河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初858号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人肖玉国，男，1989年05月09日出生，汉族，小学肄业，无业，住湖南省耒阳市。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月20日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月26日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。被告人邓辽，男，1998年10月27日出生，汉族，小学肄业，无业，住湖南省耒阳市。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月20日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月26日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人宋海燕，河南汉冶律师事务所律师。被告人梁健，男，1987年11月04日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省耒阳市。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月21日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月26日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人朱春立，北京市汉威（深圳）律师事务所律师。被告人梁涛涛，男，1989年9月1日出生，汉族，中专毕业，无业，住湖南省耒阳市。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月21日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月26日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人凌辉，湖南天楚律师事务所律师。被告人丁娟，女，1989年10月30日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省耒阳市。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月21日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月26日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人王东阳，河南子午律师事务所律师。被告人梁权，男，1992年09月26日出生，汉族，小学肄业，无业，住湖南省耒阳市。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月21日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月6日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人谷仍平，湖南弘一律师事务所律师。被告人梁威，男，1989年01月19日出生，汉族，小学肄业，无业，住湖南省耒阳市。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月20日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月26日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人徐方周，湖北长久律师事务所律师。被告人刘双友，男，1999年9月16日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省耒阳市。户籍地同上。因犯寻衅滋事罪，2017年被湖南省耒阳市人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月20日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月27日被南阳市公安局龙升分局取保候审，4月16日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审，于2019年8月16日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人梁志刚，男，1998年12月6日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省耒阳市。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月20日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月27日被南阳市公安局龙升分局取保候审，4月16日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审，于2019年8月16日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人郑芊芊，女，2000年3月14日出生，汉族，大专文化，无业，住湖南省耒阳市。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月21日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月27日被南阳市公安局龙升分局取保候审，4月16日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审，于2019年8月15日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人谢辉嘉，男，2000年9月19日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省耒阳市。户籍地同上。因犯抢劫罪、抢夺罪、故意伤害罪，2016年被湖南省耒阳市人民法院数罪并罚，判处有期徒刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月20日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月27日被南阳市公安局龙升分局取保候审，4月16日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审，于2019年8月16日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。被告人梁家辉，男，2000年08月24日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省耒阳市白山坪矿业公司**。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被南阳市公安局龙升分局民警在湖南省衡阳市衡东县城关镇渡头村抓获，2019年1月21日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，同年2月27日被南阳市公安局龙升分局取保候审，4月16日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审，于2019年8月16日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2019）514号起诉书指控被告人肖玉国、邓辽、梁健、梁涛涛、丁娟、梁权、梁威、刘双友、梁志刚、郑芊芊、谢辉嘉、梁家辉犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，南阳市卧龙区人民检察院检察员赵路露、冀鹏毅出庭支持公诉，被告人肖玉国、邓辽、梁健、梁涛涛、丁娟、梁权、梁威、刘双友、梁志刚、郑芊芊、谢辉嘉、梁家辉及辩护人宋海燕、朱春立、凌辉、王东阳、谷仍平均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：梁先云（另案处理）在取得到澳亿珠宝平台A**的使用权、后台操作权后，在2018年9月—2019年1月，先后在广东韶关、湖南耒阳、湖南衡东县建立窝点，招募被告人肖玉国、梁健、梁涛涛、刘双友、梁志刚、邓辽、郑芊芊、丁娟、梁权、谢辉嘉、梁威、梁家辉等成员利用该非法平台实施网络诈骗。其中一组组长为被告人肖玉国，业务员为被告人刘双友、梁志刚、邓辽；二组组长为被告人梁健，业务员为被告人郑芊芊、梁志祥（另案处理）等；三组组长为被告人梁涛涛，业务员为被告人丁娟、梁权、梁瑞国（另案处理）等：六组组长钟翔（另案处理），业务员为被告人谢辉嘉、梁威、梁家辉、曹明（另案处理）。该平台以一个时间段内虚拟货物（红宝石、蓝宝石、黄宝石等）涨跌对赌，利用网上寻找的推广平台，在朋友圈和网络论坛推广其诈骗微信号，发布虚假广告吸引受害人添加。受害人添加微信后，被拉到其团伙建立的微信群，该团伙成员在微信群内扮演客户、指导老师等角色，由指导老师、业务员相互分工、协作配合，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，并营造入金后收益颇丰的假象，吸引受害人入金。在客户亏损后，上述所谓的业务员及指导老师等各层级人员再次相互配合，通过对客户进行安抚，并由业务员继续以第三方身份诱骗客户加金、加仓操作等手段，进一步骗取客户投资款。客户亏损由梁先云、各组组长、业务员等人按照事先约定的比例分成。1、2018年6月，被害人王某1经“澳亿珠宝-姗姗”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员刘双友、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过肖玉国向该平台充值19176元。2、2018年7月，被害人谢某经“澳亿珠宝-姗姗”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员刘双友、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过肖玉国向该平台充值42940.01元。3、2018年8月，被害人刘某1经“澳亿珠宝-姗姗”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员刘双友、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过肖玉国向该平台充值61712.13元。4、2019年1月，被害人高某经“澳亿珠宝-姗姗”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员刘双友、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过肖玉国向该平台充值1738.29元。5、2019年1月，被害人于某经“澳亿珠宝-姗姗”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员刘双友、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过肖玉国向该平台充值12228元。6、2019年1月，被害人葛某经“澳亿珠宝-雨恬”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员肖玉国、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过刘双友向该平台充值853.11元。7、2019年1月，被害人吴某经“箐儿”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员肖玉国、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过刘双友向该平台充值12051元。8、2019年1月，被害人黄某经“澳亿珠宝-莜悠”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员肖玉国、刘双友、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁志刚向该平台充值1169元。9、2019年1月，被害人郝某1经“二茵”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员肖玉国、刘双友、梁志刚等扮演客户、指导老师诱导下，通过邓辽向该平台充值578.8元。10、2018年11月，被害人王某2经“澳亿珠宝-安琪”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁健、郑芊芊等扮演客户、指导老师诱导下，通过郑芊芊向该平台充值3464元。11、2018年11月，被害人李某1经“澳亿珠宝-安琪”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁健、郑芊芊等扮演客户、指导老师诱导下，通过郑芊芊向该平台充值3300元。12、2019年1月，被害人孙某1经“澳亿珠宝-安琪”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁健、郑芊芊等扮演客户、指导老师诱导下，通过郑芊芊向该平台充值3185.2元。13、2018年9月，被害人徐某经“澳亿珠宝-茜茜”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、梁权等扮演客户、指导老师诱导下，通过丁娟向该平台充值9440元。14、2018年10月，被害人刘某2经“澳亿珠宝-娟子”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、梁权等扮演客户、指导老师诱导下，通过丁娟向该平台充值77622.09元。15、2018年11月，被害人刘某3经“澳亿珠宝-娟子”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、梁权等扮演客户、指导老师诱导下，通过丁娟向该平台充值3328元。16、2018年12月，被害人李某2经“澳亿珠宝-娟子”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、梁权等扮演客户、指导老师诱导下，通过丁娟向该平台充值574.63元。17、2019年1月，被害人陈某1经“澳亿珠宝-茜茜”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、梁权等扮演客户、指导老师诱导下，通过丁娟向该平台充值2053.32元。18、2018年11月，被害人崔某经“澳亿珠宝-蒙児”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、丁娟等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁权向该平台充值81532.07元。19、2018年12月，被害人张某1经“澳亿珠宝-蒙児”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、丁娟等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁权向该平台充值5245.21元。20、2019年1月，被害人陈某2经“澳亿珠宝-蒙児”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、丁娟等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁权向该平台充值1155.04元。21、2018年11月，被害人王某3经“澳亿珠宝-小钰”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员谢辉嘉、梁家辉等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁威向该平台充值37492.88元。22、2019年1月，被害人孙某2经“澳亿珠宝-小钰”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员谢辉嘉、梁家辉等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁威向该平台充值50720.52元。23、2019年1月，被害人辛某经“澳亿珠宝-小钰”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员谢辉嘉、梁家辉等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁威向该平台充值884.21元。24、2019年1月，被害人季某“澳亿珠宝-小宛”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员谢辉嘉、梁威等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁家辉向给平台充值1742.48元。公诉机关认为，被告人肖玉国、梁涛涛、丁娟、梁威、梁权以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘双友、梁健、郑芊芊、梁家辉、梁志刚、邓辽、谢辉嘉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。结合本案，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条之规定，上述人员构成共同犯罪，且为从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉机关向法院提交了书证、被害人陈述、被告人供述等证据，提请法院依法判处。被告人肖玉国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，但提出是2018年9月才到公司上班，2019年1月才升为一组组长，使用的微信也是前边职工留下来的，请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人邓辽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出被告人邓辽无主观犯罪故意，不知道公司是为了诈骗；被告人邓辽20**年12月到公司上班，指控1、2、3起没有参与，与其无关；在共同犯罪中系从犯；初犯、偶犯，到案后如实供述，认罪悔罪；愿意退赃并缴纳罚金，请法庭对其从轻或减轻处罚，判处缓刑。被告人梁健对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出被告人梁健在共同犯罪中系从犯；初犯、偶犯，到案后如实供述，认罪悔罪；愿意退赃并缴纳罚金，请法庭对其从轻或减轻处罚，判处缓刑。被告人梁涛涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出被告人梁涛涛在共同犯罪中系从犯；涉案金额虽然达到巨大，但获利仅仅为1万多元；初犯、偶犯，到案后如实供述，认罪悔罪；愿意退赃并缴纳罚金，请法庭对其从轻或减轻处罚。被告人丁娟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，但提出自己是2018年10月去上班，第13起不应当计算在犯罪数额中，第14起犯罪中不知道被害人亏某，第18、19、20起没有参与，不是我的客户。请求法庭对其从轻或减轻处罚。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，部分事实有异议，对起诉书中第15、16、17起犯罪事实予以认可，提出被告人丁娟是2018年10月到公司上班，使用的微信号系公用，第13起犯罪不是丁娟操作的，第14起犯罪刘某2损失只有2万元；第18、19、20起犯罪，丁娟没有直接参与，所起作用很小；到案后如实供述，已经退赔被害人，认罪悔罪；愿意缴纳罚金，请法庭对其从轻或减轻处罚。被告人梁权对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，但提出第13、14起犯罪没有参与，请求法庭对其从轻或减轻处罚。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但对犯罪金额有异议，提出被告人梁权第13、14、15、16、17起犯罪均没有参与；第18起犯罪只有被告人供述，没有被害人陈述和转账记录，证据不足；在共同犯罪中系从犯；无犯罪前科，初犯，已经退赔50万元；到案后如实供述，认罪悔罪，愿意退赃并缴纳罚金，请法庭对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人梁威对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。其庭审后委托辩护人徐方周提出辩护意见：被告人梁威在共同犯罪中系从犯；进入团伙较晚，应核查梁威的犯罪数额；梁威参与的三起犯罪中是多人协作完成，金额不能算作梁威一人所为，且梁威也没有获得任何提成；初犯、偶犯，到案后如实供述，认罪悔罪，请法庭对其从轻或减轻处罚。被告人刘双友对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，但提出2018年8月还未到公司上班，第1、2.3、4、5、8、9起犯罪未参与，请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人梁志刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，但提出第1、2、3还没有到公司上班，第5、7起犯罪未参与，请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人郑芊芊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人谢辉嘉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，但提出2018年12月才到公司上班，第21、22、23、24起犯罪未参与，请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人梁家辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，但提出2018年11月还未到公司上班，第21、22、23起犯罪未参与，请求法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明：梁先云（另案处理）在取得到澳亿珠宝平台A**的使用权、后台操作权后，在2018年9月—2019年1月，先后在广东韶关、湖南耒阳、湖南衡东县建立窝点，招募被告人肖玉国、梁健、梁涛涛、刘双友、梁志刚、邓辽、郑芊芊、丁娟、梁权、谢辉嘉、梁威、梁家辉等成员利用该非法平台实施网络诈骗。其中一组组长为被告人肖玉国，业务员为被告人刘双友、梁志刚、邓辽；二组组长为被告人梁健，业务员为被告人郑芊芊、梁志祥（另案处理）等；三组组长为被告人梁涛涛，业务员为被告人丁娟、梁权、梁瑞国（另案处理）等：六组组长钟翔（另案处理），业务员为被告人谢辉嘉、梁威、梁家辉、曹明（另案处理）。该平台以一个时间段内虚拟货物（红宝石、蓝宝石、黄宝石等）涨跌对赌，利用网上寻找的推广平台，在朋友圈和网络论坛推广其诈骗微信号，发布虚假广告吸引受害人添加。受害人添加微信后，被拉到其团伙建立的微信群，该团伙成员在微信群内扮演客户、指导老师等角色，由指导老师、业务员相互分工、协作配合，鼓吹通过老师指导可获巨额收益，并营造入金后收益颇丰的假象，吸引受害人入金。在客户亏损后，上述所谓的业务员及指导老师等各层级人员再次相互配合，通过对客户进行安抚，并由业务员继续以第三方身份诱骗客户加金、加仓操作等手段，进一步骗取客户投资款。客户亏损由梁先云、各组组长、业务员等人按照事先约定的比例分成：1、2018年6月，被害人王某1经“澳亿珠宝-姗姗”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员刘双友、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过肖玉国向该平台充值8968.05元。2、2018年7月，被害人谢某经“澳亿珠宝-姗姗”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员刘双友、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过肖玉国向该平台充值888元。3、2018年8月，被害人刘某1经“澳亿珠宝-姗姗”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员刘双友、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过肖玉国向该平台充值61712.13元。4、2019年1月，被害人高某经“澳亿珠宝-姗姗”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员刘双友、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过肖玉国向该平台充值1738.29元。5、2019年1月，被害人于某经“澳亿珠宝-姗姗”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员刘双友、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过肖玉国向该平台充值12228元。6、2019年1月，被害人葛某经“澳亿珠宝-雨恬”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员肖玉国、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过刘双友向该平台充值853.11元。7、2019年1月，被害人吴某经“箐儿”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员肖玉国、梁志刚、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过刘双友向该平台充值12051元。8、2019年1月，被害人黄某经“澳亿珠宝-莜悠”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员肖玉国、刘双友、邓辽等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁志刚向该平台充值1169元。9、2019年1月，被害人郝某1经“二茵”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员肖玉国、刘双友、梁志刚等扮演客户、指导老师诱导下，通过邓辽向该平台充值578.8元。10、2018年11月，被害人王某2经“澳亿珠宝-安琪”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁健、郑芊芊等扮演客户、指导老师诱导下，通过郑芊芊向该平台充值3464元。11、2018年11月，被害人李某1经“澳亿珠宝-安琪”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁健、郑芊芊等扮演客户、指导老师诱导下，通过郑芊芊向该平台充值3300元。12、2019年1月，被害人孙某1经“澳亿珠宝-安琪”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁健、郑芊芊等扮演客户、指导老师诱导下，通过郑芊芊向该平台充值297.02元。13、2018年9月，被害人徐某经“澳亿珠宝-茜茜”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、梁权等扮演客户、指导老师诱导下，通过丁娟向该平台充值9440元。14、2018年10月，被害人刘某2经“澳亿珠宝-娟子”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、梁权等扮演客户、指导老师诱导下，通过丁娟向该平台充值77622.09元。15、2018年11月，被害人刘某3经“澳亿珠宝-娟子”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、梁权等扮演客户、指导老师诱导下，通过丁娟向该平台充值3328元。16、2018年12月，被害人李某2经“澳亿珠宝-娟子”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、梁权等扮演客户、指导老师诱导下，通过丁娟向该平台充值574.63元。17、2019年1月，被害人陈某1经“澳亿珠宝-茜茜”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、梁权等扮演客户、指导老师诱导下，通过丁娟向该平台充值2053.32元。18、2018年11月，被害人崔某经“澳亿珠宝-蒙児”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、丁娟等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁权向该平台充值81532.07元。19、2018年12月，被害人张某1经“澳亿珠宝-蒙児”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、丁娟等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁权向该平台充值5245.21元。20、2019年1月，被害人陈某2经“澳亿珠宝-蒙児”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员梁涛涛、丁娟等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁权向该平台充值1155.04元。21、2018年11月，被害人王某3经“澳亿珠宝-小钰”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员谢辉嘉、梁家辉等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁威向该平台充值36216元。22、2019年1月，被害人孙某2经“澳亿珠宝-小钰”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员谢辉嘉、梁家辉等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁威向该平台充值50720.52元。23、2019年1月，被害人辛某经“澳亿珠宝-小钰”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员谢辉嘉、梁家辉等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁威向该平台充值884.21元。24、2019年1月，被害人季某“澳亿珠宝-小宛”引导，加入“澳亿珠宝”微信群，在该组成员谢辉嘉、梁威等扮演客户、指导老师诱导下，通过梁家辉向给平台充值1742.48元。上述事实，被告人肖玉国、邓辽、梁健、梁涛涛、丁娟、梁权、梁威、刘双友、梁志刚、郑芊芊、谢辉嘉、梁家辉在开庭审理过程中认罪悔罪，且有公安机关出具的到案经过，户籍信息，前科查询证明，谢辉嘉、刘双友的刑事判决书，扣押清单，受害人与被告人单独聊天记录截图，受害人与被告人构建的“实战群、内部群等”内的聊天记录截图，被告人收款使用的支付宝账户的交易明细，补充侦查报告书，受害人微信交易记录，微信聊天记录及充值截图，被害人郝某1、范某、李某2、闫某、梁某、卢某、唐某、刘某3、张某2、王某2、谢某、王某3、孙某2、何某、刘某1、刘某2、季某、田某1、黄某、田某2、葛某、王某1、郝某2、辛某、李某1、徐某、马某、孙某3、崔某、段某、孙某1、张某3的陈述，被告人肖玉国、邓辽、梁健、梁涛涛、丁娟、梁权、梁威、刘双友、梁志刚、郑芊芊、谢辉嘉、梁家辉的供述等证据予以证实。以上证据经庭审出示、质证、认证，其证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，被告人肖玉国、邓辽、梁健、梁涛涛、丁娟、梁权、梁威、刘双友、梁志刚、郑芊芊、谢辉嘉、梁家辉对出示的证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人肖玉国、邓辽、梁健、梁涛涛、丁娟、梁权、梁威、刘双友、梁志刚、郑芊芊、谢辉嘉、梁家辉以非法占有为目的，参与“澳亿珠宝”虚假网络投资平台，利用电信网络技术手段虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。且系共同犯罪，其中被告人肖玉国、梁志刚、刘双友、邓辽诈骗数额为100186.38元，数额巨大；被告人梁健、郑芊芊诈骗数额7061.2元，数额较大；被告人梁涛涛、丁娟、梁权犯罪数额180950.36元，数额巨大；被告人谢辉嘉、梁家辉、梁威犯罪数额89563.21元，数额巨大。公诉机关指控被告人肖玉国、梁健、梁涛涛、丁娟、梁权、梁威、刘双友、梁志刚、郑芊芊、谢辉嘉、梁家辉犯诈骗罪，事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。针对各被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下：1、关于被告人肖玉国、邓辽、刘双友、梁志刚、丁娟、梁权、郑芊芊、谢辉嘉、梁家辉及其辩护人提出各自上班时间较晚，部分犯罪未参与，数额不应当计算在各自犯罪数额中的辩护意见。经查，本案系共同犯罪，在“澳亿珠宝”虚假网络投资平台中，诈骗团伙内部有明确的分工，扮演客户、指导老师等不同角色，分工协作，共同完成诈骗行为。被告人肖玉国、邓辽、丁娟、梁权、刘双友、梁志刚、郑芊芊、谢辉嘉、梁家辉参与到不同小组实施诈骗犯罪，其中被告人肖玉国、刘双有、梁志刚、邓辽、郑芊芊、丁娟、梁权、梁威、梁家辉通过自己支付宝银行账户向诈骗平台充值，完成诈骗行为。因此，各被告人应当对其共同参与的本组犯罪数额承担法律责任。因公诉机关指控系澳亿珠宝平台诈骗犯罪数额，各被告人诈骗数额经法庭核查，扣减了其中不属于澳亿珠宝平台充值数额，扣减后各被告人的犯罪数额有被害人的陈述、微信聊天记录、充某、被告人收款使用的支付宝账户的交易明细、被告人供述等相关证据相互印证，足以证实其各自犯罪数额，被告人肖玉国、邓辽、刘双友、梁志刚、郑芊芊、谢辉嘉、梁家辉及其辩护人提出指控部分犯罪数额不应当计算在各自犯罪数额中的辩护意见成立，本院予以采信。被告人丁娟、梁权及其辩护人辩护理由不能成立，本院不予采信。2、被告人肖玉国、邓辽、梁涛涛、丁娟、梁权、梁健、梁威及其辩护人提出其各自在共同犯罪中系从犯；初犯、偶犯，到案后如实供述，认罪悔罪；愿意退赃并缴纳罚金，请法庭对其从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，肖玉国、梁健、梁涛涛、邓辽、丁娟、梁权、梁威均无违法犯罪前科，系初犯，到案后如是供述各自犯罪事实，认罪态度较好，被告人邓辽、丁娟、梁权、梁威系业务员，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人肖玉国、梁健、梁涛涛虽是组长，但是在共同犯罪中并非组织、策划、决策者，起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。故肖玉国、梁健、梁涛涛、邓辽、丁娟、梁权、梁威及其辩护人提出的上述辩护意见成立，本院予以采信。被告人刘双友、梁志刚、郑芊芊、谢辉嘉、梁家辉系业务员，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。鉴于被告人肖玉国、邓辽、刘双友、梁志刚、梁涛涛、丁娟、梁权、梁健、郑芊芊、梁威、谢辉嘉、梁家辉归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，有较好的认罪悔罪态度，依法可酌定对其从轻处罚。综合考虑各被告人具有的犯罪事实、犯罪数额、从犯、认罪悔罪态度等量刑情节，被告人郑芊芊经所居住的司法机关进行社区调查评估，同意社区矫正，对其宣告缓刑对社区没有重大不良影响，依法适用缓刑。本院为惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人肖玉国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月18日起至2023年1月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人邓辽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月18日起至2022年7月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）三、被告人梁健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，罚金人民币5000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月18日起至2020年6月17日止）四、被告人梁涛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月18日起至2024年1月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）五、被告人丁娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币30000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月18日起至2023年7月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）六、被告人梁权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币30000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月18日起至2023年7月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）七、被告人梁威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月18日起至2022年1月17日止；罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）八、被告人刘双友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）九、被告人梁志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）十、被告人郑芊芊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（已缴纳）（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）十一、被告人谢辉嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）十二、被告人梁家辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）十三、本判决生效后十日内，责令被告人肖玉国、刘双友、梁志刚、邓辽（与同案犯梁先云共同）退赔给被害人王斌经济损失人民币8968.05元，退赔给被害人谢艳经济损失人民币888元，退赔给被害人刘才俊经济损失人民币61712.13元，退赔给被害人高梦麟经济损失人民币1738.29元，退赔给被害人于金香经济损失人民币12228元，退赔给被害人葛庆森经济损失人民币853.11元，退赔给被害人吴明月经济损失人民币12051元，退赔给被害人黄令经济损失人民币1169元，退赔给被害人郝燕君经济损失人民币578.8元；责令被告人梁健、郑芊芊（与同案犯梁先云共同）退赔给被害人王艳经济损失人民币3464元，退赔给被害人李艳林经济损失人民币3300元，退赔给被害人孙鹏飞经济损失人民币297.2元；责令被告人梁涛涛、梁权、丁娟（与同案犯梁先云共同）退赔给被害人徐雷经济损失人民币9440元，退赔给被害人刘佳经济损失人民币77622.09元，退赔给被害人刘晓芬经济损失人民币3328元，退赔给被害人李争飞经济损失人民币574.63元，退赔给被害人陈浩天经济损失人民币2053.32元，退赔给被害人崔立飞经济损失人民币81532.07元，退赔给被害人张学文经济损失人民币5245.21元，退赔给被害人陈美娟经济损失人民币1155.04元；责令被告人谢辉嘉、梁家辉、梁威（与同案犯梁先云共同）退赔给被害人王超慧经济损失人民币36216元，退赔给被害人孙洪亮经济损失人民币50720.52元，退赔给被害人辛磊经济损失人民币884.21元，退赔给被害人季金莲经济损失人民币1742.48元。（公安机关查封扣押的退赔款，由扣押单位退赔涉案的各被害人，不足部分责令各被告人继续退赔各被害人。）十四、公安机关查封、扣押的作案工具，由查封、扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王慧审 判 员  王磊人民陪审员  刘柯二〇二〇年五月十二日书 记 员  徐鑫