宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院   刑 事 判 决 书   (2020)陕0304刑初26号   公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。   被告人张志江，男。2019年9月9日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，同年9月10日被刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所   辩护人冯树义，陕西炎城律师事务所律师。   宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检刑诉（2019）166号起诉书指控被告人张志江犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宝鸡市陈仓区人民检察院检察员乔江出庭支持公诉，被告人张志江及辩护人冯树义到庭参加诉讼，现已审理终结。   宝鸡市陈仓区人民检察院指控：   1、2015年10月至2016年7月间，被告人张志江以为被害人王某甲之子王某丙办理通过机动车驾驶证考试及办理B2驾驶证为名，分五次骗取王某甲父子人民币17600元。2016年9月，被告人张志江将以王某丙名义伪造的驾驶证交于被害人王某甲。2019年5月，被害人王某乙该驾驶证上路行驶时被交警查获。   2、2016年11月至2017年10月间，被告人张志江以能够为被害人白某某办理增驾B2驾驶证为由，采取伪造增驾驾驶证方式，分四次骗取被害人白某某人民币14300元。   3、2016年12月至2017年11月间，被告人张志江以能够为被害人马某某办理增驾B2驾驶证为由，采取伪造增驾驾驶证的方式，分三次骗取被害人马某某人民币14500元。后在被害人索要下，被告人张志江退赔6000元，实际诈骗8500元。   4、2018年下半年，被告人张志江以为被害人石某某能够办理增驾B2驾驶证为由，骗取被害人石某某人民币12000元。2018年10月，在被害人的索要下，被告人张志江退赔12000元。   综上，被告人张志江涉案金额为40400元。   公诉机关认为，被告人张志江以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相应的证据，提请依法判处。被告人张志江认罪认罚，建议对被告人张志江判处有期徒刑一年十个月，并处罚金四千元。   审理中，被告人张志江自愿认罪认罚，对起诉书指控犯罪事实及罪名均无异议。   辩护人辩护意见：被告人张志江主观恶性较小，被害人明知没有参加考试，仍侥幸想获得驾驶证，有一定过错；案发前后被告人张志江积极退赔被害人损失，归案后认罪态度好，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。   经审理查明：1、2015年10月至2016年7月间，被告人张志江以为被害人王某甲之子王某丙办理通过机动车驾驶证考试及办理B2驾驶证为名，分五次骗取王某甲父子人民币17600元。2016年9月，被告人张志江将以王某丙名义伪造的驾驶证交于被害人王某甲。2019年5月，被害人王某乙该驾驶证上路行驶时被交警查获。   2、2016年11月至2017年10月间，被告人张志江以能够为被害人白某某办理增驾B2驾驶证为由，采取伪造增驾驾驶证方式，分四次骗取被害人白某某人民币14300元。   3、2016年12月至2017年11月间，被告人张志江以能够为被害人马某某办理增驾B2驾驶证为由，采取伪造增驾驾驶证的方式，分三次骗取被害人马某某人民币14500元。后在被害人索要下，被告人张志江退赔6000元，实际诈骗8500元。   4、2018年下半年，被告人张志江以为被害人石某某能够办理增驾B2驾驶证为由，骗取被害人石某某人民币12000元。2018年10月，在被害人的索要下，被告人张志江退赔12000元。   综上，被告人张志江多次实施诈骗，诈骗5人，诈骗金额40400元。审理中，被告人张志江家属退赔了被害人白某某、马某某损失，被害人白某某、马某某向被告人张志江出具了谅解书，请求法院对被告人张志江从轻处罚。被告人张志江家属向本院交纳退赔款17600元。   同时查明，被告人张志江于2019年9月9日被公安机关在宝鸡市金台区消防厂家属院抓获归案。   上述事实，有公安机关提供的下列证据证实：   1、受案登记表、立案决定书、破案及抓获经过、传唤证证实，2019年7月11日10时许，宝鸡市陈仓区县XX镇XX村XX村村民王某甲报警称，自己被一个叫张志江的人，以办理机动车驾驶证名义骗取17600元，所办理驾驶证系伪造。7月12日，宝鸡市公安局陈仓分局立案侦查。2019年9月16日15时，被害人白某某向宝鸡市公安局陈仓分局县功派出所报案称，被告人张志江以办理驾驶证增驾名义骗其15000元。10月8日，公安机关立案侦查。2019年9月16日15时许，被害人马某某报警称，被告人张志江以办理驾驶证增驾名义骗其16600余元，10月8日公安机关立案侦查。2019年9月9日，公安机关在宝鸡市金台区消防厂家属院将张志江抓获归案。   2、拘留证及拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书证实，被告人张志江被抓获归案后被采取强制措施情况。   3、调取证据通知书、公安交通管理行政强制措施凭证、驾驶人信息查询结果单、行政处罚决定书、伪造驾驶证及询问笔录截图证实，2019年5月23日，被害人王某丙因持有伪造的驾驶证，被陕西省千阳县交警大队依法查获并处罚的事实。   4、调取证据通知书、被告人张志江在中国农业银行股份有限公司宝鸡陈仓区县功分理处账户流水清单、宝鸡市陈仓区XX社及XX街XX社账户流水清单、中国工商银行宝鸡金渭支行账户流水清单证实，被告人张志江实施诈骗时银行账户资金出入情况。   5、宝鸡市公安局交XX队XX大队证明、驾驶人信息查询结果单证实，截止2019年10月23日，被告人张志江没有为被害人马某某和白某某驾驶证增驾的事实。   6、宝鸡市恒远机动车驾驶员培训有限公司证明证实，被告人张志江未在宝鸡市恒远机动车驾驶员培训有限公司工作的事实。   7、白某某和马某某驾驶证复印件、宝鸡市陈仓区XX社XX社账户流水清单及收条证实，被告人张志江诈骗被害人白某某的事实。   8、辨认笔录及照片证实，证人杨让莲与被告人张志江相互辨认出对方；被害人王某甲、王某丙辨认出被告人张志江，张志江也辨认出被害人王某甲。被害人马某某、白某某、石某某辨认出被告人张志江。   2019年9月10日，被告人张志江向公安机关指认给王某丙办理假驾驶证的小广告张贴地点、收受王某甲现金地点和交给王某甲假驾驶证地点，并对假驾驶证予以指认。   2019年9月10日，被害人王某甲向公安机关指认被告人张志江诈骗其钱财和给假驾驶证的地点,并对张志江办理的假驾驶证予以指认。   9、王某甲记账单、马某某及白某某微信转账截图、杨让莲微信截图证实，被告人张志江诈骗各被害人钱财的事实。   10、被害人王某甲陈述，2015年3月，他通过宝鸡市陈仓区县XX街道一个姓杨的女子认识了被告人张志江，当时张志江用的名字叫王洋，是XX路上宝运驾校的教练。因为他儿子王某丙正在考驾照，科目二没有过。后来王某丙给他说掏2600元就能过科目二。2015年10月5日，他给王某丙2600元现金，王某丙将该笔钱在宝鸡XX路上给张志江了。过了一段时间，王某丙告诉他，张志江说科目二考过了，让再准备3000元考科目三，且本人不需要参加考试。后王某丙又给张志江通过县XX镇农业银行转了3000元。2016年初，张志江说要拿钱铺路子，王某丙又通过县功农业银行给张志江转了3000元。后来他在县XX镇桥头又给张志江4000元。2016年7月16日，他在县XX镇XX村委会对面路边将5000元交给张志江。后来张志江在宝鸡市XX路宝运驾校给他一个驾驶证，他当时看这个驾驶证和真驾驶证外表没有区别。2019年5月23日，他儿子王某丙在千阳县被交警查获，证实驾驶证是假的。后来他去问张志江，才知道王洋是假名，真名叫张志江。后来张志江给他解释，驾驶证不是假的，是因为王某丙实习期满后未考试，失效了。但是他到车管所询问后得知，他儿子科目二没有考过，驾驶证是假的，后来就联系不上张志江。2018年12月3日，他曾通过微信转账向被告人张志江借款3000元，2019年6月23日，张志江通过微信向他归还了借款3000元。   11、被害人王某丙陈述，2015年1月，他在考驾驶证过程中，科目二两次没有考过，他就通过县XX街道一女老板认识了一个姓“王”的小伙，那个小伙说他在车管所有熟人，让他给身份证复印件和2600元钱，保证让他把驾照考试过了。过了一段时间，这个姓王的说科目二考试过了，再给3000元，科目三也可以过了，他又通过ATM机给转了3000元。后来这个姓王的又向他要了3000元说办证要用。20017年下半年，他父亲说B2驾驶证姓王的办下来了，家里人就给他买了一辆汽车跑生意。2019年5月，他在千阳县被交警查获，得知自己驾驶证是假的，他才知道姓王的人名字叫张志江，他被骗了。期间，他父亲还给了张志江9000多元，总共是17000余元。   12、被害人白某某陈述，他是通过陈仓区XX镇朋友李某甲介绍认识张志江的。2016年下半年，他想给自己C1驾照增驾B2,因无时间学习，想托人找捷径。他朋友李某甲介绍认识在宝鸡市金台区XX路恒远驾校当教练的张志江。张志江让他把办理增驾的相关费用交了就行了，其他事不用管了，等着拿证。他分五次一共给张志江15000余元。2017年底，张志江给他一本B2驾驶证。后来张志江又以要换证为由，从他手里把驾驶证要走了，之后一直没有给他。他向张志江要办理的驾驶证，张志江说驾驶证托人办理的，这个人出事了，联系不上，实在不行就给他把钱退了，但一直没有退。   13、被害人石某某陈述，他是通过同村马某某认识张志江的。2018年下半年，他想给自己驾照增驾,因无时间学习，想托人找捷径。他和马某某在自己县XX镇碧峰寺的商店里，当面给张志江说想办理驾照增驾。张志江让他把办理增驾的相关费用交了就行了，其他事不用管了，等着拿证。他就把自己摩托车驾驶证复印件、身份证复印件交给张志江，当面用手机给张志江转了12000元。后他先去交警队查了一下张志江给马某某办好的驾照，发现是假的，就告诉了马某某。他就一直催张志江，如果将来驾驶证是假的，他要报警。2018年国庆前，张志江将12000元通过马某某转给了他，张志江给马某某说是驾照办不成了，所以给他把钱退了。   14、被害人马某某陈述，2016年他朋友白某某得知他要给驾驶证增驾，就介绍一个姓张的驾校教练，可以给人增驾。这个张姓教练说自己是恒远驾校教练，他带了一个驾驶班，已经报名了十个人，在他手里增驾很快。2016年12月14日，他在八鱼镇训练场通过手机微信转账6700元，并给了200元现金，后来这个张姓教练又说让他掏14500元，让他不用考试，三个月拿到驾照，他又给了7500元。2017年9月28日和2017年年底，姓张教练又向他分别要了300元和200元。2017年12月，张姓教练在宝鸡市金台高中跟前工商银行附近给他一个驾驶证。他托人查了一下，没有驾照档案，张姓教练说实习期未满还没有考科目三，所以网上没有档案，让他再等一年。后来张姓教练说要换证，上传档案，让他把驾驶证交了。他通过白某某，把他和白某某的驾驶证都给了张志江。张志江后来给他说帮忙办证的人因为违纪被抓了，说是给他退钱。张志江说家庭情况不行，只答应给他退8000元，给白某某退8000元。张志江一共拿了他16600元，最后给他退了6000元，就没有动静了。   15、证人杨让莲证言证实，2015年，她听人说张志江以前帮人办理过驾驶证，就介绍张志江和同村王某丙认识，以后两人怎么联系她就不知道了。2019年6月25日晚上，张志江叫她在陈仓区县XX街道沁园春酒XX店吃饭，王某丙父亲王某甲也参加。吃饭期间，王某甲和张志江吵架，听说张志江给王某丙办理的驾驶证是假的，张志江说那是因为王某丙实习期满后未考试被吊销了驾驶证。当时，张志江还让她和王某甲看了手机微信里一张图片，声称是办理驾驶证地方出的证明，上面还有单位红印章，具体哪个单位她没有看清。她当场还说让王某甲去车管所一查就知道真假了，张志江翻了她一眼，用微信让她少说话。第二天，王某甲给她打电话，驾驶证是假的。他问张志江咋办，张志江让她别管，之后就联系不上张志江了。   16、证人李某甲证言证实，2017年上半年，他听说白某某要给驾照增驾，就介绍与在驾校当教练的张志江联系。后在他邮政所大厅，张志江说增驾肯定行，就要交学费。白某某就给张志江给了一些钱，并给白某某打了一个条子。2019年9月，白某某给他说张志江办的是假证。他打电话让张志江给白某某退钱，张志江说自己也被别人骗了，身体也不好，退不了那么多。后来听白某某说张志江一分钱都没有退。张志江自己说是驾校教练，回老家都开一辆教练车。   17、证人李某乙证言证实，2019年6月25日晚上，张志江、王某甲、杨让莲在他店里吃饭。王某甲和张志江吵了起来。他听说是张志江给王某甲儿子办了个假驾驶证，王某甲要说法。期间张志江从手机上拿出一个图片给他们在场几人看，是一个红头文件，盖着红章子，内容没有看清。张志江说王某甲儿子驾驶证过期查不到档案怪王某甲儿子自己。王某甲不信，继续和张志江吵架。他和杨让莲都劝王某甲去车管所查一下，真假就知道了。最后吃完饭各自回家了。   18、证人杨某某证言证实，2016年7月一天，他拉水泥回县功途中，在宝鸡市金台区XX路温家寨附近碰见王某甲。王某甲告诉他他儿子王某丙没有参加考试，他花了17000元，XX镇XX村张志江给办理了一个驾驶证。当时王某甲把王某丙驾驶证拿出来和他真的驾驶证相比较，肉眼辨别不出真伪。2019年5月，王某丙在千阳被交警查获，是使用假驾驶证，被罚了6000余元，人还被拘留了。   19、被告人张志江供述及亲笔自述，2013年2月份左右，王某甲打电话让他给儿子王某丙办理机动车驾驾驶证，考试帮忙的事，他答应打听一下。后来王某甲在宝鸡市温家寨附近给他3000元现金，让帮忙花销用，他答应尽力帮忙问。一个月后，他给王某甲打电话说事情不好办，让王某甲把钱拿回去，王某甲没有拿，让他以后再弄。当年8月份左右，王某甲又让他继续给王某丁驾照帮忙，并通过银行卡给他转款2600元左右。后王某甲多次催他问结果。2017年初，他感觉事情不好收场，为了蒙混过关，就在路边花了500元给王某丙办理了一个假驾驶证，交给王某甲，他没有告诉王某甲驾照的真假。2019年6月，王某丙使用假驾驶证，被交警发现，王某甲打电话把他骂了一顿。他实际没有能力办理驾驶员科目考试，也不认识考驾照相关人员。他把王某甲给的钱，除过给孩子花某某，其他挥霍了。他给王某丙办理驾驶证一共收了一万元，具体金额记不清了。他在给王某丙办理假证时，根据路边小广告联系，花了100元还是200元，后来找人办理了一张宝鸡市交警队证明，大概内容是王某丙实习期满未参加学习，驾驶证被注销，上面盖有宝鸡市车管所还是宝鸡市交警队印章。造假证的制作好假证明给他以图片形式发到手机上，他让王某甲等人看了，现在找不到了。做假证明想骗王某甲，把他给王某丙办假证的事情放下。2019年下半年，他和王某甲、杨让莲、李宏飞在县功街道李宏飞饭店吃饭是事实，闲谝一会就散了。他和王某甲关系一般。他自愿认罪认罚，犯了诈骗罪。他骗王某甲父子、白某某、马某某钱财的四笔犯罪事实都合适着，大概骗了四万元左右，具体金额记不清了。收了石某某12000元，后来驾照没有办成，把钱退了。   20、宝鸡市千渭驾驶员培训有限公司证明证实，被告人张志江未在该校从事过教练员工作的事实。   21、微信转账截图证实，被告人张志江2019年6月23日通过微信向被害人王某甲归还3000元是借款，而不是诈骗退赔款的事实。   22、人口信息登记表及户籍证明证实，被告人、被害人及证人身份状况。   被告人张志江的辩护人向法院提交证据有：   1、被害人白某某及马某某谅解书证实，被告人张志江家属向被害人退赔损失后，取得被害人谅解的事实。   2、微信转账截图证实，2019年6月23日，被告人张志江向被害人王某甲退赔3000元的事实。   上述证据，经本院公开开庭举证、质证，被告人张志江对公诉机关提供的上述证据均无异议，来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以认定。对被告人张志江提供的谅解书，公诉机关无异议，本院予以认定；对微信转账截图，因与被害人王某甲陈述及王某甲提供的借款转账截图不一致，且该微信转账时也注明系归还借款，故本院对被告人张志江提供微信转账截图证实已经向被害人王某甲退赔3000元目的不予认定。   本院认为，被告人张志江以非法占有为目的，以为他人办理驾驶证为名，虚构事实、伪造国家机关证件，隐瞒真相，骗取财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控被告人张志江犯罪事实及罪名成立，应予惩处。被告人张志江多次实施诈骗，应依法从重处罚。被告人张志江归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；案发前后，被告人张志江退赔了被害人经济损失，可酌情从轻处罚。对辩护人关于被告人张志江主观恶性较小，被害人有过错的辩护意见，于法无据，不予支持；关于被告人取得被害人谅解，建议从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳，关于对被告人宣告缓刑意见，因被告人张志江在三年内多次诈骗多人财物，主观恶性较大，对其不能适用宣告缓刑。故对辩护人该辩护意见不予支持。根据被告人张志江主观恶性、犯罪情节及社会危害性，结合公诉机关的量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人张志江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月九日起至二〇二一年七月八日止），并处罚金四千元（限判决书生效后30日内缴纳）。   二、被告人张志江退赔款一万七千六百元，依法发还被害人王某甲（已发还）。     如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。                                   审判长 张亚萍                               人民陪审员 梁贞                               人民陪审员 李文霞                         二〇二〇年五月二十日                                法 官助 理 许红星                                书记员 董瑶                1