广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0503刑初76号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人高维成，男，1979年9月9日出生，汉族，中共党员，大学文化,户籍地及住所地广东省中山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月25日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人杨忠汉，广西通诚律师事务所律师。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人高维成犯组织、领导传销活动罪，于2020年2月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员李伟程出庭支持公诉，被告人高维成及其辩护人杨忠汉到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控： 所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品或服务，以申购份额的形式，要求参加者缴纳人民币69800元费用的方法获得加入资格后，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。 2012年3月，被告人高维成经高燕某介绍在广西北海市加入以“资本运作”为名的传销组织后，在北海市银海区积极开展传销活动，先后直接或间接发展了刘某1、刘某2家、庄某、蔡某2、汪某等人加入传销组织成为其下线。至案发,被告人高维成已达到老总级别，其伞下人数累计已超过30人且层级超过三级。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人高维成组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人高维成的刑事责任。被告人高维成归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人高维成自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，建议判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人高维成对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，辩称其于2012年3月经高燕某介绍加入传销组织，后发展下线刘某2家、刘某1、吴某1，其中吴某1未实际参与传销，是其使用吴某1的身份证挂单，2014年9月升为A1老总，后于2014年11月退出传销组织，退出时其是A1老总，伞下人员约30几人。 辩护人杨忠汉对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人高维成只是A1级别老总，到案后自愿认罪认罚，如实供述自己的犯罪事实，请求对其从轻处罚，建议判处有期徒刑一年二个月至一年八个月。 经审理查明： 所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品或服务，以申购份额的形式，要求参加者缴纳人民币69800元费用的方法获得加入资格后，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。 2012年3月，被告人高维成经高燕某介绍在广西北海市加入以“资本运作”为名的传销组织后，在北海市银海区积极开展传销活动，先后直接或间接发展了刘某1、刘某2家、吴某1、庄某、蔡某2、汪某等人加入传销组织成为其下线。至案发,被告人高维成已达到老总级别，其伞下人数累计已超过90人且层级超过三级。 另查明，被告人高维成于2019年10月20日至24日被临时羁押于广东省中山市看守所。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 一、书证 1.受案登记表，立案决定书，证实公安机关于2019年10月19日接到报案受理该案，并对该案进行立案侦查的事实。 2.抓获经过，证实广东省中山市公安局东升分局裕安派出所干警于2019年10月17日在该市东升镇丽景路2号丽景名筑8座901房依法抓获高维成的事实。 3.临时寄押证明，证实高维成于2019年10月20日被送至广东省中山市看守所关押，同年10月24日由广西北海市公安局民警提解出所。 4.人员信息表，证实高维成出生于1979年9月9日。 5.传销体系图： （1）谢某提供的体系图，证实高维成三个直接下线为吴某1、刘某2家、刘某1，其中刘某2家的下线人数达25人。 （2）黄某1提供的体系图，证实高维成三个直接下线为吴某1、刘某2家、刘某1，其中刘某1的伞下人数已经超过30人。 （3）黄某2提供的体系图，证实高维成三个直接下线为刘某1、刘某2家、吴某1，其中刘某1下线有20人，部分人员与黄某1提供的体系图相同。 （4）林某1提供的体系图，证实高维成三个直接下线为刘某1，刘某2家、吴某1，其中刘某2家下线有32人，部分人员与谢某提供的体系图相同。 （5）文某提供的体系图，证实高维成三个直接下线为刘某1、刘某2家、吴某1，其中吴某1下线已超过30人。 （6）高维成提供的体系图，证实其上线为高燕某，其直接下线为刘某1、刘某2家、吴某1。 6.银行流水 （1）黄志林的银行流水，证实其于2018年9月27日两次转账共70300元给周彩红；10月15日至16日收到周彩红转账共20000元的事实。 （2）马禄锋的银行流水，证实其于2018年10月26日两次转给郑羊霞共70300元。 （3）冯丽平的银行转账凭条，证实其于2014年4月25日共转账70300元到刘炫文的账号。 （4）林某1的银行流水，证实其帐户于2017年10月11日收到下线钟严所交两笔共70300元的转账。 （5）陈亚安的银行流水，证实其于2015年5月6日两次转账共70300元给陈善志。 （6）陈芳英提供的银行流水，证实梁某的账户分别于2017年6月23日、2018年3月16日分别收到转账为70300元的款项。 7.举报信：证实林某1等43人联名举报高维成等人在北海组织领导传销活动，高维成系该传销组织A级头目，该传销团伙发展人员已达360人以上，骗取钱财达2530多万元。 （1）文某的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2016年被李燕如骗加入高维成的传销组织，成为吴某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线为吴某1、刘某2家、刘某1，其中吴某1线下人员至少有16人。 （2）何某的报案材料及体系图，证实其于2019年5月29日举报高维成传销团伙，其于2017年被宋某骗加入高维成的传销组织，成为吴某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线为吴某1、刘某2家、刘某1，其中吴某1线下人员至少有23人。 （3）马禄锋的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2016年被郑丰霞骗加入高维成的传销组织。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、蔡某1，其系蔡某1的间接下线，其中蔡某1线下人员至少有10人。 （4）冯丽平的报案材料及体系图，证实其于2019年5月29日举报高燕某传销团伙，其于2014年被梁国荣骗加入高燕某的传销组织。其体系图证实高维成系高燕某的直接下线，刘某1、蔡某2、蔡某1系高维成的直接和间接下线。 （5）李娟的报案材料及体系图，证实其于2019年5月22日举报高维成传销团伙，其于2018年7月被吴某3骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、刘某1，其中刘某1的线下人员至少有9人。 （6）林某3的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2015年被范某骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线，刘某1的线下人员至少有17人。 （7）陈某2的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2016年被陈友林骗加入高维成的传销组织，成为刘某2家的间接下线。其体系图证实高维成的直接下线刘某2家的线下人员至少有38人。 （8）杨某2的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2017年被杨先凤骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线刘某2家、刘某1、吴某1，其中刘某1的线下人员至少有32人。 （9）林某1的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2017年被廖富荣骗加入高维成的传销组织，成为刘某2家的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、刘某1，其中刘某2家线下人员至少有25人。 （10）宋某的报案材料及体系图，证实其于2019年5月22日举报高维成传销团伙，其于2015年被李燕如骗加入高维成的传销组织，成为吴某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、刘某1，其中吴某1的线下人员至少有19人。 （11）余美香的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2019年4月被谢剑清骗加入高维成的传销组织，成为刘某2家的间接下线。 （12）蒋某的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2017年被蒋江艳骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、刘某1，其中刘某1的线下人员至少有31人。 （13）李华章的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2015年被杨先凤骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、刘某1，其中刘某1的线下人员至少有27人。 （14）邓某2的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2019年3月被蒋卫东骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、刘某1，其中刘某1的线下人员至少有33人。 （15）吴某3的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2013年被蔡某1骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、刘某1，其中刘某1的线下人员至少有29人。 （16）黄伙娣的报案材料及体系图，证实其于2019年5月29日举报高维成传销团伙，其于2018年被范某骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、刘某1，其中刘某1的线下人员至少有25人。 （17）李某1的报案材料及体系图，证实其于2019年5月29日举报高维成传销团伙，其于2018年被何某骗加入高维成的传销组织，成为吴某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、刘某1，其中吴某1的线下人员至少有39人。 （18）杨某3的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2015年被其堂姐夫骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成的直接下线刘某1的线下人员至少有63人。 （19）舒三三的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2018年被文某骗加入高维成的传销组织，成为吴某1的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、刘某1，其中吴某1的线下人员至少有23人。 （20）陈亚安的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2015年被陈善志骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成的直接下线刘某1的线下人员至少有55人。 （21）周永富的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2017年被朋友骗加入传销组织。 （22）程某的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2018年被刘海霞骗加入高维成的传销组织，成为刘某2家的间接下线。其体系图证实高维成三个直接下线吴某1、刘某2家、刘某1，其中刘某2家的线下人员至少有31人。 （23）梁远其的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2015年被骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成的直接下线刘某1的线下人员至少有27人。 （24）崔晓玲的报案材料及体系图，证实其于2019年5月31日举报高维成传销团伙，其于2017年被吴忠俊骗加入的传销组织。 （25）黄志林的报案材料及体系图，证实其于2019年5月31日举报高燕某等人传销团伙，其于2018年被周彩红骗加入以高燕某的传销组织。其体系图证实高维成的直接上线系高燕某。 （26）陈芳英的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2017年被骗加入传销组织。 （27）周亚瑞的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2016年被骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成直接下线刘家、吴某1、刘某1，其中刘某1的线下人员至少有29人。 （28）刘时明的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2017年被骗加入高维成的传销组织，成为吴某1的间接下线。其体系图证实高维成的直接下线吴某1、刘某2家、刘某1。 （29）陈苏兰的报案材料及体系图，证实其于2019年5月22日举报高维成传销团伙，其于2018年被蒋江艳骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成的直接下线吴某1、刘某2家、刘某1。 （30）蒋程远的报案材料及体系图，证实其于2019年5月23日举报高维成传销团伙，其于2018年被骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成直接下线有吴某1、刘某1、刘某2家。 （31）杨南的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2017年被骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成直接下线刘某1、吴某1、刘某2家，其中刘某1的线下人员至少有25人。 （32）蒋江艳的报案材料及体系图，证实其于2019,年5月29日举报高维成传销团伙，其于2017年被骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成直接下线系刘某1、吴某1、刘某2家，其中刘某1的线下人员至少有24人。 （33）李某2的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2018年被骗加入高维成的传销组织，成为吴某1的间接下线。其体系图证实高维成直接下线系刘某1、吴某1、刘某2家，其中吴某1的线下人员至少有21人。 （34）郑羊霞的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2016年被骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实刘某1的直接上线是高维成，刘某1的线下人员至少有63人。 （35）吴峰锋的报案材料，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2015年被骗加入高维成的传销组织。 （36）彭进斌的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2014年被骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成直接下线刘某1、吴某1、刘某2家，其中刘某1的线下人员至少有29人。 （37）彭梦斯的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2018年被骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成直接下线刘某1、吴某1、刘某2家，其中刘某1的线下人员至少有26人。 （38）陈强星的报案材料及体系图，证实其于2019年5月29日举报高维成传销团伙，其于2018年被骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成直接下线刘某1、吴某1、刘某2家等人均已达到老总级别，其中刘某1的线下人员至少有16人。 （39）黎旭武的报案材料及体系图，证实其于2019年5月30日举报高维成传销团伙，其于2017年被骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成直接下线刘某1、吴某1、刘某2家等人均已达到老总级别，其中刘某1的线下人员至少有32人。 （40）李某3的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2017年被骗加入高维成的传销组织，成为吴某1的间接下线。其体系图证实高维成直接下线刘某1、吴某1、刘某2家，刘某1、刘某3已达到老总级别，其中吴某1的线下人员至少有16人。 （41）石茂成的报案材料及体系图，证实其于2019年5月21日举报高维成传销团伙，其于2016年被骗加入高维成的传销组织，成为刘某1的间接下线。其体系图证实高维成直接下线刘某1、吴某1、刘某2家均已达到老总级别，吴某1下线吴某2、钟某及刘某1下线蔡某2等人也达到老总级别，其中刘某1的线下人员至少有14人。 二、证人证言 1.证人黄某1的证言，证实其于2016年3月经张某瑞介绍到北海加入传销组织成为张某瑞的下线。其当时是张某瑞带其在广东遂溪交的传销款。其本人发展了4个下线，获得一万七千多元，目前没有上平台，但其直接上线张某瑞是Al老总。张某瑞的上线是陈某1、陈某1上线是蔡某1，蔡某1的上线是蔡某2，蔡某2的上线是刘某1，刘某1的上线是高维成，高维成是A2老总，上述其他人都是Al老总。高维成的直接下线是吴某1、刘家（刘某2家）、刘某1。这三人都已是Al老总了。高维成在北海恒大名都15栋有一套房子是1604房；在广东中山开了一家中山市云水间瑜伽有限公司。吴某1是高维成的老婆。 2.证人文某的证言，证实其于2016年7月经李燕如介绍到北海加入传销组织，成为李燕如下线，当时是在广东遂溪交的钱。其发展了2个下线，之后不做了。高维成是其所在体系的A2老总，其体系内吴某1、刘家（刘某2家）、刘某1、蔡某3、杨某1秀、邓某1、蔡某1、蔡某2、陈某1都是Al老总。 3.证人黄某2的证言，证实其于2015年1月份经庄某介绍到北海，后讲师吴某1给其讲解1040工程的情况，其于2015年3月就加入传销组织成为庄某的下线。吴某1的丈夫是高维成，是其体系中的A2老总，吴某1系Al老总，庄某的上线是刘某1，吴某1的上线是高维成，高维成的上线是高燕某。高燕某是A3老总。 4.证人范某的证言，证实其于2015年12月经蔡明良介绍加入北海的传销组织，其加入后拉了两个主任进来，其中的一个主任又拉了3个主任进来。高维成是其所在传销组织的A2老总，高维成属下有吴某1、刘某1，刘家（刘某2家），他们都是Al老总，他们属下也有好几个Al老总。高维成属下有300多人。 5.证人林某1的证言，证实其于2017年3月5日经廖富荣介绍来北海，之后廖富荣和刘家（刘某2家）带其听课等，介绍资本运作项目，其于2017年3月20日在北海一工行向廖富荣银行卡存入70300元加入该传销组织，并把廖富荣的银行卡和密码交给刘家。其是廖富荣的下线。其发展了9个下线，刘家是Al老总，刘家的上线是高维成，是A2老总。高维成的直接下线是吴某1，刘家（真名刘某2家）、刘某1，三人都是Al老总。 6.证人谢某的证言，证实其于2018年3月份经刘某2家介绍来北海，之后加入传销组织，当时是刘某2家带其去交钱的。其加入传销组织后成为林某1的下线。其本人发展了一个下线。林某1的上线是廖富荣，廖富荣的上线是刘某2家，刘某2家的上线是高维成，高维成的直接下线有吴某1、刘某2家、刘某1。高维成是A4级老总，吴某1、刘某2家是Al老总。 三、被告人高维成的供述与辩解，承认2012年7月份，其经高燕某介绍缴纳7万元加入传销组织，其有三个直接下线刘某2家、刘某4、吴某1，刘某2家、刘某1是体系内其他人员挂到其名下，吴某1是其妻子，是经理级别，其于2014年9月升为Al老总，其上线高燕某为其举办升总宴，还买了3000元衣服。加入传销后其获利约3万元。 四、辨认笔录，证实文某、黄某2、范某、谢某等人均辨认出高维成系其所在传销组织的老总。 关于被告人高维成发展的下线人数问题，根据本案查明事实和证据，本院综合评判如下：经查，被告人高维成的供述与辩解与证人黄某1、文某、范某、林某1、谢某的证言、体系图相互印证，证实高维成的三个直接下线为吴某1、刘某2家、刘某1。而证人文某提供的体系图与何某、宋某、李某1、舒三三、李某2、李某3的举报材料及体系图相互印证，能够证实吴某1直接或间接发展的下线人数至少有27人以上；证人谢某、林某1提供的体系图与陈某2、林某1、程某的举报材料及体系图相互印证，能够证实刘某2家已升为A1老总级别，直接或间接发展的下线人数至少有30人以上；证人黄某1、黄某2提供的体系图与林某3、杨某2、蒋某、李华章、邓某2、吴某3、黄伙娣、杨某3、郑羊霞等人的举报材料及体系图相互印证，能够证实刘某1已升为A1老总级别，直接或间接发展的下线人数至少有30人以上。综上，被告人高维成伞下直接或间接发展下线的人数至少在90人以上，且层级超过三级。故被告人高维成及其辩护人提出高维成只是A1老总的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人高维成组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其发展下线人数在90人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人高维成归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人高维成认罪认罚，可以依法从宽处理。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人高维成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起至2022年10月19日止；罚金于判决生效之日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘舒霞 人民陪审员  叶永兴 人民陪审员  吴宗富 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  曾恒敏 附本判决引用的法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。