河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0721刑初2号公诉机关新乡县人民检察院。被告人尚小君，女，1988年4月4日出生，汉族，高中文化程度，住新乡县。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2019年3月30日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，2019年4月30日经新乡县人民检察院批准，于2019年4月30日被新乡县公安局逮捕。辩护人毛光辉，河南乾川律师事务所律师。新乡县人民检察院以新县检二部刑诉〔2020〕1号起诉书，指控被告人尚小君犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员毕勤峰、高新志出庭支持公诉，被告人尚小君及其辩护人毛光辉到庭参加了诉讼。本院审理期间，因公诉机关补充侦查，于2020年3月30日建议延期审理，本案审限自公诉机关补充侦查完毕后重新计算。现已审理终结。新乡县人民检察院指控，2017年12月19日，被告人尚小君以将钱借给他人获取高息为由，收取新乡县七里营镇中曹村张某210万元，并在未实际购得新乡县小冀镇恒杰世博庄园小区3号楼1单元1102室房产的情况下，谎称自己是该房所有人，用签订买卖合同的方式作抵押，与张某2签订房屋买卖合同。后尚小君又以相同的理由分多次收取张某2116980元。所得款项尚小君用于偿还个人借款和消费。2018年12月7日被告人尚小君伪造新城区隆府花园2区3排7户房屋买卖合同，谎称自己是该房所有人，用签订买卖合同的方式作抵押，与新乡县小冀镇东街村的孙某签订房屋买卖合同，向孙某借款15万元，用于偿还其个人借款。2018年12月19日被告人尚小君伪造新乡县小冀镇恒杰世博庄园小区3号楼1单元1102室房屋买卖合同，谎称自己是该房所有人，用签订买卖合同的方式作抵押，通过孙某介绍与新乡县小冀镇冀中路99号蒋某签订房屋买卖合同，向蒋某借款15万元，用于偿还其个人借款。至案发时，尚小君共偿还孙某、蒋某182500元。2019年2月26日，被告人尚小君伪造新乡县小冀镇恒杰世博庄园小区3号楼1单元1102时房屋买卖合同，谎称自己是该房所有人，用此房产作为抵押，向新乡县七里营镇魏庄村苗某1借款5万元，用于偿还其个人借款。2019年3月，被告人尚小君伪造新乡县小冀镇恒杰世博庄园小区3号楼1单元1102室房屋买卖合同，谎称自己是该房所有人，让郭某通过微信朋友圈向外发布售房信息。2019年3月19日尚小君同新乡县翟坡镇小宋佛村张某3签订房屋买卖合同，将此房卖给张某3，骗取张某3购房款共计28万元，用于偿还其个人借款。2019年3月23日，被告人尚小君谎称其女儿生病住院，需要用钱，向新乡县翟坡镇小宋佛村张某3借款5万元，用于偿还其个人借款。为证实上述事实，公诉机关向本院提交的证据有：户籍证明、到案证明、微信转账记录、支付宝转账记录、银行交易记录、银行交易回单、借条、房屋买卖合同、房产证、房屋租赁合同、扣押决定书、扣押清单、不动产登记查询结果等书证；新乡县公安局物证鉴定室鉴定书等鉴定意见；证人武某、郝某、张某1、郭某、宋某、尚某、王某1等人的证言；被害人张某2、孙某、蒋某、苗某1、张某3的陈述；被告人尚小君的供述与辩解。根据上述事实和证据公诉机关认为，被告人尚小君以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人尚小君以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尚小君到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，被告人尚小君自愿认罪认罚，被告人尚小君犯合同诈骗罪建议判处有期徒刑六年至七年，并处罚金二至五万元，被告人尚小君犯诈骗罪建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金一至二万元，被告人尚小君的行为触犯数个罪名，应当数罪并罚。被告人尚小君对新乡县人民检察院指控的主要犯罪事无异议。辩护人提出的辩护意见是：一、被告人尚小君向张某2借贷的100000元无非法占有目的，对此项借款不应认定合同诈骗。二、被告人尚小君对孙某、蒋某的300000元借款中已偿还182500元，应当从轻量刑。三、被告人尚小君系坦白，依法可以从轻处罚。四、被告人尚小君自愿认罪认罚，可以从宽处理。五、被告人尚小君系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，可以从轻处罚。经审理查明，2017年12月19日，被告人尚小君以将钱借给他人获取高息为由，收取新乡县七里营镇中曹村张某210万元，并在未实际购得新乡县小冀镇恒杰世博庄园小区3号楼1单元1102室房产的情况下，谎称自己是该房所有人，用签订买卖合同的方式作抵押，与张某2签订房屋买卖合同。后尚小君又以相同的理由分多次收取张某2116980元。所得款项尚小君用于偿还个人借款和消费。2018年12月7日被告人尚小君伪造新城区隆府花园2区3排7户房屋买卖合同，谎称自己是该房所有人，用签订买卖合同的方式作抵押，与新乡县小冀镇东街村的孙某签订房屋买卖合同，向孙某借款15万元，用于偿还其个人借款。2018年12月19日被告人尚小君伪造新乡县小冀镇恒杰世博庄园小区3号楼1单元1102室房屋买卖合同，谎称自己是该房所有人，用签订买卖合同的方式作抵押，通过孙某介绍与新乡县小冀镇冀中路99号蒋某签订房屋买卖合同，向蒋某借款15万元，用于偿还其个人借款。至案发时，尚小君共偿还孙某、蒋某182500元。2019年2月26日，被告人尚小君伪造新乡县小冀镇恒杰世博庄园小区3号楼1单元1102时房屋买卖合同，谎称自己是该房所有人，用此房产作为抵押，向新乡县七里营镇魏庄村苗某1借款5万元，用于偿还其个人借款。2019年3月，被告人尚小君伪造新乡县小冀镇恒杰世博庄园小区3号楼1单元1102室房屋买卖合同，谎称自己是该房所有人，让郭某通过微信朋友圈向外发布售房信息。2019年3月19日尚小君同新乡县翟坡镇小宋佛村张某3签订房屋买卖合同，将此房卖给张某3，骗取张某3购房款共计28万元，用于偿还其个人借款。2019年3月23日，被告人尚小君谎称其女儿生病住院，需要用钱，向新乡县翟坡镇小宋佛村张某3借款5万元，用于偿还其个人借款。上述事实有以下证据证实：1.到案证明证实，被告人尚小君因诈骗他人被抓获经过。2.户籍证明证实，被告人尚小君系负完全刑事责任能力的成年人。3.微信转账、支付宝转账记录、银行交易记录、交易回单、借条证实，被害人张某3等向被告人尚小君转款记录。4.借条证实，被告人尚小君向张某3、张某2等借款。5.房屋买卖合同证实，被告人尚小君与被害人张某3、张某2、蒋某等签订新乡县新乡经济开发区青龙路与中央大道交汇处西南角世博庄园3号楼1单元1102房屋买卖合同。6.世博庄园3号楼1单元1102房产证、房屋租赁合同证实，世博庄园3号楼1单元1102房屋实际为郝某、王茹所有，该房由被告人尚小君租赁。7.扣押决定书、扣押清单、登记名字为朱命义的房屋所有权证书、不动产登记资料查询结果证实，新乡县公安局从张某2处扣押登记名字为朱命义的房屋所有权证书一份，经郑州市不动产登记中心查询，截至证明日期2019年6月5日，朱命义名下无不动产登记信息。8.新乡县公安局物证鉴定室鉴定书证实，被告人尚小君与郝某房屋买卖合同中的“甲方：郝某”名字上的红色捺印手印与被告人尚小君右手中指样本为同一人所遗留。9.证人刘某的证言证实，从2018年10月份开始，被告人尚小君陆续向刘某借款三、四十万元，期间归还部分借款，现刘某仍持有被告人尚小君出具的290000元借条。10.证人武某的证言证实，武某系被害人张某3的同事，2019年3月24日被害人张某3以买房为由向武某借款50000元，当天上午张某3带着被告人尚小君找到武某，张某3向武某称尚小君是房主，并称自己向尚小君买房差50000元，让武某给尚小君50000元，武某通过微信、支付宝和现金向尚小君交付50000元。11.证人郝某的证言证实，世博庄园3号楼1单元1102室房屋系郝某和王茹夫妻所有，郝某从未与被告人尚小君签订过关于该房屋的买卖合同。另郝某证实2016年夏天尚小君曾租赁过该房屋。12.证人张某1的证言证实，张某1通过微信朋友圈得知世博庄园3号楼1单元1102室出售，并通过朋友圈下留的电话“153××××1605”联系发布者（郭某），郭某称该房系其朋友所有，并让张某1联系“198××××9776”，后张某1联系“198××××9776”手机号，并见到一胖女人（尚小君），尚小君称该房系其所有，双方一起看过房后，张某1将该房介绍给被害人张某3。13.证人郭某的证言证实，2019年3月13日郭某通过朋友圈发布过世博庄园3号楼1单元1102室房屋出售信息，并留下自己的电话“153××××1605”，当日“137××××9413”（张某1）电话联系过郭某询问该房信息。另郭某证实，因被告人尚小君向郭某借款，郭某与尚小君签订新乡县小冀镇香港路香港桂园（楼）二号楼二单元三楼南户的房屋买卖合同，作为尚小君还钱的担保。后郭某得知尚小君将该房卖给王某2。14.证人王某2的证言证实，2017年4月21日王某2与被告人尚小君签订新乡县小冀镇香港路桂园二号楼二单元三楼南户房屋买卖合同，由王某2支付135000元从尚小君处购买该房，当天7月王某2入住该房。后郭某找到王某2称尚小君已将该房出售给自己，并向王某2出具了其与尚小君签订的房屋买卖合同。15.证人宋某的证言证实，宋某未与被告人尚小君签订过房屋买卖合同，其与尚小君父亲尚某签订过新乡县新城区隆府花园2区3排7户房屋买卖合同，将该房出售给尚某。后尚小君找到宋某借款，尚小君将尚某与宋某签订的隆府花园房屋买卖合同作抵押，让宋某做担保，由宋某介绍尚小君向苗某2借款50000元，尚小君将新乡县世博庄园3号楼1单元1102室房屋买卖合同原件交给苗某2做担保。16.证人尚某的证言证实，尚某购买宋某的新乡县新城区隆府花园2区3排7户房屋，由尚小君代尚某与宋某签订房屋买卖合同（合同签名为尚某与宋某），由尚某夫妇出首付款二十万元。后尚小君以该房屋买卖合同为担保向宋某借款并将该合同交给宋某。17.证人王某1的证言证实，王某1系被告人尚小君的丈夫，尚小君投资成立一理发店于2017年秋开业，2019年3月停业。尚小君与孙某签订的新乡县小冀镇隆府花园2区3排西7户房屋买卖合同和尚小君与蒋某签订的新乡县世博庄园3号楼1单元1102室房屋上见证人“王某1”的签字是王某1本人所签。另王某1证实其与尚小君有一子一女，两个孩子身体健康，至2019年4月29日两个孩子未做过手术。18.被害人张某3的陈述证实，被害人张某3通过朋友（张某1）与被告人尚小君取得联系，得知尚小君出售新乡县世博庄园3号楼1单元11楼1102室房屋，尚小君向张某3出示其与郝某房屋买卖合同一份，称该房屋系尚小君从郝某处购买，后张某3、尚小君于2019年3月19日签订房屋买卖合同，以30万元价格成交，随后张某3夫妇向尚小君转款28万元。另张某3证实，2019年3月23日上午被告人尚小君向张某3打电话称其女儿住院需要手术向张某3借款50000元，张某3向其朋友武某借款50000元，由武某直接交付尚小君。19.被害人苗某2的陈述证实，2019年2月26日，通过宋某作担保被告人尚小君向被害人苗某2借款50000元，另尚小君向苗某2提供一份尚小君购买郝某的新乡县世博庄园3号楼1单元11楼1102室房屋买卖合同作担保，后尚小君向苗某2支付过1500元利息。20.被害人孙某、蒋某的陈述证实，被告人尚小君通过吕标磊向孙某借款，尚小君向孙某提供其与宋某签订的房屋买卖合同证明新乡县小冀镇隆府花园2区3排7户房屋系其从宋某处购买，该房现归其所有，并与孙某签订该房买卖合同作担保向孙某借款150000元，孙某将该款交付尚小君。后被告人尚小君再次通过吕标磊向孙某借款，孙某将尚小君介绍给朋友蒋某，尚小君向蒋某提供其与郝某签订的房屋买卖合同证明新乡县世博庄园3号楼1单元11楼1102室房屋系其从郝某处购买，该房现归其所有，并与蒋某签订该房买卖合同作担保向蒋某借款150000元，蒋某将该款交付尚小君。后尚小君共偿还孙某、蒋某182500元。21.被害人张某2的陈述：2017年7、8月份时，张某2与被告人尚小君相识，当年11月份尚小君以装修理发店为由向张某2借款10000元，后又以孩子生病、进货为由陆续向张某2借款38000多元。2017年12月，尚小君以将钱投给朱命义向外放贷挣取利息为由向张某2借款100000元，张某2表示疑虑时尚小君以与张某2签订房屋买卖合同，将新乡县世博庄园3号楼1单元1102室房屋抵押给张某2为手段，获得张某2的100000元。此后尚小君又以将钱出借他人获取利息为由陆续向张某2借款三十多万元，后张某2向尚小君催要借款，2018年8、9月份时尚小君将一登记名字为“朱命义”的房产证交给张某2作担保而拒不还款。经张某2统计，尚小君共向张某2借款4953545元（其中包含张某2让尚小君向陈露露索要的37500元欠款），尚小君共偿还张某2157100元（其中包含尚小君让张某2代付的车贷款39326元和2018年12月19日之前尚小君借张某2的40000元现金）。22.被告人尚小君的供述与辩解证实，2017年11月至2018年4月，张某2通过支付宝、微信、银行转账等向被告人尚小君转账389680元，其中2017年12月19日尚小君谎称新乡县世博庄园小区3号楼1单元1102室房屋为其所有，并以与张某2签订买卖合同为担保手段，向张某2借款100000元，用于自己花销。后在张某2索要钱款时尚小君又找人做一登记名字为朱命义的假房产证交给张某2。2018年12月被告人尚小君伪造自己与宋某关于新城区隆府花园2区3排7户房屋买卖合同，谎称该房是自己所有，与孙某签订该房的买卖合同作抵押，向孙某借款150000元。后又通过孙某介绍，尚小君又伪造自己和郝某关于新乡县世博庄园3号楼1单元1102室房屋买卖合同，谎称该房归自己所有，与蒋某签订关于该房的买卖合同作抵押，向蒋某借款150000元。后尚小君陆续归还孙某、蒋某182500元。2019年2月，被告人尚小君通过宋某介绍，伪造自己与郝某关于新乡县世博庄园3号楼1单元1102室房屋买卖合同，谎称自己是该房的所有人，以该房为抵押骗取苗某250000元。2019年3月份被告人尚小君在朋友圈发布售房信息，后伪造其与郝某关于新乡县恒杰世博庄园小区3号楼1单元1102室房屋买卖合同，谎称该房为其所有，并于当年3月19日与新乡县翟坡镇小宋佛村张某3签订房屋买卖合同，骗取张某3购房款280000元。2019年3月23日，被告人尚小君又以女儿生病住院为由骗取张某350000元。以上证据均由公诉机关提供，经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人尚小君以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人尚小君以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人尚小君一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人尚小君虽不具有自首情节，但到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，辩护人的此项辩护意见予以采信。被告人尚小君自愿认罪认罚，可以从宽处理，辩护人的此项辩护意见予以采信。辩护人关于被告人尚小君与被害人张某2发生于2017年12月20日的100000元借款不应认定合同诈骗，因尚小君虽用假合同进行借款但并无非法占有目的的辩护意见，本案中被告人尚小君以借款放贷获取利息为由，并谎称自己是新乡县世博庄园小区3号楼1单元1102室房屋所有人，通过与张某2签订该房买卖合同获得张某2100000元后用于自己消费，其行为已构成合同诈骗罪，对于辩护人的此项辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人尚小君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四万元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2028年3月29日止。）二、责令被告人尚小君退赔其违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  崔纪元审判员  李文慧审判员  常利娜二〇二〇年五月二十二日书记员  张天汝