内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑事裁定书（2020）内05刑终113号原公诉机关通辽市扎鲁特旗人民检察院。上诉人（原审被告人）李某某，男，1971年10月12日出生，蒙古族，高中文化，通辽市某科技有限公司法定代表人，户籍所在地内蒙古通辽市，现住通辽市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月27日被扎鲁特旗公安局取保候审，2019年6月6日被扎鲁特旗人民法院取保候审，同年8月14日被扎鲁特旗人民法院决定逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。辩护人徐洪波，内蒙古典鉴律师事务所律师。通辽市扎鲁特旗人民法院审理通辽市扎鲁特旗人民检察院指控原审被告人李某某犯合同诈骗罪一案，于2020年1月8日作出(2019）内0526刑初198号刑事判决。宣判后，原审被告人李某某提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，提审上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院查明：1、2016年8月，被告人李某某从通辽市科尔沁区“某汽车租赁公司”租赁一辆汉兰达汽车，李某某在使用过程中将租赁汽车以7万元的价格出售给鲁北镇人韩某1，并与韩某1签订车辆买卖合同。韩某1将该车使用了两个月后被汽车租赁公司的人开走，韩某1事后才得知李某某将从汽车租赁公司租赁车辆给其出售。案发后被告人已退赔被害人韩某1经济损失7万元。针对以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：（1）报案材料，受案登记表，立案决定书，证明扎鲁特旗公安局经侦大队接到韩某1报案后对本案依法立案侦查；（2）被害人韩某1的证言，证实2016年8月，李某某将一辆汉兰达汽车以7万元的价格卖给了我，当时李某某以需要到辽宁办理过户为借口没有和韩某1办理过户手续，之后韩某1于2016年10月21日发现汽车不见了，与李某某联系后李某某承认是他开走了，并承诺还钱，李某某于2016年12月14日将7万元现金退换给我，我和单某之间没有经济往来；（3）证人张某1证言，证实韩某1以7万元的价格从李某某处购买了一辆汉兰达汽车，2016年10月张某1发现汽车不见了，随即韩某某与李某某联系，得知车被汽车租赁公司的人开走了，李某某承诺退钱，并于2016年12月14日将7万元钱退还给韩某1；（4）张某2证言，证实我在通辽开一家汽车租赁公司，李某某于2016年5月从我公司租一辆汉兰达汽车，这车李某某一直不还，还欠着租金，我去扎鲁特旗把车开回来的，这辆车上有GPS定位，我按着定位找到的；（5）租赁合同复印件，证明被告人租赁汉兰达汽车签订合同情况；（6）辨认笔录及照片，证明经张某2辨认出在其汽车租赁公司处租赁汉兰达汽车的人就是本案被告人李某某；（7）扣押物品及发还清单，证明案发后将涉案车辆依法扣押及发还情况；（8）车辆买卖合同复印件，证明被告人李某某将汉兰达汽车以7万元的价格卖给韩某1并签订车辆买卖协议；（9）鉴定文书，证明案发后经鉴定李某某所租赁涉案汉兰达汽车市场价格为194700元；（10）收据，证明案发后被告人退还韩某1经济损失7万元；（11）到案经过，证明被告人系被传唤到案；（12）户籍信息，证明被告人基本信息情况；（13）取保候审、逮捕手续，证明被告人被采取强制措施情况。2、2016年7月31日，被告人李某某用自己及其前妻牧某工资卡作为担保，向单某借款50万元，并出具一枚借据，借据上写明此款用于修路，利息3分，借款到期后经单某多次向李某某催款至今仍未归还。另查明，被告人李某某与单某系朋友关系。被告人李某某与牧某系夫妻关系，二人现已离婚。李某某系某银行扎鲁特旗支行职工，于2016年8月9日经某银行通辽市中心银行批准办理辞职手续，工资发放至2016年7月。牧某系扎鲁特旗某小学职工。韩某某于2016年3月10日以被告李某某、牧某偿还其借款为由向扎鲁特旗人民法院提起民事诉讼，扎鲁特旗人民法院于2016年3月10日依法对李某某、牧某的工资予以冻结。针对以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：（1）报案材料，受案登记表，立案决定书，证明扎鲁特旗公安局经侦大队接到单某报案后对本案依法立案侦查；（2）证人单某证言，证实2014年李某某向单某借款用于鲁北镇“某家园”小区承包工程，单某以其林地作抵押向其朋友宫某借款100万元后将此款借给他，李某某至今偿还借款本金35万元左右。2016年7月，李某某向单某借款用于修路，以自己和妻子牧某的工资卡作抵押，我从宫某处借款50万元后又借给李某某，此款至今未偿还，单某后来得知李某某借钱时已经从扎鲁特旗人民银行辞职，牧某的工资卡已经被法院冻结；（3）证人牧某证言，证实我和李某某已经离婚了，李某某跟我说过工程用钱向他人借钱，我给他担过保，借据是李某某写的，在扎鲁特旗某小学门口签的字，借据上面的身份证号，工资卡号不是我书写的，我的工资卡于2016年3月已被扎旗法院冻结，工资卡一直没在我手里，李某某借钱做什么我不清楚，我不认识单某，也没有经济往来；（4）证人宫某证言，证实单某先后从我手中借款共两次，第一次借100万元给李某某使用，第二次50万元也给李某某在修路用，是在鲁北蒙小门口签的字，给的是现金，李某某妻子在场；（5）被告人李某某供述及辩解，证实2016年7月份，我从通辽市科尔沁区一个汽车租赁公司租一辆汉兰达汽车，因急需用钱将这台车以7万元的价格卖给韩某1了，后来汽车租赁公司的人把车开走了，他们把车开走后告诉我的，我欠韩某17万元。2015年8月份，我因建筑鲁北镇某家园小区急需用钱想跟单某借钱，他手里没钱，他用自己的林地做抵押从宫某手里借了100万元，然后借给我这100万元，已偿还单某30万元，还欠单某60万元。单某的50万借款是前期借款所欠尾款重新打的借据，不是借的现金，他手中另外还有30万、50万元的两枚借据，当时借钱时宫某在场；（6）证人刘某的证言，证明我是鲁北镇某家园小区的开发商，李某某在2015年给我们小区干过工程活，我知道他从扎鲁特旗交通局承建宝根塔拉水泥路工程的事，李某某让我到交通局要他的工程款，要回来就还我钱，我去交通局找过，因为他的修路工程款没有拨下来就没要回来这笔钱；（7）借据，证明被告人李某某于2016年7月31日向单某借款50万元，利息3分，用于修路，并以李某某及妻子牧某工资卡作抵押的事实；（8）收据，证明李某某于2016年5月18日收某家园工程款30万元，单某于2015年12月10日收李某某还款10万元；（9）某银行扎鲁特旗支行情况说明，证明被告人李某某系某银行扎鲁特旗支行职工，于2016年8月办理辞职手续，其工资发放至2016年7月；（10）保全申请书、民事裁定书、协助执行通知书、扎鲁特旗财政局证明，证明付龙飞于2016年3月10日向扎鲁特旗人民法院申请对李某某、牧某工资进行诉讼保全，扎鲁特旗人民法院将牧某的工资卡依法冻结的事实；（11）扎鲁特旗人民法院证明，证实（2016）内0526民初658号付龙飞与李某某、牧某的民间借贷案件正在执行中，（2016）内0526民初657号韩某某与李某某、牧某民间借贷纠纷一案，扎鲁特旗人民法院执行局未查询到上述当事人在本院有该案执行案件；（12）扎鲁特旗交通局证明，证实李某某修建水泥路2.694km，工程总造价258.662万，于2016年12月工程款已付清；（13）手机通话录音光盘，证明被告人与单某之间存在借贷关系，并由单某多次向被告人打电话索要借款的通话录音情况。以上证据经原审当庭举证质证，被告人均无异议，证据来源合法，内容客观真实，与查明的事实密切关联，均予以采信。原审法院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相，提供虚假债务担保的手段，骗取他人现金57万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪的事实及罪名成立。被告人李某某提出“我和单某之间就有一笔100万元的借贷关系，该笔借款是于2015年7、8月份向单某借的款，借款利率为4分，后来向他偿还了借款本金40万元及一年的利息，由于剩余的借款本金60万元及利息未能按时还款而被逼迫无奈再给其出具了3枚50万元、1枚30万元的借据，后来的该4笔借据都是一开始的100万元借款延续形成，不存在起诉书指控的50万元借款事实”的辩解意见及其辩护人提出“被告人李某某与单某之间确实有一笔100万元的借贷关系，李某某已偿还单某借款本金40万元及部分利息，李某某虽然向单某出具50万元借款借据，但李某某和单某二人之间的手机通话录音能够证明单某多次通过电话向李某某追索借款，李某某只欠借款本金60万元及尾欠利息，起诉书指控的50万元借款应该包含在100万元的借款数额之内。公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪的该起指控事实不清，证据不足”的辩护意见与查明的事实不符，且未能提供相关证据证明，其辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。案发后被告人积极退赔被害人韩某2经济损失，可对其酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、社会危害程度及部分退赔被害人经济损失等情节，决定对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。宣判后，原审被告人李某某不服一审裁判结果，提出上诉，上诉人的上诉请求及辩护人的辩护理由为：原审认定上诉人诈骗数额有误，应按照诈骗柒万元对上诉人定罪量刑。上诉人未实施对单某的诈骗行为，请求二审依法改判并对上诉人适用缓刑。二审查明的事实与原审查明的事实一致。原审法院认定事实的证据均经当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，予以全部采信。二审期间，上诉人没有提交新的证据。本院认为，上诉人李某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相，提供虚假债务担保的手段，骗取他人现金57万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。应受刑罚处罚。针对上诉人李某某提出的原审法院认定事实有误，对其量刑过重，请求二审法院对其依法从轻处罚的上诉请求及辩护理由。经查，综合此案全部证据，可以认定上诉人李某某通过与单某签订借款合同的形式骗取单某人民币五十万元的事实。上诉人及其辩护人提出的上诉人行为不构成犯罪的请求于法无据，不予支持。原审法院依据上诉人李某某的犯罪事实、性质、社会危害性等，对其定罪准确、量刑适当、适用法律正确、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项,裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 锐审判员 金 影审判员 宋凯文 二Ｏ二Ｏ年五月二十六日书记员 祝家宝