广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初456号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人戴银林，男，1996年3月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省河源市。因涉嫌诈骗，于2019年10月23日被羁押，同日被刑事拘留，于2019年11月20日被逮捕。现押于宝安区看守所。指定辩护人魏耀红，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕315号起诉书指控被告人戴银林犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黎白梅出庭支持公诉。被告人戴银林及其指定辩护人魏耀红到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：从2018年6月份开始，刘某4以广东省河源市源城区为窝点，相继聘请被告人戴银林、刘某1、刘某2、黄某、戴某、刘某3为业务员，在网络上对大龄单身女性实施诈骗。刘某4为该团伙老板，负责从百合网、世纪佳缘网站上寻找作案目标、制定团队规则、招新人、培训及管理。刘某1则将刘某4寻找到的大龄单身女性的具体信息发送给被告人戴银林等人，由被告人戴银林等人具体实施诈骗。被告人戴银林等人以假名“陆某”自称，伪造自己为有实力的公司老板，在获得对方信任之后，则以公司开业需要对方送花篮表心意为由要求对方向其伪装的礼品公司的收款账户打钱。由各名被告人轮流假扮礼品店老板、由戴某、黄某负责取款、套现。经统计，该团伙从2018年6月份开始直至案发，共诈骗包括杨某、徐某1、龙某、王某1、徐某2、王某2、周某、赵某等人在内的各名被害人总计663620.62元。被告人戴银林在2018年7月份加入该团伙直至2018年10月离开，经统计，在此期间该团伙诈骗金额为66560元。据此，公诉机关以被告人戴银林犯诈骗罪诉至本院，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，请求依法判处。被告人戴银林承认控罪，无辩解意见。其辩护人认为：被告人戴银林是从犯，且认罪态度好，请求从轻处罚。经审理查明：从2018年6月份开始，同案犯刘某4（已判决）以广东省河源市源城区为窝点，相继招聘被告人戴银林及同案犯刘某1、刘某2、黄某、戴某、刘某3（后五人已判决）为业务员，在网络上对大龄单身女性实施诈骗。刘某4为该团伙老板，负责从百合网、世纪佳缘网站上寻找作案目标、制定团队规则、招新人、培训及管理。刘某1则将刘某4寻找到的大龄单身女性的具体信息发送给被告人戴银林等业务员，由被告人戴银林等人具体实施诈骗。通常情况下，被告人戴银林等人以假名“陆某”自称，虚构自己是有实力的公司老板，获得被害人信任后，则以公司开业需要对方送花篮表心意为由要求对方向其虚构的礼品公司收款账户打钱。被告人戴银林及其他业务员轮流配合假扮礼品店老板，戴某、黄某主要负责取款、套现。公安人员根据前期侦查线索于2019年2月22日10时在广东省河源市源城区抓获刘某3、黄某、戴某、刘某2，从黄某身上缴获作案用的英德农村信用社的银行卡一张（户名为林某2，卡号62×××50）。公安人员于同日12时在广东省河源市源城区渔约渔具店内抓获刘某4。公安机关从上述被告人处缴获手机、记录有话术的笔记本、银行卡等若干，并予以扣押。公安人员经过视频研判，于2019年10月23日在广东省惠州市惠阳区淡水镇人民四路国安家具中心三楼三菱电机中央空调专卖店抓获被告人戴银林。经统计，该团伙从2018年6月份开始直至案发，共诈骗包括杨某、徐某1、龙某、王某1、徐某2、王某2、周某、赵某等人在内的多名被害人总计663620.62元。被告人戴银林自2018年7月份加入该团伙直至2018年10月离开，经统计，在此期间该团伙诈骗金额为人民币66560元。上述事实，有经当庭质证之下列证据证明：1.书证：（1）受案登记表、立案决定书、被告人身份信息、违法犯罪经历查询情况说明；（2）同案犯刑事判决书、释放证明、抓获经过；（3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子书证证据制作，从刘某4手机内提取若干微信聊天记录、戴某手机内提取到与被害人的聊天记录；（4）接受证据清单，从各被害人处接受转账银行卡的照片、冒充礼品店联系电话、转账记录、被告人提供的身份证照片等内容；（5）涉案银行卡交易异常情况说明，公安机关根据被害人提供的对方银行帐号调取开户名为陈某、何某、岳琪、林某2的交易流水，依据该四张银行卡的流水确定犯罪数额；（6）被害人提供的转账银行的银行流水、被害人提供的对方某信收款的三个微信号的开户信息、交易记录；（7）戴某、黄某银行取款录像及截图；（8）情况说明，其他相关涉案人员正在进一步追查中；（9）情况说明，关于光盘制作及讯问录像制作的情况说明；（10）扣押各被告人涉案笔记本内容的女性电话名单整理情况。3.证人证言：（1）证人刘某4：不认识戴银林，也没有听说过这个人，辨认笔录中无法辨认戴银林；（2）证人刘某1：戴银林是在刘某4开始诈骗的时候就在该团伙，去年11月份后没有见过他，也没有再发过诈骗女性的信息给他。诈骗团伙有“阿戴”，辨认出戴银林就是笔录中的“阿戴”；（3）证人刘某2：我不认识戴银林，无法辨认戴银林；（4）证人黄某：称不认识戴银林，也没见过他。辨认笔录中辨认出戴银林就是笔录中所说一起跟老大做事，见过一两次的人；（5）证人戴某：证实团伙一共有十来个人，戴银林是自己堂哥，他和自己一样都是业务员。不知道堂哥什么时候加入的，也不知道他在团伙充当的角色，不是他介绍自己加入的，是刘某4介绍的。不清楚之前笔录为什么说是戴银林介绍自己加入的。辨认出戴银林是诈骗团伙的一员；（6）证人刘某3：称不认识戴银林，也没有见过他。辨认笔录中无法辨认戴银林；（7）证人林某1、朱某：证实戴某是到其店内套现的男子，无法辨认出戴银林。4.被害人陈述：被害人杨某、徐某1、龙某、王某1、徐某2、王某2、周某、赵某，证实被骗经过和金额。5.被告人戴银林的供述与辩解：承认自己参与了刘某4的诈骗团伙，2018年7月5日加入，10月左右离开。参与的过程中都是刘某1充当花店老板，自己就将刘某1准备好的电话给女性。自己骗了三单，第一单骗了3800元（自己分了1900元）、2700元（自己分了1350元），第三单是9月份骗了湖南一名女性，自己只分了320块钱，但这些钱都被刘某4扣掉了，因为自己欠刘某4的钱。骗回来的钱跟刘某4平分，刘某1分5%，黄某也是5%，我们联系被骗女性的时候主要是打电话、手机和短信联系，没有微信。刘某4说不能和对方用微信，对方问起来就说前妻因为微信出轨，所以自己不用。只有刘某1才和对方用微信联系。自己之前用的手机已经扔了。辨认出同案犯及取款录像中的戴某和黄某的截图。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，现场勘验检查笔录。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人戴银林无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人戴银林受雇于人，听从他人指挥参与诈骗，获利较少，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人的相关意见有理，本院予以采纳。鉴于被告人戴银林认罪认罚，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议及辩护人的相关意见有理，本院予以采纳。综上所述，根据被告人戴银林的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人戴银林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2021年4月22日。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王  欣  哲人民陪审员 陈  鑫  颖人民陪审员 刘  莉  萍二〇二〇年五月十二日书 记 员 林  斯  瑜书 记 员 石清涛（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。