广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初11号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人梁云虎，男，1991年12月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为河南省驻马店市上蔡县******海子2682，公民身份号码:412************151。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人罗娜、张嘉懿，广东星啸律师事务所律师、实习律师。被告人刘金龙，男，1990年12月14日出生，苗族，初中文化，户籍所在地为贵州省六盘水市六枝特区******莲花岩组，公民身份号码：520************016。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押并刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人叶慧仪，广东星啸律师事务所律师。被告人雷敏（曾用名雷国敏），男，1995年2月22日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为四川省乐山市市中区************，公民身份号码：511************713。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人杨鹏，男，1994年7月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为四川省乐山市市中区************，公民身份号码：511************715。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人张兰兰，女，1986年8月22日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为江西省抚州市东乡县*************，公民身份号码：360************320。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人何伟建，广东商达（龙岗）律师事务所律师。被告人朱超，男，1997年8月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为四川省乐山市市中区*************，公民身份号码：511************717。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人刘黎明，男，1997年11月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为河南省驻马店市上蔡县*************，公民身份号码：412************176。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押并刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人陈训华、林志佳，广东莞信律师事务所律师、实习律师。被告人何平，男，1993年9月13日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为四川省乐山市沙湾区***********，公民身份号码：511************011。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人邝怡萍，女，2000年11月5日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为湖南省郴州市嘉禾县**************，公民身份号码：431************045。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人张雄，广东硕源律师事务所律师。被告人胡珊，女，2000年9月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为湖南省郴州市嘉禾县************，公民身份号码：431************041。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人王继英，女，2000年4月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省郴州市桂阳县******花果1组，身份证号码：431************029。因涉嫌诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人姜远波，湖南人和（东莞）律师事务所律师。被告人彭念，女，1988年10月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖北省黄冈市麻城市**********彭家垸90号，身份证号码：421************481。因涉嫌诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄丽东、张锦霞，广东星啸律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]4290号起诉书指控被告人梁云虎、刘金龙、雷敏、杨鹏、张兰兰、朱超、刘黎明、何平、邝怡萍、胡珊、王继英、彭念犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案后,依法组成合议庭并适用普通程序审判，于2020年4月8日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘广出庭支持公诉；被告人梁云虎、刘金龙、雷敏、杨鹏、张兰兰、朱超、刘黎明、何平、邝怡萍、胡珊、王继英、彭念及辩护人罗娜、张嘉懿、叶慧仪、陈训华、张雄、姜远波、何伟、张锦霞等人出庭参加诉讼。在审理过程中，本院向东莞市中级人民法院申请延长审限，东莞市中级人民法院予以同意。本案现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称,2019年2月1日，被告人梁云虎、刘金龙、雷敏经商量合伙租赁东莞市****************，以经营东莞市江品贸易有限公司为幌子实施诈骗，梁云虎在2019年2月初通过网络途径以5万元购买名为华鑫国际的APP软件，通过修改软件数据实施诈骗，被告人彭念负责协助梁云虎在网站上发布招聘信息和在网络上购买微信账号提供给梁云虎及其公司业务员用于诈骗使用，彭念使用的微信账号也在梁云虎等人开设的微信“分析指导群”里面充当“托”。梁云虎、刘金龙、雷敏在2月中旬至3月中旬陆续通过亲友介绍和网络招聘，先后聘请被告人刘黎明、何平、张兰兰、朱超、杨鹏、邝怡萍、胡珊、王继英等人到该公司任职业务员，刘黎明等人主要负责通过网络聊天软件寻找被害人，引诱被害人下载华鑫国际APP并在APP内投资，同时把被害人拉进名为“分析指导群”、“高级指导群”等微信群里面，刘黎明等人使用其他微信账号在“分析指导群”里面充当“托”引诱被害人相信并鼓吹被害人追加投资，从而达到诈骗被害人的目的。梁云虎等人通过上述手段，诈骗被害人王政24000元、被害人郑军5700元、被害人蔡自如25850元、被害人喻敏700元、被害人周金生76933元、被害人罗世广10000元。王政报案后，民警于4月25日、26日，分别将梁云虎等人抓获归案。破案后，上述财物未能起回。为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，王政等被害人的陈述，证人陈某灵的证言，户籍材料等书证，梁云虎等被告人的供述与辩解等证据；并据此认为被告人梁云虎、刘金龙、雷敏、杨鹏、张兰兰、朱超、刘黎明、何平、邝怡萍、胡珊、王继英、彭念无视国法，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁云虎、刘金龙、雷敏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨鹏、张兰兰、朱超、刘黎明、何平、邝怡萍、胡珊、王继英、彭念在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应对从轻或者减轻处罚。建议对梁云虎、刘金龙、雷敏判处四年至五年有期徒刑，并处罚金；建议对杨鹏判处一年十个月至二年十个月有期徒刑，并处罚金；建议对张兰兰、朱超、刘黎明、何平判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议对邝怡萍、胡珊、王继英、彭念判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。在法庭上，被告人梁云虎、刘金龙、雷敏、张兰兰、朱超、刘黎明、何平、邝怡萍、胡珊、王继英、彭念对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。被告人杨鹏对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，但提出量刑应在一年至二年量刑的辩解意见。被告人梁云虎的辩护人提出如下主要辩护意见：1.如实供述犯罪事实；2.系初犯；3.愿意对被害人退赔；4.量刑建议起点应为三年六个月至四年六个月有期徒刑。被告人刘金龙的辩护人提出以下主要的辩护意见：1.系从犯；2.坦白情节；3.系初犯。被告人张兰兰的辩护人提出以下主要的辩护意见：1.系初犯；2.获利不大；3.如实供述犯罪事实。被告人刘黎明的辩护人提出以下主要的辩护意见：1.系从犯；2.有坦白情节；3.认罪悔罪。被告人邝怡萍的辩护人提出以下主要的辩护意见：1.系从犯；2.犯罪中止；3.有坦白情节；4.系初犯。被告人王继英的辩护人提出以下主要的辩护意见：1.系初犯；2.从犯；3.时间比较短；4.认罪态度好。被告人彭念的辩护人提出以下主要的辩护意见：1.系从犯；2.如实供述犯罪事实；3.系初犯；4.家庭需要照顾。经查明审理，2019年2月1日，被告人梁云虎、刘金龙、雷敏经商量合伙租赁东莞市****************，以经营东莞市江品贸易有限公司为幌子实施诈骗，梁云虎在2019年2月初通过网络途径以5万元购买名为华鑫国际的APP软件，通过修改软件数据实施诈骗，被告人彭念负责协助梁云虎在网站上发布招聘信息和在网络上购买微信账号提供给梁云虎及其公司业务员用于诈骗使用，彭念使用的微信账号也在梁云虎等人开设的微信“分析指导群”里面充当“托”。梁云虎、刘金龙、雷敏在2月中旬至3月中旬陆续通过亲友介绍和网络招聘，先后聘请被告人刘黎明、何平、张兰兰、朱超、杨鹏、邝怡萍、胡珊、王继英等人到该公司任职业务员，刘黎明等人主要负责通过网络聊天软件寻找被害人，引诱被害人下载华鑫国际APP并在APP内投资，同时把被害人拉进名为“分析指导群”、“高级指导群”等微信群里面，刘黎明等人使用其他微信账号在“分析指导群”里面充当“托”引诱被害人相信并鼓吹被害人追加投资，从而达到诈骗被害人的目的。梁云虎等人通过上述手段，诈骗被害人王政24000元、被害人郑军5700元、被害人蔡自如21950元、被害人喻敏600元、被害人周金生76933元、被害人罗世广10000元。王政报案后，民警于4月25日、26日，分别将梁云虎等人抓获归案。被告人梁云虎、刘金龙、雷敏已于2020年4月29日退缴赃款人民币139183元。以上事实，有现场勘查笔录、现场图及现场照片，搜查证、搜查笔录、搜查照片，到案经过，户籍材料，电子数据现场提取笔录等材料，股东协议书，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，王政提供的资料，陈浩提供的资料，周金生提供的资料，郑军提供的资料，蔡自如提供的资料，喻敏提供的资料，房屋租赁合同，提取证据清单、银行开户资料和流水，证人陈巧灵的证言，被害人王政、郑军、蔡自如、喻敏、周金生、罗世广人的陈述，被告人梁云虎、刘金龙、雷敏、杨鹏、张兰兰、朱超、刘黎明、何平、邝怡萍、胡珊、王继英、彭念的供述和辩解、辨认笔录、指认照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁云虎、刘金龙、雷敏、杨鹏、张兰兰、朱超、刘黎明、何平、邝怡萍、胡珊、王继英、彭念以非法占有为目的，结伙利用电信网络虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院对梁云虎、刘金龙、雷敏、杨鹏、张兰兰、朱超、刘黎明、何平、邝怡萍、胡珊、王继英、彭念定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控蔡自如、俞敏的金额，经查，结合梁云虎等人作案开始时间及被害人的供述，本院认定蔡自如涉案金额为21950元、喻敏涉案金额为600元。梁云虎、刘金龙、雷敏在共同犯罪中其主要作用，系主犯；杨鹏、张兰兰、朱超、刘黎明、何平、邝怡萍、胡珊、王继英、彭念在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。梁云虎、刘金龙、雷敏、杨鹏、张兰兰、朱超、刘黎明、何平、邝怡萍、王继英、彭念归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；鉴于梁云虎、刘金龙、雷敏已退缴赃款，对三名被告人可酌情从轻处罚。胡珊当庭自认其罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议,经查,在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。被告人刘金龙的辩护人提出刘金龙为从犯的辩护意见，经查，刘金龙为组织者，占有公司股份30%，亦积极参与诈骗行为中，其不应认定为从犯，该点辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人邝怡萍的辩护人提出邝怡萍犯罪中止的辩护意见，经查，邝怡萍实施一个多月的诈骗行为，其诈骗行为即既遂，其在持续过程中途提出离职，不属于犯罪中止，该点辩护意见不成立，本院不予采纳。各辩护人所提其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人梁云虎、刘金龙、雷敏、杨鹏、张兰兰、朱超、刘黎明、何平、邝怡萍、胡珊、王继英、彭念的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人梁云虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2023年6月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人雷敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2023年4月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人刘金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2023年4月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人杨鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2021年2月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人张兰兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2021年3月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。缴纳，上缴国库）。六、被告人朱超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2021年1月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。七、被告人刘黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2021年1月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。八、被告人何平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2021年1月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。九、被告人邝怡萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2020年10月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。十、被告人王继英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2020年9月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。十一、被告人胡珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2020年8月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。十二、被告人彭念犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2019年4月25日起至2020年7月24日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。十三、被告人退缴的人民币139183元退赔被害人王政人民币24000元、被害人蔡自如人民币21950元、被害人喻敏人民币600元、被害人周金生人民币76933元、被害人罗世广人民币10000元、退赔被害人郑军人民币5700元。十四、随案移送的手机三十七部及人民币700元，予以没收，上缴国库。十五、现扣东莞市公安局常平分局的奥迪吉普小汽车一辆，由暂扣机关查明权属后，予以发还。十六、现扣于东莞市公安局常平分局的电脑主机17台、笔记本电脑二台、U盘三个，由暂扣机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  崔成民审判员  高平平二〇二〇年五月六日书记员  刘建舜黄晓菲（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。