山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋05刑终108号原公诉机关高平市人民检察院。上诉人（原审被告人）孙欣，男，1981年12月23日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山西省高平市，捕前住原籍。高平市xx1房地产经纪有限责任公司法定代表人。2019年10月12日因涉嫌合同诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，2019年10月21日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日依法对其执行逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人张文京，山西炎炎律师事务所律师。山西省高平市人民法院审理高平市人民检察院指控被告人孙欣犯合同诈骗罪一案，于2020年3月23日作出（2020）晋0581刑初18号刑事判决。判后，原审被告人孙欣不服，上诉至本院。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人,听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判查明：xx1小区系高平市xx1村民委员会成立的xx2房地产开发有限公司于2015年开发建设。施工过程中，被告人孙欣于2016年经朋友李某1介绍认识了xx1村原党支部书记冯某1，后孙欣与冯某1多次商量由孙欣所在的高平市xx1房地产经纪有限责任公司代售xx1小区住房，冯某1未答应，让其找该村原村长秦某1，被告人孙欣找xx1村原村委主任即xx2公司经理秦某1商量此事，秦某1拒绝。2016年6月至2017年11月间，被告人孙欣未经xx1村委及xx2房地产开发有限公司及村干部同意或授权，便安排该公司员工焦某1、王某1、郭某1等人在其公司摆放“xx1小区”住房平面图，以每平米3800元，首付10万元，对到访的购房客户称：该公司代卖xx1小区的住房，并以出卖人xx2房地产开发有限公司委托代理机构的名义与客户签订合同、开具收款收据，先后骗取被害人王某2现金10万元，靳某1（唐某1）10万元，王某3，10万元，唐某2，20万元，侯某1，10万元，王某4，20万元，李某2，20万元，张某1，10万元，共计110万元。后王某4、侯某1、张某1，3人经了解，xx1房产公司未经授权代售，在立案前向孙欣索回被骗款共计40万元。被告人孙欣之父孙某1因被害人王某2与孙欣房屋买卖合同纠纷案，在执行阶段被扣划银行账户内现金3700余元，所剩69.6万余元被告人孙欣未交给xx1村委或xx2公司，被被告人孙欣占为己有。2019年7月2日，被害人李某2向高平市公安机关报案，2019年7月19日、8月22日，被告人孙欣在接受公安机关询问时如实供述了其以公司代售名义收取客户购房款，未退还的事实。认定上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：高平市公安局受案登记表及立案决定书证实，2019年7月2日，被害人李某2向高平市公安局报案称，2017年7月，经朋友介绍在高平市xx1房地产经纪有限公司购买xx1小区房屋1套，交款20万元被骗。高平市公安局于2019年9月24日决定对孙欣涉嫌合同诈骗案立案侦查。被害人李某2陈述及报案材料证实，2017年7月，经朋友王某5介绍说：高平市xx1房地产经纪有限责任公司员工王某1讲，该公司在xx1小区有房子卖，后王某1带我们看了房子，当时房子未封顶，在王某1的公司，王某1将公司负责人孙欣叫来，孙欣说：“xx1村委修xx1小区的时候，有人借给村委很多钱修房子，村委将xx1小区4号楼、6号楼的房子给了这个人。然后这个人委托我公司对外出售这部分房子，4号楼、6号楼的房子可自己挑选，房价比售楼部的房价便宜五六万元，还没有楼层费”。孙欣并说每平米3800元，后第二天我和妻子拿了10万元现金到公司找到孙欣，孙给了一份房屋买卖合同，合同上出卖人是xx2房地产开发公司，高平市xx1房地产经纪有限责任公司是委托代理机构，买受人是我，有xx1房产公司公章和我签字，10万元钱交到公司一个员工手里，公司出了一份收据。2017年9月，我、孙欣去小区工地看了看房子封顶了，我说我要4号楼3单元4层西面的房子，孙欣说没问题，让第二天到公司交钱，第二天我和妻子到公司交了现金5万元，通过POS机刷卡5万元，公司开了收据，标明第二笔10万元，孙欣答应楼层及房屋位置，到2017年底，听说别人都拿上正式合同了，我打电话问孙欣，孙说这个情况和其他的不一样，让等到过了正月十五，后又说书记被公安抓了，这个事情弄不成，说他也是受害者。2018年我去问xx1小区售楼部工作人员，说他们没有委托xx1房地产卖过xx1小区房子，2019年5月23日，孙欣给不了房子，也不退还购房款，我让孙打了欠条，到期后也未还，xx2房地产是xx1村委开的一家公司。我是买的一家房地产公司的房子。报案材料证实，2019年7月2日，李某2向公安机关报案称被骗，2019年开始和孙欣要钱，孙推脱，近日不接电话，微信不回，人也找不见。附收据二支证实，高平市xx1房地产经纪有限责任公司两次收取李某2，20万元。房屋买卖合同显示，2017年8月6日，孙欣代表公司和李某2签订合同购买房屋，合同书上的出卖人为xx2房地产开发有限公司，委托代理机构为高平xx1房地产有限公司。被害人唐某2陈述，2017年我到高平市xx1房产公司询问买房，公司王某1接待我，她告诉我说，xx1村委委托他们公司代卖xx1小区住房，说想要可以把钱交给他们公司，每平米3800元，分三期，首付10万元，他们公司还竖有xx1小区平面图，委托代卖4号、6号楼。2017年4月22日交给王某1，10万元，王开了公司收据，签了房屋买卖合同，2017年11月13日、19日分两次交给孙欣10万元，每次5万元（现金6万元，POS机4万元），孙欣本人给我开具收据，收据上有公司财务章，后未分到房，孙欣一直推脱。接受证据清单、房屋买卖合同及收据证实，双方于2017年4月22日签订合同，唐某2于2017年11月13日、19日向xx1房地产交款10万元。被害人王某3陈述，2017年在网上看到高平市xx1房地产经纪有限责任公司发布售房消息，我通过电话联系了该公司的王某1，王说正在出售xx1小区住房，每平米3800元，首付10万元。2017年4月20日，我将10万元交给该公司，该公司员工郭某1开具了公司收据，签订了房屋买卖合同，合同上的出卖人是xx2房地产开发公司，委托代理机构是山西省高平市xx1房地产有限公司，至今未分到房子，交的10万元钱也未退。我问过该公司经理孙欣，孙欣一直以种种理由推脱，也不给我钱。听王某1说，xx1村委委托他们公司代售xx1小区住房。接受证据材料清单、房屋买卖合同、收据印证，2017年4月20日王某3与孙欣所在的高平市xx1房地产经纪有限责任公司签订购买合同，并付款10万元。证人靳某1证明材料证实，2016年9月，我听说高平市xx1房地产出售xx1小区房子，我和丈夫唐某1到该公司，一个叫焦某1的接待了我们，并于9月11日交了10万元首付，焦某1开了收据，和我们签了一份合同，我丈夫（唐某1）签的字，后该公司一直未让交后续房款，拖了好长时间，我怀疑有问题，让孙欣退钱，孙一直推脱不退，2019年4月起诉到高平法院，法院判决xx1房产公司退还，申请了执行，至今未退还。接受证据材料清单及合同书、收据、本院（2019）晋0581民初874号《民事判决书》印证该证实内容。证人侯某1证实，2017年3月，我在高平市xx1房地产经纪有限公司见到竖有xx1村修建单元楼的平面图，该公司一个叫王某1的人接待我，并说：xx1村委委托他们公司代卖该村单元楼4、6号楼，每平方米3800元，后分3次交了10万元，第一次交给王某12万元，第二次交给王某13万元，第三次通过支付宝转给该公司员工5万元。王某1同我签了合同，我拿上合同到xx1村售楼中心了解情况，售楼中心的人告诉我，他们没有委托易家地产代售住房，我感觉不对，便和王某1要钱，要了多次王某1给了我一个孙欣的手机号，让和孙要，多次催要，孙欣与我见面说同意退款，2017年5月至2018年5月，孙欣分多次将10万元退给了我。证人王某4证实，2016年夏，我到高平市xx1房地产经纪有限公司了解买房，该公司王某1说，xx1村委托他们公司代卖xx1村单元楼，并让我看摆放的平面图，说每平米3800元，后分两次交了20万元，xx1房产开具了收据，签了买卖合同，后听说房子有问题，并到xx1村售楼部打听，售楼部的人说，好多人来问xx1房产卖房子的事，这个房子有问题，后经多次协调，孙欣将房款退还了我。证人王某2证实，2016年6月，我到高平市xx1房地产想买二手房，见该公司摆有xx1村单元楼平面图，公司一个叫王某1的说，该公司代售xx1村单元楼，每平方米3800元，首付10万元。2016年6月27日，我将10万元交给一个叫焦某1的人，开具了收据，签订了房屋买卖合同。2017年9月，听说交第二批房款，我问王某1，王将公司法人孙欣手机号告诉我，打电话问孙欣，孙欣让等，我不放心，到xx1庄单元楼售楼部问情况，售楼部人员说，xx1房地产与售楼部住房没关系，好多人都在告孙欣及xx1房产公司。我就找孙欣退房未要上，2018年1月，我到高平法院起诉，法院判决后我申请了执行，至今未还一分钱。接受证据材料清单、房屋买卖合同、收据、本院（2018）晋0581民初123号《民事判决书》印证王某2的证言所证内容。证人冯某1证实，我原是高平市xx1村住村支书。村委成立了一个xx2房地产开发有限公司，法人系原主任秦某1，公司主要是对旧村进行整体搬迁安置和开发，公司在村上开发xx1小区后，有一个李某1（大学生村官）领着孙欣到我办公室，介绍孙欣是搞房地产中介的，想和我说一些事，随后孙欣说，他是搞房产中介的，听说我们村开发了一个小区，他想整栋楼买，我当时和他说，让他找主任。孙欣当时说，想买一栋楼。xx1小区共开发了八栋楼，其中1-4号楼对外销售，5-6号楼顶给建筑商了（折顶工程款），7-8号楼用于回迁安置。我们贴有广告，公开销售1-4号楼，孙欣应该是听说让李某1引见的，时间不是2016年，就是2017年，后孙欣又和我见过一次面，他说，整栋楼买下他没有足够的资金，他想以他公司名义给我们小区代售住房，收上房款后再交给xx2公司，他只挣一点中介费。我当时没答应他的要求，并和他说，我们自己就能销售了住房，没有必要代售，我当时拒绝了他。我本人肯定没有委托孙欣和他的公司代售xx1小区住房，xx2公司秦某1也应该没有委托，如果委托的话我也应该知道。去年（2018年）有人拿着收据让我看，说孙欣收上xx1小区房款，问我怎么回事，后来我和东城派出所的人还去找过孙欣，没找到，后来我将此事告诉了秦某1，秦说他去处理，我问过秦某1，秦说未委托过孙欣代售房子。证人李某1证实，2015年我在xx1村任大学生村官期间，我朋友孙欣和我说xx1村开发小区修建单元楼，他搞xx1房地产中介公司，想让我引荐一下xx1村支书冯某1，他公司想代售xx1村单元楼，后我给他引荐了冯某1，具体孙欣和冯某1怎么说的，说的结果是什么我不清楚，我就是给他俩引荐了一下。证人秦某1证实，2015年元月至2018年9月，我在xx1村担任村委主任。2015年村里因旧村改造修xx1小区，成立了xx2房地产开发有限公司，我是法人。知道孙欣这个人，但没有打过交道。2018年的一天，我在xx2公司，有人拿着高平市xx1房产公司开的购房收据来选房，是从孙欣那里买的xx1小区的房子，我当时就告诉他，我们公司没有委托孙欣和xx1房产公司卖过xx1小区的房子，这是假的。我知道了孙欣这个人，孙欣未和我说过委托卖xx1小区房子的事情，我和xx2公司也没有委托过孙欣卖房，我问过冯某1，冯某1说，不知道这件事，然后我和他说，那你去公安报案，我去电台登声明，孙欣未给过售房款，他售了多少不清楚。证人王某1证实，我于2016年5月至2018年7月在高平市xx1房地产经纪有限责任公司上班，卖房子，当时公司法人孙欣让我们对外出售xx1小区4号楼、6号楼的房子，所有权是谁我不清楚。2017年7月，我朋友王某5带着她两个朋友来公司找我看房子，后知道是李某2两口子想买房子，我带着他们看了房子，告诉他们，公司正对外销售4号、6号楼房子，我就带他们去公司把他们介绍给孙欣，孙欣与李某2具体谈了购房的事，后李某2一直找的孙欣。知道李某2交了10万，房子封顶，李某2交第二笔款，我、孙欣都在场，钱交给公司文员郭某1，公司收取客户的钱，开始孙欣让焦某1负责，2017年焦某1走了后，孙欣让郭某1收房款，他俩收上房款交给孙欣，我没有收过房款。公司员工流动比较大。xx1小区是xx1村委修建的，4号、6号楼是xx1村委托的还是购买的，我不清楚，公司和孙欣让我们卖这房子，李某2没有买上xx1小区的房子，听说退还了房款，李某2的房款没退。证人焦某1证实，2016年初至年底，我在高平市xx1房地产经纪有限公司工作过，担任店长，负责培训员工，公司主要业务就是房地产中介。2016年孙欣接了一项业务，代高平市东城办xx1村销售住房，房款由公司收取，销售小区记不清了，是谁委托孙欣销售住房我不清楚，孙欣召集员工开过会，他说，他承揽了销售xx1村住宅楼的业务，让我们员工介绍亲朋好友来购房，并答应给提成款，谁介绍的谁收款，负责开收据，签合同，公司财务章、行政章、收据就在公司抽屉里放着，没上锁，合同书电脑里有样本，打印出来盖上章就行了。xx1村销售的住房就是xx2公司开发修建的。员工收上房款都要交给孙欣，经我手收取的2户，每户10万元，计20万元，孙欣定的10万元是首付款，我收到20万元，18万元交给孙欣了，剩余2万元顶了公司给我发的工资。18万元给孙欣无手续，我认为我应得的工资和销售房提成应该是2万元，我是店长，我和孙欣说过扣了2万元钱房款。证人郭某1证实，2016年10月至2017年10月在高平市xx1房产公司上班，负责接待、打印文书，负责过一段收取客户房款，房款是客户购买我们公司出售的xx1小区房子的购房款，我到公司时是经理焦某1负责收房款，到2017年2月，焦某1不干了，公司老板孙欣让我负责收取xx1小区客户房款，孙欣和我们说：“我们公司和xx大队有合作关系，xx1小区房子是xx大队的，咱们先收取首付款”公司是具体出售其中的两栋房子。我一共收取过四个客户购房款，分别是李某2，2次20万元，一个姓康的10万元（好像之后他又交了10万元，但不是我收的），一个姓王的三甲女子交了10万元，在xx3上班的两口子交了10万元。给李某2出过收据，让李某2签了一份房屋买卖合同，第二次10万元，我出的收据。收取的4户计50万元全部交给了孙欣，未履行什么手续，每次给钱时王某1在场。后天脊交款的两口子在我离开公司之前，孙欣让我退了几万元，孙欣给我钱，我退的。出示的李某2的收据是我开具的。证人闫某1证实，现在xx4公司工作，2016年至今担任公司经理。xx1村xx1小区楼主体工程是我公司施工修建的，与xx2公司签有合同，2017年8月xx2公司以xx1小区5号、6号楼房子顶了部分工程款，还支付了部分现金。当时xx1小区有售楼部，公司在售楼部对外出售5号、6号楼的房子，2017年10月1日开始出售的，房子已经卖完了。我公司未出售给高平市xx1房地产经纪有限责任公司或法人孙欣房子。5号、6号楼房子是我公司自己对外销售的，我公司与该xx1房产无任何关系。证人牛某1证实，2015年8月至今，在xx2房地产开发有限公司担任会计，公司法人秦某1，2018年5月至今，张某2担任公司法人。xx1小区的房子是我们公司的，小区一共修了八栋楼，到现在还没有修好。2015年10月开始对外收取预售房款，具体由秦某1负责。其中7-8号是村民拆迁安置房，不对外出售，剩余6栋都可以对外出售，到2017年9月，xx1小区的房子只卖出去一部分，公司决定5号、6号楼作为工程款顶给xx4公司，2017年9月收取2次房款时，告诉客户，客户所购房子是xx1小区1-4号楼的房子，5-6号楼顶给xx4公司也对外卖过，就在xx1小区修建的一个售楼部对外出售房子，没有听说委托孙欣及其公司对外出售该公司住房，xx1小区1-4号楼的房子没有向李某2出售过，5-6号楼对外出售已备案的房子也没有李某2的。证人赵某1证实，其经营理发店。2017年11月份，高平市xx1房产公司负责人孙欣到店里找我借用POS机，POS机绑定我的建行卡，孙欣当时刷了4万元，我转给孙欣了，扣了十几元手续费。赵某1提供的支付宝交易截图印证，2017年11月14日向孙欣转款过程。企业信息查询单证实，高平市xx1房地产经纪有限责任公司成立于2007年3月19日，系自然人股东，2014年11月5日法定代表人为续某1，2017年2月27日变更为孙欣。归案情况说明证实，2019年10月12日传唤孙欣到案，并刑拘。被告人供述与辩解①被告人孙欣2019年7月19日笔录，2007年成立高平市xx1房地产经纪有限责任公司，股东我一个人，经营房地产经纪，即房产中介，现公司不经营了。2016年公司对外出售xx1小区的房子，房子所有权人是xx2房地产开发有限公司，是xx1村委成立的公司，当时xx1村支部书记冯某1让我销售的。2016年的时候，我听说xx1村修xx1小区，我当时想让我公司作为中介帮助销售小区房子，挣中介费，找到村支书冯某1谈此事，冯说考虑一下，过了几天又找冯，冯说，xx2房地产开发公司现在缺钱，想和我借50-100万元，我说公司没钱，我公司可以给他公司卖小区的房子，卖了就有钱了，冯某1同意了。后又找冯某1谈了几次具体卖房的事情，最后定下来冯某1同意让我公司以每平米3800元的价格对外卖xx1小区5-6号楼的房子，每户先收10-20万元房款，交房时付尾款，抽签挑房子，是冯某1口头和我说的，冯某1也未给我出具委托书，xx2房地产公司也没有出具过委托书。我和冯某1在村委、xx酒店、冯的车上都谈过，但没有其他人在场，冯没有说销售哪几套，就是让我卖5、6号楼的房子，交房时统一抽签挑房子。我公司对外销售了6个客户7套房子（有一个客户买了2套），有李某2、唐某1、王某2，另有三个人交了房款又不想要了，我把房款退还了。李某2提供的合同、收据是我公司出具的，李某2当时指定了一套房子，我也答应了，我问过冯某1，冯说一两套房子可以，冯说给我留着。李某2分两次交了20万元。公司员工有焦某1、郭某1、王某1，还有张某3，剩下的人干的时间短，记不清了，客户交钱的时候，我公司职工都可以收钱开收据，签合同盖章，公章、财务章由焦某1保管，但其他人可以拿上使用，公司不管谁收取购房款，最后都要交给我，公司没有财务账。合同内容是：出卖人是xx2房地产开发有限公司（法人秦某1），委托代理人是我公司（法人孙欣），买房人信息、购买房楼层及面积、价格、付款约定等有我公司盖章及买受人签字，合同书是我让焦某1制作的，这7套房子都未购买成功。2017年的时候，xx1村主任秦某1和我说：不让我卖xx1小区房子了，我问冯某1，冯说：“那你就不要卖了，之前卖了的给他们退了钱”，这样，公司就给客户退钱，当时共收了80万元，退了3户的40万元，剩余李某2，20万元，唐某1，10万元，王某2，10万元没退，原因是退房时我才知道共收了6户的购房款，其中有几户是焦某1收上没交给公司，也没说，等我找焦某1时，焦某1失联了。后听说他被公安机关抓了，这样，部分客户交给我公司房款我公司没收到，没有退还，至今未退。2016年底，焦某1说卖了一套，给了我8万元，我问他为什么是8万元，他说客户没钱，说过两天交，过了几天他没有交，我追问，焦某1说收了客户10万元，他自己用了2万元，说年前还我，到了2017年上半年，我公司退房之前，焦某1突然离开了公司，走时没和我说，我也联系不上他，所以，客户找我退款，我没收那么多，我怀疑焦某1拿上款没给我。我公司收了6个客户共80万元，7套房子，每户10万元，其中李某2交了20万元，收到的钱未交给冯某1及xx2公司，我想等钱多点再统一给。这80万元有焦某1收的，也有其他员工收的，焦某1共收了多少不清楚，员工给了我不是30万就是40万，有焦某1、王某1交给过我，其中有李某2，20万元，其他的我记不清了，本人记不清直接收过房款，有收现金，有通过刷POS机收过。②被告人孙欣2019年8月22日笔录，焦某1在我公司当店长，xx1小区房子款我让他负责收，焦不干后让郭某1收房款，其他员工收过没有我不清楚，公司共收过7个客户计100万购房款，其中侯某1，10万元，唐某2，20万元，张某1，10万元，王某4，20万元，李某2，20万元，唐某1，10万元，王某2，10万元，第一次笔录讲错了，没想起来。这些钱是焦某1、郭某1收的，王某1收过没有记不清了，我本人未直接收过，李某2，20万是郭某1收的，交给我了，具体焦某1、郭某1分别交给我多少钱我记不清了，收了有100万元，我退了40万，剩下60万元未退，因为焦某1收了60万未退还给我，我也没钱，所以没退还客户。③被告人孙欣2019年10月12日供述，2016年至2017年，我同王某2等人签订购房合同，共收了8套住房预售款计100万元，目前，我退了王某4、侯某1、张某1房款40万元，唐某1、王某2将起诉到法院，房款没退，李某2、唐某2各20万元未退。2016年冯某1口头答应让我公司代卖xx1小区的住房，未出具委托书，当时冯某1答应让我代售xx1小区5、6号楼的房子，我和冯说时只有我们2人在场，我和客户也说代售xx1小区住房。见过秦某1，他是村主任，同时也是xx2公司法人，秦没有同意我代售xx1小区的房子，因秦某1不同意，合同上就盖不上山西xx2公司的章或合同章。合同书是我公司制作的，冯某1、秦某1就不知道这个合同，所以合同上未让冯、秦和村委签字，按规定，房款应交给村委或公司，我想是房款攒多一点再一起交，冯某1、秦某1也不知道我收了100万元，这100万元公司退了40万元，剩余60万元，我本人没收到，所以也退不了客户。收钱有现金，还有POS机，收钱使用过她她发型店的POS机。④被告人孙欣2019年10月12日供述，我以代售xx1小区住房名义收取了李某2、唐某2等7人100万元房款后，退了3人40万，剩余60万元房款至今未退，以公司名义与客户签过合同书，合同书都是业务员与客户签的，业务员收房款交给我，焦某1、王某1、郭某1收过，其他收过没有记不清了，房款没有全部交给我。公司代售xx1小区住房受xx1村支书冯某1委托，两个人在场说的，我和公司员工都说过，说是xx1村委委托我公司代售xx1小区住房，让他们积极联系客户，收到钱未将房子交给客户。因为开始冯某1口头答应让我代售住房，我才销售，但我收到房款未将钱交给村委，所以手中没有房子，没有履行能力。⑤被告人孙欣2019年10月14日供述，公司与一个叫王某3的人签过销售合同，收过10万元，公司员工收到房款交给我了，因为未将钱交给xx1村委或xx2房地产公司，我手里无房源，所以交不了房子，钱说不清干什么用了。⑥被告人孙欣2019年10月22日供述，我以代售xx1村xx1小区住房为名收了李某2、唐某2、王某3等8人110万元房款后，未交房，也未退房款，只是后来退了三个人计40万元房款，剩余70万元房款至今未退，客户都是业务员联系的，业务员收上房款交给我，这110万元是焦某1、王某1、郭某1收的，本人也收过，我收过李某2的房钱，这110万元到底业务员交给我多少，我说不清楚，我觉得焦某1收取房款后有一部分没有交给我，具体多少我说不清，一开始觉得有能力交房，后收上房款未交xx1村委，所以没有履行能力，110万元我退了40万元，5万元交了公司租房租金，剩余65万元干什么用我说不清楚。当庭，被告人孙欣的辩护人张文京提交了以下证据：高平法院（2018）晋0581民初123号民事判决书及（2018）晋0581执491号执行裁定书各一份证实，起诉书指控70万元诈骗金额中，王某2的10万元已作民事判决，且执行中有4000元于2019年6月份已被冻结，故70万元中应扣除10.4万元。高平法院（2018）晋0581民初874号民事判决书一份证实，起诉书指控70万元中涉及唐某1的10万元，法院已作民事判决，正在执行过程中，应从70万元中扣除。3、孙欣于2016年12月21日与原公司店长焦某1的微信聊天记录证实，焦某1收到两户房款20万元，将其中的2万元扣留使用，并答应2016年12月31日前退还孙欣，该2万元应扣除。4、2019年5月3日孙欣与李某2签订的还款协议及收款收据、微信聊天记录证实，双方已达成分期还款协议，且20万元用于购买xx1村委住房，孙欣曾提议用汽车抵债，该20万元属民事欠款纠纷。5、2019年1月14日孙欣与唐某1达成的分期还款协议，不应认定为诈骗金额。6、孙欣父亲孙某1高平市农商银行账户交易明细证实，孙某1银行账户于2019年6月入账3700余元。原审认为：高平市xx1房地产经纪有限责任公司以非法占有为目的，明知未取得xx2房地产开发有限公司的授权，仍以代理人的名义与购房者签订房屋买卖合同，对外销售xx2房地产开发有限公司的住房，先后骗取李某2、唐某1、王某2等8人购房款共计69.6万元，数额特别巨大，被告人孙欣作为该公司的直接主管人员，其行为构成了合同诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。高平市人民检察院指控被告人孙欣犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。审理中，被告人孙欣认罪态度尚好，其案发前主动退赔了部分款项，曾与被害人协商以物抵偿，且有自首情节，综合考虑，量刑时可对其减轻处罚。因被害人王某2、唐某1已向原审法院提起民事诉讼，原审法院已对此作出民事判决，故被告人孙欣可不再重复退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人孙欣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2027年10月11日止。罚金款于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人孙欣退赔被害人王某3,10万元，唐某2,20万元，李某2,20万元，计50万元。（于判决生效后十日内付清。）上诉人（原审被告人）孙欣上诉请求：一、对上诉人诈骗金额重新核实认定；二、对上诉人判处三年以下有期徒刑。主要理由：1、原判将王某2、唐某1已经民事判决的20万元购房款认定为上诉人诈骗金额，属认定事实不清，证据不足。2、原判将上诉人公司员工焦某1擅自扣留的2万元也认定为上诉人诈骗金额，不符合法律规定。3、原判量刑偏重，应当在有期徒刑三年以下予以量刑。4、上诉人孙欣家庭情况比较特殊。二审中，上诉人孙欣认为其不构成合同诈骗罪。辩护人主要辩护意见：一、孙欣不构成合同诈骗罪，不具有刑法第二百二十四条规定的构成合同诈骗罪的五种情形之一。二、王某2、唐某1二人的20万元应从涉案的70万元金额中扣除，焦某1私自扣下的2万元房款不应计入孙欣的涉案金额中。三、原审起诉书指控的剩余48万元应当认定为欠款纠纷。四、将本案定性为孙欣个人合同诈骗不符合本案案情。假定构成合同诈骗，也应当以单位合同诈骗追究刑事责任，而不应由孙欣个人承担合同诈骗的法律后果。孙欣系高平xx1房地产经纪公司法定代表人，实施行为均由xx1房地产经纪公司实施，所收房款用于公司房租、工人工资、水电暖费用等，假定孙欣构成犯罪，也应以单位犯罪追究刑事责任。五、孙欣在本案中具有自首情节，应当从轻或减轻处罚。六、孙欣在本案中有从轻处罚的情节。七、孙欣家有11岁孩子及父母需孙欣照料。二审审理查明的事实及证据与一审审理查明的事实及证据一致。二审中，上诉人、辩护人没有提交证据，上诉人孙欣明确表示对一审判决认定的事实和证据都没有异议。本院认为，上诉人（原审被告人）孙欣作为高平市xx1房地产经纪有限责任公司法定代表人，也是唯一股东，在没有取得xx2房地产开发有限公司同意并授权情况下，安排公司员工以出卖人xx2房地产开发有限公司委托代理机构名义，与买受人签订《房屋买卖合同》，骗取李某2、唐某1、王某2等人购房款69.6万余元，数额特别巨大，孙欣作为高平市xx1房地产经纪有限责任公司直接负责的主管人员，其行为构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。原审中，控辩双方均认为本案属单位犯罪，原审法院也书面建议公诉机关补充起诉单位犯罪，公诉机关因高平市xx1房地产经纪有限责任公司已经关闭，无法确定诉讼代表人，只起诉自然人。依照最高人民法院《关于适用的解释》第二百八十三条的规定，原判援引刑法第二百三十一条作出判处，并无不当。关于是否构成合同诈骗罪及数额问题，原审中，孙欣于2020年1月17日当庭对起诉指控的合同诈骗罪没有意见，并表示对合同诈骗罪悔罪认罪。2020年1月15日，孙欣书面出具悔过书。公安机关在立案前，于2019年7月19日以孙欣涉嫌合同诈骗为由对孙欣发出询问通知书，孙欣在接受询问时明确表示，涉案房屋买卖合同上写出卖人是xx2房地产开发有限公司，没有经其同意，没有进行告知。公安机关在立案后，于2019年10月12日对孙欣的两次讯问中，孙欣供述冯某1、秦某1和xx1村委就不知道本案合同，收上房款后没有把房款交给xx1村委，其公司没有履行本案房屋买卖合同能力。涉案的69.6万余元，在公安机关立案前，被害人进行追索，有的甚至提起民事诉讼，公安机关也对孙欣进行传询，至今没有退还。被害人王某2、唐某1为追回损失提起民事诉讼，不应因此而否定此前的合同诈骗。本案合同诈骗金额中，包括高平市xx1房地产经纪有限责任公司员工焦某1收取并扣留的2万元，作为该公司的法定代表人，也是唯一股东，对此应承担刑事责任。关于原判量刑，本案合同诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原判充分考虑孙欣存在自首等情节，作出的量刑确不为重。关于上诉及辩护中所提孙欣家庭情况方面意见，不是二审改判的法定情形，二审不能据此作出改判。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，应当依法裁定驳回上诉，维持原判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 王 婵审 判 员 李永刚审 判 员 陈晓勇 二0二O年五月二十一日法官助理 冯 帆书 记 员 荣 耀