福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0524刑初130号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人何长江，男，1975年8月10日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被安溪县公安局刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。 被告人杨木成，男，1980年11月15日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，住安溪县。曾因犯销售赃物罪，于2002年12月17日被安溪县人民法院判处有期徒刑十个月；现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被安溪县公安局刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人谢志思、许实茬，福建君伟律师事务所律师。 被告人苏成林，男，1983年10月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被安溪县公安局刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）51号起诉书指控被告人何长江、杨木成、苏成林犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人何长江及其指定辩护人苏美生、被告人杨木成及其辩护人谢志思、被告人苏成林及其指定辩护人刘霓翩均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人何长江于2019年3月至6月间，多次单独或者伙同被告人苏成林、杨木成等人，驾驶闽Ｃ287**小轿车从安溪出发至莆田市仙游县，在行车途中利用事先准备好的手机拨打所购买的贷款客户信息，谎称自己是上海奉贤新发展小额贷款股份有限公司的工作人员，可以为对方办理贷款，后以办理贷款需交纳保险金、刷流水等为由，诱骗被害人向其提供的户名为朱某、王某等人的银行账户汇款。至被抓获时止，共购买公民个人信息382条，拨打、接听诈骗电话879人次，骗取被害人刘某、杨某1等人计人民币89200元。其中，被告人杨木成、苏成林参与拨打、接听诈骗电话450人次，骗取人民币13200元。 被告人何长江、杨木成、苏成林于2019年6月24日被抓获并被扣押闽C287**号小轿车、手机、SIM卡、银行卡等作案工具及纸张、笔记本等书证。被告人苏成林、杨木成归案后如实供述自己的犯罪事实。 被告人杨木成对公诉机关指控的犯罪事实、罪名（诈骗罪）及量刑建议（建议判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金）均无异议,表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人苏成林对公诉机关指控的犯罪事实、罪名（诈骗罪）及量刑建议（建议判处有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金）均无异议,表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人何长江庭审中自愿认罪。 上述事实，被告人何长江、杨木成、苏成林在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书，小额贷款公司合同书，退款受理单，查获现场照片，ＱＱ账号详情及聊天记录截图，微信账号详情、聊天记录及转账记录截图，手机通话记录，扣押物品文件清单，车辆卡口查询记录，酒店入住记录及截图，证人李某2的证言，被害人刘某、杨某1、李某1、白某、杨某2、房某、康某的陈述，辨认笔录，搜查笔录，户籍证明，到案经过，工作说明，本院（2003）安刑初字第012号刑事判决书，三被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何长江、杨木成、苏成林以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物,其行为均已构成诈骗罪,部分属共同犯罪。其中，被告人何长江诈骗数额巨大，被告人杨木成、苏成林诈骗数额较大。公诉机关指控被告人何长江、杨木成、苏成林犯诈骗罪的罪名成立。被告人何长江在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨木成、苏成林在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，均依法予以从轻处罚。被告人何长江庭审中自愿认罪、被告人杨木成、苏成林归案后均如实供述自己的犯罪事实、认罪认罚，均予以从轻处罚;被告人杨木成有犯罪前科，酌情从重处罚。各辩护人关于被告人何长江庭审中自愿认罪建议对其从轻处罚、被告人杨木成系从犯、如实供述、认罪认罚建议对其从轻处罚、被告人苏成林系从犯、如实供述、认罪认罚建议对其从轻处罚的辩护意见,与事实、法律相符，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人何长江、杨木成、苏成林的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人何长江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月24日起至2022年10月23日止。） 二、被告人杨木成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月24日起至2020年6月23日止。） 三、被告人苏成林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月24日起至2020年5月23日止。） 四、追缴被告人何长江、杨木成、苏成林的违法所得人民币89200元（其中被告人杨木成、苏成林参与13200元），返还给被害人刘某9700元、杨某130000元、李某13500元、白某4000元、杨某210000元、房某29000元、康某3000元。 上述罚金及违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。 五、没收被告人何长江、杨木成、苏成林被扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林懿娴 人民陪审员  张国显 人民陪审员  叶春婷 二〇二〇年五月七日 书 记 员  王伟坤 附：本案适用法律条文如下: 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。