广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初133号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人李桂珍，女，1952年10月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：江苏省无锡市梁溪区，捕前住江苏省无锡市梁溪区，因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月4日被刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2020]67号起诉书指控被告人李桂珍犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员罗学新出庭支持公诉，被告人李桂珍到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控，2018年9月，被告人李桂珍通过交友网站认识同案人安某(身份不明，在逃)。后被告人李桂珍通过微信聊天软件与安某谈恋爱。期间，安某虚构自己生病需要钱买药治疗的事实，骗取被告人李桂珍财物。后被告人李桂珍以被安某诈骗为由向无锡市公安局梁某分局惠龙派出所报案。2019年1月12日，无锡市公安局梁某分局决定对被告人李桂珍被骗一案立案侦查。之后，被告人李桂珍继续通过微信聊天软件与安某保持联系。 2019年3月4日，安某通过微信聊天软件与谢某成为微信好友。后安某虚构自己不在中国，需要谢某帮其垫付保险费、关税等费用，并签收、代为保管其从英国伦敦邮寄到中国的包裹(包裹内有黄金等贵重物品）的事实，骗取谢某共计254033.76元。2019年3月，安某提出让被告人李桂珍提供银行卡帮忙收款及取款进行转移，并承诺会给与其取款总额约5%的好处费。被告人李桂珍见有利可图，遂表示同意。2019年3月27日，被告人李桂珍利用其名下工商银行卡接收谢某转入的被骗赃款共计8256.4元。同日，被告人李桂珍在扣除456.4元后，将剩余7800元赃款通过支付宝账户转移到安某提供的收款账户内。2019年3月28日，被告人李桂珍再次利用其工商银行卡接收谢某转入的被骗赃款共计42876.18元。同日，被告人李桂珍在扣除2146.18元后，将剩余40730元赃款通过支付宝账户转移到安某提供的收款账户内。2019年3月30日，被告人李桂珍又利用其工商银行卡接收谢某转入的被骗赃款共计202901.18元。被告人李桂珍在扣除约5%的好处费后，将剩余赃款通过支付宝转账或跨行汇款的方式分多次转移到安某提供的收款账户内。2019年4月3日，被告人李桂珍的上述工商银行卡因涉及接收谢某被诈骗款而被广州市公安局番禺分局冻结。后被告人李桂珍来到广州市公安局番禺分局了解其银行卡被冻结的事宜。被告人李桂珍在了解到安某正在实施诈骗且明知其银行卡因涉嫌接收、转移被诈骗赃款而被公安人员冻结的情况下，为谋取不法利益，仍继续积极寻找他人银行卡帮助安某接收赃款并进行转移。 2019年8月16日，黄某通过百合婚恋网站添加安某的微信号。后二人在网上确认恋人关系。之后，安某虚构自己是联合国派遣至阿富汗战地军医，但因执行任务身受重伤的事实，以让黄某垫付运费等费用，帮其签收并代为保管英国保险公司邮寄给安某的文件为由，骗取黄某共计298997.68元。2019年8月20日，黄某通过支付宝转账的方式将10000元转入安某提供的李宝玉的银行账户内。2019年8月27日，黄某将58698.68元转入安某提供的王柳枝的银行账户内。2019年8月30日，黄某将40000元转入安某提供的SANKYFANDICO的银行账户内。同日，被告人李桂珍利用女儿李某的中国银行卡接收黄某在北海市海城区北京路农业银行北京路支行转入的被骗赃款共计40299元。后被告人李桂珍将在银行内的40200元赃款以现金形式取出。当晚16时58分许,被告人李桂珍在扣除2299元的好处费后，通过比特币交易网站，利用自己开通的比特币账户，将剩余的38000元赃款用于购买比特币。之后，被告人李桂珍通过比特币交易网站将购买的价值38000元的比特币转给安某。2019年9月6日，被告人李桂珍借用朋友陆某的建设银行卡再次接收黄某在北海市海城区广东路与北海大道交汇处农业银行北海银河支行转入的被骗赃款共计150000元。同日，被告人李桂珍将上述150000元赃款通过现金形式取出或银行转账的方式，分别将100000元赃款、50000元赃款存入其名下农业银行账户、招商银行账户中。之后，被告人李桂珍在扣除11000元好处费后，通过比特币交易网站，利用其比特币交易账户将剩余139000元赃款用于购买比特币。后被告人李桂珍通过比特币交易网站将购得的价值139000元比特币转给安某。 2019年10月29日，被告人李桂珍在无锡市惠景家园34号2005房被公安人员抓获。2019年9月20日，北海市公安局海城分局冻结户名为“李某”的中国工商银行账户1个、冻结户名为“陆某”中国建设银行账户一个。2020年1月20日，北海市公安局银海分局冻结户名为“李桂珍”中国农业银行账户、招商银行账户各一个。归案后，被告人李桂珍如实供述自己罪行。 对上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、被告人供述、转账记录、微信聊天截图、提取笔录、扣押清单、抓获经过、户籍信息等证据，认为被告人李桂珍的行为构成诈骗罪，请求本院依法惩处。 被告人李桂珍在庭审中提出：1、其对安某诈骗的具体事宜并不知情，其是为了填补被安某诈骗的损失才答应帮忙；2、其没有安某银行账户，诈骗李素珍所得钱款是转给一名泉州人；3、其是主动到派出所投案。 经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。 另查明，2019年3月30日，被告人李桂珍又利用其工商银行卡接收谢某转入的被骗赃款共计202901.18元。被告人李桂珍在扣除3449.68元的好处费后，将剩余199451.5元赃款通过支付宝转账或跨行汇款的方式分多次转移到安某提供的收款账户内。 再查明，被告人李桂珍因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月29日至2019年11月2日临时羁押于无锡市第二看守所。 上述事实，有户籍信息，抓获经过，银行流水，转账记录，微信截图，CoinCola交易记录截图，办案说明，证人陆某、李某证言，被害人黄某、谢某陈述，被告人李桂珍供述，辨认笔录，视频录像等证据，足以证实。 本院认为，被告人李桂珍伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。 一、对于被告人李桂珍的行为是否构成诈骗罪，本院评议如下： 从主观方面看，被告人李桂珍除使用自己名下银行卡外，还利用其女儿李某、朋友陆某的银行卡用于接收安某多笔大额转账，将被害人的钱款取出，扣减其中的约5%的利润作为自己的报酬后，将余款汇入安某提供的收款账户内，可见其行为手段来钱某、利润之高与日常生活中的网络交易完全不同，且庭审中被告人李桂珍亦多次强调其曾告知安某给其转账时不要超过五万元，由此可以说明被告人李桂珍对自己的行为后果、违法性质等有一定的认知。 此外，2019年1月12日被告人李桂珍曾因被安德森诈骗向无锡市公安局梁某分局惠龙派出所报案，同年4月3日再因其工商银行卡被冻结后到广州市公安局番禺分局了解相关事宜，可见被告人李桂珍在明知其银行卡用于接收、转移被诈骗赃款的情况下，为谋取不法利益，仍帮助安某接收赃款并进行转移，足以证实被告人李桂珍具有实施共同诈骗犯罪的主观故意。 从客观方看面，被告人李桂珍虽然事先未与诈骗上线安某就如何具体实施诈骗犯罪进行预谋，但在整个诈骗犯罪活动中，被告人李桂珍提供银行卡账户，且提取赃款并进行转移等行为均是诈骗犯罪不可缺少的重要组成部分。 综上，被告人李桂珍的行为属于诈骗的共同犯罪，在共同诈骗犯罪活动中，被告人李桂珍起次要作用，是从犯，应当从轻处罚，至于其最终目是否为了弥补损失不影响诈骗罪的成立。 二、对于被告人李桂珍是否具有自首情节，本院评议如下： 经审理查明，被告人李桂珍第一次讯问于2019年10月28日经口头传唤至江苏省无锡市梁某区惠龙派出所接受调查，并如实供述自己帮安某转移钱款的事实，同年10月29日北海市公安局刑事侦查队银滩责任大队民警在惠龙派出所协助下，在江苏省无锡市惠景家园34号2005房以组织抓捕的方式将被告人李桂珍抓获，可见被告人李桂珍经传唤后，在其人身自由未被司法机关实际控制前，主动到惠龙派出所接受调查并如实供述自己罪行，由于客观原因未于当日对被告人李桂珍采取强制措施不影响被告人李桂珍主动自动到案的情节，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，被告人李桂珍的行为符合具有自首情节，可以减轻处罚。 关于本案被公安机关冻结的款项处理，对于公安机关冻结被告人李桂珍名下的招商银行（卡号：62×××16）账户、中国农业银行（卡号：62×××76）账户、陆某名下的中国建设银行（卡号：62×××76）账户、李某名下中国工商银行（卡号：62×××80）账户，待本判决生效后移交本院执行部门依法作财产刑处理。 本案被告人李桂珍伙同同案人共同实施诈骗犯罪，应当在各自诈骗数额内承担退赔责任。根据被告人李桂珍犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第一款，第四十五条，第四十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体用于法律若干问题解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李桂珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2022年4月28日止；罚金自判决生效起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、依法继续追缴被告人李桂珍犯罪所得发还被害人，其中发还被害人谢某人民币6052.26元、发还被害人黄某人民币13299元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 军 人民陪审员  傅春燕 人民陪审员  李石珍 二〇二〇年五月二十五日 法官 助理  高 杨 书 记 员  陈 橙 附：本判决书适用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体用于法律若干问题解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。