襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0607刑初136号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。被告人杨建建，男，1994年4月15日出生于甘肃省正宁县，汉族，中专文化，经商，户籍地甘肃省庆阳市正宁县，住甘肃省兰州市安宁区。2019年11月22日因本案被兰州市公安局七里河分局刑事侦查直属大队抓获，当月30日因涉嫌犯诈骗罪被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，同年12月11日经襄阳市襄州区人民检察院批准逮捕，同日被该局执行逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人耿东歌，湖北真武律师事务所律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉[2020]113号起诉书指控被告人杨建建犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月8日适用普通程序公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察官李会林、检察官助理常晶晶出庭支持公诉，被告人杨建建及其辩护人耿东歌到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并做出决定，现已审理终结。襄阳市襄州区人民检察院指控：2019年3月，被告人杨建建与襄阳市居民牛某多次进行二手车交易。同年4月29日，杨建建通过微信与牛某联系，称号牌甘Ｋ×××**本田思域牌轿车出售，并将该车的图片、行驶证发给牛某。二人商谈该车价格6.15万元，杨建建承诺牛某转款后，次日用物流将该车发至襄阳。2019年5月5日，牛某给杨建建转款6.15万元，杨建建收到该款后未将本田思域车发至襄阳，也不再接听牛某电话，并将6.15万元购车款挥霍。案发后，被告人杨建建及亲属退赃款6.15万元，已返还牛某。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人牛某的陈述，证人柳某、杨某的证言，微信聊天记录、银行转账记录等书证，辨认笔录及被告人杨建建供述等证据。公诉机关认为，被告人杨建建以非法占有为目的，诈骗他人现金6.15万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨建建辩解未采取欺骗手段占有牛某财物，其行为不构成诈骗罪。辩护人耿东歌辩护称，被告人杨建建具有坦白情节，并退出全部赃款，且系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。经本院审理查明，2018年3月，被告人杨建建通过微信与襄阳市居民牛某相识，并多次进行二手车交易。2019年4月29日，杨建建通过微信与牛某联系，称号牌甘Ｋ×××**本田思域牌轿车出售，并将该车的图片、行驶证发给牛某。二人商谈价款6.15万元，杨建建承诺牛某转款后，次日用物流将该车运至襄阳。2019年5月5日，牛某给杨建建转款6.15万元，杨建建收到该款后未将本田思域车运至襄阳，也不再接听牛某电话，并将6.15元购车款挥霍。2019年6月4日，牛某发现被骗向公安机关报警。同年8月23日及9月8日，杨建建主动退还牛某现金1万元;12月2日，杨建建的父亲杨某退赃款5.15万元，已返还牛某。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人牛某陈述：2018年3月，我通过微信认识杨建建，期间从杨建建处购买二手车辆。2019年4月29日，我接到生意合作伙伴杨建建微信称有一辆本田思域出售，并将车辆照片、行驶证发给我查看，商谈价格6.15万元。2019年5月5日，我通过工行卡尾号703345分两笔给杨建建农行卡尾号93×××18账户转款6.15万元，杨建建承诺收款后，次日凌晨通过物流将车辆发给我。此后杨建建微信也不回，电话也不接听，我认为6.15万元被骗了。直至2019年8月23日杨建建使用新电话号码给我打电话，并从农行卡给我农行卡转款5000元，9月8日又给我转5000元。杨建建称以后有钱给我，车辆人家卖了。2.证人柳某证言证实：牛某做二手车生意。我两次到甘肃省兰州市姓杨处购买车辆，牛某给姓杨打款，我将车开回襄阳。3.证人杨某证言证实：我系杨建建的父亲，杨建建涉嫌诈骗被抓，我给杨建建退赃款，他不该得的钱不应该得到。4.侦查人员张发强、王玮制作的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实:经证人柳某辨认指出11号照片就是卖车的杨建建。5.办案民警拍照的行驶证及思域牌小型轿车照片在卷佐证。6.办案民警从牛某手机打印的微信聊天截图证实：2019年4月29日牛某与杨建建商谈购车，5月5日牛某给杨建建转款6.15万元，5月7日至12日杨建建不接听电话，牛某发微信告知其在下星期五(5月17日)之前报案等。7.办案民警调取的查询汇款明细证实：2019年5月5日，牛某两次向梁水莲账户转款6.15万元。8.办案民警调取的牛某的手机信息证实：2019年8月23日梁水莲向牛某转款5000元;2019年9月8日再次转款5000元，共计10000元。9.办案民警调取的梁水莲农业银行卡尾号93×××18交易明细清单证实：2018年4月24日至2019年5月5日该账户与被害人牛某交易50笔；其中2019年5月5日牛某分两笔向该账户转账6.15万元，当日杨建建收到牛某6.15万元后，分多笔转账到杨建建账户及通过财付通支出，直至2019年6月8日消费完。10.办案民警调取的杨建建农行尾号98063的交易明细清单证实：2019年5月5日，该账户收到梁水莲转款(牛某购车款)后，均通过账户21×××90广州酷狗计算机科技有限公司支出。11.车辆买卖合同证实：2019年4月29日，谈升康所有的甘Ｋ×××**本田轿车以103000元价格卖给岳长宏。12.办案民警调取的甘Ｋ×××**本田轿车车辆信息在卷佐证。13.扣押清单、发还清单及附谅解书证实：2019年12月2日杨建建的父亲杨某退款5.15万元，当月18日牛某领款5.15万元，并取得谅解。14.兰州市七里河公安分局刑侦直属大队民警李某堂、何以出具的抓获经过证实：2019年11月22日，该局刑侦大队民警根据线索在甘肃省兰州市七里河区兰石豪布斯卡附近将犯罪嫌疑人杨建建抓获。15.被告人杨建建在侦查阶段供述：2018年10月，我经朋友介绍认识牛某，期间多次进行二手交易。2019年5月底，我将一辆本田思域照片发给牛某，牛某同意购买，并给我付款6.15万元，后卖车人不出售车辆了，我将牛某购车款6.15元偿还外债了。牛某没有收到车辆，多次打电话我不接听，我又更换了手机号码，让牛某找不到我。2019年8月，我通过手机银行农行卡给牛某转款5000元，过了一段时间又转款5000元，共计转款1万元，我怕牛某找到我家，我才给牛某转款。本院认为，被告人杨建建以非法占有为目的，采取隐瞒真相之手段，骗取他人财物6.15万元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。鉴于被告人杨建建及其亲属退赔了被害人牛某全部经济损失，可酌情从轻处罚。被告人杨建建辩解未采取欺骗手段占有牛某财物，其行为不构成诈骗罪。经查，被告人杨建建联系牛某称号牌甘Ｋ×××**本田思域牌轿车出售，并通过微信将该车的图片、行驶证发给牛某，杨建建承诺牛某将6.15万元转款后，次日通对过物流将该车运至襄阳，杨建建收到该款后未将本田思域车运至襄阳，也不再接听牛某电话，将6.15万元购车款挥霍。因此，杨建建的行为符合诈骗犯罪的构成要件，该辩解理由不能成立，不予支持。辩护人耿东歌提出被告人杨建建具有坦白情节，并退出全部赃款的辩护意见。经查，前者与庭审明的事实和法律规定相悖，不予采纳;后经查证属实，对该项辩护意见予以采纳。还提出杨建建系初犯、偶犯的辩护意见。经查，初犯、偶犯不是法定或酌情从轻处罚情节，该辩护意见不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，判决如下：被告人杨建建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即杨建建的刑期自2019年11月22日起至2023年3月21日止;罚金限判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郑志敏人民陪审员  吴 芳人民陪审员  顾会祝二〇二〇年五月十二日书 记 员  刘海英