上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0110刑初1280号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人刘某，男，1968年3月21日出生，汉族，户籍在江苏省盐城市。辩护人姚青翎，上海林峰律师事务所律师。被告人杨某某，男，1984年7月7日出生，汉族，户籍在黑龙江省鸡西市。辩护人贾楠，上海熊兆罡律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2019〕800号起诉书指控被告人刘某、杨某某犯集资诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年1月10决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员熊欣慰出庭支持公诉，被告人刘某、杨某某，辩护人贾楠及杨浦区法律援助中心指派的辩护人姚青翎到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次，现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，被告人刘某于2018年6月注册成立XX公司，并先后在本市杨浦区合生汇大厦及沪东金融大厦内租房办公。2018年7月至11月间，被告人刘某、杨某某等人以XX公司的名义，通过发放宣传单、口口相传、参观鱼塘等方式向社会不特定公众谎称被告人刘某在江苏省盐城市大丰区有养殖场等经营项目，以能帮处理坏账，需要收取服务费及投资为名，通过签订《借款合同》、《债权转让协议》等方式，骗得被害人支付现金及POS机刷卡付款至被告人刘某个人银行账户。其中，经被告人杨某某招揽，骗得陈某某、李某某、马某2等多人共计人民币(下同)18万余元，另有王某2、洪某某经他人招揽被骗共计5万余元。2019年4月16日、同年8月1日，被告人杨某某、刘某分别被民警抓获归案。到案后，被告人杨某某的家属代为退赔夏某某1000元、马某21500万元、王某15000元。公诉人发表公诉意见认为，被告人刘某、杨某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百九十二条，应以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人刘某、杨某某能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人杨某某全额退赃，酌情从轻处罚。被告人刘某及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，辩护人同时指出被告人刘某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，初、偶犯，因家庭经济经济困难无能力退赔，请求对其从轻处罚。被告人杨某某及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，辩护人同时指出被告人杨某某系坦白，初、偶犯，自愿认罪认罚，已全额退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明，XX公司于2018年6月25日注册成立，法定代表人系被告人刘某。2018年7月至11月间，被告人刘某、杨某某等人以XX公司名义，先后在本市杨浦区合生汇大厦、沪东金融大厦租房办公，对外谎称被告人刘某在江苏省盐城市大丰区有养殖场等经营项目、能帮忙处理坏账，通过参观鱼塘等方式骗取被害人信任，以收取服务费、投资养殖场等为由，欺骗被害人签订《借款合同》、《债权转让协议》并POS机刷卡付款至被告人刘某个人银行账户或支付现金。其中，经被告人杨某某招揽，陈某某、李某某、马某2等被害人被骗共计18万余元，另有被害人王某2、洪某某经“刘涛”招揽被骗共计5万余元。2019年4月16日、8月1日，被告人杨某某、刘某分别被抓获。2019年11月至2020年1月间，被告人杨某某在家属的帮助下退赔被害人马某22500元、夏某某2000元、王某15000元、于某某6000元、陈某某1000元、王某2200元。2020年4月23日，被告人杨某某在家属帮助下退出16.88万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、《档案机读材料》、《营业执照》等工商材料，房屋租赁合同、物业服务合同，证人马某1、俞某的证言及辨认笔录，证人徐某某的证言证实，XX公司的工商注册登记及在本市杨浦区沪东金融大厦租房办公的情况。2、被害人张某、于某某、马某2、夏某某、陈某某、李某某、王某1的陈述及辨认笔录、《借款合同》、《债权转让协议》、收据、POS机签购单、银行转账凭证及交易明细等证实，2018年7月至11月间，被告人杨某某对外谎称被告人刘某在江苏省盐城市大丰区有鱼塘养殖场等经营项目、能帮忙处理坏账，并通过被告人刘某接待参观鱼塘的方式骗取被害人信任，以收取手续费、投资养殖场等为由，欺骗被害人签订《借款合同》、《债权转让协议》并通过现金支付、POS刷卡付款，分别骗得被害人张某8000元、于某某1.6万元、马某22万元、夏某某1.15万元、李某某5.8万元、王某12万元、陈某某4.2万元，共计17.55万元。3、被害人王某2的陈述及辨认笔录、《借款合同》、POS机签购单、收据、银行信用卡交易明细证实，2018年8月至10月间，“刘涛”、被告人杨某某向其宣传被告人刘某能帮忙处理坏账，以收取手续费、投资养殖场等为由，欺骗其签订《借款合同》并付款，分别骗得其3万元、1万元。4、被害人洪某某的陈述及辨认笔录、《借款合同》、POS机签购单、收据、银行卡交易流水证实，2018年10月，“刘涛”向其宣传被告人刘某能帮忙处理坏账，通过被告人刘某接待参观鱼塘的方式骗取其信任，以收取手续费、投资养殖场等为由，欺骗其签订《借款合同》并支付2万余元。5、证人王某3的证言证实，其个人向江苏省盐城市大丰区草堰县水利站承包了鱼塘养蟹，2018年9月间，被告人刘某多次带人过来买蟹，被告人刘某没有投资过该鱼塘。6、《涉税事项调查证明材料》证实，XX公司未在本市宝山区税务局办理税务开业登记，未领购过发票。7、调取证据通知书及调取证据清单、深圳瑞银信信息技术有限公司出具的说明、协助查询财产通知书及银行交易流水证实，XX公司在第三方支付平台的结算账户为被告人刘某名下卡号为XXXXXXXXXXXXXXXX的招商银行账户。8、收条、刑事谅解书及本院代管款收据证实，被告人杨某某在家属帮助下于2019年11月25日、12月28日分别向被害人夏某某退赔1000元、1000元，2019年11月25日、12月27日分别向马某2退赔1500元、1000元，2019年11月27日向王某1退赔5000元，2019年12月5日向于某某退赔6000元，2020年1月4日向陈某某退赔1000元，2020年1月5日向王某2退赔200元，并取得上述被害人的谅解。2020年4月23日，被告人杨某某在家属帮助下退出16.88万元。9、公安机关出具的《工作情况》、《抓获经过》证实，本案案发及被告人杨某某、刘某的到案经过。10、被告人刘某、杨某某对上述犯罪事实均供认不讳。上述证据均经庭审质证属实，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人刘某、杨某某共同以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额较大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人刘某、杨某某依法均应予处罚。被告人刘某、杨某某到案后如实供述自己罪行并自愿认罪，其中被告人杨某某全额退赃，依法均可以从轻处罚。被告人刘某、杨某某的犯罪事实、情节、对社会的危害程度、认罪悔罪态度及退赔情况等均在量刑中综合予以考虑。为严肃国法，维护国家金融管理制度和公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，罚金人民币三万元；(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年2月28日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人杨某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元；(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年8月15日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)三、违法所得继续向被告人刘某予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘惠珠人民陪审员  徐力勤人民陪审员  陆金芳二〇二〇年五月十一日法官 助理  蒋 丽书 记 员  江彦鸿附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。