广东省普宁市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5281刑初1174号公诉机关普宁市人民检察院。被告人俞青，男，1987年10月28日出生，公民身份号码445************039，汉族，广东省普宁市人，文化程度初中，住普宁市**********号。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于普宁市看守所。指定辩护人叶博辉，广东海马律师事务所律师。普宁市人民检察院以普检诉刑诉【2019】1102号起诉书指控被告人俞青犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于同年11月13日第1次公开开庭进行了审理，因发现本案不适宜适用简易程序审理，遂变更为适用普通程序审理，于同年12月12日第2次公开开庭审理了本案。后经揭阳市中级人民法院批准延期三个月。普宁市人民检察院指派检察员邓晓纯出庭支持公诉，被告人俞青及其指定辩护人叶博辉到庭参加诉讼。现已审理终结。普宁市人民检察院指控：被告人俞青于2018年12月30日至2019年1月10日间，以合股做退税生意等为借口，骗取被害人庄华君人民币（下同）共441800元。被告人俞青于2018年12月1日至同年12月9日间，以合股做二手房生意及做信用卡套现等为借口，骗取被害人钟鹏共422212元。被告人俞青还于2018年12月7日至同年12月10日间，以其在做二手厂房生意，需要资金周转等为借口，骗取被害人林卓环共50000元。普宁市人民检察院向法庭提供了涉案手机与银行卡的拍照、微信聊天与转账记录截图、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、提取笔录、扣押清单、银行交易明细清单、通话记录、司法鉴定意见书、相关单位出具的证明材料、被告人供述及户籍证明等证据，认为被告人俞青的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人俞青辩解其系向被害人借款，不是诈骗。指定辩护人提出的辩护意见为因被告人俞青辩解其没有犯诈骗罪，请法庭依法作出客观公正的认定。经审理查明：被告人俞青于2018年12月30日至2019年1月10日间，以合股做退税生意等为借口，骗取被害人庄华君共441800元。被告人俞青于2018年12月1日至同年12月9日间，以合股做二手房生意及做信用卡套现等为借口，骗取被害人钟鹏共422212元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：涉案手机与银行卡的拍照、微信聊天与转账记录截图。2.银行交易明细清单，证明：俞青、庄华君、钟鹏的银行交易转账情况。3.通话记录，证明：俞青与庄华君、钟鹏等人的通话情况。4.提取笔录、扣押清单，证明：公安机关提取、扣押俞青的手机1部、银行卡4张；庄华君的手机2部；钟鹏的手机1部。5.深圳市真诚通科技有限公司的有关登记资料，证明：该公司的设立及法人变更情况。6.深圳市倍思源电器有限公司于2019年4月3日出具的证明，证明：该公司系华佳工业园的业主，从2005年至今，没有深圳市真诚通科技有限公司租户在此有租赁合同发生。7.深圳市汇威投资有限公司于2019年4月3日出具的证明，证明：深圳市宝安区航城街道鹤州社区鹤州渔业工业区4*3*是该公司管理的物业，该地址没有深圳市真诚通科技有限公司存在和经营，该公司未与深圳市真诚通科技有限公司签订租赁合同。8.普宁市公安局刑事侦查大队出具的证明，证明：概队侦查人员根据俞青所交代的情况（深圳市真诚通科技有限公司的地址在深圳市宝安区航城街道鹤洲社区**路永丰工业区），于2019年4月3日前往调查走访，在深圳市宝安区航城街道鹤洲社区**路并没有发现永丰工业区的存在，也没有发现深圳市真诚通科技有限公司的存在。9.福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明：经该鉴定中心提取、恢复了俞青、庄华君、钟鹏手机中的通讯录信息、短信、通话记录、微信、支付宝数据。10.入职登记表，证明：俞青于2019年3月5日到深圳市****科技有限公司上班，系公司的业务员。11.租用合同，证明：2018年4月8日，邓顺英与周钟签订了位于中山市***********面的租用合同。12.被害人庄华君的陈述及辨认笔录，证明：2018年12月30日17时许，她收到俞青的微信说其有一笔钱被银行冻结，且其买了房子，还为其去世的父亲做“风水”，急需用钱，让她转5000元给他，2019年1月4日还款；她通过支付宝账户转5000元到俞青支付宝账号(135*****534）；19时许，俞青又说其支付宝限额每天1万元，无法将刚转给他的5000元转账给别人，他要还供应商货款，让她通过扫他发给她的支付宝二维码帮其还货款5000元，表示在31日还款，她就扫码转了款，但31日俞青没有还款。31日12时许，俞青发微信说其将钱从支付宝提现到银行卡，但忘记密码，被锁定了，要元旦假期后，才能去银行修改密码（根据查询俞青支付宝绑定的农业银行账户交易记录，2018年12月30日至2019年1月2日，该卡都在正常使用，且没有从支付宝提现1万元到该绑定的银行卡，对此俞青无法解释），到2019年1月3日会将1万元还给她，且说他是做退税的。后俞青又说年底需要资金周转，让她再转1万元借他，1月8日，俞青以需要钱急用，要返还税金给别人为由，分别让她转账3800元、5000元给他。俞青说其押了100多万元在深圳市真诚通科技有限公司，并通过微信发了一张证明他实名认证是该公司股东身份的截图给她；接着俞青又问她有没有闲钱投资，让她再借他5万元，可以入公司账户提供给公司周转，每月算1500元利息。随后，俞青又说他的公司有一笔税单，可赚几万元，他的合伙人问她可不可再借5万元周转，这笔税单赚的钱中可抽5000元作为她的汇报，还说1月9日会将55000元还她。她就转了5万元到俞青的支付宝账户，之后俞青又多次以投资税单可以赚钱让她出资，将钱存入他的公司公户可以赚利润为由，多次骗她转账给他，经她对交易记录进行确定，她总计转账441800元给俞青。1月15日凌晨，俞青发微信说他在做偷税漏税的违法事情，之前所说都是骗她的。1月17日，俞青发一张借条图片给她，借条内容是今借到（庄华君）人民币50万元正，借款人俞青。她说是诈骗，俞青就说他知道是骗，但有机会可博钱回来还她。庄华君从公安机关提供的多人相片中辨认出俞青。13.被害人钟鹏的陈述及辨认笔录，证明：2018年11月初，他与朋友林卓环聊天，林卓环说有一朋友叫俞青在中山做二手房东生意，时不时需要资金周转经常跟她借钱，都会在3日左右还她，人品也不错。他就说如果俞青需要资金周转，他可以借钱给俞青，但要算利息。同月3日，林卓环打电话说俞青做二手房东生意需要资金周转，要向他借5万元，可以只转账47000元，一星期左右还款5万元；同月10日，以同样方式，俞青向他借3万元，只需转账29000元；他都转账给林卓环，由林卓环转给俞青，俞青于同月13日至17日先后转了5笔共44000元到林卓环银行账号，由林卓环还给他。同月19日，以同样方式，俞青向他借44000元（这次没算利息），同月20日，俞青通过林卓环账户转5万元还给他。同月28日，俞青又通过林卓环账户转3万元还给他。故在11月份，俞青都有还他本金，还付了4000元利息。后他与俞青认识并加了微信好友，同年12月1日，俞青通过微信说要租二手厂房，需要一笔资金，向他要97000元，算是入股，到时赚钱再分成给他，周转周期15日，但还没具体说分多少成给他；俞青发了周建群的农业银行账号和民生银行账户给他，他通过农行账户转了77000元到周建群账号，再通过支付宝转2万元到俞青支付宝账号。12月3日，俞青通过微信说有一客户来套现信用卡，套现10万元，可赚5个点手续费，问他有没有钱，有的话其中8万元的4000元手续费给他，还说其有3台刷卡机，有一台专门刷信用卡二维码收款，如果大笔资金就需要到其与朋友合作的车行刷卡套现，他通过微信转8000元，再通过银行账号转了72000元。12月4日，俞青通过银行账户转83288元到他的银行账户。12月7日，俞青说又有一笔8万元套现，问他要不要，他答应并转了8万元到俞青指定的周建群农行账户，接着俞青说再帮其转5万元给周建群，因其手机转不出，他又转了5万元。后俞青说有一单二手厂房生意，需要投资80万元，问他有没有钱合股，其老板出资40万元，他和俞青各出20万元；他说只有10万元，俞青说要15万元才能将项目确定下来，俞青说其有50000元，但转不出，农业银行u宝放在中山，没有带回普宁，并且发了一张微信限额和一张没有绑定有效安全认证设备截图给他，还说他在中山买了房子，要将普宁的房子出售，就催他先将10万元转给周建群，还说12月8日先还他83288元，12月12日还215000元；他转10万元，12月8日又转了5万元。接着，俞青说没钱发工资，向他借了1万元。12月9日，俞青发微信说又有信用卡套现，套现4万元，有2000元手续费，让他转4万元，12月10日会还他13万元。接着，俞青又要他再转2万元到周建群账户，但他已无钱，就没有转。到了12月10日，他没收到俞青13万元，俞青说钱还没到账，晚点还他几十万，当晚，俞青说后天才能给他13万元，并说他这笔钱被其投入了新项目。之后，俞青一直没有还他钱，一直说有新项目可以投资，让他找钱投入新项目，他都没有同意。故在2018年12月份，他共转了507000元给俞青，俞青转账还他83288元，通过微信还他1500元，尚欠422212元。钟鹏从公安机关提供的多人相片中辨认出俞青。14.证人周钟的证言，证明：中山市***********面是其于2018年4月*日向邓顺英租赁的，租期*年。15.证人邓顺英的证言，证明：她于2018年4月8日将中山市***********面租给周钟，租期2年。在此之前于2010年至2018年3月底将上述*面租给方赵海，方赵海经营“海衡焊锡”焊锡店，平时是方赵海及其妻子在经营。16.证人李群香（俞青的母亲）的证言，证明：俞青前几年在深圳市打工，之后在中山市跟人合伙经营陶瓷生活用品店。2018年12月份的时候，俞青就回家说合伙开店的人跑路了，之后一直无业在家。还陈述俞青的父亲于2018年农历正月二十六日去世，五六月份做风水墓地；2018年俞青也没有跟她说过有买房子的事。17.证人林婉冰（俞青的妻子）的证言，证明：她与俞青于2013年结婚后，俞青在深圳宝安区跑业务，推销电子产品。2017年7月左右，俞青辞职。后到中山一家用百货配送公司，负责配送东西，为公司拉客户。2018年初的时候，俞青和阿伟、阿涛在中山合伙经营一陶瓷店，俞青出资5万元，同年12月份的时候，俞青回到家里说该店经营亏本，已经退出合股。之后一直没有出去工作。2019年3月2日，俞青才去深圳找工作。还陈述俞青的父亲于2018年农历正月去世，清明节左右做风水墓地；她们也没有购买房子。18.证人陈育添的证言，证明：俞青于2019年3月5日到其经营的深圳市****科技有限公司该公司上班，公司的业务是生产和销售网络机顶盒。19.证人方赵海的证言，证明：大约在3年前，俞青就经常向他借钱，开始是一二万，后面借钱的数额逐渐变大，但俞青都有准时还钱，还补偿一些利息。从去年开始，他借钱给俞青主要是拿现金或者使用其妻子周建群的银行卡、支付宝等账户转账；俞青有时还现金，有时候转账到周建群账户。今年春节前，俞青的欠款已全部还清。还陈述他不知道俞青做什么生意，也没有与俞青合伙做生意，也没有合伙投资深圳真诚通科技有限公司；他不认识一叫方纯的女子。20.证人周建群的证言，证明：她办理的银行卡都是其丈夫方赵海在使用。她不叫“方纯”，也不认识叫俞青的男子。21.证人俞锦旋的证言，证明：2018年8月，俞青说其在中山的陶瓷生意要扩大，他就借了21万多元给俞青。同年11月份开始，俞青多次通过转账还钱给他，至今只欠5500元。22.被告人俞青前在侦查机关的供述，证明：2018年12月30日开始，他以做生意资金周转困难，先后多次向庄华君借了9万元，加上利息计向庄华君贷了10万元。后来，“方兄”跟他说有一笔机顶盒出口贸易的退税生意，需要50万元。他便发一张法人代表是他的深圳市真诚通科技有限公司的相片给庄华君看，说他是做电子产品的退税生意，并说他现在手头有一笔需要本钱50万元的机顶盒退税生意，如果做成利润有6万元，资金在半个月左右就能回笼，他自己没那么多钱，问庄华君要不要合伙。庄华君考虑后说最多出30万元，他便说由其出20万元，合伙做这笔生意。庄华君说赚到的利润平分就好，后庄华君共出资25万元参与这笔机顶盒退税生意。2019年1月10日，他仍以资金周转困难向庄华君借了6笔钱，共计73000元。经他对交易记录进行确定，他总计欠庄华君441800元。庄华君将钱款汇给他的方式有四种：一是转到他的支付宝账户；二是用支付宝扫描“海弘灯饰”支付宝收款二维码直接转账；三是转到“君羊”支付宝账户；四是转到周建群的银行账户。海宏灯饰”支付宝收款二维码和周建群的支付宝账户（昵称：君羊）、银行账户都是方纯（“方兄”的妻子）发给他的。他不认识周建群，也不认识方赵海（俞青在最后一次讯问笔录中供述“方兄”就是方赵海，但他没向方赵海借钱），不知道周建群与方赵海的关系。2016年，深圳市真诚通科技有限公司的法人代表变更到他的名下，2018年1月份，法定代表人已变更为别人的姓名，在这过程中，公司实际运营权是“方兄”。他与庄华君合伙的机顶盒出口贸易的退税生意是“方兄”介绍他做的，并不是该公司业务,他需要“方兄”和方纯帮他走数，所以需要将资金转给方纯，方纯就叫他将资金转到周建群账户。他向庄华君所借的欠款都投入到与“方兄”合伙的电子产品退税生意中去。手机号码135*****534是他于2016年开始使用，没有其他人使用。他以在做二手房房东、信用卡套现等生意资金周转困难为由向钟鹏借了43万元，因为当时他和“方兄”合作做退税生意、二手厂房房东生意、信用卡生意，“方兄”和方纯叫他将钱转到周建群账户，所以，他借的钱都汇到周建群账户。23.被告人俞青的户籍证明。关于公诉机关指控被告人俞青骗取被害人林卓环共50000元的事实。经查，被害人林卓环陈述她与俞青是朋友关系，在2018年12月7日之前，俞青曾多次向她借过钱，但都在承诺还款之日时还清；2018年12月7日，俞青以要向他人租厂房转租赚中间差价，但资金不够为由，向她借3万元周转，她想到与俞青是多年的朋友，就同意借他，后又分2次借给俞青2万元和5000元，经其追讨，俞青于12月12日付还5000元。且俞青也供述其系借款。故俞青的上述行为不符合诈骗罪的构成要件，对公诉机关指控的该诈骗事实不予认定。关于被告人俞青辩解其系向被害人庄华君、钟鹏借款，不是诈骗的问题。经查，在案有证人的证言、被害人的陈述、微信聊天与转账记录截图、银行交易明细清单、相关单位出具的证明材料等证据，证据间能相互印证，足以证明俞青采用虚构事实的方法，骗取被害人的财物，其行为特征符合诈骗的犯罪构成要件。故对俞青的辩解不予采信。本院认为，被告人俞青以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人数额特别巨大的财物，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控俞青所犯罪名成立。俞青诈骗所得赃款，依法责令其退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人俞青犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2030年3月28日止。）二、责令被告人俞青退赔被害人庄华君人民币441800元；退赔被害人钟鹏人民币422212元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗卓标人民陪审员  李梅鑫人民陪审员  周伟群二〇二〇年五月十八日书 记 员  顾荣鑫附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。