广西壮族自治区苍梧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0421刑初25号 公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 被告人黄坤强（绰号“大眼”），男，1957年11月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西梧州市万秀区。曾因犯盗窃罪于2003年1月8日被梧州市蝶山区人民法院判处有期徒刑三年，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2009年8月25日被梧州市蝶山区人民法院判处有期徒刑一年，因犯盗窃罪于2012年7月24日被梧州市万秀区人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月13日被苍梧县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。 辩护人邱悦，广西彤日律师事务所律师。 被告人冼剑安（绰号“安仔”、“马骝”），男，1980年7月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西梧州市万秀区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月1日被苍梧县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕，现羁押于苍梧县看守所。 广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉【2020】10号起诉书指控被告人黄坤强、冼剑安犯合同诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭,公开开庭审理了本案。苍梧县人民检察院指派检察员朱彰涛出庭支持公诉，被告人黄坤强及其辩护人邱悦律师、被告人冼剑安均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月，被告人黄坤强、冼剑安等人经商议，决定以公司名义在开展业务过程中通过先履行部分合同的方式取得他人信任，待他人继续履行合同后再通过刻意拖欠并占有货款的方式骗取他人财物。二人达成合意后，由被告人黄坤强、冼剑安等人于2017年5月注册成立了广西亿深投资有限公司（以下简称“亿深公司”）。 2017年7月，被告人黄坤强以购买混凝土模板为由联系苍梧县金斧木业工艺厂（以下简称“金斧工艺厂”）的经营者于某，后被告人黄坤强、冼剑安及杨某（已判决）等人和于某达成了模板购销协议，并以亿深公司的名义与金斧工艺厂签订了《模板购销合同》，2017年7月17日，被告人黄坤强、冼剑安等人将金斧工艺厂首次交付的模板运至广东省佛山市售卖，并在收到货款后按照合同约定支付货款给于某，以骗取于某的信任。 2017年7月30日、31日，被告人黄坤强、冼剑安和杨某等人以继续履行上述合同内容为借口，又从金斧工艺厂处将混凝土模板共6300张运走并以低于购入价予以变卖，事后再由上述人员共同将其中的变卖款人民币共298150元据为己有。 公诉机关依据书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认笔录等证据，认为被告人黄坤强、冼剑安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任。请本院依法判处。 被告人黄坤强对公诉机关指控的部分事实有异议，认为具体行为是由公司实施的，其个人无法作决定；对罪名无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人邱悦律师对公诉机关指控的部分事实有异议，认为本案涉案“数额巨大”证据不足，被告人对部分事实有异议并不影响认罪认罚从宽处理的相关规定。综上，建议对被告人黄坤强从轻处罚，并在有期徒刑3年6个月以下幅度内量刑。 被告人冼剑安对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 经审理查明，2017年3月，被告人黄坤强、冼剑安等人经商议，决定以公司名义在开展业务过程中通过先履行部分合同的方式取得他人信任，待他人继续履行合同后再通过刻意拖欠并占有货款的方式骗取他人财物。二人达成合意后，由被告人黄坤强、冼剑安等人于2017年5月注册成立了广西亿深投资有限公司（以下简称“亿深公司”）。 2017年7月，被告人黄坤强以购买混凝土模板为由联系苍梧县金斧木业工艺厂（以下简称“金斧工艺厂”）的经营者于某，后被告人黄坤强、冼剑安及杨某（已判决）等人和于某达成了模板购销协议，并以亿深公司的名义与金斧工艺厂签订了《模板购销合同》，2017年7月17日，被告人黄坤强、冼剑安等人将金斧工艺厂首次交付的模板运至广东省佛山市售卖，并在收到货款后按照合同约定支付货款给于某，以骗取于某的信任。 2017年7月30日、31日，被告人黄坤强、冼剑安和杨某等人以继续履行上述合同内容为借口，又从金斧工艺厂处将混凝土模板共6300张运走并以低于购入价予以变卖，事后再由上述人员共同将其中的变卖款人民币共298150元据为己有。 另查明，被告人黄坤强因犯盗窃罪，于2012年7月24日被梧州市万秀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，于2013年3月7日刑满释放。 上述事实，有经过庭审示证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过,证实苍梧县公安局于2017年8月21日受理本案，并于2018年9月27日立案侦查。被告人黄坤强于2019年11月13日在广东省佛山市三水区月桂某1被抓获；被告人冼剑安于2019年11月1日在贺州市八步区被抓获。 2.户籍证明、前科材料、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书,证实被告人黄坤强出生于1957年11月1日，曾因犯盗窃罪于2003年1月8日被梧州市原蝶山区人民法院判处有期徒刑三年。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2009年8月25日被梧州市原蝶山区人民法院判处有期徒刑一年。因犯盗窃罪，于2012年7月24日被梧州市万秀区人民法院判处有期徒刑一年，于2013年3月7日刑满释放。被告人冼剑安出生于1980年7月8日，曾因吸毒于2011年7月30日被梧州市公安局原蝶山区分局行政拘留五日。 3.模板购销合同、送货单，证实乙方杨某代表亿深公司与甲方于某的金斧工艺厂签订模板购销合同，约定模板规格为全松木模板十一层，数量为3万张，单价49元，付款方式为第一车模板金斧工艺厂垫资3万元作为质量保证金，垫资2万元作为工地质量保证金，其余付清；第二车货到付款；第三车押半车款付半车款；第四车货到付清第三车货款，剩余余额按每个月底30日结清。（第三车货到后乙方将甲方3万元质量保证金退还给甲方）。被害人于某向亿深公司供货，将全松木红板共3400张发货给广东龙江冯老板，货款共计166700元；亿深公司共两次收取全松木模板各3150张，两次金额分别都是159075元，其中一张单据经手人签名“杨”。 4.杨某工商银行流水清单、于某农村信用社账户转账凭证及交易流水,证实杨某的工商银行尾号8706账户于2017年7月18日存入136700元，同日向于某农信社尾号0121账户汇款136700元。2017年8月7日于某农信社尾号0121账户收到杨某存入50000元。 5.刘某的农业银行卡、农业银行账户交易流水、冼剑安农业银行账户流水,证实刘某农业银行尾号3579账户于2017年8月1日转账13万至冼剑安农业银行尾号6270账户，在次日转账1万元至农某支付宝账户（其他钱款去向不明）。 6.黄坤强、冼剑安、杨某等人在农业银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、桂林银行、邮政银行账户的交易流水,证实黄坤强、冼剑安、杨某在2017年1月1日至2018年12月31日的银行交易流水情况，其中：自2017年1月1日至2017年7月17日（即获得于某模板货款之前），除冼剑安农行账户于2017年1月22日入账16000元外，三人的银行账户均无大额收入、支出、余额。 7.亿深公司工商登记材料，包括企业名称预先核准通知书、公司登记申请书、房屋租赁合同、公司登记（备案）申请书等,证实2017年5月亿深公司申请成立，公司股东和法定代表人为李某深，监事为黄坤强，办公场所为李某深租用的黎某位于。2017年6月26日亿深公司法定代表人由李某深变更为杨某。 8.税务登记表,证实亿深公司为非正常户，一切纳税数据均为0。 9.由冼剑安、农某提供的《委托书》、《劳务合同》,证实2017年6月27日，亿深公司委托冼剑安为司机，黄坤强为业务经理，该两份材料目的均是为了逃避法律追究而故意制作的。据冼剑安供述，签订委托书和劳务合同目的是将法律责任推卸给公司法人；农某称，坤强曾交代其，如果他被公安机关抓获就拿该两份材料出来。 (二）证人证言 1.杨某的证言，证实其通过冼剑安认识黄坤强，2017年7月份的一天，在梧州市龙圩区龙圩镇大街一间临街铺面二楼的公司办公室，当时其和黄坤强、冼剑安、陈某1均在场，黄坤强问其“是否愿意做公司法人，因为李某深准备不做法人了，如果做法人，就是在公司听电话、代表公司签名，不该知道的事就不用问那么多。”当时其感觉公司有诈骗的嫌疑，黄坤强又说:“做公司法人没事的，主要是刚拉人家的货时，公司会给钱人家，拉了几车货后，公司就会一车比一车少给钱人家，慢慢的就不给了，如果人家追得紧，就稍微给一点，公司是靠这样骗钱的。”由于当时其没有工作也没有钱，听黄坤强说后，感觉只是骗对方部分钱，其就答应黄坤强做亿深公司法人，配合黄坤强诈骗于某的模板钱。 2017年7月中旬的一天，黄坤强、冼剑安带其到苍梧县于某经营的金斧工艺厂，黄坤强对于某说亿深公司换了法人，要从新签定《模板购销合同》。于是双方重新签订了一份《模板购销合同》，其作为法人在合同上签了名。签合同后10多天，黄坤强、冼剑安又带其到于某经营的金斧工艺厂，要求于某发两车模板到广东，后来黄坤强、冼剑安开车带其去广东佛山收货款。收钱后，黄坤强对其说：“不用给钱于某的，如果于某问就说货款没有收到，追得紧就给点他，否则就不给，我们要把这笔货款弄成经济纠纷从而吃掉这笔货款”。所以至今只给了5万元于某，剩下的钱其和黄坤强、冼剑安一起分了，黄坤强提出要先扣除公司平时的开支，这样其分得21000元。黄坤强对其说过一块模板挣5元，但其分得21000元就知道是诈骗于某了，因为6000多块模板，总共才挣30000元，怎么可能分21000元。以签订合同为由诈骗于某的过程中，陈某1知道后就向于某揭发，黄坤强、冼剑安曾带其到陈某1家楼下叫陈某1下楼，其三人警告陈某1一番就让他回家。 2.陈某1的证言，证实2017年5月，黄坤强借了其钱之后没还钱，于是就叫其到他的亿深公司上班，公司是空壳公司，由黄坤强话事，但法人代表是李某深，后来又换成了杨某。2017年7月的某一日，黄坤强对杨某讲“我们在于老板那里拉第一车板，肯定是要给钱的，第二车也给钱，第三车以后做多了就不给，你承受得起某，承受得起就做这个公司的法人。”杨某说可以。黄坤强等人以50元一张的价钱从金斧工艺厂拉了3400张建筑模板到广东，但却以40元一张的价钱卖掉，又于同年和31日拉了两车建筑模板到广东，又以38元一张的价钱卖掉，高价买进低价卖出套取现金。在将模板卖到广东之前，有两个广东人到亿深公司，黄坤强向两个广东人讲过，他以50元的价格买来，40元的价格卖给他们，当时黄坤强、冼剑安、杨某都在场。因其曾向于某提醒小心被骗，2017年8月其在自家楼下被黄坤强、杨某和姓冼的男子威胁，不得再向于某告密。 3.何某的证言，证实2017年6月，黄坤强请其带到于某的板厂了解情况，说如果生意做成就给其3毛钱一块的提成，到板厂考察没多久，于某就打电话给其说黄坤强等人骗了他，黄坤强的电话也打不通了。 4.农某的证言，证实黄坤强曾交给其一份委托书和劳务合同，并对其说，若他被公安机关抓获就拿出来。 5.黄某的证言，证实，其派司机从于某的金斧工艺厂拉了3500张建筑模板到广东省顺德市顺德区冯老板处，两名亿深公司的男子在当地收货并在送货单上盖章，货车返回后于某付了运费4410元。和31日，其又从金斧工艺厂拉了两车建筑模板，规格都是“全松木十一层红板3150张”，单价均为50.50元，每车金额均为159075元，同样由亿深公司的人带货车去卸货，并在送货单上盖“亿深公司”的印章，经手人处签了“杨”字。这两车货物于某共付给其运费8820元。 6.冯某的证言，证实2017年7、8月份，“大眼”（即黄坤强）卖了三车模板给其，卖给其的价格比市场价低，其随后又转卖出去。三车模板均拉到佛山市南海区九江大道一工地，钱已经全部付清给黄坤强他们，其中一车模板是13万元，其叫刘某将钱打到黄坤强提供的银行账号，剩下的两车模板款用现金交给黄坤强。 7.刘某的证言，证实账号为62×××79的农业银行账户是其所有。 8.黎某的证言，证实2017年5月，黄坤强租用其房子的二楼作为办公室，并挂牌亿深公司，公司法人代表是李某深，租金由黄坤强现金支付，前几个月还有人喝茶，到2017年8月后就不怎么开门了。 9.叶某的证言，证实2017年4月，黄坤强请其帮办理亿深公司注册工商登记业务，法人代表是李某深，过了一个月左右，又要求将公司法人代表改变成杨某。 10.钟某的证言，证实2017年4、5月份，李某深叫其用会计证书挂靠在亿深公司，但是其没在亿深公司做过任何会计财务工作，也没有获得过工资。 （三）被害人陈述 被害人于某的陈述，证实黄坤强、杨某、姓冼的男子以亿深公司的名义，于与其签订模板购销合同，当日取货模板3400张，总价166700元，按合同约定扣除3万元质量保证金后，其余货款136700元汇到其账户。杨某等人又于和31日分别向其要了两车模板，第二车3150张，共计159075元，第三车也是3150张，共计159075元，货拉走后，在其多次催促下只支付了5万元货款，之后就再也没付过款。杨某等人共欠其货款和质量保证金共298150元。第一车发货后他们按合同执行，第二、第三车几乎是同时发货的，发完第三车货后，亿深公司的员工陈某1打过电话给其，陈某1在电话里说：“于老板，你被他们骗了。”当时其结合黄坤强、杨某、冼某等人迟迟没有按合同规定支付钱给其，就开始感觉情况不对，其就打电话给黄坤强、杨某等人，在电话里对他们说：“如果再不给货款，其就报警。”到了他们就通过银行汇给其50000元，之后就再没有收到其余的货款了，人也联系不上了。 （四）被告人的供述与辩解 1.被告人黄坤强的供述反映，2017年6、7月份，经冼剑安介绍，其到亿深公司做业务经理，因为公司法人代表从李某深变更为杨某，因此亿深公司与于某重新签订一次模板购销合同。杨某要求于某发货到广东九江一工地，冼剑安开车搭其和杨某到广东九江收货款，但收到货款后没有给回于某。因为杨某没给钱其，后来其就再没有在亿深公司做了。 2.被告人冼剑安的供述反映，证实亿深公司的实际控制人是黄坤强，公司所有事务都是黄坤强说了算，杨某只是法人代表，并没有话语权。在亿深公司和于某签订合同后，就将从于某处拉走的模板卖到广东九江，其和黄坤强、杨某两次开车到广东九江收货款，其中一次对方转账13万到其账户，还有一次收现金。收到货款后不久，于某就向黄坤强、杨某追要货款，黄坤强和杨某以没有钱为由不给于某货款。在整个过程中，其只负责开车，其他情况不清楚。 （五）勘验、检查、辨认等笔录 辨认笔录，证实：1.杨某能辨认出亿深公司前法人代表李某深、被告人黄坤强、冼剑安和被害人于某；2.于某能辨认出被告人黄坤强、冼剑安、亿深公司前后法人代表李某深以及杨某；3.陈某1能辨认出黄坤强、绰号叫“马骝”的男子冼剑安、李某深、杨某；4.黎某能辨认出黄坤强、李某深；5.叶某能辨认出黄坤强、李某深、杨某；6.何某能辨认出黄坤强。 上述证据来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院确定为本案的定案依据。 本院认为，被告人黄坤强、冼剑安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取受害人财物298150元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑，公诉机关指控应当以合同诈骗罪追究两被告人的刑事责任，本院依法予以支持。辩护人认为没有证据证实本案涉案“数额巨大”，根据模板购销合同、送货单、杨某工商银行流水清单、于某农村信用社账户转账凭证及交易流水,证人证言、被害人陈述等证据，可互相佐证被告人诈骗金额为298150元，因此对该辩护意见本院不予采纳。本案是共同犯罪，两被告人在本案中的地位和作用是主要的，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人黄坤强在案中是组织者、策划者、积极实施者，其所起的作用较大。被告人冼剑安在共同犯罪中属罪责相对较轻的主犯，综合其在共同犯罪中的地位和作用，可比照被告人黄坤强从轻处罚。归案后，被告人黄坤强没有如实供述其主要犯罪事实，但当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人冼剑安如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，且当庭自愿认罪，属于坦白，依法可从轻处罚。被告人冼剑安认罪认罚，可依法从宽处理。被告人黄坤强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第六十四条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄坤强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币15000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2023年9月12日止。) 二、被告人冼剑安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2023年1月31日止。) 三、责令被告人黄坤强、冼剑安退赔被害人于某人民币298150元［与（2019）桂0421刑初138号案的被告人杨亚林共同退赔］。 （上述罚金及退赔款，限被告人自本判决书生效之日起十日内交纳，逾期不交纳的，强制缴交。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟钊生 审 判 员  卢远丽 人民陪审员  严姻娜 二〇二〇年五月二十八日 法官 助理  谭炳愉 书 记 员  温舒琴 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。