广东省湛江市赤坎区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0802刑初86号公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。被告人陈其波,男,1985年9月15日生,汉族,初中文化程度,户籍地广东省湛江市雷州市*********,现住址广东省湛江市赤坎区*******。因本案于2019年10月29日被羁押，同年10月30日被刑事拘留,同年11月28日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。委托辩护人陈杰华，广东承诺律师事务所律师。委托辩护人周明明，广东承诺（雷州）律师事务所律师。湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2020）64号起诉书指控被告人陈其波犯开设赌场罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。湛江市赤坎区人民检察院指派检察员**群出庭支持公诉；被告人陈其波及其辩护人陈杰华、周明明到庭参加诉讼。现已审理终结。湛江市赤坎区人民检察院指控：2019年6月至10月29日期间,被告人陈其波利用赌博庄家“妃黑”(身份不详)提供的“越南河内时时彩”网站:http://ubl.aaa9797.com开设赌场,以供他人投注赌博。该赌博网站五分钟开奖一次,利用开奖万位至个位五个数字设置四种赌博方式。第一种方式为:“一定”(万至个位中任选1位设定0-9数字)、赔率1:9;第二种方式为:“二定”(从万至个位中任选2位设定0-9数字)、赔率1:97;第三种方式为:“三定”(万至个位中任选3位设定0-9数字)、赔率1:900:第四种方式为:“四定”(从万至十位中任选2位设定0-9数字)、赔率1:9500。陈其波通过手机微信(微信号:a136*****859,昵称:阿波,登录密码:chen8132501)收取彭天成等二十几名赌客下注的号码及赌资,然后在“越南河内时时彩”赌博网站转下注给上线庄家“妃黑”,庄家“妃黑”按照陈其波接受下注赌资的2%给子其返利。2019年10月29日,公安民警在湛江市赤坎区**********京台球室抓获陈其波,在湛江市赤坎区********抓获彭天成。根据陈其波、彭天成的手机微信聊天记录、微信转账记录显示,陈其波接受他人下注赌资约人民币40万元,其中接受彭天成下注的赌资为人民币28700元。针对上述指控，公诉机关提供了搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、检查笔录、微信聊天记录、微信转账记录、证人证言等证据证明，被告人亦供认不讳。据此，公诉机关认为，被告人陈其波为赌博网站担任代理并接受他人投注赌博，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人陈其波判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币伍仟元。请依法判处。被告人陈其波对指控其犯开设赌场的事实及罪名均无异议。被告人陈其波的辩护人对指控陈其波犯开设赌场罪的事实及罪名不持异议；但认为：1、陈其波归案后认罪悔罪，积极配合办案机关审查；2、陈其波是初犯、偶犯，无犯罪前科；3、陈其波积极退还涉案赃款；4、公诉机关对陈其波建议适用缓刑，是客观的；5、陈其波家庭困难。建议对陈其波从轻处罚。经审理查明，2019年6月至10月29日期间,被告人陈其波利用赌博庄家“妃黑”(身份不详)提供的“越南河内时时彩”网站:http://ubl.aaa9797.com开设赌场,以供他人投注赌博。该赌博网站五分钟开奖一次,利用开奖万位至个位五个数字设置四种赌博方式。第一种方式为:“一定”(万至个位中任选1位设定0-9数字)、赔率1:9;第二种方式为:“二定”(从万至个位中任选2位设定0-9数字)、赔率1:97;第三种方式为:“三定”(万至个位中任选3位设定0-9数字)、赔率1:900:第四种方式为:“四定”(从万至十位中任选2位设定0-9数字)、赔率1:9500。陈其波通过手机微信(微信号:a136*****859,昵称:阿波,登录密码:chen8132501)收取彭天成等二十几名赌客下注的号码及赌资,然后在“越南河内时时彩”赌博网站转下注给上线庄家“妃黑”,庄家“妃黑”按照陈其波接受下注赌资的2%给子其返利。2019年10月29日,公安民警在湛江市赤坎区**********京台球室抓获陈其波,在湛江市赤坎区********抓获彭天成。根据陈其波、彭天成的手机微信聊天记录、微信转账记录显示,陈其波接受他人下注赌资约人民币40万元,其中接受彭天成下注的赌资为人民币28700元。陈其波归案后于2020年3月20日退还赃款人民币8000元。以上事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证书证1.户籍证明、违法犯罪前科证明。证实被告人陈其波出生于1985年9月15日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无犯罪前科记录。2.到案经过、被告人归案情况说明。证实2019年10月29日，湛江市公安局赤坎分局民警在湛江市赤坎区**********京台球室检查时发现被告人陈其波使用手机正在登录“越南河内时时彩”赌博网络平台接受他人投注赌博，民警将陈其波传唤到派出所调查。3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片。证实2019年10月29日，公安机关依法对被告人陈其波的人身进行搜查，在其身上扣押一台O*****手机。同日，公安机关在证人彭天成处扣押了一台苹果6手机。4.提取笔录、手机微信截图。证实2019年10月29日，公安机关依法分别对陈其波、彭天成的手机进行检查，提取陈其波、彭天成手机微信中关于投注“越南河内时时彩”聊天记录以及转账赌资记录。5.微信支付交易明细证明。证实2019年10月1日至2019年10月27日微信号为wxid-so77ay5fbuh822（注册人：彭天成）与微信昵称：阿波转账赌资11273元（其中彭天成向阿波转账5783元，阿波向彭天成转账5490元，部分转账在微信截图中可体现）。6.调取证据通知书、调取证据清单、说明。证实公安机关向腾讯公司调取微信号a136*****859的注册人信息及2019年6月至10月的微信交易明细记录。该微信号的注册人是陈其豪（440************874），绑定的手机号码136*****859。陈其波未能核实其中的赌资数额。7.行政处罚决定书、行政处罚回执。证实因彭天成参与赌博私彩，公安机关于2019年10月30日对其处以行政拘留十五日并处罚金壹仟元。8.说明。证实被告人陈其波开设“越南河内时时彩”网络赌场使用的微信号、网络赌场网址：http：//ub1.aaa9797.com登录密码被人远程修改，公安机关未能提取其中的相关赌博数据。（二）证人彭天成的证言。主要内容：我是在他人开设的网络赌场参与下注赌博。一种是叫“越南河内时时彩”网络赌场，我不认识我下注赌资参与“越南河内时时彩”赌博的庄家，只知道他的微信号：a136*****859，昵称：阿波，我没有他的联系电话及其他信息。是他主动添加我微信，然后向我发“越南河内时时彩”网络赌场信息，多次煽动我下注赌资参与赌博。今年10月16日开始，这在我手机微信下注参赌的交易记录里显示。10月16日、17日、19日、21日、26日、27日这6天我都在庄家（微信号：a136*****859，昵称：阿波）开设网络赌场参与赌博，下注参赌交易赌资共有28700元，共约输1000元，我微信交易记录全部保存下来。我下注赌资微信名字：Aa卓高美缝138*****681，微信号：wxid-so77ay5fbuh822。庄家开设“越南河内时时彩”网络赌场设置5位阿拉伯数字（万位、千位、百位、十位、个位），每局5分钟，每局从万位至个位共开出5位数字。万位为第1位、千位为第2位、百位为第3位、十位为第4位、个位为第5位，每一位可选0-9数字。具体参赌方式分为四种，第一种赌“一定”（从万至个位中任选1位设定0-9数字），赔率为1比9；第二种赌“二定”（从万至个位中任选2位分别设定0-9数字），赔率为1比97；第三种赌“三定”（从万至个位中任选3位分别设定0-9数字），赔率为1比900；第四种赌“四定”（万至十位中分别设定0-9数字），赔率为1比9500。我们赌客是通过四种参赌方式（赌“一定”、“二定”、“三定”、“四定”）将下注号码及赌资通过手机微信发给庄家，赌中开奖号码即赢，反之即输。赌客赢钱庄家也是将所赢的赌资通过微信转账给我们赌客。我不认识庄家（微信号：a136*****859，昵称：阿波）开设网络赌场参赌的其他赌客。公安机关扣押我使用参与网络赌博的苹果6s型号手机一台，手机号码：138*****706，机身串码：353********2995。该手机使用微信（名字：Aa卓高美缝138*****681，微信号：wxid-so77ay5fbuh822）。庄家的微信号：a136*****859，昵称：阿波，没改变过，头像改过，我没有见过他。我平时都在赤坎区参加赌博。2019年10月上旬某天，“越南河内时时彩”网络赌场庄家主动微信（微信号：a136*****859，昵称：阿波）加我微信（微信名字：Aa卓高美缝138*****681，微信号：wxidso77ay5fbuh822），然后煽动我下注赌资他开设的网络赌场参与赌博。10月16日，我经不起诱惑，开始用微信向庄家微信下注“越南河内时时彩”号码及赌资参与赌博，到10月29日被民警抓获，这段时间我共约下注赌资交易28700元，约输人民币1000元。我手机微信下注参赌的交易记录全保存下来。经彭天成辨认，彭天成的微信名为Aa卓高美缝138*****681（微信号为wxid-so77ay5fbuh822），其于2019年10月16日至10月29日使用该微信号向微信号：a136*****859（昵称：阿波）投注赌博私彩并转账赌资28700元。（三）被告人陈其波的供述与辩解。主要内容：我有一个上线庄家。我不认识他，没见过面，只知道他的微信昵称“妃黑”。我开设“越南河内时时彩”网络赌场网址：http：//ub1.aaa9797.com,是上线庄家“妃黑”提供给我的。“越南河内时时彩”网络赌局设置5位阿拉伯数字（万位、千位、百位、十位、个位）。万位为第1位、千位为第2位、百位为第3位、十位为第4位、个位为第5位，每一位可选0-9数字。具体参赌方式分为四种，第一种赌“一定”（从万至个位中任选1位设定0-9数字），赔率为1比9；第二种赌“二定”（从万至个位中任选2位分别设定0-9数字），赔率为1比97；第三种赌“三定”（从万至个位中任选3位分别设定0-9数字），赔率为1比900；第四种赌“四定”（万至十位中分别设定0-9数字），赔率为1比9500。“越南河内时时彩”网站每隔5分钟开一次奖，从万位至个位共开出5位数字。赌客通过四种参赌方式（赌“一定”、“二定”、“三定”、“四定”）将下注号码及赌资通过手机微信发给我，我接收后再将赌客下注的号码及赌资转到上线庄家“妃黑”提供的“越南河内时时彩”赌博网站中，赌客押中开奖号码即赢，反之即输。上线庄家“妃黑”按照我每一局收取赌客下注总赌资的2％提成给我。如果赌客赢钱，上线庄家“妃黑”将赌客所赢的赌资通过他微信转账给我，我再通过手机微信转账给赌客。我开设“越南河内时时彩”网络赌场使用一台oppo品牌X7型号手机，使用微信帐号：a136*****859，昵称：阿波，登录密码：chen8132501，上线庄家“妃黑”叫我从淘宝网站购买微信账号的，平时通过该微信零钱来收取赌资及支出赔付赌资。庄家叫我告诉他我的微信密码。因为他说这样安全，万一我被公安机关查处，他能够及时改掉微信密码，防止我手机被公安机关控制登录微信查询网络赌场交易明细情况。我oppo品牌X7型号手机正在使用的手机号码184*****004,但我上述微信不是使用该号码注册的。我开设“越南河内时时彩”网络赌场使用的微信（a136*****859）中共有二十多人，但平时他们不是每一局都下注赌博。我不认识他们，我都是从微信群里面以添加好友的方式加的二十多名赌客的微信好友。是在老乡群、单身群、交友群等微信群添加的。我在东京台球室被民警查获时，当时民警发现我手机微信是开设“越南河内时时彩”网络赌场使用的，不知为何，没多久我开设赌场使用的微信（a136*****859）已处退出登录的状态，因为该微信号是我淘宝购买的，上线庄家“妃黑”知道我微信登录密码（chen8132501），可能是他改了微信登录密码至我手机登录不了该微信，现只知道一名赌客微信名字Aa卓高美缝138*****681，微信号：wxid-so77ay5fbuh822，其他人全不清楚。我不认识微信名字Aa卓高美缝138*****681的赌客。上线庄家“妃黑”未修改我微信登录密码时，民警查看我微信时发现微信名字Aa卓高美缝138*****681赌客参赌信息的。微信名字Aa卓高美缝138*****681赌客下注赌资约有2万多元。我开设“越南河内时时彩”网络赌场每天接受投注的赌客，有时多有时少。我平均每天接受赌客下注赌资为1-1.5万人民币，今年6月份至今，共约有130万元。我是以赌客投注总赌资的2％提成的，共约盈利2.6万元。我平时有截图部分赌客下注参赌的信息保留在相册里，这部分赌资约有40万元，我可以指认。一名叫“阿七”的男子介绍上线庄家“妃黑”给我认识的，“阿七”三十岁左右，身高约170cm，中等体型，是雷州市人，但具体姓名、住处及联系方式不清。今年5月份某晚，我在雷州市大排挡吃宵认识的，俩人聊天时知道“阿七”认识“越南河内时时彩”上线庄家，我说也想开设“越南河内时时彩”网络赌场盈利提成，这时“阿七”就将“妃黑”的微信介绍给我添加。我住在赤坎区南桥南路36号，平时都是在赤坎区活动，手机随身携带在身上，我到那里都可以接受赌客下注赌资参赌，没有固定地点。我自2019年6月初开设“越南河内时时彩”网络赌博平台至10月29日抓公安机关查处，每天接受赌客赌资金额为4千元左右，至今赌资交易共人民币40万余元，共获非法收入8千余元。我平均每天接受赌资就只是4千元左右。我微信密码就被人修改了，登录不了赌博网址：http://ub1.aaa9797.com的账号和密码，不知道相关内容。我是通过微信方式和上线庄家“妃黑”进行交易。微信号：a136*****859，昵称：阿波。该微信是我哥陈其豪注册登记的，是我叫我哥给我使用。我是去年五六月份叫他给我使用的。经陈其波辨认，陈其波使用微信号：a136*****859（昵称：阿波）开设“越南河内时时彩”网络赌场，微信名为：阿宏、原装进口特驰润滑油、阿密，夏-1280、666、发发发、广州、Aa卓高美缝138*****681、神通小同学、你若安好，我便无忧、欧阳林、不再回忆、夏等赌客通过微信向陈其波投注赌博私彩并转账赌资约40万元。彭天成的微信名为Aa卓高美缝138*****681（微信号为wxid-so77ay5fbuh822），其于2019年10月16日至10月29日使用该微信号向微信号：a136*****859（昵称：阿波）投注赌博私彩并转账赌资28700元。陈其波辨认其使用微信号：a136*****859（昵称：阿波）开设“越南河内时时彩”网络赌场，微信名为：阿宏、原装进口特驰润滑油、阿密，夏-1280、666、发发发、广州、Aa卓高美缝138*****681、神通小同学、你若安好，我便无忧、欧阳林、不再回忆、夏等赌客通过微信向陈其波投注赌博私彩并转账赌资约40万元。（四）现场勘验检查笔录、现场照片。证实陈其波被抓获的地点为赤坎区南桥南路36号东京台球室，陈其波对此进行指认。本院认为，被告人陈其波以营利为目的，使用手机微信为赌博网站担任代理并接受他人投注赌博，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人陈其波能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈其波处于有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币伍仟元；与被告人的犯罪情节相符，本院给予采纳。本院根据被告人陈其波犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，对陈其波适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区亦没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人陈其波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币伍仟元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、公安机关依法扣押的手机予以没收，由公安机关依法处理；被告人陈其波退还赃款人民币八千元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王俊恩人民陪审员  邹燕勤人民陪审员  林 玲二〇二〇年五月七日本件与原件核对无异书 记 员  谭浩星附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于《办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，为依法惩治网络赌博犯罪活动，提出如下意见：一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。