广东省珠海横琴新区人民法院民 事 裁 定 书（2020）粤0491民初11号之一原告：广东宝莱特医用科技股份有限公司，住所地珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号，统一社会信用代码：914************946。法定代表人：燕某1。委托诉讼代理人：李萍，广东朗乾律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈达元，男，1976年11月21日出生，住广东省珠海市香洲区*****************。该司员工。被告：刘妙，女，1987年7月18日出生，汉族，住珠海市香洲区唐家湾镇远大美域小区加州阳光1期1单元1101房。公民身份号码：430************62X。原告广东宝莱特医用科技股份有限公司与被告刘妙财产损害赔偿纠纷一案，本院于2020年1月2日立案后，依法进行审理。原告广东宝莱特医用科技股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告赔偿FM17091302号合同金额289,485元（41,355美元×汇率7）；2、被告承担本案的诉讼费、执行费等。事实和理由：被告在原告公司担任非洲区经理，负责非洲市场的业务，其负责的客户包括位于摩洛哥的P*****EC公司（简称P公司）和GEOMED公司（简称G公司）。订单FM17091302，为被告于2017年9月18日出差途中通过同事下单、另找货运公司、没有任何邮件记录、没有客户汇款记录。订单FM17091302空运单上的收货人为P*****ECNEWTECHMEDICAL。经核对银行对账单和汇款单，原告一直未收到订单FM17091302金额41,355美元。2017年9月12日，被告通过带有Yammedical公司（中文名：深圳市君信和科技有限公司）标志的形式发票与Karim实际控制的SovinetGroup订立销售合同FM17091201，销售合同中的货物名称、型号、数量与FM17091302订单完全一致，唯一不同的是FM17091302订单金额为41,355美元，而FM17091201订单金额为50,265美元。被告试图从中赚取差价。被告将其工商银行账号622*************542发给Karim，指示Karim先付30%预付款15,000美元支付至被告个人账户。Karim于2017年11月8日委托其在大陆的朋友黄起旺将15,000美元（折合人民币99,438元）支付到被告账户；被告于2017年11月10日通过whatsup软件与Karim确认已经收到该笔款项。剩余70%预付款，被告担心收款困难，给客户Karim打了折扣，折后25,000美元。被告希望客户将款项直接支付至其个人账号，并将银行账号发给Karim，账户信息显示收款人为深圳市君信和科技有限公司。后Karim向被告签发了私章支票，被告完成兑现后，于2019年4月22日向Karim出具证明：宝莱特已经收到了NewtechMedical（Karim控制的公司）支付的25,000美元，对应订单FM17091201，至宝莱特收到上述款项后，双方货钱两清。实际上，原告从未收取该25,000美元，原告也没有与NewtechMedical订立FM17091201订单，该订单为被告实际控制的Yammedical公司（中文名：深圳市君信和科技有限公司）与客户订立的合同。被告将原告货物（订单FM17091302货物）私下售卖给客户并收取货款，故意侵占原告货款，情节恶劣。被告故意引导原告调查FM18020601-2号订单，将调查方向引向P公司和G公司，实为隐瞒真正有问题的订单FM17091302，并利用伪造订单来冲账的方式掩盖其侵占订单FM17091302共计40,000美元的事实，导致原告41,355美元的货款无法收回，给原告造成了重大经济损失。被告刘妙辩称，一、原告指证被告侵占FM17091302订单货款与事实不符。根据刑法第二百七十条，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财务非法占位己有，则为侵占。1、被告刘妙从未收过P*****EC,NEWTECHMEDICAL,GEOMED等所有非洲摩洛哥客户的任何货款，订单所有的货款都是公对公；2018年3月，NEWTECHMEDICAL曾经出示过FM17091302订单的付款凭证，直接付款35,265美元到原告公账（如证据1，2）；由于一些未知的原因，此付款凭证未实际到款，所以引发最终部分欠款问题；但是之后P*****EC公司承诺在其他多个订单中将FM17091302货款直接付给原告（如证据3）；FM17091302属于三方贸易，债权人应属P*****EC公司和NEWTECHMEDICAL负责人Karim两方；2、2018年4月27日，摩洛哥总共回款总计86,350美元，P*****EC公司的付款已经将订单中FM17091302款核销，原告公司的货款从未被侵占（如证据4，5）。3、被告无任何侵占货款的主观动机以及途径。被告一直代表原告职员与P*****EC公司和NEWTECHMEDICAL负责人Karim两方沟通欠款，所有的聊天记录表明，被告是代表原告追款，要求客户将款支付到原告公账，没有私人收款动机；同时非洲摩洛哥法律规定不能公对私，私对私支付外汇，不能携带超5,000美元现金出境，被告无侵占货款的条件。4、债务人Karim证实被告没有收过任何货款，承诺其是债务人，并多次承诺支付货款（如证据6）。二、原告指证被告伪造合同与事实不符，FM17091302/FM18020601-2订单合同属实，没有伪造。根据联合国国际货物销售合同公约第十一条，销售合同无须以书面订立或者书面证明，在形式方面也不受任何其他条件的限制。销售合同可以用包括人证在内的任何其他方法证明。1、原告公司政策在摩洛哥只设一个总代理商；其余均为P*****EC旗下二级分销商，所以多个客户NEWTECHMEDICAL，GEOMED等都是P*****EC的合作商，内部相互采购。订单FM17091302由P*****EC公司下发采购需求，NEWTECHMEDICAL清关，最后两者共同销售；订单FM18020601-2由Karim下发采购需要，因其为自然人，无法签定合同，用GEOMED名义下发采购需求，P*****EC公司清关并销售；2018年9月份与P*****EC的邮件中货物清单显示FM17091302订单中的货物确实是P*****EC公司负责提取并最终销售（如证据7）；FM18020601-2也由P*****EC公司最终销售（参考原告提供的证据）；采购需求属实，客户收货属实，并无伪造情节。被告也不认识MRHARIM，国外重名很多，而且空运提货单上的人名并不能代表是实际的采购方，首先国际货物的航空运输，货物只能到达当地机场，然后买家准备清关资料，交关税，再自提或者委托当地代理负责运输到境内目的地，自然人是无法进口货物，加之原告公司产品为第二类医疗器械，必须是有药监局批准的医疗器械进出口权的公司才有权进出口，所以空运提单上的人名不是最终收货人，至于为什么人名是MRHARIM，是客户与货运代理提供的资料中显示的，因为此票货是客户指定货运代理；NEWTECHMEDICAL清关，P*****EC公司是FM17091302订单货物的最后提货方，P*****EC公司邮件中的货物清单与FM17091302订单货物清单一致，P*****EC公司提供的货物清单显示了P*****EC公司是采购方。2、订单是采购部门向供应商发出采购需求的全部采购过程。其中包含5个环节：用户下单、确认订单、分配订单、订单收款、发运订单。宝莱特公司所有的订单流程，系业务员制单，然后业务部各级领导审批，商务部审核盖章，商务部分配订单，业务员写担保发货凭证、各级领导最后总经理签字、商务部发货，做报关资料，业务员催款，客户回款，业务员确认回款，订单完成；整个流程各个部门负责人审批，签字，业务部、商务部、财务部各司其责，被告个人无法伪造订单（如证据8）。三、原告说其一直未收到FM17091302订单的回款，导致了重大的经济损失，要求被告赔偿货款289,485元，原告起诉不合理。1、根据中华人民共和国劳动合同法第二章第九条，用人单位不得扣押劳动者证件和要求提供担保。原告长期违反劳动合同法，一直要求被告在每次发货前用个人财产做担保（如证据9），担保文件太多，不一一提供原件证据，订单FM17091302，FM18020601-2的担保原件在原告其他员工保管，被告无法获取原件。原告逼迫被告签担保申请，如货款未回，要求被告赔偿货款。2、原告损失根本不是41,335美元,而是29,520美元甚至更少，却要求被告承担所有账面损失，原告免除自身全部责任，排除被告的劳动权利。2018年4月27日，摩洛哥总共回款总计86,350美元，按照原告公司制度，每笔回款需要业务员确认安排到相关的订单，原告并不会告知到款水单上备注合同信息，因为3月8日债权人出示过FM17091302订单的付款凭证，所以被告当时认为FM17091302订单已回款，于是将4月27日的回款在FM17091302订单的欠款核销（如证据4，5），而订单FM18020601-2货值29,520美元欠款一直未核销；所以原告的账面损失根本没有41,335美元，而是29,520美元（含利润）；2019年4月,P*****EC公司承诺会在每个订单中增加5%-10%的金额，以补回欠款，在被告离职后P*****EC公司补偿给原告的金额，被告无法得知，被告有权利质疑原告的账面损失少于29,520美元，按照原告官方公告，监护仪产品毛利率46.26%（如证据10），原告的实际的成本损失等于或低于29,520*7*53.74%=111,038RMB。3、被告于2018年11月16日生产，按照《广东省人口与计划生育条例》与《广东省女职工劳动保护特别规定》，被告本应享受178天产假，但是在原告各种压力下，2019年3月12日，法定产休假期间，被告被原告强行要求上班，并安排出差非洲摩洛哥收取欠款（如证据14）；2019年4月15日，被告督促债务人Karim开出4张总计面额为20,000美元的汇票（如证据11），用于支付宝莱特的欠款，这4张汇票的受益人是P*****EC公司的负责人Lyamani,其承诺售后汇票到账后，会安排转账到宝莱特公司，在4月30日，Lyamani已经承兑了第一张汇票，而后被告于2019年5月10日正式办理离职手续，并将所有工作交接包括针对Karim和P*****EC公司债务追回细节；但是原告未与Karim和P*****EC公司紧密沟通，以致于未收到P*****EC公司就该汇票的任何付款，原告的损失并非被告的责任。4、根据《工资支付暂行规定》第九条，劳动关系双方依法解除或终止劳动合同时，用人单位应在解除或者终止劳动合同时一次性付清劳动着工资。被告2019年5月10日正式办理离职手续后，原告一直未结清扣押被告的两个月工资，以及三个月奖金，总计人民币45,825元（如证据12），2019年5月29日，原告开出一份具有法律效力的离职证明（如证据17），其中表明与被告无任何合同及经济纠纷，企图免责。5、原告指证被告收受15,000美元货款到私人账户与事实不符。订单FM17091302的交易方式为离岸价，由买方承担国际空运费。Karim要求被告提供私人银行账户，委托被告支付订单FM17091302的运费5,100美元，以及支付被告10%的佣金，并委托被告帮Karim套现5,000美元到德国付现，此笔转账并非30%的货款。被告已将运费转付给货运代理。6、原告指证被告承兑25,000美元的汇票，与事实不符。汇票为Karim开出，受益人为Lyamani，且汇票由P*****EC公司保存，Lyamani承认承兑了第一张汇票，被告根本没有承兑过汇票。汇票金额是44650迪纳姆，按照2018年兑美元的汇率，4张汇票总计20,000美元，而非25,000美元。原告明知汇票款项未如期支付到原告账户，却不向Karim及P*****EC公司追债，却故意污蔑被告承兑了汇票，被告怀疑原告与Karim及P*****EC公司达成某种协议，意图将所有责任转嫁给被告。根据以上事实与理由，被告认为：原告欠款未回的损失，是原告与国外客户的债务问题，被告并未侵占了原告的货款，不应该承认任何法律责任；原告违反《中华人民共和国劳动合同法》要求原告担保，以个人财产赔偿货款不能被法律支持；扣押原告的工资奖金属违法行为，被告保留起诉权利；原告又开具已经发生法律效力的离职证明，表明与被告无任何合同及经济纠纷合法，综上所述，为维护被告的合法权益，请依法驳回原告的诉讼请求。经审理查明，被告刘妙的工商银行借记卡账户历史明细清单（卡号622*************542）显示：2017年11月10日，黄起旺通过其银行账户（账号622*************470）向被告刘妙的工商银行账户（卡号622*************542）转账支付人民币99,438元。2017年12月28日，被告刘妙通过其工商银行账户（卡号622*************542）向刘学清的银行账户（账号512**********611）转账支付人民币25,673.50元。庭审中，被告刘妙陈述称，被告收到黄起旺转账支付的人民币9.9万元后，向港捷国际货运的刘学清招商银行转账支付了运费25,673.50元，提取人民币35,000元至40,000元购买欧元在德国支付给Karim，另外约人民币30,000元是Karim承诺给被告的10%佣金。本院认为，原告以被告收取了订单FM17091302的货款41,355美元未向原告交付为由，起诉要求被告返还货款41,355美元（即人民币289,485元）。被告为原告的销售经理，收取部分货款后未交付给原告，其行为涉嫌职务侵占刑事犯罪。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（法释[1998]7号）第十一条的规定，本案应裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百五十四条第一款第三项规定，裁定如下：驳回原告广东宝莱特医用科技股份有限公司的起诉。原告广东宝莱特医用科技股份有限公司预交的案件受理费人民币2,821元，予以退还。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。审 判 长  谢伟东人民陪审员  安志华人民陪审员  罗新昌二〇二〇年四月二十二日法官 助理  多 超书 记 员  陈 颖