河北省成安县人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）冀0424执764号之六 被执行人：朱庭贵，男，1991年4月19日出生，汉族，服刑前福建省龙岩市长汀县。 被执行人：丘峰，男，1990年12月7日出生，汉族，服刑前福建省龙岩市长汀县。 被执行人：谢光全，男，1995年9月9日出生，汉族，服刑前福建省三明市明溪县。 被执行人：罗小辉，男，1996年6月9日出生，汉族，服刑前福建省龙岩市连城县。 被执行人：李龙辉，男，1991年10月6日出生，汉族，服刑前福建省龙岩市长汀县。 被执行人：陈春来，女，1994年2月13日出生，汉族，服刑前福建省漳州市诏安县。 本院在执行朱庭贵、丘峰、谢光全、罗小辉、李龙辉、陈春来因犯诈骗罪并处责令退赔和罚金一案中，本院于2018年12月07日作出（2018）冀0424刑初137号刑事判决书，判决：一、被告人朱庭贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年05月24日起至2031年05月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）；被告人罗小辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年05月24日起至2022年05月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）；被告人李龙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年05月24日起至2029年05月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）；被告人丘峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年05月24日起至2022年05月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）；被告人谢光全犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年05月24日起至2019年05月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）；被告人陈春来犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年05月24日起至2021年05月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）；二、扣押物品按比例返还被害人。后被告人朱庭贵、丘峰、罗小辉、李龙辉不服一审判决上诉，邯郸市中级人民法院于2019年03月19日作出（2019）冀04刑终216号刑事裁定书，裁定：驳回上诉，维持原判。判决裁定生效后，六被告人未能履行罚金义务，我院于2019年06月11日立案执行。在执行过程中，依法采取了如下强制执行措施： 一、于2019年09月24日以委托河北省女子监狱送达的方式向被执行人陈春来送达了执行通知书、报告财产令和传票等法律文书；于2019年09月24日和09月26日以委托河北省邯郸监狱送达的方式向被执行人朱庭贵、丘峰、李龙辉、罗小辉送达了执行通知书、报告财产令和传票等法律文书；因被执行人谢光全家属表示愿意代替其缴纳罚金，因此未送达执行通知书、报告财产令和传票等法律文书，并已将罚金缴纳履行完毕； 二、于2019年06月11日对被执行人名下的财产进行了第一次网络查控，查询到被执行人朱庭贵名下有2个银行账户，账户余额合计为人民币143018.38元，全部予以冻结，并将款项全部司法扣划，财付通账户3个，账户余额合计为人民币43.09元，支付宝账户1个，账户余额为人民币21.39元，证券、车辆、不动产、保险、工商登记无信息；查询到被执行人丘峰名下有银行账户4个，账户余额合计为人民币449.99元，财付通账户4个，账户余额合计为人民币8.13元，证券、车辆、不动产、保险、工商登记无信息；查询到被执行人李龙辉名下有银行账户6个，账户余额合计为人民币20.83元，财付通账户2个，账户余额合计为人民币1.30元，支付宝、证券、车辆、不动产、保险、工商登记无信息；查询到被执行人陈春来名下有银行账户2个，账户余额合计为人民币30.19元，财付通账户2个，账户余额合计为人民币11.77元，支付宝账户1个，账户余额为人民币0.40元，证券、车辆、不动产、保险、工商登记无信息； 三、于2019年07月04日开始传统查控，事项委托福建省长汀县人民法院、福建省诏安县人民法院和福建省连城县人民法院对被执行人朱庭贵、丘峰、李龙辉、罗小辉、陈春来的不动产、住房公积金、收益性保险、金融理财产品、股息红利、工商登记和基层组织财产调查。上述受委托三法院将被执行人朱庭贵、丘峰、李龙辉、陈春来的不动产登记信息、工商登记、住房公积金查询信息回复我院，均未查询到可供执行的财产，其他未回复。因此，我院于2020年05月11日将被执行人朱庭贵、丘峰、李龙辉、陈春来名下的工商登记、股息红利、金融理财产品、收益性保险进行了司法查询，均未查询到可供执行的财产； 四、于2019年06月27日、08月19日、09月29日、11月08日、12月11日、2020年01月31日、03月13日、05月06日对被执行人名下的财产进行了第二次、第三次、第四次、第五次、第六次、第七次、第八次、第九次网络查控，均与第一次网络查控信息一致，无新的财产信息； 五、2019年06月14日被执行人谢光全来我院缴纳罚金人民币5000元，谢光全履行完毕；2019年10月08日被执行人罗小辉的父亲来我院缴纳罚金人民币20000元，罗小辉履行完毕；另外，被执行人朱庭贵将诈骗款项挥霍后，剩余的款项存入以钟建军的身份证办理的中国建设银行厦门文华支行银行卡中的人民币2737.67元，存入以刘在萌的身份证办理的支付宝（中国）网络技术有限公司第三方支付工具账户中的人民币20561.05元，存入以朱荣的身份证办理的招商银行同安支行银行卡中的人民币70392.13元，存入以丘佳勇的身份证办理的中国农业银行厦门金湖支行银行卡中的人民币30969.07元，通过事项委托厦门市集美区人民法院将朱庭贵存入以钟建军的身份证办理的中国建设银行厦门文华支行银行卡中的人民币2737.67元予以司法扣划，事项委托杭州市西湖区人民法院将朱庭贵存入以刘在萌的身份证办理的支付宝（中国）网络技术有限公司第三方支付工具账户中的人民币20561.05元予以司法扣划，因事项委托厦门市湖里区人民法院和厦门市同安区人民法院司法扣划，二法院最终未能协助办理，我院以到该银行柜台将朱庭贵存入以朱荣的身份证办理的招商银行同安支行银行卡中的人民币70392.13元，存入以丘佳勇的身份证办理的中国农业银行厦门金湖支行银行卡中的人民币30969.07元予以司法扣划，共计司法扣划人民币267590.91元（待通知受害人后按比例返还）； 六、于2019年09月29日事项委托福建省长汀县人民法院执行局对被执行人李龙辉入狱前长期居住地福建省长汀县吴坑村村民委员会村干部调查了解财产状况，该村村干部称，李龙辉家中还有其父亲健在，李屋9号是老房子，其无购买商品房，本人在监狱服刑，没有能力履行人民法院判决义务；于2020年05月15日事项委托福建省长汀县人民法院执行局对被执行人丘峰入狱前长期居住地福建省长汀县红卫村村民委员会调查了解财产状况，该村村主任称，丘峰家是本村的贫困户，其家中有三口人，未结婚，无购买商品房，现住监狱服刑，没有其他财产，无履行人民法院判决的能力；我院在2019年09月29日和2020年05月15日两次事项委托福建省长汀县人民法院执行局还对被执行人朱庭贵进行基层组织，但至今未能回复财产调查信息；我院在2019年09月29日和2020年05月15日两次事项委托福建省诏安县人民法院执行局，该院不予财产调查，对基层组织财产调查，该院工作人员称，我院对终结本次执行程序的案件从来没有进行财产调查； 七、于2020年05月20日将被执行人朱庭贵、丘峰、李龙辉、陈春来四人纳入失信被执行人名单和限制高消费。 本院依法穷尽强制执行措施，未查询到被执行人朱庭贵、丘峰、李龙辉、陈春来可供执行的财产，符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本院（2018）冀0424刑初137号刑事判决书和邯郸市中级人民法院（2019）冀04刑终216号刑事裁定书的本次执行程序。 发现被执行人有可供执行财产的，可以恢复执行。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长  李红庆 审 判 员  高竹林 人民陪审员  孙 忠 二〇二〇年五月二十一日 书 记 员  张一男