云南省鹤庆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2932刑初88号公诉机关云南省鹤庆县人民检察院。被告人丁某某，男，1986年2月9日生，汉族，中专文化，云南省玉溪市新平彝族傣族自治县人，农民，住云南省玉溪市新平彝族傣族自治县。因本案于2019年10月25日被鹤庆县公安局刑事拘留，同年11月6日被鹤庆县公安局取保候审，2020年5月6日被鹤庆县人民检察院取保候审。辩护人田茂松，云南申公律师事务所律师。鹤庆县人民检察院以鹤检一部刑诉（2020）85号起诉书指控被告人丁某某犯开设赌场罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月25日公开开庭审理了本案。鹤庆县人民检察院指派检察员李娜、杨志颖出庭支持公诉，被告人丁某某及其辩护人田茂松到庭参加诉讼。现已审理终结。鹤庆县人民检察院指控，2015年7月，被告人丁某某通过他人在“优游娱乐”赌博网站注册了用户名为ｚｈｄｉｎｇ的代理账号，昵称为“一起发888”，并在该网站上绑定了中国农业银行卡62×××74,62×××72,中国建设银行卡62×××20作为提现卡，并以制作“优游娱乐”推广的宣传网页，在360网站及ＱＱ群内推广的方式发展了下级代理及会员ｚｚｚ88×××16、ｚｚｚ2002等564个。下级代理及会员在该赌博网站进行投注，丁某某从中得到投注金额5.5％的返点。从丁某某担任代理至案发时，其在“优游娱乐”网站上非法获利高达5620919元人民币。2015年7月，被告人丁某某在“优游娱乐”平台的上级给其一个凤凰娱乐平台回收的已有下级会员的老账号，后又帮其注册了娱乐世界、信游平台、如意娱乐三个平台的代理账号，被告人丁某某在这四个平台上基本无返点提现。2015年1月，被告人丁某某通过他人介绍在“杏彩”网络赌博平台注册了用户名为ｙｙｄｉｎｇ的代理账号，昵称为“888”,并在该网站上绑定中国建设银行卡62×××70、62×××20作为提现卡，并以制作杏彩推广的宣传网页，网页链接等方式在360网站、ＱＱ群内进行推广。截止案发时，该账号已经发展了下级代理及会员ｌｉｂａｉ168、ｋｋｏ158、ｌｉｎ13520等795个。下级代理及会员在该赌博网站进行投注，丁某某代理账号返点比例为7.6％。从担任代理至案发时，丁某某在该网站非法所得高达人民币1464963元。案发后，丁某某主动退出非法所得人民币4342000元。公诉机关针对指控提供了案件来源、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户口证明、网络页面截图、远程勘验工作记录、银行交易明细、银行凭证、电子物证检查工作记录及银行流水整理记录、扣押决定书、扣押物品清单及照片、被告人的供述及辩解等证据材料，证实被告人丁某某的行为已构成开设赌场罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款追究其刑事责任。鉴于被告人丁某某在归案后如实供述自己的罪行，应当依照《刑法》第六十七条第三款处罚。书面建议对被告人丁某某在有期徒刑三年至五年幅度内量刑。提请依法判处。被告人丁某某当庭陈述与公诉机关指控一致，自愿认罪认罚，并退缴了大部分赃款，请求从轻处罚并判处缓刑。其辩护人公诉机关指控事实和罪名均无异议。提出被告人在开设赌场中起次要辅助作用，属于从犯，作用较小，社会危害性小，主犯是网站的幕后操作者和网站的所有者；自愿认罪，认罪态度好，有强烈的悔罪表现；积极退赃，且退赃数额大；被告人在担任代理同时并参与赌博，提现金额包括其赌博营利，并非全部属于开设赌场的所得。综上，请求对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2015年1月，被告人丁某某通过他人介绍在“杏彩”网络赌博网站注册了用户名为ｙｙｄｉｎｇ的代理账号，昵称为“888”,并在该网站上绑定了中国建设银行卡62×××70、62×××20作为提现卡。以制作“杏彩”推广的宣传网页、网页链接等方式在360网站、ＱＱ群内进行推广。截止案发时，该账号已经发展了ｌｉｂａｉ168、ｋｋｏ158、ｌｉｎ13520等下级代理及会员795个。下级代理及会员在该赌博网站进行投注，丁某某代理账户返点比例为7.6％。从担任代理至案发时丁某某在该网站非法所得人民币1464963元。2015年7月6日，被告人丁某某通过他人在“优游娱乐”赌博网站注册了用户名为ｚｈｄｉｎｇ的代理账号，昵称为“一起发888”，并在该网站上绑定了中国农业银行卡62×××74、62×××72和中国建设银行卡62×××20作为提现卡。并以制作“优游娱乐”推广的宣传网页，在360网站及ＱＱ群内推广的方式发展了下级代理及会员ｚｚｚ88×××16、ｚｚｚ2002等564个。下级代理及会员在该赌博网站进行投注，丁某某从中得到投注金额的5.5％返点。截止案发时，丁某某在该网站非法获利人民币5620919元。2015年7月，被告人丁某某在“优游娱乐”平台的上级给其一个凤凰娱乐平台回收的已有下级会员的老账号，后又帮其注册了娱乐世界、信游平台、如意娱乐三个平台的代理账号，被告人丁某某在这四个平台上基本无返点提现。案发后，丁某某主动退缴非法所得人民币4342000元。以上事实，有经庭审举证、质证并经合议庭予以确认的下列证据证实：1.案件来源、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实鹤庆县公安局在侦查“520”网络赌博案的过程中，发现被告人丁某某涉嫌在互联网上开设赌场，后公安机关对案件立案侦查并将被告人丁某某抓获归案。2.正侧面照片、户籍证明，证实被告人丁某某体貌特征、身份情况及其在辖区内无违法犯罪记录。3.扣押决定书、扣押清单及照片、云南省行政事业单位资金往来结算票据、接受证据材料清单、发还清单，证实公安机关扣押了被告人丁某某的黑色华为ｖｉｖｏｘ27手机一部、黑色联想笔记本电脑一台、中国农业银行卡二张（卡号分别为62×××74,62×××72）、中国建设银行卡二张（卡号为62×××20、62×××70）、退缴的赃款人民币4342000元；扣押了中国建设银行定期储蓄一本通一本、中国农业银行定期储蓄一本通存折二本，后予以返还。4.协助查询财产通知书、回执、光盘二张、交易明细、中国建设银行和中国农业银行提现记录整理，证实被告人丁某某从2015年7月25日至2017年9月20日在“优游娱乐”网站从卡号为62×××20提现513519元,62×××74从2015年10月8日至2019年10月15日从“优游娱乐”网站提现人民币2304513元、62×××72从2015年10月10日至2019年10月21日从“优游娱乐”网站提现人民币2802887元,62×××70从“杏彩”赌博网站上提现262063元；62×××20从2017年10月2日至2019年10月18日在“杏彩”赌博网站上提现1202900元。四张银行卡提现共计人民币7085882元。5.“优游娱乐”优游网账户网络页面截图、“杏彩娱乐”账户网络页面截图、凤凰、如意、信游、娱乐世界平台截图、截图，证实丁某某在“优游娱乐”注册了账户为zhding,昵称为一起发888的代理账号、在“杏彩”注册了账户为yyding,昵称为888的代理账号、在凤凰、如意、信游、娱乐世界平台注册账号,并绑定中国农业银行卡、中国建设银行卡作为提现卡。6.鹤公（网安）勘(2019)021、032号远程勘验工作记录、勘验检查记录、远程勘验截屏打印件（光盘二张），证实鹤庆县公安局网络安全保卫大队对被告人丁某某在“优游娱乐”账户为zhding,昵称为一起发888的代理账号和“杏彩娱乐”平台账户为yyding的代理账号进行勘验，提取了该账号的信息、资料，并固定电子证据。7.电子数据检查记录（手机、电脑）、提取电子证据清单（光盘三张），证实鹤庆县公安局网络安全保卫大队对被告人丁某某的手机、手提电脑进行检查，发现和提取与开设赌场有关的证据和线索。8.被告人丁某某的供述及辩解，证实被告人丁某某在“优游娱乐”、“杏彩”网络赌博网站注册代理账号，制作“杏彩”推广的宣传网页、网页链接等方式在360网站、QQ群内进行推广，发展会员及下级会员，从下级代理及会员投注金额中获取返点，累计获取非法所得人民币7085882元的事实经过。被告人及其辩护人对公诉机关提供和出示的上述证据均无异议且当庭均未提供证据材料。以上证据，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，本院予以采纳并确认为有效证据，足以证明上述认定之事实。本院认为，被告人丁某某明知其注册的网站为赌博网站，但仍为该网站担任代理并接受投注，得到投注资金返点提成达人民币7085882元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，公诉机关指控的事实和罪名成立，应予确认和支持。被告人丁某某的辩护人关于被告人属于从犯、提现金额包括其参与赌博营利，并非全部开设赌场的意见和观点，无证据证实，不予采纳。鉴于被告人丁某某在归案后及庭审中如实供述自己的犯罪事实，积极配合公安机关侦破案件并退交了部分犯罪所得，可对其酌情从轻处罚；被告人自愿认罪，且认罪态度较好，悔罪表现明显，亦可对其酌情从轻处罚。综上，结合本案实际，对被告人丁某某作从轻处罚并适用缓刑。为保护社会公共秩序不受侵犯，维护社会治安管理秩序，根据本案被告人丁某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款（三）项、第二款第（五）项、第（六）项之规定，判决如下：一、被告人丁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币300000元。缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。二、扣押在案的犯罪所得人民币4342000元，黑色华为ｖｉｖｏｘ27手机一部，黑色联想笔记本电脑一台、卡号为62×××74,62×××72中国农业银行卡二张，卡号为62×××20、62×××70的中国建设银行卡二张，依法予以没收，由鹤庆县公安局上缴国库；被告人丁某某未被追缴的犯罪所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘顺仙人民陪审员  张松彦人民陪审员  杨 武二〇二〇年五月二十五日书 记 员  张 雪