广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初102号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人陈妙波，女，1987年6月13日出生，公民身份号码440************449，汉族，初中文化，无业，无前科，广东省雷州市人，住雷州市**********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被抓获并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，2019年1月27日被变更强制措施为监视居住，同年7月19日被雷州市人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年1月16日由雷州市公安局执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉（2020）21号起诉书指控被告人陈妙波犯诈骗罪，于2020年2月12日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用普通程序组成合议庭。于2020年2月21日向被告人陈妙波送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人陈妙波明确表示不委托辩护人和拒绝为其指派辩护律师。本院于2020年4月24日依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员何政文、助理陈银出庭支持公诉，被告人陈妙波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，被告人陈妙波系广州王老吉大健康企业发展有限公司驻雷州市的销售人员，公司安排其协助雷州市王老吉经销商（雷州市又一甫贸易有限公司）销售王老吉饮料，其主要负责雷州市松竹镇、南兴镇、唐家镇、企水镇、纪家镇等乡镇的王老吉业务。雷州市又一甫贸易有限公司负责人邓东辉在2017年11月份的一天，向容户催收王老吉饮料货款时，发现业务员陈妙波于2017年10月份所交给他的3张客户欠条(合计130447元)系被告人陈妙波将客户交给她的货款拿去私用，并冒客户的名义写的假欠条。于2017年10月份至12月份期间，陈妙波在没有能力供货的情况下，继续骗取多名客户的货款，并将所骗的货款用于购买非法彩票花完，具体犯罪事实如下：1、2017年10月份期间，被告人陈妙波和被害人袁妃时达成口头协议，由袁妃时将王老吉饮料送到雷州松竹镇各个副食批发店，再由陈妙波与袁妃时结账，袁妃时按照陈妙波的安将王老吉分别送到到松竹镇保哥副食店、松竹镇钟荣副食店，松竹镇少厂副食店，共值款12743元。至当月20日，袁妃时联系陈妙波付款，陈妙波一直推脱，直到2017年11月19日，陈妙波利用微信转4743元给袁妃时，后来陈妙波便失去了联系。2、在2017年10月的一天，被告人陈妙波驾驶一辆小货车来到企水镇惠兴批发部，直接找到被害人邓园林，并以帮忙销售为由从邓园林的店里拉走王老吉饮料376箱，值数16130元，之后陈妙波便失去联系。3、2017年10月份的一天，被害人陈晓花向被告人陈妙波订购158箱王者吉饮料，共值款8374元，陈妙波收取货款后，期间叫吴光亮送20箱王老吉饮料给被害人陈晓花，剩下的138箱王老吉饮料至今也未送给被害人陈晓花。4、2017年10月20日，被害人何海光向被告人陈妙波订购150箱王老吉饮料，共值款7200元。2017年12月8日，被害人何海光又将1万元汇给陈妙波订购王老吉饮料，陈妙波答应汇款后的第二天会给他供货，但何海光汇款后多次催促陈妙波送货，陈妙波一直没有给其供货，之后陈妙波便失去联系。5、2017年11月份的一天，被害人郁妃保被被告人陈妙波以存货转卖的手段骗走1600箱王老吉饮料，共价值84800元钱。6、2017年11月13日，被害人何养向被告人陈妙波订购137件王老吉饮料，陈妙波收取货款后给何养送了65件王者吉饮料，剩下72件王老吉饮料至今也未供货给被害人何养。2017年12月6日，被害人何养又向陈妙波订购1000件王老吉饮料，共计7万元，陈妙波要求何养汇款3万元钱给她拿回去向经销商订货，被害人何养听后，便通过农村信用合作联社汇3万元给陈妙波。陈妙波收取何养货款后一直没有给其供货，之后便失去联系，共计被骗走52647.5元。7、2017年11月28日，被害人黄振琼向被告人陈妙波订购7100元王老吉饮料，陈妙波收取被害人黄振琼的货款后，于2017年12月份失去联系。8、2017年12月1日，被害人吴妃伍向被告人陈妙波订购了150箱王老吉饮料，共值数9250元。陈妙波收取货款后，被害人吴妃五多次催促陈妙波送货，陈妙波一直没有给其供货，之后陈妙波便失去联系。9、2017年12月1日，被害人吴弟向被告人陈妙波订购了113箱王老吉饮料，共值款7910元。陈妙波收取货款后，被害人吴弟多次联系陈妙波送货，陈妙波一直没有给其供货，之后陈妙波失去联系。雷州市又一甫贸易有限公司已替陈妙波赔偿百分之四十的损失给以上被害人，被告人陈妙波到案后，积极退还部分赃款，并取得全部被害人的谅解。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为，被告人陈妙波以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈妙波对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律均无异议，并表示已经知错，请求法庭从轻处罚。经审理查明，被告人陈妙波犯诈骗罪，共计骗取被害人人民币210351.5元的事实如下：一、2017年10月份期间，被告人陈妙波和被害人袁妃时达成口头协议，由袁妃时将王老吉饮料送到雷州松竹镇各个副食批发店，再由陈妙波与袁妃时结账，袁妃时按照陈妙波的安将王老吉分别送到到松竹镇保哥副食店、松竹镇钟荣副食店，松竹镇少厂副食店，共值款12743元。至当月20日，袁妃时联系陈妙波付款，陈妙波一直推脱，直到2017年11月19日，陈妙波利用微信转4743元给袁妃时，后来陈妙波便失去了联系。上述事实，有如下证据予以证明：1、被害人袁妃时的陈述；2、被告人陈妙波的供述与辩解；3、被害人袁妃时的辨认笔录；4、转账记录3张、保哥副食店提货单1张、钟荣副食店提货单1张、少厂副食店提货单1张。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈妙波对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。二、在2017年10月的一天，被告人陈妙波驾驶一辆小货车来到企水镇惠兴批发部，直接找到被害人邓园林，并以帮忙销售为由从邓园林的店里拉走王老吉饮料376箱，值数16130元，之后陈妙波便失去联系。上述事实，有如下证据予以证明：1、被害人邓园林的陈述；2、被告人陈妙波的供述与辩解；3、接受证据清单、微信聊天记录；4、被害人邓园林的辨认笔录。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈妙波对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。三、2017年10月份的一天，被害人陈晓花向被告人陈妙波订购158箱王者吉饮料，共值款8374元，陈妙波收取货款后，期间叫吴光亮送20箱王老吉饮料给被害人陈晓花，剩下的138箱王老吉饮料至今也未送给被害人陈晓花。共计被骗走7314元。上述事实，有如下证据予以证明：1、被害人陈晓花的陈述；2、欠条；3、被告人陈妙波的供述与辩解；4、被害人陈晓花的辨认笔录。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈妙波对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。四、2017年10月20日，被害人何海光向被告人陈妙波订购150箱王老吉饮料，共值款7200元。2017年12月8日，被害人何海光又将1万元汇给陈妙波订购王老吉饮料，陈妙波答应汇款后的第二天会给他供货，但何海光汇款后多次催促陈妙波送货，陈妙波一直没有给其供货，之后陈妙波便失去联系。上述事实，有如下证据予以证明：1、被害人何海光的陈述；2、被告人陈妙波的供述与辩解；3、欠条复印件、转账凭证复印件；4、被害人何海光的辨认笔录。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈妙波对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。五、2017年11月份的一天，被害人郁妃保被被告人陈妙波以存货转卖的手段骗走1600箱王老吉饮料，共价值84800元钱。上述事实，有如下证据予以证明：1、被害人郁妃保的陈述；2、被告人陈妙波的供述与辩解；3、被害人郁妃保的辨认笔录。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈妙波对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。六、2017年11月13日，被害人何养向被告人陈妙波订购137件王老吉饮料，陈妙波收取货款后给何养送了65件王者吉饮料，剩下72件王老吉饮料至今也未供货给被害人何养。2017年12月6日，被害人何养又向陈妙波订购1000件王老吉饮料，共计7万元，陈妙波要求何养汇款3万元钱给她拿回去向经销商订货，被害人何养听后，便通过农村信用合作联社汇3万元给陈妙波。陈妙波收取何养货款后一直没有给其供货，之后便失去联系，共计被骗走52647.5元。上述事实，有如下证据予以证明：1、被害人何养的陈述；2、接受证据清单、提货单、欠条、收款单、转账凭证；3、被告人陈妙波的供述与辩解；4、被害人何养的辨认、指认笔录。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈妙波对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。七、2017年11月28日，被害人黄振琼向被告人陈妙波订购7100元王老吉饮料，陈妙波收取被害人黄振琼的货款后，于2017年12月份失去联系。上述事实，有如下证据予以证明：1、被害人黄振琼的陈述；2、被告人陈妙波的供述与辩解；3、接受证据清单、欠条1张、欠条复印件；4、被害人黄振琼的辨认笔录。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈妙波对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。八、2017年12月1日，被害人吴妃伍向被告人陈妙波订购了150箱王老吉饮料，共值数9250元。陈妙波收取货款后，被害人吴妃五多次催促陈妙波送货，陈妙波一直没有给其供货，之后陈妙波便失去联系。上述事实，有如下证据予以证明：1、被害人吴妃伍的陈述；2、被告人陈妙波的供述与辩解；3、接受证据材料清单、欠条、承诺书、补偿协议、冲减证明；4、被害人吴妃伍的辨认；5、被告人的指认笔录。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈妙波对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。九、2017年12月1日，被害人吴弟向被告人陈妙波订购了113箱王老吉饮料，共值款7910元。陈妙波收取货款后，被害人吴弟多次联系陈妙波送货，陈妙波一直没有给其供货，之后陈妙波失去联系。上述事实，有如下证据予以证明：1、被害人吴弟的陈述；2、被告人陈妙波的供述与辩解；3、接受证据清单、欠条；4、被害人吴弟的辨认笔录；5、被告人的指认笔录。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈妙波对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。另查明，案发后，雷州市又一甫贸易有限公司替被告人陈妙波分别偿还被害人袁妃时3200元、郁妃保3.3万元、陈晓花2925元、吴妃伍2980元、何养8988元、吴弟2395元。被告人陈妙波与被害人就归还货款自愿达成和解协议，由被告人陈妙波一次性归还被害人袁妃时1000元、郁妃保5000元、陈晓花2389元、吴妃伍1970元、何海光4000元、何养1万元、黄振琼71**元、吴弟1594元。雷州市又一甫贸易有限公司与被告人陈妙波共同归还被害人邓园林16130元。被告人陈妙波已取得被害人袁妃时、郁妃保、陈晓花、吴妃伍、何海光、何养、黄振琼、邓园林、吴弟的谅解，被害人袁妃时、郁妃保、陈晓花、吴妃伍、何海光、何养、黄振琼、邓园林、吴弟书面请求对被告人陈妙波免于刑事处罚。又查明，被告人陈妙波将诈骗违法所得用于购买七星彩私彩票。全案事实还有公诉机关提交的下列综合证据予以证实：1、被告人陈妙波的常住人口登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、违法犯罪记录查询、病历、监视居住决定书、谅解书、调解书、收据、民事判决书、执行裁定书、欠条、《劳动合同》、拘留证、逮捕证等书证；2、证人张华侨、王景南、戴汝、曾妃英、陈兰芳、蔡吉芳、陈丽、黄创江、欧兆红、邓东辉、吴光亮、曾常、陈培良、唐锦、李忠、王兴、黄妃奋、黄娇妹、陈石保、曾月荣、黄再庄、谢如信、林绍光、陈智、邵昌平、黄再双等人的证言；3、被害人郁妃保、陈晓花、吴妃伍、何海光、吴弟、何养、黄振琼、邓园林的陈述；4、被告人陈妙波的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认等笔录；6、其他证据材料。以上证据经当庭举证、质证，被告人陈妙波对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。本院认为，被告人陈妙波以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相方法，骗取他人财物，共计人民币210351.5元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈妙波犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，罪名成立，本院予以支持。被告人陈妙波为赌博而实施诈骗，且多次诈骗，本院在量刑时予以酌情从重处罚。鉴于被告人陈妙波能当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。又鉴于被告人陈妙波主动积极赔偿了被害人的大部分损失，并取得本案全部被害人的谅解，本院在量刑时予以酌情从轻处罚。被告人陈妙波对其诈骗所得赃款未退赃部分，应予以退赔被害人。根据被告人陈妙波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈妙波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，先行羁押一日折抵刑期一日，折抵自2018年12月11日至2019年1月27日先行羁押的48日，即自2020年1月16日起至2024年6月29日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈妙波在本判决生效之日起一个月内退赔被害人人民币共计107680.5元（其中袁妃时3800元、郁妃保46800元、陈晓花2000元、吴妃伍4300元、何海光13200元、何养33659.5元、吴弟3921元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈挺卫人民陪审员  周 磊人民陪审员  谢碧冰二〇二〇年五月十二日书 记 员  欧耿飞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大、”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。