湖南省耒阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0481刑初112号公诉机关耒阳市人民检察院。被告人郑某某，外号“文文”，男，1983年1月1日出生于湖南省耒阳市，2016年11月25日因犯容留他人吸毒罪被耒阳市人民法院判处有期徒刑六个月；2019年5月27日因犯偷越国境罪被云南省勐海县人民法院判处有期徒刑九个月零二天。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年9月28日被耒阳市人民法院刑事拘留；同年11月4日因涉嫌犯诈骗罪经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕。辩护人罗爱连，湖南教正律师事务所律师。耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人郑某某犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员**出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人罗爱连到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年夏天，贺某某〔耒阳市新世界生活超市有限公司（以下简称新世界生活超市）出纳员，因犯挪用资金罪已被判刑〕与新世界生活超市的司机被告人郑某某相识，二人在2010年年初确立了恋爱关系。2012年5月3日、9月17日，被告人郑某某谎称在澳门打伤人需要赔偿要求贺某某汇款，贺某某便挪用公司资金并按照被告人郑某某的要求分别将15万元及20万元转账至陈某的建设银行账户（尾号0746），陈某均将钱取现后交给被告人郑某某。被告人郑某某将35万元用于在澳门赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关提交了相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人郑某某以非法占用为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人郑某某辩解：我从未实施诈骗。我从来不赌博。我在新世界生活超市上班时与贺某某认识，几个月后谈恋爱，什么时候分手不记得了。起诉书指控的35万元钱，我是说向贺某某借款放贷给别人以赚取利息，这两笔钱放贷给谁、怎么收回来的、赚了多少，我都记不清了，但该两笔钱我已经归还贺某某。我不清楚贺某某的家庭、经济状况，不清楚她这两笔钱的来源。我与张樱妮结婚、离婚，与罗莉香同居、搬家、三个孩子的出生，我都记不得时间了。辩护人罗爱连辩护：公诉机关指控被告人郑某某犯诈骗罪事实不清，证据不足，根据疑罪从无原则，应当判决被告人郑某某无罪。理由是：贺某某在公安机关陈述其知道郑某某赌博，其仍然借款给郑某某；现有证据不能证实贺某某是因郑某某的欺诈行为产生错误认识，后基于错误认识而处分财产；郑某某与贺某某接触并非为了诈骗，是先有感情才有借款，并非故意接近设局；郑某某承认借款，并没有否认借款赖账，且已偿还借款。经审理查明：被告人郑某某曾有过一段婚姻，并生育一孩儿，后离婚。2010年6月，被告人郑某某与罗莉香开始谈恋爱，2010年10月正式同居并租住耒阳市领秀家园小区一套三居室，2011年9月生育第一个孩子，2011年11月搬入购买装修的金桥国际公馆9栋902室，2013年4月、2015年12月先后生育第二个孩子、第三个孩子。2009年夏季，被告人郑某某入职新世界生活超市担任司机，几个月后辞职。期间，与时任新世界生活超市出纳的贺某某相识。2010年初，被告人郑某某隐瞒自己婚姻、家庭情况与贺某某确立恋爱并有两性关系，直至2012年底贺某某与被告人郑某某失去联系。2010年至2014年期间，被告人郑某某十余次出入拱北、罗湖口岸，前往澳门等地，在赌场“洗码”并参与赌博。2012年5月3日、9月17日，被告人郑某某谎称在澳门打伤人需要赔偿，要求贺某某汇款。贺某某便挪用公司资金并按照被告人郑某某的要求分别将15万元及20万元转账至陈某的建设银行账户（尾号0746），陈某均将钱取现后交给被告人郑某某。被告人郑某某将该35万元挥霍。另查明：1、2015年11月16日，耒阳市人民法院作出（2015）耒刑二初字第149号刑事判决书，查明：2009年5月至2012年10月，贺某某在新世界生活超市担任出纳期间负责新世界生活超市营业收入的收取、存储及支出的支付。在此期间，贺某某与该公司司机郑某某结识、恋爱，在郑某某的唆使下，2010年下半年起至2012年10月期间，贺某某共挪用新世界生活超市人民币301.223405万元交给郑某某，被郑某某挥霍一空。2012年10月下旬，贺某某离开耒阳潜逃。后来，在广东打工，打工期间结识刘功平，与刘功平同居怀孕，借用刘功平姐姐的身份证在广东省东莞市石龙人民医院登记，于2014年6月12日生产一女孩后，刘功平得知其挪用资金的事后规劝其于2014年8月7日到耒阳市公安局经济犯罪侦查大队投案并如实供述了犯罪事实。判决：贺某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年；贺某某挪用耒阳市新世界生活超市有限公司人民币301.223405万元，予以追缴，返还耒阳市新世界生活超市有限公司。2、被告人郑某某系传唤到案。3、被告人郑某某2016年11月25日因犯容留他人吸毒罪被耒阳市人民法院判处有期徒刑六个月；2019年5月27日因犯偷越国境罪被云南省勐海县人民法院判处有期徒刑九个月零二天。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人郑某某的供述证实：其有过两次婚姻，与前妻张樱妮生了一女儿，2008年离婚。2010年6月，与现在的妻子罗莉香开始谈恋爱，2010年10月正式同居，当时租住在领秀家园小区二楼一套三居室。2011年9月28日生育第一个孩子。2011年上半年买了金桥国际公馆9栋902室，11月搬入新家。2013年4月、2015年12月先后生育第二个孩子、第三个孩子。大约2009年夏季，其在新世界生活超市为唐总当司机，约两个月后辞工。当司机时认识了贺某某。2010年初与贺某某谈恋爱。其没有和贺某某租房同居生活，只是偶尔在伍鹏和其租在耒阳三医院后面的居民房或开宾馆发生男女关系。至2012年5月两人还在谈恋爱，但何时分手记不清了。2009年至2014年，其共出境10余次。每次去澳门都是为赌博而去，有时是参与赌博，有时是“洗码”。2012年那段时间，贺某某找不到其非常着急，后来贺某某联系了其老乡伍鹏，伍鹏转告了其，其在电话中要贺某某汇钱过来，因为两人正在谈恋爱，爱得火热，贺某某也相信其。2012年5月3日、9月17日，贺某某转款到陈某账户的这35万元，陈某给其后，其全部用于赌博输了。其当时只是以在澳门打了人为理由向贺某某借钱，实际上是用于赌博。不过其后来把这35万元还给了贺某某，是什么时候通过什么方式还的其记不清了，也提供不了还款依据。其向贺某某借过钱，贺美也向其借过钱，次数太多记不清，但其向贺某某借的钱肯定都已经还了。其知道贺某某是出纳，是管钱的，但其只是向贺某某借钱。其没有指使或唆使贺某某挪用公款，因为其自认为是贺某某自己的钱。2、被害人贺某某的证言证实：2007年至2012年10月期间，其在新世界生活超市做出纳。2009年夏季认识了给唐总当司机的郑某某，2010年初两人建立恋爱并发生男女关系，2012年底和郑某某失去联系才分手。其和郑某某谈恋爱期间，不知道郑某某和其他女人在恋爱，也不知道他有过婚史。其与郑某某接触后，发现他有赌博习惯，在耒阳和澳门赌博。郑某某用甜言密语哄其，说两人结婚需要房子，没有钱，双方父母都不会同意，他要想办法挣钱，但做生意需要本钱，要其先从超市拿公款用一下，等挣了钱再还给公司。从2010年至2012年10月，郑某某就以煤坪做生意需要资金周转、在马水乡买地投资、办加油站、从深圳做电子产品等各种名义向其借钱。其因为爱情而失去理智，陆陆续续挪用公款给郑某某，结果越挪越多，其一共挪用公司300余万元钱给郑某某。其大部分是拿现金给郑某某。有一段时间其联系不上郑某某，其就联系郑某某的朋友伍鹏，伍鹏帮其联系上了郑某某，伍鹏说郑某某在澳门将人打残需要钱摆平，其与郑某某核实，郑某某自己也是这样说的。2012年5月3日、2012年9月17日从其建设银行账户4096先后转账给陈某的15万元、20万元，是郑某某以在澳门打了人向其借钱摆平为由而借的，并要求转账到陈某账户，其向郑某某确认过，郑某某收到该两笔钱。郑某某没有将这两笔钱还给其，郑某某从来不写借、欠条给其。其事后才明白，郑某某抓住其心理，欺骗其感情和钱财。其只盼望郑某某能挣钱把钱还上。3、证人伍鹏的证言证实：郑某某与其系朋友关系。郑某某喜欢赌博，在耒阳、澳门赌博，输了很多钱，马水镇的人都知道他赌博的事。郑某某和贺某某谈恋爱时，赌博的钱贺某某给了一部分，其亲眼看见郑某某向贺某某要钱，当时郑某某在给新世界生活超市唐总当司机，贺某某是生活超市财务，二人关系非常好。有一次其与二人吃饭时，听见郑某某对贺某某说没有钱周转了，要贺某某拿钱给他。郑某某在感情方面不负责任，已经有过两次婚姻了，还同时和两个女的谈恋爱。郑某某的前妻是怀化人，生育一女儿。现在的妻子叫罗莉香，郑某某和罗莉香没有打结婚证，但住在一起，生育了三个孩子。郑某某大约在2009年7月与贺某某开始谈恋爱，他们两人关系非常好，因为他们两人经常居住在其曾租住的房里，所以其就主动搬走了，让他们两一起住。2012年4、5月期间，贺某某因找不到郑某某很着急，与其联系并问是否知道郑某某的手机号码，其说需要试一下再告诉贺某某。于是其便拨通郑某某的电话，告诉郑某某，说贺某某在找他。郑某某说他在澳门出了事，把别人打坏了需要钱摆平。然后其立即回拨了贺某某的手机，将郑某某的手机号码和郑某某在澳门打人的事告诉了贺某某，至于他们二人后来怎么联系的就不知道了。4、证人罗莉香的证言证实：其2010年6月份与郑某某开始谈恋爱，当年10月正式同居，租住在耒阳市德泰隆路领秀家园小区一套三居室。其和郑某某都没有上班，郑某某在外面就是玩，经常赌博。2011年9月28日第一个孩子出生。2011年上半年购买了金桥国际公馆9栋902房，其从姐姐罗莉芬借20万元付首付及办证，其余都是银行按揭，11月搬入新房。2013年4月22日二女儿出生，2015年12月19日儿子出生。其不认识贺某某。5、证人陈某的证言证实：其与郑某某是好朋友，郑某某还欠其8万元钱，这笔钱是郑某某六年前分多次借其钱去澳门赌博输了。其认识郑某某的妻子罗莉香，不认识贺某某。2012年5月3日、9月17日其建设银行账号（尾号0746）两笔进账，是郑某某打电话说有朋友要转钱给郑某某，但郑某某自己没有建设银行账号，就借其建设银行账号进账。后来其与郑某某约好见面后，将钱取现交给了郑某某。6、证人罗某某的证言证实：其系新世界生活超市财务经理。2012年10月22日贺某某请假，之后失联。由于贺某某系公司出纳，公司工作人员经查询，发现贺某某在2012年10月11日、18日，将公司账户资金两次转款共计45万元到她工商银行账户，其遂于2012年11月28日向耒阳市公安局报案。后经核查，贺某某共挪用公司资金301.223405万元。7、证人龙某某的证言证实：贺某某是其大女儿。2012年10月23日离开家。8、证人刘某某的证言证实：其与郑美凤2013年相识相恋。2014年生育女儿。2014年初，郑美凤跟其说了自己挪用公司资金300万元被前男友骗走的事。9、辨认笔录证实：贺某某辨认其从新世界生活超市挪用的资金全部给了其前男友即本案被告人郑某某。10、到案经过、传唤证证实：2019年9月27日晚20时，经耒阳市公安局马水派出所拨打被告人郑某某手机并传唤后，被告人郑某某主动到该派出所。11、耒阳腾飞会计师事务所有限责任公司审计报告、新世界生活超市报告、金额确认书、说明、营业执照、任职通知书、任免通知、财务制度、个人业务凭证、个人账户资金往来、新世界生活超市工资发放表、记账凭证、银行流水、账户明细单、查询银行账户情况说明、出入境管理信息违法犯罪人员信息表、刑事判决书、户籍资料、情况说明等书证。本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，在与女友罗莉香以夫妻名义购置房产共同生活并生育孩子的情况下，又与被害人贺某某谈恋爱，在取得被害人贺某某信任和感情的基础上，虚构在澳门打伤人需要赔偿事实，向贺某某骗取钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。耒阳市人民检察院指控被告人郑某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人郑某某辩解其是向贺某某借款且已归还，辩护人罗爱连提出被告人郑某某无罪的辩解、辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。被告人郑某某具有系传唤到案；到案后及庭审中，均未如实供述犯罪事实；所得赃款未予退赔，给被害人造成经济损失的酌情从轻或从重量刑情节。综上，决定对被告人郑某某酌情从重处罚。被告人郑某某诈骗所得赃款予以追缴，返还给被害人，根据本案及本院（2015）耒刑二初字第149号刑事判决书，应当返还给实际受害人耒阳市新世界生活超市有限公司。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元（罚金限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2026年9月27日止。）二、被告人郑某某诈骗所得赃款三十五万元，予以追缴，返还给耒阳市新世界生活超市有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  喻 辉人民陪审员  张国成人民陪审员  袁义生二〇二〇年五月十四日代理书记员  谢玉洋校对责任人：谢玉洋打印责任人：01附：本案法律适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。