广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初785号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人林约，男，1976年8月29日出生于广东省遂溪县，公民身份号码440************737，汉族，初中文化，农民，户籍所在地遂溪县***********。因本案于2020年2月15日被中山市公安局取保候审。2020年3月27日经本院决定继续取保候审。辩护人梁强，广东谭红玲律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）105号起诉书指控被告人林约犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月7日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员邹水平出庭支持公诉，被告人林约及其辩护人梁强到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2020年1月30日至2月9日国家新冠肺炎疫情防控期间，被告人林约通过微信号wxid_h99vqvvsj6iv22在“全国口罩消毒液资源共享”微信群发布销售口罩的虚假信息。同年2月5日，被害人张某在中山市************雅居公寓通过微信向被告人林约询问口罩事宜，被告人林约谎称两天内可以出货，并虚构口罩紧俏、客户众多的事实，骗取被害人张某人民币10800元。2020年2月9日，被告人林约切断与被害人张某的联系。2020年2月15日，公安人员在广东省湛江市霞山区**********抓获被告人林约。事后，被告人林约退赔被害人张某人民币10888元。公诉机关当庭宣读并出示了被害人张某的陈述及指认照片、公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、清单及照片、手机开户资料及通话清单、银行开户资料及交易流水、微信聊天及转账记录截图、办案说明、证人谢某斌、吴某、李某远、黄某、越南籍男子“Trunghang越南中”的证言、被告人林约的供述、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人林约无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人林约辩解其没有诈骗行为，因口罩禁止出口，无法交货。其辩护人辩称被告人林约系初犯、偶犯，当庭认罪，认罪态度较好，已赔偿被害人的损失，主观恶性及社会危害性较小，请求对其判处缓刑。经审理查明，2020年1月30日至2月9日新冠肺炎疫情防控期间，被告人林约通过微信号wxid_h99vqvvsj6iv22在“全国口罩消毒液资源共享”微信群发布销售口罩的虚假信息。同年2月5日，被害人张某通过微信向被告人林约购买口罩，被告人林约在无口罩现货且明知越南口罩禁止出口的情况下谎称两天内可以出货，并虚构口罩紧俏、客户众多的事实，骗取被害人张某购买口罩款人民币10800元。2020年2月9日，被告人林约切断与被害人张某的联系。2020年2月15日，公安人员在广东省湛江市霞山区**********抓获被告人林约。事后，被告人林约退赔被害人张某人民币10888元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人张某的陈述及指认照片证实，2020年2月5日23时许，我在群名“全国口罩消毒液资源共享”的微信群添加了一名卖口罩的男子，后向对方订购了15000个一次性医用口罩并于2月6日11时53分通过微信零钱向对方微信号wxid_h99vqvvsj6iv22转账10800元人民币，我保存对方发来的叫林约的身份证照片，对方为了证明他有货，还发了一张堆着一些箱子的图片给我，并答应给我六件（六箱），每件货有2500个口罩，一共15000个口罩。他要我给定金，才会给货我，我于2月6日转账10800元给对方。之后对方称口罩在越南，过关费用高，给不了我图片中的那批货。到了2月9日，他又称他在泰国也有口罩，可以给泰国的货我。之后，我通过微信及电话均无法联系上对方。案发后，林约通过微信分两次转回10888元给我。其指认了微信聊天及转账记录截图。2.中山市公安局古镇分局刑事侦查大队出具的抓获经过证实，公安人员于2020年2月15日7时许在湛江市霞山区**********内将被告人林约抓获归案。3.搜查笔录、扣押决定书、清单及照片证实，公安机关在抓获被告人林约的广东省湛江市遂溪县*************缴获并扣押被告人林约笔记本电脑1台、手机1台、银行卡2张、手机SIM卡3张。4.有被告人林约手机开户资料及通话记录在案。5.被告人林约与被害人张某的微信聊天记录、转账记录证实，2020年2月5日23时许，林约向张某表示“两天可以从柬埔寨空运口罩出货至国内任何地方”；2月6日林约与张某就交付口罩的方式和地点进行沟通，要求“先付定金再提货”，并发送一张有一堆箱子的照片给林约，称“不能全部给你，很多客户要应付，理解一下”，同日12时许张某微信转账10800元给林约；2月7日至9日，林约以各种理由拖延交付口罩，后林约对张某催促其交货或要求退款的微信均不再回复。6.微信转账截图证实，被告人林约于2020年2月2日13时许微信收到微信昵称“黄能河头”退回的5000元口罩定金。7.银行开户资料及交易流水证实，被告人林约于2020年2月6日收到“越南中”转账退回的7000元的口罩定金并充值到微信零钱。8.户籍证明证实，被告人林约于1976年8月29日出生于广东省遂溪县。9.越南籍男子微信昵称“Trunghang越南中”的证言证实，我和林约是朋友关系，1月30日左右他向我订购了50件（箱），一件2500个口罩，并通过银行转账8000元定金给我，但后来口罩不准出口，无法过关，我便于2月3日告知其口罩不能出口，并在2月6日把定金退还给林约。之后林约也有问过我还有无口罩，我说只在越南交货，不负责口罩出境，他一直未确定，所以我没有把口罩留给他。10.证人谢某斌的证言证实，林约本人没有向我买过口罩，是其朋友向我订购口罩。2020年1月27日林约问我越南那边有没有口罩能拿回来，他朋友想要口罩，我说2300元/件。其朋友向我定了5件货，后当天林约及其朋友载我一起开车过去广西东兴拿货。因为我没有他朋友的微信，所以其朋友通过林约转账给我10500元，我再转账给越南那边，我的微信昵称是“一见如故谢姑”。我与林约的其他转账记录是其向我借钱和还钱的记录。11.证人黄某的证言证实，农历新年后林约有问过我有没有口罩卖，他当时给了我5000元定金，我们谈好在越南交货，但后来因为口罩不给出口，风险太大，越南那边也不愿意做了，我和林约解释清楚口罩不能出口无法和他交易后于2020年2月2日通过微信转账退还定金给他，我的微信昵称是“黄能河头”。12.证人吴某的证言证实，今年农历新年期间我联系林约向他购买过大概10-20盒口罩，我的朋友李某远通过我介绍也有向他购买过口罩，具体买了多少盒我不清楚。13.证人李某远的证言证实，我在农历新年期间通过朋友介绍添加林约微信，向他订购了三箱口罩，年初五那天林约发定位给我叫我去广西东兴拿货，我拿货后并通过微信转账11250元给他。之后我也有再问他有没有口罩，他都说有货，并要求打定金，但我担心有风险所以没有再与他联系。至于这批货是属于谁的我不清楚，我也不清楚他是不是代卖口罩。14.被告人林约的供述证实，2020年2月5日23时许，微信账号hxix2015（微信名字张某）添加我微信，并问我有没有口罩卖，我回复对方有。经过商议，对方定了三件货，总价是10800元，并通过微信转账给我。我知道越南那边不允许口罩出口，我手头上也没有口罩。对方转账给我的钱款，我通过微信零钱提现到尾号0611的工商银行卡内。因为我另一位客户阿锋也在我这里订过口罩，但越南那边禁止口罩出口，且阿锋催我催的比较急，我就用这笔钱退还给阿锋。131*****012这张手机卡因为别人在我那里定了口罩，我没有货给别人，同时老婆又整天找我拿钱，所以我就丢在包里，一直没有使用。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人林约辩解因口罩禁止出口不能交货，其不构成诈骗罪的意见，经查，证人黄某及越南籍男子“越南中”的证言均证实，被告人林约在2020年2月3日前已经知道越南口罩不能出口的情况；微信聊天及转账记录证实，被告人林约向被害人张某表示有口罩可以出售且客户多、销量紧俏，被害人张某于2020年2月6日向被告人林约支付购买口罩款10800元；被告人林约的供述亦证实其在收取被害人张某购买口罩的钱款时，知道越南口罩不能出口且其无口罩现货，在被害人催促交货时丢弃与被害人张某联系的手机卡。以上证据相互印证，足以证实被告人林约于疫情防控期间，在自己没有口罩现货且明知越南口罩不能出口的情况下，以虚构事实的方式，骗取被害人张某购买防疫物品钱款据为己有的事实，其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人林约的辩解无理，本院不予采纳。对被告人林约的辩护人辩称被告人林约社会危害性及主观恶性较小、当庭认罪的意见，经查，被告人林约在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售用于防控灾害用品的名义骗取他人财物，造成不良社会影响，显见其社会危害性及主观恶性并非较小；被告人林约在侦查及庭审过程中均否认其诈骗的犯罪事实，故对上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人林约的犯罪情节，其不符合适用缓刑的法律规定，故对辩护人请求对被告人林约判处缓刑的意见，本院也不予采纳，但对辩护人所提被告人林约系初犯、偶犯，无犯罪前科的意见，经查属实，对被告人林约及辩护人请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。本院认为，被告人林约无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人林约已赔偿被害人的损失，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人林约犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人林约犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、缴获的iPhone5S手机1部,予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘叶青审 判 员  高晓玲人民陪审员  冯丽珊二〇二〇年五月十二日书 记 员  梁慧贤