广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0512刑初31号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人龙其武，男，1989年12月25日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，农民，户籍地和现住址为广东省廉江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月18日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，2019年1月25日被执行逮捕。2019年2月2日被北海市公安局铁山港分局取保候审。2020年5月18日由本院决定取保候审。 指定辩护人李其堂，广西众言律师事务所律师。 被告人陈佳纯，女，1992年12月13日出生于广东省潮安县，汉族，初中文化，农民，户籍地为广东省潮安县,现住广东省廉江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月18日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，2019年2月2日被北海市公安局铁山港分局取保候审。2020年5月18日由本院决定取保候审。 指定辩护人李炳航，北海市铁山港区法律援助中心援助律师。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人龙其武、陈佳纯犯开设赌场罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月1日公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员李盛有出庭支持公诉，被告人龙其武及其指定辩护人李其堂、被告人陈佳纯及其指定辩护人李炳航到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控，2018年10月至2018年12月，龙其武在北海市铁山港区南康镇南珠路三巷8号其租用的居民房屋出资开设网络赌场，建立微信、QQ群，用于邀请赌客下注，利用“加拿大28”彩票的开奖结果进行赌博活动，并由陈佳纯、龙某1（另案处理）负责接收下注、赔付等工作。经统计，被告人龙其武、陈佳纯涉案赌资累计达人民币280余万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被告人的供述和辩解，现场勘验笔录、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人龙其武、陈佳纯以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；龙其武、陈佳纯自愿认罪认罚，建议对龙其武判处有期徒刑三年至三年六个月、对陈佳纯判处有期徒刑一年至一年六个月。提请本院依法判处。 被告人龙其武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、龙其武的银行流水无法准确证明是涉案赌资，指控赌资达280余万元证据不充分；2、龙其武归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、龙其武案发后主动退赃20万元。综上，建议从轻处罚。 被告人陈佳纯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、陈佳纯归案后如实供述自己的罪行，系坦白，有法定从轻情节；2、陈佳纯与龙其武共同退赃20万元，有酌情从轻处罚情节；3、陈佳纯犯罪参与程度底，犯罪情节轻微，社会危害相对较小。建议对其判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。 经审理查明，被告人龙其武与陈佳纯系夫妻关系。2018年10月，龙其武在北海市铁山港区南康镇南珠路三巷8号房屋开设网络赌场，建立微信、QQ群邀请赌客下注，利用“加拿大28”彩票的开奖结果进行赌博活动，陈佳纯及龙某1（龙其武侄子）则负责接收下注、赔付等工作。2018年12月16日，龙其武、陈佳纯等人被抓获，查获手机7台、中国农业银行U盾2个、电脑3台，组装机2台。归案后，被告人龙其武、陈佳纯能如实供述自己的罪行。 经统计，龙其武、陈佳纯涉案赌资累计达人民币280余万元。本案在侦查阶段，被告人龙其武、陈佳纯的家属代为向公安机关退出赃款人民币20万元。 另查明，被告人龙其武、陈佳纯因本案被先行羁押四十七日。 上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、抓获经过、扣押清单、手机QQ聊天截图、银行账户交易记录、退赃收据、认罪认罚具结书，证人龙某1、龙某2、高某的证言，被告人龙其武、陈佳纯的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人龙其武、陈佳纯以营利为目的，开设赌场，涉案赌资累计达人民币280余万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。龙其武出资开设赌场，系赌场股东，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；陈佳纯负责接收下注、赔付等工作，系从犯，依法应当从轻处罚。龙其武、陈佳纯如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。二被告人在侦查阶段主动退出赃款二十万元，可酌情从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。关于龙其武的辩护人提出指控赌资达280余万元证据不充分的辩护意见，经查，在案证据证实，龙其武于2018年10月开设赌场，同年12月16日被公安机关抓获，其本人在审查起诉阶段对银行交易记录中的赌资流水款项进行了辨认指认，并签字按捺确认；同时结合龙某1的证言，龙其武银行账户交易记录大多利用龙某1个人账户来进行赌资流转，龙某1的证言与涉案银行账户交易记录能够相互印证。公诉机关指控被告人龙其武涉案赌资累计280万元，事实清楚，证据充分，龙其武的辩护人提出的该项辩护意见本院不予采纳。综合本案量刑情节，本院决定对龙其武从轻处罚，对陈佳纯减轻处罚。公诉机关量刑建议恰当，本院予以采纳。查扣在案的手机、电脑、U盾、组装机等，系作案工具，依法应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 被告人龙其武犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押四十七日，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 被告人陈佳纯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押四十七日，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 被告人龙其武、陈佳纯退出的赃款人民币20万元，依法予以没收，上缴国库。 扣押在案的手机、电脑等物品（未随案移送），依法予以没收，上缴国库。由扣押的公安机关负责处理（附没收清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  韦春雨 人民陪审员  王英凤 人民陪审员  陈宗安 二〇二〇年五月十九日 法官 助理  覃韦莹 书 记 员  杨中文 附：本判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。 4、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 附件：予以没收物品清单 序号被告人姓名财物清单1龙其武 陈佳纯1.银色手机1台； 2.玫瑰金苹果手机2台； 3.红色oppo手机1台； 4.黑色苹果手机1台； 5.金色苹果手机1台； 6.银色苹果手机1台； 7.Geatwall组装机1台； 8.Va主机一台； 9.金色苹果平板电脑1台； 10.黑色中国农业银行U盾2个； 11.飞利浦电脑2台；