广西壮族自治区南丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1221刑初29号 公诉机关广西壮族自治区南丹县人民检察院。 被告人林吉鹏，绰号“阿鹏”，微信昵称“AO支付分&大额信用借款”，男，1996年9月14日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，家住广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被刑事拘留，后被逮捕，现羁押于广西南丹县看守所。 辩护人刘祖娥，广西大壮律师事务所律师。 南丹县人民检察院以丹检刑诉[2020]17号起诉书指控被告人林吉鹏犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院审查于次日立案，依法组成合议庭，于2020年5月11日公开开庭审理。南丹县人民检察院指派检察员潘静、书记员黄彦菘出庭支持公诉，被告人林吉鹏及其辩护人刘祖娥到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年2月至4月，被告人林吉鹏在微信群发布帮办理贷款的虚假广告，骗取向某1等七名被害人的财物共计人民币39078.08元。 1、2019年3月至4月，林吉鹏以帮向某1办理“微粒贷”需要交资金安全险等费用为由，共骗取向某121838元； 2、2019年4月，林吉鹏以帮刘某办理“微粒贷”账户有异常为由，共骗取刘某6189.77元； 3、2019年3月，林吉鹏以帮农某办理“微粒贷”需要交代理费、包过费、服务费为由，共骗取农某6166元； 4、2019年4月，林吉鹏以帮国某办理“微粒贷”需要交手续费、资金安全险等费用为由，共骗取国某1869.77元； 5、2019年4月，林吉鹏以帮龙某办理“微粒贷”需要费用为由，共骗取龙某1005元； 6、2019年3月，林吉鹏以帮杨某办理“微粒贷”需要费用为由，共骗取杨某1004.77元； 7、2019年3月，林吉鹏以帮李某办理“微粒贷”需要费用为由，共骗取李某1004.77元。 针对指控的事实，公诉人当庭宣读被告人供述、被害人陈述，同时出示相关物证、书证、现场三录、鉴定意见及电子数据等证据。公诉机关认为被告人的行为已触犯刑律，构成诈骗罪。建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。 被告人林吉鹏对指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。 辩护人刘祖娥对指控林吉鹏犯诈骗罪无异议，认为林吉鹏有坦白情节，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。 经审理查明：2019年初，被告人林吉鹏伙同他人在微信朋友圈上发布可帮办理“微粒贷”的虚假广告，并在头像处留下可添加用于诈骗的“AO支付分&大额信用借款”微信二维码。想申请“微粒贷”的人看见该广告后，通过扫码添加林吉鹏预留的“AO支付分&大额信用借款”为微信好友，以帮多数不特定人申请“微粒贷”需要手续费、保证金、资金安全险和需要资金做银行账户流水为由，骗取多数不特定人员财物。其中向公安机关报案的向某1、刘某、农某、国某、龙某、杨某、李某七名被害人被骗取财物共计人民币39078.08元。 1、2019年3月至4月，林吉鹏等人骗取向某1的21838元； 2、2019年4月，林吉鹏等人骗取刘某的6189.77元； 3、2019年3月，林吉鹏等人骗取农某的6166元； 4、2019年4月，林吉鹏等人骗取国某的1869.77元； 5、2019年4月，林吉鹏等人骗取龙某的1005元； 6、2019年3月，林吉鹏等人骗取杨某的1004.77元； 7、2019年3月，林吉鹏等人骗取李某的1004.77元。 2019年9月10日，公安民警在林吉鹏办公地点传唤林吉鹏时，查获1台联想笔记本电脑、6部智能手机、3台路由器、14张银行卡、206张手机电话卡。 认定上述事实的主要证据有： 1受案登记表，证明案件来源。 2搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查人员在林吉鹏办公地点查获1台联想笔记本电脑、6部智能手机、3台路由器、14张银行卡、206张手机电话卡。 3微信截图、银行账户流水清单、光碟，证实七名被害人被骗的事实经过和被骗的财物数额。 4电子数据检查笔录及照片，证实对查获林吉鹏的电脑、手机、sim卡的检查情况。 5司法会计鉴定意见书及鉴定意见通知书，证实七名被害人被林吉鹏诈骗财物数额。 6抓获经过，证实林吉鹏于2019年9月10在广东省广州市增城区新塘镇东坑三横路2号新柏丽酒店二楼被抓获。 7户籍证明，证实林吉鹏作案时已系成年人。 8、被害人陈述：（1）向某1陈述，2019年3月11日，其在微信群看到“微粒贷”广告，因做生意亏本，急需用钱，就通过“微粒贷”广告留下的联系方式，加了“AO支付分&大额信用借款”微信并与他聊贷款之事，他说可以帮其快速申请得贷款。第二天他用微信对其说开通“微粒贷”的支付分才可以办贷款，并向其索要身份证、银行卡和微信号等信息，他帮其开通支付分后，其的支付分显示702分，他叫其在微信朋友圈分享“微信贷”广告。3月13日他微信对其说要帮其申请贷款，要其通过微信支付60元手续费给他，还说7至15天就可以得到申请贷款是否成功的结果。3月23日，他说其贷款申请初审已通过，并将申请贷款成功的截图发给其，说要交825元资金安全险，并说若未能通过就退资金安全险，其支付给他后，他说两个小时出结果。两个小时后，他说其有多个微信号，申请贷款系统异常，未能通过，要交2818元。3月28日其转2818元给他，他收到钱后又说其交的825元资金安全险已过期，要重交才能通过，其又转825元给他，交钱后，他在微信上教其操作“微粒贷”。4月7日，他说帮其刷流水到一定额度才能申请贷款，让其转5000元给他刷流水完就退回给其，其转5000元给他，他说钱不够刷流水，其又转10500元给他。4月9日叫其转825元给他激活贷款额度权限，其又转825元给他，他说3小时后通过。晚上，他又说激活权限超时要交985元，其转985元给他。半小时后他又叫其转985元，发现被骗就到吾隘派出所报案；（2）农某陈述，2019年3月，其在微信上看到“AO支付分&大额信用借款”帮在网上贷款的信息，就加了对方微信，对方称要收400元代理费，其就转400元代理费和120元包过费给他。对方说其的贷款额度为17万元，先后叫其交825元、2250元、825元服务费，但还是未得贷款。4月18日，对方叫其重新交120元包过费和1626元服务费后，也未得到贷款，才意识被骗；（3）杨某陈述，2019年2月，微信名为“AO支付分&大额信用借款”加其为好友，他每天在微信群上发“微粒贷”信息，其问“微粒贷”如何开通。3月23日，他与其私聊，他说开通“微粒贷”需要身份证、银行卡、电话号码及本人照片等，并收取260元费用。3月25日，其将个人材料和260元转给对方，当天其收到验证码后，叫其告诉他验证码。后对方说其信用额度大，需要交800元保证金，其转800元给他，过一会收到其在“微粒贷”有18万元信用额度的信息，要其再交3000元，其骂对方骗人，并说要报警，对方就将其微信拉黑；（4）李某陈述，2019年3月，其在微信朋友圈看到“微粒贷”广告，便添加对方为好友，其告诉对方需要贷款，对方要其转给他180元后帮其看信用额度，后对方说其有10多万元信用额度，要交800多元保证金，其转钱给他后，还是未能办理就在微信上举报，他将其拉黑；（5）龙某陈述，其曾经在网上贷款留有个人信息。2019年4月添加“AO支付分&大额信用借款”为微信好友后向他了解“微粒贷”情况，他说贷款得快但要支付分，要交120元和个人身份信息后才帮开支付分，他说其支付分是722分，可贷15万元。要交825元后等结果。过后其追问太多，就联系不上了；（6）国某陈述，2019年4月，其在微信朋友圈见“微粒贷”广告，想开通“微粒贷”方便用钱，就添加“AO支付分&大额信用借款”为微信好友。4月5日其与他聊想开通“微粒贷”，他要180元手续费。其将180元和个人信息转给他。4月9日，因不放心就叫他退180元钱。他也退了。过后聊天中其又相信他，他说“微粒贷”需要支付分，并叫其交824.77元资金安全险，就将824.77元和180元手续费转给他，他发了一张截图给其，他说系统故障要交685元解冻，转钱给他后，还是无法申请“微粒贷”；（7）刘某陈述，2019年4月8日，其添加“AO支付分&大额信用借款”帮办“微粒贷”的人为微信好友，他说其有17.2万元信用额度。第二天，其按对方要求转出约6200元，过后对方不理其了，贷款也未得到。 9、被告人林吉鹏供述，因曹某、黄某2的微信朋友圈人多，就与他们共建朋友圈，在微信群上发布可以帮想“微粒贷”的人刷支付分来申请贷款并留下“AO支付分&大额信用借款”微信名的联系方式。有人联系帮申请“微粒贷”时，就以收手续费、保证金、做流水账等方式骗取对方资金，若被对方发现是诈骗就将他的微信拉黑。于2019年3月至4月，骗取多人金钱，其中印象最深的是广西的向某1、农某，向某1被骗的钱最多，农某与其聊得最多。 上述证据来源客观，取证程序合法，并经庭审举证、质证属实，能相互印证，足以作为认定本案事实的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人林吉鹏以非法占有为目的，伙同他人在微信朋友圈上发布虚假信息，骗取不特定多名被害人财物，目前能查清被骗财物共计人民币39078.08元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。林吉鹏被传唤案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人关于林吉鹏有坦白情节，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人林吉鹏诈骗所得财物，依法责令退赔。根据被告人林吉鹏犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条、第八条的规定，判决如下： 1被告人林吉鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年3月10日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳)。 二、责令被告人林吉鹏退赔人民币21838元给被害人向某1、退赔人民币6189.77元给被害人刘某、退赔人民币6166元给被害人农某、退赔人民币1869.77元给被害人国某、退赔人民币1005元给被害人龙某、退赔人民币1004.77元给被害人杨某、退赔人民币1004.77元给被害人李某。 三、作案工具联想笔记本电脑1台、智能手机6部、路由器3台、银行卡14张、手机电话卡206张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何珠国 审 判 员  苏 倩 人民陪审员  廖洪梅 二〇二〇年五月二十一日 书 记 员  王 珣 附页： 本案适用的主要法律 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。〖诈骗罪〗 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。