内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院   刑事判决书   （2019）内0402刑初203号   公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。   被告人许民，男，1954年8月13日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，案发前系赤峰爱心老年公寓投资有限公司法定代表人，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，捕前住赤峰市红山区和泰家园小区。因犯诈骗罪，于2013年5月17日被赤峰市松山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年2月27日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人陈俊亭，北京市中盾律师事务所律师。   内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2019）160号起诉书指控被告人许民犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员郑某、青根宝音出庭支持公诉，被告人许民及其辩护人陈俊亭到庭参加诉讼。在审理过程中，赤峰市红山区人民检察院建议延期审理两次。现已审理终结。   赤峰市红山区人民检察院指控，1、2013年11月，被告人许民向被害人王某1谎称在赤峰市××区建筑工程，可以将工程发包给王某1，王某1需要交工程施工保证金，2013年12月，骗取王某1人民币100000元；2014年1月8日，骗取王某1人民币100000元。2014年5月9日，许民以给王某1办理该工程的土方施工证为由，骗取王某1人民币15000元。   2014年11月末，被告人许民谎称认识中纪委领导，可以帮助王某1向中纪委递材料为由，骗取王某1人民币20000元。   2018年6月19日，被告人许民退还给王某1人民币100000元。   2、2014年3月，被告人许民向被害人安某1谎称在赤峰市××区建筑工程，可以将砂石路工程承包给安某1，安某1需要交工程保证金，而后，安某1找到被害人王某2合伙承包该工程，2014年4月3日，许民骗取王某2人民币100000元。2017年1月9日，许民退还给王某2人民币5000元。   2014年5月12日，被告人许民以将老年公寓建筑工程中的别墅工程承包给被害人安某1，需要交工程保证金，骗取安某1人民币50000元；2014年6月12日，骗取安某1人民币15000元。   3、2016年9月，被告人许民向李某1谎称有老年公寓建筑工程，可以将土方建设工程承包给李某1，李某1向被害人吴某介绍许民的该工程，二人决定合作承包土方建设工程。2016年10月7日，许民骗取吴某工程保证金人民币30000元。   被告人许民以给吴某、李某1购车，需要交购车手续费为由，2016年10月18日，骗取吴某人民币15000元；2017年2月10日，骗取吴某人民币20000元；2017年2月23日，骗取吴某人民币7000元。   2016年11月19日，被告人许民向吴某谎称办理39亿放款需要手续费为由，骗取吴某人民币200000元。   2017年11月，被告人许民退还给吴某人民币50000元。2019年1月24日，李某1替许民退还给吴某人民币222000元。   4、2016年9月，被告人许民向被害人许某1谎称有老年公寓建筑工程，可以将土方建设工程承包给许某1，许某1需要交工程保证金20000元。而后，许某1找到被害人林某合伙承包该工程，2016年9月28日，许民骗取许某1、林某人民币20000元。立案前，许民退还许某1人民1900元。   5、2018年12月，被告人许民向被害人李某2谎称在赤峰市××区建设工程，可以将建设工程承包给李某2，李某2需要向其交工程保证金人民币300000元，2018年12月13日，许民骗取李某2工程保证金人民币300000元。   6、2018年12月19日，被告人许民向被害人朱某谎称在赤峰市××区建设工程，需要交招标钱，骗取朱某人民币30000元。   7、2006年，被告人许民以给被害人张某的女儿办理赤峰市里的公安局的正式编制警察，骗取张某人民币137000元。2007年，被告人许民以退给张某给其女儿办理工作的钱，去深圳取钱，没有费用为由，骗取张某人民币15000元。   2019年1月21日，公安机关将被告人许民抓获。   公诉机关认为，被告人许民以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人人民币1117100元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许民在缓刑考验期限内犯新罪和发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条，应当撤销缓刑，把前罪和后罪数罪并罚。   被告人许民对公诉机关指控的罪名及事实有异议，辩称其没诈骗的故意。王某1是通过别人介绍后主动向他交的保证金215000元，项目停止后他要退给王某1钱，王某1没要，去北京花的2万元是王某1先垫付的费用，他给王某1出具了50万元的借条，后来还了王某110万元；安某1也是通过别人介绍的，交的钱被公司占用了，后来他退给王某25000元；他和李某1是朋友，从李某1处拿过3万元和15000元，通过李某1认识的吴某，吴某分三次借给他227000元，后来还给吴某5万元，李某1替他还给吴某的钱，他在被抓获后才知道，表示认可；李某2也是想要做工程，钱是2019年交的，但是还没动工他就被抓获了；许某1是他侄子，收许某1的钱是为了给许某1工程，他不认识林某；张某的钱是2006年他向张某借的钱。   辩护人的辩护意见，本案系因许民在项目运营过程中因投资方资金不能到位而引发。目前该项目有合法营业执照、民政部门同意筹建的批文、项目规划等证据，项目真实存在。基于此而衍生出土建合同的签订、建设工程的发包等行为，被告人的行为本身危害性不大，没有明显的非法占有目的，没有挥霍项目资金，项目资金都用于项目的开展，每笔资金都出具了借据和相应合同。许民在被害人报案后并未逃避和躲藏，足以证明双方都认为是民事行为，后因资金没有及时到位而衍生出诈骗行为。综上，许民的犯罪行为主观恶性不大，社会危害性较轻，没有造成无法挽回的巨大损失，且许民年事已高，诚恳认罪并积极赔偿，请求对被告人从轻处罚。   经审理查明：1、2006年，被告人许民以给被害人张某的女儿办理赤峰市里的公安局的正式编制警察，骗取张某人民币137000元。2007年，被告人许民以去深圳取钱为由，骗取张某人民币15000元。   2、2013年11月，被告人许民向被害人王某1谎称在赤峰市××区建筑工程，可以将工程发包给王某1，王某1需要交工程施工保证金，取得王某1的信任。通过上述手段，2013年12月，骗取王某1人民币100000元；2014年1月8日，骗取王某1人民币100000元。2014年5月9日，许民以给王某1办理该工程的土方施工证为由，骗取王某1人民币15000元。   2014年11月末，被告人许民谎称认识中纪委领导，可以帮助王某1向中纪委递材料为由，骗取王某1人民币20000元。   2017年6月19日，被告人许民退还给王某1人民币100000元。   3、2014年3月，被告人许民向被害人安某1谎称在赤峰市××区建筑工程，可以将砂石路工程承包给安某1，安某1需要交工程保证金，取得安某1的信任。而后，安某1找到被害人王某2合伙承包该工程，2014年4月3日，许民骗取王某2人民币100000元。2017年1月9日，许民退还给王某2人民币5000元。   2014年5月12日，被告人许民以将老年公寓建筑工程中的别墅工程承包给被害人安某1，需要交工程保证金，骗取安某1人民币50000元；2014年6月12日，骗取安某1人民币15000元。   4、2016年9月，被告人许民向李某1谎称有老年公寓建筑工程，可以将土方建设工程承包给李某1，取得李某1的信任。李某1向被害人吴某介绍许民的该工程，二人决定合作承包土方建设工程。2016年10月7日，许民骗取吴某工程保证金人民币30000元。   被告人许民以给吴某、李某1购车，需要交购车手续费为由，2016年10月18日，骗取吴某人民币15000元；2017年2月10日，骗取吴某人民币20000元；2017年2月23日，骗取吴某人民币7000元。   2016年11月19日，被告人许民向吴某谎称办理39亿放款需要手续费为由，骗取吴某人民币200000元。   案发前，被告人许民退还给吴某人民币50000元。2019年1月24日，李某1替许民退还给吴某人民币222000元。   5、2016年9月，被告人许民向被害人许某1谎称有老年公寓建筑工程，可以将土方建设工程承包给许某1，许某1需要交工程保证金20000元，取得许某1的信任。而后，许某1找到被害人林某合伙承包该工程，2016年9月28日，许民骗取许某1、林某人民币20000元。案发前，许民退还许某1人民1900元。案发后，被告人家属退还了许某1全部经济损失，许某1对被告人表示谅解。   6、2018年12月，被告人许民向被害人李某2谎称在赤峰市××区建设工程，可以将建设工程承包给李某2，李某2需要向其交工程保证金人民币300000元，取得李某2的信任。2018年12月13日，许民骗取李某2工程保证金人民币300000元。   7、2018年12月19日，被告人许民向被害人朱某谎称在赤峰市××区建设工程，需要交招标钱，骗取朱某人民币30000元。   2019年1月21日，公安机关将被告人许民抓获。   再查明，2013年5月17日，许民因犯诈骗罪被松山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。该案诉讼过程中，被告人许民被取保候审，未被羁押，缓刑考验期自2013年5月17日至2014年5月16日。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1、受案登记表、立案决定书、案件来源证明：本案的受案、立案情况，赤峰市公安局红山区分局于2017年5月22日对王某1财物被诈骗案立案侦查。   2、归案情况说明证明：被告人许民于2019年1月21日被抓获归案。   3、被害人王某1的陈述及王某1提交的赤峰爱心老年托管中心文件、场地管线土方施工合同、收条、收据、欠条及明细账、许民身份证复印件证明：2013年11月份他通过朋友介绍认识许民，许民自称是赤峰爱心公寓投资有限公司的法人和实际负责人。2013年12月，许民说他们公司要在××区，如果他能交10万元的施工保证金，就把工程交给他施工。2013年12月，他在清河路粮油市××楼许民的办公室以现金方式交给许民10万元钱，在场人有他、许民、刘忠、姚某。2014年1月8日，许民说工程马上开工，让他再准备10万元施工保证金，他在许民办公室和许民签订了《场地管线土方施工合同》，他交给许民10万元现金，许民给他写了收据，在场人有他、许民、刘忠、姚某。2014年5月9日，许民让他交15000元办理土方施工证，他在许民办公室交给许民现金15000元，许民给他写了收条。过了很长时间许民也没让他施工。2017年3月26日，许民给他写了一张总的欠条，金额是50万元，包括许民欠他的215000元，利息265000元，还包括2014年12月份，许民说认识中纪委的领导让他给许民20000元钱送礼，许民帮他办事，后来没办成，许民也没给他退钱。2017年6月19日许民退还给他10万元，他给许民写了收条，因为当时许民知道他报案了，让他到公安机关撤案。   4、被害人安某1的陈述及安某1提交的收据、收条、赤峰爱心老年公寓工程承包合同证明：2014年3月初，具体时间记不清了，他和他朋友王某2想包一些工程干，然后他通过朋友介绍认识了一名姓刘的男子，这名刘姓男子说松山区木头沟那边要建一个老年公寓，说可以在那边帮他包点工程干，他说可以，然后这名刘姓男子就把他、王某2和许民叫到一起吃了个饭，把许民介绍给了他和王某2，说许民是这个老年公寓工程的负责人，许民的办公地点在桥北粮油市场临街的一个办公室内，让他以后直接联系许民就可以。过了几天他联系许民后，许民说可以把老年公寓的前期砂石路工程给他干，但是要交10万元的工程保证金。2014年4月3日，他和他朋友王某2到许民的办公地点，王某2给了许民10万元现金，当时在场的有他、王某2、许民和许民的一个会计，王某2给完钱后，这名会计就给他打了张收据，然后许民和他又签了一个赤峰爱心老年公寓工程承包合同，签完合同后，许民说大概6月份开工，让他俩回去等消息。到2014年5月初，许民给他打电话，说公寓里到时会盖几栋别墅，问他能包吗，他说可以，许民就说要交5万元保证金。2014年5月12日他到许民的办公地点，给了许民5万元现金，当时在场的就他和许民，给完钱后，许民给他打了个收条，让他回去等消息。2014年6月初，许民说他要包别墅工程的保证金有点少，要再交15000元钱，他就又到许民的办公地点给了许民15000元现金，当时在场的就他和许民，许民又给他打了个收条。2015年6月份，他和王某2去找许民，许民说这个工程正在办着手续呢，他就说许民这工程总是拖着，他就不包了，让许民把保证金给他退回来，许民说手里现在也没有多少钱，要是退保证金还要等几天，一直到2016年的12月份，许民给了王某25000元钱，说现在只有这些，剩下的还要再等等，到现在，他跟许民要钱，许民总是说没有钱，问许民工程还能动工么，许民也让他们等消息，他感觉被骗了，就来公安机关报案了。他一共被骗了16万元。10万元是王某2出的，65000元是他出的，他和王某2是合伙关系，合同是以他个人名义和许民签的。他去松山区木头沟那里问过，那边一直没有被征地，但是具体有没有这个工程他不清楚。   5、被害人王某2的陈述及王某2提交的借记卡账户历史明细清单证明：2014年3月份，具体时间记不清了，安某1给他打电话说有个工程不错，问他要不要干，他说可以，然后安某1就领着他见了一个叫许民的人，到2014年4月3日，安某1给他打电话说要交工程保证金，然后他就和安某1去了桥北粮油市场外许民的办公室，在许民的办公室内他给了许民10万元现金，当时在场的有他、安某1、许民和许民的一个会计，给完钱后，许民就给安某1打了个收据，又让安某1签了个工程承包合同，然后许民就让他俩回去等消息，到2015年6月份，他和安某1去找许民，问工程什么时候动工，许民说还要等等，一直到2016年12月份，他和安某1总是跟许民要钱，许民就给他工商银行卡转了5000元钱。他不清楚许民有没有这个工程。他和安某1是合伙关系，许民收钱也是给安某1写的收条，所以就以安某1的名义报案了。   6、被害人吴某的陈述及吴某提交的赤峰爱心老年托管中心关于老年公寓土方建设承包意向书、收条、借条证明：2016年9月份，她的朋友李某1问她要不要一起弄点工程干，李某1联系工程，她付前期的工程资金，她同意后，李某1说他朋友许民在红山区六大份有一个老年公寓的工程，可以承包这个老年公寓的土方建设，把许民介绍给她。2016年10月初，李某1说要交土方建设工程的工程保证金30000元，10月7日，她给了李某130000元现金，过了一会李某1给了她一张许民写给李某1的收据和一份赤峰爱心老年托管中心关于老年公寓土方建设承包意向书，说要等一阵才能进场干工程。过了几天，李某1说许民要给每个包工程的人配发一辆车，不要车款，只需要一些接回来花费的手续费7500元，车款直接在工程款里扣。2016年10月18日，她和李某1在松山区丽水河畔东的路边车里，许民拿走了她15000元现金，给李某1打了一个收条。2016年11月18日，许民给她打电话说车的手续马上就能办好了，投资方张显友把工程款39亿元拨下来了，但是要去银行办理相关的动款手续才能使用这笔资金，动款手续费是500000元，需要她和李某1这边拿200000元。她和李某1商量后，11月19日下午××区办公室给了许民200000元现金，许民写了一张借条。2017年2月10日，许民说还要补交车的手续费20000元，她在红山区园林路中段的中国农业银行自助取款机取了20000元现金，给了许民，许民打了一张借条。又过了几天，她和许民一起吃饭，许民说车的手续费还差7000元，她回家后给她对象张连春打电话，让他给许民送7000元过去，具体他在哪里把钱给许民的她不清楚。直到2017年11月下旬，她找许民要车，许民以各种理由推拖，她说要是没有车就把钱给她拿回来，许民让公司副总李某3到红山区漫客宾馆给了她50000元现金，她给许民打了一张收据。后来许民再也没给她钱，她就报案了。2019年1月24日，李某1退还给了她被许民骗走的222000元钱。她和李某1是合作关系，李某1联系工程，她负责工程投资，许民让她们注册公司，工程款走公司账户，她俩还注册了赤峰振峰建材责任有限公司。   7、被害人许某1的陈述及许某1提交的收据证明：2016年9月初，许民给他打电话说许民公司弄了一个老年公寓的工程，现在这个工程有点土方建设工程问他要不要干，但是要交2万元钱的工程保证金，过了几天，他去了许民在红山区桥北粮油市场旁的公司办公室内了解了一下这个工程，感觉还不错，就给他朋友林某打电话说他叔叔弄了个工程，他在他叔叔手里要包点土方建设，现在要交工程保证金，他的钱不够，问他要不要也投10000元钱，林某同意了。2016年9月28日，他和林某一起去了许民公司的办公室，林某给了他10000元现金，他自己拿了10000元现金，一共20000元现金都在许民的办公室内给了许民，当时在场的就他、林某和许民，给完钱后，许民给他打了一个收据。直到2017年9月份，他每过几天都给许民打个电话，问他工程什么时候能开工，许民都说这个工程快开工了，让他再等等，后来许民跟他说这个工程现在弄不了了，等几天就把工程保证金给他退回来，他听到了后就同意了，他每隔几天就给许民打电话要钱，许民都找各种理由推脱，到2018年3月初，他联系不上许民了，就报案了。   8、被害人李某2的陈述及李某2提交的中国工商银行回单、中国农业银行业务凭证、建设工程承包协议书证明：2018年12月份，具体时间记不清了，他通过他朋友朱某认识了一个叫许民的人，朱某跟他说许民是开老年公寓的，说许民有工程可以承包。12月10日，他和朱某就来到了红山区的宏坤宾馆找到许民，见面后许民跟他说有老年公寓里的工程项目可以承包，他问许民具体都哪些，许民说有老年公寓硬化、排水、绿化、上水和供暖，他就跟许民说这些活他都包了，许民说让他交30万元的工程项目保证金，跟他签署一份建设工程承包协议书。12月12日，他和朱某又来到了红山区宏坤宾馆，他跟许民说想看一下老年公寓，然后许民就带他来到了红山区桥北六大份村附近，许民说这块全部拆迁，拆迁完了就直接建老年公寓，许民还给他看了许民注册老年公寓的相关手续，完事后他们就离开了，回到宏坤宾馆后许民拿出了一份合同让他签，内容写的他先交30万元的工程保证金，开工后合同上写着许民给他总工程款5%的预付款，总工程款是4000万元钱，签完合同后许民说12月14日给工程保证金。12月13日中午，他在中国工商银行沈阳吉祥支行给许民汇了21万元钱，在中国农业银行沈阳沈北新区支行汇了9万元，许民就让他等消息。12月18日，朱某跟他说许民让朱某交中标保证金3万元钱，12月19日，他和朱某来到了赤峰，在红山区钢铁街附近的一家工商银行，朱某给许民转了3万元钱，许民跟他们说12月26日至28日之间就能把进场费转给他们，进场费是200万元钱，他们。12月28日，许民没给他们钱，他就给许民打电话，许民跟他说许民不在赤峰市，出门了。过了几天他又联系许民，许民电话打不通，他联系不上许民了，他感觉被骗了，就来公安机关报案了。   9、被害人朱某的陈述及朱某提交的银行业务凭证证明：2018年12月初，他朋友许民说要在红山区桥北六大份村附近开一个老年公寓，注册资金是3000万元钱，现在准备找人施工。他就联系了他朋友李某2，李某2和他一起去了赤峰，找到了许民，并且实地看了这个老年公寓的位置，李某2感觉不错，就把这个工程接手了，还跟许民签了合同，李某2给了许民30万元钱的工程保证金。2018年12月18日，许民给他打电话说需要3万元钱的招标钱，他当时就联系了李某2一起来到了赤峰，12月19日他和李某2在钢铁街附近的一家工商银行，他给许民汇了3万元钱，汇完钱以后许民就让他们等开工消息，过了几天他给许民打电话，电话就打不通了，他感觉被骗了，就来公安机关报案了。   10、被害人张某的陈述及张某提交的借条、个人业务凭证证明：2006年的时候，她女儿快要大学毕业了，她就想花钱给女儿安排一份工作。当时她在巴林右旗坐火车去巴彦淖尔，在大板镇火车站候车的时候，遇到了一名男子，他自称叫许民，说自己是搞房地产，她就问他能不能给她女儿安排工作，许民说认识很多领导，可以把她女儿安排到赤峰市里的公安局上班，说公安局内部有留给民警子女的编制，说让她女儿先当协警，等留给民警子女的编制下来后，让她女儿顶替民警子女的编制，就可以转正成为正式警察了，许民说要办理这件事需要十多万元，她说考虑一下，之后许民给她留下了电话号码。等到2006年秋天，她女儿大学毕业后，她就和许民联系办理工作的事，许民让她到赤峰街里找他，她和许民在松山区街里见面的，见面后许民说给她女儿办理当正式警察需要132000元。2006年9月11日，她把132000元钱交给了许民。之后许民就让她等消息，她就在松山区租了个房子住下等消息，过了半个月左右，许民打电话说她女儿的工作快办理成了，说让她给他拿5000元钱请领导吃饭，她又取了5000元交给了许民。之后她就问许民工作的事办理的怎么样了，许民就说他没在赤峰，让她等着他回来办理，她再给他打电话他就找各种理由拖着，拖了半年左右，她女儿去天津打工了，她就和许民要钱，说不办理了，许民说给她退钱，但一直拖着不给，等到2007年的时候，许民说他要去深圳办事急用钱，让她给他拿20000元，说他去深圳取钱，取回钱来就把给她女儿办理工作的钱退给她，她说没有那么多钱，只有15000钱，她就给了许民15000元钱。之后，他也没有退给她钱，房租到期后，她就回巴彦淖尔了。她就打电话和许民要钱，许民还是以各种理由拖着，2008年2月份，她到赤峰市里找许民要钱，许民说暂时没有钱，她就让许民给她写张字据，许民就给她写了一张借条。后来她继续打电话和许民要钱，他还是拖着，2017年，许民换手机号了，她就联系不上他了。2019年3月份，那时她已经在巴林左旗居住了，她就到巴林左旗公安局报案，巴林左旗公安局的民警告诉她许民已经被红山区公安局抓起来了，让她到红山区公安局报案。   11、证人姚某的证言证明：他是王某1建筑队的会计。2013年11月份，王某1跟他说，王某1之前的一个工长(姓刘，具体叫什么不清楚)说认识一个叫许民的要承建一个“赤峰爱心老年公寓”工程，而且该项目是国家项目，具体工程地点在松山区木头沟村西山上，他听后就跟王某1说咱也不认识对方，是否把握，王某1说绝对没问题。2013年12月份，王某1跟他说许民把“赤峰爱心老年公寓场地管线土方施工工程”交给王某1施工了，但是得先交纳10万元工程施工保证金，过了两天，王某1拿了10万元现金和他一起红山区桥北粮油市场附近许民的办公室与许民见的面，许民当时跟他们介绍说这个项目是国家扶持项目，这个项目是和北京一个叫“张显友”的部长共同承建的，项目启动资金是从香港进账的，这个项目国家拨款6个亿，而且许民还说松山区政府办公室的安某2也一起办理这个项目呢，等过了正月十五就开工建设，王某1当场给了许民10万元钱现金，给钱过程中他、王某1、许民、姓刘的工长都在场，许民收了这10万元钱后也没写收据，然后他们就回去了。2014年1月份，王某1跟他说许民通知王某1工程要开工了，让王某1再拿10万元风险金，他当时有点不同意，觉得工程也没签合同就拿钱有风险，王某1说没事，过了几天，王某1拿了10万元现金和他一起到许民的办公室，见面时姓刘的也在，王某1当场给了许民10万元现金，当场签订了一份《场地管线土方施工合同》，许民在合同甲方处签了字并加盖了他公司的印章，然后王某1在合同乙方处签的字，许民又给王某1写了一张10万元“收据”，许民当时还说5月1日左右就能开工了。4月份，许民说带着赤峰市规划局赵姓女子去木头沟西山做规划，王某1开车带他也去了，当时许民带赵姓女子上山看了一下，然后他们回到市区后，是安某2请他们这些人吃的饭，他看规划局的和松山区政府办公室的都参与了，也就相信许民说的工程是真的了。2014年5月初，许民给王某1打电话说工程马上就开工了，但是得给王某1办理土方施工证，让王某1再交15000元，之后王某1拿了15000元现金和他一起到红山区桥北许民的办公室内，将这15000元交给的许民，许民当场给王某1写了15000元的“收条”。等过了十多天也没通知他们施工，每次王某1找许民询问此事，许民都找理由推脱，再后来许民说等到2015年9月3日给王某1拨款300万元开工建设款。2015年9月3日他与王某1到赤峰找许民问工程的事，许民还是说让他们等着，说木头沟那个施工建设地点没征下地来，现在把施工建设地点改到红山区桥北六大份了，当时还给他们看了一份“征地合同意向书”，说准备在六大份征500亩地，而且这次还要建三甲医院，等张部长汇款过来就能征地了，让他们继续回去等着，再后来这个工程一直没有消息，等到2016年他见这个工程还没消息，就让王某1到公安局报案，当时王某1不同意，他也就没再帮他管此事。2017年5月份，王某1跟他说在红山区经侦大队报案了。   12、证人刘某的证言证明：他2008年认识的王某1，当过王某1建筑队项目经理。他与许民是朋友关系。2013年11月份，许民说组建了一个“赤峰爱心老年公寓投资有限公司”，准备在××村，而且这个项目已经获得松山区民政局批准，建设这所老年公寓投资方是北京人，工程总造价4个亿。他知道后就联系王某1了，把这个工程简单说了一下，问王某1想不想干这个工程，王某1听后就同意承包这个工程了，之后他就联系王某1和许民见面谈，后来许民说把爱心老年公寓项目“场地管线土方工程”承包给王某1，前期得交纳10万元工程保证金。2013年12月份，王某1拿了10万元现金，和他、姚某一起到许民的办公室内与许民见的面，王某1当场给了许民10万元现金，许民说等到2014年5月1日就能开工建设。2014年1月份，王某1说许民通知工程很快就能开工了，让再交10万元保证金，之后王某1拿了10万元现金，和他、姚某一起到许民办公室，王某1给了许民10万元现金，许民给王某1写了收条，同时还签订了一份“场地管线土方工程施工合同”，之后许民让回去等消息。2014年5月初，许民带他、松山区姓白的政协副主席、松山区规划局的工作人员、赤峰市北方设计院的工作人员到大木头沟村西山实地看了一下，当时在现场也没做任何工作，等回来后听许民说找规划局做规划还花了9万元钱，后来听许民说没征下大木头沟西山的土地，这个项目也就搁置了。后来王某1给他打电话说让许民给骗了，在公安机关报案了。   13、证人李某1的证言证明：2016年8月份，他朋友许民说有个老年公寓的工程，问他是否承包土方建设工程，他没有资金就跟吴某说了，让吴某出前期资金，她同意了。2016年10月7日，××区许民的办公室楼下，吴某给了他30000元现金，他上楼交给了许民，许民打了工程保证金的收据，他给了吴某。2016年10月18日，许民说给各个项目部的领导定了一台车，车款在工程款里扣，每台车交7500元接回来时花销的费用，他问了吴某，吴某在松山区丽景河畔小区路边车里给了他15000元现金，他给了许民，许民打了收条。过了几天，吴某找他说许民让交200000元的动款手续费，他跟吴某说这钱给许民没问题，许民是他朋友不可能骗他，后面的事他就不清楚了。2017年2月份，吴某给他打电话说许民又要20000元，问他能给吗，他说那么多钱都给了，不差这两万，后面的事情他不清楚。过了一阵子，吴某跟他说许民在她那拿了227000元，让他帮忙要钱，许民总是跟他说过几天给他。2017年11月下旬，许民让公司一个副总李某3给吴某送了5万元钱，再后面的事他不清楚。2019年1月24日，他代许民退还给吴某222000元钱，因为吴某说他和许民合伙诈骗她，总是打电话找他要钱，也总是到他家里闹。许民没给过他任何钱。   14、证人尤某的证言证明：他自2011年5月份至今担任松山区当铺地满族乡大木头沟村委会党支书记。2013年期间，许民找他说有一个建国家老年公寓的项目，要在××区，套取国家红十字会的补贴。许民称要出资购买大木头西山，因为西山是村民集体资产必须开会决定是否出售，而且许民所说的项目有点儿不符合实际，许民也没有实际购买能力，出价太低，他没答应此事。他没给许民出具过关于在木头沟西山上建设老年公寓的相关证明材料，许民没有以在西山建设老年公寓一事向村委会或个人交过钱，没有以购买、承包、规划木头沟西山的名义向村委会或个人交过钱。   15、证人王某3的证言证明：他自2012年5月份至今担任松山区当铺地满族乡大木头沟村委会的村主任。2013年，许民找他说有一个建设老年公寓的项目，要建在大木头沟乡西山上，要出资购买大木头沟西山，因为购买西山必须村委会开会决定并且征得村民同意才能买卖，许民也没说实际购买价格，村委会也没开会商议此事，也没向村民征询意见。他没给许民出具过关于在木头沟西山上建设老年公寓的相关证明材料，许民没有以在西山建设老年公寓一事向村委会或个人交过钱，没有以购买、承包、规划木头沟西山的名义向村委会或个人交过钱。   16、证人安某2的证言证明：他和许民是朋友关系。2014年年初，许民说要在松山区木头沟山上建公寓，让他去给许民公司开车。他只负责开车，没有帮许民在松山区民政局等部门办理过筹建老年公寓的相关手续，没有以松山区政府办公室工作人员的身份帮许民办理过松山区木头沟老年公寓征地、规划、手续审批等事宜。他记得许民找过新城区的一家规划公司进行过相关规划。   17、证人王某4的证言证明：她是内蒙古华地方圆设计有限责任公司规划市政设计院的财务出纳，2014年赤峰爱心老年托管中心向她们单位交过规划设计费用，2014年5月30日，规划科科长赵某带着一个自称赤峰爱心老年托管中心的人，找她交了7万元，2014年6月9日，赵某带着他交了2万元规划费，等到2014年6月12日，她给交钱的人开了9万元的发票。   18、证人赵某的证言证明：她自1992年开始在内蒙古华地方圆设计有限责任公司规划市政设计院华地方圆设计院工作，2018年10月退休。许民2014年找她做过关于老年公寓项目规划设计，她给许民出了六份规划报告，位置在××区西山上，许民只交了一份实测地形图，一共交了9万元钱。   19、证人宋某的证言证明：他是六大份村党总支书记。2014年，许民找到他，说在国家民政部申请了一个建设老年公寓的项目，由许民的公司进行规划建设，给他看了许民公司的营业执照。许民说想在六大份村选址，要在村后大坝附近的空地建设老年公寓。他跟许民说这些土地都是村民个人的，如果搞建设得自己去红山区政府立项、规划审批进行征地，许民听他这样说就走了。2018年，许民打电话问村后大坝附近的空地还在吗，他告诉许民这片土地被红山区人民政府征收了，许民就没再联系。   20、证人许某2的证言证明：许民是她叔叔，赤峰爱心老年公寓投资有限公司是许民注册登记的，成立公司时许民说公司成员不够，让她去工商登记部门顶个名，她就同意了。他没有到公司实际经营，也不知道公司经营业务范围，不清楚怎么成为公司监事的。   21、证人李某3的证言证明：2017年11月份，他帮许民向吴某退过5万元钱。听说是吴某找许民买车的钱，许民一直没把车买回来，给他5万元让他交给吴某，当时李某1也在场，吴某收了钱写了一张收条，他交给许民了。吴某应该是让许民给他买的海关缉私罚没车，许民说能买到海关缉私罚没车，他记得当时在公司还有所说这些车的价格表，许民最终没给吴某买回来。   他从2013年6、7月份开始到赤峰爱心老年公寓投资有限公司找许民要钱，当时公司法定代表人叫吴锦山。后来没要上钱，许民就让他也在公司帮忙干活，等公司赚了钱分给他点，他见许民还不上钱，就同意了，当时许民让他任公司副经理，实际工作是搞卫生、做饭、交电费等零散事情。2013年10月份，吴锦山不干了，公司法定代表人就变更给许民了，当时公司成立时是股份制，但是实际都是虚拟出资。2017年10月份，许民就把该公司变更成独资公司了，他也就不在那干了。他在公司工作期间，公司经营的就是建设老年公寓项目，但是也没搞成。公司实际经营人就是许民自己，许民联系任何事情都不让他们参与。他知道的公司成员有吴锦山、张显友、张露、许某2和他，但是他们这些人从来都没参与过公司任何业务。在该公司工作期间，许民从来没给他发过工资也没给他分红，而且许民欠他的钱也没还给他，许民还王某1的10万元钱还是从他这借的。   22、赤峰爱心老年公寓企业档案登记资料证明：该公司于2013年6月17日注册；2013年10月25日法定代表人由吴锦山变更为许民，投资人变更为李某3、许民、许某2等人；2013年10月30日投资人变更为许民，市场主体类型变更为有限责任公司（自然人独资）；2015年6月24日，该公司被列入经营异常名录，理由是通过登记的住所或者经营场所无法联系。   23、赤峰市松山区民政局文件、情况说明、赤峰爱心老年公寓投资有限公司申请材料证明：2014年7月10日，赤峰爱心老年公寓投资有限公司向赤峰市松山区民政局提交了关于筹建赤峰爱心老年托管中心的申请，并提交了申办人有效身份证件、赤峰爱心老年托管中心建设项目可行性研究报告、验资报告等材料，赤峰市松山区民政局于2014年7月21日出具了《关于同意筹办赤峰爱心老年托管中心的意见》，意见中指出，项目筹办期为两年，该托管中心在接到同意筹办意见后，两年内未完成中心建设，该意见自动作废。该托管中心有关建筑建设需要相关部门进行审批，与该意见无关。   24、赤峰市松山区发展和改革委员会关于赤峰爱心老年公寓建设项目备案立项说明证明：赤峰爱心老年公寓投资有限公司关于在松山区木头沟建设老年公寓项目未在该委办理立项审批手续。   25、赤峰市红山区发展和改革委员会关于赤峰爱心老年公寓建设项目备案立项说明证明：赤峰爱心老年公寓投资有限公司没有在该委办理项目立项手续。   26、赤峰市红山区民政局证明材料证明：该单位未收到过许民提交的关于筹建“赤峰爱心老年托管中心”的任何申请，也未办理过关于筹建“赤峰爱心老年托管中心”的任何业务。   27、赤峰爱心老年托管中心规划设计、中国建设银行现金交款单、内蒙古增值税普通发票证明：许民找内蒙古华地方圆设计研究有限责任公司规划市政设计院设计赤峰爱心老年托管中心规划设计图，分两次共交款9万元。   28、办案说明证明：许某1与林某系合伙关系，许某1向许民承包工程的2万元中有1万元系林某给许某1的，案发后许某1通过垫付的方式退还了林某，林某称当时是通过许某1办理，且许民给许某1出具的收条，因此他没有报案，因在外地，无法制作笔录；许民称公司成员有吴锦山、张显友、张露、许某2、李某3、许艳丽，因许民无法提供相关人员的身份信息，未能找到吴锦山、张显友、张露三人；经向许艳丽核实，许艳丽称其是帮许民开设公司顶名，本人从未参与公司任何业务，未在公司担任职务，因在外地，无法制作笔录；补充侦查过程中，王某1、姚某、李某2、许某1因在外地，无法制作笔录，许某1称许民给他的1900元是退给他的钱，实际被许民骗取人民币18100元；王某4称笔录中所说的“当时他交了个9万元现金”为口误，实际交款7万元现金；   29、谅解书及许某1身份证复印件证明：许民家属已经对许某1经济损失全部赔偿，其对许民的行为表示谅解。   30、刑事判决书、执行通知书证明：2013年5月17日，许民因犯诈骗罪被赤峰市松山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。   31、户籍信息证明：被告人许民详细身份情况。   32、被告人许民的供述证明：2014年4月份，具体时间记不清了，我对外宣称我有老年公寓在建项目土方工程和砂石路工程对外发包，安某1通过刘某找到我说要承包砂石路工程，我说得交165000元工程保证金，等到6月份就能动工，我跟安某1说工程地点在松山区当铺地满族乡大木头沟村。过了两天，安某1给我100000元现金，送到了我在桥北的公司办公室，我给他写了一张收据,和他签了赤峰爱心老年公寓工程承包合同，并盖了我公司章。剩余的65000元，安某1分两次给我，一次50000元，一次15000元，都是在我公司办公室给我的现金。这些钱我给了赤峰市住房和城乡建设局7楼的一个赵所长，12万元用于做木头沟西山土地规划使用了，45000元通过赵所长找环境评估公司做木头沟西山土地环评使用了。安某1问我什么时间开工，我以手续没办理完为由推脱。后来安某1找我要钱，我通过王某2退还了5000元。签订赤峰爱心老年公寓工程承包合同时该工程不存在，我所说的松山区木头沟西山老年公寓项目是我公司自己筹划的，没有经过政府相关部门审核批准立项，我跟安某1签订合同时没有取得相关土地的所有权及使用权，我向安某1发包的工程没有施工，我当时是因为办理土地规划没钱，就想到了这个办法筹钱。   2016年9月份，许某1得知我发包老年公寓工程，他找到我说要承包点儿活，我说前期需要交20000元工程保证金，当时没谈具体承包给他什么活。过了一段时间，许某1在我公司办公室给了我现金20000元，我给他写了收据，收这笔钱时也没有相关工程，到现在也没有工程承包给他，这笔钱被我日常吃喝用了。2016年12月，许某1在我这拿了1900元，这是我退给他的钱。   2013年12月份左右，刘某知道我有老年公寓的工程向外发包，向我介绍了王某1。我当时跟王某1说我在××区，如果想承包工程必须先交20万元工程保证金，两三个月就能进场施工。王某1在我公司办公室给了我10万元现金，这10万元被我用于交公司房租费用了。我带王某1到松山区木头沟西山查看，跟他说这块地手续我快办下来了，就能立即施工。回来后我和他签了一份施工合同。过了几天，王某1在我办公室给了我10万元现金，我给王某1写了收据，我跟王某1说还有一个月能进场施工，这笔钱的用途我忘了。后来王某1问我开工时间，我谎称土地手续没办完，让他再等等。后来我缺钱用，就跟王某1说工程需要招投标，办手续需要15000元，这笔钱也被我用于日常花销了。后来王某1找我要钱，我以土地手续没办理下来为由拖着他，到2017年3月份王某1找我要钱，我给他写了一张50万元的条，后来我退给王某110万元现金，王某1给我出了一张10万元收据。我收取王某1保证金时没有具体办理木头沟西山土地征收、租赁等相关手续，只是找木头沟村委会的书记尤某和王某3说了我要征地建公寓的想法，也跟当铺地满族乡政府书记王国辉说过，但没有具体办理相关手续，2014年7月份我找人做完规划以后，当地村委会不同意征地，关于木头沟西山土地的事情就彻底不行了。还有一次王某1去北京上访告状，我当时去北京办事但是手里没钱，我和王某1一起去的，让王某1拿了2万元费用，我说到北京吃喝住我管，回来还他2万元，北京回来后我也没把钱还给他。我当时跟王某1、许某1、安某1等人说这个老年公寓是全国连锁开发的，是和北京的张显友部长一起开发，张显友给项目启动资金6个亿，现在赤峰地区的管理及手续和后期经营都是由我负责，我说松山区木头沟西山的土地手续马上办下来，两三个月就能开工，但实际这个项目是我公司自己规划的。   2016年10月份，我跟李某1说有老年公寓的土石方工程外包，李某1说他要承包这个工程，我跟李某1说需要交3万元保证金，当时李某1也同意了，李某1在办公室给了我3万元现金，之后我和李某1签订了一份“关于老年公寓土方建设承包意向书”，这3万元被我日常吃喝花掉了。当时我手里缺钱用，同时也想到别处征地建设老年公寓，就以此工程为由继续收取保证金。   我没到松山区规划局和赤峰市规划局申报过相关用地许可事宜，我没有到红山区人民政府、发改委、规划局等相关部门申请办理过红山区六大份建设老年公寓项目相关手续。我的公司具体办公地点在红山区桥北镇粮油市××楼。公司是2013年4月份成立的，大概4、5月份在工商部门登记注册的，办公地点是与乾原建筑公司负责人苏胜国签订的房屋租赁合同，一年租金12万元，已经付了三年租金了。公司成立至今有吴锦山、张显友、张露、许某2、许艳丽、李某3，因为公司注册登记是股份制公司，按照章程必须三至五人才能注册，于是我找他们帮我顶名注册的，实际公司日常事务就我和李某3负责处理。我公司主要业务就是经营筹建老年公寓，在松山区木头沟和红山区六大份筹建。   2018年12月份，具体时间记不清了，我跟我战友朱某说我有一个建设老年公寓项目，现在这个工程对外发包呢，工程总造价是4000万元，承包这个工程需要交30万元钱保证金，之后朱某就介绍李某2给我认识了，当时我、朱某、李某2我们三个人在红山区宏坤宾馆见的面，当时跟他们说工程具体项目有老年公寓硬化、排水、绿化上水和供暖，过了几天，朱某和李某2找到我说要到老年公寓地点去看一下，我就带朱某和李某2到红山区六大份村后大坝附近一片荒地看了一下，我跟他们说就是在这里建设老年公寓，我为了让他们相信事情真实性，还把我公司营业执照和一张假的中国农业银行业务凭证拿给他俩看了，之后我们回到宾馆我就和李某2签了一份“建设工程承包协议书”，李某2说他回去后给我汇保证金30万元钱，我把我的中国农业银行卡号给了他，过了几天我接到这30万元钱工程保证金，李某2问我什么时间开工，我说等到12月28日左右，就能按5%返还进场费200万元钱，我把这30万元钱从银行取出来就还债用了。到目前六大份要建设老年公寓的地也不是我的，这个项目也没有具体办理实施过。我所说的园区就是我自己说的，没有经红山区政府和发改部门批准。假的中国农业银行业务凭证是我通过街边小广告制作的，就是为了让他们相信工程真实性和我的资金能力。   本院认为，被告人许民以非法占有为目的，以为被害人张某女儿安排工作为由，骗取张某人民币152000元，数额巨大；以发包工程需交纳工程保证金为由，骗取被害人王某1等人人民币合计965000元，数额特别巨大，其行为侵犯了被害人财产所有权，均构成诈骗罪。被告人许民在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪实行并罚；但又发现在判决宣告以前还有新的罪行没有判决，应当将未执行的刑罚先与漏罪实行并罚，决定应执行的刑罚后，再与新罪数罪并罚。被告人许民案发后退赔王某1人民币100000元，退赔许某1人民币18100元，并取得许某1的谅解，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人许民犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。根据被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，能够认定被告人骗取财物的事实，故对被告人许民的辩解和辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第七十一条、第七十七条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、撤销赤峰市松山区人民法院（2013）松刑初字第161号刑事判决书对被告人许民判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元的缓刑执行部分。   二、被告人许民适用缓刑前所犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元，与原犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币八万元。适用缓刑后所犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二十四万元，与上述决定执行的刑罚再数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币三十二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2031年7月20日止。未缴纳罚金于判决生效后立即缴纳）。   三、对被告人许民的违法所得人民币999000元予以追缴，返还被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 王丽杰   人民陪审员 周 罡   人民陪审员 张建明     二○二○年五月十四日   书 记 员 王 赛