福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0603刑初35号 公诉机关福建省漳州市龙文区人民检察院。 被告人胡卓林，男，2000年3月31日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省永定县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人许晓达，福建达峰律师事务所律师。 辩护人刘玲玲，福建达峰律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2020]7号起诉书指控被告人胡卓林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员潘进格、检察官助理杨舒婷出庭支持公诉。被告人胡卓林及其辩护人刘玲玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2019年2月至3月间，被害人李某、经某、窦某1、孙某等人被网络诈骗，上述被害人被骗资金部分流入被告人胡卓林名下卡号62×××41、徐某光名下卡号62×××10的中国建设银行账户内。2019年3月18日至3月19日，胡卓林受张某（另案处理）指使，明知上述银行卡内资金为违法犯罪所得情况下，仍使用上述银行卡在中国建设银行龙岩分行北城支行、中山支行、人民路支行、新罗支行等银行ＡＴＭ机取现后交给张某，并从中赚取佣金，共帮忙掩饰隐瞒犯罪所得计人民币56000元。2019年6月19日，胡卓林接厦门市公安局殿前派出所传唤主动到案，后被厦门市公安局殿前派出所移交漳州市公安局龙文分局。并当庭提供户籍证明、银行交易明细等书证；证人张某的证言；被害人李某、经某、窦某1、孙某的陈述；被告人胡卓林的供述与辩解；监控视频等证据。现认为，被告人胡卓林明知系犯罪所得，仍多次取款进行掩饰隐瞒，数额共计人民币56000元，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请求依法判处。庭审中，公诉机关提出被告人胡卓林有从犯、坦白、认罪认罚等情节。 被告人胡卓林对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人的辩护意见是：1、被告人胡卓林系受同案犯张某指使实施取钱行为，在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，应当比照主犯从轻、减轻或免除处罚；2、胡卓林主观恶性小，且归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；3、胡卓林自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，建议对胡卓林适用缓刑。 经审理查明，2019年2月至3月间，被害人李某、经某、窦某1、孙某等人被实施网络诈骗，上述被害人部分被骗资金转账至被告人胡卓林名下卡号62×××41、徐龙光名下卡号62×××10的中国建设银行账户内。2019年3月18日至3月19日，胡卓林受张某（另案处理）指使，明知上述两张银行卡内资金为违法犯罪所得情况下，仍使用上述银行卡分别在中国建设银行龙岩分行北城支行、中山支行、人民路支行、新罗支行等银行ＡＴＭ机取款后交给张某，共帮忙掩饰隐瞒犯罪所得计人民币56000元，从中赚取佣金人民币1000余元。 另查明，2019年6月19日，被告人胡卓林因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局取保候审期间，接厦门市公安局殿前派出所传唤到案，后被厦门市公安局殿前派出所移交漳州市公安局龙文分局。 以上事实，有公诉机关向法庭提供的由侦查机关依法收集、提取，并经庭审举证、控辩双方质证，法庭查证属实的下列证据证实： 一、证人证言 证人张某的证言，证实其因涉嫌诈骗罪被羁押于厦门市看守所。其是帮实施诈骗的人取钱。其是之前看一个朋友“谢港顺”在做，觉得可以赚钱，就问了渠道，后被人拉进一个ＱＱ群，里面有四、五个人，他们就让其帮忙取钱。他们让其去找一些银行账户，并把卡号发到群里，等有钱来的时候，他们会发一个支付成功的微信截图，里面有支付的金额，然后扣掉其应得的报酬，再将剩下的钱存到他们给的账户内。其就叫了胡卓林、沈某琴、杨某煌帮其取钱。对方给的账户经常换，其不记得了。其和胡卓林他们说帮忙取赌博的钱。每取10000元其可抽800元至1000元。2019年3月18日和19日中午这段时间内，其有在龙岩取钱。其取款的卡是找卡商和朋友收的。其找徐某福、徐某光借过银行卡，就说是帮别人取钱，一张卡给他们100元，但他们二人没帮取钱。胡卓林帮取钱一天给他200元。 二、被害人陈述 1、被害人李某的陈述，证实2019年2月28日，一个自称是平安易贷信贷员2505的人加了其微信，并发给其一个二维码，让其下载“平安易贷”ＡＰＰ。后其通过“平安易贷”ＡＰＰ申请了34400元的网络贷款。在此过程中，对方先后以手续费、保证金、刷流水账、保险金、流水认证金等名义骗取其143785元。被骗款项是扫微信收款码或是银行转账，通过其名下招商银行62×××23账户、建设银行62×××33账户转账至对方提供的账户。其中2019年3月9日其通过手机银行转账6880元至徐龙光名下建设银行62×××10账户，后又转账8176元至胡卓林名下建设银行62×××41账户。 2、被害人经某的陈述，证实2019年3月16日，其接到一个自称是平安易贷金融的电话并加了对方的ＱＱ，对方发给其一个“平安易贷”ＡＰＰ。后其通过“平安易贷”ＡＰＰ申请了30000元的网络贷款。在此过程中，对方以需要交包装费的名义骗取其款项2000元。被骗款项是通过银行转账，于3月19日从其名下农业银行62×××73账户转账至胡卓林名下建设银行62×××41账户。 3、被害人窦某2的陈述，证实2019年3月17日，其接到一个陌生电话询问是否有资金周转需要，并加了对方ＱＱ，对方发给其一个二维码，让其下载“平安易贷”ＡＰＰ。后其通过“平安易贷”ＡＰＰ申请了网络贷款。2019年3月17日至20日间，其被以需要验证流水的名义骗取其款项共计53637元。被骗款项是通过扫微信收款码，或银行转账，由其名下工商银行卡（62×××35）、中国银行卡（62×××25）转账到对方提供的账户。其中2019年3月19日其通过手机银行转账5600元至徐某光名下建设银行62×××10账户，同日转账4517元至胡卓林名下建设银行62×××41账户。 4、被害人孙某的陈述，证实2019年2月初，有人通过“探探”平台和其联系，并互加微信，对方表明身份是一名黑客。3月14日左右，对方发给其一个博彩平台，并截图给其一个在该博彩平台赚钱的流程，此后其被骗往该博彩平台充值，共计被骗取48000元。款项是通过其名下农业银行卡62×××71转账至聂某斌名下中信银行账户62×××54。 三、书证、勘验、辨认笔录等 1、建设银行开户信息及交易明细，证实卡号分别为62×××10、62×××41的建设银行账户开户信息及具体的交易情况。 2、归案说明，证实胡卓林系于2019年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局殿前派出所刑事拘留，同年6月7日被取保候审。漳州市公安局龙文分局在接到李某报案后，发现胡卓林有重大作案嫌疑，经与殿前派出所民警联系后，由殿前派出所民警以办案需要为由通知胡卓林到殿前派出所报到，后将胡卓林移交漳州市公安局龙文分局。 3、手机截图、招商银行交易明细、建设银行交易明细、聊天截图、手机转账截图、银行交易流水，证实被害人李某、经某、孙某等人各自被骗取的金额及被骗资金转入收款方账号情况。 4、建设银行账户交易流水，证实徐龙光名下卡号62×××10的银行账户及胡卓林名下卡号62×××41的银行账户于2019年3月18日、19日收到李某、经某、窦某1、聂某斌的转账款项；3月18日、19日，上述两张建设银行卡在龙岩市多处建设银行ＡＴＭ机取款。 5、户籍证明，证实胡卓林的具体身份情况。 6、中国建设银行股份有限公司龙岩分行提供的监控录像及截图，证实2019年3月18日、19日间，被告人胡卓林持其名下卡号62×××41的银行卡及徐龙光名下卡号62×××10的银行卡在龙岩建设银行ＡＴＭ取款的事实。其中3月18日15时08分至15时10分在北城支行ＡＴＭ取款；3月19日12时27分至12时32分在中山支行ＡＴＭ取款；同日13时07分至13时10分在新罗支行ＡＴＭ取款；同日18时42分至18时47分在取款。 7、认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书，证实被告人胡卓林自愿适用认罪认罚从宽制度。 四、被告人供述与辩解 被告人胡卓林的供述与辩解，证实2019年6月，其因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局殿前派出所取保候审。2019年6月18日，殿前派出所的经办民警通知其到派出所了解情况，其就过去了，经办民警问完话后说漳州的公安民警要找其，其被口头传唤至漳州市公安局龙文分局。其有帮张某取钱，张某说跟他去帮别人取钱可以赚钱，其就同意了。除了其还有张某、沈某琴、杨某煌，一共4个人一起做取钱的事。取钱的时候一般都是其自己进去取的，有时候张某也会载其去。要取钱的时候张某就拿银行卡给其，并告诉密码及要取的钱数。其有将其名下的一张建行卡提供给张某，这张卡应该也取过钱。银行卡取完之后连同取的钱一起交给张某，张某是如何处理的其不清楚。2019年3月18日和3月19日，其有帮人去银行取过钱，当时在龙岩那边按张某的要求帮人取钱。具体就是张某拿银行卡给其，并告诉密码以及要取的钱数，然后其去ＡＴＭ取钱，取来后把钱和银行卡一起交给张某。张某有取钱的时候，每天给其100元或者200元的报酬，其总的赚了一千多元。其知道帮别人取违法得来的钱是违法的，就是想从中赚点钱。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，且来源合法，客观真实，本院予以采信确认。 审理期间，被告人胡卓林通过家属向本院退缴赃款人民币1000元及缴交相关款项人民币6000元，有相关的缴交款项的收据予以佐证。 本院认为，被告人胡卓林明知所取款项系犯罪所得，仍受他人指使多次取款进行掩饰隐瞒，共计人民币56000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，应追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人胡卓林违法所得应予追缴。被告人胡卓林自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人胡卓林起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人胡卓林归案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚；退缴违法所得及缴纳相关款项，酌情予以从轻处罚。辩护人提出“被告人自愿认罪认罚、系从犯、如实供述犯罪事实，建议予以减轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。被告人胡卓林的犯罪情节不符合适用缓刑的条件，故辩护人提出的建议对被告人胡卓林适用缓刑的辩护意见，缺乏事实与法律依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款和最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款第（二）项、第四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人胡卓林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2021年5月18日止）。 二、被告人胡卓林违法所得人民币一千元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 欧阳** 人民陪审员 严 亚 明 人民陪审员 张 玉 雪 二〇二〇年五月十九日 法官 助理 刘  翔 书 记 员 张 艺 燕 附相关法律规定： 中华人民共和国刑法 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其生产的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院 《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当按照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 最高人民法院 关于适用财产刑若干问题的规定 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产性；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并总和考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。