山东省济南市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）鲁01民终4668号上诉人（原审原告）：乔国，女，1971年2月2日生，汉族，住山东省济南市。委托诉讼代理人：张华鹏，上海段和段（济南）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李亚男，上海段和段（济南）律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：刘雪林，男，1976年6月10日生，汉族，住山东省潍坊市。委托诉讼代理人：吕廷东，山东潍允律师事务所律师。上诉人乔国因与被上诉人刘雪林民间借贷纠纷一案，不服济南市历城区人民法院（2019）鲁0112民初4377号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2020年4月28日立案后，依法审理了本案。上诉人乔国的委托诉讼代理人张华鹏、被上诉人刘雪林的委托诉讼代理人吕廷东参加诉讼。本案现已审理终结。乔国上诉请求：请求依法撤销一审裁定，指令济南市历城区人民法院继续审理。事实和理由：一、一审裁定认定的基本事实不清，刘雪林提交的刑事受案登记表、拘留通知书无法认定其已经构成刑事犯罪，该证据与本案无直接关联性，不能直接认定本案不属于民间借贷纠纷案件。刘雪林提交的潍坊市公安局坊子分局坊公（经）拘通字【2019】121号拘留通知书载明，刘雪林因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留，故该刑事案件尚处于刑事侦查阶段，侦查期间所搜集的各项证据所指向的事实均属于待证事实，未经人民法院依法裁判认定，刘雪林提供的刑事受案登记表、拘留通知书无法证明与本案民间借贷纠纷存在必然直接的联系。另刘雪林提交的投资收益明细系复印件且系刘念霞个人提供，在一审中，乔国对于该份证据真实性、关联性既存在异议，不予认可。二、一审裁定适用法律错误，本案如需以刘雪林涉嫌刑事案件结果为依据，应当裁定中止诉讼《中华人民共和国民事诉讼法》第150条第（五）项规定“有下列情形之一的，中止诉讼：（五）本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”，在本案中，刘雪林提交了刑事拘留通知书，证明其因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留且正在刑事侦查阶段，故本案是否系乔国与刘雪林个人间的民间借贷纠纷还是刘雪林非法吸收公众存款刑事犯罪尚不确定，需要以刘雪林涉嫌的刑事案件审理终结后的结果作为依据加以认定，故应当按照上述法律规定，裁定本案中止诉讼。综上所述，一审法院认定事实不清，适用法律错误，请求二审法院查明事实，撤销原裁定并指令济南市历城区人民法院继续审理。刘雪林辩称，一、在本案一审诉讼程序中，刘雪林的代理人持人民法院律师调查令到潍坊市公安局坊子分局经济侦查大队调取证据。该局提供的刘雪林涉嫌犯罪相关证据材料所载明的内容，并结合乔国及其丈夫赵亮与刘雪林之间的款项往来，一审法院认定本案民间借贷行为本身涉嫌犯罪并裁定驳回起诉，认定事实清楚明确。二、乔国在上诉状中依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第五项的规定要求中止诉讼，系适用法律错误。一审法院根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”，而本案中刘雪林提交的刑事拘留通知书及调取公安局卷宗材料可以认定，本案所涉款项已涉嫌经济犯罪，故一审法院据此裁定驳回乔国的起诉，适用法律正确。同时，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条的规定，本案裁定驳回起诉适用法律准确无误。三、在本案一审答辩期内刘雪林对本案管辖权提出异议，一审裁定驳回了刘雪林的管辖权异议，刘雪林上诉至中院，在（2019）鲁01民辖终679号裁定书中认定管辖权异议系程序行审理阶段对于案件实体审理不作审查，故维持了一审法院驳回管辖权异议的裁决。但根据本案一审进入实体程序审理的过程看，乔国并没有任何证据证明其与刘雪林存在民间借贷关系，与乔国发生借贷关系的主体是案外人河北金手指投资管理有限公司，且双方约定了在潍坊仲裁委员会申请仲裁的仲裁约定。故乔国起诉刘雪林不能适用《最高人民法院关于适用的解释》第十八条之规定，应当适用民事诉讼法一般管辖的规定确定本案管辖。故在一审法院没有管辖权的情况下，裁定驳回乔国起诉亦属合理。综上所述，一审法院认定事实清楚，适用法律正确。乔国的上诉理由不能成立，请求二审法院依法维持原裁定，驳回乔国的上诉请求。乔国向一审法院起诉请求：1.请求判令刘雪林偿还乔国借款本金500000元；2.请求判令刘雪林向乔国支付自2019年2月1日起至实际付清之日止的利息；3.本案案件受理费、保全费由刘雪林承担。一审法院经审查认为，刘雪林向一审法院提交：一、潍坊市公安局坊子分局经济犯罪侦查大队受案登记表一份【坊公（经）受案字（2019）7号】。该受案登记表载明：2019年5月22日，坊子公安局经侦大队在接收云端“李家诚等人涉嫌非法吸收公众存款和非法经营案”的线索后，经过前期初步排查发现：自2016年起，在潍坊市坊子区盛世大厦16层，刘雪林等人对外宣称是河北金手指集团潍坊分公司（未工商注册），以委托理财的名义，以高额利息为诱饵，通过口口相传的方式向社会公众公开宣传集资信息，以河北金手指科技集团有限公司的名义与投资人签订《委托协议》和《赞助协议》，并将投资人的资金转移到李家诚等人指定账户。李家诚等人吸收投资人资金后，把资金整合形成资金池，一部分转移至外汇交易平台，用于炒外汇，一部分用于公司日常经营费用和为投资客户返本付息支出。2018年下半年，陆续有投资人发现到期后无法取出本金及约定收益，或者只能部分取出，随后，为了稳住投资人，刘雪林等人按照李家诚的指示，陆续给部分集资参与人签订了《本金退款协议》，但一直没有兑现。经初步统计：该涉及我坊子辖区涉及集资参与人100余人，涉案金额7000余万元。二、潍坊市公安局坊子分局坊公（经）拘通字【2019】121号拘留通知书复印件一份。该拘留通知书载明：2019年9月6日10时，刘雪林因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。三、2016年8-12月份投资明细复印件5份，该明细中载明：乔国为投资人之一，且每月有投资收益。以上证据来源于刘雪林涉嫌非法吸收公众存款犯罪刑事卷宗，可以证明，乔国起诉刘雪林民间借贷纠纷案件，刘雪林有经济犯罪嫌疑，不属于民间借贷纠纷案件。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。据此，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百五十四条第一款第三项、《诉讼费用交纳办法》第八条规定，裁定：驳回乔国的起诉。案件受理费9200元，予以退还。本院认为，刘雪林等人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，一审法院遂委托查刘雪林的诉讼代理人前往坊子分局查阅刘雪林涉嫌非法吸收公众存款犯罪的刑事卷宗，该卷宗载明：刘雪林等人以河北金手指集团潍坊分公司的名义，以高额利息为诱饵吸收投资人资金，乔国系投资人之一，且每月都有收益。上述证据足以认定涉案款项跟刘雪林涉嫌经济犯罪一案有关，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”一审裁定驳回乔国的起诉，并无不当，应予维持。综上，乔国的上诉请求不能成立，一审裁定认定事实清楚、适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审 判 员 栾钧霞二〇二〇年五月二十日法官助理 张 睿书 记 员 丁 爽