河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1425刑初807号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告单位虞城县合众置业有限公司。统一社会信用代码：914114250600015311，住所地河南省虞城县义和路中段西侧。法定代表人余彩玲，该公司董事长。诉讼代表人余彩玲，女，1970年8月15日出生，汉族，市民，高中文化，住河南省虞城县。系该公司法定代表人。被告人范建彬，男，1963年11月27日出生，汉族，大专文化，虞城县物价局职工，虞城县合众置业有限公司实际控制人，户籍所在地河南省虞城县，住河南省虞城县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年12月24日被河南省夏邑县人民检察院作出相对不起诉决定，因拒不如实申报财产，于2019年4月11日被本院司法拘留，同年4月12日释放。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月16日被商丘市公安局东方分局抓获归案（未羁押）,同年8月17日被虞城县公安局取保候审，同年11月5日被本院取保候审。辩护人牛炳灿，河南中锦律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检一部刑诉（2019）349号起诉书、虞检一部刑追诉（2020）2号追加起诉书于2019年11月5日、2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。虞城县人民检察院检察员高辉出庭支持公诉、被告单位虞城县合众置业有限公司诉讼代表人余彩玲、被告人范建彬及其辩护人牛炳灿到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控，2018年7月19日商丘市中级人民法院作出（2018）豫14民终1082号民事判决书，判决被告单位虞城县合众置业有限公司十日内偿还秦某工程款4591940.9元及逾期付款利息。判决生效后虞城县合众置业有限公司代表人范建彬未履行法律文书所确定的义务，秦某于2018年8月8日依法向虞城县人民法院申请强制执行，法院执行立案后向被执行人范建彬送达了执行通知书和报告财产令。在法定期限内范建彬拒绝履行义务和申报财产。虞城县人民法院于2017年8月4日依法查封了虞城县合众置业有限公司位于虞城县人民路中段东侧“恒福丽景”小区共计22套房产，2019年4月28日，秦某从虞城县人民法院领取经依法拍卖被查封的范建彬的其中16套房款2811137元。范建彬明知其22套住房是法院查封的房产，仍进行出售和收受尾款，并私自偿还商丘豪邦电梯有限公司电梯款共计47.5万元。范建彬在有能力执行的情况下拒不执行法院判决、裁定，且拒绝申报财产，经对其采取拘留、罚款措施后仍不履行法定义务。针对以上指控，公诉机关向本院提交了被告人的供述和辩解、书证、证人证言等证据，认为被告单位虞城县合众置业有限公司构成拒不执行判决、裁定罪，建议判处罚金，被告人范建彬对已经生效的民事判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。故提起公诉,建议判处有期徒刑二年。被告单位虞城县合众置业有限公司对公诉机关的指控有异议，辩解其不知情。被告人范建彬辩称，其支付电梯款不到4万元，其余电梯款是陆红臣等人支付的，虞城县合众置业有限公司不是其一人负责，应与他人一起承担。辩护人提出的辩护意见是，被告人范建彬不是拒不执行判决罪的犯罪主体，范建彬和公司其他股东分别给付的电梯款，其行为不构成拒不执行判决罪。经审理查明，秦某与被告单位虞城县合众置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年8月1日立案受理，于2017年8月4日作出（2017）豫1425民初3208号民事裁定书，冻结该公司银行存款500万元或查封同等价值的财产。本院于2017年12月15日作出（2017）豫1425民初3208号民事判决书，判决虞城县合众置业有限公司偿还秦某工程款490万元及利息，虞城县合众置业有限公司不服判决提起上诉，商丘市中级人民法院于2018年7月19日作出（2018）豫14民终1082号民事判决书，判决虞城县合众置业有限公司偿还秦某工程款4591940.9元及逾期付款利息。判决生效后，虞城县合众置业有限公司未履行法律文书所确定的义务，秦某依法向本院申请强制执行，本院于2018年8月13日执行立案后，向被执行人虞城县合众置业有限公司送达了执行通知书和报告财产令。在法定期限内该公司未申报财产，并拒绝履行义务。2019年4月28日，秦某从本院领取经依法拍卖被查封的该公司的其中16套房款2811137元。自2018年8月14日至2019年8月19日，范建彬作为实际控制虞城县合众置业有限公司的责任人，在未清偿秦某工程款的情况下，私自偿还商丘豪邦电梯有限公司电梯款共计47.5万元。该公司有能力执行的情况下拒不执行法院生效判决，且拒绝报告财产，经对范建彬采取拘留、罚款措施后仍拒不执行。另查明，虞城县合众置业有限公司于2012年12月10日申请设立，注册资本800万元，法定代表人尹小涛，股东范博、范某；于2017年2月13日该公司变更为个人独资公司，股东、法定代表人变更为房东霞，尹小涛、范博、范某的股份全部转让给房东霞；于2017年3月1日该公司法定代表人变更为陆红臣，房东霞全部股权转让给陆红臣；于2018年8月14日该公司法定代表人变更为余彩玲，陆红臣全部股权转让给余彩玲，余彩玲系范建彬的妻子。上述事实，有以下证据证实：1、书证（1）户籍证明，证实范建彬的年龄、住址等基本身份信息。（2）抓获经过、未羁押证明，证实抓获范建彬的经过。（3）关于秦某申请执行范建彬虞城县合众置业有限公司建设工程合同纠纷一案的情况说明，证实秦某诉虞城县合众置业公司建筑工程施工合同纠纷一案的审理、执行经过。（4）申请执行书和执行立案登记表、民事判决书，证实秦某向本院申请强制执行以及申请依据的情况。（5）查封公告，证实本院于2017年8月4日查封虞城县合众置业有限公司位于虞城县人民路段东侧“恒福丽景”相关房屋情况。（6）执行通知书、报告财产令，证实上述文书送达、签收情况。（7）执行裁定书、公告，证实在执行过程中对查封的房产进行评估、拍卖情况。（8）拘留决定书、罚款决定书，证实对范建彬罚款、拘留情况。（9）不起诉决定书，证实范建彬因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2018年12月24日被夏邑县人民检察院作出不起诉决定。（10）领款条，证实秦某、秦建党领取房产拍卖执行款2811117元。（11）证明二份，证实①虞城县合众置业有限公司开发建设“恒福丽景”生活小区由范建彬投资建设，所有债权债务由范建彬本人承担，与房某无任何经济债务纠纷。②虞城县合众置业开发建设“恒福丽景”生活小区，建设前期作为朋友冯某同志在工地帮过忙，没有领取报酬，也没有参与经营。（12）证明，证明范建彬因拒不申报财产被司法拘留。（13）公司设立、登记申请书、董事、监事、经理信息、法定代表人信息、发起人出资情况、首次股东会议、公司章程（修正案）、验资报告、股权转让协议等。证实虞城县合众置业有限公司的设立、股东信息以及法定代表人的变更、股权的转让等过程。2、证人证言（1）秦某的证言，证实其与虞城县合众置业有限公司起诉、判决、执行经过。（2）侯让江证言及相关材料，证实2018年春节前其交付尾款给售楼部的情况。（3）王某1证实其于2016年或2017年将房款全部付清。（4）王某2证实经本院公开拍卖买下“恒福丽景”小区16套房产情况。（5）江某的证言及收款明细，证实范建彬共给付其电梯款40多万元。（6）余彩玲证实其虽是虞城县合众置业有限公司的法定代表人，但未领取过工资，具体事务不知情。（7）史某、陆某、房某、冯某证实范建彬开发位于虞城县人民路中段的“恒福丽景”小区，未投资该小区，也不是虞城县合众置业有限公司的股东。（8）范某证实在2012年12月10日，其父范建彬让其和其姐范博做的虞城县合众置业有限公司的股东。至于出资多少钱不清楚，都是范建彬做的。不知道公司的法人以及公司住址，未行使过权力，也未得到利益。3、被告人范建彬供述了虞城县合众置业有限公司的法人现在虽是其妻余彩玲，但其系实际控制人，虞城县人民路中段的“恒福丽景”小区系其开发。后因与秦某工程款纠纷被诉至法院，经判决该公司须偿还秦某工程款4591940.9元，判决生效后未履行还款义务。秦某申请强制执行后未申报告财产，其作为实际控制人被司法拘留并被罚款。并供述了在判决生效后偿还了电梯公司数十万元电梯款。被告单位虞城县合众置业有限公司未向本院提交证据。被告人范建彬未向本院提交证据。辩护人向本院提交的证据有：证明及收款明细一份，拟证明虞城县合众置业有限公司所欠电梯公司的货款是由五位股东共同交付。经庭审质证，公诉机关提交的上述证据来源合法，内容客观真实，予以确认。辩护人提交的证据达不到其证明目的。本院认为，被告单位虞城县合众置业有限公司对生效的民事判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，被告人范建彬作为该公司的实际控制人，其行为构成拒不执行判决罪。被告单位提出的辩解不予采纳。关于范建彬提出的：1、其本人给付不到四万元电梯款的辩解，经查，证人房某、陆某等人否认给付过电梯款，证人江某证实范建彬共给付其电梯款40多万元，并有其出具的收款明细予以佐证，该辩解不予采信；2、其不是公司的实际控制人，须与其他人员共同承担责任的辩解，经查，虞城县合众置业有限公司成立时登记的股东范某证实系其父范建彬实际操作，其本人并未行使过股东的权利，后该公司法定代表人经数次变更，最后为范建彬之妻余彩玲，而余彩玲证实其对该公司并不知情，证人江某、陆某等人均证实范建彬是虞城县合众置业有限公司的实际负责人，陆某、冯某、房某、史某均否认投资参与“恒福丽景”小区的开发，从该公司的登记材料来看，上述四人也不是该公司股东，且范建彬本人对其系该公司的实际控制人亦作过供述，上述证据能够相互印证，范建彬的上述辩解不予采纳。关于辩护人提出的：1、范建彬不是拒不执行判决罪的主体，其行为不构成拒不执行判决罪的辩护意见，经查，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第二款的规定，单位犯拒不执行判决罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照该条第一款的规定处罚。虞城县合众置业有限公司有能力执行而拒不执行，情节严重，已构成拒不执行判决罪，范建彬作为控制该公司的责任人，符合该罪的犯罪主体，已构成拒不执行判决罪，该辩护意见不予采纳；2、偿还的电梯款并非由范建彬一人给付，还有公司其他股东给付的辩护意见，经查，虞城县合众置业有限公司在2017年2月13日已变更为个人独资公司，没有证据证明该公司还有其他股东，该辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据本案被告人的具体犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告单位虞城县合众置业有限公司犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币100000元；（罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人范建彬犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  马明锋审 判 员  傅玉杰人民陪审员  王 静二〇二〇年五月八日书 记 员  杨亚静