陕西省永寿县人民法院   刑事判决书   （2020）陕0426刑初9号     公诉机关永寿县人民检察院。   被告人秦某某，男，1992年6月23日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，户籍所在地广西壮族自治区桂林市临桂县，住临桂区，2018年1月19日，因寻衅滋事罪被桂林市七星区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，2019年10月8日被桂林市公安局临桂分局抓获并临时羁押于临桂区看守所，同年10月16日移交永寿县公安局，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日被永寿公安局刑事拘留，同年11月14日经永寿县人民检察院批准逮捕，现羁押于永寿县看守所。   委托辩护人秦俊才，广西独秀律师事务所律师。   被告人秦某某妨害信用卡管理罪一案，由永寿县公安局侦查终结，以被告人秦某某涉嫌妨害信用卡管理罪，向永寿县人民检察院移送审查起诉，永寿县人民检察院以永检刑事检察刑诉﹝2020﹞4号起诉书向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，永寿县人民检察院指派检察员魏孟出庭支持公诉，被告人秦某某、委托辩护人秦俊才均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   永寿县人民检察院指控，被告人秦某某违反国家信用卡管理规定，非法持有他人信用卡六张，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。并认为被告人具有坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对被告人判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元，同时撤销缓刑，与本罪数罪并罚。公诉机关并提供了相关证据。   被告人秦某某辩称：我认罪认罚，希望能从轻处理。   被告人秦某某的委托辩护人辩称，首先对公诉机关指控被告人构成妨害信用卡管理罪没有异议。被告人有以下从轻或者减轻处罚情节，1、被告人从他人处租了6张银行卡再转租给他人，刚好构成该罪起点，情节轻微，可从轻处罚；2、被告人之前判处缓刑的犯罪也是出于哥们义气掺和进去，事实上他为人本分，没有不良前科；3、被告人归案后对自己的有关违法情节毫无保留供述，其行为应认定为自首，依法可以减轻处罚。   经审理查明：2019年4月中旬，被告人秦某某以每月1100元租金从石某乙处收租石某乙本人的中国建设银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX3614）、中国农业银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX6677）各一张，后将上述收租的银行卡交付给阳某某（在逃）。2019年4月下旬，被告人秦某某又从石某乙处收租石某乙的朋友石某甲、李某某分别在中国建设银行卡二张（卡号XXXXXXXXXXXXXXX9643、XXXXXXXXXXXXXXX6750）和中国农业银行卡二张（卡号XXXXXXXXXXXXXXX2479、XXXXXXXXXXXXXXX3170），将上述收租的银行卡交付给阳某某。   2019年7月22日，永寿县被害人刘某某被他人电信诈骗的人民币68778元汇入石某乙在中国建设银行办理的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX3614银行卡账号内，并被他人转移。   2019年5月至8月，秦某某通过微信共8次支付给石某乙银行卡租费17600元。   2018年1月19日广西壮族自治区桂林市七星区人民法院以寻衅滋事罪判处被告人秦某某有期徒刑一年四个月，缓刑二年，被告人秦某某被羁押五个月十天后被释放。   上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：   抓获经过、羁押证明、刑事判决书、刑事案件执行通知书、中国建设银行及中国农业银行查询单、户籍证明信；辨认笔录、提取笔录；证人石某乙、石某甲、李某某证言；被告人供述和辩解及审判笔录。   本院认为，被告人秦某某违反国家信用卡管理规定，非法持有他人信用卡六张，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，被告人到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可从轻处罚；辩护人辩称被告人行为应认定为自首，因与客观事实不符，故对此辩称不予支持。秦某某作为被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，按照数罪并罚的原则决定执行的刑罚。综上，根据本案的性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十七条、第六十九条的规定，判决如下：   被告人秦某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；撤销（2017）桂0305刑初383号刑事判决书判处的有期徒刑一年四个月，缓刑二年，按数罪并罚的原则，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月8日起至2020年12月7日止。限本判决生效后十日内缴纳罚金）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长    胥 峰   审  判  员    左广利   人 民 陪 审 员    樊晓亭   二〇二〇年 五 月 七 日   书  记  员    宋 飞   附：本案适用的法条   《中华人民共和国刑法》   第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：   （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输的，数量较大的；   （二）非法持有他人信用卡，数量较大的；    （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；    （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。    窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。    银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。    第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。    第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第七十七条 【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。      被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。   第六十九条 【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。    数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。          1