广西壮族自治区昭平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1121刑初148号 公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。 被告人邱寿强，男，1989年8月13日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，自由职业，住昭平县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月7日被昭平县公安局刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。2020年5月19日被本院取保候审。 辩护人林松，广西佰纳律师事务所律师。 被告人程锦玲，女，1988年5月20日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，初中文化，自由职业，户籍地平南县，住昭平县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月7日被昭平县公安局取保候审。2019年8月16日被本院取保候审。 被告人邱豪，男，1983年6月20日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，农民，住昭平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月7日被昭平县公安局刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。2020年1月21日被本院取保候审。 辩护人邱许坚，广西宏民律师事务所律师。 被告人林声宇，男，1989年4月4日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，自由职业，住昭平县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年2月25日被昭平县公安局刑事拘留，同年3月22日被逮捕。2020年1月21日被本院取保候审。 辩护人严绍鹏，广西正立律师事务所律师。 被告人吴泽天，男，1980年8月12日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，小学文化，农民，住广西昭平县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月13日被昭平县公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕，同年5月31日被昭平县人民检察院取保候审。2019年8月16日被本院取保候审。 被告人李文炳(曾用名童文炳)，男，1985年2月28日出生于广西壮族自治区昭平县，汉族，初中文化，农民，住广西昭平县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月27日被昭平县公安局刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。2020年1月21日被本院取保候审。 辩护人谢乐，广西昭州律师事务所律师。 广西壮族自治区昭平县人民检察院以昭检刑诉〔2019〕130号起诉书指控被告人邱寿强、程锦玲、邱豪、林声宇、吴泽天、李文炳犯开设赌场罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广西壮族自治区昭平县人民检察院指派检察员李春华、书记员刘建洋出庭支持公诉，被告人邱寿强、程锦玲、邱豪、林声宇、吴泽天、李文炳及辩护人林松、邱许坚、严绍鹏、谢乐到庭参加了诉讼。广西壮族自治区昭平县人民检察院以补充侦查为由，分别于2019年11月15日、2020年3月16日建议延期审理，本院同日决定延期审理，并分别于2019年12月16日、2020年4月16日恢复法庭审理。现已审理终结。 广西壮族自治区昭平县人民检察院指控，自2017年6月份以来，被告人邱寿强参与网络赌博并成为赌博网站“CC彩球网”的总代理。在获得赌博网站的总代理权后，邱寿强伙同其妻子被告人程锦玲通过发展下级代理和会员在赌博网站上进行赌博的方式来获得相应的返利和分红。在赌博网站中，邱寿强主要负责发展下一级代理和会员，程锦玲以“×××财务”的名义主要负责网络赌博的上、下分、提现以及分红等财务管理。期间，邱寿强、程锦玲在赌博网站上利用代理账号U-EV69和H-GV58开设赌博账号和会员账号，并发放给被吿人邱豪、李文炳、林声宇、吴泽天以及邱寿柏、邱某1、付某、邱某2(四人均另案处理)等人在赌博网站上担任代理和参与网络赌博，为了便于管理，邱寿强和程锦玲还通过微信转账以及开设浦发银行卡（卡号：**×××28，户名：程锦玲）、建设银行卡（卡号：**×××09，户名：蔡某1）等账户与上下线进行赌资结算交易，从中获取相应的返利和分红，涉案金额高达1100多万元，非法获利30万元。 自2017年12月份以来，被告人邱豪作为邱寿强、程锦玲的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，并担任赌博网站代理（代理账号：H-GV66），其发展下线人员有林某、冯某、何某1等人。期间，邱豪发放赌博账号给下线人员在赌博网站上参与赌博，并利用微信（昵称：简单的好）转账和建行卡（卡号：**×××51，户名：邱豪）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利和分红等方式获利，涉案金额高达213万余元，非法获利97637元。 自2018年3月份以来，被告人林声宇作为邱寿强、程锦玲的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，并担任代理（代理账号：I-GT28），其发展的下线人员有邱某2、张某1等人。期间，林声宇发放赌博账号给下线在赌博网站上参与赌博，并利用微信（昵称：奶哥）转账和中国银行卡（卡号：**×××77）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利和分红等方式获利，涉案金额达112万余元，非法获利9024万元。 自2018年3月份以来，被告人吴泽天作为邱寿强、程锦玲的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，并担任代理（代理账号：I-GT29），其发展的下线人员有邱某3等人。期间，吴泽天发放赌博账号给下线在赌博网站上参与赌博，并利用微信（昵称：绝戒）转账和农行卡（卡号：**×××79）、建行卡（卡号：**×××60）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利和分红等方式获利，涉案赌资金额达113万余元，非法获利11394元。 自2017年12月份以来，被告人李文炳作为邱寿强、程锦玲的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，并担任赌博网站代理（代理账号：H-GV96），其发展的下线人员有何某2、邱某4、叶某、童某等人。期间，李文炳发放赌博账号给下线在赌博网站上参与赌博，并利用微信（昵称：盛利）转账和农行卡（卡号：**×××69）、建行卡（卡号：**×××27）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利和分红等方式获利，涉案金额达160万余元，非法获利22843万余元。 为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读、出示了相关证据，据此认为被告人邱寿强、程锦玲、邱豪、林声宇、吴泽天、李文炳以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人邱寿强对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解获利没有那么多，赌资数额指控不对，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是:1．指控被告人邱寿强涉案的赌资、获利方面事实不清;2.指控邱寿强的犯罪情节严重证据不充分。 被告人程锦玲对公诉机关的指控没有异议。 被告人邱豪对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是:1．指控邱豪涉案金额方面事实不清，邱豪参赌的数额应剔除;2.从犯;3.如实供述，认罪态度较好，建议减轻处罚。 被告人林声宇对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是:林声宇没有发展下线会员，而是将代理账号给朋友与其共同使用，不构成开设赌场罪，应当定性为赌博罪;2.认罪态度较好，建议从轻处罚。 被告人吴泽天对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。 被告人李文炳对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是:1．指控李文炳涉案金额方面事实不清;2.从犯;3.积极退赃，认罪态度较好，建议减轻处罚。 经审理查明: 一、被告人邱寿强、程锦玲的犯罪事实 自2017年6月份以来，被告人邱寿强参与网络赌博并成为赌博网站“CC彩球网”的总代理。在获得赌博网站的总代理权后，邱寿强伙同其妻子被告人程锦玲通过发展下级代理和会员在赌博网站上进行赌博的方式来获得相应的返利和分红。在赌博网站中，邱寿强主要负责发展下一级代理和会员，程锦玲以“×××财务”的名义主要负责网络赌博的上、下分、提现以及分红等财务管理。期间，邱寿强、程锦玲在赌博网站上利用代理账号U-EV69和H-GV58开设赌博账号和会员账号，并发放给被吿人邱豪、李文炳、林声宇、吴泽天以及邱寿柏、邱某1、付某、邱某2(四人均另案处理)等人在赌博网站上担任代理和参与网络赌博，为了便于管理，邱寿强和程锦玲还通过微信转账以及利用浦发银行卡（卡尾号0728，户名程锦玲）、建设银行卡（卡尾号1164，户名程锦玲）、建设银行卡（卡尾号9709，户名蔡某1）等账户与上下线进行赌资结算交易，从中获取相应的返利和分红，涉案赌资超过六百万元，非法获利30万元。案发后，公安机关依法冻结被告人程锦玲在中国建设银行的账户(账号为62×××64)的存款263.54元。案发后，邱寿强、程锦玲的亲属代其退出违法所得30万元。 此节事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人周某的证言，证实2018年4月28日至今，其在网上进行赌博，赌博网站里面有北京赛车、重庆时时彩、极速赛车、急速时时彩、急速飞艇等多种玩法。通过微信转账给×××-财务微信或者恒星（5号），他们就会帮其转账的钱在赌博网站充值成为游戏分。×××-财务微信老板是胡老板提供的，恒星（5号）微信老板是其侄子谭炳富提供的，每次充值都是300元或者500元，赌输就充值的，赢多就提现。 2.证人胡某的证言，证实其在2016年5月份前后就开始在网上赌博，后在赌钱过程中认识邱寿强，在微信与他聊天得知他是赌博网站的老板，他帮其重新甲请了一个网上赌博账号，他还介绍网站财务员的微信号给其，财务员微信号为×××财务。平时都是在微信上通过×××财务进行充值，帮他收了一年多时间六合彩的注，获得二三万元利润，平时都是“网站财务员”通过支付宝或者微信转账给其，数额大的时候，她也会通过银行卡转账给其。其还将“网站财务员”×××财务的微信号介绍给了几个人。 3.证人黎某1的证言，证实2018年10月，其与一个到其店的顾客聊天时说知道一个开赌博网站的人，可以在他的网站下注竞猜，后其加了他的微信，他就通过微信给其发一个名叫彩球网的链接，其登陆进去，在同年11月8日就开始下注，那个微信号为×××，微信昵称为×××财务。其通过支付宏扫描二维码转账共361220元给×××财务的支付宝账户，他的支付宝账号为331×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 4.证人邱某1的证言，证实2018年正月的时候，邱寿强就拉其参与网络赌博，他帮其开一个会员号并介绍网络赌博的财务给其，下注退钱就找财务。那时他给其微信号“×××-财务”的人，但其不知道那个财务是谁，之后其就通过支付宝和银行卡转钱给“×××-财务”帮其充钱进会员号登陆进去投注。2018年6月份左右，其帮其的同学朋友黎某2、邹某1、邹某2、张某3等十多个人投注进行赌博。他们每个人在其这里投注大约都有几十次左右，有些少的都有好几次，他们下注也是几百元到上千元下注的。每个会员都会有按赌注流水的百分之一返点，其参与赌博得的返点有一万多元。 5.证人付某的证言，证实邱寿强介绍其进行网络赌博，他就给了网络赌博的网址、账号和密码，他还叫其加了一个微信昵称叫×××-财务的微信，充值上分和退分提现就通过微信发给×××财务，×××-财务就会帮其充值和提现。 6.证人蔡某1的证言，证实其的建设银行卡是程锦玲带其去银行开的，交给其子邱寿强使用。 7.同案被告人邱豪的供述，网站代理号“H-GV66”是“×××财务”给其的，是邱寿强介绍的，程锦玲就是“×××财务”。经核实，中国建设银行的交易流水，其向程锦玲的银行卡转账为675000元，是其在赌博网站上分时转给程锦玲的钱。程锦玲的银行卡向其转账的数额是257000元，是其下分时“×××财务”转账给其的钱。其向户名为蔡某1的银行卡转账为1460200元，户名为蔡某1的银行卡向其转账数额为1363300元，以上都是赌博时产生的银行流水。 8.同案被告人李文炳的供述，2018年3、4月份，“邱某5”帮其开了一个代理账号H-VIP999，其就开始发展会员并帮会员上分、退分并得分红。经过核实其的银行账户流水，中国建设银行绑定的支付宝账户向程锦玲的支付宝账户转28500元;农业银行账户向程锦玲的支付宝账户转192499元，向户名为蔡某1的支付宝账户转92900元，以转账均是用于网络赌博。 9.同案被告人林声宇的供述，2017年7月份，其在网上看见有一些宣传，就想进去参与赌博，那时还没有网址，同村的张某4就讲北陀街人“邱某5”是开设网站给别人赌钱的，其就问“邱某5”要网站进去赌博，那时“邱某5”就开个会员号给其，并教其通过微信的交钱给微信昵称为“×××-财务”或者“×××备用”的账号帮上分投注赌博。后邱某5就开了一个特殊账号给其，这个特殊账号是不能跟会员号一样直接投注赌博，特殊账号是可以开会员号出来给别人参与赌博或者自己参赌。经核对其的中国银行账户流水，其转给程锦玲和蔡某1的微信以及银行卡账户在网络上进行赌博的总赌资是1128000元。 10.同案被告人吴泽天的供述，2018年(具体时间不记得)，在梧州市区“邱某5”吃饭时，他向其介绍赌博网站，说在网站上下注赌六合彩倍数比较高，并向其推荐一个微信号，这个微信名称叫“×××-财务”，其添加这微信号后，对方就通过微信发一个网站的链接和登陆账号给其，其在网站上使用对方提供的账号，“×××-财物”在微信上教其如何在网站上充值和下注。经核对其的银行、微信、支付宝账户的交易记录，其通过银行、微信、支付宝账户共账1139412元赌资到×××、程锦玲、蔡某1的账户。 11.网站××的代理账号U-EV69的远程勘验工作记录，证实对该网站的远程勘查的情况，内容有该账号2018年11月1日至12月8日的交易记录电子数据及易记录文件。 12.电子证据检查笔录: (1)证实经对邱寿强手机iphone7进行检查，该手机绑定三个微信账号，其中，号码为135××××0608的微信号的昵称是中港。 (2)证实经对邱寿强手机小米MIX2进行检查，该手机绑定六个微信账号，其中，账号××22×××99，昵称为×××-备用；账号qiu26×××52，昵称为中港；账号×××，昵称为×××-财务。 13.微信聊天记录，证实吴泽天、林声宇、邱寿柏、付某等人在网络赌博中与程锦玲在微信聊天的赌博对话、发展会员及获利情况。 14.微信聊天记录截图，证实被告人邱寿强与程锦玲在网络赌博平台中的分工等具体情况。 15.辨认笔录，证实经胡某进行辨认，标记为4号的男子就是赌博网站股东邱寿强。 16.程锦玲、蔡某1、邱豪、李文炳、林声宇、吴泽天、邱某2、邱某1、付某等人的银行、微信、支付宝账户的交易明细，证实邱寿强、程锦玲与上下线进行赌资结算明细。 17.冻结通知书回执，证实公安机关依法冻结被告人程锦玲用于交易账号为62×××64的中国建设银行账户。 18.户籍证明，证实被告人程锦玲出生于1988年5月20日，被告人邱寿强出生于1989年8月13日，均已达刑事责任年龄。 19.到案经过，证实被告人邱寿强、程锦玲于2018年12月6日在23时许，在梧州市长洲区西堤三路63-3号9幢403房被警方抓获归案。 20.派出所证明，证实被告人邱寿强、程锦玲在辖区无违法犯罪记录。 21.法院结算票据，证实被告人邱寿强、程锦玲的亲属代其退出违法所得30万元。 22.被告人邱寿强的供述，其于2015年底至2016年4、5月份参与网络赌博，2016年5月之后，就开始介绍赌客从中抽水。后“炮王”叫其做代理，其叫人赌博下注，从中抽取百分之一水钱。平时帮收钱帮下注，2017年12月份，其就叫其妻程锦玲帮管一下账。其是通过微信和qq叫人进来下注赌博，叫人进来赌博可以对下他们下注的金额抽水，他们进来赌博的赔率也比较高，其叫进来参与赌博的约有三十个人，知道的名字的有邱豪、徐某、徐秀才，还有一个姓胡的。其参与赌博、抽水，还参与分红，其有一个上家老板，他给其做一个总代理，之后其就发展新赌客（会员）或二层代理，二层代理就发展新的会员。其负责进行管理，程锦玲负责管理账目，她帮二层代理、会员交钱上分赌博以及帮他们提现，发分红、发抽水。其的代理账号是U-EV69，做总代理以来，大约获利超三十万元。 23.被告人程锦玲的供述，其担任赌博网站总代理，上线给的总代理号G-YD6699，使用两个微信号与下家联系，分别是×××(昵称×××财务)、××22×××99(昵称×××备用)，×××绑定其尾号为0728的浦发银行卡，××22×××99绑定尾号为9709其家婆蔡某1的建行卡，还用账号为331×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账户和下线进行上、下分转账。其开了总代理号H-GV58其用，H-GV66给邱豪使用，H-GV68给徐某使用，H-GV88给徐寿才使用，H-GV89给邱寿柏使用，H-GV95给徐佳堂使用。其利用总代理账号H-GV58开的代理号有I-GT078、I-GT18、I-GT28、I-GT29、I-GT32、I-GT36、I-GT68，其中，I-GT18给微信号×××使用，I-GT28给林声宇使用，I-GT29给吴泽天使用，账号GT36是给邱展鹏使用，I-GT068其使用。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认。 关于邱寿强辩解获利、赌资数额指控不对及其辩护人提出涉案的赌资、获利方面事实不清的问题，经查，邱豪、李文炳、林声宇、吴泽天等人的供述及经他们核对的转账记录，转到程锦玲账户及程锦玲控制的蔡某1账户的赌资六百万元以上，已达30万元以上;被告人供述获利超30万元，因此，对邱寿强的辩解及其辩护人提出的这一辩护意见，本院不予采纳。 二、被告人邱豪的犯罪事实 自2017年12月份以来，被告人邱豪作为邱寿强、程锦玲的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，并担任赌博网站代理（代理账号：H-GV66），其发展下线人员有林某、冯某、何某1等人。期间，邱豪发放网络赌博会员号给下线人员在赌博网站上参与赌博，并利用微信（昵称：简单的好）转账和建行卡（卡尾号4151）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利和分红等方式获利，涉案赌资210万余元，非法获利97637元。2020年1月21日，邱豪的亲属代其退出赃款97637元。 此节事实被告人邱豪在开庭审理过程中亦无异议，且有同案被告人邱寿强、程锦玲、李文炳的供述，胡某的辨认笔录，邱豪的中国建设银行银行账户交易明细，微信聊天记录截图，户籍证明，到案经过，派出所证明，结算票据，被告人邱豪的供述等证据证实，足以认定。 关于被告人邱豪的辩护人提出赌资数额方面事实不清的问题，经查，邱豪供述转给程锦玲、蔡某1账户的钱某为网络赌博赌资，并有经邱豪辩认的账户交易明细予以证实;邱豪参赌也是利用其代理账号进行网络赌博，属于其代理账号赌资的组成部分，因此，对邱豪的辩护人提出赌资数额方面事实不清及邱豪参赌的赌资应剔除的辩护意见，本院不予采纳。 三、被告人林声宇的犯罪事实 自2018年3月份以来，被告人林声宇作为邱寿强、程锦玲的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，为了获得更高的返利，担任代理（代理账号：I-GT28），利用代理的网络赌博账号进行投注赌博，并为邱某2、张某1等人投注在赌博网站上赌博，利用微信（昵称：奶哥）转账和中国银行卡（卡尾号7177）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利等方式获利，涉案赌资110万元以上，非法获利9024万元。2020年1月20日，林声宇的亲属代其退出赃款9024元。 此节事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人张某1的证言，证实其通过微信转账的方式把钱转给林声宇，林声宇帮充值好之后就把网址、账户名及账户密码发送给其，其就用手机浏览器打开网址，登录账户密码进去玩，其赢钱后，林声宇就直接帮其提现，在微信上发给其，要提现就先退出账户，让林声宇登录他的账户去操作，他提现后就在微信上把钱转给其。2018年4月3日至2019年2月9日，其和林声宇的微信交易记录有205次，其中转账给林声宇让他帮充值的有115次，共77893元;在林声宇那里提现的交易记录有90次，共15250元。在2018年有一段时间，因为其和林声宇之间的微信转账往来太过频繁，导致微信被限制跟他的交易转账，其要充值的话，就把钱转给堂哥张某2，让他把钱转给林声宇，然后林声宇就帮其充值。 2.证人张某2的证言，证实2018年2月份，其就知道林声宇在网络上赌博，帮别人下注。当时张某1告诉其他要转账给林声宇，让林声宇帮他在网络上下注赌博，叫其转过几次账给林声宇，其是通过微信转给林声宇的。 3.证人邱某2的证言，证实2018年上半年的一天，其听说村声宇在赌博网站上下注赌钱，其就问他要了赌博网站的网址还账号，他就通过微信发赌博网站的网址还账号给其，开始其是通过村声宇帮上分，把钱转给他，林声宇再转钱给×××财务上分，通过林声宇上分成功后，在网站上下注赌一种叫“百家乐”的玩法。在程锦玲那里也上过分赌博。经核实，微信交易记录，其向林声宇转账18500元，林声宇向其转账为181900元;微信交易记录是其叫林声宇帮上分的钱，还有其还他的借款及帮他买电脑的钱。林声宇的中国银行银行卡交易记录，其向林声宇转账923881元，林声宇向其转账为667040元，是赌傳时叫林声宇帮上分及下分的交易记录。经核实桂林银行卡交易记录，其中其向户名为蔡某1的账户转账为217830元，蔡某1的账号向其账户转账为31000元。这些交易记录都是其赌钱时，与“×××财务”对接上下分产生的记录。 4.被告人程锦玲供述，其注册了一个总代理账号，发展赌客到网络赌博，其在申请的总代理账号中发展了七个代理，其中，账号I-GT28是给林声宇使用，账号I-GT36是给邱某2使用。 5.林声宇的中国银行账户、微信账户交易明细，证实林声宇与程锦玲、邱某2等人的交易情况。 6.QQ聊天记录，证实林声宇在网络赌博中与程锦玲在微信聊天的赌博对话、发展会员及获利情况。 7.户籍证明，证实被告人林声宇出生于1989年4月4日已达刑事责任年龄。 8.到案经过，证实被告人林声宇于2019年2月26日在昭平县祥盛宾馆被昭平县公安局城厢派出所抓获归案。 9.派出所证明，证实被告人林声宇在辖区内无违法犯罪记录。 10.法院结算票据，证实被告人邱寿强、程锦玲的亲属代其退出违法所得30万元。 11.被告人林声宇的供述，2017年7月份的时候，其在网上看见有一些宣传，就想进去参与赌博，其听人说村上的张某4有赌博的网址，就问他要，张某4就跟其讲北陀街人“邱某5”是开设网站给别人赌钱的。其就问“邱某5”要网站进去赌博，“邱某5”就开个会员号给其，并教其充钱进去赌博，当时“邱某5”就讲是通过微信的交钱给微信昵称为“×××-财务”或者“×××备用”的账号帮上分投注，也是通过“×××-财务”或者“×××备用”退分换钱的，之后其就进去参与赌博。参与赌博几次后，通过微信跟“邱某5”聊，为何其参与赌博只有一个返点，他告诉其如果想要返点多的话，就得自己做。其就跟财务联系开一个特殊账号，自己上分，才可以返点八个点，之后“邱某5”就开一个特殊账号给其，这个特殊账号是不能跟会员号一样直接投注玩，这个特殊账号比会员账号级别高一点，这个特殊账号是可以开会员号出来给别人参与赌博或者自己参赌的。后其就用这个特殊账号开了两个会员号出来自己赌博。经核对，程锦玲转给其的中国银行账户流水是533594元，程锦玲使用蔡某1银行卡转给其的银行卡账户资金是549909元，其用银行卡转给蔡某1的银行卡账户金额是31090元。通过其转给程锦玲和蔡某1的微信以及银行卡账户在网络上进行赌博的总赌资是1128000元，从程锦玲那里获得的赌资返水是9024元。其帮张某1、邱某2上分，他们赢钱后，就让×××财务提现按照赌博网站上面的赔率返回给他们，没有收取他们任何好处费。其中里面的交易金额总数就是其转给“×××财务”的所有赌资共50918000分，即509180元人民币，另一份里面的交易金额总数是其在网络上赌博赢钱之后，让×××财务帮提现转给其的总资金共25636900分，即256369元。其转给程锦玲的赌资金额是587730元。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认。 关于被告人林声宇是否发展下线人员问题，经查，证人张某1、邱某2的证言证实通过林声宇上分参与网络赌博，林声宇也供述邱寿强给一个特殊账号，其在这一特殊账号又开两个会员号参与网络赌博，同案被告人程锦玲供述发展了七个代理，其中，账号I-GT28给林声宇使用，上述证据均证实林声宇利用其代理账号帮助张某1、邱某2上分赌博，该行为即是发展下线，林声宇是否获得张某1、邱某2参与赌博部分的返水，不影响发展下线的成立。对林声宇的辩护人提出林声宇没有发展下线的辩护意见，本院不予采纳。 四、被告人吴泽天的犯罪事实 自2018年3月份以来，被告人吴泽天作为邱寿强、程锦玲的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，为了获得更高的返利，担任代理（代理账号：I-GT29），利用代理的网络赌博账号进行投注赌博，并发展的下线人员邱某3，接受邱某3等人的投注，利用微信（昵称：绝戒）转账和农行卡（卡尾号5679）、建行卡（卡尾号3260）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利等方式获利，涉案赌资110万元以上，非法获利11394元。2020年1月20日，吴泽天退出赃款11394元。 此节事实被告人吴泽天在开庭审理过程中亦无异议，且有证人邱某3的证言，同案被告人程锦玲的供述，吴泽天的银行账户、微信账户交易明细，吴泽天与程锦玲的微信聊天记录，程锦玲手机分析报告，户籍证明，到案经过，结算票据，被告人吴泽天的供述等证据证实，足以认定。 五、被告人李文炳的犯罪事实 自2017年12月份以来，被告人李文炳作为邱寿强、程锦玲的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，并担任赌博网站代理（代理账号：H-GV96），其发展的下线人员有何某2、邱某4、叶某、童某等人。期间，李文炳发放赌博账号给下线在赌博网站上参与赌博，并利用微信（昵称：盛利）转账和农行卡（卡尾号7469）、建行卡（卡尾号5427）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利、分红等方式获利，涉案赌资30万元以上，非法获利22843元。2019年8月19日，被告人李文炳的亲属代其退出赃款22843元。 此节事实被告人李文炳在开庭审理过程中亦无异议，且有证人何某1、叶某的证言，同案被告人邱寿强、程锦玲、邱豪的供述，微信聊天记录，银行账户交易明细，户籍证明，到案经过，派出所证明，退赃收据，被告人李文炳的供述等证据证实，足以认定。 关于被告人李文炳的辩护人提出被告人赌资数额方面事实不清的问题，经查，李文炳供述与邱寿强、程锦玲没有经济来往，其转给程锦玲、蔡某1账户的钱某为网络赌博赌资，并有经李文炳辩认的账户交易明细予以证实，对辩护人提出被告人赌资数额方面事实不清的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人邱寿强、程锦玲、邱豪、林声宇、吴泽天、李文炳以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林声宇的辩护人提出林声宇没有发展会员，不构成开设赌场罪，构成赌博罪的意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人邱寿强、邱豪、李文炳的辩护人提出被告人涉案的赌资方面事实不清及邱寿强的辩护人提出邱寿强犯罪情节严重证据不充分的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，邱寿强担任总代理，伙同其妻程锦玲发展下级代理，二人积极实施犯罪行为，均是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。林声宇、吴泽天、邱豪、李文炳作为邱寿强、程锦玲的下级代理，利用代理账号发展会员，接受会员的投注，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。归案后，邱寿强、程锦玲、邱豪、林声宇、李文炳、吴泽天能如供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。六被告人均退出违法所得，可以酌情从轻处罚。邱寿强、邱豪、李文炳、吴泽天请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。邱豪、李文炳的辩护人分别提出邱豪、李文炳是从犯，如实供述，建议减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。林声宇的辩护人提出林声宇认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。六被告人犯罪情节较轻，认罪态度较好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。为打击刑事犯罪，维护社会秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人邱寿强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 (缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人程锦玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 (缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人邱豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月；并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人林声宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；并处罚金人民币二万。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、被告人吴泽天犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；并处罚金人民币二万元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。） 六、被告人李文炳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。） 七、被告人邱寿强、程锦玲、邱豪、林声宇、吴泽天、李文炳退出的赃款合计人民币440898元，予以没收，上缴国库。 八、依法冻结被告人程锦玲在中国建设银行账户(账号62×××64)存款人民币263.54元及孳息，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  卢一学 人民陪审员  张红燕 人民陪审员  林惠平 二〇二〇年五月二十六日 法官 助理  肖晓霞 书 记 员  邹毅华