吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0204刑初145号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人庞建党，男，1981年10月5日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地山东省菏泽市，住山东省济宁市任城区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被抓获，临时羁押于济宁市看守所，同年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人张晓巍，吉林万公律师事务所律师。 吉林市船营区人民检察院以吉船检一部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人庞建党犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员徐明月出庭支持公诉，被告人庞建党及其辩护人张晓巍到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林市船营区人民检察院指控：被告人庞建党于2017年至2019年间，先后在吉林市船营区、昌邑区、山东省济宁市等地，以和她人处男女朋友为名，对被害人谎称自己在四平承建工程需要用钱、给工地工人开工资需要用钱，因酒驾需交罚款需要用钱等事为由，骗得被害人赵某1人民币16.3万元、骗得被害人田某人民币6.5万元、骗得被害人夏某人民币30余万、骗得被害人魏某人民币4万余元，所骗赃款均被其挥霍。被告人庞建党于2018年8月20日、2018年8月24日，在吉林市昌邑区，以四平承建工程工地工人开工资需要用钱为由，先后两次共计骗得被害人朱某人民币1.2万元，所得赃款被其挥霍。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭提供了认定上述事实的证据如下：抓捕经过、电话查询记录、人口基本信息表、欠条、夏某交通银行、建设银行、中信银行、工商银行流水、田某工商银行信用卡流水、赵某1工商银行、光大银行明细、在逃人员登记、魏某转账记录、银行卡明细、装修合同书照片、合同协议书、不动产权利登记信息、民事裁定书、情况说明、朱某转账记录、微信聊天记录截图等、证人智某、张某1、张某2、赵某2、张某3、刘某证言、被害人赵某1、田某、夏某、魏某、朱某的陈述、被告人庞建党的供述与辩解、辨认笔录、光盘2张等证据。 公诉机关认为，被告人庞建党以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人庞建党对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，辩称：我没有骗他们钱，我不认罪。我和他们是借贷关系，我没有以四平服务区工程做担保。我自己有商店，已经干了三四年了，生意一直还行。我借款时都是想要归还的，并且我用完就还给他们了，我们之间有转账记录，有借有还。 其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，认为在案证据可以证实被告人庞建党与被害人之间是民间借贷关系，被告人没有虚构事实隐瞒真相的行为，其行为不应按刑事犯罪论处。 本院经审理查明，被告人庞建党于2017年至2019年间，先后在吉林市船营区、昌邑区、山东省济宁市等地，以处男女朋友为名，编造各种理由，骗得被害人赵某1人民币16.3万元（以下钱款均为人民币）、骗得被害人田某6.2万元、骗得被害人夏某40630元、骗得被害人魏某17598元。 被告人庞建党于2018年8月20日、2018年8月24日，在吉林市昌邑区，以四平承建工程，需要资金为由，骗得被害人朱某1.2万元。 经核算，被告人庞建党诈骗他人钱款共计295228元，所骗钱款均被其挥霍。 上述事实，有如下经法庭举证、质证的证据予以证实： 1、抓捕经过证实，2018年11月19日，公安机关接到夏某报警称，其先后被庞建党诈骗80余万元。2019年1月11日，公安机关将涉嫌诈骗的庞建党上网追逃，2019年7月4日，济宁市公安局任城区分局巡警大队将庞建党抓获。 2、电话查询记录证实庞建党无违法犯罪记录。 3、实有人口基本信息表证实庞建党自然情况，犯罪时已成年。 4、在逃人员登记/撤销表证实公安机关将涉嫌诈骗的庞建党上网追逃的情况。 5、欠条证实庞建党曾于2018年10月21日出具欠条，内容为今欠赵某1现金163000元整。 6、夏某的微信转账记录证实，夏某于2018年3月份至案发前，先后通过微信转账给付庞建党共计40630元。 7、魏某的微信转账记录、聊天记录证实，魏某曾于2019年6月至2019年7月间通过微信转账给付庞建党人民币共计17598元。 8、装修合同书照片证实，庞建党曾经在朋友圈发表过一份服务区装修合同书图片。 9、合同协议书证实，四平某有限责任公司未与庞建党签订过装修工程合同。 10、不动产权利及其它事项登记信息证实坐落于吉林市丰满区的房屋所有权人为冯某。 11、吉林市丰满人民法院民事裁定书证实，吉林市丰满区的房屋所有权人为冯某，因与刘某之间的民事纠纷，法院决定对该房屋查封。 12、情况说明载明，关于庞建党诈骗补充侦查提纲中冯某的证言，公安机关通过公安系统查询到冯某的联系方式，冯某的电话号码已经为空号，经对冯某轨迹查询，冯某现人在山东，目前无法与冯某本人取得联系。 13、情况说明载明，关于补充书证75000元欠条的问题，公安机关拨打田某的联系电话让其提供75000元欠条的书证，田某本人表示无法提供该欠条。关于补充还款2万元微信转账记录的书证，田某称微信转账记录已经删除，无法提供。田某在公安机关所说的三张信用卡已经销户，无法提供相关证据。 14、情况说明载明，夏某称手里没有庞建党给其出具的欠条。夏某在公安机关陈述中提到的三张信用卡已经销户。 15、关于庞建党补充提纲的情况说明载明，我单位办理的庞建党诈骗案中，关于提到冯某的证言，我单位经公安网查询未查询到冯某联系方式，查询到冯某在山东境内活动的轨迹，关于补充冯某的证言，我单位正在工作中。 16、朱某转账记录、微信聊天记录截图证实，2018年8月20日、2018年8月24日，朱某通过微信转账给庞建党人民币1.2万元。 17、证人智某的证言证实，2017年我在吉林市有一个卖生态涂料的门市，庞建党和一个女的叫冯某一同来我店，和我共同分租门市，后来不给我分租钱，他就自己租这个门市了，我就这么和他认识的。庞建党和我说冯某是他媳妇。有一个叫赵某1的女的，庞建党经常领着来店里，庞建党说赵某1是他相好的。他租这个门市卖石膏线，他也不卖货，天天赔钱，他和我说过多次，在四平服务区有一个装潢的工程。庞建党欠我5万多元。分租我的店时，欠我房租5500元，兑我的店欠5万元。庞建党一直都和我说在四平有一个服务区，那有活，到时候工程款结回来就给我钱，就一直用这个事推我。 18、证人张某1的证言证实，我是2018年6月份通过夏某认识的庞建党，夏某跟我介绍庞建党是他的男朋友。我和庞建党第一次见面是吃饭认识的，当时吃饭有夏某、庞建党、张某2还有我，就我们四个人。吃饭的时候，我听庞建党说他开了一个卖石膏线的店，而且他还说他在外边有工程，但是具体什么工程我没记清。我记得非常清楚，当时庞建党给我的感觉挺有钱的，我和我朋友张某2是做美发行业的，一年也挣不到多少钱，就寻思跟庞建党做点什么生意挣点钱。当时庞建党还说，他在吉林市有一个生产石膏线的厂子，并且还说有人给他送了一只羊就在厂子里，他说有时间一起吃烤羊。我一共和庞建党吃过三次饭，他还说他在吉林市有三套房子、一个车库，手里还能有几百万。庞建党说工程不在吉林市，在四平有个工地，工地那边完事能有三四百万收入回来。我没去过庞建党的石膏线厂子，他住哪儿我也不清楚，我听庞建党说他有一套房子，正在装修，庞建党还说装修好之后让我去做客。当时我不知道，后来出事了我才知道，夏某跟我说她被庞建党骗了，我就问夏某怎么回事，夏某就说庞建党向她借钱没还，感觉自己被骗了。 19、证人张某2的证言证实，我和夏某是同事关系，她比我大几岁，平时我管她叫姐。夏某曾经处过一个男朋友，我和他见过面，之后他骗了夏某的钱。我俩见过大概有五六次。我知道他姓庞，我平时管他叫“庞哥”。庞哥说他有一家石膏线店，在四平有个店，正在施工，工地那边完事能有三、四百万元的收入回来，平时都在四平那边忙。他和夏某处的挺好，而且他还说他在长春和山东都有房子，吉林也有两套，条件比较好，能养活夏某。庞哥说他离过婚没有孩子，夏某也是离婚自己带一个孩子，挺不容易的。庞哥也向夏某保证，我们都感觉他挺实在，后期听我姐说庞哥四平那个工地周转不开，又要开一个玻璃厂，我姐就开始借给他钱。去年年底的时候一直都挺好的，然后我听夏某说庞哥因为借高利贷还不上了，要出去躲一躲，之后就再也没回来。后来才知道他是骗夏某的钱。临走之前还说要开发票向我姐借了三万元钱。庞哥还曾向夏某承诺过，他工地完工之后就给夏某买车买房，这些事也没有兑现。据我了解庞哥连信用卡和现金财物一共骗了夏某四、五十万元。这些也是后来夏某被骗后告诉我的。还有夏某有辆车，他俩说卖了8.1万元，之后庞哥答应卖完之后给夏某换一个新车，结果车也没有换，钱也没看见。 20、证人张某3的证言证实，庞建党在店里和别人说的时候我听到过，他说自己有个石膏线的厂子，还有个工地在四平与长春中间，说是要建设一个服务区，包了这个工程，还有两个楼。这些我是没看到，也没去过。我认识夏某、赵某3，还有一个女人，还有冯某，庞建党说是他媳妇，具体不知道。这些女人们都是庞建党的情妇。我知道庞建党向赵某3借了20万元，还有夏某具体不知道借了多少。还有一人，不知道借了多少。庞建党说有工程，说完工了再还她们。庞建党没干工程，也没把钱还给这些女人。后来他就跑了，我才知道他同时和好多女人处对象，就骗这些女人的钱，都说是厂子用钱，或者工人开资，其实他基本不干什么活，我的工资都没有开出来。我们店的效益不好，基本不干什么。庞建党特别会包装自己，开好车，穿名牌，手里没什么钱，平常不干什么活，总是说上这个工地那个工地的，也没见过拿什么活，就是没事领个女的回来，总领不同的女的回来，外表看上去女的看着条件挺好的，后来，我才反应过来他想骗这些女的。 21、证人赵某2的证言证实，我在服务区工作了九个多月。2016年装修的服务区西区，2017年装修的服务区东区，2018年整体入住办公的。服务区装修时候，没有跟一家叫“吉林省某材料有限公司”的签订过合同。我们服务区装修时候签订的合同发包方是四平某有限责任公司，承包方是梅河口某有限责任公司。梅河口某有限公司又把施工承包给了大连某有限公司。我们是小包，服务区装修材料都有规定，我们服务区的材料都在四平公司购买。我们没有和庞建党签订过合同。 22、被害人赵某1陈述，我和庞建党是男女朋友关系，2017年10月我俩通过陌陌认识了，经过一个多月的交往和庞建党确定了相好的关系。他说他有商店，在长春、吉林都有住宅，我看他条件挺好，就和他处了。这期间，他多次向我借钱，以各种理由，我没钱借给他，他就说不给工人开资，或者工程款下不来，欠我的钱也还不上，我为了要回他欠我的钱，就只能给他，他一步步骗我，最后骗了我20万元左右。我记得比较清楚的是，庞建党说买车位，差了2万元，向我借了2万元。还有一次他说在高速公路无证驾驶，被警察抓了，需要摆事，从我这借了3000元，一次酒后驾驶摆事儿管我借了1万元。买车缺钱管我借了7000元。欠朋友钱急着还债从我这借了13000元，还有很多次是工地进料，给别人送礼，每次3000元到5000元不等。他说的施工工地是一个石膏线场、四平市某服务区装潢工地、安图市某酒店，这些工地我没去过。他后来给我写了一张163000元的欠条。 23、被害人田某的陈述，2018年5月我通过微信认识了庞建党。他多次以四平工地干活资金周转为由向我借钱，我先后借给庞建党30000元，他说不够，就用我手机申请小额贷款，平安惠普6000元，拍拍借贷11300元，蚂蚁借贷6000元，招联6000元，并让我办了两张信用卡，光大银行5000元，工商银行20000元，共计80000元。2018年7月，庞建党以微信转账的方式还我20000元，还欠我65000元。他说工地完工后一次性还我。2018年7月份之后，庞建党总躲着我不露面。后来，我就到他所谓的工厂、店铺看了一下，结果什么都没有，房子、车、工厂都是别人的，我才意识到被骗了。庞建党说钱用于四平工地了，跟我承诺完工后回款327万元。 24、被害人夏某的陈述，2018年3月份，我和庞建党在微信上认识的。我和庞建党认识之后他说他在吉林市有一个160平方米的房子，还有一个房子，长春有个房子，老家山东有一个房子，前两个房子我去过，我能找到，但是具体地址我说不清楚，后两个房子我都不知道有没有。庞建党说在吉林市有一个建材商店。我们认识一个月之后庞建党就以建材市场资金周转为由向我借钱，开始都是一两千元，之后就开始上万元的借钱。2018年5月份向我借了两万元。我向他要钱的时候，他说他在四平有一个工地装修服务站，压了不少钱，总工程款三百多万元，8月末结账资金就周转开了。后来他说实在没有钱就拿我的身份证去办网贷，办理网贷一共十多次，每次都是在车里办的，这些网贷都是和我身份证和银行卡绑定在一起的，数额五千、八千不等。再后来庞建党向我借身份证和银行卡要办理信用卡，他的理由是他哥庞建军把他刷成黑户了，我没想那么多就把身份证和银行卡都给他了。庞建党和我认识的时候有一辆车，我自己有一辆车，他说工地工人开支开不出来把我车抵押一个月，让我开他的车。后来用我的信用卡把车赎出来，7月份他说把我的车卖了八万元，我也没看到钱，卖给谁我也不知道，更名也没用我本人去，庞建党代办的。到了2018年7月20日，庞建党在二手车行买了一台车，他骗我说本来想全款购买，但是出了点意外，需要贷款买车，车写到我名下，就这样我又办了车贷，首付14万，贷了24万，月供7900元。8月末，庞建党带了几个人到我店里，逼着我在一个文件上签字，说是着急，签了也没啥事，我就稀里糊涂把字签了。后来我才知道庞建党把车抵押了12万元。这12万打到我工行尾号4947的卡上，当天马上分几笔转出了，庞建党始终说这些钱都用于四平的工地了。庞建党有一个合同书，名头是某服务区装修合同书，甲方是某服务区，乙方是吉林省某材料有限公司，我是在庞建党朋友圈看见的，之后他就把朋友圈删了。庞建党骗了我建行信用卡1.7万元，中信银行信用卡1万元，光大银行信用卡2万元，网贷一共9万元，车贷款24万元，抵押12万元，现金7万元，一共骗了我60万元左右。 另陈述，我当初自己有一台轿车，庞建党和我说他的四平工地需要用钱，然后我同意把车6抵押给小额贷款公司，当时抵押了6万元左右。过了三个月后，他把车赎回来了，又过了两个月左右，庞建党说给我换车，用现金给我买了一台车，我就同意了，然后他把我的车卖了，我没看见卖多少钱，他说卖了8万多元。之后，他说已经在二手车市场看好了一辆车，谈好价钱358000元，并且交了2万元钱定金，然后领我看这台车，我看完车之后，庞建党说没有现金买这台车，因为四平工地钱没下来，需要用我的名字贷款买这台车，需要贷款20多万元。我当时坚决不同意，因为每月要还八千元的贷款。他说不买2万元定金就白费了，并且贷款全部由他偿还，这我没办法才同意的。这台车办理完手续之后，庞建党说工地周转不了，需要把车抵押出去，我也没有办法就同意了，在贷款公司抵押了10万元，钱被庞建党取走了。庞建党被公安机关抓住之前，他说这台车抵押在一家贷款公司了，办理抵押手续时，庞建党领着贷款公司人找我签字的。他被抓之后，我通过我朋友联系到抵押公司，2018年末我花了10万元钱把车赎回来了，然后我把车卖了，把银行贷款还上了。 25、被害人魏某的陈述，我来报案，我被人诈骗9万多元。我是2019年5月12日通过微信认识的庞建党，认识之后我们就开始处男女朋友。一开始的时候，庞建党说要买大车，他说自己已经是黑户了，不能申请贷款，然后就用我的身份证，以我的名办理的贷款。办理的车辆贷款，用我的名义贷款了190000元，每个月还11400元。然后，庞建党以车辆交保险、购买车辆上的用品、自己有个厂子需要周转资金等名义陆续向我索要了9万元。庞建党都是到我家里找我要钱，有通过微信转账的一部分，有现金1万元。也有庞建党拿着我平安银行的信用卡、中信银行的信用卡、光大银行的信用卡等套现的一部分钱。还有支付宝的网商贷款，庞建党以我的名义贷了2万元，还有其他的网上贷款等共计骗取了我90000多元。2019年7月4日我联系不到庞建党，发现被骗了。 我通过微信转账给庞建党的钱，转账记录已经打印出来，转账给微信名为某厂的都是给庞建党的。我的平安银行的信用卡、中信银行的信用卡、光大银行的信用卡庞建党直接刷了，可能是刷给了买车的那里。 26、被害人朱某的证言证实，我在装潢市场认识的庞建党。庞建党有一个门市房是卖石膏线的。庞建党欠我15000元左右。12000元是向我借的，2018年的8月20日、8月24日，他都说是在四平有一个装潢活，需要给工地工人开工资，然后我给他用微信和银行卡转的账。3000元工费钱，是庞建党给我联系的刷涂料的活，工钱被庞建党拿走了，一直没给我。钱他一次都没给过我。庞建党一直都和我说在四平那有活，到时候工程款结回来就给我钱。我在2018年11月份的时候，在他的店里见过一个承包工程的合同，A4纸打的合同好几张，上面有四平服务区装修的字样，还有庞建党的签字，预付款签字，钱数挺大的。我认识一个叫田某的女的，是通过庞建党认识的，庞建党和我说是他相好的，然后庞建党和我说冯某是他的妻子，我也见过。我向他要过很多次钱，到2018年12月左右，庞建党关机了，我们都联系不上他，微信给我们拉黑了，大家都找不到他，听田某说她也在找庞建党，庞建党骗了她不少钱。 27、被告人庞建党供述，我和赵某1、田某、夏某都是男女朋友关系。2017年秋天，我认识的赵某1，我俩是通过微信认识的，她知道我是干装修的，就找我帮她装修房子，后来发展成男女朋友关系。2018年5月，我装修自己的房子，当时因为装修我向赵某1借了大约7万元，接着又因为办房证借了2万元，有一次我酒驾摆事向赵某1借了1万元，有时还向她借3000元或者5000元，具体因为什么事儿就记不清了。我跟赵某1说过要承包四平服务区的工程，但实际没有这个工程。我一共欠赵某112万，我给她出了一个16.5万元的欠条。 我是2018年春天通过微信认识的田某，我欠她6.2万元，我是以装修我的商店的理由借的。我跟田某说过我想干四平的一个工程，但我没因为这个工程跟田某借钱。我给田某写过一个75000元的欠条。 我是2018年3月通过微信认识的夏某。认识不长时间，我从她那儿借了1.8万元左右，后来还给她了。我当时装修进料没有钱，向夏某借的钱。夏某曾经用手机申请了网贷，申请后把钱借给我了。我跟夏某说过我想在四平包个工程，工程下来能挣很多钱，但我没干成这个工程。我是靠挂长春一个公司竞标，长春公司是什么公司，我想不起来了。夏某有一台车，一共卖了7万元，我还账花了几万元，给夏某几万元，还给谁记不住了。我卖了车后，我给她买了一台车，我当时交了大约13万元。后来，因为夏某着急还她姐夫钱，我又找人帮她把车抵押出去，借的12万元，给夏某姐夫3万元还账，自己还了一些帐。夏某借我钱都是通过微信转账。我一共从夏某处借了20万元左右，但是夏某购买的车首付是我帮她交的。 魏某是我女朋友，2019年4、5月份的时候通过微信在山东济宁认识的。魏某有老公，我俩合伙买过一辆货车，我从魏某手里拿过钱。我用魏某的名义贷款买了一辆19万元的货车，从魏某手里拿了23000元的保险费给货车交了保险，交了28000元的货款押金，8000元的贷款手续费，安装车自动装卸装置，还有换油、轮胎又花了一些钱，这些钱她都知道。这台车在济宁拉石头干活呢。我一个朋友找的司机开车，司机叫什么名字我忘了。 另供述，夏某的钱是我们两个共同花销的。赵某1我实际上借的是12万元，欠条是16.5万元。田某我实际上借的是5万元，我打的是6.5万元借条。朱某转账给我的8000元是买我工具的钱。我一共欠他6000元。魏某购买车辆花了19.3万元，车辆是她的名，我没有骗她。 本院认为，被告人庞建党以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。庞建党本人及其辩护人关于其无罪的辩护意见，本院认为，庞建党在其无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况，虚构承包工程需要资金等事实，使被害人误以为其有可靠投资项目，具有偿还能力，而将钱款交予庞建党使用。庞建党在骗得钱款后用于日常开销，未对所借钱款进行妥善保存或合理投资，导致无法归还，具有非法占有的目的。庞建党与被害人之间虽然名义上是借贷关系，但实质上是以借为名，骗取他人财物，应当以诈骗罪定罪处罚，其本人与辩护人关于其无罪的辩护意见本院不予采纳。关于被告人庞建党诈骗数额的认定问题，经查，被害人赵某1提供了庞建党出具的欠条，故此起犯罪数额以欠条记载数额（16.3万元）予以认定；被害人田某称庞建党诈骗其6.5万元，此部分事实仅有被告人庞建党在公安机关供述（庞建党供述称其欠田某6.2万元），无其他证据予以证实，故本院认定庞建党诈骗田某6.2万元；被害人夏某、魏某虽提供了银行交易明细、还款信息等证据，但无证据证明所涉钱款已实际交付庞建党，故本院以二人与庞建党微信转账记录确定庞建党诈骗数额；庞建党诈骗被害人朱某的犯罪数额亦以微信转账记录予以确认。视本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人庞建党犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2025年7月3日止。罚金于判决生效后五日内向本院缴纳。） 二、责令被告人庞建党于判决生效后五日内，退赔被害人赵某1人民币十六万三千元、退赔被害人田某人民币六万二千元、退赔被害人夏某人民币四万零六百三十元、退赔被害人魏某人民币一万七千五百九十八元、退赔被害人朱某人民币一万二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  金东华 人民陪审员  秦海志 人民陪审员  曲凤杰 二〇二〇年五月二十三日 书 记 员  张维秀