福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0304刑初740号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人许建林，男，1982年10月27日出生于福建省莆田市，汉族，中专文化，务工，住所地福建省三明市梅列区。曾因犯抢劫罪，于2003年10月30日被福建省三明市梅列区人民法院判处有期徒刑十年，于2010年4月5日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人詹德英，福建泽郡律师事务所律师。 辩护人唐婷婷，福建泽郡律师事务所律师。 被告人朱泓兴，男，1998年6月16日出生于福建省三明市，汉族，初中文化，无职业，住所地福建省三明市梅列区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2019）641号起诉书指控被告人许建林、朱泓兴犯隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员杨微微、刘庭武出庭支持公诉，被告人许建林及其辩护人詹德英、被告人朱泓兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控： 2019年3月左右，同案人“小六子”（另案处理）让被告人许建林准备银行卡用于赌博网站转账取现，后被告人许建林向许某、朱泓兴、黄某、陈某、开某五人借得20张银行卡并使用上述银行卡在三明多处ＡＴＭ机上帮忙取钱交给上线指定的人，并与同案人叶建秀（另案处理）通过微信对账。期间，被告人许建林让被告人朱泓兴帮忙一起取钱，被告人朱泓兴在明知道钱系犯罪所得的情况下，帮被告人许建林取钱2次。 2019年4月4日，同案人“谚择”（另案处理）通过微信欺骗被害人郑某前往“威尼斯娱乐”平台充值并通过押注比大小赚钱。后郑某在荔城区新度镇被骗多次向黄某卡号为62×××10账户转账。经统计，郑某共计被骗人民币（下同）174464元。后被告人许建林使用黄某的上述银行卡将上述被骗钱款取走。 2019年5月27日，同案人“星夫子”（另案处理）通过微信欺骗被害人庞某前往“航空金服微信端”平台充值并通过押注比大小赚钱。后庞某被骗多次往黄某卡号为62×××75账户转账。经统计，庞某共计被骗9634元。后被告人许建林使用黄某的上述银行卡将上述被骗钱款取走。 经查，被告人许建林使用上述银行卡帮忙取出诈骗所得款共计4544404元，非法获利约50000元；被告人朱泓兴在明知所取的钱系犯罪所得的情况下，分别在2019年6月8日和6月12日帮忙取出诈骗所得款共计160000元。 2019年6月13日，莆田市公安局荔城分局联合三明市公安局梅列分局在三明市梅列区某小区抓获被告人朱泓兴。同日，在三明市第一医院大门对面停车场抓获被告人许建林。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人许建林、朱泓兴的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条的规定，应当以隐瞒犯罪所得罪分别追究刑事责任。 被告人许建林对起诉书认定的犯罪事实和指控罪名均无异议，表示认罪。 辩护人詹德英认为：被告人许建林归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，也能认罪认罪，且能提供线索协助公安机关网上通缉同案人叶建秀，综上，请求对被告人许建林从轻处罚。 被告人朱泓兴对起诉书认定的犯罪事实和指控罪名均无异议，表示认罪。 经审理查明： 2019年3月左右，同案人“小六子”（另案处理）让被告人许建林准备银行卡用于赌博网站转账取现，后被告人许建林向许某、朱泓兴、黄某、陈某、开某五人借得20张银行卡并使用上述银行卡在三明多处ＡＴＭ机上帮忙取钱交给上线指定的人，并与同案人叶建秀（另案处理）通过微信对账。 2019年4月4日，同案人“谚择”（另案处理）通过微信欺骗被害人郑某前往“威尼斯娱乐”平台充值并通过押注比大小赚钱。后郑某在荔城区新度镇多次向黄某卡号为62×××10账户转账。经统计，被害人郑某共计被骗取174464元。 2019年5月27日，同案人“星夫子”（另案处理）通过微信欺骗被害人庞某前往“航空金服微信端”平台充值并通过押注比大小赚钱。后庞某多次往黄某卡号为62×××75账户转账。经统计，被害人庞某共计被骗取9634元。 被告人许建林使用黄某的上述银行卡将被害人郑某、庞某被骗钱款取走。经查，截止至案发，被告人许建林使用上述银行卡帮忙取出诈骗所得款共计4544404元，非法获利约50000元。2019年6月8日、同年6月12日，被告人朱泓兴在明知钱款系犯罪所得的情况下，仍帮被告人许建林取款共计160000元，非法获利约2000元。 2019年6月13日，莆田市公安局荔城分局联合三明市公安局梅列分局在三明市梅列区某小区抓获被告人朱泓兴。同日，在三明市第一医院大门对面停车场抓获被告人许建林。 案发后，公安机关冻结了被告人许建林持有的户名为陈某、尾号为7676的招商银行卡内的款项45000元；户名为陈某、尾号为1383的建设银行卡内的款项10014.52元；户名为陈某、尾号为7719的兴业银行卡内的款项92300.81元；户名为黄某、尾号为9475的农业银行卡内的款项21300.8元；户名为朱泓兴、尾号为7310的中国银行卡内的款项31580元；户名为黄某、尾号为7524的中国银行卡内的款项20000.95元；户名为陈某、尾号为7189的中国银行卡内的款项10010.98元；户名为陈某、尾号为4622的邮政储蓄银行卡内的款项10027.73元；户名为黄某、尾号为2288的福建三明农村商业银行卡内的款项20007元；户名为黄某、尾号为5342的工商银行卡内的款项30000元；户名为朱泓兴、尾号为3875的工商银行卡内的款项50118.35元，上述共计340361.14元。 福建省三明市梅列区司法局根据本院的委托，对被告人朱泓兴进行调查评估后认为，被告人朱泓兴符合适用社区矫正的条件。在本院审理阶段，被告人朱泓兴向本院退出违法所得2000元，并预缴罚金20000元随案候判。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.接受证据清单、微信聊天记录、微信及支付宝转账记录、银行流水明细，证明：（1）被害人郑某与微信好友“谚择”、“威尼斯客服”的聊天内容；被害人郑某转账给黄某的记录、赌博平台返现给被害人郑某的转账记录；（2）被害人庞某与“星夫子”的聊天记录。 2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明2019年6月13日，侦查机关从被告人许建林处扣押到1张兴业银行卡、3张三明农商银行卡、3张邮储银行卡、3张中国工商银行卡、2张中国农业银行卡、4张中国银行卡、2张招商银行卡、2张中国建设银行卡、1部VIVOX21手机、1部苹果7PLUS手机、1部苹果7手机；从被告人朱泓兴处扣押到1部苹果6SPLUS手机、1部苹果7PLUS手机。 3.提取笔录、刑事照片，证明：（1）被告人许建林指认交易现场、被扣押的手机、与“秀姐”对账的微信号码、其本人的微信账号信息、与“秀姐”对账聊天记录截图、被扣押的银行卡；（2）被告人朱泓兴指认被扣押的手机。 4.手机号码话单，证明被告人许建林的通话基本情况。 5.开某、黄某、朱泓兴等人的银行卡交易明细清单，证明被告人许建林、朱泓兴利用上述银行卡取款的情况。 6.银行监控，证明被告人许建林、朱泓兴在各银行网点取款的情况。 7.辨认笔录，证明开某、黄某、被告人朱泓兴辨认出被告人许建林；被告人许建林辨认出被告人朱泓兴、叶建秀（“秀姐”）。 8.到案经过、抓获经过，证明2019年6月13日，莆田市公安局荔城分局联合三明市公安局梅列分局在三明市第一医院大门对面停车场抓获被告人许建林。同日在三明市梅列区某小区抓获被告人朱泓兴。 9.户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、罪犯档案证明，证明：（1）被告人许建林、朱泓兴的身份信息，具备完全刑事责任能力；（2）被告人许建林曾因犯抢劫罪，于2003年10月30日被福建省三明市梅列区人民法院判处有期徒刑十年，于2010年4月5日刑满释放。 10.被害人郑某的陈述，证明一个叫微信名为“谚择”的男子介绍其在“威尼斯娱乐”平台上进行赌博，该男子以充值可以赠送彩金、其违规操作致使账户被冻结，需缴纳惩罚金才能提现为由诱骗其充值，期间其通过支付宝、银行卡转账多次往户名为黄某，尾号为6610的兴业银行账户内转账240500元，其提现了66036元，余下174464元均被骗了。 11.被害人庞某的陈述,证明其被一个叫“星夫子”的男子介绍进行理财，其小额投资了几笔后通过网银往黄某的账户转了10000元，最后发现被骗了。 12.证人开某的证言，证明许建林是其朋友。其有拿了三张银行卡给许建林使用，一张是卡号为62×××26的中国工商银行卡、一张是卡号为62×××27的中国银行卡、一张是卡号为62×××24的中国邮政储蓄银行卡。许建林称他的银行卡无法转账，要借用其的银行卡转账、取现。 13.证人许某的证言，证明其是许建林的二姐。许建林称他被银行列入黑名单，不能办银行卡，让其用自己的身份证办理了两张银行卡给他做生意用，一张是卡号为62×××06的农商银行卡、一张是卡号为62×××79的农业银行卡。 14.证人黄某的证言,证明其是许建林的女朋友。2019年4月，许建林向其借过一张兴业银行卡和一张建设银行卡。后许建林又陪其一起去农业银行、中国银行、农商银行、邮政储蓄银行、工商银行新办理了五张银行卡，每张银行卡都是绑定他的手机号码，办好之后许建林就把银行卡都拿去用，现在有五张银行卡在许建林身上，另外贰张（兴业银行、建设银行）卡都丢了很久了，找不到了。上述银行卡分别是卡号为62×××81的兴业银行卡、卡号为62×××06的建设银行卡、卡号为62×××75的农业银行卡、卡号为62×××65的邮储银行卡、卡号为62×××88的农商银行卡、卡号为62×××24的中国银行卡、卡号为62×××42的建设银行卡。 15.同案人陈某的供述，证明其系许建林的前妻。许建林说他被银行列入黑名单，向其借用了5张银行卡。其中4张是其之前就已经在用的建设银行、邮政银行、兴业银行、中国银行的银行卡，于2018年年底被许建林拿去使用。最近1张系其两个月前办理的招商银行的储蓄卡，卡绑定的是许建林的手机号。2019年6月9日14时左右，许建林打电话称建设银行卡被ATM吞了，需其持本人身份证去银行取卡，后许建林开车载其到银行取卡，并让其帮忙在建设银行、邮政储蓄银行取款共计110000元。许建林称上述钱款均是客户的。 16.被告人许建林在侦查阶段对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 17.被告人朱泓兴在侦查阶段对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 本院认为，被告人许建林、朱泓兴明知是犯罪所得而帮忙取款，其中被告人许建林取款共计人民币4544404元，被告人朱泓兴取款共计人民币160000元，均属情节严重，二被告人的行为均已构成隐瞒犯罪所得罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人许建林、朱泓兴犯隐瞒犯罪所得罪成立。被告人许建林犯有劣迹，酌情予以从重处罚。鉴于被告人许建林归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可予以从轻处罚。辩护人相关辩护意见有理，予以支持。被告人朱泓兴归案后能如实供述自己的罪行，并能积极退出违法所得，预交罚金，依法可予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人许建林、朱泓兴在审查起诉阶段，对于检察机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意本案适用认罪认罚从宽制度，接受检察机关提出的从宽量刑建议，签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与二被告人的罪责刑相适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人许建林犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月十三日起至二〇二五年六月十二日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人朱泓兴犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具兴业银行卡一张、三明农商银行卡三张、邮储银行卡三张、中国工商银行卡三张、中国农业银行卡二张、中国银行卡四张、招商银行卡二张、中国建设银行卡二张、VIVOX21手机一部、苹果7PLUS手机二部、苹果7手机一部、苹果6SPLUS手机一部，由扣押机关予以没收，依法处理； 四、被告人许建林被莆田市公安局荔城分局冻结的涉案款项共计人民币340361.14元，由冻结机关发还给被害人郑某人民币174464元，发还给被害人庞某人民币9634元，余下款项人民币156263.14元由冻结机关予以没收，上缴国库； 五、被告人朱泓兴退在本院的违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库； 六、责令被告人许建林退出违法所得人民币50000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭筱桑 人民陪审员  郑绍平 人民陪审员  刘秀华 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  陈浪浪 蔡欢欢 附：本案引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。