盐城经济技术开发区人民法院民 事 裁 定 书(2020)苏0991执恢54号被执行人时长祥，男，1954年9月8日生，居民身份证号码320902195409082515，汉族，居民，住江苏省盐城市亭湖区解放南路58号城中雅苑5幢303室。被执行人明恩江，男，1972年2月5日生，蒙古族，居民，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治区。被执行人刘媛，女，1984年10月2日生，汉族，居民，住陕西省富平县。被执行人张秀芝，女，1974年12月29日生，汉族，居民，住西安市未央区。被执行人屈新华，女，1971年12月3日生，汉族，居民，住陕西省千阳县。被执行人陆逊，男，1979年9月16日生，汉族，居民，住盐城市亭湖区。被执行人康启美，女，1978年2月22日生，汉族，居民，住安徽省铜陵市铜官区。被执行人李京，男，1981年6月22日生，汉族，居民，住辽宁省沈阳市铁西区。被执行人苏国华，男，1982年4月20日生，汉族，居民，住山西省运城市。被执行人吴同莉，女，1972年5月15日生，汉族，居民，住安徽省广德县。被执行人杨继友，男，1963年9月15日生，汉族，居民，住四川省江油市。被执行人康陶贵，男，1974年10月25日生，汉族，居民，住安徽省铜陵市铜关山区。被执行人周芳芳，女，1995年9月29日生，汉族，居民，住山东省潍坊市诸城市。被执行人深圳华云未来科技有限公司，住所地广东省深圳市宝安区。法定代表人邓勤明，该公司股东。被执行人赵殿宝，男，1986年6月7日生，汉族，居民，住广东省深圳市宝安区。被执行人邓勤明，男，1989年9月24日生，汉族，居民，住广东省深圳市宝安区。被执行人时长祥、明恩江、刘媛、张秀芝、屈新华、陆逊、康启美、李京、苏国华、吴同莉、杨继友、康陶贵、周芳芳、赵殿宝、邓勤明、深圳华云未来科技有限公司等人犯组织、领导传销活动罪一案，本院作出（2019）苏0991刑初33号刑事判决书，该判决书判决：一、被告人时长祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二五年四月十一日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；二、被告人明恩江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二三年十二月十一日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；三、被告人刘媛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二三年十二月十一日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；四、被告人张秀芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二四年六月十一日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；五、被告人屈新华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十四日起至二○二二年十二月十三日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；六、被告人陆逊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二三年十二月十一日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；七、被告人康启美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十三日起至二○二三年十月十二日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；八、被告人李京犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月二十七日起至二○二三年九月二十六日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；九、被告人苏国华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年七月十二日起至二○二三年七月十一日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；十、被告人吴同莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年七月五日起至二○二三年十一月四日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；十一、被告人杨继友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押二十六日，抵刑期二十六日，即自二○一九年二月十八日起至二○二四年一月二十二日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；十二、被告人康陶贵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；十三、被告人周芳芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预交。）；十四、被告单位深圳华云未来科技有限公司犯组织、领导传销活动罪，判处罚金人民币三十万元。（罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；十五、被告人赵殿宝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押三十六日，抵刑期三十六日，即自二○一九年十一月八日起至二○二四年十月二日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；十六、被告人邓勤明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）；十七、已经退出及扣押的赃款、赃物及孳息依法予以没收，上缴国库；十八、在案冻结的涉案违法资金及孳息，予以没收；在案查封的酒水、房产及收益中属于非法所得的部分予以没收，上缴国库；十九、供犯罪所使用的银行卡、手机、U盾、笔记本等财物依法予以没收；二十、对未退出的赃款及其孳息、收益由盐城市公安局直属分局继续予以追缴。本院认为任何单位和个人都应当自觉履行生效法律文书所确定的义务。被执行人以及存放于案外人名下被盐城市公安局直属分局冻结的银行存款属于违法资金，为维护法律的尊严和保证生效法律文书所确定义务的实现，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第26条第二款、第35条、第36条、第38条、第39条的规定，裁定如下：一、冻结、扣划被执行人时长祥在金融机构的存款2000000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。二、冻结、扣划被执行人明恩江在金融机构的存款1000000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。三、冻结、扣划被执行人刘媛在金融机构的存款600000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。四、冻结、扣划被执行人张秀芝在金融机构的存款1200000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。五、冻结、扣划被执行人屈新华在金融机构的存款400000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。六、冻结、扣划被执行人陆逊在金融机构的存款700000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。七、冻结、扣划被执行人康启美在金融机构的存款350000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。八、冻结、扣划被执行人李京在金融机构的存款300000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。九、冻结、扣划被执行人苏国华在金融机构的存款200000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。十、冻结、扣划被执行人吴同莉在金融机构的存款350000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。十一、冻结、扣划被执行人杨继友在金融机构的存款200000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。十二、冻结、扣划被执行人康陶贵在金融机构的存款49000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。十三、冻结、扣划被执行人深圳华云未来科技有限公司在金融机构的存款300000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。十四、冻结、扣划被执行人赵殿宝在金融机构的存款200000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。十五、冻结、扣划被执行人邓勤明在金融机构的存款100000元或提取、扣留其等额的收入，或查封、扣押其等额的财产。本裁定立即执行。审判长  王为华审判员  周洪庆审判员  卞仁彪二〇二〇年五月九日书记员  杨 斌