山东省日照市东港区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）鲁1102执异76号 申请人（申请执行人）：日照市东港区立信民间资本管理有限公司，住所地日照市东港区迎宾路155号（华地丽舍），组织机构代码09732754-3。 法定代表人：李洵，经理。 委托代理人：王乃琛，山东名律律师事务所律师。 被执行人：日照市鼎盛海运有限责任公司，住所地日照市北京路231号。 法定代表人：牟淑红，总经理。 被执行人：牟淑红，女，1970年4月11日出生，汉族，居民，住日照市。 被执行人：日照金福康国际贸易有限公司，住所地日照市北京路231号。 法定代表人：来永同，总经理。 被执行人：来永同，男，1957年12月24日出生，汉族，居民，住日照市。 被执行人：日照博文实业有限公司，住所地日照市海滨三路北段西侧109幢101号。 法定代表人：侯德洲，总经理。 被执行人：侯德洲，男，1973年3月13日出生，汉族，日照博文实业有限公司法定代表人，住潍坊市潍城区。 第三人：孙承臻，男，1969年7月14日出生，汉族，居民，住日照市。 委托代理人：林建学，山东海曲律师事务所律师。 本院在执行申请执行人日照市东港区立信民间资本管理有限公司与被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司、日照金福康国际贸易有限公司、日照博文实业有限公司、侯德洲、来永同、牟淑红借款合同纠纷一案中，申请人日照市东港区立信民间资本管理有限公司以第三人孙承臻抽逃注册资金为由，向本院提出书面申请，要求追加其为被执行人。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 申请人日照市东港区立信民间资本管理有限公司称，被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司在工商部门登记的验资报告表明，被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司自然人股东牟淑红、孙承臻、任国松于2007年8月31日向日照市鼎盛海运有限责任公司在日照市东港区农村信用合作联社的银行账户91×××50分别缴存注册资金405万元、405万元、90万元。2007年9月4日，被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司注册资本增至950万元,同日，股东牟淑红、孙承臻、任国松将公司注册资本中的900万元货币出资全部抽逃。2016年7月5日，被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司自然人股东任国松将其持有的公司股权转让于孙承臻，故孙承臻的货币出资额变更为522.5万元。申请人认为，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条的规定，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。第三人孙承臻作为被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司自然人股东，在公司设立后将全部货币出资522.5万元抽逃，应当在货币出资522.5万元范围内对被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司的债务承担清偿责任。 第三人孙承臻答辩称，第三人不应该被追加为被执行人，被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司是自然人股东牟淑红控制经营。2007年9月4日资金转账并非被申请人的抽逃行为，是公司经营并且第三人没有参与。2016年7月任国松的股权转让，第三人没有实际收到转让款项。 申请人日照市东港区立信民间资本管理有限公司提供了如下证据，证据1.日照市不动产登记中心出具的日照市鼎盛海运有限责任公司名下不动产权属状况证明，证明被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司名下无房产；证据2.日照市公安局交通警察支队东港大队车辆管理所出具查询单，证明日照市鼎盛海运有限责任公司名下没有登记车辆信息；证据3.本院在执行过程中的财产查询反馈汇总表，证明被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司名下无财产可供执行；证据4.日照市东港区市场监督管理局出具的日照市鼎盛海运有限责任公司的企业变更情况、验资报告档案材料，载明：被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司成立于1992年6月30日，注册资本900万元，分别由自然人股东牟淑红货币出资405万元、孙承臻货币出资405万元、任国松货币出资90万元；2007年9月1日，日照市鼎盛海运有限责任公司注册资金由900万元增至950万元，股东牟淑红由出资405万元增至427.5万元，增加22.5万元产权实务出资，孙承臻由出资405万元增至427.5万元，增加22.5万元产权实务出资，任国松货币出资90万元增加货币出资至95万元；2016年7月22日，被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司股东变更为牟淑红、孙承臻，孙承臻认缴出资额为522.5万元，认缴出资比例55%；牟淑红认缴出资额为427.5万元，认缴出资比例45%；5.日照市鼎盛海运有限责任公司在日照市东港区农村信用合作联社的账户91×××50银行流水明细，载明该账户于2007年9月4日，两次向账户91×××41转账共计900万元。 第三人孙承臻对以上证据的真实性无异议，但认为申请人提供的验资报告证明不了第三人抽逃资金，该案除日照鼎盛海运有限责任公司外，还有日照金福康公司、日照博文实业有限公司作为被执行人，各被执行人的财产远远超过涉案的执行标的，无需追加被申请人作为被执行人；且申请人查封了被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司的船舶，该船舶足以清偿申请人的债务。 第三人孙承臻提交如下证据，证据1.第三人孙承臻向日照市公安局举报申请人日照市东港区立信民间资本管理有限公司涉嫌套路贷的检举材料，证明公安机关已介入调查。证据2.被执行人日照鼎盛海运有限责任公司向法院提交的民事申诉状一份，证明被执行人日照鼎盛海运有限责任公司不服（2016）鲁1102民初7676号民事判决，法院正在再审审查中。 申请人日照市东港区立信民间资本管理有限公司质证后认为该证据与本案无关联性。 被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司经本院传票传唤未到庭质证。 经审查查明，申请人日照市东港区立信民间资本管理有限公司与被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司、日照金福康国际贸易有限公司、日照博文实业有限公司、牟淑红、来永同、侯德洲借款合同纠纷一案，本院于2016年12月28日作出（2016）鲁1102民初7676号民事判决，内容为：一、被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司于本判决生效后五日内偿还申请人日照市东港区立信民间资本管理有限公司借款本息260万元（本金200万元，2015年7月13日至2016年10月13日按照月利率2%计息60万元）及2016年10月13日以后至本判决确定的履行期限实际履行之日止的利息（按照月利率2%计息）；二、被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司于本判决生效后五日内支付申请人日照市东港区立信民间资本管理有限公司律师费6万元；三、被执行人牟淑红、日照金福康国际贸易有限公司、来永同、日照博文实业有限公司、侯德洲对本判决第一项、第二项内容承担连带清偿责任。其承担保证责任后，有权向被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司追偿。上述判决发生法律效力后，被执行人未履行还款义务，申请人遂向本院申请强制执行。本院于2017年2月21日立案执行。在执行过程中，申请人与被执行人双方达成和解协议，分期履行，本院作出（2017）鲁1102执463号执行裁定，终结本次执行程序。因和解协议期限届满被执行人未履行还款义务，本院于2019年7月8日根据申请人的申请，作出（2019）鲁1102执恢543号执行裁定恢复执行。 另查明,被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司成立于1992年6月30日，注册资本900万元，股东牟淑红出资405万元、占45%，孙承臻出资405万、元占45%，任国松出资90万元、占10%。之后,被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司于2007年9月1日将注册资金增加至950万元,其中,股东牟淑红由出资405万元增至427.5万元，增加22.5万元产权实务出资；孙承臻由出资405万元增至427.5万元，增加22.5万元产权实务出资；任国松由货币出资90万元增至95万元，增加5万元货币出资。上述注册资金中货币出资900万元实缴后完成验资，即于2007年9月4日分两笔全部转出。第三人孙承臻虽主张上述资金转出为正常业务经营，但未提供证据证明。被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司亦未提供证据证明转出资金的正当合法性。 还查明，申请人提交日照海事局船舶登记簿载明：船名为江海顺9，抵押人为日照市鼎盛海运有限责任公司，抵押权人为中国建设银行股份有限公司日照济南路支行，债权数额1500万，抵押权登记日期为2012年9月20日。该船舶尚有六轮查封，申请人为第三轮候查封。 本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条的规定：作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中,被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司于2007年9月1日将注册资金增加至950万元,其中,股东牟淑红由出资405万元增至427.5万元，增加22.5万元产权实务出资；孙承臻由出资405万元增至427.5万元，增加22.5万元产权实务出资；任国松由货币出资90万元增至95万元，增加5万元货币出资。上述注册资金中货币出资900万元完成验资后，于2007年9月4日分两笔全部转出，其中包括第三人孙承臻实缴注册资金405万元。第三人孙承臻虽主张上述资金转出为正常业务经营，但未提供证据予以证明,应当认定该资金转出属于抽逃注册资金的行为，抽逃资金范围为405万元。从申请人提供的证据看，被执行人照市鼎盛海运有限责任公司财产不足以清偿申请人的债务。根据上述规定，申请人日照市东港区立信民间资本管理有限公司申请追加被执行人日照市鼎盛海运有限责任公司的股东孙承臻为被执行人，并在抽逃资金范围内承担清偿责任，理由正当，本院予以支持。对于第三人孙承臻提出公安机关已介入调查申请人日照市东港区立信民间资本管理有限公司涉嫌套路贷问题，该问题不属于执行异议审查的范围，且未提交相关证据予以证明。对于被执行人日照鼎盛海运有限责任公司申请再审的问题，申请再审不影响本案审查。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十二条的规定，裁定如下： 一、追加第三人孙承臻为本案的被执行人。 二、第三人孙承臻在抽逃注册资金405万元范围内向申请人日照市东港区立信民间资本管理有限公司承担清偿责任。 如不服本裁定，可以自裁定送达之日起十五日内向本院提起执行异议之诉。 审 判 长  安为平 人民陪审员  于秀霞 人民陪审员  许凤玲 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  刘 超