河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1723刑初96号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人沈某某，男，1967年7月20日出生，汉族，初中文化，无业，住郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月6日被郑州市公安局龙子湖分局民警抓获，次日临时寄押于郑州市第三看守所，2019年7月12日被平舆县公安局民警押解出所，并于次日被平舆县公安局刑事拘留，2019年7月25日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人翟文辉，河南诚友律师事务所律师。河南省平舆县人民检察院以平检一部刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人沈某某犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院指派检察员宗思华出庭支持公诉，被告人沈某某及辩护人翟文辉到庭参加诉讼。现已审理终结。平舆县人民检察院指控，2016年5月的一天，被告人沈某某在河南新郑认识了被害人李某，沈某某以帮助李某炒外汇能赚钱为由，让李某投入资金炒外汇，骗取李某现金10万元，被害人李某多次联系沈某某要钱无果，后沈某某回避并失去联系。经核查，被告人沈某某将该笔现金用于日常挥霍。被告人沈某某辩称，我和李某是经济纠纷，但是我不是诈骗，我没有罪，我会还她钱的。辩护人的辩护意见是，被告人主观上没有诈骗的故意，其承诺为李某投资赚钱，在收到钱后给李某开某账户，并签订了协议、收条，使用真实的姓名和手机号，主客观上均不构成诈骗罪。经审理查明，2016年5月份，被告人沈某某在河南新郑认识了被害人李某，被告人沈某某以炒外汇能赚钱为由让被害人李某投入资金炒外汇，并称其帮李某实际操作炒外汇为由，欺骗被害人李某将10万元人民币汇入其提供的银行账户中，之后被害人李某多次联系沈某某要钱无果，沈某某称炒外汇亏损了，在李某的强烈要求下，沈某某为李某出具了一张收条，记载收到李某外汇投资人民币十万元的收条，后沈某某回避李某并与其失去联系。经查，被告人沈某某分多次将该笔款项以现金形式取出，且未将该笔款项投入到为被害人李某开立的外汇账户中，将该笔现金用于日常挥霍。上述事实，有以下经过庭审质证、认证的证据予以证实：一、书证1、前科证明：犯罪嫌疑人沈某某2016年5月份之前未发现其他违法犯罪记录；2、沈某某户籍证明：同以上基本情况；3、郑州市公安局帝湖分局治安管理服务大队情况说明：2018年1月18日上午10时30分许，我单位民警配合驻马店市平舆县公安局刑侦大队民警到郑州市中原区淮河路20号院14号楼2单元2号查找沈某某，未见到沈某某本人；4、平舆县公安局刑警大队情况说明：犯罪嫌疑人沈某某，非中国共产党员，无正式工作；5、抓获经过：2019年7月6日下午14时许，金光派出所接郑州市地铁分局视频监控中心电话通知称：在新郑航空港区地铁二号线兰河公园站，发现一乘坐地铁二号线目的地到五里堡站下车的男子，经人像比对，疑似河南省平舆县公安局上网的一名叫沈某某的网上逃犯。接到电话后，我所民警迅速出动，在兰河公园地铁站内进行摸排，于15时许左右民警在兰河公园地铁站内发现一名男子，相貌与犯罪嫌疑人沈某某相似，民警迅速上前将其控制并对其进行询问和比对照片，经证实，该名男子就是犯罪嫌疑人沈某某，后民警将其带回派出所处理；6、郑州市公安局龙子湖派出所出所登记表1页；7、平舆县公安局调取证据通知书2张；8、李某提供中国工商银行汇款凭证1张；9、沈某某中国工商银行卡内账户详细清单及活期历史明细清单3页；10、曹庆林中国工商银行卡内账户详细清单及活期历史明细清单3页；11、赵桂珍中国工商银行卡内账户详细清单及活期历史明细清单6页；12、李某提供QQ邮箱截图5页；13、李某手机截图13页；14、李某提供汇款单复印件1张；15、李某提供中国邮政快递单复印件1张；16、李某与沈某某合作协议书2页；17、李某提供汇款单复印件1张；18、李某提供收条复印件1张；19、沈祥军提供借条与银行卡取款业务回单1张；20、王爱云提供借条复印件1张；21、王伟生提供借条复印件1张；22、平舆县刑警大队情况说明----沈某某2019年7月6日被郑州市公安局龙子湖派出所抓获，7日临时羁押于郑州市第三看守所，12日晚上8时被平舆县公安局民警押平舆县公安局，13日被刑事拘留羁押于平舆县看守所；23、平舆县刑警大队情况说明----李某2016年5月26日通过汇款方式在平舆县工商银行向沈某某帐户62×××94汇款十万元。李某通过快递收到沈某某打的欠条，寄到平舆县新步行街姐妹花内衣店；24、平舆县刑警大队情况说明----受害人沈祥军、王伟、孟凡曾未在商丘市报案、没有立案。二、被害人李某的陈述今年4月底5月初的时候，我认识了沈某某，他说他做外汇生意，并记下了我的联系方式。之后沈某某通过电话给我联系，说我卖服装不赚钱，他可以给我开个账户，让我自己炒外汇，并说这样非常赚钱，我同意了，后来我们加了微信好友开始详细的聊了起来。由于我不会操作，沈某某主动要求帮我开某一个账户，并要我打钱到这个账户上，说存10万元钱到这个账户上的话每个月至少能赚两三万。我不会操作，不知道怎么往这个账户上打钱，沈某某就让我把钱打给他，他再帮我把钱转到我的账户上。2016年6月26日，我通过汇款的方式把10万元钱转到了沈某某给我提供的一张卡号为62×××94的银行卡内。打完钱之后，沈某某并没有把我给他汇过去的10万元钱存到他帮我开通的那个炒外汇的账户上，后来我通过微信给他聊天他也不理我了，打电话也不接了，我就感觉被骗了。沈某某的电话是132××××0051，微信号是×××，qq号码是20×××08。三、被告人沈某某的供述与辩解2016年下半年在郑州大学南路西泰山旅游区搞公益活动时我认识了李某，然后我们就互加了微信，在微信上，李某说自己是做服装批发的，我给李某说我以前是在公安部和中纪委卖宣传资料的，现在跟朋友一起炒外汇，李某就问我是否挣钱，我跟李某说如果有意愿投资，肯定能赚钱，挣了钱就能让李某扩店，当时我还跟李某说我在驻马店有当官的朋友，如果挣大钱了，也可以和她一起用赚的利润合伙做服装投资生意。过了大概一个月，李某把她的身份证照片和银行卡照片通过微信发给我，让我帮她开户，我给李某开了一个KVB外汇平台外汇账号。之后李某向我银行卡上转了10万元人民币，让我帮他操作，我没有把钱转到李某账户上，我把钱打给下面的客户作佣金了，有的留在自己的账上做外汇了。大概过了一个月，李某说做生意钱周转不开，不炒外汇了，让我把钱退给他，我说账户里面现在赔钱，需要过一段才行，为了安慰她，我给她写了一个收条。之后李某陆续又给我打过几次电话，说钱周转不开，当时我没钱给她，李某就打外汇平台客服电话说我向李某借钱炒外汇，然后外汇平台就把我的账户封了，钱拿不出来，李某又多次给我打电话催我还钱，后来我手机丢了，就联系不上李某了。四、辨认笔录李某辨认出照片中的9号就是沈某某。李某辨认出照片中的5号就是沈某某。沈祥军辨认出3号照片就是骗我钱的沈某某。沈祥军辨认出6号照片就是骗我钱的沈某某。孟凡增辨认出6号照片沈某某是骗我钱的人。孟凡增辨认出10号照片沈某某是骗我钱的人。王伟生辨认出11号照片的人叫沈某某就是骗我钱的人。王伟生辨认出8号照片的人是沈某某骗我钱的人。五、视听资料沈某某讯问光盘1张。本院认为，被告人沈某某以非法占有为目的，通过欺骗他人炒外汇能挣钱，让他人把钱打入自己账户供自己挥霍的方式，骗取被害人的钱财，数额巨大的事实清楚，证据确实充分，其的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人沈某某辩称其与李某系经济纠纷，其不是骗子，辩护人关于被告人沈某某主观上没有诈骗的故意，其承诺为李某投资赚钱，在收到钱后给李某开某账户，并签订了协议、收条，使用真实的姓名和手机号，主客观上均不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人沈某某采取加微信聊天取得他人信任后，以帮助他人炒外汇能赚钱的方式骗取他人财物，虽然为被害人开某账户，但未实际将被害人的钱款投入到被害人本人的账户中，而是分批将被害人的钱款取出用于个人消费且不偿还被害人，并使被害人与其无法联系，其主观上具有非法占有的目的，客观上骗取了被害人的钱财，被告人沈某某和被害人签订协议、收条，使用真实的姓名和手机号只是为了取得被害人的信任，是其诈骗采取的手段，故上述被告人的辩解及辩护人的辩护意见本院不予采纳。结合本案的事实及有关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2023年7月5日止，罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳。）二、本案所涉赃款100000元人民币责令被告人沈某某退赔被害人李小秒。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 麻 腾审判员 刘艾薇审判员 麻小启二〇二〇年五月二十五日书记员 李泽华