山西省偏关县人民法院刑事判决书（2020）晋0932刑初10号公诉机关偏关县人民检察院。被告人李某1，男，1959年12月5日出生，汉族，高中文化，山西省偏关县人，偏关县中药厂下岗职工，捕前住内蒙古自治区准格尔旗薛家湾第二小学附近。2019年11月30日因涉嫌诈骗罪被偏关县公安局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。辩护人李某2，山西华坛律师事务所律师。偏关县人民检察院以偏检一部刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人李在全犯生产、销售伪劣产品罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法公开开庭审理了本案。偏关县人民检察院指派检察员李彦波出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人李某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。偏关县人民检察院指控：1、2017年6月份，被告人李某1谎称自己认识相关领导，不用考试，能在承诺的期限内给被害人刘某1的儿子邓鹏往神华集团、北京国机汽车股份有限公司安排正式工作，有编制，并骗取了被害人的信任，先后向被害人索取“办理费”人民币17.5万元。其后，工作未办理成，钱财也一直推脱未归还，李某1离开偏关县无法联系。2、2017年7月份，被告人李某1谎称自己有关系，不用考试，能在承诺的期限内给被害人杨某的儿子及儿媳往神华集团安排正式工作，有编制，并骗取了被害人的信任，先后向被害人索取“办理费”人民币53万元。其后，工作未办理成，钱财也一直推脱未归还，后离开偏关县无法联系。3、2018年4月份，被告人李某1谎称自己认识相关领导，不用考试，能在承诺的期限内给被害人刘某2的儿子往神华集团安排正式工作，有编制，骗取了被害人的信任，先后向被害人索取人民币30万元。其后，工作未办理成，经被害人多次追要，被告人只归还了19.5万元，后离开偏关县无法联系。4、2018年11月份，被告人李某1谎称自己认识相关领导，不用考试，能在承诺的期限内给被害人张某1的女儿往山西省电视台安排正式工作，有编制，骗取了被害人的信任，先后向被害人索取“办理费”人民币37万元。其后，工作未办理成，钱财也一直推脱未归还，后离开偏关县无法联系。5、2018年12月份，被告人李某1谎称自己有关系，不用考试，能为社会人员办理工作，后被害人张某1将被害人王某介绍给李某1。李称其在承诺的期限内为王某往山西省气象局办理正式工作，有编制，骗取了被害人的信任，先后向被害人索取“办理费”人民币30万元。其后，工作未办理成，钱财也一直推脱未归还，后离开偏关县藏匿。无奈，张某1自己垫资30万元，赔偿了被害人王某的损失。6、2019年1月份，被告人李某1谎称自己有关系，不用考试，能在承诺的期限内为被害人吕某的女儿吕娜往山西省气象局安排正式工作，有编制，骗取了被害人的信任，先后向被害人索取“办理费”人民币20万元。其后，工作未办理成，钱财也一直推脱未归还，后离开偏关县无法联系。认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、视听资料。公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段骗取他人财物1680000元，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议判决被告人李某1有期徒刑十三年六个月，并处罚金100000元。被告人李某1当庭供述称，刘某2那起事实，我向他拿了20万，承诺给他利息，两次都给他打了欠条。后来他主动说要给他儿子找工作，又给了我10万，我说给他找不到工作，就把10万给他退回去了。辩护人李某2发表辩护意见：（一）从主客观看，被告人李某1没有明显的非法占有目的；（二）从履行合同的过程看，被告人李某1没有实质性的欺骗行为；（三）分析逾期还款原因，被告人李某1不是主观不想归还；（四）分析还款能力，被告人李某1并没有绝望和放弃；（五）杨某事实部分，因只有录音，没有其他证据予以印证，证据不足。综上，指控被告人李某1犯诈骗罪的证据不确实充分。经审理查明：2017年6月份至2019年1月份之间，被告人李某1以“认识相关领导，能给被害人找正式有编制工作”为由，取得被害人信任，骗取被害人刘某117.5万元；以同样的手段骗取被害人杨某53万元；以同样的手段骗取被害人刘某230万元，后刘某2追要回19.5万元，至案发时，仍有10.5万元未追回；以同样的手段骗取被害人张某137万元；以同样的手段骗取被害人张某1介绍的被害人王某30万元，后张某1将30万元垫付给了被害人王某；以同样的手段骗取被害人吕某20万元。综上，被告人李某1以“认识相关领导，能给被害人找正式有编制工作”为由，共计骗取6名被害人168万元整。以上事实，有如下证据予以证实：1、受案登记表、报案材料、立案决定书，证实本案受立案程序合法。2、拘留证、逮捕证，证实被告人李某1被采取的强制措施同首部。3、被告人李某1的多次供述和辩解，均对起诉书指控的有关刘某1、杨某、张某1、王某、吕某的事实部分予以认可；对起诉书指控的有关刘某2的事实部分不予认可，辩解其是向刘某2借过钱，还打了欠条。4、被害人刘某1陈述与证人邓某证言、证人邓鹏证言、及辨认笔录、银行打款凭证、视听资料相互印证，证实：2017年6月，经人社局王永兴介绍认识李某1，后李某1以能够为我儿子找到正式工作为由骗了我17.5万元。后一直没有找下工作，要求李某1给写了个欠条19万元。5、被害人张某1陈述与被害人王某陈述、银行打款明细、电子回单、证人郝某证言、证人白某证言、证人张莉证言相互印证，证实：2018年11月，李某1以能给找工作为由骗取张某137万元。王某经张某1认识李某1，被骗30万元。6、被害人吕某陈述与收条、银行回单、虚假山西省气象局报名登记表、证人张某2证言、证人吕娜证言、微信聊天录音、微信聊天记录截图相互印证，证实：2019年1月，李某1以能给找工作为由骗取吕某20万元。吕娜填写了一份山西省气象局报名登记表。7、被害人杨某陈述与聊天录音、证人刘某3证言，相互印证证实：2017年7月，李某1以给杨某儿子、儿媳找工作为由骗取53其万元。8、被害人刘某2陈述与银行转账凭条、借条、还款记录，相互印证证实：2018年4月，李某1以揽工程和找工作为由骗取刘某230万元，后归还其19.5万元。9、“刘红艺”农行卡明细。“李某1”银行卡明细，证实钱款交易记录。10、各用人单位出具的证明，证实必须经过考试方能录用，没有本案涉案人员为单位员工。11、到案经过，证实被告人李某1系被抓捕归案。12、羁押证明。证实被告人李某1于2019年11月30日至12月1日临时羁押于准格尔旗看守所。13、户籍证明，证实被告人李某1的真实身份同首部，具有刑事责任能力。上述证据，来源合法，内容客观真实，并经当庭质证，证据之间能够相互印证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实，取得他人信任，并骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关对其的指控罪名成立，辩护人提出“指控被告人李某1犯诈骗罪的证据不确实、充分”的辩解意见，本院不予采纳；公诉机关建议判处被告人有期徒刑十三年六个月，并处罚金100000元，量刑建议适当，本院依法予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金10万元整；（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2033年5月29日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）责令被告人李某1退赔6名被害人共计168万元整。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 周志勇人民陪审员 张晋菲人民陪审员 徐 年 二〇二〇年五月二十一日书 记 员 赵宏伟