河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初140号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人任翠微，女，1973年6月13日出生，汉族，中共党员，在职研究生文化，新乡市卓创企业管理咨询有限公司法定代表人，户籍所在地河南省，住河南省。因涉嫌诈骗，于2019年7月7日被新乡市公安局犯罪侦查支队抓获；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月8日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被新乡市公安局向阳分局执行逮捕。辩护人侯应起，河南三多律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉（2020）273号起诉书指控被告人任翠微犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员龙晓华出庭支持公诉，被告人任翠微及其辩护人侯应起到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：1、2019年1月19日、2019年1月23日、2019年1月25日，被告人任翠微以帮助李某销售酒的名义，在新乡市新二街356号国贸大厦C座603室成立了新乡市卓创企业管理咨询有限公司内，分三次骗取李某金沙铭酱酒700件、金沙银酱酒150件，价值共计343700元；并将骗取的酒分别以180000元、160200元、36000元抵给张某、刘某、袁洪财用于偿还欠款。2、2017年7月份，被告人任翠微以帮助翟某女儿留在河师大教学需要活动经费的名义，分两次让翟某通过银行转账的形式向被告人任翠微名下的卡号为52×××80的建行卡转款，共计骗取翟某200000元。3、2018年12月底，被告人任翠微以认识高校领导可以帮助暴某安排高校事业编制需要活动经费的名义，分两次让暴某通过银行转账的形式向被告人任翠微名下的卡号为52×××80的建行卡转款，共计骗取暴某120000元；2019年1月16曰，被告人任翠微以帮助暴某销售杜康酒为由，骗取暴某杜康酒1000件，共计价值354000元。4、2018年12月中旬，被告人任翠微以帮助杜某取得贵州茅台酒飞天茅台特约经销商授权书需要服务费的名义，分两次让杜某通过银行转账的形式向被告人任翠微名下的卡号为52×××44的建行卡转款，共计骗取杜某600000元。5、2113年10月10日、2018年11月15曰、2019年1月16日,被告人任翠微声称自己在做信用卡过桥业务，放钱可得高利息，分三次让陈某通过支付宝、微信转账的形式向其微信中转款，共计骗取陈某44000元。综上，被告人任翠微共计骗取1661700元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人任翠微正面照片、户籍信息、到案经过、违法犯罪查询记录等书证；证人张某等人的证言；被害人李某等人的陈述；被告人任翠微的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人任翠微的刑事责任，数额特别巨大。被告人任翠微到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。被告人任翠微自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人任翠微有期徒刑十年至十三年，并处罚金。望合议庭根据案件的客观事实依法判决。被告人任翠微当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人的辩护意见是，1、被告人任翠微的犯罪动机不是非法占有为目的，而是为了偿还其他被害人的债务。2、被告人拆东墙补西墙的欺诈方式，只是为了延缓债务的期限，并不能直接认定被告人是为了非法占有为目的。3、被告人缺乏非法占有的犯罪故意。4、被告人任翠微到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。5、被告人无犯罪前科，自愿认罪认罚。建议判处被告人任翠微从轻处罚。经审理查明，1、2019年1月19日、2019年1月23日、2019年1月25日，被告人任翠微以帮助李某销售酒的名义，在新乡市新二街356号国贸大厦C座603室成立了新乡市卓创企业管理咨询有限公司内，分三次骗取李某金沙铭酱酒700件、金沙银酱酒150件，价值共计343700元；并将骗取的酒分别以180000元、160200元、36000元抵给张某、刘某、袁洪财用于偿还欠款。2、2017年7月份，被告人任翠微以帮助翟某女儿留在河师大教学需要活动经费的名义，分两次让翟某通过银行转账的形式向被告人任翠微名下的卡号为52×××80的建行卡转款，共计骗取翟某200000元。3、2018年12月底，被告人任翠微以认识高校领导可以帮助暴某安排高校事业编制需要活动经费的名义，分两次让暴某通过银行转账的形式向被告人任翠微名下的卡号为52×××80的建行卡转款，共计骗取暴某120000元；2019年1月16曰，被告人任翠微以帮助暴某销售杜康酒为由，骗取暴某杜康酒1000件，共计价值354000元。4、2018年12月中旬，被告人任翠微以帮助杜某取得贵州茅台酒飞天茅台特约经销商授权书需要服务费的名义，分两次让杜某通过银行转账的形式向被告人任翠微名下的卡号为52×××44的建行卡转款，共计骗取杜某600000元。5、2113年10月10日、2018年11月15曰、2019年1月16日,被告人任翠微声称自己在做信用卡过桥业务，放钱可得高利息，分三次让陈某通过支付宝、微信转账的形式向其微信中转款，共计骗取陈某44000元。综上，被告人任翠微共计骗取1661700元。认定上述事实的证据有：1、被告人任翠微正面照片、户籍证明证实任翠微的个人基本情况。2、无违法犯罪记录证明证实被告人任翠微之前无违法犯罪前科。3、新乡市公安局向阳分局扣押清单证实对任翠微持有物品进行扣押的情况。4、房地产登记信息、抵押权登记信息。5、到案经过证实被告人任翠微系被抓获到案。6、河南省新乡市红旗区人民法院民事判决书、河南省郑州市金水区人民法院民事调解书。7、新乡市公安局向阳分局协助查询财产通知书、银行账户信息、私营企业注册信息。8、证人张某证言证实2019年1月份的一天，其去新乡市国贸大厦六楼任翠微的办公室找她要账，任翠微欠其164万元，任翠微说现在没钱，可以弄点酒，后来其就同意了。当时任翠微说给其18万元的酒，360元一件，大概500件，大概一个小时后来了一个男的，他和任翠微说了几句话，然后任翠微给其介绍了一下那男子是卖酒的，卖酒当时就问其把酒送到哪里，其留下了送酒的地址。其没有和卖酒的人签任何协议。9、证人刘某证言证实2019年1月底的一天，其到任翠微的办公室要账，准备给工人发工资，任翠微说现在手里没有钱，可以给其点酒抵账，其就同意了。大概一个小时后来了一个三十多岁的男子，任翠微给其介绍说这是卖酒的李总，其给任翠微说酒不要太好的，李总说便宜酒就剩一百件金沙酱了，还有好一点的金沙酱一百五十件，其对任翠微说都送来吧，然后其听见那人对任翠微说这酒怎么结算，任翠微说一个月之后把钱给他了，并和那个人签了一份买酒供货合同。2019年1月25日下午2时许，其给李总打电话问酒什么时候可以送来，李总有事就让其找人去拉酒了。2019年2月28日，李总给其联系说任翠微联系不上了，问其能不能联系上任翠微，其让他去国际饭店那的医院找任翠微。当时任翠微说用酒折抵16.02万元的账。其称其是做工程生意的，2018年7月28日其跟任翠微在国贸大厦六楼见面，任翠微说她姐是五监狱的监狱长，五监狱有个项目需要投入200万元的投标保证金，于是任翠微向其借钱，如果中标这个工程让其做，如果不中标，这个钱给其出一个月的利息，于是其分四次给任翠微转账了200万元。2019年1月2日，任翠微说想用她的车抵押贷款，但是现在还有13万元的贷款没有还，让其帮忙还上贷款，之后贷款还其钱。其于2019年1月2日给任翠微转账了13.5万元，之后任翠微并未还其钱。2019年2月2日其跟任翠微算账时，任翠微共欠其106.5万元，任翠微给其写了106.5万元的欠条。10、证人王某的证言证实其在北京市丰台区开了一家北京中网信文化传媒有限公司，2017年11月份其通过朋友介绍认识了任翠微，任翠微自称是新乡市卓创企业管理咨询有限公司的总经理，主要业务是帮助别人缴纳招标保证金通过回报的利息来盈利，任翠微让其将钱也投入帮助别人缴纳招标保证金这个业务，自2017年12月份开始向任翠微转账，任翠微保证定期给其利息，至今向任翠微转账400余万元，任翠微给过其一些利息和本金，至今仍欠其240万元。11、证人司某证言证实其在任翠微的招标业务上放了50万元，之后任翠微说在做资金过桥业务劝其投资，其于2018年7月至10月共计转账给任翠微48万余元，2018年10月10日至13日，其共给任翠微转账83万元，任翠微又以一个黄总的项目为由，投资成功后才能还钱，于是其于2018年10月17日至12月10日陆续转账给任翠微44万余元，2019年1月份才知道任翠微是骗钱的，任翠微给其打了两张共计185万元的欠条，之后又给了其45万元，现在仍欠其140万元没有给其。12、被害人李某的陈述证实任翠微一共骗了其150件银酱酒，进货价格为每件798元，销售价格为1200元左右，任翠微按照每件828元的价格，一共骗了其700件铭酱酒，进货价格为每件320元，销售价格为每件480元左右，其给任翠微的600件是按照每件360元，100件按照每件428元。13、被害人务某、翟某陈述证实2017年7月份，任翠微以帮助他们女儿留在河师大教学需要活动经费的名义，分两次让翟某通过银行转账的形式向被告人任翠微名下的卡号为52×××80的建行卡转款，共计骗取他们200000元。14、被害人暴某陈述证实2018年12月底，任翠微以认识高校领导可以帮助其安排高校事业编制需要活动经费的名义，分两次让其通过银行转账的形式向任翠微名下的卡号为52×××80的建行卡转款，共计骗取其120000元。2019年1月16曰，任翠微以帮助其销售杜康酒为由，骗取其杜康酒1000件，共计价值354000元。15、被害人杜某陈述证实2018年12月中旬，任翠微以帮助其取得贵州茅台酒飞天茅台特约经销商授权书需要服务费的名义，分两次让其通过银行转账的形式向任翠徽名下的卡号为52×××44的建行卡转款，共计骗取其600000元。16、被害人陈某陈述证实2113年10月10日、2018年11月15曰、2019年1月16日,任翠微声称自己在做信用卡过桥业务，放钱可得高利息，分三次让其通过支付宝、微信转账的形式向其微信中转款，共计骗取其44000元。17、被告人任翠微对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人任翠微以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人任翠微到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。被告人任翠微自愿认罪认罚，可以从宽处罚。辩护人关于被告人自愿认罪认罚、构成坦白、无犯罪前科的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任翠微犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2029年7月6日止）。二、责令被告人任翠微在判决生效后退赔被害人李全立343700元、退赔被害人翟来彬200000元、退赔被害人暴明士474000元、退赔被害人杜文伟600000元、退赔被害人陈祥44000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰人民陪审员  冯秀兰人民陪审员  贵玉萍二〇二〇年五月二十七日书 记 员  郝新明