广东省揭西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5222刑初132号公诉机关揭西县人民检察院。被告人李幼豪，男，2001年7月2日出生，身份证号码：445************034，汉族，广东省揭西县人，文化程度小学，无业，户籍地揭西县***************，捕前住揭西县*********出租屋303房。因本案于2020年2月9日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于广东省揭西县看守所。揭西县人民检察院以揭西检二部刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人李幼豪犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派检察员吴跃彬出庭支持公诉，被告人李幼豪到庭参加诉讼。现已审理终结。揭西县人民检察院指控：被告人李幼豪在新冠肺炎疫情防控期间，因参与赌博急需赌资便在没有口罩货源的情况下，利用群众对口罩迫切需求的心理，将从互联网上下载来的口罩广告照片发布在QQ群、QQ空间上，对外谎称有口罩出售，骗取被害人刘湘贵、梁天鹏、余蓉珊等人财物共计人民币130598元，具体事实如下：（1）2020年2月3日，被害人刘湘贵通过他人推送使用微信（“惠通”）添加被告人李幼豪为微信好友，后两人就口罩交易一事进行商议。期间，因被告人李幼豪谎称有口罩货源并承诺发货，被害人刘湘贵信以为真便向被告人李幼豪订购口罩，并先后通过微信转账的方式支付被告人李幼豪货款共计人民币22800元。得手后，被告人李幼豪将货款用于赌博挥霍或个人消费。（2）2020年2月5日，被害人梁天鹏在QQ群上看到被告人李幼豪发布的口罩广告信息后便使用微信（“v-gou”）添加被告人李幼豪为微信好友，后两人就口罩交易一事进行商议。期间，因被告人李幼豪谎称有口罩货源并承诺发货，被害人梁天鹏信以为真便多次向被告人李幼豪订购口罩，并多次通过微信转账等方式支付被告人李幼豪货款共计人民币70298元。付款后，被害人梁天鹏多次催促被告人李幼豪发货，被告人李幼豪在实际没有货源的情况下只好以口罩需要赶工生产、排单发货等借口进行推脱，后仅仅通过微信转账的方式退还货款人民币3800元，其余货款则用于赌博挥霍或个人消费。（3）被害人梁天鹏在QQ群上看到被告人李幼豪发布的口罩广告信息后不仅向被告人李幼豪订购口罩自用，还为了赚取差价在“闲鱼”网站上发布口罩出售信息。2020年2月6日，被害人余蓉珊看到被害人梁天鹏发布的口罩广告信息后便使用微信（“美娅纹绣合作独家减肥余小鱼”）添加被害人梁天鹏为微信好友并要求订购口罩。因被告人李幼豪谎称有口罩货源并承诺发货，被害人梁天鹏信以为真便以每个口罩人民币2.30元的价格向被告人李幼豪订购口罩15000个，然后以每个口罩人民币2.50元的价格转卖给被害人余蓉珊，并向被害人余蓉珊提供了被告人李幼豪名下的银行卡账户用于收款，被害人余蓉珊则通过手机银行转账的方式支付货款人民币37500元到上述银行卡账户。收款后，被告人李幼豪先将口罩差价款人民币3500元转账给被害人梁天鹏，后便以各种借口推脱不发货，其余货款则用于赌博挥霍或个人消费。之后，因被告人李幼豪未发货，被害人余蓉珊便要求被害人梁天鹏退款，被害人梁天鹏迫于无奈只好垫付部分货款人民币4000元给被害人余蓉珊。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的作案工具照片，微信聊天、转账记录等截图，QQ口罩广告信息截图，户籍证明，抓获经过，提取笔录，检查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，银行交易明细，微信支付交易明细证明，认罪认罚具结书，其他书证材料，被害人刘湘贵、梁天鹏、余蓉珊的陈述，被告人李幼豪的供述，揭西县公安局刑事侦查大队出具的K445********02020**1700号现场勘验检查笔录，电子数据光盘等证据证实，足资认定。公诉机关并以被告人李幼豪犯诈骗罪，建议本院判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金人民币三万元至五万元，且不适用缓刑。被告人李幼豪对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且签字具结。本院认为，被告人李幼豪以非法占有为目的，在新冠肺炎疫情防控期间，利用群众对防疫用品迫切需求的心理，在互联网上发布销售防疫用品的虚假信息，骗取被害人财物，且数额巨大，其行为侵犯了公民的合法财产所有权，已构成诈骗罪，应依法从重惩处。被告人李幼豪自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李幼豪所犯罪名成立，量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李幼豪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月9日起至2025年4月8日止。）二、责令被告人李幼豪将违法所得人民币22800元退赔给被害人刘湘贵，将违法所得人民币66998元退赔给被害人梁天鹏，将违法所得人民币33500元退赔给被害人余蓉珊。上述款项限于本判决生效之日起一个月内退清。三、随案移送的作案工具苹果6Splus手机一部，予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴焕照人民陪审员  刘凤娇人民陪审员  丘双辉二〇二〇年五月七日书 记 员  杨 亮附相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。