安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖0421刑初222号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告单位：淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司，统一社会信用代码：913404005649861519,住所地安徽省淮南市毛集综合发展实验区夏集镇××村村部。 诉讼代表人：陈旭，男，1984年5月1日出生于安徽省凤台县，汉族，住安徽省凤台县，系该公司职员。 辩护人朱国顺，安徽俊诚律师事务所律师。 被告人陈鹏，男，1966年8月5日出生于安徽省淮南市，汉族，高中文化，淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司董事，住安徽省凤台县。因涉嫌犯贷款诈骗罪、寻衅滋事罪于2018年10月1日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留，同年11月6日经凤台县人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局毛集分局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人史爱国，安徽从法律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2019]1号起诉书指控、被告单位淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司犯骗取贷款罪、被告人陈鹏犯寻衅滋事罪、骗取贷款，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，2019年9月26日、2020年3月26日、4月24日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉。被告单位淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司诉讼代表人陈旭及其辩护人朱国顺、被告人陈鹏及其辩护人史爱国到庭参加诉讼。在本案审理过程中，凤台县人民检察院因补充侦查两次建议延期审理，本院依法同意延期审理。本案现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：（一）骗取贷款罪 被告人陈鹏系淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司（以下简称淮南绿馨园公司）的股东。2015年初，陈鹏指使他人伪造相关购销协议、销售台账、员工工资表等材料，先后利用刘某1、王传荣等九户办理的家庭农场以购买饲料、肥料等用途向中国邮政储蓄银行凤台县支行办理家庭农场贷款，淮南绿馨园公司、苏某提供连带责任保证，贷款期限一年，共计贷款400万元，其中的370万元被淮南绿馨园公司用于公司正常生产经营。截止2018年9月30日，尚欠中国邮政储蓄银行凤台县支行本金3460421.07元未还，给中国邮政储蓄银行凤台县支行造成重大经济损失。 (二）寻衅滋事罪 1、2010年年底，被告人陈鹏伙同其儿子陈某11、陈啸带数十人手持棍棒、刀具，在陈集村村内追逐殴打熊某1、熊某2，后陈鹏用砖块将熊某1面部砸伤，致其鼻骨骨折、左侧颧骨骨折。 2、2015年8月18日，陈集村村民万某因为家中土地被淮南绿馨园公司圈上围栏，前往淮南绿馨园公司门口讨要说法，在公司门口被被告人陈鹏指使其子陈某11进行殴打。 3、2017年5月18日，在陈集村××路上，许某在淮南绿馨园公司旁边的村路上遇到陈鹏，在路边向被告人陈鹏提及工资和青苗费的事情，陈鹏随后对其辱骂殴打，被人拉开，后其子陈某11继续对许某进行殴打。 4、2018年1月12日，被告人陈鹏在陈集村××路上，遇到向其索要青苗费的陈某1，陈鹏以陈某1割淮南绿馨园公司园区冬青树树皮为由对陈某1进行随意殴打。 5、2018年4月22日，被告人陈鹏对进入淮南绿馨园公司园区准备抄近路进入自家地里的吕某，诬陷其偷盗园区物品，发生口角后使用竹竿将吕某的大腿打伤。 公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：1、凤台大公会计事务所专项审计鉴定报告；2、被害人熊某1、吕某等陈述；3、刘某1、岳某1、刘某2、陈某3、陈某7等证言；4、被告人陈鹏的供述与辩解5、淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司营业执照、组织机构代码、贷款合同等书证；6、辨认笔录；7、淮南市公安局毛集分局受案登记表、住院病历视频资料及截图；8、归案经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告单位淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，被告人陈鹏系直接责任人员，被告单位淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司、被告人陈鹏的行为构成骗取贷款罪；被告人陈鹏利用家族势力横行乡里,持凶器追逐、多次随意殴打他人，情节严重，且系恶势力犯罪，其行为构成寻衅滋事罪。被告人陈鹏犯骗取贷款罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。据此，公诉机关《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二百九十三条第一款（一）、（二）项、第六十九条之规定，对被告单位淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司、被告人陈鹏予以判处。 被告单位诉讼代表人辩称淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司不构成骗取贷款罪，钱款不是公司使用的。其辩护人辩护提出淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司不构成骗取贷款罪，一是陈鹏实施办理贷款手续，公司被利用作为保证人，钱款没有进入公司账户，二是没有主观故意，本案贷款最终用途没有用于公司，参与部分行为，实际是受陈鹏支配，三是没有实际取得钱款，记账凭证不能作为证据，鉴定报告不能作为证据，不是原始凭证，没有反映资金进入公账，而是无法查证与淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司是否具备关联性以及后期制作的相关票证，据此该报告不能作为认定淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司骗取贷款罪的依据。公司交易流水没有370万进入公司事实，陈鹏却挪用280多万，反映陈鹏是公司实际控制者。 被告人陈鹏辩解称其不构成骗取贷款罪和寻衅滋事罪。关于骗取贷款罪，其没有指使他人骗取贷款，也没有伪造申报协议台账等材料，贷款是政策模式贷款，该贷款要求的模式是“公司＋合作社＋家庭农场＋银行”，且其公司的林权证是银行认可的，银行需要公司担保才能发放贷款。关于寻衅滋事罪，五起事实都是发生在淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司生产经营范围之内，不是村内和村里路上。第一起是熊某1兄弟在公司建设阶段无故砸坏挖掘机殴打驾驶员，其和公司的人员去阻止时其被打伤，其便打电话让儿子去现场，其孩子没有携带刀具，是铁锹把子；第二起万某家的土地被公司流转，剩下的一亩多是塌陷区抢建的房屋，矿上没有赔偿，让公司赔偿并要求把盖房子的用过砖卖给公司产生矛盾，其没有指使儿子去打他，第三起事发时有领导来公司调研，许某以欠工资和青苗费为事由滋事，其和她有亲戚关系，便让公司工作人员劝她回去，许某不听还打骂其，其生气便用手里的文件打了他几下，是她先寻衅滋事，不是其无事生非。第四起是因为债务造成土地流转费用没有给，当时承诺当年六月前兑现，陈某1家经济困难，流转的地也继续耕种，他破坏绿馨园公司的林木种植作物，经商议要铲除作物后才能兑付，陈某1拦其车不让其走，还拽其衣领，其便推他和他互打几巴掌，这是债务纠纷。第五起吕某的地全部流转给绿馨园公司，公司园区没有他的地，园内有建设项目，吕某去拿东西出来，是擅自进入。其辩护人辩护提出本案指控事实不清，证据不足。关于骗取贷款事实中民事调解书无争议且已经生效，借款人和担保人均无异议，明确了责任人，民事案件处理时公司和苏某没有提出异议，且贷款主体不是陈鹏，公诉机关贷款主体指控有误；二是贷款行为，签字和拍照都不是被告人，林权证作为抵押，本案也不是工作中发现的，抵押材料是真实的，足以补偿损失；三是钱的用途，钱的流转各有各的说法，钱没有执行到，还有执行的可能，不能证明损失。二是按照寻衅滋事罪司法解释规定，本案第一起事实不属于无事生非，是政府行为的土地流转，第二起只有孤证，第三起、第四起、第五起事实均是债务纠纷，且第五起中被害人先骂人，后三起还有亲属关系，指控寻衅滋事违反法律规定，且都在公安调解了。对于恶势力，被告人没有主动找人寻衅滋事，争强好胜，与恶势力毫无关联，建议判处被告人陈鹏无罪。 经审理查明：一、关于寻衅滋事事实 （一）2010年11份，陈鹏、苏某等人成立淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司（以下简称淮南绿馨园公司），淮南绿馨园公司从陈集村流转了土地用于公司建设，同年12月8日,被告人陈鹏与熊某1、熊某2等人因土地承包问题产生矛盾，陈鹏与熊某2发生争吵并厮打在一起。事后陈鹏电话联系儿子陈某11（另案处理），让陈某11带人到淮南绿馨园公司。陈鹏指使陈某11、陈啸（另案处理）带数十人手持棍棒追逐殴打熊某1、熊某2,后陈鹏用砖块将熊某1面部砸伤,致熊某1鼻骨骨折、左侧颧骨骨折。经公安机关调解，陈鹏和熊某1达成和解，熊某1得到五万元赔偿款，熊某1不申请作伤情鉴定。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人熊某1的陈述，证实因为陈鹏想开发环春路东北角陈某3窑厂附近熊某3和熊志新的土地，那块地是其在耕种，其不给陈鹏。陈鹏没有经过其兄弟三人同意，也没有给赔偿，2010年12月8日中午，陈鹏找人开某把那块地上的农作物推掉了，当时其弟熊某2在场，熊某2和陈鹏发生了口角，村长陈某5把他们拉开的。当天下午4点多，其和熊某2与陈某3在陈某3窑厂的田地聊天，其三人看到陈鹏、陈某11、陈啸父子带着几十人手持砍刀、棍棒、斧头从南边往其地走来，陈某3让其和熊某2赶紧走，其和熊某2看对方人太多而且都手拿武器就吓得逃跑，熊某2往哪个方向跑其记不清了。其跑到窑厂砖坯房子门口时，陈鹏带人也追到了，其躲到砖坯房子里，后有两三个人架着其胳膊，还有人拉着其头发把其把其拉到环春路上，有几个人拉着其胳膊，陈鹏手里拿了一砖头拍到其鼻梁和颧骨上，鼻子当时就流血了，接着其就晕了，只感觉到头上和脸上又被打了，但其看不到是谁打的。其心里惧怕陈鹏就没去做伤情鉴定，也是因为怕陈鹏才去派出所调解的。当时有陈某8、“明子”、孙志兰看到陈鹏带人打其。后来那块地给陈鹏用了，头几年还赔了青苗费，后来不赔了，其去找陈鹏要青苗费，陈鹏也没给。 2、证人熊某2的证言，证实其是熊某1的弟弟。2010年陈鹏在陈集村投资淮南绿馨园公司想用熊某3、熊志新的地建办公楼，前期陈鹏也和其商量过，一直没谈好。陈鹏在没赔偿的情况下，安排挖掘机到其家地里挖地栽树，其到村里反映，村长陈某5协调讲等其和陈鹏关于赔偿的事谈好陈鹏才安排挖掘机来挖地。在其哥熊某1被打当天中午，陈鹏又安排挖掘机到其的地里挖地，其当时比较生气，到现场之后和挖掘机司机吵了几句，挖掘机司机讲是陈鹏让他挖的。其和挖掘机司机正说话时，陈鹏从背后搂住其脖子和其抱摔在地上，后其就和陈鹏扭打在一起，互用拳头打了几下就被旁边的人拉开了。被人拉开后，陈鹏跟其说“这工程不干，我都要找人治你”。当天下午，其和熊某1、陈某3、陈某8在陈某3窑厂附近熊某1地里聊天时，其看到陈鹏带着一群手里拿着刀、棍的年轻人从西南边向其几人走来，陈某3讲：“你两个快跑吧，不跑不要叫人家打死了”，其哥熊某1先跑的，陈鹏带人去追熊某1。其往家里跑时，陈某4带着人追其，中间其大嫂陈某2拦了一下，其跑到家从家里拿了一把刀站在门口见没有人追来，其又进屋把门关上了。过了一会，其听村里人讲其哥熊某1被陈鹏用砖头砸伤了，后其到其哥家时，看见他躺在家门口，脸上和身上都是血，家里人打120把人送到医院，经医院检查其哥熊某1鼻骨多处骨折。后听大嫂陈米德讲，因为她拦了几下，也被别人打了几个巴掌。之后迫于压力，其家土地租给陈鹏了，陈鹏只付了一年的青苗费，后来就不给青苗费了。陈鹏在陈集村××一霸，在陈集没有一家人讲他的好话，大家都害怕他。 3、证人熊某3的证言，证实其是熊某1的弟弟，其和熊志新在陈集村××××一块田地，平时是熊某1、熊某2耕种，陈鹏在2010年在陈集村投资建设淮南绿馨园公司，要用其家地，但因为土地赔偿价格一直没有讲好，其兄弟几个不让陈鹏在其家地上干活。熊某1及熊某2被打那天，陈鹏租了一个挖掘机要去挖地，其和二哥熊某2去阻拦时熊某2与陈鹏发生了口角，两个人撕扯到一起，相互打了对方几下，但身上都没有伤，然后被人拉开了。当天下午4点多，其在陈集村××街家里看几个邻居打牌时，其家门口驶来了几十辆车，接着其看到陈鹏带着人从车上下来，有百十人带着刀、棍朝其家方向走来了。其知道陈鹏要带人打其，其就从家后门往村里跑，陈鹏看到其跑了，带人追了一段路但没追上。其跑到陈行家躲在陈行家二楼卧室里。后熊学春到陈行家找其，说其大哥熊某1被陈鹏他们打死了，让其赶快回去。然后其和熊学春到大哥家门口时看见他躺在门口，身上都是血，其和家人打了120急救电话和110报警电话，熊某1被送到毛集二院后又转到新华医院，经医院检查，熊某1的鼻梁骨断了。陈鹏带的人中其认识一个，他是陈鹏的连襟叫毛蛋，其他的人其都不认识，后听讲这些人是陈鹏从凤台、淮南那边找的。陈鹏当天往其家去的时候，手里是空的。 4、证人陈某2的证言，证实其是熊某1的妻子。陈鹏要熊某1、熊某2的地，他俩不给，没商议好，陈鹏就找挖掘机去扒地，因此产生矛盾。2010年的一天下午，其从地里干完活回家时，在路上看到有一二十人拿着棍在追其家老二熊某2，其看到后追上去拦着不让他们追熊某2，熊某2趁机跑掉了，其就走了。其走了没多远看到毛蛋、毛蛋妻子和陈鹏妻子，毛蛋到其旁边时讲“就她拦住的，没打到，给我打她”，说完就用棍子朝其身上打，但是没打到其。然后陈鹏妻子和毛蛋妻子就各朝其脸上打了几巴掌，有两个年轻人也要上来打其，陈鹏妻子没让打，然后他们都走了。其便往家走，走到半路村里人跟其讲其丈夫熊某1被陈鹏打坏了，让其赶紧去看看。其赶到家时熊某1躺在家门口，身上和头上都是血，后来就打了120电话把熊某1送到了毛集第二人民医院，当天又转到新华医院。2010年时，陈鹏是村里的红人，能够找到关系，家族势力也大，在村里也很狂，老百姓不敢惹他，那时候很想告他，但心里惧怕他，怕他家报复，当时就选择接受了赔偿款。这件事给其家带来了极大的恐惧和不安，熊某1有半年心里抑郁，不说话、吃不下饭，晚上做噩梦，熊某1一提到这件事都咬牙切齿，说是对他的极大侮辱。 5、证人陈某3的证言，证实2010年12月8日下午两点多，其在窑厂看工人干活，熊某1、熊某2在窑厂南边田地，其和他们二人及开某的陈某8聊天时看到环春路上走来四十人左右，手里拿着刀、棍、斧头，带头的是陈鹏的两个儿子陈某11和陈啸，他们指着熊某1、熊某2带着那些人向其几人方向跑来。其让熊某2、熊某1赶紧跑，他二人见情况不对就跑了，熊某1往南边铁路跑，熊某1往北边其家窑厂机房跑。那四五十人分两拨，一拨去追打熊某2，一拨是陈某11和陈啸带着去追打熊某1。其看到追到窑厂里的几个年轻人驾着熊某1的胳膊，陈某11从后面掐着熊某1的脖子，把熊某1往窑厂外带，到窑厂门口时陈某11、陈啸其中一人要拿砖头砸熊某1时，其拦着不让打并讲不能在窑厂打人，后这些人驾着熊某1到淮南绿馨园公司老办公室门口的环村路上，陈鹏站在马路上等，熊某1被带到陈鹏面前后这些人把熊某1围住了。隔几分钟人散了，其看到熊某1躺在地上，后听讲陈鹏和熊某1、熊某2是因为征地的事情发生纠纷，熊某1鼻梁骨被打断了。 6、证人陈某4的证言，证实2010年年底一天中午吃过饭，陈鹏带着苏某和刘庆礼到其家找其，其看到陈鹏脸上有伤，问陈鹏原因，陈鹏说他和熊某1和熊某2兄弟几个打架了，他要找人去打熊某1兄弟几人。接着陈鹏开车带其、苏某、刘庆礼三人到村东头淮南绿馨园公司老办公楼附近，下车后其看到陈某3窑厂附近的地里和路上站了很多的年轻人，手里拿着铁锹把一样的棍，陈某11和陈啸在场。陈鹏让其和陈某11带来的年轻人去追熊某2，其老婆和陈鹏老婆也去追熊某2，陈鹏带着他两个儿子往窑厂方向去追的熊某1。其几人去追熊某2时，熊某1的老婆把其几人拦下，其老婆和陈鹏老婆与熊某1老婆争吵了几句。其老婆让其回家，其在回家的路上看到陈鹏、苏某、刘庆礼，村里人因为这事都在说熊某1被陈啸打倒了。快到晚上时陈鹏给其打电话，让其晚上到凤台县国际饭店吃饭。刘庆礼开车带其到国际饭店，陈鹏父子三人在大厅里招待五六十个年轻人，其和刘庆礼到包间看到苏某、胡本巨、宋某、岳某1、梁仁永等人，吃饭时陈鹏说大厅吃饭的年轻人是陈某11和陈啸从凤台县找的人坐出租车去的陈集村。 7、证人陈某5的证言，证实2010年时，陈鹏等人在陈集村成立淮南绿馨园公司，需要征用村集体土地。其村有一部分土地是塌陷区的地块，每年矿里赔偿1800元，如果陈鹏用这些地，陈鹏会再加200元补助村民，塌陷地户主一般都会同意，如果不是塌陷区土地，就需要陈鹏公司和农户主按自愿的原则签订土地流转协议，也是每亩2000元，租金全是淮南绿馨园公司支付。淮南绿馨园公司得到了夏集镇政府的认可，政府多次督促其村的村干部给群众做思想疏导工作，让陈鹏和农户顺利签订土地流转协议。2010年底，陈鹏开始动工建设一些办公用地，熊某3是同意将该块土地流转给陈鹏公司，但是熊某3的地实际是其二哥熊某2耕种，熊某2不同意。其听说熊某1被打那天上午10点多钟，陈鹏安排挖掘机推熊某2地，熊某2和陈鹏在地里摔在一起打架了。那天其和书记陈某6、熊某3协商好了地的事情，但没有签土地流转协议，土地赔偿款也没有给，陈鹏征用的地给村民的租金一直没有付清过，每年都有欠款，基本上陈鹏垫付的每亩地200元都付完了，就差陈鹏租用每亩2000元的没有付清。 8、证人陈某6的证言，证实其是陈集村书记，2010年年底，其村的陈鹏承包了绿馨园工程，要占用农户耕地，按规定土地流转要赔偿青苗费，当时很多农户不同意。一天中午，陈鹏喊其和陈某5及淮南绿馨园公司的几个人一起吃饭，饭后其直接回家了，陈鹏带人开某去挖地。事后其听村民讲，陈鹏让挖熊某3的耕地，刚好熊某1、熊某2在场，双方发生了打架，陈鹏可能吃亏了，下午陈鹏喊了几十人带着棍棒等，到村里找熊某1兄弟打架。陈鹏带着人追着殴打熊某1、熊某2，熊某2跑掉了，熊某1在陈某3窑厂被追撵到，然后几十人就围着熊某1拳打脚踢，陈鹏用砖头拍打熊某1的脸把熊某1的鼻梁打骨折了，人当时也被打晕了，后被家人抬去医院治疗。熊某3当时没有和陈鹏公司签订土地流转协议，那地是熊某3的，是熊某2种的，熊某3同意把地给绿馨园公司，熊某2不同意。事后熊某1思想抑郁，大半年都不敢出门，对陈鹏极度恐惧，留下了很深的心理阴影，思想也极不稳定，他家人害怕他出事每天照管。陈鹏带人在村里追逐并将熊某1打得住院，在陈集村影响很恶劣，村民都人人自危，也不敢招惹陈鹏，被欺负了也是敢怒不敢言，也躲着熊某1及其兄弟，怕走得近被牵连，招惹陈鹏报复。熊某1被打后，陈鹏找人调解。熊某1被打在当时作为了典型，村民走路都绕着陈鹏，因为都知道他心狠手辣，报复心强。有些村民实在被他逼急了，找其理论结果都被打了，事后也都因害怕陈鹏调解了。 9、证人陈某7的证言，证实2010年冬天的一天下午两点多，其和陈某10站在陈某3窑厂西南方向的水渠外，其看到陈鹏带着三四十个年轻人拿着一米多长的木棍的往陈某3窑厂方向去，陈鹏手里没拿东西。后其看那些人围上一个人把一个人从窑厂架出来，并把那个人带到淮南绿馨园公司老办公室大门前的环村路转弯处。其跟在人后面，看到陈鹏小儿子陈啸从路边拿的一块砖头往一个人脸上拍了一下，被打的人就倒下了，接着陈啸又跺了一脚，陈鹏站在旁边，然后那些人就散了。其走到跟前看到地上躺的人是熊某1，脸上都是血。后来有人把熊某1送回家，其便走了，路上二哥陈行喊其到他家。其到了二哥家后看到熊某1的三弟，其跟他讲“你就在这待着吧，不要出去了，出去不要被打毁了”。后其看到很多人在熊某1家附近，熊某1老婆抱着熊某1。之后熊某1被救护车拉走。陈鹏那时候要干淮南绿馨园公司，他要打几个人树树威风。 10、证人陈某8的证言，证实其是夏集镇××村人，2010年时陈鹏要用村里土地，讲的价格是两千元一亩地，价格很公道，但熊某1几兄弟的地被征盖办公室，不是种庄稼，所以熊某1几兄弟有点不太愿意。陈鹏家打熊某1当天，其在陈某3窑厂附近开某向陈小明的拉土车里上土，其看见窑厂西边的生产路上，有几十个年轻人手里拿着木棍（类似农村铁锹把子，但不是铁锹）由南向北追熊某1，其和陈小明吓得没敢下车，那些人追着熊某1跑到窑厂内，其便看不见情况。没一会人散了，陈某3来到其面前讲熊某1被打了，脸上都是血，讲完他就走了。当天晚上收工回家就听村里的人都在议论这件事，都讲熊某1因为地的事情和陈鹏家闹矛盾，陈鹏儿子在外面找人来打的，大家都讲陈鹏家事情做的过分了。 11、证人陈某9、陈某10的证言，证实2010年陈鹏殴打熊某1的事情，其是听陈集村的人说的，当时他们打架时其不在现场。 12、同案人陈某11在侦查机关的供述，证实2010年年底，其和弟弟陈啸在陈集村新农村工地上时接到其父亲陈鹏电话，其父亲说他被人打了，让其赶紧到淮南绿馨园公司老办公室附近，其和弟弟陈啸拿着铁锹把去老办公室附近。赶到时熊某1兄弟几人都离开了，只有其父亲、开某的人和几个其不认识的人，后来苏某和胡本巨也去了，当时有三四十个年轻人在陈集村跑，有的人手里拿的东西，晚上时苏某在凤台县国际饭店请在村子里看到的几十个年轻人吃饭，苏某把其和陈啸带到饭店让其二人陪那些人吃饭，苏某把钱付掉后就走了。 13、被告人陈鹏在侦查机关的供述,证实2010年10月8日中午12时许，其公司工人开着挖掘机在工地上干活，熊某2三兄弟不让干并砸干活的挖掘机，其接到电话后便赶到现场，到现场没问几句其就被熊某2兄弟三人拳打脚踢打伤了，后被村长陈某5拉开，在场的人还有梁仁永、胡本巨、陈旭、岳某1等人。当时熊某1的家人要打其和公司的人，其担心吃亏就打电话给陈某11讲其被打了，让他从工地带人来。然后陈某11、陈啸带了一二十工人还有陈某11的几个朋友，他们带的锹把，熊某1家人人心不齐就跑掉了，因心里有气，其和儿子一起去找熊某1，在陈集东边环村路上找到熊某1，其从地上拿起一块砖头朝熊某1脸上砸了一下，当时熊某1的鼻子就淌血了，接着其又打了熊某1几下，其便带着人离开了。 14、辨认笔录，证实熊某3、陈某2辨认出2010年陈鹏带的“毛蛋”是陈某4。陈某7辨认出2010年冬季的一天下午在陈集村殴打熊某1的人是陈啸。 15、熊某1医院住院病历，证实熊某12010年12月8日在淮南新华医院是病例显示伤情鼻骨骨折，同日在毛集第二人民医院的病例显示伤情是鼻骨骨折、左侧颧骨骨折等。 16、淮南市公安局毛集分局受案登记表,证实2010年12月8日下午5时许，陈集村村民熊某3通过电话报案，2010年12月8日下午2时许，在夏集镇××××路上，其大哥熊某1与陈集村村民陈鹏因为土地征用问题发生矛盾后，陈鹏及其小儿子带人对熊某1进行殴打，现在新华医院住院治疗。同日被淮南市公安局毛集分局立案受理。 17、治安调解协议书，证实经夏集派出所治安调解陈鹏赔偿被害人熊某1医药费等费用5万元，熊某1本人申请不予伤情鉴定。 （二）2015年8月18日，陈集村村民万某因为家中土地被淮南绿馨园公司圈上围栏，前往淮南绿馨园公司门口讨要说法，在公司门口被被告人陈鹏辱骂，且被告人陈鹏让儿子陈某11殴打许某。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人万某的陈述，证实在2016年上半年一天的早上，其准备去其家的地里去干活，经过淮南绿馨园公司门口时遇到公司的岳某1，其和岳某1说其家有一块地没有租给公司，公司把其家地里的树挖掉用铁耙子围起来了，其没法种地，岳某1说他不清楚。其说话时陈鹏和他儿子陈某11开车过来了，陈鹏下车用手指着其骂，其就回骂了一句，刚骂完陈鹏让他儿子陈某11打其。陈某11朝其腰踢了一脚又打其一拳头，其摔倒在地上后被打了陈某11拳打脚踢了几下，他们打完就走了，其丈夫把其带到陈雪松家的诊所后就报案了。派出所来人进行调解也没调解好，其在诊所挂了三天的吊水。村里人都怕陈鹏。 2、证人岳某1的证言，证实其记得万某在淮南绿馨园公司门口和其说她家地被公司围起来了，其二人正说话时，陈鹏开车到了，其看到陈鹏来了就去公司的办公室，记不得他和谁一起到的，也不知道当天陈鹏有没有让人打万某。 3、接处警情况登记表，证实万某于2015年8月18日9时40分报警称其在夏集镇××村淮南绿馨园公司门口被陈某11打了。公安机关的接警时了解，陈某11将万某家的地皮用铁丝拦住了，遂万某找其理论，在理论过程中陈某11推了万某两下。 （三）2017年5月18日，在陈集村××路上，许某在淮南绿馨园公司旁边的村路上遇到陈鹏，在路边向被告人陈鹏提及工资和青苗费的事情，陈鹏骂许某并殴打许某，陈鹏被人拉走，后被告人陈某11继续殴打许某。本院2018年1月4日受理许某诉淮南绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司、苏某追索劳动报酬一案，同年3月27日判决淮南绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司支付许某12000元。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人许某的陈述,证实2017年一天的早上，其在淮南绿馨园公司外面的路上遇到陈鹏和陈某11，因其问陈鹏租地钱和其看大门的工资能不能先给一点，陈鹏骂其，其生气回骂了一句，陈鹏就抓着其头发用手里的报纸打其头，一边打一边骂。王某1把陈鹏拉开，其就坐在地上哭，并骂陈鹏。陈某11听到其骂陈鹏，就拿手里的茶杯朝其头砸，茶杯砸到了公司旁边的柱子上，陈某11见其躲过去了就往其肚子上踹了一脚，陈某11被岳某2拉走。陈某11又拿其放在三轮车里的小板凳要砸其，岳某2把凳子夺走了，陈鹏全程站旁边说不给其钱。后来陈鹏他们走了。其觉得被欺负成这样，活着也没有意思，就起来往公司里面的楼上去，准备跳楼不活了，后来被胡某和陈毛德拉下来了。其下来后就坐在被打的地方哭，陈某11看其出去了就把公司的大门锁上了。其在那一直从早上哭到中午，后来其去区里信访办，因为被打加上哭，其在信访办一直吐，其村村干部把其带到医院检查是软组织挫伤，医生让其留院观察，因为家里三个小孙子在家没人带，其就回去了。 2、证人王某1的证言，证实2017年5月份的一天上午八点钟，其抱着孙子在陈集村××路路边玩，看见许某与陈鹏两人在淮南绿馨园公司办公楼的西侧吵起来了，因为其离的远没有听清争吵内容，接着其看到陈鹏拿着手里的报纸朝许某的头部打了几下，许某就坐在地上一边哭一边骂陈鹏，其见状过去问陈鹏怎么回事，陈鹏说许某骂他。其把陈鹏往旁边推，因为其孙子太小一直在怀里闹腾，其把陈鹏推在旁边后直接抱着孙子回家了，后来发生的事情其就不知道了。 3、证人岳某2的证言，证实其当时从地里干完活骑三轮车回家途经淮南绿馨园公司新建的办公大楼西侧时，看到许某坐在地上哭，她的电动三轮车停在路边，许某嘴里不停的骂陈鹏说被陈鹏打了，但其在现场没有看到陈鹏。许某一个人坐在地上不停的骂，陈鹏的大儿子陈某11从许某三轮车要拿小板凳砸许某，其就过去抱住陈某11并把板凳夺了下来，陈某11就从办公路西侧的楼道门要进去，走到许某身边时朝许某身上踢了一脚，接着就进去了。其看陈某11进楼里了就骑三轮车回家烧午饭了。 4、证人胡某的证言，证实其是陈鹏公司员工。2017年5月份的一天上午，有同事告诉其许某和陈鹏闹矛盾后上了楼，让其过去查看情况。其看到许某一个人坐在四楼和五楼之间的楼梯口哭，许某嘴里念叨着不想活了要去死。其问她为什么在公司哭，许某说她来找陈鹏要土地租金和工资钱，结果刚才在楼下被陈鹏父子二人打了。其就劝她说：“都是自家人，你还算是陈鹏婶子来，一家人有什么事情不好商量的。”经劝说，其和同事王某4一起把许某扶下楼后，其就回办公室了。事后过了几天了，其和陈鹏闲聊时陈鹏说他拿手里的报纸卷成卷打了许某头部两下，然后陈某11踢了许某一脚。但打架时其不在现场。 5、夏集派出所接处警登记表，证实夏集派出所在2017年5月18日接警，经查，2017年5月18日8时许，许某向陈鹏索要工资时，因陈鹏不给其，遂双方发生争执，在此过程中陈鹏手持报纸打了许某头部几下，陈鹏的长子陈某11用脚踹了许某身体几下。 6、凤台县人民法院（2018）皖0421民初81号民事判决书，证实许某与淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司、苏某追索劳动报酬纠纷一案，凤台县人民法院于2018年1月4日受理，2018年3月27日凤台县人民法院判决淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司给付原告许某12000元，驳回许某要求苏某支付工资款的诉讼请求。 （四）2018年1月12日，被告人陈鹏在陈集村××路上，遇到向其索要青苗费的陈某1，陈鹏认为陈某1割淮南市绿馨园采煤沉陷区治理有限公司园区冬青树树皮，二人发生争吵，陈鹏先动手打了陈某1一下，后二人厮打在一起被人拉开。后经公安机关调解，陈鹏与陈某1达成和解。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人陈某1的陈述，证实2018年1月，其骑车经过绿馨园新建办公楼西边环村路上时遇到陈鹏开车带岳某1，陈鹏开车停到其面前，陈鹏下车就骂其刮他树皮，并朝其前额打一拳，其两手拽他衣领，后陈鹏就用拳头朝其心口乱捣一气，紧接着他又用脚朝其肚子踢了几下，岳某1从其身后搂住其，陈鹏让岳某1把其手掰开，岳某1把其手拽开后，陈鹏就拽着其胳膊把其往旁边甩，其摔在地上，两脚落在陈鹏车身下。事后，经村里的陈希洪、陈井查、陈某12调解，岳某1拿四千元给其。其家总计14亩土地被陈鹏租用，从2015年下半年至2018年上半年，陈鹏共欠其8040元租金。 2、证人岳某1的证言，证实2018年春节前的一天下午，其到绿馨园公司找陈鹏讲事情。到公司后，陈鹏说有人要买树，让其和他一起开车到绿馨园园区里看树。然后陈鹏就开车带着其到了园区的地里，陈鹏下车看了之后和其说“你看陈某1把地里的树皮都刮掉了”，其问原因，陈鹏讲“他坏，他在下面种的油菜，他想把树搞死”，讲完陈鹏就开车带其回绿馨园公司办公楼，到绿馨园公司办公楼后面时遇到了陈某1站在路边，陈鹏把车窗户摇下来，陈某1问陈鹏要青苗费，然后陈鹏和陈某1就互相骂。吵起来之后，陈鹏从车里下来和陈某1继续吵，陈鹏先用拳头打了陈某1一下，然后陈某1用手抓住陈鹏上身穿的毛衣，其看到陈鹏朝陈某1上半身打了一拳，陈某1也朝陈鹏身上打，然后他们两个互相打了几拳陈某1就倒地了，陈某1倒地时拉着陈鹏的衣服不松，陈鹏的衣服被扯烂了，陈鹏弯着腰，陈某1躺在地上抓住衣服不松手，其下车去拉陈鹏。隔了没两分钟，陈祥谦路过劝说陈某1松手，然后其和陈鹏就离开了。后来经村里调解，绿馨园公司赔偿了陈某1的医药费，具体多少其不知道。 3、证人陈某12的证言，证实其是陈集村支部委员成员，陈某1是其叔叔。2018年冬天，其村书记给其打电话说其叔和陈鹏发生矛盾，让其去看看。其到现场时看见陈某1躺在绿馨园办公楼附近地上，陈鹏不在现场。接着陈鹏的两个儿子到现场，其打电话报警后便把其叔送到毛集第二人民医院，后来村里安排其出面调解，陈鹏一直没有出面，是苏某出面和其进行调解的，后口头达成和解，陈鹏赔偿陈某13000元，2000元左右是医药费，剩下1000元算是补偿给其叔了，其叔出院是陈某11和苏某开车接的。其叔家地除了承包给绿馨园公司的，还有一部分承包给陈某3窑厂了。 4、被告人陈鹏在侦查机关的供述，证实陈某1向其要青苗费，加上其怀疑陈某1把公司办公室后面的冬青树树皮刮掉，其在陈某1找其时和陈某1发生争吵，后陈某1抓其衣领扯坏其的衣服，其推陈某1时和陈某1一起摔倒在地上，其用手朝陈某1脸上打了几下，陈某1抱着其腿，后其二人被公司员工和附近住家农户拉开。后经陈集村调解，公司赔偿陈某14000元。 5、毛集第二人民医院的住院病历、照片，证实陈某1于2018年1月12日因全身多处软组织挫伤住院。 6、夏集派出所接处警登记表，证实夏集派出所2018年1月12日接警，经查，2018年1月12日13时许在夏集镇××村绿馨园办公楼，陈某1向陈鹏索要地亩青苗费，陈鹏不给，双方因此事发生争执，后陈鹏对陈某1殴打。 （五）2018年4月22日，吕某进入淮南市绿馨园采煤沉陷区治理有限公司园区准备抄近路去自家田地时遇到被告人陈鹏，陈鹏认为吕某未经允许进入公司园区，怀疑吕某与园区内近期丢失物品有关，二人因此发生争吵。争吵中陈鹏用竹竿将吕某的大腿打伤。后经公安机关调解，陈鹏与吕某达成和解，并赔偿吕某经济损失。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人吕某的陈述，证实其家的地除了承包给绿馨园公司，还有一块地承包给陈某3窑厂了。2018年4月份的一天上午，其带着孙子、孙女去北湾看种的油菜，由于那段时间经常下雨农村土路泥泞多不好走，其就想从绿馨园园区内抄近路过去，其从绿馨园大门南侧一处坏掉的铁栏杆处进入绿馨园后遇到了陈鹏，陈鹏拦住其说园区内近期丟的鸡鸭、蔬果都是其偷的。其听他就生气了，按辈分其算是陈鹏的嫂子，其骂了陈鹏两句，陈鹏就打其一耳光，其顺手从旁边摸了一根长竹竿打陈鹏屁股一下，陈鹏反手将竹竿夺过去后朝其大腿打了三、四下，当其被打的坐在地上起不来。陈鹏还让陈某11打电话报警。警察来后询问了两边情况，其就被送到医院治疗了，最后经派出所民警调解和解了。 2、证人陈某13的证言，证实2018年4月的一天上午，陈鹏、蒲光万带着其和其他工人正在绿馨园公司大门口附近移栽树木，其看见吕某带着孙子、孙女进入公司内想抄近路去她家地里，陈鹏看到吕某就过去说外人不能随意进出绿馨园，还说近期绿馨园内经常丢鸡鸭，问是否是她偷的。吕某认为陈鹏诬陷她偷东西就骂陈鹏，陈鹏打了吕某一巴掌，吕某从旁边摸了一根竹竿打了陈鹏一下，陈鹏反手夺过就朝吕某大腿打了三、四下，被打后吕某坐在地上哭天喊地了，警察来了后吕某又是下跪又是脱裤子给警察看伤势，警察就先让人找120救护车把吕某送医院治疗了。当时陈鹏老婆，陈鹏大儿子陈某11，蒲光万，还有几个干活的工人在场。 3、证人陈某3的证言，证实其开的窑厂承包了吕某家四五亩地，其给吕某留了很小一块地给她种植，那块地和绿馨园公司园区搭边，在绿馨园公司园区大路旁。吕某在其堆土时需要从园区到地里，他和陈鹏发生纠纷时其窑厂堆土了。 4、被告人陈鹏的供述，证实因为吕某擅自进入其单位，其和吕某发生争吵，吕某向其要青苗费，其和吕某发生争吵，后吕某拿毛竹打其，其躲开后用毛竹朝吕某大腿打了一下。后经公安机关调解，和他和解了。 5、中煤新集医院病情介绍书、照片，证实2018年4月24日吕某入院记录是双大腿软组织挫伤。 6、夏集派出所接处警登记表，证实2018年4月22日接警，经查，2018年4月22日9时许，夏集镇××村村民吕某因私自从绿馨园破坏的栏杆处进入绿馨园内被陈鹏发现，双方发生口角后厮打在一起，在此过程中吕某从旁边拿起一根竹竿朝陈鹏打去，被陈鹏顺势夺下，后陈鹏手持竹竿朝吕某腿部打了两下。 （二）关于骗取贷款事实 被告人陈鹏系淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司（以下简称淮南绿馨园公司）的股东。2015年初，陈鹏指使他人伪造相关购销协议、销售台账、员工工资表等材料，先后利用刘某1、王传荣等九户办理的家庭农场以购买饲料、肥料等用途向中国邮政储蓄银行凤台县支行办理家庭农场贷款，淮南绿馨园公司、苏某提供连带责任保证，淮南绿馨园公司以其公司提供林权证抵押，贷款期限一年，共计贷款400万元，其中的370万元被淮南绿馨园公司用于公司正常生产经营。后中国邮政储蓄银行股份有限公司凤台支行向凤台县人民法院提起民事诉讼，经本院调解，中国邮政储蓄银行股份有限公司凤台支行与杨某1、李某、梁仁侠、胡瑞文、孙贤群、岳某1、王传荣、陈某14、彭树环、刘某1、蒋玉侠、方良英、王某3、陈某11、赵小云、淮南绿馨园公司、苏某等达成和解，本院于2016年7月1日出具民事调解书。因杨某1等人未能按期履行，中国邮政储蓄银行股份有限公司凤台支行向本院申请执行，截至2018年9月30日，尚欠中国邮政储蓄银行凤台县支行本金3460421.07元未还。案发后，胡瑞文于2019年12月13日还款中国邮政储蓄银行股份有限公司本金300000元，利息108677.62元，合计408677.62元。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （1）证人苏某的证言，证实淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司是2010年11月份成立的，其是公司法定代表人。公司的印章是陈鹏保管，会计都听陈鹏的。2014年时陈鹏对其和宋某、岳某1提议讲可以在公司里承办家庭农场从银行贷款，如果有想干的他可以帮助办理。当时其没有同意，宋某和岳某1他俩同意在公司里办。当时商议的结果是把园区的土地按照成本价转包给宋某和岳某1用于开办家庭农场。陈鹏还讲办理家庭农场需要公司用林权证做担保才可以从银行贷款，因为公司承包了2000多亩的土地，这些土地是使用不完的，每年土地闲置租金高，而且区里、镇里也多次强调公司土地用不掉要承包出去减少闲置，陈鹏说用公司担保办理家庭农场贷款可以吸引人来办农场承包几百亩土地出去，公司就可以减少损失，所以其和宋某、岳某1就同意由公司担保。之后陈鹏讲他再去拉点人来公司租地办家庭农场，而且操办家庭农场贷款的事情陈鹏也讲他来负责。到2015年年初时，其看到宋某、岳某1的家庭农场在公司园区里成立，成立之后陈鹏找到其讲他总共联系了十户打算在公司办理农场，承包了几百亩土地，银行给家庭农场贷款每户是30万元到50万元不等，且陈鹏讲的给农户办理的贷款钱在农户的银行卡里，但是这些卡都放到公司会计那里，由公司代为保管，用多少钱再从公司支取，当时陈鹏说这样管理农户贷款银行卡的好处是为了防止农户还不了款，不用在生产上乱花钱。其觉得这样也减少以后农户还不上钱，公司要偿还的风险。之后没多久，其在合肥看病时陈鹏打电话让其回毛集，并说银行给办理家庭农场贷款的工作人员来了，其是法定代表人要出面代表公司在担保方签字。其从合肥回到公司看到公司里面坐了十几个来办家庭农场的农户，还有邮政储蓄银行的几个工作人员，陈鹏也在，银行的工作人员拿了八户办理农场的贷款资料，陈鹏和银行的人员都要求其在贷款合同公司担保人一方签字，其没有细看合同就签字了，办理贷款时银行的工作人员要求拍照，银行的工作人员说贷款签字拍照是程序要求，其签字时有银行的工作人员拍照，签好字后跟银行的两名工作人员及每户农户合影。只有宋某、岳某1、杨某1三户在公司里有场地开了农场，其他五户其没见过开办的农场。拍过照之后银行工作人员就讲手续办完了，后面就可以放贷款了。其公司为下面成立的家庭农场担保在中国邮政储蓄银行凤台县张集支行贷款了400万元，抵押了公司的林权证，贷款是打入到10户家庭农场的负责人名下，10户家庭农场办理的银行卡都被公司的会计刘某2收取了，钱也被陈鹏取走了。2016年中国邮政储蓄银行的贷款部主任黄某（陈鹏的连襟）到公司里找到陈鹏让他找农户还贷款，来了很多次，钱都没有还，其问了八户农户，包括宋某和岳某1都说钱就没有拿到，都让陈鹏用掉了，会计也说钱让陈鹏支走了，所以这些农户都没有钱还银行贷款。关于公司担保家庭农场的事情公司没有开会，就是陈鹏与其和宋某、岳某1提过，也没有开股东会议，股东也不知情，会议纪要也没有。关于这八户家庭农场在其公司选址、租赁土地的事情其都不知道，都是陈鹏负责的，其也没有代表公司跟农户签过合同。公司平时经营是陈鹏负责。2017年6月份时，陈鹏找到其要其签字入公司账，他说农户办理家庭农场贷款的几百万元都让公司用掉了，其不同意签字让公司来认这些钱。公司因欠债太多被查封至今，公司局面都是陈鹏造成的。 （2）证人刘某1的证言，证实其在2012年时交了13万元入股淮南绿馨园公司，不参与公司的管理。公司的法定代表人是苏某，实际控制人是陈鹏，绿馨园公司欠其给公司拉的砂子和石子的钱。在2014年的农历8月15日之后，其去了马鞍山跑车。一天陈鹏给其打电话让其回家办个银行贷款，用这笔钱把公司欠其的钱还给其，其说用自己名义贷款还钱等于没还，陈鹏讲贷款的钱由公司还，公司一千多万元的林权证压在银行，后来其打电话问苏某是否有公司的林权证压在银行，苏某讲有。第二天其到绿馨园公司，其先到陈鹏的办公室，看到中国邮政储蓄银行的黄某、徐某等人在公司其他办公室，陈鹏让其尽快签字，然后银行的人就拿来一摞的合同也不给看内容，直接翻到签字的地方让其和其老婆签字，签好后，岳某1扛着一个牌子，其和刘某2、银行的人到公司的西大门，到了之后岳某1摘掉一个牌子，把扛来的牌子装上，其才看到牌子上福留家庭农场的内容，其问原因，刘某2讲：“你不要问，拍个照片就行了”，然后银行的人就给其拍照。之后刘某2让其带银行的人到其家去拍照。到其家拍完照后就都回到淮南绿馨园公司，陈鹏让会计给其一千元钱，之后陈鹏让会计把其的身份证原件拿去了。贷款打入其在中国邮政储蓄银行60×××83的账户内，其收到短信后给陈鹏打电话，陈鹏在电话中说是给其办的家庭农场的贷款。约在2016年6月份时，因为这笔贷款陈鹏和公司没有还，法院把其拉到黑名单了。其没有实际经营家庭农场，在银行的关于家庭农场的贷款资料，如贷款申请、贷款额度业务申请审批表、营业执照、农场土地承包经营权流转合同书、家庭农场简介、绿馨园园区经营户电费收缴表、物资采购台账等都不是其签字和提交的。贷款分两笔，一笔30万元，一笔20万元，由银行打入其60×××83的账户内。贷款下来的时间是2015年1月17日。30万元的这一笔被转到了刘某3（刘某2的妹妹）的账户上，20万元的这一笔被刘某2（绿馨园公司的会计）代签取走了。其找陈鹏要贷款，陈鹏说被绿馨园公司用掉了，但是苏某说这笔钱没有进入公司的账户。其认识刘某3，其没有找他借过银行卡。 （3）证人杨某1的证言，证实2013年年底时，其和陈鹏的小儿子陈啸都在新集二矿的保卫科上班,其当时想做点生意，陈啸说淮南绿馨园公司有地，其俩就商量着去公司的地上去养鸡，其和陈啸就去找陈鹏，陈鹏同意其二人去养鸡，地的租金是1000多元一亩，其和陈啸租了10亩地左右，其和陈啸在租的地上建设了两个鸡棚一个鸡棚五六百平方，鸡棚是在2013年年底时建成的。在2014年底时陈鹏找到其说邮政储蓄银行给家庭农场授信50万元，扶持家庭农场经营和扩大规模，让其办理一个家庭农场把钱贷下来。其和陈鹏说其不缺钱贷款没用，陈鹏说：“你们不用这钱给公司用公司给你们利息，这次贷款公司的林权证也抵押给银行，林权证价值1000万元。”其当时没有答应他。过了两天，陈鹏让其去公司开会。其在公司看到主持开会的有陈鹏、岳某1、宋某等，下面开会的是办理家庭农场的人，这些人其都认识但不知道名字。开会时陈鹏讲中国邮政储蓄银行非常支持家庭农场，给家庭农场都授信了五十万元，这个钱贷款下来以后由公司统一管理使用，贷款和利息都是由公司还其他的不用农户操心。贷款额度业务申请审批表、家庭农场简介、土地承包经营权流转合同书、企业经营场所使用证明、家庭农场产品统一销售协议书、家庭农场生产资料统一采购协议书、杨某1家庭农场产品销售台账、杨某1家庭农场物资采购台账、杨某1家庭农场员工工资表、杨某1家庭农场账目明细表、绿馨园园区经营户电费缴纳表等其的家庭农场的手续材料都是陈鹏办理的，在办理这个家庭农场期间，陈啸把其带到村里和村里的会计说其在村里种地，让村里给其开了一个证明办理营业执照，村里证明办好之后，陈啸就把证明拿走了，第二天陈啸带着其去毛集工商局让其签字，营业执照就办好了。其和陈啸一人办理了一个家庭农场的营业执照，办好之后回到公司就把手续和营业执照都交给公司的会计刘某2。后来公司会计刘某2和公司经理岳某1带其去凤台县的邮政储蓄福海园分行办理了一个存折，办好之后会计把其的存折和密码都要去了。在2015年年初时，陈鹏让其去凤台的邮政储蓄银行签字贷款，其上楼之后被安排到银行的一个大会议室里面，当时会议室里面都是公司办理的那些家庭农场的人。银行的人让大家在空白的贷款协议合同上签字，银行工作人员到其的鸡棚拍照，公司的人带了一个其家庭农场名字的大牌子。签字时方良英家属和陈鹏说：“这个钱我们不用，要是你还不上我跟你没完。”陈鹏没说话。当时方良英家属不会签字，是宋某帮她签字的，杨庆亮当时没去，签字是花家湖的杨龙签的，签字结束后遇到信贷员牛某和徐某，其和他俩说这个钱不是其用的。当晚陈鹏给其打电话说其乱讲话，在贷款快下来时牛某给其打电话说：“你不是担心嘛，你能下来50万的贷款，我给你减掉10万元，给你下40万元。”后来先给其发放20万元的贷款，其手机收到信息，钱下来之后刘某2和陈鹏带其去凤台县乐天玛特对面的邮政储蓄银行把20万元取出来，钱都让陈鹏他们拿走了。后来又发放了20万元陈鹏安排公司的办事员陆某和王某4带其去凤台县乐天玛特对面的邮政储蓄银行，其把钱取出来给她俩了。办理家庭农场的农户有其、方良英、刘某1、陈某11、杨庆亮、岳某1、胡瑞文、陈某14、王传荣等十户。 （4）证人岳某1的证言，证实2013年时其和宋某、刘某2三人都在淮南绿馨园公司经营蔬菜大棚，其家的家庭农场名称是淮南沁绿园家庭农场，负责人是其妻子王传荣。2015年时陈鹏给挂在淮南绿馨园公司名下的家庭农场主开会说一户家庭农场能贷款50万元，可以用于家庭农场的发展，但不能打给农场主个人，贷款的钱需要打进淮南绿馨园公司设立的统一账户，由公司使用的钱款由公司还款。后来凤台县邮政储蓄银行联系其到淮南绿馨园公司办理贷款手续，并且一户一户的进行拍照确认后在公司签字。银行办理的存折按照陈鹏要求由公司统一保管交给会计刘某2。家庭农场贷款资料、贷款额度借款合同上其的名字和其老婆的名字是其签的，内容没看，其他材料内容都是假的，办理家庭农场贷款方面的资料等都是陈鹏安排人弄的，后陈鹏安排其和其他人填写土地流转合同、销售和采购协议等材料，又安排人做各户的家庭农场牌子。其家家庭农场的营业执照和公章都在陈鹏处，第一笔贷款的钱其取出后交给刘某2入公司账了，其不清楚第二笔贷款发放及使用情况。其是在银行打电话催款时才知道贷了两笔钱共计50万元，其找陈鹏时陈鹏说公司会还贷款，因此其和其妻子被列为失信人员。2015年年初陈鹏讲大棚影响园区管理，后来公司将大棚收回。大棚收回后，其和宋某找公司要大棚钱，陈鹏说公司没有钱，将大棚钱作为股金入股公司，因为当时公司准备上市，其和宋某便答应了。淮南绿馨园公司法定代表人是苏某，日常经营和发展都是陈鹏说了算，到刘某2处报销钱款苏某签字后还需要陈鹏的同意。陈鹏办公室东西都是陈鹏个人的。 （5）证人杨某2的证言，证实其和王某2经营淮南市西北湾水产养殖专业合作社，当时杨庆亮在其合作社里面养羊，因为水产养殖资金周转不开，王某2提出来通过家庭农场进行贷款，其同意。后王某2找陈鹏办贷款，陈鹏和王某2讲家庭农场贷款比较方便，后来王某2让其拿杨庆亮的身份证、户口本、单身证明说给杨庆亮办个家庭农场，陈鹏直接带银行的人给杨庆亮和养殖场拍的照，没有和杨庆亮讲。拍完照片后，其和王某2与银行的人到绿馨园办公室。到办公室之后，银行的人把贷款合同拿出来，陈鹏让其在合同上签杨庆亮的名字，因有其他家庭农场农户在那签字，其没看贷款金额就签杨庆亮的名字，合同上留的联系方式是其或者王某2的。签完合同后，其和王某2、苏某还有银行信贷部门的人四个站在一起，银行的工作人员给其四人拍了照片。陈鹏当时讲贷款是用绿馨园的林权证做担保。后面的事情都是陈鹏自己办的，陈鹏说用杨庆亮的家庭农场从凤台县张集镇邮政储蓄银行贷了25万元。杨庆亮家庭农场的贷款资金，银行是直接给了陈鹏的绿馨园公司，当时贷款下来之后，王某2到陈鹏的绿馨园公司找刘会计拿了10万元现金。因陈鹏之前欠其和王某2水产养殖合作社的一万多元钱，其给了王某29万元让他钱还给陈鹏。陈鹏的会计还带其去岳张集的邮政储蓄银行签过杨庆亮的名字，家庭农场的事情杨庆亮是完全不知情的。后其听王某2讲在2016年陈鹏用杨庆亮家庭农场一共贷了50万元，后面的25万元贷款王某2也不知情。 （6）证人王某2的证言，证实2015年时，其和杨某2在夏集镇××村的绿馨园公司东边承包了毛集花家湖社区李郢村几十户农民的土地挖的鱼塘用于养鱼，杨庆亮和他父亲在其承包的鱼塘周边养羊，其用承包的鱼塘办理花家湖社区水产合作社。有一天陈鹏问其的合作社干的怎么样，其说资金不足，陈鹏说能用合作社帮其从邮政储蓄银行办理贷款，因其合作社办理过贷款，陈鹏建议用杨庆亮的名义办理家庭农场再去银行贷款，绿馨园公司用林业产权给贷款提供担保。其和杨庆亮父子说了办理家庭农场的好处后他们同意办理，其把杨庆亮的身份证和照片交给陈鹏，过了一个星期左右，杨庆亮的家庭农场营业执照和家庭农场挂的牌子都办好了，绿馨园公司的刘某2会计让其去拿，回来之后家庭农场的牌子其就挂在杨庆亮的养殖场了。半个月后陈鹏问是否办邮政储蓄银行的贷款，因渔场没有钱买饲料，经杨某2同意，其把营业执照拿给会计刘某2，后来银行的人到杨庆亮的家庭农场拍的照片，银行的人给杨庆亮拍的照片。拍完照片后，其和杨某2一起到绿馨园的办公司，银行的人拿出来一些空白合同，杨某2在合同上帮杨庆亮签了字。过了一段时间，绿馨园公司的刘会计和其说银行的贷款下来了，让其去拿十万元。当年起鱼之后，陈鹏给其打电话说贷款到期了银行的黄某来收贷款，其便交给刘某2会计9万元现金，扣除了绿馨园公司欠其的一万多元买鱼钱。后来因为公司没有还贷款，其收到了银行催要贷款的短信通知，其看通知显示有两笔25万元的贷款，因为陈鹏和其说的是贷款25万元，其找陈鹏问原因，陈鹏说：“有公司的林业产权做抵押，10万元贷款还掉其他的不与你相干，我这公司那么大，能还不掉贷款嘛。”法院执行庭下来问其要贷款，其找到陈鹏，陈鹏说事情都由他来处理。在绿馨园陈鹏办公司办理贷款签字时有刘某1夫妻二人、岳某1、苏某、会计刘某2、陈鹏、银行的人。 （7）证人王某3的证言，证实其和丈夫方良英用自己的名义帮宋某在邮政储蓄银行贷款50万元，办理贷款的所有材料其和丈夫方良英都没有参与，到银行签贷款合同时看到岳某1夫妻二人、宋某、陈鹏都在，但因为小孙子哭闹，其丈夫留在办公室，其带孙子到外面没有签字，其和丈夫没取过贷款。 （8）证人胡某的证言，证实其是绿馨园公司的职工，负责办公室工作。2014年陈鹏提出要给大家办一个家庭农场，说国家以后会扶持家庭农场，会有政策上的支持。其和陈鹏说其是城市户口，办不了家庭农场，陈鹏问其家里有没有人是农村户口，其说其哥符合条件，陈鹏讲用你哥的名字办。然后陈鹏让其去拿其哥胡瑞文的户口本、身份证、结婚证。其把资料交给陈鹏不久家庭农场就办好了，家庭农场的营业执照等材料陈鹏都自己收着，家庭农场的名字叫毛集试验区瑞文家庭农场。2015年的一天，陈鹏组织绿馨园公司员工和家庭农场主一起开会，陈鹏当时提出以家庭农场的名义从凤台县邮政储蓄银行贷款，由绿馨园公司进行担保，贷款后家庭农场和公司都能用。陈鹏还说贷款下来之后，由绿馨园公司设置账户进行统一管理，家庭农场不用钱，钱就给公司用由公司还，出了什么事情由绿馨园公司担着。后来陈鹏联系邮政储蓄银行的人，银行上门统一到绿馨园公司办理的贷款手续，陈鹏让其在贷款手续上签的其哥胡瑞文的名字，家庭照片是到其家拍的其和银行工作人员的合影，家庭农场经营场所的照片是在绿馨园公司鱼塘管理房拍的，当时总共办了十户。其哥的家庭农场贷款分两笔发放的一共是30万元。其在会计刘某2的办公桌上看到家庭农场贷款户的中国邮政储蓄银行的红色的存折本子。其哥胡瑞文和其嫂子孙贤群没有用过家庭农场贷款一分钱，其也不知道陈鹏把这30万元贷款用到什么地方了。2016年凤台邮政储蓄银行起诉了家庭农场主，法院把传票寄到了其哥胡瑞文处，其去找陈鹏，陈鹏说：“不要怕，这是我们公司用的钱，绿馨园公司还。”后来法院组织调解，陈鹏带着其和刘某1、岳某1、宋某一起去法院，其哥胡瑞文的调解书是陈鹏安排其代替其哥胡瑞文签的。其哥和嫂子被列入了失信人员名单，因为侄子要结婚办事，其跟着陈鹏要钱，后来陈鹏陆续给了其9.4万元。家庭农场就是一个空壳子，没有经营，也没有实际的办公场所，就是陈鹏安排人在绿馨园公司鱼塘管理房挂了一个瑞文家庭农场的牌子，就算是家庭农场了。苏某和陈鹏是公司大股东，苏某是董事长，但平时到公司的少，公司日常事务都是由陈鹏负责。公司的公章是陈鹏和会计刘某2保管。其平时在公司发票报销之类的事情一般都是陈鹏签字的。因为公司欠其工资，所以按照陈鹏说的作为股金入股公司了。 （9）证人宋某的证言，证实陈鹏对其与岳某1讲动员公司的员工到公司来包地种植东西，然后申请家庭农场，当时只有其和岳某1每人租了公司的十几亩地，其种植的是芹菜和西瓜、酥瓜。其对陈鹏讲其的户口是城镇户口不能办理家庭农场，陈鹏让其找个亲戚朋友办理。后来过了几个月，陈鹏召集办理家庭农场的人开会，参会的人有其、陈鹏、岳某1、胡某、刘某2、陈某11等人。开会时，陈鹏讲：“现在有公司、合作社、家庭农场在一起合作的模式国家有政策，可以给家庭农场户可以贷款，可以贷款几十万元。公司提供担保，公司有林权证压在银行担保没事的。钱贷下来以后，家庭农场户的钱必须要交给公司统一管理，家庭农场户用也可以，用不了的给公司用。公司设立一个统一账户管理这些钱，那个家庭农场户需要用钱走这个账户里支取。到时候钱谁用的谁还，公司用的公司还。”开过会后其找亲戚方良英，讲其想贷款扩大大棚，现在公司能够为家庭农场户贷款提供担保，方良英把他夫妻二人的身份证、户口本给其，还去他们村里写了证明。其拿回去后按陈鹏要求交给刘某2会计，由她统一办理。陈鹏说贷款几十万要算好生产成本、销售收入的比例，并让做假家庭农场的资料，后来陈鹏拿给其一些空白的台账模板，其和岳某1等人按照陈鹏讲的填台账，其写好后交给刘某2了。后来陈鹏讲银行的人要来看看，陈鹏安排公司的人在其瓜棚前搭的活动板房上挂的其的家庭农场的牌子，牌子是公司做的，岳某1家的活动板房和其的在一起，他家的家庭农场的牌子也挂上了。银行工作人员来的那天，其把方良英带到大棚时陈鹏和银行的工作人员已经到了，当时陈鹏让方良英讲其的大棚是方良英自己的，钱也是方良英贷的。银行的人问问情况拍完照片就走了。之后陈鹏让其和方良英去银行签贷款协议，后来陈鹏安排两张车带这些贷款户一起去的凤台县邮政储蓄银行签的协议，其和刘某2都去的。钱下来以后，陈鹏让其联系方良英把钱取出来。后其和刘某2、方良英一起去邮政储蓄银行，第一次取了现金25万元，取过钱后钱和卡都给刘某2了。贷款户的存折都是刘某2办理的，存折都在她那里。第二次取钱其没去，钱取出后全都交给公司了。后公司没有开会陈鹏就把其和岳某1的大棚收回，其和岳某1拿着建设大棚花钱的票据去找陈鹏要钱，陈鹏讲公司没钱，吵了很长时间，后来就把钱入股了。 （10）证人陈某11的证言，证实2013年时其在公司园区成立陈某11家庭农场，后公司有“公司＋家庭农场”模式,中国邮政储蓄银行到公司说可以贷款。后公司开会说办理家庭农场贷款的事情，其没有参加会议。公司开完会后其父亲让其去申请贷款，其便申请办理贷款。提交到银行的贷款材料都是绿馨园公司给其准备的，其只是提交了自己和妻子的身份证、结婚证，并在银行考察时到其的麻黄鸡养殖场地和其家配合拍照。申请贷款时其正在养麻黄鸡，贷款是放在公司，钱是刘某2帮其取的，其需要用钱时会找陈鹏和苏某签字，有时找岳某1和陈鹏签字。贷款全部用于绿馨园公司新盖五层大楼和麻黄鸡养殖了。 （11）证人刘某2的证言，证实其是淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司的会计，陈鹏在公司负责生产部分，公司账户有中国建设银行新集支行（这个账户大概在2016年之后为公司主要用的账户）、中国工商银行蔡家岗支行、徽商银行淮南广场路支行、中国农业银行毛集支行四个账户。苏某、陈鹏都有个人银行卡在公司使用，主要是为了刷流水使用的。其在建设银行新集支行办理了一个尾号为995的银行账户给公司放备用金，陈鹏的银行卡由其保管并按照苏某、陈鹏要求使用。刘某3的是其妹妹，刘某1与其和其妹妹相熟，刘某1借其妹妹的银行卡走账，过了两天刘某1带其邮政储蓄银行取钱，其把其妹妹卡里的30万元取出交给刘某1，刘某1自己取的他卡里的20万元，刘某1和其一起将这50万元带到公司给苏某和陈鹏，后苏某和陈鹏让其钱存起来，后来这笔钱转到公司的工商银行账户。陈鹏让其办理家庭农场，因其自己不能办理家庭农场，其用其亲戚梁仁侠、李某的名字办理了中环家庭农场，其的家庭农场叫只办理了一个营业执照，陈鹏安排公司的岳某1去办理的，中环家庭农场没有实际经营，其按照苏某和陈鹏的安排取出贷款给公司使用。办理家庭农场的流转合同、人员工资表、采购台账、购销协议都是假的，是岳某1、胡瑞文和宋某填写的。中环家庭农场贷款只还了15000元。刘某1的家庭农场贷款入公司的金额是50万元、杨某1的家庭农场贷款入公司的金额是40万元、陈某14的家庭农场贷款入公司的金额是10万元、方良英的家庭农场贷款入公司的金额是50万元、王传荣的家庭农场贷款入公司的金额是50万元、杨庆亮的家庭农场贷款入公司的金额是50万元、陈某11的家庭农场贷款入公司的金额是50万元、李某的家庭农场贷款入公司的金额是40万元、胡瑞文的家庭农场贷款入公司的金额是30万元，除了陈某14的贷款自己使用了30万元，其他贷款都花在公司日常运营、新办公楼建设上了。 （12）证人刘某3的证言，证实刘某1和其姐姐刘某2关系不错，其通过姐姐刘某2认识刘某1，其不卖肥料，也没有向刘某1卖过肥料，但在2015年时刘某1向其借过银行卡，其将自己不常用的一个账户62×××62的银行卡给刘某1使用，其他情况记不清了。 （13）证人李某的证言，证实其和刘某2是亲戚，中环家庭农场是刘某2办理的。刘某2在办理中环家庭农场贷款时借其和其妻子身份证并让其去邮政储蓄银行签字，其不知道自己是中环家庭农场负责人，也不知道刘某2有没有经营家庭农场，其没有使用贷款，银行也没有找其要过钱，但听讲银行找刘某2要过钱。 （14）证人陈某14的证言，证实淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司租了其家三亩多地，当时一亩地300元钱，但是绿馨园公司一直没给租金，当时园区有很多空地，其想喂鸡，便和公司苏总和陈鹏商议在空地养鸡，经他们同意，其在绿馨园公司园区租了2亩地一个大鸡棚，但是因出现了禽流感就没喂养。后来绿馨园公司将公司的鸡放在其租的鸡棚。2014年年底时，公司说家庭农场可以贷款，其找到陈鹏说想和其他农户一起贷款养鸡，陈鹏同意。因当时不知道怎么贷款，是陈鹏安排他们公司准备的资料，陈鹏讲：“公司都给你安排好了，你来拍照签合同就行了。”其便在陈鹏和刘某2的帮助下在贷款材料上签字并拍照。后来陈鹏说公司要用一部分钱，公司用的公司还。贷款下来后，陈鹏讲他们用10万元，10万元公司还，其自己陆续取了30万元，这些钱其用于养鱼和贩粮食了。剩下10万元陈鹏就安排他们公司的会计刘某2等人和其去取钱，2018年年底时其把30万元贷款连本带息一起还给银行了。 （15）证人王某4的证言，证实其在2011年至2017年间在淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司上班，其按照陈鹏安排和陆某、杨某1取钱并把钱给陈鹏。公司公章在陈鹏处，财务章在会计刘某2处。 （16）证人陆某的证言，证实2015年其和王某4被陈鹏叫到他办公室，当时杨某1在陈鹏的办公室，陈鹏对其和王某4说：“你们开我的车带杨某1一起去银行取钱，然后把钱带回来。”其三人在凤台县乐天玛特对面的邮政储蓄银行取的钱，其和王某4签字取钱后把钱和存折交给陈鹏，其不记得取了多少钱。“绿馨园园区经营户电费收缴表”是其签字，单子不是其做的。 （17）证人牛某的证言，证实其是凤台县邮政储蓄银行的工作人员。方良英、杨某1两户的家庭农场是其和同事徐某一起去调查的，先是客户带其二人前往客户的经营场地，看过经营场地后针对他们提交的资料、客户现场的口述和现场调查结果进行判断，方良英家庭农场前期提交的资料中显示有43个大棚，调查后发现种植只有20个大棚，除了大棚的个数以外其他的情况基本相符。杨某1提交的家庭农场资料中显示一年可出栏量是三万只，经调查后发现是15000只，陈某14的家庭农场提交资料中显示苗木株数11万株，调查发现苗木株数是2.4万株，其他的情况和调查的结果是基本相同的。客户对自己提交的资料真实性负责，但是放款以后客户具体怎么用的银行没法监管。 （18）证人徐某的证言，证实其是凤台县邮政储蓄银行的工作人员。在2015年初的一天，黄某给其9户客户资料，其拿回去后做了杨庆亮和刘某1两户，其他都分配给牛某和王涛了。其先对客户的征信进行查询，征信核准评级，然后联系客户去客户的经营场所实地调查，接着在系统里录入客户资料的调查报告，最后银行就放款了。其和杨庆亮和刘某1这两户贷款户直接面谈过，面谈时询问客户经营方面的问题及贷款用途，其对杨庆亮贷款户实地调查发现从业人数是五人，他提交的资料里面是8人，其去调查时看见他们在逮鱼。刘某1的鸡舍在资料中显示是2处，但是调查时只看到一处鸡舍，其在调查报告里就写了一处。客户提交的人员工资表、土地流转合同、采购协议书、销售协议书、产品销售台账、物资采购台账、电费单等要他们自己对提供材料的负责任，在现场对无法直观判断的东西只能去根据客户的资料和客户口述去编写。签订贷款合同地点在绿馨园公司的一个小会议室，签字时陈鹏和苏某都在，他们在合同上也签的字。家庭农场户贷的款项是家庭农场户自己使用，按照合同中约定的买化肥、饲料等用途使用。绿馨园公司是贷款担保人，这两户经营场所在绿馨园公司里，有平面位置图标标识。杨庆亮的贷款合同是他的叔叔帮助他代签字的，当时苏某、陈鹏、杨庆亮的叔叔、牛某都在场，其记不清杨庆亮在不在场了。当时他的叔叔要帮杨庆亮签字，其不同意，陈鹏说杨庆亮的家庭农场是他爷俩一起干的，还讲有公司担保了，后就同意签字了。后来钱逾期了，去催款时发现地址上不是杨庆亮家，在调查时听人讲杨庆亮精神不好，当时其他人都瞒着其和王涛。 （19）证人黄某的证言，证实其是中国邮政储蓄银行员工，其和陈鹏是远亲，陈鹏是淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司的副董事。2013年至2014年绿馨园公司园区内种植的农户采用其单位推出的商户联保模式贷款，那时贷款金额较小，他们还款正常，其觉得农户的信用良好，后来省行推出有担保的家庭农场贷款模式，最高授信是50万元，其单位当时为推广这项扶持“三农”的惠农政策开始走访客户，发现夏集镇的淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司符合条件，其陪着时任邮政储蓄银行县支行行长的庞新红、信贷部同事一行去夏集镇，然后由夏集镇政府领导陪同一起去绿馨园公司参观考察，当时信贷部同事对苏某、陈鹏等公司负责人说明了家庭农场贷款户政策，而且给了绿馨园公司带有家庭农场贷款政策的宣传单，宣传单印有贷款步骤说明和需要准备哪些材料。后续贷款就是绿馨园公司和信贷部同事对接。绿馨园公司在贷款中承担担保责任，具体贷款事宜是贷款农户自己操作。当时由徐某、王涛等信贷员给9户家庭农场办理的贷款，贷款调查和市场开发都是邮政储蓄银行在张集镇的网点办理的贷款审批，贷后管理都是县支行综合管理部（部长是罗光辉），其当时是综合业务部任部长，并不参与贷款主要环节。 （20）证人朱某的证言，证实其是中国邮政储蓄银行员工，其单位在2016年向凤台县人民法院对淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司担保的九户家庭农场农户提起民事诉讼，法院作出民事调解书。在执行时，法院工作人员口头答复是林权证上的林木所在的土地是淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司租赁农户的，而且和农户之间一直存在着土地的租金债务纠纷，对于土地上附着物不能进行执行，且在法院执行案件与农户见面时听农户说是淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司以他们的名义进行的贷款，贷款实际上不是他们自己使用。 （21）证人陈某15的证言，证实其是淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局工作人员，淮南市绿馨园采煤沉陷区发展有限公司的林权证是2014年办理的，2015年时淮南市绿馨园采煤沉陷区发展有限公司的陈鹏到其单位咨询林权证抵押相关事宜，同年8月17日陈鹏和银行的人员到其单位办理的林权证抵押手续。苏某是否参与其记不清了。 （22）被告人陈鹏的供述，证实其是淮南市绿馨园采煤沉陷区治理有限公司的股东，中国邮政储蓄银行的黄某是其连襟。淮南市绿馨园采煤沉陷区治理有限公司是安徽省省级龙头企业，国家级示范社，其公司有公司加合作社加家庭农场加基地的模式即政府提出的1＋ｘ＋ｎ的模式，有该模式的公司在中国邮政储蓄银行贷款可以享受金融扶持政策，后中国邮政储蓄银行凤台县支行庞行长夏集镇的孙志全书记一起到其公司宣传“1＋ｘ＋ｎ”模式的金融扶持政策，当时是其和苏某、岳某1接待的，中国邮政储蓄银行凤台县支行的人当时说是邮政储蓄银行省行通知他们的，淮南市就其公司一家能够达到他们行的金融扶持政策条件，这个政策只针对农业方面。问其公司有没有意向，并说同意其公司为农户提供担保，其三人就说开会研究下。邮政储蓄银行人离开后其公司开会研究过这个事情，开会时研究决定够条件的愿意办理的就自己去办理。其记得愿意办理的有宋某、刘某1、杨某1、陈某14、王某2、胡文海他们，胡文海或者陈旭进行记录的公司会议内容。后来他们自己主动地去办理这个家庭农场的工商登记，其公司是岳某1陪同他们去办理这个事情，具体办理的是苏某，其不清楚。因为家庭农场必须是农村户口才能办理，所以宋某用方良英的名义去办理的，胡文海用胡瑞文的名义去办理的，王某2用的是谁的其不清楚。其公司当时还有陈某11、刘某2（她是用李某夫妻的名义办理的家庭农场）,岳某1他们之前就已经办理过家庭农场了，他们也愿意去办理这个相关的金融扶持政策，黄某在邮政储蓄银行实地考察时来了几次，其他的没有参与。开过会和银行对接的工作就交给苏某。其负责公司具体的经营和项目。其是在2017年岳某1不干之后才分管公司财务的。2014年到2017年，其公司的财务是谁融资来钱了谁去签字。杨某1和其儿子陈啸承包其公司园区的地和管理棚，在公司园区研制麻黄鸡，他们在园区建设了两个简易的养鸡棚，三四个月可以出栏五千只鸡。他们家庭农场贷款的钱其不清楚，是他怎么用的。刘某1是2013年左右时以现金交给公司的方式入股的，他在公司园区没有实际经营家庭农场，只是办理了工商登记。刘某1家庭农场贷款的钱交到公司，后来因为公司没有上市成功，钱也没有退给他，只是每个月付利息，2018年上半年，其让刘某2查公司的账后发现苏某从公司分十五次拿走1221100元。岳某1实际经营的家庭农场是十几亩的蔬菜基地。他贷款的钱放在公司算作股金了，只是后来没算账。其公司的员工很多都办理的家庭农场贷款，宋某用方良英的名字办理的，刘某2用亲戚梁仁侠和李某的名字办理的，胡某也用他哥胡瑞文的名字也办理了家庭农场贷款，因他没有还贷款，公司帮胡某还了三笔欠款共计9万元钱。刘某2的贷款钱放在公司了，陈某14没有实际经营家庭农场，他贷款的钱让他自己拿走了和公司没有关系。其没有安排公司员工陆某等人前往凤台县邮储银行取出杨某1的家庭农场贷款。杨庆亮是帮王某2办理的家庭农场，他没有实际经营家庭农场,当时是王某2主动要求办理贷款的。2015年的时公司的公章是放在岳某1和陈旭处，一直到2018年岳某1不干后公章才由其保管的。其的办公室里杨某1等人的家庭营业执照、家庭农场印章、贷款户存折是公司搬家时搬到其那里的。其不清楚家庭农场的资金流向，在2016年左右陆某和其说苏某给方良成转了200万元，其不知道是不是家庭农场贷款里的钱，给方良成转的什么钱不清楚。骗取贷款的是苏某，他没通知公司自己拿公司的林权证去做担保的，公司的股东都是他搞进公司的。 （23）个人非抵押类贷款业务案卷，证实李某、胡瑞文、王传荣、岳某1、杨庆亮、刘某1、杨某1、方良英、宋某申请贷款向中国邮政储蓄银行提交的相关材料，且刘某2、胡某、岳某1、徐某、刘某1、牛某已看过,并在相映书证中签字按手印，上述贷款绿馨公司提供担保函,苏某个人提供担保。 （24）胡瑞文、王传荣（岳某1家属）、陈某14、杨庆亮、方良英、刘某1、杨某1、陈某11、李某的账户明细、记账凭证、取款凭证、还款计划、放款单、转账凭证、借据，证实中国邮政储蓄银行凤台县支行对上述人员的贷款如期打款且被取现或转账。2015年4月4日，**武的名义现金存入淮南绿馨园公司账户19万元，记账凭证标注是:胡瑞文贷款转存的业务回单。 （25）搜查笔录、扣押清单，证实从陈鹏办公室搜查上述杨某1、刘某1等人的存折、个人印章、家庭农场印章等若干，从财务室搜查2015年2-10月会计凭证、2016年1-2月会计凭证等家庭农场资料，从刘某2家搜查绿馨公司2013年-2018年记账凭证。从刘某2、胡某办公室搜到三个笔记本等。 （26）淮南绿馨园公司2015年2-10月会计凭证、2016年1-2月会计凭证、2013年-2018年记账凭证，证实2015年2月28日贷（进入）家庭农场贷款王传荣50万元,杨某140万元,方良英50万元,2015年1月31日刘某150万元,杨庆亮50万元,2015年4月30日李某40万元、胡瑞文30万元,以上合计310万元。（陈某1150万元,王韦韦50万元、陈某1410万元、高陈10万元） （27）淮南绿馨园公司2017年7月27日会议纪要，证实家庭农场贷款的金额390多万元,具体有刘某1、岳某1、胡瑞文、杨某1、陈某11、方良英、陈某4、陈玉贤、杨庆亮、高陈、李某等户家庭农场。 （28）凤台县人民法院民事调解书，证实中国邮政储蓄银行凤台县支行将杨某1、李某、胡瑞文、岳某1、陈某14、刘某1、方良英、陈某11诉至法院,绿馨园公司、苏某作为担保人共同被起诉。2016年7月1日,经凤台县人民法院调解,借款人偿还借款及利息,绿馨园公司、苏某承担连带保证责任。李某、梁仁侠欠邮政储蓄银行凤台支行借款本金40万元,本息累计40.872603万元，绿馨园公司、苏某承担连带责任，该案被告委托代理人是刘某2；岳某1、王传荣欠邮政储蓄银行凤台支行借款本金49.9999万元,本息累计52.0789342万元。绿馨园公司、苏某承担连带责任；陈某11、赵小云欠邮政储蓄银行凤台支行借款本金49.9999万元,本息累计52.079765万元，绿馨园公司、苏某承担连带责任；胡瑞文、孙贤群欠邮政储蓄银行凤台支行借款本金30万元,本息累计30.644124万元，该案胡瑞文、孙贤群委托诉讼代理人是胡某，绿馨园公司、苏某承担连带责任；王韦韦、陈某14、高陈欠邮政储蓄银行凤台支行借款本金35.9406321万元,本息累计36.819233万元，该案王韦韦、陈某14、高陈委托诉讼代理人是陈玉贤，绿馨园公司、苏某承担连带责任；方良英、王某3欠邮政储蓄银行凤台支行借款本金49.99999万元,本息累计52.15454万元，绿馨园公司、苏某承担连带责任；杨某1欠邮政储蓄银行凤台支行借款本金39.999977万元,本息累计41.659369万元，绿馨园公司、苏某承担连带责任；刘某1、蒋玉侠欠邮政储蓄银行凤台支行借款本金49.999999万元,本息累计52.493621万元，绿馨园公司、苏某承担连带责任。 （29）刘某1提供的股东会议记录、贷款额度借款支用单证实家庭农场贷款的钱款至2017年6月28日未入公司账户。刘某130万元入股的问题,公司不予承认。2012年,公司在第一次股东大会选举董事长总经理的会议纪要上,没有明确分工,陈鹏分管财务融资。（2012）019号文件是假的。2017年7月5日前公司的法定代表人印章在刘某2处,7月5日由法定代表人苏某拿回。 （30）凤台县大公会计师事务所审计报告，证实福留家庭农场、瑞英家庭农场（方良英）、庆亮家庭农场、锦凤家庭农场、瑞文家庭农场、中环家庭农场、沁绿园家庭农场（岳某1）、杨某1家庭农场、陈某11家庭农场从中国邮政储蓄银行凤台支行取得贷款400万元，其中370万元被淮南市绿馨园采煤沉陷治理有限公司全部用于公司正常生产经营，另外30万元被陈某14留作自用。 （31）淮南市绿馨园采煤沉陷综合治理有限公司营业执照、企业信息查询单、淮南市市场监督管理局毛集分局出具公司变更信息表、公司登记备案申请书、股东大会决议等材料，证实淮南市绿馨园采煤沉陷综合治理有限公司成立时间是2010年11月2日，法定代表人是苏某，2015年8月12日淮南市绿馨园采煤沉陷综合治理有限公司股东增加胡某、岳某1、刘某1、刘某2、宋某等人。 （32）中国邮政储蓄银行股份有限公司个人贷款资产保全还款单，证实胡瑞文于2019年12月13日已经还款中国邮政储蓄银行股份有限公司本金300000元，利息108677.62元，合计408677.62元。 上述事实，还有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： 1、户籍证明，证实被告人陈鹏出生于1966年8月5日，系完全刑事责任能力人。 2、归案经过，证实2018年9月30日，淮南市公安局毛集分局民警电话通知陈鹏到公安分局配合调查相关工作。 3、夏集镇陈集社区村民委员会出具说明及陈集村土地流转表，证实熊某1、许某、陈某1、吕某等人土地承包给淮南市绿馨园公司，且绿馨园公司尚欠农户2018年度和2019年度共计1359957元租金未支付。 针对被告人陈鹏的辩解及其辩护人辩护意见，本院评判如下： 1、被告单位诉讼代表人及其辩护人的辩解辩护提出被告单位不构成骗取贷款罪的意见和被告人陈鹏及其辩护人辩解辩护提出被告人陈鹏不构成骗取贷款罪的意见，经查，从在卷佐证证据可知，本案中9户农户贷款向银行提交的购销协议、销售台账、员工工资表等贷款材料均是被告单位日常经营者陈鹏安排公司员工虚构的，银行工作人员依据绿馨园公司提交的9户农户虚构的贷款材料发放了贷款，贷款由被告单位统一管理和使用，陈鹏作为公司日常经营管理者，安排公司员工制作虚假材料，是直接责任人员，故该辩解辩护意见不成立，本院予以采纳。 2、被告人陈鹏及其辩护人辩解辩护提出被告人陈鹏不属于恶势力的辩解辩护意见成立，本院予以采纳。对于辩解辩护提出被告人陈鹏不构成寻衅滋事罪，建议对被告人陈鹏判处无罪的辩解辩护意见，经查，从被害人熊某1的陈述及证人证言可知，2010年时陈鹏、苏某等人成立淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司，淮南绿馨园公司从陈集村流转了土地用于公司建设，农户熊某3、熊某2到淮南绿馨园公司老办公楼的施工现场阻碍施工，熊某2、熊某3的行为影响了淮南绿馨园公司建设的正常开展，且争执中陈鹏受伤。为此陈鹏很生气，陈鹏在事后借熊某1兄弟闹事为由，打电话给陈某11，让陈某11带人到淮南绿馨园公司老办公楼，并让到现场的陈某11、陈啸等数十人持木棍在陈集村内追逐熊某1、熊某2兄弟，将熊某1打伤，给熊某1兄弟几人及周边村民造成心理恐慌，被告人陈鹏的行为构成寻衅滋事罪；对于辩解辩护提出寻衅滋事第2起至第5起事实不清、证据不足的辩解辩护意见，经查，从在卷佐证证据可知，关于第2起、第3起、第4起、第5起事实，虽是四名被害人因为工资或青苗费等原因去找陈鹏，但陈鹏作为绿馨园公司的副董事和日常经营者，明知公司拖欠被害人工资或青苗费，在遇到被害人向其索要钱款时，语气不佳，态度蛮横，并且随意殴打被害人，陈鹏殴打四名被害人的行为属于多次随意殴打他人。故上述辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为：被告单位淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司以欺骗手段取得银行贷款370万元，被告人陈鹏系公司直接责任人员，被告单位和被告人陈鹏的行为构成骗取贷款罪；被告人陈鹏伙同陈某11等人持木棍追逐他人，且陈鹏多次随意殴打他人，情节恶劣，被告人陈鹏的行为构成寻衅滋事罪。凤台县人民检察院指控被告单位淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司构成骗取贷款罪的事实和罪名成立，指控被告人陈鹏构成寻衅滋事罪、骗取贷款罪的事实和罪名成立，本院予以确认。凤台县人民检察院指控被告人陈鹏系恶势力，经查，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》的规定，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中公诉机关指控的寻衅滋事第1起与第2起事实案发时间相隔近5年，除了第1起事实涉及陈鹏、陈某11、陈啸等人，公诉机关指控的第2起、第3起事实参与人员只有陈鹏、陈某11，第4起、第5起只有陈鹏一人，故陈鹏的行为不符合“恶势力”认定标准，故该指控本院不予支持。被告人陈鹏犯骗取贷款罪和寻衅滋事罪，应实行数罪并罚。被告人陈鹏与部分被害人达成和解，对被告人陈鹏酌情予以从轻处罚。根据被告单位和被告人陈鹏的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，对被告单位，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第二款，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人陈鹏，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第二款，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二十五条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告单位淮南市绿馨园采煤沉陷区综合治理有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金三十万元，于判决生效后十日内缴纳； 二、被告人陈鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元；合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2024年3月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  王振玉 审 判 员  岳古静 人民陪审员  李 洁 二〇二〇年五月十九日 书 记 员  杨 建 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。