安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1321刑初32号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人吴某某，女，汉族，1978年1月15日出生于河南省虞城县，文盲，农民，住河南省虞城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月26日被砀山县公安局刑事拘留，同年10月31日被该局监视居住。2018年4月2日被该局决定刑事拘留（在逃），2019年8月28日被抓获,同月30日被执行刑事拘留，同年9月29日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人宋支斌，安徽梨苑律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2019）416号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，被告人吴某某及砀山县法律援助中心接本院通知指定的辩护人宋支斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：被告人吴某某与被害人李某的婆婆李某某曾在同一监室羁押。2017年4月份，吴某某被变更监视居住释放后，与何某（另案处理）找到李某，以能花钱把李某某放出来为由，先后多次骗取被害人李某13.6万元。为证明指控的事实，公诉机关提供了书证、被害人李某的陈述、证人何某、胡某等人的证言、辨认笔录等相关证据。认为被告人吴某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人吴某某当庭辩解：其没给李某打电话讲将李某某放出来之事，没有参与诈骗李某13.6万元，其不构成诈骗罪。辩护人提出：指控被告人吴某某犯诈骗罪的事实不清、证据不足，应宣告吴某某无罪。经审理查明：被告人吴某某与被害人李某的婆婆李某某曾在同一监室羁押。2017年吴某某被监视居住释放后，与何某（已判刑）找到李某，以能花钱把李某某放出来为由，先后三次骗取被害人李某13.6万元。另查明，被告人吴某某因本案于2017年9月26日被刑事拘留，同年10月31日被监视居住，2018年4月2日被决定刑事拘留（在逃），于2019年8月28日被抓获，同月30日被执行刑事拘留。上述事实，有下列证据证实：一、户籍信息证明被告人吴某某的基本身份情况。二、抓获经过证明：被告人吴某某于2018年8月28日在山东省东平市被抓获。三、本院（2018）皖1321刑初59号刑事判决书、宿州市中级人民法院（2018）皖1321刑终267号刑事裁定书均认定了被告人吴某某与何某共同诈骗李某13.6万元的事实。四、银行交易明细及凭证证明：2017年4月28日，李某向吴某某邮政储蓄银行账户转款5万元；2017年5月18日，李某向吴某某农业银行账户转款8万元。五、辨认笔录证明：经朱某、李某辨认，何某、吴某某是诈骗李某钱财的人。六、被害人李某陈述：2017年2月份，其婆婆李某某因涉嫌诈骗被羁押在河南省商丘市看守所。当年3月份，吴某某及何某多次通过电话讲能办成李某某取保候审的事情。后其与公公及李某某的现任丈夫去看守所给李某某存生活费，何某和吴某某找到他们。何某讲办取保需先拿1万元，其当场给0.6万元现金。后在河南省永城市芒山镇，吴某某及何某又找到其，何某说花几万元能让李某某出来。两天后，何某电话讲需15万元，后吴某某电话讲关系都找好了，就差钱了。其先后向吴某某邮政储蓄银行卡汇5万元、农业银行卡汇8万元。直到李某某去服刑，才知道被骗。后其多次向何某、吴某某要钱，吴某某不承认收钱，也无法联系到何某。七、证人胡某证明：2017年3月份，其和儿子胡文涛去商丘市看守所给儿媳李某某存生活费，期间胡文涛和李某联系上。和李某见面时，还见到吴某某、何某，吴某某、何某讲能找人让李某某出来，并讲需要先拿1万元跑关系。李某取钱后给吴某某0.6万元办事。八、证人朱某证明：2017年5月份的一天，吴某某打电话让李某去商丘市商量李某某的事情。其开车带李某去的。吴某某讲李某某的事已经找好人，只要钱到位就能放出来，讲15万办成事。后李某他们两次共给吴某某、何某13万元。九、证人夏某证明：2016年底，其向何某借1万元买工地材料。后何某让其到法院打听“李艳什么”（具体名字记不清了）的案件，得知不能判缓刑，其与何某离开。后其没有再过问此事。期间，其没有收取何某的钱，找熟人也没有花钱。十、证人何某证明：2017年4月份，吴某某从看守所出来后，多次用其手机给李某打电话，让李某操办钱给李某某办取保。第一次和李某见面时，李某问其和吴某某可能给李某某办取保，其同意找人试试，李某给吴某某0.6万元，当时李某某的丈夫、公公也在场。其经朋友王旭联系商丘市公安局一个人，这人回话讲不能办取保。其将此情告知李某并和李某约好在芒山见面。其和吴某某一起到芒山见到李某，三人吃饭期间，李某让再找人判缓刑。后其给夏某打电话让他找人。几天后夏某讲需十五六万元才能取保，其告诉李某，将吴某某的银行卡号发给李某。李某先后向吴某某的邮政储蓄银行卡存入5万元、农业银行卡存入8万元。吴某某用这些钱买了项链、手机、还了信用卡贷款、请夏某等人吃饭。后李某多次打电话要钱，吴某某开始说还钱，后来就不接电话了，李某就打电话向其要钱，两人一直没有还钱。十一、被告人吴某某供述：2017年2月，其和李某某关押在同号房。李某某让其出去后找李某将其弄出去。其被释放后将此事电话告诉了李某。后其与何某在商丘市看守所附近见到了李某、李某某的丈夫和公公。吃饭期间，李某拿出0.6万元让其找人，其没拿。后何某又说李某约他们去芒山见面，其和何某去芒山见了李某。本院认为：被告人吴某某与他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款13.6万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立。对被告人吴某某辩解其没给李某打电话讲将李某某放出来之事，没有参与诈骗，不构成诈骗罪及辩护人提出的本案事实不清、证据不足，应宣告吴某某无罪的辩解、辩护意见，本院审理认为，被害人李某的陈述、证人何某、朱某、胡某的证言相互印证，均证明吴某某参与了诈骗，且其在侦查机关供述：李某某让其找李某将她弄出去，其被释放后将此事电话告诉了李某。其对当庭改变供述不能作出合理解释，且其辩解无证据证明。故对被告人吴某某的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人吴某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2024年8月21日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人吴某某退赔被害人李某人民币十三万六千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审 判 长  王冬梅审 判 员  王友海人民陪审员  王存正二〇二〇年五月六日书 记 员  汪 柳附本案适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。