江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0583刑初1861号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人李明，男，1973年8月10日出生，汉族，初中文化，个体工商户，住江苏省昆山市。2012年3月1日、2013年4月2日、2018年2月10日均因赌博被昆山市公安局分别处行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元、行政拘留五日、行政拘留十三日，并处罚款人民币五百元。2019年5月24日因本案被昆山市公安局刑事拘留，2019年6月28日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人侯碧嘉，江苏登元律师事务所律师。被告人潘建建，男，1972年10月1日出生，汉族，初中文化，个体工商户，住江苏省昆山市。2013年3月7日因赌博被昆山市公安局处行政拘留十日，并处罚款人民币一千元。2019年5月24日因本案被昆山市公安局刑事拘留，2019年6月28日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人毛辰飞，江苏昆亭律师事务所律师。辩护人王萍萍，江苏漫修（昆山）律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2019〕1836号起诉书指控被告人李明、潘建建犯敲诈勒索罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，后因突发公共卫生事件，于2020年3月2日中止审理，于2020年5月13日恢复审理。江苏省昆山市人民检察院指派检察员沈志平出庭支持公诉。被告人李明、潘建建及辩护人侯碧嘉、毛辰飞、王萍萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，2019年2月9日晚，被告人李明、潘建建在昆山市巴城镇巴解路120号蟹乡楼饭店内与徐某、被害人潘某2（另案处理）赌博过程中，李明发现潘某2使用作弊器控制输赢，骗取其与潘建建、徐某现金人民币1.5万余元。次日凌晨，李明以潘某2诈赌为由对其实施殴打，后伙同潘建建敲诈潘某2现金人民币3万余元，并让潘某2写了一张12万元的欠条。2019年5月24日，被告人潘建建接到警方电话后主动前往巴城派出所接受调查，如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人李明、潘建建共同敲诈勒索他人人民币计15万余元（其中12万元系犯罪未遂），数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李明起主要作用，系主犯。被告人潘建建起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李明、潘建建在实施部分敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人潘建建自动投案如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人潘建建认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人李明对被指控的敲诈勒索罪名不持异议，但对犯罪事实提出异议，辩称其仅认可欠条上的12万元，没有拿过现金。辩护人的辩护意见是：1.对指控被告人李明构成敲诈勒索罪无异议，但仅能认定欠条的12万元，指控李明敲诈勒索3万元的证据不足。2.被告人李明系犯罪未遂，能当庭认罪，且是自动投案，无犯罪前科，系初犯、偶犯，有立功情节，被害人有过错。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人潘建建对被指控的敲诈勒索犯罪事实无异议。辩护人毛辰飞的辩护意见是：1.被告人潘建建不构成敲诈勒索罪。被告人李明的非法占有目的存疑；被告人潘建建主观上无非法占有被害人财产的目的。辩护人王萍萍的辩护意见是：1.对本案的定性无异议。2.被告人潘建建系从犯，有自首情节，系犯罪未遂，能自愿认罪认罚。综上，建议对被告人潘建建从轻处罚。经审理查明，2019年2月9日晚，被告人李明、潘建建在昆山市巴城镇巴解路120号蟹乡楼饭店内与徐某、被害人潘某2（另案处理）赌博过程中，李明发现潘某2使用作弊器控制输赢，骗取其与潘建建、徐某现金人民币1.5万余元。次日凌晨，李明以潘某2诈赌为由对其实施殴打，后伙同潘建建敲诈潘某2现金人民币3万余元，并让潘某2写了一张12万元的欠条。2019年5月24日，被告人潘建建接到警方电话后主动前往巴城派出所接受调查，如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1.接受证据清单、受伤照片，证实公安机关从被害人潘某2处调取了受伤照片。2.调取证据通知书、调取证据清单、扑克牌、协议等、通话记录、转账记录，证实公安机关调取涉案的扑克牌等相关物证情况。3.调取证据通知书、调取证据清单、通话记录，证实公安机关从被告人李明处调取了通话记录。4.调取证据通知书、调取证据清单、转账记录，证实公安机关从潘建建处调取了微信转账记录。5.调取证据通知书、调取证据清单、监控录像，证实公安机关从证人潘某1处调取了相关的监控录像。6.行政处罚决定书，证实被告人李明、潘建建的劣迹情况。7.抓获经过，证实被告人李明、潘建建归案的过程。8.全国常住人口信息表，证实被告人李明、潘建建归案的身份情况。9.被害人潘某2的陈述，证实2019年2月10日19时许，其和潘阿建、李明、“坏脚”一起在昆山巿巴城镇蟹乡楼饭店一楼打牌赌博。其在打牌前手机下载一个软件跟配套的纸牌，可以通过这个软件用手机照射纸牌就能通过手机观察对方纸牌的大小和花色，这个手机和配套的纸牌是其自己事先准备好的。当天其赢了大概15000元，李明赢了1000多元，潘阿建和“坏脚”输了，“坏脚”输了钱就走了。李明发现其手机上有问题，其就承认作弊了。其三个人就在蟹乡楼谈诈赌的事情怎么处理，其把当晚赢的15000元现金拿出来，潘阿建就数钱，其说把他们输的钱都还了，另外再赔三五万，其从包里拿出钱，潘阿建数了是23000元现金放在桌上，李明说不够，要30万才能解决这事，其没有答应，潘阿建就劝了李明，李明又叫了一个人过来一起吓其。李明坚持要30万，其不同意，李明就打了其两拳，踢了一脚，这时潘阿建拉住李明。到了凌晨李明又打了其。后来李明口述，潘阿建书写了一张12万的欠条，其照着抄了一遍，12万分四次还，3个月还一次，第一次还钱是四月底。12万是不包括其之前拿出来的现金。微信上其转给潘阿建10000元，其找潘阿建拿了桌上的钱里的1000元，桌上还有37000元现金。其不清楚现金最后谁拿了，事后其问过潘阿建，他承认拿走了15000元。4月30日中午，李明找其要钱，见面之后其说没钱，李明就报警了。10.证人徐某的证言及辨认笔录，证实三四个月前的一天晚上，其和“阿健”、李明、“小雨龙”四个人在“阿健”的饭店里玩扑克牌十三水赌博，玩到11点左右，其输了两三千左右，“阿健”也输了，“小雨龙”赢的，其不清楚具体赢了多少，也不清楚李明的输赢情况，玩完其就走了。其对被告人李明、潘建建和被害人潘某2进行了辨认。11.证人李某1的证言，证实其记不得具体哪一天，其哥李明打电话给其说：“帮我送个钥匙给我女朋友小英然后拿个睡衣，有人吃黄。”其到时要凌晨3点左右了，当时饭店里有三名男子李明、饭店老板还有一个不认识的。其看到他们三个人吵得蛮厉害的，应该是为了吃黄的事情，看到李明打了那个陌生男子，然后那个男子把手机形状的物品和一个细长的天线一样的物品放到桌上，承认吃黄了。其待了半小时左右就拿了车钥匙，开车去给他拿冬天的睡衣回到蟹乡楼，把车钥匙还给他，睡衣放在车上，其就回家了。12.证人李某2的证言，证实其在巴城镇秋渔楼工作，“小雨龙”和李明都没有在秋渔楼赌博，不清楚“小雨龙”赌博吃黄的情况。13.证人金某的证言，证实2019年2月9日晚上其在蟹乡楼打麻将，另外一桌是李明和“坏脚”、潘某2、潘建建。其离开时，李明、潘某2、潘建建没走，后来其听说是潘某2出千被抓。其看见过2次潘某2和李明打牌，包括这一次。14.证人宋某1的证言，证实其经常去潘建建经营的蟹乡楼饭店里喝茶聊天，不认识李明、潘某2。15.证人闻某的证言，证实其偶尔去潘建建经营的蟹乡楼喝茶打麻将，认识潘某2、李明和“坏脚”，但不记得2019年2月9日的事。16.证人陈某的证言，证实2019年2月10日凌晨四点左右，李明打其电话让准备一套睡衣，让李某1过去拿，他说有人打牌吃黄被他抓住了，要报警处理。上午七八点，李明回来说他要报警，潘阿健不让报警，后来潘阿健和“小雨龙”协商，他说他没参与协商，最终写了个12万元的欠条给他。17.证人宋某2的证言，证实其与李明是普通朋友关系，2019年2月春节其在老家，李明没有跟其说过关于赌博吃黄的事情。18.证人袁某、凌某的证言，证实其没有见过李明和潘某2打牌，也没有见过这两个人在李某2家打牌。19.证人潘某1的证言，证实其是潘建建的女儿，其向公安机关提供监控录像，该录像是蟹乡楼南隔壁兴隆酒家店门口的监控。监控显示2019年2月10日上午7时18分左右，李明驾驶一辆蓝色马自达停在兴隆酒家店门口，后往其店里方向走。到了2019年2月10日上午7时28分左右，李明从其店的方向走向自己的车子，他手里拿着一沓现金，都是100元面值的，有多少不能确定，然后李明就开车走了。20.证人计某的证言，证实其是巴解路116号兴隆酒家的老板，隔壁店蟹乡楼的老板娘和她女儿过来找其，说自己家的监控坏了，需要用其店里的监控看一下有关车子有没有停在其店门口的视频，其就把店里监控的硬盘给了对方，其店里监控时间与北京时间误差在5分钟之内。21.被告人李明的供述及辨认笔录，证实2019年2月10日晚上，其和“坏脚”、“小雨龙”、潘阿建四个人一起玩牌“十三水”。玩牌的时候其发现“小雨龙”的手机好像有点问题。玩好牌了，其几人在店里，当天其输了2000元左右，潘阿建说自己输了2000元左右，具体多少不清楚，“坏脚”说输了20000多元，“小雨龙”赢了22000元左右。其心里有疑问，就发消息问“小雨龙”是不是作弊了，他微信回复承认了。后来等房间里就剩其和潘阿建、“小雨龙”三个人时，“小雨龙”就不承认了，其当时生气就用手打了“小雨龙”脸上一巴掌，后“小雨龙”就从自己包里拿出了作弊的工具。“小雨龙”把赢的钱扔在了桌面上，其不清楚多少钱。然后潘阿建和“小雨龙”在商量，其称要公了，拿手机打110报警，潘阿建把手机按掉了，等到5点多，还没商量好，其又拿起手机报警，潘阿建把其手机抢过去了。其说一年来一共输了十六七万元，潘阿建说让“小雨龙”赔给其，其说其不参与，不要到时候其变成敲诈了。后来潘阿建和“小雨龙”协商写好了一个条子，意思就是把其因为“小雨龙”诈赌输的12万元全部退还给其，其把条子拍了个照片，拿好出千设备就走了，其开车来到巴城派出所门口，潘阿建追上其，将其劝回到潘阿建店里，“小雨龙”当时已经不在了，其没看到桌上有钱，潘阿建硬把纸条塞给其，其拿了纸条就走了。其走时，手上拿着现金上车驾驶蓝色马自达离开，但这个钱是其自己的，大约有两万七千多元。其按照纸条向“小雨龙”要过几次钱，他都没给。到了4月30日，其和“小雨龙”吵了一会，其就报警了。当天潘阿建从巴城派出所把我回蟹乡楼，到了蟹乡楼，潘阿建把欠条塞给其，其拿好就其弟弟当晚去饭店是给其送衣服。并对赌博地点进行了辨认。22.被告人潘建建的供述，证实2019年2月10日凌晨0点多，其和李明、潘某2(外号“小雨龙”)、徐某(外号“坏脚”)在其开的蟹乡楼打牌。李明说怀疑“小雨龙”诈赌。在0点30分之后，店里就剩其、“小雨龙”和李明三个人了。李明跟“小雨龙”说：“把东西拿出来。”“小雨龙”就把诈赌的设备拿出来放到桌上。李明问“小雨龙”怎么处理，他们两个人开始协商，“小雨龙”一开始没说话，后来说把赢的10000多元钱退出来，李明说不行。李明说诈赌要被打或者坐牢，其就提议大家坐下来协商。李明冲上去打了“小雨龙”，用拳头打了“小雨龙”的左脸两三下，其上去拉开，李明说要报警，其就劝李明不要报警。李明又带着威胁的语气跟“小雨龙”说要叫他弟弟来，李明的弟弟来了后就用威胁恐吓的语气说“小雨龙”，“小雨龙”就说把包里的2万左右的现金和微信里的1万元拿出来。李明还是不同意又上去打“小雨龙”。后来李明又真的打了110，其就把李明手机抢过来挂掉了。李明叫“小雨龙”拿钱出来，“小雨龙”不说话。“小雨龙”说总的赔8万元给李明，李明不同意，又等了一会“小雨龙”就说赔10万元，李明还是不同意，其就问李明到底要多少，李明不说话。又过了一会，“小雨龙”跟李明说把现金加微信上的钱都拿去，再写一张8万元的欠条。李明还是不同意，又过了一会，其叫他们赶紧快点，“小雨龙”自己就说15万元，现金和微信上的钱先拿去，再写一张12万元的欠条，其就跟李明说差不多了。李明就一边说一边让“小雨龙”写，12万元要分四次还，每次还3万元，三个月还一次，“小雨龙”不会写，其帮他们算了一下还款日期，写了个草稿，然后“小雨龙”自己照着抄了日期。“小雨龙”把3万多元现金放在桌上，李明不要“小雨龙”微信上的1万元，然后其说输了1万多元，那就转给其，李明说好的，然后“小雨龙”就通过扫码支付转给其。然后李明把诈赌的工具和12万元的欠条拿走。那时候现金还在桌上，“小雨龙”说没钱，其就拿了桌上1000元现金给“小雨龙”，然后送“小雨龙”回家。途中，李明打其电话说在巴城派出所。其送完“小雨龙”马上打电话给李明，问他为什么还要报警，李明表示还是不满意，其赶到派出所看见李明在派出所院子里，其就劝李明回了饭店，拿好现金，李明就离开了。其辨认出李明，潘某2就是其称的“小雨龙”，徐某就是其称的“坏脚”。以上证据经当庭质证，证据均具有证明效力，且相互印证，本院予以综合认定。本院认为，被告人李明、潘建建以非法占有为目的敲诈勒索他人人民币15万余元（其中12万元系犯罪未遂），数额巨大，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，被告人李明起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人潘建建起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人李明、潘建建在实施部分犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均依法比照既遂犯减轻处罚。被告人潘建建自动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人李明能当庭认罪，酌情予以从轻处罚。被告人潘建建自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人李明、潘建建犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。关于被告人李明提出的其没有拿现金的辩解及辩护人提出的指控李明敲诈勒索3万元的证据不足的辩护意见，经查，该部分事实有被害人潘某2、被告人潘建建、监控录像等证据予以证实，足以认定，故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被告人李明有立功情节的辩护意见，经查，无事实、法律依据，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人李明的辩护人提出的其他建议对被告人李明从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人毛辰飞提出的被告人潘建建不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人潘建建与被告人李明共同敲诈勒索他人人民币事实清楚、证据确实充分，辩护人的该辩护意见无事实、法律依据，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人王萍萍提出的建议对被告人潘建建从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人李明依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人潘建建依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2022年2月23日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内交纳。）二、被告人潘建建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年7月23日止。罚金自判决生效后第二日起三十日内交纳。）三、责令被告人李明、潘建建退赔被害人潘某2的经济损失人民币三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周蓉仙人民陪审员  金 琰人民陪审员  张 宇二〇二〇年五月十三日书 记 员  薛景伦附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。