山东省淄博市淄川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0302刑初227号公诉机关淄博市淄川区人民检察院。被告单位淄博某公司，单位地址：山东省淄博市淄川区，法定代表人张家仁。诉讼代表人韩某，男，现住山东省淄博市淄川区。2019年4月8日受淄博某公司委托作为该公司的诉讼代表人参与诉讼。被告单位辩护人张法忠，山东杰盟律师事务所律师。被告人张家仁，男，淄博某公司董事长、法定代表人，户籍所在地山东省淄博市淄川区，现住淄博市淄川区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经淄博市公安局淄川分局决定，于2017年5月15日被刑事拘留，同日变更为取保候审；经淄博市淄川区人民检察院决定，于2018年11月15日被取保候审；经本院决定，于2019年11月15日被取保候审。辩护人王强，山东子诚律师事务所律师。被告人马怀正，男，2003年至2006年任淄博某公司副总经理、总经理，户籍所在地山东省济南市槐荫区，现住济南市槐荫区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经淄博市公安局淄川分局决定，于2018年3月8日被刑事拘留，同年3月9日变更为取保候审；经淄博市淄川区人民检察院决定，于2018年11月15日被取保候审；经本院决定，于2019年11月15日被取保候审。辩护人张琳，山东齐嘉律师事务所律师。被告人韩少芳，女，2009年7月至2011年10月任淄博某公司总经理，户籍所在地山西省阳泉市，现住山东省济南市市中区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经淄博市公安局淄川分局决定，于2018年10月18日被刑事拘留，同年11月1日变更为取保候审；经淄博市淄川区人民检察院决定，于2018年11月15日被取保候审；经本院决定，于2019年11月15日被取保候审。辩护人李学楠，山东宇瀚律师事务所律师。辩护人周波，山东元亮律师事务所律师。被告人刘宝贵，男，2010年至2011年任淄博某公司市场部总监，2011年至2013年任淄博某公司市场部总监兼副总经理，户籍所在地山东省淄博市淄川区，现住淄博市淄川区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经淄博市公安局淄川分局决定，于2018年11月7日被取保候审；经淄博市淄川区人民检察院决定，于2018年11月15日被取保候审；经本院决定，于2019年11月15日被取保候审。辩护人王峰，山东正大至诚律师事务所律师。淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉[2019]220号起诉书指控被告单位淄博某公司、被告人张家仁、马怀正、韩少芳、刘宝贵犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月15日向本院提起公诉，后于2020年3月2日以川检一部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书变更起诉，本院经审查受理后，依法组成合议庭于2020年4月8日公开开庭审理了本案。淄博市淄川区人民检察院指派检察员白亮、检察官助理柳杰出庭支持公诉，被告单位淄博某公司诉讼代表人韩某及被告单位辩护人张法忠，被告人张家仁及其辩护人王强，被告人马怀正及其辩护人张琳，被告人韩少芳及其辩护人李学楠、周波，被告人刘宝贵及其辩护人王峰，均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告单位淄博某公司于2002年11月2日在工商部门注册登记成立，经营范围为建筑陶瓷、钢材、木材、建筑五金、墓碑、葬品加工等。2002年至2012年7月期间，被告单位以在淄博市淄川区开发“齐地陵园”的名义，在未经人民银行等有关金融管理部门批准的情况下，对外公开宣传，采用与社会不特定人群签订《予占位销售合同》销售室内格位并回购、“阳光福利计划”、借款等方式，承诺给予高利息、高返利向社会不特定多数人非法吸收社会公众存款，共计非法吸收公众存款人民币800388892.24元，共计造成3400余名投资人投资损失人民币1.4亿余元。被告人张家仁作为淄博某公司董事长及实际控制人，与被告人马怀正策划、制定“予占位”销售并回购及“阳光福利计划”等模式向社会公众非法吸收存款，并以淄博某公司名义与社会不特定人群签订《予占位销售合同》销售室内格位并回购、推行“阳光福利计划”、借款等方式，承诺给予高利息、高返利非法吸收公众存款人民币800388892.24元，造成投资人投资损失人民币1.4亿余元，系直接负责的主管人员。被告人马怀正于2003年至2006年任淄博某公司副总经理、总经理期间，与被告人张家仁策划、制定“予占位”销售并回购及“阳光福利计划”等模式向社会公众非法吸收存款，并以淄博某公司名义与社会不特定人群签订《予占位销售合同》销售室内格位并回购、推行“阳光福利计划”、借款等方式，承诺给予高利息、高返利非法吸收公众存款人民币123860429.62元，系其他直接责任人员。被告人韩少芳于2009年至2012年，任淄博某公司总经理期间，以淄博某公司名义与社会不特定人群签订《予占位销售合同》销售室内格位并回购、推行“阳光福利计划”、借款等方式，承诺给予高利息、高返利非法吸收公众存款人民币505969083.86元，系其他直接责任人员。被告人刘宝贵于2010年至2012年，任淄博某公司市场部总监、副总经理兼市场部总监期间，负责淄博某公司具体业务的落实、执行，以淄博某公司名义与社会不特定人群签订《予占位销售合同》销售室内格位并回购、推行“阳光福利计划”、借款等方式，承诺给予高利息、高返利非法吸收公众存款人民币390909606.20元，系其他直接责任人员。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读出示了证人证言、书证、审计报告等证据，认为被告单位淄博某公司、被告人张家仁、马怀正、韩少芳、刘宝贵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。被告单位淄博某公司、被告人张家仁、马怀正、韩少芳、刘宝贵对公诉机关的指控及提供的证据均无异议，均当庭表示自愿认罪认罚。被告单位淄博某公司的辩护人当庭提交书证一宗，并提出如下辩护意见：一、被告单位淄博某公司买卖墓穴及格位的行为是一种附延缓条件或者说生效条件的民事行为，合法有效，不构成非法吸收公众存款罪：1、被告单位是依法注册成立的有限责任公司，经营范围明确载有“墓碑、葬品加工销售”。2、本案所涉墓穴、格位是淄博某公司花费人力物力建造，淄博某公司对其享有所有权及买卖权。3、淄博某公司对其墓穴及格位的买卖只是一种附延缓条件或者说生效条件的民事合同行为，是合法有效的。4、淄博某公司向购买者支付广告补贴，系淄博某公司买卖其产品的营销方式，并不影响合同的有效成立和履行。5、本案不存在高利息、高返利吸引公众存款之说。6、买受人在合同目的不能完全实现的情况下，从维护自身权益出发，将买卖合同款项说为投资款项，既不符合事实，也不能对抗签订的书面合同。7、本案所涉墓穴或格位的买卖合同是一种特殊的买卖合同。8、山东龙头山生态旅游开发公司所签署的合同、收款凭证等，与淄博某公司没有任何关系。9、淄博某公司作为合法的民事主体，签署的借款合同、出具的借据、并将借款用于公司经营的行为，不应作为非法吸收公众存款。二、被告单位的行为部分构成非法吸收公众存款罪，具有以下量刑情节：1、公诉机关指控的事实不清，彤泰公司的审计报告不能作为定罪量刑的依据。2、本案系单位犯罪。3、被告单位正在积极筹措资金予以返本付息。4、被告单位现有资产足以偿付所欠买受者本息。5、被告单位收取的款项除支付广告补贴外，其他主要用来支付购买者的返本与付息，剩余部分均用于了陵园的建设与经营。6、本案结果的发生，购买者存在明显的过错。7、被告单位系初犯，依法从轻或减轻处罚。被告人张家仁的辩护人当庭提出如下辩护意见：一、被告人张家仁具有自首情节。被告人张家仁系在接到公安机关电话通知后，到公安机关如实供述犯罪事实，应认定为自首，可以从轻或减轻处罚。二、被告人张家仁到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，开庭过程中自愿认罪，可以酌情予以从轻处罚。三、被告人张家仁没有犯罪前科，系初犯，愿意通过经营弥补集资参与人的损失，具有悔罪表现。四、本案吸收的存款用于陵墓基础建设、支付利息，未用于挥霍，情节轻。五、审计报告未区分购买陵墓的资金。被告人马怀正的辩护人当庭提交社区居委会证明一份及病历三份，并提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人马怀正犯非法吸收公众存款罪没有异议。二、在量刑方面，被告人马怀正具有以下法定从轻、减轻处罚情节：（一）被告人马怀正系从犯，应当从轻或减轻处罚。（二）被告人马怀正有自首行为。（三）被告人马怀正系犯罪中止。（四）被告人马怀正属于初犯、偶犯，一贯表现良好，没有犯罪前科。（五）被告人马怀正当庭自愿认罪，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人马怀正适用缓刑。被告人韩少芳的辩护人李学楠当庭提交书证一宗，并提出如下辩护意见：一、淄博某公司构成非法吸收公众存款罪，应以单位犯罪追究刑事责任。二、公诉机关指控的被告人韩少芳的犯罪数额有误，有些部分应当予以扣除。三、被告人韩少芳的犯罪故意模糊，其在犯罪活动中作用较小，属于从犯。四、被告人韩少芳存在从轻、减轻处罚情节：1、淄博某公司具有经营实体，非法吸收存款所得款项进行了投资，对齐地陵园等项目进行了建设、经营，并未用于非法活动，淄博某公司已向投资人返还本息近6亿元，对于重复投资的，可以作为量刑情节酌情考虑。2、被告人韩少芳归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节。3、被告人韩少芳在犯罪中所起作用较小，非法获利较少，犯罪情节轻微。4、被告人韩少芳认罪认罚，真诚悔罪，并有积极退赃的行为。5、被告人韩少芳系初犯、偶犯，文化水平低，法律意识淡薄，社会表现良好。6、监管部分长期的监督缺失，对于本案的发生具有一定作用。五、建议对被告人韩少芳适用缓刑。被告人韩少芳的辩护人周波当庭提出如下辩护意见：一、被告人韩少芳在非法吸收公众存款犯罪中所起作用较小，属于从犯，依法可以减轻或从轻处罚：1、被告人韩少芳无决策权。2、被告人韩少芳任职前淄博某公司已经形成成熟的非法吸收公众存款的模式。3、被告人韩少芳在犯罪实施过程中所起到作用较小。二、被告单位淄博某公司尚有墓穴和格位，涉案非法吸收公众存款犯罪造成的损失尚可进一步降低和减少。三、起诉书指控的被告人韩少芳任被告单位总经理期间的非法吸收公众存款数额应根据被告人韩少芳的实际任职期间相应调减。四、被告人韩少芳系初犯，具有坦白、积极退赃、认罪认罚等酌定从轻处罚情节，依法可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人韩少芳从轻判处刑罚，适用缓刑。被告人刘宝贵的辩护人当庭提交社区居委会证明一份，并提出如下辩护意见：一、被告人刘宝贵在本案中处于从犯的地位，根据法律规定，应当从轻、减轻或免除处罚。二、被告人刘宝贵在本案具有自首情节，根据法律规定，可以从轻或减轻处罚，情节较轻的，可以免除处罚。三、被告人刘宝贵认罪认罚，具有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚。四、被告人刘宝贵愿意积极退赃和缴纳罚金，请求法庭对其酌定予以从轻处罚。经审理查明，被告单位淄博某公司于2002年11月2日在工商部门注册登记成立，经营范围为建筑陶瓷、钢材、木材、建筑五金、墓碑、葬品加工等。2002年至2012年7月期间，被告单位以在淄博市淄川区开发“齐地陵园”的名义，在未经人民银行等有关金融管理部门批准的情况下，对外公开宣传，采用与社会不特定人群签订《予占位销售合同》销售室内格位并回购、“阳光福利计划”借款等方式，承诺给予高利息、高返利向社会不特定多数人非法吸收社会公众存款，共计非法吸收公众存款人民币800388892.24元，共计造成3400余名集资参与人损失人民币142231426.2元。被告人张家仁作为淄博某公司董事长及实际控制人，策划、制定“予占位”销售并回购及“阳光福利计划”等模式向社会公众非法吸收存款，并以淄博某公司名义与社会不特定人群签订《予占位销售合同》销售室内格位并回购、推行“阳光福利计划”、借款等方式，承诺给予高利息、高返利非法吸收公众存款人民币800388892.24元，造成集资参与人损失人民币142231426.2元，系直接负责的主管人员。被告人马怀正于2003年至2006年任淄博某公司副总经理、总经理期间，帮助被告人张家仁策划、制定“予占位”销售并回购等模式向社会公众非法吸收存款，并以淄博某公司名义与社会不特定人群签订《予占位销售合同》销售室内格位并回购、借款等方式，承诺给予高利息、高返利非法吸收公众存款人民币123860429.62元，系其他直接责任人员。被告人韩少芳于2009年至2012年，任淄博某公司总经理期间，以淄博某公司名义与社会不特定人群签订《予占位销售合同》销售室内格位并回购、推行“阳光福利计划”、借款等方式，承诺给予高利息、高返利非法吸收公众存款人民币505969083.86元，系其他直接责任人员。被告人刘宝贵于2010年至2012年，任淄博某公司市场部总监、副总经理兼市场部总监期间，负责淄博某公司具体业务的落实、执行，以淄博某公司名义与社会不特定人群签订《予占位销售合同》销售室内格位并回购、推行“阳光福利计划”、借款等方式，承诺给予高利息、高返利非法吸收公众存款人民币390909606.20元，系其他直接责任人员。另查明，案发后被告人张家仁、刘宝贵接公安机关电话通知后主动到公安机关如实供述犯罪事实，被告人马怀正、韩少芳系被公安机关抓获到案；被告人张家仁已上缴违法所得人民币50万元，被告人马怀正已上缴违法所得人民币45万元，被告人韩少芳已上缴违法所得人民币26万元，被告人刘宝贵已上缴违法所得人民币10万元。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、证人证言证人田某、张某1、赵某1、高某1、司某1、张某2、宗某、石某1、周某1、韦某、白某、孙某1、宋某1、于某7、刘某1、王某1、韩某、王某2、王某3、刘某2、郇心杰、芦晓红、吴某1、耿某、刘某3、李某1、王某4、王某5、张某3、冯某1、张某4、王某6、冯某2、孙某2、王某7、李某2、翟某1、黄某、张某5、张某6、冯某3、李某3、蒲某1、赵某2、藏士新、蒲某2、孙某3、孙某4、蒲某3、蒲某4、吴某2、王某8、吕某1、王某9、张某7、张某8、杨某1、司某2、王某10、谭某1、李某4、李某5、孙某5、任某1、孙某6、赵某3、赵某4、李某6、盛某1、张某9、刘某4、任某2、李某7、王某11、鲁某1、蒲某5、王某12、吕某2、刘某5、周某2、王某13、刘某23等400余名集资参与人的证言，证实其本人或其亲友为获取投资回报，自2007年以来，以购买“予占位”墓穴及格位、“阳光福利计划”、借款等模式，通过淄博某公司及下属的淄川一处、二处、洪山处、罗村处等分支机构，与淄博某公司签订相关投资合同并投入资金，到期后淄博某公司不能返还本金，造成经济损失的事实。证人戴某、王某14、曹某1、谢某、李某8、张某10、闫某1、范某1、曹某2、刘某6、张某11、李某9、高某2、陈某1、沈某、段某、贾某、王某15、宋某2、许某1、郑某1、林某、许某2、张某12、朱某1、赵某5、周某3、范某2、王某16、李某10、范某3、曹某3、石某2、张某13、鲁某2、张某14、于某1、孙某7、张某15、曹某4、郭某1、范某4、刘某7、徐某1、刘某8、张某16、王某17、陈某2、冯某4、王某18、郑某2、赵某6、魏某1、王某19、刘某9、叶某、战云敏、马某1、阎某1、阎某2、槐秀珍、范某5、李某11、曲某、常某、范某6、于某2、梁某、张某1范某7、郭某2、陈某3、周某4、张某18、于某3、张某19、邢某、张某20朝、许某3、魏某2、李某12、许某4、刘某10、何某、张某21、张某22、王某2刘某11、邹某、宋某3、张某23、李某13、赵某7、南某、靳某、王某21、刘某12、宋某4、蒲某6、房某1、李某14、张某24兰、夏某、翟某2、闫某2、张某25、刘某13、刘某14、房某2、司某3、朱某2、宋某5、房某3、李某15、盛某2、杨某2、牛某、马某2、崔某1、周某5、陈某4、赵某8、张某26、王某22、于某4、解某、李某16、赛玉坤、李某17、曹某5、张某27、曹某6、鲁某3、刘某24等500余名集资参与人的证言，证实其本人或其亲友为获取投资回报，以购买“予占位”墓穴及格位、“阳光福利计划”、借款等模式，通过淄博某公司及下属的张店服务处、张店二处、南定一处、二处、南定处、二处等分支机构，与淄博某公司签订相关投资合同并投入资金，到期后淄博某公司不能返还本金，造成经济损失的事实。证人张某28、王某23、唐某、焦某、孙某8、纪某、崔某2、董某、乔某、宋某6、陈某5、崔某3、王某24、张某29、李某18、王某25、张某30、司某4、孙某9、谭某2、王某26、彭某、刘某15、王某27等100余名集资参与人的证言，证实其本人或其亲友为获取投资回报，以购买“予占位”墓穴及格位、“阳光福利计划”、借款等模式，通过淄博某公司及下属的博山一处、二处等分支机构，与淄博某公司签订相关投资合同并投入资金，到期后淄博某公司不能返还本金，造成经济损失的事实。证人孟某1、徐某2、赵某9、蒋某1、赵某10、刘某16、朱某3、尚某等集资参与人的证言，证实其本人或其亲友为获取投资回报，以购买“予占位”墓穴及格位、“阳光福利计划”、借款等模式，通过淄博某公司及下属的周村服务处等分支机构，与淄博某公司签订相关投资合同并投入资金，到期后淄博某公司不能返还本金，造成经济损失的事实。证人邓某、李某19、郑某3、李某20、杨某3、王某2刘某17、郭某3、赵某11、戈某、房某4、王某29、李某21、蒋某2、郭某4、杜某、毕某、李某2李某23、侯某、曹某7等集资参与人的证言，证实自2005年以来，其本人或其亲友为获取投资回报，以购买“予占位”墓穴及格位、“阳光福利计划”、借款等模式，通过淄博某公司及下属的辛店处、炼厂处等分支机构，与淄博某公司签订相关投资合同并投入资金，到期后淄博某公司不能返还本金，造成经济损失的事实。证人刘某18、代某、李某24、孙某10、蔡某、赵某12、王某10、孙某11、李某2石某3、杨某4、步某、张某31、石某4、孙某12、孙某13、孙某14、刘某19、袁某、程某、李某26、尹某等集资参与人的证言，证实其本人或其亲友为获取投资回报，以购买“予占位”墓穴及格位、“阳光福利计划”、借款等模式，通过淄博某公司及下属的高青服务处等分支机构，与淄博某公司签订相关投资合同并投入资金，到期后淄博某公司不能返还本金，造成经济损失的事实。证人孟某2、徐某3、于某5、徐某4、王某3徐某5、徐某6、张某2张某32、李某27、刘某20、刘某21、王某31、李某28、陈某6、荆某、宋某7、于某6、徐某7、王某32等集资参与人的证言，证实其本人或其亲友为获取投资回报，以购买“予占位”墓穴及格位、“阳光福利计划”等模式，通过淄博某公司及下属的桓台服务处等分支机构，与淄博某公司签订相关投资合同并投入资金，到期后淄博某公司不能返还本金，造成经济损失的事实。证人尹某的证言，证实其介绍贺某、化凤某、化振生等61人共计投资淄博某公司130余万元，到期后淄博某公司未能返还本金，其自己垫付120余万元，其也有投资未返还本金。2、辨认笔录证实被告人张家仁辨认出被告人马怀正、韩少芳。3、审计报告淄博彤泰联合会计师事务所淄彤专审字[2017]第01号审计报告，证实淄博某公司2002年1月至2012年7月期间的财务收支等有关的经济活动的审计情况。淄博彤泰联合会计师事务所淄彤专审字[2019]第02号审计报告，证实淄博某公司2002年1月至2012年7月期间的部分财务支出明细及被告人张家仁、马怀正、韩少芳、刘宝贵等人工资费用及各办事处还本付息及工资费用支出情况的审计情况。4、书证企业信息查询单，证实淄博某公司的注册登记情况及经营范围情况。予占穴位合同书、收款收据、穴位购买申请单、客户告知书、阳光福利计划金卡等相关书证，证实淄博某公司通过销售墓穴格位并回购、“阳光福利计划”等并承诺给予高利息、高返利的方式向涉案集资参与人非法吸收存款的事实。扣押清单，证实被告人韩少芳在案发后向公安机关上缴违法所得人民币26万元。缴款单据，证实被告人张家仁向本院上缴违法所得人民币50万元，被告人马怀正上缴45万元，被告人刘宝贵上缴10万元。发、破案说明、说明材料，证实案件的揭发侦破经过及被告人张家仁、刘宝贵系接公安机关电话通知后主动到公安机关投案，被告人马怀正、韩少芳系被公安机关抓获到案。户籍信息查询结果，证实被告人张家仁、马怀正、韩少芳、刘宝贵在作案时已达到完全刑事责任年龄。5、被告人供述和辩解被告单位淄博某公司、被告人张家仁、马怀正、韩少芳、刘宝贵当庭对以上事实予以供认，其供述与上述证据相互印证一致。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告单位淄博某公司未经人民银行等有关金融管理部门批准，对外公开宣传，采用与社会不特定人群签订《予占位销售合同》、“阳光福利计划”、借款等方式，承诺给予高利息、高返利向社会不特定多数人变相非法吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人张家仁作为被告单位的主管人员，被告人马怀正、韩少芳、刘宝贵作为其他直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。被告人张家仁作为被告单位的董事长、法定代表人，在整个非法吸收公众存款犯罪中起组织、策划、决定作用，系主犯；被告人马怀正、韩少芳、刘宝贵作为高层管理人员，在非法吸收公众存款犯罪中起辅助作用，系从犯，对其三人均应当从轻处罚。被告单位淄博某公司、被告人张家仁、刘宝贵有自首情节且当庭自愿认罪认罚，被告人马怀正、韩少芳有坦白情节且当庭自愿认罪认罚，对其均可以从轻处罚。被告人张家仁、马怀正、韩少芳、刘宝贵积极上缴违法所得，对其均可以酌定从轻处罚。被告单位淄博某公司的辩护人关于本案系单位犯罪、被告单位系初犯的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见与事实或法律不符，本院依法不予采纳。被告人张家仁的辩护人关于被告人张家仁有自首情节、自愿认罪、系初犯、具有悔罪表现的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见与事实或法律不符，本院依法不予采纳。被告人马怀正的辩护人关于被告人马怀正系从犯、系初犯、自愿认罪认罚、具有悔罪表现、可以适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见与事实或法律不符，本院依法不予采纳。被告人韩少芳的辩护人关于被告人韩少芳系从犯、有坦白情节、系初犯、自愿认罪认罚、积极退赃、所得款项未用于非法活动的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见与事实或法律不符，本院依法不予采纳。被告人刘宝贵的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告单位淄博某公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二十万元。（罚金自判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人张家仁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人马怀正犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人韩少芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳完毕。）五、被告人刘宝贵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳完毕。）六、涉案违法所得依法予以追缴。七、责令被告单位淄博某公司、被告人张家仁连带退赔集资参与人经济损失人民币共计140921426.2元（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李佳霖审 判 员  徐 静人民陪审员  杜永涛二〇二〇年五月十九日代理书记员  张媛媛代理书记员  李金铭