福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终623号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）王彦朋，男，1986年11月21日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被抓获并临时羁押于河北省邯郸市第二看守所，同年5月26日被刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年6月29日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人赖锦书、谢培琳，、实习律师。 福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人王彦朋犯收买、非法提供信用卡信息罪及买卖国家机关证件罪一案，于2020年4月13日作出(2020)闽0582刑初254号刑事判决。宣判后，原审被告人王彦朋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人王彦朋，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原审判决认定： 2018年7、8月，被告人王彦朋以注册公司办理贷款为由指使王某1登记注册邯郸市邯山区安普增贸易有限公司，后于2019年3月让王某1到浦发银行开设邯郸市邯山区安普增贸易有限公司对公账户，并以1500元的价格收购全套资料（含公司营业执照原件、财务章、公章、法定代表人章及银行卡、Ｕ盾、开户许可证等对公账户材料），后以3800元转卖给上家王某3（另案处理）。 2019年3月份开始，被告人王彦朋继续以每套1500元到2000元左右的价格收购上述全套公司资料，并雇佣王某2（另案处理）负责带客户去办证、刻章、开户，于3月份底又雇佣李某2（另案处理）带客户去办证、刻章、开户。期间，其陆续收购了毛文杰名下邯郸市邯山区川金贸易有限公司（农业银行账户）、郭增光名下邯郸市复兴区顺祥商行（工商银行账户）、陈荣名下邯郸市邯山区突涯贸易有限公司（上海浦发银行账户）、王红霞名下邯郸市邯山区为素建筑工程有限公司（农业银行账户）、李某1名下邯郸市邯山区季果贸易有限公司（建设银行账户）、邯郸市邯山区等按贸易有限公司（农业银行账户）、邯郸市邯山区铭思达贸易有限公司（农业银行账户）、郑某名下邯郸市邯山区胡鄂贸易有限公司（农业银行账户）、邯郸市邯山区若财贸易有限公司（浦发银行账户）及朱某名下邯郸市邯山区等协贸易有限公司（农业银行账户）、邯郸市邯山区树季贸易有限公司（浦发银行账户）等11套公司资料，并以3800元至4000元的价格转卖给上家王某3或“张宇”（另案处理）。 嗣后，上述王某1名下邯郸市邯山区安普增贸易有限公司浦发银行账户于2019年5月8日收到被电信诈骗的被害人洪某在晋江市被人以“办理银行冻结手续”的方式诈骗后分级流转的钱款96100元。 2019年5月22日，被告人王彦朋在河北省邯郸市邯山区金洲国际2303号房间被抓获，公安机关并当场扣押到笔记本1本、iphoneX手机1部、居民身份证5张、上述陈荣名下邯郸市邯山区突涯贸易有限公司、王红霞名下邯郸市邯山区为素建筑工程有限公司及王群刚名下冀南新区刚群超市公司、王艳亮名下邯郸市丛台区张正贸易有限公司对公账户全套资料。 另查明，被告人王彦朋买卖涉案对公账户至少获利22100元。 原判认定上述事实有证人洪某、王某1、李某1、郑某、朱某、王某2、李某2、王某3的证言，接受证据材料清单、“天猫商城电子商务协议”、交易记录查询、银行短信通知、通话记录、银行账户信息及交易明细清单，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，辨认笔录，提取笔录、提取痕迹、物证登记表、手机相册截图、微信账号信息、聊天记录，调取证据清单、公司档案资料，户籍证明资料、违法犯罪经历查询情况说明，抓获、破案经过、羁押证明、工作说明及被告人王彦朋的供述等证据予以证实。 原审法院认为，被告人王彦朋收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，又多次买卖国家机关证件，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪及买卖国家机关证件罪。被告人王彦朋在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人王彦朋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万三千元。二、暂扣于晋江市公安局的作案工具手机1部，由扣押机关予以没收，上缴国库；暂扣于晋江市公安局的居民身份证5张以及邯郸市邯山区突涯贸易有限公司、邯郸市邯山区为素建筑工程有限公司、冀南新区刚群超市公司、邯郸市丛台区张正贸易有限公司等4家公司的对公账户全套资料，由扣押机关依法处理。三、追缴被告人王彦朋违法所得人民币22100元，予以没收，上缴国库。 上诉人王彦朋上诉称，其仅买卖王某1名下的邯郸市邯山区安普增贸易有限公司的浦发银行对公账户全套资料、郑某名下的邯郸市邯山区若财贸易有限公司的浦发银行对公账户全套资料及朱某名下的邯郸市邯山区树季贸易有限公司的浦发银行对公账户全套资料各1套，涉案其他对公账户全套资料都是客户委托其代为办理，其买卖上述3套对公账户除每套支付王某1、郑某、朱某1500元外，还需支付办证费用1500元、银行开户费用300元，故其虽以每套3800元至4000元的价格转卖对公账户全套资料，但实际每套仅获利500元，共获利1500元。原判认定其获利22100元与事实不符。其辩护人持相同的辩护意见，并提出上诉人王彦朋系初犯，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪，应予从轻处罚。综上，请求二审法院查清事实依法改判。 经审理查明，原判认定上诉人王彦朋犯收买、非法提供信用卡信息罪及买卖国家机关证件罪的事实清楚，认定上述事实的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于上诉人王彦朋及其辩护人提出其仅买卖3套对公账户全套资料的诉辩意见及上诉人王彦朋提出其为办证支付的相关费用不应计入违法获利金额的上诉意见。经查，上诉人王彦朋向王某1、毛文杰、郭增光、陈荣、王红霞、李某1、郑某、朱某收购涉案对公账户全套资料后非法提供给他人的事实有证人王某2、李某2、王某1、李某1、郑某、朱某的证言，手机相册截图、微信账号信息、聊天记录等证据可以证实，上诉人王彦朋在侦查阶段亦多次供述在案，上述证据间可以相互印证，故上诉人王彦朋及其辩护人提出其仅买卖3套对公账户全套资料的诉辩意见与查明的事实不符，不能成立。上诉人王彦朋为谋利而收买、非法提供他人信用卡信息资料，其为办理涉案对公账户全套资料而支出的费用系犯罪成本，不应予以扣除。故原判以其买卖涉案对公账户全套资料的差价计算其违法获利金额并无不当。上诉人王彦朋关于此节的上诉意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人王彦朋收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，又多次买卖国家机关证件，其行为已分别构成收买、非法提供信用卡信息罪及买卖国家机关证件罪。上诉人王彦朋在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。上诉人王彦朋归案后在侦查阶段虽能如实供述自己的罪行，但在一审庭审时否认主要犯罪事实，故其辩护人提出其系坦白、自愿认罪的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪和适用法律正确，审判程序合法，根据上诉人王彦朋的犯罪事实、性质和具体情节作出的量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百八十条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  柯志同 审判员  曾泽龙 审判员  王 莹 二〇二〇年五月二十八日 书记员  谢少玲 附：本案所适用的法律规定 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。