广东省饶平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5122刑初39号公诉机关饶平县人民检察院。被告人刘加只，男，1986年12月28日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，公民身份号码445************617，户籍地饶平县**************，捕前住饶平县***************。因本案于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。指定辩护人王奕，广东典元律师事务所律师。被告人詹镇国，曾用名谢炎泉，男，1991年8月15日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，打工，公民身份号码445************275，户籍地饶平县************，捕前住汕头市龙湖区******。因本案于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。指定辩护人刘潮生，广东建升律师事务所律师。被告人张娜菌，女，1990年5月10日出生于广东省饶平县，汉族，小学文化，无业，公民身份号码445************224，户籍地饶平县**************，捕前住汕头市龙湖区******。因本案于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于潮州市看守所。指定辩护人张玩群，广东潮之州律师事务所律师。被告人邱潮政，男，1990年1月6日出生于广东省饶平县，汉族，高中文化，自由职业，公民身份号码445************939，捕前住饶平县饶洋镇水东本支湾14号。因本案于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于饶平县看守所。指定辩护人潘桂海，广东凤江律师事务所律师。饶平县人民检察院以饶检公诉刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年4月16日公开开庭进行了审理。饶平县人民检察院指派检察员黄晓敏出庭支持公诉，被告人刘加只及其指定辩护人王奕、被告人詹镇国及其指定辩护人刘潮生、被告人张娜菌及其指定辩护人张玩群、被告人邱潮政及其指定辩护人潘桂海到庭参加诉讼。现已审理终结。饶平县人民检察院指控，2018年10月至2019年7月期间，被告人刘加只在互联网上先后向被告人詹镇国、张娜菌购买13套套卡用于出售（每套均含1张居民身份证、1张银行卡、1张手机卡，有的含有1只U盾），向刘某强（另案处理）购买4套套卡用于出售，期间被告人邱潮政在互联网上向被告人刘加只购买6套套卡自用。2019年7月17日，公安机关分别在饶平县***************抓获被告人刘加只，现场查获他人身份证件22张,银行卡3张(其中1张为他人所有)等物品;在汕头市龙湖区******抓获被告人詹镇国、张娜菌，现场查获他人身份证件2张，银行卡9张（其中2张为他人所有），U盾3只等物品；在饶平县饶洋镇水东本支湾14号抓获被告人邱潮政，现场查获他人身份证件5张，银行卡18张（其中6张为他人所有）等物品。被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政到案后均自愿如实供述自己的罪行。饶平县人民检察院当庭向本院提供了查扣的身份证件、银行卡等物证、现场相片、电子数据提取笔录、清单、搜查证、搜查笔录、扣押清单、被告人供述等证据材料，认为被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政在互联网上购买或者出售居民身份证件，又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十九条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政归案后均能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。综合全案，建议判处被告人刘加只一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人詹镇国十个月以上一年十个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人张娜菌十个月以上一年十个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人邱潮政八个月以上一年八个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法予以判处。被告人刘加只对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚；对公诉机关的量刑建议无意见。其辩护人的辩护意见是：1.被告人刘加只归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。2.被告人刘加只犯罪所得甚少，社会危害性甚小。3.被告人刘加只积极配合公安机关，供出涉嫌参与犯罪的上下家。4.被告人刘加只系初犯，此前未受过刑事处罚，主观恶性小。5.被告人刘加只当庭认罪。综上，请求对其从轻处罚。被告人詹镇国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚；对公诉机关的量刑建议无意见。其辩护人的辩护意见是：被告人詹镇国归案后能如实供述自己的罪行，悔罪态度好，自愿认罪，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人张娜菌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚；对公诉机关的量刑建议无意见。其辩护人的辩护意见是：被告人张娜菌归案后认罪态度好，如实供述，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人邱潮政对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪认罚；对公诉机关的量刑建议无意见。其辩护人的辩护意见是：1.被告人邱潮政归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。2.被告人邱潮政主观恶性较轻，社会危害性较小。3.被告人邱潮政系初犯、偶犯，无犯罪前科。4.被告人邱潮政是家庭经济的主要支柱，需要其早日出去照顾父亲与妻儿。综上，请求对其从宽处罚。经审理查明：2018年10月至2019年7月期间，被告人刘加只在互联网上先后向被告人詹镇国、张娜菌购买13套套卡（每套均含1张居民身份证、1张银行卡、1张手机卡，有的含有1只U盾）用于出售，向他人购买4套套卡用于出售，期间被告人邱潮政在互联网上向被告人刘加只购买6套套卡自用。2019年7月17日，公安机关分别在饶平县***************抓获被告人刘加只，现场查获他人身份证件22张，银行卡3张(其中1张为他人所有)等物品；在汕头市龙湖区******抓获被告人詹镇国、张娜菌，现场查获他人身份证件2张，银行卡9张（其中2张为他人所有），U盾3只等物品；在饶平县饶洋镇水东本支湾14号抓获被告人邱潮政，现场查获他人身份证件5张，银行卡18张（其中6张为他人所有）等物品。被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政到案后均自愿如实供述自己的罪行。以上事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：1.搜查证、搜查笔录、扣押清单证实:(1)公安机关依法在被告人刘加只位于饶平县***************的住处进行搜查，现场查获手机2部，银行卡3张（其中1张为他人所有），他人身份证22张。(2)公安机关依法在被告人詹镇国、张娜菌位于汕头市龙湖区******的住处进行搜查，现场查获手机4部，银行卡9张（其中2张为他人所有），他人身份证2张，U盾3个，中国联通手机卡1张。(3)公安机关依法在被告人邱潮政位于饶平县饶洋镇水东本支湾14*的住处进行搜查，现场查获手机4部，银行卡18张（其中6张为他人所有），他人身份证5张，电脑1台，Ipadl部，刷卡器2只，联通电话卡1只。2.抓获经过证实：2019年5月份以来，潮州市公安局网监支队在工作中发现潮州市辖区有人员利用互联网非法出售公民身份证信息及银行卡信息。随后潮州市公安局网监支队将线索移交饶平县公安局刑侦大队三中队进行侦查，经初步侦查发现詹镇国、张娜菌、邱潮政、刘加只具有重大作案嫌疑。饶平县公安局刑侦大队三中队于2019年7月17日8时许分别在汕头市龙湖区******住处内将詹国镇、张娜菌抓获；在饶平县饶洋镇水东本支湾14号住处内将邱潮政抓获；在饶平县***************住处内将刘加只抓获。3.户籍证明证实：被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政的身份信息情况。4.冻结户口注销表、证实材料证实：经查询广东省人口信息查询系统及全国治安管理信息应用门户系统，詹镇国与谢炎泉系同一人，谢炎泉户口已经被注销。5.邱潮政微信号、转账记录、聊天记录等证实：（1）被告人邱潮政的微信号quiqui667***(昵称:“阿邱”)、asd597989***(昵称:“RK百货电话:13286849***”)；（2）其与被告人刘加只的微信转账情况；（3）被告人刘加只与邱潮政买卖身份证件和银行卡等情况。6.被告人刘加只、张娜菌的微信号、转账记录截图等证实：被告人刘加只的微信号wx13510509***，昵称“财运亨通”，被告人张娜菌的微信号wxid-bg1w5v8wcjh***，昵称“苗”，手机号15216956***，以及被告人刘加只与被告人张娜菌的微信转账记录。7.银行卡查询表、调取证据通知书、清单、账户信息表等证实：公安机关在被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政等住处所查扣的银行卡的查询情况。经查询，在被告人刘加只住处查扣的银行卡3张，有2张卡的户主为刘加只、另1张卡的户主为刘某锋；在被告人詹镇国、张娜菌住处查扣的银行卡9张，有5张卡的户主为谢炎泉，户主为詹镇国、张娜菌、詹某裕、蔡某珠的卡各1张；在被告人邱潮政住处查扣的银行卡18张，有12张卡的户主为邱潮政，户主为谢某、卢某暖、宋某、胡某、邓某龙、邱某令的卡各1张。8.情况说明证实：（1）2019年10月9日、2019年12月11日，饶平县公安局刑事侦查大队三中队派员前往刘某强、詹某奇住处对其两人进行传唤，但未果，故暂无法进一步对刘某强、詹某奇的具体行为进行调查。（2）经查实，案件材料中出现的张娜苗与张娜菌(身份证号码:445********5101***)系同一人;詹潮政与邱潮政(身份证号码:445********1060***)系同一人。（3）因微信聊天记录涉及用户隐私，腾讯公司服务器不保存用户任何聊天记录，故无法查证刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政等人微信号在发案期间的聊天记录。（4）因刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政等人无法提供在买卖套卡期间所使用的具体快递信息，故暂无法进一步查证相关的快递单据等材料。9.调取证据通知书、清单证实：公安机关依法调取微信号:qq13528419***、wx13510509***、quiqui667***、asd597989***、yq1768674***、wxid-233v5j2dn92***、wxid-qw7euaj8u63***、wxid-bglw5v8wcjh***、na843457***、dawang8***、zsq19930***、zhd9***的注册信息及2018年1月1日至2019年7月17日的交易流水记录(含对手账号)。10.鉴定证明证实:广东省公安厅治安管理局户政处证明:经对饶平县公安局送来的29张居民身份证进行鉴定，其中“蔡某珠”的居民身份证的制作技术特征和防伪点均不符合居民身份证的有关要求，属假证;“邓某于”等28张居民身份证的制作技术特征和防伪点均符合居民身份证的有关要求，属真证。11.现场照片证实:公安机关抓获被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政住处的现场以及当场查获涉案物品等情况。12.电子数据提取笔录、清单证实:（1）经对检材为被告人邱潮政所有的iphone8plus手机进行检验，提取出手机中的电子数据并生成报告，后对生成的报告进行压缩，并刻录成光盘。（2）经对检材为被告人詹镇国所有的XiaomiMiNote3、OPPOR9s手机进行检验，提取出手机中的电子数据并生成报告，后对生成的报告进行压缩，并刻录成光盘。（3）经对检材为被告人刘加只所有的vivoY55L、HONORBKK-AL10手机进行检验，提取出手机中的电子数据并生成报告，后对生成的报告进行压缩，并刻录成光盘。（4）经对检材为被告人张娜菌所有的vivoZli手机进行检验，提取出手机中的电子数据并生成报告，后对生成的报告进行压缩，并刻录成光盘。13.被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政作了与认定事实基本一致的供述。经相片辨认：被告人刘加只认出詹镇国、张娜菌、刘某强、邱潮政、詹某奇。经相片辨认：詹镇国辨认出刘加只就是向他购买套卡的新丰老乡。经相片辨认：张娜菌辨认出向她和詹镇国购买套卡的舅舅刘加只以及詹镇国本人。经相片辨认：被告人邱潮政辨认出刘加只就是卖身份证、银行卡等相关信息给他的那名新丰男子，其微信昵称是“财运亨通”。本院认为，被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政为牟利而买卖居民身份证件；又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成买卖身份证件罪和妨害信用卡管理罪，依法应予数罪并罚。鉴于四被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法可予从宽处罚。被告人刘加只的辩护人提出被告人刘加只系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且当庭认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；余辩意见据理不足，不予采纳。被告人詹镇国的辩护人提出被告人詹镇国系初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的罪行，悔罪态度好，自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人张娜菌的辩护人提出被告人张娜菌归案后能如实供述，自愿认罪认罚，认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人邱潮政的辩护人提出被告人邱潮政系初犯，无犯罪前科，归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；余辩意见据理不足，不予采纳。公诉机关指控被告人刘加只、詹镇国、张娜菌、邱潮政犯买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪罪名成立，予以支持。公诉机关建议对被告人刘加只判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人詹镇国判处十个月以上一年十个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人张娜菌判处十个月以上一年十个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人邱潮政判处八个月以上一年八个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见，经查，该意见符合法律规定，且四被告人也没有异议，能体现罪行相适应原则，可予以支持。为严肃国家法律，维护社会管理秩序，保护国家的信用卡管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘加只犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（以下币种均为人民币）；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万四千元，总和刑期有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2021年1月16日止。）二、被告人詹镇国犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金四千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万二千元，总和刑期有期徒刑一年六个月，并处罚金一万六千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金一万六千元，限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年10月16日止。）三、被告人张娜菌犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金四千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万二千元，总和刑期有期徒刑一年六个月，并处罚金一万六千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金一万六千元，限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年10月16日止。）四、被告人邱潮政犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，总和刑期有期徒刑一年一个月，并处罚金一万二千元，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金一万二千元，限于本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年6月16日止。）五、随案移送的作案工具黑色荣耀手机1部、VIVO手机2部、小米手机1部、OPPO手机1部、苹果手机1部，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向潮州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李瑞晓审 判 员  余俊平人民陪审员  郑臣钦二〇二〇年五月十五日书 记 员  陈若乔