四川省成都市青羊区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0105刑初402号 公诉机关成都市青羊区人民检察院。 被告人喻楠，男，1984年3月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市武侯区。2019年9月25日因涉嫌敲诈勒索罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年11月1日成都市青羊区人民检察院以其涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人陈晓蓉，四川卓别律师事务所律师。 被告人陈志强，男，1991年9月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省宁阳县。2019年10月9日因涉嫌敲诈勒索罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年11月1日成都市青羊区人民检察院以其涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行，现羁押于成都市看守所。 辩护人余嵩，四川睿塔律师事务所律师。 指定辩护人贾俊麟，四川君盛律师事务所律师。 被告人陈建，男，1984年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省旺苍县。2019年10月18日因涉嫌敲诈勒索罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年11月22日成都市青羊区人民检察院以其涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人高虹，四川锦官城律师事务所律师。 被告人杨欢，男，1990年6月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省荥经县。2019年9月6日因涉嫌敲诈勒索罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年9月30日成都市青羊区人民检察院以其涉嫌敲诈勒索罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人宁彦霖，四川蓉城律师事务所律师。 成都市青羊区人民检察院以成青检一部刑诉〔2020〕295号起诉书指控被告人喻楠、陈志强、陈建、杨欢犯敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员曾红珍、马世川出庭支持公诉。被告人喻楠及其指定辩护人陈晓蓉、被告人陈志强及其辩护人余嵩、贾俊麟、被告人陈建及其指定辩护人高虹、被告人杨欢及其指定辩护人宁彦霖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 成都市青羊区人民检察院指控：2013年，曾强军（另案处理）成立了以他为实际控制人的成都源合元汽车销售有限公司（以下简称源合元汽车销售公司）和成都鑫联鑫投资有限公司。源合元汽车销售公司与其他汽车销售公司合作，为按揭购车客户提供汽车贷款担保。该公司与按揭购车客户签订担保合同时，通过空白合同方式设置“违约陷阱”，合同签订后，未将合同交给按揭购车客户。在催收购车客户时，该公司员工在曾强军的指挥下，肆意认定购车客户违约，多次强行扣留被害人车辆，以不缴纳“违约金”、“劳务费”等费用就变卖汽车相威胁，迫使被害人支付大量资金赎回被扣留车辆，逐渐形成了以曾强军为纠集者，被告人喻楠为催收大队长，陈志强和熊波（另案处理）、柳奎（另案处理）为组长，陈建、杨欢和黄小宇（另案处理）等人为催收人员的恶势力。该恶势力多次实施犯罪活动，给汽车销售行业造成较为恶劣的影响。 该恶势力的具体犯罪事实如下： 1、2016年6月，被害人喻某、程某夫妻二人在安岳县一车行购买一辆本田ＸＲＶ汽车时，在中国农业银行股份有限公公司成都光华支行（以下简称农业银行光华支行）分36期贷款106000元。担保借款合同载明被害人喻某、程某的汽车在源合元汽车销售公司购买。担保借款合同签订后，被害人喻某、程某按合同约定按期还款。2017年10月，曾强军指使被告人喻楠纠集柳奎等人在安岳县一车辆装饰店内找到被害人程某的本田ＸＲＶ汽车，交给被害人程某一份《按揭车辆代管告知书》后，以被害人违约为由强行将该车扣走。被害人喻某、程某到源合元汽车销售公司要求退车，被强行索取“违约金”、“保证金”、“劳务费”、“停车费”共计40000元。 2、2016年7月，被害人尹某在安岳县一车行购买一辆别克君威汽车时，在农业银行光华支行分36期贷款128000元。担保借款合同载明被害人尹某的汽车在源合元汽车销售公司购买。担保借款合同签订后，被害人尹某按合同约定按期还款。2017年10月，曾强军指使被告人喻楠纠集陈志强、陈建等人在安岳县一道路上将被害人尹某驾驶的别克汽车逼停，交给被害人尹某一份《按揭车辆代管告知书》后，以被害人尹某违约为由强行将该车扣走。不久被害人尹某到源合元汽车销售公司要求退车，被强行勒索“违约金”、“保证金”、“劳务费”、“停车费”共计46600元。 3、2016年7月，被害人王某在安岳县一车行购买一辆白色现代ｉｘ25汽车时，在农业银行光华支行分36期贷款97000元。担保借款合同载明被害人王某的汽车在源合元汽车销售公司购买。担保借款合同签订后，被害人王某按合同约定按期还款。2017年10月，曾强军指使被告人喻楠纠集陈志强、陈建、杨欢、熊波等人在安岳县中迪广场找到被害人王某，交给被害人一份《按揭车辆代管告知书》后，以被害人王某违约为由将车辆强行扣走。后被害人王某到源合元汽车销售公司要求退车，被强行勒索“违约金”、“保证金”、“劳务费”、“停车费”共计36400元。 2019年9月6日，被告人杨欢在宜宾市翠屏区被民警挡获；2019年9月25日，被告人喻楠在本市双流区被民警挡获；2019年10月9日，被告人陈志强到公安机关投案；2019年10月18日，被告人陈建在资中县双河镇被民警挡获。 成都市青羊区人民检察院向本院提供了相关指控证据，认为被告人喻楠、陈志强、陈建、杨欢以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，其中喻楠、陈志强、陈建勒索他人财物数额巨大，杨欢勒索他人财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人喻楠、陈志强、陈建、杨欢在犯罪中相互配合，系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定处罚。其中被告人喻楠在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈志强、陈建、杨欢在犯罪中起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚，被告人喻楠、陈志强、陈建、杨欢等人与曾强军经常纠集在一起，在汽车销售行业内以威胁手段多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。 被告人喻楠对起诉书指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，认为不是主犯，不是催收大队长；都是曾强军指使的，其并未安排；只参与了喻某这一起；请求从轻处罚。 辩护人对起诉书指控被告人的罪名无异议，认为被告人喻楠认罪，不构成主犯，请求从轻处罚。 被告人陈志强对起诉书指控的犯罪事实及指控罪名不持异议，请求从轻处罚。 辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，认为具有自首情节，系从犯，初犯，社会危害性较小，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人陈建对起诉书指控的犯罪事实及指控罪名不持异议，请求从轻处罚。 辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，认为系从犯、初犯，社会危害性较小，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人杨欢对起诉书指控的犯罪事实及指控罪名不持异议，请求从轻处罚。 辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实和罪名无异议，认为系从犯、初犯，主观恶性小，认罪态度好，请求从轻处罚。 经审理查明，2013年，曾强军（另案处理）成立了以他为实际控制人的成都源合元汽车销售有限公司（以下简称源合元汽车销售公司）和成都鑫联鑫投资有限公司。源合元汽车销售公司与其他汽车销售公司合作，为按揭购车客户提供汽车贷款担保。该公司与按揭购车客户签订担保合同时，通过空白合同方式设置“违约陷阱”，合同签订后，未将合同交给按揭购车客户。在催收购车客户时，该公司员工在曾强军的指挥下，肆意认定购车客户违约，多次强行扣留被害人车辆，以不缴纳“违约金”、“劳务费”等费用就变卖汽车相威胁，迫使被害人支付大量资金赎回被扣留车辆，逐渐形成了以曾强军为纠集者，被告人喻楠为催收大队长，陈志强和熊波（另案处理）、柳奎（另案处理）为组长，陈建、杨欢和黄小宇（另案处理）等人为催收人员的恶势力。该恶势力多次实施犯罪活动，给汽车销售行业造成较为恶劣的影响。 该恶势力的具体犯罪事实如下： 1、2016年6月，被害人喻某、程某夫妻二人在安岳县一车行购买一辆本田ＸＲＶ汽车时，在中国农业银行股份有限公公司成都光华支行（以下简称农业银行光华支行）分36期贷款106000元。担保借款合同载明被害人喻某、程某的汽车在源合元汽车销售公司购买。担保借款合同签订后，被害人喻某、程某按合同约定按期还款。2017年10月，曾强军指使被告人喻楠纠集柳奎等人在安岳县一车辆装饰店内找到被害人程某的本田ＸＲＶ汽车，交给被害人程某一份《按揭车辆代管告知书》后，以被害人违约为由强行将该车扣走。被害人喻某、程某到源合元汽车销售公司要求退车，被强行索取“违约金”、“保证金”、“劳务费”、“停车费”共计40000元。 2、2016年7月，被害人尹某在安岳县一车行购买一辆别克君威汽车时，在农业银行光华支行分36期贷款128000元。担保借款合同载明被害人尹某的汽车在源合元汽车销售公司购买。担保借款合同签订后，被害人尹某按合同约定按期还款。2017年10月，曾强军指使被告人喻楠纠集陈志强、陈建等人在安岳县一道路上将被害人尹某驾驶的别克汽车逼停，交给被害人尹某一份《按揭车辆代管告知书》后，以被害人尹某违约为由强行将该车扣走。不久被害人尹某到源合元汽车销售公司要求退车，被强行勒索“违约金”、“保证金”、“劳务费”、“停车费”共计46600元。 3、2016年7月，被害人王某在安岳县一车行购买一辆白色现代ｉｘ25汽车时，在农业银行光华支行分36期贷款97000元。担保借款合同载明被害人王某的汽车在源合元汽车销售公司购买。担保借款合同签订后，被害人王某按合同约定按期还款。2017年10月，曾强军指使被告人喻楠纠集陈志强、陈建、杨欢、熊波等人在安岳县中迪广场找到被害人王某，交给被害人一份《按揭车辆代管告知书》后，以被害人王某违约为由将车辆强行扣走。后被害人王某到源合元汽车销售公司要求退车，被强行勒索“违约金”、“保证金”、“劳务费”、“停车费”共计36400元。 2019年9月6日，被告人杨欢在宜宾市翠屏区被民警挡获；2019年9月25日，被告人喻楠在本市双流区被民警挡获；2019年10月9日，被告人陈志强到公安机关投案；2019年10月18日，被告人陈建在资中县双河镇被民警挡获。 上述事实，有如下证据予以佐证：被告人基本情况、到案经过、讯问笔录、证人证言、辨认笔录、担保借款合同、银行情况说明及查某、银行与源合元汽车销售公司的合同及相关资料等。 本院认为，被告人喻楠辩解其不是主犯，不是催收大队长；都是曾强军指使的，其并未安排；只参与了喻某这一起；与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人喻楠的辩护人认为其不系主犯的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈志强的辩护人认为其具有自首情节，根据相关证据材料，证实被告人陈志强只具有投案情节，但不构成自首。被告人喻楠、陈志强、陈建、杨欢以非法占有为目的，采用威胁手段勒索他人财物，其中喻楠、陈志强、陈建勒索他人财物数额巨大，杨欢勒索他人财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应以敲诈勒索罪追究刑事责任。成都市青羊区人民检察院指控被告人喻楠、陈志强、陈建、杨欢犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人喻楠、陈志强、陈建、杨欢在犯罪中相互配合，系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定处罚。其中被告人喻楠在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈志强、陈建、杨欢在犯罪中起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人喻楠当庭认罪可以酌情从轻处罚。被告人陈志强、陈建、杨欢归案后认罪态度好，可以从轻处罚。被告人喻楠、陈志强、陈建、杨欢等人与曾强军经常纠集在一起，在汽车销售行业内以威胁手段多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。据此，为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十一条、第六十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人喻楠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2022年11月24日止）。 （罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。 二、被告人陈志强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月9日起至2021年11月8日止）。 （罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。 三、被告人陈建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2021年5月17日止）。 （罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。 四、被告人杨欢犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月6日起至2020年8月5日止）。 （罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）。 五、本案中未追回的赃款123000元予以继续追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本壹份，副本贰份。 审 判 长 李 波 人民陪审员 江 莎 人民陪审员 王晓玉 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员 罗国碧