安徽省五河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0322刑初76号 公诉机关安徽省五河县人民检察院。 被告人张金芳，女，1986年8月15日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县，住安徽省蚌埠市五河县。被告人张金芳因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年10月5日被五河县公安局刑事拘留，同年11月7日被五河县公安局取保候审。 被告人欧海轮，乳名蕾蕾，女，1988年1月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县，住安徽省蚌埠市五河县。被告人欧海轮因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年11月26日被五河县公安局取保候审。 被告人纪丽，乳名小倩，女，1989年3月23日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县，住安徽省蚌埠市五河县。被告人纪丽因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年10月15日被五河县公安局刑事拘留，同年11月7日被五河县公安局取保候审。 被告人许晓洁，乳名俊雅，女，1989年4月21日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县，住安徽省蚌埠市五河县。被告人许晓洁因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年11月26日被五河县公安局取保候审。 被告人尹彪，乳名小虎，男，1988年11月2日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县，住安徽省蚌埠市五河县。被告人尹彪因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年10月15日被五河县公安局刑事拘留，同年11月7日被五河县公安局取保候审。 被告人陈蕊，乳名凯妹，女，1994年2月3日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县，住安徽省蚌埠市五河县。被告人陈蕊因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年10月9日被五河县公安局刑事拘留，同年11月7日被五河县公安局取保候审。 被告人李宋多，乳名多多，女，1987年1月15日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地安徽省蚌埠市五河县，住安徽省蚌埠市五河县。被告人李宋多因涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年10月9日被五河县公安局刑事拘留，同年11月7日被五河县公安局取保候审。 五河县人民检察院以五检刑诉〔2020〕31号起诉书，指控被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多犯偷越国（边）境罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月14日公开开庭进行了审理。五河县人民检察院指派检察员朱秀峰、检察官助理李群出庭支持公诉，被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 五河县人民检察院指控：自2018年12月份以来，被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多多次违反国（边）境管理法规，虚构出境理由骗领相关国家签证或办理虚假过境手续，从我国珠海、深圳、广州等地出境后，到新加坡、马来西亚等国家从事诈骗活动，严重破坏了国（边）境管理秩序。 公诉机关认为，被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证明，提请本院对被告人依法判处。 被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议。 经审理查明：自2018年12月份以来，被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多等人，多次虚构出境理由，以旅游为名骗领相关国家签证或办理虚假过境手续，从珠海、深圳、广州等地出境后，入境香港、澳门等地以及新加坡、马来西亚等国家从事诈骗活动，严重破坏了国（边）境管理秩序，损害国家形象。 1、被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多等七人为达到出境从事诈骗活动的目的，虚构出境理由，开具虚假在职证明，以旅游为名骗领新加坡、马来西亚签证。后于2019年8月15日，七人结伙从珠海拱北口岸入境澳门，到达澳门机场。随即，被告人张金芳、欧海轮、许晓洁三人乘飞机从澳门飞往马来西亚从事诈骗活动；被告人纪丽、尹彪、陈蕊、李宋多四人飞往新加坡从事诈骗活动。8月22日，被告人陈蕊在新加坡进行诈骗时被当地警方抓获，后被遣返回国，造成恶劣影响。被告人纪丽、尹彪夫妻二人因事情败露，担心被新加坡警方抓获，于当晚离开新加坡到达马来西亚吉隆坡与被告人张金芳、欧海轮、许晓洁会合后，继续进行诈骗。 被告人张金芳、欧海轮、陈蕊、李宋多四人为达到入境澳门进行诈骗的目的，虚构出境理由，通过“黄牛”办理虚假第三国机票信息单等手续，以过境为名，持护照由珠海拱北口岸出境后，进入澳门从事诈骗活动。2、2019年8月5日，被告人张金芳、欧海轮、陈蕊、李宋多四人为达到入境澳门进行诈骗的目的，虚构出境理由，通过“黄牛”办理虚假第三国机票信息单等手续，以过境为名，持护照由珠海拱北口岸出境后，进入澳门从事诈骗活动。 3、2019年6月3日，被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪五人为达到进入马来西亚诈骗的目的，虚构出境理由，以旅游为名骗领马来西亚签证后出境，进入马来西亚吉隆坡从事诈骗活动。3、2019年6月3日，被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪五人为达到进入马来西亚诈骗的目的，虚构出境理由，以旅游为名骗领马来西亚签证后出境，进入马来西亚吉隆坡从事诈骗活动。 4、2019年5月16日，被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁四人为达到入境澳门进行诈骗的目的，虚构出境理由，通过“黄牛”办理虚假第三国机票信息单等手续，以过境为名，持护照由珠海拱北口岸出境后，进入澳门从事诈骗活动。4、2019年5月16日，被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁四人为达到入境澳门进行诈骗的目的，虚构出境理由，通过“黄牛”办理虚假第三国机票信息单等手续，以过境为名，持护照由珠海拱北口岸出境后，进入澳门从事诈骗活动。 5、2019年4月2日，被告人张金芳、欧海轮、欧秀芹（另案处理）、王悦（另案处理）四人为达到进入新加坡诈骗的目的，虚构出境理由，以旅游为名骗领新加坡签证后出境，进入新加坡从事诈骗活动。4月25日，被告人张金芳、欧海轮由新加坡入境马来西亚，在吉隆坡进行诈骗。5、2019年4月2日，被告人张金芳、欧海轮、欧秀芹（另案处理）、王悦（另案处理）四人为达到进入新加坡诈骗的目的，虚构出境理由，以旅游为名骗领新加坡签证后出境，进入新加坡从事诈骗活动。4月25日，被告人张金芳、欧海轮由新加坡入境马来西亚，在吉隆坡进行诈骗。 6、2018年12月30日，被告人张金芳、欧海轮为达到出境诈骗的目的，虚构出境理由，以旅游为名骗领马来西亚签证，持护照从罗湖口岸入境香港从事诈骗活动，后由香港乘飞机进入马来西亚吉隆坡进行诈骗。6、2018年12月30日，被告人张金芳、欧海轮为达到出境诈骗的目的，虚构出境理由，以旅游为名骗领马来西亚签证，持护照从罗湖口岸入境香港从事诈骗活动，后由香港乘飞机进入马来西亚吉隆坡进行诈骗。 上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、户籍证明 证实：被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多均已达到完全刑事责任年龄。 2、归案经过 证实：2019年10月5日，被告人张金芳主动到五河县公安局城南派出所投案；2019年10月9日，被告人陈蕊、李宋多主动到五河县公安局城南派出所投案；2019年10月15日，被告人尹彪、纪丽主动到五河县公安局城南派出所投案；2019年11月26日，被告人欧海轮、许晓洁主动到五河县公安局城南派出所投案。 3、前科证明 证实：2017年4月1日，被告人张金芳因涉嫌诈骗罪被广东省佛山市公安局禅城分局刑事拘留，后因证据不足于同年4月27日释放。 2015年5月15日，被告人纪丽因涉嫌诈骗被东莞市公安局黄江分局行政拘留五日，2019年7月27日，因涉嫌诈骗被东莞市公安局大岭山分局行政拘留十五日。 被告人欧海轮、许晓洁、陈蕊、李宋多、尹彪无违法犯罪记录。 4、五河县青年国际旅行社有限公司证明、手续费转账记录 证实：2019年7月19日，张金芳到五河县青年国际旅行社有限公司以旅游名义申请办理其本人及陈蕊、纪丽、李宋多、尹彪、欧海轮六人到新加坡的签证，张金芳、欧海轮被拒签，其余四人成功办理新加坡签证。 5、陈蕊向张金芳转账支付赴新加坡、马来西亚等地机票信息费用、微信聊天记录、纪丽、尹彪等人为在境外活动支付费用部分手机截图、订房、订机票费用明细、出入境记录查询、中国公民出入境证件申请表、护照复印件 证实：尹彪2019年6月3日前往马来西亚，2019年8月15日前往澳门；李宋多、陈蕊2019年8月5日、15日前往澳门；纪丽2019年6月3日前往马来西亚，5月16日、8月15日、9月19日前往澳门，4月20日前往香港；张金芳2019年6月3日前往马来西亚，8月5日、15日、9月19日前往澳门;欧海轮2018年10月21日、2019年6月3日前往马来西亚，2018年12月14日、2019年5月16日、8月5日、8月15日前往澳门，2018年12月30日前往香港，2019年4月2日前往英国;许晓洁2019年5月16日、7月30日、8月15日前往澳门，2019年6月3日前往马来西亚，2019年7月4日、7月19日、10月27日、11月4日、11月13日前往香港。 6、驻外使馆明码发电 证实：陈蕊于2019年8月23日被新加坡移民局遣返。 7、证人蒋某的证言 证实：张金芳以去新加坡旅游为由委托蒋某工作的青年旅行社办理签证。 8、证人刘某的证言 证实：尹彪和纪丽没有在刘某开的手机店工作过，为办理签证，尹彪和纪丽在刘某开的手机店开了虚假的在职证明。 9、证人王某的证言 证实：陈蕊没有在王某开的店里工作过，今年七、八月份，陈蕊找王某开了在职证明。 10、证人陈某的证言 证实：陈蕊没有在王某开的店里工作过，今年七、八月份，陈蕊通过陈某找王某开了在职证明。 11、证人曹某的证言 证实：李宋多没有在曹某开的公司里工作过，今年八月份，陈蕊通过张某找曹某开了在职证明。 12、证人张某的证言 证实：李宋多没有在曹某开的公司里工作过，今年八月份，陈蕊通过张某找曹某开了在职证明。 13、被告人张金芳的供述与辩解 证实：张金芳等人提供虚假的出入境理由办理新加坡签证，通过“黄牛”办理马来西亚签证。 14、被告人欧海轮的供述与辩解 证实：欧海轮等人以虚假的出入境事由办理新加坡、马来西亚签证，通过黄牛弄的到第三国的机票信息单入境澳门。 15、被告人纪丽的供述与辩解 证实：纪丽等人以虚假的出入境事由办理新加坡、马来西亚签证，通过黄牛弄的到第三国的机票信息单入境澳门。 16、被告人许晓洁的供述与辩解 证实：许晓洁等人以虚假的出入境事由办理马来西亚签证，通过黄牛弄的到第三国的机票信息单入境澳门。 17、被告人尹彪的供述与辩解 证实：尹彪等人以虚假的出入境事由办理新加坡、马来西亚签证。 18、被告人陈蕊的供述与辩解 证实：陈蕊等人以旅游名义申请新加坡和马来西亚的签证，实际到国外是为了骗钱。 19、被告人李宋多的供述与辩解 证实：李宋多等人以虚假的出入境事由办理签证。 20、偷越国（边）境案现场图 证实：案发现场位置及周边概貌。 21、辨认笔录 2019年9月28日，陈蕊辨认欧海轮是参与到澳门诈骗的“蕾蕾”；尹彪是参与到新加坡诈骗的“小虎”；纪丽是参与到新加坡诈骗的“小倩”。 2019年11月20日，纪丽辨认许晓洁是“俊雅”。 2019年11月20日，尹彪辨认许晓洁是“俊雅”。 2019年11月20日，张金芳辨认许晓洁是“俊雅”。 22、扣押决定书、扣押物品、文件清单、护照、港澳通行证 证实：张金芳等人以虚假事由出境。 上述证据相互印证，足以认定被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多的犯罪事实。 本院认为：被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持，依法应以偷越国（边）境罪追究被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多的刑事责任。被告人张金芳、欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人张金芳在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人欧海轮、纪丽、许晓洁、尹彪、陈蕊、李宋多在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。为打击犯罪，维护国家对出入国（边）境的管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条，第二十五条第一款，第二十六条第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人张金芳犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 二、被告人欧海轮犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 三、被告人纪丽犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 四、被告人陈蕊犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 五、被告人尹彪犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 六、被告人李宋多犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 七、被告人许晓洁犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  季延彪 审 判 员  王振辉 人民陪审员  唐丽芳 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  卢 玉 附：裁判依据法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。