广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1971刑初4254号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人张鹏飞，男，1984年9月14日出生，身份证号码：620************730，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为甘肃省天水市麦积区*********（以上情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押并刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人奉军，广东泰如（东莞）律师事务所律师。辩护人周小龙，广东泰如（东莞）律师事务所实习律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2019〕4084号起诉书指控被告人张鹏飞犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员周游命出庭支持公诉，被告人张鹏飞及其辩护人奉军到庭参加诉讼。东莞市第一市区人民检察院向本院提出补充侦查，建议延期审理一次。因疫情原因，本案中止审理。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院起诉指控：2018年6月份，被告人张鹏飞与被害人龚某某在网上认识后交往成为男女朋友。期间，张鹏飞通过谎称是东莞特警大队民警、伪造军人复转费文件、伪造房产证等方式获取龚某某信任，在东莞市南城区玛利亚医院等地多次骗取龚某某共计现金449268元。后龚某某发现被骗，于是报案。2019年3月28日，公安机关将张鹏飞拘传到案，在张住处缴获两本广东省房地产权证（粤房地权证莞字第2100710382号、粤房地权证莞字第2100306125号，均为虚假证件）。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了如下证据：（一）勘验、检查笔录现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片：证实案发现场情况。案发现场位于广东省东莞市南城区玛利亚医院。（二）鉴定意见鉴定意见书（关于协助鉴定房产证真伪的回复）：证实从被告人张鹏飞住处搜查扣押的涉案两本房地产权证粤房地权证莞字第2100710382号、粤房地权证莞字第2100306125号均为虚假证件（东莞市*******出具）。（三）书证和物证1、到案经过：证实被告人张鹏飞系被动归案，无自首、立功情节。2、全国人口基本信息、调查函、前科核查：证实被告人张鹏飞身份信息情况。当地派出所协查复函：被告人张鹏飞于2008年因冒充军人招摇撞骗被甘肃省天水市秦州区人民法院判处有期徒刑二年六个月。3、搜查证、搜查笔录：证实公安机关依法对被告人张鹏飞所住的位于东莞市南城区万科金域华府一期7栋803房进行搜查，该房约有50平方米，在第二个房间入门左手的地柜抽屉内搜查出疑似涉案的两本张鹏飞名字的广东省房地产权证，并将该两本房地产权证进行扣押。4、扣押清单、扣押物品照片：证实公安机关依法扣押被告人张鹏飞房地产权证两本；华为手机一台。5、接受证据物品清单：借条复印件1张；军事化训练截图1张；张鹏飞身穿制服截图1张；传票复印件一张（2018苏05**民初6464号）；函件复印件1份（中国人民解放军68216部队函件军字第2018.0929号）；房产权证复印件2张（粤房地权证，莞字第2100710382号、粤房地权证，莞字第2100306125号）；微信截图4张；张鹏飞名片1张；计算总清单一份（包含龚某某借款）；流水清单一份；借钱记录一份。6、调取证据通知书、调取证据清单：证实公安机关依法调取被害人银行卡交易记录情况——证实被告人张鹏飞诈骗被害人龚某某的数额为449268元（光大银行信用卡套现47468元、交通银行信用卡套现96200元、微信转账给嫌疑人137700元、支付宝转入嫌疑人支付宝119200元、支付宝转入嫌疑人广发银行卡18000、被害人中国银行卡转到嫌疑人广发银行卡20700元、被害人到中国银行ATM取现10000元给嫌疑人）。7、说明材料：证实被告人张鹏飞诈骗被害人龚某某的数额为449268元（被害人提供实际被骗走金额清单——诈骗449268元，诈骗过程产生手续费及其他费用116246.1元，张鹏飞已经偿还132801元，剩余应还金额432713.1元）。（四）被害人陈述被害人龚某某的陈述：陈述2018年6月，其在网上认识张鹏飞，他自称是东莞特警大队的民警，与其视频聊天时也会穿着有特警字样的制服。在网上聊了差不多一个月，二人成了男女朋友关系。张鹏飞自称住在东莞市南城区金域华府二期品桂轩4栋2302房，还有一个房产是东莞市南城区金域华府一期7栋803房，他给其两本房产证，房产证权属人、身份证号是他本人，房产证号是“粤房地权证，莞字第2100710382号”，“粤房地权证，莞字第2100306125号”。于2018年7月，他说工作晋升遇到了麻烦需要钱去解决，向其借走了两张信用卡用（一共用了14.3688万元）。随后他以工作需要的理由向其借钱，于2018年10月18日张鹏飞在微信上跟其说他是部队转业干部，有一笔复转费186.3万元，南苏丹出勤补助45万元，合计231.3万元，但因他在江苏欠他人十五万五千元被告到法院，他没钱还，法院向他之前的部队催缴，部队要他把钱还清才能发复转费和出勤补助。他还发了一张苏州市姑苏区人民法院的传票图片，中国人民解放军68216部队函件的图片（关于他本人复转费事宜）给其，让其相信他所说的。于2018年10月19日，张鹏飞写了一张借条给其，承诺2018年12月15日还其50万元。于2018年12月21日，其约他见面让他还钱，他才告诉其他不是民警，他在广东华坤建设集团有限公司担任“安保总队长”的职务。于2019年3月4日，二人协商过按期还钱给其，但他并不能按时足额还钱给其。其通过支付宝转了11.92万元到他的账户，通过微信转了13.77万元到他的微信，通过支付宝转到他的银行卡两次共1.8万元，通过银行卡转账到他银行卡三次共2.07万元，其从其母亲李井妹的银行卡取出1万元现金给他。其大部分是在玛利亚妇产医院上班时转账给他，其借给他的钱共计44.9268万元，其催他还钱后共还了132801元，其借给他的钱很多是借的，需要支付的利息约10万元。张鹏飞的银行卡是广发银行卡，卡号：6214********2620403，支付宝账户：136********，微信账户：pla42-2372。其的银行卡是中国银行卡，卡号：621790********11259，支付宝账号：158********，微信账户：wxid_va3tg502kt-g522。补充侦查笔录：龚某某确认立案前张鹏飞已经归还132701元。辨认笔录：辨认出被告人张鹏飞。（五）被告人供述被告人张鹏飞的供述。其与龚某某二人只是债务关系，其向龚某某借了有几十次钱，都是说要还钱为由借的，大约借了30多万。辩解2018年3月，其在网上认识龚某某，后发展成男女朋友关系，其对龚某某说其是退伍军人，广东华坤建设集团有限公司的保安总队长，但其没有对她说过其是东莞特警大队的民警，视频聊天是穿着是保安制服。因其帮战友王世成担保十几万，而王世成跑路，其便从网上贷款帮他还，之后利滚利，其只能不断从网上贷款来填补，越欠越多。2018年6月开始，其便开始向龚某某借钱，借了大约30多万元，龚某某催其还钱时其便对龚某某说其有二百多万复转费，事实上没有复转费。2018年11月，其老乡张杨因其欠11万元在苏州市姑苏区人民法院起诉其。于2018年12月20日，龚某某叫人把其拘禁在东莞市南城区新基云乐浮酒店逼其要钱，当时其写了欠条给她，内容是“之前所有欠条作废，现共欠她连利息38万元。现已还9.5万元，剩下的每月还5000给她，直到还清。”其花费340元在网上找人帮其伪造两本房产证和一份中国人民解放军68216部队函件（军）字第2018.0929号。其通过QQ找到对方，做好后送给其便把其的QQ删除了。于2018年12月24日，其为了拖延还钱时间，其将伪造的房产证给龚某某看。于2018年12月25日，其将函件给她看，继续拖延还钱时间。于2019年1月初，其还了4万元给张杨，还欠他7万元。其在各贷款公司欠了二十多万元，欠其公司领导万如斌4万多元。因其不能及时还钱，其与龚某某二人又于2019年3月5日再次协商，重新写下48万欠条及还款协议。其目前共还了13.5万元给龚某某。其通过银行卡收取借龚某某2万元人民币，通过龚某某的信用卡套现4万元人民币，其记不清通过支付宝、微信收取多少钱，亦记不清收取多少现金。辨认笔录：指认出其曾向龚某某借钱的位置位于东莞市南城区新基玛利亚妇产医院；指认出其伪造房产证及文件；指认出其伪造和首长的微信聊天记录截图。公诉机关认为，被告人张鹏飞无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张鹏飞辩称其与被害人之间是借贷关系，其已经还了13万多元。张鹏飞最后提出公诉机关没有让他看证据。其辩护人提出，1、被告人与被害人之间是借贷关系，被告人主观上没有非法占有财物的目的，本案属于民事纠纷，被告人借款后没有逃避，不涉及诈骗；2、被告人迫于还款的压力才伪造房产证，并非客观上实施诈骗的行为；3、本案的借款本金应为33.7万元，被害人已收回13.28元，余20.48万元。经审理查明，2018年6月份，被告人张鹏飞与被害人龚某某在网上认识后交往成为男女朋友。期间，张鹏飞通过谎称是东莞特警大队民警、伪造军人复转费文件、伪造房产证等方式获取龚某某信任，在东莞市南城区玛利亚医院等地多次骗取龚某某共计现金449268元。后龚某某发现被骗，于是报案。2019年3月28日，公安机关将张鹏飞拘传到案，在张住处缴获两本广东省房地产权证（粤房地权证莞字第2100710382号、粤房地权证莞字第2100306125号，均为虚假证件）。另查明，被告人张鹏飞于立案之前已经归还被害人龚某某共132701元，剩余316467元没有归还。综上，被告人张鹏飞诈骗被害人龚某某人民币316467元。上述事实，有公诉机关当庭宣读并出示的证据证实。本院认为，被告人张鹏飞以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，行为已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控被告人张鹏飞犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本院经查明，认定被告人张鹏飞诈骗金额为316467元。关于公诉机关指控被告人张鹏飞诈骗的问题，经查，被害人向公安机关报案称张鹏飞诈骗。二人于2018年6月通过网聊认识后成了男女朋友，张鹏飞自称是特警大队的民警，张鹏飞自称住在东莞市南城区金域华府二期品桂轩4栋2302房，还有一个房产是东莞市南城区金域华府一期7栋803房。公安机关扣押了两本房产证，经张鹏飞辨认，确认系其伪造的东莞市南城区万科金域华府二个房产证。张鹏飞还伪造了中国人民解放军的函，伪造其有复转费100多万元，骗取被害人信任，从而向被害人借钱，至本案立案前，被告人向被害人归还132701元，尚有316467元没有归还。公诉机关指控被告人张鹏飞诈骗的罪名成立。被告人的辩解及其辩护人提出不是诈骗，是民事纠纷的意见，本院不予采纳。辩护人提出的第2、3点意见，即被告人迫于还款压力才伪造房产证，被告人还剩余20.48万元未还的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人张鹏飞签笔录时提出公诉人当庭没有让他看证据的意见，经查，本院开庭过程中，公诉人当庭宣读了证据，被告人及其辩护人也对证据发表了质证的意见。法律没有明确要求刑事开庭的证据要每一份给被告人看，公诉人当庭宣读证据也是出示证据的一种方式。另外，现场勘查图片，提取的书证在侦查阶段已经给被告人辨认过，被告人进行了指认，有指认笔录在案。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人张鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2024年9月27日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、随案移送手机1部（详见随案移送物品、文件清单），予以没收，上缴国库。三、责令被告人张鹏飞退赔人民币316467元给被害人龚某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  李晓莉人民陪审员  李健茹人民陪审员  姚泽林二〇二〇年五月二十七日书 记 员  陈畅勤（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。