甘肃省张掖市甘州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0702刑初55号 公诉机关张掖市甘州区人民检察院。 被告人陈某1，男，汉族，1969年2月19日出生于浙江省宁海县，大学本科，现住浙江省宁海县，无业。2019年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被甘州区公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。 辩护人靳某，甘肃锦舒律师事务所律师。 张掖市甘州区人民检察院以甘区检公诉刑诉（2020）28号起诉书指控被告人陈某1犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。甘州区人民检察院指派检察员孔繁婷出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人靳某到庭参加诉讼。现已审理终结。 甘州区人民检察院指控：2017年11月，张掖市安邦伟业商务咨询有限责任公司法定代表人魏建亮（2018年5月3日因交通事故死亡）伙同郭菁（已判刑）在浙江省杭州市××区织人员筹建“易安管家”网络贷款系统（网址http://www.yianguanjia.com）。郭菁负责对接平台渠道，招募员工组建平台运维团队进行日常运行维护。该平台依托上海富友支付服务股份有限公司为第三方支付平台，大肆进行宣传，对外发布虚假借款标的物，以借款返利等方式在互联网发展投资人，向不特定人群吸纳资金，借款期限一般为一个月，承诺年收益率至少13%至16%，并有返现、红包、实物（手机、家用电器等收益）。 2018年3月底，魏建亮将张掖市安邦伟业商务咨询有限责任公司及“易安管家”网贷平台以1050万元的价格转让给被告人陈某1、施飞跑（已判刑）。被告人陈某1伙同施飞跑、潘炳福（2018年6月22日因病死亡）、郭菁利用该平台继续非法吸公众存款。至2018年6月案发，“易安管家”网贷平台发展投资人4145人，向涉及全国各地的不特定人群吸收投资金额135939758.31元，尚有29336392.18元未能退还，其中陈某1参与非法吸收公众存款112996441.31元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述，证人证言，营业执照，支付协议，被告人供述，司法会计鉴定报告等证据，认为被告人陈某1的行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。 被告人陈某1对起诉指控的事实及罪名均没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人陈某1犯非法吸收公众存款罪的罪名没有异议，辩称被告人系从犯，应减轻处罚；被告人当庭自愿认罪认罚，认罪态度好，应从宽处罚，且被告人因法律意识淡薄触犯刑律，建议对被告人从轻处罚。 本院经审理查明：2017年11月，张掖市安邦伟业商务咨询有限责任公司法定代表人魏建亮（2018年5月3日因交通事故死亡）伙同郭菁（已判刑）在浙江省杭州市××区织人员筹建“易安管家”网络贷款系统（网址http://www.yianguanjia.com）。郭菁负责对接平台渠道，招募员工组建平台运维团队进行日常运行维护。该平台依托上海富友支付服务股份有限公司为第三方支付平台，大肆进行宣传，对外发布虚假借款标的物，以借款返利等方式在互联网发展投资人，向不特定人群吸纳资金，借款期限一般为一个月，承诺年收益率至少13%至16%，并有返现、红包、实物（手机、家用电器等收益）。 2018年3月底，魏建亮将张掖市安邦伟业商务咨询有限责任公司及“易安管家”网贷平台以1050万元的价格转让给被告人陈某1、施飞跑（已判刑）。被告人陈某1伙同施飞跑、潘炳福（2018年6月22日因病死亡）、郭菁（已判刑）利用该平台继续非法吸收公众存款。至2018年6月案发，“易安管家”网贷平台发展投资人4145人，向涉及全国各地的不特定人群吸收投资金额135939758.31元，尚有29336392.18元未能退还，其中陈某1参与非法吸收公众存款112996441.31元。 证明上述犯罪事实的证据有： 一、物证、书证 1.营业执照、魏建亮身份证、开户行许可证复印件、公司章程、张掖市安邦伟业商务咨询有限责任公司内资企业信息资料。证明安邦伟业商务咨询有限责任公司系自然人独资公司，法定代表人魏建亮，经营范围中无理财、融资等。 2.魏建亮与多弗企业管理咨询有限公司签订的P2P系统销售合同、付款记录。证明2017年10月23日，张掖安邦伟业公司魏建亮委托多弗企业管理咨询有限公司开发P2P软件，魏建亮向该公司实际支付费用31万元；技术开发委托合同复印件。证明2017年12月，张掖安邦伟业公司与杭州金盒子网络科技有限公司签署合同，由杭州金盒子公司对易安管家进行技术开发。 3.上海富友支付服务股份有限公司综合支付协议。证明2017年12月21日，张掖安邦伟业商务咨询有限责任公司与第三方支付服务提供商上海富友支付公司签订合作协议。 4.张掖安邦伟业商务咨询有限公司股权转让协议复印件。证明2018年3月25日，魏建亮与施飞跑签订股权转让协议，将张掖安邦伟业商务咨询有限公司股权全部转让给施飞跑。 5.易安管家（张掖安邦伟业）资料清单。证明易安管家投资情况说明，易安管家平台资质，易安管家开户资料，易安管家ICP和域名备案，易安管家存管协议，易安管家验资记录。 6.彭某提供中国建设银行个人交易明细清单、王某提供建设银行卡交易明细。证明彭某、王某名下银行账户交易情况。 7.魏建亮、郑建国、潘炳福银行账户及交易明细，证明三人账户资金往来交易情况。 8.向德洲等报案人中国建设银行卡复印件、身份证复印件、“易安管家”APP账户交易记录信息截屏打印件、短信截图，张帅等报案人身份证复印件、中国银行卡复印件、个人账户交易明细等，证明报案人投资交易情况。 9.注销户口证明一份，证明潘炳福于2018年6月22日死亡。 10.甘州区公安局交通警察大队交通事故认定书一份，证明2018年5月3日，魏建亮因交通事故，抢救无效死亡。 二、证人证言 （一）浙江杭州部分参与平台搭建及易安管家公司员工等的证言 1.证人连某的证言。我是杭州多弗企业管理咨询有限公司的法人，公司主要业务是软件开发、广告推广、金融办备案。我公司于2017年11月份为魏建亮设计创作了一个名为“易安管家”P2P网贷系统平台,2017年10月23日我们签了一份合同，后期他按照我的要求分三次将60万元费用给我付清。我找了杭州萧山的“金盒子网络科技有限公司”陈某2，让陈某2带领他的团队创建了“易安管家”网贷平台系统，之后给陈某2支付30万元。2018年1月我将平台交付魏建亮，之后将郭菁介绍给魏建亮成了“易安”管家网贷平台的运营总监。2018年2月胡某找我说陈某1想要买一个网购平台，随后我与郭菁联系，郭菁说“易安”管家网贷平台要卖，随后我将魏建亮、郭菁、胡某和陈某1联系到一起，2018年3月底胡某给我说陈某1花了1000万左右将“易安”管家网贷平台买下了，该平台的实际控制人就成了陈某1，但是运营总监还是郭菁。陈某1在幕后指使平台的工作人员进行工作，但是他不会去公司，我有几次去没有见到他，但我见过几次和他经常在一起的一个叫“跑”的小胖子在公司里待着，陈某1有一次跟我介绍那个叫“跑”的小胖子是他的司机。 2.证人陈某3的证言,2017年12月份以前我在杭州金盒子网络科技有限公司上班，12月份后我在“易安管家”网贷公司上班，主要就是“易安管家”网贷平台系统的维护工作。“易安管家”网贷平台系统隶属张掖安邦伟业商务咨询有限责任公司，法人以前是魏建亮，魏建亮出车祸后公司的具体工作由施飞跑负责。“易安管家”据我从后台上看到的在网上发标的人有十个人（分别是：赖佳盛、康文福、王某、宋志强、张铁军、郑健国、施飞跑、李国艳、许引、潘炳福），所有的借款到了他们的账户。“易安管家”网贷的第三方支付平台是“上海富友金融网络技术有限公司”，“易安管家”网贷平台总交易额是一亿多元，但是后台上还有2800多万处于待收状态，这2800多万借款人还没有还给投资人。安排这10个人在“易安管家”平台上借款的是老板，公司之前的法人是魏建亮，有一段时间我看到借贷合同上是施飞跑在签字执行，其他的我不知道。根据平台显示实际的借款人只有8人，参与实际投资的是4187人。2018年3月份，我听说魏建亮把“易安管家”卖给施飞跑了。 3.证人俞某的证言,我是“易安管家”网贷平台客服员,2018年1月进入该公司工作。上班之后魏建亮让我们先熟悉“易安管家”平台，随后我就按照要求每天在客服中心接电话，上传招标信息资料。2018年3月之前平台的工作是魏建亮安排的，之后是施飞跑进行安排的。通过我们工作，我发现实际借款人就是施飞跑、潘炳福两个人，他们二人通过身份信息和不同的抵押物在平台上不停地招标（发布借款信息），等待投资人投资。有时达成协议最好的时候，他们能借到一百多万，最差的时候也能借到几十万元。这些情况每天都不同，最终他们借的钱都进了施飞跑和潘炳福的卡里。 4.证人郑某的证言。我是2018年4月初进入“易安管家”网贷平台入职的，我应聘后所有的工作都是陈某3安排的。“易安管家”网贷平台的运营成本有公办地点的租金、公司十几个人的工资、阿里云服务器运行的服务费、平台上派发的红包、送给会员的红包券抵顶的现金、再就办公用品购买使用费用等，但是这些具体数额我不知道，公司每月给我6500元工资。 5.证人胡某的证言。2018年3月份我听连某说杭州有个叫易安管家的网贷P2P平台要出售。我在我的朋友圈发出了有网代P2P平台要出售的信息，施飞跑找到我说他要购买这个平台，让我给他联系一下。之后我和连某联系并在杭州见到了易安管家平台老板魏建亮。我和魏建亮商谈了易安管家平台出售的相关事宜，魏建亮说要以1000万的价格转让，我将得到的信息与施飞跑进行沟通,施飞跑同意购买。我们又对易安管家的平台做了尽职调查，调查结果是易安管家平台是魏建亮的，当时平台融进来的资金是3000万元左右。我向魏建亮提出收取80万元的中介费，魏建亮同意后于2018年3月25日，魏建亮和施飞跑在杭州万银国际大厦501见面商谈，商议结果是易安管家网贷平台系统由魏建亮转让给施飞跑，转让费用1050万元，魏建亮必须保证将平台正常运行，保证平台在一个月内代收数额达到3500万元，施飞跑就接受易安管家网贷平台。之后，魏建亮和施飞跑签订了一份转让合同。我知道易安管家网贷平台的法人是魏建亮，公司的运行技术人员是郭菁，施飞跑和魏建亮签订转让合同之后，施飞跑之前没有经营过平台，不懂怎么经营，都是陈某1在后台给做指导的，他们二人再有没有其他关系我不清楚。 6.证人陈某2的证言。2017年11月连某打电话说有人要做网贷平台系统，11月底连某将平台框架做好并将程序要求给我，我按照连某的要求建好了易安管家网络借款平台。我和魏建亮签订维护合同之后，魏建亮安排郭菁、陈某3和我进行对接。我只负责他们平台系统的维护、资金方面的事我从来没有参与过。“易安管家”其实就是一个中介，它通过平台宣传，吸收更多的投资、借款，再没有其他模式。 7.证人罗某的证言。我是浙江省宁波市××县的村长。潘炳福是我们村的村委、村文书。潘炳福2018年6月22日因患肺癌救治无效死亡。 （二）张掖市安邦伟业公司员工及魏建亮亲属的证言 1.证人赵某的证言。我是魏建亮的妻子，张掖市安邦伟业商务咨询有限责任公司是魏建亮一人经办的公司。在公司投资的人都是社会上不特定人群，金额一万至十几万的都有。2017年年底他让刘某1帮忙给他搭建一个“网络平台”也就是“易安管家”。从2017年11月份到2018年3月份魏建亮频繁到杭州经营“易安管家”。今年3月份魏建亮说他要转让“易安管家”平台，魏建亮和律师一起去和“易安管家”的买方签了转让合同，买方叫施飞跑。合同签完后我们就回来了。 2.证人彭某的证言。我是魏建亮的表弟，我听说魏建亮在杭州弄了一个网络平台叫做“易安管家”。2017年11月魏建亮在杭州给我打的电话说他要办公司，但是不能以他的名字办，让我把我的身份证寄过去。过了几天魏建亮又打电话说让我以自己的名字办张银行卡，我去临泽建设银行办了一张银行卡，卡号是×××。魏建亮把公司办好后给我说公司名称是“杭州靖鹏设计有限公司”，我是该公司的法人，后来我就再也没有管过这件事。建行卡一直由魏建亮使用，预留的电话是魏建亮的手机号，我把银行流水明细拉出来以后才知道这张卡和杭州靖鹏装饰设计有限公司有很多的资金交易，有好几笔交易是施飞跑打到这张卡上的。 3.证人刘某1的证言。我是甘肃省文化产权交易中心股份有限公司影视中心的执行总裁，魏建亮2017年10月通过朋友介绍认识后陆续从我这里借了169万元。2017年10月他想搞个P2P网贷平台找我帮忙。我通过和北京朋友联系，他介绍我认识了姓连的杭州人。给魏建亮帮忙就是给他借钱，总数不超过200万元，反正搭建网贷多少钱，需要给什么人打钱我就直接打给对方，魏建亮三个月以后给我还200万元就可以，魏建亮也同意我的意见，我们没有合同，我也没让魏建亮书写借条。我给魏建亮介绍认识连总后就是魏建亮直接和连总对接，我知道连某又给魏建亮介绍了一个姓郭的，说在平台运营方面非常专业，魏建亮的P2P网贷平台建成后让郭总负责运营。2018年1月连总、郭总等人给魏建亮搭建的P2P网贷开始运营，我听说平台的名字叫“易安管家”。2018年4月初左右，我听魏建亮说准备卖这个易安管家平台，我没有参与易安管家平台的运营，魏建亮之后给我的还款都是郭菁的账户给我打过来的。 4.证人普超的证言。我是张掖安邦伟业商务咨询有限公司业务员，公司主要经营就是吸收客户投资，然后给客户返利，运行了几个月因为拉不到客户投资就基本上停止运行了。我听魏建亮说他和杭州叫“易安管家”的平台合作。 5.证人郭某的证言。外甥魏建亮出车祸人不在了，我们在整理遗物时发现了一张×××的建设银行银行卡，是以我的二外甥彭某的名义办的，彭某说之前魏建亮让他去银行办了一张银行卡要用，把卡办好后就交给魏建亮了。通过查看明细发现魏建亮去世后，叫施飞跑的人还往这张卡上打了几十万元，打进卡后很快又被转到杭州靖鹏装饰设计有限公司的对公账户里。 6.证人曹某的证言。我2017年6月开始代理安邦伟业公司的会计工作，魏建亮说将部分费用归到搭建的平台管理费中，我不知道这个平台是干什么的。魏建亮出事后公司的基本户一直还有现金流，数额也不小，不知道公司具体还有谁在运转。 7.证人齐某的证言。我是张掖市安邦伟业商务咨询有限公司的业务员，2017年10月或11月，魏建亮在杭州雇佣一家团队成立了“易安管家”理财平台，把先期吸收的客户资金都投入到“易安管家”理财平台，该平台于2017年12月正式上线运营，怎么运营的我不清楚。张掖吸收的客户资金支付的利息是魏建亮给确定的，吸收了大约二十几万，退还了十一二万，没有退还的有十七八万。 8.证人苏某的证言。我曾在安邦伟业公司工作，从来没有在易安管家担任过任何职务，我不知道我的照片是怎么到易安管家平台上的。 9.证人何某的证言。我原在张掖市安邦伟业咨询有限责任公司担任出纳。我听魏建亮说他在网上搞了一个网络平台“易安管家”，大致经营模式是吸纳客户到平台上投钱，然后按月或者按季度给客户分红。 10.证人任某的证言。我在福建的一个朋友在张掖安邦伟业商务咨询有限责任公司旗下的一个网络平台“易安管家”里投了钱，我听说投钱的“易安管家”平台所属公司是张掖安邦伟业商务咨询有限责任公司。 11.证人王某的证言。我认识魏建亮，2017年11月份魏建亮问我要我的身份证和银行卡，说把我的银行卡挂到他公司名下走个流水账，我就把我的身份证和银行卡给他了。2017年12月魏建亮打电话说如果我的卡刷流水收到大额资金，就把收到的钱转给他，从2017年12月14日开始我每天会收到“易安管家”的平台短信，内容一般都是我在这个平台以车抵押贷款成功之类的话，我还会收到一个短信验证码，我把这个验证码发给魏建亮，之后我的这张银行卡就会收到大额资金，我收到钱后转到魏建亮的卡上，每次转到我的账上的钱几万十几万都有。最后一次魏建亮给我的那个账户显示的我的贷款金额是110多万，但魏建亮出车祸以后截止到5月26日我的账户还有人在充值，但这些钱没有经我的手，不知道谁在操作。 12.证人刘某2的证言。我是安邦伟业公司的业务员，公司主要做的是吸收客户的资金到公司，然后公司按照约定的利率给客户投资利息。魏建亮2018年5月3日出车祸死亡了。 （三）部分投资人报案陈述：1、董文超、王新江、马玉宝、李嘉娟、陈文庆、董诗杰、辛俊杰等部分投资人的证言，证明“易安管家”平台通过网络宣传吸引全国各地的投资人进行投资，其均在“易安管家”平台中投资，到期后本金没有收回，造成实际损失。2、李富贵、张欢、周恩光、代靖等部分投资人的证言，证明在“易安管家”P2P网络平台投资后，通过提现不仅收回本金，还收回一部分利息，没有造成损失。 三、本案司法会计鉴定报告：张掖市甘州区公安局经济犯罪侦查大队委托甘肃华陇会计师事务所就本案涉及问题进行了鉴定，具体为：（一）张掖安邦伟业商务咨询有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案涉及犯罪嫌疑人在“易安管家”平台发展投资人数、投资总额、亏损金额、亏损人数、盈利人数、盈利金额情况统计如下：1.根据甘州区公安局经济犯罪侦查大队提供的上海富友第三方收付款明细表统计：张掖安邦伟业商务咨询有限责任公司在易安管家平台发展投资人数4145人，易安管家平台向涉及全国各地的不特定人群实际吸收投资135939758.31元。2.根据甘州区公安局经济犯罪侦查大队提供的上海富友第三方收付款明细表统计：实际亏损人数1293人，亏损金额29336392.18元。3.根据甘州区公安局经济犯罪侦查大队提供的上海富友第三方收付款明细表统计：实际盈利人数2757人，盈利金额29078171.24元。4.根据甘州区公安局经济犯罪侦查大队提供的上海富友第三方收付款明细表统计：投资与收益持平人数103人，金额0.00元。（二）犯罪嫌疑人（借款人）从易安管家平台借款情况统计：张掖安邦伟业商务咨询有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案涉及借款人王某（2018年3月25日易安管家转让之前）、施飞跑、潘炳福从易安管家平台借款共计61788120.96元。(三）犯罪嫌疑人（借款人）向上海富友第三方支付平台还款情况：张掖安邦伟业商务咨询有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案涉及犯罪嫌疑人（借款人）王某、施飞跑、潘炳福向易安管家平台还款共计34591715.00元。(四）犯罪嫌疑人（借款人）未向投资人还款情况统计：张掖安邦伟业商务咨询有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案涉及犯罪嫌疑人（借款人）王某、施飞跑、潘炳福未向投资人还款共计27196405.96元。(五）易安管家网络借款平台成本支出共计11403747.12元。(六）犯罪嫌疑人尚未向投资人还回去的资金去向情况：1.施飞跑给陈某1转账19123000.00元。2.潘炳福累计给施飞跑转账2030000.00元。3.犯罪嫌疑人（借款人）向张掖安邦伟业商务咨询有限责任公司公户充值共计19731732.00元。（七）上海富友支付股份有限公司收付款（平台）明细表。 四、同案犯的供述 1.同案犯施飞跑的供述。2018年4月，我托一个姓胡的朋友给我打听找一个合适的平台，过了一个星期回话说找到了一个平台叫“易安管家”，我和姓胡的朋友一起到杭州万银国际大厦5楼501室（“易安管家”平台的实际运营地），见到了当时平台的老板魏建亮。第二天我和魏建亮在他的办公室内签订了一份股权转让协议，签订合同的时候一个姓郭的人也参加了，魏建亮介绍说这个人叫郭菁，是“易安管家”平台具体的操作维护人。合同签订后平台上还有一部分钱是魏建亮给我转让前就打到平台上的，魏建亮用两三天的时间陆续通过一个叫王某的借款人账户，把一部分钱转走了，我接手之后都是由郭菁等运营维护团队具体在网络上操作的，我给郭菁提供了我的建设银行卡，卡号是×××。我拿这些钱后又以高利息借给陈某1。后来陈某1把这些钱陆续给我还了，我也把钱还到平台了，我现在还剩六百多万元没有还到平台。我还拿从平台借到的钱给魏建亮付了一千万元的平台转让费，还有陆续给郭菁付了将近一千万元的“渠道费”。到2018年6月22日，我没办法按时给平台打渠道费，资金链断裂，平台正式爆雷。我共计通过“易安管家”吸收了多少投资人多少资金的具体数字我记不清了，资金至少有五千万元左右。我吸收来的钱几乎都借给陈某1了。“易安管家”网贷平台的真正老板是陈某1。我在被抓之前和陈某1联系了几次，他告诉我把事情全部挡下来。我只是帮他和魏建亮签订了一份“易安管家”网贷平台转让协议，帮他在平台上充当借款人。我和魏建亮签订“易安管家”网贷平台转让协议，后来我在平台上以借款人的身份在平台上借了5000多万元钱，再就是听陈某1的指示把从平台上借的钱打到他指定的账户、还有就是为了平台正常运行，将钱打到平台投资人的第三方支付账户、渠道账户。我要替陈某1做“易安管家”网贷平台上的这些事情是因为他是我的老板，我跟着他在挣钱。每天都有100万左右的钱打入我的账户，随后我按照陈某1的安排每天把收到钱的35%-40%给魏建亮的账户打过去，剩下的钱打到陈某1账户。陈某1就是平台的老板，所有的事情都是他安排的，他是实际控制人，平台上吸收的钱全部都到他的手里了。 2.同案犯郭菁的供述。2017年12月初，刘某1派人领着魏建亮找到我，说这就是我们要做的平台法人。魏建亮在张掖成立了张掖安邦伟业公司，我们建设的平台就是依托在这个公司之上。魏建亮还在杭州市江干区万银国际大厦租了房子作为“易安管家”平台运维团队的办公场地。“易安管家”平台是2017年12月中旬正式上线的，平台服务器租用的是阿里云，第三方支付平台用的是上海富友。到2018年3月初平台的投资人开始明显增多。连某和胡某找到施飞跑，胡某是专门做居间人的，就是介绍平台之间买卖从中挣钱的，施飞跑就是他们找到要接手平台的人，和施飞跑一起来的还有陈某1，我们几个人在万银国际大厦501室进行了洽谈。第二次洽谈是2018年3月下旬，施飞跑和魏建亮当场签订了“易安管家”平台转让协议，约定好平台转让费用是1050万元，施飞跑、陈某1当场就给魏建亮转了100万元，剩下的950万元约定好由施飞跑每天把从平台吸来的钱拿出百分之四十给魏建亮，直到给够，后来我知道施飞跑给魏建亮给了900多万元。两次协商交谈买卖“易安管家”网贷平台时施飞跑都在隔壁办公室待着，第二次交谈成功后，陈某1将施飞跑叫过来签了合同，整个商议交谈的过程施飞跑没有参加，两次谈判中施飞跑所起作用就是代替陈某1在转让合同上签字，其实平台的实际控制人是陈某1，后来陈某1和施飞跑让我继续按照魏建亮时期的经营模式继续经营，施飞跑从3月底开始成为平台上的主要借款人，他把借的钱再转给陈某1，直到2018年5月份，陈某1给我说他又找了一个借款人潘炳福，他告诉我潘炳福是一个癌症患者，他想让潘炳福成了平台上的主要借款人把施飞跑替换下来，之后我们就将平台上的借款人换成了潘炳福，随后他们就把平台上的借的钱一部分用于偿还平台上施飞跑所借的钱，一部分打到一个澳门的赌场，通过澳门的赌场将钱洗一遍。一直到2018年6月22日，陈某1没有及时往平台上还钱，所以平台就发生了爆雷。平台经营期间从签订转让合同到公司日常运营，施飞跑都是直接责任人，他在网贷平台上有很重要的作用，是有利益关系的，但是有时候我向施飞跑请示公司的广告费、日常开支的时候施飞跑又说他先请示陈某1再说，我认为他们之间既有共同利益关系，又是主仆关系。 五、被告人的供述。 1.被告人陈某1的供述，被告人在公安机关供述，2018年1月份左右施飞跑开始给我开车，3月份的时候施飞跑说他在外面欠了好多账想做个“网贷平台”，他把平台找上之后，从平台上把钱借上再加上1分到2分（月息本金1%-2%）的利息借给我，我就给胡某说了情况，过了几天胡某打电话说杭州“易安管家”的网贷平台要卖，随后我通过胡某将施飞跑和卖平台的魏建亮联系在一起，让他们商议买卖平台的事情，最终他们达成了协议，魏建亮同意将“易安管家”的网贷平台以1000万元左右的价格卖给了施飞跑，随后就由我、胡某、连某、施飞跑、魏建亮以及他们双方的律师，还有魏建亮一起的一个朋友共8人，在“易安管家”的网贷平台杭州的办公室签订了平台买卖协议，当时魏建亮要求施飞跑必须给他支付100万元的定金，其余的钱等“易安管家”的网贷平台交割过程中，施飞跑通过平台上的钱再给魏建亮支付，施飞跑让我先给他借100万元，我就给施飞跑的个人账户转了100万元，再后来施飞跑就成了“易安管家”网贷平台的老板，之后他就将平台上的钱以8分的利息陆续借给了我，直到最后我记得施飞跑给我共借了大约2000万元，我使用了一段时间之后，每到一个月到期的时候，我就又将向他借的钱加上8分的利息还给了他，就这样我和他倒了两个多月的时间，他的平台上借不到钱，我也没钱了，所以我们之间的交易就停止了。在我给施飞跑介绍购买平台的过程中，潘炳福找我说他患了癌症，在外面欠了好多钱，家里条件不好，他想买个平台或者找个平台他代替哪个平台的法人顶罪挣一笔钱。随后我就将施飞跑的电话给了潘炳福，让他们之间联系，随后他们怎么谈的我就不知道了，再后来我听说潘炳福死了，再后来，“易安管家”的网贷平台就发生了爆雷。我向施飞跑借的钱都用在我的“易麦”网贷平台上给投资人返还本金利息了。我在施飞跑买平台的过程中主要干了两件事。一是他手头没有那么多资金，给他借了100万元。二是我比他更懂一点网贷平台技术方面的事，这样在谈判买卖的时候可以给他把关，可以了解到平台的正式运营情况和未来发展情况，所以在谈这个平台买卖的过程中，我也有给施飞跑给建议，有时候我也帮他把把关。其在庭审中供述购买平台由其主导，大事情其与施飞跑互相协商，小事情都由施飞跑作主，但否认其是平台的实际控制人。 上述证据，经法庭调查举证、质证，可以形成证据链条，足以证明本案指控事实。 本院认为，被告人陈某1违法国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，通过网络宣传途径向社会公开宣传，面向社会公众承诺在一定期限内支付高额利息和归还本金，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈某1及其辩护人提出被告人陈某1在整个犯罪过程中只是进行了指导，并非实际控制人，应为从犯的辩护意见，本院经审理认为，同案犯施飞跑供述平台实际控制人系被告人陈某1，其只代为签订了平台转让协议，且平台转让费亦由被告人陈某1出资，其他的事宜均由被告人陈某1安排，同案犯郭菁的供述及证人胡某、连某的证言亦可证实在商谈转让易安管家网络平台过程中被告人陈某1与施飞跑共同参与、在日常经营中陈某1背后指导施飞跑、公司开支问题施飞跑需向被告人请示的事实，结合本案支付平台出让资金由被告人陈某1提供、平台上吸收的资金大部分从平台转入被告人陈某1账户的事实，可以认定被告人陈某1在本案中起主要作用，应为主犯，被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈某1虽对自己的部分行为有辩解，但对指控的主要事实及情节予以供认，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，本院根据被告人陈某1犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月9日起至2026年10月8日止。罚金四十万元，于判决生效之日一次性交纳，上缴国库。） 二、责令被告人陈某1与同案犯施飞跑、郭菁退赔相关被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  谢 凝 审 判 员  马彩琴 人民陪审员  梁学文 二〇二〇年五月十二日 法官 助理  张 璇 书 记 员  刘睿睿 附【本案所适用的法律法规】 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。