四川省会东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3426刑初76号 公诉机关四川省会东县人民检察院。 被告人邱光美，女，1996年11月16日出生，汉族，四川省会东县人，大专文化，幼儿教师（编外人员），户籍所在地：四川省会东县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月3日被会东县公安局取保候审，2019年12月19日会东县人民检察院继续对其取保候审，2020年5月8日本院继续对其取保候审。 被告人**，男，1991年8月21日出生，汉族，四川省会东县人，大专文化，会东九零后文化传媒有限公司法人，户籍所在地：四川省会东县。2014年5月29日因犯开设赌场罪被江苏省宝应县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，2018年6月9日缓刑期满。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月4日被会东县公安局取保候审，2019年12月19日会东县人民检察院继续对其取保候审，2020年5月8日本院继续对其取保候审。 辩护人岳敏，四川耀东律师事务所律师。 四川省会东县人民检察院以东检诉刑诉[2020]267号起诉书指控被告人邱光美、**犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。会东县人民检察院指派检察员张春莉出庭支持公诉，被告人邱光美、被告人**及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，杭州“我是小丑”网络科技有限公司IAC平台（以下简称平台）采取会员注册制，新会员必须交纳200元的激活费，由上线使用激活码对新会员进行激活，激活成功新会员取得购买平台虚拟种子获取静态收益和发展下线获得动态收益的资格。该平台会员通过直接或间接发展下线，获得不同层级不同比例的奖励，从而谋取非法利益。2018年下半年，被告人邱光美，**经人介绍，在平台上注册成为会员后，通过口口宣传或建立微信群发布平台经营模式、推广宣传资料、传授经验、转发公司通知等方式积极发展会员，2018年8月，该平台关闭。经核查，邱光美层级为三级，下线账户126个，下线人数81人；**层级为三级，下线账户69个，下线人数53人。 公诉机关认为，被告人邱光美、**参加传销活动并在其中承担宣传、推广等职责，积极发展下线30人以上且层级在三 级，二被告人的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；二被告人归案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款关于坦白的规定，可以从轻处罚，建议判处二被告人二年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、银行交易明细、下线会员情况、下线名单、层级图、情况说明等书证；证人柴某、陈某、倪某等人的证言；被告人邱光美、**的供述与辩解；鉴定意见等证据证实。 被告人邱光美、**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人**的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人**直接或间接发展有效会员人数没有起诉书中认定的多，应当扣除其借用亲友名义注册的会员和陈其祥以及陈其祥发展的下线会员人数；2.被告人**主观恶性较小,犯罪情节较轻，社会危害性不大，其在传销活动中起次要作用，辅助作用，系从犯；3.被告人**到案后如实供诉自己的罪行，属坦白，依法可从轻或减轻处罚，认罪悔罪，主动缴纳罚金，请求在量刑时予以从轻考虑；4.被告人**犯罪情节较轻，依法可以适用缓刑或者判处拘役。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人邱光美、**已主动缴纳罚金。 本院认为，被告人邱光美、**以加入IAC平台购买虚拟种子获得收益为名，要求参加者缴纳费用获得平台会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，并在其中承担宣传、推广等职责，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立。二被告人系共同犯罪，被告人邱光美、**并非首要发起组织人员，在犯罪中起帮助作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人**有犯罪前科，量刑时酌情从重考虑；被告人邱光美、**到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人邱光美、**主动认罪认罚，可酌情从轻处罚。辩护人的第1点辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳；第2、3、4点辩护意见与审理查明事实相符，本院予以采纳。公安机关未查清二被告人的违法所得数额，故应继续追缴。公诉机关在庭审中提出建议判处两被告人二年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金，可优先适用缓刑的量刑建议；会东县司法局出具调查评估意见书，建议对被告人**不适用非监禁刑罚。综合全案案件性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第一项之规定，判决如下： 一、被告人邱光美犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 (拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2020年8月20日止) 二、被告人**犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2020年8月20日止。) 三、继续追缴被告人邱光美、**的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 敏 人民陪审员  赵会业 人民陪审员  王科友 二〇二〇年五月二十一日 书 记 员  张青林 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供诉自己的罪行，承认指控的犯罪，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。