广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5058号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人谢建国，男，1988年9月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。辩护人王威，广东深翔律师事务所律师。辩护人彭俊雄，广东深翔律师事务所律师。被告人谢礼渭，男，1988年8月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。辩护人傅潮虹，北京蓝鹏（厦门）律师事务所律师。被告人杨辉，女，1990年1月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昭通市镇雄县。辩护人杨水莲，广东鹏鼎律师事务所律师。被告人谢勇军，男，1986年11月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。指定辩护人孙康，广东鹏浩律师事务所律师。被告人谢建富，男，1982年11月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。辩护人张建红，福建天岩律师事务所律师。上列5名被告人因涉嫌诈骗罪于2019年4月24日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年5月30日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕5044号起诉书指控被告人谢建国、谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月15日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王新出庭支持公诉。被告人谢建国、谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：从2019年2月份开始，被告人谢建国先后纠集被告人谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富在江西省新余市实施“快递退赔”诈骗。谢礼渭、杨辉于2019年3月初加入该团伙实施诈骗；谢勇军于2019年3月底加入该团伙实施诈骗；谢建富于2019年4月20日加入该团伙实施诈骗。该团伙在2503房的住宿及日常生活的费用从诈骗所得中支出。该团伙的作案手法是由谢建国在网上购买被害人快递单信息以及诈骗用的手机号码、微信号码，然后谢建国再将被害人的信息以及诈骗用的手机号码、微信号码给谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富四人，随后四人使用谢建国提供的手机号码冒充快递的理赔客服人员电话联系被害人，以快递件丢失退赔为由取得被害人信任后，通过微信向被害人发送钓鱼网站的二维码，让被害人在钓鱼网站登记身份证、银行卡及取款密码等信息，随后引导被害人把钱转到指定的帐户骗取被害人的钱财。谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富从中可以获得诈骗金额40%的提成。该团伙诈骗总金额为人民币97844.99元，犯罪事实分述如下：1、2019年4月9日15时许，被害人郭某在广东省深圳市宝安区前进二路天元中医肛肠医院4楼手术室接到该团伙成员冒充申通快递客服的电话称其快递丢失了要进行理赔,随后郭某被该团伙诈骗共计38520元人民币。2、2019年4月9日17时6分许，被害人张某在深圳市光明区接到该团伙成员冒充申通快递客服的电话称其快递丢失了要进行理赔,随后张某被该团伙诈骗6999.99元人民币。3、2019年4月12日14时59分许，被害人王某在云南省昆明市昆明理工大学校内该团伙成员冒充申通快递的电话称其快递丢失了要进行理赔,随后王某被该团伙诈骗693元人民币。4、2019年4月24日13时许，被害人刘某在广东省南澳县家中接到该团伙成员冒充快递客服的电话称其快递丢失了要进行理赔,随后刘某被该团伙诈骗共计23900元人民币。5、2019年4月22日13时30分许，被害人黎某在广东省博罗县罗阳街道养颜堂美容院内接到该团伙成员冒充快递客服的电话称其快递丢失了要进行理赔,随后黎某被该团伙诈骗共计22755元人民币。6、2019年4月22日19时许，被害人田某在浙江省温州市鹿城区接到该团伙成员冒充快递客服的电话称其快递丢失了要进行理赔，田某被该团伙诈骗4977元人民币。民警接到被害人报警后，于2019年4月24日14时30分许在江西省新余市将被告人谢建国、谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富抓获归案，民警当场缴获5名被告人作案用的手机5部、电话卡23张、U盘2个、银行卡1张、笔记本电脑1台，并从谢勇军身上缴获1700元人民币，从谢建富身上缴获1800元人民币，从谢建国身上缴获20000元人民币，从杨辉身上缴获5000元人民币。另查明，上述五名被告人向法院退赃人民币97845元，其中谢建国退赃人民币48923元、谢礼渭退赃人民币15000元、杨辉退赃人民币15000元、谢勇军退赃人民币9461元、谢建富退赃人民币9461元。上述事实，被告人谢建国、谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的人民币28500元、手机五部、电脑一台、电话卡二十三张、U盘二个、银行卡一张、记事本、在案五名被告人所使用QQ群的聊天记录、被害人郭某提供的银行转账记录、被害人郭某提供的与理赔客服的聊天记录、五名被告人到案的抓获经过、公安机关出具的情况说明、被告人身份信息等物证、书证；被害人郭某、张某、王某、刘某、黎某、田某的陈述；被告人谢建国、谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富的供述与辩解；司法鉴定意见；电子数据QQ文件和电子文档等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人谢建国、谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段针对不特定的多数人，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。综合在案证据材料，本案五名被告人在其犯罪团伙中有主有次、相互串通、分工配合，属于共同犯罪。被告人谢建国在共同犯罪中，提出犯意，纠集其余四名被告人，出谋划策、积极参加犯罪活动，起主要作用，系主犯；被告人谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富听从谢建国的安排、授意和指挥，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人谢建国、谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富认罪，并如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人谢建国、谢礼渭、杨辉、谢勇军、谢建富积极退赃，本院在量刑时综合予以考量。公诉机关的量刑建议过重，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢建国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年10月23日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人谢礼渭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年1月23日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人杨辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年1月23日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人谢勇军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年10月23日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。五、被告人谢建富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年8月23日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。六、赃款人民币97845元发还被害人郭某38520元、张某6999.99元、王某693元、刘某23900元、黎某22755元、田某4977元。七、扣押的赃款人民币28500元依法予以没收、上缴国库；扣押的作案工具手机五部、电脑一台、电话卡二十三张、U盘二个、银行卡一张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 杨   健人民陪审员 张 汉 梅二〇二〇年五月二十九日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 刘   婷附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。