文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初99号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人孙玉杰，男，1971年2月10日出生，汉族，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区，半文盲，货车司机，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年1月7日被吉水县公安局刑事拘留，同年1月19日经江西省吉水县人民检察院批准逮捕，于同年1月20日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人张帆，江西红谷律师事务所律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉［2020］82号起诉书指控被告人孙玉杰犯合同诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月11日公开开庭审理了本案。江西省吉水县人民检察院指派检察员邓玖生出庭支持公诉，被告人孙玉杰及其辩护人张帆等到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2019年7月9日，被告人孙玉杰承运吉水县祥恩物流有限公司邓某介绍的广西南宁市雅嘉达福贸易有限公司643箱冻牛板筋、冻牛肚、冻牛心管等牛肉制品至广州江南市场。到了广州江南市场，孙玉杰将所运货物以11.5万元卖给了陌生人。所得赃款被孙玉杰挥霍，藏匿江苏常州。经鉴定，孙玉杰承运货物价值452018元。公诉机关认为，被告人孙玉杰以非法占有为目的，在履行运输合同过程中将承运货物卖给他人后藏匿，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。孙玉杰坦白罪行，认罪认罚，可从宽处罚，请依法判处。被告人孙玉杰对自己的犯罪事实供认不讳，并认罪认罚，要求从轻处罚。辩护人张帆提出的辩护意见是：1、本案孙玉杰运输货物的装货时间、地点、质量没有查清，货物是否为广西南宁市雅嘉达福贸易有限公司所提供的报关单上的货物，无法证实。2、孙玉杰拆除货车ＧＰＳ，是货主要求其拆除的。3、本案货物鉴定价格是以报关单上的数据进行鉴定的。孙玉杰实际承运的货物与报关单上的货物是否为同一批货无法证实。所承运货物存在短少。因此，鉴定价格不能作为本案定案依据，应以孙玉杰实际出售的货物价格认定其犯罪金额。4、邓某拖欠孙玉杰的运费，导致孙玉杰无能力履行完毕合同。被害人邓某存在过错，应减轻孙玉杰的责任。5、孙某2故意隐瞒与邓某是亲属关系，未如实陈述，其证言不应采信。综上，本案存在诸多事实没有查清，建议将本案退回补充侦查，以查明本案相关事实。被告人孙玉杰具有坦白情节，认罪认罚，无犯罪前科，系初犯偶犯，恳请对孙玉杰酌情从轻处罚。经审理查明：2018年1月15日，被告人孙玉杰从安徽省蒙城县捷运物流有限公司按揭购买了一辆欧曼牌冷藏车（车牌号：皖Ｓ×××××）用于承运货物。2019年7月8日中午，孙玉杰承运一车货物到广西南宁市，卸货之后，打电话给江西省吉水县祥恩物流有限公司邓某询问是否有货，想承运货物。邓某答应有货会通知他。当晚，邓某通知孙玉杰有一批冷冻牛肉从广西南宁运往广州，运费7500元，并告知了发货方的联系电话。在装货之前，孙玉杰将车载ＧＰＳ卸下。孙玉杰与发货方取得联系后，从广西南宁市雅嘉达福贸易有限公司承运了55箱冻牛板筋、560箱冻牛肚、12箱冻牛心管、10箱冻牛横隔膜、6箱冻牛鞭等货物，共计643件，于7月9日将货物运至广州江南市场。由于车贷逾期，孙玉杰产生了将承运货物私自卖掉牟利的想法，并以11.5万元的价格通过现金交易将该车货物卖给了陌生人。孙玉杰将货物卖掉后，携带赃款回到安徽蒙城，把货车转让给杨某，偿还债务，更换手机号码，藏匿于江苏省常州市中钟楼区凌家塘农副产品批发市场。赃款已挥霍。2020年1月7日，孙玉杰被公安机关抓获归案。经吉水县价格认定监测中心价格认定，孙玉杰承运的55箱冻牛板筋、560箱冻牛肚、12箱冻牛心管、10箱冻牛横隔膜、6箱冻牛鞭的货物价值为452018元。上述事实，经法庭举证、质证，有下列证据证实：一、书证1、户籍证明、办案说明，证实孙玉杰的身份信息，具有刑事责任能力，无犯罪记录。2、抓获经过、羁押证明，证实2020年1月7日在江苏省常州市中钟楼区凌家塘农副产品批发市场，孙玉杰被公安机关抓获归案。3、货物运输合同，证实广西南宁市雅嘉达福贸易有限公司与吉水县祥恩物流有限公司签订了货物运输合同。4、收据、货物清单，证实2019年7月9日，孙玉杰承运了广西南宁市雅嘉达福贸易有限公司的55箱冻牛板筋、560箱冻牛肚、12箱冻牛心管、10箱冻牛横隔膜、6箱冻牛鞭，共计643件。5、海关进口货物报关单、海关进口增值税专用缴款书，证实冻牛板筋、冻牛肚、冻牛心管、冻牛横隔膜、冻牛鞭等货物为进口货物。6、皖Ｓ×××××冷藏车ＧＰＳ行车轨迹图,证实2019年7月8日10时50分58秒，皖Ｓ×××××冷藏车在广西南宁，之后则无法查询该车轨迹。7、汽车交易协议书、车辆挂靠经营合同、还款计划单、融资租赁合同、机动车行驶证等，证实孙玉杰按揭购买了冷藏车，并于2019年7月11日将车转卖给杨某的事实。8、办案说明，受疫情影响，未能调取到邓某手机的通话记录。二、证人证言1、证人孙某1的证言，证实从邓某处得知孙玉杰将其承运的一车牛肉卖了，已联系不上孙玉杰。2、证人杨某的证言，证实孙玉杰购车、卖车的事实。3、证人楚振亚的证言，证实孙玉杰于2018年1月15日在蒙城县捷运物流有限公司分期购买了一辆欧曼牌冷藏车，车牌号为皖Ｓ×××××，并挂靠该公司。2018年年底之后，孙玉杰还款逾期。经查该ＧＰＳ定位系统，2019年7月8日10时50分，孙玉杰的车在广西南宁，之后便查不到了。4、证人孙某2的证言，证实广州市番禺区久通元贸易商行从新西兰进口了一批牛肉运到广西南宁市雅嘉达福贸易有限公司在南宁销售，因不好卖，将剩下货物退回。2019年7月9日，孙玉杰承运了该批牛肉，共计643件，货物价值共计511865港币。三、被害人邓某的陈述，证实邓某介绍孙玉杰承运了广西南宁一车牛肉。该车牛肉被孙玉杰私自卖掉了。四、被告人孙玉杰的供述和辩解，证实孙玉杰运货到广西南宁后，联系邓某是否有货装运。邓某联系广西南宁市雅嘉达福贸易有限公司一车货给孙玉杰承运。在装货之前，孙玉杰将车载ＧＰＳ拆除。2019年7月9日，孙玉杰承运至广州江南市场，以11.5万元将货物私自卖给了陌生人。再回到安徽蒙城，将冷藏车卖了，在江苏常州藏匿。赃款已还债、挥霍。五、鉴定结论，吉水价认定[2020]03号价格认定结论，证实孙玉杰承运的货物价值452018元。六、认罪认罚具结书，证实孙玉杰自愿认罪认罚。上述证据，来源合法，客观真实，与本案相关联，本院予以确认。关于本案事实是否查清的问题。经查，经邓某介绍，孙玉杰承运了广西南宁市雅嘉达福贸易有限公司的冻牛板筋、冻牛肚、冻牛心管、冻牛横隔膜、冻牛鞭等物品共计643件，孙玉杰运至广州江南市场后，私自卖给陌生人。这一事实孙玉杰也供认不讳，并有被害人邓某的陈述、证人孙某2的证言、收据、海关报关单等证据证实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。合同诈骗货物价值是有鉴定资质机构依照法定程序作出的，合法有效；被害人邓某与孙玉杰无经济纠纷；孙玉杰承运货物的时间为2019年7月9日，邓某、孙某2对装货时间的表述不影响本案事实的认定。孙玉杰辩解拆除ＧＰＳ定位器是货主要求的；辩护人提出本案被告人孙玉杰合同诈骗货物的时间、地点、质量未查清；货物价值的鉴定意见不能认定；以及邓某拖欠孙玉杰的运费，被害人存在过错，孙某2的证言不应采信等意见，并要求将本案退回补充侦查，被告人、辩护人均没有提供相关证据佐证其辩护意见。因此，被告人、辩护人的辩护意见与本案事实不符，理由不足，不予以采纳。本院认为：被告人孙玉杰以非法占有为目的，在履行运输合同过程中将承运货物变卖给他人后藏匿，诈骗货物价值达452018元，数额巨大，其行为触犯我国《刑法》，构成合同诈骗罪，应依法惩处，并责令其退赔被害人的经济损失。公诉机关指控被告人孙玉杰的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人孙玉杰归案后坦白罪行，并认罪认罚，对其从宽处罚。辩护人以被告人孙玉杰具有坦白情节，认罪认罚，无犯罪前科，系初犯偶犯，恳请对孙玉杰酌情从轻处罚的意见，理由充分，予以采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙玉杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2024年1月6日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人孙玉杰退赔被害单位吉水县祥恩物流有限公司的经济损失452018元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘相吉人民陪审员  罗晓东人民陪审员  叶自雄二〇二〇年五月十五日书记员陈玉兰法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。