陕西省神木市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0881刑初374号 被告人任某某，男，1989年10月24日出生，汉族，专科文化，现羁押于神木市看守所。 辩护人惠晔，陕西秦北律师事务所律师。 被告人边某，男，1988年2月29日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月23日被神木市公安局刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于神木市看守所。 辩护人杜红艳，陕西纳智律师事务所律师。 神木市人民检察院以神检刑诉（2019）320号起诉书指控被告人任某某、边某犯诈骗罪于2019年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。神木市人民检察院指派检察员祁振国、李莹出庭支持公诉，二被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2018年9月22日起，被告人任某某明知李二子和边某从神木市瑞祥煤业有限公司运输三八块煤、籽煤等原煤至神木能源发展有限公司来喜分公司厂区内的过程中，只提供神木瑞祥煤业有限公司煤单，但拉煤车辆以及原煤未进入神木能源发展有限公司来喜分公司厂区内的情况下,收受每笔500元到5000元不等的好处费，总计30000余元。被告人任某某多次给李二子和边某虚开神木能源发展有限公司来喜分公司的原煤过磅单，且在过磅单上虚构验煤员王某某、王某某、赵某某等人的笔迹。致使陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司来喜分公司向神木瑞祥煤业有限公司提前支付货款，购买的籽煤445.56吨、三八块煤1723.76吨被骗。造成陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司来喜分公司财产遭受特别巨大的损失。经神木市价格认证中心价格鉴定为：445.56吨籽煤、1723.76吨三八块煤价值共计人民币891385.00元。 2、被告人任某某在明知边某未将由神木瑞祥煤业有限公司的原煤运输到陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司来喜分公司的情况下，擅自开具陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司来喜分公司的运输票，造成被害人刘建军数额较大的损失，总计损失人民币54233元。 据此，公诉机关指控被告人任某某、边某以非法占有为目的，虚构向陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司来喜分公司进煤的事实，造成陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司来喜分公司遭受特别巨大的损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 二被告人对指控的主要犯罪事实不持异议，但都辩称其属于职务侵占犯罪。 被告人任某某辩护人的主要辩护意见是：1.对被告人任某某虚开过磅单的行为没有异议，但其主观上没有非法占有原煤的故意，客观上也未使用欺诈方法占有被害人损失的原煤，不构成诈骗罪。2.涉嫌诈骗罪的同案李二子、白海军未归案，基本犯罪事实不清、证据不足，应依法作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。3.即使被告人任某某存在违法犯罪行为，以现有证据来看被告人任某某的行为更符合职务侵占罪的客观构成要件。4.被告人积极退赔且取得谅解，应当从轻减轻处罚，有坦白情节，无前科劣迹，系初犯、偶犯。 被告人边某辩护人的主要辩护意见是指控边某犯诈骗罪的证据不足，不构成诈骗罪。边某主观上没有非法占有的故意，客观上未实施虚构事实的行为，未获取或非法占有涉案财物。本案缺乏必要的物证、关键的证人证言。涉案煤场没有查清，遗漏边某司机的证言。即便认定被告人有罪，也存在诸多疑点，而且边某仅仅是从事营运行为赚取运费，并未从中非法占有财物，参与犯罪程度较轻、情节显著轻微，并取得了被害人的谅解，请求公正判决。 经审理查明，被告人任某某系陕西煤化工集团神木能源发展有限公司来喜分公司（以下简称来喜分公司）的过磅员。李二子（另案处理）系来喜公司原验煤员，温亚（另案处理）系来喜公司原过磅员。2018年3月份，李二子和温亚商议找司机将来喜公司购买的原煤在煤车不进入厂区的情况下途中卖掉，然后由温亚补开过磅单，从中赚钱。之后李二子联系了白海军（另案处理），由白海军负责联系人员进行运煤、卖煤，几人从中非法获利。温亚辞职后，李二子伙同白海军又联系到被告人任某某使用上述同样的方法，由被告人任某某虚开来喜分公司的原煤过磅单，且任某某在过磅单上虚构了验煤员王某某、王某某、赵某某等人的笔迹，任从中收受每笔500元到5000元不等的好处费，累计虚开了原煤票20张，获利30000余元。上述行为导致来喜公司损失籽煤175.56吨、三八块1633.76吨，价值人民币749185元。在此过程中，白海军联系被告人边某拉运并出售原煤4车，共计367.84吨，价值人民币156332元,多领受害单位来喜公司涉案原煤运输承包人刘建军运费9196元。 另查明，案发后二被告人与被害单位达成了退赔协议并已履行，被害单位书面谅解了被告人的犯罪行为。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）报案材料。证实2018年11月12日来喜分公司向麻家塔派出所出具报案材料称：其公司在日常票据核查时发现公司内部员工过磅员任某某存在与外部人员勾结虚开磅单，在原煤车辆没有进入厂进行验收入厂的情况下，将他私自造假的磅单向外部人员传递出厂套取公司资金。经公司从11月8日至11月12日核查对账，目前查出造成公司经济损失大约200万元左右，具体金额公司正在加紧核查当中。 （2）受案登记表、立案决定书。证实神木市公安局麻家塔派出所于2018年11月12日受理该案，并于当日立案侦查。 边某抓获过程两份。神木市公安局店塔派出所出具网上逃犯边某抓捕过程，证实2019年02月22日20时，该所民警根据线索在店塔镇半亩地饭店外蹲守将边某抓获。 （4）常住人口信息、户籍信息、强制隔离戒毒决定书。 证实被告人边某因烫吸海洛因于2019年2月23日被神木市公安局决定强制隔离戒毒二年。 （5）磅单20张。证明被告人任某某虚开的磅单，磅单上面验煤员的签字系伪造。 （6）来喜分公司营业执照、开户许可证、开票信息。证实来喜分公司经营场所在神木市柠条塔工业园区，从事煤化工产品的生产和销售，属合法经营。 （7）神木县瑞祥煤业有限公司营业执照、开户许可证、开票信息、身份证复印件。证实神木县瑞祥煤业有限公司系合法经营。 （8）劳动合同书、神木县瑞祥煤业有限公司购煤合同书、委托运输合同。证实任某某于2018年5月11日与来喜分公司签订过劳动合同（2018年1月1日至2019年12月31日）；神木县瑞祥煤业有限公司购煤合同书。证实神木县瑞祥煤业有限公司与来喜分公司于2018年11月9日签订过购煤合同约定420元/吨；2018年9月16日签订过购煤籽煤合同约定370元/吨。委托运输合同证实来喜分公司与榆林市福永汽车运输有限公司锦界分公司签订过运煤合同（2018年8月25日至2019年12月31日）。 （9）营业室岗位职责、过磅员岗位职责、验煤员岗位职责、考勤表、来喜煤化员工信息表。证实过磅员职责：一、负责供、销货运车辆过磅工作，过磅数量要准确无误，要严格按磅显示屏数据逐车等级供、销货运车辆载重信息。登记的过磅数据要与开票员所登记的数据信息相一致，登记数据要快捷及时、准确无误，不得涂改、不得私自让低吨位或者提高吨位，坚持实事求是的原则。二、严格执行供、销货车辆逐车过磅回皮的原则，做好逐车的毛重、皮重和净重的详细记录表，并如实填写好过磅单。三、在过磅时，要多观察车辆驾驶室内是否有人，车辆是否在秤磅位置上，司机（客户）是否有弄虚作假等行为，要及时制止司机（客户）的不规范行为。四、负责原材料过磅的逐日、逐月上报营销部和库管负责人的任务。双方要相互核算各类数据的准确性，认真统计核算不得有误。各类数据要与财务部门会计数据一致，在每日早上八点前将前一天的过磅登记报表送至相关部门领导。五、严格保守企业秘密，并在接待用户过程中要热情、周到、认真，要耐心地解答客户提出的问题，维护企业的良好形象，确保业务的正常发展。六、严格禁止非磅房工作人员操作磅房设备，确保磅房的安全性。七、负责磅房内部的卫生清洁工作。八、按时完成领导交办的其它工作任务。 （10）神木县瑞祥煤业有限公司明细账、来喜分公司明细账、来喜分公司往来单位付款审批单、承兑汇票、国内支付业务付款回单、来喜公司报销贴存单、神木瑞祥煤业有限公司汇总报表。证实2018年9月，来喜付瑞祥公司原煤预付款400万元（承兑170万元，现金230万元），运煤3628.02吨；2018年10月，来喜付瑞祥公司原煤预付款800万元，运煤35303.58吨；2018年11月来喜付瑞祥公司原煤付款1950万元（承兑1290万元，现金660万元），运煤47709.76吨。 （11）刘建军所作情况说明、中国农业银行卡/活期存折交易明细清单、微信聊天截图9张。证实边某车辆在运输过程中因资金短缺多次向刘建军借款，借款均由微信、网银方式转入。每次结算运费以来喜煤化出具的磅单为准。 （12）来喜煤化员工信息表、劳动合同书、考勤表。证实李二子、温亚系来喜分公司员工，李二子系验煤员、温亚系过磅员，任某某于2018年5月11日与来喜分公司签订过劳动合同（2018年1月1日至2019年12月31日）；并附2018年5-11月来喜煤化员工考勤记录。 （13）情况说明三份。关于来喜公司与瑞祥煤业购煤情况说明，证实2018年9月初神木来喜公司与瑞祥煤业签订过购煤合同，合同签订后来喜公司委托榆林市福永汽车运输有限公司锦界分公司和神木市图昌运输有限公司到瑞祥煤业拉运货物。关于来喜公司卸煤流程情况说明。证明来喜公司卸煤流程，原煤车进大门上磅后，司机拿煤矿磅单和煤管票进磅房，过磅员根据煤矿磅单在电脑上录入车号、到厂毛重和煤矿净重，并将煤管票留存。原煤车开入原煤场地，验煤人员指挥卸煤地点并验收合格后再煤矿磅单上签字，原煤车再开回磅房上磅，原煤车司机必须持有验煤人员签字的煤矿磅单交于过磅员，再由过磅员录入皮重，打印票据。票据共有三联，磅房留存第一联存根，给司机二联（第二联货主，第三联出门证），原煤车司机携带票据将车开至门房，再将出门证交于门房工作人员，门房工作人员确认后放行。关于任某某上班情况说明。证实任某某与2017年10月2日到来喜公司入职登记，从事营业室过磅员工作，在职期间任某某严重违反该公司相关规章制度，未经主管部门领导批准，私自修改磅单数据，模仿验煤人员签字，造成购煤数据虚假，给该公司造成重大经济损失。 （14）谅解书、法人授权委托书。陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司来喜分公司于2019年5月10日出具谅解书。证实对任某某、边某的盗窃行为予以谅解。 （15）微信转账记录。证实刘建军通过微信给边某结算运费2018年11月7日5000元；2018年10月13日10000元；2018年10月12日2000元；10月13日5000元；10月6日5000元；10月5日5000元。 （16）情况说明、行驶证复印件、购车合同。榆林市通源汽车贸易有限责任公司于2019年4月30日出具说明。证实主车发动机号：3118A004373，于2018年9月5日出售给王涛，此车定位系统在车贷正常还款期间处于不启用状态，故在此期间无法定位。 2.被害人陈述 （1）贺峰（陕西煤业化工集团来喜分公司总经理）陈述。证实他单位向神木瑞祥煤矿购买的原煤运输给刘建军承包了。2017年3月份任某某进入陕西煤业化工集团来喜分公司，担任过磅员一职至今。温亚，2017年1月份就职来喜分公司，担任过磅员一职，2018年10月7日离职。李二子，2016年进入来喜分公司，先在磅房担任过磅员一年，然后担任验煤员一职，2018年7月许离职。过磅员的职责是监测进场的车的重量，净重，煤的种类等进场将煤卸下之后，验煤员签了字，再到磅房打票即出门证、运费票（一式四联，磅房放一联，财务放一联，出门当门票一联，司机结算运费的一联）。验煤员职责是跟车现场验煤，指挥车辆在安全的前提下，按指定的地点卸煤。他煤场是事先洗煤打款，然后他煤场雇佣刘建军拉煤运送至他煤场，煤的单价是随行就市，变动着的。他煤场向瑞祥煤业有限公司购煤单价包含煤管票和税票，他们提供的瑞祥煤业有限公司的运煤单是真实的煤的品名，运煤车号，皮重、毛重、净重，单价都是真实有效的。任某某伙同李二子等人涉案的煤的品名按瑞祥运煤单上的品名分类就好，大概都是三八块，籽煤两种。他煤场与瑞祥煤矿的运输委托刘建军运输，他方保有对承担煤炭运输车辆的调度和安全检查，他们拥有对货物装卸的统一管理。称他单位经董事会研究决定，谅解关于单位被边某、任某某等人诈骗原煤一事。 （2）贺雲（陕西煤业化工集团来喜分公司副总经理）陈述。证实他公司于2018年9月初与神木县瑞祥煤业有限公司签订购煤合同，以提前交付预付款，每月20日进行结算的方式履行合同义务，由煤矿（神木县瑞祥煤业有限公司）向他方开具增值税专用发票（截止日期为21日0时包含税款的全部己购煤款）。签订煤种有2-5籽煤和3-8块煤两类，签订单价为当时煤矿挂牌单价，后续价格根据市场变动调节（价格均为含税单价）。合同签订后由他方委托运输公司（由榆林市福永汽车运输有限公司锦界分公司和神木市图昌运输有限公司共同承运）到其煤矿（神木县瑞祥煤业有限公司）拉运原煤。任某某于2017年10月2日到他公司入职至今，经他公司安排为营业室过磅员。在任职期间任某某严重违反他公司部门相关规章制度，未经主管部门领导批准，私自修改磅单数据，模仿验煤人员签字，造成购煤数据虚假，给他公司带来重大经济损失。他们结算的吨位依据就是刘建军交付回来的运费单据。 （3）刘建军的陈述。证实他是从2017年开始给来喜焦化厂供煤的。煤是在瑞祥煤业有限公司购买的，他又雇的边某、白利、高峰等人将煤从煤矿拉到来喜焦化厂，他们从中只赚取运费。2018年11月9日，他与来喜焦化厂工作人员调取11月8日的监控发现，边某的陕KB61**的拉煤车没有出门证，KB6118大车司机没有去营业室打票，但是在2018年11月9日KB6118大车司机将过磅单给了他，后来来喜焦化厂的工作人员发现有边某的拉煤车很多过磅单是后补的，还发现这些车没有出门证。陕KB16**车是边某的，司机他不知道，边某给他拉煤的车有四个都是百吨王。他给来喜焦化厂供的煤的过磅单是边某给他，有时是司机稍给他的。他是在2017年冬天开始就雇佣边某给他拉煤，一直到案发时间，边某陆陆续续给他从神木孙家岔瑞祥煤矿将煤拉至神木麻家塔来喜焦化厂，运费在每吨25元至28元之间浮动，结算方式是：他收到来喜的磅单的时候，他会将运费以现金或者微信红包的方式转给边某。他们之间的结算基本是司机将煤运至指定地点后他随时就结算了，及时结算不拖欠。只有案发的最后一车他发现有异常，这张榜单内容是：陕KB61**，实收毛重：123.78吨，籽煤，入场时间：2018-11-0822.53.26出场时间：2018-11-0823.36.21过磅员：任某某，这车煤他没有结算。 3.证人证言 （1）杨振兴（神木瑞祥煤矿会计）的证言。证实来喜分公司从2018年9月份以来从他煤矿开始购煤，他公司卖煤是先收煤款后发煤，不欠账不赊账。2018年9月份来喜预付煤款8000000元，实际他矿发煤1366960.4元，账面欠来喜6633039.6元，10月份来喜预付煤矿4000000元，实际他矿发煤13923503.9元，账面来喜欠他煤矿3290464.3元，11月份来喜预付煤款22400000元，实际他矿发煤19527023.7元，账面欠来喜6182512元。9-11月份的煤价是浮动的，每天按市场价定价，煤价包含税收价、煤管价，来喜焦化厂都是交易前打款，没有扣罚，无迟发预收款、煤款的现象。与神木县瑞祥煤业有限公司明细账相印证，证明来喜分公司与神木瑞祥煤业有限公司2018年9-11月购煤的账务往来情况，来喜焦化厂无迟发预收款、煤款的现象。 （2）刘季春的（来喜公司安全与环保负责人）证言。证实他现在在来喜分公司负责安全与环保，他公司过磅员任某某与外部人员勾结虚开磅单，在原煤车辆没有进入他厂进行验收入场的情况下，将私自造假的磅单向外部人员传递出去套取他公司资金。他公司供销部在2018年11月8日对账时发现有部分拉煤车只有过磅单，没有出门证，他们就怀疑有部分拉煤车辆未进入他们厂。煤是瑞祥煤业有限公司购买的。经初步核实是21车，每车90吨左右煤未进入厂，因为这21车煤的磅单是补开的。都是边某的四辆百吨王拉的，车牌号他不知道。每吨原煤400多元，还有运费，总共大约八十多万。 （3）王金良（来喜煤化厂运输负责人）的证言。证实他负责神木来喜煤化厂的煤的运输，任某某涉案煤运输期间是他负责的，涉案的煤是他煤场向神木孙家岔镇瑞祥煤矿购买的，有三八块煤、籽煤。他们签订合同后，刘建军负责运煤，煤价随行就市，是随时波动的，大概三八块煤在420元/吨左右，籽煤是400元/吨左右，都是包含税价，煤管票价。 （4）张朋（来喜焦化厂磅房负责人）的证言。证实李二子是在2016年进入焦化厂，系他焦化厂磅房过磅员，后于2018年一月份左右辞职，离开磅房。在家待一段时间后，来他焦化厂验煤房上班，司职验煤员，后于2018年7月份辞职，离开焦化厂。温亚是在他之前进入焦化厂，系他焦化厂磅房过磅员，后于2018年10月7日辞职，离开焦化厂。任某某在2017年10月2日进入焦化厂，系他焦化厂磅房过磅员，直至案发。 （5）高凯（来喜焦化厂过磅员）的证言。证实他于2018年3月份开始在来喜焦化厂上班，一直在磅房负责过磅工作。过磅系统中的补单系统是正常开票系统的子项目，只要有正常开票的权限，就可以开具补票系统的补票。开补票是因为磅单丢失，磅单的具体吨位操作错误时，会开补票，帮助财务走账。补票上的内容可由过磅员自己填写，包括车的毛重吨位、皮重、净重、车号、煤种、运煤时间都可以任意填写，运煤时间也可以任意修改，都是在补票系统里操作的。正常办理补票的时候需要请示过磅的负责人张朋或刘永成，但是私自开具补票的话不会请示领导，因为过磅员自己的开票系统就有开具补票的权限。每个过磅员都有自己独立的开票账号，开票时自己用自己的账号。温亚、任某某都是磅房的过磅员，他与温亚、任某某上的一个班，时段相同。 （6）尚艳（来喜焦化厂过磅员）的证言。证实磅房系统中的补单系统是正常开票系统的子项目，只要有正常开票的权限，就可以开具补票系统的补票。开补票就是因为各种意外原因，磅单丢失，磅单具体吨位操作错误的时候，就会开补票，帮助财务走账。补票的内容过磅员可以自己填写，包括车辆毛重、皮重、净重、车号、煤种、运煤时间都可以任意填写。正常办理补票的时候需要请示过磅负责人：张朋、刘永成，但是偷偷摸摸开具的时候，就不会请示，因为过磅员本身在系统中就有权限。每个过磅员都有自己的账号密码，自己的班运作自己的账号密码，彼此独立。温亚是带他的师傅，他是2018年9月14日入职，温亚是2018年9月30日离职，他入职时候任某某已经工作上了，他与任某某在一个班上。正常他们磅房开具一式三联或四联发票，如果开具四联，有一联没用，他们就丢弃了，一联他们自己留着，财务走账用，二联三联司机出磅房的时候拿着，出门房的时候交付门房工作人员一联，剩余一联作结算运费用。运煤车辆进门的时候他们记录一下车的毛重，司机给验煤员的票是卖煤的煤矿的票据。 （7）张凤林（来喜焦化厂验煤员）的证言。证实他负责在来喜焦化厂检验拉进厂子的煤的质量，编号为201801101035，2018110801166磅单上显示为他签名的，这两张磅单上的签名不是他自己签的，字体不是他本人的字体，他不知道有这么两张磅单。在他工作期间所有的磅单，他验过煤的，都是他本人签字，他没有授意任何人替他签名，上述两张磅单显示的他名字的签名，他也不知道是谁替他签的。2018年9-11月，他是上两天班休两天的，上班的两天都是连续上的，任某某是上两个小夜班，两个白班，两个大夜班后休息两天，也就是按规律他一周能与任某某重合两个班，他们上班同工种有时也有相互倒班的情况，所以他也不确定哪天上班的时候与任某某上班时间重合。 （8）王某某（来喜焦化厂验煤员）的证言。证实他担任验煤员。他公司购买的煤先经过门房，在经过磅房过磅后煤到了煤场，大车将煤卸下后他负责检验煤的好坏，如果他认为煤正常，他就在公司的过磅单上签字。他从来没有让人代替他在过磅单上签过他的名字，他自己签过的字他都能认识。 （9）王某某（来喜焦化厂验煤员）的证言。证实他是来喜公司验煤员，有人冒充他在磅单签字。他在来喜焦化厂干了快八年，负责验煤。外面运来的煤的磅单是他们一共四个人，两个人为一个班，每个班十二小时，谁的班谁签字验收。他们一共四个人，张凤林，王某某，赵某某，以及他本人。他没有让别人代签。编号2018101401028，201810140133，2018110201039，2018110201041的磅单上都有他的签名，但是这四个签名都不是他本人签的，也不是他授权他人签的，也就是说这四张煤票是根本不知道。 （10）赵芝荣（来喜焦化厂验煤员）的证言。证实他在来喜焦化厂负责验煤，主要负责拉到厂区的煤的煤质。编号为2018110701151，2018110701152，2018101601040，2018101601064四张煤票上有他的签名但都不是他签的字。他很确定这不是他签的字，他也没有授权他人代他签字，他对这四张煤票毫不知情，这使别人背着他偷签的字。他从10月初开始上班，到现在他还不认识任某某。 （11）王高明（榆林市通源汽贸公司工作人员）的证言。证实王涛于2018年9月在他公司购买了一辆陕汽牵引车头，华骏挂车的重型卡车，车头车号：陕KE84**，车尾车号：陕K2E**。 （12）王涛（向边某出售车辆的人）的证言。证实他在2018年9月12日左右在榆林市通源汽贸公司购买的车，车牌号：陕陕KE84**车辆类型：重型半挂牵引车，所有人：榆林市通源汽车贸易有限责任公司。10月17日左右，他将车原价卖给边某。 （13）杨文光（向边某出售车辆的人）的证言。证实神木有一个叫边某的男子在他这里买过车，买了一辆，这辆车是北奔重型汽车集团有限公司出厂的，是出口车，在国内无法上户，卖给边某的时间是2017年11月左右，当时卖价是26万多，全新车。此车是白色北奔重卡，只有合格证没有其他手续，只卖车头，边某回去后需自行购车斗。 （14）高剑的证言。证实边某是刘建军雇佣的拉运煤炭的司机。 4.辨认笔录。证实被告人边某能辨认出白海军；被告人任某某能辨认出涛哥（白海军）；刘建军能辨认出边某；王金良能辨认出李二子；贺峰能辨认出温亚；高剑能辨认出边某。 5.委托检测协议表、检测检测报告。证实经神木市公安局委托鄂尔多斯市神东检测有限公司对涉案煤样检测具有发热量，系煤炭。 6.价格认定结论书。证实经神木市公安局委托神木市价格认证中估价，445.56吨籽煤和1723.76吨三八块煤于价格认定基准日的含税市场零售价格合计：891385元。 7.现场勘验检查笔录。证实案发现场位于陕西省神木市麻家塔乡柠条塔工业园区来喜焦化厂。该厂东侧为南北向的工业大道，路东尾顺德煤化，南侧为昭德型煤厂，西侧为恒升煤化，北侧为江泰煤化。该厂大门向东开，从大门进入厂区内，间距大门西侧20余米处设有磅房。该厂北侧为办公区及生活区，西侧为生产厂区。磅房南、北侧地面均设有地磅。进入磅房内，见环室内地面摆放有办公桌、电脑、保险柜等办公用品。其余未见异常情况，现场勘查完毕。（附照片4张） 8.陕西中金司法鉴定中心司法鉴定意见书。经陕西中金司法鉴定中心鉴定，检材中的“张凤林”“赵支荣”“王某某”“王某某”签名笔迹分别与样本中张凤林、赵芝荣、王某某、王某某签名笔迹不是同一人书写。检材中的“任某某”签名笔迹与样本中任某某的签名笔迹是同一人书写。 9.被告人的供述和辩解。 （1）被告人任某某的供述和辩解。供称他是陕西能源公司来喜分公司磅房过磅员，2017年10月2日上班的。他是帮李二子补开磅单的，李二子是陕西能源公司来喜分公司的验煤员，2018年10月初李二子就不在神木市陕西能源公司来喜分公司上班了。李二子以前在来喜煤场上班，2018年10月份李二子从来喜公司离职后，李二子就给他打电话说：“一会过来两个车，字他签过了，你给补一下磅单”，他就给补了。就是每次车和煤都不进来洗煤厂，直接拿瑞祥的磅单和内销票过来找他补成来喜分公司的磅单，超过100吨的大吨位每车给他2000元，100吨以下的小吨位每车给他1500元。钱不是按次给，是过段时间给一次，李二子和涛哥总共给他大约30000多元左右。开票为了从中赚钱，就有李二子和“涛哥”，还有之前的过磅员温亚。补出去的煤价值每吨煤大约400多元，每车大概90吨左右，经他手补出的票总价值大约80万元左右。他将获利的钱他自己花销了。他参与空开磅单有过磅员和验煤员签字。正常票上谁过磅谁本人签字，谁验煤谁签字，他空开出去的那二十多张票上，过磅员签着他本人的名字，验煤员签字是谁验煤他模仿谁的签字签上的。温亚参与了空开过磅单一事，最早就是温亚给他的票让他空开过磅单，温亚一车给他500元，有三四张。他记得一次给了他500元，还有一次给了800元，其他的记不清楚了。温亚给他的那几张让他空开的票在给他时验煤员都签过字了。他记得都是李二子的签字。没有进来的煤他不清楚去向。公安出具“神木县瑞祥煤业有限公司”的过磅单，这些单子都是他开的虚假单子。能确认三八块和籽煤。他能确定公安出示给他以上编号的过磅单都是李二子，“涛哥”给了他好处费后，他在明知李二子、“涛哥”没有将煤运入他神木能源发展有限公司来喜分公司的情况下，他弄虚作假，在瑞祥煤业有限公司的榜单上签了他的名字，并替验煤员某某、张凤林、王某某、赵某某等四人在以上煤磅单上签字确认。 （2）被告人边某供述和辩解。证实他是白海军雇佣着了，他的车负责从瑞祥煤矿拉煤到来喜焦化厂，他们就没有把煤拉到来喜焦化厂，拉到恒源附近的煤场，路线是白海军引的。一共拉了多少吨煤，他也不清楚。白海军吩咐他将原煤从神木瑞祥煤矿运出来，拉至恒源山的一个没有名字的煤厂，运费是每吨27元，他便雇佣司机用他的两个百吨王大车按照白海军的指示拉煤，然后向刘建军结算运费。他将票据用微信发过去，后刘建军给他红包，银行转账等方式给他转过来，大部分是给他的微信转账，收款人是边艳霞，他的微信绑定的他妹妹边艳霞的银行卡。李二子他不认识，任某某他也不认识。他参与运输煤的行业7、8年了。他能感觉到了，他也认为有异常了。他的四辆百吨王车头都有手续，但是车身都没有手续，是黑户。他虚拟过陕陕K536**陕陕K536**陕陕KB61**陕陕K536**陕陕K320**称不认识任某某，也不认识李二子，他认识刘建军，他起初从白海军那里获悉，白海军说让他联系刘建军，刘建军给他开具派车单，司机拿着派车单去瑞祥煤矿拉煤，因为白海军吩咐他拉煤时，时常让司机跟他走，白海军引着司机将煤拉至其他地方，不进入来喜公司，但事后白海军给他提供来喜公司的运输票，他拿着运输联向刘建军结算运费。中途变更目的地拉着到其他地方的煤有四车，具体吨数不清楚，大概在300吨左右，因为他是用的百吨王大卡车拉运的，百吨王卡车每车能拉70-100吨，时间是在任某某被公安机关抓获之前的几次。对公安局侦查员出具的吨位认可，他拉运的四车分别是：2018.11.8，从瑞祥拉运籽煤92.1吨，单价405元/吨，金额37301元；2018.11.7，从瑞祥拉运籽煤92.56吨，单价405元/吨，金额37487元；2018.11.7，从瑞祥拉运籽煤91.82吨，单价405元/吨，金额37187元；2018.11.5，从瑞祥拉运籽煤91.36吨，单价405元/吨，金额38828元。2018年11月5日-11月8日这四车原煤运输单据是白海军拿走后签好字，办理成与运往来喜焦化厂一样的运输单据后，交给司机，司机再交给刘建军，刘建军再给他结算运费。这几车都没有给他结算运费就被来喜焦化厂发现了。 （3）同案温亚的供述和辩解。证明其是神木能源公司来喜分公司的过磅员，2016年12月开始上班，2018年9月辞职。当时他是来喜公司的过磅员，李二子是来喜公司的验煤员。2018年3月份的时候，李二子给他说“人家把来喜在外面买的煤的吨位说给你，你把磅单给虚开出来，但是煤不进厂子，我在磅单上把名字签上，然后人家把这些煤卖掉后，给你分钱，每一吨给你分100元”，他就同意了。从2018年3月份到2018年8月份，李二子通过打电话或者发微信告诉他吨位，他给虚开一张对应的过磅单。他给李二子虚开了10张，获利70000多元。后来他知道有一个白海军也参与着了，白海军是大车司机，他从给来喜公司卖煤的地方将煤拉上后按正常要把煤拉到来喜公司，但是没有拉进厂子，白海军如何处理煤的他不知道。他离职后听说李二子和任某某也这样弄着了。 （4）同案白海军的供述和辩解。证明2018年3月份开始，他与李二子、边某联系将神木市能源发展有限公司来喜分公司购买的煤在运输过程中直接卖掉，共同获利。参与的有他、李二子、边某、温亚、任某某。李二子是来喜煤场的验煤员，边某是拉煤车的老板，温亚和任某某是过磅员。他主要负责与李二子联系，若时机合适他就再与边某联系，边某将运往来喜的煤直接卖到边的煤场。一共卖了15车，有混煤、籽煤，每车净重大约60-70吨。他们以每吨260元的价格卖出去，他每吨拿30元，李二子每吨拿200元，边某每吨拿30元。他和边某一样，每人共获利32000多元，李二子获利213000多元。边某将煤卖到哪个煤场他不知道，煤场把卖煤的钱全部给了边某，边某再按每吨230元把钱给他，他再按每吨200元把钱给李二子，他自己每吨留30元，都是现金支付的。边某有四、五辆百吨王，车牌号他不记得了。 （5）同案李二子的供述和辩解。证明他和温亚以前一块喝酒的时候商量过准备找个拉煤司机一块合作将来喜厂子的煤不往厂子拉，然后虚开一张过磅单，并以验煤员的名义签字确认煤已经拉进来的方法把煤卖了赚钱，他也给白海军说过，但是一直没有实施。2018年9年，瑞祥公司给来喜厂子上煤，他就给白海军说了这事。过了两三天，白海军给他回话说联系好了，他们商量的每吨给他和温亚各100元，白海军卖多少钱与他们没有关系。期间共骗了4车煤。2018年10月左右，他和温亚都辞职了，就让温亚联系的任某某合伙弄。他们和任某某合作骗了来喜的六车煤。拉煤车是白海军联系的，他后来听白海军说车是边某的。他总共获利六七万元，温亚和他分的差不多，任某某获利3万多元。每次都是将煤骗出去后，等白海军将煤卖掉后，白海军找到他，然后他们去给那俩个分钱，多数就是等休班回到神木的时候给。 上述证据能够证明查明事实，予以认定。 本院认为，根据最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第二条规定：行为人与公司、企业或者其他单位的人员勾结，利用公司、企业或者其他单位人员的职务便利，共同将该单位财物非法占为己有，数额较大的，以职务侵占罪共犯论处。本案中被告人边某等人利用被告人任某某作为来喜分公司磅房过磅员的职务之便，将来喜分公司购买的原煤非法出售，共同从中获利，造成公司财产损失，其行为均已构成职务侵占罪，且属共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控二被告人系诈骗犯罪。经查，诈骗罪是指通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人的信任，致使他人产生错误认识继而处分财产的行为，本案中被害单位并没有处分自己财产的行为，故不构成诈骗罪，指控的罪名不能成立，对二被告人及其辩护人辩称该案属于职务侵占犯罪的辩解予以采纳。公诉机关指控总共涉案籽煤445.56吨、三八块煤1723.76吨，价值共计人民币891385.00元。经查，在案过磅单只有20张，原煤共计1809.32吨，另有360吨原煤因没有过磅单予以佐证，故对该部分数量不予认定，涉案原煤价值应为749185元。公诉机关指控上述原煤均系被告人边某拉运出售。经查，被告人边某仅承认拉运并出售原煤4车，其余部分不予认可，在案仅有白海军的供述证实是边某出售的，不能形成证据锁链，故对边某涉案数量认定4车，共计367.84吨，价值人民币156332元，多领刘建军运费9196元。公诉机关指控边某结算运费的行为构成诈骗罪。经查，边某是负责运输煤炭的，其实际也进行了煤炭运输，只是为了实施偷卖煤炭进而未将煤炭运到实际指定的地方，边某结算运费的行为应系其前面伙同白海军等人实施偷卖煤炭犯罪的牵连行为，其不结算运费直接可能会导致偷卖煤炭的行为暴露，故不应再另行以诈骗犯罪论处。在共同犯罪中，二被告人都起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；二被告人取得了被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。责令被告人边某退赔多领取的运费。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人任某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2021年11月11日止）。 二、被告人边某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年又四个月（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月23日起至2020年6月22日止）。 三、责令被告人边某退赔刘建军运费9196元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李晨光 审 判 员  杜 鹏 人民陪审员  张 杰 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  王宏艳