，籍智力让其给了韩高伟5万元。2013年12月份的一天，籍智力让其给一辆广本CRV越野车找“托”做车辆登记证，又让其和卢耀到济源把假手续给韩高伟，韩高伟和薛某商谈，最后抵押了13万元。2013年12月份的一天，籍智力让权某租了一辆东风本田艾力绅车，让其找韩高伟把车抵押出去。其做好租车公司的营业执照副本和公章后，和闫军成到济源找到韩高伟，在薛某处抵押了23万元。4、同案犯韩高伟的供述与辩解，证实每次张文涛抵押车辆借钱都说籍智力公司用钱。籍智力说能给其一些绿化的工程，其才帮忙给他们介绍抵押车辆。其给张文涛介绍抵押了7辆车，每次都是张文涛和车主一起抵押借款，到期还钱开车。2014年1月7日，郑红兵说抵押在牛某处的一辆帕萨特轿车不见了，该车抵押了15万元。2013年11月底，张文涛和一个自称车主的男子用一辆白色丰田霸道越野车在蒋某2处抵押30万元，其从中借了5万元。因籍智力是张文涛的老板，车主是籍智力的外甥，张文涛让其给籍智力打了借据，该款已还给籍智力。2013年11月份，张文涛和一个自称车主的男子驾驶一辆白色CRV越野车到济源找其，在薛某处抵押了13万元。2014年1月6日薛某说车不见了，张文涛说车丢了，他们准备钱给人家，但一直没弄到钱。2013年12月份，张文涛和一个自称车主的男子驾驶一辆深色本田艾力绅商务车到济源找其，在薛某处抵押了23万元。5、同案犯李亚平的供述与辩解，证实因其和许强欠籍智力钱，籍智力让租车抵押出去弄钱，不去就逼着还钱。2013年11月份的一天，籍智力说豫Ｃ×××**号牌黑色帕萨特车的车主是女的，让其冒充车主和张文涛一起到济源抵押车，其和张文涛使用假手续通过韩高伟从牛某处抵押借款15万元，期限一个月，月息6分，当场扣掉利息0.9万元。2013年11月26日，其和许强在某汽车公司租了一辆丰田霸道车交给籍智力。2013年12月9日，其和籍智力、卢耀在某汽车公司租过一辆豫Ａ×××**广本CRV。6、同案犯刘旭阳的供述与辩解，证实2013年11月份的一天，其舅籍智力说用二十天款，让其冒充车主，和张文涛通过韩高伟用一辆白色丰田霸道车抵押借款，除去利息借了不到30万元。7、同案犯卢耀的供述与辩解，证实籍智力让其和张文涛到济源抵押车辆借款，其冒充车主和张文涛到济源用一辆本田CRV抵押借款13万元，扣了一部分利息，后籍智力给其四五千元好处费。8、被害人牛某的陈述，证实2013年11月7日中午，一个女的自称是车主金某某，通过韩高伟用一辆豫Ｃ×××**号牌黑色帕萨特轿车抵押借款15万元，期限一个月，月息6分。到期后韩高伟说再用一个月。2014年1月6日其发现车不见了，报警得知是洛阳的轿车租赁公司开走了，才知道被骗。9、被害人蒋某1、蒋某2（又名蒋小波）的陈述，证实2013年11月27日左右的一天，韩高伟和“汪某”、张文涛三人用一辆丰田霸道轿车抵押借款30万元，直接扣除利息1.8万元，月息6分。韩高伟说“汪某”他们是洛阳一家搞城市绿化的公司，“汪某”是老板的外甥，公司资金周转不开，想用一个月公司的车。借款到期后韩高伟说正在凑钱，之后发现车库卷闸门被人破坏，车没有了。10、被害人薛某的陈述，证实2013年12月13日，韩高伟和两名男子以车主田某某的名义用一辆豫Ａ×××**号牌白色思威牌CRV越野车抵押借款13万元，说用款一个月，8分利息，扣除一个月利息后给韩高伟了11.96万元，2014年1月6日发现车不见了。2013年12月19日下午，韩高伟和两个男子用一辆豫Ａ×××**号牌黑色本田艾力绅商务车抵押借款23万元，8分利息，一个月后还，后该车要被租赁公司的人强行开走，才发现车是权某租的。11、证人权某的证言，证实籍智力和卢耀在郑州办理信用卡提升额度套现，还用车辆租赁抵押。他们没有注册公司，老板是籍智力，张文涛、卢耀、张国祥、许强是股东，其是打杂的。其知道张文涛通过韩高伟在济源抵押了车辆，韩高伟说张文涛找他介绍抵押到济源的一辆丰田霸道车停在车库里，车库门被撬，车被开走了。其还和张文涛、一名女子一起到租赁公司租了一辆本田商务车，被张文涛通过韩高伟抵押在济源。12、证人吴某（某汽车公司工作人员）、朱某（某汽车公司部门经理）、王某（某汽车公司工作人员）、李某（某汽车公司工作人员）的证言，证实涉案车辆租赁及到期后租赁公司自行追回情况，同查明事实。13、租赁汽车申请表、租赁合同、身份证、机动车信息、身份证、行驶证、驾驶证复印件、抵押转让协议、借据、收条、辨认笔录等，证实被告人租赁汽车后伙同他人通过伪造相关证据抵押借款情况，同查明事实。14、价格鉴定结论书，证实涉案车辆鉴定价值情况，同查明事实。15、谅解书，证实同案犯刘旭阳退赔被害人蒋某2、蒋某125万元。16、刑事判决书，证实同案犯许强等人被判刑情况。17、发破案经过、到案经过、羁押证明，证实被告人籍智力的到案情况。18、户籍信息，证实被告人籍智力已达刑事责任年龄。本院认为，被告人籍智力伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取伪造车辆登记证等手段，将租赁的车辆假冒车主的名义质押“借款”，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于被告人籍智力辩称其仅参与第二起犯罪，没有指使他人诈骗，在共同犯罪中不起主要作用的辩解理由，及其辩护人关于籍智力不是本案组织者、领导者，没有占有犯罪所得的辩护意见，经查，多名同案犯均指证籍智力组织实施了公诉机关指控的本案犯罪事实，证据之间能够互相印证，足以认定，故该辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案系共同犯罪。被告人籍智力在共同犯罪中起主要作用，系主犯。结合本案的犯罪情节、社会危害程度及被告人在案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人籍智力犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月4日起至2030年8月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人籍智力的违法所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  范红海人民陪审员  张艳青人民陪审员  李文昌二〇二〇年五月二十七日书 记 员  刘 璐