-河北省唐山高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0291刑初66号 公诉机关唐山高新技术产业开发区人民检察院。 被告人朱自平，男，1970年8月8日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省安陆市，现住址湖南省长沙市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月20日被抓获，临时羁押于长沙市第二看守所，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于唐山市丰南区看守所。 被告人彭容容，女，1988年10月15日出生于湖北省安陆市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省安陆市，现住址湖南省长沙市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月20日被抓获，临时羁押于长沙市第四看守所，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人郭连宝，河北高阶律师事务所律师。 辩护人苏红，河北高阶律师事务所律师。 被告人彭鹏鹏，男，1990年9月22日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省安陆市，现住址湖南省长沙市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月20日被抓获，临时羁押于长沙市第二看守所，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于唐山市丰南区看守所。 唐山高新技术产业开发区人民检察院以高新区院公诉刑诉(2019)70号起诉书指控被告人朱自平、彭容容、彭鹏鹏犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。唐山高新技术产业开发区人民检察院指派检察员刘羽出庭支持公诉，被告人朱自平、彭容容、彭鹏鹏及被告人彭容容的辩护人郭连宝、苏红到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关补充侦查一次，因新冠肺炎疫情，于2020年2月3日中止审理，同年5月25日恢复审理。现已审理终结。 唐山高新技术产业开发区人民检察院指控，被告人朱自平与被告人彭容容于2017年10月份在老家相识，后发展成情人关系。2018年初，二人为谋取非法利益，决定实施诈骗，后在湖南省长沙市租赁房屋并购买贷款申请人信息、银行卡、电话卡等作案工具，雇佣被告人彭鹏鹏（被告人彭容容弟弟），通过给贷款申请人拨打电话，谎称是“平安普惠”工作人员，以办理贷款手续需提供保证金为由，骗取被害人钱财，共计70万余元，其中，被告人彭鹏鹏涉案金额45万余元，三被告人于2019年11月20日被抓获，归案后被告人朱自平、彭鹏鹏如实供述了上述犯罪事实，被告人彭容容避重就轻。2019年4月29日，家属代彭容容退赃8万元，代彭鹏鹏退赃3万元。公诉机关就指控的事实向法庭提交了如下证据:1.物证：手机、电脑、银行卡、衣物等；2.书证：户籍证明、交易明细等；3.被害人王某、姬某、黄某等的陈述；4.被告人朱自平、彭容容、彭鹏鹏的供述与辩解；5.取款监控录像。公诉机关认为，被告人朱自平、彭容容、彭鹏鹏诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱自平、彭鹏鹏如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人彭鹏鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 被告人朱自平对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，但辩称犯罪数额与事实不符，犯罪数额没有70多万元，其认为诈骗数额为40万元左右。 被告人彭容容对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其系给朱自平打工，朱自平提前准备了犯罪工具，并带领其与彭鹏鹏去他人处学习如何操作，其从来没见过70万元钱，朱自平一共给了其8万元左右。 被告人彭鹏鹏对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额提出异议，辩称其参与作案时间不长，都是朱自平让其打电话和去银行取钱，其自己参与作案的涉案金额为八、九万元。 被告人彭容容的辩护人郭连宝、苏红提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人彭容容的涉案数额70余万元，事实不清、证据不足，彭容容的涉案数额为99701元；2.被告人彭容容为从犯，应当从轻减轻处罚；3.被告人彭容容系初犯，主观恶性较小，未实际造成危害社会的后果，到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪悔罪，请求对被告人彭容容从轻、减轻处罚，对其宣告缓刑。 经审理查明，被告人朱自平与被告人彭容容于2017年10月份在湖北省安陆市相识，后发展成情人关系。2018年初，二人为谋取非法利益，决定实施诈骗，后在湖南省长沙市租赁房屋并购买贷款申请人信息、银行卡、电话卡等作案工具，雇佣被告人彭鹏鹏（被告人彭容容弟弟），通过给他人拨打电话，谎称是“平安普惠”工作人员，可以办理贷款，后以办理贷款手续需提供保证金为由，骗取被害人卢某4000元、余坚强8000元、何祖惠7000元、杨志雄20000元、徐某和6000元、周夏明20000元、覃汐8000元、张铮5000元、黄某10000元、霍佳骥6000元、吉志河8000元、谭相毅6000元、周国智6000元、陈靓12700元、姬某6000元、王某6000元、林琴红10000元、张楠19990元、周蓉10000元、赵亚茹10000元、杨国兵10000元、王荣华6000元，共计204690元。其中，被告人彭鹏鹏于2018年2月底至3月底、10月11日至11月11日参与诈骗作案，涉案金额165690元。2019年4月29日，被告人彭容容的亲属代其退赃8万元，代彭鹏鹏退赃3万元。 公安机关于2019年12月19日冻结了被告人朱自平使用的董某名下中国工商银行股份有限公司1812022001002207644帐户、被告人彭容容使用的其名下中国工商银行股份有限公司6217231812002977141帐户、陈某名下中国工商银行股份有限公司6215581812006282621帐户。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.卢某等22名被害人的陈述及其提交的银行转账记录、短信、电子回单、账户明细、通话记录、手机银行截图、银行卡复印件、银行交易流水等书证，证实上述22名被害人被诈骗钱款的事实； 2.搜查笔录、扣押清单及扣押的手机、银行卡、衣物等物证； 3.公安机关扣押的银行卡、笔记本中记载账户及被告人朱自平所使用董某、朱学平名下银行卡、被告人彭容容使用的其名下及陈某名下银行卡的银行交易明细； 4.北京铁路公安局天津公安处出具的三被告人自2018年1月至12月购买火车票的信息； 5.证人陈某、董某的证言证实，其二人名下尾号2621、5979的工商银行卡由被告人彭容容使用； 6.三被告人的供述。 本院认为，被告人朱自平、彭容容、彭鹏鹏以非法占有为目的，采取欺诈的手段，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控本案的犯罪数额为70余万元，其中，已核实被害人22名，涉案金额为204690元，该部分事实有被害人的陈述、银行转账记录、通话记录等证据予以证实，足以认定。其余部分犯罪数额的指控，公诉机关提交了扣押的银行卡、银行卡交易明细及侦查人员据此整理统计的交易记录中涉嫌诈骗犯罪的交易金额汇总予以证实，对此，被告人朱自平、彭容容认为公安机关查扣的银行卡为其向他人购买，他人曾使用过，不能以银行卡内交易流水来认定诈骗犯罪数额，被告人彭鹏鹏提出查扣的张昭、余海涛等人名下的银行卡不是三被告人犯罪所使用的，系他人所用。经查，公诉机关所提交的银行卡交易记录中，部分交易款项来源方式为“提现”，如孙洪彦名下尾号为8521邮政银行卡中的交易，该交易方式与已查实的三被告人骗取款项的方式不符；部分交易款项来源为“现存”，部分银行卡中有多笔各种方式的交易，如陆石杨名下尾号3082工商银行卡、余海涛名下尾号0073农业银行卡中的交易，均不能确定银行卡交易双方的主体身份及交易款项的性质，公诉机关该部分犯罪数额的指控，证据不足，本院不予认定。综上，本案应以查证属实的22名被害人被骗钱款数额确定本案三被告人的诈骗犯罪金额。被告人彭容容在共同犯罪中所起作用较大，不能认定为从犯，被告人彭容容辩护人关于被告人彭容容系从犯的辩护意见理据不足，本院不予采纳；被告人彭鹏鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚；被告人朱自平、彭容容、彭鹏鹏犯罪后如实供述自己的罪行，对公诉机关指控其实施诈骗犯罪的事实亦予以供认，愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人彭容容、彭鹏鹏积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人彭容容辩护人的上述相关辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见理据不足，本院不予采纳。为维护正常的社会秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱自平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2025年11月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人彭容容犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金40000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2023年11月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人彭鹏鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2022年5月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)； 四、退缴在案的赃款依法返还各被害人，不足部分责令三被告人继续退赔。其中，被告人朱自平、彭容容退赔被害人卢某4000元、余坚强8000元、何祖惠7000元、杨志雄20000元，合计39000元；被告人朱自平、彭容容、彭鹏鹏退赔被害人徐某和6000元、周夏明20000元、覃汐8000元、张铮5000元、黄某10000元、霍佳骥6000元、吉志河8000元、谭相毅6000元、周国智6000元、陈靓12700元、姬某6000元、王某6000元、林琴红10000元、张楠19990元、周蓉10000元、赵亚茹10000元、杨国兵10000元、王荣华6000元，合计165690元。（附被害人损失清单） 五、扣押在案的作案工具手机7部、笔记本电脑一台、黑色外套一件、棒球帽一顶予以没收，上缴国库； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  孙树俊 人民陪审员  张海英 人民陪审员  张卫民 二〇二〇年五月二十六日 法官 助理  彭洪娟 书 记 员  门 慧