文书内容湖南省桂阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1021刑初75号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人雷文娟，女，汉族，1984年5月8日出生于湖南省桂阳县，大专文化，经商，户籍地湖南省桂阳县，住所地湖南省桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日至15日临时羁押于拉萨市看守所，2019年5月16日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年6月20日经桂阳县人民检察院批准，次日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人黄少军，湖南指点律师事务所律师。湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2020]5号起诉书指控被告人雷文娟犯诈骗罪，于2020年2月6日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，于2020年5月12日在本院第一审判庭适用普通程序组成合议庭审理本案。桂阳县人民检察院指派检察员谢书华、检察员助理尚云钊出庭支持公诉，被告人雷文娟及其辩护人黄少军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省桂阳县人民检察院指控：2017年4月，被告人雷文娟在“顺发”赌博网站注册账号“ｌｅｉｗｅｎｊｕａｎ5”，登录该网站的“重庆时时彩”、“北京赛车”进行赌博，将积蓄输光后，雷文娟以做服装生意急需资金周转或合伙做生意为由，向周某、殷某、肖某、唐某1、唐某2、付某、廖某、李某1、谢某、李某2、李某3等人借钱，随后将借款转入杨华勇、李丽丽等赌博网站账户进行赌博，至案发时共欠周某、殷某、肖某、唐某1、唐某2、付某、廖某、李某1、谢某、李某2、李某3等11人2519300元。因无力偿还借款，雷文娟逃匿至西藏自治区拉萨市，并化名“刘小林”在拉萨市饭店务工。为证明其指控的事实，公诉机关出示和宣读了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人雷文娟的供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人雷文娟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。应当以诈骗罪追究被告人雷文娟的刑事责任。提请本院依法判处。被告人雷文娟对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人黄少军对公诉机关指控被告人雷文娟犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议并提出被告人雷文娟系初犯、认罪态度较好、具有坦白情节的辩护意见。经审理查明：2017年4月，被告人雷文娟在“顺发”赌博网站注册账号“ｌｅｉｗｅｎｊｕａｎ5”，登录该网站的“重庆时时彩”、“北京赛车”进行赌博，将积蓄输光后，雷文娟以做服装生意急需资金周转或合伙做生意为由，向周某、殷某、肖某、唐某1、唐某2、付某、廖某、李某1、谢某、李某2、李某3等人借钱，随后将借款转入杨华勇、李丽丽等赌博网站账户进行赌博，至案发时共欠周某、殷某、肖某、唐某1、唐某2、付某、廖某、李某1、谢某、李某2、李某3等11人2519300元。因无力偿还借款，雷文娟逃匿至西藏自治区拉萨市，并化名“刘小林”在拉萨市饭店务工。至2019年5月14日被公安机关抓获。另查明：至案发止，雷文娟未偿还被害人周某人民币712500元、被害人殷某人民币240000元、被害人肖某人民币50000元、被害人唐某1人民币200000元、被害人唐某2人民币193000元、被害人付某人民币100000元、被害人廖某人民币153800元、被害人李某1人民币180000元、被害人谢某人民币30000元、被害人李某2人民币630000元、被害人李某3人民币30000元。认定上述事实的证据如下：1.接报案登记表、立案决定书证实：本案的受案时间、立案经过。2.临时羁押证明证实：2019年5月14日至15日，被告人雷文娟临时羁押于拉萨市看守所。3.抓获经过、到案说明证实：2019年5月14日，被告人雷文娟在拉萨市被抓获归案。4.借款、借条等相关资料证实：2017年11月28日，雷文娟、谭某向周某借款10万元；2018年1月10日，雷文娟、谭某因经营服装批发生意需要资金周转向周某借款857500元（现金207500元，转账650000元）。2018年1月19日至2月6日，谭某、雷文娟还款245000元给周某。5.房屋转让协议证实：2018年2月15日，谭某、雷文娟与周某达成房屋转让协议，以38万的价格将金盾小区12栋1单元602房出售给周某。6.被告人雷文娟向殷某借款的借条证实：2018年2月1日，谭某、雷文娟向殷某借款16万元；2018年2月10日，谭某、雷文娟向殷某借款8万元。7.被告人雷文娟向唐某2借款的相关资料证实：2017年12月1日，雷文娟、谭某向唐某2借款10万元；2017年12月15日，雷文娟、谭某向付某借款10万元。8.银行业务凭证、民事判决书证实：2017年12月15日，付某转账5万元给雷文娟。桂阳县人民法院判决雷文娟、谭某共同偿还付某借款本金10万元，利息2.2万元。9.微信截图、银行交易记录证实：雷文娟向廖某借款共计305290元。10.谢某与被告人雷文娟的微信聊天记录截图证实：2019年1月，谢某借款给雷文娟3万元。11.被告人雷文娟向李某1借款的借条证实：2018年11月29日，李某1借款给雷文娟18万元。2019年1月20日，雷文娟承诺货款到账后支付给李某15万元。12.被告人雷文娟向李某3借款的借条证实：2018年1月18日，李某3借给雷文娟5万元。13.被告人雷文娟向唐某1的借条及银行交易记录证实：2018年1月12日，雷文娟、谭某向唐某1借款20万元。14.李荣的银行流水证实：2018年12月28日，李某2账户转账15万元至谭某账户；2018年12月30日，谭某账户转账8万元至李某2账户，李某2账户转账22×××00至谭某账户，共计298200元。15.赌博网站部分交易记录证实：被告人雷文娟在2019年4月2日至5月2日，雷文娟账号共充值23730元，取款2700元，输了21030元。16.银行交易明细证实：2018年1月，雷文娟共转账119.9万给李丽丽；转账15万元给杨华勇。周某共转账104万元给雷文娟，雷文娟转账3万元给周某，共计101万元。17.谭某的农行交易明细证实：谭某账户转账139000元至周玉龙账户；李某2账户转账86万元至谭某账户，谭某账户转账46万元至李某2账户，谭某共计欠李某240万元；葛恩铭账户转账15万至谭某账户，谭某账户转账63万至葛恩铭账户，共计48万元；谭某账户转账15万至刘岳周账户；谭某账户转账3.4万元至李某1账户；谭某账户转账4万元至廖某账户，雷文娟备注其中67万元为赌博转账。18.雷文娟的建设银行交易明细证实：雷文娟备注为赌博转账2778581元；雷文娟、谭某账户转账2260027元至杨华勇账户，转账5050581元至李丽丽账户，转账17.8万元至洪求检账户；周某账户转账18万元至雷文娟、谭某账户，雷文娟、谭某账户转账44.8万元至周某账户，雷文娟还周某26.8万元，李艳华账户转账12000元至雷文娟账户。19.户籍资料证实：被告人雷文娟的基本身份信息，作案时已满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。20.健康检查登记表证实：被告人雷文娟在入所体检时符合收押条件。21.辨认笔录证实：经李某3辨认，雷文娟是向他借5万元钱的人。22.证人谭某的证言证实：雷文娟是我的妻子，我没有用过雷文娟借的钱，我也不知道这些钱的去向，我不知道雷文娟在网上赌博的事情。23.被害人周某的陈述证实：我主要是通过手机银行转账给雷文娟，有10万元转账给谭某，还有部分是直接拿现金给雷文娟，总共借款给雷文娟、谭某957500元，之后雷文娟、谭某归还了245000元，欠我612500元，加上2017年11月28日那张10万元的欠条，总共欠我712500元。24.被害人殷某的陈述证实：我借给雷文娟16万。过了不久，雷文娟找我借钱，我又借了8万元给雷文娟。25.被害人唐某1的陈述证实：我借给雷文娟20万元，至今没有归还。26.被害人肖某的陈述证实：我借给雷文娟5.2万元，加上利息是6万元，到后面我要她还钱时，她打了一张6万元的借条。27.被害人唐某2的陈述证实：2017年12月1日，我借给雷文娟10万元现金，雷文娟给我写一张借条（每个月6000元利息），当时我拿了94000元给她，扣了一个月利息；2018年1月15日，我又借给雷文娟10.5万元，雷文娟给我写了一张借条，扣除6000元利息，我给了雷文娟9.9万元现金，后来雷文娟就一直没有还给我本金和利息。28.被害人付某的陈述证实：2017年12月15日，我借给雷文娟10万元（5万元现金和5万元转账）。雷文娟给我写了欠条，2018年1月15日，雷文娟给了我第一个月的利息3000元，后来一直到现在，雷文娟也没有给过我任何钱。29.被害人廖某的陈述证实：2018年11月份至2019年1月份，雷文娟总共向我借款299300元，都是通过手机微信和支付宝转账或雷文娟提供的收款码给她的，她没支付利息给我，通过微信还我105500元本金以及通过银行汇入我的账号40000元，现在还欠我153800元本金。30.被害人谢某的陈述证实：我于2019年1月6日通过微信转账给雷文娟5000元，2019年1月8日，雷文娟向我借2.5万元，并承诺2天后还给我，还通过微信写了一张欠我3万元的欠条给我，我通过微信转给雷文娟2.5万元，直到现在也没有把钱还给我。31.被害人李某1的陈述证实：2018年11月到2019年1月，我通过微信、支付宝、银行转账给了雷文娟共约25万元。雷文娟她给我打了一张18万的借条和一张保证付给我的5万元的条子。32.被害人李某2的陈述证实：2018年12月30日，雷文娟讲年底要进货手头资金不足，向我借63万元用于周转。我通过网银把63万转到雷文娟老公谭某的卡上，至今没有归还。33.被害人李某3的证言证实：2018年1月25日，雷文娟向我借5万元用来做服装生意资金周转，我借了5万元给她，雷文娟还了我2万，雷文娟再也没有还给我剩余的3万元。34.被告人雷文娟的供述证实：2017年4月，我在手机上下载了一个“顺发”赌博网站，账号是“1ｅｉｗｅｎｊｕａｎ5”，我在该网站玩“重庆时时彩”、“北京赛车”赌博。2017年下半年，我做生意的赚的几十万元都输掉了。由于快过春节了，正是做服装生意的旺季，为了运转生意和赌博，我开始以做服装生意为由向周边的朋友借钱，借钱后一部分用于进货，一部分直接在手机上进行赌博，即使把货销售后得到的钱也投到赌博上去挥霍了。我在周某那里借了本金约60万元，利息约10万元，总共欠他约70万元，这些钱都是以做生意进货理由向周某借的，大部分用于网上赌博，少部分用于进货之后把销售得到的利润拿去赌博输掉了。我向殷某一共借24万元，这些钱大部用来付之前的货款和进货，一部分用来还账；我向肖某借了本金5万元；我向唐某1借本金20万元，大部分用来还货款；我向唐甫林借了20.5万元，这些钱我是拿来赌博输掉了；我向付某借了本金10万元，这些钱我是拿来赌博输掉；我向廖某借了本金约15万元，其中有10万元是赌博了，还有5万元进货；我向谢某借了本金30万元，这些钱进货之后就输掉了；我向李某2借了本金共61万元，这些钱我赌博输掉了；我借了李某1本金18万元，加上利息大概有20万元，这些钱有的用于赌博，有的进货之后又拿去输掉了；我向李某3借5万元，还了2万元，现还欠3元，这些钱我是拿去赌博。我大概借了210万元，在网上赌博输了。以上证据经庭审举证、质证、认证，可作为定案依据。本院认为，被告人雷文娟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人雷文娟犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人雷文娟到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。辩护人黄少军提出被告人雷文娟系初犯、认罪态度较好、具有坦白情节的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人雷文娟具有上述量刑情节，结合其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人雷文娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2033年5月13日止。先行临时羁押2日已折抵刑期。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人雷文娟退赔各被害人周某等11人的经济损失共计人民币2519300元（限判决生效后一个月内退赔。明细见附件1。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曹    伟    华人民陪审员 胡春明人民陪审员周丽红二〇二〇年五月十九日法官助理蒋平书记员曹湘豪附件1            周某某              712 500元                  殷某某              240 000元                  肖某某              50 000元                  唐某1              200 000元                  唐某2              193 000元                  付某某              100 000元                  廖某某              153 800元                  李某1              180 000元                  谢某              30 000元                  李某2              630 000元                  李某3              30 000元                  合计              2519300      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。