广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1323刑初307号公诉机关惠东县人民检察院。被告人冯远平，男，1994年12月18日出生，居民身份证号码441************034，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省惠东县*************。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月29日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2019年12月6日被逮捕。辩护人洒连志，广东如盾律师事务所律师。辩护人桂三猛，广东九韬律师事务所律师。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2020〕201号起诉书指控被告人冯远平犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。被告人冯远平对指控的犯罪事实不持异议，并同意适用简易程序，本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员周丽出庭支持公诉。被告人冯远平及辩护人洒连志到庭参加了诉讼，现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2019年1月份开始，被告人冯远平通过“车网联盟”平台经营汽车改装配件生意，由其向平台出资，平台负责寻找需要购买改装配件的客户后采购配件，并向客户发货及收货款，从中赚取利润。后冯远平在平台给予高额回报及可以成为广东总代理的引诱下多次出资“囤货”，至同年3月初，冯远平经平台得知其货物被客户走单后，对平台产生怀疑，但因前期已投入大量资金未收回，冯远平则通过伪造客户下单的微信聊天记录、转账记录截图，虚构客户下单购买汽车改装配件的事实，多次向被害人冯某龙、石某伦、陈某送、吴某滔提出合伙出资做汽车改装配件的生意，并承诺给予高额利润的回报，被害人在利润的引诱下信以为真，分别多次转账给冯远平，冯远平则决意将钱投入平台，欲从平台赚回自己前期投入的资金，期间，冯远平有部分回款给被害人。经查明，冯某龙被骗47.6万元，石某伦被骗18.06万元，陈某送被骗2万元，吴某滔被骗3万元，合计70.66万元。2019年10月29日，被告人冯远平经公安机关电话传唤后到案。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人冯远平采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。冯远平犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人有期徒刑七年至八年，并处罚金人民币一万元，提请本院依法判处。被告人冯远平对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。辩护人洒连志辩称，对公诉机关起诉的事实部分不持异议，但对指控罪名有不同见解。一、本案有证据证明冯远平在平台前期是有盈利的，虽然在3月份平台告知被别人跑了12万元的货，但是基于前期去赚钱的经历冯远平有怀疑，但他没有确定是平台骗人，它可能仅仅是认为个别不良商家骗了他12万元而已，并且平台还答应给它补回来。在2019年5月2日，冯远平去深圳核实情况后，才确认被骗了，并于2019年5月5日向公安机关报案。公诉机关起诉冯远平3月份被骗仍欺骗他人钱财去投入的观点与常理不符。二、被告人冯远平有退还被害人部分款。三、冯远平在公诉机关的供述中称愿意还款给被害人，但没有能力偿还。而且自己投入的100多万元也血本无归，其不能偿还，并不是具有恶意而是客观不能。四、如果冯远平构成犯罪，其是初犯、偶犯，主观恶性小，有自首情节，认罪认罚，有悔罪表现。经审理查明：2019年1月份开始，被告人冯远平通过“车网联盟”平台经营汽车改装配件生意，由其向平台出资，平台负责寻找需要购买改装配件的客户后采购配件，并向客户发货及收货款，从中赚取利润。后冯远平在平台给予高额回报及可以成为广东总代理的引诱下多次出资“囤货”，至同年3月初，冯远平经平台得知其货物被客户走单后，对平台产生怀疑，但因前期已投入大量资金未收回，冯远平则通过伪造客户下单的微信聊天记录、转账记录截图，虚构客户下单购买汽车改装配件的事实，多次向被害人冯*龙、石*伦、陈*送、吴*滔提出合伙出资做汽车改装配件的生意，并承诺给予高额利润的回报，被害人在利润的引诱下信以为真，分别多次转账给冯远平，冯远平则决意将钱投入平台，欲从平台赚回自己前期投入的资金，期间，冯远平有部分回款给被害人。经查明，冯*龙被骗47.6万元，石*伦被骗18.06万元，陈*送被骗2万元，吴*滔被骗3万元，合计70.66万元。2019年10月29日，被告人冯远平经公安机关电话传唤后到案。以上犯罪事实，被告人不持异议，并有公诉机关向法庭递交的下列证据证明：1、被告人冯远平的供述材料；2、被害人冯*龙、石*伦、陈*送、吴*滔的陈述；3、证人李*鹏的陈述；4、到案经过；5、户籍证明；6、微信聊天记录；7、微信、支付宝及银行转账记录；8、指认材料。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。对辩护人洒连志的辩护意见，经查，被告人冯远平在公安机关的审讯时交代：我在被骗了约30万元的时候就知道自己被骗了，在发现自己被骗后，大概是2019年2、3月份开始，就想到通过骗人的钱翻本，去弥补我被骗的坑，我多次通过伪造订单和聊天记录的形式骗取被害人冯*龙、石*伦等人的财物。结合转账记录、聊天记录、被害人陈述等证据，被告人冯远平已经知道自己受骗，还通过虚构事实的方式骗取被害人冯*龙、石*伦等人的财物。对辩护人的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人冯远平采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人冯远平在自动归案后如实交代了自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚，结合被告人冯远平认罪认罚的情况，公诉机关的量刑建议与其罪行相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十三条、第五十二条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人冯远平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2026年10月28日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、责令被告人冯远平退赔被害人冯*龙经济损失47.6万元、被害人石*伦经济损失18.06万元、被害人陈*送经济损失2万元、被害人吴*滔经济损失3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 许  小  龙人民陪审员 陈  菊  云人民陪审员 陈  丽  娜二〇二〇年五月二十日书 记 员 陈莉敏（代）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。