甘肃省西和县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)甘1225刑初15号 公诉机关甘肃省西和县人民检察院。 被告人李某1，男，汉族，初中文化，农民，甘肃省礼县人，住甘肃省礼县。2017年12月1日因涉嫌合同诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，2017年12月18日被取保候审，2018年12月17日被解除取保候审，2019年8月12日被西和县公安局再次取保候审。 辩护人刘某1、杨某1，甘肃宇彤律师事务所律师。 被告人李某2，男，汉族，初中文化，农民，甘肃省礼县人，住甘肃省礼县。2017年12月1日因涉嫌合同诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，2017年12月18日被取保候审，2018年12月17日被解除取保候审，2019年8月8日被西和县公安局再次取保候审。 辩护人王某1，陇南伸正律师事务所律师。 被告人王某2，男，汉族，初中文化，农民，甘肃省礼县人，住甘肃省礼县。2019年11月12日因涉嫌合同诈骗罪被西和县公安局取保候审。 辩护人孙某1，甘肃陇盾律师事务所律师。 被告人陈某，男，汉族，小学文化，农民，甘肃省礼县人，住甘肃省礼县。2019年11月6日因涉嫌合同诈骗罪被西和县公安局取保候审。 辩护人王某3、郭某，甘肃徽之音律师事务所律师。 被告人李某3，男，汉族，高中文化，礼县运管局职工，甘肃省礼县人，住甘肃省礼县。2019年11月4日因涉嫌合同诈骗罪被西和县公安局取保候审。 辩护人董某，甘肃陇盾律师事务所律师。 西和县人民检察院以西检院一部刑诉（2019）55号起诉书指控被告人李某1、李某2、王某2、陈某、李某3犯合同诈骗犯罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2020年3月13日公开开庭进行了审理。西和县人民检察院指派检察员宋某、吴某出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人刘某1、杨某1，被告人李某2及其辩护人王某1，被告人王某2及其辩护人孙某1，被告人陈某及其辩护人王某3、郭某，被告人李某3及其辩护人董某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2017年11月12日，为了归还被告人李某1的个人债务，经李某1、李某2商议，通过先租车后伪造证件的方式骗取抵押借款，被告人李某2通过网上下单的方式在北京神州汽车租赁有限公司兰州分公司租赁了×××黑色大众帕萨特，2017年11月17日被告人李某1、李某2、陈某一起将该车开到西和县，后联系到党某，伪造了该车的登记证、行驶证，将该车抵押给党某骗取了70000元借款。 2、被告人李某1、李某2、陈某三人先后从甘肃庆源汽车服务有限公司租赁一辆×××蓝色奔驰商务车和一辆×××丰田巡洋舰车，开回礼县后，被告人李某1、李某2、李某3、王某2将×××蓝色奔驰商务车开到天水，王某2联系到天水小额贷款公司的秦某，被告人李某1假冒蓝色奔驰商务车所有人王某4拍摄视频，骗取了秦某信任，将该车抵押给秦某骗取了110000元借款；后李某1、李某2、王某2、陈某又将×××丰田巡洋舰开到天水，被告人李某2让其妻子周某假冒车辆所有人霍某拍摄视频，骗取秦某信任，将该车抵押给秦某骗取60000元借款。 3、2017年11月27日，被告人李某1、李某2、王某2、陈某在甘肃众成汽车服务有限公司租赁了两辆白色丰田普拉多，×××在被告人李某2名下，×××在被告人陈某名下后因被告人陈某不愿再将车租赁在自己名下，李某1就让王某2和陈某到兰州众成汽车服务有限公司将租赁人由陈某换成王某2。2017年11月29日，经李某3介绍认识西和县人牟某，被告人李某1、李某2、王某2、李某3开着两辆丰田普拉多找到牟某，通过伪造行驶证、机动车登记证将×××的丰田普拉多抵押给牟某骗取200000元借款，其中120000元现金，50000元转账（后撤回）。案发后，本案被骗车辆和款物均已返还被害人。综上，被告人李某1、李某2、王某2、陈某、李某3目无国法，以非法占有为目的，在签订合同的过程中采取虚构事实或者隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪要求分别对其依法判处。根据量刑规范化的规定，认为被告人李某1、李某2、王某2、陈某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议本院对被告人李某1、李某2判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人王某2、陈某判处三年以下有期徒刑，并处罚金；认为被告人李某3审查起诉阶段认罪态度一般，系从犯，建议对被告人李某3判处二年以下有期徒刑，并处罚金。证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据在卷相互印证。 被告人李某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是：被告人李某1犯罪的主观恶性不大，犯罪动机单纯。其只是因为有债务在身，通过拆西墙补东墙的方法偿还债务，并非为了发家致富、奢侈享受，且在案发后积极退还涉案车辆和财物，对受害人没有造成实际损失，没有造成严重后果，危害不大，请法庭在量刑时予以充分考虑；被告人李某1当庭自愿认罪，且是初犯、偶犯，无犯罪前科，并能够坦白如实供述，希望对其从轻处罚，建议对其判处缓刑。 被告人李某2对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是：对合同诈骗的定性无异议，但对数额有异议，被告人李某2诈骗数额应是35万元左右；程序上有瑕疵，被告人李某2有自首情节，如实供述自己的情节，且家属积极退赃，李某2并没有获得利益，系本案中的从犯，系初犯。 被告人王某2对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是：被告人王某2没有非法占有的目的，也没有获得任何利益，其行为只是出于对朋友的帮忙，且本案中的车辆所有权并没有变更，只是无权处分行为，不符合合同诈骗罪的构成要件；若法庭认为构成合同诈骗罪，被告人王某2也有认罪态度好、无隐瞒捏造犯罪事实、悔罪表现积极、表现一贯良好、系初犯偶犯、没有造成太大的社会危害性等从轻减轻处罚的情节，望对其从轻处罚。 被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见：一是公诉机关指控被告人抵押借款行为构成合同诈骗不当，被告人的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪起诉更为适宜。二是公诉机关起诉书所述部分事实与客观事实不符：其一，被告人陈某未参与×××黑色大众帕萨特和×××奔驰商务车的抵押借款，不构成这两次抵押借款违法行为的共犯；其二被告人陈某本无意参与李某1、李某2租赁×××丰田巡洋舰及抵押借款，只是出于被动帮忙，没有获取利益的目的，虽是共犯，但属于情节非常轻微的从犯。三是被告人陈某有仅被动参与犯罪一次，主观上无实施诈骗故意；自愿认罪、悔罪、认罪态度好、如实供述自己的犯罪、具有坦白情节；未实际获取利益，且主动用个人合法财产赔偿被害人秦某经济损失6万元；一贯表现良好，无违法犯罪记录，社会危害性不大，在本次犯罪中系初犯、偶犯，并能够及时主动终止犯罪活动；系精准扶贫户，被告人是唯一劳动力等法定、酌定从轻、减轻处罚的情节，建议对其判处六个月拘役以下刑罚并适用缓刑。 被告人李某3对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对罪名有异议，认为他没有犯罪，如果根据法律规定认为其构成犯罪，那么他自愿认罪。辩护人的辩护意见是：被告人李某3的行为不应定性为合同诈骗，更倾向于合同欺诈。李某3与其他被告人无意思联络，未参与租车，也未订立合同，没有共同故意，不属于共同犯罪，其跟上李某1要账的行为不是为了促成犯罪的目的，应将其列为证人评价，其行为不构成合同诈骗罪，应判决李某3无罪。 经审理查明：1、2017年11月12日，为了归还被告人李某1的个人债务，经李某1、李某2商议，通过先租车后伪造证件的方式骗取抵押借款，被告人李某1、李某2去北京神州汽车租赁有限公司兰州分公司，由被告人李某2通过网上下单的方式在该公司租赁了×××黑色大众帕萨特后二人将该车开回礼县，2017年11月17日被告人李某1、李某2叫上陈某一起将该车开到西和县，由被告人李某2联系孙某2，后孙某2联系到党某，由被告人李某1、李某2伪造了该车的登记证、行驶证后，将该车抵押给党某骗取了70000元借款。 2、被告人李某1、李某2、陈某三人先后从甘肃庆源汽车服务有限公司租赁一辆×××蓝色奔驰商务车和一辆×××丰田巡洋舰车，开回礼县后，被告人李某1、李某2、陈某、李某3、王某2将×××蓝色奔驰商务车开到天水，由王某2联系到天水小额贷款公司的秦某，被告人李某1假冒蓝色奔驰商务车所有人王某4拍摄视频，骗取了秦某信任，将该车抵押给秦某骗取了110000元借款；后李某1、李某2、王某2、陈某又将×××丰田巡洋舰开到天水，被告人李某2让其妻子周某假冒车辆所有人霍某拍摄视频，骗取秦某信任，将该车抵押给秦某骗取60000元借款。 3、2017年11月27日，被告人李某1、李某2、王某2、陈某在甘肃众成汽车服务有限公司租赁了两辆白色丰田普拉多，×××在被告人李某2名下，×××在被告人陈某名下，后因被告人陈某不愿再将车租赁在自己名下，李某1就让王某2和陈某到兰州众成汽车服务有限公司将租赁人由陈某换成王某2。2017年11月29日，经李某3介绍认识西和县人牟某，被告人李某1、李某2、王某2、李某3开着两辆丰田普拉多找到牟某，通过伪造行驶证、机动车登记证将×××的丰田普拉多抵押给牟某欲骗取200000元借款，其中120000元现金，50000元银行转账牟某发现上当受骗后撤回。 综上，五被告人共计通过先租车后伪造证件的方式骗取抵押借款36万元人民币。案发后，本案被骗车辆和款物均已返还被害人。 认定上述事实的证据有公诉机关出示的书证西和县公安局受案登记表，天水市公安局秦州分局受案登记表、立案决定书及移送案件通知书，西和县公安局立案决定书、拘留证、取保候审决定书、抓获经过，收条及中国农业银行转账凭证，领条，户籍证明，西和县公安局现场检测报告书、情况说明、调取证据通知书及调取的甘肃庆源汽车服务有限公司相关证据材料该公司营业执照、道路运输经营许可证、该公司与被告人李某1签订的汽车租赁合同书、李某1身份证复印件、李某2机动车驾驶证复印件、陈某身份证及机动车驾驶证复印件、王某4机动车行驶证复印件、欠条两张、车辆归还证明，西和县公安局调取证据通知书及调取的李某2承租的北京神州汽车租赁有限公司兰州分公司×××大众帕萨特轿车的相关证据该公司营业执照、道路运输经营许可证及法定代表人身份证复印件、该车的机动车注册登记信息、购买销售发票、行驶证复印件以及租车单、李某2在该公司的会员信息以及身份证、驾驶证、银行卡复印件、车辆收回证明，接受证据清单提交人为秦某提交的其向李某2转账明细，接受证据材料清单及徐永红提交的甘肃众成汽车服务有限公司营业执照、道路运输经营许可证及法定代表人徐永红身份证复印件，甘肃众城汽车服务有限公司七里河分公司营业执照（副本）及负责人崔某的身份证复印件，王某2与该公司签订的×××号白色霸道汽车租赁合同、王某2身份证及驾驶证复印件，李某2与该公司签订的×××号白色霸道汽车租赁合同、李某2驾驶证复印件，西和县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，扣押笔录，处理物品、文件清单，甘肃众成汽车服务有限公司徐某收到西和县公安局发还的×××和×××白色丰田霸道普拉多车两辆的收条，西和县公安局调取证据通知书及调取的机动车信息查询结果单、甘肃省陇南市公安局交通警察支队关于×××等车辆的情况说明，调取证据通知书及调取的李某3在中国工商银行西和支行在2017年11月1日至今的交易明细，范某在中国农业银行礼县支行名下贷款及2017年还款记录，李某1在礼县农商银行的贷款资料及还款清息记录，牟某提交的借条、转让合同，孙某2提交的借条，党某提交的借条、机动车登记证书及行驶证；证人歹某、孙某2、党某、王某5、马某、王某4、徐某、刘某2、付某、杨某2的证言；被害人党某、秦某、刘某、牟某的陈述；被告人李某1、李某2、陈某、王某2、李某3的供述等证据在卷相互印证，足以认定。 被告人陈某的辩护人出示的陈某父母亲陈某1和王某身份证及户口本复印件、承诺书各一份，礼县石桥镇孙家湾村委会证明一份、陈某工资明细一份、陈某父亲陈某1承包地块示意图一份，用以证明被告人陈某家系该村精准扶贫户，家庭承包59.4亩地，且陈某有工资收入，在村上表现良好，有社区矫正的条件。 被告人李某3的辩护人庭前出示甘肃省礼县人民法院（2019）甘1226民初38号民事判决书和（2019）甘1226执207号之三执行裁定书，用以证明被告人李某1欠被告人李某3家合法债务193800元，李某3只是为了要钱才跟着被告人李某1的。 以上公诉机关出示的证据以及被告人陈某的辩护人出示的证据经控辩双方举证、质证，证据来源合法，反映内容客观真实，能够相互印证，当庭予以确认和采信。被告人李某3的辩护人出示的证据，来源合法，对其真实性予以确认，对其证明目的不予采信。 本院认为，被告人李某1、李某2、王某2、陈某、李某3目无国法，以非法占有为目的，在签订抵押借款合同的过程中，采取先租赁车辆后伪造车辆登记证和行驶证后抵押的方法，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人借款共计36万元人民币，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。西和县人民检察院指控五被告人犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。五被告人共同故意实施犯罪行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某1和李某2共同商议采取先租赁车辆后伪造车辆登记证和行驶证骗取抵押借款的方法实施合同诈骗，且二人在实施合同诈骗的过程中负责伪造车辆证件，主导诈骗行为，均系主犯，均应对该案的全部犯罪承担责任，但诈骗目的是为了偿还李某1个人债务，实际诈骗所得赃款也大多用于李某1偿还个人债务，故被告人李某1、李某2同为主犯，被告人李某1作用更大；被告人王某2、陈某明知李某1实施的是犯罪行为，仍然在租赁车辆和抵押车辆骗取贷款的过程中积极参与实施犯罪行为，均系从犯，依法减轻处罚；被告人李某3跟着李某1虽一开始是为了让李某1偿还他的债务，但在其知道李某1用租赁的车辆抵押借款给其还钱后，他仍然跟着李某1去兰州租赁车辆并积极联系给他人抵押车辆，在共同犯罪中起帮助作用，系情节显著轻微的从犯，依法免予刑事处罚。五被告人自愿认罪，积极赔偿被害人经济损失，从轻处罚。 被告人李某1的辩护人关于被告人李某1犯罪的主观恶性不大，犯罪动机单纯，其只是为了偿还债务，并非为了发家致富、奢侈享受，且在案发后积极退还涉案车辆和财物，对受害人没有造成实际损失，没有造成严重后果，危害不大，请法庭在量刑时予以充分考虑；被告人李某1当庭自愿认罪，并能够坦白如实供述，希望对其从轻处罚，建议对其判处缓刑的辩护意见，与审理查明的事实相符且符合法律规定，予以采纳。 被告人李某2的辩护人关于被告人李某2如实供述自己的情节，且家属积极退赃，李某2并没有获得利益，系本案中的从犯的辩护意见，与审理查明的事实相符且符合法律规定，予以采纳。辩护人关于对合同诈骗的数额有异议，被告人李某2诈骗数额应是35万元左右；程序上有瑕疵，被告人李某2有自首情节的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。 被告人王某2的辩护人关于被告人王某2没有非法占有的目的，也没有获得任何利益，其行为只是出于对朋友的帮忙，且本案中的车辆所有权并没有变更，只是无权处分行为，不符合合同诈骗罪的构成要件的辩护意见，与审理查明的事实不符且不符合法律规定，不予采纳。辩护人关于若法庭认为构成合同诈骗罪，被告人王某2也有认罪态度好、无隐瞒捏造犯罪事实、悔罪表现积极、表现一贯良好、没有造成太大的社会危害性等从轻减轻处罚的情节，望对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符且符合法律规定，予以采纳。 被告人陈某的辩护人关于公诉机关指控被告人抵押借款行为构成合同诈骗不当，被告人的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪起诉更为适宜；公诉机关起诉书所述部分事实与客观事实不符：其一，被告人陈某未参与×××黑色大众帕萨特和×××奔驰商务车的抵押借款，不构成这两次抵押借款违法行为的共犯；其二,被告人陈某本无意参与李某1、李某2租赁×××丰田巡洋舰及抵押借款，只是出于被动帮忙，没有获取利益的目的，虽是共犯，但属于情节非常轻微的从犯。三是被告人陈某仅被动参与犯罪一次，主观上无实施诈骗故意且系精准扶贫户，被告人是唯一劳动力的辩护意见与审理查明的事实不符且于法无据，不予采纳。辩护人关于被告人陈某自愿认罪、悔罪、认罪态度好、如实供述自己的犯罪、具有坦白情节；未实际获取利益，且主动用个人合法财产赔偿被害人秦某经济损失6万元；一贯表现良好，无违法犯罪记录，社会危害性不大，并能够及时主动终止犯罪活动等法定、酌定从轻、减轻处罚的情节，建议对其适用缓刑的辩护意见与审理查明的事实相符且符合法律规定，予以采纳。 被告人李某3对起诉书指控的犯罪事实无异议，但对罪名有异议，认为他没有犯罪，如果根据法律规定认为其构成犯罪，那么他自愿认罪。辩护人关于被告人李某3的行为不应定性为合同诈骗，更倾向于合同欺诈。李某3与其他被告人无意思联络，未参与租车，也未订立合同，没有共同故意，不属于共同犯罪，其跟上李某1要账的行为不是为了促成犯罪的目的，应将其列为证人评价，其行为不构成合同诈骗罪，应判决李某3无罪的辩护意见，虽被告人李某3一开始跟着李某1的目的只是为了要账，但在李某1等人实施合同诈骗犯罪行为的过程中，李某3已经明知李某1等人用租赁来的车辆抵押骗取借款，为了促使李某1等人完成用租赁来的车辆抵押借款以保证自己的债权，积极联系抵押车辆的对象，其行为已构成李某1等人实施合同诈骗犯罪的共犯。故辩护人的辩护意见不符合法律规定，不予采纳。五被告人在案发后积极退赃退赔，且有部分赃款在侦察机关立案前就已退赃，认罪态度较好、悔罪表现积极，放归社会不致再产生危害，决定对被告人李某1、李某2、王某2、陈某均适用缓刑；对被告人李某3免予刑事处罚。综上，本案经合议庭根据量刑规范化的规定评议并经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第三十七条之规定，判决如下： 一、被告人李某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人李某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人王某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑二年六个月；并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年；并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 五、被告人李某3犯合同诈骗罪，免于刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄海林 审 判 员  成 鹏 人民陪审员  刘宏洲 二〇二〇年五月二十一日 法官 助理  周 兴 书 记 员  **明