上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初1500号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人陈2，男，1980年12月3日出生，汉族，户籍地上海市普陀区，住上海市金山区。辩护人章大卫，上海瀛泰律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕1738号起诉书指控被告人陈2犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，因发现有不宜适用简易程序审理的情形后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员陆某某出庭支持公诉，被告人陈2及由上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人章大卫到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2019年9月至12月间，被告人陈2伙同他人采用以假乱真的手法，将假茅台酒冒充真茅台酒予以贩卖，从中牟利。2019年9月9日17时许，被告人陈2指使他人持2瓶假茅台酒至上海市静安区延安中路XXX号XXX室被害人朱某1的店内予以贩卖，获利人民币3,000元。2019年11月初，被告人陈2指使他人持3瓶假茅台酒至上海市市虹口区东宝兴路XXX号被害人杨某某的店内予以贩卖，获利人民币4,850元。2019年12月3日11时许，被告人陈2指使他人持2瓶假茅台酒至上海市奉贤区古华路XXX号被害人朱某2的店内予以贩卖，获利人民币2,950元。同日15时许，被告人陈2指使他人持2瓶假茅台酒至上海市浦东新区崂山路XXX号老酒收藏馆被害人赵某的店内予以贩卖，获利人民币3,000元。同日18时许，被告人陈2指使他人持2瓶假茅台酒又至上海市市奉贤区古华路XXX号被害人朱某2的店内予以贩卖，获利人民币2,800元。经贵州茅台酒股份有限公司鉴定，被告人陈2贩卖的茅台酒送辨样品与该公司出厂产品外包装特征不符，非该公司生产。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关被害人陈述，证人证言，鉴定意见等书证，据此认为应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，被告人有坦白情节。现提请法庭依法判处。庭审中，被告人及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均没有意见。经审理查明：2019年9月至12月间，被告人陈2伙同他人采用以假乱真的手法，将假茅台酒冒充真茅台酒予以贩卖，从中牟利。2019年9月9日17时许，被告人陈2指使他人持2瓶假茅台酒至上海市静安区延安中路XXX号XXX室被害人朱某1的店内予以贩卖，获利人民币3,000元。2019年11月初，被告人陈2指使他人持3瓶假茅台酒至上海市虹口区东宝兴路XXX号被害人杨某某的店内向孙某某进行贩卖，获利人民币4,850元。2019年12月3日11时许，被告人陈2指使他人持2瓶假茅台酒至上海市奉贤区古华路XXX号被害人朱某2的店内予以贩卖，获利人民币2,950元。同日15时许，被告人陈2指使他人持2瓶假茅台酒至上海市浦东新区崂山路XXX号老酒收藏馆被害人赵某的店内予以贩卖，获利人民币3,000元。同日18时许，被告人陈2指使他人持2瓶假茅台镇又至上海市市奉贤区古华路XXX号被害人朱某2的店内予以贩卖，获利人民币2,800元。经贵州茅台酒股份有限公司鉴定，被告人陈2贩卖的茅台酒送辨样品与该公司出厂产品外包装特征不符，非该公司生产。2019年12月12日，被告人陈2被公安机关抓获，在审查起诉阶段被告人陈2如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人赵某、朱某1、朱某2、孙某某的陈述及辨认笔录，证实其等人从陈2等人处购买到假茅台的情况。2.证人杨某某的证言及辨认笔录，证实2019年11月，一男子至其店内问起是否收购茅台酒，其后联系一孙姓男子，后孙姓男子以人民币4,850元的价格购买了三瓶茅台酒。3.证人叶某某的证言，证实2019年12月初，其与陈2至奉贤区一服装店以人民币2,950元价格出售了二瓶茅台酒；后至崂山路一个二手烟酒店以人民币3,000元价格出售了二瓶茅台酒；之后又返回奉贤服装店，车上另一个小伙子下车，应该是去卖酒了。陈2还指使其单独卖过几次酒。上述其所贩卖的酒都是陈2提供的，卖酒的收入也主要给陈2，其仅拿部分提成。4.证人丁某某的证言及辨认笔录，证实2019年11月初，其与陈2至宝山路东宝兴路一家黄金店以人民币4,850元价格出售了三瓶茅台酒。2019年12月初的时候，陈2带着其与另外一名叫“大眼”男子分别到奉贤等地出售了四瓶茅台酒，其在当天下午18时，以人民币2,800元价格向奉贤服装店老板出售了二瓶茅台酒。上述贩卖的酒都是陈2提供的，卖酒的收入也主要给陈2，其仅拿部分提成。经辨认，其辨认出涉案地点东宝兴路XXX号，辨认出陈2，并指出“大眼”就是叶某某。5.证人陈某1的证言及辨认笔录，证实其是做烟酒回收生意的，曾收过一些不能确定真假的茅台，后其将30多瓶这类茅台提供给陈2的情况。经辨认，其辨认出被告人陈2。6.上海市公安局浦东分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人陈2处扣押得贵州茅台酒二瓶、手机一部的情况。7.上海市公安局浦东分局出具的调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关从被害人赵某处调取到涉案贵州茅台酒二瓶、涉案监控录像的情况；从被害人朱某2处调取到涉案贵州茅台酒四瓶的情况。8.贵州茅台酒股份有限公司产品辨认(鉴定)表，证实经贵州茅台酒股份有限公司鉴定，从陈2处扣押，从赵某、朱某2处调取的茅台酒均系假冒注册商标的产品。9.上海市公安局浦东分局出具的“案发经过表格”、抓获经过，证实本案的案发及被告人的到案情况。10.上海市公安局浦东分局出具的全国常住人口查询，证实被告人的身份情况。11.被告人陈2的供述。本院认为，被告人陈2以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈2犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当。被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人所提相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人陈2犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈2犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年9月11日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、违法所得予以追缴或责令退赔后发还各被害人。三、扣押在案的作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘娟娟审 判 员  陈 玮人民陪审员  徐 佳二〇二〇年五月二十七日书 记 员  吴 越附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。