河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1481刑初216号公诉机关永城市人民检察院。被告人周某，女，1996年6月11日出生，河南省固始县人，汉族，大专文化，无业，住河南省固始县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2018年8月25日被永城市公安局刑事拘留，同年9月19日被永城市公安局取保候审，2019年9月3日被永城市人民检察院取保候审。被告人蒋某,女，1997年2月10日出生,河南省固始县人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省固始县,现住江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2018年8月25日被永城市公安局刑事拘留，2018年9月19日被永城市公安局取保候审，2019年9月3日被永城市人民检察院取保候审。被告人孙某，男，1995年12月7日出生,河南省商丘市梁园区人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省商丘市，现住商丘市。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2018年10月12日被永城市公安局刑事拘留，2018年10月22日被永城市公安局取保候审，2019年9月3日被永城市人民检察院取保候审。辩护人李恒，河南天新律师事务所律师。辩护人程德伟，河南梁园律师事务所律师。被告人张某1，男，1996年9月8日出生，河南省永城市人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省永城市，现住浙江省金华市婺城区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2018年11月14日被大连市公安局高新园区分局河口边防派出所抓获，同月21日被永城市公安局刑事拘留，同年11月27日被永城市公安局取保候审，2019年9月3日被永城市人民检察院取保候审。辩护人洪万江，河南旺达律师事务所律师。被告人郭某，男，1994年10月29日出生,山西省运城市绛县人，汉族，高中文化，无业，住山西省运城市绛县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2019年2月25日被永城市公安局取保候审，2019年9月3日被永城市人民检察院取保候审。永城市人民检察院以永检二部刑诉[2019]34号起诉书，指控被告人周某、蒋某、孙某、张某1、郭某犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员单衍亮出庭支持公诉，被告人周某、蒋某，被告人孙某及其辩护人李恒、程德伟，被告人张某1及其辩护人洪万江，被告人郭某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年6月份至2018年8月份期间，被告人周某通过微信、QQ聊天的方式收购别人银行卡信息约250余条，价格为一条银行卡信息10元，再以每个银行卡信息40元的价格转卖给被告人李某1，从中获利5000余元。2、2018年8月份，被告人蒋某受雇于被告人李某1(已判决)，李某1以每天200元的费用雇佣蒋某为其通过微信、QQ聊天的方式在网上以10元一条银行卡信息的价格收购别人的银行卡信息，李某1再以高价转卖给他人从中获利，蒋某从中获利4000余元。3、被告人孙某自2017年年底至2018年年初期间，通过QQ、微信收购100余条他人的银行卡信息，再以每条银行卡信息80元的价格出售给被告人朱文样，从中获利4000余元。4、被告人张某1通过微信向王保坤购买了200余条他人的银行卡信息，每个银行卡信息价格80元,再利用这些银行卡信息在赌博网站上进行赌博，从而盈利，获利2000余元。5、被告人郭某在2018年4月份以60元的价格向朋友收购银行卡信息100余条，再以80元每条银行卡信息的价格出售给朱某1，从而获利3000余元。五名被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人周某、蒋某、孙某、郭某收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人张某1收买信用卡信息，数量巨大，并将所收买信用卡信息用于赌博活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条和第三百零三条之规定，应择一重罪，以收买信用卡信息罪定罪处罚。被告人郭某有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人蒋某受雇于李某,在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人周某、蒋某、孙某、郭某、张某1认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。提请依法判处。五被告人向本院提供的证据材料有：退赃证明五份，证实五被告人将违法所得已退至永城市人民检察院。五被告人对公诉机关指控的事实与罪名均没有异议。被告人孙某辩护人李恒认为，孙某没有窃取、收买、非法提供信用卡信息，所有信用卡信息均是信用卡所有人自愿提供，孙某行为不构成犯罪。孙某系在校大学生，法律意识淡薄，系初犯、偶犯，应以教育为主，故应认定孙某无罪。辩护人程德伟认为，孙某行为不符合收买、非法提供信用卡信息罪的构成要件，不构成犯罪。孙某具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，在校期间品学兼优，即使构成犯罪，也应从宽处罚，建议免予刑事处罚。被告人张某1辩护人认为张某1行为不构成收买、非法提供信用卡信息罪，应认定构成侵犯公民个人信息。张某1在本案中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；主动退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。经审理查明：1、2018年6月份至2018年8月份期间，被告人周某通过微信、QQ聊天的方式收购别人银行卡信息约250余条，价格为一条银行卡信息10元，再以每个银行卡信息40元的价格转卖给被告人李某1，从中获利5000余元。2、2018年8月份，被告人蒋某受雇于被告人李某1(已判决)，李某1以每天200元的费用雇佣蒋某为其通过微信、QQ聊天的方式在网上以10元一条银行卡信息的价格收购别人的银行卡信息，李某1再以高价转卖给他人从中获利，蒋某从中获利4000余元。3、被告人孙某自2017年年底至2018年年初期间，通过QQ、微信收购100余条他人的银行卡信息，再以每条银行卡信息80元的价格出售给被告人朱文样，从中获利4000余元。4、被告人张某1通过微信向王保坤购买了200余条他人的银行卡信息，每个银行卡信息价格80元,再利用这些银行卡信息在赌博网站上进行赌博，从而盈利，获利2000余元。5、被告人郭某在2018年4月份以60元的价格向朋友收购银行卡信息100余条，再以80元每条银行卡信息的价格出售给朱某1，从而获利3000余元。另查明，案发后，被告人周某、蒋某、孙某、张某1、郭某将违法所得退至公诉机关。2019年2月25日，被告人郭某到公安机关投案。上述事实，有被告人周某、蒋某、孙某、张某1、郭某的供述，证人朱某1、王某、李某、朱某2、张某证言，前科证明、到案经过、临时羁押证明、提取笔录、认罪认罚具结书、被告人户籍信息等相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人周某、蒋某、孙某、张某1、郭某收买、非法提供他人信用卡信息，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，诉求依法追究其刑事责任，本院予以支持。被告人收买、非法提供信用卡信息资料，被他人在赌博网站上以信用卡持卡人名义注册账号进行赌博活动，其行为符合收买、非法提供信用卡信息罪的构成特征，对被告人孙某、张某1辩护人关于被告人行为不构成犯罪的辩护意见均不予采纳。被告人张某1购买了他人银行卡信息，再利用这些银行卡信息在赌博网站上进行赌博，应择一重罪以收买信用卡信息罪定罪处罚。对张某1辩护人关于张某1系从犯的辩护意见不予采纳。被告人郭某能主动投案，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人蒋某受雇于李某,在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人周某、蒋某、孙某、张某1、郭某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯，依法可从轻处罚。被告人周某、蒋某、孙某、张某1、郭某能主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人周某、蒋某、孙某、张某1、郭某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第六十七条第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人周某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。二、被告人蒋某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。三、被告人孙某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。四、被告人张某1犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。五、被告人郭某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。）六、对被告人周某违法所得5000元、被告人蒋某违法所得4000元、被告人孙某违法所得4000元、被告人张某1违法所得2000元、被告人郭某违法所得3000元予以没收，由公诉机关上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长  贾成宇审判员  常明文审判员  张 磊二〇二〇年五月三十日书记员  吴怡默