福建省古田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0922刑初46号 公诉机关古田县人民检察院。 被告人莫威年，男，1984年5月9日出生于广东省广州市越秀区，汉族，中专文化，无职业，住广东省广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被古田县公安局刑事拘留，2019年7月5日被古田县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于古田县看守所。 古田县人民检察院以古检公刑诉[2020]39号起诉书指控被告人莫威年犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。古田县人民检察院指派检察官陈雪斌、检察官助理余艳菁出庭支持公诉，被告人莫威年到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月24日至4月15日期间，“ＦａｒｉａＬｏｒｅｎｚ”、“马丁魏”、“Ａｒｍｙｂｌｕｅ”（均另案处理）等人通过微信以要求对方帮助接受外国包裹、文件需要先行支付费用等名义骗取冯某、韦某、冉某等人钱款共计人民币（币种，下同）581007.16元。 2019年3月至4月间，被告人莫威年经“晖哥”（另案处理）授意，负责组织董某2、董某1、“刘先生”（均另案处理）等人提供并使用户名为周小玲、董某2、董某1、刘成康、刘志鹏等银行账户接收他人犯罪所得钱款，通过ＡＴＭ取现、手机银行转账等方式转移涉案钱款，莫威年按照所转移钱款的1.75%抽取佣金后再予分配他人，先后转移钱款275607.16元。 公诉机关为支持指控，向本院提交了相关证据。 公诉机关认为，被告人莫威年明知是他人犯罪所得，仍为他人提供银行账户并帮助转账、取现，共计275607.16元，情节严重，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。莫威年到案后，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，接受处罚，依法可从轻处罚，无前科，可酌情从轻处罚；建议判处莫威年三年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人莫威年对指控的犯罪事实、罪名无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2018年12月24日至4月15日期间，“ＦａｒｉａＬｏｒｅｎｚ”、“马丁魏”、“Ａｒｍｙｂｌｕｅ”等人通过微信以要求对方帮助接受外国包裹、文件需要先行支付费用等名义骗取冯某、韦某、冉某等人钱款共计581007.16元。 2019年3月至4月间，被告人莫威年经“晖哥”授意，负责组织董某2、董某1、“刘先生”等人提供并使用户名为周小玲、董某2、董某1、刘成康、刘志鹏等银行账户接收他人犯罪所得钱款，通过ＡＴＭ取现、手机银行转账等方式转移涉案钱款，莫威年按照所转移钱款的1.75%抽取佣金后再分配他人，先后转移钱款275607.16元，共抽取佣金4823.12元。具体是： 1.2018年12月24日至2019年4月12日间，“ＦａｒｉａＬｏｒｅｎｚ”虚构帮助接收巨额美元包裹需要先行支付清关费、延误费和增值税等事实，骗取被害人冯某77100元。其中，2019年4月12日，冯某按“ＦａｒｉａＬｏｒｅｎｚ”的要求将27000元转入刘志鹏账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。 2.2019年1月7日至4月15日间，“马丁魏”虚构帮助接收文件包裹需要先行支付运费等事实，骗取被害人韦某85300元。其中，2019年4月15日，韦某按“马丁魏”的要求将30000元转入董某1账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。 3.2019年3月25日，“外国男子”虚构帮助接收外国包裹需要先行支付费用等事实，骗取被害人王某10000元。王某按“外国男子”的要求将钱款转入董某2银行账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。 4.2019年3月27日至4月4日间，微信号为“Ｃａｌｌｉｔｏ1515”的人虚构帮助接收文件需要先行支付运费、海关关税等事实，骗取被害人孙某100000元。其中，2019年4月2日，孙某按“Ｃａｌｌｉｔｏ1515”的要求将36000元于转入周小玲账户，14000元于同月4日转入董某2账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。 5.2019年4月3日至5月3日间，微信号为“ｌａｕｒｅｎｔ247”的男子虚构帮助接收巨额美元包裹需要先行支付邮费、运费的事实，共骗取被害人胡某184000元，其中，胡某将17500元于2019年4月3日转入董某2账户，16500元于2019年4月8日转入刘成康账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的账户。 6.2019年4月8日，“Ａｒｍｙｂｌｕｅ”虚构帮助其提前退休需要活动经费等事实，骗取被害人冉某1万美元（折合67107.16元），并让冉某将钱款转入刘成康银行账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。 7.2019年4月13日，“乔治彼得森”虚构接收巨额美元包裹需要先行支付特质贴纸费用等事实，骗取被害人周某42000元，并让周某将钱款转入周小玲银行账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。 8.2019年4月14日，“Ｈａｒｒｉｓｐｅｔｅｒ”虚构帮助接收巨额美元包裹需要先行支付运费、保险费等事实，骗取被害人林某15500元，并让林某将钱款转入董某2银行账户，莫威年扣除佣金后将余款转入“晖哥”指定的银行账户。 2019年5月30日，被告人莫威年在深圳市罗湖区昇逸酒店被抓获。 另查明，古田县公安局从被告人莫威年处扣押到ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机1部、ｉＰｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机1部、光大银行卡2张、中国建设银行卡、招商银行卡各1张、自动柜员机客户凭条3张等物；从董某2处扣押到ｉＰｈｏｎｅ5ｓ手机1部、ｉＰｈｏｎｅＸＲ手机1部、“ＶＩＳＡ”ＰＯＳ机1部、“闪电宝”ＰＯＳ机1部、中国农业银行卡2张、中国建设银行卡3张、中信银行卡2张、中国银行卡4张、广州农村商业银行卡1张、交通银行卡1张、平安银行卡2张、招商银行卡3张、中国银行密码器、中国农业银行密码器各1个及车牌号粤Ｋ×××××本田小车1辆、董某2身份证1张等物；从董某1处扣押到ｉＰｈｏｎｅ6手机1部、华为黑色手机1部及董某1身份证1张；从陈某处扣押到建设银行密码器1个、ＯＰＰＯ手机1部、ｉＰｈｏｎｅＸＳ手机1部、陈雅林、洪迪、陈某的身份证各1张、“瑞钱包”ＰＯＳ机1台、招商银行卡、中国光大银行卡、交通银行卡各1张等物。 上述事实，被告人莫威年在庭审中无异议，且有被害人冯某、韦某、王某、孙某、胡某、冉某、周某、林某等人陈述，证人董某1、董某2、陈某、阮某等人证言，辨认笔录，受案登记表、立案决定书，提取笔录、微信聊天记录，汇款凭证、银行交易明细，人身安全检查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，古田县公安局出具、收集的查询违法犯罪记录情况说明、户籍证明，抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人莫威年明知是他人犯罪所得，仍为他人提供银行账户并帮助转账、取现，共计275607.16元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。莫威年到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，接受处罚，无前科，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人莫威年犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2022年11月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴本案违法所得4823.12元，依法按比例返还各被害人； 三、已扣押的物品：1.从董某2处扣押的车牌号粤Ｋ×××××本田小车1辆、董某2身份证1张；从董某1处扣押的董某1身份证1张；从陈某处扣押的物品，均依法返还上述人员；2.从被告人莫威年处扣押的ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机1部、ｉＰｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ手机1部、光大银行卡1张（尾号1435）；从董某2处扣押的其余物品；从董某1处扣押的ｉＰｈｏｎｅ6手机1部、华为黑色手机1部，均依法予以没收；3.扣押的剩余物品，由侦查机关查实后，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  叶少青 审 判 员  游顺智 人民陪审员  曾玉钗 二〇二〇年五月二十九日 法官 助理  陈 瑾 书 记 员  陆昌欣 附主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。