广西壮族自治区崇左市江州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1402刑初15号 公诉机关广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院。 被告人凌海园，女，1982年2月12出生，壮族，出生地广西崇左市江州区，初中文化，农民，住崇左市江州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月9日被刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 崇左市江州区人民检察院以江检刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人凌海园犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇左市江州区人民检察院指派检察员王志良出庭支持公诉，被告人凌海园到庭参加诉讼。现已审理终结。 崇左市江州区人民检察院指控，2014年至2019年9月间，被告人凌海园多次诈骗，骗取他人财物共计人民币507800元，具体如下： 1、2014年至2018年，被告人凌海园谎称不用参加考试,交钱就可以办理机动车驾驶证，骗取被害人许某1人民币1万元、黄某2人民币2万元、莫某1人民币1万元、伦新贤人民币3千元、罗某1人民币1.2万元、农某1人民币4千元、罗某2人民币5千元、黄某3人民币5千元、韦某人民币5千元、张某1人民币3千元、凌某人民币8千元，以上共计人民币8.5万元。2018年，被告人凌海园退给农某1、伦新贤、罗某1共计人民币0.91万元，2019年4月退给黄某21.3万元。 2、2018年，被告人凌海园谎称可以在崇左市江州区丽江明珠小区、碧桂园天誉小区以低于市场价格帮他人购买房子，骗取被害人何某1人民币2万元、许某3人民币3万元、许某4人民币2万元，许某1人民币2万元、许某5人民币1万元、许某6人民币2万元、郑某人民币4万元、罗某4人民币2万元、罗艺德人民币2万元、许某7人民币2万元、蒙某人民币2万元、龚某15万元，以上共计29万元。2019年案发前被告人凌海园退给许某3人民币1.5万元，退给许某1人民币1.3万元。 3、2019年，被告人凌海园谎称认识领导，可以帮办理崇左辖区小孩入学、转学,骗取被害人黄某12.18万元、陈某1万元、农某23.7万元、仲某人民币1.7万元、黄某4人民币1.1万元、黄某5人民币1万元、李某人民币1万元、莫某2人民币1万元，以上共计人民币13.28万元。 对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭举示了相关证据，并据此认为被告人凌海园以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人凌海园对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议，无证据向法庭提交。提出的辩解意见是：1、何某1的2万元购房款是其借的；2、其没有收过许某12万元购房款；3、其不得收农某14千元办理驾驶证费用；4、郑某和龚某1的部分已经过民事诉讼开过庭了，其得拿他们的钱，以购房的理由拿的，所有的购房部分其已经写欠条给他们了；5、小孩读书这部分其已经给黄某1写欠条了，其当时被逮捕了没有马上退给他们，欠条其在公安机关时已经提交了。 经审理查明，被告人凌海园在2014年至2019年间采用虚构事实手段，多次骗取他人钱财，具体事实如下： 1、凌海园虚构交钱便可买到驾驶证的事实，诱骗他人交纳办证费，其中：收取许某11万元、黄某22万元、莫某11万元、张某13千元、凌某8千元、农某1代罗某1、伦新贤转交的1.5万元（其中罗某11.2万元、伦新贤5千元）、陆某1代罗某2、黄某3、韦某转交的1.5万元（其中罗某25千元、黄某35千元、韦某5千元），共计8.1万元。凌海园收取上述钱款后没有用于帮他人办理驾驶证，而是用于个人开支。 2、凌海园虚构能在崇左市区丽江明珠、碧桂园天誉小区等地方以低于市场价购买到商品房的事实，诱骗他人交纳购房定金，其中：收取许某33万元、许某42万元、许某72万元、蒙某2万元、何某12万元、郑某8万元、龚某15万元及许某1代许某5、许某6、何某3转交的5万元（其中许某51万元、许某62万元、何某32万元），共计29万元。凌海园收取上述钱款后没有用于帮他人购买低价商品房，而是用于个人开支。 3、凌海园虚构家长交钱后其能找关系帮办理小孩到崇左市区指定学校入学、转学的事实，诱骗他人交钱，其中：收取黄某12.18万元、陈某1万元、农某23.7万元、仲某1.7万元、黄某41.1万元、黄某51万元、李某1万元、莫某21万元，共计12.68万元。凌海园收取上述钱款后没有用于帮他人办理小孩入学、转学，而是用于个人开支。 凌海园共骗取他人钱财49.78万元，案发前已退还给农某10.91万元、黄某21.3万元、许某3人民币1.5万元，许某1人民币1.3万元、何某11万元、黄某15千元，实际获款43.27万元。 另查明，本案案发后，公安机关将凌海园抓获归案，凌海园对其诈骗行为作了供述。在公安机关立案前，本案被害人郑某、龚某1已就购房定金问题向本院提起民事诉讼，诉请判令凌海园归还购房定金，本院依法作出了相应民事判决，判令凌海园偿还郑某、龚某1购房定金本息，判决已经生效。 上述事实，有下列证据证实： 综合证据 1.受案登记表、立案决定书，证实：2019年9月至12月，公安机关陆续接到黄某1、农某2、许某1、许某3等多人报案称被凌海园以帮办小孩入学、驾驶证、低价购房等为由骗取钱财，请求公安机关处理，公安机关予以立案侦查。 2.抓获经过，证实：公安人员接到被害人称被凌海园诈骗的报案后，于2019年9月8日在崇左市江州区左州镇那坎村那坎屯89号凌海园家中将其抓获。 3.前科查询证明，证实：在本案之前，凌海园无犯罪前科记录。 4.户籍证明，证实：被告人凌海园出生于1982年2月12日，身份证号为，作案时已达完全刑事责任年龄。 第一部分关于以办理驾驶证为由进行诈骗的证据 5.被害人许某2的陈述，证实：2014年的时候，其听说凌海园可以办B2驾驶证，便问她能不能买，凌海园说可以买，找领导帮办要1.1万元。2014年6月，其在江州区的信用社取了钱当面交给凌海园，因时间久了，其给凌海园办理驾驶证的钱具体是1万元还是1.1万元其记不清了。凌海园让其等消息，一直等到2018年也没拿到驾驶证。 6.被害人黄某2的陈述，证实：2016年4月份左右，蒙林辉说有两个朋友想办驾照，其听说陆飞元的表姐凌海园可以帮买驾照，就把陆飞元介绍给蒙林辉。凌海园说一个驾照要1万元，蒙林辉两个朋友把2万元交给了陆飞元转交给凌海园。一直等到2019年，也没办得驾照。其就找到陆飞元让他退钱，陆飞元说找凌海园拿钱，让等两天。两天后，陆飞元给了蒙林辉1万元让他转交给他的两个朋友，并答应半个月后再退还1万元。直到一个月后，陆飞元才把3千元打到其微信账上，承诺剩下7千元过半个月再给。其把收到的3千元转给了蒙林辉让他转交给他的朋友。之后其通过微信叫陆飞元还钱，发现被拉黑了，电话也打不通。蒙林辉朋友说既然其联系不上陆飞元退不了钱，就让其把其的车开到他们那里去放，陆飞元什么时候还钱，其什么时候去把车开走。直到2019年9月份、其都联系不上陆飞元，到当月10日，陆飞元主动联系其说凌海园被捕了，让其报案。 7.被害人莫某1的陈述，证实：2016年8月，其认识一个叫凌海园的说可以帮办得驾驶证，其想办C1驾驶证，就给了凌海园1万元现金，她说三个月后大概到2017年春节可以拿到证。春节过后其问她，她说证难办，要等。其开始催问时她还接电话，后来她就不接电话了，一直拖到2019年9月也没把钱退还给其。其没什么相关材料可以提供给公安机关。 8.被害人农某1、伦新贤、罗某1的陈述，证实：凌海园让农某1帮介绍想办驾驶证的人，农某1的朋友伦新贤及他的朋友罗海强都想办驾驶证，罗海强把1.2万元转给伦新贤，伦新贤连同自己3千元共1.5万元通过微信一共给了农某1，让他转交给凌海园。农某1的大嫂及她的弟弟也想办驾驶证，给了农某14千元转交给凌海园。凌海园说在2018年春节前就可以拿到驾驶证。准备到春节，农某1等人联系凌海园，凌海园让他们等待，过春节后还是没有消息，农某1等人要求凌海园退款，凌海园陆续退了9100元，剩下的直到2019年也没有退。 9.被害人陆某1的陈述，证实：2017年其表妹凌海园告诉其每人交1万元她就可以帮办C1驾驶证。其跟罗某2提过，当年12月份罗某2说他一个哥需要买证，交给其5千元作定金。2018年3月其朋友罗某3带黄某3过来说要办B1驾驶证，黄某3支付了5千元定金给其，当时黄某3要其写下欠条，凌海园说她不在场，让其签其的名字，一年拿不到就退回定金。罗会列又带其朋友韦某过来说要办B1驾驶证，韦某给了其定金8千元，其觉得太多要退回3千元，韦某说钱都带过来了，反正都要交，这3千元就放在其这里。到2019年，罗某2、黄某3、韦某还未拿到驾驶证，就联系其问驾驶证办理情况，提出办不得就让凌海园退钱，其就联系凌海园，凌海园说过段时间会通知去拿镜头，之后就得证了，让不要着急再等等。之后凌海园一直找借口推脱，一直拖着，驾驶证没办得，1.5万元的定金也没退还。 10.被害人罗某2的陈述，证实：陆某1在2017年12月向其介绍说凌海园能买到驾驶证，因其大哥想要驾驶证，其就给了陆某15千元让她转给凌海园，凌海园说在2018年春节前可以拿到驾驶证，可是等到2018年6月还没消息，其就催陆某1，陆某1说她也一直在催凌海园，一直拖到2019年也没把钱退还。 11.被害人黄某3的陈述，证实：罗某32017年12月份说他认识一个叫陆某1的人，陆某1认识一个叫凌海园的人，可以办得驾驶证，要5千元。其就跟罗某3去找陆某1，拿了5千元交给罗某3，罗某3当面交给陆某1，陆某1写了张收条给其。陆某1说再转给凌海园，凌海园回复陆某1说2018年春节前可以拿到驾驶证，陆某1说有消息再通知其。一直等到2018年6月都没有消息，其就问罗某3，罗某3说证办不得了，陆某1正在催凌海园退钱，一直拖着直到2019年也没退钱。 12.被害人张某1的陈述，证实：2017年12月左右，其当时想考C1驾驶证，在跟凌海燕聊天时说了这个想法，凌海园当时就和其说不用考，考的时间太久，让其把钱给她，保证二十天可以拿到驾驶证。凌海园起初要其交8千元，但其微信只有3千元，凌海园就说先转3千，过后得证再把剩下的给她。其就通过微信给了凌海园3千元。其联系过凌海园，她只接过一次电话，也没说什么时候能拿到证，之后就一直没接通过，发微信也没回复。其在2019年8月去凌海园家里找她，她不在，她丈夫说钱可以退，但是后来也一直没退。 13.被害人凌某的陈述，证实：2018年1月其想考C1驾驶证，后听说凌海园有办法拿到驾驶证，给钱就行。其就联系了凌海园的弟弟凌海宽，说C1驾驶证要8千元。那天晚上凌海宽到其家中拿走了现金8千元，当时其问他什么时候得证，他说春节之前肯定可以拿到，不得证肯定会退钱。准备到春节时其问凌海宽什么时候可以拿到证，凌海宽又说到春节了肯定能拿到，到了春节其没得证，问他，他就让再等等。其一直等到2019年9月，才听同村的人说凌海园被抓了。 14.证人罗某3的证言，证实：2017年12月，其朋友陆某1说她认识一个叫凌海园的人可以帮办驾驶证，其就介绍黄某3和韦某去办证。2018年3月份，其先后帮黄某3和韦某把钱给了陆某1，由陆某1转给凌海园。其先是帮黄某3转了5千元给陆某1，后又帮韦某转了8千元给陆某1，让她帮转给凌海园。陆某1说有消息通知其，因为凌海园回复说大概2019年春节前就可以拿到驾驶证。一直等到2019年6月还没消息，其就问陆某1，陆某1说正在催凌海园退钱，但凌海园没回复她，一直拖着到2019年9月也没退还钱。 15.被告人凌海园的供述和辩解，证实：⑴其通过陆飞元收了黄某2交来办驾驶证的钱，黄某2的钱是他的朋友的，陆飞元将收到的2万元钱交给其，其没有帮办得驾驶证。后来其退了1.3万元，是当着黄某2的面将钱退给黄某2的朋友。后来其又转了6千元给陆飞元，让他退给人家，但她不知道陆飞元是否将钱退还了；⑵莫某1交了1万元给其，其没帮他办得驾驶证，也没退钱；⑶农某1没有自己交属于他自己那份钱给其帮办驾驶证，但是其得收过经农某1交来的、属于农某1朋友、亲戚的钱，记得农某1说过是他朋友伦新贤、罗某1，两人交给农某1后农某1再交给其多少，其记不清了；其还得收过农某1交来的他嫂子及嫂子弟弟的4千元，其没有帮他们办得驾驶证，记得退了1万元左右给农某1了；⑷其记得跟陆某1拿过两次钱，每次5千元，她说是两个朋友分别转交给她的，她再交给其用作办理驾驶证，其给了陆某1介绍费，每个人按500元给。其记得通过微信退了几千元给陆某1，是分几次退的，具体数额其记不清；⑸张某1交给其3千元，其没帮他办得驾驶证，也没退钱；⑹凌某交给其8千元现金，其没有帮他办得驾驶证，也没退钱；⑺其得跟许某1拿过1万元用作办理驾驶证的，但是后来他介绍其婆家这边几兄弟在民师院买地，其这一边也交了钱，后来这块地没法起房子，他也退钱给其老公几兄弟了，但其那部分钱因为其得收过他1万元，就抵销了。其并没有能力帮别人办理驾驶证。 第二部分关于以低于市场价帮忙购买商品房为由诈骗的证据 被害人何某1、何某2的陈述、微信转账截图、欠条，证实：何某12018年9月左右有买房的想法就向凌海园提起，因凌海园之前说她是丽江明珠的经理。凌海园说因其是她的朋友，可以给其2100元/平方米价格在丽江明珠买房，让其先交2万元定金。因其的钱不够就向男朋友何某2借。何某2通过微信转账给凌海园2万元。凌海园说2018年底就可以交首付了。后来，其又私底下分几次借给凌海园共计1.65万元。到2019年春节时，其让凌海园把钱还给其，凌海园用微信转了1千元给其，那时其已经没钱了，就跟凌海园说没钱付首付了，让她退钱，房子其不要了。凌海园说一直帮其申请房子，钱可以退，但是要其先等消息。期间，凌海园还向某多次借钱共8500元。其就一直等，几个月凌海园都没有还钱给其，一直推托说过两天还。2019年7月6日，其就让她写欠条，欠条上的金额包括何某2私底下借给凌海园的8500元、购房定金2万元以及其多次借给凌海园的共计44340元。写了欠条后其也催凌海园还钱，凌海园还是推脱说过两天还。从那时开始，有人和其说被凌海园骗了钱，其去问她怎么回事，可能她害怕了，就开始还钱给其，7月16日转3千给其、18日转2千给其，8月9日转2500元给其让其帮转交给何忆，在8月29日分别转了5千元和6千元给其，其中5千元是还给其的，6千元是让其转交给何忆的，陆续共还了1.85万元，还剩2.584万元没还，直到2019年9月9日其才知道凌海园被抓了。 何某2在2018年9月因何某1要通过凌海园买丽江明珠便宜的房子，算下来一套房子才二十多万，先交2万元定金，因她没钱，其就转了三次账共2万元给凌海园。买房前凌海园说搞项目缺少资金向其借钱，其借给了她8500元，2019年她把这笔钱还回来了。其有一张凌海园写的借条，是她被抓之前写给其和何某1的，说要在一个月内还清，后来还了1.85万元，含她向其和何某1借款部分。 何某2的微信转账截图显示2018年9月20日两次转账给凌海园，一次8千元、一次2千元；9月30日转账给凌海园1万元。欠条显示凌海园2018年到2019年向某、何某1共借款44340元，其中包括借款人交给的2万元购房定金。 17.被害人许某3的陈述，证实：2018年7月左右，其和妻子听说凌海园可以低价购房后就和她相约见面，凌海园说可以给4200元一平方米。其和老婆就取了2万元交给凌海园，她说一个月后交首付。其说暂时没筹到钱，能否晚一些，她就说晚点交首付就要再交1万元。其回到家后用老婆的微信转了1万元给凌海园。凌海园说春节前可以交房。其想去看房联系凌海园，但她一直推说没空不方便带去看房，其觉得不对劲，其老婆就去碧桂园售楼部问，工作人员说根本没有他们定的房，也没有凌海园这个人。其就让凌海园交房，她一直推托，其就让她退钱，后来才退了1.5万元到其老婆微信账号，说剩下的1.5万元过正月十五再还，可一直到2019年9月没把钱退回来。其可以提供银行交易账单截图、聊天记录截图及微信转账记录给公安人员。 18.被害人许某4的陈述，证实：2018年7月份，其找了凌海园帮办理低价购房事情，凌海园说她是丽江明珠的经理，可以帮忙低价购得那里的房子。凌海园向其索要了2万元定金。其把钱转给她后等了两个月开盘时，想去买房却被告知没有房子。跟其情况一样的有7个人，同村的蒙某去问丽江明珠的工作人员，工作人员说没有房子，也没有凌海园这个人。后来打电话找她她都不接也找不到人，其及其他人去江南派出所报案，在那里凌海园写了一张收据给其然后她就放出来了。其一直打电话追她还钱，她总是说过几天给，直到她被城南派出所抓了。 19.被害人许某1的陈述、微信转账截图、微信聊天截图，证实：其经手转给凌海园用作购房定金的是5万元，其中1万元是其二姐许某5的、2万是四姐许某6的、2万是朋友何某3的。其二姐只交1万是因为其跟凌海园说是其二姐，是亲戚，能不能少，凌海园说1万就1万吧。其基本是通过微信转给凌海园的。凌海园没有退还其两个姐的定金，何某3的凌海园退了1.3万给他。因其两个姐说他们的定金由其负责了，其也没有催凌海园那么紧，毕竟是沾亲带故的。 微信转账截图、微信聊天截图显示许某15次各转账1万元给凌海园。 20.被害人许某5的陈述，证实：2018年其跟凌海园坐车回家途中，凌海园跟其说丽江明珠有房子卖，亲戚要就比外面便宜，只要3700元一平米。其觉得便宜就决定跟凌海园买房子。其弟许某1说凌海园要求买房子要交定金，当时其只有1万元，给了许某1。交钱后其没问过凌海园事情进展，后听别人说交钱那么久没得房可能被骗了，其就打电话给凌海园，但一直没接。 21.被害人许某6的陈述，证实：2018年其弟许某1说凌海园在碧桂园天誉小区有房子卖，4800元一平米，当时的价格应该是5千多一平米。4月20日，凌海园带其和许某1、其姐夫到碧桂园天誉小区看房，她叫售楼部的人带其一行人去看房，并跟其一行人说不要跟别人说是4800元这个价格，看完样板房后她就带着其等人出去了，不让其一行人跟售楼部的人了解房子情况。回家路上，凌海园说2018年6月左右要交首付。之后许某1跟其说要交定金2万元，其丈夫就转了2万给许某1，由他转给凌海园。到了6月份不见凌海园说交首付的事情，问她她就一直推托，后来叫她退钱，但她说钱已交给售楼部了不得退那么快，要跟售楼部要钱回来才能退还。后来其孙子去问售楼部，说没有其名字，房子已经卖完。直到现在凌海园没退一分钱给其。 22.被害人许某7的陈述，证实：2018年6月份，其听朋友许某8力说在丽江明珠有房子售价3800元一平米，由凌海园在销售。其就跟凌海园去看房，到了工地凌海园说还在施工不能进去，让其在路边观看。其选了一套户型140平米的，凌海园让其交2万元押金。其在江州区党校对面的农行领了2万元钱交给了凌海园。到了11月份，其打电话给凌海园问她房子还得吗，她说房子还有，如其不要的话可以退钱，还叫其到崇左后把钱退还。其到崇左后打她的电话，她一直不接，之后其经常打她电话，但她一直不接，没退还购房的定金。 23.被害人蒙某的陈述，证实：2018年7月份，其找凌海园帮办低价购房的事情。其联系凌海园后，她说是丽江明珠那里的经理，可以帮以低价购得那里的房子。凌海园向其索要定金2万元。其转钱给对方后，等了两个月，想去买房，就去了丽江明珠售房处问工作人员，工作人员说没有房子了，也没有凌海园这个人在那里工作。其打凌海园的电话，她开始还接，后来就不接了，微信开始回后来也不回了，也找不到人。2019年4月，其向江南派出所报案，在那里凌海园写了一张收据给其后被放了出来。其一直打电话问她什么时候还钱，她总是说过几天就给这句话。打电话时接时不接，找人也找不到。 24.被害人郑某的陈述、转账记录，证实：其有买房子的想法，有个朋友叫张庆民的带了凌海园来找其，说她在崇左有渠道能以较低的价格买到房子，只要预付定金给凌海园就行。其就在手机银行上转钱给凌海园，第一笔5万、第二笔1万、第三笔2万。其中，其计划购买2套、大舅子罗某41套、小舅子罗艺德1套。大、小舅子的钱是其先垫付的。8万元作为购买4套房子的定金。其记得凌海园有带去碧桂园天誉小区看样板房，在见到销售员前，凌海园让其等人不要问价格，看中哪套跟她说就行。后其直接问销售经理所交定金的房子是否可以交首付了，那个经理叫其出示发票，这时凌海园就独自离开了，其发觉不对劲，意识被骗了。 转账记录显示郑某工行借记卡分三次转账给凌海园共8万元。 25.被害人龚某1的陈述，证实：2018年5月份，其找凌海园帮办低价购房的事情。其联系凌海园后，她说是丽江明珠那里的经理，可以帮以低价购得那里的房子。其还得跟凌海园到丽江明珠门口那里看房子。凌海园向其索要定金5万元。第一笔是2018年5月中旬给的现金，第二笔是2018年6月中旬通过微信转了2万元。把钱给对方后，等了几个月，想去买房，跟其同样情况的蒙某告诉其说那里没房子卖，被骗了。其打凌海园的电话，她开始还接，后来就不接了，微信开始回后来也不回了，也找不到人。2019年4月，其向江南派出所报案，在那里凌海园写了一张收据给其后被放了出来。其打电话问她什么时候还钱，她总是说过几天还给你这句话。打电话时接时不接，找人也找不到。 26.（2019）桂1402民初1728、1729号民事判决书、欠条、收据，证实：郑某、龚某1因凌海园不归还购房定金，于2019年8月6日向本院起诉凌海园，要求判令凌海园偿还原告购房定金及相应利息，本院于2019年10月17日作出民事判决，判令凌海园偿还郑某欠款本金8万元及利息，偿还龚某1购房定金5万元及利息。 27.凌海园的供述和辩解，证实：2018年，其得向许某1、许某7、许某4、许某3、蒙某、何某1、郑某、龚某1收取钱款，承诺能在崇左市区帮他们购买到优惠商品房。⑴许某1有收他朋友何某32万元交给其，用作在崇左城区购买优惠价格商品房的定金，但后来其把1万元退给许某1让他退给何某3。再后来其加了何某3微信，通过微信退给了何某33千元，剩下7千元其跟何某3商量以后有钱了慢慢还，何某3也同意了；⑵其得收龚某15万元，没有得退钱给他；⑶其得收许某72万元；⑷其得收许某42万元，没退钱给他；⑸其得收许某33万元，后来退了1.5万元；⑹其得收蒙某2万元，没退还钱；⑺其得收何某11.5万元是用作买房的钱，但是后来其退还给她了，然后又以个人名义向她借钱，借多少不记得了。⑻其得收郑某8.5万元。其中2万元是用作购房的，另外6.5万是其个人名义向他借的。后来其有退了5千元给郑某，剩下8万元其没得退。其没有能力帮他们以低于市场价格购买得优惠的商品房。 第三部分关于以帮小孩择校入学、转学为由诈骗的证据 28.被害人黄某1的陈述、聊天记录截图，证实：其经黄某6介绍知道一个叫凌海园的人可以帮办理小孩入学手续，其就加了凌海园微信，其问凌海园能否办下小孩入学手续，凌海园表示肯定办得，提出要6千元的费用。其通过微信转了6千元给凌海园，后凌海园又以请领导吃饭为由向其索要800元。其姐姐黄某7的朋友也通过其找凌海园帮忙小孩入学、转学的事情，通过其支付了1.5万元给凌海园。凌海园一直拖着，直到2019年9月1日开学，凌海园也没办得，其就要求凌海园退钱，在其催促下凌海园才退了其5千元。凌海园一直没帮其办得小孩入学手续，也没把钱退给其。 聊天记录截图显示黄某1与凌海园就小孩入学双方的交谈内容及黄某1微信转账给凌海园2.18万元的收付款信息。 29.被害人陈某的陈述、微信聊天截图、转账交易明细，证实：2019年6月25日其通过黄某1介绍加了凌海园的微信，通过微信问凌海园是否有办法帮其小孩到城南小学读书，凌海园马上回复说百分之百可以，如果不行钱不少一分退还。其问凌海园要多少钱打点小孩入学的事，凌海园说要1万元。第二天其就让其老公用信用社手机银行转账1万元到了凌海园邮政银行的卡上。凌海园让其等通知。到了9月1日其问凌海园什么时候去注册，凌海园让其再等等，后凌海园对其说经她手办理入城南小学读书的这批人都进不去，其让她退钱，凌海园说正和学校领导对账，对好了全部退。其朋友黄某1告诉其说凌海园骗了好多人，其才意识到自己被骗了。 微信聊天截图、转账交易明细显示陈某与凌海园就小孩入学双方的交谈内容及陈某转账给凌海园1万元的记录。 30.被害人农某2的陈述、微信聊天记录、银行转账记录、微信转账记录，证实：2019年7月12日，其经别人介绍加了凌海园的微信，想让她帮办理小学入学手续的事情。其问凌海园能否帮办小孩入学，她表示肯定能办，叫其等消息，并让其转钱给她。其在微信转了1千元，通过银行转账9千元；17日其又在微信转了2万给她，19日又转了7千元给她。在这期间其推荐了三个女的给她，也是要办小孩入学的事情，但她一直也没帮其及三个女的办理好小孩入学手续，又不退还钱。 微信聊天记录截图、微信转账记录、银行转账记录显示农某2与凌海园就小孩入学双方的交谈内容、农某2微信转账、银行转账给凌海园共3.7万元的记录。 31.被害人仲某的陈述、微信聊天记录、转账记录，证实：2019年7月初，其经朋友阿某介绍通过微信找一个叫凌海园的人帮办理小孩转学读书的事情，凌海园提出到城南小学读书新生要8千元、插班生要9千元。其问凌海园能办到吗，凌海园说百分百办得，办不得一分钱不少退还。7月17日其通过姐夫分两次转钱给凌海园共1.7万元。凌海园让其等通知。直到开学都没办得，其在微信上要求凌海园退钱，但凌海园一直没回信息。后其接到阿某信息说被凌海园骗了。 微信聊天记录、转账记录显示仲某与凌海园就小孩入学双方的交谈内容、仲某通过微信转账给凌海园共1.7万元的记录。 32.被害人黄某4的陈述，微信聊天记录、转账记录，证实：2019年7月，其经本村阿某介绍加了凌海园的微信。其问凌海园她的小孩想读城南附二小，能不能办到，凌海园说进城南附二小要1.1万元，不能进去退完钱。其就通过微信分二次转钱给凌海园共1.1万元。其问凌海园什么时候得通知，凌海园说下周得。过了一周，其再问，凌海园说不用催，领导会安排好。直到9月2日，阿某发信息说凌海园让转告其办的这批小孩一个都进不了城南小学。其就要求凌海园退钱，她不回复。到了9月7日，阿某说凌海园诈骗被抓了。 微信聊天记录、转账记录显示黄某4与凌海园就小孩入学双方的交谈内容、黄某4通过微信转账给凌海园共1.1万元的记录。 33.被害人黄某5的陈述，证实：2019年7月，其小孩要上小学，其想给小孩找个好的学校，需要找人帮忙才可以，其便找到一个叫凌海园的人帮忙，凌海园说只要她帮忙百分之百可以上西大附小，其就相信了，通过微信转账了1万元给凌海园作为帮小孩升学的定金，凌海园告诉其等学校通知就可以了。到了9月1日开学，其问凌海园怎么没收到学校通知，凌海园说正在与领导商讨，其又等了一天仍没收到学校通知，就问凌海园还能不能去读小学，对方让其等。其不再相信，让凌海园退还定金，对方不愿退还，其与其他被骗的人就报警了。 34.被害人李某的陈述，证实：2019年7月，其经“阿某”推荐加了凌海园的微信，其问凌海园能否帮其小孩进民师院附小读书，凌海园说可以。其通过微信转账了1万元给凌海园。其没有收到学校的通知书，凌海园让其等，直到开学其小孩没有得报到。其要求凌海园退钱，凌海园没有回复其。 35.被害人莫某2的陈述，证实：2019年7月其想送小孩进城南小学读书，经陈某介绍加了凌海园的微信，问她小孩入学手续能否办下来。凌海园表示肯定能办下来，办理该事情要1万元。其通过微信转账了1万元给凌海园。凌海园一直让其等消息，从9月2日开始其一直问凌海园什么时候可以办理，凌海园一直推托说“明天得了”，一直都没帮其小孩办得入学手续。 36.被告人凌海园的供述和辩解，证实：其以向他人保证，认识教育局的人，交钱后能走关系把小孩送进指定的学校读书为由，向家长收钱，但其收钱后没有帮家长办事也没退钱给家长。其诈骗的人数约10人，名字其只记得黄某1、阿某，其他的都是微信名字，其记不了这么多。没有人叫其去诈骗家长，全是其一个人向家长收钱，但没办成事，也没退钱。其共诈骗家长多少钱具体数额记不清了，大约13万元左右。黄某1是其老公那头亲戚，她问其是否可以介绍小孩进好的学校读书，其答复说可以。黄某1、阿某还介绍其他家长给其。临近开学了，托其办事的黄某1、阿某发现其根本没有帮她们办好小孩入学事情，就找其让其退钱。期间其也退了黄某15千元。其收得的钱拿去还清之前的债务有9万元左右，其自己花销了2万元，只剩下7千元了。其收钱方式有两个家长让其提供邮政银行卡号再转钱，其余家长都是通过微信转账。 以上证据，民事判决书及所附收据、欠条由本院依法提取并当庭交由公诉人、被告人质证，其余由公诉机关向法庭举示，均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以采信。 对被告人的辩解意见，本院评判如下： 关于凌海园提出何某1的2万元购房款是其借的、郑某和龚某1的部分已经民事开过庭了，其得拿他们的钱，以购房的理由拿的，所有的购房部分其已经写欠条给被害人了的辩解意见，经查：凌海园以能在崇左市区购买低于市场价的商品房为由，骗取何某1、郑某、龚某1的信任，让三人基于错误认识，向其交纳了购房定金，凌海园收到钱款后并未如同其向三人承诺的帮他们去实施购买低价房的行为，而是用于个人开支。凌海园通过骗取方式获取被害人钱财，得款后用于其个人使用，被发现后凌海园编造各种理由推托、逃避，拒绝退还，其客观行为表现充分体现出非法占有他人财物的主观故意，其行为已完全符合诈骗罪的犯罪构成要件。凌海园在被害人不断追偿下，迫于形势，向被害人写下欠条、收据，但这些欠条、收据并不是基于其与被害人之间真实的民事借款、欠款关系，而是由于凌海园对被害人实施了诈骗、非法占有了被害人的财产，被害人出于追偿目的而形成的。因此，凌海园向被害人写有欠条、收据，除了能证明凌海园确实存在占有被害人的财产事实存在之外，并不能作为否认其获得他人财产是通过诈骗方式来实现的证据和理由，被害人通过民事诉讼向凌海园追偿，并不产生否定凌海园的行为性质属于诈骗的效力，从而也不会对凌海园的诈骗行为造成阻却刑事追诉的影响。凌海园的上述辩解意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。 关于凌海园提出许某1的2万元不是和其购房，其没有收过的辩解意见，经查：许某1的陈述证实其代大姐许某5、二姐许某6及朋友何某3分别向凌海园转交购房定金1万元、2万元、2万元共5万元，何某3那部分凌海园已退还了1.3万元；对于收取许某1代其姐姐许某5、许某6购房定金共3万元的部分凌海园当庭予以承认，对许某1代何某3交2万元购房定金一说，凌海园在侦查阶段的供述中予以承认并提出已归还1.3万元，与许某1陈述相吻合，结合许某1通过微信向凌海园转账共5万元的记录这一证据，足以认定许某1向凌海园交付的购房定金是5万元，除了凌海园承认得收取的3万元外，凌海园收取许某12万元购房款的事实存在。凌海园这一辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。 关于凌海园提出其不得收农某14千元办理驾驶证费用的辩解意见，经查：农某1陈述中提及其曾替其嫂子及嫂子的弟弟交了4千元办理驾驶证的费用给凌海园，凌海园在侦查阶段中也承认收取过该笔款项，但庭审中凌海园予以否认。对于被告人的否认，公诉机关未能提供农某1提及的其嫂子及嫂子弟弟委托其代为向凌海园交办理驾驶证费用的证言、农某1向凌海园支付该笔款的收据、付款凭证或其他能表明双方存在资金收付记录等更多的证据来加以证明指控事实的存在，不能排除合理怀疑。对凌海园这一辩解意见，本院予以采纳，对公诉机关该部分的指控不予认定。 关于凌海园提出的小孩读书这部分其已经给黄某1写欠条了，其当时被逮捕了没有马上退给被害人，欠条其在公安机关时已经提交了的辩解意见，经查：本案受骗家长均是通过微信与凌海园进行接触，双方互不熟悉，凌海园在虚构能帮小孩到崇左市区学校入学、转学事实获取家长钱财之前，已经存在通过虚构交钱能买驾驶证、能以低于市场价购买商品房的事实来骗取多人钱款、被他人追款时推托、逃避不还的行为，但凌海园仍然利用家长急切想送小孩进入目标学校就读的心理，虚构其能办理这类事情的事实，骗取家长钱财，在钱财到手后凌海园既无能力也从未实施过任何帮小孩入学、转学的活动，被家长要求退款后仍然编造谎言欺骗家长，用逃避、推托方式拒不退款，家长发现上当受骗后向公安机关报案，凌海园在供述中也承认收取的钱款已基本用光，无钱可还。上述事实体现出凌海园主观上具有非法占有他人钱财的故意，客观表现上实施了通过欺骗获取他人财物行为且拒不退还，严重侵犯了公私财产所有权的社会关系，完全符合诈骗罪的犯罪构成要件。至于凌海园提出写有欠条，并未在本案到案证据中体现出来，且在上述查明的事实前提下，即便凌海园写下欠条，但从家长与凌海园既非亲友，也非平常彼此交往相知相熟，不具备家长被骗财后因与凌海园是亲友、熟人而将被骗钱款自愿作为借款供凌海园使用的社会关系基础来看，欠条也并不是基于真正的民事欠款关系形成，无法否定其骗取款项非法占有的刑事诈骗性质。凌海园这一辩解意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人凌海园采用虚构事实的手段骗取他人钱财，金额达43.27万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人凌海园犯诈骗罪的罪名成立。但公诉机关指控凌海园诈骗金额特别巨大有误，本院依法予以更正。凌海园到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚，在庭审中认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人凌海园犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人凌海园犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2026年9月8日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳至本院，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人凌海园向被害人退赔诈骗所得。 （退赔名单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  农小静 人民陪审员  罗崇东 人民陪审员  韦明红 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  倪咏媛 附退赔名单：凌海园退赔黄忠碧7千元、莫敬谭1万元、张明聪3千元、凌红伟8千元、农善团0.59万元、陆艳秋1.5万元、何细娇1万元、许育林1.5万元、许育深2万元、许育明2万元、蒙进仙2万元、许光志4.7万元、黄飞青1.68万元、陈仕花1万元、农艳萍3.7万元、仲文梅1.7万元、黄晓清1.1万元、黄永辉1万元、李丹1万元、莫月海1万元。 附相关法律、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。