广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0107刑初49号 公诉机关广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院。 被告人何胜利，男，1982年10月29日出生于河南省太康县，初中文化，汉族，无业，户籍所在地太康县。因本案于2018年7月13日被抓获，次日被取保候审，2019年10月6日被逮捕。现羁押于隆安县看守所。 广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院以南市西检刑诉〔2019〕1250号起诉书指控被告人何胜利犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市西乡塘区人民检察院指派检察员胡艳出庭支持公诉，被告人何胜利到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人何胜利和吴某、张某、王某1、姬某1、伍某、李某、何某1、何某2、姬某2、王某2、葛某1、葛某2、秦某等人（后十三人均已因本案被判刑）自2011年起在南宁市以参加“纯资本运作”行业（又称“连锁经营”、“1040阳光工程”）为名，通过拉人头发展下线，形成上下线网络层级，要求下线缴纳一定数额的申购款购买虚拟份额作为参加该行业的入门费，然后由上线人员依照固定标准予以瓜分的方式进行传销活动。该传销组织发展极其庞大，参与人员超过千人，网络层级超过三十级，涉案金额特别巨大。 该传销组织的运作模式是：首先，以拉人头方式发展下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构。传销人员先以做生意等名义将欲发展对象邀约到南宁市，通过鼓吹“纯资本运作”是国家扶持的行业，且加入该行业可获取巨大经济利益，诱使他人加入。该传销组织规定参加者必须交钱申购一定的虚拟份额，以获得加入资格。申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，申购21份即3800*1+3300*20=69800元。上线人员则依照层级排位、级别和发展下线的数量等标准对下线缴纳的申购款予以瓜分，以获得非法收益。同时，该传销组织规定每个参加者最多只能发展三个直接下线。其次，在人员管理上采用“五级三晋制”，对参加人员进行分类管理。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别。其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可；主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别；经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。 该传销组织内的老总级别人员负责管理自己伞下的团队，共同制订传销组织的开会、罚款规则等行业制度，任命伞下能力突出的经理级别人员或自行担任总管职务，负责对传销体系人员进行日常管理、培训、授课及考勤等；组织自己下线人员召开工作会议，参与召集刚晋升老总级别的人员开“老总复制会”，对新晋老总进行培训，同时也积极发展下线；部分较高级别的老总负责使用公共卡收取申购款、计算并发放传销体系提成（称为公共卡老总）。 该传销组织内的经理级别人员负责管理好自己的伞下人员，向上线老总上报伞下人员的申购情况、下传老总下达的行业通知、指示信息，组织自己的下线人员召开行业工作会议，组织学习行业的文件精神、通知，对下线人员进行邀约技巧的训练、传授给新人洗脑的方法，同时也积极发展下线。 被告人何胜利于2012年经王某1发展加入该“纯资本运作”传销组织，是老总级别，负责对伞下人员的自律等进行管理。其伞下人员超过三十人且层级超过三级。 对指控事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍信息、抓获经过、搜查证、扣押清单、笔记本复印件、银行流水、证人王某1、姬某1、姬某2的证言、被告人何胜利的供述和辩解、搜查笔录、人员辨认笔录等相应的证据证实，并认为被告人何胜利组织、领导以“纯资本运作”为名的传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱国家正常的经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人何胜利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，在庭审过程中自愿认罪认罚。 经审理查明，公诉机关指控被告人何胜利犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据充分，足以认定。 另查明，何胜利因本案于2018年7月13日被抓获，次日被取保候审，其先行羁押期间为2018年7月13日至2018年7月14日，共计二日。 本院认为,被告人何胜利组织、领导以“纯资本运作”为名的传销活动，要求参加者以缴纳“申购款”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱国家正常的经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何胜利在庭审过程中能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人何胜利的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人何胜利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，何胜利先行羁押二日，折抵刑期二日，即从2019年10月6日起至2021年4月3日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 扣押在公安机关的被告人何胜利的小型汽车一辆（号牌号码桂Ａ×××××、车辆品牌宝马牌、车辆识别代码LBV5S1104ESH71688）变价后充抵对被告人何胜利所判处的罚金，不足部分继续追缴。 三、继续追缴被告人何胜利的违法所得，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李颖宜 人民陪审员  黄 润 人民陪审员  何曼玲 二〇二〇年五月八日 法官 助理  孙仁玲 书 记 员  韦李春 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。