吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2401刑初29号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人李仁淑，女，1970年4月29日出生，中共党员，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地延吉市朝阳川镇，捕前住延吉市建工街华府家园。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月16日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 指定辩护人王德源，吉林檀君律师事务所律师。 吉林省延吉市人民检察院以延市检一部刑诉〔2019〕14号起诉书指控被告人李仁淑犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年2月20日、5月25日公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员金胤辰、崔龄丹出庭支持公诉。被告人李仁淑及其指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 延吉市人民检察院指控： 2014年1月28日，被告人李仁淑在延吉市公园街，以非法占有为目的，帮李某甲购房为由，取得李某甲信任后，通过银行转账的方式，骗取李某甲共计人民币（以下同）160006.22元。 2015年3月23日，被告人李仁淑在延吉市，以非法占有为目的，以补交李某甲购房尾款为由，取得当时在韩国的李某甲信任后，通过银行转账的方式，骗取李某甲共计61600元。 案发后，被告人李仁淑于2019年6月16日在延吉市西站站前广场被延吉市公安局抓获。 公诉机关就上述事实向法庭提供了书证，视听资料，辨认笔录，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人李仁淑以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关在庭审过程中，对被告人李仁淑诈骗数额变更为190806.22元。 被告人李仁淑对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 被告人李仁淑的指定辩护人提出被告人李仁淑系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪，建议法庭从轻处罚。 经审理查明：2014年1月28日，被告人李仁淑在延吉市公园街，以非法占有为目的，以帮李某甲在龙井市购房为由，以此取得李某甲信任后，通过银行转账的方式，骗取李某甲人民币160006.22元。 2015年3月23日，被告人李仁淑以非法占有为目的，在未帮李某甲购买房屋的情况下，以补交购房尾款为由，通过银行转账的方式，骗取李某甲30800元。 2019年6月16日，被告人李仁淑于在延吉市西站站前广场被延吉市公安局抓获。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： 1．身份证明，证实被告人李仁淑实施犯罪时系完全刑事责任能力的自然人。 2．违法犯罪情况查询情况，证实被告人李仁淑无前科劣迹。 3．抓破经过，证实被告人李仁淑无自首和立功情节。 4．银行卡交易流水，证实2014年1月28日，李仁淑名下中国银行卡（尾号2951）汇入160006.22元，对方账号为160425616873（李某甲名下）、2015年3月23日，汇入30800元；2015年3月23日，李仁淑名下工商银行卡（尾号为6051）汇入11600元，对方账号尾号为1228号，同日汇入50000元，对方账号尾号为6707号。 5．协助查询结果，证实尾号为6707工商银行卡，尾号为1228的交通银行卡均为李某丙名下。 6．商品房买卖合同，证实2014年8月19日，延边金煌房地产开发有限公司与金景哲签订商品房购买合同，所购房屋为龙井市凤凰城19号楼1单元402号，面积为69.82平方米，单价为2980元，总金额为208064元；2017年10月27日，金景哲与李仁淑签订房屋买卖合同，房屋坐落于龙井市凤凰城小区19号楼1单元402室，交易价格为20万元，约定在合同签订之日起7日内，李仁淑向金景哲支付购房定金1万元。 7．微信聊天记录，证实2017年12月20日至2019年5月18日期间，李某甲在韩国通过微信多次联系李仁淑询问购房事宜，李仁淑以工作出差、培训等理由多次推脱、回避购房事宜的聊天内容。其中，李仁淑于2018年2月16日8时21分，发微信质问李某甲为什么和别人说被其诈骗19万。 8．个人住房信息查询证明，证实龙井市龙门街凤凰城19号楼1单元402室的产权人为延边金煌房地产开发有限公司。 9．工商银行转账记录，证实2017年11月30日，李仁淑向金某甲汇款购房定金3000元。 10．被告人李仁淑名下各银行卡余额，证实案发前李仁淑名下各银行卡余额共计6082余元。 11．情况说明，证实在侦查阶段证人李某乙以其在境外，无时间接受询问，拒绝侦查人员视频询问，在审查起诉阶段，侦查人员于2019年9月2日通过微信视频通话向李某乙了解情况，并制作远程视频笔录，但发现执法记录仪储存的视频录像无法播放，侦查人员又于2019年9月12日通过微信视频向李某乙重新了解情况，并制作了远程视频笔录。 12．汇款凭证，证实2015年3月23日，李某甲分6次汇给李某乙的汇款凭证，共计韩币1100万元，汇款凭证上用朝语写着“永福”、“仁淑”字样。 13．出入境记录查询，证实李某甲、李某乙的出入境记录。 14．民事裁定书，起诉状，证实2019年3月13日，金仁淑起诉李仁淑至延吉市人民法院，请求判令李仁淑返还欠款及利息40280元，后李仁淑于2019年7月24日，提出撤诉申请，延吉市人民法院裁定准许撤诉。 15．辨认笔录，证实金某甲辨认出李仁淑系2017年10月，在龙井市与其签订购房合同的女子；李某甲辨认出李仁淑系诈骗自己的女子。 16．视听资料，证实侦查人员通过视频连接询问李某甲、李某乙过程的视听资料。 17．证人金某甲的证言，证实2014年8月，我父亲在龙井市购买了凤凰城小区的一处房产，后来打算把这套房子卖掉，留的是我的电话号码。2017年10月初，我接到李仁淑的电话，李仁淑说自己看到了我贴的广告想看看我的房子，如果合适的话就购买，我带着李仁淑看了房子，李仁淑说这套房子她想买过来给她的哥哥居住，后来我们商谈房价，最后以人民币20万元的价格签订购房合同，但当时李仁淑没有按照协议的规定向我支付定金1万元，就这样，我一直等到了11月中旬，这期间，因为还有其他人想看我的这套房子，所以我就给李仁淑打电话问房子还要不要了，李仁淑向我的交通银行卡内转了定金3000元人民币，并约定一周之内将购房尾款转给我，但迟迟没有下文，期间，我给李仁淑打过好几次电话问她到底买不买，李仁淑每次说法不一样，最近这一年内我就没有再联系过李仁淑，李仁淑也没再联系我，她转给我的定金3000元，我按照协议的规定当做违约金没收了。2019年5月18日，李仁淑给我打电话说希望我帮她一个忙，让我将售房广告拿下来，因为她哥从韩国回来，她已经对她哥说了这个房子已经买下了，希望我配合她骗她哥一下，我当时挺生气的就拒绝了李仁淑的请求。 18．证人李某乙的证言，证实我是李某甲的弟弟，2015年3月23日，李某甲让我帮他给李仁淑汇购房补交的尾款，我收到李某甲给我转的韩币1100万后，在韩国通过个人中介所给李仁淑的中国工商银行卡一次性汇了韩币1100万，并与李仁淑核对过，约人民币7万，我汇款前和李仁淑说了这笔钱是李某甲补交的购房尾款（其在2019年9月12日询问材料中证实分两次转账给李仁淑，第一次韩币600万，系李某甲购房尾款，第二次韩币1100万，系李某甲委托李仁淑交的保险款）。我与李仁淑之间有债务关系，我多次借给李仁淑钱，大部分已收回，还差38000元，这38000元我已提起民事诉讼。 19．证人李某丙证言，证实从2015年至2016年年末，我在国内经营一个韩国日用品店，经常来往于韩国和国内，我用人民币买韩币，然后到韩国去买东西，再拿回国内卖，尾号1228的交通银行卡和尾号6707的工商银行卡都是我本人的，2015年3月23日，从我名下的两张银行卡内分两笔转出钱的情况，具体情况记不清了，因为当时我经常换韩币。 20．被害人李某甲陈述，证实2014年1月18日左右，我当时在延吉市公园街恒润第一城我哥哥李长福家中，和我的堂妹李仁淑一起吃饭的时候，无意中向李仁淑提了一嘴说自己想在龙井市买一个房子，李仁淑答应帮我去找合适的房子。同年1月28日，李仁淑给我打电话说叫我先给她拿16万元，到时候有合适的房子就直接帮我买，因为是亲戚的关系我也就没有多想，当日，我通过银行转账给李仁淑转了16万元。同年2月，我去韩国务工，直到2015年3月23日，我给李仁淑打电话询问房子的事，李仁淑称其已经帮我选好了一栋位于龙井市新桥南侧凤凰城小区19号楼1单元402室的房产（大约70平米），房产的价格是23万元人民币，由于我之前给李仁淑转了16万，当日我就通过我弟弟李某乙将购房尾款7万元转到了李仁淑提供给我的银行卡内，但是我不清楚我弟弟汇到李仁淑的哪个银行卡里，之后李仁淑说已经帮我把这套房子买下了。2017年10月7日我回中国（这三年我一直在韩国务工，没有回国）联系了李仁淑想去看看我之前买的龙井的这套房子，李仁淑带着我来到了龙井市新桥南侧凤凰城小区19号楼1单元402室，当时李仁淑拿着一把钥匙打开了402室的房门，我也进屋看了这套房子（毛坯状态），当时感觉比较满意就问李仁淑什么时候可以办理房照落户等手续，李仁淑说不着急，房子的钱已经给了房主（当时她说房主就是开发商），等什么时候可以落房照的时候就直接过户到我名下，由于是亲戚，我也没有怀疑李仁淑，就这样看完了房子我就在2017年10月又去了韩国务工。直到2019年5月15日我再次回国时就联系不到李仁淑了，等我去龙井看房子的时候，物业工作人员对我说这套房子早就卖给了一个叫金某甲的男子，我随后又打电话联系了金某甲，在电话中金某甲称自己是在2014年8月份就购买了这套房子，我问金某甲是否认识李仁淑，金某甲说2017年10月份，李仁淑曾以要买他这处房子为由向他要过这套房子的钥匙，但是李仁淑看完房子之后没有购买，听完金某甲的描述后我又拨打了李仁淑的电话，但是电话还是关机状态。 21．被告人李仁淑的供述与辩解，证实2014年1月，我和我哥哥李某甲吃饭聊天的时候得知李某甲想在国内买一套房子，由于我当时经营一家名为“昭政房产公司”，李某甲就委托我帮他看看有没有合适的房子。因为我当时经营房产公司经常需要大额的资金流转，我就叫李某甲先给我转16万元放在我这里，这样我既有钱可以经营周转，另外也可以帮李某甲看看有没有便宜合适的房子，之后李某甲就出国了，我知道他暂时回不来所以也就没太在意，想等他回国后再说这件事。第二次李某甲给我汇钱是在2015年4月左右，当时李某乙受李某甲的委托将购房尾款3万多元汇入我名下的中国工商银行卡，第三次也是2015年4月份左右，李某乙将人民币4万元左右汇入我名下的中国银行卡，但是当时李某乙也没说这钱是李某甲的，2015年3月当时我看到位于龙井市凤凰城小区19号楼1单元402室的这套房产出售，就向姓金的房主问了房价，房主说房价20万，于是我就给李某甲打电话说了这件事，由于之前李某甲给我16万，所以李某甲通过李某乙给我转了3万房款，但是之前李某甲转给我的16万元已经被我花掉了，当时李某甲也在韩国，所以这件事就一直拖着了。2017年10月初李某甲告诉我说自己回国了，想看看之前我答应帮他买的房子，由于我当时还没有向姓金的房主缴纳房款，所以我就临时对金姓房主说我真想买这个房子，叫他把房子的钥匙给了我，随后我带着李某甲看了这套房子，我当时还和房主签订了一份“购房协议”，并交了购房押金3000元，后来我也没有履行购房协议，3000元押金被姓金的房主扣了，因为我手里也没有那么多现金去买房子，又怕李某甲知道之前给我的买房钱被我挪作它用，就想以后有钱了再给李某甲买房子，之后李某甲多次问我询问房照什么时候下，我说还得等一阵子，李某甲给我的购房钱，我用于倒腾二手房和日常生活开销了。 以上各证据之间能够相互印证，形成了证据锁链，能够证明本案事实。 本院认为，被告人李仁淑以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李仁淑到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。关于被告人李仁淑的指定辩护人所提辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李仁淑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月16日至2023年6月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李仁淑退赔被害人李某甲人民币190806.22元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔 斌 人民陪审员  朴文哲 人民陪审员  郑 顺 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  赵 桐