广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1348号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人邓小军，男，1981年10月26日出生，身份证号码430************790，汉族，大学文化程度，无业，户籍地为广东省中山市火炬开发区****************，现住湖南省衡阳市蒸湘区怡馨花地36栋二单元2105。2014年10月20日因犯故意伤害罪被湖南省衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2015年1月10日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被羁押并刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕991号起诉书指控被告人邓小军犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭并适用简易程序于2020年4月24日公开开庭进行了审理。东莞市第一市区人民检察院指派检察员魏叶珍出庭支持公诉，被告人邓小军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年8月份，被告人邓小军打算以帮忙办理入户交纳费用为由，诈骗他人财物，并买来QQ号码及加入到几个QQ群组中寻找诈骗的目标。邓小军使用QQ号（2131481283）和微信号min19393向被害人冯文清宣称可以办理入东莞户口，以支付920元保证金为由，骗冯文清当天向邓小军的微信转账300元、同年8月30日转账620元到其指定的中国工商银行卡号(卡号621*************405，户名葛丽春)里。2019年10月18日上午，邓小军再以入户手续办理完毕，先收一半手续费为由，骗冯文清通过其银行卡转账1500元到邓小军指定的中国工商银行卡号(卡号621*************780，户名夏年宽)；当日下午，邓小军继续骗冯文清通过其银行卡转账1580元到“夏年宽”的工商银行卡内。当天，邓小军在湖南省衡阳市蒸湘区工商银行银雁支行ATM机将骗到的款项提现。冯文清被诈骗金额合计为4000元。2、2019年8月29日，被告人邓小军和“何老板”等人（另案处理）使用QQ号3062365048和微信号min19393向被害人庞晶英宣称可以办理入东莞户口。2019年9月2日，邓小军等人以交保证金为由，骗庞晶英在东莞市南城区天安数码城Al-305通过其招商银行卡将495元转账到指定的中国工商银行卡(621*************328，户名王春文)。2019年9月28日，邓小军等人以交保证金为由，骗庞晶英通过其招商银行卡将495元转到上述指定的中国工商银行卡。2019年10月18日，邓小军等人以入户手续办理完毕，让庞晶英当日上午通过其招商银行卡转账2400元转到指定的中国工商银行卡号(卡号621*************780，户名夏年宽)；当日下午庞晶英通过支付宝账号将2299元转到指定账号。同年10月18日，邓小军在湖南省衡阳市蒸湘区工商银行银雁支行ATM机将当天转账到“夏年宽”银行账户上的钱提现。得手后，邓小军等人将庞晶英QQ账号删除。被害人庞晶英被诈骗金额合计为5689元。3、2019年8月份初，被告人邓小军和“何老板”（另案处理）等人在使用QQ号1609837075向被害人邓雅芝宣称可以办理高级育婴员职业资格证，增加中山入户积分。2019年8月7日，邓小军等人交纳订金为由，骗邓雅芝在广东省中山市*****星初地1号楼302房通过其交通银行卡转账500元到指定的中国工商银行卡(卡号621*************983，户名王春文)。2019年9月23日上午，邓小军等人以办理了高级育婴员职业资格证为由，让邓雅芝通过其交通银行卡转账2180元到上述王春文的中国工商银行卡；随后邓小军宣称资格补贴已审核，交1600元给人力资源社会保障局就能拿补贴费3200元，邓雅芝就通过其交通银行卡转账1600元转到上述王春文的中国工商银行卡。2019年10月8日，邓小军等人宣称通过职业资格证要补交一个月社保费，骗邓雅芝通过其交通银行卡转账897.6元转到指定的中国工商银行卡(卡号621*************780，户名夏年宽)，当日邓小军在湖南省衡阳市蒸湘区工商银行银雁支行ATM机将897.6元提现。被害人邓雅芝被诈骗金额合计为5177.6元。2019年11月21日，民警经过侦查在湖南省衡阳市蒸阳区怡馨花地36栋二单元2105室内将被告人邓小军抓获，当场扣押电脑主机一台、手机10部、头盔一个及银行卡等物品。为支持上述指控，公诉机关提交了现场勘查笔录、现场图及照片；到案经过；户籍材料；刑事判决书及释放证明；搜查笔录、扣押笔录、扣押清单；银行开户资料、银行流水清单；微信聊天记录、微信交易记录、接受证据清单；柜员机取款截图、调取证据清单；微信截图、手机银行截图；企业信用信息公示报告；ATM机取款录像；被害人冯文清、庞晶英、邓雅芝的陈述；被告人邓小军的供述等证据证实。据此，公诉机关认为被告人邓小军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，故提起公诉，请求依法惩处。被告人邓小军当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：公诉机关指控被告人邓小军诈骗的事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人邓小军无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人邓小军犯诈骗罪，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邓小军曾因犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人邓小军当庭能如实交待自己的罪行，可酌情对其从轻处罚。公诉机关建议对被告人邓小军判处九个月至一年三个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合法律规定和本案案情，本院予以采纳。对于被告人邓小军的犯罪行为给各被害人造成的经济损失，应当责令其予以退赔。随案移送的六部“苹果”牌手机、三部“华为”牌手机及一部“三星”牌手机，依法应予以没收，上缴国库。综上，视被告人邓小军的具体犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓小军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年2月20日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的六部“苹果”牌手机、三部“华为”牌手机及一部“三星”牌手机，予以没收，上缴国库。三、责令被告人邓小军在判决生效后十日内退赔给被害人冯文清经济损失人民币4000元；退赔给被害人庞晶英经济损失人民币5689元；退赔给被害人邓雅芝经济损失人民币5177.6元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李树松人民陪审员  袁德勋人民陪审员  杨卓星二〇二〇年四月二十七日书 记 员  魏炳林(附页)本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。