浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初166号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人周军，男，1985年8月6日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，家住湖北省利川市。2004年8月因犯敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑八个月；2008年4月8日因犯聚众斗殴罪、开设赌场罪被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元，于2010年6月13日刑满释放；2011年3月23日因犯盗窃罪被温岭市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；2015年11月18因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；2017年12月15日因赌博被玉环市公安局决定行政拘留十五日，并处罚款人民币五百元。2019年12月18日因涉嫌犯强迫交易罪被玉环市公安局刑事拘留；2020年1月14日经玉环市人民检察院批准以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪被依法逮捕。现羁押于玉环市看守所。 辩护人叶旭，浙江耀杰律师事务所律师。 玉环市人民检察院以玉检二部刑诉[2020]197号起诉书指控被告人周军犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员林维国出庭支持公诉，被告人周军及玉环市法律援助中心指派辩护人叶旭到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、参加黑社会性质组织犯罪事实 多年以来，在玉环港北一带，湖北籍外来人口大量聚集，部分闲散人员混迹社会为非作歹，使得湖北人在港北地区恶名远扬。2008年，被告人周军和周志翔（绰号“湖北老二”）、王中琳（绰号“小卫”）等多名湖北利川籍人被判刑，在玉环港北一带产生重大影响。此后，湖北利川籍人常在周志昂（已判）的“兄弟饭店”、按摩店聚集，称呼周志昂为“湖北老大”。于是，周志昂“湖北老大”的名声在玉环港北一带混社会的湖北利川籍人中逐渐树立威信，扩大影响。 2012年10月以来，张友夫（已判）为笼络人员、发展组织、攫取利益，拉拢池方军、张仲雨（均已判），网罗被告人周军和周志昂、陈明（已判）等人，利用湖北籍人长期混迹一方的社会恶名，开始在港北一带的工程建设领域通过有组织地实施违法犯罪活动，形成以张友夫为组织者、领导者，以周志昂、池方军、陈明等人为骨干成员，以被告人周军等湖北籍人为一般参加者的较为稳定的黑社会性质组织。 该组织结构稳定，层级分明，实行逐级指挥。组织成员平时称张友夫为“大哥”、“夫哥”或“老大”，在从事非法活动过程中，张友夫要求成员随叫随到、听从指挥。该组织成立后，通过“以黑护商”，“以商养黑”的方式，大肆攫取非法经济利益。2012年下半年到2015年上半年期间，被告人周军参与该组织共同使用暴力、威胁等手段插手玉环港北一带的工程建设项目，利用组织的恶名和影响力，强揽涂料粉刷、暴力“护航”混凝土入市，在涂料粉刷、混凝土供应领域共同攫取经济利益达200余万元（人民币，以下同）。被告人周军以股份的形式从中非法获利近四万元，参与强迫交易犯罪3起，严重扰乱了当地正常的社会管理秩序和生产经营秩序，特别是对玉环港北一带的工程建设领域造成了恶劣的社会影响。 2019年12月19日9时许，被告人周军在湖南省龙山县××街道××道××公寓××室被抓获归案。 上述事实，被告人周军在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的同案犯张友夫、周志昂、池方军、陈明、张仲雨的供述及辩解、被害人颜某、王某1、陈某1、吴某1、陈某2的陈述、证人黄某1、顾某、舒某1、郭某1、杨某、王某2、林某、吴某2、舒某2、赵某、陈某4、金某、胡某1、胡某2、胡某3、蒋某、张某、狄某、陈某5、李某、陈某6、沈某、郭某2等人的证言、辨认笔录、调取证据清单及材料、混凝土结算及对账单、施工合同、承包合同、领款收据、银行对账单、情况说明、刑事判决书、民事判决书、罪犯档案材料、行政处罚决定书、刑满释放证明书、法庭审理笔录、户籍证明、归案经过等证据证实，足以认定。 二、强迫交易犯罪事实 1.2012年下半年，被告人周军受张友夫、池方军、周志昂等人的纠集，通过在玉环港北一带强揽涂料粉刷工程的方式非法敛财，一起来到玉环市楚门的台州精华环保设备有限公司厂房工地，用言语威胁迫使被害人陈某1退出该厂房的涂料粉刷工程，后再从被害人陈某3处强揽该厂房涂料粉刷工程并转包给他人牟利，从中非法获利约2万元。 上述事实，被告人周军在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的同案犯张友夫、池方军、周志昂、陈明、张仲雨的供述及辩解、证人邵某、林某、陈某2、严某等人的证言、被害人陈某1、陈某3的陈述、接受证据清单、协议书、银行转账记录、工程支付凭证、土地权证、房产证、辨认笔录等证据证实，足以认定。 2.2012年年底，被告人周军受张友夫、池方军、周志昂等人的纠集一起来到玉环市楚门的玉环国森家私厂房工地，得知王某1承建的该厂房外墙涂料粉刷工程已承包给被害人吴某1。于是，被告人周军和张友夫、池方军、周志昂、陈明等人多次找到被害人吴某1要求其退出该工程，被害人吴某1受言语威胁后被迫接受合作。事后，被告人周军等人将该工程转包给他人牟利，从中非法获利人民币5万元。 上述事实，被告人周军在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的同案犯张友夫、池方军、周志昂、陈明的供述及辩解、证人王某1、楚登海、叶某、林某、严某的证言、被害人吴某1的陈述、建设工程规划许可证、房产权证、银行凭证等证据予以证实，足以认定。 3.2013年上半年，被告人周军受张友夫、周志昂、池方军等人的纠集一起来到玉环经济开发区被害人颜某承建的玉环海鹏家具有限公司厂房工地，以言语威胁等手段强揽该厂房的外墙涂料粉刷工程后转包他人牟利。事后，张友夫等人同样用威胁等手段从被害人颜某处强揽台州圣久医药包装有限公司的外墙涂料粉刷工程后转包给他人牟利，共从中非法获利5万元。 上述事实，被告人周军在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的同案犯张友夫、池方军、周志昂、陈明的供述及辩解、被害人颜某的陈述、证人张某、陈某2、黄某2的证言、海鹏家具有限公司房产证、工程施工协议书、农业银行凭证等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人周军参加以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，其中，被告人周军系其他参加者。被告人周军结伙以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务、退出经营活动，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予以惩处。在共同犯罪中，被告人周军与同案犯的地位、作用虽略有不同，但尚不足以区分主、从犯，故依照其具体犯罪情节和参与程度予以科刑。被告人周军自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人据此提出对其从宽处罚的意见，本院予以采纳。被告人周军系累犯，依法应当从重处罚；被告人周军犯有两罪，依法应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、五款、第二百二十六条第（二）、（五）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人周军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元;两罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年8月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人周军与其他同案犯共同退赔被害人经济损失，其余违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑敏慧 人民陪审员  朱琴英 人民陪审员  朱常鑫 二〇二〇年五月二十七日 代理书记员  吕豪喆 ? 附：引用相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条【组织、领导、参加黑社会性质组织罪】组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 【入境发展黑社会组织罪】境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 【包庇、纵容黑社会性质组织罪】国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。