云南省丽江市古城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0702刑初20号公诉机关云南省丽江市古城区人民检察院。被告人陈某，男，1982年5月25日出生，汉族，大专文化，个体，户籍所在地广东省东莞市。2019年9月15日因涉嫌诈骗罪被丽江市公安局古城分局刑事拘留；2019年9月25日经古城区人民检察院批准逮捕，同日由丽江市公安局古城分局执行逮捕。现羁押于丽江市看守所。公诉机关以古检一部刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2020年2月19日转为普通程序审理，并依法组成合议庭于2020年3月20日适用普通程序公开开庭进行了审理，公诉机关指派检察员和艳杏出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月12日，被告人陈某私自伪造的“单纯阳光客栈”房屋租赁合同及客栈转让协议书，通过与云南某环球酒店管理公司签订《客栈租赁经营合同》，约定将“单纯阳光客栈”转让租赁给某环球酒店管理公司经营的方式，骗取云南某环球酒店管理公司支付的18.6万元客栈转让款。2018年9月18日，被告人陈某继续使用伪造的“单纯阳光客栈”原客栈房屋租赁合同、客栈转让合同，以与被害人廖某签订《客栈转让合同书》约定将“单纯阳光客栈”转让给廖某经营的方式，骗取廖某支付的17万元客栈转让款。陈某之后两次返还廖某共计1.7万元。2018年11月开始，被告人陈某逃匿并失去联系。经被害人报案后，公安机关于2019年9月15日在大理市双廊镇抓获被告人陈某。为支持其指控，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、提取笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚。被告人陈某对起诉书指控的事实和罪名无异议，在公诉机关签署了认罪认罚具结书，并当庭表示认罪认罚，但辩称：其已偿还云南某环球酒店管理有限公司共计108000元。经审理查明：1、2018年4月12日，被告人陈某私自伪造的“单纯阳光客栈”房屋租赁合同及客栈转让协议书，通过与云南某环球酒店管理有限公司签订《客栈租赁经营合同》，约定将“单纯阳光客栈”转让租赁给某环球酒店管理公司经营的方式，骗取云南某环球酒店管理公司的借款人民币18.6万元，之后陈某分多次还款人民币108000元。2、2018年9月18日，被告人陈某继续使用伪造的“单纯阳光客栈”原客栈房屋租赁合同及客栈转让协议书，以与被害人廖某签订《客栈转让合同书》，约定将“单纯阳光客栈”转让给廖某经营的方式，骗取廖某的借款人民币17万元，之后陈某分两次偿还廖某人民币17000元。2018年11月开始，被告人陈某逃匿并失去联系。经被害人报案后，公安机关于2019年9月15日在大理市双廊镇抓获被告人陈某。本案在审理过程中，被害人廖某向本院提交了退赔申请书，要求被告人陈某退赔被骗的款项。上述犯罪事实，有公诉机关向本院提交并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院依法予以确认：1、受案登记表，证实本案系被害人廖某、云南某环球酒店管理有限公司法人王某1报案。2、被告人正侧面照片、户籍证明，证实被告人陈某的基本身份情况及相貌特征，被告人陈某系完全刑事责任能力人。3、抓获经过，证实2019年9月15日，公安机关民警在云南省大理市双廊镇玉几岛双水廊桥客栈将上网追逃的被告人陈某抓获。4、被害人廖某陈述、客栈转让合同书、伪造的房屋租赁合同、伪造的客栈转让协议书、收据、手机银行交易记录截图、营业执照复印件等证据，证实2018年9月份，廖某通过中间人木某的介绍，以签订客栈转让合同的方式借给陈某人民币17万元，陈某还了两次利息，每次8500元，是通过木某转给廖某的，后来陈某没有还款，廖某准备接手陈某经营的客栈，廖某才知道陈某的房屋租赁合同及客栈转让协议书是陈某伪造的。5、被害人王某1陈述、客栈租赁经营合同、伪造的房屋租赁合同、伪造的客栈转让协议书、转款记录、营业执照复印件等证据，证实2018年4月份，陈某说把“单纯阳光客栈”承包给云南某环球酒店管理公司，转让费是18.6万元。2018年4月12日，云南某环球酒店管理公司与陈某签订了客栈租赁经营合同，并于当天支付给陈某18.6万元客栈转让费，到9月底的时候，陈某说没有钱交房租，公司就将8万元房租直接转给房东和某的银行卡上，到10月12日左右，公司去接手“单纯阳光客栈”，发现客栈换了人，陈某已经跑路了，公司就将陈某提供的房屋租赁合同、客栈转让协议书及交房租的凭证给客栈的人看，他们说合同是假的，客栈不是陈某的，陈某只是客栈的管家。6、证人伦某证言、房屋租赁合同复印件、客栈转让协议书复印件、营业执照、交易明细等证据，证实2016年6月12日，伦某以360万元的价格将位于古城新义街百岁坊“单纯阳光客栈”转过来，并口头协议将“单纯阳光客栈”承包给陈某，每月租金3万元，还要向和某支付每年8万的土地租金，之后伦某就回东莞工作了。2018年9月的时候，和某打电话提醒伦某交地租，陈某说客栈生意不好没办法交地租，伦某就凑了7万元转给陈某，让陈某凑1万元，把地租8万元交给和某。伦某不知道某环球酒店管理公司为何要转给和某8万元钱。7、证人和某证言，证实2018年9月21日，和某的银行账户有8万元的汇款进账，汇款人是张某。当天陈某就打电话给和某确认是否收到地租，和某认为是陈某请人汇的，到11月左右，有一个叫王某2的男子来找和某说是张某的老公，说钱是陈某借的，请和某归还，和某就将8万元钱又转回张某的银行账户上了。8、证人木某证言、提取笔录、微信聊天记录、微信转账记录等证据，证实2018年8月左右，木某通过朋友认识陈某，陈某说他目前资金困难，想转让客栈，于是木某就介绍廖某给陈某。2018年9月的时候，陈某就将客栈转让给廖某，陈某还让木某转过一笔钱给廖某。到11月左右，木某得知“单纯阳光客栈”不是陈某的，而且陈某已经跑了。木某就将情况告诉廖某，廖某才发现陈某提供的房屋租赁合同、客栈转让协议书是伪造的，廖某就报警了。9、张某、陈某银行账户交易明细表、光盘一张，证实2018年6月25日至7月31日，陈某转给某环球酒店管理有限公司48997元。10、被告人陈某的供述和辩解，证实2015年12月伦某出资368万元从曾某手里将丽江古城单纯阳光客栈转过来，由陈某负责经营管理，每月给伦某38000元，每年付13万元的房租。2018年3月份，因客栈生意不景气，陈某为提高客流量，陈某就伪造了一份房屋租赁合同，注册了一家“惜日客栈”，惜日客栈与单纯阳光客栈其实是一家客栈。2018年陈某因客栈做不下去，在一个微信群里看到云南某酒店管理公司发的广告，可以提供贷款给开客栈的人，陈某就联系了该公司的一个业务员，要求提交房屋租赁合同、客栈转让合同、营业执照、个人银行流水，所以陈某就伪造了房屋租赁合同、客栈转让合同提供给某公司，营业执照也是某公司办理的，是根据“古城区单纯阳光客栈”的地址注册了“古城区惜日客栈”，陈某就与某公司签订了借款合同，借了18.6万元，借款期限为一年，每月本息还19800元，当时还签了一个客栈租赁经营合同，合同签订后某公司转账给陈某18.6万元，钱到账后公司的一个业务员陪着陈某去银行取了39600元作为第一个月的利息和贷款的保证金，陈某从2018年5月开始还款，还了四五个月后就没有钱还了。2018年8月的时候，陈某通过朋友介绍认识在古城里提供贷款服务的廖某，陈某也向廖某申请贷款，廖某要的材料也跟某公司的差不多，所以陈某又伪造了房屋租赁合同、客栈转让合同提供给廖某，又跟廖某签了一份借款合同，还签了一份客栈转让合同，借了17万元，利息每月8500元，钱到账后廖某就让陈某将一个月的利息和8500元的保证金转给一个叫小木的，陈某就通过微信将钱转给了小木。到2018年10月底的时候，陈某无钱还借款就离开了丽江。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立。被告人陈某到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈某认罪认罚，可以从宽处理。应责令被告人陈某退赔被害人的损失。据此，本院根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十五日起至二○二三年九月十四日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈某退赔被害人云南某环球酒店管理有限公司人民币78000元、被害人廖某人民币153000元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛丽蓉审 判 员  王丽梅人民陪审员  荣琳琳二〇二〇年五月十八日书 记 员  沙 莉