陕西省西安市中级人民法院 刑  事  判  决  书     （2016）陕01刑初256号公诉机关陕西省西安市人民检察院。被告人张佳清，男，1976年4月6日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，系西安五洲迅达信息产业有限公司（以下简称五洲迅达公司），南昌比翼网络科技发展有限公司（以下简称南昌比翼公司）实际控制人，户籍所在地西安市雁塔区，2015年12月30日被西安市公安局高新分局刑事拘留，2016年2月3日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。辩护人车兆基，陕西润慈律师事务所律师。辩护人冯兴锁，陕西若定律师事务所律师。被告人潘朝辉，男，1964年6月10日出生于吉林省长春市，汉族，大专文化，系陕西通联合众网络科技有限公司（以下简称通联合众公司）法定代表人，住陕西省西安市新城区，2015年2月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。辩护人孙晓杰、张敏，（实习），陕西圣迪律师事务所律师。被告人朱建平，男，1966年1月12日出生于陕西省眉县，汉族，大学文化，系通联合众公司莲湖区西桃园分部负责人，户籍所在地西安市新城区，2015年9月19日被抓获，同月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。辩护人雷维刚、苏丹，陕西信邦律师事务所律师。被告人侯俊红，女，1968年5月14日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，系通联合众公司业务员，住西安市高新区，2015年7月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。辩护人张长海、王富强，陕西力德律师事务所律师。被告人王凯，男，1980年1月11日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，系通联合众公司业务员，户籍所在地西安市高新区，2003年7月21日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10300元，2015年9月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。辩护人徐利华，陕西圣迪律师事务所律师。被告人余光华，女，1958年2月20日出生于河南省镇平县，汉族，高中文化，系通联合众公司业务员，住西安市未央区，2016年1月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月3日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。辩护人高宏霞、马骏驷，陕西权诚律师事务所律师。被告人邢彩芳，女，1961年3月4日出生于陕西省西安市，汉族，高中文化，系通联合众公司业务员，住西安市碑林区，2015年12月25日被抓获，2016年1月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月3日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。辩护人陈默，陕西萃泽律师事务所律师。辩护人乔红，陕西云德律师事务所律师。被告人王英慧，又名王慧，女，1962年10月22日出生于辽宁省抚顺市，汉族，高中文化，系通联合众公司业务员，住西安市未央区，2015年7月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕，2018年8月12日被本院取保候审。辩护人王小庆，陕西迈拓律师事务所律师。被告人付玉香，女，1959年10月21日出生于山东省陵县，汉族，高中文化，系通联合众公司业务员，户籍所在地陕西省西安市新城区，2016年7月8日被抓获，当日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月11日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。辩护人陈冬杰、马娜，陕西云德律师事务所律师。被告人张宏，男，1970年5月27日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，系通联合众公司业务员，户籍所在地西安市未央区，2016年7月5日被抓获，同月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。辩护人郭兴平，陕西达明行律师事务所律师。被告人纵杰，女，1985年5月5日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，系通联合众公司业务员，户籍所在地西安市灞桥区，2016年8月16日被抓获，同月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕，现羁押于陕西省西安市鄠邑区看守所。辩护人夏晓静，陕西丰瑞律师事务所律师。被告人惠自康，男，1972年11月28日出生于陕西省蒲城县，汉族，初中文化，系通联合众公司业务员，户籍所在地蒲城县，2016年8月11日被抓获，同月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕，现羁押于陕西省西安市鄠邑区看守所。辩护人樊晖、张华华，陕西丰瑞律师事务所律师。被告人王红宇，女，1976年1月31日出生于黑龙江省汤原县，汉族，大专文化，户籍所在地山西省绛县国营5409厂生活区，系通联合众公司财务人员，住陕西省西安市长安区，2016年10月2日被抓获，同月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2016年10月21日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。辩护人王德群，陕西畅洋律师事务所律师。被告人石雨锋，又名石安宪，男，1963年10月13日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，系通联合众公司业务员，户籍所在地西安市碑林区，2017年1月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被抓获，同日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月28日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。辩护人秦美多，陕西哲尊律师事务所律师。被告人赵莉娟，女，1959年12月10日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，系通联合众公司业务员，户籍所在地西安市碑林区，2017年11月9日被抓获，同日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月15日被逮捕，现羁押于陕西省西安市看守所。指定辩护人胡长桥、宋伟伟，（实习），陕西众邦律师事务所律师。被告人常志敏，女，1980年12月6日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，系通联合众公司财务人员，户籍所在地西安市灞桥区，住西安市经开区，2018年11月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同日被西安市公安局高新分局取保候审，2019年3月5日被本院取保候审。辩护人雷西萍、杜维娟，陕西法智律师事务所律师。陕西省西安市人民检察院以西检诉二刑诉[2016]70号起诉书指控被告人张佳清犯集资诈骗罪，被告人潘朝辉、朱建平、侯俊红、王凯、余光华、邢彩芳、王英慧犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，2017年3月10日，西安市人民检察院以西检诉二刑追诉[2017]2号追加起诉决定书指控被告人付玉香、张宏犯非法吸收公众存款罪向本院追加起诉。本院受理后，西安市人民检察院于2017年3月28日以西检诉二刑追诉[2017]3号追加起诉决定书指控被告人纵杰、惠自康犯非法吸收公众存款罪向本院追加起诉。本院受理后，西安市人民检察院于2017年8月31日以西检诉二刑追诉[2017]11号追加起诉决定书指控被告人王红宇犯非法吸收公众存款罪向本院追加起诉。本院受理后，西安市人民检察院于2017年11月30日以西检诉二刑追诉[2017]18号追加起诉决定书指控被告人石雨锋犯非法吸收公众存款罪向本院追加起诉。本院受理后，西安市人民检察院于2018年7月9日以西检诉二刑追诉[2018]11号追加起诉决定书指控被告人赵莉娟犯非法吸收公众存款罪向本院追加起诉。本院受理后，西安市人民检察院于2019年2月2日以西检诉二刑追诉[2019]1号追加起诉决定书指控被告人常志敏犯非法吸收公众存款罪向本院追加起诉。2019年9月2日，西安市人民检察院再次以西检诉二刑变诉[2019]1号、2号、3号、4、号、5号、6号变更起诉决定书，对被告人张佳清、潘朝晖、朱建平、侯俊红、邢彩芳、付玉香、张宏、纵杰、赵莉娟、王红宇、常志敏的犯罪数额予以变更。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案，西安市人民检察院检察员陈全良、高玉俊出庭支持公诉，被告人张佳清及其辩护人车兆基、冯兴锁，被告人潘朝辉及其辩护人孙晓杰、刘昭，被告人朱建平及其辩护人雷维刚、苏丹，被告人侯俊红及其辩护人张长海、王富强，被告人王凯及其辩护人徐利华、，被告人余光华及其辩护人高宏霞、马骏驷，被告人邢彩芳及其辩护人陈默、乔红，被告人王英慧及其辩护人王小庆，被告人付玉香及其辩护人陈冬杰、马娜，被告人张宏及其辩护人郭兴平，被告人纵杰及其辩护人夏晓静，被告人惠自康及其辩护人樊晖、张华华，被告人王红宇及其辩护人王德群，被告人石雨锋及其辩护人秦美多，被告人赵莉娟及其指定辩护人胡长桥、宋伟伟，被告人常志敏及其辩护人雷西萍、杜维娟到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉人针对被告人张佳清犯集资诈骗罪、被告人潘朝辉等犯非法吸收公众存款罪一案申请延期审理二次，针对纵杰、惠自康犯非法吸收公众存款罪一案延期审理一次，针对被告人石雨锋犯非法吸收公众存款罪一案申请延期审理二次，针对被告人赵莉娟犯非法吸收公众存款罪一案申请延期审理一次，针对被告人王红宇犯非法吸收公众存款罪一案申请延期审理一次，针对被告人常志敏犯非法吸收公众存款罪一案申请延期审理一次。现已审理终结。陕西省西安市人民检察院指控：2012年上半年，被告人张佳清指使被告人潘朝辉入股通联合众公司为张佳清实际控制的五洲迅达公司筹集资金，自2012年9月至2014年12月，潘朝辉雇佣朱建平、侯俊红、王凯、余光华、邢彩芳、王英慧等人以投资五洲迅达公司、南昌比翼公司互联网数据中心（IDC）项目为由，以高额收益为诱饵，向社会不特定人员吸收资金，涉及3732人次，合同金额1980250010元（含续签合同）。所吸收集资款中转给张佳清个人290176014元。目前1644名群众报案，报案实际交纳金额572116500元，损失金额555623080元。其中，被告人朱建平吸收公众存款221560000元；被告人侯俊红吸收公众存款11175000元；被告人王凯吸收公众存款8140000元；被告人余光华吸收公众存款6310000元；被告人邢彩芳吸收公众存款5770000元；被告人王英慧吸收公众存款850000元；被告人付玉香吸收公众存款23100000元；被告人张宏吸收公众存款7180000元；被告人纵杰吸收公众存款2060000元；被告人惠自康吸收公众存款1760000元；被告人石雨锋介绍他人到通联合众公司投资2500000元；被告人赵莉娟吸收公众存款3720000元；被告人王红宇在担任通联合众公司财务人员期间，使用以自己名义和他人名义办理的银行卡为通联合众公司及潘朝辉等人周转非法集资款项约6.03亿元；2014年5月至案发，被告人常志敏在担任通联合众公司财务人员期间使用以自己名义办理的银行卡为通联合众公司及潘朝辉等人周转非法集资款项约9.12亿元。案发后，被告人潘朝辉、王英慧、侯俊红、石雨锋到公安机关投案。另查明，2013年10月至2015年6月，被告人张佳清与王某甲（另案处理）商议，由王某甲注册成立陕西安众联信网络科技有限公司（以下简称安众联信公司），为五洲迅达公司募集资金，安众联信公司以投资IDC机房、主机建设及相关配套设施为由，以高额收益为诱饵，向社会不特定人员吸收资金，报案实际缴纳金额109736535元，报案损失数额102956625元。2014年3月至2015年10月，被告人张佳清与张某甲（另案处理）商议，由张某甲注册成立陕西宇美合信网络科技有限公司（以下简称宇美合信公司），为五洲迅达公司募集资金，宇美合信公司以投资IDC机房、主机建设及相关配套设施为由，以高额收益为诱饵，向社会不特定人员吸收资金，实际缴纳金额99849300元，损失数额90910940元。为证实上述指控，公诉机关随案移送了报案材料和被害人陈述、五洲迅达公司、通联合众公司的工商资料及变更情况、宣传资料、投资合同、辨认笔录、司法会计鉴定意见、判决书、起诉书、证人徐某甲、年勇、刘某甲等人的证言、犯罪嫌疑人张某甲、王某甲等人的供述及各被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人张佳清以非法占有为目的，指使他人，采取夸大宣传互联网数据中心项目投资收益承诺高额回报的手段，欺骗社会公众与其签订投资协议非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人潘朝辉在张佳清的指使下，以通联合众公司名义积极向社会公众吸收存款，合同金额达1980250010元；被告人朱建平、侯俊红、王凯、余光华、邢彩芳、王英慧、石雨锋、赵莉娟明知通联合众公司从事非法集资活动，仍积极参与，并领取提成，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人王红宇、常志敏负责通联合众公司集资款项的管理工作，为潘朝辉等人的非法集资行为提供帮助，系非法吸收公众存款共犯，其行为亦均已构成非法吸收公众存款罪。提请依法判处。被告人张佳清辩解称，潘朝晖将他们公司投资建的IDC机房对公众虚假宣传为通联合众公司所有是为了吸收投资者的借款，通联合众公司和他本人没有任何联系，他的五洲迅达公司、隆诚公司、南昌比翼公司没有向公众宣传并以高息吸收公众存款，没有与投资人签订借款合同，他与潘朝晖签订购买其公司20%的股份的协议是正常的商业为行为，他从潘朝晖处所拿的资金全部投入名下公司及实体的运营中，他没有转移、挥霍、隐藏资金，他的公司拥有实业、实体和债权的价值足已偿还他从潘朝晖处所借的资金，综上，他不构成犯罪。其辩护人辩护称，被告人张佳清没有非法占有的主观故意和行为，被告人张佳清不构成集资诈骗罪，张佳清在全国多地建有网络机房，在西安购置价值过亿的房地产，有项目，有实体，没有虚构事实、携款潜逃等非法占有的行为；张佳清及其五洲迅达公司、西安隆诚实业有限责任公司具有较好的偿还能力；张佳清只是接纳了通联合众公司吸收存款2.9亿元的入股资金，张佳清在通联合众公司资金链断裂后承诺代还群众债款的行为绝不等同于参与非法吸收公众存款的行为，张佳清与王某甲的安众联信公司和张某甲的宇美合信公司均未建立联营或者合伙的法律关系，仅和上述公司是借款关系，该二公司向社会公众集资行为是其公司的独立法人行为，张佳清及五洲迅达公司、西安隆诚实业有限责任公司均未直接向社会公众非法集资，张佳清以五洲迅达公司的名义向潘朝晖只是借款，不是非吸，起诉书指控被告人张佳清和被告人潘朝晖商议，由张佳清出资帮助潘朝晖入股通联合众公司，潘朝晖再以通联合众公司的名义为张佳清实际控制的五洲迅达公司筹集资金证据不足，建议由控方撤回指控或者宣告无罪。被告人潘朝晖辩解称，2012年张佳清要启动互联网项目，委派他担任通联合众公司的总经理，通联合众公司包括存款期限、利息高低、资金调拨等所有重大事项都由张佳清决定，后期，张佳清不断指令提高利息点数，增加业务员返点比例，使通联合众公司成本不断增大，造成投资者巨大损失。他有自首情节，认罪态度好，请求对其从轻处罚。其辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，辩护称，通联合众公司是被告人张佳清为其集资而出资成立的，公司的法定代表人及股东均是张佳清安排的，潘朝晖是张佳清集资团队名义上的负责人，潘朝晖具有自首情节，认罪态度好，请求对其从轻处罚。              被告人朱建平对起诉书指控的罪名不持异议，辩称他在公司是管理后勤，没有业务，也没有提成，表示愿意接受法律的制裁。其辩护人辩护称，本案属于单位犯罪，朱建平仅是分部的主管之一，并非公司的决策人和主要负责人，西桃园分部吸收的资金总额不应由朱建平承担责任，朱建平仅对其直接吸收客户的资金数额承担法律责任；按照相关的法律规定，案发前已归还的本金、利息应从犯罪数额中扣除，故应按照司法鉴定意见中未返还客户数额1562.01万元作为朱建平的犯罪数额认定，朱建平具有坦白情节，主观恶性较小，建议对其在四年六个月至四年十个月期间量刑。被告人侯俊红辩解称，她没有组织集资团队，她主观上没有犯罪的故意，她也是本犯罪的受害者，她将自己的积蓄及在通联合众公司所有的收益均投入了通联合众公司，起诉书指控她的犯罪数额有误，她的犯罪数额应为942.5万元，她投入的153万元及她父亲侯海清投入的22万元应从犯罪数额中扣除，她有自首情节，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称，侯俊红系从犯，主观恶性较轻，有自首情节，确有悔罪表现，请求对其从轻处罚。被告人王凯辩解称起诉书指控他的犯罪数额有误，他没有对外宣传，表示认罪认罚。其辩护人辩护称，本案中，鉴定报告对报案返还利息数额采集不全面，导致29万余元返还数额没有计入，王凯系从犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚。被告人余光华辩解称，她主观上没有非法吸收公众存款罪的故意，起诉书指控她的犯罪数额有误，其中宋岭超报案的165万元中有155万元是她本人的，宋岭超的合同上的联系方式、付款账户一直是其本人的账号，该155万元应从犯罪数额中扣除。陈某丁投资130万元中的30万元她没有经手，应从犯罪数额中扣除。苏姓客户的10万元她没有经手，亦应从犯罪数额中扣除。其辩护人辩护称，起诉书指控数额有误，其中高建南的10万元没有收款收据，苏某某并非余光华的客户，张某壬的17万元卷中没有借款协议和收据，认定以上37万元系余光华犯罪数额证据不足；报案人陈某丁的30万元投资款与余光华无关，不应计入犯罪数额；宋岭超的165万元借款协议上均为余光华签名，借款协议上的户名和银行账号也均是余光华，该165万元仅有报案人陈述，没有相关银行流水佐证，属于证据不足，不应计入余光华的犯罪数额；余光华案发前返还的267300元应从犯罪数额中予以扣除。余光华在犯罪中所起作用较小，系从犯，且能如实供述所犯罪行，请求对其从轻处罚。被告人邢彩芳辩解称，她在不知情的情况下触犯了法律，她没有组织集资团队，系初犯，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称，邢彩芳系单位犯罪的从犯，主观恶性小，认罪态度好，具有坦白情节，请求对其从轻处罚并建议判处三年有期徒刑。被告人王英慧对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，辩称她是初犯，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称，王英慧有自首情节，认罪态度好，请求对其从轻处罚。被告人付玉香辩解称起诉书指控她的犯罪数额有误，她只是做熟人的业务，她没有对外宣传，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称，起诉书指控犯罪数额有误，司法鉴定将存在续签的投资合同简单相加计算犯罪数额可能使得审计金额远超过实际吸收金额，其中存在续签的370万元应从犯罪数额中予以扣减，认定陈某丙、冯秋琴、吕兰颖、罗青春、汤其国、周玉琴的集资款共计592万元系付玉香的犯罪数额证据不足，亦应从犯罪数额中予以扣减；已返还的479600元利息依法应从犯罪数额中扣除；本案系单位犯罪，付玉香系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人张宏对起诉书的指控不持异议。其辩护人辩护称，张宏归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度好，请求对其从轻处罚。被告人纵杰表示认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称，本案系单位犯罪，纵杰主观恶性小，认罪态度好，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人惠自康对起诉书指控的罪名不持异议，辩解称他只是接待了集资参与人宋文斌，该宋并不是他的客户，起诉书指控其犯罪数额有误。其辩护人辩护称，起诉书指控数额有误，侯玉娥、宋文斌、张某已、张某丙、赵某丙共计86万元投资款不是惠自康经手，惠自康只是帮助接待，没有提成和返点，不应认定为惠自康的犯罪数额。惠自康系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人王红宇辩解称她不是财务主管，只是一般财务人员，表示认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称，王红宇系合法企业通联合众公司聘用的普通员工，与通联合众公司之间系劳动合同性质的隶属关系，依法不能认定为财务人员，本案的性质是通联合众公司非法吸收公众存款，属于单位犯罪，王红宇作为通联合众公司的普通员工，不属于被追究刑事责任之人；王红宇主观上没有实施犯罪的故意，不属于潘朝晖集资团伙中的成员，也没有证据证明潘朝晖等人与王红宇之间有共同犯罪的故意，王红宇不构成非法吸收公众存款罪的共犯，请求宣告王红宇无罪。被告人石雨锋辩解称起诉书指控其犯罪数额有误，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称，鉴定意见书依据报案材料统计犯罪数额不能反映吸收存款的真实情况，尤其孙某乙的118万元仅有报案材料，没有合同和收据，该鉴定意见不能作为认定石雨锋犯罪数额的依据；卷内现有证据不能证明张某庚、徐某丙、吴某甲是通过石雨锋投资的，石雨锋有自首情节，犯罪情节轻微，请求对其免于刑事处罚。被告人赵莉娟表示认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称，赵莉娟主观恶性小，有坦白情节，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚。被告人常志敏辩解称她不是财务主管，只是一般财务人员，她认罪悔罪，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称，常志敏在通联合众公司不承担收钱的工作，只是对外转钱，且其在通联合众公司投资13万元，常志敏不具有非法吸收公众存款罪的主观故意，常志敏的日常工作就是按照领款单给客户、客户经理转钱，客观上也没有实施非法吸收公众存款罪的行为；案发后常志敏能将其所办的银行卡、公司材料信息及时提供给侦查机关，为案件侦破工作提供了帮助，综上，请求判决常志敏无罪。经审理查明，2011年5月10日，张佳清指使王某甲成立通联合众公司，以其妻弟徐某甲为股东，期间，被告人张佳清与被告人潘朝辉商议，由张佳清帮助潘朝辉入股通联合众公司，潘朝辉再以通联合众公司的名义以张佳清的互联网数据中心做宣传，为张佳清的五洲迅达公司面向社会筹集资金，2012年10月9日该公司法定代表人变更为潘朝晖。自2012年9月至2014年12月，被告人潘朝辉雇佣朱某丙、徐某戊、徐某丁、范淑敏、王红英（在逃）、被告人朱建平等人组织集资团队，先后在XX路XX广场XX座XX室、莲湖区XX园XX楼驭金阁等地设点，以投资五洲迅达公司、南昌比翼公司互联网数据中心（IDC）等项目为由，以高额收益为诱饵，向社会不特定人员吸收资金，为张佳清筹集资金。期间，被告人侯俊红、王凯、余光华、邢彩芳、王英慧、付玉香、张宏、纵杰、惠自康、石雨锋、赵莉娟先后作为通联合众公司的业务员以高额收益为诱饵，向社会不特定人员吸收资金，领取高额提成。被告人王红宇、常志敏先后担任通联合众公司的财务人员，收取集资参与人缴纳的款项、按照被告人张佳清和潘朝晖的要求转款并给各业务人员发放提成。案发后，根据侦查案卷、涉案银行账号、卡号交易记录、通联合众公司合同备案表、公安高新分局扣押的借款协议书、通联合众公司电脑恢复的其他电子材料审计，自2013年5月13日至2015年1月12日涉及集资参与人3732人，合同11750份，合同金额共计1980250010元。2013年5月13日至2015年1月12日集资参与人报案人数共1644人，报案实际缴纳金额572116500元，报案损失金额555623080元。其中莲湖分部报案实际缴纳金额221560000元，报案损失金额214902150元。所吸纳集资款中，向张佳清转款299225580元。被告人张佳清将上述款项除小部分用于互联网数据中心（IDC）项目外，其余大部分赃款用于偿还通联合众公司成立之前所欠巨额债务，购买足球队、支付巨额代理费等挥霍性支出及为五洲迅达公司上市造势而购买房产。经查，被告人张佳清名下的五洲迅达公司从2012年度至2015年度仅交纳营业税4020.75元，并无实际经营。被告人朱建平自通联合众公司莲湖区西桃园分部成立起即担任负责人，管理该分部业务员的吸收存款业务，在其担任负责人期间，通联合众公司莲湖区西桃园分部共吸收公众存款221560000元。被告人付玉香在通联合众公司担任业务员期间其个人吸收公众存款23100000元，报案损失金额22564750元。被告人侯俊红在通联合众公司担任业务员期间，其个人吸收公众存款9645000元，报案损失金额共计11006300元。被告人王凯在通联合众公司担任业务员期间，其个人吸收公众存款8140000元，报案损失金额7858450元。被告人张宏在通联合众公司担任业务员期间，其个人吸收公众存款7180000元,报案损失金额7028350元。被告人余光华在通联合众公司担任业务员期间，其个人吸收公众存款6310000元，报案损失金额6042700元。被告人邢彩芳在通联合众公司担任业务员期间，其个人吸收公众存款5770000元，报案损失金额共计5702400元被告人赵莉娟在通联合众公司担任业务员期间，其个人吸收公众存款3720000元。被告人纵杰在通联合众公司担任业务员期间，其个人吸收公众存款2060000元，报案损失金额1988500元。被告人惠自康在通联合众公司担任业务员期间，其个人吸收公众存款1760000元，报案损失金额1684300元。被告人石雨锋在通联合众公司投资期间，为赚取提成款对部分集资参与人积极宣传通联合众公司互联网项目，诱使集资参与人在通联合众公司投资。经不完全统计，受其宣传影响及其经手,先后有九人次在通联合众公司投资，实际交纳金额1320000元。被告人王英慧在通联合众公司担任业务员期间，其个人吸收公众存款850000元，报案损失金额829000元。被告人王红宇于2012年9月至2014年4月担任通联合众公司财务人员,期间按照被告人潘朝晖的指使使用其个人名下的银行卡和年勇等人的银行卡吸纳集资参与人投入通联合众公司的集资款，并按照潘朝晖的指使转给包括张佳清在内的多个账户及向业务员发放集资款利息和提成，资金总额约6.03亿元，其经手本案报案的集资参与人集资款远远超过100万元。被告人常志敏于2014年5月至案发担任通联合众公司财务人员，期间按照被告人潘朝晖的指使使用其个人名下的银行卡吸纳集资参与人投入通联合众公司的集资款，并按照潘朝晖的指使转给包括张佳清在内的多个账户及向业务员发放集资款利息和提成，资金总额约9.12亿元，其经手本案报案的集资参与人集资款远远超过100万元。案发后，被告人潘朝辉、王英慧、侯俊红、石雨锋、常志敏主动投案。另查明，2013年9月，被告人张佳清指使王某甲（已判刑）成立陕西安众联信网络科技有限公司（以下简称安众联信公司），以张佳清的互联网数据中心等做宣传，以高额收益为诱饵，向社会不特定人员吸收资金，为张佳清筹集资金，被告人张佳清将其所得款项除小部分用于互联网数据中心（IDC）项目外，其余大部分赃款用于偿还挥霍性支出所欠巨额债务。至案发，共计报案实际缴纳金额102048535元，报案损失95690815元。2014年3月，被告人张佳清指使张某甲（另案处理）成立陕西宇美合信网络科技有限公司（以下简称宇美合信公司）以张佳清的互联网数据中心等做宣传，以高额收益为诱饵，向社会不特定人员吸收资金，为张佳清筹集资金。被告人张佳清将其所得款项除小部分用于互联网数据中心（IDC）项目外，其余大部分赃款用于偿还挥霍性支出所欠巨额债务。至案发，共计报案实际缴纳金额113479300元，报案损失金额113410600元。综上，根据报案材料统计，被告人张佳清参与骗取集资款764724495元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.收案登记表、立案决定书抓获经过及相关情况说明，证明了案件的由来和各被告人归案的过程，并证明被告人潘朝辉、王英慧、侯俊红、石雨锋、常志敏系主动投案。2.集资参与人罗静、张楠、昝玲、王婷、郭好省、肖海军、张东娥、陈海琼、李清、谢龙学等人的报案材料和陈述，证明他们经徐某戊、王红英、朱某丙等人关于通联合众公司网络项目，承诺高息的宣传，向通联合众公司投资的经过。集资参与人姜晓莉、董某甲、陈某乙、陈某丙的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在朱建平及其他业务员关于通联合众公司机房前景好，保证高息的宣传下在通联合众公司莲湖分公司投资的经过，并指认被告人朱建平就是通联合众西桃园负责人。集资参与人何卫国、徐某乙、诸某某、赵某甲、朱某甲的陈述、阎晓萍的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在被告人邢彩芳关于通联合众公司互联网机房项目好，回报高的宣传下在通联合众公司投资的经过。并指认被告人邢彩芳是通联合众公司的业务员。集资参与人焦巧玲、韩某甲、马某甲、史某某、王子萁、周某乙、董某乙、黄某乙、陈某丁、黄某丙的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在被告人余光华宣传下向通联合众公司投资的经过。并指认被告人余光华是通联合众业务员。集资参与人朱某乙、安某乙、耿某乙、窦某某、侯某甲、张某丙、景某某、李琴、陈某戊、宋某乙的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在被告人张宏关于通联合众公司网络项目好、投资收益高的宣传下向通联合众公司投资的经过，并指认张宏就是通联合众业务员。集资参与人王宁选、孙某甲、薛某某、刘某丁、董某丙、施某某、樊某某、张某丁、赵某乙、李某乙等人的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在被告人付玉香关于通联合众公司实力雄厚、网络机房业务投资收益高，资金安全的宣传下向通联合众公司投资的经过，并指认付玉香就是通联合众业务员。集资参与人王婉利、种某某、屈某某、惠某某等人的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在王英慧关于通联合众公司在全国都有机房，面向社会融资，高额回报的宣传下向通联合众公司投资的经过。并指认被告人王英慧就是通联合众业务员。集资参与人曹斌、陈建丽、孙金玉、姚燕丽等人的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在侯俊红关于通联合众公司的信息产业面向社会融资，高息回报的宣传下向通联合众公司投资的经过。并指认被告人侯俊红就是通联合众业务员。集资参与人杨蓉、刘世清、张秋丽、张淑兰、刘淳华、张九龙、何荃芬、张军生、冯常春、吴慧云、李本厚、贾翠萍、崔爱兰、牛长花等人的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在被告人王凯的高息回报的宣传下向通联合众公司投资的经过，并指认被告人王凯就是他们的业务员。集资参与人刘宝泉、张某戊、李某丙、刘某戊、雷某某、付某某、郭某某、尚某某、蒋某甲、宋某丙、李某丁等人的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在被告人纵杰关于通联合众公司有实体、效益好、收益高、投资安全的宣传下向通联合众公司投资的经过，并指认被告人纵杰就是他们的业务员。集资参与人候玉娥、宋某丁、张某丙、张某已、韩某乙、赵某丙等人的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在被告人惠自康关于通联合众公司有机房、有楼盘，项目好、投资安全的宣传下向通联合众公司投资的经过，并指认被告人惠自康就是他们的业务员。集资参与人潘红山、张某庚、徐某丙、吴某甲的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在被告人石雨锋关于通联合众公司有机房，利率高、投资保险的宣传下向通联合众公司投资的经过，并指认被告人石雨锋就是他们的业务员。集资参与人张小荣、孙某乙、赵某丁、孙某丙、宋某戊、朱某乙、刘某已的陈述和指认笔录，证明石雨锋在通联合众公司还不上本金后，代表潘朝晖和集资参与人对话，谎称通联合众公司有实体，有能力，承诺通联合众公司如数归还集资款，欺骗投资参与人的经过。集资参与人景宝凤、蒋某乙、赵某戊、李某戊、张某辛、赵某已、马某乙的陈述、相关借款合同和收据、指认笔录，证明他们在被告人赵莉娟关于通联合众公司有实体，实力雄厚、利率高、投资稳定的宣传下向通联合众公司投资的经过，并指认被告人赵莉娟就是他们的业务员。3.通联合众公司和南昌比翼公司、五洲迅达公司的宣传资料，证明该公司以IDC等业务为名面向社会不特定群体公开宣传。4.工商登记资料，证明2011年5月10日王某甲、徐某甲成立通联合众公司， 2012年10月9日将法定代表人王某甲变更为潘朝晖， 2013年4月1日将股东变更为年勇、潘朝晖、徐某甲，经营范围中没有吸收公众存款的业务。五洲迅达公司股东为张佳清、徐某甲。5.五洲迅达公司的税务资料，显示该公司2012年度纳营业税4020.75元；2013年度纳印花税3500元（产权转移书据）；2014年度纳税40474.02元（产权转移收据20000元；营业账簿20025元）2015年纳税为零。通联合众公司的税务资料，显示该公司2012年度纳印花税520元；2013年度纳税为零；2014年度纳印花税45000元（营业账簿）2015年纳税为零。以上证据证明上述二个涉案公司从成立起没有正常营业。6.扣押物品清单，证明公安机关从王某丙处扣押电脑、通联合众公司印章、财物专用章等物品；从常志敏处扣押建行、农行银行卡各一张，及U盘一个。7.辨认笔录及照片，证明证人高某某辨认被告人余光华、邢彩芳是通联合众公司的业务员。              证人闫某某辨认余光华就是通联合众公司的业务员。 证人闫某某、高某某、被告人潘朝辉、王英慧、侯俊红辨认被告人朱建平就是通联合众公司西桃园分部的负责人。证人何某甲、高某某、被告人王英慧辨认被告人石雨锋系通联合众公司业务员。证人闫某某、高某某、王某乙、被告人王凯辨认被告人王英慧是通联合众公司的业务员。证人闫某某、贾某某辨认被告人侯俊红是通联合众公司的业务员。被告人潘朝晖辨认被告人王凯、王英慧、侯俊红、余光华、石雨锋、纵杰、惠自康是通联合众公司业务员。罪犯王某甲、张某甲辨认被告人张佳清是拿其二人所吸收公众存款的五洲迅达公司负责人。8.南昌市恒州科技有限公司和中国电信江西分公司IDC租用协议；中国电信江西分公司要求支付服务费用及解除合同函、催索债权律师函、北京合众思壮科技股份有限公司和深圳合众通联科技有限公司所签产品购销合同及验收报告、张佳清的承诺、海淀区法院传票、张佳清签署的相关合同、验收单、汇票、支付承诺函和西安飞豹科技发展公司的情况说明，证明被告人张佳清在其所做的IDC业务期间，尚欠上述公司巨额材料费和服务费。9.被告人张佳清于2015年1月15日写的承诺书，内容为鉴于通联合众公司管理混乱，使广大债权人投入资金不能按期归还，其承诺将通联合众公司所有合同转为五洲迅达公司的借款合同，由张佳清归还本金和利息。10.查封决定书，证明西安市高新分局对张佳清名下位于长安区XX小区（合同号CX201404290）22幢11802号房屋、雁塔区XX路XX号XX幢（1125102024-61-0-4-4）、雁塔区XX路XX号XX号楼XX幢XX室（1075102025-7-1-1-2-20701）及隆诚实业发展有限公司99套房产（预售号2014.378）轮候查封。对潘朝晖名下浐灞半岛A15区14-20801房产一套查封。11. 西安市雁塔区人民法院（2018）陕0113刑初325号刑事判决书，证明被告人王某甲因以安众联信公司为名向社会公众吸收资金，被雁塔区人民法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑六年九个月，并处罚金三十万元。雁塔区人民检察院雁检诉刑诉【2019】647号起诉书，证实被告人张某甲因成立宇美合信网络科技有限公司涉嫌犯非法吸收公众存款罪被起诉。碑林区人民法院（2003）碑刑初字第165号刑事判决书，证明被告人王凯于2003年7月21日因盗窃罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10300元。12.户籍证明, 证明各被告人均已达到刑事责任年龄。13.西安市公安局电子物证检验鉴定中心西公电鉴字【2016】第010号司法鉴定意见书，证明在高新分局扣押的黑色“银特”电脑主机、黑色“星宇泉”电脑主机硬盘中恢复并提取出了Excel工作表文件和word文件。14. 陕西天政司法会计鉴定所有限公司陕天司鉴字（2016）827号、837号、842号、844号、（2017）809号、（2018）806号、840号、845号司法鉴定意见： 2013年5月13日至2015年1月12日集资参与人报案人数共1644人，报案实际缴纳金额572116500元，报案损失金额555623080元。其中莲湖分公司报案实际缴纳金额221560000元，报案损失金额214902150元。通过对涉案银行账号、卡号鉴定，张佳清涉案银行卡转入转出后实际收到通联合众相关人员转款共计299225580元。侯俊红涉及报案合同金额11175000元，报案损失11006300元，其中以侯俊红名义投资1530000元，以侯某乙名义投资220000万元。王英慧涉及报案合同金额850000元，报案损失829000元。王凯涉及报案合同金额8140000元，报案损失金额7858450元余光华涉及报案合同金额6310000元，报案损失金额6042700元。邢彩芳涉及报案合同金额5770000元，报案损失金额5712400元。张宏涉及客户报案合同金额7180000元，客户报案损失金额7028350元。付玉香涉及客户报案合同金额23100000元，客户报案损失金额22564750元。纵杰涉及客户报案合同金额2060000元，客户报案损失金额1988500元。惠自康涉及客户报案合同金额1760000元，客户报案损失金额1684300元。   石雨锋涉及客户报案合同金额2500000元，客户报案损失金额2429666.67元。赵莉娟涉及客户报案合同金额3720000元，客户报案损失金额3590900元。王红宇在通联合众担任财务人员期间使用的涉案银行卡收入共计603912827.89元。常志敏在通联合众担任财务人员期间使用的涉案银行卡结余共计360938.07元。陕西天政司法会计鉴定所有限公司陕天司鉴字（2018）833号、801号、（2019）016号、017号司法鉴定意见：截止2019年12月5日，安众联信公司报案实际交纳金额102048535元，报案损失95690815元。安众联信公司的王某甲、袁某某转账存入张佳清账户18850000元。陕西恒誉司法会计鉴定所陕恒誉司鉴字【2016】会鉴字第002号、【2019】会鉴字第020号、第035号鉴定意见：宇美合信公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪中出借人实际缴纳资金113479300元，尚有113410600元没有给出借人兑付。仅见其中，张佳清招行收到宇美合信公司王淑美1700万元。15.证人年勇（通联合众公司副总）的证言，证明通联合众公司由潘朝晖负责，2012年年底，潘朝晖向他介绍该公司和张佳清合伙做IDC机房。徐某戊、徐某丁、朱某丙是公司部门经理，负责拉业务，其手下有张亚庆、王红英、余光华、惠自康、纵杰、王凯、王大娟、王慧、王玉、范淑敏、邢彩芳、石雨锋、许爱琴等业务员，财务主管是王红宇、常志敏。公司的账户基本没有用过，刚开始公司用的是王红宇的个人账户，后来用其本人的招商银行账户，再后来就用常志敏的个人账户。通联合众公司以做电信机房、互联网业务为由对外宣传给张佳清集资，刚开始在高科广场集资，后来又在西桃园中海华庭开了分公司，潘朝晖安排朱建平负责。通联合众公司的业务员把客户带来领到合同后把钱给财务主管，财务主管向潘朝晖汇报后按潘的意思处理，包括付息，返还本金、公司杂务支出、给张佳清打钱某某。张佳清是五洲迅达公司的董事长，关于五洲迅达公司张佳清只说公司要上市，让通联合众公司给其筹措资金，开始是王红宇、后来是常志敏给张佳清以及客户、员工账上打钱。五洲迅达公司的法定代表人徐某甲是通联合众公司的股东之一，张佳清将吸收的存款用于在XX路XX栋XX大厦，购买足球队。2014年7月，大家要求张佳清说明所融资金的去向，张佳清向大家介绍了山西、太原、江西南昌IDC机房运作情况，并向大家保证项目运作正常，后来项目已经做不下去的时候，张佳清要求大家要到岗到位、稳定人心，重新开店盘活公司，通联合众公司向客户融资的钱主要流向三个方向，张佳清、客户和业务员。 16.证人徐某甲的证言，证明张佳清是他的姐夫，因为张佳清说其本人是工商局的黑名单，所以安排他成为五洲迅达公司法定代表人、深圳合众通联合众公司法定代表人、西安隆诚实业发展有限公司和通联合众公司的股东，通联合众公司实际负责人是潘朝晖，其余三家公司实际负责人是张佳清。通联合众公司是张佳清和王某甲谈好，由张佳清出资，他按照张佳清的安排与王某甲于2011年5月9日成立，2012年9月10日按照张佳清的要求将股东变更为潘朝晖、年勇和他。潘朝晖担任公司法定代表人期间主营IDC业务，从2012年以来，张佳清个人账户陆续给他打了八九千万，他按照张佳清的意思打给别人，另外他还有八张卡是和张佳清关系交易使用的，进出帐在六千万左右，钱给了张佳清。张佳清打给他的钱用于买隆诚大厦、百隆商铺、北京五福风采。17.证人耿某甲（集资参与人）的证言，证明她在通联合众公司是大客户，张佳清、潘朝晖和业务部长在一起吃饭时她有时在场，张佳清向他们保证给他本人融资项目没问题，潘朝晖给张佳清融资是得到张佳清认可的。18.证人何某甲（通联合众公司财务人员）的证言，证明通联合众公司法定代表人是潘朝晖，股东有年勇、徐某甲，当时财务主要有常志敏、王红宇、高某某、闫某某和她，给业务员的提成先后是王红宇、常志敏发放，财务室的保险柜王红宇、常志敏先后负责。业务骨干最早有朱某丙、徐某丁、徐某戊，后来陆续来了王英慧、王红英、石雨锋等，公司的业务骨干负责宣传公司的业务，招揽客户，提成月息7分到10分不等，业务员和潘朝晖谈好提成后，潘朝晖给业务员写一个纸条，上面标明业务员姓名及给业务员的返点的点数，由她按照上面的标注计算提成，再由王红宇、常志敏发放提成。王红宇走后，她的工作就由常志敏负责。公司给业务员、客户发放提成用的是王红宇、年勇、常志敏的账户，公司总计给业务员返5亿左右。公司融的钱除去给业务员、客户返点以外，其余的钱都打给五洲迅达公司的张佳清了。通联合众公司成立就是为了给张佳清筹钱，做张佳清的项目，公司刚成立时张佳清来给业务员开过会，后来公司快坚持不下去时张佳清在上岛咖啡开会，内容是让大家稳定经营，在其他的地方开店自救，并承诺给公司筹钱，让潘朝晖出面稳定客户，让大家坚持上班。19.证人闫某某（通联合众公司职员）的证言，证明通联合众公司法定代表人是潘朝晖，公司财务有王红宇、何喜娟、高某某、常志敏，平常财政支付是由王红宇负责，2014年5月王红宇辞职后由常志敏负责，业务部长有朱某丙、徐某丁、徐某戊，还有王英慧、王红英、朱建平、纵杰、惠自康、余光华、等业务员，她去后不久又有王凯、王大娟、范淑敏、张宏、王莉、邢彩芳、李水利、石雨锋、侯俊红等业务员，客户和业务员也没有明显的界限，业务员负责在外面做宣传、拉客户，若需要，部长会亲自接待，拿下犹豫不定的客户，西桃园分公司成立于2014年5月前后，负责人是朱建平，管理西桃园分公司所有业务，业务部长大小业务都向他汇报，他自己也拉业务。20.证人高某某（通联合众公司财务人员）的证言，证明通联合众公司于2013年9月份成立的，老板是潘朝晖，全盘负责，总经理年勇、张亚庆，听说还有张佳清，财务有王红宇、何喜娟、闫某某、常志敏和她，2014年5月份，在西桃园成立了分公司。公司业务部长有朱某丙、徐某丁、徐某戊等，公司的业务员有王英慧、惠自康、王红英、朱建平、余光华、纵杰、王凯、王大娟、任敏、王玉、李晓爱、范淑敏、王莉、邢彩芳、侯俊红、石雨锋、许爱琴、潘西芹，业务员负责在外面做宣传、拉客户，若需要，部长会亲自接待，拿下犹豫不定的客户，公司刷卡收的钱直接刷进潘朝晖的账户。王红宇负责给公司记账、给客户和业务员计算提成、现金保管和转账，王红宇统一使用潘朝晖、王红宇、年勇的账户。王红宇不干了由常志敏替代。西桃园的业务朱建平全盘负责，大小业务都要汇报给朱建平。 21.证人王某乙（通联合众公司职员）的证言，证明通联合众公司法定代表人是潘朝晖，通联合众公司通过业务员做宣传吸引客户签订借款合同，将投资人的本金用于项目建设，利息3分，潘朝晖曾让他以五洲迅达公司的名义带领客户到南昌中国电信公司和太原软件园一家公司参观过。西桃园负责人朱建平，业务员付玉香、范淑敏、王珂、张宏、纵杰等人。22.证人王某丙（通联合众公司职员）的证言，证明通联合众公司法定代表人是潘朝晖，主要业务就是向大量的不特定群众借款，业务员把存款人带过来，签好合同后若是现金就直接交给他或者其他的内勤人员，再由他们交给常志敏，若是刷卡，直接刷进公司的账户，若是转账，就直接转入常志敏的账户。23.证人章某某的证言，证明2014年底他得知爱人投资通联合众公司后约到了潘朝晖，潘朝晖说集资的钱都给张佳清了，他就要求张佳清承担通联债务，潘朝晖、张佳清均给他们写了承诺和还款协议，内容为由通联合众公司、五洲迅达公司、隆诚实业发展有限公司共同承担债务，将利息降至年息12%。24.证人黄某甲（中国电信南昌公司员工）的证言，证明五洲迅达公司没有做IDC的资质，借用南昌恒州科技有限公司名义与其公司签订租赁合同，开始运营IDC项目，张佳清欠他们公司运营产生的费用1300万元。25.证人宋某甲的证言，证明从2012年8月3日张佳清总计向他借款14620万元，据张佳清说用来收购南昌比翼网络公司投资山西长治机房建设、投资福利彩票、高防业务、阎良的商铺及资金周转，连本带利总计还款17060万元。钱是通过张佳清本人招行账户、五洲迅达公司、南昌比翼网络科技公司，还有时代众信公司财务转的。26.证人刘某乙的证言，证明雅居乐项目张佳清通过他介绍给付了450万定金，后因尾款没有结清，定金被没收。27.证人雒春红（西安市房地产开发总公司负责人）的证言，证明2014年年初，杨某甲介绍张佳清购买了其公司楼盘庆祥雅居门面房，约定价格20134686元，同年月2日，张佳清给其公司基本户支付预付款2013469元，剩余款项没有按时支付。28.证人杨某甲的证言，证明他介绍张佳清购买阎良天创集团的天创鑫苑18号楼1-2层，合同签订后张佳清给他公司转账支付了天创集团1900万元，他公司转给天创集团1700万元，扣了200万元溢价款，张佳清还向他额外支付了569万元的溢价款，之后，张佳清一直没有钱支付剩余款。2013年张佳清购买西安市房地产开发总公司的庆祥雅居项目，张佳清预付了200万元定金，向其公司支付了200万元佣金，给他账户陆续付了350万元的溢价款，最后因张佳清没有钱支付尾款该公司以违约为名拒退张佳清预付款。2014年9月，他得知张佳清购买五洲大厦，就找张佳清谈广告策划、替张佳清办理房屋过户、招标装修等，张佳清大概给他了300万元。29.证人周某甲的证言，证明张佳清从2008年开始从他处借钱，到2013年4月张佳清给他打了借据，金额为2000万元，张佳清给他的2362万元有很大一部分还了利息。30.证人陈某甲的证言，证明2012年5月，经人介绍他以女儿阎宏的名义借给张佳清2700万元，以其本人的名义借给张佳清2600万元，张佳清给他还过1000多万元，他已起诉到法院。31.证人齐某某（中国足球协会职业联赛执行局工作人员）的证言，证明2014年12月，杨洋代表五洲迅达公司来联系购买广州日之泉足球俱乐部变更为陕西五洲足球俱乐部参加2015年中超联赛，后来因为五洲足球队没有依据规定按时提供相关文件，足协就没有给他们资格。当时广州日之泉和五洲迅达公司签订了一个协议，大概意思就是广州日之泉球队在2014年甲级联赛结束后，若能保持参加甲级联赛的资格，广州日之泉球队将以2965万元的价格将球队、球员及球队资格卖给五洲迅达公司，并积极协助广州日之泉球队迁往陕西，完成2015年中甲联赛报名。后来听说张佳清陆续给广州日之泉俱乐部转账，因付款发生了矛盾，广州日之泉没能在2015年1月15日之前将企业迁出证明及时给陕西，陕西这边就成立了新的五洲足球俱乐部，但因其不符合足协规定，也没有获得参加联赛资格，广州那边因为企业迁出，也没有参加2015年甲级联赛，之后球队就解散了。32.证人籍某某（联通长治分公司负责人）的证言，证明2012年3月和张佳清签订合同，约定张佳清租赁其公司的带宽和机柜，金额400万元，在支付其公司50万元之后张佳清运来了交换机和服务器开展业务。到了2012年10月份，他公司发现张佳清没有做互联网IDC的资质，就停止了合作。33.证人刘某丙（北京合众思壮科技有限公司财务审计部经理）的证言，证明2012年6月13日，其公司和张佳清公司签订了一份产品购销合同，总金额4275万元，发货后张佳清支付了700万元，还差3500万元，其公司已提起诉讼。34.证人何某乙（五洲迅达北京信息科技有限公司负责人）的证言，证明2013年10月他帮张佳清在北京筹建五洲迅达北京信息科技有限公司，从成立开始张佳清共给他打了1200万元，全部用于公司日常，从筹建至2015年2月北京公司共有7000元业务收入。35.证人袁某某的证言，证明2012年12月18日，他被王某甲、张佳清以通联合众公司的名义招聘给公司记账。2013年9月，成立了安众联信公司，王某甲任法定代表人，他担任财务人员，公司印制彩页宣传资料，提供给各部门，下属各部门均做吸收公众存款的业务。客户打到他账户的钱一部分给各部门、散户提成，一部分返还客户到期本金，一部分给员工发工资、日常开销，还有8946万元王某甲让他转给张佳清了，其中直接转给张佳清的4475万元，其他的按照王某甲的吩咐转给其他人，王某甲很听张佳清的。36. 证人安某甲（宇美合信公司业务员）的证言，证明张某甲介绍说宇美合信公司是给五洲迅达公司融资的，2014年5月她参加了宇美合信公司一个座谈会，张佳清在会上信誓旦旦的说利息一定能拿到，而且说五洲迅达公司会在2014年10月份上市，据张某甲和张佳清说宇美合信公司是给五洲迅达融资的。37.证人张某乙（宇美合信公司业务员）的证言，证明2014年6月，张某甲和王淑美向他介绍宇美合信公司是五洲迅达公司的下属公司，主要业务是做IDC机房。宇美合信公司开业的时候，他见到五洲迅达公司的法定代表人张佳清，张佳清说IDC机房是一次性投资，一本万利，他借10元钱能赚100元钱，完全可以还得起借款。38.证人杨某乙（宇美合信公司业务员）的证言，证明在五洲迅达公司的法定代表人张佳清到过宇美合信公司后她才知道宇美合信公司是五洲迅达公司的子公司。张佳清和张某甲都说公司是做IDC机房业务，张某甲还说公司要上市。宇美合信公司的王淑美说公司的钱转给五洲迅达公司1.3亿元。39.证人李某甲（宇美合信副总）的证言，证明她曾当面听王淑美给张佳清说给张佳清转了8000万元。40.罪犯张某甲的供述，证明他通过潘朝晖和张佳清见面后，张佳清说五洲迅达公司是做互联网IDC项目的，准备筹划上市，希望他和潘朝晖帮他筹钱，2014年，张佳清和潘朝晖让他担任陕西运势通网络科技有限公司负责人，依照通联合众公司的运营模式为张佳清融资，融资款都给了张佳清招行8888账户。之后因和潘朝晖冲突，张佳清让他成立新的公司并答应上市后收购，他就成立了宇美合信公司，宇美合信公司对外宣传是做IDC机房的，用的是五洲迅达公司的视频资料，宇美合信公司的集资款每月都会给张佳清打款，总共打了六七千万元，其他还有一部分给客户返还了，一部分用于公司经营和业务员提成。他以为张佳清用集资的钱做了IDC项目了，2014年8月才知道张佳清用融资的钱做了很多别的事情，张佳清对此也没有否认。41.罪犯王某甲的供述，证明他认识张佳清后，张佳清说他是五洲迅达公司老总，他们有互联网核心技术，想将公司做大上市，要成立一家公司，让她任法定代表人，就成立了通联合众公司，张佳清的妻弟徐某甲是另一个股东。2014年，张佳清让她将通联合众公司转让给潘朝晖，由潘朝晖用该公司做平台以张佳清的互联网数据中心做宣传，向社会集资，促进张佳清公司运转、上市。为了吸收客户存款建机房和为五洲迅达公司上市筹备资金，2013年9月30日张佳清注册成立安众联信公司，让她做法定代表人，徐某甲做股东，公司提供IDC项目的宣传册和借款合同，组建团队拉客户投资，她和张佳清商定投资周期和利息标准。张佳清安排人带安众联信公司的客户看机房，张佳清需要钱她会从公司抽出资金转到张佳清指定的账户给他建机房，安众联信公司吸收的资金一部分支付客户利息、业务提成、本金兑付，一部分给张佳清建机房。42.被告人张佳清的供述,证明五洲迅达公司2011年11月成立，2013年变更后其妻弟徐某甲任董事长，五洲迅达公司是南昌比翼公司的控股方，南昌比翼公司下有上海分公司、南京分公司、厦门分公司、陕西时代众信网络科技有限公司、西安隆诚实业发展有限公司，这些公司都是他实际控制，各公司资金在总的大盘内调配、使用。五洲迅达公司没有IDC资质，所以收购了南昌比翼公司开展IDC业务。2012年五洲迅达公司打算在陕西西安、泾阳、江西南昌、山西太原、长治、福建福州、北京等地建设IDC机房，他就向潘朝辉说了公司的投资意向，向潘朝晖借款3亿元，潘朝辉觉得还不错就同意了。当时王某甲成立了通联合众公司代理五洲迅达公司的业务，后潘朝辉说想成立一家公司代理五洲迅达公司的业务，他就把这信息传递给了王某甲，潘朝辉和王某甲谈好将通联合众公司转给了潘朝辉。2012年6、7月份潘朝辉找他商谈进入西安五洲迅达公司，他和潘朝晖约定潘朝辉给五洲迅达公司注资3亿元，他给潘朝辉不超过五洲迅达公司20%的股份，五洲迅达上市以后再给潘朝辉归还3亿元人民币。潘朝辉通过直接打给他3亿元的方式向五洲迅达公司注资，他代潘朝辉持有五洲迅达公司的股份。他在2012年9月授权过通联合众公司做五洲迅达公司的IDC业务。2012年年底他知道潘朝辉是以他公司项目（互联网数据中心《IDC》）向他人宣传，通过和大量不特定人群签订借款合同的方式再给五洲迅达公司融资，之后他继续从潘朝辉处拿了1.6亿。五洲迅达公司不具备IDC服务接入互联网开展业务需具备的资质，他借的资质。房地产、足球俱乐部是副业，他基本没有创造利润，他还借过宇美合信公司张某甲（也是上海比翼的）4000余万元、王淑美1000万元、安众联信公司王某甲1000万元，没有约定还款日期，对方钱从哪里来的不清楚，上述公司他都授权代理五洲迅达公司的IDC业务，至于上述公司如何做IDC业务他不管，他们也没有IDC业务资质。潘朝辉及其员工给他卡里打了大概有1.7亿元，他将这些钱用在了南昌比翼公司、联通山西分公司，联通长治分公司，福州市联通福建分公司，他还于2014年7、8月份花了1.6亿元购买了五洲云大厦，这1.6亿中有潘朝辉的1.2亿元。2014年7、8月份他通过杨洋花了4500万元购买了广州日之泉球队，现在球队情况他不清楚。2013年时候他给延安李红柱合作中国福彩在全国的运营权投了1000万元。他还花费了1200万元购买了雁环路、曲江新区芙蓉西路、雁塔区大寨路、长安区XX街房屋，其他的钱偿还个人债务和购买互联网债务。买这么多房产是为了提高征信度，争取银行贷款。他在2014年后半年在潘朝晖的要求下会见过通联合众公司的员工，员工要求他给潘朝辉还钱，他承诺给通联合众公司的债权人还钱。又供述，2013年他授意王某甲成立了安众联信公司，王某甲担任法定代表人。徐某甲是股东，通过该公司吸收公众存款继续建设IDC机房和购买五洲云大厦，安众联信公司集资回来的钱一部分给他做项目，一部分王某甲支配，他需要钱会给王某甲要，他大概从安众联信公司拿了不到二千万元建设IDC机房和购买五洲云大厦。他从2008年开始做IDC机房建设，因为投资盲目扩张，资金紧张，他让张某甲帮忙募集资金，他知道宇美合信公司是以吸收公众存款的方式来募集资金，他之前说是借张某甲的钱是认知错误，张某甲总共给他二千多万元，一部分用于IDC机房，一部分用于购买房产。张某甲曾叫他去宇美合信公司介绍过五洲迅达公司运行情况、IDC机房前景。43.被告人潘朝晖的供述，证明2012年6月，张佳清将他和王某甲等人约到一起，说他的IDC项目首先在全国建立30个以上的IDC机房，再通过创业板块或借助其他公司上市，说他有朋友，上市不是问题，让成立公司给他融资，做他的IDC项目，最后公司上市后给他20%的干股，所有借款合同由五洲迅达公司偿还。他就和张佳清、王某甲等人草拟了融资借款合同，确定了给客户的利率和业务员提成比例，2012年9月张佳清让王某甲将通联合众公司过户给他，张佳清授权王某甲成立安众联信公司，帮助张佳清继续融资，他觉得给张佳清融资就要求五洲迅达公司来人，张佳清安排徐某甲来了通联合众公司。因业务能力强，张佳清让张某甲成立了宇美合信公司帮助张佳清融资。通联合众公司就是为五洲迅达公司集资，再没有其他业务。2012年9月开始一共集资大概有10亿元人民币，其中有约4亿元给了西安五洲迅达公司，6亿元用于给客户还了利息及给业务员提成、公司日常开支。集资的4亿元先后由他和常志敏、王红宇、年勇的招行卡转入张佳清私户。每隔两三天，张佳清就会打电话让给他打钱，他就让财务凑上一个整数，打到张佳清个人招行卡8888账户上。客户最初是月息2.5分，后来涨到月息3分，业务员刚开始月息3分，后来逐步涨到月息8分。他用筹来的钱在东郊东湖路中新浐灞半岛买了一小套房。通联合众公司他负责全部，财务主要是王红宇、何某甲、常志敏负责。业务部主要由朱某丙、徐某丁、徐某戊负责。通联合众公司使用王红宇和常志敏的银行卡，王红宇负责每天向他汇报资金来源、去向、储备情况，他签字后王红宇按报表给客户或者业务员打钱，常志敏2014年5月接替王红宇，和王红宇工作性质一样。给业务员的提成是他根据各阶段别的融资公司返点行情的变化汇报给张佳清，张佳清同意后他再执行。朱某丙、徐某戊、徐某丁三人协调各自业务团队的关系和部分客户沟通，他们团队的其他人负责拉客户投资。朱某丙团队有朱建平、侯俊红、段喜峰、王大娟、范淑敏等，徐某戊、徐某丁团队有王凯、王英慧、余光华、王红英、王珂、付玉香、邢彩芳。主要业务员还有王英慧、张经平、石雨锋、李养会、张宏、纵杰等。2014年2月，张佳清找他商量说想在西桃园设立通联合众公司分部，朱某丙推荐朱建平，2月底，朱建平成立了通联合众公司西桃园分部，西桃园分部业务员有王珂、范淑敏、付玉香、张宏等人，所吸收的资金转入他的银行卡。他带包括石雨锋在内的人见过张佳清，他按照张佳清的吩咐带客户去过阎良、太原、长治看过部分设备，张佳清购买五洲大厦前说打算买个大楼作为公司总部，让多给融资，后来买了他还觉得张佳清没有骗他。2014年底左右，张佳清还在高新四路的上岛咖啡、苏福记、等地开过会，参会人员基本上每次有徐某丁、徐某戊、朱某丙，年勇、王红英、耿某甲等，后来还有石雨锋。开会主要就是说投资的项目进展顺利，公司要逐步上市，让大家不要听信别人造谣，维护公司利益。44.被告人朱建平的供述，证明通联合众公司以借款合同的方式融资，2012年10月，他在朱某丙和徐某丁的介绍下在通联合众公司投资，2014年，潘朝辉在西桃园设立莲湖分公司，他负责行政管理。通联合众公司老板是潘朝辉，副总有年勇、徐某甲、张亚庆，财务有王红宇、何某甲、常志敏，主管有朱某丙、徐某丁、徐某戊、王英慧、王红英、石雨锋等人，莲湖分公司主要业务员有王大娟、王玉、何慧琴、段喜峰、赵玉荣、王珂、郭峰、闫亮亮，高珊媛，范淑敏，王素萍，付玉香，纵杰，张宏，彭玉媛，王莉，财务是蔡一杰。公司通过宣传页和业务员向群众宣传公司和中国移动、联通在江西、山西、西安阎良、西安浐灞等地合作建设机房，做互联网数据中心，国家支持，回报丰厚等内容。他除拿工资外还拿和他有关系的业务员业务提成。他手下也有业务团队，业务总量有2000万左右，有的客户嫌业务员返点少会将投资放在他的名下。张佳清曾给通联合众公司业务员在高新四路苏福记、西桃园一家茶秀、上岛咖啡等地开会，内容就是说五洲迅达公司前景很好，让大家放心给其拉客户。45.被告人侯俊红的供述，证明2014年初她在向通联合众公司投资后开始向身边的人介绍往陕西通联合众公司投资，公司给她的提成最早是5分，后是6分，她给客户的返点开始是3分，后来可以给到5、6分。通联合众公司的老板是潘朝晖，财务部有何某甲、王红宇、常志敏，业务部长朱某丙、徐某丁、徐某戊、朱建平。46.被告人王凯的供述，证明他投资通联合众公司后于2013年12月开始在徐某丁团队向客户宣传，签合同，公司老板潘朝晖，财务王红宇、常志敏、何某甲，业务部长朱某丙、徐某丁、徐某戊、张亚庆、王红英、朱建平，下属业务员有纵杰、惠自康、余光华、王英慧、付玉香、邢彩芳、石雨锋等。王红宇刚开始是财务主管，2014年5月换成常志敏，收款开始转给王红宇名下，还有一部分转入年勇名下，再后来是转给常志敏，听说通联合众公司是给五洲迅达公司筹钱，融资款用到了南昌、太原等地项目，员工拿业务提成，他的提成款前期徐某丁给，后期王红宇、常志敏给。47.被告人邢彩芳的供述，证明2014年10月份她开始介绍朋友在通联合众公司投资，她每拉一个客户，按客户存钱的数额公司给提成，但她提成都分给了她的客户和公司投资。48.被告人余光华的供述，证明通联合众公司老板是潘朝晖、股东有年勇、徐某甲，公司部长有朱某丙、徐某戊、徐某丁。2013年下半年她跟着徐某戊做业务，通联合众公司融资来的钱都给张佳清建机房了，公司悬挂有五洲迅达公司的授权书，宣传的也是给五洲迅达公司建机房，2013年通联合众公司的人和张佳清吃饭的时候，张佳清还鼓励大家给他融资筹钱。2013年年底的时候，通联合众公司资金紧张，张佳清来通联合众公司给大家说西安五洲迅达公司在福州新建了机房，让大家不要紧张。潘朝辉在2014年9月份开会的时候说张佳清的五洲迅达公司要上市，给大家打气，让大家把业务放开做。49.被告人王英慧的供述，证明2013年年初，潘朝辉介绍公司在长治、南昌做机房，和五洲迅达公司是伙伴关系，五洲迅达公司要上市，上市后可分到很多好处，她就加入担任业务员，公司老板是潘朝晖，业务部长有朱岗峰，徐某丁、徐某戊、张亚庆，业务员有王凯、纵杰，惠自康、高珊媛、余光华、邢彩芳、范淑敏、石雨锋、朱建平、王大娟。财务有王红宇、何某甲、常志敏，刚开始时王红宇是财务主管，后来是何某甲负责合同的签订，2014年的时候财务主管换成了常志敏，财务收钱主要靠的是银行的转账，还有刷POS机和现金，钱刚开始的时候是转入王红宇的名下，后来是年勇、再后来是常志敏。通联合众公司的融资主要是给张佳清、客户返息及业务员的提成。公司在西桃园的业务主要由朱建平负责。2014年11月份，公司运营不下去了，潘朝晖承诺他和张佳清一起给大家还钱，张佳清和业务员吃饭时也说公司马上上市承诺还钱。五洲迅达公司的老板张佳清就是潘朝晖的幕后老板。50.被告人张宏的供述，证明他通过别人介绍了解到通联合众公司后开始投资，因为他自己在通联合众公司投资的钱多，公司除利息外还给他佣金共计六分，点位高，因此客户想把钱投到他的名下和他拿一样的点位，客户把钱报到他这里，他再把名字报给业务部长王珂。之后客户自己去财务室交钱。李秀梅、纵杰、赵洪涛、耿某乙、景某某、肖莹等人都在他名下放过钱。51.被告人付玉香的供述，证明潘朝晖是通联合众公司法人及负责人，张佳清是幕后老板，具体操作经营机房。她任通联合众公司业务经理。朱建平是西桃园分部的负责人。2014年4月朱建平叫她在通联合众公司做业务员，她不直接拉客户，是大厅的业务员把客户带到她的办公室，她告诉客户公司是做全国互联网业务，公司在全国都有机房，比较诚信，利率回报也高，让他们放心投资。通联合众公司应该是五洲迅达公司的子公司。通联合众公司将所融资金给张佳清建机房了。52.被告人纵杰的供述，证明潘朝晖是通联合众公司负责人，听徐某戊和潘朝晖说通联合众公司是给张佳清筹钱建机房。2013年10月份左右，她开始担任通联合众公司徐某戊团队的业务员，给客户发传单和名片，并向过往的群众宣传通联合众公司做机房业务，短期理财，收益高，她的客户一般都是由徐某戊带去财务签合同，张宏、王凯也是徐某戊团队的业务员。53.被告人惠自康的供述，证明他2013年6月份被朱某丙叫到通联合众公司做业务员，他会告诉客户公司是做IDC机房的，全国互联网业务，公司在全国都有机房，机房由五洲迅达公司负责建立，通联合众公司是五洲迅达公司旗下的公司，主要是为了建机房给大家筹钱，借大家的钱会给返利，投资的公司的项目收益高，讲解完之后再与客户签订合同，之后再去财务室交款。通联合众公司实际上就是给张佳清的公司筹钱建机房的。2014年7、8月份，张佳清来通联合众公司开会让他们加油鼓劲拉业务，还告诉他们五洲迅达公司即将上市，公司前途一片大好，到时候公司会有更多的收入分给大家。54.被告人王红宇的供述，证明她2012年9月经王某甲介绍给潘朝晖到通联合众公司财务室上班，她在财务室负责收取客户的存款，支付客户的本金、利息以及给业务员的提成、发放公司各部门人员的工资。客户投钱的流程是由业务员先将客户带来财务室领取合同填写，之后交钱，客户拿合同和收款收据离开。她给当天到期的客户支付利息、本金，给当天的业务员支付业务费。客户的利息是每个月2.5-3分，给业务员的提成1-3分不等。她给公司提供过四个个人账户用于存取集资款，收的钱给潘朝辉，给客户的钱由她打给客户。2013年8月份以后公司就不再使用她的银行账户潘朝晖将年勇的银行卡交由她使用，当时年勇办了招行、工行、建行、中行、农行卡，客户把投资款打入年勇的工行、建行、中行、农行卡中，由她最后汇总到年勇的招行卡中。55.被告人石雨锋的供述，证明2014年3月他经人介绍在通联合众公司投资，获得利息后，他的朋友就问他在哪里发财，他就告诉朋友他在通联合众公司投资，利率很高，之后朋友就会让他把他们带到公司，他把人交给潘朝晖不管了，朋友自愿与通联合众公司签订借款合同以后，他给潘朝晖、徐某戊说投资的某某客户是他的朋友，潘朝晖、徐某戊给他计算奖励，他的单子都要经过徐某戊，徐某戊给他奖励2分到3分不等。2014年3、4月，他给潘朝晖说要见用钱的人，潘朝晖给介绍了张佳清，张佳清说他做电信业务，在太原南昌等地有机房，非常挣钱，利息高才能融到资金，融到资金才能扩大业务，挣更多的钱，后来张佳清安排他看了太原机房和阎良房产。56.被告人赵莉娟的供述，证明通联合众公司的老板是潘朝晖，财务王红宇、何某甲、还有后来的常志敏，业务骨干徐某丁、徐某戊、朱某丙、范淑敏、石雨锋、王红英、王英惠、余光华等，还有任敏、王凯、邢彩芳、赵军、高珊媛等业务员。莲湖区西桃园负责人叫朱建平，业务员王珂、王萍、王玉、陈瑛、纵杰、张宏、付雨香、范淑敏等人。2013年4月份在徐某丁介绍下她在通联合众公司存钱，没有直接通过她在公司存钱的客户，但间接的很多，有的客户听她说这边的点位高了想转合同，她就介绍客户放到纵杰处。她在通联合众公司存款期间，纵杰给她的点位是5分，当有的客户问她的点位是多少的时候，她就给说月息是4分至4.5分不等，因这部分客户在其他业务员处拿的点位低于4分，这些客户就把合同转投到她名下，这样纵杰给她5分，她从中就可以抽1分出来，她就这样将一部分公司的老客户拉到了纵杰的团队名下。57.被告人常志敏的供述，证明2014年年初，她经人介绍去通联合众公司上班，刚开始以为公司是做电子通讯的，后来看见许多人来公司存钱，签署合同，到期后有返点利息，聊天时听说公司做互联网机房需要钱，投资的话有很高的收益。公司财务主管负责转账、付款、与他人签合同、合同入册、算业务费等。业务骨干负责宣传公司业务、招揽客户，王红宇负责给客户、业务员支付本息、提成及按照潘朝晖的指示给张佳清转账。2014年5月，她接手王红宇工作负责给客户转账、打钱，给张佳清转款，她按潘朝晖的要求以其个人明细办理过银行卡用于公司资金周转，给客户转账、打钱。给张佳清转款时潘朝晖会交代给张佳清转款数额。张佳清隔一段时间就给他们开一次会，2014年11月底在高新四路上岛咖啡谈话的内容是向他们保证现在运转很好，但资金紧张，让业务员放心大胆的给他融资。针对各被告人及辩护人的辩解理由和辩护意见，本院综合评判如下：被告人张佳清指使被告人潘朝晖、罪犯王某甲、张某甲分别成立通联合众公司、安众联信公司、宇美合信公司，授权三人向社会公开宣传互联网数据中心（IDC）业务，承诺高额回报，以在全国多地建设互联网数据中心（IDC）和五洲迅达公司将要上市为名向社会公众集资，所得集资款除上述三公司支付高额利息、提成和公司运营支出外，共计299225580元归被告人张佳清使用，在通联合众公司资金链断裂之际，被告人张佳清多次召集部分业务员和集资参与人代表宣称五洲迅达公司运营良好，要求为其多拉集资款、承诺按期偿还集资款，借以掩盖其犯罪罪行，被告人张佳清应对所有的集资款承担刑事责任。此节有五洲迅达公司的工商资料、税务资料、被告人张佳清的承诺书、司法鉴定意见、证人年勇、徐某甲、耿某甲、何某甲、章某某、袁某某、安某甲、张某乙、杨某乙的证言、罪犯张某甲、王某甲、被告人潘朝晖、朱建平、余光华、王英慧、惠自康、石雨锋、常志敏的供述等证据证实，被告人张佳清亦有供述，上述证据能相互印证，足以认定。被告人张佳清罔顾集资款的安全，将所得集资款项除小部分用于互联网数据中心（IDC）项目外，其余大部分赃款用于偿还其在通联合众公司成立之前所欠巨额债务及高额利息，开办分公司、购买足球队、支付巨额代理费及为五洲迅达公司上市造势所购买房产等挥霍性支出，此节有南昌市恒州科技有限公司和中国电信江西分公司IDC租用协议、中国电信江西分公司要求支付服务费用及解除合同函、催索债权律师函、北京合众思壮科技股份有限公司和深圳合众通联科技有限公司所签产品购销合同及验收报告、张佳清的承诺、海淀区法院传票、张佳清签署的相关合同、验收单、支付承诺函和西安飞豹科技发展公司的情况说明、司法鉴定意见、证人年勇、徐某甲、黄某甲、宋某甲、刘某乙、雒春红、杨某甲、周某甲、陈某甲、齐某某、籍某某、刘某丙、何某乙等人的证言、罪犯王某甲、被告人潘朝晖的供述等证据证实，被告人张佳清对此亦有供述，上述证据能相互印证，足以认定。被告人张佳清的上述行为符合“集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还”的情形，可以认定其主观上具有非法占有的目的，该行为符合集资诈骗罪的构成要件，应以集资诈骗罪定罪处罚，故被告人及其辩护人关于张佳清无罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人潘朝晖能主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，惟受被告人张佳清指使成立通联合众公司面向社会吸收公众存款，目前报案损失555623080元，后果特别严重，社会危害性极大，其虽有自首情节，综合本案的犯罪事实、情节和被告人潘朝晖在本案中的地位，依法不予从轻处罚，被告人潘朝晖及其辩护人请求从轻处罚的辩解和辩护意见，本院不予采纳。证人闫某某、高某某、王某乙的证言及被告人潘朝晖的供述均证明被告人朱建平在通联合众公司西桃园分部担任负责人，管理各业务员的吸收存款业务，被告人朱建平对此亦有供述，且能和上述证据相互印证，足以认定，被告人朱建平应对西桃园分部吸存的资金总额承担相应刑事责任，故其该辩护意见，本院不予采纳。通联合众公司自从成立后除了面向集资参与人吸收存款外没有任何业务经营，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定，个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任，故各被告人及其辩护人关于本案系单位犯罪的辩解和辩护意见，不能成立，本院不予采纳。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑，故各辩护人关于本案指控犯罪数额有误的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。被告人侯俊红、余光华、邢彩芳明知通联合众公司不是中国人民银行授权的金融机构，仍以为通联合众公司做信息产业融资为名向社会公开宣传，以高额提成为诱饵，诱使社会公众向通联合众公司投资，赚取提成款，此节有相关集资参与人的辨认笔录及陈述证实，三被告人对此亦有供述，上述证据能相互印证，足以认定，该行为完全符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚，故三被告人主观上没有犯罪的故意的辩解不能成立，本院不予采纳。被告人王凯、被告人侯俊红、余光华、付玉香、惠自康在任通联合众公司业务员期间，以高息为诱饵，积极向社会公众宣传，诱使集资参与人签订合同，领取提成，均是非法吸收公众存款行为的直接实施者，在非法吸收公众存款犯罪中起主要作用，均系主犯，此节有各集资参与人的辨认笔录及陈述证实，五被告人对此亦有供述，上述证据能相互印证，足以认定，故其该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人付玉香在通联合众公司工作期间对接待员带到其处的客户宣传通联合众公司所做的互联网机房业务，并承诺投资安全，诱使各集资参与人向通联合众公司投资，此节有集资参与人薛某某、刘某丁、施某某、樊某某、张某丁、赵某乙、吴某乙、李某乙等人的陈述和指认笔录证实，被告人付玉香对此亦有供述，上述证据能相互印证，足以认定，故付玉香关于没有对外宣传的辩解不能成立，本院不予采纳。起诉书依据集资参与人的报案材料和辨认笔录认定付玉香经手的集资参与人数量真实，根据集资参与人的实际交款金额统计出被告人付玉香的犯罪数额客观，故关于指控其犯罪数额有误的辩解和辩护意见，不能成立，本院不予采纳。付玉香归案后能供述主要犯罪罪行，认罪态度好，依法可对其从轻处罚，其辩护人该辩护意见，本院予以采纳。被告人侯俊红在向社会公开宣传，向不特定对象吸收资金的同时，也向亲友吸收资金，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的规定，向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额，故其关于其父亲侯某乙投入的22万元应从犯罪数额中扣除的辩解和辩护意见，不能成立，本院不予采纳。被告人侯俊红投入的153万元依法应从犯罪数额中予以扣除，该辩解和辩护意见，本院予以采纳。被告人侯俊红具有自首情节，依法可对其从轻处罚，其该辩解和辩护意见，本院予以采纳。起诉书根据集资参与人的报案材料中的实际交纳金额统计出被告人王凯的犯罪数额是客观的，被告人王凯以通联合众公司业务员的身份积极向社会公众宣传通联合众公司的电信业务，此节有集资参与人杨蓉、刘世清、张秋丽、张淑兰、何爱华等多人的陈述和指认笔录证实，被告人王凯亦有供述，上述证据能相互印证，足以认定，故王凯关于指控他的犯罪数额有误，他没有对外宣传的辩解不能成立，本院不予采纳，惟被告人王凯归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度好，依法可从轻处罚，其辩护人该辩护意见，本院予以采纳。起诉书指控的犯罪数额是根据各集资参与人的报案材料和陈述等证据统计得出的，集资参与人高建南、苏某某、张某壬、陈某丁、宋岭超的报案材料均证明他们是通过余光华和通联合众公司签订的借款协议，且苏某某报案材料上报称余光华的身份证号和余光华的身份证一致，集资参与人陈某丁亦有指认余光华的笔录在卷为证，宋岭超的借款协议和通联合众公司的收据上出借人均为宋岭超，上述证据能够认定被告人余光华经手了集资参与人高建南、苏某某、张某壬、陈某丁、宋岭超和通联合众公司的借款协议，故被告人余光华及其辩护人关于起诉书指控的犯罪数额有误的辩解和辩护意见，不能成立，本院不予采纳，惟被告人余光华归案后能如实供述主要罪行，依法可从轻处罚，其辩护人该辩护意见，本院予以采纳。集资参与人候玉娥、宋某丁、张某丙、张某已、韩某乙、赵某丙的陈述和指认笔录，均证明被告人惠自康积极向他们介绍通联合众公司电信机房的项目或者同他们签订投资合同、带领他们交钱，被告人惠自康对此亦有供述，上述证据能相互印证，该行为完全符合非法吸收公众存款罪的构成要件，是否提成或者返点并不影响惠自康犯非法吸收公众存款罪的成立，审计报告根据报案材料计算出的犯罪数额客观、真实，故被告人惠自康及其辩护人关于指控犯罪数额有误的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人惠自康归案后能供述主要罪行，认罪态度好，依法可对其从轻处罚，辩护人该辩护意见，本院予以采纳。集资参与人潘红山、张某庚、徐某丙、吴某甲的陈述和指认笔录均能证明石雨锋对其介绍通联合众公司的网络机房具有良好的前景和收益，投资安全，从而导致他们投资，该行为完全符合非法吸收公众存款罪的构成要件，是否在上述集资参与人投资数额中提成或者返点并不影响石雨锋犯非法吸收公众存款罪的成立，惟集资参与人孙某乙报称的118万元仅有报案材料，没有合同和收据等书证佐证，该118万元认定系石雨锋的犯罪数额证据不足，应予扣除，其辩护人该辩护意见，予以采纳。石雨锋的犯罪行为造成集资参与人损失近125万余元，属于情节严重，辩护人请求免于刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。惟石雨锋主动归案后能如实供述主要犯罪罪行，系自首，依法可从轻处罚，其辩护人该项辩护意见，本院予以采纳。被告人赵莉娟、张宏、邢彩芳、纵杰犯罪数额巨大，惟其归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度好，依法可对其从轻处罚，辩护人该辩护意见，本院予以采纳。被告人王英慧的犯罪行为给集资参与人造成的损失为829000元，属情节严重，惟其有自首情节，依法可对其从轻处罚，该辩解和辩护意见，本院予以采纳。被告人王红宇、常志敏均为大专文化，受过较高的教育，其年龄反映二人均有一定的社会阅历，对其行为是否合法具有正常的判断能力，应该知道公司的经营款项应用公司的专用账户进行往来这一基本原则，其二人在通联合众公司担任财务人员期间亦经历大量集资参与人至其处签订借款合同、缴纳集资款的过程，对二人所经手的款项来源是清楚的，但其二人却在长期管理公司数亿巨额收入的过程中，按照潘朝晖的指使，使用其二人个人名下及他人私人的银行卡将巨额资金或打入张佳清等人账户、或用于支付高额利息，且不建立正规账目，对经手的集资款去向持放任态度，该行为充分证明了其二人主观上与被告人潘朝晖对集资款的去向具有放任的合意，可认定二人具有非法吸收公众存款的犯罪故意，此节有审计报告、证人年勇、高某某、闫某某、何某甲等人的证言证实，被告人潘朝晖、王红宇、常志敏对此亦有供述，上述证据能相互印证，足以认定，故辩护人关于二被告人无罪的辩护意见，不能成立，本院不予采纳。惟二被告人未具体实施以通联合众公司为名的非法吸收公众存款的犯罪活动，只是按照被告人潘朝晖的指使周转集资款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人王红宇归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度好，依法可对被告人王红宇从轻处罚。被告人常志敏有自首情节，案发后被告人常志敏给侦查机关提供涉案证据的行为客观上为本案的侦破提供了一定的帮助，可对其减轻处罚，二被告人的请求，本院予以采纳。本院认为，被告人张佳清以非法占有为目的，指使被告人潘朝晖、罪犯王某甲、张某甲分别成立通联合众公司、安众联信公司、宇美合信公司向社会公开宣传互联网数据中心（IDC）业务，承诺高额回报，以在全国多地建设互联网数据中心（IDC）和五洲信达公司将要上市为名非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人潘朝晖、朱建平明知通联合众公司未取得有关部门批准，组织他人向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人付玉香、侯俊红、王凯、张宏、余光华、邢彩芳、赵莉娟、纵杰、惠自康、石雨锋、王英慧明知通联合众公司未取得有关部门批准，仍以该公司业务员的身份积极向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为均构成非法吸收公众存款罪。西安市人民检察院指控各被告人罪名及适用法律正确，应予支持。惟指控被告人侯俊红、石雨锋的犯罪数额有误，予以纠正。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第五条之规定，判决如下：一、被告人张佳清犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人潘朝辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月2日起至2025年2月1日止），并处罚金人民币五十万元（限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人朱建平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月19日起至2022年9月18日止），并处罚金人民币四十万元（限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人付玉香犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年三个月 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2021年10月7日止），并处罚金人民币二十五万元（限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人侯俊红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21日起至2020年7月20日止），并处罚金人民币二十三万元（限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人王凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十个月 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月6日起至2020年7月5日止），并处罚金人民币二十万元（限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人张宏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年八个月 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2021年3月4日止），并处罚金人民币十六万元（限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人余光华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年五个月 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2020年6月11日止），并处罚金人民币十六万元（限判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人邢彩芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年五个月 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月25日起至2020年4月24日止），并处罚金人民币十五万元（限判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人赵莉娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十一个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2021年10月8日止），并处罚金人民币八万元（限判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人纵杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月16日起至2020年5月15日止），并处罚金人民币十万元（限判决生效后一个月内缴纳）。十二、被告人惠自康犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月11日起至2020年4月10日止），并处罚金人民币九万元（限判决生效后一个月内缴纳）。十三、被告人王红宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年七个月 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月2日起至2020年5月1日止），并处罚金人民币五万元（限判决生效后一个月内缴纳）。十四、被告人石雨锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2020年7月23日止），并处罚金人民币六万元（限判决生效后一个月内缴纳）。十五、被告人王英慧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月13日起至2018年8月12日止），并处罚金人民币五万元（限判决生效后一个月内缴纳）。十六、被告人常志敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2022年4月7日止），并处罚金人民币四万元（限判决生效后一个月内缴纳）。十七、扣押在案的赃款、赃物依法按比例发还集资参与人（待判决书生效后，本院另行下达裁定）。未追回的部分责令被告人张佳清、潘朝晖等人退赔，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审  判  长     戚  利  宾审  判  员     阿  尼  沙审  判  员     裴      祎 二Ｏ二Ｏ年四月一日  书  记  员     穆  泓  伯党  孜  璇     1