河北省秦皇岛市山海关区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0303刑初14号 公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。 被告人汪某,男,1997年12月20日出生,汉族,初中文化,无业，群众，户籍所在地安徽省安庆市宿松县,现住安徽省安庆市宿松县。该因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月9日被秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留,2019年1月15日被秦皇岛市公安局山海关分局取保候审,同年12月23日被山海关区人民检察院取保候审。2020年1月20日被本院取保候审。 辩护人王睿，河北隆正律师事务所律师。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检未检刑诉［2020］1号起诉书指控被告人汪某犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本案在审理过程中，因发生疫情，致使案件在较长时间内无法继续审理。本院于2020年3月18日裁定中止审理，2020年5月22日恢复审理。本院依法组成合议庭，并于2020年5月25日公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指派检察员王娜、陈颖出庭支持公诉，被告人汪某及其辩护人王睿均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控,2014年8月至2015年10月期间,被告人汪某在汪兵（已判决）注册成立的宁波天新文化发展有限公司、宁波豪宏联盟文化发展有限公司、宁波市珠光宝器文化传播有限公司、武汉龙华盛世文化发展有限公司、武汉艺墨斋文化传媒有限公司工作期间,使用假名通过拔打电话的方式联系被害人,以为被害人宣传作品及虚某交纳宣传费、海关费、银行管理费、成交记录批文费等费用为由,先后向国内书画创作者实施诈骗,并在明知是为收取赃款的情况下同意汪兵使用其身份信息在银行开设账户用于公司实施诈骗。上述涉案公司共诈骗被害人胡某78000元、黄某2900元、罗某9000元、赵某11000元、赵某21000元、周某1300元人民币。其中被告人汪某在宁波豪宏联盟公司以秦浩的假名诈骗胡某18000元钱;在宁波珠光宝气文化发展有限公司以李轩的假名诈骗胡某3000元钱;在武汉艺墨斋文化传媒有限公司以邓凯风的假名诈骗胡某17000元钱,诈骗赵某2500元钱。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人汪某的户籍证明信、犯罪嫌疑人基本情况、违法犯罪证明、到案经过，临时羁押凭证、合同、汇款凭证、工商登记档案、银行交易流水、和解协议、谅解书、收条等书证；证人赵某3的证言、同案犯汪兵、吴某、朱某、廖某、周某2的供述；被害人胡某、黄某、罗某、赵某1、周某1的陈述等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人汪某以非法占有为目的，通过拨打电话的方式联系全国各地书画创作者，以帮助其宣传、推广、销售作品为由，虚构事实，隐瞒真相，骗取全国各地书画创作者钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗追究其刑事责任。被告人汪某案发时系未成年人，根据《中华人民共和国刑法》第十七条之规定，应依法对其从轻或减轻处罚；被告人汪某在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应依法予以从轻或减轻处罚；被告人汪某主动投案，能够如实供述基本犯罪事实，可认定为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可从轻或减轻处罚；被告人汪某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可依法从宽处理。到案后能够如实供述犯罪事实，可认定为坦白，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可依法从宽处理。被告人汪某案发后通过汪兵将其违法所得退还给胡某，可酌情予以从轻处罚；被告人汪某等人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，且大部分被害人为六十岁以上的老年人，应酌定予以从重处罚。建议判处被告人汪某一年六个月至二年有期徒刑，并处罚金人民币一万元。 被告人汪某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王睿提出以下辩护意见，被告人汪某案发时为未成年、并具有自首情节且自愿认罪认罚，案发后对被害人予以退赔，依法可以从轻处罚，综合考虑被告人的犯罪情节及悔罪态度，建议适用缓刑，恳请法庭适用缓刑或免于刑事处罚。 经审理查明，2014年8月至2015年10月期间,被告人汪某在汪兵（已判决）注册成立的宁波天新文化发展有限公司、宁波豪宏联盟文化发展有限公司、宁波市珠光宝器文化传播有限公司、武汉龙华盛世文化发展有限公司、武汉艺墨斋文化传媒有限公司工作期间,通过使用假名拔打电话的方式联系被害人,称可为被害人宣传、销售书画作品。在取得被害人信任后，以交纳宣传费、海关费、银行管理费、成交记录批文费等为由，向被害人实施诈骗。并在明知的情况下，同意汪兵使用其身份信息在银行开设账户，用于公司实施诈骗收取赃款。上述涉案公司共诈骗被害人胡某78000元、黄某2900元、罗某9000元、赵某11000元、赵某21000元、周某1300元人民币。被告人汪某在宁波豪宏联盟公司以秦浩的假名诈骗胡某18000元钱;在宁波珠光宝气文化发展有限公司以李轩的假名诈骗胡某3000元钱;在武汉艺墨斋文化传媒有限公司以邓凯风的假名诈骗胡某17000元钱,诈骗赵某2500元钱。被告人汪某案发后通过汪兵将其违法所得退还给胡某，并得到谅解。被告人汪某于2020年1月15日签订了认罪认罚具结书。2020年5月25日被告人汪某将其诈骗赵某2的违法所得退还给赵某2之子赵某3。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人汪某的户籍证明信、犯罪嫌疑人基本情况、违法犯罪证明、到案经过，临时羁押凭证、合同、汇款凭证、工商登记档案、中国邮政储蓄银行出具的汪某等人的交易流水、中国工商银行出具的汪某等人的交易流水、中国建设银行出具的汪某等人的交易流水、和解协议、谅解书、收条、转账凭证等书证；证人赵某3的证言、同案犯汪兵、吴某、朱某、廖某、周某2的供述、被害人胡某、黄某、罗某、赵某1、周某1的陈述；山海关区人民法院（2018）冀0303刑初104号刑事判决书、（2018）冀0303刑初116号刑事判决书、（2018）冀0303刑初173号刑事判决书；认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。上述证据中转账凭证为庭后形成，该份证据经庭外征求控辩双方的意见，控辩双方均没有异议，本庭予以采信。 本院认为，被告人汪某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人汪某案发时系未成年人，在共同犯罪中起次要作用，认定为从犯；被告人汪某主动投案，能够如实供述基本犯罪事实，系自首；被告人汪某案发后积极赔偿了被害人胡某的损失，并取得了谅解、庭后对被害人赵某2进行了退赔；被告人汪某自愿签订认罪认罚具结书，认罪认罚。根据以上量刑情节，对被告人汪某予以减轻处罚。被告人汪某等人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，且大部分被害人为六十岁以上的老年人，予以从重处罚。综合考虑被告人汪某的全部犯罪情节、悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李 颖 人民陪审员  张丽丽 人民陪审员  关 静 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  贠 飞