上海市青浦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）沪0118刑初89号 公诉机关上海市青浦区人民检察院。 被告人张某甲。 辩护人汤武昌，上海川汇律师事务所律师 被告人闻某甲。 辩护人周秀芝，上海川汇律师事务所律师。 被告人闻某乙。 辩护人宋可雄，上海川汇律师事务所律师。 被告人易某。 被告人姚某某。 辩护人宋娇，上海川汇律师事务所律师。 被告人季某某。 被告人张某乙。 被告人成某甲。 被告人李某。 被告人成某乙。 上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]35号起诉书指控被告人张某甲、闻某甲、闻某乙、易某、姚某某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙犯强迫交易罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员乔青出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人汤武昌、被告人闻某甲及其辩护人周秀芝、被告人闻某乙及其辩护人宋可雄、被告人姚某某及其辩护人宋娇、被告人易某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙到庭参加诉讼。经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 上海市青浦区人民检察院根据被告人张某甲、闻某甲、闻某乙、易某、姚某某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙的供述及辨认笔录，同案犯李某乙、许某某、陈某某、徐某某的供述及辨认笔录，POS机交易明细，银行交易明细，被害人牛某等人的陈述、辨认笔录及提供的购车协议、车辆转让协议、交易明细、交易记录截图、通话记录、聊天记录，上海市公安局青浦分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，案发经过，户籍资料，刑事判决书、行政处罚决定书、公安业务档案卡片详细信息等证据指控，2016年至2018年1月，被告人张某甲、闻某甲、闻某乙、易某、姚某某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙等人共同或分别通过网络发布低价二手车信息，故意隐瞒车辆尚未还清贷款或者系营运车辆的事实，先后在上海市青浦区、松江区、嘉定区等地与被害人牛某等人签订购车协议并收取定金，待各被害人交付定金后再告知所购车辆尚未还清贷款或者系营运车辆；当各被害人基于上述重大误解要求撤销合同返还定金时，上述各被告人采用言语威胁或者纠集多人进行恐吓、胁迫等方式，强行扣除各被害人部分款项或强迫购买其他车辆，造成各被害人直接经济损失。各被告人涉案次数及金额情况如下： 1、被告人张某甲参与20次，涉案金额人民币16万余元（以下币种均为人民币）。 2、被告人闻某甲参与12次，涉案金额7万余元。 3、被告人闻某乙参与5次，涉案金额5万余元。 4、被告人易某参与11次，涉案金额6万余元。 5、被告人姚某某参与8次，涉案金额5万余元。 6、被告人季某某参与6次，涉案金额4万余元。 7、被告人张某乙参与7次，涉案金额3万余元。 8、被告人成某甲参与7次，涉案金额3万余元。 9、被告人李某参与6次，涉案金额2万余元。 10、被告人成某乙参与5次，涉案金额2万余元。 另查明，被告人张某甲、易某、姚某某、成某甲、李某等人还共同或分别发布虚假二手车信息，从被害人李某某、张某甲、龙某某、张某乙等人处骗取定金等款项。 2018年1月24日，公安机关在上海市青浦区华新镇新凤南路275号东侧停车场抓获上述各被告人。 综上，公诉机关认为，被告人张某甲、闻某甲、闻某乙、易某、姚某某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙等人共同或分别以暴力、威胁等手段，强迫他人履行违约条款扣除部分款项或强卖商品，情节严重，应以强迫交易罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款之规定，依法审判。 被告人张某甲及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以其当事人能当庭认罪、系初犯、已退赃等为由，请求法庭予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人还提交本院的代管款收据证实被告人张某甲已退赃的事实。 被告人闻某甲及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以其当事人能当庭认罪、系初犯、已退赃、犯罪情节较轻等为由，请求法庭予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人还提交本院的代管款收据证实被告人闻某甲已退赃的事实。 被告人闻某乙及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以其当事人能当庭认罪、系初犯、已退赃等为由，请求法庭予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人还提交本院的代管款收据证实被告人闻某乙已退赃的事实。 被告人姚某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以其当事人能当庭认罪、系初犯、已退赃等为由，请求法庭予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人还提交本院的代管款收据证实被告人姚某某已退赃的事实。 被告人易某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明，2016年至2018年1月，被告人张某甲、闻某甲、闻某乙、易某、姚某某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙等人共同或分别通过网络发布低价二手车信息，故意隐瞒车辆尚未还清贷款或者系营运车辆的事实，先后在上海市青浦区、松江区、嘉定区等地与被害人牛某等人签订购车协议并收取定金，待各被害人交付定金后再告知所购车辆尚未还清贷款或者系营运车辆；当各被害人基于上述重大误解要求撤销合同返还定金时，上述各被告人采用言语威胁或者纠集多人进行恐吓、胁迫等方式，强行扣除各被害人部分款项或强迫购买其他车辆，共计骗取上述被害人钱款238,900元，造成各被害人直接经济损失。其中，被告人张某甲参与20次，涉案金额16万余元；被告人闻某甲参与12次，涉案金额7万余元；被告人闻某乙参与5次，涉案金额5万余元；被告人易某参与11次，涉案金额6万余元；被告人姚某某参与8次，涉案金额5万余元；被告人季某某参与6次，涉案金额4万余元；被告人张某乙参与7次，涉案金额3万余元；被告人成某甲参与7次，涉案金额3万余元；被告人李某参与6次，涉案金额2万余元；被告人成某乙参与5次，涉案金额2万余元。 另查明，被告人张某甲、易某、姚某某、成某甲、李某等人还共同或分别发布虚假二手车信息，从被害人李某某、张某甲、龙某某、张某乙等人处骗取定金共计4,500元。 2018年1月24日，公安机关在上海市青浦区华新镇新凤南路275号东侧停车场抓获上述各被告人。 在本院审理过程中，被告人张某甲、闻某甲、闻某乙、易某、姚某某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙已退出全部赃款共计243,400元。 以上事实，有被告人张某甲、闻某甲、闻某乙、易某、姚某某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙的供述笔录及辨认笔录，同案犯李某乙、许某某、陈某某、徐某某的证言笔录及辨认笔录，POS机交易明细，银行交易明细，被害人牛某等人的陈述笔录、辨认笔录及提供的购车协议、车辆转让协议、交易明细、交易记录截图、通话记录、聊天记录，上海市公安局青浦分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，案发经过，户籍资料，刑事判决书、行政处罚决定书、公安业务档案卡片详细信息，本院的代管款收据等证据证明，并经庭审查证属实，各被告人均作了供述。 本院认为，被告人张某甲、闻某甲、闻某乙、易某、姚某某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙共同或分别以威胁、恐吓等手段，强迫他人履行违约条款、扣除部分款项或强卖商品，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪，依法均应惩处。公诉机关指控被告人张某甲、闻某甲、闻某乙、易某、姚某某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙的犯罪罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人张某甲、闻某甲、闻某乙、易某、姚某某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙能当庭认罪，且已全额退赃，据此，均可酌情从轻处罚并适用缓刑，对被告人张某甲、闻某甲、闻某乙、姚某某的辩护人提出的相关辩护意见，本院均予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人闻某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人闻某乙犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人易某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 五、被告人姚某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 六、被告人季某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 七、被告人张某乙犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 八、被告人成某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 九、被告人李某犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十、被告人成某乙犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千五百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十一、扣押在案的赃款人民币243,400元予以追缴并发还被害人。 诫勉语：张某甲、闻某甲、闻某乙、易某、姚某某、季某某、张某乙、成某甲、李某、成某乙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份. 审 判 长  汪爱珍 人民陪审员  朱慧芳 人民陪审员  黄承辉 二〇二〇年五月二十二日 法官 助理  班凤云 书 记 员  班凤云 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 ……。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。