上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0110刑初1301号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人杨洋，女，1996年7月10日出生于上海市，汉族，中专文化，住上海市宝山区罗和路******(户籍在上海市杨浦区周家牌路**)，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于上海市杨浦区看守所。辩护人金建良，上海市江南律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2019〕825号起诉书指控被告人杨洋犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员熊欣慰出庭支持公诉，被告人杨洋及其辩护人金建良到庭参加诉讼。在审理过程中，本院经公诉机关建议决定延期审理一次。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2017年3月，被告人杨洋以投资开餐厅为由，向被害人王某某借款人民币10万元(以下币种均为人民币)，2018年4月杨洋虚构一名叫“田琳”的女子需要借款17万元的事实，谎称其欠王某某的10万元转到“田琳”名下，王某某只需再出借7万元，骗得被害人王某某在杨浦区龙江路的家中转账7万元，后出具一份署名“田琳”的17万元借款协议。2018年5月至8月间，被告人杨洋与被害人王某某合伙在本市黄浦区淮海中路开设美甲店，后该店因居民投诉无法继续经营。2018年9月，被告人杨洋以在本市瑞金二路日月光伯爵居继续开设美甲店为由，虚构需要装修款的事实，骗得被害人王某某支付6万余元。2018年10月至12月间，被告人杨洋以合作开设日月光美甲店为名，骗得被害人吴某某5万元、被害人严某某5万余元，未实际经营上述店铺。2019年5月17日，被告人杨洋被民警抓获归案。该院认为，被告人杨洋以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨洋否认实施诈骗，辩解其向王某某借款10万元用于餐厅前期筹备，且从未虚构或冒充一名叫“田琳”的女子，日月光伯爵居美甲店已经运营，其未非法占有王某某支付的装修费和吴某某、严某某入股的费用。辩护人金建良辩称，指控被告人杨洋诈骗的证据不足，被告人杨洋向王某某借款10万元用于餐厅经营，现有证据不能证明杨洋冒充“田琳”和王某某签署协议，日月光伯爵居美甲店已经开业，杨洋并未虚构事实骗取王某某、吴某某及严某某钱款。公诉人答辩，被告人杨洋对其虚构“田琳”身份并在协议上冒签“田琳”名字的事实有过供述，相关证据证明日月光伯爵居美甲店并未实际对外营业，杨洋收取王某某、吴某某、严某某的钱款均未用于店铺经营，且在关店后仍以各种名义搪塞被害人，可见其具有非法占有的目的。经审理查明，2017年三四月间，被告人杨洋以投资开餐厅为名向被害人王某某借款10万元。2018年4月，被告人杨洋虚构一个名叫“田琳”的女子需要借款17万元的事实，谎称将前述10万元债务转到“田琳”名下，王某某只需再出借7万元，从而骗取被害人王某某7万元。2018年5月至8月间，被告人杨洋与被害人王某某合伙在本市黄浦区淮海中路开设美甲店，后该店因居民投诉无法继续经营。2018年9月，被告人杨洋以在本市瑞金二路XXX号日月光伯爵居A幢1904室继续开设美甲店需要装修费为由，骗取被害人王某某6万余元，同年10月至12月间，被告人杨洋在该店未实际经营的情况下，又以合作开店为名先后分别骗取被害人吴某某5万元、被害人严某某5万余元。2019年5月17日，被告人杨洋被民警抓获归案。以上事实，有下列证据为证：1、被害人王某某的陈述，证明2017年三四月间，被告人杨洋以投资港式餐厅为名，向王某某借款10万元并算作王某某投资入股资金，称如餐厅开不成将全额退款，后餐厅未开出，杨洋也未还钱。2018年4月，王某某要求杨洋还款，杨洋把王某某拉进一个微信群并将群里另一个叫“田琳”的人介绍给王某某，“田琳”称杨洋有个200万元投资项目与“田琳”合作，因“田琳”还差17万元，故提出向王某某借款，杨洋称可将其之前的欠款10万元转给“田琳”，故王某某只需再出借7万元给“田琳”即可，王某某遂通过手机银行转账给杨洋7万元。2018年9月，杨洋称已在本市瑞金二路日月光伯爵居找到店面开设美甲店，以需要装修费为由骗取王某某6万余元等情况。2、被害人吴某某的陈述，证明2018年10月，被告人杨洋声称在本市瑞金二路日月光伯爵居A幢1904室开设了美甲店，可让吴某某入股，使吴某某信以为真，陆续通过微信、支付宝转账方式付给杨洋5万元，2019年2月起，吴某某向杨洋要分红，杨洋多次以各种理由推脱，吴某某发现美甲店并未营业等情况。3、被害人严某某的陈述，证明2018年12月，被告人杨洋以让严某某入股开设在本市瑞金二路日月光伯爵居的美甲店为由，使严某某信以为真，后严某某通过支付宝、微信转账方式支付杨洋5万余元，严某某事后发现美甲店并未营业等情况。4、证人孙某某的证言，证明孙某某于2018年9月承租本市瑞金二路日月光伯爵居A幢1904室，装修后于同年11月租给杨洋开美甲店，房租及装修费均由孙某某承担，后来孙某某了解到该店实际并未营业，截至2019年2月孙某某收回房屋时，杨洋总共仅支付4,000余元水电费等情况。5、证人施某的证言，证明2018年间，被告人杨洋说有个叫“田琳”的朋友要和王某某谈一个超百万元的合作项目，“田琳”、王某某、杨洋三人在一个微信群内聊天，后施某偶然发现杨洋使用两个手机进行微信聊天，且界面相同，应是杨洋在冒充“田琳”和王某某聊天，施某还看到杨洋拿出几张借款协议并在上面签了“田琳”名字后拿给王某某签字等情况。6、证人刘某的证言及访客登记表，证明根据本市瑞金二路XXX号日月光伯爵居物业管理公司留存的访客登记表记载，伯爵居A幢1904室几乎没有访客登记，仅在2019年1月14日有人送过外卖等情况。7、上海市公安局杨浦分局大桥派出所接受证据清单、合同书、微信聊天记录截图、借款协议，上海市公安局杨浦分局协助查询财产通知书、工银借记卡账户历史明细清单、收据、工商银行转账汇款回单、微信转账记录、支付宝转账电子回单等证据，印证被告人杨洋以合作投资等为名骗取被害人王某某、吴某某、严某某等人钱款的事实。8、被害人王某某提供的其与被告人杨洋谈话录音，印证被告人杨洋对王某某虚构“田琳”人物身份以及编造“田琳”借款事实等情况。9、上海市公安局杨浦分局大桥派出所出具的办案说明，证明被告人杨洋的到案情况。10、被告人杨洋到案后的供述，承认其虚构一个叫“田琳”的人，以签订借款协议为幌子骗取被害人王某某7万元等情况。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人杨洋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人杨洋依法应予处罚。对于被告人杨洋犯罪的事实、性质、情节、危害程度等情况均在量刑中予以考虑。被告人杨洋以同被害人合作投资经营项目为名，取得被害人钱款，但无证据证明相关项目实际存在或杨洋已将钱款用于实际经营，且被告人杨洋还通过虚构人物及装修款事由等手法骗取被害人钱款，故被告人杨洋实施诈骗犯罪的事实清楚，应予认定。对于被告人杨洋及其辩护人的相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。为严肃国法，保护公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币一万五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2026年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)二、责令被告人杨洋退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李晓东人民陪审员  周 艺人民陪审员  徐 乐二〇二〇年五月二十九日法官 助理  胡友璐书 记 员  童晓婧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。