广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初327号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人钟浩明，男，1988年7月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年8月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人黄龙辉，广东合誉律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]207号起诉书指控被告人钟浩明犯合同诈骗罪、票据诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉。被告人钟浩明及其辩护人黄龙辉均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2006年，广州市成名皮具有限公司（以下简称成名皮具公司）成立，被告人钟浩明担任该公司法人代表，与其亲属钟某2、钟某3一同经营、管理公司。自2013年起，钟浩明纵容钟某2挪用成名皮具公司资金用于归还其个人拖欠的巨额债务。2014年9月至11月间，钟浩明以先供货后付款的方式多次向被害人张某1经营的广州市花都区狮岭天乔皮革商行采购皮料，共拖欠货款510957元。2014年12月，成名皮具公司向被害人张某2经营的广州市正伟翔拉链有限公司采购价值20万元的手袋拉翔，并于次年2月9日向张某2交付1张票面金额为20万元、付款账户为顺贤皮具有限公司对公账户的中国工商银行支票，后该支票因出票人签章与预留银行签章不符被退票。2015年2月14日，钟浩明与钟某2、钟某3等人在未通知被害人的情况下关闭工厂，外逃至巴拿马共和国。2019年8月8日，被告人钟浩明被巴拿马共和国强制遣返并在白云国际机场被公安民警抓获。公诉机关提供相应证据，认为被告人钟浩明系广州市成名皮具有限公司直接负责的主管人员，在代表该公司签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项之规定，构成合同诈骗罪；被告人钟浩明系广州市成名皮具有限公司直接负责的主管人员，广州市成名皮具有限公司以非法占有为目的，签发与预留印鉴不符的支票，骗取财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项之规定，构成票据诈骗罪。并提出如下量刑情节：1.被告人钟浩明合同诈骗510957元，票据诈骗20万元，均系单位犯罪；2.坦白。建议以合同诈骗罪判处被告人钟浩明有期徒刑一年以上一年十个月以下，以票据诈骗罪判处有期徒刑八个月以上一年六个月以下，并处罚金。数罪并罚，建议判处被告人钟浩明有期徒刑一年四个月以上二年四个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人钟浩明对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，主要提出其是自愿回国投案自首的辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：1.本案系单位犯罪，被告人主观恶性不大；2.被告人的行为构成自首，其是主动回国的，并非强制遣返，且巴拿马大使馆没有强制遣返人员的权力；3.被告人无前科，是初犯、偶犯。综上，建议对被告人以合同诈骗罪，判处有期徒刑一年；以票据诈骗罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，建议判处有期徒刑一年六个月以下，并适用缓刑。经审理查明：2006年，广州市成名皮具有限公司（以下简称成名皮具公司）成立，被告人钟浩明担任该公司法人代表，与其亲属钟某2、钟某3一同经营、管理公司。自2013年起，钟浩明纵容钟某2挪用成名皮具公司资金用于归还其个人拖欠的巨额债务。2014年9月至11月间，钟浩明以先供货后付款的方式多次向被害人张某1经营的广州市花都区狮岭天乔皮革商行采购皮料，共拖欠货款510957元。2014年12月，成名皮具公司向被害人张某2经营的广州市正伟翔拉链有限公司采购价值20万元的手袋拉翔，并于次年2月9日向张某2交付1张票面金额为20万元、付款账户为顺贤皮具有限公司对公账户的中国工商银行支票，后该支票因出票人签章与预留银行签章不符被退票。2015年2月14日，钟浩明与钟某2、钟某3等人在未通知被害人的情况下关闭工厂，外逃至巴拿马共和国。2019年8月9日，被告人钟浩明主动从巴拿马共和国返回国内投案，在白云国际机场被公安民警抓获。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过、情况说明，回国证明、电子客票行程单，广州市成名皮具有限公司、广州顺贤皮具有限公司工商登记资料、广州市成名皮具有限公司企业信用信息公示报告，被害人张某2提供的广州市正伟翔拉链有限公司的工商登记资料、报案委托书、报案书、送货单、月结单、支票，中国工商银行支票、广州区域票据交换退票理由书，银行账户信息，被害人张某1提交的售货单、营业执照，银行卡交易明细，物业交接确认书、房屋租赁合同、补充协议，出入境记录查询结果，民事判决书，被害人张某1、张某2的陈述及其对被告人钟浩明的辨认笔录，证人钟某1的证言及其对被告人钟浩明的辨认笔录，证人林某的证言，被告人钟浩明的供述及身份材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人钟浩明作为广州市成名皮具有限公司直接负责的主管人员，在代表该公司签订、履行合同过程中，以非法占有目的，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪；被告人钟浩明作为广州市成名皮具有限公司直接负责的主管人员，以非法占有为目的，签发与预留银行签章不符的支票，骗取财物，数额较大，其行为构成票据诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人钟浩明犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人钟浩明合同诈骗的行为，依法应适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚；票据诈骗的行为，依法应适用“五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人钟浩明自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关提出与上述相同的量刑情节，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。本院综合考量被告人的犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第一百九十四条第一款、第二百条、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟浩明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年2月8日止；罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人钟浩明退赔违法所得510957元给被害人张某1、退赔违法所得200000元给被害单位广州市正伟翔拉链有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周卫英审 判 员  李 凤人民陪审员  姚炳钢二〇二〇年五月十五日书 记 员  何燕菲骆建豪附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。