广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0904刑初50号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人蔡亚科，男，1964年10月3日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市电白区人，居民，住电白区，公民身份号码440************412。2019年10月8日涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，11月12日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人潘惠文，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检三部刑诉〔2019〕35号起诉书指控被告人蔡亚科犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员蔡泽昌出庭支持公诉，被告人蔡亚科、辩护人潘惠文到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，2011年年底，被告人蔡亚科经上线吴党发展介绍，以其名义一次性交付人民币7万元后，成为“1040资本运作项目”传销组织成员。“1040资本运作项目”传销组织分为五级三阶制，按投资份额3300元/份分为初级业务员（1～2份)、组长（3～9份）、主任（10～64份)、经理（65～599份）和老总（600份，即A级高级经理）五个级别；按照投资的份额和下线的人数、级别，分为三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。老总级又可分为A1、A2、A3、A4四个不同级别高级经理。参加该传销组织的人员须交纳人民币7万元(3300元/份×21份+700元)的投资款后才能组织会员，在交纳7万元投资款一个月后，传销组织返还其本人2万元，之后依靠发展下线方可获取收益。通过发展下线后并按照主任、经理、老总的顺序层层分取利润，所剩余额全部提交上层老总以管理费名义瓜分。参加者及其下线要想获得利润，只能通过发展下线获取提成，发展人数越多提成越多，如果成功登顶最终会得到人民币1040万元。蔡亚科加入“1040资本运作项目”传销组织后，打着国家发展“北部湾经济圈”的旗号，大肆宣传所谓“快速致富”、“高回报”、“零风险”概念，采取拉人头方式，发展下线余汉侨、许伟堂和王首堂加入该传销组织，并继续层层向下发展下线。经查，蔡亚科通过以拉人头方式发展下线，已成为老总级别，其下线在三十人以上。就上述指控，公诉机关向法庭提供物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，指控被告人蔡亚科缴纳费用加入“1040工程”传销组织后，积极发展下线人员并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获取非法利益，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人蔡亚科自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。提请本院依法判处,建议判处有期徒刑一年一个月。被告人蔡亚科对指控的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人潘惠文辩护意见，1.蔡亚科经上线介绍加入传销组织再发展下线，主观恶性较小，犯罪情节轻微，属从犯。2.蔡亚科是初犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议从轻处罚。经审理查明，2011年底，被告人蔡亚科伙同吴党、余汉桥、许伟堂、王首堂等人打着纯“资本运作”的幌子，虚构中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展之事实，尔后采取拉人头方式，在茂名组织和诱骗了大批亲朋好友参与“1040资本运作项目”传销组织。“1040资本运作项目”传销组织分为五级三阶制，按投资份额3300元/份分为初级业务员（1～2份)、组长（3～9份）、主任（10～64份)、经理（65～599份）和老总（600份，即A级高级经理）五个级别；按照投资的份额和下线的人数、级别，分为三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。老总级又可分为A1、A2、A3、A4四个不同级别高级经理。参加该传销组织的人员须交纳人民币7万元(3300元/份×21份+700元)的投资款后才能组织会员，在交纳7万元投资款一个月后，传销组织返还其本人2万元，之后依靠发展下线方可获取收益。通过发展下线后并按照主任、经理、老总的顺序层层分取利润，所剩余额全部提交上层老总以管理费名义瓜分。参加者及其下线要想获得利润，只能通过发展下线获取提成，发展人数越多提成越多，如果成功登顶最终会得到1040万元。2011年底，被告人蔡亚科经上线吴党发展介绍，缴纳人民币7万元加入吴党等人“1040资本运作项目”传销组织。蔡亚科加入传销组织后，打着国家发展“北部湾经济圈”的旗号，大肆宣传所谓“快速致富”、“高回报”、“零风险”概念，采取拉人头方式，先后发展下线余汉侨、许伟堂、王首堂加入该传销组织，并继续层层向下发展下线。2013年，蔡亚科通过以拉人头方式发展下线，已成为老总级别，其下线在30人以上。蔡亚科成为老总级别后见再也没有获得分红，觉得受骗后便离开传销组织。上述事实，被告人蔡亚科在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人蔡亚科户籍资料、受案登记表、立案决定书、到案经过、控告书、控告人居民身份证、涉案银行卡及流水清单、传销组织架构图、认罪认罚具结书、证人丁某英、蔡某、梁某、李某春、张某雷、陈某、赖某、陈某海、蔡某、钟某、邓某1、高某丽、许某堂、龚某球、黄某波、王某堂、吴某1、苏某兴、赖某、余某侨、许某1、陈某1、许某2、许某3、许某强、陈某2、郑某仔、潘桂某莲、刘某成、崔某森、魏某金、林某、李某文、严某蓝、陈某武、梁某禄、陈某金、吴某2、阮某平、邓某2、林某初、陈某才、翁某忠、陈某3证言、证人郑某文证言及辨认笔录、被告人蔡亚科供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡亚科以经营活动为名，结伙要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚。被告人蔡亚科不是传销组织的发起人，经上线介绍加入非法传销组织，参与组织、领导传销活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。被告人蔡亚科是初犯，归案如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法又可从轻处罚。辩护人潘惠文辩称蔡亚科是从犯，且是初犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。根据被告人蔡亚科犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人蔡亚科犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月8日起至2020年11月7日止。罚金限在判决发生法律效力后10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 车人民陪审员  黄什锋人民陪审员  蔡小婷二〇二〇年五月九日法官 助理  谢思燕书 记 员  王俊霖附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。