宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书（2020）宁0302刑初60号公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。被告人苏立军，公民身份号码：×××，宁夏吴忠市人，住宁夏回族自治区吴忠市。2019年6月26日，因涉嫌犯诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2019年7月24日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人马海麒,吴忠市利通区法律援助中心指派律师。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检一部刑诉（2020）34号起诉书指控被告人苏立军犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员张国栋出庭支持公诉，被告人苏立军及其辩护人马海麒到庭参加了诉讼。2020年2月27日，由于不能抗拒的原因，本院裁定本案中止审理。2020年5月6日，本院裁定本案恢复审理。现已审理终结。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控：1.2019年2月初，被告人苏立军通过快手相亲直播间认识了被害人马某2，期间，以找对象为由，谎称自己丧偶、单身、在恒大名都有房，是做二手车生意的，编辑虚假的工商银行网银入账交易短信，取得了被害人的信任，交往过程中，被告人苏立军虚构朋友做生意、父亲住院、自己周转资金需要用钱的事实，从被害人马某2手中骗取现金43900元。2.2019年2月初，被告人苏立军在吴忠金属物流园一家KTV歌舞厅认识了被害人何某1，期间，以找对象为由，谎称自己丧偶、单身、在恒大名都有房、有高档汽车，编辑虚假的工商银行150万元定期存款短信，取得了被害人的信任，交往过程中，苏立军虚构父亲住院、自己资金紧张需要用钱的事实，从被害人何某1手中骗取现金10000元。3.2015年4月的一天，被告人苏立军在吴忠市利通区华港佳苑小区碰到了其表妹被害人马某3，后确定了男女朋友关系，期间，被告人苏立军虚构父亲住院、欠赌资、盘打印店、去新疆领彩票大奖需要用钱的事实，并购买虚假150万工商银行定期存折，骗取被害人信任，从被害人马某3手中骗取现金30000元。4.2019年1月初，被告人苏立军通过雅婷红娘微信群认识了被害人马某4，后以找对象为由，谎称自己在恒大名都、华港佳苑有房、有高档汽车，取得了被害人的信任，交往过程中，被告人苏立军谎称自己资金紧张需要用钱的事实，从被害人马某2手中骗取现金1500元。5.2016年2月的一天，被告人苏立军通过马某5认识了其弟弟马某6，后被告人苏立军虚构母亲住院需要用钱的事实，谎称自己有30万定期存单未到期，骗取被害人信任，从被害人马某6手中骗取现金30000元。公诉机关认定上述事实的证据有：1.被害人陈述；2.证人证言；3.书证；4.辨认笔录；5.被告人供述。公诉机关认为，被告人苏立军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取公私财物，价值115400元，数额巨大，其行为已触犯刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏立军到案后，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人苏立军自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。鉴于被告人苏立军多次诈骗，而且未给被害人赔偿，建议对其在有期徒刑四年至五年间判处刑罚，并处罚金。被告人苏立军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人苏立军的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人苏立军具有坦白情节；2.被告人苏立军自愿认罪认罚；3.被告人苏立军无前科，系初犯，综上建议对被告人苏立军从轻处罚。经审理查明：1.2019年2月初，被告人苏立军通过快手相亲直播间认识了被害人马某2，期间，以找对象为由，谎称自己丧偶、单身、在恒大名都有房，是做二手车生意的，编辑虚假的工商银行网银入账交易短信，取得了被害人的信任，交往过程中，被告人苏立军虚构朋友做生意、父亲住院、自己周转资金需要用钱的事实，从被害人马某2手中骗取43900元。2.2019年2月初，被告人苏立军在吴忠金属物流园一家KTV歌舞厅认识了被害人何某1，期间，以找对象为由，谎称自己丧偶、单身、在恒大名都有房、有高档汽车，编辑虚假的工商银行150万元定期存款短信，取得了被害人的信任，交往过程中，苏立军虚构父亲住院、自己资金紧张需要用钱的事实，从被害人何某1手中骗取10000元。3.2015年4月的一天，被告人苏立军在吴忠市利通区华港佳苑小区碰到了其表妹被害人马某3，后确定了男女朋友关系，期间，被告人苏立军虚构父亲住院、欠赌资、盘打印店、去新疆领彩票大奖需要用钱的事实，并购买虚假150万工商银行定期存折，骗取被害人信任，从被害人马某3手中骗取30000元。4.2019年1月初，被告人苏立军通过雅婷红娘微信群认识了被害人马某4，后以找对象为由，谎称自己在恒大名都、华港佳苑有房、有高档汽车，取得了被害人的信任，交往过程中，被告人苏立军谎称自己资金紧张需要用钱的事实，从被害人马某4手中骗取1500元。5.2016年2月的一天，被告人苏立军通过马某5认识了其弟弟马某6，后被告人苏立军虚构母亲住院需要用钱的事实，谎称自己有30万定期存单未到期，骗取被害人信任，从被害人马某6手中骗取30000元。上述事实，有当庭出示、经质证的吴忠市公安局利通区分局受案登记表、立案决定书，证人何某2、杨某、苏某2、马某7、马某5的证言，吴忠市不动产登记事务中心查档证明，吴忠市利通区民政局婚姻登记记录证明，中国工商银行苏立军银行账户交易流水，被害人马某2、何某1、马某3、马某4、马某6的陈述，马某2微信支付交易明细、手机截图照片、中国建设银行信用卡交易明细，何某1微信支付交易明细证明、存款账户交易明细、中国农业银行信用卡交易明细查询回单，马某7微信截图照片、POS机照片，被害人马某3的辨认笔录，借条复印件一张，马某4微信支付交易明细证明，马某6提供的转账凭证、借条复印件、中国工商银行活期一本通照片，破案经过、抓获经过，前科信息查询表，吸毒现场检测报告书，被告人苏立军的供述及被告人苏立军的常住人口详细信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏立军无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，价值115400元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏立军的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。被告人苏立军被公安机关采取强制措施以后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人苏立军自愿认罪，承认公诉机关指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚，可以依法从宽处理。对被告人苏立军的辩护人提出被告人苏立军有坦白情节、自愿认罪认罚、无前科、系初犯，建议对其从轻处罚的辩护意见，经庭审查证属实并符合法律规定，本院予以采纳。为了维护国家法律，保护公民的合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人苏立军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2023年6月25日止。罚金限于判决生效后五日内缴纳）二、责令被告人苏立军退赔被害人马某2、何某1、马某3、马某4、马某6经济损失共计115400元。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 郭小娟审判员 吴万春审判员 李亚辉 二〇二〇年五月二十二日书记员 周亚楠附：本判决所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。