河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0181刑初32号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人康玉卿，男，1990年10月16日出生，汉族，初中文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被巩义市公安局刑事拘留，同年8月1日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日被巩义市公安局执行逮捕。辩护人李刚锋，河南永锋律师事务所律师。辩护人李伟峰，河南永锋律师事务所实习律师。被告人刘强，男，1992年12月27日出生，汉族，初中文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被巩义市公安局刑事拘留，同年8月1日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日被巩义市公安局执行逮捕。指定辩护人马变变，河南魁达律师事务所律师。河南省巩义市人民检察院以巩检一部刑诉〔2019〕845号起诉书指控被告人康玉卿、刘强犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，同日本院立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察官陈丹丹出庭支持公诉，被告人康玉卿及其辩护人李刚锋、李伟峰，被告人刘强及其辩护人马变变到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省巩义市人民检察院指控，2017年至2019年，被告人康玉卿在网上租赁赌博网站，并将其支付宝、微信收款二维码放置在赌博网站上，后购置电脑、变声器、不记名电话卡，以虚假身份在世纪佳缘网站上寻找四五十岁的单身女性为作案目标，通过微信聊天以谈恋爱的名义骗取被害人信任后，引诱被害人往上述赌博网站充某，共计骗取被害人李某1、刘某、王某、袁某、李某2、徐某等人36万余元。其中2019年，被告人刘强参与骗取被害人王某、刘某、李某1共计5万余元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，视听资料、电子数据，书证等证据，认为被告人康玉卿、刘强的行为已构成诈骗罪，建议判处康玉卿有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处刘强有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人康玉卿及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认可在2019年与被告人刘强共同实施的诈骗事实，但认为公诉机关指控的2019年之前的诈骗事实不能成立，被害人袁某、李某2、陈某支付的钱款是与康玉卿通过网络平台进行互助的资金，不是诈骗。被告人刘强对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其不构成诈骗罪，构成开设赌场罪。其辩护人认为刘强是初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，建议从轻处罚。经审理查明，2017年至2019年，被告人康玉卿在网上租赁赌博网站，并将其支付宝、微信收款二维码放置在赌博网站上，置备电脑、变声器、不记名电话卡，以虚假身份在世纪佳缘网站上寻找四五十岁的单身女性为作案目标，通过微信聊天以谈恋爱的名义骗取被害人信任后，引诱被害人进入上述赌博网站，通过其放置在该网站的支付宝、微信收款二维码进行充某，骗取钱款。通过上述方式，被告人康玉卿在2017年骗取被害人袁某人民币49500元、李某2人民币236000元、陈某人民币1700元，共计人民币287200元。2019年，康玉卿分别纠集被告人刘强和许明钊（已判决）参与，由康玉卿提供场地、技术设备支持，传授操作方法，刘强和许明钊具体实施诈骗行为。其中，康玉卿和刘强共同骗取被害人王某人民币49000元、刘某人民币3120元、李某1人民币500元，共计人民币52620元；康玉卿和许明钊共同骗取被害人徐某人民币11500元、汪某人民币11500元、魏某人民币300元、伊某人民币100元、孙某人民币100元，共计人民币23500元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据证实：1.被告人及同案犯供述与辩解（1）被告人康玉卿的供述与辩解证明，2016年下半年至2017年10月份，其通过手机经营“三M”和另外两个平台，三个平台均是属于互助平台，其打款给系统随机匹配的对方，同时收取系统随机匹配的其他人打款，其挣了大约一二十万元。其电脑硬盘内的诈骗成功案例是别人在百度贴吧发的，案例记载的聊天记录中显示的赌博平台微信收款码是其的收款码，怀疑自己的微信信息被泄露。其不知道“彩富通娱乐”赌博网站，也不知道自己的微信收款码为什么会出现在该网站平台的充某口。其的QQ号是：50×××90，不知道昵称为“彼岸缘未了”的QQ号，也不知道“王辉”这个名字，不清楚袁某、李某2、陈某的转账记录情况。其的微信收款码名称叫“友和小吃”、支付宝收款码名称叫“为她放弃世界！”。2019年2月份，其在网上购买了“杏彩”赌博平台，并让卖家将其的微信和支付宝收款码绑定在充某链接上，该平台不是正规的赌博平台，玩家不可能赢，其负责平台的正常运行。其给刘强、许明钊提供住宿、工作场地，并准备了电脑、变声器、手机卡、微信号等工具，将二人包装为成功人士，在世纪佳缘网上找四五十岁有钱的单身女性聊天。聊天过程中向对方显示在“杏彩”赌博平台赌博赢钱的截图，虚构在该平台赌博能赢钱的假象，引诱对方也去平台上充某赌博，充某的钱都转到了其的微信或者支付宝账户，其分别和刘强、许明钊平分，一共赢利了6万多元，其分了3万多元，刘强和许明钊每人分了一两万元。（2）被告人刘强的供述与辩解证明，2019年3月中旬，其开始跟着康玉卿做“项目”。康玉卿购买了“杏彩”赌博平台，还给其提供电脑、手机号、微信号等，让其和许明钊在世纪佳缘网上注册会员，把自己包装成有钱男子，找四五十岁有钱的单身女性聊天，熟悉后引诱对方在“杏彩”赌博平台上充某赌博。该平台不是正规的赌博平台，康玉卿能控制输赢，用于充某的收款码是康玉卿的，客户充某的钱会直接转到康玉卿的账户，其和康玉卿平分。康玉卿提供过以前诈骗成功的案例让其参考，其包装的名字叫“赵高瑞”，骗了李某1、刘某、王某三个人，康玉卿通过微信转账给其分了两万多元。（3）同案犯许明钊的供述与辩解证明，2019年3月份，康玉卿联系让其去上班，给其提供了电脑、电话卡，还提供袁某、李某2、陈某的聊天模板让其学习，说这是之前诈骗成功的案例，另外还给有话术。其用电话卡在世纪佳缘网上注册会员，和40-55岁左右的女性聊天，后添加对方微信，以相亲、谈恋爱的方式交流，建立信任后，向对方介绍康玉卿控制的“杏彩”赌博平台，告诉对方在平台上能赚钱，让对方充某，其骗了三四个东北三省的人，分了8300元。其手机上有魏某、汪某、孙某、伊某的微信聊天记录，都是其诈骗的被害人。2.被害人陈述（1）被害人李某1的陈述证明，2019年2月底，其在世纪佳缘网上认识一个叫“赵高瑞”的男子，对方自称从事餐饮业，50多岁，此人以追求其的名义经常和其聊天，后双方加了微信。聊天过程中“赵高瑞”说自己在一个网站上玩赌博游戏能赚钱，并给其发了网站链接，教其如何操作，还发了名称为“友和小吃”的微信收款码让其充某。其把钱输得差不多后，对方让其继续充某，说充多了好翻本，其感觉上当受骗，不再和对方联系。其总共充了500元。（2）被害人刘某的陈述证明，2019年3月份，其在世纪佳缘网上认识一个自称是做火锅生意的50多岁男子，该男子以处朋友、谈恋爱为由加其微信聊天，对方说在网上赌博能赚钱，邀请其一起玩，向其发送链接，教授如何操作、充某，微信收款码名称是“友和小吃”，其充某的钱都输完后产生怀疑，对方就不再和其联系。其一共被骗3120元。（3）被害人袁某的陈述证明，2017年3月份，其在世纪佳缘网上认识了叫“王辉”的人，双方互相加了QQ，昵称是“彼岸缘未了”。后以交朋友谈对象的意思开始聊天。“王辉”经常给其发一些自己在赌博网站平台上赢钱的截图，并邀请其一起玩，让其充某，玩了三个月其一直输，感觉被骗就删掉了“王辉”的QQ。其大概被骗十几万元。（4）被害人李某2的陈述证明，2017年年初，其在世纪佳缘网上认识了叫“王辉”的人，双方互相加了QQ，昵称是“彼岸缘未了”。然后以交朋友谈恋爱的意思聊天。聊天中“王辉”说自己在一个赌博网站上能赚钱，还教其如何玩，让其充某。出于信任，其充某了20多万元，全部输完。其提出和“王辉”见面，对方以各种理由拒绝，其感觉自己上当受骗。（5）被害人徐某的陈述证明，2019年4月份，其在世纪佳缘网上认识了一个自称是机械设备厂老板的浙江绍兴人，后互加了微信聊天。对方说在“杏彩”平台上买彩票能赚钱，让其一块玩，其先后投了11500元，最后全部赔完，其发现被骗后将对方微信拉黑。（6）被害人王某的陈述证明，2019年4月份，其在世纪佳缘网上认识了一个自称是在河北唐山经营设备制造公司的“赵瑞”，后双方加了微信，聊天过程中“赵瑞”时不时说自己在“杏彩”平台上玩彩票能赚钱，让其一块玩，其先后投了49000元，最后全部赔完，发现被骗后就和“赵瑞”失去联系。（7）被害人陈某的陈述证明，2017年，其在世纪佳缘网上认识了叫“王辉”的人，后二人加了QQ，昵称是“彼岸缘未了”。聊天过程中“王辉”说自己玩“重庆时时彩”能赚钱，让其一块玩，其先后投了四五万元左右，最后全部赔完，其发现被骗后删了所有的聊天记录、转账记录。充某的支付宝收款码名称是“为她放弃世界！”，微信收款码名称是“友和小吃”。3.证人证言证人柴某的证言证明，其和康玉卿是朋友，2019年6月份，康玉卿让其跟着一起经营网络平台挣钱，其到康玉卿的出租房后看到康玉卿招的另外两个人。康玉卿给其介绍工作流程，提供QQ号、微信号、世纪佳缘网注册号、电话卡等，还让进入QQ群学习成功案例。康玉卿让其注册世纪佳缘网站会员，经过包装找外地单身女性聊天，然后添加微信，获取对方信任后让对方到“杏彩”赌博网站充某赌博。赌博网站由康玉卿控制，只要对方充某就能赚到钱。其怀疑是诈骗，就到派出所报案。4.辨认笔录被告人康玉卿的辨认笔录，证明康玉卿辨认同案犯许明钊的情况。5.书证（1）户籍证明、无犯罪记录证明，证明被告人康玉卿、刘强的个人基本信息，作案时达到完全刑事责任年龄；二被告人无违法犯罪记录。（2）到案经过、受案登记表，证明2019年6月20日，证人柴某到巩义市公安局举报，称被告人康玉卿伙同他人在网上诱骗被害人充某到自己账户，该局于同年6月25日立案侦查并在巩义市甫新巷一民房内抓获康玉卿和被告人刘强。（3）微信转账记录，证明被告人康玉卿通过微信向被告人刘强转款的情况。（4）证人柴某提供照片，证明“杏彩”赌博网站页面及被告人康玉卿给其准备的变声器、手机卡、话术等情况。（5）被害人袁某、李某2、陈某QQ聊天记录，证明三被害人被骗的聊天记录及被告人康玉卿的收款码在聊天记录中的事实。（6）被害人袁某银行卡交易明细及被告人康玉卿支付宝照片,证明袁某于2017年5月27日至2017年7月10日通过支付宝向康玉卿转款49500元。（7）被害人李某2支付宝照片及银行卡交易明细、被告人康玉卿支付宝照片，证明李某2于2017年6月10日至2017年7月19日通过支付宝向康玉卿转款236000元。（8）被告人康玉卿支付宝照片，证明被害人陈某于2017年5月25日至2017年7月14日通过支付宝向康玉卿转款1700元。（9）被害人王某支付宝照片及被告人康玉卿支付宝照片，证明王某于2019年4月15日至2019年4月18日通过支付宝向康玉卿转款49000元。（10）被害人刘某手机照片，证明刘某于2019年3月20日、3月25日、3月26日通过扫微信收款码共向康玉卿转款3120元。（11）被害人李某1手机照片，证明李某1于2019年3月2日、3月4日通过扫微信收款码共向被告人康玉卿转款500元。（12）巩义市人民法院判决书，证明同案人许明钊因诈骗被害人徐某11500元、汪某11500元、魏某300元、伊某100元、孙某100元，共计23500元，被判处刑罚的事实。（13）侦查机关提供的同案人许明钊OPPOA57手机恢复数据，证明许明钊与被害人魏某、汪某、伊某、孙某等人的微信聊天记录。（14）巩义市公安局扣押决定书及扣押清单，证明涉案作案工具硬盘四个（三星牌内存120GB、Seagate牌内存1000GB、KingDian牌内存120GB、影驰牌内存240GB）、智能移动电话三部（iphoneX、SUGAR、OPPOR11Plus）的扣押情况。6.视听资料光盘四张，证明被告人康玉卿的微信、支付宝交易明细，被害人陈某的通话录音情况，陈某及被害人袁某、李某2的QQ聊天记录。以上证据经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已形成完整的证据链条，足以认定。本院认为，被告人康玉卿、刘强以非法占有为目的，单独或结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。刘强到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚，辩护人与之相关的辩护意见成立，予以采纳。在2019年被告人康玉卿、刘强共同实施的诈骗犯罪中，康玉卿提供场地、技术设备支持，传授诈骗方法，刘强具体实施诈骗行为，二被告人分工明确，相互配合，均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但刘强所起作用相对康玉卿较小，可以酌情从轻处罚。刘强的辩护人与之相关的辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人康玉卿及其辩护人提出被害人袁某、李某2、陈某支付的钱款是与康玉卿通过网络平台进行互助的资金，不是诈骗的辩解辩护意见。公安机关从康玉卿处查获的电脑中存储的诈骗成功案例显示有三名被害人被骗的聊天记录，该聊天记录附有康玉卿的支付宝收款码，康玉卿的支付宝收款记录显示三名被害人于2017年向康玉卿转款，且三名被害人陈述的转款过程与康玉卿2019年实施的诈骗方式相类同，同时，康玉卿对该诈骗成功案例的来源、案例中附有自己支付宝收款码的原因不能作出合理解释，综合全案证据，足以认定2017年康玉卿实施了诈骗袁某、李某2、陈某的犯罪事实，故该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人刘强提出其行为不构成诈骗罪，而构成开设赌场罪的辩解意见。刘强以非法占有为目的，采取虚构身份、隐瞒真相的方法骗取被害人信任，通过引诱被害人进入可以控制输赢的网络赌博平台充某的手段骗取被害人财物，该行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩解意见不能成立，不予采纳。综上，根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人康玉卿犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2027年6月25日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2022年12月25日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、责令被告人康玉卿、刘强退赔被害人王萍人民币四万九千元、刘方莲人民币三千一百二十元、李富梅人民币五百元；责令康玉卿退赔被害人袁雅君人民币四万九千五百元、李莲人民币二十三万六千元、陈志红人民币一千七百元、徐月芳人民币一万一千五百元、汪稚敏人民币一万一千五百元、魏淑梅人民币三百元、伊海波人民币一百元、孙玉卿人民币一百元。四、随案移送作案工具硬盘四个（三星牌内存120GB、Seagate牌内存1000GB、KingDian牌内存120GB、影驰牌内存240GB）、智能移动电话三部（iphoneX、SUGAR、OPPOR11Plus），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 方 勇人民陪审员 艾 顺人民陪审员 王 芳二〇二〇年五月二十九日书 记 员 张瑞芝附：本判决援引法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。