湖北省麻城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1181刑初491号公诉机关湖北省麻城市人民检察院。被告人曾建清，男，1972年4月3日出生，汉族，户籍地湖北省武汉市新洲区，高中文化，个体，住湖北省武汉市新洲区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被麻城市公安局刑事拘留，2019年4月12日被麻城市公安局执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。辩护人郭金松，湖北伟岸律师事务所律师，执业证号14211201110599263。麻城市人民检察院以麻检二部刑诉〔2019〕334号起诉书，指控被告人曾建清犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。麻城市人民检察院指派检察员李成美、方晨出庭支持公诉，被告人曾建清及其辩护人郭金松、被害人匡某到庭参加了诉讼。期间，2020年1月9日，麻城市人民检察院以案件需要补充侦查为由，建议本院延期审理，本院依法延期审理，于2020年2月9日恢复法庭审理。2020年2月10日，因新型冠状病毒肺炎疫情的不可抗力因素的影响，本院对本案中止审理，于2020年3月11日恢复法庭审理。2020年4月14日，麻城市人民检察院以案件需要补充侦查为由，建议本院延期审理，本院依法延期审理，并于2020年5月13日恢复法庭审理。现已审理终结。麻城市人民检察院指控：2018年1月，被告人曾建清对被害人匡某谎称自己是麻城市盛某夫子河石某有限公司（以下简称“盛某石某”）实际控制人郑某1的亲戚，可以以50万元每股的价格购买该公司的股份。匡某遂分别于2018年1月12日和2018年2月2日分两次共转款400万元给曾建清，让其帮忙入股。后曾建清将此400万元挪作他用。2019年4月3日，曾建清在麻城市夫子河大酒店被公安机关抓获。公诉机关当庭出示了相关的证据，并据此认为被告人曾建清的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处，建议对其在有期徒刑十四年以上的幅度内量刑，并处罚金。被告人曾建清辩称：1.郑某1原来答应过我以50万元/股的价格购买股份，所以我才与匡某接洽的；2.我将匡某转来的400万元中的300万元转给郑某2后，还找过郑某1说过买股份的事，但因郑某1已将股价涨到75万元/股，所以没谈成；3.购买股份失败后，我将此款用于发放我在其他工地上的农民工工资，我是想等生意好转后再还这个钱。并且后来我与匡某谈好这个400万元是借款，我付他利息，但是因他要200万元的利息，所以引起纠纷。我与匡某之间应属债务纠纷，我不构成诈骗罪。被告人曾建清的辩护人的意见为：1.曾建清的行为不构成诈骗罪，只构成侵占罪。曾建清为与匡某一起购买盛某石某的股份，接收了匡某的转款，并将第一笔转款300万元转到了盛某石某的账上，后因股价未谈好，该公司将部分款项退还，曾建清才将款项挪作他用。因此，曾建清起先对该款项的占有是合法占有，只是在该公司将部分款项退还后，才产生了非法占有的犯意。曾建清将合法占有的资金挪作他用，且没有退还，其行为构成侵占罪，而不是诈骗罪；2.有坦白情节；3.无前科，系初犯、偶犯。因此，建议对曾建清以侵占罪从轻处罚。经审理查明：2018年1月，被告人曾建清对被害人匡某谎称自己是麻城市盛某夫子河石某有限公司实际控制人郑某1的亲戚，可以以50万元每股的价格购买该公司的股份。曾建清与匡某约定，由匡某出资400万元，由曾建清帮忙购买盛某石某的股份。匡某于2018年1月12日向曾建清转款300万元，曾建清当即将此款转给盛某石某的会计郑某2，并向匡某出具了收到匡某入股盛某石某股金300万元的收条。郑某2经请示郑某1后，在扣除曾建清所欠盛某石某的费用40万元后，于2018年1月16日将剩余的260万元退还曾建清（曾建清让郑某2将钱转至其兄曾某的账上）。2018年2月2日，在曾建清的催要下，匡某将剩下的100万元转给了曾建清，曾建清向匡某出具了收到匡某入股盛某石某股金100万元的收条。此后，曾建清并未将匡某的转款用于购买盛某石某的股份。后匡某多次找曾建清要求分红均未果，后经向盛某石某核实，得知曾建清并未在该公司购买股份，才意识到自己被骗，遂于2019年1月9日向公安机关报案。2019年4月3日，曾建清在麻城市夫子河大酒店被公安机关抓获。上述事实有已经庭审质证、认证的以下证据予以证实：（一）被害人匡某的陈述：2018年1月，我想入股盛某石某，但与实际控制人郑某1因股价问题没谈成。后曾建清找到我说他与郑某1是亲戚，郑某1答应以50万元/股的价格卖给他10%的股份，让我在他名下购买股份。2018年1月12日，我便从我妻子陈起传的账户上转了300万元给曾建清。2018年2月2日，从我的账上转了100万元给曾建清。2018年11月15日，曾建清承诺的分红日到了，我便找他要分红，曾建清答复说现在公司还没有分红。我意识到这中间有问题，便到盛某石某核实，才知道曾建清在盛某石某根本没有股份。我便找到曾建清，在我的质问下，曾建清才承认股份没有入进去，他将我转给他的400万元投资了房地产，并承诺于2018年12月15日还款300万元，于2018年12月底前还款100万元，并在2019年1月初给我分红200万元。但是至今，曾建清分文未付。（二）被告人曾建清的供述：2017年，郑某1曾答应我可以以50万元/股的价格购买盛某石某的股份。2018年1月，我和匡某商量一起购买该公司的股份，我说自己是郑某1的亲戚，可以以50万元/股的价格买到股份，让匡某出400万元，占盛某石某8%的股份；我出250万元，占7%的股份，并且年底就可以拿到分红。匡某听后当场从他妻子的账户上转给我300万元，并说过一段时间就将剩下的100万元转给我。我给匡某打了一张收到匡某入股盛某石某股金300万元的收条，并当面将300万元转到盛某石某的账户上，同时给盛某石某的会计郑某2打了电话，说这笔钱是用来买股份的。后我去找郑某1谈买股份的事，郑某1要850万元买15%的股份，双方没有谈好。过了四天，郑某1说将钱退给我，我将我哥曾某的工商银行的卡号报过去，郑某2在扣除了我欠盛某石某的货款40万元后，将余下的260万元转到了曾某的账户上。后来我分两次将钱投资到其他的工程上去了。2018年2月，匡某将剩下的100万元转给了我，我出具了收到匡某入股盛某石某的股金100万元的收条，并向他保证一定帮他买到8%的盛某石某的股份，并在年底可以分红。但是，我仍然将这100万元投资到其他的工程上去了，没有用于买盛某石某的股份。因为我曾跟匡某说，他是通过我来购买股份的，有什么事就直接找我，不要去找郑某1，免得搞得不好。（三）证人证言1.证人郑某1的证言：我是麻城市盛某夫子河石某有限公司的大股东，曾建清是我公司的一个客户，经常在我公司购买碎石。匡某是卖碎石机配件的，与我公司也有业务往来。曾建清在我公司没有股份，也没有在我或者其他股东名下占有暗股，与我公司或股东也没有签订任何协议。2017年11月，我公司资产重组，其中的一个股东退出，他所占的股份转让给了我和阳逻的一个人。2017年底，曾建清曾对我说想购买我公司的股份，我告诉他公司的股权已经重组完了，没有多余的股份对外转让了，因此拒绝了他。2018年1月临近春节的时候，因曾建清尚欠我公司不到50万元的碎石款，我就打电话向他催要。2018年1月12日，我接到公司财务郑某2打来电话，说曾建清转了300万元到我公司的账上。我就打电话给曾建清问他为什么转这么多钱？他说将剩余的钱留在我公司账上作碎石预存款，我没有答应，就让郑某2将剩下的钱退给了他。当时曾建清并没有说这个钱是用于购买我公司的股份，而且我公司当时已经资产重组完毕，也不可能对外出售股份了。此后，曾建清与我之间再没有谈过购买我公司股份的事。匡某想通过郑某1购买我公司股份的事，我不清楚，我是后来案发后听匡某说的。2.证人郑某2（盛某石某的会计）的证言：曾建清没有购买过我公司的股权。2018年1月12日，我的建行账户（有时候公司收取碎石款是通过这个账户）收到曾建清通过他的账户转来的300万元。我就问郑某1这是什么钱，郑某1让我留下40万元，将剩下的260万元退给曾建清。我打电话给曾建清，他让我将钱转到他哥哥曾某的工行账户上，我就分三笔将260万元转到了曾某的账户上。扣除的40万元是曾建清下欠我公司的碎石款和运费。3.证人曾某（曾建清之兄）的证言：2018年1月，曾建清找到我，说有人要转钱给他，但他的银行卡接收不了，就要了我的工行的卡号。随后我就收到了三笔转账，共计260万元。第二天他就让我和他一起到新洲区工行取了200万元的现金，第三天又取了50万元的现金。4.证人李某1的证言：我是盛某夫子河石某有限公司的股东之一。曾建清在我公司购买过碎石，他从来没有找过我商量要买我公司股份的事，我听外界传言，曾建清对别人说在我公司持有股份，我当时就澄清了。5.证人李某2的证言：我在盛某夫子河石某有限公司任顾问。曾建清没有找过我谈购买盛某公司股份的事，也没有听到过他找郑某1、李某1谈购买公司股份的事。6.证人杨某的证言：2018年11月，我和匡某一起给曾建清打电话时，他都没有承认股份没有买到。（四）书证1.中国建设银行银行卡客户交易明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国工商银行活期历史明细清单、中国工商银行电子银行回单、中国建设银行客户回单、被告人曾建清的出具的收条二份、麻城市盛某夫子河石某有限公司的收据和对账单，证实：2018年1月12日和2018年2月2日，匡某通过自己及妻子陈起传的账户，分两次分别向曾建清转款300万元、100万元，曾建清分别出具了收条。2018年1月12日，曾建清向郑某2转款300万元。2018年1月16日，在扣除曾建清所欠盛某石某公司的相关费用40万元后，郑某2将剩余的260万元转到曾某的账户上。2.到案经过，证实公安机关在接到被害人匡某的报案后，于2019年4月3日将曾建清抓获归案。3.被告人的户籍信息，证实其基本身份情况。本院认为，被告人曾建清以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人的钱财，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。曾建清辩称郑某1曾经答应过他可以以50万元/股的价格购买盛某石某的股份，在收到匡某的转款300万元后找郑某1协商过购买盛某石某股份的事，因与证人郑某1、李某1等人的证言相悖，曾建清亦不能提供其他证据予以证实，因此本院不予采信。曾建清辩称自己与匡某谈好该400万元系借款，因与匡某的陈述相悖，曾建清亦不能提供其他证据予以证实，因此本院不予采信。曾建清在明知盛某石某已资产重组完毕的情况下，仍然虚构了自己与郑某1系亲戚关系，可以低价买到股份的事实，骗取了匡某的信任，在收到匡某的转账300万元后，并未依诺与郑某1洽谈购股事宜。特别是在2018年1月16日盛某石某退还260万元，购股彻底无望后，曾建清还继续以购买盛某石某的股份为由，向匡某催要余下的100万元。由此可见，曾建清骗取被害人钱财的主观故意明显，其收到被害人的钱财之时并非合法占有，其行为构成诈骗罪而非侵占罪。因此，曾建清的辩解意见、辩护人的第1节辩护意见，本院不予采纳。曾建清否认自己骗取被害人钱财的事实，不构成坦白，辩护人的第2节辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出曾建清无犯罪前科，系初犯、偶犯，只作为量刑情节酌情考虑。根据曾建清的辩解，为查明涉案资金去向，经本院与公诉机关沟通，公诉机关两次将本案退回公安机关补充侦查，但曾建清拒不交代资金去向，致使公安机关无从查实。为保护公民的合法财产不受侵犯，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，判决如下：一、被告人曾建清犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曾建清的刑期自2019年4月3日起至2033年4月2日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、对被告人曾建清的违法所得继续予以追缴，退还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  范小曼审判员  谢图友审判员  占 云二〇二〇年五月二十七日书记员  曾 玲