广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0607刑初729号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人陈登祥（曾用名陈翔），男，1983年11月13日出生于福建省南平市，公民身份号码：350************313,汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省南平市延平区*****号*******。因涉嫌犯诈骗罪于2019年*月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人黄振富，福建诚真律师事务所律师。被告人裴锦河，男，1986年1月24日出生于福建省安溪县，公民身份号码：350************550，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：福建省安溪县******1*。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人潘正兵，广东华生律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人刘钢，男，1979年10月28日出生于福建省南平市，公民身份号码：352************810，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：福建省南平市延平区******号3******。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人赖树艺，广东浩淼律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人吴祖强，男，1994年1月28日出生于福建省南平市，公民身份号码：350************018,汉族，中专文化，无业，户籍所在地：福建省南平市延平区********28号。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人张栩，广东百浩律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人朱明，男，1982年1月2日出生于福建省建阳市，公民身份号码：350************332,汉族，大学文化，无业，户籍所在地：福建省南平市延平区******号1*1******。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人杜丽云，广东华法（三水）律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人涂文华，男，1985年3月16日出生于江西省南昌市，公民身份号码：360************613,汉族，初中文化，无业，户籍所在地：江西省南昌市新建县***********号***1*******。因涉嫌犯诈骗罪于2019年*月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人蔡婉珺，广东浩淼律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人杨伟明，男，1982年12月22日出生于福建省南平市，公民身份号码：350************011,汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省南平市延平区******号2******。2001年2月8日因犯抢劫罪被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑七年；2001年11月5日因犯盗窃罪（漏罪）被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑二年六个月；2011年5月30日因犯抢劫罪被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑四年，2013年10月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人彭国强，广东翔途律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人卞祖祥，男，1987年8月21日出生于福建省南平市，公民身份号码：350************853,汉族，大专文化，无业，户籍所在地：福建省南平市延平区大同里60号2单元203室。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人韩维伟，广东华法（三水）律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人林端丰，男，1998年2月1日出生于福建省南平市，公民身份号码：350************413,汉族，中专文化，无业，户籍所在地：福建省南平市延平区*********3*，现住福建省南平市延平区新城蓝郡6号楼2单元505室。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人曾源，广东信征律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。佛山市三水区人民检察院以佛三检未检刑诉〔2019〕320号起诉书指控被告人裴锦河、朱明、涂文华、卞祖祥、杨伟明、林端丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人刘钢、陈登祥、吴祖强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员何珊出庭支持公诉，被告人裴锦河、朱明、涂文华、刘钢、陈登祥、卞祖祥、吴祖强、杨伟明、林端丰，辩护人潘正兵、杜丽云、蔡婉珺、赖树艺、黄振富、韩维伟、张栩、彭国强、曾源到庭参加诉讼。经佛山市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年11月底开始，被告人裴锦河按照上家“芋包”（另案处理）的要求，通过被告人刘钢认识林威（另案处理），由林威先后组织被告人朱明、涂文华、刘钢、卞祖祥、陈登祥、吴祖强、杨伟明、林端丰在福建省泉州市、石狮市等地为电信诈骗团伙取款，并收取一定比例的好处。其中，被告人裴锦河负责与上家联络、交接赃款，分占所取赃款总额的0.2%；被告人刘钢负责驾驶作案车辆、记账、取款等工作，林威承诺另给好处费；被告人朱明负责作被告人裴锦河的“人质”，保证所取款项顺利交接，林威承诺另给好处费；被告人涂文华负责作提供押金的金主“萍姐”的“人质”，保证款项顺利回款，分占所取赃款总额的0.2%。被告人卞祖祥负责网银转账、转移赃款工作，按日领取工资；被告人陈登祥组织安排取款人员吃住、取款、分发银行卡工作，林威承诺另给好处费；被告人吴祖强协助陈登祥管理被告人杨伟明、林端丰的吃住、取款、分发银行卡工作，三被告人均按日领取工资。2019年1月19日，被害人陈艳红在广东省佛山市三水区************日美酒店住宿时，被人微信联络以投注赌博网站赚钱为由实施诈骗，将人民币350000元转至指定账户，由被告人裴锦河、朱明等人组织被告人卞祖祥进行转账、组织杨伟明、林端丰等人进行取款。二、妨害信用卡管理罪1.2019年1月下旬，被告人吴祖强按照被告人陈登祥的指示，将发放出去取款的111张银行卡收回保管在其位于福建省南平市延平区*************606的住宅处。2019年2月22日，公安人员抓获被告人吴祖强时一并扣押该批银行卡，并查实其中83张银行卡为他人所有的银行卡。2.2019年2月22日，公安人员在抓获被告人刘钢时从其居住的福建省泉州市石狮市建联大酒店1308号房扣押39张银行卡。被告人刘钢交代这些用于取赃款的银行卡是由其拿到上述酒店进行保管。经查，上述39张银行卡均为他人所有的银行卡。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据，并认为被告人裴锦河、朱明、涂文华、刘钢、陈登祥、卞祖祥、吴祖强、杨伟明、林端丰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈登祥、吴祖强共同非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人刘钢非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人吴祖强、杨伟明、林端丰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。提请本院依法判处。被告人裴锦河、朱明、涂文华、卞祖祥、杨伟明、林端丰对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名均没有意见，表示自愿认罪。被告人陈登祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有意见。被告人刘钢对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名均没有意见，表示自愿认罪；对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪有意见，辩称他从车上拿茶叶盒到房间时并不知道茶叶盒内有银行卡，他没有妨害信用卡管理。被告人吴祖强对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名均没有意见，表示自愿认罪；对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪有意见，辩称涉案的银行卡是陈登祥暂时放在他家里保管，到时候归还给陈登祥的。他也没有管理银行卡，因此不能认定他犯妨害信用卡管理罪。辩护人黄振富的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈登祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议。被告人陈登祥具有如下从轻处罚情节：被告人陈登祥在共同犯罪中起次要与辅助作用，是从犯；其犯罪的主观恶性不深，归案后能如实坦白交代，认罪悔罪，是初犯、偶犯。综上，希望法庭对被告人陈登祥从轻处罚。指定辩护人潘正兵的辩护意见是：1.被告人裴锦河犯罪所得极少，社会危害性不大；2.被告人裴锦河具有认罪认罚、坦白从宽的情节；3.被告人裴锦河是初犯、偶犯。综上，希望法庭对被告人裴锦河从轻处罚。指定辩护人赖树艺的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人刘钢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议。但被告人刘钢应当认定为一般情节，而不是情节严重。且被告人刘钢具有如下可以从轻、减轻处罚情节：1.被告人刘钢具有自首情节；2.被告人刘钢是从犯；3.被告人刘钢是初犯、偶犯、没有违法犯罪前科、社会危害性较小；4.被告人刘钢如实供述自己的罪行，有悔罪表现。综上，希望法庭对被告人刘钢从轻、减轻处罚，并适用缓刑。二、对公诉机关指控被告人刘钢犯妨害信用卡管理罪的事实与罪名均有异议，认为被告人刘钢不构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控被告人刘钢犯信用卡管理罪的事实不清，证据严重不足。退一步说，被告人刘钢非法持有涉案信用卡是作为实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪的手段，该行为已被掩饰、隐瞒犯罪所得罪所吸收，不应再以妨害信用卡管理罪定罪量刑。综上，希望法庭认定被告人刘钢不构成妨害信用卡管理罪。指定辩护人张栩的辩护意见是：1.本案中被告人吴祖强通过持有、使用他人银行卡的方式实现掩饰、隐瞒犯罪所得的目的，两个行为之间属于手段与目的牵连关系，应从一重罪处罚，不能数罪并罚；而且被告人吴祖强不具有触犯妨害信用卡管理罪的主观故意，不构成妨害信用卡管理罪。2.被告人吴祖强属于从犯，具有坦白情节，认罪悔罪态度好，且获利极少，依据罪责刑相适应原则，应予减轻处罚。综上,希望法庭对被告人吴祖强减轻处罚。指定辩护人杜丽云的辩护意见是：1.被告人朱明主观恶性小,属于初犯、偶犯；2.被告人朱明在本案中社会危害性小；3.被告人朱明在本案中所起的作用较小，只是辅助作用，属于从犯，应从轻或减轻处罚。综上，希望法庭对被告人朱明从轻或减轻处罚。指定辩护人蔡婉珺的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人涂文华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议；2.被告人涂文华有如下量刑情节：(1)被告人涂文华在共同犯罪中起到次要或辅助作用，是从犯；(2)被告人涂文华能够当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行；(3)被告人涂文华是初犯，主观恶性较小。综上,希望法庭对被告人涂文华从轻、减轻处罚。指定辩护人彭国强的辩护意见是：对公诉机关指控被告人杨伟明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议。被告人杨伟明在从事违法活动中所处的位置处于从属地位，是从犯；如实主动交代犯罪事实，认罪态度好；获利较小，犯罪情节轻微。综上，希望法庭对被告人杨伟明从轻处罚。指定辩护人韩维伟的辩护意见是：对公诉机关指控被告人卞祖祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议。被告人卞祖祥具有如下从轻或减轻处罚情节：1.被告人卞祖祥归案后如实供述自己的罪行，属于坦白；2.被告人卞祖祥在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人卞祖祥是初犯、悔罪态度较好。综上，希望法庭对被告人卞祖祥减轻处罚。指定辩护人曾源的辩护意见是：被告人林端丰对于他人实施诈骗的行为是没有参与和知情的，应是从犯地位，依法应从轻或者减轻处罚。被告人林端丰主动如实供述自己的罪行，自愿认罪，主观恶性不大。综上，希望法庭对被告人林端丰从轻处罚。经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年11月底开始，被告人裴锦河按照上家“芋包”（另案处理）的要求，通过被告人刘钢认识林威（另案处理），由林威先后组织被告人朱明、涂文华、刘钢、卞祖祥、陈登祥、吴祖强、杨伟明、林端丰在福建省泉州市、石狮市等地为电信诈骗团伙取款，并收取一定比例的好处。其中，被告人裴锦河负责与上家联络、交接赃款，分占所取赃款总额的0.2%；被告人刘钢负责驾驶作案车辆、记账、取款等工作，林威承诺另给好处费；被告人朱明负责作被告人裴锦河的“人质”，保证所取款项顺利交接，林威承诺另给好处费；被告人涂文华负责作提供押金的金主“萍姐”的“人质”，保证款项顺利回款，分占所取赃款总额的0.2%。被告人卞祖祥负责网银转账、转移赃款工作，按日领取工资；被告人陈登祥组织安排取款人员吃住、取款、分发银行卡工作，林威承诺另给好处费；被告人吴祖强协助陈登祥管理被告人杨伟明、林端丰的吃住、取款、分发银行卡工作，三被告人均按日领取工资。2019年1月19日，被害人陈艳红在广东省佛山市三水区************日美酒店住宿时，被人微信联络以投注赌博网站赚钱为由实施诈骗，将人民币350000元转至指定账户，由被告人裴锦河、朱明等人组织被告人卞祖祥进行转账、组织杨伟明、林端丰等人进行取款。以上事实，被告人裴锦河、朱明、涂文华、刘钢、陈登祥、卞祖祥、吴祖强、杨伟明、林端丰在开庭审理过程中均不持异议，且有公诉机关提供的受案登记表、立案决定书，被害人陈艳红的陈述，被告人裴锦河、朱明、涂文华、刘钢、陈登祥、卞祖祥、吴祖强、杨伟明、林端丰的供述和辩解，证人胡敬杰、李华峰、林建红、江承琳、何文涛、徐涛的证言，辨认笔录及照片，搜查证、搜查笔录及照片，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，接受证据材料清单、手机版赌博网站截图、聊天记录、银行账户交易流水，自助柜员机的取款录像、银行外围视频截图及ATM机操作流水记录、银行卡明细清单，银行卡开户信息及交易流水，微信号信息及微信聊天记录、微信截图，账本记录情况，电子数据检查工作记录，视听资料，前科情况查询表，前科材料，抓获经过、到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定，本院予以确认。二、妨害信用卡管理事实1.2019年1月下旬，被告人吴祖强按照被告人陈登祥的指示，将发放出去取款的111张银行卡收回保管在其位于福建省南平市延平区*************606的住宅处。2019年2月22日，公安人员抓获被告人吴祖强时一并扣押该批银行卡，并查实其中81张银行卡为他人所有的银行卡。2.2019年2月22日，公安人员在抓获被告人刘钢时从其居住的福建省泉州市石狮市建联大酒店1308号房扣押39张银行卡。被告人刘钢交代这些用于取赃款的银行卡是由其拿到上述酒店进行保管。经查实其中34张银行卡为他人所有的银行卡。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人陈登祥的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2018年11月份，我帮林威找了六个同伙（即吴祖强、林端丰、杨伟明、吴龙明、魏某某、蔡荣军）去福建泉州帮林威取钱。大约12月中旬，我们去到泉州后我和六个同伙在酒店开了三间房，林威送了40多张银行卡给我（每张卡上贴有标签，写有名字和密码），他对我说用这些卡开工，我把林威给我的银行卡给了吴祖强，让吴祖强把银行卡分给林端丰、杨伟明、吴龙明、魏某某、蔡荣军，到2019年1月份下旬，我叫吴祖强将银行卡收回来准备交还给林威，还没交我们就被抓了。在2018年12月份我给过刘钢40多张银行卡，2019年1月份我给过胡敬杰40多张银行卡、朱明10多张银行卡，这些银行卡都是林威给我用来取钱的。被告人陈登祥辨认出被告人刘钢、吴祖强。2.被告人吴祖强的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2019年1月初的时候，陈登祥指挥我和魏某某、杨伟明、吴龙明、蔡荣军、林端丰六个人去泉州取款，陈登祥先给了我八十多张别人的银行卡，后来又给了我四十多张银行卡，每张银行卡背面或正面都贴着一张写有卡主姓名、密码的纸条。公安机关在我处扣押了一部手机、一部验钞机和100多张银行卡，其中100多张银行卡是陈登祥给我用来取钱用的，其中有20多张是用不了，有10多张银行卡是我本人的，这10多张银行卡中有5－6张曾用来帮陈登祥取过钱。这些银行卡是陈登祥分给我、杨伟明、吴龙明、林端丰、魏某某、蔡荣军六人取钱用的，后来，我们在取最后一次钱的时候，他们都将银行卡交给我集中保管了，所以这些卡都在我这里。被告人吴祖强辨认出陈登祥。3.被告人杨伟明的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2019年1月份中旬左右我开始帮“老板”（陈登祥）取钱，还有“飞机”（吴祖强）、“胖子”（林端丰）、“龙明”（吴龙明）、“阿鸟”（魏某某）等人都是和我一样帮“老板”取钱的。我们先用自己的银行卡取了3-4天的钱后，有的被银行卡冻结了不能使用，“老板”就发了一些写有名字和密码的银行卡给我们让我们继续去取钱，取完钱后我们有时候将银行卡各自保管，有时候交给吴祖强，由吴祖强负责保管。公安人员在我住处搜获了两只U盘、一部黑色苹果7P手机、十三张银行卡，其中有两张银行卡是我父母的，其余都是我本人的，我记得卡号621**********916的招商银行卡、卡号622************712的兴业银行卡、卡号622**********531的光大银行卡、卡号621*************167的邮政储蓄卡和卡号623*************196的福建省农村信用社联合社银行卡这些卡我都有用来帮“老板”取过钱。被告人杨伟明辨认出吴祖强，“老板”就是陈登祥，并对相关的取款记录及视频截图进行了辨认。4.被告人林端丰的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2019年1月5日，“老板”（陈登祥）带我、吴祖强、魏某某、杨伟明、蔡荣军、吴龙明六人去到福建泉州石狮取钱，刚开始的时候我们用自己的银行卡帮“老板”取钱，后来我们自己的银行卡被冻结不能用后吴祖强负责将一些银行卡（每张卡贴有一张纸写有名字及密码）发给我们个人取钱，每人都有十多张的银行卡。我自己取钱用的银行卡都在我身上，“老板”给的银行卡都已交回给吴祖强了。公安人员在我处扣押了我9张银行卡，有兴业银行1张、招商银行1张、平安银行1张、中国农业银行1张、交通银行1张、中国银行1张、中国民生银行1张、东莞农村商业银行1张、中国光大银行1张，这些银行卡除了东莞农村商业银行的银行卡没有为“老板”去银行取过钱，其他的八张银行卡都为“老板”去银行取过钱。这八张的银行卡中除了中国银行和光大银行的没有被银行冻结，其他的6张银行卡都已经被冻结了。被告人林端丰辨认出陈登祥、吴祖强，并对相关的取款记录及视频截图进行了辨认。5.被告人刘钢的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2018年12月初，我通过胡敬杰介绍认识林威以及帮林威取款的朱明、“阿文”（涂文华），之后我和他们一起帮林威取钱，刚开始的时候我用自己的银行卡帮林威取钱，后来我见到胡敬杰他们手上已经有几十张别人手上的银行卡了，这些银行卡的背面都贴着这些银行卡的卡主姓名、密码的，林威也对我说现在用自己的卡来取款太慢了，他让我用他们手上的卡来帮他取款，我同意了。后来我们手上的银行卡取不了钱时，林威就叫一名外号“杀手”（陈登祥）的男人拿了三十多张银行卡过来给我们取款用，“杀手”将之前那些银行卡全部取走。公安机关从我住处福建省泉州市石狮市建联大酒店1308号房扣押了银行卡39张、对讲机1部、电话卡4张、身份证2张、黑色笔记本1本等物品，其中银行卡是用来取款的；电话卡是跟银行卡一起的，是其中一些银行卡的开户人的电话卡。被告人刘钢辨认出涂文华，“杀手”就是陈登祥。6.被告人涂文华的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我从2018年11月底或者12月初开始帮忙取钱，一直到2019年1月份，从2019年1月份开始转做“人质”后就负责提供资金。我做取款组的时候，是胡敬杰和刘钢负责管理取钱的银行卡，而这些专门用于取钱的银行卡是林威专门从“供卡商”手里买回来的，一批大概有100-200张银行卡，每张银行卡都张贴有名字、密码等资料，一批卡用的时间不固定，被冻结就不用了。胡敬杰和刘钢根据出款方的数额来安排取款人数和银行卡，取完钱后我们把银行卡交回胡敬杰或者刘钢了。公安人员在我身上扣押了两台手机、十二张银行卡和一台苹果平板电脑，这些银行卡是我本人和我母亲胡凤妹名字开的，我名下有8张左右，我母亲胡凤妹名下有4张左右。被告人涂文华辨认出刘钢、胡敬杰。7.搜查证、搜查笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片。证实公安机关在被告人陈登祥、吴祖强、刘钢等人处扣押了相关物品的情况。其中从被告人吴祖强处扣押了银行卡111张；从被告人刘钢处扣押了银行卡39张。8.调取证据通知书、自助柜员机的取款录像、银行外围视频截图及ATM机操作流水记录、银行卡明细清单。证实2019年1月19日被告人杨伟明、林端丰等人用相关的银行卡取款的情况以及银行卡的操作记录及流水情况。9.银行卡开户信息及交易流水。证实被扣押的银行卡的基本信息情况和涉案时间段的银行交易流水情况。关于公诉机关指控被告人陈登祥、吴祖强共同非法持有他人银行卡83张以及被告人刘钢非法持有他人银行卡39张的意见，经查，根据被告人陈登祥、吴祖强、刘钢的供述、扣押清单及照片、银行卡开户信息及交易流水等证据，本院经核查，其中被告人陈登祥、吴祖强非法持有的2张银行卡，被告人刘钢非法持有的5张银行卡均没有明确的持卡人信息，对于该部分银行卡本院在认定妨害信用卡管理罪的银行卡数量时相应予以扣减，并据此认定被告人陈登祥、吴祖强共同非法持有他人信用卡81张，被告人刘钢非法持有他人信用卡34张。公诉机关指控的银行卡数量有误，本院不予采纳。关于被告人吴祖强辩称涉案的银行卡是陈登祥暂时放在他家里保管，他没有管理银行卡，不构成妨害信用卡管理罪的辩解意见；被告人刘钢辩称他从车上拿茶叶盒到房间时并不知道茶叶盒内有银行卡，他没有妨害信用卡管理的辩解意见；指定辩护人赖树艺所提被告人刘钢不构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控被告人刘钢犯妨害信用卡管理罪的事实不清，证据严重不足的辩护意见；以及指定辩护人张栩所提被告人吴祖强不具有触犯妨害信用卡管理罪的主观故意，不构成妨害信用卡管理罪的辩护意见。经查，根据被告人陈登祥的供述证实他将林威给的属于他人的银行卡分发给被告人吴祖强、刘钢等人，然后由吴祖强分发给被告人杨伟明、林端丰等人，并安排吴祖强将银行卡收回来交还给林威的事实。被告人吴祖强的供述证实被告人陈登祥将他人的银行卡分发给他、杨伟明、林端丰等人用于取钱，并将取完钱后的银行卡交给他来集中保管的事实。被告人杨伟明、林端丰的供述证实他们用陈登祥或吴祖强所发的银行卡去取钱以及有将银行卡交给吴祖强的事实。被告人刘钢的供述证实他有用他人的银行卡帮林威取款，林威曾叫陈登祥拿过银行卡给他们用于取款的事实。被告人涂文华的供述证实刘钢有负责管理取钱的银行卡，并根据出款方的数额来安排取款人数和银行卡，取完钱后他们把银行卡交回胡敬杰或者刘钢的事实。结合搜查笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、银行卡开户信息及交易流水，自助柜员机的取款录像、银行外围视频截图及ATM机操作流水记录等证据，本案现有证据足以证实被告人陈登祥、吴祖强、刘钢明知所持有的信用卡为他人所有，且用于非法取款的用途仍对信用卡进行持有，被告人陈登祥、吴祖强共同非法持有他人信用卡数量巨大，被告人刘钢非法持有他人信用卡数量较大，三被告人的行为已然符合妨害信用卡管理罪的犯罪构成要件，构成妨害信用卡管理罪。被告人吴祖强、刘钢的辩解意见缺乏理据，指定辩护人赖树艺、张栩的相关辩护意见没有事实和法律依据，本院均不予采纳。本院认为，被告人裴锦河、朱明、涂文华、刘钢、陈登祥、卞祖祥、吴祖强、杨伟明、林端丰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。被告人陈登祥、吴祖强共同非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人刘钢非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪，应依法惩处。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。指定辩护人赖树艺所提被告人刘钢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪应认定为一般情节的辩护意见，经审查，被告人刘钢等人在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中涉案数额达人民币350000元，依据相关的法律规定，应当认定为情节严重，上述辩护意见无理，本院不予采纳。指定辩护人赖树艺所提被告人刘钢实施的妨害信用卡管理行为应被掩饰、隐瞒犯罪所得罪所吸收，不应再以妨害信用卡管理罪定罪量刑的辩护意见；以及指定辩护人张栩所提被告人吴祖强所实施的行为应从一重罪处罚，不应数罪并罚的辩护意见。经审查，公安机关从被告人吴祖强处扣押的其中81张银行卡，从被告人刘钢处扣押的其中34张银行卡均为他人所有且均没有用于本案的非法取款，属于二被告人非法持有的银行卡，故对被告人刘钢、吴祖强的行为应认定为妨害信用卡管理罪，并与其所犯的掩饰、隐瞒犯罪所得罪实行数罪并罚。上述辩护意见没有理据，本院不予采纳。被告人陈登祥、吴祖强、刘钢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，本院依法对三被告人实行数罪并罚。被告人杨伟明有犯罪前科，本院对其予以严惩。被告人裴锦河、朱明、涂文华、刘钢、陈登祥、卞祖祥、吴祖强、杨伟明、林端丰在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中均能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，本院依法对其从轻处罚；被告人陈登祥在妨害信用卡管理罪中能如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚；被告人朱明、涂文华、刘钢、陈登祥、卞祖祥、吴祖强、杨伟明、林端丰在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人陈登祥、吴祖强、刘钢在妨害信用卡管理罪中起辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。综合上述量刑情节，本院决定在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中对被告人裴锦河从轻处罚，对被告人朱明、涂文华、刘钢、陈登祥、卞祖祥、吴祖强、杨伟明、林端丰减轻处罚；在妨害信用卡管理罪中对被告人陈登祥、吴祖强减轻处罚，对被告人刘钢从轻处罚。辩护人杜丽云、蔡婉珺、赖树艺、黄振富、韩维伟、张栩、彭国强、曾源所提相应被告人是从犯的辩护意见，以及各辩护人所提对相关被告人从轻或减轻处罚的有关辩护意见有理，本院均予以采纳。扣押的手机、银行卡、电脑等物品，经查，或无充分证据证实与本案的指控有关，或并非专门用于犯罪，或是本案证据，本院均不作处理。根据九被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款、第六十九条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈登祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币二万三千元，执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年8月21日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人裴锦河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年8月21日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人刘钢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万三千元，执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2022年2月21日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人吴祖强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，总和刑期有期徒刑三年，并处罚金人民币二万二千元，执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2021年8月21日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人朱明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2021年2月21日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人涂文华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2021年2月21日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人杨伟明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2020年9月21日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人卞祖祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2020年8月21日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人林端丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2020年8月21日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）十、扣押的对讲机二台、点验钞机一台，予以没收，上缴国库，其余物品均不作处理。（处理方式详见附表，由扣押机关办理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曾巧珍人民陪审员  吴敏兴人民陪审员  钱俊英二〇二〇年五月七日书 记 员  杨碧珊书 记 员  梁帅康附表:扣押物品处理表（裴锦河）编号扣押物品名称数量特征持有人处理方式1手机壹台IphoneXSMsx，玫瑰金，电话号码：138*****555裴锦河不作处理2手机壹台黑色，Iphone7，电话号码：139*****533裴锦河3手机壹台白色4G手机，无SIM卡裴锦河4中国银行U盾壹只序列号：220030067255裴锦河5中国农业银行通用K宝壹只有“935024092972”字样裴锦河6中国农业银行通用K宝壹只有“235003389428”字样裴锦河7中国农业银行通用K宝壹只有“235003390889”字样裴锦河8中国农业银行卡壹张623********102*7978裴锦河9中国建设银行卡壹张622***183*****59059裴锦河10兴业银行卡壹张622***153*****1718裴锦河11中国农业银行卡壹张622********793**510裴锦河12中国银行卡壹张621********075**337裴锦河13广发银行卡壹张625********15301裴锦河14中国民生银行卡壹张356********23370裴锦河15中国建设银行卡壹张623********074**241裴锦河16中国农业银行卡壹张622********183**477裴锦河不作处理17华夏银行卡壹张625********59294裴锦河18中国光大银行卡壹张625********44464裴锦河19中国农业银行卡壹张625********75422裴锦河20兴业银行卡壹张6250********3107裴锦河21中国工商银行卡壹张622********88781裴锦河22福建省农村信用社联合社卡壹张622184*****65785837裴锦河23中国民生银行卡壹张356********83406裴锦河24中国工商银行卡壹张622***140*****50611裴锦河25中国银行卡壹张625********09211裴锦河26中信银行卡壹张622********85202裴锦河27广发银行卡壹张625********19019裴锦河28兴业银行卡壹张622********93100裴锦河29中国光大银行卡壹张625********72813裴锦河30中信银行卡壹张622********33277裴锦河31平安银行卡壹张526********73495裴锦河32中国工商银行卡壹张621***140*****85401裴锦河33招商银行卡壹张卡号622********33889裴锦河附表:扣押物品处理表（朱明）编号扣押物品名称数量特征持有人处理方式1手机壹台蓝色诺基亚朱明不作处理2手机壹台苹果手机，黑色朱明3对讲机壹台黑色朱明予以没收，上缴国库4建设银行卡壹张卡号模糊朱明不作处理5中国工商银行卡壹张卡号621***140*****47440朱明6中国工商银行卡壹张卡号621***140*****94661朱明7交通银行卡壹张卡号622********56659朱明8中国邮政储蓄银行卡壹张卡号621********578**644朱明9福建省农村信用社联合社卡壹张卡号622********32108朱明附表:扣押物品处理表（涂文华）编号扣押物品名称数量特征持有人处理方式1手机壹台苹果手机，电话号码：138*****883涂文华不作处理2手机壹台华为手机，电话号码：130*****306涂文华3平板电脑壹台金色苹果平板电脑涂文华4中国民生银行卡壹张卡号621**135*****685涂文华5中国光大银行卡壹张卡号406********58970涂文华不作处理6中国建设银行卡壹张卡号621********378**857涂文华7中国农业银行卡壹张卡号622********333**571涂文华8中国农业银行卡壹张卡号622********012**774涂文华9中国银行卡壹张卡号621********235**995涂文华10招商银行卡壹张卡号62148*****454545涂文华11中国银行卡壹张卡号62156*****0010*8059涂文华12中国建设银行卡壹张卡号531********13666涂文华13浦发银行卡壹张卡号621********62592涂文华14中国农业银行卡壹张卡号623********046**279涂文华15中国工商银行卡壹张卡号622********19848851涂文华附表:扣押物品处理表（刘钢）编号扣押物品名称数量特征持有人处理方式1手机壹台VIVONEX手机，黑色，电话号码：185*****607刘钢不作处理2手机壹台白色苹果手机，电话号码：181*****083刘钢3对讲机壹台黑色摩托罗拉，有“NO.9”字样刘钢予以没收，上缴国库4账本壹本黑色刘钢本案证据，不作处理5李和健身份证壹只刘钢不作处理不作处理6朱盛林身份证壹只刘钢7橡皮筋壹捆黄色刘钢8电话卡肆张刘钢9中国邮政储蓄银行壹张卡号621********649**332刘钢本案证据，不作处理10中国邮政储蓄银行壹张卡号621********665**490刘钢11中国农业银行壹张卡号623********101*4874刘钢12交通银行壹张卡号622********005**283刘钢13中国工商银行壹张卡号621***140*****17739刘钢14中国农业银行壹张卡号623********107*6173刘钢15交通银行壹张卡号622********006**600刘钢16交通银行壹张卡号622********006**208刘钢17兴业银行卡壹张卡号622********117*612刘钢18交通银行卡壹张卡号622********006**802刘钢19中国工商银行卡壹张卡号621***140*****98709刘钢20中国建设银行卡壹张卡号621***182*****36217刘钢21中国民生银行卡壹张卡号622********19314刘钢22中国银行卡壹张卡号621********001*6282刘钢23中国建设银行卡壹张卡号623***186*****40471刘钢24中国建设银行卡壹张卡号621***186*****83544刘钢25中国银行卡壹张卡号621********274**994刘钢26中国银行卡壹张卡号621********277**000刘钢27中国银行卡壹张卡号621********277**012刘钢本案证据，不作处理28中国银行卡壹张卡号621********044**517刘钢29交通银行卡壹张卡号622********006**681刘钢30交通银行卡壹张卡号622********006**738刘钢31中国银行卡壹张卡号621********278**454刘钢32福建省南平农商银行卡壹张卡号623********08033496刘钢不作处理33交通银行卡壹张卡号622********006**308刘钢本案证据，不作处理34福建省南平农商银行卡壹张卡号623********080**815刘钢35福建省南平农商银行卡壹张卡号623********080**282刘钢不作处理36中国邮政储蓄银行卡壹张卡号621********650**747刘钢本案证据，不作处理37交通银行卡壹张卡号622********006**941刘钢38中国邮政储蓄银行卡壹张卡号621**939********739刘钢39中国邮政储蓄银行卡壹张卡号621********649**176刘钢不作处理40中国邮政储蓄银行卡壹张卡号621********649**714刘钢本案证据，不作处理41中国银行卡壹张卡号621********278**207刘钢42兴业银行卡壹张卡号622********548*310刘钢43兴业银行卡壹张卡号622********498*914刘钢不作处理44中国农业银行卡壹张卡号623********126*7871刘钢本案证据，不作处理45兴业银行卡壹张卡号622********719*219刘钢不作处理46交通银行卡壹张卡号622********005**400刘钢本案证据，不作处理47中国银行卡壹张卡号621********277**595刘钢附表:扣押物品处理表（陈登祥）编号扣押物品名称数量特征持有人处理方式1手机壹台苹果手机，金色，电话号码：138*****555，IMEI：353********9196陈登祥不作处理2手机壹台诺基亚手机，蓝色，电话号码：17121217900陈登祥3手机壹台诺基亚手机，蓝色，无SIM卡陈登祥4手机壹台诺基亚手机，蓝色，无SIM卡陈登祥5手机壹台诺基亚手机，蓝色，无SIM卡陈登祥6电话卡伍张全新陈登祥7中国建设银行银行卡壹张卡号：621***186*****33220陈登祥8兴业银行银行卡壹张卡号：622********856*514陈登祥9中国工商银行银行卡壹张卡号：621***140*****08737陈登祥10兴业银行银行卡壹张卡号：625********63106陈登祥附表:扣押物品处理表（卞祖祥）编号扣押物品名称数量特征持有人处理方式1手机壹台蓝色华为JSN-AL00a，电话号码：185*****119卞祖祥不作处理不作处理2手机壹台蓝色华为FRD-AL10，电话号码：185*****885卞祖祥3手机壹台白色苹果5手机，电话号码：不详卞祖祥4手机壹台黑色诺基亚，电话号码：17166336580卞祖祥5浦发银行壹张卡号625********87599卞祖祥6交通银行壹张卡号622********000**514卞祖祥7福建省农村信用社联合社壹张卡号622184*****86185888卞祖祥8兴业银行壹张卡号622********756*812卞祖祥9中国银行壹张卡号621********277**239卞祖祥10交通银行壹张卡号458********89381卞祖祥11中国建设银行壹张卡号621***186*****21545卞祖祥12福建省农村信用社联合社壹张卡号622184*****66949428卞祖祥13福建省农村信用社联合社南平农商银行壹张卡号622********65107卞祖祥14中国农业银行壹张卡号625********68429卞祖祥15中国农业银行壹张卡号622********158**377卞祖祥16浦发银行壹张卡号621********50258卞祖祥17中国工商银行壹张卡号621***140*****06526卞祖祥附表:扣押物品处理表（吴祖强）编号扣押物品名称数量特征持有人处理方式1手机壹台品牌：苹果，黑色，IMEI：359*140*****729，电话号码：157*****560吴祖强不作处理2点验钞机壹台品牌：瓯利，颜色：金色吴祖强予以没收，上缴国库3光大银行卡壹张卡号622********69956吴祖强不作处理4光大银行卡壹张卡号622********17031吴祖强本案证据，不作处理5光大银行卡壹张卡号622********17049吴祖强6建设银行卡壹张卡号621***130*****47584吴祖强不作处理7建设银行卡壹张卡号621***186*****88927吴祖强8建设银行卡壹张卡号621700186*****18809吴祖强本案证据，不作处理9建设银行卡壹张卡号621********095**568吴祖强10建设银行卡壹张卡号623********101*7570吴祖强不作处理11建设银行卡壹张卡号621***186*****26063吴祖强本案证据，不作处理12福建省农信社联合社银行卡壹张卡号622********163106吴祖强不作处理13福建省农信社联合社银行卡壹张卡号622184*****82453470吴祖强本案证据，不作处理本案证据，不作处理14福建省农信社联合社银行卡壹张卡号623********982**909吴祖强15农业银行卡壹张卡号623********535**072吴祖强不作处理16农业银行卡壹张卡号623********107*7577吴祖强本案证据，不作处理17农业银行卡壹张卡号623********102*6575吴祖强18农业银行卡壹张卡号623********649**975吴祖强不作处理19农业银行卡壹张卡号623********066**974吴祖强20农业银行卡壹张卡号623********101*6278吴祖强本案证据，不作处理21农业银行卡壹张卡号622*****185*****572吴祖强22农业银行卡壹张卡号622********606**972吴祖强23农业银行卡壹张卡号622********189**577吴祖强24农业银行卡壹张卡号622********811**472吴祖强25农业银行卡壹张卡号622********166**071吴祖强26农业银行卡壹张卡号622********068**570吴祖强27农业银行卡壹张卡号623********101*0577吴祖强28农业银行卡壹张卡号623********459**575吴祖强29农业银行卡壹张卡号623********066**577吴祖强30农业银行卡壹张卡号623********101*2378吴祖强31工商银行卡壹张卡号621***140*****07992吴祖强不作处理32工商银行卡壹张卡号621***140*****12938吴祖强本案证据，不作处理33工商银行卡壹张卡号621***140*****93718吴祖强34工商银行卡壹张卡号621********064**605吴祖强35工商银行卡壹张卡号621********065**214吴祖强36工商银行卡壹张卡号621***140*****35586吴祖强37工商银行卡壹张卡号621***140*****33813吴祖强38工商银行卡壹张卡号621********064**036吴祖强不作处理39工商银行卡壹张卡号621********065**808吴祖强40工商银行卡壹张卡号621********065**838吴祖强本案证据，不作处理41工商银行卡壹张卡号621***140*****63093吴祖强42工商银行卡壹张卡号621********26940874吴祖强43中国银行卡壹张卡号623********014**780吴祖强不作处理44中国银行卡壹张卡号621********277**440吴祖强本案证据，不作处理45中国银行卡壹张卡号621********274**386吴祖强46中国银行卡壹张卡号621********277**643吴祖强47中国银行卡壹张卡号621********214*1736吴祖强48中国银行卡壹张卡号621********274**928吴祖强49中国银行卡壹张卡号621********277**218吴祖强本案证据，不作处理50中国银行卡壹张卡号621********189**701吴祖强51中国银行卡壹张卡号621********277**775吴祖强52中国银行卡壹张卡号621********189**461吴祖强53中国银行卡壹张卡号621********277**956吴祖强不作处理54中国银行卡壹张卡号621********277**967吴祖强本案证据，不作处理55兴业银行卡壹张卡号6229**153*****4719吴祖强不作处理56兴业银行卡壹张卡号622********675*717吴祖强本案证据，不作处理57兴业银行卡壹张卡号622********476*611吴祖强不作处理58兴业银行卡壹张卡号622********495*018吴祖强本案证据，不作处理59兴业银行卡壹张卡号622********122*719吴祖强60兴业银行卡壹张卡号622********468*713吴祖强61兴业银行卡壹张卡号622********496*314吴祖强62兴业银行卡壹张卡号622********549*214吴祖强63兴业银行卡壹张卡号622********475*119吴祖强不作处理64兴业银行卡壹张卡号622****130*****312吴祖强本案证据，不作处理65兴业银行卡壹张卡号622********845*614吴祖强66兴业银行卡壹张卡号622****130*****213吴祖强67兴业银行卡壹张卡号622********551*110吴祖强68兴业银行卡壹张卡号622********368*812吴祖强69民生银行卡壹张卡号621********69036吴祖强不作处理70民生银行卡壹张卡号622********74442吴祖强本案证据，不作处理71平安银行卡壹张卡号6230********4447166吴祖强不作处理72平安银行卡壹张卡号623********08306832吴祖强本案证据，不作处理73农业银行卡壹张卡号623********102*5577吴祖强74平安银行卡壹张卡号623********0830*571吴祖强75平安银行卡壹张卡号623********999**023吴祖强76平安银行卡壹张卡号623********999**015吴祖强77招商银行卡壹张卡号62148*****256833吴祖强不作处理78招商银行卡壹张卡号62148*****879105吴祖强本案证据，不作处理本案证据，不作处理79招商银行卡壹张卡号62148*****288702吴祖强80招商银行卡壹张卡号62148*****220946吴祖强81招商银行卡壹张卡号62148*****928931吴祖强82招商银行卡壹张卡号62148*****294981吴祖强83交通银行卡壹张卡号622********006**683吴祖强84交通银行卡壹张卡号622********006**303吴祖强85交通银行卡壹张卡号622********28047520吴祖强86交通银行卡壹张卡号622********280**538吴祖强87交通银行卡壹张卡号622********0214375吴祖强88交通银行卡壹张卡号622********006**623吴祖强89交通银行卡壹张卡号622********005**934吴祖强90交通银行卡壹张卡号622********003*3111吴祖强91交通银行卡壹张卡号622****150*****8818吴祖强92交通银行卡壹张卡号622********043**981吴祖强93浦发银行卡壹张卡号621********61437吴祖强94浦发银行卡壹张卡号621********61429吴祖强95中信银行卡壹张卡号621********09234吴祖强96中信银行卡壹张卡号621********60002吴祖强97中信银行卡壹张卡号621********60010吴祖强98广发银行卡壹张卡号62146*****0003**740吴祖强99广发银行卡壹张卡号62146*****0006**158吴祖强100广发银行卡壹张卡号62146*****0008**058吴祖强101广发银行卡壹张卡号62146*****0008**116吴祖强102广发银行卡壹张卡号62146*****0008**096吴祖强103广发银行卡壹张卡号62146*****0003**732吴祖强104中国邮政储蓄银行卡壹张卡号621********648**350吴祖强105中国邮政储蓄银行卡壹张卡号621********665**517吴祖强106中国邮政储蓄银行卡壹张卡号621********578**849吴祖强107中国邮政储蓄银行卡壹张卡号62179********398189吴祖强108中国邮政储蓄银行卡壹张卡号621********665**105吴祖强109华夏银行壹张卡号623********93633吴祖强110华夏银行壹张卡号623********94391吴祖强不作处理111华夏银行壹张卡号623********93591吴祖强112华夏银行壹张卡号623********93559吴祖强113华夏银行壹张卡号623********93666吴祖强附表:扣押物品处理表（杨伟明）编号扣押物品名称数量特征持有人处理方式1手机壹台黑色苹果7P，电话号码：130*****732杨伟明不作处理2U盘壹只蓝黑色杨伟明3U盘壹只蓝黑色杨伟明4中国光大银行壹张卡号622********90531杨伟明5中国邮政储蓄银行壹张卡号621********649**167杨伟明6平安银行壹张卡号6230********444*182杨伟明7兴业银行壹张卡号622********493*712杨伟明8中国农业银行壹张卡号622********063**675杨伟明9中国建设银行壹张卡号623***186*****25013杨伟明10招商银行壹张卡号62148*****256916杨伟明11中国民生银行壹张卡号621********29582杨伟明12中国建设银行壹张623***186*****26441杨伟明13交通银行壹张卡号622********88281杨伟明14福建省农村信用社联合社南平农商银行壹张卡号623********982**196杨伟明15福建省农村信用社联合社南平农商银行壹张卡号623********982**267杨伟明16福建省农村信用社联合社南平农商银行壹张卡号623********982**259杨伟明附表:扣押物品处理表（林端丰）编号扣押物品名称数量特征持有人处理方式1手机壹台白色魅族U20，电话号码：151*****193林端丰不作处理2中国光大银行卡壹张卡号622********90564林端丰3中国银行卡壹张卡号621********179**876林端丰4东莞农村商业银行卡壹张卡号62303********800290林端丰5交通银行卡壹张卡号622262********50478林端丰6平安银行卡壹张卡号6230********4439965林端丰7中国民生银行卡壹张卡号621********29574林端丰8中国农业银行卡壹张卡号623********092**274林端丰9兴业银行卡壹张卡号622********493*811林端丰10招商银行卡壹张卡号62148*****256718林端丰附表:扣押物品处理表（胡敬杰）编号扣押物品名称数量特征持有人处理方式1兴业银行卡壹张卡号622********552*617胡敬杰不作处理2兴业银行卡壹张卡号622********550*118胡敬杰3手机壹部黑色苹果X，号码130*****440胡敬杰4对讲机壹部黑色摩托罗拉胡敬杰5橡皮筋20条黄色胡敬杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。