长春新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0193刑初173号 公诉机关长春新区人民检察院。 被告人宋蕊秀，曾用名：宋斌斌，女，1987年1月26日出生于山东省莱阳市，汉族，硕士研究生文化，个体工商户，户籍所在地山东省莱阳市鹤山路派出所管内，住山东省青岛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月9日被刑事拘留，2019年1月14日被逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 辩护人姜凤歆，北京德恒（长春）律师事务所律师。 长春新区人民检察院以长新检刑诉一部【2019】163号起诉书指控被告人宋蕊秀犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，经审查，认为符合法定开庭条件，本院依法组成合议庭，于2020年5月29日公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员王严出庭支持公诉，被告人宋蕊秀及其辩护人姜凤歆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长春新区人民检察院指控：2015年至2017年期间，被告人宋蕊秀虚构事实、隐瞒真相，利用与被害人谢某1恋爱关系，谎称开火锅店需要资金、帮其母借款，其母作颈椎手术需要钱、其母保险款应急需要钱、其母得乳腺癌需要钱治疗、办理其母保险款等理由，在本市长春新区锦湖大路135H号长春镭普科技有限公司，多次骗取谢某1人民币共计3,044,981元。 2017年至2018年期间，被告人宋蕊秀先后以服装店资金周转为由，骗取被害人段某人民币17,155元、曲某人民币40,000元、蓝某人民币40,000元、孙某人民币15,836元、郑某人民币30,000元、蔡某人民币20,000元。 综上，被告人宋蕊秀犯罪数额共计人民币3,207,972元。 公诉机关认为，被告人宋蕊秀虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。 被告人宋蕊秀对公诉机关指控的部分事实和罪名无异议。辩解是谢某1主动借给我钱，不是我非要跟他借，他说把我当成一家人，说借给我的钱不用还。是他教我并带我玩的网络赌博游戏，我没想过不还他钱，一直到被采取强制措施前，我的服装店一直在经营，我承诺过等把店铺转让出去，把钱还给他。我没有欺骗段某和另外几名被害人，我一直在经营服装店，跟他们借钱的理由都是真实的，有的也陆续在还。其辩护人认为指控被告人宋蕊秀从谢某1处以开火锅店需要加盟费及资金为由骗取1,538,000元，辩护人认为该部分指控事实不清、证据不足，宋蕊秀确有开火锅店的计划，并进行了考察；关于对宋蕊秀以服装店资金周转为由，骗取段某、曲某、蓝某、孙某、郑某、蔡某的指控，辩护人认为事实不清、证据不足，宋蕊秀没有虚构事实，且该六人也没有向公安机关报案，属于正常的借贷关系；是谢某1教会宋蕊秀玩的网络赌博游戏，并主动向其提供借款，对于赌资，法律不应该保护，赌资应从指控的数额中扣减；宋蕊秀进行了部分退赃，主动认罪具有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2015年10月至2018年8月间，被告人宋蕊秀利用与被害人谢某1恋爱关系，谎称开火锅店需要资金及帮其母经营的工厂借款、其母作颈椎手术需借款、其母保险款应急需借款、其母得乳腺癌治疗需要借款等理由骗取被害人谢某1信任，谢某1先后多次通过支付宝、微信及银行卡转账等方式向宋蕊秀转账人民币共计2,916,200元，所得赃款被宋蕊秀全部挥霍。 2017年9月至2018年11月间，被告人宋蕊秀以借钱盘门市、服装店资金周转、进货为由骗取被害人曲某、孙某、段某、郑某、蔡某、蓝某的信任，其中曲某先后通过支付宝及微信转账方式，转给宋蕊秀40,000元；孙某通过银行卡转账方式，转给宋蕊秀55，000，案发前已归还39,164元，余款15,836元未归还；段某先后通过支付宝及微信转账方式，转给宋蕊秀69,000元，案发前已归还52,845元，余款16,155元未归还；郑某先后通过支付宝及微信转账方式，转给宋蕊秀30,000元；蔡某先后通过微信及银行卡转账，转给宋蕊秀20,000元；蓝某通过微信转账方式，转给宋蕊秀40,000元。所得赃款被宋蕊秀全部挥霍。 综上，被告人宋蕊秀共诈骗钱款合计人民币3,078,191元。 上述事实，有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）鉴定意见 1.长春市公安司法鉴定中心（长）公（刑技）鉴（电子）字[2019]136号，根据检验要求，在编号为“20××DZ-JC-01××-0×”的检材中，检出支付宝账号“15966××××××”（昵称：宋蕊秀）的账单信息，检出信息生成的检验报告及报告文件的MD5值保存在“20××DZ-JC-01××-0×检验结果”文件夹中，将检验结果及检材照片生成“CCSF××-[2019]1××.rar”文件，大小为10.2MB，MD5哈希值为：C63AB15F2845A09D2767C15×××××××××，并以封盘方式刻录在长春市公安司法鉴定中心制作的编号为“CCSF××-[2019]1××”的光盘中。 2.专项审计报告，证实按照委托机关提供的送检材料进行审计，结果为(1)宋蕊秀2015年至2018年从谢某1处骗取钱款共计2,916,200元。其中以开火锅店需要加盟费及资金等为由骗取1,538,000元；以帮其母亲厂子借款为由骗取182,000元，以其母亲颈推手术为由骗取268,300元；以其母亲保险款应急为由骗取60,000元；以其母亲患乳腺癌为由骗取670,500元；以办理其母亲保险款为由骗取44,000元；信用卡套取现金153,400元。经统计谢某1以银行卡、微信及支付宝3种方式向宋蕊秀付款240笔，共计2,762,800元。其中银行转账41笔，合计1,197,300元；微信转账127笔，合计868,700元；支付宝转账72笔，合计696,800元。宋蕊秀使用谢某1卡号为6225780709××××××的信用卡在“青岛市某包装食品超市”套取现金20笔，共计153,400元。(2)宋蕊秀2018年以服装店资金周转为由从曲某处骗取钱款共计40,000元。经统计，曲某以微信、支付宝2种方式向宋蕊秀付款2笔，共计40,000元。其中，微信转账1笔10,000元；支付宝转账1笔30,000元。(3)宋蕊秀2018年以服装店资金周转为由从蔡某处骗取钱款共计20,000元。经统计，蔡某以银行卡、微信2种方式向宋蕊秀付款2笔，共计20,000元。其中，银行转账1笔10,000元；微信转账1笔10,000元。(4)宋蕊秀2017年以服装店资金周转为由从段某处骗取钱款共计16,155元。经统计，段某以微信、支付宝2种方式向宋蕊秀付款5笔，共计69,000元。其中，微信转账1笔22,000元；支付宝转账4笔，合计47,000元。经核实，段某确认宋蕊秀已还款52,845元，剩余16,155元。(5)宋蕊秀2018年以服装店资金周转为由从孙某处骗取钱款共计15,836元。经统计，孙某以银行转账方式向宋蕊秀付款3笔，共计55,000元。经核实，孙某确认宋蕊秀已还款39,164元，剩余15,836元。(6)宋蕊秀2018年以服装店资金周转为由从郑某处骗取钱款共计30,000元。经统计，郑某以微信、支付宝2种方式向宋蕊秀付款4笔，共计30,000元。其中，微信转账2笔15,000元；支付宝转账2笔，合计15,000元。(7)宋蕊秀2018年以服装店资金周转为由从蓝某处骗取钱款共计40,000元。经统计，蓝某以微信转账方式向宋蕊秀付款1笔40,000元。 （二）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实谢某1被诈骗3,040,000元，于2018年11月02日受案，同年11月9日立案；蔡某被诈骗20,000元，于2019年1月17日受案，同年1月18日立案；曲某被诈骗40,000元，于2019年1月30日受案，同年2019年1月30日立案；孙某被诈骗15,836元，于2019年1月30日受案，同年1月30日立案；蓝某被诈骗40,000元，于2019年1月22日受案，同年2019年1月22日立案。 2.抓获经过，证实2018年11月2日，谢某1到长春新区公安分局刑警大队报案称：2014年谢某1通过朋友认识宋蕊秀，2015年10月至今，宋蕊秀以在青岛开过火锅店和给母亲看病为由多次诈骗谢某1共304万元，谢某1均是通过微信、支付宝、银行卡转账的方式给宋蕊秀304万元，转款地为长春新区锦湖大路某光电科技有限公司，宋蕊秀并未开火锅店和给母亲看病。2018年12月8日长春市公安局长春新区分局侦查员根据报案人谢某1提供的宋蕊秀的个人信息，侦查员赶到山东省青岛市调取犯罪嫌疑人宋蕊秀的银行账户信息和经营服装店的地址，侦查员在山东省青岛市市北区朵拉某买手店内将犯罪嫌疑人宋蕊秀抓获并带回到长春市公安局长春新区分局进行讯问。 3.电话查询记录、公安人口信息，证实宋蕊秀出生于1987年1月26日，无违法犯罪记录。 4.微信聊天截图、银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录、支付宝收支明细、银行卡交易明细清单，证实宋蕊秀与谢某1、曲某、蔡某、段某、孙某、郑某、蓝某、曲某的转账及银行流水往来情况。 5.银行卡复印件，证实谢某1通过支付宝绑定的3张卡给宋蕊秀转账。 6.报案材料，证实谢某1报案称被宋蕊秀诈骗3,088,972元，并追究其刑事责任。 7.协助查询财产通知书、个人住房信息查询结果证明，证实宋蕊秀名下无存款，无房产。 8.审计结果通知截图，证实公安机关将审计结果告知谢某1，谢某1对该审计结果无异议。 9.长春新区公安分局刑警大队出具的情况说明，证实通过手机与曲某、蔡某、段某、孙某、郑某、蓝某联系，告知审计结果，上述被害人对审计结果均无异议。 （三）被害人陈述 1.被害人谢某1陈述，我是2014年4月份到深圳出差认识的宋蕊秀，通过我一个深圳工作的女同学介绍认识的，当时她们是同事。2015年10月份我和宋蕊秀通过微信联系的，她找我说最近遇到点事情，挺难的，自己想开一个火锅店，她母亲正在筹备贷款，贷款还没有下来，想从我这里借点钱先周转一下，我问宋蕊秀什么时间能还我钱，她说两个月之后她母亲的贷款下来后就可以还我。我用农村信用社银行卡号为6231810080×××××××××银行卡转账向宋蕊秀的农行卡里共计转账13万元，一共分了三次分别是5万、5万、3万转给宋蕊秀的，当时转宋蕊秀的农行卡号是6228450246×××××××××。2015年11月2日、26日宋蕊秀又找到我还是以开火锅店名义向我借了7万元，两次分别是5万元和2万元，通过我吉林农村信用社银行卡号为6231810080×××××××××银行卡向宋蕊秀的农行卡号6228450246×××××××××的银行卡里。2015年12月16日宋蕊秀联系我，还是开火锅店房租的事情，向我借钱2万元，我是通过支付宝给宋蕊秀的支付宝转账的，我的支付宝账号是13578××××××，宋蕊秀的支付宝账号是15969××××××。2016年1月4日、6日、7日、12日、28日，宋蕊秀以开火锅店房租为由又向我借钱15万元，我分别用我的支付宝给宋蕊秀的支付宝转账，4万、2万、2万、5万、2万元。2016年2月3日、2月16日、3月10日、3月17-18日、4月5日、4月22日、5月3日、5月12日、5月22日，宋蕊秀以装修及购买火锅店的设备向我借钱，我通过我的支付宝转账到宋蕊秀的支付宝账号里，分别转账4万、2万、2万、3万、2万、4万、3.5万、1万、0.5万元，共计22万元。宋蕊秀跟我说她母亲的贷款还没办下来，她跟我说她家青岛有楼房，可以卖楼房还我钱，可是她没卖楼房还我钱。2016年6月5日宋蕊秀说她一个卖衣服的朋友上货，她的这个朋友是谁我都不知道，替她朋友向我借2万块钱，说两天之后还我，我用支付宝转账到宋蕊秀的支付宝账号上的，两天之后还是没还我，一直拖到现在也没还。2016年7月8日宋蕊秀联系我，让我帮她凑1.5万元钱，她着急还她朋友的钱，还是承诺我她母亲的贷款下来后一并还给我，我答应了，用我的支付宝给宋蕊秀的支付宝账号转了1.5万元。2016年9月9日、9月20日宋蕊秀以购买火锅店里原材料为由向我借钱，我用支付宝给宋蕊秀支付宝账号分别汇款2万、1万元，共计3万元。我是2016年9月份的时候去青岛找过她，我和宋蕊秀在青岛市市北区香缇墅小区不是一栋就是三栋12××室宋蕊秀家中见的面。我和宋蕊秀说想去看看她开的火锅店，宋蕊秀说火锅店现在生意不景气，等生意好点的再去看吧，我了解到宋蕊秀现在住的房子是租住的，我也没多想，寻思和宋蕊秀好好处，看看能不能往下发展，觉得这个女孩挺不错的。我在宋蕊秀那里待了两天后就返回来了，2016年10月份我和宋蕊秀提出想和她确定恋爱关系，宋蕊秀也同意了，宋蕊秀当时还承诺我之前欠我的钱等他母亲的工厂贷款下来肯定还我。我没见过宋蕊秀的母亲有工厂。我催过很多次，但是宋蕊秀总是以各种理由搪塞我，说他母亲的贷款正在办理，过几天就下来了，然后就还我钱。2016年10月9日宋蕊秀以交火锅店房租为由向我借了17万元，我用我的工商银行卡号为6212264200×××××××××的银行卡转账到宋蕊秀的农业银行卡号为6228450248×××××××××的银行卡中。2016年10月12日宋蕊秀以火锅店房租向我借4万元钱，我用我的建设银行卡号为6210810940×××××××××的银行卡转账到宋蕊秀的农业银行卡号为6228450248×××××××××的银行卡中。2016年11月1日、9日、30日，宋蕊秀也以交火锅店房租向我借5万元，我用我的建设银行卡号为6210810940×××××××××的银行卡转账到宋蕊秀的农业银行卡号为6228450248×××××××××的银行卡中，分别是1万、2万、2万元。除了上述我说的那些方式，还有用我的微信给宋蕊秀微信转过钱，我的微信号是“xiebin0×××”微信名字叫“谢某1”，宋蕊秀的微信号是“swee××××××”微信名字叫“蕊蕊”，我还用过我的建设银行卡给宋蕊秀的招商银行卡里汇过钱，她的招商银行卡号是6214855×××××××××。这两个交易软件我分别绑定了我的三张银行卡，有工商银行卡号为6212264200×××××××××的银行卡，建设银行卡号为6210810940×××××××××的银行卡，吉林省农村信用社银行卡号为6231810080×××××××××银行卡，大笔的给宋蕊秀支付宝和微信转账都通过我这三张银行卡。一共借给宋蕊秀125次钱，我可以向公安机关提供相应资料。除了宋蕊秀开火锅店借钱，还有就是宋蕊秀说她母亲生病了急需要钱和替她做服装生意的朋友借钱上货。我这125次一共借给宋蕊秀304万元钱。宋蕊秀分了很多次还我钱，一共还了我3.95万块钱。2017年11月份宋蕊秀跟我提出分手，不再有恋爱关系，我跟宋蕊秀说要是分手的话先把欠我的钱还给我，之后宋蕊秀说那可以。我不间断的借给宋蕊秀钱一直到2018年8月12日，最后一次借给宋蕊秀8000元钱，我是用微信转账给宋蕊秀的，当时宋蕊秀以她母亲有病马上要手术着急用钱。这些钱都是我借给宋蕊秀，我自己手里没有钱的时候，我就从家里面拿，再没钱的话我从朋友、同学、亲戚家里面借。我同学刘某那里借过15万，韩某1那里借过3万，韩某2那里借过15万，我朋友张某1那里借过2万，藤某那里借过3万，李某1那里借过2万、刘某那里借过2万、李某2那里借过2万，丛某那里借过2万，我亲戚我二大爷谢某11那里借了5万、我五叔谢某12那里借了5万，我二姨田某1那里借了20多万，剩下的那些钱都是从我父母家里面拿的。2018年8月27日、28日的时候我去的青岛找宋蕊秀、在宋蕊秀开的一个服装店，我后期知道宋蕊秀还有一个服装店，宋蕊秀还是以她母亲大病的保险马上要下来了，一共有70万元，陆续就回来了，然后就可以还钱给我，在现场的时候宋蕊秀微信里有一个男的语音说：“小蕊，这周五就下来了。”我就相信了，然后我就返回来了，在这之后，宋蕊秀分八次偿还我3.95万元。2018年9月末我又去了一次找宋蕊秀，我到山东省莱阳市中医院找到宋蕊秀的父亲宋某，我与宋某见面后，把宋蕊秀向我借钱的事情说了，宋某说宋蕊秀从来都没有开过火锅店，让我去青岛找宋蕊秀的母亲张某2，宋蕊秀答应还我钱，不能还那么多，只能还200万，宋蕊秀挣多少钱还多少钱，说我借给她的钱都是我让她花的，我跟宋蕊秀说，那都是她以开火锅店和她母亲有病向我借的，我借给她的钱也是在别人那里借的，宋蕊秀也承认她骗我借钱，我也看见宋蕊秀的母亲了，她母亲根本没有病，但是宋蕊秀只答应还我部分，不全还我。2018年11月中旬的时候，我打电话给宋蕊秀，问她什么时候还我钱，宋蕊秀说她现在没有，我说这么拖也不是个事情，然后她在电话那边就不吱声了，我一直就再没给她打电话。 2.被害人曲某陈述，我是一家酒吧的老板，我和宋蕊秀现在是普通朋友，2017年10月份至2018年1月份我和宋蕊秀是情侣关系。我和宋蕊秀是2017年10月份认识的，2017年12月25日宋蕊秀在我的酒吧过生日，晚上宋蕊秀喝多了，她非要主动留下来，我和宋蕊秀认识后一直保持着暧昧关系，当天晚上我们就开了一家宾馆住在一起，确定恋爱关系，一直到2018年1月份的时候。2018年8月30日的时候，宋蕊秀给我打电话问我有没有借钱的渠道，我给她推荐了几个借钱的地方，宋蕊秀当时不想和那帮借钱的公司打交道，问我有没有闲钱，我问她为什么要借钱，她说要借钱盘下来他服装店对过的一家门市，说要筹十五万元，我当时相信她，2018年8月31日的时候我用支付宝，转给宋蕊秀支付宝三万元，然后又用微信给宋蕊秀一万元钱。一共我给她四万元钱，宋蕊秀承诺我说一个月后还我钱，过了一个多月后，我向宋蕊秀要钱，宋蕊秀用各种理由拒绝我，一直没有还我，我向她要了很多次钱。宋蕊秀原来跟我有暧昧关系，现在她有事情需要帮忙，我就给她拿了点钱，宋蕊秀一直还和我说她想和我和好，她母亲也同意我们两个在一起，她就是用这种暧昧关系向我借钱。我的支付宝账号是“15266××××××”宋蕊秀的支付宝账号是“18966××××××”，我的微信号是“Roy×××”名字叫“Roy”，宋蕊秀的微信号是“swee××××××”名字叫“蕊蕊”。我再没有借过她钱，在我们保持暧昧关系的时候，送给她缇芙尼的一个项链和一个手链，一共花了一万三千块钱左右。和宋蕊秀交往的时候，宋蕊秀住的香缇墅小区的房子是她自己买的，还有一辆奔驰轿车，这些都是她和我说的，是不是她的我不知道。 3.被害人蔡某陈述，我在青岛市市南区太平角六路三号某医院牙科诊所当牙医。2017年4月份到2017年8月份我和宋蕊秀是恋爱关系，后期宋蕊秀跟我提出分手了，我们现在是普通朋友。2018年3月20日的时候我借给宋蕊秀两万元钱。我和宋蕊秀分手后一直都没有联系对方。2018年初的时候，宋蕊秀主动联系的我说她家的小狗生病了，让我开车拉着她家的小狗去医院看病，我当时还很纳闷为什么要找我，这次之后宋蕊秀经常找我吃饭看电影，还和我说要想和我和好，恢复情侣关系，我们就一直保持着暧昧关系。2018年3月份的时候，和我说要借点钱，她说青岛马上要开峰会，快递马上要停运了，她的服装店要进货。让我借给她七、八万元钱。我当时觉得借的有点多，但是我和宋蕊秀保持的这种暧昧关系，又不好意思不借，我就借给她两万元。2018年3月20日我用微信给宋蕊秀10,000元，又用我的建设银行卡转给宋蕊秀农业银行卡里一万元，一共是两万元，我转账的微信号是15666××××××，字叫A爱牙我和你，宋蕊秀的微信号是“swee××××××”，名字叫“蕊蕊”，我的建设银行卡号621700230×××××××××，宋蕊秀的农行卡是6228450248×××××××××。宋蕊秀说当周就可以还给我，我基本每天都冲她要钱，她总是以各种理由拒绝我，说贷款马上回来还我，再就是她有外汇马上也就回来还我，但是到现在也没还我。宋蕊秀跟我说青岛市香缇树的楼房是她买的，还有两栋楼房，一辆奔驰轿车，父亲是医院的医生，母亲是开工厂的，平时跟我在一起挺能花钱的，这也都是宋蕊秀和我说的，我没见过。 4.被害人段某陈述，我和宋蕊秀2015年8月份到2016年8月份是恋爱关系，现在已经和她分手了，普通朋友关系。我和宋蕊秀是2015年8月份在山东省济宁市认识的，我和宋蕊秀觉得对方都挺好的，我们两个人就确定恋爱关系，我和宋蕊秀在一起一段时间，我发现宋蕊秀结婚了，而且和她的丈夫在宋蕊秀家中见过面，当时宋蕊秀和我说这个男的是她男朋友，又过了几天，我开车送宋蕊秀回家时，在她家楼下与她丈夫又见面了，她丈夫向我说明身份后，我很惊讶，感觉不可思议，她丈夫问我们到底能不能在一起，我说我肯定得娶宋蕊秀。然后她丈夫对我说，那好等他们办完离婚手续。2015年11月份左右我陪宋蕊秀和她丈夫办的离婚手续，办完离婚手续后，宋蕊秀和我说她不想在济宁住了，想要和我一起去青岛，找个生意做，2015年12月份宋蕊秀先回的青岛，我随后回来的，我们回到青岛后，同居在青岛市香缇墅小区一栋楼房，宋蕊秀对我说这个房子是她自己的，我们考虑在青岛市开一家服装店。2016年3月份的时候我帮助宋蕊秀，在青岛市大成路与台东路交汇那里开了一家服装店，我帮着店里买了一些小件，房租和服装店的钱都是宋蕊秀自己花的。2016年5月份左右，我父亲得病需要去北京看病，宋蕊秀当时去北京帮我忙活这些事情，我跟宋蕊秀提过让宋蕊秀回济宁来，她没有同意，我觉得和她相处两地太远。2016年8月份我和宋蕊秀分手了，她还在青岛开服装店，我回济宁上班了。我父亲去北京看病时，她给花了点钱，再就是给我买过衣服手表之类的个人物品，总共花了能有三万多块钱。宋蕊秀的服装店是2016年3月份开业的。2017年9月20日先后借给宋蕊秀7万余元，是我从朋友郭某1那里贷款7万元，借给宋蕊秀的，我都是先后用支付宝和微信，给宋蕊秀转的钱，我的支付宝账号是“249104×××”微信号是“151697×××××”，转到宋蕊秀支付宝账号“15966××××××”，微信号“swee××××××”，微信名叫“蕊蕊”。我多次向宋蕊秀要过钱，她还了能有52,845元，剩余的没有还。宋蕊秀借钱都是说店里的资金周转用，承诺两个月后还款，但是两个月后也没还。宋蕊秀向我借钱时说我以前的事情，说她母亲还是希望我们两个在一起合适，想和我恢复关系，我想起以前两个人在一起的日子挺好，也想和她和好，我把钱借给他了。她说借钱要用在扩大经营，但不知道她做什么用了。宋蕊秀以各种理由拒绝我，不还我钱编造很多谎话骗我。 5.被害人孙某陈述，我和宋蕊秀2018年7月中旬到2018年8月初处过对象，后期分开了一段时间，宋蕊秀找我借钱，又和我说要恢复恋爱关系。2018年8月24日的时候，宋蕊秀联系我，说要向我借钱，她要把她服装店对过的一个门市店给盘下来，先是说要四万元钱，我给她先打了四万，后期又和我说还需要点钱，我又给她打了一万五千元钱。我一共分三次给宋蕊秀转的钱，第一笔是2018年8月27日，第二笔是2018年8月28日，第三笔是2018年9月5日，分别是34,000元，6000元，15,000元，用我的招商银行卡，卡号是：6214855×××××××××，转到宋蕊秀的农业银行卡，卡号是：6228450248×××××××××，一共是55,000元。我要过，她已经还我39,164元，还剩15,836元没还我。宋蕊秀原来和我处过对象，她联系我说想和我和好，我寻思有过这种关系，她也不能骗我，我就把钱借给她了。我借宋蕊秀的55,000元钱我不知道她干什么用了。 6.被害人郑某陈述，大约是在2016年上半年，我在韩国的时候，通过微信聊天认识的宋蕊秀，到了2017年的时候大约是上半年，她以开衣服店资金周转问题借了我5万左右，下半年就还清了。2018年11月11日跟12日两天她又以开服装店资金周转问题，分3次总共借了我3万元，我是通过支付宝和微信给他转的账。到了12月16号我在韩国的时候，吉林省长春警方就微信告知我宋蕊秀因诈骗被刑拘了。宋蕊秀1987年出生，山东烟台莱阳市人，现居住地在山东青岛市，身高168CM，体型微胖，脸型瓜子脸，长发。我们是在韩国通过微信认识的，她自称当时也在韩国上学，具体哪所学校她没说。我知道的也就这么多了，我和宋蕊秀就是普通朋友关系。我的微信号是：zhengr××××××，微信名称：Zr，我绑定的是光大银行的银行卡，是我大约2017年上半年从淄博市张店区柳泉路国贸大厦附近的光大银行开户办理的，户主是我本人的名字，卡号我记不清了，我只记得后4位数是2874，我的支付宝账号是：13361××××××，也就是我的手机号，我捆绑的也是我光大银行的银行卡。宋蕊秀的微信号是“swee××××××”，微信名称是“蕊蕊”。她支付宝账号是15966××××××，也就是她的手机号。我是在2018年11月11日11点58分，用我手机的支付宝转到她建设银行卡1万元，她的建设银行卡号我只能看到后4位是2458。2018年11月11日11点56分我用手机微信转账1万元到宋蕊秀的微信。2018年11月12日14点32分通过我的支付宝转账5000元到她的支付宝。2018年11月12日14点40分通过微信转账5000元到她的微信。分4次总共给她转了3万元。 7.被害人蓝某陈述，2017年7月份我认识的宋蕊秀，当时我就觉得宋蕊秀这个女孩挺好的，我觉得可以追她，追了她有几个月后，宋蕊秀一直也没同意，后期我也就放弃了，2018年11月11日晚上她给我发信息，宋蕊秀跟我说了很多话，后来跟我提出说想和我结婚，我当时还问她玩够了想结婚啦。宋蕊秀还和我说如果不信的话明天就可以和我领证，我当时就相信了她，和她确定情侣关系。2018年11月17日宋蕊秀就到我家和我同居了。我和宋蕊秀确定恋爱关系后，宋蕊秀向我借过钱，当时她跟我说她的服装店要进货，再就是她的服装店也不想干了，原来有办卡的，现在都来退钱，现在急需用钱，我当时给宋蕊秀微信转账四万元，当时宋蕊秀承诺我2019年2月份还我，还和我说如果我娶了她，她就不还我这些钱了。我向宋蕊秀要过一次钱，但是那时候我们还在处对象，就没有深要。宋蕊秀当时向我借钱说是服装店要进货，但是宋蕊秀也没进货，我也不知道她这四万块钱花哪去了。2018年11月28日我用微信转到宋蕊秀微信上的四万块钱。我的微信账户是“lan-9×××”微信名叫“L”当时这个微信号没绑定我的招商银行的卡，卡号是：6226095×××××××××，宋蕊秀的微信号是“swee××××××”微信名叫“蕊蕊”。 （四）证人证言 1.证人姜某证言，证实宋蕊秀开了一家服装店，她雇我在她的服装店卖衣服了。2016年8月份在宋蕊秀的服装店工作的，然后我在工作期间给宋蕊秀介绍我一个朋友吕某认识，当时以男朋友方式介绍的，吕某追求宋蕊秀两个月之久，宋蕊秀没答应，我和宋蕊秀因为这个事情闹翻了，2016年10月份我被宋蕊秀辞了，2017年7月份通过一次送货的时候我又和宋蕊秀联系上了，宋蕊秀给我打了3次电话叫我去她的服装店上班，我答应了然后一直上到2018年12月份。我2016年8、9月份在她服装店每个月能进账五万元左右，2017年7月份我再到服装店工作时，情况就不怎么好了，2018年1月份到现在没进过货了，这时每个月进账两万元左右。我知道宋蕊秀有过4个男朋友，有一个叫曲某还有一个叫蓝某，以前有一个叫段某的，最后一个叫啥不知道是一个牙医。我知道蓝某借过宋蕊秀钱，宋蕊秀跟我说借了一万元，蓝某和我说借给宋蕊秀四万元钱，不知道谁说的是真的。服装店里所有的货物加起来能有十万元左右，我的意思是正常的卖价但是宋蕊秀进货价我不知道。我是听宋蕊秀说过，一年房租费27万元。宋蕊秀没跟我说过她要租服装店对过的门市房，现在这个服装店都要出兑了，怎么还能租其他的门市啊。宋蕊秀和我说过青岛市香缇墅小区有栋楼房是她的，她还有一辆白色的奔驰轿车，她最近又在青岛市买了一栋楼房正在装修，但是我都是听说的。宋蕊秀的服装店是2016年3、4月份开业的，那时候宋蕊秀和段某处对象的时候我们认识的。宋蕊秀没干过火锅店，宋蕊秀没说过她母亲患过癌症，她曾经跟我说过她母亲是开工厂的，在服装店见过她母亲两三回，感觉她母亲身体很好。我不知道从来没有听说过谢某1这个人的名字。 2.证人宋某证言，证实我知道宋蕊秀诈骗谢某1三百多万元钱的事情，具体怎么诈骗的我不知道。我名下有一张工商银行的卡，卡号我记不住，这张卡一直在我妻子张某2的手里，是用来还房贷的一张卡。这张卡是用来还青岛市某一楼91米多的楼房的，房证上是我的名字。宋蕊秀没开过火锅店，我妻子没患过癌症也没开过工厂，在我工作的医院治疗过颈椎病但是没有做过手术。宋蕊秀服装店是2016年开业的，具体我不知道我也没去过。我在青岛购买的房子宋蕊秀一分钱都没给我拿，也不帮着还贷款。我不知道她还向谁借过钱。我把莱阳的房子卖了三百三十多万，又从我亲戚那里借了三百一十一万，剩下的是我妻子张某2从外面借的，其余都是银行贷款。宋蕊秀就一个服装店，现在也关闭了，其余什么都没有。 3.证人芦某证言，证实我和宋蕊秀原来是一个公司的同事，谢某1是我中学同学。宋蕊秀和谢某1是我介绍认识的。2014年4月份我们公司派我和宋蕊秀去广州出差，我忘记谢某1当时怎么联系的了，他那时也在广州工作，我和谢某1晚上约出来聚一下吃一口饭，我和宋蕊秀的关系也特别好，吃饭的时候就带着她一起去的，在吃饭过程中宋蕊秀和谢某1就相互认识了，两个人互相留了电话，2016年4、5月份的时候，具体时间记不清了我在回家的时候碰见宋蕊秀和谢某1在香缇墅小区楼下站着，我看见他们两个在一起站着很惊讶，我问谢某1他怎么在青岛，怎么和宋蕊秀在一起，谢某1当时说他是来这边出差的，顺便来看一眼宋蕊秀，我还问他们两个人去那，我开车送他们，宋蕊秀说不用我送他们约了车，我看他们两个人在一起不好意思打扰了，就开车回家了，我过了几天给谢某1发微信问他怎么和宋蕊秀在一起，谢某1说就那么在一起了，宋蕊秀还不好意思，说没有告诉我，过了几天又去宋蕊秀的服装店找过她，问她和谢某1的事情，宋蕊秀当时和我说就那么在一起了，在我知道宋蕊秀和谢某1在一起之前，谢某1跟我说宋蕊秀向他借过钱，我跟谢某1说让他自己做决定，还和他说我也借过宋蕊秀钱，但是还的比较慢，我是最近一段时间知道宋蕊秀骗谢某1的钱没还。我借过钱给宋蕊秀，但是她都还我了。2018年10月份时候还向我借过钱，因为我要买房子就没有借给她。宋蕊秀没跟我说过向谢某1借钱的事情，我不知道宋蕊秀和谢某1处对象时还和谁处过对象，宋蕊秀和谢某1都没和我说过他们什么时候分手的。宋蕊秀离婚之后服装店开业的，大概是2016年3月份吧，她是2015年6月份左右结婚的，2015年年底离婚的。 4.证人张某2证言，证实我是宋蕊秀的母亲，谢某1和我女儿宋蕊秀是男女朋友关系。我女儿没有经营过火锅店，她2016年3月份开了一家服装店。我在山东省莱阳市昆山路5号有过一个老味道酿造厂，这个厂子不是我开的，是我们老板投资开的，我在里面有4万块钱的股份。这个厂子是2009年开的，2012年的时候我退休了，就把我的4万元钱股份撤出来了。我没参与过这个老味道酿造厂办理贷款。我在山东省莱阳市中医医院按摩过颈椎，花了两万块钱左右，没有做过手术。我没有得过乳腺癌，我也没住院进行手术治疗。我没有办理过商业医疗保险，宋蕊秀也没给我办理过。我不知道宋蕊秀编造谎言诈骗谢某1的事情。谢某1、谢某1的父亲和母亲到我家里要过钱，说大概300万左右，具体多少我不知道。 5.证人谢某2证言，证实我是谢某1的父亲，2018年8月份听我儿子谢某1说他和宋蕊秀是朋友关系，宋蕊秀骗我儿子借给她300多万元钱。2018年8月份的时候，谢某1回到家里跟我说和我媳妇田某2说他在外面处个对象叫宋蕊秀，宋蕊秀以开火锅店和母亲有病骗我儿子借了300万元钱，谢某1手里面挣的钱都借给宋蕊秀，谢某1还在他朋友、亲戚那里借了很多钱也都借给宋蕊秀了，现在宋蕊秀不还钱了。我听谢某1和我说过这事情后，2018年8月27日、28日的时候我和谢某1一起去青岛找到宋蕊秀，在宋蕊秀开的一个服装店内和她见的面，见面后我和谢某1问宋蕊秀还钱的事情，宋蕊秀还是以她母亲重大病的保险马上要下来70万元，陆续就回来了，然后就可以把钱还给我们，然后我和谢某1就回来了，在这之后，宋蕊秀分八次偿还3.95万元钱，还了这点钱后，宋蕊秀再也没提还钱的事情，2018年9月末我和谢某1又去了一次找宋蕊秀，这次我和谢某1先到山东省莱阳市中医院找到宋蕊秀的父亲宋某，把宋蕊秀向我儿子谢某1借钱的事情说了，宋某说宋蕊秀从来都没开过火锅店，让我和谢某1去青岛找到宋蕊秀和她母亲张某2谈还钱的事情。我和谢某1又去青岛找到宋蕊秀和她母亲张某2，让我们和张某2谈还钱的事情。我和谢某1又去青岛找到宋蕊秀和她母亲张某2，宋蕊秀的母亲跟我们说一次性还不了我们那么多钱，我和谢某1看见宋蕊秀母亲张某2也没有病，宋蕊秀同意还我们钱，但是现在没有钱，要还的话也不还我们300万，只能还一部分，而且对谢某1说我就是骗你了，要不然的话让我们就报案，宋蕊秀就是找各种理由不还我们钱。谢某1的母亲田某2也多次给宋蕊秀母亲打过电话，催促宋蕊秀母亲张某2还钱，张某2说现在没钱，等着想办法挣钱再还我们，一直到现在宋蕊秀也没还钱。跟我和我媳妇说他俩处对象，但是我认为宋蕊秀一直就用这个关系欺骗谢某1，以她母亲病重需要手术和开火锅店骗谢某1给他汇钱，现在赖账不还。我听谢某1和我说他俩2015年到2018年一共就见一次面，宋蕊秀说她母亲病重，谢某1要去探望她母亲，宋蕊秀拒绝了，谢某1做人很简单，被宋蕊秀骗去了300万元钱。 6.证人谢某3证言，证实我是谢某1的五叔。2018年4月份的时候，谢某1的父亲，给我打电话说谢某1开公司需要资金周转，从我这里借了两万块钱。2018年5月份的时候，谢某2又给我打电话，说谢某1公司还需要钱，我又借给他三万块钱，一共从我这里借过五万块钱。都是通过我哥谢某4借钱的，我哥说谢某1开公司需要资金周转用。谢某1开了一个做医疗器械的公司。我知道，谢某1在外面开公司被一个女孩给骗了，说是和谢某1处对象的，我不知道那个女孩叫什么，谢某1叫这个女孩骗了能有好几百万。 7.证人谢某4证言，证实我是谢某1的二大爷，2017年10月份的时候，谢某1的父亲谢某2来我这替谢某1借了五万块钱，分两次从我这拿走的，第一次拿两万，第二次又拿三万，一共是五万。谢某1从我这里借的五万元钱没还我。谢某1的父亲谢某2来我这里说谢某1开公司着急资金周转。我听我弟弟谢某3说他开了一家公司，具体我不知道。我弟弟谢某3跟我说谢某1让一个女孩给骗了，骗了好几百万，除了在我这里欠的钱，外面还欠了挺多钱。 8.证人田某1证言，证实我是谢某1的二姨，谢某1在我这里一共借过22万多元钱。2016年一直到2018年初不间断的从我这里借过钱，每次都不多，有的时候1万、2万的，最多的一次从我这里借过5万元钱，在这个过程中，谢某1也还过我钱，但是他缺钱了我还借给他，谢某1现在欠我22万多元钱没还我。谢某1每次从我这里借钱都说是做生意周转资金用。谢某1没和我说过他有女朋友的事情。谢某1研究生毕业后自己开了一家公司，做医疗方面的生意，具体做什么不知道。我听我姐说谢某1的公司开的挺好的，还挺挣钱的。我最近听谢某1说被一个小姑娘给骗了挺多钱，谢某1因为这个女孩在外面借了很多钱。 9.证人易某证言，证实我现在在青岛市凯德商场附近开了一家美甲店。2016年10月份到2017年4月份，我在宋蕊秀开的服装店工作，我和宋蕊秀是朋友关系。宋蕊秀的服装店是2016年3月份开业的。我在她服装店工作期间，每天都会有两三千的营业额，经营的还挺好。2016年11月份左右的时候，宋蕊秀向我提过谢某1这个人，说他在追求宋蕊秀。宋蕊秀说服装店是她母亲给她出钱开的。宋蕊秀和我说过她是离婚之后和段某在一起的，宋蕊秀服装店开业后大概是在2016年8月份的时候和段某分手了，2016年12月份宋蕊秀过生日，段某把礼物和蛋糕送到服装店，当时宋蕊秀哭了，我问她怎么样了，她说她父亲让她和段某和好，哭的挺伤心的。我知道宋蕊秀处过的男朋友有段某，王某，曲某，老葛，还有很多大概十几个，我叫不上名字，我知道她向老葛，曲某，蔡医生借过钱。这些男人，都是因为宋蕊秀跟她保持亲密的男女关系，用处对象的名义，这些男人都相信她。2017年12月份的时候，宋蕊秀以服装店资金周转向我借了三万四千元，这三万四千元钱都还我了，后期又向我借了十万元，我没有借给她。宋蕊秀平时的生活挺奢侈的，每天吃早餐就一百元多，平时也买一些奢侈品，跟朋友一起出去吃饭都主动买单。 （五）被告人供述及辩解 被告人宋蕊秀供述，2015年10月份我在深圳开招商展会，在那里我通过同事芦某认识的谢某1。我先期考察过开火锅店，但是之后觉得不挣钱，没有开火锅店，我用开火锅店的名义从谢某1那里借钱，然后偷着把钱投入到服装店里面，在没有开服装店之前，谢某1给我打钱，我花了一部分，还给我前夫的母亲打过五万块钱，之前对我挺好的，我离婚后主动给她打的五万块钱。我的服装店是2016年3月份支付的部分房租，用我的农业银行卡转到房主弟弟的银行卡里，一年房租是二十七万，我第一次转了十万。前期我开服装店的钱有的是从我亲戚那里借的，我以开服装店的名义从我二姨家哥哥孙某那里借过七万，我干哥哥郭某2那里借过十五万，然后我再以开火锅店的名义从谢某1那里借钱，还我家亲戚了。我的服装店经营好，挣的钱多了，然后就给我父母汇钱。我还和谢某1说过我母亲有一个酱油醋的场子，我母亲用这个场子贷款，等贷款下来后可以还给谢某1一部分钱，后期我母亲张某2的酱油醋的场子前两年就卖了，已经没有了。2016年12月13日至2017年1月19日我以我母亲张某2的酱油醋场子需要用钱，谢某1借我4笔钱，共计8.2万元，想不起来花在什么地方了。我母亲从来没得过乳腺癌，是我编造的谎言，骗谢某1借我钱。2017年12月25日至2018年8月8日，以我母亲张某2得乳腺癌需要治疗为由，向谢某1借款50笔，总计62.13万，这些钱都让我玩网络赌博游戏输了，玩的是黑彩票，时时彩什么的。都是用我的支付宝和微信支付给赌博游戏的平台了。我跟谢某1说我和我母亲张某2被医院给撵出来了，如果再不住院治疗我母亲就会死，然后谢某1就借给我了钱。我跟谢某1说我母亲张某2办理保险的事情不是真的，也是我编造的谎言，骗谢某1借我钱。2018年7月27日至2018年8月12日以我母亲张某2办理保险向谢某1借了4.4万，钱是我开的服装店进货用钱，但是这些钱后期我还给谢某1了。2018年8月26日的时候谢某1和他的父母来我家找我要钱，我从2018年8月27日到2018年9月29日分了六次还了谢某144,150元钱，这期间我和我母亲张某2也给谢某1的母亲转过钱，大概是三万多块钱，我已经还了谢某1七万多块钱。我母亲张某2做过颈椎的小手术，在我父亲莱阳市中医医院那里做的。2017年2月7日至2017年6月14日，我以我母亲颈椎病手术为由向谢某1借钱14次，共计26.83万元，我都用在我开的服装店里面的经营资金周转了。2017年10月9日至2017年10月14日我以我母亲张某2的保险款马上到期为由，为了应急又向谢某1借了6万元钱的事我没有印象了。我母亲没有保险，都是我编造的事情，我和谢某1说，我母亲得的乳腺癌，有医疗保险，能有七十多万块钱的保险金，等保险金报回来之后可以还谢某1一部分钱，其实我母亲没有得乳腺癌，也没有医疗保险，是我编造出来的骗谢某1的，我也没还谢某1钱。我开服装店刚开始经营的时候挺好，挣了几十万块钱，给我母亲张某2打了三十多万块钱，剩下的钱扣除房租，其余都日常花销了，后期生意就不好了，这两年多总体赔钱了。我没还过谢某1钱，等我服装店经营不好的时候我还向谢某1借钱。我以上向谢某1借钱的理由没有一个是真实的，都是我编的，我只想骗谢某1借我钱。我一共交了三年的房租，每年27万，共计81万，雇的店员三年的费用大概30万，服装店的水电费三年8万，服装店装修17万，共计136万元，现在服装店里面剩余货物的价格应该有30万，一共166万。刚开服装店的时候一天能盈利五千多，以后就不怎么好了，大概一千多块钱一天，我没记过总账，具体盈利多少不知道，挣的钱都花没了。服装店现在生意不好，最近两年多内基本就赔钱了，我已经出兑很长时间了，店里所有的东西加在一起出兑，我出兑的价格是十四、五万，已经出兑一个多月了，没兑出去。谢某1一共借我300多万，开这个服装店用了一百多万，平时花销，还有就是谢某1教会我玩网络赌博游戏，我玩网络赌博游戏两、三个月输了七、八十万。我欠其他人的钱都还了，现在只欠谢某1的钱。我向谢某1借钱的理由没有一个是真的，都是我编造的谎言。我和谢某1处对象期间没有和其他人处过对象。我咨询过我服装店对面的店铺，但是我没有盘那个店面。我以扩张店面的理由，向曲某借过钱，还有孙某也借过。我向曲某借过四万，孙某借过五万左右，具体数目忘了，我还欠孙某一万多没还。我处过很多男性朋友，但是那是我和谢某1提出分手后才处的男朋友，我向其中两个男朋友借过钱，一个叫蔡某，一个叫蓝某的借过钱，都是以我服装店资金周转借的钱。2018年7月份谢某1向我要钱时我和他说过，我说过只要服装店兑出去后就还他钱。郑某也和我处过对象，大概是2017年的时候具体时间记不清了。段某也和我处过对象，大概是2015到2016年8月份的时候。我向郑某借了三万元钱，向段某借多少我忘记了。郑某的三万元钱我没还，段某的钱我还了一部分，忘记还了多少了。蔡某也和我处过对象，具体时间记不清了。2018年5月份左右借了两万元钱，以我服装店资金周转借的。2018年9月份左右和孙某处的对象，处了一段时间觉得不合适，分手后我向孙某借了四万五千元钱，还了一部分。我还和一个叫王某的人处过对象，但是我没向王某借过钱，我和王某是从2016年8月份到2016年年末处的对象。蓝某是我现在的男朋友，以前还有青岛检察院的李某3，李某3和我是2018年上半年处的对象，他向我借过两次钱，我们就没有再联系了。我向这些人借的钱都用在服装店开销和玩网络游戏时花销了，全都花没了。在我名下没有房屋、车辆、现金、股票、有价证券等财产。我对审结报告的结果无异议。庭审中供述除了经营服装店，无其他经济来源。 （六）电子证据 讯问宋蕊秀的同步录音录像光盘一张，证实讯问过程及无刑讯逼供情况。腾讯公司提供的微信转账记录光盘二张，证实宋蕊秀与谢某1等被害人之间的转账情况，长春市公安局司法鉴定中心提供的鉴定光盘二张，证实鉴定情况。 上述证据经庭审质证、认证，被告人宋蕊秀及其辩护人对证据的来源、真实性等没有异议，可以作为本案定案依据。 针对被告人宋蕊秀及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1.关于辩护人提出被告人宋蕊秀从谢某1处以开火锅店需要加盟费及资金为由骗取1,538,000元，辩护人认为该部分指控事实不清、证据不足，宋蕊秀确有开火锅店的计划，并进行了考察。经查，按照谢某1证实从2015年10月份开始到2016年9月份，宋蕊秀多次以开火锅店租房，火锅店装修、购买设备、原材料等理由向谢某1借钱，在谢某1提出要去火锅店看看时，被宋以生意不景气，等好点再去看为由拒绝。宋蕊秀供述考察过火锅店项目，但觉得不挣钱没开，以开火锅店的名义借的钱都用到服装店了。宋蕊秀在长达近两年的时间里先后多次以开火锅店的名义借钱，但借钱后宋并未开火锅店，钱也没有还给谢某1，并挪作他用，可以认定其具有虚构事实、隐瞒真相，进而实现非法占有的故意。辩护人的辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 2.关于辩护人提出宋蕊秀以服装店资金周转为由，骗取段某、曲某、蓝某、孙某、郑某、蔡某钱款的指控，辩护人认为事实不清、证据不足，宋蕊秀没有虚构事实，且该六人也没有向公安机关报案，属于正常的借贷关系。经查，被害人曲某、孙某证实宋蕊秀借钱的理由是要盘门市；被害人蔡某、蓝某证实宋蕊秀借钱的理由是服装店进货；被害人段某、郑某证实宋蕊秀借钱的理由是服装店资金周转。按照宋蕊秀的供述其开的服装店案发前两年多内总体赔钱，并且也没有盘过门市，案发前在欲出兑状态。证人姜某证实服装店2018年1月后就不进货了，宋蕊秀也没有盘过门市，都要出兑了，不可能再进货了。宋蕊秀庭审时供述除经营服装店并无其他经济来源，而彼时宋已是负债累累。且几名被害人均向宋蕊秀要过钱，但宋以各种理由推脱，不还或不足额还款。综上分析，宋蕊秀在明知自己已是债台高筑、服装店赔钱并无还款能力的情况下，借与各被害人之间的特殊关系，虚构事实向被害人借钱，其行为应认定构成诈骗罪。辩护人关于该两笔指控事实不清、证据不足的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于辩护人提出赌资部分属于谢某1主动出借，应从犯罪数额中扣除的辩护意见。经查，谢某1没有证实其带宋蕊秀玩网络赌博游戏，谢将钱借给宋蕊秀后，钱款由宋自行支配，宋作为完全行为能力人，具有判断是非的能力，其应对自己的行为负责。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 4.关于辩护人提出宋蕊秀进行了部分退赃，主动认罪具有坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见。经查，宋蕊秀案发后并未退赃，也未主动缴纳罚金，庭审时对部分事实进行辩解，不能认定为认罪认罚和具有坦白情节。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 5.关于被告人宋蕊秀在庭审中的辩解，因与其原始供述及被害人陈述、证人证言相矛盾，其原始供述与被害人陈述、证人证言之间能够形成完整的证据链条，故对其辩解本院不予采信。 本院认为：公诉机关指控被告人宋蕊秀诈骗的事实，有被告人宋蕊秀的供述和庭审中核实的证据证明，指控的犯罪事实和罪名成立。被告人宋蕊秀以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第四十五条（有期徒刑的期限）、第四十七条（有期徒刑刑期折抵）、第五十二条（罚金数额裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第六十四条（犯罪财物的处理）之规定，判决如下： 一、被告人宋蕊秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年12月9日起，至2031年12月8日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人宋蕊秀退赔人民币2,916,200元，返还给被害人谢某1；退赔人民币40,000元，返还给被害人曲某；退赔人民币20,000元，返还给被害人蔡某；退赔人民币16,155元，返还给被害人段某；退赔人民币15,836元，返还给被害人孙某；退赔人民币30,000元，返还给被害人郑某；退赔人民币40,000元，返还给被害人蓝某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王丽娜 人民陪审员  金 迪 人民陪审员  张晓辉 二〇二〇年五月三十日 书 记 员  李奇浔