江西省都昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0428刑初71号公诉机关都昌县人民检察院。被告人张维华，男，1984年9月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市都昌县。2015年10月9日被广东梅州公安局执行强制戒毒两年。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被丰城市公安局刑事拘留。2019年10月25日经丰城市人民检察院批准逮捕，次日由丰城市公安局执行逮捕。现羁押在都昌县看守所。都昌县人民检察院以都检公诉刑诉（2020）35号起诉书指控被告人张维华犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员余敏出庭支持公诉，被告人张维华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月份，被告人张维华以添加微信的方式与从事沙子生意的邹某结识，后邹某经常在微信朋友圈看见张维华发卖沙子的广告，但两人一直未曾见面。2019年4月份，邹某急着买沙子，就在电话中和微信上与张维华联系，张维华在既不认识老爷庙沙场工作人员又根本没有沙票的情况下谎称其在老爷庙沙场开好了一万五千吨沙票（“沙票”为都昌县新世纪造型材料有限公司即老爷庙沙场在客户付清全额货款后开出的凭证，客户按此凭证装运沙子）,邹某信以为真，便与张维华谈好以103元／吨的价钱向张维华购买沙子，之后张维华并将邹某带到老爷庙沙场查看情况。邹某于2019年4月29日及5月2日三次向张维华微信转账支付3000元订金，5月5日邹某再次通过中国农业银行向张维华转账39万元货款。收到393000元货款后张维华根本没有用于购买沙子而是立即进行挥霍，用于偿还个人债务、出借他人、购买汽车、玩网络游戏等活动，除2019年5月14日向邹某退还10万元，至5月15日张维华将这笔货款挥霍至仅剩34968.05元。2019年10月10日张维华在九江市濂溪区被抓获归案，到案以后如实供述了本案犯罪事实。公诉机关为证实上述指控的成立，当庭出示和宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解及辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张维华以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段骗取被害人交付财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张维华到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人张维华案发前退还被害人10万元，认定部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人张维华有期徒刑四年三个月，并处罚金50000元。在审理过程中，公诉机关调整量刑建议为有期徒刑五年五个月，并处罚金50000元。被告人张维华当庭自愿认罪，没有发表辩解意见。经审理查明：被告人张维华通过微信与被害人邹某结识后，邹某经常在张维华微信朋友圈看见张维华发卖沙子的广告。2019年4月份，邹某因为要买沙子便通过微信与张维华联系，张维华自己当时没有“沙票”（沙票是在客户付清全额货款后再由都昌县新世纪造型材料有限公司开出的凭证，客户凭此“沙票”装运沙子），自身也无足够资金采购邹某所需数量的沙子，但是张维华与邹某谈好价款后催促邹某转账汇款。实际采购沙子过程中，必须先付款取得“沙票”，公司才会供应沙子。邹某2019年4月29日、5月2日三次向张维华微信转账支付了3000元订金，5月5日通过中国农业银行向张维华转账39万元。张维华收到转账之后，并未向都昌县新世纪造型材料有限公司采购沙子而是用于个人生活支出，如偿还个人债务、出借他人、购买汽车等。在邹某多次催促下，张维华仍不提供沙子，邹某便要求张维华退款，2019年5月14日张维华向邹某转账退还10万元。2019年10月10日张维华被九江市公安局濂溪区分局刘家塘派出所抓获。到案后，张维华如实供述了自己的罪行。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.丰城市公安局受案登记表，证明2019年7月11日邹某向丰城市同田派出所报警称被人骗了39.3万元，之后退了10万元，还有29.3万元未退。2.邹某控告状、证据目录、微信账单详情、中国农业银行银行卡交易明细清单、与“浩子”微信聊天记录，证明邹某向丰城市公安局提起控告，控告张维华涉嫌诈骗，因张维华说要买烟早点安排装沙，邹某2019年4月29日向“浩子”转账2000元，2019年5月2日两次向“浩子”转账500元，2019年5月5日邹某通过农业银行转账39万元，2019年5月14日张维华转存10万元至邹某农业银行尾号8179账户。3.许某微信转账截图、韩某微信转账截图，证明“浩子”2019年5月6日转账1万元至许某，“浩子”2019年5月5日向许某微信转账1万元，“浩子”2019年5月20日向许某微信转账1000元、“浩子”2019年5月11日向许某微信转账5000元、张维华2019年5月6日向韩某微信转账3万元。4.欠条、借条、龚某2支付宝转账截图，证明张维华欠龚某2人民币4.2万元，“浩子”2019年5月5日向龚某2转账1万元。5.邹某与张维华微信聊天记录，证明张维华2019年5月4日通过微信与邹某联系，张维华称有开好票的一万五千吨沙，并催促邹某转账。6.陈某说明案件发生时间微信聊天记录截图，证明陈某称案件发生在2019年五月初，做笔录时说成了2019年五月中旬。7.张维华抓获经过，证明2019年10月10日九江市公安局濂溪区分局刘家塘派出所将张维华抓获。8.常住人口详细，证明张维华出生日期为1984年9月16日。9.丰城市公安局同田派出所出具的违法犯罪记录查询情况说明，证明张维华2014年、2015年曾因吸毒被九江市公安局行政拘留；2015年10月9日被广东梅州公安局执行强制戒毒两年。10.证人王某的证言，证明王某是都昌县新世纪造型材料有限公司总经理，其不认识张维华，从其掌握的情况张维华没有和公司销售部发生买卖关系。客户买沙都是先交钱，公司就开出票，凭票装走，不存在屯客户的沙子。王某不认识叫张维华的人。11.证人袁某的证言，证明张维华2019年5月让袁某假扮沙场工作人员在电话里说“明天就可以装沙”，6月初得知张维华拿了客户39万元货款一直没有帮人装到沙。12.证人陈某的证言，证明陈某和张维华第一次见面是2019年四月初，张维华是通过陈某妹夫介绍认识陈某的。陈某和张维华见面后，张维华承诺能在“老爷庙沙场”搞到沙，但是要两万元的定金，陈某觉得两万元太多了，只给了他一万元。之后张维华一直拖，不带陈某去拿货，陈某就叫张维华还钱，张维华就一直推辞，直到五月份张维华把钱还给了陈某。陈某一直没有见过所谓的“票”，对票的内容也不清楚。在2019年4月底到5月份的时候，张维华到处找沙，陈某就告诉张维华其有个朋友姜某，姜某有个朋友在砂场工作，也许能开到“票”。张维华五月底或者中旬的时候，带了客户来都昌，要一万五千吨沙子，当时陈某让姜某去问能否开到“票”，姜某当时就告诉陈某，没有办法开到票，陈某当时就告诉了张维华。陈某认为张维华并没有能力开到“票”。陈某从来没有承诺能帮张维华搞到一万五千吨沙子。13.证人韩某的证言，证明张维华2019年5月6日借了3万元给韩某。14.证人龚某1的证言，证明张维华2019年5月10日花了7万元在龚某1的车行买了辆白色的福特蒙迪欧，之后因为有债主催债，张维华又把车抵押了4万元。15.证人许某的证言，证明张维华2019年5月5日下午通过微信、支付宝各向许某转账1万元。另外许某向张维华借款6000元；16.证人龚某2的证言，证明张维华之前欠龚某25.4万元，5月6日还款1万元，9月8日张维华又向龚某2借款4万元，之后用闽Ｃ×××××白色的小车作抵押。17.证人姜某的证言，证明张维华2019年4月通过陈某知道了姜某的手机号码联系了姜某，姜某因为做石材生意会用到老爷庙沙场的码头，和老爷庙沙场的人有些熟，但并不是老爷庙沙场里面的工作人员，开票的话要带现金去沙场交钱。因为张维华提供的船号吨位不到5万吨，所以开不到票。姜某也没有承诺能开票，只是说能帮忙就帮忙。18.证人罗某、熊某的证言，证明2019年九江市东毅港口建设有限公司没有和张维华合作过。19.被害人邹某的陈述，证明2018年5月份张维华添加邹某微信，邹某看到张维华在朋友圈发卖沙子的广告，说是做沙子生意的。2019年4月邹某在电话里和张维华谈好了103元一吨买沙子，2019年5月5日邹某转了39万元到张维华的农业银行账户，之后一直也没有得到沙子。2019年5月14日在邹某的要求下张维华退还10万元。一个姓袁的告诉邹某张维华并没有将39万元用于开票买沙子，而是用于归还欠款、买车。20.被告人张维华的供述与辩解，证明张维华听一个姓陈的说有个姓姜的人在沙场上班可以开到沙票，张维华就联系了邹某，并在微信上说自己有一万五千吨沙票（实际上没有），张维华自己也没有开一万五千吨沙票需要的资金，邹某5月5日转账39万元给张维华，张维华收到钱之后还是提供不了沙，也没有拿钱去向人买沙。而是把收到的39万元用于买车、出借给他人、还账等。其中借给了许某2.6万元，韩某3万元。“浩子”是张维华的微信名。21.辨认笔录，证明邹某辨认出张维华、王某辨认不出张维华、张维华辨认出陈某、张维华辨认不出姜某。本院认为，被告人张维华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张维华到案后如实供述主要犯罪事实，可认定其属坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人张维华退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张维华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币5万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2025年3月10日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人张维华向被害人邹某退赔人民币293000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  查裕富人民陪审员  沈图茂人民陪审员  周裔贵二〇二〇年五月十八日书 记 员  江亲丽