北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0105民初38617号原告环球巨富（北京）投资有限公司，住所地北京市朝阳区。诉讼代表人孙萍，环球巨富（北京）投资有限公司管理人负责人。委托代理人李修琴，北京雷杰展达律师事务所律师。委托代理人杨保华，北京雷杰展达律师事务所律师。被告王杰，男，1986年6月21日出生，汉族，住四川省金堂县。委托代理人徐昭，北京市两高律师事务所律师。委托代理人李庆超，北京市两高律师事务所律师。被告王文泽，男，1958年5月23日出生，汉族，住四川省金堂县。委托代理人徐昭，北京市两高律师事务所律师。委托代理人李庆超，北京市两高律师事务所律师。原告环球巨富（北京）投资有限公司（以下简称环球巨富公司）与被告王杰、王文泽追收抽逃出资纠纷一案，本院受理后，依法组成由审判员金宏担任审判长，人民陪审员梁广茹、王瑶参加的合议庭，公开开庭进行了审理。环球巨富公司的委托代理人李修琴，王杰、王文泽共同的委托代理人徐昭、李庆超到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。环球巨富公司诉称：2017年5月22日，北京市朝阳区人民法院裁定环球巨富公司进入破产清算程序，同时指定管理人。管理人在履职中发现，环球巨富公司的股东王杰、王文泽存在抽逃增资款的情形。根据2014年3月的环球巨富公司章程，环球巨富公司的注册资本变更为2亿元，新增注册资本由王杰出资3950万元，王文泽出资15050万元，2014年3月6日，王杰、王文泽将增资款支付至环球巨富公司账户。2014年3月7日，环球巨富公司以往来款名义，支付给北京智稳丰盈投资管理中心（有限合伙）（以下简称智稳丰盈中心）13100万元，支付给北京国都巨富投资管理顾问中心（有限合伙）（以下简称国都巨富中心）5000万元，支付给北京巨富创赢投资管理顾问中心（有限合伙）（以下简称巨富创赢中心）900万元。智稳丰盈中心、国都巨富中心、巨富创赢中心均由环球巨富公司与王杰共同投资设立，与环球巨富公司系关联企业，该三家企业于收到环球巨富公司款项当日分别将款项支付给北京国网融合科技有限公司（以下简称国网融合公司）。2016年12月15日，国网融合公司被吊销营业执照。环球巨富公司向智稳丰盈中心、国都巨富中心、巨富创赢中心支付上述款项，以及该三家企业向国网融合公司支付款项，既无环球巨富公司股东会对外投资决议，也无合作协议，且该三家企业与国网融合公司均无其他业务往来。王杰、王文泽控制环球巨富公司期间，在增资款到账次日即通过关联企业将同等金额的增资款转出，并无任何付款依据，其行为已构成抽逃出资。现环球巨富公司起诉，请求法院判令王杰返还环球巨富公司出资款3950万元并支付利息（按中国人民银行同期贷款利率计算，自2014年3月7日起至实际付清之日止），王文泽返还环球巨富公司出资款15050万元并支付利息（按中国人民银行同期贷款利率计算，自2014年3月7日起至实际付清之日止）。王杰、王文泽共同辩称：智稳丰盈中心、国都巨富中心、巨富创赢中心是环球巨富公司与王杰共同设立的企业，环球巨富公司向该三家企业支付款项是缴纳注册资本和注入资本公积金，是正常的投资行为。王杰是该三家企业的执行事务合伙人，该三家企业向国网融合公司投资失败了，王杰和王文泽已经用个人的资金对环球巨富公司进行了弥补。环球巨富公司的主张与事实不符，王杰、王文泽请求法院驳回环球巨富公司的诉讼请求。经审理查明：2017年5月22日，本院裁定受理刘秋霞、顾金立、欧阳春对环球巨富公司的破产清算申请，并指定北京市嘉逸田破产事务咨询服务有限公司为环球巨富公司管理人。环球巨富公司成立于2010年5月12日，成立时注册资本1000万元，股东及其出资为王杰出资50万元，王文泽出资950万元。2014年3月11日，环球巨富公司的注册资本增加至20000万元，股东及其出资为王杰出资4000万元，王文泽出资16000万元，新增资本的出资时间为2014年3月9日。2014年3月6日，王杰向环球巨富公司缴纳了新增注册资本3950万元，王文泽向环球巨富公司缴纳了新增注册资本15050万元。2014年3月7日，环球巨富公司以往来款的名义向智稳丰盈中心转账13100万元，向国都巨富中心转账5000万元，向巨富创赢中心转账900万元。同日，智稳丰盈中心向国网融合公司转账13100万元，国都巨富中心向国网融合公司转账5000万元，巨富创赢中心向国网融合公司转账900万元。智稳丰盈中心成立于2012年12月25日，投资人及其认缴出资额为环球巨富公司出资900万元，王杰出资100万元，认缴出资日期为2012年12月21日，执行事务合伙人为王杰。国都巨富中心成立于2010年8月13日，投资人及其认缴出资额为环球巨富公司出资500万元（认缴出资日期为2010年6月18日），王杰出资50万元，执行事务合伙人为王杰。巨富创赢中心成立于2011年7月19日，投资人及其认缴出资额为环球巨富公司出资50万元（认缴出资日期为2011年7月19日），王杰出资50万元，执行事务合伙人为王杰。国网融合公司成立于2012年8月17日，成立时注册资本10万元，股东史淑芬出资10万元，2012年10月23日注册资本变更为1000万元，股东史淑芬出资1000万元，2016年12月15日被吊销营业执照。诉讼中，王杰、王文泽主张，2014年3月6日其二人将增资款汇入环球巨富公司账户后，根据公司经营决策，决定分别通过智稳丰盈中心、国都巨富中心、巨富创赢中心对国网融合公司进行投资，于是环球巨富公司通过智稳丰盈中心投资13100万元，通过国都巨富中心投资5000万元，通过巨富创赢中心投资900万元。截止2014年12月31日，上述投资没有任何收益，环球巨富公司决定通过两种方式对上述款项进行归还，一是由王杰、王文泽两人以自有资金归还，二是环球巨富公司在当时有8760.20万元自有资金，正在对外委托贷款，可以作为归还增资款。王杰、王文泽以自有资金归还的情况如下：2014年9月2日王杰代国网融合公司偿还巨富创赢中心900万元；2014年9月2日王杰代国网融合公司偿还国都巨富中心2776万元；王杰和环球巨富公司之间有多笔款项往来，截止2014年12月31日，环球巨富公司尚欠王杰35056795.67元，作为王杰、王文泽代国网融合公司偿还智稳丰盈中心的投资款；王文泽与环球巨富公司之间有多笔款项往来，截止2014年12月31日，环球巨富公司尚欠王文泽28117779元，作为王杰、王文泽代国网融合公司偿还智稳丰盈中心的投资款。王杰、王文泽主张其二人以上述款项已经弥补了增资款187536574.97元。环球巨富公司认可王杰于2014年9月2日向巨富创赢中心支付900万元，向国都巨富中心2776万元，但主张环球巨富公司是私募基金管理公司，私募基金的投资人曾将投资款汇入王杰个人账户，所以王杰转入巨富创赢中心和国都巨富中心的款项是投资人的投资款，不是王杰个人的资金。同样由于王杰个人收取环球巨富公司投资人的投资款，王杰转给环球巨富公司的款项，不能认定是王杰个人的资金，不认可截止2014年12月31日，环球巨富公司尚欠王杰35056795.67元，尚欠王文泽28117779元。不认可2014年12月31日环球巨富公司有8760.20万元自有资金。诉讼中，王杰、王文泽提交王文六所写的《债权债务抵消说明》，并申请王文六出庭作证。王文六出庭证明《债权债务抵消说明》系其本人签署，在说明王文六称环球巨富公司欠其28117779元，王文六同意该款偿还环球巨富公司对智稳丰盈中心的投资损失，具体替王杰承担1400万元，替王文泽承担14117779元。环球巨富公司对王文六的证言的真实性不予认可。本院裁定受理对环球巨富公司的破产清算申请并指定管理人后，管理人委托北京中润达会计师事务所有限公司对环球巨富公司进行了审计。北京中润达会计师事务所有限公司于2019年3月20日作出的《关于环球巨富公司财产状况的报告》显示，环球巨富公司与王文六之间有多笔资金往来，报告载明：账面应收王文六2258243.86元，该余额为自2015年起滚存的余额。经与环球巨富公司财务人员了解，王文六的账户实际为公司经营的周转户，该账户资金用于公司经营。环球巨富公司账面2014年1月1日至2017年5月31日期间，其他应收款-王文六账户涉及的王文六与环球巨富公司之间大额且无合理依据，无法准确判断款项性质的异常银行账户间往来中环球巨富公司支付王文六款项合计26445821元，王文六支付环球巨富公司50879230元。该报告还显示环球巨富公司与王杰之间有多笔资金往来，报告记载：账面应收王杰-102340.74元。另经查阅，截至2014年1月1日环球巨富公司账面应收14609759.52元，2014年1月1日至2017年5月31日期间，其他应收款-王杰账户涉及的王杰与环球巨富公司之间大额且无合理依据，无法准确判断款项性质的异常银行账户间往来中环球巨富公司支付王杰款项合计62637412.81元，王杰支付环球巨富公司款项合计99784611.24元。上述事实，有本院（2017）京0105破5号民事裁定书，环球巨富公司、智稳丰盈中心、国都巨富中心、巨富创赢中心、国网融合公司的工商登记材料，环球巨富公司向智稳丰盈中心、国都巨富中心、巨富创赢中心汇款的凭证，智稳丰盈中心、国都巨富中心、巨富创赢中心汇款的凭证，《关于环球巨富公司财产情况的报告》，及当事人的当庭陈述在案佐证。本院认为：股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。2014年3月6日，王杰、王文泽分别向环球巨富公司缴纳增资款3950万元、15050万元，但次日就将增资款转出到王杰控制的智稳丰盈中心、国都巨富中心、巨富创赢中心，同日又都转到国网融合公司，上述资金转出既无环球巨富公司对外投资决议，也无协议等交易文件，没有付款依据，应当认定是王杰、王文泽抽逃出资。王杰、王文泽辩称增资款转到智稳丰盈中心、国都巨富中心、巨富创赢中心是环球巨富公司向该三家企业缴纳注册资本和注入资本公积金，但该三家企业登记的认缴出资时间和金额与王杰、王文泽所述并不相符，对王杰、王文泽的该答辩意见，本院不予采信。王杰、王文泽辩称王杰代国网融合公司偿还巨富创赢中心900万元，代国网融合公司偿还国都巨富中心2776万元，但首先并无证据证明该款项是归还增资款，其次该款项也并未回到环球巨富公司，并不能认定是王杰、王文泽归还环球巨富公司增资款，对于王杰、王文泽的该答辩意见，本院不予采信。王杰、王文泽称环球巨富公司欠王杰、王文泽款项，环球巨富公司还有8760.20万元自有资金，应当认定为归还增资款，但环球巨富公司是否欠王杰、王文泽款项，以及环球巨富是否有自有资金，均不能作为王杰、王文泽抽逃增资款并拒绝归还的理由，对王杰、王文泽的该抗辩意见，本院不予采信。据此，环球巨富公司的诉讼请求，具有合法依据，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国公司法》第二十八条第一款、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定（三）》第十三条第一款的规定，判决如下：一、被告王杰于本判决生效后十日内给付原告环球巨富（北京）投资有限公司增资款三千九百五十万元并支付利息（以三千九百五十万元为基数，自二○一四年三月七日起至二○一九年八月十九日止按中国人民银行同期贷款利率计算，自二○一九年八月二十起至实际付款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告王文泽于本判决生效后十日内给付原告环球巨富（北京）投资有限公司增资款一亿五千零五十万元并支付利息（以一亿五千零五十万元为基数，自二○一四年三月七日起至二○一九年八月十九日止按中国人民银行同期贷款利率计算，自二○一九年八月二十起至实际付款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费一百二十四万零四百一十二元，由被告王杰负担二十九万零九百八十五负担（于本判决生效后七日内交纳），由被告王文泽负担九十四万九千四百二十七元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审 判 长  金 宏人民陪审员  梁广茹人民陪审员  王 瑶二〇二〇年五月二十六日书 记 员  李 洁