广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初1288号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人梁梓雯，女，1985年2月11日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省广州市番禺区，因本案于2018年9月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人郭清华，广东百高律师事务所律师。辩护人罗昭琴，广东百高律师事务所实习律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2019〕1212号起诉书指控被告人梁梓雯诈骗一案，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员沈慧出庭支持公诉，被告人梁梓雯及其辩护人郭清华、罗昭琴，被害人李某2的诉讼代理人陈某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人梁梓雯与被害人胡某1系生意伙伴关系。2017年至2018年间，被告人梁梓雯谎称可以帮助被害人胡某1的小孩入读本区东某小学及帮助被害人胡某1购买房产办理入户手续，与“威少”等人结伙以需要交学位费、社保费、医保费、缴税、红包、洗征信费用、买校服等理由，先后骗取被害人胡某1给付款项人民币约39万元。被告人梁梓雯与被害人李某1因各自小孩系东某小学同班同学而认识。2018年4月至6月间，被告人梁梓雯谎称可以帮助被害人李某1家中另一小孩入读东某小学，与“威少”等人结伙以需交赞助费、学杂费、建档费、校服费等理由，先后骗取被害人李某1给付款项人民币63144元。被告人梁梓雯与被害人麦某1于2018年8月认识，被告人梁梓雯向被害人麦某1谎称拥有高收入且在番禺有房产骗取被害人的信任。同月8日至29日，被告人梁梓雯先后以发生交通事故、修车、结算工资、借钱给员工“小美”女儿做手术、还债等理由，骗取被害人麦某1给付款项人民币79600元。为认定上述事实，公诉机关提供了：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述和辩解；6.勘验、辨认笔录；7.视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人梁梓雯无视国家法律，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被害人李某2的诉讼代理人认同公诉机关对被告人诈骗罪名的指控，应对其依法从重处罚；被告人具有较大的主观恶性及较强的社会危害性；被告人诈骗被害人金额巨大，且挥霍诈骗财物不予退还、退赔，应从重处罚；被告人诈骗所得赃款应依法判处返还、退赔被害人。被告人梁梓雯对第一宗指控事实金额有异议，认为第一宗事实胡某2经其微信、银行转账、支付宝转账的金额应该是二十万以下；对第二、第三宗指控金额不持异议。但辩称第一、二宗事实开始只是帮“威少”转款，后来因“威少”逼其还款才帮“威少”欺瞒胡某2和李某2。辩护人的辩护意见：一、被告人诈骗金额并未达到数额特别巨大标准。1.胡某2转给被告人的资金总额仅330317元，且大部分款项为胡某2找被告人购买地下六合彩金额和双方合伙服装钉珠店的经济往来款；被告人供述诈骗金额不超过20万元。故诈骗胡某2的数额不超过20万元。2.李某2陈述被骗取款项其中5000元是其在被告人钉珠拿货的押金，该金额不应作为诈骗金额认定。3.对麦某2诈骗金额中，仅被告人说借钱给小美的19200元和海傍敏婷的8500元实际支付给“无钱问心”、“我的天使”微信构成诈骗，其他借款51900元虽找了借钱的理由和借口，但只是被告人的不诚信，是道德层面问题，不应上升为刑事犯罪。二、被告人对李某2、胡某2诈骗的事实应属从犯，且受胁迫参与犯罪，应当减轻处罚。三、被告人是初犯，到案后能主动坦白交代。四、被告人有哮喘病，其家庭困难。请求对其减轻处罚，尽快回归家庭。辩护人并提交微信转账记录、医院疾病诊断证明书、病历、发票材料、被告人丈夫的出院记录、认定工伤决定书、户口本等予以证明。经审理查明：一、被告人梁梓雯与被害人胡某2系生意伙伴关系。2017年至2018年间，被告人梁梓雯谎称可以帮助被害人胡某2的小孩入读本区东某小学及帮助被害人胡某2购买房产办理入户手续，与“威少”等人结伙以需要交学位费、社保费、医保费、缴税、红包、洗征信费用、买校服等理由，先后骗取被害人胡某2给付款项人民币约39万元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人胡某2的报案陈述，证实：2016年12月底，梁梓雯跟我提，问我小孩要不要进公办小学，我说可以，然后她就说有大石中心小学、东某小学可以选择，她说两家学校都有亲戚，于是我选择了东某小学。2017年1月，有一个自称教育局的陈小姐打电话给我，她就问我小孩子是不是想入读东某小学，我说是的，然后她叫我先交2500元的订金，要用信封封起来，按上手指印，将信封交给梁梓雯，梁梓雯会再转交给她姐，等通知就行了，于是我就照着做，在2017年1月底将装着2500元现金的信封在大石镇植村的出租屋外面交给了梁梓雯，后来梁梓雯又说要交4000元定金，我就在2017年1月底在附近的地方将现金交给梁梓雯，后来梁梓雯又说要加价，要多交6000元现金，于是我在2017年2月在附近的地方将现金交给梁梓雯。接着梁梓雯叫我在东某村购买一块土地，买一份社保和医保，为的是办户口入读东某小学，但需要交9800元社保医保金和6000元的地皮费。我在梁梓雯的介绍下，2017年4月我就加了梁梓雯姐姐梁某2的微信，梁梓雯说梁某2是可以帮我搞学位的人，叫我将9800元和6000元给她就行了。她叫我先交4000元的定金，我就在2017年1月底10000元的定金在的地方将现金给了梁梓雯，她说会转交给她姐梁某2。后来在微信里，自称是梁某2的人就说需要交地皮税、个人所得税、医保卡税，需要在微信交这些钱，我就照着做，但是她总有各种理由叫我交钱，我也信了，每次转的钱都是一、两万，最多一次好像是三万元，我一共转了大约40万给自称梁某2的人，都是通过微信的。到了2017年9月份，梁梓雯又以打房产证的税为由，又要我转20000元给她，她第一次给了我卡号，是农商银行的，于是我就去柜台转了20000元给梁梓雯。之后梁梓雯也是用打税为由，叫我交钱，我就去自主柜员机通过无卡无折存款的方式转钱给梁梓雯。2017年10月17日，梁梓雯发图片给我，说番禺区东沙新村四巷2号的地权证已经搞好了，就等我办好所有手续就可以拿证了。但是2018年1月开始，梁某2又说我征信不过关，她说可以通过给钱的方式洗白，于是我老公用微信转钱给梁某2，但我转钱给梁某2指定的账号，但是微信上显示的是梁*雯，我当时就觉得奇怪，我问梁梓雯，她就说梁某2可能是用了她的账号。1月之后，我又陆陆续续通过微信转钱给梁某2。后来我去番禺区房管局查询，我名下没有任何物业，我就问梁梓雯，她说我拿到证就可以查询得到了。后来我知道梁梓雯被抓了。我没见过自称是教育局的人，我和她都是通电话的，自称陈小姐，通过三次电话，是一把女的声音，她的号码我丢失了，我也没有她的微信。我没有见过梁某2，我有她微信，微信号：×××,叫我的天使，梁梓雯说梁某2是她大伯娘的女儿，是她姐姐，联系电话：159××××7396、135××××6564。梁梓雯没有和我提过“威少”这个人，也没有向我提起东某村干部。我的微信号:×××,叫咩咩。以下是用银行账户转的，均转至梁梓雯的62×××63的银行卡账户上。梁某2以办理房产证为由叫我转账，我用银行卡转账给梁梓雯的银行卡账户明细如下：2017年8月1日转账2万元、2017年8月7日转账3600元和2万元、2017年8月10日转账14900元。梁某2以办理医保卡为由叫我转账，2018年5月16日我转账给梁梓雯的银行卡账户2100元。此外，梁某2分别以办学位、办医保、办社保为由，要求我转账给梁梓雯的支付宝账户（呢称：泡泡珠），转账明细如下：2017年6月23日转账2000元、1000元共两笔，7月3日转账3000元，8月27日转账600元、200元、1000元、300元、3700元共五笔，9月8日转账4900元，9月20日转账100元，9月26日转账7000元、3000元共两笔，10月13日转账3000元，11月18日转账1600元、1200元共两笔，12月12月转账200元、4800元共两笔，12月19日转账1100元。另外还有现金的交易，为办理学位，2017年1月我给梁梓雯现金4000元；2017年1月以买地为由我给梁梓雯现金6000元；2017年2月以买社保、医保为由，我给梁梓雯现金9600元，以小孩一到九年级书本费收3200元；另在2月交杂费现金2150元；2017年4月以办理入学为由我给梁梓雯现金600元，2017年4月她以我也要资料费为由，我给梁梓雯现金680元。其他还有少部分现金给付给梁梓雯的我实在记不起来了，我合计总共给付了梁梓雯、梁某2约45万元。梁梓雯给我写的保证书是她以梁某2的名义于2017年10月22日写给我此前收了我共十六万元办理我小孩入学一事，写好保证书后当天中午梁梓雯又要求我再交25000元，到了2017年10月23日又要我再交3000元办理入学，所以除了此前我给她的十六万分别于2017年10月22日、23日共再给梁梓雯28000元。在2018年3月21日梁某2以我征信黑名单需要洗白，我通过老公微信（微信号×××）转账8200元,3月25日转账500元。2017年6月份左右因社保钱不够给梁梓雯支付宝转账了3900元，4000元。在2017年8月1日也是因社保、医保过期问题给梁梓雯银行卡转账了20000元。2018年8月10日也是因社保、医保过期问题给梁梓雯银行卡转账了14900元，3600元，在2018年8月7日因土地过期问题给梁梓雯转账了20000元。梁梓雯的支付宝账号：13×××03,昵称叫泡泡珠。我的支付宝账号是15×××85。自称是“教育局”的人的电话号码是189××××3474。当时梁梓雯或梁某2以医保交不够钱、社保卡担保人打税、房产证打税、没有暂住证为由和要买别人的分数等为由要求转账，具体通过微信转账给梁梓雯明细如下：2017年7月18日转账300元、300元，8月5日转账1300元，8月25日转账200元，8月29日转账500元。2017年7月2日转账50元，7月6日转账100元、200元。2017年12月1日转账900元。2017年6月16日转账2500元，6月28日转账3500元，8月5日转账1300元。2017年10月24日转账500元，10月31日转账200元。2017年12月26日转账3900元，2018年1月30日转账2300元。2018年2月16日转账300元，4月2日转账800元、800元。2018年5月16日转账500元，6月19日转账300元。2018年6月30日转账500元。2018年7月24日转账500元。2017年12月26日梁梓雯“×××”的微信号给我转了3900元，这笔钱是因为我先向该账号转了3900元，她收钱后再退还给我，叫我转这3900给她的姐姐“×××”的微信号；2018年4月2日，梁梓雯“×××”的微信号给我转了1600元，因为我当天是分两次每次800元转给她的，她收钱后转回这1600元给我，叫我一次性转1600元给她，不要分开发。经辨认，被害人胡某2辨认出被告人梁梓雯即诈骗其的女子；辨认了梁梓雯姐姐梁某2的微信号（×××，昵称：我的天使）、其及其老公与梁海燕的微信转账记录、梁海燕帮其买地房地产权证（东沙新村四巷2号）；辨认了梁梓雯写给其的保证书。2.证人谢某1（被害人胡某2的老公）的证言，证实：2017年初至2018年中，胡某2一直向我要钱，说要办小孩入学的事情，连上有时候小孩子的吃喝等生活费，期间我一共分批给了她15万人民币，有时是现金给的，有时是通过微信转账给的。胡某2说是找人搞东某小学的学位，是找梁梓雯操作的。我没有接触过梁梓雯，都是我妻子胡某2和她沟通的，我给了胡某2几万元后有劝过她小心被骗，她不听，后来她又问我妈妈和我爸爸拿钱，我听胡某2妈妈说胡某2向她拿了十来万，听我爸爸说胡某2向他拿了十来万，但具体金额我不清楚，这些钱都是老人家的存款。3.接受证据材料清单，证实被害人胡某2向公安机关提交了其本人于2018年5月16日汇钱给梁梓雯农商银行账户人民币2100元的回执单1份；被告人梁梓雯以梁某2的名义向被害人胡某2出具的保证书1份，内容为梁某2帮助胡某2儿子入学事宜收取了人民币16万元整，保证一个星期之内办好入学手续，签名梁某2，日期2017.10.22。并在日期2017.10.22上面写今天已交25000元，后又写“今天交了3000元，一共交了28000元”,落款2017.10.23。4.调取证据材料清单、个人名下房地产登记情况查询证明，证实胡某2个人名下查无房产情况记录，查无东沙新村四巷2号房产登记记录。5.公安机关依法向深圳市腾讯公司调取涉案微信账户交易记录并附光盘，证实：（1）微信号×××（本宗事实自称“梁某2”）自2017年5月12至2018年8月6日共收到微信号×××（胡某2）转账319977元，转回4500元；于2018年3月21日、3月25日分别收到微信号×××（谢某1）转账8200元、500元。（2）微信号×××（梁梓雯）与×××（胡某2）自2017年1月17日至2018年9月15日微信资金来往记录经统计×××（胡某2）转给×××合共38922.41元，×××转给×××（胡某2）合共16312.3元，折合22610.09元，具体能与被害人胡某2陈述向梁梓雯微信号因本案事由转账相对应的记录如下：2017年10月24日、10月31日、12月1日、12月26日、2018年1月30日、2月16日、4月2日、5月16日、6月19日、6月30日、7月24日分别转账500元、200元、900元、3900元、2300元、300元、1600元（800+800）、500元、300元、500元、500元，共11500元；其中2017年12月26日、2018年4月2日×××分别转回×××（胡某2）3900元、1600元，共5500元。6.调取证据通知书、银行交易流水，证实公安机关依法调取被告人梁梓雯广州农村商业银行账号62×××63的交易流水记录，显示2017年8月1日存现20000元，8月7日ATM存10000元、7800元、3600元、存现3600元，8月10日存现14900元，2018年5月16日存现2100元。7.梁梓雯×××与胡某2微信聊天记录截图，显示胡某2催促梁梓雯看其姐姐给小孩办上学的事情进展如何等、“梁某2”×××与胡某2微信聊天记录截图，显示以社保、房产证、校长要的、办医保和保险、找教育局的人、买地、杂费等各种理由要钱。8.被告人梁梓雯供述：胡某2是我的员工，她帮我做钉珠厂做工的。后来胡某2想帮她两个小孩搞户口来番禺，来番禺读书，后来她听我的朋友讲威少有关系，胡某2就和威少联系了，想叫威少帮他搞户口及小孩读书的事情，胡某2在2016年底开始，转了大概十一万元到我本人佟楼缘浅这个微信号里，后来威少登陆我的微信，提现到我的工商银行卡里，我有用我自己的微信协助威少他们骗胡某2，讲威少好快就可以帮他搞好户口的事，叫胡某2不用急，另外胡某2的家里人追得急，讲不信搞户口的事，他家公不肯给钱，胡某2就叫我写一份保证书给她家里人，当时胡某2也在场，我就以梁某2的名义写了一份保证书，讲收了胡某2十六万元，保证胡某2儿子入读东某小学的事，时间是2017年10月22日，我就把这份保证书交给胡某2了。是胡某2叫我以梁某2的名义写的，因为威少他们不肯写，所以胡某2叫我写的，她将她给威少及我微信里的钱一共算了，一共十六万元。我知道胡某2是一共给了差不多20多万元去办户口及入读东某小学的事。我之所以帮威少骗胡某2是因为我听讲威少讲是因为胡某2提供的个人信息有问题，所以办不成的。胡某2给来办户口及小孩读书的钱是她家人给的，我自己也借给她一万多元钱的首饰去抵押了。被告人梁梓雯庭上供述称知道胡某2以赞助费、买土地费之类给钱某少，但有些是事后知道。胡某2通过我的微信以办入学名义转了两三万左右。我的微信转款记录太多，和她的转账记录包括珠料钱、六合彩钱等。她以办入学名义通过支付宝转给我的有两三万，现金给的有一两万，银行卡转的三万以下。二、被告人梁梓雯与被害人李某2因各自小孩系东某小学同班同学而认识。2018年4月至6月间，被告人梁梓雯谎称可以帮助被害人李某2家中另一小孩入读东某小学，与“威少”等人结伙以需交赞助费、学杂费、建档费、校服费等理由，先后骗取被害人李某2给付款项人民币58144元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人李某2的陈述，证实：我女儿在东某小学读小学期间，我做了班家长微信群的群主，其中一个同学何某慧（女）的妈妈叫梁梓雯，在读三年级时，私下与我有一定的往来。今年4月份，我知道她从事钉珠的加工生意，特意向她拿货，由我再分给同班的家长做手工挣点生活费，期间我给了她5000元押金。但是，她一直都不给押金单我。我从事了两个月左右，见并没有得到预期的效果，就向她提出退回押金。她却以工厂没有给她结账为由，一直拖住没有退钱给我。今年4月份，我说我丈夫的侄子叶某星到9月份就要读小学一年级，现在也没有找到学校。梁梓雯知道后，就说她的姑父黄某3是东某村干部，能为我解决入学的问题。她叫我交学校的赞助费，一开始是叫我交2.8万元的，后来又说要交3万元。于是，我在4月19日当天，通过自己的微信转账了3万元给她的微信。到了4月20日，她说学校的系统不够钱扣，叫我补多8000元的赞助费，我也依她的要求，通过自己的微信转账了8000元给她的微信。到了4月21日，她又说学校要交806元的学杂费，我又给她转账了。到了5月6日，她说我之前的3.8万元，学校的系统还是不够扣，赞助费已经升到4.5万了，叫我继续交7000元，否则扣费就会失败。我无奈之下，就将7000元通过微信转账到其先前提供其姑父黄某3的微信。过了几天，她问我侄子叶某星能否办积分入学？我说我能办的话，就不用交赞助费入学了。我当时当即产生疑问，并反问她为何这样问？她又改口说，如果有积分的话，可以用来小升初的，并叫我交900元办积分。我说我不搞了，我叫她将先前交的钱，全额退回给我，她说可以的，会在15个工作日内退给我。到了5月28日，一个自称是教育局的姓陈的小姐用手机（号码：158××××5402）打我手机，问我是不是叶某星的联系人？是否真的要退钱？她说东某村文化中心的黄某3己帮我办了赞助加积分入学到东某小学，说积分小升初很好的，并不停地叫我不要退款，我说我坚决要退款。接着不久，梁梓雯又叫我不要退款，并叫我交1742元，用作积分加建档费。这个建档费，她说是因为我提出过退款，所以才要交这笔费用的。我再权衡再三，还是将1742元通过微信转账到其姑父的微信了。交了上述的费用后，我又多次追问梁梓雯入学的情况，她没有复我。后来，她有一天答复我，叫我准备好叶宇星的入学资料，准备入读东某小学。到了6月20日，她又叫我交596元的学生服装费，我认为也是正常的，于是又将596元通过微信转账到其姑父黄某3的微信了。但是，学校有一个家长看过了今年入读东某小学一年级新生的名单，却没有叶某星的名字。我于是去质问梁梓雯，她说是叶某星是特殊情况，入学是绝对无问题的。过了两天，一个自称是其姑父的女儿黄某2用手机（号码：132××××1845）打电话给我，她说她参加了家委会，说赞助费已提升到6万元了，叫我补交1.5万元才有书读，要我尽快交费，否则去不了读书的。我对梁梓雯说，已经交了一次又一次钱了，我已没有那么多钱了。她叫我交1万元，余下5000元她帮我先垫，就当是退回的5000元押金，我于是将1万元通过微信转账到她的微信了。交了上面那么钱后，我又多次向其姑父黄某3追问情况，但是其姑父手机关机，微信不回复。这个时候，其姑父的女儿黄某2用手机又主动联系我，我听到电话的声音后，就说她怎么变了上次教育局的陈小姐的声音？这个姑父的女儿立即变了一种类似男人的声线，并劝我不要退钱了，否则会入教育局黑名单的。我问她要入读的查询网址，叫她上网，我拍个照片给我，等我确认一下。但是，这个姑父的女儿之后关机了。于是我向梁梓雯发脾气，坚决要退款处理。我在7月12日与她丈夫何某联系过，叫他劝他的老婆梁梓雯退款，但是到了7月13日何某叫我去报警。我向梁梓雯微信转账了48806元。我向其姑父微信转账了9338元。我被骗金额一共是63144元。上述两个微信转账小计：58144元。她退回5000元押金给我，我也用于交费，合计63144元。其姑父黄某3的微信号：×××。黄某3的手机号码是159××××7396，由梁梓雯提供的，这个电话，我从来没有打通过的，长期处于关机状态的。梁梓雯说黄某3是其姑父，他是村委会的副主任，是村的干部。我与黄某3用微信文字联系过，语音通话未联系过。自称是黄某2的提供了她的微信号：×××，这个微信也有联系的，记录不多。我去过东某村委会了解过，村委会并没有黄某3之人，纯属虚构的。黄某2此人，我在东环街道办事处应急办见到了她，她说梁梓雯是她的亲戚，但是没有去为她办过事，并向我出示微信和手机号，的确与梁梓雯提供的不符。经辨认，被害人李某2辨认出被告人梁梓雯就是诈骗其的女子。2.证人何某（被告人的丈夫）的证言，证实：我没有参与诈骗的行为，我是在2018年7月份的东某小学散学礼才知道她欠了人家的钱，因为人家在学校门口闹，我才知道的。她没有向我透露帮人搞东某小学学位的事情。没有向我提及一个叫“威少”的人。黄某3是我表哥，他是东某村人，在番禺供电局做电工。我老婆没有向我透露欠人钱，没有向我透露缺钱花。3.证人黄某1的证言，证实：我不认识我们村的村民梁梓雯，认识她丈夫何某，但不熟，我和他们都不是亲戚。我不认识黄某2，我只有一个儿子黄某豪，我无女儿。我没有帮助梁梓雯或其丈夫为他人办理过入学东某小学的事情，也没有人向我提过这件事。我们东沙村没有村干部叫黄某3。4.接受证据材料清单、微信聊天记录，证实被害人李某2向公安机关提供了其与梁梓雯的微信聊天记录及截图，内容与被害人的陈述一致。5.微信聊天记录及转账记录辨认材料，证实：微信聊天记录经被告人梁梓雯签认，为其与李某2的聊天记录；李某2给其的微信转账记录，经被告人辨认为其代收的学位赞助费或学杂费，合共48806元。6.公安机关依法向深圳市腾讯公司调取涉案微信账户交易记录并附光盘，证实：（1）微信号×××收到微信号×××（李某2）转账如下：2018年4月19日、4月20日、4月21日、6月22日分别转账30000元、8000元、806元、10000元，均能与被害人李某2陈述向梁梓雯微信号转账相对应。（2）微信号×××收到微信账号×××（李某2）转账如下：2018年5月6日、6月6日、6月20日分别转账7000元、1742元、596元，均能与被害人李某2陈述向梁梓雯“姑父黄某3”微信号转账相对应。7.被告人梁梓雯的供述：2018年4月我和李某2聊起来的时候，了解到她的侄子想入读东某小学。她问我是否认识人，我说认识叫“威少”的朋友。我将“威少”的联系电话给了她，她和“威少”联系过，但李某2说只相信我，说只会转钱给我，于是李某2一共转了3万多元给我。我每次都是当着她面转给“威少”的。刚开始我也以为“威少”真的可以搞到学位，“威少”还承诺成功后给5000元好处费。可是后来“威少”说因为李某2侄子的户口问题，搞不到了。原本计划是退钱的，但“威少”说六合彩输钱了，暂时退不了。“威少”后来用微信假扮自己是东某村干部与李某2聊天，目的想拖延一星期的时间，“威少”也叫我帮忙隐瞒。我一时糊涂，装这个情况隐瞒，没有告知李某2。后来“威少”跑路了。“威少”说如果帮忙隐瞒事实，他会给那5000元好处费给我，所以我知情不报，继续瞒骗李某2。李某2应该是被骗了63000元人民币。李某2微信转了30000元给我，我立即用微信转给了“威少”了。其余的钱都是李某2直接转给“威少”的。“威少”假装东某村干部与李某2谈话的内容我不知道，但我知道“威少”的目的在于拖延时间。被告人梁梓雯庭上供述称收过李某25000元押金，有退回给她。三、被告人梁梓雯与被害人麦某2于2018年8月认识，被告人梁梓雯向被害人麦某2谎称拥有高收入且在番禺有房产骗取被害人的信任。同月8日至29日，被告人梁梓雯先后以发生交通事故、修车、结算工资、借钱给员工“小美”女儿做手术、还债等理由，骗取被害人麦某2给付款项人民币79600元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.麦某2的报案陈述，证实：2018年8月份在桥南街德宝花园红绿灯附近一间名叫“碰面”面食店认识梁梓雯，后来她向我提出要帮其子女买价值约4.3万的保险，后来我们相互添加了微信。我们于8月8日在南村万达广场讨论保险单的细节并约好在8月9日签单。在8月8日下午16时许讨论过程中，她接到一个电话然后跟我说她工厂的一个员工因喝了酒发生交通事故需要赔偿700元给对方，她跟我说微信里没有钱让我先借给她，后来她再次说不够钱赔偿又跟我借400元，于是我先后通过微信转账分两次转账合计1100元给她。在8月12日晚22时30分许我在家里接到梁梓雯电话，她说在南昆山回来途中发生交通意外追尾撞了一台奥迪A3的尾灯需要转账400元赔偿给对方，于是我就通过微信转账给了400元给她。于8月13日晚18时许她通过微信以修理自己的车不够钱为由向我借了2000元，我通过微信转账方式借了给她。8月14日晚23时许梁梓雯在微信跟我说她的员工小美的女儿烫伤需要筹钱做手术，问我借了2500元，我通过微信转账方式再次借钱给她。于8月15日下午15时许她再次跟我说小美女儿做手术不够钱向我借了3000元，后当天17时许她又一次因手术不够钱向我借了3000元，之后在18时许她又在微信跟我说原本亲戚答应借5000元后来没有借，就向我再借5000元做手术，我又通过微信借了5000元给她，8月15日当天分别三次共借给她11000元。8月16日6时许梁梓雯又跟我说她朋友敏婷帮其垫付了4500元，让我先直接转4500元给敏婷，她之后一次还我，我就添加了敏婷的微信转了4500元人民币给敏婷。同天12时许我又在她游说下分别四次以微信转账方式转了19200元借给小美作为手术费。于17时许我再次通过微信转账4000元给敏婷用于给小美女儿的手术费。于8月22日23时梁梓雯跟我说因为其小车需要修理在微信向我借了800元。8月23日16时梁梓雯说要给工人结算工资以及修理小车费用向我借了15000元，我通过微信转账转了给她（2018年8月23日我分两次用微信转钱给梁梓雯，一次9000元，一次6000元）。8月24日再次以结算工资不够钱为由向我借了4100元，我通过微信转账给她。8月29日下午18时许梁梓雯在微信跟我说她母亲在小谷围住址楼下被债主追债发生口角，债主突发心肌梗塞死亡，梁梓雯母亲需要15000元偿还，于是我向私人放贷借了15000元并通过微信转账给她。我转给梁梓雯15次合计51900元，敏婷2次合计8500元，小美四次合计19200元，全部都是以微信转账的方式。小美姓名不详，手机：139××××6305，微信名是：无钱问心，微信号是：×××。其他不详。敏婷，手机号码是：159××××7396，微信名是：我的天使，微信号是：×××，其他不详。我之所以多次借钱给梁梓雯是因为刚开始我想成功签好保险单，后来我发觉她是想骗我钱，最终我就到派出所报案了。梁梓雯在跟我接触期间说她有一笔基金价值28万，她本人年收入有60万，在市桥一品灏景有一套楼价值300万，因此我就相信她并借钱给她。我当时转账的微信号忘记了，现在微信号修改为power_marco1981，是同一个微信号。经辨认，被害人麦某2辨认出被告人梁梓雯就是诈骗其的女子；并辨认了梁梓雯、小美、敏婷的微信号、其与上述微信号的聊天记录及转账记录截图，内容与被害人陈述一致。2.接受证据清单，证实被害人麦某2向公安机关提交了涉案相关银行流水明细。3.公安机关依法向深圳市腾讯公司调取涉案微信账户交易记录并附光盘，证实：（1）微信号×××收到微信号×××转账如下：2018年8月8日转账700元、400元，8月12日转账400元，8月13日转账2000元，8月14日转账2000元、500元，8月15日转账3000元、3000元、5000元，8月22日转账800元，8月23日转账6000元、9000元，8月24日转账100元、3000元、1000元，8月29日转账9000元、6000元，以上转账均能与被害人麦某2陈述微信转账给被告人梁梓雯相对应。（2）微信号×××收到微信号×××转账如下：2018年8月16日转账2200元、9000元、5000元、3000元，以上转账均能与被害人麦某2陈述微信转账给“小美”相对应。（3）微信号×××收到微信号×××转账如下：2018年8月16日转账4500元、4000元，以上转账均能与被害人麦某2陈述微信转账给“敏婷”相对应。4.被告人梁梓雯供述：我认识麦某2，我们是朋友关系，8月份互加了微信，我向他在微信上一共借了7万多元，一直都没有还过钱。第一次我向麦某2借钱的理由是我自称我的一个员工酒后发生事故受了伤，向他借了700元，同日又向他借了400元，后来过了几天我又说我的车追尾了，又向麦某2借了400元。在8月中旬，我又自称小美女儿烫伤做手术，又向麦某2借了3000元。我用小美女做手术不够钱用，我向麦某2借了4万多元。8月下旬左右，我又自称给工人结算工资和修车，总共又向麦某2借了2万元左右。到了8月尾，我又自称母亲被人追债，我向麦某2借钱，后来我是通过一间私人放贷借了15000元，该钱是私人放贷先转给麦某2，再由麦某2微信给我的。我还有借用小美及敏婷的微信号向麦某2借钱。我向麦某2自我介绍称有两间店铺，月入2万元，做手工行业。我确实有自己名字的两间铺，借来的钱都用来公司运作和自己花费了，还了一些借贷，我现在没有钱。我一共欠麦某2七万五千元，都是在微信上借的。我有用自己的微信号借钱，后来我叫威少他们帮我冒充小美的名义，讲小朋友烧伤了，我还讲我和我朋友的名义，出车祸，向麦某2借了几千元，我一共多次向麦某2借钱。公诉机关提供并当庭质证的全案综合证据如下：1.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实从被告人梁梓雯处扣押紫色oppo手机一部。2.抓获经过，证实2018年9月15日被告人梁梓雯在本区植村东约东街新二1号附近被抓获。3.调取证据通知书，证实公安机关依法查询被告人梁梓雯名下在广州市无房产无机动车，其名下的银行账户基本无余额。4.调取证据通知书及清单，证实公安机关依法向深圳市腾讯公司调取涉案微信账户注册信息、账户明细及交易记录并附光盘。内容为：（1）微信号：×××，注册姓名：梁梓雯，注册时间：2014-4-15，注册身份证号：，绑定手机：135××××6564（绑定梁梓雯本人的工商银行卡）；（2）微信号：×××，注册姓名：梁梓雯，注册时间：2018-5-6，注册身份证号：，绑定手机：158××××5402（绑定梁梓雯本人的工商银行卡）；（3）微信号：×××，注册姓名：梁梓雯，注册时间：2016-8-4，注册身份证号：，绑定手机：159××××7396（曾绑定梁梓雯本人的工商银行卡，还有另外两张曾绑定的银行卡也绑定了微信号为×××的账号）。5.调取证据通知书、银行交易流水，证实公安机关依法调取被告人梁梓雯多张银行卡的交易流水记录。6.调取证据通知书、手机开户资料及通话记录，证实公安机关依法调取涉案手机号码的开户资料及通话记录，显示159××××7396、135××××6564、158××××5402、132××××1845等手机号码的户名均为梁梓雯。7.东环派出所出具情况说明，证实被告人梁梓雯供述所称“威少”、“梁某2”、“黄某2”、“王某”这四个人经侦查暂未能确定真实身份。8.证人梁某1（被告人的姐姐）的证言，证实没有梁某2、黄某3、黄某4、王某的亲戚，不认识“威少”。9.电子数据检查工作记录，证实公安机关依法对胡某2手机及梁梓雯手机进行电子勘查，其中：胡某2vivo手机见与微信×××的聊天记录，因小孩入学一事多次转账；梁梓雯oppo手机见其手机曾登陆过微信×××和×××，且微信×××和“×××/无钱问心”、“×××/我的天使”均有聊天记录和转账记录，聊天内容显示双方关系较为密切，聊天内容轻松，较多地下六合彩赌博下注记录，“我的天使”并劝“×××”不要赌，“无钱问心”并表示要追求“×××”。10.被告人梁梓雯的供述：“威少”的全名不知，只知姓苏，男性，年约44岁，自称大石镇河村人，其他不详。我手机有其微信号，微信名叫“短鬼”，平时外面的人都称呼他叫“姑丈”或“短鬼”、“威少”。159××××7396其实是我的名字开的电话卡，我提供给“威少”用的。因为我和“威少”一起做六合彩代收单的，他说不方便出面，所以用了我的号码。我的微信“威少”是可以自己登录使用的，方便他用于六合彩收单。我的微信号：×××，昵称：雯雯。微信“无钱问心”是“威少”使用的。“我的天使”是“威少”老婆使用的。但这两个微信号都是用我另外两个手机号码注册的，这两个号码都是“威少”拿着卡使用的，我都不记得号码的。“威少”是我的债主，我欠他钱。所以身份证曾经也抵押给他。“我的天使”这个微信号是用我的身份证开的移动电话号码，是我用这个号码申请的微信，绑定我的工商银行卡的，密码是lenｌ59××××7396。这个微信我可以使用，威少也会使用。“无钱问心”这个微信是我的身份证号码开的移动公司的电话号码，然后是我申请的微信号码，这个微信是威少开设的，也是绑定我本人的工商银行账号的，与我的天使是用同一个工商银行账号的，我不知微信的密码。无钱问心对应这个号码是我开给威少的，我不知道他交给谁用，我之所以用我自己开的号码给他是因为我欠他钱，他叫我收别人的六合彩，他就按百分之十给我提成，他讲他自己的身份证开满五个号码了，就叫我帮他开移动的号码来使用，所以我就开了两个号码给他来使用。这两个微信绑定的工商银行卡现在是在威少那，平时我将银行卡给威少使用的。我平时用的微信名：佟楼缘浅，密码：Z135××××6564,这个微信号是绑定135××××6564这个手机号码的，这个微信号也是绑定我的工商银行卡的。我的工商银行卡是在市桥开户的，具体那间银行我不记得了。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，结合上述事实与证据，本院综合评判如下：一、关于本案的犯罪数额认定1.关于第一宗事实的犯罪数额。根据被害人胡某2的陈述，被告人以通过亲戚帮忙办理学位等名义骗取财物，其通过微信、支付宝、银行转账、现金支付等方式给梁梓雯及被告人姐姐“梁某2”给付大量钱款。结合在案证据，本院统计分析认定如下：（1）关于被害人向“梁某2”微信×××转账的金额。根据调取的微信交易记录统计，被害人向该微信号转账319977元，收到转回4500元，差额315477元；被害人丈夫向该微信号转账8700元。以上合计324177元，均应认定为本案诈骗数额。（2）关于银行卡转账，被害人陈述“梁某2”以办理房产证等为由要求其转账，其转账梁梓雯银行卡60600元。根据调取的被告人广州农村商业银行卡账户明细，2017年8月7日显示ATM存的10000元、7800元、3600元因存款方式及数额均无法与被害人陈述印证，该部分不予认定；而日期、数额均能对应的为2017年8月1日存现20000元、8月7日存现3600元、8月10日存现14900元、2018年5月16日存现2100元，40600元，但由于该部分均显示为存现，且被害人亦与被告人之间有正常经济往来，鉴于被告人梁梓雯庭上供述胡某2以办入学名义通过银行卡转账为三万以下，本院就低认定该部分数额为3万元。（3）关于被告人胡某2向被告人梁梓雯微信转账数额，因被告人梁梓雯庭上供述被害人有通过微信以办入学名义转账，而调取的微信转账记录具体能与被害人胡某2陈述向梁梓雯微信号因本案事由转账相对应的转账金额合共11500元，折合被害人陈述被告人转回给其的5500元，计6000元，应予认定。（4）关于支付宝转账数额，被害人陈述以办入学名义转给被告人共38700元，被告人庭上供述称该部分有两三万，由于当前并未能调取相关支付宝交易记录进行印证，本院就低按被告人供述认定该部分犯罪数额为2万元。（5）关于现金给付数额，被害人陈述因办理学位等事由给付被告人梁梓雯现金共26230元，被告人供述该部分有一两万，因该部分并无其他客观证据印证，故本院就低按被告人供述认定该部分犯罪数额为1万元。综上，被告人第一宗事实的犯罪数额合计约390177元。至于辩护人认为胡某2转给被告人大部分款项为胡某2找被告人购买地下六合彩金额和双方合伙服装钉珠店的经济往来款，诈骗胡某2数额不超过20万元的意见。因本宗事实主要诈骗款项均为被害人向“梁某2”微信号的转账，该部分并不存在向被告人梁梓雯购买地下六合彩或合伙店铺的经济往来，其余部分数额已结合被告人供述及被害人陈述的具体转账情况进行就低认定，故辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。2.关于第二宗事实的犯罪数额。经查，该宗事实有被害人李某2的陈述及微信聊天记录、微信交易记录清晰证实，足以认定被害人李某2因办入学向被告人及其“姑父”微信转账人民币58144元的事实。至于双方存在争议的5000元押金部分，被害人李某2陈述该部分数额是合作手工生意的押金，后来被告人梁梓雯以该押金代垫赞助费；而被告人梁梓雯则供述该押金已退回被害人。鉴于当前仅被害人陈述称梁梓雯以该押金代垫赞助费，微信聊天记录并未能予以印证，故认定该金额为犯罪数额尚未达证据确实、充分的证明标准，本院不予认定为诈骗数额，被害人可通过其他民事诉讼途径予以追偿。辩护人认为该5000元押金不应作为诈骗金额认定的意见，本院予以采纳。3.关于第三宗事实的犯罪数额。经查，该宗事实有被害人麦某2的陈述及微信聊天记录、微信交易记录清晰证实，足以认定被告人梁梓雯虚构各种理由骗取被害人借款人民币79600元的事实。至于辩护人认为仅被告人骗取被害人转账给“小美”、“海傍敏婷”的借款构成诈骗，其他借款是道德层面问题不应上升为刑事犯罪的意见。因被告人梁梓雯是虚构其拥有高收入且有房产骗取被害人信任继而虚构各种理由借款，当时其本人并无还款的经济能力，非法占有的主观目的明显，故其骗取被害人转账的款项均应认定为诈骗数额，辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。二、关于辩护人认为被告人对李某2、胡某2诈骗是受胁迫参与犯罪，应属从犯的意见。因当前并无相关证据证实被告人是受胁迫参与犯罪；且本案涉案微信号、所绑定银行卡、电话号码等均为被告人梁梓雯登记开通；另外，被告人梁梓雯手机提取的微信聊天记录证实，微信×××和“×××/无钱问心”、“×××/我的天使”的聊天内容显示双方关系较为密切，聊天内容轻松，也无相关胁迫内容。故辩护人认为被告人是受胁迫参与犯罪应属从犯的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人梁梓雯无视国家法律，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人梁梓雯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；唯指控诈骗数额部分有误，本院予以纠正。被告人梁梓雯虽对部分数额存在辩解，但基本能当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人以被告人是初犯等为由请求从轻处罚的意见符合本案事实，酌予采纳。本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并考虑被告人作案的具体事实、认罪态度及所造成的损害后果等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人梁梓雯判处有期徒刑十年三个月至十一年三个月的建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁梓雯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币八万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2028年12月14日止；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库)。二、责令被告人梁梓雯退赔被害人胡某2人民币390177元、李某2人民币58144元、麦某2人民币79600元。三、依法扣押被告人梁梓雯紫色oppo手机一部，予以没收上缴国库（由广州市公安局番禺区分局执行）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  陈善波人民陪审员  吴锦全人民陪审员  李 翔二〇二〇年五月十二日书 记 员  范展红