河北省广平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0432刑初19号 公诉机关广平县人民检察院 被告人金振华，男，1982年12月9日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省邯郸市邯山区。住河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年10月25日被广平县公安局刑事拘留；2019年11月27日经广平县人民检察院批准逮捕，同日被广平县公安局执行逮捕。现羁押于广平县看守所。 广平县人民检察院以广平县院第一检察部刑诉[2020]14号起诉书指控被告人金振华犯敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广平县人民检察院指派检察员韩亚召出庭支持公诉，被告人金振华到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广平县人民检察院指控：2017年4月12日，王培（已判）登记设立河北昱邦汽车有限公司（以下简称昱邦公司），对该公司实际经营管理。自2017年下半年，杨海涛（已判）向王培提供多名被害人在工商银行分期贷款购车的相关还款信息，由王培安排人员以处理贷款逾期为由，采用骗取、偷开、强开车辆等方式将被害人车辆扣留，并以不交纳违约金将收回、变卖车辆为要挟，向被害人索要违约金、解某、停车费等高额费用，所得款项由杨海涛、王培按约定分成。按照杨海涛的安排，被告人金振华多次向被害人收取违约金、解某、停车费等高额费用。 1、2017年7月4日上午，被害人赵某驾驶其以分期付款方式购买的长安牌ＳＵＶ汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）至广平县人民医院附近时，昱邦公司人员强行将其所驾车辆开走，并要求其缴纳5000元拖车费及10000元贷款逾期滞纳金。2017年7月11日，赵某在邯郸市机刷卡15000元交于杨海涛、金振华，并在交纳几百元停车费后，将其被扣车辆开回。2017年11月7日下午，赵某在将所有贷款还清后，金振华通过其微信收取赵某解某用2000元。 2、2017年7月下旬，被害人姬某1驾驶其以分期付款方式购买的东风日产牌汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）行至广平县文教局附近时，金振华和昱邦公司人员将其所驾车辆强行开走，并要求其缴纳逾期罚款。2017年8月4日，姬某1在邯郸市向金振华交纳7000元逾期罚款及300元停车费后，将其被扣车辆开回。 3、2018年1月13日晚，昱邦公司人员在被害人张某1不知情的情况下，以其车辆分期贷款逾期为由，将被害人张某1停放在广平县东张孟镇西张孟村自家门前的现代牌轿车（牌照号为冀Ｄ×××××）扣至昱邦公司。2018年1月18日，张某1在昱邦公司向王培交纳5000元，通过微信向金振华支付7000元，共计12000元违约金，又交纳500元停车费后，将其被扣车辆开回。 4、2018年1月份某日，昱邦公司人员以被害人高某分期购买的吉利帝豪牌汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）贷款逾期为由，将其带领至昱邦公司，将其车辆扣押后，要求其交纳15000元贷款逾期罚金。2018年1月25日，高某在向金振华交纳12000元罚金，向昱邦公司人员交纳500元停车费后，将其被扣车辆开回。 被告人金振华与杨海涛、王培等人经常纠集在一起，采取暴力、威胁、欺骗、偷开等手段，在购车担保行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为“恶势力”。公诉机关提供了相关证据，认为被告人金振华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任,建议对被告人金振华判处有期徒刑两年八个月，提请依法判处。 被告人金振华辩称，其只是公司一个司机，平时只是带着公司员工出去干活，公司有证件，其对公司的犯罪行为不知情，帮杨海涛收过两次钱，并都给了杨海涛。其认为不属于恶势力犯罪团伙成员，其微信收过一笔7000元，但不确定是张宝军的，高某12000元其不知道，姬某17000元是其收的，但其没有抢过姬某1的车，也没有参与过犯罪行为，其只收过9000元，其希望法庭对其判处缓刑。 经审理查明：2017年4月12日，王培（已判）登记设立河北昱邦汽车有限公司（以下简称昱邦公司），对该公司实际经营管理。自2017年下半年，杨海涛（已判）向王培提供多名被害人在工商银行分期贷款购车的相关还款信息，由王培安排人员以处理贷款逾期为由，采用骗取、偷开、强开车辆等方式将被害人车辆扣留，并以不交纳违约金将收回、变卖车辆为要挟，向被害人索要违约金、解某、停车费等高额费用，所得款项由杨海涛、王培按约定分成。按照杨海涛的安排，被告人金振华多次向被害人收取违约金、解某、停车费等高额费用。 一、2017年7月4日上午，被害人赵某驾驶其以分期付款方式购买的长安牌ＳＵＶ汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）行至广平县人民医院附近时，昱邦公司人员强行将其所驾车辆开走，并要求其缴纳5000元拖车费及10000元贷款逾期滞纳金。2017年7月11日，赵某在邯郸市机刷卡15000元交于杨海涛、金振华，并在交纳几百元停车费后，将其被扣车辆开回。2017年11月7日下午，赵某在将所有贷款还清后，金振华通过其微信收取赵某解某用2000元。 二、2017年7月下旬，被害人姬某1驾驶其以分期付款方式购买的东风日产牌汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）行至广平县文教局附近时，金振华和昱邦公司人员将其所驾车辆强行开走，并要求其缴纳逾期罚款。2017年8月4日，姬某1在邯郸市向金振华交纳7000元逾期罚款及300元停车费后，将其被扣车辆开回。 三、2018年1月13日晚，昱邦公司人员在被害人张某1不知情的情况下，以其车辆分期贷款逾期为由，将被害人张某1停放在广平县东张孟镇西张孟村自家门前的现代牌轿车（牌照号为冀Ｄ×××××）扣至昱邦公司。2018年1月18日，张某1在昱邦公司向王培交纳5000元，通过微信向金振华支付7000元，共计12000元违约金，又交纳500元停车费后，将其被扣车辆开回。 四、2018年1月份某日，昱邦公司人员以被害人高某分期购买的吉利帝豪牌汽车（牌照号为冀Ｄ×××××）贷款逾期为由，将其带领至昱邦公司，将其车辆扣押后，要求其交纳15000元贷款逾期罚金。2018年1月25日，高某在向金振华交纳12000元罚金，向昱邦公司人员交纳500元停车费后，将其被扣车辆开回。 另查明，被告人金振华与杨海涛、王培等人经常纠集在一起，采取暴力、威胁、欺骗、偷开等手段，在购车担保行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，属“恶势力犯罪集团”，被告人金振华是该集团成员。 上诉事实，有公诉机关提交，并当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人赵某陈述，证实2016年9月份在邯郸市广平县天民汽贸公司分期付款提了一辆白色长安ＣＸ70ＳＵＶ汽车，车牌号：冀Ｄ×××××，价值75000元，当时首付了37500元，剩下的钱通过汽贸公司找的担保公司向邯郸市日报社南侧的工商银行分期贷款。2017年7月4日上午11点左右在广平县医院门口被一名男子将车开走。剩余的两名男子中一名较高的男子上来塞我手中一张纸条，上面用笔写了一个电话号码，还写着“逾期银行收回车电话”几个字。后来交了15000元及几百元的停车费将车开回来，还清贷款后，微信名叫“金俊熙”的又向我要了2000元解某。 2、证人韩某证言，证实2017年7月左右，赵某给我打电话说他名下的冀Ｄ×××××车辆因为车辆分期贷款还款存在逾期，被人强行扣走了，让我跟他到邯郸处理，后赵某交了1万多将车开回来。 3、被害人姬某1陈述，证实2017年7月下旬，我开车在广平县文教局东附近买东西，车辆被抢走了。2017年8月4日我交纳了7000元逾期罚款，300元停车费，对方将车给了我，之后就回家了。其中给金总微信名“顶梁柱”二维码转了2300元。 4、证人尹某1证言，证实2017年阳历8月份的一天下午，姬某1开车带着我和孩子出去办事，走到广平县教育局门口的时候，姬某1买东西的时候，车被抢走，后打电话知道车有逾期，被担保公司扣走了。最后交了7300元才把车开回来。 5、证人尹某2证言，证实其和姬某1曾一起去过邯郸处理扣车事宜，去的是“鸿基花园”一栋楼的顶层，公司里一个姓金的男子接待的，是姓金的男子给姬某1说得交7300元车辆违约金。之后给了姓金的7000多元才把车开回来。 6、证人姬某2证言，证实与尹某2证言基本一致。 7、被害人张某1陈述，证实2018年1月13日傍晚约18时许，我将我家的现代悦动（车牌号：冀Ｄ×××××）停放在我家南墙外的东西街道路北车头朝西停放，等到第二天早晨8时许（2018年1月14日），我起床打开手机发现我的微信上边有一个昵称“么脾气”（微信号×××）的朋友于2018年1月14日凌晨03:26分给我发送了信息，内容是说：他们是邯郸向诚担保公司的，我的车存在贷款逾期，被他们公司收回，并让我联系王经理处理此事。我出门一看停放在门外的车没了，我就打电话报警了。2018年1月18日上午10时，通过张贵峰总共给昱邦公司12500元整将车开回，其中给微信名叫“金俊熙”的转了7000元。 8、证人张某2证言，证实2018年1月18日下午，和张某1向昱邦公司的人交了总共是12000元，外加两条玉溪香烟，停车费500元。 9、被害人高某陈述，证实2017年12月10日左右，其于2015年3月18日分期贷款购买的黑色吉利帝豪轿车被位于邯郸市的邯郸昱邦公司扣押了，并索要赎金13000元。 10、证人周某1证言，证实2017年12月份左右，和高某交12000元逾期违约金，又交500元停车费才将车开回。其中通过微信昵称“顶梁柱”的微信扫码支付了2000元。 11、证人周某2证言，证实大概是在2017年年末，和周某1到扣车公司交12000元和500元停车费，共计是12500元。 12、另案人王培供述，供认其从广平派人收回记得清楚的有三辆车，这三辆车手续都是杨海涛给其的。有一个车主姓焦，有两个姓张的，是分别通过远拓、向诚两个担保公司担保，都是因为还款逾期从广平收回的三辆车。姓焦的交给了其七八千块钱，其中有个姓张的收了有10000元左右，另一个姓张的没有收成钱。这部分钱是按照客户贷款逾期违约收取的违约金，其中这部分钱其占其中六成，杨海涛占四成。但其的六成中需要支付给收车人3000元。杨海涛告诉其这些车辆都是贷款购买车辆，存在还款逾期所以得收回，是按照车主贷款额的百分之十五收取。杨海涛手里有这些信息资源给其后，其就派人收车处理，姚伟、王文超、陶亚伦、二毛，还有一个姓胡的男子在其门市那干活收车。 13、另案人杨海涛供述，供认王培在昱邦公司工作，其和王培是合作关系，王培开了一家汽车销售公司，现在是收车的。其负责提供客户分期购买的车辆逾期名单和手续，其把这些手续和名单给了王培，王培安排人下去收车，把车收回公司后，车主需要到公司缴纳违约金，收到违约金后其和王培按3:7分配。有时候其和朋友金振华一块开车去公司，金振华之前在我公司给我帮忙干活，我去王培公司的时候他给开车。金振华知道其和王培的关系，也知道其去王培公司干什么，其和金振华在王培公司时有逾期车辆的车主也见过、交流过，还有一部分车主缴纳违约金是通过扫其的微信或者支付宝缴纳的，好像也用金振华的二维码缴纳过。 14、另案人姚伟供述，供认之前预期车辆都是王文超开走的，具体他开到了什么地方以及逾期车辆开回之后怎么处理其不知道，其不认识金振华。 15、另案人王文超供述，供认昱邦公司的还有姚伟、王培，其不认识金振华。 16、被告人金振华的供述，供认其2017年的微信名是“金俊熙”或者“顶梁柱”。在2017年的时候，其收了逾期车主一笔钱，是2000元，然后给了车管解押人600元，其自己得了1400元。在2016年的时候杨海涛开了一个卖ＧＰＳ的公司，其当时给杨海涛当司机，公司地址在邯郸市顶层。杨海涛开始和王培合作的时候大概是2017年下半年。杨海涛将银行拿出的车辆逾期的信息给王培，王培将这些车辆收回，如果车主将车辆贷款全部还清或者缴纳一定数量的违约金，就可以将车辆开走。杨海涛是从人民路与滏西路交叉口西北角的工商银行拿到的车辆逾期信息，2017年下半年其开着车带着杨海涛去拿的车辆逾期信息，之后王培就到鸿基花园的公司来拿了。杨海涛负责提供车辆逾期手续给王培，王培负责车辆的回收工作。王培在中华南大街过了新一中路东的一个村有一个昱邦公司，新收来的车都放在公司后面的仓库里。王培是公司的老板，其在公司里见过有四、五个人。杨海涛把车辆逾期手续给了王培，王培又把这些逾期名单给了下面的人，由下面的人把这些车辆收回，杨海涛每个月给其3000元。其给杨海涛开车期间收过被收车人的钱。2017年下半年，在邯郸市鸿基花园顶层的公司里，来两个人其中一个叫赵某的说要刷卡支付，杨海涛从桌子上拿了一个ＰＯＳ机刷了他一两万块钱。之后杨海涛让其去工商银行新国际支行看着客户提汽车档案，看哪个客户逾期不让他们提汽车手续。然后其在银行门口碰见了赵某，其让赵某拿2000元钱再帮他办理车辆解押。赵某就用微信扫二维码转账给其2000元钱，其就给银行管解押的人转了600元钱，帮赵某解押了。2017年下半年的时候，收钱的地点不是杨海涛鸿基花园的公司，就是王培的昱邦公司。其用微信收了7000元钱，收的钱用微信转给了杨海涛或者转给了王培。杨海涛在鸿基花园的公司叫远拓公司。 17、辨认笔录及照片、案件来源、报警案件登记表、受案登记表及立案决定书、抓获证明、户籍证明、现实表现、购车贷款合同、购车发票、抵押合同、分期贷还款流水、银行卡交易明细、机动车行驶证、微信转账记录等证据在卷证实。 以上证据已经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人金振华受杨海涛指使以非法占有为目的，以被害人车辆贷款逾期为由，非法扣押被害人的机动车，以收回、变卖车辆为要挟，勒索他人财物价值人民币49300元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关对其犯敲诈勒索罪的指控罪名成立。被告人金振华与杨海涛、王培等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人金振华系多次作案，本院依法从重处罚。公诉机关提供的被害人陈述、辨认笔录、微信转款记录等证据能够相互印证，能够证实被告人金振华参与了公诉机关指控的犯罪事实，故对被告人金振华辩称只参与部分事实的辩解，本院不予采纳。证人尹某1能够明确辨认被告人金振华是扣押姬某1车辆人员之一，故对被告人辩称其未扣押过姬某1车的辩解不予采信。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。为维护正常的社会经济秩序、打击黑恶势力犯罪，提升人民群众的安全感、幸福感、获得感，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条第二款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人金振华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2022年6月24日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、被告人金振华违法所得2000元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本两份，副本一份。 审 判 长  郑书强 审 判 员  石光霞 人民陪审员  郭学丽 二〇二〇年五月二十六日 法官助理张杰书记员刘晶晶 书记员刘亚飞 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。