河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终277号原公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄传玺，男，1990年5月6日出生，汉族，大专文化，中共党员，无业，户籍地河南省商丘市永城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被刑事拘留，同年4月20日被执行逮捕。上诉人（原审被告人）王新龙，男，1998年5月10日出生，汉族，大学肄业，无业，户籍地陕西省咸阳市旬邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。上诉人（原审被告人）杜兵涛，男，1990年5月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省富县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被刑事拘留，同年4月20日被执行逮捕。辩护人李雪丽，河南召栋律师事务所律师。原审被告人浩璇，男，2000年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省西安市临潼区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。原审被告人浩琦，男，2000年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省西安市临潼区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。河南省南阳市卧龙区人民法院审理南阳市卧龙区人民检察院指控原审被告人黄传玺、王新龙、浩璇、杜兵涛、浩琦犯诈骗罪一案，于2020年1月15日作出（2019）豫1303刑初1013号刑事判决。宣判后，原审被告人黄传玺、王新龙、杜兵涛不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年2月，左某伙同王某1、陈富国（均另案处理）制作“众鑫期权”网站，在上海成立上海誉际信息科技有限公司；2018年10月，左某等人将该公司搬迁至西安市未央路经发大厦1803室办公，公司改名为西安瞬间科技信息有限公司，聘请林某为操盘手、杨某1、沈某为总监（以上人员均另案处理），被告人黄传玺等人为部门经理，被告人王新龙、杜兵涛、浩琦、浩璇等人为业务员，通过在网上查到被害人信息后，用微信聊天的方式引诱客户进入“众鑫期权”和“汇恒期权”网站，在虚构的股票交易平台上进行投资，用添加微信、PS照片、炫富等方式冒充成功人士，骗取被害人信任，诱使其在平台上进行投资从而实施诈骗。现查明各被告人的犯罪事实如下:1、杨某1、沈某伙同战神队部门经理被告人黄传玺、业务员被告人王新龙冒充成功人士，诱使被害人在“众鑫期权”平台上诱骗投资:骗取被害人郑某156329.7元、韦某39858元、李某1115735元、李某2192664元。2、杨某1、沈某伙同战神队部门经理被告人黄传玺、业务员被告人浩璇冒充成功人士李嘉伟，在“众鑫期权”平台上诱骗投资，骗取被害人修英187980元。3、杨某1、沈某伙同战神队部门经理被告人黄传玺、业务员被告人杜兵涛冒充成功人士张建国，在“众鑫期权”平台上诱骗投资，骗取被害人严某95753元。4、杨某1、沈某伙同战神队部门经理被告人黄传玺、业务员被告人浩琦冒充成功人士李建业，在“众鑫期权”平台上诱骗投资，骗取被害人卢某35818元。以上被告人黄传玺诈骗总额824137.7元；被告人王新龙诈骗总额504586.7元；被告人浩璇诈骗总额187980元；被告人杜兵涛诈骗总额95753元；被告人浩琦诈骗总额35818元。另查明，2019年3月14日，南阳市公安局卧龙岗分局民警在陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城二路经发大厦将黄传玺、杜兵涛抓获；2019年3月26日，王新龙到西安铁路公安处渭南站派出所投案；2019年3月27日，延安铁路公安处绥德站派出所民警在陕西省西安市未央区东盟保温厂门口将浩琦抓获，抓获后，浩琦提供了在逃人员浩璇的联系方式，后浩璇在民警劝说下在陕西省西安市火车站东广场投案，浩琦、浩璇均在当日被临时羁押于西安铁路公安处看守所，3月29日被移交出所。原判认定上述事实，有一审庭审中经质证确认的常住人口基本信息表、到案经过、羁押证明、临时羁押表、扣押物品清单、众鑫期权交易金额表、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、被害人银行卡交易明细、员工考勤表、南阳市公安局卧龙岗分局出具的情况说明、谅解书、赔偿协议、收据等书证，审计报告，证人左某、王某1、林某、沈某、杨某1、张某1、马某1、张某2、毛某、刘某、陈某、张某3、张某4、张某5、张某6、杨某2、汤某的证言，被害人宋某、汪某、韦某、朱某1、朱某2、李某1、严某、修英、张某7、李某2、侯某、王某2、马某2、张某8、郑某、卢某的陈述等证据证实。各被告人亦供认。足以认定。依据以上事实和证据，河南省南阳市卧龙区人民法院判决：一、被告人黄传玺犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。二、被告人王新龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人浩璇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。四、被告人杜兵涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。五、被告人浩琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。六、责令被告人黄传玺与本案相关同案人员于本判决生效后十日内共同退赔被害人严某等人损失824137.7元；责令被告人王新龙与本案相关同案人员于本判决生效后十日内共同退赔被害人郑某等人损失504586.7元；责令被告人浩璇与本案相关同案人员于本判决生效后十日内共同退赔被害人修英损失187980元；责令被告人杜兵涛与本案相关同案人员于本判决生效后十日内共同退赔被害人严某损失95753元；责令被告人浩琦与本案相关同案人员于本判决生效后十日内共同退赔被害人卢某损失35818元。（赔偿清单详见一审判决书）七、公安机关扣押的涉案物品，由办理本案的公安机关依法处理。上诉人（原审被告人）黄传玺的上诉理由是：我在公司只负责统计业绩报表，原判量刑过重。上诉人（原审被告人）王新龙的上诉理由是：被害人李某1是黄传玺发展的“客户”，被害人李某2提现19446元，应从诈骗金额中扣除，原判量刑过重。上诉人（原审被告人）杜兵涛的上诉理由是：被害人严某不是我发展的客户，一开始不知道公司是从事诈骗活动，原判量刑过重。其辩护人的辩护意见是：1.被害人严某是黄传玺分配给杜兵涛的“客户”，杜兵涛也未从中获得提成，不应计入杜兵涛诈骗数额。2.杜兵涛系从犯，原判量刑过重。经二审审理查明饿事实和证据与原审相同，且证据经一审当庭出示、宣读、质证，查明属实，本院予以确认。针对各上诉人（原审被告人）提出的上诉理由及各辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下：一、关于黄传玺所提其在公司只负责统计业绩报表，原判量刑过重的上诉理由，经查，其本人在侦查阶段的供述及同案犯王新龙、杜兵涛、浩琦等人的证言均能证实其所在的诈骗团伙下属两个诈骗小组，分别是战神队和超凡队，其系战神队的经理。工作职责包括上下班纪律、对队员进行话术培训、考核队员“业绩”等，其本人也直接参与诈骗活动。其诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑，原判认定其系从犯并对其减轻处罚，量刑并无不当。上诉理由不能成立，本院不予采纳。二、关于王新龙所提李某1是黄传玺发展的“客户”的上诉理由，经查，相关证据能够证实本案被告人所在的诈骗团伙有精细分工，有人专门负责寻找被害人，然后将被害人的微信号分配给诈骗团队成员具体实施诈骗行为。王新龙参与了对被害人李某1的诈骗行为，无论其是否从中分得赃款，均应对该起诈骗承担刑事责任。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。三、关于王新龙所提被害人李某2提现19446元，应从诈骗金额中扣除，原判量刑过重的上诉理由，经查，关于被害人李某2被诈骗的金额，有审计报告为证，足以认定；王新龙诈骗数额达到网络诈骗“数额特别巨大”的标准，原判认定其系从犯并具有自首情节，已对其减轻处罚，量刑适当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。四、关于杜兵涛所提被害人严某不是其发展的客户，一开始不知道公司是从事诈骗活动，原判量刑过重的上诉理由及其辩护人被害人严某被诈骗数额不应计入杜兵涛诈骗数额，原判量刑过重的辩护意见，经查，被告人黄传玺的供述及杜兵涛本人的供述均能证实，被害人严某微信号是公司分配的，黄传玺作为战神队经理，指导作为该战队成员的杜兵涛对严某实施了诈骗，故严某被骗数额应计入杜兵涛诈骗数额；被告人实施诈骗使用的话术本及微信聊天记录均能证实公司对每一位新“员工”均进行过话术培训，让他们按照话术与被害人聊天，一步步地骗取被害人的钱财，杜兵涛本人对此亦供认，其对其行为的性质是明知的。上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）黄传玺、王新龙、杜兵涛以及原审被告人浩璇、浩琦以非法占有为目的，伙同他人以高回报诱骗他人在虚假投资平台投资，骗取他们财物，其行为均已构成诈骗罪。且系共同犯罪。其中，黄传玺、王新龙诈骗数额特别巨大，浩璇、杜兵涛、浩琦诈骗数额巨大。各上诉人上诉理由及辩护人辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定系终审裁定。审判长 刘子国审判员王小军审判员 张       贺二〇二〇年五月十九日法官助理雷峥书记员刘航