上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2134号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人张某某，男，1984年9月26日出生，汉族，户籍在山东省，暂住上海市宝山区。辩护人张书慧，北京市隆安律师事务所上海分所律师。被告人陈某某，男，1994年7月12日出生，汉族，户籍在湖北省，暂住上海市宝山区。辩护人吴承栩，上海汉盛律师事务所律师。被告人熊某，男，1986年3月12日出生，汉族，户籍在陕西省，暂住上海市宝山区。辩护人刘向坡，北京市中银(上海)律师事务所律师。被告人许1，男，1977年8月23日出生，汉族，户籍在上海市闵行区，暂住上海市闵行区。辩护人李美兰，上海永盈律师事务所律师。被告人汪某某，男，1991年8月17日出生，汉族，住安徽省。辩护人石瑞军，上海永初律师事务所律师。被告人吴某某，男，1991年12月15日出生，汉族，户籍在江西省，暂住上海市宝山区。辩护人黄阿妮，上海市广庭律师事务所律师。辩护人蒋鼎元，上海市广庭律师事务所律师。被告人戴某某，男，1991年10月3日出生，汉族，户籍在江西省，暂住上海市宝山区。辩护人张健，上海灏思瑞律师事务所律师。被告人朱某某，男，1988年4月9日出生，汉族，户籍在四川省，暂住上海市静安区。辩护人杨阳阳，上海美易律师事务所律师。被告人杨某1，女，1996年10月6日出生，苗族，户籍在贵州省，暂住上海市静安区。辩护人毛辰炜，上海市沪北律师事务所律师。被告人郑某某，女，1995年2月19日出生，汉族，户籍在安徽省，暂住上海市静安区。辩护人张雪，北京安衡(上海)律师事务所律师。被告人高某某，男，1989年5月7日出生，汉族，户籍在河南省，暂住上海市黄浦区。辩护人杨瑞，上海达真律师事务所律师。被告人杨2，女，1992年8月15日出生，汉族，户籍在河南省，暂住上海市静安区。辩护人王志敏，上海市瑞和律师事务所律师。被告人许某2，女，1997年10月15日出生，汉族，住山东省。辩护人吴雪昌，江苏同丰律师事务所律师。被告人赵某某，女，1997年6月20日出生，汉族，住安徽省。辩护人林建华，上海筑业律师事务所律师。被告人臧某某，男，1997年9月12日出生，汉族，户籍在江苏省新沂市，暂住上海市静安区。辩护人苏南，上海丰进立和律师事务所律师。被告人裴某某，男，1990年10月1日出生，汉族，户籍在安徽省铜陵市，暂住上海市静安区。辩护人瞿楠，上海市亚太长城律师事务所律师。被告人邢某某，男，2000年6月1日出生，汉族，户籍在河南省，暂住上海市宝山区。辩护人武国宝，上海市申光律师事务所律师。被告人麻某某，女，1996年1月3日出生，苗族，住贵州省。辩护人郝旭东，上海日盈律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检二部刑诉(2019)2198号起诉书指控被告人张某某、陈某某、熊某、许1、汪某某、吴某某、戴某某、朱某某、杨2、许某2、郑某某、杨某1、高某某、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市宝山区人民检察院指派检察员秦某、姜某某出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2018年3月至10月期间，被告人张某某、陈某某为牟利通过注册成立的上海众进商务咨询有限公司(以下简称为众进公司)，雇佣被告人许1、熊某作为讲师，雇佣被告人吴某某、戴某某、汪某某、朱某某作为组长，雇佣被告人高某某、郑某某、许某2、杨2、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某及杨某1等人作为业务员，在本市静安区永和路XXX弄XXX号XXX室，通过冒充“上海能源交易中心”、“银河证券”机构公司等，采用随机拨打被害人电话，发送虚构盈利截图等方式，以“高回报”为幌子，诱骗被害人入金“股期宝股权期货交易平台”、“金蟾原油期货交易平台”、“圣耀原油期货交易平台”进行股权、原油期货等高杠杆交易，期间谎称公司有专业指导老师引导或直接操作被害人账户，骗取被害人投资额共计人民币280余万元(以下币种均为人民币)。其中被告人吴某某及其组内成员被告人许某2、杨2、高某某、郑某某等人共计骗取王欣等16人90万余元；被告人戴某某及其组内成员被告人赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某等人共计骗取韩俊秋等7人52万余元；被告人汪某某及其组内成员被告人杨某1共计骗取刘慧霞、崔胜广等2人12万余元;被告人朱某某骗取陈乾坤44,100元，其在被告人吴某某组期间参与骗取王欣等7人55万余元。上述十八名被告人于2018年10月26日被民警抓获，被告人陈某某、熊某、汪某某、吴某某、戴某某、裴某某、郑某某及杨某1、朱某某、许某2、杨2、赵某某、臧某某、邢某某、麻某某到案后如实供述了主要犯罪事实，被告人张某某、许1、高某某均否认具有非法占有的故意。被告人张某某在案发后退赔被害人卢小田5万元；被告人郑某某在案发后退赔了被害人夏育飞、王欣、江时平全部经济损失并取得谅解。公诉机关以被害人刘慧霞、崔胜广等三十人的报案陈述及转账记录、聊天记录截屏、上海市公安局宝山分局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、上海市公安局宝山分局网安支队现场勘查记录、涉案支付宝交易明细、银行账户交易明细、“金蟾交易平台”客户入金、出金信息、工资单、话术单、合作协议等书证、上海众进商务咨询有限公司的工商登记资料、中国证券监督管理委员会上海监管局《关于反馈上海众进商务咨询有限公司等期货经营资质的函》、上海司法会计中心有限公司《关于张某某涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见书》、被告人张某某、陈某某、熊某、许1、汪某某、吴某某、戴某某、朱某某、杨2、许某2、郑某某、杨某1、高某某、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某等人的有罪供述、辨认笔录及聊天记录截屏、上海市公安局宝山分局出具的工作情况、户籍信息、被害人卢小田、夏育飞、王欣、江时平出具的收据及谅解书等证据，指控上述十八名被告人的行为均构成诈骗罪，其中，被告人张某某、陈某某系主犯，被告人熊某等十六名被告人系从犯；被告人陈某某、熊某、汪某某、吴某某、戴某某、朱某某、杨2、许某2、郑某某、杨某1、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某具有坦白情节。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，分别追究上述十八名被告人的刑事责任。被告人张某某辩称，其没有诈骗，其认为自己构成非法经营罪，众进公司其系出资人，管理由陈某某负责，该公司主要做期货和股权等，客户开户由合作的平台公司负责，众进公司不控制交易数据，仅赚取手续费和佣金。其辩护人提出本案应定性为非法经营罪，理由如下：1、现有证据不能证明张某某有非法占有财物的目的。2、涉案资金进入平台账户不是进入众进公司账户，张某某没有占有和支配的实际可能。3、涉案平台均不由众进公司控制，众进公司与平台是依附关系，众进实施的是帮助行为，平台公司未到案，没有证据证明众进公司和平台公司实施共同诈骗行为。4、期货交易是高风险交易，无证据证明反向引导导致客户亏损。5、众进公司仅提供交易建议并不控制交易数据。6、发送盈利截图只是吸引客户入金，众进公司不对客户出金进行限制。被告人陈某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。但辩称，其虽担任法定代表人和副总，但众进公司的经营模式和产品其无权决定，其听从张某某安排，其不应认定为主犯，应认定为从犯。其辩护人提出：1、被告人陈某某等人不具有非法占有的目的，选择平台时，会核实平台能否出金，没有实际控制客户交易资金，客户可自由入金、交易、出金；2、虽有一定的欺骗因素和反向诱导，但没有操控数据，客户交易都是自行操作，客户没有丧失对财产的占有，故本案应认定为非法经营罪。被告人陈某某接受张某某的领导，应认定为从犯。被告人陈某某具有坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚。被告人熊某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。被告人熊某的辩护人提出，本案认定被告人熊某构成诈骗罪的证据不足，应认定其构成非法经营罪。熊某仅负责相关交易的指导，不拿提成和奖金，仅领取固定工资，其仅对自己指导的客户亏损负责，愿意退赔，请求对其减轻处罚。被告人许1对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但辩称，其在众进公司担任讲师，仅负责写股评、培训新员工股票知识等。被告人许1辩护人提出，本案应认定为非法经营罪，本案客户入金后是否亏损是由平台公司决定的，投资人可以自由出入金，众进公司不能控制出入金。被告人许1系从犯，只领取固定工资，具有坦白情节，愿意认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人汪某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，本案应认定为非法经营罪，被告人汪某某无法审核公司资质，具有坦白情节，系从犯，请求对被告人汪某某从轻或减轻处罚。被告人吴某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，本案系模拟盘交易，但不控制客户资金，相关提成系上级平台公司的返点，不是直接从客户处取得，本案应认定为非法经营罪。被告人戴某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，本案平台公司未到案，本案应认定为非法经营罪。被害人没有接受指导的金额不应计入犯罪金额。被告人戴某某系从犯，具有坦白情节，愿意退赔。被告人朱某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，本案应认定为非法经营罪，被告人朱某某系从犯，具有坦白情节，被提升为经理后本组无业务。被告人杨某1对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，本案应认定为非法经营罪，被告人杨某1系从犯，具有坦白情节，愿意退赔。被告人郑某某对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出，对公诉机关指控罪名无异议，被告人郑某某系从犯，具有坦白情节，已全部退赔，希望对被告人郑某某从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人高某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，对公诉机关指控罪名无异议，被告人高某某系从犯，具有坦白情节，案发前已退赔3万元，被害人卢小田出具谅解书，希望对被告人高某某从轻处罚，并适用缓刑。被告人杨2对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人杨2系从犯，具有坦白情节，愿意退赔，希望对被告人杨2减轻处罚，并适用缓刑。被告人许某2对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，对公诉机关指控罪名无异议，被告人许某2系从犯，具有坦白情节，愿意退赔，希望对被告人许某2减轻处罚，并适用缓刑。被告人赵某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，对公诉机关指控罪名无异议，被告人赵某某系从犯，具有坦白情节，愿意退赔，希望对被告人赵某某减轻处罚，并适用缓刑。被告人臧某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，本案被害人和相关交易平台签订协议，对本案应认定为合同诈骗罪，对犯罪金额有异议，被告人臧某某系从犯，具有坦白情节，愿意退赔，希望对被告人臧某某减轻处罚并适用缓刑。被告人裴某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，对公诉机关指控罪名无异议，被告人裴某某系从犯，具有坦白情节，犯罪金额应以业务员各自联系客户的损失金额计算，愿意退赔，希望对被告人裴某某减轻处罚，并适用缓刑。被告人邢某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，被告人邢某某入职时间短，客户只有一个，又系从犯，具有坦白情节，愿意退赔，希望对被告人邢某某减轻处罚，并适用缓刑。被告人麻某某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出，以小组全部成员的犯罪金额认定该小组成员的犯罪金额不符合罪责刑相适应原则，业务员的犯罪数额应单独计算。被告人麻某某系从犯，具有坦白情节，愿意退赔，希望对被告人麻某某减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2018年3月至10月期间，被告人张某某、陈某某为牟利，通过注册成立了众进公司，并雇佣被告人许1、熊某作为讲师；雇佣被告人吴某某、戴某某、汪某某、朱某某作为经理(组长)；雇佣被告人高某某、郑某某、许某2、杨2、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某及杨某1等人作为业务员，在本市静安区永和路XXX弄XXX号XXX室，冒充“上海能源交易中心”、“银河证券”等机构、公司，采用随机拨打被害人电话，发送虚构盈利截图等方式，以“高回报”为幌子，诱骗被害人入金“股期宝股权期货交易平台”、“金蟾原油期货交易平台”、“圣耀原油期货交易平台”等平台进行股权、原油期货等高杠杆交易，且通过虚假交易赚取客户手续费、客户损失的方式，共骗取被害人280余万元。期间，“金蟾”平台的投资人共入金505万余元，共出金307万余元，共造成客户损失192万余元；“圣耀”平台的7位投资人共入金18万余元，共出金10万余元，造成客户损失7万余元；“久盈”、“南亚国际”、“信管家”平台、“股期宝”四个平台12位投资人共入金94万余元，出金12万余元，造成客户损失81万余元。期间，被告人许1、熊某作为讲师，其中被告人许1主要负责培训新员工、撰写股评吸引被害人入金等，被告人熊某主要负责培训新员工、指导被害人操作等。被告人吴某某、戴某某、汪某某、朱某某作为组长，主要负责管理本组业务员及与业务员相互配合，诱骗被害人在众进公司的合作平台入金、交易等。被告人高某某、郑某某、许某2、杨2、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某及杨某1等人作为业务员主要负责拨打电话诱骗被害人在众进公司合作的相关平台入金、交易等。另查明，被告人吴某某的业务组共造成被害人王欣等人损失90万余元；被告人许某2直接造成被害人王艳萍等人损失60万余元；被告人杨2造成被害人周伟龙、郭四清损失15万余元；被告人郑某某造成被害人夏育飞、王欣、江时平损失3万余元；被告人高某某造成被害人卢小田损失8万余元。被告人戴某某业务组共造成被害人韩俊秋等人损失51万余元；其中，被告人赵某某造成被害人陈志华损失4万余元，被告人麻某某造成被害人陈志华、谭正等人损失16万余元；被告人臧某某造成被害人周黎明损失20万余元；被告人邢某某造成被害人张兴群损失10万余元；被告人裴某某造成被害人涂兴宪损失3万余元。被告人汪某某业务组造成被害人刘慧霞、崔胜广损失共12万余元；其中，被告人杨某1造成被害人崔胜广损失8万余元。被告人朱某某业务组共造成被害人陈乾坤等人损失24万余元。上述十八名被告人于2018年10月26日被民警抓获，被告人陈某某、熊某、汪某某、吴某某、戴某某、裴某某、郑某某及杨某1、朱某某、许某2、杨2、赵某某、臧某某、邢某某、麻某某到案后如实供述了主要犯罪事实；被告人张某某、许1、高某某均否认具有非法占有的故意。被告人高某某在当庭审理中表示认罪认罚。又查明，被告人张某某在案发后退赔被害人卢小田5万元；被告人郑某某在案发后退赔了被害人夏育飞、王欣、江时平的全部损失并取得谅解。案件审理中，被告人杨2家属代为退出全部赃款152,700元，被告人朱某某家属代为退出违法所得35,000元，被告人汪某某家属代为退出违法所得55,539.50元，被告人戴某某家属代为退出违法所得66,852元，被告人吴某某家属代为退出违法所得102,045元，被告人熊某家属代为退出违法所得40,071元，被告人裴某某家属代为退出违法所得30,964元，被告人许某2家属代为退出违法所得20,000元，被告人高某某家属代为违法所得退出31,730元，被告人麻某某家属代为退出违法所得51,013元，被告人臧某某家属代为退出违法所得6,343元，被告人赵某某家属代为退出违法所得27,046元。上述事实，除有被告人陈某某、熊某等十八名被告人的当庭陈述证实外，尚有经庭审质证属实的下列证据予以证实：1、被害人刘慧霞、崔胜广、陈志华等三十余人的报案陈述及转账记录、聊天记录截屏，证实上述三十余名被害人在2018年3月至10月期间，先后接到业务员的电话，对方自称“上海原油期货交易中心”、“上海能源期货交易所”、“银河证券”、“久盈”、“南亚国际”、“信管家”等机构、公司；邀请被害人通过“股期宝”、“久盈”、“南亚国际”、“信管家”、“金蟾操盘”平台、“圣耀”等平台投资期货、个股期权、原油期货等，还不断发送其他客户的盈利截图，在相关业务员的诱惑下，入金相关期货平台，业务员还介绍公司有老师指导操盘，部分被害人称相关交易有高杠杆配资，在相关平台投资交易的大部分被害人发生了大额的亏损，平台公司还收取手续费，在被害人亏损后，对方会劝说继续追加投资。上述被害人提供了与其联系的业务员和指导老师的微信聊天记录、入金、出金转账记录等。2、上海市公安局宝山分局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、上海市公安局宝山分局网安支队现场勘查记录，证实公安机关从各被告人处分别扣押了手机、营业执照、印章、法人章、话术单、话术本、计算机等犯罪工具和涉案物品。3、涉案支付宝交易明细、银行账户交易明细，证实本案相关涉案资金的入金和出金情况及相关涉案资金的走向，“金蟾”平台资金进入平台老板刘江林个人账户。4、“金蟾交易平台”客户入金、出金信息、工资单、话术单、合作协议等书证，证实金蟾交易平台的投资人的入金、出金情况，相关涉案被告人的工资发放情况、相关话术单反映冒充上海能源期货交易所客服宣传原油期货相关交易优势，众进公司和云旗金服(上海名珏资产管理有限公司)关于期权交易签订了机构代理协议，约定返佣比例为83%。5、上海众进商务咨询有限公司的工商登记资料，证实众进公司的法定代表人是陈某某，注册地在本市宝山区顾北东路XXX号XXX区771。6、中国证券监督管理委员会上海监管局《关于反馈上海众进商务咨询有限公司等期货经营资质的函》，证实经中国证券监督管理委员会上海监管局核查，上海倾富网络信息服务有限公司、上海众进商务咨询有限公司、江苏圣耀网络科技有限公司均不属于经国务院期货监督管理机构批准设立的期货交易所或期货公司，依法不得组织期货交易或经营期货业务。7、上海司法会计中心有限公司《关于张某某涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见书》，证实经审计“金蟾”平台的周黎明等85名投资人共入金505万余元，共出金307万余元，立案后卢小田获赔5万元，共造成客户损失192万余元；“圣耀”平台的7位投资人共入金18万余元，共出金10万余元，造成客户损失7万余元；“久盈”、“南亚国际”、“信管家”平台、“股期宝”四个平台12位投资人共入金94万余元，出金12万余元，韩恒来账户剩余资金2,000元，造成客户损失81万余元；审计机构对涉案被害人的出入金金额及亏损金额，涉案部分被告人的违法所得数额均进行了审计。8、相关微信聊天记录，证实众进公司的业务员常常向被害人发送虚假的盈利截图，谎称系上海国际能源交易中心等，诱骗被害人入金，并进行相关个股期权、石油期货等交易，聊天中经理、业务员、陈某某、熊某等人存在诱导被害人多做交易及利用交易规则促使被害人爆仓等情况。9、上海市公安局宝山分局出具的工作情况，证实各被告人的到案情况；本案“股期宝”、“金蟾”、“圣耀”等交易平台未获得安卓和IOS系统的审核注册，无法查证相关交易平台的实际控制公司。10、被告人张某某的供述及辨认笔录，证实其2018年5月在众进公司工作，其是众进公司的股东和实际出资人，负责该公司的管理，是该公司的老板，该公司名义法定代表人系陈某某，该公司是其让陈某某去注册的，陈某某负责该公司的日常经营。公司有两名讲师，熊某负责指导客户操盘、许1负责写股市早晚评，经理有三、四个人。该公司是代理商，没有期货经营资质，主要业务是做期货平台赚取客户交易手续费，每交易一笔平台收取客户手续费，众进公司分得手续费的70%，公司分得的手续费都进陈某某的个人账户。主要涉及的期货平台有“金蟾操盘”和“圣耀操盘”平台，上述平台都是有杠杆的。经理的基本工资是6,000元，普通员工工资是5,000元，陈某某的工资是10,000元，熊某和许1是7,000元。经理拿每个组业务员的客户的手续费提成，其和陈某某约定过给陈某某分红，但实际众进公司没有盈利，没有分红。11、被告人陈某某的供述及辨认笔录，证实其是众进公司的名义上的法定代表人，众进公司是张某某让其注册的，众进公司没有证券期货经营资质，主要从事股票期权、原油期货业务。众进公司的实际老板是张某某，其担任财务，熊某、许1是公司的培训师，主要培训业务员话术等，业务员分为四个组，组长分别为吴某某、汪某某、戴某某、朱某某；吴某某业务组的业务员有许某2、杨2、高某某、郑某某等；汪某某组的业务员有杨某1等；戴某某组的业务员有赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某等；朱某某组的业务员有赵宏霞等人。众进公司对接的平台主要有“股期宝”、金蟾操盘和圣耀平台，这几个平台都赚取客户损失的，资金不进入交易市场，众进公司和金蟾平台公司约定二八分成，众进公司拿80%的客户损失，众进公司分得的客户损失转账到其个人使用的农业银行账户内。其从网上下载一些话术改动一下打印出来交给业务员。众进公司会让业务员谎称是做原油期货交易的工作人员，骗取客户信任，业务员还谎称公司有专业分析团队有能力带领客户盈利，诱骗客户入金。客户入金后，由业务员将客户推送老师，由老师向客户发送操作建议，如果客户有盈利，公司会通过老师喊单，让客户平仓；如果客户亏损，公司会让客户继续入金，用各种办法让客户亏损，公司主要依靠赚取客户亏损盈利，公司合作的部分平台是有高杠杆的，客户基本上都是亏损的。云旗公司是张某某找的平台公司之一，合作协议签订返佣是83%，实际是客户损失的83%给众进公司返佣。众进公司业务员和组长的收入由基本工资和提成组成；业务员基本工资为5,000元，经理的基本工资为6,000元；熊某和许1的基本工资为7,000元；其中业务员和经理根据客户入金和交易情况还有一定比例的提成。12、被告人熊某的供述及辨认笔录，证实其2018年5月进入众进公司工作，众进公司当时“股期宝”、“久盈”平台合作做股权期货投资，主要是许1在指导客户操作，其主要负责培训新来的业务员。后来，众进公司和“金蟾操盘”和“圣耀”平台合作，公司的业务员会以上海能源交易所的名义通过电话、微信联系客户，拉客户入金，其冒称“高老师”进行反向“喊单”及指导客户操作交易，“金蟾”的客户入金都是下载金蟾相关APP后通过支付宝和微信转账到*江林的私人银行账户内。两家平台都是做原油期货的。业务员拉来的客户其和张某某和陈某某都会冒充老师，去指导客户操作，以造成客户亏损。股权期货平台的实际操作原理也和金蟾平台、圣耀平台一样，都是忽悠客户入金，故意指导客户交易亏损。客户亏损金额的80%会进入陈某某的个人账户，其每月拿7,000元固定工资，无提成。众进公司的法定代表人是陈某某，但实际老板是张某某，众进公司主要靠赚取客户亏损来盈利。13、被告人许1的供述及辨认笔录，证实其和张某某是朋友关系，2018年3月底，众进公司在做个股期权平台，张某某让其去众进公司做股票分析师，张某某每月付给其工资7,000元，其主要负责培训新员工，培训的要求就是让经理想尽办法让客户入金。2018年5月以后，众进公司改做原油期货，这是一个和客户对赌的平台，客户的亏损就是公司的盈利，其主要负责写大盘的股评，因为其对大盘看的比较准，公司可以利用其的观点吸引客户，达到诱骗客户入金的目的。其在公司还负责面试、培训新员工等。张某某和陈某某是众进公司的老总，公司的经理有吴某某、汪某某、戴某某、朱某某，熊某和其担任讲师，下面的业务员有许某2、杨2、麻某某、赵某某、杨某1等。业务员负责打电话找客户，熊某会带客户操作，客户经理和陈某某等人会和业务员一起维护客户。14、被告人汪某某的供述及辨认笔录，证实2018年4月到众进公司工作，担任经理，众进公司的老板是张某某，副总是陈某某，有两个讲师是熊某和许1，讲师负责带新员工培训，公司的工作由老板和副总负责安排。众进公司的合作平台有“股期宝”、“久盈”期权平台、金蟾操盘、圣耀石油期货平台。众进公司就是通过让客户在各种期货、期权平台入金之后，通过熊某、许1、陈某某等人反向喊单带客户在相关平台上交易，想办法让客户亏损，客户亏损众进公司就可以赚钱。平时，业务员都根据公司培训的话术单打电话给客户，以上海国际能源期货交易中心、证券机构等名义，采用发送虚假盈利截图等方式，忽悠客户入金，不断让客户加金，通过让客户在高杠杆的情况下，不断交易，让客户爆仓亏损，公司和平台赚客户亏损的钱。公司的老员工都知道众进公司是在骗取客户亏损的钱。其中，经理和组长拿客户亏损金额的3%，公司和平台拿剩下的钱，业务员的底薪是5,000元，还拿客户入金的10%。其中，被告人汪某某业务组有业务员杨某1等人。15、被告人吴某某供述及辨认笔录，证实2018年3月其应聘到众进公司工作，担任经理，众进公司的老板是张某某，副总是陈某某，有两个讲师是熊某和许1，讲师负责带新员工培训，公司的工作由老板和副总负责安排。众进公司的合作平台有“股期宝”、“久盈”期权平台、金蟾操盘、圣耀石油期货平台。众进公司就是通过让客户在各种期货、期权平台入金，之后，通过熊某、许1、陈某某等人反向喊单带客户在相关平台上交易，想办法让客户亏损，客户亏损众进公司就可以赚钱。平时，业务员都根据公司培训的话术单打电话给客户，以上海国际能源期货交易中心、兴业期货等名义，采用发送虚假盈利截图等方式，忽悠客户入金，不断让客户加金，通过让客户在高杠杆的情况下，不断交易，让客户爆仓亏损，公司和平台赚客户亏损的钱。其中，经理和组长拿客户亏损金额的3%，公司和平台拿剩下的钱，业务员的底薪是5,000元，还拿客户入金的10%。其中，吴某某业务组的业务员有郑某某、高某某、杨2、许某2等人；戴某某业务组的业务员有赵某某、麻某某、臧某某、邢某某、裴某某等人；被告人汪某某业务组也有8、9个业务员。被告人朱某某业务组有业务员赵红霞等人。16、被告人戴某某的供述及辨认笔录，证实其2018年3月到众进公司工作，担任经理，众进公司的老板是张某某，副总是陈某某，有两个讲师是熊某和许1，讲师负责带新员工培训，公司的工作由老板和副总负责安排。众进公司的合作平台有“股期宝”、“久盈”期权平台、金蟾操盘、圣耀石油期货平台。众进公司就是通过让客户在各种期货、期权平台入金，之后，通过熊某、许1、陈某某等人反向喊单带客户在相关平台上交易，想办法让客户亏损，客户亏损众进公司就可以赚钱。平时，业务员都根据公司培训的话术单打电话给客户，以上海国际能源期货交易中心、兴业期货等名义，采用发送虚假盈利截图等方式，忽悠客户入金，不断让客户加金，通过让客户在高杠杆的情况下，不断交易，让客户爆仓亏损，公司和平台赚客户亏损的钱。其底薪是6,000元，另还可以拿客户入金的一定比例的提成。业务员的底薪是5,000元，还拿客户入金的10%。其中，戴某某业务组的业务员有赵某某、麻某某、臧某某、邢某某、裴某某等人。17、被告人朱某某的供述及辨认笔录，证实2018年4月到众进公司工作，担任经理。众进公司的老板是张某某，副总是陈某某，有两个讲师是熊某和许1，讲师负责带新员工培训，公司的工作由老板和副总负责安排。众进公司的合作平台有“久盈”期权平台、金蟾操盘、圣耀石油期货平台。众进公司就是通过让客户在各种期货、期权平台入金，之后，通过熊某、许1、陈某某等人反向喊单带客户在相关平台上交易，想办法让客户亏损，客户亏损众进公司就可以赚钱。平时，业务员都根据公司培训的话术单打电话给客户，以上海国际能源期货交易中心、兴业期货等名义，采用发送虚假盈利截图等方式，忽悠客户入金，不断让客户加金，通过让客户在高杠杆的情况下，不断交易，让客户爆仓亏损，公司和平台赚客户亏损的钱。其中，经理拿客户入金金额的2%到3%，公司和平台拿剩下的钱，业务员的底薪是5,000元，还拿客户入金的10%。其中，被告人朱某某业务组有业务员赵红霞等人。18、被告人杨某1供述及辨认笔录，证实2018年3月底通过朋友介绍到众进公司做业务员，众进公司没有期货资质，众进公司合作的平台有股权平台“久盈”平台和石油期货平台金蟾操盘和圣耀操盘等。公司老板是张某某、陈某某和杨总；老师是熊老师和许老师；经理有汪某某、戴某某、吴某某、朱某某；业务员的工作内容就是拨打电话，吸引客户入金公司做相关期权或石油期货交易，业务员的底薪是5,000元，另外有提成，其在众进公司工作期间共做了三个客户，其中一名叫崔胜广的客户一共七八万元全部亏损了。19、被告人郑某某的供述及辨认笔录，证实其2018年4月其通过应聘到众进公司上班，众进公司的老板是张总，副总是陈某某，有两名老师是熊老师和许1，老师主要负责培训新员工，给客户推荐股票，带客户做单，经理有汪某某、吴某某、戴某某、朱某某。众进公司主要做原油期货，合作的平台有金蟾操盘和圣耀、还有一个股期宝平台主要做股票期权，是有杠杆的，业务员负责打客户电话，吸引客户入金，业务员可以拿客户入金的3%，还有底薪5,000元。业务员根据公司提供的话术单对外谎称是兴业期货或上海能源交易所等机构的业务员，其客户主要有江时平、王欣等人。20、被告人高某某的供述及辨认笔录，证实其2018年5月其应聘到众进公司上班做业务员，主要负责拨打电话联系客户。众进公司合作的平台有“股期宝”、“金蟾”和“圣耀”。公司老板是张某某和陈某某，培训老师是熊老师和许老师，负责培训新业务员，熊老师还负责带客户操作；公司共有四个组，经理分别是吴经理、汪经理、朱经理、戴经理。根据公司提供的话术单，其对外以上海国际能源中心的名义进行介绍，吸引客户在金蟾平台入金，其对客户介绍时使用的是“张经理”等化名。其吸引的客户由吴经理、熊老师，陈总去指导操作。其主要联系的客户是卢小田。21、被告人杨2的供述及辨认笔录，证实其2018年7月通过应聘进入众进公司做业务员，主要负责拨打电话联系客户。根据公司提供的话术单，对外冒充上海国际能源交易中心等的员工，众进公司的大领导是张总、陈总，公司共有四个业务组，其所在的业务组时组长是吴经理。其公司合作的平台是金蟾平台、圣耀平台，主要通过上述平台做原油期货。其向客户推荐上述平台后，向客户发送虚假的盈利截图等吸引客户入金；客户入金是进入一个私人账户。公司有喊单的行为，不断促使客户进行交易。业务员的底薪是5,000元，外加提成。其主要联系的客户有周伟龙、郭四清等人。22、被告人许某2的供述及辨认笔录，证实其2018年4月通过应聘进入众进公司做业务员，主要负责拨打电话联系客户。众进公司的总经理是张总、陈某某，熊老师和许老师主要培训员工，熊老师还负责指导操作，许老师主要发送股评等。公司共有四个业务组，经理是汪某某、吴某某、戴某某、朱某某，其所在的业务组时组长是吴某某。经理负责收集有入金意向的客户，并在客户亏损后安抚客户，继续诱骗客户加大入金。其公司合作的平台是“股期宝”(主要做股权期货)、金蟾平台、圣耀平台(原油期货)。根据公司提供的话术单，其对外冒充证券之星、上海国际能源交易中心等的员工，其向客户推荐上述平台后，向客户发送虚假的盈利截图等吸引客户入金；客户入金是进入一个私人账户。公司有喊单的行为，不断促使客户进行交易。业务员的底薪是5,000元，外加提成。其主要联系的客户有刘向阳、韩恒来、刘静、刘立军、黄秀英等人。23、被告人赵某某的供述及辨认笔录，证实2018年5月其通过应聘进入众进公司做业务员，底薪是5,000元，外加业绩提成。主要负责拨打电话联系客户，吸引客户入金在公司的平台进行股票期权和原油期货交易，并按客户入金的一定比例提成。公司合作的平台主要有“股期宝”、“金蟾”、“圣耀”等。其在戴某某业务组。对外，其根据公司提供的话术单冒用中信证券，上海能源交易所等名义联系客户，用高杠杆，高回报，专业分析师带操作等吸引客户入金，其联系客户时，其使用的是化名。众进公司的总经理是张总、副总是陈某某。熊老师主要负责喊单，带客户操作，许老师主要负责写股评。公司的业务员分成了四个组，经理分别为汪某某、吴某某、戴某某、朱某某。其主要联系的客户有陈志华等人，客户入金后其将客户交给经理由经理、老师或陈总指导客户操作，骗取客户交易的亏损。24、被告人臧某某及辨认笔录，证实2018年9月其进入众进公司做业务员，底薪是5,000元，外加业绩提成。众进公司的合作平台主要是石油期货的交易平台“金蟾操盘”、“江苏圣耀”。众进公司的老板是张某某、副总是陈总。两个讲师兼分析师是熊老师和许老师。公司的业务员分成了四个组，经理分别为汪经理、吴经理、戴某某、朱经理。其在戴某某的业务组。其主要负责拨打电话联系客户吸引客户入金在公司的平台原油期货交易，其每天要打电话400到500个；相关电话号码是陈总交给经理，经理再交给业务员的。其对外谎称是上海国际能源交易中心，按照陈总给的客户名单打电话，按照话术单吸引客户开户、入金、交易。其主要联系的客户是周黎明，这个客户是熊老师指导操盘的。公司里陈总、熊老师、许老师负责带客户做，有时经理也会带客户做，骗取客户交易的亏损。25、被告人裴某某的在案供述及辨认笔录，证实2018年5月其进入众进公司做业务员，底薪是5,000元，外加业绩提成。众进公司开始做股票期权业务，后期主要做原油期货业务。其作为业务员主要负责拨打电话吸引客户入金在公司的合作平台进行交易。打电话时，其根据话术单上的技巧，谎称是上海原油期货交易市场等的员工，吸引客户入金，有时会给客户发模拟的盈利截图。众进公司的总经理是张总、副总是陈某某。公司的业务员分成了四个组，经理分别为汪某某、吴某某、戴某某、朱某某。另外还有熊老师、许老师主要负责喊单，给客户操作建议。其联系的客户主要是一个姓涂的客户等人。26、被告人邢某某的供述及辨认笔录，证实2018年7月其进入众进公司做业务员，底薪是5,000元，外加业绩提成。众进公司主要做原油期货业务，合作的平台主要是“金蟾”和“圣耀”平台。业务员主要负责拨打电话吸引客户在公司的合作平台进行开户、入金、交易。打电话时，其根据话术单谎称是上海原油交易所的业务员，吸引客户开户、入金，有时会给客户发模拟的盈利截图，谎称公司有专业分析师，实际仅有一个熊老师负责带客户操作。众进公司的老板是张总、副总是陈某某。公司有四个经理分别为汪某某、吴某某、戴某某、朱某某。另外还有讲师熊老师、许老师。熊老师负责喊单、引导客户操作，许老师主要负责分析股票，吸引客户投资期货。指导老师的喊单，大部分都是和大盘走势相反的反向喊单，客户基本上都是亏损的，众进公司主要靠赚取客户亏损盈利，其联系的客户主要是张兴群。27、被告人麻某某的供述及辨认笔录，证实2018年3月其应聘到众进公司做业务员，底薪是5,000元，外加业绩提成。众进公司开始做股票，后来主要做原油期货业务，合作的平台主要是“金蟾”和“圣耀”平台。业务员主要负责根据陈总发放的话术单拨打电话吸引客户在公司的合作平台进行开户、入金。打电话时，其根据话术单谎称是“上海交易所”、“证券之星”、上海国际能源交易所的业务员，吸引客户开户、入金，有时会给客户发模拟的盈利截图，谎称公司有专业分析师，实际上有两个老师，熊老师、许老师都是诱骗客户的。众进公司的老板是张总、陈总。公司的经理有四个分别为汪经理、吴某某、戴某某、朱经理。众进公司的客户基本上都是亏损的，众进公司主要靠赚取客户亏损盈利，其联系的客户主要有谭先生等六名客户入金。28、被害人卢小田、夏育飞、王欣、江时平出具的收据及谅解书，证实被告人张某某在案发后退赔被害人卢小田5万元；被告人郑某某在案发后退赔了被害人夏育飞、王欣、江时平的全部损失并取得谅解。针对控辩双方的争议焦点，本院分别评析如下：一、关于本案定性本院认为，对本案准确定性的关键是看被告人张某某、陈某某等人诱骗被害人在涉案平台入金的资金是否进入真实交易市场；被告人张某某、陈某某等人是否具有非法占有的主观故意，是否通过虚构事实，隐瞒真相的方式骗取被害人财物。首先，被害人刘慧霞、崔胜广等人报案陈述与被告人张某某、陈某某、熊某、许1、吴某某、汪某某、戴某某、朱某某、许某2、杨某1等人的在案供述、中国证券监督管理委员会上海监管局《关于反馈上海众进商务咨询有限公司等期货经营资质的函》、话术单等证据可以相互印证，证实被告人张某某、陈某某为牟利注册了众进公司，众进公司无期货行业从业资质。被告人张某某、陈某某雇佣被告人熊某等人担任讲师，雇佣被告人吴某某等人担任经理，雇佣被告人许某2等人担任业务员，通过冒充其他证券机构的方式，诱骗相关被害人在众进公司合作的“股期宝”、“金蟾”、“圣耀”等平台开户、入金，进行虚假股权、原油期货等交易，并利用虚假配资进行高杠杆交易，诱导被害人多做交易，利用交易规则等骗取被害人财物；被告人陈某某的供述与部分业务员的供述可以相互印证证实本案相关涉案资金并未进入真实交易市场。其次，各被告人系通过冒充其他证券公司或机构，发送虚假盈利截图、冒充专家或分析师等方式，诱骗被害人在众进公司合作平台入金、交易，利用虚假证券期货交易骗取客户损失的，应当认定具有非法占有的主观故意，被告人张某某、陈某某等十八名被告人的行为系通过虚构事实，隐瞒真相的方式骗取被害人财物，该行为符合诈骗罪的构成要件，依法应当认定为诈骗罪。二、关于本案各被告人的地位作用本院认为，被告人张某某、陈某某相互结伙，由被告人张某某指使被告人陈某某注册了众进公司，被告人张某某系众进公司的实际控制人，被告人陈某某在共同犯罪中虽接受被告人张某某的领导，但其作为众进公司的名义法定代表人和副总，不仅负责众进公司的日常管理，还负责部分平台的对接等，故被告人张某某、陈某某均系主犯。被告人熊某、许1、吴某某、戴某某、汪某某、朱某某、高某某、郑某某、许某2、杨2、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某及杨某1均系受雇佣，分别担任众进公司的讲师、经理和业务员，上述被告人在共同犯罪中均受被告人张某某、陈某某的领导，根据分工实施具体的犯罪行为，故被告人熊某、许1、吴某某、戴某某、汪某某、朱某某、高某某、郑某某、许某2、杨2、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某及杨某1在共同犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯。三、关于本案各被告人犯罪金额的认定本院认为，本案各被告人犯罪金额的认定应根据各被告人在共同犯罪中的具体作用和实施的具体犯罪行为及相关被害人陈述、各被告人的在案供述、微信聊天记录、司法会计鉴定意见书等分别予以认定。其中，被告人张某某、陈某某系主犯，共同负责众进公司的全面管理等工作，故依法应对全案犯罪金额负责，结合被害人刘慧霞、崔胜广等人的报案陈述、相关微信聊天记录、各被告人的在案供述、《关于张某某涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见书》等证据，属于犯罪数额特别巨大。被告人熊某主要负责培训新员工、指导被害人操作，被告人许1主要负责培训新员工、撰写股评以吸引被害人入金等，被告人熊某、许1虽系从犯，主要从事培训新员工、撰写股评及指导被害人操作等，但对全部诈骗犯罪的实施起到辅助作用，故亦应对全部犯罪金额负责，犯罪数额特别巨大。被告人吴某某、戴某某、汪某某、朱某某受雇佣担任众进公司的经理，负责相关团队内的业务员的工作任务的分配和日常管理等工作故应对其团队内业务员及其本人参与的全部犯罪金额负责，其中被告人吴某某、戴某某犯罪数额特别巨大，被告人汪某某、朱某某犯罪数额巨大。被告人高某某、郑某某、许某2、杨2、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某及杨某1均系受雇佣担任众进公司的业务员，应各自对其本人直接造成的被害人损失负责；其中，被告人许某2犯罪数额特别巨大，被告人高某某、杨2、臧某某、邢某某、麻某某、杨某1、郑某某、赵某某、裴某某犯罪数额巨大。综上所述，本院认为，被告人张某某、陈某某相互结伙并雇佣被告人熊某、许1、吴某某、戴某某、汪某某、朱某某、许某2、高某某、郑某某、杨2、杨某1、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某等人，以非法占有为目的，通过虚构事实，拨打电话发布虚假信息对不特定多数人实施电信网络诈骗，其中被告人张某某、陈某某、熊某、许1、吴某某、戴某某、许某2诈骗数额特别巨大，被告人汪某某、朱某某、高某某、杨2、杨某1、臧某某、邢某某、麻某某、赵某某、郑某某、裴某某诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。在共同犯罪中，被告人张某某、陈某某起主要作用，系主犯；被告人熊某、许1、吴某某、戴某某、汪某某、朱某某、高某某、郑某某、许某2、杨2、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某及杨某1在共同犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯，依法应当根据其在共同犯罪中的具体作用，分别予以减轻处罚。被告人陈某某，熊某、吴某某、戴某某、汪某某、朱某某、高某某、郑某某、许某2、杨2、赵某某、臧某某、裴某某、邢某某、麻某某及杨某1到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，被告人高某某的供述虽有所反复，但在当庭审理中又能如实供述自己的罪行，故均可以认定具有坦白情节，依法均可予以从轻处罚。案发后，被告人郑某某、杨2退出其直接造成的被害人的全部经济损失；被告人张某某退赔被害人卢小田的经济损失5万元；被告人朱某某、汪某某、戴某某、吴某某、熊某、裴某某、许某2、高某某、麻某某、臧某某、赵某某家属代为退出全部或部分违法所得，对上述被告人均可酌情从轻处罚。综合本案各被告人的犯罪事实、情节、退赃情况及社会危害性，对被告人郑某某、杨2可宣告缓刑；本案其余被告人尚不具备适用缓刑条件，故对相关辩护人提出的适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。据此，为保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2030年6月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人陈某某犯诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2029年10月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人熊某犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年12月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)四、被告人许1犯诈骗罪判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2022年2月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)五、被告人吴某某犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2022年4月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)六、被告人戴某某犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年12月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)七、被告人汪某某犯诈骗罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年1月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)八、被告人朱某某犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年4月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)九、被告人许某2犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年10月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十、被告人杨某1犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年10月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十一、被告人郑某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十二、被告人高某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年7月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十三、被告人杨2犯诈骗罪判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十四、被告人赵某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年7月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十五、被告人臧某某犯诈骗罪判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年12月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十六、被告人裴某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年6月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十七、被告人邢某某犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年10月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十八、被告人麻某某犯诈骗罪判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2020年11月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十九、在案赃款依法发还各被害人。二十、继续追缴被告人的违法所得，依法发还各被害人，不足部分责令继续退赔。郑某某、杨2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 孙  晓  红审 判 员 项  群  军人民陪审员 刘  雅  琴二〇二〇年五月十五日书 记 员 常蓉京，徐丽艳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。