北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0113刑初471号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人苏胜，男，1968年11月15日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，大学专科文化，案发前系优尼派特（苏州）物流有限公司北京仓库经理，户籍所在地北京市西城区。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年8月15日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年9月22日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人孙跃恒，北京市金石律师事务所律师。被告人刘宗其，男，1979年12月14日出生于河南省，公民身份号码×××，汉族，小学文化，案发前系北京杰林路之虎进出口贸易有限公司、北京杰林路之虎汽车服务有限公司实际控制人，户籍所在地河南省信阳市淮滨县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月15日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年9月22日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人宁灿祥，北京市邦道律师事务所律师。被告人赵海龙，男，1986年6月21日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，案发前系优尼派特（苏州）物流有限公司北京分公司流程和效能培训员，户籍所在地北京市顺义区。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年8月15日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年9月22日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人李建秀，北京陆源律师事务所律师。被告人孟武强，男，1983年1月10日出生于陕西省，公民身份号码×××，汉族，初中文化，案发前系优尼派特（苏州）物流有限公司北京分公司质量检测员（质量检测工程师），户籍所在地陕西省渭南市大荔县。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年8月15日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年9月22日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人冯万成，陕西唯成律师事务所律师。被告人万荣成，男，1981年11月13日出生于江苏省，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化，案发前系优尼派特（苏州）物流有限公司亚太区存储经理，户籍所在地江苏省苏州市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年9月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人温克志，北京市东卫律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2019）423号起诉书，于2019年5月21日向本院提起公诉，以京顺检公诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书，于2020年1月20日向本院变更起诉，指控被告人苏胜、刘宗其、赵海龙、孟武强、万荣成犯职务侵占罪。本院适用简易程序，因案情复杂，依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员王有凯、检察官助理黄勤怡出庭支持公诉。被告人苏胜及其辩护人孙跃恒、被告人刘宗其及其辩护人宁灿祥、被告人赵海龙及其辩护人李建秀、被告人孟武强及其辩护人冯万成、被告人万荣成及其辩护人温克志到庭参加诉讼。案件审理期间，因需要补充侦查，检察院建议延期审理二次，本院予以准许。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：优尼派特（苏州）物流有限公司（以下简称优尼派特中国公司）从事捷豹路虎品牌汽车原厂配件（以下简称原厂配件）的仓储运营管理，下设有北京仓库、上海仓库等仓库，被告人苏胜、赵海龙、孟武强均系北京仓库员工，被告人万荣成系优尼派特中国公司员工，被告人刘宗其系北京杰林路之虎进出口贸易有限公司（以下简称城环城门店）和北京杰林路之虎汽车服务有限公司（以下简称五方天雅门店）实际控制人。2016年10月左右，被告人苏胜、赵海龙、孟武强、刘宗其共谋，后利用苏胜、赵海龙、孟武强的职务便利多次将北京仓库的捷豹路虎汽车报废配件卖给刘宗其。2017年年初，苏胜、赵海龙、孟武强与刘宗其共谋，后利用苏胜、赵海龙、孟武强的职务便利，多次使用假的捷豹路虎汽车配件（以下简称假配件）替换北京仓库内捷豹路虎原厂配件，将原厂配件卖给刘宗其。2018年4月左右，被告人万荣成与苏胜共谋私自将上海仓库盘盈发往其他仓库的原厂配件销售，后上海仓库通过运输原厂配件的正常物流将上述原厂配件发往北京仓库。苏胜告知赵海龙从上海仓库发来的相关原厂配件不要入库直接交给刘宗其，赵海龙告知孟武强由孟武强负责实际操作，将上述原厂配件卖给刘宗其。通过上述方式，被告人苏胜、赵海龙、孟武强三人共获利人民币324万元，被告人万荣成获利49万元。2018年8月15日，北京市公安局顺义分局民警在城环城门店、五方天雅门店以及牌坊村仓库依法查获并扣押原厂配件（不含废旧货物）共计17329件。2019年4月4日，北京市公安局顺义分局民警依法扣押刘宗其存放于北京市顺义区高丽营镇水坡村一出租院内的假配件。2018年8月15日，被告人苏胜、赵海龙、孟武强、刘宗其被刑事传唤到案。2018年9月28日，被告人万荣成被刑事传唤到案。北京市顺义区人民检察院变更指控：上述配件交易中，被告人刘宗其向苏胜一方支付人民币600余万元，被告人孟武强实际获利136万元，被告人赵海龙实际获利140余万元，被告人万荣成实际获利49万元。综上，公诉机关认定被告人刘宗其、苏胜、孟武强、赵海龙犯罪金额为人民币600余万元，并认定万荣成与苏胜的分赃比例为1：1，万荣成的犯罪金额为人民币98万元。公诉机关对于上述事实，向本院提交了相应的证据，认为被告人苏胜、赵海龙、孟武强共同利用职务上的便利，伙同刘宗其将本单位财物非法占为己有，数额巨大，被告人万荣成伙同苏胜、赵海龙、孟武强利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，应当以职务侵占罪追究五名被告人刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款的规定依法判处。庭审中，被告人苏胜对指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，但对指控的犯罪金额提出异议，辩称其与孟武强、赵海龙的分赃比例为4：3：3，并没有指控的600万之多，且其用于接受刘宗其转账的中国农业银行账户中除了卖配件的钱外，还有与刘宗其一起做生意分得的利润，不能以转账金额认定犯罪金额。其辩护人的辩护意见为：1.苏胜卖出的配件中包含报废件以及优尼派特上海仓库未盘盈件，因为报废件本身价值极低，苏胜卖报废件的获利远远大于物品本来的价值，以获利认定犯罪金额会导致金额认定大于被害单位实际损失。同时，上海仓库未盘盈件并未进入公司账目，并非被害单位合法所有，苏胜将未盘盈件卖出的获利不能认定为职务侵占的犯罪金额；2.被告人苏胜在犯罪中的作用小于刘宗其，且本案以盗窃案报案，苏胜到案后如实交代公安机关不掌握的其利用职务便利通过调换方式侵占单位财物的犯罪事实、过程及获利情况，主动交代公安机关不掌握的万荣成一起的犯罪事实，苏胜系到案后交代公安机关不掌握的本人其他罪行，系自首，且未造成被害单位较大经济损失，自愿退赃，建议对其减轻处罚。被告人刘宗其对指控的犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人的辩护意见为：1.对起诉书指控的罪名不持异议，对指控数额有异议，出卖报废配件部分不应计入犯罪数额；2.被告人刘宗其到案后如实供述犯罪事实，且刘宗其在犯罪过程作用较小，建议对其从轻处罚。被告人赵海龙对指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，但辩称其并未参与协商第二起犯罪事实，且其获利并未达140余万元，其记得仅100余万元，对指控犯罪金额600余万亦不认可。其辩护人的辩护意见为：1.苏胜转给赵海龙的钱款仅有80余万元，指控的获利金额计算有误；2.在第二起犯罪事实中，赵海龙只是接受苏胜的指派，对具体情况不知情，该部分不应视为赵海龙的犯罪事实，且该起事实涉及的未盘盈件没有确切价值，不存在犯罪金额；3.赵海龙受苏胜领导和管理，从事统计清点工作，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且到案后如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。被告人孟武强对指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，但不认可起诉书指控的犯罪数额。其辩护人的辩护意见为：1.对起诉书指控的罪名不持异议，但苏胜卖报废品和未盘盈件的数额应该从认定犯罪金额中扣除，因报废品本身价值为零，而盘盈件并非公司合法财产；2.本案万荣成所涉犯罪事实中孟武强仅在客观行为上提供帮助，并无犯罪故意；3.被告人孟武强到案后如实供述自己的犯罪事实，在共同犯罪中只是附和、听从苏胜的领导和指挥，处于从属地位，系从犯，且当庭认罪悔罪，建议对其从轻处罚。被告人万荣成对指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，但辩称其犯罪金额仅为49万元。其辩护人的辩护意见为：1.在案无证据证实苏胜与万荣成约定分成比例，故万荣成的犯罪金额应认定为49万元；2.本案万荣成侵占的未盘盈配件系权属不明财物，对公司造成的损失极为轻微；3.万荣成自愿认罪，且系自首，其家属愿意将冻结账户中非赃款部分作为退赔款，建议对其从轻处罚。经审理查明：被害单位优尼派特（苏州）物流有限公司（以下简称优尼派特公司）为捷豹路虎（中国）投资有限公司（以下简称捷豹路虎公司）提供汽车配件的仓储服务。被告人苏胜、赵海龙、孟武强为优尼派特公司北京仓库员工。苏胜为仓库经理，赵海龙为流程和效能培训员，孟武强为质量检测员（质量检测工程师）。被告人万荣成为优尼派特公司亚太区存储经理。被告人刘宗其经营捷豹路虎等品牌汽车配件销售、维修业务。上述五人实施的具体犯罪行为如下：一、苏胜、孟武强、赵海龙、刘宗其侵占捷豹路虎汽车配件的事实2016年10月份左右，刘宗其与苏胜合谋，由苏胜指派赵海龙、孟武强，在优尼派特公司处理捷豹路虎淘汰应报废配件过程中，将配件私自留存，定期由刘宗其拉走，刘宗其向苏胜支付钱款，由苏胜分赃给赵海龙、孟武强。后苏胜、赵海龙、孟武强、刘宗其开始通过用刘宗其提供的配件替换正品配件的方式，侵占优尼派特公司北京仓库存放的捷豹路虎正品汽车配件，包括多种型号的刹车片，机油滤清器滤芯、空气滤清器滤芯、空调粉尘滤清器滤芯（简称“三滤”）。每次作案刘宗其确定需要替换配件数量及种类后，苏胜安排赵海龙、孟武强具体负责替换工作。赵海龙核对库存确定能够替换的配件，赵海龙、孟武强给刘宗其提供贴在正品配件外包装上的标签，刘宗其将用于替换的配件存放于其在北京市顺义区高丽营镇水坡村租赁的库房，由刘宗其雇佣的工人贴上正品配件标签伪装成正品配件后，运送至优尼派特公司北京仓库，由孟武强负责把正品配件替换成刘宗其提供的配件。刘宗其及其工人再将替换出的正品配件运送至刘宗其经营的汽配、汽修商店售卖，售卖价格低于正品配件经销商售价。配件换走后，刘宗其核算价格，在替换配件之后的一段时间将配件款通过其控制的账户转入苏胜控制的银行账户，再由苏胜分赃给赵海龙、孟武强。二、苏胜、孟武强、赵海龙、万荣成、刘宗其侵占捷豹路虎汽车配件的事实2018年4月份左右，苏胜及时任优尼派特公司亚太区存储经理的万荣成得知优尼派特上海仓库有未进行盘盈的配件将发往优尼派特其他仓库用于弥补库存，二人合谋欲将该批货物发往北京仓库，由苏胜卖出获利。后万荣成联系负责进行发货的优尼派特上海仓库领班姜某，利用姜某的职务便利，让姜某向北京仓库发货，苏胜指派赵海龙、孟武强接收上海仓库发来货物交给刘宗其。刘宗其支付苏胜费用后，苏胜向万荣成支付钱款共计人民币49万元，万荣成将部分赃款转入其妻子顾某账户。经查，2016年10月至2018年7月间，刘宗其给苏胜一方配件款共计人民币6265870元，其中苏胜获利人民币3000870元，赵海龙获利人民币1415000元，孟武强获利人民币1360000元，万荣成获利人民币490000元。2018年6月份，捷豹路虎公司发现配件质量问题，会同优尼派特公司进行调查后，发现苏胜向刘宗其卖配件的情况。后捷豹路虎公司向公安机关报案。苏胜、赵海龙、孟武强在优尼派特北京仓库被抓获、刘宗其在其家中被抓获，万荣成经电话通知到案。民警在刘宗其经营的汽配、汽修公司营业地点及仓库查扣大量捷豹路虎汽车配件。民警在刘宗其承租的用于包装掉包配件的仓库查获并扣押“捷豹”、“路虎”牌刹车片、空调滤芯等物品。经评估，扣押的正品“三滤”及刹车片共计价值人民币150余万元。顾某账户已冻结。另，案件审理过程中，苏胜家属代为退赔人民币100万元，已交至法院。上述事实，有经庭审质证的下列证据证明，本院对于其中能够相互印证部分予以确认：一、全案证据1.优尼派特（苏州）物流有限公司的企业法人营业执照、年检报告书、外商投资企业设立登记审核表证明：优尼派特公司为有限责任公司（外国法人独资），优尼派特北京分公司为其分支机构，无独立法人地位。2.捷豹路虎（中国）投资有限公司的营业执照、厂家说明证明：捷豹路虎公司为有限责任公司（外国法人独资），为捷豹、路虎产品在中国的授权总经销商。3.北京市工商行政管理局出具的企业基本信息、公司章程、营业执照证明：刘宗其经营北京杰林路之虎进出口贸易有限公司、北京杰林路之虎汽车服务有限公司的情况。4.优尼派特公司出具的全日制劳动合同书、岗位职责说明书、职位划分图证明：苏胜、赵海龙、孟武强为优尼派特公司员工，工作地点北京，苏胜为北京仓库经理，赵海龙流程和效能培训员，孟武强为质量检测员（质量检测工程师），以及三人的职责情况。5.受案登记表证明：余某2018年7月23日报案称发现公司有员工故意掉包以次充好，给公司造成损失。6.到案经过、工作说明证明：2018年8月15日刘宗其于北京市大兴区被查获；2018年8月15日苏胜、赵海龙、孟武强于北京市顺义区南法信镇优尼派特物流有限公司内被查获；2018年9月28日，万荣成经单位工作人员电话通知，主动前往优尼派特公司会议室接受民警讯问。7.户籍人口信息表、电话查询记录证明：苏胜、刘宗其、赵海龙、孟武强、刘宗其的身份情况。二、第一起事实的证据1.证人余某（捷豹路虎公司执行副总裁）的证言证明：2018年6月，客户反映路虎配件存在问题，公司发现有正品配件被掉包，且被掉包的货物都是从优尼派特北京仓库调出。通过跟优尼派特公司协商、调查，其怀疑库房主管苏胜有很大嫌疑。通过调查优尼派特员工邮件和内部平台聊天工具记录的数据发现苏胜向“路之虎”公司提供路虎原厂车辆零部件。优尼派特公司只能存储配件，没有销售权限。2.证人王某1的证言及辨认笔录证明：其从2017年底帮刘宗其销售大库路虎配件。库房和门店里的配件大部分是从其他汽配城购买，还会向4S店购买，还有一部分是来自北京大库，占10%左右。刘宗其联系大库里的员工“苏哥”，通过“苏哥”把配件弄出来。刘宗其通过“苏哥”从大库里拿配件支付费用了，通过银行卡转账。库房里所有的空调滤芯、空气滤芯、刹车片都是大库出来的原厂正品，上面有优尼派特大库标签。刘宗其从大库弄出来的货其见过的有空调滤芯、空气滤芯、刹车片、水箱、变速器、锁块、半轴、摆臂、轮毂等一二十种。这些从大库弄来的配件有的是刘宗其开车拉过来的，还有公司员工董某、杨某1开车拉过来的。公司销售的大库配件价格跟市面上汽配城的价格差不多，但是比正规4S店便宜30%到50%左右。其公司只要缺配件就从大库拿一次货，每次都拿大概几十套，最近一次从大库拿配件是2018年7月份。王某1辨认出董某、杨某1、徐某三人。3.证人王某2的证言证明：其2017年10月到北京杰林路之虎进出口贸易有限公司做销售员，公司老板是刘宗其。公司平时主要负责销售路虎汽车配件，还有少数捷豹汽车配件。其店内销售的原厂件是正版配件。其店内路虎车配件来源有广州、苏州，还有顺义区，但是大部分都是顺义区的货。顺义区的货是一个姓苏的男子卖给刘宗其的，刘宗其派徐某、杨某1和董某去拉货。刘宗其会定期做一些配件，给姓苏的男子拉过去，然后换原厂配件。店内销售的原厂刹车片是老板联系姓苏的那个人从顺义拉过来的，店内的价格应该比4S店的价格便宜40%左右。店内的营业额一个月能达到50万元人民币。4.证人杜某的证言证明：其从2016年冬天开始在北京杰林路之虎进出口贸易公司做业务员。店内的营业额应该能达到一个月50万元人民币。其公司平时主要负责销售路虎汽车的配件，还有少数捷豹汽车的配件。有一部分配件是其去之前就在店里了，有一部分是通过QQ群从汽配城其他同行手里买的，还有一部分是店长王某1从广州订货的，还有一部分配件是其下班之前还没有，等第二天上班了，店里就多出一些配件堆放在店里，这些配件的来源其不清楚。其认为这些都是原厂配件，有路虎车的刹车片和三滤，其他的好像没有，刹车片应该是从顺义区路虎库房来的。因为每次刹车片一来就会来很多，大概几十套。这种刹车片一个月平均能卖10套左右，大概能卖3000元。5.证人徐某的证言证明：2017年10月刘宗其把其派到顺义区高丽营水坡村里新租的一个库房当司机，同时在库房干的还有杨某1和董某。其主要负责开车拉货，还负责帮董某和杨某1把没有商标的汽车零配件包装成路虎牌的汽车零配件。刘宗其让人往库房这边送货，送来的货主要都是汽车的刹车片和滤芯。刘宗其让三个人把配件都包装好，之后装车，其开车将这些包装好的汽车零配件拉到顺义区路虎配件的库房，那边库房有人卸车，然后再从路虎库房里面拉出来汽车配件装入其开的车，这些是路虎品牌的汽车配件。每次把配件拉回库房后，刘宗其就自己过来把配件拉走了。其从南法信物流往回拉配件是从2017年10月至2018年8月，特别多的时候一个月能去十几次，少的时候一个月一次都没去。6.证人董某的证言证明：2017年11月开始刘宗其让其到顺义区水坡村的库房工作，其和徐某、杨某1帮助刘宗其搬运和运输路虎汽车配件。其和徐某一起把库房的货送到顺义区南法信地区的一家物流公司的库房，之后再从物流公司的库房里拉回一些货。7.证人杨某1的证言证明：2017年10月，刘宗其让其到顺义区水坡村的一个库房上班。刘宗其有时带着货车到库房。配件到库房后，要把外面的包装打开扔了，里面的小包装不动，其跟着往包装上贴过几次标签。这些配件在库房存放一段时间之后，就被司机徐某和搬运工董某给送走了。8.证人杨某2（刘宗其之妻）的证言证明：其在刘宗其店里负责财务工作。店里主要接的业务就是从4S店或者从其他地方进路虎车的配件然后卖给单位或者个人，刘宗其让其给谁汇款就给谁汇款，刘宗其让其汇的款就是进购配件的钱，其给苏胜转过钱。其也使用自己的账户进行汇款。一般都是刘宗其当面跟其说让其汇款给指定的人，其不认识汇款的对象。9.证人高某的证言证明：2017年至2018年左右，其有一张工商银行卡给苏胜用了。10.被告人苏胜的供述证明：2016年6月份左右刘宗其和其说能不能用一些标签过期的配件把仓库的正常配件换出来，还可以给一些钱，其同意并告知赵海龙、孟武强，安排二人把这批配件换了。2016年10月份左右刘宗其问其能不能拿自己提供的路虎配件从仓库里换好的路虎配件出来，其同意了。其和赵海龙、孟武强、刘宗其之间有一个微信群，用于商量如何从仓库换配件的事情。每次替换前刘宗其会在群里询问赵海龙，问他库房里某种配件有多少，赵海龙去库房统计一下有多少库存，把库存的数量发到群里，刘宗其就回去找相应数量的配件，等刘宗其把刹车片放到他的库房里，赵海龙或孟武强会去库房检查刘宗其提供的刹车片的质量，最后再由刘宗其一方把刹车片运输到优尼派特的库房，由孟武强接货进行操作。掉包完成之后，赵海龙会在群里发实际更换配件的种类和数量。赵海龙还给刘宗其提供其库房存储货物的标签，这些标签放在刘宗其提供的货上，避免被发现。刘宗其过一段时间就会找其置换配件然后给其转钱。有的时候用刘宗其的账户，有时用杨某2或刘金连的账户。其的账户和刘宗其的银行转账涉及一部分是两人互相拆借，一部分是其卖配件的钱。其通过银行转账给孟武强的都是卖配件的钱，转给赵海龙的大概有百分之八十是卖配件的钱，分赃的比例是4：3：3。其用名下的农业银行卡及高某的卡给孟武强和赵海龙打钱。其从优尼派特换出来的配件只有各种捷豹路虎车型的机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯和刹车片。其借给赵海龙65万，借给孟武强50万，这些借款都抵扣了卖原厂配件给他们的钱。11.被告人刘宗其的供述证明：其是北京杰林路之虎进出口贸易有限公司和北京杰林路之虎汽车服务有限公司的法人，熟的人都叫其“刘杰”。2017年苏胜说他有完好的路虎配件能低价卖给其，对外说是报废配件，报废配件按正常报废价格卖，好的配件苏胜加点钱之后卖，为挣钱其同意了。被抓前一直在买配件，买了多少次记不清了，每次给的价钱少则几万、多则几十万。苏胜有配件就给其打电话，其就过去拉件，将这些配件卖给别人或者运到自己的维修店用。其和苏胜结算的时候都是按照苏胜给的货结算，结算的时候有时一件一件计数，按照件数计算总的价格，也有的时候按堆来计算。其每次基本上都换几万到十几万的货，当天不结账，一般都是积攒一段时间才会一起结账，其没有具体记过帐，每次基本上都是转账几万到几十万不等。赵海龙给其提供能进行更换的配件的数量和种类，还给其提供打印好的标签和条形码。孟武强负责接货，到库房里去换货。其库房内的路虎配件来源为正常订购的货，从苏胜处买的货，同行之间拿的货。路虎的机油滤芯、空气滤芯和刹车片基本都是通过替换的方式从苏胜的优尼派特仓库里弄出来的。其用其户名的民生银行卡、杨某1的银行卡给苏胜转账，杨某2用她的银行卡给苏胜农行卡转账。其和苏胜之间没有其他的经济往来，转账的钱都是买路虎配件的钱，其没有与苏胜合伙做生意。其给赵海龙打过钱，也是买路虎配件的钱。其有让别人转过大额的钱给苏胜，这些预支的钱都抵扣了卖报废配件的钱。其从苏胜处购买配件价格一般比市场价低两成，然后其加价卖出。其在高丽营镇水坡村库房里存放的刹车片、空气滤芯、空调滤芯等都是用来和苏胜换配件用的。12.被告人赵海龙的供述及辨认笔录证明：从2016年底开始，苏胜让其在公司回收配件时扣下一些淘汰配件，之后给刘宗其，其照做，这些配件种类很多，包括路虎大灯和一些小配件，每次报废时其故意不把配件砸毁并私自留存。2017年5、6月份左右，苏胜说用刘宗其提供的配件去库房里换真配件，再卖给刘宗其，其和孟武强都同意跟着苏胜一起做。用刘宗其提供的配件替换的配件涉及路虎很多车型的空气滤芯，空调滤芯、机油滤芯，刹车片。其和孟武强，刘宗其，苏胜有一个微信群，更换配件的数量和具体操作，都在这个群里互相说。每次更换配件都是刘宗其告诉苏胜他有配件的数量和种类，苏胜把数量发给其，其去优尼派特的库房核对是否有足够的量用于替换。之后其把能够替换的数量和种类发给苏胜，和刘宗其确定好，孟武强就在公司按照相应的数量把配件的标签打好，交给刘宗其，有时候是其交给刘宗其的。刘宗其准备好假配件后孟武强把假配件放进库房，然后再把路虎的真配件交给刘宗其运走。刘宗其拉走配件后的一两天内苏胜会给其和孟武强通过银行转账，所有换配件挣的钱都在其名下的农行卡上。刘宗其给其转过一笔钱是20万，是卖配件的钱。苏胜没有跟其说过分成比例，只说给其和孟武强的钱是一样的。给其分钱的数额不知道依据什么，苏胜给多少算多少。其因为买房找苏胜借了65万元，苏胜说这65万抵扣了卖原厂配件的钱。吴某是其妻子，苏胜给吴某转的钱，与卖配件无关。赵海龙辨认出董某、徐某、杨某1是经常和刘宗其一起到优尼派特仓库替换配件的男子。13.被告人孟武强的供述及辨认笔录证明：从2016年底开始，苏胜让其给过刘杰一些报废过程中故意隐瞒下来的配件，卖给刘杰的这类配件有车灯、保险杠、前减震等。2016年底至2017年初，苏胜说用刘杰提供的配件去库房里换真配件，再卖给刘杰挣钱，其和赵海龙都同意跟着苏胜一起做。其和赵海龙、刘杰、苏胜有一个微信群，更换配件的数量和具体操作都在这个群里说。从库里替换配件的具体操作是：在准备换件之前的一两天，赵海龙都会通过查询优尼派特的库存，把准备更换的配件具体数量和种类制作一张电子表格，发到微信群里。其按照表格上的数量去仓库里把相应的配件准备好。其和赵海龙打印相应数量的公司配件的标签，去刘杰位于顺义区高丽营镇水坡村的库房，实地看一下每次刘杰准备的配件，确定没有太大的差异，就把标签交给他。之后等着刘杰把配件拉过来，其在接收配件的同时，就把真的配件又给刘杰了。董某、杨某1、徐某跟刘杰来仓库拉货。其把真件运下来后，货架就缺货了，其就把刘杰给的件给补上去。替换的配件就是路虎的空气滤芯，机油滤芯，刹车片，没有其他的种类。每次刘杰拉完配件苏胜都会给钱，但是给钱的时间不一定。所有钱款都是苏胜通过银行卡转到其农行卡里，苏胜给其的钱除了卖报废品的钱就是以假换真的钱，没有其他私人钱款往来。苏胜说分成比例4：3：3，但其从来不过问苏胜每次刘杰转了多少钱，苏胜给多少就是多少。大概2018年6、7月份其找苏胜借了10万元，苏胜转给其10万后还卖过几次原厂配件，这几次都没有给其分钱。孟武强辨认出董某、徐某、杨某1是经常和刘杰一起到顺义区优尼派特仓库更换配件的人。14.中国农业银行卡交易明细清单、中国工商银行卡账户历史明细清单、中国民生银行卡账户信息查询单、中国交通银行卡交易明细、平安银行卡交易明细清单证明：2016年10月至2018年8月，刘宗其控制账户向苏胜控制账户转账1000余万元。包括：（1）2016年10月22日至10月23日，“刘杰林”银行卡向“苏胜”银行卡转账共计人民币263860元，10月22日“苏胜”银行卡向“赵海龙”银行卡转账人民币50000元，10月23日向“孟武强”银行卡转账人民币50000元。（2）2016年10月27日至10月31日，“刘杰林”的银行卡向“苏胜”银行卡转账共计人民币320000元，10月31日“杨某2”银行卡向“苏胜”的银行卡转账共计人民币300000元，11月1日“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币80000元，向“赵海龙”的银行卡转账人民币20000元，11月2日向“吴某”账户转账人民币60000元。（3）2016年11月7日“杨某2”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币100000元，11月7日至11月8日“刘杰林”的银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币117450元，11月8日“苏胜”银行卡向“孟武强”的银行卡转账人民币50000元，向“赵海龙”银行卡转账人民币50000元。（4）2016年12月14日“刘杰林”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币100000元，12月15日“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币20000元，向“赵海龙”银行卡转账人民币20000元。（5）2016年12月19日“刘杰林”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币150000元，12月20日“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币30000元，向“赵海龙”银行卡转账人民币30000元。（6）2017年1月5日“刘杰林”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币100000元，1月7日“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币10000元，向“赵海龙”银行卡转账人民币10000元。（7）2017年1月18日“刘杰林”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币118000元，“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币10000元，向“赵海龙”银行卡转账人民币15000元。（8）2017年2月24日“苏胜”银行卡向“赵海龙”银行卡转账人民币650000元。（9）2017年5月11日“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币350000元，5月12日向“孟武强”银行卡转账人民币50000元。（10）2017年7月26日至7月28日“杨某2”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币240000元，7月30日“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币50000元，向“赵海龙”银行卡转账人民币50000元。（11）2017年9月28日“刘杰林”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币100000元，9月29日“苏胜”银行卡向“吴某”账户转账人民币10000元，9月30日向“孟武强”银行卡转账人民币10000元。（12）2017年11月10日至11月14日“刘杰林”银行卡向“苏胜”银行卡共计转账人民币500000元，11月13日“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币50000元，向“赵海龙”银行卡转账人民币30000元，向“吴某”银行卡转账人民币20000元。（13）2017年12月1日至12月2日“杨某2”银行卡向“高某”银行卡共计转账人民币500000元，12月2日“高某”银行卡向“赵海龙”银行卡转账人民币30000元，向“孟武强”银行卡共计转账人民币280000元。（14）2017年12月12日“杨某2”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币120000元，“苏胜”银行卡向“吴某”账户转账人民币20000元，向“孟武强”银行卡转账人民币20000元。（15）2018年1月19日“杨某1”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币472560元，1月20日“杨某2”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币50000元，1月23日“刘杰林”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币60000元，“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币40000元，向“赵海龙”银行卡转账人民币40000元。（16）2018年3月25日“杨某2”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币130000元，3月27日“刘杰林”银行卡向“苏胜”银行卡转账人民币50000元，3月28日“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币10000元，向“赵海龙”银行卡转账人民币10000元。（17）2018年4月14日“杨某2”银行卡向“赵海龙”银行卡转账人民币200000元，4月15日“刘杰林”银行卡向“赵海龙”银行卡转账人民币100000元。（18）2018年5月4日“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币150000元。（19）2018年7月6日“苏胜”银行卡向“孟武强”银行卡转账人民币100000元。综上，刘宗其向苏胜转账共计人民币5391870元，苏胜、刘宗其向赵海龙、吴某转账共计人民币1415000元，苏胜向孟武强转账共计人民币1360000元。15.捷豹路虎公司厂家说明、报废流程说明、出入库流程证明：捷豹路虎中国公司对于产品出入库流程及报废流程有详细规定，从未允许报废的配件对外销售。16.余某提供OES滤芯泄露问题分析报告证明：经捷豹路虎公司查证，客户退回的40件OES滤芯产品不是路虎公司的产品。17.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片证明：（1）民警对刘宗其位于朝阳区的汽配、汽修门店和仓库进行搜查并扣押汽车配件17329件，对刘宗其位于顺义区水坡村的仓库进行搜查并扣押汽车配件；（2）民警对苏胜、赵海龙、孟武强的手机各一部予以扣押。18.安永（中国）企业咨询有限公司出具的捷豹路虎（中国）投资有限公司事务盘点报告证明：安永公司与捷豹路虎公司一同对扣押的配件进行盘点，并确定配件数量及配件真伪。19.国宏信价格评估有限公司出具的价格评估结论书证明：扣押的正品“三滤”及刹车片价值人民币1584354.17元。20.北京市公安司法鉴定中心检验报告证明：从扣押的赵海龙、苏胜手机内提取二人微信聊天记录，内容包括赵海龙按照苏胜指示核实替换配件数量，安排发货。从扣押的孟武强手机内提取其与苏胜、赵海龙、刘宗其等人的微信群聊天记录，内含“28lr027309刹车片45片更换完成”等聊天内容。三、第二起事实的证据1.证人刘某（捷豹路虎公司审计）的证言证明：其在北京苏胜案盘货时发现了本应该出现在南方地区的配件，其怀疑南方库区有问题，是优尼派特的南方库区的人私自倒卖货物。2.证人姜某（优尼派特公司上海仓库盘点领班）的证言证明：其负责上海仓库的库存工作。2018年4月份左右，公司决定把上海仓库多出来的货发给全国的其他4家仓库，补其他仓库的库存。5月份左右，万荣成找其让给北京仓库多发一些，能给好处费，其答应。后其往北京仓库发了七八次货，用的其他物流公司，每次发货的时候，其都会做一个实际发货种类和数量的清单及物流车号货号，微信发给万荣成。万荣成共给其14万，其觉得钱太多，还给万荣成1万。3.证人王某3（优尼派特公司上海仓库经理）的证言证明：其于2017年10月从姜某处得知仓库存在多余配料，并向张某汇报。2018年5月，张某决定将多余的部分货物分仓，其将该决定告诉姜某，具体由姜某操作。4.证人张某（优尼派特公司亚太区运营经理）的证言证明：其于2017年5月得知公司仓库积攒了多余的进口捷豹路虎车配件。后其与王某3、姜某商量决定把上述多余货物分给优尼派特其他仓库，具体操作由王某3和姜某负责。5.证人顾某（万荣成之妻）的证言证明：2018年6、7月万荣成告知顾某存入其银行账户一笔20余万元款项，系借款。6.被告人苏胜的供述证明：2017年万荣成给其打电话说有一些上海仓库的捷豹路虎车原厂配件，能不能通过其卖出去。其就联系了刘宗其，刘宗其说他愿意购买。万荣成通过电子邮箱把他有货的清单给其，其再发给刘宗其，刘宗其找出他需要的，其再把刘宗其需要的配件提供给万荣成。万荣成就开始发货，一共5到6次。万荣成找其卖货跟其说过的全部情况其都明确告知过赵海龙和孟武强。刘宗其收到配件之后，再分阶段把万荣成的货款分次转账给其，其从中截留了大概50％以上的货款，剩下的钱，其用农行的卡转账给了万荣成。万荣成的配件涉及种类非常多，都是小配件，例如饰条，玻璃，螺丝之类，没有机油滤芯，空气滤芯和刹车片。刘宗其知道万荣成这个人，知道万荣成通过其卖配件给他，但是两人之间没有联系。联系配件和资金都是通过其中转的。7.被告人万荣成的供述证明：2018年5月份的时候苏胜找到其说上海仓库多了一批货，其问上海仓库的姜某，姜某说确实多了一批货，苏胜说他想买这批货，其就去上海帮苏胜联系。这些货都是路虎公司的汽车配件。姜某每次发货都会用微信发给其一份清单，其再把清单转发给苏胜。卖配件的钱苏胜都是通过银行转账给其的，第一次转了37万，第二次转了12万。其和苏胜没有分成比例，苏胜说给其多少就是多少。其获利在其妻子顾某的银行账户里，当时其跟顾某说是跟朋友借的钱。其给了姜某14万元。8.被告人赵海龙的供述证明：其知道万荣成私自卖捷豹路虎车原厂配件这件事情。2018年夏天的时候，苏胜给了其几个箱号，说是上海仓库来的，不用入库，让其与孟武强核对一下给刘宗其。一起吃饭的时候其听苏胜打电话说是万荣成卖的货。这些货物都是捷豹路虎车原厂配件，种类很多，有刹车片、也有三滤。其不清楚苏胜分没分给其帮万荣成卖货的钱。9.被告人孟武强的供述证明：2018年4月份之后，赵海龙跟其说苏胜有一些货要交给刘宗其，这些货是走其他公司的物流从上海仓库拉过来的，进到库房但没有入库。赵海龙给了其货物的箱号，其从库房里把东西找出来交给刘宗其，应该是分三次，总共是十几件货。箱子里装的是什么东西其不清楚。10.扣押清单、扣押笔录、协助冻结财产通知书证明：民警扣押顾某苏州银行银行卡一张并冻结账户内钱款。11.苏胜优尼派特公司邮箱邮件记录、配件清单、优尼派特（苏州）物流有限公司提交邮件的下载情况的说明证明：万荣成、苏胜等人之间邮件往来情况。12.中国农业银行卡交易明细清单证明：2018年6月15日“刘杰林”银行卡转入“高某”银行卡、“杨某2”银行卡转入“苏胜”银行卡共计504000元。2018年6月2日，“苏胜”银行卡转入“万荣成”银行卡300000元，2018年6月5日，“苏胜”银行卡转入“万荣成”银行卡70000元，2018年6月16日，“苏胜”银行卡转入“万荣成”银行卡120000元，苏胜共转万荣成490000元。关于控辩双方的争议焦点问题，结合本案有关证据，本院综合评判如下：一、关于犯罪数额认定的问题1.被告人苏胜、赵海龙、孟武强侵占报废件及未盘盈件所得钱款不应从犯罪数额中扣除。关于被告人苏胜、孟武强的辩护人所提报废件无价值或价值极低，以获利认定犯罪金额会导致金额认定大于被害单位实际损失，且未盘盈件不属于公司合法财产，不能将被告人出卖报废件及未盘盈件的获利算入犯罪数额的辩护意见；被告人刘宗其的辩护人所提出卖报废件的获利不能算入犯罪数额的辩护意见；被告人赵海龙的辩护人所提未盘盈件价值不明，不能算入犯罪数额的辩护意见；被告人万荣成的辩护人所提万荣成侵占的未盘盈配件系权属不明财物的辩护意见。经查，根据被告人苏胜、赵海龙、孟武强的供述可知，所谓“报废件”，实为本需要按照报废流程操作但实际被私自扣留的配件，刘宗其购买这些配件的目的是为了进行销售，无证据显示上述配件“无价值或价值极低”，亦无证据显示苏胜等人获利数额大于被害单位实际损失。苏胜等人利用职务之便私自将上述配件卖与刘宗其，所得钱款不应从犯罪数额中扣除。故辩护人的相关辩护意见，不予采纳。关于未盘盈件，在案证据可证明未盘盈件系优尼派特公司上海仓库存储的捷豹路虎公司汽车配件，职务侵占罪的犯罪对象为单位所有、管理的财物，苏胜、万荣成等人侵占的未盘盈件系优尼派特公司管理下的物品，至于配件是否经过盘盈入账，并不改变苏胜等人职务侵占行为的性质，故辩护人的相关辩护意见，不予采纳。2.指控被告人苏胜一方收取刘宗其支付配件款的数额及被告人苏胜、赵海龙、孟武强的获利数额证据充分，可以认定。关于被告人苏胜、赵海龙、孟武强所提不认可指控的刘宗其支付配件款数额及各自获利数额，被告人赵海龙的辩护人所提孟武强的获利数额仅为80余万元的辩护意见。经查，刘宗其于2016年10月至2018年案发期间向苏胜频繁、大量转账，总额达一千万元之多，而刘宗其稳定供述其向苏胜转账中大部分钱款均为其支付的配件款。本院认为，认定刘宗其支付苏胜一方配件款数额，应以转账记录为基础，结合其他证据综合认定。经核查，刘宗其转入苏胜账户的部分钱款，苏胜在收到后即将其中部分转入赵海龙、赵海龙妻子吴某、孟武强账户，且转入双方的钱款数额基本相同，非常典型的具有得款后分赃的特点。另外，被告人苏胜、孟武强、赵海龙的供述均证明孟武强、赵海龙从刘宗其处预支侵占配件的分赃款，由苏胜以借款名义给二人，后抵扣配件款。同时，转账记录亦显示苏胜收到刘宗其转账后，将部分钱款转入万荣成账户。以上三部分钱款，苏胜得款300万余元，赵海龙得款141万余元，孟武强得款136万元，万荣成得款49万元，总计人民币626万余元。以上转账记录证明的刘宗其向苏胜等人转款的金额、苏胜给赵海龙等人的转款的金额，与在案其他证据证明的刘宗其经营捷豹路虎汽车配件生意的规模，向苏胜等人购买配件的规模、频率能够印证，与各被告人关于转款性质，分赃方式的供述能够印证，证据之间不存在无法解释的矛盾之处，相关款项可以认定为苏胜等人的获利数额。苏胜虽在庭审时称其与刘宗其合伙做生意，将投资款现金支付给刘宗其，刘宗其将利润转账至其账户，不认可指控的数额，但其对此主张不能提供证据及线索支持，刘宗其本人亦不认可，同时，苏胜称其与赵海龙、孟武强分赃比例为4：3：3，未得在案转账记录等客观证据印证，赵海龙、孟武强亦表示不知道具体分赃比例，故苏胜的以上辩解，无证据印证，与查明事实不符，不予采纳。其余被告人及辩护人对转账、获利金额提出的辩解及辩护意见，亦与查明事实不符，均不予采纳。另，本案苏胜等人向刘宗其出卖的大量捷豹路虎汽车配件具体名目无法查明，被告人刘宗其的供述称其以低于市场价两成的价格从苏胜处购买配件、刘宗其公司员工王某2、王某1的证言证明配件以大大低于4S店售价的价格销售，故刘宗其向苏胜支付的配件款价格低于配件的正常价格。公诉机关采用刘宗其支付苏胜一方配件款数额认定被告人苏胜、刘宗其、赵海龙、孟武强的犯罪金额，既符合本案实际情况，又不会导致不利于被告人的结果，本院对该指控予以认可。本案查扣刘宗其经营配件店内存放大量捷豹路虎汽车配件，因在案证据无法确定大部分配件的来源，故公诉机关不将配件金额作为犯罪数额指控，本院予以认可，对于其中能够证明为刘宗其从苏胜处购买的“三滤”及刹车片，应发还优尼派特公司。3.指控万荣成犯罪数额为98万元证据不足，万荣成犯罪数额以获利数额49万元计算。关于被告人万荣成所提其犯罪数额仅为49万元的辩解及辩护人所提无证据证明苏胜与万荣成的分成比例为1：1，不能以万荣成获利乘以二的方式认定万荣成犯罪数额为98万元，万荣成犯罪数额仅能以获利数额49万元认定，及万荣成对公司造成的损失极为轻微的辩护意见。本院认为，在案证据银行转账记录、被告人苏胜、万荣成的供述能够证明苏胜将刘宗其支付的配件款中的49万元给万荣成作为分赃，虽然苏胜称其与万荣成的分赃比例为1：1，但该供述没有其他证据的印证，且与转账记录中显示的刘宗其转款金额及苏胜分给万荣成的数额亦不一致，故认定苏胜、万荣成分赃比例为1：1并以此认定万荣成犯罪数额为98万元的证据不足。本起事实中，苏胜及万荣成合谋将未盘盈配件卖出，并由苏胜将部分得款给万荣成，故刘宗其支付的购买未盘盈配件的钱款，必然大于万荣成的获利。但相关银行转账记录能够显示的刘宗其支付给苏胜的配件款，无法排除可能包含万荣成未参与的第一起事实中刘宗其支付给苏胜的款项，故刘宗其支付的购买未盘盈配件的钱款确切数额难以确定，只能按照有利于被告人的方式，以万荣成获利的49万元认定万荣成的犯罪数额。综上，万荣成及其辩护人所提万荣成犯罪金额应认定为49万元的辩护意见，予以采纳。对于万荣成伙同苏胜侵占未盘盈配件的实际金额应大于其获利金额的情况，在对万荣成量刑时作为酌情从重情节考虑。另，万荣成与苏胜等人共同侵占优尼派特公司未盘盈配件，仅查明获利就达49万元之多，辩护人关于万荣成对公司造成的损失极为轻微的意见，不予采纳。辩护人代万荣成家属表示愿意将冻结账户中非赃款部分用于抵偿万荣成退赔款，本院在对万荣成量刑时酌情予以考虑。二、关于各被告人在共同犯罪中的作用问题关于被告人苏胜的辩护人所提苏胜在共同犯罪中的作用小于刘宗其，未给单位造成较大经济损失的辩护意见；被告人刘宗其的辩护人所提刘宗其在共同犯罪中作用较小的辩护意见。本院认为，被告人苏胜作为优尼派特公司北京仓库的负责人，利用其职务便利，与汽车配件经销商刘宗其里应外合，将公司存储的捷豹路虎汽车配件卖出获利。苏胜、刘宗其均系犯罪行为的主要决策人，对犯罪行为得以顺利实施并不断持续起到决定性、关键性作用，且苏胜监守自盗，在近两年时间里卖出大量配件，个人获利达300万元，已给单位造成较大损失，故辩护人的相关辩护意见，不予采纳。关于被告人赵海龙所提其并未参与协商第二起犯罪事实，赵海龙的辩护人所提第二起事实中赵海龙对具体情况不知情，不应将该起事实涉及金额算入赵海龙犯罪数额的辩护意见；孟武强的辩护人所提第二起事实中孟武强仅在客观行为上提供帮助，并无犯罪故意的辩护意见。本院认为，在第二起犯罪事实中，虽在案证据不能证明苏胜将与万荣成合谋卖未盘盈件的具体细节告知赵海龙、孟武强知晓，但赵海龙、孟武强均供述苏胜安排二人将从上海仓库运来的“货”交给刘宗其，赵海龙另供述其对该批配件进行清点。苏胜及赵海龙、孟武强自2016年10月以来即合谋侵占公司存储的汽车配件并卖与刘宗其，对犯罪行为的实施已经形成默契，对于苏胜安排的将公司上海仓库运来物品交予刘宗其，二人当知系卖予刘宗其配件，二人对于自己的行为性质系明知，且不知道具体细节不影响侵占配件主观故意的成立，赵海龙的辩解及辩护人的辩护意见，不予采纳。关于被告人赵海龙、孟武强的辩护人所提赵海龙、孟武强系从犯的辩护意见。本院认为，被告人赵海龙、孟武强在苏胜、刘宗其商议侵占配件之初就同意参与犯罪，并按照各自分工从事清点数量、替换配件、与刘宗其一方交接等重要的具体工作，系共同犯罪得以完成的必要环节，二人积极参与犯罪，且分得大量赃款，在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，不是从犯。辩护人的相关辩护意见，不予采纳。被告人赵海龙、孟武强虽不构成从犯，但在共同犯罪中的作用小于苏胜、刘宗其，本院在量刑时酌情予以从轻考虑。三、关于被告人苏胜是否构成自首的问题关于苏胜的辩护人所提苏胜到案后如实交代公安机关并未掌握的其利用职务便利通过调换方式侵占单位财物的犯罪事实，主动交代公安机关不掌握的万荣成一起的犯罪事实，构成自首的辩护意见。经查，本案报案人余某以发现员工调换配件为由报案，民警将苏胜抓获后，苏胜承认犯罪行为并供述调换配件的细节，属于到案后如实供述犯罪事实，而非供述公安机关还未掌握的本人其他罪行，苏胜交代与万荣成合谋侵占上海仓库未盘盈件的事实，该事实与公安机关已经掌握的事实均构成职务侵占罪，并非不同种罪行，至于公安机关以涉嫌盗窃罪对苏胜进行侦查，后变更涉嫌罪名为职务侵占罪，仅是定性变更的问题，并非由于苏胜供述了公安机关未掌握的本人其他罪行。被告人苏胜并非主动到案，虽到案后如实供述犯罪事实，亦不能认定为自首。辩护人关于苏胜系自首，应减轻处罚的辩护意见，不予采纳。本院认为：被告人苏胜、赵海龙、孟武强作为公司员工，利用职务上的便利，伙同被告人刘宗其、万荣成将公司财物非法占为己有，被告人苏胜、刘宗其、赵海龙、孟武强犯罪数额巨大，被告人万荣成犯罪数额较大，五名被告人的行为均构成职务侵占罪，应予惩处。北京市顺义区人民检察院指控被告人苏胜、刘宗其、赵海龙、孟武强、万荣成犯职务侵占罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控万荣成犯罪数额98万元的证据不足，本院予以更正。鉴于被告人苏胜到案后能够如实供述主要犯罪事实，且退赔被害单位部分经济损失，被告人刘宗其到案后能够如实供述犯罪事实，被告人赵海龙、孟武强到案后能够如实供述主要犯罪事实，被告人万荣成主动到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，故依法对被告人苏胜、刘宗其、赵海龙、孟武强、万荣成从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，酌予采纳。综上，对被告人苏胜、刘宗其、赵海龙、孟武强依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第六十四条，第六十一条；对被告人万荣成依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人苏胜犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2026年2月14日止）。二、被告人刘宗其犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2026年2月14日止）。三、被告人赵海龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2024年8月14日止）。四、被告人孟武强犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2024年8月14日止）。五、被告人万荣成犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2021年3月27日止）。六、苏胜缴纳退赔款人民币一百万元，发还优尼派特（苏州）物流有限公司。七、户名为顾某银行账户中冻结的钱款人民币四十九万元，发还优尼派特（苏州）物流有限公司。八、责令被告人苏胜退赔优尼派特（苏州）物流有限公司经济损失人民币二百万零八百七十元，责令被告人赵海龙退赔优尼派特（苏州）物流有限公司经济损失人民币一百四十一万五千元，责令被告人孟武强退赔优尼派特（苏州）物流有限公司经济损失人民币一百三十六万元（苏胜、赵海龙、孟武强银行账户中冻结钱款及孳息，折抵退赔款）。九、在案扣押的捷豹路虎牌正品机油滤清器滤芯、空气滤清器滤芯、空调粉尘滤清器滤芯、刹车片，发还优尼派特（苏州）物流有限公司。在案扣押的作案工具“捷豹”后刹车片二千六百三十六个，“揽胜”前刹车片五百四十四个，空气滤芯三十二个，“揽胜”空调滤芯二百五十九个，“极光”后刹车片一千三百五十二个，“捷豹”空调滤芯二十一个，“揽胜”后刹车片二千零四十八个，“极光”前刹车片一百六十四个，手机三部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 伊人民陪审员  刘星宇人民陪审员  尹晓安二〇二〇年五月二十日书 记 员  赵 京