吉林省安图县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2426刑初2号 公诉机关吉林省安图县人民检察院。 被告人唐成友，男，1979年12月7日出生，汉族，初中文化，无职业。曾因犯职务侵占罪，于2018年5月7日被珲春市公安局刑事拘留，于同年5月21日被逮捕，于同年10月11日被珲春市人民法院判处有期徒刑十个月（刑期从2018年5月7日起至2019年3月6日止），于2019年3月6日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被安图县公安局刑事拘留；于同年4月26日被逮捕。现羁押于安图县看守所。 吉林省安图县人民检察院以安检一部刑诉〔2019〕98号起诉书指控被告人唐成友犯诈骗罪。于2019年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省安图县人民检察院指派检察员王琦出庭支持公诉，被告人唐成友参加诉讼。现已审理终结。 吉林省安图县人民检察院指控：2014年至2016年期间，被告人唐成友在明知其没有偿还能力的情况下，以虚构事实，伪造的虚假参地买卖合同、虚假房屋认购意向书、虚假房屋买卖合同做担保，提供担保人等方式，多次骗取梁某某等15人，未偿还数额共计116.31万元。具体如下： 1.2015年12月19日至2016年2月5日间，被告人唐成友利用虚假房屋购买手续提供担保，多次骗取梁某某51万元； 2.2015年11月8日，被告人唐成友利用虚假参地买卖合同做担保，找张某、王某某做人保，骗取陈某某13.59万元，王某某代偿0.45万元； 3.2016年3月17日，被告人唐成友利用虚假参地买卖合同及无权处分的车辆作为担保，找邢某某、于何军做人保，骗取阚某某11.9万元，于何军代偿1万元； 4.2016年2月23日，被告人唐成友利用虚假房屋买卖合同做担保，找邢某某做人保，骗取魏某某3万元； 5.2016年3月27日，被告人唐成友利用无权处分的车辆做担保，骗取周振林5.6万元； 6.2016年2月2日、3月16日，被告人唐成友利用虚假房屋买卖合同做担保，共骗取郭某某7万元； 7.2016年2月2日、3月16日，被告人唐成友利用虚假房屋买卖合同做担保，共骗取柴某某4.6万元； 8.2016年5月24日，被告人唐成友明知其没有还款能力的前提下，以虚构事实的方法，找乔某某作为人保，用落叶松林作为反担保，借邢某9万元占为己有，后乔某某代偿9万元； 9.2016年夏天，被告人唐成友在明知其没有偿还能力的情况下，以虚构事实的方法，借李某5万元占为己有，并让张某、王某某1在借款人处签字，王某某1代偿2万元； 10.2016年1月29日，被告人唐成友明知其没有还款能力的前提下，以虚构事实的方法，借王某某22.17万元占为己有； 11.2016年夏天，被告人唐成友明知其没有还款能力的前提下，以虚构事实的方法，借孙某某1.5万元占为己有； 12.2016年6月10日，被告人唐成友明知其没有还款能力的前提下，以虚构事实的方法，借刘某某0.5万元占为己有。 被告人唐成友系被动到案。 公诉机关就上述事实向法庭出示了被告人唐成友的供述和辩解、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据，认为被告人唐成友以非法占有为目的，明知其无偿还能力，仍以虚构事实、提供虚假担保的方法，多次骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系漏罪，应当与前罪职务侵占罪数罪并罚。提请本院依法惩处。 庭审中，被告人唐成友对指控的部分事实提出异议，辩称提供担保物和保证人的前提下，我与出借人的借款行为是正常的民间借贷行为，不应认定为犯罪。 经审理查明： 2014年至2016年期间，被告人唐成友在明知其没有偿还能力的情况下，虚构事实，以伪造的虚假参地买卖合同、虚假房屋认购意向书、虚假房屋买卖合同、租赁的车辆做担保，提供保证人等方式，多次骗取被害人的财物。具体如下： 1.2015年12月19日至2016年2月5日期间，被告人唐成友利用虚假房屋购买手续提供担保，多次骗取被害人梁某某人民币51万元； 2.2015年11月8日，被告人唐成友利用虚假参地买卖合同做担保，找张某、王某某做人保，骗取被害人陈某某人民币13.59万元。事后，王某某代偿人民币0.45万元； 3.2016年3月17日，被告人唐成友利用虚假参地买卖合同及无权处分的车辆作为担保，找邢某某、于何军做人保，骗取被害人阚某某人民币11.9万元。事后，于何军代偿人民币1万元； 4.2016年2月23日，被告人唐成友利用虚假房屋买卖合同做担保，找邢某某做人保，骗取被害人魏某某人民币3万元； 5.2016年3月27日，被告人唐成友利用无权处分的车辆做担保，骗取被害人周振林人民币5.6万元； 6.2016年2月2日、3月16日，被告人唐成友利用虚假房屋买卖合同做担保，共骗取被害人郭某某人民币7万元； 7.2016年2月2日、3月16日，被告人唐成友利用虚假房屋买卖合同做担保，共骗取被害人柴某某人民币4.6万元； 8.2016年5月24日，被告人唐成友明知其没有还款能力的前提下，以虚构事实的方法，找乔某某作为人保，用落叶松林作为反担保，借被害人邢某人民币9万元占为己有。事后，乔某某代偿人民币9万元； 9.2016年夏天，被告人唐成友在明知其没有偿还能力的情况下，以虚构事实的方法，借被害人李某人民币5万元占为己有，并让张某、王某某1在借款人处签字。事后，王某某1代偿人民币2万元； 10.2016年1月29日，被告人唐成友明知其没有还款能力的前提下，以虚构事实的方法，借被害人王某某2人民币2.17万元占为己有； 11.2016年夏天，被告人唐成友明知其没有还款能力的前提下，以虚构事实的方法，借孙某某1.5万元占为己有； 12.2016年6月10日，被告人唐成友明知其没有还款能力的前提下，以虚构事实的方法，借被害人刘某某人民币0.5万元占为己有。 被告人唐成友系被动到案。 另查明，被告人唐成友骗取陈某某人民币13.59万元，该借款由担保人王某某代偿人民币0.45万元；骗取阚某某人民币11.9万元，该借款由担保人于何军代偿人民币1万元；骗取邢某人民币9万元，该借款由担保人乔某某代偿人民币9万元；借李某人民币5万元占为己有，由王某某1代偿人民币2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 书证 1.《借条、个人借款合同、转账凭证、参地买卖合同、房屋认购意向书》证明：被告人唐成友以虚假参地买卖合同、房屋买卖合同作为抵押向各被害人借款，部分借款有担保人的事实。 2.《证明、私有房屋所有权证存据、办案说明、机动车信息查询单》证明：被告人唐成友名下无任何财产；参地买卖合同中常鹏亮、王润东查无此人，系伪造合同；涉案抵押起亚智跑车辆所有人为李某某2。 3.《民事判决书、案件移送函》证明：部分被害人将被告人唐成友起诉到安图县人民法院。安图县人民法院在审理过程中，发现唐成友涉嫌诈骗，将线索移送至安图县公安局。 4.《银行流水》证明：被告人唐成友的资金往来情况。 5.《立案决定书、刑事判决书、释放证明、办案说明》证明：本案于2016年5月12日立案侦查。被告人唐成友因犯职务侵占罪，于2018年10月11日被珲春市人民法院判处有期徒刑十个月，于2019年3月6日刑满释放。故本案系漏罪，应与前罪数罪并罚。 6.《破案经过及到案经过》证明：2016年4月22日12时05分，安图县公安局松江派出所接到梁某某报警称：2015年12月9日至2016年2月5日期间，唐成友用假参地合同、假房屋购买合同跟其借钱，一共借给唐成友50多万元。到还款日期，唐成友去向不明，联系不上。安图县公安局于2016年4月22日受理为刑事案件，于同年5月12日立案侦查。2017年3月10日唐成友被列为在逃人员。2018年5月7日，唐成友因犯职务侵占罪，被珲春市人民法院判处有期徒刑十个月，于2019年3月6日刑满释放。同年3月21日，唐成友在安图县明月镇被抓获。归案后，唐成友如实供述了2015年至2016年间，在安图县松江镇内虚构事实，用伪造的虚假参地买合同、虚假房屋认购意向书、虚假房屋买卖合同、租赁的车辆做担保，向梁某某、陈某某、魏某某、阚某某、周振林等多人借款，未偿还的事实。 7.《户籍信息》证明：被告人唐成友已达完全刑事责任年龄。 8.安图县公安局《办案说明》证明：侦查机关无法联系张某某、伊帅、董梅、王仁增，故无法取证。 （二）证人证言 1.证人屠某某的证言证明：2011年5月份，我和唐成友结婚后，我们一起经营松江旭泽农资销售中心，销售种子、化肥、农药，我是法人。2014年8月11日，我和唐成友离婚时没有夫妻共同财产，唐成友名下没有财产。离婚后，因唐成友没有地方住，还和我一起生活，共同经营农资店。2014年，我们从单某某处赊账进货，卖货后再给单某某货款。2015年，单某某起诉老百姓，老百姓到农资店要货款时，我才知道唐成友在外面签订很多化肥出售合同，先收取老百姓的货款给老百姓开票，让老百姓拿票到单某某处取货。2016年，我和唐成友不在一起居住，我自己经营农资店，我和单某某约定取货必须现金交易。2016年4月19日，法院给我送传票时，才知道农资店的公章被唐成友盗用10多次，共骗了30多万。这些钱，唐成友用在什么地方我不清楚，他也没投资到农资店。 2.证人单某某的证言证明：唐成友在松江镇经营旭泽农资商店。2014年开始从我们公司批发种子、农药、化肥。2015年，因唐成友欠我的农资款一直没付，我不再批给唐成友农资。2016年，我和屠某某约定必须由屠某某签字盖章后，用现金才能从我们公司提货。 3.证人李某某1、李某某2、刘某某1、刘某某2的证言证明：涉案金色家园小区11号楼门市房所有人为李某某1，涉案起亚智跑车辆所有人为李某某2；在刘某某1的复印社唐成友打印了涉案虚假参地买卖合同、房屋买卖合同；唐成友经常在刘某某2的彩票店购买彩票。 4.证人臧某某、白某某1、白某某2、段某某的证言证明：2016年1月7日，梁某某向白某某1借款18万元后又转借给唐成友；段某某借给郭某某4万元后，郭某某又转借给唐成友。 5.证人张某、王某某、邢某某、于何军、乔某某、王某某1、王钦波的证言证明：唐成友的部分借款，我们是担保人。被起诉后，王某某代偿0.45万元，于何军代偿1万元，乔某某代偿9万元，王某某1代偿2万元。 6.证人周某某、林某某、陈某、陈某某1、王某某3、隋某某、魏某某、张某某、宋某某1、宋某某2的证言证明：唐成友以化肥店资金周转为由向上述人员借款，部分借款已还清。 （三）被害人的陈述 被害人梁某某、陈某某、阚某某1、魏某某、周振林、郭某某、柴某某、邢某、李某、王某某2、孙某某、刘某某的陈述证明：2014年至2016年间，唐成友以资金周转等为由，利用虚假参地合同、虚假房屋买卖合同、租赁车辆作为担保，并提供担保人的方式骗取梁某某人民币51万元；骗取陈某某人民币13.59万元，该借款由担保人王某某代偿人民币0.45万元；骗取阚某某人民币11.9万元，该借款由担保人于何军代偿人民币1万元；骗取魏某某人民币3万元；骗取周振林人民币5.6万元；骗取郭某某人民币7万元；骗取柴某某人民币4.6万元；骗取邢某人民币9万元，该借款由担保人乔某某代偿人民币9万元；借李某人民币5万元占为己有，由王某某1代偿人民币2万元；借王某某2人民币2.17万元占为己有；借孙某某人民币1.5万元占为己有；借刘某某人民币0.5万元占为己有。 （四）被告人的供述和辩解 被告人唐成友的供述和辩解证明：我用虚假房屋买卖合同、虚假参地买卖合同和我租来的车辆做抵押，还提供担保人的方式跟梁某某、陈某某、阚某某1、魏某某、周振林、郭某某、柴某某、邢某、李某、王某某2、孙某某、刘某某借过钱，有些钱记不清了，以借条为准。这些借来的钱主要用于生意周转、偿还高利贷、买彩票及日常花销。 关于被告人唐成友提出的，提供担保物和保证人的前提下，我与出借人的借款行为是正常的民间借贷行为，不应认定为犯罪的辩解。经查，被告人唐成友没有固定职业，无正当收入来源，其以虚构事实、隐瞒真相，提供虚假担保的方式，短期内向多人多次借款，且借款金额特别巨大，将钱款用于个人花销、偿还高利贷、买彩票等方面，最终欠债潜逃。足以认定其具有非法占有他人钱款的主观故意，其行为构成诈骗罪。被告人的辩解不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人唐成友以非法占有为目的，在无偿还能力的前提下，仍以虚构事实、提供虚假担保，提供担保人的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人唐成友犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系漏罪，应当与前罪实行数罪并罚，且前罪判处的有期徒刑十个月，应予折抵刑期。被告人唐成友多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。鉴于被告人唐成友有坦白情节，对其可从轻处罚。根据被告人唐成友犯罪的事实、性质、情节对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人唐成友犯诈骗罪判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币三十万元。与前罪判处的有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2030年5月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 继续追缴被告人唐成友的违法所得，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪书颖 人民陪审员  吕春战 人民陪审员  李钟烈 二〇二〇年五月二十九日 法官 助理  张 宇 书 记 员  刘轶锋