河北省邢台经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0591刑初6号 公诉机关河北省邢台经济开发区人民检察院。 被告人吴元云，男，1963年2月6日出生，汉族，群众，初中文化，户籍所在地江苏省如皋市，现住江苏省太仓市，无业。因涉嫌合同诈骗罪于2019年8月13日被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，同年9月17日被该局逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人张闪闪，河北瀛檀律师事务所律师。 被告人吴元云合同诈骗罪一案，由邢台经济开发区人民检察院于2020年1月9日以邢开检公诉刑诉〔2019〕128号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月19日通过远程视频公开开庭审理了本案。邢台经济开发区人民检察院检察员孟海军、助理检察员张冬青在本单位通过视频出庭支持公诉，被告人吴元云在邢台市第一看守所通过视频参加了诉讼，其辩护人张闪闪到庭参加了诉讼。现已审理终结。 邢台经济开发区人民检察院指控，被告人吴元云、李永合（已判刑）、张建国（已判刑）三人借用江苏荣邦建设有限公司河北分公司（以下简称荣邦河北分公司）的名义，与河北尊凯房地产开发有限公司（以下简称尊凯公司）签订了一份非正式的《建设工程施工合同》，欲承包尊凯公司正在运作但尚未取得任何开发手续的邢台吕家屯搬迁项目。同年10月份，李永合、吴元云、张建国三人在明知自己还没有取得“邢台吕家屯搬迁项目”建筑施工权的情况下，在邢台经济开发区私人住宅，成立了荣邦河北分公司邢台吕家屯项目部，对外宣称吴元云为该项目部负责人、张建国为项目部经理、李永合为项目部会计，后三人开始对外公开招揽施工队，并收取入场保证金。2016年10月9日，荣邦河北分公司被注销，李永合等人仍以该公司项目部的名义对外发包劳务，并收取入场保证金。被告人吴元云以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知自己没有履行合同的能力，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人工程保证金共计50万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人吴元云自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。 被告人吴元云对公诉机关指控的犯罪事实表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。 辩护人对公诉机关指控被告人吴元云的罪名及基本犯罪事实没有异议。辩护人提出被告人吴元云系初犯，当庭认罪态度较好，愿意对被害人进行退赔，有悔罪表现可以酌定对其从轻处罚。 经审理查明，2015年8月6日，被告人吴元云、张建国（已判刑）、李永合（已判刑）三人借用荣邦河北分公司的名义与尊凯公司签订了一份非正式的《建设工程施工合同》，欲承包尊凯公司正在运作但尚未取得任何开发手续的“邢台吕家屯搬迁项目”。2015年10月份吴元云、张建国、李永合三人在邢台经济开发区国际新城租用一私人住宅，成立了荣邦河北分公司吕家屯项目部，对外宣称吴元云为项目部总经理、张建国为项目部经理、李永合为项目部会计，并谎称其所挂靠的荣邦河北分公司已经取得吕家屯搬迁项目施工权。后三人开始对外招揽施工队，并大量收取施工入场保证金。2016年10月9日，荣邦河北分公司被注销，吴元云等人仍以该公司项目部的名义对外发包劳务，并收取入场保证金。 一、2015年10月份，被告人吴元云、张建国对赵某谎称江苏荣邦河北分公司已经拿下“吕家屯整体项目”建筑施工权，一个月内就可以进场施工。在骗取赵某的信任后，同年10月21日，吴元云和张建国以荣邦河北分公司的名义在国际新城项目部办公室与南通新宝建筑工程劳务有限公司的经营者赵某签订了一份《建筑工程扩大劳务施工合同》，将10.5万平米的主体建筑及室内粗装劳务工程承包给赵某经营的南通新宝建筑工程劳务有限公司，吴元云在合同上签字。合同签署后，赵某于当日将10万元工程保证金转账到吴元云名下的6217001270004325066卡中。现已退还被害人赵某5万元。 二、2016年9月份，被告人吴元云、同案犯李永合、张建国对李某谎称荣邦河北分公司已经取得邢台吕家屯搬迁项目建筑施工权，短时间内就可以进场施工。同年10月13日，李永合与吴元云在骗取李某的信任后，以荣邦河北分公司的名义在国际新城项目部办公室与李某签订了一份《水电暖劳务分包合同》，将6万平米的水电暖工程承包给李某，签署的合同上有吴元云签字，并加盖荣邦河北分公司邢台吕家屯项目部的印章。10月20日，在李永合的催促下，李某使用其妻子吕小延银行卡将10万元工程保证金转账到吴元云6212260406008943622卡中。吴元云并未将此10万元交给公司，而是分给李永合3万元，分给张建国3.89万元，供三人个人使用。案发后，10万元已退还被害人李某。 三、2017年2月份，被告人吴元云、同案犯李永合、张建国向高某谎称荣邦河北分公司已取得邢台吕家屯搬迁项目建筑施工权，一个月内就可以进场施工。同年3月6日，在骗取高某的信任后，李永合领着高某在邢台经济开发区国际新城小区格林豪泰酒店跟吴元云见面，吴元云亦给高某承诺邢台吕家屯搬迁项目是荣邦河北分公司已经取得施工权的项目，很快就可以开工。后李永合、吴元云以荣邦河北分公司的名义给高某签订了一份《建筑工程扩大劳务施工合同》，将6万平米的建筑主体工程承包给高某，合同上有吴元云签字，并加盖荣邦河北分公司吕家屯项目部印章。3月7日，高某使用个人银行卡将30万元的合同履约保证金转账到吴元云6212260406008943622卡中，吴元云将此30万元分给李永合、张建国供个人使用。案发后，30万元已退还被害人高某。 被告人吴元云、同案犯李永合和张建国在收取上述保证金后，以多种理由推脱不让进场施工。2017年7月邢东矿采煤塌陷区吕家屯搬迁一期工程（吕家屯新村）项目，由中标单位石家庄一建建设集团有限公司正式开始施工。赵某、李某、高某发现被骗后，多次找李永合、吴元云、张建国要求退还保证金，但三人互相推脱，既无法履行合同又拒绝退款。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人赵某、李某、高某的陈述以及证人白某、樊某、郭某的证言，证实被骗的经过和数额与被告人吴元云、同案犯李永合、张建国的供述基本一致； 2、河北尊凯房地产开发有限公司与江苏荣邦建设有限公司河北分公司签订的《建设工程施工合同》以及两公司出具的情况说明、江苏荣邦河北分公司的负责人吴良锁的证言及其提供的该分公司的印章证实，江苏荣邦下属河北分公司没有独立对外签署合同的权利，其公司也从未与尊凯公司及吴元云、李永合、张建国有过合作关系。该公司下属河北分公司没有承揽过“邢台吕家屯搬迁项目”，也没有刻过“江苏荣邦建设有限公司河北分公司邢台吕家屯项目部”的印章。该合同上的江苏荣邦河北分公司的印章系伪造。尊凯公司也证实该合同没有实际履行，为无效合同。该公司没有跟吴元云、张建国、李永合签订过任何跟“吕家屯搬迁项目”有关的正式合同、协议。 3、邢台市桥东区豫让桥办事处吕家屯村村民委员会出具的情况说明、该村委会书记兼主任董永国的证言及河北佳丁建设项目招标咨询有限公司出具的邢台市建设工程招标评标报告、中标通知书证实，吕家屯搬迁工程全称为：邢东矿采煤塌陷区吕家屯搬迁一期工程（吕家屯村）项目，该项目已由中标单位石家庄一建建设集团有限公司于2017年7月正式开始施工。该村委会没有跟江苏荣邦建设有限公司河北分公司、河北尊凯房地产开发有限公司、李永合、吴元云、吴良锁、张建国、郭某签订过“吕家屯整体搬迁项目”有关的协议合同。该项目跟上述两个公司、五个人没有任何关系。招标评标报告也证实参加该项目招投标的14家单位没有上述两家公司。 4、被告人吴元云及同案犯张建国与被害人赵某签订的《建筑工程扩大劳务合同》、被告人吴元云及同案犯张建国、李永合与被害人李某签订的《水电暖劳务分包合同》与高某签订的《建筑工程扩大劳务施工合同》、保证金收款收据、被告人吴元云、李永合、张建国的银行卡资金明细证实被告人骗取保证金的具体数额与被害人陈述一致。 5、邢台市公安局开发区分局的扣押决定书及扣押清单证实，该局于2018年4月27日将李永合用骗取的保证金购买的冀Ｅ×××××奥迪Ａ6轿车扣押；郭某于2018年7月25日将收取的李永合的保证金30万元退交该局。 6、如皋市公安局迎春派出所出具的抓获经过证实，2019年8月6日16时许，该队民警樊海坤、朱寿龙在江苏省太仓市将网上追逃的吴元云抓获。 本院认为，被告人吴元云以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知自己没有履行能力，采用隐瞒真相的方法，以收取施工保证金的方式骗取他人工程保证金共计50万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控基本事实清楚，证据充分，罪名成立。鉴于被告人吴元云自愿认罪，又系初犯，大部分赃款已退还受害人，可对其从轻处罚，其辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下： 被告人吴元云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年8月12日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李依娥 审 判 员  张文杰 人民陪审员  王艳培 二〇二〇年五月六日 书 记 员  王若颖