上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1518号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人许良高。辩护人何晓聿，上海通解律师事务所律师，由上海市青浦区法律援助中心指派。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]1282号起诉书指控被告人许良高犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉，2020年4月16日又以沪青检三部刑变诉[2020]24号变更起诉决定书对部分犯罪事实予以了变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员田永出庭支持公诉，被告人许良高及其辩护人何晓聿到庭参加诉讼。经公诉机关申请，本院决定延期审理一次，现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人许良高的供述、被害人曹某某、胡某甲、王某、高某某、张某某的陈述、电话记录、证人侍某某、胡某乙、戴某某的证言、相关辨认笔录、接受证据清单、微信聊天及转账记录、银行流水、截图照片、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，案发经过、抓获经过，人口信息、刑事判决书、行政处罚决定书等证据指控：2017年3月至2019年1月间，被告人许良高为骗取钱财，在上海市青浦区、江苏省张家港等地，以恋爱为名或高额投资回报利诱，骗取被害人曹某某、胡某甲、王某、缪某、高某某钱款共计人民币31万余元（以下币种均为人民币），分别于2017年3月至2018年12月间，骗取被害人曹某某钱款共计9,000元，还骗取曹某某的四张信用卡并消费或套现共计48,000余元；于2018年3月至2019年1月间，骗取被害人胡某甲钱款共计58,000余元，还骗取胡某甲的1张信用卡并消费或套现共计2万余元；于2018年9月至2019年1月间，骗取被害人王某钱款共计53,000余元，还骗取王某的五张信用卡并消费或套现共计57,000余元；于2018年12月间，骗取被害人缪某钱款共计3万元；于2018年12月至2019年1月间，骗取被害人高某某钱款共计39,000余元。2019年2月，被告人许良高将被害人张某某诱骗至上海市青浦区，欲让张某某办信用卡为其使用，后因被害人高某某报警被公安机关抓获。综上，公诉机关认为，被告人许良高以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法审判。被告人许良高对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解未骗取被害人钱款，与被害人之间均是正常的经济往来，其中，与曹某某、胡某甲、王某是男女朋友关系。曹某某处借款9,000元是事实，刷曹某某信用卡48,000元也是事实，但刷卡的钱已全部用现金归还；胡某甲处尚欠1万余元，用胡某甲的银行卡刷卡18,000元，已归还3,000元；王某处收到其转账53,000余元是事实，但陆续给过她很多现金，尚欠1万余元，用王某的信用卡刷卡43,000元，还多少记不清楚，给过王某2万余元现金；缪某处借款3万元是事实；高某某处共收到4万元，是用来投资的；张某某处未骗取钱款。辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪罪名无异议，但认为被告人许良高并没有以恋爱为名骗取被害人钱款，与部分被害人是男友朋友关系，胡某甲是自己主动给付的钱款，许良高支付过王某生活费，给过曹某某利息；被告人许良高虽然否认诈骗罪，但能如实供述和各被害人的关系及双方的经济往来，希望能对其宽大处理；被告人家庭经济困难；综上，请求法庭对被告人许良高予以从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年3月至2019年1月间，被告人许良高为骗取钱财，在上海市青浦区、江苏省张家港等地，以恋爱为名或高额投资回报利诱，骗取被害人曹某某、胡某甲、王某、缪某、高某某钱款共计31万余元，具体分述如下：一、2017年3月至2018年12月间，被告人许良高以恋爱为名和高额投资回报相利诱，骗取被害人曹某某钱款共计9,000元，还骗取曹某某将四张信用卡交其使用，后其消费或套现共计48,000余元。二、2018年3月至2019年1月间，被告人许良高以恋爱为名和高额投资相利诱，从被害人胡某甲处骗取钱款共计58,000余元，还骗取胡某甲将一张信用卡交其使用，后其消费或套现共计2万余元。三、2018年9月至2019年1月间，被告人许良高以恋爱为名和做生意投资相利诱，从被害人王某处骗取钱款共计53,000余元，还骗取王某将五张信用卡交其使用，后其消费或套现共计57,000余元。四、2018年12月间，被告人许良高以高额投资回报为由，从被害人缪某处骗取钱款共计3万元。五、2018年12月至2019年1月间，被告人许良高向被害人高某某谎称自己是做珠宝、玉器、贷款生意、家里开玉器店，后以投资为名，从被害人高某某处骗取钱款共计39,000余元。2019年2月，被告人许良高将被害人张某某诱骗至上海市青浦区，欲让张某某办信用卡为其使用，后因被害人高某某报警被公安机关抓获而未得逞。以上事实，有被告人许良高的供述笔录，被害人曹某某、胡某甲、王某、高某某、张某某的陈述笔录，电话记录，证人侍某某、胡某乙、戴某某的证言笔录，相关辨认笔录，接受证据清单、微信聊天及转账记录、银行流水，截图照片，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，案发经过、抓获经过，户籍资料、刑事判决书、行政处罚决定书等证据证明，并经庭审查证属实，被告人许良高亦作了供述。本院认为，被告人许良高以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人许良高的犯罪罪名成立，本院予以确认。关于被告人许良高提出未实施诈骗行为的辩解及辩护人提出与被告人有恋爱关系的被害人涉及的借款部分不应认定为诈骗犯罪的辩护意见，经查，案发时被告人许良高处于已婚状态，与被害人曹某某、胡某甲、王某相继认识确立恋爱关系后，即以各种理由向被害人提出借款或要求被害人办理银行卡交其使用，且被告人是在同一时间内同时与三名被害人保持“恋爱关系”。再查明，根据证人侍某某、胡某乙的证词证实，被告人许良高并无正当的职业，经常参与赌博，对参与赌博的事实被告人亦无异议。综上，从被告人许良高在已婚状态下同时与三名被害人保持“恋爱关系”，以及在没有经济能力的情况下向被害人谎称可获取高额投资回报等行为，结合其将钱款用于赌博的行为来看，应当认定被告人许良高是以非法占有为目的，骗取被害人钱款，故对上述辩解及相关辩护意见，本院均不予采纳。关于被害人曹某某处的被骗数额，被告人许良高对收到钱款和银行卡刷卡的数额均无异议，但认为刷卡的钱款已全额现金归还，鉴于被害人对此予以否认，且被告人并无证据予以证实，故对被告人的辩解，本院不予采信。关于被害人胡某甲处的被骗数额，被告人许良高辩解尚欠1万余元，刷卡消费的数额是18,000元，且已归还3,000元，经查，根据被害人胡某甲的陈述及微信聊天及转账记录、银行流水可以证实，被害人胡某甲共向许良高转账58,000余元以及胡某甲建行卡被许良高消费及套现共计2万余元，被告人的辩解，并无相应的证据予以证实，故对上述辩解，本院亦不予采信。关于被害人王某处的被骗数额，被告人许良高辩解尚欠1万余元，刷卡消费的数额是43,000元，给了被害人2万元现金，且被害人有自己刷卡的行为，经查，根据被害人王某的陈述及微信聊天及转账记录、银行流水可以证实，被害人王某共向许良高转账53,000余元以及王某信用卡被许良高消费及套现共计57,000余元，被告人的辩解，并无证据予以证实，故对上述辩解，本院亦不予采信。关于辩护人提出王某认可的许良高给其的3,000元做人流的费用及数千元生活费应予扣除的辩护意见，因缺乏相关的事实和法律依据，本院亦不予采纳；另辩护人提出对被告人予以从轻、减轻处罚的辩护意见，因缺乏相应的事实和法律依据，本院亦不予采纳。被告人许良高曾因违法和犯罪行为被行政、刑事处罚，不思悔改，酌情予以从重处罚。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许良高犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2026年2月22日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人许良高的违法所得予以追缴并发还上述被害人。三、扣押在案的作案工具OPP0手机1部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪爱珍人民陪审员  刘美娟人民陪审员  陈建中二〇二〇年五月二十一日法官 助理  刘艳敏书 记 员  刘艳敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。