杭州市临安区人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2019）浙0185刑初525号 公诉机关暨刑事附带民事公益诉讼起诉人杭州市临安区人民检察院。 被告人郑明根（刑事附带民事公益诉讼被告），曾用名郑春华，绰号“小癞痢”，男，1964年2月2日出生，汉族，大专文化程度，临安区国税局退休干部，户籍所在地杭州市临安区，案发前暂住临安区昌化镇永和路3号1单元201室。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人余玉豹，浙江厚来律师事务所律师。 辩护人（刑事附带民事公益诉讼代理人）万丽娜，浙江厚来律师事务所律师。 被告人方承忠，绰号“忠忠”，男，1979年3月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地杭州市临安区。因犯强奸罪、流氓罪于1996年12月20日被临安县人民法院判处有期徒刑十四年；因犯寻衅滋事罪于2006年9月19日被临安市人民法院判处有期徒刑三年；因犯非法拘禁罪、聚众斗殴罪、赌博罪于2010年12月2日被临安市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元，2013年7月19日刑满释放；因犯赌博罪于2014年6月26日被临安市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，2015年1月10日刑满释放。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人方贞贞，浙江天目源律师事务所律师。 被告人胡迎春，绰号“阿春”，男，1982年3月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地杭州市临安区。因犯寻衅滋事罪于2004年11月26日被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑十个月，2005年5月11日刑满释放。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人方永锋，浙江满江红律师事务所律师。 被告人徐庶，男，1969年6月4日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地杭州市临安区。因本案于2019年3月5日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月6日被取保候审，经本院决定，2020年3月6日继续取保候审。 辩护人范焱飚，浙江钱王律师事务所律师。 被告人凌静，绰号“阿静”、“阿正”，男，1987年11月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省歙县。因非法携带管制刀具于2011年3月14日被临安市公安局处行政拘留5日；因寻衅滋事于2017年8月2日被临安市公安局处行政拘留8日；因犯寻衅滋事罪于2018年5月28日被杭州市临安区人民法院判处有期徒刑八个月，同年9月8日刑满释放。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人帅秋琴，浙江浙临律师事务所律师。 被告人章时杰，绰号“毛兔”，男，1984年12月21日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地杭州市临安区。因犯抢劫罪于2003年10月14日被临安市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元；因犯交通肇事罪于2008年8月20日被临安市人民法院判处有期徒刑六个月，2009年2月19日刑满释放。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人黄洁琼，浙江天目源律师事务所律师。 被告人陈小洪，男，1983年5月29日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地重庆市万盛区。因犯故意伤害罪于2004年6月23日被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑二年六个月；因吸毒于2007年11月27日被杭州市公安局江干区分局处行政拘留10日；因赌博于2013年3月14日被临安市公安局处行政拘留5日；因赌博于2014年5月28日被临安市公安局处行政拘留12日，并处罚款1000元；因犯赌博罪于2015年6月17日被临安市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元，2016年6月24日刑满释放；因寻衅滋事于2017年5月27日被临安市公安局处行政拘留14日。因本案于2019年3月5日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人谢红华，浙江钱王律师事务所律师。 被告人胡涛兵，绰号“阿兵”，男，1988年7月13日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。因犯盗窃罪于2007年8月6日被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币7000元；因犯盗窃罪于2011年1月10日被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4000元，2013年1月12日刑满释放。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人汪卫，浙江厚来律师事务所律师。 被告人叶榕，男，1985年12月9日出生，汉族，大学本科文化程度，个体经商，户籍所在地杭州市临安区。因本案于2019年3月5日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人马月娥，浙江厚来律师事务所律师。 被告人谭小波，男，1994年2月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。因犯盗窃罪于2013年6月17日被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，同年9月19日刑满释放；因寻衅滋事于2018年5月25日被杭州市公安局临安区分局处行政拘留13日；因非法限制他人人身自由于2018年6月9日被杭州市公安局余杭区分局处行政拘留7日，并处罚款人民币200元。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人吴伟华，浙江卓云律师事务所律师。 被告人徐朝林，男，1985年1月13日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省宣恩县。因犯强迫卖淫罪于2006年8月25日被温岭市人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币8000元，2013年1月13日刑满释放。因本案于2019年3月6日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕，经本院决定，2020年5月5日取保候审。 辩护人丁人杰，浙江天晟律师事务所律师。 被告人巫电二，男，1986年1月5日出生，壮族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区环江毛南族自治县。因犯盗窃罪于2009年1月6日被绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元；因犯盗窃罪于2011年3月28日被杭州市萧山区人民法院判刑有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元，2014年11月4日刑满释放。因本案于2019年3月10日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕，经本院决定，2020年5月9日取保候审。 辩护人谈杭迪，浙江钱王律师事务所律师。 被告人滕梁，绰号“阿梁”、“阿良”，男，1979年9月17日出生，苗族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省龙山县。因犯敲诈勒索罪、故意伤害罪于2012年12月17日被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2013年12月22日刑满释放。因犯赌博罪于2017年8月18日被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元，2017年12月11日刑满释放。因本案于2019年3月5日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕，经本院决定，2020年5月4日取保候审。 辩护人李梦诗，浙江满江红律师事务所律师。 被告人徐明圆，男，1993年11月9日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区。因寻衅滋事于2018年5月25日被杭州市公安局临安区分局处行政拘留13日。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕，经本院决定，2020年2月11日取保候审。 辩护人马骁，浙江厚来律师事务所律师。 被告人赵雪芳，女，1976年11月4日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地杭州市临安区。因本案于2019年4月18日被杭州市公安局临安区分局取保候审，经本院决定，2020年4月18日继续取保候审。 辩护人姚鉴，浙江满江红律师事务所律师。 被告人柴振江，男，1975年1月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地杭州市临安区。因本案于2019年3月5日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕，经本院决定，2020年2月4日被取保候审。 辩护人俞佳英，浙江满江红律师事务所律师。 被告人吴勇，男，1990年6月8日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地杭州市临安区。因本案于2019年1月25日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年2月24日被取保候审，经本院决定，2020年2月24日继续取保候审。 辩护人黄士林，浙江浙临律师事务所律师。 杭州市临安区人民检察院以杭临检公诉刑诉〔2019〕550起诉书指控被告人郑明根犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、聚众斗殴罪、高利转贷罪、非法采矿罪、赌博罪、虚假诉讼罪，被告人方承忠犯寻衅滋事罪、诈骗罪、聚众斗殴罪，被告人胡迎春犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪，被告人叶榕犯寻衅滋事罪、高利转贷罪，被告人章时杰犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人谭小波、徐朝林、巫电二、徐明圆、滕梁、柴振江、徐庶、赵雪芳、胡涛兵、凌静犯寻衅滋事罪，被告人陈小洪犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人吴勇犯聚众斗殴罪、赌博罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。同时，杭州市临安区人民检察院以杭临检民公[2019]33018500014号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起刑事附带民事公益诉讼。本院受理后，召开了庭前会议，后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭合并审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员郑俊杰、阮非出庭支持公诉，指派检察员黄飞兰、黄挺出庭支持公益诉讼，被告人郑明根（刑事附带民事公益诉讼被告）及辩护人余玉豹和万丽娜（刑事附带民事公益诉讼代理人）、被告人方承忠、被告人胡迎春及其辩护人方永锋、被告人徐庶、章时杰、陈小洪、胡涛兵、被告人叶榕及其辩护人马月娥、被告人谭小波、徐朝林、巫电二、滕梁、徐明圆、被告人赵雪芳及其辩护人姚鉴、被告人柴振江、吴勇到庭参加诉讼。经本院通知，杭州市临安区法律援助中心指派方贞贞律师出庭为被告人方承忠担任法庭辩护，指派范焱飚律师出庭为被告人徐庶担任法庭辩护，指派帅秋琴律师出庭为被告人凌静担任法庭辩护，指派黄洁琼律师出庭为被告人章时杰担任法庭辩护，指派谢红华律师出庭为被告人陈小洪担任法庭辩护，指派汪卫律师出庭为被告人胡涛兵担任法庭辩护，指派吴伟华律师出庭为被告人谭小波担任法庭辩护，指派丁人杰律师出庭为被告人徐朝林担任法庭辩护，指派谈杭迪律师出庭为被告人巫电二担任法庭辩护，指派李梦诗律师出庭为被告人滕梁担任法庭辩护，指派马骁律师出庭为被告人徐明圆担任法庭辩护，指派黄士林律师出庭为被告人吴勇担任法庭辩护。案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2012年以来，被告人郑明根为获取非法利益，纠集被告人胡迎春、方承忠、叶榕，并先后招揽、雇佣被告人凌静、胡涛兵、章时杰、谭小波、徐朝林、徐明圆、巫电二、滕梁、陈小洪等有纹身、有前科劣迹的社会闲散人员及被告人徐庶、赵雪芳、柴振江等人，从事沙场经营、高利放贷等活动。在该过程中，被告人郑明根对内部进行分工，逐渐形成了以被告人郑明根为首要分子，被告人方承忠、胡迎春、凌静、叶榕等人为积极参加者的犯罪集团。该犯罪集团在临安区，通过有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、聚众斗殴、高利转贷、非法采矿、赌博、虚假诉讼等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地社会经济和管理秩序，造成恶劣的社会影响。 一、寻衅滋事事实 2012年以来，被告人郑明根、方承忠、胡迎春、叶榕等人，为追讨高利贷及逞强显威，通过纠集被告人凌静、胡涛兵、章时杰、谭小波、徐朝林、徐明圆、巫电二、滕梁、柴振江、徐庶、赵雪芳等人，在临安区，向王某1等近40名被害人，有组织地多次实施殴打、威胁、恐吓、滋扰、纠缠、拦截等行为，扰乱社会秩序。分别是： 1.2012年下半年，被告人郑明根以被害人王某1等人销售河沙影响其生意为由，指使被告人胡迎春带人先后多次到临安区，进行言语威胁，拦阻被害人王某1的运沙车辆，并采用堆填废料等方式阻止被害人王某1经营沙场。 2.2012年下半年，被告人郑明根与被害人许某1在吃饭时因敬酒一事发生口角，后被告人郑明根自认没有颜面，便纠集被告人胡迎春一同赶至临安区门口，由被告人胡迎春对被害人许某1采用打巴掌、脚踢的方式进行殴打，后被旁人劝开。后被害人许某1因害怕被继续找麻烦，通过他人邀请被告人郑明根一同吃饭并道歉了事。 3.2012年12月7日傍晚，被告人郑明根因被害人张某1车辆停放在临安区昌化镇东塔路郑明根家车库门口路边而借故生非，停放多辆车围堵住被害人张某1的车辆。在被害人张某1已赔礼道歉，出警民警从中协调的情况下仍拒绝让行，持续围堵被害人车辆达3小时。 4.2013年7月一天，被告人郑明根在临安区妹饭店，因被害人童某1未及时支付砂石余款而对被害人童某1进行辱骂，后纠集社会闲散人员采用推打的方式对被害人童某1进行殴打，遭被害人童某1反抗被咬到手部后，被告人郑明根纠集多名社会闲散人员扬言要继续教训被害人童某1。在被害人童某1已赔付钱款的情况下，被告人郑明根、胡迎春等社会闲散人员仍对被害人童某1采用拳打脚踢方式进行殴打，致使被害人童某1受伤。案发后，童某1对胡迎春表示谅解。 5.2013年下半年，被告人郑明根以徐某3和被害人王某2赌博输钱系王某2诈赌为由，指使被告人胡迎春带领社会闲散人员向被害人王某2讨要钱款20万元，后被告人胡迎春及所纠集的社会闲散人员在临安区内，对被害人王某2采用打巴掌等方式进行殴打。案发后，王某2对胡迎春表示谅解。 6.2013年下半年，因被害人童某2未将其沙场转售给被告人郑明根，被告人胡迎春得知后，在昌化镇酒店门口路边，采用故意将点燃的香烟头弹在被害人童某2脸部恐吓的方式发泄不满。 7.2014年1月19日晚，被告人郑明根因怀疑徐某3与被害人许某2有不正当关系，将被害人许某2约至临安区昌化镇河北路，并指使雷霆等社会闲散人员对被害人许某2进行殴打。后由被告人郑明根安排被告人胡迎春出面调解，赔偿被害人许某21万元。 8.2015年年初，被告人郑明根在徐某3与其断绝不正当关系后，纠集被告人方承忠等人赶至临安区徐某3租房门口，采用踢门等方式进行滋扰。 9.2015年4月15日晚，被告人郑明根因被害人郑某1的朋友将车辆停放在临安区昌化镇东塔路郑明根家车库门口路边而借故生非，停放车辆围堵郑某1朋友的车辆。次日，被告人郑明根发现被其所堵车辆已开走后，心生恼火，通过被告人方承忠纠集来被告人章时杰、徐朝林，采用拳打脚踢、矿泉水瓶戳等方式殴打被害人郑某1。 10.2015年6月，被告人郑明根、方承忠为向被害人马某催讨高利贷，指使被告人徐朝林、巫电二，采用跟随被害人马某至临安区马某经营的小店内，以留宿滋扰等方式向被害人马某逼讨债务。 11.2015年7月，被告人方承忠为帮他人向被害人王某3催讨债务，指使被告人胡涛兵、巫电二先后两次到临安区被害人王某3经营的饭店内，采用言语威胁、滋扰等方式向被害人王某3逼债。 12.2015年下半年，被告人郑明根、方承忠为向被害人方某1催讨高利贷，指使被告人章时杰、胡涛兵、巫电二，到临安区被害人方某1家，采用留宿滋扰等方式向被害人方某1逼讨钱款。 13.2015年8月，被告人方承忠为向被害人沈某催讨债务，指使被告人胡涛兵、巫电二到临安区被害人沈某家，采用在被害人家中静坐滋扰的方式逼讨债务。 14.2015年夏天，被告人郑明根、方承忠为向被害人徐某1催讨高利贷，带领被告人胡涛兵、徐朝林、滕梁等人，到临安区昌化镇白牛工地找到被害人徐某1，采用殴打等方式向被害人徐某1逼讨债务。 15.2016年1月8日晚，被告人郑明根为向被害人郑某2催讨赌债，纠集被告人方承忠、章时杰、胡涛兵等人，赶至临安区被害人郑某2家门口，采用喊口号、言语威胁等方式向被害人郑某2逼讨，直至被害人报警民警赶到现场制止后离开。后被害人郑某2亲属因害怕被告人郑明根再次滋事，主动支付1万元给郑明根。 16.2016年6月左右，被告人郑明根、方承忠为向被害人余某1催讨高利贷，带领被告人滕梁等人，在临安区昌化镇城中路采用殴打等方式向被害人余某1逼讨债务。 17.2016年下半年，被告人郑明根、方承忠为向被害人舒某催讨债务，指使被告人章时杰等人，到临安区程家坦被害人舒某家，采用上门滋扰、殴打等方式向被害人逼讨债务。 18.2016年11月左右，被告人郑明根为向被害人吴某1催讨高利贷，指使被告人凌静等人到临安区锦城街道被害人吴某1经营的店内，采用上门滋扰、言语威胁等方式向被害人吴某1逼讨债务。 19.2016年12月，被告人郑明根为向被害人叶某1催讨高利贷，在临安区，指使古春军、冷龙（另案处理）等人采用殴打、持凶器追逐等方式对被害人叶某1逼讨债务。经民警出警，由冷龙赔偿被害人叶某1医院费1500元后，双方和解。 20.2015年至2016年期间，被告人方承忠、滕梁为向被害人周某1换逼讨债务，多次带领或指使被告人章时杰、胡涛兵、徐朝林等人，到临安区湍口镇二联村被害人周某1换家、桐庐县白江镇周某1换岳父家中及周某1换工地等处，采用言语威胁、砸防盗窗、拖挖机、跟随留宿、随意殴打等方式进行逼讨债务。 21.2015年下半年至2017年上半年，被告人郑明根、方承忠为向被害人方某2催讨高利贷，指使被告人凌静等人到临安区河桥镇云浪村被害人方某2家，采用言语威胁、滋扰等方式向被害人方某2逼讨债务。 22.2016年到2018年期间，被告人郑明根、赵雪芳为向被害人王某4催讨高利贷，先后多次指使被告人胡涛兵、凌静、谭小波、徐明圆、徐庶等人，到临安区被害人王某4经营的厂里及家中，采用上门滋扰、言语威胁、殴打等方式向被害人王某4逼讨债务。 23.2016年下半年至2018年1月期间，被告人郑明根、赵雪芳为向被害人许某3、程某1夫妻催讨高利贷，先后多次指使被告人胡涛兵、凌静、谭小波、徐明圆、徐庶等人，到临安区被害人许某3经营的厂里及家中，采用上门静坐、吵闹、言语威胁滋扰等方式，向被害人许某3、程某1夫妻逼讨债务。 24.2016年5月至2017年期间，被告人郑明根为向被害人王某5催讨高利贷，先后多次指使被告人徐庶、凌静等人，多次到临安区被害人王某5家及村委会，采用上门跟随滋扰、言语威胁等方式向被害人王某5及家人逼讨债务。 25.2017年7月底，被告人郑明根为向被害人柯某催讨高利贷，指使被告人凌静、徐庶到临安区，采用殴打、威胁等方式逼讨债务。 26.2017年9、10月，被告人郑明根指使被告人凌静向被害人方某3催讨高利贷，后被告人凌静先后2次在临安区昌化镇咖啡店内以及一大排挡摊位，采用殴打、言语威胁等方式向被害人方某3逼讨债务。 27.2017年11月22日，被告人叶榕为向被害人王某6催讨高利贷，指使被告人胡涛兵、徐明圆、谭小波到临安区王某6家，采用使用油漆在卷闸门上喷字等方式滋扰逼讨债务。后经民警调解。 28.2017年到2018年期间，被告人郑明根、赵雪芳为向被害人潘某1、潘某2催讨高利贷，通过本人带领人员或指使被告人凌静、徐庶等人，到临安区被害人潘某1、潘某2家中，采用言语威胁、留宿滋扰等方式多次向被害人潘某1、潘某2及其家人逼讨债务。 29.2017年上半年至2018年期间，被告人郑明根、赵雪芳为向被害人方某4、徐某2催讨高利贷，先后多次带领或指使被告人徐庶、凌静、柴振江等人，到临安区被害人徐某2家、清凉峰镇玉屏村被害人方某4家，采用上门滋扰、言语威胁等方式向被害人方某4、徐某2及其家人逼讨债务。 30.2017年到2018年期间，被告人郑明根为向被害人童某3催讨高利贷，指使被告人凌静、柴振江等人，先后多次到临安区被害人童某3家经营的厂内，采用上门滋扰、言语威胁等方式对被害人童某3及其家人逼讨债务。 31.2018年4、5月期间，被告人郑明根为向被害人陆某催讨高利贷，通过被告人叶榕纠集来被告人徐明圆、谭小波，先后2次到临安区被害人陆某经营的鸡血石店内，采用言语威胁、上门滋扰等方式向陆某逼讨债务。 32.2018年5月24日晚，被告人郑明根在临安区鸡血石店内与被害人黄某1偶发口角，通过被告人叶榕纠集来被告人谭小波、徐明圆等人赶至昌化镇××路卡卡尚××咖啡店门口附近，后采用拳打脚踢等方式对被害人黄某1进行殴打，致使被害人黄某1受伤，经法医鉴定，伤势达轻微伤标准。被告人谭小波、徐明圆因此曾被处行政拘留13日。 33.2018年下半年，被告人叶榕为向被害人陈某1催讨高利贷，采用短信威胁及伙同被告人谭小波到被害人陈某1工作地门口当面威胁等方式，向被害人陈某1逼讨债务。 34.2016年，被告人郑明根在张某4未能及时归还高利欠款后，让张某4以其在河桥轧石场的股份作为担保并重新签借条，通过方承忠以扬言要到轧石场强拉石料、闹事的方式，逼迫张某4合伙人戴某1、余某2代为偿还债务，后被害人戴某1等人被迫同意代为偿还欠款。之后，被告人郑明根为迫使戴某1等人及时支付钱款，又以安排车辆到轧石场拉石料霸占地磅等方式向被害人戴某1、余某2施压，后被害人戴某1、余某2迫于压力，先后支付给被告人郑明根70万余元。 二、敲诈勒索事实 2013年7月一天，被告人郑明根在临安区妹饭店，因被害人童某1未及时支付砂石余款而对被害人童某1进行辱骂，后纠集社会闲散人员采用推打的方式殴打被害人童某1，遭被害人童某1反抗被咬到手部后，被告人郑明根等人以要继续殴打被害人童某1为要挟，要求被害人童某1赔偿5万元。后胡迎春出面与被害人童某1商谈，提出赔偿被告人郑明根2.4万余元。后被害人童某1因害怕被继续殴打，被迫支付2.4万元给被告人胡迎春。 三、诈骗事实 1.2014年年底，被害人许某3以月息6分向被告人郑明根高利借款40万元。2015年10月，被害人许某3为归还到期利息向被告人方承忠借款。被告人方承忠、郑明根经预谋，由被告人方承忠出面借款（实际仍为郑明根的钱款）给许某3归还郑明根的利息，以左右手互换的方式恶意垒高被害人许某3债务。后被告人方承忠出借10万元给被害人，在扣除利息后被害人许某3到手9万元，许某3将部分钱款归还欠郑明根的利息，部分自用。至2015年11月，被害人许某3向被告人方承忠归还该笔10万元借款及支付利息1万元。2016年3月，在被告人郑明根催讨高利贷后，被害人许某3又至被告人方承忠处借款，被告人方承忠、郑明根合谋又以上述同样的方式恶意垒高被害人许某3的债务，在扣除1万元利息后被害人许某3实际到手9万元，并全额支付给郑明根用于归还前期借款。被害人许某3在另行支付2万利息后，归还了该笔10万元借款。被告人郑明根、方承忠诈骗既遂5万元。 2.2015年，被害人许某4以月息6分向被告人郑明根高利借款160万元。在被害人许某4不能及时支付利息的情况下，被告人郑明根、方承忠二人预谋，由被告人方承忠出面借款（实际仍为郑明根钱款）给许某4归还郑明根的利息，以左右手互换的方式恶意垒高被害人许某4债务。2015年7月，被害人许某4经郑明根介绍以月息1角2分从被告人方承忠处借款6万元，扣除利息等费用后实际到手5.23万元，后该5.23万元由被告人方承忠直接交给被告人郑明根，用于抵扣被害人许某4先前借款的利息。一个月后被害人许某4将该笔6万元借款归还给被告人方承忠。2015年8月，被告人郑明根、方承忠又采用上述同样的方式，恶意垒高被害人许某4的债务，由被告人方承忠出借10万元，被害人实际到手9万元，后该9万元由被告人方承忠直接交给被告人郑明根，用于抵扣前期借款利息。被害人许某4另行向方承忠先后支付利息共计3.6万元，在得知系被设置套路后未再行支付利息，至2018年3月向方承忠归还该笔10万元借款。被告人郑明根、方承忠诈骗既遂5.37万元。 3.2015年，被害人王某5以月息6-8分向被告人郑明根高利借款40万元。在被害人王某5不能及时支付利息的情况下，被告人郑明根、方承忠二人预谋，由被告人方承忠出面借款（实际仍为郑明根钱款）给王某5归还郑明根的利息，以左右手互换的方式恶意垒高被害人王某5债务。2016年2月，被害人王某5经郑明根介绍至被告人方承忠处借款7万元，扣除利息等费用实际到手6.25万元。其中4.8万元由被告人方承忠直接交给郑明根用于抵扣王某5先前借款利息。被害人王某5另行向方承忠支付1.35万元利息后归还了该笔7万元借款。被告人郑明根、方承忠诈骗既遂2.1万元。 四、聚众斗殴事实 2016年10月11日晚，被告人郑明根和被告人方承忠因放高利贷合作纠纷而起争执，并邀约纠集人员斗殴。被告人郑明根通过被告人陈小洪及古春军（另案处理）纠集了彭某、罗某等数十人赶至杭州市临安区，被告人方承忠纠集了被告人章时杰、吴勇等10余人，并安排被告人章时杰购买钢管等械具，安排被告人吴勇等人驾车接送人员。后双方在赴约定地点过程中，因公安机关及时出警处置，未实际发生斗殴。 五、高利转贷事实 2017年9月25日，被告人郑明根为转贷牟利，以购买鸡血石为由，虚构与丁某的购销合同，并由杭州临安晨香食品有限公司担保，向临安农商银行昌化支行申请获得贷款100万元（贷款利率月息8.01‰）。后该笔贷款被被告人郑明根以月息5分借贷给丁某。被告人郑明根从中实际非法获利8万余元。 2017年11月27日，被告人郑明根为转贷牟利，以购买鸡血石为名，虚构了与葛某的购销合同，并由杭州临安晨香食品有限公司担保，再次向临安农商银行昌化支行申请获得贷款100万元（贷款利率月息5.5625‰）。后该笔贷款被被告人郑明根以月息5分借贷60万元给丁某，被告人郑明根从中实际非法获利15万余元。 六、赌博事实 2017年10月至2018年1月期间，被告人郑明根伙同被告人方某7、陈某7（另案处理）等人为非法牟利，纠集杨某2（另案处理）等人，在杭州市临安区会所内，组织招揽赌博人员，以打麻将等形式聚众赌博128场，并以抽点的方式抽头渔利人民币70余万元。其中，被告人郑明根系赌场组织者，负责陪同赌博人员赌博提升赌场人气、负责对账，并从中分成获利。 七、非法采矿事实 2012年至2014年5月期间，郑明根为牟取非法利益，在明知未取得采矿许可证，未经任何审批的情况下，仍租用临安河桥镇白下村村民农田，并安排被告人胡迎春、徐庶及胡某3（另案处理）等人从中管理，雇佣人员在河桥镇白下村的农田中擅自进行挖砂作业，期间共计挖砂1万余立方米，价值人民币130万余元，非法采挖砂子出售获利120万余元。 八、虚假诉讼事实 2015年以来，被告人郑明根、方承忠合作从事高利放贷业务，由被告人郑明根负责出资，方承忠负责出面出借资金，与借款人签订出借人、利息栏为空白的借款协议，并由方承忠负责催讨。2015年期间，方承忠分别高利借款给方某1、舒某并签下借款协议，后方某1、舒某归还全部借款，但未要回借款协议。被告人郑明根在明知上述债务已结清的情况下，仍利用其手中掌握的未交给借款人的借款协议，在借条及协议上签上自己的名字，并隐瞒借款人已归还本息的事实，向法院提起民事诉讼。分别是： 1.2016年6月，被告人郑明根明知方承忠已从舒某处实际收回全部借款金额，仍利用其手中掌握的借条，隐瞒借款人已归还本息的事实，向临安人民法院提起民事诉讼，要求舒某归还4万元本金并支付0.2万余元违约金，致使法院开庭审理，主持调解，并作出生效民事调解书，致舒某被迫再次归还该笔款项。 2.2016年12月，被告人郑明根明知方承忠已从方某1处实际收回全部借款金额，仍利用其手中掌握的借条，隐瞒借款人已归还本息的事实，向临安人民法院提起民事诉讼，要求方某1归还4万元本金并支付1万余元违约金，致使法院开庭审理并作出生效判决，致方某1被司法拘留1次。 九、集团外犯罪事实 （一）寻衅滋事事实 1.2016年11月左右一天，被告人陈小洪等人受古春军纠集，为向被害人黄某2逼讨赌债，赶至临安区一咖啡店门口附近，对被害人黄某2拳打脚踢实施殴打，并对被害人黄某2强拉硬拽试图拉上车带离现场，在被害人拒绝后，又继续对被害人黄某2实施殴打，并持刀恐吓逼迫被害人黄某2归还赌债。直至被害人黄某2承诺会及时归还赌债后才离开现场。 2.2017年5月8日晚，被告人凌静为帮助他人向被害人吕某1催讨债务，伙同他人到临安区被害人吕某1家，采用言语威胁、殴打等方式向被害人吕某1逼讨债务。 3.2017年6月1日，被告人凌静在临安区，酒后无故殴打被害人张某2，经民警调解，被告人凌静已赔偿被害人张某2人民币4000元。 （二）高利转贷事实 2017年9月4日，被告人叶榕以其妻子陈晶晶的名义，虚构种植山核桃林的事实，由胡某4担保向中国邮政储蓄银行龙岗支行申请获得贷款50万元（年利率为7.395%）。2017年9月6日至9月18日期间，被告人叶榕以月息4分至1.1角左右的利率，将贷款中的455726.3元高利转贷给胡某5、张某4、陈某1及杜某夫妇，从中实际非法获利12万余元。 （三）赌博事实 2016年12月期间，被告人吴勇为非法获利，受章某5（已判刑）纠集，伙同章某9（已判刑）在杭州市临安区，招揽赌博人员采用“梭哈”的方式聚众赌博5场，抽头获利1.5万余元。其中，被告人吴勇负责为赌场望风，参与5场。 针对上述指控，公诉人当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、勘验检查笔录、辨认笔录、电子账目、损失意见书、归案经过、户籍证明、被告人的供述和辩解等证据，据此认为被告人郑明根、方承忠、胡迎春、凌静、叶榕、胡涛兵、章时杰、谭小波、徐朝林、巫电二、徐明圆、滕梁、柴振江、陈小洪、徐庶、赵雪芳、吴勇为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应当认定为恶势力犯罪集团，被告人郑明根系首要分子；被告人郑明根、方承忠、凌静、胡迎春、叶榕、胡涛兵、章时杰、谭小波、徐朝林、巫电二、徐明圆、滕梁、柴振江、徐庶、赵雪芳随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人、任意损毁公私财物，情节恶劣，破坏社会秩序，被告人陈小洪随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，行为均已构成寻衅滋事罪；被告人郑明根、胡迎春敲诈勒索公私财物，数额较大，行为均已构成敲诈勒索罪；被告人郑明根、方承忠诈骗公私财物，数额巨大，行为均已构成诈骗罪；被告人郑明根、方承忠、陈小洪、章时杰、吴勇结伙聚众斗殴，其中被告人方承忠、章时杰系持械聚众斗殴，行为均已构成聚众斗殴罪，本罪系共同犯罪，被告人郑明根、方承忠、陈小洪系主犯，被告人章时杰、吴勇系从犯，聚众斗殴系犯罪未遂；被告人郑明根、叶榕以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，行为均已构成高利转贷罪；被告人郑明根、吴勇以营利为目的，聚众赌博，行为均已构成赌博罪，本罪系共同犯罪，被告人郑明根系主犯，被告人吴勇系从犯；被告人郑明根、胡迎春、徐庶违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，行为均已构成非法采矿罪，本罪系共同犯罪，被告人郑明根系主犯，被告人胡迎春、徐庶系从犯；被告人郑明根以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，行为已构成虚假诉讼罪。被告人方承忠、胡涛兵、徐朝林、谭小波、滕梁、巫电二、陈小洪、凌静系累犯，被告人郑明根、方承忠、胡迎春、叶榕、章时杰、陈小洪、徐庶、吴勇一人犯数罪。被告人方承忠、胡迎春、凌静、叶榕、胡涛兵、章时杰、谭小波、徐朝林、巫电二、徐明圆、滕梁、柴振江、陈小洪、徐庶、赵雪芳、吴勇均自愿认罪认罚，建议对被告人方承忠以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年十个月，以诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元，以聚众斗殴罪判处有期徒刑一年六个月；对被告人胡迎春以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年一个月，以敲诈勒索罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，以非法采矿罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元；对被告人徐庶以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，以非法采矿罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；对被告人凌静以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年二个月；对被告人章时杰以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年一个月，以聚众斗殴罪判处有期徒刑一年二个月；对被告人陈小洪以寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月，以聚众斗殴罪判处有期徒刑一年；对被告人胡涛兵以寻衅滋事判处有期徒刑一年八个月；对被告人叶榕以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，以高利转贷罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币35万元；对被告人谭小波以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年五个月；对被告人徐朝林以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年二个月；对被告人巫电二以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年二个月；对被告人滕梁以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年二个月；对被告人徐明圆以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年一个月；对被告人赵雪芳以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；对被告人柴振江以寻衅滋事罪判处有期徒刑十一个月；对被告人吴勇以聚众斗殴罪判处有期徒刑八个月，以赌博罪判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十二条第一款、第一百七十五条第一款、第三百零三条第一款、第三百四十三条第一款、第三百零七条之一、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条之规定依法判处。 刑事附带民事公益诉讼起诉人杭州市临安区人民检察院起诉称2012年至2014年5月期间，被告郑明根为牟取非法利益，在未取得采矿许可证的情况下，租赁原临安市河桥镇白下村村民位于青山殿水库库尾农田，并雇佣人员在上述农田中擅自进行挖砂作业。经评估，被告郑明根雇佣他人非法采砂共计10955.54立方米，造成国家矿产资源损失价值人民币1398146元。被告郑明根非法采砂的行为使得挖砂区域农用地服务功能丧失，破坏了生态环境，损害了社会公共利益。经浙江省环境保护科学设计研究院评估，被告郑明根非法采砂行为造成农用地永久失去服务功能的损失费用为839302元至1599478元（暂认定839302元，若实际损失大于该数额，公益诉讼起诉人保留追诉的权利）。本案中浙江省环境保护科学设计研究院的生态环境损害评估费用为120000元。 刑事附带民事公益诉讼起诉人向本院提交以下证据：浙江省环境保护科学设计研究院生态环境损害评估意见书、增值税专用发票、公告等证据，据此认为被告郑明根违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿的行为，严重破坏生态环境和资源保护，损害了社会公共利益，应承担相应的民事责任，请求判令：一、被告郑明根赔偿国家矿产资源损失1398146元；二、被告郑明根赔偿生态环境损害费用839302元；三、被告郑明根承担生态环境损害评估费用120000元。提请本院依照《中华人民共和国矿产资源法》第三条、第三十二条、第三十九条，《中华人民共和国环境保护法》第六条、第六十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第十五条之规定依法判处。 针对上述指控，被告人郑明根提出自己不构成聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、赌博罪、虚假诉讼罪；对高利转贷数额有异议；对非法采矿部分的方量有异议；对寻衅滋事罪名没有异议，但部分事实跟其没有关系。其辩护人提出：1.郑明根不应认定为恶势力犯罪集团的首要分子。（1）郑明根不是恶势力。郑明根被指控的29起寻衅滋事一类是因民间借贷催债引起的，另一类是因各种矛盾纠纷引起的，被害人不符合普通无辜百姓的范畴，不应作为恶势力案件处理，郑明根并不是为了让老百姓怕自己“形成非法影响、谋求强势地位”的目的。起诉书上指控“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”的依据不足，仅债务人的评价是片面的。（2）郑明根不是恶势力集团首要分子，郑明根的山城公司是为了做民间借贷业务而设立的，并不是为了实施犯罪的目的而组建，郑明根除了与自己的员工有一定的稳定性外，与在案的其他被告人之间没有稳定性，郑明根、方承忠、胡迎春、叶榕都是各自为政，其他被告人主观上也没有加入犯罪集团实施犯罪的故意，各被告人之间没有组织纪律，没有有领导、有组织、有计划地进行犯罪活动，不符合犯罪集团的特征。2.郑明根不构成诈骗罪。公诉机关据以认定三起诈骗事实的证据存在问题，方承忠供述与受害人供述不符，与在案的账本登记情况也不符；郑明根诈骗犯意的提起与手段方式仅仅有方承忠一人的供述，该供述是孤证，并且方承忠与郑明根之间的矛盾非常深，其供述可信度几乎没有；都存在通过账本登记金额情况来倒推存在受害人向方承忠借款的款项，由方承忠交给郑明根现金数额的情况；被害人向方承忠借款的时间，郑明根账本上没有显示有还款的情况。3.郑明根不构成虚假诉讼罪。在案证据无法证明郑明根存在隐瞒债务已经全部清偿的事实向法院提起诉讼的主观故意，并且郑明根的做法是符合普通人处理民事纠纷的做法，不应构成虚假诉讼罪。4.对郑明根构成寻衅滋事罪没有异议，对于郑明根具体参与的起数有异议。有5起明确与郑明根无关，具体为向王某3、沈某、周某1换催讨债务系方承忠的行为，向王某6、陈某1催讨债务系叶榕的行为，另马某、方某1、余某1、舒某、方某2的借款是由方承忠放出去的，由其自行催讨，该5起寻衅滋事不应当由郑明根来承担。对王某2和童某2是行为胡迎春个人行为，没有证据证明是郑明根指使，因此，实际与郑明根有关联的只有17起。该17起寻衅滋事除了由合法债务催债引起的之外，另外的也均事出有因，请合议庭在情节上予以考虑。5.对郑明根构成敲诈勒索罪没有异议，但在案无直接证据证明郑明根要求赔偿5万元的事实，且郑明根的主观恶性不大。6.对郑明根构成聚众斗殴罪没有异议，但应认定为犯罪预备，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。从犯意的提起来说，郑明根不存在直接故意，而是一种放任其发生的间接故意。7.对郑明根构成高利转贷罪没有异议，但对于起诉书指控以月息5分借贷给丁某获利共23万余元的事实有异议，该100万元贷款收取的是1分5的利息，有赵雪芳的证言、银行流水可以证实，实际获利应为13万余元。8.对郑明根构成赌博罪没有异议，但对于郑明根是赌博场所的组织者有异议，郑明根不是股东，郑明根2019年6月20日的口供是侦查人员诱供形成应排除。杨某2将每天的账都发给郑明根，也不能证明其是组织者，郑明根是为了要算自己的账。9.对郑明根构成非法采矿罪没有异议，但是对于起诉书指控的方量有异议。起诉书指控的方量是由杭州临安绿润土地勘测规划设计有限公司估算，并出具了估算报告，该份估算报告中所勘测的区域与郑明根采沙的区域没有关联性，请合议庭重新评估。 针对附带民事诉讼请求，被告方对于采砂事实没有异议，但对于采矿方量和矿产资源损失金额以及生态环境损害费用有意见，因方量的评估报告程序是不合法的，评估的时候没有经过被告的确认，方量存疑，要求重新评估，对于认定正确的损失愿意赔偿。 被告人方承忠、胡迎春、凌静、叶榕、胡涛兵、章时杰、谭小波、徐朝林、巫电二、徐明圆、滕梁、柴振江、陈小洪、徐庶、赵雪芳、吴勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人方承忠的辩护人提出方承忠系主动投案并如实供述自己的罪行，应认定为自首；方承忠实施的聚众斗殴犯罪属于犯罪未遂；方承忠当庭认罪，请求法庭从轻处罚。 被告人胡迎春的辩护人提出胡迎春自愿认罪认罚；胡迎春参与的案件均发生在12年至14年期间，之后其个人就从事工程承包业务，没有发生违法犯罪的行为；胡迎春参与的案件均发生在沙石场上班期间，只是领取工资，受雇与他人，处于被支配的地位；胡迎春参与的5起寻衅滋事中，均未造成严重后果，其中被害人童某1、王某1对被告人胡迎春进行了谅解。 被告人徐庶的辩护人提出徐庶在寻衅滋事和非法采矿中系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除刑事处罚；徐庶认罪认罚、系初犯、认罪态度好、悔罪表现也好，依法具有酌情从轻处罚的情节；徐庶身体不好，请求法庭对其从轻处罚。 被告人凌静的辩护人提出凌静到案后能如实供述自己的主要的犯罪事实，系坦白，并且积极配合侦查机关的调查取证，认罪悔罪态度好；本案寻衅滋事中被告人系从犯，自愿认罪认罚，对被告人凌静可以根据公诉机关提出的量刑建议予以定罪量刑。 被告人章时杰的辩护人提出章时杰在涉及的两个罪名中所起作用较小，特别是在聚众斗殴一罪中属于从犯；章时杰涉及聚众斗殴犯罪系犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻或减轻处罚；章时杰在归案以后认罪悔罪态度良好，自愿适用认罪认罚程序，能够当庭认罪。 被告人陈小洪的辩护人提出起诉书认定被告人陈小洪在聚众斗殴中系主犯，但陈小洪也是受古春军指使的；被告人陈小洪悔罪态度良好，请求法庭从轻处罚。 被告人胡涛兵的辩护人提出胡涛兵在寻衅滋事中系从犯；胡涛兵如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以根据公诉机关提出的量刑建议予以定罪量刑。 被告人叶榕的辩护人提出叶榕系初犯、偶犯；寻衅滋事中叶榕没有获利、社会危害性轻微；叶榕家庭情况困难；认罪悔罪态度良好。 被告人谭小波的辩护人提出谭小波在所涉及犯罪过程中，均是受他人指使，系从犯，故主观恶性较小；虽然被告人谭小波属于累犯，但其积极配合侦查，认罪悔罪，并签署了认罪认罚具结书。 被告人徐朝林的辩护人提出徐朝林归案以后认罪态度较好，有悔罪表现，应依法从轻处罚；徐朝林在34起寻衅滋事中只参与3起，参与时间较短，犯罪地位较低；徐朝林已经签署认罪认罚具结书。 被告人巫电二的辩护人提出巫电二到案后对自己的罪行供认不讳，可认定为坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以减轻处罚。 被告人滕梁的辩护人提出滕梁寻衅滋事情节较轻，是从犯；自愿认罪认罚，且在庭审中如实供述犯罪事实。 被告人徐明圆的辩护人提出徐明圆系初犯，归案以后能如实供述自身罪行，应当认定为坦白，并签署了认罪认罚具结书，认罪悔罪，应当从轻或减轻处罚；徐明圆参与时间较短，社会危害性较小。 被告人赵雪芳的辩护人提出赵雪芳自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，真诚悔罪，愿意接受处罚，自愿签署认罪认罚具结书；赵雪芳犯罪情节相对较轻；赵雪芳经电话通知到案，并如实供述罪行，系自首；之前没有违法犯罪前科，系初犯，已经取得被害人谅解；自身身体情况和家庭情况需要社会关怀。 被告人柴振江的辩护人提出柴振江自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，真诚悔罪，愿意接受处罚，已经签署认罪认罚具结书；柴振江犯罪情节相对较轻；柴振江系初犯；柴振江的家庭情况请法庭酌情考虑。 被告人吴勇的辩护人提出吴勇在聚众斗殴和赌博犯罪中系从犯，且聚众斗殴罪系犯罪未遂；主观恶性相对于本案的其他人员明显较小。 经审理查明：2012年以来，被告人郑明根为获取非法利益，纠集被告人胡迎春、方承忠、叶榕，并先后招揽、雇佣被告人凌静、胡涛兵、章时杰、谭小波、徐朝林、徐明圆、巫电二、滕梁、陈小洪等有纹身、有前科劣迹的社会闲散人员及被告人徐庶、赵雪芳、柴振江等人，从事沙场经营、高利放贷等活动。在该过程中，被告人郑明根对内部进行分工，逐渐形成了以被告人郑明根为首要分子，被告人方承忠、胡迎春、凌静、叶榕等人为积极参加者的犯罪集团。该犯罪集团在临安区，通过有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、聚众斗殴、高利转贷、非法采矿、赌博、虚假诉讼等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地社会经济和管理秩序，造成恶劣的社会影响。 一、寻衅滋事事实 2012年以来，被告人郑明根、方承忠、胡迎春、叶榕等人，为追讨高利贷及逞强显威，通过纠集被告人凌静、胡涛兵、章时杰、谭小波、徐朝林、徐明圆、巫电二、滕梁、柴振江、徐庶、赵雪芳等人，在临安区，有组织地多次实施殴打、威胁、恐吓、滋扰、纠缠、拦截等行为，扰乱社会秩序。分别是： 1.2012年下半年，被告人郑明根以被害人王某1等人销售河沙影响其生意为由，指使被告人胡迎春带人先后多次到临安区，进行言语威胁，拦阻被害人王某1的运沙车辆，并采用堆填废料等方式阻止被害人王某1经营沙场。 2.2012年下半年，被告人郑明根与被害人许某1在吃饭时因敬酒一事发生口角，后被告人郑明根自认没有颜面，便纠集被告人胡迎春一同赶至临安区门口，由被告人胡迎春对被害人许某1采用打巴掌、脚踢的方式进行殴打，后被旁人劝开。后被害人许某1因害怕被继续找麻烦，通过他人邀请被告人郑明根一同吃饭并道歉了事。 3.2012年12月7日傍晚，被害人张某1将车辆停放在临安区昌化镇东塔路被告人郑明根家车库门口路边，郑明根借故生非，停放多辆车围堵住被害人张某1的车辆。在被害人张某1已赔礼道歉、出警民警从中协调的情况下仍拒绝让行，持续围堵被害人车辆达3小时。 4.2013年7月一天，被告人郑明根在临安区妹饭店，因被害人童某1未及时支付砂石余款而对被害人童某1进行辱骂，后纠集社会闲散人员采用推打的方式对被害人童某1进行殴打，遭被害人童某1反抗被咬到手部后，被告人郑明根纠集多名社会闲散人员扬言要继续教训被害人童某1。在被害人童某1已赔付钱款的情况下，被告人郑明根、胡迎春等社会闲散人员仍对被害人童某1采用拳打脚踢方式进行殴打，致使被害人童某1受伤。案发后，童某1对胡迎春表示谅解。 5.2013年下半年，被告人郑明根以徐某3和被害人王某2赌博输钱系王某2诈赌为由，指使被告人胡迎春带领社会闲散人员向被害人王某2讨要钱款20万元，后被告人胡迎春及所纠集的社会闲散人员在临安区内，对被害人王某2采用打巴掌等方式进行殴打。案发后，王某2对胡迎春表示谅解。 6.2013年下半年，因被害人童某2未将其沙场转售给被告人郑明根，被告人胡迎春得知后，在昌化镇酒店门口路边，采用故意将点燃的香烟头弹在被害人童某2脸部恐吓的方式发泄不满。 7.2014年1月19日晚，被告人郑明根因怀疑徐某3与被害人许某2有不正当关系，将被害人许某2约至临安区昌化镇河北路，并指使雷霆等社会闲散人员对被害人许某2进行殴打。后由被告人郑明根安排被告人胡迎春出面调解，赔偿被害人许某21万元。 8.2015年年初，被告人郑明根在徐某3与其断绝不正当关系后，纠集被告人方承忠等人赶至被害人徐某3租房门口，采用踢门等方式进行滋扰。 9.2015年4月15日晚，被告人郑明根因被害人郑某1的朋友将车辆停放在临安区昌化镇东塔路郑明根家车库门口路边而借故生非，停放车辆围堵郑某1朋友的车辆。次日，被告人郑明根发现被其所堵车辆已开走后，心生恼火，通过被告人方承忠纠集来被告人章时杰、徐朝林，采用拳打脚踢、矿泉水瓶戳等方式殴打被害人郑某1。 10.2015年6月，被告人郑明根、方承忠为向被害人马某催讨高利贷，指使被告人徐朝林、巫电二，采用跟随被害人马某至临安区马某经营的小店内，以留宿滋扰等方式向被害人马某逼讨债务。 11.2015年7月，被告人方承忠为帮他人向被害人王某3催讨债务，指使被告人胡涛兵、巫电二先后两次到临安区被害人王某3经营的饭店内，采用言语威胁、滋扰等方式向被害人王某3逼债。 12.2015年下半年，被告人郑明根、方承忠为向被害人方某1催讨高利贷，指使被告人章时杰、胡涛兵、巫电二，到临安区被害人方某1家，采用留宿滋扰等方式向被害人方某1逼讨钱款。 13.2015年8月，被告人方承忠为向被害人沈某催讨债务，指使被告人胡涛兵、巫电二到临安区被害人沈某家，采用在被害人家中静坐滋扰的方式逼讨债务。 14.2015年夏天，被告人郑明根、方承忠为向被害人徐某1催讨高利贷，带领被告人胡涛兵、徐朝林、滕梁等人，到临安区昌化镇白牛工地找到被害人徐某1，采用殴打等方式向被害人徐某1逼讨债务。 15.2016年1月8日晚，被告人郑明根为向被害人郑某2催讨赌债，纠集被告人方承忠、章时杰、胡涛兵等人，赶至临安区被害人郑某2家门口，采用喊口号、言语威胁等方式向被害人郑某2逼讨，直至被害人报警、民警赶到现场制止后离开。后被害人郑某2亲属因害怕被告人郑明根再次滋事，主动支付1万元给郑明根。 16.2016年6月左右，被告人郑明根、方承忠为向被害人余某1催讨高利贷，带领被告人滕梁等人，在临安区昌化镇城中路采用殴打等方式向被害人余某1逼讨债务。 17.2016年下半年，被告人郑明根、方承忠为向被害人舒某催讨债务，指使被告人章时杰等人，到临安区程家坦被害人舒某家，采用上门滋扰、殴打等方式向被害人逼讨债务。 18.2016年11月左右，被告人郑明根为向被害人吴某1催讨高利贷，指使被告人凌静等人到临安区锦城街道被害人吴某1经营的店内，采用上门滋扰、言语威胁等方式向被害人吴某1逼讨债务。 19.2016年12月，被告人郑明根为向被害人叶某1催讨高利贷，在临安区，指使古春军、冷龙（另案处理）等人采用殴打、持凶器追逐等方式对被害人叶某1逼讨债务。经民警出警，由冷龙赔偿被害人叶某1医院费1500元后，双方和解。 20.2015年至2016年期间，被告人方承忠、滕梁为向被害人周某1换逼讨债务，多次带领或指使被告人章时杰、胡涛兵、徐朝林等人，到临安区湍口镇二联村被害人周某1换家、桐庐县白江镇周某1换岳父家中及周某1换工地等处，采用言语威胁、砸防盗窗、拖挖机、跟随留宿、随意殴打等方式进行逼讨债务。 21.2015年下半年至2017年上半年，被告人郑明根、方承忠为向被害人方某2催讨高利贷，指使被告人凌静等人到临安区河桥镇云浪村被害人方某2家，采用言语威胁、滋扰等方式向被害人方某2逼讨债务。 22.2016年到2018年期间，被告人郑明根、赵雪芳为向被害人王某4催讨高利贷，先后多次指使被告人胡涛兵、凌静、谭小波、徐明圆、徐庶等人，到临安区被害人王某4经营的厂里及家中，采用上门滋扰、言语威胁、殴打等方式向被害人王某4逼讨债务。 23.2016年下半年至2018年1月期间，被告人郑明根、赵雪芳为向被害人许某3、程某1夫妻催讨高利贷，先后多次指使被告人胡涛兵、凌静、谭小波、徐明圆、徐庶等人，到临安区被害人许某3经营的厂里及家中，采用上门静坐、吵闹、言语威胁滋扰等方式，向被害人许某3、程某1夫妻逼讨债务。 24.2016年5月至2017年期间，被告人郑明根为向被害人王某5催讨高利贷，先后多次指使被告人徐庶、凌静等人，多次到临安区被害人王某5家及村委会，采用上门跟随滋扰、言语威胁等方式向被害人王某5及家人逼讨债务。 25.2016年，被告人郑明根在张某4未能及时归还高利欠款后，让张某4以其在河桥轧石场的股份作为担保并重新签借条，通过方承忠以扬言要到轧石场强拉石料、闹事的方式，逼迫张某4在河桥轧石场的合伙人戴某1、余某2代为偿还债务，后被害人戴某1等人被迫同意。之后，被告人郑明根又以安排车辆到轧石场拉石料霸占地磅等方式向被害人戴某1、余某2施压催款，后被害人戴某1、余某2迫于压力，先后支付给被告人郑明根70万余元。 26.2017年7月底，被告人郑明根为向被害人柯某催讨高利贷，指使被告人凌静、徐庶到临安区，采用殴打、威胁等方式逼讨债务。 27.2017年9、10月，被告人郑明根指使被告人凌静向被害人方某3催讨高利贷，后被告人凌静先后2次在临安区昌化镇咖啡店内以及一大排挡摊位，采用殴打、言语威胁等方式向被害人方某3逼讨债务。 28.2017年11月22日，被告人叶榕为向被害人王某6催讨高利贷，指使被告人胡涛兵、徐明圆、谭小波到临安区王某6家，采用使用油漆在卷闸门上喷字等方式滋扰逼讨债务。后经民警调解。 29.2017年到2018年期间，被告人郑明根、赵雪芳为向被害人潘某1、潘某2催讨高利贷，通过本人带领人员或指使被告人凌静、徐庶等人，到临安区被害人潘某1、潘某2家中，采用言语威胁、留宿滋扰等方式多次向被害人潘某1、潘某2及其家人逼讨债务。 30.2017年上半年至2018年期间，被告人郑明根、赵雪芳为向被害人方某4、徐某2催讨高利贷，先后多次带领或指使被告人徐庶、凌静、柴振江等人，到临安区被害人徐某2家、清凉峰镇玉屏村被害人方某4家，采用上门滋扰、言语威胁等方式向被害人方某4、徐某2及其家人逼讨债务。 31.2017年到2018年期间，被告人郑明根为向被害人童某3催讨高利贷，指使被告人凌静、柴振江等人，先后多次到临安区被害人童某3家经营的厂内，采用上门滋扰、言语威胁等方式对被害人童某3及其家人逼讨债务。 32.2018年4、5月期间，被告人郑明根为向被害人陆某催讨高利贷，通过被告人叶榕纠集来被告人徐明圆、谭小波，先后2次到临安区被害人陆某经营的鸡血石店内，采用言语威胁、上门滋扰等方式向陆某逼讨债务。 33.2018年5月24日晚，被告人郑明根在临安区鸡血石店内与被害人黄某1偶发口角，通过被告人叶榕纠集来被告人谭小波、徐明圆等人赶至昌化镇××路卡卡尚××咖啡店门口附近，后采用拳打脚踢等方式对被害人黄某1进行殴打，致使被害人黄某1受伤，经法医鉴定，伤势达轻微伤标准。被告人谭小波、徐明圆因此曾被处行政拘留13日，郑明根支付二人好处费并请客吃饭。 34.2018年下半年，被告人叶榕为向被害人陈某1催讨高利贷，采用短信威胁及伙同被告人谭小波到被害人陈某1工作地门口当面威胁等方式，向被害人陈某1逼讨债务。 二、敲诈勒索事实 2013年7月一天，被告人郑明根在临安区妹饭店，因被害人童某1未及时支付砂石余款而对被害人童某1进行辱骂，后纠集社会闲散人员采用推打的方式殴打被害人童某1，遭被害人童某1反抗被咬到手部后，被告人郑明根等人以要继续殴打被害人童某1为要挟，要求被害人童某1赔偿5万元。后胡迎春出面与被害人童某1商谈，提出赔偿被告人郑明根2.4万余元。后被害人童某1因害怕被继续殴打，被迫支付2.4万元给被告人胡迎春。 三、诈骗事实 1.2014年年底，被害人许某3以月息6分向被告人郑明根高利借款40万元。2015年10月，被害人许某3为归还到期利息向被告人方承忠借款。被告人方承忠、郑明根经预谋，由郑明根出资，由被告人方承忠出面借款给许某3，用于归还郑明根的利息，以“左右手互换”的方式恶意垒高被害人许某3债务。后被告人方承忠出借10万元给许某3，在扣除利息后许某3实际到手9万元，许某3将部分钱款归还欠郑明根的借款利息，部分自用。至2015年11月，被害人许某3陆续向被告人方承忠归还该笔10万元借款。2016年3月，在被告人郑明根催讨高利贷后，被害人许某3又至被告人方承忠处借款，被告人方承忠、郑明根合谋又以上述同样的方式恶意垒高被害人许某3的债务，在扣除1万元利息后许某3实际到手9万元，并全额支付给郑明根用于归还前期借款。被害人许某3在另行支付17900元后，归还了该笔10万元借款。该节事实认定被告人郑明根、方承忠诈骗既遂3.79万元。 2.2015年，被害人许某4以月息6分向被告人郑明根高利借款160万元。在被害人许某4不能及时支付利息的情况下，被告人郑明根、方承忠二人预谋，由郑明根出资，由被告人方承忠出面借款给许某4归还郑明根的利息，以“左右手互换”的方式恶意垒高被害人许某4债务。2015年7月，被害人许某4经郑明根介绍以月息1角2分从被告人方承忠处借款6万元，扣除利息等费用后实际到手5.23万元，后该5.23万元由被告人方承忠直接交给被告人郑明根，用于抵扣被害人许某4先前借款的利息。一个月后被害人许某4将该笔6万元借款归还给被告人方承忠。2015年8月，被告人郑明根、方承忠又采用上述同样的方式，恶意垒高被害人许某4的债务，由被告人方承忠出借10万元，被害人实际到手9万元，后该9万元由被告人方承忠直接交给被告人郑明根，用于抵扣前期借款利息。被害人许某4另行向方承忠先后支付利息共计3.6万元，在得知系被设置套路后未再支付利息，至2018年3月陆续向方承忠归还该笔10万元借款。该节事实认定被告人郑明根、方承忠诈骗既遂5.37万元。 3.2015年，被害人王某5以月息6-8分向被告人郑明根高利借款40万元。在被害人王某5不能及时支付利息的情况下，被告人郑明根、方承忠二人预谋，由郑明根出资，由被告人方承忠出面借款给王某5用于归还郑明根的利息，以“左右手互换”的方式恶意垒高被害人王某5债务。2016年2月，被害人王某5经郑明根介绍至被告人方承忠处借款7万元，扣除利息等费用后实际到手6.25万元。其中4.8万元由被告人方承忠直接交给郑明根用于抵扣王某5先前借款利息。被害人王某5另行向方承忠支付1.35万元利息后归还了该笔7万元借款。该节事实认定被告人郑明根、方承忠诈骗既遂2.1万元。 四、聚众斗殴事实 2016年10月11日晚，被告人郑明根和被告人方承忠因放高利贷合作纠纷而起争执，并邀约纠集人员斗殴。被告人郑明根通过被告人陈小洪及古春军（另案处理）纠集了彭某、罗某等数十人赶至杭州市临安区，被告人方承忠纠集了被告人章时杰、吴勇等10余人，并安排被告人章时杰购买钢管等械具，安排被告人吴勇等人驾车接送人员。后双方在赴约定地点过程中，因公安机关及时出警处置，未实际发生斗殴。 五、高利转贷事实 2017年9月25日，被告人郑明根为转贷牟利，以购买鸡血石为由，虚构与丁某的购销合同，并由杭州临安晨香食品有限公司担保，向临安农商银行昌化支行申请获得贷款100万元（贷款利率月息8.01‰）。后该笔贷款被被告人郑明根以月息5分借贷给丁某。被告人郑明根从中实际非法获利8万余元。 2017年11月27日，被告人郑明根为转贷牟利，以购买鸡血石为名，虚构了与葛某的购销合同，并由杭州临安晨香食品有限公司担保，再次向临安农商银行昌化支行申请获得贷款100万元（贷款利率月息5.5625‰）。后该笔贷款被被告人郑明根以月息5分借贷60万元给丁某，被告人郑明根从中实际非法获利15万余元。 六、赌博事实 2017年10月至2018年1月期间，被告人郑明根伙同被告人方某7、陈某7（另案处理）等人为非法牟利，纠集杨某2（另案处理）等人，在杭州市临安区会所内，组织招揽赌博人员，以打麻将等形式聚众赌博128场，并以抽点的方式抽头渔利人民币70余万元。其中，被告人郑明根系赌场组织者，负责陪同赌博人员赌博提升赌场人气、负责对账，并从中分成获利。 七、非法采矿及环境损害事实 2012年至2014年5月期间，郑明根为牟取非法利益，在明知未取得采矿许可证，未经任何审批的情况下，仍租用临安河桥镇白下村村民农田，并安排被告人胡迎春、徐庶及胡某3（另案处理）等人从中管理，雇佣人员在河桥镇白下村的农田中擅自进行挖砂作业，期间非法采砂共计10955.54立方米，经价格认定，原砂价格为每立方米127.62元，造成国家矿产资源损失价值人民币1398146元，非法采挖砂子出售获利120万余元。经浙江省环境保护科学设计研究院评估，郑明根等人非法采砂行为造成农用地永久失去服务功能的损失费用为839302元至1599478元，因评估产生评估费120000元。 八、虚假诉讼事实 2015年以来，被告人郑明根、方承忠合作从事高利放贷业务，由被告人郑明根负责出资，方承忠负责出面出借资金，与借款人签订出借人、利息栏为空白的借款协议，并由方承忠负责催讨。2015年期间，方承忠分别高利借款给方某1、舒某并签下借款协议，后方某1、舒某归还全部借款，但未要回借款协议。被告人郑明根在明知上述债务已结清的情况下，仍利用其手中掌握的未交给借款人的借款协议，在借条及协议上签上自己的名字，并隐瞒借款人已归还本息的事实，向法院提起民事诉讼。分别是： 1.2016年6月，被告人郑明根明知方承忠已从舒某处实际收回全部借款金额，仍利用其手中掌握的借条，隐瞒借款人已归还本息的事实，向临安市人民法院提起民事诉讼，要求舒某归还4万元本金并支付0.2万余元违约金，致使法院开庭审理，主持调解，并作出生效民事调解书，致舒某被迫再次归还该笔款项。 2.2016年12月，被告人郑明根明知方承忠已从方某1处实际收回全部借款金额，仍利用其手中掌握的借条，隐瞒借款人已归还本息的事实，向临安市人民法院提起民事诉讼，要求方某1归还4万元本金并支付1万余元违约金，致使法院开庭审理并作出生效判决，致方某1被司法拘留1次。 九、集团外犯罪事实 （一）寻衅滋事事实 1.2016年11月左右一天，被告人陈小洪等人受古春军纠集，为向被害人黄某2逼讨赌债，赶至临安区一咖啡店门口附近，对被害人黄某2拳打脚踢实施殴打，并对被害人黄某2强拉硬拽试图拉上车带离现场，在被害人拒绝后，又继续对被害人黄某2实施殴打，并持刀恐吓逼迫被害人黄某2归还赌债。直至被害人黄某2承诺会及时归还赌债后才离开现场。 2.2017年5月8日晚，被告人凌静为帮助他人向被害人吕某1催讨债务，伙同他人到临安区被害人吕某1家，采用言语威胁、殴打等方式向被害人吕某1逼讨债务。 3.2017年6月1日，被告人凌静在临安区，酒后无故殴打被害人张某2，经民警调解，被告人凌静已赔偿被害人张某2人民币4000元。 （二）高利转贷事实 2017年9月4日，被告人叶榕以其妻子陈晶晶的名义，虚构种植山核桃林的事实，由胡某4担保向中国邮政储蓄银行龙岗支行申请获得贷款50万元（年利率为7.395%）。2017年9月6日至9月18日期间，被告人叶榕以月息4分至1.1角左右的利率，将贷款中的455726.3元高利转贷给胡某5、张某4、陈某1及杜某夫妇，从中实际非法获利12万余元。 （三）赌博事实 2016年12月期间，被告人吴勇为非法获利，受章某5（已判刑）纠集，伙同章某9（已判刑）在杭州市临安区，招揽赌博人员采用“梭哈”的方式聚众赌博5场，抽头获利1.5万余元。其中，被告人吴勇负责为赌场望风，参与5场。 案发后，被告人方承忠于2018年10月28日向杭州市公安局临安区分局自动投案。被告人赵雪芳经民警电话通知后，于2019年4月18日到案。在本院审理阶段，王某1出具谅解书对被告人胡迎春表示谅解，王某4、潘某1、方某4、潘某2出具谅解书对赵雪芳表示谅解。 证明寻衅滋事、诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼犯罪事实的证据有： 1.被害人王某1的陈述及辨认笔录，证明其将自己承包经营的河桥白下村砂场卖给郑明根后，2012年其在自家门口与陈雪刚、叶海青合伙搞砂场，但遭郑明根下面的胡迎春和他手下的几个小鬼阻拦，其中被拖拉机阻拦7、8次，还有人扔矿泉水瓶、有人拿棍子吓唬、拿刀威胁，其还跟胡迎春推搡过，郑明根还指使人用沙子盖住砂场内的水泵、简易工棚等，其不敢报警怕被报复。另有被告人胡迎春的供述、陈雪刚、郭某的证言及书证合伙协议印证上述事实。 2.被害人许某1的陈述，证明2012年10或11月左右，其和郑明根在吃饭时因敬酒发生口角，后郑明根带几个小鬼赶到昌化国石城一鸡血石店内，对其采用打巴掌、脚踢等方式进行殴打，后被人劝开。后经他人调和其向郑明根敬酒赔礼道歉解决。其了解到郑明根在放炮子、办砂场，手里有一群小鬼，其怕被报复就没报警。另有被告人郑明根、胡迎春的供述、证人汪某1、王某7、王某8、黄某3的证言及辨认笔录印证上述事实。 3.被害人张某1的陈述，证明其将车停在昌化东塔路21号门口被堵，在其不断道歉求情下，对方仍不肯让行，其报警后民警从中协调，对方仍拒绝让行，对方态度嚣张，其车辆被堵3个多小时。另有被告人郑明根、胡迎春的供述，证人俞某、胡某1、吴某2、徐某3的证言以及现场勘验笔录、110处警现场情况登记表、处警经过、19楼帖子复印件等印证上述事实。 4.被害人童某1的陈述及辨认笔录，证明2013年7月4日，其在昌化五妹饭店吃饭时碰到郑明根，因支付砂石款之事双方发生争吵，郑明根纠集小鬼抓住其想打其，其就咬了郑明根手上一口。次日，郑明根带20几个小鬼把其围住，要其赔钱5万元，其报警后到派出所处理，后来跟郑明根手下胡迎春谈到3万，且还要让郑明根假打一顿，其被迫支付24000余元后，还是被郑明根他们拳打脚踢。另有被告人胡迎春的供述、证人方某5、季某、徐某4、徐某5、方某6、赵某、叶某2、徐某6的证言以及书证病历材料、杭州市临安区公安司法鉴定中心鉴定意见告知单印证上述事实。 5.被害人王某2的陈述及辨认笔录，证明2013年其和郑明根情人徐某3赌博时赢钱，对方认为其诈赌要求其退钱20万，后郑明根手下胡迎春带人到方承忠办公室向其讨钱，并对其打巴掌、拳打脚踢。另有被告人胡迎春、方承忠的供述，证人洪某、许某2、杨某1、雷某、徐某3的证言及辨认笔录印证上述事实。 6.被害人童某2的陈述，证明2013年其将砂场卖给别人未卖给郑明根，郑明根和胡迎春说过后，胡迎春就将没有抽完的香烟弹到其脸上，其看胡迎春还想上来打其，就离开了，其知道胡迎春是郑明根的混混，想替郑明根出头。另有证人徐某6的证言印证上述事实。 7.被害人许某2的陈述及辨认笔录，证明2013年年底快过年时，因郑明根怀疑其跟徐某3有不正当男女关系，约其到昌化大道附近××路上，其被一个叫雷霆的小鬼打了一巴掌，还被其他人踢了一脚，其就马上报警，事后胡迎春出面赔偿其9900元，之后郑明根还经常威胁其。另有被告人胡迎春的供述，证人徐某3、黄某4、黄某5的证言以及110处警现场情况登记表、现场处结备案单、现场治安调解协议书等印证上述事实。 8.被害人徐某3的陈述，证明其和郑明根断绝不正当男女关系后，郑明根安排小鬼砸其车子，还叫小鬼晚上到其租房门口踢房门。另有被告人方承忠的供述，证人郎某的证言印证上述事实。 9.被害人郑某1的陈述及辨认笔录，证明2015年4月15日晚，其朋友金永满将车停在郑明根车库边，挪车时遭郑明根用车围堵，次日金永满将车移除后，郑明根以车子被擦为由，带了章时杰、徐朝林两个小鬼到其店内争吵，两个小鬼对其拳打脚踢，郑明根用矿泉水瓶戳其嘴巴，后其老婆报警，协调时郑明根一定要其赔偿5万。另有被告人郑明根、章时杰、徐朝林、胡迎春的供述、证人梅某、陈某2达、夏某、金永满的证言以及勘验笔录、受案登记表印证上述事实。 10.被害人马某的陈述及辨认笔录，证明2015年其向方承忠借高利贷未还清，当年6月其被带至方承忠办公室，方承忠和手下的小鬼威胁其让其还钱，方承忠还让小鬼徐朝林、巫电二等人一直跟着其，还在其经营的店内睡了两晚，之后还有小鬼上门滋扰，其害怕就陆续凑钱还掉了。另有被告人方承忠、徐朝林的供述、郑晓君的证言及辨认笔录印证上述事实。 11.被害人王某3的陈述及辨认笔录，证明2015年7月，方承忠帮邵大忠向其讨债，还叫小鬼到其经营的民惠土菜馆逼债，后其报警。另有被告人胡涛兵、巫电二的供述、证人邵某1的证言及辨认笔录、110处警现场情况登记表印证上述事实。 12.被害人方某1的陈述及辨认笔录，证明2015年其向方承忠借款到期还不出，为向其逼讨债务，方承忠指使手下小鬼胡涛兵、章时杰、巫电二等人跟着其并在其家中留宿，后其和其母亲陆续还清债务。方承忠和郑明根闹翻后，郑明根叫了四五个小鬼到其家中讨钱，其说还清了，其母亲还给他们看了收条，他们拍照回去的。之后郑明根到法院起诉其，其没去应诉，结果2018年12月被法院拘留15天。被告人方承忠的供述供称2015年下半年，方某1从其处借款4万，扣除第一个月利息后实际到手35500元，因方某1未支付利息，其向方某1催讨本金，先拿回1万本金，后来去找方某1妈妈讨钱，他妈妈经过方某1确认后，还了3万元，还款后他妈妈问其拿借条，其说到时候会撕掉，在方某1妈妈的要求下，其写了收条，但这个3万元其没有交给郑明根，当时方某1在郑明根的办公室打电话问，其知道郑明根故意叫人打电话，其说钱是自己拿来还方某1欠徐星欣的钱了，后来听说郑明根去起诉方某1了。被告人章时杰的供述供称2015年8、9月，方承忠叫其和胡涛兵、巫电二一起到方某1家里讨钱。被告人巫电二的供述供称2015年或2016年左右的一天，其和胡涛兵、章时杰到方某1家里讨钱，为逼对方还钱，当晚其在方某1家中住了一晚。证人何某的证言及辨认笔录证明2015年方某1向方承忠借高利贷，方承忠催讨后方某1母亲何某帮方某1还款3万，并让他写了收条，后郑明根的手下去讨债，何某说已经还掉还把收条给他们拍照，但郑明根还是去法院起诉，方某1被法院拘留。另有农行账户明细、起诉状、借条、开某、民事判决书、电子数据电脑账目等印证上述事实。 13.被害人沈某的陈述及辨认笔录，证明2015年下半年，方承忠派小鬼巫电二、胡涛兵等人到其家中催讨债务，其母亲害怕，其就报警处理。另有被告人巫电二、胡涛兵的供述，证人张某3、朱某1的证言、接警单等证据印证上述事实。 14.被害人徐某1的陈述及辨认笔录，证明2015年其向郑明根借高利贷还不出，后郑明根和方承忠以及指派的小鬼胡涛兵、滕梁等人到昌化一工地殴打其逼其还债，后其找来朱某2帮忙处理此事。另有被告人郑明根、方承忠、徐朝林的供述，证人朱某2、余某1的证言、银行明细查询单等证据印证上述事实。 15.被害人郑某2的陈述及辨认笔录，证明2015年农历年三十，郑明根带方承忠、胡涛兵等小鬼到其家门口喊口号并言语威胁其以此逼讨赌债，其报警处理，后其哥哥给郑明根1万元为其买平安。另有被告人郑明根、方承忠、胡涛兵、章时杰的供述，证人郑某3、章某1、郑某4的证言及辨认笔录印证上述事实。 16.被害人余某1的陈述及辨认笔录，证明2016年其向郑明根借高利贷，后还不出，郑明根和方承忠多次催款，一两个月后其在昌化镇城中路被方承忠和带来的三四个小鬼拉下车，其中小鬼滕梁打了其脸上一拳，上述事实与被告人郑明根、方承忠、滕梁的供述一致。 17.被害人舒某的陈述及辨认笔录，证明2015年其多次向方承忠借款，后陆续还款给郑明根，借款还清后，因未从郑明根处拿回借条，2016年年末，郑明根到法院起诉其要求归还借款，其败诉后再次归还了9万元，其感觉被套路。郑明根在起诉前还让小鬼吴林康、章时杰等人开车将其家大门堵住三个多小时，其还被吴林康殴打，之后其报警。被告人方承忠的供述供称2015年年底，舒某向其借款两笔2万，郑明根答应出借后其从郑明根处拿钱，舒某实际到手都是1.9万，写了两张2万元的借条，过了段时间舒某还款后，其没有交给郑明根。郑明根开始不知道舒某已还款，他从舒某处得知后就问其，其开始谎称舒某还的是欠其本人的钱，因为当时郑明根没有分钱给其，其故意这么跟郑明根说的，郑明根也知道其故意这么说的，后来郑明根又问过其，其以外面讨回来的钱没有分给其为由跟郑明根争吵，之后郑明根还是继续向舒某讨钱。被告人章时杰的供述供称2015年下半年，方承忠让其和吴林康去找舒某讨钱，等了1、2个小时才见到舒某，其和吴林康就上去打了舒某头两下，跟方承忠汇报完就回去了。另有起诉状、借条、开某、民事判决书、电脑账目等证据印证上述事实。 18.被害人吴某1的陈述及辨认笔录，证明2016年11月，郑明根为向其逼讨高利贷，指使小鬼凌静等人到其店内滋事，还在店内辱骂其，不让顾客进店，持续了一两个小时。另有被告人凌静的供述，证人童某4的证言及转账记录等证据印证上述事实。 19.被害人叶某1的陈述及辨认笔录，证明2015年其向方承忠借款，方承忠是郑明根的小弟，实际上就是问郑明根借款，之后其到郑明根办公室对账，当时和郑明根争吵、推搡起来，之后还被郑明根手下的小鬼古春军、冷龙等人殴打，其中一个小鬼还拿了一把菜刀要砍其，被他人拦住。后其质问郑明根时，又被殴打，其眼镜也被打碎。另有被告人方承忠、赵雪芳的供述，证人王某9、谢某、戴某2、许某5的证言、辨认笔录、110出警现场情况登记表等证据印证上述事实。 20.被害人周某1换的陈述及辨认笔录，证明2015年至2016年期间，方承忠和滕梁为向其逼讨债务，带领或者指使小鬼章时杰、胡涛兵、徐朝林等人，到其或者其岳父家中或者其工地，对其言语威胁，砸其岳父家门窗，拖走其挖机，在其家中留宿，还打其巴掌恐吓其还钱。另有被告人方承忠、滕梁、徐朝林、章时杰、胡涛兵的供述、证人叶某3、蓝某、郑某5、吕某2的证言及辨认笔录印证上述事实。 21.被害人方某2的陈述及辨认笔录，证明2015年其和胡某2向方承忠借款，后方承忠和郑明根叫安徽男子凌静等人到其家中，多次威胁滋扰，逼讨债务。另有被告人凌静的供述，证人吴某3、胡某2的证言、辨认笔录、手机转账记录、收条等证据印证上述事实。 22.被害人王某4的陈述及辨认笔录，证明2016年至2017年年底期间，郑明根和赵雪芳为向其催讨债务，指使小鬼凌静、徐庶、胡涛兵、徐明圆、谭小波等人多次到其家中和经营的厂里滋扰，威胁其还钱，还用巴掌打其后脑勺。另有被告人徐明圆、谭小波、徐庶的供述，证人王某10、陈某3、潘某3、陈某4、许某6的证言以及起诉状、借条、收条、调解笔录、调解书等证据印证上述事实。 23.被害人许某3的陈述及辨认笔录，证明2014年11月左右，许某3向郑明根借款40万元，月息6分，后没有及时归还，郑明根安排小鬼上门逼债，其就到方承忠处借款，2015年至2016年期间其从方承忠处借款3次每次10万元，方承忠的月息1.5分，其中一笔10万元借来还郑明根的本金，还有2笔10万陆续支付郑明根的利息，其付给方承忠的利息3个月共4.5万元，违约金0.7-0.8万元。2016年至2018年期间，郑明根为催讨高利贷，多次指使小鬼胡涛兵、凌静、谭小波、徐明圆、徐庶等人，到其家中或者经营的厂里静坐、吵闹、威胁滋扰。被告人方承忠的供述供称2015年下半年，郑明根说许某3还不出借款和利息，让其出面借款给许某3，然后这个钱用来还郑明根那边的本金利息，许某3向其借款，其咨询郑明根后，郑明根称许某3还欠他27、8万，他同意出借，但会安排胡某3假装到其办公室，等许某3拿到钱后，胡某3会把许某3带去郑明根办公室催债。后其和郑明根按约操作，郑明根给其20万现金出借给许某3，其扣掉第一个月利息2万后将剩余18万现金交给他，然后胡某3将许某3带去郑明根处，郑明根要许某3支付6、7万利息和本金10万，剩余10万本金，相当于许某3多出10万的债务。一个月之后，许某3将20万元归还给其，其还给郑明根，赚来的2万利息其分到8000元。电脑台账电子数据，证明赵雪芳电脑内账目显示，2014年11月至12月期间许某3向郑明根借款40万元，每月支付利息，2016年2月归还本金10万元。2015年10月2日许某3向方承忠借款10万元，当月支付利息1万，2015年11月归还本金10万。2016年3月8日许某3向方承忠借款10万，当月扣除利息1万，4月归还10万并支付违约金5900元，4月17日续借10万，扣除利息1万，5月归还本金10万并支付违约金2000元。另有被告人凌静、徐庶、赵雪芳、胡涛兵、谭小波、徐明圆的供述印证寻衅滋事事实，且有程某1的陈述、病历、诊断报告单、出院记录、抵押协议、承诺书、收条、房屋租赁协议、还款计划书等证据在案佐证。 24.被害人王某5的陈述及辨认笔录，证明2015年开始其陆续向郑明根借款4笔，每笔10万元，月息6分，2016年2月，郑明根逼其还款，还故意给其设圈套，给其联系好去方承忠处借款，借来的钱用于归还郑明根的利息，其向方承忠借款7万元，扣除利息0.7万和上门费500元，实际到手6.25万元，其中归还郑明根两个月利息4.8万元，剩余1万留给其自己。方承忠的债务其后来还清了，本金7万和利息2.1万元，其认为他们是故意垒高债务。2016年至2017年期间，郑明根指使徐庶等小鬼到其家中和村委，对其威胁和滋扰，向其和其家人逼讨债务。被告人方承忠的供述证明2016年王某5向其借款5万元，实际由郑明根出资，王某5借去后用于归还郑明根的借款，其安排胡涛兵去讨过钱。被告人徐庶的供述供称2017年左右，郑明根安排其向王某5催讨高利贷，其中跟凌静一起去过一次王某5家中，当时凌静态度很凶骂王某5老婆，二人争吵起来，其单独还去过王某5家里2、3次，其和凌静还到王某5的单位林竹村村委讨钱，胡某3也去王某5家里催讨过。电脑台账电子数据，证明2015年王某5分四次向郑明根借款共40万，期间一直支付利息至2016年9月；2016年2月18日王某5向方承忠借款7万元，当月支付利息7000元和上门费500元，3月支付利息1.05万元，4月归还本金5万元，5月支付利息0.3万元，后归还本金2万元。另有被告人凌静的供述、证人潘某4的证言、汇款凭证、收条、借条、开某、调解笔录、调解书、调解款票据印证上述事实。 25.被害人柯某的陈述及辨认笔录，证明2014年开始其陆续向郑明根借高利贷，2017年7月，郑明根安排凌静和徐庶二人找到其讨钱，凌静打了其后脑勺，还威胁其。被告人徐庶的供述供称2017年下半年，郑明根安排其和凌静向柯某催讨高利贷，当时凌静打了柯某，其还单独去过柯某家中7、8次讨债。 26.被害人方某3的陈述及辨认笔录，证明2016年其向方承忠借款，2017年由郑明根安排凌静向其逼讨高利贷，期间其还被凌静殴打和威胁。另有被告人凌静的供述，证人朱某2的证言及辨认笔录印证上述事实。 27.被害人王某6的陈述，证明2017年其经胡涛兵介绍到一信息公司借钱，后资金紧张还不出，对方就让胡涛兵等人到其家中滋扰，还在其家门上喷字，逼其归还，其经派出所调解解决。另有被告人胡涛兵、叶榕、谭小波、徐明圆的供述，110处警现场情况登记表印证上述情况。 28.被害人潘某1、潘某2的陈述及辨认笔录，证明2016年潘某1向郑明根借钱并由潘某2担保，后郑明根和女财务以及其他小鬼多次到二人家中威胁滋扰其还款并留宿其家中逼迫还款。另有被告人徐庶、赵雪芳、凌静的供述，证人郑某6、潘某5的证言、病历材料、收条等证据印证上述事实。 29.被害人方某4、徐某2的陈述及辨认笔录，证明2016年方某4经徐某2担保向郑明根借高利贷，2017年至2018年期间，郑明根和手下的小鬼多次到二人家中，采用威胁、滋扰等方式向二人及家人逼讨债务。另有被告人凌静、柴振江，证人周某2、陈某5的证言、辨认笔录、厂房机器设备租赁协议书等证据印证上述事实。 30.被害人童某3的陈述，证明2016年至2017年期间其向郑明根借高利贷，后因还不出，郑明根安排小鬼多次到其经营的厂内威胁、滋扰逼其还款。另有被告人凌静、胡涛兵的供述，证人章某2、童某5、蔡某1的证言及房屋出租协议书、借条、收条等证据印证上述事实。 31.被害人陆某的陈述及辨认笔录，证明2014年至2018年其陆续向郑明根借款，后郑明根指使谭小波、徐明圆等小鬼到其经营的店内闹事逼其还款。另有被告人谭小波、徐明圆、叶榕的供述，证人梁某1、黄某1、章某3的证言及借条、收条、协议书等证据印证上述事实。 32.被害人黄某1的陈述，证明2018年5月4日其想向郑明根借款5万，但郑明根说没有钱。当晚十点多，其在卡卡西餐店门口碰到叶榕并打招呼，郑明根从店里出来，还跟着小鬼，其开玩笑说郑明根没钱后，郑明根示意身边小鬼对其拳打脚踢，后其报警。被告人郑明根的供述供称2018年其和“航老头”因借款的事吵架，后来其约叶榕在卡卡尚品咖啡馆谈事情，遇到“航老头”后其说了一句“你个死航老头怎么在这里”，对方就冲过来要打其，叶榕和他手下的两个人就过来拦，拦的过程中可能踢了“航老头”几脚，“航老头”脸上乌青的，三个人还被拘留了，他们拘留出来后，其还请三人一起吃了饭。被告人赵雪芳的供述证明2018年5月，郑明根因与黄某1发生口角，郑明根打电话给叶榕叫人，叶榕带了三个小鬼在卡卡咖啡馆门口打了黄某1，后来三个小鬼拘留出来后，郑明根安排请客吃饭，还给了其三个红包交给三个小鬼。被告人叶榕的供述供称2018年5月的一天晚上，其接郑明根电话，电话里郑明根一直在骂人，还让其带谭小波和徐明圆到国石城，其估计是郑明根受气了，要带人去找麻烦，之后其就带着谭小波、徐明圆、童某6三人到了昌化卡卡咖啡馆，刚到门口，碰到了黄某1，其从黄某1处了解到黄某1跟郑明根吵架，郑明根到了之后又继续跟黄某1吵架，谭小波、徐明圆、童某6三人就上去打了黄某1，其拦了没拦住。后来郑明根让谭小波他们三人把事情顶下来，其默认按照郑明根意思办，三人被拘留出来后，郑明根请客吃饭，并给了三人每人3000元辛苦费。被告人方承忠的供述证明2018年8、9月，昌化一个村长“航老头”和郑明根发生口角，后郑明根指使了胡涛兵的等人去昌化卡卡茶室外把“航老头”打了一顿，当时报警后，几个小鬼把事情扛下来，没有把郑明根交代出来，拘留出来后郑明根给了他们每人3000元好处费。被告人胡迎春的供述证明2018年上半年的一天，其到陆某店里看到郑明根、赵雪芳、陆某、“航老头”等人都在，当时郑明根在打电话说到“叶榕，你们过来把航老头找到，打掉”，其听郑明根说是“航老头”向郑明根借5万，郑明根不肯借，“航老头”说郑明根5万都没有，冒充什么老板，郑明根就不舒服了。一个多小时后，“航老头”说郑明根叫人把他打了一顿。被告人谭小波的供述供称2018年5月的一天晚上，叶榕接到郑明根电话，郑明根在电话里发火，叶榕说郑明根肯定有事情，就带其和徐明圆、童某6一起去卡卡咖啡馆，其知道肯定是去给郑明根撑场面，弄不好就要帮郑明根打人。在咖啡馆门口碰到一个村长，叶榕跟对方聊天，郑明根来了之后就跟村长吵起来，其看到后为了在叶榕面前表现，就冲上去打了村长，村长离开后，郑明根让其三人顶包，叶榕默认后，其三人就帮郑明根顶包了，三人被拘留出来后郑明根请三人吃饭，还给了每人3000元辛苦费。被告人徐明圆的供述供称2018年5月的一天晚上，郑明根跟叶榕打电话时发火，叶榕就带其和谭小波过去找郑明根，其心里知道郑明根是大老板，过去肯定是帮郑明根找人麻烦，说不定还要打架。到卡卡咖啡馆门口，叶榕碰到一个村长就聊起来，郑明根过来后跟村长吵起来，谭小波就冲上去打村长，其和童某6看到后也跟着去打。结束后郑明根让其三人顶包，叶榕默认，之后其三人被拘留，出来后郑明根请客吃饭，还给每人3000元。另有证人章某4、梁某2、童某6、狄某的证言以及勘验笔录、体表原始伤情记录表、光盘及制作说明、行政处罚决定书、鉴定意见告知单印证上述事实，其中被告人谭小波、徐明圆因此事被行政拘留十三日。 33.被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证明2017年其向叶榕借款，2018年叶榕多次发短信威胁其还款，还带着谭小波到其单位门口威胁其还款。另有被告人叶榕的供述、证人杜某的证言、手机检查笔录等证据印证上述事实。 34.被害人戴某1、余某2的陈述，证明二人和张某4合伙经营河桥轧石场，张某4欠郑明根钱，郑明根说张某4把股份抵押给他，郑明根以去轧石场拉石子抵债、干扰经营等方式逼债，后陆续还清，张某4补了一张欠条。另有被告人郑明根、方承忠的供述，证人张某4、柴某、李某1、林某、王某11、潘某6的证言等证据印证上述事实。 35.被害人黄某2的陈述及辨认笔录，证明2016年其赌博输钱后向古春军借钱未还，后古春军带陈小洪等几个小鬼，在临安城中街罗雅咖啡馆附近，对其拳打脚踢进行逼债，还向将其拉上车，后陈小洪拿出西瓜刀恐吓其还赌债。被告人陈小洪和古春军当庭供述均承认上述事实。另有证人程某2、章某5、翁某的证言及辨认笔录印证上述事实。 36.被害人吕某1的陈述及辨认笔录，证明2016年其向钟小洪借款后未还，2017年5月8日晚，陈小洪带了三个人到其家中威胁其还钱，其中凌静打了其一巴掌。另有被告人凌静的供述、体表原始伤情记录表、110处警现场情况登记表等证据印证上述事实。 37.被害人张某2的陈述及辨认笔录，证明2017年6月的一天晚上，其在棋牌室打麻将时，被凌静无故殴打，后报警，第二天凌静赔偿其4000元。被告人凌静当庭认可该事实，另有住院病历、入院记录、出院记录、体表原始伤情记录表、110处警现场情况登记表等证据印证上述事实。 38.被害人许某4的陈述，证明2015年，其以月息6分向被告人郑明根借了160万元，每月支付9.9万元利息，有一次利息还不出，郑明根介绍其到方承忠处借款10万元，扣除第一个月利息后到手9万，该借款用于支付郑明根借款的利息，第二次也是同样情况，后来其听说方承忠在郑明根处有股份，其才知道被套路了。被告人方承忠的供述供称许某4的套路跟许某3一样，2015年郑明根让其出面借钱给许某4，其出借了2笔10万，月息1毛，许某4实际到手9万，都拿去支付郑明根的利息。电脑账目电子数据，证明2014年至2015年期间许某4陆续向郑明根借款并支付利息，至2015年5月，尚有借款本金160余万元未归还，2015年8月许某4支付郑明根利息9万元，9月支付利息1万元。2015年7月许某4向方承忠借款6万元，当月支付利息7200元，上门费500元，2015年8月许某4归还该6万元；2015年8月25日，许某4向方承忠借款10万，当月支付利息1万，后陆续支付利息3.6万元，2017年4月归还本金1万元，2018年3月归还本金9万元。 证明聚众斗殴犯罪事实的证据有： 1.被告人郑明根的供述，供称2016年10月，其和方承忠因合作资金借贷产生矛盾，方承忠将其电话设置掉，其就让“阿森”叫了几个朋友吃饭，吃饭时方承忠打电话给“阿森”叫他过去，听说方承忠一方有十几个人，“阿森”也开始叫人，还听说方承忠一方有家伙，其就跟“阿森”说不能带刀，之后其就去咖啡店了，后来警察到咖啡店警告过不要闹事。因“阿森”那段时间帮其讨债，可能因此与方承忠起冲突。 2.被告人方承忠的供述及辨认笔录，证明2016年10月初国庆后的一天，其和郑明根因为分赃不均矛盾爆发，郑明根就叫陈小洪和古春军打电话给其让其到郑明根那里把钱的事情谈清楚，其认为这是其跟郑明根的事情，他们不应该插手，就在电话里对骂，还说要出去打架，其开始没有理睬，后来对方不停打电话，还说其不敢去，其就火了，就让章时杰去买了钢管，放在车里后备箱，另外还叫了徐朝林、巫电二、胡涛兵、吴勇，徐朝林他们也叫了十几个小鬼。陈小洪他们开始叫其到柳溪江，后来又说去昌化奔驰加油站附近，其这方就开车到昌化桃源山庄等着，没多久其接到昌化派出所民警的电话，让其不要闹事，听说郑明根那边的人被带去派出所，后来其也怕出事，就不了了之了。上述事实另有章时杰、吴勇、巫电二的供述、证人陈某6的证言及辨认笔录印证。 3.被告人凌静的供述，供称2016年10月左右，其听郑明根说，郑明根和方承忠叫了几十个人相约在高速路口打架，郑明根说方承忠要把他弄死，结果郑明根没等到方承忠，民警介入后没有打成，郑明根还说他们准备了刀、铁棍，其还听说郑明根这边的人是“阿森”叫的，赵雪芳说虽然没有打起来，但是还是给“阿森”打了5万，另外吃饭还开销了2万。 4.被告人陈小洪的供述，供称2016年10月的一天，古春军让其打电话给方承忠，当天晚上郑明根叫了很多小鬼和方承忠发车打群架，古春军也帮忙叫人，其也跟郑明根一起吃饭，后来警察就来了。 5.被告人赵雪芳的供述及辨认笔录，证明2016年下半年，因方承忠借出去的钱收回来没给郑明根，双方闹翻，郑明根叫了古春军、小洪他们，然后叫了很多人准备跟方承忠打架，但最后没打起来，为此郑明根还给古春军他们5万元好处费，吃饭还花了9000多，其在账上备注“方承忠事件”。 6.证人彭某、池某、罗某的证言及辨认笔录，证明三人受陈小洪、古春军纠集参与聚众斗殴的情况。 7.证人汪某2、汤某、章某6的证言，证明案发当晚出警情况。 8.证人胡某3的证言，2016年郑明根和方承忠闹翻，10月的一天，郑明根让陈小洪或者古春军打电话联系方承忠，好像要打架，后来小鬼越来越多，被民警发现，没有打成。几天后，郑明根让其取款5万给古春军，说是给打架人的开销，另有银行交易记录佐证。 证明郑明根高利转贷犯罪事实的证据有： 1.电脑账目电子数据，证明赵雪芳记录的账目反映，2017年7月开始丁某陆续向郑明根借款。其中2017年11月28日借60万，同年12月支付利息3万（转账），2018年2月支付利息6万（现金），同年4月至6月每月支付利息3万（转账），后未支付，直至同年12月6日重新出具借条借60万，同月支付利息1.8万。上述共计支付利息19.8万。 2.证人丁某的证言，证明2017年8月开始其陆续向郑明根借款，其中2017年9月25日郑明根从临安农商银行贷款100万借给其，月息5分，同年11月，郑明根让其凑100万先还银行再贷出来借给其，其凑了50万（40万本金和10万利息）给郑明根。11月28日郑明根又贷出100万借给其，实际上相当于借给其60万，月息5分，其支付了一年的利息36万。至2018年12月，重新出具借条，利息降到月息3分，其支付了利息1.8万。郑明根的两笔贷款还分别与其名下的昌化藏石阁以及其儿子名下的博友玉石行签订了购买鸡血石的购销合同，实际上都是虚假的。另有证人葛某、陆某的证言在案印证。 3.被告人郑明根在审查起诉阶段供述2017年9月其以购买鸡血石名义向银行贷款100万，实际上该贷款出借给丁某，利息按照银行利率，11月为降低利息，该100万还银行后又重新贷出来借给丁某。 4.证人章某7的证言，证明郑明根向临安农商银行贷款情况。 7.被告人赵雪芳的供述，证明郑明根在临安农商银行有一笔贷款100万出借给了丁某，郑明根说月息1.5分，这笔借款没有入账。账目上显示2017年11月28日郑明根借给丁某60万元，月息5分，其是如实记录的。2018年12月，其和郑明根、丁某对过账，丁某欠郑明根一笔60万本金，一笔40万本金，一笔50万利息，两笔本金重新出具了借条，利息是降低收月息3分。 8.银行交易明细，证明郑明根、丁某、葛某、陆某银行账户内交易详情，与起诉书指控的转账情况一致。 证明叶榕高利转贷犯罪事实的证据有：被告人叶榕、胡涛兵的供述，证人邵某2、胡某4、张某4、杜某、陈某1、胡某5的证言，邮储银行明细，手机检查笔录、电子证物检查笔录及光盘等，足以认定。 证明郑明根赌博犯罪事实的证据有： 1.证人杨某2的证言，证明2017年10月，其和陈某7、方某7一起在昌化开会所叫人来打麻将赌博，郑明根有无股份不清楚，几个人要从中抽头，麻将的抽头一般5个点，扑克牌是4-5个点，抽头的钱感觉方某7和郑明根也要参与分成。其给会所每天记账，但有一次其跟郑明根、陈某7算账发现账目不对，之后郑明根就叫其把每天的账目发给他看，陈某7也同意的。抽头费具体多少其记不清，但按照记账那段时间大概有70多万，没记账之前也有抽头。 2.证人邢某的证言，证明2017年10月至2018年1月期间，杨某2安排其到陈某7和方某7的会所去烧饭，赌博人员有郑明根等人，总共开设100多场，抽头多的一场有1万多。 3.证人陈某7的证言，证明2017年下半年，其把其在昌化紫溪街的门面房给杨某2做棋牌室。 4.证人方某7的证言，证明2017年陈某7让其到他开的会所打麻将，一起赌博的人有郑明根等人，其称自己没有股份，郑明根和陈某7有没有股份不清楚。 5.证人鲁某1、陈某8、王某12、张某5、章某8、蔡某2、张某6、余某3、周某3、杨某3、严某、朱某2、喻某、程某3、梁某1、徐某6的证言，证明上述人员参与赌博的情况，其中参赌时间、地点、赌博方式等与起诉书指控的一致，另鲁某1称听说郑明根也在该会所投了几十万入股，张某6称郑明根也是有股份的，杨某3称听别人说郑明根也出钱挺着会所，严某称听陈某7说过这个会所郑明根有股份的，梁某1称有几次是郑明根叫其去赌博的。另有租赁合同、转账记录等书证印证上述事实。 6.手机检查笔录，证明对郑明根的金色苹果手机进行检查，发现郑明根与杨某2之间的微信聊天内容，其中杨某2多次向郑明根发送疑似赌博账单的照片，经核对，账单显示赌博场次为128场。 证明吴勇赌博犯罪事实的证据有：被告人吴勇的供述，证人章某5、章某9、李某2、李某3、王某2的证言，辨认笔录、刑事判决书等，足以认定。 证明非法采矿及刑事附带民事公益诉讼部分的证据有： 1.被告人郑明根的供述，证明2012年11月至2013年1月期间，其安排人员在泥骆大桥上游河道采砂，共计采砂8、9万方，砂石原料价格是20、30元一方，其支付挖机费、运费共付了180万，当时经过水利部门审批还开过协调会的，是以疏浚工程名义做的；2013年4月至2014年5月期间，其安排人员在白下沙田采砂，共计采砂600、700方原沙，卖120元一方，总共卖了10万左右，这个是没有经过审批的，后来有人被处理了，其害怕就没再挖。 2.被告人徐庶的供述，供称其在郑明根的砂场里记账和管财务工作，砂场和水南村卖砂主要由其负责，胡某3是白下砂场总负责。2012年11月至2013年1月期间，在泥骆大桥河道采砂总量有8万方，该部分采砂郑明根是办过手续的。2012年下半年至2014年上半年，郑明根买了10亩沙田采砂，售卖细沙的价格是120元至160元一方，销售了15个月，每月销售额10万元左右，销售总量至少有1万多方，获利在120万以上，2014年2月其把售卖砂石的方量跟郑明根说过，当时已经超过1万方。 3.被告人胡迎春的供述，供称郑明根买下河桥白下砂场后当其管生产，砂场有两个地方采砂，一个是泥骆大桥上游清淤工程，挖了大概8万多方，后来是从白下老百姓手里买了一批沙田采砂，估计有上万方，砂石销售是徐庶和胡某3负责的，卖出的价格大概100多一方。 4.证人胡某3的证言，证明其在郑明根的砂场负责管理，2012年下半年开始在河桥昌化溪河道里采砂，三个月采砂量8-9万方，郑明根说有手续的；2013年9月至2014年3月期间，是在白下沙田采砂，采砂出售量有1万方左右。 5.证人吴某4、寿某、郑某7、胡某6、章某10、杨某4、鲁某2、徐某6、柴某、黄某6的证言，证明上述人员从郑明根经营的砂场购买粉刷细沙情况，其中购买价格为120-160元一方。 6.证人柴某、黄某6、李某1、任某、余某4、张某7的证言，证明上述人员到郑明根砂场运输沙子的情况，其中任某称2012年郑明根买来8亩沙田挖沙加工出售，任某和余某4两个人就参与运输了8000方左右，加上其他人1万方沙肯定有的，黄某6称其帮忙运输1300方细沙，装得最少，当时至少3-7辆车在装运，总计1万方细沙肯定有的。 7.证人郑某8、毕某的证言，证明二人在郑明根经营额度砂场开挖机采砂的情况。 8.证人郭某、汪某3、叶某4、汪某4的证言，证明郑明根向上述人员购买沙田的情况，其中郭某处购买10亩，挖了2-3亩，挖下去3-4米深；汪某3处购买2分地，挖了7-8厘地，挖下去3-4米深；叶某4处购买4分地，挖了2分地，1500方左右。 9.证人钱某、祝某、朱某3、潘某7、商某、戴某1的证言，证明河道清淤疏浚工程是经审批的，沙田采砂是违法的，河桥泥骆村河道清淤工程是交给郑明根做的，是经开会讨论过的，郑明根在沙田挖细沙后来被国土部门阻止。另有会议纪要、农村信用社进账单、临安市砂石作业整治工作领导小组关于要求做好砂石作业整治工作的通知、河桥镇砂石经营企业情况调查表、镇街砂石整治工作进度表印证上述事实。 10.价格认定结论书、情况说明、价格咨询报告书、密度参数说明、河桥泥骆村非法采砂方量估算报告，证明经杭州临安绿润土地勘测规划设计有限公司估算，沙田采砂方量为10955.54立方米；经云南君信矿业权评估有限公司评估，河桥白下青山殿水库库尾砂场原砂堆积密度参数取值区间为每立方米1.25-1.32吨，每吨价格为102.1元；经临安价格认证中心认定上述原砂价格为127.62元每立方米。 11.杭州市临安区人民检察院对郑明根等人提起民事公益诉讼的公告，证实2019年11月20日，杭州市临安区人民检察院就郑明根非法采矿一案在正义网发布公告，法律规定的机关和有关组织可以提起民事公益诉讼。 12.浙江省环境保护科学设计研究院生态环境损害评估意见书、增值税专用发票，证实本案采砂场地位于临安青山殿水库库尾，生态服务功能可能涉及水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼索饵场、鱼虾类越冬场和洄游通道等支持服务功能，洪水调蓄、侵蚀控制、净化水质等调节服务功能及农用地本身种植服务功能。经评估，挖砂区域原有农用地失去其服务功能，损失费为83.9302-159.9478万元，生态环境损害评估费为12万元。 证明指控事实的其他证据有： 1.被告人郑明根的供述和辩解，证明其退休后一直做资金生意，经营山城投资公司，2015年7、8月开始其和方承忠合作并签了合同，由其负责提供资金和出具借条，赚3分到5分利息，方负责出借和催讨，方承忠下面有3、4个小鬼跟着，其中一个叫胡涛兵，直到2016年年末双方闹翻，尚有218万借款未收回。徐庶从2017年至2018年6月期间帮其开车讨债，每月5000-6000元固定工资；2018年6月之后是柴振江帮其开车讨债，每月4000-5000元工资；2016年10月开始是凌静在帮其讨债，每月3000元工资；偶尔还叫本地人“一高”去讨债；其还叫“阿森”帮忙去要债，两个月付了1万左右工资。山城投资公司财务前后有徐庶、赵雪芳等6人。 2.被告人胡迎春的供述和辩解，证明其和郑明根认识十几年，郑明根绰号“小癞痢”，从税务所退休后先办砂场，其当时帮忙管过生产，每月领3500元工资，砂场停掉后郑明根开始做资金生意，开了一家山城投资公司，放5、6分的高利贷，公司先在昌化办公，当时是郑明根和方承忠合伙的，财务是徐某3、郎某，方承忠负责讨债，下面有好几个小鬼，后来二人闹翻搬去昌化滨江路，财务是赵雪芳。 3.被告人方承忠的供述和辩解，证明其受郑明根招揽在昌化地区合作放高利贷的情况。郑明根绰号“小癞痢”，从昌化税务所退休后，在昌化镇永丰路上开了山城投资公司做高利贷生意，下面有“阿春”、“阿振”、“小峰”、“余峰”等人专门帮他讨债，在昌化地区影响很大，百姓敢怒不敢言。其是从2015年刑满释放后和郑明根合作放高利贷，由郑明根负责出钱放贷，由其负责带人催讨，双方签订合作协议，赚回的利息其和郑明根四六分成，其手下负责催讨的人有章时杰、胡涛兵、巫电二、徐朝林等人，胡涛兵下面还有谭小波、徐明圆，后来二人跟着叶榕了。其和郑明根不合作后，郑明根又招揽了“阿正”为首的一批小鬼帮他讨债。公司内部郑明根是老板，负责整个公司运作，提供放贷资金；郎某是财务，负责转账、存银行等；其负责放贷和催收；胡涛兵负责催账和管账；章时杰负责电话催账；徐庶是会计。其帮郑明根讨债期间共分到利息二三十万左右，胡涛兵是郑明根公司发工资的，每月3000元，章时杰工资每月2000元，但未支付过，章时杰、巫电二、徐朝林他们的生活费由其支付。 4.被告人凌静的供述和辩解，证明郑明根外号“小癞痢”，原来是昌化税务所的工作人员，后来开了山城投资公司做资金生意。郑明根的合伙人是方承忠，方承忠手下有一批人负责讨债，后来郑明根和方承忠闹矛盾分开了，为此在2017年还约架，公司财务是赵雪芳，她还会打电话催债，有一个开车的人是河桥那边的，其和“强盗”是负责讨钱的，其每月领3000元工资，总共拿到4、5万。 5.被告人柴振江的供述和辩解，证明郑明根绰号“小癞痢”，开了一家山城投资公司放高利贷，2018年其经朋友介绍去上班，每月6000元工资，第二个月开始帮郑明根开车去讨钱，公司财务是赵雪芳，凌静负责讨债。 6.被告人徐庶的供述和辩解，证明其从2015年开始在郑明根的山城投资公司上班，对郑明根的情况有所了解。郑明根原本在河桥办砂场，胡迎春在砂场做事，后来郑明根在昌化开了信息公司，主要业务就是放高利贷，下面有一批小鬼，郑明根还说过他在外面受气时，就会叫胡迎春派人去打人，还会安排胡迎春去讨高利贷，当时的会计是徐某3，后来郑明根和胡迎春闹翻了。到了2015年夏天，郑明根就跟方承忠合伙，方承忠不出钱，主要就是帮郑明根讨债，因为方承忠手下有胡涛兵、毛兔等小鬼，当时的会计是郎某，郑明根和郎某闹翻后，郑明根就让其管账，后来又叫了赵雪芳来做会计，郑明根就让其跟着凌静、胡涛兵这些人去讨债。2016年下半年，郑明根认为他让方承忠放出去的债被私吞，就跟方承忠闹翻了。其听赵雪芳说过二人还因此叫了很多小混混发车准备打架，虽然最终没打起来，但郑明根花了很多钱在这些小鬼身上。2017年其身体恢复后再到公司上班，当时叶榕跟郑明根合伙，郑明根让叶榕派人去收账，叶榕自己也是放高利贷的，手下有胡涛兵、小波等小鬼。 7.证人赵雪芳的供述和辩解，证明2016年4、5月至2019年1月期间，其在山城投资公司上班，公司就是做高利贷生意的，老板是郑明根，胡某3负责打电话催债，凌静负责出去讨债，徐庶开车，2018年柴振江来上班也是负责催讨债务的，其负责财务做账，快到期的债其也会提醒对方还钱，到期后不还的，其也会安排人上门去讨债，其每月工资5000-6000元，胡某3和徐庶每月5000元，凌静每月3000元，柴振江每月6000元，另外还有年终奖。其刚去时郑明根与方承忠合作放贷，由郑明根出钱，方承忠出借和催讨，郑明根和方承忠闹翻后，基本上就由郑明根拿着借条去起诉了。公司用于放贷的卡是农信社尾号为0193的卡，公司账目都在扣押的电脑和Ｕ盘内。 8.被告人章时杰的供述和辩解，证明其是从2015年年初到方承忠的信息公司上班，每月两三千的工资，其负责开车和出门讨债等，另外还有胡涛兵、巫电二，2015年4、5月郑明根和方承忠开始合伙做高利贷生意，郑明根通过方承忠指挥下面的人去讨债。郑明根就是昌化一霸，以前在昌化税务局上班，期间开过砂场，后来开信息公司专门从事高利贷生意，昌化人都知道他嚣张跋扈、蛮不讲理的，不能惹，惹到要被打，因为他手下有一批小鬼，钱多势力大，大家都害怕的。 9.被告人巫电二的供述和辩解，证明其在监狱服刑时认识方承忠，2015年8月出狱后跟着方承忠，当时方承忠开资金公司放高利贷，方承忠给其工资或者生活费，其帮方承忠讨钱。 10.被告人胡涛兵的供述和辩解，证明2013年其出狱后跟着方承忠混，方承忠开了一家资金公司放高利贷，方承忠和萧山老板合作闹翻后，就跟郑明根合作放贷，由郑明根出钱，方承忠把钱借出去，其和章时杰、巫电二、徐朝林跟着方承忠帮忙讨钱，其拿每月3000元工资，后来郑明根和方承忠闹翻后，其就跟着叶榕的哥哥干活。 11.被告人徐朝林的供述和辩解，证明2015年3、4月其到临安帮狱友方承忠，期间其帮方承忠讨钱，方承忠给其2000元一个月工资。 12.被告人叶榕的供述和辩解，证明郑明根在昌化专门做放贷生意，其中的郑明根在开砂场时跟河桥“阿春”合伙，“阿春”负责讨钱，后来是方承忠负责讨钱，闹翻后是一个“阿静”在帮郑明根，方承忠手下有章时杰、胡涛兵、巫电二等人。其跟郑明根熟悉后和郑明根说过，需要小鬼上门讨债尽管吩咐。 13.被告人谭小波的供述和辩解，证明2017年7、8月其和徐明圆到临安给胡涛兵干活，闹矛盾后其就跟着叶榕，平时就是帮叶榕讨债，叶榕叫其去帮人家出头也要去的。 14.被告人徐明圆的供述和辩解，证明2017年下半年其和谭小波开始跟着胡涛兵，胡涛兵是跟叶榕一起做放贷生意的，跟胡涛兵关系不好之后，其和谭小波就跟着叶榕了。 15.被告人吴勇的供述和辩解，证明方承忠是其朋友的朋友，其经常碰到方承忠，也到方承忠公司去玩过几次，那段时间比较熟悉，但不是跟着方承忠混的。 16.被害人余某1的陈述，证明郑明根在昌化放高利贷，人很蛮横，不敢惹他，方承忠和郑明根是合作关系，郑明根是老板，方承忠带人讨债，手下有一批小鬼。 17.被害人叶某1的陈述，证明2014年10月郑明根找方承忠合作放高利贷，方承忠手下有胡涛兵、章时杰，方承忠和郑明根闹翻后，郑明根就雇了古春军，古春军手下有十几个小鬼，其中一个是冷龙，凌静、徐明圆、谭小波都是帮郑明根做事的。 18.证人郎某的证言，证明其在郑明根开的山城投资公司上班过，公司主要就是放高利贷，郑明根有一帮小弟，平时给郑明根出头撑场面、打架，后来方承忠和郑明根合作，方承忠手下有很多混混跟着，帮郑明根讨钱。 19.搜查笔录、图片说明、扣押清单，证实对郑明根的浙Ａ×××××奔驰轿车进行搜查发现借条、银行卡、烟酒等均予扣押；对郑明根位于昌化永和路3号201室进行搜查发现账单、存折、现金人民币2万、疑似外币44张均予扣押；扣押郑明根随身物品手机、账单、租赁协议等；对赵雪芳住所搜查后扣押手机、Ｕ盘；对昌化镇滨江路182-2号进行搜查，扣押借条、电脑、账本、银行卡等物；扣押方承忠随身物品手机、纸质笔记本；扣押胡迎春、凌静、柴振江、徐庶、胡涛兵、巫电二、滕梁、徐朝林、叶榕等人的随身物品手机；对叶榕的车辆、住所、公司进行搜查，扣押借条、电脑等物；对谭小波住所搜查，扣押借条、手机等物。 20.电子证物检查笔录、电子数据，证实对上述扣押的手机、电脑、U盘等进行电子证物检查，并提取相关电子数据。 21.临安区不动产权属信息查询记录、协助冻结财产通知书，证实经查询，昌化镇西街76（5幢201）系郑明根、杨丽英共同共有，面积107.63平方米，无查封、抵押情况；昌化镇东塔路21（1幢整幢）系郑明根所有，面积348.83平方米，被本院查封，查封文号（2018）浙0186民初5059号（郑明根诉陆某、梁某1案），查封期间2018年9月10日至2021年9月9日；上述房产已被临安公安局查封。另冻结郑明根临安农商银行账户（尾号0493）和工商银行账户（尾号7522）。 22.归案经过、情况说明，证实本案各被告人的归案情况，其中方承忠于2018年10月28日向临安公安局主动投案，赵雪芳经电话通知后主动到案，本案扣押的物品均保存于昌化派出所物证室。 23.刑事判决书、刑满释放证明、罪犯档案资料、行政处罚决定书，证实方承忠、胡迎春、胡涛兵、章时杰、凌静、徐明圆、谭小波、徐朝林、滕梁、陈小洪、巫电二等人的前科情况。各被告人的身份在案有户籍证明证实。 上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，形成了完整的证明体系，本院予以确认。 关于被告人和辩护人针对本案事实和罪名提出的意见，本院作如下评析： 1.关于被告人郑明根及其辩护人提出寻衅滋事部分事实跟郑明根无关的意见。经查，除涉及被害人王某3、沈某、周某1换、王某6、陈某1的寻衅滋事与郑明根无关，其他事实是郑明根个人实施或者指使他人实施，或者郑明根与方承忠等人合作高利放贷期间因催讨债务实施的寻衅滋事行为，均为犯罪集团实施的犯罪行为，被告人郑明根作为该恶势力犯罪集团的首要分子，应当承担责任。 2.关于被告人郑明根辩称自己不构成敲诈勒索罪的意见。经查，被害人童某1的陈述、证人方某5、季某、徐某4、徐某5、方某6、赵某、叶某2、徐某6的证言以及书证病历材料、鉴定意见告知单、被告人胡迎春的供述等证据相互印证，证实被告人郑明根因被害人童某1未及时支付砂石余款而辱骂、殴打童某1，遭童某1反抗被咬到手部后，又以要继续殴打为要挟，要求被害人童某1赔偿5万元，最终童某1因害怕被继续殴打，被迫支付3万元（其中6000元系砂石款），故郑明根的行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成。关于辩护人所提起诉书指控郑明根要求童某1赔偿5万元没有证据的意见，经查，被害人童某1的陈述、证人方某6、徐某6的证言印证证实郑明根提出要求赔偿5万元的事实。 关于被告人凌静、胡涛兵、谭小波的辩护人提出三被告人系从犯的意见。审理认为，被告人凌静、胡涛兵、谭小波殴打、恐吓、拦截被害人，通过暴力或者软暴力向被害人逼债，在寻衅滋事共同犯罪中行为积极，不属于起次要、辅助作用，不应认定为从犯，但可根据三被告人在共同犯罪中的情节、作用判处相应的刑罚。 3.关于被告人郑明根及其辩护人均认为不构成诈骗罪的意见。经查，被害人许某3、许某4、王某5的陈述、被告人方承忠、胡涛兵的供述、电子账目等证据印证，证实被告人郑明根与方承忠合作放高利贷，出借资金均来自于郑明根，方承忠出借资金需经郑明根同意，借条由郑明根保管，郑明根处有二人详细账目，后二人预谋设置“套路”，在许某3、许某4、王某5向郑明根高利借款不能及时归还时，由郑明根介绍被害人向方承忠高利借款，用于归还郑明根处借款本金和利息，通过“左手换右手”、“以贷还贷”方式骗取被害人签订金额虚高的借条，恶意垒高被害人的“债务”，以此非法占有被害人的财物，上述行为应认定为“套路贷”诈骗行为。经审理查明涉及被害人许某3的诈骗既遂金额应为37900元。 4.关于被告人郑明根辩称自己不构成聚众斗殴罪的意见。经查，被告人方承忠、陈小洪、赵雪芳、章时杰、巫电二、吴勇的供述，证人彭某、罗某、池某、胡某3等人的证言印证证实，被告人郑明根和方承忠因合作放高利贷闹翻后，郑明根通过古春军、陈小洪等人纠集数十人，与方承忠一方相约斗殴，在赶赴斗殴地点的过程中被公安机关发现而未得逞，事后郑明根以支付好处费、请客吃饭等形式酬谢古春军等人，因此被告人郑明根的行为符合聚众斗殴罪的构成要件。关于被告人郑明根的辩护人所提犯罪预备的意见，审理认为，聚众斗殴罪客观上系复合行为，包括聚众和斗殴，被告人为斗殴而聚众，属于着手实施犯罪，被告人聚众后，因意志以外的原因没有实施斗殴行为的，系聚众斗殴未遂，因此本案中对被告人郑明根应认定为犯罪未遂而非犯罪预备。 5.关于被告人郑明根及其辩护人对高利转贷获利数额提出的异议。经查，证人丁某的证言、被告人赵雪芳的供述及电脑内账目相互印证，证实2017年11月28日郑明根重新从银行贷款后借给丁某60万，按照账目记载，从2017年12月至2018年12月期间，郑明根向丁某收取的利息为19.8万元，扣除贷款利息后，实际获利为15万余元，足以认定。 6.关于被告人郑明根认为自己不构成赌博罪以及辩护人提出郑明根不是赌场组织者的意见。经查，证人鲁某1、张某6、杨某3、严某等赌博人员均称被告人郑明根在陈某7等人开设的赌博场头内有股份，证人杨某2的证言、郑明根手机检查笔录等印证证实杨某2将每天的赌博账目发给郑明根进行核对，另在案证据证实郑明根在赌场内进行大额赌博且叫人去赌博以提升赌场人气。综上，被告人郑明根为非法营利，与陈某7等人共同组织聚众赌博，行为符合赌博罪构成要件，根据其在赌博犯罪中的作用，应属组织者，认定为主犯。 7.关于被告人郑明根及其辩护人对非法采矿方量提出的异议。经查，被告人徐庶、胡迎春的供述，证人胡某3、郭某等人的证言，采矿方量估算报告、密度参数说明等证据印证，证实被告人郑明根从郭某等农户处购买农田进行非法采砂，其中采砂范围是由公安机关工作人员带领采砂区土地承包农户郭某等人现场指界确认测量所得，以此估算方量为10955.54立方米，该方量与徐庶、胡迎春、胡某3等人所述1万方以上能够印证，足以认定。公益诉讼起诉人据此方量计算国家矿产资源损失数额合法有据。 8.关于被告人郑明根及其辩护人认为郑明根不构成虚假诉讼罪的意见。经查，根据方某1、舒某的陈述、被告人方承忠的供述、法院诉讼材料等证据，证实在被告人郑明根和方承忠合伙高利放贷期间，舒某、方某1向方承忠借款，实际由郑明根出资，被害人出具空白借条，借条由郑明根保管，在舒某和方某1已经向方承忠归还相应借款后，郑明根仍继续向二人催讨借款，在明知二被害人已归还方承忠借款但方承忠未交付给其的情况下，郑明根隐瞒该事实，持被害人没有索回的借条，向法院提起民事诉讼，要求被害人继续履行债务，应认定为以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，符合虚假诉讼罪的构成要件。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人郑明根、方承忠、凌静、胡迎春、叶榕、胡涛兵、章时杰、谭小波、徐朝林、巫电二、徐明圆、滕梁、柴振江、徐庶、赵雪芳随意殴打他人，拦截、辱骂、恐吓他人，任意损毁公私财物，情节恶劣，破坏社会秩序，被告人陈小洪随意殴打他人，恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，行为均已构成寻衅滋事罪；被告人郑明根、胡迎春敲诈勒索公私财物，数额较大，行为均已构成敲诈勒索罪；被告人郑明根、方承忠诈骗公私财物，数额巨大，行为均已构成诈骗罪；被告人郑明根、方承忠、陈小洪、章时杰、吴勇结伙聚众斗殴，其中被告人方承忠、章时杰系持械聚众斗殴，行为均已构成聚众斗殴罪；被告人郑明根、叶榕以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，行为均已构成高利转贷罪；被告人郑明根、吴勇以营利为目的，聚众赌博，行为均已构成赌博罪；被告人郑明根、胡迎春、徐庶违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，行为均已构成非法采矿罪；被告人郑明根以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名均成立。 关于被告人郑明根及其辩护人提出郑明根不是恶势力集团的首要分子的意见。经查，在案证据证实，2012年以来，被告人郑明根与被告人胡迎春、方承忠、叶榕等人纠集在一起，先后招揽、雇佣被告人凌静、胡涛兵、章时杰、谭小波、徐朝林、徐明圆、巫电二、滕梁、陈小洪等有纹身、有前科劣迹的社会闲散人员及被告人徐庶、赵雪芳、柴振江等人，以郑明根经营的砂场、“山城投资”公司为据点，在临安昌化地区通过有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、聚众斗殴、高利转贷、非法采矿、赌博、虚假诉讼等违法犯罪活动，为非作恶，欺压被害人及家属，扰乱社会、金融和市场秩序，妨害司法秩序，造成恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。且上述被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依法应当以恶势力犯罪集团认定并予以从重处罚。其中被告人郑明根在整个犯罪集团长时间、频繁作案过程中起组织、领导、指挥作用，应认定为该恶势力犯罪集团的首要分子。其他被告人明知系恶势力犯罪集团，仍接受领导、指挥并参与该组织各项犯罪活动，系恶势力犯罪集团其他成员。在聚众斗殴罪共同犯罪中，被告人郑明根、方承忠、陈小洪系主犯，被告人章时杰、吴勇系从犯；在赌博罪共同犯罪中，被告人郑明根系主犯，被告人吴勇系从犯；在非法采矿罪共同犯罪中，被告人郑明根系主犯，被告人胡迎春、徐庶系从犯；对上述从犯依法从轻、减轻处罚。 本案聚众斗殴罪系犯罪未遂，对被告人郑明根、方承忠、陈小洪、章时杰、吴勇依法比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人方承忠、胡涛兵、徐朝林、谭小波、滕梁、巫电二、陈小洪、凌静系累犯，依法予以从重处罚。被告人方承忠、赵雪芳系自首，依法予以从轻处罚。被告人郑明根、方承忠、胡迎春、叶榕、章时杰、陈小洪、徐庶、吴勇一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人方承忠、胡迎春、凌静、叶榕、胡涛兵、章时杰、谭小波、徐朝林、巫电二、徐明圆、滕梁、柴振江、陈小洪、徐庶、赵雪芳、吴勇均自愿认罪认罚，本院予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。各辩护人所提相关辩护意见予以采纳。刑事附带民事公益诉讼被告郑明根的非法采矿犯罪行为给国家造成损失，应当予以赔偿。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十二条第一款、第一百七十五条第一款、第三百零三条第一款、第三百四十三条第一款、第三百零七条之一、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百零一条，《中华人民共和国矿产资源法》第三条、第三十二条、第三十九条，《中华人民共和国环境保护法》第六条、第六十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条第二款，最高人民法院《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十一条、第二十二条之规定，判决如下： 一、被告人郑明根犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币50000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币700000元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币200000元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币250000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币1230000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 二、被告人方承忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2024年7月24日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 三、被告人胡迎春犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币33000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2021年11月24日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 四、被告人徐庶犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 五、被告人凌静犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2021年3月24日止)。 六、被告人章时杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2021年1月24日止)。 七、被告人陈小洪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年11月4日止)。 八、被告人胡涛兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年9月24日止)。 九、被告人叶榕犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币350000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币350000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年8月4日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 十、被告人谭小波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年6月11日止)。 十一、被告人徐朝林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年5月5日止)。 十二、被告人巫电二犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月10日起至2020年5月9日止)。 十三、被告人滕梁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年5月4日止)。 十四、被告人徐明圆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年2月11日止)。 十五、被告人赵雪芳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延）。 十六、被告人柴振江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年2月4日止)。 十七、被告人吴勇犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月；犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 十八、责令被告人郑明根、方承忠共同退赔被害人许某3损失人民币37900元，共同退赔被害人许某4损失人民币53700元，共同退赔被害人王某5损失人民币21000元；责令被告人郑明根、胡迎春共同退赔被害人童某1损失24000元；责令被告人郑明根将虚假诉讼罪违法所得42000元退赔舒某。 十九、责令被告人郑明根退出高利转贷罪违法所得人民币230000元，责令被告人叶榕退出高利转贷罪违法所得人民币120000元，责令被告人郑明根退出赌博罪违法所得人民币700000元，责令被告人吴勇退出赌博罪违法所得人民币15000元，均予以没收，上缴国库。 二十、刑事附带民事公益诉讼被告郑明根在本判决生效之日起十日内赔偿国家矿产资源损失人民币1398146元，支付生态环境损害赔偿金人民币839302元和生态环境损害评估费人民币120000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  谷敏佳 审 判 员  郭 廓 审 判 员  舒人俊 人民陪审员  薛智江 人民陪审员  方丽萍 人民陪审员  马德胜 人民陪审员  王弋美 二〇二〇年五月九日 书 记 员  祝 路 书 记 员  孙雨婷 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十二条【聚众斗殴罪】聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 …… 第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 …… 第三百零七条之一【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 …… 第三百四十三条【非法采矿罪】违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 第二十五条共同犯罪是指二人以上故意共同犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指控的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和远期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。 如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。 三、《中华人民共和国矿产资源法》 第三条矿产资源属于国家所有，由国务院行使国家对矿产资源的所有权。地表或者地下的矿产资源的国家所有权，不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。 国家保障矿产资源的合理开发利用。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏矿产资源。各级人民政府必须加强矿产资源的保护工作。 勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记；但是，已经依法申请取得采矿权的矿山企业在划定的矿区范围内为本企业的生产而进行的勘查除外。国家保护探矿权和采矿权不受侵犯，保障矿区和勘查作业区的生产秩序、工作秩序不受影响和破坏。 从事矿产资源勘查和开采的，必须符合规定的资质条件。 第三十二条开采矿产资源，必须遵守有关环境保护的法律规定，防止污染环境。 开采矿产资源，应当节约用地。耕地、草原、林地因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用、植树种草或者其他利用措施。 开采矿产资源给他人生产、生活造成损失的，应当负责赔偿，并采取必要的补救措施。 第三十九条违反本法规定，未取得采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的，擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的，责令停止开采、赔偿损失，没收采出的矿产品和违法所得，可以并处罚款；拒不停止开采，造成矿产资源破坏的，依照刑法有关规定对直接责任人员追究刑事责任。 单位和个人进入他人依法设立的国有矿山企业和其他矿山企业矿区范围内采矿的，依照前款规定处罚。 四、《中华人民共和国环境保护法》 第六条一切单位和个人都有保护环境的义务。 地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。 企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。 公民应当增强环境保护意识，采取低碳、节俭的生活方式，自觉履行环境保护义务。 第六十四条因污染环境和破坏生态造成损害的，应当依照《中华人民共和国侵权责任法》的有关规定承担侵权责任。 五、《中华人民共和国侵权责任法》 第四条侵权人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的，不影响依法承担侵权责任。 因同一行为应当承担侵权责任和行政责任、刑事责任，侵权人的财产不足以支付的，先承担侵权责任。 第十五条承担侵权责任的方式主要有： （一）停止侵害； （二）排除妨碍； （三）消除危险； （四）返还财产； （五）恢复原状； （六）赔偿损失； （七）赔礼道歉； （八）消除影响、恢复名誉。 以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。 六、《中华人民共和国民事诉讼法》 第五十五条对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。 人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有前款规定的机关和组织或者前款规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。前款规定的机关或者组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。 七、最高人民法院《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》 第二十一条原告请求被告赔偿生态环境受到损害至恢复原状期间服务功能损失的，人民法院可以依法予以支持。 第二十二条原告请求被告承担检验、鉴定费用，合理的律师费以及为诉讼支出的其他合理费用的，人民法院可以依法予以支持。