吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初333号 公诉机关白城市洮北区人民检察院。 被告人卢财双，男，1986年3月11日出生，居民身份证号码，满族，小学文化，户籍所在地吉林省洮南市，住白城市洮北区。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年1月4日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年1月18日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人梁忠武，系吉林金辉律师事务所律师。 白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉〔2019〕270号起诉书指控被告人卢财双犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派王微出庭支持公诉，被告人卢财双及其辩护人梁忠武到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：2017年上半年，被告人卢财双得知袁某1手中有港元集团楼房的水电工程项目，通过中间人国某甲介绍，卢财双承包了港元集团5万平水电工程，签署协议当天卢财双向袁某1提议，卢财双的朋友金某1可以无利息借给袁某180万元人民币，但是需要袁某1用两户房子过户给金某1做抵押，经袁某1同意后，将港元集团的两户A06、A07门市抵押过户给金某1，2017年8月份袁某1、卢财双、金某1和金某1媳妇刘某1在港元集团售楼处将这两户门市过户给金某1，金某1当场给袁某115万元现金，剩余65万金某1答应一周内凑齐，但后来因为袁某1一直联系不上金某1，袁某1找到卢财双询问，卢财双答应帮其联系金某1要钱，并陆续通过卢财双转给袁某115万元人民币，袁某1与卢财双补签一份抵押借款80万元的协议后，袁某1便联系不上卢财双了，袁某1多次找卢财双未果，直到金某1媳妇刘某1联系袁某1表示房子是购买的形式过户给金某1的，不承认是抵押借款，刘某1称已把剩下购房款全部交给卢财双，袁某1随即发现被骗，经查袁某1将港元集团的两户A06、A07门市过户金某1名下后，金某1夫妇给了卢财双80万元人民币，金某1夫妇称与卢财双签订了一份购房协议，购买港元集团的两户A06、A07门市共计人民币120万元。（协议至今未向公安机关提供），经核实，卢财双只给袁某130万元人民币，袁某1被诈骗约90万元人民币。 2016年8月至11月期间，被告人卢财双以出售白城市明珠花园小区顶账楼的形式，向杨某1、杨某2出售三套明珠花园小区15号楼7层东西户、12－13号楼一楼住宅，按照协议三户楼房总价值124．3万元人民币。杨某2、杨某1两人共支付给卢财双人民币110万，后经杨某2、杨某1发现购房协议的所标注的楼房已被明珠花园出售，杨某1到明珠花园售楼处询问后证实其与卢财双签署的购房协议的3户楼房与卢财双无任何关系，杨某1随即发觉被骗，2017年杨某1找到卢财双，卢财双同意将其妻子温某甲的一台奔驰车过户给杨某1，用于退还卢财双骗取的购房款50万元，之后杨某1、杨某2一直联系不上卢财双。杨某1、杨某2共计被卢财双诈骗60万元人民币。 2016年下半年，王某1通过其妹夫朱某甲认识卢财双，卢财双声称自己和白城移动公司有特殊关系，以为王某1办理一张17××××××888的手机为由，分两次共骗取王某132,000元，卢财双收到钱款后并没有为王某1办理手机卡，也没有为王某1运作手机号码一事，并将王某1办理手机号码的钱款用作其他事宜。2017年下半年，王某1已经联系不上卢财双。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证，视听资料，辨认笔录，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人卢财双使用欺诈方法骗取他人财物1,532,000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人十至十二年有期徒刑，并处罚金，如能返还赃款并得到被害人谅解，可考虑从轻判处。 被告人卢财双对公诉机关指控的犯罪事实不供认，辩解称，第一起钱是袁某1让我把钱交给金某1，这个房子最后都是顶给我，后补的80万元的协议，经过是金某1和袁某1聊的，我没太听，不太了解，剩下的钱，金某1说让袁某1给出具一个卡号，后来袁某1说给我就行，然后工地没开工，袁某1说，这个钱我留点，剩下的给他。第二起，我在明珠花园干点工程，也许能顶点房子，后来活没干上，我媳妇名下的奔驰车顶给他50万元，我俩有还款协议，我不认为这个是诈骗。第三起，2017年左右，后来和我说这个电话号不要了，我给朱某甲1万元。 被告人卢财双的辩护人梁忠武的辩护意见为，公诉机关的指控不能成立。第一起，1、被告人与被害人袁某1签订了港元集团5万平水电工程，且该合同中明确载明，以7号楼、9号楼中两户港元的门市折抵部分工程款，该约定是双方真实的意思表示，该约定并不排除A07、A09两户门市的处分范围，系合法处分，如产生争议，也是民事争议。2、案涉房屋到底牵涉到买卖关系，还是抵押关系，事实不清，袁某1称是民间借贷关系所衍生的抵押关系，而相关证人金某1夫妇称买卖关系，而卷宗中证据显示，经过袁某1的授意，金某1直接与港元公司签订房屋买卖协议，而非袁某1将上述两处房屋抵押给金某1。没有借据或欠据的存在，没有利息存在，袁某1与被告人后补的协议又在房屋买卖行为发生之后，非之间袁某1所说的是金某1将80万元出借给自己。3、据金某1夫妇证实，除交易当天向袁某1支付现金之外，其余的款项是袁某1授意其将款项支付给被告人，而非被告人利用虚构事实、隐瞒真相的手段获取上述财物，其占有行为虽违法，但不构成诈骗罪。4、公诉机关认定被告人此起犯罪中涉案额度为90万元事实不清，证据不足，认定两户房屋出售额度为120万元无有效证据加以支持。第二起，双方已签认民事合同，可以通过民事救济手段进行维权。退一步讲，其行为更符合合同诈骗罪的构成要件。第三起，被告人在另案案发时，该手机号段并未开放，被告人之所以不敢公开露面系因被他人追债，被告人长期使用的手机号码1111、55555等靓号来看，其有办理靓号的能力，不能仅凭王某1的报案，单方认定被告人收取办号费用的行为构成诈骗罪。 经审理查明：2017年上半年，被告人卢财双得知袁某1手中有港元集团楼房的水电工程项目，通过中间人国某甲介绍，卢财双承包了港元集团5万平水电工程，签署协议当天卢财双向袁某1提议，卢财双的朋友金某1可以无利息借给袁某180万元人民币，但是需要袁某1用两户房子过户给金某1做抵押，经袁某1同意后，将港元集团的两户A06、A07门市抵押过户给金某1，2017年8月份袁某1、卢财双、金某1和金某1媳妇刘某1在港元集团售楼处将这两户门市过户给金某1，金某1当场给袁某115万元现金，剩余65万金某1答应一周内凑齐，但后来因为袁某1一直联系不上金某1，袁某1找到卢财双询问，卢财双答应帮其联系金某1要钱，并陆续通过卢财双转给袁某115万元人民币，袁某1与卢财双补签一份抵押借款80万元的协议后，袁某1便联系不上卢财双了，袁某1多次找卢财双未果，直到金某1媳妇刘某1联系袁某1表示房子是购买的形式过户给金某1的，不承认是抵押借款，刘某1称已把剩下购房款全部交给卢财双，袁某1随即发现被骗，经查袁某1将港元集团的两户A06、A07门市过户金某1名下后，金某1夫妇给了卢财双80万元人民币，金某1夫妇称与卢财双签订了一份购房协议，购买港元集团的两户A06、A07门市共计人民币120万元。（协议至今未向公安机关提供），经核实，卢财双只给袁某130万元人民币，袁某1被诈骗约90万元人民币。 2016年8月至11月期间，被告人卢财双以出售白城市明珠花园小区顶账楼的形式，向杨某1、杨某2出售三套明珠花园小区15号楼7层东西户、12－13号楼一楼住宅，按照协议三户楼房总价值124．3万元人民币。杨某2、杨某1两人共支付给卢财双人民币110万，后经杨某2、杨某1发现购房协议的所标注的楼房已被明珠花园出售，杨某1到明珠花园售楼处询问后证实其与卢财双签署的购房协议的3户楼房与卢财双无任何关系，杨某1随即发觉被骗，2017年杨某1找到卢财双，卢财双同意将其妻子温某甲的一台奔驰车过户给杨某1，用于退还卢财双骗取的购房款50万元，之后杨某1、杨某2一直联系不上卢财双。杨某1、杨某2共计被卢财双诈骗60万元人民币。 2016年下半年，王某1通过其妹夫朱某甲认识卢财双，卢财双声称自己和白城移动公司有特殊关系，以为王某1办理一张178XXXX的手机为由，分两次共骗取王某132,000元，卢财双收到钱款后并没有为王某1办理手机卡，也没有为王某1运作手机号码一事，并将王某1办理手机号码的钱款用作其他事宜。2017年下半年，王某1已经联系不上卢财双。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 全案证据 1.书证 （1）抓获经过，证实2019年1月2日18时许，洮南市公安局光明派出所民警刘宇和苏小千将网上逃犯卢财双在批发市场抓获。 （2）经开分局刑警大队情况说明，证实我局侦办的袁某1被诈骗案，被告人卢财双系我局网上逃犯，2019年1月2日18时，被洮南市光明派出所抓获，我局于2019年1月3日17时将卢财双从洮南解回，1月4日将其刑事拘留，羁押于白城市看守所。 （3）洮南市公安局光明派出所移交单。我局抓获的涉嫌诈骗犯罪网上在逃被告人卢财双，于2019年1月3日移交押回审理。 （4）卢财双常住人口信息，证实卢财双系成年人，具有完全刑事责任能力。 （5）温某甲常住人口信息，证实温某甲系成年人，具有完全刑事责任能力。 （6）卢财双一本通/绿卡通（账号：XXXX）历史明细。 （7）温某甲中国建设银行（账号：XXXX）个人活期明细交易。 2.辨认笔录 辨认笔录，证实国某甲从一组12张照片中辨认出3号是卢财双；袁某1从一组12张照片中辨认出4号是卢财双；金某1从一组12张照片中辨认出6号是卢财双。 3.视听资料、电子数据 光盘二张。 第一起 1.书证 （1）白城市港原建工集团物流园承包合同，甲方（发包商）：袁某1，乙方（承包商）：卢财双，乙方承包甲方37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49楼的水电工程，约8万平米，每平米130元。2017年6月27日。 （2）白城市港原建工集团物流园承包合同，甲方：卢财双，乙方：袁某1，2017年6月27日。 （3）买卖合同，甲方：郝德才，乙方：袁某1，甲方自愿将位于白城市港原建工集团物流园9号楼的6、7户门市卖给乙方，合人民币1,800,000.00元整，乙方一次性付清全部房款。2017年6月1日。 （4）协议书，甲方：袁某1，乙方：卢财双，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方借款抵押等事宜达成协议。2017年6月20日。 （5）港原国际商贸城房屋认购协议，甲方：白城市港原房地产置业有限公司，乙方：金某1，乙方认购港原国际商贸城项目9幢A06/A07号物业。该物业建筑面积288.2平方米。2017年6月29日。 （6）委托代管协议，甲方：白城市港原物业管理公司乙方：金某1，乙方同意将其所有的、位于港原国际商贸城9号楼A06、A07号商铺，建筑面积288.2平米，委托甲方代管。2017/6/29。 （7）港原国际商贸城房屋认购协议及收据，甲方：白城市港原房地产置业有限公司，乙方：金某1，乙方认购港原国际商贸城项目9幢A06/A07号物业。该物业建筑面积288.2平方米，总房价为壹佰玖拾贰万伍仟壹佰柒拾陆元。2017/6/29。 （8）港原国际商贸城房屋认购协议，甲方：白城市港原房地产置业有限公司，乙方：长春建工集团吉泽建设有限公司，2017/4/28，乙方认购港原国际商贸城项目9幢1至34号物业。该物业建筑面积为4,794.69平方米。 （9）刘某1身份证正面复印件及中国建设银行储蓄卡正面复印件。 （10）金某1身份证正面复印件及中国建设银行卡正面复印件。 （11）情况说明，证实案件关系人金某1现在外地，无法回白城，办案人已与其沟通，并将通话录音刻录光盘。 （12）温某甲中国建设银行流水明细，卡号XXXX，起始日期20171601，终止日期20180131。 （13）刘某1中国建设银行流水明细，卡号XXXX，起始日期20170601，终止日期20171231。 （14）金某1中国建设银行流水明细，卡号XXXX，起始日期20170601，终止日期20171231。 以上温某甲、刘某1、金某1的银行流水证实温某甲的银行卡收取支出情况，2017年6月28日收取金某12,000元；6月30日收取刘某120万元；7月1日收取刘某126万元；7月2日转出二笔，一笔47.98万元、一笔1万元用于购车；收取金某14万元；7月3日缴纳42,717.95元购车税；7月7日收取刘某11万元；7月11日收取刘某13万元；7月12日收取刘某12万元；7月16日收取刘某14万元；7月20日缴纳上牌保证金。 2.证人证言 （1）证人国某甲证言 2017年6月份，袁某1跟我说有一些水电工程的项目想让我干，由于我当时手里没有钱，我就没干。之后，一次偶然机会我和卢财双一起吃饭就说到了袁某1这个水电工程的事，卢财双当时说要和他哥一起干这个活（后来我知道了卢财双说的哥叫金某1），而且卢财双还说他哥很有钱，拿出一、二百万不是问题。我就把卢财双介绍给了袁某1认识了。2017年6月27日，在我家袁某1和卢财双签订了白城市港原建工集团物流园承包合同。现在袁某1的水电工程项目已经开始施工了，卢财双一直未出现，已经失联了。 卢财双答应借给袁某180万元钱的事。袁某1和卢财双在我家签的合同时谈的。卢财双承包袁某1大包港原集团工地的水电工程，卢财双为了感谢袁某1主动借给袁某180万元。卢财双说：“他手里没有这些钱，要从他哥金某1借。为了能让金某1放心给他拿钱，先抵押给金某1两套房子”。当时就是这个情况，然后袁某1就和卢财双签了合同。后来卢财双给了袁某130万元之后，就没再给钱，打电话关机找不到人，袁某1就始终找我，因为我介绍卢财双从袁某1那里承包的水电工程的活。我和袁某1找了卢财双三次，最后一次卢财双跑了就在也没找到。第一次是2017年8月初在开发区旅游街袁某1的公司（诺亚金融寄行），袁某1找不到卢财双找的我，我给卢财双打的电话，我们三在袁某1的公司谈借款的事情。袁某1问卢财双什么时候能把50万元借款拿来，卢财双说下午就去松原把现在开的捷豹车卖掉，然后就把答应借给袁某1的50万元借款拿到。袁某1当时和卢财双说了“如果一周之内不把钱拿到，就把港原集团9号楼的两个门市收回”。第二天就找不到卢财双了，打电话关机了。第二次是2017年的一天晚上我和袁某1、卢财双见面吃饭，当时是袁某1联系的卢财双，卢财双给我打的电话，然后我去的。这次还是袁某1向卢财双要钱。卢财双说第二天就去交警支队，给他现在开的奔驰车提档。去银行抵押办贷款，贷下来款就给袁某1。和袁某1约定的是第二天的上午八点半去交警支队，结果第二天就找不到卢财双了。第三次是2017年8月15日晚上我和袁某1去鸟兰浩特找卢财双，在卢财双的老丈人家楼下的地下车库看到卢财双开的奔驰车。我和袁某1就在地下车库等卢财双，一直等到次日凌晨7时左右卢财双开车出来了。我一直和袁某1跟在后面，后来追上卢财双的车。袁某1下车敲卢财双的车玻璃，卢财双向后倒车就跑了。原来不知道卢财双是否具有承包水电工程的能力，现在知道卢财双没有这个能力。这个事情的就是一个骗局。 （2）证人王某甲证言 我和袁某1是叔侄关系。袁某1跟我说过让他人转到我的银行账户10万元的事情。2017年7月31日，一个卡号为XXXX的账号户主名叫王伊伦的人往我的银行卡里分两次汇了10万元钱，每次汇了5万。当天是袁某1给我打电话说有人往我银行卡里汇入10万元。卢财双我就见过一次，2017年7月份，袁某1给我打电话说让一个叫卢财双的人到我保胜村的家中送2万元现金。当时我在家里看到了卢财双并收了卢财双拿的2万元现金。 （3）证人刘某1证言 我和金某1是夫妻关系。港原集团9号楼A06号、A07号门市房没有房本，只有港原国际商贸城房屋认购协议合同，合同上的名字是金某1。2017年6月份的时候卢财双和我说袁某1手里有抵账楼出卖，通过卢财双和袁某1接触的。我购买港原集团9号楼A06号、A07号门市花了120万元人民币。2017年6月初的时候卢财双给我打电话说袁某1手里有便宜抵账楼，问我买不买？我说那得看看楼的位置。就这样我和金某1在6月初的时候第一次去港元集团的工地看了一下房子，又过了十来天去了一次。买这两个门市的时候主要和袁某1谈的。当时讲的港原集团9号楼A06号、A07号两个门市价格是120万元。6月29号下午我和金某1、卢财双、袁某1到港原集团售楼处在一楼开的认购合同，在二楼财会办公室签的字盖得章。当时我交给袁某115万元现金。袁某1只收了15万现金，我和袁某1说：“你把银行账号给我，剩下余款我打给你”。袁某1和我说：“剩下的你给卢财双就行”。当天晚上在我家我给了卢财双15万元现金。剩下的90万元余款我给卢财双了。现金给了20万元，银行卡转账6次，分别是20万、26万、4万、3万、2万、1万现在在我手机上能查到共计是56万元，剩下的我用白金项链、黄金手表和手机号18××××××111,共计抵8万元人民币。剩下的6万元钱，从金某1的卡转账给卢财双4万元钱，我又给过卢财双2万元现金。卢财双没有提出过用房子作抵押借款的事情。 （4）证人金某1证言 港原集团9号楼A06,A07门市是我的房子，没有房本，但有购房协议和收据。大概六月份左右的时候，卢财双和我说袁某1手里有便宜的抵账楼出卖，问我买不买。过了几天我带着我妻子（刘某1）去港原工地看的房子。然后是在2017年6月29日在售楼处签的协议，在售楼处签完协议我在给袁某115万元现金的时候，我向袁某1要银行账号，我说将剩下的房款通过银行转账给袁某1。袁某1对我说：“你把剩下的房款给卢财双就行了”。剩下的105万元房款都交给卢财双了。我通过银行卡转账和现金，另外还有以物抵款的方式给卢财双的。通过我给的银行卡给卢财双转账4万元，其余的现金和转账都是刘某1办的。以物抵款的物品是：一条项链（白金，100克多一点）、一款手表（六桂福金表）、一张SIM卡(186XXX)。以物抵款共计是8万元。 （5）证人温某甲证言， 卢财双是我丈夫。我听卢财双跟我说过承包袁某1手中工程项目的事，卢财双跟我说他承包工程完工后，袁某1把房子顶给卢财双，但是后来我听卢财双跟我说港原集团的门市抵押给金某1了，金某1、卢财双、袁某1一起商量后，袁某1把房子过户给金某1。卢财双跟我说卢财双和金某1一起合伙干港原的工程，并且由金某1出钱，卢财双干活，所以袁某1同意把房子过户给合伙人金某1，但是港原的门市具体是顶工程款给卢财双还是抵押的形式我就不清楚了。港原集团门市过户给金某1后，我只知道我建设银行卡收到关于这个房子的钱，但是我建设银行卡一直都是卢财双在使用。 我名下有一台奔驰E300的轿车，是2017年夏天，正是卢财双、金某1和袁某1商量干港原工程这段时间，我和卢财双、国某甲一起去沈阳的奔驰4S店花499,800元买的。车钱都是卢财双出的，购买时卢财双拿我的建设银行卡刷卡支付一部分，卢财双好像还拿了点现金。 （6）证人贾某甲证言 2017年夏天，卢财双找我去卢财双家，我看见卢财双和袁某1说过卢财双在港原集团承包了水电工程，袁某1拿出两套港原集团的门市房抵押给卢财双，房子合计一百多平米，卢财双和袁某1之间还签了一份工程承包协议。 我认识卢财双后，没听说过卢财双在何处承包并施工工程项目，他说他是干工程的，平时吃喝都挺阔气，但是我没看见过卢财双有什么施工项目。我跟他在一起的时候，一直也没看见过他手里有施工队。我看见卢财双和温某甲有奥迪A4、奔驰、捷豹XJL、奥迪Q7。我不清楚这些车是不是卢财双本人的，但是我看见过卢财双开过。袁某1和国某甲管卢财双要过钱。袁某1跟我说过要钱就是因为港元集团的门市，而且有一次袁某1和国某甲到卢财双家，当时我和卢财双在一起，卢财双跟袁某1、国某甲说关于工程的事，袁某1问卢财双剩下的钱什么时候给，我听的意思是卢财双和袁某1之间应该有协议，而且卢财双已经给了袁某115万元。 （7）金某1通话录音 我和卢财双没有合作过工程项目。在港元5万平方米的水电工程项目中，我和卢财双不是合作关系。 我去港元集团工地了，当时我看的是现场的楼，当时现场的楼还没盖，楼和工地是在一个区域，袁某1以及卢财双他们两个说要干工程，我没有和他们参与。 3.被害人袁某1的陈述 我在白城市港原集团的建筑工地承建一些工程活，其中水电的活我就转包给了卢财双。2017年7月份，卢财双跟我说为了感谢我给他工程活，想借给我80万人民币无利息使用，使用期限三个月。我当时就同意了。2017年8月5日，我和卢财双在白城市厚合律师事务所签订了借款协议书（协议书落款时间为2017年6月20日）。之后，卢财双和我说他手头没有那么多钱，需要从卢财双的哥哥金某1那里借。为了保证我能按时还钱，卢财双让我在港原集团那开两户门市房，并落到金某1的名下。我当时就同意了。2017年6月27日，我和卢财双、金某1及金某1的妻子在港原集团售楼处将我名下的两户门市房（9号楼6户、7户）转到了金某1名下。当时，是卢财双将15万现金交给我的。这15万现金是金某1及其妻子带来的。剩下的65万卢财双许诺我将在一周之内交给我。一周之后，卢财双又把10万元人民币汇到了我老叔王某甲的银行卡里。2017年7月3日上午，卢财双通过微信支付给我转了3万元人民币。5、6天之后，卢财双找我给了我2万元现金。之后，我再向卢财双要剩下的50万时，卢财双电话就关机了，人也找不到了。2017年8月14日，我找到金某1，我和金某1说：把30万元还给你，你把房子还给我，这个钱我不用了。金某1跟我说，房子是金某1在卢财双手里买的，当时卢财双卖了金某1120万元，金某1和卢财双签订了房屋买卖合同。金某1说你别找我了，有问题你就找卢财双。 我和卢财双是通过国某甲认识的，因为我最开始想把水电的工程活交给国某甲干，但是，国某甲没有实力承建这个水电活，国某甲就介绍了卢财双。我和卢财双签了水电工程的转包协议书。2017年8月20日就应该开始建设水电的工程，但是卢财双一直未出现，我给卢财双打电话也不接，发短信也不回。我和卢财双签订借款协议时，我和卢财双是在白城市厚合律师事务所签的协议，卢财双和我一起签的。之前我太相信卢财双，借款时就没签合同。后来，找了几次卢财双，卢财双都是避而不见，我怕卢财双有问题，就后补了这个合同。 港原集团9号楼的6户和7户是我名下的房子，当时没落户。郝德才是港元集团的最大的承包商，之前我给郝德才的工地送的空心砖、混砂等建筑材料，郝德才没有给我钱，就用9号楼的6户、7户给我抵账了，我和郝德才签过协议。我抵押给金某1的两户门市房都是144平方米，港原集团对外销售6,300元一平米。两户房子总价值1,814,400元人民币。 卢财双给我30万元之后再也没给我钱，一直拖我，我就找国某甲帮忙找卢财双。2017年8月3日，我和卢财双在开发区旅游一条街我的公司（诺亚金融寄卖行）谈的借款的事情，国某甲在场。我问卢财双：“你答应借我的50万元钱有没有？没有就把我抵押的港原集团9号楼A06、A07门市房子给我拿回来”。卢财双说：“你等我一周时间，我把我的车做贷款，我再借点，就把你这50万元凑齐了。如果你让我现在把房子还给你，我在金某1那里就借不来钱了。这个工程是我和金某1一起干的，现在工程还没有开工，后续金某1就不能给我拿钱了”。我当时和卢财双定的是一周之内卢财双把借给我的50万元拿来，或者我就收回港原集团9号楼A06、A07门市。第二次是2017年8月14日18时我和国某甲、卢财双在开发区第九味道吃饭，定的日期到了卢财双也没拿来50万元钱。吃饭的时候，卢财双说他媳妇同意用奔驰车作抵押了，第二天就去拿他的奔驰车作抵押贷款，能贷35万元，再凑15万元就把钱给我。吃完饭回家之后卢财双就关机找不到了，2017年8月15日晚上国某甲和我一起去乌兰浩特找卢财双。在卢财双的岳父家楼下等卢财双，卢财双看到我们之后就开车跑了。这期间国某甲一直和我在一起。之前我不知道卢财双有没有这个能力承包，现在我知道他没这个能力。他住的房子、和一台捷豹轿车都是租来的。 2017年6月份是我从郝德才手上承包8万平水电工程，过了半个月左右，水电工程中有五万平被我转包给卢财双，卢财双带着金某1跟我到港元集团工地看施工现场，我问卢财双：他（金某1）是谁。卢财双跟我说金某1是要跟他一起承包5万平水电工程的朋友。后来有一次我在第九味道和卢财双、国某甲吃饭，卢财双问我：老弟，你那边是不是困难啊，用不用哥给你整点钱？我说：确实挺困难，关键也得看借款利息是多少钱。卢财双说：用时间短就不用利息。我说：利息不高就行，利息多少我也得给一些，2分利你看怎么样。袁某1就一直没吱声。第二天卢财双给我打电话说：老弟，我也没钱，但是我哥（金某1）有钱，我和我哥（金某1）每次合伙都是我干活，我哥（金某1）出钱。但是我哥（金某1）只能借你80万，而且你还得拿出港原的两户门市房作抵押。我说：行。间隔没几天卢财双给我打电话说钱准备好了，让我跟他们去港原集团售楼处办手续，我到港原集团售楼处后和卢财双、金某1夫妻两人谈的这件事。卢财双跟我说：金某1今天现金就带了15万，剩下的65万1周内凑齐，而且房子得落我哥金某1的名字，要不金某1出钱，不写他名他担心，老弟，咱俩的抵押手续正常做，剩下的钱肯定能凑齐，你还钱的时候房子我肯定帮你过户回来。我听他这么说觉得没什么问题后就领着金某1两口子去办的过户手续。就这样，我把房子抵押过户给金某1了。 还有一次卢财双要把一块金表给我，顶我10万元的账，我不同意。这些钱卢财双说都是他在金某1手里要来给我的。 我与金某1签署的港原商贸城房屋认购协议我就是把港原商贸城9栋A06、A07两户门市抵押给金某1，目的就是让金某1无利息借给我80万元。9栋A06、A07两户门市是抵押，因为如果是买卖门市的话，港原集团会通过我（门市所有人）跟金某1签署网签协议，并且港原会给金某1出具发票，而我只是跟金某1签署认购协议，只能证明这两户门市是通过我们建筑商顶账或是为借款把房子更名给金某1，这也不算是买卖协议。我没在售楼处帮助金某1开具9栋A06、A07两户门市的发票，我就是抵押借钱，不可能给他开发票，我又不是真去卖房子的。 我和卢财双签署的港原建工物流园承包合同关于付款方式中，标明的7#、9#楼的门市抵给卢财双，与9栋A06、A07两户门市不是一回事，我跟卢财双签署的工程承包合同中标明的7#、9#楼的部分门市抵给卢财双做为工程完工后的工程款，但是未指明是哪一户门市，因为当时在签署承包合同时只有7#、9#楼还有剩余的门市房，合同中这么写的目的就是证明卢财双完工后我会给他现房，而不是其他类型的房子，具体给卢财双哪一户门市必须等到卢财双完工后才能定下来，所以说顶工程款给卢财双的7#、9#楼的部分门市跟9栋A06、A07两户门市一点关系都没有。 4.被告人卢财双的供述与辩解 2017年9月1日，袁某1跟我签订了一个借款80万，3个月无利息的协议，然后袁某1将其名下的港元集团两户门市过户给了我的朋友金某1，我给了袁某130万元，之后我就不联系他了。 袁某1找我去王某甲的办公室（港原集团工地）跟我说的要借钱用两三个月，而且不给我利息，让我帮忙想想办法先借给他五六十万，袁某1想用港原集团的门市作抵押，如果到期没还款给将两户门市按市场价便宜800至1,000元抵给我，但是因为当时我没钱，我跟袁某1说我帮你想想办法，隔了两三天我找到金某1，我跟金某1说：我在袁某1手上承包了港原集团的工程，但是袁某1想用房票子抵押先借点钱。当天下午，我打电话给袁某1约到港原集团售楼处和金某1见面，袁某1拿着两张售楼处的房票到场后就直接跟金某1说抵押借钱的事，但是金某1不同意抵押借钱，金某1看袁某1着急用钱，金某1就是想将房票更名买下这两户房子，让袁某1出价，该多少钱就拿多少钱给袁某1就完事。袁某1打电话跟王某甲商量后表示同意更名，金某1就跟售楼处签了这两户门市的买卖合同，房票也更名给金某1了。金某1当场给了袁某115万现金，剩下的购房款金某1承诺一个月内打到袁某1的银行卡上，但是袁某1跟金某1说：剩下的钱直接给胖哥（我）就行。大约过了一个多月，金某1陆续以现金还有以物顶账形式给我剩余的房款，大约65万多。 签合同的当天晚上，在金某1家给了我现金两万元，还有一块金手表、一条白金项链、一张尾号1111的电话卡顶10万元的购房款，剩下的钱全是银行转账给我的。袁某1拿的这两张房票所代表的两处房子的市场价值，房子的具体面积我不清楚，但每平米怎么也得6000多元，合计算下来两户房子怎么也得一百多万。 我只知道金某1当场给了袁某115万，额外金某1给我65万左右（包括以物抵款的钱）。我就汇款给袁某110万元，钱打到王某甲的建行账户上，又过了两天我去王某甲家给袁某1拿了现金2万元钱，又间隔两三天，我通过微信转账给袁某1三四万左右。此时我给袁某1共计十五万元左右，加上金某1直接给袁某1的十五万，袁某1一共收到购房款30万元左右。剩下的钱我就没给袁某1。 金某1买的是袁某1的房子，跟我一点关系也没有，袁某1就又想办法让我帮他承担一部分亏损，口头跟我说卖给金某1这两户房子算顶给我的工程款，走港原集团售楼处的账，账面上算给我每平米便宜800至1,000元，这么算下来最后我房子得不到不说，还得把袁某1卖房子赔的钱算到我的头上，我也是为了在袁某1手里承包工程才认赔的。因为这事袁某1就非要跟我签了一份协议，协议内容说让我在规定的期限内把金某1打给我剩余的50万元购房款给他。 协议书上的内容我清楚，内容就是我无利息借给袁某180万元，如果到期钱没打给袁某1，袁某1就要收回港原集团9号楼的6、7户门市。是在袁某1将房子更名给金某1之后签的这份协议，协议是后补的。袁某1自从跟我签完协议后就多次找我要钱，我跟他说让他宽限我几天，但是后来袁某1不听我解释，执意要我立刻还钱给他。 我记得除了2万现金，剩下的都是转账。都是金某1媳妇刘某1给我转的账，都转到我媳妇温某甲的建设银行卡上了。金某1尾号1111的手机号一直放在我手里搁着，金表和白金项链卖给工商大厦附近的六桂福珠宝店，一共卖三万多，其中两万还给袁某1。我给金某1打了一张120万的收据，我确实打过这样的收据，这120万就是金某1买袁某1在港原集团两处房子的钱，但是金某1肯定没给我这么多钱。金某1答应给我打钱，我才同意写这份120万的收据，这120万包括金某1直接给袁某1的十五万，但是我只收到65万元（包括以物顶账的钱），加上给袁某1的15万，金某1一共就拿出80万给我和袁某1。 我就是因为承包袁某1的水电工程，袁某1跟我借钱，但是我没有，我帮袁某1联系金某1借钱，袁某1和金某1商量后，答应将港元集团的两户门市过户给金某1，并由金某1将购房款给我，经我转手给袁某1。但是后来我没把钱都给袁某1，其中28万被我花了，袁某1多次跟我要过钱，还跟我签了一份协议，协议内容就是让我还钱，如果不还钱就把卖给金某1的两户门市按抵押给我的名义让我还房子。我承认我欠袁某1的钱。 2017年7月2日我购买了一台奔驰轿车。我和国某甲、温某甲一起去买的，买车的事早就定下来了，2017年4月份左右温某甲、国某甲、温某甲的一个朋友和我，我们四个人去沈阳交的定金。是袁某1让金某1、刘某1夫妇转到温某甲的卡中，这笔钱是用于我承包袁某1工程的钱。 第二起 1.书证 （1）买卖协议，甲方：卢财双，乙方杨某2，甲方将房屋坐落在明珠花园15号楼7层约面积140平方米，每平方米2,200.00元，合计308,000.00元，外带一个车库面积约30平方米左右，每平方米4,500元，合计135,000元。总价款预计443,000元卖给乙方。 （2）买卖协议，甲方：卢财双，乙方：杨某1，经甲乙双方协议，甲方将房屋坐落在明珠花园15号楼7层，约面积130平方米，每平方米2,600元，合计338,000元卖给乙方。乙方现付给甲方造价的50%。 （3）买卖协议，甲方：卢财双，乙方：杨某1，经甲乙双方协议，甲方将房屋坐落在明珠花园（12-13）号楼一层，约面积110平方米，每平方米4,200元，合计462,000元卖给乙方。 （4）补充协议书，甲方：杨某2，乙方：卢财双，乙方：温某甲，甲乙双方于2017/9/3前偿还欠付甲方的壹佰壹拾万债务，乙方自愿将其所有的奔驰E300轿车抵债给甲方。 （5）以物抵债协议书，甲方：杨某2，乙方：卢财双，乙方：温某甲，乙方之间系夫妻关系，乙方与甲方系债权债务关系，乙方将“奔驰”E300轿车抵押给甲方，冲抵债务47万元，剩余63万元债务于2017年12月31日前还清。 （6）杨某1提供的汇款收据及收款收据，证实杨某1支付购房款情况。 （7）证明，白城市明珠花园房地产开发有限公司，2019年1月8日，证实15号楼共计4个单元已全部销售完毕，15号楼所有单元的7层房屋，均未在卢财双名下，不归卢财双所有。我公司与卢财双没有任何工程承包协议，也没有任何一栋楼房顶账给卢财双。 2.被害人的陈述 （1）被害人杨某1的陈述 2016年8月8日和2016年9月1日我、杨某2和卢财双我们三人在鹏程驾校签署了两份买卖协议。按照协议上来讲17年应该到了交房子的时间，我们去房子时发现房子已经有人入住装修了，我就知道自己被骗了。我弟弟杨某2也被骗了，合同上显示他在2016年11月25日的时候和卢财双也签了一份买卖协议，他去看房子时发现房子也有人入住装修了，售楼处跟我们说，合同上的楼房和卢财双没有任何关系。我和我弟的购房款共给了卢财双110万元，后来发现被骗就开始找卢财双要回骗我们的购房款，直到2017年9月份我弟找到了卢财双，发现卢财双有一台奔驰轿车，我们就把卢财双的奔驰轿车扣下了，并和卢财双签了一份以物抵债协议书，按照协议要求卢财双把他女朋友温某甲的黑色奔驰E300轿车，抵押给我弟弟，抵押金额为50万元人民币，当做卢财双不能履行房屋买卖协议的退款。去掉奔驰轿车顶账款50万元，剩下60万现在还没给我们。 （2）被害人杨某2的陈述 我和我姐杨某1于2016年在卢财双手中购买了3套明珠花园的房子，其中我购买一户，我姐买了两户，位置是明珠花园12-13号楼一层，和15号楼7层的两户，但是房子根本不是卢财双的，我和我姐都被骗了。2016年卢财双在我单位跟我唠嗑说他和他叔卢某波一起在明珠花园承包铺地砖一类的工程，卢财双手上有两户以顶工程款的形式剩的房子。卢财双想要以2,600元每平米出售这些房子，我觉得挺合适的就和卢财双签了一份房屋买卖协议，后来我姐听说了，通过我介绍我姐杨某1便又跟卢财双签了两份房屋买卖协议。我和我姐一共给卢财双110万，后来卢财双用奔驰E300车顶账还我50万，卢财双还有60万元没还我。2017年我和我姐按合同去明珠花园看房子，发现我们合同购买的房子都有人在使用。然后我们打电话给卢财双，卢财双跟我们说他需找明珠花园售楼处问为什么我（卢财双）的房子顶给别人了。然后我们在给卢财双打电话卢财双就不接电话了。我们向卢财双要钱也找不到卢财双本人。卢财双卖给我房子前跟我说15号、16号、17号楼你挑吧，我给明珠花园干了不少活，肯定能给你顶出房子来，你放心就行。后来我们发现被骗了就到明珠花园售楼处问，售楼处说卢财双根本没在明珠花园承包过工程，也没有一户明珠花园的房子是卢财双的。 2017年10月份，我和我姐杨某1通过朋友打听，知道卢财双在松原有工程，我们就去松原找卢财双，找到他后我们问卢财双房子到底是怎么回事。卢财双说：大哥，我在明珠花园确实没房子。我问卢财双：你没房子卖我们房子，你不是骗人吗？卢财双说：“我在港元集团工地承包工程了，如果这工程顺利干完，港元集团答应在明珠花园小区给我（卢财双）顶两户房子，我再把房子顶给哥你，实在不行哥，我把我的奔驰E300顶给你50万剩下的60万等明年干完活再给。”我跟卢财双说：“你这不是存心骗我你这先斩后奏，我知道你没房子我买啥房子啊，还骗我把钱给你了。”但是这都2019年了，也没见他联系我们，剩下的60万也没有消息。 3.被告人卢财双的供述与辩解 我在明珠花园四五年前有工程，是口头答应的，但是后来明珠花园工程没用我干上。因为活没干上，我手上没有明珠花园的顶账楼，也没有顶账楼的协议。我跟杨某2、杨某1签订过明珠花园的房屋买卖协议。我没有和明珠花园顶账楼的协议，却指定明珠花园12-13号楼一层和15号楼7层的两户房屋卖给杨某2和杨某1是因为当时售楼处没卖出这3户房子，这些没卖出去的房子都能顶账，杨某2相中这三户房子后，我就指定这三户房子卖给杨某2和杨某1了。明珠花园没有12-13号楼1层这户房子，那我不清楚了，我记不清到底是怎么回事了。我跟杨某2说我有明珠花园的工程，明珠花园顶给我的房子便宜卖。我没签过承包明珠花园工程的合同或协议。我工程没干上，我没权利处理明珠花园房子。但当时以为工程能干上就用这几个房子周转出点钱用。杨某1和杨某2一共和我签了三份房屋买卖协议，杨某1和杨某2合计给了我110万左右，2017年杨某2、杨某1发现我在明珠花园没有工程，卖给他们的房子也跟我没关系，在松原找到我，跟我协商要钱，我把我媳妇温某甲的一台奔驰E300顶给杨某250万，当做退还购房款，其他剩下的60万元我现在还没还完。我媳妇温某甲买这台奔驰E300的钱是温某甲自己的钱。 第三起 1.书证 （1）卢财双中国建设银行卡流水明细，卡号62XX10起始日期20160801终止日期20190108，证实2016年12月17日收到王某117,000元。 （2）王某1与卢财双购买电话卡微信截图6张。 （3）王某1中国建设银行（账号：62XX49）个人活期明细交易，证实王某12016年12月17日向温某甲卡内转入17,000元。 2.证人朱某甲证言 2016年12月左右，王某1找我说想买一个四联的手机号码，让我帮他打听打听。我和卢财双平时接触的时候他总说能办理靓号，而且还干大工程买卖，我一直以为他在外边混的不错。所以我就给我大舅哥王某1做中间人，介绍王某1和卢财双认识。后来卢财双就提供了“17××××××888”这个移动的手机号码，卢财双称这是移动公司新发的号段，他在移动公司有关系，可以帮忙买到，但是得先交钱。王某1问卢财双得多少钱，卢财双告诉他需要17,000元，王某1直接给卢财双转了17,000元，卢财双收到钱后就告诉我们等信，后来又过了几天，卢财双说钱不够，还需要15,000元，王某1告诉他朋友（温雪玉）先后在2016年12月26日和2016年12月27日分别转给我10,000元和5,000元，一共15,000元。当时是王某1的朋友以微信的方式转给我的，王某1把钱给我转过来之后，我立马就将钱以微信的方式给卢财双转过去了。这次转完之后，王某1一共给卢财双32,000元，卢财双就告诉王某1等信，后来等了挺长时间，王某1感觉这件事有点不对劲，就找到我让我帮他往回要钱，我给卢财双发短信、打电话都不接，有时候接了就是拖延我们。 3.被害人王某1的陈述 2016年12月左右，我想买一张号好点的手机号，我妹夫朱某甲认识卢财双，卢财双声称其认识白城移动的领导，我就通过朱某甲联系了卢财双，2016年12月15日左右，卢财双说能给我整一张17××××××888移动电话卡，他问我这个号行不行。我说行。然后卢财双说买这张电话卡需要17,000元。我在2016年12月15日我用我的建设银行卡给卢财双转了人民币17,000元，钱转到卢财双媳妇的银行账号上。2016年12月26日，卢财双办这张电话卡还需要存15,000元的话费。2016年12月26日、27日我给我妹夫朱某甲的现金，朱某甲先后两次通过微信转账的方式将15,000元转给了卢财双。2017年上半年我还能联系上卢财双，说办电话卡的事，卢财双就找各种借口推脱，我朝他要办卡的钱，卢财双也不给我。2017年下半年后来就联系不上他了。办理电话卡一共给卢财双32,000元人民币。 4.被告人卢财双的供述与辩解 王某1是我通过朱某甲认识的。2016年12月王某1通过朱某甲找我，想让我办理一个好的手机号码的事是属实的。答应王某1办理的手机号码是17××××××888。我一共收取了王某132,000元。我妻子温某甲建设银行卡里收到了17,000元，剩下的15,000元是朱某甲通过微信转给我的。收取这32,000元后，为王某1运作手机号一事。我想等着放号，自己预存话费然后获得该号码。我收完32000后，因为这个号段一直没有放号，我忘了钱我干什么用了。2018年10月末，朱某甲来我在洮南乡巴佬熟食店附近的工地办公室找我要钱，我给他还了10,000元现金，当时直接给他现金，朱某甲没有给我打收条和其它凭证。因为王某1喜欢8888的号段，当时我打听到这个号段要放号了，所以就定的17××××××888这个号码。我是听别人说这个号段要放号，因为我当时也知道这个号段要放号了。知道这个号段要放号因为1780436号段已经有人用了。当时这个号段的优良号码没有放号。他通过朱某甲找我是因为我有我的渠道可以办到资费低的标准。 我的渠道就是正常渠道。就是正常预存话费。正常预存话费有的可以更改资费标准有的不能改。 上述证据经被告人卢财双质证后有异议，对被害人袁某1的陈述有异议，金某1和我签协议的话，就不用去港原了，也不会有后来的补充协议了。对证人朱某甲的证言有异议，我后期退还1万元。 被告人卢财双的辩护人梁忠武的质证意见为，袁某1与卢财双协议书实际发生的日期是8月份。国某甲证言与其他证言有矛盾，卢财双与金某1间不存在借贷关系，事实上是通过卢财双后，袁某1与金某1形成房屋买卖关系。刘某1、金某1的证言，90万元是否给卢财双了，没有有效的证明。温某甲证言说被告人没有施工能力有异议，恒远印象的水电工程就是被告人施工的。对被害人袁某1的陈述有异议，与被告人是利益相对方，与客观事实不符。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：公诉机关指控被告人卢财双犯诈骗罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。 第一起，综合分析全案证据，有书证、证人证言、被害人的陈述，被告人的供述与辩解等证据佐证，证据之间形成链条，足以认定被告人对被害人称可联系借款，对金某1夫妇称有便宜抵账楼出售，骗取了双方的信任，致使被害人协助办理了房屋相关手续，被告人收到金某1的钱款后没有给袁某1，而是自己用做他途，事实清楚，被告人的行为构成诈骗罪。被告人自认给金某1夫妇出具过120万元收据，且金某1夫妇均称以120万元购买涉案房屋。从有利于被告人的原则，认定被告人涉案额度为90万元。虽然被告人与袁某1签订了水电工程合同，但水电合同并未实际履行，被告人并未实际取得抵账房屋的处分权利。被告人为稳定被害人情绪而与被害人补签了协议。被告人的辩解不能成立，辩护人的辩护意见不予采纳。 第二起，虽然表面上有购房合同，但被告人无论在签订合同时，还是案发后，被告人均未承包明珠花园工程，均未实际取得抵账房屋。综合分析全案证据，有书证、证人证言、被害人的陈述，被告人的供述与辩解等证据佐证，证据之间形成链条，足以认定被告人在其根本没有明珠花园房子的情况下，谎称有抵账房，收取杨某2、杨某1购房款110万元，后以车抵购房款50万元。被告人与被害人签订合同是为了骗取被害人的信任，被告人的行为构成诈骗罪，不构成合同诈骗罪。被告人的辩解不能成立，辩护人的辩护意见不予采纳。 第三起，被告人在移动公司没有放号的情况下，谎称自己有关系，收取王某1办手机号码32,000元，被告人至今自称有关系办理手机靓号，但不能做出合理解释，收取的钱款被其用做他途，综合分析全案证据，有书证、证人证言、被害人的陈述，被告人的供述与辩解等证据佐证，证据之间形成链条，事实清楚，被告人的行为构成诈骗罪，被告人的辩解不能成立，辩护人的辩护意见不予采纳。 被告人卢财双称曾经还给被害人王某11万元，但未提供证据，故本院不予采信。 本院认为，被告人卢财双以非法占有为目的，多次隐瞒真相骗取他人财物合计1,532,000元，数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立，依法应予处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人卢财双犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100,000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2031年1月1日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人卢财双退赔被害人袁某1900,000元，退赔被害人杨某1、杨某2600,000元，退赔王某132,000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张恩友 审判员  李天伦 审判员  付海艳 二〇二〇年五月二十八日 书记员  刘 洋