湖南省东安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1122刑初17号公诉机关：湖南省东安县人民检察院。被告人：李德林，绰号“小六子”，男，1988年12月28日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，籍住地湖南省东安县，因诈骗罪于2016年4月29日被浙江省象山县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。因本案2019年9月3日被东安县公安局刑事拘留，同年9月29日经东安县人民检察院批准逮捕，当日被东安县公安局执行逮捕，现羁押于东安县看守所。指定辩护人：羊忠新，湖南慎明律师事务所律师。被告人：莫槐树，男，1986年1月14日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，户籍所在地湖南省东安县，现住湖南省永州市冷水滩区。因本案于2019年9月3日被东安县公安局刑事拘留，同年9月29日经东安县人民检察院批准逮捕，当日被东安县公安局执行逮捕，现羁押于东安县看守所。指定辩护人：唐宋琳，湖南慎明律师事务所律师。被告人：李大宋，男，1965年6月10日出生，汉族，湖南省东安县人，小学文化，农民，籍住地湖南省东安县，因本案于2019年9月3日被东安县公安局刑事拘留，次日被东安县公安局监视居住，2020年1月9日被本院取保候审，现在家。湖南省东安县人民检察院以东检公诉刑诉（2019）352号起诉书指控被告人李德林、莫槐树犯诈骗罪、被告人李大宋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序进行审理，因案情复杂，于2020年2月24日转为普通程序进行审理，组成由审判员唐荣平担任审判长，人民陪审员唐毅东、李建组成的合议庭，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。法官助理杨利云协助处理本案，书记员蒋梦琴担任庭审记录。湖南省东安县人民检察院指派检察员蒋卫红出庭支持公诉，被告人李德林及其辩护人羊忠新、被告人莫槐树及其辩护人唐宋琳、被告人李大宋到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年5月24日，被告人李德林、莫槐树分别冒充警务司令部军官和厂家供货商，以采购干果礼盒、拖把、消毒水的名义，通过电话诈骗新疆乌鲁木齐干果店铺老板肖某13000元，后二被告人均分赃款。2、2019年6月29日，被告人李德林、莫槐树分别冒充部队军官和厂家供货商，以定购海鲜、拖把、消毒水的名义，通过电话诈骗新疆乌鲁木齐海鲜店铺老板施某32300元。由李德林提供作案银行卡，并乔装伪装后负责在冷水滩区农业银行梧桐支行的ＡＴＭ机取现20000元，由于ＡＴＭ机一天限额取现20000元，李德林便将银行卡交予其父亲李大宋，指使李大宋去购买黄金套现。李大宋采用戴头盔、口罩的方式隐瞒身份后，到冷水滩区新步步高超市购买黄金戒指三个，三被告各分一个。3、2019年7月7日，被告人李德林、莫槐树分别冒充部队军官和厂家供货商，以采购干果的名义，通过电话诈骗新疆吐鲁番干果店铺老板周某7000元，后二被告人均分赃款。4、2019年7月17日，被告人李德林、莫槐树分别冒充部队军官和厂家供货商，以采购干果的名义，通过电话诈骗新疆哈密市东疆春批发市场店铺老板石某32700元，后二被告人均分赃款。公诉机关随案提供了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、搜查、辨认笔录、视听资料、取款及购买黄金戒指的视频截图等证据，并据此认为，应当以诈骗罪追究被告人李德林、莫槐树的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李大宋的刑事责任。同时认为本案诈骗罪系共同犯罪，被告人李德林、莫槐树在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。三被告人对起诉书所指控的犯罪事实没有异议，请求法院从轻处理。被告人李德林的辩护人羊忠新辩称，被告人归案后认罪态度好，并认罪认罚；酌情予以从轻处罚。被告人莫槐树的辩护人唐宋琳辩称，具有当庭主动认罪的情节和具坦白的情节，可酌情从轻处罚。经审理查明，三被告有以下犯罪事实：一、2019年5月24日，被告人李德林、莫槐树分别冒充警务司令部军官和厂家供货商，以采购干果礼盒、拖把、消毒水的名义，通过电话诈骗新疆乌鲁木齐干果店铺老板肖某13000元，后二被告人均分赃款。二、2019年6月29日，被告人李德林、莫槐树分别冒充部队军官和厂家供货商，以定购海鲜、拖把、消毒水的名义，通过电话诈骗新疆乌鲁木齐海鲜店铺老板施某32300元。由李德林提供作案银行卡，并乔装伪装后负责在冷水滩区农业银行梧桐支行的ＡＴＭ机取现20000元，由于ＡＴＭ机一天限额取现20000元，李德林便将银行卡交予其父亲李大宋，指使李大宋去购买黄金套现。李大宋采用戴头盔、口罩的方式隐瞒身份后，到冷水滩区新步步高超市购买黄金戒指三个，三被告各分一个。三、2019年7月7日，被告人李德林、莫槐树分别冒充部队军官和厂家供货商，以采购干果的名义，通过电话诈骗新疆吐鲁番干果店铺老板周某7000元，后二被告人均分赃款。四、2019年7月17日，被告人李德林、莫槐树分别冒充部队军官和厂家供货商，以采购干果的名义，通过电话诈骗新疆哈密市东疆春批发市场店铺老板石某32700元，后二被告人均分赃款。另查明，三被告人2019年9月2日被东安县公安局在永州市冷水滩抓获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1．书证：接报案登记表、东安县公安局扣押、发还物品、文件清单、银行卡交易清单、抓获经过、（2016）浙0225刑初379号刑事判决书、李大宋的疾病证明一份、户籍资料；2．被害人陈述：被害人肖某、施某、周某、石某的陈述；3．被告人的供述与辩解：被告人李德林、莫槐树、李大宋的供述与辩解；4．搜查、辨认笔录：搜查及辨认笔录；5．视听资料：取款及购买黄金戒指的视频截图。以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实，证据之间相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人李德林、莫槐树以非法占有为目的，利用手机微信等网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，被告人李大宋明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人李德林、莫槐树犯诈骗罪、指控被告人李大宋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名均成立，本院予以支持。三被告人能当庭认罪，可以酌情从轻处理。本案诈骗罪系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李德林、莫槐树都起了主要作用，均系主犯。被告人李德林在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，是累犯，应当从重处罚；被告人莫槐树家属在案发后能主动退赃四万元，并积极缴纳罚金，可以酌情从轻处理。鉴于被告人莫槐树具有悔罪表现，对其宣告缓刑，没有再犯罪的危险，对所居住的村组也没有重大不良影响。由于被告人李德林、莫槐树、李大宋的犯罪行为给被害人造成的损失，理应退赔。据此，对被告人李德林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第六条第（一）项之规定；对被告人莫槐树依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第六条第（一）项之规定；对被告人李大宋依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人李德林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2024年9月1日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人莫槐树犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限本判决生效之日起十日内，被告人莫槐树持本判决书到东安县司法局报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。）三、被告人李大宋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限本判决生效之日起十日内，被告人李大宋持本判决书到东安县司法局报到，接受社区矫正。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）四、责令被告人李德林、莫槐树退赔被害人肖某损失13000元。五、责令被告人李德林、莫槐树、李大宋退赔被害人施某损失人民币32300元。六、责令被告人李德林、莫槐树退赔被害人损失周某损失7000元。七、责令被告人李德林、莫槐树退赔被害人损失石某损失32700元。以上退赔款含被告人莫槐树缴纳的退赔款四万元。八、已扣押的电脑、手机、硬盘、银行卡、电话卡、金色戒指、湘Ｍ×××××号车辆等作案工具由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  唐荣平人民陪审员  唐毅东人民陪审员  李 建二〇二〇年五月二十六日法官助理杨利云书记员蒋梦琴附件：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。六、证据的收集和审查判决（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。