青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2019）青0102刑初270号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人孙富庚，男，1966年6月23日出生，汉族，小学文化程度，原系江苏荣邦建设有限公司青海分公司负责人。户籍所在地江苏省常州市。住所地江苏省常州市。辩护人赵德胜，青海磐佑律师事务所律师。青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉【2019】234号起诉书指控被告人孙富庚犯合同诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员马丽萍出庭支持公诉，被告人孙富庚及其辩护人赵德胜到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年3月至5月，被告人孙富庚经何×介绍后与马×就湟中县多巴镇小寨城中村棚户区改造二期、湟中县燕尔沟棚户区改造二期项目达成合作协议，此期间孙富庚与胡×就承包上述工程达成合作意向，被告人孙富庚向马×缴纳保证金40万元，（期间胡×向孙富庚转款40万元）胡×向马×交付保证金100万元，其后胡×因约定时间未能开工，对该工程真实性产生怀疑，决定退出。2015年10月，胡×、马×、何×、王×1与被告人孙富庚等人在西宁市一茶艺内达成约定，马×退还胡×保证金，此后马×终止与胡×、被告人孙富庚的合作，马×要求胡×要回全部协议方可退还全部140万元的保证金。此期间，2015年11月至2016年1月，被告人孙富庚在明知无法履行合同的情况下，对外谎称自己已经承包到××县改造二期项目，由被告人孙富庚亲自出面或者由孙富庚指使王×1与他人签订协议，分别于2015年11月25日与李×1签订分包协议，收取保证金10万元；于2015年12月1日与李×2签订分包协议，收取保证金50万元；于2015年12月12日与俞×签订分包协议，收取保证金20万元；于2015年12月16日与赵×1签订分包协议，收取保证金10万元；于2015年12月18日与刘×签订分包协议，收取保证金50万元；于2016年1月8日与张×1签订分包协议，收取保证金30万元；于2016年1月16日与罗×签订分包协议，收取保证金20万元。共计收取保证金190万元。其后在约定的开工时间到期后被告人孙富庚以各种理由推脱并逃匿。针对上述指控事实，公诉机关认为被告人孙富庚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。庭审中，被告人孙富庚对起诉书指控的罪名及出示的证据辩解称：其未实施诈骗，与马×签订的合同仍在继续履行，没有终止。没有退还被害人的保证金是因资金链断裂所致。辩护人发表辩护意见称：1.被告人孙富庚主观上没有诈骗的故意，与马×的合作并未终止，一直处于待定状态。2.案涉合同未能依约进场施工是由于发包方迟延开工，马×和孙富庚没有及时跟进造成的。后因被告人孙富庚资金链断裂、经营不善等客观原因导致合同无法继续履行，应排除在合同诈骗罪之外。3.被告人孙富庚将收取的保证金用于偿还吴江美的借款，并退还了部分被害人的保证金，并未挥霍。4.被告人孙富庚仍享有案外其他债权，具有退还本案被害人保证金的能力。5.本案系民事纠纷，属于民法调整的范围。与各被害人签订合同的当事人是江苏荣邦青海分公司，被告人孙富庚的行为系表见代理。因此，本案事实不清、证据不足，应当宣告被告人无罪。经审理查明，2015年3月至5月，被告人孙富庚经何×介绍后与马×就青海省西宁市××县改造二期、湟中县燕尔沟棚户区改造二期项目达成合作协议，孙富庚与胡×就承包上述工程达成合作意向。被告人孙富庚向马×交纳保证金40万元，（期间胡×向孙富庚转款40万元）胡×向马×交付保证金100万元。其后胡×因约定时间未能开工对工程真实性产生怀疑，决定退出。2015年10月，被告人孙富庚与胡×、马×、何×、王×1等人在西宁市一茶艺内约定：马×向胡×退还保证金140万元后终止与胡×及被告人孙富庚的合作。并要求胡×需交回全部协议，才退还全部保证金。2015年11月至2016年1月，被告人孙富庚在明知无法继续履行合同的情况下，对外谎称自己已经承包到了青海省××县改造二期项目，由被告人孙富庚本人或指使王×1与他人签订协议如下：2015年11月25日与李×1签订分包协议，收取保证金10万元；2015年12月1日与李×2签订分包协议，收取保证金50万元；2015年12月12日与俞×签订分包协议，收取保证金20万元；2015年12月16日与赵×1签订分包协议，收取保证金10万元；2015年12月18日与刘×签订分包协议，收取保证金50万元；2016年1月8日与张×1签订分包协议，收取保证金30万元；2016年1月16日与罗×签订分包协议，收取保证金20万元。共计收取保证金190万元，均用于偿还其个人债务及其他支出。涉案项目未在约定时间开工，后被告人孙富庚逃匿。上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.物证五张银行卡系被告人孙富庚被抓获时所扣押的中国农业银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国中信银行卡一张、中国建设银行卡二张，该五张银行卡已无余额。2.报案材料证实，被害人张×1、孟×、刘×、赵×1、俞×、李×2、李×1、罗×分别自2016年10月份起向公安机关报案，称被告人孙富庚以承包工程为名骗取钱款。3.受案登记表、立案决定书证实，西宁市公安局城东公安分局受案后于2017年2月17日立案侦查。4.到案经过证实，被告人孙富庚经公安机关上网追逃后于2018年10月14日16时许在兰州市××区被抓获。5.公司内部施工合作协议书证实，被告人孙富庚以分包工程为名与各被害人签订分包协议。6.转款凭证及回执、收据证实，被告人孙富庚在与各被害人签订内部施工合作协议书后收取各被害人的款项及所立字据。7.承诺书二份证实，王×1于2016年5月14日向俞×承诺涉案工程将于2016年6月开工，又于2016年6月16日承诺月底将返还俞×交纳的保证金。8.被告人孙富庚的身份信息证实被告人孙富庚作案时的实际年龄及身份。9.江苏荣邦建设有限公司青海省分公司登记资料证实，江苏荣邦建设有限公司设立于2008年2月3日，法定代表人王云堂。江苏荣邦建设有限公司青海分公司设立于2013年11月，负责人为沈×，2016年3月负责人变更为被告人孙富庚。10.江苏荣邦建设有限公司青海分公司账户明细、被告人孙富庚账户明细证实，公安机关对该公司及被告人个人名下账户资金流水进行查询。11.转款凭证证实，2015年3月10日被告人孙富庚向青海春辉建筑工程有限公司转款40万元。12.青海春辉建筑工程有限公司春建【2012】5号任命书证实，2012年5月10日马×被任命为该公司副经理。13.湟中县发展和改革局湟发改字[2015]209号文件证实，西宁市湟中县小寨城中村棚户区改造二期的总建筑面积为232,011.36平方米，总投资额为73,574.62万元，文件落款时间为2015年8月6日。14.小寨城中村棚户区改造二期及公租房建设项目三标段备案资料证实，该标段中投标时间为2016年5月12日，2015年5月16日安徽华力建设集团有限公司中标并公示。被告人孙富庚和马×的挂靠单位均未参与投标。15.小寨城中村棚户区改造二期一标、二标段备案资料证实，该标段承建单位是西宁建设（集团）有限责任公司。一标段中标时间是2015年11月13日，二标段中标时间是2016年7月22日。被告人孙富庚和马×的挂靠单位均未参与竞标。16.湟中县多巴新城建设开发有限责任公司出具的证明证实，江苏荣邦建设有限公司青海分公司在××县改造二期项目中，未向湟中县多巴新城建设开发有限责任公司投标。17.多巴燕尔沟棚户区改造二期项目相关文件证实，2016年4月通州建总集团有限公司委派马×与多巴新城管委会就燕尔沟棚户区改造事宜进行接洽。2016年10月28日多巴新城建设开发有限公司向通州建总集团有限公司发通知称因部队土地置换问题，开工时间延后至2017年3月15日。18.多巴燕尔沟棚户区改造二期三标段投融资协议书证实，2016年4月多巴新城管委会与通州建总集团有限公司签订了协议。19.马×与孙富庚签订的三份协议证实，2015年3月10日青海春辉建筑工程有限公司与江苏荣邦建设有限公司青海××沟改造项目签订协议；2015年5月青海春辉建筑工程有限公司与江苏圣通建设集团有限公司就湟中县多巴镇小寨村棚户区改造项目承包签订合作协议；青海利安建设有限公司与江苏荣邦建设有限公司青海××县改造二期项目签订协议，但无明确的签订时间。20.道路中标通知书证实，2015年2月6日青海一建建筑工程有限责任公司中标湟中县多巴新城小寨西路道路建设项目，中标价1,604余万元。21.马×退款凭证及收条证实，马×向胡×退款的内容。马×于2015年12月5日退款50万元、2016年2月16日退款20万元、2016年5月10日退款10万元、2016年5月19日退款10万元、2016年5月30日退款10万元，共计退还100万元。胡×在2015年12月5日收取退还的50万元保证金之后，向马×出具了收条，并在收条上注明：“所有手续待钱一次性结清一次给甲方”（甲方即青海春辉建筑工程有限公司）。22.青海省西宁市中级人民法院（2019）青01民终200号民事判决书证实，2015年9月30日、10月15日被告人孙富庚借王×1名义向吴江美借款60万元，在2015年12月23日被告人孙富庚向吴江美账户转入134.15万元。23.民事起诉相关材料及民事判决书证实，2016年8月19日胡×以个人名义向西宁市城北区人民法院起诉，因原告主体不适格撤诉。后胡×要求被告人孙富庚以孙富庚及江苏荣邦建设有限公司青海分公司名义再次起诉。2017年11月8日，西宁市城北区人民法院作出一审判决支持其诉求，判决青海春辉建筑工程有限公司返还江苏荣邦建设有限公司青海分公司保证金40万元，经上诉后西宁市中级人民法院维持。24.胡×提交的三份协议证实，其于2015年4月4日与被告人孙富庚签订《建设工程合作意向协议》；2015年5月3日与冯义生签订《砌砖施工合同书》；2015年5月2日与陈中满签订《水电安装工程分包合同》，后附陈中满于2015年11月2日出具的水电安装费21,600元收据一张。胡×交付的保证金收据两份证实，2015年3月10日胡×向被告人孙富庚交纳40万元保证金；2015年4月29日向马×交纳交付100万元保证金。25.证人赵×2系湟中县多巴新城建设管委会干部，其证言证实，该单位是小寨城中村棚户区二期改造项目的开发公司，多巴新城建设的城中村棚户区改造分为两期，第一期由西宁建设（集团）有限责任公司施工，2014年12月开始动工挖土，2015年3月正式修建，现一期已经完工。二期分为三个标段，其中西宁建设（集团）有限责任公司修建的是一标和二标。一标的开工日期是2015年11月16日，二标的开工日期是2016年8月，三标是由安徽华力建设（集团）有限公司施工，开工日期是2016年的5月25日。有一个“马总”中标了小寨西路的道路建设项目。在施工现场遇到过几个来工地看现场的江苏人，具体情况不清楚。26.证人赵×3系西宁建设（集团）有限责任公司湟中县多巴镇小寨城中村棚户区项目执行经理，其证言证实，该公司承建了湟中县多巴镇小寨城中村棚户区改造二期的一标和二标的建设项目，通过青海省西宁市公共交易平台中心公开招投标所承包的工程项目。其中的劳务部分是与青海诚铭劳务公司和青海正信劳务公司签订的，没有再次分包劳务合同。一标是2015年11月20日开工，二标是2016年8月25日开工。27.证人王×2系个体工商户，其证言证实，自己在青海正信劳务公司名下从事了多巴镇小寨城中村棚户区改造二期项目的劳务工程。2017年1月17日，该劳务公司与西宁建设（集团）有限责任公司签订了劳务分包合同，而非江苏荣邦建设有限公司。28.证人张×2系青海诚铭劳务有限责任公司法定代表人，其证言证实，该公司与西宁建设（集团）有限责任公司协商签订了湟中县多巴镇小寨城中村棚户区改造二期项目一标段劳务工程的合同，没有和江苏荣邦建设有限公司签订过劳务分包合同。29.证人徐×系安徽华力建设（集团）有限公司青海分公司的经理，其证言证实，多巴镇小寨城中村棚户区改造二期项目三标段工程的劳务部分是分包给了西宁英杰劳务公司，其所在公司没有和江苏荣邦建设有限公司签订过分包合同。30.证人彭×系西宁英杰劳务公司负责人，其证言证实，该公司从安徽华力建设（集团）有限公司青海××县改造二期项目三标段工程的劳务工程，2016年6月中旬开始施工。该劳务公司没有和江苏荣邦建设有限公司青海分公司签订过劳务分包合同，没有听过这个公司的名字。31.证人沈×的证言证实，其于2013年至2016年3月担任江苏荣邦建设有限公司青海分公司负责人，此后由孙富庚担任该公司负责人。孙富庚此前与江苏荣邦建设有限公司青海分公司是挂靠关系，总公司收取管理费。自己也听说过多巴小寨城中村棚户区改造二期项目这个事情。32.证人马×的证言证实，其挂靠青海春辉建筑有限公司，担任副总经理一职。名下有青海利安建设有限公司，并担任负责人。2015年3月份开始和被告人孙富庚接触之后签订了多份协议。第一份是2015年3月以青海春辉建筑有限公司的名义与江苏荣邦建设有限公司青海分公司签订的关于多巴燕尔沟棚户区改造项目协议。第二份协议是2015年5月，以青海春辉建筑有限公司的名义和江苏圣通建设有限公司签订的《建设工程承包合作协议》。但因江苏荣邦建设有限公司不认可前两份协议，于是重新以青海利安建设有限公司的名义与江苏荣邦建设有限公司青海分公司签订了《联营施工协议书》。协议签订后孙富庚向其交纳保证金40万元，胡×向其交纳保证金100万元，但因工程始终没有开工，2015年10月份胡×要求退出。2015年12月5日至2016年初其共计向胡×分五次退还了保证金100万元，孙富庚对此知情。胡×退出后，其与孙富庚再未签订任何协议，孙富庚也未找过自己，对于孙富庚向其他施工队收取保证金签订协议的事情也并不知情。其表示在向胡×退款，即意味着与孙富庚解除了合作关系，而且当时胡×向其索要保证金的时候，提出让胡×将自己与孙富庚之间所有协议要回来，才能退全部钱款。最后湟中县多巴新城管委会把其安排到××县改造二期三标段项目上。33.证人胡×的证言证实，2015年3月其与孙富庚认识，孙富庚称通过马×承包到了多巴小寨村棚户区改造项目，并与之签订了合作协议书。但该项目在约定时间没有开工，当时孙富庚说从马×处承包到关于多巴燕尔沟棚户区改造项目24万平方米的施工量，可以分给自己10万平方米，并签订了协议书。2015年4月20日其与孙富庚重新签订了一份建设工程合作意向协议书，约定开工时间是2015年5月20日，并向孙富庚交纳了40万元的保证金。2015年4月28日孙富庚以自己在外地转不了账为由，让胡×向马×转账100万元。之后孙富庚让其到湟中县多巴小寨施工工地搭建板房，其在该工地等待五六个月，仍然没有进场施工。于是在2015年10月底，约马×、孙富庚在西宁市城中区“以勒酒店”商讨退还保证金140万元的事情，当时马×同意会退还100万元。2015年11月，其从孙富庚手中收回了孙富庚与马×之间所有的协议，之所以收回，是因为其在找马×退钱时，马×提出条件称，要将孙富庚与马×之间所有协议都要回来，才能将全部保证金退还。其和孙富庚之间的合作关系，自2015年11月之后就解除了。此后其将马×诉至法院索要剩余钱款，2016年7月26日，其为索要马×处的剩余钱款进行诉讼，时间从2017年至2018年，最终人民法院支持退还40万保证金的诉求。34.证人何×的证言证实，2015年年底胡×要求退还保证金并退出，马×、孙富庚、王×1、胡×、何×等人约在西宁市“以勒酒店”四楼花之林处见面，2015年11月见面过程中，马×口头明确要求孙富庚把与马×、胡×三方签订的所有相关协议都交给胡×，再由胡×把这些协议交给马×，才将全部保证金退给胡×，所签订的所有协议均解除。马×表态后，孙富庚同意解除合作关系，现场有马×、胡×、孙富庚、王×1还有何×本人。在2015年10月下旬，胡×联系何×称已将孙富庚与马×之间所有协议都收回来了。马×指派其与胡×见面进行办理，见面以后看到孙富庚所写的一个证明，内容为“湟中县多巴镇小寨棚户区改造二期项目交由胡×负责，自己退出”，但是并没有孙富庚与马×之间关于城中区棚户区改造的协议，马×表示如果不收回协议，则不可能退还给胡×所有钱款。后胡×收回协议拿给马×之后，所有人都联系不到孙富庚了。35.证人王×1的证言证实，孙富庚与马×之间共签订了三份协议，第一份是关于多巴镇城中村棚户区改造的项目，第二份是江苏圣通建设有限公司与青海春辉建筑有限公司签订的××区的协议，第三份是2015年10月份江苏荣邦建设有限公司青海分公司与青海利安建设有限公司关于多巴燕尔沟棚户区改造的事情。前两份协议都见过，第三份协议具体情况不清楚。之后孙富庚委托其与俞×、刘×等人签订了其他分包合同。孙富庚与马×签订协议以后，根据马×的意见找了施工队，孙富庚收取的保证金都用于修建青海省天峻县冈拉梅朵酒店和甘肃省榆中盆地大道项目，还有一部分钱给了马×。关于后期办公地点从新千国际十楼搬离的情况，是因为孙富庚和老乡李粉庚发生矛盾，故搬离了办公地点。胡×索要保证金的事情发生之后，马×与孙富庚之间的合同关系并没有终结。36.被害人张×1的陈述证实，2016年1月8日，经过中间人的介绍在西宁市××区的办公室与孙富庚、王×1见面，孙富庚说自己已经承包了工程，保证金总共要交付200万，前期先交30万，开工后再交齐170万。2016年1月9日张×1在建设银行通过转账向孙富庚给付30万元，然后与孙富庚签订了《公司内部施工合作协议书》。2016年3月份约定的开工时间到了后，孙富庚并没有通知其进场，经打电话询问，孙富庚推脱说4月份开工，之后又称生病，再去找孙富庚时该公司已经消失。37.被害人孟×的陈述与张×1陈述相一致。同时陈述其与张×1是朋友，二人各出资15万元，向江苏荣邦建设有限公司交纳保证金30万元，江苏荣邦建设有限公司开具了一张收据。38.被害人刘×的陈述证实，2015年12月10日通过朋友张×3认识了王×1，在西宁市××区与王×1见面。王×1称江苏荣邦建设有限公司承包了多巴小寨村的棚户区改造项目。商谈中王×1称工程前期要交纳200万元保证金，可以先期支付50万元，后期进场后再补交剩余保证金。刘×提出要看大包合同和施工图纸，王×1称提供不了，并且是招标公司内定好的，不方便提供。其后在2015年12月18日，双方签订了《公司内部施工合作协议书》，刘×前后以罗强的名义于2015年12月18日、22日两次共计交纳50万元保证金。但是到了2016年3月份约定的开工时间，刘×多次联系王×1，王×1均以各种理由推脱，直至2016年10月份再也无法找到王×1本人，在公司内部施工合作协议中有孙富庚的名章，并有江苏荣邦建设有限公司青海分公司的印章。在签订合同时没有勘察过现场，之后在2016年1月，刘×同王×1、张×3还有施工队带班的几个负责人一同参加了该工程的开工典礼。39.被害人张×3的陈述证实以上情节，同时证实其与刘×是合作伙伴关系，作为担保人帮助刘×联系王×1和孙富庚，并且其还跟刘×写有一份承诺书。40.被害人赵×1的陈述证实，2015年12月下旬，通过中间人得知孙富庚、王×1在××县改造项目中有工程，就先到小寨村查看了工地，认为工程存在，于是在2015年12月16日到西宁市××区，江苏荣邦建设有限公司青海分公司办公室，见到王×1并签订了公司内部承包分包协议书，承包的是劳务，之后向江苏荣邦建设有限公司青海分公司转账10万元。但是到了2016年4月份工程还没有开工，于是找王×1询问情况，但王×1找理由推脱，到2016年9月份，王×1称孙富庚生病，但是之后再也找不到孙富庚和王×1，他们的公司也搬离了原址，人也找不到了。41.被害人俞×的陈述证实，2015年12月12日，通过自己的朋友得知江苏荣邦的王×1有湟中多巴小寨村的城中棚户区改造项目，当日与王×1在城东区新千国际十楼见面。王×1称有劳务业务外包，并向其出示了一张施工用的草图。经过商议以后，俞×及自己的合作伙伴高隆军、常万林、吴隆军决定一同承包该工程的劳务部分，向王×1支付20万元的保证金，并签订了公司内部施工合作协议书，王×1让其将钱款转入户名为孙富庚的账户。但是到了2016年3月份没有开工，俞×与其他人催促后，王×1称由于基础部分变更开工日期要推迟到6月15日。到了6月15日没有开工，王×1写了一份承诺书之后失去联系，而俞×等人去江苏荣邦青海分公司的时候，该公司也不见了。在2016年1月15日，王×1还组织了湟中县多巴镇小寨村城中村棚户区改造项目的开工典礼，但是在开工典礼中只有承包项目方的乙方在场，真实的发包方、甲方均没有来开工典礼现场。当时没有一个政府机构的人员来参加，后来王×1说自己弄，然后就放了个炮仗大家就散伙了。王×1共写了二份承诺书：2016年5月14日向俞×承诺于2016年6月开工，2016年6月16日承诺该月底返还保证金。42.被害人李×2的陈述证实，2015年12月1日与孙富庚见面以后，孙富庚称自己承包了多巴小寨村棚户区改造项目，如果要分包工程则需要交纳100万元保证金，可先交付50万元，但是孙富庚没有提供大包合同只提供了施工蓝图。之后其与朋友一同与孙富庚签订了公司内部施工合作协议书，并在2015年12月1日通过农业银行向孙富庚个人账户转账50万元。但是到了2016年3月份，工程一直没有开工，此后多次联系孙富庚，孙富庚均以各种理由推脱，直到2016年9月份与孙富庚失去联系。43.被害人李×1的陈述证实，2015年11月25日经经才原介绍与王×1认识，王×1称江苏荣邦青海分公司承包到了多巴小寨村棚户区改造项目。其与王×1签订了公司内部劳务分包协议之后，王×1提供了孙富庚的账号，李×1向孙富庚的账号内转入10万元保证金。双方约定的开工时间到了以后，王×1以工地上有军用电缆没有移除为由推脱，到了2016年6月份其亲自到新千大厦十楼江苏荣邦青海分公司的办公处去看，该公司已经关门。44.被害人经才原的陈述与李×1的陈述相一致，并陈述介绍王×1和李×1认识，自己从中挣得30万元的介绍费。45.被害人罗×的陈述证实，2016年1月份经介绍认识孙富庚，孙富庚称其承包了多巴小寨城中村棚户区改造项目，可以向其分包5万平方米的劳务。之后参加了孙富庚的开工典礼，认为这个工程是真实的，就于2016年1月16日在新千国际十楼江苏荣邦建设有限公司青海分公司的办公室内签订了一份公司内部劳务分包协议书，约定开工时间是2016年4月15日，并向孙富庚账户内转入20万元保证金。但是到了开工时间无法联系到孙富庚。经多次要求孙富庚退还钱款，孙富庚向其退还2万元，至2016年7月份后，再也无法联系到孙富庚。46.被告人孙富庚的供述与辩解，2018年10月14日18时左右，在甘肃省兰州市七里河区被兰州铁路派出所抓获。2012年2月，其在江苏荣邦建设有限公司青海分公司担任总经理及负责人(当时营业执照上的负责人是沈×，2013年3月，营业执照的负责人变更为被告人孙富庚)，副经理是王×1。被告人孙富庚全面负责江苏荣邦建设有限公司青海分公司的各项业务及江苏荣邦建设有限公司青海分公司在青海的工程项目。2013年6月（具体时间被告人称其记不清了），通过一何姓友人认识马×，与胡×签订《合作协议书》后由于一直没有开工，胡×在2015年10月约了马×商量退还保证金140万元的时候，孙富庚称其在场。2015年11月胡×从马×处取回这140万元解除合作关系后，孙富庚还向马×交了相应的工程保证金，具体数额记不清，马×让孙富庚按照施工量交纳保证金，并表示在工程开工之前要交付600万元的工程保证金，与马×在2015年5月签订协议开始至2015年12月跟胡×解除合作关系期间，孙富庚大概给马×通过转账的方式交了20-30万元左右的保证金。并表示其与马×没有明确的终止合作的协议，并且就小寨村的建设项目重新签订了合同，还给马×的一个合同上打了10万元，作为工程定金，马×说2016年过年就能开工。孙富庚将在这几个项目上收的保证金用到别的工程上去了。《公司内部劳务分包协议书》是孙富庚与罗×、李×1签订的。内容都是关于湟中县小寨城中村相户区改造三期项目的协议，签订协议后孙富庚收取了罗×20万元，李×110万元。并用这30万元偿还了小额贷款的利息。因为工程迟迟不开工，给罗×退还了2万，还有18万元没有退还。李×1的10万元没有退还。刘×、李×2、俞×、孟×、赵×1是朋友介绍认识的，被告人孙富庚将多巴小寨城中村棚户区改造项目分包给了刘×、李×2、俞×，孟×。2011月至12月左右，与刘×签订了《公司内部施工合作协议》，收取刘×50万元保证金。2015年12月左右，与赵×1签订了《公司内部劳务分包协议书》，收取赵×110万元保证金。2015年12月左右，与俞×签订了《公司内部施工合作协议》，收取俞×20万元保证金。2015年12月1日与李×2签订了《公司内部施工合作协议》，收取李×250万元保证金。孟×和张×1作为合伙人，2016年1月9日，与张×1签订了《公司内部施工合作协议》，收取了孟×、张×130万元保证金。孙富庚表示这160万元都是转到其个人账户上，账号和开户行都忘记了。20万平方米的大包给了刘×、李×2、张×1（孟×），10万平方米的劳务给了赵×1、俞×。被告人孙富庚称其收到的款项中约30万元用在××村面、场地地坪和马×的招待费及何姓男子的介绍费，剩下的钱偿还了个人欠款。47.辨认笔录证实，2017年2月22日，在公安机关由公安人员主持，见证人见证下，依法对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，赵×1从中辨认出王×1；俞×、李×2辨认出被告人孙富庚。48.审讯光盘证实对被告人孙富庚的审讯进行了同步录音录像，程序合法。辩护人在开庭审理中，向法庭提交如下证据：1.青海省湟中县人民法院（2019）青0122民初1495号民事调解书证实，原告王×1与被告马×不当得利纠纷一案双方达成调解，马×给付王×1现金10万元。公安机关调取的上述民事案件调解笔录在此佐证。2.中国农业银行转账凭证及谅解书证实2019年8月7日被告人孙富庚向被害人李×2退还保证金5万元，被害人对其表示谅解。2019年7月12日，被告人孙富庚向被害人刘×退还保证金5万元，被害人对其表示谅解。2019年7月13日，被告人孙富庚向罗沛应退还保证金18,000元，被害人对其表示谅解。3.协议书证实被告人孙富庚与谢长和作为乙方与其他公司签订了建设工程施工合同，且享有债权。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。本院认为，被告人孙富庚以非法占有为目的，虚构事实签订合同骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于辩护人发表的被告人孙富庚对收取的保证金没有进行挥霍，且有还款能力，属民事法律关系调整范围的意见，经查，被告人孙富庚在2015年11月之后明知自己已无履约能力，仍与各被害人签订工程分包、劳务分包合同，收取巨额保证金，且将保证金用于偿还个人贷款及商业投资，后又逃匿，其行为已构成刑事犯罪。该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人孙富庚已偿还被害人部分款项，并被谅解，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙富庚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月14日至2031年10月13日止）；并处罚金人民币二十万元（罚金待判决生效后十日内缴纳并依法上缴国库）。二、随案移送银行卡五张依法没收，留作证据。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 邱  君审 判 员 才让卓玛人民陪审员 刘 海 琴 二〇二〇年五月七日书 记 员 王 军 香附法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。