北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初366号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人王伟，男，1988年3月15日出生于四川省内江市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省内江市东兴区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人郑涛，北京邦洋律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人王伟犯合同诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。后又于2020年5月18日以京朝检公诉刑变诉〔2020〕76号变更起诉决定书变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张龙、马艳君出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人郑涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王伟伙同他人于2013年10月至2014年4月期间，以虚构的北京轩雅文化传播有限公司的名义，在北京市朝阳区建国路88号院10号SOHO现代城D座2009室内，以投资收藏品为名，与被害人周某1（女，82岁，北京人）、张某（女，66岁，北京人）、张某（女，30岁，北京人）签订《投资协议》，骗取被害人钱款共计人民币10万余元，后被告人王伟将钱款挥霍。被告人王伟于2019年7月6日被公安机关抓获。公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、辨认笔录等证据材料，并认为，被告人王伟以非法占有为目的，骗取他人钱款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对于公诉机关的指控，被告人王伟当庭无异议，表示自愿认罪认罚，辩护人发表罪轻辩护意见，认为王伟自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对王伟从轻处罚。经审理查明：2013年10月至2014年4月间，被告人王伟伙同他人以虚构的北京轩雅文化传播有限公司的名义，在北京市朝阳区建国路88号院10号SOHO现代城D座2009室内，以投资收藏品为名，与被害人周某2（女，82岁，北京人）、张某1（女，66岁，北京人）、张某2（女，30岁，北京人）签订《投资协议》、《回报协议》等，分别骗取被害人周某2人民币5万元，骗取被害人张某1人民币3.37942万元，骗取被害人张某2人民币1.95万元，以上钱款共计人民币10.32942万元，现均已损失。2019年7月6日，被告人王伟经公安机关电话通知到案。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人张某1的陈述和辨认笔录证明：2013年10月25日，张某1和轩雅公司签订一份《回报协议》，花费11960元购买2套“中乌建交2元整版钞”，投资期限为半年，总体回报率10%，每月15号可以在轩雅公司领取199.3元投资收益。张某1刷POS机缴纳的11960元，POS机小票显示商户名称是威锐祥达国际文化发展有限公司。2013年11月至2014年4月每月收到119.3元收益。后张某1又分别花费14900元、7650元购买5涛“传世财富”、9套“十二生肖”，张某1均将货存在了公司，没有取走。2014年7月1日，张某1到轩雅公司查看情况，发现公司已经搬空了，就报案了。张某1辨认出王伟、赵某系北京轩雅国际文化发展有限公司负责人。2.被害人张某2的陈述证明：2012至2013年张某2分别通过赵某和王伟购买了若干收藏品。2013年10月王伟和赵某在张某2的居住地丰台区右安门玉林里小区，与张某2签订回报协议，张某2将自己收藏的价值131560元的收藏品，抵押换购轩雅公司22套中乌建交2元整版钞，价值131560元，投资期限1年，回报率20%，所得收益按月返还。张某2共收到返利17544元。另外，张某2在王伟处以19500元购买十二生肖纪念币30套，该藏品未取走。3.被害人周某2的陈述证明：2013年11月30日，周某2在朝阳区建国路88号SOHO现代城与轩雅国际文化有限公司法定代表人王伟和公司副总赵某签订回报协议，用周某2的收藏品交换250套十二生肖纪念币，总金额20万元。2014年3月15日，周某2在王伟的劝说下，投资5万元购买熊猫金币，投资半年，每月返利883元。2013年3月15日，周某2用10套东方财富交换12套熊猫金币，签订交换协议，作价20万元，每月3000元回报。2013年6月19日，王伟取走周某2收藏品价值共10万元，承诺每月返利1500元，如两个月已卖出，将给予原价10万元现金。2014年6月6日，周某2委托王伟卖一套古代书法和名画，答应7月10日给周某2现金，王伟已卖出，单钱款未给付。2014年6月25日，周某2托王伟买一套清明上河图钞券丝绸版，付款1500元，但是王伟没有给货。周某2共收返利10020元。4.回报协议、转账记录、投资协议、专用收藏品、收据、银行流水等证明：（1）2013年10月25日，张某1向王伟支付11960元，购买中乌建交2元整版钞；2013年11月份，张某1向王伟支付7650元购买十二生肖纪念币9套，支付14900元购买传世财富5套，但是王伟并未交付上述藏品。（2）2013年11月23日，张某2以19500元购买轩雅公司30套十二生肖纪念币，货未取走。（3）2014年3月15日，周某2以5万元向轩雅公司购买熊猫金币。5.房屋租赁合同证明：2013年7月3日，王伟签订房屋租赁合同，承租位于北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城作为办公使用。6.工商登记信息证明：北京威锐祥达国际文化发展有限公司成立于2013年7月24日，法定代表人王伟，经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示会、会议服务；销售工艺品、小礼品、皮具、箱包、首饰、化妆品、计算机软件；技术咨询、技术转让；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。股东赵某（持股60%）、王伟（持股40%）。7.北京市工商行政管理局出具的关于企业数据查无的函证明：经查，企业登记数据库没有北京轩雅国际文化传播有限公司和北京轩雅国际文化发展有限公司相关信息。8.到案经过证明：2019年7月6日10时许，被告人王伟经民警电话通知后到案。9.被告人王伟的供述：2013年王伟和赵某一起开了北京轩雅国际文化传播有限公司。公司的营业执照是赵某花了3000元办理的假的，公司没有办理工商注册登记。公司注册的名称是威锐祥达国际文化发展有限公司。公司办公地点在朝阳区大望路SOHO现代城。公司招聘了两三个业务员。轩雅公司的藏品都是王伟从马甸邮币市场买的。公司的经营模式是以物换物，公司先评估客户手上的收藏品价值，给客户一个报价，然后用公司的收藏品按照同等价格抵押给客户，兑换客户的收藏品，同时和客户约定半年或一年的期限，约定一个收益，每月给客户返息，到期后给客户返当时约定的本金，客户将当时抵押的收藏品退还给公司。对客户手中收藏品的评估价格是按照客户之前购买的价格，再加上百分之十几，没有固定的标准。王伟用于抵押的主要是十二生肖纪念币和中乌建交两元整版钞。这些都是从马甸邮币市场买的，中乌建交两元整版钞一套600元，十二生肖一套400元。兑换给客户的时候按照中乌建交两元整版钞一套2500元，十二生肖一套1100元。客户签订回购协议，之后大部分客户会把兑换的藏品寄存在公司，不会拿走。公司收到的客户的藏品和客户寄存的藏品都低价卖到了马甸邮币市场，卖了的钱都用来交房租、发工资等日常开销了。公司共有四五个客户，张某2、邢德顺、周某2、张某1等，收取的客户手中的藏品大概七八十万元。公司用于收取客户钱款的是一台绑定了王伟银行卡的POS机，POS机是赵某办理的。王伟和赵某每月从公司支取2000-3000元的生活费，业务员工资每月3000元，提成是个人销售额的5%。王伟在公司获利共2-3万元。公司的客户都是王伟之前工作的公司的老客户，主要通过给客户打电话推销。10.户籍身份信息：证明被告人王伟的身份情况。以上证据，均经法庭举证、质证，控辩双方均无异议，经查，证据来源合法，内容客观，与待证事实具有密切关联，本院均予以确认。本院认为，被告人王伟以非法占有为目的，伙同他人以虚假的公司与被害人签订投资协议，骗取被害人财产，数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成合同诈骗罪。北京市朝阳区人民检察院指控被告人王伟犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王伟经民警电话通知到案，归案后如实供述犯罪行为，具有自首情节，依法予以从轻处罚。王伟到案后自愿认罚，依法可以从宽处罚。辩护人所提相关辩护意见，予以采纳。对于被害人的经济损失，责令被告人退赔。综上，根据被告人王伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第二十五条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2022年7月5日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、责令被告人王伟退赔被害人张某1经济损失人民币三万三千七百九十四元二角，退赔被害人张某2经济损失人民币一万九千五百元，退赔被害人周某2经济损失人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 万 兵审判员 魏 颖审判员 孙高鹏二〇二〇年五月二十七日书记员 王 胜