广东省阳山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1823刑初27号公诉机关广东省阳山县人民检察院。被告人林翠青，绰号：“肥婆”，女，1981年出生，广西壮族自治区贺州市八步区人，汉族，文盲，住广东省阳山县。2019年4月25日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年5月31日被依法逮捕。现羁押于阳山县看守所。指定辩护人胡志强，阳山县法律援助处指派的广东定海针（阳山）律师事务所律师。被告人王醒芳，女，1958年出生，广东省阳山县人，汉族，初中文化，户籍地广东省阳山县，住广东省阳山县阳城镇。2019年4月25日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，次日被阳山县公安局决定取保候审，2019年7月31日被阳山县人民检察院决定取保候审，2020年1月10日被本院决定取保候审。辩护人黄炽民、冯海平，广东苍华律师事务所律师。阳山县人民检察院以阳检诉刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人林翠青、王醒芳犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年3月17日、5月6日公开开庭审理了本案，阳山县人民检察院指派检察员梁土香出庭支持公诉，被告人林翠青及其辩护人胡志强，被告人王醒芳及其辩护人冯海平、黄炽民到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为案件需要补充侦查，本院决定延期审理1次。现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月至2019年4月期间，被告人林翠青、王醒芳以支付过户费即可获得广州房子、安排被害人或者其子女到广州高院工作等名义，分别骗得被害人高某某人民币20000元、被害人陈某某人民币75200元、被害人黎某某人民币98500元，合计人民币193700元。2019年4月24日，民警在阳山县阳城镇旧县府宿舍16幢301将被告人林翠青、王醒芳抓获，在现场被告人林翠青的挂包内提取现金人民币5100元、一枚黄色戒指、一条黄色红绳子手链、两对黄色耳环、一个黄色熊形首饰品等物品并依法予以扣押。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、微信聊天及转账记录、银行流水清单、户籍证明等书证；被害人黎某某、陈某某、高某某的陈述；证人毛某某、李某某的证言；被告人林翠青、王醒芳的供述与辩解；辨认笔录、现场辨认笔录、现场勘验检查笔录等；刑事技术科学照片等证据。公诉机关认为，被告人林翠青、王醒芳以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林翠青、王醒芳承认指控的犯罪事实，且愿意接受处罚，可以依法从宽处理，建议判处被告人林翠青五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金人民币30000元；建议判处被告人王醒芳三年有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金。被告人林翠青、王醒芳对指控罪名、事实及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人林翠青的辩护人提出的辩护意见是：被告人林翠青归案后承认指控的犯罪事实，主动认罪认罚，悔罪态度较好，是初犯，社会危害性较低。综上，请求法院对被告人林翠青给予从轻或减轻处罚。被告人王醒芳的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王醒芳归案后承认指控的犯罪事实，属坦白，主动认罪认罚；2.被告人王醒芳属从犯，有积极退赔的行为,且年事已高并患有疾病。建议对被告人王醒芳给予从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年12月至2019年4月期间，被告人林翠青、王醒芳以被告人林翠青认识广州市区房屋所有人或朋友，只要支付过户费即可获得广州市区房子的所有权以及安排被害人或者其子女到法院工作等名义，分别骗得被害人高某某人民币20000元、被害人陈某某人民币75200元、被害人黎某某人民币98500元，合计人民币193700元。2019年4月24日，公安民警在阳山县阳城镇旧县府宿舍16幢301将被告人林翠青、王醒芳抓获，在被告人林翠青的挂包内提取1台红色OPPO手机、1个黄色熊形首饰品、1枚黄色戒指、1条黄色带红绳手链、2对黄色耳环、1条黄色项链、现金人民币5100元等物品；在被告人王醒芳的身上提取1台红色OPPO手机，并依法予以扣押。另查明，被告人王醒芳与各被害人签订赔偿协议书，并已实际退赔被害人高某某人民币5000元、退赔被害人陈某某人民币18800元、退赔被害人黎某某人民币24625元，三被害人分别出具谅解书对被告人王醒芳的行为表示谅解。2020年4月20日，阳山县人民检察院委托阳山县司法局对被告人王醒芳拟适用社区矫正对其所居住社区的影响进行社会调查评估。阳山县司法局的调查评估意见认为，目前暂未发现王醒芳涉嫌的犯罪行为对其所居住社区有重大不良影响。上述事实有经庭审质证、确认的综合材料、摘抄报案记录、立案决定书，被告人林翠青、王醒芳的供述与辩解，被害人黎某某、陈某某、高某某的陈述，证人毛某某、李某某的证言，微信聊天及转账记录、银行流水清单，辨认笔录、辨认照片及身份情况说明，现场辨认笔录及照片，无犯罪记录证明，入所健康检查表，抓获经过，户籍信息，刑事谅解书、赔偿协议书、收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林翠青、王醒芳以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人林翠青、王醒芳均起积极作用，同属主犯，但被告人林翠青的作用较被告人王醒芳大，量刑应有所区别。公诉机关的指控成立。被告人林翠青归案后如实供述自己的罪行，属坦白，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人王醒芳当庭自愿认罪，且愿意接受处罚，退赔被害人部分经济损失并取得被害人的谅解，结合阳山县司法局的社会调查评估意见，符合适用缓刑的条件，本院依法对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。关于被告人林翠青的辩护人提出被告人林翠青有坦白、自愿认罪认罚的情节的辩护意见。经查属实，于法有据，本院予以采纳。关于被告人王醒芳的辩护人提出被告人王醒芳自愿认罪认罚，积极退赔并取得被害人的谅解，应从轻处罚的辩护意见。经查属实，于法有据，本院予以采纳。关于被告人王醒芳的辩护人提出被告人王醒芳在共同犯罪中属从犯的辩护意见。经查，被告人王醒芳在实施诈骗过程中，与被告人林翠青互相配合，积极实施诈骗行为，不属于从犯，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王醒芳的辩护人提出被告人王醒芳有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人王醒芳归案后在较长时间并没有如实供述自己的犯罪事实，不应认定为坦白，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王醒芳的辩护人提出被告人王醒芳身患疾病，要求从轻处罚的辩护意见。鉴于身患疾病不属于法定或酌情从轻处罚的理由，因此该项辩护意见理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人林翠青犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2024年4月24日止；罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳。）二、被告人王醒芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应自本判决生效第二日起十日内缴纳。）三、责令被告人林翠青、王醒芳共同退赔被害人高某某人民币15000元；退赔被害人陈某某人民币56400元；退赔被害人黎某某人民币73875元。公安机关扣押在案的现金人民币5100元及1个黄色熊形首饰品、1枚黄色戒指、1条黄色带红绳手链、2对黄色耳环、1条黄色项链、2台红色OPPO手机的折价款用以退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  汤杏君审 判 员  黄扬林人民陪审员  胡上安二〇二〇年五月二十五日法官 助理  余伟业书 记 员  张敏琦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。