湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0903刑初45号公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。被告人李继承，男，1976年10月6日出生，汉族，湖南省益阳市人，高中文化，经商，住益阳市资阳区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被益阳市公安局赫山分局取保候审，2020年1月16日经本院决定被重新取保候审，同年5月7月经本院决定被逮捕。现羁押于湖南省沅江市看守所。辩护人徐浩朋，湖南义剑律师事务所律师。被告人黄武，男，1986年6月12日出生，汉族，湖南省沅江市人，初中文化，务工，住沅江市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被益阳市公安局赫山分局取保候审，2020年1月16日经本院决定被重新取保候审，同年5月7月经本院决定被逮捕。现羁押于湖南省沅江市看守所。被告人李辉，男，1967年1月26日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，中国邮政集团公司益阳分公司员工，住益阳市资阳区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被益阳市公安局赫山分局取保候审，2020年1月16日经本院决定被重新取保候审，同年5月7月经本院决定被逮捕。现羁押于湖南省沅江市看守所。辩护人易霞，湖南义剑（安化）律师事务所律师。湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人李继承、黄武、李辉犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省益阳市赫山区人民检察院指派检察员吴志军、代理检察员邱亮出庭支持公诉，被告人李继承及其辩护人徐浩朋、被告人黄武、被告人李辉及其辩护人易霞均到庭参加了诉讼。本案于2020年2月18日转为普通程序审理。现已审理终结。经审理查明：2012年至2019年，被告人李继承、黄武、李辉分别通过刘赛汉（另案处理）伪造军队退役人员就业援助金申领资料，虚构退役士官身份，骗取国家军队退役人员就业援助金。具体事实如下：1.2012年下半年，被告人李继承与刘赛汉相识。同年10月份左右，李继承让刘赛汉为其申请军队退役人员就业援助金。之后，刘赛汉通过制售假证人员为李继承伪造军队退役人员就业援助金的申请资料，并将伪造的资料提交益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作小组办公室等部门审核。自2013年5月始被告人李继承按月领取军队退役人员就业援助金，至2019年4月共领取75244元。期间，李继承为感谢刘赛汉，送给其现金、香烟等财物。2.2013年5月，被告人黄武支付刘赛汉22000元，让刘赛汉为其申请军队退役人员就业援助金。之后，刘赛汉通过制售假证人员为黄武伪造军队退役人员就业援助金申领资料，并将伪造的资料提交益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作小组办公室等部门审核。自2013年10月始被告人黄武开始按月领取军队退役人员就业援助金，至2018年11月共领取65344元。期间，黄武为感谢刘赛汉，送给其现金、香烟等财物。3.2014年下半年，被告人李辉支付刘赛汉500元，让刘赛汉为其申请军队退役人员就业援助金。之后，刘赛汉通过制售假证人员为李辉伪造了军队退役人员就业援助金申领资料，并将伪造的资料提交给益阳市部分军队退役人员就业援助领导小组办公室、益阳市复原退役士兵问题工作办公室等部门审核。自2015年9月始被告人李辉按月领取军队退役人员就业援助金，至2019年3月共领取55804元。期间，李辉为感谢刘赛汉，送给其现金、香烟等数千元的财物。经民警电话联系，被告人黄武于2019年8月15日向益阳市公安局赫山分局主动投案，被告人李继承、李辉于2019年8月16日主动向益阳市公安局赫山分局投案。三被告人到案后均如实供述了自己的罪行，并向益阳市公安局赫山分局退缴了各自的违法所得。上述事实，被告人李继承及其辩护人徐浩朋、被告人黄武、被告人李辉及其辩护人易霞均无异议，且有虚假的益阳市部分军队退役人员就业援助申报材料、益阳市退役军人事务局思想政治和权益维护科出具的证明、益阳市人力资源市场管理中心出具的证明、益阳市市直退役军人就业援助金发放情况表、银行卡交易明细清单、扣押决定书、扣押物品清单等书证，证人杨某、卢某等人的证言，辨认笔录，同案人刘赛汉的供述，被告人李继承、黄武、李辉的供述与辩解及其户籍资料、到案经过说明等证据证明，足以认定。本院认为，被告人李继承、黄武、李辉以非法占有为目的，各自伙同他人伪造相关材料，骗取国家优抚资金，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李继承、黄武、李辉在与刘赛汉的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按照三被告人各自所参与的全部犯罪处罚。被告人李继承、黄武、李辉主动向公安机关投案，且如实供述了自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。被告人李继承、黄武、李辉均退缴了全部赃款，可酌情从轻处罚。对被告人李继承的辩护人提出的李继承具有自首情节，且积极退赃，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人李辉的辩护人提出的被告人李辉具有自首情节，且积极退赃，可减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李继承退缴的75244元赃款、被告人黄武退缴的65344元赃款，均应发还被害单位益阳市赫山区劳动就业服务中心；被告人李辉退缴的55804元赃款，应发还被害单位益阳市资阳区劳动就业服务中心。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人李继承犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万元（限于本判决生效后十日之内缴纳）。二、被告人黄武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元（限于本判决生效后十日之内缴纳）。三、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万元（限于本判决生效后十日之内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李继承的自2020年5月7日起至2022年7月6日止，被告人黄武的刑期自2020年5月7日起至2022年5月6日止，被告人李辉的刑期2020年5月7日起至2022年4月6日止）。四、将被告人李继承退缴的75244元违法所得、被告人黄武退缴的65344元违法所得发还被害单位益阳市赫山区劳动就业服务中心，被告人李辉退缴的55804元违法所得发还被害单位益阳市资阳区劳动就业服务中心（交由公安机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈立平人民陪审员  樊 宇人民陪审员  汤月娥二〇二〇年五月十一日法官助理刘菁书记员高楚附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。