广东省开平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0783刑初97号公诉机关广东省开平市人民检察院。被告人刘建国，男，1989年5月25日出生于吉林省敦化市，公民身份号码：222************318，汉族，初中文化，无业，户籍地：吉林省敦化市**************，现住吉林省敦化市中兴现代明珠26幢3单元502房。2017年12月28日因犯抢劫罪被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑一年六个月2018年7月9日刑满释放。因本案于2019年8月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现押于开平市看守所。辩护人吴晓雁，女，系广东祥兴律师事务所律师。开平市人民检察院以开检诉刑诉（2020）69号起诉书指控被告人刘建国犯诈骗罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员胡春艳、吴洁瑜出庭支持公诉，被告人刘建国及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。开平市人民检察院指控，2016年3月至2019年7月期间，被告人刘建国通过QQ联系的方式，以出售“地下城与勇士”游戏账号、QQ号等为由，合计骗取被害人王某、陈某皇、谭某文共46491元。具体如下：1．2016年3月12日8时许，被告人刘建国通过QQ联系的方式，约定以15511元的价格出售27129个QQ号给被害人王某。王某通过支付宝转账15511元给被告人刘建国，刘建国收取后没有提供QQ号给王某，后被害人王某无法联系被告人刘建国。2．2019年7月3日9时许，被告人刘建国通过QQ联系的方式，约定以17380元的价格出售70个“地下城与勇士”游戏账号给被害人陈某皇，并给陈某皇发送一个虚假的付款链接。陈某皇通过扫描链接上的付款码支付17380元给被告人刘建国，刘建国收取后否认收到该款项，也没有提供游戏账号给陈某皇，后被害人陈某皇无法联系被告人刘建国。3．2019年7月6日17时许，被告人刘建国在QQ“长期稳定大佬25群”发布出售“地下城与勇士”游戏账号，并通过QQ联系的方式，约定在UU898.com（悠悠游戏服务网）交易平台以13600元的价格出售340个“地下城与勇士”游戏账号给被害人谭某文，并给被害人谭某文发送一个虚假的付款链接。谭某文通过扫描链接上的付款码支付13600元给被告人刘建国，刘建国收取后称未完成交易并删除谭某文的QQ，后被害人谭某文无法联系被告人刘建国。2019年8月2日22时许，公安民警在吉林省敦化市紫薇阁对面希亚酒店附近停车场抓获被告人刘建国。为证实指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了以下证据：被告人刘建国的供述及辩解，被害人王某、陈某皇、谭某文的陈述，证人邵某琦的证言，现场勘查笔录及照片，物证（照片），相关书证及电子数据。据此认为，被告人刘建国无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提出对被告人刘建国判处有期徒刑二年至二年三个月并处罚金的量刑建议。被告人刘建国对公诉机关指控的罪名及事实有异议，其辩称公诉机关指控的第一起犯罪事实不存在，但对指控的第二、三起犯罪事实与罪名均无异议且表示愿意退赔。其辩护人对指控被告人的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议，其提出以下意见：一、起诉书中指控刘建国的第一宗犯罪事实证据不足，依法应不予认定；二、对于起诉书中指控刘建国的第二、第三宗犯罪事实，刘建国表示当庭认罪，悔罪态度良好，可以从轻、减轻处罚。综上所述，恳请合议庭对被告人从轻、减轻处罚，建议对其量刑有期徒刑一年至一年两个月。经审理查明，2016年3月至2019年7月期间，被告人刘建国通过QQ联系的方式，以出售“地下城与勇士”游戏账号、QQ号等为由，骗取被害人陈京皇17380、谭杰文13600元，合计共30980元。具体犯罪事实如下：1、2019年7月3日9时许，被告人刘建国通过QQ联系的方式，约定以17380元的价格出售70个“地下城与勇士”游戏账号给被害人陈京皇，并给陈京皇发送一个虚假的付款链接。陈京皇通过扫描链接上的付款码支付17380元给被告人刘建国，刘建国收取后否认收到该款项，也没有提供游戏账号给陈京皇，后被害人陈京皇无法联系被告人刘建国。2、2019年7月6日17时许，被告人刘建国在QQ“长期稳定大佬25群”发布出售“地下城与勇士”游戏账号，并通过QQ联系的方式，约定在UU898.com（悠悠游戏服务网）交易平台以13600元的价格出售340个“地下城与勇士”游戏账号给被害人谭杰文，并给被害人谭杰文发送一个虚假的付款链接。谭杰文通过扫描链接上的付款码支付13600元给被告人刘建国，刘建国收取后称未完成交易并删除谭杰文的QQ，后被害人谭杰文无法联系被告人刘建国。另查明，2019年8月2日22时许，被告人刘建国在吉林省敦化市紫薇阁对面希亚酒店附近停车场被抓获，其于2017年12月28日因犯抢劫罪被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑一年六个月2018年7月9日刑满释放，其在庭审中表示认罪。又查明，被告人刘建国家属退赔被害人陈京皇17380元、谭杰文13600元，取得两名被害人的谅解。上述事实，有下列证据证明：（一）书证、物证1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、抓获经过：证实被告人刘建国系被动到案，无自首情节。2、犯罪经历查询证明、常住人口基本信息、尿检报告、前科资料：证实被告人刘建国犯罪时已满18周岁，其于2017年12月28日因犯抢劫罪被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑一年六个月2018年7月9日刑满释放，尿检阴性。3、聊天记录及转账记录的截图：由被害人陈京皇、谭杰文提供，证实其二人被骗的情况。（1）、被害人陈京皇提供的QQ聊天记录截图、转账截图QQ账号、支付宝账号等，证实2019年7月3日9:11时开始，被告人刘建国与被害人陈京皇互加QQ好友，协商购买游戏账户的事宜；陈京皇对刘建国QQ（账号343274447）进行辨认；其对2019年7月3日10:07时通过支付宝“招商银行（7936）”支付给“建国151******33”17380元的截图进行辨认。（2）、被害人谭杰文提供的QQ聊天记录截图、转账截图QQ账号、支付宝账号、QQ群发布信息、投诉反馈和网上交易历史记录截图等，证实2019年7月6日16:48时开始，被告人刘建国与被害人谭杰文互加QQ好友，协商购买游戏账户的事宜；谭杰文于2019年7月6日17:21时通过支付宝的“余额宝”付款13600元给“建国151******33”；其对刘建国的支付宝账号进行辨认；2019年7月6日18:15:35时，其向支付宝提交举报（单号752119580）“建国”交易违规；其对刘建国的QQ号（343274447）进行辨认；其对刘建国在“长期稳定大佬25群”发布出售游戏账号的信息进行辨认；对其本人的微信号（TJW-0615，昵称T-Mac）、QQ（号码451822120）、支付宝账号（136******71，谭杰文）进行辨认；对其登录UU898.com平台交易官方网站（悠悠游戏服务网）查询不到交易订单的视频截图、历史交易记录进行辨认；对刘建国通过QQ发送的账号进行辨认（因为没有换绑手机也没有寄手机卡，密码都是不对的，因此对其无价值）。4、指认笔录：证实被告人刘建国对支付宝收款记录截图、其本人使用的支付宝、QQ和转账人的支付宝账号截图进行了辨认。（1）、刘建国辨认其支付宝于2019年7月6日17:21时曾收到“T-Mac330***@qq.com”13600元账号交易款项，但不确定转账人是谁；于2016年3月12日8:17时收受“杰152******31”15511元、2019年7月1日11:14时收受“越峰zho***@126.com”5760元、2019年7月3日10:07时收受“京皇610***@qq.com”17380元的印象比较模糊。（2）、刘建国辨认不认识“京皇”、“越峰”、“T-Mac”的支付宝账号，对“王杰”的支付宝账号印象比较模糊。（3）、刘建国辨认QQ（号码343274447）是其使用的，但称不记得曾发过售卖游戏账号的广告；辨认其支付宝账号为151*****333，真实姓名刘建国（已实名）。5、侦查说明：均由开平市公安局水口派出所出具，证实民警在公安网反电诈系统查找相关案件信息，已经发函向相关单位调取被害人案件，已调取被害人陈京皇、王杰案件，并已联系被害人陈京皇补充聊天记录截图等信息，暂未联系到被害人王杰、周越峰，被害人周越峰案件正在调取中；根据被害人谭杰文提供的QQ聊天记录截图，共发现有交易的《地下城与勇士》游戏账号21个，因该款游戏的账号为腾讯QQ号，侦查员通过互联网QQ找回密码的方式查询21个交易账户的情况，账号情况为“该账号不存在”或“绑定手机号为183、189、132、180、173、182、186、188、165、176、187、151”，均非被害人手机号；侦查机关发函调取王杰所有报案材料获悉没有其他相关材料补充。6、收款退款确认书、谅解书、转账截图、借据：证实被告人刘建国家属退赔被害人陈京皇17380元、谭杰文13600元，取得两名被害人的谅解，其中退赔被害人陈京皇的款项中有4380元以借款形式折抵且在本案审结前已还款3380元。7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、随案移送清单：证实开平市公安局民警依法对犯罪嫌疑人刘建国驾驶的吉H*****号白色A4奥迪小汽车进行搜查，在车内中控台里面搜出手机卡1张（号码151*****333）；依法对被告人刘建国位于吉林省敦化市中兴现代明珠26幢3单元502房的住所进行搜查，查获银色手机1台、黑色苹果7手机1台（号码135*****738）、银行卡3张（建行621*************773、邮储621************3709、民生银行622**********069）、银色U盘1个、电脑主机1台。（二）证人证言证人邵佳琦的证言：证实其是被告人刘建国的朋友。其称，刘建国和其说他是开工作室的，估计是做网络游戏代练或者网络直播等，具体其不清楚。其没有刘建国的联系电话，微信号是Liu183*****222，其和他刚认识三天。2019年8月2日23时许，刘建国在吉林省敦化市紫薇阁对面的希亚酒店附近停车场被民警抓获。（三）被害人陈述及辨认笔录1、被害人陈京皇的陈述：证实其在QQ上被人以交易地下城勇士游戏账号为由，诈骗17380元的事实。其称，在玩地下城勇士这个游戏，加入了游戏的一个QQ交流群（188683763）。2019年7月3日9时许，一个QQ账号为343274447的用户在群里发布信息说有号出售，其添加对方为QQ好友。通过QQ聊天协商，他以17380元出售70个游戏账号给我。接着，对方通过QQ发了一个地下城勇士游戏的官方交易网站给其，其通过这个网站扫码支付了17380元给他，结果对方并没有将账号给其。其仔细看了对方发给其的网站，又到官方网站查看了，发现对方发给其的是假网站，其的钱没有经过官方平台，直接转账到对方的私人账号了。他发给其的链接现在已经打不开了。后来，其通过QQ和他联系，对方否认收到其的钱，其就报警了。其是通过扫码支付的，直接扣了其尾号为7936的招商银行银行卡内的钱。2、被害人谭杰文的陈述：证实其在QQ上被人以交易地下城勇士游戏账号为由，诈骗13600元的事实。其称，其QQ号是451822120，微信号是TJW-0615（昵称T-Mac），UU898.com交易平台账号是136*****471。其是做游戏账号买卖的，通常在UU898.com交易平台上操作。平台有买有卖，操作流程是先由买卖双方谈好价钱，然后在平台上付款。买家付款是付到平台的，然后由平台客服、买方、卖方三方沟通完成交易，交易完成后双方都满意，再由平台将钱打给卖家，平台上有买卖记录。2019年7月6日17时许，其在QQ群聊（长期稳定大佬25群）看到一个发布出售地下城勇士游戏账号的信息，对方在群里发“4元一头，出售跨6，1Q10风法，90级，第一次被封停，有260个Q，支持898，有需要的联系我”。意思是人民币出售游戏角色4元一个，跨6游戏区，出售的1个QQ账号里面有10个角色，账号都是第一次被封，有260个QQ账号出售，支持官方交易网站UU898交易。其添加了对方QQ（号码343274447）好友，对方说“4元一头，340个”，意思是4元一个角色，有340个。聊天商量后，约定其以13600元向对方购买340个地下城勇士被查封的账号，因为其有办法解封这些账号，然后可以翻倍价钱卖出赚钱。对方给其发了一个链接，其点进去看发现跟官方交易网站UU898.com的一模一样就没有留意，点击打开链接，直接跳转到付款界面，其看和平时交易界面一样，就直接点击付款，然后弹出一个二维码，其用手机支付宝（账号136*****471）扫描二维码用余额一次性转账付款13600元给（151******33，昵称“建国”），交易完成后其再和对方沟通，对方说其没有完成交易，让其找客服了解，对方给的链接现在已经打不开了。转账以后其才发现对方发的链接不是UU898.com的交易网站，是个假的交易网站。一般是用QQ扫码登录平台，在平台付款，收款的都是平台的公司账号，但这次其查看支付宝转账记录，是转账给一个私人账号。其又找了UU898官网的客服咨询，确认对方给其发的链接是假的交易网站，其确认被骗了就叫对方退钱，对方又发了一些QQ账号给其，但是对方没有给其换绑手机号码也没有把那些账号所绑定的手机卡邮寄给其，所以这些账号对其没有任何意义，其试过登录也都打不开，都是提示账号或者密码有误。其坚持要求对方退钱，对方不肯就将其拉黑了。其点击打开UU898.com查看，显示其没有支付，其发现被骗，就打电话报警了。其没有要求对方卖一个85-90级的游戏账号，其也没有登录过这个游戏账号，交易都没有完成。其是买卖账号赚钱的，不是买来玩游戏的。因为每个账号都要绑定手机号码的，必须经过换绑手机号环节，即卖家要把账号都换绑到其提供的手机号码，账号才算完成交易，否则，其用不了这些账号。其付款后，对方还没有和其交接换绑手机号的环节就把其拉黑了，其没有和他有后续沟通。（四）现场勘查笔录、现场指认笔录及照片开公（刑）勘〔2019〕K4407883********19070013号《现场勘验检查工作记录》：由开平市公安局刑事侦查大队于2019年7月6日出具，证实侦查机关对被害人谭杰文被诈骗的现场——广东省开平市***********巷3号附近进行勘验、检查，并未发现可疑物证。（五）视听资料1、开公（网安）勘〔2019〕158号电子证物检查工作记录及电子数据：由开平市公安局网络警察大队出具，证实经使用手机大师（DC-4500手机取证系统）对刘建国131*****554的CMCC手机进行勘验取证，内容详见写有编号为“谭杰文被诈骗案”的光盘中（光盘1张）；送检的刘建国电脑主机1部，无法取证；送检的刘建国U盘，经使用取证大师专业版（FM-2008）进行勘验取证，内容详见写有编号为“谭杰文被诈骗案”的光盘中（光盘1张）。2、侦查说明：由开平市公安局水口派出所出具，证实因犯罪嫌疑人刘建国不愿意提供其使用的手机开机密码，其使用的电脑主机硬盘损坏，故无法对其使用的手机和电脑主机进行电子取证。3、调取证据通知书、调取证据清单（光盘1张）：由支付宝（中国）网络技术有限公司安全管理部提供，证实刘建国的支付宝账号151*****333的信息。刘建国的支付宝登录手机为151*****333，账户名称为刘建国，证件类型为身份证，身份证号码为222************318，绑定手机为151*****333。（六）被告人陈述被告人刘建国的供述及辩解：证实其承认收取了谭杰文13600元，但辩称非诈骗行为，是正常交易后的售后纠纷。对于收取陈京皇17800元、王杰15511元均辩称不清楚。其称，其QQ是343274447，平时用于与朋友聊天和买卖游戏币装备账号聊天，其约从2009年开始从事该买卖，只做地下城这个游戏的游戏币装备账号买卖，绝大多数用支付宝支付，有些通过游戏币交易（后来称偶尔用支付宝，绝大多数用游戏币交易）。其支付宝号151*****333，名字是刘建国，绑定了一张尾号为9773的建设银行卡、一张尾号为2069的民生银行卡，还有一张工商银行卡，这张卡已经扔掉了。其只使用一个微信号151*****333。2019年7月初，有一个客人通过QQ联系到其，在QQ上了解地下城账号的价格，说想要85到90级的地下城账号，还问有没有验证码和随机门，其告知没有。后来他们谈好价钱13600元交易一个85到90级的地下城账号，然后其帮他换手机绑定，手机换成买主后，其发了一个支付宝的收款二维码给客人，对方转了13600元到其支付宝账号。其把对方购买账号告知后，他发现购买的原账号无法配合他游戏外挂使用，要求退款。其认为交易的地下城账号手机号已经换成了对方的手机号，账号的实际拥有权、使用权和处置权都归他了，并且在他的IP地址登录并使用，其不同意他的退款请求，他骂其，其就将他QQ删掉了。其已经将一个90级符合客人要求的地下城账号给了他，当时该账号可以正常使用，没有被封号。该游戏账号是其于2018年年底从其他卖家那里购买的，账号忘记了，绑定是其手机151*****333，密码忘记了。其收到13600元后将其中13500元提现到其中国建设银行尾号为9773的储蓄卡中，剩下100元留在其支付宝里面。在其车上查获的1张手机卡（号码151*****333）已经被公安人员扣押。其手机支付宝的其他交易其记不清楚了。上述证据均由公诉机关提供，并经过法庭示证、质证。本院认为各证据取得程序合法，能够相互印证查明的事实，均可以作为本案定案的依据。对被告人的辩解及控辩双方的意见，本院综合评判如下：一、关于被告人刘建国是否构成诈骗罪的问题。经查，有被害人陈京皇、谭杰文的陈述与辨认笔录、聊天记录、转账记录、QQ账号信息、支付宝账号信息等相互印证，证实被告人刘建国通过捏造出售游戏账号、QQ账号为由，骗取被害人转账汇款的事实，被告人刘建国在庭审中对该两起犯罪事实亦予确认。被告人刘建国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人的财物，其行为已构成诈骗罪。二、关于被告人刘建国诈骗数额的问题。经查，有被害人陈京皇及谭杰文的陈述、聊天记录、转账记录截图等证据证实两名被害人实际交付给被告人的款项分别为17380元、13600元，合计30980元。对于公诉机关指控的被告人刘建国诈骗王杰的事实，只有王杰的证言且未有其他证据予以佐证，被告人刘建国亦不予承认；同时支付宝转账记录亦只能证实王杰转账15511元给刘建国的事实但未能证实转账的事由，不能排除该笔转账的合法性，故本院对公诉机关指控被告人刘建国的该起事实不予支持，对被告人刘建国及其辩护人对该起指控的辩解予以支持。综上，本院认定被告人刘建国诈骗被害人陈京皇17380元、谭杰文13600元，合计30980元。本院认为，被告人刘建国无视国家法律,以虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪准确，证据充分，唯指控的涉案数额与本院查明的不符，应以本院查明的犯罪数额对被告人刘建国予以刑罚。被告人刘建国曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理；其已退赔并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘建国的辩解及其辩护人提出意见，与本院查明的事实不符部分不予采纳；公诉机关量刑建议过重，本院不予采纳。缴获在案的手机卡一张，属作案工具，应予没收；其他物品，在案证据未能证实其为被告人的违法所得或作案工具，应予发还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘建国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年10月1日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、缴获的作案工具华为手机卡一张，由扣缴机关予以销毁；其他物品，发还给被告人刘建国。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李萍秀人民陪审员  余春实人民陪审员  胡婵卿二〇二〇年五月九日书 记 员  徐泳雯