文书内容江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0502刑初605号公诉机关新余市渝水区人民检察院。被告人徐正洲，男，1961年12月4日出生于湖北省随州市，汉族，文盲，无业，户籍地湖北省随州市曾都区，住所地湖北省随州市曾都区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年5月29日经新余市渝水区人民检察院批准，2019年5月30日被新余市公安局渝水分局逮捕。现羁押于新余市看守所。新余市渝水区人民检察院以渝检刑诉[2019]398号起诉书指控被告人徐正洲犯集资诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员袁忠平出庭支持公诉，被告人徐正洲到庭参加诉讼。现已审理终结。新余市渝水区人民检察院指控：2017年5月，被告人徐正洲与“杨道伦”等人为吸收资金注册成立随州市恒大机械铸造有限公司新余分公司，采取实地考察、推介会、宣传单等方式虚假宣传随州市恒大机械铸造有限公司具有发展前景，以高额利息并发放红包、礼品等利诱，骗取被害人张某1、温某、阙某等47人投资人民币1024700元，造成投资损失人民币1001500元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人徐正洲的供述，被害人张某1、温某等人的陈述，证人秦某1、储某等人的证言，辨认笔录，归案经过及相关书证，认为被告人徐正洲伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1001500元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人徐正洲具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节。提请本院依法判处。被告人徐正洲辩称其没有参与集资。经审理查明：2017年5月，被告人徐正洲与“杨道伦”等人为吸收资金注册成立随州市恒大机械铸造有限公司新余分公司，采取实地考察、推介会、宣传单等方式虚假宣传随州市恒大机械铸造有限公司具有发展前景，以扩大生产需要资金为由，以高额利息并发放红包、礼品等利诱，吸引群众到随州市恒大机械铸造有限公司新余分公司投资，骗得被害人张某1、温某、阙某等49人投资款人民币1024700元，造成投资人经济损失人民币1001500元。2019年4月23日，民警在湖北省随州市曾都区“四方大成”小区内将被告人徐正洲抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：（一）书证1、报案材料，证明被害人张某1、温某等人向公安机关反映他们被徐正洲骗取投资的经过。2、营业执照、工商登记资料，证明随州市恒大机械铸造有限公司于2010年8月16日成立，法定代表人为徐正洲，2014年7月10日变更法定代表人为储某；随州市恒大机械铸造有限公司新余分公司于2017年5月24日取得营业执照，类型为有限责任公司分公司，负责人为储某，经营范围为机械配件、汽车配件销售和废品收购。3、租赁协议，证明2017年3月，林州市宝来机械制造厂与随州市恒大机械铸造有限公司签订厂房租赁协议，随州市恒大机械铸造有限公司将铸造车间出租给了林州市宝来机械制造厂；随州市恒大机械铸造有限公司的代表人为徐正洲。4、照片，证明随州市恒大机械铸造有限公司现状。5、住宿信息表，证明徐正洲分别于2017年5月24日、2017年5月25日、2017年6月21日入住悦华商务酒店、光渝宾馆。储某分别于2017年5月14日、2017年5月17日入住悦华商务酒店。6、抓获经过，证明湖北省随州市公安局特警支队民警在随州市曾都区“四方大成”小区内将徐正洲抓获。7、身份证明，证明徐正洲的身份情况。（二）被害人陈述被害人张某1、温某、廖某1、张某2、林某1、万某、林某2、郑某、刘某1、陈某1、匡某、王某1、宗某、胡某1、刘某2、阙某、蒋某1、李某、熊某1、徐某1、何某1、何某2、何某3、徐某2、罗某、丁某、彭某、朱某、刘某3、陈某2、程某、靳某、廖某2、陶某1、熊某2、黄某1、胡某2、胡某3、张某3、蒋某2、胡某4、贺某、黄某2、徐某3、易某、张某4、杨某陈述，证实随州市恒大机械铸造有限公司新余分公司通过发放传单、组织宣传会、参观等形式向不特定对象吸收资金，被害人张某1、温某、阙某等49人共向随州市恒大机械铸造有限公司新余分公司投资人民币1024700元，造成经济损失人民币1001500元的事实。（三）证人证言1、证人储某的证言，证实随州市恒大机械铸造有限公司的实际控制人一直都是徐正洲，公司的营业执照等证照、公司印章、其个人的印章都是在徐正洲手里。2016年9月份后，公司就没有生产了。在2017年过年的时候徐正洲找到其和其商量说，他想去集资来新建一个厂房。2017年3、4月份的时候，“杨道伦”、张云飞的人被徐正洲带到厂里来，他们两个人自称有队伍可以帮助融资。在2017年5月份的时候，徐正洲、“杨道伦”、张云飞三人就找到其，当时徐正洲说，他们准备去新余成立一个分公司融点资金，邀其一起去看看，当时其同意了。到新余后，徐正洲当时就讲了新余成立公司要具体怎么弄。2017年6月份左右，其陪同徐正洲、张云飞带着从新余过来的50多个老人在厂里面参观。在这些集资者参观的时候，徐正洲、张云飞还在一边给他们介绍厂里面的情况，在吃饭的时候，徐正洲还请了个人发表讲话，讲话的内容就是介绍了下厂里的发展前景是很好的，让这些集资者放心投资。这些投资者在参观的时候，厂里面确实在生产，但是厂房里面生产的其实不是随州市恒大机械铸造有限公司。徐正洲和张云飞骗这些投资者说是随州市恒大机械铸造有限公司在生产的事实。2、证人秦某1（系随州市恒大机械铸造有限公司新余分公司员工）的证言，证实随州市恒大机械铸造有限公司新余分公司的经理系徐正洲安排的，2017年7月，随州市恒大机械铸造有限公司新余分公司在新余组织了一次活动，徐正洲在会上宣传随州市恒大机械铸造有限公司经营很好，让投资人放心投资。3、证人王某2（系随州崇烨汽车部件装备有限公司厂长）的证言，证实随州市恒大机械铸造有限公司实际老板是徐正洲；2013年，随州市恒大机械铸造有限公司的两个车间都出租了，随州崇烨汽车部件装备有限公司租用了其中一间车间，2016年，其公司帮随州市恒大机械铸造有限公司垫资新建厂房，现在厂房建得差不多了，但他一分钱也没给；2017年的时候，有一些老人到这个厂门口看的事实。4、证人原某（系河林林州市宝来机械制造厂的员工）的证言，证实河林林州市宝来机械制造厂租用随州市恒大机械铸造有限公司的厂房；随州市恒大机械铸造有限公司实际控制人是被告人徐正洲；随州市恒大机械铸造有限公司很多年没有生产。5、证人王某3（系随州崇烨汽车部件装备有限公司老板）的证言，与证人王某2的证言内容基本一致。6、证人陶某2的证言，证实随州市恒大机械铸造有限公司新余分公司的工商登记是由其代办的。（四）辨认笔录1、被害人张某1的辨认笔录，证明被害人张某1能准确辨认出储某。2、被害人温某的辨认笔录，证明被害人温某能准确辨认出徐正洲、储某。3、被害人廖某2的辨认笔录，证明被害人廖某2能准确辨认出储某。4、证人秦某2的辨认笔录，证明证人秦某2辨认出“徐总”即徐正洲及储某；（五）被告人的供述与辩解被告人徐正洲在侦查阶段的供述，证实2014年7月份，随州市恒大机械铸造有限公司的法人代表变更为储某，但其是公司的实际控制人。公司在变更法人代表后还经营了半年有余，后就没有经营了。2016年3月份，“杨道伦”讲他可以在新余帮忙集资到钱，新余这边的事情全部由他的团队来负责，集资到钱以后其和他的团队各得50%，其同意了。2017年5月26日左右，其在随州买梅枣、食用油、皮蛋等礼品，然后就和储某、“杨道伦”三人一起到了新余。当时在新余的一个宾馆的会议室开会，当时有40多个投资者参加了会议。其在会议上就和这些投资者说其公司是搞铸造业，发展前景很好，现在到新余来融点钱回去扩大生产，并承诺投资的钱随时可以退给他们，让他们放心投资。2017年6月份，新余这边的投资者代表到随州市恒大机械铸造有限公司考察，其便带着这些投资者代表到原随州市恒大机械铸造有限公司去参观了，并和这些投资者代表说这个公司就是搞铸造，想扩大再生产希望他们能多投资，其实随州市恒大机械铸造有限公司早就没有生产，公司的厂房也早就出租了，而且这两个厂房当时也是租给其他人搞机械铸造的。本院认为，被告人徐正洲违反法律规定，伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币1001500元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人徐正洲所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持。被告人徐正洲提出其没有参与集资的辩解意见，经查，证人储某的证言证实被告人徐正洲是随州市恒大机械铸造有限公司的实际控制人，他就是为了集资而在新余成立分公司，并在明知公司没有实际生产经营活动的情况下，对外虚假宣传公司具有发展前景，吸纳被害人投资的事实；证人秦某1的证言证实随州市恒大机械铸造有限公司新余分公司的经理系被告人徐正洲安排的，被告人徐正洲对外虚假宣传吸引被害人投资；证人王某3、王某2、原某的证言均印证被告人徐正洲是随州市恒大机械铸造有限公司的实际控制人，该公司早已没有实际生产经营的事实；被告人徐正洲在侦查阶段的供述、被害人温某等人的陈述亦印证了上述事实，并有辨认笔录予以佐证，足以证实被告人徐正洲参与集资的事实，故对该辩解意见，本院不予采纳。根据被告人徐正洲的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐正洲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2029年4月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。)二、追缴被告人徐正洲参与集资诈骗款人民币1001500元返还给被害人（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李群燕人民陪审员  习余红人民陪审员  李丽嫔二〇二〇年五月二十七日书 记 员  吴 凡被害人名单及数额            序号              姓名              数额（元）                  1              张菊玉              18600                  2              温初梅              8400                  3              廖绍勇              19000                  4              张景明              61600                  5              林禾保              66200                  6              万水英              9800                  7              林学芳              9800                  8              郑秀萍              9800                  9              刘文奎              128000                  10              陈家纯              20000                  11              匡彩珠              9800                  12              王美芬              8200                  13              宗德厚              8400                  14              胡金连              8400                  15              刘忠平              10000                  16              阙井康              96000                  17              蒋杏云              29400                  18              李美荣              26600                  19              熊平香              29400                  序号              姓名              数额（元）                  20              徐新芝              10000                  21              何淑兰              8800                  22              何建萍              29400                  23              何冬秀              18600                  24              徐文龙              9800                  25              罗剑平              58200                  26              丁春义              8300                  27              彭师民              8600                  28              朱浩然              10000                  29              刘贱荪              9000                  30              陈蜡香              8700                  31              程维佳              8400                  32              靳世梅              8700                  33              廖京汉              9600                  34              陶莉香              8300                  35              熊木金              37500                  36              黄章复              9400                  37              胡井唐              36800                  38              胡小英              27400                  39              张秋英              8700                  序号              姓名              数额（元）                  40              蒋端秀、蒋佩英、黄赛金              8200                  41              胡志道              10000                  42              贺民华              8600                  43              黄续琨              8600                  44              徐月英              8800                  45              易碧莲              8800                  46              张阿宝              19300                  47              杨建英              17600