广东省汕尾市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)粤15刑终208号原公诉机关广东省海丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）马世怀，男，1949年12月8日出生，身份证号码441************091，汉族，初中文化，广东侨英汇环保有限公司法定代表人，户籍地海丰县**************之7，案发前住海丰县附城镇第一城3栋A梯2202号房。因本案于2018年12月17日被刑事拘留，同年12月30日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。辩护人郭智明，广东愿力律师事务所律师。辩护人郭佳宇,广东愿力律师事务所律师。广东省海丰县人民法院审理广东省海丰县人民检察院指控原审被告人马世怀犯合同诈骗罪一案，于2020年2月20日作出（2019）粤1521刑初413号刑事判决。宣判后，原审被告人马世怀不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人马世怀谎称其与广东省环保厅领导私人关系好，可以向广东省环保厅申请指标在海丰县建设一个环保项目工业园，又以可以与被害人许嘉浩合作经营经办环保首饰工业园为名取得许嘉浩的信任，要许嘉浩先出资作为启动资金并由被告人马世怀成立公司进行操作。在此过程中，许嘉浩应被告人马世怀的要求于2012年6月18日、同年7月6日先后两次通过银行转账共人民币200万元给被告人马世怀作为双方合作经营经办环保首饰工业园的前期资金。同年8月7日，由许嘉浩出资，被告人马世怀成立了以其为法定代表人的“广东侨英汇环保有限公司”，被告人马世怀并与许嘉浩签订了《合作兴办“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目〈合同书〉》，合作经营“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”。被告人马世怀在取得许嘉浩的人民币200万元后，除了将其中人民币10万元用作支持海丰县梅陇镇人民政府治理污水办公费外，其余资金并没有按合同约定用于“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”的办理经费，而是将部分资金用于购买房产，导致“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目流产。之后，被告人马世怀拒接许嘉浩的电话并将其电话号码拉入黑名单及不与许嘉浩见面，亦无法讲明该资金的去向。2018年12月17日10时许，海丰县公安局刑事侦查大队民警在海丰县附城镇第一城3栋A梯2202房将被告人马世怀抓获归案。原判认定上述事实，有书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实。原判认为，被告人马世怀无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共人民币200万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，作出判决：一、被告人马世怀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。二、责令被告人马世怀退赔犯罪所得人民币200万元退还被害人许嘉浩（香港永久性居民身份证号码C539522（2）；港澳居民来往内地通行证号码H0910612801）。上诉人马世怀上诉及其辩护人辩护提出，上诉人马世怀没有以虚假事实、隐瞒真相的方法骗取许嘉浩财物，也没有实际占用许嘉浩人民币200万元，请求改判上诉人马世怀无罪。经审理查明，2012年3月，许嘉浩经朋友冯劲介绍认识了上诉人马世怀。马世怀谎称其与广东省环保厅领导私人关系好，可以向广东省环保厅申请指标在海丰县建设一个环保项目工业园，又以可以与许嘉浩合作经营经办环保首饰工业园为名取得许嘉浩的信任，要许嘉浩先出资作为启动资金并由马世怀成立公司进行操作。在此过程中，许嘉浩应马世怀的要求于2012年6月18日、同年7月6日先后两次通过银行转账共人民币200万元给马世怀作为双方合作经营经办环保首饰工业园即“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”的前期资金。同年8月7日，由许嘉浩出资，马世怀成立了以其为法定代表人的“广东侨英汇环保有限公司”，马世怀并与许嘉浩签订了《合作兴办“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目〈合同书〉》，合作经营位于海丰县梅陇镇的“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”。马世怀在取得许嘉浩的人民币200万元后，除了将其中人民币10万元用作支持海丰县梅陇镇人民政府治理污水办公费外，其余资金并没有按合同约定用于“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”的办理经费，而是将部分资金用于以其妻子黄惠端的名义购买了海丰县附城镇第一城3栋A梯2202号房，导致“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目流产。之后，马世怀拒接许嘉浩的电话并将其电话号码拉入黑名单及不与许嘉浩见面，亦无法讲明该资金的去向。2018年12月17日10时许，海丰县公安局刑事侦查大队民警在海丰县附城镇第一城3栋A梯2202房将马世怀抓获归案。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1.《受案登记表》《立案决定书》《报案材料》，证实：许嘉浩因被马世怀诈骗人民币215万元于2015年9月24日向海丰县公安局经济犯罪侦查大队报案，海丰县公安局于2015年10月23日对许嘉浩被合同诈骗案立案侦查。2.《抓获经过》，证实：2018年12月17日10时许，经民警经工作，发现马世怀潜逃至海丰县第一城3栋3A2202的落脚点，遂在上述地点将涉嫌合同诈骗案在逃人员马世怀抓获归案。3.《户籍证实》，证实：马世怀于1949年12月8日出生于广东省海丰县，身份证号码441************091，户籍住址海丰县**************之7。于2018年11月10日涉嫌合同诈骗被海丰县公安局刑拘上网追逃。4.《企业法人营业执照》《组织机构代码证》《港澳居民来往内地通行证》（复印件，均已鉴证），证实：许嘉浩于1967年8月出生，香港居民，港澳居民来往内地通行证号码H0910612801，系海丰县汇美珠宝首饰有限公司法定代表人。5.《企业法人营业执照》《组织机构代码证》《税务登记证》《开户许可证》，证实：汕尾市新湖生物科技有限公司于2012年5月11日成立，住所为汕尾市城区东涌镇新湖管区********，企业类型为有限责任公司，注册资本50万元，法定代表人为巫建华，登记机关为汕尾市工商行政管理局，经营范围为农业有机化肥生产、销售、科研。该公司并经中国人民银行汕尾市**支行许可准予开立基本存款账户，开户银行为中国工商银行汕尾分行，账号200*************167。6.《企业法人营业执照》《企业机读档案登记资料》《开户许可证》，证实：广东侨英汇环保有限公司于2012年8月7日成立，2014年5月7日核准，住所为汕尾市区***********，企业类型为有限责任公司(自然人独资)，注册资本1000万元，法定代表人为马世怀，登记机关为汕尾市工商行政管理局，经营范围为环境生态规划、治理工程，环保科技研发，环保废气、废水、废渣治理工程及技术研发（以上项目凭有效《资质证书》或批准文件经营），环保高新技术产品的技术开发等等。该公司并经中国人民银行海丰县支行许可准予开立基本存款账户，开户银行为中国工商银行海丰支行，账号200********05048995。7.许嘉浩提交的《合作兴办“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目〈合同书〉》，证实：马世怀成立“广东侨英汇环保有限公司”后，马世怀为该公司的法定代理人，并与许嘉浩签订《合作兴办“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目〈合同书〉》，合作经营位于海丰县梅陇镇的“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”。该合同书的主要内容为：“甲方：广东侨英汇环保有限公司，法定代表人马世怀;乙方：许嘉浩。第一条合作项目合作项目位于中国广东省汕尾市海丰县************线西侧天星湖约10万平方米及东侧大钳西约10万平方米，项目用地约20万平方米；项目名称为‘侨英汇梅陇镇环保首饰工业园’。第二条合作条件1.甲方负责提供本合作项目位置选定在中国广东省汕尾市海丰县************线西侧天星湖约10万平方米及东侧大钳西约10万平方米，项目用地约20万平方米手续。办理本合作项目‘侨英汇梅陇镇环保首饰工业园’的立项手续。2.乙方负责投资‘侨英汇梅陇镇环保首饰工业园’项目的前期资金。第三条股权分配1.甲方占本合作项目总股份的51%;2.乙方占本合作项目总股份的49%(侨英汇任命);…2013年1月8日”。8.《协助查询财产通知书》《账户交易明细》《中国银行〈汇兑支付往账凭证〉》，证实：海丰县汇美珠宝首饰有限公司通过其在中国银行汕尾海丰梅陇支行账户（账号734157744887）于2012年6月18日转账人民币100万元至汕尾市新湖生物科技有限公司在中国工商银行汕尾分行营业部的账户（账号200*************167）；汕尾市新湖生物科技有限公司在上述账户于2012年6月19日、27日、同年7月4日分别取款（备用金）各人民币5万元，同年7月4日汇款人民币10万元给秦皇岛易森自动控制设备有限公司（设备购置定金），同年7月6日取款（备用金）人民币5万元，同年7月9日、10日分别取款（备用金）各人民币10万元，同年7月11日取款（备用金）人民币20万元，同年7月16日汇款人民币10万元至海丰县梅陇镇人民政府（治理污水办公费赠送），同年7月16日、19日分别取款（备用金）各人民币5万元，同年7月20日取款（备用金）人民币15万元，同年8月20日取款（备用金）人民币5万元，同年9月19日取款（备用金）人民币3万元，同年10月12日取款（备用金）人民币1.9万元，上述账户于2012年10月19日收到兆凯发展有限公司汇款人民币150万元。9.海丰县公安局出具的《协助查询财产通知书》和中国工商银行海丰支行于2018年10月22日出具的《账户交易明细》、许嘉浩提交的《账户交易明细》，证实：马世怀在中国工商银行海丰支行的账户（账号200*************619;卡号622*************329）于2012年7月6日收到卡号622*************589（户名许嘉浩）汇款人民币100万元。随后马世怀于2012年10月10日在上述账户跨行汇款人民币30万元到马泽凡在中国建设银行海丰支行账户（账号3180********0159389;卡号622*************295）；于2012年11月12日在其上述账户跨行汇款人民币130万元到马世怀自己在中国建设银行海丰支行账户（账号318*************679;卡号621*************164）。10.海丰县公安局出具的《协助查询财产通知书》和中国建设银行海丰支行于2018年11月24日出具的《个人活期明细信息》，证实：马世怀在中国建设银行海丰支行的账户（账号318*************679;卡号621*************164）于2012年11月12日收到其在中国工商银行海丰支行账户（账号200*************619;卡号622*************329）汇入款项人民币130万元后，于同月16日将该款取出并销户。11.海丰县梅陇镇人民政府于2015年10月30日出具致海丰县公安局《复函》，证实：海丰县梅陇镇人民政府就有关广东侨英汇环保有限公司建设“环保工业园”及赠款情况作出说明。其主要内容为：1.广东侨英汇环保有限公司及其法人代表马世怀曾向我镇提出建设环保工业园，我镇要求其按照有关规定办理立项、用地、环评等关手续，但至今没有下文。我镇未与该公司签订相关投资协议，也没有“侨英汇梅陇镇环保工业园”项目的批复。2.我镇及下属机构从未收取以广东侨英汇环保有限公司及其法人代表马世怀名义申办“侨英汇梅陇镇环保工业园”项目的相关费用。经核查，2012年7月16日，汕尾市新湖生物科技有限公司汇10万元入我镇账户，支持我镇环保治理工作。来帐凭证附言：治理污水办公费（赠送)。3.我镇从未有“侨英汇梅陇镇环保工业园”的立项项目，从未有按此项目名义在大钳西村和天星湖村开展征用土地行为。12.中山大学环境科学研究所于2015年12月24日出具的《情况说明》【附：《〈技术咨询合同〉，项目名称“深圳市环绿科环保有限公司（汕尾市海丰县）环保型低温湿法回收废旧铅酸蓄电池处理系统工程环境影响评价”，委托方深圳市环绿科环保有限公司，受托方中山大学》】，证实：2015年12月24日，海丰县公安局来我所调查有关我所是否有受马世怀委托对海丰县梅陇镇“侨英汇环保首饰工业园”项目及“污水处理厂及配套污泥综合处置工程”项目开展环保咨询业务的情况。2013年期间，马世怀来我所联系我所人员开展上述两个项目的环境影响评价工作的业务。我所于2013年期间多次去梅陇镇现场调研，也编制了《汕尾市海丰县梅陇镇污水处理厂及配套污泥综合处置工程建设流程》建议书给马世怀。我所人员到梅陇镇调研期间，马世怀带我所工作人员参观了梅陇镇首饰加工厂、大液河等计划建设污水处理设施的场地，并且希望委托我所承担这些项目的环境影响评价工作。由于马世怀没有提供任何关于开展这些项目的基础资料（可行性研究报告、用地证实等)，导致这些项目到目前为止都没有实质上的进展，我所没有与马世怀或广东侨英汇环保有限公司签订任何合同，也没有收取马世怀或广东侨英汇环保有限公司任何费用。另外，2009年马世怀作为深圳市环绿科环保有限公司法人代表联系我所到海丰县开展“深圳市环绿科环保有限公司（汕尾市海丰县）环保型低温湿法回收废旧铅酸蓄电池处理系统工程环境影响评价”项目，并与我所签订了《深圳市环绿科环保有限公司（汕尾市海丰县）环保型低温湿法回收废旧铅酸蓄电池处理系统工程环境影响评价》合同，签订合同后马世怀没有履行合同，造成我所多名教授信誉受损及造成我所调研费用上的损失。13.海丰县公安局于2019年2月12日出具致海丰县梅陇镇人民政府《关于要求出证的函》和海丰县梅陇镇人民政府于2019年2月16日出具致海丰县公安局经济犯罪侦查大队《复函》，证实：海丰县梅陇镇人民政府《复函》主要内容为：“所要求证实的《证实》是我镇政府于2019年1月9日出具的。该证实是马世怀的儿子马泽凡要求出具。当时广东中山大学环境科学研究所专家组有到我镇调查研究，但没有确定具体项目。”;所附海丰县梅陇镇人民政府于2019年1月9日出具《证实》主要内容为：“广东侨英汇环保有限公司于2012年10月18日向我镇递交《投资意向书》，拟在梅陇天星湖，大钳西一带投资建设一个大型的环保工业园，对梅陇金银首饰加工企业进行统一管理和治理，更好解决梅陇镇金银首饰加工业带来的污染问题。我镇经研究，同意该公司进行规划。随后，广东侨英汇环保有限公司多次组织广东中山大学环境科学研究所专家组到我镇进行调查研究，规划工作取得有效进展。后因该广东侨英汇环保有限公司自身原因，该项规划没有再取得相关进展”。14.海丰县******民委员会于2018年12月29日出具致海丰县公安局经济犯罪侦查大队的《证实》，证实：经查，我东风村民委员会从来没有出租土地给马世怀使用。15.海丰县*******出具的《不动产登记资料查询结果证实》和广东华成峰投资有限公司出具的《商品房买卖合同》，证实：黄惠端（马世怀的妻子）向广东华成峰投资有限公司购买“第一城”3栋A梯2202房产（海丰县房地产交易所于2012年12月29日对上述商品房预销售登记合同作了备案）。16.海丰县*******出具的《不动产登记资料查询结果证实》，证实：马世怀名下拥有位于海丰县********侧的107平方米国有土地使用权【产权证号：海国用（1998）字第0202189号】。17.《协助冻结财产通知书》（回执），证实：原海丰县国土资源局根据海丰县公安局通知，于2019年2月28日作出回复，已对黄惠端（马世怀的妻子）在“第一城”3栋A梯2202房产进行冻结。18.中国工商银行海丰支行于2019年2月26日出具致海丰县公安局经济犯罪侦查大队的《关于协助查询办理贷款情况的复函》，证实：截止至2019年2月26日，许嘉浩(港澳居民来往内地通行证号码H0910612801)未在我行办理贷款业务。19.《网贷通循环借款合同》，证实：海丰县兆凯发展有限公司（法定代表人许泽庆）先后于2012年10月8日、2012年12月31日、2015年11月5日三次与中国工商银行海丰支行签订《网贷通循环借款合同》，每次借款金额均为人民币500万元，共计1500万元；借款用途为购酒类、食材等经营资金周转。20.广东侨英汇环保有限公司（总经理马世怀）于2016年1月5日出具的《情况说明》，其主要内容为：2012年6月份，马世怀、许嘉浩、巫建华、冯劲四人商议注册广东侨英汇环保有限公司，但根据工商局的要求，许嘉浩认为港商投资注册流程繁琐，由马世怀成立个人独资企业，许嘉浩、巫建华、冯劲三人作为隐名股东，并于2012年8月3日正式签订了股东协议书（见附件：马世怀40%、许嘉浩40%、巫建华10%、冯劲10%），公司注册期间，许嘉浩、巫建华、冯劲三人向马世怀说流动资金不足，要马世怀先行垫资进行注册。随后马世怀自行调资注册公司。2012年6月18日，许嘉浩向马世怀个人账户汇入人民币100万元。公司正式成立后，马世怀着手策划打造环保首饰工业园，2012年10月18日向海丰县梅陇镇人民政府递交了投资意向书（见附件）。接到投资意向书后，梅陇镇人民政府召开了党委会研究通过后于2012年11月26日回函。接到回函后，公司立即邀请中山大学环境科学所等有关专家开展环保首饰工业园项目、梅陇镇污水处理厂项目全面考察和环评工作。同时该项目也通过了银行贷款申请，于2012年×月×日放款，放款人民币4000万（环保项目用款），第一期2000万元已汇到许嘉浩的兆凯大酒店账户。贷款到账后，许嘉浩却没有将贷款用到公司及其环保首饰工业园的打造，故而导致该项目流产，公司也因此承受巨大的债务，马世怀三番四次敦促许嘉浩、冯劲、巫建华股东三人补齐注册款项，共同发展公司，三人却以种种理由推脱，如今马世怀未追缴许嘉浩补足注册资金和贷款款项。附：1.企业法人营业执照、协议书；2.投资意向书；3.梅陇镇人民政府函；4.合同书；5.中山大学环境科学研究所《汕尾市海丰县梅陇镇污水处理厂及配套污泥综合处置工程》；6.工业园项目可研报告所需咨料清单。21.海丰县公安局经济犯罪侦查大队出具的《接受证据材料清单（提交人黄惠端）》和黄惠端提交的《房屋租赁协议》《广东省地方税收通用发票（电子）发票联》《税收缴款书（税务收现专用）》《租赁合同》《国土证（陈孝东）》《承包荒地合同》《环保污泥处理项目合作合同》《收据》（均为复印件），其主要内容为：（1）出租方冯其劲与承租方马世怀（广东侨英汇环保有限公司）于2012年8月1日签订《房屋租赁协议》，马世怀向冯其劲承租其位于汕尾市区************屋给广东侨英汇环保有限公司作为住所使用，租赁期限为三年（自2012年8月1日起至2015年7月30日止）。冯其劲向税务机关缴纳了个人房屋出租房产税。（2）出租方陈孝东与承租方马世怀（广东侨英汇环保有限公司）于2012年8月30日签订《租赁合同》（附陈孝东房屋国土证），马世怀向陈孝东承租其位于海丰县***************（一楼为铺面80平方米，二楼105平方米），租赁期限为三年（自2012年9月1日起至2015年8月30日止）。（3）发包方海丰县******民委员会与承包方东风村民委员会三合村村民王超群于1998年9月8日签订《承包荒地合同》，王超群向东风村民委员会承包“宫仔窝整片山地”，承包期限为35年，即自1998年10月30日起至2033年10月30日止。⑷王超群与广东侨英汇环保有限公司于2014年11月21日签订《环保污泥处理项目合作合同》，王超群将其承包经营的位于东风村民委员会村西环路旁“宫仔窝整片山坡地”转给广东侨英汇环保有限公司合作使用，合作期限为19年，即自2014年12月21日起至2033年12月1日止。王超群于2014年11月21日收取广东侨英汇环保有限公司“环保项目用地补贴款”人民币50万元。二、证人证言1.证人冯劲证言，证实：2012年3月，我经过朋友巫建华介绍认识了马世怀，在交谈中，马世怀向我介绍自己在省环保厅很有关系，准备要在海丰县*******。当时我知道许嘉浩在梅陇镇大钳西村有一幅10万平方米的土地，我就和马世怀说到这回事，马世怀说有土地来建设环保工业园就更好，他叫我联系许嘉浩合作开发环保工业园。于是我在兆凯大酒店找到许嘉浩，向他说起马世怀介绍的生意，许嘉浩听我说后也表示有兴趣，并将征地手续的复印件交给我，我拿给马世怀看，马世怀看后要我约许嘉浩见面。当天，我带许嘉浩到马世怀承租的位于海丰县*******的办公室与马世怀见面，介绍他们认识商谈合作开发环保工业园的事宜。当时在场人有我和巫建华。马世怀向我们介绍说，他跟省环保厅很熟悉，并拿了他去马来西亚开环保会议的照片给我们看，说现在许嘉浩有土地，凭他的关系可以向省环保厅申请指标，在海丰县建设一个环保项目工业园，工业园包括电镀项目、城市污水处理等。马世怀还说，目前这个项目还是未立项，凭他的关系网可以向政府要求再征地和办理项目立项。马世怀要许嘉浩投资前期资金给他成立一家公司来操作此项目。后经过许嘉浩和马世怀多次协商，他们达成合作意向，在这协商过程中，我和巫建华大部分都有在场。2012年6月18日，许嘉浩出资100万元给马世怀，作为启动资金由其办理成立广东侨英汇环保有限公司，并以这个公司的名义向政府办理征地立项手续。期间，有一次马世怀带许嘉浩、巫建华和我到梅陇镇政府找相关领导联系项目的事宜。不久，马世怀又要求许嘉浩再给他100万元跑项目，许嘉浩按其要求转账100万元给马世怀，并出资15万元办理了注册了广东侨英汇环保有限公司。广东侨英汇环保有限公司的注册资金1000万元是马世怀本人联系深圳一家投资公司拆借的，由许嘉浩负责出资人民币15万元作为这次拆借的费用。广东侨英汇环保有限公司成立后，该注册资本就还给该公司了，具体是马世怀本人在操作，我不清楚。许嘉浩两次拿钱给马世怀时我和巫建华都知道。许嘉浩第一次是将100万元通过其经营的“汇美公司”银行账户转账到“新湖公司”银行账户的，第二次是将100万元从许嘉浩自己的个人银行账户转账给马世怀的。许嘉浩汇给马世怀的这200万元的用途是用来投资梅陇镇环保首饰工业园的，与其他项目无关。许嘉浩投资梅陇镇环保首饰工业园之前与马世怀没有其他经济来往。在这之后，马世怀有联系广州的环评专家等来梅陇镇进行考察，但项目进展缓慢，许嘉浩一直在催促马世怀项目进行的情况，也有通过我和巫建华催促马世怀，但马世怀一直说事情在办理之中。在这期间，许嘉浩和马世怀有补签了一份合作办理环保工业园的合同书。2014年年初（即2014年春节前），马世怀又要许嘉浩给钱准备征用大钳西村对面天星湖的10万平方米土地与许嘉浩原有的10万平方米土地连在一起作为环保工业园的用地，当时我觉得不稳妥，就向许嘉浩提出反对意见，许嘉浩就没有再付款给马世怀。之后，马世怀一直说在办理项目；从2014年10月开始，由于许嘉浩拔打马世怀电话，马世怀不予接听，许嘉浩就委托我和巫建华找马世怀协商，马世怀还是说项目在办理之中，事情迟迟没有结果。2015年初，我和巫建华再次找马世怀，马世怀说在梅陇镇三合村搞了一个环保机砖厂，现在没有空闲时间处理和许嘉浩的事情。但许嘉浩经了解，梅陇镇三和村并没有环保机砖厂的项目。许嘉浩与马世怀从2012年开始合作经营梅陇镇环保首饰工业园项目后，由于项目没有得到批准，马世怀也在办理“环保砖”等其他环保项目，为此许嘉浩多次找马世怀要求退回其投资款200万元，但马世怀一直都说梅陇镇环保首饰工业园项目正在办理中，有意不给许嘉浩正面答复，并拒绝许嘉浩的电话联系，许嘉浩无法找到马世怀，许嘉浩也多次找我和巫建华二人要求出面联系马世怀。2015年6月1日，许嘉浩通过巫建华以有环保项目要通过马世怀找省环保厅领导为由，约了马世怀在海丰县*******其办公室见面，由于当时我不在场，具体见面的情况我不清楚。事后我听巫建华说，当时见面时许嘉浩要求马世怀把其投资款200万元还给他，马世怀有说要还部分钱给许嘉浩，期间他们两人还有争吵，目前马世怀没有把许嘉浩的合作投资款人民币200万元还给许嘉浩。许嘉浩与马世怀合作经营的海丰县**********项目并没有得到批准。现在马世怀项目没有办下来，也不接听许嘉浩的电话，没有归还许嘉浩的资金。我和巫建华也找不到他。巫建华是汕尾市新湖生物科技有限公司（下称“新湖公司”）法人代表，我和巫建华是出于帮助朋友才介绍环保工业园这个项目给许嘉浩，我和巫建华没有参股这个项目，也没有在该项目投入资金。马世怀和许嘉浩在协商项目过程中，他们约定许嘉浩是股东之一，后因许嘉浩是香港居民，注册时该行业只属于内资投资的，许嘉浩不能作为股东，当时许嘉浩就委托我，以我或其母舅的名义作为公司的股东代许嘉浩持股，当时许嘉浩有当面告知马世怀，要我或其母舅代为持股，我和巫建华都在场。但最终我和马世怀到广东省工商行政管理局办理广东侨英汇环保有限公司的注册手续时，马世怀没有把我或许嘉浩母舅作为股东进行登记，只登记自己一人是公司的股东，也即是说广东侨英汇环保有限公司由马世怀100%持股。我当时有马上把广东侨英汇环保有限公司注册情况告诉许嘉浩，许嘉浩就联系马世怀，马世怀说以后公司要引进其他资金进来，以后环保工业园的投资是几个亿的，问许嘉浩有没有这么多的资金进来。广东侨英汇环保有限公司的工商营业执照是马世怀负责办理的。2012年8月3日，许嘉浩、马世怀商议合作投资成立广东侨英汇环保有限公司，因许嘉浩与马世怀合作投资广东侨英汇环保有限公司在梅陇建设环保产业园是我和巫建华介绍的，当时马世怀有答应给我们一些股份，后来马世怀注册广东侨英汇环保有限公司的时候，没有按约定给我或许嘉浩的母舅代持部分股份，而是由马世怀个人100%持股。许嘉浩、马世怀他们在谈该项目时有向我和巫建华承诺今后公司盈利的时候给我们10%的分红，但由于项目没有进行，他们所说也相当于无效。广东侨英汇环保有限公司的开支是马世怀一人在使用，马世怀没有向我们说明资金使用的具体情况，没有将账务给我们过目，马世怀是否有将许嘉浩提供的资金用于申办环保工业园我不清楚，也不知道马世怀将钱用到哪里去，马世怀没有提供资金去向的凭证给许嘉浩。在这整个过程，我没有见过马世怀提供政府有关环保工业园的相关文件。我知道马世怀与许嘉浩合作经营梅陇镇环保首饰工业园期间有在海丰县城“第一城”购买了一套房产，面积约200多平方米。我是当时通过马世怀的儿媳“阿静”在微信朋友圈发出的信息中知道的，我看到马世怀的儿媳“阿静”发出的信息有其客厅、房间等的照片。因我们没有经常联系，她已屏蔽了我，现已无法看到其朋友圈信息。经混杂照片辨认，证人冯劲辨认出马世怀。2.证人巫建华证言，证实：我是汕尾市新湖生物科技有限公司（下称“新湖公司”）法人代表。我认识许嘉浩，他在经营海丰县汇美珠宝首饰有限公司和海丰县兆凯大酒店，我是经冯劲介绍认识许嘉浩的。我与马世怀认识是因为马世怀是我儿子巫坤填在海丰做生意时的朋友。许嘉浩有投资200万元给马世怀合股在梅陇镇投资环保工业园，现在马世怀项目没有做成，钱也没有还给许嘉浩。2012年年初，我和朋友冯劲在与马世怀座谈的时候，马世怀说自己在省环保厅很有关系，可以在海丰县发展环保项目，冯劲跟马世怀说其朋友许嘉浩在梅陇镇大钳西村有10万平方米的土地，马世怀说有土地就可以申请建设环保工业园，并叫冯劲联系许嘉浩合作开发环保工业园。不久冯劲找到许嘉浩，将征地手续的复印件拿给马世怀，马世怀看后通过冯劲约许嘉浩见面，见面的地点在海丰县****米*马世怀承租的办公室。见面的时候我和冯劲有在场，大家见面后，马世怀向许嘉浩介绍他跟省环保厅很熟悉，并拿了他去马来西亚开环保会议的照片给我们看，说他看过了许嘉浩土地的手续，凭他的关系可以向省环保厅申请指标，在海丰建设一个环保项目工业园，还可以向政府要求再征地10万平方米和办理项目立项。马世怀要求许嘉浩投资前期资金给其成立一家公司来操作此项目，许嘉浩表示可以考虑。后来许嘉浩和马世怀多次协商达成合作意向，在这协商过程中，我和冯劲间中都有在场。2012年6月18日，许嘉浩出资100万元转账到我公司给马世怀作为启动资金由其办理建设环保工业园的手续。期间有一次马世怀带我和许嘉浩、冯劲到梅陇镇政府找相关领导联系项目事宜。不久，马世怀要求许嘉浩再给他100万元办理项目手续，许嘉浩又转账100万元给马世怀(这次是许嘉浩转账到马世怀的私人账户），并出资15万元办理注册了广东侨英汇环保有限公司。许嘉浩两次拿钱给马世怀时我和冯劲都知道。许嘉浩通过我的公司将钱给马世怀是因为我经营的“新湖公司”是和马世怀合股的，许嘉浩认为将100万元转账到“新湖公司”比较有保障。在这之后，马世怀就在办理环保工业园的手续，但项目进展缓慢，许嘉浩一直催促马世怀项目进行的情况，也有通过我和冯劲催促马世怀，马世怀一直回答事情在办理之中。不久许嘉浩和马世怀签订了一份合作办理环保工业园的合同书。之后，马世怀一直说在办理项目，但一直没有结果。从2014年10月开始，由于马世怀不接听许嘉浩的电话，许嘉浩要我和冯劲找马世怀，我和冯劲有找马世怀，马世怀还是说项目在办理之中。2015年初，我和冯劲受许嘉浩委托再找马世怀，马世怀说现在梅陇镇三合村搞了环保机砖厂没有空闲时间处理他与许嘉浩的事情。从2012年开始许嘉浩与马世怀合作经营的梅陇镇环保首饰工业园项目后，但由于项目没有得到批准，许嘉浩就多次找马世怀要求退回其投资款200万元，但马世怀一直都说梅陇镇环保首饰工业园项目正在办理中，有意不答复许嘉浩并拒绝许嘉浩的电话联系，许嘉浩无法找到马世怀。2015年6月1日，许嘉浩见不到马世怀，没有办法要我以有环保项目要通过马世怀找省环保厅领导为由，约马世怀在其三十四米大道的办公室见面，马世怀同意见面，我就和许嘉浩到马世怀的办公室，见面后许嘉浩责问马世怀为何不接他的电话，也不还他的钱，期间双方有争吵，马世怀说钱被其他项目花掉了，当时马世怀答应先归还许嘉浩部分投资的款项，不久我和许嘉浩就离开了，但直至现在马世怀都没有还部分钱给许嘉浩。马世怀至现项目没有办下来，也没有归还许嘉浩的资金。我不知道马世怀将钱用到哪里去，也不知道马世怀是否有将许嘉浩提供的资金用于申办环保工业园。最近一个月，我拨打马世怀的手机他也不接听了。我和冯劲都是出于帮助朋友的目的参与到许嘉浩和马世怀办理环保工业园的，马世怀以前是我公司的股东。许嘉浩和马世怀一开始时是口头约定的，这过程我和冯劲都知道，但他们签订书面合同的事情我是事后才知道。他们成立公司时，马世怀和许嘉浩协商他们之间的股份是马世怀占股51%，许嘉浩占股49%，但后来是怎样签约的我不清楚。在最初协商时，马世怀和许嘉浩约定许嘉浩是股东之一，后因许嘉浩是香港居民，注册时该行业只属于内资投资的，许嘉浩不能作为股东。当时许嘉浩就委托冯劲或其母舅的名义作为公司的股东代其持股。有一次，许嘉浩在马世怀的办公室有当面告知马世怀，要冯劲或其母舅代为持股，当时我和冯劲在场，但最终在办理注册成立公司手续时，马世怀没有给冯劲或许嘉浩的母舅代为持部分股份，只登记自己一人是公司的股东，由马世怀自己独资100%持股。由于许嘉浩和马世怀合作成立广东侨英汇环保有限公司并计划投资在梅陇建设环保产业园是通过我和冯劲介绍的，他们在谈该项目时我和冯劲都有参加，当时马世怀和许嘉浩都有口头答应给我和冯劲一些干股，但在广东侨英汇环保有限公司要进行注册时并没有实质履行，现在广东侨英汇环保有限公司是由马世怀100%持股。他们承诺今后公司盈利的时候给我们每人10%的分红，但由于项目没有进行，实际是没有的。广东侨英汇环保有限公司的工商营业执照是马世怀经办，营业执照的注册资本是人民币1000万元，听说这1000万元注册资本是马世怀找一家公司先行借资的过桥资金，许嘉浩出了15万元作为费用，广东侨英汇环保有限公司成立后，1000万元注册资本就还给人家了。马世怀自己一人在操作广东侨英汇环保有限公司；许嘉浩把启动资金给马世怀后，马世怀没有向我们说明资金使用的具体情况，也没有把广东侨英汇环保有限公司开支的账务让我们过目，许嘉浩找马世怀要说法，马世怀只是说钱用完了，连收钱的凭证也没有写给许嘉浩。我有听冯劲说起2014年春节前，马世怀要许嘉浩再投资准备征用大钳西村对面天星湖的10万平方米土地与许嘉浩原有的10万平方米土地连在一起作为环保工业园的用地一事，当时冯劲觉得不稳妥反对许嘉浩，许嘉浩就没有付款给马世怀。2012年，我有与马世怀合作经营“新湖公司”，由我出资，马世怀技术入股。“新湖公司”成立在工商部门注册时，我占公司70%的股份，马世怀占公司30%股份（由其儿子马泽凡、女婿袁宗钊持股），50万元的股金是由我自己一人出的。当时马世怀承诺负责“新湖公司”生产有机化肥的环境评估，他保证“新湖公司”可以通过环境评估取得经营资质。公司生产有机化肥后，由于马世怀当初答应的环境评估一直未获得批准，产品不能上市，而且在后续投资上马世怀没有资金，我的资金也不足，公司资金周转出现困难，就引进许嘉浩到“新湖公司”投资入股经营，我要求马世怀退股，在协商退股时马世怀要求补偿他们人民币30万元。因我和许嘉浩不同意，最后没有补偿钱给马世怀。2012年时，“新湖公司”有向秦皇岛一家公司购买了一条化肥生产流水线设备，价款人民币230万元，购买这套设备时是由马世怀负责向秦皇岛联系的，但购买该设备的资金是我和许嘉浩负责的，与马世怀无关；2012年10月19日，许嘉浩通过其海丰县兆凯发展有限公司转账人民币150万元作为股金到“新湖公司”的账户，这笔款项到了“新湖公司”时，马世怀已退出“新湖公司”，但马世怀对公司的印章、我的私章、银行账户都没有移交还我们，马世怀就取走了其中的人民币100万元付还秦皇岛公司作为购买流水线设备的货款，只留下人民币50万元在“新湖公司”作为费用。购买设备款与许嘉浩投资海丰县**********项目的投资款没有丝毫关系，这100万元与许嘉浩投资梅陇镇环保首饰工业园项目的投资款也没有关系。之后“新湖公司”由我和许嘉浩经营，我们到汕尾市工商局办理了股东变更手续，后来由于经营不善，现在已经停业了。我和马世怀合作经营“新湖公司”时的对公银行账户设立在汕尾市工商银行，账号是200*************167。我和许嘉浩合作经营后的账户设立在汕尾市农业银行。我和马世怀合作经营“新湖公司”时银行交易记录里面的情况是2012年5月25日，我在公司银行账户存入人民币500215.28元，作为“新湖公司”注册资金验资款。2012年6月18日，许嘉浩的汇美珠宝首饰有限公司转账人民币100万元到我公司的账户，这就是许嘉浩和马世怀合作经营侨英汇环保项目的首期款，银行交易有记录。2012年7月16日，“新湖公司”有转账人民币10万元到海丰县梅陇镇人民政府，这10万元是马世怀转账给梅陇镇政府的，具体是马世怀在操作，是马世怀为了侨英汇环保项目而赞助梅陇镇政府的，“新湖公司”与梅陇镇政府没有任何业务来往。我和马世怀合作经营“新湖公司”期间，公司没有聘请其他人，员工都是我和马世怀的家人，有我的儿子巫坤填，马世怀的儿子马泽凡、女婿袁宗钊等人。许嘉浩接替马世怀入股“新湖公司”与许嘉浩和马世怀合作投资梅陇镇侨英汇环保项目两者没有关系，梅陇镇侨英汇环保项目是马世怀和许嘉浩两人合作投资的另外项目，与“新湖公司”没有关系。许嘉浩与马世怀合作经营的海丰县**********项目没有得到批准，但马世怀没有把合作经营梅陇镇环保首饰工业园项目的投资款人民币200万元付还给许嘉浩。许嘉浩没有通过侨英汇环保项目取得银行贷款，但我知道许嘉浩有以海丰县兆凯发展有限公司的名义取得海丰县工商银行2000万元的贷款额度，但许嘉浩有没有贷款我不清楚。经混杂相片辨认，巫建华辨认出马世怀。3.证人王超群证言，证实：我于2011年至2017年，经村民选举任海丰县******委会主任。2013年左右，马世怀通过关系找我到说，他要经办“环保培训基地”，知道我在东风村委租有土地，要向我租赁土地。马世怀向我介绍环保基地是专门招收学员培训环保知识和技能的，环保项目前景很好，故要拆除掉我以前的建筑物和果树等，重新建设培训用房和学员宿舍。当时马世怀还对我说，“环保培训基地”是他向国家环保部申请批准的，他是和福建的一家大公司合作经营的，前景光明。我们双方经过协商，马世怀答应先给150万元作为拆除我之前的养殖场里面平房、猪舍等建筑物的费用，许诺给我“环保基地”利润的l0%作为租金，我就和马世怀有签订了一份协议书，协议书内容是给我以后“培训基地”10%的利润作为租金。不久，马世怀就给我50万元作为首期，我收取了50万元后，马世怀就着手拆除我的建筑物。建筑物全部被马世怀拆除后，马世怀就不再进行建设，我向他讨要其余的100万元拆迁费用，马世怀骗我说，等他进场建设就还给我，但马世怀一直没有进行建设，我每次向他追讨100万元，马世怀都说快了来敷衍我。后来我再打他的电话，他就不接听了，最后连电话号码都换了。这些年来我都想办法找他，甚至听说他在深圳市前海做生意，我还去深圳市找过他，但一直都无法找到他。现在我的建筑物被拆除，马世怀留下一片废墟，同时马世怀还欠当时为他平整建筑物等工程人员的几万元工钱。当时我的建筑物建设时投资了几百万元，里面还种植有果树等作物，这些果树等作物也被马世怀毁掉了。马世怀向我个人转租的土地位于梅陇镇东风村委会三合村民小组，面积约6000平方米，土地是村民小组集体的，是我约于20年前向村民小组承包的，租期35年，承包后我在里面建设了平房经营养殖场，建设有猪舍、鸡舍等。马世怀，男，现在约70岁，海丰本地人，他找我时说自己在省环保厅工作，是环保厅的专家。4.证人马泽凡证言，证实：我父亲马世怀，系广东侨英汇环保有限公司的法人代表。我父亲马世怀有与许嘉浩合作经营梅陇镇首饰环保工业园的项目，但我不知道什么原因，我父亲与许嘉浩合作的项目没有成功，后来发生纠纷。有一次我去我父亲在海丰县*******的办公室时遇到许嘉浩，他叫我父亲要还投资款并发生口角，我上前劝阻时被许嘉浩抓住我的衣服，后来被别人劝止。广东侨英汇环保有限公司是2012年成立的，该公司成立时的手续具体是我父亲马世怀办理的，当时我有受我父亲的委托到省工商局办理了注册公司的名称。根据查询我父亲马世怀在建设银行账号的资金流水，显示2012年10月10日他有转了一笔30万元的资金到我的账户，因为2010年到2011年间我父亲经常向我借钱使用，到了2012年10月份我父亲就从他的银行账户转了30万元还给我。这30万元已被我用于日常开支了。据我所知，我父亲马世怀于2014年底有向海丰县******委会的王超群租赁一幅约1万平方米的土地。当时听我父亲马世怀说租赁该土地的用途是用来建设污泥处理厂和环保示范点的。这个项目与许嘉浩合作的梅陇镇首饰工业园项目没有关系。2012年底，我家有在海丰县附城镇“第一城”购买了3A栋2202一套商品房，面积约200多平方米，该房产购买时的价钱约100万元，购买该房产的资金是由我父亲马世怀一次性付清购买的，该房产的名字是写我母亲黄惠端的名字。我堂哥马宏有免费送给我一部丰田凯美瑞的小汽车，已办理了过户手续，车牌号码是粤B*****。5.证人黄惠端证言，证实：我与马世怀是夫妻关系。广东侨英汇环保有限公司是2012年成立的，但具体的办理情况我就不清楚。我知道马世怀于2014年底有向海丰县******委会的王超群租赁一幅约1万平方米的土地，当时租赁王超群土地时有签订租赁协议。马世怀租赁该土地的用途是用来建设污泥处理厂和环保示范点的。马世怀与许嘉浩合作的梅陇镇首饰工业园项目与这个污泥处理厂和环保示范点没有关系。2012年底我家有在海丰县附城镇“第一城”购买了3A栋2202一套商品房，面积约200平方米，全款约100万元，购置该房产的资金是我丈夫马世怀一次性交清购买的，该房产的名字是写我的名字。我堂侄子马宏有送给我儿子马泽凡一部小汽车。三、被害人陈述被害人许某1，证实：我是海丰县汇美珠宝首饰有限公司（下称“汇美公司”）法人代表。我被马世怀以合作投资环保首饰工业园为名骗去人民币215万元。2012年3月份，我的朋友冯劲来海丰县兆凯大酒店找我，问我在海丰县*******是不是有一幅10万平方米的土地，我当时确实有以海丰县汇美珠宝首饰有限公司名义准备向大钳西村征用10万平方米的土地，我就告诉冯劲有这回事。冯劲说他有一个朋友叫马世怀的对环保这方面很熟悉，省环保厅的领导也很有关系，可以在我征地的地方合作经营环保工业园区，马世怀可以取得环保电镀厂的牌照。因政府对电镀牌照控制很严格，牌照不能轻易取得，我想如果能拿到电镀牌照，就可以发挥土地的最大效益。于是我就将征地的手续复印件提供给冯劲。当天冯劲就打电话给我，要我到海丰县********马世怀的办公室去，我随后就到马世怀的办公室与他见面，当时马世怀及其妻子黄惠端都在办公室内。经冯劲介绍认识后，马世怀得知我在海丰县城经营兆凯大酒店，并在梅陇镇大钳村有一幅10万平方米的土地后，就向我自我介绍说他在广东省环保厅工作，和环保厅领导的关系比较好，当场还拿了他代表省环保厅去马来西亚开会的照片给我看，说可以在我征地的地方经营环保工业园区、城市污水处理厂，也可以取得环保电镀厂的照等，说现在省环保厅有指标要在海丰县建设一个环保项目工业园，工业园包括电镀项目、污水处理等，他自己是海丰人，现在要回来为海丰办点实事，造福海丰人民，这个项目还包括境外货物进关的绿色通道，刚好我有香港居民身份，可以作为该项目在香港办事处的负责人。马世怀还说现在有个梅陇环保首饰工业园的项目，问我是否有兴趣投资。我听马世怀介绍后认为这个项目有前途，可以经营，金属电镀厂的执照政府控制的很严格，如果能取得电镀厂的经营执照，有发展前途。马世怀随即问我是否愿意投资，如果愿意就除了出10万平方米的土地，还需要投资人民币200万元给他成立一间公司来操作这个项目，作为项目的环评、设计等前期投资，待项目给省环保厅立项可以进行建设时，就不用再继续投资了，由他找财团进行投资，我先期投资的资金到时就可以归还，还可以取得梅陇镇环保首饰工业园的项目进行经营，按公司的股份（49%)取得工业园的利益。马世怀还说，目前这个项目还未立项，凭他的关系网可以向政府要求再征地和办理项目立项，因这个项目的最低要求是要建设20万平方米的工业园，现在有我公司的10平方米土地，由他负责再向政府征用多10万平方米的土地。最后我向马世怀表示要合作经营梅陇环保首饰工业园的项目。后来经过几个月多次的协商，我和马世怀达成口头上的协议，并于2012年6月18日，由我出资100万元给马世怀作为启动资金由其办理成立广东侨英汇环保有限公司，然后以这个公司的名义向政府征地立项等。这100万元的启动资金是按照马世怀的交代是汇入汕尾市新湖生物科技有限公司（下称“新湖公司”）的账户，给马世怀作为成立广东侨英汇环保有限公司向政府征地申请立项等。不久，马世怀有带我去梅陇镇政府找相关领导商谈项目事项，马世怀向镇政府领导介绍了项目的情况，并有拿了一张梅陇镇人民政府的文件给我看。过了一段时间，马世怀要求我再拿多100万元给他，他要去跑这个项目的手续，我见马世怀既然有政府的红头文件就相信他，我就于2012年7月6日再次从银行转入人民币100万元到马世怀在银行的私人账户，作为项目的前期投资。马世怀在收到上述这两笔投资款后有通过电话告知我。这次转账后，马世怀告诉我一直在外地办理项目的事情，我一直有催促他项目的事情办得怎样，每次他都说在办理之中。由于我把200万元给马世怀时，他是没有出具任何手续给我的，我就要求他按我们当初的口头协议形成书面合同给我。随后于2013年1月8日，我和马世怀在海丰县********马世怀的办公室，我们双方签订了一份合作兴办“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目合同书；我们签订合同书时冯劲和巫建华在场。签订合同书时，马世怀告诉我，项目的事情在继续跟进中。因我长期经营酒店生意没有过多的空闲时间，初时有和马世怀一起去过梅陇镇政府一次，后来都是马世怀自己去联系的。但从那之后，我打马世怀的电话询问项目的事精，他就故意不接我的电话，叫冯劲和朋友巫建华打马世怀的电话，他就都有接听，他并要冯劲和巫建华告诉我，叫我不要着急，现在省环保厅换领导，事情很快就可以搞定。事情就一直拖到今年（2015年），这期间马世怀不接我的电话也不和我见面。我曾多次向马世怀了解梅陇镇环保首饰工业园项目的办理情况，初时马世怀说正在办理中，后来我多次打电话给他都不接听，并把我的手机号码拉入黑名单，我一直都无法找到马世怀，几年来他连与我见面都不敢，所以没有办法了解到项目办理的具体情况。由于多次打电话给马世怀没有接听，为此我要求巫建华和冯劲两人出面找马世怀理妥工业园项目的问题，但马世怀仍然没有任何明确的答复。到了2015年6月1日，我通过巫建华以我有环保项目要找环保厅领导帮忙为由要求与马世怀见面，马世怀这才答应在他的办公室里与我们见面。见面后我直接问起梅陇镇环保首饰工业园的项目办理情况，马世怀说项目已无法继续进行，我一听责骂马世怀骗人，要他把我投入的资金还给我，马世怀就说项目做不到钱用掉了没有钱，我向他要用钱的单据，他说没有单据。我再三要他还钱，马世怀没有办法就答应我于6月10日先还50万元给我，但最后没有还过我一分钱，马世怀答应把我投的资金还给我，实际是要找个借口把我们从其办公室骗走。我与马世怀合作投资经营的梅陇镇环保首饰工业园项目，马世怀并没有把我给他的投资款用于该项目，实际上是用于其他环保项目。我得知情况后要其将我所投入的资金还给我，但马世怀不把我的资金还给找，电话不接后来又将我的联系电话拉进黑名单，我一直无法找到马世怀才向公安机关报案的。冯劲是经营钢结构生意的，巫建华是“新湖公司”法人代表，冯劲纯属是介绍人的角色，巫建华也是冯劲介绍我认识的，巫建华经营的“新湖公司”以前是和马世怀的儿子马泽帆合股的，当初我第一次给马世怀的100万元就是由我的“汇美公司”转账到“新湖公司”，再由“新湖公司”拿给马世怀的。他们一直帮忙这件事，是希望项目成功时可以从中得到商机。我第一次和马世怀见面商谈合作事宜时冯劲有在场。我两次拿钱给马世怀时冯劲和巫建华都知道。我第一次转账100万元给马世怀是通过“汇美公司”银行账户（海丰中国银行734157744887）转账到“新湖公司”银行账户（汕尾的银行200*************167）；第二次转账100万元给马世怀是用我的个人银行账户（工商银行622*************589）转账到马世怀的个人银行账户（工商银行622*************329。我的投资款之所以通过“新湖公司”汇给马世怀是当时我觉得我和马世怀刚认识，100万元直接转给他不放心，汇入“新湖公司”多少有个凭证，同时马世怀也同意我将投资款汇入“新湖公司”，而且巫建华是我的朋友。“新湖公司”是马世怀以其儿子马泽凡、女婿袁宗钊名义入股的，实际经营是马世怀本人，在他们退出股份后，公司的印章一直没有交还“新湖公司”，在我汇入这人民币100万元款项后，马世怀就直接可以转到其他的银行账户了。马世怀汇出这笔款的用途我不清楚，反正这笔钱就是我汇给马世怀作为办理梅陇镇环保首饰工业园项目的投资款。我有合股经营“新湖公司”，在我参股之前“新湖公司”的股东有巫建华、马世怀的儿子马泽凡及女婿袁宗钊等人，到我参股后公司的股东就只剩我和巫建华二人。我占股份60%，巫建华占股份40%，因我是香港居民不能以我名字入股，我就以我母舅许泽庆的名义入股参加经营。在我入股后，马泽凡、袁宗钊完全退出不再参与公司的经营。2012年10月9日，我有通过海丰县兆凯发展有限公司转账人民币150万元作为股金到“新湖公司”。当时我以母舅许泽庆的名义合股经营“新湖公司”，马世怀的儿子马泽凡、女婿袁宗钊退出“新湖公司”。因需要资金周转，由我经营的海丰县兆凯发展有限公司转账人民币150万元到“新湖公司”作为投资款。这笔款项转账到“新湖公司”后，因之前有委托马世怀向秦皇岛一家公司购买了一套价款为230万元的生产化肥流水线设备，其中100万元作为部分设备款被马世怀转还秦皇岛的公司，剩余50万元被“新湖公司”作为生产费用。当时马世怀一方虽然退出“新湖公司”，但他一直没有把“新湖公司”所有的印章、银行帐户交还我们，他知道我汇入这笔款后就没有与我们商量擅自把其中100万元汇到秦皇岛的公司。这套生产化肥流水线设备已交付“新湖公司”使用，剩余的设备款我们也付还秦皇岛的公司了。我与马世怀合作经营海丰县**********项目的投资款200万元是给马世怀的，海丰县兆凯发展有限公司汇出的150万元是我与巫建华合作经营“新湖公司”的投资款，和我与马世怀合股经营海丰县**********项目的投资款没有任何关系。在我和马世怀商议合作梅陇环保首饰工业园项目时，马世怀没有向我出示上级有关部门对梅陇环保首饰工业园立项的批准文件，只有向我出示了一张他与省环保厅代表到马来西亚开会的照片给我看，到了我投资了人民币100万元后，马世怀就拿了一张梅陇镇政府的“红头文件”给我看，我就是在看到他这张梅陇镇政府的“红头文件”后方才相信他，继续转账人民币100万元给马世怀的。我除了给马世怀200万元，我还另外拿15万元给马世怀，这是马世怀交代我办理广东侨英汇环保有限公司注册手续时，要我先垫付的费用，由于公司的注册资金是人民币1000万元，我委托有关公司进行代办，这15万元是费用，是马世怀要求我先垫付。广东侨英汇环保有限公司是2012年8月7日在汕尾市工商行政管理局注册成立的，法人代表是马世怀，注册资金是人民币1000万元，投资者是马世怀。办理注册手续时，因我是香港居民不能以我的名义参股，当时我有委托冯劲以他的名义入股公司，但在办理工商部门登记资料中马世怀没有将冯劲的名字加进去。广东侨英汇环保有限公司在办理工商登记时因需要注册资金人民币1000万元，马世怀要我出资，我刚好资金不足，马世怀就向借贷公司短期借款人民币1000万元作为办理工商登记的注册资本，但马世怀要求我支付借款期间的利息人民币15万元。马世怀具体是委托什么公司进行代办的我不清楚，后来注册资本是怎样从账户取出的因为我没有经办，具体情况我不清楚。但由我花了人民币15万元的费用向他人拆借了人民币1000万元资金存入银行作为注册资金。我之所以先付款再签合同是刚开始马世怀要我先付100万元给他，收到钱后他说一直忙于找人办事，而且公司也尚未注册成立，后来我见我拿的钱已经有200万元了，才催促他和我签订合同，他才和我签订合同的。我们签订《合作兴办“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目合同书》是由马世怀代表广东侨英汇环保有限公司和我签订合作合同的，合作项目位于海丰县************线西侧天星湖约10万平方米及东侧大钳西村约10万平方米，项目名称“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”。由甲方马世怀负责项目立项手续和20万年方米土地征地手续，我乙方负责项目前期资金；约定马世怀占项目股份51%，我占项目股份49%。因我是香港居民，就以朋友冯劲的名义持股。当时在签订合同时，马世怀有说过巫建华、冯劲占股份10%，因属暗股合同书不能写明。这份合同书是马世怀起草的。梅陇镇大钳西村10万平方米土地我只是和村民签订了征用协议，还没有向政府通过招挂拍的程序，这次就由马世怀一起走招挂拍的程序来完成，目前我没有对该土地进行利用。我通过了解海丰县政府，马世怀根本就没有“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目的申报手续，马世怀也拿不出有关这个项目的有效手续给我。在我和马世怀签订合同到现在我只见过马世怀一次面，而且是我通过巫建华骗他和我见面的。在这过程中，我得知海丰县************线西侧天星湖的土地已经被其他公司征用了，我通过巫建华打电话问马世怀，马世怀要巫建华转告我，虽然这土地被征用了，他还有梅陇镇城市生活污水处理厂的项目。后来我得知梅陇镇城市污水处理厂的项目被我的朋友戴景华签约了，我向戴景华了解，里面并没有马世怀的股份，他也不认识马世怀，我就知道我给马世怀骗了，再通过巫建华问马世怀要钱，马世怀还要巫建华告诉我，他在梅陇镇三合村有一个环保机砖的项目问我有没有兴趣，因我是梅陇人，我再通过了解也发现这是马世怀在骗我的。马世怀收到我的投资款200万元后有拿了人民币10万元给梅陇镇政府作为办公费用，期间也有请过中山大学环境科学研究所的人员来过梅陇，此后就没有任何消息了。马世怀收到我的投资款后从来都没有向我说过投资款的去向，但马世怀与我合作梅陇工业园项目期间，他有向我说在海丰县附城镇“第一城”的楼盘购买一套商品房和一部小汽车，所以我知道他有购买商品房和小汽车。我上述这两笔投资款共200万元纯属是作为梅陇镇环保首饰工业园的前期投资，与“新湖公司”的投资没有任何关系，我与“新湖公司”的合作是在合作办理梅陇镇环保首饰工业园项目之后，由马世怀介绍后才进行投资的，投资时只与巫建华合作，“新湖公司”的投资款是与马世怀合作梅陇镇环保首饰工业园项目后才投入的，与马世怀没有关系。我没有以经营梅陇镇环保首饰工业园项目的名义向政府有关部门申请贷款，也没有以梅陇镇环保首饰工业园湿发电池回收处理项目的名义向海丰工商银行贷款7000万元，因梅陇镇环保首饰工业园的项目还没有得到批准开始经营，哪里可以用湿发电池回收处理项目的名义向海丰工商银行贷款。我有向银行贷款，从2012年开始我有向海丰县工商银行申请了一笔人民币1500万元的贷款，这笔贷款是以我经营的兆凯大酒店需要购买酒类、食材等用途进行申请的，当时贷款批准后是全额汇入供应商的账户的，与梅陇镇环保首饰工业园的项目无关。经混杂照片辨认，许嘉浩辨认出马世怀。四、上诉人供述和辩解上诉人马世怀供述，证实：我没有在广东省环保厅工作过，但我是广东环保协会的会员。2012年3月，我以儿子马泽凡和女婿袁宗钊的名义以技术入股的形式参股汕尾市新湖生物科技有限公司（下称“新湖公司”），马泽凡和袁宗钊占股30%，巫建华占股70%，当时是准备生产化肥的。“新湖公司”开始经营时的股东有巫建华、我儿子冯泽凡、女婿袁宗钊。我是因我儿子冯泽凡、女婿袁宗钊在“新湖公司”有股份才参加经营的。记得有一天（具体时间我记不起来了），我联系了秦皇岛一家公司购买设备，对方派人来我位于海丰县******的办公室，我和巫建华、许嘉浩与对方进行洽谈，最后签订购买合同由“新湖公司”向对方购买了一套价值约280万元的设备。许嘉浩有转账100万元到“新湖公司”。在公司试产期间，公司的股东发生矛盾，巫建华要马泽凡和袁宗钊退股，并要给我们30万元的退股金，这样我们就退出“新湖公司”的经营，但巫建华至现没有给30万元的退股金。马泽凡和袁宗钊退股后公司由许嘉浩、巫建华、冯劲继续经营。许嘉浩是在我儿子冯泽凡、女婿袁宗钊退出“新湖公司”的股份后，才参与“新湖公司”经营的。在此过程中，我在海丰县梅陇镇着手申办侨英汇梅陇镇环保首饰工业园项目，许嘉浩得知后，表示有兴趣合作经营。不但许嘉浩，巫建华和冯劲也对该项目有兴趣，我认为大家参与更加好。许嘉浩告诉我，他在梅陇镇大钳西村附近有一块10万平方米的土地，要求可以并入工业园的项目。这样我和许嘉浩、巫建华、冯劲到现场进行考察，经过我和许嘉浩多次的协商约定，由许嘉浩出前期项目资金，我负责项目设计策划和环评、审批手续以及向政府联系等。我是在海丰县******租用的办公室里与许嘉浩商议合作经营梅陇镇环保首饰工业园项目的，我们在商议合作时，该项目没有取得上级有关部门批准立项的文件。2012年7月份，许嘉浩转账人民币100万元到我在工商银行的个人账户给我作为项目前期资金。收到资金后，我着手运作工业园的项目，打报告给梅陇镇人民政府，并得到镇政府的书面回复，同意我公司在梅陇镇天星湖和大钳西村一带作为环保工业园进行规划建设，同时我负责向工商部门申请办理了“广东侨英汇环保有限公司”的营业执照，“广东侨英汇环保有限公司”是以我作为法人代表，注册资本人民币1000万元，办理“广东侨英汇环保有限公司”营业执照时的注册资金人民币1000万元是由我联系深圳一家公司（这家公司叫什么名称我不记得了）临时拆借来的，几天后营业执照办好后，我便把1000万元付还深圳的那家公司，由许嘉浩负责了15万元的费用（利息），许嘉浩没有参与联系深圳的那家公司。“广东侨英汇环保有限公司”成立后，我与许嘉浩没有约定股份。2013年1月8日，我和许嘉浩在海丰县*******“广东侨英汇环保有限公司”在海丰临时租用的办公室里，按我们之前的约定签订了一份《合作兴办“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目合同书》。按照当时签订的合同书约定许嘉浩占49%股份，我占51%股份。冯劲、巫建华没有持有“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目的股份。许嘉浩不是“广东侨英汇环保有限公司”的股东，许嘉浩是梅陇镇环保首饰工业园的股东。我有聘请环保专家组对项目进行环评；在进行环评期间，因环评费用需要约500万元，镇政府也要求在天星湖征地需要800万元，我要求许嘉浩继续投资500万元作为环评的费用，许嘉浩一直没有兑现，环保工业园要800万元的征地款许嘉浩也是知道的，因此，导致“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目搁置至现。项目搁置的具体原因是海丰县梅陇镇人民政府不同意使用许嘉浩提供位于海丰县******附近的土地作为环保首饰项目的用地，要我们另择地方。后来因为资金的问题，没有重新选址，致使项目搁置了。我有到梅陇镇政府去联系经办环保工业园的事情，梅陇镇政府回复当时许嘉浩提供的土地是不符合规划的，要我们购买现在洪佛松等人在建设的环保工业园的土地，总价要800万元，我没有这么多钱，这个项目就搁置。我是找当时的郑惠暖书记、罗副镇长联系的。我没有将项目搁置的情况告知许嘉浩，我相信许嘉浩本人会知道这个情况的。项目搁置几年来，许嘉浩有多次打我电话找我说项目没有进展，要求我把他投资的资金还给他，我听后告诉许嘉浩，资金作为项目的费用已经用掉了，我没办法还钱给他。后来许嘉浩多次再拨打我手机时，我感到很烦，我就拒绝接听他的手机，并将许嘉浩的手机号码拉入黑名单。我之所以将许嘉浩的手机号码拉入黑名单，是因为许嘉浩的钱已被我用完，我根本就没有钱还给他，我不想与许嘉浩再有联系，就把他的手机号码拉入黑名单。2015年6月份，冯劲联系我说许嘉浩有一个环保项目找我联系省环保厅的领导，我就说在海丰县*******的办公室里，随即冯劲、巫建华和许嘉浩就到了我的办公室。许嘉浩一见面就要我把梅陇镇环保首饰工业园的投资款还给他，当时我有答应要把钱还给许嘉浩，但后来我并没有还钱。“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目得到海丰县梅陇镇人民政府的书面回复后，项目还在进一步环评，至现还没有得到上级政府的批准。有很多方面的原因造成梅陇镇环保首饰工业园的项目没有得到批准。我认为许嘉浩已经对梅陇镇环保首饰工业园项目的办理结果知道了，所以就没有告诉他。在“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目申办过程中，我一是向海丰县梅陇镇人民政府书面报告，并得到书面回复；二是聘请了中山大学环境科学研究所到实地考察，并做出了“汕尾市海丰县梅陇镇污水处理厂及配套污泥综合处置工程流程”。我一共收到许嘉浩转给我的人民币200万元，第一次2012年6月18日，许嘉浩通过银行转账100万元（转到“新湖公司”账户）给我的，第二次是2012年7月6日，许嘉浩通过银行转账100万元到我的工商银行的账户，两次的汇款我都有收到。许嘉浩汇给我的这两笔款项是合作经营海丰县**********项目的投资款。许嘉浩转到“新湖公司”的100万元投资款，我记得我曾有将这100万元转出，但具体情况我想不起来；其中10万元被我转账给海丰县梅陇镇人民政府作为处理污水事务的办公费用，其余90万元被我在申办项目期间用于开展工作的日常花费了，有哪些开销我无法讲清楚。许嘉浩除了知道给梅陇镇政府的10万元外，其他投资款用到哪里去我没有告诉过许嘉浩。根据查询我的工商银行账号622*************329的账户流水，我在2012年7月5日收到许嘉浩转入我账户的100万元后，在2012年10月10日转了一笔30万元到银行账号为622*************295的账户，这个银行账户是我儿子马泽凡的，因我在2012年前自己的资金不够周转，经常向儿子马泽凡借钱使用，累计约30万元。到了2012年10月份，我的银行账户有钱，就把30万元通过银行转还马泽凡。2012年11月5日消费了12万元，2012年11月12日转了一笔130万元到银行账号为621*************164的账户，许嘉浩转给我的钱是用到项目去的，但具体是怎么用我无法讲清楚，我也没有什么凭证证实。2012年10月19日，许嘉浩从海丰县兆凯公司汇入“新湖公司”150万元的情况我清楚，其中100万元被我付还向秦皇岛一家公司（什么公司记不起来了）订购农业有机肥生产流水线的设备款。当时我一方退出后，公司的印章没有移交给“新湖公司”，之前的生产流水线设备是委托我购买的，账户有资金我就付还给秦皇岛的公司了。秦皇岛的公司有把生产流水线设备交付“新湖公司”使用。梅陇镇政府向我推介了梅陇镇治理母亲河和污水处理厂的项目，我聘请了广州中山大学环境科学研究所来梅陇镇实地考察了几次，负责人是张淑娟。中山大学环境科学研究所制作给我公司的“汕尾市海丰县梅陇镇污水处理厂及配套污泥综合处置工程建设流程”。由于中山大学没有资质做污泥处理，我联系了福建省福州市的环保科院专家到梅陇镇进行评估，他们带走污泥进行化验，我记不起福建省环保科院的具体名称，当时我是联系在福州市经营污水处理厂的高峰联系福建省的环保科院的，高峰是福州市人，我儿子马泽凡有他的电话。环保工业园的项目搁置后转入治理河道和污水处理厂，许嘉浩没有参与治理河道和污水处理厂的项目。我请专家来考察评估治理河道和污水处理厂的项目与投资办理环保工业园是没有关系的。当时为了找地处理治理河道的污泥，我通过关系找到梅陇镇东风村委会主任王超群，向他租地来处理污泥。东风村有一幅5000多平方米俗名“宫仔窝”的土地在经营养猪场，王超群出示一份老的租地协议书，我记得土地还有19年的租期，经我与王超群协商，我们签订了一份《承包荒地合同》和一份《环保污泥处理项目合作合同》，我租赁这幅土地的用途是用于建设梅陇镇母亲河污水污泥处理厂和污泥处理的示范点。我向王超群租赁的土地，用途是我决定自己的。第一期我付了50万元费用给王超群，之后我就对养猪场里面进行平整，我没有与王超群协商我要租赁的土地范围内建筑物、地面作物的赔偿款，是不用赔偿的。项目要准备启动的时候，不久就因许嘉浩控告我诈骗他，这个项目就停止了。但公安机关对我进行调查与项目停止是没有关系的，因当时公安机关对我进行调查后，我有委托律师负责我的案件，但律师没有为我办理。后来政府对项目进行招标，我没有钱就停止了。我停止上述这些项目的真正原因是我无钱投资。我向王超群租地的时间就是我和许嘉浩合作环保工业园之后，具体的时间要见我与王超群的合同，合同书放在哪里要问我的妻子黄惠端。我租赁的这一片土地是用来做处理污泥的处理厂的，不是做环保培训基地的。污泥处理厂与许嘉浩投资200万元的项目是没有关系的，许嘉浩投资的项目是海丰县**********，污泥处理厂是处理梅陇母亲河的污水污泥的项目。这个项目是我与福建省福州市一个环保公司合作的，与许嘉浩合作经营的梅陇镇首饰环保工业园没有关系。我几年前有在海丰县附城镇“第一城”购买了3A栋2202一套商品房，面积约240平方米，购买该处房产的手续具体是我叫妻子黄惠端和我儿子马泽凡去办理的，具体多少钱我记不起来。当时我成立广东侨英汇环保有限公司后，便在海丰县附城镇“第一城”购买了该处房产，准备作为接待上级有关环保专家和领导的会所使用，早时因在海丰县*******租有办公室就没有对（“第一城”）该处房产进行装修，到了梅陇镇环保项目搁置后的两年后，经常有环保专家来海丰考察环保项目，有些中央、省、市领导得知我在“第一城”有一处面积够大的房产后，提议我将该处房产进行装修作为接待的会所使用，因此我的妻子和儿子便于2018年初对该处房产进行装修。该处房产的权属是写我妻子黄惠端的名字，购买该处房产的资金是我出的，她哪里有钱可以购买房产，我出资购买房产的资金是哪里来的我记不起来了。我出资购买的房产，只写我妻子黄惠端的名字是因为我和黄惠端是夫妻关系，写谁的名字都一样。我儿子马泽凡有购买了一部小汽车。对于上诉人马世怀及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，评析如下：被害人许嘉浩陈述及证人冯劲、巫建华的证言相互印证，一致证实上诉人马世怀为了促使其与许嘉浩合作建设环保工业园，谎称其与广东省环保厅的领导熟悉，可利用其关系网办理环保工业园项目，骗取许嘉浩信任，致使被害人许嘉浩与其签订《合作兴办“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目〈合同书〉》，并分别于2012年6月和2012年7月分两次交付投资款人民币200万元给马世怀，但上诉人马世怀却没有将投资款用于该项目，且事后还拒接被害人许嘉浩电话直至将其电话拉黑的事实经过；许嘉浩还证实上诉人马世怀将骗取的部分投资款用于购置房产，证人马泽凡、黄惠端亦证实上诉人马世怀于2012年底一次性付款在海丰县附城镇“第一城”购买了3A栋2202的房产；上诉人马世怀在公安阶段供述自己实际收取了被害人许嘉浩人民币200万元，但该款具体如何使用其无法讲清，也没有任何凭证；本案并有合同书、账户交易明细、银行汇兑支付往账凭证、个人活期明细信息、情况说明、复函等书证予以佐证。上述证据能够形成证据链，证实上诉人马世怀将被害人许嘉浩的部分投资款用于购买房产及其他开支,并未用于约定的“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”办理经费,导致“侨英汇梅陇镇环保首饰工业园”项目流产，且事后采取躲避、隐匿的方式躲避债务,其行为符合合同诈骗罪的构成要件,依法构成合同诈骗罪。上诉人马世怀及其辩护人提出的马世怀没有以虚假事实、隐瞒真相的方法骗取许嘉浩财物，也没有实际占用许嘉浩人民币200万元的上诉理由和辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，上诉人马世怀以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共人民币200万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。上诉人马世怀及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见经查不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 廖永杰审 判 员 陈小惠审 判 员 许淑芬二〇二〇年五月二十六日法官助理 周增辉书 记 员 许少佩附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。