广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂10刑终83号 原公诉机关广西壮族自治区那坡县人民检察院。 上诉人（原审被告人）周良龙（曾用名周泽龙，小名周玉、小龙），男，1993年8月1日出生于广西壮族自治区乐业县，汉族，无业，小学文化，住乐业县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月19日被刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 辩护人黄新贵，广西中名律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邓世朋（曾用名邓世稳，绰号“老稳”）男，1991年11月1日出生于广西壮族自治区乐业县，汉族，无业，初中文化，住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月20日被刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 上诉人（原审被告人）吴天玖（曾用名吴天久），男，1991年5月8日出生于广西凌云县，汉族，无业，初中文化，住凌云县。因涉嫌诈骗罪，2019年2月19日被刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 辩护人韦高东，广西中名（靖西）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）贵尚运（绰号“贵教”），男，1982年3月6日出生于广西凌云县，汉族，无业，小学文化，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月11日被刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 上诉人（原审被告人）梁大贵，男，1981年11月20日出生于广西贺州市八步区，汉族，初中文化，住贺州市八步区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年2月21日被刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 上诉人（原审被告人）黄强，男，1974年1月2日出生于广西柳州市鱼峰区，壮族，中专文化，个体老板，住柳州市鱼峰区。曾因犯诈骗罪，于2014年12月10日被柳州市柳北法院判处有期徒刑两年六个月，罚金2万元，2017年1月21日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 上诉人（原审被告人）钱晓欧（绰号“钱姐”、“大钱”、“多多姐”），女，1982年7月6日出生于浙江省乐清市，汉族，中专文化，个体老板，住广西南宁市邕宁区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年2月23日被刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人莫海峰，广西创想律师事务所律师。 辩护人李丽贤，广西创想律师事务所律师。 原审被告人梁大坚（小名梁坚），男，1989年5月13日出生于广西贺州市八步区，汉族，小学文化，无业，住贺州市八步区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年2月20日被刑事拘留，同年3月28日被执行逮捕。现羁押于那坡县看守所。 广西壮族自治区那坡县人民法院审理那坡县人民检察院指控原审被告人周良龙、邓世朋、吴天玖、贵尚运犯诈骗罪，原审被告人梁大贵、黄强、钱晓欧、梁大坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月31日作出（2019）桂1026刑初60号刑事判决。原审被告人周良龙、邓世朋、吴天玖、贵尚运、梁大贵、黄强、钱晓欧不服，提出上诉。本院于2020年1月20日立案受理后将案卷移送百色市人民检察院，经依法组成合议庭，审阅案卷材料并讯问上诉人周良龙、邓世朋、吴天玖、贵尚运、梁大贵、黄强、钱晓欧，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在审理过程中。现已审理终结。 原判认定，一、2018年9月份，被告人周良龙从他人处获得李某1是一个容易被骗的“猪头”（被诈骗团队组织者）的信息，并通过电话联系套得李某1被一个名叫李某4的老人认作“干女儿”这一情况。2018年10月初，周良龙谎称自己是“国际梅某”的王贵祥，同时也是李某4的法人，在取得李某1的初步信任后，又谎称：“李某4在美国已经过世，留下180亿遗产要李某1继承”。授意李某1要成立一个5万人的“中华青山扶贫基金会”，就可以把这笔180亿元遗产转到基金会里。2018年11月5日，被告人邓世朋、贵尚运等人聚集到乐业县“明月湖大酒店”，由邓世朋制作一份假的“授权书”，通过被告人姚某1（另案处理）的QQ邮箱（34×××54@.QQ.com）发到李某1的QQ邮箱(781730532@.QQ.com)内，被告人周良龙则要求每个会员要交120元的手续费，并将由被告人邓世朋提供的户名为吴群英（账号为：62×××71）的农行卡号通过邮箱发给李某1，后被告人邓世朋又以国务院领导“王某3”的名义督促李某1尽快开展基金会的相关工作。2018年11月6日，李某1开始成立“中华青山扶贫基金会”的微信群，并发展会员。李某1先是通过支付宝转账将11760元分两次转到吴群英账户。后由于会员逐渐发展到5万人，李某1便让陈某1负责基金会的财务管理，由陈某1将后续收到的手续费共575.7840万元分29次通过其名下的农业银行账号62×××77转入吴群英62×××71的银行账号内。同时，李某1将会员名单及转账记录发到贵尚运的QQ邮箱(1985857117@.QQ.com)上，贵尚运与周良龙对诈骗所得进行统计。此过程中，李某1要求要10万元的办公经费分给基金会的核心骨干，以提高他们的积极性。自2018年11月6日至2018年12月3日,被告人贵尚运参与诈骗的人数有二万八千人左右，骗得300多万的时候，被告人周良龙等人即不让贵尚运参与诈骗活动。周良龙、邓世朋、吴天玖、贵尚运共同对李某1等五万名受害者成功诈骗得576.96万元。 2018年12月初，被告人周良龙、邓世朋、吴天玖在诈骗李某1得576.96万元后，再次密谋对李某1团队的受害人进行诈骗，对李某1团队谎称：李某1等“中华青山扶贫基金会”所继承的180亿遗产已经从美国转到香港汇丰银行，但还需每人再交180元的汇率费才能得到这笔款，对李某1的“中华青山扶贫基金会”团队的受害人诈骗得900万元。由陈某1通过银行账号为62×××77的银行卡分7笔转入吴群英62×××71账号。同时，李某1将会员名单及转账记录发到被告人周良龙提供的由吴天玖注册的163网易邮箱(Iichengsryx@.QQ.com)上。自2018年12月12日至2018年12月19日期间，被告人周良龙、邓世朋、吴天玖对李某1等五万名受害者诈骗得900万元。 被告人周良龙、邓世朋、吴天玖、贵尚运等骗得李某1团队钱款后，均由被告人吴天玖负责联系套现，吴天玖找到被告人钱晓欧，被告人钱晓欧在明知帮套现的钱来源不合法的情况下，仍用POS机等帮助进行套现，从中获利。被告人钱晓欧通过他人（正在调查当中）找到被告人黄强、梁大贵等人刷卡套现。被告人黄强和梁大贵、梁大坚在明知套现的钱来源不合法的情况下仍协助套现，其中梁大贵以徐某1、黄某1、施某、梁大坚等人名义通过微信联系他人办理4台POS机和多张银行卡用于刷卡套现，黄强使用其本人身份证办理3台POS机和多张银行卡用于刷卡套现。自2018年11月6日至2018年12月19日,被告人周良龙、邓世朋、吴天玖、贵尚运对李某1等五万名受害者诈骗所得赃款共1476.96万元，均存入户名为吴群英，账号为62×××71的银行账号账户。其中，从户名为吴群英，账号为62×××71的银行账号账户转入黄强的银行账号共249.94万元；转入梁大贵、梁大坚持有和使用的徐某1、黄某1、梁大坚、施某名下多张银行卡共1120.31万元，被告人钱晓欧通过吴群英的银行卡转入他人账户后刷卡套现45万元，帮忙送非法套现款给被告人吴天玖等人400万元，共计445万元。 以上被告人周良龙、邓世朋等人诈骗李某1团队共计1476.96万元，经钱晓欧、黄强、梁大贵、梁大坚刷卡套现得的赃款共有1415.25万元，剩余61.71万元系通过他人刷卡套现，尚无法查清具体套现情况。经刷卡套现秘密交易后，被告人周良龙分得赃款690余万元，用于购买金手链、玉吊坠、手表、奔驰车等物品以及其他娱乐、日常消费，其中奔驰车落户在其叔周某2富名下；被告人邓世朋分得赃款350余万元，其中用赃款以吴天玖的名义购买了一套百色市城市花园丹枫宫的商品房，其余的用于赌博及其他消费，有约37万元藏在石山，已被公安机关依法扣押；被告人吴天玖分得赃款28.5万元；被告人贵尚运分得赃款27.9万元；被告人钱晓欧非法获利5.08万元；被告人黄强刷卡套现非法获利4万元；被告人梁大贵刷卡套现非法获利9.85万元；被告人梁大坚刷卡套现非法获利2万元。 被告人周良龙、邓世朋、贵尚运、吴天玖通过诈骗获得赃款后，以旅游、赌博、在酒吧消费等方式共同挥霍赃款，并使用各自分得的赃款购买了车辆、房产、手表、项链、戒指等财物，被告人周良龙用赃款购买了车牌为桂Ｌ×××××的奔驰CLS-300一辆、被告人贵尚运用赃款购买了车牌为桂Ｌ×××××的大众迈腾一辆。另，被告人邓世朋实际所有的车牌为桂Ｌ×××××的现代名图轿车一辆、被告人钱晓欧所有的车牌为浙Ｃ×××××的大众途锐一辆及其他相关物品已由公安机关扣押随案移送；被告人邓世朋以吴天玖的名义用赃款购买的百色市城市花园丹枫宫5栋2605号房已被公安机关依法查封。 另查明：在案发后，被告人周良龙退赃11677元；邓世朋退赃376810元；吴天玖退赃10763元及109076.67元（109076.67元存于户名为吴天玖，账号为62×××19的银行卡内）；钱晓欧退出非法获利50800元。 原判认定上述事实的证据有: （一）物证、书证 1、同案人辨认记录及照片。证实：（1）周良龙对同案被告人邓世朋、贵尚运、吴天玖、钱晓欧进行了辨认，对与钱晓欧交易套现地点进行了指认，对邓世朋制作的授权书进行了指认；（2）邓世朋对同案被告人周良龙、贵尚运、吴天玖、钱晓欧进行了辨认，对与钱晓欧交易套现多处地点进行了指认，对其制作的授权书进行了指认；（3）吴天玖对同案被告人周良龙、邓世朋、贵尚运、钱晓欧、李某2进行辨认，对与钱晓欧交易套现多处地点进行了指认；（4）贵尚运对同案被告人周良龙、邓世朋、吴天玖进行了辨认；（5）钱晓欧对吴天玖进行了辨认，对帮助套现后进行交易的多处地点进行了辨认。（6）梁大贵对联系其帮助刷卡套现的张敏进行了辨认。 2、调取书证材料。（1）邮箱号为ｌｉｃ×××＠163.ｃｏｍ自2018年10月18日至今的收发文件内容及邮箱登录地址情况；（2）中国银行柳州分行、中国民生银行柳州分行、中国邮政银行柳州市桂中大道支行、在柳州市邮政分公司的相关取款视频及其他涉案材料；（3）百色市城市花园丹枫宫5栋2605号房的房屋买卖协议、购房付款凭证；（4）那坡县农行支行营业部协助冻结财产情况，证实已冻结吴天玖涉案款109022.08元；（5）退赃凭证，证实钱晓欧退赃50800元，吴天玖退赃10763元；（6）广州欢聚时代信息科技有限公司调取的账号17×××83、YY1004547574的注册信息和充值、Y币使用情况。 3、搜查笔录、扣押决定及其他辨认材料。（1）对周良龙及其驾驶的桂Ｌ×××××奔驰轿车进行的搜查笔录、车辆的扣押决定；（2）周良龙辨认其实施诈骗后使用赃款成立的“东盛广告装饰传媒有限公司”的具体位置；（3）周良龙辨认其销毁、丢弃作案手机、手机卡的地点；（4）周良龙辨认其伙同邓世朋、贵尚运、吴天玖等人制作授权书的地点；（5）对被告人邓世朋随身行李、家中进行搜查及涉案财物进行依法扣押情况，提取扣押邓世朋藏匿在家中现金8310元、家附近的现金368500元；（6）物品扣押清单，对被告人吴天玖、钱晓欧、施某、黄强、贵尚运、周良龙的住宅、涉案车辆等进行搜查及相关涉案物品进行了扣押；（7）对被告人邓世朋以吴天玖的名义购买的百色市右江区东增路186号城市花园丹枫宫5栋2605号房进行了查封。 4、银行交易流水材料。证实通过查询及调取：（1）户名为吴群英，卡号为62×××71的农业银行卡开户信息及卡内资金交易明细；（2）陈某1银行卡号为：62×××77的开户信息及该账号自2018年1月1日至今的交易流水明细及交易对方相关信息;（3）户名为被告人黄强，银行卡号分别为：62×××93、62×××23、62×××64的银行开户信息及开户至今的交易流水明细；（4）调取梁大贵、施某、梁大坚、黄某1、梁尤镇、潘某、何裕留、黄某2、何某、徐某1、徐某2、名下相关涉案银行账号开户信息、开户至今的交易流水明细及相关取款监控视频。 5、补充书证材料：（1）广西触点智能科技有限公司、南宁市安君酒店有限公司工商登记；（2）被告人周良龙以周某2富名字购买奔驰汽车的购车发票、支付凭据、销售合同；（3）被告人贵尚运以杨某1群名字购买大众汽车的购车发票、支付凭据、销售合同；（4）吴天玖、钱晓欧、施某资金冻结情况说明；（5）扣押资金存入那坡县公安局涉案财物专用账户凭证及扣押贵重财物一览表、随案移送清单；（6）被告人黄强、梁大贵、梁大坚经核对银行交易明细确认套现金额笔录。（7）侦查机关对于周良龙、邓世朋的立功情况说明，梁大贵不具有自首情节说明；（8）黄强犯罪前科刑事判决书、释放证明，证实黄强有累犯情节。 6、综合书证材料。受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、释放通知书、逮捕证、逮捕通知书、指定管辖决定书，被告人周良龙、梁大贵、梁大坚、黄强自愿认罪认罚具结书4份。 7、到案经过及情况说明。证实被告人周良龙、邓世朋、贵尚运、吴天玖、钱晓欧、黄强、梁大贵、梁大坚到案情况，无自首情节。 8、周良龙、邓世朋立功情况说明。证实被告人周良龙、邓世朋相关立功情况说明。 9、户籍证明。证实被告人周良龙、邓世朋、贵尚运、吴天玖、钱晓欧、黄强、梁大贵、梁大坚自然身份情况，犯案时已达负刑事责任年龄。 （二）被害人的供述与辩解 1、被害人李某1的供述与辩解。证实2018年11月份，有一名自称叫王贵祥的男子打电话告诉其，让其组织成立“中华青山扶贫基金会”，并通过微信和身边的朋友宣传招人入会，谎称每人只需要交纳120元即可成为国家号召成立的“中华青山扶贫基金会”会员，其中20元是在香港汇丰银行的办卡费，100元是开户存款余额费。入会后基金会的成员可以分到海外老人李某4的180亿美金遗产，这样一来李某4的遗产就不会落入他国。同年11月6日，其接到一个自称是负责监督国际梅某工作的国务院办公厅领导王某3的电话，询问其和王贵祥的沟通成立基金会的情况。其则表示希望该男子和王贵祥能够代表国务院办公厅和国际梅某动员大家入会，对方同意，后其便建立了名为“中华青山扶贫基金会”微信群。起初微信群包括其在内只有10人，但通过自称王贵祥男子的通话告诉大家已任命其为基金会会长，与其他人共为基金会创始人，如果做好会得到额外奖励后大家便各自发展会员。到了12月3日，基金会发展会员人数已达5万人，共收到600万元的入会费。其和陈某1将这笔款分32次转入王贵祥提供的户名为吴群英的银行账户中。到了12月15日，王贵祥又打电话给其称香港汇丰银行需要汇率费为由要求每个会员再交纳180元，其便只能再做大家的工作，又陆续收集到共900万元的款让陈凌艳分7次打入王贵祥提供的户名为吴群英的银行账户中。经统计，其团队前后共打给王贵祥1491万元，还差的9万元是其与王贵祥提出并经同意作为基金会骨干成员的办公经费而没有打款。 2、被害人陈某1的证言。证实2018年11月6日，其朋友杨米贵拉其进了一个名字叫“青山群”的微信群，群内一个自称李会长的说群内人员是中华青山扶贫基金会成员，受国务院扶贫办和国际梅某领导办理精准扶贫和海外资产回归事宜。为了拿回海外资产180亿，需要招募5万人的会员，每个会员需交纳120元的入会费和180万元的货币汇率手续费，之后每人可以得到10万元奖励。因其比较熟悉电脑操作，李会长就安排其从11月8日起负责转账，即由群内人员转账入会费给其，其再转账到户名为吴群英的账户中，直到2018年12月3日，共计转账已超过1000万元。其每次转账都会把转账情况告知李某1。 3、被害人张某、陈某2、栗挽侠、王某1、周某1等人的证言。综合证实：他们是李某1团队的骨干成员，其中张某是建立“中华青山扶贫基金会”微信群的群主，陈某1是财会人员，大家也都是支付了300元的会费、汇率费后等着得10万元奖励的受害者。该团队一共招收了5万人的会员，建立了微信群，并在群里要求每个会员都要交120元的会费及180元的汇率费，收钱后由财务陈某1把钱转到对方提供的名为吴群英的银行卡上。 （三）证人证言 1、证人姚某1的证言。证实2018年11月份，周良龙、邓世朋等人在明月湖酒店实施诈骗时曾借用其手机和QQ邮箱发送过一份内容大致为：经国务院办公厅各领导三次会议决定及国际梅某严格调查，任李某1同志为团队负责人，落款是中华人民共和国国务院办公厅和国际梅某总部并附印有公章的授权书给李某1。 2、证人李某2的证言。证实2018年12月份，吴天玖找到其要和其一起以编造海外老人李某4有180亿遗产需要继承，但需要再凑900万元请香港基金会帮忙解冻该遗产的谎言继续诈骗李某1团队钱财。吴天玖还告诉其之前已经和周良龙、邓世朋等人以成立基金会需要交钱入会的名义诈骗过李某1团队，也亲自冒充过李嘉诚的侄子李成给李某1打过电话。在其和李某1打电话时，李某1还问过其之前的“李成”是怎么回事，其则按照吴天玖事先交代的说李成是不会打电话给李某1的来答复李某1。但最后李某1说自己的团队现在很混乱，自己都已经躲了起来就没后续了。 3、证人施某的证言。证实2018年10月份，梁大贵要其提供了其个人的身份信息办理了POS机和绑定银行卡用于刷卡套现，其基于朋友感情也帮助过梁大贵到银行领取套现的现金。但具体刷卡套现交易均是梁大贵自己操作，其均不知情，也没有从中得到过好处费，只是梁大贵偿还了之前欠其的20万元。此外，其知道梁大坚、黄某1也帮助过梁大贵领取过套现的现金，而梁大贵是在帮助一个叫张敏的女子做套现。 4、证人黄某1的证言。证实2018年11月份，梁大贵要其使用个人的身份信息办理了10多张的银行交给梁大贵使用，但具体的用途其不清楚。 5、证人扬彩勤的证言。证实其与其丈夫贵尚运于2018年11月份花了215000元购买了一辆大众牌黄色小轿车，其中10万元是一张其名下的农村信用社卡支付的，另外9万元是帮人收码得的。 6、证人简某的证言。证实2018年12月21日下午5时许，有两名男子到其店内用成捆现金购买了一辆价格为618000元的红色奔驰CLS300小轿车，登记买车的男子叫周某2富。还同时买了2万元的财产保险。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人周良龙的供述与辩解。证实2018年10月份，其打电话给李某1，通过套话得知有一个叫李某4老人的要认李某1做干女儿，而王贵祥是李某4助理的信息。后冒充王贵祥打电话给李某1，谎称李某4在美国过世了，有180亿美元的遗产需要李某1成立一个5万人的基金会，便可以将该笔遗产以扶贫名义分给李某1和基金会里的会员。但李某1说必须要有国家的授权书才会成立该基金会，其因不会制作授权书便找到邓世朋等人一起诈骗李某1。2018年11月初某晚，其与邓世朋、贵尚运、吴天玖在乐业县的明月湖酒店内一起诈骗李某1，当晚在场的还有姚某1、申某、杨某2、李某2。具体由邓世朋在电脑上伪造授权李某1为中华青山扶贫基金会的总负责人，落款公章为国务院印章的授权书发送到李某1的邮箱内。次日，李某1打电话给其询问授权书是否真实，并要求和国务院领导见面，领取真本。经过商量，邓世朋便假扮国务院的领导王某3打电话给李某1，谎称这个基金会由国际梅某王贵祥牵头办理，而王某3负责该基金会项目的监督工作，等基金会成立后会来和李某1见面、拍照合影。通过这次电话，李某1深信不疑，其就接着打电话给李某1，要求李某1开始拉人入基金会，要每人交120元的入会费，并提供给李某1一个户名为吴群英的中国农业银行账户，通过QQ邮箱发给李某1，要求李某1把入会费转到该账户上，把会员名单发到该QQ邮箱内。从那天起，卡内就陆续有钱打进来，短短几天时间已达几十万，后吴天玖和邓世朋便开始拿该银行卡联系套现。为了逃避公安机关侦查，其和贵尚运还开车到湖南、东兴继续对李某1打电话诈骗。后李某1对其说李某1团队有10个核心人物，为了提高积极性，申请每人1万元的办公经费，后其为了长远诈骗考虑就汇给了李某11万元，同时谎称转不了钱，要李某1自己从入会费中扣除剩下的9万元。这次诈骗，总共骗得李某1团队590万元，分给了吴天玖100多万元，并由吴天玖从中支付他人15%的套现费用。剩下的480多万元，按比例分贵尚运29.8万元，其分200多万元，邓世朋分100多万元，其余的大家用于吃喝玩乐，购买奢侈品等消费。 此后，其与邓世朋、吴天玖3人又以交汇率费为由让李某1的基金会每人再交180元，这一次骗得900万元，同样是把钱汇到户名为吴群英的农行卡内，由吴天玖负责联系套现。事后，分给了吴天玖17%，约150万元，其中包括支付他人套现费用，剩余的740多万元，其分得约500万元，邓世朋分得约200万元，其余大家用于吃喝玩乐。其用诈骗分到的钱花80万元买了一辆红色奔驰轿车，入户三叔周某2富名下，花20万元开广告公司，打赏女主播120万元，还债60万元，借给邓世朋32万元，赌博输去80万元，借给朋友李忠义50万元，给岳母10万元及购买手链、手表、玉坠等。 此外，其在诈骗中主要负责冒充王贵祥打电话给李某1进行套话和诈骗，询问会员加入情况、打款情况以及消除李某1各种顾虑，得款后开支诈骗期间的共同消费和安排分赃。邓世朋冒充国务院领导王某3给李某1打电话、提供收钱的银行卡和制作授权书。贵尚运开始是负责统计李某1报上来的名单和转账记录，但到了打款近400万元的时候，因贵尚运在玩牌时出老千就没给继续参与，此后是由吴天玖另注册一个电子邮箱继续接收李某1的邮件，接收和统计的目的是为了能及时知道钱款到账情况，同时可以答复李某1以达到消除对方疑虑的目的。吴天玖除了负责后期接收统计李某1发来的人员名单和转账记录，还负责与套现的人“多多姐”联系进行套现。吴天玖是一开始就知道其和邓世朋、贵尚运以李某4遗产继承为名合伙诈骗李某1的事，还主动提出自己可以在诈骗款到账后联系他人套现，分取好处费。在第二次诈骗时，吴天玖还参与商量并提出以再交纳180元汇率费的理由再次诈骗李某1，同时要求以后套现所得要按照诈骗金额的2%分取好处费。姚某1、申某、杨某2、李某2都知道其与邓世朋、吴天玖、贵尚运是在搞中华青山扶贫基金会诈骗的事，其事后分给杨某22万元，给李某23万元。吴天玖带其去找“多多姐”套现有一两次，其当时上了“多多姐”的车后坐在后排，看到坐在前排的“多多姐”和另一个女子都戴着口罩和墨镜，加上收的套现费那么高，对方应该是知道是非法所得的。户名为吴群英的卡都是邓世朋和吴天玖使用和保管，从开始套现以后就一直放在“多多姐”那里。 2、被告人邓世朋的供述与辩解。证实2018年10月，周良龙找到其，称已经与李某1电话联系，可以以名为李某4的老人在海外有180亿美元的遗产，只需要李某1成立一个5万人的基金会便可一起继承将该笔遗产为由诈骗李某1团队，但需要其制作国务院的授权书，李某1才同意成立该基金会，要其一起参与诈骗。其答应后与周良龙、贵尚运在乐业县的明月湖酒店见面，由其在电脑上伪造了授权李某1为中华青山扶贫基金会的总负责人，落款公章为国务院印章的授权书，发送到李某1的邮箱内。次日，其又按周良龙的要求冒充国务院领导王某3给李某1打电话，取得了李某1完全信任。接着周良龙便发送其原已与他人购买的，户名为吴群英的中国农业银行的账号及贵尚运提供的QQ邮箱发给李某1，要求李某1把入会费转到该账户上，把会员名单发到该QQ邮箱内。此后，该账户不断有钱打进来，不到20天的时间已累计到账近600万元，期间，李某1申请要10万元的经费，他们也答应，其按照周良龙要求转给李某11万元，另9万元则让李某1打款时少打9万元。转到该账户的钱，由吴天玖负责联系套现，每次套现也是吴天玖带他们和对方两个女子交易，其中见到最多的一个是钱晓欧，另一个是张敏，而钱晓欧每次交易都选择在晚上或者地段比较偏僻的地方，还戴着口罩，怕被人认出来的样子，所收的套现费也高，所以应该是知道这些钱是非法所得的。户名为吴群英的卡在开始和钱晓欧联系套现后因嫌每次操作太麻烦，其和吴天玖在经过周良龙同意就由吴天玖拿给钱晓欧一直保管着。近600万元的套现费花了90多万元，剩下的由周良龙扣除日常消费30万元后分给其120万元，分给贵尚运28万元。 2018年12月8日开始，其与周良龙、吴天玖在乐业的一家酒店内商量再次欺骗李某1团队，以遗产已到达香港，但要基金会的会员每人先支付180元的汇率费为由诈骗钱财。接下来的一个星期，户名为吴群英的农行账户上便陆续到账共计900万元，到账的钱同样由吴天玖负责联系套现，并按套现总额17%分给吴天玖，剩下的740多万，周良龙只分给其240多万。其分得的钱用了80万元以吴天玖名义购买百色市城市花园丹枫宫一套商品房及装修，用了60万元在凌某泗城镇百花村购买一块地皮，有37万元愿意退出上缴，其他的用于赌博等花销完毕。 此外，在诈骗过程中，其主要负责假扮国家领导人王某3和李某1保持电话联系，打消对方疑虑，吴天玖是诈骗款套现的中介人，负责对接套现人员钱晓欧进行诈骗款的套现，吴天玖也有李某1的电话号码，但是否有联系过其不清楚。每次吴天玖套现回来的钱都是交给周良龙分配。两次诈骗累计得款1476.96万元，时间从2018年11月6日至2018年12月19日，找人套现花了240万元，其中第一次骗得的500多万元套现费是15%，第二次骗得的900万元，除了15%给他人的套现费，还给吴天玖2%的套现费。所以实际得款1240万元，其共分得300多万元。 3、被告人吴天玖的供述与辩解。证实2018年10月，其和邓世朋在百色吃喝玩乐一个月后在2018年11月初的一天，又与邓世朋去到乐业县，用其身份证在明月湖酒店开了一间双人房入住。接着又和邓世朋、周良龙等人在乐业吃喝玩乐两天后觉得没意思就自己搭车回到凌某家里。期间，周良龙和邓世朋叫其用邓世朋的手机注册了名为ｌｉｃ×××＠163.ｃｏｍ的电子邮箱给周良龙，但其帮注册成功之后就没有再使用过这个邮箱，密码也不记得了。过了几天，周良龙和邓世朋叫其找人进行套现，其便联系了此前已认识专做套现的钱晓欧帮忙套现，提前告知钱晓欧要套现的数额，然后开车到约定见面的高速出口、市区小巷等偏僻的地点，由钱晓欧使用自带的POS机和邓世朋提供的一张农业银行卡操作进行刷卡套现交易，钱晓欧按照已经说好的套现金额15%收取好处费。此后，周良龙在发现有钱款打入名为吴群英的银行卡后便多次叫其以同样的方式联系钱晓欧进行刷卡套现，而邓世朋发现这种操作方式太麻烦，经周良龙的同意就直接把银行卡拿给钱晓欧保管，并和钱晓欧说好有钱到账后会电话通知钱晓欧提前准备好相应的现金，见面时直接拿现金。期间，其与周良龙、邓世朋在乐业、南宁、东兴游玩，每次也都是周良龙发现有钱打入后叫其和钱晓欧联系进行套现，套现的钱款全都由周良龙保管支配，支付各种消费和安排分赃。到了2018年12月12日，邓世朋对其说又有900万元进账，要其联系钱晓欧进行套现，其便向周良龙提出其以后要按照套现金额的2%分好处费，周良龙同意后其就又联系了钱晓欧进行套现交易。大家一起在东某2游玩的时候，其还应周良龙的要求申请了一个网易邮箱给周良龙进行诈骗。但整个过程其均不清楚周良龙等人诈骗的具体对象和内容，周良龙等人也不告诉其。 此次诈骗中，其总共帮助周良龙联系钱晓欧进行诈骗所得款套现的总数是1500万元左右，其共分得好处费28万元左右，钱晓欧事后也给了其1万元的辛苦费。其非法所得有10万元存在银行，有18万元借给了邓世朋买百色市城市花园丹枫宫的房子。 4、被告人贵尚运的供述与辩解。证实2018年11月初的一天，其与周良龙、吴天玖、邓世朋到乐业玩，住在明月湖酒店，目的是为了一起搞电信诈骗，由邓世朋伪造了一份“授权书”，要其通过QQ邮箱发给李某1。次日，其发现李某1的邮箱发过来标题为“中华青山扶贫基金会5万会员大数据汇总表”的邮件，打开看到有很多的个人信息，包括姓名、性别、身份证号、家庭住址及注明每个人交纳的钱数，便协助周良龙读数记账。过了几天，周良龙便让邓世朋、吴天玖去南宁找人套现取钱。此后，其便开始从周良龙处陆续分得诈骗款，但到了加入的会员有28000人，大概骗得300多万元的时候，其因与周良龙、邓世朋发生矛盾就没有参与后面的诈骗了，周良龙是按照当时诈骗得款8%分其赃款，共计27.9万元。在实施诈骗的时间里，为了躲避侦查，周良龙让其开车一起去了桂林、湖南、东兴，期间，周良龙也不断打电话给李某1，但说了什么其不知道，其主要负责的是申请QQ邮箱，接收李某1发过来的邮件，帮助统计人员名单和记账。 此外，公安机关抓获其时扣押的大众迈腾车1辆系其妻子杨某1勤用打工的积蓄和别人借的钱在2018年10月份购买的。 5、被告人钱晓欧的供述与辩解。证实2018年11月初某日，吴天玖打电话给其要其帮忙套现，其觉得有利可图便联系了一个专门套现的男子，这个男子称帮套现需要套现金额15%的套现费并答应从中给其1%的好处费，其后又联系了吴天玖告知套现需要套现金额15%的套现费。此后，其便帮吴天玖多次刷卡套现，每次都是先提前联系那个专门套现的男子提供了POS机和现金，其再另和吴天玖直接交易，有时候吴天玖还带着一个男子与其交易，以通过使用吴天玖提供的一张农业银行卡在POS机上多次刷卡，同时记录下刷卡金额的方式进行套现，每次再向吴天玖收取15%的套现费，其再把自己应得的1%的费用拿出来，把POS机和剩余的现金还给那个专门做套现的男子。有时候是吴天玖和这个男子联系后其负责帮这个套现的男子送钱给吴天玖，从中收取好处费。期间，其总共帮助吴天玖套现45万元和送钱400万元，自己获利50800元，除了公安机关已经扣押的2万多元，其余已消费完毕。 6、被告人黄强的供述与辩解。证实2018年10月份某日，一个自称姓李的中年男子到其店内提出想要使用其店内POS机进行刷卡套现，给其套现金额1%的好处费。其答应后至同年12月份，共计约10次帮这个男子刷卡套现的金额有200多万元，后经与银行流水记录核对，确定总金额为249.94万元，其共获利约40000元。采取的方式是把店内的POS机提供给他们进行刷卡交易，交易的资金进入POS机绑定的银行卡内，其再到银行把现金领取出来，扣除其应得的好处费后按照约定的地点把现金交给要其套现的男子，同时拿回POS机。后又经过商谈，其应分的好处费提高至套现金额2%。期间，因刷卡交易的次数和金额异常，其就怀疑是非法所得，但对方告诉其不要多问，其见有利可图就没有再过问。 7、被告人梁大贵的供述与辩解。证实2018年9月份，其接到张敏的电话要其做刷卡套现，谈好按照套现金额的0.6%至1.1%支付其好处费。其便叫梁大坚（其弟）、施某（其前女友）、徐某1、黄某1等人帮其注册办理多台POS机和多张银行卡用于套现。2018年的10月份，其开始使用POS机帮助张敏套现，到2018年12月份结束，张敏还要求其把POS机和银行卡销毁，告知以后不再联系。期间，其共帮张敏刷卡套现30多次，后经与银行流水记录核对，套现款总额确定为1120.31万元，其共获利98500元。采取的方式是其先把POS机拿给对方，等绑定的银行卡上有款项汇入后，其叫梁大坚、施某戴着口罩去银行把钱领取出来，其再拿现金到达约定的地点和张敏进行交易，同时拿回POS机，每次交易的地方都不一样，张敏有时会戴着帽子和口罩。其没有对梁大坚和施某说过这些钱款的性质，事后也没有给过他们钱，但因为交易的次数和金额远超过正常的经营范围，他们应该也知道是用来帮人套现的。 8、被告人梁大坚的供述与辩解。证实2018年10月份下旬，其哥梁大贵叫其帮忙办理POS机用于做信用卡套现，其便将其与妻子徐某1、朋友黄某2等名下的3台POS机和绑定的多张银行卡交给梁大贵用于刷卡套现，也多次帮助梁大贵到银行把刷卡套现的金额领取出来交给梁大贵。2018年11月8日至同年12月22日间，其按照梁大贵的指示戴着帽子和口罩共帮助梁大贵领取套现的现金有100多万元。但其仅是为了兄弟之间的帮忙，没有收取过好处费，而梁大贵在生活中也基于兄弟感情经常帮助其，给过其共计约2万元的生活费。 二、2018年10月份期间，被告人邓世朋与姚某1、申某、李某2(姚某1、申某、李某2另案处理)在乐业县明月湖酒店附近，以“免费获得‘雄安新区扶贫购房项目’的房子和津贴需要交纳28元手续费用”为由，诈骗姜某及其团队会员98万人2744万元，因后期引起怀疑只骗到手6万元。在此过程中，由姚某1假冒“雄安新区扶贫购房项目”的总负责人“于某”打电话给甘肃马铃薯公司董事长王某2，王某2因忙于其他事而将具体事宜交由下属姜某办理。姚某1在骗得姜某的信任后，再由邓世朋假冒“雄安新区扶贫购房项目”的档案负责人“陈某3”打电话进一步骗取姜某信任，为达到骗取姜某信任的目的，被告人姚某1、申某、李某2在百色市区复印店伪造有关“雄安新区扶贫购房项目”内容的公某，由姚某1通过账号为349×××＠ｑｑ.ｃｏｍ和286×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的QQ邮箱将该假文件发给姜某，姜某信以为真后将收集得会员的6万元分两次让财务曹某通过账号为62×××14（户名：曹某）的中国农业银行卡汇入姚某1提供给的账号为62×××20（户名：金瑞珍）的中国邮政银行卡。此笔诈骗所得6万元赃款由犯罪嫌疑人姚某2（在逃）在ATM机上取现，分赃情况为：姚某2分得了5000元，姚某1分得了18000元，申某分得了18000元，李某2、邓世朋各应分赃款9000元。 原判认定上述事实的证据有: （一）同案人的供述与辩解 1、同案人姚某1的供述与辩解。证实2018年10月份，其与邓世朋、姚某1、申某、李某2、姚某2在乐业县以免费获得“雄安新区扶贫购房项目”的房子和津贴需要交纳手续费为由，诈骗王某2和姜某团队。具体由其假冒项目总负责人“于某”，伪造“于某”、“陈某3”的身份证和工作证，由邓世朋假冒项目的档案负责人“陈某3”，李某2伪造项目的相关公某，由申某提供被骗团队的信息，采取合作共谋方式进行诈骗，诈骗得姜某团队诈骗款6万元后由姚某2取出供大家分赃。事后，姚某1分得18000多元，申某分得18000多元，邓世朋分得9000多元，李某2可以分9000多元，姚某2分5000元。 2、同案人申某的供述与辩解。证实2018年10月份，其与姚某1、李某2、邓世朋等人商量以只要交纳少量手续费就可以免费获得“雄安新区扶贫购房项目”的房子为由，诈骗王某2和姜某团队。由邓世朋假冒项目的档案负责人“陈某3”，姚某1假冒项目总负责人“于某”进行诈骗，期间，其还与李某2、姚某1一起到一个打印店制作了一个假的红头文件通过邮箱发给姜某看。大概过了10天，姜某那边就往姚某1提供的银行卡上分3次打款共计6万元。分赃情况为：该款分成3份，姚某1与其各分了1份，李某2和邓世朋共分1份。 3、同案人李某2的供述与辩解。2018年10月份，其与邓世朋、姚某1、申某在乐业县以免费获得“雄安新区扶贫购房项目”的房子和津贴需要交纳手续费为由，诈骗王某2、姜某团队。具体由姚某1假冒该项目的总负责人“于某”，由邓世朋假冒项目的档案负责人“陈某3”，并伪造该项目的相关公某进行诈骗，取得姜某团队诈骗款6万元。但因其打牌欠过姚某1的钱，就没有主动和姚某1提出分钱。 （二）被害人陈述笔录 1、被害人王某2的陈述笔录。证实2018年11月份，其接到一个自称是“雄安新区扶贫购房项目”总负责人的男子电话，其因其他工作事务太忙，就交由姜某对接。大概谈了一个月，姜某提出需要汇钱给对方，经其与杨某3、曹某商量同意后就由曹某按照对方提供的银行账户汇款10万元左右。后因发现事情不对劲就停止了汇款。 2、被害人姜某的陈述笔录。证实2018年9月份，其经人介绍加入了搞“民族资产解冻项目”的中国隆源马铃薯产业集团有限公司，该公司以发展会员交的入会费来解冻数额特别巨大的民族资产后获得高额利润回报为名在全国各省市发展会员。其进入该公司后自己也发展了近4万个会员，收到的入会费有一千万元，领取了两个月的工资，每月5000元。2018年11月份某日，公司董事长王某2接到一个自称以给民族资产大业有功人士扶贫住房和生活补贴，称只要缴纳28元费用即可享受雄安新区房子福利为由的“于振海”的电话，并通过邮箱发送相关的身份证号码、文件等资料。其后按照王某2的安排将相关文件内容传给团队会员看，要求会员报名和交钱。大概过了一个星期，总共收到8000多名会员叫来的报名费。经过王某2召开会议决定，其把6万元的报名费汇给了对方，但因其发现对方的身份证是假的，知道是诈骗以后就没有再进行汇款。 3、证人曹某的证言。证实2018年11月份，其按照王某2签字的打款单汇款给了打款单上的银行账户一笔钱款。这个项目名为“河北雄安新区扶贫项目”，是从王某2处发布出来的，是只要会员缴纳30块钱以后就可以分到项目里面的一套房子的意思。其自己也是会员，也是抱着试一试的心理交纳了报名费。 （三）被告人邓世朋的供述与辩解。证实2018年11月份，姚某1找到其，要其冒充“河北雄安新区扶贫项目”档案管理员多次给姜某打电话，以发展98万人的会员后每个会员需交28元手续费就可以启动该项目获得免费住房为由诈骗姜某团队。并提前商量好参与诈骗的人员按照诈骗款分3份，姚某1拿1份，申某拿1份，其与李某2拿1份。事后，姚某1告诉其骗到了6万元，要拿给其9000元，但其说等到诈骗款汇入多一些再一次性拿。 原判认为，被告人周良龙、邓世朋、贵尚运、吴天玖四人以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，其中被告人周良龙诈骗数额1476.96万元，被告人邓世朋诈骗数额1482.96万元，被告人吴天玖诈骗数额1476.96万元，被告人贵尚运诈骗数额576.96万元，以上4被告人的犯罪数额均属数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人周良龙、邓世朋是主犯，被告人吴天玖、贵尚运是从犯。被告人钱晓欧、黄强、梁大贵、梁大坚四人在明知他人财物来源不合法的情况下，仍然帮助刷卡套现、转移，其中被告人钱晓欧参与刷卡套现、送钱共445万元，被告人黄强参与刷卡套现249.94万元，被告人梁大贵自己刷卡套现、以及指使梁大坚刷卡套现共1120.31万元，被告人钱晓欧、黄强、梁大贵、梁大坚4人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人梁大贵是主犯、梁大坚是从犯。被告人黄强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，依法应当从重处罚。根据八被告人在本案中的全部犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第五条之规定，判决：一、被告人周良龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月；并处罚金一百五十万元。二、被告人邓世朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年；并处罚金一百万元。三、被告人吴天玖犯诈骗罪，判处有期徒刑九年；并处罚金八十万元。四、被告人贵尚运犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月；并处罚金四十万元。五、被告人梁大贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月；并处罚金八十万元。六、被告人黄强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月；并处罚金五十万元。七、被告人钱晓欧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月；并处罚金三十万元。八、被告人梁大坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年；并处罚金十万元。九、随案款项处理：被告人邓世朋诈骗所得376810元，被告人吴天玖诈骗所得10763元，被告人钱晓欧非法获利50800元，均依法没收上缴国库；扣押被告人周良龙11677元，扣押被告人钱晓欧27833元，均没收折抵罚金上缴国库。十、依法追缴：（一）继续追缴被告人周良龙、邓世朋、吴天玖、贵尚运诈骗所得赃款14382027元（14769600元-376810元-10763元），没收上缴国库，其中，追缴被告人贵尚运金额以576.96万元为限；（二）追缴被告人邓世朋与同案人姚某1、申某、李某2诈骗所得赃款6万元，没收上缴国库；（三）追缴被告人黄强非法获利40000元、梁大贵非法获利98500元、梁大坚非法获利20000元，没收上缴国库。十一、（一）依法追缴被告人周良龙使用赃款成立的位于百色市乐业县盛广告装饰传媒有限公司，折抵赃款上缴国库；（二）依法追缴被告人邓世朋使用赃款以吴天玖名义购买的位于百色市右江区东增路186号城市花园丹枫宫5栋2605号商品房1套，折抵赃款上缴国库。十二、其他随案移送扣押物品依法予以折抵赃款、罚金或没收处理，详细清单附后。 上诉人周良龙及其辩护人提出，上诉人周良龙有重大立功、坦白情节，无前科劣迹，虽是主犯，但作用较邓世朋小，且上诉人周良龙家里有老人孩子照顾，恳请二审从轻改判。 上诉人邓世朋及其辩护人提出，上诉人邓世朋在共同犯罪中是从犯，有立功情节，主动退还赃款，是初犯，没有前科劣迹，自愿认罪，如实供述犯罪行为，且家庭困难，恳请二审法院从轻改判。 上诉人吴天玖及其辩护人提出，一、上诉人吴天玖没有参与共谋实施诈骗，不参与分配诈骗所得，仅联系套现而获得少量居间佣金，其行为不构成诈骗罪，而应是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。二、上诉人吴天玖是从犯，有坦白情节，一审量刑过重，恳请二审法院依法改判。 上诉人贵尚运上诉提出，其在诈骗过程中只提供一个QQ邮箱，没有犯罪的主观意识，且中途退出，一审认定其诈骗576.96万元与事实不符，一审量刑过重，恳请二审法院依法改判。 上诉人梁大贵上诉提出，其对本案的资金来源并不知情，其仅提供，POS机也是交由他人交易操作，其只帮忙取现，其有自首情节，一审认定事实和定罪量刑有误，恳请二审法院依法改判。 上诉人黄强上诉提出，一审量刑过高，罚金过重，恳请二审法院从轻改判。 上诉人钱晓欧及其辩护人提出，一、上诉人钱晓欧对帮吴天玖运送的400万元是非法套现所得并不明知，不应将该笔400万元作为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的定案金额。二、上诉人钱晓欧归案后如实供述自己的犯罪事实并积极退赃，且上诉人钱晓欧已缴纳罚金30万元，不应再对其个人物品折抵罚金。综上，恳请二审法院对其从轻处罚并适用缓刑。 其他原审被告人未提出异议。 百色市人民检察院认为，原判认定的事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉人的上诉，维持原判。 经二审审理查明的事实与一审一致，关于认定本案事实的证据，已在一审法院庭审中进行了举证、质证，查证属实，本院予以确认。 对上诉人周良龙及其辩护人提出的上诉和辩护意见，上诉人周良龙虽向公安机关提供他人诈骗犯罪的重要线索，对案件侦破起重要作用，但现无证据证实其所检举、揭发的犯罪嫌疑人、被告人依法可能被判处无期徒刑以上刑罚，故一审法院认定上诉人周良龙仅是一般立功，而非重大立功并无不当。上诉人周良龙是犯意提出者，冒用他人名义对被害人实施诈骗，并对诈骗所得进行分配，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，一审综合考量其是主犯，有坦白、立功等量刑情节，在法定刑幅范围内对其判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金一百五十万元，不存在量刑过重，且家庭经济困难，不是法定从轻处罚的情节，故上诉人周良龙及其辩护人提出的上诉和辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。 对上诉人邓世朋及其辩护人提出的上诉和辩护意见，经查，上诉人邓世朋制作假的授权书，提供用于诈骗的银行卡，冒用国家领导人的名义对被害人实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，上诉人邓世朋称其是从犯的意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。一审法院综合考量其有立功、坦白情节，主动退赃等量刑情节，在法定刑幅内对其判处有期徒刑十一年，并处罚金一百万元，不存在量刑过重的情形，而家庭经济困难，不是法定从轻处罚的情节，故对上诉人邓世朋及其辩护人提出量刑过重的上诉和辩护意见，本院不予采纳。 对上诉人吴天玖及其辩护人提出的上诉和辩护意见，经查，证人李某2的证言，上诉人周良龙、邓世朋、贵尚运的供述均能证实上诉人吴天玖与周良龙、邓世朋等人合谋共同对被害人李某1实施诈骗，上诉人吴天玖负责联系套现，并分得诈骗款的犯罪事实，故对上诉人吴天玖及其辩护人提出其未参与共谋诈骗，仅联系套现的上诉和辩护意见，与事实查明不符，本院不予采纳。上诉人吴天玖归案后对其伙同上诉人周良龙等人实施诈骗的主要犯罪事实一直未予供认，故对其提出有坦白情节上诉意见，不予采纳。一审已综合考量上诉人吴天玖是从犯，主动退赃等量刑情节，在法定刑幅范围内对其判处有期徒刑九年，并处罚金八十万元，不存在量刑过重的情形，故对上诉人吴天玖及其辩护人提出量刑过重的意见，本院不予采纳。 对上诉人贵尚运的上诉意见，经查，现有证据可以证实上诉人贵尚运伙同上诉人周良龙等人通过采用虚构每个会员缴纳120元手续费即可将遗产转到基金会这一事实的方式，对被害人李某1实施诈骗，上诉人贵尚运负责读数记账，该次诈骗所得576.96万元，虽上诉人贵尚运在诈骗所得约300万元时退出，但根据共同犯罪一人既遂则全案既遂的原则，上诉人贵尚运未能有效制止犯罪结果即诈骗总数576.96万元的发生，仍须与同案人对该起诈骗总额承担刑事责任，一审法院已综合考量上诉人贵尚运是从犯，有坦白等量刑情节后，在法定刑幅范围内对其判处有期徒刑有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元，不存在量刑过重的情形，故上诉人贵尚运提出无诈骗主观故意，应仅对诈骗300万元承担刑事责任，一审量刑过重的上诉意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。 对上诉人梁大贵的上诉意见，经查，证人施某、黄某1的证言，原审被告人的供述及上诉人梁大贵在公安机关的供述均能证实，上诉人梁大贵在明知交易次数和金额远超过正常经营范围的情况下，仍让施某、黄某1、梁大坚等人提供个人身份信息办理POS机和银行卡用于刷卡套现，梁大贵操作刷卡套现交易，并指示梁大坚、施某等人采用戴帽子和口罩遮盖面部的方式到银行取钱，即上诉人梁大贵应当知道资金来源不合法仍帮忙套现，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。上诉人梁大贵虽主动到公安机关，但未能如实供述其犯罪事实，其行为不构成自首，一审综合考量其所有量刑情节，在法定刑幅范围内对其判处有期徒刑五年六个月，并处罚金八十万元，不存在量刑过重的情形。综上，上诉人梁大贵的上诉意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 对上诉人黄强的上诉意见，一审法院综合考量其是累犯，认罪认罚等量刑情节，对在法定刑幅内对其判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五十万元，不存在量刑过重的情形，上诉人黄强的上诉意见，没有法律依据，本院不予采纳。 对上诉人钱晓欧及其辩护人提出的上诉和辩护意见，经查，上诉人周良龙、邓世朋、吴天玖的供述均证实上诉人钱晓欧为高额的套现费帮助上诉人周良龙等人刷卡套现，且每次进行套现和运送现金均选择在晚上或者偏僻的地点，并采用佩戴口罩和墨镜的方式遮掩面部。上诉人钱晓欧作为有正常认知能力的成年人，理应由此知晓其帮助套现及运送的现金来源不合法，故对其上诉称不明知运送的400万元是非法套现所得的上诉意见，本院不予采纳。上诉人钱晓欧在一审期间已全额缴纳罚金，确有悔罪表现，一审法院遗漏对上诉人钱晓欧这一情节的评价导致量刑偏重，本院予以纠正。 本院认为，上诉人周良龙、邓世朋、贵尚运、吴天玖以非法占有为目的，采用虚构事实的方式诈骗他人财物，其中上诉人周良龙、吴天玖诈骗数额1476.96万元，上诉人邓世朋诈骗数额1482.96万元，上诉人贵尚运诈骗数额576.96万元，均属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人周良龙、邓世朋是主犯，上诉人吴天玖、贵尚运是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。上诉人钱晓欧、黄强及原审被告人梁大贵、梁大坚四人在明知他人财物来源不合法的情况下，仍然帮助刷卡套现、转移，其中上诉人钱晓欧参与刷卡套现、送钱共445万元，上诉人黄强参与刷卡套现249.94万元，原审被告人梁大贵自己刷卡套现以及指使梁大坚刷卡套现共1120.31万元，上诉人钱晓欧、黄强及原审被告人梁大贵、梁大坚的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，原审被告人梁大贵是主犯、原审被告人梁大坚是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。上诉人黄强是累犯，依法应当从重处罚。上诉人周良龙、邓世朋有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人周良龙、邓世朋、贵尚运、黄强，原审被告人梁大贵、梁大坚归案后如实供述，依法可以从轻处罚。上诉人邓世朋、钱晓欧、吴天玖主动退出部分赃款，可酌情予以从轻处罚。上诉人钱晓欧主动缴纳罚金，确有悔罪表现，本院酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)、（二）项之规定，判决如下： 一、维持广西壮族自治区那坡县人民法院（2019）桂1026刑初60号刑事判决第一、二、三、四、五、六、八、九、十、十一、十二项，即一、被告人周良龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金一百五十万元；二、被告人邓世朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一百万元；三、被告人吴天玖犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金八十万元；四、被告人贵尚运犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四十万元；五、被告人梁大贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金八十万元；六、被告人黄强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五十万元；八、被告人梁大坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；九、随案款项处理：被告人邓世朋诈骗所得376810元，被告人吴天玖诈骗所得10763元，被告人钱晓欧非法获利50800元，均依法没收上缴国库，扣押被告人周良龙11677元，扣押被告人钱晓欧27833元，均没收折抵罚金上缴国库；十、依法追缴：（一）继续追缴被告人周良龙、邓世朋、吴天玖、贵尚运诈骗所得赃款14382027元（14769600元-376810元-10763元），没收上缴国库，其中，追缴被告人贵尚运金额以576.96万元为限。（二）追缴被告人邓世朋与同案人姚复宪、申德江、李正振诈骗所得赃款6万元，没收上缴国库。（三）追缴被告人黄强非法获利40000元、梁大贵非法获利98500元、梁大坚非法获利20000元，没收上缴国库；十一、（一）依法追缴被告人周良龙使用赃款成立的位于百色市乐业县盛广告装饰传媒有限公司，折抵赃款上缴国库；（二）依法追缴被告人邓世朋使用赃款以吴天玖名义购买的位于百色市右江区东增路186号城市花园丹枫宫5栋2605号商品房1套，折抵赃款上缴国库；十二、其他随案移送扣押物品依法予以折抵赃款、罚金或没收处理，详细清单附后。 二、撤销广西壮族自治区那坡县人民法院（2019）桂1026刑初60号刑事判决第七项，即被告人钱晓欧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三十万元。 三、上诉人（原审被告人）钱晓欧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2023年2月22日止，罚金已缴纳。） 本判决为终审判决。 审 判 长  潘 洪 审 判 员  卢荣旗 审 判 员  黄丽研 二〇二〇年五月十八日 法官助理  陈菲菲 书 记 员  黄冬婷