云南省华坪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0723刑初25号公诉机关华坪县人民检察院。被告人赵爽，男，1988年10月1日生，现年31岁，云南省丽江市华坪县人,彝族，中专文化，无业，住华坪县。无前科。2019年7月16日因涉嫌犯寻衅滋事罪、诈骗罪被华坪县公安局刑事拘留，2019年8月20日经华坪县人民检察院批准逮捕，同日由华坪县公安局执行逮捕，现羁押于华坪县看守所。辩护人李燕芳，云南伸诉律师事务所律师。被告人李健，男，1983年2月8日生，现年37岁，云南省丽江市华坪县人，彝族，初中文化，无业，住华坪县。无前科。2019年7月17日因涉嫌犯寻衅滋事罪被华坪县公安局刑事拘留，2019年8月20日经华坪县人民检察院批准逮捕，同日由华坪县公安局执行逮捕，现羁押于华坪县看守所。辩护人丁丽华，云南伸诉律师事务所律师。被告人宋学成，男，1991年10月22日生，现年28岁，云南省丽江市华坪县人，汉族，初中文化，无业，住华坪县。无前科。2019年7月17日因涉嫌犯寻衅滋事罪被华坪县公安局刑事拘留，2019年8月20日经华坪县人民检察院批准逮捕，同日由华坪县公安局执行逮捕，现羁押于华坪县看守所。辩护人周北君，云南千舟律师事务所律师。辩护人石加琴，云南千舟律师事务所律师。华坪县人民检察院以华检公诉刑诉（2020）24号起诉书指控被告人赵爽犯寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人李健、宋学成犯寻衅滋事罪一案，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年5月6日使用远程视频开庭的方式公开开庭进行了审理，华坪县人民检察院指派检察员龚玉祥出庭支持公诉，被告人赵爽及其辩护人李燕芳、被告人李健及其辩护人丁丽华、被告人宋学成及其辩护人周北君、石加琴到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。华坪县人民检察院指控，2018年4月，被告人赵爽先后纠集李健、宋学成租用华坪县河东村委会二组张某2家房屋，配置桌椅、电脑等设备，组建虚假贷款公司，并通过微信朋友圈发布“无抵押、无担保、快速放款”的贷款广告，以需审查身份证件、查询征信、保存手机通讯录数据以及签订借款协议等条件为掩护，诱使不特定人员向其借贷。自2018年4月至2019年7月期间，被告人赵爽、李健、宋学成等人先后向王仕勇、刘阳、刘咏阳、李某1、周蕾等44人多次高利放贷，并通过扣取“砍头息”（即首期利息）、介绍同伙循环借贷、以贷还贷、套路贷等方式，不断垒高借款人债务。为催讨债务，被告人赵爽、李健、宋学成等人采取电话恐吓、跟踪纠缠、上门滋扰威胁、转嫁借款、性骚扰、借助法院诉讼以及通过微信朋友圈“悬赏”等方式进行讨债，三人累计实施高利放贷后软暴力讨债寻衅滋事违法犯罪29起，使多名受害人对赵爽等人产生心理恐惧，严重影响他人正常生产、生活、工作秩序，严重破坏社会秩序。另外，被告人赵爽还对邓某某、李峰、张晋华等14人实施诈骗犯罪13起，累计诈骗金额243870.63元（已还款6329元），社会影响极为恶劣。公诉机关认为，被告人赵爽、李健、宋学成经常纠集在一起，在华坪县境内多次实施高利放贷、套路贷、暴力讨债违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪团伙，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，并应当以“恶势力”论处。在共同犯罪中，被告人赵爽、宋学成起主要作用，系主犯；被告人李健起次要作用，系从犯，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人赵爽自愿认罪认罚、认罪态度较好，建议判处六年有期徒刑，并处罚金五万元；被告人宋学成自愿认罪认罚、认罪态度较好，建议判处三年有期徒刑；被告人李健自愿认罪认罚、认罪态度较好，建议判处四年有期徒刑。被告人赵爽以帮人开通微粒贷、用虚假身份注册微信号后和他人交友等方式骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵爽自愿认罪认罚、认罪态度较好，建议判处六年有期徒刑，并处罚金三万元。被告人赵爽对起诉书指控的罪名没有异议。辩解称：1、起诉书指控的有几起没有进行讨债，部分金额计算过高,与事实有差异；2、起诉书指控的第5起自己并不知情，没有参与；3、表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控赵爽的罪名及量刑建议没有异议；2、赵爽在寻衅滋事罪的犯罪动机上有借款的事实，由于收不回借款才在收款过程中采用了过激的手段和行为构成犯罪，应区别于无事生非的寻衅滋事罪的主观方面犯罪动机，主观恶性较小；3、公诉机关指控赵爽涉嫌诈骗罪一案，指控的罪名无异议，指控犯罪事实清楚，证据确凿，适用法律正确；4、由于被告人家庭情况特殊，请求法庭对被告人赵爽并处罚金刑时酌情减轻处罚。5、赵爽无犯罪前科，到案后主动交代犯罪事实，认罪态度较好,并签署《认罪认罚具结书》，请求法庭减轻处罚。被告人李健对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控李健涉嫌恶势力犯罪和寻衅滋事罪没有异议；2、犯罪情节轻微、主观恶性较小、社会危害不大；3、李健系初犯、从犯，到案后主动交代犯罪事实，认罪态度较好并签署《认罪认罚具结书》，应当从轻、减轻处罚；4、李健受到赵爽的邀约，法律意识淡薄。本案大部分受害者没有正当职业，缺乏诚信，拖欠借款，受害人在权利被受到侵犯时未向司法机关寻求帮助，导致三被告采用非法手段追债，从而走向犯罪的道路。综上，请求法庭从轻、减轻处罚。被告人宋学成对起诉书指控的罪名没有异议。辩解称：1、没有参与赵爽、李健开公司；2、起诉书指控的第2起，只是开车去接赵爽他们，没有参与放贷及讨债；3、起诉书指控的第22起，没有参与讨债，只是偶遇；4、表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见：1、对起诉书指控的罪名没有异议；2、起诉书指控的部分事实有异议。第22起宋学成没有参与；第26起，不应认定为犯罪；第25起，未找到欧阳振雄，讨债未果，不应认定；3、指控三被告人为恶势力犯罪团伙，依据不足；4、本案被害人存在过错；5、宋学成系初犯，且认罪态度较好并签署《认罪认罚具结书》，请求法庭减轻处罚；6、宋学成妻子身患重病，父母年迈，孩子年幼，请求对其适用缓刑。并当庭提交证据;陈某2攀枝花市中心医院出院证明书、病重通知、检验报告单、宋陈菠户口登记簿，证实宋学成妻子的病情及家庭情况。上述证据，经庭审举证、质证，本院认为以上证据与本案无关联性，本院不予以采信。经审理查明：一、寻衅滋事案1、2018年5月21日至2019年6月26日期间，刘阳先后向被告人赵爽、李健借款5000元、10000元、2000元，约定周息14%-16%不等，扣除头息后刘阳实际借得16700元。刘阳支付一段时间利息后无力继续支付，赵爽、李健便频繁打电话威胁刘阳，到华坪县彩虹桥桥头刘阳经营的“遇见美”美甲店门口进行滋扰、纠缠，开车到刘阳家门口后发视频进行威胁，刘阳迫于二人的威胁、恐吓，向他人借款来还赵爽、李健。2018年10月24日至2019年6月26日期间，刘阳因无力还款给赵爽，赵爽便介绍刘阳向同伙宋学成借款2000元、10000元、3000元，约定周息42%至70%不等，扣除头息，刘阳实际借得1800元、7400元、3000元。刘阳支付一段时间利息后无力继续支付，宋学成便打电话威胁刘阳，到刘阳经营的位于华坪县彩虹桥桥头的“遇见美”美甲店门口进行滋扰、纠缠，伙同赵爽开车到刘阳家门口发视频进行威胁，刘阳迫于二人的威胁、恐吓，向他人借款来还宋学成。赵爽、李健实际借给刘阳本金16700元，收回借款63178元，违法所得为46478元。宋学成实际借给刘阳本金12200元，收回借款25240元，违法所得为13040元。2.2018年6月至10月期间，李某1向李健借款2000元，约定天息7%,扣除头息后李某1实际借得1860元。李某1支付了一段时间利息后无力继续支付，赵爽、李健、宋学成便多次拨打电话、发短信对李某1进行威胁、滋扰，并扣押李某1的平板电脑，赵爽和宋学成强迫李某1将其驾驶的一辆陆丰Ｘ7车越野车抵押到吴某1处借钱6000元后偿还赵爽5000元。赵爽、李健实际借给李某1本金1860元，收回借款9010元，违法所得为7150元。3.2018年5月25日，谢芳斌向赵爽借款2000元，约定周息25%，扣除头息后谢芳斌实际借到1600元。后因谢芳斌不能按时支付利息，赵爽和李健到谢芳斌家中讨债，后赵爽指使李健到华坪县谢芳斌上班的食馆找谢芳斌，并挟持至荣将镇鑫华苑广场、纠缠不放，后将谢芳斌带至谢芳斌家中，谢芳斌还赵爽300元，谢芳斌父母帮谢芳斌还1700给赵爽、李健。赵爽、李健实际借给谢芳斌本金1600元，收回借款2000元，违法所得为400元。4.2018年5月至6月期间，沈乾林多次向赵爽、李健借钱共计53100元，约定周息20%，扣除头息后沈乾林实际借得34600元。沈乾林支付一段时间利息后无力继续支付，赵爽、李健频繁打电话向沈乾林讨债，沈乾林无奈将二人带至其家中向其父母要钱还二人。后沈乾林母亲到华坪帮沈乾林还给赵爽、李健46100元,加上沈乾林先后还款共计139850元。赵爽、李健实际借给沈乾林本金34600元，收回借款139850元，违法所得为105250元。5.2018年7月14日，罗琦江向李健借款1500元，约定天息3.3%，扣除头息后罗琦江实际借到1450元。罗琦江支付一段时间利息后无力继续支付，李健频繁打电话向罗琦江讨债，罗琦江将其一枚戒指抵押在李健处，李健将该戒指出卖得4000余元，后该戒指被李娅拿到华坪县“伯爵珠宝店”换购价值9340元的首饰。李健实际借给罗琦江本金1450元，收回借款8040元，违法所得为6590元。6.2018年11月15日、16日，黎磊向李健借款6000元（借条金额10800）、1500元，约定周息80%、13.3%，扣除头息后黎磊实际借到6000元、1300元。黎磊于11月23日支付300元利息后无法继续支付，李健频繁打电话向黎磊讨债，并两次到黎磊家中要钱。12月12日，黎磊父亲帮黎磊还款8500元给李健。李健实际借给黎磊本金7300元，收回借款8800元，违法所得为1500元。7.2018年4月，刘咏阳向赵爽借款2000元，约定周息25%，扣除头息后刘咏阳实际借得1600元。后刘咏阳无法按时支付利息，赵爽频繁打电话威胁刘咏阳，并推介刘咏阳向李健借款来还自己，刘咏阳遂向李健借款2000元，约定周息25%，扣除头息后刘咏阳实际借到1600元。刘咏阳先后向赵爽、李健借款三次共计5000元，周息20%至25%，扣除头息刘咏阳实际借到4000元。二人通过打电话、发微信对刘咏阳进行威胁，在刘咏阳被迫无奈欲将其摩托车委托朋友出卖以还债时，赵爽安排李健前去扣车未果，二人到刘咏阳家中讨债，后刘咏阳母亲曾某1帮刘咏阳还6000元给赵爽、还3300元给李健。2018年10月23日，赵爽推介刘咏阳向宋学成借款2000元，约定周息42%，扣除头息后刘咏阳实际借到1880元。后宋学成通过打电话、发微信、发视频、到法院起诉等方式向刘咏阳讨债，并多次到刘咏阳家中讨债，邀约赵爽和其一同前往刘咏阳家中讨债。2018年年底的一天，宋学成到刘咏阳家中将刘咏阳带至荣将后逼刘咏阳签下4000元、7000元的借条。赵爽、李健实际借给刘咏阳本金4000元，收回借款22550元，违法所得为18550元。宋学成实际借给刘咏阳本金1880元，收回借款1880元。8.2018年6月15日至2019年3月15日期间，闫玉菱向赵爽借款3000元，约定周息24.5%，扣除头息后闫玉菱实际借得2895元。后因闫玉菱未能按时支付利息，赵爽、李健便频繁打电话向闫玉菱讨债并进行威胁。2018年10月9日，二人到闫玉菱上班的“精武牛肉馆”将闫玉菱带至华坪县手机店以手机分期的名义借款2900元还给赵爽。2019年3月9日，赵爽到闫玉菱上班的“青春酒吧”纠缠、威胁闫玉菱，闫玉菱无奈还款200元给赵爽。2019年3月15日，何某1帮闫玉菱还款900元给赵爽。赵爽、李健实际借给闫玉菱本金2895元，收回借款4000元，违法所得为1105元。9.2018年4月至5月期间，王仕勇多次向赵爽、李健借款用于网络赌博。初期王仕勇按时支付本金和利息。后王仕勇又分三次向赵爽、李健借款29万，王仕勇支付一段时间利息后无力再还款，赵爽便打电话威胁王仕勇，并安排李健每天接送王仕勇上下班，尾随王仕勇讨债。后赵爽、李健到王仕勇位于中心镇梭罗村委会、荣将镇的家中找王仕勇的父亲王某3讨债，后王某3帮王仕勇还款16万元给赵爽。余下13万未支付，赵爽便驾车到王某3家门口蹲守，在街上、门口对王某3进行辱骂、威胁、纠缠。2019年2月4日，赵爽、李健、张某1（另案处理）在华坪县梭罗王仕勇家门口蹲守王仕勇，并驾车追逐王仕勇骑行的电动车，王仕勇弃车逃到王近礼家躲避。10.2018年5月8日至2018年10月29日期间，冯永兴4次向赵爽、李健借款合计24200元，周息20%至24.5%。冯永兴支付一段时间利息后无力继续支付，赵爽、李健频繁打电话向冯永兴讨债，后到冯永兴家中找冯永兴家人讨债，冯永兴迫于压力和恐惧，还款本息共计29630元。赵爽、李健实际借给冯永兴本金24200元，收回借款29630元，违法所得为5430元。11.2018年5月19日，张万金向赵爽、李健借款1000元，约定周息20%，扣除头息后张万金实际借得800元。张万金支付1000元利息后无力继续支付，赵爽、李健便频繁打电话向张万金讨债，赵爽指使李健到“环球ＫＴＶ”找到张万金后对其进行威胁，并逼迫张万金改签了1500元的借条。张万金迫于压力，由其朋友赵某3帮忙还了1500元给李健，张万金还款本息共计6433元。赵爽、李健实际借给张万金本金800元，收回借款6433元，违法所得为5633元。12.2018年5月3日，杨文江向赵爽借款1000元，约定周息20%，扣除头息后杨文江实际借得800元。后杨文江未能按时支付高额利息，赵爽打电话威胁杨文江，后开车去杨文江上班的矸石场找杨文江未果，后又打电话讨债，当晚杨文江转账1000元给赵爽，杨文江共计偿还赵爽本金和利息共计1800元。赵爽实际借给杨文江本金800元，收回借款1800元，违法所得为1000元。13.2018年6月18日，李昌林向李健借款2000元，约定周息24.5%，扣除头息后李昌林实际借得1930元。从借款次日起李昌林每天支付李健70元利息，到7月26日后李昌林无力继续支付，后李健打电话向李昌林讨债，后经赵爽指使，将李昌林带至赵爽的芒果山上做工抵账。赵爽、李健实际借给李昌林本金1930元，收回借款8828元，违法所得为6898元。14.2018年5、6月份，陈荣平向李健借款1000元，约定周息24.5%，扣除头息后陈荣平实际借得965元。陈荣平支付三天利息后无力继续支付，赵爽、李健便频繁给陈荣平打电话讨债。李健受赵爽指使，两次开车到陈荣平家中找陈荣平母亲文某讨债，并威胁文某如果不还钱就去其家里吃住、带陈荣平去赵爽的芒果山上干活。15.2018年6月15日，黄富民向赵爽借款1000元，约定周息24.5%,扣除头息后黄富民实际借得965元。从6月26日至7月20日，黄富民每天支付35元利息给赵爽。后黄富民不能继续支付利息，赵爽、李健便打电话威胁黄富民，称如果不还钱就把黄富民的身份证复印件张贴到街上，要到黄富民家中要钱。黄富民共还本息3415元。赵爽、李健实际借给黄富民本金965元，收回借款3415元，违法所得为2450元。16.2018年6月23日，江兴兵向赵爽借款2000元，约定周息24.5%，扣除头息后江兴兵实际借得1930元。江兴兵支付210元利息后无力继续支付，赵爽、李健便频繁打电话、发视频、发微信向江兴兵讨债，并驾车到永兴江兴兵家中找江兴兵父母追债，赵爽威胁江兴兵母亲如果江兴兵不还钱就杀害江兴兵。江兴兵母亲被恐吓后，第二天到华坪帮江兴兵还了2300元给赵爽，江兴兵还款本息共计2510元。赵爽、李健实际借给江兴兵本金1930元，收回借款2510元，违法所得为580元。17.2018年5月19日、2018年6月17日，周蕾向赵爽借款2000元、2000元，约定周息20%、24.5%，扣除头息后周蕾实际借得1600元、1930元。周蕾支付3330元本息后无力继续还款，赵爽、李健便频繁打电话向周蕾讨债。后赵爽和李健三次到周蕾家讨债，周蕾家人报警后委托罗春林作为中间人约赵爽协商，后周蕾还赵爽1500元。因赵爽、李健的威胁，周蕾父亲周某2每天接送周蕾上下班，周蕾母亲邓某2辞了超市工作在家照顾周蕾，周蕾在家半年不敢出门。赵爽、李健实际借给周蕾本金3530元，收回借款11160元，违法所得为7630元。18.2018年6月17日，张晓波向李健借款2000元，约定周息24.5%，扣除头息后张晓波实际借得1930元。张晓波支付一部分利息后无力继续支付，赵爽、李健便频繁打电话向张晓波讨债，赵爽两次到张晓波家中找张晓波母亲讨债，并威胁张晓波母亲要“收拾”张晓波，张晓波母亲被恐吓后，将其孙子寄宿在学校一周后才接回家中。19.2018年5月15日、5月16日，李金向赵爽借款2000元、3000元，约定周息20%，扣除头息后李金实际借得1600元、2400元。后李金支付一段时间利息后无力支付，赵爽打电话对李金进行讨债，威胁李金再不还钱就到李金家中吃住。后赵爽和李健两次开车到李金家中进行讨债，逼李金补签下金额更高的借条，李金迫于压力先后还款本息共计19674元。赵爽、李健实际借给李金本金4000元，收回借款19674元，违法所得为15674元。20.2018年4、5月，陈勇向赵爽借款8000元，约定月息12.5%，扣除头息，陈勇实际借得7000元。陈勇支付一部分利息后无力继续支付，赵爽便频繁打电话威胁陈勇，到陈勇家中找陈勇家人讨债，在微信朋友圈发布陈勇的照片、身份证照片、借条照片等，并持借条到法院起诉。陈勇无奈主动找赵爽和解，并还赵爽6200元。21.2018年10月23日，丁荣飞经赵爽介绍，向宋学成借款1000元，约定天息6%，扣除头息后丁荣飞实际借得940元。自借款次日起，丁荣飞每天支付60元，支付了31天的利息共计1860元后无力继续支付。宋学成便打电话、发微信对丁荣飞进行威胁，并伙同赵爽三次到丁荣飞上班的网吧向丁荣飞讨债，丁荣飞还了宋学成200元现金。第三次二人将丁荣飞带至网吧门口让丁荣飞补签了一张3000元的借条。赵爽、宋学成实际借给丁荣飞本金940元，收回借款1860元，违法所得为920元。22.2018年5月21日、6月30日、7月15日，李仁海三次向赵爽借款2000元、2000元、3000元，约定周息8.1%至20%，扣除头息后李仁海实际借到1600元、1930元、2965元。李仁海支付一段时间利息后无力继续支付，赵爽便通过打电话、发微信对李仁海进行威胁，并两次到李仁海家中讨债，对李仁海进行口头威胁，李仁海先后偿还本息共计27388元。赵爽实际借给李仁海本金6495元，收回借款27388元，违法所得为20893元。23.2018年4月期间，黄青友两次向赵爽借款1000元、2000元，约定周息20%，扣除头息后黄青友实际借得800元、1600元。后黄青友支付一部分利息后无力继续支付，赵爽、李健便频繁打电话对黄青友进行威胁，赵爽指使李健两次到黄青友家讨债。后赵爽三次到黄青友家讨债，守在黄青友家门口，黄青友母亲和女儿因害怕不敢外出。赵爽、李健实际借给黄青友本金2400元，收回借款2620元，违法所得为220元。24.2018年11月11日、12月9日，黎勇两次向李健借款30000元、10000元，约定天息0.3%、1%。11月4日至12月1日，黎勇归还本息84000元，李健继续打电话向黎勇讨债，并将黎勇带至攀枝花贷款未果，后李健带黎勇去找李健的“四姑爷”，以黎勇的名义向“四姑爷”借款16000元后让黎勇还给自己。李健实际借给黎勇本金40000元，收回借款100000元，违法所得为60000元。25.2018年5月，欧阳振雄向李健借款2000元，约定周息24.5%，扣除头息后欧阳振雄实际借到1930元。后欧阳振雄未按时支付利息，赵爽、李健便频繁打电话、发信息向欧阳振雄进行讨债、口头威胁要到其家中找其母亲讨债。后赵爽、李健、宋学成三人一起到“大华家园”小区找欧阳振雄讨债未果。26.2018年5月27日、6月15日，王耀两次向李健借款2000元、2000元，约定周息20%、10%，扣除头息后王耀实际借到1600元、1200元。后王耀支付一部分利息后未能继续支付，赵爽、李健便频繁打电话、发微信向王耀讨债，威胁王耀要去找其母亲要债，并让王耀补签了一张金额为4000元的借条。2018年的一天，赵爽和李健开车到王耀经营的青稞酒店里，提出要王耀以店里的酒和桌椅板凳抵账，赵爽打电话给宋学成帮忙过去王耀店里拉酒，三人合伙将王耀店里的部分青稞酒和桌椅板凳拉走。经鉴定，王耀店里被赵爽等人拉走的青稞酒价值2256元。赵爽、李健实际借给王耀本金2800元，收回借款8106元，违法所得为5306元。27.2018年7、8月，赵建华向赵爽借款1000元，约定周息28%，扣除头息后赵建华实际借得960元。一周后赵建华归还本息共计1240元。到2018年10月，赵建华再次向赵爽借钱，赵爽便介绍赵建华向宋学成借钱，赵建华两次向宋学成分别借款1000元，约定周息42%，扣除头息后赵建华每次实际借到940元。赵建华支付一部分利息后未继续支付，宋学成、赵爽分别打电话向赵建华讨债，宋学成发微信对赵建华进行威胁，在电话里威胁赵建华要把赵建华的手脚砍断，要去其家里面要钱、吃住，并当着赵建华的面打电话对其他借款者进行威胁。后宋学成和赵爽一起到赵建华家中找赵建华讨债，逼迫赵建华补签了一张2620元的借条。28.2018年6月18日，蔡国宝向李健借款2000元，约定周息24.5%，扣除头息后蔡国宝实际借得1930元。蔡国宝支付一段时间利息后无力继续支付，李健便频繁打电话向蔡国宝及其父母讨债。后赵爽和李健多次驾车到蔡国宝家中讨债，蔡国宝因害怕躲到山上，其父母到山上彻夜寻找蔡国宝，后蔡国宝父母卖羊还款给赵爽、李健。蔡国宝及其父母还款本息共计5090元。赵爽、李健实际借给蔡国宝本金1930元，收回借款5090元，违法所得为3160元。29.2018年6月8日，杨梅向李健借款1000元，约定周息20%，扣除头息后杨梅实际借到800元。杨梅支付一段时间利息后未继续支付，赵爽、李健便打电话向杨梅讨债，赵爽发信息要求杨梅和自己发生性关系来抵账，杨梅先后还款本息共计3060元。赵爽、李健实际借给杨梅本金800元，收回借款3060元，违法所得为2260元。二、诈骗案1.2018年6月15日，邓某某（女，现年31岁）向赵爽借高利贷10000元，未按时支付利息，赵爽在向邓某某讨债过程中与邓某某发生性关系后二人以情人关系相处，赵爽便免除邓某某的债务。2019年9月，二人在在华坪县狮山路租房同居。2018年11月，赵爽虚构其叔叔在华坪县委党校当领导照顾其做新建党校绿化工程，但其无垫本资金，且称该工程动起来后就可以获取20%工程款，以及要去大理做工程需要垫付押金等事实向邓某某借款。2018年11月16日，邓某某将从朋友处借的钱存到其卡号为62×××44的信用社卡内，后取现2万元，并将2万元现金及信用社卡（卡内余额1万余元）交给赵爽使用。此后，邓某某频繁向身边的亲戚朋友借钱并提现到该卡上给赵爽使用，赵爽编造事实和理由先后诈骗邓某某共计184060.63元，至今未还款。2.2018年6月4日，赵爽以帮忙开通微粒贷需要手续费为由诈骗简上钦200元。3.2018年7月11日，赵爽以帮忙开通微粒贷需要手续费为由骗取李金（女）1000元。4.2018年10月，赵爽以帮忙开通微粒贷需要手续费为由诈骗丁荣飞700元。5.2019年1月4日，赵爽以帮忙开通微粒贷需要手续费为由诈骗高芳东900元。6.2019年1月5日，赵爽以帮忙开通微粒贷需要手续费为由诈骗李金（男）600元。7.2019年1月7日赵爽以帮忙开通微粒贷需要手续费为由诈骗冉光明100元。8.2019年1月13日，赵爽以帮忙开通微粒贷为由诈骗杨赵华900元、黎勇550元，已归还。9.2019年1月24日，赵爽以帮忙开通微粒贷需要手续费为由诈骗黄富民380元。10.2019年1月28日，赵爽以帮忙开通微粒贷需要手续费为由诈骗李佳430元。11.2019年2月，被告人赵爽假扮年轻女性，在“陌陌”交友APP上结识了张晋华，以承诺做张晋华的情人、陪张晋华上床等为诱饵，先后以跟张晋华在外租房同住、生病住院缺钱、做生意缺钱、打麻将缺钱、缴纳交通违章罚款、处理车辆需要各种费用等各种借口对张晋华进行诈骗，至2019年4月，张晋华先后被赵爽骗取41050元。12.2019年2月，赵爽以给李峰介绍女朋友为由，用李峰的手机添加了赵爽本人假扮的“张晓晴”的微信，李峰便与“张晓晴”在微信上聊天，后赵爽以各种理由不断向李峰借钱。李峰通过微信转账、红包等形式向赵爽转账1万余元。赵爽还将李峰支付宝内花呗的额度使用2000余元使用后未还款。李峰共被诈骗12000余元，赵爽归还4879元。13.2019年6月，赵爽以云南省大理州有堰沟工程发包为由，骗取吴文昌1000元。被告人赵爽、李健、宋学成到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪态度较好，已签订认罪认罚具结书。认定上述事实的证据有：1、被告人赵爽、李健、宋学成户口证明、前科证明、正侧面照片，证实三被告人案发时为完全刑事责任能力人，符合寻衅滋事罪的主体构成要件，均无犯罪前科；2、受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的经过情况；3、抓获经过，证实三被告人被抓获的经过情况，均无自首情节；4、受害人刘阳、李某1、熊景申、李佳、谢芳斌等人的陈述及微信转账记录、微信截图、借条等，证实多名受害人的借款经过、借款后支付利息情况、还款情况以及被“软暴力”催讨债务的经过情况，还证实三被告人在朋友圈发布无抵押借钱等信息，以及发布王仕勇的照片和所谓追债“悬赏令”的情况；5、证人罗某1证言、借条复印件，证实刘阳因被赵爽等人“软暴力”催债，向其借款2万用于偿还给赵爽、宋学成等人的经过情况；6、证人刘某1证言，证实其系刘阳父亲，刘阳因向赵爽等人借高利贷后被逼债，为了还钱，刘阳向罗春林、周某1等人借钱还给赵爽等人。之后这些人到家中滋扰要钱，被逼无奈后，帮刘阳还了部分钱的事实；7、证人周某1证言、借条复印件一份，证实刘阳向其借了35000元，因15000元系周某1从网上贷的，故多写了1000元利息的情况；8、证人杨某1证言、借条复印件一份，证实刘阳向杨某1和王玲借了25000元，刘阳只还了3700元，杨某1到刘阳家中找其父亲要钱，其父亲不愿意帮忙偿还，后杨某1找刘阳补签了借条并到法院起诉的情况；9、李某1人像辨认笔录，证实被害人李某1依法辨认出和赵爽一起放高利贷后负责回收利息的男子系宋学成的事实；10、证人李某2证言，证实其系李某1母亲，被一名微信名叫“平淡一生”的男子添加微信要钱，称李某1于2018年的一天晚上被四五个年轻男子押着用车抵押在他那里借了6000元钱的情况；11、证人吴某1证言、冷某、田某1、邓某1的借条，证实2018年10月20日晚上李某1被赵爽和另外两个男子押着开车到吴某1处借了6000元，借到钱后李某1当场就把6000元拿给了赵爽。第二天李某1回到吴某1处补签了借条，约定利息为2000元并将驾驶证抵押在吴某1处后将车开走的情况。吴某1平时长期在民间放贷，李某1系经赵爽介绍后到吴某1处借钱，还有冷某等人也在吴某1处借过钱的情况；12、吴某1辨认笔录，证实其依法辨认出当天和赵爽一起押着李某1的车子去抵押的男子系宋学成的情况；13、证人赵某1证言，证实因赵爽等人的威胁，赵平江同李某1一起开李某1的车去楠木加油站吴某1处借了6000元后还给赵爽和另一个男子的经过；14、证人邓某1、冷某证言，证实二人向吴某1借过钱，有利息，双方自愿签订借条，吴某1没有暴力讨债的行为；15、证人吴某2、谢某证言，证实其系谢芳斌父母，2018年5月，李健因谢芳斌欠款未还，来到家中要账未果离去。同年8月，赵爽、李健等人再次来要钱，赵爽威胁称如果不还欠钱就要给谢芳斌断手断脚，出于恐惧心理，于次日替谢芳斌还款1700元给赵爽的事实；16、证人赵某2、沈某1证言，证实其系沈乾林父母，2018年5、6月期间，沈乾林多次向赵爽、李健借高利贷。后因还不起高额利息和本金，赵爽、李健用车拉着沈乾林到家中要钱，因担心沈乾林，2018年6月15日在“新城汽修”将钱还给赵爽和李健后拿回六张借条的经过；17、证人刘某2证言、车辆行驶证彩印件一份、借款抵押单一份，证实沈乾林于2019年2月10日用其云Ｐ×××××号哈弗车向刘某2抵押借款25000元的情况；18、证人李某3证言，证实罗琦江的铂金钻戒系在华坪县伯爵珠宝专卖店购买，吊牌价9840元，实收8832元。后李娅持同样型号、价格的一枚戒指到该店进行换购其他首饰，用该戒指抵掉9340元的情况；19、黎文忠证言，证实其子黎磊向李健借了高利贷被催债后向其求助，后在其侄子黎勇帮忙讲和的情况下双方约定一次性还款8500元；20、刘咏阳手机检查笔录、照片，证实经检查，刘咏阳微信里有昵称为“宋”（宋学成）、“爽”（赵爽）的好友，朋友圈里发布了借贷信息，以及关于借款人的“悬赏”信息等；21、证人刘某3、曾某1、刘某4证言、借条复印件二份，证实三人系刘咏阳的家人，刘咏阳向三被告人借钱后，曾某1接到追债人打电话要债，并被辱骂、威胁的经过，以及追债人到刘某3在新庄街开的铺子里询问刘咏阳的去向，并开车到家门口索债，被逼无奈后，还钱的经过情况；22、证人王某1、王某2证言，证实刘咏阳委托王某1和王某2帮其卖摩托车，后李健等人去现场看摩托车并要求扣押刘咏阳的摩托车，王某1和王某2不同意，双方发生口角后对方离去的经过；23、宋学成民事裁定书复印件一份、民事起诉书复印件一份，证实宋学成与刘咏阳重新签订了借条后，于2019年7月9日到华坪县人民法院起诉，后法院作出按撤诉处理的裁定；24、证人何某1证言，证实何某1帮闫玉菱向赵爽还款900元的事实；25、证人杨某2证言，证实闫玉菱在三男子的陪同下，到“鸿发通讯”手机店，要求办理3000元现金贷款，当时听到陪同中的一男子称闫玉菱差债的情况；26、证人陈某1证言，证实闫玉菱在自己开的“青春酒吧”上班，赵爽多次到其酒吧向闫玉菱要债，有一次在酒吧里守着闫玉菱要钱，后何某1给闫玉菱求情，闫玉菱向陈某1的干妈借了200元拿给赵爽，赵爽才离开的情况；27、证人罗某2证言、手机转账记录截图及借条复印件，证实赵爽向其借了10万元钱给王仕勇的经过;28、证人王某3证言，证实其向王贤富借了16万元钱帮王仕勇偿还赵爽等人高利贷的经过情况；29、证人刘某5证言，证实在其店子旁边的路边停着一辆银灰色面包车，车里坐着三四个人，王某3在一楼的房子门里面站着，面包车的驾驶员站在车的旁边骂王某3“不要脸，借钱不还”的情况；30、证人谭某证言，证实王仕勇跟其说自己在外借了30万高利贷，放贷的人一直跟随他、监视他。谭某告诉王某3后王某3和王仕勇的兄弟去帮王仕勇还钱的情况；31、证人张某1证言，证实其与李健、赵爽是从小一起长大的朋友。2018年的一天，李健找其借了6万元，后面只还了1万，李健称钱转借给赵爽了，后其打电话给李健催他还钱，李健、赵爽带领其去王仕勇家要钱的经过情况；32、张某1人像辨认笔录，证实其辨认出2019年2月5日在华坪县楠木村燕儿岩被赵爽等人追着要钱的小伙子系王仕勇的情况；33、证人赵某3证言、微信转账记录截图，证实张万金被李健催债后找其帮忙，其帮还了每天30元的利息后，一次性转了1500元给李健的情况；34、陈荣平、江兴兵、李某5辨认笔录，证实他们辨认出借钱和找他们要钱的男子系李健的情况；35、证人文某证言，证实其系陈荣平的母亲，有两个30多岁的男子到家中找陈荣平要钱，来了两次，并威胁说如果陈荣平不还钱，就去他们的芒果山上干活抵账，否则要在其家中住着吃喝。其担心陈荣平而夜里睡不着觉、白天干不了农活的情况；36、证人吕某证言，证实其系江兴兵母亲，赵爽、李健到其永兴家中要钱，当时江兴兵不在家，只有其和孙子在，二人态度很凶，后帮江兴兵还2400元给李健的经过；37、吕某、李某4、张晓波、杨学英辨认笔录，证实经他们辩认找他们要钱和借钱给他们的人系赵爽的情况；38、证人汪某证言，证实丁荣飞在其经营的华坪县禾木网咖里打工，听网咖里的员工说有人到网咖里找丁荣飞要账的情况；39、周蕾人像辨认笔录，证实周蕾辨认出和赵爽一起到家中催债的男子系李健；40、证人周某2、邓某2、周某3证言，证实周蕾向赵爽借了高利贷，赵爽、李健到周蕾家中催债给其家庭生活造成影响，及其父母帮其还钱的经过情况；41、证人李某4证言，证实其系张晓波母亲，赵爽两次开车到左岔村委会家中索债，并恐吓要收拾张晓波，随后与赵爽发生口角，因惧怕受到赵爽等人的打击报复，将孙女张梦涵送到左岔完小住宿一周的情况；42、证人王某4证言，证实李某4孙女孙梦涵在左岔完小住校一周的情况；43、证人李某5、李某6证言，证实其系李金父母，赵爽、李健到家中要债，威胁李金的父母要将家里的牛拉去抵债，并去法院告他们，平时李玉美会接到要债电话，出于心理恐惧，李玉美连电话都不敢接，李某5迫于压力向亲戚借款5000元还给赵爽的情况；44、证人王某5证言，证实李金为了还赵爽的钱，介绍王某5找赵爽借了2000元，约定周息400元，赵爽转给王某51600元，王某5将1600元转给李金用于还赵爽。后赵爽打电话催王某5还钱，王某5还了本息共计2500元的情况；45、证人宋某1证言，证实其系陈勇母亲，赵爽与另一个男子到永兴家里要债，后打电话给陈勇，陈勇在电话里和赵爽通话后，赵爽等人离开的经过；46、赵爽和陈勇民事起诉状复印件一份、民事裁定书一份，证实赵爽向陈勇发放高利贷后，因陈勇不能按时还钱，赵爽通过法院起诉陈勇，陈勇私下找赵爽和解并及时还了欠款，后赵爽撤回起诉的情况；47、李仁海辨认笔录，证实其辨认出放高利贷的人系赵爽。和赵爽一起到其家里面催债的男子系宋学成;48、杨学英证言，证实其系黄青友母亲，赵爽到家中要债，每次来都在家门口守半天，前后去了五六次，给他们一家人造成很大的心理压力，不敢外出，感觉被监视的情况；49、证人赵某4证言，证实黎勇和杨赵华到家中找赵爽，称赵爽骗了他们2000多块钱，之后帮赵爽还钱，并让黎勇签了收条的情况；50、华坪县发展和改革局文件、鉴定意见通知书，证实经鉴定天佑德2800型酒俩件合计2256.00元，并将鉴定结果告知了当事人；51、证人何某2证言，证实赵爽打电话向何某2要债，称其子王耀借了四五千元，现在还差两千元没还，何某2告知不会帮王耀还钱，赵爽把电话挂掉的事实；52、证人宋某2证言，证实宋学成、赵爽到家中要债的经过情况；53、宋某2人像辨认笔录，证实辨认出到家中找赵建华要债的男子系宋学成；54、证人丁某证言，证实李健三次到家中找其子蔡国宝要债，称蔡国宝欠他2600元，第一次李健自己去，第二次李健和赵爽一起去。蔡国宝因害怕而躲到山上，后帮蔡国宝还了2000元给李健的经过，以及李健给蔡国宝的每个家人都打过电话催债的情况；55、云Ｐ×××××、云ＰＱ3290汽车检查笔录及照片，证实公安机关对办理案过程中查获两辆车进行检查的情况；56、证人曾某2证言，证实其与赵爽系夫妻关系，公安机关查获的账本及空白借条都是赵爽带回家的，自己不知情；57、赵爽荣将住宅搜查笔录，证实对赵爽位于荣将镇的住所进行检查，查获了一叠空白借条及软抄笔记本一本的经过情况；58、证人张某2证言，证实2018年4月，李健、赵爽租房做办公室的经过情况；59、张某2家搜查笔录及照片、扣押物品清单，证实公安机关对张某2家四楼，赵爽、李健租用的办公室进行了搜查并拍照固定，对木质茶几一套、一台笔记本电脑等物品依法扣押并制作扣押清单；60、证人王某6、蔡某、田某2证言，证实三人在经营发布广告收费的微信号，均不认识微信名叫“＠爽”及“财富联系人”、“叫啥好”、“宋”等的人，也未发布过无抵押贷款方面的信息的情况；61、证人李某7证言，证实自己与李健已离婚，不知道李健放高利贷的事，和李健没有经济往来；62、证人张某3证言、民事判决书一份，证实张某3向张代学借款，后张代学以赵爽的名义向法院起诉要求张某3偿还借款13000元，法院依法作出判决的情况；63、证人余某、贺某、李某8证言，证实赵爽曾给他们介绍微信朋友的事实；64、被告人赵爽的供述与辩解，证实其先后纠集李健、宋学成放高利贷。自2018年4月至2019年7月期间向刘阳、王仕勇等人多次放高利贷的经过情况，以及违法催讨债务的经过情况，还证实了其以帮人开通微粒贷、用虚假身份注册微信号后和他人交友等方式对邓某某、李峰等人实施诈骗的经过情况；65、被告人李健的供述与辩解,证实与赵爽放高利贷主要集中在2018年4月至5月中旬，二人向刘阳、余福平等30多人放过高利贷及多次采取软暴力讨债的经过情况；66、被告人宋学成的供述与辩解，证实宋学成与赵爽于2018年6月26日因做芒果生意认识，后赵爽拉拢宋学成出资加入其“公司”一起做放贷生意，并口头约定放贷收到的利息二人平分以及后来和赵爽、李健实施放贷、催收债务的经过情况；67、搜查笔录及搜查照片、扣押决定书、扣押清单，证实侦查员对赵爽位于云南省怒江州泸水市的寄宿地点以及驾驶的云Ｐ×××××白色轿车进行了搜查，并对该车及其持有的一部ＯＰＰＯ牌手机依法进行扣押并制作了扣押清单；68、赵爽手机检查笔录及照片、微信截图，证实公安机关对赵爽持有的一部0ＰＰ0手机进行检查的情况；69、赵爽、李健、宋学成现场辨认笔录及照片，证实三被告人带领公安民警对相关犯罪现场进行辨认，并拍照固定；70、赵爽、李健、宋学成的银行卡及支付宝交易明细、协助冻结财产通知书、办案说明、扣押决定书、扣押清单，证实三被告人银行卡和支付宝的交易明细、银行卡的余额情况及公安机关对银行卡依法冻结并扣押；71、李健人身检查笔录及照片、扣押清单，证实公安机关对李健的人身进行检查，对李健持有的手机的依法进行扣押并制作扣押清单；72、搜查笔录及照片、借条、扣押清单，证实公安机关对李健位于华坪县住宅进行搜查，对搜查出的16张借条、云ＰＱ3290黑色轿车依法进行扣押并制作扣押清单的情况；73、证人陈某2证言，证实其知道赵爽邀约宋学成入股赵爽的“放贷公司”赚取利息，后宋学成从农村信用社贷了5万元进行放贷的事实；74、宋学成车辆检查笔录及检查照片，证实公安机关对宋学成所有的一辆川Ｄ×××××蓝色长安面包车及车内物品进行检查，在其车上发现刘阳、丁荣飞、刘咏阳等人借条的事实；75、宋学成人身检查笔录及检查照片、扣押决定书、扣押清单，证实办案民警依法对宋学成驾驶的车辆、使用的手机和车上涉案物品进扣押并制作扣押清单的事实；76、借条，证实宋学成与刘咏阳、刘阳、丁荣飞等人签订了面值不等的借条，并肆意约定违约金以及利息的事实；77、搜查笔录及照片、扣押清单，证实公安机关对宋学成住所进行了搜查，对从宋学成家中搜出的物品进行扣押并制作扣押清单的事实；78、宋学成、赵爽通话清单，证实赵爽与宋学成在2019年2月至7月期间相互联系频繁；79、办案说明二份，证实本案的受害人关玺仁、佘福平、刘雪娇三人，经专案组多方查找，均未查到的情况；80、受害人邓某某、李金、李峰、杨赵华、吴文昌等人的陈述，证实被告人赵爽虚构事实及以帮忙开通微粒贷需要手续费、用虚假身份注册微信号后和他人交友等方式骗取他们钱财的经过情况；81、被害人提供的微信转账记录，证实实施诈骗的人的微信身份信息，及诈骗的金额以及案件发生的具体时间等；82、证人李某9证言，证实其女邓某某以给孩子治病的名义向邓朝忠、李宗志等人借款的事实，以及从邓某3、熊福梅处骗钱的情况；83、证人李某10证言，证实邓某某、赵爽于2018年10月至2019年1月期间向其租住位于华坪县农夫烤鱼店旁边的房子，租住了5个月后搬走的情况；84、证人雷某证言，证实其在华坪的一个微信朋友圈看到有工程发包的广告，就添加了该微信，该微信号是赵爽的，称修堰沟一米500元，雷某推介吴文昌去做，吴文昌和赵爽按照一米500的价格签订了合同，赵爽提出要3000元的定金，吴文昌向雷某借了1000元给赵爽。后赵爽就一直失联的情况；85、证人沈某2证言，证实华坪县委党校新址的总体工程由千禧公司在做，党校绿化工程的招标及施工还没有开始；86、证人邓某3证言，证实邓某某曾悄悄从其手机里转走1500元，并向其女儿熊福梅借走15000元。还证实赵爽曾利用邓某3的病情在网上发起筹款，并绑定了自己的银行卡骗钱的情况；87、调查证据通知书、机动车信息查询结果单，证实该案扣押车辆登记信息情况。上述证据经庭审举证、质证，三被告人及其辩护人均发表了质证意见。以上证据证明内容清楚，证据之间能相互印证，且来源合法，本院予以采信。本院认为，被告人赵爽、李健、宋学成经常纠集在一起，在华坪县境内多次实施高利放贷、套路贷、暴力讨债违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪团伙。被告人赵爽纠集李健、宋学成在华坪县境内多次向他人放贷后使用软暴力进行讨债，违法所得共计338,117.00元。其中赵爽参与作案26起，违法所得收益256，987.00元；李健参与作案24起，违法所得收益302，264.00元；宋学成参与作案6起，违法所得收益13,960.00元。三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。赵爽、李健、宋学成三人事前共同商议，事中共同放贷、催债，为共同犯罪。其中，赵爽在共同犯罪中指挥、组织，起主要作用，系主犯；宋学成在共同犯罪中，和赵爽共同商议，但有自己出资、自己放贷、自己定利息、自己催债的情节，也起主要作用，系主犯；李健在共同犯罪中主要受赵爽的指挥和安排，起次要作用，系从犯，比照主犯从轻处罚。被告人赵爽以帮人开通微粒贷、用虚假身份注册微信号后和他人交友等方式骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，在庭审中认罪态度较好，可从宽处罚。公诉机关的公诉意见及量刑意见本院予以采纳。被告人赵爽第1点辩解意见与审理查明的事实不相符，不予采纳，第2、3点辩解意见与审理查明的事实相符，予以采纳。辩护人辩护的第1、3、5点辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳，第2、4点辩护意见与审理查明的事实不相符，不予采纳。被告人李健的辩护人辩护的第1、3点辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳，第2、4点辩护意见与审理查明的事实不相符，不予采纳。被告人宋学成第1、2点辩解意见与审理查明的事实不相符，不予采纳，第3、4点辩解意见审理查明的事实相符，予以采纳。辩护人辩护的第1、5点辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳，第2、3、4、6点辩护意见与审理查明的事实及法律规定不相符，不予采纳。据此，本案经合议庭评议并经审判委员会讨论决定，综合考量三被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人赵爽犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000.00元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000.00元。数罪并罚，总和刑期十二年，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金80000.00元，罚金限判决生效后十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月16日起至2030年7月15日止)。二、被告人李健犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月17日起至2023年7月16日止)。三、被告人宋学成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月17日起至2022年7月16日止)。四、继续追缴三被告人犯寻衅滋事罪违法所得共计338,117.00元，发还被害人。（其中赵爽参与作案26起，李健参与作案24起，宋学成参与作案6起）。五、继续追缴被告人赵爽犯诈骗罪违法所得237,541.63元，发还被害人。六、扣押并随案移送的被告人作案使用的工具：ＯＰＰＯ牌手机二部、ＶＩＶＯ牌手机一部、惠普牌ＰＲＯＢＯＯＫ4416Ｓ笔记本电脑一台、车牌云Ｐ×××××长安小型面包车一辆（行驶证一本、钥匙一把）、车牌川Ｄ×××××面包车一辆（行驶证一本、钥匙一把）、车牌云Ｐ×××××丰田牌轿车一辆（行驶证一本、钥匙一把），依法予以没收，上缴国库。七、农村信用社银行卡：62×××42（余额22.51元）；农业银行卡：62×××73（余额9.83元）；建设银行社保卡：62×××89（余额0元），以上共计三张银行卡退还被告人宋学成。八、随案移送物品木制桌椅一套、木制茶几一套、软抄白色笔记本一本,予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  潘红梅审 判 员  王贵新人民陪审员  李先龙二〇二〇年五月十五日书 记 员  肖宗琪