文书内容广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初270号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人徐梓瑜，曾用名徐勋根，女，1990年2月23日出生，瑶族，湖南省汝城县人，文化程度大专，户籍地湖南省郴州市资兴市。因本案于2018年6月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人潘家慧，广东绿儒律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2019〕229号起诉书指控被告人徐梓瑜犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员王群胜出庭支持公诉，被告人徐梓瑜及其辩护人潘家慧到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2014年5月至2017年7月，同案人王某忍（另案起诉）、刘某2（别名刘某7，另案处理）在河北省石家庄市裕华区某有限公司、河北某有限公司、河北至宝某有限公司，由刘某2担任法人代表、董事长，王某忍为实际控制人，陆续雇请同案人孟某1为公司执行总裁，段某、付某为副总经理，宝某杰、刘某3、赵某2（均另案起诉）及李某2（另案处理）为部门经理，在互联网上注册唯宝汇电子商务平台（××、www.vbh619.com、www.aca99.com），借国家“大众创业、万众创新”之名，在中央、地方媒体等官方媒体大肆进行虚假宣传，宣称其公司平台“帮扶中国好企业、捧红民族好品牌”，刘某7董事长的互联网创客先锋、杰出创新型企业家及公益慈善典范人物，以高额回报为诱饵，利用互联网、招商会、讲座等渠道推广，采取购买珠宝或者手表返还本金、购买珠宝赠送积分、购买ACA数字货币及资产包赠送珠宝或者手表等三种模式吸引社会公众注册投资，要求参加者发展他人加入，并以相互推荐的关系组成一定顺序的层级，在全国范围内采用省、市、县（区）三级区域代理，组建传销团队，建立推荐奖、平衡奖、管理奖、团队福利、公司分红等返利制度，实施组织、领导传销活动。2014年8月至2017年7月，同案人刘某4（另案起诉）、王某2（另案起诉）、刘某5、李某3（另案处理）等人共同筹资，向河北至宝某有限公司缴纳200万元保证金，并租赁位于广州市增城区新塘镇港口大道335号注册成立广东亿德乾珠宝有限公司，成为河北至宝某有限公司在广东省区域的省级代理公司，在广东省广州市、东莞市等地发展唯宝汇会员60676人，涉案金额达346920000元。被告人徐梓瑜于2014年下半年加入同案人刘某4、王某2等人经营的上述广东亿德乾珠宝有限公司，并负责该公司财务工作、协调公司事务，并和上述同案人积极参与发展、推荐会员。案发期间，被告人徐梓瑜成为会员，累计发展下线会员最多达75层级1.47万余人。2018年6月25日上午，被告人徐梓瑜在湖南省郴州市公安抓获。公诉机关当庭出示了广东亿德乾珠宝有限公司工商登记资料、司法鉴定意见书、证人证言、被告人供述等相关证据材料以证实指控的事实。据此，公诉机关认为被告人徐梓瑜的行为已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，判处刑罚。被告人徐梓瑜辩解称其是2014年9月份到广东亿德乾珠宝有限公司上班，负责公司财务工作，对公司的事务不具备任何决策权，其工作职责只是帮公司收取一些会员的投资款、唯宝汇商城后台积分统计、转账及兑换等，其本人并未伙同案人积极参与发展、推荐会员，其没有参与组织、领导传销活动，其行为不应构成组织、领导传销活动罪。其辩护人辩称：一、起诉书认定被告人徐梓瑜“累计发展下线会员最多达75层级1.47万余人”的事实不清、证据不足，现有证据不足以证明被告人徐梓瑜积极发展下线会员及其所发展的传销组织层级和人数达到了法定的追诉标准。具体理由：1.被告人徐梓瑜一直稳定供述其没有发展下线会员，其是公司财务，同案人刘某4等人使用了徐梓瑜名下在唯宝汇平台的账号作为推荐人，目的是为了方便财务统计平台积分和收益；2.纵观多名被害人的报案陈述，仅有被害人刘某1玲、房某1陈述其是徐梓瑜发展的会员，但其陈述前后矛盾，不能作为定案依据，其他被害人都某是指认徐梓瑜是公司财务；3.同案人孟某1的供述间接证明了被告人徐梓瑜名下的账号实际上确由刘某4所使用；4.根据广东鑫证司法鉴定所出具的司法鉴定意见书显示，同案人王某2的会员账号的推荐人是徐梓瑜，从常理可知，老板不可能是由公司员工来发展推荐的会员，由此可以说明唯宝汇平台后台数据并不一定反映了真实的会员层级关系。二、被告人徐梓瑜虽是公司财务，但其在传销组织中并未参与任何组织、领导相关的活动，只是受公司指派从事劳务性工作，不属于组织者、领导者的角色。三、即使法庭认定被告人徐梓瑜的行为构成组织、领导传销活动罪，其作为传销组织的财务人员，在共同犯罪中仅仅起到次要、辅助作用，应认定为从犯，应当对其从轻、减轻或者免除处罚。此外，鉴于被告人徐梓瑜是初犯、偶犯，且其犯罪情节轻微，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2014年5月至2017年7月，同案人王某忍（另案起诉）、刘某2（别名刘某7，另案处理）在河北省石家庄市裕华区某有限公司、河北某有限公司、河北至宝某有限公司，由刘某2担任法人代表、董事长，王某忍为实际控制人，陆续雇请同案人孟某1为公司执行总裁，段某、付某为副总经理，宝某杰、刘某3、赵某2（均另案起诉）及李某2（另案处理）为部门经理，在互联网上注册唯宝汇电子商务平台（××、www.vbh619.com、www.aca99.com），借国家“大众创业、万众创新”之名，在中央、地方媒体等官方媒体大肆进行虚假宣传，宣称其公司平台“帮扶中国好企业、捧红民族好品牌”，刘某7董事长的互联网创客先锋、杰出创新型企业家及公益慈善典范人物，以高额回报为诱饵，利用互联网、招商会、讲座等渠道推广，采取购买珠宝或者手表返还本金、购买珠宝赠送积分、购买ACA数字货币及资产包赠送珠宝或者手表等三种模式吸引社会公众注册投资，要求参加者发展他人加入，并以相互推荐的关系组成一定顺序的层级，在全国范围内采用省、市、县（区）三级区域代理，组建传销团队，建立推荐奖、平衡奖、管理奖、团队福利、公司分红等返利制度，实施组织、领导传销活动。2014年8月至2017年7月，同案人刘某4（另案起诉）、王某2（另案起诉）、刘某6、李某3（另案处理）等人共同筹资，向河北至宝某有限公司缴纳200万元保证金，并租赁位于广州市增城区新塘镇港口大道335号注册成立广东亿德乾珠宝有限公司（以下简称“广东亿德乾公司”），成为河北至宝某有限公司在广东省区域的省级代理公司，在广东省广州市、东莞市等地发展大量唯宝汇会员，组织开展传销活动。其中，被告人徐梓瑜于2014年下半年加入同案人刘某4、王某2等人经营的上述广东亿德乾珠宝有限公司，并负责该公司财务工作、协调公司事务，并和上述同案人积极参与发展、推荐会员。被告人徐梓瑜于2014年6月2日成为会员至案发，在会员购买注册会员等级阶段，其层级最高的会员账号处于第45层，累计发展下线81层，下线总人数为4818人；在祥云应用（ACA）阶段，其名下共5个会员账号提现金额合计678964.05元，其层级最高的会员账号处于第45层，下线层级为75层，下线总人数为7174人。2018年6月25日上午，被告人徐梓瑜在湖南省郴州市公安抓获。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：（一）书证1.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实证人施某1于2017年10月16日报案的情况。2.归案情况说明，证实被告人徐梓瑜于2018年6月25日在湖南省郴州市站被抓获归案。3.被告人徐梓瑜的户籍资料，证实其身份情况。4.东莞道满商贸有限公司（经营异常）、东莞市德航网络科技有限公司和广东亿德乾公司的工商登记资料，证实王某2分别是上述公司的法定代表人，三公司分别于2010年10月26日、2016年8月4日、2014年8月22日成立。其中广东亿德乾公司的设立登记申请材料显示原法定代表人为刘某4、承租人为刘某4，2014年6月提交的核准申请书中投资人包括王某2（占19.8%）、刘某4（占18.8%）、吴某2（刘某6冒用）、李某3、黄某2等人，同年8月提交的调整申请书中投资人变更为刘某4占100%；后该公司法定代表人于2015年1月9日申请变更为王某2，股东变为王某2（股权2100万元）、罗胡连（股权900万元）；该公司又于同年7月23日申请变更住所。5.河北某有限公司、河北至宝某有限公司的工商登记资料，证实该公司的注册、变更等情况，上述公司的法定代表人为刘某7。6.天津融宝支付网络有限公司提供的河北至宝某有限公司、河北某有限公司的公司交易流水情况。7.中国建设银行提供的河北某有限公司、河北至宝某有限公司开设的对公账户情况。8.扣押笔录、扣押清单，证实从被告人徐梓瑜处扣押灰色iphone手机一台。9.协助冻结财产通知书，证实被告人徐梓瑜名下的中国工商银行账户（账号62×××31）内的资金被依法冻结。10.协助冻结财产通知书，证实河北至宝某有限公司在天津融宝支付网络有限公司的账户资金已根据东胜区人民法院要求予以冻结。11.拉卡拉支付股份有限公司提供的商户号822581050390707的交易明细、开户资料等，其中该商户名称为“广州市增城森悦贸易有限公司”，提供的法人身份证号是（即被告人徐梓瑜身份证号）、结算卡卡号为62×××31（即被告人徐梓瑜名下的工商银行账户）。12.广州市增城区工商行政管理局出具的证明，证实截止至2018年8月27日在该局企业登记数额库中未查到“广州市增城森悦贸易有限公司”的记录。13.公安机关调取的银行账户交易明细清单、各证人提交的支付凭证等，证实各证人通过投资珠宝单、祥某、ACA等产品成为唯宝汇会员并因此向各自上线或徐梓瑜等人缴纳费用的情况。14.公安机关开具的调取证据通知书、调取证据清单，证实涉案唯宝汇平台广东地区的会员后台数据（附光盘）是由广东省广州市公安局增城区分局向河北省石家庄市公安局裕华分局调取，数据来源合法。15.证人施某1提交的《唯宝汇商城招商手册》上有李某3、黄某2接受新闻采访的照片，李某3、刘某4、黄某2等人于2015年9月9日获奖励红旗轿车等照片；提交的《新宝迷如何正确启航手册》内有引导“宝迷”发展会员的话术等内容。16.证人王某1等人提交的ACA宣传资料，证实唯宝汇宣传祥云应用ACA数字资产可用于境外交易结算，定购ACA的会员可获赠等值彩色珠宝，ACA必然保持长久稳定、持续上涨，且投资人稳赚不赔。17.证人湛某提交的商铺租赁合同、告知书、解除租赁合同协议，证实王某2于2014年5月30日签订租赁合同，租赁期5年，押金5.6万元；后于2017年7月开始拖欠租金，同年9月28日签订解除协议。（二）勘验、检查笔录现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实广东亿德乾公司开设的珠宝店现场情况。（三）鉴定意见1.广东鑫证司法鉴定所粤鑫证司法鉴定所〔2018〕司鉴字第997号司法鉴定意见书，证实该所经对唯宝汇后台数据[分为会员注册购买登记阶段的数据和会员购买祥某（包含ACA项目）的数据]进行提取分析，得出如下结论：（1）唯宝汇的会员之间存在推荐与被推荐的关系，根据这种推荐、被推荐的关系，形成了下上线的层级关系，从而形成了金字塔模型的网络层级模式；（2）在会员注册购买阶段（2013年7月23日至2017年5月29日），会员缴纳3600元、12000元、36000元、72000元、144000元可分别注册为创业会员、普卡会员、银卡会员、金卡会员和钻卡会员；在祥某阶段（2016年7月26日至2017年2月16日），会员缴纳3250元、6500元、19500元、65000元和195000元可分别注册为铜级、银级、金级、钻级、冠级会员。两个阶段中升级会员均需补缴费用差价，且会员发展下线时可得到直接下线和间接下线不同类型的奖金金额，并得到下线注册总金额同额的总业绩，平台又根据其业绩总和按不同类型的奖金方式进行奖励，如碰对奖、幸运奖、宣传费等奖励；（3）唯宝汇后台数据中存在不同货币类型，分别是奖金币、乾币、领货币、静态币、重消币、电子币和全某汇币；（4）广东总代理方面，被告人徐梓瑜及同案人的会员账号层级在购买注册会员等级阶段以及购买祥某阶段中，从高到低排序依次是刘某4、徐梓瑜、王某2、黄某2、刘某6、李某3。（5）被告人徐梓瑜名下从2014年6月2日至2015年3月8日期间共注册了5个会员ID，其在2个阶段的数据汇总如下：表一：徐梓瑜会员号在购买注册阶段的数据汇总            会员ID              会员编号              所处层级              下线层级              下线总人数              左边      总业绩              右边      总业绩              总奖金                  4855              v1668              45              81              4818              37674000              0              21837.556                  5177              vGD168              52              74              4529              34971000              1008000              1229049.7303                  5591              vXF555              53              32              217              0              1008000              32638.436                  5906              vFG222868              57              28              198              1008000              0              231837.1248                  34886              vXZY9966              63              0              0              0              0              204370.19                                合计              73653000              2016000              1719733.0371      表二：徐梓瑜会员号在祥云应用阶段的数据汇总            会员ID              会员编号              所处层级              下线层级              下线人数              左边      总业绩              右边      总业绩              总奖金              提现      金额                  4855              zv1668              45              75              7174              135945676              4760150              813876.922              540501.55                  5177              zvGD168              52              68              6856              129032260              4159700              1385750.79              138462.5                  5591              zvXF555              53              45              393              0              0              0              0                  5906              zvFG222868              57              41              374              0              0              0              0                  34886              zvXZY9966              63              0              0              0              0              0              0                                合计              264977936              8919850              2199627.712              678964.05                                备注：其中会员ID5177的ACA余额5000,其余ID余额均为0.      2.广东红日司法会计鉴定所穗司鉴18010281800014号鉴定意见书，证实徐梓瑜、刘某4、王某2等人在2015年至2017年期间彼此间存在频繁资金往来，上述人员与河北至宝某有限公司账户、天津融宝支付网络有限公司账户之间亦有密切资金往来。其中：（1）徐梓瑜中国工商银行账户（存折账号：36×××91，卡号：62×××31）在2014年9月23日至2017年12月13日期间，账户流入资金34253205.59元、流出资金34223302.41元，其中该账户每月向徐梓瑜名下其他账户平均有数万元不等数额资金转入，经统计该账户向徐梓瑜名下其他账户净流出（总流出-总流入）资金1053472元，另徐梓瑜该工商银行账户向天津融宝支付网络有限公司合计转入6703976元；（2）徐梓瑜中国交通银行信用卡（账号：62×××24）于2016年9月7日通过POS消费向广州国臻红旗汽车销售有限公司转入28000元；（3）徐梓瑜中国农业银行（账号：62×××77）于2015年5月13日至2017年10月19日间由天津融宝支付网络有限公司转入51268.65元；（4）徐梓瑜招商银行（账号：01×××01）于2016年6月10日向广州国臻红旗汽车销售有限公司转入14000元；（5）天津融宝支付科技有限公司（商户号：100000001300393）账户于2016年8月8日至2016年12月7日，向徐梓瑜名下的农业银行账户转入51268.65元，向刘某4转入476391元，向黄某2转入260967元，向王某2转入270461.06元。（6）刘某4、吴某2、黄某2、李某3、王某2、徐梓瑜的POS机电子版（徐梓瑜POS结算卡卡号：62×××31）2015年12月8日至2016年7月29日账户流入资金共995499.95元。（四）电子数据微信注册及支付后台数据、河北至宝某有限公司在天津融宝支付网络有限公司的支付交易数据、唯宝汇后台数据及相应的调取证据通知书，证实本案鉴定意见所依据的数据来源合法，其中唯宝汇后台数据是广东省广州市公安局增城区分局向河北省石家庄市公安局裕华分局调取。（五）证人证言1.证人施某1的证言：2016年7月至2017年3月，我通过唯宝汇广东省总代理广东亿德乾公司投资了66.65万元购买珠宝单、祥某、ACA币3种产品，后发现被骗，损失约60万元。珠宝单是缴纳至少1.2万元成为会员继而投资其他产品，介绍人进来可获积分；祥某是数字货币，发展下线可获得提成，但限制卖出，卖出的钱扣除手续费后还有部分必须在唯宝汇商城上消费，到2017年1月就完全不能卖出，广东亿德乾公司召集会员开会称祥某不能在美国上市，转到深圳前海交易中心运作，要逐步过渡到ACA币，祥某需购买ACA币后才能转出来；ACA币和祥某本质一样的，都是数字货币，是2017年1月份唯宝汇公司推出的产品，我又买了5.4万元ACA币，只有这样，我以前的祥某才能转成ACA币，但ACA的入口在2017年6月被关掉了。因现在这些账户都打不开，我没法计算出具体损失，银行转账记录、微信转账记录可能反映一部分情况，我前后大概取得过几万元收益。广东亿德乾公司的董事长是刘某4，公司不定期进行讲课宣传，并在东莞等租场地进行路演，利用高额返利招揽会员投资进行传销活动。王某2（化名王阳铭）是该公司总经理，从2014年开业至2017年6月参与了销售亿德乾珠宝返利模式、唯宝汇商城消费返利模式、祥某和ACA币模式，主要负责组织广东市场的会员进行培训演讲营销课程，目的是让更多会员投资祥某、ACA币。我曾参加过2017年在中山市逍遥山庄举办的唯宝汇王朝商学院亿联体体系第一期培训，王某2主讲团队负责人如何带好团队、发展会员；还有在东莞市关于祥某、ACA币如何获利的演讲，当时有一次是王某2主讲；2014年广东亿德乾公司开业时王某2也做过宣传演讲。招商会的演讲主要是王某2和李某3，从2017年上半年开始都是李某3，那时王某2主要做团队负责人培训；吴某2负责组织策划会议，参与培训团队和招商会演讲；黄某2负责团队培训和招商会演讲；徐梓瑜主要是财务，组织策划招商会、采购物品；楚翔是大型活动主持人。我听说王某2、徐梓瑜、王某3通过唯宝汇商城积分抵扣10万元、余款月供的方式获得奖励红旗轿车H7各1辆，月供款如发展会员业绩达标就由公司支付。其提交了落款有王某2签名及其身份证号、内容为“王某2持有广东省省代股份7.8%，现转让3%股份给李某4、欧某夫妻”的转让协议照片、获豪车大奖的唯宝汇光荣榜照片等证实上述事实。经辨认，其辨认出被告人徐梓瑜就是广东亿德乾珠宝有限公司的财务，指认了同案人刘某4、王某2、李某3、黄某2等人，并提交了其银行账户流水、微信转账记录、ACA及唯宝汇宣传资料、公司资料及获奖证书、被告人王某2在培训班主讲的照片等。2.证人刘某1兰的证言：我于2015年3月到广东亿德乾公司工作至2017年8月1日公司关闭，我没有工资，属投资大的会员，靠投资和介绍他人投资获得收益。广东亿德乾公司是河北某有限公司（唯宝汇）的广东省总代理，于2014年9月14日开业，老板是刘某4，股东有黄某2、李某3、吴某2，财务是徐梓瑜。唯宝汇需投资才可以成为会员，投资12000元、24000元、36000元可分2年返还等值现金，并赠送等值珠宝，我推荐的下一级投资可得投资额10%的提成，第二级投资可获5%返利，第三级投资可获3%返利，第四级以后可获1%返利。2016年6月19日推出的唯宝汇商城有很多商品销售，会员可获得投资款2倍的积分，积分以及投资款返利的3成必须在商城消费，在商城推荐会员的返利模式跟前面的一致，另介绍厂家拿商品到商城销售可得公司所赚利润1%的提成。2016年7月29日，公司推出祥某，每个1元，公司说只升不降，且公司可随时回收，但当时每天只回收投资额的3%，投资人都以为会一直升而很少销售，升到5.08元左右就没升了，到2017年1月开始不能操作提现，祥某的返利模式跟前述一致。推荐ACA则没有返利。我直接介绍了七八人投资，获得几万元提成，但都投入祥某没有拿出来。经辨认，其指认出被告人徐梓瑜是广东亿德乾珠宝公司的财务人员，负责收取唯宝汇会员的投资款。3.证人刘某1玲的证言：2014年，我通过朋友刘某4的介绍认识了徐梓瑜，期间她就和我介绍说她是买亿德乾珠宝，买了珠宝后还可以返现，当时我觉得挺好，就到亿德乾珠宝新塘店购买了一个12000元的红蓝宝石戒指，当时徐梓瑜用别人的卡刷卡之后我将现金给她，她就帮我在亿德乾平台上注册了账号，当时徐梓瑜还说给个职位我，徐梓瑜说我的账户每个月可以返利直到返完12000元。后来我看到确有返利就陆续投资了十几万元，徐梓瑜还准备叫我投资祥某，我骂她之前的钱都没有返回让她不要找我。经辨认，其指认出被告人徐梓瑜就是介绍其购买亿德乾珠宝的人。4.证人房某1的证言：我在唯宝汇平台上投资了几十万元的珠宝、祥某等。徐梓瑜是唯宝汇广东代理公司的财务，她在广东亿德乾珠宝有限公司成立之后就加入唯宝汇会员了，她是很早期的会员，她平时来增城几个点发展会员，帮会员注册、兑换积分，她来几个点帮忙注册会员就是因为注册的都是她下线的人，其中我位于增城区富鹏路89号的办公室就是徐梓瑜会过来发展会员的一个点，她有时和刘某4一起过去，有时一个人过去发展。我记得我应该是徐梓瑜的下线，但我看不到她具体在我上面哪个层级。据我所知，徐梓瑜发展的会员还有邹冬梅。5.证人龙某明、徐某1、叶某1、梁某1、唐某、周某1、何某燕、何某、包某燕、廖某1、赵某1、吴某1、黄某1、杨某、康某、班某1、覃某、梁某2、王某1、曾某1、刘某1艳、丁某、李某1、曾某2、曹某1、江某等人的证言及辨认材料，证实的关于唯宝汇、广东亿德乾公司运作珠宝单、祥某、ACA币方面的内容与证人施某1、刘某1兰的证言及广东鑫证司法鉴定所司法鉴定意见书反映的模式基本一致，广东亿德乾公司是唯宝汇广东总代理，老板是刘某4，返利模式由河北总公司设定，产品包括购买珠宝单（加入商城会员）、祥某、ACA币、原始股，加入会员后可将商品放商城上卖，要获利需发展会员，唯宝汇宣传祥某价格只涨不跌，ACA是祥某的外盘，有涨有跌。广东亿德乾公司在广东省肇庆市、东莞市、中山市、广州市增城区等地有召开会员大会、招商会等。另上述证人还证实：（1）证人叶某1证实推荐其在唯宝汇平台上投资的人是刘某1兰，其是直接交付现金给刘某1兰和徐梓瑜，徐梓瑜是唯宝汇广东总代理公司的财务人员，会员账号都是刘某1兰和徐梓瑜告诉其的，登录会员账号也是徐梓瑜帮其操作。其指认了被告人徐梓瑜就是广东总代理公司的财务。（2）证人唐某证实唯宝汇平台广东总代理公司的董事长是刘某4，徐梓瑜是董事长助理。（3）证人周某1通过照片辨认，指认出被告人徐梓瑜是广州亿德乾珠宝公司的董事长助理。（4）证人何某燕证实注册会员是在亿德乾珠宝行内进行的，其中徐梓瑜专门负责注册会员和投资款，其加了徐梓瑜的微信，并通过微信转账交付了投资款项，徐梓瑜收到投资款后就在电脑注册会员，并将会员账户和密码发给其登录。另外，其还在刘某4的推荐下购买了19374元的ACA虚拟货币，其中3000元是用微信转给徐梓瑜的，另外16374元是在珠宝行内的POS机上刷卡支付的。其指认出被告人徐梓瑜负责收取唯宝汇投资款、帮忙注册会员等。（5）证人何某证实其在唯宝汇投资祥某项目，其中6500元投资款其给了介绍人王某1，另外65000元投资款其转给了亿德乾珠宝行内的徐梓瑜。其指认出被告人徐梓瑜就是公司的财务。（6）证人包某燕证实其参加了唯宝汇公司的招商会，见到的高层领导人还有孟某2、航麟、刘某4、王阳铭、黄某2、李某3，据其了解，孟某2的下线是徐某2，徐某2的下线是刘某4，刘某4的下线有王阳铭、航麟、李某3、黄某2；王阳铭的下线王某3；王某3的下线是曹某2；曹某2的下线是其本人。（7）证人梁某2证实其在2016年5月份，在唯宝汇公司广东总代理刘某4的带领下到深圳一酒店通过刷卡的形式缴纳了会费，当时是唯宝汇的财务徐梓瑜收取的款项。之后其陆续在唯宝汇平台投资或者购买祥某、ACA币，上述投资款都是其在新塘亿德乾珠宝店内通过刷卡形式交给了财务徐梓瑜。并指认出被告人徐梓瑜就是公司财务。（8）证人王某1经照片辨认，指认出被告人徐梓瑜就是唯宝汇广东公司的财务人员。（9）证人刘某1艳证实其在唯宝汇的部分投资款是在新塘代理点刷卡或者向公司财务徐梓瑜的银行转账，徐梓瑜有两个银行账户，包括一个农业银行账户（62×××77），另一个工商银行账户（62×××31），其曾参加新塘代理点在酒店举办的大型招商会，刘某4、邹某、徐梓瑜有时会在招商会台上讲一下话或者上台亮相。其指认出被告人徐梓瑜就是唯宝汇广东公司的财务，负责收取投资款项、有时在新塘店有演讲分享经验。（10）证人廖某1证实其在唯宝汇投资祥某的款项是转给了公司财务徐梓瑜，介绍其投资的上线是刘敏，其曾多次去新塘开会或者听讲课，主要是公司宣传如何投资收益和教投资者发展下线，其中刘某4、周某2、徐梓瑜都有上台讲课，其他团队讲师其不太清楚。经辨认，其指认出被告人徐梓瑜。（11）证人赵某1证实被告人徐梓瑜就是收取其投资款69000元的女子。（12）经证人班某1辨认，其指认出被告人徐梓瑜是广东亿德乾公司的财务人员，负责收取会员的投资款和宣传唯宝汇投资平台。６.证人湛某的证言：亿德乾珠宝店的店铺是2014年5月刘某4介绍王某2承租的，王某2说是用来卖珠宝，每月租金2.8万元是王某2通过其银行账户或女店长的账户转账支付，该店铺租到2017年6月底关门，后王某2在2017年9月28日找到我以转账形式支付了7万元租金。7.证人刘某1颜的证言，证实2018年4月至5月期间，其经营的湖南郴州市临武县吉瑞假日酒店停车场内停放了一辆广东东莞牌的红旗轿车，一开始停放的时候该车辆没有挂牌，停了十几天后有一名男子过来将该轿车开走。8.证人刘某1的证言，证实2016年2月左右，其所在的浪陀钟表（深圳）有限公司的员工通过朋友介绍知道了唯宝汇商城，经过递交审核后，其公司与唯宝汇上商城合作商定以4.5折的价格供货给河北至宝公司。2016年7月，河北至宝公司的王某5、孟某3等人商谈独家销售订制款手表，后来其公司向河北至宝公司提供了价值3102000元的手表。期间，浪陀公司在唯宝汇商城供了价值1683803元的手表，独家订制的发了价值3102000元的手表，合计价值人民币4785803元。河北至宝唯宝汇商城支付了部分货款，一共还欠其公司货款757160元。（六）同案人供述1.同案人王某忍的供述：河北富祥珠宝首饰有限公司、河北某有限公司、河北至宝商务有限公司的法人代表都是刘某7，我是总裁，孟某1任执行总裁，段某和付某任副总经理，徐某2是团队负责人。我公司一共有三个阶段的经营模式，一是2014年至2015年期间，我公司以在平台销售亿德乾珠宝返利的形式，以购买1万元珠宝为例，给会员1万元的珠宝以及每个月通过平台返还500元，分二十个月返还，推荐会员购买有相应的销售奖励；二是2015年之后到公司关闭期间推出的唯宝汇商城，公司通过各种活动，业务员代理商推荐的形式招揽经销商在商城卖东西，业务员可以得到销售额5%左右的推荐奖励，另一方面业务员推荐会员在网上商城消费，会员消费金额达到1万元之后就有每月5%的返利，直到返本，业务员推荐会员消费可以获得推荐奖；三是2016年5月份以后，我和孟某1、任某等人借用唯宝汇平台，推出了祥云应用这种模式，就是会员缴纳3250元、6500元、19500元、65000元、195000元（可以累计）注册成为会员，送给会员等值的积分，积分可以提取现金，但这种模式在2016年年底也经营不下去了。我们公司的广东总代理是刘某4，刘某4于2014年带了几个人和我谈在广东代理亿德乾珠宝的事情，后缴纳加盟费，谈好以二五折进货价购入珠宝再推荐客户购买返利，我公司给刘某4等人4%的代理费，并负责广东实体店3至6个月的房租，每个月的代理费是我和广东代理的一个人对接，我们通过微信号联系，我不知是谁。2.同案人孟某1的供述：河北富祥珠宝公司、河北至宝电子商务公司、河北至宝网络科技公司中我的上级领导是刘某7、王某忍，我于2014年底开始任执行总裁。唯宝汇模式是王某忍去了山东回来后决定推行的，祥云应用ACA模式是王某忍去了一次深圳市了解虚拟货币后推行的，2种模式用不同网站搭建和维护。唯宝汇通过印制宣传手册、制作视频短片、召开招商会议、邀请媒体宣传播放等方式进行宣传，公司在重庆、郑州举行过4次会议，并请了电视台和网络媒体宣传，其中2015年9月在郑州市举办的唯宝汇上线半年工作会议，公司领导层和徐某2、刘某4、李某3、吴某2、王某2等市场负责人都参加了。公司为吸引人加入唯宝汇，还开展了向会员赠送房子、汽车等活动，2015年底又推出用积分买汽车活动，以购买红旗汽车为主，具体是根据每个人的积分给予提现让购车者自行缴纳首付款和办理分期手续。公司通过天津融宝支付网络有限公司的第三方支付端口接收会员款项。唯宝汇广东省总代理负责人是刘某4，缴纳了100万元保证金，股东有王某2、李某3、吴某2、黄某2，他们也都是讲师，李某3还负责东莞市代理。广东总代理的运作模式跟总公司的3种模式运作时间和手段是一致的，第一种是销售亿德乾珠宝返利模式，第二种是唯宝汇商城消费返利模式，第三种是购买珠宝送祥某（ACA币）模式。刘某4、王某2、李某3、黄某2、吴某2不定期到总公司参加会议获取公司运营模式，再通过小型会议传达给会员，我参加过广东、东莞运营中心的开业活动及品牌推广会等，5个股东都有在宣传活动中演讲。祥某是王某忍搞的，会员在会员系统买珠宝送祥某，祥某没有国际大盘自由流通交易这事，其升值是平台根据购买量计算，买的人越多越贵，刘某4等人可将公司给予的提现积分兑换给会员，这样会员的钱就不用到总公司。我不认识徐梓瑜，但是我听说徐梓瑜的唯宝汇账户是刘某4在实际使用的。其自书了关于富祥珠宝、祥云应用ACA奖金模式等材料，证实购买珠宝返利的模式中，奖励设置包括购物送双倍积分、层奖、量奖、管理奖，其中层奖、量奖均与会员推荐或上线推荐的新会员按左右区放置有关，管理奖直接按发展会员的额度提成；祥云应用ACA自2016年7月推出，购买资产包送等值积分，设置的对碰奖计算方式跟珠宝返利模式的层奖、量奖相似，管理奖是根据所发展会员的对碰奖数额提成。上述2个模式获得的积分中，约40%只能用于在唯宝汇商城中购物消费。3.同案人段某的供述，证实其是河北至宝公司副总经理，主要负责组建互联网电子商城技术团队。其关于唯宝汇模式、祥云应用ACA模式的运作以及公司在郑州等地举办会议进行媒体宣传、奖励红旗汽车首付款等内容与同案人孟某1的基本一致。其还证实王某忍在唯宝汇商城上线前就让徐某2、刘某4等人去各地开拓市场，要改用ACA模式时也先和刘某4等人说明了。4.同案人刘某4的供述：我于2014年5月经人介绍了解到亿德乾珠宝的销售返利模式后，找到王某2商量做广东总代理，他找到李某3、吴某2等人一起去石家庄市总公司与王某忍谈，谈好以200万元加盟费成为广东总代理，广东总代理可按2.5折价格购入亿德乾珠宝并按每月销售额的4%获得提成返利，王某2先交了50万元押金，回来后吴某2操作转账了150万元给总公司。除了加盟保证金，加上100万元实体店装修购置款，广东亿德乾公司共出资300万元，有8个股东，3万元1股，当时约定按股份出钱，我占18.8%股份，没出资，是王某2帮我垫资；王某2占19.8%股份，他出的钱加上替我出的钱约120万元；不清楚李某3等其他人的出资和占股情况。当时王某2帮我垫资是看上我作为本地人的人脉资源多，很多事情以我名义出面较容易取得信任。广东亿德乾公司于2014年8月22日成立，我任法人代表，到2015年变更法人代表为王某2，原因是我没出资，王某2等人逼我退出；后王某2欠别人钱，怕公司受影响又将公司转让给吴某2成立的广州溯发珠宝有限公司，后来是以这个公司名义跟唯宝汇签订协议的。我在公司负责传达总公司的营销方式，王某2负责公司的活动宣传和会员讲解，李某3和黄某2是讲师，吴某2组织会议活动、管资金并担任讲师，同时王某2还负责肇庆市场和花都市场，并和我共同负责增城市场。唯宝汇于2014年至2015年6月推出购买亿德乾珠宝返利模式，2015年6月开始增加唯宝汇商城积分消费返利模式，2016年7月开始推出祥某（ACA）数字货币，大部分会员损失在投资祥某上。广东总代理主要通过微信、带实体店参观、组织招商会、推广会、旅游参观慈善、召开会议等形式发展会员，会员加入后可发展身边的人从而获得奖励。公司是徐梓瑜和吴某2负责收钱，钱款流向是吴某2负责。每个月总公司按照投资总款4%的比例发放一定比例的唯宝汇注册币到平台广东总代理的账户，我们通过会员入会时购买注册币的形式将总公司发的注册币兑成现金，具体操作是吴某2，现金也是吴某2收取的。我于2015年2月因没钱给王某2而退股，退股后在公司做业务经理，负责发展客户、传达公司信息，后公司于2017年7月关闭，原因是总公司资金链断裂而无法返利给会员。我在2015年2月之后就退出广东公司的股份了，公司说每个月发2万元工资给我，但一直没有给，我没有从公司获利，我个人还投资了90万元的祥某。经辨认，其指认出被告人徐梓瑜在公司负责收取客户投资款、宣传如何投资等工作，并指认了同案人王某2、吴某2、李某3、黄某2。5.同案人王某2的供述：刘某4于2014年6月找我合作开亿德乾珠宝连锁店，我们一起去河北省石家庄市总公司见了公司老板王某5，同年7月经刘某4介绍，由我出面并垫付5万元押金承租了湛某的店铺，随后加盟亿德乾珠宝店。广东亿德乾公司于2014年8月22日成立，法人代表是刘某4，我不清楚股东和出资情况，也不认识李某3、黄某2等人。亿德乾珠宝广东店于2014年9月开业时，我和刘某4、总公司刘某7、CEO孟某1都参加了。加盟不需要加盟费，河北总公司还说补助半年的铺租，广东亿德乾公司销售珠宝可获营业额5%的提成，会员推荐他人购买珠宝可获购买款5%-10%的推荐奖，在经营唯宝汇商城期间推荐商家可获商家利润的1%奖励，推荐他人成为商城会员可获会员消费额5%的推荐奖励。我没有参与公司的经营，至2014年12月，因店铺没有盈利，总公司没有兑现补助，我就退出该公司经营，没要回5万元店铺押金就走了。我没有为唯宝汇项目担任过讲师，不知道珠宝单、祥某、ACA等项目，没有为会员或客户讲授与之相关的课程，我只是在2015年受刘某4邀请帮公司讲过提高员工素质的课程。我之前没见过唯宝汇光荣榜，不知道有我的照片，这只是作为宣传公司实力给客户看的手段。我于2016年4月以分期付款方式购买了1辆黑色红旗H7轿车，现抵押给贷款公司了。广东亿德乾公司的法人代表从2015年至今都改由我担任，是因为刘某4说公司法人与承租人要一致，后因注销需要2万元的费用，我就找人将公司迁走。我曾书写1份将省代股份转让给李某4、欧某的协议，是黄某2叫我虚构的，目的是让我在讲课时更有信服力。我在唯宝汇平台的账号是刘某4等人设置的，产生的收益提现到我名下农业银行卡，这样做是为了吸引我推广唯宝汇，平台产生的收益也是我在使用，平台收益有80万元左右，产生的收益部分抵扣我的培训费用8万元、垫资的店铺押金5万元和购买红旗轿车首付款10万元，其他收入是我在唯宝汇商城卖东西所得，主要是帮林梓益卖了几十万的服装，后我通过农业银行转账了50万元给林梓益。经指认，其指认出其参加王朝商学院培训课程、东莞企业分享会的照片。6.同案人刘某6的供述：2010年，我提供了自己身份证复印件和照片给1名男子并花2万元办理了1张姓名为“吴某2”的身份证来使用。2014年，刘某4带我和王某2、李某3等人去唯宝汇河北总部，由王某2和刘某4刷卡支付订金后成为了广东总代理，实体店装修期间王某2找我加入一起做，我没有出资，因为王某2欠我钱没还。刘某4成立广东亿德乾公司后，因刘某4在外面欠钱就将法人转给了王某2，由王某2负责业务，几个月后王某2叫我负责实体店的日常业务，他就很少在店里了。后来王某2在外面欠了钱，王某2和刘某4让我注册一间公司，如果有人来找就说是我注册的公司在经营，我于是在2015年7月以父亲刘良书名字注册了广州溯发珠宝有限公司，并以该公司名义和河北总公司补签省代合同，但该公司没有实质经营，实体店还是沿用原来的员工和运作模式与河北总部开展业务，和总部对接的还是刘某4和王某2。刘某4主要负责和总部联系及发展增城会员，王某2主要在民族品牌推广会分享产品，徐梓瑜是我在民族品牌推广会上认识的，具体负责什么不清楚。GD998应该是广东总代理的公司账号，该账号收取总公司返点，平时是刘某4和王某2管理，该账号下面设置了8个空号，空号后面依次是刘某4、徐梓瑜、王某2、我、李某3、黄某2，我自己使用的刘某6H2679下面左边是李某3，右边是我使用的黄兰花H333账号。经指认，其指认了广东亿德乾公司使用的账号vgd998，该账号注册时间为2014年6月6日，用户姓名为刘某4，总下级数4660，左边总业绩37638000，右边总业绩为0。7.同案人李某3的供述：2014年我和刘某4、王某2等人去唯宝汇河北总部考察后，刘某4成立了广东亿德乾公司，说前期购买珠宝的人给予名义上的股份，后来在每次招商会介绍说我是公司董事之一，但我没有投资入股，我只是了解亿德乾珠宝返利项目后，直接向总公司购买了30万元珠宝进行投资。我在唯宝汇的账号应该是刘某4、王某2或白某帮忙注册的，我的实际介绍人是刘某4和王某2，但账号的推荐人是吴某2。我在参与唯宝汇期间有在招商会上讲解唯宝汇模式，我和王某2、刘某4、孟某1等人都有上台分享经验，上台讲解有时会得到徐某2给的几百元补贴。刘某4是董事长，他和徐梓瑜、王某2主要是发展会员，吴某2主要负责组织会务、发展会员，黄某2主要上台分享旅游业务。经辨认，其指认出被告人徐梓瑜有在唯宝汇发展会员。8.同案人黄某2的供述：广东亿德乾公司是刘某4和王某2成立的，我没有出资，不知道自己是股东。我共投资了30多万元购买珠宝，并通过分享做旅游项目的经验给唯宝汇会员、在互联网发送链接、介绍亲友等方式发展新会员。刘某4是唯宝汇广东总代理的负责人，主要负责增城区会员的发展；王某2是法人、总经理，负责发展会员和讲课。我的账号下面有王某3在发展人，当时王某3是王某2发展后安置在我名下的，但我可从王某3的推荐行为中获得提成奖励。（七）被告人供述被告人徐梓瑜的供述：我从2014年6月底到2017年4月在广东亿德乾公司做财务，主要职责是统计会员投资款项，教会员注册唯宝汇平台，帮会员收款后转至河北某有限公司的公司账户或指定的个人账户，然后总公司将相应积分通过唯宝汇平台打到会员指定的编号内。2015年左右河北总部的讲师培训时，教我们说不要留下凭证和定期删除微信记录，目的是为了规避风险。亿德乾公司的老板有刘某4，负责发展会员；吴某2（“航长”），负责管理新塘总店；李某3负责发展会员及做讲师；王某2主要讲课；黄某2负责发展会员，股东之间有分红，但我不清楚具体每个人的发展人数和获利情况。我使用本人名下尾号531的工商银行账户收取会员投资款，是刘某4说要用我账户的，这个账户还收我的工资提成，以及刘某4或部分会员的提成奖励。每个会员的投资款，我们广东分公司可获8%的提成奖励，其中4%是现金，直接从会员投资款中扣减作为公司提成收益，剩下4%是公司账户在唯宝汇商城获得的消费积分。公司每月收益都由吴某2和刘某4安排我分配，部分用于缴纳店租和开支。广东亿德乾珠宝有限公司有3个运作模式，第一阶段是2014年至2015年4月销售亿德乾珠宝返利模式，每个会员投资1万元至12万元不等购买等值珠宝后还可以获得两倍的积分，直接推荐是有奖励，具体多少不清楚；第二阶段是2015年6月至2016年推出唯宝汇商城模式，投资36000元加入会员在商城里面购买珠宝还可以返积分，具体模式我不清楚；第三阶段是2016年8月至2017年2月购买祥某、ACA升值模式，三个阶段我共收取了约1千万元投资款，其中第三阶段就有六七百万元。我在亿德乾公司担任财务工作期间，从未直接或者间接推荐会员加入，我进入公司后，为了方便管理财务，公司的陈敏就帮我用我的身份证信息在亿德乾平台注册了一个账号（账号名：vGD168），该账号是用于唯宝汇新塘店的公司账号，平时用于帮会员转积分（会员之间），还有收取总公司发放的补贴积分，该账号绑定了我本人的尾号5531的工商银行卡。这张尾号5531的工商银行卡内的资金大部分由我交给了总公司，还有支付了刘某4等人的提成、会员分工以及我的工资和其他收入。至于后台数据显示vGD168账号的下线人数是4529人，其中王某2是该账号的直接下线，我对此根本不清楚。另外，我记得vXZY9966是我帮一个叫容容的男子转积分用的，他使用了我的名字注册，还有vFG222868、v1668、vXF555三个账号我没有使用过。每个会员只可以注册五个会员账号，刘某4等人为了发展市场，就拿了我的会员账号给其他人使用，我记得v1668是深圳的刘姓大姐使用。因此，我名下的会员账号下面显示的会员均不是我发展的，是刘某4、吴某2、李某5等人的团队发展其他客户时，使用了我的账号ID作为推荐人。2014年开始，河北总部说做市场达到公司要求的业绩可以奖励30万以下的轿车，当时刘某4让我先买，然后以公司的名义每个月6000元租回给公司，后来车买回后都是会员在使用，每次给我一点车辆使用费，前后收了几万元均用于还车贷。实际上我购买了红旗轿车之后总公司没有兑现积分给我们，这辆车是我自己刷浦发银行的信用卡27万购买的，每个月的车贷是从尾号5531的工商银行卡打钱过去。红旗轿车被我停在了郴州市临武县一假日酒店停车场内，现不清楚去向。公司老板刘某4通过唯宝汇平台获得三四百万元的提成奖励，我个人共获利约50万元，其中我用于购买车辆的银行还款十几万元，妈妈生病医疗费用十几万元，剩余用于日常开支。经辨认，其指认出同案人刘某4、李某3、黄某2等人。对于公诉机关的指控及被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院结合全案证据情况，综合评述如下：一、关于唯宝汇平台的运作模式。1.其前身是亿德乾珠宝线下购买会员返利模式并赠送价格远低于投资款的珠宝，唯宝汇商城上线后为线上购物会员返利模式，后河北总公司依托线上商城用另一网站推出祥云应用资产包（ACA），3个阶段的宣传均是只赚不赔，发展新会员可获得返利提成，返利提成覆盖下线会员再发展的多个层级会员，层级往下时返利比例减少。2.每个会员账号下只有2个下线会员，分为左右2区，会员发展的会员超过2人时可将新会员安置在下线会员名下（内部术语为“滑落”），即上线可将自己发展的会员放在下线名下，且上线均对名下所有层级的会员投资额享有返利收益。平台的奖励模式设置了平衡奖、对碰奖，鼓励会员同时发展左右2区的下线会员，并以2区中业绩较少的该区业绩额外计算返利，从而形成稳定的金字塔层级。每人可重复投资注册多个会员账号并安置在自己下线会员账号下，故同一人名下多个账户发展下线人数、业绩数会有重合。3.广东总代理的运作模式与河北总公司一致。在线下购买珠宝返利模式阶段，同案人刘某4等人成立广东亿德乾公司并开设线下珠宝店来发展会员，该公司设立时法定代表人与经营场所承租人均为同案人刘某4，2015年1月法定代表人变为王某2，同年7月公司迁出该址，同时在原址上设立了广州市溯发珠宝有限公司并继续以亿德乾珠宝店名义经营。4.唯宝汇平台通过私人银行账户或天津融宝支付网络有限公司收取会员投资款、操作提现转账等业务。综上，唯宝汇平台是以销售、投资的名义，要求参加者以缴纳费用或购买商品等方式成为会员，组成层级，并直接以发展人员的数量和金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，属传销组织。二、关于被告人徐梓瑜是否有直接或者间接发展下线会员的事实。1.证人刘某1玲证实其通过刘某4的介绍认识了徐梓瑜，并在徐梓瑜的介绍推荐下注册了亿德乾平台的会员账号；证人房某1证实被告人徐梓瑜是在广东亿德乾珠宝有限公司成立之后就加入唯宝汇会员，属于很早期的会员，徐梓瑜在增城的几个定点帮会员注册、兑换积分，其应该也属于徐梓瑜发展的下线，只是不清楚徐梓瑜具体所在层级。2.同案人李某3供述刘值凡是广东公司董事长，刘值凡、徐梓瑜和王某2主要是负责发展会员，吴某2（指刘某6）负责组织会务、发展会员等。3.广东鑫证司法鉴定所出具的鉴定意见书，证实在购买注册会员等级阶段，被告人徐梓瑜名下共注册有5个会员账号，其名下层级最高的会员账号处于第45层，直接下线人数2人，下线层级为81层、总人数达4818人；在祥云应用阶段其名下也有5个会员账号，其名下层级最高的会员账号处于第45层，直接下线人数2人，下线层级75层、总人数达7174人。4.广东红日司法会计鉴定所出具的鉴定意见书及所附银行账户流水证实，被告人徐梓瑜名下的个人银行账户存在从唯宝汇平台获取返利的情况，而且徐梓瑜用于接收公司各会员投资款的工商银行账户（尾号5531），每月向其名下的其他私人账户常有数万元不等数额资金转入，经统计徐梓瑜该工商银行账户向其名下其他私人账户净流出（总流出-总流入）资金达105万余元。上述鉴定意见书及账户流水充分反映了被告人徐梓瑜从唯宝汇平台获取现金返利、从唯宝汇平台广东总代理公司的投资提成额中有分成获利的情况。5.至于被告人徐梓瑜及辩护人提出其名下的vGD168账号用于公司财务统计、无法反映真实的会员层级关系等意见，根据多名同案人的供述及证人证言，确实可能存在会员账号登记的推荐人与实际介绍人不一致的情况，但结合其他证据，并不能因此否认被告人徐梓瑜有直接或间接发展下线会员从中获取返利的事实。综上，本案证据能够相互印证，足以证实被告人徐梓瑜作为唯宝汇平台广东总代理的财务人员，将其名下个人账户用于收取公司会员注册费、投资款，通过宣传等方式在广东省内积极参与传销活动，并从其直接或者间接发展会员的人数和投资额中获取返利的事实。三、关于被告人徐梓瑜在传销组织中是否存在组织、领导行为。经查，其一，从参与传销活动的程度来看，现有证据足以证实被告人徐梓瑜积极参与传销活动，并从其直接或者间接发展会员的人数和投资额中获取返利，且其参与传销活动人员累计及直接或间接收取的传销资金均已达情节严重的标准。其二，从其在传销组织中的具体职能来看，证人叶某1、唐某、周某1、何某燕、何某、包某燕、梁某2、王某1、刘某1艳、廖某1、赵某1、班某1等人均证实，被告人徐梓瑜是唯宝汇平台广东总代理即广东亿德乾公司的财务人员，负责用其名下的私人账户收取会员的投资款、积极宣传唯宝汇投资平台。其三，从利益分配上看，广东红日司法会计鉴定所鉴定意见书、各账户流水明细情况证实，被告人徐梓瑜在2014年9月至2017年12月期间，其个人资金与公司资金并未明显区分开，公司高层管理者、股东的提成分配亦由其使用其私人账户具体操作，且其个人获利数额已远超过从事普通劳务性工作的人员应取得的劳务收入。综上，现有证据足以证明被告人徐梓瑜并非一般的财务人员，其在传销活动中承担了管理、协调、宣传等职责，对传销活动的实施、传销组织的扩大起到了关键作用，应认定为传销活动的组织、领导者，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，且其组织、领导传销活动的行为已达到了情节严重标准。四、关于被告人徐梓瑜在本案中是否认定为从犯的问题。经查，被告人徐梓瑜在唯宝汇平台在广东省区域的总代理即广东亿德乾公司发展、壮大的过程中，其作用程度并非次要，且非法获利数额大，不宜认定其为从犯。本院将综合考量其在公司开展活动中所起具体作用、公司职位、个人直接或间接发展的会员数量及收取的传销资金、获利情况等情节，与同案人予以区分量刑。本院认为，被告人徐梓瑜无视国家法律，伙同他人以销售商品、投资等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人徐梓瑜犯组织、领导传销活动罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；惟指控被告人徐梓瑜发展下线会员的人数等有误，故本院予以纠正。辩护人提出的相关辩护意见据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人徐梓瑜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2023年6月24日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人徐梓瑜名下的中国工商银行账户（账号62×××31）内已被冻结的款项，依法予以没收、上缴国库。（由广州市公安局增城区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 欢人民陪审员  阮伊莉人民陪审员  林怡惠二〇二〇年五月六日书 记 员  张月霞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。