福建省厦门市海沧区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0205刑初57号 公诉机关厦门市海沧区人民检察院。 被告人钟庆荣，男，1982年10月6日出生，畲族，小学文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县，暂住福建省厦门市海沧区。2010年3月11日因犯强制猥亵罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年6月6日刑满释放。2019年4月18日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局思明分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人黄昌榕、王福金，福建君州律师事务所律师。 被告人苏林海，男，1980年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县，暂住福建省厦门市海沧区。2016年3月30日因犯诈骗罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2016年6月28日刑满释放。2019年4月18日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局思明分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人郑宗兴，福建昕悦律师事务所律师（厦门市海沧区法律援助中心指派）。 被告人王剑农，男，1991年7月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县，暂住福建省厦门市海沧区。2017年11月9日因犯妨害信用卡管理罪被重庆市江北区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，缓刑考验期至2018年11月20日。2019年4月18日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局思明分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人黄捷，福建传志律师事务所律师（厦门市海沧区法律援助中心指派）。 被告人王爱花，女，1993年2月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市安溪县，暂住福建省厦门市海沧区。2019年4月18日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局思明分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人谢永美、王振城，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 厦门市海沧区人民检察院以海检公诉刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花犯开设赌场罪，于2020年2月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序进行审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年5月9日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员杨跃扬等二人出庭支持公诉。被告人钟庆荣及其辩护人黄昌榕、王福金，被告人苏林海及其辩护人郑宗兴，被告人王剑农及其辩护人黄捷，被告人王爱花及其辩护人谢永美到庭参加诉讼。现已审理终结。 厦门市海沧区人民检察院指控：2019年2月至2019年4月期间，被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花在厦门市海沧区，采用将收购的他人支付宝账号提供给第三方支付平台，并通过第三方支付平台将支付宝账号的二维码等信息架设在赌博网站上，收取不特定参赌人员的赌资，后将赌资提现至收购的支付宝账户所绑定的银行卡中，最后将该银行卡内的赌资转给赌博网站的方式，为多家赌博网站提供赌博资金支付结算服务，所帮助收取赌资总额超过人民币22047786.93元。 2019年4月17日，被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花在厦门市海沧区被公安机关抓获，到案后均能如实供述上述犯罪事实。现场缴获的手机、卡包、Ｕ盾、笔记本电脑、笔记本，已随案移送。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花,出示并宣读了手机、电脑等物证，银行开户信息、银行卡交易账户明细等书证，证人叶某、吕某等证言，被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花供述和辩解，福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书，户籍证明、到案经过、情况说明等证据。 公诉机关认为，被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花为赌博网站提供资金支付结算服务并牟利，帮助收取赌资数额超过人民币22047786.93元，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花到案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人苏林海曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人钟庆荣对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议并自愿认罪认罚。 被告人钟庆荣的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，其主要辩护意见是：被告人钟庆荣系从犯，到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚、主观恶性小、且愿意退缴全部非法所得。故请求对被告人钟庆荣从轻或减轻处罚。 被告人苏林海对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议并自愿认罪认罚。 被告人苏林海的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，其主要辩护意见是：被告人苏林海系从犯，到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚。故请求对被告人苏林海从轻或减轻处罚。 被告人王剑农对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议并自愿认罪认罚。 被告人王剑农的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，其主要辩护意见是：被告人王剑农到案后如实供述犯罪事实，系从犯、自愿认罪认罚。故请求对被告人王剑农从轻或减轻处罚。 被告人王爱花对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议并自愿认罪认罚。 被告人王爱花的辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，其主要辩护意见是：1.被告人王爱花系初犯、偶犯，主观恶性小、悔罪态度好；2.被告人王爱花到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚；3.被告人王爱花系从犯；4.被告人王爱花刚离婚，家中有幼儿需要抚养。故请求对被告人王爱花从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年2月至2019年4月期间，被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花为牟利在厦门市海沧区，采用将已收购的他人支付宝账号提供给第三方支付平台，并通过第三方支付平台将支付宝账号的二维码等信息架设在赌博网站上，在收取不特定参赌人员的赌资后，将赌资提现至支付宝账户所绑定的银行卡并将其转给赌博网站的方式，为多家赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资总额超过人民币22047786.93元。其中，被告人钟庆荣非法获利人民币15000元、被告人苏林海非法获利人民币8000元、被告人王剑农非法获利人民币5000元。 2019年4月17日，公安机关在厦门市海沧区将被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花抓获，依法扣押手机、卡包、Ｕ盾、笔记本电脑、笔记本等物品并冻结银行账户存款共计人民币83871.59元。归案后，被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花均如实供述上述犯罪事实。现扣押的手机、卡包、Ｕ盾、笔记本电脑、笔记本等物品已随案移送。 上述事实，有手机、电脑、卡包、笔记本等物证，支付宝转账记录、第三方支付平台截图、银行开户信息、银行卡交易账户明细、房屋租赁合同等书证，证人叶某、吕某、杨某、彭某、林某、龚某等证言，被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花供述和辩解，福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见，户籍证明、到案经过、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资数额超过人民币22047786.93元，其行为已构成开设赌场罪，情节严重。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人苏林海曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人钟庆荣、王剑农具有前科，可酌情从重处罚。被告人钟庆荣、苏林海、王剑农、王爱花认罪认罚，依法可以从宽处罚。各辩护人相关辩护意见有理，本院予以采纳。被告人王爱花的辩护人提出被告人王爱花适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人钟庆荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年1月17日止。） 二、被告人苏林海犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年12月17日止。） 三、被告人王剑农犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年10月17日止。） 四、被告人王爱花犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2021年4月17日止。） 五、被告人钟庆荣违法所得人民币15000元、被告人苏林海违法所得人民币8000元、被告人王剑农违法所得人民币5000元，予以追缴。 六、被冻结在案的银行账户内的赌资人民币83871.59元，予以没收。 七、扣押在案的作案工具（详见附件一），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 卢    建    斌 人民陪审员 黄玲玲人民陪审员陈坤生 二〇二〇年五月二十五日 法官 助理 尹    志    泉 代书 记员 王    悦    琛 附件一、作案工具清单                            序号                       赃证款物名称                       数量（金额）                       单位                       特征                               1                       手机                       1                       部                       OPPO r15，紫色，手机号13645963032                               2                       手机                       1                       部                       OPPO牌，黑色，号码15383417938，屏幕有裂痕                               3                       手机                       1                       部                       苹果XS，金色，号码：15750901777                               4              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  卡包                       1                       袋                       邮政银行卡：6217996100100687944，邮储银行U盾:55001066012，电信卡：19978631172                               66                       卡包                       1                       袋                       联通卡套（1）：13227933590，联通卡套（2）：13219826927                               67                       卡包                       1                       袋                       联通卡：13272366092                               68                       卡包                       1                       袋                       联通卡套（1）：15159210751，联通卡套（2）15159233173，联通卡套（3）15159206561                               69                       卡包                       1                       袋                       联通卡：15064811541，联通卡套：15254235148                               70                       卡包                       1                       袋                       联通卡（1）：15238492247，联通卡（2）：15225762240                               71        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纸条两张：黄某某个人信息等字样                               77                       卡包                       1                       袋                       农业银行卡：6228480818814413477，纸条一张                               78                       卡包                       1                       袋                       纸条一张：刘某个人信息等字样                               79                       卡包                       1                       袋                       农业银行卡：6228480819462665079，农业银行U盾：290545194356，联通卡（1）：17674105867，联通卡（2）：17674109286，纸条一张                               80                       卡包                       1                       袋                       农业银行卡：6228480078162029876，纸条两张：（1）张某个人信息等字样（2）中国移动业务受理单                               81                       卡包                       1                       袋                       纸条一张：黄某个人信息等字样                               82                       卡包                       1                       袋                       纸条一张：孙某某个人信息等字样，联通手机卡：18250873024                               83                       卡包                       1                       袋                       纸条一张：叶某个人信息等字样，建设银行卡：6227001935910373348，招商银行卡：6214838627918859，建设银行U盾：60G002644212，（快递）                               84                       卡包                       1                       袋                       中国银行卡：6217856000081175225，中国银行U盾：110033433136（快递）                               85                       卡包                       1                       袋                       农业银行卡：6230522080039662372，农业银行U盾535151684110（快递）                               86                       卡包                       1                       袋                       中国银行卡：6217856000081175621，中国银行U盾：110033433165（快递）                               87                       卡包                       1                       袋                       纸条一张：刘某个人信息等字样，招商银行卡：6214835152985006（快递）                               88               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第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。