福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初130号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人沈利，男，1974年12月24日出生于上海市浦东新区,汉族，初中文化，务工，住所地上海市浦东新区，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月1日被抓获，同月8日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检一部刑诉（2020）38号起诉书指控被告人沈利犯开设赌场罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员杨微微出庭支持公诉，被告人沈利到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2016年10月至2017年1月间，被告人沈利先后组织同案犯余健、池幼安、朱翔、林伟煌、胡梓熙、许朝敏、林燕杨、张江丽、陈萍、陈高航、郑泽洲、骆训涛、陈剑文、段宗红、杨淑娇、向德美、曾艳琴等人（均己判决）在莆田市荔城区开设“鼎城汇金”公司，并在该公司使用电脑组织赌博人员在网络上进行时时彩赌博。被告人沈利负责公司的统筹工作，负责支付公司日常开销支出、员工工资及提成等费用，日常由同案犯余健、池幼安、朱翔进行管理，并及时向被告人沈利汇报公司的情况。其中同案犯余健和池幼安监督同案犯朱翔的工作，同案犯林燕杨进行人员招聘，同案犯陈高航、郑泽洲、骆训涛、陈剑文、胡梓熙、许朝敏、曾艳琴、段宗红、杨淑娇、向德美、张江丽、陈萍等人拉赌博人员在网站上投注赌博，每当有赌博人员充钱进行赌博时，按照赌徒押注的金额进行抽成。经查，上述赌场赌资数额共计人民币668520.5元。 被告人沈利于2019年10月1日在宁德市古田县中国海油附近被杉洋派出所民警抓获，后移交莆田市公安局荔城分局。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人沈利的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人沈利辩解其没有组织开设赌场。 经审理查明，2016年10月至2017年1月间，被告人沈利先后组织同案犯余健、池幼安、朱翔、林伟煌、胡梓熙、许朝敏、林燕杨、张江丽、陈萍、陈高航、郑泽洲、骆训涛、陈剑文、段宗红、杨淑娇、向德美、曾艳琴等人（均己判决）在莆田市荔城区开设“鼎城汇金”公司，并在该公司使用电脑组织赌博人员在网络上进行时时彩赌博。被告人沈利负责公司的统筹工作，负责支付公司日常开销支出、员工工资及提成等费用，日常由同案犯余健、池幼安、朱翔进行管理，并及时向被告人沈利汇报公司的情况。其中同案犯余健和池幼安监督同案犯朱翔的工作，同案犯林燕杨进行人员招聘，同案犯陈高航、郑泽洲、骆训涛、陈剑文、胡梓熙、许朝敏、曾艳琴、段宗红、杨淑娇、向德美、张江丽、陈萍等人拉赌博人员在网站上投注赌博，每当有赌博人员充钱进行赌博时，按照赌徒押注的金额进行抽成。经查，上述赌场赌资数额共计人民币668520.5元。 被告人沈利于2019年10月1日在宁德市古田县中国海油附近被杉洋派出所民警抓获，后移交莆田市公安局荔城分局。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、辨认、检查、提取笔录 （1）辨认笔录，证实朱翔辨认出沈利就是“沈总”。余健能够辨认出沈利。同案犯陈高航、郑泽洲、陈剑文、胡梓熙、骆训涛、许朝航、向德美、杨淑娇、曾艳琴、林燕杨、段宗红与同案犯朱翔能够分别互相辨认。 （2）检查笔录，证实2017年3月28日，侦查人员在荔城区内检查，发现有人在该房内利用网络平台“重庆时时彩”供人进行赌博，现场查获涉嫌开设赌场的同案犯朱翔和十一名为赌博提供条件的被告人，在对现场进行检查中发现作案工具电脑以及租房合同、公司制度、员工奖励制度等物品，后依法对涉案物品予以扣押。 （3）提取笔录，证实2017年3月30日，侦查人员依法对同案犯朱翔所持有的一部玫瑰色ＶＩＶＯ牌Ｘ9手机内的微信号：×××进行提取，在该微信号内提取到朱翔与沈总和老余的微信聊天记录，并在见证人的见证下由朱翔进行指认。 2、书证 （1）抓获经过、临时寄押收押证明，证实被告人沈利于2019年10月1日在宁德市古田县中国海油附近被杉洋派出所民警抓获，后移交莆田市公安局荔城分局。 （2）户籍证明、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人沈利案发时已经成年无前科。 （3）起诉意见书、刑事判决书、同案犯案卷材料，证实同案犯余健、朱翔、许朝敏、胡梓熙、池幼安等同案犯均已被起诉判刑。 （4）刑事照片，证实沈利指认帝员首座窝点情况。现场查获情况；同案犯许朝敏、胡梓熙、林燕杨、曾燕琴、陈高航、骆训涛、杨淑娇、陈剑文、段宗红、向德美、郑泽洲及同案犯朱翔指认现场、利用网络平台“重庆时时彩”进行赌博及电脑截图；同案犯朱翔指认与沈总、老余的微信聊天记录截图照片。 （5）手机通话记录截图，经沈利指认，系其和池幼安通话记录。手机微信聊天记录截图，经沈利指认，系其和朱翔微信聊天记录（备注为“沈总”，昵称阿利），内容包括沈利要求朱翔如何招聘、人事管理和办公场所布置、工资表如何发放工资等情况。 （6）接受证据材料清单、产权证、房屋租赁合同，证实承租方余健向出租方黄伟（产权人是翁永红）租赁其位于荔城区红星美凯龙2#1911室，租赁期限自2016年10月20日至2017年10月19日止，每月租金2500元。 （7）重庆市福利彩票发行中心2017.5.10出具的“对荔城分局来函了解‘重庆时时彩’相关情况的回复”，证实重庆时时彩是国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心限重庆市所辖区域内发行，目前仅在投注站销售，根据国家彩票政策网络销售已于2015年2月初全面停止。该中心未授权任何个人和组织根据重庆时时彩游戏规则或修改规则后进行互联网形式销售。网址××销售彩票未经该中心授权。 （8）银行流水单，证实同案犯杨淑娇、陈高航、陈剑文、许朝敏、朱翔的银行账户交易情况。 （9）个人投注量统计表、月量表，由公安机关统计，证实该赌博网站公司总投注量为668520.5元。 （10）扣押决定书、扣押清单，证实2017.3.28从同案犯朱翔处扣押电脑16台、个人简历23张、开发客户材料29张、鼎城汇金工资表2张、流水账3张、周奖金表格8张、日量、月量表10张、公司规章制度6张；扣押手机1部、房屋租赁合同4张。 3、同案犯陈述 （1）同案犯朱翔的供述，证实其于2017年2月4日被沈总（经辨认系被告人沈利）聘到莆田一家叫鼎城汇金公司内担任经理。该公司是经营重庆时时彩赌博的。公司老板有沈总、余总、池总，其是经理，也是负责人。平常员工的工资每个月结一次，是在每个月的15日，钱是由其来发，都是通过现金发的。其每个月14日通过微信向沈总、池总他们发送工资报表，然后池总往其银行卡打钱。 （2）同案犯池幼安的供述，证实其受聘于沈利，于2017年2月8日开始参与莆田市荔城区帝源首座1911室的利用网络经营重庆时时彩赌博，其在该公司中担任行政经理，负责监督业务经理朱翔，负责安排购买日常用品、家具、材料等。姚总就是沈利，是同一个，在公司被查了以后，沈利打电话（号码为130××××3949）跟其说以后有电话联系他叫姚总，不要叫他沈利，对外就都叫姚总。 （3）同案犯余健的供述，证实2016年10月，其通过58同城网站被沈总应聘到莆田市荔城区的公司做管理人员，负责公司日常事务管理，监督员工上班，朱翔等其他工作人员负责拉客户在网站上赌博，其每个月的工资是四千元，共领取了一万六千元。沈总让其用自己的身份证去租房子，房租是他来支付的，租房时沈总自己也在现场。沈总负责公司全部，统筹安排，其和池幼安负责公司的日常运营管理，朱翔负责公司的业务开展，组长听从朱翔安排开展业务，和朱翔一起带员工，人事负责招聘，员工就负责在网络上拉赌博人员进行时时彩赌博。沈总提供了一个网站，公司的员工通过ＱＱ等聊天工具，拉客人到公司的这个时时彩网址上进行赌博。沈总是公司大老板，整个公司都是他一人组织起来的，其、池幼安、朱翔还有公司的其他人都是归沈利管理的。沈利安排其在公司负责管理和监督，并向沈利汇报，其的工资是沈利发放的。 （4）同案犯陈剑文的供述，供认其是从2017年3月10日左右应聘到该公司。公司是做“重庆时时彩”赌博的，工作是加好友聊天，推荐客户玩“重庆时时彩”进行赌博，并且从中抽取一定的点数。公司有十几个人，其知道公司老板有两位，余总和池总，公司平常的事务是经理朱翔负责的。 （5）同案犯骆训涛的供述，供认2017年2月25日，经过朱翔的介绍后，其来到荔城区拱辰街道帝源首座1911室上班。公司是做“重庆时时彩”赌博的，其已领工资270元，抽成有70多元。其交易量大概有三、四千元。其知道公司老板是“池总”和“余总”，公司平常的事务是经理朱翔负责的。 （6）同案犯杨淑娇的供述，供认2017年2月26日，其通过应聘来到荔城区拱辰街道帝源首座1911房的鼎城汇金公司上班。公司是做“重庆时时彩”赌博的，其2月份一共领取了100元工资。其交易量是7510.8元。公司里面一共有员工十几个人，都是现场管理人员朱翔负责管理的，还有几个老板，一个叫“安哥”，一个叫“池总”。 （7）同案犯陈高航的供述，供认其是从2017年2月10日左右应聘到该公司，公司是做“重庆时时彩”赌博的，其客户大概有七八个，有充值和押注的有两三个，其抽成返点是1.3%，其工作还没满一个月，所以工资发了1900元，加上抽成800元，总共是2700元人民币。其知道公司老板是“池总”和“余总”，公司平常的事务是经理朱翔负责的。公司有十几个人，林燕杨是负责招聘的，她没有做销售，只负责找人，其他几个人都有做销售。 （8）同案犯曾艳琴的供述，供认2017年2月份，其通过应聘来到荔城区拱辰街道帝源首座19楼的鼎城汇金公司上班。公司是做“重庆时时彩”赌博的，工作主要是在网络上推销公司“重庆时时彩”的彩票给客户，客户感兴趣之后，其就发注册链接的网址给客户注册，客户在公司网址上购买彩票赌博时，其都会获得一定比例的抽成返点。其底薪加上住房补贴加上满勤之类的是3000元，另外抽成返点是1.3%。其总共发展了23个会员。其第一个月没有做满领了2100元，第二个月工资还没发，另外还有抽成1000元，共领取到3100元人民币。公司里面一共有员工十几个人，朱翔是我们公司的现场管理人员。其就知道一个老板叫“安哥”。 （9）同案犯段宗红的供述，供认2017年3月初，其通过应聘来到荔城区拱辰街道帝源首座1911房的鼎城汇金公司上班。公司是做“重庆时时彩”赌博。其还没领到工资。其交易量是2528元。公司里面一共有员工十几个人，都是现场管理人员朱翔负责管理的，其听说有一个老板叫“安哥”。 （10）同案犯向德美的供述，供认2017年3月19日，其通过应聘来到荔城区拱辰街道帝源首座19层的鼎城汇金公司上班。公司是做“重庆时时彩”赌博的，工作是推荐客户进行赌博，并且从中抽取一定的点数。其刚来不久，还没领到工资。其交易量是470元。其不知道老板是谁，公司平常的事务是经理朱翔负责的。 （11）同案犯林燕杨的供述，供认2016年10月10日，其通过应聘来到荔城区拱辰街道帝源首座1911房的鼎城汇金公司上班。公司是做“重庆时时彩”赌博的。其知道的有两个老板，“余总”余健，“池总”池幼安。其主要负责公司的人事招聘、考勤、工资的统计、内务卫生等工作。其基本工资3200元，满勤的话加200元，还有招聘员工的抽成，其招聘一个员工每做满一个月的话，公司会在那个月的月底给其100元的抽成。 （12）同案犯郑泽洲的供述，供认2017年3月25日，其通过应聘来到荔城区拱辰街道帝源首座1911室的鼎城汇金公司上班。公司是做“重庆时时彩”赌博的，按会员充值金额抽成，因为其刚过来所以还没有仔细确认。其交易量是250元。其不知道老板是谁，公司平常的事务是经理朱翔负责的。 （13）同案犯林伟煌的供述，供认2017年2月14日，其应聘进入公司，其在公司负责发展客户进行时时彩投注。其上班到3月28日，约定工资每月3000元加抽成，但工资还没放，其共领取了一千五六百元的抽成和奖金。公司有一个经理，就是朱翔，还有一个比朱翔级别高的人也在公司，他是管朱翔的，我们平时叫他“安哥”。公司有一个人事和十几个员工，员工中有两个组长，一个叫胡梓熙，一个叫许朝敏，剩下的都是组员，其是胡梓熙组的。 （14）同案犯张江丽的供述，证实经理是朱翔，组长是胡梓熙和许朝敏。 （15）同案犯陈萍的供述，证实2017年3月12日，其应聘进入公司，3月14日开始上班，其主要是发展客户进行时时彩赌博，其没有领取过工资、抽成和奖金。 （16）同案犯胡梓熙的供述，证实2017年2月4日，其通过老乡朱翔介绍来到荔城区拱辰街道帝源首座一家鼎城汇金公司上班。公司是做“重庆时时彩”赌博的。其知道公司老板是“池总”和“余总”，公司平常的事务是经理朱翔负责的。 4、被告人沈利在侦查阶段的供述和辩解：承认伙同余健、朱翔、池幼安等人在莆田市荔城区拱辰街道帝源首座2号1911室开设网络赌博网站供赌徒赌博牟利。赌博网站的名字叫“鼎诚汇金”，公司的工作制度都是其网络上找的，之后发给朱翔让他打印出来用来管理公司和培训员工。公司是由其、余健、池幼安三个人负责管理的，现场管理是朱翔，招聘工作是朱翔在负责，然后朱翔向其汇报工作，规章制度也是其拿给朱翔的，工资朱翔通过现金或者转账的方式发给员工的。这些钱是其给池幼安，池幼安转给朱翔的。 关于被告人沈利提出其没有组织开设赌场的辩解。经查，同案犯朱翔、池幼安、余健等人均供述被告人沈利负责公司的统筹工作，日常由同案犯余健、池幼安、朱翔进行管理，并及时向被告人沈利汇报公司的情况，该供述与被告人沈利在侦查阶段的供述能够相互印证，且有在案的微信聊天记录等证据佐证。故被告人沈利提出的上述辩解不客观，不予采纳。 本院认为，被告人沈利伙同他人，利用互联网组织赌博活动，接受他人时时彩网络赌博投注，赌资数额共计人民币668520.5元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。莆田市荔城区人民检察院指控被告人沈利犯开设赌场罪成立。被告人沈利在共同犯罪中起到主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下： 被告人沈利犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2023年9月30日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾荣汉 人民陪审员  吴南飞 人民陪审员  许 敏 二〇二〇年五月二十一日 书 记 员  蔡欢欢 附：本案引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。