江苏省无锡市梁溪区人民法院民 事 裁 定 书（2020）苏0213民初123号原告：曹雨震，男，1938年1月14日生，汉族，住无锡市梁溪区。被告：姚成武，男，1985年7月5日生，汉族，户籍地江苏省宿迁市沭阳县。原告曹雨震与被告姚成武买卖合同、民间借贷纠纷一案，本院于2020年1月3日立案受理后，依法适用简易程序于4月13日、4月29日两次公开开庭进行了审理。原告曹雨震到庭参加诉讼。被告姚成武经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。曹雨震向本院提出诉讼请求：1.判令姚成武退还覆膜365货款36000元、旅游费5000元共41000元；2.判令姚成武承担诉讼费。后变更第一项诉请为：判令姚成武退还覆膜365货款72680元、借款5000元、旅游保证金5000元、另外一种保健品15000元，以上共计97680元。事实与理由：2018年5月23日，姚成武把我们骗到天一度假村参加二天一夜免费旅游、名医养生保健讲座、看病、虚假验血、高价销售“覆膜365”保健品。当我们交了钱，看到“覆膜365”说明书讲的与姚成武他们扩大宣传的防癌抗癌作用大不相同，故要求退货。姚成武说退货影响他的销售业绩和奖给他的一辆小汽车，同意把我们所买的“覆膜365”给他，他在两个月内转卖掉。在退货清点数量时，姚成武说只有123瓶，结果在计算货款时按118瓶算。原来415元每瓶改为了379.5元每瓶，共计45000元。过了两个月，姚成武非但没有将货款退给我们，还让我们花了15000元买了一箱39000因子数保健品。2019年7月22日，在南长街派出所，姚成武写了一张“还款计划”，从8月20日起至2020年3月20日每月还款5000元，共计40000元。但至今只付了3000元，现在打他电话也不接。另外，原告买了“覆膜365”保健品后到日本免费旅游，交了5000元保证金，姚成武说回国后归还的，也未归还。此外，姚成武曾向原告借款5000元，也未归还。姚成武未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并记录在卷。根据当事人陈述及本院审查认定的证据，本院认定事实如下：2018年5月12日，姚成武出具收条一份，载明“收到曹货款人民币5000元，伍仟元”。2018年5月15日，姚成武出具字条一份，载明“本人帮霍琴琴卖货3500元，额外借给我5000元。”此后，姚成武于2018年5月23日开具收据一份，载明收到霍琴琴79680元、收款方式为定金100，收款事由为“覆膜365（192瓶）退15盒300元”，并载明“欠79280元”；收据上另注有“付30000元”“余49680元”“全清姚2018.6.15日”等字样。2018年5月30日，姚成武出具收条一份，载明“收曹雨震旅游费5000元，伍仟元，归国后退还。”2018年6月15日，姚成武出具字条一张，载明“霍琴琴余下123瓶覆膜365本人姚成武付责转卖.特此证明.”“8月15日前处理掉，单瓶415元，按118瓶算，按379.5，共45000元”。2019年7月19日，无锡市公安局滨湖分局作出取保候审决定书[滨公（荣）取保字〔2019〕338号]，载明犯罪嫌疑人姚成武，该局正在侦查钱美英被诈骗案，犯罪嫌疑人现因检察院不批准逮捕，需继续侦查，决定对其取保候审，期限从2019年7月20日起算。2019年7月22日，姚成武向曹雨震出具“还款计划”一份，载明“本人姚成武（3213221985××××××××）因销售产品现应当退还曹雨震人民币40000元，大写肆万元正，现本人承诺自2019.8.20日开始，每月还款5000元，大写伍仟元，2019.8.20至2020.3月20日还清”。2019年8月23日，曹雨震收到姚成武还款3000元。2019年8月29日，江苏省常州市武进区人民法院（以下简称武进法院）于作出（2019）苏0412刑初668号刑事判决书（以下简称668号判决书），该判决中查明的事实有：2011年5月5日，陈海涛、葛玉梅（均另案处理）注册成立南京东鼎生物科技有限公司（以下简称东鼎公司），经营范围包括保健食品销售、生物科技研发、健康信息咨询等，并设置了扶商部、招商部、采购部等部门。2017年下半年该公司开始销售保健品“同健牌益寿泰胶囊”，并贴“覆膜365”商标出售。为实现高价销售廉价保健品的目的（上述产品每瓶实际进价8.4元，实际售价415元），陈海涛创设了销售模式，即由招商部联系各地保健品经销商，约定所得款项按照东鼎公司166元/瓶、经销商249元/瓶进行分配，再由各地保健品经销商团队寻找作案对象、搜集对象身体疾病及经济能力等信息，由东鼎公司设立销售平台负责虚假检测、虚假宣传、设置骗局诱骗老年人高价购买保健品。东鼎公司在湖州平台、拈花湾平台等地设立销售平台与各地经销商团队对接运营，经销商及销售平台以“***基金会”、“全国老龄化爱心工程”赞助名义组织免费旅游、组织会期将平台包装为“将军养生基地”进行虚假宣传，采取安排员工假冒医务人员进行虚假检测、伪造检测报告、安排员工假冒知名医院专家、主任身份进行门诊、宣传保健品具有防治疾病功效、购买产品享有“***基金会”补贴等欺骗方式，骗取被害人相信其销售的保健品具有防治疾病的功效，从而高价购买“覆膜365”保健品。在此过程中，销售平台设置平台讲师、平台接待、平台会务、平台主持、平台财务等部门岗位，配合经销商及其工作人员实施套取客户信息、客户隔离、虚假宣传、虚假检测、伪造报告等工作，共同欺骗被害人购买“覆膜365”保健品。同时，为应对公安机关的查处，东鼎公司制定数据安全检核制度，规定对销售平台伪造的检测数据报告及提货单、财务表格、聊天记录定期统一销毁，定期清除电子数据等。2017年8月至2018年6月间，“覆膜365”销售平台组织讲师、业务员等工作人员，采用上述欺骗手段，伙同经销商伏超、张永军、韦业祥、范军等人的团队，共同骗取老年被害人财物。武进法院另查明，经常州市食品药品监督检验中心抽样检验，“覆膜365”产品大肠杆菌超标。武进法院认为，被告人伏超、李志洪、董帅、杨卉、张永军、缪华、张雪、范军、叶远爱、韦业祥、孙惠云、李桂霞，伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。武进法院判断伏超、李志洪、董帅、杨卉、张永军、缪华、张雪、范军、叶远爱、韦业祥、孙惠云、李桂霞犯诈骗罪，分别判处有期徒刑并适用缓刑。2020年1月3日，曹雨震起诉姚成武至本院成讼。2020年5月25日，曹雨震向本院表示，在本案诉讼前其已经向无锡市南长街派出所报案、多次反映情况，但派出所未予立案。姚成武也是其到南长街派出所反映情况后才在2019年7月22日给了写了“还款计划”。当时其并不知道他销售覆膜365属于诈骗犯罪，所以才来民事诉讼，现在既然已经知道组织销售覆膜365的人已被判决认定为诈骗罪，所以其要求先追究对方的刑事责任，请求法院将现在的案件移送公安机关。又查明，2019年3月22日，搜狐新闻网发出了题为“常州警方破获一起专坑老人保健品诈骗案，缴获现金近3000万”的报道，其中载明“日前，常州警方在省公安厅的统一指挥下，发起打击保健品诈骗犯罪‘利剑2018-3号’专案行动。近日，常州警方详细揭示了这个公司化运作的保健品诈骗犯罪集团的作案手法，为热衷于购买保健品的老年人们敲警钟。……警方赴南京对东鼎公司进行暗访，发现公司总部下设人事、财务、采购、仓管、招商、服商、企划、招聘等8个部门，实有员工500余名，主要销售‘国泰同康’、‘寿之宝5A口服免疫球蛋白’、‘覆膜365’等三个品牌的保健品。……‘包括南京东鼎公司老板陈某在内的638人落网，缴获宣传广告、财务报表、公司产品、检测仪器、视频资料等重要证据物品，搜查扣押资金3000多万元，冻结涉案资产近亿元。’”本院认为，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。根据668号判决书所载查明的事实，以及有关东鼎公司以销售“覆膜365”等保健品为名进行公司华诈骗犯罪的报道，姚成武向曹雨震、霍琴琴夫妇销售保健品（含“覆膜365”）的行为已经涉嫌诈骗犯罪。现曹雨震虽提出民事诉讼，但诉讼中经本院调查发现东鼎公司一案中有关人员已经被判处刑罚，经本院告知后，曹雨震明确表示要求先追究对方刑事责任。为此，本案已不符合民事案件受理条件，依法应当驳回曹雨震的起诉，并将有关材料移送公安机关或检察机关。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下：驳回曹雨震的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于无锡市中级人民法院。审判员  方玉宝二〇二〇年五月二十六日书记员  丁 薇