广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1269号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人邱绍根，男，1997年11月1日生，公民身份证号码：522************678，汉族，初中文化，户籍所在地为贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县******石院坝组。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人黄秋菊，女，1998年4月16日生，公民身份证号码：440************129，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市*********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人潘蔚怡，广东经纶律师事务所律师。被告人杨群，女，2000年3月7日生，公民身份证号码：440************129，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人叶兰花，女，1998年4月25日生，公民身份证号码：441************029，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省阳江市阳西县*****************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人梁美杰，男，2000年7月23日生，公民身份证号码：440************010，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人连小雪，女，2000年9月22日生，公民身份证号码：440************183，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人刘峰，广东经纶律师事务所律师。被告人钟晓雪，女，2001年4月19日生，公民身份证号码：440************146，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市*********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人袁丹，广东经纶律师事务所律师。被告人陈进权，男，2000年10月23日生，公民身份证号码：440************418，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市*********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人谭钱棠，男，2000年5月7日生，公民身份证号码：440************19X，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市*********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人关敏雯，女，2000年10月18日生，公民身份证号码：440************166，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市*********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人卢阳虹，女，1998年8月10日生，公民身份证号码：440************326，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市*************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人谭勇兴，广东经纶律师事务所律师。被告人郑智健，男，2000年9月7日生，公民身份证号码：440************410，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市*************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人苏安中，男，2000年8月23日生，公民身份证号码：440************697，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人梁汉江，广东鹏日律师事务所律师。被告人邱景泉，男，2000年8月28日生，公民身份证号码：440************510，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省湛江市廉江市**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被羁押，2019年6月12日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人刘付军，北京德恒（东莞）律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕853号起诉书指控被告人杨群、邱绍根、黄秋菊、连小雪、钟晓雪、邱景泉、叶兰花、陈进权、苏安中、梁美杰、谭钱棠、郑智健、关敏雯、卢阳虹犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭并适用简易程序于2020年4月17日公开开庭进行了审理。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈杰民出庭支持公诉，被告人黄秋菊及其辩护人潘蔚怡、被告人杨群、被告人连小雪及其辩护人刘峰、被告人钟晓雪、被告人邱景泉及其辩护人刘付军、被告人叶兰花、被告人陈进权、被告人苏安中及其辩护人梁汉江、被告人梁美杰、被告人谭钱棠、被告人郑智健、被告人关敏雯、被告人卢阳虹及其辩护人谭勇兴、被告人邱绍根到庭参加诉讼。被告人钟晓雪的辩护人袁丹不出庭参加诉讼，庭审后向法庭提交了书面辩护词，本案现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2018年11月份，被告人潘宣安（在逃）在东莞市东城区******创办了一间鑫安金融公司，招募了被告人邱邵根、梁美杰、叶兰花、杨群、黄秋菊及谢军、刘忠锦、谭行业（前三人另案处理）等八人从事介绍网络贷款工作。鑫安金融公司并不具备贷款业务资格，也没有与其他贷款平台有业务合作，他们通过寻找打电话、QQ、微信等方式联系潜在贷款客户，以介绍贷款和提升信用额度为由收取被害人服务费，收费金额从199至499元不等，收费之后由另外的贷款专员推荐网上的贷款平台给被害人，由被害人自行填写申请资料并等待贷款结果，鑫安金融公司的工作人员并没有为被害人的贷款提供有效的帮助。如果贷款人贷款成功，鑫安公司的工作人员还收取被害人贷款额度的20%作为提成。2019年2月18日，潘宣安将公司搬迁到东莞市寮步镇横坑管理区*********220，并成立东莞市一达网络科技有限公司，继续让谢军等人从事介绍网络贷款工作，同时招募了被告人谭钱棠、陈进权、关敏雯、连小雪、钟晓雪、卢阳虹及黄福亮（另案处理）、钟善彬（在逃）等人也加入该公司。到了2019年3月份，招募了被告人郑智健、苏安中及苏安华（另案处理）三人加入该公司，被告人邱景泉及钟成宇（另案处理）两个人在4月6日加入了该公司。在该公司中，潘宣安为老板，负责公司的全面工作，并为每个员工发放工资；谢军为总经理，负责公司的日常管理；刘忠锦为副总经理，也参与公司的管理；邱绍根和黄福亮为组长，也参与公司的管理工作。除了潘宣安，每个员工都有参与介绍贷款业务，每人的底薪为2500元至2800元，另外从其每月月绩总额（包括收取客户服务费和成功贷款的总额20%）提成8%至13%不等。从2019年3月份开始，刘忠锦带领营销一部（11人），谢军带领营销二部（12人），刘忠锦和谢军两人均可获得其部门总业绩3%的提成。从2019年4月中旬，潘宣安、谢军等人知道做网络贷款业务风险太大，考虑转向其他业务，就成立了会销部，通过介绍企业主进行融资收取费用，谢军、谭钱棠、钟成宇、陈进权、黄秋菊、郑智健、关敏雯、叶兰花、谭行业、刘忠锦、苏安华等11人转做会销部工作，但是之前网贷方面的客户也会继续联系，继续有成交的情况。邱景泉在2019年6月1日转到会销部工作。期间，黄秋菊等人通过上述方式骗取被害人胡小莉、欧念真、叶芳芳、蓝维灿、彭意梅、孙晓光、王利华、徐娜、赵其文、车丽玲、金勇、萧永波、邓路香、李志铭、李振东、孔丽荣、余行清、曾爱群、谢燕、林炳清、杨二等人服务费、提成费等费用。2019年4月至6月上旬，黄秋菊等人诈骗的金额共计约317021元。2019年6月11日，公安机关将黄秋菊、杨群、连小雪、钟晓雪、邱景泉、叶兰花、陈进权、苏安中、梁美杰、谭钱棠、郑智键、关敏雯、卢阳虹、邱绍根等人抓获归案。为支持上述指控，公诉机关向法庭提交了经庭审出示、质证的现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片；物证电脑主机、手机、话术资料（均出示照片）；鉴定意见东莞市********检验报告；书证到案经过、常住人口基本信息、电脑资料截图、扣押清单、微信交易截图、接受证据清单、调取证据清单、战略合作协议、户籍信息、受案登记表、战略合同协议、租赁合同；视听资料审讯视频；被害人叶芳芳、蓝维灿、彭意梅、欧年真、孙晓光、王利华、徐娜、赵其文、曾玉斌、车丽玲、金勇、胡小莉、萧永波、邓路香、李志铭、李振东、孙丽荣、余行清、曾爱群、谢燕、林炳清、杨二、陆上化的陈述和辨认笔录；被告人黄秋菊、杨群、连小雪、邱景泉、叶兰花、陈进权、苏安中、梁美杰、谭钱棠、郑智健、关敏雯、卢阳虹、邱绍根的供述和辨认笔录，同案人谢军、刘忠锦、黄福亮、谭行业、苏安华、钟成宇的供述、辨认笔录及指认笔录等证据。据此，公诉机关认为被告人杨群、邱绍根、黄秋菊、连小雪、钟晓雪、邱景泉、叶兰花、陈进权、苏安中、梁美杰、谭钱棠、郑智健、关敏雯、卢阳虹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。庭审中，被告人杨群、邱绍根、黄秋菊、连小雪、钟晓雪、邱景泉、叶兰花、陈进权、苏安中、梁美杰、谭钱棠、郑智健、关敏雯、卢阳虹对公诉机关指控的上述事实及罪名均不持异议，当庭自愿认罪认罚。被告人黄秋菊的辩护人提出黄秋菊到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，被告人法律意识淡薄，建议对被告人从轻或者减轻处罚。被告人连小雪的辩护人提出连小雪系初犯且到案后如实供述其犯罪事实，在本案中起辅助作用，系从犯，被告人自愿认罪认罚，建议对被告人从轻或者减轻处罚。被告人钟晓雪的辩护人提出钟晓雪归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪，犯罪情节轻微、主观恶性较小，社会危害性不大，且系初犯，建议在检察机关的量刑建议内对被告人从轻处罚。被告人邱景泉的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控邱景泉的涉案金额为317021不妥当，邱景泉是公司最底层的员工，只对其所做的工作负责，其诈骗金额应是其业绩，即9072元；2、邱景泉系初犯且归案后如实供述其犯罪事实；3、邱景泉属于初犯、偶犯；4、被告人自愿认罪认罚，建议对被告人邱景泉判定有罪，但不作处罚。被告人苏安中的辩护人苏安中以下辩护意见：1、苏安中在共同犯罪中起次要作用，属于从犯；2、苏安中作案时间较短，系该公司的实习生；3、苏安中系初犯且归案后如实供述其犯罪事实；4、苏安中家庭经济困难，建议对其判处有期徒刑十一个月。被告人卢阳虹的辩护人提出卢阳虹自愿认罪，犯罪情节轻微，主观恶性较小，系初犯、偶犯，建议在检察机关的量刑建议内从轻处罚。经审理查明：公诉机关指控被告人杨群、邱绍根、黄秋菊、连小雪、钟晓雪、邱景泉、叶兰花、陈进权、苏安中、梁美杰、谭钱棠、郑智健、关敏雯、卢阳虹诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认，本院认为，被告人邱绍根、黄秋菊、杨群、叶兰花、梁美杰、连小雪、钟晓雪、陈进权、谭钱棠、关敏雯、卢阳红、郑智健、苏安中、邱景泉合伙诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人杨群等十四人犯诈骗罪，指控罪名成立，本院予以支持。但公诉机关认定被告人邱景泉被逮捕的日期有误，本院予以纠正。被告人杨群等十四人均系涉案公司的员工，没有实际股份，仅拿取工资与提成，在共同犯罪中起次要及辅助作用，均属于从犯，依法应当减轻处罚。被告人杨群等十四人归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。关于被告人黄秋菊、连小雪、钟晓雪、邱景泉、苏安中、卢阳虹的辩护人提出黄秋菊、连小雪、钟晓雪、邱景泉、苏安中、卢阳虹系初犯且归案后如实供述其犯罪事实的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人连小雪、邱景泉、苏安中的辩护人提出连小雪、邱景泉、苏安中属于从犯的辩护意见，本院亦予以支持。关于被告人钟晓雪、卢阳虹的辩护人提出钟晓雪、卢阳虹犯罪情节轻微、主观恶性较小、社会危害性不大的辩护意见，经查，被告人钟晓雪、卢阳虹等人合伙诈骗他人，涉案被害人较多，涉案金额巨大，社会影响较恶劣，故对该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人邱景泉的辩护人提出邱景泉的涉案金额应为其业绩金额的辩护意见，经查，被告人邱景泉等人系共同犯罪，在共同犯罪中听从公司的管理与安排，各被告人犯罪过程中分工不同，相互配合，属于合伙诈骗，公诉机关认定的犯罪数额并无不当，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人黄秋菊的辩护人提出黄秋菊法律意识淡薄，被告人苏安中的辩护人提出苏安中系涉案公司的实习生，家庭经济困难等辩护意见，本院酌情予以处罚。公诉机关提出对被告人在十个月至一年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合本案事实，合法有依，本院予以采纳。综上，视被告人邱绍根、黄秋菊、杨群、叶兰花、梁美杰、连小雪、钟晓雪、陈进权、谭钱棠、关敏雯、卢阳红、郑智健、苏安中、邱景泉的具体犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邱绍根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人黄秋菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人杨群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人叶兰花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人梁美杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人连小雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。七、被告人钟晓雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。八、被告人陈进权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。九、被告人谭钱棠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。十、被告人关敏雯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。十一、被告人卢阳虹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。十二、被告人郑智健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币70000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。十三、被告人苏安中犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币70000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。十四、被告人邱景泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币7000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李树松人民陪审员  李法明人民陪审员  谢 兵二〇二〇年五月六日书 记 员  魏炳林(附页)本案适用法律条文：《中国人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中国人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中国人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中国人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中国人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中国人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中国人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。