江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0115刑初1351号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人吴晗，男，1996年10月8日出生于安徽省濉溪县，汉族，大学文化。因本案于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人俞平，江苏杨传圣律师事务所律师。辩护人戴晨，江苏杨传圣律师事务所实习律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]1264号起诉书指控被告人吴晗犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员汤筱娴出庭支持公诉，被告人吴晗及其辩护人俞平、戴晨到庭参加诉讼。审理过程中，因不可抗拒的原因，本院于2020年2月1日裁定本案中止审理，2020年5月20日裁定本案恢复审理。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2018年12月至2019年5月间，被告人吴晗在南京市江宁区麒麟街道我爱我家房产中介公司、住商不动产公司等地，虚构其能为被害人装修房屋、办理装修贷款、有渠道以低价在京东商城购买电器等情况骗取被害人信任，以房屋装修款、贷款押金、购电器款、投资借款等名义，先后骗得荀某、张某1、王某1、丁某等22名被害人人民币共计428836.01元，后逃匿。具体犯事实分述如下：1.2018年12月至2019年4月间，被告人吴晗以上述手段骗得被害人荀某人民币169886.01元；2.2019年1月至6月间，被告人吴晗以上述手段骗得被害人张某1人民币46400元；3.2019年2月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人王某1人民币40000元；4.2019年3月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人丁某人民币58100元；5.2019年3月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人杨某1人民币10900元；6.2019年3月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人薛某人民币2500元；7.2019年3月至4月间，被告人吴晗以上述手段骗得被害人杨某2、汪某1人民币19800元；8.2019年3月至6月间，被告人吴晗以上述手段骗得被害人赵某1人民币2300元；9.2019年3月至4月间，被告人吴晗以上述手段骗得被害人李某1人民币7950元；10.2019年4月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人李某2人民币2000元；11.2019年4月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人秦某人民币8200元；12.2019年4月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人张某2人民币20000元；13.2019年4月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人汪某2人民币4500元；14.2019年4月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人冷某人民币3500元；15.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人王某2人民币3500元；16.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人章某人民币4950元；17.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人周某人民币3100元；18.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人马某人民币3800元；19.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人赵某2人民币7200元；20.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人阚某人民币3250元；21.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人寇某人民币3500元；22.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人樊某人民币3500元。2019年6月17日，被告人吴晗被公安机关抓获归案。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人吴晗以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。被告人吴晗对起诉书指控的罪名及指控其诈骗电器款的事实没有异议，辩称起诉书指控的诈骗房屋装修款、贷款押金、投资借款的事实不构成犯罪。辩护人提出的辩护意见是：1.被告人吴晗的行为构成合同诈骗罪；2.被告人吴晗诈骗金额应扣减向荀某及张某1的借款数额；3.被告人吴晗系坦白；4.被告人吴晗认罪悔罪；5.被告人吴晗无前科，系初犯。经审理查明，2018年12月至2019年5月间，被告人吴晗在南京市江宁区我爱我家房产中介公司、住商不动产公司等地，虚构其能为被害人装修房屋、办理装修贷款、有渠道以低价在京东商城购买电器等情况骗取被害人信任，以房屋装修款、贷款押金、购电器款、投资借款等名义，先后骗得荀某、张某1、王某1、丁某等22名被害人人民币共计406836.01元，后逃匿。具体事实分述如下：1.2018年12月至2019年4月间，被告人吴晗以上述手段骗得被害人荀某人民币169886.01元；2.2019年4月至6月间，被告人吴晗以上述手段骗得被害人张某1人民币24400元；3.2019年2月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人王某1人民币40000元；4.2019年3月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人丁某人民币58100元；5.2019年3月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人杨某1人民币10900元；6.2019年3月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人薛某人民币2500元；7.2019年3月至4月间，被告人吴晗以上述手段骗得被害人杨某2、汪某1人民币19800元；8.2019年3月至6月间，被告人吴晗以上述手段骗得被害人赵某1人民币2300元；9.2019年3月至4月间，被告人吴晗以上述手段骗得被害人李某1人民币7950元；10.2019年4月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人李某2人民币2000元；11.2019年4月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人秦某人民币8200元；12.2019年4月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人张某2人民币20000元；13.2019年4月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人汪某2人民币4500元；14.2019年4月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人冷某人民币3500元；15.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人王某2人民币3500元；16.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人章某人民币4950元；17.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人周某人民币3100元；18.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人马某人民币3800元；19.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人赵某2人民币7200元；20.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人阚某人民币3250元；21.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人寇某人民币3500元；22.2019年5月，被告人吴晗以上述手段骗得被害人樊某人民币3500元。2019年6月17日，被告人吴晗被公安机关抓获归案。到案后如实供述诈骗电器款的事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被害人荀某的陈述，证实其和同事聊天准备装修房子时，吴晗称和朋友合伙开了一家装修公司，可以找他省钱。2018年12月28日，其和吴晗签订了房屋装修合同，吴晗还签了谢礼欢的名字，称谢礼欢是他的合伙人。2019年1月4日，其支付定金35000元。2019年1月20日，吴晗称有个项目要投钱，如果钱没有可能会被拖垮，向其借款7万元，后其支付69886.01元。2019年过完年，吴晗称装修材料已购买一部分，让其再转账50000元，其用老婆的账户转账50000元。2019年3月13日，吴晗转账5000元。4月4日，吴晗转账5000元。后其因为需要用钱，想办理装修贷款，吴晗推荐了谢礼欢，并让其缴纳3万元押金，因其没有3万元，其支付了25000元给吴晗。之后，吴晗一直没有帮其装修，也没有找其签订装修贷款合同，感觉被骗了，一共被骗169886.01元。2.被害人张某1的陈述，证实2019年1月24日，吴晗找其借款34000元，其转账34000元。3月12日，其因装修急需用钱，吴晗向其支付12000元。4月3日，因其看到其他同事在吴晗处买的东西收到货了，其找吴晗购买电脑，吴晗让其支付3800元。4月8日，其找吴晗购买苹果手机并支付3500元。5月12日，其因装修需要用钱找到吴晗，吴晗称可以做装修贷款，但需支付押金15000元，其转账15000元。5月16日，其找吴晗购买热水器并支付1400元。6月10日，其转账定金700元给吴晗用于购买二手手机。之后，同事告知其吴晗是骗子，其一共被骗了46400元。3.被害人王某1的陈述，证实吴晗称可以以市面上更便宜的价格购买商品，其就通过吴晗购买空调、冰箱等物品，包括装修，其向吴晗共支付40000元。其将钱转给吴晗后，一直没有拿到货物。4.被害人丁某的陈述，证实吴晗称可以买到比市场上更便宜的商品，其就找吴晗买洗碗机、冰箱等物品，一共21200元，其让朋友马某转账了21200元。第二次购买了12台电脑和5台空调，通过朋友汪某1转账36900元。吴晗称4月份可以拿到货，但至今未拿到货物，可能被骗了，一共被骗58100元。5.被害人杨某1的陈述，证实其通过同事知道吴晗可以低折扣拿到京东上的产品，就从吴晗处订购了手机和空调，一共10900元。但一直未到货，后来无法联系吴晗。6.被害人薛某的陈述，证实其通过同事知道吴晗可以在京东上购买便宜的家电，其就找到吴晗支付6000元购买洗衣机和冰箱，吴晗承诺5月1日前送货。5月7日，洗衣机到货，但冰箱一直未到货。其找吴晗，吴晗一直推脱。5月下旬，吴晗以母亲病危为由回老家，之后其就无法联系吴晗。洗衣机在京东上售价3500元。7.被害人杨某2的陈述，证实其通过吴晗购买空调、电脑、投影仪、打印机等商品，吴晗承诺在4月中旬到货，但是其只收到一个小的投影仪，其找吴晗退钱，吴晗以母亲生病住院为由不退款。其共支付38000元。8.被害人汪某1的陈述，证实其配偶杨某2向吴晗购买商品的钱款，系其支付的。其中支付6000元用于购买两台投影仪，但只收到一台小投影仪，还有一台3500元的投影仪没有收到；支付8000元用于购买四台电脑，已收货；支付22700元用于购买1台柜式空调、3台空调挂机、2台打印机、6台电脑，但只收到2台打印机和2台电脑；支付1200元用于购买打印机，已收货；支付1040元用于购买4台微波炉，已收货。实际损失19800元。9.被害人赵某1的陈述，证实其与吴晗曾是同事，知道吴晗可以买到便宜的商品。其向吴晗支付1500元用于购买电动自行车，支付800元购买冰箱和洗衣机，吴晗承诺6月底到货，但至今未拿到货。10.被害人李某1的陈述，证实其向同事吴晗分别支付2950元、5000元用于购买手机，但至今未收到货。11.被害人李某2的陈述，证实其与吴晗曾是同事，向吴晗支付2000元用于购买手机，但至今未收到货。12.被害人秦某的陈述，证实同事吴晗答应帮其购买便宜的电脑，其向吴晗支付8200元，吴晗承诺半个月发货，但其至今未收到货。13.被害人张某2的陈述，证实其与吴晗曾是同事，吴晗告知其认识京东的一个高管，拿货可以便宜很多。其共计向吴晗转账20000元用于购买家电，但至今未收到货。14.被害人汪某2的陈述，证实吴晗系其同事，称可以买到便宜的商品，有同事在吴晗那确实购买到便宜的手机，故其向吴晗支付4500元购买手机，但至今未收到货。15.被害人冷某的陈述，证实其向吴晗支付3500元用于购买手机，但至今未收到货。16.被害人王某2的陈述，证实吴晗曾是其同事，其向吴晗支付3500元用于购买手机，但至今未收到货。17.被害人章某的陈述，证实其通过杨某2认识吴晗，听说吴晗可以打折购买商品，吴晗也承诺商品是正品，没有质量问题，后其向吴晗支付2400用于购买热水器和净化器，已收货；支付1400元用于购买电动刮胡刀，未收到货；支付1550元用于购买冰箱，未收到货；支付2000元用于购买浴霸，未收到货。18.被害人周某的陈述，证实同事吴晗告知其可以低价购买商品，后其向吴晗支付3100元购买手机，但至今未收到货。19.被害人马某的陈述，证实其向吴晗支付3800元用于购买商品，但至今未收到货。20.被害人赵某2的陈述，证实其向吴晗支付7200元用于购买电视、冰箱、洗衣机等电器，但至今未收到货物。21.被害人阚某的陈述，证实其听说从吴晗处购买商品可有很大优惠，且有好几个同事购买的手机到货后质量上也没有问题，后其向吴晗支付3250元用于购买手机，后吴晗一直拖延发货，其至今未收到货物。22.被害人寇某的陈述，证实吴晗在单位称可以便宜买到商品，其向吴晗支付3500元用于购买手机，吴晗承诺6月中旬到货，但在6月初其就无法联系吴晗，货也一直未收到。23.被害人樊某的陈述，证实吴晗告知其有渠道便宜购买商品，其向吴晗支付3500元用于购买手机，但至今未收到货物。24.证人吴某的证言，证实其系吴晗的父亲，现其没有固定工作，吴晗的母亲患有疾病，两人目前没有能力替吴晗偿还钱款。25.房屋装修合同，证实2018年12月28日，吴晗与荀某签订房屋装修合同，约定工程价款13万元，工程开、竣工日期为2019年1月1日开工，2019年5月1日竣工；2019年2月17日，吴晗与王某1签订房屋装修合同，约定工程价款20000元，工程开、竣工日期为2019年2月20日开工，2019年3月30日竣工。26.转账截图，证实各被害人向吴晗转账的事实。27.被告人吴晗在侦查阶段的供述，其在房产中介上班时，对同事谎称能低价从京东商城购买物品，同事将钱给其后，其就将钱用了，有同事催的紧，就用钱原价从京东上购买然后给同事。这样，其他同事就更相信其，就有更多的人来找其买东西。其实际购买的不多，基本上都是骗房产中介的同事，前后二十多人。骗取的第一个人是荀某，2018年12月初，荀某要装修，其让荀某给其装修，谎称和他人合伙搞了装修公司，并和荀某签订了装修合同，收取了定金。在未找到人装修的情况下，告知荀某先付钱才能装修，让荀某将装修的全款给其。后，其以投资项目、如不投可能会拖垮为由找荀某借款，荀某转了7万元左右，但该笔钱被其用掉了。另，荀某想做装修贷款，其谎称要支付押金，荀某给了25000元，该押金被其用掉了。后荀某和其说有急事要用钱，其还了一部分。按照转账记录，其还差荀某169886元。第二个是张某1，从2019年1月开始，其向张某1借款急用，张某1转账34000元，后其累计还款12000元。张某1找其购买京东的东西，有电脑、苹果手机、热水器之类的，具体数额记不得了，以转账记录为准。另，张某1和其说装修急用钱，想装修贷款，其称可以办理，谎称要支付押金，张某1给其15000元，其将该款私自用掉了。第三个是王某1，王某1有房子要装修，其说可以找其，王某1就相信了。2019年2月17日，其和王某1签订了装修合同，包括软装和硬装，一共支付了4万元。该笔钱也被其用了。另外，丁某、杨某1、薛某等19名被害人找其购买电器，并支付了相应了款项。其中，薛某找其购买冰箱和洗衣机，因其被催了好多次，其就自己掏钱购买了洗衣机，现在其还差一个2500元的冰箱；杨某2和汪某1找其购买电脑、投影仪、空调等东西，其已购买了几台电脑，现还差2万元左右的东西。28.常住人口基本信息，证实被告人吴晗的自然身份情况。29.发破案经过、抓获经过，证实本案案发情况及被告人吴晗到案情况。针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于辩护人提出的被告人吴晗构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人供述、被害人陈述及房屋装修合同等证据证明：（1）被告人吴晗虚构能够装修房屋，签订房屋装修合同后没有为履行合同进行任何经济活动，与被害人签订房屋装修合同，系属于虚构事实的组成部分，被害人系因为上述虚构事实陷入错误认识而向被告人交付钱款；（2）被告人吴晗在没有能力办理装修贷款、低价购买商品的情况，虚构上述事实，让被害人陷入错误认识交付钱款。综上，被告人吴晗明知自己没有合同履行能力，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人的行为构成诈骗罪。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人吴晗提出的起诉书指控的诈骗房屋装修款及贷款押金不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人在侦查机关的供述、被害人的陈述及转账凭证等证据证明：被告人吴晗虚构能够装修房屋及办理贷款押金的事实，骗取被害人交付钱款，随即上述款项被其使用，足见其非法占有的故意。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人吴晗提出的起诉书指控的诈骗投资借款不构成犯罪及辩护人提出的诈骗金额应扣减向荀某及张某1的借款数额的辩护意见。经查，（1）关于荀某出借款项的部分，被告人在侦查机关的供述及被害人的陈述等证据证明，被告人吴晗以虚构的投资项目为名，向荀某借款，后款项被其使用，足见其非法占有的故意。故被告人及辩护人提出的扣减向荀某的借款数额的辩护意见不能成立，本院不予采纳；（2）关于张某1出借款项的部分，被告人在侦查机关的供述及被害人的陈述等证据证明，被告人吴晗向张某1借款34000元，后张某1因装修需要用款，吴晗还款12000元，目前尚无充分证据证实被告人在此过程中为了非法占有被害人的钱款采用了虚构事实、隐瞒真相的行为，故被告人及辩护人提出的扣减向张某1的借款数额的辩护意见成立，本院予以采纳。4.关于辩护人提出的被告人吴晗系坦白的辩护意见。经查，被告人吴晗虽如实供述诈骗电器款的事实，但未能如实供述诈骗房屋装修款、贷款押金、投资借款的事实，未能如实供述主要诈骗事实，不属于坦白。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.关于辩护人提出的被告人吴晗认罪，系初犯的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人吴晗以非法占有为目的，多次诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴晗犯诈骗罪的主要事实清楚，证据、确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人吴晗自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关提出判处被告人吴晗有期徒刑七年至十年、并处罚金的量刑建议适当。本院予以采纳。为了保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴晗犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2027年3月17日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人吴晗退赔被害人荀某人民币169886.01元；退赔被害人张某1人民币24400元；退赔被害人王某1人民币40000元；退赔被害人丁某人民币58100元；退赔被害人杨某1人民币10900元；退赔被害人薛某人民币2500元；退赔被害人杨某2、汪某1人民币19800元；退赔被害人赵某1人民币2300元；退赔被害人李某1人民币7950元；退赔被害人李某2人民币2000元；退赔被害人秦某人民币8200元；退赔被害人张某2人民币20000元；退赔被害人汪某2人民币4500元；退赔被害人冷某人民币3500元；退赔被害人王某2人民币3500元；退赔被害人章某人民币4950元；退赔被害人周某人民币3100元；退赔被害人马某人民币3800元；退赔被害人赵某2人民币7200元；退赔被害人阚某人民币3250元；退赔被害人寇某人民币3500元；退赔被害人樊某人民币3500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧慧人民陪审员  刘业萍人民陪审员  李 杰二〇二〇年五月二十一日书 记 员  张 旭