杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1409号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人程君，别名程宸，女，1983年8月25日出生于安徽省合肥市，汉族，大专文化，无业，户籍地合肥市包河区；因犯诈骗罪于2016年4月5日被福建省厦门市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金1万元；因犯诈骗罪于2016年5月23日被安徽省石台县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5万元；后经安徽省石台县人民法院再审，于2019年2月21日判决撤销上述安徽省石台县人民法院判决及福建省厦门市中级人民法院判决中的缓刑部分，以诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元，与福建省厦门市中级人民法院以诈骗罪判处的有期徒刑三年，并处罚金1万元并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金6万元；2019年3月17日起至2019年6月18日止被暂予监外执行，2019年6月19日被收监执行，刑满日期2023年8月5日；因本案于2018年3月30日被监视居住，2018年9月5日被取保候审，2019年7月23日被解回再审，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人何强，浙江杭天信律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二刑诉［2019］77号起诉书指控被告人程君犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员文艺霏出庭支持公诉，被告人程君及辩护人何强到庭参加诉讼。本案依法延期审理一次，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 2017年7月至10月期间，被告人程君通过宗某了解到被害人蔡某打算“找关系”解决在杭州市萧山区经营悬壶中医院期间被相关部门调查审计的问题，遂编造需要花费巨额钱款才能通过其认识的领导帮忙解决问题等说辞，通过宗某向蔡某多次索取所谓的请托费用共计72.6万元。后被告人程君将骗得的钱款用于购买轿车等。 对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、扣押笔录、辨认笔录、电子证物检查笔录及相关书证等证据予以佐证。认为被告人程君的行为已构成诈骗罪，应与前罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第七十一条、第六十九条之规定予以惩处。 被告人程君辩称：是宗某让其帮忙的，其当时的确找了领导。其收取的72.6万元中，有40万元是宗某从其处拿走的，另外其找领导帮忙化了30多万元。其购买轿车的钱是向汪某借的。 辩护人何强提出：被告人程君诈骗的金额并非72.6万元，从中应减去其交还给宗某的40万元及其找人帮忙化去的请托费用26万余元，实际应为6万余元。同时提出：被告人程君主观恶性不大；公安机关已追缴了部分赃物，在很大程度上挽回了被害人的经济损失；另被告人程君有两个年幼的孩子需要抚养。提请法庭对被告人程君从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2017年7月至10月，被告人程君经宗某介绍、联系，以帮忙解决被害人蔡某在杭州市萧山区开设经营的悬壶中医门诊部医保方面被查之事为由，编造需要花费巨额钱款才能通过其认识的领导摆平此事等说辞，从而多次骗取蔡某所谓的请托费用共计72.6万元。其间被告人程君将骗得的部分钱款用于购买奥迪牌轿车（牌号为闽Ｄ1××××）。 案发后，公安机关从被告人程君处扣押现金2万元及苹果牌手机1部等物，从他人处扣押属于被告人程君的闽Ｄ1××××奥迪牌轿车1辆、蜜蜡手环1串等物。 认定上述事实的证经庭审质证的有： 1.被告人程君的部分供述及辨认笔录。证实2017年6月份左右，能壹法师打电话给其，称有一女护法在杭州萧山开设的一家中医保健诊所被医保检查组查了，医保检查组说该中医保健诊所非法滞留医保卡，为此能壹法师让其帮忙找关系协调解决这件事情，并说找关系肯定要花钱，送东西还是送钱都由其安排。其便找一些领导帮忙。期间通过能壹法师其陆续收到70多万元钱。另证实其负债80多万元；能壹法师曾从其处拿走1串蜜蜡手环。同时其辨认出能壹法师就是宗某。 2.被害人蔡某的陈述。证实其在萧山区××街道××路××号开设经营悬壶中医馆。2017年7月份，悬壶中医馆在被审计时出了点问题，其就跟和尚师父宗某说了这事，宗某说可以找一个叫徐某的人（实际为被告人程君）帮其摆平，其就相信了。后来宗某说花20万元能摆平，让其打钱，其便通过自己的银行卡打款20万元到宗某的银行账户。过了一个月不到，宗某说要80万元才能摆平并帮其恢复医保。之后在2017年8月3日至10月27日期间，其通过自己的银行卡向宗某提供的银行账户（包括宗某、徐某、何某、程君的银行账户）打款十余笔。其前后打款给宗某的银行账户及宗某提供的银行账户共约80万元（其中有3.5万元是给宗某建寺庙用的，0.5万元是给宗某的差旅费）。但因事情没有弄好，其要宗某退钱，宗某说钱都给被告人程君了。 3.证人宗某的证言。证实2017年7月份，蔡某打给其电话，说她开设的中医馆违规操作医保卡而被查处，能否找人帮忙解决、处理这个事情，为此其打电话问被告人程君，是否可以托人帮忙，被告人程君一口答应，说没有问题，但开口要20万元，用于打点关系。后被告人程君说事情那么大，共要80万元才能摆平。蔡某开始将钱款转到其银行账户内，再由其将收到的绝大部分钱款转到被告人程君提供的银行账户内，后来蔡某直接将钱款转到其告知（指定）的由被告人程君提供的银行账户内。在蔡某转给其的钱款中有3.5万元是给其修建寺庙的，0.5万元是给其的差旅费，另其私自扣下1万元。期间蔡某催其办事，其就催被告人程君，但被告人程君一直推诿。等到蔡某把钱全部打过去后，被告人程君还没有把事情办好，其便感觉被告人程君在骗钱。另证实其没有从被告人程君处拿过40万元钱；其被公安机关扣押的1串蜜蜡（手环）是被告人程君的。 4.证人徐某的证言。证实2016年春节前后，其将自己的一张工商银行卡借给了被告人程君使用。2017年7、8月份，其替被告人程君从该银行卡内取款40万元后交给被告人程君。 5.证人何某的证言。证实2017年下半年，经被告人程君与其联系后，有一笔大概一、二万元的钱打入其建设银行卡，其将该笔钱取出，交给了被告人程君。另证实被告人程君曾使用过徐某的一张银行卡。 6.证人汪某的证言。证实被告人程君以生意周转为由，于2015年到2016年共向其借款42.8万元，其中最后一次借款时间是2016年8月24日。后因被告人程君还不清上述借款，其将被告人程君的奥迪轿车开走。 7.案发经过说明。证实案发情况及被告人程君被动归案情况。 8.扣押笔录及清单。证实公安机关从被告人程君处扣押现金20000元及苹果牌手机1部等物，从宗某处扣押蜜蜡手环1串及手机等物，从汪某处扣押闽Ｄ1××××奥迪牌轿车1辆。 9.电子证物检查笔录及光盘。证实公安机关对被告人程君及宗某的手机进行电子证物检查，提取其基本信息、微信、短信、通话记录等。 10.接受证据清单、转账记录、协助查询财产通知书、银行交易明细清单及对账单。证实被害人蔡某的账户打款至宗某、徐某、程君、何某账户共78万余元。另证实宗某、徐某、程君、何某账户中款项收支等情况。 11.接受证据材料清单、借条、交易记录、汇款凭证、还款协议书。证实2015年至2016年8月期间，被告人程君向汪某借款共42.8元；2018年3月4日，双方达成还款付息协议。 12.接受证据清单、车辆买卖合同、销售单、发票联、购车付款单据、机动车行驶证及注册登记信息等。证实被告人程君于2017年9月付款37万余元购买了1辆奥迪牌轿车，该车牌号为闽Ｄ1××××。 13.微信聊天记录（截图）。证实被告人程君与宗某、被害人蔡某及“老Ａ”、“老哥”、“Ｂｏｓｓ”微信聊天的相关内容。其中被告人程君与“老Ａ”的聊天记录中反映，被告人程君为托人解决被害人蔡某经营的中医门诊部医保方面被查之事，付给“老Ａ”请托费1万元。 14.刑事判决书、收监执行决定书、执行通知书、情况说明。证实被告人程君曾因犯诈骗罪被判处刑罚的情况及刑罚执行情况。 15.人员基本信息。证实被告人程君的基本身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人程君提出其收取的72.6万元中有40万元是宗某从其处拿走的、另外其找领导帮忙花了30多万元的辩解以及辩护人何强提出被告人程君诈骗的金额并非72.6万元、从中应减去其交还给宗某的40万元及其找人帮忙化去的请托费用26万余元的辩护观点，均无相应证据佐证，故不能成立。 关于被告人程君购买奥迪牌轿车的资金来源问题，经查：上述银行交易明细清单、对账单及购车付款单据，结合被害人蔡某的陈述、证人宗某、徐某、何某、汪某的证言，足以证明被告人程君自2017年7月起骗取被害人蔡某钱款，至2017年9月17日，其将骗得的部分钱款用于购买奥迪牌轿车。 本院认为：被告人程君以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人程君在前罪刑罚执行完毕以前又犯罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第七十一条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人程君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金6万元，与前罪没有执行的刑罚有期徒刑四年零十四日，并处罚金6万元并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金12万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2032年7月22日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人程君退赔被害人蔡某经济损失72.6万元（扣押在案的现金2万元，发还给被害人蔡某；扣押在案的闽Ｄ1××××奥迪牌轿车1辆、蜜蜡手环1串予以拍卖，所得款项发还给被害人蔡某；被害人蔡某的其余经济损失，责令继续退赔）。 三、被告人程君作案时使用的苹果牌手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李永明 人民陪审员  王柏仁 人民陪审员  洪观水 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  沈丽芳