广东省饶平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5122刑初44号公诉机关饶平县人民检察院。被告人**，男，1996年7月30日出生于云南省玉溪市，汉族，小学文化，无业，公民身份号码：530************915，住云南省玉溪市红塔区春和街道马桥社区********。因本案于2019年11月23日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。指定辩护人王奕，广东典元律师事务所律师。饶平县人民检察院以饶检公诉刑诉（2020）34号起诉书指控被告人**犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院于同年2月7日立案，并依法组成合议庭，于同年4月27日公开开庭进行了审理。饶平县人民检察院指派检察员黄晓敏出庭支持公诉，被告人**及其指定辩护人王奕均到庭参加诉讼。现已审理终结。饶平县人民检察院指控：2019年9月29日，被告人**明知网友普某安（外号小艾）有在实施诈骗犯罪活动，仍将其名下的6张不同银行的银行卡（其中包含卡号为623********027467576的农行卡）以及农业银行U盾等物品以人民币（以下币种均为人民币）700元的价格卖给普某安用于实施诈骗犯罪活动。2019年10月4日18时多，被害人杨泽禹受诈骗份子电话、QQ诱骗后，通过微信扫码支付和手机银行转账等方式先后被骗去50570元，其中44570元转入被告人**已卖出的户名**、卡号623********027467576的农业银行账户。2019年11月23日，被告人**经传唤主动到饶平县公安局接受调查归案。被告人**到案后自愿如实供述自己的罪行。饶平县人民检察院当庭向本院提供了被害人陈述、证人证言、电子数据及被告人供述等证据，认为被告人**以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，而为他人提供帮助，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人**在共同犯罪中起次要作用，依照《中国人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人孙建犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中国人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人**自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚，根据《中国人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。综合全案，建议判处被告人**一年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法予以判处。被告人**对起诉书指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均没有意见。指定辩护人的辩护意见为：1.对起诉书认定被告人**具有从犯、自首、认罪认罚情节予以支持；2.被告人**犯罪所得甚少，可从宽处罚；3.被告人积极配合公安机关、供述涉嫌参与犯罪的上家，可酌情从宽处罚；4.被告人系初犯；5.被告人当庭自愿认罪。经审理查明：2019年9月29日，被告人**明知同案人在实施诈骗犯罪活动，仍将其名下的6张不同银行的银行卡（其中包含农业银行卡号为623********027467576）以及农业银行U盾等物品以人民币（以下币种均为人民币）700元的价格卖给同案人用于实施诈骗犯罪活动。2019年10月4日18时多，被害人杨泽禹受他人电话、QQ诱骗后，通过微信扫码支付和手机银行转账等方式先后被骗去50570元，其中44570元转入被告人**已卖给他人的（户名**、卡号623********027467576）农业银行账户。2019年11月23日，被告人**经传唤主动到公安机关接受调查归案，被告人**到案后自愿如实供述自己的罪行。以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：1.被害人杨泽禹陈述:2019年10月4日17时53分，我在所城鸿北村新市场西六横7号家里接到一个陌生电话，对方自称分期乐公司业务员说我使用的分期乐软件账号有问题，现在国家打击网贷平台，假如我不注销账号会影响征信，要注销必须将我注册的网贷平台借款额度清零。对方让我添加QQ账号122666XXXX，添加后对方让我在“分期乐乐华卡”中将全部额度借出来，我将乐花卡中的6000元额度借出来后充值到微信零钱，对方发了一个二维码给我，我扫码后将6000元发给对方，接着对方让我去美团软件借钱，我将里面14600额度借出来放款到中行卡(卡号621********8449XXXX)，用手机银行转账将14600转到对方提供的账号(户名**，户号623*************576)。接着对方让我去支付宝软件中的借呗借钱，我将借呗30000元额度借出来，放到我的工行卡(尾号4216)，我将30000元充值到微信零钱再提现到中行卡(卡号621********8449XXXX)，再通过手机银行转账29970元到对方提供的账号(户名**，户号623*************576)，后打对方电话就挂断了。到了20时30分，另一个陌生电话1621859XXXX自称分期乐公司经理，让我去看京东金融金条有没有额度，到了39分，另一个陌生电话1623638XXXX自称分期乐公司总经理，让我看滴滴软件有没有额度，我查看后将额度截图通过QQ发给对方，对方一直催促我把钱借出去，当时我发现自己被骗了就报警。因为对方和我说分期乐软件账号注销后，我注册的网贷平台也会被关闭，我无法将借款还回去，对方让我把钱转给他们，到了还款日他们会帮我定时还回去。2.被害人QQ聊天记录及转账截图等证实：被害人杨泽禹被诈骗过程，以及在2019年10月4日18:50转账6000元到(微信昵称唐山市波涛鞋业)，先后转账14600元及29970元到(户名**，户号623*************576)银行卡的情况。3.被告人微信转账截图等证实：涉案微信人员“小艾”的微信账号信息，以及2019年10月1日**微信号收到来自*的转账400元。4.现场勘验笔录、现场照片等证实：被害人杨泽禹被骗现场概貌。5.扣押决定书、笔录、清单及移送清单等证实：公安机关对**香槟色苹果6S手机一部进行扣押，该手机已随案移送。6.银行流水记录及协助冻结财产通知书等证实：杨泽禹于2019年10月4日分别转账14600元及29970元到中国农业银行卡（账户名：**，卡号623*************576）等情况。7.证实材料等证实：相关微信号注册信息和财付通注册信息及交易记录、相关电话号码为虚拟号码，无法查清来源等情况。8.到案经过证实:**于2019年11月23日主动到饶平县公安局接受调查。9.户籍证明证实：被告人**的身份信息及无违法犯罪记录等情况。10.被告人**作了与认定事实基本一致的供述。经相片辨认:被告人**认出普某安就是2019年9月29日向其购买银行卡的男子“小艾”。本院认为，被告人**无视国法，明知他人实施电信网络诈骗，仍为他人提供信用卡等结算帮助，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。鉴于被告人**在共同犯罪中仅起次要辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚；被告人犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚；被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人的辩护人提出被告人有自首情节、属于从犯的意见，经查属实，可予以采纳；提出被告人是初犯、认罪认罚、当庭自愿认罪的意见，经查事实，可予采纳；提出余辩护意见，经查均据理不足，不予采纳。公诉机关指控被告人**犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。建议对被告人**判处一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见，经查，该意见符合法律规定，能体现罪行相适应原则，且被告人亦无异议，本院予以采纳。为严肃国家法律，保护公民合法财产不受侵犯，严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，结合被告人的犯罪情节、所起作用及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条及《中国人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元，限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2020年9月22日止。）二、责令被告人**退赔被害人杨泽禹经济损失44570元；随案移送的苹果手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向潮州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林镇福审 判 员  余俊平人民陪审员  郑臣钦二〇二〇年五月二十九日书 记 员  陈少敏