海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初215号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人李某，男，1988年12月2日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地及住址儋州市。因本案于2020年1月5日主动到公安机关投案，次日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 海南省儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕164号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院于次日立案，依法适用简易程序实行独任审判，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官莫迪焜出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年7月，被告人李某为牟取非法利益，与他人协商后同意帮助电信网络诈骗分子取赃款，平分取款数额的15%，剩下的85%交给诈骗分子。 2019年11月1日13时，被害人齐某被他人以贷款出错为由诈骗人民币22000元。根据诈骗分子指示，李某伙同他人于同日来到儋州市××镇附近的中国工商银行自助取款机，使用华夏银行卡（卡号×××，户名张桂亮）取款人民币合计14000元，其中包括齐某被骗转至该账号的人民币4672元。 李某还于2019年11月2日在儋州市××镇附近的中国工商银行自助取款机取款合计人民币10000元，2019年12月27日到儋州市东成镇长坡街道的儋州市农村信用合作联社自助取款机取款合计人民币20000元。 2020年1月5日16时，李某到儋州市公安局东成派出所投案，上交一部手机及用于取款的两张银行卡，上述物品已随案移送。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了物证李某取款的银行卡二张（图片出示）；书证常住人口信息表、到案经过、银行账号交易明细；被害人齐某的陈述；被告人李某的供述；现场勘验笔录、辨认笔录及取款监控、截图等证据。 公诉机关认为，被告人李某明知他人实施电信网络诈骗，而帮助他人取现诈骗款4672元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人李某判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元。随案移送的oppo牌手机一部、银行卡二张，均系作案工具，建议予以没收处理，银行卡余额予以没收，上缴国库；继续追缴被告人李某违法所得人民币4672元。 庭审过程中，被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议，被告人李某在诉讼过程中获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结悔过书。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，随案移送的二张银行卡中，光大银行卡（开户名称张桂亮，账号×××）账户余额为12.05元，华夏银行卡（开户名称张桂亮，账号×××）账户余额为6.24元，上述银行卡均已被冻结。 本院认为，被告人李某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关的指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人李某结伙为实施电信诈骗的犯罪分子提供帮助，在取款过程中分工明确，互相协作，不宜区分主从犯；其明知犯罪分子利用互联网对不特定多数人实施电信诈骗而帮助取现，依法应予从严惩处；被告人李某案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可对其从轻处罚；其到案后承认指控的犯罪事实，认罪认罚，依法可以从宽处理。随案移送的黑色oppoR11s手机一部，系作案工具，予以没收处理；光大银行卡一张（开户名称张桂亮，账号×××，账户余额为12.05元）、华夏银行卡一张（开户名称张桂亮，账号×××、账户余额为6.24元），系作案工具，银行账户予以注销，银行卡予以销毁处理，对其项下资金予以没收，上缴国库。继续追缴被告人李某及同案人违法所得人民币4672元，返还被害人齐某。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为依法严惩电信网络诈骗犯罪，保护人民群众财产安全，根据本案犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2020年7月4日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 二、随案移送的黑色oppoR11s手机一部，予以没收；张桂亮名下的光大银行卡一张（账号×××，余额12.05元）、华夏银行卡一张（账号×××，余额6.24元），账户予以注销，银行卡予以销毁，卡内资金予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人李某及同案人违法所得人民币4672元，返还被害人齐某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 nbwahdvzspcvvchwmx 审 判 员  胡 阳 二〇二〇年五月十八日 法官助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值6000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 值班律师对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。