云南省宁洱哈尼族彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0821刑初63号公诉机关云南省宁洱哈尼族彝族自治县(以下简称宁洱县)人民检察院。被告人王宏奎，曾用名王泽哲，绰号“八蛋”，男，1993年4月25日生，汉族，宁洱县人，初中文化，个体，捕前住宁洱县。2018年6月12日因殴打他人被宁洱县公安局行政拘留六日，并处罚款200元。2019年6月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被宁洱县公安局刑事拘留，2019年7月19日被宁洱县人民检察院批准逮捕，现羁押于普洱市看守所。辩护人郭锋，云南康辰律师事务所律师。被告人郭鑫，曾用名郭俊，男，1999年11月3日生，彝族，宁洱县人，初中文化，务工，捕前住宁洱县。2019年6月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被宁洱县公安局刑事拘留，同年7月19日被宁洱县人民检察院批准逮捕，现羁押于普洱市看守所。被告人自春林，绰号“老骸”，男，1992年10月22日生，彝族，宁洱县人，中专文化，务农，住宁洱县。2019年6月13日因涉嫌犯寻衅滋事罪被宁洱县公安局刑事拘留，2019年7月19日因宁洱县人民检察院不批准逮捕被取保候审，2019年8月20日经普洱市人民检察院复核批准逮捕，2020年3月16日被宁洱人民检察院取保候审。2020年5月28日被本院决定逮捕，现羁押于普洱市看守所。宁洱县人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]67号起诉书指控被告人王宏奎犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪（未遂），被告人自春林犯敲诈勒索罪（未遂），被告人郭鑫犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪（未遂），于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用普通程序,组成合议庭,于2020年5月14日公开开庭进行了审理。宁洱县人民检察院指派检察员汪艳、魏夏泓出庭支持公诉,被告人王宏奎及其辩护人郭锋、被告人郭鑫、自春林到庭参加诉讼。现已审理终结。宁洱县人民检察院指控，2017年10月至2019年5月，被告人王宏奎以任意约定高额日息向不特定多人放贷，在索债过程中，为实现非法占有他人财物的目的，王宏奎安排指使自春林、郭鑫采取扣留、拘禁限制他人人身自由、到被害人家中、单位滋扰、威胁借贷人改写借条等手段逼迫借贷人偿还高额债务，实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等多起违法犯罪行为，严重影响了借贷人正常的工作、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪。被告人王宏奎是纠集者，被告人自春林、郭鑫是组织成员。被告人王宏奎、郭鑫为索取法律不予保护的高额债务，非法扣留、拘禁他人，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任，二人属共同犯罪。被告人王宏奎、郭鑫、自春林采用拘禁手段勒索他人财物，数额较大，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，三人属共同犯罪，被告人王宏奎、自春林到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚。被告人王宏奎、自春林自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。提请本院依法判处。庭审中，被告人王宏奎、自春林对公诉机关指控的事实及罪名供认不讳，未作辩解。被告人郭鑫对公诉机关指控犯非法拘禁罪予以认可，但不认可其参与拘禁他人时长超过二十四小时，对敲诈勒索罪的指控予以否认。辩护人郭锋提出，对案件定性无异议，被告人王宏奎到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法应给予从轻处罚。经审理查明，2017年10月至2019年5月，被告人王宏奎以任意约定高额日息的方式向不特定多人放贷，在索债过程中，为实现非法占有他人财物的目的，被告人王宏奎安排指使被告人郭鑫、自春林采取扣留、拘禁他人限制人身自由、到被害人家中、威胁借贷人改写借条等手段逼迫曹某1、陈某1偿还高额债务，实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等多起违法犯罪行为，严重影响了借贷人正常的工作、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪。具体事实如下:一、王宏奎、郭鑫非法拘禁的事实1.2017年12月3日，被害人曹某1向被告人王宏奎借款15000元，约定借款期限一个月，日息300元（每10天支付一次），王宏奎扣下10天利息3000元后实际交给曹某112000元。2017年12月15日晚，王宏奎打电话让曹某1到宁洱路易芬妮美容店协商还款，并安排在美容店上班的被告人郭鑫看守曹某1不让其离开，2017年12月16日凌晨1时55分，因曹某1男友付专将曹某1租住的水湾花园小区9幢1单元301室住房大门砸坏，宁洱派出所民警通知曹某1接受询问，王宏奎才同意曹某1离开。2.2017年12月16日14时09分，被告人王宏奎再次打电话让被害人曹某1到美容店协商还款，后因协商未果，王宏奎将曹某1带至文昌榕客公寓301房间，安排被告人郭鑫进行看守并催促曹某1打电话借钱还款。2017年12月17日14时21分，曹某1离开，住宿登记时间共计24小时11分11秒。被告人王宏奎、郭鑫两次非法拘禁曹某1累计时长超过24小时。二、王宏奎、郭鑫、自春林敲诈勒索的事实1.2017年12月3日，被害人曹某1向被告人王宏奎借款15000元，约定日息300元，被告人王宏奎扣除10天利息3000元后实际交给曹某112000元。2017年12月13日至12月20日，曹某1四次通过微信转账给王宏奎偿还借款共计3900元。2018年1月29日,王宏奎遇见躲债的曹某1，安排被告人自春林驾车将其与曹某1带到宁洱纺织厂304号出租房，后王宏奎安排被告人郭鑫看守曹某1，在出租房内，被告人王宏奎、自春林要求曹某1还钱，因曹某1不能偿还借款，被告人王宏奎安排郭鑫到美容店取来一份空白借条，并要求曹某1改写借条中欠款金额为25800元。曹某1实际应偿还本息12686.5元，被告人王宏奎、郭鑫、自春林胁迫曹某1改写借条金额为25800元，敲诈勒索金额13113.5元。2.2018年2月12日至6月30日期间，被害人陈某1三次向被告人王宏奎借款共计16100元，2018年2月12日至7月25日，陈某1通过微信、支付宝以及以现金支付的方式偿还王宏奎借款共计31100元。2018年8月初，王宏奎在陈某1超额偿还借款的情况下继续向陈某1索要债务，陈某1提出再向王宏奎偿还10000元以了清二人之间的债务，王宏奎不同意。2018年9月3日晚，被告人自春林在宁洱新辉煌ＫＴＶ门口遇见陈某1，后自春林告知王宏奎，王宏奎来到后要求陈某1还钱，并指使自春林召集周某1、陈某3等人，在ＫＴＶ门口对陈某1进行推搡、殴打，后自春林将陈某1带至“聚伙点烧烤店”。王宏奎继续要求陈某1还钱，因陈某1不能还款，9月4日凌晨1时49分，王宏奎、自春林将陈某1带至宁洱联创商务酒店202房间，2018年9月4日上午7时许，陈某1趁王宏奎、自春林熟睡之机逃走。陈某1未将之前承诺偿还的10000元交给王宏奎。三、王宏奎、自春林的其他违法事实2017年10月至2019年5月期间，被告人王宏奎以约定高额日息的方式给被害人唐某、曹某1、赵某1、钱某和张某1等多人放贷。因借贷人不能按期支付利息和归还本金，被告人王宏奎通过打电话、发微信、安排、指使被告人自春林殴打、滋扰、威胁被害人及其家人等手段催要借款。具体事实如下：1.2017年10月，被害人唐某向被告人王宏奎借款10000元，约定借款期限一个月，日息100元，扣除10天利息1000元后实际交给唐某9000元。后因唐某未按期付息和归还本金，王宏奎通过打电话、发短信、微信的方式向唐某追讨债务。2017年12月左右，王宏奎和被告人自春林饮酒后深夜到宁洱县环保局西侧公厕旁巷子处（唐某家附近）大声喊叫唐某出面协商还款，唐某出来后，被告人王宏奎质问其为何不还钱并动手推搡、殴打唐某。2.2018年7月20日，被害人赵某1向王宏奎借款10000元，约定借期一个月，日息150元，王宏奎扣除4天利息600元后，微信转账给赵某19400元。为向赵某1索要债务，2018年10月左右的一天，被告人王宏奎安排自春林带着张某4约赵某1到普洱中学运动场协商还款，后双方发生争执，赵某1开车将自春林、张某4带至文昌路球场解决，后王宏奎打电话给赵某1同意延期还款。3.2018年7月左右，被害人钱某向被告人王宏奎三次借款共计35000元，钱某陆续支付本息40694元，期间因钱某不能按期支付利息和归还本金。2018年10月10日，王宏奎要求钱某改写借款协议，金额累加至62000元，同时，为向钱某索要债务，王宏奎两次带着自春林到宁洱县人民医院找钱某讨要借款。2018年11月13日凌晨01时57分，王宏奎、自春林到宁洱县怡康城钱某家楼下打砸楼梯大门，要挟钱某还款。4.2017年11月18日，被害人张某1向被告人王宏奎借款25000元并以其父亲张某2名下的一辆雪铁龙轿车作抵押，约定借期一年，日息250元，王宏奎扣除利息1200元后，实际交给张某123800元。两天后，张某1归还本金15000元。同年11月24日至12月11日，王宏奎六次向张某1支付利息3400元，后张某1与王宏奎切断联系。后王宏奎因联系不上张某1，两次带着自春林到宁洱镇民安村那杭组4号张某1家向其家人索要债务，在此过程中，王宏奎与张某2发生争执，王宏奎威胁张某2称不还款就要拍卖抵押的车辆和张某1家在建的住房。上述事实有以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书证实，2019年5月17日、31日，宁洱县公安局根据被害人曹某1、陈某1报案情况分别对“曹某1被非法拘禁案”“陈某1被敲诈勒索案”立案侦查，期间发现2017年12月至2018年1月间，被告人王宏奎、自春林在向被害人讨要高利债务过程中，存在多次在被害人住所守候、催要债务，损毁公私财物的行为，被告人郭鑫存在到被害人住所守候、看守、跟随被害人的行为。2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、不批准逮捕决定书、释放通知书、释放证明、要求复议意见书、复议决定书、提请复核意见书、复核决定书、撤销不批准逮捕决定书、取保候审决定书证实，2019年6月13日，被告人王宏奎、自春林、郭鑫被刑事拘留，2019年7月19日王宏奎、郭鑫经宁洱县人民检察院批准被执行逮捕，自春林因检察院不批准逮捕被取保候审，经复议、复核，普洱市人民检察院撤销宁洱县人民检察院不批准逮捕决定，于8月20日批准逮捕被告人自春林。3.户口证明、违法犯罪前科查证情况说明、行政处罚决定书证实，被告人王宏奎、郭鑫、自春林的出生日期、公民身份号码及家庭住址等基本情况；2018年6月12日王宏奎因殴打他人被宁洱县公安局行政拘留六日，并处罚款300元，收缴电棍1根；自春林、郭鑫无违法犯罪记录。4.抓获经过证实，2019年6月13日8时50分许，宁洱县公安局民警接扫黑除恶专项斗争办公室指令，前往利民小区将被告人王宏奎抓获；2019年6月13日8时10分，民警在宁洱县自春林家中将其抓获；2019年6月13日15时许，民警到宁洱县消防大队外道路旁电话通知郭鑫到宁洱县公安局接受调查，郭鑫从消防大队大院出来后民警现场核实其身份信息并将其带回宁洱县公安局接受调查。5.调取证据通知书及清单、个体工商户登记基本信息、宁洱朝阳广告设计经营部工资、员工花名册证实，2017年9月14日被告人王宏奎申请登记“宁洱路易芬妮美容店”，2018年10月24日注销；2018年6月6日申请登记“宁洱朝阳广告设计经营部”，宁洱朝阳广告设计经营部收支明细显示：2018年5月15日、11月19日、2019年3月12日、4月17日四次支付自春林工资共计3000元。6.机动车信息查询结果单、抵押合同证实，云Ｊ×××××号黑色东风日产牌小型轿车所有人为王宏奎，该车辆现抵押于平安国际融资租赁有限公司。7.搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、随案移送物品清单、银行账户基本信息及交易明细证实，在见证人的见证下，2019年6月13日，民警对宁洱县利民小区10幢2单元502室王宏奎住宅进行搜查，在衣柜内红色羽绒服口袋里查获现金人民币4300元；对“宁洱朝阳广告设计经营部”进行搜查，在设计部一个铁柜内查获档案袋一个（内放有借款人为周玉晶、郭先鹏、张某1、曹某1、陈某1的借款协议5份）、在一个白色塑料文件袋内查获借款人为杨某2、徐某、钱某、赵某2、周玉晶、赵某1、李某5、刀春艳、汝贵才、李某6的借款协议10份、空白借款协议32份、抵押合同19份；在云Ｊ×××××号东风日产牌轿车内查获黑色笔记本1本（内有王宏奎借贷情况）、借款协议1份（借款人周某2）、欠条1张（白海龙于2019年6月10日欠自春林3500元，背后印有白海龙身份证复印件）；查获王宏奎持有的黑色华为ｎｏｖａ3手机1部、自春林持有的黑色华为Ｈｏｎｏｒ10手机1部、郭鑫持有的银色ｉｐｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ手机1部；2019年6月28日，民警在云Ｊ×××××号车上查获1个棕色钱包，包内有6张银行卡（62×××48中国工商银行卡，余额54.42元；62×××70中国农业银行卡，余额53.71元；62×××04中国建设银行卡，余额0元；62×××79招商银行卡，余额0元；62×××25中国建设银行卡，余额0元；62×××41中国工商银行卡，余额0元）；2019年6月29日，民警对“宁洱朝阳广告设计经营部”进行搜查，查获无线ＰＯＳ终端2台（蓝色、紫色各1台）、电脑桌纸盒内查获ＰＯＳ签购单1联；在铁皮柜内查获变码王1台（银色，兆日牌）；在电脑桌左侧柜门内查获ＰＯＳ签购单60联，上述物品及云Ｊ×××××号车被依法扣押。2019年6月29日，将62×××25中国建设银行卡发还叶某2、2019年6月30日，将62×××41中国工商银行卡发还周玉晶。云Ｊ×××××号车及现金人民币4300元扣押于宁洱县公安局，其余物品随案移送。8.接处警登记表证实，2017年12月15日23时18分，宁洱派出所出警调查宁洱县水湾花园小区9幢1单元301室曹某1住所房门被砸坏一事，民警通知曹某1到宁洱派出所接受询问。曹某1于2017年12月16日1时55分至2时28分在宁洱县派出所接受询问。9.云南旅馆业务管理系统住宿登记情况证实,2017年12月16日14时09分57秒至12月17日14时21分18秒,被告人王宏奎在文昌榕客公寓登记住宿，房间号为301室。2018年9月4日凌晨1时49分，被告人王宏奎入住宁洱联创商务酒店，房间号为202室。10.普洱爱贷投资有限公司出具的情况说明证实，2014年6月16日至2018年7月27日，周晓在该公司任财务部经理，并用其名下的普洱市农村商业银行阳光支行储蓄卡（账号62×××95）接收爱贷金服中介平台借款人还本付息资金并支付本金、利息。11.对公活期存款交易明细报表证实，2018年9月22日，宁洱雨虹防水建材经营部向王宏奎转账人民币63000元。12.被告人王宏奎借款资金统计表、借款、还款协议、空白借款合同、空白抵押合同证实，被害人向王宏奎借款情况：陈某1于2018年2月12日借款3000元，2018年5月23日借款1万元，2018年6月30日借款9000元；曹某1于2017年12月3日借款15000元，2018年1月29日，借款25800元（附有曹某1的门面租赁合同）；张某1于2017年11月18日借款10000元，2017年11月19日借款25000元，均以云Ｊ×××××号雪铁龙汽车做担保；钱某于2018年10月10日借款62000元，以名下所有财产做担保，借款需在2018年12月10前还清；赵某1于2018年7月20日借款10000元，以名下所有财产做担保；周玉晶于2017年11月18日借款15000元，2017年12月14日借款20000元，2018年1月28日借款50000元，2018年2月27日借款55000元，2018年6月5日借款145000元，2018年12月11日借款40000元，借款均以云Ｊ×××××东风风神汽车一辆做担保。以上所有借款协议系统一模板，甲方（出借人）为空白，借款金额、期限等内容根据具体情况填入。13.曹某1微信支付账单明细、转账记录证实，2017年12月3日，曹某1收到王宏奎微信转账9000元；2017年12月13日至12月20日，王宏奎收到曹某1微信转账3900元。14.陈某1微信、支付宝交易记录证实，2018年2月12日、5月23日、6月30日，陈某1分别收到王宏奎微信转账3000元、4100元、9000元；2018年2月12日至7月25日，王宏奎收到陈某1微信转账21900元、收到陈某1支付宝转账8350元，共计30250元。15.张某1微信、支付宝交易记录证实，2017年11月18日至11月19日，张某1收到王宏奎微信转账23800元；2017年11月20日至12月11日，王宏奎收到张某1微信转账3400元。16.赵某1微信交易记录证实，2018年7月20日，赵某1收到王宏奎微信转账9400元，2018年7月25日至2019年3月7日，王宏奎收到赵某1转账10000元。17.钱某微信交易记录证实，2018年7月24日至2019年5月10日，钱某收到王宏奎微信转账11912元；2018年8月6日至2019年3月3日，王宏奎收到钱某微信转账40694元。18.王宏奎、自春林微信转账记录手机截图证实，2017年12月28日至2019年4月17日，自春林收到王宏奎转账共计97701元；2017年12月28日至2019年3月14日，自春林转账给王宏奎67150元，具体如下:2017年12月28日，自春林转账给王宏奎1000元，王宏奎转给自春林300元；2017年12月30日，王宏奎转账给自春林200元；2018年1月12日，王宏奎转账给自春林500元；2018年1月20日，王宏奎转账给自春林55元；2018年1月24日，王宏奎转账给自春林10000元；2018年1月27日，自春林转账给王宏奎500元；2018年2月6日，王宏奎转账给自春林200元；2018年2月27日，王宏奎转账给自春林200元；2018年3月10日，自春林转账给王宏奎250元；2018年3月16日，自春林转账给王宏奎600元；2018年3月20日，王宏奎转账给自春林200元，自春林转账给王宏奎300元；2018年3月22日，自春林转账给王宏奎300元；2018年3月31日，自春林转账给王宏奎300元；2018年4月10日，王宏奎转账给自春林200元；2018年4月30日，王宏奎转账给自春林300元；2018年5月4日，自春林转账给王宏奎400元；2018年5月6日，王宏奎转账给自春林50元；2018年5月10日，王宏奎转账给自春林300元；2018年5月22日，自春林转账给王宏奎300元；2018年5月25日，王宏奎转账给自春林1000元；2018年5月31日，自春林转账给王宏奎400元；2018年6月9日，自春林转账给王宏奎10000元；2018年6月9日，自春林转账给王宏奎1500元，王宏奎转账给自春林5200元；2018年6月10日，自春林转账给王宏奎5000元；2018年6月20日，自春林转账给王宏奎2100元；2018年6月21日，自春林转账给王宏奎300元；2018年6月25日，王宏奎转账给自春林500元；2018年7月2日，王宏奎转账给自春林500元；2018年7月18日，王宏奎转账给自春林500元；2018年8月13日，王宏奎转账给自春林5500元；2018年8月17日，自春林转账给王宏奎500元；2018年8月18日，自春林转账给王宏奎500元，王宏奎转账给自春林300元；2018年8月24日，王宏奎转账给自春林500元；2018年8月26日，自春林转账给王宏奎1400元；2018年9月1日，自春林转账给王宏奎600元；2018年9月2日，王宏奎转账给自春林1000元；2018年9月4日，王宏奎转账给自春林200元；2018年9月8日，自春林转账给王宏奎700元；2018年9月10日，王宏奎转账给自春林400元；2018年9月11日，王宏奎转账给自春林500元；2018年9月17日，自春林转账给王宏奎900元；2018年9月22日，王宏奎转账给自春林1400元，自春林转账给王宏奎500元；2018年9月25日，自春林转账给王宏奎800元；2018年9月28日，王宏奎转账给自春林300元；2018年10月2日，自春林转账给王宏奎700元；2018年10月3日，王宏奎转账给自春林7000元；2018年10月4日，王宏奎转账给自春林400元；2018年10月6日，王宏奎转账给自春林17500元；2018年10月7日，王宏奎转账给自春林8000元；2018年10月10日，王宏奎转账给自春林140元，自春林转账给王宏奎800元；2018年10月16日，王宏奎转账给自春林2000元；2018年10月17日，自春林转账给王宏奎700元；2018年10月25日，自春林转账给王宏奎5800元；2018年11月6日，自春林转账给王宏奎20000元；2018年11月7日，王宏奎转账给自春林12014元；2018年11月12日，王宏奎转账给自春林2000元；2018年11月13日，王宏奎转账给自春林1300元；2018年11月19日，王宏奎转账给自春林1000元；2018年11月26日，王宏奎转账给自春林1000元；2018年11月28日，王宏奎转账给自春林300元；2019年1月10日，王宏奎转账给自春林500元；2019年1月24日，王宏奎转账给自春林8000元；2019年2月4日，王宏奎转账给自春林1000元；2019年3月10日，王宏奎转账给自春林500元；2019年3月12日，王宏奎转账给自春林2000元；2019年3月14日，自春林转账给王宏奎10000元；2019年4月17日，王宏奎转账给自春林2500元。19.辨认笔录及辨认照片证实，在见证人的见证下，被告人王宏奎、郭鑫、自春林及被害人陈某1对现场进行了辨认。（1）王宏奎、自春林辨认出：宁洱尚客酒店与新辉煌ＫＴＶ之间的运鸿珠宝店门口摩托车停放点是自春林等人殴打陈某1的地点；宁洱滨河路奇味、山家店铺是原聚伙点烧烤店，是王宏奎要求陈某1偿还本金和利息的地点；联创商务酒店三楼303房间是二人带着陈某1去住的房间；宁洱县环保局背后的公厕是王宏奎和自春林向唐某索债、王宏奎打了唐某两巴掌的地点。（2）王宏奎、郭鑫辨认出：宁洱县凤新街路易芬妮美容会所三楼是王宏奎安排郭鑫看守曹某1并让曹某1还钱的地点；宁洱纺织厂出租房304房间是王宏奎要求曹某1签订25800元借款协议和安排郭鑫看守曹某1的地点；宁洱文昌榕客公寓301号房是王宏奎和郭鑫非法拘禁曹某1的房间。（3）自春林辨认出宁洱纺织厂出租房304房间是王宏奎与曹某1签订借款协议、其在找曹某1催债时把房间门剁了一个洞的地方。（4）陈某1辨认出自春林就是微信昵称叫“小深哥”的人；陈某3是在新辉煌ＫＴＶ门口打他的高个子黎明人；刘治荣就是绰号叫“小胖”的人；陈某3就是殴打欠钱男子的四人中的那个高个、有点胖的男子。（5）周某1辨认出陈某3就是高个子的黎明人。（6）唐某辨认出自春林就是微信昵称叫“小深哥”的人。（7）刘某辨认出王宏奎就是宁洱县西街头美容店里遇到的到文昌榕客公寓住宿过几次的男子。（8）曹某1辨认出郭鑫是在宾馆看守其的人。20.证人杨某1的证言证实，2017年12月，其在“思考者烧烤店”打工，一天晚上老板彭建立让其送一瓶冰红茶到文昌宫对面的大树脚宾馆，送到之后一个女的来开门拿东西，其只是在女子关门后听到一男一女在说话，因涉及个人隐私，没注意听具体在讲什么。21.证人刘某的证言证实，王宏奎平时会到文昌榕客公寓住宿，都是开了房才进行入住登记，人一走就办理退房手续。22.证人许某的证言证实，曹某1向王宏奎借款10000元后还不上，2017年12月的一天，王宏奎打电话给曹某1到文昌宫对面的宾馆，后曹某1被关起来。曹某1当天一直用微信和其联系，说除了王宏奎之外看守的还有两个小伙子，没有心情吃饭，让其送冰红茶给她，后其叫小工送了过去。曹某1被王宏奎关了多长时间其没有算过，第二天曹某1回来的时间是中午12点以后，曹某1说看守的人不让出宾馆不让睡觉，不还钱就不让吃饭。还有一次，曹某1被王宏奎打电话叫到美容店不让走，曹某1男朋友付专酒后打坏了住处的大门，警察打电话通知曹某1去处理才得以脱身。23.证人彭建立的证言证实，一天晚上21时左右，曹某1发微信给其说被王宏奎关在大树脚宾馆，有人守着出不来，不想吃东西想喝点冰红茶，其让小工送过去，小工回来后告诉其曹某1被两个人守着。曹某1出来后对其讲那天被王宏奎带到宾馆守着，逼着还钱还不给睡觉。听说曹某1被关了差不多一天时间。2017年12月的一天晚上22时许，桑某打电话给其说付专喝酒醉在水湾花园砸曹某1家的门，叫其过去看一下。半小时后，桑某打电话说报了警，付专被宁洱派出所的带走了，后其与桑某一起去派出所，在派出所门口遇到曹某1。24.证人付某的证言证实，2018年的一天，曹某1的母亲张某2会搬了一些衣服和几只铁皮凳子放在纺织厂其租住的房子里，之后把东西搬回了普义。后来其去打扫卫生时看到门破了一个洞。25.证人桑某的证言证实，2017年12月15日晚上7时左右，其在曹某1家玩，后曹某1独自离开家，不知道去了什么地方，后来曹某1男朋友付专到曹某1住处闹，用砖头砸门，其打电话给曹某1，曹某1说事情没有整好，不合适就报警，于是其报了警，派出所的人把付专带走了。当晚11点多，派出所通知其去做笔录，其在派出所门口碰到了曹某1。26.证人张某3的证言证实，2018年6月17日，其听说曹某1借了高利贷，放高利贷的人去过曹某1家里，但其不知道曹云熙是向什么人借的高利贷，借了多少高利贷。27.证人曹某2的证言证实，曹某1是其姐姐。2017年12月下旬的一天晚上21时许，曹某1打电话跟其要钱，说因跟别人借了钱，那些人到水湾花园住处在着，逼着还钱，其答应帮曹某1想办法。2017年12月22日11时37分，其叫李志飞到信用社的取款机上按照曹某1发的账号和名字转了2万元过去。第二天其打电话问曹某1是否被打了，曹某1说被打了几巴掌。还说去到哪里都有人跟着，很害怕，害怕那些人伤害家里人，水湾花园家里的家具都被拿走了，餐厅的桌椅等东西也被拿走了。28.证人张某2会的证言证实，其系曹某1母亲，2017年12月份的一天，其得知曹某1借了高利贷，有人到住处守着，后曹某2叫人转了2万元钱给曹某1还高利贷，以前曾有人打电话来问过曹某1在哪里，听曹某2说曹某1住处的东西和开餐厅的桌椅等东西都被人拉走了，什么人拉走的都不知道。29.证人李某1的证言证实，其认识曹某1已经有好几年了。2017年，曹某1从天恒水泥厂离职，在饭店，从那时候开始，就听说曹某1借着高利贷，被放高利贷的人逼债。听曹某1说起过向思茅一个叫“小胖”的人借过高利贷，一天晚上九点左右，曹云熙打电话向其借钱，因其没钱所以没借给曹某1，之后曹某1说打电话借钱是因为被人关在宾馆里出不来，被人逼着打电话借钱才打的。2018年初，曹云熙到其家拿东西时被一个不认识的小伙子跟随，那个小伙子在家门口停留了十分钟左右，曹某1从其家里拿了东西出去，那个小伙子就跟着曹云熙走了。30.证人叶某1的证言证实，2017年12月，曹云熙打电话让其帮忙修门，其去到曹云熙家，看到曹云熙和她的小孩，还有两个年轻的小伙子坐在沙发上玩手机，之后曹云熙说要出去吃饭就带着她的小孩和两个男子走了。31.证人陈某2的证言证实，其在宁洱县农贸市场15号门面卖米线，曾有两个男的两次来到其店里找陈某1，说陈某1欠钱没还，后其将陈某1借高利贷的事告诉陈某1父亲，陈某1的父亲让其将钱转给陈某1去还高利贷。2018年9月13日下午，其转了5000元给陈某1，21时又转了15000元给陈某1，发红包900元。32.证人吴某的证言证实，2018年9月，自春林多次邀约其与周某1参与索要欠款，前两次其叫与周某1跟他到303门口要欠款，其与周某1在303门口等候，自春林一个人去找欠款人，其与周某1不知道欠款人是谁；再一次到宁洱县，欠款人是一个四十岁左右的男子，其与周某1在旁边看着；最后一次是自春林打电话给周某1，让其与周某1到新辉煌ＫＴＶ门口，其见到自春林、王宏奎和三个男的围着一个男的，打那个男的，打了一会，王宏奎说：“不要打他”，自春林他们就停手了，然后他们几个就将那个男的拉上一辆黑色的轿车，将他带到其与周某1的烧烤店吃烧烤，其听到他们对那个男的说：“差的钱，你给个时间，必须要还”。他们几个就用玻璃杯倒酒，轮流倒半杯左右的自烤酒跟那个男的干杯，一直到深夜，只是王宏奎、自春林和被打的那个男的在着，其还听到他们其中一个人说：“差不多了，去开间宾馆睡起”，后自春林带着那人先走，其送王宏奎到宁洱联创商务酒店门口后返回烧烤店，第二天，自春林来烧烤店玩时说：“今早上醒来，那个男的不见了”。动手打人的有自春林、周某1，另外两个不认识，只记得其中一个长得高大有点胖。33.证人周某1的证言证实，2018年9月，自春林多次邀约其与吴某参与索要欠款，前两次叫其与吴某跟到303门口要欠款，吴某与其在303门口等候，自春林一个人去找欠款人，吴某与其都不知道欠款人是谁；再一次是到宁洱县，欠款人是一个三十岁左右的男子，吴某与其在旁边看着；最后一次是自春林打电话给其，让其与吴某到新辉煌ＫＴＶ门口，来到之后，其看见王宏奎、自春林和高个子的黎明人把另外一个男人围在中间，自春林用手扒了被围在中间的男人身上一下，高个子男人也用手扒着其来到之后用手推了那个男身上一把，王宏奎就把其拉开了，之后其与吴某就骑着摩托车回烧烤店了，自春林开着车带着欠钱的男人一起去吃烧烤，吃的过程中每个人都敬了那男人酒，后王宏奎、自春林开车带欠钱的男人走了。34.证人陈某3的证言证实，2018年9月的一天，王宏奎、自春林、付发俊和其在新辉煌ＫＴＶ唱歌，后自春林打电话给王宏奎称遇到欠款人。后王宏奎等人出来，其打了欠钱的小伙子一巴掌，自春林将其拉开。后王宏奎带着小伙子去烧烤店，二十分钟左右后离开，听自春林说是王宏奎的安排。35.证人魏某能的证言证实，2018年4月2日，“米线”（唐某）打电话和其说要借5000元钱，因“米线”自己微信不能用，让其添加王宏奎的微信，其通过微信转给王宏奎5000元。36.证人柴某的证言证实，2017年，当时在其开的米干店对面开美容店的那个老板和另外一个伙子经常来其店里找唐某，让唐某还钱，唐某都不敢卖米干了，见不到唐某他们就会骂，也会放狠话称“你们赶紧还钱，再不还对你们不客气”，他们经常来要债，搞得周围的人都不敢来吃米干，其生意变得冷淡了，也整天提心吊胆，害怕再到米干店捣乱，也担心唐某和家人被打，期间其看到唐某脸上有淤青，听别人说是被追债人打了。37.证人李某2的证言证实，2017年底的一天晚上凌晨0时许，家里人都睡觉了，其听见外面有人大声叫了唐某3、4声，持续了五、六分钟的时间。唐某慌忙从床上起来，拿着手机打着电话就出去了，其也跟着起来，等了十多分钟还不见唐某回来，其便出去外面沿着家附近的街道转了一圈，没有见到唐某，20多分后，因找不到唐某就回家了。过了几分钟唐某就回来了，其问唐某什么事，她说出去商量点事情。后其才知道当晚上来大声喊叫的人是王宏奎。其家里住着两个老人和两个小孩，当时听到声音后，一家人都比较紧张，提心吊胆的，而且这种喊了以后，后来见到邻居，自己感觉心里不舒服。王宏奎在向唐某讨债时，其不知道唐某是不是被王宏奎打过。38.证人李某3的证言证实，2014年4月1日开始，其在宁洱县环保局当保安，每晚都值班，期间只是有几次有酒醉的人被别人送回来时叫嚷了几句，没有听见有人在环保局大院内叫过唐某名字。环保局的进出登记记录不在了。39.证人张某2的证言证实，其系张某1的父亲。2017年11月中旬的一天，王宏奎领着一伙人到其家要债，来要债的人有一、二十人左右，大伙人在院场和大路上站着，在家帮忙建房子的人看到这么多的人去家里要债，就回去了。这次王宏奎没说什么，其他人跟其说张某1欠他们很多钱，其说没钱，那些人说说就走了。过了八九天左右，王宏奎带着几个人又来找张某1，他们问了一下张某1是否在家就走了。大概在2017年12月底左右，王宏奎带着两个人到家里找张某1，这次王宏奎口气相当硬，起初说张某1差三万，过了一下说差三四万，并说没钱车和房子他都敢要，连房子都敢拍卖。王宏奎拿着其家的行车证没有归还，2018年4月，其到车管所重新办理了一本行车证。40.证人王某的证言证实，其没有参与王宏奎一起到张某1家里索要过债务。大概在2017年10月之前，张某1跟封建杰借钱，把车抵押给封建杰，封建杰叫其把车子开去白酒厂空地停起来。后来封建杰叫其打电话给张某1索要利息，每次张某1都是让其到大兴量贩超市的服装店拿钱。过了一段时间，张某1就联系不上了，一周后周民华给其打电话让其把车子开去给他，他来还钱。后其把车子开去交给周民华，周民华给了26000元现金转交封建杰。周民华来赎车子可能因为与张某1父亲是合作伙伴。周民华没有威胁或与张某1发生过肢体冲突，也没有去张某1家要过债。41.证人张某4的证言证实，一天中午12点左右，自春林打电话让其去运动场，其到运动场旁的停车场，看见自春林和一个个子较高、有点胖、肤色有点黑的男人在争吵，其听见那个男人说：“你们不要一直跟着我了，有钱我会还，你们跟着我，我连家都没有办法回”。之后那个男人叫其和自春林上他开来的“奔奔”车，直接把其和自春林拉到宁洱派出所住宿区大院，后其返回住处。有一次其去聚伙点烧烤店吃烧烤，看见自春林带着一个男人来到烧烤店，大声的和那个男人说话。42.证人李某4的证言证实，王宏奎在美容店期间，其将自己的银行卡拿给王宏奎使用，取了多少款不知道。其不知道王宏奎是否拿钱到永城投资管理公司投资。43.证人谌某的证言证实，其于2017年底到路易芬妮美容店上班，店里的员工有王珊珊、郭鑫、一个叫小玉的元江人、一个叫李玲的景东人。“老骸”不是美容店的员工，和王宏奎关系好，经常会来店里，平时会帮店里打扫一下卫生，其不清楚王宏奎是否给“老骸”发工资。郭鑫在美容店的工作职责主要是销售，负责发宣传单和拉客户，工资是以底薪加提成的方式发放。有时会王宏奎、“老骸”将美容店以外的人员带到美容店，不清楚是朋友还是什么人，男女都有。44.证人叶某2的证言证实，王宏奎是其丈夫，2016年王宏奎到红河州蒙自市家美容店，2017年4月回到宁洱，在西街头开了一家名字叫“路易芬妮”美容店，其已经到宁洱县气象局工作。2018年初，王宏奎转行去经营广告设计店，2019年4月，其到王宏奎经营的朝阳广告设计经营部帮他做广告设计，王宏奎的经济状况其不了解，不知道王宏奎借钱给谁，郭鑫是以前王宏奎经营的美容店的员工，报酬是工资加提成，郭鑫的底薪是每月1000余元，自春林来朝阳广告设计经营部工作，王宏奎支付月工资大概2000元，其不清楚他们找人要债的情况，其和王宏奎去过宁洱县水湾公园停车场和南大街邮政储蓄门口，不知道去做什么。45.证人汪某的证言证实，其和王宏奎是在高中时认识的。2017年，其帮王宏奎做西街头路易芬妮美容店的广告牌子两人关系才开始好起来。2018年其和另外两个股东（王俊鹏、赵庆文）将朝阳广告公司转给王宏奎经营，当时谈好其给另外两个股东三万元，王宏奎给他两个三万元，在后来的经营过程，表面上是王宏奎与其合伙经营，实际上是王宏奎经营，其在被抓后才知道王宏奎放高利贷。其与王宏奎之间的资金往来就是通过微信转账的20000元。46.证人汝贵才、赵某2、李某5、刀春艳、周某2、杨某2、李某6、徐某的证言证实，其向王宏奎借过高利贷，王宏奎从事高利放贷业务。47.被害人曹某1的陈述证实，2017年12月3日，其向王宏奎借款15000元，签署了借款协议，利息以每天300元计算，扣除10天利息后，王宏奎实际交给曹某112000元。2017年12月13日，王宏奎让其到美容店还钱，让其支付了三天的利息900元钱。2017年12月15日晚上10点多，王宏奎打电话让其去美容店，叫其赶快想办法还钱，由于其还不出钱，其在美容店待到第二天凌晨零时左右，王宏奎叫瘦瘦的小伙子看着其不让离开，大约到凌晨1时左右，其朋友桑某打电话来说其租住的水湾花园住房门被男朋友付专砸坏了，宁洱派出所的人叫其回去处理，但王宏奎不相信，坚持不让其离开，凌晨两点多，宁洱派出所的人给其打了好几个电话来，王宏奎才同意让其离开。2017年12月16日中午12时左右，王宏奎又打电话叫其过去美容店，逼其赶快还钱，由于还不出钱，王宏奎就打电话订了个房间并叫其骑摩托车跟着他和瘦瘦的小伙子来到了文昌宫对面大树脚榕客客栈，王宏奎叫其跟着他和那个小伙子一起去到楼上的一间房间，其走进房间在一张床上坐着用手机发微信给许某，告诉她自己被王宏奎叫来宾馆里在着，让她帮忙照顾女儿。在宾馆里面，王宏奎逼其打电话借钱来还给他，期间王宏奎离开宾馆房间两次，瘦瘦的小伙子一直在宾馆看守着曹某1没有离开过。到了晚上九点左右，王宏奎叫那个小伙子看着其不让睡觉，还说如果睡着了就用冷水泼，说完王宏奎就自己躺在床上睡着了。那个小伙子一直看着其，大约凌晨4点多钟，因为其打瞌睡，那个小伙子从茶几上拿起一杯冷水泼在其头上。到了中午两点左右，其和王宏奎商量让王宏奎放其出去外面找人借钱，王宏奎同意后三个人一起离开宾馆回了水湾花园住处。2018年1月的一天上午9时左右，其到利民小区找朋友时遇到王宏奎，王宏奎和一个黑黑的小伙子开着车把其带到普洱中学高中部门口问其什么时候还钱，王宏奎还打电话把之前那个瘦瘦的小伙子叫过来，他们一起跟着其到东街纺织厂出租房，让其重新改写了一张20000多元钱的借条，同时王宏奎还叫那个瘦瘦的小伙子看守着其。当时其想如果不签那张借条王宏奎肯定要一直跟着，其想让王宏奎赶快离开于是就在借条上签了字。其四次通过微信转账还给王宏奎共3900元。48.被害人陈某1的陈述证实，其共向王宏奎借款三次，第一次是2018年2月12日，向王宏奎借了3000元钱并签署借款协议，约定日息100元，借款期限1个月，王宏奎通过微信转给其3000元。第二次是2018年5月23日，其因还不上王宏奎的借款，又向王宏奎借款5000元，这一次借款王宏奎把2月12日借的3000元和前面欠的利息累加起来，让其签了一张10000元的借款协议，期限一个月，每天支付利息250元，这一次借的5000元钱王宏奎扣下了900元的利息，通过微信转给其4100元，2月12日签的借款协议王宏奎没有还给其。第三次是2018年6月30日，其向王宏奎借款9000元，借款期限一个月，日息300元，签好借款协议后王宏奎通过微信转给其9000元钱，这一次没有把前面的本金和利息累加起来，只是把每天的利息和之前的累加，他每天要还王宏奎利息550元。2018年2月12日19时30分左右，其通过微信转账支付王宏奎第一次借款利息100元，之后因其赔不出钱，王宏奎打电话向其催要债务并叫其以后把钱还给“小深哥”，之后其和“小深哥”联系，通过微信转给王宏奎和“小深哥”的钱、还有部分现金加起来共有10000元左右。还了一段时间，其单独转给王宏奎，没有再转给“小深哥”。4月2日，其叫朋友魏三用微信转给王宏奎5000元，王宏奎扣下了450元的利息之后用支付宝转给其4550元。5月23日之前其通过微信还王宏奎3150元，支付宝还5780元，共计18930元。第二次借款之后，其通过微信支付王宏奎2500元，通过支付宝支付2550元。2018年7月1日，第三次借款后其和姑妈陈某2借款5000元，通过微信转给王宏奎4500元，之后又通过微信还王宏奎7900元，通过支付宝还王宏奎500元，2018年7月25日之后没有还款。2018年9月3日21时许，其在新辉煌ＫＴＶ门口遇到“小深哥”和王宏奎，王宏奎叫其还钱，其要求王宏奎给三天时间，之后王宏奎叫“小深哥”打电话叫别人过来，七八分钟后，有四五个黎明人来到，“小深哥”就拽着其衣领将其拉到尚客酒店门口，用手打了一下其的头、揪着其耳朵，那几个黎明人也围过来对其进行推搡，一个高个子打了其头上一下，王宏奎一直在旁边看着，看了一会，王宏奎说算了，那几个人才停手。之后“小深哥”开车带着其和几个黎明人到“聚伙点烧烤店”，叫其和他们一起划拳喝酒，还轮流敬其酒，期间一个高个子黎明人说了一句“要刀我车上有”。到9月4日00时30分左右，王宏奎和一个叫“丫丫”的人一起来到烧烤店，其问王宏奎商量可不可以一次性赔他10000元所有的借款一笔购销，王宏奎不同意，要其把欠的所有本金和利息都赔清。之后王宏奎一直叫其打电话向别人借钱还他，其说太晚了，别人都睡了，王宏奎说如果明天才赔的话，今晚他们去开一个房间，他要和他们在着，之后他们就带着其去了联创酒店。王宏奎和“小深哥”先进酒店去开房间，骑摩托的黎明人在酒店门口守着其，开好房间后骑摩托车的人就走了，其和王宏奎他们进到房间后三人就休息了。上午七时许，其起床后看见王宏奎和“小深哥”还在睡觉，就悄悄离开，其走出宾馆的王宏奎发微信问其什么意思，其和王宏奎说给三天时间，之后其就躲起来，没有再还钱。其向王宏奎借款一共是16100元，支付宝还了8350元，微信转账还21900元，现金部分还给自春林400元，还给王宏奎三次，一次是在时尚家园门口，给了900元现金，一次是在西街头，给了900元现金，还有一次送了600元现金到王宏奎店里，加起来一共33050元。49.被害人唐某的陈述证实，2017年9月的一天，其向王宏奎借款10000元，约定期限一个月，日息100元，十天结一次利息，签好借条后，王宏奎扣下10天的利息1000元，拿给其现金9000元。后其共支付了六、七千元利息。刚开始王宏奎打电话、发短信和微信叫其赶紧还钱，2017年11、12月份的一天晚上，王宏奎和“小老骸”开车到环保局院子大声喊叫其名字，喊了十多次，每次五六分钟，王宏奎还发来好多的语音信息，其害怕王宏奎再来环保局或家里闹，于是打电话给王宏奎，让他在运动场等，王宏奎和“小老骸”到运动场后王宏奎骂了其，还用手推了其一下，“小老骸”站在一边看着，后来其答应凑钱给他，他们才离开。过了十多天后，其凑了5000元现金还给王宏奎。过了一个多月的一天22时40分左右，王宏奎打电话给其催债，约好在环保局后面的公厕处见，王宏奎下车就骂其，语气比较硬，“小老骸”站在旁边看着，当时王宏奎身上散发着一股酒味，王宏奎一边骂一边问什么时候还钱，反手打了其两巴掌，一下打在脸上，一下打在头上，后王宏奎语气软下来跟其说了一些理由后离开。之后的一天“小老骸”跟其说王哥的钱以后还给他就可以了，剩余的5000元钱其分多次通过微信转给了“小老骸”。50.被害人赵某1的陈述证实，2018年7月20日，其向王宏奎借款10000元，日息150元，期限一个月，扣除部分利息后，其实际收到9400元。借款后其陆续还了9000多元利息给王宏奎，之后因为没有再给王宏奎还钱，王宏奎打电话约其到青少年宫停车场，见到一个叫“老骸”的人，“老骸”威胁叫其赶快凑钱给王宏奎，不然就叫人跟着其。他还打电话叫来了一个小伙子，其叫二人上车，把他二人拉到派出所，“老骸”打电话给王宏奎，王宏奎又打电话给其，让其再赔10000元本金就两清了，谈好后就离开了派出所，接着其转了3000元给王宏奎，过了一段时间，又拿了1000元现金到朝阳广告店里还给王宏奎。51.被害人张某1的陈述证实，2017年11月18日，其通过唐某介绍，向王宏奎借款25000元，日息250元，王宏奎用支付宝转给其9800元，11月19日转给其14000元，共23800元，王宏奎扣了1200元，借款期限1年，用车做抵押。两天后，其还了王宏奎15000元现金。11月24日至12月5日，其通过微信转账给王宏奎1900元。12月7日至12月11日，还款1500元，后王宏奎一直扣着其的行车证没有还。其听父亲张某2说，有人到家里要债，每次去七、八个人、十多个人的情况都有。52.被害人钱某的陈述证实，2018年7月左右，其因信用卡调头等缘由向王宏奎三次借款共计35000元，其陆续付息40694元，期间因不能支付利息或归还本金，2018年10月10日王宏奎要求其改写借款协议，金额累加至62000元，同时，王宏奎为向其索要债务，两次带着自春林到宁洱县人民医院住院楼后面小石桌处和其上班科室讨要借款。2018年11月13日01时57分，王宏奎带着自春林到到宁洱县怡康城其家楼下打砸楼梯大门要挟其还钱。53.被告人王宏奎的供述证实，（1）其三次借款给陈某1，均签了借款协议。2018年2月12日借3000元，未砍息，日利息100元，期限一个月；2018年5月23日借5000元，累计之前所借的3000元，写了一张10000元的借款协议，砍息900元、日利息300元；2018年6月30日借9000元，陈某1实际收到16100元。其认可公安机关调取的陈某1通过支付宝和微信还款凭据，共还款30250元，还有一次扣了陈某1的450元，陈某1还用其他微信号转过钱，但具体其记不得了。后来和陈某1口头商量过陈某1再还其10000元就算结清本息，但陈某1一直没有还。其和自春林到陈某1亲戚在农贸市场卖米线的地方找过他；2018年8月的一天，其和自春林等人到新辉煌ＫＴＶ玩，自春林在门口遇到陈某1后告知其，于是其让自春林叫两个人来，自春林叫来的两个人和陈某1拉扯着。后来其让自春林将陈某1带到聚伙点烧烤店谈还钱的事，陈某1说找朋友借钱，一直等到凌晨一两点陈某1还没有借到钱，其和自春林就叫着陈某1到联创酒店开了房间休息，第二天早上七点左右陈某1就自己走了。（2）2017年12月，曹某1向其借款15000元，写了借款协议，期限1个月，日利息300元，扣了3000元利息，现金给了曹某13000元，微信转了9000元，曹某1实际拿到12000元。2017年12月一天下午6、7时，其把曹某1叫到美容店让她尽快还钱，并叫郭鑫在店里看守曹某1，凌晨一时许，因派出所民警需要曹某1去处理事情便让她离开了。第二天其又让曹某1到美容店，下午2点曹某1来到后其叫郭鑫一起将曹某1带到大树脚一家宾馆开了一个房间，并让郭鑫在宾馆等着曹某1还钱，直到第二天中午12时左右才让曹某1离开。2018年1月底的一天，其在利民小区门口遇到曹某1后便向她要钱，之后让自春林将曹某1带到了曹某1在纺织厂的住处，又叫郭鑫拿借条到曹某1住处，让她改签了借款协议，签的金额是25800元，日利息300元，签好借条后其和郭鑫、自春林便离开。郭鑫开始不清楚其在放贷，但后来看到其拿钱给他人，所以后来郭鑫应该知道。其单独去过曹某1住处找她要债，也安排自春林去过两三次，其和自春林也一起去过。（3）2017年6、7月，唐某向其借款10000元，写了借款协议，日利息100元，有没有扣砍头息记不得。一共还了12000元到13000元左右的本息。一天晚上，其开着罗肖的黑色路虎载着自春林到唐某住处环保局院场叫唐某，将唐某叫到环保局公厕旁，其因喝了酒推搡着唐某。有一次其让唐某到运动场谈还钱的事，没有什么过激的行为，当天只有其和唐某在场。其还安排自春林经常打电话、发微信催唐某还债。（4）其借20000元给张某1，写了借条，期限1个月，利息按天算，扣了砍头息记不得是多少，张某1用车作抵押。后张某1还了10000元将车开走，行车证被其扣下。张某1通过微信还利息2000元左右。在联系不到张某1后，其带着自春林到张某1家找过她，还和张某1的父母说过张某1欠着其10000元没有还。（5）2018年，其借了5000元给钱某，扣了700元利息微信转了4300元，日利息100元，期限1个月；十天后又借了10000元，加上之前的5000元，改签了15000元的借款协议，期限1个月，日利息400元，扣了2800元利息，微信转了7200元；之后帮钱某还信用卡15000元，钱某无力还钱，签了32000元的借款协议，日利息1000元。钱某前后一共还了其30000元左右。其带着自春林去钱某住处怡康城楼下找过她还钱。（6）2018年赵某1第一次向其借了10000元，日利息150元，用了20多天就全部还了，一共还了13000元左右。第二次借了10000元，日利息也是150元。借款之后赵某1还了十多天利息，之后就没有还钱了，于是其打电话向赵某1催要，赵某1两次通过微信转账给其，每次1000元，之后其叫自春林到运动场找过赵某1一次，自春林带了一个人去，赵某1说他没钱，要去派出所解决，自春林打电话和其说了之后其同意再让赵某1缓一段时间，之后赵某1通过微信转了几次100元的钱给其。（7）其借钱给不认识的人是为了赚取利息。自春林2017年10月到路易芬妮美容店打工发传单，其也安排他帮忙催债，之后自春林在“朝阳广告设计经营部”打工，每月工资1500元加提成。郭鑫是2017年7、8月份到路易芬妮美容店的，工资是1200元底薪加提成，2018年4、5月份离职。54.被告人自春林的供述证实，2018年2、3月份，其到王宏奎开的美容院上班，期间帮王宏奎催收过债务。2018年下半年的一天22时许，其和王宏奎等人在新辉煌ＫＴＶ玩，在门口遇到陈某1，其问陈某1为什么不接电话不还钱，并用手推了陈某1的头两下。王宏奎还让其叫两个人过来，其叫了周某1和吴某。接着，王宏奎让其将陈某1带到聚伙点烧烤店，到了凌晨一两点，王宏奎说到联创酒店开房睡，陈某1也没有说去不去，三人就到联创酒店开了一个三人间休息了。第二天其起来后陈某1已经走了。其没有威胁过陈某1，去酒店也没有推搡着陈某1。其没有和陈某1说具体要还多少钱，也记不得王宏奎是否说过要还多少钱。其和王宏奎还到陈某1亲戚家找过他几次。2018年3、4月的一天早上，王宏奎叫其到利民小区的一户人家，其到后看到王宏奎、曹某1和一个男的在着，王宏奎和曹某1在谈还钱的事情。后来到中午的时候王宏奎叫其到火烧区曹某1租住的地方，王宏奎、郭鑫和曹某1已经在那里，王宏奎和曹某1在谈还钱的事情，王宏奎拿出一张借条让曹某1签，其没有看到借条的内容，签完借条后其和王宏奎离开。其单独去曹某1住处找过两次，其中一次其用门口的桌子脚把曹某1住处的木门剁烂一个洞，想看看曹某1是否在家。2018年2、3月，其和王宏奎经常会到唐某卖米干的地方催债，其也单独去催过债。一天晚上九时许，王宏奎让其一起到宁洱环保局大院找唐某，去到后因电话打不通，王宏奎在大院喊叫唐某，后唐某让王宏奎到运动场去谈。唐某来到运动场后，二人在车上谈还钱，一个小时左右唐某离开了。另一天晚上，在王宏奎安排下，其一人到唐某住处找唐某未找到。2018年4、5月的一天晚上，王宏奎与其又开着车来到环保局找唐某，后王宏奎把唐某叫到了环保局后面的公厕，在公厕谈还钱时王宏奎打了唐某脸部两巴掌，后来二人聊了会就走了。其共收到唐某转账和现金共三、四千元。因钱某欠王宏奎2万元钱没有按时还款，王宏奎叫其一起去找钱某，来到人民医院的时候，钱某在进门的小亭子里等着，王宏奎和钱某在亭子里商量还款的事情，其在外面闲逛，没有听他们如何商量。后来王宏奎又叫着其一起去南大街钱某住处找过她两次，都是在楼下叫钱某的名字，有一次钱某不在，有一次叫钱某下来，一起到运动场改写单子，单子的内容意思是钱某每个月还1500元钱，之后其再没见过钱某，不知道钱某有没有还钱。王宏奎还叫其去跟国税局的一个胖子要钱，并让其叫一个人跟着去，于是其约了一个姓蔡的黎明人一起去。王宏奎和国税局的胖子约好在运动场见面，其和姓蔡的黎明人骑摩托车过去，国税局的胖子把其叫进他的车里面谈，胖子说钱他会还，但需要缓一段时间，其说没办法，谈不清楚只能一直跟着你，之后胖子说要换一个地方谈，就把车开到宁洱派出所大院，问其要不要下去谈一下，其没有办法就打电话给王宏奎，之后的事情是王宏奎和胖子谈的，谈好后胖子把其送回了运动场。另外，王宏奎还安排其向赵某2、白海龙、周玉晶和工商局一男子要过债。其和王宏奎是同学，2018年2月至11月在王宏奎的美容店上班，基本就是被王宏奎安排去要债，2019年2月至4月在王宏奎的广告公司上班。去要债没有得到好处，只是在美容店上班时其没钱王宏奎会微信转给几百元，到了广告公司就是按月发工资，一开始每月1500元，后面每月2000元、2500元都发过。王宏奎在“宁洱微帮”微信公众号上发过高利贷广告，联系人电话留了其的。55.被告人郭鑫的供述证实，2017年4、5月，其到王宏奎开的路易芬妮美容院上班，负责发传单、做销售，之后王宏奎还安排其做其他事。2017年底、2018年初的一天晚上九时许，曹某1来到美容店，因为曹某1欠着王宏奎的钱没有还清，王宏奎让其在店里和曹某1待着，后来王宏奎去休息了，其就一直和曹某1待着，到凌晨两点左右曹某1才走。当天16时左右，王宏奎让其到文昌宫对面大树脚旁的一家宾馆房间守着曹某1，王宏奎说不让曹某1出房间，还要听着曹某1打电话给谁、讲了什么。王宏奎中间出去过、又回来。王宏奎在房间时看见曹某1睡着了就又把她叫醒，还不让曹某1盖被子。在房间王宏奎和他女朋友送饭来给其和曹某1吃，曹某1没有吃。其听见王宏奎一直催曹某1打电话借钱，借不到就不让她睡觉。第二天中午12时左右，其、王宏奎、曹某1三人就退房走了。又一天早上，王宏奎叫其到东城社区找他，其到后王宏奎和曹某1在谈还钱的事，说了一会王宏奎叫其到美容店一个木柜子里拿纸给他，后来其才看到是一张欠条。其返回曹某1住处后王宏奎让曹某1在欠条上签了字，之后王宏奎让其在出租房守着曹某1。中午，王宏奎和其吃中午饭后返回美容院接了自春林后三人又来到曹某1住处催债，曹某1出去买东西其也跟着去。16时左右王宏奎来到后其就走了。上述证据经当庭举证、质证，能相互印证，证据合法有效，本院予以采纳。本院认为，被告人王宏奎、郭鑫为索取法律不予保护的高额债务，两次非法拘禁曹某1，限制曹某1人身自由累计时间超过24小时，二被告人的行为已构成非法拘禁罪，属共同犯罪，被告人王宏奎在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人郭鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人王宏奎、自春林、郭鑫采用殴打、扣留、拘禁的手段勒索他人财物，数额较大，三被告人的行为已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪，被告人王宏奎在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人郭鑫、自春林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法对二被告人从轻处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王宏奎、自春林、郭鑫对被害人曹某1、陈某1进行敲诈勒索，属犯罪未遂，本院依法对三被告人从轻处罚。被告人王宏奎、自春林到案后如实供述自己的罪行，属坦白，自愿认罪认罚，本院依法对二被告人从轻处罚。被告人王宏奎、郭鑫犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，应当数罪并罚。辩护人郭锋提出对公诉机关指控的罪名无异议，被告人王宏奎具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求依法给予从轻处罚的辩护意见，符合本案的事实、情节，本院予以采纳。公诉机关对被告人王宏奎、自春林的量刑建议，符合本案事实、情节，本院予以采纳；建议对被告人郭鑫判处一年六个月至二年有期徒刑的量刑建议，本院予以采纳，但提出并处罚金人民币一万五千元至两万元的建议与本案事实不符，本院不予采纳。根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王宏奎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年12月12日止。）二、被告人郭鑫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年12月12日止。）三、被告人自春林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年3月28日止。罚金于判决生效后三日内向本院缴纳，逾期不缴的，强制缴纳。）四、宁洱县公安局扣押的现金人民币4300元、王宏奎62×××48中国工商银行卡内的余额54.42元及62×××70中国农业银行卡内的余额53.71元，依法没收，上缴国库；云Ｊ×××××号东风日产轿车及62×××48中国工商银行卡、62×××70中国农业银行卡、62×××04中国建设银行卡、62×××79招商银行卡，发还被告人王宏奎；随案移送的黑色华为ｎｏｖａ3手机、黑色华为Ｈｏｎｏｒ10手机、银色ｉｐｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ手机各一部、ＰＯＳ机二台、ＰＯＳ签购单六十一联、变码王一台，依法没收，予以销毁；随案移送的Ｕ盘一个、笔记本一本，随案佐证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王开应审判员  段金莲审判员  罗春翠二〇二〇年五月二十八日书记员  杨梦洁