湖北省荆门市东宝区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0802刑初10号 公诉机关荆门市东宝区人民检察院。 被告人曾蓉，女，1966年11月24日出生于湖北省荆门市，汉族，高中文化，职工，住湖北省荆门市东宝区。2019年9月17日因涉嫌犯诈骗罪被荆门市公安局东宝分局刑事拘留，2019年10月24日被荆门市公安局逮捕，现羁押于荆门市看守所。 辩护人毛亚运，湖北邦伦律师事务所律师。 荆门市东宝区人民检察院以东检一部刑诉〔2019〕51号起诉书指控被告人曾蓉犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。荆门市东宝区人民检察院指派检察员陈信锋出庭支持公诉，被告人曾蓉及其辩护人毛亚运到庭参加诉讼。本案因新冠疫情发生而中止审理，后恢复审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。 荆门市东宝区人民检察院指控，2010年9月至2012年5月期间，被告人曾蓉以“丈夫魏某承接工程、购买绿化施工双排车需要资金”等为由，采取短期借款，高息为诱饵，骗取鲁某、鲁某某、刘某（女，已死亡）、唐某、李某、姚某、罗某、童某、张某、李某某等10人共计人民币154.3万元，曾蓉将此款用于个人购买黄金期货和地下六合彩。2012年6月，曾蓉因无力偿还而畏罪潜逃。 2019年9月17日，被告人曾蓉主动到荆门市公安局东宝分局龙泉派出所投案。 案发后，被告人曾蓉的女儿曾某帮其偿还了唐某、李某某共计10.15万元，法院判决并执行曾蓉用公积金偿还了姚某某5万元。 公诉机关认为，被告人曾蓉以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾蓉有自首情节，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人曾蓉判处有期徒刑十四至十五年，并处罚金。公诉机关提供了相应的证据。 被告人曾蓉对公诉机关指控的事实、罪名及量刑异议，均无异议，并签字具结。 辩护人毛亚运提出如下辩护意见：1、被告人曾蓉系自首，且认罪认罚，可从轻处罚；2、被告人曾蓉有还款意愿，对其从轻处罚有利于偿还欠款。 经审理查明，2010年9月至2012年5月期间，被告人曾蓉以“丈夫魏某承接工程、购买绿化施工双排车需要资金”等为由，采取短期借款，高息为诱饵，骗取鲁某、鲁某某、刘某（女，已死亡）、唐某、李某、姚某、罗某、童某、张某、李某某等10人共计人民币154.3万元，曾蓉将此款用于个人购买黄金期货和地下六合彩。2012年6月，曾蓉因无力偿还而逃匿。 2019年9月17日，被告人曾蓉主动到荆门市公安局东宝分局龙泉派出所投案。 案发后，被告人曾蓉的女儿曾某帮其偿还了唐某、李某某共计10.15万元，法院判决并执行曾蓉用公积金偿还了姚某某5万元。 上述事实，有公诉机关提交，经庭审质证、本院认证的下列证据予以证实： 1、案件揭发及办理经过、受案登记表、立案决定书、到案经过，证明案件办理经过及被告人曾蓉的归案情况。 2、农行存取款业务回单、农行活期存折明细、进账单、存款凭条、欠条、建行个人活期明细信息、开户信息及交易明细、转账截图、借条，证明被告人曾蓉向被害人李某某、唐某等人借款具体情况。 3、荆门市东宝区人民法院（2012）鄂东宝民二初字第00408号民事判决书及结案证明，证明荆门市东宝区人民法院判决被告人曾蓉偿还姚某某人民币50000元，现已履行完毕。 4、被告人曾蓉的户籍证明、离婚登记档案信息、情况说明，证明被告人曾蓉的身份情况及婚姻状况。 5、证人刘某的证言，证明其为刘某某的姐姐，2012年5月其妹妹刘某某告知其曾蓉多次向其借款61.2万元，曾蓉后来不愿意还钱，刘某某于2012年9月19日自杀身亡；曾蓉向刘某某的前夫唐某借款人民币50万元。 6、证人刘某的证言，证明2012年其购买过一辆别克轿车，没有找曾蓉借过钱，其母亲何某也未找曾蓉借过钱。 7、证人魏某的证言，证明其为曾蓉前夫，其从未通过曾蓉向其他人借钱，也没有搞过工程。 8、证人曾某的证言，证明其为曾蓉的女儿，自己只知道其母曾蓉向李某某、刘某某、唐某借过钱，自己帮曾蓉还李某某人民币10000元，2016年2月开始每月向刘某某、唐某还钱各人民币1000元，均还钱至唐某的银行账户。 9、被害人鲁某的陈述，证明2013年3月18日曾蓉到其家中，称其丈夫魏某承接绿化工程需要资金，便分两次借款给曾蓉，共计95000元，曾蓉一直没有还钱也联系不上；曾蓉向他女儿鲁某某也借款人民币95000元，至今未还。 10、被害人鲁某某的陈述，证明2012年3月份，曾蓉打电话以承包工程需要资金为由向其借款，分两次借款给曾蓉共计人民币95000元，后曾蓉一直未还钱，也联系不上；后曾蓉又以招标为由向其父亲鲁某某借款人民币95000元，至今未还。 11、被害人姚某某的陈述，证明2012年4月份，曾蓉以需要购买一辆绿化双排车为由向其借款50000元，后曾蓉便联系不上了；2012年9月27日，通过法院强制执行，曾蓉用公积金还款人民币50000元；曾蓉向罗某借款人民币60000元。 12、被害人罗某的陈述，证明2012年5月5日上午，曾蓉通过姚某某向其借款人民币60000元，后曾蓉便联系不上了。 13、被害人李某甲的陈述，证明2012年3月的一天，曾蓉到其家中以其老公搞工程需要资金为由向其借款人民币20000元，后曾蓉便联系不上了。 14、被害人李某某的陈述，证明2012年3月中旬的一天，曾蓉以其同学刘某某做钢材生意需要资金为由向其借款人民币10000元，后曾蓉便联系不上了；曾蓉的女儿曾某从2013年4月到9月，陆续将钱还清。 15、被害人童某的陈述，证明2010年至2012年期间，曾蓉多次向其借款，至2012年5月时尚有8.1万元没有归还，后便联系不上曾蓉了。 16、被害人张某的陈述，证明2012年4月，曾蓉到其工作单位以舅舅女儿需要买车为由向其借款，便借款20000元给曾蓉，曾蓉一直没有归还，也联系不上了。 17、被害人唐某的陈述，证明2011年底，曾蓉以其哥哥搞工程需要资金为由向其借款50万元，后便联系不上曾蓉了，2016年2月其找到曾蓉的女儿曾某，曾某答应每月还款1000元；曾某向其出具两张借据，一张给其本人，一张给其女儿；曾蓉和曾某从2016年3月还款，至今还了人民币9万元左右。 18、转账记录，证明被告人女儿曾某从2016年2月至2019年9月，一共向唐某账户转款人民币91500元。 19、荆门市公安局东宝分局龙泉派出所出具的情况说明、被害人刘某某的身份信息、调取证据通知书副本、荆门市殡葬管理所出具的证明，证明被害人刘某某自杀身亡。 20、荆门市公安局东宝分局龙泉派出所出具的说明，证明因无法查清鲁某身份，故无法核实鲁某转款五十万给曾蓉的记录。 21、被告人曾蓉的供述，与查明的事实一致。 本院认为，被告人曾蓉以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人曾蓉主动投案，归案后能够如实供述自己的罪行，系自首，其自愿认罪认罚，可从轻处罚。案发后被告人曾蓉及其亲属退赔违法所得15.15万元，可酌情从轻处罚。对辩护人与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月17日起至2033年9月16日止。罚金限本判决生效三十日内缴纳。） 二、责令被告人曾蓉退赔违法所得人民币139.15万元元，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗金虎 人民陪审员  胡文玮 人民陪审员  张 霞 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  胡小宇