呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2020）内0105刑初210号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人孙家强，男，出生于广西壮族自治区东兴市,初中文化，无业，捕前住广西壮族自治区东兴市。2019年11月22日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年12月7日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2020）153号起诉书指控被告人孙家强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员李某、德庆出庭支持公诉，被告人孙家强到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控，2018年3月28日被告人孙家强微信联系陈海艺（已判决）让其提供银行卡。陈海艺(已判决）向被告人孙家强提供了越南人DAMTHTHAHHOA的卡号为×××的账号后，被告知有一笔转款将到账，让其取现后交给被告人孙家强。同日，被害人章某在其位于安徽省广德县青龙钙业公司的办公室内，被人冒充其公司总经理通过QQ聊天的方式以退还保证金为由，骗取公司人民币58万元（从公司账号：×××，开户行：安徽农村商业银行打至6230520450037429276的账号内，开户名:陈冠宝，开户行：中国农业银行徐州市鼓楼支行），后该58万元分三笔被打入被告人孙家强让陈海艺（已判决）提供的，开户名为DAMTHTHAHHOA的越南人×××的账号。该款到账后，被告人孙家强通知陈海艺（已判决）取钱。陈海艺（已判决）等人将该58万元中的55.9万分三种方式取出：（1）将其中的48万元分24笔平均转入24个账户，由陈海艺（已判决）、唐国营（另案处理）等人取出；（2）陈海艺（已判决）用其POS机将其中的5.965万元刷至其本人尾号为112的银行卡后取现5.9万元；（3）陈海艺（已判决）取现2万元。后由陈海艺（已判决）将人民币55.9万元转交被告人孙家强。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人孙家强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孙家强对起诉书指控的事实、罪名提出异议，辩解称其没有让陈海艺取过钱，陈海艺也没有向其转交钱款。经审理查明，2018年3月28日被告人孙家强微信联系陈海艺（已判决）让其提供银行卡。陈海艺(已判决）向被告人孙家强提供了越南人DAMTHTHAHHOA的卡号为×××的账号后，被告知有一笔转款将到账，让其取现后交给被告人孙家强。同日，被害人章某在其位于安徽省广德县青龙钙业公司的办公室内，被人冒充其公司总经理通过QQ聊天的方式以退还保证金为由，骗取公司人民币58万元（从公司账号：×××，开户行：安徽农村商业银行打至6230520450037429276的账号内，开户名:陈冠宝，开户行：中国农业银行徐州市鼓楼支行），后该58万元分三笔打入被告人孙家强让陈海艺（已判决）提供的，开户名为DAMTHTHAHHOA的越南人×××的账号。该款到账后，被告人孙家强通知陈海艺（已判决）取钱。陈海艺（已判决）等人将该58万元中的55.9万分三种方式取出：（1）将其中的48万元分24笔平均转入24个账户，由陈海艺（已判决）、唐国营（另案处理）等人取出；（2）陈海艺（已判决）用其POS机将其中的5.965万元刷至其本人尾号为112的银行卡后取现5.9万元；（3）陈海艺（已判决）取现2万元。后由陈海艺（已判决）将人民币55.9万元转交被告人孙家强。上述事实有下列证据证明：1、立、破案工作说明及抓获经过。证明本案的立破案情况及2019年11月21日被告人孙家强主动投案；2、中国农业银行交易流水。证明被害单位广德县青龙钙业有限责任公司财务章某向陈冠宝农业银行（开户行中国农业银行徐州市支行）打款58万元的凭证；3、尾号7571等21个银行账户的流水信息。证明该21张银行卡的2018年3月16日银行流水信息及开户人信息。这21张卡的开户日期均在2015年至2016年期间，开户银行为农行东兴公园支行、新华支行、新区支行、黄花岗支行、东兴市支行等；4、涉案22张银行卡2018年3月16日至2018年4月16日交易明细及交易对手信息。证明涉案22张银行卡交易信息及取款情况；5、尾号7571等6张银行卡在2018年3月16日取款的录像、尾号979及二级账户在2018年3月16日交易记录、尾号112在2018年3月16日取款记录及录像、尾号979等23个银行账户在2018年3月16日交易信息及网银IP地址、尾号112银行账户在2018年3月16日至2018年4月18日银行交易情况、尾号874在2018年3月16日网银登陆IP地址、尾号376、764银行流水及客户信息查询、尾号876、869、276、878、376、764银行流水及客户信息查询、涉案银行卡交易明细及对手信息、陈海艺所持POS机流水。证明相关银行卡的交易情况；6、出入境记录。证明PH越南人出生日期1987年1月21日，出境时间为2012年2月14日15时44分56秒，入境时间为2012年2月14日14时30分06秒；7、尾号112取款现金36万元的存根。证明被告人陈海艺取款36万元；8、陈海艺与孙家强微信聊天记录。证明陈海艺手写的PH越南人的卡号尾号为979、DA越南人的卡号尾号为376的信息发给了孙家强，孙家强回复收到。其余均为微信音视频聊天记录；9、扣押物品清单。证明扣押物品情况；10、常住人口基本信息。证明被告人孙家强的基本身份信息；11、电话查询记录单、全国违法犯罪人员信息资源库。证明被告人孙家强无违法犯罪记录；12、呼和浩特市赛罕区人民法院（2019）内0105刑初102号刑事判决书。证明同案犯陈海艺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑四年；13、陈海艺微信语音记录单复印件。证明孙家强让陈海艺提供银行卡及POS机的微信聊天记录；14、证人许某证言。证明被告人陈海艺所持的许某银行卡是许某在2017年借给陈海艺的；15、被告人孙家强供述及辩解。证明被告人孙家强虽主动投案，但未向侦查机关如实供述犯罪行为；16、同案犯陈海艺供述。证明其伙同他人在明知所取钱财是违法所得后仍使用本人及他人银行卡取现，使用POS机套现的事实，以及取钱所用的卡中有其亲戚的卡，以及被告人孙家强通知其取钱，后将钱拿走的事实；17、同案犯韦智供述。证明其在明知所取钱财可能是违法所得后仍使用本人及他人银行卡取现的事实；18、孙家强、陈海艺、韦智辨认笔录。证明孙家强能辨认出陈海艺；陈海艺能辨认出韦智和唐国营、孙家强；韦智能辨认出陈海艺、唐国营；19、视听资料。证明侦查人员讯问被告人孙家强的过程。以上证据经当庭举证、质证，被告人孙家强对同案犯陈海艺供述提出异议，对其他证据均无异议。本院认为被告人的质证意见无其他证据予以佐证，不予采纳，以上证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人孙家强明知是犯罪所得仍予以协助将资金转移，共计人民币58万元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙家强的辩解，经查证，被告人孙家强明知是犯罪所得仍予以协助将资金转移，故对该辩解意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：被告人孙家强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2023年5月21日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张文奇人民陪审员 广 清人民陪审员 刘玉英 二〇二〇年五月二十六日书 记 员 郝梦琪