河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初13号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人杨宗海，男，1988年10月15日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。曾因犯聚众斗殴罪，2011年9月27日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年1月19日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月19日向湖北省咸丰县公安局活龙派出所投案，同年3月20日被临时寄押于咸丰县看守所，2019年3月23日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，同年4月29日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人陈宁文，河南卫都律师事务所律师。被告人黄明辉,男,1995年11月13日出生，汉族,初中文化,无业,户籍所在地福建省龙岩市，捕前住福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月8日向福建省龙岩市陂派出所投案，次日被临时寄押于龙岩市看守所,同年4月13日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留,2019年5月20日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人李素茶，河南依言律师事务所律师。辩护人吴楠，河南龙大律师事务所律师。被告人郭定友，男，1989年11月29日出生，土家族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。曾因犯诈骗罪，2015年5月22日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年又二个月，同年9月18日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被咸丰县公安局高乐山派出所抓获并临时寄押于咸丰县看守所，同年3月23日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年4月29日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人范亚菲，河南英搏律师事务所律师。被告人张孝兵，男，1974年2月23日出生，苗族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被咸丰县公安局高乐山派出所抓获并临时寄押于咸丰县看守所，同年3月23日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年4月29日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人王若阳，河南众孚律师事务所律师。被告人喻进，男，1994年9月16日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被温州市公安局星海派出所抓获并临时寄押于温州市看守所，2019年4月19日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年5月24日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人康辉丽，河南信行（濮阳）律师事务所律师。被告人刘运航，曾用名刘浪，男，1994年4月9日出生，土家族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月13日被武汉市公安局神龙派出所抓获并临时寄押于武汉市看守所，2019年4月19日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，同年5月24日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人杜晓红，河南依言律师事务所律师。被告人杨鹏，男，1998年10月22日出生，土家族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月16日被咸丰县公安局高乐山派出所抓获并临时寄押于咸丰县看守所，同年3月23日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年4月30日被濮阳市公安局中原分局取保候审，同年6月28日被濮阳市华龙区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定取保候审，2020年1月2日被本院取保候审。现住湖北省成丰县。辩护人多会纳，河南尊严律师事务所律师。被告人廖怡鑫，男，1993年6月2日出生，土家族，专科文化，无业，户籍所在湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月15日被襄阳铁路公安处恩施车站派出所抓获并临时寄押于恩施市看守所，2019年3月23日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年4月29日被濮阳市公安局中原分局取保侯审，同年6月28日被濮阳市华龙区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定取保候审，2020年1月2日被本院取保候审。现住湖北省咸丰县。辩护人李珂，河南哲维律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）210号起诉书指控被告人杨宗海、黄明辉、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员周洋出庭支持公诉，被告人杨宗海、黄明辉、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、2018年12月至2019年1月,被告人杨宗海纠集被告人郭定友、张孝兵、喻进,喻进发展被告人刘运航、杨鹏为其下线,被告人刘运航又发展廖怡鑫为下线,在湖北省咸丰县城区,明知是他人犯罪所得的情况下,帮助他人将濮阳市城区、信阳市城区等地的被害人刘某、许某等人被骗的现金使用其银行卡或微信账户予以转移。其中,被告人杨宗海转移赃款1482517元,被告人郭定友转移赃款698920元,被告人张孝兵转移赃款550891元,被告人喻进转移赃款227615元,被告人杨鹏转移赃款12500元,被告人刘运航转移赃款10000元,被告人廖怡鑫转移赃款7500元。案发后,赃款未追回。二、2018年12月至2019年1月,被告人黄明辉在福建省龙岩市城区,在明知是他人犯罪所得的情况下,先后将其办理的中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国银行卡、福建龙海农村商业银行卡提供给黄某(另案处理)用于收取他人被骗的现金,并使用上述银行卡多次帮助他人在福建省龙岩市城区取出赃款共计1195900元,案发后,赃款未追回。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了濮阳市公安局中原分局出具的证明、濮阳市公安局中原分局调取的银行交易明细，龙岩市公安局西陂派出所、福州市公安局远洋派出所及咸丰县公安局高乐山派出所出具的到案经过、辨认笔录、证人杨某、毕某的证言、被告人杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、廖怡鑫、杨鹏的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人杨宗海、黄明辉、郭定友、张孝兵、喻进明知是犯罪所得而予以转移,情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘运航、杨鹏、廖怡鑫明知是犯罪所得而予以转移,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫系共同犯罪,其中杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航在共同犯罪中起主要作用,是主犯；杨鹏、廖怡鑫在共同犯罪中起次要或辅助作用,是从犯，应当从轻处罚。杨宗海、郭定友在刑罚执行完毕以后,五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,均系累犯,应当从重处罚。杨宗海、黄明辉自动投案,如实供述犯罪事实,均构成自首,可以从轻处罚；郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、廖怡鑫、杨鹏到案后如实供述犯罪事实,均构成坦白,可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，提请本院依法惩处。建议判处被告人杨宗海有期徒刑四年又六个月至五年;被告人黄明辉有期徒刑四年至四年又个月;被告人郭定友有期徒刑三年又六个月至四年;被告人张孝兵有期徒刑三年又二个月至三年又八个月;被告人喻进有期徒刑三年至三年又六个月;被告人刘运航有期徒刑八个月至一年，均并处罚金;被告人廖怡鑫有期徒刑六个月，并处罚金，可以适用缓刑；被告人杨鹏有期徒刑八个月至一年,并处罚金，可以适用缓刑。被告人杨宗海、黄明辉、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫对起诉书指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。被告人杨宗海的辩护人辩护认为：杨宗海具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人黄明辉的辩护人辩护认为：1、黄明辉犯罪数额应根据其帮助直接取款、转移犯罪所得30余万元认定；2、黄明辉具有自首情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人郭定友、张孝兵、喻进、刘运航的辩护人均辩护认为：上述被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人杨鹏、廖怡鑫的辩护人均辩护认为：杨鹏、廖怡鑫系从犯，具有坦白情节、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年12月至2019年1月,被告人杨宗海发展被告人郭定友、张孝兵、喻进为下线，喻进发展被告人刘运航、杨鹏为下线,刘运航发展廖怡鑫为下线,明知是他人犯罪所得的情况下,在湖北省咸丰县城区，向上家提供微信收款二维码接收他人诈骗刘某、许某等人犯罪所得，并帮助转账至上家提供的其他账户，从中获利。期间，上述被告人参与转移犯罪所得数额如下：杨宗海1482517元（获利10000元）、郭定友698920元（获利3500元）、张孝兵550891元（获利500元）、喻进227615元（获利2000元）、杨鹏12500元（获利130元）、刘运航10000元（获利65元）、廖怡鑫7500元（获利60元）。案发后,赃款未追回。另查明：被告人杨宗海曾因犯聚众斗殴罪，2011年9月27日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑三年又六个月，2014年1月19日刑满释放。被告人郭定友曾因犯诈骗罪，2015年5月22日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年又二个月，2015年9月18日刑满释放。上述事实，被告人杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫在开庭审理过程中无异议，且有证人杨某、毕某等证言，湖南省株洲市芦淞区及广州市天河区人民法院刑事判决书、刑满释放证明、濮阳市公安局中原分局辨认笔录、微信聊天截图、银行交易明细、咸丰县公安局高乐山派出所抓获经过等证据证实，本院予以确认。二、被告人黄明辉掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年12月至2019年1月,被告人黄明辉在福建省龙岩市城区,明知是他人犯罪所得的情况下,将其名下中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国银行卡、福建龙海农村商业银行卡提供给亲属黄某(另案处理)，用于接收他人诈骗犯罪所得并多次帮助取现共计1195900元，从中获利1000元。案发后,赃款未追回。上述事实，被告人黄明辉在开庭审理过程中无异议，且有证人黄某证言、濮阳市公安局中原分局辨认笔录、银行交易明细、龙岩市公安局西陂派出所到案经过等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人杨宗海、黄明辉、郭定友、张孝兵、喻进明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为均妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘运航、杨鹏、廖怡鑫明知是犯罪所得予以转移，其行为均妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫系共同犯罪,其中杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航在共同犯罪中起主要作用,系主犯；杨鹏、廖怡鑫在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯，依法应当从轻处罚。杨宗海、郭定友在刑罚执行完毕以后,五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,应当从重处罚；杨宗海、黄明辉自动投案,如实供述犯罪事实，构成自首,依法可以从轻处罚；郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、廖怡鑫、杨鹏到案后如实供述犯罪事实,构成坦白,依法可以从轻处罚。杨宗海、黄明辉、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得，可酌情从重处罚；本案被告人均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于杨宗海的辩护人辩护所提“杨宗海具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于黄明辉的辩护人所提“黄明辉犯罪数额应根据其帮助直接取款、转移犯罪所得30余万元认定”的辩护意见，经查，被告人黄明辉供述、证人黄某证言以及银行卡交易明细能够相互印证，黄明辉向黄某提供其本人银行卡帮助转移犯罪所得，应当对其直接取款以及放任黄某使用上述银行卡转移、取款数额（共计1195900元）承担刑事责任,故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“黄明辉具有自首情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于郭定友、张孝兵、喻进、刘运航的辩护人所提上述被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于杨鹏、廖怡鑫的辩护人所提“杨鹏、廖怡鑫系从犯，具有坦白情节、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。其中，杨鹏、廖怡鑫系初犯、自愿退出违法所得并缴纳罚金，确有悔罪表现，且经审前司法调查评估具备社区矫正的条件，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨宗海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月十九日起至二〇二四年一月十八日止。）二、被告人黄明辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年又四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月八日起至二〇二三年八月七日止。）三、被告人郭定友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十日起至二〇二三年三月十九日止。）四、被告人张孝兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十日起至二〇二二年十一月十九日止。）五、被告人喻进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十二日起至二〇二二年十月十一日止。）六、被告人刘运航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月十三日起至二〇二〇年六月十二日止。）（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人杨鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年又六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。八、被告人廖怡鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（上述缓刑考验期均从判决确定之日起计算。）九、被告人杨鹏、廖怡鑫分别退出违法所得130元、60元，依法予以没收，上缴国库。十、被告人违法所得依法予以追缴：杨宗海10000元、郭定友3500元、张孝兵500元、喻进2000元、刘运航65元、黄明辉1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  贾玉红人民陪审员  孙晓钰二〇二〇年五月十八日书 记 员  杨鑫如