广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初2278号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人何文豪，男，1966年9月8日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省梅州市大埔县。因涉嫌开设赌场，于2019年5月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人苏珊，北京市盈科（深圳）律师事务所律师.公诉机关以深龙华检刑诉〔2019〕2276号起诉书指控被告人何文豪犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王建华出庭支持公诉。被告人何文豪及其辩护人苏珊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月，被告人何文豪为牟利出资入股六合彩赌博网站（网站：45.199.182.185:1964/a/）供他人六合彩投注，何文豪占股10%，与该网站共负盈亏。该赌博网站从上往下分为股东账号、总代理账号、分代理账号、会员账号。何文豪入股后，获得一股东子账号，其名下有“肖”（账号x277）、“宁”（账号n6360）、“姐”（账号dd1003）、“郭某”（账号g8551）、“张明代账结”（账号zd6580）、“耿”（账号xg0277）六个总代理账号。此后，何文豪将许某1、何某1、肖某、谢某深等人发展为其下线并提供会员账户用于接受六合彩投注。开彩后，何文豪与许某1等人通过线下进行资金结算。许某1于2018年6月获得该会员账号后接受罗某、钟某、陈某等人的六合彩投注并通过何文豪提供的账号在赌博网站下注，截至案发前涉及赌资共计人民币5150元。何文豪股东子账户名下的总代理账户（含总代理账户的下级代理账户）2019年5月28日在该网站的有效下注总额为人民币693096元。2019年5月28日16时许，深圳市公安局龙华分局接群众匿名举报后，在深圳市龙华区观湖街道松元厦上围新村116号101房将被告人何文豪抓获。被告人何文豪当庭承认参加了赌博，并辩称涉案代理和会员都不是其发展的下线，其是2019年5月10日左右才入股六合彩网站。被告人何文豪的辩护人提供如下辩护意见：一、被告人何文豪的行为不构成开设赌场罪，应构成赌博罪。1.从赌博网站的层级来看，何文豪只是赌博网站的一个层级，并非最后一个层级，更不是赌博网站的经营者或股东。2.从投注形式及盈亏分成来看，何文豪仅对其所在层级占成金额承担盈亏，未与涉案赌博网站共盈亏，更不是对涉案六合彩赌博网站直接占股。3.何文豪并非赌博网站的代理，并未为赌博网站发展下线。何文豪加入该网站的时间为2019年5月，起诉书认定的6个总代理加入网站的时间均早于何文豪，不可能是其发展的下线。上述6个总代理也没有与何文豪有经济来往。二、起诉书认定的涉案金额有误。现有证据不足以证明涉案网站5月28日的赌资金额为693096元。何文豪并非网站的经营者或股东，不应对全部涉案数额承担责任，应以其所在层级金额的10%即31520.64元承担责任。三、何文豪具有初犯、坦白、认罪认罚等情节，请求轻判。经审理查明,2018年6月，被告人何文豪为牟利，非法出资入股六合彩赌博网站（网站：45.199.182.185:1964/a/）以供他人投注。该网站从上往下共分为分公司账户、股东账户、总代理账户、会员账户四个层级，定期更新网站地址、账号安全码、验证码等。被告人何文豪在该网站股东账户层级占股10%，并与该网站共同承担该层级的盈亏。被告人何文豪在入股后，获得一个股东子账户“V933”(账号df168)，其名下共有“肖”（账号x277）、“宁”（账号n6360）、“姐”（账号dd1003）、“郭某”（账号g8551）、“张明代账结”（账号zd6580）、“耿”（账号xg0277）6个总代理账户和41名会员账户。此后，被告人何文豪将许某1、何某1、肖某、谢某深等人发展为其下线，提供会员账户用于接受六合彩赌博投注，并通过线下进行资金结算。许某1于2018年6月获得该会员账号后，接受罗某、钟某、陈某等人的六合彩投注，并通过被告人何文豪提供的账号在赌博网站下注，截至案发前共涉及赌资人民币5150元。2019年5月28日16时许，民警在深圳市龙华区观湖街道松元厦上围新村116号101房将被告人何文豪抓获。据统计，截至2019年5月28日21时36分许，被告人何文豪股东子账户名下的总代理账户和会员账户在该网站的下注总额为人民币693096元。上述事实，有以下证据予以证明：一、物证：提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人何文豪处依法提取黑色华为手机、苹果手机各1部和电脑主机1台，并由其进行了辨认。二、书证1.被告人何文豪的身份材料、正侧面照片、常住人口基本信息表、受案登记表、立案决定书、违法犯罪前科查询情况说明等，证实：被告人何文豪的刑事责任主体身份。2.到案经过，证实：被告人何文豪的归案过程以及民警根据何文豪手机提取的线索摸排，于2019年6月3日将许某1抓获归案。3.被告人何文豪在六合彩赌博网站登录账号后的网页截图，证实：被告人何文豪df168账号（V933）为股东层级的账号，其上级有分公司层级的账号，其下级有总代理和会员两个层级的子账号。截至2019年5月28日，被告人何文豪的账号名下共有x277（肖，创建于2019年4月15日）、n6360（宁，创建于2019年3月16日）、dd1003（姐，创建于2019年2月9日）、g8551（郭某，创建于2019年1月2日）、zd6580（张明代结账，创建于2019年1月2日）、xg0277（耿，创建于2019年1月2日）6名总代理和41名会员有效下注共计3334笔，下注合额为693096元。4.被告人何文豪的手机银行交易记录截图、微信账单，证实：被告人何文豪与何某1、许某1、何某2等人有频繁的转账记录。5.手机微信个人账户信息、聊天截图以及被告人何文豪的辨认笔录，证实：被告人何文豪辨认出其微信以及“巧举”、许某1、“房产置业公司方丈（肖某）”、谢某深的微信。上述4名人员在2019年5月28日被告人何文豪被抓当天，通过微信联系被告人何文豪询问“账号已被停用，请联系上级”是怎么回事。其中被告人何文豪与肖某的微信聊天记录显示肖某于2019年5月23日有向何文豪投注六合彩单，并将赌博网站的截图发给何文豪。6.手机短信记录以及被告人何文豪和许某1的辨认笔录，证实：被告人何文豪与杨某、谢某深、罗培堂兄、杠、何某2、许某1有过多次六合彩赌博活动的短信聊天记录，显示何文豪与上述6名人员之间有大量频繁的资金结算，谢某深还于2019年5月28日询问何文豪“我要登录怎么显示号码已停用”。杨某曾于2019年3月17日、4月20日、5月11日告知被告人何文豪更换安全码，其中4月20日更换网站。7.微信个人账户信息、微信聊天记录、电话查询记录以及许某1的辨认，证实：许某1与黄某、罗某、陈某、钟某之间有多次收取、支付六合彩赌资的记录。何文豪曾告知许某1换网地址、安全码、账户和密码，并告知网站验证码变更情况。8.被告人何文豪的平安银行账号62×××90的开户资料以及截至2019年5月31日的交易流水、对手信息，证实：被告人何文豪与许某1、何某1、肖耿、何某2等人存在频繁转账记录。其中2018年6月至2019年5月31日何文豪通过平安银行卡向许某1转账40138元。9.公安机关出具的情况说明，证明：2018年6月至2019年5月31日何文豪通过平安银行卡向许某1转账40138元。公安机关未能找到何某1、肖某等人。三、证人许某1的证言，主要证实其组织部分参赌人员通过何文豪的网站购买六合彩的经过。主要内容有：我于1996年左右认识何文豪。2018年6月，他告诉我说他自己有在网上代理买卖六合彩，我就让他开个盘给我。过了不久他就在微信上给了我一个网址（网址是××），并且还给我一个账号密码和安全码的。我只有输入这个账号，才能在上面投注，并且输入投注金额，等开盘之后，输赢就在线下通过微信和何文豪结账，有时候中的数额大点就会通过银行卡和他结账。基本上从那个时候开始，我每一期都有和他买卖六合彩。后来有一些熟人、朋友，知道我有个盘，就让我帮忙买。陈某，钟某，ROY，黄某这些微信好友向我投注。我就在何文豪给我的网址上帮他们下注，他们中了六合彩之后就找我拿钱，不管他们输赢，我都从中每个人抽取10%的提成。到了2019年5月28日，何文豪给我的那个网址就没法登陆了。我的六合彩网上账号的密码是mm5566，密码一两个月更新一次。这个账号密码是何文豪给我的。我获得账号密码的时候不用先给钱，也不用充值。我大概是在2018年6月份获得账号密码的。我是在网站上买，网站会自动退水钱给我，就是如果卖家在我这里买了300元的六合彩，我在网站上买的时候，网站会退我30元。买的多就退的多。我没有使用电脑登录该网站，我不会用电脑。我和何文豪之间，除了六合彩方面的金钱来往，没有其他的经济往来了。何文豪是我的上家，我下面没有代理，我开不了下线的，我也没有给过别人帐号。其辨认出被告人何文豪。四、被告人何文豪的供述与辩解，主要证实其参与六合彩赌博网站运营的经过。主要内容有：我入股了六合彩，是股东之一，占股10%。2019年5月，我在一个叫做皇冠网的互联网上，看到一个六合彩的网站。我点击进去，通过上面的电话联系客服。客服和我说可以入股六合彩，在股东里面，输赢我都是盈亏10%。我就说那我就先入10%的股份。我就先投1万元整作为押金。对方发了一个银行卡账号，我就通过我的平安银行卡转过去给对方，加上押金一共转了大约3万元。我忘记哪笔转账1万元是作为押金了。我通过对方给我的一个子账号（df168），密码是：as12345678。我就在电脑上登陆了45,199.182.185:1964/a/。我登录进去之后，就显示我是股东子账号，但是网页里没有显示我占股多少。客户告诉我，结算金额要等到我的账号的盈亏达到1万元以上才会结算支付一次（既总盈亏额达到10万以上，才能结算一次），于是在2019年5月中旬的一天（从我入股后已经开了几期了）第一次结算，总股东一共亏了10万多元，于是我就需要给总股东账户转账亏损的十分之一，即1万多元（也是使用平安银行卡转账）。我一共结算两次，第二次也是输钱，一共输了2万多元。所以根据这些操作，我可以确认我占股十分之一。我们公司架构是这样的，最底层的是会员，上面是分代理，然后是总代理，再往上就是股东，我是股东之一，占股百分之十。除了我以外其他占股百分之九十的其他股东我不认识。赌场的日常管理不用我去。我不知道六合彩赌博网站接受多少分代理的投注。我不知道六合彩赌博网站接受多少总代理的投注。我只管股东输赢里面的10%。我用的是股东的子账号。我入股六合彩赌博网站是因为我没事做。我知道开设赌博网站涉嫌违法。我不知道民警在我手机中发现我与微信名为“巧举”、“房产置业公司方丈肖”、谢某锐深”、“建辉”的聊天记录中向我询问为何账号无法登陆的事是怎么回事。我不知道在我与微信号“建辉”的聊天记录中，建辉所发给我的那个无法登陆的网页提示，是什么网页上的。我没见过这种登录界面，我也没有用手机登录过，我都是用电脑登录的。我不记得我的黑色华为的手机号码是多少，很久没用这手机打电话了。黑色华为手机中杨某超谢某锐许某1辉谢某锐深、罗培堂兄、杠何某2秀和我的短信记录中，有大量的存、欠的数字，这些都是和我做生意的人和我记账用的。我不知杨某超与我的短信记录中杨某超给我发送的“六安改为：20vx8”是什么意思。股东子账号是属于股东级别，打开股东账号查报表，能够看到股东的盈亏情况，我拥有股东子账号。抽水我没有介入，我看到公司给总代理的水，总代理抽一部分给代理，代理抽一部分给会员，会员就抽赌客的水。我认赌博罪，我没有下级账户，我只是股东，我在六合彩网站占股10%，按比例参与该赌博网站的利润分成和承担亏损。我这个网站账号没有其他人用，都是我自己在用的。这个网站的六合彩每周二四六有，晚上9点半开奖。我在该网站有建立下级账户的权限，但没有开设下级代理账号。我没有发展下级许某1辉肖某畅何某1举谢某锐不是我的下级账户，我也没有给过他们网站账户密码。我不知道网站出故障后，网站提醒要找上级账号，他们都找你，也忘了许某1辉说验证码修改为5v22g是说的什么意思杨某超没跟我说过六网址修改以及六安修改那些话。其辨认许某1辉。五、现场勘验、检查笔录，证实：公安机关于2019年6月4日对案发现场广东省深圳市龙华区观湖街道松元社区上围新村116栋101房、松元区大布头路327号进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人何文豪无视国家法律，为牟利入股赌博网站以供他人参赌，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人何文豪入股赌博网站的时间是2019年5月的辩解意见，经查，证许某1辉明确指证其于2018年6月已由被告人何文豪发展为赌博网站的下级参赌人员，并组织相关人员参与六合彩赌博活动，该证言能与两人的短信、微信聊天记录以及转账记录相互印证，足以采信。此外，被告人何文豪杨某超谢某锐深何某2秀等人在2018年6月至2019年5月的期间有过多次关于六合彩赌博活动的短信聊天记录杨某超在2019年3月至5月期间还多次向被告人何文豪告知更换网站、安全码等信息，被告人何文豪的股东账号名下的6个总代理账号均创建于2019年5月之前，足以认定被告人何文豪的相关辩解意见与事实不符，本院不予采信。关于被告人何文豪没有发展下级账号的辩解意见，经查，公安机关在抓获被告人何文豪的当天即提取其在赌博网站上的账号信息，显示被告人何文豪的股东账户名下许某1辉等6名总代理以及41名会员参与赌博网站的投注活动，该账户信息能与证许某1辉的证言、被告人何文豪许某1辉等人的短信聊天记录和微信聊天记录等证据相互印证，且有被告人何文豪的微信转账、银行转账记录予以佐证，足以认定。此外，根据被告人何文豪许某1辉的聊天记录显示，被告人何文豪还许某1辉告知网站验证码的修改信息，足以证实其发展和管理下级参赌人员的事实。相关辩解意见与事实不符，本院不予采信。关于本案涉案赌资的认定问题，本院认为，根据公安机关在抓获被告人何文豪的当日晚上提取其在赌博网站上的账号信息显示，被告人何文豪的股东账户名下6名总代理和41名会员共投注693096元，该网页截图经被告人何文豪的辨认，且有其何某1举许某1辉何某2秀等人的频繁转账记录以及证许某1辉的证言相互印证，并有被告人何文豪的银行转账记录等证据予以佐证，足以认定该金额为本案的赌资金额。相关辩护意见，本院不予支持。关于本案定性的问题，本院认为，被告人何文豪以非法营利为目的，入股赌博网站后为赌博网站担任代理，组织6名总代理和41名会员投注，并参与赌博网站的利润分成，其行为已构成刑法规定的“开设赌场”行为，应以开设赌场定罪处罚。相关辩护意见，本院不予支持。被告人何文豪在归案后曾如实供述其犯罪事实，但在庭审中翻供，故其行为不构成坦白情节。相关辩护意见，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人何文豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2022年11月27日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、已被扣押的手机、电脑主机等涉案物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 苏  华  文人民陪审员 袁  丽  琼人民陪审员 杨  泽  文二〇二〇年五月十一日书 记 员 龚晓琳（兼）书 记 员 余  雨  晴附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。