河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初120号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李帅，男，1990年3月28日出生于吉林省榆树市，汉族，大专文化程度，中共党员,无业，户籍地吉林省榆树市。因本案于2019年12月10日至12月13日被临时羁押于吉林省农安县看守所，同年12月14日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。辩护人李晓明，天津行通律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕311号起诉书指控被告人李帅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派代理检察员张春红出庭支持公诉，被告人李帅及其辩护人李晓明到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2019年5月至8月，被告人李帅在位于郑州市金水区经三路财富广场10楼东北户的河南九回香餐饮管理有限公司工作期间负责招商加盟、店面运营等工作。期间，李帅在和被害人周某洽谈加盟事宜时，明知未确定店面选址的情况下，冒充公司法人身份与被害人周某微信聊天获取周某的信任，后编造缴纳店面选址费、房租、店面设计费、店面装修款、员工工资、员工宿舍房租等事由，骗取周某人民币共计409571元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人李帅的供述，被害人周某的陈述，证人陈某的证言，辨认笔录，微信聊天记录、转账记录截图，银行交易明细，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人李帅的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑七年至八年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人李帅对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人构成合同诈骗罪。经审理查明：2019年5月至8月，被告人李帅在位于郑州市金水区经三路财富广场10楼东北户的河南九回香餐饮管理有限公司（以下简称九回香公司）工作期间负责招商加盟、店面运营等工作。在李帅工作期间及因违规收取加盟商费用而离职后，在和被害人周某洽谈加盟事宜的过程中，李帅明知店面选址未确定，编造需缴纳店面选址费、房租、店面设计费、店面装修款、员工工资、员工宿舍房租等事由，骗取周某向其多次转款共计人民币409571元，后在周某发现被骗要求其退款时李帅冒充公司法定代表人陈某与被害人周某聊天推拖退款。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人周某的陈述：2019年5月底，其在郑州市金水区金水万达的九回香饺子店吃饺子时，有了加盟店面的想法。该店的店员给了其一个叫李帅的人的联系方式，说他是负责招商的人员。其遂与李帅联系，并约在6月2日见面。见面后，李帅跟其说需要交纳定金888元，有多项优惠活动，其就先交了888元给李帅。6月6日，李帅约了公司财务让其过去交定金5千元，签订了加盟意向书，注明选好店面后签订正式合同。6月9日李帅开始帮其找房源，到6月底公司找了一个房源位于郑东新区十里铺街的正弘山6号商铺，其看过觉得可以，但是没见到公司的人和房东。李帅给其拿了一份租赁房屋的定金协议，让其交5千元，因为其上次交的888元李帅承诺会退但是后来一直未退，其就转给他4112元。从7月3日开始，李帅先向其要店面设计费、餐具、桌椅定金费用共计7千元，7月5日李帅让其交装修定金1.6万元，7月10日李帅让其交房屋押金2.2万元、选址尾款1.5万元，7月11日又让其交加盟保证金2万元，7月12日让其交加盟费尾款3.5万元，7月13日让其交第一个月的房租2.2万元，7月14日让其交第二个月的房租2.2万元和店铺多出的面积费用2.4万元，其和丈夫均转给了他。7月15日李帅让其交桌椅、餐具尾款、店面选址服务费、设计费尾款，其一共转给他52101元（包含李帅借其的2.1万元）。7月17日李帅带其夫妇去卫辉市参观中央厨房，返回路上说接到公司陈总通知让其交装修一半的工程款41750元，7月19日李帅让其交灯和其他物料费用1万元，7月21日又让其交第三个月的房租3万元，7月24日又让其交员工宿舍的租金3.08万元和店面人员第一个月的工资2.71万元，其丈夫均转给了他。7月25日李帅说格力空调有优惠活动，问其是否需要，其就要了3台柜机、1台挂机、空调铜管共计2.03万元，钱都转给了李帅，后李帅又说寝室房租和工程需补交7320元，其也转给了他。8月2日，李帅让其交装修尾款，其遂在8月4日转给他1万元、8月5日转给他1千元、8月7日转给他2千元。8月10日其转给他200元。后其就多次催促他办理装修店面的事情，结果8月23日晚上，其和丈夫去正弘山商铺那查看装修情况时发现店面一片狼藉，而且店面牌子是王春光早餐，其就赶紧和李帅联系，结果李帅说牌子是随便贴的，店铺一定是其的。8月30日其丈夫又去查看店面情况时，发现已经装修成了王春光早餐，其就和李帅联系让他退钱，李帅却说公司会继续帮其找店面，还说公司陈总可以将大卫城的一家店面作为补偿给其使用，其要求把空调钱先退了，李帅就以财务结婚等多种理由进行推拖，其要求联系陈总，李帅就推给其一个名为陈某的微信，其就和该微信联系，谈赔偿事宜，这个名为陈某的微信作出很多承诺但最后都没有实现，后其觉得可疑，就到九回香公司找法人陈总，才发现李帅已经离职，他推的那个微信根本不是陈总本人。其意识到被骗，遂报警。有加盟意向书、合同等在卷佐证。2.证人陈某的证言：其系九回香公司的法定代表人，李帅通过网上招聘应聘到其公司做运营经理，主要负责招商加盟。2019年6月份，周某通过加盟电话找到其公司，交纳了5千元的定金，其公司出具了收据，后其工作其交由李帅处理，由李帅负责加盟后期的选址和筹备开店。其公司委托的选址公司是星商公司，该公司在建业五栋大楼附近给周某找了个商铺，周某也同意，但因为上一个租户和房东有纠纷，一直不能腾房，就决定重新选址。李帅说需要两个月的时间，后来其就没再关注这个事情。8月份一个加盟商对其说李帅私自收了他2千元定金，但是钱没有交到公司，也没有向其汇报，其就将李帅开除了。李帅离职时和其交接了3家加盟商，但是没有周某的，其也没有周某的联系方式。到11月17日，周某夫妇突然来公司问其加盟的事，其才得知李帅背着公司和周某谈加盟并要钱的事，其就让周某赶紧报警了。3.微信聊天记录截图证实：被告人李帅多次虚构事实向被害人索要钱款及冒充陈某推拖退款的事实。4.银行交易明细、微信转账记录等证实：周某及其丈夫多次向李帅转款共计人民币409571元的事实。5.辨认笔录证实周某辨认出李帅。6.营业执照、工资表、银行付款单证实九回香公司情况及被告人李帅在该公司任职的事实。7.受案、到案经过等证实被告人李帅系被抓获到案。8.户籍证明等证实被告人李帅的身份情况，及案发前无违法犯罪记录。9.被告人李帅的供述：其于2018年通过网上招聘应聘到九回香公司做运营经理，主要做市场加盟业务。2019年8月份，其因为私自收取加盟商的定金，被老板陈总辞退了。在此工作期间，2019年4月份，其被引入一个网络赌博的骗局，赔了很多钱，为了回本，其就编造各种理由向加盟商周某要钱，陆陆续续让周某给其转了40多万元，后来为了拖住她，其还伪造老板陈某的微信和周某聊天。本院认为：被告人李帅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李帅犯诈骗罪罪名成立。关于辩护人提出本案系合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人李帅以非法占有为目的，虚构事实向被害人索要财物，在此过程中，为获取被害人的信任而与被害人签订了虚假的加盟合同及房某，以实现继续诈骗被害人钱款的目的，骗取周某向其多次转款共计人民币409571元。该事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行转账明细、微信聊天记录等证据在案予以证实，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”对被告人李帅依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人李帅到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据被告人李帅犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李帅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2026年12月9日止。罚金于判决生效之日起五日内向本院一次缴纳。）二、涉案赃款依法予以追缴，发还被害人周某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋审 判 员  侯二伟人民陪审员  马丽娜二〇二〇年五月二十五日书 记 员  刘艳清