江苏省苏州市中级人民法院民 事 裁 定 书(2020)苏05民再70号上诉人（原审原告）：费敏勇，男，1981年11月10日出生，汉族，住常熟市。被上诉人（原审被告）：华恺，男，1977年5月14日出生，汉族，住常熟市。上诉人费敏勇因与被上诉人华恺民间借贷纠纷一案，不服江苏省常熟市人民法院（2019）苏0581民再128号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2020年3月16日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。费敏勇上诉请求：不服江苏省常熟市人民法院（2019）苏0581民再128号民事裁定，提起上诉。事实和理由：1.只要求归还本金；2.被告借款后未归还；3.借款时无“套路贷”一说。费敏勇向一审法院起诉请求：1.请求依法判令被告归还60000元及至还清之日止的利息；2.诉讼费用、律师费由被告承担。审理中，原告费敏勇于2016年12月13日提出撤诉申请。一审法院认为，原告申请撤诉是其对自己诉讼权利的处分，其申请符合法律规定，应予准许。一审法院于2016年12月13日作出(2016)苏0581民初12979号民事裁定：准许原告费敏勇撤诉。案件受理费50元，减半收取计25元，由原告费敏勇负担。一审法院于2019年10月15日作出（2019）苏0581民监36号民事裁定再审本案。一审法院再审认为：人民法院立案后，发现涉嫌犯罪的，应当驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索材料移送公安机关。本案涉嫌套路贷、虚假诉讼违法犯罪，故本案应当驳回起诉，并依法将案件线索材料移送公安机关。经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下：一、撤销本院（2016）苏0581民初12979号民事裁定；二、驳回费敏勇的起诉。本院二审查明，江苏省常熟市人民法院审理江苏省常熟市人民检察院指控原审被告人费敏勇、胡佳鸣、朱万荣、杨春东、岳鹏、王利、邵益虎、姬成松犯敲诈勒索罪、诈骗罪、盗窃罪、窝藏罪一案，于2019年7月23日作出（2019）苏0581刑初744号刑事判决。该判决认定：2014年初，被告人费敏勇、朱万荣、胡佳鸣经预谋后共同出资，由被告人费敏勇出面租赁常熟市海虞北路120号-1-2f房屋作为窝点，被告人朱万荣提供营业执照、协议样本，以“广州江晨担保有限公司”名义对外宣传，以非法占有为目的，假借车辆抵押贷款之名，以低息诱使被害人签订“借款”“抵押”“质押”等协议，通过扣除“担保费”“平台费”“GPS费”等名目的费用并制造银行流水痕迹的方式，虚增借贷金额，并设置违约陷阱。后以逾期未还款、GPS信号消失、车辆离开常熟、进入有其他担保公司存在的区域等理由肆意认定被害人违约，利用事先获得或者当场骗得的钥匙将被害人的车辆开走后藏匿，并以将车辆出售相要挟向被害人索要高额赎车款，若被害人未付款赎车，则将车辆转售获利。该组织自成立以来，又陆续吸收被告人杨春东、岳鹏、王利、邵益虎加入。其中被告人费敏勇、朱万荣、胡佳鸣提供放贷资金，由被告人费敏勇全面负责公司事务；被告人邵益虎负责招揽、联系客户；被告人朱万荣、王利负责安装GPS定位系统；被告人费敏勇、胡佳鸣、朱万荣、王利等人实施拖车；被告人岳鹏负责联系被害人索要高额赎车款，被告人杨春东亦多次出面谈判“撑场子”；被告人朱万荣、邵益虎先后负责联系变卖车辆；最终获利由被告人费敏勇、胡佳鸣、朱万荣、杨春东平分。该组织人数较多，成员较为稳定，层次分明，分工明确，符合犯罪集团的基本特征。该犯罪集团以非法占有为目的，肆意非法控制被害人的车辆，以变卖车辆为要挟，迫使被害人给付赎车款，在被害人未付款的情况下径自将车辆转售获利，并在窝点内备有臂力器、电警棍、长棍、弓弩等工具。该犯罪集团在汽车抵押贷款行业内，多次实施违法犯罪活动，持续时间长达两三年，涉案被害人数多达三十余名，犯罪金额逾一百万元。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，在侵害被害人财产权益的同时，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其中，被告人费敏勇系该恶势力犯罪集团的首要分子，被告人胡佳鸣、朱万荣、杨春东系重要成员，被告人岳鹏、王利、邵益虎系一般成员。该犯罪集团实施犯罪共计31起，其中敲诈勒索犯罪24起，犯罪数额共计人民币690485元；诈骗犯罪7起，犯罪数额共计人民币342263元。被告人费敏勇实施全部31起犯罪。被告人胡佳鸣实施敲诈勒索犯罪24起，犯罪数额共计人民币690485元；实施诈骗犯罪4起，犯罪数额共计人民币247763元。被告人朱万荣实施敲诈勒索犯罪17起，犯罪数额共计人民币522034元；实施诈骗犯罪3起，犯罪数额共计人民币137738元。被告人杨春东实施敲诈勒索犯罪21起，犯罪数额共计人民币664235元；实施诈骗犯罪3起，犯罪数额共计人民币213763元。被告人岳鹏实施敲诈勒索犯罪19起，犯罪数额共计人民币617418元；实施诈骗犯罪6起，犯罪数额共计人民币308263元。被告人王利实施敲诈勒索犯罪15起，犯罪数额共计人民币464901元；实施诈骗犯罪3起，犯罪数额共计人民币213763元。被告人邵益虎实施敲诈勒索犯罪14起，犯罪数额共计人民币435559元；实施诈骗犯罪5起，犯罪数额共计人民币235975元。江苏省常熟市人民法院认为，被告人费敏勇、胡佳鸣、朱万荣、杨春东、岳鹏、王利、邵益虎共同以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人姬成松明知是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。被告人费敏勇、胡佳鸣、朱万荣、杨春东、岳鹏、王利、邵益虎在判决宣告前一人犯数罪，均应当数罪并罚。被告人费敏勇、胡佳鸣、朱万荣、杨春东、岳鹏、王利、邵益虎为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，其中被告人费敏勇系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人胡佳鸣、朱万荣、杨春东系犯罪集团的重要成员，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其参与分成期间该犯罪集团所实施的全部犯罪处罚，其中，被告人杨春东作用相对较小；被告人岳鹏、王利、邵益虎系犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在窝藏共同犯罪中，被告人姬成松起主要作用，系主犯。被告人杨春东系累犯，应当从重处罚；被告人姬成松有前科劣迹、被告人岳鹏、王利、邵益虎有劣迹，均应酌情从重处罚。被告人邵益虎、姬成松系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人费敏勇、胡佳鸣、朱万荣、王利均系坦白，可以从轻处罚；被告人岳鹏当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人杨春东当庭对小部分犯罪事实表示认罪，量刑时酌情予以考虑。被告人王利、邵益虎退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。综上，对被告人岳鹏、王利、邵益虎的敲诈勒索罪减轻处罚。据此，依法作出判决。其中，对被告人费敏勇以敲诈勒索罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元；以诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十八万元。被告人费敏勇、朱万荣、杨春东、王利、邵益虎不服，提出上诉。本院经审理作出（2019）苏05刑终1038号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。本院认为，上诉人费敏勇系假借借贷名义实施犯罪行为，且其诉称与被上诉人华恺的民间借贷发生在2016年8月，在刑事判决认定的实施犯罪的期间内，故本案不能排除涉嫌犯罪的可能。一审法院依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定驳回起诉，并依法将案件线索材料移送公安机关并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审判长 唐 鸣审判员 钱 余审判员 蒋 伟二〇二〇年五月十八日书记员 吴丽英