吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0781刑初62号 公诉机关：扶余市人民检察院。 被告人：邵士臣，男，1978年7月20日出生，汉族，无业，初中文化，现住江苏省。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月9日被刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现羁押于扶余市看守所。 辩护人：管丽辉，吉林鑫海律师事务所律师。 扶余市人民检察院以扶检一部刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人邵士臣犯合同诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员叶海山出庭支持公诉，被告人邵士臣及其辩护人管丽辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 扶余市人民检察院指控，2017年4月郝某1到福建省沙县考察收购花生果的厂家，认识了邵士臣，见其买卖规模挺大，二人便洽谈买卖花生果之事。2017年11月1日、2日，按照双方“货到付款”的约定，郝某1共向邵士臣通过物流发货两车花生果，总价值人民币639200元。货到之后经催要，邵士臣陆续打款给郝某140余万元，尚欠郝某1225000元。2017年12月郝某1在联系不上邵士臣的情况下，到福建省沙县收货地址查找时发现邵士臣的厂子锁门了，人也不见了。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.书证：提取笔录、在逃罪犯登记表、快递协议、情况说明、补查材料、到案经过、记账单、银行流水等；2.证人韩某、王某、马某、孟某、郝某2的证言；3.被害人郝某1、董某的陈述；4.被告人邵士臣的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料：刘建军、邓清儿、宋卫东三人的视频光碟一张。 公诉机关认为，被告人邵士臣在做花生生意过程中，未按当时的约定及时给付货款，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人邵士臣对指控的犯罪事实、证据及罪名没有异议，并自愿认罪认罚。 辩护人认为，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，对认定的诈骗数额有异议。公诉机关认定被告人的诈骗数额为22.5万元，通过卷宗材料及视频资料可以明确诈骗数额为17万左右，书证可以证实被告人给被害人付款40万元，尚欠20万元，被害人亲自到被告人家经营的熟花生销售店取回现金5万元，有当时的邻居和工人在场，且帮忙清点零钱。 被告人有以下法定和酌定从轻情节：1、被告人到案后如实供述自己所犯的罪行，没有避重就轻；2、被告人系初犯，原本是地道的生意人，后在经济下滑的情况下出现了危机，进而逃避承担责任。由于法律意识淡薄，没想到躲避债务的行为是犯罪行为，构成了合同诈骗罪；3、被告人现在内心悔悟，认罪认罚，签署了具结书，也通过律师联系家属争取给被害人赔偿，争取得到被害人的谅解，也能反映出被告人积极的态度；4、被告人家里有80多岁的母亲和两个未成年的子女需要照顾，家里已陷入困窘。 综上，考虑到被告人邵士臣的犯罪情节、危害后果、社会一贯表现及家庭状况，请求人民法院对被告人从轻处罚。 辩护人提交了协议书、谅解书、收据等证据。 经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，开庭后被告人家属代被告人赔偿被害人25万元人民币，取得了被害人的谅解。 上述事实，有经当庭举证、质证及庭后提交，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、书证：提取笔录、在逃罪犯登记表、快递协议、情况说明、补查材料、到案经过、记账单、银行流水、协议书、谅解书、收据等。 2、证人韩某证实：我经营松原市亿隆达快运。郝某12011年左右通过我家物流发过30多车货，我们不负责联系货主，是郝某1自己联系，我家找大车往货主那边发货。郝某1发的是花生果，我们货站的工作就是一边给司机找货，一边给发货的找司机，当时郝某1把地址给发货的司机，剩下的我们不知道。郝某1大概往山东、福建、山西发货了，前后能有30多车。我感觉当时头几车货主给郝某1钱了，给的非常痛快，后面让他发货，他就相信了，现在钱没得到，大约有3车货没给钱，主要是发到福建，发的是花生果。我们配货的司机不可能私自把货偷卖了。 3、证人王某证实：我给郝某1家当力工了，当2、3年，后来他家被骗不收花生了，我就不干了。郝某1让一个南方姓邵的老板给骗了，花生拉走了，现在钱还没给。大约6、7年前的事，我听郝某1说姓邵的老板拉走他二车花生，没有回款，现在郝某1还欠我们屯老百姓不少花生款呢。郝某1都是往南方发货，具体地址我不清楚。 4、证人马某证实：郝某1家原来是收花生的，后来让人骗了，我以前给他家干力工了。郝某1让一个南方姓邵的老板骗了，他说把花生拉走了，现在钱还没给。大约6、7年前的事，我听郝某1说姓邵的老板拉走他二车花生，没有回款，现在郝某1还欠我们屯老百姓不少花生款。郝某1收的花生往南方、内蒙，哪里发货都有，具体地址不清楚。 5、证人孟某证实：邵士臣是我前夫，我们是2000年结婚，2018年离婚的。邵士臣做过花生生意，做生意期间我记得从郝某1手里买了二车花生，具体多少不清楚。邵士臣让我给郝某1转账过40万花生款，还用现金汇过15万元。共转账过5次，一次10万元，四次5万元，10万元是转到郝某1女儿郝春生卡上的。15万元现金是分三次汇的，每次汇5万元，具体哪个银行记不清了。除了这些，再没通过我手给过郝某1钱。 6、证人郝某2证实：我不认识郝春生，没听过这个人。一般扶余的银行卡我都有，邵士臣及其家属没往我的名下转过钱，我家四口人，我父母、我姐姐还有我，我姐姐叫郝一灿，我父亲叫郝某1，我母亲叫董某。我不知道是否有叫孟某的人往我名下汇过钱。 7、被害人郝某1陈述：我被苏云波和邵士臣骗了，当时我把花生果发货给江苏邳州和福建沙县后联系不上收货人了，没给我钱。我被苏云波骗了279000元，被邵士臣骗了225000元，当时我卖给邵士臣60多万元的货，陆续给我40多万，还剩225000元没给。2012年7月份左右，我去福建沙县考察收购花生果的厂家，认识了邵士臣，当时我看邵士臣买卖做的挺大，规模挺大，收购花生和瓜子，还是加工厂，我就和邵士臣谈买卖花生果的事，谈完就回家了。过了几个月，11月份，邵士臣给我打电话，让我给他发货，说货到付款，我就给他发了第一车货，价值306000元，第二天我又给发了一车货，价值333200元。发第二车货时，来一个叫苏云波的，让我给他发货，说邵士臣让他来的，货到付款，当时我给邵士臣打电话了，邵士臣说给装一车吧，到了就打款了，他要是不给钱我给。第二天我就给苏云波发了一车货，价值279000元。过几天司机给我打电话说货到卸完了。过了挺长时间，我给邵士臣打电话催款，他分了好几次给我打了40多万元。我给苏云波打电话要钱的时候，电话就关机了，联系不上了，我找邵士臣，邵士臣说没事，过几天就打款。之后我也一直联系不上苏云波，就找邵士臣，邵士臣电话也关机，联系不上了，我就去找苏云波和邵士臣的厂子，厂子一个人都没有了，这些年一直联系不上，就报警了。邵士臣一共欠我60多万花生款，现在还欠225000元。苏云波一共欠我279000元，一分也没给我。他们俩一共欠我504000元钱。给我配货的物流是松原市亿隆达快运，老板叫韩某。当时我发货的每斤单价是正常市场价格，都是好果，他俩都说货到付款，邵士臣是我总催才给我的，苏云波就是联系不上了。我不认识苏云波，我以为是邵士臣让发货，邵士臣说要是差钱他给，我才答应发货的。当时我去考察的时候，邵士臣的厂子正常生产，买卖挺大的。2012年12月份我去厂子就不在了，附近的人说厂子贪黑搬走了。 我和邵士臣交易两车花生果，苏云波一车花生果。 我不认识叫郝春生的人，邵士臣往我卡里打过钱，记不清是转的还是汇的，但没给够，差了得有20来万元钱，具体谁给我汇的我不清楚，邵士臣一方没给我家属汇款过，我有两个孩子，女儿叫郝一灿，儿子叫郝某2，我媳妇叫董某。 8、被害人董某陈述：内容同郝某1。 我没有女儿叫郝春生，不认识郝春生。邵士臣没往我名下汇过钱，孟某没给我汇过钱，他们也没给我家属汇过钱。 9、被告人邵士臣供述：我做花生果生意的时候认识的郝某1，他给我发过二车花生果，第一车价值283500元左右，第二车价值302400元左右，具体记不清了，一共是60万左右。2012年10月份以后，郝某1给我打电话，说是从货运站找到的我的号码，想给我发一车花生果，我同意了。我们约定了单价，我收货卖了之后再给他结钱，卖一部分给结算一部分钱，郝某1就给我发了一车货，质量不错，我都卖了，卖完之后我就把花生果的钱给郝某1汇过去了。后来12月份左右，花生果开始涨价了，我到处收货，我给郝某1打电话，问他能不能给我收点花生果，价格随着市场走，也是卖了之后给钱，过了一个星期郝某1给我发了一车花生果，但这车质量不好，是黑果，我就给郝某1打电话，他说让我先卖，卖完了给钱就行，他不催。这批花生果是掺在好花生果里卖的，一直卖到2013年5月份才卖完，我记得我给郝某1汇了10万元左右。第一车结清了，第二车差了20万元左右，后来我给过5万元左右，一共差15万元没给。第二车我亏了10万元。钱是我媳妇孟某用她的卡汇的。苏云波和我是一个镇上的人，没啥特殊关系，就是认识，和郝某1认识是我介绍的，我不知道苏云波在郝某1那买了多少花生果，我就是介绍他们认识，别的我不管。我没说过他不给钱我给的话，苏云波现在在哪我不知道。 我让郝某1把花生果发到福建省沙县，我那有个收粮点，我从2009年干到2012年底，在沙县城南冶炼厂，后来不赚钱了，也是不想让郝某1找到我，不想给他剩下的钱，这个收粮点我就不经营了。因为郝某1总找我，我就不用原来的电话号了。收花生果时我有经济能力支付，第二车花生果质量不好，我没有相关凭证。因为质量不好，我就给了一部分钱，还差大概不到20万元，当时我就是不想给了，现在想给。当时我给郝某1打电话说质量不好的情况了，郝某1说尽量卖，别退回来，卖多少钱算多少钱，我就答应了，就给卖了，而且当时的花生只是皮子黑了，里面是好的，我看也能卖出去，就答应了。当时郝某1说在我卖了之后降价，但没具体说。 我骗了郝某1不到20万元钱，具体多少说不清。剩下的钱郝某1去要过一次，我给了他大概5万元左右，其他的我认为花生质量有问题，就拖着不想给了。后来我不做花生生意了，也不在原来的地方了，郝某1就找不到我了。我离开郝某1知道的地方有两个原因，一个是花生生意不好做了，再就是为了逃避郝某1，不想让他找到我。做生意时我们是通过电话联系，因为我换了电话号，所以他联系不上我了，我不想让他找到我。第二车花生质量确实有问题，我是与其他好花生一起带壳加工成熟之后卖掉的，价格没啥影响。我没要求退货是因为不是啥大问题，想通过这个事压一下郝某1花生的价格，到最后少给他点钱。我是第二车货发了之后，花生不好卖了，有少给钱的想法的。我把郝某1的电话给了苏云波，剩下的事我就不知道了，没有参与。 我收购郝某1花生的时候有经济能力，苏云波是否在郝某1手中拉花生我不知道，我没说过给他装一车，到了就打款的话，苏云波拉花生是否付款我不知道。 10、辨认笔录。 11、视听资料：刘建军、邓清儿、宋卫东三人的视频光碟一张。 综上证据，被告人邵士臣在侦查阶段及当庭供述对其在被害人郝某1处收花生未付全款并逃匿的事实供认，其供述的事实情节与证人证言及被害人陈述的内容相互印证，并有书证、辨认笔录、视听资料等证据予以佐证，可以认定。虽然被告人邵士臣供述其后期偿还了现金5万元，尚欠花生款数额为15万元左右，但因证据不足，不予认定。被害人郝某1陈述的尚欠花生款数额与花生款总额、银行汇款数额、视听资料证实的内容相符，可以认定。 据此，被告人邵士臣合同诈骗225000元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人邵士臣在做花生生意过程中，未按当时的约定及时给付货款并逃匿，骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。关于辩护人对于诈骗数额的辩解，经对证据的综合分析，被害人陈述的数额与事实相符，故该意见本院不予采纳。鉴于被告人到案后认罪态度较好，如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，积极退赔赃款，取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚。经社区评估适用缓刑对被告人所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人邵士臣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  徐冬颖 人民陪审员  肖 英 人民陪审员  郭淑兰 二〇二〇年五月十四日 书 记 员  栾晨光