广东省肇庆市鼎湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1203刑初46号公诉机关肇庆市鼎湖区人民检察院。被告人苏焕强，男，汉族，1961年10月16日出生于肇庆市高要区，公民身份号码442************390，高中文化，肇庆市端州区恒焕置业有限公司、肇庆市臻龙荟房地产开发有限公司的法定代表人，户籍地肇庆市高要区***********林付商店，住肇庆市高要区***********。2019年10月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年11月12日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。辩护人黄志苹，广东盈聚律师事务所律师。肇庆市鼎湖区人民检察院以肇鼎检诉刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人苏焕强犯合同诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院于5月12日立案受理后，依法组成合议庭，于同年5月28日公开开庭审理。肇庆市鼎湖区人民检察院指派检察员伍亮出庭支持公诉，被告人苏焕强及其辩护人黄志苹到庭参加了诉讼。现已审理终结。肇庆市鼎湖区人民检察院指控：被告人苏焕强于2014年注册成立肇庆市端州区恒焕置业有限公司（以下简称：恒焕置业公司），从事工程生意。2019年春节前，苏焕强在明知自己对肇庆市鼎湖区新城北11区321国道侧，地号为441203008011GB00001的地块（该地块的土地使用权人为肇庆市鼎湖区*******胜利二经济合作社）没有使用权的情况下，对外以恒焕置业公司的名义宣称要对该地块进行房地产建设开发（项目名称为肇庆市鼎湖区龙湖花苑项目），并利用不明真相的张立志、关树强、张健聪等人对外招揽承建商，之后再与承建商签订承建合同收取保证金的方式实施诈骗，具体经过如下：1、2019年3月，被害人陈明进在张立志、关树强的介绍下，与苏焕强签订《龙湖花苑项目建设施工合同》承建该工程，后根据苏焕强的要求先后通过银行转账等方式支付了82万元给苏焕强作为工程保证金。2、2019年6月份，被害人周文俊在张立志、关树强的介绍下，与苏焕强签订《龙湖花苑精装房装修工程施工合同》承建该工程，后根据苏焕强的要求，在同年7月6日支付了10万元现金给苏焕强作为工程保证金。苏焕强在收取陈明进、周文俊支付的92万元工程保证金后，将该笔款项用于生活开销及六合彩赌博。2019年9月25日，陈明进向公安机关报案。同年10月29日，苏焕强被抓获归案。案发后，苏焕强家属退还了10万元给被害人周文俊。对上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、现场勘验检查工作记录、现场图及现场照片、证人证言、被告人的供述与辩解、指认照片、其他证明材料等证据，认为被告人苏焕强以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取被害人陈明进、周文俊共计92万元工程保证金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并提出被告人苏焕强向被害人周文俊退还了10万元赃款，可以酌情从轻处罚；被告人苏焕强认罪认罚，自愿签署认具认罚具结书，悔罪表现较好，可以酌情从轻处罚；建议判处被告人苏焕强有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人苏焕强对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实无异议，没有提出辩护意见。其辩护人对公诉机关指控被告人苏焕强犯合同诈骗罪无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人苏焕强在成立恒焕置业公司时，仍没有产生诈骗的动机，有承接建设工程活动，其恶意占有他人财产的念头是在与陈明进签订合同后，主观恶性较小，请法庭对其酌情从轻处罚；2、被告人苏焕强归案后，如实供述了自己的罪行，自愿签署《认罪认罚具结书》，有悔罪表现，依法可从宽处理；3、被告人苏焕强是初犯，对造成受害人的损失表示歉意和愧疚；4、被告人苏焕强家属积极筹款，已退还10万元给被害人周文俊。综上，请法庭对被告人苏焕强从轻处罚。经审理查明：被告人苏焕强曾设想对位于肇庆市鼎湖区新城北11区321国道侧地号为441203008011GB00001号面积为9242.17㎡土地进行房地产项目开发。2014年10月31日，被告人苏焕强注册成立肇庆市端州区恒焕置业有限公司（简称：恒焕置业公司），但因该地的土地使用权人肇庆市鼎湖区********胜利经济合作社（简称：胜利经济合作社）村民反对，该房地产项目搁置。当年9月18日，权利人胜利经济合作社将土地出租给冼伟东作精诚装饰材料城使用，租期10年，有效期至2024年。2019年春节前，被告人苏焕强因沉迷赌博而缺乏资金，苏焕强明知自己对上述土地没有支配权的情况下，对外以恒焕置业公司的名义宣称要对该地块进行房地产建设开发，项目定为肇庆市鼎湖区龙湖花苑，又利用不明真相的张立志、关树强、张健聪等人对外招揽承建商，之后再与承建商签订承建合同收取保证金的方式实施诈骗，具体事实如下：1、2019年3月7日，被告人苏焕强以非法占有为目的，在关树强、张立志的介绍下，与被害人陈明进签订《龙湖花苑项目建设施工合同》，被告人苏焕强要求陈明进交付工程保证金，后陈明进通过银行转账等方式支付了82万元。被告人苏焕强收取保证金后，为隐瞒虚假的肇庆市鼎湖区龙湖花苑项目，伪造胜利经济合作社印章，加盖在伪造的与胜利经济合作社签订的《合作建房协议书》上，将《合作建房协议书》提供给陈明进，企图隐瞒上述的虚假行为。2、2019年6月，被告人苏焕强以非法占有为目的，在关树强、张立志的介绍下，与被害人周文俊签订《龙湖花苑精装房装修工程施工合同》，后被告人苏焕强要求周文俊交付工程保证金，同年7月6日，周文俊交付了10万元现金给苏焕强。被告人苏焕强在收取陈明进、周文俊交付的92万元工程保证金后，将款项用于生活开销及六合彩赌博。2019年9月25日，被害人陈明进向公安机关报案。同年10月29日，苏焕强被抓获。被告人苏焕强归案后，如实供述犯罪事实。同年12月初，苏焕强亲属退还了10万元给被害人周文俊。上述事实，经过庭审举证、质证，有下列证据证实：书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、接受证据材料清单、《聘用合同》、《分红协议书》、《工程居间服务合同》、《龙湖花苑项目建设施工合同》、《龙湖花苑精装房装修工程施工合同》、《工程合伙协议书》、《土地租赁合同》、《土地租赁合同补充协议》、《龙湖花苑项目项目建设工程管理合同》、《合作建房协议书》、共同合作开发村民自愿签发签名书、苏焕强身份证复印件、国有土地使用证、建设用地规划许可证、客户回单、结婚证复印件、收据、农行肇庆分行提供的苏焕强银行流水、恒焕置业公司、臻龙荟房地产开发有限公司工商登记资料、水坑二胜利二经济合作社公章拓印原件；证人关树强、欧柏洪、甄国伟、谢新华、冼伟东、陈佩军、张健聪、苏文兴证言；被害人陈明进、周文俊陈述；被告人苏焕强供述；辨认笔录、指认照片；电子证物检查工作记录；《认罪认罚具结书》等证据，各证据之间能够相互印证，说明本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人苏焕强以非法占有为目的，在签订合同、履行过程中，虚构工程项目，骗取他人财物92万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人苏焕强归案后如实供述犯罪事实，又自愿签署《认具认罚具结书》，其亲属向被害人周文俊退赔了经济损失10万元，有悔罪表现，依法可从轻处罚。其辩护人所提出的的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人苏焕强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月29日起至2024年4月28日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人苏焕强于判决生效后一个月内退赔被害人陈明进的经济损失82万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭活枝审 判 员  陈勇强人民陪审员  谭桂荣二〇二〇年五月二十九日书 记 员  陈敏华附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。