江苏省宿迁宿豫区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1311刑初87号公诉机关江苏省宿迁市宿豫区人民检察院。被告人祖广宁，男，1970年4月21日出生于江苏省泗洪县，汉族，中共党员，原金天国际医疗科技有限公司投资中心投资总监，现住江苏省泗洪县，户籍地江苏省泗洪县。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人邵辉，江苏岸东律师事务所律师。宿迁市宿豫区人民检察院以宿豫检诉刑诉﹝2020﹞60号起诉书指控被告人祖广宁犯挪用资金罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿豫区人民检察院检察员陆裕胜出庭支持公诉，被告人祖广宁及其辩护人邵辉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。宿迁市宿豫区人民检察院指控，2015年8月，张济峰、李占芳、肖春柳、高贺杰等人与江苏骆游房地产开发有限公司（以下简称骆游公司）签订该公司开发的位于宿迁市湖滨新城星湖半岛小区商品房买卖合同，合同约定张某等人需要从浦发银行办理购房贷款，所贷款项实际交由骆某公司使用，张某等人购房贷款由骆某公司负责逐月归还。2017年8月，经股东会决定，骆某公司被金天国际医疗科技有限公司（以下简称金天国际）全资收购，被告人祖广宁作为金天国际的投资中心投资总监，负责处理骆某公司与张某等人签订的虚假购房合同。2017年11月至2018年7月，被告人祖广宁利用处理虚假购房合同职务之便，将金天国际通过骆某公司向其尾号3008工商银行卡上打入的用于归还张某等人购房贷款763719.23元予以挪用，后该款被被告人祖广宁用于归还个人欠款、消费以及“新浪财经”平台投资等活动。被告人祖广宁被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示被告人供述、被害单位代表陈述及相关证人证言等证据。公诉机关认为，被告人祖广宁作为金天国际投资部经理，利用处理骆某公司购房合同职务之便，挪用本单位资金763719.23元归个人使用或者进行营利活动，数额较大，且已超过三个月没有归还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人祖广宁归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人祖广宁认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人祖广宁及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.祖广宁具有坦白情节，且认罪认罚，签字具结，退赔被害人单位经济损失1万元，可以从轻处罚。2.金天国际公司和骆某公司有一定过错，他们利用虚假购房合同从浦发银行骗取按揭。经审理查明，2015年8月，张济峰、李占芳、肖春柳、高贺杰等人与江苏骆游房地产开发有限公司（以下简称骆游公司）签订该公司开发的位于宿迁市湖滨新城星湖半岛小区商品房买卖合同，合同约定张某等人需要从浦发银行办理购房贷款，所贷款项实际交由骆某公司使用，张某等人购房贷款由骆某公司负责逐月归还。2017年8月，经股东会决定，骆某公司被金天国际医疗科技有限公司（以下简称金天国际）全资收购，被告人祖广宁作为金天国际的投资中心投资总监，负责处理骆某公司与张某等人签订的虚假购房合同。2017年11月至2018年7月，被告人祖广宁利用处理虚假购房合同职务之便，将金天国际通过骆某公司向其尾号3008工商银行卡上打入的用于归还张某等人购房贷款人民币（以下币种同）763719.23元予以挪用，后该款被被告人祖广宁用于归还个人欠款、消费以及“新浪财经”平台投资等活动。具体事实分述如下：1.2017年11月15日，金天国际通过骆某公司会计陈某尾号5229江苏银行卡向被告人袓广宁尾号3008工商银行卡中打入97650元，该款后被被告人祖广宁用于归还个人欠款、投资营利及消费活动。2.2017年12月15日，金天国际通过骆某公司会计陈某尾号8731、5229江苏银行卡向被告人祖广宁尾号3008工商银行卡中先后打入50000元、29950.27元，共计79950.27元。该款后被被告人祖广宁用于归还个人欠款、投资营利及消费活动。3.2018年1月10日，金天国际通过骆某公司会计陈某尾号5229江苏银行卡向被告人祖广宁尾号3008工商银行卡中先后打入33731.28元、50000元，共计83731.28元。该款后被被告人祖广宁用于投资营利和消费活动。4.2018年2月8日，金天国际通过骆某公司会计陈某尾号5229江苏银行卡向被告人祖广宁尾号3008工商银行卡中先后打入33731.28元、50000元，共计83731.28元。该款后被被告人祖广宁用于投资营利和消费活动。5.2018年3月8日，金天国际通过骆某公司会计陈某尾号5229江苏银行卡向被告人祖广宁尾号3008工商银行卡中先后打入33731.28元、50000元，共计83731.28元。该款后被被告人祖广宁用于投资营利和消费活动。6.2018年4月10日，金天国际通过骆某公司会计陈某尾号5229江苏银行卡向被告人祖广宁尾号3008工商银行卡中先后打入33731.28元、50000元，共计83731.28元。该款后被被告人祖广宁用于投资营利和消费活动。7.2018年5月10日，金天国际通过骆某公司会计陈某尾号5229江苏银行卡向被告人祖广宁尾号3008工商银行卡中先后打入46478.03元、37253.25元，共计83731.28元。该款后被被告人祖广宁用于投资营利和消费活动。8.2018年6月8日，金天国际通过骆某公司会计陈某尾号5229江苏银行卡向被告人祖广宁尾号3008工商银行卡中先后打入46478.03元、37253.25元，共计83731.28元。该款后被被告人祖广宁用于投资营利和消费活动。9.2018年7月10日，金天国际通过骆某公司会计邹某尾号9434江苏银行卡向被告人祖广宁尾号3008工商银行卡中先后打入46478.03元、37253.25元，共计83731.28元。该款后被被告人祖广宁用于投资营利和消费活动。另查明，被告人祖广宁被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚，签字具结。被告人祖广宁案发后退赔被害人单位经济损失人民币10000元并获得谅解。上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实，被告人祖广宁的供述，证人陈某、邹某、张某、李某、沈某等的证言笔录；公安机关调取的银行账户明细、营业执照、劳动合同书、工资表、商品房买卖合同；公安机关出具的发破案经过、抓获经过；当事人的户籍信息等证据，上述证据均经过庭审质证，来源合法，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人祖广宁利用职务之便，挪用公司资金，归个人使用，超过三个月未还或进行营利活动，且数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人祖广宁犯挪用资金罪的罪名成立。被告人祖广宁犯罪后如实供述自己的罪行，认罪认罚，签字具结，退赔被害人单位部分经济损失并获得谅解，予以从轻处罚。对辩护人提出的与上述分析、认定一致的辩护意见本院予以采纳，关于辩护人提出被害单位具有过错，可以对被告人祖广宁从轻处罚的辩护意见，经查，现有证据不能证实被害单位在本案中具有刑法意义上的过错，故对辩护人该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人祖广宁犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年9月12日止）。二、责令被告人祖广宁退出违法所得人民币753719.23元，发还被害人单位金天国际医疗科技有限公司（已缴纳的予以扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马海青人民陪审员  张守业人民陪审员  杜金艳二〇二〇年五月十九日法官 助理  单 迪书 记 员  王 旭