北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0114刑初256号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人胡洋，男，1988年2月4日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，案发前系北京骏某公司员工，出生地湖北省随州市，户籍所在地湖北省随州市曾都区。曾因赌博于2015年6月5日被北京市公安局昌平分局行政拘留五日。因涉嫌强迫交易罪，于2018年11月7日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年12月14日被北京市公安局昌平分局取保候审，于2019年6月7日被羁押，同年7月15日被逮捕。现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人严伟文，北京安翔律师事务所律师。被告人石闯，男，1994年7月20日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，案发前系北京骏某公司员工，出生地河南省上蔡县，户籍所在地河南省上蔡县。因涉嫌强迫交易罪，于2018年11月7日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年12月14日被北京市公安局昌平分局取保候审，于2019年6月7日被羁押，同年7月15日被逮捕。现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人张芳，北京市诚实律师事务所律师。被告人李金禹，男，1992年4月21日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，案发前系北京骏某公司员工，出生地黑龙江省林口县，户籍所在地黑龙江省林口县。因犯强迫卖淫罪于2012年10月22日被黑龙江省牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，于2013年8月9日刑满释放。因涉嫌强迫交易罪，于2019年10月9日被羁押，同年11月15日被逮捕。现羁押于北京市昌平区看守所。指定辩护人刘满云，北京市威正律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检二部刑诉[2020]8号起诉书指控被告人胡洋、石闯、李金禹犯敲诈勒索罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员曲磊出庭支持公诉。上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市昌平区人民检察院指控：被告人胡洋、石闯、李金禹等人受他人雇佣，以北京骏某公司等名义从事汽车销售期间，采用低价诱骗、言语胁迫等手段，在北京市某港二层和某一无名装饰店等地，多次向他人索要财物，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力团伙。2018年5月至11月间，该团伙强行向刘某1、赵某1、咸某共计索要人民币7万余元。1、2018年5月，被告人胡洋、石闯、李金禹等人在向被害人刘某1销售某动汽车的过程中，强行向其索要人民币34370元。2、2018年8月，被告人胡洋、石闯等人在向被害人赵某1销售大某汽车的过程中，强行向其索要人民币25025元。3、2018年11月，被告人胡洋、石闯等人在向被害人咸某销售某朗汽车的过程中，强行向其索要人民币12082元。被告人胡洋、石闯于2018年11月7日被民警抓获归案，被告人李金禹于2019年10月9日被民警抓获归案。公诉机关向本院移送了该案被告人供述，被害人陈述，证人证言，相关书证等证据材料，认为应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。被告人胡洋、石闯、李金禹在庭审过程中均表示自愿认罪认罚，认可参与指控的犯罪事实，但均对部分犯罪事实的细节提出意见。被告人胡洋提出起诉书指控的第一起犯罪事实中退给刘某1的钱款中其出了1000多元的交强险，但是不能提供证据，第三起犯罪事实中其不是客户辨认出的穿白衣服的男子。其指定辩护人意见为被告人胡洋是初犯，有自首情节，系从犯，认罪认罚且当庭认罪，悔罪态度好，在本案中获益较小，积极退赃，家庭情况困难，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人石闯提出起诉书指控的第一起犯罪事实中其没有去接客户，第二起其没有约客户。其辩护人意见为被告人石闯系从犯，自愿认罪，悔罪态度好，如实供述自己的罪行，属于初犯、偶犯，主观上并无非法占有的目的，建议法庭对其从轻处罚。被告人李金禹提出没有带被害人刘某1去提车，没有抢手机，只是看着被害人把手机内照片删除，退1.5万元中自己垫付2000元，老板后来没有给其。其指定辩护人意见为被告人李金禹系从犯，曾经有过退还赃款行为，在民警主持下退还刘某11.5万元，认罪认罚，被抓获后能够如实供述，悔罪态度良好，建议法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人胡洋、石闯、李金禹等人受他人雇佣，以北京骏某公司等名义从事汽车销售期间，采用低价诱骗、言语胁迫等手段，在北京某港二层和某一无名装饰店等地，多次向他人索要财物，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。具体犯罪事实如下：1、2018年5月24日，被告人胡洋、石闯、李金禹等人在向被害人刘某1销售某动汽车的过程中，强行向其索要人民币34370元。被害人刘某1报警后，返还其人民币15000元。2、2018年8月12日，被告人胡洋、石闯等人在向被害人赵某1销售大某汽车的过程中，强行向其索要人民币25025元。3、2018年11月6日，被告人胡洋、石闯等人在向被害人咸某销售某朗汽车的过程中，强行向其索要人民币12082元。11月7日，咸某报警。11月9日，咸某退车后收到退还的7万余元购车款。综上，被告人胡洋、石闯敲诈勒索的犯罪数额为人民币7万余元，被告人李金禹敲诈勒索的犯罪数额为人民币3万余元。被害人刘某1实际经济损失为人民币19370元，被害人赵某1实际经济损失为人民币25025元。2020年5月18日，被告人胡洋、石闯的家属分别向法院交纳退赔款人民币13000元。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实，（一）综合证据1、被告人胡洋的供述证实，其从2018年3月份左右跟着程某卖车，带客户到一家在某镇医院旁的无名装饰店去做装饰。程某公司有十多个人，有李某等人。程某管钱和发工资。石闯负责约客户和客户谈车价、装饰、保险等，公司在某港2层。约户的人给客户报的价格比市场价格低。谈户的人和客户谈完以后去装饰店。装饰店经理拿着装饰单问装饰费谁结，其说装饰送不了，石闯反口说没有承诺送装饰，客户说不送就不要了，其说装好的不退了，算到车价里。客户没占便宜，因为装饰部分把差价弥补上了。有的客户说要退车，其说退不了。客户一般一两个人，其这边三四个人。其参与三起，卖过某动、大某还有咸某那起。2018年6月左右，程某说跟云某合伙。2、被告人石闯的供述证实，其和客户谈完后，交给胡洋，胡洋办理车的手续，装饰店的事情都是胡洋做主。程某是胡洋的老板。其从2018年5月开始干，一共三个客户，一个是2018年11月谈的姓咸的客户，一个是2018年5月左右卖的某动，最后一个是2018年7、8月左右卖的大某。其谈好客户以后，业务员带着客户去某的装饰店做装饰，其负责去某装饰店把车辆的手续送给胡洋。在装饰店二层，其看到除了客户和胡洋，还有两个人站在胡洋身后，谈的三个客户，每次都有人站在胡洋身后。其感觉胡洋和程某的利润点应该是在装饰和保险这块，谈车的时候程某让报给客户的价格都是最低的，如果装饰不挣钱就没有利润。程某让其跟客户说买车必须先交系统价格，就是比实际给客户介绍的购车价格高两三万元人民币，等他们交完钱后这些多交的钱再退给客户。3、被告人李金禹的供述证实，2017年6、7月份左右，其到某交易市场程某的骏某公司上班，公司在某港2层的一个展厅，老板是程某。公司的赢利点主要是让客户多缴纳装饰的费用。其主要负责去派出所和买车的客户协商、调解。公司的业务员在网络上发布虚假的卖车新闻，以低价售车、送汽车装饰等理由把客户骗到公司，有专门谈客户的人员，跟客户介绍购车送导航、送装饰大礼包，谈具体购车流程，大部分都是按照车辆远低于市价的价格去跟客户谈的，谈户带着购车人缴费和签订购车合同。提车后公司经理会和购车人谈装饰款的事情，大概意思就是合同上说的装饰不是全部赠送的，需要花钱购买（但是公司谈户的人员跟客户介绍的时候说装饰是赠送），如果客户不认可，经理有的时候会大声的骂客户，用语言等方式攻击客户，采取这种方式主要是为了震慑客户，给客户施加一种不买不行的压力。过程中会进来一些业务员，少的时候4、5个人，最多的时候可能进来10个左右的业务员，这些人进来的目的就是充场面，震慑客户，到最后如果客户认可了，就多缴纳装饰的钱然后提车走人，经过这一整个流程，到最后客户基本上都会认可。石闯是负责谈客户的经理，谈赠送汽车装饰的事情。胡洋也是经理，主要负责在装饰店和客户谈装饰费用的事情，就是负责在装饰店震慑客户。其有过在装饰店拿客户手机删除客户手机内信息的行为。一般公司大都把客户带到一个二层无名装饰店。公司有一个叫李某的人，负责找车源。辨认笔录证实，石闯是公司的谈户经理；胡洋是经理。4、证人张某1的证言证实，其在2018年做拼缝，主要就是在某市场内的平行进口车展厅内工作。其去过某的装饰店，石闯和郭某卖客户某朗的过程中，其带客户去加油和带客户上的高速。5、证人郭某的证言证实，从2018年10月1日左右开始负责联系客户和约客户，其在网上发布低价卖车信息吸引客户过来买车，其跟客户介绍的时候还会说免费送装饰，实际销售的车辆比市场价低这么多钱不能盈利，客户这个价钱是买不到车的。石闯负责谈车型及售价，签合同，把客户送到胡洋那里。胡洋负责装饰店的事情。张某1负责从胡洋那里把客户送到高速上。胡洋一直在某的装饰店内，当时还有2、3个陌生男子在装饰店门口站着。石闯说给客户送贴膜、装饰，把客户吸引到装饰店。6、证人赵某2的证言证实，其公司主要负责北京市某港展厅的外租工作。北京骏某公司之前租用过某港2层的展厅用于售车，公司的法人和实际经营人是程某。7、合同证实，北京骏某公司在2015年和2016年期间承租某晟二层展位。北京开某公司在2018年2月份至2019年2月份承租某晟二层展位。8、协助查询财产通知书、协查反馈基本情况证实，北京骏某公司，法人代表为程某。9、银行交易明细证实，程某账户交易明细以及程某账户与胡洋、李金禹、石闯、云某账户之间的交易情况；云某账户与胡洋、石闯账户之间的交易情况。10、银行账户材料证实，胡洋、石闯、李金禹的账户查询和冻结情况。其中，胡洋尾号6874的工商银行账户冻结金额人民币18000余元；尾号6972的农业银行账户冻结金额人民币300余元；李金禹尾号4580的工商银行账户冻结金额人民币400余元等。11、北京庆某公司、北京博某公司的结算人均为云某。（二）第一起事实的主要证据1、被告人胡洋的供述证实，其卖过某动汽车，是石闯谈的，李金禹也在装饰店，删客户手机内的东西。程某公司有十多个人，有李某等人。2、被告人石闯的供述证实，其在2018年5月左右谈的某动汽车。其接待的客户有刘某1，胡洋、李金禹也参与了。3、被告人李金禹的供述证实，其认可2018年5月份的某动，是其出具的调解协议，后给客户退款1.5万元。4、被害人刘某1的陈述证实，2018年5月23日，其通过网上看到低价卖车的帖子并与对方郭姓经理电话联系。5月24日，其和王某被两名男子接到某港2层，一个男子是自称郭经理的男子，另一个叫石闯。其看的车是某动汽车，其和石闯谈价格，石闯说先交纳11.58万元的购车款，公司会把优惠的5万元返还到其银行卡内，同时赠送3000元的加油卡和1.88万元的汽车装饰。其通过石闯的身份证确定是他本人以后签订购车合同，其用自己和王某香银行卡刷卡交纳购车费11.58万元。后一个自称叫李金禹的男子、郭经理、石闯带其和王某选车，李金禹负责在库房提车。其让石闯返还5万元优惠款，石闯称先去装饰店做装饰，再办理车牌手续并且退还5万元钱。后在对方指定的一家二层装饰店，石闯对其说装饰都是免费的，客户签字是正常流程，让其在一个本子上签字。后装饰店2层突然上来7、8个陌生男子，都穿着黑色T恤，有的人还戴着黑色墨镜，带头男子拿着其签字的本，让其付装饰费用，一个光头男子对其辱骂。7、8个男子中一个人是李金禹。其找石闯当面对质，石闯说没说过装饰不要钱。带头男子向其索要装饰费3.5万元，不交钱不让其离开，车也不让其开走，对其进行威胁。其和对方协商后，商量结果是车以9.2万元卖给其，此前交纳的钱扣除车款不够3.5万元装饰费，对方让其再补交1万多元钱。因为其没有钱了，对方就说去掉一些装饰，就算11.58万元钱，带头男子拿出一个承诺证明书，不签订不让其走，让其在上边签字按手印，李金禹把其手机夺了过去删掉其拍的石闯的照片。装饰是贴膜、导航，坐垫脚垫等，市场价值大约也就4000元左右，对方收了2.38万元。对方男子将其送到高速路口，看着其离开以后才走。5月24日，其拨打电话报警，后其和李金禹在某地警务站签订一个调解协议，李金禹退还1.5万元，其中1.35万元转至其银行卡内，剩下的1500元帮其买了车险。6月14日左右，其打电话投诉当时处理的民警，后有个叫程某的男子跟其联系，答应给其2.8万元，后其联系不上程某。辨认笔录、指认照片证实，某港2层是其谈价、购车的地点；一家无名装饰店是其被人以辱骂、威胁的方式进行强迫交易的装饰店地址；胡洋即在装饰店自称是“老大”对其进行辱骂，强迫其交纳装饰费用和签订承诺证明书的男子；李金禹即在装饰店夺走其手机并将其手机内石闯的身份证照片删除，后与其协商退钱的男子；石闯即其笔录中提到的叫石闯的男子。5、证人王某的证言证实，2018年5月份的一天，其陪刘某1到某镇一个卖车行的二层看车。刘某1看中一款车以后，对方说交纳11万多的全款购车，然后在40分钟之内返回5万元给刘某1，并且还赠送3000元人民币的加油卡和1.8万元左右的装饰大礼包，后刘某1和对方男子签订了购车合同并支付购车款。提完车以后，对方男子以免费做装饰为由将其和刘某1带到一个无名装饰店内，后来上来了5、6个陌生男子，其中一名男子抢走刘某1的购车合同，一个带头男子让刘某1再交几万元的装饰费，不交的话，车也不让刘某1开走。期间对方几名男子一直说脏话，威胁、恐吓、辱骂其和刘某1。因为对方人太多了，其劝刘某1妥协，不跟对方提返5万元的事情也不说免费做装饰的事情。对方男子怕其报警，将其和刘某1送到高速口才离开。开始从地铁口接人的两名男子中的一个男子也在场，这名男子一口否认，他说没说过做装饰免费的话。6、证人张某2的证言证实，其是御某公司的法务，公司把一辆现某牌轿车委托北京薪某公司销售员盖某某销售。2018年5月26日，王某香买了这辆车，共收取77000元，购车人的身份信息是经销商发过来的。公司按照经销商的打款价格开的发票。7、证人崔某的证言证实，2018年5月24日左右，公司卖给李某一辆某动汽车，这辆车是通过御某采购的车，其和盖某某是合伙人关系，盖某某的公司是薪某，车款是盖某某打给御某的。王某香是李某传给其的客户信息，让其联系开发票。车的价钱是81430元，钱是程某转给其的，李某是程某公司的业务员，程某的公司在某港2层的一个展厅。8、广告截图证实，刘某1看到的低价售车的广告，其中载明，某动汽车优惠幅度5万元，购车成功即可获得豪华礼包选装赠送等内容。9、照片证实，刘某1手机自行恢复的石闯身份证照片一张。10、银行流水、刷卡小票证实，2018年5月24日，王某香账户消费人民币7000元，刘某1账户消费人民币108800元，商户为北京骏某公司。11、工行业务回单证实，盖某某向御某公司支付购车款的情况。12、网上银行电子回单证实，2019年5月27日，程某账户向崔某账户转账81430元。13、账户交易明细证实，程某账户向刘某1账户转账13570元。14、机动车销售统一发票证实，购车人王某香，销货单位为北京御某公司，北京某动价税合计77000元。15、承诺证明书证实，中运某公司销售某动汽车为石闯在公司批发提车后转售给购车方刘某1，双方的纠纷，刘某1承诺与公司及4S店发票开具方无任何关系。16、协议书证实，2018年5月24日，刘某1从李金禹手中购买某动新车，李金禹退还刘某1购车款15000元，双方不得以任何形式和任何方式追究双方的责任。李金禹负责给刘某1出一年交强险。17、工作说明证实，刘某1到某地警务站报警后，将石闯电话提供给民警，后对方公司派李金禹来警务站与刘某1进行协商。18、电话录音证实，刘某1与装饰店老板的谈话情况。装饰店老板称给你装饰就是让你心里安慰一下，给你个平衡，你不装这钱一样不给你等内容。（三）第二起事实的主要证据1、被告人石闯的供述证实，其在2018年7、8月份接待过一个贵州的女老师买的大某。2、被告人胡洋的供述证实，其参与销售大某轿车。3、被害人赵某1的陈述证实，2018年7月份左右，其在网上看到特别便宜的卖车信息，其爱人刘某2拨打网上留的石经理的电话，石经理称车价在18.4万元的基础上再优惠6万元。8月11日，其和刘某2到某港2层购买大某汽车，石经理称购车先交纳18.4万元的全款，提车以后再退优惠的钱或者退换等价6万元的油卡。其支付83075元的定金并和石经理签订购车合同。8月12日，石经理称车款17万元就可以。其先后支付人民币2.7万元和3.2万元，后通过支付宝转账给石经理2.8万元人民币。提车后石经理说免费送装饰，把其带到一个2层的无名装饰店内。装饰店的老板和其说你们被骗了，他们势力大，你们报警也没用，之前反抗的人都被对方给打了等。这时过来4、5名陌生男子把其和刘某2围住，一个带头男子说你们交的钱退不了，你们要想做装饰还要补交3万元人民币。其当时比较害怕，没有任何反抗，一直顺着对方的意思，其告诉对方没有钱回老家，对方男子在确认其真的没钱以后，拿了3000元现金给其让其回家。带头男子让其中一个人把手机内的视频删除，拿走并撕毁合同和定金收据，让一名男子把其送到出京高速。对方给车做的装饰都是杂牌的，市场价也就2000元左右，其能够提供购车过程中在某港拍的石经理的照片。辨认笔录证实，胡洋即无名装饰店内的带头男子；石闯即自称是石经理的男子。4、被害人刘某2的陈述证实，2018年7月份左右，其和赵某1通过网上看到低价售车的信息后与石经理取得联系。8月10日，其和赵某1到某港二楼的展厅购车，其计划买大某，石经理对其进行接待并称需要先交纳全款18.4万元，40分钟后返还优惠的6万元钱。其和赵某1共交纳170075元。提完车后，石经理带其去一个无名装饰店内免费做装饰。装饰店老板和其说你们被骗了，报警也没用，最好别反抗。后过来4、5个陌生男子把其和赵某1围住，其中一名带头男子光着膀子，上身都是纹身，还有两个人守着二层的门口。带头男子说如果做装饰就要再交人民币3万元，如果不做装饰，之前交的钱也要不了，不交钱你们就走不了等话语恐吓其和赵某1。其当时比较害怕，其身上一分钱都没有了，回不去老家。后带头男子退给其人民币3000元并将其送到高速口。其签订的购车协议被对方撕掉，手机内偷拍的视频及照片都被删除。车的装饰是送了车膜，一个行车记录和两个后排娱乐仪，这些东西的价值绝对不值4.4万元，也就值1000元。辨认笔录证实，胡洋即在无名装饰店内对其威胁恐吓的带头男子；石闯即自称石经理的男子。5、证人田某的证言证实，公司经营范围是汽车销售，公司老板与山东顺某租赁老板是兄弟关系，顺某公司负责给其公司卖出的车开发票。2018年8月12日，公司向赵某1出售过大某，为了避税，低开了发票，开票价137500元。实际对方支付了142050元，包括手续费1150元。车主本人没来提车，付款人是云某。6、照片证实，赵某1拍摄的石闯侧面照片。7、银行账户交易明细证实，赵某1账户在2018年8月11日、8月12日向北京庆某公司转账人民币83075元和27000元；刘某2账户在2018年8月12日消费32000元。8、支付宝转账记录证实，赵某1支付宝账户在2018年8月12日转账28000元至对方名为某少的账户。9、转账截屏证实，2018年8月12日，云某转入142050元。10、机动车销售统一发票证实，赵某1购买的大某牌汽车价税合计137500元，销货单位为山东顺某租赁有限公司。（四）第三起事实的主要证据1、被告人胡洋的供述证实，2018年11月6日，郭某接客户到某2层的展厅，石闯接待的这名客户，石闯向客户推荐某朗，客户同意了，商量的价格是125000多元人民币，石闯带客户办理5万多元的贷款，客户交了75000元，其给客户找的车。其和郭某、石闯、张某1带着客户去装饰店。客户说装饰不做了，其退了3500元的导航钱给客户。张某1把客户送到高速口。其当时的体貌特征是身穿白色外套和黑色裤子。2、被告人石闯的供述证实，2018年11月7日，郭某联系一个客户到某港二楼的一个展厅。其接待的客户，其向客户推荐某朗。客户首付7.5万元，其帮客户办理的贷款，贷了5.06万元。其和郭某带着客户去了一家装饰店。后胡洋进来和客户说车是贷款买的，手续得给银行不能给客户。3、被害人咸某的陈述证实，2018年10月底，其想购车并在售车软件上留了个人信息，后一名男子与其联系称某港有车低价销售。11月6日，其到达某港二层办公室，一个黑衣服男子和一个蓝衣服男子对其进行接待，黑衣服男子自称是销售经理，推荐某朗，裸车价格只需要8万元。该销售经理称首付5万元，1万元的保险及手续费，其支付5万元和1万元。其签了销售协议。该销售经理说还需要交1.5万元，这1.5万过40分钟就会返还，其支付1.5万元。其办了50600元的分期贷款，其在贷款协议上签字的时候看见有利息，销售经理对其说不用管，办完后立刻就会退给其。后几名男子说做装饰免费，销售经理和穿蓝衣服男子带其到一家装饰店，其在一张清单上签字同意装饰。装饰店老板告知其上当了，说装饰是要钱的。其说不装了。之前谈价格那个销售经理，一个穿白色衣服的，一个穿黄衣服的还有另外一名男子出现了，该四人对其进行威胁并说报警也没有用，做装饰的钱必须交。白衣服男子抢过其手机删除之前的联系微信，让其在一份协议上签字，白衣男子计算后说车款多收了，装饰费从中扣除，给其退了3500元。他们给其装了一个行车记录仪，安了脚垫，穿黄色衣服的男子把其送上高速。第二天其打电话报警。辨认笔录证实，石闯即在某港以低价诱骗咸某购车，到装饰店对其进行语言威胁的穿黑色衣服的男子；胡洋即在装饰店内言语威胁咸某的穿白色衣服的男子。4、证人郭某的证言证实，其曾通过网络吸引姓咸的客户购车，石闯负责接待，就是带客户看车、选车、谈价，后其和石闯坐客户的车到某装饰店，其知道胡洋在装饰店内。5、证人李某的证言证实，其是汽车销售公司销售经理。2018年11月，咸某购买的这款某汽车在店里的裸车价格98900元，需要加保险才能提车，实际提车价格大概是10.5万元。6、证人荆某的证言证实，其是汽车销售公司销售经理。2018年11月，咸某购买的这款某汽车，裸车8.2万元，提走车的话大概是9.7万，提车价格基本在10万元左右上下浮动3000元。7、协议证实，2018年11月6日，咸某与经销商毛某因购买某朗发生纠纷，双方协商达成一致，客户所有装饰费用已结算，经销商不再以任何方式向客户收取费用，双方再无任何经济纠纷。8、保险单证实，咸某所购车辆保险费合计18元，保险期间为七日。9、银行交易流水证实，咸某银行账户在2018年11月6日分两次转账50000元、15000元至北京庆某公司。10、微信转账截图证实，2018年11月6日，咸某微信付款给熙某10000元。11、银行账户交易明细证实，咸某账户在2018年11月9日收到李某涛汇入77000元。12、北京庆某账目证明，2018年11月6日收到咸某账户转入的50000元、15000元。13、工作说明证实，民警联系咸某，咸某称对方已经将钱款全部退还。其银行卡收到对方转的7万多元。14、价格评估结论书证实，咸某所购某牌轿车在2018年11月6日的评估价格为人民币11万元。（五）其他证据1、公安机关出具的到案经过证实，2018年11月7日，民警依法传唤石闯、胡洋；2019年10月9日，李金禹因一级临控被抓获归案。2、行政处罚决定书证实，胡洋于2015年6月因赌博被昌平分局行政拘留5日。3、刑事判决书、罪犯档案资料证实，李金禹犯强迫卖淫罪被黑龙江省牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑一年六个月并处罚金2万元，刑期至2013年8月9日止。4、身份证明材料证实，胡洋、石闯、李金禹的自然身份情况。本院认为，被告人胡洋、石闯、李金禹伙同他人长期在汽车销售过程中，采用低价诱骗、强行向他人索要钱财的行为，扰乱社会秩序，形成恶势力。被告人胡洋、石闯、李金禹伙同他人多次以非法占有为目的，敲诈他人钱财，其中胡洋、石闯犯罪数额巨大，李金禹犯罪数额较大，三名被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。北京市昌平区人民检察院指控被告人胡洋、石闯、李金禹犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李金禹曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人胡洋、石闯、李金禹自愿认罪认罚，被告人胡洋、石闯家属主动向法院退缴部分赃款，依法予以从轻处罚。三名被告人当庭针对犯罪事实提出的意见，与本院依据在案证据查明的事实不符，亦不影响本案犯罪事实的认定，均不予采纳。被告人李金禹在共同犯罪中负责被害人报警后与被害人协商等事项，其退还刘某11.5万元并非其个人的积极退赃行为，且该笔数额已经从被害人实际损失的数额中予以扣除，故指定辩护人的该点意见，本院不予采纳。被告人胡洋、石闯到案后均供述称是正常的卖车行为，过程中没有对被害人辱骂、威胁、恐吓等行为；被告人李金禹虽然供述公司的经营模式，但并未供述自己具体的犯罪事实；故辩护人关于被告人胡洋有自首情节，被告人石闯、李金禹如实供述等意见，均不予采纳。三名被告人均参与敲诈勒索的关键环节，积极配合共同实施了犯罪行为，没有明显的主从关系，辩护人关于各被告人系从犯的意见，均不予采纳。被告人胡洋辩护人关于其是初犯，认罪认罚且当庭认罪，积极退赃；被告人石闯的辩护人关于其自愿认罪，属于初犯；被告人李金禹辩护人关于其认罪认罚；建议法庭对各被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人的其余辩护意见，均无事实和法律依据，不予采纳。综上，综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度以及各被告人在共同犯罪中的地位、作用、退赔情况等，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2022年10月29日止，先行羁押的38日已扣除。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人石闯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2022年10月29日止，先行羁押的38日已扣除。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）三、被告人李金禹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2022年1月8日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）四、在案扣押案款人民币二万六千元发还被害人刘某1人民币一万一千三百四十四元，发还被害人赵某1人民币一万四千六百五十六元。五、责令被告人胡洋、石闯、李金禹退赔被害人刘某1经济损失人民币八千零二十六元，责令被告人胡洋、石闯退赔被害人赵某1经济损失人民币一万零三百六十九元。（在案冻结账户线索移送执行部门执行）。六、随案移送手机三部，变价后折抵各被告人的罚金，不足部分，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 莹审判员 刘晓燕审判员 王 佳二〇二〇年五月二十一日书记员 张文燕