河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初192号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人宋某某，男，1967年7月23日出生，汉族，本科文化，中共党员，无业，户籍地河南省汝州市，住河南省汝州市。因本案于2019年10月9日被汝州市公安局刑事拘留，同年10月23日被汝州市公安局逮捕。辩护人武振强，河南科序律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉〔2020〕148号起诉书指控被告人宋某某犯诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员王霞出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人武振强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2017年12月24日，被告人宋某某以急需用钱为由，向被害人高某借款20万元，并把其在汝州市洗耳北路龙翔花园3号楼1单元2楼西的房产证给高某做抵押，如到期不还，把房产过户给高某。后高某催要借款，宋某某以各种理由推脱不还。2018年3月，被告人宋某某举家外出，高某拿该房产证到房管局查询，得知该房产证是假证且宋某某的该处房产在2017年已被汝州市法院保全。2019年10月9日，被告人宋某某到汝州市公安局寄料派出所投案。二、拒不执行判决、裁定罪2018年3月，张某、李某、申某分别到汝州市人民法院起诉被告人宋某某，要求宋某某偿还借款及利息。2018年4月28日，汝州市人民法院（2018）豫0482民初2044号民事判决书判决被告人宋某某限期偿还张某借款20万元及利息。2018年4月25日，汝州市人民法院（2018）豫0482民初2047号民事判决书判决被告人宋某某限期偿还李某借款10万元及利息。2018年4月25日，汝州市人民法院（2018）豫0482民初2041号民事判决书判决被告人宋某某限期偿还申某借款8万元及利息。期限届满后，宋某某未按时履行。后张某、李某、申某分别向汝州市人民法院申请强制执行，宋某某外出躲避，2018年6月22日汝州市人民法院对宋某某电子送达了传票、执行通知书、申报财产通知书，但宋某某拒不申报财产，且本人长期在云南打工，有固定的收入，但拒不履行法院生效的法律文书确定的义务。公诉机关提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及相关书证等证据，据此公诉机关认为，被告人宋某某的行为已构成诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，应依法惩处。被告人宋某某辩称，指控我犯诈骗罪我认罪认罚，但我认为我的行为不构成拒不执行判决、裁定罪。被告人宋某某的辩护人的意见是，对起诉书指控被告人犯诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪的罪名和犯罪事实无异议。被告人诈骗罪可以认定为自首。对于拒不执行判决、裁定罪，被告人不懂法，而且案发前也一直在要账还账，建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪2017年12月24日，被告人宋某某以急需用钱为由，向被害人高某借款20万元，并把其在汝州市洗耳北路龙翔花园3号楼1单元1楼西的房产证给高某做抵押，承诺如到期不还，把房产过户给高某。后高某催要借款，宋某某以各种理由推脱不还。2018年3月，被告人宋某某举家外出，并将手机关机与高某失去联系。高某拿该房产证到有关部门查询，得知该房产证是假证且该处房产在2017年已被汝州市人民法院查封。2019年10月9日，被告人宋某某到汝州市公安局寄料派出所投案。上述事实，被告人宋某某在开庭审理中无异议，并表示认罪，且有汝州市公安局受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、在逃证明、到案经过、借条、收据、抵押协议、房产证原件及复印件、本院民事判决书、民事裁定书、转账说明、询问笔录等书证，平顶山市公安局物证鉴定所平公物鉴（文检）字[2018]57号鉴定书，被害人高某的陈述，证人陈某的证言，被告人宋某某的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。二、拒不执行判决、裁定罪2018年3月，张某、李某、申某分别到本院起诉被告人宋某某，要求宋某某偿还借款及利息。2018年4月24日，本院作出（2018）豫0482民初2044号民事判决书，判决宋某某于判决生效后十日内偿还张某借款20万元及利息。2018年4月25日，本院作出（2018）豫0482民初2047号民事判决书，判决宋某某于判决生效后十日内支付李某借款10万元及利息。2018年4月25日，本院作出（2018）豫0482民初2041号民事判决书，判决宋某某于判决生效后十日内偿还申某借款8万元及利息。被告人宋某某未在判决指定的期限内履行义务，判决生效后，张某、李某、申某申请强制执行，本院立案后，于2018年6月22日向宋某某电子送达了传票、执行通知书、申报财产通知书，宋某某仍未履行生效判决确定的义务，也未申报财产。被告人宋某某长期在云南打工，有固定的收入，但拒不履行法院生效的法律文书确定的义务。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.银行账户交易明细清单等，证实被告人宋某某的收支情况。2.本院民事判决书、民事裁定书，证实被告人宋某某的房产被查封情况。3.执行立案审批表、民事判决书、情况报告、电子送达凭证回执单等，证实张某、李某、申某与宋某某的民事纠纷判决、执行情况。4.证人张某的证言：2017年9月，经李某的介绍，宋某某向我借款20万元，期限6个月，到期后就联系不上宋某某了，后我向汝州市人民法院起诉，法院判决宋某某偿还我本金及利息，但宋某某一直没有偿还。宋某某没有执行法院的判决。宋某某有两套房子，一套位于龙翔花园，一套位于普罗旺世小区。5.证人申某的证言：2017年，宋某某向我借款8万元，2017年年底，我联系不上宋某某了，我向法院起诉后法院判决宋某某偿还我的本金加利息。2018年6月法院下达强制执行通知书，当时是宋某某的父亲接受的，但宋某某到现在也没有执行。6.证人李某的证言：2017年7月份，宋某某说做生意需要用钱，向我借款10万元，年底时我联系不上宋某某了，我感觉他跑了。过了春节我到法院起诉了，法院判决宋某某偿还我利息和本金，宋某某一直未到庭。2018年6月法院下达强制执行通知书，宋某某的父亲接收的手续，但宋某某至今未执行法院判决。宋某某有两套房子，一套位于龙翔花园，一套位于普罗旺世小区。7.被告人宋某某的供述与辩解：我在龙翔花园有一套房子，2018年听说被法院查封了。我这几年都在云南打工，一个月2200元。刘红记、张超等人欠我有200多万元，我一直没有起诉他们。我欠申某8万元，已经还了1万元了；向张某借款20万元，没有偿还过他的本金；我向李某借款10万元。我在普罗旺世有一套房子，但这套房子抵押给苏占伟了，我借他25万没还。本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人宋某某对法院已生效的判决书、裁定书，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宋某某犯罪后自动投案，如实供述自己的诈骗罪的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人宋某某兼犯数罪，应数罪并罚。关于被告人辩称其行为不构成拒不执行判决裁定罪的意见，经查，被告人宋某某有收入，有债权但怠于行使权利，有能力执行而拒不执行法院生效的法律文书，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。其辩解意见本院不予采纳。被告人的辩护人提出的与本院查明事实一致的意见，本院予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。根据审理查明的事实，结合被告人的犯罪情节、认罪态度、自首情况等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2024年7月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、依法责令被告人宋某某退赔被害人高俊现20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵存霞人民陪审员  ***人民陪审员  桂会芳二〇二〇年五月二十九日书 记 员  杨林晓附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行的，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。