福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初97号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人张小霞，女，1969年7月15日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，无业，户籍地福州市鼓楼区，现住福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人皮慧英、谢莉莉，福建宽达律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉（2020）39号起诉书指控被告人张小霞犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员林辉出庭支持公诉，被告人张小霞及其辩护人皮慧英到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 1、2018年3月，被告人张小霞在明知当时福建省福州市已经停止办理挂户手续的情况下，向被害人周某1谎称可以帮其小孩到福建省福州市仓山区某小学就读，并索要40000元用于疏通关系挂户。被告人张小霞收到40000元后用于归还自己信用卡所欠的债务。2018年8月，被告人张小霞又以疏通关系为由要求被害人周某1转款2000元，后被告人张小霞将这2000元用于归还信用卡所欠债务。2018年9月初，被告人张小霞谎称需要20000元用于疏通校长关系，被告人张小霞收到被害人周某120000元后仍将钱用于归还信用卡所欠债务。后被害人周某1多次询问被告人张小霞关于其小孩上学事宜，被告人张小霞以出差、开会等理由搪塞被害人周某1。案发后，被告人张小霞的家属将62000元退还被害人周某1，并取得被害人周某1谅解。 2、2018年5月份，被告人张小霞向被害人林某谎称自己可以帮其小孩到市区的小学就读，并索要中介费40000元，预交定金20000元。随后被害人林某通过支付宝和微信等平台给被告人张小霞转款定金20000元，事后被害人林某多次询问被告人张小霞关于其小孩上学事宜，被告人张小霞以出差、开会等理由搪塞被害人林某。案发后，被告人张小霞的家属将20000元退还被害人林某，并取得被害人林某谅解。 3、2017年8月，被告人张小霞向被害人孙某谎称可以帮其小孩到某中学就读，并索要中介费150000元，后被害人孙某通过手机银行分三次转账给被告人张小霞150000元。事后被害人孙某多次询问被告人张小霞关于其小孩上学事宜，被告人张小霞以出差、开会等理由搪塞被害人孙某。被害人孙某迫于无奈将其小孩放在福建省福州市某中学分校就读并向被告人张小霞讨要钱财，被告人张小霞于2018年1月18日转账50000元归还给被害人孙某。案发后，被告人张小霞的家属将100000元退还被害人孙某，并取得被害人孙某谅解。 4、2018年5月，被告人张小霞向被害人郑某1谎称可以居中介绍其女儿及外甥到某小学就读并索要中介费65000元。后被害人郑某1及张某1通过微信及银行转账给被告人张小霞65000元，事后被害人郑某1多次询问被告人张小霞关于其小孩上学事宜，被告人张小霞以出差、开会等理由搪塞被害人郑某1。案发后，被告人张小霞家属将65000元退还被害人郑某1和张某1，并取得被害人郑某1和张某1的谅解。 5、2019年8月初，被告人张小霞向被害人许某谎称可以居中介绍其儿子去福建省福州市某小学就读并索要中介费25000元，约定先收取定金12500元。被害人许某通过银行转账给被告人张小霞12500元后，多次询问被告人张小霞关于其小孩上学事宜，被告人张小霞以出差、开会等理由搪塞被害人许某。案发后，被告人张小霞家属将钱款12500元退还给被害人许某，并取得被害人许某谅解。 2019年11月5日，被告人张小霞在福建省福州市仓山区某小区被民警抓获归案。 公诉机关认为，被告人张小霞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张小霞能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人张小霞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人辩护称：1、被告人张小霞诈骗的主观恶性较小，犯罪情节较轻，其确有为被害人积极解决入学问题，对此案也付出了较多人力、财力，可酌情从轻处罚。2、被告人张小霞已积极通过家属退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解，没给被害人造成损失，悔罪态度较好，可以依法从宽处理。3、被告人张小霞到案后积极配合调查并如实供述自己的罪行，认罪态度较好，符合坦白的规定，且其无前科劣迹，可以依法从轻处罚。4、被告人张小霞身体状况不佳，不宜长期关押，可以考虑对其适用缓刑。综上，被告人张小霞具有法定、酌定从轻从宽的量刑情节，恳请法院综合其犯罪情节和悔罪表现，从轻、从宽处理，对其适用缓刑，给其一次悔过自新的机会。 经审理查明： 1、2018年3月，被告人张小霞在明知当时福建省福州市已经停止办理挂户手续的情况下，向被害人周某1谎称可以帮其小孩到福建省福州市仓山区某小学就读，并索要40000元用于疏通关系挂户。被告人张小霞收到40000元后用于归还自己信用卡所欠的债务。2018年8月，被告人张小霞又以疏通关系为由要求被害人周某1转款2000元，后被告人张小霞将这2000元用于归还信用卡所欠债务。2018年9月初，被告人张小霞谎称需要20000元用于疏通校长关系，被告人张小霞收到被害人周某120000元后仍将钱用于归还信用卡所欠债务。后被害人周某1多次询问被告人张小霞关于其小孩上学事宜，被告人张小霞以出差、开会等理由搪塞被害人周某1。案发后，被告人张小霞委托其家属退赔被害人周某162000元，并取得被害人周某1谅解。 2、2018年5月份，被告人张小霞向被害人林某谎称自己可以帮其小孩到市区的小学就读，并索要中介费40000元，预交定金20000元。随后被害人林某通过支付宝和微信等平台给被告人张小霞转款定金20000元，事后被害人林某多次询问被告人张小霞关于其小孩上学事宜，被告人张小霞以出差、开会等理由搪塞被害人林某。案发后，被告人张小霞委托其家属退赔被害人林某20000元，并取得被害人林某谅解。 3、2017年8月，被告人张小霞向被害人孙某谎称可以帮其小孩到某中学就读，并索要中介费150000元，后被害人孙某通过手机银行分三次转账给被告人张小霞150000元。事后被害人孙某多次询问被告人张小霞关于其小孩上学事宜，被告人张小霞以出差、开会等理由搪塞被害人孙某。被害人孙某迫于无奈将其小孩放在福建省福州市某中学分校就读并向被告人张小霞讨要钱财，被告人张小霞于2018年1月18日转账50000元归还给被害人孙某。案发后，被告人张小霞委托其家属退赔被害人孙某100000元，并取得被害人孙某谅解。 4、2018年5月，被告人张小霞向被害人郑某1谎称可以居中介绍其女儿及外甥到某小学就读并索要中介费65000元。后被害人郑某1及张某1通过微信及银行转账给被告人张小霞65000元，事后被害人郑某1多次询问被告人张小霞关于其小孩上学事宜，被告人张小霞以出差、开会等理由搪塞被害人郑某1。案发后，被告人张小霞委托其家属退赔被害人郑某1和张某165000元，并取得被害人郑某1和张某1的谅解。 5、2019年8月初，被告人张小霞向被害人许某谎称可以居中介绍其儿子去福建省福州市某小学就读并索要中介费25000元，约定先收取定金12500元。被害人许某通过银行转账给被告人张小霞12500元后，多次询问被告人张小霞关于其小孩上学事宜，被告人张小霞以出差、开会等理由搪塞被害人许某。案发后，被告人张小霞委托其家属退赔被害人许某12500元，并取得被害人许某谅解。 2019年11月5日9时许，公安机关在福州市仓山区抓获被告人张小霞。 上述事实，被告人张小霞在开庭审理过程中无异议，且有被害人周某1、林某、孙某、郑某1、张某1、许某的陈述，证人张某2、周某2、郑某2的证言，辨认笔录，户籍信息，到案经过，提取笔录，扣押物品清单，微信聊天记录，微信转账记录，接受证据材料清单，银行转账记录，协议书，收条，谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张小霞以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张小霞归案后能如实供述其罪行，积极赔偿被害人的经济损失，具有悔罪表现，并取得被害人的谅解，依法予以从轻处罚。辩护人关于被告人张小霞认罪、悔罪态度较好，且已退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解的辩护意见，予以采纳；关于被告人张小霞主观恶性较小、犯罪情节较轻的辩护意见，与事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张小霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后三日内缴纳。） 二、扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，由扣押单位福州市公安局仓山分局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡文建 人民陪审员  刘瑞旺 人民陪审员  陈 瑜 二〇二〇年五月二十八日 法官助理刘培玲 书记员**君 附法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 4、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 5、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。