北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0106刑初471号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人刘秋阳，男，1991年8月22日出生于北京市丰台区，汉族，大专文化，无业，户籍地北京市丰台区；因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕；现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人张志友，北京市致诚律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2020]359号起诉书指控被告人刘秋阳犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员侯继男、检察官助理纪超丽出庭支持公诉，被告人刘秋阳及其辩护人张志友到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2020年2月间，被告人刘秋阳在本市丰台区某小区8号院3号楼2门401号内通过微信散布自己有KF94型等多种类现货口罩和固定进货来源的虚假事实，收取被害人胡某订购口罩钱款共计人民币27．04万元，收取被害人王某订购口罩钱款共计人民币5．5万元。被告人刘秋阳于2020年2月25日被北京市公安局丰台分局太平桥派出所民警传唤到案，到案后如实供述上述犯罪事实。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘秋阳的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人刘秋阳对公诉机关的指控辩解称：我想通过为胡某、王某购买口罩从中赚取差价，联系上家并支付了口罩定金；我和王某约定了还款时间，并积极筹措还款资金，但我在约定时间之前就被抓了。被告人刘秋阳的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并提出刘秋阳经传唤到案，并能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，应当认定为自首；此次犯罪系初犯，没有违法犯罪的前科劣迹，社会危害较小，建议法庭对刘秋阳从轻或者减轻处罚。经审理查明：2020年2月，被告人刘秋阳在新冠肺炎疫情防控期间，通过微信朋友圈发布销售口罩的虚假信息，以帮助被害人购买KF94型口罩为由，在本市丰台区某小区8号院3号楼2门401号内先后骗取被害人胡某订购口罩钱款共计人民币27．04万元，骗取被害人王某订购口罩钱款共计人民币5．5万元。被告人刘秋阳于2020年2月25日被北京市公安局丰台分局太平桥派出所民警查获。已起获被告人刘秋阳持有的华为手机1部，赃款未起获。上述事实，有下列证据证实：1．被告人刘秋阳供述：2020年2月以来，全国各地新冠肺炎疫情紧张，防疫物资比较紧俏，尤其是口罩。我看到手机朋友圈中有大量贩卖口罩的信息，我也想贩卖口罩从中赚取差价。有了赚取差价的想法之后，我就在朋友圈中发布了一条消息，问是否有人需要购买口罩，如果有可以微信联系我。随后我开始等待买口罩的人主动联系我。根据购买人对口罩的要求，我再从网上购买口罩卖给购买人。通过询问其他卖口罩的人得知，都是先收定金，所以我也要求购买人先交定金。大概有七八个人通过微信向我购买口罩，都要求购买韩国生产的KF94型口罩，我收了这些人共计人民币67万元左右。收到购买人的一部分定金后，我开始从手机微信朋友圈中物色发售口罩的人和信息，最后联系到一个售卖口罩的人，并向该人订购5万个KF94型口罩，每个单价12元，我通过微信向售卖口罩的人转款3万元作为预付款。过了二三天，售卖口罩的人跟我说没有货，我要求该人退还定金，该人就把我拉黑了，我从该人手中没有收到任何一个口罩。被售卖口罩的人拉黑后，我陆续退还了前期购买人的定金，但还有几万元亏空，我手里没有钱支付购买人的退款，只能继续收取其他人的定金来还款。我后来又收取过二三个人购买口罩的定金，大约36万元左右，其中包括北京的王某给了我9万元定金，广东的胡某给了我27万元定金。2020年2月7日左右，胡某想通过我购买5万个口罩，每个15元，总金额75万元。2月9日胡某通过支付宝和微信分几次给我转账共计27．04万元，作为购买口罩的定金。我通过微信向卖家要过口罩，但没有交钱，后来我就联系不到这个卖口罩的人了。2月13日我微信告诉她口罩没有货，只能将定金退还给她，但因为手里没有钱，到目前未退还胡某钱款。2020年2月14日左右，王某想通过我购买2万个口罩，每个15元，总金额是30万元。2月15日，王某通过银行卡给我转了9万元，作为购买口罩的定金。2月19日我微信告知王某口罩没货只能将定金退还给她，2月20日我退给她5000元，告诉她剩下的钱2月23日退还，随后王某在东城区天坛派出所报警。经民警在场协调，我给王某出具了欠条，并在2月23日通过支付宝退给王某3万元，现在还欠王某5．5万元。我使用本人名下的中国建设银行卡收取被害人定金，这个银行卡也是我微信和支付宝提现的银行卡。2．被害人胡某陈述及辨认笔录：2020年2月5日，我看到刘秋阳在朋友圈发布出售FK94口罩的消息，他还说口罩出现问题可以退款。2月6日，我以单价12元的价格订购了2．5万只口罩，通过微信向刘秋阳转了6．44万元、支付宝转了5万元作为定金，对方口头承诺会在2月8日给我发货。2月7日，我又从刘秋阳处以单价13元的价格订购了3万只口罩，通过支付宝向刘秋阳转款15．6万元作为定金，对方承诺2月15日前回复我是否有货，如果没货就会把钱退给我，有货的话就将以前订购的口罩一次性发给我。但到了约定日期，刘秋阳既没有给我发货，也没有给我退钱。刘秋阳一直说他已经将货款转给了他的下家，只是还没货。2020年2月20日凌晨，刘秋阳曾给我打过微信语音电话，他说既然我已经报警，他就不需要退钱给我了，反正到时候警察也会抓他等内容。经辨认，指认出刘秋阳就是在微信中卖口罩并收取自己定金的男子。3．被害人王某陈述及辨认笔录：我在咸鱼上看到王子剑发了求购口罩的信息，之后我们添加了微信好友，在微信上商量卖口罩的事情，得知王子剑需要口罩后我就联系了刘秋阳。王子剑自称负责中国慈善基金会在韩国采购口罩的人，开始他说需要几十万，后续还可能会继续采购。我问刘秋阳他有多少货，他说18号前后有一批货，目前剩下3万，我就跟王子剑说了，他说全部都要。大概一个小时以后，刘秋阳说只剩下1．5万只了，我问王子剑他要多少，后来刘秋阳又说怎么也能凑2万个口罩，最后我作为中间人就和王子剑向刘秋阳确定代购2万个口罩。刘秋阳给我的报价是15元一个，我给王子剑的报价是17元一个，之后王子剑转给我10万元，我将其中9万元转给刘秋阳作为定金，剩下的1万元是我的利润。我和刘秋阳约定的交货日期是2020年2月20日。到了约定日期，刘秋阳不能发货，他说是他的上家没有交货导致的，所以也无法退款，但王子剑要求马上退款，刘秋阳就在2月20日退我5000元，2月23日退了3万元。经辨认，指认出刘秋阳就是向其出售口罩的男子。4．扣押清单及照片：证实扣押刘秋阳持有的华为手机一部。5．司法鉴定意见书：证实对被告人刘秋阳的华为手机进行司法鉴定，恢复并提取了手机中的相关数据，同时恢复了刘秋阳微信账单及支付宝账单。6．被害人胡某、王某提供的手机截图照片、朋友圈截图、微信聊天记录、账单明细、支付宝交易记录及转账电子回单、欠条：证实胡某、王某与刘秋阳沟通订购KF94型口罩、交付定金、催促发货、沟通退款的过程。其中，胡某通过微信向刘秋阳转账情况为2020年2月5日10000元、10000元、4000元，2020年2月6日向刘秋阳转账50000元，胡某通过支付宝向刘秋阳转账情况为2020年2月6日转款30000元、20000元，2020年2月8日转账30000元，2020年2月9日转账30000元（备注口罩定金）、20000元（备注口罩定金），2020年2月10日转账30000元（备注口罩定金）、20000元（备注口罩定金），2020年2月11日转账26000元（备注口罩定金），2020年2月5日胡某微信账户收到刘秋阳转入9600元；王某通过银行账户于2020年2月15日向刘秋阳50000元、40000元，支付宝收到刘秋阳转入5000元、30000元。刘秋阳建设银行账户收到钱款后随即向多人转款，至2020年2月24日其建设银行账户余额为386．75元。7．立案决定书：证实胡某被诈骗案于2020年2月22日被中山市公安局立案；王某被诈骗案于2020年2月26日被北京市公安局东城分局立案；刘秋阳诈骗案于2020年2月25日被北京市公安局丰台分局立案。8．常住人口基本信息：证实被告人刘秋阳的自然人身份情况。9．公安机关出具的到案经过及破案报告：证实2020年2月24日，民警接部转线索，在北京市丰台区某小区8号院3号楼2门401号有一男子以卖口罩为由涉嫌诈骗。2020年2月25日，民警在某小区8号院3号楼2门401号将刘秋阳查获，其承认在没有口罩来源的情况下收取客户口罩定金费用用于其他债务，民警向其出示《传唤证》将该人传唤至丰台分局执法办案中心接受讯问，后此案告破。以上证据，经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人刘秋阳以非法占有为目的，明知没有口罩的供货能力，仍捏造拥有口罩货源、销售口罩的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人刘秋阳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人刘秋阳在新冠肺炎疫情防控期间，明知口罩系疫情防控用品且供求紧张的情况下，仍假借销售口罩之名，捏造事实，其行为侵害公民财产权利，妨害疫情防控，应依法严惩。关于主观故意，经查，被告人刘秋阳在侦查阶段有多次稳定且一致的供述，均承认其明知没有口罩供货能力及进货渠道，仍骗取被害人钱款用于偿还个人债务及个人消费，此与被害人提供的微信聊天记录亦能相互印证，故对被告人刘秋阳此点辩解，本院不予采纳；关于犯罪金额，经查，刘秋阳除对被害人王某实施诈骗之外，还对胡某实施了诈骗行为，被害人在微信中均已告知刘秋阳报案的情况，结合被害人陈述、银行账单明细、司法鉴定意见书恢复的数据，对被告人刘秋阳关于犯罪金额的辩解，本院不予采纳；关于自首，经查，到案经过显示被告人刘秋阳系被侦查人员查获，不具备自动投案的情节，故对辩护人提出的自首意见，本院不予采纳；该辩护人提出的减轻处罚的意见，无事实及法律依据，本院不予采纳；该辩护人提出的其他意见，本院酌情予以采纳。为依法惩治妨害新冠肺炎疫情防控违法犯罪行为，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘秋阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月25日起至2026年2月24日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人刘秋阳退赔被害人胡某经济损失人民币二十七万零四百元，退赔被害人王某经济损失人民币五万五千元。三、在案扣押华为手机一部，依法予以没收存档。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  吴 恬人民陪审员  黄光芳人民陪审员  王福欣二〇二〇年五月十四日书 记 员  张慧心