江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0124刑初7号公诉机关进贤县人民检察院。被告人胡德引，男，1979年8月27日出生，汉族，初中文化，货车司机，江西省进贤县人，住进贤县。2019年7月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被进贤县公安局刑事拘留，同年8月9日被进贤县公安局取保候审，2019年11月15日被进贤县人民检察院取保候审，11月26日被进贤县人民检察院决定逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。辩护人毛剑平，江西法剑法律师事务所律师。被告人方明泉，男，1972年10月30日出生，汉族，小学文化，货车司机，江西省进贤县人，住进贤县。2019年7月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被进贤县公安局刑事拘留，同年8月9日被进贤县公安局取保候审，2019年11月15日被进贤县人民检察院取保候审，11月26日被进贤县人民检察院决定逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。辩护人汤方紫，江西添翼律师事务所律师。进贤县人民检察院以进检一部刑诉（2020）12号起诉书指控被告人胡德引、方明泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月7日公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院检察员吴奇峰出庭支持公诉，被告人胡德引及其辩护人毛剑平、被告人方明泉及其辩护人汤方紫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。进贤县人民检察院指控：2018年10月份，赖某（另案处理）等人在进贤县三里砖厂下面的草洲修路建沙场进行非法采砂活动。同年10月底，经被告人胡德引联系，被告人胡德引、方明泉及胡小平、黄仙华、舒卫红、涂兴华（均另案处理）一起到赖某等人的沙场装石头修路。修完路后，因沙场没钱支付运费，双方遂约定由被告人胡德引、方明泉等人运砂出售以抵运费，后被告人胡德引、方明泉等人明知该沙场系非法采砂，仍然运砂销往余干县，累计达682方。经认定，该批砂市场价格为人民币67177元。2018年9月份，雷某（另案处理）等人在进贤县军山湖加油站后面的湖边建沙场进行非法采砂活动。后经被告人胡德引联系，被告人胡德引、方明泉等人到雷某等人的沙场装砖屑修路。修完路后，因沙场没钱支付运费，双方遂约定由被告人胡德引、方明泉等人运砂出售以抵运费，后被告人胡德引、方明泉等人明知该沙场系非法采砂，仍然运砂销往余干县，累计达919.09方。经认定，该批砂市场价格为104316.71元。2019年7月15日，被告人胡德引被公安机关抓获归案；同月22日，被告人方明泉经公安机关口头传唤到案。2019年12月10日，被告人胡德引等人的非法所得共计59000元均已退缴。公诉机关认为，被告人胡德引、方明泉明知他人偷采砂石，仍然予以收购、转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议判处被告人方明泉有期徒刑十个月至一年，并处罚金。被告人胡德引及其辩护人对指控事实、罪名没有异议，辩护人提出，被告人胡德引具有坦白情节，且已退缴非法所得，请法庭对被告人胡德引依法从轻处罚。被告人方明泉及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出，被告人方明泉具有自首情节，认罪认罚，且已退缴非法所得，请法庭对被告人方明泉依法从轻、减轻处罚。公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：1、被告人胡德引的供述与辩解，证实2018年10月份左右，其伙同舒卫红、涂兴华、胡小平、方明泉、黄仙华共开6辆货车，在赖某、雷某等人所开的非法沙场运沙转卖的事实。2、被告人方明泉的供述与辩解，证实2018年11月份的样子（具体时间记不清了），胡德引叫其到梅庄那边装砖屑到军××加油站后面××沙场××路，一起去的还有胡德引、胡小平、黄仙华、舒卫红、涂兴华的货车。其装了两次砖屑共12车。过了一个月左右，胡德引打电话说沙场老板叫其六人装沙用来抵运费，沙卖到余干大塘搅拌站。胡德引说120元／方买进来，卖147元／方，其赚27元／方的运费。一共6辆货车一起去的，其装了2次共3车沙。帐是胡德引去结的，胡德引接到卖沙钱后把买沙钱付给沙场老板，再把运费分别付给其他的货车司机。装沙时间是晚上，因为沙场上只有晚上有沙，其六人都知道沙是偷采来的。2018年10月左右，其与他人一起在三里何家砖厂沙场帮老板装了石头修路，后来老板也是没钱付运费给其，叫其装沙去抵运费，然后其就在沙场装沙去卖，差价就当做是其的运费。这次的沙是卖给了余干的一个村庄修路，舒卫红联系的，帐是舒卫红结的，舒卫红接到沙钱就去沙场跟老板结买沙的钱，除去老板欠其的运费再把沙钱付给老板，多余的钱再付给我们其他人。其装了6车沙，132方，都是在下午天没黑时装的。其知道沙是偷采来的，但其就是想赚点钱。3、同案人胡小平的供述与辩解，证实2018年10月份左右，其与胡德引、舒卫红、涂兴华、方明泉、黄仙华共开6辆货车，在赖某等人所开非法沙场合伙买沙、卖沙、在雷某等人所开沙场运沙转卖抵运费的事实。4、同案人黄仙华的供述与辩解，证实2018年下半年的一天，胡德引叫其到梅庄加油站装砖屑到军××加油站后面××沙场××路，一起去的还有胡小平、方明泉、舒卫红、涂兴华、胡德引的货车。其装了一天的砖屑，大概5-6车。又过了一段时间，胡德引打电话说军山湖加油站后面的沙场老板叫其六人帮他装沙到余干大塘搅拌站，也是其六人在一起的6辆货车，其装了一晚上，大约3车沙。帐是胡德引去结的，搅拌站老板把沙款及运费付给胡德引，胡德引然后把沙钱付给沙场老板，再把运费分别付给其他的货车司机。装沙时间是晚上9点左右，因为沙场上只有晚上有沙，其怀疑沙是不合法的，没有问过合法手续。2018年10月左右，其在三里何家太子庙沙场帮老板装了石头修路，后来老板说没钱付运费，叫其装沙去抵运费，然后其就在沙场装沙，然后再去卖赚中间差价。装沙是110元/方，卖出去是135元/方。这次的沙是卖给了余干的一个村庄修路，舒卫红联系的，帐是舒卫红结的，舒卫红接到沙钱就去沙场跟老板结买沙的钱，除去老板欠我们的运费再把沙钱付给老板，多余的钱再付给其他人。其装了2次共5车沙，110方，都是在下午天没黑时装的。其心里也怀疑沙是不合法的，但不装沙就接不到运费。5、同案人舒卫红的供述与辩解，证实2018年10月份左右，胡德引叫我胡小平、黄仙华、方明泉、涂兴华共六辆车去军××加油站后面××沙场××路。账由胡德引去结，后来胡德引说要不我们去装沙卖，反正运费还没有接到。于是其六人一起拖沙卖到到余干大塘搅拌站。其装了4-5车沙，其他人差不多。帐是胡德引去结的，胡德引结好账再把钱给大家。装沙时间是晚上，其都知道沙是偷采来的。其就是赚20-30元／方的运费。2018年10月底，胡德引联系了在三里何家太子庙沙场修路的业务，叫其和涂兴华、黄仙华、方明泉、何小平的沙一起去装石头修路，后来沙场没钱付运费给其，就说好装沙去抵运费。正好其碰到一个余干人要沙，其六辆车就拖沙卖给了这个余干人，其装了3车66方，好像其六辆车一共装了682方沙。帐是其结的，其接到沙钱就去沙场跟老板结买沙的钱。知道沙是偷采来的，其就是存在侥幸心理。6、同案人涂兴华的供述与辩解，证实2018年国庆节前后，胡德引叫其、胡小平、黄仙华、方明泉、舒卫红一起去去军××加油站后面××沙场××路。后来老板没钱付运费，于是其六个人一起拖沙卖到到余干大塘搅拌站。其装了4车沙，每车运费400／500元。帐是胡德引去结的，胡德引结好账再把钱给其。装沙时间是晚上，其都知道沙是偷采来的。其就是想结运费。2018年10月份，胡德引叫其六辆车一起去三里何家太子庙沙场装石头修路，后来沙场没钱付运费，就说好装沙去抵运费。后来其六人就拖沙卖给了余干人，其装了3车66方，其六辆车一共装了682方沙。其六人知道沙是偷采来的，其就是想结运费。7、证人赖某的证言，证实2018年9月份，其伙同葛某等人在三里何家非法采沙，采沙地点在金溪湖水域。请了货车司机拖碎石来修路，其中有个姓胡的，后来让货车司机拖沙来抵运费。8、证人田某的证言，证实2018年9月份，赖某伙同他人在三里何家砖厂下面的草洲建沙场说是贩沙，现场有采沙船，其负责在沙场计数。装沙的货车是开始在沙场修路装石头的货车，其没有叫他们装沙抵运费。9、证人葛某的证言，证实赖某伙同葛某等人在三里何家非法采沙的事实。10、证人胡某1的证言，证实其在赖某等人的沙场拖了3车沙共69方，2018年11月2日被查获。胡德引的车当时也在那装沙。11、证人雷某的证言，证实2018年，其与他人合伙在三阳采沙采上来的沙卸在两个地方，一个是军山湖加油站后面的沙场，一个是三里周家咀沙场。买沙的有吴涛、胡德引、罗来华。胡德引到军山湖加油站后面的沙场买了很多沙，一共有5／6辆车来，每次都是晚上来装沙，转到雷某账户的85800元钱都是买沙款，不记得其转给熊某的15300元是什么钱。胡德引装砖屑的运费都结清了，胡德引来装沙是主动来联系的。12、证人熊某的证言，证实2018年，三里的雷某邀其一起打沙，后其拿了三万元出来占10％的股份，与雷某等人一起在三阳金溪湖水域采沙，采上来的沙卸在两个地方，一个是军山湖加油站后面的沙场，一个是三里周家咀沙场。胡德引于2018年9月27日通过建行账户（尾号3244）转给其农行账户（尾号2176）的15300元也是买沙钱。13、证人胡某2的证言，证实其与熊某、雷某等人合伙非法采沙，胡德引等人来军山湖加油站后的沙场买沙、运走的事实。14、辨认笔录，证实经熊某辨认，确认买沙的胡德引身份。经胡德引辨认，确认三里何家砖厂附近沙场上姓“田”的就是田某。15、赖某的手机微信截图、三里何家砖ㄏ沙场胡德引等人货车装沙明细表，证实根据赖某的手机微信图片记载，在三里何家砖厂沙场，胡德引装沙6车132方，黄仙华装沙5车110方，胡小平装沙8车176方，方明泉装沙6车132方，涂兴华装沙3车66方舒卫红装沙3车66方。16、银行转账明细，证实胡德引建行账户（尾号3244）于2018年9月27日向熊某农行账户（尾号2176）转账15300元，胡德引建行账户（尾号3244）于2018年10月22日、11月26日、11月29日向雷某农行账户（尾号7775）转账共85800元。17、价格认定结论书，证实2019年3月19日进贤县价格认证中心认定，金溪湖水域开采的河砂价格为人民币98.5元／方。2019年8月6日进贤县价格认证中心认定，胡德引涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得一案中在金溪湖开采的河砂价格为人民币113.5元／方。18、南昌赣昌砂石有限公司进贤县分公司出具情况说明证实南昌赣昌砂石有限公司进贤县分公司成立于2013年，至今未在三里乡和三阳集乡设立过砂场及销售点，不曾占用过河湖岸线经营。19、扣押决定书、清单，证实胡小平、黄仙华、舒卫红、涂兴华及胡德引、方明泉的家属已分别将涉案的非法所得上缴财政专户，由进贤县人民检察院暂扣。20、认罪认罚具结书，证实被告人方明泉自愿认罪认罚，建议判处被告人方明泉有期徒刑十个月至一年，并处罚金。21、到案经过，证实被告人胡德引于2019年7月15日被公安机关抓获归案，被告人方明泉于2019年7月22日经公安机关口头传唤到案。22、常住人口信息表，证实胡德引、方明泉均为成年人，已达刑事责任年龄。经审理查明，2018年10月份，赖某（另案处理）等人在进贤县三里砖厂下面的草洲修路建沙场进行非法采砂活动。同年10月底，经被告人胡德引联系，被告人胡德引、方明泉及胡小平、黄仙华、舒卫红、涂兴华（均另案处理）一起到赖某等人的沙场装石头修路。修完路后，因沙场没钱支付运费，双方遂约定由被告人胡德引、方明泉等人运砂出售以抵运费，后被告人胡德引、方明泉等人明知该沙场系非法采砂，仍然运砂销往余干县，累计达682方。经认定，该批砂市场价格为人民币67177元。2018年9月份，雷某（另案处理）等人在进贤县军山湖加油站后面的湖边建沙场进行非法采砂活动。后经被告人胡德引联系，被告人胡德引、方明泉等人到雷某等人的沙场装砖屑修路。修完路后，因沙场没钱支付运费，双方遂约定由被告人胡德引、方明泉等人运砂出售以抵运费，后被告人胡德引、方明泉等人明知该沙场系非法采砂，仍然运砂销往余干县，累计达919.09方。经认定，该批砂市场价格为104316.71元。2019年7月15日，被告人胡德引被公安机关抓获归案；同月22日，被告人方明泉经公安机关口头传唤到案。2019年12月10日，被告人胡德引等人的非法所得共计59000元均已退缴。本院认为，被告人胡德引、方明泉明知他人偷采砂石，仍然予以收购、转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人胡德引在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人方明泉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人胡德引具有坦白情节，且积极退缴非法所得，可依法从轻处罚。被告人方明泉具有自首情节，认罪认罚，且积极退缴非法所得，可依法减轻处罚。辩护人毛剑平提出被告人胡德引具有坦白情节，且积极退缴非法所得的辩护意见，与已查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。辩护人汤方紫提出被告人方明泉具有自首情节，认罪认罚，且积极退缴非法所得的辩护意见，与已查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人胡德引、方明泉的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡德引犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的25日，即自2019年11月26日起至2022年10月31日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人方明泉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的19日，即自2019年11月26日起至2020年9月6日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。三、追缴被告人胡德引、方明泉及同案犯胡小平、黄仙华、舒卫红、涂兴华非法所得共计59000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  龚建平人民陪审员  胡丽娟人民陪审员  龚晖勇二〇二〇年五月十二日法官助理肖慧书记员李晶