广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初114号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人莫某某，男，1989年10月20日出生，公民身份号码440************271，汉族，初中文化，广东省雷州市人，户籍所在地广东省雷州市**************，现住雷州市******************。曾因犯强迫交易罪于2010年3月18日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月22日被湛江市公安局赤坎分局中山派出所抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人陈静，广东向宁律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉（2020）65号起诉书指控被告人莫某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2020年2月27日立案，并依法适用普通程序组成合议庭。于2020年3月3日，本院向被告人莫某某送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护，或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人莫某某明确表示拒绝法律援助机构指派辩护律师，由亲属委托了广东向宁律师事务所陈静律师出庭为被告人莫某某提供辩护。本院于2020年5月7日依法公开开庭审理了本案，公诉机关雷州市人民检察院指派检察员陈丽锟、书记员梁堂涛出庭支持公诉，被告人莫某某及辩护人陈静到庭参加诉讼。本案现己审理终结。雷州市人民检察院指控，被告人莫某某为获取非法利益，自2018年6月份开始在雷州市******************向他人出售私彩，接受群众投注开设赌场。莫某某利用手机在私彩网站登录，设定赔率，每周共有三期“开奖”，并与赌客通过微信或者支付宝结算赌资，从中获利。2019年5月22日，民警抓获涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人莫某某，并缴获涉案手机、银行卡等物品。经核查，莫某某投注于赌博网站的赌资为611018元。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为，被告人莫某某未经政府职能部门许可，以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受群众投注，抽头渔利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人莫某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实、犯罪情节及适用法律均无异议，并表示已经知错,请求法庭予以从轻处罚。辩护人莫某某的辩护人陈静对公诉机关指控被告人莫某某犯开设赌场罪的定性没有异议。其发表辩护意见称，对指控的赌资611018元证据不足；对证人证言有异议；被告人是从犯，且认罪认罚，建议法院对被告人适用缓刑；被扣押的现金不属于赌资，请求予以返还。经审理查明，自2018年6月份开始，被告人莫某某在雷州市******************里，利用上家“8888”（另案处理）提供的私彩网站（网址：mht1688.ys168.com，账户:mm9888，密码：aaaa8888），通过中国体育彩票开星彩开设的网站出售私彩票，利用手机（号码：136*****333、157*****122）、微信（微信号：LOV******、a136*****333）、支付宝（账号：*******662@qq.com）接受他人投注，从中抽头渔利。在出售私彩票过程中，被告人莫某某按投注额的4.5%提取回扣。时至2019年5月22日4时许，湛江市公安局赤坎区分局中山派出所民警在广东省雷州市******************抓获被告人莫某某。公安民警当场缴获被告人莫某某用于出售私彩的金黄色iphone6splus手机1部、奶白色OPPO15手机1部、金黄色iphone4手机1部、兴业银行卡（账号:622************116）1张及现金人民币130000元。经核查，被告人莫某某投注于赌博网站的赌资为611018元。另查明，被告人莫某某曾因犯强迫交易罪，于2010年3月18日被本院判处有期徒刑一年（刑期自2009年8月30日起至2010年8月29日止），并处罚金3000元。上述事实，有下列证据予以证明：1、物证：金黄色iphone6splus手机1部、奶白色OPPO15手机1部、金黄色iphone4手机1部、兴业银行卡（账号:622************116）1张及现金人民币130000元；2、书证：到案经过、归案情况说明、搜查证、搜查笔录、被告人莫某某的户籍信息、扣押物品清单、(2010)雷法刑初字第110号刑事判决书、刑满释放证明书等；3、被告人莫某某的供述与辩解；4、指认照片及说明、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片；5、其他相关证据材料。以上证据经开庭举证、质证、认证，被告人莫某某对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。关于辩护人陈静以赌资的认定金额、扣押的现金以及被告人是从犯，请求对被告人适用缓刑的辩护意见。被告人莫某某通过手机中的微信、支付宝等支付方式接收赌客投注及接收赌资，且使用了吴文东、朱明、洪美君、蔡海玲等人的银行卡接收赌资。根据被告人莫某某的供述、证人证言及指认、微信支付宝银行卡的转账记录，足以认定被告人莫某某的涉案赌资。被告人莫某某为赌博网站担任代理并接受投注，是犯罪的具体实施者，且系有前科人员。综上，对辩护人请求对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人莫某某为牟取非法利益，为赌博网站担任代理并接受他人投注，从中抽头渔利，且赌资数额累计达到30万元以上，应认定为开设赌场情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，已构成开设赌场罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人莫某某犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人莫某某能当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行,且认罪态度较好，又能主动接受财产刑处罚，确有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。被告人莫某某曾因犯强迫交易罪被判处有期徒刑，系有前科人员，本院在量刑时予以酌情从重处罚。扣押随案的金黄色iphone6splus手机1部、奶白色OPPO15手机1部、金黄色iphone4手机1部和兴业银行卡1张系被告人莫某某供犯罪使用的本人财物，依法应均予以没收上缴国库。扣押随案的人民币130000元，未有证据证明系被告人莫某某的赌资或违法所得，由侦办机关返还被告人莫某某。为打击犯罪，维护社会治安管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人莫某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2023年5月21日止。罚金已缴纳）。二、扣押随案的金黄色iphone6splus手机1部、奶白色OPPO15手机1部、金黄色iphone4手机1部、兴业银行卡1张，予以没收上缴国库。扣押随案的人民币130000元，由侦办机关返还被告人莫某某。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈宁宁人民陪审员  劳 敏人民陪审员  李 慎二〇二〇年五月十九日书 记 员  陈 瑰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。