贵州省兴义市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2301刑初855号 公诉机关贵州省兴义市人民检察院。 被告人夏魁，曾用名夏昆，男，1979年6月30日生于贵州省兴义市，汉族，中专文化，黔西南州救助管理站工勤人员，住兴义市。曾因犯危险驾驶罪于2018年2月13日被本院判处拘役二个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于兴义市看守所。 委托辩护人袁灏浠，贵州绿海律师事务所律师。 贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉[2019]2228号起诉书，指控被告人夏魁犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。当日本院以简易程序立案，后于2019年11月22日转为适用普通程序审理。因补充侦查，公诉机关建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，于2020年4月8日公开开庭审理了本案，贵州省兴义市人民检察院指派检察员赵海出庭支持公诉，被告人夏魁及其辩护人袁灏浠到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省兴义市人民检察院指控：一、2018年4月23日，被告人夏魁以帮助被害人余某甲办理养殖场补助款需要做资料和打理关系为由，骗走余某甲2万元，其中1.1万元是由余某甲通过微信转账到夏魁的微信（微信号×××，微信名称运缘阁）账户内，0.9万元现金是余某甲当面拿给夏魁。 二、2018年5月份至2018年11月20日期间，被告人夏魁以帮助被害人何某办理养殖场补助款需要做资料和打理关系为由，骗走何某19.74万元。在此期间，为取得何某的信任，继续拿钱给自己，夏魁伪造贵州省公文及雇人雕刻贵州省财务公章对何某进行诈骗。其中2万元现金是何某当面拿给夏魁的，剩余17.74万元是何某通过手机银行和微信转账的方式转到夏魁的银行账户和微信账户内（夏魁微信号×××，微信名称运缘阁，工商银行卡号62×××82、62×××94）。 三、2018年6月某日，被告人夏魁以帮助被害人代某办理养殖场补助款需要做资料和打理关系为由，骗走代某1.7万元。代某通过微信转账的方式拿了1万元给夏魁，期间由于代某钱不够，就向介绍人彭某和粟某每人借了0.5万元。彭某通过粟某的微信转了0.5万元到夏魁的微信账户内（微信号×××，微信名称运缘阁），由于夏魁之前欠有粟某的租车费，后粟某用0.2万元与租车费用相抵，剩余0.3万元未给夏魁。 四、2018年6月某日，被告人夏魁以介绍装修工程需要打理关系为由，骗走被害人蒋某5.48万元，其中有4.68万元现金是蒋某当面拿给夏魁的，剩余0.8万元是蒋某通过微信转账到夏魁微信账户（微信号×××，微信名称运缘阁）内的。 五、2018年11月7日至2018年11月15日期间，被告人夏魁捏造自己的单位黔西南州救助管理站要装修办公大楼为由，邀约被害人陈某甲一起做装修办公大楼的工程，由陈某甲出面接工程，夏魁跑关系，并以跑关系需要请客吃饭、送钱为由通过微信、手机银行转账（夏魁微信号×××，微信名称运缘阁，工商银行卡号62×××82）的方式骗走陈某甲4.1万元。后夏魁担心事情败露，退还陈某甲2万元现金，尚有2.1万元未退还。 六、2018年9月3日至2018年9月4日，被告人夏魁以帮忙协调工程款需要打理关系为由，骗走被害人徐某2.4万元，其中2018年9月3日通过微信分三次转了2万元到夏魁微信（微信名称安然）账户内，2018年9月4日通过微信转了0.4万元到夏魁微信账户内。后徐某追问夏魁协调工程款的事情，夏魁担心事情败露，分两次通过微信还了徐某0.6万元，剩余1.8万元尚未退还。 上述指控，贵州省兴义市人民检察院提供了书证，证人证言，被害人陈述，勘验、检查、辨认等笔录，被告人供述和辩解等证据证实，以被告人夏魁的行为构成诈骗罪，提请本院对其判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人夏魁提出“1、指控诈骗蒋某桩，是其向蒋某的朋友吴某借款；2、指控诈骗徐某桩，是其向徐某借钱，且确实帮助徐某协调工程”的辩解意见，表示自愿认罪。 辩护人提出“1、指控诈骗蒋某、徐某，夏魁的行为不是诈骗；2、夏魁有自首情节；3、建议对夏魁在五年零六个月以上六年以下判处刑罚”的辩护意见。 经审理查明： 2018年4月至11月期间，被告人夏魁以捏造的工程项目并向他人介绍工程、为他人办理补贴款等为名，骗取被害人余某甲、何某、代某、蒋某、陈某甲、徐某共计35.72万元。因担心事情败露，夏魁已退还余某甲0.2万元、退还陈某甲2万元、退还徐某0.6万元，其余赃款已被夏魁用于偿还个人债务、挥霍。具体犯罪事实如下： 一、2018年4月，被告人夏魁以帮助被害人余某甲办理养殖场补助款需要做资料和打理关系为由，共骗取余某甲2.3万元。夏魁已退还被害人余某甲0.2万元，尚有2.1万元未追回。 上述事实，有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据予以证实： 1、微信转账记录、身份证复印件证实：2018年4月23日，余某甲二次通过微信转账共1.1万元至夏魁的微信账户（昵称“运缘阁”）。 2、银行交易流水证实：2018年4月23日，夏魁中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）账户62×××82（以下简称账户1782）分二次通过微信零钱提现到账5,011.98元、5,994.01元。 3、证人陈某2证言：2018年4月的一天，我和夏魁去我侄子余某甲的养殖场，当时余某甲的父亲在。次日，夏魁、余某甲先后打电话给我，余某甲叫我到兴义市金三角“咖吧伊”牛排餐厅，我到时夏魁和余某甲在一起。余某甲说他请夏魁为其养殖场办扶贫款，夏魁做资料需要2万元，余某甲向我借款1.2万元，我就到兴义市信合银行取款了1.2万元回到餐厅当着夏魁的面拿给了余某甲，余某甲顺手转给了夏魁，余某甲又通过微信转了1.1万元给夏魁。后来，余某甲说夏魁办不了这个事。 4、证人余某2证言：2018年4月的一天，自称是扶贫办的夏魁（事后知道）来我儿子余某甲开在兴义市的养鸡场，说帮我家申请扶贫款，当时只有我在，夏魁就向我要了余某甲的电话。后来余某甲说夏魁用办理扶贫款的方式骗了他2万多元。 5、被害人余某甲陈述：2018年4月的一天，我父亲余某2打电话给我，说一名自称是扶贫办的男子（夏魁）到我在兴义市干沟村的养鸡场找我，我让父亲留了夏魁的电话。当日16时许我联系夏魁，他说他是州救助管理站的工作人员，有个叔叔在贵州省扶贫办工作，可以拨款给我的养鸡场，让我到铁匠街金三角找他。我赶到后与夏魁在一家餐厅吃牛排，夏魁说他可以帮忙办10万元的补贴，但要5万元手续费，我说没有那么多钱，他说最少要2.5万元。我向我姨爹陈某2借了1.2万元现金、通过微信转账1.1万元拿给了夏魁，夏魁说扶贫款会打到我账户上。后来我一直没有收到扶贫，我联系夏魁的其他号码，夏魁说补助款办不了了，他会在2019年2月前将我的2.3万元退给我。2019年2月，夏魁通过微信还了我0.2万元。后来我一直找不到夏魁。夏魁的微信账号昵称“糊涂人”，后来改为“运缘阁”。 6、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：本桩案发地点位于兴义市金三角“咖吧伊”牛排餐厅。 7、刑事案件现场辨认笔录及照片证实：夏魁辨认余某甲在兴义市金三角“咖吧伊”牛排餐厅内拿钱给其。 8、被告人夏魁供述和辩解：2018年4月的一天，我朋友陈某2说余某甲有一个养鸡场，余某甲想争取一些扶贫款，我和陈某2到余某甲位于兴义市的养鸡场，当时只有余某甲的父亲在场。当月的一天，我和陈某2、余某甲在兴义市角牛排餐厅商谈，由余某甲给我先期的资料费、活动费2万元，事后所得补贴款扣除先期的费用后，我和陈某2占30%，余某甲得70%，余某甲给了我0.9万元现金，1.1万元微信转账。这些钱我拿去还自己的债了。我已经还了余某甲0.2万元。 二、2018年5月至2018年11月期间，被告人夏魁以帮助被害人何某办理养殖场补助款需要做资料和打理关系为由，对何某实施诈骗。期间，为取得何某的信任，夏魁伪造贵州省文件并加盖其雇人雕刻的贵州省财务处公章后，将该文件通过微信向何某展示，先后骗取何某共19.74万元。被骗钱财未追回。 上述事实，有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据予以证实： 1、银行交易流水、微信转账记录证实：（1）2018年5月至11月期间，夏魁的工商银行账户1782十次收到何某中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）账号62×××00（以下简称账号8500）转账共计14.66万元；（2）2018年10月17日，夏魁工商银行账号52×××94（以下简称账号2594）二次收到何某建设银行账户8500转账共2.8万元；（3）2018年9月至11月期间，何某七次通过微信转账共1.78万元到夏魁微信账户（昵称“运缘阁”）。 2、合同协议书证实：2018年5月7日，何某、夏魁、陈某2三人签订协议共享补助款。何某入账后，其扣除前期投资费，剩下的按30%打入夏魁、陈某2指定的账户。何某前期投资5万元。 3、夏魁伪造的贵州省农委文件证实：该文件抬头为红字“贵州省农委”，内容为“关于下发2018年国家农业部养殖专项资金，现下发黔西南州某农业公司专项资金，225万，根据部委要求资金按实际用到专项养殖上，专款专用，按要求2019年10月验收。”，落款为“贵州省农委财务处，2018年9月29日”，加盖有“贵州省农业委员会财务处专用章”印章。 4、证人陈某2证言：2018年5月的一天，我和夏魁在我家寨邻家吃酒，我和何某、夏魁、杨某坐一桌。夏魁说贵州省委有一项补助款，搞养殖的可以申请补助，何某说他有一个规模比较大的养殖场，应该符合政策。次日12时许，何某叫上我和夏魁到他在的养殖场，夏魁拿手机拍了几张照说发给农委的人看，并说这个规模可以申请几百万的补助款，何某请夏魁尽力办并询问夏魁要多少钱打点，夏魁说5万元。第三天下午，夏魁拿一份合作协议找何某签字，当时我和杨某在场。协议上约定，何某拿5万元给夏魁办补助款事宜，补助款下来后，何某扣除前期投资费，剩下的按30%打入夏魁和我的指定账户，何某、夏魁签了协议，因我能得到提成也签了字，何某当场给了夏魁2万元现金。2019年4月中旬，何某告诉我夏魁没有办下补助款来，骗了他20多万元。 5、证人杨某证言：2018年5月的一天，兴义市的一户人家办酒，我和夏魁、陈某2、何某在一张桌子上吃饭，夏魁跟何某说起办养殖补贴的事。随后我到何某家喝茶，听夏魁说他可以帮何某办养殖补贴。过了几天，夏魁、何某、陈某2签了一份协议，何某当场拿了2万元给夏魁。 6、被害人何某（黔西南州某农业公司法人代表、总经理）陈述：2018年5月5日下午，我在我家寨邻家吃酒，杨某、陈某2、夏魁和我一起到我家去，我介绍了我在顶效养有1000多头猪，夏魁说他叔叔在贵州省农委工作，可以通过他叔叔帮我办补贴，但要5万元左右的前期费用。次日，我和夏魁、陈某2到我的养殖场，夏魁拍了几张照。2018年5月7日中午，夏魁和陈某2、杨某来我家，我和夏魁、陈某2签了一份协议，大致意思是我拿出办补贴的前期费用，得了补贴后将其中30%拿给夏魁、陈某2，我自己得70%，当场我拿了2万元现金给夏魁。2018年5月9日，我通过手机银行转了3万元到夏魁的银行账户。2018年5月13日，夏魁向我借了1.5万元。2018年5月17日至11月21日期间，夏魁多次叫我拿钱给他去省里面打理关系，我通过手机银行转账、微信转账等方式给夏魁转了17笔金额不等的钱，每次转钱我都催夏魁，他都说正在办。在此期间，夏魁通过微信发了一份贵州省农委下发的拨款文件给我看，说这笔资金很快就可以下来。2019年2月，我拿着夏魁发给我的文件去贵阳找到夏魁的叔叔，夏魁的叔叔说夏魁没有找他办过任何补贴，且夏魁发给我的文件是假的。后我联系夏魁，叫他还钱，夏魁让我给他十五天时间处理好此事，否则退钱给我。之后我就联系不上他了。我一共被骗了19.74万元（不含夏魁向我借的1.5万元）。夏魁的银行账号为账户1782，微信账号为×××，昵称“运缘阁”。我使用建设银行账号8500向夏魁转账的。 7、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：本桩案发地点位于兴义市何某家。 8、刑事案件现场辨认笔录及照片证实：夏魁辨认何某在兴义市何某家拿了2万元给他。 9、被告人夏魁供述和辩解：2018年5月的一天，我在吃酒时和陈某2、杨某、何某坐在一桌。何某在顶效开了一个养猪场，他请我帮他争取些扶贫项目款，我想骗点钱来还债便同意了。2018年5月7日，我和何某、陈某2在兴义市何某家商谈后签了一份协议，约定何某先拿5万元给我做前期费用，得了补助款后，扣除前期的花费，何某得70%，我和陈某2共同占30%，由我具体联系项目，陈某2作为中介，之后何某给了我5万元。后来我以办事钱不够又向何某要了几次钱。2018年10月，为了让何某相信，我通过路边小广告刻了一枚“贵州省农业委员会财务处专用章”字样的公章，随即伪造了一份大致意思是“贵州省农委已经批准给何某的富贵养殖场225万元专项扶贫款”的文件，并盖上了假章，我将该假文件通过微信发给何某，随后我继续向何某要钱。我总共骗得何某的19.74万元，这些钱我都拿去还债了。期间我向何某借了1.5万元。 三、2018年6月，被告人夏魁以帮助被害人代某办理养殖场补助款需要做资料和打理关系为由，骗取代某共1.7万元。被骗钱财未追回。 上述事实，有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据予以证实： 1、微信转账记录证实：2018年6月，代某通过微信三次转账共计1万元到夏魁微信账号。 2、证人陈某2证言：2018年6月的一天，粟某约我到兴义市乐园路万粟车宝租赁公司谈夏魁帮人办补助款的事情。我和夏魁、彭某、粟某在门市里，夏魁说他在省里面有关系，能帮人办补助款，彭某说在他那里租车叫代某的开有养殖场。次日，我和夏魁、粟某、彭某到代某开的养羊的养殖场，代某请夏魁帮他办补助款。吃饭时，夏魁要2万元的资料费，代某同意了。六七天后，在我们门市内，因代某带的钱不够，便向粟某、彭某每人借0.5万元。商量后，由粟某、彭某每人借0.5万元给代某，直接转给夏魁，因夏魁欠我和粟某租车费，要抵扣0.3万元，实际转给夏魁0.7万元。之后代某、彭某、夏魁在一张合作协议上签字。 3、证人粟某证言：我在兴义市经营汽车租赁公司。2018年6月的一天，我和夏魁、彭某、陈某2在我们的门市里聊天，夏魁说如果租车的人是办养殖场的并且需要办扶贫款的话就通知他，他有个叔叔在贵州省负责扶贫款项目，他可以帮忙办，并会给我们提成。彭某说在他的租赁公司租车的代某是办养殖场的，并给了夏魁联系方式。过了几天，我和夏魁、陈某2、彭某到代某的养殖场，夏魁告诉代某可以帮他办50万元的扶贫款，但需要一些资金来活动。次日下午，夏魁和陈某2、彭某、代某到我的门市谈，夏魁让代某拿2万元的活动资金出来，他拿了一份纸质的合作协议，内容大致是夏魁办下扶贫款来，代某要拿一部分扶贫款给夏魁，夏魁分给介绍人彭某一部分，三人签订了协议。代某说他只有1万多元，向我和彭某借款1万元，彭某转账0.5万元到我的账户，我抵扣夏魁欠我的0.3万元租车费后，实际通过微信转账0.7万元给夏魁。之后我每次问夏魁，他都说还在办手续。夏魁的微信账号为×××，昵称“含着泪也要奔跑”，后来改为“运缘阁”。 4、证人彭某证言：2018年4月，代某到我公司租赁过车。2018年6月的一天，我在粟某的租赁公司内和粟某、陈某2、夏魁聊天，夏魁说如果向我们租车的人是办养殖场的话就和他说，他可以帮忙办扶贫款并给我们提成，我说代某是这种情况并给夏魁联系方式。过了几天，我和夏魁、粟某、陈某2去代某的养殖场，夏魁说可以为代某办50万元的扶贫款，但要一些活动资金。6月3日，我和陈某2、夏魁、代某、粟某在粟某的汽车租赁公司内，夏魁拿了一张合作协议，大致内容是夏魁帮代某办下扶贫款来，其中部分给我和夏魁，代某先期拿2万元给夏魁做活动资金。我和夏魁、代某签了协议。之后代某说他只有1万多元，向我和粟某每人借0.5万元，我刷卡转账0.5万元给粟某，粟某连带他借给代某的部分一起将钱直接给了夏魁。过了一段时间，粟某说夏魁表示一直在办这件事。夏魁的微信账号为×××，昵称“运缘阁”。 5、被害人代某陈述：2018年4月，我在兴义市一个公司租车，老板粟某是我朋友。2018年6月2日12时许，我在我的养殖场接到自称夏魁的人的电话，说要过来找我。当日下午夏魁和粟某、彭某来我的养殖场，夏魁说我的养殖场规模可以办国家养殖补贴，他叔叔在省厅工作，可以帮我办，但需要我出2万元前期款，我同意了。次日，我和夏魁、粟某、彭某在粟某的门市，夏魁说当天要给他1万元，剩下的在6月20日前给完，当日到次日我通过微信转账给了夏魁共1万元，并向粟某等人借款1万元并通过粟某的微信直接转给夏魁。夏魁答应在2018年6月底之前将国家养殖补贴办来给我。之后我一直没有得到补贴款，每次问夏魁，他都叫我等等。夏魁的微信账号为×××，昵称“运缘阁”。 6、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：本桩案发地点位于兴义市某汽车租赁公司。 7、刑事案件现场辨认笔录及照片证实：夏魁辨认其在兴义市某汽车租赁公司诈骗代某。 8、被告人夏魁供述和辩解：我告诉朋友陈某2，我有关系可以帮忙做扶贫项目要一些扶贫款。2018年6月的一天，陈某2与粟某、彭某找我帮忙争取扶贫款，如果得到了可以分一部分钱，我答应了，并和他们三人到代某的养殖场与代某见面。后来我提出要2万元左右做资料。2018年6月3日，陈某2、我、代某、粟某、彭某在一起商谈并签订了协议，大致意思是得到补助款我们五人共同分，把前期费用扣除后，代某分50%，我们其他四人占50%，代某拿2万元给我做资料。签了协议后，因我之前欠彭某他们0.3万元租车费，代某转账1万元给我，粟某转账0.7万元给我。我将这笔钱拿去还债了。 四、2018年6月，被告人夏魁捏造黔西南州救助管理站需要装修办公大楼的事实，以将该装修工程交给被害人蒋某承接为引诱，骗取蒋某5.48万元。被骗钱财未追回。 上述事实，有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据予以证实： 1、微信转账记录、工程报价表、工程预算清单证实：（1）2018年6月至9月期间，蒋某四次通过微信转账共1.6万元到夏魁微信账户（昵称“运缘阁”）；（2）项目名称办公楼装修的工程造价表，工程地点空白，内含项目有外墙改造、室内装修造价、灯具空调、大门改造、卫生间改造，总造价220万余元。 2、收据证实：2018年6月15日，夏魁收到蒋某3万元；2018年6月21日，夏魁收到蒋某现金1.68万元。 3、借条证实：2018年11月26日，夏魁向吴某借款6.48万元，约定2018年12月25日前还清，月息3%。 4、证人吴某证言：2017年起，我和蒋某合伙做工程。2018年6月的一天，蒋某和我说叫夏魁的男子介绍救助管理站办公楼的装修工程给我们做，但夏魁前期需要3万元跑关系，我也同意了。2018年6月15日，我到兴义市桔山街道地标广场旁的农商银行取了3万元现金拿给蒋某，蒋某将这钱给了夏魁。过了几天，蒋某说夏魁还要钱跑关系，他又拿了1.68万元给夏魁。之后蒋某多次问夏魁办得如何，夏魁都说在办。事后我们觉得被骗了，蒋某叫夏魁还钱，夏魁说给他一点时间。2018年11月26日，夏魁写了一张6.48万元的借条给我，但一直没还钱。 5、被害人蒋某陈述：2018年6月的一天，我通过朋友晏某认识了夏魁，晏某说夏魁在民政局上班，问我要不要做夏魁单位的装修、粉刷办公大楼工程，我答应了，晏某发了一个工程预算清单给我，叫我照着做一个报价表，我做好后发给晏某，晏某叫我加夏魁的微信和夏魁谈。之后夏魁提出要3万元的先期款，我的合伙人吴某同意了。随后，在地标广场旁的农商银行，吴某取了3万元拿给了夏魁。之后夏魁又要钱，我将吴某给我的1.68万元现金给了夏魁。后来夏魁以打理关系和工程监理吃饭为名向我要钱，我前后一共给了夏魁6.28万元，他骗了我5.48万元，另外0.8万元是他向我借的。之后夏魁写了一张欠条，因平时我和吴某做生意都是吴某在管账，写借条时以吴某的名义。夏魁的微信账号为×××，昵称“运缘阁”。 6、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：本桩案发地点位于兴义市克妈山安置区一家餐馆门口。 7、刑事案件现场辨认笔录及照片证实：夏魁辨认蒋某在兴义市丰都街道神奇东路地标广场停车场内拿3万元给其。 8、被告人夏魁供述和辩解：2018年6月的一天，我通过晏某认识了做装修生意的蒋某，我说我在救助管理站上班，和蒋某互留了电话号码。过了几天，蒋某打电话让我介绍装修工程给他，我当时欠债差钱就想骗他，我问他想不想做我单位的装修办公大楼工程，我有一个预算单，蒋某叫我发预算单给他，我将原来和别人做装修工程存在手机里的预算单发给晏某，他再转发给蒋某看。过了几天，蒋某发了预算单给我，我看了说可以做，但要在后面操作一下，蒋某问我需要多少钱，我叫他自己看着办。次日，蒋某在兴义市丰都街道地标广场农村信用社门口取了3万元现金给我。过了十多天，我说还需要钱，蒋某拿了1.8万元现金给我。2019年2月，蒋某说不想做这工程叫我还钱，我说需要时间，并写了一张6.4万元的借条给了蒋某，借条上写的是我欠他的老庆吴某的6.4万元。我一共得了蒋某6.28万元，其中一些是我以装修房子为由向蒋某借的。 五、2018年6月至11月，被告人夏魁捏造黔西南州救助管理站需要装修办公大楼的事实，邀约被害人陈某甲共同承接并由陈某甲出面承接，骗取陈某甲4.1万元。因担心事情败露，夏魁退还陈某甲2万元，尚有2.1万元未退还。 上述事实，有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据予以证实： 1、夏魁通过微信发给陈某甲营业执照、建筑业企业资格证书等证实：项目名称办公楼装修，工程地点空白，内含项目有外墙改造、室内装修造价、灯具空调、大门改造、卫生间改造，总造价218万余元。云南碳洁建设工程有限公司，经营期限2015年10月至长期，经营范围建筑装修装饰工程等。 2、工程预算正式清单证实：陈某甲按照夏魁的要求制作的工程预算清单，项目名称办公楼装修，工程地点空白，内含外墙改造、室内装修、灯具空调、大门改造、卫生间改造，合计总造价218万余元。 3、银行交易流水、微信转账记录证实：（1）2018年11月，陈某甲的贵州兴义农村商业银行股份有限公司（以下简称兴义农商行）账户62×××32（以下简称账户3532）二次转账共2万元到夏魁工商银行账户1782；（2）2018年11月7日，陈某甲二次通过微信转账共1.5万元到微信备注名夏局民政局（夏魁）的微信；2018年11月15日，陈某甲通过微信转账0.6万元至夏局民政局（夏魁）的微信，同时夏魁回复“收到41000”。 4、证人晏某证言：陈某甲是我侄子，夏魁是我普通朋友。2018年11月的一天，我和夏魁、陈某甲等人在一起吃饭，期间夏魁说他在民政局上班。2018年11月的一天，陈某甲打电话问我可以借钱给夏魁不，我当时说小心被骗。过了几天，陈某甲打电话说他和夏魁在做一个项目并借给夏魁4万多元，我告诉陈某甲夏魁的项目都是骗人的，让他把钱要回来。之后，陈某甲又打电话说夏魁一直不还钱，我联系夏魁让他赶紧还钱，否则我就去告他，之后夏魁还了陈某甲2万元。 5、被害人陈某甲陈述：2018年11月6日，我在兴义市家餐馆吃饭时认识了夏魁，我们互相加了微信。次日8时许，夏魁说跟我合作做他们单位救助管理站的装修工程。当天下午，夏魁带我到兴义市文化路黔西南州救助管理站外面，他指着救助管理站说“就是装修那栋房子”，随后我们到一家汽车影音店门口，夏魁发了一个工程预算给我看，并向我要活动经费，我用微信转了1.5万元给他，又转了1万元到他的银行账户，他让我等消息。之后夏魁以周转的钱不够、跟财务人员吃饭为由向我要钱，我又先后通过微信、银行转账方式给了他1.6万元。因夏魁一直拖我，我让他还钱，他让我等一段时间。2018年11月28日，夏魁转了2万元给我。随后，我联系不到夏魁就到救助管理站找他，站长罗某向我说明救助管理站没有装修工程、没有做过工程预算单。我使用兴义农商行账号3522转账给夏魁提供给我的其名下工商银行账号1782。夏魁的微信账号为×××，昵称“运缘阁”。 6、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：本桩案发地点位于在兴义市一家汽车影音店门口。 7、刑事案件现场辨认笔录及照片证实：夏魁辨认其在兴义市需要装修，陈某甲在兴义市一家汽车影音店门口第一次给其转钱。 8、被告人夏魁供述和辩解：2018年11月6日下午，晏某约我吃饭，并介绍他的侄儿子陈某甲和我认识，说我在民政局上班，我和陈某甲互相留电话。次日，我加了陈某甲的微信，谎称黔西南州救助管理站要装修办公楼，我在后面跑关系让他把工程拿出来我们两个一起做。陈某甲同意了，随即我带陈某甲去看了黔西南州救助管理站的大楼。我们到家汽车装饰店，我用微信发了一份工程预算电子档给陈某甲，并称这就是装修大楼做的预算单，叫他照此做一份。其实这个预算单是我以前和一个朋友做工程时做的。我以需要打理关系为名向陈某甲要钱，他通过微信、银行转账方式共给我2.5万元。期间我还发了云南碳洁建设工程有限公司的营业执照、建筑企业资质证书等给陈某甲，他更加相信我了。之后，我以钱不够用、请财务人员吃饭为由，又向陈某甲两次要了1.6万元。2018年11月21日，陈某甲说他不做了，叫我还钱，我担心事情败露，通过微信转账2万元还给陈某甲，其余的让他给我点时间。后来陈某甲发信息说他已经举报我了。黔西南州救助管理站没有装修、粉刷大楼工程，我没拿这些钱给工程监理、请单位财务人员吃饭，这些钱都被我日常开销了。陈某甲的转钱到我的账号1782银行内。 六、2018年9月，被告人夏魁以帮忙协调工程款需要打理关系为由向被害人徐某索要钱财，徐某多次通过微信转账共2.4万元给夏魁，后夏魁将该钱款用于偿还个人债务等。因担心事情败露，夏魁分二次通过微信退还徐某共0.6万元，剩余1.8万元尚未退还。 另查明，被告人夏魁在接到公安机关电话传唤后主动归案，在归案后前三次供述中，如实供述其诈骗陈某甲的犯罪事实，在随后的供述中如实供述其余犯罪事实。 被告人夏魁因犯危险驾驶罪于2017年12月4日被兴义市公安局刑事拘留，同月11日被该局取保候审。 上述事实，有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证的下列证据予以证实： 1、收款凭证、借条证实：2018年9月3日，徐某四次通过微信转账共2.5万元到夏魁微信账号（昵称“安然”）。2018年9月28日，夏魁出具借条，记载“夏魁借到徐某2.4万元，于2018年12月22日至23日前还清”。 2、微信、短信聊天记录证实：（1）2019年9月29日，夏魁使用电话155××××3388发送短信给任某“你好书记，我黔西南州民政局夏魁，能不能加我微信，有点事情想和你沟通一下，谢谢”；（2）2018年9月29日，夏魁与任某的微信聊天记录“夏魁：书记你好，州民政局夏魁。任某：你好，有事请说。夏魁：有个事情也是朋友委托帮忙问下，贵州新城建设工程有限公司路网工程进度，能不能国庆以后下来镇里商议沟通，我是黔西南州民政局救灾科夏魁。任某：情况很复杂，随时可以下来谈，包括国庆期间。夏魁：好的”。 3、证人任某（时任贵州省望谟县某乡镇党委书记）证言：徐某在望谟县做了一个工程，因工程质量有问题尾款没有结算。我和夏魁不是很熟。之前黔西南州民政局的领导到望谟县某乡镇检查工作时，夏魁在检查组里。2018年9月29日，夏魁发短信给我说他是州民政局的，有事要和我说，我们互相加了微信。夏魁在微信里问我贵州某建设工程公司路网工程的进度，当时我叫他国庆节来谈。夏魁的微信账号是×××，我备注为“州民政局夏魁”。 4、被害人徐某陈述：2018年8月的一天，我侄子蒋某请夏魁到兴义市家餐馆吃饭，我也在，我告诉夏魁最近在做资料，准备去望谟县要工程款，夏魁说他在某乡镇有关系，能帮我把工程款协调出来，我问他能不能协调一个工程给我做，他说可以。2018年9月3日11时许，夏魁打电话给我说工程款可以拨付给我，工程也可以拿给我做，他需要2.4万元的活动经费，我就通过微信转了2.4万元给他。几天后，夏魁的一个亲戚告诉我夏魁的信息，说他没有能力办此事，我怀疑被骗了就叫夏魁还钱，他同意还钱但是一直拖着。后来夏魁还了我0.4万元，我让他给我写了一张欠我2.4万元的借条（其中0.4万元是夏魁说的利息），之后他又还了我0.2万元，再没还我钱了。夏魁的微信昵称“安然”。 5、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：本桩案发地点位于兴义市锅底河村小店子组路边。 6、被告人夏魁供述和辩解：2018年8月的一天，我通过蒋某认识了徐某。有一次吃饭时，徐某问我是否认识望谟县某乡镇的哪个领导，他在该镇修路有尾款没有拨付，请我帮忙协调一下。我认识当时某乡镇的书记任某，便说帮他问一下。随后，徐某总共通过微信转账2.4万元给我协调工程款时请客、送礼用。之后，我加了任某的微信，任书记说这个工程没有验收，并叫我带徐某去他办公室谈。2018年10月1日，我将和任书记的聊天记录发给徐某并叫他一起去找任书记，徐某说他不要我帮忙了，叫我还钱。他给我的钱被用了一些，我说过一段时间还给他。后来我还了他0.4万元。2018年12月，徐某找我写了一张2.4万元的欠条给他（其中0.4万元徐某说是利息）。2019年1月，我又还了徐某0.2万元，之后就没有还钱了。 另，本案公诉机关还提供列举了如下证据，经庭审举证、质证，并查证属实： 1、人口基本登记表证实：夏魁生于1979年6月30日，作案时已达刑事责任年龄。 2、到案经过证实：2019年4月26日8时30分，兴义市公安局民警电话通知夏魁后，其主动到兴义市公安局接受调查。 3、贵州省兴义市人民法院（2018）黔2301刑初108号刑事判决书、社区矫正告知书、送达回证证实：夏魁因涉嫌犯危险驾驶罪，于2017年12月4日被兴义市公安局刑事拘留，同月11日被该局取保候审。2018年2月13日，本院以危险驾驶罪判处夏魁拘役二个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元。2018年2月14日，该前科判决书送达夏魁，同时本院告知夏魁于案件生效之日起十日内到贵州省兴义市司法局接受社区矫正。 4、营业执照、身份证复印件、黔西南布依族苗族自治州救助管理站出具的证明证实：黔西南布依族苗族自治州救助管理站，事业单位法人，社会统一信用代码12522300766069423Ｄ，法定代表人罗某，举办单位贵州省黔西南州民政局，住所兴义市。夏魁系该站的正式职工，身份为工勤人员。罗某系黔西南州救助管理站的党支部书记、站长及法定代表人。 5、证人罗某证言：黔西南州救助管理站最近几年都没有对单位办公楼进行室内装修、外墙粉刷的工程。我单位不会将装修办公楼之类的工程交给夏魁负责，他只是我们单位的驾驶员。之前有人来找我反映夏魁在外自称是我单位领导，能把我单位装修外墙的工程拿给他们做，并且还拿钱给夏魁作活动经费。当时我明确告知，夏魁只是我们单位的驾驶员，我单位没有装修类工程，即使有也不会拿给夏魁负责。 6、证人蔡某证言：我在兴义市经营当铺。2017年4月至2019年2月，夏魁陆续以在外做生意需要周转为由向我借款总共8万元左右，最多一次借款4.5万元。他连本带息还了15万元左右，还欠我0.5万元。 7、证人卿某证言：我在兴义市城区做房屋装饰生意。2017年2月至10月，夏魁陆续向我借了7万元左右，他陆续还我2万元，还欠我4万多元。2018年之后，夏魁就没有向我借钱了。 8、被告人夏魁供述和辩解： 第一次陈述：我的微信账号是×××，先后用过“运缘阁”、“安然”、“共度一生”等昵称。除了骗陈某甲外，我没有通过做工程骗其他人了，没有做过其他违法犯罪的事。 第二、三次供述：除了骗陈某甲外，我没有其他需要交代的了。 第四至八次供述：我骗过陈某甲、蒋某、余某甲、何某、代某。我和徐某之间为正常借贷关系。我叔叔在贵州省农委工作，我没有找他办过补助款的事情。骗来的钱有五六万元被我消费了，另外的钱还了蔡某、卿某。以前我爱玩福利彩票。 本院认为，被告人夏魁以非法占有为目的，六次骗取他人共计35.42万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控夏魁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以确认。公诉机关指控夏魁诈骗被害人余某甲桩，经审理查明，诈骗数额为2.3万元，但公诉机关指控诈骗金额为2万元，以公诉机关指控的金额作为夏魁犯罪数额认定。夏魁在归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；夏魁已退还部分赃款，可酌情从轻处罚。综合夏魁犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，决定依法对其处罚。夏魁在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，与新犯的罪数罪并罚。 被告人夏魁所提“1、指控诈骗蒋某桩，是其向蒋某的朋友吴某借款；2、指控诈骗徐某桩，是其向徐某借钱，且确实帮助徐某协调工程”的辩解意见及其辩护人所提“指控诈骗蒋某、徐某，夏魁的行为不是诈骗”的辩护意见，经查，夏魁捏造其所在单位有装修大楼工程的事实，向蒋某骗取5.48万元，该事实有证人吴某证言、被害人蒋某陈述、被告人夏魁供述和辩解等证据证实，夏魁在事后向吴某出具借条，不能认定该款系吴某出借给夏魁；夏魁以帮助徐某协调工程款为由，向徐某索要2.4万元，夏魁将该款项用于偿还个人债务和日常开销，事后夏魁向徐某出具的借条，不能认定该款系徐某出借给夏魁，夏魁的行为构成诈骗罪，故被告人及辩护人的该辩解、辩护意见不成立，不予采纳。辩护人所提“夏魁有自首情节”的辩护意见，经查，夏魁在归案后前三次供述中，只交代诈骗被害人陈某甲的犯罪事实，在第四次供述中只交代诈骗被害人陈某甲、蒋某的犯罪事实，其行为不符合自首的认定情节，故该辩护意见不成立，不予采纳；所提“建议对夏魁在五年零六个月以上六年以下判处刑罚”的量刑意见不适当，不予采纳。公诉机关建议对夏魁判处六年以上八年以下有期徒刑的量刑意见适当，予以采纳。被告人夏魁造成各被害人的经济损失，应责令其退赔。夏魁因犯危险驾驶罪被刑事拘留八日，应折抵刑期八日。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十七条第一款，第六十九条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销贵州省兴义市人民法院（2018）黔2301刑初108号刑事判决书中对被告人夏魁犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元中的缓刑部分。 二、被告人夏魁犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，加上原犯危险驾驶罪判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行被羁押八日，折抵刑期八日。即自2019年4月26日起至2027年4月17日止。罚金限判决生效后30日内缴清。） 三、责令被告人夏魁退赔各被害人经济损失，其中退赔被害人余某甲人民币2.1万元，退赔被害人何某人民币19.74万元，退赔被害人代某人民币1.7万元，退赔被害人蒋某人民币5.48万元，退赔被害人陈某甲人民币2.1万元，退赔被害人徐某人民币1.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓国琴 人民陪审员  杨 艳 人民陪审员  曾德华 二〇二〇年五月十五日 法官 助理  马 杰 书 记 员  张 龙