安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0303刑初49号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人王婷婷，女，1991年12月26日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，农民，住所地淮南市大通区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，因妊娠暂不予收押，次日被蚌埠市公安局经济开发区分局取保候审，2020年1月13日被蚌埠市蚌山区人民检察院取保候审。辩护人张炜，安徽淮河律师事务所律师。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检检一刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人王婷婷犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，因新冠肺炎疫情防控的影响，本院依法决定由简易程序转化为普通程序进行审理，于2020年5月8日、5月29日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被害人方某1、方某2到庭参加诉讼，被告人王婷婷及蚌埠市蚌山区法律援助中心接本院通知指派的辩护人张炜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年12月，被告人王婷婷以在阜阳市界首有工程需要用钱为由，先后两次从被害人方某2处骗得34000元。2018年10月，王婷婷以上述工程需要给工人发工资为由，从方某2处再次骗得8000元。2、2018年6月，被告人王婷婷以“260万的测绘工程”需要前期资金周转及购买设备为由，多次从被害人方某1处骗得56000元。2018年7月，王婷婷又以“260万测绘工程”需要用钱为由，从方某1处骗得30000元。2018年10月，王婷婷以“260万测绘工程”需要给工人发工资为由，从方某1处再次骗得37000元。2020年1月8日，被告人王婷婷退还给方某24000元。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、微信聊天记录、方某2转账记录、方某1转账记录、王婷婷还贷、消费记录、诈骗明细表、归案情况说明、收条、户籍证明，被害人方某2、方某1的陈述，被告人王婷婷的供述与辩解等证据佐证。公诉机关认为，被告人王婷婷以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法惩处。被告人王婷婷对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但辩称于2020年3月38日退给方某2赃款36500元，又退给方某1赃款2万元。现在我退赃7万元，其中1500元还给方某2，68500元还给方某1，不足部分，我继续退给方某1。辩护人认为被告人王婷婷系初犯、偶犯，具有坦白情节，可以从轻处罚，被告人王婷婷退还被害人部分损失，可以酌情从轻处罚。被害人方某1陈述王婷婷没有向其退赃20000元。被害人方某2认可共收到王婷婷40500元，但认为只有起诉书载明的4000元是王婷婷退还的赃款，另外在2020年3月28日给他的36500元不是退赃的款项，是王婷婷偿还借他的钱。经审理查明：1、2017年12月，被告人王婷婷以在阜阳市界首有工程需要用钱为由，先后两次从被害人方某2处骗得34000元。2018年10月，王婷婷以上述工程需要给工人发工资为由，从方某2处再次骗得8000元。2、2018年6月，被告人王婷婷以“260万的测绘工程”需要前期资金周转及购买设备为由，多次从被害人方某1处骗得56000元。2018年7月，王婷婷又以“260万测绘工程”需要用钱为由，从方某1处骗得30000元。2018年10月，王婷婷以“260万测绘工程”需要给工人发工资为由，从方某1处再次骗得37000元。2020年1月8日，被告人王婷婷退还给方某24000元。另查明：2020年3月28日被告人王婷婷退还给方某236500元。2020年4月2日，被告人王婷婷的淮南中山医院彩超报告单提示“宫内早孕（孕约5周+）”。2020年5月8日被告人王婷婷向本院退出赃款20000元，2020年5月28日退出赃款50000。又查明，王婷婷与方某1的聊天记录显示，王婷婷陈述“一共29，对吧，然后还你两万了，还差”，方某1陈述“对。现在是27”。庭审中，被害人方某1和被告人王婷婷均认可王婷婷欠方某129万元，方某1被诈骗的12.3万元包含在欠款29万元里面。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书证实：2019年1月15日，蚌埠市公安局经济开发区分局接到方某2报案称被王婷婷诈骗，当日公安机关决定对方某2被诈骗案立案侦查。2.户籍信息证实：被告人的年龄等基本情况，案发时王婷婷已达到完全刑事责任年龄。3.归案情况说明、暂不予收押通知书、取保候审决定书、淮南中山医院彩超报告单证实：被告人王婷婷于2019年1月15日被被害人方某2扭送至蚌埠市公安局经济开发区分局，被告人王婷婷如实供述自己的罪行，2019年1月16日蚌埠市女子看守所因王婷婷妊娠（早孕）暂不予收押，当日王婷婷被公安机关决定取保候审。2020年4月2日，被告人王婷婷的淮南中山医院彩超报告单提示“宫内早孕（孕约5周+）”。4.微信聊天记录、银行个人活期账户交易明细、方某2与方某1的转账记录、诈骗明细表证实：被告人王婷婷诈骗方某242000元、方某1123000元的事实。5.王婷婷还贷、消费记录证实：王婷婷诈骗款去向。6.收条、微信聊天记录（截屏打印件）证实：2020年1月8日，王婷婷退给方某24000元，2020年3月28日，王婷婷退给方某236500元，退给方某120000元。7.银行回单2张证实：2020年5月8日被告人王婷婷向本院退出赃款20000元，2020年5月28日退出赃款50000元。8.被害人方某2的陈述证实：其与王婷婷系男女朋友关系，恋爱期间王婷婷骗其约25万元左右。9.被害人方某3的陈述证实：王婷婷以外地有个价值260万元的测绘工程要做，需要资金前期周转骗其12.3万元。10.被告人王婷婷的供述与辩解证实：2017年12月左右开始一直到2018年年底，其以做工程需要用钱为由从方某2处骗了共计42000元，从方某1处骗了共计123000元。这些钱都用于其还网贷和平时花销了。本院认为，被告人王婷婷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人归案后，如实供述了其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，退还被害人部分损失，可以酌情从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人王婷婷辩解其于2020年3月28日退赃36500元给方某2，方某2主张该36500元系王婷婷偿还其民间借贷的钱，本院经审查后认为该36500元系本案被公安机关立案以后，被告人方婷婷才给付给被害人方某2，且有方某2出具的收条为证，而收条上并未载明系偿还民间借贷，故对王婷婷该辩解意见，本院予以采纳。被告人王婷婷还辩解其退赃20000元给方某1，本院经审查后认为，方某1对王婷婷出示的聊天记录真实性没有异议，聊天记录中方某1认可王婷婷还了20000元，现方某1当庭不予认可收到20000元，与庭审查明的事实不符，故对王婷婷该辩解意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（未缴纳）；(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。)二、被告人王婷婷退出的违法所得人民币七万元，返还给被害人方某2人民币一千五百元，返还被害人方某1人民币六万八千五百元；责令被告人王婷婷继续退赔违法所得人民币三万四千五百元，返还给被害人方某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金 煜人民陪审员  赵继军人民陪审员  徐建平二〇二〇年五月二十九日法官助理谷雪莲书记员吴一可附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。