广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初361号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人杨某，男，1988年1月7日出生，重庆市秀山土家族苗族自治县人，土家族，公民身份号码：500************013，初中文化，无业，住重庆市秀山县中和街道迎凤路**，户籍地重庆市秀山县官庄街道红岩洞村杨家院组**。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月4日被羁押，2020年1月11日被刑事拘留，2020年2月14日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人黎远飞，广东海日律师事务所律师。指定辩护人钟湘璐，广东海日律师事务所实习律师。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉［2020］225号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年5月15日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年5月25日公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员曾振强出庭支持公诉，被害人梁某婷、陈某梅、被告人杨某及其指定辩护人黎远飞、钟湘璐（实习律师）均到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控：2018年6月，杨某通过网络社交软件认识梁某婷，之后又通过梁某婷认识陈某梅。杨某对梁某婷和陈某梅谎称其是茂名市公安局的民警，认识茂名市公安局和省公安厅的领导，可以通过关系帮助梁某婷、陈某梅考上公务员，骗取梁某婷、陈某梅的信任后，以需要搞好关系、请领导吃饭、给领导送礼、安排考试、交体检费、报考费等需要费用为由，骗取梁某婷、陈某梅向其转账或者为其个人消费及相关活动支付费用，骗取梁某婷付款及开支共计27135.36元，骗取陈某梅付款及开支共计85564.36元。公诉机关认为，被告人杨某，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某自动投案并如实供述自己的罪行，可以认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人杨某认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。建议判处被告人杨某有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。提请本院依法判处。经审理查明的内容与公诉机关指控的内容基本一致。另查明，被告人杨某于2020年1月4日到秀山土家族苗族自治县公安局官庄派出所自动投案，并如实供述自己犯罪事实。上述事实，被告人杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，到案经过、发案立案破案经过，拘留证、逮捕证，接受证据材料清单、被害人梁某婷报案自述材料、梁某婷中国建设银行个人活期账户交易明细、借记卡账户历史明细清单、支付宝交易记录明细查询、梁某婷与杨某的微信聊天转账记录、接受证据材料清单、梁某婷被杨某诈骗明细表、梁某婷指认与杨某微信记录、梁某婷提供的转账明细，接受证据材料清单、陈某梅中国建设银行建行卡交易明细、陈某梅与杨某微信聊天转账记录、账户交易明细、陈某梅提交的转账明细资料及其被杨某诈骗的明细表、杨某与他人合照的照片、陈某梅指认了杨某诈骗其使用的笔记本、警服、执法记录仪等物品，杨某指认其与梁某婷、陈某梅的聊天记录、杨某指认其诈骗梁某婷、陈某梅的数额明细及其诈骗使用的笔记本、警服、执法记录仪等物品，被告人杨某的户户籍资料、法犯罪查询登记表、现场检测报告书，被害人梁某婷的陈述及辨认笔录、被害人陈某梅的陈述及辨认笔录、被告人杨某的供述和辩解，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，冒充国家机关工作人员骗取他人的人民币共计112699.72元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内处罚。公诉机关指控杨某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人杨某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以对其从轻或减轻处罚，本院对其从轻处罚。被告人杨某认罪认罚，本应依法可以对其从宽处罚，但根据《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第三条第9项中规定认罪认罚与自首、坦白不作重复评价，由于本院已经对其具有自首情节进行从轻处罚，因此不再对其认罪认罚进行重复评价。鉴于被告人杨某系初犯、偶犯，认罪态度较好，依法可以对其酌情从轻处罚，但被告杨某冒充国家机关工作人员进行诈骗，依法可以对其酌情从重处罚。被告人杨某诈骗被害人梁某婷、陈某梅的犯罪所得，依法应当责令其退赔给被害人梁某婷、陈某梅。被告人杨某的辩护人辩称被告人是初犯、偶犯，是自首等辩护意见，经查与事实相符，有法律依据，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议与被告人杨某的罪责相符，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2023年1月3日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人杨某退赔违法所得人民币27135.36元给被害人梁某婷。三、责令被告人杨某退赔违法所得人民币85564.36元给被害人陈某梅。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴碧洁人民陪审员  陈世坚人民陪审员  苏桂珍二〇二〇年五月二十八日书 记 员  刘 璐附相关法律和司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人身其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。