山西省夏县人民法院刑事判决书（2020）晋0828刑初39号公诉机关山西省夏县人民检察院。被告人郭多见，男，1990年5月25日出生,汉族,高中文化程度，户籍所在地河南省商丘市夏邑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月4日被夏县公安局刑事拘留，2019年12月10日经夏县人民检察院批准逮捕，2019年12月11日被夏县公安局执行逮捕，现羁押于永济市看守所。被告人郭多见诈骗一案，由夏县人民检察院于2020年3月10日以夏检检一刑诉（2020）10号起诉书向本院提起公诉。本院于2020年3月10日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年5月29日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员张旭鹏出庭支持公诉，被告人郭多见到庭参加诉讼。本案现已审理终结。夏县人民检察院指控，2019年10月份，被告人郭多见在微信上以收闲置资金，1万元每天分红160元的名义，发送给被害人贾某、杨某等人，2019年10月14日16时许，贾某通过微信给郭多见转账1万元，事后两日共返还320元分红给贾某，之后再无分红也没返回本金，还继续股东贾某加大投资。2019年10月15日杨某通过支付宝给郭多见转账1万元，10月16日郭多见给杨某分红180元，之后郭多见继续股东杨某加大投资，10月19日杨某再次通过支付宝向郭多见转账1万元，后再没给杨某分红也没有返还杨某的本金。郭多见共骗取贾某、杨某两人30000元，并用骗来的资金用于网上赌博。公诉机关认为被告人郭多见的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人郭多见认罪认罚，建议判处被告人一年一个月至一年两个月有期徒刑，并处罚金。特提起公诉。被告人郭多见对公诉机关指控罪名和犯罪事实没有异议，表示自愿认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书，希望法庭从轻处罚。经审理查明,被告人郭多见在微信上以收闲置资金，1万元每天分红160元为名，骗取受害人贾某、杨某钱款30000元，用于网上赌博。具体犯罪事实如下：1、被告人郭多见与受害人贾某通过玩网络游戏认识，2019年10月14日，因被告人向贾某提出让其投资，给其返利，贾某便通过微信向被告人郭多见转账10000元，贾某在事后两天以分红名义转给贾某320元。2、被告人郭多见与受害人杨某系通过网络游戏认识的网友，因被告人郭多见向杨某提出有投资返利的项目，被告人杨某于2019年10月15日分3笔向被告人郭多见转账10000元，10月16日，被告人郭多见以返利的名义，转给杨某150元，后被告人郭多见有以需要加急单为名，向杨某提出加大投资，杨某于2019年10月19日通过支付宝向被告人郭多见转账10000元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、被告人郭多见的身份证证实被告人的基本情况，与起诉书载明一致。郭多见，男，1990年5月25日出生，身份证号码：×××,住河南省夏邑县桑固乡郭套楼村187号。2、上海市公安局嘉定分局江桥派出所民警陈建、李淳超出具的抓获经过证实被告人系被抓获归案。主要内容为：2019年11月4日，我所民警陈建、李淳超在上海市嘉定区江桥镇华江路170号上海康德莱国际贸易有限公司内将涉嫌诈骗罪的网上在逃人员郭多见抓获归案。3、被告人郭多见的讯问笔录证实被告人骗取他人钱财的事实。主要内容为：我在网上找了两个朋友，都是玩游戏认识的，一个一万元，一个两万元，都不认识。当时在网上找两个朋友之前，在这个平台已经亏了100多万元，就是想着再去这个平台内挣点钱，捞回本。我和这两个人是通过微信联系的，微信号我记不住。我们之前也共同合作过，都有过投资，他们也知道我那些时间亏过钱了，所以拿钱让我继续好挣钱，我把他们的钱赔完了和他们也说好了慢慢挣钱年底还给他们。2019年10月份的时候，我在微信给他们说，我要跑分，要资金，每天佣金是一万元150元到160元，他们说只要保证能回来就行，然后他们就通过微信给我转了1万元左右，第二天我就给他们返了160元左右，接着几天我就又给他们返了两三天的150元左右，后来他们就投资到了2万元左右，都是微信给我转账。我在网上找的两个朋友多不认识，我只有微信，一个昵称是“爱醉”，微信号是“×××-2088”,还有一个微信昵称叫“万年”，微信号是“×××”。我和手机微信里那个微信昵称“爱醉”的人是2017年左右在游戏里认识的，当时我们都在玩问道游戏，这次他给我投了一万元，是2019年10月14日通过微信转账转给我的。2019年10月10日左右，我让万年给我投资10000元，每天给他分红150元，随后“万年”通过3次给我转了10000元，其中2次是支付宝转账，1次是“花呗”转给我的。完了我就给“万年”说有急单，让他再投资10000元，2019年10月20日左右“万年”通过支付宝给我又转了10000元说是他朋友借的，“万年”随后让我把20日的10000元本金还给他，我没有钱还他，10月底一天我给“万年”打了电子欠条，欠他20000元。“爱醉”是贾某，我和万年、贾某都是在玩问道手游时认识的。4、受害人贾某的询问笔录证实被网名为“飞鱼”的人骗了1万元。主要内容为：2019年10月11日的时候，微信上有个名字叫飞鱼（feiyu586818）的人给我说他收闲置资金，1万元每天分红160元，零风险，本金随时取，在10月14日下午16时29分，我向飞鱼微信转账10000元整，在15日到16日他每天下午17时30分给我一共结算320分红，从14日到17日期间飞鱼多次给我发消息建议我加大投资，我很明确告诉他我没钱了，然后他在17日下午开始就不结算分红了，我就明确表示，我要求退回本金10000元整，然后他就一直推脱说没钱，到现在为止除了他刚开始给的320元，现在我的本金和分红一直都没给。2019年4月10日，“飞鱼”给我发过一定定位，然后我通过支付宝账号了解到“飞鱼”的真实姓名（郭多见）。5、夏县公安局接受证据材料清单、微信截图14页证实受害人贾某向公安机关提供他和“飞鱼”的微信和支付宝转账及聊天情况。6、青龙满族自治县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、受案回执证实杨某被骗一案的立案情况。7、受害人杨某的询问笔录证实自己被郭多见骗了20000元的事实。主要内容为：2018年我玩问道游戏认识了一个人，我找他买装备给他转账的时候知道他叫郭多见。我们互相加了微信好友，大约2019年10月10日，郭多见在微信上和我说收闲置资金，5000元每天分红70元，10000元每天给150元分红，本金随时可取。我2019年10月15日12时左右在支付宝上给他转账5000元，15日下午13时左右给他转了3000元，15日14时17分转账2000元。第二天也就是10月16日他在微信给我转账180元，然后和我说让我再凑5000的急单，下午给我100佣金，我没有钱就没有给他。2019年10月16日继续和我说有急单，让我给他凑钱。2019年10月19日16时54分我通过支付宝给他转账10000元。我管他要分红，他说平台这边单子堆上了，20日我问他弄好了没有可以退换本金码？他说已经提现了，下午到账就给我转过来。下午我再问他，他说提现没到，他想办法把我后面投的一万元先退给我。我一共给郭多见转了两万元，有一笔2000元时郭多见给了我一个收款码，我用花呗扫码支付给他的。8、受害人杨某提供的交易记录、微信聊天记录19页证实聊天和转账的情况。上述证据，均经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人郭多见以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款30000元，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人郭多见自愿认罪认罚，依法可以酌情从轻处罚。被告人郭多见因犯罪骗取的财物，应当予以责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第二百六十六条的规定，判决如下：一、被告人郭多见犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2020年12月3日止。罚金限判决生效后十日缴纳。）二、责令被告人郭多见退赔受害人贾某损失10000元，退赔受害人杨某损失20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 庞 涛审 判 员 边婷婷审 判 员 王春峰 二〇二〇年五月二十九日法官助理 柴鹏飞书 记 员 吴亚茹