江西省南城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1021刑初8号 公诉机关南城县人民检察院。 被告人李伟琳，男，1991年3月27日出生于江西省南丰县，汉族，大专文化，原系南丰县人民法院聘任制书记员，户籍所在地江西省抚州市南丰县，现住江西省南丰县。2019年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被南丰县公安局刑事拘留；2019年8月19日经南丰县人民检察院批准逮捕，同日由南丰县公安局执行逮捕。现羁押于南丰县看守所。 辩护人高学玮，江西丰茂律师事务所律师。 南城县人民检察院以城检一部刑诉[2019]43号起诉书指控被告人李伟琳犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉,本院遵照江西省抚州市中级人民法院指定管辖的规定，于2020年1月2日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派检察员刘某1,助理检察员崔某出庭支持公诉，被告人李伟琳及其辩护人高学玮到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南城县人民检察院指控：2017年11月至2019年6月期间，被告人李伟琳利用南丰县人民法院执行局聘任制书记员的身份，多次虚构可优先办理执行业务、可低价购买法院查封拍卖的房产等事实诈骗他人财物，具体犯罪事实如下： 1、2017年11月，被告人李伟琳谎称申请解除失信人员黑名单需要交纳诉讼费、执行费。诈骗了被害人邹和国人民币28848元。 2、2018年3月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的座落在南丰县琴城镇国际花园小区34栋2单元301室房产,诈骗了被害人刘某2人民币544000元。 3、2018年6月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的轿车。诈骗了被害人徐某人民币46000元；同年11月李伟琳又谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的房产（位于南丰县琴城镇旺江花园小区）,诈骗了徐某人民币100000元。 4、2018年8月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的轿车，诈骗了被害人邬某80000元。 5、2018年11月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的房产（位于南丰县琴城镇滨江一号、国际花园、旺江花园、未来城小区）,诈骗了被害人付某1、付某2共计人民币170000元。 6、2018年11月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的房产（位于南丰县琴城镇国际花园小区），诈骗被害人吴某1人民币540000元。 7、2019年1月，被告人李伟琳谎称可优先执行返还涉案资金但需交纳材料费、家属安置费，诈骗了被害人杨某人民币36000元；不久后，李伟琳又谎称可低价购买法院查封后拍卖的房产（位于上海闵行区吨田路100弄1号202室），诈骗了杨某人民币200000元。 8、2019年4月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的房产（位于南丰县琴城镇轻纺城小区），诈骗了被害人赖某1、赖某2共计人民币300000元。 9、2019年4月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的房产（位于南丰县琴城镇轻纺城小区），诈骗了被害人吴某2人民币370000元。 10、2019年4月，被告人李伟琳谎称可通过熟人办理房产证，诈骗了被害人黎某人民币40000元。期间，李伟琳谎称可优先执行返还涉案资金但需交纳房产评估费，诈骗了黎某人民币15000元。 11、2019年6月，被告人李伟琳谎称可优先执行返还涉案资金但需交纳诉讼费、执行费、财产保全费，诈骗了被害人肖某1人民币120000元。 被告人李伟琳到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关据以指控的证据有:南丰县人民法院工作证、执法证等物证；常住人口信息、归案情况说明等书证；证人万某、李某、曾某、王某的证言；被害人吴某1、赖某1等人的陈述；被告人李伟琳的供述与辩解；辨认笔录等笔录；视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人李伟琳以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人财物共计人民币2589848元。数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。且具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节,请依法判处。建议判处被告人李伟琳有期徒刑十二年左右的刑罚，并处适当罚金。 被告人李伟琳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，且在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，并当庭表示认罪，仅对部分被害人的返还金额提出异议。 辩护人高学玮提出：第一，李伟琳应当具有以自首论的情节，根据当事人的举报，公安机关从立案到抓捕被告人之时，仅仅掌握的只是部分事实，而其他的犯罪情况，均是李伟琳自己主动交代，之后核实确定的，故认为李伟琳具有部分自首的情节。第二，李伟琳自愿认罪，且有悔罪之心，今天又当庭认罪，且签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚，且无前科。第三，徐某的金额应该予以扣除，因为徐某是合伙人，且双方签有合伙协议。同时，徐某的款项已经还清。第四，李伟琳成家不久，小孩仅几个月。第五，李伟琳及家属表示愿意缴纳罚金，以赎李伟琳罪行。第六，李伟琳及家属已通过微信转账和现金偿还近百万元给各受害人，且李伟琳也被他人骗取金额达近百万元。综上，请求人民法院依法在十年至十二年期间内，判处李伟琳刑期。 经审理查明，2017年11月至2019年6月期间，被告人李伟琳利用其系南丰县人民法院执行局工作人员（系聘任制书记员）的身份，多次虚构可优先办理执行业务、可低价购买法院查封拍卖的房产等事实诈骗他人财物，具体犯罪事实如下： 1、2017年11月，被告人李伟琳谎称申请解除失信人员黑名单需要交纳诉讼费、执行费，诈骗了被害人邹和国人民币28848元。 2、2018年3月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的座落在南丰县琴城镇国际花园小区34栋2单元301室房产,诈骗了被害人刘某2人民币544000元。 3、2018年6月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的轿车。诈骗了被害人徐某人民币46000元；同年11月李伟琳又谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的房产（位于南丰县琴城镇旺江花园小区）,诈骗了徐某人民币100000元。 4、2018年8月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的轿车，诈骗了被害人邬某80000元。 5、2018年11月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的房产（位于南丰县琴城镇滨江一号、国际花园、旺江花园、未来城小区）,诈骗了被害人付某1、付某2共计人民币170000元。 6、2018年11月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的房产（位于南丰县琴城镇国际花园小区），诈骗被害人吴某1人民币540000元。 7、2019年1月，被告人李伟琳谎称可优先执行返还涉案资金但需交纳材料费、家属安置费，诈骗了被害人杨某人民币36000元；不久后，李伟琳又谎称可低价购买法院查封后拍卖的房产（位于上海闵行区吨田路100弄1号202室），诈骗了杨某人民币200000元。 8、2019年4月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的房产（位于南丰县琴城镇轻纺城小区），诈骗了被害人赖某1、赖某2共计人民币300000元。 9、2019年4月，被告人李伟琳谎称可低价购买南丰县人民法院查封后拍卖的房产（位于南丰县琴城镇轻纺城小区），诈骗了被害人吴某2人民币370000元。 10、2019年4月，被告人李伟琳谎称可通过熟人办理房产证，诈骗了被害人黎某人民币40000元。期间，李伟琳谎称可优先执行返还涉案资金但需交纳房产评估费，诈骗了黎某人民币15000元。 11、2019年6月，被告人李伟琳谎称可优先执行返还涉案资金但需交纳诉讼费、执行费、财产保全费，诈骗了被害人肖某2人民币120000元。 2019年7月15日15时许，进贤县公安局刑侦大队二中队经过信息研判，发现涉嫌诈骗的网上逃犯李伟琳在进贤县民和镇丽景花城小区有活动轨迹，该中队立即组织民警前往丽景花城小区蹲点亲候，在李伟琳家中将其抓获归案。 另查明，被告人李伟琳退回被害人邹和国人民币19000元；退回被害人徐某人民币146000元；退回被害人邬某人民币80000元；退回被害人付某2人民币10000元；退回被害人杨某人民币70000元；退回被害人赖某1、赖某2人民币共5000元；退回被害人黎某人民币15000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.持证人为李伟琳的南丰县人民法院工作证、南丰县人民法院执行公务A、B证证明：被告人李伟琳系南丰县人民法院聘任制书记员。 2.被告人基本情况、常住人口信息证明：被告人李伟琳出生于1991年3月27日，犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力，此前无违法犯罪记录。 3.抓获经过、在逃人员登记表证明：2019年7月15日15时许，进贤县公安局刑侦大队二中队经过信息研判，发现涉嫌诈骗的网上逃犯李伟琳在进贤县民和镇丽景花城小区有活动轨迹，该中队立即组织民警前往丽景花城小区蹲点亲候，在李伟琳家中将其抓获归案。 4.南丰县人民法院出具的关于移送诈骗犯罪线索的函及有关材料证明：南丰县人民法院认为李伟琳的行为涉嫌诈骗犯罪，并向南丰县公安局移送了被害人吴某1、吴某2、赖某1的调查、问话笔录及被害人吴某1、吴某2、赖某1提供的李伟琳给他们制作的执行裁定书、房产过户税证明、南丰县人民法院过账款收据、担保书、借条、收条的复印件；吴某1、吴某2给李伟琳的转账记录；吴某1、吴某2、赖某1的身份证复印件。 5.公安局扣押物品、文件清单证明：南丰县公安局扣押了李伟琳号码为187××××0054的白色Iphone8手机。 6.吴某1提供转账给李伟琳的记录证明：吴某1于2018年11月22日、11月28日、12月4日、12月5日、12月27日、2019年1月8日分别向李伟琳转账20万元、20万元、3万元、2万元、5万8千元、3万元，共计538000元。 7.李伟琳向吴某1出具的房产查询表、房产过户税证明、南丰县法院过账款收款收据、担保书、执行裁定书、暂收条的复印件证明：李伟琳利用其伪造的南丰县人民法院执行裁定书等对吴某1实施诈骗。 8.李伟琳向赖某1出具的伪造的执行裁定书、借条的复印件；赖某1与李伟琳的转账记录、微信聊天截图证明：李伟琳利用其伪造的南丰县人民法院执行裁定书对赖某1实施诈骗，赖某1于2019年4月16日向李伟琳转账5万元。 9.李伟琳向吴某2出具的收条、执行裁定书的复印件；吴某2与李伟琳的转账记录；李伟琳与吴某2的微信号、微信聊天截图证明：李伟琳利用其伪造的南丰县人民法院执行裁定书、收条对吴某2实施诈骗，吴某2于2019年4月24日取现5万元给李伟琳，于2019年4月24日、4月25日、5月6日、6月5日、6月11日向李伟琳转账8万元、17万元（其中银行转账16万元，微信转账1万元）、2万元、3万元、2万元。 10.李伟琳向徐某出具的执行裁定书、协助执行裁定书、不动产证、借条、收据、委托评估移交清单的复印件；李伟琳与徐某签订的合伙协议、转账记录、微信聊天记录；徐某自己出具的手写转账记录证明：李伟琳利用其伪造的南丰县人民法院执行裁定书、借条等对徐某实施诈骗，徐某于2018年3月30日、6月1日、6月4日、6月6日、6月27日、7月5日、12月7日、2019年1月30日通过邮政银行分别向李伟琳转账1.7万元、0.8万元、2.4万元、1.4万元、0.6万元、2万元、2万元、6万元；于2018年5月4日、5月10日、5月16日、7月10日、8月21日、11月13日、12月19日、1月29日、1月31日通过建设银行向李伟琳转账2万元、6万元、0.3万元、10万元、3万元、10万元、1万元、2万元、9万元。 11.被害人邹和国某写的支付记录的复印件证明：邹和国于2017年11月27日、28日通过现金和微信转账等方式分四次向支付李伟琳28848元。 12.黎某与李伟琳的微信转账记录、聊天记录；南丰县公安局提取李伟琳与黎某的通话录音；李伟琳向黎某出具的收条复印件证明：黎某于2019年5月14日通过微信向李伟琳转账10000元，2019年6月18日向罗贤瑞转账15000元，李伟琳于2019年4月2日收到黎某30000元。 13.肖某1的报案材料、肖某1与李伟琳的微信聊天截图、转账记录、肖某1提供的徐水应与李伟琳的微信聊天截图证明：肖某1于2019年6月11日、12日通过微信向李伟琳转账15000元、5000元，于2019年6月26日通过手机银行向李伟琳建设银行账户转账10万元。 14.付某2与李伟琳的微信聊天截图；付某2的银行取款记录、李伟琳向付某2出具的领取条、收条、借款合同、借据、李伟琳身份证的复印件证明：付某2于2018年11月13日取款11万元，李伟琳于同日向付某2出具一张金额为12万元的收条，李伟琳为实施诈骗，与付某2签订了借款合同、借据来拖延时间。 15.付某1与李伟琳的微信聊天截图、付某1与古五梅的微信聊天截图、付某1的报案材料、李伟琳与付某1签订的借款合同、李伟琳向付某1出具的借据、领取条的复印件证明：李伟琳为实施诈骗，与付某1签订了借款合同、借据、领取条等手段来拖延时间。 16.徐某向刘某2出具的金额为10万元、34.4万元、10万元的收条；刘某2与徐某的母亲邱爱花签订的二手房买卖居间合同；刘某2的转账记录；刘某2与徐某的微信聊天截图；徐某发送给刘某2的权利人为刘博渊的不动产权证的复印件证明：李伟琳利用其伪造的不动产权证利用徐某对刘某2实施诈骗54.4万元，其中刘某2通过农业银行分两次向徐某转账44.4万元。 17.公安局扣押物品、文件清单证明：南丰县公安局扣押了李伟琳的人民法院执行公务A、B证，南丰县人民法院工作证。 18.调取证据材料通知书、中国工商借记卡历史明细清单证实：李伟琳的中国工商银行卡号为62×××46的交易明细。 19.调取证据材料通知书、中国邮政储蓄银行账户交易明细证明：李伟琳的中国邮政储蓄银行卡号62×××86的交易明细。 20.调取证据材料通知书、中国建设银行账户交易明细证明：李伟琳的中国建设银行卡号为62×××50的交易明细。 21.调取证据材料通知书、南丰县人民法院有关情况说明、过账款收据、执行裁定书等原件复印件证明：南丰县人民法院证明李伟琳伪造执行裁定书及聘用制司法协警（临时工）身份等有关情况。 22.调取证据材料通知书、不动产产权情况表证明：南丰县不动产登记中心出具的所有权人为曾玉容的不动产权情况表。 23.调取证据材料通知书、所有权人为张小梅的不动产权证证明：南丰县不动产登记中心注销了所有权人为张小梅的不动产权证（赣（2019）南丰县不动产权0000756号），即为假证。 24.调取证据材料通知书、李伟琳的个人信用报告证明：中国人民银行南丰县支行2019年8月9日出具的李伟琳个人信用报告，李伟琳有多次贷款审批记录。 25.邬某的自述情况、邬某与徐某的转账记录证明：邬某自述其被李伟琳诈骗的情况、邬某于2018年8月20日、12月19日、2019年1月7日向徐某转账5万元、1万元、2万元。 26.卡主为吴长根的农业银行卡交易明细证明：吴长根于2019年4月17日从农业银行取款6万元。 27.赖某2与李伟琳的微信聊天截图证明：赖某2于2019年4月16日微信转账给李伟琳1万元；4月17日微信转账给李伟琳1万元。 28.王某的农业银行交易明细清单证明：王某于2019年4月16日通过农业银行向李伟琳转账50000元，王某于2019年4月17日在信用社取款69900元，赖爱金于2019年4月17日在农业银行取款8300元。 29.杨某提供的微信聊天截图证明：杨某与李伟琳的微信聊天截图证明杨某要求李伟琳退回被骗的钱，李伟琳于2019年4月23日、6月4日微信转账给杨某1万元、1.5万元。 30.视听资料、电子数据证明：对李伟琳的询问、讯问活动全程录音录像，证明询问、讯问的客观真实性，未有违法取证现象。 31.证人万某的证言证明：2017年其将吴某1想要购买法院拍卖房产的事交给李伟琳办理，后吴某1将购房款转至李伟琳个人账户。2019年6月，赖某1告知其他与吴某2在李伟琳处购买了轻纺城的房产，其看到赖某1、吴某2二人购房程序正常，也有裁定书就催李伟琳尽快把房产后续办好。直至2019年6月26日，其到法院财务查询才知，李伟琳没有将吴某1、赖某1、吴某2的购房款至法院公账，才知道李伟琳骗了这些人的购房款。 32.证人李某的证言证明：2019年6月，万某联系到其告知其李伟琳以帮三个人购买法院的拍卖房为由要了三人共计一百二十一万但是没有把钱交进法院账户。过了几天，又有人来说李伟琳拿了他们的钱没办事。 33.证人曾某的证言证明：2019年6月底，曾某在李伟琳家中得知李伟琳在外面骗了别人一百多万，其两次参与在果园社还建房万某的店面跟吴某1等人商谈。 34.证人王某的证言证明：2019年4月16日李伟琳带着其和赖某1、赖某2、赖爱金去看房，其于当日转账5万元至李伟琳账户，次日取款7万元给赖某2，赖爱金在农业银行取现8300元，通过微信转账1700元给李伟琳。总共13万元。 35.被害人吴某1的陈述及辨认笔录证明：2018年11月，李伟琳以帮其交纳购房款交入法院公账为由，收取其购房款至个人名下，吴某1于2018年11月22日至2019年1月8日以手机转账、现金给付的方式，分8次共转给李伟琳个人账户540000元，李伟琳未将该笔购房款交入法院公账也未还给其，后其催促他办理房屋过户，李伟琳用制作假裁定书、假房产证等方式拖延时间直至案发。现李伟琳尚差其540000元。 经其辨认，其从一组12张不同男性照片中辨认出9号就是李伟琳，经身份核实，9号即李伟琳。 36.被害人赖某1的陈述证明：2019年4月，李伟琳谎称可以帮其低价购买到法院查封拍卖的房产，其于2019年4月16日至2019年4月17日以微信转账、手机银行转账、现金给付等方式，分4次共转给李伟琳个人账户300000元，李伟琳收取购房款后使用制作假裁定书、给予其房子钥匙等方式拖延时间直至案发。 经其辨认，其能从一组12张男性照片中辨认出10号照片中的男子就是李伟琳，经身份核实，10号即李伟琳。 37.被害人赖某2的陈述及辨认笔录证明：2019年4月中旬，李伟琳谎称可以买到法院拍卖房，骗了其和父亲总共30万元人民币，现李伟琳尚差其与父亲赖某1295000元。 经其辨认，其能从一组12张不同男性照片中辨认出10号照片中的男子就是收钱的，经身份核实，该男子即李伟琳。 38.被害人吴某2的陈述及辨认笔录证明：2019年4月，李伟琳谎称可以帮其低价购买到法院查封拍卖的房产，其于2019年4月24日至2019年6月7日以银行转账、微信转账、现金给付等方式，分7次共转给李伟琳个人账户370000元，后李伟琳用要办手续、要强制执行等理由以及制作假裁定书等方式拖延时间直至案发。现李伟琳尚差其370000元。 经其辨认，其能从一组12张不同男性照片中辨认出6号照片中的男子就是李伟琳，经身份核实，6号即李伟琳。 39.被害人徐某的陈述证明：2018年3月，因刘某2需要购买房产，李伟琳与其商量低价购买一套法院查封拍卖的房产转手卖给刘某2从中获利，刘某2于2018年3月15日至2018年3月22日分三次给了其购房款人民币544000元，其于2018年3月15日至2018年7月10日以银行转账的方式分9次转给李伟琳544000元，后李伟琳通过制作假裁定书、编撰各种理由安抚刘某2拖延时间直至案发。 2019年1月，李伟琳以可以通过内部操作低价弄到上海闵行区的一套房产为由，拉拢其和杨某一起合伙投资购买该房产，杨某于2019年1月29日至1月31日通过现金给付、微信转账、银行转账等方式分3次共给李伟琳人民币200000元。 后李伟琳利用工作之便，声称可以帮杨某追回他人欠款，索要杨某36000元家属安置费至李伟琳个人账户。之后李伟琳陆陆续续给了杨某150000元，并声称这是其帮杨某从债务人季建平处追回的。 2018年8月，李伟琳谎称可以帮邬某低价购买法院查封的轿车，邬某于2018年8月21日至2019年1月29日分四次共转账80000元给其，再由其陆续转给李伟琳，后李伟琳用伪造法院裁定书等方式拖延，直到2019年4月16日无法推脱后李伟琳将80000元转给其，再由其还给邬某。 2018年5月底，李伟琳利用其对他的信任，谎称可以帮其购买到南丰县人民法院查封拍卖的轿车，其于2018年6月1日至2018年6月6日以银行转账的方式，分3次共转给李伟琳46000元，后李伟琳使用伪造法院裁定书等方式拖延时间直至案发。 2018年11月，李伟琳对其谎称可以弄到南丰县人民法院查封拍卖的位于盱江花园的一套房产，他可以和其合伙拍下该房产然后转卖赚钱为由，骗取其100000元，其被骗取的诈骗款已退回。 40.被害人杨某的陈述证明：2019年1月，李伟琳以其的民事案件需要交纳材料费、安置费为由，骗取其3.6万元；同年1月底李伟琳谎称可以弄到南丰县人民法院查封拍卖的位于上海闵行的一套房产，拉拢其和徐某一起合伙拍下该房产，其于2019年1月29日至1月31日以现金给付、微信转账、银行转账等方式，分三次共转给李伟琳20万元。其一共被骗了236000元,现李伟琳尚差其166000元。 41.被害人邹和国的陈述证明：2017年11月，李伟琳利用其对法院工作人员的信任，以其申请解除失信人员黑名单需要交纳保证金、执行费为由，让邹和国自2017年11月27日至11月28日通过微信转账、现金给付等方式，分3次转至李伟琳个人账户28848元，李伟林还向其借款18000元。李伟林对其说保证金可以还，并退回了其保证金那部分钱。李伟林陆续还给了其借款及执行费等37000元，现李伟琳尚差其9848元。 42.被害人黎某的陈述证明：2019年6月，李伟琳谎称可以帮其执行返还涉案资金，以需要交纳房产评估费为由，通过微信转账收取其15000元至其个人账户，后因法院工作人员雷志鹏知道此事后告知法院领导，李伟琳将15000元返还其；2019年4月，李伟琳以可以托熟人帮其办理房产证为由，收取其40000元。至案发，李伟琳仍未返还40000元，也未替其办理好房产证，现李伟琳尚差其40000元。 43.被害人肖某1的陈述及辨认笔录证明：2019年6月，李伟琳谎称可以帮其优先执行涉案资金，以需要交纳诉讼费、执行费、财产保全费为由欺骗肖某1，令其于2019年6月11日至2016年6月26日，以微信转账、银行转账等方式，分3次共转给李伟琳个人账户120000元，现李伟琳尚差其120000元。 经其辨认，其从一组12张不同男性照片中辨认出11号照片中的男子就是李伟琳，经身份核实，11号即李伟琳。 44.被害人付某2的陈述及辨认笔录证明：2018年11月，李伟琳谎称可以通过关系便宜拿到法院查封拍卖的房产，拉拢其和徐某、付某1四人一起合资炒房，其以现金给付的方式于2018年11月13日交付李伟琳120000元，后李伟琳制作了一份该有法院印章的领取条以安抚其和付某1，并找各种理由拖延直至案发。现李伟琳尚差其110000元。 经其辨认，其从一组12张不同男性照片中辨认出12号照片中的男子就是李伟琳，经身份核实，12号即李伟琳。 45.被害人付某1的陈述及辨认笔录证明：2018年11月，李伟琳谎称可以通过关系便宜拿到法院查封拍卖的房产，拉拢其和李伟琳、徐某一起合伙拍下该房产转卖赚钱，其随后联系付某2二人一起出资120000元入股，后李伟琳找各种理由拖延直至案发。 2018年12月，李伟琳再次通过谎称可以便宜拿到法院拍卖房产为由，拉拢其合伙投资，其于2018年12月28日以现金给付、微信转账的方式分两次给了李伟琳30000元。 2019年1月22日，李伟琳以同样的手法再次让其通过手机银行、微信转账的方式交付给了20000元，之后李伟琳还是使用各种借口拖延，直至案发。 经其辨认，其能从一组12张不同男性照片中辨认出10号照片中的男子就是李伟琳，经身份核实，10号即李伟琳。 46.被害人刘某2的陈述及辨认笔录（见证据材料卷三P138-148、150-156，及补充笔录）证实：2018年3月，因其需要购买房产，徐某自称有朋友（黄成伟，即李伟琳的化名）可以搞到法院的拍卖房给其，其于2018年3月15日至2018年3月22日分三次给了徐某购房款人民币544000元，后黄成伟通过制作裁定书、房产证、编撰各种理由安抚其，拖延时间直至案发。现李伟琳尚差其544000元。 经其辨认，其能从一组12张不同男性照片中辨认出4号照片中的男子就是徐某，经身份核实，该男子即徐某；其能从一组12张不同男性照片中辨认出10号照片中的男子就是“黄成伟”，经身份核实，该男子即李伟琳；其能从一组12张不同男性照片中辨认出6号照片中的男子就是杨某，经身份核实，该男子即杨某。 47.被告人李伟琳的供述：2017年11月份，邹和国因民事纠纷被对方申请了强制执行的案子到了执行局，后来邹和国和对方协商还款了，但是没通知法院，被列入失信人员黑名单，之后邹和国来法院询问，万某安排其负责解除邹和国的黑名单，其了解到要解除黑名单必须要恢复案件重新立案。2017年11月27日，当时邹和国叫其帮他去交纳费用，其要求邹和国给六千六百四十八元执行费，第二天又要求邹和国交纳诉讼费共计二万二千二百元。后其觉得麻烦，就没有去帮他交。2018年2月份，其陆陆续续还了二万七千元给邹和国。 2018年1月份的时候，黎某的民间借贷纠纷案到了法院执行局执行，因为其和黎某是亲戚关系，案子就从雷志鹏手上转到其手上办理，雷志鹏对其说查到和黎某打官司的人官海根在拥月山庄有一套房子，房子正在过户当中，已经把对方的房产查封，其立即打了电话告知黎某这件事情，其叫黎某先交纳这套房产的评估费一万五千元，多退少补；后来黎某在街上碰到雷志鹏并问了评估费的事情，雷志鹏就把其收取评估费的事情报告给了执行局副局长甘益香，甘益香就通过姜志勇打电话给其把这一万五千元还给了黎某。期间，黎某想通过其找到熟人帮他办一套店面的房产证，少交一点钱，这样黎某给了其四万元费用去办事。 2018年3月初，徐某问其有没有查封拍卖的房产，其就把曾玉容名下的国际花园小区一套房产被查封、即将要进行拍卖的信息告诉了徐某。并告诉徐某其可以以在法院工作的身份从中操作将房产拍到手，然后再将房产转卖，其与徐某可从中赚取到差价。为了让徐某相信，其从南丰县人民法院执行局案件档案里面偷偷复印了一份位于国际花园小区房主为曾玉容的房产证、土地证给徐某。徐某便将这件事情传达给了刘某2，刘某2答应购买该房产，凭着徐某和刘某2之间的信任、徐某又对其的信任，通过徐某陆陆续续转账给其，从刘某2手上骗到五十四万多元。后因为这套房子一直没有进入拍卖程序，为了不让骗局败露，其编撰了各种理由，如房主很难缠不搬离、领导出国学习没有签字、办理水电费卡、办理委托评估移交清单。后来其害怕被刘某2发现，骗局败露影响其的工作，于是其又让徐某帮其捏造一个名字叫黄成伟的假的身份介绍给刘某2。接着又制作了一份假的南丰县人民法院协助执行裁定书并乘机盖上南丰县人民法院的公章，制作了一份假的抚州市中级人民法院执行裁定书，盖的也是南丰县人民法院的公章，并请制作假证的人制作了一本名为刘博渊的假不动产证，拿了一把假的房产钥匙，出示给徐某、刘某2看，以此来拖延时间，直到事情爆发败露。 2018年5月份左右，徐某问通过其是否可以买到被法院拍卖的轿车，其就到南丰县人民法院的停车场拍了一张贴了封条的奔驰轿车照片通过微信发给徐某看，徐某看了以后就非常满意表示同意购买，接着其就以交定金、交购车款、保证金的名义叫徐某给了其四万六千元。然后该车的拍卖价格太高了，其没拍到，因为不能提出来给徐某看和将车过户，徐某一直催其。其为了安抚徐某，用同样的方法制作了一份假的南丰县人民法院执行裁定书给徐某，为了继续安抚徐某，其又谎称能将一部奥迪车和一部标致车拍下来给徐某，并且把裁定书拿回来做了一些更改，接着徐某一直催其，其就以各种理由推脱。 2018年8月份左右，徐某联系其说同事邬某想要购买一部宝马牌轿车，问其有没有拍卖的宝马轿车，其就拍了一部宝马X3轿车的照片通过微信发给了徐某，徐某说邬某看了很喜欢表示愿意购买，委托其一定要帮忙买到。然后其就以交定金、保证金、购车费为理由，徐某陆陆续续转账其八万元，得到钱后其以各种理由一直拖，拖到后面他们催的急，就制作了一份假的裁定书交给了邬某。2019年4月16日左右，徐某告诉其邬某带来朋友来南丰提车，其根本不能把车提出来给邬某，又害怕邬某去南丰县人民法院告发其，所以其转了十四万到徐某的邮政储蓄卡上，交代徐某把钱还给邬某，同时把那份裁定书拿回来。南丰县人民法院并没有扣押这样的宝马车，其拍照发给徐某的宝马车是其朋友的汽车，其谎称这部宝马车是被法院查封、拍卖的。 2018年11月份，因为此前刘某2购买房产的事情一直不能成功，徐某、刘某2一直在催其，也开始对其有了怀疑，其便以盱江花园有一套房产为理由，和徐某说其和付某1合伙已经拍下了这套房产并且付某1已经找到了买家，徐某听到其成功卖出一套拍卖房并且已经赚到了钱，这样徐某又开始相信其，并且提出要入伙。其开始对徐某说付某1不同意他入伙，因为入伙就是明摆着分钱，以此为借口让徐某非常的想入伙，后来其就对徐某说付某1同意了，然后徐某给十万元入股。 2018年11月左右，吴某1因朋友的事情经常来南丰县人民法院执行局一庭找庭长万某，其也就和吴某1慢慢开始熟悉了。因为一个叫胡旺仔欠了吴某1的朋友黄娟的钱，胡旺仔位于三岔路口的一套房子被法院查封了进入了拍卖程序，吴某1想购买这套查封的房子，购房款就可以给黄娟。吴某1就找到万庭长，万庭长把这事交给其去处理，其按照法院的缴款程序教吴某1把购房款的保证金通过使用手机银行转账到法院的对公账户内去，之后过了半个多月这笔钱还是没有打进法院的对公账户，吴某1就委托其去缴款并通过手机银行转账了二十万元到其的工商银行账户内，同日其与吴某1约好2018年11月28日来法院把房款交全，当日吴某1找到其在南丰县法院大门口使用手机银行转账了二十万元到其的工商银行账户内，接下来，吴某1把剩下的五万元房款分别汇入其工商银行账户内，吴某1叫其写了一张时间是2018年12月5日金额为四十五万元的暂收条，吴某1向其提出要一个购房的凭证，于是其制作了一份假冒的裁定书。十多天后，其又编了一个谎话跟吴某1说其欠了别人钱要还，借点钱急用，吴某1陆陆续续通过转账和给现金的方式给了其九万元，吴某1总共给了其五十四万元，一直到胡旺仔已经把钱还给了黄娟，他的房子被解封，吴某1知道后就找其还钱，其就向吴某1说在国际花园小区还有一套流拍的房产，用同样的方法制作了一份假的裁定书给了吴某1，还随便写了一份文件让吴某1的老婆张小梅签名，随后这张纸就被其撕掉了。后来吴某1又催其，其就在网上花了160元购买了一本假的房产证，吴某1发现假证的把层数写错了，于是其把假的房产证收回了，联系了制作假证的补做一本假的房产证给其，吴某1又发现了假的房产证没有附房屋结构图这个错误，其跟吴某1说是工作人员的疏忽制作错了，其又把第二本假的房产证收回去了，之后其再次联系了制作假证的制作了第三本假的房产证。之后，吴某1就带着第三本假的房产证到不动产登记中心查询房产真假，假的房产证被房管局的人收缴了，于是事情就败露了。 2018年11月份的时候，其知道滨江一号小区有一套房产进入了法院的拍卖程序，其一个人拿不出这么多钱，而且其是南丰县人民法院的工作人员，不能参与拍卖。于是就联系了徐某、付某1一起来合伙拍下这套房产，然后转手卖出去，从中赚钱。徐某当时转账了十万元给其，付某2在轻纺城小区夜上海KTV后面的停车场空地见面给了十二万元现金给其，在滨江一号房产没拍成功后，就退了十万元给徐某，退了一万元给付某2作为滨江一号房产的评估费。其把付某2给的十一万元还了向同学的借款，没钱还给付某1，就编了谎言对付某1说国际花园小区还有一套房产，剩下的十一万元就用来拍国际花园小区这套房产，目的是了拖延这十一万元的还钱日期。到了2018年12月底，其又编撰了未来城小区有一套房产，法院拍卖价格要四十多万元，其从中操作只要缴纳定金十六万元即可拍下，然后其要求付某1一起合作并叫付某1要赶快给钱，于是付某1通过他妻子的银行卡转账了两万多元到其的邮政储蓄银行卡内，接着每次付某1催问其未来城这套房子办理的如何，其就说房产的事情正在办理中还要等，其当着付某1的面用手机假装打电话给房主催房主搬离的方法来欺骗付某1。后面其为了掩盖事实又对付某1编撰说盱江花园有一套拍卖房产其和徐某合作在做，已经拍下来了马上就卖出去，能赚到几十万，付某1听后就强烈要求入股，然后付某1就又通过他老婆的银行卡转账了一笔钱给其，其记得是二万元。到此为止一共是四套房产了，为了稳住付某1其就随便拿了一把钥匙，对付某1说是国际花园那套房产的钥匙。2019年6月26日，付某1以为其从编撰的四套房产里赚到了钱，想逼其把这些钱拿出来，所以当日其在付某2的公司和付某1、付某2签了两份金额分别为三十九万、三十万的借款合同。其从付某2、付某1处得到了十七万元左右。 2019案1月份，杨某跟其说他放了二十万元在吉利公司吃利息，后吉利担保公司倒闭了，杨某想通过其帮他操作把二十万本金要回来，接着其就以法院已经查封了吉利担保公司老板季建平的房产，该房产马上就要拍卖，拍卖下来的房款其可以优先执行还款给杨某为由，然后以需要交纳材料费、家属安置费要求杨某给钱，杨某分三次给了其三万六千元现金。 2019年1月份，其想和徐某合伙一起把官国清位于上海市闵行区的一套房产拍到手后转卖出去从中赚钱，后来徐某就邀了他岳父杨某一起，三人共同出资五十一万元（其出资十五万元、徐某出资十六万元、杨某出资二十万元），为此三人签订了一份合伙协议后杨某通过徐某转了二十万元给其，其目的是为了骗到杨某和徐某的钱。 2019年4月份的时候，赖某1问其是否有方法购买到法院流拍的房产。过了半个月，其回复赖某1说轻纺城有一套房产已经公开拍卖了，并且当日就带着赖某1到轻纺城小区夜上海KTV后面看了那套房子，其说通过其去操作的话至少也要给三十万元，当日赖某1就转账了十五万元到其银行账户上。第二天，赖某1的儿子赖某2在桔都大道第一盏灯农业银行的ATM机处给了十五万元现金，其得到赖某1的三十万元钱，其对赖某1承诺过几个月就将房产过户到他儿子赖某2名下。2019年4月19日，赖某1带了吴某2过来，吴某2见其说也要购买拍卖房产，过了一个星期左右，其带赖某1和吴某2到轻纺城小区夜上海KTV后面看房子，其说通过其的操作至少要三十万元，吴某2夫妇看完后觉得合适也便宜就答应购买，然后按照其的要求给了其三十万元，后面其又对吴某2说还有车库拍卖，需要增加七万元，后面吴某2又给了七万元。过了一段时间，轻纺城的那两套房产在淘宝上已经被拍走了，赖某1和吴某2见其没有办好也一直在催其还钱，其一直找各种理由推脱稳住他们，其又用同样的方法制作了两份假的裁定书给了赖某1、吴某2，后来吴某2发现他那份裁定书上有错误，于是其把裁定书拿回了法院，把错误的地方手写改好并盖上了更正的章印。过了不久，其在法院扣押的房产钥匙中随便拿了两把钥匙，把钥匙带给赖某1、吴某2二人看，并对二人说着两把钥匙就是他们那两套房产的钥匙，让他们相信房产已经到手了。2019年6月27日，吴某1拿着假的房产证到南丰县不动产中心查询，发现其给他的是假的房产证，于是吴某1、吴某2、赖某1发现其骗了他们。 2019年6月7日，其大伯徐水应跟其说肖某1要打官司，让肖某1找其帮忙办理。6月10多号，肖某1联系了其，然后其带领着肖某1在法院办理了立案手续，办完立案手续后其告诉肖某1可以先把诉讼费交给其，由其去帮她交纳到法院账户，肖某1也相信其，就通过微信转账了一万五千元给其。第二天，其叫肖某1转给其执行费一万五千元，但是肖某1说她实在是没钱了，其就编了个理由对她说先交五千元，另外其会去跟法院说她是困难户免除一万元，然后肖某1相信了其，通过微信转账了五千元给其。 其通过工作关系认识的南昌法院的，查到孔桂通在广东有房产，其告诉肖某1这件事情并说要查封孔桂通的房产需要交纳七十五万元的保全费，肖某1说没钱，其就让她先给了十万元给其去帮她交纳，其以帮肖某1交纳诉讼费、保全费等理由从肖某1手上总共得到十二万元，这十二万元中一半左右被其用于还给付某1。 其记得邹和国给了其二万八千八百四十八元；刘某2通过徐某给了其五十四万四千元；徐某给了其十四万六千元；邬某通过徐某给了其八万元；付某1、付某2两人一起给了其十七万元；吴某1给了其五十四万元；杨某给了其二十三万六千元；赖某1给了其三十万元；吴某2给了其三十七万元；肖某1给了其十二万元；黎某给了其五万五千元，总共二百五十八万五千八百四十八元。后来其还了邹和国二万七千元，其中向邹和国借款18000元已经通过微信转账过了；还了邬某八万元；还了付某1、付某2两人十五万元左右；通过给到徐某手上还了杨某十五万元；还了赖某1五千元；还了黎某一万五千元。 其诈骗徐某、刘某2、邬某、吴某1、杨某、赖某1等人的钱财均被李伟琳用于个人消费、偿还网贷、转账给被害人让被害人继续相信其以拖延时间等用处。 本院认为，被告人李伟琳以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财2589848元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李伟琳归案后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。且其自愿签署了《认罪认罚具结书》，表示认罪、悔罪，同意认罚，依法可以从宽处理；案发后，被告人李伟琳退赔了部分被害人的经济损失，依法可以酌情从轻处罚。被告人李伟琳辩称其退赔金额大于被害人所陈述得到的金额，未提供证据材料予以佐证。根据补充侦查材料及结合全案证据材料均能证明被害人所说属实，对被告人辩解意见本院不予采信。辩护人辩称李伟琳具有自首情节，经查，被告人李伟琳供述的犯罪事实与公安机关掌握的关于李伟琳的罪行属同种罪行，不符合自首的构成要件，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人还辩称因为徐某是合伙人，且双方签有合伙协议，徐某给被告人的金额应予以扣除。经查，被害人徐某与被告人李伟琳签订合伙协议的前提是被告人李伟琳谎称可以买到法院拍卖的房和车，徐某基于被告人李伟琳的欺骗而支付了钱款，属于被告人李伟琳诈骗所得，所以该金额在被告人李伟琳的犯罪金额中不应扣除，故该辩护意见本院不予采纳。因被告人李伟琳犯罪金额特别巨大，欺骗多人，且行为方式恶劣，故对辩护人建议判处被告人十到十二年有期徒刑的辩护意见不予采纳。其他辩护意见本院予以采纳；公诉机关的量刑意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李伟琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2032年7月14日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、追缴被告人李伟琳违法所得，返还被害人邹和国人民币9848元；返还被害人刘某2人民币544000元；返还被害人付某2人民币110000元；返还被害人付某1人民币50000元；返还被害人吴某1人民币540000元；返还被害人杨某人民币166000元；返还被害人赖某1、赖某2人民币295000元；返还被害人吴某2人民币370000元；返还被害人黎某人民币40000元；返还被害人肖某1人民币120000元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谌志卫 人民陪审员  肖国荣 人民陪审员  彭应明 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  黄永兴