重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0105刑初11号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人王旭，男，1976年1月15日出生于河北省任丘市，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地河北省任丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人陈静、冯志洪，重庆智豪律师事务所律师。被告人赵磊，男，1982年6月13日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人程茂荣，重庆索达律师事务所律师。被告人王小军，男，1976年11月5日出生于河北省安新县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河北省保定市安新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人袁梅、韩雨恒，重庆智豪律师事务所律师。被告人吕晓帆，男，1983年1月22日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地黑龙江省宁安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月13日被刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人刘茂霖，男，1988年8月20日出生于黑龙江省庆安县，汉族，大学专科文化程度，无业，户籍所在地河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月13日被刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人李妍，女，1986年10月21日出生于辽宁省盘锦市，汉族，大学专科文化程度，无业，户籍所在地辽宁省盘锦市双台子区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕，同年12月25日被取保候审。辩护人朱凯来、江晓燕，重庆智豪律师事务所律师。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2019〕1216号起诉书指控被告人王旭、赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖、李妍犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院经审查后，于2020年1月2日立案。因不能抗拒的原因，本院于2020年2月3日裁定对本案中止审理；因中止审理的情形消失，本院于2020年5月27日裁定对本案恢复审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员张超出庭支持公诉，被告人王旭、赵磊、王小军、李妍及其相关辩护人、被告人吕晓帆、刘茂霖均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月至6月，被告人王旭出资租赁房屋，租用网络直播平台的直播间，组织、安排被告人赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖、李妍在河北省三河市燕郊开发区首尔甜城星河园小区X栋X单元X室，以直播“炸金花”赌博的方式吸引他人参与赌博。王旭等六被告人轮流直播，利用两幅同样的扑克牌作弊，发给参赌人员的牌始终小于自己的牌，从而骗取参赌人员通过微信、支付宝所转的下注资金，诈骗所得由王旭按照一定标准或比例分配给其他人。2019年5月7日至6月26日，王旭等六被告人通过上述方式共计骗得159911元，具体事实如下：1.2019年5月7日2时至3时许，参赌人员杨瑞在贵州省贵阳市通过直播平台与赵磊、吕晓帆“炸金花”时下注资金38242元被骗。2.2019年5月20日22时至23时许，参赌人员吴洋在上海市浦东新区通过直播平台与赵磊、吕晓帆“炸金花”时下注资金24440元被骗。3.2019年5月25日10时至11时许，参赌人员杨可可在海南省三亚市通过直播平台与刘茂霖、王小军、王旭“炸金花”时下注资金40530元被骗。4.2019年5月26日9时许，参赌人员王太元在浙江省杭州市通过直播平台与刘茂霖、王小军、王旭“炸金花”时下注资金5530元被骗。5.2019年5月26日16时许，参赌人员侯斌文在浙江省海宁市通过直播平合与刘茂霖、王小军、王旭“炸金花”时下注资金4830元被骗。6.2019年6月19日10时许，参赌人员周佳豪在重庆市江北区通过直播平合与李妍、王旭“炸金花”时下注资金3260元被骗。7.2019年6月19日13时许，参赌人员郭有福在青海省鸟兰县通过直播平台与李妍、王旭“炸金花”时下注资金950元被骗。8.2019年6月19日17时许，参赌人员王海洲在新疆维吾尔自治区库车县通过直播平台与李妍、王旭“炸金花”时下注资金3945元被骗；同日21时许，参赌人员王海洲在新疆维吾尔自治区库车县通过直播平台与赵磊、王小军“炸金花”时下注资金910元被骗。9.2019年6月20日14时至15时许，参赌人员刘鲜宝在湖北省钟祥市通过直播平台与王旭、李妍“炸金花”时下注资金10600元被骗。10.2019年6月24日零时至1时许，参赌人员朱兴喜在重庆市开州区通过直播平台与赵磊、王小军“炸金花”时下注资金5530元被骗。11.2019年6月26日零时至1时许，参赌人员彭炳文在陕西省西安市通过直播平台与赵磊、王小军“炸金花”时下注资金21154元被骗。2019年6月26日，被告人王旭、赵磊、王小军、李妍被公安机关抓获归案。同年11月5日、6日，被告人刘茂霖、吕晓帆先后被公安机关抓获到案。六名被告人到案后均如实供述其犯罪事实。案发后，公安机关查获并扣押了王旭等六被告人作案所用手机、扑克牌、银行卡等，并查扣赃款20000元；赵磊退缴赃款9200元，王旭退缴赃款48800元，李妍家属代其退缴赃款17805元（公安机关发还周佳豪3260元、杨可可40530元）。公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，据此认为被告人王旭、赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖、李妍的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪；赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖、李妍均系从犯，提请对各被告人依法判处。被告人王旭、赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖、李妍对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人王旭的辩护人提出王旭有坦白情节；系初犯；积极退赃，认罪认罚；建议对其从宽处罚并适用缓刑。被告人赵磊的辩护人提出赵磊具有如实供述情节；系从犯；初犯；积极退赃，认罪认罚，建议对其从宽处罚并适用缓刑。被告人王小军的辩护人以王小军系从犯；初犯、偶犯；如实供述其罪行，认罪认罚；家庭情况特殊等为由，建议对其从宽处罚并适用缓刑。被告人李妍的辩护人以李妍系从犯；如实供述罪行，认罪认罚；家庭情况特殊等为由，建议对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。各被告人到案后如实供述了其罪行。另查明，在审理过程中，被告人赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖的亲属分别代为退出了赃款14116元、15000元、20000元、15000元。上述事实，各被告人在庭审中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、搜查笔录、辨认笔录及照片、微信聊天记录、微信和支付宝转账记录、聊天及转账记录截图、作案工具照片、扣押及发还清单、参赌人员杨瑞、吴洋、杨可可、王太元、侯斌文、周佳豪、郭有福、王海洲、刘鲜宝、朱兴喜、彭炳文等人的陈述、被告人王旭、赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖、李妍的供述、现金缴款单、电子缴款收据、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王旭、赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖、李妍等人以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术，以作弊的方式，骗取参赌人员下注资金，其行为已构成诈骗罪；其中，王旭、赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖分别参与诈骗钱款15.9万余元、9万余元、7.8万余元、6万余元、5万余元，均系数额巨大，李妍参与诈骗钱款1.8万余元，数额较大；各被告人的行为均依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。鉴于在共同犯罪过程中，被告人赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖、李妍均起次要、辅助作用，系从犯；被告人王旭、赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖、李妍到案后均如实供述其罪行；且相关被告人已共同退出了本案全部违法所得，综合上述情节，依法对赵磊、王小军、吕晓帆、刘茂霖予以减轻处罚，对王旭、李妍予以从轻处罚，并对各被告人适用缓刑。对相关被告人的辩护人据此提出的相关辩护意见予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人赵磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王小军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人吕晓帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人刘茂霖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人李妍犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、查扣的赃款及各被告人退出的赃款予以没收。八、查获的作案工具手机、扑克牌、银行卡等予以没收。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王国平人民陪审员  乔 芳人民陪审员  陈道荣二〇二〇年五月二十七日书 记 员  黄潇肖