安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1302刑初168号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人谷伟，男，1972年8月10日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业。住宿州市埇桥区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月18日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。同年11月24日被逮捕。2020年5月17日被本院取保候审。辩护人李洋，安徽君光律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉(2020)45号起诉书指控被告人谷伟犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人谷伟及其辩护人李洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2016年7月，杨志伟，斯孝正、庄建(均另案处理)等人在成都共同策划，借中央十三五规划中发展共享经济的名义，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”（以下简称“示范中心”）为网络运营平台，打着国家提倡的共享经济发展理念幌子，以购物返利为名，设置管理奖和推荐奖，拉人头，发展会员，牟取暴利。为发展人头，2016年11月，杨志伟、斯孝正、宋世平以“示范中心”为鑫圆共享经济组织总部，线上建立鑫圆共享商城，并向下发展28个产业链（也称为运营商），参与人员在向总部缴纳100万至600万元不等费用（总部会按照每天万分之六的比例返还）后，即可成为某条产业链的运营商，并获得该产业链的网络运营系统窗口和经营权。运营商可自行发展其经营的产业链的省、市和区县三级代理商，代理商每月可获得其区域内的业绩奖励。28个产业链运营商向28个产业链均采用总部规定的通用营销模式，即发展人员按照11.7%的比例在线下进行缴费，即享有100%的资产配额，付款七天后平台开始返利，每天按照万分之六的固定比例进行“分红”，每天的分红以积分的形式计入个人账户，积分与人民币等值，经过4年6个月19天的“分红”，会员便可享受100%的总资产。现金积分达到500分以上便可以提现，在提现时候要扣除5%的手续费，20%的积分（只能用于共享商城消费或购买公司原始股），总共扣除25%的地方，同时，各级代理商、合伙人、会员推荐普通会员加入后分别将会获得不同比例的推荐奖和管理奖。被告人谷伟于2017年2月经王涛（已判刑）介绍加入该传销组织，后谷伟在王涛成立的鑫圆共享食品产业链宿州市分公司按照公司经营模式积极发展线下会员，拉拢投资者，并对其进行培训。其在该传销组织活动下线层级三层，发展直接下线会员92人，总下线会员数174人，对该传销组织的运转起到关键作用。宿州市公安局埇桥分局依法委托重庆市科信电子数据司法鉴定所对被告人谷伟在该传销网站中所属会员账号的个人信息、层级关系、下线层级数、直接下线会员数、总下线会员数，及账号的剩余可转换积分、剩余可提现积分、总投入额、已提现总积分、已提现总金额、积分收益、现金收益进行鉴定。鉴定结果显示：1、谷伟在鑫圆共享服饰产业中心，“FUSHI”账号“GW7067”，下线层级共三层，直接下线会员数共7个，总下线会员17个，制作上三层下五层会员层级关系图，剩余可转换积分为299418，剩余可提现金积分为：1182，总投入额为：40950，已提现总积分为49400，已提现总金额为：46930，积分收益为：0，现金收益为：5980。2、谷伟在鑫圆共享食品产业中心，“SHERPIN”账号“GW7067”下线层级3层，直接下线会员数共有56个。总下线会员108个，制作上三层下五层会员层级关系图，剩余可转换金分为：1849654.752，剩余可提现积分为6345.248，总投入额为210600。已提现总积分为165400,已提现总金额为：157130，积分收益为：442800，现金收益为：-53470。3、谷伟在鑫圆共享遇道产业中心，“YIDAO”账号“GW7067”下线层级3层。直接下线会员数共有29个，总下线会员49个，制作上三层下五层会员层级关系图。剩余可转换积分为9756，剩余可提现积分为：744。总投入额为：0，已提现总积分为2500，已提现总金额为：2375，积分收益为：25000，现金收益为：2375。4、谷伟在鑫圆共享遇道产业中心，“SHOP-TEST”账号“GUWEI7067”下线层级共0层。直接下线会员数共有0个，总下线会员0个，制作上3层下5层会员层级关系图。总投入额为：0，已提现总积分为0，已提现总金额为：0，现金收益为：0。被告人谷伟于2019年9月18日12时许，被宿州市公安局埇桥分局经侦支队民警电话传唤至该队进行讯问并将其抓获。到案后被告人谷伟如实供述了全部犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、鉴定意见、被告人供述及相关书证等证据。公诉机关认为被告人谷伟的行为构成组织、领导传销活动罪，有从犯、自首情节，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判处被告人谷伟有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。被告人谷伟对公诉机关的指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人谷伟有自首及从犯情节，建议从轻处罚。经审理查明：2016年7月，杨志伟，斯孝正、庄建(均另案处理)等人在成都共同策划，借中央十三五规划中发展共享经济的名义，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”（以下简称“示范中心”）为网络运营平台，打着国家提倡的共享经济发展理念幌子，以购物返利为名，设置管理奖和推荐奖，拉人头，发展会员，牟取暴利。为发展人头，2016年11月，杨志伟、斯孝正、宋世平以“示范中心”为鑫圆共享经济组织总部，线上建立鑫圆共享商城，并向下发展28个产业链（也称为运营商），参与人员在向总部缴纳100万至600万元不等费用（总部会按照每天万分之六的比例返还）后，即可成为某条产业链的运营商，并获得该产业链的网络运营系统窗口和经营权。运营商可自行发展其经营的产业链的省、市和区县三级代理商，代理商每月可获得其区域内的业绩奖励。28个产业链运营商向28个产业链均采用总部规定的通用营销模式，即发展人员按照11.7%的比例在线下进行缴费，即享有100%的资产配额，付款七天后平台开始返利，每天按照万分之六的固定比例进行“分红”，每天的分红以积分的形式计入个人账户，积分与人民币等值，经过4年6个月19天的“分红”，会员便可享受100%的总资产。现金积分达到500分以上便可以提现，在提现时候要扣除5%的手续费，20%的积分（只能用于共享商城消费或购买公司原始股），总共扣除25%的地方，同时，各级代理商、合伙人、会员推荐普通会员加入后分别将会获得不同比例的推荐奖和管理奖。被告人谷伟于2017年2月经王涛（已判刑）介绍加入该传销组织，后谷伟在王涛成立的鑫圆共享食品产业链宿州市分公司按照公司经营模式积极发展线下会员，拉拢投资者，并对其进行培训。其在该传销组织活动下线层级三层，发展直接下线会员92人，总下线会员数174人，对该传销组织的运转起到关键作用。宿州市公安局埇桥分局依法委托重庆市科信电子数据司法鉴定所对被告人谷伟在该传销网站中所属会员账号的个人信息、层级关系、下线层级数、直接下线会员数、总下线会员数，及账号的剩余可转换积分、剩余可提现积分、总投入额、已提现总积分、已提现总金额、积分收益、现金收益进行鉴定。鉴定结果显示：1、谷伟在鑫圆共享服饰产业中心，“FUSHI”账号“GW7067”，下线层级共三层，直接下线会员数共7个，总下线会员17个，制作上三层下五层会员层级关系图，剩余可转换积分为299418，剩余可提现金积分为：1182，总投入额为：40950，已提现总积分为49400，已提现总金额为：46930，积分收益为：0，现金收益为：5980。2、谷伟在鑫圆共享食品产业中心，“SHERPIN”账号“GW7067”下线层级3层，直接下线会员数共有56个。总下线会员108个，制作上三层下五层会员层级关系图，剩余可转换金分为：1849654.752，剩余可提现积分为6345.248，总投入额为210600。已提现总积分为165400,已提现总金额为：157130，积分收益为：442800，现金收益为：-53470。3、谷伟在鑫圆共享遇道产业中心，“YIDAO”账号“GW7067”下线层级3层。直接下线会员数共有29个，总下线会员49个，制作上三层下五层会员层级关系图。剩余可转换积分为9756，剩余可提现积分为：744。总投入额为：0，已提现总积分为2500，已提现总金额为：2375，积分收益为：25000，现金收益为：2375。4、谷伟在鑫圆共享遇道产业中心，“SHOP-TEST”账号“GUWEI7067”下线层级共0层。直接下线会员数共有0个，总下线会员0个，制作上3层下5层会员层级关系图。总投入额为：0，已提现总积分为0，已提现总金额为：0，现金收益为：0。被告人谷伟于2019年9月18日12时许，被宿州市公安局埇桥分局经侦支队民警电话传唤至该队进行讯问并将其抓获。到案后被告人谷伟如实供述了全部犯罪事实。上述事实，有经庭审质证的证人证言、鉴定意见、被告人供述及相关书证等证据证实，足以认定。本院认为：被告人谷伟以提供消费共享服务为名，引诱参加者以缴纳费用的方式获得会员资格，并按照推荐关系组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据。骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谷伟在本案相对作用较小，起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。案发后，被告人谷伟能主动投案，如实供述自己的犯罪行并愿意接受处罚，系自首，依法可从轻处罚，对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第二十七条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人谷伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年5月17日止；罚金限本判决书生效后第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈叶亮审 判 员  赵 磊人民陪审员  郑逸辰二〇二〇年五月二十九日书 记 员  曹 芮附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。