山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2020）晋0214刑初57号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人杨某1，男，1983年3月5日出生，汉族，大专文化，户籍所在地大同市，捕前住大同市。2019年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局刑事拘留，2019年10月23日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局执行逮捕，现羁押于大同市第一看守所。辩护人李某1，山西乌金律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云冈检刑二刑诉[2020]1号起诉书指控被告人杨某1犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭对本案进行了审理。大同市云冈区人民检察院指派检察员卢勇东出庭支持公诉，被告人杨某1及其辩护人李某1到庭参加诉讼。期间，因案件需要补充侦查，公诉机关建议延期审理一次，本院依法重新计算审理期限。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控，2014年6月至2015年10月期间，被告人杨某1以给受害人宁某的女朋友郑某某和外甥女张某办理同煤集团工作为名，谎称同煤劳资处有关系，通过手机银行转账及现金方式，先后骗取宁某共计人民币19.5万元，没有办成工作，并将所骗钱款用于其偿还本人债务和挥霍。2019年9月，杨某1归还宁某18000元。为证实指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人杨某1，并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨某1以非法占有为目的，隐瞒事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院依法判处。被告人杨某1自愿认罪，对指控罪名无异议，对指控事实辩称，诈骗金额应为18.5万元，而非指控的19.5万元。被告人的辩护人对起诉书指控的事实和罪名辩护称,本案诈骗数额应为18.5万元，而非19.5万元；被告人杨某1应认定为自首；被告人杨某1系初犯、自愿认罪、立案后退赔给宁某1.8万元。经审理查明，2014年6月至2015年10月期间，被告人杨某1以给受害人宁某的女朋友郑某某和外甥女张某办理同煤集团工作为名，谎称同煤劳资处有关系，通过手机银行转账及现金方式，先后骗取宁某共计人民币19.5万元，没有办成工作，并将所骗钱款用于其偿还本人债务和挥霍。2019年9月，杨某1归还宁某18000元。上述事实，有经公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实（以下币种均为人民币）：1、大同市公安局直属分局出具的到案经过，证实2019年10月18日13时左右，大同市某煤矿保卫部工作人员将杨某1叫到保卫部，随即杨某1被带到大同市公安局办案中心接受讯问；2、宁某报案材料及陈述笔录，证实2014年3月，他听同事说杨某1能给人安排工作，他想给前女友找工作就找杨某1咨询，杨某1说可以安排到同煤宣传部工作，得花16-17万，说是有关系是同煤劳资处的，之后他分10次给杨某1手机转账16.5万元和现金2万元，共计给了杨某118.5万元。到了2015年10月份，他跟杨某1说对象不搞了，不安排工作了，又问可以给他亲戚安排不，杨某1答应了，后来他又把亲戚张某的材料给了杨某1，直到报案时工作也没办成，钱也没退，直到2019年9月，杨某1通过银行两次转账还了他1.8万元；给前女友办工作的钱是他出的，后来给张某办工作张某给了他10.5万元；3、退还欠款承诺书，证实被告人杨某1于2018年7月25日承诺向宁某归还办工作款18.5万元；4、被告人杨某1的供述与辩解，证实2013年3月左右，宁某找他给女友办个行政（坐办公室）的工作，过了一段时间，宁某把女朋友的材料给了他，之后陆续给了他一共8万元。一段时间后，宁某说跟女友分手了，让他给亲戚办，他答应重新办，之后的十个月宁某加上之前给他的8万元，共计给他18.5万元，他当时还给宁某打了个18.5万元的欠条。后来事情办不成了，办事人给他退了10万元，他用于还自己的欠债了，直到2019年9月，他还了宁某1.8万元；5、张某询问笔录，证实2015年上半年，她母亲找宁某想给她办个同煤集团工作，宁某回话说大概需要18.5万元。她母亲表示没那么多钱，宁某同意她家先出10.5万，其余8万元由宁某垫上。后来她母亲就陆续给宁某汇款4次，两次各转了3万元、一次1万、一次5千，还有一次是现金给了3万元，一共是10.5万元。到了2017年初，工作还没办成，宁某领着她母亲找办事儿的人（后来知道叫杨某1），那人说办不成了。她母亲后来找过杨某1好多次，每次杨某1都承诺尽快还钱，但没还过一分钱；同意退赔款直接退给宁某；6、证人李某2证言笔录，证实他在同煤集团劳资处工作，没有给别人办工作的权利，不认识杨某1。否认宁某向公安机关提供的收条系其本人出具；7、证人吴某证言笔录，证实他没有司机叫李某2，认识杨某2，没帮杨某2办过工作。不认识杨某1，也没有帮杨某1办理过同煤集团工作；8、证人杨某2证言笔录，证实她是杨某1姑姑，不知道杨某1以办工作名义诈骗的事儿；9、证人闫某证言笔录，证实他与杨某1是某矿综采一队同事，2013年曾用自己的身份证帮杨某1办理了一个182XXXX0789的手机号；10、大同市公安局直属分局出具的情况说明一份，证实该局让被告人杨某1在20余名“李某2”户籍信息中进行指认，杨某1指认出了同煤集团原劳资处的“李某2”，后该局组织二人当面辨认，双方均称不认识对方；11、辨认笔录，证实被告人杨某1无法将吴某司机孙某某照片与其供述中提到的吴某司机“李某2”相互对应；12、宁某中国银行账户明细及被告人杨某1中国银行账户名细，证实自2014年6月5日至2016年3月15日，宁某向杨某1中国银行账户陆续转账共计17.5万元；中国建设银行个人账户收入交易明细，证实2019年9月22日，宁某分别收到（宁某陈述为杨某1）通过ATM存入的9200元和8800元；13、被告人杨某1户籍证明，证实被告人杨某1基本身份信息；14、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实被告人在《违法犯罪人员信息库》、《吸毒人员动态管控信息库》、《在逃人员信息库》，均未显示相关记录；15、证人张某、被害人宁某出具的情况说明，证实张某没有收到过退赔款、同意将退赔款直接退给宁某；宁某认可张某为办工作给了他10.5万元，杨某1退赔给他的1.8万元他没退给张某、给前女友办工作的8万元是他出的，现在与前女友已失去联系。被告人杨某1对上述证据无异议，被告人的辩护人对公诉机关通过上述证据证实诈骗金额为19.5万元有异议，对其他证据无异议。被告人的辩护人辩护称，被害人报案材料及退款承诺书、证人证言均可证实诈骗金额为18.5万元。本院对上述双方无异议的证据依法予以采信。关于本案诈骗金额，本院认为在案被告人供述、被害人宁某报案、陈述、补充侦查时出具的情况说明及其向侦查机关提供的退还欠款承诺书、证人张某出具的证言及补充侦查时出具的情况说明均可证实被告人杨某1以办工作为名诈骗宁某（包括张某部分）18.5万元的事实。本院认为，被告人杨某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但公诉机关指控本案诈骗金额为19.5万元与查明事实不符，故本院依法认定本案被告人杨某1诈骗金额为18.5万元。关于被告人的辩护人辩称“被告人系自首”的意见，本院认为通过庭审调查，被告人杨某1接保卫部通知到达保卫部时并不知晓公安人员将对其实施抓捕，因此不具有投案的主动性，不应认定为自首，对辩护人的上述意见不予采纳。对于辩护人的其他意见，酌情予以采纳。被告人杨某1当庭自愿认罪并如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；主动退赔部分赃款，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2024年5月17日止；罚金限自本判决生效之日起三日内缴纳。）二、追缴被告人杨某1诈骗所得16.7万元（扣除已退赔的1.8万元），发还被害人宁某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 张 玥人民陪审员 朱国芳人民陪审员 张丽芳 二〇二〇年五月二十八日法官 助理 杜利民书 记 员 王春叶附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。