安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖04刑终91号 原公诉机关安徽省淮南市潘集区人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴多义，男，汉族，1990年10月12日出生于安徽省淮南市，初中文化，个体经营户，户籍地淮南市田家庵区，经常居住地淮南市田家庵区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年9月19日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年10月25日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，次日被该分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人严梅，淮南市法律援助中心指派的安徽八公律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘飞，男，汉族，1987年8月1日出生于安徽省淮南市，初中文化，个体经营户，户籍地淮南市田家庵区，经常居住地淮南市田家庵区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年9月19日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年10月25日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，次日被该分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人金祥华，淮南市法律援助中心指派的安徽安铎律师事务所律师。 原审被告人闫根弟，男，汉族，1975年7月1日出生于安徽省淮南市,初中文化，个体经营户，住淮南市大通区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年9月18日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留（在逃），同日被安徽省合肥市公安局包河分局滨湖派出所民警抓获，次日被淮南市公安局潘集分局执行刑事拘留，同年10月25日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，次日被该分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人王辉，男，汉族，1986年7月10日出生于安徽省淮南市，初中文化，船员，住淮南市田家庵区。曾因犯诈骗罪于2013年10月29日被淮南市潘集区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年9月19日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年10月25日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，次日被该分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人王道明，男，汉族，1978年2月10日出生于安徽省淮南市，小学文化，船员，户籍地淮南市田家庵区，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年9月19日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年10月25日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，次日被该分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人程龙海，男，汉族，1996年1月10日出生于安徽省淮南市，初中文化，船员，住淮南市潘集区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年9月19日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年10月25日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，次日被该分局执行逮捕，2019年1月16日被淮南市潘集区人民检察院变更强制措施为取保候审，同年7月1日被淮南市潘集区人民法院决定取保候审。 原审被告人常成，男，汉族，1994年3月12日出生于安徽省淮南市，初中文化，船员，住淮南市潘集区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年9月19日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年10月16日被该分局变更强制措施为取保候审，2019年1月3日被淮南市潘集区人民检察院决定取保候审，同年7月1日被淮南市潘集区人民法院决定取保候审。 原审被告人刘树清，男，汉族，1969年10月3日出生于安徽省淮南市，小学文化，船员，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年10月8日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留（在逃），同年10月16日被上海铁路公安局合肥铁路公安处合肥站派出所民警抓获，同日被寄押于合肥市看守所，同年10月22日被淮南市公安局潘集分局执行刑事拘留，同年11月26日经淮南市潘集区人民检察院批准逮捕，次日被该局执行逮捕。2020年3月15日因刑期届满被本院决定取保候审。 原审被告人王雷，男，汉族，1978年8月16日出生于安徽省蚌埠市，初中文化，农民，住蚌埠市怀远县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年10月15日到淮南市公安局潘集分局投案，同日被该局刑事拘留，同年10月22日被该局变更强制措施为取保候审，2019年1月3日被淮南市潘集区人民检察院决定取保候审，同年7月1日被淮南市潘集区人民法院决定取保候审。 原审被告人黄志云，男，汉族，1980年6月3日出生于安徽省淮南市，初中文化，个体工商户，住淮南市潘集区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月13日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留（在逃），同年11月22日到该分局投案，同日被该分局变更强制措施为取保候审，2019年1月3日被淮南市潘集区人民检察院取保候审，同年7月2日被淮南市潘集区人民法院取保候审。 原审被告人王乐乐，男，汉族，1986年1月16日出生于安徽省蚌埠市，初中文化，个体工商户，住蚌埠市怀远县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年10月18日到淮南市公安局潘集分局投案，同日被该分局刑事拘留（未执行），同日被该分局变更强制措施为取保候审，2019年1月4日被淮南市潘集区人民检察院决定取保候审，同年7月1日被淮南市潘集区人民法院决定取保候审。 原审被告人武剑，男，汉族，1982年6月29日出生于安徽省淮南市，初中文化，个体工商户，住淮南市田家庵区。曾因犯故意伤害罪于2003年2月19日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯故意伤害罪于2008年6月27日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月19日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年10月16日被该分局变更强制措施为取保候审，2019年1月7日被淮南市潘集区人民检察院决定取保候审，同年7月1日被淮南市潘集区人民法院决定取保候审。 原审被告人倪士磊，男，汉族，1988年10月20日出生于安徽省淮南市，初中文化，个体工商户，住淮南市大通区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月20日到淮南市公安局潘集分局投案，同日被该分局取保候审，2019年1月9日被淮南市潘集区人民检察院决定取保候审，同年7月1日被淮南市潘集区人民法院决定取保候审。 安徽省淮南市潘集区人民法院审理淮南市潘集区人民检察院指控原审被告人吴多义、刘飞、闫根弟、王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清、王雷、黄志云、王乐乐犯非法采矿罪，被告人武剑、倪士磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并提起刑事附带民事公益诉讼一案，于2020年1月20日作出（2019）皖0406刑初78号刑事附带民事判决。宣判后，各原审被告人及附带民事公益诉讼被告对原审判决民事部分均未提出上诉，原审判决民事部分已生效。原审被告人吴多义、刘飞对原审判决刑事部分不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人吴多义、刘飞，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定： 一、非法采矿的事实 2017年9月至2018年9月期间，被告人吴多义、刘飞、闫根弟为谋取非法利益，在未取得采矿许可证的情况下，购买采砂船并伙同被告人王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清等人，擅自在淮河流域淮南段禁采区多次非法采砂并出售获利。被告人王雷、黄志云、王乐乐为谋取非法利益，明知闫根弟等人无采矿许可证，仍与其事前通谋，采用边采边运、运砂船和采砂船同步收购装载河砂的方式非法采砂并转售获利。吴多义等人共计非法采砂14514吨，共计价值621800元，其中吴多义非法采砂14514吨，价值621800元、刘飞非法采砂14514吨，价值621800元、闫根弟非法采砂12514吨，价值581800元、王辉非法采砂6400吨，价值338223元、王道明非法采砂6364吨，价值330664元、程龙海非法采砂2960吨，价值150136元、常成非法采砂2960吨，价值150136元、刘树清非法采砂5174吨，价值133441元、王雷非法采砂1600吨，价值87000元、黄志云非法采砂1260吨，价值64500元、王乐乐非法采砂1100吨，价值6万元。 被告人吴多义、刘飞、闫根弟伙同王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清等人，为谋取非法利益，违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，多次在淮河流域淮南段禁采区内非法采砂，逐步形成一个以吴多义、刘飞、闫根弟为首要分子，王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清为非法采砂成员的犯罪集团。该集团成员采取行贿手段拉拢相关工作人员，通过相关管理单位工作人员通风报信来逃避查处。 具体犯罪事实如下： （一）被告人吴多义、刘飞、闫根弟、刘树清等人使用12寸采砂船非法采砂的犯罪事实： 1、2017年9月份前后，被告人吴多义、刘飞购买了一艘12寸水泥采砂船，由被告人刘树清、李某（另处）使用该采砂船在淮河禁采区水厂附近水域非法采砂近1000吨，被告人闫根弟包销，河砂价值2万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人吴多义的供述证实，2017年8月左右，刘飞问其可想干采砂的生意，他讲他和刘伟有一条11寸的采砂船，他们没有钱干，想找其合伙，叫其拿出6万元入股，当时讲算其三分之一的股份，其就先掏了6万元入股修船了，当时其的6万元花完了，船还没有修好，还需要追加6万元资金继续修船，刘伟就不愿意干撤股了，其又掏了6万元修船，这个时候这条船就其和刘飞两个人的股份的，每人占百分之五十的股份。这条泵船是一条二手的水泥泵船，长约30米，宽7、8米，吃水、载重什么的其不懂，其知道打砂泵的口径是12寸，枪的口径是11寸的，这条水泥船没有船号，船的登记证书其也不清楚有没有。船上有两名工作人员，一个叫长江（大名不详）、一个叫贝子（大名不详），是船上的打砂师傅，没有股份也没有工资，其和刘飞按照采出来的每吨砂子提2元给他们。闫根弟没有这条船的股份，他让其和刘飞给河道局好处费，他要的好处费比较多，其记得应该是将近采砂所得的一半，其估计他自己应该也会从中间拿一部分钱。闫根弟和刘飞通过其介绍认识，当时闫根弟知道其和刘飞干采砂船的生意，他就跟其和刘飞讲，他和水利局还有沿淮村里收地头费的人都熟悉，其和刘飞要想踏实干采砂船生意的话，他可以包其的船干，其和刘飞的采砂船每采一吨砂子要给他提15元，其和刘飞在水利局和沿淮村里都没有关系，同意了闫根弟的提议。这条船采砂没有得到相关部门的允许或者办理相关采砂手续。这条水泥船是2017年9月份开始采砂的，船上的员工是长江和贝子，负责操作砂船和采砂泵，其采砂船采过砂之后，所采的砂子都是由闫根弟包销的，但是每吨河砂要给闫根弟18元提成款。2017年9月，闫根弟带来一条涡阳老板的货船在四水厂附近水域断断续续采了10多天的砂子，当时船上是长江和贝子在操作泵船，大概装了900多吨砂子，本来是卖给闫根弟包销的，货船主提出自己全部留下，闫根弟当时也同意了，砂子是20元一吨，这船砂子卖了2万多元，钱是其收的。 （2）被告人刘飞的供述证实，其和闫根弟、吴多义合伙购买采砂船在淮河里采砂没有采砂证明和河道采砂证明材料。大概是从2017年5月份的时候，其和闫根弟、吴多义在一起合伙焊造的泵船（吸砂船），当时其出资金30多万元，吴多义出资金10万多元，总共不到50万元，闫根弟不出钱，他有关系认识河道局的人能给其非法采砂提供帮助，并且他负责销售砂子，他联系往搅拌站送砂子。闫根弟认识卢昌祝（潘集区河道局驾驶执法艇的工作人员）平时给他送过钱，闫根弟讲潘集区河道局每次查处非法采砂前卢昌祝都会给闫根弟打电话通风报信，而且闫根弟还跟沿淮的人比较熟悉，可以保证船不被村民阻挠，让其放心采砂。一开始其和吴多义愿意带闫根弟一起合伙还不让他掏钱，就是看到他这个条件。在2018年2月份其在平圩卢沟河段采砂子被潘集区河道局抓到，后来船也没要回来还被炸掉了，其就生气，觉得卢昌祝没有能罩得住采砂，其和吴多义就找闫根弟，后来闫根弟也跟卢昌祝翻脸了，还去找卢昌祝把事先送礼给他的钱要回来了。后来搞船的时候，其就利用自己的关系打听禁采砂子的事情，其有一个堂弟刘诚在淮南市河道局打砂办工作，正好就是负责淮河打击非法采砂工作的。其就想通过刘诚打听他们关于打击非法采砂的消息，因为其和刘诚之前有一件家庭方面的小事搞得不快活，其不想直接去找他，其就让弟弟刘远去找刘诚打听消息，如果河道局等政府部门有什么针对非法采砂的行动，刘诚会跟刘远讲，然后刘远再告诉其，这样其在淮河里采砂就能避免被政府部门查获。其平时从泵船每次采砂卖得的钱里抽取1万元，其跟闫根弟和吴多义讲其用于打点（行贿）河道局的人，具体打点谁其没有跟他们讲。其实这个打点的钱是其自己耍的小聪明，因为其弟弟刘远没有工作，其就从这笔钱里拿些钱给刘远花，后来刘诚找刘远借过1万元，也没有借条，因为平时刘远找刘诚问一些关于打击非法采砂的消息，实际上也等于是给刘诚1万元，大家心里都明白，后来这个钱也没有问刘诚要过。刘军也是其的远房家门亲戚，也是在淮南市河道局打砂办工作，其也通过刘远找刘军打听过有关打砂的消息，但是其没有给刘军花过钱。一般都是通过刘远问问刘诚和刘军市里有没有什么大的行动，有没有来检查的，其把船停好。其他突击性的打砂基本都是区政府一级的组织，问刘诚他们也不知道。干活的时候大多都是闫根弟到田家庵六号码头看海事局和水利局的快艇，快艇出去了，采砂船就不干。2017年9月中旬开始采砂，第一次船是闫根弟联系的货船来的，闫根弟和贝子联系好，货船来了后就和泵船绑在一起，到四水厂河段采砂，把河砂直接采到货船上。连续采了五、六天晚上，大概采了约1000吨左右，当时闫根弟买砂的价格是20多元一吨，闫根弟把买砂子的2万多元交给吴多义。这笔钱其和吴多义没有分，拿去支付贝子和长江提成款以及其他费用了。 （3）被告人闫根弟的供述证实，其平日做点工程需要购买河砂，所以其就经常去一些码头看河砂情况，有一次在码头看砂的过程中遇到了吴多义，吴多义讲他搞了条水泥船准备在淮河上干采砂生意，当时吴多义的水泥船就停在码头边上，吴多义就问其要不要砂子，后来其也认识了吴多义的另一个合伙人刘飞（外号宝宝）。其从吴多义那里买砂子都是吴多义自己把砂子采好装上货船，货船停在码头边上之后吴多义跟其联系的。其直接到朝阳胡大营附近的码头去船上看砂子，砂子的质量、价格都合适其就会从他那买。其一共从吴多义那条水泥船一共买过三次河砂。第一次是在2017年冬天的时候，吴多义跟其联系说他有一船砂子出售问其可要，其就去码头看了，当时其觉得砂子的质量还行，价格在20元左右一吨，也合适，其就把这船砂子要了下来，这船砂子有1000吨左右，当时的价格是20元左右，其就付给了吴多义2万元左右，这船砂子其用在自己的工地上了。吴多义、刘飞的水泥船没有船舶证、开采证等相关采砂的手续，其明知他们的砂子是非法采捞，从他们那里购买砂子，就是想挣点钱花。2017年年底的时候，其通过胡道平在饭局上认识了卢昌祝，胡道平介绍他是潘集河道局打击非法采砂的工作人员，是开巡逻船的，负责在河面巡逻打击非法采砂的。当时在饭桌上其问卢昌祝，其讲其朋友有采砂船，想在他管的辖区内采砂，看他可能照顾照顾，卢昌祝当场就表示可以。之后其就去找吴多义跟他讲其认识潘集河道局开巡逻船的卢昌祝，他愿意帮忙照顾采砂，但是要出点钱给点好处费，当时吴多义就表示愿意。在跟卢昌祝第一次吃过饭之后没几天的时间，其就约了卢昌祝出来吃饭，一起吃饭的还有卢三昌、卢昌远，当时吴多义也要去的，但是他等快吃完饭才到的，在饭桌上卢昌祝讲卢三昌是他弟，卢昌祝、卢三昌、卢昌远三人都讲卢三昌、卢昌远和卢庆利在河道里买的地，采砂船可以去那采砂，每采一吨河砂卢三昌他们三人提7元钱就行了。然后卢昌祝这边上面要是来检查就提前给其打电话，每船砂子给他2000元好处费。卢昌祝讲这些事情的时候，吴多义还没有到场。等卢昌祝走之后，其就跟吴多义谈这件事并说他们在潘集采的砂子价格合适其就全要了，要是价格不合适就每吨拿出15元，其中7元是付地头费的，4元是给其的钱，他们自己拿4元，之后吴多义和刘飞都同意了。2018年农历年初二或年初三，晚上吴多义开车带着其在淮河新城小区大门口见到的卢昌祝，吴多义跟其一起给了卢昌祝2000元和五条软中华和一条金皖烟。当水泥船采上来有两三百吨砂子，其和吴多义半夜的时候到了平圩菜市街附近，又去给卢三昌、卢昌远和卢庆利送的地头费，当时给了6000元，钱是其当面交给他们的。大概是在年初六晚或年初七，采砂船在采砂的时候，被潘集区政府多部门联合执法的时候逮到了，后来船被爆破了，砂子也被扣掉了，还被罚款了3万多元，这钱是其交的。当时卢昌祝也没给其通风报信。事后其就一直去找卢昌祝，他跟其讲是联合执法，他不知道情况。然后其就一直找他让他赔泵船，在卢昌祝的办公室他把2000元退给其，当时吴多义也在场。这2000元是信息费，卢昌祝说了要是有检查就提前电话通知，其向卢昌祝支付信息费就这一次。其向卢三昌、卢昌远和卢庆利支付6000元的地头费，其如果不支付地头费，他们肯定不让船采砂。 （4）被告人刘树清的供述证实，2017年9月份至2018年6月份前后，其先后多次在宝宝（系刘飞）、小吴（系吴多义）、闫老板（系闫根弟）等人购买的采砂船上帮他们非法采砂。2017年9月份，道亮（系王道明）打电话给其，讲他朋友有个泵船采砂，问其愿不愿意上船帮忙，其和李某就到刘飞和吴多义合买的水泥船上，双方当面商定保底工资每月5000元，并且每采一吨河砂其和李某分别提成1元，这样算下来每月工资可以达到1万元左右。过了两、三天，吴多义打电话让其和李某上船干活，当时水泥泵船停在洛河附近，后来泵船被闫根弟找来的货船拉到四水厂附近水域采砂，陆陆续续采了好几个晚上将这条货船装满，砂重1100吨左右，这些砂子是被闫根弟买走的，闫根弟将货款交给吴多义了，货款总共多少钱其不清楚，其和李某每人分了1000元提成款。采砂船肯定没有合法手续，每次采砂前刘飞都会提前通知能采还是不能采，即使能采也都选择在凌晨到快天亮之前的这段时间，就是害怕被执法机关查获。 2、2017年11月份前后，被告人吴多义、刘飞、刘树清、李某使用12寸水泥采砂船在淮河禁采区四水厂附近水域非法采砂近1000吨，被告人闫根弟包销，河砂价值2万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人吴多义的供述证实，2017年11月份，长江和贝子驾驶这艘水泥泵船在四水厂附近的淮河流域采了几个晚上的砂子，一共采了1000吨左右的砂子，这次是闫根弟包销的，砂子是20元一吨，闫根弟给其卖砂款2万多元。 （2）被告人刘飞的供述证实，2017年年底，闫根弟又联系了一艘货船来打砂，这次连续采了五、六天，大概采了1000吨左右的砂子。这船砂子也被闫根弟卖了，具体卖到哪里去了其不知道，也是按照20多元一吨的价格结账的，闫根弟把买砂子的2万多元给了吴多义，这笔钱其和吴多义没分，被吴多义拿去支付贝子和长江的工资和提成款等费用。 （3）被告人闫根弟的供述证实，在2017年年底的时候，还是吴多义给其打的电话让其去看砂子，其就在码头看好砂子之后同意购买第二船砂子是1000吨左右，价格也是20元左右，其也是付给了吴多义2万元，砂子用在其的工地上了。 （4）被告人刘树清的供述证实，2017年11月份前后，闫根弟找来的货船（跟上次是同一条货船）将水泥船拉到四水厂附近水域，其和李某操作水泥船进行非法采砂，陆陆续续采了多个晚上将货船装满，砂重1100吨左右，砂子被闫根弟买走，闫根弟将货款交给吴多义了，货款具体多少钱其不清楚，其和李某每人分了1000元提成款。 3、2017年11月份，被告人吴多义、刘飞、刘树清、李某使用12寸水泥采砂船在淮河禁采区四水厂附近水域非法采砂近1000吨并出售给一蒙城货船主，河砂价值2万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人吴多义的供述证实，其在阜阳的时候，刘飞还自己找的船主来买过两船砂子，这两船砂子好像都是1000吨左右，刘飞当时打电话跟其说的，没说卖多少钱，没有给其分钱，刘飞说钱付给长江和贝子的工资和提成款，还有油费，剩下的钱就不分了，其也答应了。 （2）被告人刘飞的供述证实，2017年11月份，有个货船主（蒙城的）主动联系其，要用其的船采砂，然后其就同意了，其先和贝子讲好有人要买砂，让货船主直接跟贝子联系，然后让货船拖着贝子和长江的泵船到淮河四水厂河段采砂，采了十几天有1000吨左右的砂子，这货船主按照20多元每吨的价格给其2万多元，这钱也没分，都用来支付贝子和长江的提成款、工资、油等费用。 （3）被告人刘树清的供述证实，2017年12月份前后，其先后在四水厂采过两次砂子，这两次货船都是装满的，货船是谁找的、砂重多少、后来这些砂子分别卖给谁其都记不太清楚了，其只记得这两船其和李某分别得到1000元左右的提成款。 4、2017年12月份前后，被告人吴多义、刘飞、刘树清、李某使用12寸水泥采砂船在淮河禁采区四水厂附近水域非法采砂近1000吨并出售给一蒙城货船主，河砂价值2万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人吴多义的供述证实，其在阜阳的时候刘飞还自己找的船主来买过两船砂子，这两船砂子好像都是1000吨左右，刘飞当时打电话跟其说的，没说卖多少钱，也没有给其分钱，刘飞说钱付给长江和贝子的工资和提成款，还有油费，剩下的钱就不分了，其也答应了。 （2）被告人刘飞的供述证实，大概2017年12月份左右，又有一个蒙城船主联系其，问其能不能采砂，其同意了，货船主联系贝子，货船带着泵船到四水厂附近采砂，采了十几天，大概采了1000吨左右的砂子，这货船主也是按照每吨20多元的价格支付给其2万多元，这钱除去长江和贝子提成款，其和吴多义每人分了2000多元。 （3）被告人刘树清的供述证实，2017年12月份前后，其先后在四水厂采过两次砂子，这两次货船都是装满的，货船是谁找的、砂重多少、后来这些砂子分别卖给谁了，其都记不太清楚了，其只记得这两船其和李某分别得到1000元左右的提成款。 5、2017年年底，被告人吴多义、刘飞、刘树清、李某使用12寸水泥采砂船在淮河禁采区四水厂附近水域非法采砂近190吨，被告人闫根弟包销，河砂价值3000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人吴多义的供述证实，2017年年底的时候，道亮带着长江和贝子在四水厂附近采过一次砂子，当时道亮是指导长江和贝子干活的，这次也是闫根弟包销的，刚捞了一会，泵就坏掉了，这次也就捞了100吨的砂子，闫根弟联系的货船直接把砂子拉走了，其也没有问他要钱。 （2）被告人刘飞的供述证实，2017年大概10月底，闫根弟又联系了一个货船来买砂，还是闫根弟联系的贝子，用货船拖其的泵船到淮河四水厂河段采的砂子，这次大概采了两、三个晚上，大概打了500吨左右的砂子，泵船坏了，不能打砂了，这500吨砂子就被闫根弟拉走卖掉了，后来闫根弟按照每吨20元的价格给了吴多义1万元左右，这笔钱都被吴多义用来修船和支付贝子和长江的提成款还有其他费用。 （3）被告人闫根弟的供述证实，还有一次从吴多义那里买砂子是在购买前两船砂子的这段时间里，具体其也想不清在什么时间，当时其跟吴多义电话联系，其并没有去看砂子的质量，说好了也是20多元一吨的，就190吨。然后其就找了货车让货车把砂子从码头拉到其的工地上，这些砂子水份很大，而且还都是泥。所以在结算的时候是按160吨给吴多义付的钱，价格是每吨不到20元，给了他3000元左右。 （4）被告人刘树清的供述证实，2017年年底，闫根弟找来的货船（跟前两次是同一条货船）将水泥船拉到四水厂附近水域，其和李某操作水泥船进行非法采砂，陆陆续续采了三、四个晚上只采了小半船砂子，砂重400吨左右，砂子被闫根弟买走，闫根弟将货款交给吴多义了，货款具体多少钱其不清楚，其和李某每人分了350元提成款。 6、2018年2月中旬，被告人刘飞、吴多义、闫根弟商定，驾驶水泥采砂船到淮河禁采区卢家沟附近水域采砂，闫根弟负责打点关系保证采砂安全，所采河砂闫根弟半价包销（河砂每吨36元，闫根弟以每吨18元购买，差价用于打点关系），由被告人刘树清、李某驾驶该水泥采砂船在淮河卢家沟附近水域非法采砂，由运砂货船船主王某1接砂，后被潘集区河道局打砂办查获，砂重500吨，河砂价值18000元，后水泥采砂船被执法机关炸沉。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人王某1的证言证实，其系买砂船主。其联系的有两个人，一人是淮南姓闫的，一人是姓胡（或者吴）的，双方谈的是其以36元每吨的价格收购他们的砂子。2018年2月18日，对方和其讲可以采砂子，年初四、初五晚上都把船开去采砂，初六晚上10点钟左右其把船开到对方采砂泵船旁边打砂子，一直干到第二天早上6点钟左右，因为水太浅，其的船在水里到半夜也没有干成，后来执法人员来了把其带到了公安局。其这几次一共打了四、五百吨砂子。 （2）证人曹某的证言证实，其系王某1妻子。2018年年初三，闫老板打电话让其丈夫王某1来淮河边买砂，一共接了600多吨砂。 （3）证人李某的证言证实，其系打砂船员，采砂船是吴多义的，采砂没有合法手续。4天前，买砂子的货船船主把采砂船拖到淮河平圩镇卢沟段，其就在这边开始采砂，连着采了三天，大约采了700多吨，直到昨天晚上采砂的时候，被执法人员现场抓获了。在淮河平圩镇卢沟段所采的砂都是装在同一条货船上，船主是一对怀远的夫妻。 （4）被告人吴多义的供述证实，2018年2月份，长江和贝子在操作水泥泵船在卢家沟对面的淮河水域采了一次砂子，买砂的船主是闫根弟联系的，货船载重是1000吨的，采砂船刚打满了半船砂子，就被潘集区河道局查获了，采砂船和货船都被扣了，船上的砂子也被拉走了，水泥泵船就是这次被炸掉的。这条船一共采了3000吨左右的砂子，除去最后一船砂子被没收了，这些砂子一共卖了6万元左右，前两次采砂钱都是其和刘飞平分，每人2万元，第四次闫根弟自己拿了9000元，其和刘飞每人分4500元。 （5）被告人刘飞的供述证实，2018年过年前，闫根弟找其和吴多义想让其去淮河平圩卢家沟河段采砂，他跟其和吴多义讲他认识潘集河道局的卢昌祝，能够帮助其不被潘集河道局打砂办逮到，平圩卢沟当地人收取的地头费都由闫根弟负责，采出来的河砂由闫根弟联系的货船按照36元一吨的价格销售，泵船和闫根弟各拿18元一吨对半分，其和吴多义同意了。大概在年初七的时候，闫根弟又联系了一条货船，然后他联系的其的泵船，泵船是长江和贝子开的，他们和闫根弟找来的货船一起去的淮河平圩卢沟河段打砂，初八晚上又去同一地点采砂的，当天晚上泵船和货船就被潘集河道局打砂办逮到了，交了2万元罚款。正月十六，泵船就被潘集河道局爆破炸沉了。 （6）被告人闫根弟的供述证实，其跟吴多义商量他们在潘集采的砂子其全部收购，但价格要减半以18元每吨收购，其自己每吨砂子扣除18元用于打点关系，需要每船支付卢昌祝2000元钱，支付卢三昌等人地头费，吴多义和刘飞都同意了。之后水泥船在卢家沟附近水域继续采砂，其联系一个货船船主帮其运砂，他把货船开过来带着没有动力的水泥船在淮河水域卢家沟段附近采砂，采了大概半船500吨，水泥船和装砂船就被潘集河道局的执法队查获了，后来水泥船被爆破了，砂子被扣掉了，货船还被罚了2万元。 （7）被告人刘树清的供述证实，2018年过年，闫根弟说平圩卢家沟附近水域砂子质量好，让刘飞、吴多义到那边去采砂，其不知道他们具体怎么商量的，年初六就到那边去采砂了，货船（怀远南湖、船主姓王）是谁找的其不清楚，这次的货船载重量大，能装1400吨左右砂子，刚采了一晚上，第二天夜里就被潘集河道局查获了，当时就其和李某在船上，其跑掉了，李某被当场抓获了，货船船主还被拘留了，罚款钱是闫根弟付的、具体罚多少钱其不清楚，处理过后人都放了，但水泥船被炸沉了。 （二）被告人闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清等人使用16寸铁皮采砂船非法采砂、被告人王雷、黄志云、王乐乐使用运砂船运砂、接砂的犯罪事实： 1、2018年4月底，被告人闫根弟为了补偿被告人吴多义、刘飞两人12寸水泥采砂船被执法机关炸沉的损失，闫根弟个人出资购买一条16寸铁皮采砂船，其中闫根弟占50%股份，吴多义、刘飞各占25%股份，由被告人王道明、王辉驾驶该采砂船在淮河禁采区四水厂附近水域非法采砂近1100吨，并由闫根弟收购，河砂价值45000余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）书证手机检查笔录及手机微信转账记录截图证实，微信昵称“万丈高楼平地起，凡事还得靠自己”是闫根弟的微信，刘先生是刘飞的微信，多义就是吴多义的微信。2018年4月27日王道明收到闫根弟1350元及4月29日收到吴多义1000元是维修船只期间的工资，5月3日收到吴多义的5000元是4月份工资，5月14日17时4分收到闫根弟3090元是王道明在5月1日前后采的第一船砂子的提成款。 （2）被告人闫根弟的供述证实，其开采河砂使用是用泵船开采的，泵船没有相关的许可证，是非法开采河砂。泵船是其和刘飞、吴多义一起合伙干的，其三人是船的股东。这条泵船是在2018年4月份的时候，其花34万元从蚌埠五河买的二手16寸口径的泵船，但是船在开回来的时候被逮到了，又罚了2万元，所以买船一共花了36万元。船没有编号，属于无证船，船身是蓝色的。当时买船是其和刘飞、吴多义口头约定其占50%的股份，他俩各占25%的股份。买回来船之后，其和焊接师傅还有王道明、王辉在淮南市洛河安装的，安装了20来天后才开始下水采砂的。泵船是属于其和刘飞、吴多义的，是其赔他们之前被沉掉的水泥采砂船。王辉和王道明在2018年8月中旬不干了，又经刘飞、吴多义介绍换了龙海和常成在船上干活。其负责该条泵船的联系销售、码头卸货、运输和工人工资，吴多义平时负责船上的账目，刘飞负责打探消息和砂子的买卖。一开始的时候雇的王道明、王辉在船上干活，王道明负责打砂和开船，王辉负责打杂。王道明、王辉两个开的工资是每人每月保底5000元，另外从淮河非法打出一吨河砂给他们3元提成，打出的河砂越多，他们的收入也就越高，至于这3元每吨的采砂提成，他俩之间具体怎么分其就不清楚了。其船上的工人换了几次，后来程龙海和常成，工资和提成都是一样的。第一次铁皮船下水是2018年4月底5月初，采砂地点在淮河四水厂附近，船上负责打砂的船工是王道明和王辉，砂断断续续采了好几天，从四月底到五月初，采了将近1100吨左右的砂子，其以每吨40元收购这船砂子，这船砂子大概值45000元。其按照其50%、刘飞25%、吴多义25%这样的比例分，具体分了多少钱其记不清楚。 （3）被告人吴多义的供述证实，16寸采砂船船长约30多米，宽约7、8米，是一条二手的铁皮船，船没有登记证书等手续，打砂泵是自己改造的，泵是16寸的，枪是15寸的，这条泵船是闫根弟于2018年3月份出资买的，闫根弟占50%的股份，其和刘飞每人25%的股份。刚下水的时候船上是道亮和王辉两个人当师傅，从船买回来一直干到8月10日左右，刚开始在船上干活的时候，其、刘飞、闫根弟三人商量每吨砂子给他们提成3元，如果生意不好就给他们保底工资每人5000元，他们到船上的那段时间生意不好，没挣到钱，另外船上柴油机也坏掉了，他俩不愿意修，就不干了。2018年4月底的一天晚上8、9点钟，闫根弟带着王道明、王辉驾驶16寸采砂船从光明渡口开到四水厂附近的淮河流域采砂，买砂的货船是闫根弟联系好的，干到凌晨4、5点钟结束，怕采砂船在行驶过程中被人盯上或者举报。16寸采砂船一晚上能抽二、三百吨的砂，这次采了4、5个晚上才把货船装满，应该是1100吨，一吨40元的价格闫根弟自己要了，一共卖了45000元，之后闫根弟给了王道明3090元提成款，又给了王道明和王辉每人4月份工资5000元，剩下的钱就放在闫根弟那里，留着付船上其他花销。 （4）被告人刘飞的供述证实，2018年3、4月份，闫根弟联系从五河花费38万元购买的铁壳泵船，泵船闫根弟占50%的股份，其和吴多义各占25%股份，泵船所得收益，其、闫根弟、吴多义按照所占股份比例分配。第一次大概在2018年4月底，其和吴多义、闫根弟、道亮、王辉五个人都在船上，买砂子的货船是闫根弟联系的，该船在田家庵四水厂附近水域开始采砂，货船就跟着泵船，砂子直接用泵抽到货船上，这次大概采了1000多吨左右的砂子，按照每吨50元价格作价给闫根弟，每吨砂子道亮提成3元，闫根弟付了道亮、王辉4月份工资每人每月5000元，还有道亮他们3元一吨的提成大概3000元，其从这船砂子提成1万元。 （5）被告人王道明的供述证实，2018年3月份，闫根弟、刘飞、吴多义三个人合伙买了16寸的铁皮泵船，闫根弟占50%股份、刘飞和吴多义每人25%股份。其带着王辉在船上负责具体采砂工作，每个月保底工资5000元，每吨砂提成3元。因为王辉不会干，主要是其干，提成其拿大头王辉拿小头。闫根弟、刘飞、吴多义的采砂船没有合法手续，三个老板都让其晚上偷偷干活，有时候检查时还通知其不能干。第一船是在2018年4月底至5月初，其和王辉一起帮闫根弟、刘飞、吴多义在四水厂附近水域采砂，其一共采了4、5天，共计采了有1000吨多一点，其拿到砂子的提成3090元，第一船是闫根弟带其和王辉去采的，也是他自己找的运输船，直接把砂子抽到运输货船里，这次采的砂子好像是作价卖给闫根弟自己了，运输船的船主是夫妻，男的40多岁，瘦高个子。 （6）被告人王辉的供述证实，其没有采砂许可证等手续，其是偷采的。其和闫根弟、吴多义、刘飞、王道明、程龙海，还有一个常师傅和蚌埠一个刘师傅一起采砂的，一般都是晚上11点前后采到次日凌晨5点左右采砂。采砂船是闫根弟花钱买的，他自己占股50%，吴多义、刘飞各占25%，其每个月工资5000元。2018年4月27日、28日采了两个晚上，都是晚上9、10点钟闫根弟带着其和王道明一起开船去采砂地点，采砂地点在田家庵四水厂水域附近，其一直采到凌晨5点钟左右，采了三、四百吨，同年5月1日假期后，至少采了两三个晚上，都是闫根弟带其和王道明去采，总共采了四五个晚上，共计采了1000吨多一点。这船砂子被闫根弟安排的怀远的船接走了，王道明应该是3000元提成。 2、2018年5月初，被告人闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明使用16寸铁皮采砂船在淮河禁采区四水厂附近水域非法采砂近1200吨，并由闫根弟收购，河砂价值5万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人闫根弟的供述证实，第二次打砂是在2018年5月初，在淮河四水厂附近打的砂子，还是王道明和王辉采的砂子，其也在船上，当时断断续续采了几个晚上，采了将近1200吨左右，这船砂子其留下了，货船是其联系的，砂子价格在40多元一吨，总价5万元左右。 （2）被告人吴多义的供述证实，2018年5月初，闫根弟联系好货船后和王道明、王辉一起开着16寸采砂船前往四水厂附近，从晚上11点左右开始往货船上面抽砂子，一共采了4个晚上，砂子重量1200多吨，40多元一吨的价格卖给闫根弟，总价5万元，给王道明3000多元提成款。 （3）被告人刘飞的供述证实，2018年5月上旬，其、闫根弟、吴多义、道亮、王辉在淮河田家庵四水厂河段泵船上采砂，买砂的货船是闫根弟联系来的，大概采了四天，采了1000多吨，按照每吨50元作价给闫根弟，其从闫根弟手里要了1万元打点关系，闫根弟按每吨3元给道亮提成大概3000多元。 （4）被告人王道明的供述证实，2018年5月初，闫根弟带其和王辉到四水厂水域附近采砂，连续采了三、四个晚上，共计采了1200多吨，同年5月24日其收到闫根弟该笔提成款3700元。 （5）被告人王辉的供述证实，2018年5月7日前后开始采的，连续采了4天，共计1200吨左右，这次还是闫根弟带其在四水厂附近采的，货船是闫根弟找来的。王道明拿到3600元的提成款。 3、2018年5月中旬，被告人闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明使用16寸铁皮采砂船在淮河禁采区四水厂附近水域非法采砂，王道明和王辉采了500余吨后王辉离开，被告人刘树清上船和王道明继续采砂464余吨，共计砂重近964余吨，由被告人倪士磊收购，并卖给天杰搅拌站老板王某2，河砂价值67400余元，其中闫根弟、吴多义、刘飞、王道明采砂964余吨，价值67400余元；王辉采砂500余吨，价值34959余元；刘树清采砂464余吨，价值32441余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人王某2证言证实，倪士磊经常给其搅拌站送砂子，那天具体送了多少砂子公司财务都能查底根，之前倪士磊到其搅拌站查询过材料验收结算单，经查询，他确实于2018年5月25日往其搅拌站运送了15车河砂，共重964余吨，当时单价是每吨河砂70元，总价值67400余元。 （2）证人何某的证言证实，闫根弟平时有条泵船，有个经常合作拉砂的车队，车队负责人叫倪磊（真实姓名不清楚），他对闫根弟砂子来源、走向是一本清账。其知道淮河全段已经禁采河砂了，闫根弟干的是非法采砂。 （3）证人胡某的证言证实，2018年7月上旬、8月初，胡某向闫根弟买了325吨砂，都是由倪士磊的车队送的。 （4）被告人闫根弟的供述证实，2018年5月中旬，在淮河四水厂附近采砂，当时船上有其、王道明和王辉。王辉采了半船砂子就走了，王道明喊了一个叫贝子的人过来接着干，把这船砂子采满，其联系的货船来拉，这船砂子是30元左右一吨作价给其的，总价将近4万元，最后这船砂子被其卖给倪士磊，倪士磊将砂子送到搅拌站，这船砂大概1000吨左右，具体多少钱其记不清了，单价肯定不止每吨30元。 （5）被告人吴多义的供述证实，2018年5月中旬，闫根弟联系了一艘货船买砂，闫根弟和王道明、王辉在四水厂附近水域采砂，抽了两晚上砂子后，闫根弟和王辉闹矛盾，王辉下船了，刘飞找来贝子顶替王辉，之后采了两个晚上的砂子。砂子重1200吨，以30多元一吨的价格卖给闫根弟，总价3万多元。闫根弟给王道明5月份工资5000元，给贝子2000元，给王道明砂子提成款3900元。 （6）被告人刘飞的供述证实，2018年5月中旬，闫根弟带着王辉去四水厂附近采砂，买砂的货船是闫根弟联系的，王辉被闫根弟撵走了，道亮又把贝子找回来干活，这次大概采了1000吨左右砂子，作价50元一吨卖给闫根弟，闫根弟付了道亮5月份工资5000元，付王辉3000元工资，还付了道亮砂子提成3000多元，这船砂闫根弟还是给其1万元打点关系的费用。在采这船砂子期间，贝子不好好干活，其就不让他再接着干了，闫根弟付了贝子5月份工资2000元左右，贝子走后，又把王辉喊回来到泵船上干活。 （7）被告人王道明的供述证实，2018年5月中旬，闫根弟带着其和王辉在四水厂附近又连续采了两个晚上，采了500多吨砂，没有采满，他们把王辉辞了，其找其朋友刘备帮忙一起采砂，闫根弟带着其和刘备在四水厂附近连续采了两晚，把之前其和王辉没采满的那条船补满了。补满的那船闫根弟在5月26日给其3450元提成款，在6月10日收到闫根弟1000元，6月11日收到闫根弟7000元，共计8000元是其和王辉5月份的工资。 （8）被告人王辉的供述证实，2018年5月中旬，地点还是在四水厂附近采的砂，闫根弟带其和王道明一起去采的，船没采满，其就不干了，不知道后面有没有继续接满。 （9）被告人刘树清的供述证实，2018年5月中旬，王道明打电话让其到他干活的船上，王道明讲采砂铁皮船是闫根弟、吴多义、刘飞合买的，后来其就去了，当时船上已经有半船砂子了，是谁采的其不清楚，其和王道明又连续采了两个晚上才将货船装满，砂重1100到1200吨，这次王道明给其500元提成。后来其就不干了。 （10）被告人倪士磊的供述证实，2018年5月份的时候，闫根弟打电话讲他的泵船采砂要交地头费还要打点水利局需要花钱，想暂时问其借1万元，还讲他手头有砂子，砂子卖掉就把钱给其，其就借给他，他已还钱。2018年5月中、下旬，其给一个大通九龙岗的天杰搅拌站送过964吨砂子，这船砂子是从闫根弟那里买的，其就想着从闫根弟手里倒点砂子卖从中间赚点差价，其购买砂子再转卖给天杰搅拌站王某2。其记得当时跟闫根弟商定其从他那购买砂子单价是每吨50元。当天下午5点多钟其去田东村后面的那个码头接砂子，其到的时候，装砂的货船都已经靠岸了，其装车往天杰搅拌站送，在搅拌站过的磅总重量是964吨多一点。第二天天杰搅拌站以单价每吨70元，结算给其67400多元砂款。其拿到砂款后付给闫根弟48000多元，除去10元运费和8元的码头费，其等于每吨从中赚了2元的差价。闫根弟在淮河采砂肯定没有采砂许可证等合法手续，因为他们采砂要打点水利等监管部门，还要交地头费。 4、2018年6月初，被告人闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明使用16寸铁皮采砂船在淮河禁采区四水厂附近水域非法采砂近1200吨，由被告人武剑收购该河砂，河砂价值71900元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人闫根弟的供述证实，2018年6月初前后，其还是在淮河四水厂附近采了一船砂子1200吨左右，是其留下了，每吨45元，当时采砂的是王道明和王辉，后来一个叫武剑的人主动联系其要买砂子，武剑看完砂子商定好价格以后，其联系货船将这船砂子运到武剑指定的码头，武剑给其的建设银行卡上先后转款5万元、21900元，共计71900元。 （2）证人吴多义的供述证实，2018年6月10日左右，王道明和王辉开着16寸采砂船到四水厂附近采砂，货船是闫根弟联系的，采了4个晚上，把货船装满后是1200吨，这船砂子没有卖给货船，闫根弟自己又联系的一个买家，好像是搅拌站的，闫根弟让货船主带着买家上船看的砂子，看后闫根弟告诉其这船砂子他以40多元一吨的价格卖给那个搅拌站，闫根弟收了4万多元，他给王道明3900元提成款。 （3）被告人刘飞的供述证实，2018年6月初，泵船是道亮和王辉开到田家庵四水厂附近河段采砂，采了三、四天，采了1000多吨，闫根弟联系的货船，其和吴多义还是按照每吨50元的价格作价给闫根弟，闫根弟付给道亮3000多元的提成款，给其1万元用于打点关系。 （4）被告人王道明的供述证实，2018年6月初，其和王辉按照刘飞的指示开船到四水厂附近水域采砂，闫根弟联系好接砂船，6月10日前在四水厂附近采了4个晚上，共计采了1200多吨左右的砂子。其按照1300吨重量在6月20日收到刘飞给其6月上旬采砂的提成款3900元，7月7日收到吴多义给其和王辉6月份的工资1万元。 （5）被告人王辉的供述证实，2018年6月4日前后，刘飞让其再次回到他们船上采砂，次日其跟王道明一起去的，6月5日、6月6日、6月8日、6月9日其采了四个晚上，共计采了1200吨到1300吨之间，这一船砂子后来其听王道明讲提成了3900元，接砂的船是闫根弟联系来的。 （6）被告人武剑的供述证实，2018年6月10日下午，一个自称叫闫根弟的卖砂老板打电话问其要不要砂子，其电话里同意说要，其要先看看砂子的样品，闫根弟给其一个手机号码，让其先跟对方联系，其和对方约在田家庵区下陶村附近水域看的样品，对方自称货船是1200吨左右，其上船看了对方提供的砂样后感觉还行，就打电话给闫根弟说同意要他的砂子，其给闫根弟建设银行卡转了5万元备注黄砂预付款，在平圩淮河大桥旁的连家港码头交接黄砂，记得当晚确定黄砂重量为1100余吨，每吨65元左右，剩余的21900元其是第二天转账给闫根弟的，共计71900元。闫根弟的河砂好像听他说是用泵船在四水厂附近水域采的，反正淮河流域采卖的砂子都是不合法的，现在淮南段没有合法的采砂区，向其这样买卖砂子的人员也多，这两年都是这样联系买砂的没有出什么问题，所以也就心存侥幸没当回事。 5、2018年6月中旬，被告人闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明使用16寸铁皮采砂船在淮河禁采区四水厂附近水域非法采砂近300吨，由水家湖搅拌站老板闫某收购该河砂，河砂价值15000余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人闫根弟的供述证实，第五次采砂是卖给武剑之后隔了一天，在四水厂附近采砂，王道明和王辉采的砂，其不在船上，这次采的砂比较少，就300吨，其以每吨40元的价格一共花了12000元左右把这船砂子留下了。后来正好水家湖闫某搅拌站要砂子，其就把这300多吨砂子以每吨72元的价格卖给长丰搅拌站闫某了。 （2）被告人吴多义的供述证实，2018年6月中旬，王道明和王辉两个人开船到四水厂附近采砂，货船是闫根弟联系的，采了一个晚上大概300吨砂，闫根弟说他以40元一吨卖给货船了。 （3）被告人刘飞的供述证实，2018年6月中旬，闫根弟联系的买砂货船，还是道亮和王辉把泵船开到淮河四水厂附近河段采砂的，大概采了一两个晚上，采了300多吨砂子，这次按照每吨50元左右作价给闫根弟。 （4）被告人王道明的供述证实，继上次采了一船后中间隔了一天，其和王辉又去采了一夜，还是在四水厂附近，采了300吨左右，这次也是闫根弟让其直接联系的货船主。 （5）被告人王辉的供述证实，2018年6月11日晚上，其和王道明又去采了一次，还是在四水厂附近，采了300吨左右，砂子被闫根弟安排的船拉走了。 （6）证人闫某的供述证实，2018年3月初，一个淮南做河砂生意的老板给其弟闫意群打电话，问其搅拌站要不要砂子，他们送的价格是每吨72元，其后来就通过其建设银行手机银行向送货驾驶员提供的银行账户转账的，显示对方账户名为闫根弟，但闫根弟是不是淮南卖砂老板其不清楚。6月中旬前后，淮南卖砂老板还向其搅拌站送过一次砂，好像有三车砂子，砂重最多不超过200吨，单价应该是每吨75元。淮南卖砂老板账户显示名为闫根弟，但是不是本人其不清楚。淮南送砂老板说只能晚上送砂，其对他这个行为，确实怀疑过，他们的砂子可能是从河里偷采的，但出于疏忽和侥幸其没有去细问。 6、2018年8月初，被告人闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明使用16寸铁皮采砂船在淮河禁采区四水厂附近水域非法采砂近1100吨并出售给定远炉桥一家搅拌站，河砂价值6万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人闫根弟的供述证实，2018年8月初，从打这船砂子起其就不在船上了，这次打砂的船工还是王辉和王道明，还在四水厂附近采的砂，一共采了四、五个晚上，采了1100吨左右。后来这船砂被吴多义找人联系的货船拉到定远那边卖掉了，一共卖了6万多元，除去工人工资1万元，还剩下5万元。 （2）被告人吴多义的供述证实，2018年7月底8月初的时候，闫根弟说能干活了，王道明和王辉就开着采砂船到四水厂附近采砂，闫根弟联系货船，一共采了四、五天晚上，共1100吨，闫根弟给其打电话问其朋友还要不要砂子，其说要，其说送到定远炉桥电厂那边，闫根弟让货船把砂子送到淮南上窑那边码头卸掉，其找的货车，接着其和闫根弟一起到炉桥电厂其朋友搅拌站算的账，1100吨砂子卖了6万多元，去掉货船和货车运费，剩下4万元，闫根弟急着用钱，其就添了几千元凑5万元交给闫根弟。 （3）被告人刘飞的供述证实，2018年8月初，道亮和王辉开泵船采的砂，买砂的货船是闫根弟联系的。这次大概干了四、五天，采了1100吨左右砂子，吴多义之后把砂子拉到定远搅拌站卖了，吴多义卖了6万多元。这笔钱付了道亮还有王辉7月份工资，给其1万元用于打点关系，给闫根弟5万元，钱不够没给道亮他们提成款。 （4）被告人王道明的供述证实，2018年8月初，其在四水厂附近采了四、五个晚上，共计采了1100吨左右砂子，都是刘飞联系其和王辉去采的。8月8日，其收到吴多义给其7月份的工资5000元，8月18日收到刘飞8700元包含了其和王辉8月份工资3000元，提成款4800元左右，剩余的是其在船上垫付的钱，其随后转1200元给王辉。 （5）被告人王辉的供述证实，2018年8月1日前后，刘飞通知其和王道明开始采砂，其和王道明采了5个晚上，共计1100多吨，货船是闫根弟联系的。 7、2018年8月中上旬，被告人刘飞事前与被告人王雷共谋，由被告人闫根弟、吴多义、刘飞提供16寸铁皮采砂船，由王雷提供运砂船，由被告人王辉、王道明驾驶该铁皮采砂船在淮河禁采区四水厂附近水域采砂500余吨后，王辉、王道明离开；8月中旬，由被告人常成、程龙海驾驶该船继续采砂600余吨。由被告人王辉、王道明、程龙海、常成负责采砂，采用边采边运、运砂船和采砂船同步收购装载河砂的方式，非法采砂1100余吨，河砂价值47000余元，其中王辉和王道明采砂500余吨，价值21364余元；程龙海和常成采砂600余吨，价值25636元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人闫根弟的供述证实，2018年8月10日前后，在淮河四水厂附近河段采砂，当时应该是刘飞联系的买家，王道明和王辉开泵船采的，采到半船的时候，王道明和王辉不干了。8月20日前后，刘飞联系程龙海和常成来泵船干活，在四水厂河段采的河砂，大概在1200吨左右，后来刘飞结的账，一共56000元。 （2）被告人吴多义的供述证实，2018年8月8日前后，刘飞联系了一艘货船买砂，货船主好像姓王，王道明和王辉两个人开着16寸采砂船到四水厂附近采了两个晚上的砂子，第二个晚上采砂时船上的发电机坏了，姓王的货船就装了500吨，没装满没办法算账，货船就一直等着，王道明他们没有去修发动机，其就不让王道明和王辉干了。刘飞把程龙海和常成介绍到采砂船上干活。2018年8月中旬，程龙海和常成继续给这个货船采砂给那个姓王的船主，采了一个晚上，采了300吨砂子，刘飞提前给了程龙海1500元，其中700元是程龙海和常成的提成，剩下的是他们两个人保底工资。第二天，采了300吨砂子，终于把姓王的货船给装满了，一共1100吨砂子，以43元一吨的价格卖的，刘飞收砂款47000元，刘飞给了程龙海1500元，其中程龙海和常成工资每人350元，提成款每人400元。 （3）被告人刘飞的供述证实，2018年8月上旬，其联系了王雷的货船来买的砂子，道亮和王辉开泵船到四水厂附近河段采砂，这次采了两个晚上，大概采了500吨的砂子，道亮和闫根弟闹矛盾了，闫根弟把道亮和王辉撵走了，付了道亮和王辉8月份每人1500元工资，还付了道亮上一船和这船采砂每吨3元的价格提成5700元。道亮和王辉不干以后，王雷的货船还没有补齐，其联系了程龙海和常成到船上干活，王雷的货船过来后，就跟着程龙海、常成开的泵船在四水厂附近河段采砂，大概采了三、四天这船砂采完了，按照43元一吨的价格卖给王雷，这船砂子其结了47000元，付给程龙海1800元提成款。 （4）被告人王道明的供述证实，刘飞让其和王辉去四水厂那里采砂，其连续采了两晚，大概500吨左右，后来其和闫根弟闹矛盾，8月12日前后其和王辉就不干了。 （5）被告人王辉的供述证实，2018年8月7日前后，其和王道明又继续在四水厂附近采砂，这次是刘飞把船主王雷的电话给其，其给王雷打电话，让他把船开过来，其和王道明一直干到8月10日，8月12日其和王道明就被老板辞退了，这次共计采了500多吨，都装到王雷船上了。 （6）被告人程龙海的供述证实，2018年8月中旬到9月初其在宝宝的船上干了半个月。宝宝和其、常成商定是每个月给其5000元保底工资，另外每吨砂提成3元，也就是每人每吨提1元5角。他们的这艘采砂船应该没有手续，是非法的，因为去年其干的时候其知道，合法采砂应该限定区域，不能乱采。2018年8月20日左右，是刘飞联系的货船，到四水厂附近采砂，当时那艘货船一直停在其采砂船旁边，其从闸口开船的时候，这艘货船跟着其采砂船一起去的，当时那艘货船上已经有一半砂，其打了二、三百吨就打满了。这次刘飞给其和常成一共1500元，其中800元是提成款，700元是保底工资。 （7）被告人常成的供述证实，其最近帮老闫、宝宝、小吴他们的采砂船开船、采沙，其知道他们是非法的采砂船。其和程龙海当时都是讲一吨提3元，保底工资5000元。2018年8月，其记得那天晚上6、7点钟，其到闸口采砂船停靠的地方其就上船了，晚上快十一点，程龙海接到老板电话讲跟买主联系好了，老板叫其把船开到姚湾附近，于是其就往姚湾那边开，程龙海提前打电话叫买家开货船过去，等其到姚湾附近的时候，买家已经到了。货船停在采砂船的边上给他们船上采砂，大概干到凌晨2、3点钟，买主的船就满了，总共也就采了二、三百吨。 （8）被告人王雷的供述证实，2018年8月上旬，其在一个微信群里看到有人发消息问，可有空船接砂子，其就主动添加对方微信私聊，聊天中得知对方小名叫宝宝，大名好像叫刘宝，他说他们采的砂子质量可以，按照当时的行情商定好每吨43元，并互留了电话号码，当天晚上九、十钟，刘宝打电话让其把货船开到四水厂附近，其就驾驶货船和妻子一起到四水厂附近等候，当天晚上十二点前后，其才和刘宝他们的泵船接头，当时船上有两个船员，刘宝没在船上，之后就开始采砂，采到第二天凌晨四五点钟，货船就开到高皇镇光明渡口附近停着，他们泵船就开到高皇闸口附近停着，等到夜里再开到四水厂附近继续采砂，遇到有巡逻检查的刘宝就电话通知其不能采砂，这样断断续续采了八、九个晚上，其的货船才采满，共采了1100多吨砂子，船采满河砂以后，其跟刘宝联系好就开小船到光明渡口给他49000元。有采砂许可证的泵船且在淮河指定区域才能采砂，刘宝泵船没有采砂许可证，属于非法采砂，再者其也没有船舶驾驶证，所以都选择夜里采砂，目的就是为了逃避执法机关打击。 8、2018年8月底，被告人程龙海事前与被告人黄志云共谋，由被告人闫根弟、吴多义、刘飞提供16寸铁皮采砂船，由黄志云提供运砂船，由被告人程龙海、常成负责采砂，采用边采边运、运砂船和采砂船同步收购装载河砂的方式，在淮河禁采区二十一号标、四水厂附近水域非法采砂1260吨，河砂价值64500元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人闫根弟的供述证实，2018年8月下旬的时候，船工程龙海联系他的一个朋友讲要买砂子，当晚就在淮河21号标附近打砂，程龙海提前跟刘飞讲好的价格，具体价格多少其不清楚，这次总共打了1200多吨左右砂子，这次砂子卖了65000元，最后算账的时候，其在现场，去掉各种费用，大概还剩不到9000元，钱被其拿着充公，后来被修船用掉了。 （2）被告人吴多义的供述证实，2018年8月底，程龙海和常成说二十一号标的砂子好，程龙海和常成在三水厂对面的河道内采砂，货船是程龙海自己联系的，一共采了四、五个晚上才把货船装满，砂子重1200吨，以50元一吨卖的，一共卖了65000元，刘飞给了程龙海和常成3800元提成款。 （3）被告人刘飞的供述证实，2018年8月下旬，程龙海联系了一个货船主，这个货船主程龙海认识，其让程龙海、常成把泵船开到淮河三水厂附近河段采砂，在三水厂对面只打了半船砂大概400吨，然后又把船开到淮河二十一号标附近采砂，在二十一号标大概采到8月中下旬，这船砂子才打完，采了1000多吨河砂，当时是按照50元一吨的价格卖给这个货船主，共65000元。给程龙海和常成提成款共计3800元。 （4）被告人程龙海的供述证实，其本村二子（姓黄，三十多岁，闸口村人）找其能否给他的货船采一船砂子，其就对宝宝此事，宝宝同意了，其就让二子直接跟宝宝联系。他们在电话里联系好后，当天夜里其又到那个采砂点往二子的货船上采了200多吨，干到凌晨三点多钟，船没打满，宝宝讲不要干了，一直歇了好几天都没干。期间宝宝要付地皮税，让其找二子先付部分砂子款，二子通过微信先给其转了8000元，其对宝宝讲其留2000元用了，宝宝讲剩下的6000元就给那几个收地皮税的，后来其再干采砂的时候，那几个收地皮税的人又来了，其把这6000元给他们了。其又干了三次才把二子的船打满，一共采了1260吨左右，每吨52元，一共应该是65526元，那打满之后第二天，宝宝和另外两个老板都上了船，二子来给的砂子钱，除去之前给的8000元，又让了1000元，这次给了56500元。 （5）被告人常成的供述证实，干完第一次活之后大概两三天，其村的二子（姓黄，三十多岁，闸口村人）不知道怎么联系上其干活的船来买沙子，程龙海就联系了宝宝后讲了此事，宝宝也同意了。二子跟宝宝联系好之后，当天夜里老板叫其把船开到二十一号标附近，到地方之后往二子的货船上采了大概200吨沙子，之后把船开到三水厂（离四水厂不远）附近水域继续采砂，当天干到凌晨三点多钟，船没打满，收船回闸口了。后来其记得都是在二十一号标附近采的沙子，一共干了好几次才把二子的船打满，打完沙子之后的第二天三个老板老闫、宝宝、小吴开车都过来了，二子到其泵船上给的采砂款，那一次共采了1200多吨，一吨50元左右的价格卖的，老板从买家那拿了6万元左右。这次其和程龙海一共分了3800元，每人分了1800元，剩的200元买烟共同花掉了。 （6）被告人黄志云的供述证实，2018年8月底，程龙海联系其讲他在刘宝船上打工，老板让他联系一条货船接砂子，程龙海讲砂子52元一吨，其感觉砂子价格还可以就同意了，两天后的一天晚上十点左右程龙海联系其让其把货船开到四水厂附近接砂子，其和其妻子驾驶货船到四水厂附近与程龙海驾驶的铁皮采砂船会合，当时还有一个叫常成的也在船上，双方碰头后就开始采砂，程龙海的采砂船从淮河里吸砂，其的货船负责接砂。第二天晚上十点多，其和程龙海还在四水厂附近碰头，其用微信转给程龙海8000元交地皮税，接着就在四水厂附近采砂，采到第二天凌晨五点左右，共采河砂400多吨，接下来连续采了两个晚上才把其货船装满，这两晚是在二十一号标下游几百米的地方采的砂。通过测量其的砂重1260吨，每吨52元，共计65500元，结账时让了1000元，付64500元。程龙海驾驶的采砂船没有采砂许可证等手续，而且当时淮河全线禁采，选择晚上至第二天凌晨这个时间段采砂就是为了逃避执法机关打击。 9、2018年9月初，被告人程龙海事前与被告人王乐乐共谋，由被告人闫根弟、吴多义、刘飞提供16寸铁皮采砂船，由王乐乐提供运砂船，由被告人程龙海、常成负责采砂，采用边采边运、运砂船和采砂船同步收购装载河砂的方式，在淮河禁采区二十一号标附近水域非法采砂近1100吨，河砂价值6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人闫根弟的供述证实，2018年8月底9月初，其的泵船在淮河二十一号标附近采过一次砂子，这次买家也是程龙海介绍的，采砂船工还是程龙海和常成，这次采砂过程中被淮南市河道局查获了，交了将近7万元罚款，这些事都是刘飞去处理的，交过罚款，其将泵船开到二十一号标附近继续采砂，把这条货船的砂子补齐，这次总共采了将近1200吨砂子，算账的时候按52元一吨算的，总共收到大概6万元砂款，后来这笔钱都用来充公缴纳罚款了，更不谈分钱了。 （2）被告人吴多义的供述证实，2018年9月初，程龙海和常成开着16寸采砂船从闸口前往21号标附近采砂，买砂的货船是程龙海联系的，采了三个晚上，一共采了1100吨左右的砂子，50多元一吨的价格卖的，程龙海收了5万多元，刘飞给程龙海和常成3500元的提成款。 （3）被告人刘飞的供述证实，2018年9月初的时候，程龙海帮其联系了一个叫王乐乐的货船主，其让程龙海还有常成到二十一号标附近继续采砂，这次干了三个晚上大概采了1000吨左右的砂子，这次其算了一个总账，其和吴多义每人分8000元，闫根弟分16000元，又给程龙海和常成提成3500元，之后程龙海和常成都不干了，其就又找了王辉到其船上，王辉帮其找了一个姓刘的师傅过来。 （4）被告人程龙海的供述证实，在给二子的船打满的前一天，其接到一个男的电话，这个男的自称乐乐，他要买一船砂子，其问过宝宝后，宝宝同意了。其对乐乐讲是50元一吨，他同意了。第二天他夫妻二人就把船开到采砂船附近，当天把二子的船采完后，船坏了，又耽误了两天，才给乐乐的船采的，连续给乐乐的船采了三天才打满，也都是之前采砂的地点，这次一共采了1160吨，宝宝跟其讲还得按52元一吨来收，其又联系的乐乐，这样一共就是6万元，其和常成拿着钱从闸口渡口到洛河，在洛河街上把6万元给了宝宝。这次采砂按提成其和常成一共获得3480元，实际给了3500元，其分得1700元。常成分得1800元。后来宝宝让其和常成把船上砂子清理掉，因为这事跟宝宝搞的不愉快，其和常成就不干了。 （5）被告人常成的供述证实，第二次打完沙子大概两三天，程龙海讲晚上去干活，其讲其知道了，晚上就去给这个怀远的买主乐乐打砂，其记得这次打了一周，分了好几次才把这个货主的船采满，采了有1000多吨，价格还是50元左右的价格，这次打砂的地点是在二十一号标附近，结款的时候，老板们都不在船上，宝宝打电话给其和程龙海，叫其先把钱拿着，于是程龙海就从货主那里拿了大概6万元，第二天其和程龙海一起到洛河菜市街把钱交给宝宝。这次打砂按提成，其和程龙海一共获得3480元，实际给了3500元，其分得1800元，常成分得1700元。 （6）被告人王乐乐的供述证实，2018年8月20号前后，其和其妻子到其家的货船上看船，当时货船停在二十一号标对面的码头那边，晚上凌晨1点钟左右，其看见一艘采砂船停在淮河上面正在采砂，其上船之后看到两个年纪都在20来岁的小伙子，其中一个小伙子讲52元一吨砂，当天其把手机号码留下。后来过了几天上午11点钟左右，龙海给其打电话讲晚上可以采砂子，双方商定50元。第二天凌晨1点多，其将船开到龙海他们采砂二十一号标附近，当时其妻子也在其的货船上。其把货船靠到他们的采砂船旁边，过了一会，采砂船就开始工作了，往其的船里采砂子，时间快到凌晨4点钟了，龙海就讲时间到了不能干了，于是他们就把机器收掉，其把货船也开回码头。第二天晚上换了一个地方，但还在二十一号标附近采砂，连续两天晚上才把货船采满，总共是1100多吨，第二天龙海又打电话找其讲老板不愿意按50元一吨算账，要按52元一吨算账，要其补2000元，因为罚款的钱是龙海他们出的，其就把2000元龙海。这次买砂总共花了6万元。其知道龙海他们偷采砂子是违法行为，而且其也问过龙海他们有没有相关的采砂许可证，龙海也讲他们没有。 10、2018年9月中上旬，被告人刘飞事前与被告人王雷共谋，由被告人闫根弟、吴多义、刘飞提供16寸铁皮采砂船，由王雷提供运砂船，由被告人王辉、刘师傅负责采砂，采用边采边运、运砂船和采砂船同步收购装载河砂的方式，在淮河禁采区卢家沟附近水域非法采砂500余吨，2018年9月18日，被公安机关查获，河砂价值人民币4万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人闫根弟的供述证实，2018年9月10日前后，刘飞又联系王辉、刘师傅过来帮忙，买家是刘飞联系的，采砂船在淮河卢家沟附近采砂采了一半，船坏了，直到被公安抓获砂子还没打满，具体其没有算过。其采的砂子是以40元到50元左右不等的价格卖的，另外其有时候也将砂子拉走卖掉，拉走的价格跟其卖的价格也不一样，所以具体获利多少，其也没有细算，大概在50万元左右。 （2）被告人吴多义的供述证实，2018年9月10日左右，程龙海和常成不干了，刘飞找来王辉和刘师傅帮其采砂，采砂船开到平圩镇卢沟村附近采砂，货船是刘飞联系的，采了两个晚上，一共500吨左右，在修船的时候就被公安机关抓获了。 16寸采砂船从2018年4月底5月初开始采砂至今一共采了差不多1万吨多一点的砂子，获利40多万元。 （3）被告人刘飞的供述证实，2018年9月中旬，其联系的王雷过来买砂，泵船是王辉和刘师傅开到淮河平圩卢沟河段采砂，大概采了两三天，采了500吨左右砂子，之后就修船，王雷这船砂子没有采齐，也就没给钱，9月18日被公安局逮住了。之前其和王雷商定的价格是每吨43元，但这次接砂时市场价格比前一次高很多，双方商定每吨80元。这条铁皮泵船总共从淮河河道非法采砂11000吨到12000吨左右，价格平均在50元多一点，卖了大概50万元到60万元左右。 （4）被告人王辉的供述证实，2018年9月10日左右，刘飞通知其和那个姓刘的工人一起开船到平圩大桥东侧的刘大郢河南边采砂，当晚采了有300多吨，装到王雷的船上了。次日晚上，他们几个老板又通知其和刘师傅到平圩大桥东侧的刘大郢河南边采砂，采了有200吨，装到王雷船上，其不知道那500多吨的砂子是如何处理的，后面就没有再采过砂子了。 （5）被告人王雷的供述证实，2018年9月中上旬的一天，刘宝电话联系其，让其到四水厂上游接砂，那片水域采的砂子颗粒大、质量好，最后其跟刘宝商定每吨河砂80元。其驾驶货船和其妻子前、后两晚上共采了不到半船砂子，大概500吨左右，第二天刘宝被公安机关抓获了。其就把货船里小半船河砂拉到怀远上桥附近码头，晚上就有人开车过来买砂子，其雇用码头机械每吨收取5元将砂子转到买砂人的车上，这次的砂子就卖了6000元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 被告人武剑、倪士磊为谋取非法利益，在明知河砂是被告人闫根弟等人犯罪所得的情况下，仍从闫根弟等人处购买河砂并转售获利，其中武剑购买河砂1200吨，价值71900元、倪士磊购买河砂964吨，价值67400元。具体犯罪事实如下： 1、2018年6月初，被告人武剑为了谋取非法利益，在明知河砂系被告人闫根弟等人非法所采的情况下，仍从闫根弟等人处购买河砂并转售他人，河砂价值71900元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人闫根弟的供述证实，2018年6月初前后，其还是在淮河四水厂附近采了一船砂子1200吨左右，是其留下了，每吨45元，当时采砂的是王道明和王辉，后来一个叫武剑的人主动联系其要买砂子，武剑看完砂子商定好价格以后，其联系货船将这船砂子运到武剑指定的码头，武剑给其的建设银行卡上先后转款5万元、21900元，共计71900元。 （2）证人吴多义的供述证实，2018年6月10日左右，王道明和王辉开着16寸采砂船到四水厂附近采砂，货船是闫根弟联系的，采了4个晚上，把货船装满后是1200吨，这船砂子没有卖给货船，闫根弟自己又联系的一个买家，好像是搅拌站的，闫根弟让货船主带着买家上船看的砂子，看后闫根弟告诉其这船砂子他以40多元一吨的价格卖给那个搅拌站，闫根弟收了4万多元，他给王道明3900元提成款。 （3）被告人刘飞的供述证实，2018年6月初，泵船是道亮和王辉开到田家庵四水厂附近河段采砂，采了三、四天，采了1000多吨，闫根弟联系的货船，其和吴多义还是按照每吨50元的价格作价给闫根弟，闫根弟付给道亮3000多元的提成款，给其1万元用于打点关系。 （4）被告人王道明的供述证实，2018年6月初，其和王辉按照刘飞的指示开船到四水厂附近水域采砂，闫根弟联系好接砂船，6月10日前在四水厂附近采了4个晚上，共计采了1200多吨左右的砂子。其按照1300吨重量在6月20日收到刘飞给其6月上旬采砂的提成款3900元，7月7日收到吴多义给其和王辉6月份的工资1万元。 （5）被告人王辉的供述证实，2018年6月4日前后，刘飞让其再次回到他们船上采砂，次日其跟王道明一起去的，6月5日、6月6日、6月8日、6月9日其采了四个晚上，共计采了1200吨到1300吨之间，这一船砂子后来其听王道明讲提成了3900元，接砂的船是闫根弟联系来的。 （6）被告人武剑的供述证实，2018年6月10日下午，一个自称叫闫根弟的卖砂老板打电话问其要不要砂子，其电话里同意说要，其要先看看砂子的样品，闫根弟给其一个手机号码，让其先跟对方联系，其和对方约在田家庵区下陶村附近水域看的样品，对方自称货船是1200吨左右，其上船看了对方提供的砂样后感觉还行，就打电话给闫根弟说同意要他的砂子，其给闫根弟建设银行卡转了5万元备注黄砂预付款，在平圩淮河大桥旁的连家港码头交接黄砂，记得当晚确定黄砂重量为1100余吨，每吨65元左右，剩余的21900元其是第二天转账给闫根弟的，共计71900元。闫根弟的河砂是在四水厂附近水域采的是不合法的，这两年都是这样联系买砂的没有出什么问题，所以也就心存侥幸。 2、2018年5月中旬，被告人倪士磊为了谋取非法利益，在明知河砂系被告人闫根弟等人非法所采的情况下，仍从闫根弟等人处购买河砂并转售他人，河砂价值67400元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）证人王某2的证言证实，倪士磊经常给其搅拌站送砂子，那天具体送了多少砂子公司财务都能查底根，之前倪士磊到其搅拌站查询过材料验收结算单，经查询，他确实于2018年5月25日往其搅拌站运送了15车河砂，共重964余吨，当时单价是每吨河砂70元，总价值67400余元。 （2）证人何某的证言证实，闫根弟平时有条泵船，有个经常合作拉砂的车队，车队负责人叫倪磊（真实姓名不清楚），他对闫根弟砂子来源、走向是一本清账。其知道淮河全段已经禁采河砂了，闫根弟干的是非法采砂。 （3）证人胡某的证言证实，2018年7月上旬、8月初，胡某向闫根弟买了325吨砂，都是由倪士磊的车队送的。 （4）被告人闫根弟的供述证实，2018年5月中旬，在淮河四水厂附近采砂，当时船上有其、王道明和王辉。王辉采了半船砂子就走了，王道明喊了一个叫贝子的人过来接着干，把这船砂子采满，其联系的货船来拉，这船砂子是30元左右一吨作价给其的，总价将近4万元，最后这船砂子被其卖给倪士磊，倪士磊送的砂子到搅拌站，这船砂大概1000吨左右，具体多少钱其记不清了，单价肯定不止每吨30元。 （5）被告人吴多义的供述证实，2018年5月中旬，闫根弟联系了一艘货船买砂，闫根弟和王道明、王辉在四水厂附近水域采砂，抽了两晚上砂子后，闫根弟和王辉闹矛盾，王辉下船了，刘飞找来贝子顶替王辉采了两个晚上的砂子。砂子重1200吨，以30多元一吨的价格买个闫根弟，总价3万多元。闫根弟给王道明5月份工资5000元，给贝子2000元，给王道明砂子提成款3900元。 （6）被告人刘飞的供述证实，2018年5月中旬，闫根弟带着王辉去四水厂附近采砂，买砂的货船是闫根弟联系的，王辉被闫根弟撵走了，道亮又把贝子找回来干活，这次大概采了1000吨左右砂子，作价50元一吨卖给闫根弟，闫根弟付了道亮5月份工资5000元，付王辉3000元工资，还付了道亮砂子提成3000多元，这船砂闫根弟还是给其1万元打点关系的费用。在采这船砂子期间，贝子不好好干活，其就不让他再接着干了，闫根弟付了贝子5月份工资2000元左右，贝子走后，又把王辉喊回来到泵船上干活。 （7）被告人王道明的供述证实，2018年5月中旬，闫根弟带着其和王辉在四水厂附近又连续采了两个晚上，采了500多吨砂，没有采满，他们把王辉辞了，其找其朋友刘备帮忙一起采砂，闫根弟带着其和刘备在四水厂附近连续采了两晚，把之前其和王辉没采满的那条船补满了。补满的那船闫根弟在5月26日给其3450元提成款，在6月10日收到闫根弟1000元，6月11日收到闫根弟7000元，共计8000元是其和王辉5月份的工资。 （8）被告人王辉的供述证实，2018年5月中旬，地点还是在四水厂附近采的砂，闫根弟带其和王道明一起去采的，船没采满，其就不干了，不知道后面有没有继续接满。 （9）被告人刘树清的供述证实，2018年5月中旬，王道明打电话让其到他干活的船上，王道明讲采砂铁皮船是闫根弟、吴多义、刘飞合买的，后来其就去了，当时船上已经有半船砂子了，是谁采的其不清楚，其和王道明又连续采了两个晚上才将货船装满，砂重1100到1200吨，这次王道明给其500元提成。后来其就不干了，闫根弟给其开了600元工资。 （10）被告人倪士磊的供述证实，2018年5月份的时候，闫根弟打电话讲他的泵船采砂要交地头费还要打点水利局需要花钱，想暂时问其借1万元，还讲他手头有砂子，砂子卖掉就把钱给其，其就借给他，他已还钱。2018年5月中、下旬，其给一个大通九龙岗的天杰搅拌站送过964吨砂子，这船砂子是从闫根弟那里买的，其去田东村后面的那个码头接砂子，到的时候，装砂的货船已经靠岸了，其装车往天杰搅拌站送，在搅拌站过的磅总重量是964吨多一点。第二天天杰搅拌站以单价每吨70元，结算给其67400多元砂款。其拿到砂款后付给闫根弟48000多元，除去10元运费和8元的码头费，其等于每吨从中赚了2元的差价。闫根弟在淮河采砂没有采砂许可证等合法手续，因为他们采砂要打点水利等监管部门，还要交地头费。 另查明：被告人吴多义、刘飞、闫根弟、王道明、王辉、程龙海、常成、武剑于2018年9月18日被公安机关抓获归案；被告人刘树清于2018年10月16日被上海铁路公安局合肥铁路公安处合肥站派出所民警抓获，同日被羁押于合肥市看守所，同年10月22日被淮南市公安局潘集分局押解回淮南并执行刑事拘留；被告人王雷于2018年10月15日、被告人黄志云于2018年11月22日、被告人王乐乐于2018年10月18日、被告人倪士磊于2018年11月20日系主动投案，被告人吴多义、刘飞、闫根弟到案后均能如实供述了自己和同案犯的犯罪事实；被告人王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清、王雷、黄志云、王乐乐、武剑、倪士磊到案后均能如实供述了自己的犯罪事实。被告人刘飞检举揭发汪传高与时任河道局副局长汪琳相互勾结，常年在淮河流域非法采砂，后淮南市公安局潘集公安分局根据其提供的重要线索，一举打掉涉嫌非法采砂的汪传高、汪琳犯罪团伙，从而使该案件得以侦破，并已查证属实。被告人王辉曾因犯诈骗罪于2013年10月29日被淮南市潘集区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元，刑期至2014年6月13日止。被告人武剑曾因犯故意伤害罪于2003年2月19日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯故意伤害罪于2008年6月27日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六个月。 被告人吴多义、刘飞、闫根弟等人非法采矿所得赃款已大部分用于日常开销及发放工人工资所剩无几，涉案银行卡已经公安机关查询无隐瞒赃款嫌疑。被告人吴多义家人代为在原审法院交款2万元、被告人程龙海在检察机关交款2万元和在原审法院交款8万元、被告人常成在检察机关交款2万元和在原审法院交款8万元、被告人王雷在检察机关交款47000元和在原审法院交款7万元、被告人黄志云在检察机关交款64500元和在原审法院交款12万元、被告人王乐乐在检察机关交款2万元和在原审法院交款6万元、被告人武剑在检察机关交款7万元和在原审法院交款14万元、被告人倪士磊在检察机关交款4.8元和在原审法院交款13万元。被告人程龙海、常成、王雷经司法机关社区矫正机构进行调查评估，三被告人具备社区矫正条件。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、淮南市公安局潘集分局出具抓获经过证实，被告人吴多义、刘飞、闫根弟、王道明、王辉、程龙海、刘树清、常成、武剑系抓获归案；王雷、黄志云、王乐乐、倪士磊系投案，上述十三名被告人归案后均能如实供述犯罪事实。 2、合肥市看守所出具羁押证明证实，刘树清于2018年10月16日被上海铁路公安局合肥铁路公安处合肥站派出所抓获，同日羁押于合肥市看守所，同年10月22日被押解回淮南。 3、淮南市公安局扫黑除恶领导小组办公室出具情况说明证实，2018年3月26日，刘飞来该办公室检举：汪传高与时任河道局副局长汪琳相互勾结，常年在淮河流域非法采砂。后潘集公安分局根据该线索，一举打掉涉嫌非法采砂的汪传高、汪琳团伙。 4、淮南市公安局潘集分局出具情况说明证实，经侦查吴多义、刘飞、闫根弟等人非法采矿所得赃款已大部分用于日常开销及发放工人工资所剩无几，涉案银行卡已查询无隐藏赃款嫌疑。 5、交款收据证实，部分被告人及刑事附带民事公益诉讼被告的交款情况。 6、社区影响评估意见书证实，被告人程龙海、常成、王雷经司法机关社区矫正机构进行调查评估，三人具备社区矫正条件。 本案还有以下证据： 1、书证 （1）淮南市公安局潘集分局出具受案登记表证实，该分局民警在工作中发现刘飞等人涉嫌非法采矿。 （2）淮南市公安局潘集分局出具户籍及前科证明、刑事判决书证实，吴多义，男，汉族，1990年10月12日出生，无违法犯罪记录。刘飞，男，汉族，1987年8月1日出生，无违法犯罪记录。闫根弟，男，汉族，1975年7月1日出生，无违法犯罪记录。王道明，男，汉族，1978年2月10日出生，无违法犯罪记录。王辉，男，汉族，1986年7月10日出生，曾因犯诈骗罪，于2013年10月29日被淮南市潘集区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。程龙海，男，汉族，1996年1月10日出生，无违法犯罪记录。常成，男，汉族，1994年3月12日出生，无违法犯罪记录。刘树清，男，1969年10月3日出生，无违法犯罪记录。王雷，男，1978年8月16日出生，无违法犯罪记录。黄志云，男，1980年6月3日出生，无违法犯罪记录。王乐乐，男，1986年1月16日出生，无违法犯罪记录。武剑，男，汉族，1982年6月29日出生，曾因犯故意伤害罪，于2003年2月19日因犯故意伤害罪，被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯故意伤害罪，于2008年6月27日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六个月。倪士磊，男，1988年10月20日出生，无违法犯罪记录。 （3）淮南市水利局出具关于打击淮河河道非法采砂规范采砂管理的通告、关于打击淮河淮南段非法采砂的通告证实，淮河淮南段实行全时段、全河段禁止非法采砂，任何采砂船只不得在淮河淮南段非法开采河砂。 （4）淮南市水利局出具全国人大常委会法制工作委员会关于在河道、航道范围内开采砂石、砂金适用法律问题的答复、地质矿产部转发全国人大常委会法工委办公室对在河道、航道范围内开采砂石、砂金适用法律问题的答复证实，任何单位和个人申请在河道、航道范围内开采砂石，须先经河道主管部门批准或者经河道主管部门会同航道主管部门批准。单位和个人凭批准文件和办矿审批文件到采矿登记管理机关办理采矿登记手续，未取得采矿许可证的，不能从事开采活动。 （5）淮南市水利局出具《中华人民共和国矿产资源法实施细则》、中国矿产资源分类细目证实，天然石英砂属于非金属矿产，淮河河砂属于天然石英砂中的建筑用砂、水泥配料用砂。 （6）淮南市水利局出具证明证实，淮南市水利局未受理吴多义、刘飞、闫根弟河道采砂许可申请，吴多义、刘飞、闫根弟属于非法采砂。 （7）淮南市公安局潘集分局出具情况说明证实，2018年9月中上旬，刘飞联系王雷前往卢家沟附近接砂，刘飞、王辉都能证实此次采砂500吨左右，单价每吨80元，王辉供述2019年9月16日王雷确实通过微信转给其1600元，但这并不是此次砂款，而是预付款用于购买采砂砂船船上用品。王雷、黄志云、王乐乐分别系刘飞、程龙海联系前往采砂船接砂并购买，倪士磊、武剑、闫某三人系从码头购买河砂。2017年底，刘树清、李某驾驶水泥采砂船在四水厂附近非法采砂，刘树清供述采砂400吨左右，但闫根弟供述只采砂200吨左右，两者确有出入，但可以确定此次采砂至少在200吨左右，另一名采砂刘秀江归案后方可确定准确数量。2018年5月中旬，王道明、王辉驾驶铁皮采砂船在四水厂附近非法采砂，两人连续采砂两晚共采砂800吨左右，后王辉离开，刘树清上船和王道明继续采砂将接砂货船装满，砂重1200吨左右；2018年8月上旬，王道明、王辉驾驶铁皮采砂船在四水厂附近非法采砂500余吨，8月中旬，程龙海、常成上船继续在四水厂附近非法采砂，直至将接砂船装满，砂重1100吨左右。2018年8月上旬，刘飞联系王雷前往四水厂附近接砂，刘飞、王雷都能证实此次采砂1100余吨。 （8）淮南市公安局潘集分局出具情况说明证实，2017年9月至2018年9月，吴多义、刘飞、闫根弟等人所采河砂均被出售，下落不明，现无法对赃物进行追缴及价格鉴定。每次采砂吴多义、刘飞、闫根弟三位船主是否跟船不固定，三人交叉跟船或者三人均不跟船。 （9）潘集区水利局通告和情况报告及专项行动方案、潘集区水利局工作汇报和值班表及宣传标语、打砂公告、潘集区水利局情况说明、淮南市平圩镇人民政府和平圩镇卢沟村村民委员会及刘余村村民委员会出具情况说明、淮南市纪委接收市扫黑办线索清单证实，被告人吴多义、刘飞、闫根弟伙同王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清等人，为谋取非法利益，违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，仍在政府明令禁止的情况下，多次在淮河流域淮南段禁采区内非法采砂，私挖滥采河砂的犯罪行为，破坏了淮河流域整体生态环境，破坏河道原有形态，对河床及堤防稳定造成了严重威胁，对淮河沿岸生态及环境造成严重影响，社会影响恶劣，给国家造成巨大的经济损失，严重威胁人民群众生命财产安全，社会影响恶劣。该集团成员还采取行贿手段拉拢相关工作人员，通过相关管理单位工作人员通风报信来逃避查处。 2、证人王某3、卢某1、卢某2、刘某1、刘某2、刘某3的证言均证实，其种植的河滩地靠近四水厂，因非法私挖滥采河砂的犯罪行为屡禁不止，非法采砂人员的采砂行为使其种植的河滩地塌陷，给其个人造成经济损失。上述证人均未与采砂人员发生语言和肢体上冲突，未受到采砂人员的威胁恐吓。 3、辨认笔录证实，2018年9月19日，闫根弟依法辨认出买砂人闫某、武剑、倪士磊。2018年9月18日，吴多义依法辨认出采砂船员刘树清绰号贝子、王道明绰号道亮、收受闫根弟钱款的卢昌祝、卢昌远、卢庆利、卢三昌。2018年9月18日，刘飞依法辨认出买砂人王雷、为刘飞等人透露淮南市河道局打击非法采砂消息的刘诚、采砂船员王辉、王道明绰号道亮、程龙海、常成、刘树清绰号贝子、合伙购买采砂船的闫根弟、吴多义、收受闫根弟钱款的潘集区河道局工作人员卢昌祝。2018年9月19日，王道明依法辨认出船员刘树清就是他说的刘备。2018年9月19日，王辉依法辨认出采砂船主刘飞、闫根弟、吴多义、船员王道明、货船主王雷。2018年9月18日，程龙海依法辨认出船主刘飞绰号宝宝、吴多义绰号小吴、闫根弟、采砂船员常成、买砂人黄志云绰号二子、买砂货船主王雷、买砂人王乐乐绰号乐乐。2018年9月18日，常成依法辨认出买砂人黄志云绰号二子、买砂货船主王雷、买砂人王乐乐绰号乐乐、船主闫根弟绰号老闫、刘飞绰号宝宝、吴多义绰号小吴。2018年10月15日，王雷依法辨认出卖给其砂子的刘飞。2018年10月22日，刘树清依法辨认出船主吴多义绰号小吴、刘飞绰号宝宝、闫根弟、采砂船员王道明绰号道亮。2018年10月18日，王乐乐依法辨认出采砂船员程龙海、常成。2018年9月19日，武剑依法辨认出卖给其砂子的闫根弟。 4、检查笔录证实，2018年9月19日，民警依法对王道明手机微信转账记录进行检查，制作检查笔录一份，附微信转账截图11张。 原判另认定：2017年9月至2018年9月期间，刑事附带民事公益诉讼被告吴多义、刘飞、闫根弟为谋取非法利益，在未取得采矿许可证的情况下，购买采砂船并以高额工资雇佣刑事附带民事公益诉讼被告王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清等人，擅自在淮河流域淮南段禁采区多次非法采砂并出售获利。刑事附带民事公益诉讼被告王雷、黄志云、王乐乐为谋取非法利益，明知吴多义、刘飞、闫根弟无采矿许可证，仍与其事前通谋，采用边采边运、运砂船和采砂船同步收购装载河砂的方式非法采砂并转售获利。被告吴多义等人共计非法采砂14514吨，共计价值621800元。该犯罪集团私挖滥采河砂的犯罪行为，破坏了淮河流域整体生态环境，破坏河道原有形态，对河床及堤防稳定造成了严重威胁，对淮河沿岸生态及环境造成严重影响，给国家造成巨大的经济损失，严重威胁人民群众生命财产安全，社会影响恶劣，应依法严厉打击惩处。各刑事附带民事公益诉讼被告非法采矿的行为对淮河生态环境造成了损害，应对被破坏的生态环境进行修复。如被告拒绝修复或者不能修复，上述被告应承担因非法采砂的侵权行为所产生的淮河生态修复费用，相应被告在各自所参与的非法采砂事实承担相应范围内的连带责任。 淮南市水利局受淮南市潘集区人民检察院的委托，结合被告吴多义、刘飞、闫根弟等人非法采砂对淮河生态造成损害的状况，对淮河干流淮南段四水厂取水口等附近水域实施生态修复工程的工程概算进行了评估，并作出《关于对淮河干流淮南段四水厂取水口等三处附近水域非法采砂实施生态修复工程的评估报告》，报告认为，针对非法采矿活动对河床原始结构的改变，按照14760吨计算须采取抛石处理方法对破坏的河床及堤防进行修复，生态修复概算投资为432.94万元。刑事附带民事公益诉讼起诉书据此认定本案被告承担因非法采砂的侵权行为所产生的淮河生态修复费用为432.94万元，相应被告按其参与的非法采砂事实，承担相应范围内的连带责任。庭审中刑事附带民事公益诉讼双方对该评估报告分歧较大，庭后刑事附带民事公益诉讼起诉人亦没有补充相关证据充分证实。根据本案庭审查明的非法采矿数额情况，结合本案破坏生态的范围和程度、生态环境恢复的难易程度及对淮河生态造成损害的状况情况以及被告吴多义等人非法采矿行为持续时间、开采规模、开采的数量及本案各被告所获得的利益等因素，参照该评估报告，酌定本案淮河生态修复费用为149.2万元，各被告在所参与的范围内承担相应的责任，相应被告按其参与的非法采砂事实，承担相应范围内的连带责任，其中被告吴多义、刘飞、闫根弟在其参与的范围内承担总连带责任，其余被告在各自所参与的范围内承担连带责任，并就非法采砂破坏淮河生态等行为在省级媒体向社会公众公开赔礼道歉。具体情况如下：相应被告按其参与的非法采砂事实，承担相应范围内的连带责任，具体情况如下：1、吴多义、刘飞、刘树清在10.2万元范围内承担连带责任；2、吴多义、刘飞、刘树清在10.2万元范围内承担连带责任；3、吴多义、刘飞、刘树清在2万元范围内承担连带责任；4、吴多义、刘飞、刘树清在10.2万元范围内承担连带责任；5、吴多义、刘飞、刘树清在10.2万元范围内承担连带责任；6、闫根弟、吴多义、刘飞、刘树清在5万元范围内承担连带责任；7、闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明在11.2万元范围内承担连带责任；8、闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明在12.3万元范围内承担连带责任；9、（1）闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明在5万元范围内承担连带责任；（2）闫根弟、吴多义、刘飞、王道明、刘树清在7万元范围内承担连带责任；10、闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明在12万元范围内承担连带责任；11、闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明在3万元范围内承担连带责任；12、闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明在11万元范围内承担连带责任；13、（1）闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王道明、王雷在5万元范围内承担连带责任；（2）闫根弟、吴多义、刘飞、程龙海、常成、王雷在6万元范围内承担连带责任；14、闫根弟、吴多义、刘飞、程龙海、常成、黄志云在12.9万元范围内承担连带责任；15、闫根弟、吴多义、刘飞、程龙海、常成、王乐乐在11万元范围内承担连带责任；16、闫根弟、吴多义、刘飞、王辉、王雷在5万元范围内承担连带责任。 2019年1月份期间，部分刑事附带民事公益诉讼被告在潘集区人民检察院公益诉讼账户交纳钱款，其中被告人程龙海交款2万元、被告人常成交款2万元、被告人王雷交款47000元、被告人黄志云交款64500元、被告人王乐乐交款2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、公告材料证实，2019年3月26日，淮南市潘集区人民检察院在《淮南日报》发出公告，督促适格主体提起民事公益诉讼。公告期满没有符合法律规定的机关和有关组织向有管辖权的人民法院提起诉讼，社会公共利益仍处于受侵害状态，据此该院依据相关法律规定向淮南市潘集区人民法院提起刑事附带民事诉讼。 2、淮南市潘集区人民检察院委托淮南市水利局作出评估的委托函证实，该院依法委托淮南市水利局对被告吴多义、刘飞、闫根弟等人非法采砂行为对淮河干流淮南段四水厂取水口附近水域、淮河卢家沟、淮河二十一号标附近造成的生态破坏以及对损害情况的修复进行评估。 3、淮南市水利局简介及机构主要职责的简要说明证实，淮南市水利局的职责。 4、淮南市水利局出具的《关于对淮河干流淮南段四水厂取水口等3处附近水域非法采砂实施生态修复工程的评估报告》证实，对被告吴多义、刘飞、闫根弟等人在淮河干流淮南段四水厂附近水域非法采砂14760吨，采砂点属于淮河干流，非法采砂区对原始河床结构和原有形态受到破坏，对河床及堤防稳定造成了严重威胁，汛期洪水冲刷极易造成河岸坍塌及堤防滑坡等险情。针对非法采砂活动对河床原始结构的破坏，建议通过工程措施进行修复。具体工程方案建议参照淮南市境内已实施采砂影响处理工程做法，采取抛石处理方法对破坏的河床及堤防进行修复，降低对河岸稳定性和堤防防洪安全的影响。四水厂附近水域实施生态修复工程概算投资等情况，本案生态修复工程概算投资为432.94万元。 5、退款收据证实，部分刑事附带民事公益诉讼被告的退款情况。 原审法院认为：被告人吴多义、刘飞、闫根弟、王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清为谋取非法利益，违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下擅自开采河砂，多次在淮河流域淮南段禁采区内非法采砂；被告人王雷、黄志云、王乐乐为谋取非法利益，在明知闫根弟等人无采矿许可证而非法采砂情况下，仍与被告人吴多义等人事前通谋，并非法购买河砂转售牟利，上述各被告人的行为均已构成非法采矿罪。被告人吴多义等人非法采砂共计14514吨，涉案金额共计621800元，其中吴多义参与涉案金额621800元、刘飞参与涉案金额621800元、闫根弟参与涉案金额581800元、王辉参与涉案金额338223元、王道明参与涉案金额330664元，依法属于情节特别严重；程龙海参与涉案金额150136元、常成参与涉案金额150136元、刘树清参与涉案金额133441元、王雷参与涉案金额87000元、黄志云参与涉案金额64500元、王乐乐参与涉案金额6万元，依法属于情节严重。被告人武剑、倪士磊明知该河砂是犯罪所得而予以购买，二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在非法采矿共同犯罪中，被告人吴多义、刘飞、闫根弟、王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清组成犯罪集团，其中被告人吴多义、刘飞、闫根弟系首要分子，对被告人吴多义、刘飞按照集团所非法采矿价值621800元的全部罪行处罚，对被告人闫根弟按照犯罪集团非法采矿价值581800元的全部罪行处罚。被告人王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清受被告人吴多义等主犯高薪雇佣，听命于主犯指挥，只在采砂船上参与实施具体的非法采砂活动，在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人王雷、黄志云、王乐乐系在河道内从事运输的货船经营者，为利益驱使购买被告人吴多义、刘飞、闫根弟的采砂船滥采的河砂，以赚取差价，在共同犯罪中的作用相对较小，可以认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人王辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘飞检举揭发他人犯罪行为并提供重要线索，从而得以侦破其他案件，并已查证属实，具有立功表现，可以对其从轻或者减轻处罚。被告人吴多义、刘飞、闫根弟归案后均能如实供述自己和同案犯的犯罪事实；被告人王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清归案后均能如实供述自己的犯罪事实，其中被告人程龙海、常成在犯罪集团中罪责较轻，且已主动退交部分钱款，有悔罪表现；被告人王雷、王乐乐、黄志云、倪士磊案发后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首；被告人武剑归案后能如实供述了自己的犯罪事实，其中被告人武剑、倪士磊已主动退交钱款，被告人王雷、黄志云、王乐乐已主动退交部分钱款，有悔罪表现。综合上述量刑情节，依法对上述十三名被告人从轻处罚。被告人程龙海、常成、王雷符合社区矫正条件，依法对其适用缓刑。 刑事附带民事公益诉讼被告吴多义、刘飞、闫根弟、王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清、王雷、黄志云、王乐乐的非法采矿的行为对淮河生态环境造成了损害，应对被破坏的生态环境进行修复，上述被告应承担因非法采砂的侵权行为所产生的淮河生态修复费用，相应被告按其所参与的非法采矿事实，承担相应范围内的连带责任。公益诉讼起诉人要求判令被告承担因非法采砂的侵权行为所产生的淮河生态修复费用诉讼请求数额，根据本案情况，可酌情判处；公益诉讼起诉人要求判令被告就非法采砂破坏淮河生态的行为在省级媒体向社会公众公开赔礼道歉，各被告及其被告人吴多义、王辉、王道明的诉讼代理人没有异议，予以支持。根据十三名被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十六条第一款、第二款第三款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款及第三款、第六十八条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款之规定、第三十六条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第六十五条、第八条、第十五条第一款第（六）项、第（七）项、第二款、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第（一）项、第三条第一款第（二）项、第二款第（一）项、第四条第一款第（一）项、第八条、第十二条、第十三条第一款之规定，判决：一、被告人吴多义犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五十万元。二、被告人刘飞犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四十万元。三、被告人闫根弟犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年十个个月，并处罚金人民币四十万元。四、被告人王辉犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三十三万元。五、被告人王道明犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。六、被告人程龙海犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。七、被告人常成犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。八、被告人刘树清犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十四万元。九、被告人王雷犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十三万元。十、被告人黄志云犯非法采矿罪，判处罚金人民币十二万元。十一、被告人王乐乐犯非法采矿罪，判处罚金人民币十万元。十二、被告人武剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币十四万元。十三、被告人倪士磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币十三万元。十四、被告人吴多义、刘飞、闫根弟、王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清、王雷、黄志云、王乐乐参与非法采矿共同犯罪违法所得予以追缴，上缴国库（详见清单）。十五、公安机关查获移交于淮南市潘集区水利局保存的作案使用的采砂泵船一辆，予以没收。十六、刑事附带民事公益诉讼被告吴多义、刘飞、闫根弟、王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清、王雷、黄志云、王乐乐承担淮河生态修复费用一百四十九万二千元，各被告按一定比例在各自所参与的范围内承担连带责任（详见清单），在本判决书生效后三十日内履行。十七、各刑事附带民事公益诉讼被告吴多义、刘飞、闫根弟、王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清、王雷、黄志云、王乐乐就非法采砂破坏淮河生态的行为在省级媒体向社会公众公开赔礼道歉。 吴多义上诉及其辩护人辩护提出：1、原判认定非法采矿罪中第一部分第3起、第4起犯罪事实不存在，原判认定该两起犯罪事实的证据不足，不应认定；2、原判认定非法采矿罪中第二部分第10起事实的犯罪数额为4万余元错误，应认定销售价6000元为犯罪数额；3、非法采砂不是吴多义提议的，吴多义也没有组织、领导、策划和指挥非法采砂，亦未获利，不应认定为首要分子，应认定为从犯。4、原判量刑过重，请求对吴多义从轻处罚。 刘飞上诉及其辩护人辩护提出：刘飞自愿认罪，有立功情节，原判量刑过重，请求二审对其从轻处罚。 经审理，本院查明的事实和认定的证据与原审一致。本院二审审理期间，上诉人吴多义、刘飞及其辩护人均未提交影响本案事实认定和量刑的新证据，本院对原判认定的事实及证据均予以确认。 针对吴多义及其辩护人提出原判认定非法采矿罪中第一部分第3起、第4起犯罪事实不存在，原判认定该两起犯罪事实的证据不足，不应认定的上诉理由及辩护意见，经查：上诉人吴多义的供述证明，其在阜阳的时候，刘飞自己找过船主买过两船砂子，这两船砂子都是1000吨左右，刘飞当时打电话跟其说的；上诉人刘飞的供述证明，2017年11月份和12月份，有两个蒙城船主分别联系其要用其的船（12寸采砂船）采砂，其和刘树清讲好，这两次都是货船带着泵船到淮河四水厂附近采砂十几天，大概分别采了1000吨，船主按照每吨20多元的价格分别支付其2万多元；原审被告人刘树清的供述证明，2017年12月份前后，其先后在四水厂采过两次砂子，这两次货船都是装满的，其记不清楚砂子卖给谁，只记得这两船砂是其和李某分别都提成了1000元左右。吴多义、刘飞、刘树清的供述相互印证，足以认定上述两起犯罪事实。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。 针对吴多义及其辩护人提出原判认定非法采矿罪中第二部分第10起事实的犯罪数额为4万余元错误，不应以刘飞期望每吨卖出80元为计算依据得来的，应以王雷出卖价6000元为犯罪数额的上诉理由及辩护意见，经查：上诉人吴多义的供述证明，2018年9月10日左右，刘飞找来王辉和刘师傅帮其采砂，货船是刘飞联系的，一共500吨；上诉人刘飞的供述证明，2018年9月中旬，其联系王雷买砂，王辉和刘师傅将泵船开到淮河平圩卢沟河段采砂，采了500吨左右，之后就修船，9月18日被公安机关抓获，之前其和王雷商定的价格是每吨43元，但这次接收砂子时市场价格比前一次高很多，双方商定每吨80元；原审被告人闫根弟的供述证明，2018年9月10日前后，刘飞联系王辉和刘师傅过来帮忙，买家是刘飞联系的，采了半船砂，船坏了，被公安机关抓获了；原审被告人王辉的供述证明，2018年9月10日左右，刘飞通过其和刘师傅在平圩刘大郢河道采砂500吨，砂子装在王雷的船上；原审被告人王雷的供述证明，2018年9月中上旬的一天，刘飞联系其到四水厂上游接砂，其和刘宝商定每吨河砂80元，前后两天泵船共采砂大概500吨左右，泵船的吸砂管坏了，刘飞讲船修好以后通知其，后听说刘飞被公安机关抓获了，其就把小半船河砂卖了，就卖了6000元。吴多义、刘飞、闫根弟、王辉、王雷的供述，证实上述几名被告人在淮河卢家沟附近水域非法采砂500吨左右，后被公安机关查获的事实，其中刘飞、王雷的供述还证实500吨河砂每吨80元。上述证据相互印证，足以认定该起河砂价值4万元。根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十三条规定，非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。本案中，只有王雷供述销赃数额为6000元，没有其他证据印证，且该销赃数额明显低于当时本地非法砂石销售价格，王雷的供述明显不合理，不应采信。原判以河砂的价格和数量计算该起河砂价值4万元，并认定4万元为犯罪数额符合上述司法解释规定，应予确认。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。 针对吴多义及其辩护人提出非法采砂不是吴多义提议的，吴多义也没有组织、领导、策划和指挥非法采砂，亦未获利，不应认定为首要分子，应认定为从犯的上诉理由及辩护意见，经查：在案证据证实，吴多义与刘飞经预谋后共同出资购买12寸采砂船并雇佣工人非法采砂，闫根弟与其二人事前通谋包销了部分河砂，该12寸采砂船被执法机关炸沉后，吴多义、刘飞又与闫根弟共同出资购买16寸采砂船非法采砂，在非法采砂犯罪过程中，其三人分工负责，主要由吴多义负责管账，刘飞打探消息和买卖砂子，闫根弟联系销售、运输、支付工人工资等，其三人共同组织、指挥、管理雇佣的工人进行非法采砂，其三人均应认定为犯罪集团的首要分子。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。 针对吴多义、刘飞及其辩护人提出原判对吴多义、刘飞量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查：吴多义、刘飞非法采砂的犯罪数额均为621800元，均属于非法采矿罪情节特别严重情形，依法应当处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。原判结合吴多义、刘飞如实供述犯罪事实，以及刘飞立功情节，已经对吴多义、刘飞从轻处罚，判处的刑期和罚金并无不当。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人吴多义、刘飞、原审被告人闫根弟、王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清为谋取非法利益，违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下擅自开采河砂，多次在淮河流域淮南段禁采区内非法采砂；原审被告人王雷、黄志云、王乐乐为谋取非法利益，在明知闫根弟等人无采矿许可证而非法采砂情况下，仍与吴多义等人事前通谋，并非法购买河砂转售牟利，上述各被告人的行为均已构成非法采矿罪，依法应予以惩处。吴多义等人非法采砂涉案金额共计621800元，其中吴多义参与涉案金额621800元、刘飞参与涉案金额621800元、闫根弟参与涉案金额581800元、王辉参与涉案金额338223元、王道明参与涉案金额330664元，属于非法采矿罪情节特别严重的情形；程龙海参与涉案金额150136元、常成参与涉案金额150136元、刘树清参与涉案金额133441元、王雷参与涉案金额87000元、黄志云参与涉案金额64500元、王乐乐参与涉案金额60000元，属于非法采矿罪情节严重的情形。原审被告人武剑、倪士磊明知该河砂是犯罪所得而予以购买，其二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。在非法采矿共同犯罪中，吴多义、刘飞、闫根弟、王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清组成犯罪集团，其中被告人吴多义、刘飞、闫根弟系首要分子，对吴多义、刘飞按照犯罪集团所非法采矿价值621800元的全部罪行处罚，对闫根弟按照犯罪集团非法采矿价值581800元的全部罪行处罚。原审被告人王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。原审被告人王雷、黄志云、王乐乐在共同犯罪中的作用相对较小，可以认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。原审被告人王辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。刘飞检举揭发他人犯罪行为并提供重要线索，从而得以侦破其他案件，并已查证属实，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。吴多义、刘飞、闫根弟、王辉、王道明、程龙海、常成、刘树清、武剑均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；王雷、王乐乐、黄志云、倪士磊自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。综合上述量刑情节，决定对十三名被告人从轻处罚。程龙海、常成、王雷符合社区矫正条件，依法适用缓刑。 综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘永 审判员  赵可 审判员  王艳 二〇二〇年五月十八日 法官助理李接印 书记员顾秀秀 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第一项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。