福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0303刑初537号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人杨晓军，男，1985年9月1日出生，福建省安溪县人，汉族，小学文化，经商，住址福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人佘云，福建云格律师事务所律师。 辩护人杨福珍，福建云格律师事务所实习律师。 被告人吴彩燕，女，1985年5月17日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，务工，住址福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人曾建峰，福建众益律师事务所律师。 被告人尤仁国，男，1990年12月20日出生于福建省罗源县，汉族，初中文化，务工，住址福建省罗源县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人王旭滢，福建绩学律师事务所律师。 被告人张淑华，女，1984年9月27日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，务工，住址福建省华安县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人徐林标，福建南州律师事务所律师。 被告人杨晓木，男，1986年11月18日出生，福建省原龙海县人，汉族，初中文化，务工，住址福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人蔡麟峰，福建云格律师事务所律师。 被告人蒋世林，男，1985年7月1日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，务工，住址福建省华安县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人张彩娥，女，1991年1月7日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，务工，住址福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月1日转取保候审。 被告人吴海军，男，1989年5月2日出生，福建省安溪县人，汉族，中专文化，务工，住址福建省安溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕，2020年4月3日转取保候审。 被告人周承哲，男，1991年7月20日出生于辽宁省调兵山市，汉族，初中文化，国企职工，住址辽宁省铁岭市调兵山市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年6月4日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人张守宽，辽宁鸿鹤鸣律师事务所律师。 莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑诉〔2019〕312号起诉书指控被告人杨晓军、吴彩燕、尤仁国、张淑华、杨晓木、蒋世林、张彩娥、吴海军犯诈骗罪、被告人周承哲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院于次日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，莆田市涵江区人民检察院以涵检公刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书追加指控被告人杨晓军、吴彩燕的犯罪数额，本院再次公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员陈伯伟、林丽丽出庭支持公诉，被告人杨晓军及其辩护人佘云、杨福珍，被告人吴彩燕及其辩护人曾建峰、被告人尤仁国及其辩护人王旭滢、被告人张淑华及其辩护人徐林标、被告人杨晓木及其辩护人蔡麟峰，被告人蒋世林、张彩娥、吴海军，被告人周承哲及其辩护人张守宽到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2018年3月份，被告人杨晓军与被告人吴彩燕、张淑华、尤仁国、蒋世林经事先商议，决定实施网络刷单诈骗。由被告人蒋世林租赁漳州市芗城区出租房，被告人杨晓军负责购置电脑、手机、ＱＱ号码等作案工具并交由被告人吴彩燕、张淑华、尤仁国、蒋世林使用，被告人一伙利用ＱＱ群聊发布兼职刷单广告，虚构刷单赚佣金的事实，通过二维码收款或是群里发红包的方式骗取被害人钱财，诈骗的钱款由被告人杨晓军与具体实施诈骗行为的被告人五五分成。被告人吴彩燕兼任财务，统计各被告人的诈骗所得情况。2018年5月份，被告人一伙转移至菲律宾马尼拉，继续实施上述诈骗行为。2018年10月份，被告人一伙又转移至漳州市芗城区出租房内，继续实施上述诈骗行为。2019年3月份，被告人杨晓木、张彩娥、吴海军加入，被告人一伙转移至漳州市芗城区，继续实施诈骗。被告人一伙共计骗取包括黄某、蒋某、马某在内的多名被害人钱财共计约863126元（人民币，下同）。 2018年12月初至2019年3月份，被告人周承哲明知是不法所得，仍帮助被告人一伙将所骗取的亚马逊余额在二手平台转卖转换为现金，共计536661元，并从中获利。 案发后，被告人杨晓军、吴彩燕、尤仁国、张淑华、杨晓木、蒋世林、张彩娥于2019年3月27日被公安机关抓获归案，被告人吴海军于同年3月28日被公安机关抓获归案，被告人周承哲于同年4月25日被公安机关抓获归案。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人杨晓军伙同被告人吴彩燕、尤仁国、张淑华、杨晓木、蒋世林、张彩娥、吴海军以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人钱款，其中，被告人杨晓军骗取被害人财物共计约863126元，数额特别巨大；被告人吴彩燕骗取被害人财物共计863126元，数额特别巨大；被告人尤仁国骗取被害人财物共计149100元，数额巨大；被告人张淑华骗取被害人财物共计124636元，数额巨大；被告人杨晓木骗取被害人财物共计136399元，数额巨大；被告人蒋世林骗取被害人财物共计62880元，数额巨大；被告人张彩娥骗取被害人财物共计14250元，数额较大；被告人吴海军骗取被害人财物共计14250元，数额较大；上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周承哲明知是犯罪所得而予以收购，数额达536661元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法分别判处。 被告人杨晓军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见主要是：1．本案诈骗过程中第一笔刷单费用有返还给被害人，从第二笔开始才将钱款非法占有，建议法庭对诈骗数额的认定及具体量刑予以从宽考虑。2．被告人杨晓军具有坦白情节，且自愿认罪认罚，应从轻从宽量刑；且其经济条件比较困难，对其适用财产刑时建议从轻量刑。 被告人吴彩燕对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求对其减轻处罚。其辩护人的辩护意见主要是：1．被告人吴彩燕在侦查阶段供述其本人具体实施诈骗数额为40万元，其系因帮杨晓军统计诈骗数据情况而对犯罪总额承担责任，主观恶性相对较小。2．被告人吴彩燕认罪态度好，能够真诚悔罪，建议对其从轻减轻处罚。 被告人尤仁国对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，辩称其于2018年7月份才加入诈骗活动，其认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见主要是：1．被告人尤仁国在本案中所起作用较小，应当酌情从轻、减轻处罚。2．被告人尤仁国具有坦白情节，并自愿认罪，且其家庭生活困难，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人张淑华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其认罪悔罪，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见主要是：1．被告人张淑华仅是受指使单纯地实施诈骗，起次要作用，应认定为从犯，对其减轻处罚。2．被告人张淑华具有坦白情节，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。3．被告人张淑华因法律意识淡薄而触及法律底线，其犯罪动机系为赚钱养家糊口，主观恶性相对较小。 被告人杨晓木对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见主要是：1．被告人杨晓木在共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯；即使不区分主从犯，杨晓木在本案中的地位也是属次要的主犯地位。2．被告人杨晓木具有坦白情节，并自愿认罪认罚，悔罪态度较好，可以从轻处罚。3．本案可能存在部分未遂情节。 被告人蒋世林对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其认罪悔罪，请求对其从轻处罚。 被告人张彩娥对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其认罪认罚。 被告人吴海军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人周承哲对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，辩称其系帮助处理亚马逊余额一个多月后才发觉对方是诈骗来的财物，其认罪认罚并已退出赃款，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见主要是：1．指控被告人周承哲的犯罪数额中应减去其不知情的部分，认定为30万元比较公平。2．被告人周承哲具有坦白情节，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。2．被告人周承哲已退出赃款，可以从轻处罚。建议对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明：2018年3月份，被告人杨晓军与被告人吴彩燕、张淑华、蒋世林等人经事先商议，决定以“网络刷单”名义实施诈骗活动。随后，由蒋世林租赁福建省漳州市芗城区出租房，杨晓军负责购置电脑、手机、推广过的ＱＱ号码等作案工具及流程脚本等材料并交由吴彩燕、张淑华、蒋世林等人使用。被告人一伙利用ＱＱ网络聊天平台发布兼职刷单广告，虚构刷单赚佣金的事实，而后通过亚马逊中国礼品卡充值、微信及支付宝二维码收款或群里发红包等方式骗取被害人钱财，所骗得款项由杨晓军等人在“销卡商城”或被告人周承哲等处提现、变现后，与具体实施诈骗行为的被告人五五分成。吴彩燕除了具体实施诈骗行为外，还兼任财务，协助杨晓军统计各被告人诈骗所得情况、提供亚马逊等平台相关支付二维码、联系销卡等事宜。同年5月份，被告人一伙转移至菲律宾马尼拉继续实施上述诈骗行为。其间，被告人尤仁国加入该团伙实施诈骗。2018年10月份至2019年3月份，被告人一伙先后转移至福建省漳州市芗城区等处，继续实施上述诈骗行为。其间，被告人杨晓木及被告人张彩娥、吴海军夫妇陆续加入该团伙实施诈骗。截至案发之日，已查清被告人一伙通过上述方式骗取多名被害人钱财共计863126元。其中，尤仁国参与骗取被害人财物共计149100元，张淑华参与骗取被害人财物共计124636元，杨晓木参与骗取被害人财物共计136399元，蒋世林参与骗取被害人财物共计62880元，张彩娥参与骗取被害人财物共计14250元，吴海军参与骗取被害人财物共计14250元。被害人杨某1、蒋某、马某、廖某、刘某、黄某分别被骗取4500元、23398.74元、4800元、9000元、1921元、1920元。 2018年12月初至2019年3月份，被告人周承哲明知是不法所得，仍将被告人杨晓军一伙上述骗取款物中的亚马逊中国礼品卡余额予以收购，并按80%或78%不等的折扣向被告人杨晓军一伙兑付现金。截至案发之日，已查清周承哲向被告人杨晓军一伙兑现金额共计536661元，周承哲从中获利30000元。 案发后，被告人杨晓军、吴彩燕、尤仁国、张淑华、杨晓木、蒋世林均于2019年3月27日在福建省漳州市芗城区被公安机关抓获；被告人张彩娥于同日在福建省安溪县百灵药店被公安机关抓获；被告人吴海军于次日在福建省安溪县祥华乡祥地村大宅60号被公安机关抓获。被告人周承哲于同年4月25日在辽宁省铁岭市调兵山市被公安机关抓获，并于同日被送至调兵山市看守所临时羁押。公安机关向被告人杨晓军扣押红米手机1部、ｉＰｈｏｎｅ手机3部、ＯＰＰＯ手机2部、现金22200元；向被告人吴彩燕扣押联想昭阳Ｅ42-80笔记本电脑1部、外置系统Ｕ盘1个、ＯＰＰＯ手机1部、现金7100元、记录账单的笔记本1本；向被告人尤仁国扣押ｉＰｈｏｎｅ手机1部、联想昭阳Ｅ42-80笔记本电脑1部、外置系统Ｕ盘1个；向被告人张淑华扣押ＶＩＶＯ手机1部、联想昭阳Ｅ42-80笔记本电脑1部、外置系统Ｕ盘1个；向被告人杨晓木扣押ｉＰｈｏｎｅ手机1部、联想昭阳Ｅ42-80笔记本电脑1部、外置系统Ｕ盘1个；向被告人蒋世林扣押ＶＩＶＯ手机1部、ＯＰＰＯ手机1部；向被告人张彩娥扣押ｉＰｈｏｎｅ手机1部；向被告人吴海军扣押ｉＰｈｏｎｅ手机1部；向被告人周承哲扣押联想ＴｉａｎＹｉ笔记本电脑1部、一加手机1部、ｉＰｈｏｎｅ手机2部、中国邮政储蓄银行卡1张。 审理另查明，被告人张彩娥于2019年12月25日向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书；被告人吴海军于2020年1月6日向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书；被告人尤仁国、蒋世林均于2020年1月9日向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书；被告人张淑华、杨晓木、周承哲均于2020年1月15日向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书；被告人杨晓军、吴彩燕分别于2020年5月14日、15日向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书。被告人张彩娥、周承哲分别向本院退出违法所得款14250元、30000元。 上述事实，被告人杨晓军、吴彩燕、张淑华、杨晓木、尤仁国、蒋世林、张彩娥、吴海军、周承哲在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、户籍信息、人口基本信息、到案经过、寄押证明书、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、检查笔录、销卡网站账号信息、ＱＱ账号信息截图、软件操作界面截图、诈骗流程及聊天脚本、诈骗单数及金额记录文档、亚马逊中国礼品卡充值记录、账户历史记录、聊天记录、微信账单详情、支付宝账单详情、银行账户交易流水、证人杨某2的证言，被害人杨某1、蒋某、马某、廖某、刘某、黄某的陈述，被告人杨晓军、吴彩燕、张淑华、杨晓木、尤仁国、蒋世林、张彩娥、吴海军、周承哲的供述，福建省公安厅物证鉴定中心检验报告、辨认笔录、指认地点笔录、指认照片等证据证实，足以认定。 审理期间，被告人张彩娥向本院预交罚金5000元候判。 本院认为，被告人杨晓军、吴彩燕、尤仁国、张淑华、杨晓木、蒋世林、张彩娥、吴海军以非法占有为目的，结伙多次利用电信网络技术手段实施诈骗，其中，被告人杨晓军、吴彩燕诈骗数额共计人民币863126元，数额特别巨大；被告人尤仁国、张淑华、杨晓木、蒋世林诈骗数额分别达人民币149100元、人民币124636元、人民币136399元、人民币62880元，数额巨大；被告人张彩娥、吴海军诈骗数额分别达人民币14250元、人民币14250元，数额较大；其行为均已构成诈骗罪。被告人周承哲明知是犯罪所得仍予以收购转卖，数额达人民币536661元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于本案相关犯罪数额的认定问题，经查，本案系电信网络诈骗案件，因被害人人数众多、网络的隐蔽性等客观条件限制，侦查机关无法逐一查清各被告人全部诈骗数额情况，公诉机关结合本案各被告人在侦查阶段的供述情况及银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、聊天记录、电子数据等客观证据，已就低认定本案各被告人的诈骗数额；此外，根据在案被告人供述及已提取在案的部分聊天记录、银行账户交易记录，被告人周承哲仅于2019年3月4日之后向被告人杨晓军等人支付的亚马逊中国礼品卡变现金额就远超情节严重标准，被告人周承哲明知相关款物系不法所得，为牟取利益，以低价向同一对象收购并转卖不同账户的亚马逊礼品卡余额，应当对其所参与期间的全部金额承担责任，但在量刑时可酌情考虑其具体知情时间。在共同诈骗犯罪中，被告人杨晓军、尤仁国、张淑华、杨晓木、蒋世林、张彩娥、吴海军分工合作，共同积极实施诈骗行为并参与分赃，均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人尤仁国、张淑华、杨晓木、蒋世林、张彩娥、吴海军的罪责相对较轻于被告人杨晓军，依法分别予以处罚；被告人吴彩燕在其本人具体实施诈骗行为中亦起主要作用，但根据现有证据未能认定其数额已达特别巨大，鉴于其除了具体实施诈骗行为外，还受杨晓军指使负责数据统计、对账结算等事宜，应对其所参与期间的犯罪总额负责，该数额显然大于其具体诈骗数额且已达特别巨大，结合其具体犯罪情节，可在其对犯罪总额承担刑事责任的情形下依法认定其为从犯，依法对其减轻处罚并考虑其本人具体实施的诈骗数额情况予以量刑。被告人吴彩燕及其辩护人有关此节的辩护意见予以采纳，被告人张淑华、杨晓木的辩护人有关从犯认定的辩护意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。被告人杨晓军、吴彩燕、尤仁国、张淑华、杨晓木、蒋世林、张彩娥、吴海军多次实施诈骗行为，被告人周承哲多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，均酌情予以从重处罚。本案部分诈骗对象系在校学生，被告人杨晓军、吴彩燕、尤仁国、张淑华、蒋世林还另有在境外实施电信网络诈骗行为，均酌情予以从重处罚。各被告人归案后均能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚。本案部分诈骗赃款已被公安机关追回，被告人张彩娥、周承哲均已退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。各被告人均能自愿认罪认罚，均予以从宽处罚。各辩护人有关上述从轻量刑情节的辩护意见均予以采纳。公诉机关提出对被告人杨晓军判处有期徒刑十年三个月以上十二年三个月以下并处相应罚金、对被告人吴彩燕判处有期徒刑七年九个月以上九年九个月以下并处相应罚金、对被告人尤仁国判处有期徒刑四年以上六年以下并处相应罚金、对被告人张淑华判处有期徒刑三年八个月以上五年八个月以下并处相应罚金、对被告人杨晓木判处有期徒刑三年十个月以上五年十个月以下并处相应罚金、对被告人蒋世林判处有期徒刑三年以上五年以下并处相应罚金，对被告人张彩娥、吴海军均判处有期徒刑九个月以上十一个月以下并处相应罚金，对被告人周承哲判处有期徒刑三年以上五年以下并处相应罚金的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。综合考虑被告人张彩娥的犯罪情节、社会危害性及悔罪表现等，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对其适用缓刑。被告人张彩娥应当接受社区矫正，自觉改造，回归社会，在缓刑考验期间，不准出境。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第二项、第四条、第十条之规定，判决如下： 一、被告人杨晓军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2030年3月26日止），并处罚金人民币三十万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人吴彩燕犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2027年1月26日止），并处罚金人民币十五万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人尤仁国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2023年10月26日止），并处罚金人民币十万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人张淑华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2023年8月26日止），并处罚金人民币十万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 五、被告人杨晓木犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2023年6月26日止），并处罚金人民币十万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 六、被告人蒋世林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年9月26日止），并处罚金人民币七万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 七、被告人张彩娥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已缴纳）； 八、被告人吴海军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年2月27日止），并处罚金人民币五千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 九、被告人周承哲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2023年7月24日止），并处罚金人民币六万元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 十、责令被告人杨晓军、吴彩燕分别与被告人尤仁国共同退出诈骗款项人民币149100元，与被告人张淑华共同退出诈骗款项人民币124636元，与被告人杨晓木共同退出诈骗款项人民币136399元，与被告人蒋世林共同退出诈骗款项人民币62880元，与被告人吴海军共同退出诈骗款项人民币14250元，被告人杨晓军、吴彩燕共同退出其余诈骗款项361611元；与扣押在公安机关的诈骗款项人民币29300元、被告人张彩娥向本院退出的诈骗款项人民币14250元，依法分别退还被害人杨某1、蒋某、马某、廖某、刘某、黄某人民币4500元、23398.74元、4800元、9000元、1921元、1920元及后续查明的被害人； 十一、被告人周承哲向本院退出的违法所得款人民币3万元，予以没收，上缴国库； 十二、扣押在公安机关的被告人杨晓军的作案工具红米手机1部、iPhone手机3部、OPPO手机2部，被告人吴彩燕的作案工具联想昭阳E42-80笔记本电脑1部、外置系统U盘1个、OPPO手机1部、记录账单的笔记本1本，被告人尤仁国的作案工具iPhone手机1部、联想昭阳E42-80笔记本电脑1部、外置系统U盘1个，被告人张淑华的作案工具VIVO手机1部、联想昭阳E42-80笔记本电脑1部、外置系统U盘1个，被告人杨晓木的作案工具iPhone手机1部、联想昭阳E42-80笔记本电脑1部、外置系统U盘1个，被告人蒋世林的作案工具VIVO手机1部、OPPO手机1部，被告人张彩娥的作案工具iPhone手机1部，被告人吴海军的作案工具iPhone手机1部，被告人周承哲的作案工具联想TianYi笔记本电脑1部、一加手机1部、iPhone手机2部、中国邮政储蓄银行卡1张，均予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  邱益鹏 人民陪审员  林国涵 人民陪审员  刘阳花 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  陈桂煌 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； …… 3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； …… 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”