贵州省独山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2726刑初25号 公诉机关贵州省独山县人民检察院。 被告人宋承凤，男，1985年12月3日出生于贵州省福泉市，汉族，中专文化程度，无业，捕前住贵州省福泉市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于独山县看守所。 辩护人吴绍元，贵州平越律师事务所律师。 贵州省独山县人民检察院以独检公诉刑诉（2020）38号起诉书指控被告人宋承凤犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。贵州省独山县人民检察院指派检察员莫时凯出庭支持公诉，被告人宋承凤及其辩护人吴绍元到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省独山县人民检察院指控：2019年初，被告人宋承凤假冒其是独山县委书记的老表，经孟锦凯介绍与被害人郭某认识，骗取被害人郭某的信任后，三人协商由郭某出资，由宋承凤通过县委书记是其老表的关系引进工程项目，于2019年3月成立了“贵州卓洋建筑工程劳务有限公司”承接工程，法定代表人郭某担任执行董事兼总经理，口头任命宋承凤为副总经理，孟锦凯为总工。2019年3月23日，被告人宋承凤以到福泉市引进工程为由，叫被害人郭某出资20万元活动经费，郭某同意但决定钱由孟锦凯保管，然后将20万元转账到孟锦凯新开的一张农商行银行卡内（卡号:62×××10），随后宋承凤带孟锦凯来到福泉市找到杨某1，叫杨某1带去找李某，想请李某介绍工程，途中宋承凤示意孟锦凯将20万元的银行卡交给杨某1。李某称帮不了忙后，宋承凤、杨某1、孟锦凯离开李某办公室，在孟锦凯驾驶的车上，杨某1将银行卡还给孟锦凯时，被宋承凤拿到放在身上，当晚宋承凤和孟锦凯回到独山县。3月24日早上，宋承凤私下将20万元银行卡带到福泉市，将银行卡交给宋某帮忙转账取款，宋某将款转到张某的银行卡后取出现金给宋承凤，事后宋承凤告知孟锦凯是杨某1转的钱。宋承凤得到20万元现金后用于自己还债和挥霍，其中6.5万元拿给杨某1帮还给阎某，后杨某1于5月22日将钱还给宋承凤，宋承凤微信转账给阎某。事后郭某多次追问宋承凤引进工程事宜，未有结果后，于5月17日和孟锦凯找到杨某1退钱，才知道孟锦凯给杨某1的银行卡已经拿给宋承凤，是宋承凤取得钱。5月18日，宋承凤带得杨某3找到孟锦凯，想补打一张借条给孟锦凯，过后宋承凤离开独山，于2019年9月6日在贵定县被抓获归案。 贵州省独山县人民检察院认为：被告人宋承凤以非法占有为目的，采取虚构人际关系事实，以引进工程使用资金为依托，套出银行卡私下取款为手段骗取他人资金，数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其在五年至六年有期徒刑的量刑幅度内予以量刑，并处罚金。 被告人宋承凤在庭审中不认罪，辩解没有假冒县委书记的老表，双方系民间借贷关系。 辩护人吴绍元提出的辩护意见是：孟锦凯将郭某通过银行转账方式转入自己账户的二十万元人民币私自借给本案被告人宋承凤，宋承凤向孟锦凯出具了《借条》，因被告人宋承凤不能及时还款孟锦凯无法向郭某交代，在郭某催收无果的情况下引发此案。1.被告人主观方面不具有非法占有公私财物的直接故意，被告人主观方面是希望协助孟锦凯将郭某委托的事情办成，并非占有二十万元；2.被告人宋承凤客观方面没有使用欺诈方法骗取公私财物，客观上是因没有协助孟锦凯将郭某委托的事情办成，对此孟锦凯有抱怨，同时表露出立即将这二十万元如数退还郭某不划算的意思，被告人趁机提出借款，孟锦凯同意并告知密码；3.事实上，被告人宋承凤如实告知孟锦凯，其表哥杨某1与李某和独山县委书记是朋友关系，并没有假冒其是独山县委书记的老表，至于孟锦凯如何虚构事实骗取郭某，被告人宋承凤不清楚。所以，被告人宋承凤行为，不符合诈骗罪的构成要件，应当判决被告人无罪。 经审理查明：被告人宋承凤与孟锦凯系朋友关系。2018年12月，孟锦凯到福泉市宋承凤家吃酒席时，听宋承凤说其亲戚的朋友准备从福泉市到独山县担任县委书记，事后孟锦凯向朋友郭某吹嘘独山县委书记是其朋友宋承凤的老表，郭某为了承接工程，要求孟锦凯引荐宋承凤。2019年1月，孟锦凯邀请被告人宋承凤到独山县与郭某吃饭见面，席间孟锦凯向郭某介绍宋承凤是独山县委书记老表，宋承凤也予以默认。随后三人商议由郭某出资成立工程公司，宋承凤负责通过县委书记引进工程项目，并口头约定三人各按30%分红，剩余10%作为公司运作资金。事后，孟锦凯出资租房及采购办公用品积极筹备成立公司。2019年3月7日，“贵州卓洋建筑工程劳务有限公司”在独山县市场监督管理局登记成立，经营场所为独山县百泉镇环西大道一桥中诚国际4栋1层19号，股东为郭某持股80%，孟锦凯妻子莫某持股20%，郭某担任公司法定代表人、执行董事兼总经理，宋承凤为副总经理，孟锦凯为总工，莫某为监事兼财务总监。公司成立后郭某、孟锦凯要求宋承凤找县委书记为公司找项目，2019年3月23日，被告人宋承凤以到福泉市找工程为由，叫郭某出资20万元经费，郭某以入股出资的方式将20万元转到孟锦凯的农村商业银行卡内（卡号:62×××10）由孟锦凯保管用于办理公司业务，随后宋承凤、孟锦凯来到福泉市找到杨某1（系宋承凤亲戚）带二人去找李某帮助介绍工程，途中孟锦凯在宋承凤的示意下将20万元的银行卡交给杨某1保管，并告知杨某1银行卡密码。宋承凤、杨某1、孟锦凯到李某办公室聊天，离开李某办公室后，孟锦凯驾驶车辆，宋承凤、杨某1坐在车辆后排，在车上杨某1欲将银行卡还给孟锦凯时宋承凤接过银行卡放在身上，当晚宋承凤、孟锦凯回到独山县。3月24日上午，宋承凤擅自将银行卡带到福泉市交给其嫂杨某2帮忙转账，杨某2将孟锦凯银行卡内的20万元款转到张某的银行卡后，由张某取款20万元给宋承凤。宋承凤得到20万元现金后用于自己还债和挥霍，其中6.5万元偿还给阎某。事后郭某、孟锦凯发现宋承凤擅自将银行卡内钱款转走，多次催问宋承凤归还，但宋承凤以各种借口拖延。2019年5月18日，宋承凤未能为公司引进项目工程亦没有钱归还，怕事情败露，于是找到孟锦凯补了一张借条后离开独山。2019年5月24日，郭某向公安机关报案，同年9月6日在贵定县宝山街道北门坡脚被公安机关民警抓获归案。 另查明，2019年9月贵州卓洋建筑工程劳务有限公司已注销。 上述事实，有公诉机关提交法庭质证的下列证据加以证明： 一、犯罪事实方面的证据 （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实：案件来源和立案侦查情况。 2.情况报案说明书，受害者报案补充材料，证实：被害人郭某于2019年5月24日作出的报案材料，2019年9月14日提供的报案的补充材料。 3.接受证据材料清单及其岗位牌和公司办案场所照片，证实：被害人郭某提供的照片，以证明被告人宋承凤在公司任职情况。 4.孟锦凯情况报案说明书，证实：案件发生的经过。 5.接受证据清单及孟锦凯手机截图，证实：郭某发现可能被宋承凤骗，以及孟锦凯收到银行转账短信时间为2019年3月24日10时5分。 6.微信支付交易明细证明，证实：阎某的微信于2019年5月22日10时35分至51分收到宋承凤转账5笔共计6.5万元。 7.借条图片2张，证实：宋承凤于2019年5月提供给孟锦凯的借条图片，印证宋承凤的证言。 8.银行流水，证实：孟锦凯独山农商银行尾号9510的开户情况和张某福泉农商银行尾号5027的开户情况。2019年3月24日10时5分至11时15分由孟锦凯尾号为9510的银行卡向张某尾号为5027的银行卡转账20万元情况和15时取现20万元的情况。 9.企业信息材料，证实：贵州卓洋建筑工程劳务有限公司信息情况，已注销。法人代表郭某，股东郭某80%、莫某20%。 10.个人不动产登记信息情况证明，证实：宋承凤无不动产。 11.说明一份，银行卡明细清单、微信支付交易明细证明，证实：杨某1于2019年5月21日向阎某要回其帮宋承凤转交的6.5万元存入银行卡，5月22日通过微信转给宋承凤。 （二）被告人的供述和辩解 被告人宋承凤的供述和辩解的主要内容：我是从2019年4月份左右开始在独山诈骗郭某，我诈骗了郭某20万元，我和郭某相当于同事关系，我们一起有成立过一个叫“贵州卓洋建筑工程劳务有限公司”，我在公司里面担任副经理，郭某在公司里面担任总经理,在成立公司之前我和郭某也就是普通朋友关系,我们是通过我的老庆孟锦凯认识的。 2018年的时候我在独山县羊凤做工程的时候认识了孟锦凯,并和孟锦凯发展成“老庆”的关系。2018年12月份的时候我在福泉办满月酒，当时孟锦凯也来我家吃酒，在吃饭的时候孟锦凯和我的老表杨某1就认识了,在吃饭聊天的时候杨某1讲独山准备要来一个姓尤的县委书记,杨某1还说他的一个朋友和尤书记关系好,之后孟锦凯就回独山。孟锦凯回到独山得一个星期左右就跟我说“他的一个朋友是搞工程的，手里面有资金叫我和他一起成立一个工程公司，并问我什么时候有时间一起来独山认识一下”。过了个把星期后我就从福泉来独山,来到独山之后孟锦凯就在独山县酒楼介绍我和郭某认识,在红樽坊吃饭的时候孟锦凯跟郭某介绍说我和尤书记是老表,之后我和郭某、孟锦凯就谈了在独山成立工程公司的事情,当天谈好的是由郭某自己出钱成立公司,我和孟锦凯负责去找工程,当时我讲公司刚开始成立不会有工程的,需要运作一段时间之后才接到工程,郭某说等几个月也没关系,先把公司成立了,自己也要找工程来做,之后郭某就叫孟锦凯负责成立公司的事情。接下来孟锦凯就去找房子成立公司,孟锦凯找好房子之后就叫郭某去交钱,郭某就推脱不愿意出钱交房租,郭某讲假如孟锦凯不愿意出钱的话就不要孟锦凯做了,叫我和他一起做,但是我没有同意郭某的意见，然后我就打电话给孟锦凯说清楚郭某讲的情况,然后我叫孟锦凯自己考虑清楚要不要做,孟锦凯考虑之后还是决定要做,之后孟锦凯就把房子租了,租好房子之后孟锦凯就去打扫卫生,之后我们就在独山注册成立了公司,公司名称叫“贵州卓洋建筑工程劳务有限公司”,公司法人是郭某,公司财务总监是孟锦凯的老婆,成立公司的所有费用都是孟锦凯自己出的钱,公司成立之后郭某就打电话催我和孟锦凯去找我老表尤书记要工程来做,于是我就自己去福泉市找我老表杨某1问一下杨某1有没有工程介绍给我做，杨某1叫我等一段时间,等他去问“李总”看看有没有工程，之后我就回独山了。之后郭某说独山县建材城需要变更规划许可，就是把商铺变更为居住房,如果帮独山县建材城把这件事情办好了，独山县建材城就会给100万的费用给我们公司，郭某叫我去找一下尤书记把这件事情办下来，如果这个事情办得下来，就从得来的这100万元钱里面拿出20、30万给帮忙打点业务的人也是可以的,当时我叫郭某把独山县建材城的资料给我,但是郭某就只给我发了独山县建材城的公司名称和需要办理的手续给我。当天我直接去福泉找杨某1把这件事情跟杨某1说了,问杨某1能不能通过“李总”把这件事跟尤书记说一下,如果这件事情办好了我们公司会拿20万左右的好处费给“李总”,当时杨某1说等他去问一下“李总”,有消息了就跟我说，然后我就从福泉回到独山了。回到独山之后我就跟孟锦凯说我已经去问杨某1,杨某1叫我等他的电话，等到第二天晚上20时许杨某1就打电话给我说他已经把情况跟“李总”讲了,“李总”说只要不是违规违法的事情，他可以帮忙找尤书记，但是具体的情况要我和孟锦凯一起来福泉亲自找“李总”谈，之后我就跟孟锦凯说独山县建材城这件事情可以办,然后孟锦凯打电话跟郭某说这件事情,但是当天郭某喝酒醉了，郭某以为是打电话跟他要钱的，于是郭某就叫他儿子拿了2万元过来给孟锦凯,我和孟锦凯想到要和郭某来当面谈一下这件事情,所以等到第二天早上我和孟锦凯、郭某三人就约好在公司见面,在公司的时候孟锦凯就跟郭某说我已经和尤书记把独山县建材城的这件事情说了,这件事情可以办,还说我和孟锦凯今天要去福泉办这件事情,叫郭某拿好处费去办事,郭某说这件事情不办了,独山建材城的人说100万办这件事情太贵了,他们已经找别人在办了,虽然这件事情不办了,但是答应给的好处费还是要给的,郭某说先把好处费给了以后也好找工程做,然后郭某就准备出20万元的活动费,因为当天是周末银行取不出那么多现金,于是郭某就叫孟锦凯去农商银行办了一张银行卡，孟锦凯办好卡之后郭某就转了20万元钱到孟锦凯新办的农商银行的卡上,之后孟锦凯在商店买了两条烟，我就和孟锦凯开车去福泉找杨某1,到福泉找到杨某1之后杨某1就带我和孟锦凯去找“李总”，当时我们开车在福泉市接到杨某1，之后我就跟杨某1说独山县建材城的这件事情不办了,但是既然已经和“李总”约好了,还是要去见一下“李总”,然后杨总霏就带我和孟锦凯去卓品大厦找“李总”,在卓品大厦地下停车场车上的时候孟锦凯就把银行卡递给杨某1,孟锦凯说“这是我们的一点心意,希望你以后多多帮忙”,当时杨某1没有收孟锦凯的银行卡，等我们停好车来准备坐电梯上楼的时候,在电梯里面孟锦凯又把银行卡递给杨某1,并且悄悄跟杨某1讲了点话，也不知道是不是说银行卡密码，当时杨某1就把银行卡收了,等到“李总”办公室互相介绍完之后，“李总”就问我们独山县建材城的这件事情为什么不办了,我说是因为怕这件事情是违规违法的,可能会影响到尤书记,这个事情就不麻烦了,如果“李总”有什么其他的工程可以介绍的话，可以给我们介绍一下,“李总”说他准备建一个大理石厂，还在找劳务公司,到时候可以叫我们来谈一下,之后我们就在“李总”的办公室聊了一会儿就走了。我们下楼到停车场之后杨某1就跟我说“李总已经答应你们帮你们介绍工程了,到时候你们可以来帮他做，这个是小事情,你把银行卡拿回去”,我说这个银行卡先留在你这里,到时候需要送什么礼,你直接拿去送就行了,之后我就和杨某1上车了。当时是孟锦凯开车,我和杨某1坐在后排,在后排的时候杨某1还是把银行卡拿给我,之后我们把杨某1送回家,我还没来得及跟孟锦凯说这个事情,一个叫吴义强的朋友打电话叫我去吃饭,我和孟锦凯在福泉找他吃饭,吃完饭之后我就和孟锦凯开车回独山。回来的时候是我开的车,孟锦凯喝酒了,睡在副驾驶室,在路上的时候我跟孟锦凯说杨某1没有收银行卡,他把银行卡给我了,孟锦凯讲现在工程准备得做了,但是郭某之前一分钱都没有出,成立公司的钱都是他自己出的,所以郭某拿出来的这个钱也不知道要不要还给郭某,我就跟孟锦凯说这段时间我经济也老火,要不然我先拿这个钱去用了,到时候我在把钱补上,孟锦凯说这个事情叫我自己把握,如果我把这个钱用了就叫我赶紧把钱补上,还有就是抓紧去要工程来做,我说这个钱我很快就能补上,之后孟锦凯就同意把银行卡给我了。到独山之后我就送孟锦凯回家,孟锦凯回家之后我也回独山的出租屋休息了,在出租屋的时候我打电话给我大哥宋某叫他帮我找一张银行卡转账取钱,之后宋某说叫我第二天来福泉直接找我嫂子杨某2就可以了。第二天7时许我从独山去福泉,到福泉的时候大约是早上9时许,我就去福泉市农商银行总行找杨某2,找到杨某2我就把孟锦凯那张农商银行的银行卡给杨某2,叫杨某2帮我转钱,之后我打电话给孟锦凯要银行卡密码，当时孟锦凯没有接电话，于是我就发微信问杨某1银行卡的密码,但是杨某1没有跟我说银行卡的密码,之后我又打电话给孟锦凯,孟锦凯接电话了,然后我就问孟锦凯要密码,之后孟锦凯就跟我说了银行卡密码,我得到密码之后就叫杨某2帮我转钱，杨某2分两次,每次转10万元到张某的银行账户里面,之后张某在银行把20万元钱取给宋某,宋某得到钱就打电话问我在哪里拿钱给我,之后在福泉市区一个叫洋桥的地方宋某把20万元钱给了我。我拿到钱之后我就打电话给杨某1,杨某1说他在都匀,于是我就开车到都匀找杨某1,找到杨某1后我就拿了6.5万元钱现金给杨某1,叫杨某1拿去帮我还账,之后我就回独山了。得几天我拿了2万元钱还给郭某（因为我之前和郭某借了2万元）,我是分几次还给郭某的,有用微信转账给他,也有拿现金给他,当时郭某还不知道我把他的20万元钱拿来用了。过了一个多星期杨某1打电话给我说“李总”的工程要动工了,叫我带郭某还有孟锦凯去“李总”办公室谈工程的事情,之后我就和郭某还有孟锦凯去福泉找“李总”,在“李总”办公室的时候“李总”讲他在都匀有一个石场,包给我们做的话,我们每个月可以赚5万元左右,但是郭某说工程太小就没有答应做,后面我和郭某、孟锦凯就走了。之后我就带郭某、孟锦凯去医院看望杨某1（当时杨某1老婆生二胎了）,在医院的时候我就介绍杨某1给郭某认识,当时我介绍杨某1的时候就说杨某1是我老表,这个时候郭某可能反应过来尤书记可能并不是我的老表了所以他就有点不高兴,在医院聊了几分钟后我、郭某、孟锦凯就回独山了。回到独山县之后郭某就问孟锦凯把之前他拿给我们打点关系的20万元钱拿去干什么了,孟锦凯就说他把这张银行卡拿给杨某1了,过得几天郭某就去到福泉找到杨某1问这张卡拿去干什么了,杨某1就说他当天已经把这张银行卡拿给我了,当时杨某1可能意识到我已经把这张银行卡里面的钱拿去用了,就说他想办法帮我还钱,之后孟锦凯、杨某1就打电话给我叫我赶紧找钱来还给郭某,郭某也一直打电话跟我要钱,但是我一直没有钱还给郭某,所以后面我就从独山走了,去别的地方做生意了。 我诈骗得来的20万元钱，拿了6.5万元钱给杨某1,让杨某1帮我还给之前借钱给我一个叫阎某,我之前是拿的6.5万元钱现金给杨某1帮我还,但是后来杨某1又把这6.5万元钱用微信转还给我,让我自己用微信转给阎某的;之后我还了2万元钱给郭某,我是分多次还给郭某的,有用现金,有用微信转账;还了5000元钱给杨某3;剩下的钱我都拿去投资生意了。 2019年5月份左右的一天,杨某3陪我在到处借钱来还这20万元钱的空缺,这个时候孟锦凯就打电话给我叫我补一张借走孟锦凯这张卡里面有20万元钱的农商行银行卡的欠条,我和杨某3就开车去到独山县碧贵城接孟锦凯上车。之后我们开车到独山县盛源国际路边,我就在车上写了一张我取这张银行卡里面的钱当天借得孟锦凯这张卡内有20万元钱农商行银行卡的欠条,大概内容就是我是以借银行卡的方式借得孟锦凯那张卡内有20万元钱农商行银行卡,并且在欠条上面写有这张银行卡的卡号和密码,规定我有时间还钱,但是我忘记欠条上面归还的时间了。 （三）被害人的陈述 被害人郭某陈述的主要内容：2019年1月份的一天，孟锦凯拿车到我的修理厂修,孟锦凯和我闲聊的时候说他的亲戚宋承凤要和他要注册一个公司,问我意见能不能做,要不要做,我就和孟锦凯说了我的想法，叫孟锦凯把宋承凤约出来一起吃饭,我当面问清楚。过后孟锦凯就把宋承凤约出来我们一起吃饭,吃饭的当天我们就把成立公司的事情谈好了，我是公司的法人代表，孟锦凯负责出钱成立公司前期的费用，宋承凤负责和他老表犹书记引进项目。之后宋承凤和孟锦凯就到中诚国际租下了一栋楼作为公司办公楼,我们就在2019年3月11日挂牌成立了公司，孟锦凯和宋承凤说需要20万办理公司相关事宜费用。2019年3月23日，我就拿了20万转给孟锦凯提供的卡里，当天孟锦凯和宋承凤就把那张卡拿到福泉去办事情了,到了晚上的时候孟锦凯和宋承凤从福泉回来，到我家和我说的意思是今天事情没有办好,20万元钱先放杨某1那里,要等到下星期才来独山帮办理事情,我们等了一个星期之后也没见有人来办理事情,我就问孟锦凯你们说这个星期天就来怎么还不来,20万元钱还在不在你的卡上？孟锦凯就和我说这笔钱在3月24号下午的时候钱就被转到一个叫张某的卡上,之后我就问孟锦凯到底是怎么回事,孟锦凯说:我问过宋承凤,他说他老表杨某1是公务员不好转这笔钱,所以叫他小弟转去帮我们办我们公司的事情了,钱转出去是好事当时我也没有在意。又过了一个星期后,我就叫孟锦凯和宋承凤到公司问这笔钱的事情,宋承凤就说在给他一个月的时间一定办好事情,我说如果你一个月的时间没有能把事情办好,那么你就要承担成立公司的一切费用和我这20万元的损失，之后我答应给宋承凤一个月的时间,一个月后我找宋承凤和孟锦凯他们说:你们事情也没有办好,我的钱也不见了,你们给我个说法,想办法把我的钱要回来给我。宋承凤就以各种理由推脱,到了5月15日我和孟锦凯去找宋承凤,宋承凤就不在出面,我和孟锦凯就电话联系宋承凤,让他带我们去找他的老表杨某1,宋承凤都不愿意带我们去,电话号码也不给我们,之后我和孟锦凯自己到福泉找到杨某1,杨某1说宋承凤在3月24日那天就把钱拿走了,钱不在我这里。孟锦凯就问杨某1钱是我拿给你的，你不经过我的同意你怎么就把钱私自拿给宋承凤？杨某1就说:宋承凤和你们都商量好了的，也得到你们的同意了,所以才把钱交给宋承凤的。之后宋承凤和杨某1互相推脱，我和孟锦凯也没有拿回我的钱,所以我选择来报警处理了,事情就是这样的。 这20万元钱是我投资到“贵州卓洋建筑工程劳务有限公司”的钱,我投资进公司之后属于公司的资金，这个钱是拿给宋承凤、孟锦凯去办理我们“贵州卓洋建筑工程劳务有限公司”引进工程项目的费用。 （四）证人证言 1.证人孟某证言的主要内容：2018年7月,当时宋承凤在羊凤整一个纸厂的场地工程的时候我们认识,之后我们还讲得来,他的一个兄弟和我刚好是老庆的关系,我们就喊成老庆。2018年12月份的时候,我到宋承凤位于福泉市的家中吃他儿子的满月酒,他就跟我说他的一个亲戚要来独山做县委书记,我就叫他以后有什么好的发展要带我一起。后来我就把宋承凤和犹书记是亲戚的事情跟郭某的儿子说了。2019年1月份的时候郭某就来找我了解这件事,我就跟郭某说具体情况我不清楚,要他自己问宋承凤。因为郭某不认识宋承凤,后来我就喊宋承凤来吃饭,介绍他和郭某认识,他们两个在吃饭的时候就互相了解情况。过得一段时间,宋承凤说他已经和犹书记联系过了,让我们先成立一个公司,之后接工程成以公司的名义运作。后来我们三个人就通过商量于今年3份成了公司,各自占百分之三十的股份,剩下百分之十是公司的运作资金,公司法人代表是郭某。刚开始商量的时候郭某说我是牵线人,宋承凤有关系,我们两个不用出费用,他出所有费用,但是后来注册成立公司的费用包话租金、办公用品、水电费等都是我自己出的,他们两个都不出钱。公司成立之后,郭某就叫宋承凤去找犹书记接一点工程来做,宋承凤说他去找犹书记,但是一直都没有接得工程,只是一直找郭某要钱,说是接工程要找关系,要拿钱去处理一些事情,因为宋承凤一直没有给公司接得工程，郭某就不给钱。到了3月23日，宋承凤找到郭某和我,说要到福泉去找工程需要20万元,因为他不给郭某和他一起去,郭某就把20万元交给我,让我和宋承凤去跑。后来在福泉因为没有办成事情,我就在宋承凤和杨某1的合谋下,将郭某给的20万元银行卡交给杨某1保管,并且把密码跟他说了。之后因为宋承凤事情一真没有办下来,郭某叫他还钱,他一直不还,我就和郭某到福泉市找到杨某1,才知道我交卡给杨某1的第二天宋承凤就从杨某1那里把卡拿走了,把卡上的20万元全部转走了。郭某知道这件事情之后,就一直找宋承凤和杨某1还钱,开始他们两个说还钱给郭某,但是一天推一天的不还,后来宋承凤和杨某1反过来威胁我们说是我们拿钱给他去行贿,大不了他来投案自首,我们一起被处理，之后郭某就到公安机关来报案了。 2019年3月23日郭某转给我的20万元钱是郭某投资到公司的钱,郭某转20万元给我的目的是为了让我带着钱和宋承凤去办理公司引进项目工程的事情。 2.证人莫某证言的主要内容：2019年2月初我到贵州卓洋公司上班，是这个公司的财务总监。这个公司在2019年6月份就申请注销了。当时公司的法人是郭某，他也是公司的总经理，副总经理是宋承凤，我是公司的财务总监，孟锦凯是公司的总工，后来郭某又带来了几个爆破员和安全员,但是他们的基本信息我不清楚，因为我们公司虽然给他们准备了办公室，但是他们很少到办公室来，所以这些人我都不认识。在工商局注册公司的时候上面写明我在卓洋公司里面有百分之二十的股份，郭某有百分之八十的股份。但是我们私下口头协议如果承接到项目并且盈利了,所挣的钱我占百分之三十,郭某占百分之三十,宋承凤占百分之三十，剩下的百分之十的股份留在公司进行日常运作。 3.证人杨某1证言的主要内容：2019年3月份的一天18时许，宋承凤叫我去福泉的一个山庄吃饭,在吃饭的时候宋承凤跟我说他在独山县开了一个劳务公司,说在独山县地产的规划改一下，宋承凤就叫我帮忙问李某能不能帮忙把这件事情搞定,之后我就答应宋承凤帮他问一下李某,等吃完饭后我就打电话问李某,李某说改规划这个事情办不到。过了4天左右的一天中午，宋承凤打电话约我吃饭,之后宋承凤开车到峰邻天下小区来接我,我上车之后车上有宋承凤和“老凯”,我跟宋承风说了改规划的事情李某说办不了,宋承凤说没关系,这个事情不办了叫我带他们去找李某谈工程,于是我打电话约李某,李某说他在公司办公室等我,我和宋承凤、“老凯”就开车去李某的公司,当时只有李某自己一个人在办公室,宋承凤说他在独山县的网站上看到独山县准备搞一个乡村扶贫项目,问李某认不认独山这边的领导,能不能把这个工程接下来,李某叫宋承凤自己先去把这件事情打听清楚了再来谈,网上的东西还不确定,之后宋承凤叫李某一起去吃饭,李某没有答应,我和宋承凤、“老凯”就从李某的办公室走了,从李某办公室出来后我们三人就坐电梯到地下停车场,在电梯上宋承凤就对“老凯”使了一个眼色,之后“老凯”就拿了一张银行卡给我,我没有接,之后“老凯”就直接把银行卡装进我裤子的荷包里面,装好银行卡后跟我说了银行卡的密码,然后就下电梯了,下电梯之后“老凯”就去开车,宋承凤和我坐在后排,我就说:“干什么”,然后把银行卡从荷包里面拿出来递给“老凯”,当时“老凯”在开车,于是宋承凤就把银行卡接走了,“老凯”开车把我送到我家小区我就下车回家了。 过了十多天,李某打电话给我说他那边有一个石场在麻江,现在需要人来开采叫我问一下宋承凤他们愿不愿意来做,之后我就打电话给宋承凤说了这个事情,过了几天宋承凤和“老凯”还有他们公司的另外一个合伙人叫“郭总”的就一起来福泉找我,当天我在医院照顾我老婆,我就没有和宋承凤他们去找李某,等宋承凤他们去找李某谈完事情后宋承凤他们才来医院看我,之后我和宋承凤他们在医院聊了几分钟,宋承凤讲李某的那个石场工程赚不到多少钱,所以他们没做,之后宋承凤风他们就走了。 又过了二十天左右的一天早上,“老凯”和郭总就来我们单位找我,当时我在都匀出差,于是我就叫“老凯”他们在福泉等我,之后到下午的时候我回到福泉,我就叫“老凯”和郭总去喝茶,在喝茶的时候郭总就说宋承凤把银行卡上的20万元钱取来用了,还拿了银行取钱的短信给我看，他们叫我打电话给宋承凤，叫宋承凤把钱还给他们,我当时打电话给宋承凤，宋承凤说叫他们在福泉等起,今天之内回来把钱还给“老凯”他们。一直到下午18时许，宋承凤打电话给我说他在独山,叫“老凯”和郭总去独山找他拿钱,之后“老凯”他们就去独山了。第二天的早上的时候“老凯”打电话给我说:“宋承凤一直没有找到钱还给他们”,我就打电话给宋承凤叫宋承凤想办法把钱还给“老凯”他们,宋承凤说他已经打了一张借条给“老凯”,还通过微信把借条的照片发给我看,之后我打电话给“老凯”和郭总说如果宋承凤不还钱给你们我也没有办法了,你们该走法律程序就去走法律程序,我管不到了,之后“老凯”他们就没有找过我了。 宋承凤家的寨子上的人嫁到我的老家,所以叫我是老表，实际我们没有任何血缘关系。去年的时候宋承凤那时候躲起来福泉挖矿的时候就来找我说我们福泉哪些人到独山任什么职,我听他说得一套一套的什么组织部部长、县长这些都是从福泉去独山的,当时我们也只是闲聊，我还告诉他好好地做事情，把你在福泉欠的钱还了。 我知道宋承凤在福泉办一个食品厂,还开一个贸易公司，他当时说欠几万元进设备，我看他这样子的确是在做事情,后来我就介绍他和我们福泉的一个姓阎的借得10万元,这个姓阎的自己也到宋承凤的食品厂看了以后才借给他的，第二年就跑路了电话也换了,姓阎的也找我要宋的电话问他还钱,宋承凤一直没有还钱,就一直拖了4、5年了。今年3月24日上午9时许宋承凤给我打电话问我在哪里，我说要去都匀开会,到下午17时许，宋承凤打了我很多的电话，我出来到门口就见到宋承凤用一个装衣服的纸口袋里面装了6.5万元给我说,我和我老庆得点钱，你帮我还给姓阎的,我当时就打电话给姓阎的这人，当时他说在贵阳，叫我帮他先收了，然后我就将这个钱带回福泉了。 4.证人宋某证言的主要内容：2019年3月份左右的一天,宋承凤打电话给我叫我帮他取一下钱,之后在福泉市华夏银行对面的路边宋承凤拿了一张农商银行的银行卡（卡号是:62×××10）给我,并且把银行卡的密码告诉我（密码是:123456）,之后宋承凤说先把银行卡里面的20万钱转到我的银行卡里面去,然后再用我自己的银行卡把钱取出来给宋承凤，当时我说我还欠银行的30万贷款,假如转到我的银行卡里面的话，钱会被银行直接扣了。于是我就打电话给张某,跟张某借了他的银行卡来用,之后张某把他的银行卡卡号（银行卡卡号:62×××27）发给我,于是我就自己回家了,等到第二天早上我出门的时候我把银行卡拿给我老婆杨某2,并且叫杨某2把银行卡里面的20万元钱转到张某的银行卡里面去,我把银行卡拿给杨某2后我就去上班了。当天10时许的时候杨某2打电话给我说20万元钱已经转到张某的银行卡里面去了,之后我就打电话宋承凤说20万钱已经转到银行卡去了,之后宋承凤说等他来了在去把钱取出来。中午我回家的时候杨某2就将银行卡给我，下午16时左右的时候宋承凤打电话给我说他快到福泉了，叫我先去银行把20万元钱取出来，之后我就打电话给张某叫张某去银行把20万元钱取出来，当时张某正好在福泉汽车站旁边的农商银行附近，于是张某就在福泉汽车站旁边的农商银行把20万元钱取出来，之后我开车到汽车站附近将车停好，然后步行去银行找张某,我刚走到银行门口的时候张某就从银行出来了，之后张某在银行门口将20万元现金给我，我拿到钱之后就打电话给宋承凤，宋承凤说他已经在福泉了,于是我自己开车去到个叫洋桥的地方将20万元的现金和银行卡拿给了宋承凤，之后我就自己开车走了。 5.证人杨某2证言的主要内容：2019年3月份的一天早上7点钟左右的时候,我就听到我老公宋某接到宋承凤的电话,宋承凤就在电话里面问我老公宋某有没有农商行的银行卡,我老公当时就跟宋承凤说:“你嫂子就在农商行上班，她有农商行的银行卡”。宋承凤就跟我老公说不要我的银行卡,能不能帮他找一张其他人的农商行的银行卡,过得一会我就自己去农商行上班了,也不知道他们还说了什么。当天早上10点钟左右的时候我老公宋某就打电话叫我到我们农商行的楼下拿东西,我到楼下之后就看见宋某拿了两张农商行的银行卡给我,还跟我说其中一张卡是宋承凤拿给他的,宋承凤还说这张银行卡里面有20万元钱,另外一张银行卡是我老公宋某跟我表弟张某要的,然后我老公跟我说宋承凤要我们帮他把他拿给我老公的这张银行卡里面的20万元钱转账到张某的这张银行卡里面。当时我也没有多问,我就马上拿这两张银行卡去农商行一楼大厅的ＡＴＭ机上面帮宋承凤转账,由于在ＡＴＭ机上面转账还需要填写转出现金和转入现金的银行卡基本信息,这个时候我看见宋承凤在我们农商行外面的车上坐着的,我就过去问宋承凤给我们的这张银行卡的基本信息,宋承凤当时只知道这张农商行的银行卡是在独山开户的,但是开户人的身份证号码他不知道,所以我就不能通过ＡＴＭ机转账,他就叫我帮他去银行柜台问一下要怎么才能转账,我到柜台问工作人员以后,柜台的工作人员就跟我说可以在银行柜台拿银行卡转账,但是我只能分两笔，以每一笔10万元钱的形式转账才行。之后我就在银行柜台上面帮宋承凤把他给我的这张农商行的银行卡里面的20万元钱以一笔10万元钱的形式转账,分两次转到我表弟张某的农商行银行卡上面了,之后我打电话叫我老公宋某来拿这两张银行卡,我老公拿到这两张银行卡之后就打电话给宋承凤说钱已经转好了,宋承凤就在电话里面跟我老公说让张某赶紧帮他把转进张某的农商行银行卡里面的20万元钱取现金出来拿给他,我老公就打电话给张某,张某就说他当时在贵阳,要晚点才回得来,之后我老公就走了,我也回银行上班了。 我只记得这张银行卡的银行卡密码是123456,宋承凤跟我说是这张银行卡是在独山县开的户,这张银行卡的银行卡号我已经忘记了,当时我拿这张银行卡转账完之后我就拿给我老公。 6.证人张某证言的主要内容：2019年3月份的一天下午17时左右,宋某打电话问我有没有农商银行的银行卡,我说有。然后宋某叫我把银行卡卡号发给他,他有一个朋友要转钱到我的银行卡里面来,之后我就通过微信发了我的银行卡卡号给宋某。第二天早上10时左右宋某打电话给我说钱已经打到我的银行卡里面,我说转了多少钱，宋某说转了20万,我又问是谁转的,宋某说是他的一个朋友转的,之后宋某叫我把钱取出来,因为当时我在贵阳所以我就从贵阳坐顺风车会福泉,回到福泉后我打电话给宋某,宋某叫我去银行把钱取出来,宋某开车在银行对面的巷子等我,于是我就在福泉汽车站旁边的农商银行的柜台将20万现金取出来，取出来我就打电话给宋某叫宋某开车到银行对面的路边,我从银行出来后就到对面的路边上了宋某的车,在车上我将取来的20万元现金交给宋某，之后我叫宋某送我回家,到我家小区门口的时候我就自己下车走了。 7.证人李某证言的主要内容：杨某1在2019年3、4月份的时候，带过两个中年男子来到我所在的福泉商惠担保责任有限公司的办公室来介绍给我认识,这两个中年男子就说要咨询我一些建筑工程上面的问题，说他们在独山县,现在因为资金链断了就想把这个楼的方案规划修改成单身公寓,然后问我有没有办法或者是能不能介绍独山县的熟人朋友帮忙,当时我就跟他们说我不懂建筑这方面的工程,帮不了他们这个忙,之后他们找我闲聊一会就被我打发走了。 过得一个多月之后,大概是2019年4、5月份左右的一天下午,我接到杨某1的电话说之前他介绍到我办公室的这两个中年男子想来我办公室坐一会,问我在不在办公室。过得一会这两个中年男子又带得一个我没见过的陌生中年男子来到我的办公室找我,他们到我办公室之后就说听说我在独山有熟人朋友,他们在独山知道有一块土地要开发,想请我通过我独山的朋友帮忙通融介绍一下,我当时就拒绝他们,说我根本不了解这些建设工程的情况,而且如果他们想要做这些王程项目的话就应该直接找政府部门走正规程序去投标就行了,他们看到找我办这个事情没戏之后就没有多问了,然后就叫我一起出去吃饭,我当时就说我身体不好就把他们打发走了,之后这几个人就没有来找过我了。 8.证人杨某3证言的主要内容：因为我和孟锦凯还有宋承凤都是朋友,在今年5月初的时候孟锦凯跟我说:“他和宋承凤合伙开的公司出问题了,公司的钱被宋承凤拿去用了,宋承凤现在没有钱还”,我才知道孟锦凯和宋承凤的这件事情。2019年5月中旬的一天早上10时许,宋承凤打电话给我叫我和他一起去找孟锦凯,之后宋承凤开车到三桥接我,我就帮宋承凤开车在街上窜了一圈,之后宋承凤联系孟锦凯,我就开车到建材城附近接孟锦凯,接到孟锦凯后宋承凤说他要和孟锦凯谈事情,让我坐在后排,宋承风自己开车,在开车的途中宋承凤就跟孟锦凯说要补写一张借条给孟锦凯,之后宋承凤开车到神河路附近停车之后宋承凤就在车上写了一张借条给孟锦凯看,孟锦凯看完借条后我就没有注意他们谁拿借条,之后宋承凤和孟锦凯就下车了,说是要去阳光花园大酒店找人,我就自己走了。 9.证人陆某证言的主要内容：我是2019年2月初到贵州卓洋公司上过班，是这个公司的施工队负责人。2019年2月份的时候郭某打电话给我说他开了一家建筑工程公司,叫我去他的公司上班管理一个工程队,之后我就同意了。2019年3月份的时候郭某的公司开业了，开业当天我也去了,通过郭某介绍我才认识宋承凤、孟锦凯,后来隔了十多天后郭某叫我带宋承凤、孟锦凯去上司镇尧弄水库看工程,到尧弄水库之后我就问宋承凤说“宋总你叫我带来这里看这个工程,有没有把握拿到这个工程做”,宋承凤说:“可以的，我可以叫尤书记帮忙说一下”，我就问宋承凤说:“你和尤书记是什么关系”,宋承凤说:“尤书记是他的老表”,后来我们就坐车回独山了，在回来的路上我就跟宋承凤说“尤书记是你的老表,那这个工程我们应该稳稳地拿下了”,宋承凤说:“他回尽快和他老表说的”,回到独山后我们就各自回家了，之后我就再也没有见到宋承凤了。 10.证人吴某证言的主要内容：2019年初的时候我生完小孩，然后就想找点事情做，于是我就和宋承凤合计开一个花店，后来我们在独山县找了一家门市，就把花店开起来了，花店的名称叫：暗香花坊，这个花店经营了两个多月就关门了。开这个花店所有的费用基本上都是我出的，这个花店开店的时候就花了几千块钱，门面费2000元钱一个月，我们是按月开，装修费就花了几百元钱，然后进货都是我从贵阳进的，进货是和贵阳的老板赊账的，卖出去才付钱。后来又一次进货的时候我们是付现的，当时宋承凤给了3000多元给我进货。宋承凤没有什么资产，他家房子都没有，他父母都是租房住。2017年的时候我父亲借了5万元给宋承凤买了一辆广汽传祺ＳＵＶ，2019年6月份我和宋承凤去贵阳做水果生意，于是就把这个传祺车卖了，卖得4万余元钱，之后就花了3万元钱买了一辆微型卡车，后来宋承承被公安机关的人抓了，我就将货车卖了19000元钱，直到现在宋承凤都没有还钱给我的父亲。 11.证人阎某证言的主要内容：2019年5月10日左右的一天下午，杨某1打电话给我说宋承凤要还钱给我，当时我不在福泉于是我叫杨某1帮我收钱，后来杨某1就帮我收的6.5万元。当天晚上杨某1打电话给我说这6.5万元还是由宋承凤还给我算了，之后杨某1就把钱还给宋承凤。过了几天，宋承凤来找我把6.5万元还给我了，当时是通过微信转给我的。 二、量刑方面的证据 1.户籍材料，证实：案发时被告人已达到完全刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实：证明被告人在贵定县被抓获归案，排除被告人的自首情节。 上述证据经被告人、辩护人质证，证据来源合法，证据内容客观真实，与本案指控的事实具有关联性，且证据之间能够相互印证，形成锁链，应作为定案依据，本院予以采信。 本院认为：被告人宋承凤与郭某、孟锦凯合伙依法成立贵州卓洋建筑工程劳务有限公司，股东为郭某持股80%，莫某持股20%，郭某担任公司法定代表人、执行董事兼总经理，宋承凤为副总经理，孟锦凯为总工，莫某为监事兼财务总监，事前三人约定由郭某出资成立公司，事后孟锦凯、莫某出资租房、购买办公用品。2019年3月23日，郭某以入股出资的方式将20万元转到孟锦凯的农村商业银行卡内由孟锦凯保管用于办理公司业务，该款项应当属于公司所有。被告人宋承凤与孟锦凯在办理公司业务过程中，宋承凤利用担任公司副总经理职务的便利将20万元据为己有，其行为侵害了公司、企业的财产所有权，已构成职务侵占罪。 公诉机关关于“被告人宋承凤以非法占有为目的，采取虚构人际关系事实，以引进工程使用资金为依托，套出银行卡私下取款为手段骗取他人资金，数额巨大,其行为构成诈骗罪”的指控，经查，被告人宋承凤虽然在与郭某、孟锦凯合伙之前虚构系独山县委书记老表的身份，但其取得公司20万元并不是利用虚构的身份骗取被害人产生错误认识而处分财产，而是利用职务便利将20万元据为己有，故公诉机关指控被告人宋承凤构成诈骗犯罪不当，本院依法予以变更。 被告人宋承凤关于“没有假冒县委书记的老表，双方系民间借贷关系”的辩解意见，经查，民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为，只要双方意思真实即可认定有效，本案中被告人宋承凤得到孟锦凯的银行卡时孟锦凯未知情，次日宋承凤擅自取款后孟锦凯才知情并及时向宋承凤追讨未果，说明未得到孟锦凯的追认，且宋承凤具有将该笔款项据为己有的目的，不能成立民间借贷关系，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 辩护人吴绍元提出“被告人宋承凤主观上不具有非法占有公私财物的故意，客观上也没有使用欺诈方法骗取公私财物，故被告人宋承凤的行为不符合诈骗罪的构成”的辩护意见与本案客观事实相符，本院予以采纳；但其关于“应当判决被告人无罪”的辩护意见不当，本院不予采纳。 被告人宋承凤利用职务便利，侵占单位财物人民币20万元，数额较大，刑法规定应处五年以下有期徒刑或者拘役。鉴于贵州卓洋建筑工程劳务有限公司已于2019年9月以前注销，故该损失应当退赔该单位原股东郭某、莫某。公诉机关指控的罪名不当，故对被告人宋承凤提出的量刑建议偏重，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条的规定，判决如下： 一、被告人宋承凤犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2023年3月6日止。） 二、被告人宋承凤犯罪所得赃款20万元，责令退赔贵州卓洋建筑工程劳务有限公司原股东郭某、莫某。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  莫有林 人民陪审员  岑义青 人民陪审员  陈守丽 二〇二〇年五月二十八日 法官助理罗钧 书记员陈顺兰