海南省陵水黎族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9028刑初71号 公诉机关陵水黎族自治县人民检察院。 被告人李孟辉，男，1977年3月17日出生，公民身份号码4325XXXX4016，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地湖南省涟源市，原住海南省陵水黎族自治县。因涉嫌盗窃罪，于2019年11月29日被陵水黎族自治县公安局刑事拘留，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于陵水黎族自治县看守所。 辩护人熊冬梅，山东天盟律师事务所律师，由陵水黎族自治县公共法律服务中心指派。 陵水黎族自治县（以下简称陵水县）人民检察院以陵检一刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人李孟辉犯盗窃罪，于2020年3月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年5月13日公开开庭审理了本案。陵水县人民检察院指派副检察长黄木海、检察官助理任龙飞出庭支持公诉，被告人李孟辉及其辩护人熊冬梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 陵水县人民检察院指控，被告人李孟辉与被害人干某军为婚外恋人关系。2019年8月，李孟辉在干某军不知情的情况下，擅自使用干某军的银行卡（开户行：中国邮政储蓄银行陵水支行，卡号：62XXXXX01427156，户名：干某军）、身份证及手机，秘密将干某军的银行卡绑定在其微信上（微信号：fefXXX758258）。2019年10月7日，李孟辉通过微信转账的方式秘密转走干某军银行卡内人民币1000元并使用；2019年10月19日晚至10月20日凌晨，在三亚市商品街蓝海恋快捷宾馆505房，李孟辉通过微信转账的方式连续分几次秘密将干某军银行卡内的人民币55000元转走，并将人民币55000元从其微信账户提现到其银行卡内（开户行：中国农业银行陵水县支行，卡号：622XXXX8364219，户名：李孟辉），后又再转账到其另一张银行卡（开户行：湖南涟源农村商业银行桥头河支行，卡号：8101XXXX02004556，户名：李孟辉）上。 2019年11月28日17时许，被告人李孟辉在陵水县光坡镇红磡香水湾2号楼被公安民警抓获归案。 针对指控的以上事实，公诉机关当庭提供了物证、书证、被害人陈述及被告人供述、现场勘查笔录等证据，据此认为被告人李孟辉以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。建议对被告人李孟辉在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金人民币10000元。提请依法判处。 被告人李孟辉对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称是经过干某军同意，才使用微信转走了她银行卡里的56000元，其行为不构成盗窃罪。辩护人熊冬梅的辩护意见：1.关于本案的事实，根据我国现行法律关于盗窃罪的规定，以及本案相关证据来看，辩护人对公诉机关指控李孟辉犯盗窃罪无异议。2.量刑方面，被告人李孟辉到案后，如实供述其从干某军银行上转账的事实和经过，系坦白，依法可以从轻处罚。被告李孟辉系初犯，主观恶性较小，没有造成严重的社会后果。辩护人恳请法院对李孟辉从轻处罚。 经本院审理查明，被告人李孟辉与被害人干某军为婚外恋人关系。2019年8月，李孟辉在干某军不知情的情况下，擅自使用干某军的银行卡（开户行：中国邮政储蓄银行陵水支行，卡号：62XXXXX01427156，户名：干某军）、身份证及手机，秘密将干某军的银行卡绑定在其微信上（微信号：fefXXXX8258）。2019年10月7日，李孟辉通过微信转账的方式秘密转走干某军银行卡内人民币1000元并使用；2019年10月19日晚至10月20日凌晨，在三亚市商品街蓝海恋快捷宾馆505房，李孟辉通过微信转账的方式连续分几次秘密将干某军银行卡内的人民币55000元转走，并将人民币55000元从其微信账户提现到其银行卡内（开户行：中国农业银行陵水县支行，卡号：622XXXX8364219，户名：李孟辉），后又再转账到其另一张银行卡（开户行：湖南涟源农村商业银行桥头河支行，卡号：8101XXXX02004556，户名：李孟辉）上。 2019年11月28日17时许，被告人李孟辉在陵水县光坡镇红磡香水湾2号楼被公安民警抓获归案。 另查明，随案扣押的OPPO牌手机（蓝色紫色机身，型号A9，IMEI1：86XXXX7953IMEI2:86XXXX0337946）一部，是被告人李孟辉作案时使用的通讯工具。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.物证：手机1部，证实2019年11月28日17时许，公安民警在海南省陵水县光坡镇红磡香水湾2栋门口将涉嫌盗窃的李孟辉抓获，并从其身上查获一部蓝紫色OPPO手机，当场缴获涉嫌到的作案手机，民警予以扣押。 2.书证 （1）人员电子档案信息表，证实被告人李孟辉出生于1977年3月17日，作案时已达完全刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证实，2019年11月28日11时许，被害人干某军到陵水县光坡边防派出所报称其银行卡被人盗刷56000元人民币，经查，干某军的男朋友李孟辉有重大嫌疑。17时许，光坡派出所民警根据掌握的线索在光坡镇红磡香水湾2号楼将涉嫌盗窃的李孟辉抓获，随后民警将李孟辉传唤到派出所接受调查，被告人李孟辉归案。 （3）扣押笔录、扣押清单，证实，2019年11月28日17时许，公安民警在海南省陵水县光坡镇红磡香水湾2栋门口将涉嫌盗窃的李孟辉抓获，并从其身上查获一部蓝紫色OPPO手机，在扣押过程中李孟辉指认扣押的OPPO手机为其所有。民警将上述物品予以扣押，并制作了扣押清单。 （4）提取笔录及提取照片，证实，公安民警据干某军陈述，在检查李孟辉手机时，发现李孟辉的微信中（微信名：锁住浪漫，微信号：aliyuXXX14）于2019年10月20日1时30分，分别收到40000元、10000元两笔转账，3时12分收到5000元的转账，并于当日10时16分，将55000元通过微信提现转走。为固定证据，民警将李孟辉的手机微信转账记录进行提取，共拍摄照片9张。 （5）接受证据清单、调取证据清单、银行账户交易明细，载明中国邮政储蓄银行陵水支行，户名干某军，银行卡号为62XXXXX01427156于2019年10月的交易明细；公安机关调取中国农业银行股份有限公司陵水支行银行卡账号户名：622XXXX8364219李孟辉于2019年9月1日至2019年11月29日交易明细清单、调取湖南涟源农村商业银行股份有限公司桥头河支行：李孟辉（身份证号：432503197703174016）的银行卡（账号：8101XXXX02004556）于2019年10月20日至2019年12月21日交易的历史明细，共同证实了李孟辉通过微信转账的方式连续分几次将干某军银行卡内的人民币55000元转走，并将人民币55000元从其微信账户提现到其银行卡内（开户行：中国农业银行陵水县支行，卡号：622XXXX8364219，户名：李孟辉），后又再转账到其另一张银行卡（开户行：湖南涟源农村商业银行桥头河支行，卡号：8101XXXX02004556，户名：李孟辉）上的事实。 （6）手机通话清单，证实户名为干某军的手机号码18389520206，户名为李孟辉的手机号码18789327580，手机号码18389520206和手机号码18789327580在2019年9月22日16：32：21通话一次，时长30秒。 （7）侦查说明，载明内容：李孟辉盗窃一案中，据李孟辉供述，其于2019年10月20日将干某军银行卡内的55000元人民币转走后，便将干某军的银行卡(卡号62XXXXX01427156）从其微信（微信号：fefXXXX8258）上解除绑定，故无法提取到相关书证材料，也无法提取到李孟辉于2019年10月7日转走干某军银行卡内1000元的转账记录。此外，侦查员在检查李孟辉的微信时，未能提取到其与干某军的聊天记录。 3.被害人干某军的陈述，证明，2019年11月28日上午9时许，我家里需要用钱，然后我就去陵水县邮政储蓄支行准备取钱，我就发现卡里的余额只剩158元人民币了，我就去在银行查询了我的银行卡流水信息，就发现了我的银行卡绑定了他人的微信账户，经三次分别转走总共56000元人民币（2019年10月7日转走了1000元人民币、2019年10月19日转走了40000元人民币、2019年10月20日转走了15000元人民币），然后我就过去陵水县刑侦大队报警了。我的钱是被绑定我银行卡的微信名称为从头再来的微信用微信零钱的方式转走的。我持的银行卡是中国邮政储蓄银行，卡号：62XXXXX01427156，卡内大约6万多元人民币。该卡开通了短信提示，但是10月19日和10月20日从我银行卡转走的55000元人民币，我没有收到银行的短信。这张卡的密码除了我知道外还有李孟辉知道，我与李孟辉是男女朋友关系，之前他使用的号码是158XXXX487，但是现在打过去是显示空号了。他一共有两个微信，一个微信的名叫做锁住浪漫，微信号：aliyuXXX14;另一个微信的名字叫做努力，微信号：feXXX0775。大概是2019年8月份的时候，当时他跟我说他要去广州包一个工程，需要大约10000元人民币，叫我去取钱给他，但是我因为上班没有时间，而且取钱要去陵水，比较麻烦，我就将这张邮政储蓄银行卡交给他，也把密码告诉他，让他自己去取去用，但是第二天他跟我说工程没有谈成就没有取钱，然后就将银行卡还给我了，但我不想到他会将我的银行卡绑定在他的微信上。2019年10月19日和10月20日我在三亚商品街的海之梦美发店上班，10月19日那天我和李孟辉在三亚商品街的蓝海恋快捷宾馆开房，是505号房，因当天去见我前夫的事，我与李孟辉吵架，后喝了两瓶啤酒，大约晚上23时许的时候，我喝了有点醉，就叫李孟辉回来照顾我。李孟辉回来后，我就睡了，当晚我们只是聊感情的事，没有谈过钱的事，也没听李孟辉说过将我银行卡里的钱转给他保管。李孟辉知道我的手机密码。10月7日是否跟李孟辉接触过已记不清了。之前于2018年4月份的时候我借给李孟辉1万元，2018年7月份的时候又借给他10万元，共借11万元，至今尚未还我。 辨认笔录证实，干某军辨认出笔录中所说的李孟辉。 4.现场勘验检查笔录，证实现场位于海南省三亚市商品街十二巷65号蓝海恋快捷宾馆，该宾馆坐东朝西，为一栋6层楼房，宾馆西侧紧挨商点街，东侧紧挨商品街十二巷，临近九记牛腩饭店，北侧紧挨爱婴阁商店。现场中心位于蓝海恋快捷宾馆五楼505号房，该房间坐南朝北，该房间北侧为506房，西侧靠近宾馆走廊窗户，东侧为503房间，现场中心在505房间床上。现场勘验过程中未发现可疑痕迹，其他处未发现异常。现场勘验制图2张，照片10张。 5.被告人李孟辉的供述和辩解，其到案后经2次询问、5次讯问，所做供述主要内容：我和干某军是男女朋友关系，2019年8月份左右，当时我准备去广州搞园林工程，我跟她说需要一笔钱，然后干某军就将她的银行卡交给我，并且把银行卡密码也告诉我了。她跟我说卡里有5万多元，叫我取出五千出来当路费，后来我不去广州，也就没有取干某军的钱。但是我想着干某军都把银行卡和密码给我了，我就直接将干某军的银行卡绑定在我的微信（微信名：开心就好，账号：fefXXXX8258）上。以后要是用钱也方便。过了几天我就把卡还给干某军了，但我不告诉干某军我用微信绑定她的银行卡。承认一共转了前女友干某军56000元人民币，其中1000元是2019年10月快到中旬的某天晚上20时许，我就直接将干某军银行卡内的1000元充值到微信零钱内，接我将这1000元通过微信转账到我的另一个微信（微信名：锁住浪漫，账号：aliyuXXX14）零钱使用，她不知道，我也不告知她；后转账55000元是在2019年10月19日晚23时许，我和干某军在三亚蓝海恋快捷宾馆505房开房时，我和干某军因为感情的事吵架，当时我一时生气就想把她钱转走。当时她在喝醉的情况下，我就跟她说把钱放在我这里，然后我就将干某军银行卡里的钱分几次充值到绑定的微信零钱，一共充值了55000元人民币。接着我通过微信转账将这55000元转到我的另一个微信（微信名：锁住浪漫，账号：aliyuXXX14）零钱上，后来我将微信（微信名：锁住浪漫）上的钱提现到我的一张农业银行卡上，因为我的手机卡每月月租200元是通过农业银行卡自动扣除的，我担心里面的钱被扣，过几天后我就将这笔55000元人民币从农业银行卡转到的一张农村信用社的银行卡（我湖南开的户，户主是我本人）上。过后两三天我就解绑干某军的银行卡。第五次讯问时其曾表示认罪认罚。 审查起诉阶段供述：2019年8月份干某军交银行卡并告诉密码给我，后来没有去广州，也就没有取干某军的钱。过了大概3、4天，我就将银行卡还给她了。当时干某军还说不用急着还给她以后你还要用。但是我拿她的卡那几天，我在她香水湾的理发店里面，她正在忙着。我就把她的身份证、手机拿出来，悄悄操作把她的银行卡绑在我的微信上（微信昵称：开心就好，微信号：fefXXXX8258）。之前我也曾和她说过要把她的银行卡绑在我微信上，但当时不同意。还承认在每次转账过程中，我还将干某军手机上收到的银行通知短信删除了，且转走她卡内的钱事后也没有告诉她。承认2018年3、4月份曾向干某军一次性借了11万元至今尚未还的事实。 以上供述与被害人的陈述相互印证了被告人李孟辉未经被害人同意，擅自将被害人的银行卡绑定在被告人的微信上，并秘密转走了卡中的钱56000元人民币的事实。但审查起诉阶段至庭审中李孟辉均辩称其是经过干某军的同意，才使用微信转走卡里的56000元，其行为不构成盗窃罪。 辨认笔录，证实李孟辉辨认出笔录中所说的干某军。 指认现场笔录，证实辩认人李孟辉将民警带到三亚市商品街十二巷65号，其指着蓝海恋快捷宾馆说：“这就是我转账的宾馆”，随后李孟辉将民警带到该宾房，其指着房间的床说：“这就是我转账的地点”。辩认现场过程拍照3张予以固定（已附卷）。 以上证据来源程序合法、客观真实，足以证实起诉书指控的犯罪事实。 本院认为，被告人李孟辉以非法占有为目的，秘密窃取他人财物共计人民币56000元，数额巨大，其的行为已构成盗窃罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李孟辉辩解其是经过干某军同意，才使用微信转走了她银行卡里的56000元，其行为不构成盗窃罪与事实不符，本院不予采纳。被告人到案后侦查阶段虽能把作案主要犯罪事实如实供述，但自审查到审判阶段翻供，刻意对自己行为性质作辩解，故此依法不认定为坦白。辩护人提出被告人量刑情节方面系坦白情节的辩护意见不成立，所提出被告人系初犯，符合案情事实的，量刑时可酌情考虑，所提出的被告人主观恶性较小，没有造成严重的社会后果与案情事实不符，不予采纳。随案移送的OPPO牌手机（蓝色紫色机身，型号A9，IMEI1：86XXXX953IMEI2:862XXX7946）一部，是被告人李孟辉的作案工具，予以没收，上缴国库；被告人李孟辉违法所得人民币56000元尚未缴获，应责令退赔。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。被告人李孟辉因本案于2019年11月28日被抓获归案，次日被刑事拘留，应折抵刑期一日。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李孟辉犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年9月27日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、随案移送被告人李孟辉的作案工具OPPO牌手机一部，予以没收，上缴国库。 三、责令被告人李孟辉退赔给被害人干某军人民币56000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  许义祥 人民陪审员  赖光云 人民陪审员  符永芳 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  傅后超 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。