河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫07刑终96号原公诉机关河南省延津县人民检察院。上诉人（原审被告人）王振龙，男，1964年2月22日出生，汉族，中专毕业，辉县辉县市金天问休闲宾馆实际控制人，原辉县届人大代表。户籍所在地同住址卫滨区。因涉嫌犯寻衅滋事犯罪，2018年4月11日被辉县市公安局刑事拘留，2018年4月11日被辉县市公安局指定居所监视居住，因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年5月17日经辉县市人民检察院批准，同年5月18日被辉县市公安局执行逮捕。辩护人牛红江，河南中原法汇律师事务所律师。辩护人郭丹，北京市泽律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王振虎，男，1970年10月5日出生，汉族，高中文化，辉县市金天问石材有限责任公司职工。户籍所在地河南省辉县，住辉县。曾因犯故意伤害罪，2003年6月7日被辉县市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2018年4月11日被辉县市公安局决定刑事拘留，同年5月18日被辉县市公安局监视居住，同年6月13经辉县市人民检察院批准逮捕。辩护人**，河南正安律师事务所律师。辩护人文健，河南中原法汇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）施曹军，又名施军良，男，1973年2月22日出生，汉族，高中文化，农民，辉县市冀屯镇前姚村原党支部书记，辉县市第九届政协委员。户籍所在地河南省辉县，住辉县。曾因犯寻衅滋事罪，2008年9月12日被辉县市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌强犯迫交易犯罪，2010年12月3日被辉县市公安局刑事拘留，2011年1月7日被辉县市公安局取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年4月11日由辉县市公安局决定刑事拘留；因涉嫌犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，2018年5月17日经辉县市人民检察院批准逮捕。辩护人黄正国，河南荟智源策律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宋新芳，男，1975年3月26日出生，汉族，初中文化，原辉县市金天问机制砂厂一厂厂长，户籍所在地同住址辉县。曾因犯交通肇事罪，2008年8月14日被辉县市人民法院判处拘役三个月，2008年8月8日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2018年4月11日由辉县市公安局决定刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索犯罪，同年5月18日被逮捕。辩护人常文海、侯鹏丽，河南共鸣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）袁清亮，男，1986年8月25日出生，汉族，小学文化，辉县市金天问石材有限责任公司职工，户籍所在地同住址辉县。曾因犯故意伤害罪，于2016年9月5日被辉县市人民法院判处有期徒刑七个月，2016年11月19日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2018年4月11日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月18日被辉县市公安局监视居住，同年6月13日被逮捕。辩护人张文涛，河南百泉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴士正,又名吴建军，男，1970年2月26日出生，汉族，初中文化，辉县市金天问石材有限责任公司职工，户籍所在地同住址辉县。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2018年4月11日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月18日被辉县市公安局监视居住，同年6月14日被辉县市公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。辩护人李树春，河南共鸣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘小鹏，男，1981年8月25日出生，汉族，初中文化，辉县市金天问机制砂厂三厂厂长，户籍所在地同住址辉县。因涉嫌犯寻衅滋事犯罪，2018年4月11日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月18日被辉县市公安局监视居住，同年6月13日被逮捕。辩护人葛云飞、周红光，河南百泉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）范海根，男，1962年5月2日出生，汉族，高中文化，辉县市金天问机制砂厂四厂厂长。户籍所在地同住址辉县。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2018年4月11日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月18日被辉县市公安局监视居住，同年6月13日经辉县市人民检察院批准被逮捕；因患严重疾病，2019年12月2日经延津县人民法院决定，同日被辉县市公安局执行监视居住，2019年12月27日经延津县人民法院决定，同日被延津县公安局执行逮捕。辩护人任东方，河南中原法汇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马立淳,又名马二中，男，1973年12月12日出生，汉族，高中文化，辉县市农村商业银行上八里支行员工、辉县市金天问石材有限责任公司财务负责人，户籍所在地河南省辉县，住辉县。因涉嫌犯隐匿会计凭证、会计账簿罪，2018年4月22日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）马建堂，男，1974年11月6日出生，汉族，初中文化，辉县市金天问石材有限责任公司职工，户籍所在地同住址河南省辉县。因涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿罪，2018年4月22日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）申小牛，男，1973年3月2日出生，汉族，初中文化，辉县市金天问石材有限责任公司职工，户籍所在地同住址河南省辉县。因涉嫌犯隐匿会计凭证、会计账簿罪，2018年4月22日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）徐文明，男，1982年9月25日出生，汉族，初中文化，辉县市金天问石材有限责任公司职工，户籍所在地同住址辉县。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2018年7月10日被辉县市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。上诉人（原审被告人）高建民，又名高光明，男，1972年10月25日出生，汉族，初中文化，辉县市金天问石材有限责任公司职工，户籍所在地同住址辉县。因涉嫌犯隐匿会计凭证、会计账簿罪，2018年4月22日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）申小院，男，1980年6月6日出生，金天问机制砂厂一厂厂长，户籍所在地同住址辉县。因涉嫌犯隐匿会计凭证、会计账簿罪，2018年4月22日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）王有智，男，1965年7月30日出生，汉族，本科文化，辉县市金天问石材有限责任公司会计，户籍所在地同住址辉县。因涉嫌犯隐匿会计凭证、会计账簿罪，2018年4月22日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）王学兵,又名王振魁，男，1974年2月12日出生，汉族，大专文化，辉县市金天问石材有限责任公司职工，户籍所在地河南省辉县，住辉县。因涉嫌犯隐匿会计凭证、会计账簿罪，2018年4月22日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。2020年1月21日经延津县人民法院决定被取保候审。辩护人崔军生，河南兴原律师事务所律师。原审被告人冀小星，男，1989年3月19日出生，汉族，初中文化，辉县市金天问石材有限责任公司职工，户籍所在地河南省辉县，住辉县。曾因犯强奸罪，2010年2月2日被辉县市人民法院判处有期徒刑一年，2010年9月9日刑满被释放。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2018年7月10日被辉县市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。原审被告人朱亚伟，男，1972年4月8日出生，汉族，初中文化，辉县市金天问石材有限责任公司职工，户籍所在地河南省信阳市浉河区，住辉县。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2018年7月11日被辉县市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。原审被告人张现云，男，1978年1月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同住址辉县。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2018年4月29日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。2019年8月28日经延津县人民法院决定被取保候审。原审被告人张现涛，男，1976年3月22日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同住址辉县。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2018年4月29日被辉县市公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。2019年8月28日经延津县人民法院决定被取保候审。原审被告人马中正，男，1970年7月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同住址辉县。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2018年5月8日被江西省彭泽县公安局抓获，同年5月15日被辉县市公安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。2019年9月7日经延津县人民法院决定被取保候审。河南省延津县人民法院审理河南省延津县人民检察院指控原审被告人王振龙、王振虎等18人犯组织、领导、参加黑社会性质组织、敲诈勒索等罪，原审被告人张现云、张现涛、马中正犯寻衅滋事罪一案，于2019年12月25日作出（2019）豫0726刑初85号刑事判决。宣判后，原审被告人王振龙、王振虎、施曹军、宋新芳、袁清亮、吴士正、刘小鹏、范海根、马立淳、马建堂、申小牛、徐文明、高建民、申小院、王有智、王学兵均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各原审被告人,听取各辩护人的意见，决定不开庭审理，现已审理终结。河南省延津县人民法院认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2002年以来，被告人王振龙、王振虎为获取非法经济利益、霸占辉县市洪洲乡、上八里镇及周边地区的砂石资源，纠集多名刑满释放和社会闲杂人员在辉县市洪洲乡、上八里镇及周边地区通过暴力和以暴力相威胁的手段有组织地实施故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，故意挑起农村土地边界纠纷，廉价租赁、强占河道砂滩，进行采砂作业，从中牟取巨额经济利益。2001年至2018年间，王振龙等人先后开办了辉县市金天问石材有限责任公司（以下简称金天问石材公司）、金天问机制砂厂一厂（以下简称金天问一厂）、金天问机制砂厂三厂（以下简称金天问三厂）、金天问机制砂厂四厂（以下简称金天问四厂）等砂石企业，并依托上述企业肆意实施违法犯罪活动，逐步形成了以被告人王振龙为组织、领导者，以被告人王振虎、施曹军、宋新芳、袁清亮、吴士正、刘小鹏、范海根、马立淳为积极参加者，以被告人马建堂、申小牛、徐文明、高建民、申小院、冀小星、朱亚伟、王有智、王学兵及葛某1（另案处理）为其他参加者的黑社会性质犯罪组织。被告人王振龙、王振虎等人经常纠集在一起，在辉县市洪洲乡、上八里镇及周边地区称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，对洪洲乡、上八里镇等四乡镇境内的砂石行业形成非法控制，产生重大影响，严重破坏了当地的经济社会生活秩序。（一）组织特征：2002年以来，被告人王振龙、王振虎为了在辉县市洪洲乡、冀屯镇及周边地区树立强势地位，霸占农村砂石资源，获取非法经济利益，以辉县市金天问石材厂为依托，先后纠集施曹军、吴士正、马立淳、吴某1等人，并利用施曹军逞强斗狠的恶名及势力，由施曹军充当王振龙的“打手”，在冀屯镇、洪洲乡实施了多起故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐渐在冀屯镇、洪洲乡及周边地区初步形成了非法影响。如2001年周某14承包辉县市洪洲乡西土楼村（以下简称西土楼村）东南角河滩地挖砂生产。2003年左右，王某2、王某1兄弟经常到周某14承包地内强行挖砂，周某14无力阻止王某2兄弟的强挖行为。为了阻止王某2、王某1的强挖行为，周某14请王振龙出面帮忙制止。王振龙派施曹军到周某14砂厂进行看场，施曹军带人到砂厂看管之后，王某2兄弟遂都不再到周某14承包地内强行挖砂。施曹军每月到砂厂对账收取“保护费”（砂厂利润的30%）长达3年共计10万余元。2004年3月4日王振龙指使王振虎、宋新芳、王学兵、高某1、张某12等几十人在辉县市冀屯镇小洼村（以下简称小洼村）聚众斗殴案是该组织成立的标志性事件。组织成立后，不断有新成员加入，规模不断扩大，在辉县市洪洲乡、上八里镇及周边地区的非法影响及对洪洲乡、上八里镇等四乡镇境内采砂行业的非法控制亦逐步加强，最终形成了以王振龙为组织、领导者，以王振虎、施曹军、宋新芳、袁清亮、吴士正、刘小鹏、范海根、马立淳为积极参加者，以马建堂、申小牛、徐文明、高建民、申小院、冀小星、朱亚伟、王有智、王学兵、葛某1为其他参加者的黑社会性质犯罪组织。该组织人员众多，成员多达19人；骨干成员稳定，施曹军、宋新芳、吴士正、马立淳等骨干成员长期跟随王振龙，王振龙、王振虎系亲兄弟，马立淳和王振龙、王振虎系表兄弟。组织成员中，王振虎、施曹军、袁清亮、冀小星均因故意犯罪受过刑事处罚。该组织分工明确，制度严密，以王振龙为最高组织领导者，组织成员称呼王振龙为“老大”，所有成员均听命于王振龙的领导、指挥及管理，王振龙还控制着组织经济利益的分配权。自2002年以来，为了笼络组织成员，王振龙还提拔重用一些对其忠诚、表现积极的组织成员，先后让王振虎任金天问一厂、三厂、四厂总负责人，马立淳为公司财务总负责人，宋新芳为一厂厂长、刘小鹏为三厂厂长、范海根为四厂厂长，吴士正为砂石销售负责人，对于弄虚作假、表现不忠诚的组织成员则予以排挤。如前期跟随王振龙的吴某1，因王振龙怀疑吴某1对其不忠诚，将吴某1赶走。被告人施曹军和宋新芳分别于2010年底、2013年左右相继离开该组织。被告人王振虎、施曹军、宋新芳、袁清亮、吴士正、刘小鹏、范海根、马立淳为该组织的积极参加者，多次积极参与该组织实施的违法犯罪活动，并在实施具体违法犯罪活动中起召集带领人员、现场指挥等主要作用。组织成立后实施的42起违法犯罪活动，其中王振虎参与20起，宋新芳参与12起，吴士正参与7起，刘小鹏参与7起，袁清亮参与5起，范海根参与5起，施曹军参与4起；施曹军、袁清亮、吴士正、刘小鹏、范海根积极参与较严重的黑社会性质组织犯罪活动且作用突出，如施曹军、吴士正参与的2010年4月27日辉县市占城镇陶村寻衅滋事案，暴力性特征非常明显，施曹军在犯罪活动中起到了组织领导、现场指挥的作用，施曹军、吴士正亲自持械对被害人陈某6等3人实施了殴打，致使陈某6等3人多处受伤。马立淳长期具体主管该黑社会性质组织的财务，并为组织融资。为逃避有关机关查处，马立淳根据王振龙的指示，还积极隐匿金天问石材公司及车队的财务会计资料。被告人马建堂、申小牛、徐文明、高建民、申小院、冀小星、朱亚伟、王有智、王学兵、葛某1为其他参加者，自觉听命于该组织并参加组织实施的违法犯罪活动。2004年至2018年期间，该组织以金天问石材公司为固定活动场所，进行经营管理、组织成员聚集、犯罪前预谋、犯罪后商议，并将强扣的他人铲车、挖掘机等生产工具停放在公司厂区内，在辉县市洪洲乡、上八里镇及周边地区，有组织地连续实施故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，欺压、残害群众，破坏当地经济社会生活秩序长达十余年。（二）经济特征：在该组织成立之前，为获取经济利益，王振龙先后成立了辉县市天问石材厂、辉县市绿科农林牧有限公司，进行生产经营，具备了一定的经济实力。2002年6月27日，王振龙以辉县市绿科农林牧有限公司名义与辉县市化肥厂有限公司签订小洼农场经营权转让协议，承包辉县市冀屯镇小洼村（以下简称小洼村）300多亩土地进行采砂，遭到了小洼村群众的阻扰，王振龙、王振虎通过寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪手段压制群众阻扰，强行在该地采砂作业长达两年之久。2004年该组织成立之后至2018年期间，王振龙在西土楼村、辉县市洪洲乡大刘庄村（以下简称大刘庄村）相继成立了金天问一厂、三厂、四厂，为了霸占更多的砂石资源，故意挑起所谓的地界纠纷，经常通过强扣他人铲车、阻扰、破坏他人生产经营等违法犯罪手段，强占周边村庄、砂石企业及个人的砂石资源，攫取巨额经济利益。例如2006年6月份，施曹军带领十几人采用扔石头、言语威胁等方式阻扰王某1、王某2兄弟开办的砂厂正常生产，致使王某1、王某2兄弟无法经营下去，之后王振龙强占该砂厂的取料地挖沙取料。该组织还以强扣他人铲车、阻扰、破坏他人正常经营活动为手段，要挟他人交付巨额财物。例如，2008年左右，史某2、孙某7等人合伙在辉县市冀屯镇上官庄村北地王某7承包的辉县市国营林场土地内开办六顺砂厂。2009年3月31日大刘庄村村民委员会与王振龙非法签订荒滩承包协议，将已经辉县市政府确权属于国营林场的近千亩河滩地承包给王振龙。2010年6月7日，王振龙以六顺砂厂的取料地属于他承包大刘庄的为由，指使王振虎、宋新芳等人将六顺砂厂租用张某32的后八轮汽车强行扣走，停放于金天问石材厂。之后，王振虎等人多次到六顺砂厂闹事，阻挠生产，为了能够正常生产经营，史某2被迫分数次交给王振龙共计350000元。据统计，该组织通过实施敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动共获取3000000余元非法经济利益。为了获取更多的经济利益，该组织在生产经营活动中还大肆偷逃税款，经税务部门审计，金天问一厂、三厂、四厂2011年至2017年期间累计偷逃税款达19180123.49元，问天运输车队2012年至2017年期间累计偷逃税款达9936877.21元。案发后，辉县市公安局对王振龙实际控制的金天问一厂、三厂、四厂、金天问宾馆、河南省子余建材有限公司、金天问石材公司等企业予以查封，共查封砂石692140.3立方米（二次测量599948.2立方米），生产、运输车辆共计103辆，生产设备、厂房等物品。经河南正源资产评估有限公司评估，砂石总价值为102258587元（拍卖成交金额88281232.95元），车辆总价值为12016850元，房屋建筑物、机器设备、存货、房产等物品总价值为111610200元。为了维系组织内部关系，使组织发展壮大，该组织利用其获取的巨额经济利益，为组织成员发放工资、福利，并为主要组织成员支付一半的购买车辆费用，发放油补、购买住房。2017年下半年，王振龙出资安排组织成员到海南、上海旅游。王振龙还出钱摆平组织成员为组织利益而实施的违法犯罪活动，使他们免受法律追究。例如，2010年4月27日，在辉县市占城镇施曹军、吴士正带领张某1（在逃）等一二十人持刀、螺纹钢将陈某6、王某27、陈某3三人打伤寻衅滋事一案，王振龙拿出45000元赔偿受伤群众，由吴士正与陈某6等三人达成调解协议，在2018年之前，公安机关一直未立案追究王振龙、施曹军、吴士正等人的刑事责任，致使行凶者长期逍遥法外。2004年3月4日辉县市冀屯镇小洼村聚众斗殴案，王振龙拿出2100元赔偿被害人，使得王振虎等人未被公安机关处理。该组织还利用其获取的巨额经济利益，培植“保护伞”，寻求国家工作人员的庇护，例如，为寻求原辉县市资源运营管理局（以下简称砂管局）局长施某2的庇护，王振龙于2012年至2015年期间多次向施某2行贿，金额共计430000元。（三）行为特征：该组织为争夺势力范围，打击竞争对手形成强势地位，谋取经济利益，利用所谓的地界纠纷或故意挑起地界纠纷，有组织地以暴力或暴力相威胁，多次实施故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、破坏生产经营等违法犯罪活动，行为的暴力性、有组织性特征非常明显，组织前期主要是对被害人进行殴打等“硬暴力”，组织坐大成势、影响形成后，主要是以组织的势力、影响和犯罪能力为依托，以暴力、威胁的现实可能性为基础，通过言语威胁、聚众造势、滋扰、强行扣押他人铲车等生产设备、阻扰、破坏他人正常生产经营等“软暴力”手段来侵犯他人人身及财产权利，从而达到自己违法犯罪目的。2002年以来，先后有组织地实施违法犯罪41起，加上组织成立之前3起，共计44起，致伤群众8人，致使多家企业的铲车、挖掘机等生产设备被扣，其中扣押时间最长达18个月之久，多家砂石企业取料区被强占，给他人造成巨大经济损失，严重影响了辉县市洪洲乡、上八里镇及周边地区的正常经济社会秩序。例如2004年3月4日辉县市冀屯镇小洼村聚众斗殴案、2010年4月27日辉县市占城镇陶村寻衅滋事案，犯罪行为的组织性、暴力性特征非常明显。（四）危害性特征：该组织为谋取非法经济利益，通过有组织地连续实施多次违法犯罪活动，在辉县市洪洲乡、上八里镇及周边地区称霸一方，欺压、残害群众，强占他人砂石资源，干扰、破坏他人正常生产、经营活动，致使多家企业无法正常经营或无法经营，蒙受了巨大的经济损失，且该区域从事生产、经营的多名群众在其合法利益遭受该组织犯罪或严重违法活动的侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，严重破坏了当地的经济社会生活秩序。例如，2008年春天，王振龙以李某7的忠祥机制砂厂（以下简称忠祥砂厂）的取料地是其承包西土楼村的为由，让宋新芳带着五、六个人去扣李某7的铲车，宋新芳殴打李某7并威胁李某7不能再去取料，否则将铲车扣走。李某7迫于王振龙的势力，不敢再去挖沙。后李某7将砂厂转包给他人，王振龙继续阻扰砂厂生产，承包人经营不下去而被迫放弃承包。最终王振龙强占了忠祥砂厂的取料地进行挖沙取料，李某7因此企业破产、债台高筑，为偿还债务变卖设备，被法院列入失信黑名单，四处躲债。李某7怕被王振龙打击报复未予报警，在得知王振龙等人被公安机关立案侦查后主动到公安机关控告其犯罪行为。还有段某6、史某2等数名群众，在其合法利益遭受该组织的侵害后，不敢报案。该组织在辉县市洪洲乡、上八里镇、黄水乡、赵固乡四乡镇境内的砂石行业内形成非法控制，产生重大影响。为了控制辉县市洪洲乡、上八里镇、黄水乡、赵固乡四乡镇境内的砂石行业，王振龙非法成立砂石协会，亲自起草制定了明显有利于其企业生产经营的《倡议书》、《机制砂企业销量额度分值标准》等规定，明确砂石最低销售价格及每个砂厂每月的销售量，以让该四乡镇境内的各砂石企业缴纳保证金、填写《同意函》等方式要求各砂石企业严格执行其制定的相关规定，对不执行规定的企业采取堵路、扣除保证金等方式予以打击。辉县市力源机制砂厂（以下简称力源砂厂）因未执行砂石协会的规定，2016年10月份的一天晚上，王振龙指使辉县市太行砂厂的吴某3（另案处理）及力源砂厂周边砂厂出动铲车铲废石料将力源砂场门前道路堵住，致使力源砂厂无法对外销售砂石长达7天。该组织成员为了偷逃税款，经常采用辱骂辉县市砂管局工作人员、堵路、冲岗等方式，逃避砂管局洪洲乡、上八里镇管理处的监督检查，严重破坏了砂管局的正常管理秩序，致使国家税收大量流失。被告人王振龙利用该组织的势力、影响，自2003年至2018年4月份长期任辉县市人大代表，被告人施曹军在2006年犯寻衅滋事罪被判处刑罚的情况下，自2011年至2018年仍长期担任辉县市冀屯镇前姚村村委会主任、村党支部书记。二、聚众斗殴罪2004年3月4日上午，小洼村村民郭某2租用铲车在小洼村东坑平地时，被告人王振虎和吴某3等人开着1辆212吉普车将铲车强行扣走停放至小洼村北地王振龙的砂厂内，小洼村村干部王某6和部分村民将王振虎驾驶的吉普车扣到小洼村村委会，王某6带领村干部范某1、张来运及小洼村部分村民来到王振龙的砂厂索要被扣铲车，并打砸了砂厂票房。被告人王振龙得知后，指使被告人王振虎伙同高某1、张某12纠集石材厂工人和王学兵、吴某3、宋新芳、马立淳共计二三十余人赶到砂厂对王某6、范某1等村民进行殴打，致使范某1头部受伤。后被告人王振虎又带人到小洼村村委会翻墙进入村委会院内将吉普车开走。被告人王振龙、王振虎等人的行为严重影响了小洼村正常的生产生活秩序，致使小洼村村民七十余人于次日集体到辉县市政府上访。三、敲诈勒索罪（一）2001年周某14承包西土楼村东南角河滩地挖砂卖料。2003年左右，因王某2、王某1兄弟经常到周某14承包地内强行挖砂，为了制止王某2、王某1，周某14请被告人王振龙出面帮忙，王振龙提出让周某14将砂厂利润的30%给王振龙作为其出面帮忙的条件，周某14迫于王振龙的势力、恶名，无奈同意。王振龙派被告人施曹军带人到周某14砂厂进行看场，施曹军每月到砂厂对账收取保护费（砂厂利润的30%）长达3年共计100000余元，仅砂票返还款一项的30%就达72004.8元。（二）2007年，新乡县小冀镇人穆某6与张某13、冯守军等人合伙在大刘庄村村西开办辉县市鑫泰机制砂厂（以下简称鑫泰砂厂），因鑫泰砂厂没有钩机，穆某6与王振龙协商，租用王振龙的钩机（含司机）挖砂取料。后穆某6自己购买了钩机挖砂取料，不再租用王振龙的钩机。被告人王振龙以穆某6欠其钩机租赁费及鑫泰砂厂的取料地属于他的为由，多次派人阻止穆某6采砂取料，被告人王振虎带领六七个人将鑫泰砂厂的变压器落地保险拿走，造成砂厂停电停产3、4个月。王振龙以此为要挟，让穆某6交给其80000元钱，给过钱后王振龙才将砂厂的变压器落地保险归还。（三）2009年3月31日，辉县市洪洲乡大刘庄村与王振龙签订荒滩承包协议，将属于辉县市国营林场的1000余亩土地非法承包给王振龙。王振龙以此合同为由，强行向在此处挖砂取料的砂厂收取挖砂费用，不交费就不让挖，2012年至2015年期间，被告人王振龙、王振虎多次收取辉县市金洲砂厂王某8共计360000元取料费，收取扬帆砂厂吴某4共计500000余元取料费。（四）2009年11月份的一天，被告人王振虎伙同宋新芳、吴士正以中铁十九局满天星砂厂的取料地属于大刘庄村承包给王振龙的为由，带领一二十人来到满天星取料地要将砂厂挖掘机、拉料车等生产机械强行扣走，林场承包人王某7叫来贠荣虎、吴士有等人将国营林场通往大刘庄的道路堵住，王振虎等人未能将机械扣走。后被告人王振龙指派被告人王振虎伙同宋新芳等人一直阻扰砂厂生产，造成砂厂停产十余天。为了保证生产，不影响国家重点工程工期，中铁十九局被迫向王振龙交取料款至年底，共计30000余元。（五）2010年6月份，被告人宋新芳伙同王振虎、大刘庄村村民王某3（已死亡）以辉县市六顺砂厂的取料地属于大刘庄村承包给王振龙的为由，多次阻扰六顺砂厂取料生产，致使六顺砂厂无法正常经营。2011年5、6月份，为了能够正常生产，六顺砂厂的史某2被迫给了王振龙、宋新芳200000元现金的取料费，六顺砂厂才得以正常生产。（六）2012年初，被告人宋新芳找到史某2，称还得继续交钱才能正常挖料，史某2被迫每月交给王振龙、宋新芳50000元取料费，一共交了三个月共计150000元。（七）2008年1月5日，张某28与辉县市上八里镇白古潭村（以下简称白古潭村）村民委员会签订承包砂厂合同，将白古潭村村东荒滩承包给张某28采砂，合同明确了承包给张某28荒滩的四至。张某28于2012年8月28日与刘发华（扬帆砂厂的股东之一，吴某4的合伙人）签订了砂厂合同转让协议，将张某28承包的白古潭村荒滩地的一部分以320000元转让给刘发华。扬帆砂厂与张某28签订转让协议之后，将该荒滩地作为备用取料地，一直未开挖。2015年左右，金洲砂厂的王某8与张某28协商，王某8在张某28承包的该荒滩地上挖砂取料，每挖一方混料给张某28交两元钱，砂票返还款归王某8。2015年6月份，王振龙以张某28承包的荒滩地是其承包西土楼村的为由，指使被告人王振虎伙同刘小鹏、徐文明等人多次阻止金洲砂厂在该荒滩地上挖砂取料，王某8找张某28出面解决。王振龙以张某28承包白古潭村的该块荒滩地是西土楼村承包给他的为由让张某28让出该荒滩地。张某28迫于王振龙的势力，被迫承认地是王振龙的。后王振龙要求王某8将取料款不再交给张某28而交给他，且砂票返还款由王振龙领取，王某8迫于王振龙的势力被迫答应。张某28以320000元的价格转让给吴某4那一部分荒滩地，王振龙让吴某4先在该块地上挖料，挖够400000元的料了再给王振龙交取料钱，且砂票返还款由王振龙领取，吴某4迫于王振龙的势力，被迫答应王振龙的条件。2015年至2017年底，王振龙共强行收取王某8400000元取料款，领取金洲砂厂154390元砂票返还款；共强行收取吴某4100000元取料款，领取扬帆砂厂572098元砂票返还款。四、强迫交易罪2009年9月16日，被告人施曹军为了向辉县市冀屯镇前姚村冀祥新区供料成立了辉县市瑞元建材有限公司（以下简称瑞元公司）。2010年4月28日，金天问石材公司与瑞元公司签订砂石供货协议，约定由金天问石材公司向瑞元公司供应建筑用砂、建筑用石子，由金天问石材公司负责运到瑞元公司指定的冀屯镇冀祥小区内，金天问石材公司保证瑞元公司正常用料，瑞元公司须保证金天问石材公司的资金安全，王振龙、施曹军分别代表金天问石材公司、瑞元公司在协议上签字。2010年3月至2010年12月冀祥新区建设期间，被告人施曹军伙同他人采取威胁、堵车的方式阻止施工单位自行购买建筑材料，由瑞元公司一家强行高价向冀祥社区施工单位销售建筑材料。经辉县德华会计师事务所有限公司鉴定，瑞元公司强制供给冀祥新区一期道路工程第一、二、三、四标段施工单位的建筑材料销售金额为2943400.88元，瑞元公司购进材料金额为2503030.00元，进销差价为440370.88元，该差价为瑞元公司强行供应建筑材料形成的非法经济利益。案发后，被告人施曹军退周某5款50000元。五、破坏生产经营罪（一）2006年3月17日，李某7、唐德祥与白古潭村签订承包砂厂合同，承包白古潭村村东方向砂滩一处开办忠祥砂厂，承包期限十五年。从2008年春天开始，王振龙先后以李某7在河道内挖砂泄洪不安全、忠祥砂厂的取料地属于王振龙的为由，不断派人到忠祥砂厂取料地阻止取料。一天，被告人宋新芳带着五、六个人来到忠祥砂厂取料区阻扰砂厂取料，并要将铲车扣走，李某7拦着不让扣并让铲车开回砂厂，宋新芳带人追着铲车一直追到厂里，宋新芳对李某7进行殴打，威胁李某7以后不能再去挖砂，否则将铲车扣走。李某7迫于王振龙的势力，不敢再去挖砂，致使砂厂无法经营下去。（二）因忠祥砂厂无法经营下去，2009年至2010年期间，李某7将砂厂先后转包给贠雄伟、阮某1。阮某1在该砂厂取料区挖料不到一星期，被告人王振虎、宋新芳带领十余人以忠祥砂厂取料区属于王振龙的为由，阻止阮某1取料，并强行到该取料区挖砂取料，致使阮某1无法经营下去，迫于王振龙的势力，阮某1不再承包忠祥砂厂。后王振龙强占该取料地进行挖砂取料，李某7被迫于2015年将砂厂生产设备贱卖偿还债务。（三）2009年,中铁十九局在建设石武高铁河南客运专段项目时，为保证砂石质量在辉县市洪洲乡收购辉县市满天星机制砂厂，自行生产砂石供应项目建设用料。被告人王振龙为达到逼迫中铁十九局同意由其砂厂向项目部供料的目的，不断派被告人王振虎等人阻止满天星砂厂生产。2009年6月3日，被告人宋新芳、吴士正带着金天问石材公司2人来到满天星砂厂取料地将中铁十九局的1辆常林牌铲车强行开走，2009年6月10日中铁十九局的两辆拉料车也被金天问石材公司人员扣走，致使砂厂无法生产。中铁十九局项目部满天星砂厂负责人孙某1找被告人王振龙交涉，王振龙要求必须由其砂厂向项目部供应砂石，否则不能生产。孙某1无奈报案至辉县市公安局洪洲派出所，经派出所介入后王振龙才于2009年6月13日将被扣的铲车及拉料车归还砂厂，致使砂厂停产至少十余天。（四）2017年11月6日，被告人王振龙以力源砂厂的取料地属于西土楼村承包给他的为由，指使被告人王振虎将位于力源砂厂取料地内的生产工具“人字筛”扣走，王振虎纠集被告人袁清亮、徐文明、冀小星来到力源砂厂取料地用铲车将“人字筛”挑走并拉至金天问三厂内。当日晚11时许，王振虎纠集被告人袁清亮、冀小星、朱亚伟、马建堂、高建民、申小院、申小牛，被告人范海根纠集被告人刘小鹏、徐文明及金天问四厂工人乔某、张灵宝等人，共计20余人来到力源砂厂取料区，将力源砂厂正在生产作业的一台挖掘机和两辆铲车叫停并强行开走，停放至金天问三厂内，后王振虎、范海根安排刘小鹏、袁清亮、徐文明、冀小星、申小牛在力源砂厂取料地二人一班轮流值班看管，不让力源砂厂挖料，11月14日至11月27日期间，王振龙安排刘小鹏、朱亚伟组织三厂工人到力源砂厂取料地挖混料，致使力源砂厂停产长达49天。经辉县市价格认证中心认定，力源砂厂一台挖掘机和两辆铲车被扣造成的机械租赁费用损失为509300元；日产小松牌PL360-7挖掘机被损坏造成的损失为96825元；在力源砂厂所挖的混料价值44000元；力源砂厂停产49天造成的生产经营损失为1518270元。2018年2月9日赵某1向辉县市人民法院起诉王振虎、金天问石材有限责任公司，要求被告停止侵害，排除对原告正常生产经营的妨害，返还被扣车辆，赔偿损失1781096.85元，辉县市人民法院在审理过程中组织原、被告进行勘验，经双方确认两辆铲车和人字筛完好无损，原告将两辆铲车及人字筛开走，该民事诉讼现被辉县市人民法院裁定中止。2018年5月25日小松360-7挖掘机发还张某21。六、聚众扰乱社会秩序罪（一）2016年10月份的一天晚上，因力源砂厂未执行被告人王振龙非法成立的砂石协会的限销规定，王振龙在电话中大骂力源砂厂负责人赵某1，并带领被告人范海根来到力源砂厂门口，指使辉县市太行砂厂的吴某3及力源砂厂周边砂厂出动铲车铲废石料将力源砂厂门前道路堵住，致使力源砂厂及金沙港等周边砂厂无法销售砂石。经河南正源会计师事务所有限责任公司鉴定，力源砂厂7天的砂石销售损失为284959.84元。（二）2018年3月份，被告人王振龙指使时任辉县市洪洲乡西土楼村党支部书记葛某1（另案处理）安排西土楼村村民王某14、王某23（另案处理）组织葛某3、葛某2、张荣灿等村民对辉县市洪洲力源机制砂厂进行看管，不让力源机制砂厂挖砂取料正常生产，致使力源机制砂厂停产长达37天（2018年3月12日至2018年4月18日）。经辉县市价格认证中心评估，辉县市洪洲力源机制砂厂停产37天造成的经济损失为1252602元。七、隐匿会计凭证、会计账簿罪（一）2018年4月3日晚，被告人王振龙为躲避有关部门对金天问石材公司的账目检查，安排被告人刘小鹏、马立淳、马建堂、高建民、申小院、冀小星、王有智、王学兵将金天问一厂、三厂、四厂及问天运输车队的部分会计凭证、帐簿整理装箱后隐匿至辉县市上八里镇马头口村王某18开办的养羊厂内。后公安机关经侦查，于2018年4月21日晚在该养羊厂内将隐匿的账目查获。经国家税务总局辉县市税务局审计，被隐匿的会计帐簿涉及金额为424680576.36元。（二）2018年4月份的一天，被告人王有智在被告人王振龙的指使下，将金天问石材公司的部分会计凭证、账簿交由被告人申小牛藏匿至申小牛在金天问石材公司的宿舍内，后申小牛感觉账目藏匿在其宿舍不安全，又将该账目藏匿至辉县市冀屯镇早生村其岳父赵征家。后公安机关经侦查，于2018年4月21日晚在赵征家将藏匿的账目查获。经国家税务总局辉县市税务局审计，被隐匿的会计账簿涉及金额为12266674.94元。八、行贿罪2012年至2015期间，被告人王振龙为了寻求时任砂管局局长施某2（已判刑）的庇护，获取施某2对其控制的砂石企业及运输车队在环境治理、砂厂整顿及超载运输监管方面的照顾，先后多次送给施某2现金共计430000元。九、寻衅滋事罪（一）2002年3月1日，王某1、韩新建与白古潭村村委会签订河滩承包合同，以15000元的价格承包该村东河河滩开办砂厂，承包期限十年。2006年6月的一天，王某1砂厂铲车司机曹某正在河滩挖砂时，被告人施曹军带领10余人手拿羊镐棒辱骂曹某，并用石头将铲车的一个大灯砸坏，让曹某停止挖砂，曹某惧怕挨打，将铲车停下跑回砂厂告诉了王某1、王某2，王某1、王某2赶到河滩，施曹军称“是王振龙大哥让来的，你们也知道王振龙的厉害，要是聪明的话就赶紧开着铲车走吧”。王某2、王某1迫于王振龙的势力，就让曹某将铲车开走。后王某2、王某1将该事向白古潭村干部反映，但一直未有结果，王某1、王某2迫于王振龙的恶名、势力，一直不敢到其承包的河滩内挖砂取料，因害怕遭到王振龙的报复，也未敢报警。后被告人王振龙强占该河滩进行挖砂取料。被害人王某1、王某2无法经营只好将厂房设备变卖，损失惨重。（二）2003年，被告人王振龙从大刘庄村村民申某2手中承包300亩荒滩挖砂取料，王振龙在挖砂取料时因未按照约定，越界挖砂，大刘庄村时任村主任王某8让洪洲乡政府砂管办停了王振龙的砂票。2007年1月份的一天晚上，大刘庄村民王某3（已故）的两辆铲车在大刘庄村东地挖料时，被告人王振虎带领十余人将王某3的两辆铲车强行扣至金天问石材厂，其中一辆铲车被扣6个月左右予以返还，另一辆被扣18个月才予以返还。经辉县市价格认证中心鉴定，被扣两辆铲车价值255200元。（三）被告人王振虎扣押王某3的两辆铲车后，王某3多次找大刘庄村委会让村委会出面向王振龙要回铲车，大刘庄村村干部王某8、蒋某1找王振龙协商，被告人王振龙要挟大刘庄村村委会给其150亩荒滩地作为返还王某3铲车的条件，2008年下半年的一天，大刘庄村委会迫于无奈同意将村东北地的100余亩荒滩地让王振龙使用2年半，王振龙才将第二辆铲车返还给王某3。2010年该100余亩荒滩地约定使用期限到期后，未经大刘庄村村委会同意，王振龙在该100余亩土地上建立金天问四厂。大刘庄村村干部蒋某1等人在向王振龙要占地费用时，遭到了王振龙的辱骂，后村干部无人再敢去向王振龙索要占地费用，截止案发，王振龙未支付占地费用。（四）2004年2月19日，辉县市洪洲乡茅草庄村（以下简称茅草庄村）村委会和陈昌健签订河滩租赁合同。2008年4、5月份，陈昌健将合同转让给侯某1、侯某2兄弟开辉县市办天扶砂厂。2009年5月9日上午，被告人吴士正、袁清亮、宋新芳开车来到天扶砂厂，手持铁棍强行将砂厂门口停放的铲车（型号柳工855）开走。十余天后，被害人侯某1通过茅草庄村干部协调才将铲车要回。经辉县市价格认证中心鉴定，被扣铲车价值160000元。（五）2005年左右，小洼村村民段某6在王振龙挖砂地旁边的机井处开垦了1.57亩荒地。2015年前后，小洼村村委会通知被告人王振龙对小洼村村北原取料地进行平整，王振龙在明知段某6的土地不属于其原取料地的情况下，将该1.57亩地平整后圈起占用。（六）2006年的一天下午，白古潭村村民冯某2租用张某25的铲车（型号为郑工ZL30E）在该村东南自己地里搅鸡粪时，铲车被几个人扣到金天问一厂。第二天冯某2和其兄弟冯某1到被告人王振龙办公室索要铲车，王振龙迫使冯某1写下书面证明承认冯某2耕种的土地是西土楼的才将铲车返还。经辉县市价格认证中心认定，被扣铲车价值60000元。（七）2006年史某2、孙某7等人合伙在辉县市冀屯镇上官庄村北地辉县市国营林场区域内开办六顺砂厂，2010年1月3日，六顺砂厂租用张某32的后八轮货车拉混料。2010年6月7日，被告人王振虎、宋新芳、王某3等人驾车来到六顺砂厂取料地，以该地大刘庄村与国营林场存在争议为由，将张某32的后八轮货车强行扣至金天问石材厂，直至2012年12月19日王振龙才将扣押车辆返还给张某32。经辉县市价格认证中心认定，被扣车辆价值25000元。（八）2006年张合林和辉县市赵固乡富庄村委会签订土地使用协议，承包该村北地与林场交界处约350亩土地开办富庄砂厂。2010年3月10日，张合林与张某33签订装载机租赁协议，每月租金8000元。2010年6月7日晚，被告人王振虎带领被告人宋新芳、王某3等人来到富庄砂厂，以该地大刘庄村与辉县市国营林场存在争议为由，将张某33的郑工ZL30E装载机强行扣至金天问一厂，直至2011年5月18日在辉县市人民法院介入的情况下，王振龙才将车辆返还张某33。经辉县市价格认证中心认定，被扣装载机价值40000元。（九）2009年5月份，金天问砂厂的运砂车辆经过茅草庄村设立的新郭村票点时经常以闯卡的方式逃避缴费。2009年5月14日，茅草庄村村委会为了维护本村利益，派周某3、周某10、周步军（已故）带领本村王某4（女，1934年3月16日出生）等十几名老人，租用李某1的铲车将茅草庄村与西土楼村交界处的道路堵上，不让金天问砂厂运砂车辆通过。周某3、王某4等人返回至新郭村路口处时，被告人吴士正带领十几人将李某1的铲车（型号为德工50C）强行扣走，并对周某3进行殴打，将王某4推翻在地，造成被害人王某4当场昏迷后被送至辉县市第四人民医院住院治疗。被害人李某1的铲车在被扣20余天后才予返还。经辉县市价格认证中心认定，被扣铲车价值100000元。（十）2009年12月份左右，西土楼村村委会将石门河河道内白古潭村村民耕种数十年的土地分包给西土楼村村民耕种。2010年春天的一天，西土楼村村民在该土地上抛洒了鸡粪，白古潭村民将鸡粪铲到一边。西土楼村村民得知后，由村干部葛某1带领西土楼村村民赶到现场对白古潭村村民冯某2、郜某1等人进行殴打，西土楼村干部通知被告人王振虎后，被告人王振虎伙同马建堂带领金天问砂厂工人赶到现场和葛某1等人一起追逐、驱赶白古潭村村民直至白古潭村村口。后白古潭村村民因害怕就不敢再到该地块耕种，2016年左右葛某1、张杰鸿将该500余亩土地占用堆放风景石至今。（十一）2010年，被告人王振龙承包了辉县市占城镇李连屯村田间整理工程，租用张某1的车辆拉料，拉料车辆需要从占城镇何张莫村经过，由于何张莫村道路为新修路面，为防止过往重车将路面压坏，何张莫村村委会派本村村民陈某6、王某27、陈某3、王某26在村口设立路障禁止重型车辆通行。2010年4月27日晚上，张某1的运输车辆从何张莫村经过时被陈某6、王某27等人拦住，张某1向王振龙汇报该情况后，王振龙指使被告人施曹军处理此事。被告人施曹军、吴士正带领数十人和被告人张某1、马中正、张现涛、张现云等人驾车追逐陈某6、王某27、陈某3、王某26至占城镇陶村路口，被告人施曹军、吴士正、张某1、张现云、张现涛、马中正等数十人持刀、钢管、螺纹钢殴打陈某6、王某27、陈某3，打砸王某26驾驶的普桑车，致使陈某6左髌骨骨折，头部、膝盖多处皮肤裂伤，王某27头部颅骨骨折，头部、肩部、腰部多处受伤，陈某3头部、胳膊、腿部多处受伤，王某26车辆玻璃全部被砸，车辆引擎盖有刀砍痕迹。案发后，被告人与被害人达成调解，被害人向公安机关提出撤诉。（十二）2010年4月28日，金天问石材公司与瑞元公司签订砂石供货协议，约定由金天问石材公司向瑞元公司供应建筑用砂、建筑用石子，由金天问公司负责运到瑞元公司指定的辉县市冀屯乡冀祥小区内，金天问公司保证瑞元公司正常用料，瑞元公司须保证金天问公司的资金安全，王振龙、施曹军分别代表金天问公司、瑞元公司在协议上签字。2010年12月25日下午，姜某往冀祥社区供应石子时被宋新芳、吴士正等四人拦住，随后砂管局的工作人员赶到让姜某补缴了砂票，姜某怀疑是宋新芳向砂管局举报的，两人因此发生争执。次日中午，被告人宋新芳酒后纠集被告人刘小鹏、袁清亮、王振虎、吴士正，宋新芳、刘小鹏、袁清亮驾车先来到辉县市冀屯镇褚邱村姜某家中，王振虎、吴士正驾车随后赶到，宋新芳将姜某、宰某2（姜某妻子）打伤，将徐某4（姜某母亲,1940年12月1日出生）推翻在地，诱使徐某4精神失常。经河南平原法医精神病司法鉴定所鉴定，被害人徐某4目前患抑郁症（不全缓解），伤害事件为诱发因素。经辉县市公安局物证鉴定室鉴定，被害人宰某2伤情为轻微伤。案发后，被告人宋新芳赔偿姜某经济损失35000元。（十三）2010年春天的一天，王某7租用他人机械在大刘庄村南水北调河以南平整土地时，被告人王振虎带领10余人以该地是金天问石材公司承包大刘庄的为由，多次阻挠王某7施工，致使王某7被迫放弃施工，造成经济损失30000余元，仅机械租赁费一项就达17000元。（十四）2011年春天的一天，王某7、王某28合伙在大刘庄村南水北调河以南荒滩地内盖仓库房时，被告人王振虎带领吴某3等10余人多次阻挠施工，用铲车强行将王某28建好的地基填埋，造成王某7、王某28经济损失30000余元（含支付的工人工资3000元）。（十五）2011年8月份，郭某1购买了位于茅草庄村的金沙源砂厂，2013年4月17日，郭某1以3500元的价格从茅草庄村村民周某12手中购买了金沙源砂厂东南2亩多地，该2亩多地系周某122010年左右开垦的荒地。2015年10月份左右，郭某1准备在该地建存料区时，被告人王振龙称这片地是自己的，将该地强占种植桃树。迫于王振龙的势力，郭某1默认了王振龙的强占行为，未予报警。（十六）2015年4月15日，白古潭村村民郜某2驾驶拖拉机在石门河道自家的土地上耕种时，被告人王振虎带领金天问石材公司职工白某等五、六个人，将郜某2的拖拉机强行扣至金天问三厂长达一周。经辉县市价格认证中心鉴定，被扣拖拉机价值2500元。（十七）2016年9月份，金天问四厂到郭某1金沙源砂厂的取料地挖砂取料，迫于王振龙的势力，郭某1未敢予以制止，郭某1向茅草庄村负责砂厂管理的魏某1反映此事，魏某1在与王振龙、葛某1等人指认茅草庄村和西土楼村边界时，被王振龙破口大骂。次日上午，魏某1组织本村村民来到金沙源砂厂取料地静坐，阻止金天问四厂在此挖料。被告人王振虎、范海根伙同申小牛带领20余人来到现场谩骂、恐吓静坐村民，与村民对峙，将坐在钩机前面的几名老人拉至一边，后茅草庄村民自行离开。因郭某1及茅草庄村无力阻止金天问四厂在该地取料，王振龙最终强占了该取料地。寻衅滋事违法行为（一）2003年8月20日，被告人王振龙与小洼村村委会签订小洼村东坑平整协议，约定由王振龙将东坑平整好之后交由小洼村耕种，王振龙在平整过程中敷衍了事。后小洼村村委会决定将该东坑40余亩地承包出去，2003年年底的一天，小洼村村委会召集村民在村委会开承包竞标会时，被告人王振虎伙同马立淳带领六、七个人闯入竞标会现场，公然威胁在场村民“村东边的地谁都包不成，包了也种不成”，在场村民因惧怕王振龙、王振虎等人的恶名、势力，无人敢承包该地，时任小洼村党支部书记王某6见状只好自己将该地承包。（二）2011年7月份左右，茅草庄村村委会决定将茅草庄村砂资源管理费和砂票返还款统一对外承包，被告人王振龙出资以周某1的名义参加竞标并以2500000元的价格竞标成功（周某1实际缴纳1000000元承包费），被告人王振龙派王振虎、吴士正、周某1在票点负责收费。2012年票点承包到期后，周某8以2711111元的价格将票点承包，周某8带人到新郭村路口接收票点的时候，被告人王振虎、吴士正和周某1以其承包期间没有收到砂票返还款及少收两个月管理费为由，带领十余人携带棍棒开着铲车不让周某8接收，被告人吴士正用拳头殴打周某8，致使周某8无法接收票点，王振虎、吴士正、周某1超期收费一个多月，在政府介入的情况下，周某1才停止收费，周某8得以接收票点。（三）2013年的一天，被告人王振龙以郭某1的金沙源砂厂排淤至金天问四厂的取料区为由，指使被告人范海根安排四厂工人用铲车铲废料将金沙源砂厂的取料路堵了3个小时，后郭某1给王振龙打电话说和并进行清淤，范海根才让工人将铲车开走。（四）2016年秋天的一天，被告人王振龙给被告人刘小鹏打电话称金天问三厂南边的忠祥砂厂越界挖料，让刘小鹏前去制止，刘小鹏来到忠祥砂厂的取料地，让忠祥砂厂正在取料的挖掘机停工，后经确认忠祥砂厂没有越界挖料，才让砂厂继续生产。（五）2016年年底，金洲砂厂段某1等人在张某28承包白古潭村的荒滩地上取料时，被告人王振虎带领被告人刘小鹏、徐文明伙同朱亚伟多次前去阻止，对段某1等人进行威胁恐吓，不让段某1等人在此挖砂取料，其中一次还强行将金洲砂厂铲车开走两三个小时。（六）2016年底至2017年初的一天晚上，申某3等人在大刘庄村东南方向申某4取料地装混料时，被告人王振虎带领被告人刘小鹏、袁清亮、徐文明开车赶到，王振虎等人威胁恐吓申某3等人，逼迫申某3卸下已装车的混料，才让申某3等人离开。（七）2017年10月2日晚上，金天问车队员工上八里镇回龙村人石某开车回家，行至八里沟景区门口时，景区工作人员要检查车内是否带人，石某觉得保安是故意刁难，不让工作人员检查，双方因此发生争执、推搡。上八里镇派出所民警接到报警后处警，民警在现场给双方进行调解的过程中，石某打电话纠集被告人王振虎、范海根、刘小鹏、袁清亮、徐文明伙同冀小星、朱亚伟赶到现场聚众造势，威胁、推搡景区工作人员，被告人袁清亮在现场大喊大叫，并推搡了上八里镇派出所协警何某2，被民警带至上八里派出所接受讯问，现场其他人员经民警做工作后自行离开。（八）2018年1月份,被告人王振虎、范海根、徐文明伙同申小牛、吴某3等十余人先后两次来到茅草庄村王某5的金沙港砂厂取料地阻止金沙港工人挖砂取料，称该取料地是王振龙的地方。王某5找到茅草庄村党支部书记郎某1，经郎某1与王振龙说和，王某5才得以继续在该地取料。个人犯罪行为（一）故意伤害罪2002年5月28日晚9时许，被告人马立淳酒后骑摩托车回家，行至辉县市冀屯镇后姚村路口处时，因马某2摩托车的停放问题，被告人马立淳搧了马某2一巴掌，马某2回家后告诉其父亲马某4。马某4领着马某2在后姚村马立淳家胡同口找到马立淳后，马某4父子与马立淳发生争吵并相互推搡几下后离去。当晚11时许，被告人马立淳通知被告人马建堂和王振虎（已判刑）、吴某1、高某3一起去马某4家找马某4为马立淳“出气”，因马某4不在家，被告人马立淳和马建堂等人又来到后姚村村西马某4的羊场找到马某4，马建堂、王振虎等人与马某4发生打斗，在打斗过程中，王振虎用随身携带的刀将马某4砍伤。经辉县市公安局法医学鉴定，马某4的伤情属轻伤。案发后，王振虎于2002年12月18日与被害人马某4达成调解协议，赔偿马某431000元。（二）非法拘禁罪被告人施曹军因怀疑2004年12月12日吴某3、吴某2等人在辉县市冀屯镇褚邱村将其打伤是吴某1指使的，2005年3月8日下午3时许，吴某1驾车行至辉县市洪洲乡新郭村路口处时被施曹军截住，施曹军将吴某1从车上拽下来殴打，逼迫吴某1给其拿300000元。吴某3、吴某2、吴士正闻讯后赶到现场，同时施曹军的弟弟施曹华（另案处理）带着几十人持械赶到，吴士正看到这种情况后立即跑掉。施曹华带人在对吴某2、吴某3进行殴打后，把吴某3塞到一辆车的后备箱里，将吴某2拉到一辆面包车里，施曹军把吴某1拽到另一辆车上，将3人拉至辉县市城区海德诗饭店内，途中施曹军等人还对吴某1、吴某3进行了殴打，最后让吴某1承诺赔偿其300000元才让吴某13人离开。期间被告人施曹军等人非法控制吴某1、吴某3、吴某23人长达6个多小时。案发后，被告人施曹军取得被害人吴某3、吴某2的谅解。（三）敲诈勒索罪2005年3月份的一天，被告人施曹军带领四、五个人在辉县市城关镇西环路北头丁字路口截住吴某1，强行将吴某1拽到施曹军的面包车上，施曹军以2004年12月12日在辉县市冀屯镇褚邱村吴某3、吴某2等人将其打伤是吴某1指使的为由，逼迫吴某1拿300000元，威胁不拿钱就往死处弄，吴某1被迫口头答应回家筹钱。之后，施曹军多次给吴某1打电话索要300000元，吴某1经秦保祖、穆某4给施曹军说和，在辉县市海德诗饭店给了施曹军30000元，并给施曹军结了3000元的吃饭费用。（四）寻衅滋事罪1、2004年12月12日，在辉县市冀屯镇褚邱村李某20家中，吴某1与施曹军因前一天吴某1本家兄弟被冀屯镇前姚村人打伤一事发生争执、推搡，李某20等人将两人拉开，并将吴某1拉出李某20家。后被告人吴士正和吴某3、吴某2（另案处理）、秦某1（另案处理）来到李某20家，持短剑、啤酒瓶将施曹军头部、左手等部位打伤，经辉县市公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定，被害人施曹军的伤情构成轻伤二级。2、2006年3月16日下午3时许，秦某1驾驶摩托车后载其妻子郭某6行驶至辉县市冀屯镇益三村处时，被施曹军看到，被告人施曹军与胡某1开车追赶并拦截住秦某1，施曹军、胡某1手持“军刺”、木棒将秦某1头部、腰部等多部位打伤，被告人施曹军和胡某1把秦某1带至辉县市冀屯镇前姚村卫生所，冀屯派出所民警接郭某6报警后赶到前姚村卫生所处警，秦某1的弟弟秦某2来到卫生所后，在民警在场的情况下，施曹军、胡某1等人又对秦某2实施了殴打，派出所民警在制止的时候，民警郭绍平腿上被踢一脚。经辉县市公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定，被害人秦某1的伤情为轻伤一级。认定上述事实的证据有物证、现场勘验笔录、照片、现场血迹图、搜查笔录、指认现场、辨认笔录；枪支鉴定报告,辉价认定[2019]0061号价格认定结论书，鉴定意见辉价认定[2019]0399号价格认定结论书，河南正源会计师事务有限责任公司司法会计豫正会鉴字（2019）第1008号司法鉴定意见书，辉价认定（2018）0159价格认定结论书，辉县市人民检察院检查技术鉴定书，辉县市公安局法医学损伤程度鉴定书,辉县市公安局辉公（鉴）行受字［2010］第0149号行政卷宗、河南平原法医精神病司法鉴定所豫平原司鉴所［2018］精鉴字396号司法鉴定意见书等鉴定意见；扣押物品清单、照片、到案经过、矿产局拍卖王振龙名下砂场明细表、违法犯罪查询记录表、刑事判决书、国家税务总局辉县市税务局关于对金天问石材有限公司及相关企业账目审查情况的报告，河南正源资产评估有限公司资产评估报告书，新乡市方正测绘服务有限公司“关于辉县市金天问机制砂一厂存料情况测量结果”，新乡市方正测绘服务有限公司“关于辉县市金天问机制砂三厂存料情况测量结果”，新乡市方正测绘服务有限公司“关于辉县市金天问机制砂四厂存料情况测量结果”，辉县市矿产资源管理局“关于金天问机制砂厂成品料拍卖及二次测量情况的说明”，辉县市公安局查封车辆明细表及照片，税收缴款书，房产书证及照片，查封房产、生产设备照片，矿产局拍卖王振龙名下砂厂明细表，车辆书证，原辉县市褚邱乡小洼村相关书证、笔录，王振龙承包上八里镇汇龙村相关材料，笔录情况说明，调取辉县市收入管理局相关书证，调取辉县市税务局相关书证、车辆书证；王振龙任辉县市人大代表届别和时间，施曹军任辉县市第九届政协委员证明材料、任村干部证明材料，中共辉县市委组织部证明、施曹军入党志愿书等入党材料，力源举报材料，成立砂石协会倡议书等材料；辉县市公安局扣押决定书、扣押清单、搜查证、情况说明、协助查封房产通知书回执、查封清单，姚某1书写证明、姚某1和西土楼村签订的承包河滩合同，辉县市公安局刑警队情况说明，金天问石材公司、休闲宾馆、车队，子余建材公司、绿科农林牧公司工商登记材料,税务处罚相关材料及税务机关出具证明，金天问四厂、化肥厂、农场平面设计图，辉县市上八里镇白古潭村石门河道土地确认相关材料，秦某1伤情鉴定法医一人签字的情况说明，范继春住院病历，承包协议，周某14领取砂票返还款出具的收据，接受证据清单、借条、砂场承包合同，协议书，王某8提供的收据，中铁十九局（满天星砂厂）返还款数据，记账凭证、收到证明，承包砂厂销售合同、砂厂合同转让协议书、承包砂厂合同、砂厂承包合同、金天问领取扬帆砂厂砂票返还款汇总表及收据、王某8出具的同意函、金洲机制砂厂和金天问石材有限责任公司签订的协议，被告人施曹军照片以及户籍信息、扣押发还清单、证明、冀祥社区道标四个标段的明细账一览表、瑞元公司工商注册资料、冀祥社区道路1、2、3标段的收据复印件、辉县市压煤村镇搬迁建设办公室相关文件、辉县市公安局搜查证和砂石供货协议、辉县德华会计师事务所鉴定报告，离婚证、李某7建厂开支表、砂厂被迫处理表，砂厂承包合同，辉县市人民法院执行局证明、凤泉区人民法院民事卷宗复印件、辉县市人民法院民事执行卷宗复印件、辉县市石门河有争议的砂厂平面图报告，被害人反映材料、租地补充协议、协议书、告知书、河南省辉县市人民法院(1999)辉法行初字第26号行政判决书，新乡市中级人民法院（2009）新中行监字第9号行政裁定书、辉县市人民政府政（1999）11号文件决定《国有辉县市林场大刘庄砂窝林区大刘庄至五里河路南平面图》、辉县市人民政府辉政[2010]49号文件，辉县市人民政府确权决定书（辉政[2010]77号），新乡市人民政府行政复议决定书，荒滩承包协议，接处警登记表；辉县市人民法院调解协议、辉县市人民法院民事调解书，赵某1与姚某1签订合同，姚某1与西土楼村签订合同，姚某1与西土楼村承包河滩合同，姚某1出具委托书委托其儿子姚某2与赵某1签订的承包合同、收条、指认照片，接受证据材料清单及两份调解调查记录，扣押决定书、扣押清单、发还清单，辉县市公安局接处警表，看管协议、领取看管费收据，洪州力源机制砂厂证明，视频截图，现场看管照片记录，接受证据材料清单，赵某1与姚某12006年9月4日所签订的合同，西土楼村委会出具的证明，力源砂厂与姚某22017年8月4日所签订的合同，委托书，葛某1与姚某12012年3月26日所签订的合同，力源砂厂营业执照，采砂许可证，调取证据通知书、调取证据清单，三和砂石公司营业执照、联营企业名单，辉县市政府文件（3份），地类证明，辉县市水利局关于河道归属的情况说明，会议记录，调取证据清单，辉县市国家税务局、辉县市地方税务局情况说明，账目照片，延津县人民法院（2018）豫0726刑初341号刑事判决书及施某2书写材料、马立淳、孙某2记账凭证，砂滩承包合同、王新竹的控告信，荒滩承包协议、辉县市人民政府确权决定书（辉政[2010]77号），新乡市人民政府行政复议决定书，辉县市人民政府辉政[2010]49号文件，河南省辉县市人民法院(1999)辉法行初字第26号行政判决书河南省新乡市中级人民法院（1999）新行政字第127号行政判决书，河南省新乡市中级人民法院（2010）新中行字1号3号行政判决书，辉县市公安局接处警登记表，现场勘验笔录、被害人冯某2指认现场照片，冯某2土地承包经营权证，辉县市人民法院民事裁定书，接处警登记表，辉县市公安局不予立案通知书，辉县市公安局冀屯派出所证明，辉县市公安局洪洲乡派出所证明，王某3情况说明，大刘庄村民委员会证明，收据，整地造林承包协议书，接受刑事案件登记表，辉县市人民政府辉政（1999）11号文件，呈请不予立案报告书，不立案通知书变更决定书，荒滩承包协议，辉县市人民法院民事诉讼卷，白古潭村村民反映材料、信访接受表，郜某1、冯某3、吕某2、郜某2四人土地承包经营权证；调解书、撤诉书，王某4住院病历施曹军医疗费单据及病例,吴某3、吴某2、秦某1个人户籍情况，施曹华报案材料，吴某3、吴某2到案经过，吴某3、吴某2、秦某1犯罪违法经历查询，吴某2党员证明，吴某3等人刑事诉讼卷宗，施曹军、秦某1二人病历,秦某2证明一份、秦清江住院病历,辉县市公安局案件法律审核意见表、秦某1姐姐在派出所领摩托车一辆、冀屯派出所接处警登记表、秦某1住院收费票据及检查报告单,辉县市公安局法医损伤鉴定、辉县市公安局物证鉴定室鉴定补充情况说明、调解协议书、撤诉书、收据条，刑事判决书，河滩开采承包合同,辉县市公安局指挥中心证明，辉县市公安局上八里派出所情况说明及民警焦文勇、何某2证明，证人王某5提供协议、证人吴某3、郎某1承包合同、姬学波举报信、王某27病历、陈某6病历等书证；证人周某14、郭某1、王某6、李某2、张某2、周某2、姚某1、秦某1、周某3、施某1、吴某1、王某5、王某2、冯某1、郜某1、段某1、施某2、李某3、宋某1、张某3、孙某1、刘某1、王某7、李某4、杜某1、陈某1、周某4、秦某3、段某2、张某4、张某5、葛某1、魏某1、李某2、张某6、吴某3、黄某、李某5、刘某2、岳某1、李某6、张某2、冯某3、吕某1、郜某2、李某3、郎某2、梁某1、张某7、刘某3、袁某、张某8、王某1、阮某1、李某7、段某1、王某8、侯某1、侯某2、文某、范某1、阮某2、张某9、史某1、杨某1、田某、刘某4、张某10、姜某、张某11、卢某1、卢某2、王某5、冯某2、房某、李某8、曲某、魏某2致、高某1、宰某1、刘某5、何某1、张某2、饶某1、李某5、王某6、范某1、郭某2、秦某3、阮某2、段某2、李某9、张某2、范某2、王某9、王某10、张某12、王某11、王某12、吴某1、周某2、刘某6、赵某2、侯某3、王某13、申某1、蒋某1、李某2、穆某1、穆某2、张某13、李某10、张某14、李某11、吴某4、王某8、段某3、马某1、吴某5、施某3、刘某7、贾某、李某6、温某、穆某3、郭应争、刘某8、杜某2、周某5、郝某1、元某、常某、张某15、李某12、翟某、吴某6、施某1、张某16、董某、祝某、岳某2、岳某1、姬某、乔某、张某17、赵某3、张某18、张某19、刘某4、张某10、张某20、张某4、张某5、谭某、姚某2、葛某1、王某14、葛某2、赵某4、张某21、高某2、姚某3、王某15、郑某、张某22、勾某、周某6、李某13、姚某4、张某23、田某、赵某1、李某2、王某5、陈某2、徐某1、张某6、王某1王某8、姚某3、葛某3、范某3、张某24、张某10、秦某2、王某17、姚某2、李某2、赵某5、赵某1、王某18、武某、王某19、周某7、李某3、宋某1、朗文科、梁某1、张某7、刘某3、袁某、张某8、施某2、马立淳、孙某2、王某8、王某20、蒋某1、郎某3、申某1、周某8、申某2、王某21、周某3、周某4、张某2、秦某4、阮某3、白某、张某25、房某、冯某2、史某2、史某1、杨某1、孙某3、郭某3、李某14、张某26、王某3、李某1、王某4、周某9、周某10、魏某3、魏某1、冯某4、冯某2、冯某3、吕某2、冯某5、房某、葛某4、王某22、葛某5、郝某2、原某1、王某23、李某15、冀某、段某4、陈某3、史某3、张某1、段某5、李某16、吕某3、范某4、徐某2、高某3、孙某4、梁某2、郭某4、韩某、白某、陈某4、周某1、周某11、周某12、郎某1、魏某1、施某4、秦某5、卢某1、卢某2、魏某1、周某13、闫某、周某1、李某17、齐某、郭某5、郝某3、穆某4、秦某6、吴某1、吴士正、申某3、申某4、蒋某1、原某2、何某2、李某18、王某2琚某、胡某2、魏某4、石某、马某2、李某19、刘某9、栗四清、高某4、吴某1、马立同、张某2孙某5、段某1、张某28、吴某2、吴某3、李某20、宋某2、穆某5、李某21、徐某3、吴某7、陈某5、秦某2、李某22、秦某7、郭某6、胡某1、张某29、张某30等人的证言；被害人赵某1、李某7、周某14、穆某6、史某2、孙某1、王某13、张某1、孙某7、吴某8、贠荣虎、赵某2、史某2、王某25、牛某、郭某7、蒋某2、王某8、段某1、张某28、吴某5、段某3、马某1、刘某2、张某3孙某5、郎某4、王振听、申某5、施某5、毛某、李某7、杜某1、陈某1、房某、阮某1、贠雄伟、付某、郭某5、孙某6、杨某2、孙某1、王某7、平某、黄某、田某、赵某1、王某2、王某1、曹某、房某、尚某、郜某3、侯某1、侯某2、段某6、张某32、张某33、张某11、王某26、王某27、陈某6、宰某2、姜某、徐某4、王某28、郭某1、郜某2、郭某1、王某5、秦某1、马某4等人的陈述；被告人王振龙、王振虎、施曹军、范海根、宋新芳、刘小鹏、朱亚伟、徐文明、申小牛、申小院、王有智、马建堂、王学兵、张现云、张现涛、马中正的供述与辩解等在案证据予以证实。根据以上事实和证据，河南省延津县人民法院判决：一、被告人王振龙犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑四年；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年六个月；犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利五年，没收个人全部财产，并处罚金七十万元。二、被告人王振虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑四年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；撤销辉县市人民法院（2003）辉刑初字第180号刑事判决书以被告人王振虎犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年所宣告的缓刑，继续执行原判刑罚有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑十八年，没收个人全部财产，并处罚金人民币十二万元。三、被告人宋新芳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十八万元。四、被告人施曹军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十七万元。五、被告人袁清亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元。六、被告人吴士正犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元。七、被告人刘小鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十二万元。八、被告人范海根犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑三年；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。九、被告人马立淳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十八万元。十、被告人马建堂犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。十一、被告人徐文明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。十二、被告人申小牛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年九个月；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。十三、被告人高建民犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。十四、被告人申小院犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。十五、被告人冀小星犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。十六、被告人王有智犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六万元。十七、被告人朱亚伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。十八、被告人王学兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。十九、被告人张现云犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。二十、被告人张现涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。二十一、被告人马中正犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。二十二、责令被告人王振龙退赔辉县市力源机制砂有限公司经济损失96825元。二十三、在案查封扣押属于王振龙、王振虎的房产、车辆、现金、砂石、房屋建筑物、机器设备等（详见附件）予以没收，由扣押机关依法处理。上诉人王振龙的上诉理由为：1.原判认定其构成组织、领导黑社会性质组织罪系适用法律错误，依法不能成立。2.原判认定其构成聚众斗殴罪不能成立，该事件事出有因，且情节轻微，小洼村村民存在明显过错。3.认定其构成敲诈勒索罪不能成立。4.认定其构成强迫交易罪不能成立，金天问公司给瑞元公司供货的行为应界定为普通的商业行为。5.认定其构成破坏生产经营罪不能成立，与事实不符。6.认定其构成聚众扰乱社会秩序罪不能成立，围堵力源砂厂的行为实际上是制止力源砂厂违法生产行为，力源砂厂违法生产不受法律保护，不存在损失问题，原判认定造成损失284959.84元依法不能成立。7.认定其构成隐匿会计凭证罪，量刑过重。8.认定构成行贿罪，量刑过重，应当依法扣除被索贿的26万元，从轻判决。9.认定构成寻衅滋事罪的部分事实错误，证据不足。10.原判将夫妻共同财产认定为其个人财产予以没收，违反法律规定。综上，请求二审依法改判或撤销原判，发回重审。辩护人牛红江的辩护意见为：1.一审判决认定王振龙构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、聚众扰乱社会秩序罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪事实不清，证据不足，不能成立。2.将夫妻共同财产认定为王振龙个人财产予以没收，违反法律规定。辩护人郭丹的辩护意见为：1.原判认定王振龙称霸一方，为非作恶，构成组织、领导黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，适用法律错误，本案不具备黑社会性质组织犯罪的组织特征、经济特征、行为特征、非法控制特征。2.聚众斗殴罪，认定事实错误。3.敲诈勒索罪，第一起周某14被敲诈勒索的事实认定错误；收取穆某68万元的事实及适用法律均有误；其余八起事实属于民事纠纷，根本原因系大刘庄与国营林场土地权属纠纷，认定王振龙“霸占上八里镇砂石资源”证据不足，依法不能成立。4.原判认定王振龙构成强迫交易罪事实错误，依法不能成立，金天问公司与瑞元公司均为独立的民事主体，相互之间签订有供货协议，属于正常的商业行为，金天问公司给瑞元公司供货的行为应界定为普通的商业行为。5.破坏生产经营罪，扣中铁十九局满天星砂场铲车事件，并非金天问破坏满天星生产，而是满天星排淤至金天问承包地，影响金天问生产；2017年9月30日之后，金天问合法拥有力源砂场所在地的承包经营权，对于损失部分，鉴定机构不具有鉴定资格，超范围鉴定，不具有客观公正性。6.聚众扰乱社会秩序罪，第1起并非力源门前道路，而是力源砂厂周边砂厂的公用道路；第2起中，西土楼村民阻止力源砂厂取料的行为与王振龙无关。7.隐匿会计凭证、会计账簿罪，量刑过重。8.行贿罪，量刑过重，应当扣除被索贿的26万元。9.寻衅滋事罪，第2起扣王某3铲车事实认定错误，与金天问无关；第3起占大刘庄100亩地的来源合法；第4起扣车事件的起因是天扶砂厂挖料过界，非金天问争夺资源；第5起的犯罪事实不存在；第9起的事实不清，证据不足；第10起王振龙并不知情，不应认定为共同犯罪；第11起认定王振龙租用张某1车辆与事实不符，该起打架事件并非金天问职工，依法不应由王振龙承担责任；第12起属于个案，当时已由公安机关处理结案，不应由王振龙承担；第15起以开荒确认土地权属依据不当；第17起为土地权属争议，现有证据均为人证，不足以支持“王振龙最终强占了该取料地”的结论。10.一审判决将夫妻共同财产认定为王振龙个人财产予以没收，违反法律规定。11.税务局在刑事案件审理阶段，以上诉人企业偷税漏税为由将企业砂石拍卖款予以征缴罚没，违反法律规定。12.施曹军行为属个人行为，与金天问公司无关。13.一审据以认定受害人损失的鉴定意见、勘验图，鉴定程序不规范，鉴定机构超范围鉴定，以受害人提供的数据作为计算依据，违背客观公正。上诉人王振虎的上诉理由为：1.其不构成聚众斗殴罪，原判认定事实错误，事件的起因系小洼村欺负王振龙所引起，发生打架并非有预谋，主观上不具有逞强耍横目的，不应当认定为标志性事件。2.其不构成敲诈勒索罪，关于穆某6事件，主观上不具有非法占有目的，没有实施拿走落地保险的行为；关于在大刘庄与国营林场争议地收取王某8、吴某4取料费及阻挠满天星砂厂、六顺砂厂的事实认定错误。3.其不构成破坏生产经营罪，第一、二起犯罪事实有误，李某7存在过错行为，认定王振龙干扰而无法生产经营明显错误；第三起事实认定错误且重复评价；第四起未查明事实。4.其不构成参加黑社会性质组织罪，其所在的金天问公司使用的每一块土地均是合法而来，金天问公司不存在廉价租赁土地、强占河道砂滩、霸占砂石资源情形；本案不符合黑社会性质组织罪的组织特征，其并不是以金天问公司为依托进行犯罪，绝大多数人员均在金天问公司工作，没有不法利益分配，缺乏组织的稳定性，缺乏制度、纪律严密性；不符合黑社会性质组织罪的行为特征、危害性特征。5.寻衅滋事罪中，对第二、七、八、十、十二、十三、十四、十六、十七起事实及车辆损失鉴定、物品损失鉴定均有异议。6.寻衅滋事违法行为中，对第一、二、五、六、八起有异议；7.对适用罚没财产刑错误并且房屋认定有误。综上，一审判决有误，事实不清，证据不足，请求二审依法撤销原判，发回重审或者改判。王振虎辩护人的辩护意见为：1.从涉黑犯罪的四个特征分析，没有证据显示具有组织特征，经济特征中，王振龙开办金天问公司目的是为了生产经营，开办公司资金来源为合法收入，特为特征缺乏直接暴力性，非法控制特征中，王振龙在辉县整个砂石行业所占的份额不构成垄断地位，缺少保护伞，不具有控制支配性。2.王振虎并非该组织的领导者，不具有领导地位。3.破坏生产经营罪中，对力源的损失数额有异议，价格认定中心不具有认定损失的资质，且计算的天数有错误，不能作为定案依据；第二、三起中王振龙与李某7之前确实存在边界争议，李某7行为存在明显过错；第四起涉及大刘庄与国有林场土地确权纠纷。4.敲诈勒索罪中，关于穆某6事件不能认定为敲诈勒索罪，其主观上不具有非法占有目的，没有直接证人证明王振虎实施了拿走落地保险的行为；对第四、五、六起，王振龙主观上没有非法占有目的，受害人不具有合法采砂的基础，王振虎等人的阻止行为没有使受害人内心产生恐惧；第八起王振虎没有非法占有目的，协商交钱等事宜其没有参与、也不知情，不符合敲诈勒索罪的构成要件。5.寻衅滋事罪中，对起诉书指控的第二、七、十、十一、十三、十五、十八、十九、二十三、二十五、二十六起事实均有异议。6.聚众斗殴罪中，小洼村村民的堵路阻止生产经营行为在前，且系引发该事件的导火索，王振虎的行为不存在主观上的恶意，也没有造成特别严重的后果。上诉人施曹军上诉理由及辩护人的辩护意见为：1.认定施曹军积极参加黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，王振龙与其之间不存在组织关系，其行为不具备黑社会性质组织罪的行为特征。2.认定其构成非法拘禁罪的证据不足，事实不清，且超过了追诉时效。3.对于强迫交易罪，重新启动追究程序缺乏法律依据，且已超过追诉时效。4.认定其犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足。5.认定其构成寻衅滋事罪的事实不清、证据不足，对殴打秦某1的证据和事实有异议，秦某1有过错在先；现有证据不能证实王振龙指使施曹军驱赶过王某1、王新竹；认定其参与陶村寻衅滋事案的事实证据不确实充分。上诉人宋新芳的上诉理由为：其行为不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、破坏生产经营罪、寻衅滋事罪。宋新芳辩护人的辩护意见为：1.宋新芳不是组织、领导、参加黑社会性质组织罪的积极参加者，不构成参加黑社会性质组织罪，一审判决事实错误，证据不足，量刑四年六个月畸重。2.宋新芳未实施敲诈中铁十九局满天星砂厂、辉县市六顺砂厂史某2的犯罪行为，也无敲诈的主观故意，一审判决认定其构成敲诈勒索罪并认定为主犯，事实错误，证据不足，量刑六年畸重。3.宋新芳在破坏生产经营罪第二、三、四起事实中，不具有破坏生产经营罪的主观故意，未实施破坏行为，未达到破坏生产经营罪的刑事立案标准，且均已超过法定追诉时限，一审判决认定其构成破坏生产经营罪并认定为主犯，事实错误，证据不足，量刑二年畸重。4.宋新芳未参与寻衅滋事罪的第二、四、六、七、二十四、二十五、二十六起事实，一审判决认定系主犯事实错误，证据不足，量刑三年畸重。5.宋新芳在寻衅滋事罪第十三起事实系个人违法行为，已经辉县市公安局行政案件处理，并已结案，一审判决构成寻衅滋事罪事实错误，证据不足。上诉人袁清亮上诉理由及辩护人的辩护意见为：1.一审判决认定其系黑社会性质组织罪的积极参加者错误，其未获得任何违法利益。2.关于破坏生产经营罪，价格认证结论不客观，其系受人指派，服从安排，应被认定为从犯，量刑过重。3.关于寻衅滋事罪，第九起犯罪事实不能成立，且超过追诉时效。上诉人吴士正上诉理由及辩护人的辩护意见为：其没有参与打架或扣车行为，充其量是一般参加者，原判量刑过重，判处罚金过高。上诉人刘小鹏上诉理由及辩护人的辩护意见为：1.其并非黑社会性质组织的积极参加者，原判认定事实错误，量刑过重。2.关于破坏生产经营罪，其处于听命、从属地位，只是听从指示、服从安排，仅系参加者，应是从犯，原判认定事实错误，量刑过重。3.关于寻衅滋事罪的认定不能成立，且已超过追诉时效。4.关于隐匿会计凭证、会计账簿罪，起到次要、辅助作用，应系从犯。上诉人范海根上诉理由及辩护人的辩护意见为：1.一审判决认定其行为构成参加黑社会性质组织罪不能成立，事实不清，证据不足，其没有参加黑社会组织的动机，没有实施违法犯罪的主观目的。2.其不构成破坏生产经营罪，主观上不具有违法犯罪的故意，即便构成犯罪，损失数额也不符合客观事实，价格鉴定中心不具有鉴定资质，依据不合法。3.其不构成聚众扰乱社会秩序罪，没有具体参与该罪的组织与实施，不是组织者也不是积极参加者。4.不构成寻衅滋事罪，不存在无事生非，谩骂、恐吓静坐村民的行为。上诉人马立淳的上诉理由为：1.原判认定其构成参加黑社会性质组织罪错误，其帮助王振龙的企业融资不等同于为黑社会犯罪组织融资，不具备明知黑社会性质组织而参加的主观故意，不具有“总会计”的职责和职权。2.认定其为隐匿会计凭证、会计账簿罪的主犯错误，该事件系王振龙组织召集，隐匿场所是王振龙和王某18联系确定的，其只是在搬运途中和王某18联系，到案后积极配合公安机关找寻会计凭证，隐匿行为没有造成严重后果。3.认定其构成故意伤害罪程序不合法，其应认定为自首，其实际支付了赔偿款，受害人表示谅解，应当对其从轻或减轻处罚。4.未认定坦白错误。5.罚金刑过高。上诉人马建堂的上诉理由为：1.原判认定事实存在错误，其主观和客观上均没有参加黑社会性质组织。2.量刑过重。3.认定故意伤害罪程序违法。上诉人申小牛的上诉理由为：1.隐匿会计凭证、会计账簿罪中，其系受公司会计王有智指示，不应认定为主犯，应为从犯。2.其不构成参加黑社会性质组织罪。上诉人徐文明的上诉理由为：1.原判寻衅滋事罪第五起与敲诈勒索罪第七起系同一行为，不应两个犯罪行为同时构成；2.寻衅滋事罪第六起其未参与；寻衅滋事罪第八起，其仅去一次。上诉人高建民的上诉理由为：1.参加黑社会性质组织罪量刑过重。2.破坏生产经营罪，系听从安排去的，到现场后什么也没干，量刑过重。上诉人申小院的上诉理由为：1.认定其参加黑社会性质组织罪错误，其缺乏参加黑社会组织的主观故意，未实施危害社会的行为。2.认定其犯隐匿会计凭证罪错误，其主观上不明知系隐匿会计凭证行为，缺乏违法性认识可能性。3.量刑过重。上诉人王有智的上诉理由为：1.认定其构成黑社会性质组织罪事实认定错误，其参与的隐匿会计凭证罪是金天问公司的单位行为，不属于黑社会性质组织犯罪，其系财务人员，未接受黑社会性质组织的领导和管理，未取得过工资之外的非法性利益，未实施过任何暴力性、威胁性活动，从未实施或参与过欺压、残害群众的行为。2.量刑不当，认定其为主犯错误，罚金明显过重。上诉人王学兵上诉理由及辩护人的辩护意见为：1.原判认定事实不清，适用法律错误，其不构成参加黑社会性质组织罪的一般参加者，没有参加黑社会性质组织罪的主观故意，没有参加黑社会性质组织罪的客观行为。2.隐匿会计凭证罪中有自首情节，量刑过重。3.认罪态度好，系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性小，有悔罪表现，可以酌情从轻、减轻处罚。经审理，二审查明事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，查明属实。经本院审核，予以确认。针对各上诉人提出的上诉理由及其辩护人所提辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于是否存在以王振龙为组织、领导的黑社会性质组织问题。一审已就本案认定的相关事实、证据及法律规定，从黑社会性质组织犯罪所具备的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征等四个方面做了详细的分析与评判，二审时相关上诉人及辩护人围绕黑社会组织犯罪所具备的以上四个特征分别提出了证据不足的理由和意见。现就该上诉理由及辩护意见评判如下：（1）关于黑社会性质组织特征。一是该黑社会性质组织的成长过程明确，在案多名被告人供述及证人证言证实王振龙、王振虎为在辉县市洪州乡等周边地区霸占砂石资源，获取非法利益，以金天问石材厂为依托，先后纠集施曹军、吴士正、马立淳、吴某1等人，利用施曹军逞强斗狠恶名并由施曹军充当打手，在当地实施多起故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪行为，逐步在当地形成非法影响。2004年3月小洼村聚众斗殴案成为该组织成立的标志性事件后，该组织不断有新成员加入，组织规模不断扩大，在辉县市洪州乡、上八里镇等周边形成非法影响及对采砂行业的非法控制不断加强，逐步形成以王振龙为组织、领导者，以王振虎、施曹军、宋新芳等人为积极参加者的黑社会性质组织。二是该组织内部层级结构及分工明确，制度严密。组织成员称呼王振龙为“老大”，所有成员均听命于王振龙，受其领导、指挥及管理，王振龙还控制着组织经济利益的分配，提拔任用对其忠诚、表现积极的组织成员在公司任一定职务，对弄虚作假、表现不忠诚的成员则予以排挤，将其赶走。从组织成员的人数以及成员所实施的犯罪活动足以证实以王振龙为首的黑社会性质组织的骨干成员基本固定，组织成员人数众多，本案后续所涉及的黑社会性质组织的其他犯罪均是由组织内的成员实施。（2）关于黑社会性质组织的经济特征。在案多名证人证言证实王振龙通过其所成立的金天问公司对辉县市洪州乡、上八里镇等周边的砂石资源进行垄断性控制。一是该犯罪组织通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有较强的经济实力。该组织成立前，王振龙先后成立辉县市天问石材厂、辉县市绿科农林牧有限公司进行生产经营，具备一定的经济实力。此后与辉县市化肥厂签订小洼农场经营权转让协议，违背协议约定，对承包的土地进行采砂，遭到群众阻挠时，王振龙、王振虎等人通过寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪行为对群众进行压制。该组织成立后直至案发，王振龙先后在西土楼村、大刘庄村成立金天问一厂、三厂、四厂，为霸占更多砂石资源，故意挑起所谓的地界纠纷，通过强扣他人铲车、阻挠、破坏他人生产经营等违法犯罪手段，强占周边村庄、砂石企业及个人的砂石资源，攫取巨额经济利益。二是该犯罪组织以经济实力支持该组织的活动。为了维系组织内部关系，使组织发展壮大，该组织利用所获取的巨额经济利益，为组织成员发放工资、福利，并为主要组织成员支付一半的购车费用，发放油补、购买住房，以及安排组织成员旅游进行享乐。此外，成员为组织利益实施违法犯罪活动后，王振龙还出钱摆平，使成员免受追究或从轻追究。三是该组织利用获取的经济利益培植保护伞，寻求国家工作人员庇护。如为寻求庇护，拉拢腐蚀国家工作人员，先后多次向原辉县市砂管局局长施某2进行行贿，行贿数额达43万元。因此，王振龙为首的黑社会犯罪集团利用违法犯罪获取经济利益，后又通过经济实力集团犯罪进行保障，符合黑社会性质组织罪犯罪的经济特征。（3）该黑社会性质组织的行为特征。经一审查明，以王振龙为首的犯罪组织及其成员利用组织势力和影响，为争夺势力范围，打击竞争对手，谋取经济利益，利用所谓地界纠纷或故意挑起地界纠纷，有组织地以暴力或者暴力相威胁等手段，多次实施故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、破坏生产经营等违法犯罪活动，行为的暴力性、有组织性特征非常明显，组织前期主要是对被害人进行殴打等“硬暴力”，组织坐大成势、影响形成后，主要是以组织的势力、影响和犯罪能力为依托，以暴力、威胁的现实可能性为基础，通过言语威胁、聚众造势、滋扰、强行扣押他人铲车等生产设备、阻扰、破坏他人正常生产经营等“软暴力”手段来侵犯他人人身及财产权利，从而达到自己违法犯罪目的。在所认定的违法犯罪活动中，王振龙直接组织、策划的多起，足以体现出王振龙的组织领导地位，故其黑社会性质组织的行为特征明显。（4）该黑社会性质组织的危害性特征。在案证据证实以王振龙为首的犯罪组织为谋取非法经济利益，通过有组织地连续实施多次违法犯罪活动，在辉县市洪洲乡、上八里镇及周边地区称霸一方，欺压、残害群众，强占他人砂石资源，干扰、破坏他人正常生产、经营活动，致使多家企业无法正常经营或无法经营，蒙受了巨大的经济损失，且该区域从事生产、经营的多名群众在其合法利益遭受该组织犯罪或严重违法活动的侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，严重破坏了当地的经济社会生活秩序。该组织为了偷逃税款，经常采用辱骂辉县市砂管局工作人员、堵路、冲岗等方式，逃避砂管局洪洲乡、上八里镇管理处的监督检查，严重破坏了砂管局的正常管理秩序，致使国家税收大量流失。王振龙还拉拢腐蚀国家工作人员，使国家工作人员为其获取非法利益进行庇护，大开方便之门。综上，在该黑社会性质组织中，形成了以王振龙为组织、领导者，以王振虎、施曹军、宋新芳、袁清亮、吴士正、刘小鹏、范海根、马立淳为积极参加者，以马建堂、申小牛、徐文明、高建民、申小院、冀小星、朱亚伟、王有智、王学兵为一般参加者的内部成员结构，王振龙行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，王振虎、施曹军、宋新芳等人的行为构成参加黑社会性质组织罪的事实清楚，证据确实充分，足以认定。2、关于聚众斗殴罪是否成立问题。经查，该起事实有范某1住院病例、现场勘验笔录及证人高某1、宰某1、张某2、饶某2、郭某2、范某1、吴某3等人证言证实因王振虎等人强行扣走小洼村村民铲车与部分村民发生纠纷，在小洼村村民砸了王振龙的票点以后王振龙指使王振虎等人纠集人员对小洼村村民进行殴打致人受伤，严重影响小洼村正常生产生活秩序。在该起聚众斗殴犯罪中，王振龙系首要分子，王振虎系积极参加者，该起聚众斗殴案也系以王振龙为首的黑社会性质组织犯罪成立的标志性事件，在当地造成了恶劣的社会影响，依法应予惩处。3、关于敲诈勒索罪八起犯罪事实是否成立问题。针对王振龙承包的辉县市洪州乡西土楼村土地与茅草庄村、上八里镇白古潭村土地是否存在村界纠纷问题。经查，在案证人陈某1、魏某1等多人证言及卫星测绘图等证据证实上述村界之间基本上不存在纠纷，王振龙等人以被害人到其所承包的河滩地盗挖混料为由，进而扣押被害人铲车，阻止被害人挖沙取料，系维护自身合法权益的辩解理由，缺乏事实依据。针对辉县市洪州乡大刘庄村与辉县市国有林场土地权属争议问题。经查，在案一系列证据包括辉县市人民政府确权决定书、新乡市人民政府行政复议决定书、辉县市人民法院、新乡市中级人民法院历次行政判决书及证人王某8、蒋某1等人证言证实所涉2000余亩土地已经辉县市、新乡市两级政府确权及两次法院行政诉讼确认权属属于辉县市国有林场的情况下，且从1999年至2009年长达十余年期间，双方一直相安无事，合法有序的边界秩序已经得到确立。而王振龙就已确权给国有林场的土地，与大刘庄村签订土地承包协议，因此该土地承包协议属非法、无效的；此后王振龙多次以所涉土存在纠纷为由，使用同样的扣车、阻挠取料等手段获取非法利益，其行为实质上系故意挑起土地边界纠纷，达到霸占砂石资源，攫取非法经济利益的目的，且后续为逐步达到该目的，王振龙还通过组织大刘庄村民上访等方式向相关政府部门施压。故王振龙等人辩称涉案土地存在争议，系维护自身利益的民事纠纷的理由不能成立。针对敲诈勒索罪第一起事实，经查，被害人周某14陈述及证人周某2证言证实二人曾出面请王振龙看场，王振龙提出索要砂厂30%的利润作为出面帮忙的条件，姚某1证言证实王振龙安排施曹军等人去看场，证人赵某2、侯某3、马某3证言证实施曹军让他们在周某14的砂厂看场，故该起认定王振龙、施曹军敲诈勒索罪的事实清楚，足以认定。针对敲诈勒索罪第二起事实，经查，被害人穆某6陈述、证人李某11、王某13、蒋某1、申某1、穆某1、穆某2、张某13、王某8等人证言证实王振龙以穆某6欠其钩机租赁费及鑫泰砂厂取料地属于他的为由，多次派人阻止穆某6采砂，期间王振虎将砂厂的变压器落地保险拿走，王振龙对因其和穆某6发生租赁费纠纷，向穆某6索要8万元的事实亦予供认。故该起事实清楚，足以认定。针对敲诈勒索罪第三、四、五、六起事实，经查，在案各被害人陈述、相关证人证言及被告人王振龙、王振虎、宋新芳等供述，能够证实王振龙与洪州乡大刘庄村干部串通后，将存在争议的土地承包给王振龙，后王振龙以该承包合同为借口，多次采用威胁、胁迫等手段阻挠被害人砂厂生产，向各被害人收取取料款。上诉人王振虎、宋新芳积极参与扣车、阻挠生产、协助王振龙领款等行为均构成敲诈勒索罪。同样针对敲诈勒索罪第七起事实，经查，王振龙以张某28承包给金洲砂厂、扬帆砂厂的取料地属于他的为由，指使王振虎等人采用扣车、恐吓等手段，强行收取他人取料款的事实清楚，亦足以认定。4、关于强迫交易罪是否成立的问题。经查，首先，在案证据证实上诉人王振龙、施曹军预谋后，为掌控冀祥社区建设的供料权，由施曹军成立瑞元公司，金天问公司向瑞元公司垫资、赊账供应砂石材料，后在冀祥社区建设期间，施曹军伙同他人采用威胁、堵车的方式阻止施工单位自行购买建筑材料，该组织成员还采用暴力手段殴打他人阻止向冀祥社区供料，最终由瑞元公司一家强行高价向冀祥社区施工单位供料，获取非法利益，故王振龙、施曹军行为符合强迫交易罪的犯罪构成。其次，公安机关虽曾于2013年8月对施曹军强迫交易案撤销案件，但在对王振龙等人黑社会性质组织案件立案侦查后发现新的证据证明施曹军系王振龙黑社会性质犯罪团伙成员，并参与其他犯罪行为，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》相关规定，公安机关撤销案件以后又发现新的事实或者证据，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当重新立案侦查。因此，施曹军及辩护人认为本案存在重复追究及超过诉讼时效的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。5、关于破坏生产经营罪是否成立的问题。针对破坏生产经营罪第一、二起事实，经查，李某7与上八里镇白古潭村签订的承包合同，证人杜某1、陈某1、房某、阮某1、孙某6等人证言及被害人李某7陈述等在案证据，证实王振龙以李某7的取料地属于他的及李某7在河道内挖沙影响泄洪安全等借口，多次派人到李某7的忠祥砂厂阻止取料，李某7迫于王振龙压力无法经营将砂厂转让给贠雄伟、阮某1后，王振龙继续派人以上述理由阻挠取料，王振虎等人辩称李某7存在过错的理由不能成立，故该两起破坏生产经营罪的事实清楚，足以认定。针对破坏生产经营罪第三起事实，经查，关于王振龙等人认为存在权属或边界纠纷的辩解理由，已做详细评判，不再赘述。该起事实有在案证据包括证人王某7、平某、黄某证人及辨认笔录，被害人孙某1陈述及相关书证予以证实，上诉人王振龙、王振虎等人亦予以供认，故该起犯罪事实清楚，足以认定。关于破坏生产经营罪第四起事实，经查，姚某1与西土楼村签订的沙滩承包合同、赵某1与姚某1、姚某2签订的合同及姚某1、谭某、姚某2、王某14等人证言等证据证实姚某1将涉案河滩土地承包权转让给赵某1，与王振龙和西土楼村签订的承包合同的土地范围并不冲突，相互之间不存在争议；证人乔某、张某17、张某19、刘某4、张某23等人证言，价格认定结论书，被害人赵某1陈述及王振龙、王振虎、范海根、徐文明、袁清亮等供述证实该组织人员对力源砂厂先后采取强行扣走“人字筛”、铲车、挖掘机等生产工具及组织人员轮流值班看管不让生产取料等行为，对力源砂厂造成生产经营损失，故该起犯罪事实清楚，足以认定。此外，鉴定机构辉县市价格认证中心具有相应的鉴定资质，所作出的价格认定程序合法，结论应予采信。6、关于聚众扰乱社会秩序罪是否成立问题。针对聚众扰乱社会秩序罪第一起事实，有证人田某、赵某1、李某2、王某5、郭某1、张某6、吴某3等人证言及王振龙、范海根的供述能够相互印证，证实王振龙、范海根纠集、指使多人将力源砂厂门前道路封堵，该行为不仅对力源砂厂的生产经营造成损害，同时也对周边其他砂厂的生产销售及正常通行造成影响。关于聚众扰乱社会秩序罪第二起事实，有在案证据包括视频截图，证人葛某2、姚某3、刘某4、范某3、张某24，被害人赵某1、田某陈述及同案犯葛某1、王某14、王某23供述予以印证，且该起犯罪系由王振龙指使、安排，王振龙辩称与其无关的理由不能成立。故该两起聚众扰乱社会秩序罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。7、关于隐匿会计凭证、会计账簿罪的相关问题。经查，该两起隐匿会计凭证、会计账簿的犯罪事实有相关账目照片、书证证据调取清单、辉县市国家税务局、辉县市地方税务局情况说明、证人王某18、武某、周某7等证言相户印证，被告人王振龙、马立淳、刘小鹏、王学兵、高建民、马建堂、王有智、申小院、申小牛、冀小星等均予以供述，证实上述被告人均明知是会计凭证、会计账簿而进行隐匿，其行为均构成隐匿会计凭证、会计账簿罪。一审判决已认定在该起共同犯罪中，王振龙、王有智、马立淳、申小牛系主犯，刘小鹏、马建堂、高建民、申小院、冀小星、王学兵系从犯，并在量刑时予以综合考虑。8、关于行贿罪是否应扣除被索贿26万元问题。经查，证人施某2、马立淳等证言及延津县人民法院刑事判决书证实王振龙为寻求施某2的庇护和照顾，先后多次向施某2行贿，在施某2向王振龙索要26万元现金之前，王振龙已多次向施某2实施行贿行为，其对该26万元亦有行贿的主观故意，故对该26万元不应从行贿数额中予以扣除。9、关于寻衅滋事罪相关问题。经查，一审判决在认定时已就寻衅滋事罪与寻衅滋事违法行为进行了区分，每起事实均有相关证人证言、被害人陈述等在案证据予以证实，被告人均进行了不同程度的供认，一审判决对各被告人对每起事实的辩解都进行了充分阐述和论理，二审不再重复评判。10、关于上诉人马立淳、马建堂犯故意伤害罪相关问题。经查，首先，该起事实认定马立淳、马建堂参与的证据有法医学损伤程度鉴定书、证人马某2、李某19、马立同等人证言，被害人马某4陈述及王振虎、马立淳、马建堂供述予以证实；其次，就共同犯罪而言，王振虎虽因该起犯罪已被追究刑事责任，但马立淳、马建堂并未被追究刑事责任，一审法院根据原公诉机关指控事实和证据，在区分共同犯罪中主、从犯后，对其定罪处罚并无不当。11、关于上诉人施曹军犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的相关问题。经查，被害人吴某2、吴某3、吴某1的陈述及证人李某5、吴士正、穆某4的证言，足以认定施曹军对吴某2、吴某3、吴某1实施非法拘禁，期间还有殴打行为，以及对吴某1敲诈勒索的犯罪事实，施曹军行为分别构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪，依法应予处罚。12、关于对各被告人的量刑问题。经查，一审法院在综合认定本案犯罪事实和证据的基础上，根据各被告人所参与实施的组织犯罪及具体犯罪行为，并考虑各被告人具有的法定从轻、从重等情节，最终在法定刑幅度内对各被告人所作出的刑罚适当，且已充分体现罪责刑相适应。此外，根据各被告人在黑社会性质犯罪及各具体犯罪中的参与程度、地位、作用，对其所作出财产刑及罚金刑的判罚亦无不当。本院认为，上诉人王振龙为获取经济利益霸占辉县市洪洲乡、上八里镇及周边地区的矿石资源，纠集刑满释放和社会闲杂人员，并将上述人员安排在王振龙开办的辉县市金天问石材有限公司，金天问机制砂厂一厂，金天问机制砂厂三厂，金天问机制砂厂四厂等企业上班，依托上述企业使用暴力或以暴力相威胁的手段有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，故意挑起农村土地边界纠纷，强占河道砂滩进行采砂作业，从中谋取巨额经济利益，逐步形成了以王振龙为组织、领导者，以王振虎、施曹军、宋新芳、袁清亮、吴士正、刘小鹏、范海根、马立淳为积极参加者，以马建堂、申小牛、徐文明、高建民、申小院、冀小星、朱亚伟、王有智、王学兵为其他参加者的黑社会性质组织。上诉人王振龙及其组织成员在辉县市洪洲乡上八里镇及周边地区称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，对洪洲乡、上八里镇等乡镇境内的砂石行业形成非法控制，产生重大影响，严重破坏了当地的经济社会秩序，王振龙等人的行为符合黑社会性质组织罪犯罪的四个基本特征，上诉人王振龙组织领导黑社会性质组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人王振虎、施曹军、宋新芳、袁清亮、吴士正、刘小鹏、范海根、马立淳为积极参加者，上诉人马建堂、申小牛、徐文明、高建民、申小院、王有智、王学兵及原审被告人冀小星、朱亚伟为其他参加者，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。上诉人王振龙、王振虎、施曹军、宋新芳以非法占有为目的，多次采用威胁、扣押生产工具等手段敲诈他人财物，其中王振龙、王振虎敲诈数额特别巨大，施曹军、宋新芳敲诈数额巨大，王振龙、王振虎、施曹军、宋新芳的行为均构成敲诈勒索罪。上诉人王振龙、施曹军利用组织势力，采用暴力、威胁手段，强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。上诉人王振龙、王振虎、宋新芳、袁清亮、刘小鹏、范海根、吴士正、马建堂、申小牛、徐文明、申小院、高建民及原审被告人冀小星、朱亚伟出于非法目的，多次采用威胁、扣押生产工具等方法破坏他人生产经营，情节严重，其行为构成破坏生产经营罪。上诉人王振龙、范海根聚众扰乱社会秩序，致使他人无法生产经营，造成严重损失，其行为构成聚众扰乱社会秩序罪。上诉人王振龙、王振虎纠集多人进行斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。上诉人王振龙、王振虎、施曹军、吴士正、袁清亮、宋新芳、刘小鹏、范海根、徐文明及原审被告人张现云、张现涛、马中正逞强耍横，随意殴打恐吓、辱骂他人，强拿硬要，任意占用公私财物，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人王振龙、刘小鹏、王有智、马立淳、申小牛、马建堂、高建民、申小院、王学兵及原审被告人冀小星隐匿会计凭证、会计账簿，情节严重，其行为构成隐匿会计凭证、会计账簿罪。上诉人王振龙为谋取不正当利益，给予国家人员以财物，其行为构成行贿罪。上诉人马立淳、马建堂故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。上诉人施曹军非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为构成非法拘禁罪，均依法应予惩处。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人王振龙、王振虎、施曹军、宋新芳、袁清亮、吴士正、刘小鹏、范海根、马立淳、马建堂、申小牛、徐文明、高建民、申小院、王有智、王学兵的上诉理由及各辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张培峰审判员  韩涛海审判员  班新铧二〇二〇年五月二十八日书记员  程俊玲