山西省泽州县人民法院刑事判决书（2020）晋0525刑初3号公诉机关泽州县人民检察院。被告人尚志强，男，1977年2月17日生，汉族，初中文化，住山西省泽州县，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年10月30日被泽州县公安局取保候审。指定辩护人张希希，山西开放律师事务所律师。泽州县人民检察院以泽检二部刑诉[2020]1号起诉书指控被告人尚志强犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，泽州县人民检察院检察员成愈峰、刘巍出庭支持公诉，被告人尚志强及其辩护人张希希，证人李某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泽州县人民检察院指控，2014年10月15日，被告人尚志强利用担任泽州县某镇某村村民委员会主任的身份，向石某1编造某村即将修建8#、10#村民住宅楼施工项目，承诺由石某1承揽施工，并私自以某村委与石某1签订建筑工程施工合同，以工程保证金名义收取石某120万元。公诉机关认为，被告人尚志强虚构事实，隐瞒真相，非法占有他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尚志强对指控事实无异议，但认为自己并没有欺骗石某1，不构成犯罪。辩护人的辩护意见为，公诉机关指控被告人犯诈骗罪，不符合主观方面的构成要件，应当是普通的民事经济纠纷。被告人身体患有多种疾病，在任职期间对村里作出了许多贡献，希望法庭对被告人从轻处罚。针对辩护人的意见，公诉人当庭指出，石某1提起民事诉讼是在被告人犯罪既遂后的自救行为，不妨碍定罪。经审理查明，2014年10月15日，被告人尚志强利用担任泽州县某镇某村村民委员会主任的身份，向石某1编造某村即将修建8#、10#村民住宅楼施工项目，承诺由石某1承揽施工，并私自以某村委与石某1签订建筑工程施工合同，以工程保证金名义收取石某120万元。认定上述事实的主要证据有：1、某村委报案材料、泽州县纪委监委问题线索移送通知书、受案登记表、立案告知书、立案决定书。2、被告人尚志强户籍证明、到案经过。3、2013年2月2日晚上10时某村“两委”班子会议商议记录，证明2013年2月2日尚志强强行将村委公章拿走，拒不交付，某村党支部书记向某镇政府领导作了汇报，村两委扩大会议研究决定：凡是尚志强抢夺公章后所发生的一切事务及大小工程由其本人负一切法律责任，支村两委不负任何法律责任和经济责任。4、证人尚某1（时任某村党支部书记）证言：村两委会上从来没有说过委托河南某建设工程有限公司修建8#和10#楼这件事，我也从来不知道村委与河南某建设工程有限公司签有施工合同，我也不知道尚志强收取20万元工程保证金的事，村委财务帐上也从未收到过河南某建设工程有限公司交纳的20万元工程保证金。村委的公章是由会计李某1保管的，2013年2月初我在村里组织发放村民春节福利时，尚志强无端抢夺走了公章，当晚紧急召开两委扩大会议，会议决定凡是尚志强抢夺公章后所发生的一切事务及大小工程由其本人负一切法律责任，支村两委不负任何法律责任和经济责任。法院查封了我村的帐后，才知道尚志强拿着村委公章以村委名义欠了外账，后经镇政府领导协调，尚志强才交回公章由会计保管。5、证人李某1证言：我村修建住宅楼的事情一直是原村支部书记尚某1负责，2011年下半年，尚某1计划组织实施7#、8#、9#、10#住宅楼建设，并联系了一个负责人姓刘的施工队，但后由于拆迁难度大，我村只对9#楼涉及的村民旧房进行了拆迁、修建，其余未进行建设。我从来没听说过委托河南某建设工程公司建8#和10#楼这件事，也没见过和这个公司签合同。6、证人李某2证言：2015年12月至2017年12月，我在某村任村委主任。我与尚志强虽然是夫妻关系，但感情一般，交流很少。尚志强2014年10月和石某1签合同并收了20万保证金的事情我事先不知情。石某1将村委起诉到法院后，我才知道的这件事，事实上，村委并没有收过这20万。我代表村委到泽州法院应诉并调解处理此事，也是我的个人决定，村里没有上过会。尚志强给过我10万元钱让我给村民发福利。我当时想的我们夫妻曾为村委垫付过一些钱，如果村委还了我们的钱，我们就把钱还给某公司。7、被害人石某1陈述：2014年10月初，我的朋友邢某1说要介绍工程给我，后在其的介绍下见到了原某村村委主任尚志强，尚志强说村里要修建住宅楼，前期的拆迁等问题已经解决，只要我愿意，就可承包该工程。2014年10月10日左右，我和邢某1一起到尚志强家，就承包住宅楼的合同内容进行了确定，约定工程实行大包干，每平米1400元，我应于施工合同签定后支付给村委20万元保证金，进场开工后，再支付村委30万工程保证金。2014年10月15日我代表河南某建设工程有限公司和尚志强代表某村村委在尚志强家签定了泽州县某镇某村8#、10#住宅楼工程的施工合同。合同签定当天尚志强给我出具了20万元的工程保证金的白条收据，我于2014年10月16日通过晋城银行将20万保证金转到了尚志强的个人账户。交完保证金后，我就准备组织人员进场施工，但尚志强说还没协调好村民拆迁问题，一直拖着没让我进场施工。2014年年底，尚志强不再担任村委主任，我就和邢某1找到他让退还保证金，他说钱己花光，还说他的妻子是新任的村委主任，他会把这个工程给我争取到。2015年我多次找他退还保证金，但他一直没有退。事后我了解到，当时我承包工程时，该村的住宅楼项目已经有包工队。后我于2016年10月向法院提起了民事诉讼，经法院调解，我与某村委及尚志强达成了调解协议，协议确定由某村委退还我所在的公司保证金20万元，并支付相关利息3万元。尚志强对返还我公司的钱款承担连带偿付责任。但某村委和尚志强并未履行调解协议，后法院于2017年将某村委账户的5万元转到了我的个人银行账户上，剩余部分至今未执行。8、被告人尚志强供述：我于2011年底至2014年底在某镇某村担任村委主任。2014年10月，经我朋友邢某1的介绍，我认识了石某1，并在2014年10月15日以某村委的名义和某公司签订了施工合同，当时约定由石某1先给村委交20万的保证金，待进场施工后再支付30万保证金。签完合同的第二天，石某1就将这20万元以转账方式打到了我的银行卡上。这件事虽没上过两委会，但我和村委的人说过这个工程的事情。之后，村委换届，我妻子李某2当选为村委主任，石某1又找过我几次，但因村里拆迁难度大，没能让他进场施工。2015年他又找我要这20万的保证金，但当时这些钱我早就给村委贴补用了。2016年，石某1把我和村委告到了法院，当时我妻子李某2代表村委参与了调解，最终达成了调解协议。因我身体有病，且村委也欠我钱没给，所以目前我没按协议还上这个钱。9、收款收据、银行转账凭证，证明2014年10月15日被告人尚志强收到被害人石某120万元工程保证金的事实。10、泽州县人民法院卷宗材料，证明河南某建设工程公司因尚志强未归还其20万工程保证金，于2016年10月17日以某镇某村委、尚志强为被告诉至法院，后在法院主持下达成调解协议。以上证据由公诉机关提供，经质证，被告人尚志强对证据4（尚某1证言）提出异议，称自己向尚某1提及过工程合同的事情。本院认为，上述证据能够相互印证，证实指控事实，相关证明内容予以采信。被告人尚志强就公诉机关指控事实向本院提交证据：发票、票据、诉讼费收据、照片及其本人病例。证明其担任村委主任期间曾筹资修缮玉皇庙及其本人身体状况等事实。以上证据经质证，公诉机关对被告人所出示证据提出异议，认为该部分证据证明事实与本案无关。本院认为，公诉机关的质证意见应予采纳。本院认为，被告人尚志强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人签定工程施工合同，并收取20万元工程保证金后非法占有，数额巨大，其行为己构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人、辩护人关于不构成犯罪的意见不予采纳。被告人的违法所得应予追缴，发还被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人尚志强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后10日内缴纳。）二、追缴被告人尚志强违法所得200000元，返还被害人石某1。（在判决生效后10日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 张树平人民陪审员 李建明人民陪审员 原宇平 二Ο二Ο年五月十四日法官 助理 刘锐锐书 记 员 **舸