山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1329刑初98号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人刘涛，女，1987年1月25日出生于湖南省长沙县，汉族，小学文化，群众，住内蒙古自治区。2019年3月21日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2019年4月26日被取保候审。同年6月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人许仙凤，山东易知律师事务所律师。 辩护人杜晨曦，山东易知律师事务所律师。 被告人布和那顺，男，1987年3月5日出生于内蒙古自治区，蒙古族，初中文化，群众，住内蒙古自治区。2019年6月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人胡尊霞，山东沭法律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2020]58号起诉书指控被告人刘涛、布和那顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员王艺颖、韩蕾出庭支持公诉，被告人刘涛及其辩护人许仙凤、杜晨曦，被告人布和那顺及其辩护人胡尊霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控，2018年6月份以来，被告人刘涛组织被告人布和那顺和温德苏、雷邦英、张三哥、张乾梅（均另案处理）等人为诈骗嫌疑人提供接收诈骗款的银行卡号，诈骗嫌疑人冒充在阿富汗、叙利亚执行任务的美国大兵，虚构给中国被害人寄现金需要被害人交纳邮寄费等事实，让国内被害人将钱款打到诈骗嫌疑人指定的银行卡后，刘涛让布和那顺、雷邦英等人到银行立即通过ATM机或柜台现支方式取现，按照5%左右的比例扣除取款费用后将所诈骗的现金交给外籍黑人“PIPI”等人。 经统计，被告人布和那顺用中信银行卡62×××25取款154800元；内蒙古银行卡62×××51取款93000元；中国银行卡62×××38取款259500元；中国农业银行卡62×××79取款2600200元；中国建设银行卡62×××95取款22900元；中国工商银行卡62×××35取款1254400元；中国邮政储蓄银行卡62×××34取款519300元。共计取款金额为4904100元。 被告人刘涛用中国工商银行卡62×××00取款871300元；中国工商银行卡62×××60取款1104900元；中国银行卡62×××26取款588500元；平安银行卡62×××07取款610000元；中国农业银行卡62×××74取款1807500元；中国建设银行卡62×××46取款662580元；招商银行卡62×××51取款381384元；东莞银行卡62×××51取款162600元；中信银行卡62×××27取款173564元；中国邮政储蓄银行卡62×××08取款1022090元。共计取款7384418元。 被告人刘涛个人和组织被告人布和那顺、雷邦英、张三哥、温德苏、苏德拉嘎其等人，通过银行柜台和ATM取款的方式共计取出现金13530143元。布和那顺个人和组织温德苏、苏德拉嘎其取款共计5399400元。目前查实国内被害人28人，分述如下： １、2019年3月份，山东省临沭县居民高某通过微信认识一名自称正在阿富汗执行维和任务的“美国大兵”，该男子以要寄一箱美元现金给高某，需要高某支付相关快递费为由诈骗其银行转账共计124000元。3月21日13时43分，高某根据诈骗嫌疑人的指示向温德苏中国农业银行账户（62×××17）转账93000元，后该笔款项被转到布和那顺的内蒙古银行账户，后被布和那顺和布和毕力格（另案处理）取现。 2、2019年2月份，江苏省淮安市清河区的钱晓莉通过微信认识一名自称外国人的好友，该好友谎称要到中国做生意需要将重要箱子邮寄给钱晓莉，钱晓莉信以为真，后一名自称是邮差的人以收取通关费等名义骗取其钱款共计110500元。2019年2月19日，钱晓莉根据诈骗嫌疑人指示将10000元转账至布和那顺的工商银行账户（62×××35），后被布和那顺取现。 3、2018年11月份，宁夏固原市经济开发区荣华巷的马玉娥通过“陌陌”聊天软件认识四个自称在维和部队的军人，对方谎称当地政府给其补偿退休金，要邮寄给马玉娥暂存，以收取邮寄费等名义骗取其钱款共计282834元。2018年12月1日、4日，马玉娥根据诈骗嫌疑人的指示将111000元转账至刘涛农业银行账户（62×××74），后被刘涛取现。12月6日，马玉娥将102834元转账至雷邦英农业银行账户（62×××72）,后被取现。 4、2019年1月份，江苏省苏州市工业园区的范玲生从微信上认识一名自称在叙利亚打仗的美国人，对方以让范玲生购买机票等名义，骗取其银行转账共计146000元。2019年1月31日，范玲生根据诈骗嫌疑人的指示将1万元转账至布和那顺的平安银行账户（62×××02），后被布和那顺取现。 5、2018年12月份，河北省邯郸市邯山区罗城头二号院的艾玉平通过百合网认识一名自称做教育系统特别代表的澳大利亚人，对方称想与其见面，以向领导请假需要交纳假期费用1万元为由，骗取艾玉平银行转账10000元。12月29日，艾玉平根据诈骗嫌疑人的指示将10000元转账至刘涛的中信银行账户（62×××27）。 6、2019年2月份，湖南省桃江县大栗港镇的肖友元在微信认识一名自称“美国上校”的网友，对方称要将大量美金邮寄给肖友元保管，肖友元信以为真，后一名自称快递员的诈骗嫌疑人以需要收取快递费的名义骗取肖友元银行转账共计151800元。3月1日，肖友元根据诈骗嫌疑人的指示将15500元转账至温德苏中国银行账户（62×××15），该款项当日先被转至刘涛平安银行62×××07账户，后被转至刘涛工商银行账户62×××60，后被刘涛取现。 7、2019年2月，吉林省珲春市的滕云明在微信上认识一名自称美国人的网友，对方称要到中国投资，谎称要将4500万美金托运给滕云明保管，后以交纳海关费用等名义骗取其钱款共计494500元。2019年3月7日，滕云明根据诈骗嫌疑人的指示将36600元转账至刘涛工商银行账户（62×××60），该款项后被转入刘涛62×××07银行账户内，后被刘涛取现。3月11日，滕云明根据诈骗嫌疑人的指示将114300元转账至布和那顺的邮储银行账户（62×××34），其中94300元被布和那顺取现，剩余款项被转至布和那顺内蒙古银行账户（62×××51），后被布和那顺取现。 8、2019年1月份，甘肃省兰州市永登县城关镇的王晶在网上认识一名自称美国人的网友，该对方以谈恋爱骗取其信任，以向其邮寄东西需要交纳海关费等名义诈骗其银行转账共计28462元。2月26日、27日，王晶根据诈骗嫌疑人的指示通过支付宝转账向布和那顺工商银行账户（62×××35）转账17000元。 9、2018年6月份，黑龙江省齐齐哈尔市甘南县的杨月华通过微信认识一名自称美国大兵的网友，对方称在叙利亚打仗退休后到中国定居，要将百万美元邮寄给杨月华保管，以收取海关通关费等名义骗取杨月华银行转账共计56.2万元。2018年12月1日，杨月华根据诈骗嫌疑人的指示将15.5万元转账至刘涛农业银行账户（62×××74），后被刘涛取现。 10、2018年10月份，湖南省新邵县寸石镇的毕巧云通过陌陌交友软件认识一名自称是在德国骨科医院工作的外国人，对方谎称想到中国生活，要将80万美元邮寄给其保管，后以收取清关费等名义骗取其银行转账共计121000元。2018年12月8日，毕巧云根据诈骗嫌疑人的指示将33000元转账至雷邦英农业银行账户（62×××72），后被取现。 11、2018年12月份至1月份，浙江省杭州市萧山区的汤乐英通过微信认识一名外国人，对方称要将180万美元邮寄给汤乐英，后一个自称ＭＳＣ快递公司的人联系到汤乐英，以收取快递费、通关费为由骗取其银行转账等共计425000元。2019年1月7日，汤乐英根据诈骗嫌疑人指示将45000元转账至刘涛的交通银行账户（62×××38），后被刘涛取现。1月14日，汤乐英根据诈骗嫌疑人指示将100000元转账布和那顺中信银行账户（62×××25）内后，该款项又被转至布和那顺工商银行账户（62×××35），后被布和那顺取现。 12、2019年2月初，河南省濮阳县铁丘路的李妮通过微信认识一名自称美国兵的网友，对方称退休后到中国定居成家，要将补助金和退休金邮寄给李妮保管。后对方将物流公司的ＱＱ账户给李妮，该物流公司以通关费、邮寄费等名义骗取李妮银行转账23.8万元。其中1.8万元转账至布和那顺农业银行卡（卡号62×××79），后被布和那顺取现。 13、2019年1月份，重庆市巴南区县大道的李翠霞在珍爱网上认识一名自称意大利人的维和医生，对方以女儿出车祸、向李翠霞邮寄快递需要通关费等名义骗取其银行转账共计1702019元。2019年1月13日，李翠霞根据诈骗嫌疑人的指示将171583元转账至刘涛的邮储银行卡（62×××08），后被刘涛取现。 14、2019年3月份，天津市东丽区万新街的尚晔祾在百合网认识一名美国男子，对方自称是美国军人，想找一名中国人做妻子，后发展为恋爱关系，美国军人自称在阿富汗战场得到280万美元做奖励，要将钱寄给其，在邮寄过程中以需要缴纳清关费用骗取其45880元。3月7日，尚晔祾根据诈骗嫌疑人指示将45880元转账至布和那顺的农业银行卡（62×××79）,后被布和那顺取现。 15、2019年3月份，江苏省常州市钟楼区花园南村的刘蒙宁在微信上认识一名自称意大利人的网友，对方称要让刘蒙宁代收海外包裹，需要国际运费等名义骗取其银行转账21000元。2019年3月4日，刘蒙宁根据诈骗嫌疑人指示向刘涛（卡号：62×××60）转账13000元，后被刘涛取现。同年3月15日，刘蒙宁根据诈骗嫌疑人指示向雷邦英工商银行账户（卡号62×××83）转账7000元，后被取现。 16、2018年12月，广西省凤山县凤城镇的周虹婷通过微信认识一名自称在叙利亚服兵役的美国籍男子，对方以需要岗位替代费等名义骗取其银行转账共计401278.5元。2月6日，周虹婷根据诈骗嫌疑人指示将37311元转账至布和那顺的工商银行账户（62×××35），后被布和那顺取现。 17、2018年12月份，四川省岳池县伏龙乡的卢美星通过陌陌软件认识一名在叙利亚打仗的美国人，对方以要将10万美元邮寄给其保管，以收取快递费、通关费等名义骗取其转账19000元。3月1日，卢美星根据诈骗嫌疑人的指示将10000元转账至刘涛的工商银行账户（62×××60），后被刘涛取现。 18、2019年2月份，广东省江门市蓬江区甘化新村的余林姗通过微信认识一名自称美国军人的网友，对方以要将85万美金给其保管，需要交纳快递费、检验费等名义骗取其银行转账139000元。2019年3月10日，余林姗根据诈骗嫌疑人的指示将33000元转入布和那顺民生银行账户（62×××30），后该笔钱又转入刘涛邮储银行卡（62×××08），后被取现。 19、2019年3月份，重庆市渝北区的兰庭容在微信上找到一个自称是台湾人的网友，对方称要将580万元美金邮寄给其保管，以需要交赎箱子费等名义骗取其银行转账20万元。2019年2月23日，兰庭容根据诈骗嫌疑人的指示将20000元转账至布和那顺的工商银行账户（62×××35）。2月26日，兰庭容根据诈骗嫌疑人的指示将123100元转账至布和那顺建设银行账户（62×××95），后被布和那顺取现。 20、2019年1月份，天津市滨海新区纳海家园的赵桂红在网上认识一名自称美国军人的网友，后对方以谈恋爱获取其信任，以给儿子治病及需资金退伍为由骗取其银行转账73万元。2月16日，赵桂红根据诈骗嫌疑人的指示将10000元转账至布和那顺中信银行卡（62×××25），后被布和那顺取现。 21、2019年1月份，上海市浦东新区惠南镇听潮南路的谢卫忠通过微信认识一名自称在美国做生意的香港人，后对方以向其邮寄资料让其保管，需要收取清关费等名义，骗取其银行转账114000元。1月31日，谢卫忠根据诈骗嫌疑人的指示将100000元转账至布和那顺中国银行账户（62×××38），后被转账至布和那顺工商银行账户（62×××35）中，后被布和那顺取现。 22、2018年10月份，陕西省西安市雁塔区大寨路的韩松俊通过陌陌认识一名自称在也门工作的外国人，对方谎称给其邮寄520万美元，以托运费等名义骗取其银行转账共计107970元。2018年11月23日，韩松俊根据诈骗嫌疑人的指示向刘涛建设银行账户（62×××46）转账27334元，11月27日向该账户转账50636元，共计转账77970元，后被刘涛取现。12月5日，韩松俊向雷邦英中国银行账户（62×××51）转账3万元，后被取现。 23、2018年9月份，沈阳市沈河区青年北大街的史月敏在ＱＱ上认识一名自称在叙利亚执行任务的美国士兵，对方称要将150万美金邮寄给其保管，以通关费等名义骗取其银行转账共计840500元。2018年11月15日，史月敏根据诈骗嫌疑人的指示将62000元转账至刘涛中信银行账户（62×××01）内。11月17日，史月敏将190000元转账至刘涛中信银行卡账户，后被取现。 24、2018年12月份，安徽省阜阳市颖东区阜蚌路的李艳丽在微信上认识一名自称在阿富汗工作的美国华侨。对方谎称要给其邮寄黄金和美金骗取其银行转账120000元。2019年1月7日，李艳丽根据诈骗嫌疑人的指示将30000元转账至布和那顺农业银行账户（62×××79），后被布和那顺取现。 25、2019年2月份，江苏省苏州市吴中区临湖镇的张荣荣在网上认识一名自称俄罗斯人的网友，对方称要来中国，将行李提前邮寄给其保管，以手续费等名义骗取其银行转账10000元。2月25日，张荣荣根据诈骗嫌疑人的指示将10000元转账至布和那顺工商银行账户（62×××35），后被布和那顺取现。 26、2019年1月份，广东省佛山市禅城区张槎街道的张学梅在微信上认识一名自称在阿富汗打仗的意大利人，对方称要将200万元退休金邮寄给其保管，以需要缴纳关费等名义骗取其银行转账共28747元。1月18日，张学梅根据诈骗嫌疑人的指示将28747元转账至布和那顺中信银行卡（62×××25），后被布和那顺取现。 27、2018年10月份，广东省广州市越秀区豪贤路的周艳葵在网上认识一名自称在阿富汗执行维和任务的美国军人，对方称要将270万元美金邮寄给其保管，以需要交纳运费、免检费等名义骗取其银行转账95000元。10月29日，周艳葵根据诈骗嫌疑人的指示将75000元转账至刘涛招商银行卡（62×××51），后被刘涛取现。 28、2019年3月份，辽宁省沈阳市铁西区勋望街的常忠凤在微信上认识一名自称美国大兵的网友，对方称要将千万美金邮寄给其保管，以需要交纳运费等名义骗取其银行转账30000元。3月9日，常忠凤根据诈骗嫌疑人的指示将20000元转账至布和那顺中国银行（62×××38）账户，后被取现。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了视听资料、银行交易记录等书证、证人证言、被害人陈述、被告人刘涛、布和那顺的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人刘涛、布和那顺明知是犯罪所得而予以掩饰隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人刘涛自愿认罪，对起诉书指控的罪名和基本犯罪事实无异议。辩解称，其和布和那顺是朋友关系，没有组织布和那顺等人取款，不知道所取款项系诈骗所得。辩护人提出如下辩护意见：一、对检察院指控的取款数额有异议，检察院在起诉书中指控刘涛个人取款共计7384418元，个人和组织布和那顺、雷邦英、张三哥、温德苏、苏德拉嘎其等人取款共计13530143元。本案现有证据卷宗能够充分证明的与本案有关联的上游犯罪事实只能确定到28个被害人，向刘涛账户转款一共15笔，共计1005653元，向布和那顺账户转款17笔，共计787338元，向雷邦英账户转账4笔，共计172834元，合计1965825元。根据《关于掩饰隐瞒犯罪所得刑事案件司法解释》第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。检察机关主张适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，属于类推解释。二、被告人刘涛不是组织者，与布和那顺不构成共同犯罪。三、被告人刘涛系坦白、自愿认罪，悔罪。四、刘涛无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。 被告人布和那顺对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：布和那顺构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但具有以下从轻、减轻处罚的情节，一、被告人布和那顺系自首，可以从轻、减轻处罚；协助抓获同案犯刘涛系立功，可以从轻、减轻处罚；系从犯，应从轻处罚。二、被告人布和那顺积极退赃，可从轻处罚。三、布和那顺系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性不大，悔罪态度较好，可从轻处罚。 经审理查明的事实和起诉书指控的事实一致。另查明，被告人布和那顺在侦查机关退赔被害人高某现金93000元。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的抓获经过、发还文件（物品）清单及票据、临沭县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、视听资料、银行交易记录等书证、被害人高某等人的陈述、被告人刘涛、布和那顺的供述与辩解等证据证实。 本院认为，被告人刘涛、布和那顺明知是犯罪所得而予以掩饰隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘涛如实供述自己的罪行，自愿认罪，可以从轻处罚；被告人布和那顺犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或减轻处罚；退赔部分被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。关于被告人刘涛及其辩护人提出的“刘涛不是组织者、不知道所取款项系诈骗款、不认可检察机关指控的犯罪数额”的观点，刘涛、布和那顺均供认其作案使用的银行卡在2019年春节以来均系接收款项为他人取款。款项均系国内人员打款，打款人员与各被告人无其他经济往来，因被害人人数较多，虽然只有部分被害人的陈述材料及书证等证据，根据相关司法解释的精神，现有证据能证实刘涛、布和那顺团伙使用的银行卡专用于接收诈骗款项，并将钱款通过ATM机或者柜台取现，因此应认定卡中款项为违法所得，即认定为犯罪数额。被告人刘涛辩解其与布和那顺是男女朋友关系，不影响对被告人刘涛组织被告人布和那顺等人进行掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的事实的认定。因此，被告人的上述辩解及辩护人的观点不能成立，本院不予采纳。被告人布和那顺辩护人提出“布和那顺系从犯，应从轻处罚”的观点与本院查明的事实不符，本院不予支持。其他辩护意见与审理查明的事实一致，予以采纳。根据被告人刘涛、布和那顺的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，结合各被告人在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，判决如下： 被告人刘涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年6月12日起至2025年5月6日。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 被告人布和那顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2022年6月11日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  凌宗香 人民陪审员  丁相匀 人民陪审员  董勤凤 二〇二〇年五月二十九日 法官 助理  魏蒙蒙 书 记 员  徐晨曦