广东省遂溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0823刑初211号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人莫海斌，男，1991年3月24日出生，汉族，初中文化，公民身份证号码：440************714，广东省湛江市赤坎区人，住湛江市赤坎区*********。因本案于2019年12月9日到遂溪县公安局投案自首，同日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现押于遂溪县看守所。广东省遂溪县人民检察院以遂检刑诉［2020］148号起诉书，指控被告人莫海斌犯开设赌场罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，在送达起诉书副本时告知被告人在开庭审理过程中依法享有的诉讼权利，被告人莫海斌表示自行辩护，拒绝本院通知法律援助机构指派律师为其辩护。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省遂溪县人民检察院指派检察员温川出庭支持公诉，被告人莫海斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年，孔光晓（已判决）在听闻开设网络赌场比较赚钱后，便通过网络找到了以竞猜各项球类比赛的赌博网站：正皇冠网（网址为www.ag.hga030和www.ag.hga025.com）的管理人员“jack”（身份未明）和高仿皇冠网（网址为www.ag.ha060.com和www.ag.hg1213）的管理人员“波”（身份未明），并从这两位管理人员处获得了正皇冠网和高仿皇冠网的二级代理账号各一个。随后，孔光晓就先后拉拢林昭、陈友明、李健光、林家驹、蔡国奋、许日寿（上述人员均已判决）及被告人莫海斌等人成为其下线一起在遂溪县遂城镇恒兴棕榈公馆7栋2503房开设网络赌场，林昭、李健光、陈友明、林家驹、蔡国奋、许日寿与被告人莫海斌等人则需要每个月固定缴纳500元的“伙食费”给孔光晓。该网络赌场由上至下分为后庄（即庄家）、一级代理（即总代理）、二级代理（孔光晓）、三级代理（林昭、陈友明、李健光、林家驹、蔡国奋、许日寿、莫海斌等人）和会员赌客。在开设赌场的过程中，孔光晓将正皇冠网和高仿皇冠网的二级代理账号免费提供给林昭、陈友明、李健光、林家驹、蔡国奋、许日寿和被告人莫海斌等人使用，也会开设三级代理账号供林昭、陈友明、李健光、林家驹、蔡国奋、许日寿和被告人莫海斌等人发展会员赌客。林昭、陈友明、李健光、林家驹、蔡国奋、许日寿和被告人莫海斌等人则通过QQ、微信等平台招揽三级代理或者发展会员赌客投注参赌，并将自己所得收益与孔光晓进行平分。该赌场会员赌客需要投注时需先向被告人莫海斌等三级代理购买赌分，该赌场赌分1分等于1元人民币，而该赌场共有三种盈利模式：第一种是占成模式，即由正皇冠网的后庄（即庄家）、总代理、二级代理、三级代理分别按一定份额占成与会员赌客对赌。若会员赌赢，则按各自占成比例支付赌资给会员；如果会员赌输，则同样按照各自占成比例瓜分会员投注的赌资；第二种是占成加提成模式，即在占成模式的基础上，发展到该会员赌客的三级代理人可以额外享有庄家所给予该会员赌客投注额2%的回扣；第三种是按月收取平台租借费模式，即是通过孔光晓所持有的高仿皇冠网的二级代理账号开立三级代理账号出租给其他赌博人员，供其观看各类赌博赛事的场次、庄家所开的盘口等数据。为了中转、洗白收取的赌博资金，孔光晓还借用其舅舅张重卡号为：621*************495的建设银行卡和卡号为：622*************575的农业银行卡供他们转账使用。而孔光晓、林昭、陈友明、李健光、林家驹、蔡国奋、许日寿等人在经营网络赌场期间，如果某人的资金不足以赔付给赌客时，他们同伙之间也会相互转账予以援助。2018年11月6日，孔光晓、林昭、陈友明、李健光、林家驹、蔡国奋、许日寿等人在遂溪县遂城镇恒兴棕榈公馆7栋2503房开设赌场过程中被当场抓获，并现场扣押作案电脑主机9台，电脑显示器7台，作案手机16部、银行卡41张。冻结涉案赌资324436.1元。2019年12月9日，被告人莫海斌主动到公安机关投案自首。经统计，孔光晓犯罪集团以赌球的方式在网络开设赌场，共计收取赌资12155080.5元。其中，被告人莫海斌通过微信转给上线孔光晓的赌资为9025元，通过支付宝转账给上线孔光晓的赌资为211634元，通过支付宝扫码转给上线孔光晓的赌资为143398元，被告人莫海斌的赌资合计364057元。上述事实，被告人莫海斌在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚，并有受案登记表、立案决定书；无犯罪记录证明书、刑事判决书、刑满释放证明；随案移送清单；接受证据材料清单、契税纳税申报表；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；开设赌场案冻结资金表、协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书、银行回复材料、调取证据通知书（支付宝）；常住人口信息表、归案情况说明；辨认笔录、微信、支付宝账号交易记录截图辨认；现场勘验检查笔录、现场检测报告书；证人孔科的证言；同案人孔光晓、林昭、陈友明、李健光、林家驹、蔡国奋、许日寿的供述和辩解；被告人莫海斌的供述和辩解；视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人莫海斌犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院应予支持。鉴于同案犯孔光晓在共同犯罪中起主要作用，是主犯，已被本院判处刑罚，被告人莫海斌在共同犯罪中起次要的作用，是从犯，又有投案自首情节，具有法定从轻处罚情节及自愿认罪认罚从宽情节，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人莫海斌的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下：被告人莫海斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2021年2月8日止；罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  沈建平二〇二〇年五月九日书记员  詹力源附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。