河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫17刑终251号原公诉机关河南省新蔡县人民检察院。上诉人（原审被告人）张金桑，男，1994年3月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江苏省邳州市，住江苏省邳州市。因为赌博提供条件违法行为，于2016年7月5日被上海市公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。辩护人王杰，河南问津律师事务所律师。河南省新蔡县人民法院审理河南省新蔡县人民检察院指控原审被告人张金桑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年4月30日作出（2020）豫1729刑初137号刑事判决。宣判后，张金桑不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2019年6月至7月，被告人张金桑明知石伯乐（微信名称“独处”)（另案处理）收买银行卡为违法犯罪分子转移赃款，仍为其提供自己的建设银行卡、手机号、火币网账户等，致使电信诈骗违法所得赃款人民币458452元经其建设银行卡账户流转，被告人张金桑从中获利人民币600元。1、2019年7月1日，徐某在新蔡县被电话冒充公安民警的诈骗分子以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币288246元。被骗资金转入朝阳东旭文化传媒有限公司账户，后经多次流转其中人民币99900元转入被告人张金桑建设银行卡账户。2、2019年6月26日至7月1日，肖某在广东省河源市和平县被电话冒充公安民警的诈骗分子以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币477212.14元。被骗资金转入邢台乐哀德建筑装饰工程有限公司账户，后经多次流转其中人民币800元转入被告人张金桑建设银行卡账户。3、2019年7月1日，孙某在吉林市船营区被电话冒充医保局工作人员的诈骗分子以冻结医保卡为由骗取人民币20000元。被骗资金转入杨川账户，后经多次流转其中人民币10590元转入被告人张金桑建设银行卡账户。4、2019年6月30日至7月1日，刘某在北京币海淀区被电话冒充淘宝客服的诈骗分子以取消代理商为由骗取人民币152104.86元。被骗资金转入江磊账户，后经多次流转其中人民币10000元转入被告人张金桑建设银行卡账户。5、2019年6月27日至7月10日，刁某在广东省中山币坦洲镇被电话冒充广东通讯管理局工作人员的诈骗分子以其涉嫌发送卖假药信息为由骗取人民币1472327.97元。被骗资金转入范为等人账户，后经多次流转其中人民币49991元转入被告人张金桑建设银行卡账户。6、2019年7月1日，张某在云南省大理市被电话冒充天猫商城客服的诈骗分子以解除白金会员为由骗取人民币141579.96元。被骗资金转入程鑫账户，后经多次流转其中人民币2900元转入被告人张金桑建设银行卡账户。7、2019年7月1日，缪某在江苏省淮安市被电话冒充天猫商城客服的诈骗分子以取消代理名单信息为由骗取人民币68800元。被骗资金转入黄文俊账户，后经多次流转其中人民币3900元转入被告人张金桑建设银行卡账户。8、2019年7月1日，朱某在湖北省京山市被电话冒充天猫商城客服的诈骗分子以取消代理商为由骗取人民币39200元。被骗资金转入黄文俊账户，后经多次流转其中人民币39198元转入被告人张金桑建设银行卡账户。9、2019年7月1日，倪某在河南省驻马店市驿城区被电话冒充公安民警的诈骗分子以其涉嫌洗黑钱为由骗取人民币9900元的。被骗资金转入肖宏彬账户，后经多次流转人民币9900元转入被告人张金桑建设银行卡账户。10、2019年7月1日，钱某在北京市海淀区被电话冒充天猫商城客服的诈骗分子以取消代理商为由骗取人民币13588元。被骗资金转入黄文俊账户，后经多次流转其中人民币3588元转入被告人张金桑建设银行卡账户。11、2019年7月1日，王某1、王某2在内蒙古赤峰市红山区被电话冒充公检法的诈骗分子以涉嫌洗钱为由骗取人民币100000元。被骗资金转入朱文华账户，后经多次流转其中人民币49985元转入被告人张金桑建设银行卡账户。12、2019年7月1日，王某3在河南省郸城县被电话冒充淘宝客服的诈骗分子骗取人民币55980元。被骗资金转入张常虎账户，后经多次流转其中人民币20500元转入被告人张金桑建设银行卡账户。13、2019年7月1日傅某在广东省东莞市东城区被电话冒充天猫商城客服的诈骗分子以取消铂金会员为由骗取人民币110300元。被骗资金转入姜文杰等人账户，后经多次流转其中人民币17800元转入被告人张金桑建设银行卡账户。14、2019年7月1日，王某4在江苏省南通海门市被电话冒充淘宝客服的诈骗分子以取消会员为由骗取人民币133000元。被骗资金转入李逞账户，后经多次流转其中人民币27500元转入被告人张金桑建设银行卡账户。15、2019年7月1日，王某5在北京市海淀区被电话冒充小红书客服的诈骗分子以取消会员为由骗取人民币275500元。被骗资金转入姜文杰等人账户，后经多次流转其中人民币32700元转入被告人张金桑建设银行卡账户。另查明：被告人张金桑于2019年8月13日在岳阳市被抓获，并于当日刑事拘留。被告人张金桑在本案中共获利600元。上述事实，有原审法院经庭审质证、认证的书证户籍证明、到案经过、行政处罚决定书、银行交易明细表等；被害人徐某、肖某、孙某等人陈述；被告人张金桑供述及涉案嫌疑人石伯乐、魏星的供述；辩认笔录、视听资料等等证据证实。原审法院认为，被告人张金桑明知是犯罪所得的赃款仍提供银行卡帮助转移赃款人民币458452元，数额巨大，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张金桑到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人张金桑自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。根据被告人张金桑的犯罪情节、性质和社会危害程度，依法作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人张金桑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1万元。二、对被告人张金桑的违法所得人民币600元予以追缴。上诉人张金桑上诉称：其不清楚石伯乐收买银行卡的用途，其行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。辩护人提出的辩护意见为：对定性没有异议，认为原判量刑过重。二审经审理查明的事实和证据与一审一致，且证据均经原审法院庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。关于上诉人张金桑提出的其不清楚石伯乐收买银行卡的用途，其行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，张金桑在侦查阶段的供述及石伯乐的供述能够证实，张金桑事前明知银行卡用来洗钱，事中明确知道银行卡用来中转电信诈骗赃款，其明知是犯罪所得赃款而提供银行卡帮助转移赃款，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，故该意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的原判量刑过重的意见，经查，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项明确规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的应认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，应当在三年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑，张金桑掩饰隐瞒犯罪所得人民币458452元，属于法律规定的“情节严重”，检察院量刑建议三至四年有期徒刑，张金桑认罪认罚，一审法院判处其有期徒刑三年零六个月，量刑适当，故该意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，张金桑明知是犯罪所得赃款而提供银行卡帮助转移赃款，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  崔小虎审判员  王 崎审判员  薛运魁二〇二〇年五月二十九日书记员  石 晶