文书内容黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初797号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人吴晓莹，女，汉族，1982年7月1日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，原系哈尔滨邦尼投资管理有限公司营业部经理,住哈尔滨市南岗区。2018年5月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年6月1日变更强制措施为取保候审，2018年12月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人任会文,黑龙江学府律师事务所律师。被告人王思婷，女，汉族，1990年8月10日出生于黑龙江省宁安市，大专文化，原系哈尔滨邦尼投资管理有限公司营业部业务员,住哈尔滨市香坊区，户籍地黑龙江省香坊区。2018年6月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审，2018年12月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人韩露,北京市盈科（哈尔滨）律师事务所律师。被告人黄丹，女，汉族，1984年12月22日出生于黑龙江省汤原县，大专文化，原系哈尔滨邦尼投资管理有限公司营业部业务员,住哈尔滨市香坊区，户籍地黑龙江省佳木斯市汤原县。2018年8月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审，2018年12月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人郑福生、栾新友,北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师。被告人刘有辉，男，汉族，1993年4月7日出生于黑龙江省巴彦县，大专文化，原系哈尔滨邦尼投资管理有限公司营业部业务员,住哈尔滨市香坊区，户籍地黑龙江省巴彦县。2018年6月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审，2018年12月25日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人金霞,黑龙江林大人文律师事务所律师。哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]585号起诉书指控被告人吴晓莹、王思婷、黄丹、刘有辉犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月31日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员许赢出庭支持公诉，被告人吴晓莹及其辩护人任会文、被告人王思婷及其辩护人韩露、被告人黄丹及其辩护人郑福生、栾新友、被告人刘有辉及其辩护人金霞到庭参加诉讼，现已审理终结。经侦查，被告人吴晓莹于2018年5月24日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获；被告人王思婷于2018年6月22日被公安机关在哈尔滨市香坊区抓获；被告人黄丹于2018年8月9日被公安机关在哈尔滨市香坊区抓获；被告人刘有辉于2018年6月23日被公安机关在哈尔滨市香坊区抓获。哈尔滨市南岗区人民检察院指控：2013年5月20日，刘某1（另案处理）成立哈尔滨邦尼投资管理有限公司，在未经有关部门依法批准的情况下，通过等多种方式向社会公众公开宣传，以与客户签订出借咨询与服务协议、债权转让与受让协议等方式，以高额返利为诱饵，面向社会公众吸收资金。被告人吴晓莹先后在该公司担任业务员、营业部经理，被告人王思婷、黄丹、刘有辉、王思慧（另案处理）在该公司担任业务员，四被告人在任职期间以上述方式非法吸收公众存款。经鉴定:1.吴晓莹任职期间已报案投资人在哈尔滨邦尼投资管理有限公司、哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人37人次，实际投资金额3830000.00元，返还利息373871.37元，返还本金0.00元，损失金额3456128.63元。2.王思婷2014年5月至2015年9月任职期间，由其经手办理的哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人实际投资金额1210000.00元，返还利息0.00元，返还本金0.00元，尚欠金额1210000.00元，投资4人次。3.黄丹2013年7月至2014年11月、2015年4月至2015年6月任职期间，由其经手办理的哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人实际投资金额1389000.00元，返还利息88526.46元，返还本金190000.00元，尚欠金额1110473.54元，投资13人次。4.刘有辉2014年7月至2015年6月任职期间，由其经手办理的哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人实际投资金额1120000.00元，返还利息143157.56元，返还本金0.00元，尚欠金额976842.44元，投资15人次。2018年6月1日吴晓莹返还其所赚取的提成款人民币120000元；2018年6月22日王思婷家属返还王思婷其所赚取的提成款人民币15000元；2018年8月9日黄丹返还其所赚取的提成款人民币20000元。2018年6月23日刘有辉返还其所赚取的提成款人民币15000元。经侦查，被告人吴晓莹于2018年5月24日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获；被告人王思婷于2018年6月22日被公安机关在哈尔滨市香坊区抓获；被告人黄丹于2018年8月9日被公安机关在哈尔滨市香坊区抓获；被告人刘有辉于2018年6月23日被公安机关在哈尔滨市香坊区抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人吴晓莹、王思婷、黄丹、刘有辉犯非法吸收公众存款罪的书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人吴晓莹、王思婷、黄丹、刘有辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请依法惩处。公诉机关的量刑建议是判处吴晓莹有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处王思婷、黄丹、刘有辉有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人吴晓莹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是:1.本案系单位犯罪，吴晓莹应承担直接负责的主管人员的刑事责任；2.吴晓莹在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其从轻处罚；3.吴晓莹系初犯、偶犯，主观恶性较小，可酌情对其从轻处罚；4.吴晓莹案发后退还部分非法所得，可酌情对其从轻处罚。被告人王思婷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是:1.王思婷到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚；2.王思婷在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其从轻处罚；3.王思婷系初犯、偶犯，主观恶性较小，可酌情对其从轻处罚。被告人黄丹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是:1.黄丹到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚；2.黄丹到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚；3.黄丹在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其从轻处罚；4.黄丹案发后退还部分非法所得，可酌情对其从轻处罚。被告人刘有辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是:1.刘有辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其从轻处罚；2.刘有辉系初犯、偶犯，主观恶性较小，可酌情对其从轻处罚；3.刘有辉案发后退还部分非法所得，可酌情对其从轻处罚；4.刘有辉到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。经审理查明：2013年5月20日，刘某1（另案处理）成立哈尔滨邦尼投资管理有限公司，在未经有关部门依法批准的情况下，通过等多种方式向社会公众公开宣传，以与客户签订出借咨询与服务协议、债权转让与受让协议等方式，以高额返利为诱饵，面向社会公众吸收资金。被告人吴晓莹先后在该公司担任业务员、营业部经理，被告人王思婷、黄丹、刘有辉、王思慧（另案处理）在该公司担任业务员，四被告人在任职期间以上述方式非法吸收公众存款。经鉴定:1.吴晓莹任职期间已报案投资人在哈尔滨邦尼投资管理有限公司、哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人37人次，实际投资金额3830000.00元，返还利息373871.37元，返还本金0.00元，损失金额3456128.63元。2.王思婷2014年5月至2015年9月任职期间，由其经手办理的哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人实际投资金额1210000.00元，返还利息0.00元，返还本金0.00元，尚欠金额1210000.00元，投资4人次。3.黄丹2013年7月至2014年11月、2015年4月至2015年6月任职期间，由其经手办理的哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人实际投资金额1389000.00元，返还利息88526.46元，返还本金190000.00元，尚欠金额1110473.54元，投资13人次。4.刘有辉2014年7月至2015年6月任职期间，由其经手办理的哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人实际投资金额1120000.00元，返还利息143157.56元，返还本金0.00元，尚欠金额976842.44元，投资15人次。2018年6月1日吴晓莹返还其所赚取的提成款人民币120000元；2018年6月22日王思婷家属返还王思婷其所赚取的提成款人民币15000元；2018年8月9日黄丹返还其所赚取的提成款人民币20000元。2018年6月23日刘有辉返还其所赚取的提成款人民币15000元。经侦查，被告人吴晓莹于2018年5月24日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获；被告人王思婷于2018年6月22日被公安机关在哈尔滨市香坊区抓获；被告人黄丹于2018年8月9日被公安机关在哈尔滨市香坊区抓获；被告人刘有辉于2018年6月23日被公安机关在哈尔滨市香坊区抓获。上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源、到案经过:2016年3月，哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队接到李某2等人报案称：黑龙江方大股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，受害人数众多，涉案金额达八百万元。2018年5月24日，经侦大队在哈尔滨市南岗区xxxxxxxx将犯罪嫌疑人吴晓莹抓获，经讯问，吴晓莹对其在哈尔滨邦尼投资管理有限公司担任营销员和营业部经理期间，以高额利息为诱饵，面向社会不特定群体，非法吸收公众存款200万元左右的犯罪事实供认不讳。2018年6月22日14时许，哈尔滨市公安局南岗分局花园派出所副所长赵士伟带领民警张弛到香坊区立汇美罗湾小区24栋，伺机抓捕犯罪嫌疑人王思婷（女，汉族，身份证号：），民警发现王思婷不在家，屋内的一名女子反映王思婷带孩子出去玩了。而后抓捕民警下楼在小区内寻找王思婷，发现一名推着婴儿车的女子正在向24栋楼走来，遂上前盘问，发现该人正是犯罪嫌疑人王思婷。当时王思婷表示配合警方调查，将孩子交到家中女子看管，民警将王思婷带回分局经侦大队接受讯问。经讯问，王思婷对其在哈尔滨邦尼投资管理有限公司担任业务员期间，以高额利息为诱饵，面向社会不特定群体，非法吸收公众存款130万元左右的犯罪事实供认不讳。2018年8月9日，经侦大队和花园街派出所将犯罪嫌疑人黄丹抓获，经讯问，黄丹对其在哈尔滨邦尼投资管理有限公司担任业务员期间，以高额利息为诱饵，面向社会不特定群体，非法吸收公众存款120万元左右的犯罪事实供认不讳。2018年6月23日，经侦大队在哈尔滨市香坊区军民街将犯罪嫌疑人刘有辉抓获，经讯问，刘有辉对其在哈尔滨邦尼投资管理有限公司担任业务员期间，以高额利息为诱饵，面向社会不特定群体，非法吸收公众存款120万元左右的犯罪事实供认不讳。2.户籍证明、现实表现：被告人吴晓莹、王思婷、黄丹、刘有辉的身源，无前科劣迹。3.哈尔滨邦尼投资管理有限公司工商档案、POS机流水：企业信息公示报告、营业执照等工商档案资料、POS机流水资料。4.哈尔滨邦尼投资管理有限公司投资材料：投资人周伟等人提供的哈尔滨邦尼投资管理有限公司出借咨询与服务协议、委托扣款授权书、债权转让与受让协议、履约担保函、个人银行账户明细等投资材料。5.黑龙江城源会计师事务所有限公司黑城源[2019]会司鉴字第106号司法鉴定意见书：1、吴晓莹经手办理的在哈尔滨邦尼投资管理有限公司、哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资并已报案投资人共计投资10人次，实际投资金额1920000.00元，返还利息236962.78元，返还本金0.00元，损失金额1683037.22元。2、吴晓莹任职营业部经理期间(数据截取：2015年4月1日至2015年5月31日):业务员/理财经理为其管理的人员的已报案投资人27次，实际投资金额1910000.00,返还利息136908.59元，返还本金0.00元，损失金额1773091.41元。综上：吴晓莹任职期间已报案投资人在哈尔滨邦尼投资管理有限公司、哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人37人次，实际投资金额3830000.00元,返还利息373871.37元，返还本金0.00元，损失金额3456128.63元6.黑龙江城源会计师事务所有限公司黑城源[2019]会司鉴字第35号司法鉴定意见书：1、黄丹2013年7月至2014年11月、2015年4月至2015年6月任职期间，由其经手办理的哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人实际投资金额1139000.00元，返还利息76359.78元，返还本金180000.00元，尚欠金额882640.22元，投资12人次。2、刘有辉2014年7月至2015年6月任职期间，由其经手办理的哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人实际投资金额1120000.00元，返还利息143157.56元，返还本金0.00元，尚欠金额976842.44元，投资15人次。3、王思婷2014年5月至2015年9月任职期间，由其经手办理的哈尔滨邦尼投资管理有限公司南岗分公司投资人实际投资金额1210，000.00元，返还利息0.00元，返还本金0.00元，尚欠金额1210000.00元，投资4人次。7.黑龙江城源会计师事务所有限公司司法鉴定补充意见书：补充审计的xxxxxx（身份证号:）在哈尔滨邦尼投资管理有限公司投资1人次，实际收款金额250000.00元，返还利息12166.68元，还本金10000.00元，实际损失227833.32元，其业务员为黄丹。8.扣押物品清单：1.2018年6月1日，公安机关扣押吴晓莹涉案赃款人民币12万元；2.2018年6月22日，公安机关扣押王思婷涉案赃款人民币2.5万元；3.2018年8月9日，公安机关扣押黄丹涉案赃款人民币2万元；4.2018年6月23日，公安机关扣押刘有辉涉案赃款人民币1.5万元。9.证人康某、李某1等四十一人的证言：证人均证实通过不同的业务人员介绍或者途径，在哈尔滨邦尼投资管理有限公司购买理财产品，损失钱款的事实。10.邦尼公司客户申请表、出借咨询与服务协议、履约担保函、银行账户流水：证人康某、李某1等四十一人在哈尔滨邦尼投资管理有限公司购买理财产品的投资材料。11.证人吴某的证言：他是吴晓莹的父亲，他自愿替吴晓莹返还在哈尔滨邦尼投资管理有限公司担任营销员和营销部经理期间赚取的佣金和提成共计十二万元。12.证人刘某1的证言：哈尔滨邦尼投资管理有限公司于2010年注册，注册地是哈尔滨市香坊xxxxxxxxxxxx，他是该公司的法人、实际控制人、经营人。黑龙江方大投资基金管理有限公司于2014年注册成立，注册地是哈尔滨市南岗区xxxxxxx，他是该公司的实际控制人、经营人。北京中诚方大投资基金有限公司于2009年注册成立，注册地是北京市东城区，他是该公司的实际控制人、经营人。北京中诚方大投资基金有限公司和黑龙江方大投资基金管理有限公司采取理财的方式吸收公众存款大概有2000万元，这两个公司有中国证券业基金协会的备案，没有其他的手续，资金来源都是老百姓的投资，资金都转到他这儿，大约60%都转到哈尔滨邦尼投资管理有限公司，另外40%左右被他的安信小额贷款公司放贷出去了，哈尔滨邦尼投资管理有限公司的钱也是一部分投资做了债权，另外一部分还投资人钱了。13.被告人吴晓莹的供述：2014年4月至2015年3月，她在哈尔滨邦尼投资管理有限公司当业务员，2015年3月她担任见习营业部经理，2015年4月她担任正式营业部经理，2015年6月她调到宣化街营业部负责安抚客户，2015年8月她办理离职。该公司于2013年5月注册成立，法人是刘某2。该公司以P2P理财的方式吸收公众存款，她看到该公司的营业执照，还有一个融资担保的关系，没有其他有关国家准许的吸收公众存款的手续。他们采用的方式是在路边发传单，后来开过几次推介会的方式吸收公众存款。最早她是打电话拉客户，最低投资额是5万元，三个月期限的年返利8%，六个月期限的年返利11%，一年期限的年返利14%，半年期限的和一年期限的是按月返息，利息直接打到客户的银行卡里。她拉来的客户到公司签合同，把身份证、银行卡复印件上交到财务，财务划款到公司账户。她担任营业部经理时下面有三个团队经理兰伟婧、杨某堃、于某，兰伟婧下面有业务员王思婷等、杨某堃下面有业务员刘有辉等、于某下面有业务员王思婷等。她担任营业部经理负责整个营业部的员工培训、运营等全部工作，给团队经理和业务员提供宣传单等，后期负责安抚客户、协助客户与公司沟通。她的工资是底薪加提成，当营业员时底薪是2230元、提成是吸收存款总投资额的1.5%，当营业部经理时底薪是8000元、提成是吸收存款总投资额的1.5%及下面业务员吸收存款的0.01%，她一共赚了9万元左右。经她手办理的投资有才姝艳分多笔投资的192万元，有个刘锐在冀爽那里投资5万元，后来冀爽离职了，刘锐就算她的客户了，有个宣莉莉在黄秋莹那里投资6万元，后来黄秋莹去总部了，宣莉莉就落到她这儿了。14.被告人王思婷的供述：2014年5月至2015年9月，她在哈尔滨邦尼投资管理有限公司当业务员，公司法人是刘某2，公司以推销理财产品的方式吸收公众存款，她看到公司有营业执照，有融资担保的保证金证明，有银联划扣凭证，没有其他国家准许的吸收公众存款的手续。他们主要是在路边发传单，拉客户到公司投资，所有投资都打到公司的一个账户。最低投资额是5万元，三个月期限的年返利7%左右，六个月期限的年返利10%左右，一年期限的年返利13%左右。她的工资是底薪加提成，底薪是2500元，提成是吸收公众存款总投资额的1%到1.5%，她在公司干了10个月，赚了2.5万元左右工资和1.5万元左右提成。经她手办理的投资有赵季平投资120万元，提成1.5万元，1万元返给赵季平，剩下的5000元没有给她开；綦蕾投资5万元。15.被告人黄丹的供述：2013年7月至2014年11月、2015年4月至6月，她在哈尔滨邦尼投资管理有限公司当业务员，公司以推销P2P理财产品的方式吸收公众存款，她看到公司有营业执照，其他相关国家手续没看到。他们主要是在路边发传单、在公司做电话销售，拉客户到公司进行投资、签合同，客户提交身份证、银行卡复印件，然后银联把客户资金划扣，她不清楚划扣到公司的什么账户。最低投资额是5万元，三个月期限的年返利9%，六个月期限的年返利12%，一年期限的年返利14%。她的工资是底薪加提成，底薪是2000-2500元，提成是吸收公众存款总投资额的1%到1.5%，她在公司干了18个月，赚了4万元左右工资和2万元左右提成。经她手办理的投资大概有120万元，有李某1投资10万元，康某投资31.9万元，苗惠敏投资5万元，孟杰投资5万元，李某3第一笔投资5万元已经返了、第二笔投资5万元，李兴义第一笔投资8万元已经返了、第二笔投资12万元，黄某投资两笔10万元、一共20万元，李某4第一笔投资10万元、第二笔投资2万元。如果合同上有她签名的就肯定是她签的客户，业绩也算她的，不存在他人用她名字办理业务的情况。2015年6月中旬，她就不去单位上班了，2015年7月客户孙秀杰主动给她打电话签合同，除了孙秀杰她没有其他业务了。16.被告人刘有辉的供述：2014年7月至2015年6月，他在哈尔滨邦尼投资管理有限公司当业务员，公司以推销理财产品的方式吸收公众存款，他看到公司有营业执照，其他相关国家准许吸收公众存款手续没看到。他们主要是在路边发传单、在公司做电话销售，拉客户到公司进行投资、签合同，客户提交身份证、银行卡复印件，然后公司把客户资金划扣，他不清楚划扣到公司的什么账户。最低投资额是5万元，三个月期限的年返利10%，六个月期限的年返利12%，一年期限的年返利14%。他的工资是底薪加提成，底薪是2400元，提成是吸收公众存款总投资额的1.5%，他在公司赚了2万元左右工资和1.5万元左右提成。经他手办理的投资大概有120万元，有刘某3第一笔投资8万元、第二笔投资24万元、第三笔投资10万元，康某投资31.9万元，杨景田投资15万元，许某第一笔投资5万元、第二笔投资7万元，张忠孝投资10万元，张景庆投资8万元，周伟及其母亲董军媛投资15万元，潘志魁及其女儿潘蕊投资25万元，周桂荣投资10万元。本院认为，被告人吴晓莹、王思婷、黄丹、刘有辉作为哈尔滨邦尼投资管理有限公司的直接负责的主管人员或直接责任人员，该公司未经金融主管部门依法批准，向社会公开宣传，并承诺在一定期限内返还本息，非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，四被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。吴晓莹的辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见，有事实依据，本院予以采纳。四被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可对其从轻处罚。四被告人的辩护人所提此项辩护意见，有法律依据，本院予以采纳。四被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚；被告人王思婷、黄丹、刘有辉的辩护人所提此项辩护意见，有法律依据，本院予以采纳。四被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚；被告人黄丹的辩护人所提此项辩护意见，有法律依据，本院予以采纳。四被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，可酌情对其从轻处罚；被告人吴晓莹、王思婷、刘有辉的辩护人所提此项辩护意见成立，本院予以采纳。四被告人案发后退还部分非法所得，可酌情对其从轻处罚；被告人吴晓莹、黄丹、刘有辉的辩护人所提此项辩护意见成立，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴晓莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的九天，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2020年6月15日止），并处罚金人民币25000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；二、被告人王思婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2020年5月24日止），并处罚金人民币22000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；三、被告人黄丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2020年5月24日止），并处罚金人民币21000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；四、被告人刘有辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2020年5月24日止），并处罚金人民币20000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；五、追缴被告人吴晓莹违法所得120000元、被告人王思婷违法所得15000元、被告人黄丹违法所得20000元、刘有辉违法所得人民币15000元，按比例返还各自投资人（后附明细表）；六、责令被告人吴晓莹、王思婷、黄丹、刘有辉返还各自投资人投资款（后附明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 琛人民陪审员 姜 波人民陪审员 张健荣二〇二〇年五月二十日书 记 员 谢雨芯追缴返还及责令返还明细表（吴晓莹）            序号              姓名              损失金额      （单位：元）              追缴返还金额      （单位：元）              责令返还金额      （单位：元）                  1              才xx              1 683 037.22              58 436.62              1 624 600.6                  2              张 xx              62 300              2 163.11              60 136.89                  3              车xx              135 800              4 715.10              131 084.9                  4              杨xx              36 133.36              1 254.58              34 878.78                  5              杨xx              54 125              1 879.27              52 245.73                  6              董xx              45 279.19              1 572.13              43 707.06                  7              王xx              60 000              2 083.55              57 916.45                  8              张xx              23 033.31              799.74              22 233.57                  9              刘xx              90 958.8              3 158.17              87 800.63                  10              刘xx              55 600              1 930.48              53 669.52                  11              周  xx              46 050              1 598.89              44 451.11                  12              刘  x              47 050.02              1 633.62              45 416.4                  13              车xx              47 050.02              1 633.62              45 416.4                  14              宋  x              200 000              6 944.18              193 055.82                  15              杨  x              46 445.81              1 612.64              44 833.17                  16              胡xx              75 916.69              2 635.89              73 280.8                  17              潘xx              45 770.81              1 589.20              44 181.61                  18              宋xx              181 875.05              6 314.87              175 560.18                  19              周xx              100 000              3 472.09              96 527.91                  20              柳xx              46 883.35              1 627.83              45 255.52                  21              李xx              185 000              6 423.37              178 576.63                  22              宋xx              193 420              6 715.72              186 704.28                  合计                            3 456 128.63              120 000              3 336 128.63      追缴返还及责令返还明细表（王思婷）            序号              姓名              损失金额      （单位：元）              追缴返还金额      （单位：元）              责令返还金额      （单位：元）                  1              赵xx              1 210 000              15 000              1 195 000                  合计                            1 210 000              15 000              1 195 000      追缴返还及责令返还明细表（黄丹）            序号              姓名              损失金额      （单位：元）              追缴返还金额      （单位：元）              责令返还金额      （单位：元）                  1              李xx              93 550              1 684.86              91 865.14                  2              康  x              261 356.66              4 707.11              256 649.55                  3              苗xx              39 025.12              702.91              38 322.21                  4              孟  x              43 000.04              774.44              42 225.6                  5              李xx              39 925.05              719.06              39 205.99                  6              李xx              97 400.02              1 754.21              95 645.81                  7              黄xx              188 583.31              3 396.44              185 186.87                  8              李xx              119 800              2 157.63              117 642.37                  9              孙xx              227 833.32              4 103.34              223 729.98                  合计                            1 110 473.54              20 000              1 090 473.54      追缴返还及责令返还明细表（刘有辉）            序号              姓名              损失金额      （单位：元）              追缴返还金额      （单位：元）              责令返还金额      （单位：元）                  1              周  x              87 300.05              1 340.54              85 959.51                  2              董xx              45 279.19              695.29              44 583.9                  3              潘  x              43 000.04              660.29              42 339.75                  4              潘xx              87 604.19              1 345.21              86 258.98                  5              许xx              57 549.95              883.71              56 666.24                  6              张xx              66 733.38              1 024.73              65 708.65                  7              杨xx              128 416.79              1 971.92              126 444.87                  8              刘xx              360 958.85              5 542.74              355 416.11                  9              周xx              100 000              1 535.57              98 464.43                  合计                            976 842.44              15 000              961 842.44