河北省青县人民法院刑 事 判 决 书(2020)冀0922刑初7号公诉机关河北省青县人民检察院。被告人孙珑赫，曾用名孙亮，男，1978年12月26日生，汉族，户籍所在地河北省沧州市运河区。2007年10月8日因犯盗窃罪、职务侵占罪被沧州市中级人民法院判处有期徒刑十五年零六个月，2016年5月12日刑满释放。经青县人民检察院批准，2019年9月20日因涉嫌犯赌博罪、非法拘禁罪被青县公安局执行逮捕，现羁押于青县看守所。被告人赵盟，绰号小黑，男，1992年7月2日生，汉族，户籍所在地河北省青县。2015年4月10日因犯故意伤害罪被青县人民法院判处有期徒刑三年。经青县人民检察院批准，2019年8月9日因犯赌博罪被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。青县人民检察院以青检公诉刑诉[2019]323号起诉书和青检公诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人孙珑赫犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人赵盟犯赌博罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员曲锡茂出庭支持公诉，被告人孙珑赫、赵盟到庭参加了诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：以马某3为首的涉恶犯罪团伙，成员有孙珑赫等人，主要在青县带多次实施犯罪，危害极大，严重扰乱了社会秩序，造成恶劣的社会影响。一、2017年10、11月份,马天华（已判决）伙同被告人赵盟等人在青县陈咀乡皇庄村组织青县陈咀乡石泗河村邵某、张某1、晁某等人多次聚众赌博,被告人孙珑赫提供资金并指使刘某2（已判决）在牌局上放利，致使邵某输掉人民币20多万元。二、2017年12月下旬的一天,马天华伙同被告人赵盟等人在青县陈咀乡大院村张某2家组织赌局,被告人孙珑赫提供资金放利，致使白某输掉人民币110万元。三、2017年12月份的一天,马天华伙同被告人孙珑赫、刘建国、苏晓明、吴月通、王某1（已判决）在青县上伍乡冯官屯村“天赐煤场”将欠其赌债的白某拘禁三天,在拘禁期间马某3、刘某2、孙珑赫等人多次对白某进行殴打、辱骂,并强行从白某的煤场拉走价值20多万元人民币的煤。认定上述事实,公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人孙珑赫的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵盟的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人孙珑赫辩解，其没有参与青县陈咀乡皇庄棋牌室聚众赌博事实，对于公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名无异议。被告人赵盟辩解，其没有参与在张某2家中聚众赌博事实，对于公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：以被告人马某3（已判刑）为首的恶势力团伙，成员有被告人孙珑赫、苏某、吴某1通、马某4、李某3、李某4、赵某、张某3、刘某2（以上八人已判刑），主要在青县带多次实施犯罪活动，严重扰乱了社会秩序。一、赌博事实（一）、2017年10、11月份,马天华伙同被告人赵盟、张杰、苏晓明、吴月通、李孟醒等人在青县陈咀乡皇庄村租赁的门市内多次聚众赌博,被告人孙珑赫提供资金并指使刘某2在牌局上放高利贷，致使邵某输掉人民币20多万元。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。1、被告人赵盟的供述证实，2017年10月份，马天华在陈咀乡开设了一个苏家棋牌室，马某3知道其没钱，说让其吃个喜，其在棋牌室帮助扫扫地，买个饭之类。第二天其就去了，晚上牌都玩完了，马某3给其200元，后来几天其也去了，其在棋牌室呆了七八天。2、同案犯苏某的供述证实，大约是2017年11、12月份的时候，马天华在青县陈咀乡皇庄村租了一栋门市楼开设赌场，当时有其和本村的赵盟（小名叫小黑）、吴月通（小名叫吴同亮）、还有青县陈咀乡石泗河村的李某5负责管理赌场。马某3说：“每天我给你们每人200至300元的工资。”一开始的时候来的人少，赌博来的小，后来李某5给他们村的一个姓邵的男子打电话，叫他来棋牌室赌博，参与的人有马某3、李某6（谐音）、金刚（谐音）可能是姓潘（他妻子张某4是本村的）、一个妇女姓苟，具体叫什么名字不知道、其村张守强（谐音）、陈张辛村的晁某、前于二庄村的李某1、“庆林”、“老虎”、蛮子营村的许某（谐音），还有马某3叫来的三个人，他们和姓邵来推牌九，最小的时候是几十元一道，最大的时候是几千元一道，姓邵的在棋牌室推牌九大约玩了十多天，输了20多万元，当时张某3、马某3、晁某、李某7参与赌博，其、赵盟、吴某1通伺候局，刘某2同时放高利。姓邵的和马某3叫来这三个人玩推牌九时，输赢是最大的。自从姓邵的不来棋牌室赌博之后，棋牌室来几天就关门了。棋牌室参赌人员中还有一名绰号为亮哥的男子，身高1米8左右，40岁左右，短发，本地口音，在沧州住，听别人都跟他喊“亮哥”，是和刘某2一起来的，“亮哥”到了棋牌室呆了一会就和刘某2一起走了。3、同案犯吴某1通的供述证实，2017年10、11月份的时候，马某3和苏某找到其说：“我在皇庄干了一个赌场，你给我看场子吧。”就是马某3组织人员赌博，其负责给维持秩序，如果公安人员来检查，就给马某3等赌博人员通风报信，如果有社会闲散人员来搅局闹事，其就负责打他们，赶他们走。她每天给每人二三百元钱。马天华干的赌场位于青县陈咀乡皇庄村临街的一个门市楼，是租的，其和苏某、李某5、赵盟就负责在外边看场子，一开始这个赌场玩的不大，人员也不多，后来人员多了起来，赌博数额也跟着大了起来，马某3等人玩的是推牌九，他们平时在门市的里屋进行赌博，其看场子的就在外屋呆着，把门市的卷帘门放下来，如果有人敲门，认识的就放进来，如果不认识或者是不出声的，其就去里屋通风报信。参赌人员有马某3、一个四十岁左右姓邵的男的，石某村人，他是李某5喊来赌博的，他和李某5同村，张二庄村的“梦蛋”、张二庄村的张树旺、大院村的张守强、陈张辛村的晁某、前鱼儿二庄村的“庆林”、蛮子营村的“徐猛”、皇庄村的“苟”姓老太太，还有几个青县县城和沧州的人，经常在这赌博的就是这几个人，这个赌场干了一个月左右，李某5喊来的那个姓邵的在这玩了几天，他输了20多万元钱，张某6输了二三万元钱，张某5输了二三万元钱，后来姓邵的输钱不来了，这个赌场就关门了。这个赌场是马某3租的，赌具是马某3提供的。二黑应该是亮哥的小弟，他听亮哥的，亮哥让他干什么他就干什么，他们是专业放高利贷的。4、同案犯李某5的供述证实，2017年10、11月份的一天，马天华打电话说：“我在陈咀乡皇庄村开了一间棋牌室，你过来玩会牌（指的是推牌九）吧。”其对马某3说：“我戒赌了，再也不玩牌了。”马某3又对其说：“那你喊几个人过来玩，给我捧捧场来。”然后马某3就把电话挂了。过了几天，因为其一直没有喊人去马某3的棋牌室玩牌，马某3就请其吃饭，吃饭的过程中她又让其喊几个人去她的棋牌室玩牌，其就同意了。又过了两天，马某3又打电话催其喊人过去玩牌，其就去找本村的邵某，对邵某说有玩牌的你去不去，邵某就说看看去，然后就把邵某带到了皇庄村马天华的棋牌室，到了马某3的棋牌室，当时马某3的棋牌室里有马某3、吴某1通、苏某、赵盟，还有三四名陌生男子，马某3一看其领着邵某到了，就喊着那几名陌生男子和邵某玩开了推牌九，苏某、吴某1通和赵盟就去门口看场子去了，其在赌桌边上坐着看马某3他们推牌九。马某3、邵某和那几名陌生男子每次下注200元，他们玩了大概三四个小时，牌局就结束了，第一天邵某赢了几千元，具体数目记不清了。邵某连着去马某3的棋牌室玩了三天，每次都是马某3打电话让其联系邵某的，每次邵某都是在马某3的棋牌室玩一下午，这三天里邵某赢了两次输了一次，到了第四天的时候马某3又让其联系邵某，其对马某3说：“我别某给人打电话了，人家输了钱我不好说。”马某3就对其说：“你来我棋牌室上班吧，我给你开工资，一天给你200元或者300元。”其一开始不同意，马某3又说了几次，最后其就同意去她的棋牌室上班了，后来又喊邵某去马某3的棋牌室玩了五六天，玩的还是推牌九，参与赌博主要还是第一天的那几名陌生男子，中间苏某和吴某1通也喊去过几个人，赌注也从以前的200元涨到不限赌注，而且从第四天开始马某3又喊了一名在牌局上放高利的人，玩牌的人输没钱了就从放高利的人那里借钱，借1万元扣500元的利息，以后每天都是借1万元要还500元的利息，最后邵某输了20多万元。其在马某3的棋牌室上班负责“看锅”和记账，在马某3的棋牌室上班的还有大院村的苏某、吴某1通、赵盟，他们三人在棋牌室负责看场子、伺候局，在棋牌室参与赌博的有马天华、邵某、李某1（陈咀乡前渔二庄村人）、徐猛（陈咀乡蛮子营村人）、晁某（陈咀乡陈张辛村人）、于晨（陈咀乡石泗河村人）、周皓（陈咀乡陈咀村人）、孟涛（陈咀乡前渔二庄村人）、“庆林”（陈咀乡前渔二庄村人）、张桂旺（陈咀乡张二庄村人）、苟姓老太太（陈咀乡皇庄村人）还有四名陌生男子。那四名陌生男子有一个矮个子身材偏胖，和他在一起的那个人比他稍微高一点瘦一点，这两人说话都是本地口音，他们两个人每次都是开着一辆白色宝马牌汽车去，有一名陌生男子中等身高，偏瘦，是本地口音，有时候开一辆保时捷卡宴，有时开一辆白色丰田吉普车（张某3）；还有一名陌生男子比较高，说话东北口音。参与赌博的人员邵某输了20多万元，张某7输了7、8万元，周某2输了几万元，于某2输了几万元，“庆林”输了2、3万元，李某1输了1、2万元。马某3在棋牌室开设赌局的赌具是牛子牌，一开始的两天是马某3给钱去超市买，后来都是马某3自己提供的赌具，马某3他们玩的是推牌九，有时候玩四扇的，有时候玩两扇的，赌注一开始时200元或者500元，后来就不限制赌注了。其在棋牌室呆了十来天，最后一共给了两千多元人民币。马某3在棋牌室开设赌局从中抽成，牌局上每够1000元就抽100元的提成。邵某输了20多万元以后，其就不在马某3那里上班了。5、同案犯刘某2的供述证实，2017年11月左右的一天，孙某打电话让其去找他，然后孙亮开车带着其到陈咀乡苏家棋牌室找到马某3，孙某和其说：“这是马某3，你叫华姐就行了，你就在马某3的赌局上拿我的钱放高利贷，在赌局上你就听她的，她叫你把钱借给谁你就借给谁。”他说每放1万元钱一天就扣200元或者300元的利息。孙某每天给其150元报酬，每两天给其汽车加100元钱汽油，其就同意了，之后其和孙某就开车回去。过了三四天孙某打电话叫其去马某3的棋牌室上放高利贷，其就开车拿着孙某给的五六万元钱去棋牌室找马某3了，到了棋牌室后看到马某3和八九个陌生男子正在赌博，他们玩的是推牌九，玩的是四扇的，赌注多少不清楚，马某3看到其后让其去外边的屋子等着，有人借高利贷的时候她就喊其，其再把钱拿过去，然后就在外边屋子等着，马某3叫其的时候，其就把钱拿给马某3，然后马某3再把钱给借高利贷的人。一直到晚上，马某3把其借给别人的本金和放高利贷的利息给其，然后其就开车回去给孙某，孙某再给其150元报酬。其每天都这样给孙某放高利贷，去马某3组织赌局上放了五六天高利贷，一共放出去二三十万元的高利贷，获利四五千元，具体是谁借的高利贷不知道，借高利贷的人把欠条打给谁了也不清楚。最后其把放高利贷获得的利息都交给了孙某，孙某给了其七八百元的报酬。6、证人邵某的证言证实，2017年秋天的一天下午，本村的李孟醒叫其去青县陈嘴乡皇庄村的一个棋牌室赌博，在棋牌室的一楼房间内玩的，有其、马某5、还有两个人不认识男子，四个人玩的是玩推牌九，旁边有四五个“钓鱼”的人。一开始玩的时候赌注是几十元一道，后来玩大了是几千元一道，最大的时候是5000元“大头”，一万元“两道”。这一天下午其输了大约1万元多元钱，当时口袋带了2000元，后来输完跟一名40多岁的男子借1万元，当天利息500元，输完这1万元就回家了。晚上其就把钱送到皇庄村棋牌室还给那个男人了。从这一天开始之后大约七八天时间，其每天都在这棋牌室赌博，这几天都是其几个人一起来牌，每次都是玩的“推牌九”，这几天大约输了20万元左右，后来感觉到不对劲，每次都是其在输，所以就不去了。7、证人张某1的证言证实，其和马天华是在陈咀乡皇庄村苏家棋牌室一块赌博的，玩儿的牌九，赌注小的时候三十、二十，多的时候五六百，赌注随便下，最大的下注是一千元，输赢半天大概两三万块钱，其一共去过两次。第一次到棋牌室赌博是2017年距离过年还有两三个月，苏晓明打电话说“皇庄村这边开了个棋牌室，你要有空就过来玩一会。”其说“我有空我就去。”开始没去，后来苏某又打电话让其去了，开始的时候苏某说玩20元一锅的，其就到了棋牌室一楼的一个房间内，当时房间内算其一共四个人，从2点左右到下午5点左右，其赢了几百块钱。这次棋牌室内大概有七八个人，这些人里认识苏某、马某3、李某5，其他人不认识了。苏某、李某5当时就在旁边坐着玩，不知道他具体在里面做什么的。第二次到棋牌室赌博，是大概过了三四天的时间，下午苏某用微信给其发信息叫其去，进门看到有十来个人，两三个在外面坐着玩的，当时里屋已经有四个人在玩牌九了，旁边还有两三个在旁边看玩牌的，有时候也跟着下注，其去了之后就在旁边跟着下注了，几百块现金输完之后其就跟马某3说:“我现金输完了，借我点钱，我接着玩。”马某3就喊了句“给他来点钱。”随后旁边就过来一个人，大概三十岁左右，他问其：“要拿多少钱？拿1000元扣50元。两天之内不要利息，超过两天就1万元一天2百元利息。”当时其输急眼了，一共找这个男的拿了2万元，实际给了19000元现金，这些钱都输完了就回家了。第二天其跟家里人说了在外面输了2万块钱，家里就给其拿了2万元，其就到苏家棋牌室把钱还上了。当时其去棋牌室找马某3，马某3正在推牌九，让其把2万元给苏某了。他们玩钱抽头，一开始不知道，后来看他们有结锅赢钱的往纸箱子里面放钱。马某3在屋里角落放了一个纸箱子，谁赢了就往纸箱子里放钱，因为一直输没往里面放过钱，也不知道赢一锅往纸箱子里放多少钱。8、证人王某1的证言证实，2017点下半年，苏晓明打电话说让其去陈咀乡皇庄村苏家棋牌室捧捧场，玩会儿牌，其就去了。到了棋牌室一楼的大厅，当时大厅有十几个人，一开始其和两个陌生的男子玩斗地主，从上午9点左右玩到12点左右，其赢了100多元。第一次到棋牌室赌博，棋牌室内大概有十几个人，具体人数记不清了。苏某当时主要在棋牌室里伺候玩牌的人。大概过来三四天的时间，其又去苏家棋牌室看别人玩牌，当时大厅里有十几个人，除了苏某在旁边伺候玩牌的，其他人都不认识，其就在旁边看别人玩牌，看了一会就走了。大概过了六七天，其又去苏家棋牌室，当时有二十多人在大厅桌子上玩推牌九，其在旁边钓了一会儿鱼就走了。大概又过了一天，晚上其自己无聊，就又去苏家棋牌室玩牌，到门口就看见开卡宴的陌生男子下车进去，其就跟着一起进去了，一进门看到有二十多人在一张大桌上玩推牌九，马某3和邵某已经在大桌上玩着了，旁边有几个人在看，看的人有时候也跟着下注，其去了之后就在旁边跟着下注了，之后在门口看见一个宝马车停到棋牌室门口，从上下来一名陌生男子也进来玩推牌九。当时马某3、邵某、还有一个开宝马的陌生男子，还有一个开卡宴的陌生男子，还有二十多人都在一起玩推牌九，苏某、吴某1通、李某5、赵盟在旁边伺候牌局，还有一个光头的陌生男子也在旁边，听别人说他在旁边给别人放高利贷，其在牌局上钓了一会儿鱼，当时输了六千多元钱，然后就走了，其走的时候马某3她们还在玩，当时邵某就已经输了十九万元。其第四次到棋牌室玩牌（指赌博），棋牌室内大约有二十多人，当时就认识马某3、邵某、苏某、吴某1通、李某5、赵盟，其他人都不认识了。陈咀乡皇庄村苏家棋牌室经营了大约一个月左右。苏某、吴某1通、李某5、赵盟在牌局上主要是看场子，伺候牌局的。陈咀乡皇庄村苏家棋牌室一开始不知道是谁经营的，后来知道是马某3开的。苏家棋牌室一开始玩的小，一锅抽三十二十的，后来他们玩的大了就是三百五百的了，再大的牌局就不知道抽多少钱了。苏家棋牌室小局加大局，其估计一天可以抽两千到五千块吧。9、证人李某1的证言证实，马天华在皇庄村有个苏家棋牌室，其去过两次，第一次是苏某和吴某1通打电话叫其去的，说是开业去热闹一下。第二次是和同村的孟某1一起去看玩牌的了。其去苏家棋牌室的时候现场有十多个人，认识苏某、吴某1通、李某5、马某3、孟某1、王某2，其他人就不认识了。当时苏家棋牌室大厅里有麻将机，一个单独的房间内有一个大牌桌。看见有人赌博，赌博的种类就是推牌九，当时赌博的人都不认识，他们玩的是20的转锅，其和孟某1大概看了十多分钟就走了。10、证人孟某1的证言证实，马天华以苏晓明的名义在陈嘴乡皇庄村开了个苏家棋牌室，我去过四五次，第一次去是苏某打的电话说是棋牌室开业喊着一块吃饭去，随后几次就到棋牌室看看打牌的，看见推牌九的就在旁边钓钓鱼（指赌博下注）。苏家棋牌室是2017年10月或者11月的时候开始营业的，第一次去苏家棋牌室现场大概有十多个人，其认识王某1、田某、张某8、吴某1通、苏某、赵盟、马某3、李某1、李某5，其他人就不认识了。当时苏家棋牌室里外屋一张桌子一套沙发，里屋有一张大牌桌，开业当天里屋大牌桌有四个人推牌九玩的是20的轮锅，是谁玩的记不清了，随后苏某经常打电话说来几个青县的玩牌叫其去钓鱼（指赌博），其去了看他们玩的牌九太大了，都是几千几万的，也不敢下注了。后来去苏家棋牌室都看见晁某、马某3、王某1、李某6、徐某2在赌博，其他人不认识了。他们玩最小的是20元的转锅，最大的青县的一个人开敞锅，投注不限。其就是在一边十块二十的钓鱼，前前后后一共输一千元左右。苏某就是伺候牌局的，给拿个水，收个钱什么的。吴某1通、赵盟就是天天坐棋牌室里玩也没见他玩牌。李某5也是在棋牌室里坐着玩，看见过他玩过一次牌，马某3也去那里玩，看见她打过几次牌。还有一个人在棋牌室放高利贷的人，不过不认识他也不知道叫什么名字，就看见棋牌室里有把钱输光的就去他那里拿钱，具体的利息不知道。这个放高利贷男子大概四十岁左右，身高160cm左右，中等身材，短发。其听说有人一天晚上在苏家棋牌室输了20多万。苏家棋牌室经营了最多一个月的时间。苏家棋牌室的盈利方式主要是抽头，小牌局就是百八十的，最少应该是五十一锅，大牌局最少得几百一锅，其看见过一次他们一锅七八万块钱，然后就直接给马某3了。马某3具体从里面抽多少就不知道了。其见过一次马某3给苏某、李某5、吴某1通、赵盟他们发工资，三百四百的给，应该是一天的工资。11、证人徐某1的证言证实，陈咀乡皇庄村有个苏家棋牌室，其去过两次，第一次是苏某打电话叫其去的，说是开业叫其过去吃个饭。第二次是苏某和吴某1通打电话叫其过去玩会，其就去了。苏家棋牌室是2017年下半年开业的，具体时间记不清了，谁经营的不知道，也就经营了一两个月左右的时间。第一次去是2017年下半年，当时是苏某打电话说开业去吃饭，中午其没去，苏某又打电话叫其有空就去，下午其就去看了看，待了半个小时就走了。当时现场有十多个人，其中有李某5、吴某1通、苏某，其他的就不认识。第二次是过了十多天之后，苏某总是打电话叫其过去玩，实在不好拒绝了，下午就又去了苏家棋牌室一趟，到苏家棋牌室待了十多分钟就回家了。当时现场有七八个人，其中有苏某、吴某1通、李某5。12、证人于某1的证言证实，咀乡皇庄村苏家棋牌室是马某32017年下半年经营的，其一共去过四次。2017点下半年，具体时间记不清楚了，其开车从皇庄某路过，看到路边开了家棋牌室，名字叫苏家棋牌室，就进去玩了，刚一进门看见李某5在沙发上坐着，有七八个人不认识的人在一张桌子上玩推牌九，其就站在旁边钓鱼，当时赌注为三百左右，输了七千左右然后就走了。第二天下午其又去了苏家棋牌室玩牌，当时现场有十多个人在玩推牌九，李某5、吴某1通、苏某、赵盟在沙发上坐着，其就到玩推牌九的那些人旁边钓鱼。赌注跟第一次一样，输了四千左右，然后就走了。第三次去苏家棋牌室是五天之后的晚上，当时苏家棋牌室门是关着的，其敲了敲门，苏某就把门打开了，其就进去了。进去之后看到邵某和马某3还有两个陌生男子一起在一张桌子上玩推牌九，其和李某1、还有十几个大院村、陈咀村、前渔村的人就在旁边钓鱼。李某5、苏某、吴某1通、赵盟在棋牌室周围溜达，赌注上下不封顶，少的有出几百的，多的有出一万两万的，当天晚上其输了五千左右没钱了，所以中途我就回家了。走之前看见邵某和两名陌生男子赢钱了，之后就不知道了。第四次是第二天的晚上，其又接着去苏家棋牌室玩牌，当时苏家棋牌室门还是关着的，其敲了敲门，苏某给开的门，进去之后发现还是昨天晚上的那两名陌生男子和马某3、邵某在一张桌子上玩推牌九，其和李某1还有昨天的那一帮人在旁边钓鱼，苏某、吴某1通、李某5、赵盟在棋牌室周围溜达，当时现场多了一个放高利贷的，其当时带了一万左右，全输没了，其就找那个放高利贷的借了一万元现金输了之后就走了，当时牌局也散了，当时看见邵某输了有七八万，一直是马某3和另外两名陌生男子赢钱。到了第二天其就赶紧把一万块钱还给那个放高利贷的，并给了五百块钱的利息，之后就再没有去过苏家棋牌室。在苏家棋牌室参与赌博的有马某3、邵某、李某1，剩下十几个都是大院村、陈咀村、前渔二庄的人。13、证人孟某2的证言证实，陈咀乡皇庄村苏家棋牌室其不知道是谁经营的，是苏某叫其去玩的。其在里面玩过三回。第一次去是苏家棋牌室刚开业，其过去捧场，当天下午其和王某2、李某1一起去的苏家棋牌室，到了以后看见蛮子营村的大力、苏某、李某5、马某3都在屋里面，还有四个人在推牌九，都是陈咀附近村里的，其就在旁边钓了会儿鱼，输了点钱就回家了。第二次是隔了三四天，苏小明又叫其去苏家棋牌室，下午其过去的时候，棋牌室有十多个人，但是没有人玩牌，都在那坐着说话，其认识的有苏某、吴某1通、马某3，剩下的就不认识了，当时也没有人玩牌，坐了一会儿就走了。又隔了一两天，苏小明又叫其去，其下午就又去了，到了棋牌室屋里有十多个人，其只认识苏某、吴某1通，当时屋里有一桌玩推牌九的，其就跟着在旁边钓鱼，输了点钱，具体多少也记不清了，两次输钱加起来也没有过一千，之后就不玩了就回家了，再也没去过苏家棋牌室。其听说有输二十多万的，但是没看见过。14、证人王某2的证言证实，苏家棋牌室是2017年下半年开业的，具体时间我记不清了，是马某3经营的，其去过三次。第一次是2017年下半年，具体什么时间记不清了，上午十点左右其、李某1、孟某4在机箱厂干活，不知道是谁给李某1打电话叫他去苏家棋牌室玩会，李某1跟其和孟某4说：“马某3的苏家棋牌室开业，她叫咱们去吃饭，咱还去吗？”其说：“还干着活，别去了。”中午下班吃完饭才去的苏家棋牌室，到了苏家棋牌室之后，看见苏某和吴某1通在沙发上坐着，也没其他人。第二次是过了好几天，苏某打电话说：“过来玩会。”然后其就去了苏家棋牌室，看见苏某在沙发上坐着正打电话叫人来玩，屋里也没有其他人，其在沙发上坐了一会就走了。第三次是过了一两天，下午两点左右苏某又打电话叫其去苏家棋牌室玩，天快黑的时候其才去的苏家棋牌室，到了之后门开着，里面大约有六七个人在一张桌子上玩推牌九，其都不认识，苏某、吴某1通、李某5在沙发上坐着，期间偶然起来在屋子里转一圈。其在玩牌的人旁边钓了半个小时鱼，输了100元左右就往外走，刚出门就看见有两名陌生男子进了苏家棋牌室，紧接着苏某和吴某1通就把门关上了，并把窗帘拉上了，其就回家了。苏家棋牌室抽头盈利的方式是玩牌的人赢几百元钱，他们就往棋牌室里的纸箱子里放几十元钱。苏家棋牌室有放高利贷的，他背着一个兜子，兜子里面放着钱，谁没钱了就去他那拿。15、证人周某1的供述证实，苏家棋牌室其去过四次。第一次是2017年10、11月份，具体时间记不清楚了，上午10点左右苏某打电话说：“我开个棋牌室，我请请你，你过来吃个饭。”然后其就去了广利饭店，当时一起吃饭的有二十多个人，其中有苏某、吴某1通、李某5、王某1、马某3，其他人就不记得了，吃完饭就去苏家棋牌室，其和两名陌生男子玩了半个小时的斗地主，然后和二十多个人玩了一个多小时的推牌九，其在旁边钓鱼，记得其中有马某3、苏某、吴某1通、李某5在沙发上坐着了，当时推牌九的赌注一百以内，其赢了一千多块钱然后就走了。第二次过了半个多月，苏某打电话叫其去苏家棋牌室玩牌，到了之后，苏某、李某5、吴某1通在沙发上坐着，十多个人在一张桌子上玩推牌九，其中有马某3，其他人就记不住了。在玩推牌九的旁边钓鱼，玩了两个多小时，赌注五千左右，其赢了一千多块钱然后就回家了。第三次过了几天，苏某打电话叫其去苏家棋牌室玩牌，下午4点左右其就去了，当时现场有十多个人在一张桌子上玩推牌九，其中有邵某、马某3，其他就记不住了，其在旁边钓鱼，李某5、吴某1通、苏某都在沙发上坐着，玩了半个多小时，当时赌注上万了，其输了六千元钱就走了。第四次过了没几天，苏某又打电话叫其去苏家棋牌室玩牌，其晚上到的，当时现场有二十多人，其中有邵某、马某3，他们玩的推牌九，其在旁边钓鱼，苏某、吴某1通、李某5在沙发上坐着，赌注五六万，其玩了一个多小时，输了五六千元钱就走了。赌局的赌具就是牛子牌，赌注开始是一百左右到之后就变成五六万元了。其一开始赢了两千元钱，之后就输了一万元。其听说邵某输钱了，具体输多少也不知道，还听说有一个人输了几万，但不知道是谁，马某3和一名陌生男子赢钱了。苏某、吴某1通、李某5三人他们负责看场子，伺候牌局。陈咀乡皇庄村苏家棋牌室经营了大约一两个月左右。棋牌室盈利的方式就是成锅之后给棋牌室抽头。玩的小的成锅之后给三十五十，后来他们玩的大了成了之后就给一千两千的。其看到过成锅之后马某3就喊苏某，苏某过来之后就把抽头的钱给他，苏家棋牌室后来发现是马某3借着苏某的名义开的。16、证人晁某的证言证实，苏家棋牌室在陈咀乡皇庄村公路边上，苏某跟其说是他经营的，具体是谁就不知道了。其去过两次，第一次是2017年10、11月份，苏某打电话叫其去苏家棋牌室玩牌，其就去了苏家棋牌室，当时有十多个人在一张桌子上玩推牌九，其就在旁边钓鱼，苏某、吴某1通、李某5、马某3在沙发上坐着喝茶水，赌注在一二百左右，其玩了半个多小时，输了一千多块钱就回家了。第二次过了一个星期左右，苏某打电话叫其去苏家棋牌室玩牌，下午两点左右，其就去了苏家棋牌室，当时现场有十多个人在一张桌子上玩推牌九，其就又在旁边钓鱼，苏某、李某5在沙发上坐着，偶然起来转转场子，赌注在一二百左右，其玩了一个多小时，输了不到四千元钱。苏家棋牌室开设赌局的赌具就是牛子牌。赌注是一二百元。苏某、吴某1通、李某5三人在苏家棋牌室负责伺候牌局，苏家棋牌室经营了大约一两个月左右。苏家棋牌室实际是马某3开的，苏家棋牌室有放高利贷的，叫什么不知道，男，身高170cm左右，短发，体型较瘦，外地口音。石某姓邵的男的具体名字不知道，借高利贷了。棋牌室的盈利方式是成锅之后给抽头，小锅三十五十，大锅就不知道了。苏某在旁边拿着个箱子，抽头就都扔在箱子里了。苏家棋牌室经营了大约一个月左右。17、证人李某2的证言证实，苏家棋牌室在陈咀乡皇庄村公路西侧，其去过，但是去过几次忘了。第一次2017年11月份左右，具体时间记不清楚了，上午苏某打电话说：“我棋牌室营业，过来给捧捧场，今天开业顺便中午一起吃个饭。”其当时在小许庄的机箱厂上班，本不想去，苏某打了好几个电话其就去了。当天大概十点多其到了位于陈咀乡皇庄村的苏家棋牌室，当时棋牌室里有马某3、苏某、吴某1通、赵盟、李某5几个人，其看看没人转了一圈就回家了。等快到中午的时候苏某打电话叫其去广利饭店吃饭，其到了苏家棋牌室和马某3、苏某、吴某1通、赵盟、李某5去了广利饭店，到了饭店又随后到了几个人，分别是徐某1、田某、王某1、于某1、孟某2、孟某1、王某2。还有几个不认识的人，一起吃晚饭就又回到苏家棋室，当时棋牌室大厅里有一台麻将桌还有**常的桌子还有沙发茶几，里屋摆着一张大桌，当天下午其在外屋玩十块钱的斗地主，后来到了四五点钟人多了，其就去里面大桌玩的推牌九，当时有于某1、李某1、马某3、王某1、徐某1、张某8、孟某2、孟某1都在。其当天在旁边钓鱼，赢了几百块钱，大概7点左右就回家了。随后其又去过几次苏家棋牌室，基本都是在推牌九的大屋钓鱼，前前后后一共输了大概2000元左右。其去棋牌室时经常在的有马某3、苏某、吴某1通、赵盟、李某5、于某1、邵某、周某1、晁某、李某1、孟某1、张某1，苏家棋牌室是马某3开的，她也跟着玩牌（指赌博）。苏晓明、吴月通、赵盟、李孟醒都是负责看场子伺候牌局管理棋牌室的，其他人都是经常去玩牌（指赌博）的。苏家棋牌室有放高利贷的，其见过几次，是一个操东北口音的男子，四十岁左右，身高160CM左右，体型较瘦，短发。邵某、于某1、张某1跟这个放高利贷的男子借钱，其他就不知道了。棋牌室的盈利方式是成锅之后给抽头，小锅一般几十块钱，大锅就没准了，其见过最大的一锅给抽头给了1300元。抽头都给苏某和吴某1通。听说邵某输三十多万，于某1输十多万，张某1输两三万，周某1输两三万，王某2输一万多，孟某2输七八千块钱。陈咀乡皇庄村苏家棋牌室经营了大约一个月左右。18、证人刘某1的供述证实，2017年11月份，其在青县陈咀乡皇庄村公路西侧路边有一间门市往外出租。有一天一名不认识的男子打电话说要租房子，过了两天那名男子带着其到陈咀乡张二庄村小学北侧的一栋房子里，一名叫马某3的女子跟其签的房租，租期为一年，租金12000元。租期到了后，其给马某3打电话问她还租房子吗？马某3说不租了。一开始马某3跟其说办公用，后来听别人说马某3干棋牌室，其以为干棋牌室是合法的就没去理会。19、青县公安局制作的辨认笔录证实，证人邵某能准确辨认出被告人马某3、张某3、刘某2。被告人吴某1通能准确辨认出赵盟、刘某2、张某3及作案地点。被告人李某5能准确辨认出赵盟、刘某2、张某3及组织赌博地点。被告人苏某能准确辨认出刘某2、开保时捷卡宴的张某3。证人刘某1能准确辨认出马某3。证人李树旺能准确辨认出苏某、马某3。20、青县公安局出具的接受证据清单、青县公安局重案中队出具的情况说明、被告人吴月通提供马天华棋牌室的手机视频证实，被告人马某3所经营的棋牌室的客观状况。（二）、2017年12月下旬的一天，马天华伙同被告人赵盟、张杰、苏晓明、吴月通、李孟醒等人在青县陈咀乡大院村张某2家聚众赌博，被告人孙珑赫指使刘某2在该赌局上放高利贷，致使白某输掉100多万元。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。1、被告人苏某的供述证实，2017年11、12月份的一天晚上，其和马某3、吴某1通、李某5、赵盟在兴济吃火锅，在吃着饭的时候马某3就给她二舅张某2打电话说晚上去家里玩会，挂了电话后马某3告诉其晚上都去她二舅家上赌局看场子，所谓的看场子就是放风和通风报信。吃完饭后马某3喊着其和吴某1通先去她家，其和吴某1通就跟着马某3去了她家，到了马某3家后看到以前经常开着保时捷卡宴去棋牌室玩的那名男子已经在马某3家等着了，在马某3家等了会，李某5也来了，然后就一起开车去陈咀乡大院村张某2家，走到陈咀乡小院村道口处看到以前经常开着宝马牌轿车去棋牌室玩牌的两名男子在那里等着马某3了，然后一起去了张某2家。到了张某2家后，肖某和赵盟已经在张某2家，等了一会儿，以前在棋牌室放高利贷的“二黑”和一名瘦高个男子也来了。又过了一会儿马某3说：“咱先玩着，一会还有个人过来。”然后马某3让其和肖某去门口的车上坐着放风。十来分钟后，其看到马某3和吴某1通从屋里出来开车出去了，过了一会儿马某3和吴某1通就回来了，白某也在车上，然后他们三人下车后就进屋去了。当时在场的有其、马某3、吴某1通、李某5、赵盟、肖某、“二黑”、开宝马的两名男子、张某3、一名瘦高个年轻男子还有白某。其在牌局上负责放哨，不让外人到屋里去，如果有警察就通风报信。“二黑”，身高1.7米左右，四十岁左右，留了个板寸，东北口音，在沧州住。那名瘦高个年轻男子身高1.8米左右，四十岁左右，短发，本地口音，在沧州住，听别人都跟他喊“亮哥”。经常开宝马牌轿车去棋牌室玩的两名男子身高都在175cm左右，一胖一瘦，都是沧州本地口音，听别人说好像是沧县西花园村附近的人，具体叫什么不知道。经常开保时捷卡宴去棋牌室玩的男子身高1.7米多，肤色偏黑，长头发，长得挺精神了，说话外地口音。2、被告人吴某1通的供述证实，2017年12月份，一天晚上大约7点左右，马某3打电话叫其去吃饭，不一会儿李某5就开着车接着其去陈嘴乡的一个饭店吃饭，当时苏某、赵盟、肖某、马某3已经在饭店里等着了，吃完饭马某3对其说：“今天晚上在我二舅家有个牌局，你们过去给我帮帮忙。”然后其、马天华、李孟醒、赵盟、肖某就开车去了陈咀乡大院村马某3的二舅张某2家，到后当时已经有人在张某2家里了，然后马某3又打电话联系了几个人，过了一会人都到齐了，马某3就让苏某出去放哨，然后对其说：“你和我出去再接个人去。”然后其就出去开车了，马天华过了一会从屋里出来上车告诉去大院村村边的公路上，到了公路上马某3让其调头在公路边等着她，然后马某3就下车了，过了几分钟马某3回到车上说：“咱回去吧。”然后其就开车往张某2家走，当时看到车后面还有一辆黑色的轿车跟着，到了张某2家后看见后面跟着一起来的是冯官屯村干煤场的白某，其和马某3、白某进屋后看到李某5、开卡宴的男子、开宝马的两名男子正在推牌九，“二黑”和那名瘦高个年轻男子站在桌子旁放钱，然后马某3和白某也坐到桌子上跟着玩牌，马某3让其、苏某、肖某、赵盟去门口放风，苏某、肖某、赵盟就出去了，其在屋里又站了一会儿也出去了。当时现场有其、马某3、苏某、李某5、赵盟、肖某、“二黑”、开宝马的两名男子、张某3、一名瘦高个男子还有白某。其一直在外面放风，中间因为口渴了进屋去喝水，回到屋里后发现李某5已经不在桌子上坐着了，和“二黑”还有那名瘦高个年轻男子在桌子边站着，他们是在牌局上放高利贷的。马某3、白某、张某3还有开宝马的那两名男子还在玩牌，其在屋里待了大概二十分钟又回门口去放风了。又过了一会马某3打电话说：“牌局散了，你们回来吧。”然后其、苏某、赵盟、肖某就回屋了，进屋后发现马某3他们正在说话，大概就是说白某输钱了，问他什么时候能还钱。其在屋里待了一会，马某3就告诉可以回去了并给了200元的辛苦费，然后其就走着回家了。马某3组织的牌局，牛子牌应该是马某3提供的。3、被告人李某5的供述证实，过了几天马某3又给其打电话说：“今天晚上又有个牌局，你来上班吧。”其说不去了，马某3就说：“你来吧，苏某和吴某1通顾不过来，你过来帮帮我。”其就同意了。当天晚上吃完晚饭后，其就去了张二庄某马某3家。当时苏某和吴某1通也在马某3家，其到了后马某3说咱再等俩人，人齐了咱一块去。等了一会后又来了两名陌生男子，然后马天华让其开着车跟着他们一起去了陈咀乡大院村马某3的二舅家，到了马某3二舅家后，马某3就把赌博用的牛子牌准备好了，过了一会又来了一名陌生男子。又呆了一会后，马某3就让吴某1通和苏某去门口盯着点，马某3又给了其5000元现金让其替她玩会，输赢算她的。然后马某3又说一会儿还有一个人来，咱们先玩着，别等他来了咱们才开始有点不合适。然后其、马某3还有那三名陌生男子玩了不到十分钟，又来了一名男子，是冯官屯姓白，那名姓白的男子来了以后，其就把钱都给了马某3然后去桌子旁边坐着了，那名姓白的男子就和马某3以及那三名陌生男子继续玩开推牌九了，赌注不是五百元就是一千元，那名白姓男子从口袋里掏了大概2万元，玩了一会后姓白的男子就把钱输没了，马某3见他输没了，就让放高利的男子给他拿钱，让其在旁边记账，随后那名白姓男子一直在输钱，输没了就从放高利的男子那里拿钱，玩了一个多小时，那名白姓男子一直在输，一开始放高利的男子还给他钱，到了最后马某3告诉他下多少钱直接拿嘴说就行，当时其给记账，他大概输了120万左右，然后马某3就说牌局散了吧，那名放高利的男子就让姓白的男子给他打欠条，马某3就把其和苏某、吴某1通喊到一起说：“没什么事了，让李某5先走吧，苏某和吴某1通你俩留下。”然后马某3给了其1000元，其就开车走了。马某3开始说：“一会还有一个人来，咱们先玩着，别等他来了咱们才开始有点不合适。”这个“不合适”的意思应该就是别让那名白姓男子看出来这个牌局有问题，因为除了那名白姓男子外，其他人都是一伙的。马某3在她二舅家开设赌局，其负责“看锅”和记账。当时参与赌博的有马某3、冯官屯村的白姓男子，还有那三名陌生男子。这三名陌生男子还是在棋牌室参与赌博的那三名男子，有两个人是开白色宝马牌轿车去的，还有一名是开着保时捷卡宴去的张某3。白姓男子是冯官屯村干煤厂的老板，具体叫什么我不知道。到了张某2家赵盟和肖某也来了，马某3准备好牛子牌，一会儿刘某2和亮哥也来了。4、被告人刘某2的供述证实，2017年12月份的一天晚上，孙亮打电话让其去陈咀乡“苏家棋牌室”找马某3，他随后就到。然后其就开车去了陈咀乡“苏家棋牌室”找马某3，到了棋牌室后，马某3和五六名陌生男子在棋牌室里坐着，在棋牌室待了一会，马某3就开着一辆车拉着三名陌生男子，其开一辆车，还一两名陌生男子开着一辆车来到了陈咀乡一个村里的一家住户，到了这家住户后看到有三四名陌生男子已经在这里等着了，过了十多分钟，孙某也来了，随后又来了三四名陌生男子，人到齐了后马某3就告诉其去旁边屋待着就行，马某3、孙某和十多名陌生男子就开始赌博，这个赌局进行了两个小时左右，期间其去马某3他们赌博的屋子转了一圈，看到马某3和十多名陌生男子正在推牌九，孙某在赌桌旁放高利贷，他们玩的是四扇的，赌注是多少不清楚。赌局结束后孙某告诉其没事就可以回家了，其就开车回沧州了。5、证人白某的陈述证实，2017年11、12月份的一天晚上8、9点钟，马某5打电话问其在哪了？其说马上到大院了，然后马某5就把电话挂了。当时104国道正在修路，其想要回家需要绕陈咀乡大院村的路，开车走到陈咀乡大院村的时候，前面有一辆白色吉普车横在了公路上把其拦了下来，接着马某5和两名陌生男子从前面的白色吉普车上下来说你先别回家，咱玩会去。说完马某5和那两名陌生男子就死拉硬拽的把其带到了大院村东一户门口朝南的人家，进屋后发现有六七个男子正在推牌九，马某5对其说玩会吧，其说没有钱，马某5就说她给其钱，然后对屋里一名拿着兜子在牌局旁边放利的男子说给拿点钱，那名拿着兜子的男子就给了其1万元现金，然后其就在牌局上跟着一起推牌九，玩了大概一个半小时，这期间一直在输钱，输没钱了就从放利的男子那里拿钱，具体拿了多少钱也记不清了，玩到一半的时候马某5看其欠钱了就从腰上把车钥匙抢走了，去车上翻钱，但是没找到钱。大约玩到十点半，其也不知道具体输了多少钱，马某5就告诉屋里的人把其围起来拧着胳膊让其打欠条，其不同意打欠条放利的那个男子就用手打其脑袋，其一看没有办法了，就被他们逼着打了一张110万的欠条，签完字后又按着手在欠条上按了手印，其不是自愿去牌局玩牌的，是马某5他们强行拉着其去的。6、证人张某2的证言证实，2017年11、12月份的一天，马某3打电话说：“二舅，晚上我带着几个人去你家玩会。”其问马某3你们来玩什么啊？马某3说：“就是玩会，你甭管了。”到了晚上马某3领着苏某、吴某1通、肖某来了，当时其在里屋躺着，他们来了后到里屋和其打了个招呼就去西边的屋子。过了一会儿因为身体不舒服其就提前睡觉了，到了半夜他们走的时候又过来告诉了其一声。马某3说的“就是玩会”的意思是组织赌局进行赌博。7、青县公安局制作的辨认笔录八份证实，证人白某能准确辨认出聚众赌博的马某3、张某3、刘某2、苏某、赵盟、吴某1通、肖某、李某5。同案犯苏某、吴某1通能准确辨认出赌博的作案地点（张某2家）及证人白某、肖某。二、非法拘禁事实2017年12月份的一天，马天华伙同被告人孙珑赫、刘建国、苏晓明、吴月通、王某1（以上四人已判决）在青县上伍乡冯官屯村“天赐煤场”将欠赌债的白某非法拘禁，在拘禁期间马某3、刘某2、被告人孙珑赫等人多次对白某进行殴打、辱骂，并强行从白某的煤场拉走八车煤。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。1、被告人苏某的供述证实，牌局结束后其和吴某1通就开车回家了，马某3给了其500元辛苦费。大概两三天后的中午时候，马某3打电话让其去冯官屯村白某的煤厂，当时也没说什么事。过了一会儿吴某1通开车来接其，其就和吴某1通去了白某的煤厂，到了煤厂后马某3、“二黑”和一名陌生男子已经在煤厂了，“二黑”看到其说：“晓明你们可享福了，我们在这看了好几天人了，吃不上喝不上，你们快买点吃的去吧！”马某3就对吴某1通说：“我给你钱你去买点吃的。”然后吴某1通就开车买饭去了，其在煤厂和马某3、“二黑”还有那名陌生男子说话，吃完饭后，那名在牌局上叫“亮哥”的瘦高个也来到了白某的煤场，“亮哥”不知道从什么地方找来一根铁棍指着白某说骂街，然后还用拳头巴掌打白某，“亮哥”在煤厂待了一个多小时就走了，这一个多小时内“亮哥”和马某3、“二黑”商量好了如果白某不给钱就从煤厂拉煤走。大概下午三四点钟，其就让吴某1通把其送到赵盟家，马某3又打电话叫其去白某的煤厂，过了一会儿，吴某1通就开车接其去了煤厂，看到马某3、“二黑”和那名陌生男子正在指挥着铲车和翻斗车拉煤，马某3安排其看着白某不让他随便走动防止他报警，其就在煤场现场看着白某。过了一会儿“二黑”和那名陌生男子就走了。拉了大概八九车煤后，马某3和吴某1通也开车走了，临走前马某3交代其看着白某和煤厂的那些煤，别让白某跑了，也别让别人把煤拉走了。然后其就在煤厂继续盯着白某。后来听别人说在张某2家组织的牌局上白某输了大概几十万。2、被告人吴某1通的供述证实，和白某玩牌后第二天中午，当时其正在家里准备吃饭，马某3打电话让其去买点饭顺便把苏某送到冯官屯村白某的煤场，然后其就去买饭了，买完饭后又开车去大院村接着苏晓明一起去了冯官屯村白某的煤场。到了煤场后，当时马某3、昨天在牌局上放高利贷的“二黑”和那名瘦高个男子、白某在屋里坐着，其把饭送到屋里后就和苏某去其他屋看电视去了，马某3、“二黑”、那名瘦高个男子在中间的屋子里和白某要账，因为他们把门关上了，说的什么都不知道，但是中间其去厕所的时候，路过马某3他们在的屋子，看到那名瘦高个男子用手打白某的后脑勺，到了傍晚马某3喊其和苏某出去，其和苏某就出去了，马某3、“二黑”、那名瘦高个男子、白某在煤场院子里站着谈事情，其和苏某在一边等着。过了一会儿，看到来了一辆铲车和两辆翻斗车来白某的煤场拉煤，一共拉走了七八车煤。拉完煤后马某3让其送她回家，让苏某在煤场等着，然后其就开车拉着马某3走了。3、被告人刘某2供述证实，2017年12月份的一天，马天华在陈咀乡村住户家组织赌局的第二天的上午，孙某打电话让其和他出去办点事情，并让其再叫一个人一起去找他，其就同意了。其就给王某1打电话让他来找其，过了一会儿孙某开车接着其和王某1到青县104过道西侧的一个煤场，孙某说这个煤场的老板欠他的钱，让其和王某1跟着这个煤场老板想办法让他还钱。然后其和王某1就一直跟着煤场老板并让他还钱，孙某在煤场待了一会就走了。过了两三个小时，孙某开车回来了，不一会儿马某3也领着两三个陌生男子来到了煤场，孙某和马某3来了后就找煤场老板说要钱的事情，之后其和王某1就出去买烟了，他们说的什么也不知道了。其和王某1买完烟回来后，孙某让其和王某1晚上继续在煤场盯着煤场老板，别让煤场老板走丢了，然后其和王某1就在煤场盯了煤场老板一晚上，不让他随意走动。第二天其和王某1也是一直跟着煤厂老板盯着他不让他随意走动，一直到了下午孙某和马某3他们才来煤场。期间其和煤场老板要钱，煤场老板说没钱，其和煤场老板就争吵了起来，其就和王某1对煤场老板拳打脚踢，后来煤场老板报了警，其和王某1就回沧州了。因为煤场老板欠孙某钱，孙某让其和王某1盯着煤场老板不让其随意走动，让其和王某1找煤场老板要钱。其用拳头打了煤场老板身上两三下，用脚踹了煤场老板身上两脚，又用膝盖磕了煤场老板腹部一下。王某1在旁边拽着煤场老板胳膊。4、被告人王某1的供述证实，2017年11、12月份的一天上午，刘某2打电话喊其出去玩会，其就同意了。过了一会儿刘某2开着一辆黑色大众牌轿车来接其，上车后其问刘某2去干什么？刘某2告诉其出去转一圈就回来，其就没有再多问。刘某2开车拉着其来到了一个煤场，这个煤场位于沧县西面，下车后看到煤场屋里有三名陌生男子和一名叫“大华”的女子，刘某2进屋后就找到其中一名陌生男子要账，后来才知道那名男子就是这个煤场的老板，煤场老板和刘某2等人赌博欠了刘某2等人赌债，具体欠了多少钱不清楚。煤场老板就对刘某2、“大华”和那两名陌生男子说现在没有钱，过几天再说。刘某2、“大华”和那两名男子就一直在逼煤场老板还钱。过了一会，“大华”和那两名男子就开车走了，煤场里只剩下其、刘某2还有煤场老板了，期间刘某2一直在逼煤场老板还钱。到了下午“亮哥”开车来到了煤场，找煤场老板要账的。过了一会儿，其听到刘某2和煤场老板吵了起来，看到煤场老板和刘某2互相推了对方几下，然后刘某2踹了煤场老板一脚把他踹倒在地上，煤场老板从地上起来后想踹刘某2但是没有踹到，其就上前去拉着煤场老板想把他俩拉开，刘某2又用拳头打了煤场老板几下，具体打到哪里没有看到。然后煤场老板就打电话报警了，过了一会派出所的民警到了就把刘某2、煤场老板还有“亮哥”带到了派出所，刘某2让其开着他的车去派出所等他们。其在派出所等了一会儿，刘某2和“亮哥”就从派出所出来了，其就拉着他们又回煤场了。到煤场后发现煤场老板已经在煤场了，其就对刘某2说想回家，刘某2让其别走了在煤场陪他一晚上，因为没有车就同意了，然后就和刘某2在煤场住了一晚。第二天上午，“大华”带着三、四名陌生男子来了，他们来了后就一直在逼煤场老板还账，还骂煤场老板。过了一会“亮哥”也来了，“亮哥”不知道从哪里找了跟棍子指着煤场老板让其还账，煤场老板不说话，“亮哥”就用手打了煤场老板的脸几下。一直到中午刘某2和“亮哥”他们就一直在逼煤场老板还账，期间“大华”还有那几名陌生男子还拉着煤场老板出去了一趟。到了中午其和刘某2说要回家一趟，刘某2就开车拉着其回沧州了。到了下午，刘某2打电话说咱俩开的车是“亮哥”的，叫其和他一起去把车送回去。其就又和刘某2开车到了煤场，看到煤场里有一辆铲车和两三辆翻斗车正在拉煤，刘某2问翻斗车司机是干什么的，翻斗车司机告诉刘某2是“大华”叫他们来拉煤的。然后刘某2和“大华”又进屋去找煤场老板了，其在外面待了一会儿，刘某2出来喊着其就回沧州了。其和刘某2一起看着煤场老板不让煤场老板乱走，如果煤场老板离开煤场的话就告诉刘某2。刘某2踹了煤场老板一脚并用手朝煤场老板身上打了几下，“亮哥”用手打了煤场老板脸部几下。在拘禁煤场老板期间，“大华”、“亮哥”、刘某2多次辱骂煤场老板。5、被害人白某的陈述证实，马某5喊其赌博后的第二天早晨，马某5自己来到了其煤场要钱，其说没钱，马某5就十分生气，一直骂其。过了半个小时左右，昨天在赌局上放高利贷的男子领着几名陌生男子也来到了其煤场，有几名男子都是昨天在赌局上的人。这几名陌生男子来了后就一直向其要钱，把其堵在屋子里不让随意离开屋子，让其打电话联系钱还债，不能报警，报警的话就打其。他们在煤场看着其一直到了晚上，期间经常骂其并用拳头巴掌打其，到了晚上他们也没有走，盯了其一晚上还不让其睡觉，就连小便都不能离开屋子。第三天马某5与这几名男子照常逼其还债并随意对其进行殴打和辱骂，还不允许其离开煤场，不让其报警和睡觉，限制其人身自由和通讯自由，就这样他们又在煤场拘禁了其一个白天和一个晚上。第四天天一亮马某5就到了煤场，同拘禁其的几名男子继续逼其还债，他们又带着其去了好几个银行，在每个银行都没有取出钱，他们就打了其好几次，最后又带着回到了煤场。到了下午，又来了几名陌生男子，他们强迫其给他们写了一张车辆买卖协议，协议内容为将其车牌号为冀Ｊ×××××的黑色大众帕萨特牌轿车以五万五千元的价格卖给他们，实际其并没有收到车款，就是用其车抵赌债。到了傍晚马某5等人联系来铲车和翻斗强行拉煤场的煤，当时有好几名男子在屋里看着其不让报警和离开房间，他们大约拉了八九车煤之后，马某5等人就开车先离开了，只留下一名男子看着其，其趁机从屋里跑了出来拨打报警电话，那名男子也追了出来，俩人厮打到一块，派出所的民警就到了，铲车和翻斗车就开走了。后来其又找朋友李树旺那里借了55000元给了马某5，把其帕萨特车赎回来了。6、证人林某的证言证实，2017年12月份左右一天下午4点左右，上伍乡冯官屯村天赐煤场的老板白某打电话叫其装煤，其就开着自己的铲车去了，到了之后看见苏某、吴某1通、马某3，还有一个陌生男子和白某在现场，姓候的和他一起的一名男子开着两辆后八轮自卸卡车在煤堆等着拉煤，其开着铲车到煤堆准备铲煤，白某冲其招了招手，其就下了铲车到白某面前，白某说：“表哥，我掉里了，我让人圈了，一会儿马某3问你，你就多说点吨数。”其说：“行啊，但我也不能说太多吨数。”其就开始铲煤装给自卸卡车，两辆自卸卡车运了七八次，然后天就黑了，吴某1通叫其不用干了，马某3就从屋里出来问其一车多少吨煤，其说一车11吨左右，马某3说装一车多少钱，其说100元。马某3给了其现钱后开铲车走了，之后就没再去铲煤。其只知道白某玩牌（指赌博）让人骗了。一辆后八轮自卸卡车能装8吨煤，两辆总共运了七八次，1700元左右一吨煤，运走的煤总共大概价值11万元左右。7、证人李树旺的证言证实，2017年11、12月份的时候，白某打电话说：“我输钱了，被人扣在煤厂好几天了，车也被别人开走了，你借给我55000元钱把车赎回来。“因为他是其姐夫，其就同意了，然后白某领着其去了陈咀乡张二庄村一名叫“大华”的女子家里，其拿着银行卡在“大华”的POS机上刷了55000元，然后叫“大华”的女子就把白某的车还回来了。白某输钱被扣在煤厂的具体细节不知道，后来听说是那名叫“大华”的女子组织赌局，白某在赌局上输了不少钱，他们组织人殴打威胁白某，还从白某的煤场拉走了不少煤，期间还扣押了白某的车。“8、证人马某1的证言证实，2017年底，当时林汝坡打电话说来天赐煤场干点活，其就给侯某打电话一起去的，到了天赐煤场就开始往车上装煤了，随后有人领着到张二庄东侧的小煤厂就卸煤，这样来回拉了四趟，两辆车一共拉了八趟。在张二庄某东侧的小煤厂卸煤时大概是晚上7点多。其平时拉煤一车拉大概十多吨。9、证人侯某的证言证实，2017年年底，其在上伍乡冯官屯村天赐煤场拉过煤，好像是林某叫去的，开的是自卸翻斗车去的，把煤拉到张二庄某东侧一个小煤厂。平时一车拉十多吨，现场一共有两辆，每车都是拉了四趟。10、证人马某2的证言证实，2017年底，其看到煤场多大概有二十多吨煤，马某3说是她从别的地方调过来的。过了几天，马某3说如果有要买煤的就直接卖，其以一千一二的价格给卖了两吨，之后过了十多天，马某3就把煤弄走了，具体怎么处理的也不知道。11、青县公安局制作的辨认笔录八份证实，同案犯吴某1通、苏某分别能准确辨认出聚众赌博的作案地点（张某2家）、拉煤的作案地点、卸煤的地点及被害人白某。同案犯吴某1通、苏某、被害人白某通过视频截图能够准确辨认出参与非法拘禁的被告人孙珑赫、同案犯马某3、刘某2、王某1。本院认为，被告人孙珑赫明知他人实施赌博犯罪而为其提供资金，其行为符合赌博罪的构成要件，构成赌博罪。被告人孙珑赫非法拘禁他人并实施殴打，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，构成非法拘禁罪。被告人赵盟以营利为目的，参与聚众赌博，其行为符合赌博罪的构成要件，构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于辩护意见之一，被告人孙珑赫没有参与青县陈咀乡皇庄棋牌室聚众赌博的事实；经查，同案犯苏某、吴某1通、刘某2的供述相互印证，能够证实被告人孙珑赫指使刘某2在聚众赌博现场放高利贷，故该辩护意见不予采纳。关于辩护意见之二，被告人赵盟没有参与在张某2家中聚众赌博事实；经查，同案犯苏某、吴某1通的供述相互印证，能够证实被告人赵盟参与在张某2家中聚众赌博的事实，故该辩护意见不予采纳。被告人孙珑赫、赵盟系累犯，依法从重处罚。在聚众赌博犯罪过程中，被告人孙珑赫作用相对小，酌情从轻处罚；被告人赵盟起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。在非法拘禁共同犯罪过程中，被告人孙珑赫作用相对小，酌情从轻处罚。根据被告人孙珑赫、赵盟的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人孙珑赫犯赌博罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；数罪并罚决定执行有期徒刑二年零九个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月20日起至2022年3月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人赵盟犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月9日起至2021年2月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙 鹏审 判 员  张金梅人民陪审员  宋湛滢二〇二〇年五月二十八日书 记 员  董 浩