山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初137号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人姜飞，男。2019年11月22日因涉嫌犯非法经营罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年11月29日运城市盐湖区人民检察院作出批准逮捕决定书，次日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉［2020］109号起诉书指控被告人姜飞犯非法经营罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，根据认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王晓军出庭支持公诉。被告人姜飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2019年5月份至9月份，吴某（基本情况不详）在运城市盐湖区某某苑小区南100米处临时简易房内经营一家黑加油站，被告人姜飞受吴某雇佣参与经营，约定月工资2000元。2019年9月份因吴某债务缠身失联，姜飞接手经营该黑加油站，由“鹏”（基本情况核实中，电话号码18××61）给其提供汽油，姜飞加价零售。现查明，2019年9月1日至9月19日，姜飞使用个人身份注册的微信号fe××45微信收款3.1万元，其中包括个人的配狗、出售狗粮收入。2019年9月19日至11月22日姜飞使用刘某某身份信息注册的微信号wx××22收款12.7万余元。月销售额4.5万元，合计非法获利1.2万余元。 针对上述指控，盐湖区人民检察院移交并出示了被告人供述、证人证言、书证及物证等证据。 公诉机关认为，被告人姜飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，建议判处被告人姜飞六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金，请依法判处。 被告人姜飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书。 经审理查明：2019年5月至9月期间，被告人姜飞受雇在吴某（基本情况不详）位于运城市盐湖区姚孟办事处岳坛村某某苑小区南100米处临时简易房的黑加油站参与经营。2019年9月，被告人姜飞接手经营该黑加油站，由“鹏”（基本情况不详）提供汽油后被告人姜飞加价销售。其中：2019年9月1日至9月19日，被告人姜飞利用其个人身份信息注册的微信收款3.1万元（微信号fe××45，包括被告人姜飞非法经营汽油、出售狗粮等收入）。2019年9月19日至11月22日，被告人姜飞利用其母亲刘某某的身份信息注册的微信（微信号wx××22）非法经营汽油收款12.7万余元。被告人姜飞在非法经营汽油期间，非法获利1.2万余元。 同时查明，2019年11月22日，运城市盐湖区应急管理局在现场检查工作时，从被告人姜飞所经营的黑加油站扣押加油机（整润通）一台、92号汽油0.04吨。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列有效证据予以证实： （一）书证 1.犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息、涉案人员身份核查表，证实被告人姜飞，男。 2.运城市公安局盐湖分局冯村乡派出所出具的前科查询情况，证实通过“全国违法犯罪人员库”、“全国在逃人员资源库”、“全国禁毒信息系统”网上查询比对，姜飞无违法犯罪记录。 3.运城市公安局盐湖分局冯村乡派出所出具的到案经过，证实2019年11月22日，我所民警根据上级交办，在运城市盐湖区某某苑小区南100米查获一家黑加油站，现场抓获黑加油站老板姜飞。 4.下载于刘某某手机微信支付交易明细证明两份。 5.下载于姜飞手机微信支付交易明细证明。 6.山西省运城市公安局盐湖分局冯村乡派出所出具的吸毒现场检测报告书，证实姜飞的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 7.山西省公安厅晋公通字【2017】61号关于确认山西省公安机关民警吸毒检测资格的通知，证实田刚、李崇智具有吸毒检测资格。 8.山西省运城市盐湖区人民检察院补充侦查决定书、关于姜飞非法经营案的补充侦查提纲。 9.山西省运城市公安局盐湖分局补充侦查报告书。 10.2019年11月22日运城市盐湖区应急管理局出具的查封扣押决定书、查封扣押（场所、设施、财物）清单，证实从姜飞处加油机一台，汽油0.04吨。 11.2020年2月5日运城市公安局盐湖区分局出具的情况说明，证实初步认定姜飞经营汽油的营业额为12.7万余元。姜飞非法经营汽油期间的微信支付交易明细中还有自2019年9月1日至9月21日的3.1万余元微信二维码收款有待进一步查证。据姜飞供述，该3.1万余元中一部分是卖狗粮收入、一部分是卖狗玩具收入、一部分是配狗收入、还有一部分可能是非法经营汽油的收入款，由于时间太久，姜飞已无法记清该3.1万余元的具体款项。 12.山西省运城市盐湖区人民检察院提供法庭审判所需证据材料通知书。 13.认罪认罚具结书。 （二）证人证言 2019年12月16日证人刘某某的证言，主要内容：我叫刘某某，女。姜飞是我儿子，我们是母子关系，手机号码为1890××的手机号码是我的手机号，平时是我接打电话使用，但经常放在家里，也不多用，我不知道我的手机号码注册过微信账号，我不懂什么是微信，也不使用。 （三）被告人的供述与辩解 2019年11月22日、2019年11月23日、2019年11月30日、2019年12月18日、2020年2月3日被告人姜飞的供述，主要内容：我叫姜飞，男。我的非法加油点在盐湖区姚孟办事处岳坛村某某苑小区隔壁的临时简易房里，这个非法加油点的老板是我。我2019年5月份开始非法加油，刚开始是我朋友吴某在经营，我只是帮忙，2019年8月份吴某因为债务缠身失联了，因为吴某欠我钱，从2019年9月份开始我就接手经营这个非法加油点了。存储的汽油我只知道是一个叫鹏的人送的，电话号码是18××61，这是原来吴某联系好的，吴某失联后，这个人就和我联系。送油是有时候我给他打电话，有时候是他主动安排车过来，每次过来都是一辆白颜色的小型油罐车，车牌号没注意过。我不认识这个叫鹏的人，也没见过面，平时都是电话联系，最近一次送油大概是2019年11月16号，送了有一吨多，买的汽油一吨5900元，我以现金形式给他结算，我卖4.8元一升，我每升汽油的利润，除去损耗，我一升汽油的纯利润大概是0.5元。每次卖油都是通过微信收取。每次客户加完油以后都是扫微信的二维码支付，钱都扫到一个微信昵称名叫“美好”的手机账户内，再从这个账户将钱转入我的微信账户内，我的微信账号昵称是“A姜飞18××5.131××23”。那个叫“美好”的微信号是我用我母亲刘某某的电话号注册的，就是害怕有关部门查处，我母亲知道我用她的电话注册微信号，但具体做什么她不知道。我的这个非法加油点每天流水，有时多有时少，平均一天大概就是1500元左右，一个月大概就是45000元左右。从2019年9月份开始，从“美好”账号转到我微信账号的钱绝大多数都是卖油的钱，还有一部分是配狗人家给的钱，配狗的钱大概有三四千块钱吧，具体我也记不太清楚。从开始经营非法加油点至今，一共盈利大概有12000元左右吧。现在我的那个储油罐里大概还有400升左右油。吴某，男，运城口音，万荣人，三十岁左右。联系电话我记不清楚了。家住在哪儿我也不知道，我们在我养狗的地方见面。我和吴某原来都是“狗友”，我喜欢玩狗，吴某在我这里斗狗、买狗粮，我们就是这样认识的，我知道他当时经营的黑加油站，后来他让我帮忙招呼加油站，我就给吴某的黑加油站打工，就这样慢慢熟了。我大约就是2019年五六月份左右开始给吴某打工的，吴某和我约定每个月给我2000元的现金，吴某实际没有给我发过钱，他在我这里买狗粮、配狗，都赊账，等年底一起结账，但后来他出事了就没有结算。吴某在2019年5月至9月经营加油站期间，吴某平时在的时候，他自己招呼加油站，他如果有事不在，我替他招呼来加油的客人，帮忙负责收钱，有的时候是现金，有的时候是微信收款，我一般一天、两天把收下的加油钱用现金给吴某。吴某没有微信账号，我要加他微信，他说他不用微信，我受雇于吴某期间，收油钱有现金，也有微信收款。我微信上的2019年5月至9月二维码收款不全是帮助吴某收的油钱，里面有我卖狗粮的钱，也有我配狗收的钱。我们有一个玩狗俱乐部，有时候我进一点狗粮，玩狗的人在我这里买一些狗粮，小袋狗粮100元，大袋狗粮200元。我这里还经营一些狗链、宠物狗玩具。我2019年5月到9月微信账单上的交易记录，这是我的私人微信账号，有一些是我私人的花费记录，具体的我真的记不清楚了。我受雇于吴某的2019年5月至9月期间，基本都是每天都有卖狗粮的微信收款记录，但是具体哪一笔记录是卖油钱、卖狗粮的钱，我记不清楚了。我跟前来买狗粮的客户，除了我手机微信里的客户，还有些社会上的散户，大概有五六十个人在我这里买狗粮。我有一个朋友叫王某，微信昵称是“万马奔腾”，具体联系方式我记不清楚了。还有一个叫李××，微信昵称也是李××，具体联系方式记不清楚了，还有一个叫王×的，微信昵称好像也是王×，电话我家属知道。我在一个微信名叫“北风那个吹”的人跟前进过狗粮，具体进过几笔我记不清了，真实名字我不知道，我是在网上找的货源。因为当时吴某玩狗在我这里配狗、买狗粮欠我一些钱，大约是欠我一两万块钱，他还借过我三万块钱左右。后来我也不知道他在外面出什么事了，他把加油站交给我说加油站经营到的钱给我顶账，后来我们就失去联系了，我就帮吴某暂时经营，直到11月份被公安机关查获。吴某大概是2019年9月份让我帮他经营的，2019年5月到9月吴某经营期间，吴某的油品数量、经营情况，我不清楚他的油品数量、经营情况。2019年9月到11月期间我经营期间，我害怕和我生活用的私人微信账号弄混乱，我专门用我妈刘某某的手机号注册了一个微信账号，微信昵称“美好”，用来专门收取加油款。“美好”手机上的微信二维码收款全是卖油的收入，就是吴某2019年9月把加油站交由我后，我为了分清油钱和我私人账号，就专门用我妈的手机号码注册的微信昵称为“美好”的微信号来专门收卖油的钱。2019年9月至11月期间，我给一个叫“鹏”的人打电话，他就安排人送油。我就知道“鹏”的一个手机号码18××61，他给我说他叫“鹏”，临猗口音，没有见过面。他给我送六七次油，具体我记不清楚了。“鹏”每次给我送大概两到三吨不等，一吨油5900到6200不等，我卖一吨油的利润大概就是营业额的3%左右。 （四）补充侦查调取的证据材料 1.运城市公安局盐湖分局出具的情况说明，证实：2020年3月20日，盐湖分局民警接到盐湖区人民检察院运盐检刑二诉提证[2020112号提供法庭审判所需证据材料通知书后，立即开展相关调查取证工作。根据姜飞供述，盐湖分局民警联系到了能联系到的在姜飞处购买狗粮的人员。王某(男、身份证号142××12)、王×(男、身份证号142××914)。经查，2019年9月1日至21日，王某通过微信支付在姜飞处购买了四次狗粮，共花费810元;王×通过微信支付在姜飞处购买过一次狗粮，花费200元。王某、王×共在姜飞处购买1010元狗粮。在姜飞2019年9月1日至21日微信支付交易流水中减去该1010元后，仍有2.999万元微信二维码收款。由于购买狗粮、配狗的人员无法全部联系到，该2.999万元不能查清多少钱是姜飞非法经营所得，多少钱为其合法所得。故可认定的姜飞涉嫌非法经营的数额为12.7万元。 2.2020年3月30日证人王某的证言，主要内容：我认识姜飞，我们是多年的朋友。我和姜飞都养狗，同时他还卖狗粮及一些狗的玩具等东西。我在姜飞跟前没有配过狗但是买过狗粮，都是通过微信支付的，我把钱打在微信号是A姜飞，收款名称叫××超市的帐号里。我也不是经常在姜飞跟前买狗粮，有时候去姜飞那里，顺便就买点狗粮，还有狗链等小东西。从2019年9月1日至9月21日，我一共在姜飞跟前买过四次狗粮。2019年9月1日，我在姜飞处买了180元的狗粮;9月3日，我在姜飞处买了220元的狗粮;9月5日，我在姜飞处买了210元的狗粮;9月7日，我在姜飞处买了200元的狗粮，共是810元。我第一次是给我自己买的，回去后我还有几个朋友也养狗，见我买的狗粮质量不错，价格也便宜，就委托我又在姜飞跟前买了几次。我不知道姜飞非法经营汽油的事，我只知道他养狗，给别人配狗，还卖狗粮及狗链等一些小东西。我没有在姜飞经营的黑加油点加过油。 3.2020年3月30日证人王×的证言，主要内容：我认识姜飞，我和姜飞媳妇谢某某是同学，我和姜飞是朋友。我以前养过狗，姜飞也是养狗的，同时他还卖狗粮及一些狗的玩具等东西。2019年9月11日，我在姜飞处买了200元的狗粮，只买过一次狗粮，没有配过狗。我把买狗粮的钱通过微信支付的方式转账给微信号是A姜飞的账户。我不知道姜飞非法经营汽油的事，我没有在姜飞经营的黑加油点加过油。 本院认为，被告人姜飞违反国家规定，未经许可非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人姜飞的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人姜飞的非法经营数额，虽然被告人通过微信收取的3.1万元中有其非法销售汽油的款项，但公安机关提供的情况说明认为不能查清其中具体有多少钱是姜飞非法经营所得，多少钱为其合法所得，而刑事诉讼应坚持证据裁判原则，故根据现有在案证据，应从有利于被告人原则出发，认定被告人姜飞的非法经营数额为12.7万元。被告人姜飞自愿如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实没有提出异议，同意量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，本案适用认罪认罚从宽制度，对被告人姜飞依法从宽处罚。被告人姜飞的违法所得依法应予没收，上缴国库。从被告人姜飞非法经营的加油站扣押的加油机及汽油，由扣押机关依法处理。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人姜飞犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2020年6月21日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 追缴被告人姜飞违法所得一万二千元，予以没收，上缴国库。 从被告人姜飞非法经营的加油站扣押的加油机一台、92号汽油0.04吨，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 郭 萍 人民陪审员 成 磊 人民陪审员 常英欢 二〇二〇年五月十八日 书 记 员 赵方园