江苏省南通市港闸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0611刑初125号公诉机关江苏省南通市港闸区人民检察院。被告人马淑芬，女，1963年11月4日出生于江苏省南通市，住江苏省南通市崇川区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年11月17日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。指定辩护人费宏顺，江苏崇诚律师事务所律师。江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检诉刑诉〔2019〕112号起诉书指控被告人马淑芬犯诈骗罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月11日公开开庭审理了本案。本院审理期间，公诉机关分别于2019年6月19日、10月18日以需要补充侦查为由向本院申请延期审理，后又分别于2019年7月19日、11月18日提请恢复法庭审理。本院分别于同日决定延期审理、恢复法庭审理，分别于2019年9月10日、12月16日、12月30日再次公开开庭审理了本案。因突发公共安全事件，本案于2020年2月3日中止审理，后又于2020月4月30日恢复审理，于2020年5月6日再次公开开庭审理本案。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员邱有全、汤红宇出庭支持公诉,被告人马淑芬及其指定辩护人费宏顺到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南通市港闸区人民检察院指控：2017年7月至2018年8月间，被告人马淑芬虚构了其经营的南通市通城活性炭有限公司（以下简称“活性炭公司”）因开发新项目众筹资金可分红、中石化南通石油分公司内部员工充值有优惠等事实，骗取陈某乙、张某乙、陈某甲、黄某等人钱款，合计骗得人民币91000元。指控的证据有书证、被告人供述、被害人陈述、证人证言等。公诉机关认为被告人马淑芬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人马淑芬有期徒刑三年至四年间，并处罚金。被告人马淑芬对公诉机关指控的诈骗被告人陈某甲的犯罪事实予以认可，但对诈骗其他三名被害人的犯罪事实不予认可，认为自己没有虚构事实，也没有诈骗的主观故意。指定辩护人费宏顺对公诉机关指控被告人马淑芬犯诈骗罪不持异议，认为被告人马淑芬所作的辩解是因为对相关事实存在不同的理解和认识所致，不应理解为翻供或不认罪，希望法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年7月至2018年8月间，被告人马淑芬虚构了其原经营的活性炭公司因开发新项目众筹资金可分红、需要资金周转以及中石化南通石油分公司内部员工充值有优惠等事实，骗取陈某乙、张某乙、陈某甲、黄某等人钱款合计人民币91000元。分述如下：1.2017年10月14日，被告人马淑芬以其原经营的活性炭公司因开发新项目众筹资金可以分红为由，骗取被害人陈某乙人民币30400元。2.2017年10月20日，被告人马淑芬以其原经营的活性炭公司因开发新项目众筹资金可以分红为由，骗取被害人张某乙人民币13600元。3．2018年2月，被告人马淑芬以中石化南通石油分公司有针对内部员工的加油卡充值优惠活动，可帮助被害人陈某甲办理充值优惠卡为由，骗得被害人陈某甲人民币45000元。4．2018年8月，被告人马淑芬以其原经营的活性炭公司因货物采购需要资金为由，骗取被害人黄某人民币2000元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人马淑芬在公安机关的供述，证明其在2017年7月至2018年8月期间以其原经营的活性炭公司因开发新项目众筹资金可分红或需要资金周转以及中石化南通石油分公司有内部员工充值优惠活动为由，骗取陈某乙、张某乙、陈某甲、黄某等人钱财用于网络风险投资及个人开销的事实。庭审阶段，被告人马淑芬否认了上述部分事实，认为自己没有诈骗陈某乙、张某乙、黄某钱财的故意，众筹项目和运费需要支付均是事实，其让陈某乙、张某乙投资亦会给予二人分红。2.被害人陈某乙的陈述，证明2017年7月，被告人马淑芬以活性炭公司要众筹集资的名义邀请其投资，其开始没同意。后因被告人马淑芬一再联系，其于同年10月14日同意投资人民币40000元，并于当日转账人民币32800元给被告人马淑芬，另4000元投资款系被告人马淑芬前期未还欠款，剩余3200元投资款因与被告人马淑芬当日即需支付的3200元分红相抵消而未付。其后，被告人马淑芬仅给付了两期各3200元分红，剩余分红和全部投资款均未再支付。3.被害人张某乙的陈述，证明2017年8月，被告人马淑芬称活性炭公司要众筹集资，每股10000元，每月分红800元。其在2017年10月投资了20000元，被告人马淑芬当场分红1600元，其后又分红三次，剩余分红及全部投资款未再支付。4.被害人陈某甲的陈述，证明2018年2月3日其接到被告人马淑芬的电话称她丈夫是中石化的领导，中石化公司准备在2018年2月针对内部员工搞油卡充值活动，充值50000元可得78000元，该78000元分13个月返还。其遂于当月8日通过手机银行转账给被告人马淑芬50000元。当月月底，被告人马淑芬在崇川区小石桥的公交站台交给其一张金额为5000元的中石化油卡。其后该卡中未再有资金进入，被告人马淑芬亦对其返还要求不再回应。5.被害人黄某的陈述，证明2018年8月，被告人马淑芬以差运费为由骗了其2000元，后其向被告人马淑芬多次索要未果。6．未到庭证人汤某（中石化南通石油分公司部门副经理）的证言笔录，证明2018年其所在公司没有针对内部员工的优惠购卡活动。7．未到庭证人张某甲（被告人马淑芬的前夫）的证言笔录，证明其在隶属于中石化南通分公司的姚港油库开消防车，未闻有针对中石化内部员工的充值优惠活动，被告人马淑芬也没有联系其办加油卡；同时证明被告人马淑芬喜欢赌博和乱投资，欠债较多，其本人曾代为偿还10万余元。8.未到庭证人魏某的证言笔录，证明被告人马淑芬经营的活性炭公司在2013年、2014年的时候就未再经营。之后，被告人马淑芬仅将业务挂靠在其公司名下，有时帮其拉客户，货物由其生产并发送给客户，被告人马淑芬仅自其处收取一定的劳务费。除此之外，双方没有其他合作。9．被害人陈某甲提供的微信截图、银行流水等书证，证明2018年2月8日其银行转账给被告人马淑芬50000元，后其多次在微信上联系被告人马淑芬，均无回复。10.公安机关调取的被害人陈某乙的银行流水等书证，证明2017年10月14日，被害人陈某乙转账给被告人马淑芬32800元；2017年11月16日、2018年3月19日，被害人陈某乙的银行账户各收到一笔3200元的转账。11.被害人张某乙提供的微信记录、交易流水等书证，证明其和被告人马淑芬聊过活性炭公司众筹事宜；其于2017年10月30日和12月7日及2018年2月8日各有三笔1600元的转账收入。12.被告人马淑芬的银行卡交易明细，证明2018年2月8日，其卡号为62×××75的农业银行卡中有一笔50000元的转存，当天予以取现；2017年10月14日有一笔32800元转存。另，被告人马淑芬名下虽有多张银行卡，但除其工资卡有每月不足2000元的工资收入外，并无其他固定收入。13.南通市崇川区市场监督管理局行政处罚决定书，证明活性炭公司因未依法参加2013、2014年度年报公示被吊销营业执照。14.户籍资料，证明被告人马淑芬在犯罪时已达完全刑事责任年龄。15.发破案经过，证明被告人马淑芬系被抓获归案。本院认为，被告人马淑芬虚构其原经营的活性炭公司因开发新项目众筹资金可分红或需要资金周转，虚构中石化南通石油分公司内部员工充值有优惠等事实，从被害人处骗取相应资金，并将资金用于网络投资和个人开销，诈骗金额达91000元，其主观上具有非法占有的目的，客观上采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人马淑芬当庭辩解其在第1、2、4节事实中没有虚构事实，也没有诈骗的主观故意，其辩解没有事实和法律依据，且该辩解是对犯罪事实的全盘否认，并不属于对犯罪事实存在不同的理解和认识所作的辩解，故本院对被告人马淑芬及其辩护人的相关辩护意见均不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马淑芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月17日起至2022年9月16日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人马淑芬向被害人退赔共计人民币91000元，其中向被害人陈志昂退赔人民币30400元，向被害人张圣康退赔人民币13600元，向被害人陈守赐退赔人民币45000元，向被害人黄玉兰退赔人民币2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  王志敏人民陪审员  苏 静人民陪审员  郝文菊二〇二〇年五月六日法官 助理  黄 玲书 记 员  翟佳卉许训