福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0821刑初396号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人赖春红，女，2000年1月24日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住址为福建省长汀县。因本案于2019年4月5日被长汀县公安局刑事拘留，同年5月10日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕，现羁押在龙岩市看守所。 辩护人陈良明，福建汀龙律师事务所律师。 辩护人钟春连，福建汀龙律师事务所实习律师。 被告人李志腾，男，1975年6月18出生于福建省长汀县，汉族，初中文化程度，无业，居住地长汀县，户籍地为长汀县。2000年5月24日因犯盗窃罪、销赃罪被判处有期徒刑二年，并处罚金2000元；2015年4月8日因赌博被罚款500元，收缴赌资150元。因涉嫌诈骗罪于2019年5月14日被长汀县公安局刑事拘留，同日经长汀县人民检察院批准并于次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押在长汀县看守所。 被告人伍满秀，女，1975年9月25日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化程度，无业，居住地长汀县，户籍所在地为福建省泰宁县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月28日被长汀县公安局刑事拘留；2019年9月25日被长汀县公安局取保候审，同年9月27日经长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审。2019年10月31日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 被告人赖春红、李志腾、伍满秀被控诈骗罪一案，长汀县人民检察院于2019年10月31日以汀检公刑诉【2019】352号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年12月10日、2020年5月13日公开开庭审理。长汀县人民检察院指派检察员曾瑞出庭支持公诉，被告人赖春红及辩护人陈良明、钟春连，被告人李志腾、伍满秀到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议及新冠肺炎疫情延期审理。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控： 2019年2月，被告人李志腾、赖春红经商议决定假冒父女关系诈骗他人结婚彩礼金，事后四六分成骗得的钱款。后李志腾经媒人联系找到被害人朱某1前来长汀与赖春红相亲，并邀集被告人伍满秀假冒赖春红的母亲参与诈骗。三名被告人虚构父母子女关系，通过索要相亲见面红包、结婚彩礼钱、结婚首饰钱等理由骗取朱某1钱款合计263600元，其中：赖春红分得170400元，李志腾分得87500元，伍满秀分得5700元。 事情败露后，被害人朱某1于2019年4月4日向公安机关报案，被告人赖春红于同日在长汀县福泉菜馆被公安机关抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人李志腾于2019年5月14日在长汀南站被公安机关抓获，到案后供述了部分犯罪事实。被告人伍满秀于2019年8月28日主动到长汀县公安局大同派出所投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。2019年4月4日，被告人李志腾、伍满秀已退还被害人合计119500元。 被告人赖春红、伍满秀对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 为证明上述事实，公诉人提供了以下证据： 1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、调取证据通知书、朱某1支付宝交易记录、李志腾银行账户交易明细、伍满秀银行账户交易明细、人员基本信息、有无违法犯罪经历证明表、抓获经过、到案经过等书证；2、证人朱某2、邹某、赖某1、刘某、赖某2的证言；3、被害人朱某1的陈述；4、被告人赖春红、李志腾、伍满秀的供述和辩解；5、长汀县公安局制作的指认笔录、辨认照片、辨认笔录、搜查证、搜查照片、扣押决定书等勘验、检查笔录。 公诉机关认为： 被告人赖春红、李志腾、伍满秀以非法占有为目的，虚构事实骗取他人结婚彩礼等钱款合计263600元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖春红、伍满秀自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人李志腾有期徒刑五年至六年，并处罚金四万五千元。建议判处被告人赖春红有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币八万五千元；建议判处被告人伍满秀有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币一万元。 被告人赖春红对指控无异议，自愿认罪认罚。 辩护人提出如下量刑辩护意见： （1）被告人赖春红构成自首。被告人赖春红主动联系李志腾协商返还被害人钱财，并在协商未达成合意时提出报警处理，并且在协商时其完全有机会逃跑，但其是选择等待民警处理。 （2）被告人赖春红在共同犯罪中所起作用较小。 （3）被告人起初是骗婚，后与被害人同居生活一个多月，转化为假戏真做，其主观恶性较小。 （4）据被告人李志腾、伍满秀的供述，其俩人退赃款11.5万元中有4万元是赖春红的退赃，另被告人赖春红当时以1.5万元为被害人朱某1购买戒指一枚，花1万元为自己购买的戒指已退还给被害人朱某1，应认定为退赃行为。 （5）被告人赖春红是初犯，自愿认罪认罚，应当从宽处罚。 被告人李志腾对指控的罪名和主要事实无异议，但又辩解其无犯罪主观故意，是被告人赖春红以结婚为目的叫其帮她介绍对象并提出超过十五六万元的彩礼钱归其所有以及是被告人赖春红叫其去做赖春红的假户口本。并提出曾向公安机关提交过协议书、保证书等相关证据。 被告人伍满秀对指控无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明： 2019年2月，被告人赖春红搭乘被告人李志腾（绰号李腾狗）出租车时，两人闲聊产生以结婚为名骗取彩礼的犯意，尔后，两人商议决定假冒父女并制作被告人赖春红的虚假户口本实施诈骗，诈骗所得两人四六分成（赖春红六、李志腾四）。 后李志腾经媒人联系找到被害人朱某1前来长汀与赖春红相亲，并邀集被告人伍满秀假冒赖春红的母亲参与诈骗。三名被告人虚构父母与女儿的关系，通过索要相亲见面红包、结婚彩礼钱、结婚首饰钱等理由骗取朱某1钱款合计263600元（币种人民币，下同），其中：赖春红分得170400元（其中借给李志腾40000元），李志腾分得87500元，伍满秀分得5700元。 后事件败露，被害人朱某1在厦门找到赖春红索要被骗钱款，被告人赖春红与被害人朱某1返回长汀，于2019年4月4日联系被告人李志腾到长汀县福泉菜馆协商退赃事宜，期间，被害人朱某1向公安机关报案，被告人赖春红在福泉菜馆向民警投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人李志腾于2019年5月14日在长汀南站被公安机关抓获，到案后供述了部分犯罪事实。被告人伍满秀于2019年8月28日主动到长汀县公安局大同派出所投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。期间，被告人赖春红退回被害人朱某1戒指2枚价值25000元；2019年4月4日，伍满秀经手退还被害人合计119500元（其中46000元系被告人李志腾转账给伍满秀）。2020年1月2日，被告人伍满秀向本院退出赃款20000元。 被告人赖春红、伍满秀对指控没有异议，自愿认罪认罚。 上述事实，有以下经庭审举证质证并经本院确认的证据证实： 1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证明： 本案的来源和立案、破案经过。 2、被害人朱某1述称： 2019年2月，其通过媒婆介绍在长汀防汛大厦附近的一个饭店认识了赖春红，并有一个姓李的男的和一个中年妇女假冒是赖春红的父母。饭后，其和其父亲等人到长汀县大同镇苍玉大街“赖春红的家”，一个六十多岁的男媒婆介绍姓李的男子和中年妇女是赖春红的父母，还介绍了赖春红的一个弟弟、一个妹妹。赖春红有喊姓李的男子和中年妇女爸妈，他们也自称是赖春红的父母，她们称以前家里没钱把赖春红抱给别人，但养父母对赖春红不好就又接回家里自己抚养。在赖春红家里，其和赖春红及她的假父母谈好彩礼209000元，并当场给了赖春红的假父母各3900元红包，给了赖春红的弟弟妹妹各600元红包。然后其带赖春红和她的假父母、三个媒婆连夜赶到其江西龙溪镇司尧村看房子，赖春红又问其要了4200元红包和900元油钱。第二天，其就和赖春红订婚了，其将209000元彩礼给了姓李的男子，订婚后赖春红又向其要了9000元红包称要给亲戚的，之后赖春红就在其家中住下了。第三天，赖春红又问其要了车油钱2000元，其还给了赖春红39900元去买金项链，之后又零零碎碎转了8000元给赖春红。赖春红在其家中与其生活了一个多月，期间赖春红经常说要回家，并多次在没有和其商量的情况下离开去长汀、厦门等地。期间有个30多岁的男子找到其称赖春红是骗婚的，其发现赖春红和该男子在厦门派出所协商赖春红欠订婚的酒席钱的事情，其才知道赖春红去年订过婚，并和之前订婚的该男子纠缠不清。后来，赖春红的亲生父母电话给其要彩礼，其才知道当时和其商谈彩礼的是假冒赖春红父母的。赖春红还有给其看过假的户口本。2019年4月4日下午16时许，假冒赖春红父亲的姓李的男子转还给其119500元，赖春红自称分得了其中85000元至今未归还。 赖春红购买的黄金首饰，有把为自己买的戒指和给我买的戒指还给我。 3、证人证言 （1）朱某2证称： 2019年2月份，朱某2的哥哥通过媒人介绍，一个媒婆和两个中介的男子带着朱某2和其哥哥、其侄子朱某1等人到长汀给朱某1相亲。我们先到长汀县防汛大厦附近一个菜馆里，媒婆把女方赖春红和她“母亲”带来。双方见面后，经赖春红“母亲”的要求，我们给了赖春红3900元红包。吃完饭后双方去赖春红“父母”家里谈彩礼钱，期间一个长汀六七十岁的男媒婆介绍赖春红的“父母”、“弟弟”、“妹妹”，赖春红一直都叫媒人介绍的“父母”为爸爸、妈妈。赖春红的“父母”说把赖春红生出来后因为家里条件不好送到别人家里抚养，10来岁的时候因为养父母对她不好，所以花了10多万把她领回来了。最终双方谈好彩礼209000元，他们还包了9000元给赖春红“父母”及“弟弟”、“妹妹”。当天晚上他们就带赖春红和她“家人”一起到江西看完房子后，赖春红的“母亲”有提出要红包，于是又给了赖春红等人共计3000元的红包。第二天他们家就来长汀接亲了，接到家后就把209000元彩礼现金给了赖春红“父母”，还给了媒婆们50000元（据说一共5个媒婆，江西2个、长汀3个，其认识一个户三爷），还拿了40000元给赖春红“打金银”，还花了3000元做酒席，赖春红家里2900元加油钱，然后赖春红就留在朱某1家了。第三天赖春红闹着要回门，没经过商量就一个人出走，并且不肯回来。赖春红在朱某1家生活了一个来月，期间经常要花钱，买个手机都花了11000元，还经常跑这里跑那里，电话也不怎么接。 事发后，赖春红把手机、戒指还回来了，钱没还；赖春红的假父亲（李志腾）退回了119000元。 （2）邹某证称： 2019年2月27日，邹某和朱某1等人到长汀与赖春红在福泉菜馆吃饭相亲，吃饭时赖春红和伍满秀有在场，两人互相以母女相称，伍满秀很热情招呼我们，还说赖春红不是在她身边长大的，从小抱养给别人，后来发现养父母对赖春红不好，才抱回家抚养。在女方家谈彩礼的时候，主要是伍满秀和李志腾在谈，后来媒人说20万还是21万，问伍满秀同不同意，伍满秀同意了，又问李志腾同不同意，李志腾说听老婆的。伍满秀还提出来要包红包的事情，并安排分别要包给谁红包。后来赖春红、李志腾、伍满秀和伍满秀的两个孩子还去了男方家看房子，伍满秀又提出包红包的时候，当时男方又每个人包了600元。 （3）赖某1、刘某证言，证明： 在本案婚骗之前，被告人赖春红先后与赖某1（2017年2月）、刘某（2018年农历7月）有婚约，其中被告人赖春红隐瞒家人情况与赖某1按风俗举办定婚酒宴并收取3万元（购买首饰，该钱尚未返还）；与刘某按风俗定婚收取聘礼，后男女双方商议解除婚约返还部分聘金。 另刘某证言证明，被告人赖春红与其婚约期间仍与赖某1有感情纠葛。 另赖某1证言证明，其与赖春红举办婚宴后发现赖春红亲生父亲等家人情况。2019年3月，赖春红对其说要与江西抚州男子结婚，其不同意，后与赖春红、江西男子返回长汀，次日，江西男子父子、赖春红及李姓男子在一个酒店，经商议后，李姓男子同意退回13万元给江西男子。 （4）赖某2证称： 2018年农历7月30日，赖春红和刘某订婚，双方家人谈好彩礼18.9万元，刘某家里当时只先给了10万元。订婚后，赖春红就住到刘某家中。去年年底，赖春红说因为身体问题可能不能生育，刘某家人不喜欢她，于是自己跑回家。后两家人经协商取消了婚约，并退还8万元彩礼钱。前年赖某1有到过其四都的老家，称赖春红在他那里上班，但赖某2不知道赖某1和赖春红两人办过结婚酒席的事情。 4、被告人供述和辩解； （1）赖春红供述与辩解： 2019年正月期间，被告人赖春红打车去龙岩的时候认识了李志腾，途中让李志腾介绍工作，李志腾说要为她指一条发财的路。到龙岩后，李志腾邀其到一个宾馆，提出以相亲骗婚的方式骗取婚嫁钱财，所骗钱款四六分成。 回到长汀三四天后，李志腾告诉赖春红已找到骗婚对象，然后驾车接了赖春红和伍满秀到福泉菜馆后先离开，由赖春红、伍满秀和李志腾安排的媒人在福泉菜馆陪朱某1及其随行亲属吃饭，期间，媒人介绍李志腾、伍满秀系赖春红的父母，朱某1包了一个3900元的红包给赖春红。饭后，赖春红、伍满秀、媒人和男方的人到李志腾的家里谈结婚彩礼的事情，媒人介绍李志腾是赖春红的父亲，李志腾家里的两个孩子是赖春红的弟弟妹妹，男方各包了3900元给李志腾和伍满秀，各包了一个红包给李志腾的两个孩子，但不清楚多少钱。到李志腾家里后，伍满秀将赖春红带到二楼，称由她和李志腾谈彩礼的事情，到时候与其四、六分，伍满秀还称帮赖春红多谈一点打金子的钱，让赖春红事后多分1万元给她。之后，李志腾、伍满秀与男方谈好彩礼钱是20.9万元，另给赖春红4万元打金子的钱。期间，根据男方的要求，赖春红提供了身份证，李志腾拿了一本假户口本出来给男方看，该户口本是李志腾根据赖春红身份证的信息做的假户口本，并向男方解释赖春红小时候抱送给别人，后来才抱回来，所以单独一本户口本。 谈完彩礼后，男方邀请女方去江西看房子，李志腾和伍满秀称戏要做全，赖春红就和李志腾、伍满秀、李志腾的两个孩子、媒人随男方去了江西看男方的房子。看完房子后，男方又包了900元红包给赖春红，李志腾、伍满秀及两个孩子都有红包但不知道多少钱。第二天，因男方没有筹备够彩礼钱，男方让他们先去江西抚州住了一晚，次日被男方接亲到家里，男方当即将现金20.9万元彩礼钱拿给李志腾，并给了赖春红40000元打黄金的钱。李志腾回到长汀后，按照约定通过银行转账合计126000元到赖春红银行账户。 赖春红在朱某1家大概住了一个月之后，离开独自在厦门打工，在朱某1到厦门找了赖春红时，赖春红向朱某1坦白了诈骗之事并随朱某1回长汀找被告人李志腾共同协商退款事宜。被告人赖春红、李志腾与被害人朱某1等人在长汀福泉菜馆协商退款事宜，因未协商无果在被告人李志腾离开福泉菜馆后，被害人报警，被告人赖春红在福泉菜馆向民警投案。 朱某1给的买金子的4万元，赖春红花了1.5万元给朱某1买了一个戒指，花了1万元给自己买了一个戒指，现在戒指还给朱某1了。其他的钱被赖春红挥霍。 另供认，被告人李志腾辩解的两份书证，其中婚姻协议书是与被害人方在黄屋的饭店里商讨彩礼时应男方要求签订的；有关涉案事实与李志腾无关的声明，是在见朱某1之前在李志腾家里，李志腾写好后叫我抄写的，但与事实不符，起诉指控的、我在庭上供述的是事实。 （2）李志腾供述与辩解： 2019年2月份左右的时候，当时快过年了，李志腾在长汀汽车站那一带跑“黑客运”。一天下午，赖春红包李志鹏的车去龙岩，途中赖春红说到要欠很多人的钱，找个男朋友嫁掉就有钱了。到了龙岩之后，李志腾与赖春红在山水酒店里商量，李志腾负责帮赖春红介绍男朋友，然后骗取对方的彩礼钱，所骗钱财李志腾四成，赖春红六成。 过了几天，李志腾在黄屋桥附近碰到一个有做媒的老头，对老头说他有一个女孩要出嫁，委托老头帮找个男孩子。过了两天，老头到李志腾家说第二天会带个男孩到李志腾家相亲。当天晚上，李志腾通知赖春红次日早上到他家。第二天早上十点钟左右，赖春红到了李志腾家（大同镇黄屋村公王田41号），两人商量假冒父女。然后李志腾叫伍满秀假冒赖春红母亲，与赖春红、媒人（老头）到福泉菜馆与男方见面。 没过多久，那个老头带了朱某1等四五个人到李志腾家中，李志腾与男方商谈聘金，商定20.9万元的聘金，期间，各包了一个3900元的红包给赖春红、李志腾和伍满秀，包了两个小孩各一个红包（不知道多少钱）。尔后，朱某1等男方的人先回江西了。第二天上午，朱某1家来接亲，李志腾、赖春红、老头随同到朱某1家，次日早上，李志鹏收取了20.9万元的现金后与老头先回长汀，赖春红则留在朱某1家。李志腾回到长汀后转账12.6万元给赖春红（手机银行转账）。过了一段时间，李志腾还向赖春红借款4万元（微信转账）。 在福泉菜馆协商的那天下午，当时对方只说将聘金退还给他们，李志腾根据自己分到83000元的聘金和向赖春红分到聘金中借用40000元的情况，通过伍满秀的账户退了119500元给朱某1。 后翻供： 当时是赖春红对李志腾说要找老公，然后李志腾托了长汀的“老头子”帮忙介绍，那个老头就介绍了朱某1过来。赖春红说她不敢让家人知道这个事，让李志腾假冒她父亲，说她会跟朱某1结婚好好过日子。李志腾分到的钱是赖春红自愿以4：6的比例分钱给的。伍满秀是适逢其会，临时客串母亲的角色。 （3）伍满秀供述与辩解： 2019年正月的一天，李志腾称他认了一个干女儿赖春红才19岁，让伍满秀假冒赖春红的母亲去和男方相亲，到时候男方至少会包几千元的红包给她。于是伍满秀与赖春红假冒母女关系到福泉菜馆和男方吃饭相亲。饭后，伍满秀、赖春红和男方的人到伍满秀位于黄屋楼下的房子里谈彩礼，李志腾也在场。李志腾提出彩礼要219000元，男方还价后，媒人提议209000元，伍满秀说可以，于是谈妥彩礼钱为209000元。期间，伍满秀应赖春红请求向男方索要4万元买金子，男方同意了。谈彩礼的时候，伍满秀和李志腾各收到男方包的3900元红包，伍满秀还收到男方包给她两个孩子的各600元红包。之后，伍满秀、李志腾、赖春红和等人到江西看男方的房子，看完房子后男方各包了600元给她和李志腾，赖春红也有红包但不知道多少钱。再之后，李志腾将赖春红送亲到江西，并收到男方给的209000元彩礼钱。伍满秀不知道李志腾是如何处理这209000元的，但在2019年2月25日，李志腾有存钱到伍满秀尾号为9471的农业银行卡中。在男方发现被骗婚后，李志腾有带伍满秀去和赖春红商议如何处理，李志腾说他分到了12万多元，其中4万元是和赖春红借的，钱都被他还信用卡用掉了。于是伍满秀帮李志腾筹集了119500元还给男方，其中也包含伍满秀自己退还给被害人的钱。 5、辨认笔录，证明： （1）朱某1辨认被告人赖春红、李志腾、伍满秀系实施诈骗人员，其中李志腾、伍满秀分别假冒赖春红的父母亲。 （2）赖春红辨认作案地点长汀县大同镇江滨路福泉菜馆10号包厢；辨认被告人李志腾、伍满秀为同案人，辨认受害人朱某1。 （3）朱某2辨认被告人李志腾、伍满秀、赖春红系实施诈骗人员，被告人李志腾、伍满秀分别假冒被告人赖春红的父、母亲。 （4）邹某辨认被告人李志腾、伍满秀系分别假冒被告人赖春红父母亲的人。 （5）赖春红、李志腾、伍满秀辨认参与骗婚的男媒人江汉泳。 （6）伍满秀辨认被告人朱某1。 6、调取证据通知书、朱某1支付宝交易记录、李志腾银行账户交易明细、伍满秀银行账户交易明细，证明： （1）2019年2月25日，李志腾62×××54账户先后3次转给赖春红62×××45账户合计126000元；同日，李志腾该账户转给伍满秀62×××71账户46000元。 （2）被告人伍满秀62×××71账户于2019年4月4日转账119500元给朱某1。 （3）伍满秀于2020年1月2日通过本院缴交退赔款20000元。 7、抓获经过、到案经过、有无违法犯罪经历证明表、刑事判决书、行政处罚决定书，证明： （1）2019年4月4日，被告人赖春红投案；2019年8月28日，被告人伍满秀投案；2019年5月14日，被告人李志腾被抓获归案。 （2）被告人李志腾于2000年5月24日因犯盗窃罪、销赃罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元；2015年4月8日因赌博被长汀县公安局罚款500元，收缴赌资150元。 8、认罪认罚具结书、量刑建议调整书，证明： 被告人赖春红、伍满秀向公诉机关出具认罚具结书，自愿认罪认罚，对公诉机关指的罪名、事实和量刑建议均无异议。 9、人员基本信息、拘留证、逮捕证、取保候审决定书，证明： 被告人的身份信息及均已达刑事责任年龄和被采取强制措施的情况。 本院认为： 被告人赖春红、李志腾、伍满秀以非法占有为目的，虚构事实骗取他人彩礼钱共计263600元，其行为已构成诈骗罪，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。其中，被告人赖春红、李志腾在闲聊中产生犯意后商议实施犯罪，均为诈骗犯罪的组织策划者，被告人李志腾辩解系受被告人赖春红指使的辩解与事实不符，不予采纳；被告人伍满秀受被告人李志腾邀集，扮演被告人赖春红的母亲并在诈骗案涉的彩礼钱中起积极作用，是主犯，但相对作用较小。 关于被告人李志腾提出其无诈骗主观故意的辩解。经查，被告人李志腾辩解提到的两份书证，其中一份农历2019年正月20日（2019年2月24日）由被告人赖春红与被害人朱某1签订的《婚姻协议书》，内容为双方缔结婚约所应遵守的条款，本院认为，根据查明事实，婚姻协议书仅是被告人骗取被害人信任的一个手段；一份为被告人赖春红出具的涉案事实均为赖春红提出的要求的声明，经查，为被告人赖春红按被告人李志腾书写好的内容进行抄写，书证内容与事实不符，被告人李志腾的诈骗主观故意有其翻供前的有罪供述及被告人赖春红、伍满秀的供述相互印证证明。本院认为，被告人李志腾该辩解与事实不符，不予采纳。 关于诈骗数额，公诉机关根据综合被害人陈述、被告人供述等证据，体现了争议事实有利于被告人的原则确定诈骗数额263600元，本院予以支持。 关于被告人赖春红的到案，虽然其是在协商退赃现场被民警抓获，但被告人赖春红自愿与被害人到长汀协商退赃事宜，并在协商不成功明知被害人报警的情况下，在现场等候民警处理，应当认定为投案的行为；到案后如实供述主要罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人赖春红自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。辩护人相关辩护意见成立，予以采纳。 关于辩护人提出的被告人赖春红的退赃辩护意见。经查，119500元退赃系被告人伍满秀、李志腾筹款并经伍满秀银行账户退款，退赃情况本院采信被告人伍满秀供述意见，即优先为被告人李志腾、伍满秀的退赃款，多出部分方属为被告人赖春红退赃款。被告人赖春红退回以赃款购买的两个戒指（价值25000元），有被告人赖春红供述与被害人朱某1、证人朱某3陈述印证，予以采信。据此，认定被告人伍满秀第一次退出的119500元和第二次退出的20000元中，其中李志腾违法所得87500元、伍满秀5700元，余款46300元属于因共同犯罪为被告人赖春红退出的违法所得。 被告人李志腾具有犯罪前科及违法劣迹，酌情从重处罚。 被告人伍满秀自动投案，到案后如实供述主要罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人伍满秀自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。 对三被告人的退赃情节，各视退赃情况酌情从轻处罚。 综上，本院认为，公诉机关的量刑建议适当，应予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李志腾犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币四万五千元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月14日起至2025年1月13日止。） 二、被告人赖春红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万五千元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月4日起至2023年7月3日止。） 三、被告人伍满秀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、被告人退赔款人民币十三万九千五百元、戒指二枚（价值2.5万元），发还被害人朱某1（其中已由被告人伍满直接退赔朱某1人民币11.95万元，由被告人赖春红退赔被害人朱某1戒指2枚）。 五、责令被告人赖春红、李志腾、伍满秀退出尚未退出的违法所得人民币九万九千一百元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄田火 人民陪审员  丘助杰 人民陪审员  邹忠卿 二〇二〇年五月二十五日 法官 助理  陈 吉 书 记 员  赖庆荣 附注：本案引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。