上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初2122号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人路某2，男，1956年10月11日出生，汉族，户籍所在地上海市嘉定区。辩护人朱燕，上海博乐律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2019］5019号起诉书指控被告人路某2犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉。被告人路某2及辩护人朱燕到庭参加诉讼。经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月初，被告人路某2为非法占有其与兄长被害人路某1共同继承的位于本区江桥镇靖远路XXX弄XXX号XXX室的房屋，伙同他人通过制作虚假身份信息的方式冒充路某1，后由路某2向上海市嘉定区人民法院提起法定继承纠纷民事诉讼，再由假冒路某1之人以放弃继承权为由与路某2达成和解，取得上海市嘉定区人民法院的民事调解书，后路某2据此将上述房产过户至其名下，并随后通过房产中介以人民币228万元(以下币种相同)的价格出售，所得钱款悉数用于还债及日常开销，诈骗金额共计114万元。2019年8月29日，被告人路某2至南翔派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：1、被害人路某1的陈述；2、上海市嘉定区人民法院南翔法庭《调查笔录》、伪造的路某1身份证复印件、路某1本人身份证复印件；3、上海市嘉定区人民法院南翔法庭《调解笔录》《民事调解书》；4、上海市不动产登记申请书、契税已申报办理证明；5、上海市房地产买卖合同、上海市不动产登记申请书、住房公积金个人住房抵押借款合同；6、公安机关工作情况；7、证人方某的证言及辨认笔录、房地产买卖居间协议、上海市不动产登记证书；8、银行账户交易明细；9、常住人口基本信息、前科劣迹材料；10、被告人路某2的供述等。公诉机关认为，被告人路某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。路某2以捏造的事实提起民事诉讼，非法占有他人财产，构成虚假诉讼罪，又构成诈骗罪，应以诈骗罪定罪处罚。被告人路某2系自首，可以从轻或者减轻处罚，建议判处被告人路某2八年以上有期徒刑，并处罚金。被告人路某2对指控的事实及罪名均无异议。辩护人认为，被告人路某2系自首，此次犯罪系受他人欺骗，在共同犯罪中处于从属地位，应当认定为从犯，且主观恶性较小，认罪悔罪态度较好，提请法院对路某2从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年1月，被告人路某2为非法占有其与兄长被害人路某1共同继承的位于上海市嘉定区江桥镇靖远路XXX弄XXX号XXX室的房屋，伙同他人制作虚假的路某1身份信息，后由路某2向本院提起法定继承纠纷民事诉讼，由他人冒充路某1以放弃继承权为由与路某2达成和解，取得本院民事调解书，后路某2据此将上述房产过户至其个人名下，并通过房产中介以228万元的价格出售他人，非法占有路某1钱款114万元。2019年8月29日，被告人路某2至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、被害人路某1的陈述，证实嘉定区靖远路XXX弄XXX号XXX室的房屋原产证上的名字是其父亲路德全。后其父亲于2015年去世，其母亲于1997年去世，其和弟弟路某2就成了房屋共同的继承人。其和路某2协商，这个房子暂时不去过户，房子一半租掉，另外一半暂时给路某2住着，租金也是路某2拿。当时路某2也是同意的。一直到2019年8月26日，其到房屋交易中心查询发现，房屋已经被转到一个姓方的名下，并通过房产交易中心得知，房子是通过嘉定法院南翔法庭处理的。其根本不知道嘉定法院开庭处理上述房屋的事情，也没有去参加过诉讼，去法院参加诉讼的那个人提供的身份证和其的身份证也是完全不一样的。其和路某2就上述房屋的继承份额没有具体书面约定，房子是其和路某2一起继承的，其至少应该有一半份额的事实。2、证人方某的证言及辨认笔录，证实2018年3月中旬，其从江桥镇一中介公司了解到有一套上海市嘉定区江桥镇靖远路XXX弄XXX号XXX室的房产，当时售价是235万元。经与中介及卖家沟通，售价总共是233万元。后来其分三笔，将款项汇至路某2的银行卡账户中。现在这套房子由其和其丈夫共有。其不知道这套房子之前是路某2和其哥哥共有的事实。经其辨认，被告人路某2即将上述房屋卖给其的男子。3、本院调查笔录、伪造的路某1身份证及路某1本人身份证复印件等，证实2019年8月26日，被害人路某1至本院南翔法庭反映，在其不知情的情况下，其父亲的房产经法院调解后，被其兄弟路某2私自处理的事实。4、本院调解笔录、民事调解书、上海市不动产登记申请书、契税已申报办理证明等，证实被告人路某2与冒充路某1之人于2018年1月在本院南翔法庭主持下达成调解协议，坐落于上海市嘉定区江桥镇靖远路XXX弄XXX号XXX室房屋中属于被继承人路德全的产权份额由路某2继承，该房屋归路某2所有。后路某2据此办理房产过户手续的事实。5、上海市不动产登记申请书、上海市房地产买卖合同、住房公积金个人住房抵押借款合同、个人购房担保借款合同、房地产买卖居间协议、上海市不动产权证、银行账户交易明细等，证实被告人路某2通过中介公司将涉案房屋以228万元的价格卖于方某夫妇的事实。6、公安机关工作情况，证实本案的案发及被告人路某2的到案经过。7、户籍信息、刑事判决书、治安管理处罚裁决书、行政处罚决定书、劳动教养决定书等，证实被告人路某2的主体身份及前科、劣迹情况。8、被告人路某2关于实施上述诈骗行为的供述。以上证据，均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，公诉机关指控被告人路某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。被告人路某2以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为符合虚假诉讼罪构成要件，又采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法占有他人财产，符合诈骗罪构成要件，根据其犯罪金额，依法应当依照诈骗罪定罪从重处罚。综合本案的事实、情节，被告人路某2在共同犯罪中的作用并非次要、辅助，本院对辩护人关于路某2系从犯的辩护意见，不予采纳。控、辩双方关于被告人路某2系自首，可以从轻或减轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合被告人路某2有前科、劣迹等情节，本院在量刑时一并予以体现。为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护国家司法秩序和社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人路某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2028年2月28日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人路某2退赔违法所得人民币一百一十四万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱燕佳人民陪审员  王玉祥人民陪审员  柏梅芳二〇二〇年五月二十八日书 记 员  吴丹凌附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。