广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0605刑初4152号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人邓伟信，男，1988年11月2日出生于佛山市南海区，公民身份号码440************616，汉族，大专文化，原广东倍伊汽车销售服务有限公司业务员，住南海区里水镇邓岗北隅村荷香路六巷6号，2019年3月26日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人林锐钊，广东昊驰律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]4094号起诉书指控被告人邓伟信犯诈骗罪、职务侵占罪，于2019年11月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法于同年12月20日转换适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员罗铭财出庭支持公诉，邓伟信及辩护人林锐钊到庭参加了诉讼。本案经佛山市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。公诉机关指控，被告人邓伟信于2016年开始在佛山市南海区*******广东倍伊汽车销售服务有限公司工作。期间，邓伟信办理了被害人谭美香、李燕珊、李国强、张广瑞、赵海光等五人的贷款购车业务。邓伟信假借以帮被害人一次性还清购车贷款为由，骗取谭美香、李燕珊、李国强、张广瑞、赵海光将剩余车贷款转进其提供的吕渭彰等人的银行账户。邓伟信共诈骗谭美香等人共415887元，并用于赌博输光。被告人邓伟信利用其在被害单位广东倍伊汽车销售服务有限公司做业务员之便，在2018年11月14日至12月21日期间，提供未完善他人信息向公司申请贷款，利用其有提前放款的职权获得公司垫资贷款2969150元，并用于偿还自己的债务及赌博。被公司发现后，邓伟信偿还了19万元，其余款项至今无法偿还。2019年3月26日，被告人邓伟信主动到佛山市公安局南海分局桂城派出所投案自首，并对上述犯罪事实供认不讳。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人邓伟信的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条之规定，应当以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任；邓伟信犯罪后自动投案，如实供述罪行，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚；邓伟信认罪认罚，建议判处邓伟信八年至十年有期徒刑，并处罚金。被告人邓伟信自愿签署了《认罪认罚具结书》，知悉并认可公诉机关提出的量刑建议，并当庭对公诉机关的指控表示没有异议。辩护人以被告人邓伟信是自首、已退赔了部分侵占款项予被害单位等为由，请求对邓伟信从轻处罚。经审理查明，一、诈骗被告人邓伟信于2016年开始在佛山市南海区*******广东倍伊汽车销售服务有限公司（以下简称倍伊公司）工作。期间，邓伟信办理了被害人谭美香、李燕珊、李国强、张广瑞、赵海光等五人的银行贷款购车业务。2019年1月至3月，邓伟信假借以帮被害人一次性还清购车贷款为由，骗取谭美香、李燕珊、李国强、张广瑞、赵海光将剩余车贷款转进其提供的吕渭彰等人的银行账户。邓伟信共诈骗谭美香等人共415887元，并用于赌博输光。后倍伊公司已替上述五名被害人还清了购车贷款。2019年3月26日，被告人邓伟信主动到佛山市公安局南海分局桂城派出所投案自首，并对上述诈骗的犯罪事实供认不讳。二、职务侵占被告人邓伟信利用其在被害单位倍伊公司做业务员之便，在2018年11月14日至12月21日期间，提供未完善他人信息向公司申请贷款，利用其有提前放款的职权获得公司垫资贷款2422850元，并用于偿还自己的债务及赌博。被公司发现后，邓伟信偿还了19万元，其余款项至今无法偿还。倍伊公司于2019年6月20日报案，后邓伟信如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关向法庭出示的被害人谭美香、李燕珊、李国强、张广瑞、赵海光及被害单位报案人王剑卫的陈述，证人吕渭彰、梁建嘉、吴桂耀、文静、黄建科、梁浩津、陈灿杰、周将华、黄伟锋、吴思华、邓建邦、孔祥星、廖志安、梁文飞、庄志斌、梁子丹、麦景锋的证言，公安机关出具的抓获经过、情况说明，微信聊天记录，转账单据及交易流水，户籍证明，被告人邓伟信的供述等证据予以证实，足以认定。关于本案职务侵占数额的计算问题。经查，被告人邓伟信主要利用其职务便利，或利用非客户的他人身份信息申请贷款，或将客户贷款的款项转入其个人指定的账户，以达到侵占款项的目的。其中，王剑卫为被害单位倍伊公司报案人员，详细陈述了各项侵占款项的情况并提交了转账流水；证人黄伟锋、庄志斌、文静、梁子丹、吴思华为购车客户、业务员或车行负责人，确认了部分经王剑卫账户转入的款项为购车款项；证人吕渭彰、邓建邦、孔祥星、廖志安、梁文飞为收到王剑卫转入款项的人员，反映了收取款项的原因及款项处理情况。综合上述报案陈述、证人证言、转账流水等证据，经统计，本院认定邓伟信职务侵占的数额为2422850元。本院认为，被告人邓伟信以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，又作为公司的工作人员，利用职务便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、职务侵占罪。公诉机关所控罪名均成立。在诈骗犯罪中，邓伟信犯罪后自动投案，如实供述罪行，是自首，认罪认罚，且倍伊公司已代为还清了被害人的购车贷款，依法对邓伟信从轻处罚；在职务侵占犯罪中，邓伟信如实供述罪行，认罪认罚，且案发后退回了部分侵占的财物予被害单位，依法从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。邓伟信在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓伟信犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2027年3月25日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、责令被告人邓伟信退赔违法所得2648737元予被害单位广东倍伊汽车销售服务有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  钟绮文人民陪审员  原一平人民陪审员  张韵琳二〇二〇年五月十八日法官 助理  徐传村书 记 员  张翠萍附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。