文书内容贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0602刑初325号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人李天星，男，1989年10月4日出生，土家族，中专文化，无业，户籍在贵州省江口县，被逮捕前住贵州省铜仁市碧江区。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月3日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人胡兴兵，贵州巨合律师事务所律师。辩护人任雪琴，贵州思嘉律师事务所律师。被告人任鹏，男，1988年11月20日出生，土家族，小学文化，无业，户籍在贵州省江口县，被逮捕前住贵州省铜仁市碧江区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月3日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人石筱艳，贵州乾锦律师事务律师。被告人李超，男，1992年9月8日出生，土家族，本科文化，无业，户籍在贵州省铜仁市碧江区，被逮捕前住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月26日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人谭森，贵州黔东律师事务所律师。被告人杨令（曾用名杨冷），男，1992年12月4日出生，侗族，中专文化，无业，户籍在贵州省玉屏侗族自治县，被逮捕前住玉屏侗族自治县平溪镇七里塘村堰上组。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月3日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被依法执行逮捕。现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人邓资林，贵州哲伦律师事务所律师。被告人雷雄，男，1995年8月3日出生，土家族，初中文化，无业，户籍在贵州省江口县，被逮捕前住贵州省铜仁市碧江区。曾因犯故意伤害罪，于2017年11月16日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月3日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月10日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。指定辩护人刘岚，贵州驰铭律师事务所律师。被告人任爱平，男，1981年9月27日出生，土家族，小学文化，无业，户籍在贵州省江口县，被逮捕前住江口县桃映乡茶溪村塘田组。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月29日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月10日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。指定辩护人何庆，贵州驰铭律师事务所律师。被告人李广，男，1990年5月19日出生，汉族，小学文化，无业，户籍在江苏省灌南县，被逮捕前住江苏省灌南县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月21日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月27日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人喻忠祥，贵州贵开律师事务所律师。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉（2019）830号起诉书指控被告人李天星、任鹏、杨令犯诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人李超、李广犯诈骗罪；被告人雷雄、任爱平犯敲诈勒索罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员杨敏、熊燕出庭支持公诉，被告人李天星、任鹏、李超、杨令雷雄、任爱平、李广及分别的辩护人胡兴兵、任雪琴、石筱艳、谭森、邓资林、刘岚、何庆到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关补充侦查一次。经本院审判委员讨论，现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月30日，被告人李天星、李超、任鹏成立云南金葵花汽车销售服务有限公司铜仁分公司（以下简称：铜仁金葵花公司），并在碧江区房屋用于办公，后李天星、任鹏将办公地点搬迁至碧江区金滩数码城二楼。公司成立后，经李超、李天星、任鹏等人商议，经营与公司经营范围无关的车辆质押借款和无抵押借款（俗称：空放）业务。2018年5月份，李天星、任鹏又邀约被告人李广加入公司。公司经营期间，李天星、任鹏利用公司违规经营的放贷业务，长期纠集被告人李超、李广、杨令、雷雄、任爱平等人，以“套路贷”手段诱使被害人签订组合型合同（包含借款合同、租房合同、房屋代为开锁协议、房屋腾退委托书、质押借款协议、车辆交易授权委托书、债权转让协议、买卖委托书等）；以“砍头息”“平台费”“保证金”“停车费”“外访费”等名义扣除部分借款金额；以手机拍照、拍摄小视频或微信聊天等方式虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹；并使用跟缠滋扰、扣押车辆以及限制人身自由等方式向被害人索取债务。上述七被告人为非作恶，欺压百姓，扰乱了碧江区的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。逐步形成以李天星、任鹏为首要分子，李超、李广、杨令、雷雄、任爱平等人为成员的恶势力犯罪集团。具体违法犯罪事实如下：一、诈骗罪1.2018年1月15日，被害人饶某以车辆质押方式向李天星、任鹏、李超借款人民币372000元（以下币种均为人民币），李天星等人要求饶某签订借款合同和质押合同，并扣除手续费、砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给饶某330000元。后饶某还款372000元，其共计被骗84000元。同年10月26日，饶某又以质押车辆方式向李天星、任鹏借款200000元，李天星、任鹏要求饶某签订组合型合同，在扣除手续费、砍头息、平台费、保证金等名义费用后，实际借给饶某180000元；后饶某还款200000元，其共计被骗40000元。饶某两次借款共计被骗124000元。2.2018年2月27日，被害人向某向李天星、任鹏、李超借款25000元，李天星等人要求向某用房产证作抵押并签订借款合同等协议，在扣除砍头息、平台费、保证金、外访费等费用后，实际借给向某17800元。后向某还款25000元，其被诈骗14400元。3.2018年3月13日，被害人梁某向李天星、任鹏借款25000元，任鹏等人要求梁某签订借款合同等协议，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给梁某14800元。后梁某还款共计32000元，被诈骗共计27400元。4.2015年5月，被害人田某1向李天星、任鹏、李广借款30000元，李广要求其签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给田某121000元。后田某1共计还款30000元，共计被诈骗18000元。5.2018年5月至2018年12月，被害人杨某1先后七次向李天星、任鹏处借款共计390000元，李天星、任鹏均要求签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，共计借给杨彩云15×××××元。后杨某1无钱偿还借款，经任鹏安排,其将位于金滩一套住房低价卖给任鹏的哥哥任某2。杨某1偿还第七次借款24900元后无力偿还，李天星、任鹏等在要求其销售位于谢桥的房产时，被公安机关抓获。杨某1共计被骗251200元。6.2018年7月份，被害人包薪向李天星、任鹏借款30,000元，李天星要求其签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借款19,800元。后包薪还款30,200元，李天星退回保证金3,000元，包薪被诈骗17,600元。7.2018年8月份，被害人赵某1经杨令介绍向李天星、任鹏借款20000元，李天星、任鹏要求赵某1签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等名义费用后，实际借给赵某111700元。后赵某1还款20000元,其被诈骗16600元。8.2018年10月10日，被害人蒋丽华向李天星、任鹏借30,000元，李天星要求蒋丽华签订组合型合同，并将30,000元现金交给蒋丽华，用手机录其借款视频，在扣除平台费、砍头息、保证金、外访费等费用后，实际借给蒋丽华20,700元。后蒋丽华共还款33,000元，其被诈骗21,600元。同年11月12日，蒋丽华又向李天星、任鹏借款30,000元，李天星要求蒋丽华出具借条，并让蒋丽华拿着30,000元现金录制借款视频。在扣除平台费等费用后，实际借给蒋丽华24,600元。后蒋丽华陆续偿还14,400元利息后无钱还款，李天星经常打其电话催收要求还本金无果。蒋丽华两次共计被诈骗41,400元。9.2018年10月18日，被害人肖应华向李天星、任鹏处借款50,000元，李天星、任鹏要求肖应华签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给肖应华29,700元。肖应华还款32000元后无钱偿还，其共计被诈骗22,600元。10.2018年10月中旬，被害人熊某向李天星、任鹏借款15000元，李天星、任鹏要求签订组合型合同，在扣除平台费、外访费、砍头息等费用后，实际借给熊某8800元。后经李天星电话催收，以及任鹏、雷雄到熊某单位催收，熊某共计还款9000元后无钱偿还，熊某共计被诈骗6400元。11.2018年10月22日，被害人吴某1向李天星、任鹏借款50000元，李天星要求其签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给吴某130000元。后吴某1还款38000元，其共计被骗28000元。12.2018年10月25日、11月3日、12月14日，被害人田某2分别向李天星、任鹏借款30000元、50000元和30000元，李天星均要求其签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等名义费用后，实际分别借给田某218000元、30000元和18000元。后田某2按要求分别还款24000元、38000元和24000元，共被骗64000元。13.2018年10月30日，被害人汪某向李天星、任鹏借款30000元，任鹏要求汪某签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、外访费、保证金等费用后，实际借给汪某21200元。后汪某因违约，按要求向任鹏共计支付30800元利息，汪某被诈骗共计39600元。14.2018年10月份，被害人吴某2向李天星、任鹏借款20000元，任鹏要求吴某2签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给吴某211700元，后吴某2还款16000元。2019年3月15日，吴某2又以同样的方式向李天星、任鹏借款20000元，实际得款12000元。后吴某2无钱还款，被迫从“江汇公司”借款偿还利息6000元，后又还款14000元。吴某2共计被诈骗28600元。15.2018年10月份，被害人谢某向李天星、任鹏处借款20000元，任鹏要求谢某签订组合型合同，在扣除利息等费用后，实际借给谢某12000元。后谢某还款16000元，共计被诈骗12000元。16.2018年10月份，被害人杨某2以车辆抵押方式向李天星、任鹏借款70000元，李天星要求其签订组合型合同后向其转账70000元。后杨某2共计还款72100元并取回车辆。同年11月20日、11月30日杨某2又向李天星、任鹏分别借款20000元和10000元，李天星要求签订组合型合同，在扣除砍头息、保证金、平台费等费用后，实际分别借给杨某212000元和6000元。后杨某2分别还款20000元和10000元，杨某2共被诈骗26100元。17.2018年11月6日，被害人谭某向李天星、任鹏借款10000元。李天星要求谭某签订组合合同，在扣除砍头息、平台费等费用后，实际借给谭某6000元,后谭某按要求还款7200元。2018年11月29日,谭某再次以同样的方式向二人借款20000元，实得款12000元,后谭某按要求还款15000元。谭某两次被共计诈骗16200元。18.2018年11月28日，被害人万某向李天星、任鹏借款20000元，李天星要求签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、业务费等费用后，实际借给万某11700元。后万某按要求还款20000元，其被诈骗16600元。19.2019年3月11日，被害人杨某3以车辆质押方式向李天星、任鹏借款50000元，李天星要求其签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、停车费等费用后，实际借给杨某345000元，杨某3被骗5000元。20.2019年3月30日，被害人廖某以车辆质押方式向李天星、任鹏借款10000元，李天星要求其签订组合型合同，在扣除砍头息、停车费、服务费等费用后，实际借给廖某8800元。廖某共计被骗1200元。二、诈骗罪、敲诈勒索罪1.2018年7月2日，被害人杨某4向李天星、任鹏借款40000元，李天星、任鹏要求其签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给杨某424000元，杨某4被骗16000元。后杨某4因未按时还款，李天星、任鹏让人假扮艾滋病患者向其蹲守催收，后杨某4共计还款41000元，其被敲诈勒索17000元。2.2018年7月2日，被害人田某1和梁某以田某1的名义向李天星、任鹏借款50000元，李天星、任鹏要求田某1签订组合型合同，并让田某1拿着50000现金拍摄借款视频；在扣除砍头息、平台费、保证金、外访费等费用后，实际借给田某130000元,田某1被骗20000元。后梁某还款37,50元，及田某1还款17000元后无钱继续还款，李天星、任鹏安排被告人雷雄、任爱平跟随、蹲守田某1，并让任爱平在跟守期间假扮艾滋病患者。对田某1造成心理恐惧，致使其不敢回家，向公安机关报案后才得以脱身。后田某1还款17500元，被敲诈勒索20000元（既遂金额8250元，未遂金额11750元）。3.2018年8月份，被害人杨某5经被告人杨令介绍向李天星、任鹏借款20000元，李天星、任鹏要求杨某5签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给杨某512000元，骗取杨某58000元,杨令获得介绍费2400元。经电话催收，杨某5还款12000元，后李天星、任鹏安排任爱平假扮艾滋病人继续向其催收未果。同年12月4日左右，李天星、任鹏在玉屏将杨某5朋友赵某1控制后，让赵某1联系杨某5，后杨某5和赵某1被迫租赁一辆轿车质押，赵某1才得以离开。后李天星、任鹏又叫杨令追随杨某5到怀化蹲守催收。杨某5被敲诈勒索8000元（未遂）4.2018年9月份，被害人赵某1经杨令介绍向李天星、任鹏借款40000元，李天星、任鹏要求其签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给赵某123700元，其被骗16300元，杨令从任鹏处获得介绍费1600元。赵某1还款3000元后无钱继续还款，经李天星安排，任爱平假扮艾滋病患者蹲守催收后，赵某1陆续还利息6200元。同年12月4日左右，李天星、任鹏带着任爱平、杨令等人到玉屏找到赵某1并将其控制，后让其联系杨某5，杨某5和赵某1被迫租赁一辆轿车质押给李天星才得以离开；后又威胁处置赵某1房屋，赵某1又还利息5000元。赵某1被敲诈勒索16300元（既遂金额11200元，未遂金额5100元）。期间，赵某1为任爱平付住宿费、生活费及支付租车费等费用，共计损失9680元。5.2018年10月11日，被害人向立红向李天星、任鹏借款70,000元，李天星要求其签订组合型合同，并以微信聊天方式让其承认借款70,000元，在扣除砍头息、外访费、平台费、保证金等名义费用后，实际借给向立红41,200元，骗取向立红28,800元。后向立红未按约定还款，李天星口头威胁找人跟随向立红，向立红通过微信向李天星转账15,000元。后向立红没有按时还款，李天星带人到向立红家中及其店里威胁催账，还安排杨令和假扮艾滋病患者跟随逼迫其还款。同年11月中旬，向立红通过微信向李天星转账15,000元。2019年1月16日，李天星安排雷雄从铜仁市碧江区跟随向立红至玉屏县城，逼迫其还款。向立红被敲诈勒索30,800元未遂。6.2018年10月份，被害人黄某的丈夫赵某2经被告人杨令介绍向李天星、任鹏借款50000元。李天星和任鹏要求黄某夫妇签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给黄某夫妇35000元，骗取15000元，杨令获得介绍费1200元。后黄某夫妇因逾期未还款，李天星、任鹏叫杨令等人到岑巩其门面蹲守催收，后带着杨令等人将黄某从玉屏县强行带至铜仁市碧江区金滩逼其还钱，黄某还款50000元后才得以离开。后李天星、任鹏安排人到岑巩运走黄某价值15000元的沙发，黄某被敲诈勒索30000元。7.2019年11月2日，被害人谢某向李天星、任鹏借款30000元，任鹏要求其签订组合型合同，在扣除利息、平台费等费用后,实际借给谢某18000元，其被骗12000元。同年11月15日，经催收谢某偿还2000元。同年11月22日，因谢某无钱还款，任鹏等人将谢某丈夫杨某6的五菱宏光面包车被非法扣押，致使谢某喝农药自杀，后经医院抢救挽回生命。2019年3月4日经民警介入处理后，任鹏等要求谢某保证还款28000元后才退还谢某的面包车，谢某被敲诈勒索12000元未遂。8.2018年11月21日，被害人吴某1向李天星、任鹏借款70000元，李天星要求其签订组合型合同，在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给吴某142000元，骗取吴某128000元。吴某1还款21000元后无钱还款，李天星让人假扮艾滋病患者到其单位蹲守催收后还款43000元，吴某1被敲诈勒索22000元。三、个人的犯罪事实2018年5月5日，被害人田某3以车辆质押方式向李超借款28000元，李超要求其签订组合型合同，在扣除停车费、砍头息、手续费等费用后，实际借给田某325000元。后田某3违约，李超将田某3质押的价值142600元的车辆变卖，田某3共计被诈骗120600元。公诉机关认为，被告人李天星、任鹏、杨令、李超、李广以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究上述五被告人的刑事责任；被告人李天星、任鹏、杨令、雷雄、任爱平以非法占有为目的，采用威胁手段向他人索要财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究上述五被告人的刑事责任；并对李天星、任鹏、杨令实行数罪并罚。上述被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人李天星、任鹏归案后如实供犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；二被告人诈骗904,700元，数额特别巨大，建议判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金；敲诈勒索156,100元，数额巨大，建议对其判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人李超诈骗259,000元，数额巨大，自动投案并如实供犯罪事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚；建议对其判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人杨令在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；其归案后如实供犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；其诈骗55,900元，数额巨大，建议判处有期徒刑二年至四年，并处罚金；敲诈勒索数额85,100元，数额巨大；建议对其判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人雷雄归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；其具有刑事前科，可酌情从重处罚；其敲诈勒索数额50,800元，数额巨大，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人任爱平自动投案并实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚；其在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处理；其敲诈勒索数额44,300元，数额巨大，建议对其判处有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人李广归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处理；其诈骗18,000元，数额较大，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。扣押在案的现金、涉案电脑及随案移送的手机，依法没收。被告人李天星的辩解：1.起诉指控的第2、3、5、7、10、13起诈骗事实，其没有参与；第1、6、9、11、12、14、15、17、18起诈骗事实，其没有出资，仅从事介绍、外访、办理业务等活动。2.起诉指控的第1起诈骗事实的第二次借款以及第16、19、20起事实是其私人所借。其中第1起第二次借款的实际借款金额是190,000元；第16起借款没有砍头息，不属于诈骗；第19起借款金额及实际借款金额都是45,000元，没有砍头息。3.起诉指控第1起诈骗、敲诈勒索罪的事实是任鹏安排，其参与催收，并从中获利了300元；第2起参与外访，但未出资；第3、4起，只负责电话催收；第5起，经其介绍并办理业务及负责催收；第6起经其介绍，向立红还款是20000元，并非50000元，其不知道拉黄某沙发的事情；第7起其没有参与催收及到派出所调解；第8起是经其介绍和负责催收，办业务的时候在场。4.其放贷过程公开透明，没有隐瞒和谎称，故不构成诈骗罪；其参与了催收，但没有使用暴力手段，且借款人也没有还完借款本金，并非敲诈勒索；本案并非集团犯罪，其没有参与的事实不应当由其承担，公诉机关量刑偏重。李天星辩护人的辩护意见：1.起诉指控杨某2、杨某3被诈骗的事实属于民间借贷，且杨某3的陈述自相矛盾，不应作为犯罪事认定及处罚。2.被告人在催收的过程中没有使用明显的暴力手段、威胁方式以及具体的恐吓等方式，故公诉机关指控被告人李天星构成敲诈勒索罪，证据是不足。3.本案固定成员仅有李天星及任鹏二人，且组织松散，并没有形成固定的组织，故本案不应当定性为恶势力犯罪。4.起诉指控的犯罪金额有误，被告人李天星诈骗金额不足500,000元，且指控的金额与出示的证据间存在矛盾；李天星到案后如实供述自己的行为，具有坦白情节。被告人任鹏辩解：杨某1还款金额没有起诉指控的那么多，具体以其电脑上的记账记录表为准；谢某借款经派出所协调；田某1是其委托雷雄跟守，但没有让他装艾滋病；杨某3、田某3、廖某、杨某2以及饶某第二次借款的事实，其没有参与，所有押车贷款其均没有参与；其他意见与李天星一致。本案的犯罪数额计算有问题，且很多借款本金尚未收回。被告人任鹏辩护人的辩护意见：1.对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性没有异议；2.本案不符合敲诈勒索罪的构成要件，被告人不构成敲诈勒索罪；3.本案是普通的共同犯罪，被告人之间没有形成长期以及三人以上固定组织，且催收人员并非聘用，仅出于友情帮助，故本案不符合犯罪集团的认定标准，也不应当以恶势力定性；4.任鹏主观恶性不大，没有犯罪前科，具有坦白情节；5.本案的犯罪计算有误，犯罪金额应当在300,000元以下。被告人李超辩解：饶某第一次借款其没有参与，其仅提供合同，若因其是公司的负责人而需承担责任，其无异议；向某这起事实的诈骗金额应该是7000多元；其与任鹏、李天星等在一起仅有13天，本案的犯罪数额应当以借款人的实际损失为据。被告人李超的辩护人对定性没有异议，对量刑提出如下意见：李超具有自首情节，是初犯、偶犯，以及赔偿了部分被害人的经济损失；且其自愿认罪认罚，建议在三年以下量刑，并宣告缓刑。被告人杨令辩解：其仅介绍了赵某1和黄某这两单借款业务，以及参与对二人催账。没有参与任何诈骗和敲诈勒索的行为，没有采取暴力手段，也没有得过任何好处，不够成诈骗罪及敲诈勒索罪。在量刑方面希望以借款人实际损失金额为量刑依据。被告人杨令辩护人的辩护意见：1.定性方面。杨令只是负责介绍了几单业务，且具有偶然性，具体过程其均不知情；其与其他被告人并无太多交集与联系，不应当认定为恶势力犯罪集团的成员。2.量刑方面。本案犯罪数额认定不清，存在重复计算；且其具有自首情节，系初犯，从犯，建议对其在两年以下量刑。被告人雷雄辩解：其只是在有空的时候才帮忙催收借款，在催收过程中也没有采用殴打等暴力手段，其并非恶势力集团的成员。起诉指控的犯罪数额计算方式不准确，其参与的事实还款金额均不对，且系未遂，希望从轻处罚。被告人雷雄辩护人的辩护意见：1.雷雄主观上没有犯罪的故意，其催收行为仅仅是出于帮忙，故其不能构成犯罪。2.敲诈勒索的具体金额没有相关证据能确定，涉案金额应当在30,000元以下；且雷雄具有坦白情节，建议在三年以下量刑。被告人任爱平的辩解：其并没有经常与任鹏等人在一起，只是偶尔参与，且仅有两次，故其并非恶势力犯罪集团成员，也不构成敲诈勒索罪。被告人任爱平辩护人的辩护意见：1.定罪方面。任爱平催账仅是单纯的帮助行为，其并未得利，没有非法占有的目的，故不构成敲诈勒索罪；本案不属于恶势力犯罪。2.量刑方面。其具有自首情节，是从犯，且本案指控的犯罪数额不准确，其涉案数额应在30,000元以下，且包含未遂金额。被告人李广辩解：对起诉指控的事实无异议，但金额应当为9,000元；其没有经常与其他被告人在一起。被告人李广辩护人的辩护意见：1.对起诉指控的事实和罪名均无异议，但诈骗金额应为9,000元；李广仅只参与了一起犯罪事实，不应当定性为恶势力犯罪，其他同意任鹏辩护人的意见。2.量刑方面。李广具有坦白情节，自愿认罪认罚，且其是初犯，建议在有期徒刑一年以下量刑。四、经审理查明的事实2018年初，被告人李天星、李超、任鹏协商成立云南金葵花汽车销售服务有限公司铜仁分公司（以下简称：铜仁金葵花公司），经营汽车及零配件销售等业务。2018年1月30日公司正式成立，并租用铜仁市碧江区锦江南路301号房屋用于办公。后因公司业务遇到困难，经李超、李天星、任鹏等人商议，开始经营与公司经营范围无关的车辆质押借款和无抵押借款（俗称：空放）业务，以民间借贷为名实施“套路贷”；在被害人借款时，要求被害人签订组合型合同（包含借款合同、租房合同、房屋代为开锁协议、房屋腾退委托书、质押借款协议、车辆交易授权委托书、债权转让协议、买卖委托书等）；以“砍头息”“平台费”“保证金”“停车费”“外访费”等名义扣除部分借款金额，虚增借款数额。2018年3月，李超离开该公司，并于2018年4月在铜仁市碧江区时代商汇以未经注册的“铜强金融”公司继续以车辆质押贷款的方式从事“套路贷”。李超离开后，公司由李天星、任鹏管理，并继续共同从事“套路贷”。2018年5月份，李广加入，并与李天星、任鹏合伙继续从事“套路贷”，并约定放款资金由三人拼凑，所获利润由三人平分。在被害人借款时，要求被害人签订组合型合同，并以让被害人手持现金、借条、收条拍照等方式虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹。2018年6月份，李广离开，李天星和任鹏继续合伙，以同样的方式从事“套路贷”活动，由任鹏负责管账，李天星负责外访，共同诈骗他人财物；期间，李天星还单独以车辆质押贷款的方式在实施“套路贷”行为。在共同实施“套路贷”过程中，李天星、任鹏长期纠集被告人杨令、雷雄、任爱平等人，使用跟踪、滋扰以及假装艾滋病患者等方式向被害人索取“债务”，为非作恶，欺压百姓，扰乱了碧江区社会经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。逐步形成以李天星、任鹏为首要分子，杨令、雷雄、任爱平为成员的恶势力犯罪集团。另查明:公安机关从李天星处扣押黑色ＯＰＰＯ牌手机1部；从任鹏处扣押台式电脑2台、笔记本电脑1部、手机2部；从雷雄处扣押手机1部；从张某处扣押案件待处理款70000元；从唐某电子屏蔽仪器一个；从李某处扣押现金65800元；从廖某处扣押现金8800元，均已存入财政专户；冻结任鹏及李天星银行账号，卡内余额分别76.86元和44.50元。上述事实，有经当庭质证的如下证据证实：（一）书证1.被告人户籍信息：证明七被告人均已满18周岁，已达到完全刑事责任年龄。2.拘留证、逮捕证：证明七被告人被采取强制措施的情况。3.搜查证、搜查笔录:证明侦查机关依法对任鹏、李天星的住处进行搜查，并扣押涉案物品。4.扣押物品、文件清单缴款书、存款凭证：证明从李天星处扣押借款有关收条、协议书等文书，以及车钥匙5把、黑色ＯＰＰＯ牌手机1部；从任鹏处扣押借款记录表5张、台式电脑2台、笔记本电脑1部、手机2部、现代轿车1辆（车牌号：鄂Ａ×××××号）、车钥匙1把、杜飞跃的车辆行驶证1本、各类银行卡以13张及收条等；从雷雄处扣押银行卡4张、手机1部；从张某处扣押现金70000元，已存入财政专户。5.接受证据清单及车辆照片、存款凭证：证明公安机关从唐某处扣押贵Ｄ×××××号奇瑞牌白色越野车1辆，贵Ｄ×××××号北京吉普牌黑色越野车1辆，贵Ｄ×××××号白色皮卡车1辆，贵Ｄ×××××号黑色本田牌轿车1辆（已发还廖某），贵Ｄ×××××号白色吉利帝豪轿车1辆，电子屏蔽仪器一个；从李某处扣押现金65800元，从廖某处接受现金8800元，均已存入财政专户。6.冻结业务凭证：证明公安机关依法冻结了任鹏、李天星的信用社银行账号，卡内余额分别76.86元和44.50元。7.铜仁金葵花公司注册登记资料、营业执照及云南金葵花汽车销售服务有限公司营业执照等材料：证明两公司基本情况，云南公司经营范围为汽车零售、装饰配件销售等，明确规定不得发放贷款；2017年12月21日，经公司股东决议，成立铜仁分公司，李超为分公司负责人。2018年1月30日，铜仁分公司成立。8.房屋租赁合同：证实2017年12月17日，李超承租高静慧位于铜仁市房屋。上述证据经庭审质证，各被告人及其辩护人均无异议，证据来源合法，客观证实，与本案具有关联性，本院予以确认。（二）证人证言1.证人刘某的证言：2017年，我男朋李超大学毕业后想创业，并与李天星、任鹏协商，合伙成立金葵花汽车销售服务有限公司，总公司在云南。经营期间，因总公司对个人征信要求高，营业执照中的业务一单也没有做成。李超、李天星、任鹏等人商量后，开始从事车辆质押贷款业务。质押贷款人主要签订借款合同、借条、收条、债权转让合同、车辆变卖协议、车辆买卖委托书、同意变卖书、质押借款协议等合同。李超负责全盘，李天星负责开车、任鹏负责放款，共做了三四单业务。2018年3月份，李超离开公司，后在时代商汇开了一个铜强金融公司，从事私人借贷。2.证人任某1的证言：证明2018年4月份左右，其到铜仁金葵花公司上班，公司有李超、李天星、任鹏三个股东。上班十余天后李超离开，公司由任鹏和李天星管理，两人到贵阳、昆明学习后组织业务员培训套路贷，学习如何收取砍头息、外访费、平台费、停车费等。后其男朋友李广从老家借了44000元，与任鹏、李天星参与空放贷款，一个多月后李广退出。3.证人任某2的证言：证明2018年10月的一天，其受任鹏邀约与李天星等5人到岑巩一家面门催账，并与两名男子一同坐在借款人门面里的沙发上蹲守，直到次日早上7点左右其才离开。同年9月，其后经任鹏介绍以268000元的价格从杨某1处购买了一套房屋，房屋位于金滩建材市场，面积为116平方米，其中68000元是经杨某1支付给任鹏还账。4.证人陈某1的证言：证明其受李天星邀约，与李天星及其女朋友、任鹏及其哥哥（任某3）、杨令到岑巩一家门面收账，因借款人没有钱给他们开房，李天星让其和杨令在其门面睡觉。次日，借款人出去借钱后就没有回来，其与杨令守了两天后离开。5.证人杨某7的证言：2018年我参金葵花汽车服务公司经营一段时间，公司经营分几个阶段。第一阶段是李超、任鹏、李天星经营，具体情况我不清楚，只知道他们是从“全款车开走”业务，对个人征信要求特别高，一次业务都没有做成。第二阶段是2018年初，公司开始从事“空放”借款、车辆质押贷款业务，借款人借款时要签订质押借款协议、车辆交易授权委托书、授权委托书、买卖委托书等合同。合同是李超提供，借款时要先砍去一个月的利息及停车费、违约金等；空放的要先进行外访，然后签订借款合同、住房合同、房屋代为开锁协议、房屋腾退委托书等合同，放款时要先收取平台费、外访费、砍头息等。当时空放和质押放出的钱有200000元左右，都是由任鹏垫支；质押了四五台车，其中一辆宝马Ｍ4跑车。后因李超不同意我加入公司，与李天星、任鹏发生矛盾，李超离开公司。第三阶段，李广加入公司，做的是空放业务，放贷的资金由李天星、任鹏、李广三人拼凑，我驾车带他们外访。后来，李广把以前的客户带到公司借钱，用于偿还客户之前向他借的款项，任鹏和李天星因此与李广发生矛盾，李广加入1个月左右就退出了。第四阶段，只有任鹏和李天星两人做空放和质押借款，任鹏负责管账，电脑里有借款人的姓名、借款金额、实际借款金额的等内容。我知道梁某、杨某1、田某1向任鹏和李天星借过钱，他们偶尔叫我开车带他们去收账。2018年底，我开车和任鹏、李天星、任爱平一起去玉屏收账，在车上他们其中一人对任爱平说，要任爱平到玉屏后把口罩带起，装艾滋病人，吃饭时主动坐到一旁。到玉屏后任爱平就戴上口罩，和一个四五十岁的姐姐吃饭，任爱平一个人坐在一旁。饭后任爱平留在玉屏，我们就回铜仁。6.证人陈某2的证言：证明其父亲陈某3在外面借高利贷无钱还款与跳楼自杀，被其拦下。2018年放暑假的时候，有五六名个年青男子到其家中催账，离开时在其家的墙上用粗笔写起“陈某3…欠债还钱”等字样。7.证人杨某6的证言：2018年10月份，我和妻子谢某在任鹏处借款20000元，实际到手12000元。借款时，任鹏叫我拿着两万元现金放在胸前拍照，接着又叫我把借款资料和身份证放在我胸前拍照，这次借款杨振华说已经偿还。2018年11月份，谢某单独找任鹏借款30000元，实际得款18000元。后因为没钱还，任鹏和另一个青年男子到其经营的工厂催账七八次。同年11月21日下午，任鹏叫我把货车保险单拿来去贷款还钱，因我的车辆保险单征信有问题，贷不了款。和任鹏一起的青年驾驶员说把我的货车抵押给他们，我不同意，任鹏把车停在我货车的后面，我的车倒不出来。随后任鹏和青年驾驶员跟着我走，碰见警察和谢某，警察问他们有没有不准我走，我说没有。后经派出所调解，我同意将货车押给任鹏，我们一个月内将剩余的28000元还清。次日，谢某喝农药被送到医院抢救。8.证人唐某的证言：证明李天星在其位于坝盘粮站的坝子停放了五辆车，后车辆被公安机关扣押。9.证人张某的证言：证明2019年4月1日，其妹夫李天星转账70000元给他。这笔钱是其于2019年3月17日借给李天星，其中2000余元是现金，其余是通过银行转账。10.证人李某的证言：证明2019年4月3日，其帮李天星妻子张琴从李天星的信合卡中取款658000元。上述证据综合评判如下：1.李天星经质证提出，任某1的证言不真实，其没有去学习套路贷及组织人员进行套路贷培训。经查，任某1证言中关于李天星和任鹏到贵阳、昆明学习套路贷并组织业务员进行培训的证言，没有其他证据印证，故本院不予确认。2.李天星经质证提出，其没有按安排人收账；任鹏质证提出，其没有叫任某3收账。经查，任某3、陈某1、杨某7的证言能够相互印证，证实二人曾邀任某3、陈某1等人向被害人催收借款。故二人的质证意见不予采纳。3.李天星经质证提出，其去陈某3家中催过一次账，杨某6一事其不知情；任鹏经质证提出，他们去陈某3家中催过一次账，谢某喝农药一事与他们无关；二人的辩护人均提出，陈某2的证言与谢某喝农药自杀之事，与被告人也不具有关联性。经查，结合陈某2的证言及李天星、任鹏的质证意见能相互印证，证实二人曾去陈某3家中催款的事实。陈某2关于陈某3准备跳楼自杀以及杨某6关于谢某喝农药自杀的证言，该证言是否因本案被告人的行为所致，没有其他证据印证，故本院不予采信。其余证据经质证，各被告人及其辩护人均无异议，证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（三）电子数据Ｕ盘一个（从李天星及任鹏的手机及电脑中提取的材料）：提取的合同模，证明组合型合同包含有借条、收条、房屋租赁合同、代为开锁委托书、房屋腾退委托书等。从李天星、任鹏手机中提取的黄某、吴某2、肖应华、包薪、梁某等本案被害人手持现金、借条等借款资料的照片机视频，证明二人虚构资金给付的方式。从任鹏电脑上提取记账记录表4张，内容包含借款人、借款时间、借款金额、还款情况以及支出情况；另注明：账清完，李天星剩70000元（10／14），支出20000元，剩余50000元（10／29）；李天星差35000元（12／11），李天星差14500元（12／19）。上述证据经质证，各被告人及其辩护人均无异议，证据来源合法，客观证实，与本案具有关联性，本院予以确认。（四）被告人的供述及辩解1.李天星的供述：2018年1月，经李超邀约，我和李超、任鹏等人在铜仁市碧江区注册了铜仁金葵花公司，办公地点设在锦江广场尚宫ＫＴＶ楼上三楼，法人是李超。同年2月份，公司正式营业，经营“零首付购车、全款车开走”两项业务。经营一个月左右，因客户征信问题，云南总公司审核通不过，我们一单生意也没有做成。李超就带着我和任鹏开会，开始做汽车质押借款业务，放款的利息是1.5-2分不等，外加300-500元的停车费等。客户借款时需要签订借款质押协议、车辆交易委托书、授权委托书、债权转让协议、买卖委托书等。我们先后以公司的名义放款300000余元，质押了六七辆车。后来因股份问题，李超离开公司，并在时代商汇另开了一家金融公司。李超退出后，李广加入公司，我们开始从事空放放贷，李广负责风控，任鹏负责管钱和管账，我负责外访，放款的资金由我们三人拼凑。空放的客户，我们会详细了解借款人信息、做外访，借款是借款人还需签订一套组合合同，里面有借条、收条、房屋租住合同、房屋腾退委托书、代为开锁委托书等，并拍照或者录制视频。借款金额要先扣除外访费、平台费、首期利息、保证金等费用，剩下的才是实际得到的金额。我们三人经营期间，公司只有我们三人以及任某1四个人，期间我们向田某1、梁某、杨政勇、谢某等人放过贷款。一个多月后，李广离开。2018年6月左右，公司已经不存在，我和任鹏开始私人从事空放业务，放贷资金也是采用现凑方式，他负责管账，平时一起开支也由他负责记录，从利润中扣除。借款沿用之前合同格式，我们共同放贷的利润平分，任鹏独自放出去的我没有分。除了空放之外，我还单独做车辆质押贷款，现在我手上还有五辆车停在坝盘。遇到长期不还钱的客户，我们会派人去催账，雷雄、杨令、陈某1、任爱平、任某3他们都帮我们催过账，但是我们要求他们不能采取过激手段，只能跟着客户走，客户走到什么地方就跟到什么地方，和他们耍无赖，让他们心烦。我们很长一段时间都在一起，但没有支付他们工资，只是经常请他们吃喝，这样他们也心甘情愿。比如，任爱平和雷雄，在跟守田某1和梁某，他们能蹲守一个晚上。任爱平不爱讲卫生，脸上有很多痘痘爱戴口罩，人很瘦，看起来像有传染病的样子。李天星当庭供述及辩解：刚开始做车辆质押和空放业务是李超提出，任鹏出钱，他们商量的时候我也在场，但我没有分利润。我只负责开车和评估车辆，前期押了四台车，全部是任鹏一个人出的钱，空放业务没有做。李超退出后李广加入前，我没有跟任鹏做业务。李广加入后邀我一起入股从事空放，李广负责外访，李广和任鹏出钱并安排我开车，借款资金现凑，收到的钱现分，田某1这次我们三个人一个人出资了7000元。李广离开后，任鹏每一单给我200-300元不等的外访费，我参与的两笔借款，获利平分。我是经过任鹏才认识雷雄和任爱平认识，杨令是我跑业务在微信群认识的，我们没有固定员工，也没有出钱给催收的人。2.任鹏的供述及辩解：2017年12月份，李天星说他堂弟李超在铜仁市碧江区家公司，要我回来和他们一起跑业务挣钱。2018年1月30日金葵花汽车服务有限公司成立，同年2月18日正式营业，法人和总经理是李超，风控部由我和李天星负责，公司开业一个多月，没有做成一单生意。李超提议搞车辆质押贷款及空放贷款，并让我拿钱投资，于是我就开始拿钱出来空放，客户借条有李超保管，我负责放款给客户。经营一个月左右，我的三十余万元全部空放完了，但只收回三万元就很着急，并因此与李超发生矛盾。后李超离开公司，公司由我和李天星接管，29万余元的借条由我接管。李超离开公司后，我和李天继续做放贷，总公司要求我们注销营业执照，因营业执照未满一年，不能注销。后我们没有办理新的营业执照，也没有以金葵花公司名义放贷。2018年6月份，李广来到公司找我和李天星商谈三个人来合伙放贷，合同由他来制作，共同出资，平分收益，我和李天星同意合伙做放贷。李广负责去找借款人和催收，放贷资金由我们三人现场凑齐，借款合同及借条等材料由我和李天星保管，利润我们三人平分。一个多月后，李广离开。期间，借款人有田某1、吴天顺、杨宇、吴天保、田茂海等。李广离开后，我和李天星将办公室搬到金滩数码城楼上，并继续放贷，资金各出一半，利益均分，催收我们共同负责。贷款相关合同由我保管，并在电脑上做台账，李天星主要负责放贷。借款沿用之前的合同，放出去的钱都先收了利息。放贷期间，如果客户逾期不还款，我们会经常打电话给他们催账，并叫雷雄、任爱平、杨令采取脚跟脚的方式跟踪客户，让他们不能正常工作，逼他们还款。我和李天星都交代他们，在催账时不能采取过激行为，死皮赖脸跟着就行。有一次我们吃饭的时候，李天星说任爱平像吸毒的，可以说他不干净，吓唬客户。到玉屏催账时，我就和杨令说，任爱平有艾滋病，让杨令给客户讲，促使他们快点还钱，过后任爱平就装病帮我们催账，后来很多客户都认为我们养了一个艾滋病人为我们收账。他们帮我们催账，我们没有给他们报酬，车辆抵押贷款是李天星一个做，我没有参与。任鹏当庭供述及辩解：刚开始我没有参加，李超知道我有钱后，才让我先出的钱做业务，利益怎么分没有谈。我们没有具体分工，我只负责出资，合同由李超提供，其他由李超和李天星操作。与李超一起经营了一个多月，李广加入不到一个月。我和李天星共同放款只有290,000元，且借钱是以私人的名义，没有经营公司。任爱平不是我特意找来收账，雷雄也是出于朋友帮助，均没有任何报酬。电脑上的账是完整真实完整的，包括借钱还钱很清楚。3.被告人李超的供述：2017年12月份，我与李天星商量成立铜仁金葵花公司，李天星邀约任鹏加入。我们口头约定，我负责公司整体，李天星负责进件部，任鹏和杨某7负责驾驶部，并对股份进行了约定。后我在碧江区，并招聘了任某1、田小飞等4名业务员后我就回到昆明。在昆明的期间，田小飞介绍了一个客服来押车，李天星私下接了这单生意，车辆是宝马Ｍ4,价值大概100多万元，当时李天星出资70000余元，任鹏出了220000余元，我用微信发给了他们一份质押合同，这次我没有获取任何利益。2018年2月17日，公司正式开业，公司除了营业执照规定的业务外，还从事车辆质押贷款及空放业务。汽车质押贷款客户需签订合同，包括借款合同、车辆信息表、车辆质押合同、债权转让协议、同意变卖委托书、授权委托书、买卖委托书、借条、收条、借款明细表等合同。空放业务的客户，我们需经过外访等了解客户的还款能力，签合同需签订借款合同，以及借条、收条等，放款金额要先砍去外访费、平台费、砍头息、百分之十的保证金，客户违约后，保证金不予退还。同年3月13日，因股份问题，我离开公司。放贷期间，我们做了两单车辆质押贷款，车放在李天星老家坝盘，还做了两单空放业务。同年4月我又办了一家铜强金融公司（未注册）从事贷款业务。李超当庭供述：刚开始我们没有商量搞押车借款业务，是李天星提出，车辆质押合同是我从网上下载；空放的事情是李天星和任鹏商量后再问的我，我没有获利。4.被告人李广的供述及辩解：2018年2月左右，任鹏、李天星、李超三人在铜仁市碧江区开办金葵花金融公司，做车贷和空放业务。后来李超与任鹏和李天星闹翻，李超离开，公司由任鹏和李天星两人管理。2018年5月，任鹏邀约我加入公司，任鹏和李天星管理公司全盘，我和“罗罗”负责风控部和外访部，以及开车外访。三个部门是我们口头制定的，没有正式成立。客户借款需要先进行外访，放贷时要签订组合型合同，包含房租合同、借款合同、房屋代为开锁合同、房屋腾挪委托书等，并给借款人拍摄借款视频。借款要先扣除一个月利息及砍头息、平台费、外访费等费用，借款的资金是由我和李天星、任鹏临时拼凑，利益平分。从2018年5月初至6月20日左右，我和他们合作了40天左右，共投入40000元左右，客户有杨宇、田某1、杨政勇、杨荷花、舒华兴等人。5.被告人杨令的供述及辩解：2018年10月至11月，经其介绍，赵某1、杨某5、黄某向李天星和任鹏借款，获得介绍费6200元。借款时，借款人需签订借款合同、租房合同、开锁合同、逾期违约金合同等。因她们未按期还款，我和李天星、任鹏、陈智等人到黄某的店子催款，李天星给我们每人每天300元。后来我们还将黄某带到碧江区金滩数码城的一个房间内，李天星安排人在黄某住的房间外看住黄某，后来黄某还是没有还钱，李天星他们就到了黄某店里拖了一套沙发。2018年11月左右，李天星叫我跟着向立红走，她走到那里就跟着到那里，后又叫了一名艾滋病人和我一起轮流蹲守向立红。2019年1月20日，李天星叫我到怀化去看住杨某5和赵某1，不要让他们跑，并承诺一天给我300元，后我在怀化跟守她们五天。杨令当庭供述：其给任鹏、李天星他们介绍业务及催账都是临时的，没有工资，只拿提成。6.被告人雷雄的供述及辩解：2018年5、6月份，我通过老板任光前认识任鹏然后熟悉，后在向田某1催债时，经任鹏介绍认识李天星。李天星和任鹏在从事押车、空放贷款，有时候他们会叫我帮忙找对方还款。我共计帮他们催过几次账，2018年9月份，我和任爱平采取脚跟脚的方式向田某1催账；同年11月份左右，也是采取脚跟脚的方式向杨某1催账；12月份左右，到玉屏县找向立红要账；2019年2月份左右，我帮任鹏到江口县坝盘李天星老家将一辆五菱牌小货车到桐梓巷派出所。期间，我具体没有得到什么好处，只从任鹏处得2000余元，以及经常跟任鹏他们吃饭喝酒，至于杨令和任爱平是否得到什么好处我不清楚。雷雄当庭供述及辩解：李天星和任鹏都有安排我催款，但都没有报酬。我就帮他们催了一次，也没有假装艾滋病。7.被告人任爱平的供述及辩解：2018年11月左右，任鹏和李天星分别打电话让我回来给他们打工，工资3,000元一个月，包吃包住。我也没问工作具体内容，回来后任鹏和李天星就安排我假装艾滋病人给他们收账，为了让我装艾滋病装得更像，李天星还买了一包蓝色的口罩给我。第一次2018年11月2日，催账的对象玉屏的“赵姐”和“杨姐”。第二次是和雷雄在铜仁跟守一名中年妇女。他们共给了我六七千元的工资，快过年的时候，李天星还发了2,000元给我。任爱平当庭供述及辩解：我仅帮他们去玉屏和铜仁这两次催账，他们也没有给我工资；我也没有假装艾滋病人催账，只是带着口罩，别人问我有没有病，我只说我冷。上述证据，本院综合认定如下：1.关于任鹏在公安机关的供述。任鹏及其辩护人当庭申请非法证据排除，提出侦查机关在讯问任鹏时存在诱供、逼供的情形，并提供相关线索。本院在对其供述的合法性进行审查过程中，公诉机关未提供相关证据以证明证据收集的合法性，故对该证据依法予以排除。2.关于任爱平是否存在假装艾滋病人向被害人催账的问题。经质证，李天星、任鹏、任爱平、杨令均予以否认。经查，李天星、任爱平、杨令在公安机关的供述以及杨某7的证言均能相互印证，证实李天星、任鹏安排任爱平假装艾滋病患者向被害人催收借款的事实。故被告人质证意见，本院不予采纳。3.关于李天星与任鹏的关系问题。李天星当庭辩解，李广退出之后，其与任鹏放贷过程中，仅参与出资两笔，其余均是任鹏出资，任鹏给其200-300元不等的介绍费或外访费。经查，雷雄、任爱平的供述、任鹏的当庭供述、杨某7的证言能相互印证，证实李广离开后，李天星与任鹏二人是共同放贷；且记账记录表与李天星在公安机关的供述也能相互印证，证实李天星与任鹏共同放贷期间，任鹏负责管账，平常开支也由任鹏负责记录。因此，能够认定李天星与任鹏是合伙放贷，故其辩解不能成立。（五）辨认笔录经梁某辨认向其放贷是李天星和任鹏；经杨某6辨认，让其质押车辆的男子是任鹏和李天星；经田某1辨认，向其放贷的是李天星和任鹏；经杨某1辨认，向其放贷的是李天星和任鹏；经杨某5辨认，向其放贷的是李天星和任鹏，参与催收的有杨令，有艾滋病男子是任爱平；经黄某辨认，限制其人身自由的有杨令，微信收账是李天星，看守者是雷雄，公司负责人是任鹏；经赵某1辨认，参与催账的有杨令、任爱平、任鹏和李天星；经田某3辨认，向其发放贷款及将其车辆变卖的是李超；经李天星辨认，参与催账有陈某1，合伙人有李广；经任鹏辨认，参与合伙放贷的有李广；经雷雄辨认，邀约其催账是任鹏和李天星，参与一起向向立红催账的有杨令。被告人及其辩护人均无异议，合议庭认为，证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。五、具体犯罪事实（一）饶某被诈骗的事实2018年初，被害人饶某以车辆质押方式向铜仁金葵花公司借款372000元，李天星、任鹏等人要求饶某签订借款合同和质押合同等合同，并扣除手续费、砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给饶某330000元;后饶某还款370000元，其共计诈骗40000元。2018年10月26日，被害人饶某以质押车辆等方式向李天星借款200000元，李天星要求饶某签订组合型合同，扣除手续费、砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给饶某180000元。后饶某还款200000元，共计被诈骗20000元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.饶某借款照片：证明2018年10月25日饶某以其宝马车为抵押借款200000元。2.转账截图：证明李天星向饶某转账180000元。3.被害人饶某的陈述：农历2017年12月29日，我到铜仁金葵花公司借款，接待我的是任鹏和李天星。我以自己的宝马牌Ｍ2及车辆相关手续向他们抵押贷款372000元，扣除手续费、管理费、平台费等费用后，实际得款330000元，并签订贷款合同等相关协议，借款期限为一个月，后我在一个月内还款。同年10月26日,我以同样的方式是再次借款200000元，实际得款180000元，借款期限一个星期，后我不到一个星期还款。4.李超当庭供述：饶某第一次押车借款是李天星和任鹏单独所为，其为他们提供合同，但没有获取任何利益。5.李天星的供述：饶某第一押车借款款372000元，我没有参与过，我只是帮忙评估车辆和开车。第二次押车借款200000元，但实际给了她190000元，押车借款系其一人所为。6.任鹏当庭供述：饶某第一次借款，实际得款330000元是真实的，但只还了370000元；第二次押车借款与其无关。上述证据，本院综合认定如下：关于饶某的第一次借款的还款金额问题。任鹏经质证提出，饶某还款的金额是370000元。经查，饶某的陈述并未明确还款金额，且无其他证据佐证，应当以任鹏的当庭供述为据，认定还款金额为370000元，其被诈骗金额为40000元。饶某该次借款是向铜仁金葵花公司借款，李超、李天星作为公司股东，且李天星在借款过程中帮忙评估车辆及开车，李超提供合同，均应当对该次借款事实承担刑事责任。关于饶某第二次借款的问题。李天星经质证提出，饶某实际得款金额是190000元。经查，饶某的陈述与转账记录均能相互印证，证实实际借款金额为180000元，故其质证意见，本院不予采纳。任鹏辩解其未参与此次借款，李天星的供述与任鹏的当庭供述能够相互印证，证实车辆质押借款系李天星个人所为，故公诉机关指控被告人任鹏参与饶某第二次借款，本院不予认定。（二）向某被诈骗的事实2018年2月27日，被害人向某以房产证抵押向铜仁金葵花公司借款25000元，并签订借款合同、房屋抵押等合同。在扣除砍头息、平台费、保证金、外访费等费用后，向某实际得款17800元。后向某还款25000元，其被诈骗7200元。2019年9月24日，李超家属退赔向功友7200元，并取得谅解。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.被害人向某的陈述：2018年2月27日，我以房子抵押向铜仁金葵花公司借款25000元，实际得款17800元。借款时，我在一名女子的催促下签订了两份空白借款合同和一份房屋抵押合同，并把购房合同及房屋一把备用钥匙交给他们，以及带了两名男子到房子里拍照。后按照之前约定，每期还款6875元，分四期还清。在还第三期时，我认为再还6875元，加上他们少给的7200元，就可以把账还清，但一个瘦瘦的男子就对我说，公司规定要扣除30个点，并为此发生争执。后我共计还款25000元。签合同时，有一份合同的出借人写的是李超。2.李超当庭供述及辩解：借款是事实，但诈骗的金额应当认定为7,200元。3.领条及谅解书：证实李超家属代为退还给向功友7,200元，向功友对李超表示谅解。上述证据，本院综合认定如下：李天星经质证提出，其不认识向某；任鹏经质证提出，其记不清楚。经查，李超供述与向功友的陈述能够相互印证，证实向功友向铜仁金葵花公司借款的事实。结合向功友的借款时间，任鹏、李天星、李超三人以公司名义从事“套路贷”，均应当对该次借款事实承担刑事责任。向功友除本金外，另支付利息等7,200元，故其诈骗金额为7,200元。（三）梁某被诈骗的事实2018年3月13日，被害人梁某向李天星、任鹏借款25000元，任鹏等人要求梁某签订借款合同等协议，扣除砍头息、平台费、保证金等名义费用后，实际借给梁某14800元。后梁某还款共计32000元，共计被诈骗17200元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.梁某的陈述：2018年3月13日，我经朋友介绍到铜仁金葵花公司贷款25000元，扣除利息、平台费、保证金等费用，实际得款14800元。借款时，任鹏还带了三个人到我住处“外访”拍照。一星期后，我还第一期6250元，并陆续还钱给任鹏。后因我无法还款，其公司的任敏还带我到蓝波湾一家叫“江惠”的公司贷款10000元，实得6900元，全部用于还款。先后共计还了32000元才把账还清。2.转账微信记录：证明梁某于2018年3月19日至9月9日先后共计32次向任鹏转账41250元，其中2018年7月3日前转账32000元；2018年7月3日后转账9250元。3.辨认笔录：经梁某辨认向其放贷是李天星和任鹏。上述证据，本院综合评判如下：被告人李天星经质证提出，其没有参与该起事实；任鹏经质证提出，其不知情。根据李天星在公安机关的供述以及刘美琪、任某1、杨某7的证言，足以认定李超离开铜仁金葵花公司后，公司由李天星和任鹏接管。结合梁某的陈述以及转账记录，足以认定查明的事实。梁某除偿还本金14800元外，多支付利息等费用17200元，故其诈骗金额应当为17200元。（四）田某1被诈骗的事实2018年5月，被害人田某1在向李天星、任鹏、李广借款30000元，李广要求签订组合型合同，扣除砍头息、平台费、保证金等名义费用后，实际借给田某121000元。后田某1共计还款30000元，其共计被诈骗9000元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.田某1的陈述：证实其向李广等人借款30000元，扣除利息等费用后，实际得款21000元，后还款30000元。2.李天星的供述：田某1该次借款，其与李广、任鹏共同出资，每人出资7000元。3.李广的供述：其与李天星、任鹏合伙空放的客户有田某1、杨政勇等人，均是预先扣除砍头息、平台费、外访费等费用。上述事实,各被告人及其辩护人在庭审中均无异议，并有田某1的陈述、李天星及李广的供述证据佐证，本院予以确认。（五）杨某1被诈骗事实2018年6月30日至2018年12月24期间，被害人杨某1先后五次向任鹏借款，任鹏均要求签订组合型合同，并扣除砍头息、平台费、保证金等费用。具体如下：1.2018年6月30日，杨某1向任鹏借款30000元，实际得款20000元；同年7月9日，杨某1还款22000元清账。杨某1被诈骗2000元。2.2018年7月19日，杨某1向任鹏借款30000元，实际得款18000元；同年7月28日，杨某1还款21800元清账。其被诈骗3800元。3.2018年7月29日，杨某1向任鹏借款30000元，实际得款18000元；同年8月7日其还款21800元清账。杨某1被诈骗3800元。4.2018年11月12日，杨某1向任鹏借款30000元，实际得款18000元，同日李天星通过建行转账18000元给杨某1；同年11月21日，杨某1还款20700万元清账。杨某1被诈骗2700元。5.2018年12月24日，杨某1向任鹏借款70000元，实际得款40000元。同年12月3日还款10000元；2019年1月16日还款10000元。杨某1被诈骗30000元未遂。借款期间，经任鹏介绍，杨某1将其位于金滩一套住房以268000元的价格卖给任鹏的哥哥任某3，并将其中68000元支付给任鹏用于还账。被告人任鹏共计诈骗杨彩云42×××××元，其中诈骗既遂12300元，诈骗未遂30000元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.杨某1的陈述：从2018年上半年开始，我经朋友介绍先后向铜仁金葵花公司借款七次。第一次借款30000元，实际得款18400元，李天星带了三名年轻男子到我家里拍照，后偿还30000元；第二次借款50000元，实际得款30000元，是任鹏接待我，后偿还50000元；第三次又借款50000元，实际得款30000元，后偿还50000元；第四次借款30000元，实际得款20000元，任鹏叫我联系李天星，后还款30000元；第五次借款30000元，实得20000元，后因生病无钱还款；第六次借款，我签了一份70000元的借款合同，实际没有拿到钱，借款用于偿还第五次借款以及本次借款的利息和手续费，后我因为无法还款卖掉碧江区金滩津材市场的房子。任鹏听我说要买房子就带了一个人来买，对方只肯出268000元，我同意后与对方签了一份房屋买卖合同，对方将钱直接转给任鹏。任鹏和我说之前借的70000元，只要我还68000元，他直接扣减后将剩下的钱转账给我。第七次借款70000元，实际得款40000元，偿还24900元后无力偿还。2.证人任某3的证言：2018年9月份，我经任鹏介绍，购买杨某1位于金滩检材市场Ｂ-15栋301室的房子，该房面积约115平方。经协商，最终以268000元价格成交，签订了买卖合同但没有办理相关手续。我向杨某1转账180000元，因她欠任鹏68000元，经杨某1同意，我将68000元转给任鹏，剩余20000元，要等办好水电过户后才缴纳。3.李天星的供述：我只知道杨某1向任鹏借了几次钱，具体借了多少不清楚。4.任鹏当庭供述：杨某1没有还这么多钱，金额以电脑记录为准；其房子的事情，是杨某1问我有谁要买房，我哥任某3向他购买。5.杨某1手持现金、收条借款照片：证明2018年6月30日杨某1借款30000元；同年11月24日借款30000元。6.任鹏转账回单及转账截图照片：证明2018年3月30日,任鹏通过信合转账5600元给杨某1；同年11月12日，李天星通过建行转账18000元给杨某1。7.记帐记录表：证明2018年6月杨某1向任鹏借款30000元，实得20000元；同年7月9日还款22000元清账。2018年7月19日借款30000元，实得18000元，同年7月28日还款21800元清账。2018年7月29日借款30000元，实得18000元，同年8月7日还款21800元清账。2018年11月12日借款30000元，实得18000元；同年11月21日还款20700元清账。2018年12月24日借款70000元，同年12月3日还款10000元；2019年1月16日还款10000元。上述证据综合认定如下：被告人李天星当庭辩解其没有参与借款，只是帮任鹏催账的时候见过杨某1。根据李天星的供述，杨某1借款期间其与任鹏合伙放贷；结合转账记录，能够证实李天星参与借款。关于借款金额问题。上述证据能够相互印证，证实借款事实存在，但记账记录表与被害人的供述存在矛盾，应当以记账记录为据。根据杨某1的陈述及任某3的证言，杨某1买房后向任鹏偿还68000元，但该款项用于偿还哪次借款，没有其他证据印证。因此，杨某1被诈骗金额应认定为42700元，其中既遂12700元，未遂30000元。（六）包薪被诈骗的事实2018年8月27日，被害人包薪向李天星、任鹏借款30,000元，李天星要求其签订组合型合同，扣除砍头息、平台费、保证金等名义费用后，实际借给包薪18,000元。后包薪还款30,200元，李天星退回保证金3,000元，其被诈骗金额共计9,200元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.包薪的陈述：证明其在金滩从李天星处贷款30,000元，实际得款19,800元，还款30,200元后，李天星退还3,000元。2.包薪借款资料：证明包薪于2018年8月28日借款30,000元，并签借条、订房屋租赁合同等。3.记账记录表：证明包薪于2018年8月27日借款30,000元，到手金额18,000元，已清账。上述证据综合认定如下：李天星质证提出，保证金退已退，对还款金额没有异议，但实际借款是21,000元。经查，被害人陈述及记账记录表能够印证，证实被害人包薪实际借款金额应当为18,000元，其被诈骗金额应当为9,200元。（七）赵某1被诈骗的事实2018年9月26日，被害人赵某1经杨令介绍向李天星、任鹏借款20000元，李天星、任鹏要求赵某1签订组合型合同，扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际得款12000元。后赵某1已偿还借款20000元，其被诈骗8000元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.赵某1的陈述：证明其经杨令介绍，向李天星借款20000元，扣除利息等费用后，实际得款11700元，后还款20000元。2.杨令的供述：2018年10月左右，我介绍赵某1、杨某5到“金葵花”贷款公司各贷款20000元，实际上只得了12000元。是任鹏和李天星天星到玉屏来放款，我得了2400元介绍费。赵某1所借的20000元已经还完了，杨某5没有还完。3.赵某1借款照片:证明2018年9月26日，赵某1借款20000元，并签订借条、收条、房屋租赁合同等。上述事实各被告人及其辩护人在庭审中均无异议，并有赵某1的陈述、杨令的供述、借款照片等证据印证，本院予以确认。赵某1处偿还本金外，另支付利息等费用8300元，故其诈骗金额应当认定为8300元。（八）蒋丽华被诈骗的事实2018年10月10日，被害人蒋丽华向李天星、任鹏借30,000元，李天星要求蒋丽华签订组合型合同，并将30,000现金交给蒋丽华，给其录制借款视屏。扣除平台费、砍头息、保证金、外访费等费用后，二人实际借给蒋丽华21,000元。后蒋丽华共还款30,000元。同年11月12日，蒋丽华又向李天星、任鹏借款30,000元，李天星要求蒋丽华出具借条并拿着30,000元现金拍摄手机视频，扣除平台费等费用后，实际借给蒋丽华21,000元；后蒋丽华陆续偿还14,400元后无钱还款，经李天星催收无果。蒋丽华两次借款共计被诈骗18,000元，其中9,000元未遂。上述事实有经庭审质证的如下证据：1.蒋丽华的陈述：证实其两次向李天星借款，第一次借款30,000元，实际得款20,700元，后偿还39,300元；第二次借款30,000元，实际得款24,600元，陆续支付利息14,400元后，没有偿还本金。2.蒋丽华借款照片（从任鹏手机提取）：证明2018年10月10日蒋丽华借款30000元，担保人汪某。4.记帐记录表：证明2018年11月12日，蒋丽华借款30,000元，实际得款21,000元，后分6期共计还款14,400元。5.李天星的供述：2018年10月份左右，任鹏说蒋丽华要借款，叫我安排一下。我和蒋丽华到她家门口拍了门牌号，并在车上签订了合同，我给了她21,000元现金。后蒋丽华偿还了30,000元给我。第二次，蒋丽华又联系我借款30,000元，我和任鹏一起借给她，实际借款是21,000元。6.记账本:证明蒋丽华于2018年11月12日借款30,000元，到手金额21,000元；6次还款14,400元。上述证据综合认定如下：被告人李天星、任鹏经质证对第一次借款的还款金额提出异议。经查，李天星在公安机关的供述与被害人的陈述能相互印证，证实蒋丽华第一次借款后，共计还款30,000元；但实际借款金额有出入，根据有利于被告人原则，应当认为定为21,000元，诈骗金额应当为9,000元。蒋丽华第二借款金额应当以记账记录表为据，即实际借款金额应当21,000元，其还款数额并未超过本金，诈骗应当认定为9,000元，系未遂。（九）肖应华被诈骗的事实2018年10月18日，被害人肖应华向李天星、任鹏借款50,000元，李天星、任鹏要求肖应华签订组合型合同，并预先将现金交给肖应华拍照留存。扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，二人实际借给肖应华29,700元。肖应华还款18,300元后无钱偿还，其共计被诈骗20,300元未遂。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.肖应华的陈述：证实其在任鹏处借款50,000元，实得29,700元，后陆续还款32,000元。期间，因未按时还款，被上门威胁要封房子。2.从李天星手机提取的肖应华借款照片：证明2018年10月18日，肖应华借款50,000元，同日任鹏通过银行转账转给肖应华30,000元。3.肖应华提供的微信转账记录：证明2018年10月18日至2019年3月1日，肖应华先后5次通过微信向任鹏转账共计18,300元给任鹏。上述证据综合认定如下：李天星经质证提出，其没有参与此次借款。经查，李天星、任鹏二人系合伙从事空放业务，属于共同犯罪，故其辩解不能成立。任鹏经质证提出，肖应华本金尚未还完，结合肖应华提供的微信转账记录，故应当认定其还款金额应当为18,300元。因此，肖应华还款数额尚未超过实际借款本金，属于诈骗未遂，未遂金额为20,300元。（十）熊某被诈骗的事实2018年10月中旬，被害人熊某向李天星、任鹏借款15000元，李天星、任鹏让其签订借条收条等合同，扣除平台费、外访费、砍头息等费用后，二人实际借给熊某8800元。后熊某共计还款9000元后，其共计被诈骗200元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.熊某的陈述：证明其到任鹏处借款15000元，实得8800元，已还款90,00元。2.从任鹏手机提取的熊某借款照片：证明熊某于2018年10月6日借款15000元。3.李天星的供述：熊某是经梁某介绍，我和任鹏一起其老年大学熊某处借给她15000元，实际到手8800元。李天星当庭供述：其没有参与此次借款。上述证据综合认定如下：被告人李天星经质证提出，借款时其在场，实际借款金额是10500元。经查，其在公安机关的供述与被害人熊某的陈述能够相互印证，证实熊某实际借款金额为8800元。熊某共计还款9000元，其被诈骗200元。（十一）吴某1被诈骗的事实2018年11月8日，被害人吴某1向李天星、任鹏借款50000元，李天星要求其签订组合型合同，并让吴某1手持现金、借条、收条拍照留存，在扣除砍头息、平台费等费用后，实际借给吴某130000元。后吴某1还款36000元，被骗6000元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.吴某1的陈述：证明2018年10月22日，其以房屋抵押在李天星处借款50000元，扣除砍头息等费用后，实际得款30000元，后还款38000元。2.从任鹏手机提取吴某1借款照片：证明2018年10月8日吴某1借款50000元。3.吴某1提供的微信转账记录：证明2018年11月8日，吴某1收到李天星微信转账30000元，同年11月9日至10日，共3次转账共计16000元。4.记帐记录表：证明2018年11月8日吴某1借款50000元实得30000元，还款36000元，已还清。5.李天星的供述：吴某1经朋友介绍联系我，说要借30000元还信用卡，到时候付利息4000元。我就打电话联系任鹏，并让吴某1和任鹏通话，后达成了协议。借款30000元，到时候还款36000元，并签订合同，后他还款36000元。上述证据综合认定如下：上述事实，各被告人及其辩护人在庭审中均无异议，并有吴某1的陈述、记账记录表、微信转账等证据佐证，本院予以认定。根据借条时间，吴某1借款的时间应当是2018男11月8日，还款金额应当是36000元，其被诈骗的金额为6000元。（十二）田某2被诈骗的事实2018年10月25日，被害人田某2向李天星、任鹏借款30000元，并签订房屋出租合同等组合型合同，扣除利息、平台费等费用后，实际借款18000元，后黄海波偿还22888元；同年11月3日，黄海波再次以同样的方式向李天星、任鹏借款50000元，扣除利息、平台费等费用后，实际借款30000元，后黄海波还款38000元；同年12月14日，田某2又以同样的方式向李天星、任鹏借款30000元，扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借款18000元，后田某2还款23000元。黄海波共计被诈骗17888元。上诉事实有经庭审质证的如下证据证实：1.田某2的陈述：证明2018男10月中旬，其以购房合同抵押借款先后三次在任鹏、李天星公司借款。第一次借款50000元，实得30000元，后还款38000元；2018年10月下旬，又联系李天星借款30000元，实际得款18000元，任鹏负责办理业务，后还款24000元；第三次借款30000元，实际得款18000元，后通过手机转账还款给任鹏。2.从任鹏手机提取的田某2借款照片：证明2018年12月14日，田某2用房屋租赁做抵押向李天星、任鹏借款30000元。3.从李天星手机提取转账截图照片：证明2018年10月17日，李天星通过建设银行转账10000元给田某2。4.记账本:证明田某2于2018年10月25日借款30000元，到手金额18000元，还款22888元，已还清；2018年11月3日借款50000元，到手金额30000元，还款38000元，已还清；2018年12月14日借款30000元，到手金额18000元，还款23000元，已还清。上述证据综合认定如下：李天星及任鹏经质证提出，田某2第一次借款实际得款金额是是21000元。经查，根据记账记录表，其第一次借款实际金额应当为18000元。田某2三次共向李天星、任鹏借款110000元，实际得款66000元，共计偿还83888元，故其被诈骗金额应当为17888元。（十三）汪某被诈骗的事实2018年10月30日，被害人汪某向李天星、任鹏借款30000元，扣除利息、平台费、保证金等费用后，实际借给汪某21600元。后汪某陆续通过微信向任鹏转账还款25400元，其被诈骗3800元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.汪某的陈述：证实其向李天星、任鹏借款30000元，实得21200元，并签订了房屋的借租合同、委托换锁合同等合同。后偿还利息30800元，本金未还。李天星的供述：2018年10月30日，汪平借款30,000元，收取利息1,500元。当庭供述：其不知情，没有参与。3.从任鹏手机提取的汪某借款照片：证明2018年8月14日，汪某借款30000元。4.记帐记录表：证明2018年10月30日，汪某借款30000元，实际得款21600元，后7次还款共计16800元。5.汪某提供的微信转账截图：证明任鹏于2018年8月15日通过微信转账给汪某18000元。汪某于2018年11月9日至2019年3月1日期间，共计12次向任鹏转账25400元。上述证据综合认定如下：李天星经质证提出，其不知情，并当庭辩解其没有参与。经查，汪某此次借款期间，李天星和任鹏二人合伙放贷，属于共同行为，故其辩解不能成立。任鹏经质证提出，金额以记账表为准。结合转账记录、微信转账截图、汪某的陈述，能够证实汪某借款日期是2018年10月30日，但实际借款金额不一致，按照有利于被告人原则，应当以记账记录表为据，实际得款是21600元，后共计支付给任鹏25400元，其被诈骗3800元。（十四）吴某2被诈骗的事实2018年10月10日，被害人吴某2向李天星、任鹏借款20000元，任鹏要求吴某2签订组合型合同，并扣除砍头息、平台费、保证金等名义费用。2019年3月15日，吴某2又以同样的方式向李天星、任鹏借款20000元，并扣除砍头息、平台费、保证金等名义费用。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.吴某2的陈述：2018年9-10月份的时候，我向任鹏借款20000元，实际得款11700元，后还款16000元。2019年3月15日，我又向任鹏处借款20000元，实际得款12000元。后我因没钱还款，任鹏就安排了一个男子带我到蓝波湾“江汇”贷款公司借款后，还给任鹏6000元。2019年4月15日，我再次还给任鹏14000元。2.从任鹏手机提取的吴某2借款照：证明2018年10月10日，吴某2借款20000元。3.吴某2微信转账记录截图：证实任鹏于2019年3月15日通过微信分两次转账20000元给吴某2。上述证据综合认定如下：李天星、任鹏质证提出，吴某2第一次借款金额是14000元，实际到手金额为70,00元。经查，根据借条显示借款的金额应当是20000元，故二人质证意见不能成立。任鹏经质证提出，吴某2后面还款14000元不真实，根据拘留证等证据，任鹏于2019年4月3日已被刑事拘留，吴某2陈述其于2019年4月15日偿向任鹏借款14000元，但没有其他证据相互印证，故任鹏质证意见，予以采纳。综合上述证据，吴某2还款数额、实际得款金额仅有其陈述，并无其他证据印证。因此，吴某2借款向李天星、任鹏借款事实存在，但数额无法确认，故公诉机关指控的犯罪金额，本院不予认定。（十五）谢某被诈骗事实2018年10月22日，被害人谢某向李天星、任鹏借款20000元，二人要求谢某持借条、收条及现金拍照留存，在扣除利息、保证金等费用后，实际借给谢某12000元。后谢某还款16000元清账，其共计被骗4000元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.谢某的陈述：2018年10月份，我向任鹏借款20000元，扣除利息等费用后，实际得款12000元。借款时，他们让我和我丈夫杨某6拿着本人的身份证和借条找了照片，后我还款20000元。2.杨某6的陈述：2018年10月份，我妻子谢某向任鹏借款20000元，实际得款12000元。借款时，任鹏拿出几张单子让我签字，并拿着两万元现金放在胸前拍照。后来听谢某说，这两万元借款已经还清。3.从任鹏手机提取的谢某借款照片：证明2018年10月22日，谢某借款20000元。4.李天星的供述：2018年10月左右，谢某通过朋友介绍向我和任鹏借款，我和任鹏到谢某经营的木材加工厂及其门面外访后，借给他20000元，扣除8000元砍头息等费用，实际放款12000元，谢某和他老公杨某6一同在合同上签字。后他们还款16000元，因为是提前还款，我们只收这么多。上述证据综合认定如下：李天星及任鹏质证提出，谢某实得借款是14000元，其中2000元现金。经查，李天星的供述、谢某以及杨某6证言能相互印证，证实谢某实际得款金额是12000元，后偿还16000元。因此，谢某被诈骗的金额为4000元。（十六）杨某2被诈骗的事实2018年10月份，被害人杨某2以车辆质押方式向李李天星借款70000元，李天星实际借给杨某270000元，后杨某2偿还72100元。同年11月20日，被害人杨某2向李天星、任鹏借款20000元，二人要求杨某2持借条、收条质押协议等材料拍照留存，在扣除保证金、平台费、利息等费用后，实际借给杨某212000元，后杨某2偿还15800元。同年11月30日，杨某2再次以同样的方式向任鹏和李天星借款10000元，扣除砍头息、保证金、平台费等费用后，实际借给杨某26000元，后杨某2偿还7800元。杨某2两次共计被诈骗5600元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.杨某2的陈述：2018年10月份左右，我用一辆轿车和一台小型挖机抵押，向李天星借款70000元，后他转账给我70000元，说每月3分利息；我偿还本金并支付2100元利息。后我分三次向李天星借款，每次借款10000元，但和第一次借款规矩均一样，扣除押金、平台费、利息等费用，每次实际只得到6000元，所有的钱都已经还清了。2.从任鹏手机提取的杨某2借款照片5张：证明2018年10月20日，杨某2以车辆抵押借款30000元；同年11月20日又借款20000元；同年11月30日再次借款10000元；2019年1月6日借款10000元。3.记账记录表:证明2018年11月20日，杨某2借款20000元，到手金额12000元，后还款15800元清账。2018年11月30日借款10000元，实际到手6000元，后还款7800元还清。上述证据综合认定如下：李天星经质证提出，杨某2所借的70000元是其个人所借，没有砍头息，故不属于诈骗；任鹏及其辩护人经质证均提出，该次借款不属于诈骗。经查，根据杨某2的陈述与李天星的辩解能够相互印证，证实该次借款数额及实际借款数额均是70000元，未收取砍头息等费用，故该此借款属于民间借贷性质，不应当作为犯罪评价。杨振凯后两次共计向李天星、任鹏借款30000元，实际得款是18000元，共计偿还借款是23600元，其被诈骗为5600元。（十七）谭某被诈骗的事实2018年10月26日，被害人谭某向李天星、任鹏借款10000元，扣除砍头息、平台费等费用后，实际借给谭某5700元。谭某偿还7600元后还清。同年11月29日，谭某又再次向李天星、任鹏借款20000元，实际得款12000元；谭某偿还14000元后还清。谭某两次共计被诈骗3900元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.谭某的陈述：2018年11月左右，我向一名李姓男子（微信号：×××，昵称：押车、空放借款24小时服务）借款10000元，扣除利息和手续费，实际得款6000元，后还款7200元。还款后10天左右，我又向他借款20000元，实际得款12000元，后还款15000元。2.记账记录表:2018年10月26日，谭某借款10000元，到手金额5700元，还款7600元清账。2018年11月29日借款20000元，实际到手12000元，还款14000元清账。3.从任鹏手机提取谭某借款照片：证明2018年9月25日，谭某向李天星借款10000元；2019年1月28日借款20000元。上述证据综合认定如下：经庭审质证，被告人李天星和任鹏对起诉指控的事实均无异议，足以认识借款事实存在。根据借款时间、借款金额、还款金额与记账记录表均不一致，应当以记账记录表为据。故应当认定谭某借款10000元的时间为2018年10月26日，实际借款金额为5700元，还款金额为7600元；第二次借款，偿还数额为14000元。谭某两次借款共计被骗3900元。（十八）万某被诈骗的事实2018年11月28日，被害人万某向李天星、任鹏借款20000元，在扣除砍头息、业务费等费用后，实际借给万某11700元。万某偿还20000元后还清，其被诈骗8300元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.万某的陈述：2018年11月27日，我向李天星借款20000元，扣除利息、业务费等费用后，实际得款11700元。借款时，李天星还到我上班的公司及住所拍照，还对我拍了自愿借款的视频。后我先后向李天星和任鹏还款20000元。2.从任鹏手机提取万某借款照片：证明万某于2018年11月28日借款20000元。3.记帐记录表：证明2018年12月2日，万某借款20000元，实际得款11700元；还款20000元清账。上述证据综合认定如下：上述事实各被告人及其辩护人均无异议，并有万某的陈述、记账记录表、借款照片等证据佐证，本院予以确认。李天星当庭辩解其只是介绍万某向任鹏借款，且实际借款金额是1,4000元，其辩解与查明事实不符，本院不予采信。（十九）杨某3借款的事实2019年3月11日，被害人杨某3向李天星借款45000元，李天星实际借给其45000元。上述事实有经庭审质证的如下证据：1.杨某3的陈述：2019年3月，我向李天星借款45000元，借款时他说2分利息也可以，3分利息也可以，并拿了45000元的现金给我。同年3月11日，李天星把我儿子的一辆贵Ｄ×××××北京吉普车借走，借了近二十天都没有还。因借款期限未到，我借他的钱也没有还。2.余某的证言：2019年3月左右，我妈妈杨某3用我的一辆黑色吉普牌越野车（贵Ｄ×××××）抵押贷款。贷款50000元，扣除停车费及其他费用后，实得45000元。当时约定借期是一个月，利息是3分，我签订车辆转让合同。3.李天星当庭供述：这次借款是我一个人借给杨某3，金额是45000元，实际借给他也是45000，没有砍头息，后来他又找我借了9000元。4.从李天星手机提取的转账截图：证明2019年3月25日，李天星转账8800元给杨某3。上述证据综合认定如下：李天星及其辩护人经质证对该起事实提出异议；任鹏经质证提出，该次借款其不知情。经查，李天星的供述与杨某3的陈述能够印证，证实该次借款金额及实际借款金额均是45000，没有砍头息，故该借款事实属于民间借贷，不应做为犯罪事实评价。故李天星的辩解及其辩护人的辩护意见成立，公诉机关指控该起犯罪事实，本院不予确认。（二十）廖某被诈骗的事实2019年3月30日，被害人廖某以车辆质押方式向李天星借款10000元，李天星要求廖星签订组合型合同并拍照留存，在扣除砍头息、停车费、服务费等费用后，实际借给廖星8800元。廖星被诈骗1200元未遂。1.廖某的陈述：证明2019年3月30日，其用车辆质押向一个微信号为“ｌｈ522225”昵称“押车、空放借贷”的人借款10000元，实得8800元。后联系对方还款，对方妻子告诉其被公安机关拘留。2.李天星的供述：与任鹏共同放贷期间，我还单独做押车贷款业务，还有五辆抵押车放在坝盘镇凯德组，车主廖某等人。借款时会让借款人签订质押协议、车辆交易授权书、委托书、债权转账协议书、买卖委托书。到期不还，可根据上述手续将车变卖。3.任鹏当庭供述：车辆质押借款与其无关。上述证据综合认定如下：综上上述证据，任鹏当庭辩解与李天星的供述能够印证，证实质押车辆借款是李天星一人所为；结合被害人的陈述，能够认定任鹏没有参与车辆质押借款，故其辩解成立。公诉机关指控被告人任鹏参与此次借款，本院不予认定。廖星尚未偿还借款本金，应当认定为诈骗未遂，未遂金额为1,200元。（二十一）杨某4被诈骗的事实2018年7月2日，被害人杨某4向李天星、任鹏借款40000元。李天星、任鹏要求其签订组合型合同，扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给杨某424000元。后经催收，杨某4共计还款39200元，其被诈骗15200元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.杨某4的陈述：2018年6月下旬，我用营业执照副本及房屋钥匙做抵押，向李天星他们借款40000元，实际得款24000元，借款时任鹏也在。后李天星和任鹏轮流到我公司来催我，我公司搞庆典活动的前两天，他们还带着一个个子不高、瘦瘦的人来我活动地点催过我二次，说是付利息和上门费，这两次我每次都还了他们3000元左右。还有一次他们带着一个艾滋病人到维景酒店我公司来催我还款，我还了3000元左右。任鹏还让我抓紧时间把钱还了，不然就让那名艾滋病人跟着我。我公司做活动时，他们还到活动现场硬要我还钱，后我又还了35000元。后来他们说还要还5000元，我说还清了就没有理他们。借款时他们说保证金要退给我，但到现在也没退。李天星的供述：杨某4是通过我在微信朋友圈里发的广告联系我借款，我去他家里和上班公司看了之后，就带她去了见任鹏。借了多少我不知道，后杨某4发了条短信给我“感谢你了，我和你那个朋友借了4万元钱”。后杨某4违约，任鹏就安排我收账，我分别是锦江广场、维景酒店、彩虹海见过她三次面。3.从任鹏手机提取的杨某4借款照片：证明2018年6月23日，杨某4借款40000元。4.记帐记录表:证明2018年7月2日,杨某4借款40000元，到手金额24000元；后两次还款共计39200元。上述证据综合评判如下：李天星及任鹏的辩护人经质证均提出，公诉机指控被告人犯敲诈勒索罪，证据不足。经查，公诉机关指控被告人李天星、任鹏叫人假扮艾滋病人向杨某4跟守催账，仅有杨某4的陈述，无其他证据印证。故公诉机关指控敲诈勒索的事实证据不足，本院不予认定，故辩护人的辩护意见成立，予以采纳。任鹏经质证提出，杨某4借款是事实，但其实得借款28000元，她第一次还款10000元，后面她姐姐又拿了30000元给我。经查，杨某4的陈述与记账记录表能够相互印证，证实杨某4实际借款金额为24000元；关于还款金额，杨某4的陈述与记账记录表及任鹏的质证的意见均不一致，应当以记账记录表为据，即还款金额为39200元，杨某4被诈骗15200元。（二十二）田某1被诈骗的事实2018年7月2日，被害人田某1和梁某以田某1的名义向李天星、任鹏借贷50000元，李天星、任鹏要求田某1签订组合型合同，并让田某1拿着50000现金借条等拍摄视频。在扣除砍头息、平台费、保证金、外访费等费用后，实际借给田某130000元。后因田某1和梁某无钱还款，李天星和任鹏安排被告人雷雄、任爱平采取“脚跟脚”的方式跟随、蹲守田某1，致使其不敢回家，后田某1向公安机关报案才得以脱身。借款后，二人先后偿还18250元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.田某1的陈述：2018年5、6月份第一次借款后，我和梁某又一同向任鹏他们借款50000元，扣除押金及首月利息等费用，实际得款30000元，这笔借款我和梁某一人一半，并由我签订了房屋租赁协议、房屋腾挪合同、借据等。后我偿还四五期利息大约15000-17000元，梁某偿还了3000多元利息。同年11月14日左右，任鹏安排两个年轻人从蓝波湾跟踪我，并叫我付3000元，我不肯他们就跟着我到我家。我怕他们跟着我进屋，被我老公发现我在外面贷款，于是就去金滩找任鹏，他们也跟着到金滩。后来我到洋汇酒店开房，他们也跟着到酒店房间；第二天早上他们来敲房间门，并继续跟守我。我没办法后就去派出所报警，他们也跟着到派出所。派出所通知任鹏，我通知梁某，经调解，我们再还款32000元，每月偿还4000元，还完为止。2.梁某的陈述：2018年热天的时候，我和田某1一起找任鹏借款50000元，实际只得30000元，我和田某1每人15000元。任鹏告诉我们从明天开始就要还钱，每天还750元，还完50000元为止。第二天我通过微信转账750元给任鹏，后又还3000元后没有钱还。之后任鹏打了多次电话向我催收，并让我到江汇贷款还账。田某1被任鹏他们派人脚跟脚催张，她还了17800元。3.李天星的供述：2018年7月份左右，梁某来借钱，因梁某在圈内人被列入黑名单，所以叫田某1来帮她借，借款50000元，任鹏只给她30000元。梁某和田某1都在合同上签字后，我们让他们拿着事先准备好的五万元现金拍照及录视频。我们口头协议，按天还款，每天每人还750元，还完五万元止。他们只还了两天就不还了，我们找了田某1多次，她都说没有钱。2018年11月份的一天，任鹏发现田某1在一家网吧打百家乐赌博，和我商量后，就让任爱平和雷雄去跟着田某1。任爱平和雷雄就一直到网吧守田某1，田某1离开网吧后，他们俩就跟着她走。田某1不敢回家，就到一家宾馆开房，他们就跟到宾馆，后任鹏和他们俩轮流守她。第二天早上，田某1到派出所报警，任爱平和雷雄也跟到派出所，我和任鹏知道了也赶过去，我们和田某1在派出所内调解处理。其当庭供述：其没有参与此次借款，但任鹏安排其外访。4.任爱平的供述：2018年12月的一天，李天星送我到碧江区小十字一个网吧，并从车上拿出口罩叫我戴上。进去后我看见雷雄，他旁边还有个女的，他说就是这个女的，然后我就坐到那个女的对面那里充电。后来，雷雄和那名女子坐一辆出租车到了金滩天桥隔壁的一个酒店，我也来到酒店。那名女子开了房间，我和雷雄就到一楼大厅坐着等。第二天早上，那名女子下楼说要去派出所，我们也跟着去派出所。派出所民警和我们说，这个是犯法，李天星和任鹏到派所后我就回家了。5.雷雄的供述：2018年9月份左右，任鹏叫我帮他去催账，后带我到碧江区找到田某1，并让我跟着她，她去哪里我就跟着去哪里，别打她，别拖她，也别进她屋里。然后我就跟着田某1，她打麻将我就到旁边看着，她到网吧上网，我就跟着她到网吧等她。后任鹏叫任爱平来了，我们两个就在网吧里坐等田某1。凌晨田某1回家，我们也跟到她上的士车，她不敢回家，就在洋汇酒店开房，我们就坐到酒店大厅等她。第二天，田某1报警。6.从任鹏手机提取的田某1、梁某借款照片：证明2018年7月2日，梁某、田某1向李天星、任鹏借款50000元。7.田某1提供的微信转账记录：证明2018年9月5日至2019年2月4日田某15次通过微信转账给李天星共计9000元。8.梁某提供的微信转账记录（补Ｐ40-73），证实梁某于2018年3月29日至9月9日先后共计32次向任鹏转账41250元，其中2018年7月3日后转账9250元。9.记帐记录表：2018年7月2日,田某1借款50000元，到手金额30000元；同年7月3日至9月5日还款4500元；同年7月3日至6日，梁某还款3750元。10.视频光盘一张（被害人田某1手机拍摄后提供给公安机关）：证明李天星、任鹏安排人跟随被害人田某1的事实。上述证据综合评判如下：李天星经质证提出，该次借款时任鹏一人所借，实际借款是35000元，其没有安排他人催收；任鹏、雷雄经质证提出，没有让人假装艾滋病。综合本起事实证据，能够证实本起事实实际借款金额为30000元，以及李天星、任鹏安排任爱平、雷雄向田某1催账的事实，但不能证实任爱平在催收的过程中假装艾滋患者。故任鹏、雷雄的质证意见，本院予以采纳；李天星的质证意见不能成立。李天星、任鹏、雷雄、任爱平的辩护人均提出，公诉机关指控四被告人敲诈勒索证据不足。综合本起事实证据，李天星、任鹏等人在实施“套路贷”诈骗未遂后，为实现诈骗目的，继而采取安排雷雄、任爱平采取跟随、蹲守方式向被害人催收债务，其催收行为的目的是为了实现诈骗目的，故其不构成敲诈勒索罪，应当以诈骗定罪处罚。雷雄、任爱平明知他人实施“套路贷”诈骗行为，仍实施帮助催收行为，应当以诈骗的共犯论处。故公诉机关指控四被告人敲诈勒索的事实不能成立，本院不予确认。（二十三）杨某5被诈骗的事实2018年9月26日，被害人杨某5经被告人杨令介绍向李天星、任鹏借款20000元，李天星、任鹏要求杨某5签订组合型合同，扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，杨某5实际得款12000元，杨令从李天星处获得介绍费2400元。因杨某5未按时还款，李天星、任鹏安排任爱平假扮艾滋病人向其催收借款未果。后李天星、任鹏在玉屏将杨某5朋友赵某1控制后，让赵某1联系杨某5，二人被迫租赁一辆轿车质押给任鹏和李天星后，赵某1才得以离开；后李天星、任鹏又叫杨令追随杨某5到怀化蹲守催收数日未果。杨某5被诈骗8000元未遂。（二十四）赵某1被诈骗的事实2018年11月2日，被害人赵某1经杨令介绍向李天星、任鹏借款40000元，李天星、任鹏要求杨某5签订房屋租赁合同等组合型合同，并扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给赵某124000元，杨令从获得介绍费1600元。因赵某1未按时还款，李天星和任鹏安排任爱平假扮艾滋病患者到玉屏蹲守催账数日未果。后又带着任爱平、杨令等人到玉屏找到赵某1将其控制，并让其联系杨某5，杨某5和赵某1被迫租赁车质押。赵某1被诈骗16000元未遂。上述两起事实有经庭审质证的如下证据证实：1.杨某5的陈述：2018年8月份左右，我经杨令介绍向李天星借款20000元，扣除押金及利息等，实际得款12000元。签订合同后，李天星还拿手机给我录了视频，要我说如果逾期未还，自愿加息。我向李天星还款8000元后无力偿还，同年10月，我房屋的租客打电话给我说，李天星带人找到家里，让租客搬走。同年11月份的时候，我又通过赵某1向李天星偿还了40,00元。同年12月4日左右，李天星又带人到玉屏找我和赵某1还钱，将赵某1扣在车上，让赵某1联系我，并让我们拿房产证去银行贷款或者拿车抵押。赵某1就和我商量租辆车来抵押，先脱身再说。后我带着一个男性朋友到玉屏县与赵某1汇合，赵某1去租车，我被李天星他们扣下。李天星怕我跑，不让我上厕所，还要我们请他们十多人吃自助餐，吃饭的600多元也是赵某1去结的账，杨令也在。赵某1他们租了一辆银灰色起亚车回来后，李天星他们车开走。2018年底快过年的时候，李天星又叫杨令到怀化找我，催我还钱。我就给杨令开了房间住下，而且每天负责给给他买饭吃，还给他零花钱。杨令每天都在我和赵某1住的楼下监视我们，我们出门做什么，他都跟着。后来李天星要杨令把我和赵某1带回铜仁，我们就偷偷的跑了，等杨令离开怀化后，我和赵某1又才回到怀化我们的住处。之前他们还安排了一个艾滋病人到玉屏找我和赵某1收账，住了十多天，吃住都是我和赵某1负责。2.赵某1的陈述：2018年9月中旬，我通过杨令向李天星他们借款40000元，扣除利息和车费后，实际到手23700元钱。后因到期未还，李天星就到玉屏来找我，我但是就还了3000元。大约一个星期后，李天星叫了一个姓任的人上来玉屏守我，还告诉我这个人有艾滋病，不还钱就让他把艾滋病传染给我。姓任这个人在宾馆里住了一个多月，我为他支付了6000多元住宿费和生活费。期间，李天星还上来过两次，我共计还了2300元的利息给他，另外请他们吃饭，花了1500元左右。后来李天星叫我拿东西抵押，我又去借了4000元还给他。2018年12月初，李天星又带着姓任那名男子、杨令等人来找我还钱或者用东西抵押。我达不到他们的要求，李天星就叫我上车，并叫我联系杨某5过来，否则不让我下车。后我联系杨某5，并和她协商租辆车抵给他们。杨某5和她的朋友周文清来到玉屏后，李天星他们就把杨某5押在车上，我和周文清在玉屏县城阳光车行去租了一辆灰色起亚牌轿车交给他们。后还请他们一帮人吃饭，花了680元。2019年1、2月份，李天星一直在催我还钱，我就躲到怀化。同年3月份，我又偿还李天星5000元。租的车还放在他们那里，我们已经欠租车行两万多元。3.李天星当庭供述：杨某5和赵某1这两起，其没有参与借款，只参与电话催收。4.杨令的供述：2018年11月左右，赵某1叫我给她介绍贷款，我联系李天星后，李天星和任鹏到玉屏放款，他们在车上办理贷款手续。赵某1和我说她贷了40000元，后任鹏通过微信转账给我1600元。2019年1月20日，李天星叫我到怀化去看住杨某5不让他们跑，他们赶上来把她带到铜仁，并承诺一天给我300元。我同意后，李天星给我买了高铁火车票，并且给我转了200元生活费。我到怀化找到杨某5后，她给我开了一间宾馆，然后她就走了，第三天赵某1和杨某5一起到宾馆来给我送饭，我才知道赵某1也在怀化。后来我就偷偷的跟着她们约5天时间，后联系不上他们，我才回家。5.任爱平的供述：2018年11月2日下午4时许，我和李天星、任鹏开车去玉屏，他们叫我把口罩戴着，到了玉屏后装艾滋病人。到了玉屏后，我们找到了赵姐，她给我们开了房间，并付了钱，然后我在玉屏住了6天左右。期间，我们一起吃饭的时候，他们和赵姐、杨姐说我有病，并叫我没钱了就向赵姐要，赵姐大约转了400元左右给我。其当庭供述：任鹏他们叫我去玉屏玩，其不清楚他们在干什么；其没有装过艾滋病人，只是光戴口罩。7.记账记录表:2018年11月2日，杨某5借款40000元，实得24000元。8.从任鹏手机提取的杨某5、赵某1借款照片：证明2018年9年26日，杨某5借款20000元。2018年11月2日，赵某1借款40000元。上述证据综合认定如下：被告人李天星、任鹏、任爱平经质证提出，对借款还款金额有异议，且没有让任爱平假装艾滋病催收。经查，杨某5的陈述与杨令的供述能够印证，证实杨某5实际得款金额是12000元；赵某1的陈述与记账记录表能够印证，赵某1实得借款金额是24000元。关于还款金额，公诉机关指控杨某5还款12000元，赵某1还款14200元及为任爱平支付住宿费、生活费等费用9680元，但仅有被害人的供述，没有其他证据印证，二人具体还款金额无法确认，故本院不予确认。关于任爱平是否假装艾滋病患者，根据任爱平在公安机关的供述以及赵某1和杨某5的陈述，能够认定李天星和任鹏安排任爱平假扮艾滋病人对赵某1进行蹲守催账。被告人李天星、任鹏、杨令、任爱平及其辩护人均提出，公诉机关指控四被告人敲诈勒索证据不足。综合本起事实证据，李天星、任鹏在实施“套路贷”诈骗未遂后，为实现诈骗目的，继而采取安排杨令、任爱平采取跟随、蹲守方式向被害人催收债务，并让任爱平假装艾滋病患者向被害人催收债务。但其催收行为的目的是为了实现诈骗目的，故其不构成敲诈勒索罪，应当以诈骗定罪处罚。杨令明知他人实施“套路贷”诈骗行为，仍为杨某5、赵某1介绍借款并参与催收，也应当以诈骗罪定罪处罚。任爱平明知李天星、任鹏实施“套路贷”诈骗行为，仍实施帮助催收行为，应当以诈骗的共犯论处。故公诉机关指控上述四被告人犯敲诈勒索罪的事实不能成立，本院不予确认。（二十五）向立红被诈骗的事实2018年10月12日，被害人向立红向李天星、任鹏借款70,000元，并要求向立红签订房屋租赁合同等组合型合同，同时让向立红持借条、收条等拍照，制造虚假给付，在扣除砍头息、外访费、平台费、保证金等费用后，实际借给向立红41,400元。因向立红未按时还款，李天星带人到向立红家中及其店里威胁催账，还安排杨令及让人假扮艾滋病患者跟随逼迫其还款；后又安排雷雄从铜仁市碧江区跟随向立红至玉屏县城，逼迫其还款。经催收，向立红先后还款30,000元。向立红被诈骗28,600元未遂。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.向立红的陈述：2018年10月11日，我经人介绍向李天星借款70,000元，扣除利息、手续费及其他费用后，实际得款41,200元。并签订了房屋出租合同、店面出租合同、欠条等，李天星向我转账41,200元，并发微信给我内容是“收到42,000元转账，28,000元是现金”，要我回答“是”。同年10月21日，李天星打电话要我还款，我说星期五之前还46,000元，李天星不同意。第二天，李天星带了三名男子到我店里待了2小时，拿不到钱不肯走。我向和李天星求情，最后他答应再给我几天时间。10月23日，我转了15,000元给李天星，剩下的55,000元下个月11日还。后我没有钱还，李天星又带三名男子到我店里，并威胁我如果不还钱，让我开不成店。几天后，李天星又带了3名男子到我家里，并安排两名男子跟着我，李天星告诉我其中一名男子有艾滋病。后我又还款15,000元，李天星才没有叫人跟我。后来我到铜仁和李天星的老板见面协商还款事宜，李天星也在。2.从任鹏手机提取的向立红借款照片：证明2018年10月12日，向立红、罗力源借款70,000元。3.从李天星手机提取的转账截图1张：证明李天星向通过建行向立红转账41,400元（截图日期2018.10.12）。4.李天星的供述：2018年10月份左右，向立红通过我发的广告联系到我，并和说了她的基本情况。我和任鹏说了，他叫我去玉屏看一下。我和我老婆张琴来到玉屏向立红店里，任鹏说要向立红老公在合同签字才能放款。向立红老公同意后，我们签订了70,000元的借条，实际借款41,400元，然后叫向立红和他老公两人拿着合同照相。钱是任鹏转给我的，转了42,000元。5.雷雄的供述：2018年12月份左右，李天星让我跟着向立红，后又让我和向立红去玉屏，把她的一辆面包车开下来。到了玉屏后，向立红和我说车还在怀化，明天开过来给你。我就打电话和李天星说，李天星说可以。然后向立红给我开了一间房间给我住，但是到了第二天12点左右，她还没有把面包车开来，打她电话已打不通。后来，李天星开车带着我到向立红卖厨卫用品的门面上她，只有她的合伙人在，我们就告诉她的合伙人，向立红借钱不还，要拉她的东西作为抵押。随后又去她公公爹家里，让他联系向立红，要不然我们有权收房子。第二天早上向立红的弟弟说，向立红在万山被抓了，让我们给他一个星期时间。后来，李天星又带着我和杨令一起到玉屏向立红开的门面处找她，门面已经关门。6.杨令的供述：2018年11月左右的一天晚上10点钟左右，李天星叫我跟着向立红走，她走到那就跟到。后向立洪一个人开车回娘家，我也跟着上车，跟到她娘家后被她父亲赶出来了后，我和向立洪又回到玉屏城区。后李天星和我说，他叫个艾滋病人来跟向立红，第二天凌晨2点钟左右，李天星和任鹏还在“催收群里”发信息给那名艾滋病人，叫他不要把人跟丟了。第二天早上9点钟左右，李天星叫我去换那个艾滋病人吃饭，11点钟那名艾滋病人吃好饭后回来，然后我就走了。下午2点钟左右，向立洪坐了一辆摩托车就走。在催债的过程中，李天星要我不要控制人身自由，不要打骂客户。上述证据综合认定如下：任鹏及其辩护人质证均对指控的金额提出异议。经查，李天星的供述及转账依据能够相互印证，证实向立红实际借款应当是41,400元。李天星关于向立红还款30,000元的质证意见，与向立红的陈述能够相互印证，证实向立红还款30,000元。被告人李天星、任鹏、杨令、雷雄及其辩护人均提出，公诉机关指控四被告人敲诈勒索证据不足。综合本起事实证据，李天星、任鹏在实施“套路贷”诈骗未遂后，为实现诈骗目的，继而采取安排杨令、雷雄采取跟随、蹲守方式向被害人催收债务，并让人假装艾滋病患者向被害人向立红催收债务。但其催收行为的目的是为了实现诈骗目的，故其不构成敲诈勒索罪，应当以诈骗定罪处罚。被告人杨令、雷雄明知他人实施“套路贷”诈骗行为，仍实施帮助催收行为，应当以诈骗的共犯论处。故公诉机关指控上述四被告人犯敲诈勒索罪的事实不能成立，本院不予确认。（二十六）黄某被诈骗的事实2018年10月7日，被害人黄某、赵某2夫妇经被告人杨令介绍向李天星、任鹏借款50000元，并按要求签订房屋租赁合同等合同，及手持借条、收条、房屋租赁合同和现金等拍照，在扣除砍头息、平台费、保证金等名义费用后，实际借给黄某35000元，杨令获得介绍费1200元。后因黄某夫妇逾期未还款，李天星、任鹏等人到其在岑巩经营的门面催收，并安排杨令等人蹲守催账未果；后李天星又带着杨令等人将黄某从玉屏县带至碧江区逼其还钱，黄某还款50000元后才得以离开。后任鹏继续向黄某催账，并排人到岑巩黄某门面处，将其沙发拉走抵账。黄某被诈骗15000元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.黄某的陈述：2018年10月左右的一天晚上，我接到公司员工的电话，说放高利贷的人在公司守了两天。然后我打赵某2电话，没有人接，之前我问过赵某2，他说借了50000元，实际得款35000元。我回到玉屏后，和赵某1到公安局报案称赵某2失踪了。离开公安局后，遇见一名姓杨的年轻人和另外几名男子，他们也在找赵某2，其中一名男子让我和我们一起去铜仁还钱。后他们强行把我拉上车，把我带到铜仁市碧江区金滩一栋楼房里面的一个房间，叫我打电话找人还款70000元，当晚必须先还20000元，不还钱就不让我走，不让睡觉。当天下午6时许，我打电话给赵某1、代福莲，让她们给我帮忙借钱。晚上11许，赵某1他们通过微信转账给我20000元钱，我又通过微信转账的方式转给了扣押我的一名男子。那名男子叫我明天一定还要转50000元给他，才让我离开铜仁，后他们在楼下的一个宾馆给我开了一间房。第二天早上8时，我打开房门看到之前的一名男子在房间外的门口守着，还说他和另外一名男子轮流守我，一晚都没有睡觉，然后他又将我带到昨天的那个房间。中午10时许，赵某1往那名男子的卡上存入了30000元，但是扣押我的人还是不让我走，到了中午1时许，才放我走，我被限制人身自由22个小时，没有被威胁和殴打。回岑巩公司后，他们每天都打电话催我还剩下的20000元，并让我用沙发抵账。我没有办法，只好答应了。四五天后，对方的人就到我的公司拉走了三套沙发，说抵价15000元，并让我还剩下的5000元。后对方的一名男子继续打电话叫我还5000元，后又说还2000元算了，我说没有钱，之后他们就没有找过我。2.从任鹏手机提取黄某、赵某2借款照片：证明2018年10月7日，黄某借款50000元，赵某2为担保人。3.黄某提供的微信转账记录：证明黄某于2018年10月30日向李天星转账20000元。4.李天星的供述：2018年10月份左右，杨令说有人要借款，并带我和任鹏到岑巩县城内的黄某开的一家装修店里。她借款50000元，扣除平台费，保证金及利息等费用，实际借给黄某35000元。后她逾期还款，我和任鹏、杨令、任某2、陈某1就一起岑巩黄某店里。因店里没人，任鹏就让杨令、陈某1、任某2留下来。他们晚上看见黄某老公，第二天他们就一起在黄某店里睡了一天，她老公出门取钱后就没有音讯，他们三人又等了一天才回来。十余天后，赵某1带着我和任鹏、任某3、杨令在玉屏公安局门口找到黄某，黄某拿了20000元给任鹏，并答应3天后还钱。后黄某和我说，利息肯定是没有了，就差我们15000元本金。我们愿意等就等，不愿意等的话，店里有3套沙发自己拖走。我把事情和任鹏说了，是他安排人来走卖掉的，其他的我都不知道。6.杨令的供述：2018年11月左右，一名陌生男子在电话里问我贷款的事，说他在岑巩县有几个门面，然后我就把他介绍给李天星。后任鹏、李天星和我一起到岑巩县一个卖家具的门面找到了这名男子。他贷了50000元，李天星拿出贷款合同、住房合同、开锁合同、逾期违约金合同给他签字，他老婆也签了字，这时我才知道他老婆叫黄某。任鹏就拿了50000元现金给黄某，并给黄某录像，离开后李天星给了我1200元。因黄某中途逾期，我和陈智、任勇、李天星、任鹏到黄某的店子催他们还款。当天黄某不在，他老公在门面里，李天星叫我和陈智、任勇在店子里守着，李天星给我们每人每天300元。第二天黄某老公跑了，李天星在电话里叫我们再等几天，等不到就回来。后我们三个人在黄某的门面里吃住，第二天任勇离开，我和陈智继续在那里待了8天，黄某夫妇还是没有回来。后来的一天中午，我和李天星、陈智通过赵某1找到黄某，并把她带到碧江区金滩数码城了一个房间里。当天晚上9点钟左右，黄某联系赵某1给李天星卡上打了30000元，还剩下20000元未还。李天星叫黄某想办法，并且给她在附近宾馆开了一间房，安排任勇在黄某看住黄某，第二天黄某又还了15000左右，说剩下的钱，给她一个星期的时间，要是还不上，可以去拖她的沙发。过了约1个星期，黄某还是没有还钱，李天星他们就到了小菊店子，拖了一套沙发。7.任某2的证言：2018年10月受任鹏邀约到岑巩一家面门和两个男子蹲守一个中年男子要债。上述证据综合认定如下：被告人杨令、李天星经质证提出，其没有强行将黄某带至铜仁，没有采取暴力手段。综合上述证据，公诉机关指控被告人李天星、任鹏、杨令将黄某带至铜仁，仅有黄某的陈述，没有其他证据印证，杨令等人在此过程中采取强制手段。故其质证意见，本院予以采纳。黄某被拉走的沙发价值未经评估，也无其他证据印证去价值，故公诉机关认定其价值15000元，不予确认。公诉机关指控被告人李天星、任鹏、杨令、雷雄构成敲诈勒索罪。综合本起事实证据，李天星、任鹏在实施“套路贷”诈骗未遂后，为实现诈骗目的，继而采取安排杨令、雷雄等人采取跟随、蹲守方式向被害人催收债务。但其催收行为的目的是为了实现诈骗目的，故其不构成敲诈勒索罪，应当以诈骗定罪处罚。被告人杨令明知他人实施“套路贷”诈骗行为，仍为黄某夫妇介绍借款并参与催收，应当以诈骗罪定罪处罚。雷雄明知李天星、任鹏实施“套路贷”诈骗行为，仍实施帮助催收行为，应当以诈骗的共犯论处。故公诉机关指控上述四被告人犯敲诈勒索罪的事实不能成立，本院不予确认。（二十七）谢某被诈骗的事实2019年11月2日，被害人谢某向李天星、任鹏借款30000元，扣除利息、平台费等费用后,实际得款18000元。经催收，谢某于同年11月15日偿还2000元。同年11月22日，因无钱还款，任鹏等人要求谢某丈夫杨某6用其五菱宏光面包车质押，杨某6未同意，后谢某报警。经调解，黄某用其面包车质押给任鹏和李天星，还款后归还车辆；次日谢某喝农药自杀，经抢救挽回生命。2019年3月4日，因谢某未还款再次发生纠纷，经民警介入处理后，任鹏和李天星将车辆返还谢某。谢某被诈骗12000元未遂。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.谢某的陈述：2018年11月2日，我再次向任鹏借款30000元，扣除利息等费用，实际得款18000元。我还款2000元后无力偿还。同年11月21日，任鹏他们到我经营的厂里找到杨某6催我还钱，并将杨某6及我家的一辆五菱宏光小货车带走，让他去别的贷款公司借钱还款。因无法贷款，他们就将杨某6扣押了5个半小时。后我到派出所报案，双方在派出所商量达成协议，我们用车作抵押，停在锦江御都停车场，一个月内把欠他们的钱还清，把钱还清后才把货车退我。2018年11月22日因我担心对方退还我的车，利息又高，一家人又要生活，觉得承受不了，我就想一死算了，我给凉水井派出所民警打电话说我要喝农药，然后就把7月份买的两瓶百草枯喝了，之后公安民警和120来把我送到医院抢救。2019年1月23日，我还是没有钱还给对方，对方就打电话给我说车被他们卖了。2019年2月28日我发现货车被他人开走了，同年3月4日派出所打电话说任鹏把车开到派出所来处理，任鹏同意把车还给我，但要求我们归还28000元贷款，最终我同意按照每月还款5600元。然后我就把被扣了4个多月的小货车开回家了。2.杨某6的证言：2018年11月份，谢某单独向任鹏借款30000元，扣了12000元利息后，实际得款18000元。后任鹏和一名男青年（微信号：×××,昵称：押车、空放借款24小时服务）经常来找谢某还钱。2018年11月21日下午，任鹏和一名青年驾驶员叫我把货车保险单拿来去贷款帮谢某还钱，后他们说我征信有问题贷不了款。他们就要求我把货车抵押，我没有同意，准备把我的车开走，因他们的车停在后面无法离开。后经派出所调解，我同意将货车及车钥匙押给任鹏，一个月内将所欠28000元还清。离开派出所后，谢某不出声只是哭，次日早上，她喝农药后被送到医院抢救。3.李天星的供述：谢某再次向我们借钱30000元，实际放款18000元。后她没有依约还款，任鹏就约谢某到金滩德克士餐厅协商还钱事宜，她用微信转了2000元给任鹏，并答应十天后再偿还8000元。十天后，我和任鹏到金滩红十字医院去找她，还没上楼，她就报警了。警察了解情况，说是经济纠纷，叫我们不要扯皮，就离开现场了。警察走后，谢某答应下周一还钱，我和任鹏就先走了。到了2018年11月21日，谢某还是说没有钱，我和任鹏就到她的厂里没有找到她，看见他们家的五菱轻卡车停放在厂里。我们要求她拿车其抵押贷款，谢某同意后，杨某6把车开到锦江御都小区去办理保险贷款，但是没有贷到。我们要求他们把车抵押到我们这里，什么时候还钱，什么时候退车。后谢某报警，经派出所调解，他们把车抵押到我们手里，12月20日他们还钱后，我们还车。我把车开到了坝盘老家停放，后听任鹏说谢某为扣车的事喝农药了。后来他们还是没有还款，还说要控告我们，后派出所通知我将车开到派出所去，重新调解，谢某还我们8000元，我们退车，但他们没有付钱，我们也没有还车。后经派出所要求，我们把车先还给谢某。4.车辆买卖合同、债权转让协议、质押借款协议、授权委托书、桐梓巷派出所调解协议2份及收条1份5Ｐ48-60，23：证明2018年11月21日，被害人谢某向被告人任鹏借款30000元，并签订质押借款协议等合同，后因还款引发纠纷，曾两次到派出所调解。5.记帐记录表：证明2018年11月2日，谢某借款30000元，实得18000元；同年11月11日还款2000元。上述证据综合认定如下：任鹏及其辩护人经质证提出，并未扣押被害人车辆，车辆质押是经派出所调解，谢某和农药也另有原因。经查，公诉机关指控被告人任鹏等人非法扣押被害人车辆，仅有被害人的陈述；综合李天星的供述、杨某6的证言以及派出所的调解协议，能证实车辆质押是经派出所调解，且在谢某未偿还借款的情况下，被告人经派出所要求返还车辆。关于谢某喝农药自杀是否是因被告人催还款所致问题。综合本案证据，仅有谢某的陈述，没有其他证据能够印证，不足以认定谢某喝农药自杀是因被告人催还款所致。故公诉机关指控被告人任鹏等非法扣押被害人车辆，致使其喝农药自杀，不予确认。公诉机关指控被告人李天星、任鹏犯敲诈勒索罪。综合本案证据，被告人催收过程是实施套路贷的延续，过程中并没有明显的暴力、威胁或软暴力行为，也并未强行扣押其车辆；且在谢某未偿还借款的情况下，经派出所要求，被告人一返还车辆，故不能认定被告人存在敲诈勒索行为。因此，公诉机关指控二被告人犯敲诈勒索罪，本院不予确认，应当以诈骗罪追究其刑事责任。谢某偿还数额并未超过借款本金，故因应当认定为诈骗未遂，未遂金额12000元。（二十八）吴某1被诈骗的事实2018年11月23日，被害人吴某1向李天星、任鹏借款70000元，二人被告人要求吴某1签订组合型合同，并让吴某1持借条、收条、现金等给其拍照。在扣除砍头息、平台费、保证金等费用后，实际借给吴某142000元。后吴某1陆续还款52000元，其被欺骗10000元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.吴某1的陈述：2018年11月21日，我向李天星提出需要借款40000元,但李天星让我写了一张70000元的欠条，扣除利息和平台费等，实际得款42000元。并约定十天内先还款21000元，30天后还完剩下的49000元，后我在十天内先还了21000元。因其余借款没有按期归还，李天星就催我付利息，我陆续支付了利息。期间，李天星还叫一个艾滋病人到我单位催我还款，并让他跟着我走。我付了10000元，并承诺还清剩余账款时，他们才离开，后我又先后支付了33000元才还清。第二次借款，我先后偿还了90000余元。2.李天星的供述：吴某1第二次借款是我和任鹏一起的，签订合同后我们给他照了张照片，借70000元，扣除利息、保证金等费用，实际借款42000元。3.从任鹏手机提取吴某1借款照片：证明2018年11月23日，吴某1借款借款70000元。4.记帐记录表：证明2018年11月23日，吴某1借款70000元，实际得款42000元，后分五次共还款52000元。上述证据综合评判如下：被告人李天星和任鹏经质证提出，并未让人假装艾滋病向吴某1蹲守催收借款。经查，除吴某1供述外，并无其他证据印证，证实李天星让人假装艾滋病患者到吴某1单位催账。故公诉机关指控李天星让人假装艾滋病患者到吴某1单位催账，不予认定。因此，公诉机关指控二被告人犯敲诈勒索罪，没有证据证实印证，本院不予确认。被告人李天星及任鹏经质证提出，对于具体还款数额不清楚，根据记账记录表，吴某1还款金额应当为52000元。故吴某1被诈骗的金额应当为10000元。三、个人的犯罪事实2018年5月5日，被害人田某3以车辆质押方式向李超借款28425元，田某3按要求填写业务申请表，并签订债权转让协议书、授权委托书及车辆买卖等合同。在扣除停车费、砍头息、手续费等费用，实际借给田某325000元。后田某3为如期还款，李超将田某3质押的车辆变卖。田某3被诈骗共计3425元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：1.车辆查询结果单、业务申请表、债权转让协议书、授权委托书及车辆买卖合同：证明2018年5月5日，田某3以车辆抵押从李超借款28425元，扣除利息、停车费、平台费、杂费、加班费等费用后，实际借款25000元。2.田某3的陈述：2018年3月，我用自己车辆抵押在锦江宾馆附近向李超借款28000元，扣除停车费、平台费、加班费、利息、手续费等费用后，实际得款25000元。签合同时，一名女子打了一份抵押合同给我签字，还让我在几张空白的的Ａ4纸签字，李超还用手机给我拍照录视频，后我把两把车钥匙及行驶证拿给他。一个月到期后，对方通过电话两次催我还钱，我请求宽限几天。又过了10天后，我联系对方还款，对方说把车卖了，于是我就报警。经派出所调解，李超答应半个月内还车，但是半个月后还是没有还，只给了我一个号码叫我自己联系买车的车主，买主不愿意。我车的车北汽幻速Ｓ7越野车，2018年1月20日左右购买，价款142600元。3.李超的供述及辩解：2018年4月我又办了一家“铜强金融”公司，田某3通过李亮介绍来我这里想借35000元，将一辆北汽幻速Ｓ7质押，让田某3签订了一套组合合同，合同没有拿给他。资金是从“铜仁商行”找的，扣除中介费、砍头息、停车费、咨询费，田某3实际得款2,8000元左右。借期到后他一直没还钱，也不接电话。后我垫支32000元给铜仁商行，把田某3的车取出，以35000元卖到湖南去了。后经派出所调解，要求我将车追回来，我把买车人的联系方式给田某3。上述证据综合认定如下：被告人李超经质证提出，对车辆的价值提出异议。综合上述证据，公诉机关指控车辆价值142600元，但仅有被害人田某3的陈述，并无价格认定意见书等证据佐证，本院不予确认。关于借款金额及诈骗金额的问题。田某3的陈述与李超的供述关于借款金额不一致，应当以业务申请表等书证为据，即28425元，实际借款25000元。质押车辆已被李超变卖用于抵账，即田某3借款已还清，故诈骗金额应当认定为3425元。四、量刑部分经审理查明：被告人李天星、任鹏、雷雄于2019年4月2日被抓获归案；杨令于2019年4月2日投案；李超于2019年4月26日投案；任爱平于2019年4月22日投案；李广于2019年6月13日在浙江省义乌市被抓获归案，后临时羁押在东阳市看守所至6月21日。2019年10月18日，任爱平、李广自愿签署认罪认罚具结书，认可公诉机关指控的事实及量刑意见。2017年11月16日，被告人雷雄因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，同年11月17日被释放。上述事实有经庭审质证的如下证据：1.到案情况说明、羁押证明、抓获经过：证明李天星、任鹏、雷雄、杨令于2019年4月2日被抓获归案，李超、任爱平分别于2019年4月26日及4月29日投案；李广于2019年6月13日在浙江省义乌市被抓获归案，后临时羁押在东阳市看守所至6月21日。2.刑事判决书、释放证明书、释放通知书：证实被告人雷雄因犯故意伤害罪，于2017年11月16日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，同年11月17日被释放。3.领条借谅解书：证明2019年9月24日，李超家属退赔向功友7,200元，向功友对李超表示谅解。4.认罪认罚具结书：证实2019年10月18日，任爱平、李广在周班睿律师的见证下，自愿签署认罪认罚具结书，认可公诉机关指控的事实及量刑意见。上述证据综合评判如下：关于杨令是否构成自首的问题。杨令经质证提出，其是经公安机关电话传唤到案，且明知是因贷款事情。其归案后如实供述基本犯罪事实，符合自首的本意，应当认定为自首。故杨令辩护人关于杨令具有自首情节的辩护意见成立，予以采纳。关于任爱平自首时间的问题。任爱平经质证提出，其于2019年4月22日到福建石狮自首。经查，任爱平的第一次讯问笔录时间是2019年4月22日，地点是石狮市公安局；其时间地点与任爱平供述一致。故任爱平自首时间是2019年4月22日。综合全案查明的事实以及控辩双方的意见，综合评判如下：被告人李天星、任鹏辩解其放贷过程公开透明，并未向被害人隐瞒真相；杨令辩解其并未参与诈骗。经查，被告人李天星、任鹏、李超、李广以民间借贷为名，以收取砍头息、平台费、保证金、停车费、外访费等费用为由；诱使被害人签订金额虚高的借款合同，以及签订房屋代为开锁协议、房屋腾退委托书、质押借款协议、车辆交易授权委托书等组合型合同；并让被害人手持借条、收条、现金等拍摄照片或视频，制造虚假给付痕迹；且被告人李天星、任鹏在被害人未偿还虚高借款的情况下，安排雷雄、杨令、任爱平使用跟踪、蹲守以及假装艾滋病患者等方式向被害人索取债务。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》，其行为属于“套路贷”，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究李天星、任鹏的刑事责任。被告人杨令明知他人实施“套路贷”，仍多次介绍被害人借款，并从中获利，应当以实施“套路贷”相关犯罪的共犯论处，故应当以诈骗罪的共犯论处。被告人李天星、任鹏、杨令、雷雄、任爱平及其辩护人均提出，五被告人的行为不够成敲诈勒索罪。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的相关规定，行为人在实施‘套路贷’过程中，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚。综合本案事实，李天星、任鹏等人在实施“套路贷”过程中，因诈骗犯罪行为结果未能实现，继而采取跟踪、蹲守以及安排他人假装艾滋病患者等行为向被害人催收债务。其催收行为是放贷行为的延续，是为了诈骗目的的实现；且诈骗行为与催收行为的目的具有同一性，即被告人实施诈骗行为欲非法占有被害人财物的数额与催收行为欲得到的数额一致。两个行为之间具有连续性，总体表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，故对被告人的催收行为不应当单独评价，应当以诈骗罪定罪处罚。故公诉机关指控被告人李天星、任鹏、杨令的行为构成敲诈勒索罪，本院不予确认。被告人雷雄、任爱平明知李天星、任鹏实施“套路贷”诈骗被害人财物的情况下，仍然帮助实施催收行为，应当以诈骗罪的共犯论处。故公诉机关指控雷雄、任爱平的行为构成敲诈勒索罪，本院不予确认，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。七被告人及其辩护人提出，本案不属于恶势力犯罪，也不属于恶势力犯罪集团。经查，首先本案被告人在共同实施套路贷犯罪过程中，纠集者相对固定，由李天星、任鹏负责组织、策划、指挥；且成员也比较固定，杨令、雷雄、任爱平三人明知李天星、任鹏实施套路贷犯罪活动，依然按照李天星、任鹏的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动。其次，任鹏和李天星在不到一年时间内，共同多次实施套路贷诈骗犯罪，且安排杨令、雷雄、任爱平等人采取跟守、假装艾滋病患者等“软暴力”方式在碧江区等多次催收债务，严重影响被害人的生产、生活。涉案被害人多达二十余人，涉案金额达到三十余万元，造成较为恶劣的社会影响。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，李天星、任鹏、杨令、雷雄、任爱平的行为符合恶势力认定条件，应当人认定为恶势力犯罪；李天星、任鹏为纠集者，杨令、雷雄、任爱平为成员。但李超、李广与李天星、任鹏共同实施套路诈骗犯罪活动期间，并未实施暴力、威胁手段为非作恶、欺压百姓的行为，不符合恶势力犯罪特征，故李超、李广不应当认为恶势力犯罪成员。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第11条的规定，恶势力犯罪集团，应当符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第15条的：“恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动”。以及根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第10条的规定“三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。对首要分子应按照集团所犯全部罪行处罚”。李天星、任鹏、杨令、雷雄、任爱平为实施“套路贷”而组成较为固定的犯罪组织，共同故意实施多次诈骗犯罪行为，应当认定为犯罪集团。上述五被告人的行为既符合恶势力的认定条件，同时又符合犯罪集团的法定条件，故应当认定为恶势力犯罪集团，李天星、任鹏为首要分子，杨令、雷雄、杨令为其他成员。七被告人及其辩护人均提出，犯罪数额应当以被害人实际损失为据。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第6条的规定，被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额；“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额；已经着手实施“套路贷”，但因意志以外原因未得逞的，按照已着手非法占有的财物数额认定犯罪未遂。因此，犯罪数额应当是在被告人非法占有目的支配下，实际占有或者欲占有被害人财物的数额，即超出本金之外的数额。被告人实际占有除本金之外的数额应当认定为既遂，被告人欲占有但未实际占有的数额应当认为未遂。综合本案查明的事实，李天星诈骗数额为366,888元，其中既遂221,788元，未遂145,100元；任鹏任鹏诈骗数额为345,688元，其中既遂数额201,788元，未遂数额143,900元；李超诈骗数额为50,625元；李广诈骗数额为9,000元；杨令诈骗数额为75,600元，其中既遂23,000元，未遂数额52,600元；雷雄诈骗数额为48,600元未遂；任爱平诈骗数额为44,000元未遂。被告人李天星、任鹏诈骗数额巨大，其法定刑均在有期徒刑三年以上十年以下，并处罚金。李天星、任鹏归案后,如实供述主要犯罪事实，应当认定为坦白，依法可从轻处罚。被告人杨令诈骗数额巨大，其法定刑在有期徒刑三年以上十年以下，并处罚金；其因意志以外因素未能得逞，系未遂，可比照既遂从轻或者减轻处罚；其经电话传唤到案，归案后如实供述基本犯罪事实，属于自首，依法可从轻或者处罚；其在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李超诈骗数额巨大，法定刑在有期徒刑三年以上十年以下，并处罚金。其自动投案，并如实供犯罪事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚；其退赔部分被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人雷雄诈骗数额较大，其法定刑在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。其归案后如实供述基本犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；其在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；其是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。其在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，并依照《中华人民共和国刑法》第六十九条数罪并罚的规定执行刑罚。被告人任爱平诈骗数额较大，其法定刑在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；其自动投案，并实供述基本犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚处罚；其在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处理；其是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人李广诈骗数额较大，其法定刑在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。其归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人李天星、任鹏、李超、李广为实施“套路贷”而给付的“本金”，应当视为作案工具，依法应当予以没收或追缴；违法所得应当予以没收或追缴（详细名单及金额附后）。随案移送的涉案财物手机4部，依法予以没收，上缴国库；扣押在案的台式电脑2台、笔记本电脑1部、现金74,600元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库；其他扣押物品由扣押机关依法处理。公诉机关建议对从张某处扣押的70000元予以没收。在本案审理过程中，案外人张某向本院申请退还，提出该款项是李天星向其偿还的借款，属于其合法财产，并提交银行转账记录。经查，根据张某提供的中国农业银行交易明细单，张某于2019年3月17日向李天星转账67600元;李天星于2019年4月1日向张某转账70000元。综合本案，2019年3月17日至2019年4月1日期间，起诉指控李天星的犯罪事实仅有一起，借款金额为10000元，且尚未偿还。无其他证据证实该款项属于本案违法所得或者用于本案犯罪，故公诉机关关于没收该笔款项的建议，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人李天星、任鹏、李超、杨令、雷雄、任爱平、李广以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，七被告人的其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，应当诈骗罪追究七被告人的刑事责任。被告人李天星、任鹏、杨令、雷雄、任爱平为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团；李天星、任鹏为首要分子，杨令、雷雄、任爱平为其他成员。综合本案各被告人犯罪事实、犯罪情节、犯罪性质、犯罪结果以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十条第一款、第三款，第六十九条，第七十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项，第十五条的规定，判决如下：一、被告人李天星犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2026年1月1日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）二、被告人任鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2025年8月1日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）三、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年7月25日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）四、被告人杨令犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2023年11月19日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）五、被告人雷雄犯诈骗罪，判处有期即一年八个月，并处罚金人民币一万元；撤销本院（2017）黔0602刑初266号刑事判决主文“被告人雷雄犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年”中的缓刑的部分；两罪总和刑期有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期4个月23天，即自2019年4月2日起至2024年1月10日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）六、被告人任爱平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年7月21日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）七、被告人李广犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年6月12日止。罚金限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）八、被告人为实施“套路贷”而给付的“本金”，依法予以追缴（名单及金额附后）；违法所得依法没收及责令退赔被害人（名单及金额附后）；随案移送的涉案财物手机4部，依法予以没收，上缴国库；扣押在案的台式电脑2台、笔记本电脑1部、现金74,600元及冻结的121.36元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库；其扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  赖 桑审 判 员  唐江农人民陪审员  彭 斌二〇二〇年五月二十八日法官助理吴春林书记员龙雄            退赔金额及被害人                  序号              被害人              退赔金额（元）              被告人                  1              饶莉              40000              李超、任鹏、李天星                  20000              李天星                  2              梁敏              17200              任鹏、李天星                  3              田胜英              9000              李广、任鹏、李天星                  4              包薪              9200              任鹏、李天星                  5              蒋丽华              2400              任鹏、李天星                  6              熊睿              200              任鹏、李天星                  7              吴昊              16000              任鹏、李天星                  8              田海波              17888              任鹏、李天星                  9              汪萍              3800              任鹏、李天星                  10              杨政凯              7800              任鹏、李天星                  11              万莎              8300              任鹏、李天星                  12              杨晓雅              15200              任鹏、李天星                  13              黄小菊              15000              任鹏、李天星、杨令                  追缴金额与被告人及被害人名单                  序号              金额（元）              被告人或被害人                  1              347800              李天星、任鹏、李超                  2              21000              李天星、任鹏、李广                  3              642700              任鹏、李天星                  4              188800              李天星                  5              25000              李超                  6              5200              杨令                  7              11400              向立红                  8              16000              谢振华