陕西省志丹县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)陕0625刑初144号 公诉机关志丹县人民检察院。 被告人王富成，男，汉族，初中文化，陕西省志丹县人，住志丹县，无前科。2019年6月9日因涉嫌诈骗罪被志丹县公安局刑事拘留，同年7月15日经志丹县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于志丹县看守所。 辩护人任伟，陕西明善律师事务所律师。 志丹县人民检察院以志检刑诉（2019）149号起诉书指控被告人王富成犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。志丹县人民检察院指派检察员常文华依法出庭支持公诉。被告人王富成及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 志丹县人民检察院指控： 2019年4月份，被告人王富成以给志丹采油厂临时工曹某工作转正为由，骗取曹某现金42564元，所得赃款用于偿还自己的债务。 2019年3月份，被告人王富成以给志丹县采油厂供应香烟、电视机为由，骗取牛某军、尚某现金223400元，软中华香烟180条、芙蓉王香烟180条、冬虫夏草香烟6条、43寸创维牌电视2台；另以出售单位车辆为由骗取尚某现金14400元。所得赃款用于偿还个人债务，赃物已挥霍。 经志丹县价格认证中心鉴定，涉案香烟、电视价值人民币153698元。 2019年4月份，被告人王富成以给志丹县采油厂供羊肉为由，骗取刘某伟山羊43只，后转卖给他人套取现金，又以给领导送礼为由骗取刘某伟现金15000元。所得赃款用于偿还债务及挥霍。 经志丹县价格认证中心鉴定，涉案43只山羊价值人民币55185元。 2019年3月份，被告人王富成以给志丹县采油厂供香烟为由，骗取韩某软中华香烟250条、芙蓉王香烟200条、冬虫夏草20条、中华中字香烟1条，后转卖给他人套取现金，又以开会布置会议室为由骗取韩某现金10000元。所得赃款用于偿还债务及挥霍。 经志丹县价格认证中心鉴定，涉案香烟价值人民币203690 元。 2018年11、12月份，被告人王富成以志丹县采油厂分别给朱某成、胡某鹏、曹某伟、高某耀家地上放置井场为由，骗取该四人现金共计70000元，所得赃款已挥霍。 2018年3月份，被告人王富成以给解某宏买志丹采油厂值班车为由骗取解某宏现金70000元，以给解某宏儿子转正工作为由骗取解某宏现金78700元，所得赃款已挥霍。 2018年4月份，被告人王富成以给康某峰买汽车为由，骗取康某峰现金54300元，案发前退回现金21500元，剩余现金32800元已挥霍。 2018年4月份，被告人王富成以给志丹采油厂临时工胡某宏和其妻子王某妮办理工作转正为由，骗取胡某宏现金149000元。又以给胡某宏聘任志丹采油厂副站长为由骗取现金10000元。所得赃款用于偿还债务。 2018年10月份，被告人王富成以给志丹采油厂临时工同某鑫办理工作转正为由，骗取同某鑫现金42620元，赃款已挥霍。 2018年11月份，被告人王富成以给同某举儿子找工作为由，骗取同某举现金21500元，赃款已挥霍。 2018年11月份，被告人王富成以给赵某阳家地上放置井场为由，骗取赵某阳现金20000元，赃款已挥霍。 2018年12月份，被告人王富成以给志丹采油厂供应对联、文具、制作宣传栏为由，骗取刘某军现金58094元，赃款用于偿还债务。 2018年12月份，被告人王富成以给乔某宝在志丹县保安镇弄移民搬迁房为由，骗取乔某宝现金8312元，赃款已挥霍。 2019年1月1日，被告人王富成在张某峰公司租赁陕JJX***奥迪A6车一辆。2019年3月31日，王富成伪造陕JJX***奥迪A6车辆登记证，将该车给刘某铁抵押借款100000元，案发前偿还利息16000元，剩余84000元为还，所得赃款已挥霍。 2019年5月4日，被告人王富成以其姑姑儿子结婚用钱为由，骗取高某军现金20000元，所得赃款用于偿还债务。 上述事实，有书证、鉴定意见书、证人证言、被告人供述所证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人王富成以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金1382963元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，依法向志丹县人民法院提起公诉，请依法判处。 庭审中，被告人王富成对起诉书指控犯罪事实有异议，辩解称指控其以供应物品诈骗的事实，其与被害人（尚某、牛某军、刘某伟、韩某、刘某军）是正常的民事纠纷，而且与这些人之前的货款一直清着，此次是因为被拘留所以没有办法结算，并不是诈骗；对于以其给被害人（解某宏、同某鑫、同某举、赵某阳、胡某宏、王某妮、高某军）转正工作、放井场（朱某成、胡某鹏、曹某伟、高某耀）、弄移民搬迁房（乔某宝）指控诈骗的事实，亦不属实，其是有能力的，只是被害人给其办事的时间太短了，来不及疏通办理；其中其和曹某、康某峰的都是民间借贷，还有指控其骗刘某铁这起案件中，刘某铁是放高利贷的。其辩护人提出对指控罪名无异议，对犯罪事实有以下意见：1、对指控第七起事实中有退赔情节；2、对指控高某军这起，认为不构成诈骗，这是正常的借贷。量刑方面：1、被害人具有重大过错，应当对被告人减30%的处罚。因为本身想通过不正当的手段谋取不正利益；2、被告人诈骗的钱物中部分用于了被害人的请托事项；3、部分被害人与被告人是亲朋关系，熟人作案；4、被告人有自行辩护的权利，所以辩护并非不认罪，被告人对基本事实和犯罪数额无异议。 经审理查明： 一、曹某被诈骗案 2019年4月份，被告人王富成以帮志丹采油厂临时工曹某转正工作为由，骗取曹某现金42564元，所得赃款用于偿还自己的债务。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）接受证据清单证明，2019年6月9日，办案人员依法从曹某处接受欠条一张、转账截图三张； （2）转账截图三张证明，给王富成三次转账共计42564元； （3）欠条证明，2019年4月14日王富成欠到曹某32564元。 （二）被害人陈述 被害人曹某陈述证明，2019年4月7日下午，尚某联系他说王富成有两个临时工转正名额。2019年4月13日，他在牛某军办公室见到王富成，第二天他把个人资料在中心街交给了王富成，王富成给他了其的中国工商银行卡号，还说要补缴住房公积金2564元，他同意后通过网上银行转给王富成32564元。过了几天王富成说还需要给主管人事的领导送10000元，他又通过网银给转了10000元，前后总共转了42564元。王富成当时说其是采油厂物资集团采购中心主任，还给他写了32564元的条子。 （三）被告人供述 被告人王富成供述证明，他是志丹县志丹采油厂金丁采油大队永金224站306井采油工（临时雇佣工）。他妻子孙某芳相信他是志丹采油厂领导，因为他在欺骗她时伪造了志丹采油厂给他颁发的提拔聘任书和志丹县采油厂给他颁发的先进工作者荣誉证书，她看了后就更加相信他的假身份了。证书上印的志丹采油厂印章和志丹采油厂人事科印章是他在延安办假证的地方刻的假章，然后他用假印章盖的。他伪造假“聘任书”和“荣誉证”主要是为了骗别人，让他们相信他是志丹采油厂领导，能办了事，骗别人的钱财。2019年3月份的一天，他到志丹县药监局牛某军的办公室，他说采油厂这次下来200个转正名额，领导手里有两个名额，看志县采油厂有没有临时工需要转正的。过了几天牛某军给他打电话说，他们同学曹某是志丹采油厂临时工需要转正，他说见面说。2019年4月13日，他到牛某军办公室给曹某说办下来需要十三四万，先给他一两万活动资金，曹某当时通过手机微信给他工商银行卡上转账22564元，下午他给曹某打电话说还需要一两万元，然后曹某通过微信给他工商银行卡上转账了10000元。过了几天他又给曹某打电话说还需要一半万，然后曹某又给他手机微信上转账了10000元，前后总共给他转账了42564元。最后他没有给曹某办转正工作，他把曹某给他的42564元还债务了。他给曹某、牛某军说过他是志丹采油厂物资供应科副主任，他其实不是志丹采油厂物资供应科副主任，他没有能力给曹某办转正工作。因为他当时手头紧没钱还债务便以给曹某转正工作为由骗取曹某的钱还债务。他把曹某给他的钱给解某宏还了16000元，给王鹏还了20000元，给刘建明还了8000元。 二、牛某军、尚某被诈骗案 2019年3月份，被告人王富成以给志丹县采油厂供应香烟、电视机为由，骗取牛某军、尚某现金223400元，软中华香烟180条、芙蓉王香烟180条、冬虫夏草香烟6条、43寸创维牌电视2台；另以出售单位车辆为由骗取尚某现金14400元。所得赃款用于偿还个人债务，赃物已挥霍。 经志丹县价格认证中心鉴定，涉案香烟、电视价值人民币153698元。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）接受证据清单证明，2019年6月9日，办案人员依法从牛某军、尚某处接受相关证据材料； （2）志丹采油厂结算清单证明，2019年3月5日，志丹采油厂用烟（3月份招待）芙蓉王50条15000元、软中华60条43200元，用烟单位处有王富成签字； （3）供烟酒协议书证明，2019年3月17日，牛某军就给志丹采油厂提供劳务招待烟酒与王富成达成协议，软中华一条720元，芙蓉王一条300元，15年西凤酒一箱1980元，6年西凤酒一箱1440元； （4）欠条证明，2019年4月14日，王富成欠到牛某军35000元，事由：给志丹采油厂供电视保证金；2019年4月14日王富成欠到尚某35000元，事由：给志丹采油厂供电视保证金； （5）收条证明，2019年3月17日，王富成收到牛某军中华烟50条，芙蓉王50条； （6）账单详情及银行明细证明，从2019年4月15日至同年6月4日，尚某给王富成转账25次，共计106903元，以上转账复印件来源于尚某； （7）牛某军微信支付明细及银行明细证明，2019年3月7日至6月6日，牛某军给wang(kaopu）转账14次，共计50018元。 （二）鉴定意见 经志丹县价格认证中心鉴定，涉案香烟、电视价值人民币153698元。 （三）被害人陈述 （1）被害人牛某军陈述证明，2019年3月份，王富成给他打电话让他给志丹县采油厂供烟，后他和尚某两个人供的。在供烟一事上王富成骗了他们34900元，但是中间王富成给他们说是结账转回来过20000元，其实共骗了14900元现金外加软中华180条、芙蓉王180条、冬虫夏草烟6条。在供电视一事上，王富成骗了他21000元，骗了尚某89000元外加两台创维电视。在供笔记本一事上，王富成骗了32000元，骗了尚某66500元。王富成共骗了他们223400元，他是通过微信转账和现金的方式给的，外加软中华180条、芙蓉王180条、冬虫夏草烟6条、两台创维电视。2019年3月份他朋友曹某因临时工转正的事给了王富成42564元； （2）被害人尚某陈述证明，王富成共骗了他们237800元，其中223400元是他和牛某军的，14400元买车钱是他一个人的，外加软中华180条、芙蓉王180条、冬虫夏草烟6条、两台创维电视。 （四）被告人供述 被告人王富成供述证明，2018年10月份，他认识了牛某军，他给牛某军说他在志丹县采油厂物资供应科工作，2019年3月份，他给牛某军说采油厂要配发香烟，芙蓉王他给每条按300元结算，软中华每条按720元结算，牛某军同意后，又联系来合伙人尚某，他们三人签订了供烟合同。第二天，尚某和牛某军给他拿来50条芙蓉王、50条软中华烟，他把烟给采油厂领导王立某送了些，剩下的18条软中华，22条芙蓉王，他通过微信联系了延安一个收烟的人，芙蓉王每条210元，软中华每条580元卖了。到了3月底，他给牛某军、尚某把烟账结算了。他给那两人说的话都是虚构的，为了让他们相信他，实际上采油厂就没有配发香烟这回事，他的目的就是让他们赚点钱尝到甜头，准备下次给他供的烟他套现金用来自己周转。合同上的香烟是给志丹采油厂供，每月月底结算，芙蓉王每条结算价格是300元，软中华是720元。合同签章是志丹采油厂章子，供烟人是牛某军和尚某，他负责给采油厂配送香烟，合同内容不真实，都是他虚构的，合同上采油厂章子不是真的，章子是他在延安一家办假证刻的。4月份的一天，他骗牛某军、尚某说需要180条芙蓉王烟，180条软中华烟，当天他两把180条芙蓉王烟和180条软中华烟给他，他拿到烟后给宋某某等人送了些，给武沟商混站人45条软中华、50条芙蓉王，剩余的烟他自己抽一些，给定边一个陌生男子以每条210元钱的价格卖了10条、软中华以520元价格卖了10条，总共卖了7300元，他把卖烟的钱给人还账了。到了4月二十几号，他骗他俩说领导批定让在采油厂门口门市拿烟，他俩就同意了。2019年4月十几号他们还给他了6条冬虫夏草烟，他把烟给了曹某涛厂长。他一共骗了牛某军、尚某180条芙蓉王烟、180条软中华烟、6条冬虫夏草烟，现金17400元。他还以给志丹采油厂供办公用品和电视骗了牛某军和尚某十几万元现金。2019年4月20几号，他给牛某军和尚某说志丹采油厂要更新二三百台电视，让他俩供电视，招标费用需要9万元钱，他俩就把9万元钱给他了，在这期间他给他俩说需要请领导吃饭，他俩又两次给他转了16000元，之后他还让他俩买了两台创维样板电视机，他俩就把电视机给他送过来了，他让他俩等中标通知书，实际他是在欺骗他俩，他给他俩说的话都是虚构的，这是为了骗取他俩钱财，这次一共骗了他俩108800元、两台创维电视机。他把骗来的钱还贷款了，两台电视机，一台送给西安华通招标公司，一台送给延安工贸有限责任公司。2019年4月底，他骗牛某军和尚某说要给志丹采油厂供办公用品笔记本，大约供货量四五百万元，他俩同意供货，他给他俩说厂里需要押金20000元，给领导送礼需要50000元，请领导吃饭需要10000元，上税需要10000元，他俩总共给他了90000元，他把他俩给他的90000元钱给别人还债了，这次还是他虚构事实骗取他俩钱财为目的。他骗了牛某军、尚某两人软中华180条、芙蓉王180条，冬虫夏草6条，尚某单独的两台43寸创维电视。供烟一事上骗取了牛某军、尚某现金14900元；供电视一事上骗了尚某89000元，骗了牛某军21000元，共110000元。供笔记本一事上骗了牛某军、尚某二人98500元，共骗了他们两个223100元。2019年4月份，他以给尚某弟弟买退下来的帕萨特为由拿了尚某一共是14400元，钱给别人还账了。 三、刘某伟被诈骗案 2019年4月份，被告人王富成以向志丹县采油厂供羊肉为由，骗取刘某伟山羊43只，后转卖他人套取现金，又以向领导送礼为由骗取刘某伟现金15000元。所得赃款用于偿还债务及挥霍。 经志丹县价格认证中心鉴定，涉案43只山羊价值人民币55185元。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）接受证据清单证明，2019年6月8日，刘某伟提交借条三张、微信转账记录两张； （2）收条证明，2019年5月26日，王富成收到刘某伟羊肉500斤，每斤40元，共计20000元；2019年5月28日，王富成收到刘某伟羊肉200斤，每斤40元，共计8000元；2019年6月4日，王富成收到刘某伟羊肉1600斤，每斤43元，共计68800元； （3）转账记录证明，2019年6月7日，转账给王富成5000元。 （二）鉴定意见 经志丹县价格认证中心鉴定，涉案43只羊价值人民币55185元。 （三）被害人陈述 被害人刘某伟陈述证明，2019年4月份，他女婿尚某打电话说志丹县采油厂要羊肉了一斤40元，他杀了10只让他儿子送到宏海酒店，后尚某和王富成拿走了给了他12000元。2019年5月16日，王富成拉了他的16只羊，共计28000元。2019年6月4日王富成又拉了他的27只羊共计68800元，都没有给他钱。之后尚某说王富成给采油厂领导送礼，他在聚宝酒店门口给了王富成10000元，尚某又说王富成手头紧从他这里拿了5000元说借给王富成。王富成一共骗了他53只羊，但是第一次的10只羊账给结算过，除过这10只应该是共被骗了43只羊。这43只羊都是2018上9月份在内蒙古购买的羊崽家中饲养大的，养了1年多，养到今年6月份给的王富成，购买时每只羊崽800元，43只羊崽当时花费共34400元，这43只羊都是白色山羊，40只是羊羯子，3只是羊母子，43只毛重共3679斤。 （四）证人证言 （1）证人王某怡证言证明，她与王富成是情人关系，2017年9月份开始交往的，王富成给他说其是采油厂采购中心副主任。后来其又给他说其是金丁采油大队书记不管事着，因病请长假了，其经常给人家办事找工作、转正、包工程。2018年3月份，王富成在灵皇地台南苑小区10号楼一单元602室租了一套房子。今年二三月份，有一个女的一直给王富成打电话要钱了，王富成说其给王某妮办转正工作了，王某妮等不上，让退钱了。还有一个叫韩某的人经常和其要钱，具体啥事她不清楚。去年夏天，王富成给她写了一个电话号码，其给她说让她以采油厂办公室人员身份给那个号打电话，让对方把学历、工作简历送到采油厂办公室，统一到延安考试。去年王富成给她看了其手机上照下的其在志丹采油厂提拔任命书和荣誉证书，她就相信了其就是采油厂领导。王富成买尚某岳父的羊时通过她父亲把买下的羊卖给康家沟高某娃了16只； （2）证人王某刚证言证明，2019年5月份，王富成给他说有人欠其的钱要不下，拿羊顶账了，让他打问看谁要羊了，他说高某娃常年宰羊着。过了几天，王富成叫上他和他把11只羊送到寨子河高某娃家。11只羊卖了一万元左右，王富成给高某娃说还有五只羊下午往来送也，具体有没有送，他不清楚； （3）证人高某军证言证明，他两次买了王富成16只羊。2019年5月4日，王富成借了他两万元，打了借条至今没还； （4）证人贺某东证言证明，2019年6月初，他买了王富成13只山羊； （5）证人石某和证言证明，2019年6月初，他买了王富成14只羊，贺某东买了13只，一共27只。他的14只羊他给了19400元，贺某东的13只羊，给了17500元，总共27只羊，他们两加起来给了36900元。 （五）被告人供述 被告人王富成供述证明，他给刘某伟说他是志丹采油厂物资供应科副主任。他拿过刘某伟的15000元，他将这15000元收到后给别人还账了，还骗了刘某伟43只白山羊。 四、韩某被诈骗案 2019年3月份，被告人王富成以向志丹县采油厂供香烟为由，骗取韩某软中华香烟250条、芙蓉王香烟200条、冬虫夏草20条、中华中字香烟1条，后转卖给他人套取现金，又以开会布置会议室为由骗取韩某现金10000元。所得赃款用于偿还债务及挥霍。 经志丹县价格认证中心鉴定，涉案香烟价值人民币203690元。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）搜查笔录证明，2019年6月11日，办案人员对志丹县城北街志丹县采油厂对面的五粮液门市进行搜查，未搜查到与案件有关的物品； （2）接受证据清单及实物证明，2019年6月12日，韩某向侦查机关提交微信转账记录截图一张，实物证明2019年5月12日给王富成转账10000元； （3）接受证据清单及实物证明，2019年6月27日，杨某哲向侦查机关提交营业执照一张、烟草专卖零售许可证一份、身份证明一份；实物证明恩博烟酒商行经营者杨某哲，有烟草专卖零售许可证；身份证明：姓名王富成，身份证61062519870506128，家住志丹县灵皇地台城关队2号楼1单元702室，志丹采油厂吊坪采油队采油工。 （二）鉴定意见 经志丹县价格认证中心鉴定，涉案香烟价值人民币203690元。 （三）被害人陈述 被害人韩某陈述证明，第一次和第二次的账都结了，就第三次也就是2019年5月10号、11号12号、13号供应的20条冬虫夏草、250条软中华、200条芙蓉王、1条中华中字，他和吴起“华欣名酒”合伙供应着，具体钱数他不清楚，反正就骗了这么多烟，再加上布置会议室的10000元。王富成之前一直给他说其是志丹采油厂采购中心主任，也给他看过其的聘书和任命书和采购相关的东西文件，他当时就相信了其的虚假身份。 （四）证人证言 （1）证人杨某哲证言证明，2019年3月份的一天，王富成一个人来到他经营的恩博烟酒商行，其给他说其帮忙给领导卖芙蓉王和软中华烟了，问他要不，他说只要是延安市的烟不是偷盗违法得来的烟，违法渠道拿来的烟都不要。王富成说绝对不是偷盗违法渠道来的，然后就问他价格。他说芙蓉王一条210元、软中华540元，其同意后从其的奥迪A6车上拿下来20条芙蓉王、20条软中华，当时他给王富成15000元现金。隔了两天，王富成又给他卖了五十条芙蓉王、五十条软中华。王富成说其是采油厂物资供应科主任，然后给他出示了他的身份证，他又让王富成写了个保证书。他当时按上次价格把两箱烟收下，一共是五十条软中华、五十条芙蓉王，共计37500元。他当时通过手机给王富成转了8000元，剩余的钱过了两天给了王富成。第三次具体时间忘记了，王富成打电话让他在延安供应商店拿了50条芙蓉王、50条软中华，王富成说其带的买烟钱不够，然后他给商店老板付了21000元钱，剩余的烟款王富成说其给付了。他把烟带回志丹，第二天他把剩余的烟款16500元给了王富成。后来王富成陆陆续续还给他卖过烟，具体时间、条数和烟牌子他记不清楚了。他只记得有一次给他拿了6条冬虫夏草，价格是每条400元，共给了王富成2400元。他就记得前几次给他卖了120条芙蓉王、120条软中华、6条冬虫夏草，后来的他都不记得了； （2）证人李某明证言证明，他和杨某哲有业务往来，他们都叫他老李。今年四五月份的一天，杨某哲在外地给他打电话说他朋友给他的五粮液门市上送了点烟，让他去看一下烟好着不，他过去见门市上有一个小伙子，还有卖烟的年轻男子，地上放两箱香烟，其中一箱是软中华，一箱是芙蓉王，他打开箱子看了一下烟都是真的，然后他就给杨某哲打了电话，还给杨某哲借了10000元给那个卖烟的男子，听杨某哲说卖烟男子叫王富成； （3）证人杨某洋证言证明，他与“五粮液”店老板杨某哲是表兄弟关系，大约在2019年5月份左右，他在店里帮忙时见杨某哲向个人收过中华烟，收了大约4条； （4）证人曹某放证言证明，2019年3月21日，他店里来了个自称是给航空公司供烟的男子希望跟他长期合作买烟，让他给其算便宜点。4月20日，该男子拿了他软中华80余条、芙蓉王125条、冬虫夏草60余条，钱都给他结清了。侦查人员给他出示王富成的照片，经他辨认就是来跟他买烟的人。王富成将烟卖给其他人了，因为其拿走烟的第二天有人给他打电话问他的烟是不是被盗了，有人给其便宜卖烟了，因为他店里卖出的烟都有他的电话号码。 （五）被告人供述 被告人王富成供述证明，他给韩某说他提拔成了志丹县物资供应科副主任。2019年5月10日，他骗韩某说采油厂各大队和科室要配发香烟了，韩某总共给他了软中华250条、芙蓉王200条、中华双中字1条、冬虫夏草20条，拿现金1万元。他一共骗了韩某烟钱和借的钱大约有22万元左右，这些都是为了他自己资金周转。 五、朱某成、胡某鹏、曹某伟、高某耀被诈骗案 2018年11、12月份，被告人王富成以志丹县采油厂分别给朱某成、胡某鹏、曹某伟、高某耀家地上放置井场为由，骗取该四人现金共计70000元，所得赃款已挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）接受证据清单及实物证明，2019年8月22日，朱某成向侦查机关提供农业银行打款单一份；实物证明2018年11月25日给高某鑫转账30000元； （2）接受证据清单及实物证明，2019年8月22日，曹某伟向侦查机关提交微信转账截图两张、账单一份；实物证明2018年12月13日转账给宁静相守两次分别为1万元，共计2万元； （3）接受证据清单证明，2019年8月8日，韩某向侦查机关提交领条四张；2019年8月19日，韩某向侦查机关提交微信转张清单十一张、农行交易明细一份； （4）领条证明，2019年7月2日，朱某成收到韩某现金9000元；2019年7月8日，胡某鹏收到韩某现金6000元，高某耀收到韩某现金9000元，曹某伟收到韩某现金6000元； （5）微信转账单及银行交易明细证明，2018年12月13日曹某伟转账给韩某（微信昵称：宁静相守）10000元；2019年12月6日韩某收到高某耀转账10000元；2018年12月7日微信转给王富成5000元，12月13日三次微信转账给王富成分别5000元，共15000元；2018年11月25日微信转账给王富成20000元；2018年12月4日微信转账给王富成10000元；2018年12月6日两次微信转账给王富成分别10000元，共20000元；以上微信转账记录截图来源于韩某。 （二）被害人陈述 （1）被害人朱某成陈述证明，2018年11月23日，他们亲戚韩某给他打电话说采油厂要打气井给吴堡李渠放井场，位置在他家地和邻家地结合处，韩某说其认识采油厂的领导看尽量把井场放在他家地上，但是需要给人家5万元的好处费，先给3万，等井场推好再给2万元，他就将3万元让他儿媳妇赵某明给韩某提供的高某鑫的账户转了过去，过了几天韩某说人家要来地上看，当天下午4点左右，山上来了个白色奥迪车，有一个小伙让他带其到地上看一下，小伙看了一遍打了几个电话，给他说好着了就走了，又过几天这个小伙给他四个木板上面写有井号让他钉到井场，之后就没有反应了，后他知道这个小伙叫王富成。2019年7月2日韩某给他还了9000元，后来他知道韩某让王富成骗了； （2）被害人胡某鹏陈述证明，他是韩某姑父。2018年12月份，韩某给他打电话说志丹采油厂要在吴堡山上放井场，问他家地数够不够，他量了一下够。过了几天韩某给他打电话说放井场的人上来了让他引得看一下地，一会山上来了一辆白色奥迪车，车上有三个人，他引着开车小伙到地里看了看，小伙说地够就从车上拿了四个木头角子，上面写有井号让他钉到地的四个角上。第二天韩某让他给那个小伙打上20000元，因他不认识那个小伙便将钱给韩某提供的高某鑫的账户打了过去，之后就再没有反应了。后来他知道那个小伙叫王富成，韩某把钱给了王富成，韩某也被王富成骗了。前段时间韩某给他退了6000元； （3）被害人曹某伟陈述证明，他被人骗了是来报案的，韩某是他妻哥。2018年12月13日，他和韩某聊天时其说其给朱某成、高某耀、胡某鹏家地上放井场，他问能不能给他家地上也放一个，韩某说其给他联系，但是要花4万元，他说可以就给韩某微信转了2万元，剩下的2万元井场推开给。几天后韩某给他打电话说放井场的人现在上来看地，他就让他父亲给开车来的小伙指了一下地界，那个小伙说地够就走了，之后这件事就没有了消息。后韩某说其把钱给办事的人了。后他知道那个小伙叫王富成。前几天韩某给他退了6000元。他的微信昵称缘定今生； （4）被害人高某耀陈述证明，他和韩某是亲戚。2018年12月份，韩某给他哥高某飞打电话说志丹县采油厂要给吴堡山上放气井，有个坐标在他家老院附近，他哥说能放在家里地上最好，韩某说其有关系但需要花3万元，他和他哥凑够3万元，通过银行卡转了2万元，通过微信转了1万元，之后就没有了消息。韩某没有说过找谁，后来说是王富成。后韩某给他退了9000元，说剩余的21000元给了王富成。 （三）证人证言 （1）证人王某学证言证明，他和王富成是亲戚关系。2018年12月份，王富成给他打电话让他和其到吴堡喝酒，说还有白某明，后王富成和白某明开奥的车来接他，路上白某明说王富成包下井场了，让他给算土方，他们到李渠山的崾先，胡某鹏来了把他们带到其家地里，王富成问胡某鹏地界，让胡某鹏在地里钉了木橛子他们就走了，他和白某明没有到地里去； （2）证人白某明证言证明，他和王富成是亲戚关系。2018年12月份，王富成给他打电话说志丹县采油厂给了其一个井场让其推，让他上山给其看的量一下土方。其于陈述与王某学基本一致； （3）证人韩某陈述证明，2018年四五月份，他姑舅朱某成给他说看谁家有关系能在地上放井场，他说他有个亲戚看能不能办成，过几天他就给王富成说看能不能给他李渠亲戚家地上放个井场。到了年底，王富成给他手机发过来一个井场坐标，他就将坐标发给他姑父胡某鹏看离其家远近，第二天胡某鹏说不远，但王富成说地太小放不下以后放油井，他又把坐标发给朱某成，朱某成说离其家五六百米远，他问王富成井场能移不，王富成说1000米以内可以。然后王富成到朱某成家地上看了看说就放在朱某成家地上，第二天王富成给他打电话说这是一个气井比较大，真想放得5万元给领导送礼，先付3万，开工时再付2万元，他给朱某成说后其当时就同意了，第二天就把3万元给他转过来，他通过微信转给了王富成。王富成收钱后又给他说胡某鹏家地上油井井场也好了，先给其转上2万元，等开工时再给1万元，他就把情况跟胡某鹏说了，胡某鹏同意后就给他转了两万元，他又转给了王富成。过了几天王富成又给他发了一个坐标，王富成问他这个离高某耀家地远近了，然后他把坐标发给高某耀，高某耀看后说离其家地不远，他给王富成说了后，王富成说那就把井场定在高某耀家地上，还说其以后过去到地里钉橛子，并让高某耀把钱转过来，他把情况给高某耀说了其也同意就给他转了3万元，他又把钱转给王富成。后来他妹夫曹某伟听说他给别人地里联系的放井场，就让他给湾子其家地里放井场，后他联系了王富成，王富成说其联系一下领导，一会王富成就给他发过来一个井场坐标，位置就在湾子，他把坐标给曹某伟发过去，曹某伟说距其家地很近，王富成说井场就定在曹某伟家地上，然后就要钱了，曹某伟给他转了2万元，他又把2万元转给王富成。井场一直没有放下来，他一直追问王富成，王富成都以各种理由推脱，直到现在也没有放下来。他一共收了他们四个10万元，他怕王富成办不成从中截留了3万元，给了王富成7万元，朱某成给他转了3万，他给王富成转了2万元，胡某鹏给他转了2万元，他给王富成转了15000元，高某耀给他转了3万元，他给王富成转了2万，曹某伟给他转了2万元，他给王富成转了15000元。后他给朱某成退了9000元，给高某耀退了9000元，给曹某伟退了6000元，给胡某鹏退了6000元，退钱时他们给他打了条子。王富成拿的7万元没有退，实际朱某成被骗21000元，高某耀被骗21000元，曹某伟被骗14000元，胡某鹏被骗14000元。王富成给他说其认识志丹采油厂油建科科长能放下井场，他就信了。他当时将他们四个将钱都打在他弟弟高某鑫的卡上了，王富成是他表妹丈夫。 （四）被告人供述 被告人王富成供述证明，韩某还给他介绍过4个吴堡人，他以移井场为由共骗这四个人45000元。四人名字他不清楚，韩某可以联系上。2018年10月份，他给韩某说现在采油厂往下放井场了，韩某说给他们亲戚弄上，他说要钱了，大约一个井场两万左右，韩某就给他联系了吴堡四户人家，他们分别给了他15000元到25000元不等，共给了他65000元，全部都是韩某微信转给他的，他将这65000元用来还账了。他当时没钱，为了弄点钱，骗他们说能在他们地上放下井场了。 六、解某宏被诈骗案 2018年3月份，被告人王富成以给解某宏买志丹采油厂值班车为由骗取解某宏现金70000元，以给解某宏儿子转正工作为由骗取解某宏现金78700元，所得赃款已挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）接受证据清单证明，2019年6月21日，解某宏向侦查人员提交欠条两张、车辆登记证、税票、外雇车辆结算单、外雇车辆劳务合同各一份； （2）外雇车辆劳务合同证明，2018年5月11日，志丹采油厂与陕JXQO**的车主签订为期8年的运营合同。（需要说明的问题：车主未签字。） （3）税收完税证明证明，2019年1月25，解某宏租车费纳税9812.88元； （4）贷款条证明，2018年5月4日，王富成欠到解某宏132600元，事由：给解某宏买志丹采油厂值班车猎豹Q6车一辆；2018年5月4日，王富成欠到解某宏78700元，事由：给解某飞转正； （5）志丹采油厂外雇值班车运费结算单证明，2019年1月24日，解某宏猎豹Q6陕JXQO**号车给志丹采油厂值班168天，结算金额89208元； （6）机动车登记证书证明，猎豹Q6陕JXQO**号车所有人解某宏； （7）志丹县车管所证明证明，2019年8月29日，解某宏猎豹Q6陕JXQO**号车登记证书属于伪造； （8）机动车信息查询结果单证明，猎豹Q6陕JXQO**号车所有人志丹采油厂。 （二）被害人陈述 被害人解某宏陈述证明，王富成是他姑舅侄女婿。其告诉他其是志丹采油厂采购中心副主任。王富成给他买值班车骗了他151000元，但是还给他结了81000元车费，所以买值班车是骗了他70000元钱；给娃娃转正工作骗了他78700元，一共骗了他148700元。王富成给他的车辆登记证和税票都是假的，他都去核对过。 （三）证人证言 （1）证人解某飞证言证明，解某宏是他父亲。王富成给他家买值班车和给他转正的事情都没有办成，把他们骗了。他给过王富成58700元，5万元现金，其余的微信转账，但他手机坏了，转账记录找不见了； （2）证人韩某证言证明，王富成让他用他自己的身份证办了一张工行卡让其用，卡当时是在吴起县工行办理的，卡办好后王富成就直接拿走了。到2019年4月17日的时候，他、王富成、牛某军、尚某4人在车上了，王富成让尚某给其转钱了，算清楚账后，尚某就给王富成转了57500元，因为他开卡的时候办理了手机银行，所以过来短信提醒，银行卡王富成拿着，钱也是王富成用了。过了几天，王富成让他用手机银行把钱转给一个叫解某宏的人，转了62445.6元，为什么转他不知道。 （四）被告人供述 被告人王富成供述证明，2018年2、3月份，他以给解某宏买志丹采油厂值班车为由骗了解某宏70000元，以给解某宏儿子转正工作为由骗了78700元，两次共骗了148700元。他给解某宏说他是志丹采油厂物资供应科副主任，他给其提供的机动车登记证、外雇车辆劳务合同、外雇值班车运费结算单、税票都是假的，证书上的印章也是假的。 七、康某峰被诈骗案 2018年4月份，被告人王富成以给康某峰买汽车为由，骗取康某峰现金54300元，案发前退回现金21500元，剩余现金32800元已挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）接受证据清单证明，2019年6月20日，康某峰向侦查机关提交购车证明一份； （2）证明证明，2019年1月31日，王富成在西峰市市委市政府拍得帕萨特现以36500元拍卖给康某峰，现已交现金22500元。 （二）被害人陈述 被害人康某峰陈述证明，2018年4月份，王富成说其要干工程前后借了他31800元。2019年1月份左右，他跟王富成打电话要账时说他打算买个车，王富成问他要什么车了，他让弄一辆帕萨特，王富成给他打电话说弄帕萨特钱不够，让他再给其21500元，他通过手机微信给转了21500元。2019年3月5日，王富成开了辆黑色帕萨特轿车（陕J6L***）来给他看，他们在车上写了份证明，王富成就走了。王富成骗了他21500元，但王富成之前还欠他31800元。王富成说其当了吴堡的一个站长。王富成说31800买车不够，中途又和他要了22500元，所以给他写的证明上是22500元，后王富成给他还了21500元，实际骗他32800元。 （三）被告人供述 被告人王富成供述证明，他骗了康某峰21500元，不过后来他给康某峰还了。他之前还欠康某峰32800元。 八、胡某宏被诈骗案 2018年4月份，被告人王富成以给志丹采油厂临时工胡某宏和其妻子王某妮办理工作转正为由，骗取胡某宏现金149000元。又以给胡某宏聘任志丹采油厂副站长为由骗取现金10000元。所得赃款用于偿还债务。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）接受证据清单证明，2019年6月18日，胡某宏、王某妮向侦查机关提交微信转张记录截图； （2）微信聊天记录及转账截图证明，王富成微信昵称wang(kaopu),2018年4月16日到5月14日转账7次，共计51000元。 （二）被害人陈述 被害人胡某宏陈述证明，2018年4月初的一天，他妻子王某妮和王富成妻子孙某芳谈话时，孙某芳说王富成在采油厂上班着，是副科级领导，手里两个采油厂临时工转正名额，王某妮听后给孙某芳说让把两个名额给他们留下，孙某芳当时给王某妮说其问一下王富成再说。王某妮回来把这话告诉他，他说那让王富成给咱俩办理转正工作，王某妮给孙某芳打了电话，把他的意思告诉了孙某芳，孙某芳说其给王富成说。过了几天，王富成给他老婆王某妮打电话说，让他两到他车上谈，然后他和王某妮两个到了电信局巷子上到王富成的车上，当时车上有王富成和孙某芳两个人，王富成给他说其手里有两个转正名额，开始给其亲戚办了没办成，人家崔的要钱了，正好他们要就给他们办，让他们把钱给其，其再退给人家，两个转正名额25万元，再把身份证复印件提供上来，还要个人简历、照片、体检单子，如果想办的话尽快办理，当时他俩就同意了。过了两三天，他在县医院门口把他和王某妮的身份信息、简历、照片、体检单子还有5万元钱给了王富成。又过了五六天王富成给王某妮打电话说要转档案需要3000元给领导打点，然后王某妮通过手机微信给王富成转了3000元。又过了几天王富成打电话崔的要转正钱了，王某妮通过手机微信又给孙某芳转了10000元。又过了两天，王富成又打电话要钱了，然后他和王某妮在南苑小区王富成办公室给了王富成70000元钱，王富成和他两签订了转正合同，合同王富成拿走了说给领导看，当时办公室还有一个女子。过了八九天王富成打电话说要给领导送礼的6000元，然后王某妮通过手机微信给王富成转了6000元。四月中旬，王富成打电话说让他两考试了，考试不用考了，让他们交上5000元，其想办法让别人替考，王某妮又通过手机给王富成转了5000元。今年5月11日，他竞聘站长了，他把情况给王富成说了，王富成说其和高厂长关系好，竞聘一个副站长的话一两万元，然后他就通过手机微信给王富成转了10000元，后来事情一直没有办成。他和王富成要钱，王富成到现在也没有给。给他和王某妮转正的事也没有办好，钱也没退。王某妮和孙某芳是同学关系。王富成说其是供应科副科长。王富成给他和王某妮办转正骗了149000元，给他聘任副站长骗了10000元，总共骗了159000元。 （三）证人证言 （1）证人王某妮证言证明，她和胡某宏是夫妻关系，王富成和孙某芳是夫妻关系，孙某芳和她是同学。2018年4月初的一天，她和孙某芳谈话时，孙某芳说王富成在采油厂上班着，是副科级领导，手里有两个采油厂临时工转正名额，她说让给她和她丈夫办了，孙某芳说其问下王富成再说，到了下午孙某芳给她打电话说可以就是得25万元钱，她说让她问下胡某宏。第二天，孙某芳给她打电话让她出来拉一下，然后她就和胡某宏到了电信局巷子王富成的车上，当时车上有孙某芳、王富成，王富成说是给他们姑舅办转正了有两个名额，现在他们姑舅不办了，如果他要办的话先要给其5万元，剩余的钱等转正后再给，当天下午，胡某宏给了王富成5万元现金和转正资料。第二天，孙某芳给她打电话说要3000元钱换档案了，然后她就给了王富成3000元现金。过了一段时间，孙某芳给她打电话说要20000元给领导送礼，她就通过手机微信给孙某芳转了10000元，孙某芳说剩下10000元王富成说他们先垫上。到了2018年4月28日，王富成给她打电话说事办好了让她过来当面说，然后，她和胡某宏到了灵皇地台南苑小区王富成办公室，当时办公室还有一个女子，王富成说再给其60000元钱，这个事就算好了，看到她和其妻子的关系，剩下的钱就不要了，当时和他们签订了转正合同，当天下午胡某宏给了王富成55000元现金，她又给王富成转了15000元微信红包，共给了王富成70000元（包括王富成上次给领导送礼垫付的10000元）。又过了几天，王富成给她打电话说要给人力资源科领导送礼，她通过手机微信给王富成转了6000元。过了一段时间，王富成打电话说要转正考试了，找人替考需要5000元钱，然后，她通过微信给王富成转了5000元，过了几天，一个女子给她和胡某宏打电话说他们是采油厂人事科的考试要登记信息，然后她和胡某宏就把个人信息告诉对方。到了7月30日，王富成说事情办好了，要给领导送礼了，又让她和胡某宏在建行办一张工资卡，当时她给王富成的工行账户上打了5000元。后来，她一直问王富成事办的如何，王富成说事情办好了就等厂里的通知，前一段时间，她给王富成说办不好把钱给她退了，王富成说到了6月15日其把她引上见领导，如果还不好就把钱退给她。王富成给她和胡某宏办转正工作一共骗了她149000元； （2）证人孙某芳证言证明，她与王富成是夫妻关系，王富成给她说其在永宁采油厂上班着，担任某科长职务。2107年左右，时间她记不清了，她在灵皇地台居住时，王富成带回来三本红色的荣誉证本子，王富成说是单位给其奖励的。从2017年以后经常不回家，去说在单位上班着了，要么就说在山上查岗着了。王富成没有给过她大额现金，就是给点生活费，2019年5月份搬家时其给了她10000元钱，让她开房租。她认识胡某宏和王某妮，王某妮是她同学又是朋友。2018年三四月份，王富成给她说他们采油厂有两个转正名额，过了几天，王某妮让她问下王富成是否有此事，随后，她就打电话问王富成，王富成给她打电话让往出来走，然后，她就和王某妮一起到了二幼巷子，她和王某妮到王富成车上，他两拉着了，她就听见王富成说先给其五万元钱，事办成后再给。过了几天，王富成说给王某妮办事用钱了，让她给王某妮打电话要两万元钱，然后她给王某妮打电话说办事钱不够还得两万元，王某妮就在微信上转了10000元，她收到钱后就把10000元通过手机微信转给了王富成。前一段时间，她问王某妮看王富成办事办的咋样，王某妮说还就那样，王某妮说其一共给了王富成149000元。 （四）被告人供述 被告人王富成供述证明，2018年4月份左右，他以冒充志丹采油厂领导给胡某宏和其妻子王某妮在采油厂办理转正工作为由，诈骗了胡某宏149000元。又以给胡某宏聘任副站长骗了10000元，共骗了159000元，他将骗来的钱用来给别人还账了。 九、同某鑫被诈骗案 2018年10月份，被告人王富成以给志丹采油厂临时工同某鑫办理工作转正为由，骗取同某鑫现金42620元，赃款已挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）接受证据清单证明，2019年6月17日同某鑫向侦查机关提交欠条2张、转账截图2张； （2）欠条证明，2018年10月7日，王富成欠到同某鑫20000元；2018年10月8日，王富成欠到同某鑫20000元，以转正为由； （3）微信转账证明，2018年10月16日转账2620元。 （二）被害人陈述 被害人同某鑫证言证明，2018年10月8日，王富成给他打电话说厂长马上调离了，现在手里有两个转正的名额，问他考虑不，他就相信了。王富成拉上他把他的身份证和毕业证复印好，王富成说先给其两万，他将这20000元现金给了王富成，王富成给他打了一张条子；第二天，在旦八街上王富成拿出来两份聘用合同让他签了字，然后又和他要了20000元现金，王富成给他打了条子。直到2018年10月16日，王富成又给他打电话说现在要给他交住房公积金了，让他给其转了2620元。王富成一共骗了他42620元。 （三）被告人供述 被告人王富成供述证明，他冒充志丹采油厂物资供应科科长，以给同某鑫办理转正工作为由骗过同某鑫42620元。 十、同某举被诈骗案 2018年11月份，被告人王富成以给同某举儿子找工作为由，骗取同某举现金21500元，赃款已挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）接受证据清单证明，2019年6月17日，同某鑫向侦查机关提交欠条1张、转账截图1张； （2）欠条证明，2018年11月12日，王富成欠到同某举20000元，以给同某举办理工作为由； （3）微信转账证明，2018年11月13日转账给wang(kaopu)1500元。 （二）被害人陈述 被害人同某举证言证明，王富成是他姑舅侄儿子。2018年11月11日，王富成给他打电话说其和志丹采油厂厂长关系好，现在厂长要调离了，现在手里有几个工作名额，问他儿子要不要，他当时就同意了。第二天王富成开车来到他家，王富成说先给其十万让其操作，他说没有这么多就先给了两万。过了一段时间，王富成给他打电话说把领导约出来了要请人吃饭让他给其3000元，他说只有1500元，于是就用手机微信给王富成转了1500元。王富成共骗了他21500元。 （三）被告人供述 被告人王富成供述证明，2018年11月份，他骗同某举说他和志丹采油厂领导关系好，以给同某举儿子找工作为由诈骗了同某举21500元。 十一、赵某阳被诈骗案 2018年11月份，被告人王富成以给赵某阳家地上放置井场为由，骗取赵某阳现金20000元，赃款已挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）移交证据清单证明，2019年6月19日，赵某阳向侦查机关提交欠条一张； （2）欠条证明，2018年11月22日王富成欠到赵某阳20000元。 （二）被害人陈述 被害人赵某阳陈述证明，2018年11月21日，王富成以在他家地上放井场拿了他两万元。王富成共骗了他20000元。王富成说其是志丹采油厂供应科副主任。 （三）证人证言 证人解某宏证言证明，赵某阳是他外甥女婿。王富成以给赵某阳家地上放井厂为由，拿了赵某阳20000元。 （四）被告人供述 被告人王富成供述证明，2018年11月21日，他冒充志丹采油厂物资供应科副主任，以给赵某阳家地上移个井场为由诈骗赵某阳20000元。 十二、刘某军被诈骗案 2018年12月份，被告人王富成以向志丹采油厂供应对联、文具、制作宣传栏为由，骗取刘某军现金58094元，赃款用于偿还债务。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）移交证据清单证明，2019年6月18日，刘某军向侦查机关提交借条、清单、打款单共六张； （2）收条、欠条证明，2019年1月4日，王富成欠到刘某军1万元；2019年1月14日，王富成欠到刘某军13000元；2019年6月18日，王富成欠到刘某军58095元； （3）供货清单预算表证明，高级办公皮本一个45元、宝克大容量中性笔8支每支8元、蓝色公文包加印LOGO1一个35元； （4）建设银行存款单证明，2019年1月22日，两次存款分别10000元，共20000元；（其他信息看不清） （5）微信转账单证明，2019年1月17日，转账给王富成税钱1795元;2019年1月23日两次转账给王富成采油厂广告项目保证金共8000元； （6）销售清单证明，2019年1月15日，要货单位刘某军，公文包100个每个10元、皮本100个每个11元、中性笔600支每支2元，共计3300元； （7）缴款单证明，2019年1月22日，缴纳志丹采油厂广告项目保证金三次共计6万元。 （三）被害人陈述 被害人刘某军陈述证明，2018年后半年，王富成给他说其在志丹采油厂上班，担任采油厂物资供应科副科长，2018年12月份的一天，王富成来他办公室说给他弄点现金活，让他供对联骗了他10000元、供办公用品骗了他18095元（办公用品3300元、税钱1795元、临时用钱13000元）、广告骗了他28000元（招标28000元），共计骗了58094元。 （四）被告人供述 被告人王富成供述证明，他冒充志丹采油厂物资供应科科长以给单位供对联和单位开职代会，给职工发会议记录文具以及给单位做宣传栏为由诈骗刘某军58095元，钱他用来倒账了。 十三、乔某宝被诈骗案 2018年12月份，被告人王富成以给乔某宝在志丹县保安镇弄移民搬迁房为由，骗取乔某宝现金8312元，赃款已挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）接受证据清单证明，2019年6月18日，乔某宝向侦查机关提交志丹采油厂结算清单两张、微信转账截图6张； （2）微信转账截图证明，2018年12月14日至2019年1月21日，六次转账给王富成共计8312元。 （二）被害人陈述 被害人乔某宝陈述证明，王富成是他小学同学，通过弄保安新村移民搬迁房前后一共骗了他8312元。王富成在骗他期间曾经给他说其在志丹采油厂办公楼上班着，负责后勤采购。王富成微信昵称wang(kaopu)，微信号wangfucheng7286***。 （三）被告人供述 被告人王富成供述证明，2018年12月14日，他以给乔某宝在志丹县保安镇弄移民搬迁房骗了乔某宝共计8312元。 十四、刘某铁被诈骗案 2019年1月1日，被告人王富成在张某峰公司租赁陕JJX***奥迪A6车一辆。2019年3月31日，王富成伪造陕JJX***奥迪A6车辆登记证，将该车给刘某铁抵押借款100000元，案发前偿还利息16000元，剩余84000元为还，所得赃款已挥霍。 上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明： （一）书证 （1）接受证据清单证明，2019年7月4日，张某峰向侦查机关提交机动车销售发票两张；6月25日提交租赁合同书一份；2019年8月22日刘某铁向侦查机关提交转账记录两张；2019年7月5日齐某锋向侦查机关提交微信转张截图两张； （2）机动车销售发票证明，2013年1月20日张某洲购买奥迪一辆，价税合计43.5万元，发动机号CLXO38965; （3）汽车租赁合同证明，2019年1月1日，王富成从张某洲所在的汛飞租赁公司处租赁陕JJX***号奥迪A6车，租期一年； （4）微信转账记录证明，2019年4月30日来自王富成转账5000元，给刘某铁转账4000元，2019年6月4日来自王富成转账5000元，给刘某铁转账5000元； （5）转账记录证明，2019年3月31日刘某铁给孙某芳转账20000元、4月1日转账74000元； （6）扣押物品文件清单证明，2019年7月3日侦查人员从刘某铁处扣押奥迪A6陕JJX***号车一辆、车钥匙一把； （7）领条及照片证明，2019年7月9日李某亮在志丹县公安局领回陕JJX***号奥迪A6车一辆。照片证明陕JJX***号奥迪A6车的基本特征； （8）接受证据清单证明，2019年7月3日，刘某铁向侦查机关提交二手车交易合同、机动车行驶至、身份证复印件、借条各一份；二手车交易合同证明，2019年3月31日张某洲将陕JJX628号奥迪A6车以10万元达成交易，乙方未签字；借条证明，2019年3月31日张某洲借到刘某铁10万元； （9）提取物品清单证明，2019年7月3日侦查人员从孙某芳处扣押农业银行卡一张； （10）机动车登记证书证明，陕JJX***号奥迪A6车所有人张某洲，编号61000***9193； （11）机动车信息查询结果单证明，志丹县公安局提供的陕JJX***号奥迪车所有人张某洲； (12）志丹县车辆管理所证明证明，陕JJX***号奥迪车所有人张某洲，经查询比对，注册登记时间、发动机号码、车架号全部相符，但是登记证书编号网上登记为6100***09047,和志丹县公安局提供的610000*****193不相符，字体区别较大，认定该登记证书属于伪造。 （二）鉴定意见 经志丹县借个认证中心鉴定陕JJX***号奥迪A6车价值17.5万元。 （三）被害人陈述 （1）被害人刘某铁陈述证明，2019年3月31日，王富成通过齐某锋将其的陕JJX***号奥迪A6车在他这里抵押借款10万元，车在张某洲名下，合同书上的签字也是张某洲，当时他委托齐某锋给他办理签的合同，他觉得车的手续全部合法就同意了。第二天早上他把钱打到孙某芳的账户内，打了94000元，扣除了一个月的利息6000元，后齐某锋又给他转了10000元利息。经侦查机关调查，这辆车是王富成在志丹县汛飞租赁公司租的车，他才知道他上当受骗了，被骗84000元。交易合同他没有签字； （2）被害人张某峰陈述证明，2019年1月1日王富成在他公司租赁陕JJX***奥迪A6车一辆，至今未归还，租期一年，一个月17400元，该车车主张某洲，通过定位显示该车在延安市党校对面小区院内停留了20多天。 （三）证人证言 （1）证人齐某锋证言证明，王富成说其是志丹采油厂领导，其父亲是原副厂长，其余证言与刘某铁陈述基本一致； （2）证人孙某芳证言证明，2019年4月1日，王富成开陕JJX***奥迪A6离开。晚上王富成让她把她的银行卡给其发过去其要转点钱，一会她的卡上收到九万多元，王富成让她把钱转给曹氏纯正烟酒百货门市9900元，还有李某权、汛飞公司，还有其他人她记不清了。从那天之后她就再没见王富成开那辆奥迪车。 （四）被告人供述 被告人王富成供述证明，2019年4月份，他没钱就将租赁来的陕JK***白色奥迪A6抵押在延安刘某铁二手车市场，抵押了100000元，当时刘某铁给他妻子孙某芳转账94000元，钱他用来还账了。后他又给刘某铁还了10000元利息，车辆登记证是假的。 本院认为，被告人王富成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物1362963元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王富成诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王富成辩称本案中涉及的款项均系其向被害人所借，其与被害人之间的纠纷属于民间借贷纠纷；结合本案的其他证据及被告人自己的供述，可以证明其每次从被害人处拿香烟、酒、羊及钱等财物均称向延长油田股份有限公司志丹采油厂供应，实际其并未供应，所有骗取的财物均被其个人所使用，故对其的辩称意见不予采纳。被告人王富成辩护人提出被告人指控高某军被诈骗的该起犯罪，不构成诈骗罪；经查，结合该起犯罪的相关证据，可以证明被告人王富成与高某军之间系民间借贷，故该起事实不构成犯罪，对被告人辩护人提出的该辩护意见予以采纳。对被告人辩护人提出的康某峰被诈骗一案中有退赔情节的辩护意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王富成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金200000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月9日起至2031年6月8日止。罚金于判决生效后七日内缴纳。） 二、责令被告人王富成退赔被害人的损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  党飞雄 审 判 员  同慧荣 审 判 员  郭金柱 人民陪审员  刘光明 人民陪审员  王改琴 人民陪审员  郭登斌 人民陪审员  杨 琳 二〇二〇年五月九日 书 记 员  杨 洁