湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初86号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人何某某，女。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月29日被郴州市公安局苏仙分局监视居住，同年11月8日被郴州市公安局苏仙分局取保候审，2020年2月17日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审,同年3月12日经本院决定被取保候审，同年5月20日经本院决定被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。 辩护人邓观景，湖南途顺律师事务所律师。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2020]56号起诉书指控被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于同年5月20日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人邓观景到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2011年至2019年间，何某某2（已起诉）利用在郴州市永兴县、临武县任职的职务便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂人民币377万余元、港币21.4万元、美元3.15万元。 2018年底的一天，何某某2将人民币40万元现金交给被告人何某某，授意其保管，被告人何某某同意后将该40万元现金一直放在家中。2019年3、4月份，被告人何某某将该40万元现金交还给何某某2之妻李某某2，数日后李某某2将何某某2的另20万元现金与该40万元现金一同再次交给何某某保管。不久后，被告人何某某要姐夫何某某3将该60万元现金转移至安仁县老家藏匿。 2019年4、5月的一天晚上，何某某2将港币8万元、美元3.96万元交给被告人何某某，两人商量后决定将钱放到朋友张某某处保管。次日，被告人何某某来到张某某住处，将该笔港币和美元交给张某某保管。不久后，何某某2被郴州市监察委留置，张某某得知后将该笔港币和美元交还给被告人何某某，何某某则将钱转移至安仁县老家藏匿。 另查明，2019年10月16日，郴州市监察委办案人员在被告人何某某安仁县老家查获了上述现金人民币60万元、港币8万元、美元3.96万元。 就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、扣押财物清单；2、桂阳县人民检察院起诉书；3、证人何某某2、李某某2、何某某3等人的证言；4、被告人何某某的供述及其户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人何某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故提请本院依法判处。 被告人何某某对起诉书指控的事实有异议，其对所掩饰、隐瞒的钱物是赃款不知情，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出被告人何某某对所掩饰、隐瞒的钱物是赃款不知情，证据不足，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 经审理查明，2011年至2019年间，何某某2（已起诉）利用在郴州市永兴县、临武县任职的职务便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂人民币377万余元、港币21.4万元、美元3.15万元。2018年底的一天，何某某2将人民币40万元现金交给被告人何某某，授意其保管，被告人何某某同意后将该40万元现金一直放在家中。2019年3、4月份，被告人何某某将该40万元现金交还给何某某2之妻李某某2，数日后李某某2将何某某2的另20万元现金与该40万元现金一同再次交给何某某保管。不久后，被告人何某某要姐夫何某某3将该60万元现金转移至安仁县老家藏匿。 2019年4、5月的一天晚上，何某某2将港币8万元、美元3.96万元交给被告人何某某，两人商量后决定将钱放到朋友张某某处保管。次日，被告人何某某来到张某某住处，将该笔港币和美元交给张某某保管。不久后，何某某2被郴州市监察委留置，张某某得知后将该笔港币和美元交还给被告人何某某，何某某则将钱转移至安仁县老家藏匿。 另查明，2019年10月16日，郴州市监察委办案人员在被告人何某某安仁县老家查获了上述现金人民币60万元、港币8万元、美元3.96万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认: 1、实物照片证明，涉案赃款的实物照片。 2、郴州市纪委监察委的立案决定书、留置决定书证明，郴州市纪委对何某某2立案审查和采取留置措施的情况。 3、扣押财物清单证明，郴州市监委扣押了涉案赃款人民币60万元、美元3.96万元和港币8万元。 4、桂阳县人民检察院起诉书证明，桂阳县人民检察院起诉书认定何某某2收受贿赂人民币377.98万元、港币21.4万元、美元3.15万元。 5、证人何某某2的证言证明，2019年端午节前的一天晚上，何某某2打电话要妹妹何某某和妹夫凡某某到家里来，告知他正在面临组织调查经济问题，要何某某她们帮忙保管收受别人送的外汇款。何某某2将一个装好外汇的塑料袋交给何某某，里面有美元3万元左右、港币20万元左右，都是用黄色信封包装好再放到塑料袋里面。当时凡某某提出来将钱放到张某某的保险柜去，何某某2同意了，何某某和凡某某收下了要保管的这些钱。美元是收受胡某某、邓某某、周某某送的贿赂款，港币是收受章某某、胡某某送的贿赂款。 6、证人李某某2的证言证明，她是何某某2的妻子。2019年3、4月份的时候，她在何某某家里吃饭，何某某告诉她说何某某2放了40万元现金在何某某那里，要放回李某某2家里，李某某2说要何某某继续保管。过了一段时间何某某用一个银灰色密码箱将40万元现金装好送到李某某2家来了，当时何某某2不在家。第二天李某某2将钱送去何某某家里，后来何某某将钱又送回来，李某某2将何某某2给女儿买房子剩下的20万元现金也放在行李箱里面，最后还是又送到了何某某那里，一共是60万元。 7、证人李某某3的证言证明，他是李某某2的哥哥。何某某2送了一箱茅台酒给他，还拿了80万元现金给他，让他帮忙为何某某2的女儿在深圳买房子，后来他按照李某某2的意思退还了20万元现金给李某某2。 8、证人何某某3的证言证明，何某某2被纪委留置之后的一天，他到何某某家里吃饭，何某某要他将一个黑色行李箱带回安仁老家去，告诉他行李箱是何某某2的。他回到安仁后，将这个行李箱拿给了岳母陈青环，告诉说是何某某2的，要岳母陈青环保管。后来纪委工作人员搜查到了该行李箱，里面是60万元现金。 9、证人凡某某的证言证明，他是何某某的丈夫，何某某2被采取留置措施后，他和妻子何某某一起到张某某的住处，何某某将一个装有东西的塑料袋交给了张某某，过了几天张某某又将这个装有东西的塑料袋退还给了何某某，何某某和他一起开车回到安仁，路上何某某告诉他塑料袋里面是何某某2的外币，到安仁后将东西给了母亲陈青环保管。 10、证人张某某的证言证明，他通过何某某2认识了何某某和凡某某。2019年4、5月的一天，何某某约他在紫云山庄别墅见面，何某某将一个布袋子交给他，要其保管，他答应了，看到袋里面是美元和港币，将这些钱一直放在公司和家里，他猜测这些钱可能和何某某2有关。2019年7月一天，由于当时何某某2被留置调查，他害怕有法律风险，找到凡某某和何某某，将布袋装着的这些钱还给了凡某某和何某某。 11、证人胡某某的证言证明，他从2017年开始多次向何某某2行贿港币11.4万元、美元1万元、人民币27万元的情况。 12、证人邓某某的证言证明，邓某某在2017年向何某某2行贿2万元美元的情况。 13、证人樊某某的证言证明，樊某某向何某某2行贿20万元的情况。 14、证人章某某的证言证明，章某某在2013年向何某某2行贿港币10万元的情况。 15、证人周某某的证言证明，周某某在2017年至2018年间分多次向何某某2行贿13万元和1500美元的情况。 16、户籍资料证明，何某某的基本情况，案发时系成年人。 17、被告人何某某的供述证明，2019年4、5月的一天晚上，何某某2打电话要她去了神憩乾龙的家里，她一个人过去的，在家门口何某某2交给她一个布袋子，里面有用信封装的东西，何某某2告诉她说是外币，要她将外币交给张某某保管，当时她觉得奇怪何某某2这些钱从哪里来的，她没有数有多少钱。第二天她就要凡某某联系了张某某，到紫云山庄和张某某见了面，将东西都交给了张某某。事后她告诉何某某2已经将外币交给张某某保管了。过了一段时间何某某2被留置后，一天晚上张某某约她、凡某某到紫云山庄见面，凡某某从张某某处将外币拿了回来，她也害怕，担心这些钱不是通过正规途径获取的，怕连累到自己，于是后来回到安仁老家的时候，将这些外币交给了父亲何某某4保管。何某某2被留置后的一天，李某某2打电话要她到华尔星城李某某3家里去，她按照李某某2的意思带了黑色行李密码箱过去，李某某2一个人在李某某3家里，从保险柜里面拿了60万元现金放到行李箱里面，要她保管。她将行李箱放到自己家里，过了几天何某某3过来了，她因为害怕，将事情告诉了何某某3，并要何某某3帮忙把这些钱放到安全的地方，何某某3答应了，并将行李箱带走了，当时何某某3没有说会把行李箱放到哪里去。后来凡某某从何某某3处将空行李箱拿回来了。她知道这些钱是何某某2收了别人的钱。 本院认为，被告人何某某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，价值总额为人民币60万元、港币8万元、美元3.15万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出其对所掩饰、隐瞒的财物是赃款不知情且证据不足，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，被告人何某某在其兄何某某2接受监察机关调查、留置期间，在何某某2要求其转移保管违法所得的情况下，多次帮助何某某2掩饰、隐瞒大量违法所得的人民币和外币，其主观上应是明知该钱物为何某某2的违法所得，而帮助其掩饰、隐瞒该违法所得，有相关证人证言、被告人供述及赃款赃物等证据予以证明，足以认定被告人何某某主观上明知。故其辩护理由不成立，其辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人何某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2023年11月19日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段文彪 人民陪审员  李鹰翔 人民陪审员  胡文友 二〇二〇年五月二十日 法官 助理  肖丽君 书 记 员  卢敏兴 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。