包头市东河区人民法院刑事判决书（2020）内0202刑初59号公诉机关：包头市东河区人民检察院。被告人：王雪艳，女，1966年3月5日生，群众，户籍所在地内蒙古包头市，捕前住包头市东河区东门大街居易园南楼2单元301室。辩护人武丽春，内蒙古铁恒律师事务所律师。包头市东河区人民检察院以内包东检刑诉[2020]38号起诉书指控被告人王雪艳涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，包头市东河区人民检察院指派检察员安某出庭支持公诉，被告人王雪艳及辩护人武丽春均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。包头市东河区人民检察院指控，2012年开始被告人王雪艳在西安市加入民间互助理财为由进行组织领导传销活动。该传销组织分为“大盘”和“小盘”两种模式，其中大盘共分为五个层级，即C2层、C1层、B层、A层、发展层，C2是整个系统的最高层，一管三模式，三名发展层对应一名A层，三名A层对应一名B层，三名B层对应一名C1层，三名C1层对应一名C2层，发展层进来的新人按时间早晚的顺序排在A层名下，一支C1名下的发展层人数达到27人后，整体进一层，发展层进A层，A层进B层，以此类推，C2出局，由原先的C1接替C2位置，出局的C2继续管理其他两支的C1。每进入一个新人投资165000元，A层获得10000元岗位工资，B层获得15000元岗位工资，C1获得35000元岗位工资、C2获得75000元岗位工资，推荐人获得30000元。小盘共分为六个层级，即C3层、C2层、C1层、B层、A层、发展层，C3是整个系统的最高层，一管三模式，三名发展层对应一名A层，三名A层对应一名B层，三名B层对应一名C1层，三名C1层对应一名C2层，三名C2层对应一名C3层。发展层进来的新人按时间早晚的顺序排在A层名下，一支C2名下的发展层人数达到27人后，整体进一层，发展层进A层，A层进B层，以此类推，C3出局，由原先的C2接替C3位置，出局的C3继续管理其他两支的C2。每进入一个新人投资49800元，新人可以获得6000元的运作资金，A层获得3000元岗位工资，B层获得5000元岗位工资，C1、C2、C3分别获得1万元岗位工资，推荐人获得5800元。被告人王雪艳晋级至小盘C3层级，大盘C2层级（现己出局）并在大盘中与贾某、李某合点C1，负责传销组织全面工作，向投资人讲课及收取投资款。被告人王雪艳虚构该投资理财项目为国家项目，不违反法律，直接或间接发展投资者达144人，且层级在三级以上，吸纳传销资金达人民币668.27万元。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为，被告人王雪艳以互助理财为名，要求参加者缴纳费用，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王雪艳自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人王雪艳辩称，我2012年参加这个组织，不是领导者，发展投资人有120人，吸纳传销资金160多万。辩护人辩护称，对公诉人指控的罪名认可，指控被告人王雪艳吸纳传销资金668.27万元，发展投资人144人没有依据；王雪艳非组织领导者；王雪艳没有要求、引诱、胁迫参与者发展人员；王雪艳实际获利100多万。经审理查明，2012年开始被告人王雪艳在西安市加入民间互助理财为由进行组织领导传销活动。该传销组织分为“大盘”和“小盘”两种模式，其中大盘共分为五个层级，即C2层、C1层、B层、A层、发展层，C2是整个系统的最高层，一管三模式，三名发展层对应一名A层，三名A层对应一名B层，三名B层对应一名C1层，三名C1层对应一名C2层，发展层进来的新人按时间早晚的顺序排在A层名下，一支C1名下的发展层人数达到27人后，整体进一层，发展层进A层，A层进B层，以此类推，C2出局，由原先的C1接替C2位置，出局的C2继续管理其他两支的C1。每进入一个新人投资165000元，A层获得10000元岗位工资，B层获得15000元岗位工资，C1获得35000元岗位工资、C2获得75000元岗位工资，推荐人获得30000元。小盘共分为六个层级，即C3层、C2层、C1层、B层、A层、发展层，C3是整个系统的最高层，一管三模式，三名发展层对应一名A层，三名A层对应一名B层，三名B层对应一名C1层，三名C1层对应一名C2层，三名C2层对应一名C3层。发展层进来的新人按时间早晚的顺序排在A层名下，一支C2名下的发展层人数达到27人后，整体进一层，发展层进A层，A层进B层，以此类推，C3出局，由原先的C2接替C3位置，出局的C3继续管理其他两支的C2。每进入一个新人投资49800元，新人可以获得6000元的运作资金，A层获得3000元岗位工资，B层获得5000元岗位工资，C1、C2、C3分别获得1万元岗位工资，推荐人获得5800元。被告人王雪艳晋级至小盘C3层级，大盘C2层级（现己出局）并在大盘中与贾某、李某合点C1，负责传销组织全面工作，向投资人讲课及收取投资款。被告人王雪艳虚构该投资理财项目为国家项目，不违反法律，直接或间接发展投资者超过120人，且层级在三级以上，吸纳传销资金达人民币6667700元。认定上述事实的证据如下：1.陈洛蒙、庞素玲、苏光等58人报案材料、“民间互助理财”参与者交费情况反映表，证实加入项目的经过和推荐人投入资金的事实。2.陈洛蒙、庞素玲、张兰燕、祁峰、解丽萍、阴玉英、王晓华、李继忠、陈化蒙、尤某、杨丽霞、杨丽仙、郝树林、云某、史慧英、孟建华、王立新、王立平、白凤英、林峰、郝建军、张彩霞、石齐、侯科、尚瑞刚、高喜梅、刘在民、张金龙、张子荣、高云飞、张虎祥、白格日乐图、郝世海、张美霞、高小英、高小丽、杨美珍、尚瑞萍、薄海龙、杨文忠、郜秀莲、李丑丑、王红强、淡希军、周丹阳、郭敬忠、柴政、贾学峰、贾伟共49人存款凭条及王雪艳银行交易记录，证实王雪艳通过银行转账直接或间接收取了传销资金的事实。3.被告人户籍信息，被告人无犯罪记录证明，证实被告人已达到完全刑事责任年龄且无违法犯罪记录的事实。4.传销组织架构图，证实王雪艳在大盘、小盘的组织结构。5.抓捕经过，证实王雪艳被公安机关依法抓获的事实。6.证人贾某、李某、淡某、云某、尤某、张某等64人的证言，证实民间互助理财大盘、小盘运作模式，王雪艳在该组织讲课，是该组织的上线。7.被告人王雪艳的供述与辩解，证实民间互助理财大盘、小盘的运作模式，王雪艳2012年加入民间互助理财后，晋级小盘C3层级、大盘C2层级，王雪艳大盘C1分别为贾伟、王香叶、刘孝刚，小盘C2分别为贾伟、郭敬忠、张熙英，王雪艳出局后在C1岗位与贾某、李某合点。8.杨丽仙、杨丽霞、云某的辨认笔录，证实杨丽仙、杨丽霞、云某参与的传销组织上线为王雪艳。9.认罪认罚具结书，证实王雪艳自愿认罪认罚的事实。上述证据经当庭举证、质证，以上证据均系合法取得，与本案有客观联系，内容客观真实，相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人王雪艳组织、领导以投资理财项目为名，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参与传销活动人员累计达一百二十人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万以上，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。王雪艳自愿认罪认罚，依法从宽处理。关于王雪艳及辩护人的辩护意见，经审理查明，王雪艳在“民间互助理财”中担任大盘C2岗位和小盘C3岗位，王雪艳以“保本、有丰厚回报”为幌子，让报案人去西安听课，并以高额回报来诱骗报案人投资，王雪艳在传销组织中负责接待新人、租房、收钱、发岗位工资、讲课的工作。王雪艳引诱参与传销活动人员累计达一百二十人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达6667700元，由王雪艳的供述与陈洛蒙、庞素玲、张兰燕等人陈述及存款凭条、银行流水、王雪艳银行交易记录佐证，故对王雪艳及辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王雪艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币250000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2026年12月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、犯罪资金6667700元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 闫 慧人民陪审员 李 慧人民陪审员 刘孝聪 二〇二〇年五月七日书 记 员 徐佳伟本判决所引用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。