四川省内江市东兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1011刑初391号 公诉机关内江市东兴区人民检察院。 被告人程春友，男，1965年7月11日出生，汉族，四川省内江市东兴区人，小学文化，无业，户籍地内江市市中区。2005年9月，因犯盗窃罪被内江市市中区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，2006年12月1日刑满释放。2012年7月因犯诈骗罪被自贡市自流井区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。2012年8月25日刑满释放。2019年3月13日因涉嫌诈骗罪被内江市公安局东兴区分局刑事拘留，同年4月19日被该局逮捕。现羁押于内江市看守所。 辩护人杨成，四川朴治律师事务所律师。 内江市东兴区人民检察院以内东区检公诉刑诉（2019）301号起诉书指控被告人程春友犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，因不能抗拒的原因，本案中止审理。内江市东兴区人民检察院指派检察员王彦出庭支持公诉，被告人程春友及其辩护人杨成到庭参加诉讼。现已审理终结。 内江市东兴区人民检察院指控，2014年9月至2015年9月，被告人程春友与被害人李某交往期间，以自己工地需要垫资、购买材料、支付工人工资等理由，先后骗取李某人民币63万余元。 2018年8月，被告人程春友与被害人范某交往期间，以自己工地需要买材料、支付工人工资等理由，先后骗取范某人民币26.24万元。 公诉机关认为程春友的行为构成诈骗罪，应判处有期徒刑十年以上。 被告人程春友辩称，向李某借钱时说明了借款用途，未欺骗李某，李某和范某均只有几万元在用途上撒了谎。 辩护人辩护意见，认为程春友无非法占有的主观故意，借款主要用于工程投资，且有还款的客观行为，与两被害人属民间借贷，不构成诈骗罪。 经审理查明： 1、2014年9月，被告人程春友通过微信聊天软件与被害人李某认识，谎称其叫“程建”，在外承包工程，取得李某的信任并与其以恋爱关系交往。至2015年9月，二人交往期间，程春友以做工程需要垫资、购买工程材料、支付工人工资等为由，先后骗取李某人民币63万余元。 2、2018年8月，被告人程春友谎称其叫“程建”，在外承包工程，取得被害人范某的信任并与其以恋爱关系交往。至2018年12月，二人交往期间，程春友以做工程需要购买材料、支付工人工资等为由，先后骗取范某人民币24.32万元。 2019年3月13日，被告人程春友在内江市市中区龙门阵望柱村被公安机关归案。 上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案立案情况。 2、户籍资料，证实被告人程春友出生于1965年7月11日，案发时具有完全刑事责任能力。 3、办案说明，证实被告人程春友2019年3月13日被公安机关抓获。 4、人身检查笔录，证实公安机关对被告人程春友进行人身检查。 5、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关将被告人程春友随身携带物品予以扣押。 6、情况说明及照片，证实被告人程春友提到的工程未修建以及与程春友无关联。 7、刑事判决书、情况说明、释放证明，证实被告人程春友曾因犯盗窃罪、诈骗罪被判处刑罚。 8、宾馆转让协议、房屋交易记录，证实李某转让重庆沙坪坝宾馆、出售房屋情况 9、李某、范某银行卡交易明细、转款凭证，证实李某、范某银行账户交易情况。 10、现场勘验笔录、图及照片，证实公安机关对东兴区兴盛路中段建设银行ATM机柜台进行勘验。 11、被害人李某的陈述及辨认笔录，证实2014年4、5月份，其通过网络认识程春友，但他说他叫程建。几个月后，二人确定了恋爱关系。2014年9月，二人在内江玉都花园小区一住房见面，程春友说这个房子是他的。不久后程春友说他工程垫资工地缺钱，向其借钱，还说等他工程款到位了就还钱，说等他有钱了就和其结婚。其通过现金、转账、贷款等方式，从2014年11月份到2015年9月份，被程春友骗了110多万元。当时转账都是转给一个叫程春友的，他说是他堂哥，但这个人已经死了，因他老家要拆迁，他的户口在成都，以后他都会用程春友的身份生活。2015年9月，其告诉他没钱了他就不再联系其时，其才去查内江玉都花园房子，结果是一个叫程某的。然后其骗他有20万到账可以给他，他就和其见了一面，见面后其逼他写了一张借条，此后他就把其微信删了，电话也打不通了。其去调查才知道他根本不叫程建，就叫程春友，无任何资产，成都的工地也不是他的。所以其报了案。 转给程春友工行和建行的卡的钱包括其宾馆转让费18万，两套住房抵押贷款79.4万，以及找亲戚朋友借的10多万。还转了些钱给他说的所谓的工人，一个叫曾某一个叫邓某。 程春友向其借钱都说工地缺资金周转，说等工程款到了就还，但一次都没还。自2015年9月13日打了那张借条后，就删其微信，电话打不通，人也找不到了。其就将程春友姐姐的房子拿去出租收了大概3万多租金。当时借钱给他是因为和他是恋人关系，信任他。 案发后辨认程春友。 12、被害人范某的陈述及辨认、提取笔录，证实2018年7月，程春友到其打工的服装店买衣服，二人就这样认识了并加为微信好友，于9月确定恋人关系。当时他说他叫程建。11月时他以工地要钱买材料向其借了5万元后，他就经常以工地为借口向其借钱，2019年1月底其找程春友还钱，他就开始躲着其，中途其一直催他，他还了1万多不到2万给其。直到2019年3月1日，其见了程春友一面之后就听说他被抓了。 程春友借钱都是说他在成都、重庆等地有工程，要钱买材料，给工人发工资。因为和他是恋人关系信任他。他没带其去他所说的工地看过也同样把钱借给了他。借给他的钱包括从信用卡刷出来的，有用按揭房贷款11万和在朋友那里借的，共262400元。中途他还了19200元给其。因当时和他是恋人关系，其把浦发银行储蓄卡和信用卡都拿给了他，让他自己取钱。储蓄卡他取了50000元，信用卡他刷了18000元。所有转款集中在2018年11底至12底期间，共转款30笔，合计175400元。 案发后辨认程春友。案发后对范某与程春友微信转账记录进行了提取。 12、证人胡某的证言，证实其与程春友于2015年11月左右成为恋人后一直同居到现在，二人生育了一个女儿，其和女儿的生活费由程春友支付。两人未办理结婚证。程春友平时在做工程，但其从未去过他工地。 13、证人郑某的证言，证实其是成都“绿岛”工程项目部行政部主任，项目部以及劳务分包出去的负责人里都无叫程建或程春友的人，公安机关提供的照片中的男子其不认识，从未见过。 14、证人程某的证言，证实其是程春友的姐姐。其在东兴区住房。程春友没房住，其就把这套房子免费让他住。李某是程春友女朋友，二人在该住房居住期间，其从未收过他们一分钱房租。李某和程春友分手后，还把其房子租给他人收房租。胡某与程春友是事实婚姻，平时二人生活在一起，生育了一个女儿。 15、证人何某的证言，证实其是成都市锦江区幸福梅林产业科技示范基地负责人。该基地2015年5月开始修建，当年下半年完工。基地围墙和水池项目是杨某承包修建的。其不认识程建或程春友。 16、证人杨某的证言，证实其于2015年上半年修建成都市三圣乡幸福梅林围墙和水池，于当年下半年完工。工程是其一个人承包的。程建（程春友）是个中间人，专门赚工程差价，幸福梅林工程和程建无任何关系。其先期垫资时向程建借了4万元。工程完工后其陆续支付了48000元给程建。其从未和程春友合伙做过工程。 17、证人张某的证言，证实其通过他人认识程春友，有个女友叫胡某，两人有个女儿。2018年其和程春友在一次饭局时，他说他在成都有个工程，叫其投资分红。其转了20万给他，之后他分了5万左右红利给其。 18、被告人程春友的供述及辨认笔录，证实其曾用过程建这个名字。2010年至2011年期间在邛崃做过安置房抹灰类工程。其相当于包工头，包下工程后找班组来做。其和李某谈过恋爱，已分手多年。二人恋爱期间住在内江市东兴区其姐姐的房内，其交房租给其姐姐。恋爱期间因工地差钱向李某借了63万余元，包括她房子贷款30多万，转让宾馆12万多，重庆卖房子13、14万左右。她基本都是通过银行转账把钱转到其尾号0999的银行卡上。之后二人吵架，李某喊其打一张100万的借条。向李某借钱说的是做成都的工程，借的钱也都用在了成都的工程上。其将从她那里借的钱给她买了一些东西，加上平时二人的生活用度，李某也用了3-5万。 其和李某分手大概是2016年，其于2017年、2018年打电话给她说还点钱，她说必须还20万，但其没钱，李某还把其姐姐的房子租出去收租金。其这两年的经济来源就是收点别人差自己的钱，打点零工。 在成都的一个工程是和杨某一起合伙承包的，由杨某签订的合同，其投资了24万左右，杨某投资了3、4万。这个工程其亏了10多万。 范某是其女友，于2018年认识。其在她那里借了20多万用于还账。约定了还款时间，因那天有人要还其一笔20万的工程款，但还没到还款时间就被警察抓了。 胡某也是其女友，是2016年和李某分开后二人成为的男女朋友。 其对李某、范某没有诈骗行为，只是说了假话。李某63万元左右有8万说了假话，骗她说用于工程上的生活费，实际是拿去还自己的高利贷。其余的钱的确是用于工程。其从未喊李某将钱转给其他人或不是其的银行账户。 范某处借了26万左右，部分是她拿的现金，有部分是她信用卡上的钱。现金大概有2万多，其余的是她银行卡中的钱。26万多有7万说了假话，骗她说用于工程上的生活费，实际是自己花销了。其余的钱拿去还之前在张某处借的20多万。 案发后辨认李某、范某。 以上证据经庭审质证核实，符合刑事证据客观性、合法性、关联性的要求，足以证实庭审查明的事实，本院予以采信。 针对控辩双方的争议焦点，本院评判如下： 1、关于被告人程春友是否构成诈骗罪的问题。 被告人程春友以恋爱名义与二被害人交往，进而取得二人的信任，致使二人陷入错误认知，继而虚构承揽工程项目需要资金的事实骗得被害人财物，将被害人财物占为己有，在被害人告知无钱可借后，即删除微信，切断联系，尤其是与范某交往期间，其与胡某一直处于同居状态，且二人还育有一女，足以认定其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取他人财物的行为。故被告人程春友以及辩护人所提被告人程春友无骗取他人财物的辩解和辩护意见不成立。 2、被告人程春友诈骗金额的问题。 被告人程春友辩解以欺骗手段骗取李某8万余元，骗取范某7万余元。但程春友的供述证实其在李某处以工程项目需资金为由借款63万余元，在范某处借款26万余元，以上款项均系程春友以虚构事实的方式骗取，故程春友诈骗李某金额应认定为63万余元。范某陈述程春友以借款形式骗取26万余元后，中途还款19200元，故该笔款项应从犯罪金额中予以扣除，程春友诈骗范某金额应认定为24.32万元。 本院认为，被告人程春友以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物87万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。程春友被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人程春友犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2032年3月12日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴清。） 二、责令被告人程春友于本判决生效后三十日内退赔被害人李某人民币陆拾叁万圆、退赔被害人范某人民币贰拾肆万叁仟贰佰圆。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄川江 审 判 员  刘中正 人民陪审员  李万明 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  袁晓冰 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 ……