广东省信宜市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0983刑初135号公诉机关广东省信宜市人民检察院。被告人刘超群（又名刘志尚），男，1957年12月2日出生，公民身份号码440************016，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市信宜市，住信宜市************。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月4日被广州铁路公安局佛山公安处信宜站派出所民警抓获，同日被信宜市公安局刑事拘留，2020年1月17日被信宜市公安局逮捕。现羁押于信宜市看守所。指定辩护人康念，广东泰的律师事务所律师。被告人杨成卓（绰号“陈六”），男，1942年7月23日出生，公民身份号码440************211，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市信宜市，住信宜市***********。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月6日被广州铁路公安局佛山公安处信宜站派出所民警抓获，同日被信宜市公安局刑事拘留，2020年1月17日被信宜市公安局逮捕。现羁押于信宜市看守所。指定辩护人李能，广东泰的律师事务所律师。广东省信宜市人民检察院以信检一部刑诉[2020]116号起诉书指控被告人刘超群、杨成卓犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省信宜市人民检察院指派检察员高旺庆出庭支持公诉，被告人刘超群及其指定辩护人康念、被告人杨成卓及其指定辩护人李能均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：被害人刘某因其儿子自杀身亡，遂产生找个女人帮其生个儿子的想法，2018年8月16日经他人介绍来到李超记（已判刑）的家中，请求李超记介绍个女人给他，李超记答应了。被告人李超记随后就打电话给被告人杨成卓，杨成卓找到刘超群，然后再联系到梁少琼（已判刑），同月17日，杨成卓、刘超群叫梁少琼假扮是广西北流的相亲女，名字叫黄玲，杨成卓假扮媒人，刘超群假扮司机，然后三人一同去到李超记家中与被害人刘某假意相亲。三人与刘某见面后，刘某表示相中了梁少琼，梁少琼默认同意和刘某过日子。杨成卓就要求刘某要交付1万元礼金，其中2000元作为介绍费，8000元带回给梁少琼母亲作为礼金，刘某讲身上只有2000元，李超记就叫刘某先把2000元交给杨成卓，刘某同意了，就把2000元交给杨成卓，然后就提出去银行再取8000元回来，杨成卓等人表示同意，刘某便开车出去了。此时杨成卓、刘超群、李超记一起商量是否继续诈骗刘某，经过商量，他们一致同意继续骗下去，事成之后分给李超记2500元，杨成卓和刘超群各1250元。梁少琼5000元，梁少琼见此也没有出声反对。刘某取钱回来之后，把8000元交给杨成卓，然后再给了李超记100元，给了刘超群200元车费，杨成卓从8000元中给了梁少琼200元，随后刘某就搭载梁少琼回家了。见刘某走了之后，杨成卓就给了李超记2300元，刘超群1250元，分给梁少琼4800元，剩下的就归杨成卓所有，梁少琼的钱暂由杨成卓保管。梁少琼回到刘某家之后，就提出她不同意与刘某过日子，她不认识杨成卓等人，要求离开，随后刘某搭梁少琼回到李超记家中，要求李超记联系杨成卓退钱，但是李超记就假装找不到杨成卓的联系电话了，无法退钱，随后刘某就报警了。另查明，杨成卓于案发后将梁少琼的4800元交给李超记保管。2018年9月22日，信宜市公安局水口派出所干警依法对李超记住所进行搜查，搜查出本案被害人被骗的现金7300元，该款已发还给被害人刘某。案发后，梁少琼父亲代其退赔了2000元给被害人。认定上述事实的证据如下：1、书证：报案记录、受理案件登记表、抓获经过、户籍资料、通话记录、判决书等；2、物证：扣押清单、返还清单；3、被害人刘某陈述；4、同案人李超记、梁少琼供述；5、现场勘查笔录、搜查笔录、辨认笔录；6、视听资料；7、被告人刘超群、杨成卓供述。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘超群、杨成卓对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人刘超群、杨成卓以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘超群、杨成卓如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人刘超群、杨成卓自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。上述事实，被告人刘超群、杨成卓在开庭审理过程中均无异议，且有搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，受案登记表，立案决定书，常住人口个人信息表，抓获经过，取款凭证复印件，调取证据通知书、调取证据清单、通话记录，（2019）粤0983刑初123号、（87）信法刑字第70号、（76）信法刑字第60号刑事判决书，被害人刘某的陈述，同伙人梁少琼、李超记的供述，被告人刘超群、杨成卓的供述与辩解，辨认笔录，指认照片，从被告人梁少琼手机提取的电子证据、涉案音频记录、讯问视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘超群、杨成卓伙同他人以非法占有为目的，合谋以虚构身份假意与被害人相亲的方式，骗取被害人礼金、红包共10300元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘超群、杨成卓犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在诈骗的共同犯罪中，被告人刘超群、杨成卓均起主要作用，均属于主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。两被告人归案后如实供述其主要罪行，依法可从轻处罚，其在审查起诉阶段自愿签订《认罪认罚具结书》，认可公诉机关指控的犯罪事实及提出的量刑建议，自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人杨成卓有犯罪前科，可酌情从重处罚；其犯罪时属已满75周岁的老年人，可酌情从轻处罚。本院对辩护人关于上述从轻处罚情节的意见予以采纳。因从李超记家中查获的被害人被骗的现金7300元已发还给被害人，梁少琼家属代其退赔了2000元给被害人，即本案被害人的损失共已退赔9300元，尚未获得退赔的部分为1000元。对两被告人诈骗被害人的违法所得，均予以追缴，退赔给被害人后，余款没收上缴国库。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘超群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2021年1月3日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨成卓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年,并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2021年1月5日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）三、对被告人刘超群的违法所得人民币1450元、被告人杨成卓的违法所得人民币1250元，均予以追缴，退赔给刘某人民币1000元，余款没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  罗维斯二〇二〇年五月七日书记员  许英强附录法律条文内容如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。