安徽省六安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖15刑终103号 原公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 上诉人（原审被告人）姜正欣，男，汉族，1967年3月30日出生于安徽省六安市，大专文化，户籍地六安市金安区，住安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年4月17日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月23日经六安市裕安区人民检察院批准，当日被逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人陈素健，安徽皖西律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘元璋，男，汉族，1988年5月3日出生于安徽省六安市，高中文化，住安徽省六安市金安区。曾因犯交通肇事罪于2016年5月16日被六安市金安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年4月30日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月23日经六安市裕安区人民检察院批准，当日被逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人金翰明，广东广强律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李其存，男，汉族，1987年7月29日出生于安徽省六安市，本科文化，户籍地六安市裕安区，住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年4月30日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月23日经六安市裕安区人民检察院批准，当日被逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人陈斌，北京大成（合肥）律师事务所律师。 辩护人何如国，安徽皋陶律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）汤敏，女，汉族，1975年10月10日出生于安徽省淮北市，初中文化，住安徽省六安市裕安区，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月17日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月23日经六安市裕安区人民检察院批准，当日被逮捕。现羁押于六安市看守所。 上诉人（原审被告人）陈建，男，汉族，1973年6月30日出生于安徽省六安市，小学文化，住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月22日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月23日经六安市裕安区人民检察院批准，当日被逮捕。现羁押于六安市看守所。 上诉人（原审被告人）曹明明，男，汉族，1991年11月15日出生于安徽省寿县，初中文化，户籍地安徽省寿县，住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月20日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月23日经六安市裕安区人民检察院批准，当日被逮捕。现羁押于六安市看守所。 上诉人（原审被告人）汪军军，男，汉族，1992年12月14日出生于安徽省六安市，中专文化，住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月25日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月23日经六安市裕安区人民检察院批准，当日被逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人殷翔宇，安徽殷坪律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）戎金超，男，汉族，1989年10月18日出生于安徽省六安市，初中文化，住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月25日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月23日经六安市裕安区人民检察院批准，当日被逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人梁舒婷，安徽英锐律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）项德武，男，汉族，1986年2月2日出生于安徽省六安市，高中文化，户籍地安徽省六安市金安区，住江苏省苏州市相城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月22日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月23日经六安市裕安区人民检察院批准，当日被逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人陈继明，安徽金六州律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张继传，男，汉族，1982年10月4日出生于安徽省六安市，中专文化，户籍地安徽省六安市裕安区，住安徽省六安市裕安区。曾因犯诈骗罪于2016年7月21日被霍邱县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月12日经六安市裕安区人民检察院批准，6月24日被六安市公安局裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 上诉人（原审被告人）罗江，男，汉族，1992年6月1日出生于安徽省六安市，初中文化，住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月21日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月23日经六安市裕安区人民检察院批准，当日被逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人王其炳，安徽安能律师事务所律师。 裕安区人民法院审理裕安区人民检察院指控原审被告人姜正欣、李其存、刘元璋犯诈骗罪、敲诈勒索罪、原审被告人汤敏、陈建、曹明明、汪军军、项德武、戎金超、张继传、罗江犯敲诈勒索罪一案，于2019年11月21日作出（2019）皖1503刑初295号刑事判决。原审被告人姜正欣、刘元璋、李其存、汤敏、陈建、曹明明、汪军军、项德武、戎金超、张继传、罗江不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审法院查明：自2015年8月，被告人姜正欣、李其存、刘元璋在六安市凯旋广场合股成立“安徽嘉福商务咨询服务有限公司”（简称嘉福公司），从事汽车贷款抵押业务，三人各占三分之一股份。嘉福公司车贷所需贷款资金由安徽盐业金融信息服务公司（简称徽盐公司）提供，徽盐公司贷款发放至嘉福公司后，嘉福公司以“管理费”、“服务费”、“GPS安装费”等名义诱使急需贷款被害人签订虚高的单份借款合同、借条，继而在客户贷款到期需办理续贷时，同样以各种名义扣除费用，并签订虚高借款合同，部分客户在未能还本息及其他费用时，姜正欣等即让业务人员从“安徽嘉盛汽车租赁服务有限公司”（简称嘉盛公司，该公司由姜正欣、刘元璋、李其存出资，刘元璋经营）“贷款”，“偿还”嘉福公司欠款，从中收取转贷费用，并与客户签订虚高借款合同。 为催缴欠款，姜正欣、李其存、刘元璋又成立“六安世嘉商务咨询有限公司”（简称世嘉公司）负责贷后，由被告人汤敏担任法人代表，占股40%，姜正欣、李其存、刘元璋占股60%。在客户发生逾期后短时间内，即以违约为由，由嘉福公司通知汤敏对客户拖车。汤敏先后纠集被告人陈建、曹明明、汪军军、项德武、戎金超、张继传、罗江等人，以偷开、强抢方式扣押客户车辆，并以此为要挟向对方索要高额违约金、拖车费及剩余本息，所得收入扣除本息后，作为世嘉公司的盈利由姜正欣、李其存、刘元璋、汤敏按比例分配。 被告人姜正欣、李其存、刘元璋假借民间借贷，诱使被害人签订虚假协议，巧立名目，收取所谓“管理费”、“服务费”、“ＧＰＳ安装费”等费用，虚增借款金额，骗取他人钱财；又以被害人还款不及时为由，指使汤敏等人采取扣押车辆方式，迫使被害人偿还虚高借款，交付高额违约金、拖车费，有组织地大肆进行诈骗、敲诈勒索“套路贷”犯罪活动，形成以被告人姜正欣、李其存、刘元璋为首要分子，被告人汤敏、陈建为骨干成员，被告人曹明明、汪军军、项德武、戎金超、张继传、罗江为一般成员的恶势力犯罪集团。 该集团具体犯罪事实如下： 一、2016年7月5日，被害人姜某以其名下皖Ｎ×××××现代悦动轿车在嘉福公司贷款30000元，嘉福公司以服务费、管理费、ＧＰＳ使用费、押金等名义扣除2320元，实际到账27680元，让姜某签订金额虚高的借款合同、收条。2016年11月，在其刚逾期时，被告人汤敏、陈建、曹明明即在六安市裕安区城南镇创业小区南门门口将车拖走，后汤敏索要5000元拖车费、违约金等费用，被害人支付5000元后将车赎回。其被诈骗2320元，敲诈勒索5000元。 二、2016年下半年，被害人臧某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××别克君威轿车在嘉福公司贷款60000元，2017年元月一天在其刚逾期时，车辆在寿县南门口的“精品国瑞”酒店门口被汤敏、陈建、曹明明、项德武开走，后汤敏索要贷款本息及拖车费、违约金等，臧某付款后赎回车辆。 三、2014年上半年，被害人胡某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××现代索纳塔9轿车在嘉福公司抵押贷款60000元，嘉福公司以ＧＰＳ安装费等名义扣除部分费用，后胡某续贷。2016年下半年，在其刚逾期时，被汤敏等人在本市皋城路功成铭居小区内将车拖走，并索要拖车费、违约金及本息，胡某付款后赎回车辆。其被敲诈勒索拖车费、违约金等计10000元。 四、2015年8月，被害人王某1以其名下车牌照为皖Ｎ×××××标志2008越野车在嘉福公司抵押贷款62000元，嘉福公司以综合利率费、ＧＰＳ费用、服务费等名义扣除9190元，实际到账52810元。到期后其又续贷。2016年10月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建在金安区孙岗镇五十里铺将车子拖走，汤敏向其索要本金、利息、拖车费、违约金，王某1付款后赎回车子。其被诈骗9190元。 五、2015年年底，被害人易某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××别克凯越在嘉福公司贷款34000元，嘉福公司以服务费、综合利率费、ＧＰＳ使用费等名义扣除2560元，实际到账31440元，易某在偿还部分本金后又再次续贷。2016年12月底一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、曹明明、项德武在金寨锦江新城小区对面宾馆附近将车拖走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金共计34700元（其中本金2.3万），易某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索拖车费、违约金等共计11700元，诈骗2560元。 六、2016年9月19日，被害人郑某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××银灰色长安车在嘉福公司贷款45000元，嘉福公司以管理费、ＧＰＳ使用费、保证金等名义扣除5320元，实际到账39680元。2016年12月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、曹明明在上海市浦东新区三林镇林展路267号城林雅苑小区内将车辆开走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金共计55450元，郑某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索拖车费、违约金等共计10450元，诈骗5320元。 七、2016年8月31日，被害人鲁某、陈某1夫妇各自以其名下的车牌号为皖Ｎ×××××福特麦克斯商务车、车牌号为皖Ｎ×××××的福特嘉年华轿车在嘉福公司抵押贷款110000元，嘉福公司以ＧＰＳ安装费、管理费、服务费、押金等名义扣除7940元，让被害人签订金额虚高借款合同、收条，实际发放贷款102060元。2017年1月3日，在被害人刚逾期时，嘉年华轿车在六安市三里桥小学门口路边被汤敏、陈建、张继传开走，福特麦克斯车在铜陵市门口被汤敏、陈建、曹明明拖走。后汤敏以此为要挟向其索要本金、利息、拖车费、违约金等共计135000元，陈某1于2017年2月22日将135000元转账给姜正欣，其被敲诈勒索拖车费、违约金等共计25000元、诈骗7940元。 八、2016年10月31日，被害人陆某1以其名下的车牌照为皖Ｎ×××××黑色大众帕萨特轿车在嘉福公司抵押贷款125000元，嘉福公司以ＧＰＳ费用、保证金等名义扣除部分费用。2017年2月11日，因ＧＰＳ信号弱，嘉福公司以怀疑其二次抵押贷款为由，由汤敏、陈建、曹明明、项德武在金安区三十铺双墩村栗树组将将车开走，汤敏以此为要挟索要本息及违约金、上门费等费用，陆某1将该车变卖后于2月13日支付给嘉福公司139000元，其被敲诈勒索14000元。 九、2016年3月，被害人熊某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××现代朗动轿车在嘉福公司抵押贷款40000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ使用费、ＧＰＳ押金等名义扣除3120元，实际到账36880元；2016年6月，又续贷60000元，被以服务费、ＧＰＳ费用、保证金等名义扣除5620元，实际到账54380元。2017年3月一天，因被害人未及时还款，汤敏、陈建、曹明明、项德武在本市太古光华城工地处，将熊某连人带车带回嘉福公司，汤敏向其索要本金、利息、拖车费、违约金，熊某付款后赎回车辆，该事实中其被诈骗8740元。 十、2016年9月29日,被害人黄某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的黑色丰田凯美瑞轿车在嘉福公司贷款90000元，嘉福公司以服务费、管理费、ＧＰＳ费用等名义扣除5120元，实际到账84880元。2017年5月一天，汤敏、陈建、曹明明以逾期为由在城北车管所附近将车开走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金等，黄某付款后赎回车辆。该事实中，嘉福公司诈骗金额5120元。 十一、2015年8月17日，被害人李某1以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的白色别克英朗轿车在嘉福公司贷款60000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ安装费、综合利率费等名义扣除4520元，实际到账55480元。2017年4月17日，李某1在嘉福公司续贷39000元，被以服务费、管理费、ＧＰＳ使用费、折旧费等名义扣除4000元，实际到账35000元。2017年7月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、汪军军、戎金超在顺达大市场将车辆开走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金共计50000元，李某1付款后赎回车辆，其被敲诈勒索11000元、被诈骗8520元。 十二、2016年1月，被害人刘某1以其名下的车牌照为皖Ｎ×××××的哈佛Ｈ6越野车在嘉福公司贷款50000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ使用费、违章扣费等名义扣除6070元，实际到账43930元。后多次续贷，至2017年4月又办理续贷26000元。2017年7月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、戎金超、汪军军在肥东县众兴镇中学附近将车辆开走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金共计39000元，刘某1付款后赎回车辆，其被敲诈勒索13000元，被诈骗6070元。 十三、2017年7月4日，被害人王某2以其名下的车牌照为皖Ｎ×××××的白色奥迪Ａ3轿车在嘉盛公司抵押贷款60000元,嘉盛公司以服务费、ＧＰＳ安装费等名义扣除部分费用后，让王某2签订金额虚高的借款合同、收条。2017年8月7日，在车贷刚逾期时，汤敏、陈建、汪军军、戎金超、张继传赶至霍邱县城关，逼停王某2的奥迪Ａ3轿车后抢夺车辆，汪军军并将该车前挡风玻璃砸裂，后报警调解。其后，汤敏、陈建、张继传、汪军军再次前往霍邱县将该车偷开走。后汤敏以此为要挟向王某2索要本金、利息、违约金、拖车费等共计81500元，王某2付款后赎回车辆，其被敲诈勒索21500元。 十四、2015年12月，被害人王某3以其妻子刘越名下皖Ｎ×××××奥迪Ｑ5越野车在嘉福公司贷款160000元，嘉福公司以综合利率费、服务费、停车费等名义扣除8200元，实际到账151800元。2016年1月，王某3在嘉福公司贷款170000元，公司以综合利率费、ＧＰＳ使用费名义扣除8420元，后王某3一直续贷。2017年8月，在其刚逾期时，被汤敏、戎金超、汪军军等人在皋城东路“食鲜坊”酒楼将车辆开走，后汤敏索要拖车费等费用，王某3被迫同意将拖车费等连同本金转贷至嘉盛公司。其被诈骗16620元。 十五、2017年7月11日，被害人陈某2以其名下的车牌照为皖Ｎ×××××红色马自达7在嘉福公司抵押贷款6万元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ安装费等名义扣除部分费用。2017年10月一天，在其刚逾期时，汤敏、陈建、张继传、罗江以检查车辆ＧＰＳ为由，在舒城一工地将陈某2的车辆强行开走。后汤敏以此为要挟向其索要本金、利息、拖车费、违约金等共计68000元，陈某2付款后赎回车辆，其被敲诈勒索8000元。 十六、2017年1月24日，被害人李某2以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的传祺ＧＳ5轿车在嘉福公司贷款58000元，嘉福公司以服务费、管理费、ＧＰＳ使用费、押金、保证金等名义扣除5984.4元，让被害人签订金额虚高借款合同，实际到账52015.6元。2017年7月，李某2又以该车续贷47000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ使用费、折旧费等名义扣除3570元，再次签订虚高借款合同、收条。2018年1月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、罗江在舒城县棠树乡老粮站内将车拖走，后汤敏以此为要挟向其索要本金、利息、拖车费、违约金等共计56000元，李某2于1月30日向姜正欣账户转账56000元将车辆赎回，其被敲诈勒索9000元、诈骗9554.4元。 十七、2017年2月，被害人邹某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××马自达阿特兹轿车在嘉福公司抵押贷款90000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ使用费等名义扣除部分费用，邹某在贷款到期后又续贷。2018年1月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、罗江在霍山县金昆时代广场金海岸休闲中心停车场将车辆拖走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金等费用115000元，邹某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索拖车费、违约金等共计24000元。 十八、2017年1月，被害人徐某以其名下车牌号为皖Ｎ×××××的大众速腾轿车在嘉福公司贷款25000元，嘉福公司以ＧＰＳ使用费、服务费、管理费等名义扣除5520元，实际到账19480元；2017年3月，其再次贷款40000元，嘉福公司以ＧＰＳ使用费、服务费、管理费等名义扣除2492元，实际到账37508元；2017年12月向嘉福公司续贷。2018年2月一天，在其刚逾期时，被汤敏等人在正阳小区内将车辆拖走，后汤敏索要8000元拖车费、违约金，徐某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索8000元，诈骗8012元。 十九、2017年1月，被害人唐某1以其名下车牌照为皖Ｎ×××××长城哈弗Ｈ2在嘉福公司抵押贷款50000元，嘉福公司从中扣除各种费用，其后唐某1多次续贷。2018年上半年，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、罗江在三十铺镇金港小区将车拖走，后支付汤敏11000元拖车费、违约金等费用。 二十、2016年6月，被害人杨某1以其名下车牌号为皖Ｎ×××××的白色斯柯达轿车在嘉福公司抵押贷款18000元，嘉福公司以管理费、服务费、ＧＰＳ使用费等名义扣除3160元，实际到账14840元，到期后偿还。2017年杨某1在嘉盛公司再次贷款，后一直续贷。2018年7月一天，以怀疑杨某1可能在其他公司二次贷款为由，汤敏等人在裕安区裕豪小区门口将其车辆开走，后汤敏索要违约金、拖车费等，杨某1付款后赎回车辆。其被诈骗3160元，敲诈勒索2200元。 二十一、2016年12月26日，被害人陈某3以其家属刘春艳名下车牌号为皖Ｎ×××××吉普指南者汽车在嘉福公司抵押贷款80000元，嘉福公司以ＧＰＳ费用、服务费等名义扣除部分费用，后被害人续贷。2018年10月底，在其刚逾期后，被汤敏等人在万融领秀城小区的地下车库将车辆开走，汤敏索要拖车费、违约金等，陈某3在缴纳后将车赎回，其被敲诈勒索2000元。 二十二、2015年11月，被害人孟某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的红色江淮和悦Ａ30轿车在嘉福公司抵押贷款22000元。2016年4月，因孟某未及时还款，被汤敏等人在上海松江区沪亭北路将车子开走，后孟某赶到世嘉公司找汤敏要车，汤敏向其索要本金、利息、拖车费、违约金等，孟不同意，并与汤敏、陈建发生冲突受伤，经派出所调解，汤敏赔付被害人500元，该车被出售抵债。经鉴定，该车价值41682元，其被敲诈勒索19682元。 二十三、2016年7月15日，被害人时某2以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的黄海ＳＵＶ在嘉福公司贷款18000元。2016年10月一天，因被害人未及时还款，被汤敏、陈建、曹明明、项德武在寿春路小区将车辆拖走，后汤敏索要拖车费、违约金等费用，因被害人未能偿付，车辆被出售抵债。经鉴定，该车价值42328元，其被敲诈勒索24328元。 二十四、2016年2月4日，被害人刘某2以其名下车牌号为皖Ｎ×××××的黑色马自达6轿车在嘉福公司抵押贷款35000元，后续贷。2016年底的一天，刘某2因未及时还款，其车辆在霍山县建设小区门口被汤敏、陈建、曹明明开走，后因被害人未能偿还，车辆被出售抵债。经鉴定，该车价值70512元，其被敲诈勒索35512元。 二十五、2016年12月，被害人张某1以其名下车牌为皖Ｎ×××××金色大众途观越野车在嘉福公司抵押贷款100000元，2017年初，张某1因工程欠款其车辆在江苏省建湖县被扣留，汤敏按照姜正欣的安排，带领陈建、曹明明、项德武前往建湖县与对方抢夺张某1车辆，并将车子带回。后汤敏向其索要拖车费、违约金、医药费等费用3万余元（实际赔偿对方5800元），张达武无钱支付，同意将以上述费用在嘉福公司加贷至135000元，后因无力偿还，同意嘉福公司将该车变卖。经鉴定，该车价值130222元，其被敲诈勒索24422元。 二十六、2016年11月14日，被害人何某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的白色现代悦动轿车在嘉福公司抵押贷款32000元，嘉福公司以管理费、服务费、ＧＰＳ费用、保证金等名义扣除3960元，实际到账28040元。2017年3月15日又续贷，被再次扣除管理费、服务费、ＧＰＳ费用等共计2840元，实际到账29160元。2017年5月的一天，因何某未及时还款，被汤敏、陈建、张继传、项德武在金马小区地下停车场内将车拖走。后何某未偿付被索要资金，车辆被出售抵债。经鉴定，该车价值52096元，何某被诈骗6800元，敲诈勒索20096元。 二十七、2016年8月16日，被害人张某6让鲍某3以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的黑色大众帕萨特轿车在嘉福公司抵押贷款111000元，嘉福公司以服务费、管理费、ＧＰＳ使用费、押金等名义扣除10700元，实际到账100300元；2017年2月，其在补交6750元费用后续贷。2017年7月一天，因未及时还款，汤敏、陈建、汪军军、戎金超在金寨县古碑镇宏翔生态养殖有限公司门口将被害人车辆拖走，后汤敏索要135000元的本金、拖车费、违约金等费用，被害人未能偿还，该车被嘉福公司出售抵债。经鉴定，该车价值107748元（敲诈勒索未遂）。其被诈骗17450元。 二十八、2016年12月30日，被害人杨某2以其名下的车牌号为皖Ｎ×××××的灰色本田思铭轿车在嘉福公司抵押贷款26000元，嘉福公司以ＧＰＳ费用、手续费等名义扣除部分费用，后杨某2又续贷。2017年7月1日前后，嘉福公司以逾期为由，汤敏、陈建、汪军军、戎金超在金安区其家门口开走，后汤敏索要本金、拖车费、违约金等，因被害人不同意支付，该车被出售抵债。经鉴定，该车价值62124元，其被敲诈勒索36124元。 二十九、2017年3月，被害人吕某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的黑色大众朗逸轿车在嘉福公司贷款40000元，嘉福公司以管理费、服务费、ＧＰＳ费用等名义扣除3020元，实际到账36980元。2017年11月，其因未及时还款，被汤敏、陈建、汪军军、戎金超在金寨汽车站将车辆拖走，后汤敏索要拖车费、违约金等费用，被害人未能偿付，车辆被出售抵债。经鉴定，该车价值59266元，其被敲诈勒索19266元，诈骗3020元。 三十、2016年，被害人王某4以其女儿潘婕名下车牌照为皖Ｎ×××××的奥迪Ａ6轿车在嘉福公司贷款100000元，嘉福公司以ＧＰＳ费用、保证金等名义扣除部分费用，到期后王某4又续贷。2017年底，其因未及时还款，被汤敏、陈建、罗江、张继传在六安市开发区曙光铂尊酒店停车场拖走车辆，汤敏索要本金、拖车费、违约金等，因王某4无力偿还，其剩余本金及拖车费等费用共计120000元作为本金被转贷至嘉盛公司，王某4为此支付4120元的费用，其后又因未及时还款，车辆在阜阳市被汤敏等人拖走，汤敏向其索要本金、利息、违约金等共计69600元（本金60000元）。因被害人未能偿付，车辆被扣押。审理过程中，涉案车辆已被追回并退还被害人。其被敲诈勒索9600元（未遂），诈骗4120元。 三十一、2018年4月，被害人张某2以其名下的车牌照为皖Ｎ×××××的红色本田思域轿车在嘉盛公司抵押贷款19000元，2018年10月一天，因张某2未按时还款，被汤敏等人在舒城县城关镇桃溪路金鑫广场对面将车辆拖走，汤敏索要43000元费用，张某2未予偿付，该车被扣押，至今下落不明。经鉴定，该车价值91180元，其被敲诈勒索48180元。 三十二、2015年，被害人常某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的丰田卡罗拉轿车在嘉福公司抵押贷款32000元，2018年11月因逾期，在江苏省无锡市惠山区被汤敏等人强行开走，后汤敏索要本金、利息及违约金、拖车费共计25000元，常某未同意，车辆被扣押。在审理过程中，该车已被追回并发还被害人。其被敲诈勒索16000元（未遂）。 三十三、2017年6月，被害人汪某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的福特嘉年华轿车在嘉福公司抵押贷款23000元，后进行续贷。2018年8月的一天，在其刚逾期时，车辆被汤敏等人强行开走，后汤敏索要违约金、拖车费等，汪某付款后赎回车辆，其被敲诈4471元。 三十四、2016年5月26日，被害人姚某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的东风标致轿车在嘉福公司贷款50000元，嘉福公司以服务费、保证金、ＧＰＳ使用费等名义扣除5820元，实际到账44180元，后进行续贷。2018年3月的一天，因其逾期未还款，被汤敏等人在城南镇碧水云天小区门口拖走车辆，嘉福公司索要本金等，姚某付款后赎回车辆，其被敲诈13000元，诈骗5820元。 三十五、2015年8月29日，被害人满某以其名下皖Ｎ×××××的雪佛兰轿车在嘉福公司贷款35000元，嘉福公司以服务费、保证金、ＧＰＳ使用费等名义扣除4695元，实际到账30305元，后进行续贷。2018年9月的一天，因满某逾期未还款，汤敏等人拖走其车辆，汤敏索要本金、拖车费等，满某付款后赎回车辆，其被敲诈5600元，诈骗4695元。 三十六、2016年2月2日，被害人杜某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的大众高尔夫在嘉福公司贷款55000元，嘉福公司以服务费、保证金、ＧＰＳ使用费等名义扣除6720元，实际到账48280元，后进行续贷。2018年11月6日晚，因杜某逾期未还款，汤敏等人在本市金安区三十铺镇拖走其车辆，汤敏索要拖车费、违约金等，杜某付款后赎回车辆，其被敲诈5835元，诈骗6720元。 三十七、2016年6月24日，被害人张某3以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的哈佛Ｈ6轿车在嘉福公司贷款40000元，嘉福公司以服务费、保证金、ＧＰＳ使用费等名义扣除4520元，实际到账35480元，后进行续贷。2018年9、10月份的一天，因张某3未按时还款，汤敏等人在本市金安区高速御景小区地下车库拖走车辆，汤敏索要本金、违约金、拖车费等，张某3付款后赎回车辆，其被敲诈7000元，诈骗4520元。 三十八、2016年9月5日，被害人江某以其名下皖Ａ×××××大众速腾轿车在嘉福公司贷款50000元，嘉福公司以服务费、保证金、ＧＰＳ使用费等名义扣除3420元，实际到账46580元，后进行续贷。2018年10月30日上午，因江某未及时还款，汤敏等人在六安市金安区金太阳汽车城拖走车辆，汤敏索要本金、利息、违约金等，江某付款后赎回车辆，其被敲诈11050元，诈骗3420元。 三十九、2017年4月8日，被害人甄某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的大众轿车向嘉福公司贷款40000元。2018年3月的一天，因甄某未及时还款，汤敏等人在霍山县衡山镇顺河村拖走车辆，汤敏索要拖车费、违约金等，甄某付款后赎回车辆，其被敲诈12000元。 四十、2017年3月20日，被害人王某5以其本人的皖Ｎ×××××日产逍客越野车在嘉福公司贷款67000元，嘉福公司以管理费、服务费、ＧＰＳ费用等名义扣除4805元，并签订金额虚高的借款合同，实际到账62195元，后多次续贷。2018年6月15日，其因到期不能偿还，被公司业务员转贷至嘉盛公司，为此支付转贷费用4920元，上述诈骗金额共计9725元。 四十一、2016年1月27日，被害人郭某以其本人的皖Ｎ×××××别克英朗ＧＴ轿车在嘉福公司贷款40000元，嘉福公司以综合利息、服务费、ＧＰＳ费用等费用共计4320元，并签订金额虚高的借款合同，实际到账35680元；2017年12月22日，在办理续贷时被收取2730元费用；2018年6月21日，其因到期不能偿还，被公司业务员转贷至嘉盛公司，郭某为此支付转贷费用2605元，上述诈骗金额共计9655元。 四十二、2016年4月21日，被害人陈某4以其本人的皖Ａ×××××本田杰德轿车在嘉福公司贷款50000元，嘉福公司以服务费、管理费、利率费等名义扣除3620元，并签订金额虚高的借款合同，实际到账46380元；2016年10月20日续贷60000元时，被扣除3220元费用；2017年10月20日再次续贷60000元，其又缴纳6120元费用；2018年6月20日，被公司业务员转贷至嘉盛公司，陈某4为此支付转贷费用6145元，上述诈骗金额共计19105元。 四十三、2017年3月，被害人李某3以其本人的皖Ｎ×××××丰田ＲＡＶ4越野车在嘉福公司贷款45000元，嘉福公司以服务费、管理费、ＧＰＳ使用费、保证金等名义扣除4870元，并签订金额虚高的借款合同，实际到账40130元；2017年8月31日其再次续贷，又缴纳3915元；2018年5月29日，被公司业务员转贷至嘉盛公司，李某3为此支付转贷费用5320元，上述诈骗金额共计14105元。 四十四、2015年8月27日，被害人纪某以其本人的皖Ｎ×××××欧宝安德拉车辆在嘉福公司贷款75000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ费用等名义扣除5495元，并签订金额虚高的借款合同，后又多次续贷。2017年9月25日，被公司业务员转贷至嘉盛公司，之后在办理续贷时，纪支付3820元费用，上述诈骗金额共计9315元。 四十五、2016年7月21日，被害人王某6以其本人的皖Ｎ×××××大众凌度轿车在嘉福贷款50000元，嘉福公司扣除各种费用6820元，并签订金额虚高的借款合同，实际到账43180元；10月23日，在续贷时被扣除2920元；2018年3月22日，被公司业务员转贷至嘉盛公司，王某6为此支付转贷费用2770元，上述诈骗金额共计12510元。 四十六、2017年1月，被害人贾某以其本人的皖Ｎ×××××宝马525轿车在嘉福公司贷款170000元，嘉福公司以管理费、服务费、ＧＰＳ费用等名义扣除10820元，并签订金额虚高的借款合同；2017年7月24日其再办理续贷时缴纳17120元费用，后又续贷。2018年7月，被公司业务员转贷至嘉盛公司，贾某为此支付转贷费用17330元，上述诈骗金额共计45270元。 四十七、2018年6月，被害人李某4以其名下车牌照为皖Ｎ×××××号猎豹越野车在嘉盛公司抵押贷款20000元，嘉盛公司以服务费、ＧＰＳ使用费等名义扣除部分费用。2018年9月的一天，在其刚逾期时，被汤敏等人在金寨县被害人家车库中将车辆拖走，后汤敏索要剩余本金18333元及利息、拖车费、违约金等费用，因被害人未能偿还，该车被扣留。2019年11月20日该车已被追回并返还给被害人李某4。 案发后，被告人姜正欣、李其存、刘元璋、汤敏、陈建、曹明明、汪军军、项德武、戎金超、罗江先后于2019年4月20日至4月30日经公安机关传唤后到案接受讯问。2019年6月24日，被告人张继传主动向公安机关投案。 综上，被告人姜正欣、李其存、刘元璋诈骗数额269376.4元，刘元璋敲诈勒索数额40次，数额472416元，未遂4起、数额25600元，姜正欣、李其存敲诈勒索38次，数额424236元，被告人汤敏参与敲诈勒索40次、数额472416元，未遂4起、数额25600元，被告人陈建参与敲诈勒索24次、数额343080元（未遂2起、数额9600元），曹明明参与敲诈勒索11次、数额150412元，汪军军、戎金超参与敲诈勒索7次、数额100890元，项德武参与敲诈勒索7次、数额94546元，张继传参与敲诈勒索5次、数额74596元，罗江参与敲诈勒索5次、数额52000元。 原判依据相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据认定上述事实后，认为被告人姜正欣、李其存、刘元璋以非法占有为目的，假借车贷之名，共同采取虚增债务等手段，骗取他人钱财，数额巨大；后又肆意认定违约，指使他人采取要挟方法，强行索要钱财，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，依法应予数罪并罚。被告人汤敏、陈建、张继传、曹明明、罗江、汪军军、戎金超、项德武共同以要挟方法，强行索要他人钱财，其中被告人汤敏、陈建的涉案金额特别巨大，被告人张继传、曹明明、汪军军、戎金超、项德武、罗江涉案金额巨大，八被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人姜正欣、李其存、刘元璋为组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，应按照该集团的全部罪行处罚。被告人汤敏、陈建系重要成员，为主犯，应按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人曹明明、项德武、汪军军、戎金超、张继传虽系被雇佣，但明知与他人纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥多次参与违法犯罪活动，系其他成员，起次要作用，为从犯，依法应对曹明明、项德武、汪军军、戎金超、张继传从轻处罚，对被告人罗江减轻处罚。被告人姜正欣、李其存、刘元璋、汤敏、曹明明、汪军军、项德武、戎金超、罗江经公安机关传唤到案，被告人张继传主动投案，并均能如实供述犯罪事实，依法构成自首，均可从轻处罚。被告人陈建虽经传唤到案，但拒不供述犯罪事实，依法不能认定为自首。被告人刘元璋、张继传在缓刑考验期内又犯新罪，依法应予撤销缓刑，实行数罪并罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十四条之规定，认定被告人姜正欣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币壹拾万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币贰拾万元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币叁拾万元；被告人刘元璋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币壹拾万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年零五个月，并处罚金人民币贰拾万元，撤销六安市金安区人民法院（2016）皖1502刑初110号刑事判决主文中被告人刘元璋犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑执行部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币叁拾万元；被告人李其存犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币壹拾万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币贰拾万元，决定执行有期徒刑十五年零六个月，并处罚金人民币叁拾万元；被告人汤敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年零五个月，并处罚金人民币贰拾万元；被告人陈建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金人民币壹拾万元；被告人曹明明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币柒万元；被告人汪军军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币伍万元；被告人戎金超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币伍万元；被告人项德武犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币伍万元；被告人张继传犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币肆万元，撤销霍邱县人民法院（2016）皖1522刑初267号刑事判决主文中被告人张继传犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年的缓刑执行部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币肆万元；被告人罗江犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币叁万元；被告人姜正欣、李其存、刘元璋诈骗违法所得269376.4元，予以追缴；被告人姜正欣、刘元璋、李其存、汤敏、陈建、曹明明、汪军军、项德武、戎金超、张继传、罗江敲诈勒索违法所得472416元予以追缴。 姜正欣上诉主要提出：一、一审认定诈骗罪错误。1、诈骗罪的主要构成要件就是以非法占有为目的，虚构事实或者隐瞒真相，诱使被害人作出错误的意思表示，而交出钱财，本案，自己从事车辆抵押贷款业务，在业务洽谈时，已告知行业规则，就是需要在贷款中收取相关费用，自己并未虚构事实，也无隐瞒真相的行为，都是如实告知，客户是清楚的，明白的，知情同意的，并未受到欺骗后签订合同。2、不存在签订虚高的贷款合同情形。3、不存在肆意认定违约的情形。4、一审判决书中所涉自己参与的诈骗犯罪中，其中第13、20、30、40、41、42、43、44、45、46等共10起车贷业务均是嘉盛公司业务，并非嘉福公司业务，自己不参与分红，且自己实际于2018年5月就退出嘉盛公司股份，即使嘉盛公司在转贷时有虚增债务诈骗的情形，也与自己无关，不应由自己承担责任。二、关于敲诈勒索罪数额认定错误。1、应将被害人所拖欠利息从数额中予以扣除。2、在出售抵押车辆中，应当以实际出售车辆所得数额减去被害人实际所欠的本息后确定。3、自己虽是公司股东，但对于汤敏具体负责催收借款并无明确的指使或者协商，相关拖车费、违约金的数额均是汤敏自己确定，根据罪责自负的原则，应由责任人承担责任，对此自己不应承担全部责任。4、自己于2018年5月退出嘉盛公司股份，不应对嘉盛公司的业务及自己退出之后嘉盛公司的违法犯罪行为负责。三、不构成恶势力犯罪集团。 姜正欣的辩护人主要提出：一、姜正欣不构成诈骗罪。1、姜正欣系从事车辆抵押贷款业务，根据业务规程和行业习惯，需要为贷款人提供贷款抵押车辆安装GPS用于保障贷款安全，及时掌握贷款人抵押车辆的行驶轨迹，防止贷款人恶意违约，逃避债务。安装GPS需要贷款人支付押金、使用费和安装费用等，该部分费用属于车辆抵押贷款业务必须支出的费用，贷款人是明知的，且是同意的，姜正欣没有非法占有的目的，没有虚构事实，隐瞒真相，都是按照行业习惯如实告知。2、在发放贷款时预告扣除的“斩头息”当然不合法，但纳入刑事调整则属于矫枉过正。3、贷款服务费用虽不具有合理性，但并非姜正欣通过虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取，而是行业中众所周知的费用，是贷款客户明知同意的。4、逾期客户转贷收取的相关费用，其实质是一个新的贷款关系。5、不存在签订虚高的贷款合同情形。6、不存在肆意认定违约的情形。7、一审判决书中所涉姜正欣参与的诈骗犯罪中，其中第13、20、30、40、41、42、43、44、45、46等共10起车贷业务均是嘉盛公司业务，并非嘉福公司业务，与姜正欣无关，姜正欣于2018年5月就退出嘉盛公司的股份，不应认定为姜正欣的犯罪数额。二、对姜正欣敲诈勒索罪既遂数额和次数认定错误。1、应将利息从敲诈勒索数额中扣除。2、原判认定姜正欣参与38起敲诈勒索，涉案金额424236元，但其中第13、20、30（一审认定为未遂）起的业务系安徽嘉盛公司指派并负责，姜正欣早已退出，不参与分配，不应认定。其他案件中索要的拖车费、违约金中包含合理利息有74478元应在犯罪数额中予以扣除，据此计算姜正欣参与的总数额为316458元。此外第25起张达武车并非公司所出售，而是公司外其他人出售，该部分涉案数额24422元也应扣除，姜正欣实际涉案金额为292036元，其中第27、32两起涉案金额123748元已认定为未遂，实际涉案既遂数额仅为168288元。3、在出售抵押车辆中，应以汤敏在扣押被害人车辆后，向被害人索要的拖车费或超出法定或约定利率基础上的款项数额来认定犯罪数额。三、不构成恶势力犯罪集团。四、姜正欣具有自首，无前科，认罪悔罪的情节。 刘元璋上诉主要提出：一、原审法院严重违反程序规定。本案中对车辆的鉴定意见没有鉴定人的签名，不符合法律对刑事诉讼证据中鉴定意见的规定，不能作为证据使用。二、原判认定自己与其他被告人构成恶势力犯罪集团属事实认定错误。本案中，自己与姜正欣、李其存就是单纯为了经济利益而合伙成立安徽嘉福商务咨询服务有限公司，通过办理车贷抵押的方式发放贷款，签订相应的借款合同、抵押合同以及违约合同、拖车合同等。当借款人超过还款期限之后，客服就会把资料转给世嘉公司汤敏，由汤敏将抵押车辆扣回，以此向借款人索要本息、违约金、拖车费等费用。本案自己与借款人之间的纠纷完全系合法债务纠纷，即使自己行为构成犯罪，也不应作恶势力案件处理，更不应将其作为恶势力犯罪集团对待。三、原判认定自己与其他被告人构成“套路贷”犯罪属事实认定错误。四、原判认定自己构成敲诈勒索罪属于法律适用错误。根据本案事实，双方签订了抵押借款合同，事后借款人确实已违约，虽然汤敏等人索要的拖车费、违约金过高，但尚属于民法调整范畴，借款人完全可以通过民事诉讼途径要求返还过高部分的拖车费、违约金等费用，不应将该行为纳入刑事法律关系调整的范畴。五、原判认定自己构成诈骗罪属于法律适用错误。本案中，双方约定的利息和收取的相关费用都是公开的，根本不存在受骗人。六、即使自己构成诈骗、敲诈勒索，原判认定诈骗、敲诈勒索金额发生错误，严重影响对自己的量刑。应将贷款金额减去自己实际交付的借款金额再减去合法利息及服务费、GPS安装费等费用后，认定诈骗金额。应将借款人赎车实际交付的总金额减去贷款金额再减去合理的拖车费和违约金等费用后，认定敲诈勒索犯罪金额。七、原判认定自己系经公安机关传唤到案属事实认定错误。自己在公安机关电话通知其到公安局后，主动向公安机关投案，而并非系公安机关传唤。 刘元璋的辩护人主要提出：一、本案无论是姜正欣等人的笔录，还是借款人提供给办案机关《六安嘉福车贷还款说明书》等书证证据，均能证明涉案公司在向借款人放款之前，已经明确告知借款人能够到手多少钱、扣除多少手续费等费用、借款周期、逾期责任等事实，借款人对于上述事实也是清楚的。就借款行为而言，本案不能因为涉案公司收取了砍头息、手续费，即认定涉案公司的放款行为系虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，本案现有证据证明涉案人员在放款时没有欺骗借款人，借款人也没有被骗而产生认识错误，刘元璋依法不构成诈骗罪。二、一审判决认定涉案人员“假借民间借贷”“肆意制造违约”事实不清、证据不足，本案现有证据证明涉案人员与借款人之间存在真实的借贷关系，不能因为借条上的金额与借款人实际到手的金额不一致，就否定借贷关系本身的真实性;此外涉案人员没有积极制造借款人违约，其催收的前提是借款人确实存在违约的事实，本案不能以违约时间的长短，否定借款人违约事实的存在。三、一审判决认定嘉福公司与嘉盛等公司之间存在转单，但上述公司之间的转单实质上就是续贷行为，刑法及其司法解释并未强调存在转单即构成诈骗罪，本案认定诈骗罪成立与否的关键仍是借款人对于核心的借款事实有没有被骗，涉案人员有没有超出借款人的预期，制造借款人的违约。四、一审判决将涉案放贷行为认定为诈骗罪系法律适用错误，其错误入罪逻辑在于先将整个案件定性为套路贷，再因为套路贷的定性得出涉案人员构成诈骗罪的结论，这是脱离了刑法犯罪构成要件理论，依据套路贷这样一个概念性的词汇，对涉案人员进行入罪。五、结合部分借款人提供给办案机关的《客户须知和免责申明》等书证材料可知，涉案公司虽然存在拖车的事实，但拖车的前提是借款人存在违约行为，基于双方签订的合同权利、义务关系，涉案公司有权向借款人要求还款和承担违约责任，即使拖车的手段行为有所不当，亦不应认定为敲诈勒索。六、涉案人员放贷的根本目的，是让借款人按时还本付息，从而赚取双方事先约定的利息和手续费，本案绝大部分借款人在未违约的情况下，双方均是按照事先约定的内容还本付息，并未存在欺骗行为和不当催收行为，涉案公司属于“单纯为谋取不法经济利益”而实施的相关行为，不应认定为“涉恶犯罪”。七、退一步说，即使本案认定刘元璋等人的行为构成犯罪，但在刘元璋成立自首、且一审庭审中认罪的情况下，一审判决在数罪并罚基础上的量刑明显畸重。 李其存上诉主要提出：一、原判认定自己与姜正欣等人构成恶势力犯罪集团错误。二、本案不属于“套路贷”犯罪。1、本案根本不存在肆意认定违约的情形。2、以“管理费”、“服务费”、“GPS安装费”等名义诱使急需贷款的被害人签订虚高的借款合同这一观点违背基本的生活常识。3、不能以存在为数不多的“转单平账”的情况便否认全部借款合同的合法性。三、原判认定李其存构成敲诈勒索罪错误。1、拖车行为是债务人事前同意的行为。2、不具有非法占有的目的。3、自己仅为嘉福公司提供资金渠道和员工培训，且员工培训系李其存履行盐业公司的职务行为，其培训的对象系嘉福公司的员工，而嘉福公司只负责借款的发放，不涉及借款的催收;汤敏在催收借款的过程中与自己根本没有任何联系。四、原判认定构成诈骗罪错误。五、退一步讲，即使构成犯罪，原判认定的相关犯罪数额也存在明显错误。1、原判认定的诈骗数额明显超过公诉机关指控的犯罪数额，违反不告不理的基本原则。2、原判认定的部分敲诈勒索数额证据不足。六、原判量刑畸重。 李其存的辩护人主要提出：一、原判认定李其存构成敲诈勒索罪定性错误。1、逾期还款债权人有权拖车是双方平等协商的结果，因此，扣押车辆的行为不可能是敲诈勒索的手段行为。2、即便借款人签署的“客户须知与免责声明”和“借款承诺书”无效，本案仍不构成敲诈勒索罪。3、行为人不具有非法占有的目的。4、李其存仅为嘉福公司提供资金渠道和员工培训，且员工培训系李其存履行盐业公司的职务行为，其培训的对象系嘉福公司的员工，而嘉福公司只负责借款的发放，不涉及借款的催收;汤敏在催收借款的过程中与李其存根本没有任何联系。二、原判认定李其存构成诈骗罪依法不成立。三、李其存没有形成恶势力犯罪集团，也非恶势力犯罪。 汤敏上诉主要提出：一、原判认定自己属于恶势力犯罪团伙成员，参与的是“套路贷”犯罪系定性有误，适用法律不当。首先自己没有与姜正欣、李其存、刘元璋三人形成恶势力犯罪集团的意思联络和动机。其次，自己在催讨欠款过程中的客观表现不具有恶势力犯罪集团的公开性、暴力性特征。二、原判未能体现以事实为依据、以法律为准绳的刑事原则，认定自己涉案次数、数额的标准错误，导致量刑畸重。1、原判认定的第3、5、8、11、12、13、16、18、19、20、21、22、24、25、28、31、33、34、39起均属于被害人按照本金还款，没有多收的事实。2、原判认定的第22起，业经霍邱县人民法院判决，双方自愿履行完毕，当然不应该纳入本案。3、原判认定的第30、32起被拖车辆没有卖出，被害人也没有偿还分文，不应计入犯罪数额。三、裕安区价格认证中心出具的价格鉴定结论鉴定程序不当，鉴定结论没有向各被告人送达、告知，不能作为定案证据。四、本案犯罪实际数额的认定应该依据书面借款合同、借条、收付款凭证等书证认定，而不应该采信被害人的单方陈述。四、车辆出卖行为不属于自己实施的敲诈勒索行为，不能计入汤敏的犯罪数额。五、自己具有自首情节，没有前科，被害人拖延还款，存在明显违约过错，自己没有实际获得利益。六、自己不是重要成员，只能认定为从犯。 陈建上诉主要提出：原判量刑过重;自己只是在妻子汤敏有股份的六安世嘉公司上班，系公司员工，每次参与拖车只是听从公司老板安排，帮忙来回开车接送其他几名被告人，没有参与强夺、偷开车辆，没有参与分红，没有实际获利，不系主犯，只能认定为从犯;原判认定敲诈勒索金额不正确;自己现向二审法院及司法机关认罪悔罪，认罪认罚，希望二审法院酌情予以从轻处罚。请求二审法院对其改判五年以下有期徒刑。 曹明明上诉主要提出：自己没有参与原判认定的第1、6、7、10起犯罪;原判认定的第23、24起车辆出售自己不知情，且评估价格浮度太大，没有实物评估不可信;原判量刑过重;自己认罪悔罪，系初犯、偶犯。 汪军军上诉主要提出：自己认罪态度较好，如实供述自己的罪行;本人系从犯、初犯;自己只是单纯的拿基本工资，没有拿过一分非法所得，在整个犯罪过程中起轻微作用。 汪军军的辩护人主要提出与上诉理由基本相同的辩护意见。 戎金超上诉主要提出：原判认定的犯罪金额错误：起诉指控的第13起犯罪金额不应计入本人的犯罪金额，即便认定也应在量刑上与其他被告人予以区分;原判认定自己参与第28起犯罪事实证据不足，不能认定。请求二审法院依法改判或发回重审。 戎金超的辩护人主要提出：一、原判认定戎金超参与敲诈勒索7次，数额100890元证据不足，不能排除合理怀疑。1、本案在侦查阶段及审查起诉阶段，均未将13起犯罪事实认定为戎金超的犯罪金额，也未列入指控犯罪金额中，原判在此认定为犯罪金额，与其他参与人员的行为未做区分，违反了罪责刑相适应的原则，应予以扣除。2、原判认定戎金超参与第28起犯罪事实证据不足。二、原判在同一案件中以两种标准认定犯罪金额，无法做到公平公正。本案关于犯罪金额的计算问题，既有车辆的评估价值，也有车辆的实际出售价值，整体情况看，车辆的评估价值因不能核对车辆的真实情况，也不能确定车辆实际毁损、折旧等情形，其评估金额比实际出售金额高，原判在计算中采纳了两种不同的标准计算，导致参与判决中出现参与次数多金额少，参与次数少金额多的情形。三、原判仅仅以犯罪金额作为定罪量刑的标准，对被告人参与犯罪的时间长短、次数及获利情况未做考虑，违反罪责刑相适应原则。综上，请求二审法院在重新认定犯罪事实的基础上，对戎金超作出减轻处罚的判决。 项德武上诉主要提出：原判认定自己为恶势力犯罪集团一般成员错误;第23、25、26起事实中不应以车辆鉴定价格作为计算敲诈勒索数额的计算依据，应依据实际交易价格作为计算依据;原判判处罚金过高;自己在汤敏公司任驾驶员，每月4000元工资，且时间短暂，未参与分赃，原判判决违法所得472416元予以追缴明显有误;自己系从犯，具有自首情节，认罪悔罪，系初犯;原判类似案件（如（2019）皖1503第153号刑事判决）判处刑罚比本案判决结果相对较轻，明显不符合罪责刑相适应原则。综上，请求二审法院改判自己二年有期徒刑，并处罚金2万元。 项德武的辩护人主要提出：一、原判认定项德武为恶势力犯罪集团一般成员错误。二、原判认定项德武参与第8起犯罪事实证据不足，项德武在该起事实未实施任何行为，不应认定。三、原判认定项德武参与第25、26起事实证据不足。四、原判认定项德武参与第5起事实敲诈勒索金额为11700元证据不足，数额应当为2700元。五、鉴定结论程序不合法，鉴定结果不客观公正，第23、25、26起事实中不应以车辆鉴定价格作为计算敲诈勒索数额的计算依据，应依据实际交易价格作为计算依据。六、项德武系从犯，具有自首情节，认罪悔罪，系初犯，主观恶性不深，原判量刑明显过高，判决违法所得472416元予以追缴明显有误。综上，请求二审法院对项德武判处三年以下有期徒刑并适用缓刑，并处3万元以下罚金。 张继传上诉主要提出：自己没有参与原判认定的第7起犯罪事实，应扣除25000元的敲诈勒索金额。自己于2018年8月19日已结束缓刑考验期，不应撤销缓刑予以数罪并罚，同时原判未将在霍邱县看守所羁押的五个月（2016年3月31日－2016年8月19日）予以折抵。自己系从犯，具有自首情节，认罪悔罪，请求二审法院对其减轻处罚。 罗江上诉主要提出：原判认定敲诈勒索金额为52000元证据不足：原判认定的第19起犯罪事实，自己并未对唐某1实施暴力、恐吓、威胁等违法犯罪行为，且被害人所支付的金额远远低于其贷款金额，公诉机关在提起公诉时并未认定此次涉案金额属于自己的犯罪金额，而法院在依据公诉机关提起公诉的相同证据条件下，将本起讨债所得追加到自己敲诈勒索的违法犯罪所得的金额中，进而将自己的涉案金额从刑法规定的“数额较大”提升到“数额巨大”，显然证据不足，违背事实和“罪责刑相适应”原则。原判量刑过重，自己系从犯，初犯，具有自首情节。 罗江的辩护人提出与上诉理由基本一致的辩护意见。 经审理查明：自2015年8月，被告人姜正欣、李其存、刘元璋在六安市凯旋广场合股成立“安徽嘉福商务咨询服务有限公司”（简称嘉福公司），从事汽车贷款抵押业务，三人各占三分之一股份。嘉福公司车贷所需贷款资金由安徽盐业金融信息服务公司（简称徽盐公司）提供，徽盐公司贷款发放至嘉福公司后，嘉福公司以“管理费”、“服务费”、“GPS安装费”等名义诱使急需贷款被害人签订虚高的单份借款合同、借条，继而在客户贷款到期需办理续贷时，同样以各种名义扣除费用，并签订虚高借款合同，部分客户在未能还本息及其他费用时，姜正欣等即让业务人员从“安徽嘉盛汽车租赁服务有限公司”（简称嘉盛公司，该公司由姜正欣、刘元璋、李其存出资，刘元璋经营）“贷款”，“偿还”嘉福公司欠款，从中收取转贷费用，并与客户签订虚高借款合同。 为催缴欠款，姜正欣、李其存、刘元璋又成立“六安世嘉商务咨询有限公司”（简称世嘉公司）负责贷后，由被告人汤敏担任法人代表，占股40%，姜正欣、李其存、刘元璋占股60%。在客户发生逾期后短时间内，即以违约为由，由嘉福公司通知汤敏对客户拖车。汤敏先后纠集被告人陈建、曹明明、汪军军、项德武、戎金超、张继传、罗江等人，以偷开、强抢方式扣押客户车辆，并以此为要挟向对方索要高额违约金、拖车费及剩余本息，所得收入扣除本息后，作为世嘉公司的盈利由姜正欣、李其存、刘元璋、汤敏按比例分配。 被告人姜正欣、李其存、刘元璋假借民间借贷，诱使被害人签订虚假协议，巧立名目，收取所谓“管理费”、“服务费”、“ＧＰＳ安装费”等费用，虚增借款金额，骗取他人钱财；又以被害人还款不及时某1，指使汤敏等人采取扣押车辆方式，迫使被害人偿还虚高借款，交付高额违约金、拖车费，有组织地大肆进行诈骗、敲诈勒索“套路贷”犯罪活动，形成以被告人姜正欣、李其存、刘元璋为首要分子，被告人汤敏、陈建为骨干成员，被告人曹明明、汪军军、项德武、戎金超、张继传、罗江为一般成员的恶势力犯罪集团。 该集团具体犯罪事实如下： 一、2016年7月5日，被害人姜某以其名下皖Ｎ×××××现代悦动轿车在嘉福公司贷款30000元，嘉福公司以服务费、管理费、ＧＰＳ使用费、押金等名义扣除2320元，实际到账27680元，让姜某签订金额虚高的借款合同、收条。2016年11月，在其刚逾期时，被告人汤敏、陈建、曹明明即在六安市裕安区城南镇创业小区南门门口将车拖走，后汤敏索要5000元拖车费、违约金等费用，姜某支付5000元后将车赎回。其被诈骗2320元，敲诈勒索5000元。 二、2016年下半年，被害人臧某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××别克君威轿车在嘉福公司贷款64000元，2017年元月一天在其刚逾期时，车辆在寿县南门口的“精品国瑞”酒店门口被汤敏、陈建、曹明明、项德武开走，后汤敏索要贷款本息及拖车费、违约金等，臧某付款后赎回车辆。 三、2014年上半年，被害人胡某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××现代索纳塔9轿车在嘉福公司抵押贷款60000元，嘉福公司以ＧＰＳ安装费等名义扣除部分费用，后胡某续贷。2016年下半年，在其刚逾期时，被汤敏等人在本市皋城路功成铭居小区内将车拖走，并索要拖车费、违约金及本息，胡某付款后赎回车辆。其被敲诈勒索拖车费、违约金等计10000元。 四、2015年8月，被害人王某1以其名下车牌照为皖Ｎ×××××标志2008越野车在嘉福公司抵押贷款62000元，嘉福公司以综合利率费、ＧＰＳ费用、服务费等名义扣除9190元，实际到账52810元。到期后其又续贷。其被诈骗9190元。 关于原判认定“2016年10月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建在金安区铺将车子拖走，汤敏向其索要本金、利息、拖车费、违约金，王某1付款后赎回车子。”的事实证据不足，不予认定。 五、2015年年底，被害人易某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××别克凯越在嘉福公司贷款34000元，嘉福公司以服务费、综合利率费、ＧＰＳ使用费等名义扣除2560元，实际到账31440元，易某在偿还部分本金后又再次续贷。2016年12月底一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、曹明明、项德武在金寨锦江新城小区对面宾馆附近将车拖走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金共计34700元（其中本金23000元），易某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索拖车费、违约金等共计11700元，诈骗2560元。 六、2016年9月19日，被害人郑某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××银灰色长安车在嘉福公司贷款45000元，嘉福公司以管理费、ＧＰＳ使用费、保证金等名义扣除5320元，实际到账39680元。2016年12月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、曹明明在上海市浦东新区三林镇林展路267号城林雅苑小区内将车辆开走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金共计55450元，郑某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索拖车费、违约金等共计10450元，诈骗5320元。 七、2016年8月31日，被害人鲁某、陈某1夫妇各自以其名下的车牌号为皖Ｎ×××××福特麦克斯商务车、车牌号为皖Ｎ×××××的福特嘉年华轿车在嘉福公司抵押贷款110000元，嘉福公司以ＧＰＳ安装费、管理费、服务费、押金等名义扣除7940元，让被害人签订金额虚高借款合同、收条，实际发放贷款102060元。2017年1月3日，在被害人刚逾期时，嘉年华轿车在六安市三里桥小学门口路边被汤敏、陈建、张继传开走，福特麦克斯车在铜陵市门口被汤敏、陈建、曹明明拖走。后汤敏以此为要挟向其索要本金、利息、拖车费、违约金等共计135000元，陈某1于2017年2月22日将135000元转账给姜正欣，其被敲诈勒索拖车费、违约金等共计25000元、诈骗7940元。 八、2016年10月31日，被害人陆某1以其名下的车牌照为皖Ｎ×××××黑色大众帕萨特轿车在嘉福公司抵押贷款125000元，嘉福公司以ＧＰＳ费用、保证金等名义扣除部分费用。2017年2月11日，因ＧＰＳ信号弱，嘉福公司以怀疑其二次抵押贷款为由，由汤敏、陈建、曹明明、项德武在金安区三十铺双墩村栗树组将将车开走，汤敏以此为要挟索要本息及违约金、上门费等费用，陆某1将该车变卖后于2月13日支付给嘉福公司139000元，其被敲诈勒索14000元。 九、2016年3月，被害人熊某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××现代朗动轿车在嘉福公司抵押贷款40000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ使用费、ＧＰＳ押金等名义扣除3120元，实际到账36880元；2016年6月，又续贷60000元，被以服务费、ＧＰＳ费用、保证金等名义扣除5620元，实际到账54380元。2017年3月一天，因被害人未及时还款，汤敏、陈建、曹明明、项德武在本市太古光华城工地处，将熊某连人带车带回嘉福公司，汤敏向其索要本金、利息、拖车费、违约金，熊某付款后赎回车辆，该事实中其被诈骗8740元。 十、2016年9月29日,被害人黄某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的黑色丰田凯美瑞轿车在嘉福公司贷款90000元，嘉福公司以服务费、管理费、ＧＰＳ费用等名义扣除5120元，实际到账84880元。2017年5月初前后，汤敏、陈建、曹明明以逾期为由在城北车管所附近将车开走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金等，黄某付款后赎回车辆。其被诈骗5120元。 十一、2015年8月17日，被害人李某1以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的白色别克英朗轿车在嘉福公司贷款60000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ安装费、综合利率费等名义扣除4520元，实际到账55480元。2017年4月17日，李某1在嘉福公司续贷39000元，被以服务费、管理费、ＧＰＳ使用费、折旧费等名义扣除4000元，实际到账35000元。2017年7月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、汪军军、戎金超在顺达大市场将车辆开走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金共计50000元，李某1付款后赎回车辆，其被敲诈勒索11000元、被诈骗8520元。 十二、2016年1月，被害人刘某1以其名下的车牌照为皖Ｎ×××××的哈佛Ｈ6越野车在嘉福公司贷款50000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ使用费、违章扣费等名义扣除6070元，实际到账43930元。后多次续贷，至2017年4月又办理续贷26000元。2017年7月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、戎金超、汪军军在肥东县附近将车辆开走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金共计39000元，刘某1付款后赎回车辆，其被敲诈勒索13000元，被诈骗6070元。 十三、2017年7月4日，被害人王某2以其名下的车牌照为皖Ｎ×××××的白色奥迪Ａ3轿车在嘉盛公司抵押贷款60000元,嘉盛公司以服务费、ＧＰＳ安装费等名义扣除部分费用后，让王某2签订金额虚高的借款合同、收条。2017年8月7日，在车贷刚逾期时，汤敏、陈建、汪军军、戎金超、张继传赶至霍邱县城关，逼停王某2的奥迪Ａ3轿车后抢夺车辆，汪军军并将该车前挡风玻璃砸裂，后报警调解。其后，汤敏、陈建、张继传、汪军军再次前往霍邱县将该车偷开走。后汤敏以此为要挟向王某2索要本金、利息、违约金、拖车费等共计81500元，王某2付款后赎回车辆，其被敲诈勒索21500元。 十四、2015年12月，被害人王某3以其妻子刘越名下皖Ｎ×××××奥迪Ｑ5越野车在嘉福公司贷款160000元，嘉福公司以综合利率费、服务费、停车费等名义扣除8200元，实际到账151800元。2016年1月，王某3在嘉福公司贷款170000元，公司以综合利率费、ＧＰＳ使用费名义扣除8420元，后王某3一直续贷。2017年8月，在其刚逾期时，被汤敏、戎金超、汪军军等人在皋城东路“食鲜坊”酒楼将车辆开走，后汤敏索要拖车费等费用，王某3被迫同意将拖车费等连同本金转贷至嘉盛公司。其被诈骗16620元。 十五、2017年7月11日，被害人陈某2以其名下的车牌照为皖Ｎ×××××红色马自达7在嘉福公司抵押贷款6万元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ安装费等名义扣除部分费用。2017年10月一天，在其刚逾期时，汤敏、陈建、张继传、罗江以检查车辆ＧＰＳ为由，在舒城一工地将陈某2的车辆强行开走。后汤敏以此为要挟向其索要本金、利息、拖车费、违约金等共计68000元，陈某2付款后赎回车辆，其被敲诈勒索8000元。 十六、2017年1月24日，被害人李某2以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的传祺ＧＳ5轿车在嘉福公司贷款58000元，嘉福公司以服务费、管理费、ＧＰＳ使用费、押金、保证金等名义扣除5984.4元，让被害人签订金额虚高借款合同，实际到账52015.6元。2017年7月，李某2又以该车续贷47000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ使用费、折旧费等名义扣除3570元，再次签订虚高借款合同、收条。2018年1月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、罗江在舒城县老粮站内将车拖走，后汤敏以此为要挟向其索要本金、利息、拖车费、违约金等共计56000元，李某2于1月30日向姜正欣账户转账56000元将车辆赎回，其被敲诈勒索9000元、诈骗9554.4元。 十七、2017年2月，被害人邹某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××马自达阿特兹轿车在嘉福公司抵押贷款90000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ使用费等名义扣除部分费用，邹某在贷款到期后又续贷。2018年1月一天，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、罗江在霍山县金昆时代广场金海岸休闲中心停车场将车辆拖走，后汤敏索要本金、利息、拖车费、违约金等费用115000元，邹某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索拖车费、违约金等共计24000元。 十八、2017年1月，被害人徐某以其名下车牌号为皖Ｎ×××××的大众速腾轿车在嘉福公司贷款25000元，嘉福公司以ＧＰＳ使用费、服务费、管理费等名义扣除5520元，实际到账19480元；2017年3月，其再次贷款40000元，嘉福公司以ＧＰＳ使用费、服务费、管理费等名义扣除2492元，实际到账37508元；2017年12月向嘉福公司续贷。2018年2月一天，在其刚逾期时，被汤敏等人在正阳小区内将车辆拖走，后汤敏索要8000元拖车费、违约金，徐某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索8000元，诈骗8012元。 十九、2017年1月，被害人唐某1以其名下车牌照为皖Ｎ×××××长城哈弗Ｈ2在嘉福公司抵押贷款50000元，嘉福公司从中扣除各种费用，其后唐某1多次续贷。2018年上半年，在其刚逾期时，被汤敏、陈建、罗江在三十铺镇金港小区将车拖走，后支付汤敏11000元拖车费、违约金等费用。 二十、2016年6月，被害人杨某1以其名下车牌号为皖Ｎ×××××的白色斯柯达轿车在嘉福公司抵押贷款18000元，嘉福公司以管理费、服务费、ＧＰＳ使用费等名义扣除3160元，实际到账14840元，到期后偿还。2017年杨某1在嘉盛公司再次贷款，后一直续贷。2018年7月一天，以怀疑杨某1可能在其他公司二次贷款为由，汤敏等人在裕安区裕豪小区门口将其车辆开走，后汤敏索要违约金、拖车费等，杨某1付款后赎回车辆。其被诈骗3160元，敲诈勒索2200元。 二十一、2016年12月26日，被害人陈某3以其家属刘春艳名下车牌号为皖Ｎ×××××吉普指南者汽车在嘉福公司抵押贷款80000元，嘉福公司以ＧＰＳ费用、服务费等名义扣除部分费用，后被害人续贷。2018年10月底，在其刚逾期后，被汤敏等人在万融领秀城小区的地下车库将车辆开走，汤敏索要拖车费、违约金等，陈某3在缴纳后将车赎回，其被敲诈勒索2000元。 二十二、2015年11月，被害人孟某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的红色江淮和悦Ａ30轿车在嘉福公司抵押贷款22000元。2016年4月，因孟某未及时还款，被汤敏等人在上海松江区沪亭北路将车子开走，后孟某赶到世嘉公司找汤敏要车，汤敏向其索要本金、利息、拖车费、违约金等，孟不同意，并与汤敏、陈建发生冲突受伤，经派出所调解，汤敏赔付被害人500元，该车被出售抵债。经鉴定，该车价值41682元，其被敲诈勒索19682元。 二十三、2016年7月15日，被害人时某2以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的黄海ＳＵＶ在嘉福公司贷款18000元。2016年10月一天，因被害人未及时还款，被汤敏、陈建、曹明明、项德武在寿春路小区将车辆拖走，后汤敏索要拖车费、违约金等费用，因被害人未能偿付，车辆被出售抵债。经鉴定，该车价值42328元，其被敲诈勒索24328元。 二十四、2016年2月4日，被害人刘某2以其名下车牌号为皖Ｎ×××××的黑色马自达6轿车在嘉福公司抵押贷款35000元，后续贷。2016年底的一天，刘某2因未及时还款，其车辆在霍山县建设小区门口被汤敏、陈建、曹明明开走，后因被害人未能偿还，车辆被出售抵债。经鉴定，该车价值70512元，其被敲诈勒索35512元。 二十五、2016年12月，被害人张某1以其名下车牌为皖Ｎ×××××金色大众途观越野车在嘉福公司抵押贷款100000元，2017年初，张某1因工程欠款其车辆在江苏省建湖县被扣留，汤敏按照姜正欣的安排，带领陈建、曹明明、项德武前往建湖县与对方抢夺张某1车辆，并将车子带回。后汤敏向其索要拖车费、违约金、医药费等费用3万余元（实际赔偿对方5800元），张达武无钱支付，同意将以上述费用在嘉福公司加贷至135000元，后因无力偿还，同意嘉福公司将该车变卖。经鉴定，该车价值130222元，其被敲诈勒索24422元。 二十六、2016年11月14日，被害人何某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的白色现代悦动轿车在嘉福公司抵押贷款32000元，嘉福公司以管理费、服务费、ＧＰＳ费用、保证金等名义扣除3960元，实际到账28040元。2017年3月15日又续贷，被再次扣除管理费、服务费、ＧＰＳ费用等共计2840元，实际到账29160元。2017年5月的一天，因何某未及时还款，被汤敏、陈建、张继传、项德武在金马小区地下停车场内将车拖走。后何某未偿付被索要资金，车辆被出售抵债。经鉴定，该车价值52096元，何某被诈骗6800元，敲诈勒索20096元。 二十七、2016年8月16日，被害人张某6让鲍某3以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的黑色大众帕萨特轿车在嘉福公司抵押贷款111000元，嘉福公司以服务费、管理费、ＧＰＳ使用费、押金等名义扣除10700元，实际到账100300元；2017年2月，其在补交6750元费用后续贷。2017年7月一天，因未及时还款，汤敏、陈建、汪军军、戎金超在金寨县古碑镇宏翔生态养殖有限公司门口将被害人车辆拖走，后汤敏索要135000元的本金、拖车费、违约金等费用，被害人未能偿还，该车被嘉福公司出售抵债。经鉴定，该车价值107748元。其被诈骗17450元，敲诈勒索24000元（未遂）。 二十八、2016年12月30日，被害人杨某2以其名下的车牌号为皖Ｎ×××××的灰色本田思铭轿车在嘉福公司抵押贷款26000元，嘉福公司以ＧＰＳ费用、手续费等名义扣除部分费用，后杨某2又续贷。2017年7月1日前后，嘉福公司以逾期为由，汤敏、陈建、汪军军、戎金超在金安区其家门口开走，后汤敏索要本金、拖车费、违约金等，因被害人不同意支付，该车被出售抵债。经鉴定，该车价值62124元，其被敲诈勒索36124元。 二十九、2017年3月，被害人吕某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的黑色大众朗逸轿车在嘉福公司贷款40000元，嘉福公司以管理费、服务费、ＧＰＳ费用等名义扣除3020元，实际到账36980元。2017年7月，其因未及时还款，被汤敏、陈建、汪军军、戎金超在金寨汽车站将车辆拖走，后汤敏索要拖车费、违约金等费用，被害人未能偿付，车辆被出售抵债。经鉴定，该车价值59266元，其被敲诈勒索19266元，诈骗3020元。 三十、2016年，被害人王某4以其女儿潘婕名下车牌照为皖Ｎ×××××的奥迪Ａ6轿车在嘉福公司贷款100000元，嘉福公司以ＧＰＳ费用、保证金等名义扣除部分费用，到期后王某4又续贷。2017年底，其因未及时还款，被汤敏、陈建、罗江、张继传在六安市开发区曙光铂尊酒店停车场拖走车辆，汤敏索要本金、拖车费、违约金等，因王某4无力偿还，其剩余本金及拖车费等费用共计120000元作为本金被转贷至嘉盛公司，王某4为此支付4120元的费用，其后又因未及时还款，车辆在阜阳市被汤敏等人拖走，汤敏向其索要本金、利息、违约金等共计69600元（本金60000元）。因被害人未能偿付，车辆被扣押。审理过程中，涉案车辆已被追回并退还被害人。其被敲诈勒索9600元（未遂），诈骗4120元。 三十一、2018年4月，被害人张某2以其名下的车牌照为皖Ｎ×××××的红色本田思域轿车在嘉盛公司抵押贷款19000元，2018年10月一天，因张某2未按时还款，被汤敏等人在舒城县城关镇桃溪路金鑫广场对面将车辆拖走，汤敏索要43000元费用，张某2未予偿付，该车被扣押，至今下落不明。经鉴定，该车价值91180元，其被敲诈勒索48180元。 三十二、2015年，被害人常某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的丰田卡罗拉轿车在嘉福公司抵押贷款32000元，2018年11月因逾期，在江苏省无锡市惠山区被汤敏等人强行开走，后汤敏索要本金、利息及违约金、拖车费共计16000元，常某未同意，车辆被扣押。在审理过程中，该车已被追回并发还被害人。其被敲诈勒索16000元（未遂）。 三十三、2017年6月，被害人汪某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的福特嘉年华轿车在嘉福公司抵押贷款23000元，后进行续贷。2018年8月的一天，在其刚逾期时，车辆被汤敏等人强行开走，后汤敏索要违约金、拖车费等，汪某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索4471元。 三十四、2016年5月26日，被害人姚某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的东风标致轿车在嘉福公司贷款50000元，嘉福公司以服务费、保证金、ＧＰＳ使用费等名义扣除5820元，实际到账44180元，后进行续贷。2018年3月的一天，因其逾期未还款，被汤敏等人在城南镇碧水云天小区门口拖走车辆，嘉福公司索要本金等，姚某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索13000元，诈骗5820元。 三十五、2015年8月29日，被害人满某以其名下皖Ｎ×××××的雪佛兰轿车在嘉福公司贷款35000元，嘉福公司以服务费、保证金、ＧＰＳ使用费等名义扣除4695元，实际到账30305元，后进行续贷。2018年9月的一天，因满某逾期未还款，汤敏等人拖走其车辆，汤敏索要本金、拖车费等，满某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索5600元，诈骗4695元。 三十六、2016年2月2日，被害人杜某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的大众高尔夫在嘉福公司贷款55000元，嘉福公司以服务费、保证金、ＧＰＳ使用费等名义扣除6720元，实际到账48280元，后进行续贷。2018年11月6日晚，因杜某逾期未还款，汤敏等人在本市金安区三十铺镇拖走其车辆，汤敏索要拖车费、违约金等，杜某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索5835元，诈骗6720元。 三十七、2016年6月24日，被害人张某3以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的哈佛Ｈ6轿车在嘉福公司贷款40000元，嘉福公司以服务费、保证金、ＧＰＳ使用费等名义扣除4520元，实际到账35480元，后进行续贷。2018年9、10月份的一天，因张某3未按时还款，汤敏等人在本市金安区高速御景小区地下车库拖走车辆，汤敏索要本金、违约金、拖车费等，张某3付款后赎回车辆，其被敲诈勒索7000元，诈骗4520元。 三十八、2016年9月5日，被害人江某以其名下皖Ａ×××××大众速腾轿车在嘉福公司贷款50000元，嘉福公司以服务费、保证金、ＧＰＳ使用费等名义扣除3420元，实际到账46580元，后进行续贷。2018年10月30日上午，因江某未及时还款，汤敏等人在六安市金安区金太阳汽车城拖走车辆，汤敏索要本金、利息、违约金等，江某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索11050元，诈骗3420元。 三十九、2017年4月8日，被害人甄某以其名下车牌照为皖Ｎ×××××的大众轿车向嘉福公司贷款40000元。2018年3月的一天，因甄某未及时还款，汤敏等人在霍山县衡山镇顺河村拖走车辆，汤敏索要拖车费、违约金等，甄某付款后赎回车辆，其被敲诈勒索12000元。 四十、2017年3月20日，被害人王某5以其本人的皖Ｎ×××××日产逍客越野车在嘉福公司贷款67000元，嘉福公司以管理费、服务费、ＧＰＳ费用等名义扣除4805元，并签订金额虚高的借款合同，实际到账62195元，后多次续贷。2018年6月15日，其因到期不能偿还，被公司业务员转贷至嘉盛公司，为此支付转贷费用4920元，上述诈骗金额共计9725元。 四十一、2016年1月27日，被害人郭某以其本人的皖Ｎ×××××别克英朗ＧＴ轿车在嘉福公司贷款40000元，嘉福公司以综合利息、服务费、ＧＰＳ费用等费用共计4320元，并签订金额虚高的借款合同，实际到账35680元；2017年12月22日，在办理续贷时被收取2730元费用；2018年6月21日，其因到期不能偿还，被公司业务员转贷至嘉盛公司，郭某为此支付转贷费用2605元，上述诈骗金额共计9655元。 四十二、2016年4月21日，被害人陈某4以其本人的皖Ａ×××××本田杰德轿车在嘉福公司贷款50000元，嘉福公司以服务费、管理费、利率费等名义扣除3620元，并签订金额虚高的借款合同，实际到账46380元；2016年10月20日续贷60000元时，被扣除3220元费用；2017年10月20日再次续贷60000元，其又缴纳6120元费用；2018年6月20日，被公司业务员转贷至嘉盛公司，陈某4为此支付转贷费用6145元，上述诈骗金额共计19105元。 四十三、2017年3月，被害人李某3以其本人的皖Ｎ×××××丰田ＲＡＶ4越野车在嘉福公司贷款45000元，嘉福公司以服务费、管理费、ＧＰＳ使用费、保证金等名义扣除4870元，并签订金额虚高的借款合同，实际到账40130元；2017年8月31日其再次续贷，又缴纳3915元；2018年5月29日，被公司业务员转贷至嘉盛公司，李某3为此支付转贷费用5320元，上述诈骗金额共计14105元。 四十四、2015年8月27日，被害人纪某以其本人的皖Ｎ×××××欧宝安德拉车辆在嘉福公司贷款75000元，嘉福公司以服务费、ＧＰＳ费用等名义扣除5495元，并签订金额虚高的借款合同，后又多次续贷。2017年9月25日，被公司业务员转贷至嘉盛公司，之后在办理续贷时，纪支付3820元费用，上述诈骗金额共计9315元。 四十五、2016年7月21日，被害人王某6以其本人的皖Ｎ×××××大众凌度轿车在嘉福贷款50000元，嘉福公司扣除各种费用6820元，并签订金额虚高的借款合同，实际到账43180元；10月23日，在续贷时被扣除2920元；2018年3月22日，被公司业务员转贷至嘉盛公司，王某6为此支付转贷费用2770元，上述诈骗金额共计12510元。 四十六、2017年1月，被害人贾某以其本人的皖Ｎ×××××宝马525轿车在嘉福公司贷款170000元，嘉福公司以管理费、服务费、ＧＰＳ费用等名义扣除10820元，并签订金额虚高的借款合同；2017年7月24日其再办理续贷时缴纳17120元费用，后又续贷。2018年7月，被公司业务员转贷至嘉盛公司，贾某为此支付转贷费用17330元，上述诈骗金额共计45270元。 四十七、2018年6月，被害人李某4以其名下车牌照为皖Ｎ×××××号猎豹越野车在嘉盛公司抵押贷款20000元，嘉盛公司以服务费、ＧＰＳ使用费等名义扣除部分费用。2018年9月的一天，在其刚逾期时，被汤敏等人在金寨县被害人家车库中将车辆拖走，后汤敏索要剩余本金18333元及利息、拖车费、违约金等费用，因被害人未能偿还，该车被扣留。2019年11月20日该车已被追回并返还给被害人李某4。 另查明：案发后，被告人姜正欣、李其存、刘元璋、汤敏、陈建、曹明明、汪军军、项德武、戎金超、罗江先后于2019年4月20日至4月30日经公安机关传唤后到案接受讯问。2019年6月24日，被告人张继传主动向公安机关投案。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的证人唐某2、陆某2、罗某、刘某3的证言，被害人姜某、胡某、王某1、易某、郑某、陆某1、黄某等人陈述、被告人姜正欣、刘元璋、李其存、汤敏、陈建、曹明明、项德武、汪军军、戎金超、张继传、罗江供述和辩解，世嘉公司日记账、收条、还款说明书、户籍证明等书证等证据证实，各证据间能够相互印证，形成证据锁链，足以认定。 综上，被告人姜正欣、李其存、刘元璋诈骗数额269376.4元;姜正欣、李其存敲诈勒索既遂数额424236元，未遂数额49600元;刘元璋敲诈勒索既遂数额472416元，未遂数额49600元;汤敏敲诈勒索既遂数额472416元，未遂数额49600元;陈建敲诈勒索既遂数额343080元，未遂数额24000元;曹明明敲诈勒索既遂数额150412元;汪军军、戎金超敲诈勒索既遂数额100890元，未遂数额24000元;项德武敲诈勒索既遂数额94546元;张继传敲诈勒索既遂数额74596元，未遂9600元;罗江敲诈勒索既遂数额52000元。 针对上诉人及辩护人的上诉理由、辩护意见，本院根据审理查明的事实、证据，综合评述如下： 关于部分上诉人及其辩护人提出不构成诈骗罪、敲诈勒索罪的上诉理由、辩护意见，经查，姜正欣、李其存、刘元璋合股成立嘉福、嘉盛车贷公司，以非法占有为目的，利用被害人急需贷款的心理，诱骗被害人签订虚高借款合同、汽车抵押合同等明显不利于被害人合同，在首贷、续贷及转贷过程中，一次次骗取被害人“保证金”“服务费”“ＧＰＳ安装费”等费用，并要求被害人按照书面合同上虚高的借款金额还本付息。在客户逾期后短时间内即扣押车辆索要高额费用，肆意认定违约，要求被害人偿还虚高借款本息及高额违约金等费用。从上述可以看出，姜正欣、李其存、刘元璋主观上具有诈骗的故意，客观上以“套路贷”的形式骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应成立诈骗罪。为保证非法利益的实现，姜正欣、刘元璋、李其存与汤敏设立世嘉公司，专门为嘉福、嘉盛公司催收贷款。汤敏又纠集陈建、曹明明、汪军军、项德武、戎金超、张继传、罗江，以被害人还款不及时等为由，采取偷开、抢夺方式扣留被害人车辆，迫使被害人偿还虚高借款，并索要高额违约金、拖车费等费用。违法所得由姜正欣、刘元璋、李其存及汤敏按照比例分红，大肆进行犯罪活动，符合敲诈勒索罪的构成要件，应成立敲诈勒索罪。故部分上诉人及其辩护人关于此节的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。 关于各上诉人及其辩护人提出不系恶势力犯罪集团的上诉理由、辩护意见，经查，上诉人姜正欣、李其存、刘元璋、汤敏、陈建等人为谋取非法利益，以借贷为名，从事“套路贷”诈骗犯罪活动，并以胁迫手段索取他人财物，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以姜正欣、李其存、刘元璋为首的恶势力犯罪集团。在该犯罪集团中，姜正欣、李其存、刘元璋系领导者，应属首要分子，汤敏、陈建为重要成员，系主犯，曹明明、汪军军、戎金超、项德武、张继传、罗江为其他成员，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯。故各上诉人及其辩护人关于此节的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。 关于各诉人及其辩护人提出鉴定程序违法，不应作为证据使用的上诉理由、辩护意见，经查，六安市裕安区价格认证中心价格认定客观、公正、真实，符合相关证据规定要求，应予采信。故各上诉人及其辩护人关于此节的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。 关于部分上诉人及其辩护人提出未参与部分敲诈勒索犯罪、已于2018年5月即退股嘉盛公司的上诉理由、辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于张继传上诉提出应将其以前羁押期限折抵刑期的上诉理由，经查，原审法院已出具补充裁定书，对张继传、刘元璋曾因犯罪被羁押的时间折抵了刑期。故对张继传此节上诉理由予以采纳。 本院认为：上诉人姜正欣、李其存、刘元璋以非法占有为目的，以“套路贷”的形式，骗取他人钱财，数额巨大，三人行为均构成诈骗罪。三人为获取非法利益，与上诉人汤敏成立世嘉公司，上诉人汤敏纠集上诉人陈建、张继传、曹明明、罗江、汪军军、戎金超、项德武以胁迫手段索取他人钱财，后与上诉人姜正欣、李其存、刘元璋按照比例分红，其中上诉人姜正欣、李其存、刘元璋、汤敏、陈建敲诈勒索数额特别巨大，上诉人张继传、曹明明、汪军军、戎金超、项德武、罗江敲诈勒索数额巨大，上述上诉人的行为均构成敲诈勒索罪。上诉人姜正欣、刘元璋、李其存犯诈骗罪、敲诈勒索罪，依法数罪并罚。在恶势力犯罪集团中，上诉人姜正欣、李其存、刘元璋组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。上诉人汤敏、陈建为犯罪集团的重要成员，系主犯，应按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人曹明明、项德武、汪军军、戎金超、张继传、罗江为犯罪集团的其他成员，按照所参与的犯罪予以处罚，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对上诉人曹明明、项德武、汪军军、戎金超、张继传从轻处罚，对上诉人罗江减轻处罚。上诉人姜正欣、李其存、刘元璋、汤敏、曹明明、汪军军、项德武、戎金超、罗江经公安机关传唤到案，上诉人张继传主动投案，并均能如实供述主要犯罪事实，依法构成自首，均可从轻处罚。上诉人陈建虽经传唤到案，但拒不供述主要犯罪事实，依法不能认定为自首。上诉人刘元璋、张继传在缓刑考验期内又犯新罪，依法应予撤销缓刑，实行数罪并罚。原判综合考虑各上诉人全部法定、酌定的轻重情节，所处刑罚并无不当。各上诉人及其辩护人认为原判量刑过重的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审  判  长  张本山 审  判  员  张笑琳 审  判  员  王 欣 二〇二〇年五月二十七日 法官助理李洋洋 书记员（代）  吴亚楠 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;