文书内容江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0502刑初578号公诉机关江西省新余市渝水区人民检察院。被告人龙欢，女，1984年10月26日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年7月24日经新余市渝水区人民检察院批准，于2019年7月25日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人傅小平，江西浩坤律师事务所律师。江西省新余市渝水区人民检察院以渝检刑诉[2019]392号起诉书指控被告人龙欢犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员刘文宁出庭支持公诉，被告人龙欢及辩护人傅小平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省新余市渝水区人民检察院指控，吉林省镇赉县绿禾有机食品有限公司（以下简称“绿禾公司”）法人代表马某（另案处理）派遣王某3（另案处理）在新余注册成立分公司，该分公司于2015年10月20日在新余市渝水区市场和质量监督管理局注册，负责人为王某3（2016年11月21日负责人变更为马某），王某3指派被告人龙欢负责新余分公司日常经营管理。在未经金融主管部门批准的情况下，绿禾公司新余分公司以镇赉县绿禾有机食品有限公司需要资金扩大生产为由，未经有关部门依法批准，采取推介会、发放传单、业务员发展、实地考察等方式向社会公开宣传，借用合法经营的形式，与不特定客户签订为期两个月、半年、一年的借款合同，承诺两个月的借款合同到期按年利率16%返本付息；为期半年、一年的借款合同到期按年利率18%返本付息。龙欢在2015年10月至2016年4月负责新余分公司日常管理期间，通过推介会、发放传单、实地考察等方式向社会公开宣传，绿禾公司新余分公司共向万某1、胡某1、王某1、罗某、刘某、丁某、肖某、钟某、贺某1等131名不特定对象非法吸收存款378万元。吸收的资金未投入生产经营，被马某等用于偿还债务、公司日常开支等，造成106人实际损失本金3176671元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人万某1、胡某1、王某1等人的陈述，证人马某、王某3等人的证言，被告人龙欢的供述，勘验、检查、辨认等笔录，借款合同，收款收据，承诺书，宣传册，归案情况说明，户籍证明等证据。认为被告人龙欢的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款规定的情节。提请本院依法判处。被告人龙欢对公诉机关指控其非法吸收公众存款的事实及罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见，被告人龙欢在本案中属从犯，具有自首情节。经审理查明：镇赉县绿禾有机食品有限公司（以下简称“绿禾公司”）法人代表马某（另案处理）派遣王某3（另案处理）在新余注册成立分公司，该分公司于2015年10月20日在新余市渝水区市场和质量监督管理局注册，负责人为王某3（2016年11月21日负责人变更为马某），王某3指派被告人龙欢负责新余分公司日常经营管理。该分公司成立后，在未经金融主管部门批准的情况下，以绿禾公司需要资金扩大生产为由，采取推介会、发放传单、业务员发展、实地考察等方式向社会公开宣传，借用合法经营的形式，与不特定客户签订借款合同，承诺两个月的借款合同到期按年利率16%返本付息；为期半年、一年的借款合同到期按年利率18%返本付息。龙欢在2015年10月份至2016年5月份负责绿禾公司新余分公司日常管理期间，通过推介会、发放传单、实地考察等方式向社会公开宣传，绿禾公司新余分公司共向万某1、贺某1等131人非法吸收公众资金共计人民币378万元，给被害人万某1、贺某1等104人造成直接经济损失共计人民币315.3524万元。上述事实，被告人龙欢在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的被害人万某1、胡某1、王某1、钟某、罗某、肖某、顾某、贺某1、刘某、张某、尹某、王某2、胡某2、文达滨、喻某、龙某1、李某、丁某、聂某、廖某、邓某、黄某、陈某、彭某、江某、贺某2、匡某、汤某、林某、万某2、龚某1、胡某3、胡某4、龙某2、龚某2、袁某、曹某等人的陈述，证人马某、王某3、龚某3、沙某等人的证言，被告人龙欢的供述，辨认笔录，借款合同书，收款收据，收条，宣传册，工商资料，归案情况说明，到案经过，自愿认罪认罚具结书，被告人龙欢的身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，镇赉县绿禾有机食品有限公司新余分公司违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众非法吸收资金人民币3780000元，给投资者造成经济损失人民币3153524元，数额巨大。被告人龙欢作为镇赉县绿禾有机食品有限公司新余分公司的日常管理人员，属直接负责的主管人员或其他直接责任人员，其行为构成非法吸收公众存款罪，但属单位犯罪。公诉机关指控被告人龙欢所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持。在共同犯罪中，被告人龙欢起了次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人龙欢能够自动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人龙欢的辩护人关于被告人龙欢在本案中属从犯，具有自首情节的辩护意见，与事实、证据相符，本院予以采纳。综述，根据被告人龙欢的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龙欢犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年5月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。)二、追缴涉案赃款人民币3153524元返还给被害人（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李群燕人民陪审员  敖艳娟人民陪审员  胡瑜晶二0二0年五月二十二日书记员吴凡被害人名单及数额万某1119468元胡某1118404元王某195500元钟某87606元罗某117074元肖某98000元顾某47950元贺某187000元刘某91600元张某9400元尹某58936元王某238936元胡某277872元文达滨38936元喻翠云29468元龙某110000元李某20000元丁某97340元聂某49468元廖某48670元邓某59100元黄某38936元陈某19468元彭某39734元江某19700元贺某219734元匡某27000元汤某9800元林某9550元万某219100元龚某119800元胡某319468元胡某439202元龙某210000元龚某210000元袁某29550元曹某58404元吴华英38936元程文锦19700元阮全华19468元胡玉才19468元于冠萍39202元施永梅8650元崔秋香9600元王才川19468元**民58404元刘田香49468元廖连英19468元曾梅华19100元文冶萍38868元黄建玲28920元文香云49468元龚席珍9850元刘元茂39400元严秀贞29550元徐礼光9400元唐修顺19468元廖永良29202元何冬秀29850元龚爱兰9734元朱培春9734元郭永祯19468元陈红英9850元石端秀、糜仁节18900元冯开林19284元廖泉贤20000元熊辉跃38560元熊辉国38560元陈小英9734元李银才9850元游学玲9850元胡某319468元李伟国28700元孙步云9500元陈柳英9500元胡根女9550元雷振国9734元胡柏生10000元俞建国10000元黄水莲19468元刘军珍28000元黄凤英40000元阮全华20000元毛萍芳9000元龚兰英9000元陈正秀9000元李胡兰19468元龚兰香9734元章九英、阮瑞兰9734元彭瑞兰9734元陈桂根9850元李在邦20000元黄素珍10000元朱金连9500元周桂秀69202元李初兰10000元黄春根20000元房细文40000元金梅发19468元帅家珍17840元刘一儒10000元徐美凤19468元