广东省普宁市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5281刑初54号公诉机关普宁市人民检察院。被告人许容生，男，1978年10月21日出生，公民身份号码445************017,汉族，广东省揭西县人，文化程度小学，住揭西县**************。因本案于2019年10月1日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现押于普宁市看守所。指定辩护人杨晓徇，广东德万律师事务所律师。指定辩护人杨璧如，广东德万律师事务所实习律师。普宁市人民检察院以普检二部刑诉[2019]1495号起诉书指控被告人许容生犯合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于同年2月21日变更为适用普通程序，并于同年4月15日公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员赖素兰出庭支持公诉，被告人许容生及其指定辩护人杨晓徇、杨璧如到庭参加诉讼。现已审理终结。普宁市人民检察院指控，被告人许容生于2011年8月份通过陈娟妮向被害人陈耿城购买10万多元的排插，后将货款转账归还。2011年10月份，许容生直接与陈耿城电话联系，向陈耿城定制品名“盟牛”、“富炬”、“一均”规格排插40多万元，并口头约好收到全部货物后一个星期内付清货款。陈耿城于2011年10月下旬至同年11月中旬期间，先后七次通过货物运输站将生产好的排插发至贵州省贵阳市给被告人许容生，七次发货的金额共人民币424060元。许容生收到排插后转手出卖，所得货款用于赌博输掉，后将在贵阳市的仓库退租，关闭联系电话逃匿去向不明，诈骗被害人货款人民币424060元。至2019年9月30日，公安机关在广东省东莞市**镇抓获许容生。普宁市人民检察院向法庭提供了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、破案经过及户籍证明等证据，认为被告人许容生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人许容生对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人辩称被告人许容生无前科、如实供述犯罪事实、能当庭认罪，请求给予从轻处罚。经审理查明：被告人许容生于2011年8月份通过陈娟妮向被害人陈耿城购买10万多元的排插，后将货款转账归还。2011年10月份，许容生直接与陈耿城电话联系，向陈耿城定制品名“盟牛”、“富炬”、“一均”规格排插40多万元，并口头约好收到全部货物后一个星期内付清货款。陈耿城于2011年10月下旬至同年11月中旬期间，先后七次通过货物运输站将生产好的排插发至贵州省贵阳市给被告人许容生，七次发货的金额共人民币424060元。许容生收到排插后转手出卖，所得货款用于赌博输掉，后将在贵阳市的仓库退租，关闭联系电话逃匿去向不明，诈骗被害人货款人民币424060元。至2019年9月30日，公安机关在广东省东莞市**镇抓获许容生。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：破案经过，证明：公安机关于2013年1月22日接被害人陈耿城报案称，其于2011年10月26日至同年11月16日期间，先后七次向许容生发送排插货物共466件，价值40多万元，后许容生在约定的时间没有归还货款，找借口拖延，随后将在贵州贵阳的仓库转手给他人，去向不明，无法联系。2019年，公安机关在广东省东莞市抓获许容生。单据、收条、货运站签收单，证明：被害人陈耿城于2011年10月下旬至同年11月中旬期间，先后七次通过货物运输站发货给许容生，货物排插累计金额424060元。证人陈娟妮的证言及辨认笔录，证明：2011年她在贵州省贵阳批发五金电器及配件，有一名叫许容生的揭西男子经常在她档口出入，知道她批发的排插是她堂弟陈耿城的厂生产的。2011年8月份，许容生说要通过她向陈耿城定购一批排插，她见许容生是潮汕人便帮忙向陈耿城定了10万元的排插，货收到后许容生将货款汇给陈耿城。在同年10月份前后，许容生直接联系陈耿城说要定40多万元的排插，双方直接联系定货，商议货发齐后一个星期内付还货款。陈耿城分多次通过货运站将货发给许容生，但许容生收货后没有付还货款，且联系不到，后她帮忙寻找时许容生手机处于停机状态，在贵阳也没有找到许容生。陈娟妮在公安机关提供的多人相片中辨认出被告人许容生。证人吴金城的证言，证明：他认识一名叫许容生的揭西人在贵阳租—个仓库，转手买卖五金产品赚取差价。许容生曾于2011年下半年向陈耿城预定过二次排插，第一次定约10多万元，收货后有付还货款；第二次定40多万元，但收货后一直没有付还货款。陈耿城有到贵阳找许容生，但许容生手机停机，仓库也搬空了，排插应该是被许容生转手卖掉了。因他在贵阳经商和许容生、陈耿城都认识，知道二人买卖排插的事。吴金城在公安机关提供的多人相片中辨认出被告人许容生。证人林生文的证言，证明：他是“普宁市新辉货运站”管理员，客户陈耿城于2011年10月份开始至11月底7次将货物排插托运到贵阳，托运的排插约400多件，指定签收人是许容生，货运站有开单据给陈耿城。证人许容君的证言，证明：许容生是其胞弟，2010年左右在贵州省贵阳市经商，后来听说生意收掉并且不知去向，也没有与她联系过。她家里还有一个年迈多病的父亲。被害人陈耿城的陈述，证明：他在普宁市占陇镇经营电器厂。2011年8月底，在贵州省贵阳市经商的堂姐陈娟妮介绍一个名叫许容生的客户，陈娟妮电话联系向他定10万元的排插，说收货人写许容生，排插发到贵阳后陈娟妮跟他说货是卖给许容生，后许容生在一个星期内支付10万元的货款给他。在2011年10月份前后，许容生直接跟他联系向他预定了40多万元的排插，他认为许容生做生意信用还不错，就答应许容生预定的40多万元排插，并按约好的方式通过货运站先后将货发给许容生，许容生口头答应收到货物后还款。他在货发后多次联系许容生要求付还货款，但许容生开始说要迟点还钱，后来连手机都停机了，他多次到贵阳找许容生但找不到，许容生原先的仓库也已转租，其本人去向不明。被告人许容生的供述，证明：他之前在贵州省贵阳市租仓库买卖电线和排插，2011年通过吴金城认识了在贵阳批发排插的潮汕人林英海和其妻子陈娟妮，知道陈娟妮的堂弟陈耿城在开排插厂，所以在陈娟妮的介绍下与陈耿城联系，预定了10万条左右的排插，总货款60多万元。货物通过货运站发货，开始发货他有还货款，记得还了二次共25万元。后来陈耿城按之前预订多次发货给他，因原双方口头说好总数收齐后一个月左右必须结清所有货款。一个月后陈耿城向他讨要货款42万多元，他当时赌博输了很多钱没有能力还就一直拖着，并骗说过几天再还，陈耿城又多次催讨，而他无法偿还，就将仓库退租后跑路，并将手机关机后停用，出卖排插收取的货款也被他赌博输了。从公安机关提供的单据看共有7次收货466件后没还货款。被告人许容生的户籍证明。本院认为，被告人许容生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害人数额巨大的财物，其行为侵犯经济合同管理秩序和公私财物的所有权，已构成合同诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控许容生所犯罪名成立。许容生归案后能如实交代自己的犯罪事实，且能认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人提出许容生无前科、如实供述犯罪事实、能当庭认罪，请求给予从轻处罚的意见，可予采纳。公诉机关建议对许容生判处有期徒刑三年四个月至四年六个月，并处罚金，符合罪刑相适应原则，可予采纳。许容生诈骗所得金额应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人许容生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2023年9月30日止）。二、责令被告人许容生退赔被害人陈耿城人民币424060元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨伟忠人民陪审员  李楚宏人民陪审员  黄少义二〇二〇年五月十八日法官 助理  吴燕琴书 记 员  陈梓钊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。