盖州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0881刑初245号 公诉机关盖州市人民检察院。 被告人黄俊元，男，1989年7月13日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省盖州市。因涉嫌开设赌场罪，于2014年10月17日被盖州市公安局刑事拘留;于2014年11月14日被指定居所监视居住；于2015年6月5日被取保候审；于2018年4月25日被监视居住；于2019年6月18日被取保候审。 被告人赵某，女，1991年1月9日出生，汉族，初中文化，个体经营者，住辽宁省盖州市。因涉嫌开设赌场罪，于2014年10月17日被盖州市公安局刑事拘留;于2014年11月12日被监视居住；于2015年6月5日被取保候审；于2018年4月25日被监视居住；于2019年6月18日被取保候审。 盖州市人民检察院以盖检公诉刑诉（2019）179号起诉书指控被告人黄俊元、赵某犯开设赌场罪，于2019年7月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盖州市人民检察院指派检察员卫晓丹、戴晓昕出庭支持公诉，被告人黄俊元、赵某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 盖州市人民检察院指控：2014年8月1日至2014年9月30日，被告人黄俊元伙同赵某在盖州市家中利用互联网在博盈网站、雅达利网站、达芙妮网站、凤凰国际等赌博网站上，担任代理并接受投注，共计接受投注人民币3726.8586万元，非法获利人民币73.9089万。 为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被告人黄俊元、赵某的供述与辩解、证人高某1、宋某、李某、孙某的证言、勘验、检查笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人黄俊元、赵某利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄俊元起主要作用，系主犯；被告人赵某起次要作用，系从犯;分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定。 被告人黄俊元、赵某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 经审理查明，2014年8月1日至2014年9月30日，被告人黄俊元伙同赵某在盖州市家中利用互联网在博盈网站、雅达利网站、达芙妮网站、凤凰国际等赌博网站上，担任代理并接受投注，共计接受投注人民币3726.8588万元，非法获利人民币73.9089万。 上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实。 1.被告人黄俊元的供述与辩解证实：从2014年8月中旬开始，我为了赚点钱，非法经营3D黑彩，大多数都是下家打电话报号给我（手机号151××××2221），我自己在网站上操盘，网站有博盈、达芙妮（前期凤凰国际），我有账号和密码，我是代理级别。2012年我通过朋友认识大石桥人孙翔宇，我告诉他我能收号，想找个上庄，孙翔宇就给我一个盘口，额度是29万元，我就一直收号往他那报，2013年10月12日我因涉嫌开设赌场罪被大石桥市公安局刑事拘留，2013年10月22日被取保候审，2014年12月因证据不足，予以撤案。2014年8月我又开始继续经营黑彩3D，上家还是孙翔宇，他又给我一个盘口，额度是20万元（额度就是我通过一个盘口一次最多向上庄报20万元的号）。我和孙翔宇之间计算是我去大石桥和他结算，他在道边等我。宋某、孙某、“小黑”、“四姑”、高某2亮，还有一些我不认识的人往我这报号，我给他们返17个点，还有的返17.5个点。我跟报号的人结算地点不固定，报号的人赢了就在道边等我把钱拿走，报号的人输了我就把钱取走。赵某和我是男女朋友关系，黑彩账单是我让她帮我写的，她不知道这是什么，黑彩的周转资金是我放在她那的，她不知道是什么钱。我的非法经营数额你们到我的网站，用我的账号等了能看到报表，里面有记录，但是金额得除以2，因为黑彩网站要求按照2被金额往上输入。从我家搜出来的正在使用中的笔记本电脑是我以前买的，那台屏幕坏了的笔记本是孙翔宇的，我用电脑往上报号，我下家代理商有六、七个。公安机关在车库扣押的10万元是赌黑彩的钱，赵某转移到她母亲那某的钱，有她经营服装店的钱，也有黑彩的钱。 2.被告人赵某的供述与辩解证实：我对象黄俊元2013年夏天经营黑彩被大石桥公安局抓后就停了，2014年8月末，我发现黄俊元又开始经营黑彩，他用我家的红色笔记本电脑上网玩黑彩，电脑上报号都是黄俊元操作的，黄俊元有时候让我帮着记谁输赢的钱数，昨天从我家搜出来的那张账单就是我记得下家和黄俊元的黑彩往来账目。账单上的大、马、小、宋等13个字是黄俊元的下家，我不知道是谁，正号表示黄俊元收下家的钱，负号表示黄俊元给下家的钱。从我家车库搜出来的10万元现金是经营黑彩的赌资，黄俊元放到车库的，我母亲交给公安机关的15万元现金是我放到我母亲那的。赌博网站中有我真实身份登录的账号，是黄俊元用我名字注册的，黄俊元是会员级别，黄俊元有上家和下家，我不认识。我家的粉色笔记本是黄俊元拿回来的，当时屏幕就是坏的，黄俊元说是别人的电脑，让我换个屏幕接着用。我总共转移给我母亲四笔钱，第一笔是2014年3/4月份给我母亲一次20万元，陆续我又给她21万元，第三次9万元，第四次15万元，总共放到我母亲手里65万元，其中21万元是黄俊元的钱，其余是我卖化妆品和衣服挣的钱。我母亲用我张蕾姐的名义存了41万元，还有我母亲名义办了邮政卡存了9万元。我的手机号是188××××1888。 3.证人高某1的证言证实：我参与了黄俊元的3D黑彩赌博活动，我用183××××8888手机号向黄俊元151××××2221手机号码报号，黄俊元坐庄，我打了一个多月，输了一万多元。结算方式是第二天要是遇到黄俊元，赢了他就把现金给我，输了我就把现金给他。黄俊元和赵某没结婚但是住在一起。 4.证人宋某的证言证实：我打3D黑彩，黄俊元坐庄，我用138××××9898、139××××9188手机号向黄俊元女朋友赵某138××××5544、188××××1888手机号码报号，我从今年9月初开始打的，输了三万到四万元。结算方式是第二天要是遇到黄俊元女朋友赵某，赢了她就把现金给我，输了我就把现金给她。黄俊元没有什么正经工作，赵某在熊岳有个服装店。 5.证人李某的证言证实：赵某是我女儿，赵某经营黑彩的事我知道，因为她之前被大石桥公安局处理过，她现在还在经营，赵某在我这存放了15万元现金、一张用我外甥女张雷名字开的农村信用社的存折，里面有41万元，是她给我现金，我陆续存的，还有一个我名字开的邮政储蓄的银行卡，里面有9万元，共65万元。 6.案件来源、抓捕经过证实：2014年9月10日，盖州市公安局反恐怖工作大队在工作中发现被告人黄俊元、赵某的犯罪行为，2014年10月16日，盖州市公安局反恐怖工作大队抓获被告人黄俊元、赵某。 7.扣押物品清单证实：2014年10月13日扣押黄俊元白色IPAD一部，戴尔台式笔记本三部、手机十六部。2014年12月16日发还上述物品。 8.辽宁省罚没款收据证实：2015年3月16日，盖州市公安局收缴黄俊元、赵某非法所得人民币74万元。 9.电子证据检查工作记录证实：2014年10月21日，对黄俊元、赵某持有的三部笔记本电脑进行电子证物检查，获取相关电子证据。 10.账单证实：抓捕赵某时在赵某家茶几上的黑彩计算账单和黑彩记账簿复印件，证实黄俊元、赵某经营黑彩情况。 11.电脑截屏打印材料证实：黄俊元在博盈、凤凰国际、雅利达、达芙妮网站上使用总代理账号，从事黑彩活动。 12.基本信息表证实：被告人黄俊元、赵某达到刑事责任年龄。 13.情况说明证实：盖州市公安局说明，大石桥公安局2013年10月12日因涉嫌开设赌场罪，黄俊元、赵某被大石桥市公安局刑事拘留，2013年10月22日被取保候审，案件到期后自动解除取保候审，已返还扣押涉案的全部现金，并口头通知涉案人员案件已撤销。黄俊元、赵某非法获利74万元。 14.关于黄俊元、赵某接受投注的数量、下注金额及非法获利的依据及计算方式的说明证实：盖州市公安局反恐怖工作大队说明，黄俊元、赵某从2014年8月1日至2014年9月30日共接受投注389842笔，下注金额为37268588元，非法获利金额为739089元。 15.盖州市公安局情况说明、辽宁公安警务云平台搜索结果证明：现有证据无法证明黄俊元、赵某的下线高某2亮、宋某等人涉嫌犯罪；黄俊元于2013年10月12日因涉嫌开设赌场罪被大石桥市公安局刑事拘留后取保候审，2014年10月因证据不足做出撤销案件处理。盖州市公安局侦办的黄俊元、赵某涉嫌开设赌场罪一案发生在2014年8月至2014年9月30日期间，两起案件案情及强制措施没有重复部分。 本院认为，被告人黄俊元、赵某以营利为目的，在计算机网络上为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。盖州市人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人黄俊元起主要作用，系主犯；被告人赵某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。公安机关已追缴二被告人的非法所得。被告人黄俊元、赵某自愿认罪，积极缴纳罚金，有悔罪表现，酌情可从轻处罚。根据社区调查评估对被告人赵某可适用非监禁刑罚。综合本案的犯罪情节、性质及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人黄俊元犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （刑期从实际羁押之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 三、依法追缴扣押在案的被告人黄俊元、赵某违法所得人民币739089元，由公安机关依法上缴国库。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，通过本院或者直接向营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  温丽华 人民陪审员  汪廷洋 人民陪审员  胡松绪 二〇二〇年五月十五日 法官助理 王思旋 书记员张纳新