湖南省澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0723刑初265号 公诉机关澧县人民检察院。 被告人孙洪山，男，1959年3月2日出生于吉林省敦化市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地吉林省敦化市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年1月28日被澧县公安局刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕。现羁押于澧县看守所。 辩护人魏英武，湖南半毫米律师事务所律师。 被告人胡玲，女，1963年3月17日出生于重庆市永川区，汉族，大学文化，中国·国际无私基金会集团有限公司法定代表人，户籍所在地重庆市永川区，住所地北京市东城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2014年1月28日被澧县公安局刑事拘留，同年2月21日被取保候审；2019年12月13日被本院决定取保候审，当日由北京市东城区公安分局执行。 辩护人郑跃清，湖南南天门律师事务所律师。 被告人孙洪山、胡玲犯诈骗罪一案，2019年8月28日，湖南省高级人民法院以[2019]湘刑辖95号指定管辖决定指定本院依照刑事第一审程序审判。2019年11月26日，澧县人民检察院以湘澧检刑诉[2019]260号起诉书指控被告人孙洪山、胡玲犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年12月2日审查受理后，依法组成合议庭，采取互联网开庭方式，公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员廖修文出庭支持公诉，被告人孙洪山及其辩护人魏英武、被告人胡玲及其辩护人郑跃清均到庭参加诉讼。期间，因疫情防控，2020年2月27日，辩护人魏英武以无法正常调查取证为由提出延期审理一个月。由于不能抗拒的原因，2020年3月23日，本院决定中止审理，同年5月18日决定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2011年至2013年，被告人孙洪山、胡玲以非法占有为目的，利用虚假的“瑞士银行3339.875亿美元保函”、“汇丰银行4835万英镑继承款”，骗取张某1信任，谎称给张某1的北京国标中醇新能源科技有限公司投资，尔后以办理“汇丰银行4835万英镑继承款”手续需要前期手续费为由，先后多次骗取张某1钱款共计人民币1845.7万元。被告人孙洪山、胡玲将赃款瓜分后用于购置资产、偿还债务等开支。2013年底，因投资款迟迟没有到位，张某1多次催问，被告人孙洪山、胡玲继续编造谎言拖延。2014年1月，张某1在深圳找被告人孙洪山、胡玲催要投资款，二被告人退还张某1人民币60万元和美元7万元（折合人民币42.7413元）。被告人孙洪山、胡玲实际骗取张某1人民币1742.9587元。 案发后，公安机关从被告人孙洪山、胡玲住处搜出大量伪造的批文、银行取款手续、美元等用于行骗的资料和物品。 公诉机关认为，被告人孙洪山、胡玲的行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，二被告人均起主要作用，均系主犯。针对其指控，公诉机关当庭出示和宣读了书证、被害人的陈述、证人证言、鉴定意见、视听资料、二被告人的供述和辩解等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判决。 被告人孙洪山辩称：自己没有诈骗张某1的钱款，自己与张某1之间是借款关系，借款用于为张某1办理4835万英镑继承款手续而进行的融资，该借款是自己要张某1转给胡玲的，与胡玲没有关系。4835万英镑继承款是真实的，资料是孙洪山从其在英国汇丰银行下属的财务公司工作的朋友那里拿到的。 被告人孙洪山的辩护人辩护提出：公诉机关对孙洪山犯诈骗罪的指控不成立。孙洪山没有欺骗张某1，张某1也不认为自己被孙洪山所骗。孙洪山从张某1处获得的资金有近千万元都用于了办理4835万英镑继承款的事项，而不是用于自己挥霍，张某1对孙洪山筹款的目的表示认可和支持，筹款资金流向不能证明孙洪山有诈骗行为。公诉机关提供的汇丰银行（中国）的说明，不能证明4835万英镑继承款手续是虚假的。即使4835英镑承继函是虚假的，亦不能证明孙洪山主观上有诈骗张某1的故意。孙洪山在张某1资金困难时还主动返还其借款，张某1一直相信孙洪山的说法是真实的。 被告人胡玲辩称：1、自己没有诈骗张某1的钱款，孙洪山向张某1是借款，资金汇至胡玲的账户与自己无关，该资金的所有权是孙洪山。4835万英镑继承款的事情是真实的，胡玲已经按孙洪山的指示将钱汇到了英国，不仅没有占用一分钱，反而垫付了500多万元。公诉机关提供的证据不能证明4835万英镑继承款的事情是虚假的。至于3339万美元的保函资料与本案无关。2、侦查机关冻结胡玲的3000万家庭房产违法，所冻房产不属于涉案赃物，应予解冻。 被告人胡玲的辩护人辩护提出：1、胡玲在主观方面是否具有非法占有的目的，公诉机关指控胡玲犯诈骗罪的证据是否充分，从合理性怀疑、证据系列等有利于被告人的证据看，本案存在重大疑问。张某1始终不认为自己受了孙洪山、胡玲的诈骗，指控胡玲犯诈骗罪无被害人。张某1及其公司汇给胡玲的款项，会计资料记载均为借款往来，其中部分款项是孙洪山要求张某1汇往胡玲的账户；胡玲受孙洪山的委托向境外汇款900多万元是为了办理4835万英镑继承款手续，且第一笔境外汇款早于认识张某1和接收借款之前。公诉机关提供的证据不能证明4835万英镑继承款的资料是虚假的，中国汇丰银行出具的证明不能证明汇丰银行总部出具的继承款凭证是假的。2、侦查机关冻结关某名下的Ｍ房是错误的。2010年2月，关某用Ｍ房进行循环抵押贷款，2011年2月到期后还本付息完毕，接着循环抵押贷款，2012年2月到期后还本付息，时间早于2012年4月张某1给孙洪山、胡玲第一笔汇款的时间。2013年2月，关某向忻兵借款280万元还清了贷款本息，故被冻结的Ｍ房与本案无关。3、侦查机关冻结胡玲儿子胡海涛名下的房产不合法，该房产是胡玲向施明哲借款购买而非赃款购买，应予解冻。 被告人胡玲为证明自己的辩护观点，向法庭提交了两组书证：1、一组英文电脑打印文件，欲证明胡玲帮孙洪山办理4835万英镑继承款向英国方面支付费用是真实的。2、一份电脑打印的英国律师英文信件，欲证明胡玲需支付继承税和延误罚金以获取4837万美元继承款的情况。 经审理查明：被告人孙洪山曾自学医学，在北京给人看病时结识了被告人胡玲。孙、胡二人合谋，利用伪造的境外银行保函和银行存款资料，以帮助融资为名实施诈骗活动。后来孙洪山告诉朱某，自己可以通过香港的中国·国际无私基金会集团有限公司（以下简称香港无私基金会）运作资金作投资，并给朱某看了一份伪造的“瑞士银行3339.875亿美元保函”，谎称可以用该保函兑现资金。孙洪山要朱某去寻找需要融资的企业出资运作兑现保函，承诺用运作到的资金给出资企业投资。2011年5月初，朱某通过朋友介绍，认识了当时亟需融资的北京国标中醇新能源科技有限公司（以下简称北京国标公司）法定代表人张某1。朱某自称是香港无私基金的代表，向张某1出示了“瑞士银行3339.875亿美元保函”资料，邀请张某1出资运作保函。张某1通过严某找张吉生审核保函资料后认为资料是真实的，遂同意与香港无私基金合作。为方便与张某1联系，孙洪山、胡玲给朱某出具了香港无私基金的授权书，孙洪山还多次以香港无私基金工作人员的身份与张某1商谈保函运作的事宜，胡玲也以香港无私基金董事的身份与张某1见面磋商。最终“3339.875亿美元保函”没有运作成功。 在运作“3339.875亿美元保函”的同时，孙洪山又向张某1出示了一份伪造的英国汇丰银行“4835万英镑继承款”的资料，谎称胡玲是该笔继承款的继承人，需要支付前期费用办完继承手续后才能领取继承款。孙洪山承诺，如果张某1能提供办理继承手续的资金，待继承款运作成功后就给张某1的公司投资，张某1表示同意。此后，由孙洪山负责与张某1联系，胡玲负责提供伪造的催款单、缴款单等资料给张某1审核，以骗取张某1的信任。2011年至2013年，孙洪山、胡玲多次以办理继承手续要向英国方面支付各种税费为由向张某1借款，张某1通过北京国标公司及张某1、何某等人的银行账户先后多次向孙洪山、胡玲汇款共计1827.6万元。孙洪山、胡玲收到汇款予以瓜分，用于偿还个人债务、购房等开支。至2013年底，因投资款一直没有到位，张某1多次向孙洪山、胡玲催问，孙、胡二人继续编造谎言敷衍、拖延。2014年1月，张某1到深圳找孙、胡二人催要投资款，孙、胡二人退还张某1人民币60万元和美元7万元（折合人民币42.7413万元），共计102.7413万元。综上，被告人孙洪山、胡玲共骗取被害人张某1钱款1724.8587万元。 案发后，侦查机关从被告人胡玲、孙洪山的住所搜出了大量伪造的银行取款手续等资料和物品。 以上事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明： 一、被害人陈述 被害人张某1的陈述及辨认笔录，证明2011年5月4日，张某1的朋友带朱某与张某1见面，朱某自称是香港无私基金的代表，说他们手上有一笔大额的海外资金，并拿出3339.875亿美元保函资料，受益人是胡玲。张某1表示要先核实保函。张某1把保函资料交给朋友严某去核实，过了两天，严某回复说保函是真的，但要拿到这笔钱需要香港无私基金的法人胡玲签字。张某1遂决定跟朱某合作。后来朱某和孙洪山来到张某1的办公室，朱某介绍说孙洪山是香港无私基金的负责人。双方签订了合作协议，由张某1提供保函的前期运作资金，等资金到位后再给张某1的公司资金支持。2011年7月，张某1邀严某、杨某、朱某一起去深圳与胡玲见过面，看了胡玲的3339.875亿美元保函的原件。但最终保函资金没有运作成功。张某1只花费一些差旅费、交通费。 在办理3339.875亿美元保函手续的同时，孙洪山还拿出一份4835万英镑遗产继承款手续，继承人是胡玲。孙洪山要张某1提供运作继承款手续的资金，承诺运作成功的话也能给张某1的公司提供资金支持。张某1和孙洪山、胡玲没有签订书面协议，只是达成了个口头协议，约定4835万英镑继承款资金兑现后给张某1的公司投资。孙洪山、胡玲以办理4835万英镑继承款需要手续费为由找张某1要钱，张某1从公司账户、个人账户并委托他人共向胡玲、孙洪山转款1845.7万元。办理4835万英镑继承款过程中，都是孙洪山与张某1联系，张某1按孙洪山要求转款指定的账户。后来因投资资金一直没有到位，孙洪山就让张某1和胡玲见面。胡玲给张某1看了其向英国财务公司办理遗产事务缴款的手续，并介绍了办理的进度。后来因农民工催要工资，张某1又多次找到孙洪山、胡玲要投资款，孙、胡二人给张某160万元人民币和7万元美金。 经张某1辨认，其辨认出香港无私基金会账户管理人孙洪山和法人代表胡玲以及与其多次见面接触的朱某、严某。 二、证人证言 1、证人朱某的证言，证明2008年左右，孙洪山给朱某治好了胃病，两人相识。孙洪山说成立了一个香港无私基金，想从香港、深圳运作一些钱过来。孙洪山给朱某看了3339.875亿美元的英文单子，讲这张单子可以搞到钱，胡玲当时也在场。孙洪山要朱某寻找有资金的公司，借四、百万元运作资金来兑现3339.875亿美元的单子，以后可以给出资公司投资项目。2011年5月，朱某经朋友介绍与张某1见面，朱某说自己代表香港无私基金会，孙洪山是无私基金会的董事长，手里有3339.875亿美元保函的单子，想找张某1借三、五百万元去运作这笔资金，运作成功后可以给张某1投资。但张某1不相信，说等钱来了再说。朱某跟孙洪山汇报后说孙洪山不去，人家不会相信。过了十多天，朱某、孙洪山等人在张某1的办公室见面。一个星期后，孙洪山给朱某草拟了一份协议，内容是香港无私基金给张某1的公司投资。孙洪山给朱某一份授权书，要朱某代表香港无私基金去北京国标公司，等香港的钱到北京国标公司后，朱某代表香港无私基金监督这笔钱的使用。2011年7月，张某1、严某、杨某、朱某到深圳与胡玲见面，在一起谈了3339.875亿美元保函的事。保函是胡玲给孙洪山的，但保函的事情最后没有运作成功。为了运作资金，北京国标公司和张某1共给朱某汇款70.6888万元，其中52万元是汇给孙洪山的。到2013年，孙洪山的资金迟迟没有到位，朱某就不再相信香港无私基金所谓的保函、遗产继承的事情了。 2、证人严某、杨某的证言，证明严某、杨某是张某1的朋友。2011年5月的一天，张某1约严某、杨某等三人到张某1的办公室与朱某见面。朱某自称是香港无私基金的代表，有一笔3339.875亿美元的资金，准备给张某1的公司投资。还说香港无私基金的法人代表叫胡玲，真正老板是孙洪山。朱某还出示了香港无私基金会的授权书。后来严某要朋友张吉生审核了3339.875亿美元保函的资料，张吉生认为保函是真实的，张某1就决定参与保函的运作。后来严某、杨某、张某1、朱某、张吉生还去深圳与胡玲见面，商量保函的事情。但保函的事一直没有运作成功。 3、证人何某的证言，证明何某自2012年3月进入北京国标公司后，按张某1的指令多次给孙洪山、胡玲汇款。2012年4、5月的一天，张某1带何某到朱某的出租屋内与孙洪山、胡玲、朱某见面，胡玲是香港无私基金的法人代表，孙洪山也是香港无私基金的人。这之后又在北京见过几次孙洪山，都是给钱。何某与张某1在深圳见过胡玲二、三次，是向胡玲催要资金，胡玲介绍了继承款运作的情况。2013年4、5月，香港无私基金派人到澧县的光叶楮育苗大棚基地看了，说基地建设得不错，会大力投资。北京国标公司收取的工程保证金中有1500多万元是转到胡玲、孙洪山的账户，其中胡玲有1000万元左右，孙洪山有500多万元。孙洪山说这些钱是拿去到国外银行交继承手续费的。张某1曾拿出一张外国银行的对账单给何某看，说孙洪山手上有很多钱，但是手续没办完进不了国内。 4、证人赵某（赵凤芹之弟）、洪某1、洪某2的证言，证明赵凤芹、洪某1、洪某2均不认识胡玲，也未在相关银行开户，不知道有大笔资金从胡玲账户转入户名为赵凤芹、洪某1、洪某2的相关银行账户的情况。 5、证人孙某（杨亚茹之夫）、宁某1、宁某2（宁某1之妹）、陈某、廖某的证言，证明杨亚茹、宁某1、陈某、廖某均与孙洪山或胡玲存在经济往来，从孙洪山、胡玲账户转入孙某、宁某2、陈某、廖某账户内的资金，是孙洪山、胡玲归还的欠款。 6、证人关某的证言，证明关某和胡玲于2004年结婚，胡海涛系胡玲之子。2006年，两人花费250万元从陆永清处购买了2套房产，属于两人的共同财产，登记到关某名下。关某在民生银行办理了二手房按揭贷款250万元支付给陆永清，关某和胡玲都负责还房贷。胡玲转给关某的260多万元已用于归还购房贷款了。后来关某又用房产分别在工商银行和招商银行办理了抵押贷款。孙洪山分别于2013年3月和10月转给关某的25万均用于归还工商银行房屋抵押贷款了。 三、书证 1、被告人胡玲、孙洪山的户籍资料，证明其基本身份情况。 2、中国·国际无私基金会集团有限公司的注册登记资料，证明香港无私基金会是在2007年1月4日在香港注册登记成立的公司，注册资本为1万港元。首任董事有二人，其中胡玲占股份49%，JAMAESYAOMINGHO，占股份51%。现任董事只有胡玲一人，占100%股份。 3、香港无私基金会的《授权书》及澧县公安局的《办案说明》，证明2014年12月18日，澧县公安局对胡玲所使用的网易电子邮箱进行电子勘验，提取授权书一份。授权书的内容为香港无私基金会授权朱某为代表，与北京国标公司签订该投资合作协议书。授权时间为2011年5月23日。 4、澧县公安局扣押物品清单及《合作协议》和《投资合同》各一份，证明2014年1月14日，在澧县公安局扣押的北京国标公司的各类文件中，《合作协议书》和《投资合同》的内容为北京国标公司提供资金帮助香港无私基金运作3339.875亿美元的保函，香港无私基金会在运作成功后给北京国标公司投资6亿至39亿美元。 5、瑞士银行3339.875亿美元保函资料、瑞士银行(中国)有限公司对澧县公安局的复函，证明澧县公安局将从孙洪山住所扣押的瑞士银行3339.875亿美元保函资料送瑞士银行鉴定，经瑞士银行总部相关部门鉴定，该保函资料系伪造。 6、澧县公安局电子物证检查工作记录、4835万英镑继承款手续刻录及打印资料、澧县公安局办案说明、汇丰银行(中国)有限公司对澧县公安局的复函，证明2014年2月15日，侦查机关对胡玲使用的笔记本电脑勘验取证，提取了4835万英镑的相关电子数据，刻录并打印，胡玲在打印资料上予以注记说明。侦查机关将从胡玲电脑中提取的汇丰银行4835万美元存款证明文件送汇丰银行鉴定，经汇丰银行总部确认，该证明文件不是由汇丰银行总部或其任何分支机构出具。 7、胡玲、孙洪山、胡海涛、何某等人银行账号交易明细及侦查机关所作的《赃款去向统计表》，证明胡玲、孙洪山从北京国标公司及张某1等人处诈骗钱款后，分别从胡玲账户内转给谢祖铉177万元、钱俊99万元、廖某60万元、洪某270.005万元、洪某1146.01万元、关某（胡玲之夫）270.2012万元、宁某220万元、孙某13万元、赵凤芹50.2万元、胡海涛（胡玲之子）34.7万元（2011年6月9日至2013年6月23日）和33万元（消费）、陈某168.6012万元、不知名账户（已销户）38.8499万元，共计1180.5673万元；从孙洪山账户内转给胡玲141.5万元、孙某30万元、于坤平66.0050万元、李荣多25.0050万元、周功联20万元、何某75万元、关某（胡玲之夫）25万元、谢祖铉66万元、宁某2100万元、赵凤芹13万元、胡海涛（胡玲之子）30万元，共计591.51万元。其中2011年6月16日至2014年1月5日，从胡玲账户内分53次转给关某共270.2012万元用于偿还两人购房贷款、2013年8月5日为胡海涛惠州购房消费33万元；2013年3月13日和10月18日，从孙洪山的账户内2次转给关某共25万元用于偿还房屋抵押贷款。胡玲、孙洪山账户转出赃款共计1772.0773万元。 8、澧县公安局扣押物品清单及照片、检查笔录及照片，证明2014年1月28日，侦查机关从孙洪山住处搜查并扣押了汇丰银行99亿美元存取款手续1袋、5180亿美元存取款手续1袋、4690亿美元取款手续1袋、2850亿美元取款手续1袋，花旗银行68亿美元取款手续1袋、1430亿美元取款手续1袋，渣打银行6980亿美元取款手续1袋、1800亿美元取款手续2袋、480亿美元存取款手续1袋、999亿美元存取款手续1袋，银行卡3张，以及五虎令牌、形似玉玺印章、中华民国地下金库黄色圆形金属块、回归台北303总指挥部账目清册等物品。从胡玲住处搜查并扣押了瑞士银行9630亿美元取款手续1袋，美国光大银行8880亿美元取款手续1袋，银行卡4张，以及渣打银行、花旗银行取款手续、疑似金条、印章、港币、美元、笔记本电脑等物品。 四、其他书证 证明张某1设立公司情况的证据 （1）北京国标中醇新能源科技有限公司注册登记资料、年检报告，证明2007年1月22日，北京市华地鑫源投资管理发展有限公司创立。2010年8月31日，张某1、熊成龙收购了北京市华地鑫源公司的全部股份，将公司更名北京国标中醇新能源科技有限公司，张某1任法定代表人。公司经营围范为：信息咨询、技术开发、咨询等，不包括农业、林业。2012年6月27日，北京国标公司的股东由熊成龙、张某1变更为何某、张某1。2013年6月27日，北京国标公司通过工商登记变更在经营范围中增加城市园林绿化。 （2）北京国标公司湖南分公司营业执照、组织机构代码证及税务登记证，证明2011年4月11日，北京国标公司湖南分公司成立，孙光义任负责人。经营范围不包括农业和林业。 （3）北京国标公司张家界分公司注册登记资料，证明2012年3月20日，北京国标公司张家界市分公司成立，徐辉任负责人。经营范围不包括农业和林业。 （4）北京国标公司澧县分公司注册登记资料，证明北京国标公司于2012年5月17日在澧县成立分公司，余社平任负责人。经营范围不包括农业和林业。 五、会计鉴定意见 湘源涛会鉴字（2019）20号会计鉴定意见书及附件、司法鉴定许可证、司法鉴定人员执业证，证明2019年10月16日至11月17日，湖南源涛联合会计师事务所接受澧县公安局的委托，为了查明2014年2月常德澧县彭子西、庹先春等人被诈骗案，对张某1涉嫌合同诈骗案中所收取的保证金的金额及资金去向进行会计鉴定，其中与本案有关的鉴定结论： 1、经对北京国标公司相关银行账户流水进行清查，张某1涉嫌合同诈骗一案中2011年至2014年1月期间，通过各银行账户收取的保证金金额合计10370万元，期间退还保证金1420万元，收取保证金净额为8950万元。 2、2012年6月30日至2013年11月13日，北京国标公司银行账户转入孙洪山个人银行账户资金17笔共计391.5万元；2012年4月10日至2013年12月17日，北京国标公司银行账户转入胡玲个人银行账户资金42笔共计812.6万元。以上共计1204.1万元。 3、2011年5月24日至2013年12月25日，通过张某1、何某、毕德瑜、余社平等公司主要人员个人银行账户转入胡玲个人银行账户资金9笔共计261万元；2011年6月5日至2012年12月25日，通过张某1、何某、毕玉凝个人银行账户转入孙洪山个人银行账户资金10笔共计324.5万元。以上共计585.5万元。 4、2011年8月23日至2013年12月23日，北京国标公司银行账户和张某1个人银行账户转入朱某个人银行账户资金后，再转入胡玲个人银行账户资金38万元，明细如下： ①公司银行账户和张某1个人银行账户转入朱某个人银行账户资金9笔共计67.1万元； ②朱某个人银行账户转入胡玲个人银行账户资金12笔共计80.6万元，胡玲个人银行账户转入朱某个人银行账户资金2笔共计42.6万元，两相抵减后，朱某实际转入胡玲个人银行账户资金38万。 5、2014年1月，孙洪山、胡玲二人退还张某1人民币60万元和7万美元（折合人民币42.7413万元），合计退还人民币102.7413万元。 综上，北京国标公司及张某1等人支付给胡玲、孙洪山款项共计1827.6万元，扣除二人退还张某1人民币102.7413万元，实际支付胡、孙二人共计1724.8587万元。 六、被告人的供述和辩解 1、被告人孙洪山的供述和辩解及辨认笔录，证明孙洪山原来在北京打零工，2011年时只有十余万存款，没有其他经济来源。孙洪山曾经自学过医学，帮胡玲看过病，二人因此认识。胡玲是搞金融业务的，就邀孙洪山一起搞金融业务。孙洪山和朱某也是在北京认识的。胡玲曾给孙洪山一份瑞士银行3339.875亿美元保函的资料，二人正商量怎么运作保函时被朱某看到了。孙洪山就要朱某联系需要投资的公司出资运作兑现保函，等海外资金到位之后再给出资公司投资。2011年4月，朱某经人介绍认识了北京国标公司的张某1，游说张某1出资运作3339.875亿美元的保函。后来孙洪山通过朱某的联络与张某1见面，孙、张二人商量了3339.875亿美元保函运作的事，但最后没有运作成功。后来孙洪山从一个在汇丰银行下属公司工作的朋友那里拿到了一份英国汇丰银行4835万英镑遗产继承款资料，继承人是胡玲，资料包括银行的存款证明，还有法院的判决书等。孙洪山将资料拿给张某1看，要张某1提供启动继承款的手续费，运作成功后给张某1在湖南的光叶楮项目投资，张某1同意合作。在办理遗产继承款手续过程中，主要是孙洪山与张某1接洽，胡玲办理具体的手续。孙洪山以办理4835万英镑继承款为由，多次找张某1要手续费。张某1、毕玉凝、何某、北京国标公司陆续转给孙洪山700多万元。孙洪山分别将钱转给胡玲、关某、胡海涛用于胡玲的儿子胡海涛留学开支；转给周功联用于在北京军区办事；转给于坤平、孙某、李荣多、宁某2、赵凤芹等人用于偿还个人债务，上述共用了500多万元。还有100多万元不记得是怎么花掉的了。后来张某1的公司因农民工催讨工资急需资金，找到孙洪山、胡玲要投资款，孙、胡通过转账支付给张某160万元人民币，另付给张某17万元美金。胡玲安排孙洪山居住在深圳市罗湖区世纪双城Ｂ栋1910房，孙洪山被捕时，侦查人员从其住处搜查扣押的物品是胡玲放在房间里的。孙洪山听胡玲讲过，这些东西大都是在地摊上买的。孙洪山拒不认罪，坚称汇丰银行4835万英镑继承款资料是真实的，其与张某1之间是借款关系。 经孙洪山辨认，其辨认出伙同其共同诈骗的朱某。 2、被告人胡玲的供述和辩解，证明胡玲在2007年从他人手中收购了香港无私基金，法定代表人为胡玲，孙洪山任财务监督。胡玲接手香港无私基金是想做贸易和投资。胡玲的朋友给了胡玲一套瑞士银行3339.875亿美元保函资料，可以用其做抵押在香港的银行贷款。胡玲与孙洪山、朱某在一次闲谈时提起这份保函资料，孙洪山要胡玲把这份保函资料通过邮箱发给朱某，看朱某是否能联系到企业提供资金。2011年下半年，朱某带着张某1等人到深圳和胡玲见面，商量由胡玲授权对保函的事进行操作。过了一段时间，一直没有操作好，胡玲就终止授权，没有继续操作了。汇丰银行4835万英镑继承款资料是孙洪山从一个朋友那里拿到后交给胡玲的，胡玲是继承人，可以通过运作继承4835万英镑的遗产，但需要先向英国方面缴纳继承税、法院的判决费、反洗黑钱费、地方财政税等费用，才能办好继承手续。后来胡玲、孙洪山、张某1就开始运作4835万英镑继承款。孙洪山负责与张某1联系，张某1负责提供办理继承款手续的资金，胡玲负责聘请律师、办理手续。孙洪山安排张某1等人汇款到胡玲的账户，胡玲再向英国的法院、海关等部门汇款，支付各项税费，办理继承手续，然后将催款、缴款的收据及法律文件交给孙洪山、张某1审核。从张某1处收取的钱款，除支付英国方面的费用外，胡玲还按孙洪山的指示给孙的朋友转款，给一个姓赵的女人转了100万元，给一个姓钱的人转了90多万元，给一个姓宁的转了120万元，给一个姓谢的转了100万元左右，其他的转款情况记不清楚了。2013年12月和2014年1月份之间，孙洪山安排胡玲给张某1转了70多万元，具体以银行凭据为准。2014年1月份左右，张某1和何某到深圳找孙洪山要投资款，胡玲从香港无私基金账户里取了7万美元给张某1。2014年1月26日，公安机关在深圳罗湖区世纪双城Ｂ栋2521房抓获胡玲时，从其住所搜获的大批瑞士银行取款手续、花旗银行取款手续、疑似金条等物品都是假的，有一部分是胡玲在深圳地摊上买的，有一部分是胡玲的朋友在广州地摊上买的。孙洪山在深圳住所的钥匙是胡玲掌管的，胡玲和朋友放在里面的一块疑似金砖也是假的。胡玲没有办理过4835万英镑继承款的缴费手续。胡玲拒不认罪，坚称汇丰银行4835万英镑继承款资料是真实的，其与张某1之间是借款关系。 另查明，案发后，公安机关查封、扣押、冻结的孙洪山、胡玲诈骗案的涉案财物有：孙洪山港币5390元，苹果牌笔记本电脑1台，手机3部。胡玲港币18120元，美金4978美元，验钞机1台，索尼牌笔记本电脑1台，手机4部。登记在关某名下的北京市东城区新中街68号7号楼-9-Ｍ及7号楼-9-Ｎ房屋，登记在胡海涛（胡玲之子）名下的惠州市大亚湾经济技术开发区房屋（该房于2012年7月4日首付款15.3757万元，2013年8月5日付清剩余房款33万元）。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的澧县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单、协助查封、冻结通知书、证人关某、张某2和的证言及被告人胡玲的供述等证据予以证明。 本院认为：被告人孙洪山、胡玲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人孙洪山、胡玲均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 被告人胡玲、孙洪山及其辩护人辩称，胡玲、孙洪山主观上没有非法占有的目的，没有欺骗张某1，“4835万英镑继承款”是真实的，汇丰银行（中国）无权鉴定继承款资料是虚假的。孙洪山是向张某1借款，所借款项是胡玲帮孙洪山用于办理了“4835万英镑继承款”的手续，张某1本人也不认为被骗，本案没有被害人。为证明自己的辩护观点，胡玲向法庭提交了一组（四份）英文文件，声称该组英文文件是英国税务海关总署、法院、律师事务所、银行等机构出具的文件，欲证明中国国际无私基金会的胡玲是英国已逝的菲利普史密斯先生的合法下一代亲戚，是此价值4835万美元（ＵＳ$4835）账户唯一合法受益人，胡玲拥有合法的权利去接收此全部在伦敦汇丰银行的总存款为4835万美元（ＵＳ$4835）；胡玲帮孙洪山办理4835万英镑继承款向境外汇付税费是真实的。庭审中，胡玲当庭提交的2020年5月19日英国律师的一份英文信件，欲证明胡玲需支付继承税和延误罚金以获取4837万美元（ＵＳ$4837）继承款的情况。经查，胡玲提交的二组书证系电脑打印件而非原件，无法核实文件材料的来源；二组文件没有经所在国公证机关证明，所在国中央外交主管机关或者其授权机关认证，并经我国驻该国使、领馆认证，其真实性无法确认；第一组书证的内容也存在矛盾，称胡玲“先生”或“女士”身份不明，全部继承价值变成了4837万美元（ＵＳ$4837）等。对胡玲提交的二组书证，本院不予采纳。现有汇丰银行（中国）有限公司对澧县公安局出具的《复函》能够证明，孙洪山、胡玲持有的“汇丰银行4835万英镑继承款”银行存款证明文件不是由汇丰银行总部或其任何分支机构出具。该结论是由汇丰银行总部而非汇丰银行（中国）有限公司作出，内容真实可信，能够证明“4835万英镑继承款”文件是虚假的。且胡玲、孙洪山对二人如何拿到“4835万英镑继承款”文件、胡玲为何是该笔继承款的继承人，无法作出合理的解释。现有证据能够证明所谓的“4835万英镑继承款”实系胡玲、孙洪山编造的谎言。现有银行账户交易流水等书证、证人孙某、关某、张某2和等人的证言及孙洪山、胡玲的供述等证据，能够证明胡玲、孙洪山将骗取的钱款用于买房、还债等个人开支，而非办理继承款手续。胡玲向境外汇款的相关凭证不能证明胡玲所汇款项是用于了办理“4835万英镑继承款”的事实。关于胡玲辩称孙洪山向张某1借款后汇款至胡玲个人银行账户，胡玲不清楚资金来源，且该资金系孙洪山所有的辩护意见亦与事实不符，本院不予采纳。综上，胡玲、孙洪山的行为符合诈骗罪的构成要件。该辩解、辩护理由不成立，本院不予采纳。 被告人胡玲及其辩护人还提出，公安机关冻结的关某名下的两套房产，是关某在2006年购买的，早于起诉书指控的胡玲犯罪的时间2011年，该两套房产不属本案涉案赃物。非法冻结胡海涛名下的房产与本案没有关联，该房产系2012年10月26日向施明哲借款93万元购买。经查，现有胡玲、孙洪山的银行账户明细、关某在银行签订的贷款合同等书证及证人关某的证言等证据能够证明，关某、胡玲于2006年以250万元的价格购买了该两套房产，并由关某在民生银行按揭贷款250万元支付房款。随后，关某又用该两套房产作抵押，分别在工商银行和招商银行办理抵押贷款，借新贷款还旧贷款。胡玲骗取张某1的钱款后，多次给关某汇款用于偿还房贷。其中，从胡玲账户汇给关某270余万元，从孙洪山账户汇给关某的25万元。故该两套房产是关某以胡玲、孙洪山诈骗所得赃款偿还购房贷款，该两套房产属于依法应当追缴的涉案财物。胡海涛名下的房产于2012年7月4日购买，胡玲于2013年8月5日支付了剩余房款33万元，有胡玲的银行账户消费记录等书证及证人张某2和的证言予以证明，该房产系胡玲诈骗张某1所得赃款支付购房款，亦属于依法应当追缴的涉案财物。胡玲及其辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙洪山犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元； (刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙洪山的刑期自2014年1月28日起至2027年7月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人胡玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元； (刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人胡玲折抵的刑期为二十五日。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 三、对随案移送的扣押财物，包括验钞机1台、美金4978美元、港币23510元、笔记本电脑2台、手机7部，对查封、冻结在案的北京市东城区新中街68号7号楼-9-M号房屋和-9-N号房屋、广东省惠州市大亚湾经济技术开发区三远怡和园1-2405号房屋依法追缴，返还被害人； 四、对二被告人违法所得1724.8587万元，扣除已追缴的在案财物外，不足部分继续予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈福清 人民陪审员  汪翊斌 人民陪审员  张 志 二〇二〇年五月二十五日 法官 助理  谭 灿 书 记 员  侯海燕 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 校对人：陈福清