江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0803刑初467号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人王春宏，男，1962年2月15日出生于扬州市江都区，汉族，高中文化，个体，住江苏省扬州市江都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，2018年8月21日变更为取保候审，2019年8月21日被解除取保候审。2019年9月30日，本院以涉嫌合同诈骗罪对其决定逮捕，同年10月22日由淮安市公安局淮安分局执行逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人艾滔勇、张雨辰，分别系江苏江成律师事务所律师、实习律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2019〕458号起诉书指控被告人王春宏合同诈骗一案，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂依法转为适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员成宸出庭支持公诉，被告人王春宏及其辩护人到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理一次，本院依法决定延期审理，并于2020年2月17日恢复审理。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2017年1月17日，被告人王春宏经人介绍与国涟建设集团有限公司项目部经理薛某草签建筑工程劳务承包施工合同（未盖公章），总包在建的淮阴区海通花园银座项目8、30、31、32号楼劳务工程，因王春宏未按照约定预交100万元保证金，薛某于次日安排人员将合同原件要回。2017年1月19日，在未取得相关工程承包权的情况下，被告人王春宏利用私刻的公章，以“扬州宏驰建筑安装有限公司”名义与杨某签订木工分包劳务合同，约定将淮阴区海通花园项目二期8、30、31、32号楼的木工工程承包给杨某，骗取杨某保证金20万元。此后，杨某多次向王春宏询问工程进展，并要求退款，王春宏多次搪塞，既未将保证金用于合同履行，亦未归还。 为证实上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被告人庭前供述与辩解、被害人陈述、相关证人证言、书证、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人王春宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取欺骗方法，骗取财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年六个月,并处罚金。 被告人王春宏对起诉书指控的事实有异议，辩称涉案工程是介绍人口头介绍的，且介绍人向其保证过工程会交给其做；工程一直没有开工不是自己的原因造成的，其虽没有按照对方要求预交保证金，但是做好了直接进场开工的准备；扬州宏驰建筑安装有限公司的法定代表人是其自己，其有权自己刻公章；因其在山东等地的工程款被冻结才没有退钱给杨某和岑某，其没有拒绝归还保证金。因此，其认为自己不构成犯罪。 辩护人提出王春宏主观上不存在非法占有目的，不构成合同诈骗罪，仅是民事欺诈行为：1、被告人王春宏主观上无非法占有的故意，客观上亦在为合同履行创造条件；2、被告人王春宏以真实的项目为基础，虚构扩大部分事实的行为符合民事欺诈的构成要件；3、王春宏事后积极补偿被害人，已偿还部分款项。 经审理查明：2017年1月17日，被告人王春宏经人介绍与国涟建设集团有限公司项目部经理薛某签订了一份建设工程劳务承包施工合同（未加盖国涟建设集团有限公司印章），约定由王春宏承包淮阴区海通花园银座8号、30号、31号、32号楼瓦工、钢筋、木工等劳务工程。因王春宏未按照合同约定预交100万元工程保证金，薛某于次日安排人员将上述合同原件从王春宏处收回。2017年1月19日，在明知未取得该工程承包权的情况下，被告人王春宏利用其私刻的公章，以“扬州宏驰建筑安装有限公司”的名义与杨某、岑某二人签订木工分包劳务合同，约定将海通花园二期8、30、31、32号楼的木工工程部分分包给杨某和岑某，收取二人工程保证金人民币20万元。此后，经被害人多次询问工程进展并要求退款，被告人王春宏既未将上述保证金用于合同履行，亦不予退还被害人。 另查明：案发后，被告人王春宏于2018年8月7日被抓获归案，归案后如实供述了其收取杨某、岑某保证金后未退还的事实；被告人王春宏于2019年4月向杨某还款1万元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.被告人王春宏归案后的供述与辩解证明：2017年1月17日其在淮安经姓李的经理介绍与海通花园项目的薛某签订了施工承包合同，合同要求交150万元保证金，因为其没有交保证金，合同就被姓李的人收回了，自己留了一份合同的彩色复印件。因为当时其正在和杨某、岑某谈海通花园木工承包的事情，其就将合同的彩色复印件留着给这二人看，又与二人签订了合同，收取了他们的20万元保证金，20万元是打到其女朋友的银行卡上的，这张银行卡是其一直在使用。因为工程一直没有开工，杨某和姓岑多次找其索要保证金，其就以武汉宏驰劳动服务有限公司名义出具20万元的收条，其收取的20万元保证金被其谈其他工程吃喝、送礼等用掉，没有退还给杨某，其也没有打算退给他们，之后其就不再接杨某电话并躲了起来。其于2016年9月打了一份申请给丁某，之后就不再担任扬州宏驰建筑安装有限公司的法人，注销公司也是其提出来的，公司及股份都是其自己的，但是都是其委托丁某去办的，其没有证据能够证明公司是其的，因为公司公章一直放在丁某处，丁某不愿意给其用，所以其就私刻了宏驰公司的公章。 2、被害人杨某的陈述证明：其于2017年1月19日和王春宏在淮安区楚州大道附近一家饭店签订了一份木工分包合同，王春宏代表的是扬州市宏驰建筑安装有限公司名义与其和岑某签的合同，承包的是淮阴区海通花园二期部分楼的木工工程。签订合同前，其和岑某交了20万元保证金给王春宏，是其通过银行卡打给王春宏指定的银行账户上。之后因为工程一直没有开工，其又了解到淮阴区的这个工程和王春宏没有关系，就多次找到王春宏要求退还保证金，但是王春宏一直没有退，再后来就联系不上王春宏了。其找到扬州宏驰建筑安装有限公司的领导，这个公司说合同的公章是假的，所以之后其就到公安机关报案的；后来公安机关要关王春宏时，王春宏找到其协调要求不再追究这些事了，说每月还款1万元，2019年4月其转账1万元到其银行卡，后来再找王春宏要，王春宏说没有钱还了。 3.被害人岑某的陈述证明：其经人介绍来淮安做木工工程，其联系了同行杨某一起，二人与王春宏见面后谈做工程的事情。2016年腊月，王春宏说工程在2017年农历正月十八开工，要求其二人交纳40万元保证金，其和杨某提出先交20万元，王春宏同意了。2017年1月19日，三人在楚州大道附近的一家饭店内签订了合同，杨某也支付了20万元的保证金。之后工程一直没有开工，其二人一直催，王春宏公司说他已经离职，合同上的公章经公安机关鉴定是假的公章。 4.证人李某证言证明：2017年1月17日，薛某与王春宏签订了建设工程劳务承包施工合同，其和许某都在现场。因为合同中约定王春宏要交150万元的保证金，签订合同时缴纳100万元，王春宏也答应下午就去银行将保证金打入国涟集团账户，再凭保证金单子来国涟集团盖章，盖章之后合同才算生效。但是王春宏后来一直没有交保证金，第二天下午，薛某就与其商量，将没有生效的合同拿回来，所以王春宏处没有合同原件。 5.证人丁某证言证明：其是扬州宏驰建筑安装有限公司的投资人，公司原来名称为扬州宏驰劳动服务有限公司，成立后其聘请了王春宏为其公司的法定代表人，2015年5月王春宏提议将公司名称变更为扬州宏驰建筑安装有限公司，其同意后也办了变更手续。2016年9月，王春宏向其提供申请不再担任公司法人并注销了公司营业执照，之后王春宏与其公司就没有关系了。2017年4月杨某和岑某到其公司找其，二人说与王春宏签订了木工分包劳务合同，其看过那份合同，合同上的印章是假的，不是其公司的印章。 6.证人薛某证言证明：其是国涟公司的项目部经理，承包了海通花园银座二期工程，2017年1月，王春宏通过“小李”介绍到项目部找其，要承包海通花园银座8号、30号、31号、32号的劳务工程。后来双方签订了合同，约定工程保证金150万元,签合同时交100万元，后来因为王春宏没有及时交保证金，合同没有生效，其让小李把合同原件从王春宏处要了回来。 7.证人许某证言证明：其通过李某介绍王春宏做海通花园二期工程，2017年1月下旬，王春宏和薛某签订了合同，因为王春宏没有交保证金，李某就将合同原件从王春宏处收回。 8.建设工程劳务承包施工合同复印件、木工分包合同证明：2017年1月17日，王春宏与国涟建设集团有限公司薛某签订建设工程劳务承包施工合同（未盖公司印章），同月19日，王春宏以扬州宏驰建筑安装有限公司与岑某、杨某签订木工分包劳务合同。 9.中国建设银行个人活期账户交易明细、收条证明：2017年1月19日，杨某账户向王春宏指定账户（户名：姜某某）转账人民币20万元；2017年4月6日，王春宏向杨某出具收条1张。 10.证人丁某提供的扬州宏驰建筑安装有限公司行政印章印迹、公司准予变更登记通知书、聘书、申请和扬州市江都区公安局行政许可服务大队出具的证明证实该公司的行政印章以及法定代人表和名称等变更核准情况。 11.扬州市公安局物证鉴定所鉴定书证明：检材木工分包劳务合同上“扬州宏驰建筑安装有限公司”印章印文与样本上印章样文非同一枚印章盖印形成。 12.扬州宏驰劳动服务有限公司的营业执照、开户许可证、组织机构代码证、安全生产许可证证明扬州宏驰劳动服务有限公司的注册资本、经营范围等情况。 13.扬州市江都区人民法院多份民事判决书证明被告人王春宏因经济纠纷被民事起诉、判决情况。 14.被告人王春宏户籍信息表证明被告人王春宏的身份信息。 15.重庆市璧山区公安局民警出具的抓获经过证明被告人王春宏被抓获情况。 16.被害人杨某出具的收条一份，证明案发后被告人王春宏曾于2019年4月通过银行转账还款1万元给被害人杨某。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人王春宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。被告人王春宏虽当庭辩解自己不构成犯罪，但考虑其归案后在侦查机关如实供述了主要犯罪事实，并退还了被害人的经济损失1万元，可以酌情对其从轻处罚。 对于被告人及其辩护人提出的其不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查：被告人王春宏明知自己与国涟建设集团签订的合同因为其未按约定缴纳交保证金而没有生效，在上述合同原件已被收回的情况下，仍然利用合同的彩色复印件和其私刻的扬州宏驰建筑安装有限公司印章，骗取被害人杨某、岑某的信任，得以签订涉案木工分包劳务合同。且被告人王春宏在收到被害人的工程保证金后，将钱款用于其他用途，没有将保证金用于履行合同，还在被害人多次找到其求退还保证金时予以搪塞拒不退还。综上所述，被告人王春宏主观上明知其没有履行合同的能力和条件，故意隐瞒真实情况，诱使被害人基于错误认识与其签订合同，并对被害人交纳的保证金拒不退还，其行为不属于辩护人辩称的“以真实的项目为基础，虚构扩大部分事实”，应当认定其主观上具有非法占有的目的，符合合同诈骗罪的构成要件，不属于民事欺诈。故被告人和辩护人提出的相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，公诉机关指控被告人王春宏犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王春宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年8月6日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王春宏于本判决生效之日起十日内退赔被害人杨永明、岑富高经济损失人民币19万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 勇 人民陪审员  丁晓萍 人民陪审员  黄洪祥 二〇二〇年五月十二日 法官 助理  朱晴文 书 记 员  肖蓉洁 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。