湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1125刑初11号公诉机关：湖南省江永县人民检察院。被告人：续岱林，男，1972年8月30日出生，**瑶族自治县人，汉族，本科文化，**瑶族自治县林业局原副局长，住**瑶族自治县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月22日被江永县公安局刑事拘留，2019年7月29日被逮捕。现押于江永县看守所。被告人：邓剑桦，男，1974年4月27日出生，**瑶族自治县人，壮族，中专文化，**瑶族自治县林业局鲤鱼塘木材检查站职工、湖南迅联投资管理有限公司（以下简称迅联公司）股东，住**瑶族自治县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月22日被江永县公安局刑事拘留，2019年7月29日被逮捕。现押于江永县看守所。被告人：钟远江，男，1984年6月8日出生，**瑶族自治县人，汉族，初中文化，迅联公司负责人，住**瑶族自治县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日被江永县公安局刑事拘留，2019年7月29日被逮捕。现押于江永县看守所。辩护人：高承龙，湖南苍松律师事务所律师。江永县人民检察院以江永检公诉刑诉〔2019〕220号起诉书指控被告人续岱林、邓剑桦、钟远江犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序审理,于2020年4月20日公开开庭审理。江永县人民检察院指派检察员蒋皇增出庭支持公诉，被告人续岱林、邓剑桦，被告人钟远江及其辩护人高承龙到庭参加诉讼。在审理过程中因新型肺炎疫情原因致使案件无法审理，本院裁定本案自2020年1月31日至2020年4月17日中止审理。本案现已审理终结。公诉机关指控：2013年7月，被告人续岱林授意被告人邓剑桦与钟雪云（已死亡）在江永县工商局注册成立湖南迅联投资管理有限公司，法定代表人为钟雪云，注册资本500万元，钟雪云、邓剑桦分别占60%、40%的股份，而续岱林为邓剑桦的幕后股东；迅联公司经营范围：投资管理咨询、商务信息咨询等；经营地址：江永县。2013年7月4日，迅联公司成立后，钟雪云任公司总经理，被告人续岱林安排被告人邓剑桦参与管理公司、组织宣传及客户考察等，被告人钟远江负责财务工作（含投资款的管理）。公司聘请张某2、刘某1等人为公司管理人员和业务代表，并制作投资理财宣传册，采取签订《商务信息咨询服务协议书》，约定“2%月回报率、到期无条件还本”的委托理财方式，向社会不特定人非法吸收资金。吸收的资金除用于支付前期投资客户利某及返还本金、购买房产、车辆、放贷及公司日常开支外，还用于续岱林归还其私人借款、钟远江的信用卡还款等。2015年8月份，钟雪云因车祸死亡，续岱林安排钟远江、张某2、邓剑桦先后负责公司日常事务。由于钟雪云的死亡和其它类似公司被查处，客户要求退还本金，致使公司资金链断裂，无法退还客户本金。2019年10月28日，湖南永一会计师事务所有限责任公司出具司法会计鉴定报告，认定迅联公司从2013年10月11日至2015年8月22日共向公众359人吸收存款，其中：含续签协议的吸收存款金额4235.5万元，不含续签协议的吸收存款金额3421万元，续签协议的吸收存款金额814.5万元，支付利某306.6424万元，尚未退还金额1225万元。案发后，被告人续岱林、邓剑桦于2019年6月21日被抓获归案；被告人钟远江于2019年6月27日被抓获归案。公诉机关认为，被告人续岱林、邓剑桦、钟远江以委托理财的方式非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。建议判处被告人续岱林有期徒刑三年以上五年以下，被告人邓剑桦、钟远江均有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；若认罪认罚，且退还所有被害人的损失，可适用缓刑。被告人续岱林辩称：1、自己不是股东，在本案中起帮助作用；2、不是被抓获归案的，是自动投案的。被告人邓剑桦辩称自己在公司断断续续只做了一个多月，不是公司的策划人和组织者，所起的作用有限，请求从轻处罚。被告人钟远江辩称自己不是财务经理，也不是公司的股东，只是协助钟雪云管账，帮公司开车。被告人钟远江的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应当是单位犯罪，不是自然人犯罪；2、用于投资房地产开发的资金不应当列入司法鉴定结论；3、钟远江只听从钟雪云的安排，在本案中主要负责开车与财务工作，对资金的使用没有决定权、策划权，是从犯；4、钟远江如实供述了自己的罪行，在庭审中自愿认罪认罚，具有悔罪表现，且系初犯。经审理查明：2013年7月，被告人续岱林授意被告人邓剑桦与钟雪云（已死亡）在江永县工商局注册成立湖南迅联投资管理有限公司，法定代表人为钟雪云，注册资本500万元，钟雪云、邓剑桦分别占60%、40%的股份，而续岱林为邓剑桦的幕后股东；迅联公司经营范围：投资管理咨询、商务信息咨询等；经营地址：江永县。2013年7月4日，迅联公司成立后，钟雪云任公司总经理，被告人续岱林安排被告人邓剑桦参与管理公司、组织宣传及客户考察等，被告人钟远江负责财务工作（含投资款的管理），公司聘请张某2、刘某1等人为管理人员和业务代表，并制作投资理财宣传册，采取签订《商务信息咨询服务协议书》，约定“2%月回报率、到期无条件还本”的委托理财方式，向社会不特定人非法吸收资金。吸收的资金除用于支付前期投资客户利某及退还本金、购买房产、车辆、放贷及公司日常开支外，还用于续岱林归还其私人借款、钟远江的信用卡还款等。2015年4月份钟雪云因车祸死亡，续岱林安排钟远江、张某2、邓剑桦先后负责公司日常事务。由于钟雪云的死亡和其它类似公司被查处，客户要求退还本金，致使迅联公司资金链断裂，无法退还客户本金。2019年10月28日，湖南永一会计师事务所有限责任公司出具司法会计鉴定报告，认定迅联公司从2013年10月11日至2015年8月22日共向公众359人吸收存款，吸收存款金额若包含续签协议则为4235.5万元，若不包含续签协议则为3421万元，其中续签协议的吸收存款金额为814.5万元，尚未退还金额1225万元。案发后，被告人续岱林、邓剑桦于2019年6月21日被抓获归案，被告人钟远江于2019年6月27日被抓获归案。另查明，2019年6月24日江永县公安局扣押了迅联公司作案工具电脑主机四台（机箱上印有“东方城”字样）、商务信息咨询服务协议、贷款申请书；2019年6月28日扣押了银行卡、存折、印章、笔记本等。上述事实，有下列证据予以证实：1、物证扣押清单。证实迅联公司的作案工具：在迅联公司的办公场所内的商务信息咨询服务协议书893袋、贷款申请书9份、会计凭证3本、明细分类账本1本、电脑主机4台；在被告人钟远江住处的企业名称预先核准通知书1份，邮政、农行、建行等银行的银行卡77张、农村信用社存折1本、农商行存折2本、记账本2本，农商行存折12本、迅联公司合同专用章、公章、钟雪云私人印章、钟远江个人印章各1枚。2、书证（1）接报案登记表、抓获经过。证实该案因群众于2019年6月18日报警而案发，被告人续岱林、邓剑桦于2019年6月21日被抓获归案；被告人钟远江于2019年6月27日被抓获归案。（2）户籍证明。证实被告人续岱林、邓剑桦、钟远江分别出生于1972年8月30日、1974年4月27日、1984年6月8日，均系完全刑事责任人。（3）相关工商资料。证实迅联公司于2013年7月24日核准登记，企业类型为有限公司，注册资本500万元，股东：钟雪云、邓剑桦，各占60%、40%的股份，钟雪云为法人代表兼经理，邓剑桦为公司监事，经营范围：投资管理咨询、商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，房地产信息咨询，公司经营住所：永州市江永县。（4）记账资料。证实钟远江指认属实的公司部分进账和出账情况的记账资料及钟远江借来用于迅联公司吸收客户资金的罗某、丘斌等人的银行卡。（5）银行卡明细。证实罗某等人的银行卡账户收取被害人（客户）投资款及支付利某等情况。（6）账户交易明细、一本通/绿卡通交易明细。证实邓剑桦账户、钟远江账户及其他用于吸收客户资金的银行卡等账户收到转入资金及支付本息的情况。（7）邮政储蓄银行交易明细。证实邓某、陈某2、陈珍珍、何某4、黄勇、蒋某1等30人银行卡收到客户投资款后转入至丘斌邮政银行（尾号2539、7520）账户内，该账户除支付投资客户利某、偿还本金外，还转给唐某1邮政银行账户（尾号5216）用于支付投资客户的利某、偿还本金。（8）农村商业银行交易明细。证实邓某、陈某2、陈珍珍、何某4、黄勇、蒋某1等30人的银行卡收到投资款后，转入至钟远江农商行（尾号0011）账户内，该账户除支付投资客户利某、偿还本金外，还转给唐某1农村商业银行账户（尾号3558）用于支付投资客户的利某、偿还本金。（9）农业银行交易明细。证实邓某、陈某2、陈珍珍、何某4、黄勇、蒋某1等30人的银行卡收到客户投资款后，转入至农业银行丘斌尾号1679、陈珍珍尾号5718的账户内，该两个账户除支付投资客户利某、偿还本金外，还转给钟远江农业银行账户（尾号0448）。（10）吸收公众存款信息。证实在迅联公司进行投资的投资客户名单、投资时间、投资期限及其退还本金等情况。（11）商业信息咨询服务协议书、转账通知函、账户交易明细。证实被害人（客户）与迅联公司签订投资理财的商务信息咨询服务协议，迅联公司负责人钟雪云、邓剑桦，转账通知函要求客户将投资款转入迅联公司指定的林某等人的银行卡账户内，银行交易明细记录迅联公司支付被害人利某的情况。（12）注册及变更资料。证实湖南迅联地产开发有限公司于2014年9月10日注册成立，注册资本1000万元，股东为钟某、钟远江，法定代表人为钟某，2019年1月30日股东变、法定代表人变更为李某2。（13）房产证、房屋买卖合同、收条、银行交易明细。证实①房屋所有权证号4304400010319号的房屋所有权人为杨某、唐建霞，该房屋坐落于江永县桃川镇所城路，2014年4月24日抵押江永县农村信用合作联社兰溪信用社贷款200万元。②2014年8月18日，杨某、唐建霞与钟雪云签订房屋买卖合同，房屋转让价格为239万元。迅联公司先付34万元定金（扣除之前租房的押金2万元及房租88150元，2014年8月18日从钟远江农业银行尾号为0448的账户转入杨某尾号为1110的账户231850元），再替杨某偿还在兰溪信用社的贷款200万元（2015年1月19日从张某2农商行账户偿还100万元，2014年12月31日偿还50万元、2015年1月1日偿还50万元），2015年3月17日支付尾款5万元，转让款已付清。（14）贷款资料、收回贷款凭证、银行交易记录。证实①杨某以其妻子唐建霞名义于2014年4月24日在兰溪信用社以房产抵押贷款200万元；②迅联公司归还贷款200万元的银行流水：2014年12月31日续岱林的建设银行账户（尾号4215）转85万元到陈治海的农商行账户（尾号7011、5062）、从续岱林的农业银行账户（尾号8914）转15万到陈治海的农商行账户（账号尾号7011，卡号尾号5062），再从陈治海农商行账户还入银行；2015年1月6日从迅联公司丘斌的农业银行账户（尾号1679）转入钟远江的农业银行账户（尾号0448）20万元、2015年1月7日迅联公司邓某的农业银行账户（尾号1577）转入钟远江的农业银行账户（尾号0448）10.08万元、2015年1月9日钟远江的农业银行账户（尾号8577）转入钟远江的农业银行账户（尾号0448）18.2274万元，2015年1月16日从钟远江的农业银行账户（尾号0448）转40万元至钟雪云的农商行账户，钟雪云将该40万元与2015年1月19日从邓剑桦建设银行账户（尾号3140）转入的60万元转到张某2的农商行账户（尾号0011），从张某2的信用社账户将100万元还入银行；③钟雪云支付杨某231850元银行流水：2014年8月17日，迅联公司客户刘某2投资64万元，该64万元中的20万元转入迅联公司陈珍珍农业银行账户（尾号5718）后转入钟远江农行账户（尾号0448），又从钟远江农业银行账户（尾号0448）转入杨某账户（尾号1110）；④钟雪云购买杨某福满楼尾款5万元银行流水：2015年3月17日迅联公司客户刘某2投资10万元，该10万元转入迅联公司林某农业银行账户（尾号4375），其中的5万元转入陈珍珍农业银行账户（尾号5718）后转入杨某农业银行账户（尾号1110）。（15）协助查封通知书及土地登记卡。证实江永县住房保障服务中心于2019年7月30日查封了湖南迅联地产开发有限公司“迅联公馆”的土地使用权证及其商品房预售许可证。（16）借条、转账记录、承诺书、明细表2份。证实续岱林于2016年6月12日向蒋某1借款5万元、2016年11月13日借款80万元、2017年1月1日借款160万元；2014年9月26日续岱林向杨友平借款90万元；续岱林承诺归还向杨友平的借款200万元；续岱林通过钟远江、邓剑桦、钟某账户转账还款给蒋某1、杨友平的情况。3、证人证言（1）证人刘某1、唐某1、黄某、朱某1的证言。证实①他们都是迅联公司员工；迅联公司以投资管理咨询、商务信息咨询名义开展宣传，其经营模式是吸收投资客户的资金后对外投资，从中赚取利润。②公司股东是续岱林（实际控制人）、钟雪云（法人代表）、邓剑桦（注册股东）、钟远江。迅联公司是续岱林操办的，钟雪云负责公司整体运营，钟远江负责管理财物，张某2负责管理员工。③迅联公司投资了**“华宇潇湘城”、桃川“迅联公馆”，公司买了奔驰、宝马车各一台。④投资户的投资款均打入邓某、唐某2等人的银行账户，银行账户都是钟远江提供的。⑤刘某1向迅联公司投资了27万元，还有22万元没有收回。（2）证人张某2的证言。证实①2014年8月份，续岱林请他到迅联公司负责公司行政管理。②续岱林是老板，因他是**林业局的副局长，不好挂名。③客户的投资款转入公司的银行账户不是固定的，会不定时更换，须由续岱林、钟雪云确定。④续岱林在桃川开发小区“迅联公馆”，投资了**“华宇潇湘城”。⑤公司财务报表只有唐某1和续岱林知晓（掌控），报表由老板续岱林审核。（3）证人刘某2的证言。证实迅联公司的业务实际上是吸收客户的资金后投资出去，续岱林是老板，隔三差五会来公司一趟，一般是遥控指挥。（4）证人何某3的证言。证实她帮公司拉客户投资自己拿提成。迅联公司股东有续岱林、钟雪云、邓剑桦等，大股东是续岱林。（5）证人陈某1、王某的证言。证实①他们二人在公司帮忙守房子、煮饭、搞卫生，2013年7月份迅联公司租杨某的福满楼开公司，三四个月后钟雪云购买了福满楼。②2014年8月份陈某1投资了40万元，只领取了一年利某就停了。（6）证人杨某的证言。证实钟雪云以239万元购买他在桃川的福满楼酒楼，购房款已付清，其中200万元代杨某妻子唐建霞归还了贷款。（7）证人龚某的证言。证实迅联投资公司委托她（会计师）办理注册登记手续，钟雪云注资300万（占60%股份）、邓剑桦注资200万（占40%股份），是通过他们的银行账户转账到农行验资账户。（8）证人蒋某1证言。证实从2011年开始，他陆续借给续岱林490万元，还欠245万元。2013年7月7日至2016年8月27日期间，续岱林归还借款到蒋某1的农商银行卡（尾号1707）账户上有9笔（计56.8万元），是通过续岱林、刘某1、钟远江三人账户转的；归还借款到蒋某1的农商银行卡（尾号2836）账户上有20笔（计107.5万元），是通过续岱林、钟远江、邓剑桦、钟某四人的账户。（9）证人陈某2的证言。证实她和叶义万一起出借两笔钱给续岱林：第一笔是2012年出借两百多万元，后通过迅联公司陆续还清了本金，第二笔借款是90万元，至今没有还清。（10）证人李某2的证言。证实2014年以来，他陆续借给续岱林1600万元，2018年底，他发现续岱林的资产没有多少了，担心收不回借款，就要求续岱林把迅联公馆转到他名下，2019年1月28日湖南迅联地产开发有限公司与他签订了股份转让协议书，将湖南迅联地产开发有限公司法人代表等变更到他名下，抵扣续岱林部分借款。（11）证人钟某的证言。证实2014年的时候，续岱林问她拿身份证请代办公司注册了迅联地产公司。2017年暑假，李某2找到她讲续岱林是以迅联地产的名义借钱的，要她在借条上补签名字。2019年1月份到工商局将其迅联地产的法人代表及股权转到李某2名下。（12）证人蒋某2的证言。证实在2014年7月至2014年9月开了三张银行卡：农业银行卡62×××74、邮政银行卡62×××04、农商银行卡62×××21，开户后都给了钟远江使用，2015年7月份要回。（13）证人邱某、邓某、汪某、朱某2、赵某、李某3、陈某3、刘某3、尹某、何某4、熊某、李某4、兰某、唐某2、林某、罗某的证言。证实他们办理了银行账户给续岱林、钟远江、钟雪云、邓剑桦使用，对银行账户交易记录不知情。4、被害人陈述（1）被害人欧某、李某1、毛某、何某1的陈述。证实2014年4月份，公司组织他们到**考察，续岱林接待他们的，参观了他投资的项目。钟雪云介绍说续岱林是**林业局的副局长，在**有很多投资，经济实力雄厚。续岱林让他们不要担心钱的安全问题。考察回来后，他们放心投资，欧某投资了2万元、毛某投资了20余万元、何某1投资了10万元。（2）被害人何某2、张某1等48人的陈述。证实①他们均与迅联公司签订了商务信息咨询协议，约定月息2%，并向迅联公司提供的银行账户（户名为林某、杨宏波等人）转入投资款，至今尚有本金未退还；②何某2、张某1于2017年1月14日分别与湖南迅联地产开发有限公司签订以迅联公馆项目抵偿迅联公司未退还投资款的抵债协议；③周萍运证实商务信息咨询协议上盖有邓剑桦个人印章。5、被告人的供述和辩解（1）被告人续岱林的供述和辩解。证实①迅联公司法人代表是钟雪云，邓剑桦是挂名股东；公司开业时举行了开业典礼，其本人及被邀请的一些老板到了现场，公司印制了宣传册；公司的运营模式是以二分的月息吸收投资客户的投资款，然后放贷投资赚取差价盈利。②他到公司开过会议，2014年安排了张勇到迅联公司上班；意向投资客户到**考察时，他接待了他们，并带他们看了华宇潇湘城等楼盘。③他向朋友借了银行卡给迅联公司使用。④钟远江离职时他让钟远江把公司欠款、公司资产统计出来给他，钟远江就给了他一本笔记本；公司大概还有1000多万元的客户资金没有退还，迅联公馆抵押给了迅联公司的投资客户。（2）被告人邓剑桦的供述和辩解。证实①他帮续岱林代持公司40%股份，钟雪云名下60%股份，注册资金500万元是续岱林找代理公司搞来；续岱林与他关系较好，续岱林叫他代持公司股份，讲公司搞好了不会亏待他。②公司业务是以两分的月息吸引客户投资，公司再把钱借出盈利。续岱林让他们对外宣传说公司只是作为中介，投资款不经过公司，直接到借款人的账户，让意向投资客户放心投资。③续岱林、钟雪云及钟远江找其亲戚朋友等人办理银行卡给公司作为收款账户使用，这些账户由公司操控使用。④公司管理人员有他、续岱林、钟雪云、钟远江，续岱林调度公司的整体运营，钟雪云总管全公司的事物，钟远江管理财务，开业初期续岱林安排他在桃川管理公司，带着公司业务代表做宣传，还让他安排意向客户到**考察，在**续岱林、钟雪云带客户看楼盘等项目。⑤2015年4月份钟雪云车祸去世后，续岱林直接管理公司，安排他管理资金，并叫他刻个私章用于与投资人签订合同使用，直到2015年7月份；这几个月是以他邮政、农商、农业、工商、建设的五个银行的账户来接收续岱林的资金汇入，续岱林给客户还本付息或偿还其私人借款，是通过这些的银行账户转到他的账户，再由他将钱转给别人，从他账上转走有三百多万元。⑥迅联公司和湖南迅联地产开发有限公司的老板都是续岱林，湖南迅联地产开发有限公司只有迅联公馆项目。（3）被告人钟远江的供述和辩解。证实①迅联公司没有国家职能部门批准的金融业务经营许可，公司注册是中介咨询公司，公司经营模式是通过发宣传单、做广告等方式以月息两分吸收客户资金，公司与客户直接签订合同，要求客户将投资款转入公司指定的银行账户，由公司进行调配，利某由公司支付。②公司老板有钟雪云、续岱林、邓剑桦。钟雪云是法人代表，负责全盘管理，续岱林、邓剑桦以老板身份参与公司管理，邓剑桦带业务员下乡宣传、推销等；钟雪云死后续岱林直接管理，由续岱林做主。③续岱林安排公司组织意向客户到**考察，他带客户看了**房地产开发项目等，目的是让客户放心投资。④从住处搜出的银行卡都是他、钟雪云及续岱林让其朋友开户的，大部分是用来收取客户资金。⑤他的记账本记录了迅联公司资金进出账的情况，在2015年4、5月份他离职时，把两本账、20多张银行卡都交给续岱林。⑥进账都转到公司指定银行账户，其中部分转到了续岱林控制的账户；他按钟雪云的指示从迅联公司使用的银行账户往蒋某1、杨友平的银行卡里转过款，钟雪云、续岱林、邓剑桦都从公司支过钱。⑦在筹备初期，钟雪云、续岱林叫他到公司上班，他从2013年7月开始在公司工作，负责公司吸收的客户资金管理、付利某给客户及公司日常开支，2015年4月离任，基本工资是5000元／月，可开展业务获取业务提成。⑧迅联公司地产公司是续岱林注册的，迅联公司出资200多万元购置桃川一宗地用于开发迅联公馆项目，款项是迅联公司的客户资金。⑨迅联公司购置了一辆奔驰和一辆宝马车，每辆车含税价大约50万元。6、鉴定意见司法会计鉴定报告。证实2019年10月28日，湖南永一会计师事务所有限责任公司出具司法会计鉴定报告，认定迅联公司从2013年10月11日至2015年8月22日共向公众359人吸收存款，其中：含续签协议的吸收存款金额4235.5万元，不含续签协议的吸收存款金额3421万元，续签协议的吸收存款金额814.5万元，支付利某306.6424万元，尚未退还金额1225万元。7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查笔录。证实迅联公司办公场所内有：商务信息咨询服务协议书893袋、贷款申请书9份、会计凭证3本、明细分类账本1本、电脑主机4台。（2）搜查笔录。证实钟远江住处有：银行卡12张、企业名称预先核准通知书1份，邮政、农行、建行等银行卡65张、农村信用社存折1本、农商行存折14本、记账本2本，迅联投资公司合同专用章、公章、钟雪云私人印章、钟远江个人印章各1枚。（3）指认材料。证实被告人钟远江指认陈某3、陈珍珍、邓某、李某3、丘斌、周武诚等人的银行卡都是他向朋友借来，用于公司收取客户投资资金。8、视听资料、电子数据（1）照片。证实2014年4月19日，何仁美、卢茶玉、杨富珍、李某1、陈丙蓉、黄某、周维珠、周叶英、毛某、朱宝玉、何某3、周萍运、阳玉川、熊丽娟等人由公司组织到**参观考察了续岱林的投资项目。（2）视频截图。证实2014年8月8日续岱林在桃川迅联公司开会，续岱林带迅联公司业务员和意向大客户参观考察其华宇潇湘城等项目。上述证据，经当庭质证，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人续岱林、邓剑桦、钟远江以委托理财的方式非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。江永县人民检察院指控被告人续岱林、邓剑桦、钟远江犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人续岱林是公司实际股东，操纵公司的运作，在犯罪中起主要作用，系主犯，应从重处罚。被告人邓剑桦系公司登记股东，与被告人钟远江均积极参与公司的经营管理，在犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚，二被告人到案后如实供述非法吸收公众存款罪的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人续岱林否认部分犯罪事实，并提出其不是股东，只起了帮助作用以及其系自动投案的意见。经查，同案被告人邓剑桦、钟远江供述及证人张某2等管理人员、业务代表的证言均证实由续岱林调度迅联公司整体的运作；证人蒋某1等人的证言、续岱林借款的借条以及续岱林偿还借款的银行流水等证实续岱林操纵迅联公司资金，是实际控制人；侦查机关根据群众提供线索在**瑶族自治县将续岱林抓获，续岱林并无主动投案情节，续岱林的辩解意见与查明的事实和证据不符，本院不予采纳。被告人邓剑桦提出其不是公司的策划人和组织者，所起的作用有限的辩解意见。经查，根据庭审查明事实和证据，邓剑桦是公司注册登记的股东，积极参与了公司日常管理工作，其辩解意见不予采纳。被告人钟远江及其辩护人提出钟远江不是公司股东，只是协助钟雪云管账、帮公司开车的意见。经查，从公司筹备初期钟远江便按钟雪云、续岱林的安排负责公司资金管理，犯罪时间较长，虽不是公司股东，但在本案犯罪中起到了积极作用。被告人钟远江的辩护人提出本案应定性为单位犯罪的辩护意见，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第二条的规定，被告人为进行非法集资犯罪活动而设立单位实施犯罪或者单位设立后以实施非法集资犯罪活动为主要活动，对其不以单位犯罪论处，应当以自然人犯罪依法追究刑事责任，故对该辩护意见不予采纳。被告人钟远江的辩护人提出用于投资房地产开发的资金不应列入司法鉴定结论的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人续岱林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2024年6月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人邓剑桦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2023年6月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人钟远江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年6月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人续岱林、邓剑桦、钟远江违法所得予以追缴，返还被害人。五、犯罪工具电脑主机四台等，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  义 宏审 判 员  唐定杰人民陪审员  陈晓芳二〇二〇年五月二十七日法官助理杨慧书记员李立霞附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。