广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0105刑初151号 公诉机关广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院。 被告人覃景，男，1986年8月27日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无业，住南宁市武鸣区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2020〕97号起诉书指控被告人覃景犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员吴林出庭支持公诉，被告人覃景到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南宁市江南区人民检察院指控，2019年7月份开始，被告人覃景在与被害人周某微信聊天的过程中，以帮助被害人收购或合伙经营二手车为由，骗取被害人信任，于同年7月7日至18日期间，通过银行卡、微信、支付宝等方式，共收取被害人转账22.95万元用于收购二手车，但被告人覃景收取上述款项后，并未将钱款用于约定用途，而是用于网络赌博输光，覃景于同年8月份更换了微信号，不再与被害人联系。2019年11月5日13时许，被告人覃景在南宁东站被公安人员抓获归案，被告人覃景到案后自愿如实供述自己的罪行。 对于指控的事实，公诉机关当庭举证有受案登记表，立案决定书，抓获经过，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，发还清单，提取笔录，现场检测报告书，情况说明，接受证据材料清单，银行流水清单，收款记录照片及指认照片，转账记录，聊天记录，自愿退款说明书，被害人周某的陈述，被告人覃景的供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人覃景以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，请本院依法判处。 被告人覃景对公诉机关指控的诈骗事实及罪名均没有异议，对指控的诈骗数额有异议，辩称其诈骗的数额为17万元。 经审理查明，2019年7月，被告人覃景在与被害人周某微信聊天的过程中，以帮助周某收购或合伙经营二手车为由，骗取周某信任。同年7月7日至18日，覃景以提车为由向周某拿钱，周某在南宁市江南区广汇汽车城旁通过银行卡、微信、支付宝等方式向覃景转账22.95万元，覃景在收取上述款项后，并未将钱款用于收购二手车，而是用于网络赌博并输光。同年8月，覃景注册了新微信号，不再使用上述微信，亦不再与周某联系。 2019年11月5日，被告人覃景被公安人员抓获，并如实供述了基本犯罪事实。被告人覃景已退还被害人周某2万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年7月20日10时许，公安机关接到周某报案，称其是做二手车生意的，在微信上向一个微信名叫“名利批发国一、二三四，二手车”的微信好友问卖车的事，并把定金291600元转给该人，双方没有签协议，该人收钱后一直不发货，其被该人骗了。公安机关于2019年11月3日决定对该案立案侦查。 2.抓获经过，证实2019年11月5日，被告人覃景被抓获。 3.扣押决定书、扣押清单、情况说明，证实2019年11月5日，公安人员从被告人覃景处扣押了银行卡18张、银行U盾1个、iPhone7手机一台。 4.提取笔录、扣押笔录、情况说明，证实2019年11月5日，公安人员从被告人覃景处提取了手机微信、支付宝中的交易记录并进行了扣押。公安人员从被告人覃景处扣押了银行卡流水中与本案有关的转账记录。 5.自愿退款说明书、发还清单，证实2020年1月20日，公安人员将从被告人覃景处查获的2万元发还给被害人周某。 6.接受证据材料清单、银行流水清单、收款记录照片及指认照片、转账记录，证实被害人周某共转了251100元给被告人覃景，其中通过微信转了127100元、通过支付宝转了45000元、通过银行卡转了79000元。公安人员对被告人覃景指认收款记录、银行卡的情况拍照固定。 7.现场检测报告书，证实经检测，被告人覃景的尿液样本毒品检测结果为阴性。 8.被害人周某的陈述、聊天记录、转账记录，证实周某是开二手车店的。2019年4月，周某加了一个微信名叫“名利批发国一、二三四，二手车”的人为好友，当时该人在朋友圈发了卖车的广告，周某就在微信上问他卖车的事，因为有购车需求。双方陆续谈了约25台车，但没有签协议。从2019年7月7日至18日，周某分次共给了他291600元购车预付款，他答应会在7月21日晚上交付第一版车。7月19日晚上，周某打电话给之前交易过的车商，问其身份证有没有让该微信好友拿走，车商说证件还在没动过。后来，周某见车商还在卖其已经给过预付款的车给别人，其没有拿到任何一辆车，就怀疑被该微信好友诈骗了，于是就到公安机关报案了。该微信好友叫覃景。报案后经核算，周某共转了251000元给覃景，没有转到291600元，其中微信转了127000元（2019年7月10日15时10分转给覃景6100元，之后，覃景又退还周某100元，实际转给覃景6000元）、支付宝转了45000元、银行卡转了79000元。在转给覃景的251000元中，有21500元是覃景向周某借的。转钱的地点都在南宁市江南区广汇汽车城旁。 9.被告人覃景的供述，证实覃景一直在杭州打工，并且帮人在杭州找二手车，时不时看到同行发的二手车信息都转发到其朋友圈。2019年的五一，覃景从杭州回到武鸣，并开始在赌博网站上赌博，没多久就输光了积蓄。2019年7月初，一名在南宁市江南区盟汽配城做二手车的男子“阿某”用微信联系覃景，让覃景帮其找几辆合适的车。覃景就将其在朋友圈发过的一辆二手日产轩逸小汽车的信息发给“阿某”，“阿某”就让覃景帮要这辆车，并转了1500元定金给覃景。收到钱后，覃景就叫“阿某”把身份证寄到杭州的车行，好把车过户到他名下。同时，覃景把这笔钱充值到了赌博网站里，当天这些钱就输完了。为了拿钱赌博翻本，过后的几天，覃景经常转发一些二手车信息给“阿某”，还跟“阿某”提出一起合伙做二手车生意，两人一起出钱，覃景负责帮找车，“阿某”负责卖车，卖掉再一起分钱，“阿某”同意了。覃景以提车为由，陆续问“阿某”要了约15万元，并用于网络赌博输完了，期间，覃景还以资金周转为由向“阿某”借了25000元。“阿某”是通过支付宝、微信、银行卡将钱转给覃景的。过了大概10天，“阿某”开始问覃景买二手车的事，覃景就以二手车还在过户或在运回来的途中为由骗“阿某”。2019年8月初，覃景因为手机欠费停机就新办了个号码，并注册了一个新的微信号，之前的微信就很少用了，因此“阿某”就联系不到覃景。因没有偿还能力，覃景也不想让“阿某”找到。覃景一辆车也没有帮“阿某”提到。覃景的微信名叫“名利批发国一、二三四，二手车”。覃景被公安人员抓获时身上有2万元现金，愿意将2万元退给“阿某”。 10.被告人覃景的户籍证明，证实被告人覃景在作案时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 本院认为，被告人覃景以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人覃景犯诈骗罪成立。对被告人覃景提出其诈骗的数额为17万元的辩解，经查，被害人周某的陈述、银行流水清单、转账记录等证据证实被告人覃景诈骗了被害人周某22.95万元，该辩解理据不足，不予采纳。被告人覃景归案后能如实供述基本犯罪事实，并退还了2万元给被害人周某，故对其从轻处罚。被告人覃景为赌博而诈骗，故对其从重处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人覃景犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2024年9月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。 二、责令被告人覃景退赔被害人周某经济损失209500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵慧玲 人民陪审员  罗卫娟 人民陪审员  范 婵 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  谭竞江 适用法律： 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 ——