四川省石棉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1824刑初52号 公诉机关四川省石棉县人民检察院。 被告人郑浩，男，1992年7月20日出生，汉族，大专文化，四川宏冠物流有限公司法定代表人，户籍地石棉县，捕前住四川省石棉县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月19日被石棉县公安局刑事拘留，于2018年9月30日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人胡元辉，四川佳帅律师事务所律师。 辩护人李琦，四川蜀坤律师事务所律师。 被告人郑洪国，男，1980年11月2日出生，汉族，初中文化，雅安市联盛汽车服务有限公司法定代表人，户籍地四川省石棉县，捕前住四川省雅安市雨城区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月19日被石棉县公安局刑事拘留，于2019年3月26日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人骆宏猛，四川骆宏猛律师事务所律师。 辩护人郭凤林，四川雅州律师事务所律师。 被告人彭霞猛（又名彭霞斌），男，1990年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住四川省石棉县。2013年6月20日，因犯贩卖毒品罪，被本院判处有期徒刑五年，并处罚金六千元，2017年3月14日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月2日被石棉县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于同年9月30日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人万锦，四川衡宇律师事务所律师。 被告人陈锦，男，1987年5月13日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住四川省石棉县。2011年1月19日，因犯抢劫罪，被本院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三千元，2014年3月13日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月24日被石棉县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月29日被执行逮捕。现羁押于雅安市看守所。 辩护人唐琳，四川衡宇律师事务所律师。 被告人彭朝勇，男，1989年7月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地石棉县，捕前住四川省石棉县。2012年7月9日，因非法持有毒品罪，被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元，2013年2月13日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月30日被石棉县公安局刑事拘留，2019年4月16日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人白朝城，四川兆正律师事务所律师。 被告人陈鹏飞（绰号“灰巴”），男，1993年2月10日出生，汉族，初中文化，捕前住四川省石棉县。2015年7月31日，因犯非法持有毒品罪，被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元，2016年4月8日刑满释放。2018年2月6日，因吸食毒品被石棉县公安局行政拘留十二日。2018年3月26日，因涉嫌犯寻衅滋事罪被石棉县公安局刑事拘留，2018年8月30日，因犯寻衅滋事罪，被本院判处有期徒刑三年，在服刑期间，因涉嫌非法拘禁罪于2019年3月21日被石棉县公安局从雅安监狱解回石棉县看守所羁押。 辩护人郑寿洪，四川瀑源律师事务所律师。 被告人万永川（曾用名万永刚，绰号“川娃”），男，1997年2月10日出生，汉族，初中文化，捕前住四川省石棉县。2016年5月13日，因犯故意伤害罪，被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年（期间被羁押160日）；2018年2月23日，因吸食毒品被石棉县公安局行政拘留十五日；2018年3月10日，因涉嫌犯寻衅滋事罪，被石棉县公安局刑事拘留；2018年8月30日，因犯寻衅滋事罪，被本院判处有期徒刑二年，并撤销缓刑与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月。在服刑期间，因涉嫌非法拘禁罪于2019年3月21日被石棉县公安局从雅安监狱解回石棉县看守所羁押。 辩护人张健，四川瀑源律师事务所律师。 被告人李科，男，1999年2月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省甘洛县，捕前住四川省石棉县。2016年11月30日，因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年十个月。2017年12月20日，因吸食毒品被石棉县公安局行政拘留五日。2018年9月23日，涉嫌犯非法拘禁罪，被石棉县公安局刑事拘留，于2018年9月30日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人袁福强，四川同兴律师事务所律师。 被告人胡端，男，1999年6月9日出生，汉族，高中文化，无业，捕前住四川省石棉县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月4日，被石棉县公安局刑事拘留于2019年4月16日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人车忠虎，四川同兴律师事务所律师。 四川省石棉县人民检察院以石检公诉刑诉[2019]51号起诉书指控被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川、李科、胡端犯非法拘禁罪；被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川犯敲诈勒索罪；被告人彭霞猛犯寻衅滋事罪，于2019年7月5日向本院提起公诉，本院于受理后依法组成合议庭，于2019年8月30日、11月12日公开开庭进行了审理。四川省石棉县人民检察院指派检察员邓海平、廖琴出庭支持公诉，被告人郑浩及其辩护人胡元辉、李琦、被告人郑洪国及其辩护人骆宏猛、郭凤林、被告人彭霞猛及其辩护人万锦、被告人陈锦及其辩护人唐琳、被告人彭朝勇及其辩护人白朝城、被告人陈鹏飞及其辩护人郑寿洪、被告人万永川及其辩护人张健、被告人李科及其辩护人袁福强、被告人胡端及其辩护人车忠虎到庭参加诉讼。审理过程中，四川省石棉县人民检察院于2019年9月30日以补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于当日决定延期审理，于2019年10月29日恢复审理；因不可抗力，本院于2020年1月23日决定对本案中止审理，于2020年5月10日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、以被告人郑浩、郑洪国为首的恶势力犯罪集团的违法犯罪事实 2015年以来，被告人郑浩开始在石棉县境内从事民间高利借贷活动谋取非法利益。2016年年底至2017年年初期间，郑浩和郑洪国达成协议，由郑洪国提供借贷资金，郑浩负责招揽客户放贷和收贷，所得收益二人平分。郑浩以提供房屋、车辆、生活开支并承诺给予一定提成为手段，先后纠集被告人陈锦、彭霞猛等刑满释放人员为其从事催收贷款业务，逐渐形成以被告人郑浩、郑洪国为首要分子，被告人陈锦、彭霞猛、彭朝勇为重要成员，被告人陈鹏飞、万永川为一般成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以非法获得高额利息、违约金、逾期费等为目的，通过与借款人签订虚高借条、收取高额利息、肆意认定违约、恶意垒高借款金额等方式，采取非法限制人身自由、纠缠、滋扰、辱骂、威胁、暴力殴打等手段强行讨要所谓的“债务”，先后实施多起非法拘禁、敲诈勒索犯罪，为非作恶，欺压百姓，严重破坏社会经济秩序，在石棉县造成极为恶劣的社会影响。 该恶势力犯罪集团具体犯罪事实如下： （一）非法拘禁、敲诈勒索的犯罪事实 1.2017年6月26日，罗某1帮朋友熊桃从郑浩处借款20000元，郑浩在征得郑洪国同意并获得资金后，扣除首月利息实际给付罗某117000元，要求罗某1签了一张20000元的借条，并要求罗某1以一辆车牌号为川Ｔ×××××的货车作为抵押，同时以岳康、熊桃作为担保人。罗某1在支付第一个月利息后无钱继续结息，郑浩便把罗某1抵押的货车开走藏匿，在罗某1想办法又还了一个月利息后将车还回。2017年9月25日下午1时许，郑浩带领彭霞猛、陈鹏飞在石棉县滨江新天地楼下找到罗某1，彭霞猛、陈鹏飞对罗某1实施殴打后将其带上郑浩的车，并将其手机没收，又拿出弹簧刀和电警棍对罗某1进行威胁。后三人将罗某1带到石棉县紫宵大酒店一房间内。郑浩将找到罗某1并将其带至酒店关押要求还钱的情况电话告知了郑洪国。在酒店房间内，郑浩等人以违约金、找罗某1的各项开支等为由，逼迫罗某1签下两张金额分别为38000元和12000元的借条。之后，郑浩安排彭霞猛、陈锦、陈鹏飞、万永川、李科、胡端等人先后在紫宵大酒店房间、英捷汽修厂对罗某1进行看守，将罗某1带到熊桃出租屋内与罗某1家人交涉还款事宜。9月27日凌晨5时许，罗某1父亲带领民警在紫宵大酒店内找到罗某1，至此，罗某1被郑浩等人拘禁40余小时。后经新棉派出所调解，由罗某1还郑浩10000元，熊桃还23000元。在罗某1卖车还了郑浩10000元后，郑浩继续电话威胁罗某1，罗某1被迫又支付郑浩10000元。郑浩等人虚增债务39000元；非法获利9000元。 2.2017年6月，凌某帮朋友陈锦从郑浩处借款，郑浩将凌某家拥有一台挖掘机的情况告知郑洪国，郑洪国同意后将钱转给郑浩。凌某分两次从郑浩处借款20000元，扣除首月利息后实得16500元，郑浩要求凌某签了两张10000元的借条。期间，凌某向郑浩还款6500元。后因凌某无钱继续结息还款，一天，郑浩、彭霞猛、陈鹏飞、鲁某（未成年人，另案处理）把凌某带到世纪广场一茶铺，郑浩威胁凌某还钱否则不让其离开，陈锦来和郑浩协商好还钱事宜后，郑浩才放凌某走。2017年10月9日下午，郑浩带领彭霞猛在紫金山宾馆外找到凌某，将凌某叫上车后彭霞猛将其手机没收，后二人将凌某带至郑浩广元堡宏冠物流有限公司内逼迫其还钱，彭霞猛又通知鲁某前来帮忙。期间郑浩等人对凌某实施殴打。后郑浩电话告知郑洪国找到凌某，二人便商量收购王某7与凌某家合伙购买的一半挖掘机股份，以挖掘机作为借款抵押。郑浩逼迫凌某同意向王某7提出收购挖掘机股份事宜，并指挥凌某与王某7谈好以90000元价格收购。郑浩前往郑洪国处拿到钱后，郑洪国、郑浩一起到玉泉山庄门口找到在此看管凌某的彭霞猛等人。郑浩逼迫凌某签下一张150600元的借条后，带凌某到王某7家办理好挖掘机买卖手续，当晚找拖车将挖掘机拖走，并扬言三天之内凌某不还款150600元的话就把挖掘机卖掉。当晚11时许，郑浩安排彭霞猛等人将凌某送回家，至此，凌某被郑浩等人拘禁9个多小时。后经新棉派出所调解，王某7退还郑浩95000元（其中5000元是郑浩代凌某支付王某7的欠款），郑浩归还挖掘机，凌某父亲还了郑浩25000元。郑浩等人虚增债务45600元，非法获利15000元。 3.2017年9月21日，吴某以自己车牌号为川Ｔ×××××的众泰越野车作抵押向郑浩借款，郑浩在征得郑洪国同意并获得资金后，先后两次借款30000元给吴某，扣除利息后吴某实得26700元。期间，吴某向郑浩还款3000元。后因吴某无钱继续结息还款，郑浩带人到泸定县得妥乡吴某家中找吴某。2018年3月13日下午4时许，郑浩又带领彭朝勇等人前往泸定县得妥乡吴某家中将其带至石棉县田湾河大酒店，要求吴某想办法还钱。在酒店内，郑浩等人强迫吴某签下一张金额为61000元的借条。后郑浩、彭朝勇等人先后在石棉县田湾河大酒店房间、向阳体育场、石棉县步行街一茶铺内对吴某实施看管。3月14日下午8时许，吴某逃走，至此，吴某被郑浩等人拘禁28个小时左右。后郑浩以吴某向自己借款61000元未还为由向石棉县人民法院提起诉讼。经法院调解，吴某还郑浩40000元，目前已还20000元。郑浩等人虚增债务37300元。 4.2017年4月18日，冯某某找王某4作担保人向郑浩借款10000元，郑浩在征得郑洪国同意并获得资金后，扣除首月利息实际给付冯某某8000元，要求冯某某签了一张10000元的借条。期间，有些月份冯某某没有在约定时间结息，郑浩就按照一天500元的标准计算逾期费,冯某某通过微信转账等方式先后向郑浩还款16800元。2017年11月、12月份的一天，因冯某某无钱继续结息还款，郑浩带领彭朝勇等人到草科乡找到冯某某，以冯某某借款当日签订的借条已过期为由要求冯某某重新向郑浩签了一张20000元的借条。2017年12月18日，郑浩再次带领彭朝勇等人到草科乡找到冯某某后将其带到石棉县城，威胁其想办法还款，后又去找王某4要求还款。2017年年底，王某4代冯某某还了郑浩10000元。2018年1月11日晚8时许，郑浩带领彭朝勇到冯某某家中将冯某某带走威胁其还钱，先后在河大酒店实施看管。2018年1月13日上午10时许，冯某某母亲还了郑浩6000元后，郑浩将冯某某放走，至此，冯某某被郑浩等人拘禁38个小时左右。1月19日，冯某某通过微信转账还了郑浩4000元。郑浩等人虚增债务28800元，非法获利28800元。 5.2017年4月13日至2017年5月15日，郑浩在征得郑洪国同意并获得资金后，先后七次向宋某某放贷100000元，扣除利息后宋某某实得85000元。期间，宋某某先后通过微信向郑浩还款30000元。宋某某无钱结息还款后，郑浩多次打电话威胁宋某某，扬言要到宋某某家找其父母，并多次到宋某某家位于石棉县财政局的小区外蹲守。同年8月2日，郑浩到宋某某家门口找到宋某某，以其未按期支付利息为由，要求宋某某重新签了一张110000元的借条。后宋某某被迫外出打工。郑浩又继续向宋某某手机发短信、打电话威胁宋某某及其父母。2017年10月的一天，为逼迫宋某某父母还款，郑浩、郑洪国在雅安联盛汽车服务有限公司内安排工作人员打印内容为“宋某某欠钱不还”等字样并附有宋某某身份证复印件和电话号码的催款单，在郑洪国告知宋某某家的具体地址后，由郑浩、彭霞猛、陈锦到雅安市雨城区恒信上海城、石棉县财政局家属楼将该催款单张贴在宋某某家大门、小区电梯及楼道等处。同年11月1日，宋某某家人被迫向郑浩还款90000元。郑浩等人虚增债务55000元，非法获利35000元。 6.2017年10月、11月，羊某1先后两次找郑浩借款共计10000元，其中5000元借条打给彭霞猛，扣除首月利息后实得5000元。后因羊某1无法按时结息还款，2017年12月的一天，郑浩带领彭霞猛、彭朝勇、陈鹏飞到羊某1美罗家中找羊某1还钱未果，彭霞猛与羊某1母亲发生争吵，引来大量群众围观，郑浩指使陈鹏飞在旁边用手机拍摄，又安排彭霞猛将视频发给羊某1，以此威胁羊某1还钱。之后，郑浩又两次带彭朝勇到羊某1家中要求还钱。2018年2月12日，郑浩在得知羊某1在成都尚有部分工程款未收回后，带领彭朝勇驾车带羊某1一同前往成都收账。次日返回途中在多营收费站被雅安市特巡警支队民警查获，当场在郑浩所驾驶的川Ｔ×××××黑色别克轿车尾箱内查获西瓜刀一把、棒球棒一根和砍刀一把。2018年2月21日（正月初六），郑浩再次带领彭朝勇到羊某1家中索债，因当天羊某1家中有很多亲戚，郑浩威胁羊某1还钱否则要让羊某1在亲戚面前丢脸，羊某1被迫重新向郑浩写下一张15000元的借条。2018年4、5月，郑浩以羊某1欠自己15000元未还为由向石棉县人民法院提起诉讼，经法院调解，羊某1归还郑浩10000元。郑浩等人虚增债务10000元，非法获利5000元。 7.2017年7月至12月，郑浩在征得郑洪国同意并获得资金后，先后七次向李某某放贷共计70000元，扣除利息后李某某实得52000元。期间因郑浩催债，李某某将其父亲的一辆别克轿车卖掉向郑浩还款20000元。后因李某某无钱结息还款，郑浩提议用李某某妻子刘某4的车牌号为川Ｔ×××××的凯迪拉克轿车抵押贷款，并将该情况告诉了郑洪国，郑洪国表示同意后，郑浩告诉李某某可以贷60000元。2017年12月29日，郑洪国安排罗某3、郑浩以雅安联盛汽车服务有限公司的名义与李某某夫妇办理车辆抵押借款手续，要求李某某夫妇签订车辆买卖合同、车辆抵押借款合同、车辆交付证明等合同，并在车内安装上ＧＰＳ，后郑洪国打款45660元给罗某3支付李某某。当天，郑浩带彭朝勇到世纪广场找到李某某要求还之前借款，李某某夫妇发现转账数额不对遂与郑浩理论，郑浩声称要扣除车辆检测、维修和签订费14340元，并称李某某之前所借欠款已逾期，要按1万元一天200元计算逾期费，李某某现应连本带息还郑浩54000元。李某某和妻子不认可车辆检测、维修、签订费用和逾期费，遂和郑浩发生争执，郑浩和彭朝勇就一起坐在李某某的车上不下车，并言语威胁李某某夫妇。李某某夫妇被迫向郑浩支付49500元，此时郑浩表示还欠自己4500元逾期费。2018年1月31日，李某某支付二手车抵押贷款利息2540元。2018年2月6日，李某某父亲替李某某还清欠郑浩的4500元逾期费和60000元汽车抵押贷款。郑浩等人虚增债务38880元，非法获利38880元。 （二）其他违法事实 1.为达到获取高额借款利息的目的，郑浩用吴某某2、邓祝君、陈锦等人身份证申办信用卡，并在成功办理陈锦信用卡后套取现金来折抵其欠款。 2.2017年以来，郑浩、郑洪国还向高山、邓祝君、柴玉超、朱孟川、何东伟等至少20名借款人发放高利贷，非法获利至少200000余元。 二、被告人郑浩单独实施的敲诈勒索犯罪事实 2015年10月左右，吴某某2向郑浩借款10000元，郑浩按每月2000元的利息扣除2个月利息后实际给付吴某某26000元，吴某某2向郑浩写了一张10000元的借条。后吴某某2陆续通过银行转账、微信转账方式结息还款。在吴某某2不能按时还款后，郑浩多次打电话威胁、辱骂吴某某2及其父母，带领彭朝勇等人上门讨债，扬言不还钱就把吴某某2个人信息发布朋友圈让其身败名裂，以此逼迫吴某某2还款。2018年3、4月左右的一天，郑浩以之前吴某某2未按时结息，本金加利息已欠其27000元为由，逼迫吴某某2重新签了一张27000元的借条。2015年12月17日至2018年9月6日期间，吴某某2通过微信转账向郑浩还款共计30500元。郑浩虚增债务51500元，非法获利24500元。 三、被告人彭霞猛单独实施的寻衅滋事犯罪事实 2017年12月16日23时许，被告人陈鹏飞与王某1在石棉县“壹加壹”ＫＴＶ发生口角。后陈鹏飞携带甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）与被告人万永川、陶磊一同前往被告人彭霞猛位于中山家私的住处，要求彭霞猛帮忙报复王某1。期间，因暂不知晓王某1行踪，陈鹏飞便拿出冰毒，由彭霞猛提供自制吸毒工具，陈鹏飞、彭霞猛、吴慧等人共同吸食毒品。次日凌晨1时许，陈鹏飞接到电话得知王某1在世纪广场“小渔村”夜宵店后，陈鹏飞、陶磊携带折叠刀，万永川、彭霞猛携带砍刀乘坐余某驾驶的出租车来到该夜宵店外，四人见到王某1后立即上前对其实施殴打，万永川用刀砍伤王某1，王某1往世纪广场方向逃跑，陈鹏飞、万永川、陶磊、彭霞猛又持刀追赶，并在侧人行道处对摔倒的王某1实施殴打和砍伤，后四人乘坐余某驾驶的出租车逃离现场。经四川福森特司法鉴定所鉴定，王某1所受伤情为轻伤二级。 被告人郑浩于2018年9月19日被民警在石棉县滨河路三段发现后传唤到案；被告人郑洪国于2018年12月7日接电话通知后主动到案；被告人彭霞猛于2018年9月2日在石狮市被抓获归案；被告人陈锦于2018年12月24日接电话通知后主动到案；被告人彭朝勇于2019年3月30日接电话通知后主动到案；被告人李科于2018年9月22日被民警在石棉县解放路三段发现后传唤到案；被告人胡端于2019年4月4日接电话通知后主动到案。 上述事实，公诉机关当庭列举了相应的证据材料，提请本院以非法拘禁罪追究被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川、李科、胡端刑事责任；以敲诈勒索罪追究被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川刑事责任；以寻衅滋事罪追究被告人彭霞猛刑事责任。 公诉机关认为，被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，形成以郑浩、郑洪国为首要分子，系恶势力犯罪集团。在非法拘禁、敲诈勒索的共同犯罪中，被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛起主要作用，系主犯；被告人陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川、李科、胡端起次要作用，系从犯。被告人郑浩、彭霞猛、陈鹏飞、万永川、李科，归案后如实供述，系坦白；被告人彭朝勇、胡端主动到案并如实供述，系自首；被告人彭霞猛、陈锦、彭朝勇，系累犯。 被告人陈鹏飞、万永川，在判决宣告后，刑罚执行完毕之前发现漏罪，应数罪并罚；被告人李科，在缓刑考验期内犯新罪应撤销缓刑，数罪并罚。 被告人郑浩辩称，1.对自己是否为恶势力犯罪集团首要分子以辩护人意见和法院最终认定为准；2.所有被害人均是主动找自己借款，在借款过程中不存在威胁、胁迫；3.因家中有年迈父母和哺乳期婴儿，现在认识到自己错误，希望法庭对其轻判。 辩护人胡元辉提出，1.郑浩等人不构成恶势力犯罪集团；2.对指控郑浩构成非法拘禁罪无异议，但其郑浩具有从轻处罚情节；3.公诉机关指控的郑浩债务有部分是在相关部门主持下达成调解协议并部分履行、有的指控郑浩手中借条金额大于起诉书指控的敲诈勒索金额，故本案不存在敲诈勒索的行为。 辩护人李琦提出，1.公诉机关指控的事实均由合法民间借贷纠纷引起的，不是非法占有引起的犯罪，按有利于被告人原则，建议不认定郑浩构成恶势力犯罪；2.本案不存在敲诈勒索的行为；3.郑浩索要借款利息偏高并不影响郑浩对合法债务的催收，不宜认定为敲诈勒索行为，且部分行为已作为非法拘禁来评价，不宜重复评价。 被告人郑洪国辩称，1.对公诉机关指控的罪名和恶势力犯罪集团首要分子定性，以辩护人发表的意见为准；2.关于罗某1借钱，签了两张借条的事其不知晓，知晓郑浩找罗某1还钱的事，但不知晓有威胁、非法拘禁；3.不清楚凌某打条子的事情，自己并未见过凌某，不清楚凌某还钱的情况；4.宋某某催款单确实是自己安排人打的；5.李某某总共在自己这里借了三四万，没有借到七万，这些钱是自己以私人的名义把钱借给李某某夫妇的，也收过他们的利息；6.愿认罪、悔罪、退赔被害人，希望法庭从轻处罚。 辩护人骆宏猛提出，1.郑郑洪国不构成恶势力犯罪，如构成犯罪集团，郑洪国不是首要分子，就算构成共同犯罪，也仅仅是起到次要作用；2.非法拘禁和敲诈勒索问题，如果要认定为敲诈勒索，那么非法拘禁是手段，本案郑洪国只构成一个罪；3.郑洪国属于主动投案，构成自首。 辩护人郭凤林提出，1.总体同意辩护人骆宏猛的意见；2.无证据证明郑洪国在指示郑浩拘禁他人；3.对于敲诈的金额，虚增的债务郑洪国并没有实际收到。 被告人彭霞猛辩称，1.对指控其为恶势力犯罪集团成员有异议；2.自己并未动手打王某1，也不认识王某1；3.自己没有参与敲诈勒索的行为，也没有参与分赃，该罪名不成立。 辩护人万锦提出，1.本案不符合恶势力犯罪集团的特征，彭霞猛不是恶势力犯罪集团成员；2.其不构成敲诈勒索罪和寻衅滋事罪。 被告人陈锦辩称；1.自己不是恶势力犯罪集团的成员；2.其没有实施过非法拘禁和敲诈勒索；3.其具有自首情节。 辩护人唐琳提出，1.本案不属于恶势力犯罪集团案件；2.陈锦构成非法拘禁罪；3.陈锦具有自首、从犯情节，可从轻或减轻处罚。 被告人彭朝勇辩称，1.对被指控为恶势力犯罪集团的成员有异议；2.具体犯罪事实没有意见，自愿认罪、认罚。 辩护人白朝城提出，1.本案不属于恶势力集团犯罪；2.被告人是受到郑浩邀约，但并未实际参与到实际性的催款活动及实质性的威胁，郑浩所收取到的款项彭朝勇并未有任何收益，其与郑浩没有任何经济往来，不属于集团主要人员；3.对彭朝勇构成非法拘禁没有异议，但不构成敲诈勒索罪；4.彭朝勇具有认罪、悔罪、系自首等情节。 被告人陈鹏飞对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人郑寿洪提出，1陈鹏飞不属于恶势力集团成员；2.公诉机关指控陈鹏飞犯敲诈勒索罪的事实不清、证据不足；3.陈鹏飞归案后如实供述非法拘禁的犯罪行为，可予以从轻、减轻处罚。 被告人万永川辩称并未殴打罗某1、威胁罗某1家人，其不构成敲诈勒索罪。 辩护人张健提出，1.万永川不是恶势力犯罪集团的一般成员；2.对公诉机关指控万永川构成非法拘禁罪无异议，但是持续的时间很短，且没有对罗某1进行过殴打；3.公诉机关指控万永川犯敲诈勒索罪的证据不足，万永川主观上不具有非法占有的目的，故不具备敲诈勒索的主观构罪要件；4.其具有坦白、从犯的从轻处罚情节。 被告人李科辩称对公诉机关的指控无异议，认罪认罚，希望从轻处罚。辩护人袁福强提出李科具有从犯、坦白情节，庭审表现好，请求法庭对其从宽处罚。 被告人胡端辩称对公诉机关的指控无异议，认罪认罚，希望从轻处罚。辩护人车忠虎提出胡端具有从犯、自首情节，其犯罪情节轻微、社会危害性小，希望对其从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川在石棉县形成恶势力犯罪集团的事实 2015年以来，郑浩开始在石棉县从事高利放贷活动并以此敛财、牟取非法利益。2016年底至2017年初，郑浩和同一家族中的郑洪国商定，由郑洪国提供高利放贷资金，郑浩负责放贷和组织人员收账，所得利益二人均分。期间，郑浩以提供住所、车辆、生活开支等形式，先后网罗陈锦、彭霞猛、彭朝勇、陈鹏飞、万永川等刑满释放人员或有前科、劣迹的社会闲散人员，通过制造民间借贷假象从事违法高利放贷的“套路贷”业务。在石棉县城逐渐形成以郑浩为首要分子，郑洪国、彭霞猛为重要成员，陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川为一般成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过多种途径向社会招揽到借款人后再以肆意认定违约、恶意垒高借款金额、要求重新出具借条等方式要求借款人按要求还款或出具借条，并对不按要求还款的借款人采取非法限制人身自由、上门滋扰、辱骂、威胁欠款人及其亲属、殴打等暴力手段和上门贴催账单、在微信朋友圈散播欠账不还的下场等软暴力手段收账。郑浩等人在石棉县城为非作恶，欺压百姓，先后实施多起非法拘禁、敲诈勒索刑事犯罪，严重破坏社会经济秩序，在石棉县造成极为恶劣的社会影响。 2018年9月19日，郑浩被石棉县公安局传唤到案；2018年12月7日，郑洪国接民警电话通知后到案；2018年9月2日，彭霞猛被公安民警抓获归案；2018年12月24日，陈锦接民警电话通知后到案；2019年3月30日，彭朝勇接民警电话通知后到案；2018年9月23日，李科被石棉县公安局传唤到案；2019年4月4日，胡端接民警电话通知后到案；2019年3月21日，陈鹏飞、万永川由民警从雅安监狱解回石棉县看守所。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证、物证 1.立案决定书、抓获经过，证实本案立案情况和各被告人归案过程。 2.基本情况及照片、户籍信息，证实各被告人的身份情况。 3.行政处罚决定书（万永川），证实2014年2月12日，万永川因吸食毒品被石棉县公安局行政拘留五日，因万永川未满十八周岁未执行；2018年2月23日，万永川再次因为吸食毒品冰毒，被石棉县公安局行政拘留十五日。 4.行政处罚决定书（李科），证实2017年12月20日，李科因吸食毒品，被石棉县公安局行政拘留五日。 5.行政处罚决定书（陈鹏飞），证实2018年2月6日，陈鹏飞因吸食毒品，被石棉县公安局行政拘留十二日。 6.刑事判决书、释放证明，证实2011年1月19日，陈锦因犯抢劫罪，被石棉县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三千元，于2014年3月13日刑满释放；2015年7月31日，陈鹏飞因犯非法持有毒品罪，被石棉县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元，2016年4月8日刑满释放、2018年8月30日，陈鹏飞因犯寻衅滋事罪，被石棉县人民法院判处有期徒刑三年；2016年5月13日，万永川因犯故意伤害罪被石棉县人法院判处有期徒刑三年缓刑四年；2018年8月30日，万永川因犯寻衅滋事罪，被石棉县人民法院判处有期徒刑两年，并撤销前述判决对万永川宣告缓刑四年的执行，执行原判有期徒刑三年，数罪并罚决定执行有期徒刑四年六个月；2013年6月20日，彭霞猛因犯贩卖毒品罪，被石棉县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金六千元，于2017年3月14日刑满释放；2016年11月30日，李科因犯寻衅滋事罪，被石棉县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年十个月；2012年7月9日，彭朝勇因犯非法持有毒品罪，被石棉县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金，于2013年2月13日刑满释放。 7.举报材料，证实凌某父母向石棉县扫黑办反映，其子凌某在郑浩处借高利贷后，被暴力威胁的情况。罗某5向石棉县扫黑办反映郑浩威胁罗某1写下欠条，殴打、威胁、拘禁罗某1的情况。 8.接受证据材料清单、记录单，证实郑浩为彭霞猛等人在石棉县短途汽车客运站租房时间的情况。 9.提取笔录、微信朋友圈截图，证实郑浩在2016年12月至2018年期间，多次在微信朋友圈发布汽车抵押贷款广告、催账通知、代办信用卡业务广告等内容。 10.调取证据清单、通话清单、提取笔录、转账记录，证实郑浩与郑洪国、陈锦、彭霞猛、陈鹏飞、彭朝勇等人通话情况及资金往来情况。 11.搜查证、扣押决定书，扣押清单，证实公安民警依法对郑浩住处进行搜查，并将搜查出的涉案物品予以扣押的情况。 12.账户交易明细，证实郑浩、郑洪国银行卡账户交易明细情况。 （二）证人证言 1.李某5证言，证实2018年8月20日，郑浩联系李某5要租赁期石棉县短途客运站里面的一套房子，当时郑浩开车和另一男子一起来看房，并当场给了李某租房款租半年，租房是口头约定，没有签协议。2018年春节前一天，李某5去看房子时才发现房屋大门敞开，门锁被破坏，屋内十分脏乱，方便面盒子都有几十个。李某5打电话问郑浩，郑浩说他们已经没在那里住，不续租了。 2.徐某1的证言，证实徐某1知道郑浩喜欢打牌，是“超社会”的，四处放高利贷，社会上传的需要借钱的话可以找郑浩。徐某1清楚郑浩有一定“名气”，带了几个“小弟”。 3.黄某某的证言，证实黄某某听说过郑浩长期放高利贷。知道郑浩手下有李科、胡端、鲁某、陈鹏飞、万永川等人。听说有人借了郑浩高利贷不还，郑浩就会派人“收拾”他们，不还钱的人下场都很惨。郑浩等人臭名昭著，社会上耍的还是听过他和手下的那些人。黄某某希望公安机关保密其证人身份，害怕被打击报复。 4.王某的证言，证实王某听说过郑浩，但不认识。王某知道李科是在石棉“超社会”的，经常在石棉打架斗殴。郑浩长期在石棉放高利贷，李科是跟着他“混”的。他们那伙人有胡端、鲁某、万永川等。如果别人不还钱，郑浩就叫手下去收账，对方实在不还他们就会收拾他们，比如殴打、非法拘禁这些，听说手段残忍。郑浩等在石棉“名气”还是大的，在街上“耍”的人基本都听说他们这伙人，因为他们是干打架、暴力收账这些的。王某希望公安机关保密其证人身份，害怕被打击报复。 5.习某的证言，证实习某知道郑浩带了六七个“小弟”，长期在石棉放高利贷，和郑洪国关系不错。如果对方不按时还钱，郑浩就会和他的小弟去收账，而且经常采用暴力收账的方式。郑浩等人在石棉名声很不好，“名气”比较大。习某知道一个叫凌某的人借过郑浩的高利贷，而且被郑浩“收拾”过，郑浩带着“小弟”把凌某的一辆挖掘机给扣了。还听说有一个人借了郑浩的高利贷，被郑浩和他的小弟带到石棉县火葬场“收拾”。郑浩等人在石棉游手好闲，到处打牌赌博，并且靠放高利贷赚钱，扰乱了石棉的治安，横行霸道，希望严肃处理。习某希望公安机关保密其证人身份，害怕被打击报复。 6.证人李某1的证言，证实李某1听朋友说过郑浩是放高利贷的。觉得高利贷害人，予以打击是十分有必要的。 7.伍某的证言，证实伍某听说郑浩在放高利贷被公安机关抓了并知道彭霞猛是和郑浩一起的，知道彭霞猛曾因犯罪被处理过。 8.何某某的证言，证实何某某知道郑浩是在社会上放高利贷的，在三四年前就知道他是在“放水”。因为吸毒何某某和彭霞猛接触较多。有一次，何某某到彭霞猛位于石棉县短途客运站附近的一个出租屋去吸毒。彭霞猛告诉何某某，这个出租屋是郑浩帮他租的，他是跟到郑浩放高利贷的，收账的。在吸毒之后，何某某、彭霞猛身上没有钱了，彭霞猛跟郑浩打电话，让郑浩给他点钱，郑浩好像转了1000元或900元给彭霞猛。在和彭霞猛一起耍时，有时彭霞猛没钱了就会给郑浩打电话，郑浩基本上都会拿钱给彭霞猛，彭霞猛称郑浩为“郑老板”、“浩总”。何某某在看守所里接触了彭霞猛的同案犯，才晓得郑浩等人是把欠款人带到房间里面关起，喊欠款人还钱。在看守所和郑浩接触中，郑浩聊到他自己以前靠赌博积累了点钱，就开始放高利贷，后来放高利贷的钱是他美罗乡的一个哥哥提供的。郑浩开始放贷后就把彭霞猛、万永川这些人招揽到身边帮他收账。具体跟到郑浩的就是彭霞猛、万永川，这次进看守所后才晓得陈锦、李科他们也是跟着郑浩的。郑浩给彭霞猛租了个房子，还听说郑浩给彭霞猛、陈锦买了个车子给他们用。 9.殷某的证言，证实殷某知道郑浩在放高利贷，听说为收高利贷，郑浩把人带到酒店关起。有几次殷某看见彭霞猛和郑浩在一起，其认为非法收取高利贷对社会危害很大。 10.吴某1的证言，证实吴某1和郑浩是同学，听说郑浩在“放水”。吴某1经常在石棉街上看见郑浩开自己的车，车里坐满人在街上到处逛。吴某1认识彭霞猛，两人是一起玩大的。听说彭霞猛和郑浩在一起，但具体怎么回事不清楚。吴某1和彭朝勇也是中学同学，多次看见彭朝勇和郑浩一起耍。认识万永川，但不熟。认识陈鹏飞，彭霞猛还没坐牢的时候陈鹏飞他们两个爱一起耍。吴某1认为，郑浩等人为了收高利贷去逼借款人的行为是典型的违法犯罪。 11.吴某2的证言，证实吴某2认识郑浩有七八年了，知道郑浩以前在做运输生意，还听说他在社会上“放水”。吴某2知道郑浩爱和郑洪国、彭霞猛一起耍，经常看见郑浩和郑洪国在一起。吴某2听别人说郑浩为了收高利贷的钱，把人带到宾馆拘禁，有次看见郑浩打牌发现郑浩的性格相当暴躁。知道彭霞斌坐过几次牢，平时爱打架，比较凶，爱和郑浩一起耍，听说他也帮郑浩收高利贷把人带到酒店逼人还钱。认为郑浩等人拘禁他人的行为违背常理，相当不对。 12.双某的证言，证实双某认识郑浩，知道郑浩以前经营过货车，喜欢在街上耍，还晓得郑浩在放高利贷，双某的一个哥哥高山也在郑浩处借过20000元的高利贷。高山有一次没有按时还钱，郑浩安排了两个小伙子跟了高山一天多时间，就是一直跟着他，喊他找钱来还。双某知道郑浩身边有几个小伙子一直跟到他，其中一个叫陈锦的，有好几次看见他们一起，跟着高山的两个小伙子是陈锦喊的。双某认识彭朝勇，知道他以前“整”冰毒被处理过。双某认为郑浩放高利贷不对，严重扰乱正常生活秩序，社会危害很大。 13.毛某的证言，证实毛某听说郑浩是“放水”的，认识陈鹏飞、万永川、李科这些人，知道他们都是社会上耍的，“超社会”的。 14.乔某的证言，证实郑浩是乔某女朋友的表哥，和郑浩来往不多，其女朋友说过郑浩在外面“放水”。乔某认识彭霞猛，不清楚彭霞猛和郑浩之间的关系。 15.杨某2的证言，证实杨某2晓得郑浩这个人，听说郑浩是“放水”。杨某2和万永川是朋友，估计万永川和郑浩是朋友或社会上的“兄弟”，因为有一次杨某2找不到万永川，王锋给了杨某2一个号码说打那个电话就可以找到万永川，结果打过去就是郑浩，当时郑浩说万永川没有和他在一起。杨某2在2016、2017年听说万永川和郑浩他们一起在“放水”，郑浩给他们租房子买车子，还说郑浩有点狠。还听说郑浩他们收钱的时候把人关在宾馆。认识彭霞斌、陈鹏飞，这两个人爱一起，都是社会上耍的，万永川爱和他们一起，他们在社会上打架，称王称霸的。 （三）被告人的供述与辩解 1.郑浩的供述与辩解，证实郑浩知道彭霞猛有犯罪前科，陈锦、陈鹏飞、万永川有无前科不清楚。郑洪国知道陈锦和彭霞猛在帮郑浩介绍客户和收账，几人一起吃过几次饭，陈锦和彭霞猛都叫郑洪国为郑大哥。郑浩与彭霞猛、陈锦经常一起活动，二人帮郑浩做事，李科经常和万永川一起耍。郑浩从2016年5月份开始放高利贷，是帮一个叫郑洪国的亲戚介绍人找郑洪国借钱，郑浩从中抽取好处。郑洪国经营雅安联盛汽车销售服务公司，实际上就是搞汽车抵押贷款活动。借款人向郑洪国借钱，郑洪国公司要收取服务费、考察费、进店费等相关费用，每月要收取点费（百分之三到四每万元）和每月3%的月息，算下来每万元每月就要收取15%的利息。 郑浩先后向罗某1、凌某、吴某、宋某某、李某某等人放高利贷，放贷的钱全是郑洪国提供的。从郑浩手上放出去的每一笔款，郑洪国都知道，由郑洪国把钱给郑浩，郑浩再把钱给借款人，郑浩收到的利息基本和郑洪国一人一半。郑浩帮郑洪国放出去的贷款要负责收回，彭霞猛和陈锦就是帮郑浩收账的人。郑浩给彭霞猛和陈锦租了一套房子住，彭霞猛的生活开销都是郑浩在支付，郑浩还为了出入方便给彭霞猛买了一辆现代轿车。陈锦总是找他朋友谎称找郑浩借钱，先后从郑浩处借过10多万，从来没有还过。 2.郑洪国的供述与辩解，证实郑洪国和郑浩从2016年8、9月份开始合伙放高利贷，郑洪国提供资金，郑浩负责放贷、收贷，利益平分。期间，郑洪国一共获利十几万。遇到对方没钱还的时候由郑浩负责去收回本金和利息。郑浩告诉郑洪国，只要是他放出去的钱，他会负责想尽一切办法收回，即便收不回来，他也会想办法还郑洪国。二人先后向熊桃、宋某某、罗某5、罗某1、李某某、凌某、吴某等人放过贷款。郑浩告诉郑洪国为彭霞猛他们买了一辆车，郑洪国说不行，万一他们开车出了事要郑浩自己负责。郑浩为彭霞猛等人租房子的事也是后来知道的，说是陈锦经常在石棉县没有固定住处，郑浩出钱帮他租套房子。 3.彭霞猛供述与辩解，证实2017年7、8月份彭霞猛帮郑浩收账的时候陈锦就在帮郑浩了，彭霞猛和郑浩闹翻后陈锦还在帮郑浩。郑浩给彭霞猛和陈锦说叫二人帮忙介绍需要借钱的客户，如果帮他把钱收回来会给二人提成。在2017年6、7月份的一天，郑浩约彭霞猛在三桥旁边一家烧烤店，说他有几十万“水钱”收不回来，如果彭霞猛帮他把帐收回来会按照30%给提成，还叫彭霞猛给他介绍客户，当时郑浩的亲戚郑洪国也在。后郑浩为了方便彭霞猛和陈锦帮他收账，在石棉县短途客运站里面给二人租了一套房子，期间三人经常在一起。接着郑浩为了二人交通方便，有专门买了一辆现代轿车。彭霞猛和陈锦在出租屋居住期间的生活经济来源都是郑浩负责，彭霞猛平时没钱就喊郑浩通过微信×××、×××的转给他，陈锦也是经常问郑浩要钱花。三人一起出去吃饭、唱歌等都是郑浩买单。在收高利贷时，郑浩要求彭霞猛等人语言上可以威胁对方。 4.陈锦的供述与辩解，证实陈锦通过打牌认识郑浩，郑浩主动喊陈锦帮其做事情，陈锦便答应。之后，郑浩为了方便找陈锦做事情，在石棉县短途客运站里面租了一套房子供陈锦和彭霞猛住。郑浩、陈锦、彭霞猛、万永川等人经常在一起耍。彭霞猛从2017年刑满释放后就一直跟郑浩一起挣钱，郑浩为了方便还跟彭霞猛买了一辆现代轿车使用。 5.彭朝勇供述与辩解，证实彭朝勇和郑浩是初中同学，大家关系很好，知道郑浩在放高利贷。彭朝勇听郑浩说过他放高利贷的钱是从他郑大哥那里调来的，郑浩按照每1万元每个月1000元的利息放，收回来的利息由他和那个大哥平分。彭朝勇知道郑浩放过高利贷给羊某1、罗某1、吴某、李某某、刘兵。郑浩说过他放出去的钱如果收不回来，就由他自己慢慢还给他大哥。 6.陈鹏飞的供述与辩解，证实陈鹏飞接触郑浩是从彭霞猛叫陈鹏飞帮忙找罗某1还钱开始，认识郑浩的人都晓得他在社会上放高利贷。陈鹏飞和彭霞猛、万永川从小认识，大家关系一直很好，平时只要哪个有事会互相帮忙，属于铁哥们。陈鹏飞和陈锦是有一次去彭霞猛出租屋时认识的。2017年春节后，彭霞猛刑满释放回来就一直跟着郑浩“混”，郑浩给彭霞猛租了房子，还给他买了一部车，彭霞猛属于郑浩的“小弟”，负责帮郑浩在外面收账，陈锦好像欠了郑浩十多万没还，郑浩就喊陈锦住在彭霞猛的房子里，陈锦也属于郑浩的“小弟”，帮郑浩收账。陈鹏飞还有一次和郑浩、彭霞猛、彭朝勇一起到羊某1家，彭霞猛和羊某1妈妈吵架，威胁其还钱，陈鹏飞用手机摄像并把视频发给彭霞猛，陈鹏飞不清楚彭霞猛在成都将羊某1杀伤的原因。 7.万永川的供述与辩解，证实2017年9月份的一天，郑浩给万永川打电话要求其到紫宵大酒店守人收账，因为那几天万永川打算和郑浩一起开赌场，所以经常一起耍，接到电话后万永川就叫李科去帮忙守。2017年5、6月份，郑浩、彭霞猛、陈锦打算一起在石棉县小车站郑浩的出租屋里开设赌场，还经常在那里吸食毒品，但郑浩本人不吸毒。万永川除了在紫霄大酒店帮郑浩收过账外，还和郑浩一起去迎政乡找罗某1收过两次账。去罗某1家的两次都是郑浩驾车带人去的，目的是喊万永川等人给郑浩“扎起”，让对方感到害怕，迫使其还钱。万永川先后两次和郑浩一起去罗某1家收账，还是想到郑浩收到账后说不定会给予自己一定的好处。 （四）鉴定意见 司法鉴定意见书，证实公安机关依法委托相关机构对郑浩、郑洪国放贷所使用的手机通话记录、短信息、微信和QQ聊天记录、支付宝、媒体文件以及郑洪国所在雅安市联盛汽车服务有限公司电脑硬盘数据进行恢复并提取的情况。 二、该恶势力犯罪集团的具体犯罪事实 （一）非法拘禁、敲诈勒索罗某1的事实 2017年6月26日，罗某1为帮朋友熊桃，从郑浩处借款20000元，郑浩在征得郑洪国同意并获得资金后，借给罗某117000元，郑浩要求罗某1签了一张20000元的借条，并要求罗某1以川Ｔ×××××号货车作为抵押，并同时以岳康、熊桃作为担保人。罗某1在支付第一个月利息3000元后因无钱继续支付高额利息，郑浩便把罗某1抵押的货车开走藏匿，直至罗某1想办法又支付了一个月利息3000元后郑浩才将车还回。之后，郑浩还多次带领陈锦、万永川、李科等人到罗某1家收账，期间并对罗某1父母进行言语威胁。2017年9月25日下午1时许，郑浩带领彭霞猛、陈鹏飞在石棉县滨江新天地楼下找到罗某1，彭霞猛、陈鹏飞对罗某1实施殴打后将其带上郑浩的车后将罗某1手机强行没收，又拿出弹簧刀和电警棍对罗某1进行威胁，后三人将罗某1带到石棉县紫宵大酒店一房间内。期间，郑浩将找到罗某1并将其带至酒店关押要求还钱的情况电话告知了郑洪国。在酒店房间内，郑浩等人以违约金、找罗某1还账的各项开支等为由，逼迫罗某1签下金额分别为38000元和12000元的两张借条，并将其中12000元的借条写在彭霞猛名下。之后，郑浩安排彭霞猛、陈锦、陈鹏飞、万永川、李科、胡端等人先后在紫宵大酒店房间、英捷汽修厂对罗某1进行看守，将罗某1带到熊桃出租屋内与罗某1家人交涉还款事宜。在此期间，郑浩随时将情况向郑洪国汇报。9月27日凌晨5时许，罗某1父亲带领民警在紫宵大酒店内找到罗某1。至此，罗某1被郑浩等人非法拘禁40余小时。后经公安民警调解，由罗某1还郑浩10000元，熊桃还23000元。之后，在罗某1卖车还了郑浩10000元后，郑浩继续电话威胁罗某1，罗某1被迫再支付郑浩10000元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证、物证 1.借条三份、协议书一份、行驶证复印件一份，证实罗某1于2017年6月26日向郑浩出具20000元的借条，并约定用川Ｔ×××××货车抵押、并由岳康作为担保人。2017年8月25日，罗某1被拘禁后向郑浩分别出具借款38000元和12000元的借条。之后，罗某1家属报警，在派出所民警出警找到罗某1后，郑浩与罗某1、熊桃等人达成由罗某1还郑浩10000元，熊桃还23000元并由罗某7、罗某6作为担保人的还款协议。 2.收条一份，证实郑浩于2017年10月6日收到罗某1还款10000元。 3.短信记录、伤情照片，证实罗某1手机收到158××××9010的手机发来的威胁短信“我等你跑，跑一辈子，老子逮到你吃你的肉”、以及罗某1被殴打后，脸部、腿部的伤情照片。 4.接报警登记薄，证实2017年9月27日凌晨4时许，罗某6、罗某7到新棉派出所报警，称罗某1被人关在紫宵酒店，请民警出警。 5.调取证据通知书、信访反映材料，证实罗某5、罗某7、罗某6到石棉县信访局反映郑浩威胁罗某1写下两张共计50000元的欠条，并殴打、威胁、拘禁罗某1以及罗某1自书反映其被郑浩等人拘禁，逼迫写欠条的情况。 6.情况说明，证实2017年9月27日凌晨4时许，罗某6、罗某7到新棉所称罗某1被人关在酒店，后民警一起前往酒店找到罗某1，罗某1陈述是帮别人在郑浩处借钱，现因借款人找不到与郑浩在酒店协商还款事宜，后双方到派出所协议好后离开的情况。 （二）证人证言 1.罗某5证言，证实罗某5与罗某1系兄弟关系。2017年9月27日晚上，罗某1给罗某5发信息说被关在紫霄酒店，后来罗某5的家人便报警，罗某5和警察一起在紫霄酒店316房间找到了罗某1。经了解原因是因为罗某1帮熊桃从郑浩处借了高利贷，熊桃无法还钱，罗某1被郑浩等人带至紫宵宾馆316房间威胁还钱，并被强迫出具两张借条。双方在派出所达成调解协议后，郑浩还继续威胁罗某1还款的具体情况。 2.罗某6证言，证实罗某6是罗某5、罗某1的父亲。2017年7、8月份，郑浩先后两次带人到罗某6家收账，并语言威胁罗某6还钱，不然就要砍断罗某6儿子的手脚。郑浩拘禁罗某1期间，郑浩又带之前到过罗某6家要账的那两个小伙子把罗某1带到熊桃家，罗某6发现罗某1脸肿了，问被谁打了，罗某1只是哭不吭声。后熊桃保证第二天就会还叫罗某1帮忙给郑浩借的钱，罗洪国以为只要熊桃第二天还了钱罗某1就没事，就离开了。结果第二天熊桃跑了，罗某6等人才到新棉派出所报的案，在警察带领下在紫宵酒店找到罗某1。后郑浩逼罗某5和罗某1把各自的大货车卖了才还清郑浩的钱。 3.罗某7证言，证实罗某7是罗某5、罗某1的大伯。2017年9月份的一天下午，因为罗某1帮熊桃从郑浩处借了2万元没还，被郑浩带走了，罗某7和罗某6、罗某5一起到了熊桃家，后郑浩带着三四个小伙子一起把罗某1带到熊桃家。看见罗某1脸被打肿了，罗某1因为害怕也不敢说是被谁打的。在熊桃家，熊桃给罗某1打了一张欠条，意思是罗某1欠郑浩的钱由熊桃还给郑浩，并承诺第二天就会还郑浩的钱，因为害怕被报复，罗某7等人走的时候也不敢喊罗某1一起走。第二天凌晨3点左右，罗某6、罗某5又来找罗某7，说罗某1被郑浩关在石棉县紫宵大酒店，三人一起去新棉派出所报案，后在紫宵316找到罗某1。后在派出所处理这件事，郑浩当着警察的面写了一份协议书，只要求罗某1还1万，剩下的钱熊桃还，之后罗某1还了郑浩1万，郑浩因为找不到熊桃又继续逼罗某1，罗某1只好把自己的一辆货车卖了还清郑浩的钱。 罗某5也帮熊桃从郑浩处借了1万元的高利贷，后熊桃跑了，罗某5逼不得已把自己一辆价值十几万的货车以38000元的低价卖了才还了郑浩的钱，为这件事罗某5的老婆还和罗某5离婚了。罗某7认为郑浩关罗某1、打罗某1的行为是犯罪，在社会上放高利贷动不动就打人，其性质跟黑社会一样，希望依法从重处理郑浩。由于郑浩的行为把罗某1、罗某5逼的妻离子散，希望郑浩作出相应的经济赔偿。 4.康某证言，证实康某家住石棉县迎政乡前进村，与罗某1家两兄弟都很熟。罗某1两兄弟很有礼貌，没有什么不良习惯。2017年7、8月份的一天，康某看见罗某1家门口停有一辆黑色小车，车上下来三个小伙子站在在罗某1家门口跟罗某1的爸妈说话，语气很硬。康某听出大概是罗某1借了其中一个人的钱，那三个小伙子就是来找罗某1还钱的，罗某1的爸妈向他们解释罗某1不在家，过后那三个小伙子在他家门口带了大概半个多小时后离开了。后来康某从罗某1的爸爸罗某6处得知三个小伙子中一人叫郑浩，罗某1就是借了郑浩的钱，所以他们带人来找罗某1还钱，还说如果他们哪天逮到罗某1就要砍罗某1的手。 5.罗某2的证言，证实罗某2均认识罗某1，表示罗某1人不错。罗某2听村上的人说罗某1向郑浩借了高利贷，借了多少不清楚。2017年7、8月的一天下午5、6点的时候，罗某2看见有三个小伙子在罗某1家门口跟罗某1父母扯皮，年龄都是30多，旁边停放了一辆黑色小车。这三个人看起来就是社会上的人，为首的那个人跟罗某1的爸爸说“你家罗某1借了我的钱不还，你们赶紧喊他回来还我的钱”。罗某1的爸妈跟他们解释罗某1不在家，等罗某1回来再说。但他们不同意，一直在罗某1家门口喊他们把罗某1交出来。当时康某、丁万华都在场。 （三）被害人陈述 罗某1的陈述，证实2017年5月份，罗某1帮朋友熊桃向郑浩借了20000元高利贷（扣除第一个月利息后只得17000元），由岳康担保。在归还一个月利息后，因罗某1无钱继续归还利息，郑浩将罗某1货车钥匙收了并将罗某1的车开走，后罗某1想办法又还了一个月利息郑浩才将车钥匙还给罗某1。后罗某1无钱归还郑浩，2017年9月底的一天中午，郑浩、彭霞猛、“灰巴”在滨江新天地楼下停车场找到罗某1，要求其还钱，罗某1表示没有钱，彭霞猛打了罗某1两耳光，“灰巴”朝罗某1脸打了一拳，二人边打还边威胁罗某1不还钱就弄死他。之后，郑浩喊他们在车上等他，他上楼去，彭霞猛和“灰巴”把罗某1带上车，彭霞猛从裤包里拿出一把折叠刀出来弹开放在门把手那里，问罗某1好久还钱，罗某1说还在想办法。彭霞猛就又打了罗某1两耳光，还威胁说罗某1不还钱就弄死罗某1，“灰巴”从副驾驶储物箱拿出一根电棍，在罗某1面前按了一下并问罗某1要不要试一下什么感觉，罗某1说“算了哇，痛得很”，“灰巴”就打了罗某1脸上一拳。罗某1给其父亲打电话喊他想办法帮还钱后，“灰巴”把罗某1两个手机拿过去把罗某1微信、ＱＱ、定位和网络全部关掉，只能开免提接打电话。郑浩下楼后打后，三人将其带至石棉县紫宵宾馆4楼房间内，彭霞猛要求罗某1把手机拿出来，后郑浩要求罗某1向其写了一张38000元和一张12000元的欠条，罗某1先不同意，彭霞猛就在罗某1旁边把折叠刀拿出来并弹开，罗某1害怕他们整他被迫写下了欠条。写好欠条后，“灰巴”就到房间来了，彭霞猛又打了罗某1两耳光，“灰巴”踢了罗某1大腿两脚，“灰巴”还威胁罗某1再不还钱就把罗某1丢到城北后面的霍麻地里。大概过了半个小时郑浩就走了，郑浩走后彭霞猛就喊了两个十几岁的男子来一起守罗某1，当晚由郑浩和两个十几岁的男子守罗某1，他们把两张床拼在一起，罗某1睡中间。第二天早上10点左右，彭霞猛和灰巴来换郑浩他们，中午时彭霞猛开车把罗某1带到英捷汽修厂，灰巴从彭霞猛车上拿了一根胶辊给彭霞猛，彭霞猛拿着胶辊一直跟着罗某1在汽修厂内走动。大概过了一个多小时，郑浩又开车把罗某1带回紫宵酒店，把房间换到3楼。大概下午7点钟的时候，郑浩他们几个有事就走了，就换陈锦和两外两个十几岁的男子守罗某1，罗某1喊陈锦把电话拿给他耍一下，拿到手机后罗某1给其父亲发短信说他在紫宵酒店3楼，发完后就赶紧删除了。九点钟左右彭霞猛把罗某1带到小车站附近一个出租房内，彭霞猛和另外两个人一起在房间内吸毒，大概一小时后彭霞猛把罗某1带回紫宵酒店。到27日凌晨5、6点钟，罗某1父亲带民警到宾馆找到罗某1。在派出所调解下，郑浩承诺有罗某1还他1万元，剩下的熊桃还；罗某1还了郑浩1万后，郑浩因找不到熊桃又逼罗某1还了1万。罗某1实际向郑浩借17000元，还钱26000元。 （四）被告人供述与辩解 1.郑浩的供述与辩解，证实找罗某1还钱时，郑浩喊了彭霞猛、陈锦，彭霞猛喊了陈鹏飞，陈锦喊了万永川，万永川又喊了李科和另一个小伙子。收罗某1钱的时候，每次罗某1回石棉、和郑浩见面，郑浩都报告了郑洪国，郑洪国就说既然人都回来了，为啥子还不去收这个钱。在带罗某1带到紫宵酒店的当天，郑浩给郑洪国电话报告后，郑洪国的意思就是今天必须让罗某1还钱，而且表示不要用车来抵押，要收现金。郑浩借钱时和收账的时候都向郑洪国汇报过，郑洪国对这些事情都知晓，并且要求郑浩喊他们还钱。2017年7、8月份去罗某1家的那次，除了郑浩、万永川、李科，还有陈锦。郑浩喊陈锦、万永川等人帮其找罗某1花了些钱，加上罗某1借2万元本金的利息是12000元，郑浩就叫罗某1写了1张12000元的借条，后郑浩觉得有点亏，又叫罗某1重新写了1张借条，利息、开销18000元，加本金2万元就是38000元。 2.郑洪国的供述与辩解，证实借钱2万元给罗某1，借款当时扣了利息，郑浩通过微信转给郑洪国，之后罗某1只付了1、2个月利息。郑浩曾告诉过郑洪国要去罗某1迎政老家找其还钱，郑洪国说：“可以，你们去找他把钱还了就行”，这次没找到罗某1；过了几天，郑浩告诉郑洪国他们已经找到罗某1并把罗某1关在紫宵大酒店喊他还钱。关于找罗某1收账的事，郑浩告诉郑洪国后，郑洪国说“你们不要整他，只要他把钱还了就行了”，郑浩说“我晓得，我每隔一两个小时就把他带出去晃一圈”，郑洪国说“那只要他把钱还了你们就把他放了”，郑浩说他晓得了。 3.彭霞猛的供述与辩解，证实彭霞猛帮郑浩收账有两三个月的样子，后头因为打牌和收宋某某欠账的事情闹僵。彭霞猛有一把十来公分的折叠刀，在收取罗某1欠款时，把罗某1带上车时在其面前晃过，现在刀掉了。 4.陈锦的供述与辩解，证实陈锦帮郑浩收过两次账，一次是2017年12月25日，郑浩为收罗某1的钱，将罗某1带到紫霄大酒店的房间里，陈锦帮助郑浩看管罗某1，同时还有彭霞猛、万永川参与；另一次是郑浩为了收一名宋姓人的钱，先后两次带陈锦和彭霞猛到雅安去找那人拿钱，并且还在那人居住的小区张贴“催款单”。在去熊桃家的那天，陈锦是在百货公司外面碰见郑浩等人，陈锦就一起去了熊桃家，去熊桃家的有郑浩、彭霞猛、万永川、万永川女朋友及陈锦五人。从熊桃家出来时，郑浩说在罗某1没还清钱之前罗某1还是要一起，就把罗某1带走了。2017年夏天，郑浩电话联系陈锦一起去美罗，当天还有万永川和另一个小伙子一起去的，这个小伙子应该是李科。因为罗某1把郑浩的电话号码和微信拉黑，郑浩用陈锦的手机和罗某1联系过，陈锦在2018年6月10日按郑浩指示用自己手机给罗某1法律一条威胁短信：“我等你跑，跑一辈子，老子逮到你吃你的肉”。 5.万永川的供述与辩解，证实在拘禁罗某1当天，是郑浩给万永川打电话说他们关了一个人，让万永川去帮忙看守。万永川和陈锦一起到的酒店，陈锦还带了一些炒饭。坐了一会儿，陈锦和万永川就因为一个朋友的爷爷去世要去帮守夜而离开。在离开前，万永川给李科打电话，给李科说郑浩关了一个人，让李科过来帮忙看守，李科带了另外一个小伙子过来。第二天下午的时候，郑浩又给万永川打电话去酒店，万永川和女朋友一起去的，看见郑浩、陈锦、彭霞猛和欠钱的人在房间。把欠钱的人带去和他家人谈判时，是郑浩、陈锦和万永川一起去的，当时他们没有谈好，三人又把罗某1带到西区朋来饭店吃饭后继续带回酒店。 6.陈鹏飞的供述与辩解，证实陈鹏飞真正接触郑浩是从彭霞猛叫陈鹏飞帮忙找罗某1还钱的那天开始。之后大家一起喝过几次酒，吃过几顿饭，算是普通朋友，认识郑浩的人都晓得他在社会上放高利贷。2017年9月份的一天，彭霞猛、陈鹏飞、郑浩在滨江新天地楼下找到一个欠郑浩钱的男子，彭霞猛打了该男子几耳光，陈鹏飞也上去打了该男子一拳，后三人将该男子带到石棉县紫宵宾馆，在宾馆房间内威胁该男子想办法还钱。大概过了三四天，郑浩请彭霞猛、陈锦、陈鹏飞等人吃了一顿烧烤，一个月后的一天郑浩又通过微信转了1000元钱给陈鹏飞用。 7.李科的供述与辩解，证实2017年6、7月份，李科通过万永川介绍认识郑浩，万永川给李科说帮郑浩收账以后肯定能够挣到钱，喊李科去帮郑浩收账。在2017年7、8月份的时候，就是在紫霄大酒店帮郑浩在守人之前，郑浩就带李科、万永川和另一个李科不认识的男子去迎政乡找过后来在紫霄大酒店守的这个人。当天郑浩带领李科等人开车到了迎政乡那个欠郑浩钱的男子家门口，那人不在家，郑浩就去和对方父母说还钱的事情，李科等三人就在一旁站着，在那人家里待了半个小时后四人便离开。郑浩带李科等三人一同去迎政乡收账就是向给对方照成心理压力，迫使对方还钱。 8.胡端的供述与辩解，证实2019年9月25日下午大概5、6点钟，李科微信联系胡端说“有个人欠了我哥的钱不还，我们一起去看一下”，后二人去紫宵大酒店四楼一房间，看见郑浩和另一个男的，郑浩对李科说“你们俩把他看住，不要让他走，如果他打电话找钱就可以跟他打，但如果不是就不要拿手机跟他耍”，一会儿后郑浩离开，胡端和李科就在房间里守那个人。凌晨郑浩回来，叫胡端和李科把两张床拼在一起谁，欠钱的男子睡在中间。第二天早上大概7、8点钟，李科、胡端离开。当天下午4、5点钟，李科和胡端又去紫宵大酒店房间，看见郑浩、万永川和欠钱的男子及另两个男子在房间，李科、胡端在房间里耍了一会就走了。胡端通过李科认识万永川，李科平时喜欢和万永川一起耍，喊万永川哥哥。拘禁罗某1过后的一天，李科约胡端到石棉县短途客运站里面的一个出租屋去耍过两次，第一次是下午6、7点去的，房间里有两男一女，李科、胡端耍了一会儿就走了。第二次是当天晚上7、8点，鲁某、李科、一个女的和两个陌生男的在出租屋内“吹壶壶”，胡端不吸食毒品。 （五）辨认笔录及照片 罗某1辨认笔录及照片，证实罗某1分别辨认出郑浩、彭霞猛、陈锦、万永川、陈鹏飞、李科、胡端的情况。 （六）视听资料 民警解救被害人罗某1时的视频资料，证实2017年9月27日，罗某1被非法拘禁后，家人报警后民警解救的情况。 （二）敲诈勒索凌某的事实 2017年6月，凌某帮朋友陈锦从郑浩处借款，郑浩将凌某家拥有一台挖掘机的情况告知郑洪国，郑洪国同意后将钱转给郑浩。凌某分两次从郑浩处借款20000元，扣除首月利息后实得16500元，郑浩要求凌某签了两张10000元的借条。期间，凌某向郑浩还款6500元。后因凌某无钱继续结息还款。郑浩、彭霞猛、陈鹏飞、鲁某（未成年人，另案处理）把凌某带到世纪广场一茶楼，威胁凌某还钱否则不让其离开，直至陈锦来和郑浩协商好还钱事宜后，郑浩才放凌某离开。2017年10月9日下午2时许，郑浩带领彭霞猛在紫金山宾馆外找到凌某，将凌某叫上车后彭霞猛将其手机没收，后二人将凌某带至郑浩广元堡宏冠物流有限公司内逼迫其还钱，彭霞猛又通知鲁某前来帮忙。期间郑浩等人对凌某实施殴打。后郑浩电话告知郑洪国找到凌某，二人便商量收购王某7与凌某家合伙购买的挖掘机份额，以挖掘机为借款抵债。郑浩逼迫凌某同意向王某7提出收购挖掘机股份事宜，并指挥凌某与王某7谈好以90000元价格收购。郑浩前往郑洪国处拿到钱后，郑洪国、郑浩一起到玉泉山庄门口找到在此看管凌某的彭霞猛等人。郑浩逼迫凌某签下一张150600元的借条后，带凌某到王某7家办理好挖掘机买卖手续，当晚找拖车将挖掘机拖走，并扬言三天之内凌某不还款150600元的话就把挖掘机卖掉。当晚11时许，郑浩安排彭霞猛等人将凌某送回家，至此，凌某被郑浩等人拘禁9个多小时。后经新棉派出所调解，王某7退还郑浩9×××0元（其中×××0元是郑浩代凌某支付王某7的欠款），郑浩归还挖掘机，凌某父亲还了郑浩2×××0元。郑浩等虚增债务45600元，获利1×××0元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证、物证 1.接受证据材料清单、微信转账记录截图，证实凌某于2017年6月22日收到郑浩转账8×××元，于7月28日收到郑浩转账8000元；凌某于2017年7月15日转账1×××元给郑浩，于2017年9月25日转账×××0元给郑浩。 2.接受证据材料清单、借条、收条，证实2017年6月22日、7月28日凌某分别向郑浩出具借款10000元的借条、2017年9月17日向郑浩出具17700元的借条、2017年10月9日向郑浩出具的150600元的借条及2017年10月14日郑浩收到凌某还款2×××0元的收条。 3.接（报）处警登记薄，证实2017年10月10日0时11分，凌某到新棉派出所报案，称自己在8月份从郑浩处借了16×××元，因无钱还，郑浩叫人强行让凌某写了一份1×××00元的借条，并将其父亲的挖掘机拖走的情况。 （二）证人证言 1.林某证言，证实林某系凌某父亲。凌某帮陈锦在郑浩处借了20000元，后来因为陈锦还不上郑浩的钱，郑浩采用殴打、威胁的方式，将凌某家与王某7合买的挖掘机中王某7的股权以90000元买走，让凌某给郑浩写了一张16×××0元的借条，要求三天之内还钱。后来在派出所处理下，林某给了郑浩2×××0元，王某7把90000元退给了郑浩，郑浩将挖掘机换给了林某。郑浩让凌某签的借条金额是150600元。郑浩没有说过他把挖掘机卖掉扣除凌某欠他的钱后，会把多余的钱退还。2017年9月17日，因为凌某没有按时还郑浩的钱，郑浩让凌某重新给他签了一张17700元的借条。 凌某向郑浩借钱被拘禁一事，对林家造成了很大影响，当时挖掘机被强行拉走后，邻居些都说是黑社会整得，当时挖掘机买回来才四个月，没有人租，王某7也说林家和黑社会绞起，不和凌家入股，那个挖掘机24万买的，后头王某7只退了9万元给林某，林某实际亏了3万元。 2.孙某证言，证实孙某系凌某母亲。2017年一天下午，有几个小伙子到家中，说找凌某还钱。问凌某在那里，孙某说不知道，这几个小伙子在家中站了一会儿就走了。第二次孙某和林某在家中，几个小伙子来家中要求还钱，说了几句后，林某害怕孙某被气到，让孙某出去。几个小伙子在家里呆了一个多小时才走。他们走后，孙某问林某说的啥子，林某说他们说不还钱就要整凌某，还要整孙某两口子。后来有一天，孙接到凌某一个电话说：“妈妈，我在”然后就没有声音了，孙反打电话过去没有人接。孙很担心，就和林某一直在家里坐着等，大概晚上12点左右，凌某才回家。凌某回家后就倒在地上，一直哭，说有人把他绑架了。孙某和林某报警。后来知道凌某欠了一个叫郑浩的人2×××0元钱，郑浩将凌某家的挖机拖走了。孙某没有办法，就筹了钱到派出所把钱还给郑浩。钱还了后，挖机合伙人王某7说凌某和黑社会的勾结起，不想继续合伙，凌某家没有办法，只能将挖机折价处理给王某7，处理挖机也亏了很多钱。郑浩他们把凌某“绑架”后，凌某回来人都变傻了。为了还钱，又欠了很多债，挖机也整来卖了，又断了一条挣钱的路。 3.王某7证言，证实王某7是凌某挖掘机合伙人。2017年10月份的一天晚上，凌某和郑浩（当天认识）来谈买王某7挖掘机份额的事情，谈成90000元，之前凌某差王某7的×××0元一起给，凌某和郑浩当时大晚上都是就带着现金来的，合同也是提前就准备好的。后来在派出所调解下，王某7退还了郑浩买挖掘机的钱，郑浩把挖掘机还回来。 4.刘某1的证言，证实刘某1系石棉县新棉镇城北村民兵连长。凌某的父亲林某到村上向刘某1反映凌某和陈锦一起借了10000元高利贷，之后高利贷利滚利，利息越来越多，凌某还不上钱，放高利贷的人把凌某的挖掘机扣了。林某没办法，就找了好几万块钱帮凌某把高利贷还了，才把挖掘机取回来。林某认为这钱是陈锦和凌某一起借的，要找陈锦家分摊这个借款，为此事该两家人还闹过几次。 5.刘某2的证言，证实刘某2系石棉县新棉镇城北村村主任。2019年1月份的时候林某来反映过凌某借高利贷的事。凌某在社会上借高利贷后没还上，对方把凌某家的挖掘机直接扣押了，后来林某出钱把挖掘机赎回来。因高利贷是凌某和陈锦一起借的，所以林某要求陈锦家出一部分钱。刘某2听林某说过曾经有人到他家去收账。希望严厉打击从事放高利贷人员。 6.秦某的证言，证实秦某到郑浩经营的物流公司看见郑浩、彭霞斌和一个小伙子在一起，秦某坐在那里听他们说事情，后来得知是那个小伙子欠郑浩的钱还不起。那个小伙子有个挖机，是和别人合伙经营的，郑浩和那个小伙子商量说把挖机合伙人的股份买过来。秦某在那坐了半个多小时，后来郑浩们好像谈好了，郑浩就带着彭霞斌和那个小伙子去取钱，准备去买股份。郑浩、彭霞斌和该小伙子是乘郑浩的别克车走的，秦某自己独自开着现代车离开。 （三）被害人陈述 凌某陈述，证实2017年8月份，陈锦和三个不认识的男子找到凌某，陈锦说他有点事需要钱，让凌某到一个叫郑浩的人那里借20000元，凌某在郑浩那里写了两张10000元的借条，郑浩拿了16×××元给凌某，凌某之后将钱交给陈锦。但过了几天不见陈锦给凌某钱，凌某自己垫付了6×××元给郑浩。2017年10月9日晚上，郑浩带了几个人找到了凌某让凌某还钱，郑浩用刀威胁凌某，打凌某，让凌某在一张150600元的欠条上签字按手印，然后在凌某的旁边方了9×××0元现金，用他们的手机照相。之后逼着凌某给凌某家挖机合伙人王某7打电话说让对方把挖机卖给郑浩。郑浩在电话里给王某7说要把挖机买断，还说凌某的父亲同意了的，王某7答应后，郑浩给王某79×××0元将挖机买断，这钱是郑浩出的，写有一个收据，之后郑浩就把挖机拉走了，又找了个车把凌某送回家。凌某和陈锦是亲戚。陈锦威胁凌某说不打借条今天就不让凌某出门。陈锦给凌某说从郑浩那里借钱是要扣手续费的，所以借20000元，到手只有16×××元。案发当天威胁郑浩打过凌某一巴掌，和郑浩一起的3个男子分别用拳头打和脚踢凌某。郑浩让凌某签的借条金额是150600元。签借条时，车上有郑浩、彭霞猛和开车的小伙子，当时彭霞猛威胁过凌某“你小私娃子最好老实点赶紧签了，不然一会儿还要挨家伙”，开车的小伙子没威胁过。在郑浩车上签了空白借条，郑浩填上150600元的金额，签借条的时候彭霞猛、东儿还有开现代车的人都在车上。签完后，郑浩带凌某去王某7家找王某7谈，彭霞猛等人在王某7家楼下等。谈完后郑浩带王某7到广元堡停挖掘机的地方，联系拖车将挖掘机拖走。后郑浩安排彭霞猛、东儿和开现代车的人把凌某送回家。凌某要求自己骑摩托车回家，彭霞猛等人不同意，开车把凌某拉到安靖坝，一直将凌某手机电用光后再将凌某送回家。回家后凌某父亲报警，到派出所已经是凌晨0点过了。 （四）被告人供述与辩解 1.郑浩供述与辩解，证实2017年凌某向郑浩借了共计×××00多元，都写有借条，每次借款归还期限都是1个月以内。2017年10月9日中午的时候郑浩就联系凌某还钱，在下午4点的时候凌某和郑浩在“紫金山”门口见面，凌某上了郑浩开的车。郑浩将凌某带到“朋来”饭馆吃饭，当时一起的有秦某、彭霞猛和鲁某。吃完饭后郑浩等人就和凌某一起到世纪广场的坝子里商量还款问题。凌某想骗他家里面的钱还郑浩的钱，他打电话骗他家里面的人要把他和王某7合伙购买的挖机其中王某7的股份收回来。凌某和郑浩等一起到了广元堡停挖机的地方，郑浩的朋友给凌某说这个挖机大概18或19万。郑浩到农业银行取了4万元，工商银行取了6万元，这6万元中有4万元是给郑洪国借的，共计10万元后，将9×××0元交给王某7，王某7和凌某就签了转让挖机合同，并且把挖机钥匙和相关手续借给了郑浩。当王某7家楼下的时候，凌某在车上和郑浩签了挖机转让协议，现将挖机转让给郑浩，等凌某将郑浩出的购买挖机的钱及之前的欠款还给郑浩后再将挖机转给凌某。之后郑浩和凌某到广元堡，凌某将挖机开上拖车拉走。之后郑浩让秦某将凌某送回家。郑浩和凌某签转让协议的时候郑洪国也在场，他能证实郑浩没有威胁过凌某。找凌某还钱时，郑浩喊了彭霞猛，二人把凌某带到郑浩物流公司办公室不准走，郑浩打过凌某一耳光，彭霞猛语言威胁，有其他人参与是彭霞猛喊的人。 2.郑洪国供述与辩，证实2017年通过郑浩借了10000元给凌某，郑浩有没有私下借钱给凌某不知道，过了一段时间的一天下午6、7点左右，郑浩打电话告诉郑洪国向跟郑洪国借钱买挖掘机，后郑浩到郑洪国家楼下才说是去买凌某家的挖掘机拿去卖，卖了再还郑洪国的钱，后郑洪国在摩尔超市门口的工商银行ATM机取了4万现金给郑浩又通过手机转了5万给郑浩，过了几天郑浩通过银行转账了100000元给郑洪国。 3.彭霞猛的供述与辩解，证实郑浩把凌某带到宏冠物流办公室是当天下午1、2点钟，只有郑浩和彭霞猛。在4、5点钟的时候，郑浩叫彭霞猛喊鲁某过来帮守过凌某，免得凌某又跑了。当天谈好买挖掘机股份的事情后，郑浩叫了秦某开郑浩给彭霞猛买的那辆现代车，由彭霞猛、鲁某、秦某三人送凌某回家。当天在物流公司凌某和另一股东谈好挖掘机转让协议后，郑浩、彭霞猛、鲁某三人开车带凌某到了玉泉山庄门口，当时秦某已经在那里，郑大哥（郑洪国）也开了一辆黑色车子过来，鲁某上了秦某的车，郑浩带凌某上了郑大哥的车说了三四分钟的话。说完后，郑浩带凌某上楼去谈挖机转让事宜，郑大哥就开车走了。十多分钟后，郑浩和凌某下楼，郑浩叫鲁某和秦某宋凌某回家。签150600元的借条，彭霞猛不知道他们是好久签的，在哪里签的。挖掘机什么时候被拖走的彭霞猛也不知道。 4.陈锦的供述与辩解，证实陈锦以凌某名义先后从郑浩处借款20000元（每次借10000元），郑浩扣除利息后分别转8×××、8000元给凌某，凌某分别转7×××、6000给陈锦，后陈锦转过6×××给凌某还利息。后因陈锦无钱偿还，郑浩带人去找凌某还款，还把凌某家的挖掘机拉走，后通过派出所协商，凌某父母还了郑浩的钱。 （三）非法拘禁、敲诈勒索吴某的事实 2017年9月21日，吴某以自己车牌号为川Ｔ×××××的众泰越野车作抵押向郑浩借款，郑浩在征得郑洪国同意并获得资金后，先后两次借款30000元给吴某，扣除利息后吴某实得26700元。期间，吴某向郑浩还款3000元。后因吴某无钱继续结息还款，郑浩带人到泸定县得妥乡吴某家中找吴某。2018年3月13日下午4时许，郑浩又带领彭朝勇等人前往泸定县得妥乡吴某家中将其带至石棉县田湾河大酒店，要求吴某想办法还钱。在酒店内，郑浩等人强迫吴某签下一张金额为61000元的借条。后郑浩、彭朝勇等人先后在石棉县田湾河大酒店房间、向阳体育场、石棉县步行街一茶铺内对吴某实施看管。3月14日下午8时许，吴某跳楼逃走受伤，至此，吴某被郑浩等人拘禁28个小时左右。后郑浩以吴某向自己借款61000元未还为由向石棉县人民法院提起诉讼。经法院调解，吴某还郑浩40000元，目前已还20000元。郑浩等人虚增债务37300元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证、物证 1.情况说明，证实2018年3月13日，吴某3到泸定县加郡派出所反映其弟弟吴某因欠钱被几个石棉人从家中带走的情况。 2.情况说明，证实新棉派出所于2018年3月14日19时许接到指挥中心通报，有一泸定男子吴某被石棉县几名男子绑到田湾河酒店内。后民警于同日20时许在石棉县步行街一巷子内吴某和另外两名男子，后吴某陈述因自己欠别人钱，另两名男子找其讨要债务。后民警在其中一名男子身上搜到一把匕首，予以收缴。 3.调取证据通知书、调取证据清单、民事调解书，证实郑浩以民间借贷为由起诉吴某偿还借款的相关材料。 4.郑浩手机相册提取照片，吴某身份证复印件及手机备忘录内容，证实吴某向郑浩借款时郑浩将吴某身份信息拍照及郑浩向吴某转款情况。 （二）证人证言 1.王某2的证言，证实王某2绰号“莽子”。2018年3月份的一天下午大概7、8点，郑浩告知王某2把吴某逮到从泸定带回石棉，后王某2在田湾河大酒店的一个房间里找到了吴某，郑浩和郑浩一起的3、4个小伙子，郑浩让吴某给他写了一张6万元的借条，并一直催吴某想办法还钱，当晚由郑浩和王志均在酒店看守吴某。第二天下午8点过，吴某跑了。 2.王某3的证言，证实王某3绰号“王挖挖”。2018年3月份的一天下午，吴某因为欠郑浩3万元钱，被郑浩从泸定带到石棉县田湾河大酒店的一个房间，要求想办法还钱，并重新给郑浩写了一张6万多元的借条，王某3和“莽子”家两口子到酒店的时候，看到有郑浩、“强娃儿”和另外两名男子。当晚由郑浩和王某3在酒店房间看守吴某。第二天又把吴某带到向阳体院馆要求还钱，天快黑的时候，吴某跑了。 3.叶某1的证言，证实叶某1和吴某家是邻居。2018年大概二三月份时，吴某被好几个男的开车到家里带走的情况。听说大概是因为吴某在社会上借了钱，别人找他要钱，邻居也感到非常害怕。 4.舒某的证言，证实舒某是泸定县加郡乡海子村村主任。2017年冬月的一天晚上，舒某听到吴某家闹得凶，去查看时，听谭某说吴某欠了别人的钱，被人找上门，说是欠钱翻了几倍喊想办法还钱，还威胁说不还钱要把吴某的手砍了。第二次是2018年正月，听说来了一拨人强行把吴某带走了。其认为对这种收钱方式不认可，不应该到人家屋里来威胁家人，还把人带走。海子村在高山上，村民法律意识淡薄，对这种情况感到非常害怕，希望公安机关通过扫黑除恶严厉打击。 5.邱某的证言，证实邱某，是泸定县加郡乡海子村村民。去年二三月的一天，在吴某家门外，看见一辆白色轿车停靠。一个男的在吴某家院坝里面到处看，邱某问那个男的做什么，那个男子瞪了邱一眼。邱感到害怕就走了。过了两个小时左右，这辆车离开，紧接着听见吴某母亲在喊，说吴某被人带走了，村民都感到害怕。 6.谭某的证言，证实谭某是吴某母亲。2018年1月17日晚上，谭某一个人在家里。听见有人打自己家门，自己询问，对方回答说：“我是谁不重要，你家儿子欠我钱。”谭询问欠什么钱，对方不说。谭去查看，看见门外停了一辆车，车上大概4、5个人。车上的人匆忙跑了。因为当时谭某一个人在家，感到很害怕。2018年3月，家里来了一辆车，郑浩等4、5个人。这些人看见吴某后，将吴某叫上车，开车走了。第二天，对方打电话给吴某爸爸后，让吴某给吴某爸爸说让拿8万元钱去取他。他在田湾河大酒店。对方语气强硬，还在电话里威胁说不拿钱要把吴某整死，骂吴某父亲。过了几天，吴某打电话回来说他被带走的人打了，他自己找机会跑脱了，在成都住院。 7.吴某3的证言，证实吴某3是吴某的哥哥。在吴某被带走后，吴某3晓得后骑上摩托车到加郡乡派出所去报警。第二天，吴某给自己发了一个信息说对方让拿100000元钱来取人。是石棉人将吴某带走的。为了帮吴某还钱，父母在外面欠了很多钱。他因为这些事情搞来离了婚，家庭破裂。周围邻居知道这些事情，对家里名声造成不好的影响。 8.万某的证言，证实万某和郑浩认识，爱一起吃饭和钓鱼，以前有经济往来。清楚郑浩以前做过矿石生意，物流生意，在社会上放高利贷。吴某向万某借过一万元没还，郑浩在找到吴某后，跟万某打电话说他把吴某逮到了，问吴某差万某多少钱。万某告诉郑浩，吴某差自己的钱他还不起，让吴某写个借条就好了。当时万某还和吴某通过话，叫吴某差自己多少钱，就写多少钱的借条。吴某给自己写的欠条在郑浩处，自己没有找过郑浩要回这笔借条。 （三）被害人陈述 吴某陈述，证实吴某向郑浩借款3万元，前2万元每月×××0元利息，郑浩预先扣除了第一个月利息给了吴某17000元，后面1万元每天×××元利息，郑浩扣除了第一天利息，吴某实际收到26700元。后因吴某还不起钱，在2018年3月11日下午4点过，郑浩带起彭朝勇、“强娃儿”和另外2名男子到得妥吴某家中将其带至石棉县田湾河酒店要吴某想办法还钱，让吴某签了一张61000元的借条，当晚由郑浩和王志均一起看守吴某。第二天早上又把吴某带至一个体育场到下午4点过让其想办法还钱，后又带到老法院一家茶楼。下午6点左右的时候，石棉县公安民警找到郑浩、吴某等人，并在房间椅子下发现一把匕首。当晚8点过，吴某从二楼跳下逃跑摔伤并到成都住院。后郑浩到石棉县法院起诉吴某，法院调解后要吴某还郑浩4万元，吴某已还了2万元。 （四）被告人供述与辩解 1.郑浩供述与辩解，证实2018年3月份，找吴某还钱时，郑浩喊了彭朝勇，将吴某从泸定带回石棉田湾河大酒店的一个房间里喊吴某还钱，叫吴某写了一张61000元的欠条，当晚郑浩和“王挖挖”在房间守了吴某一夜，第二天将其带至向阳足球场、茶楼继续叫他还钱，期间吴某家人报案，新棉派出所找到郑浩等人问过情况。第二天天快黑时吴某跑了。收吴某的钱时，是郑洪国安排郑浩到得妥去找吴某收钱，郑浩把吴某带到田湾河酒店是向郑洪国汇报了的。最后到法院起诉，是郑洪国安排的。吴某不还钱消失后，郑洪国多次叫郑浩去找过吴某，郑浩去泸定都没找到。把吴某带到田湾河酒店那次，也是郑洪国叫郑浩去泸定找吴某的，当天找到吴某后，郑浩给郑洪国打电话说找到了现在人在石棉，具体二人对话记不清楚。 2.郑洪国的供述与辩解，证实2017年8、9月份，通过郑浩借了2万元给吴某，并给了郑浩汽车抵押贷款合同让吴某以其小车作抵押，至于签没签合同不清楚。郑浩后来起诉吴某偿还61000元的事，郑洪国不知情。 3.彭朝勇的供述与辩解，证实彭朝勇知道郑浩放过高利贷给羊某1、罗某1、吴某、李某某、刘兵。彭朝勇参与过三次郑浩收账，分别是去泸定找吴某、去羊某1家及李某某。2018年3月份的一天中午大概12点左右，郑浩电话联系彭朝勇一起去得妥，说吴某借了自己的钱没还，去看看吴某在不在泸定，并在吴某家发现吴某在家。后郑浩等人将吴某带到石棉田湾河酒店，当时郑浩忘了带身份证，是用的彭朝勇的身份证开的房间。进房间后，郑浩和强娃儿就喊吴某还钱，期间吴某的家人打电话问吴某在哪里。之后郑浩和强娃儿叫吴某重新写借条，郑浩拿出提前复印好的借条让吴某签字，借条的金额是郑浩自己填的，吴某给强娃儿也写了一张借条。一会儿莽子、莽子老婆和王挖挖也到了酒店房间，王挖挖还问吴某欠自己的钱怎么办。当晚，郑浩担心吴某跑就喊强娃儿和王挖挖留下来守吴某，吴某说自己不跑，就叫王挖挖留下就行，之后莽子两口子，强娃儿和他的两个朋友就一起离开了宾馆，后彭朝勇开郑浩的车离开了宾馆，当晚是由郑浩和王挖挖守的吴某。第二天，郑浩等人把吴某带到向阳体育场让他想办法还钱。后几人又到老法院彭朝勇朋友张宇的茶铺上继续叫吴某还钱。下午天快黑的时候，派出所来了四五个警察问是不是绑架了吴某，警察取证后告诉他们有什么事好好谈，不能发生违法行为。期间警察好像在强娃儿坐得椅子下发现了一把折叠刀。过后郑浩实在等不得，就叫吴某用他的汽车作为抵押去贷款。过了一会吴某说要出去办事，郑浩叫强娃儿的朋友一起去看到，结果吴某离开茶铺后跑了。彭朝勇听强娃儿说吴某跑的时候他跑上去抓住了吴某，吴某挣脱后从一个烂尾楼上跳下去跑了。彭朝勇和建议郑浩去找一下吴某免得出事，后来没找到，彭朝勇和郑浩他们一起去新棉派出所反映吴某跳楼的事。从派出所出来郑浩开车送彭朝勇回棉纱坝时，郑浩在车上给他打个打电话，听到郑浩说“大哥，吴某都跳楼跑了”，从吴某逃跑后郑浩给郑洪国汇报的情况来看，彭朝勇认为郑浩去找别人收账的事应该都是郑洪国安排他去的。 （四）非法拘禁、敲诈勒索冯某某的事实 2017年4月18日，冯某某向郑浩借款10000元并找王某4作担保人，郑浩在征得郑洪国同意并获得资金后，扣除首月利息实际给付冯某某8000元，郑浩要求冯某某签了一张10000元的借条。期间,冯某某通过微信转账等方式先后向郑浩还款16800元。2017年11月、12月份的一天，因冯某某无钱继续结息还款，郑浩带领彭朝勇等人到草科乡找到冯某某，以冯某某借款当日签订的借条已过期为由要求冯某某重新向郑浩签了一张10000元的借条。2017年12月18日，郑浩再次带领彭朝勇等人到草科乡找到冯某某后将其带到石棉县城，威胁其想办法还款，后又去找王某4要求还款。2017年年底，王某4代冯某某还了郑浩10000元。2018年1月11日晚8时许，郑浩带领彭朝勇到冯某某家中将冯某某带走威胁其还钱，先后在河大酒店实施看管。2018年1月13日上午10时许，冯某某母亲还了郑浩6000元后，郑浩将冯某某放走，至此，冯某某被郑浩等人拘禁38个小时左右。1月19日，冯某某通过微信转账还了郑浩4000元。郑浩等人虚增债务28800元，非法获利28800元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证、物证 1.微信转账截图及借条，证实2017年4月18日，冯某某向郑浩签订借款1万元的借条，王某4作为担保人签字，同时还提交了冯某某、王某4的身份证复印件；2017年12月25日，冯某某转账1000元给王某4，王某4将钱转给了郑浩。 2.微信转账记录，证实从2017年5月至2018年1月，冯某某通过微信向郑浩转账20余次，共计20800元。 3.住宿登记情况，证实郑浩、彭朝勇等人控制冯某某后在石棉县草科神龙温泉度假村和田湾河大酒店入住情况。 （二）证人证言 1.王某4的证言，证实王某4和冯某某是表兄弟。因为帮冯某某向郑浩担保借钱的事认识郑浩。2017年4月18日，王某4帮冯某某担保从郑浩处借了1万元，期限1个月，冯某某告诉王某4利息一个月1000元。2017年年底的一天，王某4在新康叶坪朋友家耍，郑浩打电话叫王某4还冯某某借的钱。当晚八九点，郑浩开车搭载冯某某和另一个男子找到王某4，王某4给郑浩承诺四天之内还。过了两三天，冯某某给王某4说当月27、28号冯某某把钱给王某4，由王某4转给郑浩。到期当天冯某某只转了1000元给王某4，王某4转给郑浩后，郑浩到利吉堡找到王某4要求还钱，当时郑浩车上还有另外一个小伙子，王某4说自己没钱，回草科给冯某某妈妈说一下。当天王某4回草科给冯某某妈妈王某5打电话，王某5说没有钱，郑浩都去她家找过了，还说没把冯某某整到河里面洗澡就不错了。后王某5说在2018年1月20日能把钱还上，王某4和王某5商量由王某4先借钱还郑浩，王某5家再还王某4。过了一两天，王某4找朋友借了8×××元，自己添了×××元一共9000元在滨江新天地还给了郑浩，郑浩把借条原件给了王某4就走了。到现在冯某某还了王某42400元，剩下6600元还没还。王某4曾给郑浩说过，其把10000元还了后郑浩不能再来找自己，要把借款合同原件还给王某4，郑浩说他不会找王某4，但还要去找冯某某，好像说的是冯某某和郑浩之间还有10000元的事情。 2.王某5的证言，证实王某5是冯某某的母亲。2017年下半年十月、冬月间的一天晚上，有人给王某5打电话，说冯某某欠了他的钱，如果今天晚上不还钱，就要把冯某某的手脚砍断。过了两三天的一个下午，王某5又接到那个电话，说他们就在友爱村，要找冯某某还钱。过了一会儿有一辆小车停在了王某5家附近，王某5回家才知道冯某某被喊走了。王某5给对方打电话，对方说冯某某和他们一起的，还说冯某某今天不还钱，就按照每天×××元收利息。王某5给对方求情，她们抓紧时间把钱还了，对方同意不收利息。当天晚上王某5给冯某某打电话，他说他和那两个人在神龙温泉酒店，之后王某5给对方打电话，对方说不会打冯某某。第二天早上9点的样子，王某5问冯某某怎么不回家，冯某某说对方不让他走。中午的时候王某5给冯某某打电话，冯某某说他被那两个人带到石棉县城，被关在一个酒店里，冯某某还通过信息告诉王某5对方的人不准他接打电话，他发消息都是悄悄发的，对方一直有人守着他，不准他出门。第三天早上，王某5给冯某某打电话，冯某某还被那两个人关在酒店里面。王某5去找冯某某三爸借了6000元钱，自己卡上有4000元，凑了1万元到石棉准备还钱。当时是一个人和冯某某一起来找王某5的，在洋芋市场下面一个农村信用社的取款机上，王某5准备把自己卡上的4000元取出来，结果发现卡里只有几十元，就将带的6000元还给了对方开车的小伙子，说剩下的4000元过几天再还。 3.证人冯某1的证言，证冯某1是冯某某哥哥。2017年的一天晚上，当时冯某1已经睡了，听见外面有狗叫声，后来还有人推了一下冯某1的房门但没有进入房间。第二天，冯某1听他母亲说冯某某借高利贷被人带到了石棉县。还有一次是2018年年初的时候，冯某1听他母亲说冯某某因为借高利贷的事情被人关到了酒店内，当时冯某1给冯某某打电话，电话通了一直没人接，后来冯某某说是那些人不让他接电话。知道冯某某被人关了三天，家里卖猪的钱都拿去还钱，他母亲帮冯某某还了1万元，王某4帮冯某某还了1万元，冯某某现在还在还王某4的钱。后来听冯某某和母亲说，冯某某是向一个叫郑浩的人借钱。不清楚冯某某借了多少钱，但冯某某告诉他自己还了几万。这件事对家里经济有影响，对方明目张胆来家里收高利贷，根本没把法律政策放在眼里。 4.证人冯某2的证言，证实冯某2系冯某某父亲。大概在2017年11、12月份的一天晚上8、9点钟，有人到家里和冯某某说事情，听见对方说还钱之类的话，还听见其中一个人说如果不还就把他带到河边洗冷水澡之类的话，没过多久冯某某就被那些人带走了。2018年1月份左右的一天晚上，王某5告诉冯某2说冯某某在外面借高利贷被人带到了神龙温泉，第二天王某5又说冯某某被带到了石棉县关在了一个酒店。当天王某5就出去借钱帮冯某某还钱。第三天王某5去石棉帮冯某某还了1万元把冯某某取回来。冯某2对直接上门收高利贷的行为内心感到恐惧。 5.证人韩某的证言，证实韩某是王某4之前在打火队的同事。2018年1月份的一天中午，韩某陪王某4到滨江新天地小区后面住宿楼楼下，还了一个人9000元钱，后来知道这个人叫郑浩，还钱后郑浩给了王某4一个单子，韩某拿过来看过，是一张借条，借条上的借款人不是王某4，王某4是担保人。 （三）被害人陈述 冯某某的的陈述，证实冯某某通过网络平台看到借钱的信息后打电话去联系，后来才知道对方是郑浩。2017年4月17日，冯某某找王某4担保，从郑浩处借了10000元，约定月息2000元，郑浩扣除第一个月的2000元后给了冯某某8000元现金。有些月份冯某某没有在约定的18号结息，郑浩就按照一天×××元的逾期费给冯某某算。大概在2017年11、12月左右，郑浩带着两个人来草科找冯某某，其中一个额头上有痣的男子（彭朝勇）还威胁冯某某如果带冯某某去石棉的话，日子就不好过。当天郑浩让冯某某重新给他打了一张10000元的欠条。2017年12月18日，郑浩再次带着上次的两个人来草科找冯某某，在和郑浩见面前，冯某某还接到一个尾号为999的电话，电话里的人说郑浩借给冯某某的钱是他和郑浩共有的，叫冯某某抓紧时间把钱还了。见面后，郑浩让冯某某还2万，冯某某没钱，郑浩给冯某某母亲打电话要求还钱，冯某某母亲不同意。郑浩等人就将冯某某带到石棉，后另一个男子也上了郑浩的车，一起威胁冯某某还钱。后冯某某母亲答应2018年1月份还钱郑浩才让冯某某离开。2018年1月11日晚8点左右，郑浩和彭朝勇到草科冯某某家里找到冯某某，当晚把冯某某带到神龙温泉住了一晚上，在房间里郑浩和彭朝勇还是叫冯某某还钱，不还钱不准走。第二天早上，郑浩和彭朝勇开车拉冯某某往石棉走，在路过冯某某家外时冯某某要求下车，下周一想办法还钱，郑浩等人没有停车直接走了。当天下午2点左右，郑浩二人将冯某某带至田湾河大酒店，用郑浩身份证开了一间房间，进房间后郑浩二人就不准冯某某离开，还明确叫冯某某不准拨打电话，只准耍手机，不还钱就不准走，好久还钱就好久放冯某某走，还威胁说不还钱的话日子不会好过，期间吃饭都是叫得外卖。第二天早上10点左右，冯某某母亲给冯某某打电话说拿钱来还给郑浩，郑浩安排彭朝勇带冯某某去拿钱，同时让冯某某去前台给他再续一天房，续房的钱是冯某某给的。在接到冯某某母亲后，冯某某母亲去动力车间安置房对面的农村信用社取了6000元给彭朝勇。1月19日，冯某某通过微信转账4000元给郑浩。冯某某在郑浩处借款10000元，一共9个月时间，冯某某通过微信还了郑浩20×××元，冯某某母亲还了6000元，王某4还了10000元，共计36×××元。到现在，冯某某还在每个月还钱给王某4。 （四）被告人供述与辩解 1.郑浩供述与辩解，证实2017年4月的一天冯某某打电话找郑浩借10000元，利息每月2000元，因其没有车子及其他财产作为抵押，郑浩叫冯某某找人担保，冯某某找了个王姓朋友为其担保，写好一张10000元借条后，郑浩现金放款给冯某某。冯某某还不了利息后，郑浩就和彭朝勇一起去新康找担保人，让其想办法还钱。之后冯某某表示通过银行贷款来还借郑浩的钱后，郑浩和彭朝勇离开。过几天后郑浩又给冯某某打电话叫他还钱，之后郑浩带彭朝勇到草科去找冯某某还钱，郑浩、彭朝勇和冯某某在草科神龙温泉开房住宿，第二天郑浩和彭朝勇驾车带冯某某去冯某某母亲处找冯母办理银行贷款事项，冯母不同意。冯某某表示通过找石棉小贷公司办贷款还郑浩的钱。之后郑浩和彭朝勇将冯某某带至石棉，而该二人则到田湾河酒店开房等冯某某。冯没贷到款，主动和郑浩联系，到田湾河酒店，当晚郑浩、彭朝勇、冯某某在该酒店住宿。第二天冯母到石棉想办法还郑浩的钱，之后冯某某先离开酒店找其母确认借钱的事，随后郑浩和彭朝勇二人驾车前往石棉县城找冯某某，当天冯某某的母亲还了郑浩6000元，过了几天冯某某微信转账4000元给郑浩。2017年12月25日，王某4通过微信转账1000元给郑浩后，王某4是没还过郑浩钱的。在冯某某母亲从草科到石棉帮冯某某还钱的当天，郑浩把这张借条拿给彭朝勇还给他们。郑浩先后三次去草科找过冯某某还钱，第一次是和彭朝勇和彭朝勇一个朋友，去叫冯某某重新签了一张1万元的借条后离开；第二次是郑浩单独上去找冯某某，冯某某说等他母亲把贷款办下来就还郑浩，郑浩就走了；第三次是和彭朝勇，至于彭朝勇朋友去没去记不清了，郑浩发现冯某某家根本办不到贷款，就把冯某某带到石棉新康去找王某4，王某4承诺如果冯某某不还钱就由王某4还，后郑浩等人开车把冯某某送到了岩子村。去草科找到冯某某，把冯某某带到酒店要求还钱的事，郑浩记得给郑洪国汇报过，但记不清是怎么说的。 2.彭朝勇的供述与辩解，证实彭朝勇先后和郑浩一起找到吴某某2、吴某、羊某1、李某某、冯某某、邓祝君收账，在找邓祝君时，彭朝勇没说过话。和郑浩一起去草科找过冯某某三次。 （五）辨认笔录及照片 冯某某辨认笔录及照片，证实冯某某辨认出了多次威胁自己并把自己带至酒店房间逼迫自己还钱的彭朝勇。 （五）敲诈勒索宋某某的事实 2017年4月13日至2017年5月15日，郑浩在征得郑洪国同意并获得资金后，先后七次向宋某某放贷100000元，扣除利息后宋某某实得85000元。期间，宋某某先后通过微信向郑浩还款30000元。宋某某无钱结息还款后，郑浩多次打电话威胁宋某某，扬言要到宋某某家找其父母，并多次到宋某某家位于石棉县财政局的小区外蹲守。同年8月2日，郑浩到宋某某家门口找到宋某某，以其未按期支付利息为由，要求宋某某重新签了一张110000元的借条。后宋某某被迫外出打工。郑浩又继续向宋某某手机发短信、打电话威胁宋某某及其父母。2017年10月的一天，为逼迫宋某某父母还款，郑浩、郑洪国在雅安联盛汽车服务有限公司内安排工作人员打印内容为“宋某某欠钱不还”等字样并附有宋某某身份证复印件和电话号码的催款单，在郑洪国查到宋某某家的具体地址后，由郑浩、彭霞猛、陈锦到雅安市雨城区恒信上海城、石棉县财政局家属楼将该催款单张贴在宋某某家大门、小区电梯及楼道等处。同年11月1日，宋某某家人被迫向郑浩还款90000元。郑浩等人虚增债务55000元，非法获利35000元。 （一）书证、物证 1.微信、支付宝转账记录，证实郑浩通过手机微信、支付宝向宋某某转账的记录、宋某某向郑浩出具的借条，以及郑浩向宋某某出具的收条。 2.提取笔录及图片，证实民警依法提取宋某某母亲李某2手机收到的来自134××××2565、130××××1688发来的威胁短信三条。其中2017年9月16日134××××2565发来两条，内容分别为“你啥子意思？电话不接？”“宋某某你到底啥子意思？是不是非要撕破脸要闹一下你才满意？如果你非要想这样那就走在瞧”；2017年9月28日130××××1688发来一条，内容为“宋某某，你个杂种的你到底啥子意思，你他妈是不是就想这样拖起！我帮了你你就这样把我弄来烧起有意思不？你是不是真想大家以后不见面了？当初你没钱求我的时候你忘了？人不要忘恩负义，你记住你这样把我弄来烧起那就大家都不好过！希望你不要逼我把这张脸撕破了。” 3.宋某某微信转账记录，证实郑浩与宋某某微信转账情况。 （二）证人证言 1.张某2证言，证实张某2系宋某某父亲。宋某某告诉张某2自己跟郑浩只借了8万元，扣除利息后实际拿到手上只有6万元左右。郑浩以追算利息为由逼迫宋某某签下很多虚假的借条。宋某某想去北京打工还债，郑浩因找不到宋某某采用到宋某某父亲位于雅安雨城区恒信上海城小区和石棉财政局家属院张贴恶意催款单、给宋某某父母发威胁短信等手段进行滋扰催债，也经常到小区里逮宋某某。2017年11月1日，张某2通过张某1找郑浩协商后一次性还郑浩9万现金了结之前的债务。其中落款日期为2017年5月5日的2万元借条、落款日期为2017年8月2日的11万元借条为郑浩逼迫宋某某签的虚增金额。郑浩除了贴过催款单，还给张某2老婆发过威胁短信，还经常半夜三更打电话到家里来威胁还钱。 2.李某2的证言，证实李某2系宋某某母亲。前年八、九月份，张某2接到郑浩电话，说宋某某借了他的钱，打的条子都有二十多万，喊他家还钱。张某2想还钱，李某2不同意，郑浩那段时间就天天给张某2打电话，就说如果他们家不还钱，就会让他们不好过。郑浩还给宋某某老婆陈某某打电话，陈某某知道这个情况后丢下两个娃娃就走了。后来李某2夫妇就让宋某某去北京打工，和外面人说他是去上海了。宋某某走的时候李某2害怕郑浩和宋某某联系，喊他把手机放在家里。李某2把宋某某手机卡拿出来放在自己手机上用，结果郑浩打得电话发得短信李某2都接到了，郑浩在电话里说宋某某借了他二十多万，可以把宋某某打得条子给李某2看，还说不还钱就不让他们一家好过，他光脚的不怕穿鞋的。后头李某2就不敢接郑浩电话，李某2手机接到多条郑浩发来的威胁短信。最终，宋某某因为这件事情离婚了。从郑浩开始找李某2家到还钱持续时间有半年，对李某2家影响太大了，李某2害怕郑浩找上门，以及他说的去伤害宋某某，到现在精神都有点恍恍惚惚，有陌生人来家里找宋某某都非常害怕。 3.黄某的证言，证实黄某是美罗乡狮子村支部书记，郑浩父亲是村上会计，所以对郑浩有些了解。知道有本村的李某某，美罗乡宋某某在郑浩处借了钱。宋某某因为还不上郑浩的钱，人都跑了。李某某家的事情村上的群众都知道。黄某表示反感高利贷，高利贷整来别人都不能正常生活就不好了。 4.宋某的证言，证实宋某为宋某某弟弟，2017年11月在雅安雨城区恒信上海城小区内电梯中间的墙上和张某2家大门发现张贴有宋某某身份证复印件的催款单，内容为“宋某某你小杂种还钱”字样，还有宋某某身份证复印件。这件事对家里影响很大，家里关系不再像之前和睦，宋某也很害怕，电视上黑社会要钱就发生在自己身边，心理造成很大影响。 5.张某1的证言，证实张某1为张某2侄子。2017年10月张某2告诉张某1，宋某某跟郑浩借高利贷，郑浩在恒信上海城小区和石棉财政局家属院张贴带有侮辱性和威胁性的催款单。张某1给郑浩打电话询问借款金额，郑浩告知为十几万，并明确告知不及时还款将继续叠算利息，后张某1出面协商在县石棉县“三把伞”一次性帮宋某某还款9万元给郑浩。这件事让家人觉得很丢脸，也担心宋某某人身安全。 6.赵某的证言，证实赵某负责石棉县财政局小区门卫。2017年8、9月份发现连续有两三个人到财政局小区找宋某某要他还钱，并在小区内张贴写有“杂种宋某某借钱不还”字样的催款广告。赵某亲眼看到的有三次，赵某发现宋某某家所住的单元楼梯口、底楼和二楼墙上、宋某某家车上都贴了催款单。赵某认为这几个人的行为严重影响了小区住户的安全，希望公安机关严厉打击这些黑恶势力份子。 7.张某3证言，证实宋某某是张某3的侄子。2017年国庆后郑浩在张某2位于恒信上海城的小区和石棉财政局家属院张贴带有侮辱性和威胁性的催款单广告，这件事导致宋某某父母颜某、心力憔悴，身心受到很大影响。 8.刘某3的证言，证实刘某3系恒信上海城保洁员。2017年下半年刘某3在4栋1单元电梯口左边和6号住户大门上方张贴有内容“某某人欠钱不还”的催款单和身份证复印件。 9.叶某2的证言，证实叶某2为恒信上海城4栋住户。2017年9月10月时在恒信上海城1单元电梯内部、28楼电梯口以及20楼6号住户大门口看见粘贴得有“某某杂种，欠钱不还”等内容的催款小广告。这件事影响了大家的正常生活秩序，法治社会应该通过法律来解决。 10.杨某3的证言，证实杨某3为恒信上海城4栋住户。2017年下半年在4栋28楼电梯中间墙上张贴了两张有身份证复印件的催款单。 (三)被害人陈述 宋某某的陈述，证实宋某某在2017年4月至5月期间，先后六次找郑浩借钱9万元，扣除当月利息后实得78000元，后宋某某陆续向郑浩支付了2万多元利息。后因宋某某无法按时结息，郑浩多次打电话威胁还钱，并于8月2日要求宋某某给他签了一张2万元的借条，要求其还11万。2017年10月份的一天，郑浩找不到宋某某，就喊了一个安靖坝的小伙子和彭霞猛，在雅安恒信上海城宋某某父母住得小区和石棉县财政局小区张贴宋某某身份证复印件和要求宋某某还钱的传单。郑浩叫宋某某打11万借条的当天，郑浩打电话给宋某某说他在财政局宋某某家门口，让宋某某出去和郑浩见面。宋某某上了郑浩的车后，郑浩说宋某某7月份的利息没有还，8月份又要到期了，宋某某没有钱，郑浩就说这个钱你必须还，如果不还有的是办法处理这个事情，言下之意就是威胁宋某某不还钱就不让其好过。说了这些话后，郑浩又说他现在到其他地方去找点钱，把这两个月的利息补上，让宋某某再打一张2万元的借条，加上之前9万元，一起打一张11万的借条。宋某某知道郑浩就是靠高利贷挣钱的，因害怕郑浩作出出格的事情所以同意了。在车上写借条的时候，宋某某要求郑浩把之前的借条还给他，郑浩说借条放在家里没有拿。2017年8月9日，在给郑浩打了11万借条之后几天，因为还不起郑浩的钱害怕郑浩来找，宋某某到北京去打工，在父母替他还了钱之后，在2018年1月24日左右回来。因为给郑浩借高利贷的事情，宋某某离婚了，因为前妻家里人觉得宋某某在外借高利贷不靠谱。 （四）被告人供述及辩解 1.郑浩供述及辩解，证实宋某某从郑浩手里借了大概10万元左右，郑浩先扣除第一个月每万元1×××元的利息后，通过支付宝或微信转账给宋某某。后宋某某不能按时结息，郑浩于2017年8月2号叫宋某某打了11万元的借条。2017年10月份，郑洪国、郑浩、彭霞猛、陈锦四人一起到雅安，郑浩等仨人按郑洪国指示到上海恒信城找宋某某，并在小区内张贴催款单，催款单上写得是“杂种欠债还钱”之类的语言。后将催款单带回石棉，由陈锦到宋某某家住的石棉县财政局小区张贴。2017年11月份，宋某某家人找到郑浩归还了90000元现金。收宋某某钱时，郑洪国曾开车到宋某某家县财政局门口守过。在雅安，是郑洪国安排工作人员打印的催款单，也是郑洪国安排的郑浩等人去贴催款单。 2.郑洪国的供述与辩解，证实借给宋某某钱，是因为郑浩告诉说宋某某家很有钱。郑洪国同意后陆续借给宋某某约100000元，后宋某某没有按时结息、还款。一天，郑浩说打算去西区财政局找宋某某，郑洪国就跟郑浩一起去财政局外蹲点守宋某某，但没有等到。过了一段时间，郑浩给郑洪国说：“听说宋某某家在雅安有一套房，我们去雅安找一下。”并提议“宋某某的爸爸张某2是有头有脸的人，实在不行，干脆打几张单子贴在他们小区里，等他家人看见了自然会还钱。”隔了几天，郑浩带着陈锦、彭霞猛到郑洪国的公司，跟郑洪国说要去找宋某某，他们没有找到后返回公司，跟郑洪国说只有打几张单子去小区里贴。郑洪国听后安排高成静帮郑浩打单子，并跟高成静说：“你帮我兄弟打几张单子，内容他怎么说你怎么打”，高成静打了几张内容为“宋某某杂种欠钱不还”，同时印了宋某某身份证和电话，叫郑浩3人去恒信上海城张贴，并告诉了郑浩宋某某家的具体房号。之后，宋某某父亲还了90000元。 3.彭霞猛的供述与辩解，证实彭霞猛和陈锦共同参与收钱的有罗某1和宋某某。郑浩打电话喊彭霞猛、陈锦一起到雅安，二人下楼后看见是郑浩开的郑洪国的路虎越野车和郑洪国一起在楼下。四人到郑洪国的雅安联盛汽车销售公司后，郑浩在郑洪国办公司呆了几分钟，就出来让彭霞猛等一起去找人。到恒信上海城后，郑浩告诉彭霞猛是找宋某某还钱，彭霞猛表示和宋某某是朋友，让郑浩在这件事上不要喊自己。之后三人返回郑洪国公司，郑浩在和郑洪国呆过后，写了催款单内容，郑洪国安排员工打印了催款单。郑浩、彭霞猛、陈锦又去恒信上海城张贴催款单。要天黑的时候，郑浩、郑洪国和彭霞猛、陈锦一起返回石棉。之后，郑浩又带二人去宋某某住的财政局的小区张贴催款单。 （五）辨认笔录 赵某辨认笔录及照片，证实财政局家属院小区门卫赵某辨认出到财政局家属院小区找宋某某要钱的人，即陈锦和彭霞猛的具体情况。 （六）敲诈勒索杨某1的事实 2017年10月、11月，羊某1先后两次找郑浩借款共计10000元，其中5000元借条打给彭霞猛，扣除首月利息后实得5000元。后因羊某1无法按时结息还款，2017年12月的一天，郑浩带领彭霞猛、彭朝勇、陈鹏飞到羊某1美罗家中找羊某1还钱未果，彭霞猛与羊某1母亲发生争吵，引来大量群众围观，郑浩指使陈鹏飞在旁边用手机拍摄，又安排彭霞猛将视频发给羊某1，以此威胁羊某1还钱。之后，郑浩又两次带彭朝勇到羊某1家中要求还钱。2018年1月31日，彭霞猛和杨某1为视频的事，在成都华阳一工地处打了一架，期间彭霞猛用匕首将羊某1后背刺伤，并造成杨某1轻微伤。2018年2月12日，郑浩在得知羊某1在成都尚有部分工程款未收回后，带领彭朝勇驾车带羊某1一同前往成都收账。次日，返回途中在多营收费站被雅安市特巡警支队民警查获，当场在郑浩所驾驶的川Ｔ×××××黑色别克轿车尾箱内查获西瓜刀一把、棒球棒一根和砍刀一把。2018年2月21日（农历正月初六），郑浩再次带领彭朝勇到羊某1家中索债，因当天羊某1家中有很多亲戚，郑浩威胁羊某1还钱否则要让羊某1在亲戚面前丢脸，羊某1被迫重新向郑浩写下一张15000元的借条。 2018年4、5月，郑浩以羊某1欠自己15000元未还为由向石棉县人民法院提起诉讼，经法院调解，羊某1归还郑浩10000元。郑浩等人虚增债务10000元，非法获利5000元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证、物证 1.住院记录，证实羊某1被彭霞猛砍伤后住院情况。 2.调取证据清单、鉴定意见及彭霞猛砍伤杨某1相关证据，证实石棉县公安局向成都天府新区分局正兴派出所调取的羊某1被彭霞猛砍伤的伤情鉴定及相关案件证据。 3.被盘查人员信息，证实2018年2月13日，四川省雅安市公安局巡警支队对彭朝勇、羊某1、郑浩3人进行盘查的具体情况。 4.情况说明，证实在2018年2月13日19时15分，民警在多营卡点进行例行检查时，从一辆车牌为川Ｔ×××××（车主郑浩）的黑色别克轿车后备箱内发现黑色钢质棒球棒一根、西瓜刀一把、藏刀一把、黑色电警棍一根。该车驾驶员郑浩称上述物品均系本人所有，民警对其进行口头批评教育并将上述物品予以没收，后将郑浩及车内乘坐人员彭朝勇、羊某1、羊嘉豪放行。 5.调取证据通知书、调取证据清单、民事调解书，证实郑浩以民间借贷为由起诉羊某1偿还借款的相关材料。 （二）证人证言 1.杨某4的证言，证实杨某4系羊某1母亲。郑浩等人为索要高利贷，先后四次带人到羊某1家中收账的具体情况。彭霞猛在成都因为要羊某1还钱的事用刀把羊某1杀伤了，还威胁羊某1敢报警就杀羊某1全家。彭霞猛这个人就是美罗本地的，以前坐过牢，凶神恶煞的，想到他的样子就觉得害怕。当地老百姓因为害怕被报复，肯定不愿意出来作证。 2.徐某2的证言，证实徐某2是羊某1家邻居。记得三次开小轿车来的人找羊某1还钱，每次都是2、3个年轻人，有一次闹得比较凶，当时对方语言威胁羊某1的父母，是一个个子不高、有点微胖的男子。徐某2认为这种行为很不对，有点黑社会的性质，担心自己的安危，村上很多人也不敢出来作证，害怕打击报复。 3.詹某的证言，证实詹某是羊某1的邻居。记得一次有两三个小伙子围着羊某1妈妈，有一个人喊她还钱，还听见有人说了句“拿不拿嘛，不拿二天才给你说”，羊某1妈妈就说我都要死的人了，那里拿钱来给你们嘛，有个小伙子拿着手机摄像。因为这几个小伙子很嚣张，大家都有点害怕，没有人敢上前劝阻。 4.李某3的证言，证实李某3是羊某1邻居。陈述有一天看见两个年轻小伙子在羊某1家门口，来找羊某1还钱的情况。 5.羊某2的证言，证实羊某2系羊某1爷爷。大概一年多前，有四五个人来羊某1家找过羊某1还钱，好像听说是借×××还×××0，就是高利贷。他们来没找到羊某1，就在他家闹，还看见一个小伙子身上别着一把刀，他们喊羊某1十天之内还钱，不然就自己小心点。过了一段时间，晓得羊某1在成都被这些人拿刀杀到了。这些人还带着刀，周围群众都不敢说话。 6.羊某3的证言，证实羊某3听说有人来找羊某1还钱找了三至四次，羊某3看见过一次。当天羊某1家门口停了一部小轿车，还有三个不认识的小伙子，一个小伙子拿着手机拍，还有一个小伙子在跟羊某1母亲说，当时羊某1母亲杨某4还在哭，那个小伙子小伙子跟羊光琼说必须还钱，除非不要回家之类的话。 （三）被害人陈述 羊某1的陈述，证实2017年10月11日，羊某1在田湾河大酒店向郑浩借款×××0元，扣除第一个月2000元利息后实得×××0元，借条写的向彭霞猛借款×××0元。11月的一天，又在田湾河大酒店向郑浩借款×××0元，扣除利息×××0元，实得2000元。12月份的一天，为了叫羊某1还钱，郑浩带彭霞猛、陈鹏飞、彭朝勇到羊某1家找其母还钱，还将彭霞猛威胁羊某1母亲的视频发给羊某1，并想把羊某1儿子带走。后彭霞猛在成都华阳盛世国际门口用一把长刀将羊某1背部杀伤，羊明芳住院花费8000多元，彭霞猛只给了1000元。2018年正月初六，郑浩带彭朝勇到羊某1家要钱，羊某1迫于无奈重新给郑浩写了一张借条。2018年4、5月份，郑浩向石棉法院起诉羊某1，通过调解，羊某1还了郑浩10000元。 （四）被告人供述与辩解 1.郑浩供述与辩解，证实2018年2月份，郑浩和彭朝勇、羊某1一起去成都收账后返回雅安，在多营上高速时被路上执勤警察拦下，当时警察从郑浩车的后备箱发现了一把西瓜刀、一根棒球棒、一把藏刀和一根电警棍并没收。 2.彭霞猛供述与辩解，证实郑浩、彭霞猛、彭朝勇、陈鹏飞一起到美罗找羊某1还钱，彭霞猛和羊某1母亲发生争吵，郑浩叫陈鹏飞拍了视频发给羊某1想以此威胁他赶紧回来还钱。后彭霞猛把该视频发给羊某1，二人因为这件事在成都市华阳区架，彭霞猛用匕首杀伤羊某1的后背，付了羊某1×××0元医药费。事后彭霞猛告诉过郑浩此事，但郑浩没管过。彭霞猛和羊某1母亲争吵视频，是郑浩叫陈鹏飞拍摄的，后郑浩叫陈鹏飞把视频发给彭霞猛，又喊彭霞猛把视频发给羊某1，威胁羊某1还钱。 3.彭朝勇供述与辩解，证实2017年快到年底的一天中午大概1点至2点的时候，郑浩电话联系彭朝勇一起去美罗找羊某1，上车时发现彭霞猛也在，后来三人在快到美罗时接到陈鹏飞一起去羊某1家。彭霞猛在和羊某1母亲吵，当时羊某1的母亲一边哭一边和彭霞猛吵，郑浩叫陈鹏飞在旁边用手机拍摄。因为当天围观的人很多，郑浩怕事情闹大就喊大家撤了。之后一天，羊某1主动跟郑浩打电话喊郑浩陪他去成都收账，收回来后还给郑浩。郑浩叫彭朝勇一起，当天几人先把羊某1的儿子送到名山去的成都，第二天去羊某1工地没收到钱，返回雅安先到名山接了羊某1儿子，还在多营下站找找郑浩的大哥拿了文件。结果在多营上高速时，执勤警察从郑浩车子的后备箱搜到了一根棒球棒、一把西瓜刀和一根电警棍。之后听郑浩说过羊某1到成都彭霞猛的工地上骂他，彭霞猛用刀杀伤了羊某1，具体原因就是因为彭霞猛帮郑浩收账的事情引发的。 4.陈鹏飞的供述与辩解，证陈鹏飞和郑浩、彭霞猛、彭朝勇一起到羊某1家，彭霞猛和羊某1妈妈吵架，威胁其还钱，陈鹏飞用手机摄像并把视频发给彭霞猛。 （五）视听资料 郑浩、彭霞猛要求羊某1母亲还钱的视频，证实2017年底一天，郑浩等人在羊某1家索要欠款时，陈鹏飞用手机拍下的彭霞猛要求羊某1母亲还钱的视频。 （七）敲诈勒索李某某的事实 2017年7月至12月，郑浩在征得郑洪国同意并获得资金后，先后多次向李某某放贷共计70000元，扣除利息后李某某实得52000元。期间因郑浩催债，李某某将其父亲的一辆别克轿车卖掉向郑浩还款20000元。后因李某某无钱结息还款，郑浩提议用李某某妻子刘某4的车牌号为川Ｔ×××××的凯迪拉克轿车抵押贷款，并将该情况告诉了郑洪国，郑洪国表示同意后，郑浩告诉李某某可以贷60000元。2017年12月29日，郑洪国安排罗某3、郑浩以雅安联盛汽车服务有限公司的名义与李某某夫妇办理车辆抵押借款手续，要求李某某夫妇签订车辆买卖合同、车辆抵押借款合同、车辆交付证实等合同，并在车内安装上ＧＰＳ，后郑洪国打款45660元给罗某3支付李某某。当天，郑浩带彭朝勇到世纪广场找到李某某要求还之前借款，李某某夫妇发现转账数额不对遂与郑浩理论，郑浩声称要扣除车辆检测、维修和签订费14340元，并称李某某之前所借欠款已逾期，要按1万元一天200元计算逾期费，李某某现应连本带息还郑浩54000元。李某某和妻子不认可车辆检测、维修、签订费用和逾期费，遂和郑浩发生争执，郑浩和彭朝勇就一起坐在李某某的车上不下车，并言语威胁李某某夫妇。李某某夫妇被迫向郑浩支付49500元，此时郑浩表示还欠自己4500元逾期费。2018年1月31日，李某某支付二手车抵押贷款利息2540元。2018年2月6日，李某某父亲替李某某还清欠郑浩的4500元逾期费和60000元汽车抵押贷款。郑浩等人虚增债务38880元，非法获利38880元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证、物证 1.机动车业务委托书、委托书，结婚证复印件，车辆抵押借款合同、车辆买卖合同、凯迪拉克轿车行驶证复印件，证实李某某于2017年11月1日向郑浩借款14800元的借条以及刘某4、李某某收到购车款6万元（其中14340元用于支付车辆检测、评估、维修、鉴定费用，实际收款45660元）的收据。 2.转账记录，证实李某某与郑浩之间资金往来情况以及同李某某的妻子刘某4资金往来情况。 3.白某尾号为2263的农业银行卡2018年1月1日至2018年6月30日期间的交易明细，其中2018年1月31日，白某账户收到李某某支付宝转账2540元。 （二）证人证言 1.李某4的证言，证实李某4系李某某父亲。2017年腊月李某某告诉李某4，为了还郑浩的钱，把李某4一辆别克车（川Ｔ×××××）卖了，说借了郑浩3万多还是多少。2017年年底要过年的时候，李某4替李某某还了郑浩4×××元，还殷某5万元，还罗某36万元。罗某3的6万元，是用川Ｔ×××××号凯迪拉克轿车抵押的，李某某当时只拿到4万多，其他是车子的检测费、维护费等费用，其怀疑殷某、郑浩、罗某3是一伙的。听说邻居陈豪也给郑浩借过钱，还有美罗张某2、迎政酸枣树的罗某6的儿子都给郑浩借过钱。 2.刘某4的证言，证实刘某4系李某某妻子。刘某4知道2017年底李某某多次向郑浩借钱后无法偿还的情况。 3.罗某3的证言，证实罗某3和郑洪国系朋友。2017年年底，郑洪国让罗某3帮介绍需要借款的客户，由他出资向借款人放高利贷，给予罗某3好处，相当于罗某3的老板。从2017年年底，罗某3就在社会上帮助郑洪国从事高利贷活动。郑洪国告诉罗某3，让其帮介绍客户，自己出资，以罗某3的名义放款。钱收回来后，挣到的钱利息对半分。借款人要有车辆或者担保人担保才能借款。罗某3介绍了徐超借款10万元，刘娟借款7万元，李秋月借款10万元，其他暂时想不起来。在向身边朋友宣传借水钱可以找自己后，徐超等来借款，罗某3马上就跟郑洪国汇报，他们的借款请求。同时按照郑洪国提出的要求逐一向郑洪国汇报徐超等人的经济能力，还款能力和车辆抵押或担保人情况。郑洪国通过评估后，就通过农村信用社把借贷资金转给自己，再由自己把钱转给徐超他们。徐超是用车抵押的，按每万元3分利息收取，每个月承担200元ＧＰＳ管理费，所以徐超每月需要还3200元；刘娟每月利息7分，要还4900元，李秋月也是按7分利息收取的。他们每月按时把利息打到自己的银行账户上，自己收到钱后再通过银行转账、现金交付或微信转账的方式将一半的利息转给郑洪国。 李某某跟郑洪国借钱，是跟郑洪国一起办理的第一笔业务。因为自己之前借过8万元给郑洪国周转。李某某找郑洪国借钱时，郑洪国才让自己去办理李某某借钱的事宜。2017年年底，郑洪国告诉自己说李某某要跟他借6万元用几个月，而且愿意用凯迪拉克轿车作为抵押。罗某3先去查看了李某某的车子，手续，告诉郑洪国车子没有问题。郑洪国让罗某3到石棉县“三把伞”对面的打字复印店打印早已存好的他们公司的借贷合同资料。然后郑洪国让罗某3直接给郑浩联系，让郑浩来教自己签合同。后来郑浩单独来教自己让李某某夫妇签订了车辆抵押贷款合同资料。手续办完后，郑洪国又让罗某3找他老婆拿了个ＧＰＳ定位器放在李某某的尾箱里。之后，郑洪国通过农村信用社转款45660元给自己，自己又转给了李某某的老婆。当月月底，李某某的爸爸在石棉县紫金山茶楼一次性还给了自己6万元钱。郑洪国说这就相对于还给自己的部分借款，由自己使用。因为郑洪国说要先扣除抵押车辆的检测费、考察费、ＧＰＳ管理费和利息，所以只给了李某某45660元。 4.白某证言，证实白某系罗某3妻子，郑洪国是罗某3朋友。白某不清楚2018年1月31日李某某转到自己支付宝账号的2540元钱，记不清这笔钱转给谁了。 5.邹某的证言，证实邹某是美罗乡狮子村民兵连长。清楚郑浩放高利贷给李某某。李某某为了还钱背着家人把家里的一辆轿车整来卖了还钱。李某某还不上钱后，郑浩把李某某介绍到其他人那里借钱，用借来的钱把郑浩的账还了。后来李某某的父亲李新远把自己家里的一辆轿车整来卖了帮李某某还钱。李某某的爸爸为帮李某某借钱，到处去借钱，还把电站股份卖了，所以村里很多人都知道这个事情。这个事情对李某某家造成了很大影响，这种事情确实应该打击。 （三）被害人陈述 李某某的陈述，证实2017年7月19日，李某某向郑浩借钱1万元，扣除利息郑浩向李某某微信转账8×××元。之后因李某某结不了利息，郑浩提议李某某再向自己借一万元，然后把上个月利息结掉，李某某同意。2017年8月19郑浩将2018年9前一笔借款利息扣掉1×××元和第二笔借款利息1×××元扣除后通过微信向李某某转账7000元，此时李某某欠郑浩20000元，但实际只拿到了15×××元。2017年9月15日李某某因没钱还，所以又向郑浩借1万元，扣除三笔借款利息，郑浩转账×××0元给李某某，按照郑浩的算法应转账5×××元。三笔借款没有写借条。之后因郑浩催债，李某某将其父亲的别克车卖掉，用支付宝向郑浩转账3万元用于还款。郑浩告诉李某某因其逾期十天，因此还要给他6000元逾期费。2017年9月20日因没钱李某某再向郑浩借一万元，扣除6000元逾期费，郑浩微信转账4000元给李某某。2017年10月李某某向郑浩借2万元钱，扣除三个月利息，郑浩微信转账15×××元给李某某。2017年11月20日，郑浩提议李某某再向自己借1万元把前3万元的利息结万，李某某同意，扣除利息，郑浩微信向李某某转账4000元。此时李某某欠郑浩4万元。2017年12月20日李某某无法还清欠款，郑浩提议用李某某妻子的车做抵押贷款，12月28日郑浩告诉李某某汽车抵押贷款可以借6万元。12月29日郑浩罗某3在石棉县世纪广场旁公路上让李某某签了借款合同，然后在滨河加油站对面汽车装饰店给李某某妻子的车安装了ＧＰＳ。一小时后借款公司向李某某转账45660元，原因为扣除车辆检测、维修和签订费14340元。凌郑浩告知之前所借4万元已经逾期10天，按照1万元逾期一天200元计算，4万元逾期10天逾期费为8000元加上4万元一个月利息6000元，李某某应连本带利还郑浩54000元。郑浩告诉李某某之前在自己这里借的钱是彭朝勇的。之后，李某某和妻子筹够49×××元给郑浩，此时郑浩表示李某某还欠自己4×××元逾期费。2019年2月6日李某某父亲帮李某某还清欠郑浩的欠款和6万元汽车抵押贷款，6万元汽车抵押款收款人为罗某3。 （四）被告人供述与辩解 1.郑浩供述与辩解，证实借给李某某的钱，前几次是从郑洪国那里拿的，按照1万元每月1×××元的利息收，后郑浩把自己钱借给李某某时就没收利息。后李某某还不起钱，郑浩在同和酒店外面的草地上告诉郑洪国，李某某想到成都用汽车抵押贷款还钱，郑洪国就叫郑浩喊李某某到他的公司做抵押贷款，郑浩就给了李某某郑洪国的电话让他们自己谈。后在签合同时，郑洪国怕罗某3漏签，就叫郑浩一起去。李某某收到贷款后，当天就还了钱给郑浩，郑浩收到后马上还了郑洪国的那部分。李某某因为网上打游戏输了很多钱，想拿车子贷款，问郑浩有没有渠道，郑浩就把郑洪国介绍给了李某某。郑洪国安排“老虎”（罗某3）去和李某某签车辆抵押合同，让郑浩去指导，三人在石棉大酒店签好合同。当天李某某元在世纪广场还了郑浩3万多元，还给郑浩打了一张1万多的欠条，当时彭朝勇也在场。 2.郑洪国供述与辩解，证实2017年6、7月份的一天，郑洪国通过郑浩借了1万给李某某，大概2个月后还了。后又借了2万，2个月后又还了。2017年年底，郑浩说李某某要借6万元去成都做生意，因之前郑浩去贵州做生意借了郑洪国9万元未还，郑洪国担心钱收不回来，就谎称自己没钱，喊李某某找其朋友罗某3。之后郑洪国叫罗某3以个人名义借6万元给李某某，并从公司拿了些汽车抵押贷款合同给罗某3，要李某某以其老婆名下的一辆凯迪拉克（川Ｔ×××××）作为抵押，郑洪国电话指挥罗某3签好合同，又叫罗某3给郑浩打电话让郑浩带李某某去装ＧＰＳ，装好后郑洪国转了6万元到罗某3账上，扣除ＧＰＳ安装费和6万元6个月利息后，叫罗某3转了45660元给李某某。 李某某之前找郑洪国借过2次钱，都是还清的。2017年年底，郑浩说李某某又要借钱，郑洪国给郑浩说他没有钱了，让罗某3出面把钱借给李某某。郑洪国让罗某3以个人名义借6万元给李某某，但需要李某某的凯迪拉克轿车作为抵押。郑洪国电话指挥罗某3和李某某签了汽车抵押合同，又让罗某3给郑浩打电话，让郑浩带李某某去安装了一个ＧＰＳ定位器。后郑洪国通过农信社转了6万元到罗某3账上，扣除李某某借钱利息、ＧＰＳ安装费用、车辆检测费用、车辆评估、维修等，让罗某3只转了45660元给李某某，扣下来的一万多实际上是扣的半年的利息，因为担心李某某出去打工迟迟不还钱。 3.彭朝勇供述与辩解，证实2017年12月份的一天中午一两点钟，彭朝勇给郑浩打电话问在哪里，郑浩说他在石儿山谈事情叫彭朝勇去找他，彭朝勇去看见郑浩在和李某某家两口子说事情，郑浩叫彭朝勇上车，在车上彭朝勇跟李某某说既然欠了人家的钱你赶紧想办法还了就是。之后，几人一起去了西区世纪广场旁边，郑浩去打字复印店打了些什么东西，后彭朝勇就离开，不清楚后来的事情。 （五）辨认笔录 刘某4辨认笔录，证实刘某4辨认出2017年底在石棉县世纪广场和郑浩一起强行要求李某某还款，不还款就不从李某某家车上下来的男子就是彭朝勇的具体情况。 三、该恶势力犯罪集团其他违法事实 （一）为达到牟取非法利益的目的，郑浩用邓祝君、陈锦等人身份证申办信用卡，并在成功办理陈锦信用卡后套取现。 （二）2017年以来，郑浩等人还向高山、邓祝君、柴玉超、朱孟川、何东伟等几十名借款人放高利贷，牟取非法利益。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.郑浩微信名为“看白了。。”，微信号为“xxx”相关提取内容及转账记录。 2.从郑浩手机相册中提取到其转账记录、借条和现金照片、微信收藏夹里的空白格式借条、手机备忘录内容及郑浩家中搜查出的笔记本，证实郑浩等人长期从事违法高利放贷并以此牟取非法利益。 3.郑浩手机转账记录，证实郑浩与借款人邓祝君、布云飞、杨建（杨茂林）、徐建川、羊某1、何东伟、高山、王维、吴某某2、蒋超、冯某某、宋某某、李某某等人的转账记录。 4.郑浩供述与辩解，证实郑浩帮吴某某2、邓祝君和陈锦办过信用卡，但只有陈锦的办成功了，陈锦办卡是因为欠郑浩很多钱还不上想套现还，也想自己套钱出来用。信用卡办下来后，陈锦从卡上取过1万还是12000元还给郑浩。 5.陈锦供述与辩解，证实陈锦在郑浩处也借过高利贷，先后共借了4万元本金，但那个利息陈锦承受不起。包括陈锦叫凌某去帮忙找郑浩借钱，是因为郑浩一次给陈锦发了一张陈锦父亲的照片，陈锦才知道郑浩到他家里去了，恰好凌某也没有钱用，陈锦才去找凌某借钱来还郑浩的利息。郑浩用陈锦的身份证去办了一张信用卡，从信用卡里刷了2万出来还郑浩，4万本金的利息直接转为欠款，郑浩让陈锦打了一张1万多的借条。 四、郑浩单独实施的敲诈勒索犯罪事实 2015年10月，吴某某2向郑浩借款10000元，郑浩按每月2000元的利息扣除2个月利息后实际给付吴某某26000元，吴某某2向郑浩写了一张10000元的借条。后吴某某2陆续通过银行转账、微信转账方式结息还款。在吴某某2不能按时还款后，郑浩多次打电话威胁、辱骂吴某某2及其父母，带领彭朝勇等人上门讨债，扬言不还钱就把吴某某2个人信息发布朋友圈让其身败名裂，以此逼迫吴某某2还款。2016年3月24日，6日，吴某某2向郑浩出具16800元借条一张；2017年4月郑浩以之前吴某某2未按时结息，本金加利息已欠其27000元为由，逼迫吴某某2重新签了一张27000元的借条。2015年12月17日至2018年9月6日期间，吴某某2通过微信转账34次向郑浩还款共计30500元。郑浩虚增债务47800元，非法获利24500元。期间，为达到获取不法利益目的，郑浩将吴某某2带到成都企图用吴某某2人身份证申办信用卡后套取现金，但未成功开卡。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证、物证 1.郑浩提交借条三份吴某某2身份复印件一份，证实吴某某2多次向郑浩出具借条的情况。 2.微信转账记录截图，证实吴某某2先后30余次向郑浩转账共30×××元。 （二）被害人陈述 吴某某2的陈述，证实吴某某2在郑浩手里借了10000元，实际从郑浩手里借到的钱只有6000元。借款时签有一张10000元的借条，复印了吴某某2的身份证。吴某某2还了一年的利息后因还不起利息，郑浩把利息从2000元变成了1×××元，郑浩又要求重新写了一张借条，数目是郑浩自己定的，吴某某2忘记了当时写的是多少钱的借条。之后每月到还利息的时间郑浩都会打电话催吴某某2还钱，有时候还在电话里威胁吴某某2说如果不还钱的话以后日子不好过，让吴某某2身败名裂。郑浩威胁吴某某2喊其通过网上贷款来还钱，并亲自将吴某某2载去成都办贷款。因为资料未审核通过，当天未办好贷款业务。之后郑浩也是不断打电话逼吴某某2还钱，一会儿叫吴某某2拿朋友身份证去办理贷款，一会儿叫吴某某2去“背黑账”贷款还他。之后一天，郑浩、彭朝勇在石棉长途客运站找到吴某某2，把其叫上车后，叫吴某某2去办理车辆按揭业务，按揭下来车子归郑浩，钱吴某某2还，吴某某2不同意。之后，吴某某2就陆陆续续通过微信还郑浩的钱。之后，郑浩以吴某某2未按要求结息，本金加利息现吴某某2欠其27000元为由，要求吴某某2再签一张27000元的借条，其一直还钱至2018年9月。 （三）证人证言 1.王某6的证言，证实王某6系吴某某2母亲。2017年3、4月份先后两次接到郑浩打来的电话喊还钱，才晓得吴某某2跟郑浩借钱的事。郑浩给王某6打过两个电话，给王某6老公打过一个电话，还跟其老公在电话里发生争吵，郑浩还威胁说如果他们不管，就要找吴某某2的麻烦，还说王某6家住在丰乐乡哪里他们都调查得很清楚。郑浩打电话催债，一方面扰乱了家庭生活秩序，特别是王某6老公和女儿长期在外地打工，王某6非常害怕郑浩去伤害她女儿，另一方面希望公安机关对郑浩等人放高利贷的行为进行严厉打击。 2.罗某4的证言，证实罗某4和吴某某2是邻居，关系很好。吴某某2给罗某4说过她向郑浩借了些钱，具体多少不清楚，但吴某某2每月都要还利息，算下来超过3万。郑浩每月都要喊吴某某2还钱，不按时结息郑浩就要打电话催她。 3.周某1的证言，证实大概在2018年的时候，吴某某2向周某1借几百块钱还郑浩的利息钱，还说郑浩天天给她打电话逼她还钱，还说不还钱就要到她家里面去找她，找她家人。周某1看见过吴某某2手机来电的截图，一天给吴某某2打的电话都有二三十个，还用不同的号码，对方的机主号码有一个显示的是郑浩，其他号码没有显示机主名字，周某1记不得号码了。截图是吴某某2发给周某1的，现在不在了。周某1听吴某某2说过郑浩带脏话骂过她，郑浩把她逼的太凶了，手机都不敢开机，上街都怕碰到郑浩。 （四）被告人供述与辩解 1.郑浩供述与辩解，证实吴某某2第一次是以10000元每月1×××元的利息向郑浩借款10000元，实得8×××元现金；第二次是吴某某2说要去外省做事向郑浩借27000元，还是按照每万元每月1×××的利息，当天郑浩在利民巷榨油房那里给了她7000元现金，过了几天又在世纪广场那里给了她20000元现金，过后吴某某2在还27000元的本金，但郑浩一分钱的利息都没收到过，她总共欠郑浩37000元。 2.彭朝勇供述与辩解，证实2018年大概4月份的一天，彭朝勇和另一个男子和郑浩一起去大冲，找过吴某某2收账。 （五）辨认笔录及照片 吴某某2辨认笔录，证实在见证人的见证下，吴某某2辨认出跟郑浩一起找其还钱的额头上有痣的男子彭朝勇以及和跟郑浩一起到成都去办贷款的男子陈锦的具体情况。 五、被告人彭霞猛伙同陈鹏飞、万永川等人实施的寻衅滋事犯罪事实 2017年12月16日23时许，被告人陈鹏飞（已判刑）与王某1在石棉县“壹加壹”ＫＴＶ发生口角。后陈鹏飞携带甲基苯丙胺（俗称冰毒）与被告人万永川（已判刑）、陶磊（已判刑）一同前往被告人彭霞猛位于中山家私的住处，要求彭霞猛帮忙报复王某1。 次日凌晨1时许，陈鹏飞接到电话得知王某1在世纪广场“小渔村”夜宵店后，陈鹏飞、陶磊携带折叠刀，万永川、彭霞猛携带砍刀乘坐余某（绰号余呗呗，另案处理）驾驶的出租车来到该夜宵店外，四人见到王某1后立即上前对其实施殴打，万永川用刀砍伤王某1，王某1往世纪广场方向逃跑，陈鹏飞、万永川、陶磊、彭霞猛又持刀追赶，并在侧人行道处对摔倒的王某1实施殴打和砍伤。之后，四人乘坐余某驾驶的出租车逃离现场。经四川福森特司法鉴定所鉴定，王某1所受伤情为轻伤二级。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实： （一）书证、物证 受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证实本案的受案情况、立案情况及被告人归案情况。 （二）证人证言 1.余某证言，证实2017年12月16日23时许，“灰巴”给余某打电话说其要去打架，喊其到幸福街石梯子处接他，后在中山家私门口，余某就接到灰巴和另外三个男子，其中两名男子拿着刀，到了世纪广场，灰巴打电话问对面的人：我们到世纪广场了，咋没有看到人。随后一名女子就来了，灰巴等人下车和那名女子谈了一会，灰巴叫余某把车开到前面去等，他们打完架还要坐车。余某把车开到“一把骨”门口的路边上，就看见灰巴和那名拿短砍刀的男子就冲上去用脚和拳头踢打一名男子，被打的男子就往世纪广场跑，灰巴等人就在后面追。后来在世纪广场三叉路口，那名女子在旁边站着，灰巴们四个人将刚才被打的男子围着在打，并将那名男子打倒在地。拿短砍刀的男子朝被打的男子背上砍了一刀，被打的男子撑起来跪在地上，灰巴用右脚踢了这名男子的头部一脚。灰巴等人就坐上余某的车出城了，中途拿长砍刀的男子在中山家私下了车，灰巴拿着短砍刀在川心店下过车。 2.周某2证言，证实2017年12月16日，周某2和王某1、郑某、朱某等人在一加一ＫＴＶ唱歌，中途，王某1叫来的两个女生就走了。后来，周某2和郑某等人坐车往小渔村走，就剩下王某1、朱某还有一个女的，大概半个小时后，王某1才到小渔村，随后王某1接了电话就去了外面。 3.郑某证言，证实2017年12月16日，郑某和王某1、周某2、王某1的两个女性朋友等人在一加一ＫＴＶ唱歌，到23时许就一起到小渔村吃烧烤，中途王某1接了一个电话就出去了。 4.朱某证言，证实2017年12月16日晚上，朱某和王某1、易某、王某1喊的女子等人在一加一ＫＴＶ唱歌，后来大家准备去小渔村吃烧烤，由于人多一个车坐不下，朱某、王某1和那个女的就先留下，一会儿，王某1和那个女的走一边去说话，这时来了一个男子，朱某听见王某1吼了一句，那名男子也吼了一句，朱某就拉起王某1走了，后王某1在小渔村吃了点东西就起身出去了。 5.刘某5证言，证实2017年12月17日凌晨，刘某5开着出租车在汉源碰到余某，余某喊拉三个人到石棉，50块钱，后来刘某5拉起三名男子到了石棉。 6.易某证言，证实2017年12月16日，易某和王某1、朱某等人在一加一唱歌，中途，吴婷婷进来敬酒，23时许，易某和郑某等人先坐车到小渔村，朱某、王某1、吴婷婷在后面等车，十多分钟后，王某1和朱某来了，后面易某走的时候没有看见王某1。 （三）被害人陈述 王某1陈述，证实2017年12月16日20时许，王某1和其同事在一加一ＫＴＶ唱歌。中途，吴婷婷来唱过歌就出去了，后王某1走出ＫＴＶ就看见吴婷婷和一男子在一起，王某1就过去喊吴婷婷走了去吃东西，吴婷婷边上的男子就和王某1发生口角。后王某1就和同事到小渔村去吃东西，过了一会儿吴婷婷就来了但是其站在门口没有进来，跟着吴婷婷接了一个电话就朝小渔村对面的公路上走，王某1就看见陶磊、之前发生争吵的男子上来了，和其起争执的男子砍了王某1右边大腿一刀，另一个男子拿着刀砍了王某1左侧大腿三刀，王某1就往下面的公路上跑，起争执的男子带着人在后面追，王某1在跑的时候摔倒了，其争执的男子、陶磊、另外两名男子就对王某1进行殴打，在殴打的过程中，王某1的背上被砍了一刀，头上被踢了一脚，后面的事就不清楚了。 （四）被告人的供述与辩解 1.彭霞猛的供述与辩解，证实彭霞猛与陈鹏飞、万永川等人在其出租屋吸食毒品以及和陈鹏飞、万永川、陶磊一起去殴打王某1的具体情况。 2.陈鹏飞的供述与辩解，证实2017年12月份的一天晚上，万永川给陈鹏飞打电话说有人扯皮，其把刀都背起了。陈鹏飞和陶磊在新棉镇小学下面一点碰到万永川后就乘坐出租车往彭霞猛女朋友的吴惠的出租屋内吸食冰毒，随后万永川接到吴婷婷的电话说给她提一把刀过去，她和王某1在一起，陈鹏飞喊彭霞斌把刀拿起并喊“余呗呗”到中山家私来接，彭霞斌就拿了一把砍刀和陶磊、陈鹏飞、万永川一起乘坐余呗呗的车到世纪广场找到吴婷婷，吴婷婷说人在后面，陈鹏飞找到王某1后就用拳头打王某1的面部，万永川用砍刀砍王某1，王某1就跑了，陈鹏飞就把身上的折叠刀拿在手里追王某1，王某1在跑的时候就摔倒了，陶磊就打王某1，陈鹏飞用脚踢王某1的头部。后陈鹏飞等人乘坐“余呗呗”的车离开。在殴打王某1的时候，陈鹏飞、万永川、陶磊、彭霞斌都是带了刀的，但是陈鹏飞只是用脚和拳头踢打王某1，陶磊和彭霞斌是否用刀砍王某1陈鹏飞没有看见。 3.万永川的供述与辩解，证实2017年12月16日晚，吴婷婷给万永川打电话说其在“壹加壹”ＫＴＶ与别人“扯皮”，来帮忙。万永川从家中带了一把砍刀从步行街出来往新棉镇小学方向走，在新棉镇小学下面一点与陈鹏飞、陶磊相遇，陈鹏飞、陶磊、万永川乘坐出租车到达彭霞斌（彭霞猛）位于中山家私的住处。后陈鹏飞提供毒品，陈鹏飞、彭霞猛、吴慧、陶磊就在彭霞猛的房间内采用吹壶壶的方式吸食冰毒。随后，吴婷婷给万永川打电话说其在世纪广场背后、王某1和她在一起。这时，陈鹏飞就说他和王某1扯了皮要去打王某1，然后彭霞猛拿了一把砍刀和陈鹏飞、陶磊、万永川一起乘坐余某的出租车到世纪广场背后。陈鹏飞把折叠刀拿出来冲上去用拳头和脚踢打王某1，万永川冲上去用刀背砍了王某1两下，砍在了王某1的左手和左脚处，王某1起身就往世纪广场方向跑，这时彭霞猛挥刀向王某1的身上砍，具体砍没砍到，万永川没有看到。万永川、陈鹏飞、陶磊、彭霞猛在后面追王某1，王某1在跑到世纪广场的公路边摔倒了，陈鹏飞、陶磊就上去对王某1拳打脚踢，万永川用刀砍了王某1的脚两下。陈鹏飞、万永川等人就乘坐余某的车离开现场。在打王某1的时候，彭霞猛和万永川拿的是砍刀。 （五）鉴定意见 鉴定委托书、鉴定意见通知书、鉴定意见书，证实经鉴定王某1之损伤鉴定为轻伤二级。 （六）辨认照片及笔录 1.王某1辨认笔录，证实王某1对陈鹏飞、万永川、彭霞猛、吴婷婷进行辨认的情况。 2.余某辨认笔录复印件，证实余某对乘坐其出租车到世纪广场打架的男子万永川、陈鹏飞、陶磊、彭霞猛进行辨认的情况。 证实全案事实的证据还有其他在案书证、物证、证人证言、情况说明等证据。 针对本案争议焦点，本院评析如下： （一）关于本案中被告人郑浩、郑洪国等人是否属于恶势力犯罪集团的认定问题。 从恶势力犯罪集团的形式要件分析。恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。犯罪集团是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。恶势力犯罪集团是指符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。其具体表现特征为：有三名以上组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，郑浩、郑洪国、彭霞猛等人长期在石棉县开展“套路贷”业务，并使用暴力、软暴力催收非法债务，多次实施非法拘禁、敲诈勒索刑事犯罪，在石棉县造成了极为恶劣的社会影响。有组织作用明显的首要分子郑浩、较为固定的重要成员郑洪国、彭霞猛和一般成员陈锦、彭朝勇、万永川、陈鹏飞等，恶势力犯罪集团特征明显。 从犯罪主观故意分析，郑浩、郑洪国等人共同违法犯罪故意明确。郑浩等人的主观目的是通过招揽社会闲散人员，形成相对固定的集团，壮大自己的声势，提高自己的“社会地位”和“话语权”，震慑他人，为开展“套路贷”业务“铺路搭桥”，以此获得更多非法利益。从犯罪客观行为分析，郑浩等人在开展“套路贷”业务的过程中，为了使彭霞猛、陈锦更好地为其催收非法债务，为彭霞猛、陈锦等提供了住所和车辆，且彭霞猛、陈锦等人在跟随郑浩期间的部分生活开支亦由郑浩负担。彭霞猛、陈锦等人都听从郑浩安排使用暴力、软暴力等方式催收债务，且该恶势力犯罪集团的行为侵害了被害人的人身、财产等合法权益，并在石棉县造成了极为恶劣的社会影响。 综上，郑浩等人在共同犯罪故意、犯罪行为、组织架构、经济体征、社会危害性等方面均符合恶势力犯罪集团认定标准，应当认定为恶势力犯罪集团。 （二）关于被告人郑洪国是否具有自首情节的问题。 根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。”之规定，认定被告人具有自首情节的条件为自动投案和如实供述自己的罪行。本案中郑洪国在被公安机关传唤到案后未如实供述自己指挥或参与的全部犯罪事实，存在避重就轻，故本院不予认定。 （三）关于非法拘禁和敲诈勒索是否具有手段和目的牵连关系的问题。 从郑浩等人非法拘禁、敲诈勒索罗某1、吴某、冯某某的犯罪事实来看，被害人在被带进酒店被非法拘禁后不久便按照郑浩等人要求出具了相应金额的借条。但郑浩等人在拿到虚增金额的借条后还长时间持续对被害人进行非法拘禁、甚至中途还变更拘禁地点。郑浩等人实施非法拘禁罗某1、吴某、冯某某的犯罪故意已经明显超出敲诈勒索的手段、目的范围，应当以非法拘禁、敲诈勒索二罪定罪处罚。郑浩等人在敲诈勒索凌某的犯罪事实中，因凌某被拘禁时间较短，且郑浩等人在实施敲诈勒索犯罪后较短时间内将凌某送回家，该起犯罪事实中非法拘禁行为属于敲诈勒索手段。 本院认为，被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞以非法占有为目的，采用威胁、要挟等手段，强行索取他人财物，数额巨大，被告人万永川以非法占有为目的，采用威胁、要挟等手段，强行索取他人财物，数额较大，被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川的行为均已触犯刑律构成敲诈勒索罪；被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川、李科、胡端非法拘禁他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪；被告人彭霞猛经人邀约便携带砍刀共同参与随意殴打王某1并致王某1轻伤，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。 被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。郑浩系该犯罪集团首要分子，对其应当按照集团所犯全部罪行予以处罚；被告人郑洪国、彭霞猛系该犯罪集团重要成员，对其应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川系该犯罪集团一般成员，应当按照其参与的犯罪予以处罚。在非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中，被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛起主要作用，系主犯；被告人陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川、李科、胡端起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；在彭霞猛参与的寻衅滋事犯罪中，其与同案陈鹏飞、万永川等均积极参与，不宜区分主从犯。被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞，曾因犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人陈鹏飞、万永川、李科具有吸毒劣迹，酌情予以从重处罚。 被告人彭朝勇、胡端、陈锦在民警电话传唤后主动到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；被告人郑浩、彭霞猛、陈鹏飞、万永川、李科归案后如实供述自己主要的犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、彭朝勇、陈鹏飞、万永川所敲诈勒索的部分金额尚未实际取得，属于未遂，对该部分犯罪，依法予以从轻处罚。 被告人陈鹏飞、万永川，在判决宣告后，刑罚执行完毕之前，发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决后数罪并罚；被告人李科，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 综上，根据本案的事实、情节和社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，判决如下： 一、被告人郑浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金十五万元； 二、被告人郑洪国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金十四万元； 三、被告人彭霞猛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金七万元； 四、被告人陈锦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金五万元； 五、被告人彭朝勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元； 六、被告人陈鹏飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；与前罪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金四万元； 七、被告人万永川犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。与前罪犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年、犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金一万五千元； 八、被告人李科犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；撤销本院（2016）川1824刑初81号刑事判决书中对李科宣告缓刑一年十个月的执行，执行原判有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月； 九、被告人胡端犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月； 十、责令被告人郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦、陈鹏飞、万永川退赔罗某19000元；郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈鹏飞退赔凌某15000元；郑浩、郑洪国、彭朝勇退赔冯某某28800元；郑浩、郑洪国、彭霞猛、陈锦退赔宋某某35000元；郑浩、郑洪国、彭朝勇退赔李某某38880元；郑浩、彭霞猛、彭朝勇、陈鹏飞退赔羊某15000元；郑浩退赔吴某某224500元； 十一、郑浩、郑洪国用于犯罪的资金261860元，予以没收，上缴国库； 十二、扣押在案并随案移送的被告人郑浩的作案工具iPhone手机2部、被告人郑洪国的作案工具iPhone手机1部，予以没收；其他扣押在案物品由扣押机关依法处置。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即郑浩的刑期从2018年9月19日起至2030年3月18日止；郑洪国的刑期从2019年2月19日起至2029年2月18日止；彭霞猛的刑期从2018年9月2日起至2030年9月1日止；陈锦的刑期从2018年12月24日起至2026年6月23日；彭朝勇的刑期从2019年3月30日起至2025年9月29日；陈鹏飞因前罪先行羁押、服刑共360日予以折抵，其刑期从2019年3月21日起至2026年9月25日；万永川因前罪先行羁押、服刑共536日予以折抵，刑期从2019年3月21日起至2025年9月30日；李科的刑期从2018年9月23日起至2020年12月22日；胡端的刑期从2019年4月4日起至2020年7月3日。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省雅安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  吴建军 审判员  陈学保 审判员  周恒旭 二〇二〇年五月十四日 书记员  刘华才 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制； （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。