福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初1050号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人杨河山，男，1986年5月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，经商，住福建省安溪县。因本案于2018年1月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月14日被取保候审，2019年1月31日被继续取保候审；后因不到案被上网追逃，2019年9月19日被抓获，同日被刑事拘留，次日被监视居住，同年11月6日被继续监视居住，2019年12月19日经本院决定被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人杨河山犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省安溪县人民检察院指派检察员刘继伟、王金仕出庭支持公诉，被告人杨河山及其辩护人李柏家到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理一次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控： （一）诈骗部分 被告人杨河山于2017年1月至2月间，以帮助被害人黄某1处理因涉嫌诈骗犯罪被重庆市公安局巴南区分局网上通缉事情并帮助办理取保候审为借口，多次骗取黄某1共计人民币（币种，下同）108000元，后用于个人消费等，至被抓获时仍未退还。 （二）妨害信用卡管理、买卖身份证件部分 被告人杨河山于2017年12月，通过微信联系，在安溪县的许某（已判决）租房楼下，向许某购买他人户名信用卡及配套身份证等共计13套。经查证，共计6张信用卡为有效信用卡，其中户名为黄某3的黑龙江省农村信用社联合社银行卡62×××75系以虚假身份证明骗领的信用卡。 被告人杨河山于2018年1月16日被抓获，后因不到案被安溪县公安局上网追逃，2019年9月19日再次被抓获，并被扣押到手机等作案工具；其到案后如实供述自己的罪行；其家属于2018年2月12日主动退还被害人黄某1108000元，并取得被害人谅解。 指控提供的证据有：1.扣押的手机等物证；2.银行账户交易清单、到案经过、户籍证明等书证；3.被害人黄某1的陈述；4.证人黄某3等人的证言；5.同案人许某的供述与辩解；6.被告人杨河山的供述与辩解；7.电子证物检查工作记录。 公诉机关认为，被告人杨河山以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；其买卖他人身份证件和以虚假身份证明骗领的信用卡，并非法持有他人信用卡，数量较大，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人杨河山在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚；其归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议诈骗犯罪部分判处被告人杨河山有期徒刑三年至四年，并处罚金；妨害信用卡管理犯罪部分判处被告人杨河山拘役至有期徒刑八个月，并处罚金；买卖身份证件部分判处被告人杨河山拘役至有期徒刑八个月，并处罚金。 被告人杨河山对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 辩护人李柏家的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议；被告人杨河山具有坦白、退赃情节，认罪悔罪态度较好，且取得被害人谅解，鉴于其任民营企业管理人员，又有三个未成年子女需要抚养，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： （一）诈骗部分 被告人杨河山于2017年1月至2月间，以帮助被害人黄某1处理因涉嫌诈骗犯罪被重庆市公安局巴南区分局网上通缉事情并帮助办理取保候审为借口，多次骗取黄某1共计108000元，后用于个人消费等，至被抓获时仍未退还。 （二）妨害信用卡管理、买卖身份证件部分 被告人杨河山于2017年12月，通过微信联系，在安溪县的许某（已判决）租房楼下，向许某购买他人户名信用卡及配套身份证等共计13套。经查证，共计6张信用卡为有效信用卡，其中户名为黄某3的黑龙江省农村信用社联合社银行卡62×××75系以虚假身份证明骗领的信用卡。 2018年1月16日，公安机关在安溪县抓获许某和被告人杨河山，并扣押到相关涉案物品，被告人杨河山被扣押到的2部手机已随案移送，余下涉案物品已在本院（2018）闽0524刑初938号刑事判决（已生效）中作出处理。后被告人杨河山因不到案被公安机关上网追逃，于2019年9月19日被抓获。被告人杨河山归案后如实供述自己的罪行。 另查明，被告人杨河山的家属已于2018年2月12日代为向被害人黄某1退还款项108000元，并取得被害人谅解。 上述事实，被告人杨河山在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，随案移送物品清单，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，本院（2018）闽0524刑初938号刑事判决书，认罪认罚具结书，失信情况复函，涉案银行账户信息及交易明细，银行转账凭证，收条，谅解书，涉案微信聊天记录（附光盘），涉案手机页面截图，体检报告单等病历材料，检举信、立功线索查证情况相关材料，证人许某、汪某、黄某2的证言，证人黄某3、陈某的微信取证聊天记录截图，被害人黄某1的陈述及相关强制措施材料，被告人杨河山的供述和辩解，辨认笔录及照片，电子证物检查工作记录（附光盘），现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨河山以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大；其违反信用卡管理制度，买卖以虚假的身份证明骗领的信用卡，并非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；其买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人杨河山犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪的罪名成立。被告人杨河山在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚；其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其家属已代为退赃，视为其行为，且取得被害人谅解，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人李柏家关于被告人杨河山具有坦白、退赃情节，认罪态度较好，且已取得被害人谅解，建议从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其他辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。为维护社会秩序和国家信用卡管理制度、居民身份证管理制度，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人杨河山的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第（四）项、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人杨河山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期三十日。即自2019年12月19日起至2022年12月19日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、没收被告人杨河山被扣押的手机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周水金 人民陪审员  林志炼 人民陪审员  张国显 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  吴淑玲 本案适用法律条文如下： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。