甘肃省成县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1221刑初36号 公诉机关成县人民检察院。 被告人王某，男，生于19××年×月×日，汉族，甘肃礼县人，初中文化，农民，住甘肃省礼县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月26日被成县公安局刑事拘留，同年7月4日释放；2019年7月5日被成县公安局取保候审，2020年1月20日被成县人民检察院取保候审。 辩护人张恩兰，甘肃秦陇律师事务所律师。 被告人卢某，男，生于19××年×月×日，汉族，甘肃西和人，小学文化，农民，住甘肃省西和县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年10月14日被成县公安局取保候审，2020年1月16日被成县人民检察院取保候审。 辩护人米溢，甘肃同谷律师事务所律师。 被告人魏某，男，生于19××年×月×日，汉族，甘肃礼县人，小学文化，农民，住甘肃省礼县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月26日被成县公安局刑事拘留，同年7月4日释放；2019年7月5日被成县公安局取保候审，2020年1月17日被成县人民检察院取保候审。 辩护人张刚，甘肃秦陇律师事务所律师。 被告人杨某，男，生于19××年×月×日，汉族，甘肃礼县人，高中文化，农民，住甘肃省礼县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月20日被成县公安局刑事拘留，同年7月4日释放；2019年7月5日被成县公安局取保候审，2020年1月15日被成县人民检察院取保候审。 辩护人张飞列，甘肃新视天律师事务所律师。 成县人民检察院以成检公诉刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人卢某、王某、魏某、杨某犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月15日公开开庭进行了审理。成县人民检察院指派检察员***出庭支持公诉，被告人王某、卢某、魏某、杨某及辩护人张恩兰、米溢、张刚、张飞列均到庭参加诉讼。现已审理终结。 成县人民检察院指控，2016年9月份左右，被告人王某为还清被告人卢某的借款，欲向被害人何某借钱，便伙同卢某、魏某、杨某三人在成县共同商量借款事宜，四人商量后，决定由王某联系办假证人，以杨某的名义伪造虚假的房产证、卢某的名义伪造房屋他项权证，并以伪造的该证作抵押，以杨某、魏某的名义从被害人何某手中借款92000元。王某将钱借到后，归还卢某借款本息70000元、归还他人借款10000元，魏某拿走5000元，余款用于王某、魏某、杨某三人去山东的开销。案发后，王某、魏某、杨某三人家属已将92000元借款归还被害人，并取得了被害人的谅解。 公诉机关认为，被告人卢某、王某、魏某、杨某以非法占有为目的，虚构事实，骗取财物数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢某、王某、魏某、杨某系初犯、偶犯，能如实供述罪行，杨某、魏某系从犯，王某、魏某、杨某三人家属已将92000元借款归还被害人，取得被害人谅解，建议对四被告人在法定刑内依法判处。 被告人王某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无意见，当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚。 辩护人张恩兰提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王某犯合同诈骗罪没有异议，但王某具有多项法定、酌定从轻、减轻处罚的情节：1.本案中的部分事实不清，证据存在瑕疵，无法证明王某具有非法占有的目的，应当依法作出有利于王某的判决；2.本案整个犯案过程都是被告人卢某在推动，且王某在整个过程中并没有受益，甚至有损失，故王某在本案中应认定为从犯；3.王某当庭自愿认罪，认罪态度非常好，系初犯、偶犯；4.王某依法构成自首；5.王某主观恶性小，人身危险性低，在本案中也未造成严重的社会影响和后果，情节轻微；6.王某积极赔偿了被害人损失，取得被害人谅解。综上所述，请法庭本着教育为主惩罚为辅的原则全面考虑被告人王某的情节，建议法庭对王某判处免予刑事处罚。 被告人卢某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有意见，认为其并未与王某、魏某、杨某一起商量向何某借款及办理假证的事宜，其行为不构成合同诈骗罪。 辩护人米溢提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人卢某构成合同诈骗罪有异议。1.被告人卢某的行为属于典型的民间借贷；2.被告人卢某的行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成要件；3.本案中被告人卢某从未参与王某等人办理假房产证及房屋他项权证一事，王某、魏某、杨某串供后作出的供述不能作为认定本案事实的依据；4.被告人卢某与何某系两姨弟兄，卢某的行为不应按犯罪处理；5.公安机关没有客观、全面、公正的搜集本案证据。综上所述，请求法庭依据本案事实和法律，依法宣告被告人卢某无罪。 被告人魏某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无意见，当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚。 辩护人张刚提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人魏某犯合同诈骗罪没有异议，但魏某具有多项法定、酌定从轻、减轻处罚的情节：1.根据案件查明的事实以及法律规定，抵押合同属于从合同，即使从合同无效也不影响借款的主合同，且证据无法证明魏某具有非法占有的目的，故应作出对魏某有利的判决；2.魏某在本案中是从犯；3.魏某当庭自愿认罪，认罪态度好，系初犯、偶犯；4.魏某依法构成自首；5.魏某主观恶性小，人身危险性低，本案未造成严重的社会影响和后果；5.魏某积极赔偿了被害人的损失，并取得谅解。综上所述，请法庭本着教育为主惩罚为辅的原则全面考虑被告人魏某的情节，建议法庭对被告人判处免予刑事处罚或缓刑。 被告人杨某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无意见，当庭自愿认罪，请求法庭从轻处罚。 辩护人张飞列提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人的案件事实及罪名无异议，但被告人有如下免除处罚、从轻、减轻处罚情节：1.被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯，用较轻的刑罚足以达到改造、教育的目的，具有酌定的从轻情节；2.被告人在本案中仅系实施者，受主犯策划、指使，从而实施犯罪，被告人在共同犯罪中系从犯；3.被告人在侦查、审查起诉、审判阶段，均认罪认罚，认罪态度良好，悔罪深刻；4.被告人到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节；5.被告人及时退赔了受害人的相应损失，取得了受害人的谅解。综上，请法庭在查明事实的基础上，依法对被告人杨某免除处罚或减轻、从轻判处，适用缓刑。 经审理查明，2016年9月，被告人王某为还清被告人卢某（系何某表弟）的借款，欲向被害人何某借钱，考虑到其之前向何某借的钱还未还，再次借钱何某不会借给他，便商量以魏某、杨某的名义向何某借钱。借款过程中，何某要求魏某、杨某提供抵押担保，并提出以卢某的名义办理房屋他项权证，王某遂联系办假证的人，以杨某的名义伪造了虚假的房产证，以卢某的名义伪造了虚假的房屋他项权证，后杨某、魏某利用伪造的房产证和房屋他项权证骗得何某借款92000元。王某用该笔借款中的70000元归还了自己向卢某的借款及本息，归还向他人的借款10000元，魏某拿走5000元，余款用于王某、魏某、杨某三人去山东的花费。 另查明，被告人王某与被告人魏某系同村村民，魏某系被告人杨某的表弟。 再查明，成县公安局经济犯罪侦查大队于2019年12月23日出具的到案经过载明：王某、魏某经多次电话告知和思想动员，2019年6月26日上午9时许到成县公安局经济犯罪侦查大队投案自首，如实供述了自己的犯罪事实。 又查明，2019年6月27日，被告人王某、魏某、杨某家属向被害人何某退还92000元，何某出具谅解书，对王某、魏某、杨某的行为表示谅解，请求对三被告人从轻处罚。 认定上述事实的主要证据有：1.受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、到案经过、现场检测报告书、微信截图、接受证据清单及证据、礼县人民法院民事判决书、调取证据通知书、清单、证明、交易明细、收条、谅解书、社区矫正审前调查评估表及审前社会调查评估报告；2.证人魏某1、南某的证言；3.被害人何某的陈述；4.被告人王某、卢某、魏某、杨某的供述和辩解。以上证据已经当庭出示、辨认、质证，经查证属实，可以作为认定案件事实的根据。 本院认为，被告人王某、卢某、魏某、杨某以非法占有为目的，在签订合同过程中，用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。王某、卢某、魏某、杨某系共同犯罪，王某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；卢某、魏某、杨某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；王某、魏某系自首，依法可以从轻处罚；杨某当庭自愿认罪，如实供述罪行，亦可依法从轻处罚；王某、魏某、杨某主动退还所得赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。西和县司法局、礼县司法局同意对王某、卢某、魏某、杨某适用社区矫正，王某、卢某、魏某、杨某符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。辩护人张恩兰、张刚提出对王某、魏某从轻处罚的部分辩护意见予以采纳；卢某的辩解理由不能成立，辩护人米溢提出卢某无罪的辩护意见不予采纳；辩护人张飞列提出对杨某从轻处罚，适用缓刑的辩护意见予以采纳。 经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金12000元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 二、被告人卢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金6000元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 三、被告人魏某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金6000元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 四、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金6000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭文卫 审 判 员  刘 莉 人民陪审员  张淑芳 二〇二〇年五月七日 法官 助理  杜丹丹 书 记 员  安 娜