广东省肇庆市高要区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1204刑初47号公诉机关广东省肇庆市高要区人民检察院。被告人钟毅明，男，1984年12月20日出生，公民身份号码441************717，肇庆市高要区人，汉族，初中文化，务工，户籍地肇庆市高要区*******队，住肇庆市高要区***********。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月18日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于肇庆市高要区看守所。辩护人董旖旎，广东山丰律师事务所律师。肇庆市高要区人民检察院以肇要检诉刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人钟毅明涉嫌诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年4月29日公开开庭审理了本案。肇庆市高要区人民检察院指派检察员李斌来出庭支持公诉，被告人钟毅明及其指派律师董旖旎到庭参加诉讼。现已审理终结。肇庆市高要区人民检察院指控被告人钟毅明于2019年3月间，在肇庆市高要区********锦纶街碧桂园龙熹山工地宿舍处，以认识驾校教练为由，骗取了被害人黄某元、黄某生、陈某东、黄某龙、林某坚、廖某平的每人报名考驾照费现金人民币5000元，合计现金人民币30000元。事后，被告人钟毅明将全部款项用于归还贷款。公诉机关认为被告人钟毅明无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并向法庭提交了物证手机，抓获经过、微信转账记录等书证，证人证言、被害人陈述、被告人钟毅明的供述和辩解等证据，提出应以诈骗罪判处被告人钟毅明一年三个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人钟毅明对公诉机关指控的犯罪事实和提出的量刑建议无异议，辩解认为当时是手机坏了，不是故意将手机停机，现被扣押的手机是后来新买的，并一直有用微信与被害人联系的。请求从轻判处。被告人钟毅明的辩护律师辩护认为：1、对公诉机关指控被告人钟毅明犯诈骗罪的定性无异议；2、被告人钟毅明一直如实供述自己的罪行，承认指控的控罪，愿意接受处罚，可以从宽处理；3、被告人此前没有受过刑事处罚和行政处罚，为初犯偶犯，也愿意退赃，只是目前没有经济能力，希望法庭可以从轻处罚，让其早日回归社会，参加工作清还欠款，客观上也更符合被害人的利益；4、被告人钟毅明尚有未成年的子女，希望法庭让其尽早回归家庭照顾子女。经审理查明：2019年3月间，被告人钟毅明在肇庆市高要区********锦纶街碧桂园龙熹山工地宿舍处，以认识驾校教练，可以快速安排考取驾照为由，骗取了被害人黄陶元、黄远生、陈少东、黄远龙、林戊坚、廖建平六人每人现金人民币5000元报名考驾照费（合计现金人民币30000元）。随后，被告人钟毅明将收取六名被害人的全部款项用于归还网络贷款。上述犯罪事实，被告人钟毅明在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实。1.物证：黑色直板智能OPPO手机，证实：公安机关扣押的被告人钟毅明用于与被害人联系的手机。2.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：2019年12月17日12时许，被害人黄陶元到公安机关报案称，其和其同事共6人在南岸街道南兴四路锦纶街碧桂园龙熹山工地宿舍被自称是教练的钟毅明骗取人民币共3万元。肇庆市公安局高要分局于2019年12月18日决定立案侦查。（2）户籍证明、前科情况说明，证实：被告人钟毅明的户籍登记情况，未发现被告人钟毅明有违法犯罪前科。（3）抓获经过，证实：2019年12月18日21时许，公安机关在肇庆市高要区***********将涉嫌诈骗的被告人钟毅明抓获。（4）微信账号图片、微信转账图片，证实：经被告人钟毅明辨认图片所示的微信账号就是被害人的微信账号。转账记录都是被告人钟毅明骗取被害人的学车费用。（5）接受证据清单、微信资料截图，证实：公安机关依法接收被害人黄陶元、黄远生、廖建平、林戊坚移交的微信资料截图。经被害人黄陶元、黄远生、廖建平、林戊坚指认，其本人提交的微信账号截图显示是被告人钟毅明与其自己的微信账号，转账记录是其本人转账给钟毅明的钱。（6）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实：公安机关依法扣押被告人钟毅明所使用的黑色直板智能OPPO手机一台，随案移送。（7）随案移送清单、光盘制作说明，证实：公安机关将审讯被告人钟毅明的同步录音录像制作成光盘随案移送审查。（8）说明，证实：公安机关出具说明被害人黄远龙、陈少东至今没有到案和提供学车合同。（9）证明，证实：经嘉骏公司核查，钟毅明、钟毅强不是本公司教练员及工作人员也并没有委托其两人招收学员。（10）尿液采集监管记录表、现场检测报告书、照片，证实：公安机关依法对被告人钟毅明的检测样本进行检查，结果为吗啡、甲基安非他明、氯胺酮呈阴性。3.辨认笔录、照片，证实：经被告人钟毅明辨认，能指认出被其骗学车费的亚元（黄陶元）、亚远（黄远生）、廖建平、亚健（林戊坚）、亚龙（黄远龙）和亚东（陈少东）。经被害人黄陶元、黄远生、廖建平、林戊坚辨认，均能指认出在高要区南岸龙熹山工地宿舍处以报考汽车驾照为由实施诈骗的钟毅明。4.现场勘验笔录，证实：位于肇庆市高要区********锦纶街碧桂园龙熹山工地宿舍的现场情况。5.证人证言（1）证人苏某琴的证言，证实：2019年3月，被告人钟毅明去肇庆市高要区********锦纶街碧桂园龙熹山工地接证人苏某琴时，自己前往被害人黄远生等人的办公室谈考驾照一事，直到2019年12月19日19时许，接到民警电话，才知道被害人黄远生等人被骗了。被告人钟毅明说过自己在鼎湖大冲做教练，但是没有出示过相关证件。（2）证人钟某强的证言，证实：证人钟某强挂靠肇庆市嘉骏驾校八班在肇庆市高要区*********经营一间汽车招生点，招收的学员前期先到高要白土镇白土村教练场学车，然后再到肇庆市嘉骏驾校考试取证。钟某强没有委托钟毅明招收学员和教人学车，也没有给过报名表和收据钟毅明。但2019年3月的时候，钟毅明说有人想要报名学车，钟某强给过一份学员学车的合同钟毅明。6.被害人陈述（1）被害人黄陶元的陈述，证实：被害人黄陶元于2019年3月2日经证人苏某琴介绍认识被告人钟毅明，被告人钟毅明介绍说其实在嘉骏驾校做教练的，并说5000元学费两个月内就能拿证。3月6日，被害人黄陶元以及黄远生、陈少东、黄远龙等共六名被害人先后在龙熹山工地宿舍以微信转账方式，每人转给了3000元给钟毅明。过了几天之后，被告人钟毅明以安排考试、尽快拿证的理由叫被害人黄陶元等人又各自通过微信转账方式，转了2000元给钟毅明，过了一段时间钟毅明仍未安排考试，到了五月中旬，被害人黄陶元等人要求被告人钟毅明退款，被钟毅明拉黑了微信及电话，直到12月17日，被害人黄陶元等人报警处理。黄陶元、黄远生、陈少东、黄远龙、林戊坚、廖建平等六名被害人以微信转账方式，每人转账了5000元人民币，六人共被诈骗30000元。（2）被害人黄远生的陈述，证实：被告人钟毅明介绍说其在嘉骏驾校做教练的，并说5000元学费两个月内就能拿证。2019年3月6日，被告人叫被害人黄远生、廖建平填写资料并每人先缴纳3000元学费后，被害人黄远生以微信转账方式，转了两次共6000元给钟毅明，接着2019年3月8日，被害人黄陶元、黄远龙也填写了资料，并由被害人黄远生帮二人先交付了每人3000元的学费，到了2019年3月10日被害人陈少东填写完资料后，也由被害人黄远生帮其支付了学费3000元。过了几天后，钟毅明以先交完学费可以更快报考为由，要求被害人黄远生等人将剩余的每人2000元学费缴纳。被害人黄远生等人缴纳完学费后，没有收到考试信息，就要求被告人钟毅明退钱，但被钟毅明拉黑了，直到被害人黄远生等人报警处理。黄陶元、黄远生、陈少东、黄远龙、林戊坚、廖建平等六名被害人一共被诈骗了30000元。（3）被害人廖建平的陈述，证实：被告人钟毅明介绍说其在嘉骏驾校做教练的，并说5000元学费两个月内就能拿证。后来，苏某琴帮被害人廖建平等人整理好学车的资料，被害人廖建平叫被害人黄远生帮其支付了学费3000元，到了5月份，被告人钟毅明以先交完学费可以更快报考为由，要求被害人廖建平等人将剩余的每人2000元学费缴纳。缴纳完学费后，被害人廖建平等人要求钟毅明安排考试，但钟毅明一直拖着，到了6月中旬，被害人廖建平等人要求被告人钟毅明退款，被钟毅明拉黑了微信及电话，直到12月17日，被害人廖建平等人报警处理。共有黄陶元、黄远生、陈少东、黄远龙、林戊坚、廖建平等六名被害人。（4）被害人林戊坚的陈述，证实：被告人钟毅明介绍说其在嘉骏驾校做教练的，并说5000元学费两个月内就能拿证。被害人林戊坚填写好资料后，钟毅明要求先给3000元，剩余学费等过了科目一再给。到了2019年3月12日，被害人林戊坚通过微信转账方式转了3000元给钟毅明，另外的2000元是廖建平代其支付的。缴纳完学费后，被害人林戊坚等人要求钟毅明安排考试，但钟毅明一直拖着，后来被害人林戊坚等人要求被告人钟毅明退款，被钟毅明拉黑了微信及电话，直到12月17日，被害人廖建平等人报警处理。黄陶元、黄远生、陈少东、黄远龙、林戊坚、廖建平等六名被害人一共被诈骗了30000元。7.被告人钟毅明的供述和辩解，证实：被告人钟毅明于2019年2月份认识被害人黄远生、黄陶元等人后，听说被害人黄远生等人要学车。被告人钟毅明因为借了网贷的钱，没能力还，就以其认识驾校教练为由，骗取被害人黄远生、黄陶元等六人共30000元学费。被告人钟毅明收取六名被害人共30000元学费后没有交给驾校，而是全部用于自己归还网络贷款。8.视听资料同步录音录像光碟1张，证实：公安人员审讯过程未发现有采取刑讯逼供、威胁、引诱、欺骗或者以其他非法方法收集证据的情况。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钟毅明对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人钟毅明无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钟毅明的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。基于被告人钟毅明归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，并且，被告人在审查起诉阶段自愿签订《认罪认罚具结书》，能承认指控的犯罪，愿意接受刑事处罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人钟毅明骗取被害人黄陶元、黄远生、陈少东、黄远龙、林戊坚、廖建平六名被害人各人民币5000元，非法所得共人民币30000元，依法予以责令退赔。随案移送的公安机关扣押的被告人钟毅明的黑色直板智能OPPO手机，是被告人用于联系被害人，记录微信内容的物证，依法予以没收存查。对于被告人的辩护律师辩护认为被告人钟毅明一直如实供述自己的罪行，承认指控的控罪，愿意接受处罚，可以从宽处理；被告人没有受过刑事处罚和行政处罚，是初犯偶犯。希望法庭可以从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。但对于辩护人认为被告人钟毅明愿意退赃，只是目前没有经济能力，希望法庭让其早日回归社会参加工作清还欠款，客观上也更符合被害人的利益；且被告人钟毅明尚有未成年的子女，希望法庭让其尽早回归家庭照顾子女的意见。经查，案发后，被害人方多次要求被告人钟毅明退款，在案件的侦查、审查起诉阶段以及审理中，办案人员均有告知其主动退赔，取得谅解的，可酌情从轻处罚，但被告人及其家属仍无积极退赔的表示和行动。家庭需要照顾，也不是可以从轻处罚的依据。对该两点意见，本院不予采纳。为保护公私合法财产不受非法侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人钟毅明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2021年3月17日止；罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内付清。）二、随案移送被告人钟毅明的黑色直板智能OPPO手机一台，依法予以没收存查。三、责令被告人钟毅明退赔黄陶元、黄远生、陈少东、黄远龙、林戊坚、廖建平六名被害人各人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国明人民陪审员  吴伟文人民陪审员  廖瑞银二〇二〇年五月十八日书 记 员  卢 倩附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。