认罪认罚 青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （普通程序） (2019)鲁0211刑初1845号 公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。 被告人张某，男，汉族，1981年10月23日出生于山东省青岛市黄岛区，中专文化，无业，住青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月31日被上网追逃，2019年5月5日被青岛市公安局黄岛分局刑事拘留，同年6月12日被青岛市公安局黄岛分局逮捕。 辩护人管燕伟、夏晓晨，山东恒信通律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检一部刑诉（2019）881号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院检察员黄治华出庭支持公诉，被告人张某及辩护人管燕伟到庭参加诉讼。因青岛市黄岛区人民检察院提出延期审理建议，本院决定对该案延期审理一次。现已审理终结。 青岛市黄岛区人民检察院指控：2004年左右，被告人张某在青岛经济技术开发区瑞泰利群超市干保安时与朱某相识。自2011年5月左右开始，张某以做买卖、干工程等理由先后向朱某多次借款，其中300余万元款项被其用于购买房屋、车辆、生活花销等。张某在明知无力偿还的情况下，恶意借款，至2012年5月左右，张某向朱某借款的本金加利息累计高达2300万元。张某与朱某签订了一张2300万元的借条借据，约定2012年6月1日还款期间张某将房屋、车辆低价变卖，资不抵债，于2012年6月逃匿，2019年5月5日被抓获归案。 经查询银行交易记录，2011年5月至2012年5月间，朱某给张某转款共计1077万元，张某给朱某还款转账572万元，短款505万。 为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了发破案经过，人口信息查询，受案登记表，刑事判决书，银行查询，证人的证言，被害人的陈述，被告人的供述和辩解等证据。 青岛市黄岛区人民检察院认为，被告人张某以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处其有期徒刑十二年至十三年，并处罚金。 被告人张某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控张某构成诈骗罪，不持异议；2、张某到案后如实坦白供述自己的罪行，自愿认罪认罚；3、张某系初犯；4、张某主观恶性不大。建议对张某从轻处罚。 经审理查明，2004年左右，被告人张某在青岛黄岛区瑞泰利群超市干保安时与朱某相识。自2011年5月左右开始，张某以做买卖等理由先后向朱某多次借款，后在明知无力偿还的情况下，恶意借款。张某出具给朱某借条一份，显示今借朱某现金2300万元，借款日期为2012年6月1日，归还日期为2012年6月1日。经查询银行交易记录，2011年5月至2012年5月间，朱某给张某转款共计1077万元，张某给朱某还款转账572万元。被告人张某至少将其中300万元款项用于购买房屋、车辆、生活花销等，后将房屋、车辆低价变卖，于2012年6月份逃匿。 另查明，被告人张某于2013年12月31日被上网追逃，2019年5月5日被抓获，到案后对其多次向朱某借款后逃匿的事实供认不讳。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）接受刑事案件回执单、报案记录、查破案经过、抓获经过、出所登记表证实本案的案发和被告人被抓获归案的情况。 （2）常住人口基本信息、身份证复印件、户籍证明、在逃人员登记/撤销表证实被告人张某和被害人朱某的身份情况及公安机关追逃张某的情况。 （3）青岛市公安局黄岛分局刑事侦查大队出具张某涉案账目汇总表、张某与朱某银行互转及现金存入明细一宗（农业银行和农商银行）证实自2011年5月至2012年5月间张某和朱某二人银行账户资金转入、转出的详细情况。 （4）借条借据复印件一张证实，张某给朱某出具金额为2300万元的借据，该借据未写明借款用途，归还时间与借款日期均为2012年6月1日。张某签名捺印。 （5）朱某提供的其记录的张某账号、手机号及其统计的数额、银行卡卡转账回单复印件一宗、张某身份证复印件、朱某记账复印件一宗证实朱某有向张某转账的情况。 （6）银行转账凭证、存取款凭证、汇款凭证、银行查询明细材料一宗证实张某涉案账户与朱某涉案账户以及相关证人账户的资金往来情况。 （7）购房收据、发票、刷卡凭证、房地产买卖契约、完税凭证、汽车销售公司证明等材料一宗证实张某买卖涉案香槟海岸住房一套的情况以及购买涉案轿车一辆（汉兰达牌）的情况。 （8）工商查询证明证实，案发前张某未在原胶南市辖区内担任股东，未投资设立过公司。 （9）刑事判决书（2013）黄刑初字第93号及相关侦查卷宗复印件一宗证实朱某因非法吸收公众存款、诈骗被判处刑罚及相应的证据情况。 （10）借条借据、借款合同、银行转账凭证、银行电子凭证、银行业务回单、银行交易明细、银行对账单、身份证复印件，担保书复印件、转账记录、承诺书等一宗证实张某及朱某借款的情况。 2.被害人陈述 被害人朱某的陈述证实，2010年开始，张某向朱某借钱，逐步开始累积，到2012年5月份左右的时候累加到了2300万元钱。张某给朱某打了2300万元的借条。其通过三种方式借给张某钱，有银行转账转给张某本人账户，有现金借给张某，有银行转账给张某提供的其他人的银行账号。银行查询的1077万元，仅是其借给张某的部分钱。张某通过银行给其的转账是朱某在用钱的时候张某通过银行转账给他的，朱某用了几天后又通过以上三种方式还给了张某，并不是张某还给朱某的钱。张某从来没有还朱某一分钱。张某从开始借钱到最后一直说做买卖、干工程用钱，到最后借朱某的本金加利息等其他款项给朱某打了一个总借条，说2012年6月1日全部归还给朱某。 3.证人证言 （1）证人徐某1、曲某、苗某的证言证实，他们公司分别承包胶南滨海大道绿化的三段工程，均没听说有个叫张某的胶南人参与该工程。 （2）证人任某、于某1、丁某1的证言证实，白马河上游、下游治理工程是他们公司分别承包，其均没听说有个叫张某的胶南人参与该工程。 （3）证人董某的证言证实，在香槟海岸买的一套房子及一辆福瑞迪轿车、一辆帕萨特轿车、一辆丰田越野车，这些开销的钱都是张某出的，家里另一辆别克凯越轿车是其父亲为其买的。其没听张某说他干过什么工程，其不清楚张某的收入来源。 （4）证人张某1、张某2、殷某、薛某、张某3、宋某、庞某、郭某、徐某2、杨某、马某、蒋某、相某的证言证实张某向他们借钱及后期均向他们归还款项的情况。 （5）证人侯某、刘某1、于某2、于某3、胡某、张某4、丁某2、岳某、高某、孙某、崔某、孟某、刘某2、冯某、李某1、秦某、李某2、殷某的证言证实朱某向他们借款的情况。 4.被告人供述 被告人张某的供述证实，一开始张某就是跟朱某借钱，也还他的，后来窟窿堵不上了。张某想自己干点买卖，想干服装或苗圃，具体干什么没定下来。借的钱买了一套房子，买了四辆车，不过后来都卖了。跟朱某就说的是想卖服装或贩树苗子。第一次找朱某借钱应该是2010年左右的时候，张某和朱某都在利群超市上班，张某干保安，朱某和他老婆在那里干大头像照相和信用卡套现，张某记得当时好像是借他20万元，好像是现金。最后一次张某应该是给朱某写了一个2300万元的借条。那2300万元是朱某根据张某每次借的钱加上利息给张某算出来的，汇总了一下，让张某打了一个总的借条。这是朱某给利滚利滚出来的，是朱某计算的，具体怎么计算张某不清楚。张某从朱某那里借钱，利息最低的是1300元/1万元/月，最高的是2200元/1万元/月，有时是朱某把利息从本金中提前扣除，有时是朱某把本金借张某，把利息写在借条上，到期之后再借，这样利滚利累计到2300万元。这2300万元中本金、利息各有多少张某不清楚。到期后朱某就给张某计算好多少钱，让张某签字，张某就签了字。这张借条，当时约定的是2012年6月1日还款，借款日期当时怎么写成2012年6月1日张某就不知道了。张某找朱某借钱，朱某给了几次现金，不过都是小额，也就十万二十万的，大额的他都是转账给张某。通过银行查询朱某给张某一共转入1077万元，张某给朱某转账一共572万元，短款505万元，张某没有异议。有时张某还的是现金，就没有银行记录了。张某还给朱某的现金时，一般是朱某急用现金，张某把钱给了他之后他也不给张某写收条，具体还了多少现金张某也记不清楚，大约有200来万左右，还剩下300来万没还。张某借了朱某的钱还有他同学、朋友的钱，张某借同学、朋友的钱想把朱某的钱还上。最后张某就把房子、车都低与市场价卖了，从朱某那里借的钱把张某同学、朋友的钱还上，该还的都还了，就剩下朱某的钱没还，后来张某就跑路了。 上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于公诉机关指控张某诈骗罪的犯罪数额为300万元的事实，经查，根据被害人陈述与被告人供述不一致，综合现有的证据，认定张某诈骗数额至少300万元。故公诉机关的指控成立的事实与罪名均成立，本院予以支持。关于张某的辩护人提出的张某到案后如实坦白供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于张某的辩护人提出的张某主观恶性不大的意见，经查，张某以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大，主观恶性大，辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人张某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；张某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。根据被告人张某的犯罪事实、性质、情节及社会危害性,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月5日起至2031年11月4日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人张某退赔被害人朱桂平人民币300万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  栾 冲 人民陪审员  刘爱江 人民陪审员  程雪芹 二〇二〇年五月十四日 法官助理杨好丽 书记员范民