福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0103刑初572号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人雷鸿磊，男，1991年2月4日出生于福建省福州市，畲族，中专文化，无业，户籍地福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林衡，北京地平线（福州）律师事务所律师。 辩护人萨自勇、谢玮，上海锦天城（福州）律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉[2019]523号起诉书指控被告人雷鸿磊犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员邓世钦出庭支持公诉。被告人雷鸿磊及其辩护人林衡到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，1、2018年7月中旬，被告人雷鸿磊通过“探探”、微信添加被害人黄某为好友，并以谈恋爱为幌子，骗取被害人黄某的信任后，虚构购车、投资的加油站需要交纳罚款等事实，共计骗取被害人黄某362542.65元人民币（币种，下同）。 2、2018年8月1日晚，被告人雷鸿磊通过社交软件微信添加了租住在本市台江区的被害人詹某，并以谈恋爱为幌子，骗取被害人詹某的信任后，虚构其母亲住院动手术、投资的加油站退股等事实，共计骗取被害人詹某152178.23元。 3、2018年8月份，被告人雷鸿磊以上述同样的方式添加被害人林某1为好友，后于2019年1月份开始，被告人雷鸿磊也以谈恋爱为幌子，骗取被害人林某1的信任后，虚构投资加油站、购房购车需要还贷等事实，共计骗取被害人林某173251元。 4、2019年3月15日，被告人雷鸿磊以上述同样的方式添加被害人潘某为好友，并同样以谈恋爱为幌子，骗取被害人潘某的信任后，虚构加油站、投资的滴滴公司需要购车等事实，共计骗取被害人潘某31018元。 5、2019年1月20日左右，被告人雷鸿磊以上述同样的方式添加被害人刘某为好友，并同样以谈恋爱为幌子，骗取被害人刘某的信任后，虚构投资加油站、购房需要还贷等事实，共计骗取被害人刘某2200元。 2019年7月16日，被告人雷鸿磊主动到公安机关投案。 就以上指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了相关证据材料，同时认为被告人雷鸿磊的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法追究其刑事责任。 被告人雷鸿磊对公诉机关指控的事实与罪名不持异议。 被告人雷鸿磊的辩护人提出：1.雷鸿磊向詹某出具过借条，其没有非法占有詹某钱款的主观故意，故该笔借款属民间借贷，不应认定为雷鸿磊的诈骗金额。且詹某向借款平台借款所产生的利息8578.23元不应认定为雷鸿磊的诈骗金额；2、雷鸿磊从刘某处得到的2200元为借款，不应算作诈骗金额；3、雷鸿磊具有自首、退赃的情节，且系初犯并认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。 经审理查明，1、2018年7月中旬，被告人雷鸿磊通过“探探”、微信添加被害人黄某为好友，并以谈恋爱为幌子，骗取被害人黄某的信任后，虚构购车、投资的加油站需要交纳罚款等事实，共计骗取被害人黄某358542.65元。 2、2018年8月1日晚，被告人雷鸿磊通过社交软件微信添加了租住在本市台江区被害人詹某，并以谈恋爱为幌子，骗取被害人詹某的信任后，虚构其母亲住院动手术、投资的加油站退股等事实，共计骗取被害人詹某142590元。 3、2018年8月份，被告人雷鸿磊以上述同样的方式添加被害人林某1为好友，后于2019年1月份开始，被告人雷鸿磊也以谈恋爱为幌子，骗取被害人林某1的信任后，虚构投资加油站、购房购车需要还贷等事实，共计骗取被害人林某173251元。 4、2019年3月15日，被告人雷鸿磊以上述同样的方式添加被害人潘某为好友，并同样以谈恋爱为幌子，骗取被害人潘某的信任后，虚构加油站、投资的滴滴公司需要购车等事实，共计骗取被害人潘某31018元。 5、2019年1月20日左右，被告人雷鸿磊以上述同样的方式添加被害人刘某为好友，并同样以谈恋爱为幌子，骗取被害人刘某的信任后，虚构投资加油站、购房需要还贷等事实，共计骗取被害人刘某2200元。 2019年7月16日，被告人雷鸿磊主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实。审理过程中，被告人雷鸿磊退出违法所得人民币10万元，交至我院待处。 以上事实，有公诉机关提交并经法庭审理当庭举证、质证的到案经过、户籍证明、搜查笔录、扣押清单、指认照片、微信聊天记录、银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、借款详情、对账单、被害人黄某、詹某、林某1、潘某、刘某的陈述、证人柯某、林某2的证言、被告人雷鸿磊的供述、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 关于涉案金额认定的问题，经查，被告人雷鸿磊通过转账、信用卡套现等方式实际到手的被害人黄某、詹某、林某1、潘某、刘某的钱款共计607601.65元，被害人通过借款平台借款所产生的利息雷鸿磊未实际取得，应予以扣除，辩护人的相关辩护意见予以采纳。 关于辩护人提出被告人雷鸿磊从被害人詹某、刘某处取得的钱款为借款，不应当认定为诈骗金额的问题，经查，1、雷鸿磊出具给詹某的欠条是在詹某知道其欺骗行为后写的，且雷鸿磊明知自己没有能力还款；2、雷鸿磊在庭审中承认其有欺骗刘某的主观故意，并编造了在加油站工作等情况。故被告人雷鸿磊是在明知自己没有还款能力的情况下，仍通过虚构事实的方式，博取被害人詹某、刘某信任并取得被害人钱款。综上，被告人雷鸿磊从被害人詹某、刘某处取得的钱款应认定为诈骗金额，辩护人的辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人雷鸿磊以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，金额达人民币607601.65元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人雷鸿磊犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立,但指控的金额有误，予以更正。被告人雷鸿磊主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人雷鸿磊在审理过程中退出部分违法所得，可酌予从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。综合全案对被告人雷鸿磊予以减轻处罚。现根据被告人雷鸿磊的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人雷鸿磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2026年7月16日止。罚金应在判决生效后十日内一次性向本院缴纳。） 二、被告人雷鸿磊退出的违法所得人民币10万元按比例返还被害人黄某、詹某、林某1、潘某、刘某。责令被告人雷鸿磊继续退出违法所得人民币507601.65元，按比例返还上述各被害人。扣押在案的ＰＯＳ机一部、手机两部予以没收，由暂扣机关福州市公安局台江分局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈情福 人民陪审员  蔡祝明 人民陪审员  林 由 二〇二〇年五月二十二日 法官 助理  黄时雯 书 记 员  吴倩雯 附本案所引用相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。