河北省怀来县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0730民初462号 原告：于秀平，女，1954年4月7日出生，汉族，住北京市丰台区。 委托诉讼代理人：李海鸿，河北厚霖律师事务所律师。 被告：北京中瑞嘉业房地产开发有限公司，住所地怀来县京西中小企业创业辅导基地内301号厂房06号第三层。 法定代表人：翟学刚，执行董事。 委托诉讼代理人：崔映西，国浩律师（北京）事务所律师。 委托诉讼代理人：黄兴超，国浩律师（北京）事务所律师。 被告：张家口荣鼎房地产开发有限公司，住所地张家口市高新区市府西大街3号财富中心3号楼3层35号。 法定代表人：翟学刚，执行董事。 委托诉讼代理人：崔映西，国浩律师（北京）事务所律师。 原告于秀平与被告北京中瑞嘉业房地产开发有限公司（以下简称中瑞公司）、张家口荣鼎房地产开发有限公司（以下简称荣鼎公司）公司决议效力确认纠纷一案，本院于2020年4月14日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告于秀平及其委托诉讼代理人李海鸿、被告中瑞公司的委托诉讼代理人黄兴超及其与被告荣鼎公司共同委托的诉讼代理人崔映西到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 于秀平向本院提出诉讼请求：1、判令日期为2020年1月15日的关于更换法定代表人的股东会决议无效或撤销（庭审中变更）；2、判令被告撤回依据该股东会决议所做的法定代表人变更登记手续；3、诉讼费由被告承担（庭审中增加）。事实和理由：原告于秀平是被告北京中瑞嘉业房地产开发有限公司股东,现为公司的执行董事,担任公司的法定代表人。被告荣鼎公司是中瑞公司另一股东。近期原告收到被告荣鼎公司领导发来的手机短信:“依据2020年1月15日公司在您缺席的股东会上做出的变更法定代表人的决定,近日将到怀来县市场监督管理局办理变更手续,请您配合”。原告认为,被告在原告毫不知情的情况下,私自单方做出股东会决议,并以此决议向登记机关申请法定代表人变更手续,不符合法律规定,故请求法院依法确认该股东会决议无效或将该决议撤销,并判令被告撤回依据该决议所作的法定代表人变更登记手续。请求法院依法判决,以保护原告的合法权益。 中瑞公司辩称，一、涉案股东会决议内容并未违反法律、行政法规,不存在导致决议无效的情况。涉案中瑞公司2020年1月15日股东会决议载明的内容包括：1、免去于秀平执行董事、法定代表人,选举翟学刚为执行董事,根据《公司章程》规定,翟学刚为公司法定代表人;2、免去王璐经理职务,委派翟学刚为经理,薪资标准按照公司薪酬制度;3、执行董事及法定代表人任职,没有报酬;4、授权委托张永清办理工商登记事宜。依据《公司法》第二十二条第一款:“公司股东会或者股东大会董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效”,即公司决议无效系对决议内容合法性的否定。2020年1月15日中瑞公司临时股东会会议所形成的决议内容主要包括变更公司执行董事、法定代表人、经理,均为公司自治范围内的正常人事任免事宜,该决议的内容并没有违反法律、行政法规的强制性规定,不存在无效情形。二、程序瑕疵为决议可撤销的事由,而诉请涉案决议撤销的六十日除斥期间已经届满。原告所主张的其对涉案决议不知情、未参会,系公司决议程序瑕疵,《公司法》第二十二条第一款、第二款分别规定:“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。”据此,程序瑕疵并不是诉请决议无效的法定事由,而仅为决议可撤销事由,且其应当在决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销,涉案决议自2020年1月15日作出,至起诉之日已超过六十日诉请撤销的除斥期间。三、涉案决议召集、表决程序合法,不存在导致决议效力瑕疵的情况。根据《公司法》第三十九条、第四十一条、第四十三条、中瑞公司章程第十四条、第十五条、第十七条、第十八条,代表十分之一以上表决权的股东可以提议召开临时股东会，召开股东会决议应于会议召开十五日前通知全体股东,除“公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议”,其他事项经代表半数以上表决权的股东表决通过。中瑞公司2020年1月15日临时股东会由代表公司79.79%表决权的股东荣鼎公司、监事单志军提议召开,符合临时股东会的提议召集权要求;涉案决议已于会议召开前十五天通知了全体股东,通知时间、方式、内容均合法、合规;案涉决议经代表公司79.79%表决权的股东表决通过,表决权比例符合法律、章程规定。据此,涉案决议召集、表决程序合法,不存在效力瑕疵。综上,涉案2020年1月15日中瑞公司临时股东会决议合法合规,不存在内容、程序瑕疵,中瑞公司依据有效股东会决议申请变更登记系《公司法》第十三条第二款、《中华人民共和国公司登记管理条例(2016修订)》第三十条关于法定代表人变更登记的要求，原告的请求眀显缺乏事实和理由,请求贵院驳回其全部诉讼请求。 荣鼎公司辩称，答辩意见同中瑞公司。按照公司法相关司法解释规定，荣鼎公司认为自己不应该是被告。 本院经审理认定事实如下：中瑞公司成立于2005年11月9日。现有股东荣鼎公司、于秀平两名，其中荣鼎公司持股比例为79.79%，于秀平持股比例为20.21%。2018年10月25日全体股东通过的公司章程规定，公司注册资本3300万元，公司股东两名。股东会行使下列职权：选举、更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项、修改公司章程。股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每年召开一次，临时会议由一名股东、监事提议方可召开。股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行职务时或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由全体股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。公司设执行董事一名，由股东会选举产生。执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。执行董事为公司的法定代表人，法定代表人每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。2018年10月28日中瑞股东会作出股东决议，通过上述公司章程，同意于秀平持股比例为20.21%、荣鼎公司持股比例为79.79%，选举于秀平担任中瑞公司执行董事、法定代表人，任期三年，任期自2018年10月28日起至2021年10月28日止，并约定：若本人（于秀平）股份被荣鼎公司全部收购后，任期未满也必须更换执行董事、法定代表人。选举单志军为公司监事，任期三年。2019年12月26日，荣鼎公司通过ＥＭＳ邮件方式向于秀平送达召开临时股东会的通知，该邮件因收件人拒收而未妥投。2019年12月30日荣鼎公司又通过向于秀平手机号发送信息的方式，通知其于2020年1月15日在张家口市经济开发区会会议，会议议题为选举、更换执行董事、法定代表人，决定执行董事报酬事项（公司章程第十二条第二项所载内容）。2020年1月15日，临时股东会如期在预定地点召开，会议应到3人（荣鼎公司、于秀平、单志军），实到2人（单志军、荣鼎公司，其中荣鼎公司委托翟学刚出席会议）,代表股权79.79%。会议由监事单志军主持，经表决形成如下决议：1、免去于秀平执行董事、法定代表人，选举翟学刚为执行董事，根据《公司章程》规定，翟学刚为公司法定代表人；2、免去王璐经理职务，委派翟学刚为经理，薪资标准按照公司薪酬制度；3、执行董事兼法定代表人任职，没有报酬；4、授权委托张永清办理工商登记事宜。原告于秀平未出席会议，后收到中瑞公司信息通知：“依据2020年1月15日公司在您缺席的股东会上做出的变更法定代表人的决定，近日将到怀来县市场监督管理局办理变更手续，请您配合”。原告于秀平认为被告系在其毫不知情的情况下私自单方作出股东会决议，不符合法律规定，故于2020年3月23日以公司决议效力确认纠纷为由诉至本院。 上述事实有原、被告的陈述及中瑞公司章程（2018年10月25日）、股东会决议（2018年10月28日）、股东会决议（2020年1月15日）、短信记录（2019年12月28日）、邮政EMS快递记录、短信通知记录（2019年12月30日）、中瑞公司工商登记信息、股东会会议视频（2020年1月15日）在卷佐证。 本院认为，公司在法律规定及章程规定的范围内，对涉及公司治理等事项享有决策权，如无法定无效、撤销情形，应当予以尊重。本案诉争的中瑞公司于2020年1月15日出作出的股东会决议，内容主要包括变更公司执行董事、法定代表人、经理，不违反法律、行政法规，合法有效，本院依法予以确认。关于诉争股东会决议的程序问题，被告荣鼎公司作为中瑞公司的股东，持股比例占79.79%，其与公司监事决定召开临时股东会符合中瑞公司章程规定。在该会议通知的EMS邮件被原告于秀平拒收后，荣鼎公司的法定代表人又通过手机短信方式在会议召开十五日前向于秀平发送了会议通知，据此，本院认为，会议通知已经到达于秀平，其已经知晓开会的时间、地点、会议议题，程序符合公司章程。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”之规定，该决议形成于2020年1月15日，原告应当在决议作出之日起六十日内向人民法院提起撤销之诉，而原告起诉之日为2020年3月23日，已超过了法律规定的除斥期间。因此原告的诉讼请求缺乏法律依据，本院依法不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条的规定，判决如下： 驳回原告于秀平的全部诉讼请求。 案件受理费50元，由原告于秀平负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省张家口市中级人民法院。 审判员  任春新 二〇二〇年五月十三日 书记员  李艳姣 附相关法条： 《中华人民共和国公司法》 第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。 公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 ——