河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0503刑初26号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人韩爱军，男，1970年11月2日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯河南省安阳县，住安阳市北关区。因犯损害公司信誉罪，于2012年6月14日被判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月2日被取保候审，2019年3月19日被刑事拘留，2019年3月26日被逮捕。辩护人程维风，河南东耀律师事务所律师。辩护人陈燕双，河南东耀律师事务所实习律师。安阳市北关区人民检察院以安北检公诉刑诉[2019]280号起诉书指控被告人韩爱军犯非法经营罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员李存周、马大勇出庭支持公诉，被告人韩爱军及其辩护人程维风、陈燕双到庭参加诉讼。经安阳市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。安阳市北关区人民检察院指控：2016年7月至2018年10月期间，被告人韩爱军在未经相关部门批准，未取得营业执照和危险化学品经营许可证等资质的情况下，通过乔某购进汽油共计72.21吨，支付货款共计人民币511856元。被告人韩爱军购置三台箱式小货车并加装储油罐和加油机改装为加油车，在安阳市北关区北外环钢材市场、创业大道广州童装城、养鱼屯村等处销售汽油。其中，通过微信支付、现金收取的76人加油款共计人民币158782元。期间，被告人韩爱军将购进的汽油和一台改装加油车提供给其弟弟韩某（已起诉）用于非法销售汽油。被告人韩爱军于2019年1月2日主动到安阳市公安局北航分局投案。公诉机关提供了相关证据，认为被告人韩爱军违反国家规定，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。韩爱军主动投案并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，但部分供述不确定、不清楚，可以不从轻处罚；韩爱军有犯罪前科，可以酌情从重处罚。建议判处韩爱军有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金四万元。提请本院依法判处。被告人韩爱军对指控的犯罪事实没有异议，认罪认罚。辩护人程维风、陈燕双提出的辩护意见是：1.主动到案，如实供述构成自首，应予从轻处罚；2.主观恶性小；3.当庭自愿认罪认罚，应从轻处罚；4.非法经营时间相对较短，被告人不参与宣传与营销，仅进行售卖，社会影响较小，危险程度较轻，应从轻处罚。经审理查明：2016年7月至2018年10月期间，被告人韩爱军在未经相关部门批准，未取得营业执照和危险化学品经营许可证等资质的情况下，通过乔某购进汽油共计72.21吨，支付货款共计人民币511856元。被告人韩爱军购置三台箱式小货车并加装储油罐和加油机改装为加油车，在安阳市北关区北外环钢材市场、创业大道广州童装城、养鱼屯村等处销售汽油。其中，通过微信支付、现金收取的76人加油款共计人民币158782元，获利70000元。期间，被告人韩爱军将购进的汽油和一台改装加油车提供给其弟弟韩某用于非法销售汽油。被告人韩爱军于2019年1月2日主动到安阳市公安局北航分局投案。审理期间，韩爱军认罪认罚，主动缴纳罚金四万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人韩爱军的供述，证明2016年1月，其到北外环钢材市场中间靠西南方向租赁一间彩钢房，没有和房东签订承租协议，其开始干买卖汽油的生意。2017年年初，其又租赁了钢材市场院内西门左侧路北50米的三间平房，继续从事买卖汽油生意。其有三辆改装箱式货车，车厢内装一个小型铁罐，一台小型加油机，进油时让油罐车直接把油装到这3辆箱式货车上，然后其将车开到北关区广州童装城内、钢材市场、养鱼屯村进行销售。从2016年1月经营至被抓获，大部分时间都是其给别人加油，有时其妻子李某也过来给别人加油。加油款大部分是通过微信收款，也有一部分是现金或者支付宝，用其和李某的微信进行收款。其共销售70余万元的加油款。公安机关从北外环钢材市场其租赁的房间发现大量黑加油站的名片，这是其弟弟韩某的，韩某从2016年年底以后不做建筑工程，也开始做销售汽油的生意。其向韩某提供汽油的供货来源并向韩某提供一辆改装的加油车。韩某曾经在烈士陵园附近设了一个固定的加油点售卖汽油，并给别人送散装的汽油。其当庭供述还证明其非法获利七、八万元。2.证人韩某（韩爱军的弟弟）的证言，证明2014年左右，其曾经在洹北小区附近干过几天黑加油点的生意，弄了几个汽油桶买汽油，因为生意不好，干了没有几天就不干了。当时印了好多名片对外发放，其不知道为什么在北外环钢材市场院临建房内为何会有其名片。其微信账号内有大量陌生人与其的交易记录，其称是其与工地工人之间的转账。其称其2018年11月初卖过几桶汽油。3.证人李某（韩爱军的妻子）的证言，证明2016年开始，韩爱军联系一个卖油的人，并在安阳市北关区北外环钢材市场租赁了三间门面，刚开始是韩爱军将一辆机动三轮车改装加了一个油罐和加油枪，用来卖柴油。2018年韩爱军又购进汽油，并将其家一辆小型货车加装油罐和加油机，这辆车用来卖汽油。有时在钢材市场，有时在养鱼屯村南地还有童装城附近给人加油。韩爱军忙的时候，其去钢材市场给别人加油。加油款有现金、微信支付方式，加油的钱都是转到韩爱军的手机上，其办理的一张工商银行卡，都是韩爱军在使用，其帮韩爱军转账。其家中还有7、8个装油壶。2018年10月份，其听韩爱军说那辆改装货车在养鱼屯南地被查了。韩某从韩爱军处买过油，具体买了多少其不知道，都是韩某给韩爱军联系。其听说韩某在洹北小区也弄了一个加油的点，2018年秋天韩某找其拿过5、6壶汽油，韩某用微信给其转钱。4.证人魏某（北外环钢材市场负责人）的证言，证明其于2018年2月1日到北外环钢材市场上班。当时院内有两个黑加油站。一个在院内正北、一个在院内西侧（盖了两间平房），其中一间平房租给了李某夫妻二人。其上班开始这两个黑加油站就一直在卖汽油。2018年6月份，公安机关查处院内南侧一个黑加油站，当时钢材市场的负责人王守文就把李某夫妻二人这个黑加油站清走，一个月后这个李某夫妇又回来接着干。韩爱军在北外环钢材市场租赁场地无书面租赁协议、因原经手人离职后死亡，租金凭据也无法找到。5.证人乔某的证言，证明其从2009年开始做个体油罐车运输生意。2016年6月经韩三军介绍，韩爱军想让其帮忙购进汽油。韩爱军没有正规的加油站手续，也没有买卖汽油的法定资格，其帮助韩爱军联系山东省东明炼油厂的小王进油，其只挣拉油的运费，每吨运费约150元。从2016年7月至2018年4月期间，其利用给安阳县瓦店乡海英加油站和安阳市华祥石油加油站拉油的机会，给韩爱军送油19次，共计72.21吨，合款511856元。6.证人张某的证言，证明其是乔某雇佣的油罐车司机，2016年下半年至2018年下半年期间，其按照乔某的要求在去瓦店乡海英加油站或者安阳市华祥加油站送油后，车上会留3吨左右油给韩爱军在北外环钢材市场的加油点送去。7.证人韩宝栋、赵某1、程某、赵某2等人的证言，证明其几人在韩爱军处加油的情况。8.辨认笔录，证明证人程某、赵某2辨认出韩爱军是给其加油的人9.2018年11月12日16时10分至16时40分，安阳市公安局北航分局搜查北外环钢材市场院内韩爱军租房处的搜查笔录及扣押清单，证明侦查人员在该地发现河南省国家税务局通用手工发票1本、POSS机1台、黑色笔记本1本、散记账页35页、小卡片400张并扣押。10.扣押清单，证明公安机关扣押了银色豫Ｆ×××××箱式小货车一辆，银色无号牌长安牌箱式小货车一辆。11.扣押物品图片，其中小卡片内容为：国标纯汽油，地址洹北小区南门东300米，联系电话为韩某的手机号码，及扣押的豫Ｆ×××××三箱货车一辆，无号牌长安牌汽车一辆以及房间内的油罐、油桶、塑料管等物品。12.国家石油燃料质量监督检验中心（河南）出具的检验报告，证明安阳市公安局北航分局委托鉴定的受检单位为韩某的车用乙醇汽油不符合GB18351-2017表2标准要求。13.安阳市公安局北航分局出具的关于韩爱军案送检油品来源的情况说明，证明2018年11月上旬，该局接到市环境保护部门通知，前往北关区自由路消防队接收一辆油罐车，该车车牌为豫Ｅ×××××。该局民警于2018年11月12日前往钢材市场院内侦查，当即发现该非法出售汽油的窝点，当场抓获犯罪嫌疑人韩某。经询问钢材市场管理人员魏某，得知该非法出售汽油窝点系韩爱军承租。该局民警当日分别对韩爱军承租的钢材市场院内的非法出售汽油的窝端、韩爱军的住所、韩某的住所进行搜查，在韩爱军的家中搜出并扣押两辆三箱货车，其中一辆长安牌汽车无车牌，另外一辆车牌为豫Ｆ×××××。该局侦查人员从扣押的车辆中提取两份样品，于2018年11月15日送到郑州市国家石油燃料质量监督检验中心进行检验。14.河南立兴会计师事务所出具的立兴专审[2019]133号审计报告书，经审计，韩爱军涉案材料涉及631笔，金额160994元。2016年7月至2018年4月期间，韩爱军支付汽油款511856元。15.李某尾号为6411银行卡账户交易明细,证明2016年6月至2018年10月，韩爱军妻子李某与乔某的妻子董某的交易数额大且频繁。16.乔某提供的东明石化称重单和加油站入库单,证明2016年7月6日至2018年4月26日期间，乔某每次从山东东明石化运输成品油给安阳县瓦店乡海英加油站、安阳市华祥石油加油站送油后的差额，乔某将差额部分卖给了韩爱军。17.商务局出具的证明，证明2019年11月12日，安阳市公安局北航分局查出的北关区北外环钢材市场院内的加油点，未取得《成品油零售经营批准证书》，该加油点属于非法加油站点。18.到案经过，证明韩爱军系投案自首。19.韩某非法经营案起诉书，证明韩某因涉嫌非法经营罪已被提起公诉。20.交款单据，证明被告人韩爱军已主动缴纳罚金四万元。21.被告人韩爱军的户籍证明及刑事判决书等其他证据材料，证明韩爱军在犯罪时已达刑事责任年龄。韩爱军因犯损害商业信誉罪，于2012年6月14日被安阳县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。本院认为，被告人韩爱军违反国家规定，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控韩爱军犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。韩爱军主动到案后如实供述犯罪事实，构成自首，当庭亦供认了非法所得情况，主动缴纳了部分罚金，本院予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应并处或单处一倍以上五倍以下罚金，本院根据当庭查明的非法所得情况确定罚金刑。韩爱军有犯罪前科，本院酌情从重处罚。根据韩爱军具体犯罪情节、认罪态度，本院酌情确定刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人韩爱军犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳四万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2021年7月18日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人韩某的违法所得70000元，予以没收。三、公安机关扣押的手工发票1本、POSS机1台、黑色笔记本1本、散记账页35页、小卡片400张、银色豫Ｆ×××××箱式小货车一辆、银色无号牌长安牌箱式小货车一辆等作案工具由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建文人民陪审员  石妹娟人民陪审员  牛艳凤二〇二〇年五月十八日书 记 员  裴正鑫