上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初1110号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人刘2，男，1985年5月12日生，汉族，住本区枫泾镇;2010年2月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年三个月。辩护人金辉，上海市群成律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。被告人陆某2，男，1982年11月10日生，汉族，住本区枫泾镇;2005年5月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年。辩护人刘晓颖，上海锦维律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。被告人刘某3，男，1989年7月29日生，汉族，住江苏省兴化市。辩护人邱哲，上海忱实律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2019〕118号起诉书指控被告人刘2、陆某2犯诈骗罪、开设赌场罪、被告人刘某3犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员夏某某出庭支持公诉，被告人刘2、陆某2、刘某3及辩护人金辉、刘晓颖、邱哲到庭参加诉讼。诉讼期间，公诉机关建议补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗事实1.2015年至2016年间，被告人刘2伙同被告人陆某2、刘某3以及冯某等人，在实际出借仅人民币1万余元(以下币种皆同)的情况下，通过转单平账等方式将被害人姚1的债务恶意垒高至几十万元，并在姚1无力偿还时，带其向袁某某、陈1、陈某2、周某以及贷款公司等个人或公司借钱还债。其中，被告人刘2骗得约10万余元。被告人陆某2、刘某3在明知姚1被骗的情况下，分别帮助被告人刘2骗得约2万余元和1.7万余元。2.2013年上半年，被告人陆某2以支付好处费为由，诱骗马某某以自己的名义替其向谢某某等两人分别借款3万元，同时诱骗陆某1为马某某提供担保。马某某将借得的钱款大部分交给了被告人陆某2。后谢某某等人上门讨债，陆某1替马某某归还了6万元。马某某向陆某1出具了6万元借条。二、开设赌场事实1.2015年下半年，被告人刘2、陆某2合伙在上海市松江区新浜镇一处农宅开设赌场，纠集吴某2、赵2、王某1、祝某、张某等赌客以纸牌“十三张”的形式进行赌博，并从中抽头，共开设约4场次，非法获利1万余元。其中，被告人刘2负责提供资金支持、招揽赌客、抽取窑花；被告人陆某2负责放贷、抽取窑花。2.2012年下半年，被告人刘2在本区枫泾镇鎏园商场四楼开设赌场，纠集钱某某、刘1、沈某某、朱某2等赌客以纸牌“十三张”等形式进行赌博，并收取台费，共开设约10余场次，非法获利2万余元。被告人刘2为赌客提供资金支持。2019年5月29日，被告人刘2、陆某2、刘某3被公安机关抓获。被告人刘2到案后如实供述了开设赌场的事实。被告人刘某3到案后如实供述了上述事实。为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人姚1的陈述及提供的银行对账单，被害人马某某的陈述及辨认笔录，被害人陆某1的陈述，证人姚某2、袁某某、陈1、怀某某、陈某2、周某、王某1、蔡某某、谢某某、朱某1、吴某1、赵某1、林某1、冯某、吴某2、赵2、祝某、张某、钱某某、顾某某、王某2、沈某某、朱某2、刘1、王某3、唐某、吴某3、殳某某等人的证言，证人杭某某的证言及提供的借条，三被告人的以往供述及辨认笔录，公安机关调取的银行对账单、上海富友支付服务有限公司登记信息、相关刑事判决书、行政处罚决定书、被告人户籍资料、案(事)件接报登记表、110接处警登记表及出具的工作情况、侦破经过等证据，并当庭讯问了三被告人。据此，公诉机关认为，被告人刘2、陆某2、刘某3以非法占有为目的，合伙通过“套路贷”的方式骗取他人财物，其中，被告人刘2诈骗金额10万余元，数额巨大，被告人陆某2诈骗金额2万余元，被告人刘某3诈骗金额1.7万余元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪;被告人陆某2以非法占有为目的，骗取他人财物6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪;被告人刘2单独或伙同陆某2以营利为目的开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。被告人刘2、陆某2、刘某3经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。被告人刘2如实供述开设赌场的罪行，被告人刘某3如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘2、刘某3曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘2起主要作用，系主犯;被告人陆某2、刘某3起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘2、陆某2在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。综上，提请本院依法审判。被告人刘2对起诉指控的事实提出异议，否认对被害人姚1实施诈骗，辩称从姚1处获取的钱款是借款利息，且实际获款金额少于指控的金额。石化借贷一节系陆某2所为，自己不知情。被告人陆某2对起诉指控犯开设赌场罪的事实及定性表示无异议，对指控犯诈骗罪的第1节事实亦无异议，对第2节事实提出异议，否认对马某某、陆某1实施诈骗6万元，辩称自己在中间仅起介绍作用，未实施诈骗，也未从中获利。被告人刘某3对起诉指控的事实及定性均表示无异议。被告人刘2的辩护人对起诉指控的罪名表示无异议，对指控的诈骗事实及认定恶势力提出异议，认为根据现有证据，公诉机关认定被告人刘2诈骗金额为10万余元证据不足;本案三被告人各取所需，并没有采取暴力手段，不宜认定为恶势力。同时，被告人有以下酌定从宽情节：如实供述，属于坦白，由于记忆模糊导致金额记忆不清，可以从轻处罚；有检举揭发行为。被告人陆某2的辩护人对起诉指控的罪名表示无异议，对公诉机关认定被告人陆某2诈骗6万元的事实提出异议，认为证明被告人陆某2诈骗6万元的证据未达到确实充分的证明要求;根据在案证据，无法得出被告人让马某某替自己借钱的结论;本案不存在虚构事实或隐瞒真相的诈骗行为。被告人刘某3的辩护人对起诉指控的罪名和事实表示无异议，认为被告人刘某3有以下可以减轻或从轻处罚的情况：起辅助作用，系从犯；如实供述，系坦白；刘某3协助其他被告人实施犯罪行为的持续时间很短，没有获利，涉案金额不大，主观恶性不强，社会危害性较小。综上，建议对被告人刘某3减轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实1、2015年10月至2016年间，被告人刘2放贷出借给被害人姚10.4万元，后伙同被告人陆某2、刘某3及冯某(另处)等人，由刘2出资假借刘某3、冯某名义向姚1放贷，恶意垒高姚1债务，并产生高额利息，据此向姚1及其家人催讨并获款，在明知姚1无归还能力的情况下，带着姚1向袁某某、陈某2、周某、陈1以及贷款公司等多名个人或公司大量借款，从中以支付债务利息及介绍费等名义从姚1处骗取钱款，期间，刘2从姚1处共骗取11.6万元，被告人陆某2、刘某3分别帮助被告人刘2从姚1处骗得2万元、1.73万元。上述事实，有下列证据所证实：(1)被害人姚1的陈述，证实：2015年10月至2016年间，其向刘2借款0.4万元后，刘2采用让其不断向他人借贷用于支付介绍费、归还利息等名目手段实施诈骗，恶意垒高债务至50余万元，具体经过与上述事实一致，其中，姚1从刘2、刘某3、冯某处的借款中各获取0.4万元、0.67万元、0.2万元归己。姚1向袁某某借款实到手1.6万元，其中1.4万元交给刘2，余款0.2万元自用;向陈某2、周某借款实到手0.3万元、1.1万元，均交给了刘2。关于陆某2带其至石化借款一节，因当时姚1无力归还刘2欠款，刘2遂让姚1跟着陆某2去借钱，当晚陆某2带着姚1至本区石化向一外地男子(陈1)借款3万元，实际到手2.2万元，陆某2拿走其中1万元，姚1得款0.1万元，余款均交给刘2。(2)证人冯某的证言，证实：其与刘2系朋友关系，刘2经营一家放高利贷的公司。2015年10月、11月间，刘2让其出面借款给姚11.55万元，借条及借款皆由刘2事先给予冯某，借条上书写的借款金额为2万元，事后刘2给了冯某一条香烟作为辛苦费，并让冯某每月向姚1催讨。2015年12月至2017年年底，刘2指使冯某先后三次至姚1家上门讨债，其中第一次讨债从姚1父亲处获款1.5万元，姚1父亲收回2万元的借条，冯某将此款交给了刘2，后面两次均是刘2要求去催讨上述2万元产生的利息。刘2通过套路骗取姚1钱款，不让姚1将本钱还清，不断介绍其他人给姚1借款以偿还前债利息，姚1的债务会越来越多，永远还不清。陆某2、刘某3与刘2是一伙的，其中刘某3也帮刘2出面借钱给姚1。在案发前，刘2授意冯某向司法机关隐瞒实情，称不能将其套路搞姚1钱款一事讲出来，让冯某称是其自己借款给姚1。(3)证人袁某某的证言，证实：其系高利贷放贷人员，通过陆某2结识刘2，后结识刘某3。刘2、陆某2、刘某3经常聚集在一起，刘2和陆某2平时会介绍一些人至袁某某处借款，借款人有吴某2、赵2等，刘2还介绍了姚1、陈国忠等人前来借款。2015年下半年某日，刘2、陆某2让袁某某借款给姚12万元，实际到手1.6万元，后陆续从姚1处拿到还款1.2万元，另外姚1父亲代为归还了1.5万元。刘2带着姚1到处借款，去石化、去市区贷款、借款借了不少，姚1是拿不到钱的，钱款都被刘2拿去。(4)证人陈某2的证言，证实：2015年11月间，刘2介绍姚1过来借款0.85万元，之后因姚1未按时还款，陈某2遂联系刘2，刘2称在市区帮姚1做小额贷款，很快就能还款，讨债期间从姚1父亲处得知姚1在外面欠了很多钱，而且是不同的借款人，此外，还了解到刘2一直带姚1四处借款，就怀疑是刘2在套路骗取姚1的钱，让其拆东墙补西墙，借款人有嘉善“姚庄小猪”、江苏人“大周”、周某等。陈某2从姚1处取得利息、本金各0.3万元，并从姚1父亲处取得0.5万元还款，共计1.1万元。(5)证人周某的证言，证实：2015年间，刘2介绍姚1前来借款1万元，实际到手0.97万元，后姚1父亲归还了0.8万元。(6)证人陈1的证言，证实：2016年间，经王四喜介绍，姚1和一个中间人至石化向陈1借款，姚1出具了3万元的借条，实际到手2万余元，后陈1去过姚1家十几次，向其父亲讨债，取得还款2万余元。(7)证人怀某某的证言，证实：2015年或2016年间，其开车载陆某2、姚1至本区石化卫零路房产交易中心附近一条小路上，后来了一名外地男子，期间听到外地男子问陆某2“这个钱借给姚1安不安全？”陆某2回答说没问题，然后外地男子转身走了，陆某2手上拿了2万余元现金，将其中1万元及零钱的一半一起放在自己口袋内，剩余的钱给了姚1。(8)证人姚某2(系被害人姚1父亲)的证言，证实：2015年至2016年间，刘2、刘某3及其他人员持姚1出具的借条前来家中讨债，为此姚某2帮姚1向上述人员共计归还约35万元，其中，向刘2、刘某3各还款2.5万元，向冯某还款1.5万元。(9)被告人刘某3的供述，证实：2015年间，刘2让其出面借钱给姚1，共2至3次，每次都是0.3万元或0.4万元，事后刘某3将姚1出具的借条交给刘2。刘2、陆某2及刘某3还带着姚1去了市区的一家贷款公司办理贷款。刘2指使刘某3至姚1家讨债，当时冯某开车，姚1也欠冯某钱了，姚1父亲归还给刘某32.4万元，给了冯某多少不清楚，后刘某3将2.4万元交给了刘2。(10)被告人陆某2的供述，证实：2015年某日，其与刘某3等人在富君宾馆聊天，刘2过来称姚1要借款，因自己不方便出借，故让冯某出面借款给姚1。当日姚1向冯某借款2万元，这钱是刘2事先准备好的，让冯某出面借给了姚1。此事过后2、3天，陆某2介绍并陪同姚1至本区石化向一个放高利贷的人借款3万元，到手2.1万元。(11)被告人刘2的供述，证实：2015年间，姚1向刘2借款数千元，后因姚1无力归还，遂先后让刘某3、冯某出面借钱给姚1，让其归还前债，而实际钱款均是刘2所给。姚1向刘某3借款共2、3次，每次0.4万元，向冯某借款2万元，后姚1仍无力归还欠款，刘2遂介绍姚1向上海某某贷款公司等两家公司办理贷款，用于归还借款利息。姚1父亲曾两次代为向刘2还款共计1.5万元。(12)被害人姚1提供的银行对账单、公安机关调取的银行对账单及富友支付服务有限公司登记信息、公安机关出具的工作情况，证实：被害人姚1信用卡贷款、还款情况;被告人刘2、陆某2、刘某3及证人陈某2、袁某某、周某、陈1等人资金流水情况;姚1在某投资管理有限公司登记情况;姚1于2015年12月1日收到贷款公司3.8万元，其中1.8万元转入刘2账户。上述证据均经庭审举证、质证，并能互相印证，形成证据链，本院予以确认。2、2013年某日，被告人陆某2以支付好处费、无需承担还款等为由，诱骗马某某出面代其向谢某某等人借款6万元，同时以保障还款等为由，诱骗陆某1为马某某的借款提供担保，马某某从中取得0.5万元好处费，借款余款交于陆某2。借款期限到期后，谢某某等人上门向马某某讨债，因马某某无力归还，陆某1遂作为担保人履行了还款义务，向谢某某等人归还了6万元，马某某及家属为此向陆某1出具了6万元借条。上述事实，有下列证据所证实：(1)被害人马某某的陈述及辨认笔录，证实：2013年4、5月间，陆某2让马某某出面至枫泾“野某”处代为借款，称借到钱后会给马某某相应好处费，且马某某无需承担还款，并称担保人很有钱，届时由担保人还款，马某某信以为真表示同意。后于某日陆某2带着马某某及一个担保人先后向枫泾“野某”及浙江省嘉善县一个外地人分别借款3万元，均由马某某代为出面借款，担保人是同一人，马某某从中共获取0.5万元的好处费，其余借款均交给陆某2，后由担保人归还了这两笔借款，2017年间马某某归还担保人数千元。2019年10月，马某某向公安机关陈述了上述情况。被害人马某某对被告人陆某2作出辨认。(2)被害人陆某1的陈述，证实：陆某2系其堂兄。2013年间，陆某2找到陆某1称马某某要在外面借高利贷，让陆某1作为担保人去签字，并称签下字没关系的，即便以后马某某还不出钱，其也会帮忙还钱，陆某1信以为真并同意。后陆某2带着陆某1、马某某等人，由蔡某某开车载众人至本区枫泾镇“野某”开的一小额贷款公司，由马某某向“野某”借款3万元，陆某1在借条上作为担保人签了字。同日，上述人员至浙江省嘉善县枫南村，马某某向一个外地人“胖子”借了3万元，陆某1仍作为担保人在借条上签字。马某某将大部分所借钱款给了陆某2，自己只留了几千元。陆某1两次均未拿取好处费。一个月后，马某某未履行还款，对方催讨债务，陆某1无奈先帮助还掉外地人“胖子”的3万元，对于“野某”处的欠款，经与马某某母亲商量，先由陆某1还款，再由马某某家人陆续向陆某1归还。(3)证人蔡某某的证言，证实：2013年某日，其开车载陆某2、马某某、陆某1等人至“野某”处，马某某向“野某”借了3万元，出具了借条，担保人是陆某1，当日众人又开车至浙江省嘉善县枫南村，马某某向“李胖子”借款3万元，担保人也是陆某1。(4)证人谢某某(绰号“野某”)的证言，证实：2013年间，有个姓马的男子来借过钱，后已还清欠款。(5)证人朱某1(被害人马某某母亲)的证言，证实：2013年间，为马某某借款担保的一家人至马某某家中，称马某某在外面借了6万元，现债主逼着担保人还债，故前来与马某某家人商量还款事宜，经协商，先由担保人归还6万元欠款，朱某1向担保人出具一份6万元的借条并签名。后担保人将6万元欠款还清，朱某1陆续向担保人归还了数千元。(6)证人杭某某(被害人陆某1母亲)的证言及提供的借条，证实：2013年间，陆某2介绍马某某去借款，并让陆某1为马某某作担保，共为马某某借款担保了6万元，后马某某无法还款，经他人提议杭某某、陆某1等人至马某某家中，与马某某母亲商量如何解决欠款，后双方商定先由陆某1家人先还款，再由马某某家属陆续归还给陆某1家属，后杭某某将6万元交给陆某1用于归还欠款，还清后马某某及其母亲向陆某1家人出具了借条。上述证据均经庭审举证、质证，并能互相印证，形成证据链，本院予以确认。二、开设赌场事实1.2015年下半年，被告人刘2、陆某2合伙在本市松江区新浜镇一处农宅开设赌场，纠集吴某2、赵2、王某1、祝某、张某等赌客以纸牌“十三张”的形式进行赌博，并从中抽成牟利，共开设约4场次，非法获利1万余元。其中，被告人刘2负责提供资金支持、招揽赌客、抽取窑花；被告人陆某2负责放贷、抽取窑花。2.2012年下半年，被告人刘2在本区枫泾镇鎏园商场四楼开设赌场，纠集钱某某、刘1、沈某某、朱某2等赌客以纸牌“十三张”等形式进行赌博，并收取台费，共开设约10余场次，非法获利2万余元。被告人刘2为赌客提供资金支持。2018年2月，被害人姚1向公安机关报案，次日公安机关予以立案侦查，期间，发现被告人刘2、陆某2、刘某3系重大犯罪嫌疑人，并涉嫌结伙实施多项违法犯罪活动。2019年5月29日，被告人刘2、陆某2、刘某3被公安机关抓获。刘2到案后如实供述了上述开设赌场的事实，并于羁押期间检举、揭发他人犯罪事实，经查证属实。被告人刘某3到案后如实供述了诈骗事实。上述事实，被告人刘2、陆某2、刘某3在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘2的辨认笔录，证人赵2、吴某2、王某1、祝某、张某、钱某某、沈某某、朱某2、刘1、顾某某、王某2、王某3、唐某、吴某3、殳某某、吴某1、赵某1、林某2的证言，公安机关调取的案(事)件接报登记表、110接处警登记表及出具的侦破经过、工作情况、户籍资料、刑事判决书、行政处罚决定书等证据证实，足以认定。根据上述采信的证据，针对本案争议焦点，本院评判如下：1、关于诈骗第1节事实认定及诈骗金额认定。被告人刘2否认对被害人姚1实施诈骗，其辩护人认为现有证据指控刘2诈骗10万余元证据不足，对此，本院认为，被告人刘2伙同陆某2、刘某3、冯某等人，恶意垒高姚1债务，使其无力归还，继而诱其向他人及货款公司大量借款用于归还高额利息、支付介绍费等，系采用“套路贷”手段向被害人姚1实施诈骗，主观上具有非法占有故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的手段，应构成诈骗，且证据确实、充分，本院予以认定。对于各被告人诈骗金额，根据放贷人员刘某3、冯某、陈1、袁某某、陈某2、周某等人的供述、证言，结合被害人姚1的陈述、证人姚某2的证言以及刘2、陆某2的相关供述，经对应核实，认定：(1)姚1及姚某2先后归还给刘22.5万元，归还刘某3、冯某共3.9万元(该款均实际归刘2所有)，此款扣除姚1取得的借款本金1.27万元，刘2共取得5.13万元;(2)姚1从陈1、袁某某、陈某2、周某获取借款4.97万元，扣除姚1取得的借款本金0.3万元，余款均交给刘2，刘2共取得4.67万元;(3)据姚1陈述、银行对账单等证据证实，刘2从姚1办理的贷款中获取1.8万元。综上，认定刘2的诈骗金额共计11.6万元。陆某2、刘某3均对第1节指控事实中涉案金额无异议，结合姚1陈述、姚某2、陈1、怀某某等证人证言，认定陆某2参与诈骗金额为2万元，认定刘某3参与诈骗金额1.73万元。综上，对被告人刘2及其辩护人的相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。2、关于诈骗第2节事实的认定。被告人陆某2否认向马某某、陆某1实施诈骗，辩护人认为该节事实指控证据不充分。本院认为，公诉机关指控陆某2向马某某、陆某1实施诈骗，有被害人马某某、陆某1的陈述一致证实，且有证人蔡某某、谢某某、朱某1、杭某某的证言及相关书证予以印证，事实清楚，证据确实充分，陆某2及辩护人的辩解、辩护意见与查明事实不符，且无相关证据予以佐证，本院不予采纳。对于该节诈骗金额的认定，应以两名被害人实际损失的金额予以认定，其中，马某某证实自己从中获取0.5万元好处费，该款应予从总金额6万元中扣除，故认定此节事实中，被告人陆某2诈骗金额为5.5万元，公诉机关指控认定此节诈骗金额6万元有误，本院予以调整。3、关于恶势力的认定。被告人刘2的辩护人提出三被告人各取所需，并没有采取暴力手段，不宜认定为恶势力。对此，本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》相关规定，具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质的违法犯罪组织。其中，采用暴力手段是构成恶势力的要件之一，与其他条件并列选择，采用威胁或其他手段也可构成恶势力。被告人刘2、陆某2、刘某3等人经常纠集在一起，多次对他人实施“套路贷”诈骗、开设赌场等违法犯罪活动，在一方区域内为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为特征符合恶势力内容规定，应予认定。对辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人刘2、陆某2、刘某3以非法占有为目的，采用“套路贷”手法实施诈骗，其中，被告人刘2诈骗金额为11.6万元，属数额巨大，被告人陆某2、刘某3参与诈骗金额分别为2万元、1.73万元，均属数额较大;被告人陆某2以非法占有为目的，另行诈骗他人钱款5.5万元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人刘2、陆某2以营利为目的开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。被告人刘2、陆某2、刘某3经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。被告人刘2、刘某3曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均应从重处罚。在共同诈骗犯罪中，被告人刘2起主要作用，系主犯;被告人陆某2、刘某3起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。被告人刘2有立功表现，并如实供述开设赌场犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人刘某3到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陆某2当庭对开设赌场事实自愿认罪，对该罪可以酌情从轻处罚。被告人刘2、陆某2在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元;犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2023年5月28日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人陆某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元;犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2022年9月28日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人刘某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年5月28日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)四、责令被告人刘2、陆某2、刘某3退赔被害人姚1相关经济损失;责令被告人陆某2退赔被害人马某某、陆某1相关经济损失;追缴被告人刘2、陆某2开设赌场违法所得并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 磊审 判 员  陈德锋人民陪审员  沈超英二〇二〇年五月二十七日书 记 员  陈婷婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对于组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。