福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0582刑初891号 公诉机关福建省晋江市人民检察院。 被告人庄吓大，男，1972年11月15日出生福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，家住晋江市。曾因赌博行为，于2013年11月5日被晋江市公安局处以罚款五百元；曾因殴打他人行为，于2018年3月12日被晋江市公安局处以行政拘留三日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月29日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月25日被变更强制措施为取保候审，经晋江市人民检察院决定于同年9月30日被取保候审，经本院决定于2019年4月1日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人张贻启、赖晓芳，北京盈科（泉州）律师事务所律师、实习律师。 被告人庄辉腾，男，1988年8月28日出生于福建省晋江市，汉族，高中文化，务工，家住晋江市。曾因犯危险驾驶罪，于2013年7月18日被本院判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元；又曾因酒后驾车及无证驾驶，于2018年4月26日被晋江市公安局处以行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月29日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人王文楚，福建杰斐逊律师事务所律师。 辩护人许梅伟，福建中德律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2019]613号起诉书指控被告人庄吓大、庄辉腾犯开设赌场罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，先依法适用简易程序进行审理，后转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员姚颖、郭鸿森出庭支持公诉。被告人庄吓大、庄辉腾及辩护人张贻启、赖晓芳、王文楚、许梅伟均到庭参加诉讼。案经合议庭评议后，报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2018年6月间，李永煌（另案处理）于2018年俄罗斯世界杯期间担任皇冠赌博网站代理，雇佣庄辉腾、庄吓大为操盘手，利用会员号ｃｋｋｍｍ8、ｃｋ1818ｅ、ａａｚｚｄｄ666、ａａｚｚｄｄ777、ａａｚｚｄｄ999在皇冠网站上接受林某、曾某、蔡某等人投注，从中谋取退水及赌博盈利，金额共计29466224元（币种为人民币，下同）。其中，林某于2018年6月26日至29日期间，共向李永煌投注2500000元，曾某向李永煌投注1010000余元，蔡某向李永煌投注100000余元。2018年6月29日下午，公安机关在晋江市查获上述赌场，扣押到手机、电脑等。 被告人庄吓大在担任李永煌操盘手期间，伙同李永煌使用代理账号ｃｋ0ｋｋ76接受庄某3投注赌球，其中，庄吓大占3成，李永煌占7成，该账号共非法牟利100000元。 李永煌通过蔡某（另案处理）向王某、陈某2、萧某1、萧某2等人投注赌球赢利4330000余元。 公诉机关就上述的指控事实向法庭提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，并认为被告人庄吓大、庄辉腾以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且在担任操盘手的该部分事实中，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，且均具有坦白情节，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处。 被告人庄吓大、庄辉腾对指控均无异议。 被告人庄吓大的辩护人于前三次庭审中提出的辩护意见是：庄吓大在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，认罪态度较好，建议予以从轻处罚并适用缓刑；被告人庄辉腾的辩护人王文楚于前三次庭审中提出的辩护意见是：庄辉腾属于聚众赌博，其行为定性应为赌博罪，且其具有坦白情节，建议予以从轻处罚；被告人庄吓大、庄辉腾的辩护人于第四次庭审中均提出的辩护意见是：1.本案的主犯李永煌在他案中被决定不予起诉，基于共同犯罪理论应当认定庄吓大、庄辉腾不构成犯罪；2.不起诉决定书明确阐述不起诉的理由是从证据规则的角度认为达不到事实清楚、证据充分的指控犯罪条件，而对于同一案件的证据不可能存在两种不同的评价，因此，指控庄吓大、庄辉腾构成开设赌场罪的事实不清，证据不足。 经审理查明，2018年6月间，李永煌（另案处理）于“俄罗斯世界杯”期间担任“皇冠”赌博网站代理，雇佣被告人庄吓大、庄辉腾为操盘手，利用代理账号、会员账号发展下线林某、曾某、蔡某等人并接受其投注，投注金额逾29466224元（其中，庄吓大操盘金额逾6896460元，庄辉腾操盘金额逾22002114元）。同月29日下午，公安机关查获上述赌场，并抓获庄吓大、庄辉腾，并扣押到庄辉腾、庄吓大等人持有的手机9部、电脑2台。期间，庄吓大另伙同李永煌使用代理账号开设会员账号给庄某3投注赌球，庄吓大占3成，李永煌占7成，共非法牟利100000元。案发后，庄吓大主动退出违法所得100000元。在审理过程中，庄吓大、庄辉腾主动预缴罚金100000元、50000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.证人李某1的证言及辨认笔录，证实2018年6月29日15时许，其到晋江市找其父亲李永煌拿资料，后与李永煌、表哥庄辉腾被传唤调查。其有参与网络赌球，之前是找朋友拿过两个皇冠网的赌博账号，后利用李永煌他们用于网络赌博的电脑下注，有时也叫庄辉腾帮忙下注，两个号的投注额有三十多万元，其差不多赢了四万元。李永煌、庄辉腾和庄吓大有在网络上赌博2018俄罗斯世界杯赛事，庄辉腾、庄吓大是帮李永煌管理赌球事务，负责接受投注、查看赌球的输赢情况等事务，李永煌是经营网络赌球的，也是利用皇冠网的账号进行投注赌博的。皇冠网的会员返水是2%。 2.证人杨某的证言及辨认笔录、银行账户信息、转账记录，证实2018年6月29日15时许，其在朋友店里泡茶，后其与庄吓大因涉嫌网络赌博被传唤调查。其并没有参与经营网络赌球，但其知道其丈夫李永煌和庄辉腾、庄吓大有在网络介绍他人投注赌博2018俄罗斯世界杯赛事，李永煌是自己经营网络赌球，他是庄家，接受他人投注赌博，他自己也有参与赌球，但具体怎么操作的其不清楚。庄吓大、庄辉腾和李永煌都有负责接受投注、查看赌球的输赢情况等事务，但他们三个是合伙还是李永煌雇佣他们俩，其不是很清楚。李永煌曾借用其母亲赖某1及赖某1亲堂赖某2的银行卡，赖某2的银行卡曾于2018年6月29日收到两笔钱款共计5000000元，后其将该款项转入赖某1的银行卡。 3.证人赖某2的证言，证实其有将名下银行卡交给堂姐赖某1使用。 4.证人赖某1的证言，证实其有将名下的银行卡及赖某2的银行卡借予李永煌使用。 5.证人庄某1的证言，证实其将其所有的晋江市桂馥苑8幢1802室房子借给李永煌居住，他于2016年年底装修完毕后搬了进去住。 6.证人庄某2、陈某1的证言，证实2018年6月29日下午，其两人在晋江市恒通企业咨询公司上班，店里来了一男一女在泡茶，后公安机关到场以涉嫌网络赌博将他们两人及其两人传唤调查。 7.证人蔡某的证言及辨认笔录、银行转账记录、微信聊天记录截图，综合证实在俄罗斯世界杯期间，其有向庄吓大投注赌球，后听说他们被抓了，便自行到公安机关投案。在世界杯开始前期，庄吓大打电话给其，说他“头家”李永煌有在经营世界杯网络赌球坐庄接受他人投注，他在帮李永煌收单。后来，其在跟李永煌闲聊时，他叫其留意一下哪些人有赌博的，等世界杯开始就可以收单报给他，他会给些退水费让其赚，其知道他经济条件不错，而庄吓大本身经济条件一般，如果李永煌不是后庄，其也不敢投注在庄吓大那边。世界杯期间，其有次打电话给庄吓大，李永煌接了过去说让其报单给他，他给其1%的退水钱。其前后在庄吓大那边赌盘投注了七八个晚上，前后输了十五六万元，都是拿现金交给庄吓大。后来，李永煌打电话让其帮他找后庄，他会按他投注数额的1%或0.5%给其作为回水报酬，其便先后给他找了陈某2、萧某2及萧某1、王某。李永煌先是向陈某2投注了大概一个星期，每天投注金额都在六十万元左右，赢了两三百万元，都是通过其拿现金结算，他也有向萧某2投注，赢了几十万元，后向王某投注了600000元，赢了636300元，王某通过银行转账了三次及通过微信转账了一次支付了上述款项。李永煌都是通过其向他们三个人投注，其再通过转账至庄某4的建行卡或拿现金给庄吓大，后经其与庄吓大核对，李永煌共通过其向后庄投注赌球赢钱4332900元，其从中抽取了25000余元的回水。 8.证人李某2的证言及辨认笔录、手机微信图片、账号查账情况表，综合证实2018年俄罗斯世界杯期间，其有找李永煌下注赌球。其和李永煌是同村的好朋友，认识几十年了，平时关系好，也经常联系。2018年俄罗斯世界杯前一两天，李永煌打电话给其，说如果要赌球投注可以找他，这次是他自己做庄设盘，如果其向他投注赌博有赢钱，赌资赔率都可以放心兑现，其答应说可以。世界杯开赛前一天，李永煌叫庄吓大拿了个代理账号ｃｋ0ｋｋｇｇ8给其，账号额度为1000万元，其可占7成，李永煌占1成，皇冠后台占2成。该代理账号是不能够投注赌博的，但其可开设会员账号，并分配参赌额度。后其开设了个会员账号ｗｄｒ0099，设置赌博额度为1000元，自己使用该账号投注赌球。其和庄吓大也认识很多年，他平时都是在帮李永煌开车，李永煌也跟其说赌球期间如果有什么问题就跟庄吓大联系，他说庄吓大是他雇佣的操盘手。其听庄吓大说过李永煌也雇佣了他一个表亲庄辉腾帮他管理网络赌博，庄辉腾也是操盘手。李永煌有跟其说过他是怎么接受他人投注的，一种是找李永煌会开账户（会员号或者代理号）给参赌人员，另外一种就是直接打电话，李永煌还说为了安全到时他会用一些专门的工作手机打给其，说是这样比较不会被公安查获。庄吓大给其代理账号时有说返水是按有效投注额的2%周结，但其都是自己玩，并且玩得很小，所以没有退水。刚开始，其也想代理李永煌的盘来接受他人的投注，其说要占8成，李永煌不同意，其便没有接受他人的投注。经其查看公安机关出示的网赌账号信息和表格，可以看出ｃｋ0063账号是李永煌的总代理账号，该账号下面共有10个代理账号，其中就有其代理账号ｃｋ0ｋｋｇｇ8，其可根据其账号数据看出信息和表格的意思：代理商一栏的数据显示的是代理商的输赢结果，代理商成数显示的代理商所占该账号输赢情况的比例，代理商结果显示的总代理的占成跟皇冠的占成输赢情况，代理商实货量就是有效投注金额（代理名下的所有会员的有效投注额，可以按照回水的比例来计算出回水），总代理结果显示的是皇冠的输赢情况。 9.证人张某的证言及辨认笔录，证实2018年俄罗斯世界杯开赛前，李永煌联系其帮忙联系拿赌盘，其把“阿余”（外号“乃云”）的联系方式给了李永煌，由他们自己联系。后来，李永煌叫庄吓大跟其联系，说是其中一个账号ｃｋ1818ｅ被停用，其跟“阿余”联系后说是ＩＰ地址的关系，李永煌将ＩＰ改了之后，“阿余”就把账号恢复。之后，“阿余”找不到李永煌，就他的银行账号发给其，其转发给李永煌。 10.证人庄某3的证言及辨认笔录，证实2018年俄罗斯世界杯开始后一两天，同村朋友庄吓大打电话给其，说他和他朋友一起做庄，如果其要赌球，他可以开会员账号给其投注，其说可以，后他开了两个会员账号给其，额度分别是50万元、20万元，其便用该两个会员账号投注赌球。资金都是当天或隔天结算，其是通过其母亲的建行卡与庄某4的建行卡结算。经核对，其汇了其赌输的140000元给庄吓大，庄吓大汇了其赌赢的40000元给其，其共输了100000元。庄吓大之前有说过如果会员账号有问题投注不了的话，也可以直接打他的电话进行投注。庄吓大被抓后，其听别人说他是和李永煌一同合作做庄接受他人投注赌球。 11.证人曾某的证言，证实2018年6月19日，刚好是世界杯赌球期间，其有到晋江市李永煌的住处去找他，并在他那边投注赌球。其投注了十来次，每次投注额都是一二十万元，第一次赢了119400元，后面全部都是输钱。其投注后，李永煌有按2.3%的比例回水给其。其参与赌球输赢的资金都是当天或隔天结算的，其是用堂弟曾长勇尾号为6688的建行卡与李永煌那边的尾号为0005的庄某4建行卡及尾号为8823的柯孙坤建行卡来结算的。经其核对，其共输了1014128元，其中，其转了一笔500000元给李永煌，那是他找其私人借的。期间，其到过李永煌住处三次，每次都看见庄吓大和庄辉腾在他家里，大厅桌上都有摆放两台笔记本电脑和几部工作手机，都是庄吓大和庄辉腾在使用，其有几次听到有人打桌上的工作电话过来投注，但不知道是谁，电话都是庄吓大和庄辉腾在接，接完后会把对方要投注的情况和数额跟李永煌汇报说要不要吃，在李永煌同意后，他们就把投注情况和金额下注到电脑的赌盘上。 12.证人林某的证言，证实俄罗斯世界杯期间，其并没有参与赌球。其一直使用尾号为7777的手机，该手机有与公安机关被扣押的尾号为9127的手机有过一些短信记录和多次通话记录，其并没有存入该号码，应该是李永煌的“小弟”在使用，其本身爱看足球，通话是了解一些足球的开奖预测情况，但其没有赌球。其与庄某4的建行卡有相应的银行流水记录，分别是2018年6月20日、22日分别转账1000000元、700000元到庄某4银行账户上，那是其与李永煌之前的一些生意账，其还差他2000000元左右，他跟其说资金周转不来，其便吩咐财务转账给他。 13.证人丁某1的证言及辨认笔录，证实俄罗斯世界杯期间，其向庄吓大投注买了三次球赛，每次都是投注5000元，但还没有结算。 14.证人丁某2的证言，证实其曾跟丈夫庄吓大去李永煌家里吃饭，听到他们说有赌球的账号，其也想赌博，就私下找李永煌要了个赌球账号，李永煌就让庄辉腾把账号拿给其，其忘了账号名，其给的名称是“ｃｈａｏ”。其有通过该账号进行2018年俄罗斯世界杯投注赌球，是跟庄辉腾对账。 15.证人庄某4的证言，证实2018年3、4月份，其弟弟庄吓大带其到银行办了一张尾号为0005的建行卡，预留联系电话是庄吓大的手机号码、密码也是庄吓大设定的，他说这样是为了让其看病方便些。卡办好后，实际使用人是庄吓大。后来，庄吓大被抓了，其听说他是跟着李永煌赌球，但其并不认识李永煌。 16.证人王某的证言及辨认笔录、银行转账记录，综合证实2018年世界杯期间，其跟朋友蔡某就球赛输赢进行对赌，输给他六十多万元，他说是替他朋友李永煌投注的。之后，蔡某带其去跟李永煌见面，李永煌提出让其带他去找后庄，但其也没有找到后庄给他投注。其妻子的银行卡于2018年6月24日转账给蔡某的450000元、45000元及于同月25日转账给蔡某的16990元都是其赌球输给李永煌的账目。 17.证人萧某1的证言及辨认笔录、银行转账记录，综合证实2018年世界杯期间，蔡某向其投注三四次，其输了蔡某468100元。 18.证人萧某2的证言及辨认笔录、银行转账记录，综合证实2018年世界杯期间，其托蔡某帮其投注赌球三四次，输了五万元左右，后他说有朋友托他投注，其就把他朋友的投注吃下对赌，又输了二十多万元，经统计，其输了蔡某317970元。 19.证人陈某2的证言及辨认笔录，证实2018年世界杯期间，其与蔡某通过微信进行投注赌球，其接受了他四五晚的投注，他每晚下注有几十万元，其输了他两百来万元，都是通过现金结算。 20.证人肖某1、萧某3、肖某2、萧某4、魏某、洪某的证言，证实肖某1、萧某3跟萧某1，肖某2、萧某4跟萧某2以及魏某、洪某跟王某的资金往来情况。 21.搜查证、搜查笔录、现场照片、扣押决定书、笔录、清单及照片，证实2018年6月29日15时50分，公安机关依法对晋江市三角内商住东区3幢7梯进行搜查，搜查到苹果电脑1台，该电脑上含有涉及网络赌博的相关信息，在场人员丁某2称该电脑为其丈夫庄吓大所持有；同日17时00分，公安机关同时对晋江市塘岸街恒通企业咨询服务中心、晋江市进行搜查，在该服务中心有庄吓大、杨某在茶桌前泡茶，庄某2、陈某1在上班，公安机关并查获庄吓大所持有的苹果手机2部，在该1802室有李某1、庄辉腾、李永煌涉嫌利用网站进行网络赌博，现场查获李永煌所持有的ＯＰＰＯ牌手机1部、苹果电脑1部，庄辉腾持有的ＶＩＶＯ牌手机2部，李永煌等人所持有的ＯＰＰＯ牌手机5部，庄辉腾等人所持有的苹果电脑2部，后公安机关对上述物品进行扣押。 22.手机联系人详情、手机通话记录，显示侦查人员调取的李永煌等人所持有尾号为9132的手机与蔡某所持有尾号为3038手机的通话记录。 23.手机通话记录及通话详情截图、赌球短信投注核对照片，证实证人林某持有尾号为7777的手机与侦查人员扣押的从李永煌等人所持有的ＯＰＰＯ手机通话、联系的情况，其中，并截取到“林就”（与林某手机号码相同）参与赌球短信投注核对照片：“昨日应收你60ａ.尚欠你21.9ａ.请核实。”、“好”、“你买塞内加尔受让半一100＊0.90水，请确认”、“是的”、“你买，英格兰让平半90ａ100水，请确认”、“好”、“昨日应收你140ａ，总应收你118.1ａ，请核实。”。 24.照片，证实侦查人员从被告人庄吓大手机中拍摄到其与手机尾号为777的手机（与林某手机号码相同）参与赌球短信投注核对照片：“你买冰岛受让半球60ａ×1.11请确认”、“好的”。 25.照片，证实侦查人员从被告人庄吓大手机中拍摄与其被告人庄辉腾微信聊天图片，显示涉案有关网络赌博账号的投注情况。 26.照片，证实侦查人员从被告人庄辉腾尾号为6878的手机微信文件夹中提取到相关照片，其中显示相关涉及网络赌博账号、客户、占比结果、水、额度、比例、输赢结果、总下单、实下单、备注等情况，其中显示客户“喜连”的账号是cak0109、ckokk9，“明哥”是ckokk98、“啊大”是cck0gg87、“北”是ckokkgg8、“新”是ck1818a、ck1818b、ck1818c、ck1818d、ck1818e，“大象”是cwx7658、“香港黑客”是kkgg998、“子账户（新）”是s8102a、“子账户（象）”是Wzz34567。 27.照片，证实侦查人员对被告人庄辉腾尾号为6878的手机内容进行拍摄，显示其与“福清杰”、“凌云”、“大”、“明哥”、“喜连”等人确认赌球下注、账号及密码、代理额度、比例等事项。 28.扣押决定书、笔录、清单及照片，证实案发后，被告人庄吓大主动将其接受他人投注的违法所得100000元上缴至公安机关扣押。 29.行政处罚决定书、行政处罚材料、收缴物品清单及照片，证实涉案赌博人员被行政处罚、赌资及违法所得被收缴的情况 30.行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书、户籍证明、人员基本信息表，证实被告人庄吓大、庄辉腾及涉案人员的基本身份情况以及庄吓大的劣迹情况、庄辉腾的前科情况。 31.福建省行政罚款收据，证实在审理过程中，被告人庄吓大、庄辉腾家属代为预缴罚金100000元、50000元。 32.受案登记表、抓获及破案经过报告、移送案件通知书、不起诉决定书，证实本案案发、被告人庄吓大、庄辉腾被抓获、同案人被移交办理及另案处理的情况，其中，李永煌另案处理的公诉机关认为他案的侦查机关在调查取证过程中未依法收集任何具备法定形式的电子证据，他案电子证据为零，故而认为指控李永煌涉嫌担任赌博网站代理的证据不足，并对之决定不起诉。 33.同案人李永煌的供述，供称2018年6月29日15时许，其在晋江市睡觉，后与庄辉腾一同被传唤调查。其有投注网络赌博，但由于电脑操作不熟，只有庄辉腾和庄吓大上网进入账号后，其才懂得投注网络赌球。其记得有三个账号，其中一个是ｃｋｋｍｍ8，另外两个账号要庄吓大、庄辉腾才知道。其共投注8000000元至10000000元。其并没有雇佣庄辉腾和庄吓大，因其赌博投注金额较大，他们两个想赚水钱回扣，所以才帮其开账户下注，每次开赛时都是他们两个在其住处帮忙投注。曾某曾到其家中，其跟他用他的账号赌博过，庄吓大也有帮其向蔡某打电话投注赌博，曾接触其中一个后庄王某。张某有联系了五个赌博会员账号给其，ｃｋ1818ａ、ｃｋ1818ｂ、ｃｋ1818ｃ、ｃｋ1818ｄ、ｃｋ1818ｅ，其有在账号上注明“新”，该五个账号是福清人“乃云”的，输赢情况都跟他对接，“乃云”有通过张某转发银行账号给其，其有一部分叫庄吓大转账，一部分是临时生意客户直接转账给对方。赖某1卡里有余额5000000元，是其找朋友借的钱，因其系法院的失信执行人，故借用了赖某1的卡。林某转了1700000元至庄某4的银行卡，是因为林某找了借了2000000元，要还其钱时，庄吓大刚好在旁边，其便让庄吓大发银行卡号给林某，让他把钱打到那卡上。 34.被告人庄吓大的供述及辨认笔录，供称2018年6月29日16时许，其在晋江市恒通企业咨询公司跟杨某喝茶，后被公安机关以涉嫌赌博传唤调查。其受李永煌雇佣而在世界杯期间利用会员账号接受他人投注赌博，李永煌说给其20000元工资和“一点”（投注金额的1%）抽成，后让其通过微信找“菲律宾雄啊”拿了ａａｚｚｄｄ666、ａａｚｚｄｄ777、ａａｚｚｄｄ999三个账号。其操作的代理账号只可以用来赌博世界杯足球赛，其他类型不可以投注赌博，其是利用手机电话或者微信、短信接收他人投注，然后直接将投注金额录入到会员账号上面，之后利用该三个账户跟下家进行对账、记账，每天看输赢情况，并汇报给李永煌，其相当于一个操盘手。其记得电话投注的人有“林就”即林某、“阿派”即蔡某，微信投注的有丁某1，通过会员号投注的有庄某3。有次“林就”打电话给李永煌打不通，便打其电话向李永煌投注，其跟李永煌报告，后发信息给他，“60ａ”指的是600000元，“1.11”是当场的倍率。庄辉腾也是受李永煌雇佣的操盘手，负责管理几个账号，接受他人投注赌球，他的工资是10000元和“一点”抽成，其之所以工资高点，是因为其有拿哥哥庄某4的银行卡用于赌球的资金转账。李永煌跟下家结算的方式有两种，一种是李永煌直接跟下家结算，其和庄辉腾直接将钱拿给他，一种是李永煌先跟其结算赌资，其再联系下家跟下家结算赌资，有时是收取或支付现金，有时是使用银行卡转账，输赢都是由李永煌承担。经其核对三个账户的投注情况，其中ａａｚｚｄｄ999自6月21日起至28日止的投注额为6879500元，有效金额为5819980元，派彩结果618406元，ａａｚｚｄｄ666自6月24日起至28日止的投注额为1243000元，有效金额1076480元，派彩结果为-21520元，ａａｚｚｄｄ777自6月21日起至28日的投注额为795000元，有效金额567650元，派彩结果67650元。其有领取了ａａｚｚｄｄ666的账户抽成12400元，其他两个账户还没有结算，世界杯没结束，工资也还没有结。其不清楚李永煌是否有代理账号，庄辉腾会比较清楚，因为庄辉腾经常在李永煌那里操盘。 蔡某有跟李永煌合作，有时赌客向李永煌下注，李永煌就会跟蔡某联系，将其中的一部分报给蔡某，其曾两次拿现金给过蔡某，一次是6月20日左右的300000元，一次是6月22日、23日前后的400000元，此外，蔡某也有给李永煌汇了七次款至庄某4的银行卡给李永煌，后李永煌通过网银将钱转走。李永煌与蔡某赌博的输赢账目都是其跟蔡某交接，其两人有用微信对过具体账目，蔡某于2018年6月17日有向其发说：“总金额3696600，付现金228万，刚才转庄某4116600总共还有130在我这”，意思是截止至6月17日，李永煌通过蔡某向后庄投注共赢了3696600元，后蔡某又转了636300元过来，故李永煌通过蔡某共赢取4332900元赌资。 福清人张某、曾某都有拿账号给李永煌使用，曾某会用曾长勇的建行卡转账，李永煌会用庄某4的建行卡转账。其知道庄辉腾登记张某的赌球户名为“新”，账号有:ｃｋ1818ａ、ｃｋ1818ｂ、ｃｋ1818ｃ、ｃｋ1818ｄ、ｃｋ1818ｅ，张某占八成，李永煌占两成。其有使用ｃｃｋ0ｇｇ87账号，该账号下设两个子账号，对应的是“炼”在投注，该会员投注的输赢其占三成，李永煌占七成，且有效投注金额的2%会作为其水钱，但其平时很少管该账号，都是庄辉腾在电脑上给其看投注及输赢情况，从银行流水上看，“炼”一笔140000元给其，那是他输钱，其转给一笔40000元给他，那是他赢钱。庄辉腾有给其发了一张图片，显示账号ｃｋ0063查6月18日至6月24日的账目情况，并显示其子账号ｃｋ0ｋｋ76的输赢情况，且其中有显示代理账号、户名，名称上面有标注0.3、0.5、0.7指的是占成的情况，其标注0.3指的是其账号占3成。 35.被告人庄辉腾的供述及辨认笔录，供称2018年6月29日15时许，其到晋江市上班，在里面负责看网络赌球的盘，如果有人打电话过来投注，其就会用老板李永煌的会员号进行操作投注，后公安机关过来查处赌博，将其和李永煌及李永煌儿子一同传唤调查。李永煌有接受他人投注赌博2018俄罗斯世界杯赛事，其帮他管理赌球事务，负责接受投注、查看输赢情况等事务，并向他汇报。其通过登陆相应的赌球网站网址的子账号：ｃｋ0063、ｗｚｚ34567、ｗｄｄ200进行操作，该三个子账号都是用来看账目的，其中ｃｋ0063下设会员账号七八个，另外两个子账号分别对应一个会员账号，该些账号都是李永煌还有庄吓大提供的。李永煌负责提供赌球子账号ｃｋ0063、密码，并分发会员号供参赌人员来投注赌球，其要将会员赌球投注情况向他汇报，并让他确认。庄吓大有跟李永煌合伙利用会员号进行赌博，其知道庄吓大的会员号占了三成，李永煌占了七成，且庄吓大还有帮忙接受参赌人员的电话投注，并将投注情况用会员号ｃｋｋｍｍ8或者ｃｋ1818ｅ投到网站上去。如果有参赌人员要押注赌球，他会打电话说明投注情况，如果投注比较小，其就直接把投注情况直接通过会员账号ｃｋｋｍｍ8或者ｃｋ1818ｅ投到网站去，由网站坐庄结算，如果投注比较大，其就需要向李永煌确认是否要投注到网上或者自己吃掉，最后等赌博结果出来之后，其要把接受投注的情况向李永煌汇报，让他确认，并由他跟参赌人员对账。会员有会员账号网络投注和使用电话投注两种方式进行赌博，会员自行登陆网址，网页上有各种赌博方法和各个球队输赢的赔率，只要输入投注金额提交，比赛完毕后，网站就会显示出赌博输赢的金额，或直接打电话或发短信至尾号为9137、9132、4924、9127的手机上向其或者庄吓大投注赌球，其两人再把投注情况用会员号投注到网站上去。利用会员号进行投注的人其不清楚，其记得比较清楚的是利用电话投注的人员：（1）“林就”即林某，手机尾号为7777，他在2018年6月17日至29日共投注过4次，分别是300000元、500000元、900000元、1000000元，总的下来是输了，还欠1181000元没支付给李永煌；（2）“阿派”即蔡某，手机尾号是3038、3290，他在2018年6月14日至29日共投注过7次，每次都是50000元至100000元，总的下来差不多有投注600000元左右，也是输了；（3）“阿晓／迈克”，尾号是3949，他在2018年6月14日至2018年6月27日共投注过3次，每次都是投注500000元，最后都输了。还有其他投注，但是赌得比较小，其没有印象。经查看公安机关从赌博网站上调取的会员账号信息及投注情况，其所操作的会员账号有ｃｋｋｍｍ8、ｃｋ1818ｅ，其中，ｃｋｋｍｍ8在2018年6月21日至28日所下注的情况就如同图片所示一样，6月21日的投注额2060000，有效金额1896393，派彩结果1193393，总思就是会员下注赌球的赌资2060000，有效投注额是指投注额中实际上有发生输赢的赌资1896393，派彩结果是庄家赢了1193393，数值都是指人民币，1指的就是1元，其他日期的也是一样意思。上述两个会员员的总计投注额为27032000，有效金额为22002114，总计派彩结果4041114。而庄吓大的三个会员账号ａａｚｚｄｄ666、ａａｚｚｄｄ777、ａａｚｚｄｄ99的总计投注额分别为1243000、795000、6879500，有效金额分别为1076480、567650、5819980，派彩结果分别为-21520、67650、618406。皇冠网站正常会员账号的退水是2%，代理退水是1%，但具体账号的退水要看李永煌怎么跟人谈的，每个账号赌博时都会跟皇冠网站谈股份分成。李永煌给其开的月薪是10000元，要是有赚钱了会再多给其水钱的1%。ｃｋ0063底下有10个账号，账号与名称分别是：ｃｋ0ｄｆｓｌｌ／5，ｃｋ0ｇｇ88／鸽，ｃｋ0ｇｇｋｋ9／朱，ｃｋ0ｋｋ76／大0.3，ｃｋ0ｋｋ88／55，ｃｋ0ｋｋ9／喜联0.5，ｃｋ0ｋｋ998／明0.7，ｃｋ0ｋｋｇ7／ｃｈａｏ，ｃｋ0ｋｋｇｇ8／北0.5,ｃｋ0ｋｋｕｕ7／涛。上面一栏还有代理商，下面的数字是代理商的输赢情况，代理商成数、代理商结果、代理商实质量的数字其不清楚，总代理结果下面就是总代理的输赢情况。Ｃｋ0ｋｋ76、大0.3是庄吓大在使用，ｃｋ0ｋｋｇ7、ｃｈａｏ是庄吓大妻子在使用。 李永煌是其表叔，公安机关有从其手机上提取了一张截图，是他提供给其叫其帮忙管理的，其主要是负责登记，然后每周截图给李永煌核对，截图上有“客户”、“账号”、“密码”、“股东占比”、“我方占比”（李永煌的股份占比）、“水”、“额度”以及“规格”、“备注”等。客户栏上的“喜连”、“明柯”、“啊大”、“北”、“新”、“大象”、“香港黑客”、“子账户（新）”、“子账户（象）”等人都是李永煌的朋友，其只认识“啊大”即庄吓大。“阿派”即蔡某跟李永煌之间是互相投注的，数额都很大，经常一单投注就几十万元，其负责跟蔡某对账、核对输赢情况，后由李永煌安排人收付账。“福清杰”是直接向李永煌投注，然后李永煌让其发短信跟他核对，其记得他有投注过一次。公安机关从工作机中拍摄的与“林就”、“福清杰”的手机照片中“ａ”是“万元”，“水”是倍数。 上述证据，均经当庭举证、质证，可相互印证上述查明的事实，本院均予以采纳。 关于被告人庄吓大、庄辉腾是否系受雇于李永煌担任赌博网站操盘手的认定，经查，庄吓大、庄辉腾与李永煌及李永煌的妻子证人杨某、儿子证人李某1是在同天几乎同时被抓获，而除李永煌之外的四人自归案后均证实李永煌有经营网络赌博，接受他人投注，庄吓大、庄辉腾、李某1并可相互印证庄吓大、庄辉腾系受李永煌雇佣的操盘手，且涉案有关的电脑、手机等作案工具亦是在李永煌家中被当场查扣，故案发过程自然，此外，陆续到案的涉案参赌人员除林某否认参赌外（其手机与涉案被扣押手机的通信记录情况足以证实），其余参赌人员蔡某、李某2、曾某均陈述其等人向李永煌投注，相关投注情况亦得到庄吓大、庄辉腾的供认印证，亦有从当场被扣押的手机、电脑中拍摄提取并经庄吓大、庄辉腾及涉案参赌人员确认的手机信息、微信截图体现的账户信息、流水、网站投注情况等电子证据信息以及相应银行流水单体现的转账记录予以印证，因此，现有证据足以形成证据链条予以证实庄吓大、庄辉腾受雇于李永煌担任赌博网站的操盘手，故辩护人对此所提相关辩护意见，不符事实，均不予采纳。 本院认为，被告人庄吓大、庄辉腾明知他人担任网络赌博网站代理，投受他人投注而为之担任操盘手，提供帮助；被告人庄吓大又以营利为目的，伙同他人担任网络赌博网站代理，接受他人投注，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。相关辩护人对此提出涉案行为或应定性为赌博罪，或不构成犯罪的辩护意见，于法无据，均不予采纳。在共同犯罪中，被告人庄吓大、庄辉腾担任操盘手，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，但被告人庄吓大在合伙担任网站代理中，起主要作用，系主犯，应根据其所占赌场股份比例及作用予以科刑。被告人庄吓大、庄辉腾归案后如实供述其罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人庄辉腾具有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人庄吓大退出违法所得并预缴罚金、被告人庄辉腾预缴罚金，具有一定悔罪表现，可以酌情从轻处罚。量刑时综合考虑上述情节，决定对被告人庄吓大从轻处罚，对被告人庄辉腾减轻处罚。相关辩护人亦曾提出上述建议予以从轻或减轻处罚的辩护意见，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人庄吓大犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人庄辉腾犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、扣押在案的被告人庄吓大、庄辉腾持有的手机9部、电脑2台（均未随案移送，详见扣押清单），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 四、被告人庄吓大退出的违法所得人民币100000元（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  曾摩托 人民陪审员  王聪丽 人民陪审员  陈淑女 二〇二〇年五月二十九日 法官 助理  吴国梁 书 记 员  张燕秋 附：本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。