广东省梅州市梅江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1402刑初112号公诉机关梅州市梅江区人民检察院被告人陈涛涛，男，1990年6月21日出生，身份证号码：331************336，汉族，中专文化，群众，务工,户籍所在地浙江省温岭市滨海镇永康村568号，捕前住梅州市梅江区******。2020年2月12日因涉嫌诈骗罪被梅州市公安局梅江分局羁押，2月13日被刑事拘留，同年2月19日经梅州市梅江区人民检察院批准，同日由梅州市公安局梅江分局逮捕。现被羁押于梅江区看守所。辩护人邓燕红，梅州市梅江区法律援助处律师，由梅州市梅江区法律援助处指派。梅州市梅江区人民检察院以梅区检诉刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人陈涛涛犯诈骗罪于2020年2月24日向本院提起公诉。本院适用速裁程序审理，实行独任审判，公开开庭审理了该案，并于2020年2月26日作出（2020）粤1402刑初52号刑事判决。宣判后，被告人不服判决提起上诉。梅州市中级人民法院于2020年4月16日作出（2020）粤14刑终80号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。梅州市梅江区人民检察院指派检察员林翠婷出庭支持公诉，被告人陈涛涛及其辩护人邓燕红律师均到庭参加了诉讼。现已审理终结。梅州市梅江区人民检察院指控，2020年2月3日，被告人陈涛涛在做直播的过程中了解到如今口罩紧缺卖得很好，遂萌生了骗人钱财的想法。2月5日，陈涛涛在没有口罩和口罩来源的情况下，通过微信朋友圈发布了出售口罩的虚假信息和图片，2月6日还通过一个摩登网咖微信聊天群发了内容为“需要口罩的请看我朋友圈，自己挑选”的信息，多名被害人信以为真纷纷加了陈涛涛的微信，向陈涛涛购买口罩，陈涛涛以2元至2.7元不等的价格向他们兜售。此外，当有人问及陈涛涛是否有体温枪卖的时候，陈涛涛亦谎称有体温枪卖，每个99元。陈涛涛通过微信或支付宝转账的方式分别收取了叶某锋人民币9405元、廖某人民币182元、古某婷人民币1635元、李某人民币500元、陈某涛人民币560元，白某辉人民币15232元，从而骗得6名被害人购买口罩或体温枪的钱共计人民币27514元。收到钱款后，陈涛涛向被害人发送虚假物流配送信息，甚至将被害人的微信拉黑。破案后，已追回赃款人民币9500元，均已发还给被害人。上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示和宣读了立案决定书等相关法律文书、抓获经过、被告人陈涛涛的人口信息、前科查询、社会危险性情况说明、调取证据通知书、接受证据清单、微信、支付宝交易记录、聊天记录等书证；辨认笔录；被害人古某婷、廖某、陈某涛、叶某锋、李某、白某辉的陈述；被告人陈涛涛的供述和辩解等证据。公诉机关指控，被告人陈涛涛无视国家法律，通过虚构事实的方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈涛涛具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人陈涛涛对指控事实、罪名均无异议，对量刑建议提出请求从轻处罚。辩护人提出以下辩护观点：被告人具有坦白情节，是初犯、偶犯，具有认罪、悔罪表现，案发时已退回赃款9500元，减少了被害人部分经济损失。被告人一共被扣两部手机，一部手机用于实施诈骗，另一部苹果手机用于直播，请求法庭予以区分，将未涉案手机退还被告人。综上，请求法庭对被告人量刑时予以从轻或减轻处罚。经审理查明，2020年2月3日，被告人陈涛涛在做直播的过程中了解到如今口罩紧缺卖得很好，遂萌生了骗人钱财的想法。2月5日，陈涛涛在没有口罩和口罩来源的情况下，通过微信朋友圈发布了出售口罩的虚假信息和图片，2月6日还通过一个摩登网咖微信聊天群发了内容为“需要口罩的请看我朋友圈，自己挑选”的信息，多名被害人信以为真纷纷加了陈涛涛的微信，向陈涛涛购买口罩，陈涛涛以2元至2.7元不等的价格向他们兜售。此外，当有人问及陈涛涛是否有体温枪卖的时候，陈涛涛亦谎称有体温枪卖，每个99元。陈涛涛通过微信或支付宝转账的方式分别收取了叶某锋人民币9405元、廖某人民币182元、古某婷人民币1635元、李某人民币500元、陈某涛人民币560元，白某辉人民币15232元，从而骗得6名被害人购买口罩或体温枪的钱共计人民币27514元。收到钱款后，陈涛涛向被害人发送虚假物流配送信息，甚至将被害人的微信拉黑。破案后，已追回赃款人民币9500元，均已发还给被害人。被告人陈涛涛的上述犯罪事实认定的依据有：一、书证、物证1.立案决定书等相关法律文书，证实本案侦办程序。2.抓获经过，证实被告人归案的时间、地点、经过。3.被告人陈涛涛的人口信息、前科查询、社会危险性情况说明等，证实被告人陈涛涛具有完全刑事责任能力。4.接受证据材料清单（被害人古某婷、廖某、李偲、叶俊辉、陈韵清提供微信聊天、转账记录）：证实陈涛涛通过摩登网咖微信群等方式向被害人兜售口罩的经过以及被害人向陈涛涛进行微信转账的具体金额。5.辨认笔录，证实陈涛涛对其被人使用的手机、微信号、被害人微信号以及其与各被害人之间的聊天记录、微信转账记录等进行了指认辩签。6.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等，证实公安机关从陈涛涛手中扣押手机两部（一部苹果、一部华为）及现金人民币9500元。二、被害人陈述1.被害人古某婷的陈述，证实2020年2月7日凌晨零时左右，其通过其朋友廖某介绍说他有认识卖口罩的，就加了廖某提供的卖口罩的微信，微信名叫“半疯半傻半痴情”。通过微信聊天，其跟对方商定好2.4元一个的价格，并微信上付款，然后对方给其发快递。其7日内在网上陆陆续续向对方购买了13次，一共花了1635元。8日对方发了顺丰快递的订单号给其，但其查不到订单号的信息，对方解释是顺丰快递的系统。其问在顺丰的朋友，了解到可能被骗了，其就在微信上一直联系对方，但是对方都没有理会其。2.被害人廖某的陈述，证实其平时在网吧上网加入了一个叫摩登（科润）网咖百花洲店会员群的微信群，2020年2月6日19时38分其在该群看到一名微信名为“半疯半傻半痴情”的人发布了“有需要口罩的喊我，看朋友圈，需要口罩的请看我的朋友圈自己挑选”的信息。于是其就加了对方的微信，通过微信交谈，商定了其以一只口罩2.7元的价格购买了70只口罩。其在21时37分左右，通过微信转账的方式转了182元给对方。2020年2月7日10时33分对方发了一个顺丰速运的快递单，单号：SF107********233，告诉其已经发货了，其没有查到该单号信息，对方回复是快递的原因。2020年2月9日后，对方就失去了联系，拨打对方手机关机，向其发微信信息对方也不回复，也没有收到口罩，其就知道被骗了，当时认为数额不大所以没有及时报警。3.被害人陈某涛的陈述，证实2020年2月6日，其通过网咖的游戏群看见陈涛涛发出了消息，说需要购买口罩可以看他的朋友圈，于是其就和他微信聊天商量购买口罩的事情。一开始其向他购买了100元左右的口罩大约50个，后继续向他订货，第二次又向他支付了大约240元左右购买的口罩的钱，第三次向他支付了大约120元左右购买口罩的钱，第四次向其支付了100元购买口罩的钱。2020年2月9日其找他索要快递单号时发现对方电话已经无法打通，后来其通过转账方式发现对方的微信已经被限制登录，其就怀疑自己被诈骗了，于是进行了报案。4.被害人叶某锋的陈述，证实其与陈涛涛一起在网吧玩网游时认识，2020年2月6日，其在网咖游戏群看见陈涛涛在兜售口罩，之后加了他的微信在其朋友圈看到有口罩卖。一开始其转账1000元购买400个口罩，之后他就发了快递单号给其，后继续向他订货，陆续向其转账共计8400元左右购买口罩。后来通过网络查询他给的快递单号发现无法查询。其询问原因，他就说是快递公司的原因。2020年2月9日凌晨其发现对方已经不回复其微信，其通过微信转账的方式发现对方的微信已经被限制登录了，于是其就报警了。5.被害人李某的陈述，证实2020年2月7日15时其在梅江区江南路口通过朋友介绍加了一个卖口罩的微信，得知每只口罩2块。其就向对方定了1000个口罩并且在16时35分付了500元定金。对方承诺其8号可以发货，但是到了8号其联系对方，对方一直以各种借口说发不了货，9日开始其就联系不上对方了，其觉得被骗了，所以来报案。6.被害人白某辉的陈述，证实2020年2月6日，其看到微信好友圈有卖口罩的，就联系他买300个体温枪和1000个口罩，当晚用支付宝转了定金11632元，2月7日又分3次转了3600元，之后不久就被对方拉黑。对方支付宝呢称“猪啊”，微信名“半疯半傻半痴情”，微信号“y17818809041”。三、被告人供述被告人陈涛涛的供述和辩解，证实其共诈骗了6个人，共计27214元。分别是：1.微信备注名叫“百花洲网友叶”，微信号Pokemon-JF，在2020年2月6日至2月8日期间向其订购口罩，共向其微信转款8次一共9378元。2.微信备注名叫“廖某”，微信号LiaoTang872496821TT，在2020年2月6日向其订购口罩，并在6日22时微信转款182元。3.微信备注名叫“Catherine古某婷”，微信号gglltt666666，在2020年2月7日向其订购口罩，共微信转款14次一共2115元。4.微信备注名叫“Lee”，微信号Ic-superman，在2020年2月7日向其订购口罩，并在7日下午16时35分微信转款500元。5.微信备注名叫“Ed”，微信号T1213288，在2020年2月7日向其订购口罩，并在7日微信转款3次一共460元。6.微信昵称叫“老板娘”，2020年2月7日零时向其订了200多支体温枪，并将一半定金11632元通过支付宝转到其支付宝（138*****124，昵称：陈涛涛）内。2020年2月7日14时左右，对方又找其订购体温枪，把定金通过支付宝分两次转给其，一次是200元，一次是1400元。最后一次是在2020年2月7日21时左右，对方向其订购了最后一批体温枪，并把定金2000通过支付宝转到其支付宝账上了。其收了这几个人的钱，但是没有口罩卖给他们的。其微信名“半疯半傻半痴情”，微信号“y17818809041”，绑定的是其的手机号138*****124及其名下的一张农业银行卡。有9500元被公安扣押了，其余被其日常花销了。本院认为，被告人陈涛涛以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。被告人陈涛涛到案后如实供述罪行，具有坦白情节，自愿认罪，依法可予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈涛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月12日起至2021年8月11日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、随案移送的作案工具金色华为手机一部（金色外壳，手机号：138*****124，IMEN1：862********8193，IMEI2：862********8412）予以没收，上缴国库。三、责令被告人陈涛涛于案件生效后十日内退赔受害人叶俊锋经济损失人民币2130元；退赔受害人廖唐经济损失人民币42元；退赔受害人古露婷经济损失人民币370元；退赔受害人李偲经济损失人民币115元；退赔受害人陈韵涛经济损失人民币125元；退赔受害人白普辉经济损失人民币15232元。四、随案移送的白色苹果手机一部（IPHONE11，白色外壳，手机号189*****291，序列号：C6KC2D3KN742），在被告人依法退赔各受害人上述损失后退还给被告人，否则由本院依法处置后，按上述受害人被诈骗数额比例发还给各受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  陈学军审判员  滕 婷审判员  张炜健二〇二〇年五月十一日书记员  黄睿智