湖南省永州市冷水滩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1103刑初205号 公诉机关:永州市冷水滩区人民检察院。 被告人:李杰，曾用名李中国，男，1968年2月23日出生，汉族，永州市冷水滩区人，初中文化，经商，住永州市冷水滩区；因涉嫌拒不执行判决罪于2017年7月25日到新疆维吾尔自治区伊宁县公安局刑警大队投案，2017年7月25日被该局采取临时羁押措施，同年7月28日被永州市公安局带离伊宁县看守所。2017年8月4日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，2017年8月18日被该局执行逮捕，2018年2月5日被该局取保候审。 辩护人：潘志勇，湖南通程律师事务所律师。 辩护人：陈炜，湖南高泽律师事务所律师。 永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉[2019]140号起诉书指控被告人李杰犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。后永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由于2019年8月23日向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请，2019年9月23日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由于2019年12月22日向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请，2020年1月22日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本院依法组成由审判员谭胡林担任审判长，人民陪审员于根生、祝君毅参加的合议庭，于2019年11月1日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。代理书记员覃婷担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员谭卫国出庭支持公诉，被告人李杰及其辩护人潘志勇、陈炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 永州市冷水滩区人民检察院指控，被告人李杰与顾某之间的民间借贷纠纷一案，本院于2016年5月28日作出一审民事判决，判决李杰与永州市泰丰房地产开发有限公司在该判决生效之日起偿还顾某借款本金6748000元及自2014年10月29日起至实际还清6748000元的利息（按年利率24%计算，除去李杰与永州市泰丰房地产开发有限公司已偿还的利息20万元），永州市金水湾百货有限公司承担连带责任。李杰与顾某、永州市泰丰房地产开发有限公司均不服上诉至永州市中级人民法院，该院经开庭审理，于同年8月19日依法作出了驳回上诉、维持原判的二审终审民事判决。2016年10月8日，顾某向本院提出了执行申请。2016年10月24日，本院向李杰发出了执行通知书，责令其偿还执行申请人顾某的借款本金6748000元及利息和负担诉讼费73242元和执行费61550元。后被告人李杰通过转移股权、转移资金等方式来逃避法院判决所确定的对顾某的还本付息义务，拒不执行法院判决所确定的内容。至今为止，李杰尚未偿还顾某任何欠款和利息及支付民事诉讼、执行等费用。2017年7月24日，李杰主动到公安机关投案。该院认为，被告人李杰有能力执行人民法院的判决而拒不执行，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。并同时向本院提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。 被告人李杰辩称：他2016年11月16日收到执行通知书之后，没有转移财产的行为，他没有履行能力。其辩护人潘志勇提出：本案的关键要厘清公司和股东个人（李杰）行为；逃避债务和正常经营行为；债务的解决方案。其辩护人陈炜提出：1.被告人李杰2016年11月16日收到执行通知书后无拒绝履行人民法院生效判决的行为；2.李杰不存在有能力执行而拒不执行的情形。起诉书指控李杰转移资金无事实依据，证据材料中的资金转移，系泰丰公司及李杰在政府的监管下向紫泰福顺公司借款用于解决金水湾广场经营稳定问题；3.起诉书指控李杰转让股权逃避执行无事实依据，证据材料中的转让股权，系发生在判决书生效前的行为，且是正常的民事交易行为,宁远金泰置业有限公司的股权转让发生在2015年10月。伊犁中杰房地产开发有限公司的股权转让均系股权抵债，是正常的民事行为。湖南盛世永商实业有限公司股权转让系抵债给黄友平；4.本案程序违法，顾某2017年3月28日前往公安机关报案，但公安机关起诉意见书称2017年6月28日接到举报。检察院于2018年1月3日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关2018年2月5日补充侦查完毕，未在一个月内完成，违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第175条之规定。公安机关2018年1月25日出具的调取证据通知书调取了李杰尾号38272工行账户明细，该证据已经核实并非本案李杰所有。公安机关2018年2月5日完成第二次补充侦查工作，却在2018年12月26日传唤了李杰讯问，程序存在瑕疵。公安机关2018年2月5日第二次补充侦查完毕移送检察院，但检察院在2019年3月26日才受案，违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第172条之规定。5.泰丰公司及金水湾公司已经进入破产重整程序，申请执行人可以在破产程序中申报债权，参与分配。综上，被告人李杰无罪。 经审理查明，被告人李杰与顾某之间的民间借贷纠纷一案，本院于2016年5月28日作出一审民事判决，判决李杰与永州市泰丰房地产开发有限公司在该判决生效之日起五日内偿还顾某借款本金6748000元及自2014年10月29日起至实际还清6748000元的利息（按年利率24%计算）（除去李杰与永州市泰丰房地产开发有限公司已偿还的利息20万元），永州市金水湾百货有限公司承担连带责任。李杰与顾某、永州市泰丰房地产开发有限公司均不服，上诉至永州市中级人民法院，该院于2016年8月19日依法作出了驳回上诉，维持原判的二审民事判决。2016年9月13日二审判决书送达被告人李杰。2016年10月8日，顾某向本院提出执行申请，本院于同日执行立案。2017年1月1日下达了（2016）湘1103执1303号之一执行裁定书：“拍卖被执行人永州市金水湾百货有限公司所有的产权证号为永房权证冷字第××号、00××21号、00××22号及永州市泰丰房地产开发有限公司所有的产权证号为永房权证冷字第××号的商业用房”、2017年3月21日下达了（2016）湘1103执1303号之二执行裁定书：“查封被执行人永州市泰丰房地产开发有限公司所有的位于永州市冷水滩区的房屋（产权证号为永房权证字第××号）……”。2016年10月24日以（2016）湘1103执1303号执行决定书，决定将永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰、永州市金水湾百货有限公司纳入失信被执行人名单。李杰与永州市泰丰房地产开发有限公司分别于2016年10月27日、2016年11月16日收到执行通知书。 2016年10月25日经查询，被告人李杰银行账户有存款216420.82元，永州市泰丰房地产开发有限公司银行账户有存款40671元。 迄今为止，李杰尚未偿还顾某任何欠款和利息及支付民事诉讼、执行等费用。 2017年7月24日，李杰主动到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关及被告人提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1.永州市房屋一般抵押权登记申请书，证实李杰于2017年2月24日以永州市泰丰房地产开发有限公司、永州市金水湾百货有限公司的名义将座落于冷水滩区零陵中路823号永房权证冷字××号、永房权证冷字××号、永房权证冷字××号房屋作抵押向冯国栋借款2800万元，抵押人永州市泰丰房地产开发有限公司、永州市金水湾百货有限公司，抵押权人冯国栋，债务人永州市泰丰房地产开发有限公司，并签订了抵押合同，约定债务履行期限为2017年2月24日至2020年2月23日，抵押房屋所有权证及其他证件由华融湘江银行保管。抵押面积7212.67平方米，评估价值1.055387亿元。 2.调取证据通知书，证实公安机关依法调取了李杰与胡素云的婚姻状况，经查，李杰（又名李中国）于2009年9月30日与胡素云办理过离婚登记类业务。 3.调取证据通知书，证实公安机关依法向中国建设银行永州支行调取叶舟、闫盼、文小云、闫毅、叶芝、叶舸、叶龙生、湖南弘日八旗管理咨询有限公司永州分公司及永州八旗投资有限公司永州分公司账户：43×××41、43×××57的开户信息及开户以来至今的所有交易明细、对方账号、余额及卡号62×××17的卡主信息以及2017年4月1日至2017年9月16日的交易明细。 4.周友妹的银行交易明细，证实周友妹卡号为62×××17的储蓄卡2017年4月1日至2017年9月16日的银行明细。 5.结婚证、户籍证明，证实李杰与胡素云1993年1月4日登记结婚，李杰犯罪时已经年满十八周岁。 6.刘某的银行交易明细，证实刘某卡号为19×××19的中国工商银行卡2017年2月1日至2017年9月11日的交易明细。 7.抓获经过，证实被告人李杰于2017年7月24日主动向伊宁县公安局刑警大队投案。 8.临时羁押证明，证实被告人李杰2017年7月25日至2017年7月28日临时羁押于伊宁县看守所。 9.离婚证，证实被告人李杰与胡素云于2009年9月30日离婚。 10.移送公安机关侦查函，证实本院于2017年6月20日将案件移送永州市公安局冷水滩分局侦查，并附上执行案件立案审批表、执行案件受理通知书及送达回证、民事判决书、其他补充材料。 11.送达回证，证实本院于2016年6月13日通过邮政快递的形式将（2016）湘1103民初811号民事判决书送达永州市泰丰房地产开发有限公司、永州市金水湾百货有限公司、被告人李杰。 12.执行通知书及送达回证，证实李杰与顾某民间借贷纠纷一案，本院于2016年11月16日通过邮寄的方式向永州市泰丰房地产开发有限公司送达执行通知书。 13.民事判决书，证实李杰与顾某之间民间借贷纠纷，本院于2016年5月28日作出一审判决，要求永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰偿还顾某借款本金6748000元及利息，永州市中级人民法院于2016年8月19日作出维持原判的终审判决。 14.还款承诺，证实2015年12月16日李杰、永州市泰丰房地产开发有限公司向顾某出具还款承诺，主要内容为：李杰、永州市泰丰房地产开发有限公司于2014年6月15日向顾某借款1300万元，约定月利息3分，于2014年10月28日归还本金及利息800万元，余款（本金）674万元，月利息3分，承诺在2016年2月6日前先支付300万付本加息，后本息在2016年6月30日前全部还清。永州市金水湾百货有限公司对借款人的还款义务承担连带担保责任。 15.执行决定书，证实本院于2016年10月24日以（2016）湘1103执1303号执行决定书决定将永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰、永州市金水湾百货有限公司纳入失信被执行人名单；于2016年11月3日以（2016）湘1103执1303号执行决定书决定将永州市金水湾百货有限公司董事长龙强华纳入失信被执行人名单。 16.拘留决定书、执行拘留通知书，证实本院于2016年11月4日以（2016）湘1103执1303号拘留决定书决定对李杰司法拘留十五天，但该拘留决定书未执行。 17.执行案件受理通知书，证实顾某于2016年10月8日向本院提出申请执行。 18.房屋产权情况，证实永州市泰丰房地产开发有限公司房屋产权情况。 19.伊犁中杰房地产开发有限公司、永州市泰丰房地产开发有限公司的工商资料，证实伊犁中杰房地产开发有限公司成立于2011年4月26日，2016年6月3日法人代表由李杰变更为李立国；2016年7月21日伊犁中杰房地产开发有限公司股东湖南新泰丰控股股份有限公司将其持有的45%伊犁中杰房地产开发有限公司的股份转让给李某1。永州市泰丰房地产开发有限公司成立于2003年2月13日。 20.新金水湾小业主经营承包付款凭证，证实卡号62×××76，户名刘某的账号分多次转给业主84846元、202320元、173700元、178825元、193105.5元、241257元、112224元，共计1186277.5元。 21.银行交易明细，证实卡号为62220819XXXXXXXXX91、户名为唐琳的借记卡账户历史明细清单，时间从2017年3月28日至2017年4月27日。 22.银行交易明细，证实卡号为62×××10、62×××07卡主信息及2017年4月1日至2017年9月16日交易明细数。 23.关于紫金公司借款及支付情况的说明，证实永州市泰丰房地产开发有限公司与紫泰公司签订租赁协议，紫泰公司借款2500万元用于支付新金水湾小业主前期欠付经营承包费、员工工资及工龄买断费和金水湾百货公司、金泰商业管理公司合作商户的货款，永州市泰丰房地产开发有限公司必须保证该借款专款专用并接受紫泰公司监管（借款先打入双控账户，双方财务同时监督支付），并按每月新金水湾小业主应付经营承包费与商场租金及设备设施使用费的差额另行提供每月25万元左右的差额借款3年。截止2017年9月5日，永州市泰丰房地产开发有限公司出具协议借据2500万元，2007年5月至12月补差借据203.39万元，实际到位借款资金2271.46万元，未到位借款431.92万元（含2017年9-12月补差借款101.7万元）；实际支付各款项2268.68万元其中支付新金水湾小业主经营承包费440.74万元（下欠应付未付未签字新金小业主经营承包费17.14万元），支付员工工资及买断工龄补偿费260.25万元（下欠员工应付未付工资及补偿6.45万元），支付金水湾百货公司、金泰商业管理公司合作商户的货款1567.69万元（下欠合作商户的货款610.27万元），目前仍欠付新金水湾小业主经营承包费、员工工资及补偿和合作商户货款共计735.55万元扣除未到位借款，资金缺口303.63万元。 24.紫泰公司借款到位及支付情况汇总表、紫泰公司借款付金水湾百货店供应商货款明细，证实2017年9月5日出具的紫金公司借款到位及支付情况汇总表体现截止9月5日联名账户余额27418.94元，未到位借款4319229.87元；紫金公司借款付金水湾百货店供应商货款明细体现下欠货款6102732.73元。 25.借据，证实永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年2月15日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋借款人民币237.5万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年4月9日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋借款人民币16万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年4月12日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币118.75万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年4月19日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币266.7万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年4月24日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币21.8万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年4月28日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币1000万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年4月27日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币113万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年5月1日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币14.8274万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年5月8日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币27.8874万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年5月15日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币101.6936万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年5月24日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币25.5746万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年5月26日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币14.9103万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年7月25日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币643.0503万元，月息千分之七；永州市泰丰房地产开发有限公司于2017年9月10日向湖南紫泰福顺商业管理有限责任公司、冯国栋、周友妹借款人民币101.6936万元，月息千分之七。 26.金水湾百货、金泰商业管理公司合作商家款付款凭证，证实刘某账号62×××07付款明细。 27.受理通知书、借条，证实顾某因与李杰、永州市泰丰房地产开发有限公司的民间借贷纠纷先后于2015年11月26日、2016年3月向本院起诉。 28.宁远金泰置业有限公司、伊犁中杰房地产开发有限公司的企业应用信息,证实宁远金泰置业有限公司的法定代表人于2016年6月23日由李杰变更为张来；伊犁中杰房地产开发有限公司的法定代表人于2016年6月3日由李杰变更为李立国。 29.车辆信息登记,证实李杰于2007年11月29日购入牌号为湘Ｍ×××××宝马汽车一辆，已被查封；于2012年10月8日购入牌号为湘Ａ×××××大众汽车一辆；于2013年9月6日购入牌号为湘Ｍ×××××梅赛德斯-奔驰2996ｃｃ小轿车一辆；于2006年7月21日购入牌号为湘Ｍ×××××美洲豹小型汽车一辆。 30.银行详单,证实本院在执行过程中于2016年10月25日查明户名李杰：账号为62×××03-001的账上余额为4676.57元；账号为19×××60的账上余额为6940.42元;账号为19×××25的账上余额为21629.37元；账号为19×××16的账上余额为536元；账号为19×××56的账上余额为1251.17元；账号为19×××93的账上余额为906.35元；账号为30×××53的账上余额为180480.94元。查明户名永州市金水湾百货有限公司：账号为19×××45的账上余额为3984.12元。查明户名永州市泰丰房地产开发有限公司：账号为00×××94的账上余额为523元；账号为19×××47的账上余额为198.11元；账号为19×××67的账上余额为39749.35元；账号为19×××10的账上余额为201.17元。 31.执行案件立案审批表、执行案件受理通知书、执行决定，证实顾某因与永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰、永州市金水湾百货有限公司的民间借贷纠纷本院于2016年10月8日执行立案并于10月24日将永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰、永州市金水湾百货有限公司纳入失信被执行人名单。 32.李杰账号为19×××56、账号为19×××25、账号为19×××60、账号为19×××07、永州市金水湾百货有限公司账号为19×××14的银行详单，证实上述账号的银行交易明细。 33.顾某提供的要求追究李杰妻子胡素云拒不执行判决罪的申请,证实顾某2017年7月27日申请要求追究李杰、永州市金水湾百货有限公司及李杰妻子胡素云拒不执行判决罪。 34.湖南盛世永商实业有限公司的资料，证实2015年9月28日湖南盛世永商实业有限公司法人代表李杰持有的6700.8万元股份变更为湖南杰商实业股份有限公司持有，同日法人代表由李杰变更为李秋燕；2017年4月24日湖南杰商实业股份有限公司持有的6700.8万元的股份被转让，同日法人代表由李秋燕变更为黄友平。 35.湖南新泰丰控股股份有限公司的工商资料，证实2015年12月31日湖南杰商实业股份有限公司变更为湖南新泰丰控股股份有限公司。注册资本为5000万人民币，其中李娜占股70%，胡素云占股20%，李卫国占股10%。2017年1月9日公司破产清算。 36.伊犁中杰房地产开发有限公司的工商资料，证实2016年7月21日湖南新泰丰控股股份有限公司持有的5400万元，占股45%的伊犁中杰房地产开发有限公司的股份变更为李某1持有。伊犁中杰房地产开发有限公司的法定代表人2016年6月3日由被告人李杰变更为李立国，同日永州市泰丰房地产开发有限公司持有的5400万元，占股45%的伊犁中杰房地产开发有限公司的股份变更为湖南新泰丰控股股份有限公司持有。 37.永州市泰丰房地产开发有限公司的工商资料，证实永州市泰丰房地产开发有限公司成立于2003年2月13日，法定代表人为被告人李杰，注册资本为6666万元。 38.房屋买卖合同，证实胡素云于2016年8月4日将其位于天心区平方米）住宅以56万元的价格卖给刘四兴。 39.宁远金泰置业有限公司的工商资料,证实2015年10月27日宁远金泰置业有限公司的投资人由永州市泰丰房地产开发有限公司、湖南杰商实业股份有限公司变更为北京华贸创展能源科技有限公司。2016年6月23日宁远金泰置业有限公司法人代表由李杰变更为张来。 40.李杰往返于长沙、新疆伊宁的飞机信息，证实李杰在2016年10月多次乘坐飞机往返于长沙和新疆。 41.房屋产权情况，证实永州市泰丰房地产开发有限公司将其位于冷水滩区面积中：553.32平方米抵押给永州市冷水滩区农村信用合作联社营业部贷款590万元；1809.22平方米抵押给中国工商银行股份有限公司永州分行城建支行贷款1400万元；282.67平方米抵押给永州市零陵区农村信用合作联社营业部贷款900万元；1143.96平方米抵押给永州市冷水滩区农村信用合作联社贷款1180万元；5854.21平方米抵押给湖南祁阳农村商业银行股份有限公司营业部贷款2000万元；4223.26平方米抵押给中国农业银行股份有限公司永州冷水滩支行贷款3500万元；3816.96平方米抵押给中国农业银行股份有限公司永州冷水滩支行贷款3000万元；2219.08平方米抵押给永州市冷水滩区农村信用合作联社营业部贷款1000万元；280.08平方米抵押给永州市零陵区农村信用合作联社贷款900万元；21435.67平方米抵押给王树林、雷海、刘玉英借款1.58亿元；189.28平方米（多套）抵押给永州市冷水滩区农村信用合作联社贷款600万元。冷水滩区零陵中路823号面积中：8025.35平方米（所有权人永州市金水湾百货有限公司，权证号0011XXX0）抵押给华融湘江银行股份有限公司永州分行贷款7500万元;632平方米抵押给中国工商银行股份有限公司永州分行城建支行贷款850万元；380.2平方米抵押给江永农村商业银行股份有限公司桃川支行贷款350万元；1044.68平方米分两次抵押给周淑娥、秦满姣共借款400万元；523.98平方米抵押给湖南东安农村商业银行股份有限公司贷款450万元；523.98平方米抵押给湖南东安农村商业银行股份有限公司贷款450万元；7212.67平方米抵押给冯国栋借款2800万元。冷水滩区零陵中路与紫金路交叉口西北角（泰丰城北楼）面积中：4190.53平方米抵押给东安县农村信用合作联社贷款980万元；14208.44平方米（所有权人永州市金水湾百货有限公司，权证号714016176）抵押给中国工商银行股份有限公司永州分行城建支行贷款1.35亿元。 42.执行裁定书、协助执行通知书，证实本院于2017年3月21日以（2016）湘1103执1303号之二执行裁定书、协助执行通知书查封被执行人永州市金水湾百货有限公司所有的位于永州市冷水滩区的房屋（产权证号为永房权证字第××号、00××22号）；查封被执行人永州市泰丰房地产开发有限公司所有的位于永州市冷水滩区的房屋（产权证号为永房权证字第××号）；被执行人永州市泰丰房地产开发有限公司、永州市金水湾百货有限公司负责保管被查封的财产。在查封期间内，被执行人不得转移被查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为。责令被执行人永州市泰丰房地产开发有限公司、永州市金水湾百货有限公司在收到本裁定之日起五日内履行生效法律文书确定的义务。逾期不履行，本院将依法评估、拍卖或变卖（或处置）被查封的财产。查封期限为三年，并通知了永州市房产局。 43.致估价委托人函,证实深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司于2017年4月13日对永州市冷水滩区第三层、永州市金水湾百货有限公司所有位于永州市冷水滩区总建筑面积为8025.35平方米商业用房地产进行评估，选用比较法和收益法进行评定估算，确定估价对象在价值时点2017年1月16日的市场价值为人民币65001328元。 44.补充侦查报告书，证实公安机关补充了李杰、胡素云两人的结婚登记信息；顾某提供的李杰、周友妹两人签订的永州市房地产借款抵押合同一份。 45.婚姻登记记录证明，证实邵东县民政局从2007年7月1日至今2009年9月30日李中国（430521196XXXXXXX50）与胡素云（4305211967XXXXXX28）办理过离婚登记类业务，该婚姻登记处无“邵东补结字010XXXXX9”当事人的记录。 46.永州市房地产抵押合同,证实2017年4月11日永州市泰丰房地产开发有限公司自愿将自己所有的座落在冷水滩区（泰丰城北楼一期）202-2所有权连同该房屋占用范围内的土地使用权抵押给周友妹，抵押房地产经潇湘评估公司评估现值21644100元。永州市泰丰房地产开发有限公司同意以1000万元为抵押金额，并在抵押金额50%以内向永州市泰丰房地产开发有限公司提供担保。抵押房屋所有权证及其他证件由冷水滩区信用联社保管。李杰及周友妹在该抵押合同上签字。并办理了抵押登记。永州市泰丰房地产开发有限公司将冷水滩区零陵中路西侧紫金路南侧（泰丰城北楼）1143.96平方米抵押给永州市冷水滩区农村信用合作联社贷款1180万元；1143.96平方米抵押给周友妹贷款1000万元；1143.96平方米抵押给永州市农商银行股份有限公司贷款490万元。 47.股份代持确认书，证实李立国持有的伊犁中杰房地产开发有限公司35%股份中，含有李志平所持的伊犁中杰房地产开发有限公司的8.5%的股份，该8.5%股份由李立国代持，其所有权和收益权及处分权均属李志平所有。 48.股权转让协议，证实刘萍在李杰的伊犁中杰房地产开发有限公司拥有20%的股权，经双方协商本次股权转让价格确定为2400万元；本次股权转让款采取债务抵销的方式进行。曾某上述20%的股权系从永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰受让而来，受让价格为2400万元，但曾某一直未向李杰支付股权转让款；截止2016年7月20日，李杰对刘萍（含李寿国、贺金菊）负有债务本息2431.7万元（含担保责任）；现经曾某、刘萍、李杰三方协商同意刘萍可直接以2400万元债权抵付对曾某的应付股权款2400万元。刘萍（含李寿国、贺金菊）与李杰、永州市泰丰房地产开发有限公司的债权，以刘萍与李杰、永州市泰丰房地产开发有限公司的对账结算单为准，对账结算并作为本协议的附件2，并与协议具有同等法律效力。 49.股权转让协议，证实李立国受让永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰在伊犁中杰房地产开发有限公司拥有的35%的股权，经双方协商本次股权转让价格确定为4200万元。本次股权转让款采取债务抵销的方式进行。截止2016年4月28日，永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰对李立国负有债务本息共计共计5220.32万元（包含李志平本息共计1045.32万元），该项债权已由李志平书面确认由李立国享有并主张权利）；现经永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰与李立国协商同意李立国可直接以其中的4200万元债权抵付对永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰的应付股权款4200万元。（李立国和李志平对永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰的债权以两人与甲方的对账结算单为准，对账结算单并作为本合同的附件，与本协议具有同等法律效力）。 50.股权转让协议，证实李某1受让湖南新泰丰控股股份有限公司在伊犁中杰房地产开发有限公司拥有的45%的股权，经双方协商本次股权转让价格确定为5400万元。本次股权转让款采取债务抵销的方式进行。湖南新泰丰控股股份有限公司上述45%的股权系从丙方受让而来，受让价格为5400万元，但湖南新泰丰控股股份有限公司一直未向李杰、永州市泰丰房地产开发有限公司支付股权转让款；截止2016年7月20日，李杰对李某1（含赵碧）负有债务本息5418万元，永州市泰丰房地产开发有限公司对此债务负连带担保责任；现经三方协商同意李某1可直接以5418万元债权抵付湖南新泰丰控股股份有限公司的应付股权款5400万元。（李某1（含赵碧）借给李杰、永州市泰丰房地产开发有限公司的对账结算单为准，对账结算单并作为本协议的附件2，并与协议具有同等法律效力）。赵碧和李某12016年7月20日签订的债权转让确认书。 51.调取证据通知书及银行详单，证实永州市公安局冷水滩分局于2017年9月18日向中国工商银行永州电力支行调取卡号为62×××10、62×××07的卡主信息以及2017年4月1日至2017年9月16日的交易明细。证实卡号为62×××10的户名为冯国栋、卡号为62×××07的户名为刘某。 52.调取证据通知书，证实永州市公安局冷水滩分局于2018年1月15日向伊宁市中杰房地产开发有限公司调取伊宁市中杰房地产开发有限公司股份转让及债权债务资料。 53.伊犁中杰房地产开发有限公司拟资产重组资产评估报告书，证实新疆中讯兴业资产评估有限公司于2016年7月8日以新中兴评字［2016］2-06001号资产评估报告书对伊犁中杰房地产开发有限公司的资产重组作出资产评估，评估基准日：2016年6月30日；报告提交日：2016年7月8日，评估对象为伊犁中杰房地产开发有限公司的整体资产；委托评估范围为伊犁中杰房地产开发有限公司的整体资产。净资产账面原值10913.50万元。委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。评估中所采用的价格是以评估基准日的有效价格标准为依据。评估结论：列入本次评估范围的资产账面价值58422.96万元；负债账价净值47509.46万元；净资产账面价值10913.50万元。评估后资产价值为59526.11万元，负债价值47509.46万元；净资产价值12016.65万元，评估增值1103.15万元，增值率10.11%。本次评估未考虑委托方提供的资产清单以来可能存在的资产以及可能存在的或有资产。本次评估资产的范围仅以委托方提供的截止评估基准日止的申报表为依据。评估结果的有效期为一年，自2016年6月30日至2017年6月29日。评估目的在评估基准日后的一年内实现时，要以评估结果作为抵价或作价依据（还需结合评估基准日的期后事项的调整）。超过一年，需重新进行资产评估。评估结论供委托方和产权持有单位为评估目的使用和递交财产评估主管机关审查使用，评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可评估机构不得随意向他人提供或公开。本次评估委托方仅提供了部分存货及固定资产购置发票，委托的牌号为湘Ｍ×××××号的奔驰轿车车辆行驶证及购车发票均载明车主为胡素云，本次评估结果中涉及该项资产的内容系该项资产在评估基准日的市场公允价值，不能将评估结果作为界定该项资产产权的依据。李立国、曾某、李娜于2016年7月8日在此评估报告书上签字。 54.新疆瑞新有限责任会计师事务所巴州分所报告书，证实新疆瑞新有限责任会计师事务所巴州分所接受伊犁中杰房地产开发有限公司的委托于2016年7月6日以瑞新会巴审字[2016]116号审计报告针对2016年6月30日资产负债表、2016年1-6月利润表、2016年1-6月现金流量表做出审计，审计意见：伊犁中杰房地产开发有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了伊犁中杰房地产开发有限公司2016年6月30日的财物状况以及2016年1-6月的经营成果和现金流量。 55.新疆维吾尔自治区商品房预销售许可证,证实伊犁中杰房地产开发有限公司在伊宁市经济合作区重庆路朝东1777号开发的中杰新城一期地下车库于2015年12月14日取得商品房预销售许可证。 56.承诺书，证实伊犁中杰房地产开发有限公司现有中杰新城一期地下车位价值是否包含在2016年7月该公司的评估总价值1.2亿元之内尚未明确。该公司承诺地下车位300个（具体见详单）暂停出售，违反承诺任由永州司法机关冻结、查封、扣押公司相应价值资产。如果出售，任由永州司法机关依法处理。 57.房地产抵押估价报告,证实新疆伊正业房地产评估咨询有限公司受伊犁中杰房地产开发有限公司的委托于2016年3月25日对伊宁市经济合作区山东路以北、重庆路以西、四川路以南的“中杰.新城”一期地下车库进行了现场勘察和评估，具体详情如下：本次评估的估价对象已经取得《商品房预销售许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，所登记所有人为伊犁中杰房地产开发有限公司。至价值时点（2016年3月24日）未取得房屋所有权证，估价对象土地属国家所有，《土地使用权证》证载土地使用权人伊犁中杰房地产开发有限公司，以出让方式取得，土地用途为住宅、商服用地，土地用途权终止日期为2081年8月22日，价值时点土地使用权剩余年限为65年。同时该宗地处于抵押状态，本次估价对象与其已抵押土地为同一抵押权人，符合相关法律法规。在估价时点委托房地产产权明晰、四至界限清晰，无争议、无权属纠纷。价值类型：抵押价值，房地产市场价值扣除法定优先受偿权价值，包括房屋所有权价值，土地已设定抵押，因此不包括土地使用权价值。评估结果：本次评估在公平、合法、最高最佳使用、替代、估价时点等原则基础上，采用科学的评估方法，遵循严谨的评估程序。经过测算，结合评估目的和评估经验得出委托评估对象在估价时点的抵押价值为：人民币3496.1万元，建筑面积单价为：2490元/平方米。实地勘查日期：2015年12月27日。估价作业日期：2016年3月24日至2016年3月25日。评估结果有效期为一年，即为2016年3月25日至2017年3月24日。 58.调取证据通知书，证实永州市公安局冷水滩分局于2018年1月15日以冷公（梧）调证字［2018］010号调取证据通知书向伊宁市国土资源局调取了中杰房地产开发有限公司有关国土、房产资料及公司股东个人国土房产资料。证实2011年6月6日伊犁中杰房地产开发有限公司从伊宁市国土资源局处以61340553元的价格购买了伊宁市合作区重庆路以西面积68156.5平方米的土地用于商住开发，时间从2011年10月1日之前动工，2013年10月1日之前竣工。李杰于2011年4月20日委托段进进代表其办理该宗土地的土地登记事宜，鉴定相关具有法律意义的文件、凭证等。 59.调取证据通知书，证实永州市公安局冷水滩分局于2018年1月25日向中国工商银行股份有限公司永州市冷水滩支行调取了李杰62×××72账号于2016年5月以来的交易明细。 60.银行详单，证实交通银行银行往来流水。 61.伊犁中杰房地产开发有限公司银行详单,证实伊犁中杰房地产开发有限公司中国工商银行账号30×××22自2016年7月20日至2016年12月31日的银行流水明细。 62.收据，证实曾某分别于2013年10月22日、2013年9月18日、2013年4月27日、2013年4月22日、2015年9月21日、2016年1月15日、2015年6月28日、2015年7月11日、2015年5月22日、2015年5月11日、2015年3月21日、2014年6月28日、2013年7月11日、2014年3月14日、2014年3月3日、2013年5月11日、2013年5月6日、2013年5月22日、2011年3月17日、2011年5月17日、2011年4月7日、2011年9月21日、2011年4月4日、2011年4月12日、2011年4月25日通过银行转账共向伊犁中杰房地产开发有限公司缴纳884.96万元；张嫣于2014年5月19日、2015年5月19日通过转账共支付给伊犁中杰房地产开发有限公司人民币908万元；曾晃东于2015年3月14日、2014年5月19日、2013年3月15日、2012年2月19日通过转账共支付给伊犁中杰房地产开发有限公司人民币120万元；彭海燕于2014年3月13日、11月5日、2015年3月14日、2015年11月5日通过转账方式共支付给伊犁中杰房地产开发有限公司人民币132万元；姚佑民于2012年6月14日、2014年2月24日、2015年6月14日通过转账方式共支付给伊犁中杰房地产开发有限公司人民币70.8万元；卿立文于2014年5月6日通过转账支付给伊犁中杰房地产开发有限公司190万元；曾洁明于2014年4月22日通过转账支付给伊犁中杰房地产开发有限公司人民币4万元；彭中秋于2012年2月17日通过转账支付给伊犁中杰房地产开发有限公司人民币7万元；贺四妹于2014年4月15日通过转账支付给伊犁中杰房地产开发有限公司人民币58万元；曾宪志于2013年7月3日、2015年7月3日通过转账方式共支付给伊犁中杰房地产开发有限公司人民币13.6万元；刘剑锐于2014年5月8日、6月20日、2015年5月8日、2015年6月20日通过转账方式共向伊犁中杰房地产开发有限公司人民币136万元；彭和平于2012年5月5日、2012年5月10日、2012年4月23日、2014年6月2日、2014年5月4日、2014年4月17日、2015年12月15日、2015年5月10日、2015年6月2日通过转账方式共向伊犁中杰房地产开发有限公司支付人民币359.6万元；张挚焕于2011年12月4日、2012年2月16日、2013年3月13日、2013年4月4日、2015年12月4日通过转账方式共支付给伊犁中杰房地产开发有限公司人民币288.56万元。 63.调取证据通知书，证实永州市公安局冷水滩分局以冷公（梧）调证字[2018]007号调取证据通知书于2018年1月15日向伊宁市房产局调取伊犁中杰房地产开发有限公司开发的中杰新城项目有关房屋建设销售资料。 64.调取证据通知书及企业信息资料,证实永州市公安局冷水滩分局于2018年1月15日以冷公（梧）调证字［2018］005号调取证据通知书向伊宁市工商行政管理局调取伊犁中杰房地产开发有限公司工商注册、股东出资、股权变更等信息，内容显示伊犁中杰房地产开发有限公司由李杰和曾某共同出资6000万元于2011年4月26日成立，于2013年3月20日由伊宁市工商行政管理局迁移至伊宁边境经济合作区工商分局登记注册，2013年3月21日股东变更为李杰、曾某、永州市泰丰房地产开发有限公司，注册资本由6000万元变更为1.2亿元人民币，李杰出资7800万元人民币，曾某出资1200万元人民币，永州市泰丰房地产开发有限公司出资3000万元人民币。2013年4月2日由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为有限责任公司（法人独资），股东由李杰、曾某、永州市泰丰房地产开发有限公司变更为永州市泰丰房地产开发有限公司，住所由伊宁市解放路6巷5号力新商住楼5单元501号变更为伊宁市合作区山东路以北、重庆路以西中杰新城售楼中心。2016年4月26日伊犁中杰房地产开发有限公司的股东由永州市泰丰房地产开发有限公司变更为永州市泰丰房地产开发有限公司（出资5400万元）、李立国（出资4200万元）、曾某（出资2400万元），公司类型由法人独资变更为有限责任公司。2016年6月3日法定代表人由李杰变更为李立国，股东由永州市泰丰房地产开发有限公司变更为湖南新泰丰控股股份有限公司。永州市泰丰房地产开发有限公司在伊犁中杰房地产开发有限公司以货币方式出资5400万元，占公司注册资本45%，全额转让给本公司新股东湖南新泰丰控股股份有限公司（法定代表人李娜）。2016年7月21日法定代表人由李立国变更为李福国，股东由湖南新泰丰控股股份有限公司、李立国、曾某变更为李立国、李某1、刘萍。湖南新泰丰控股股份有限公司在伊犁中杰房地产开发有限公司以货币方式出资5400万元，占公司注册资本45%，全额转让给本公司新股东李某1。曾某在伊犁中杰房地产开发有限公司以货币方式出资2400万元，占公司注册资本20%，全额转让给本公司新股东刘萍。 65.调取证据通知书及企业信息资料，证实永州市公安局冷水滩分局于2018年1月31日以冷公（梧）调证字[2018]0212号调取证据通知书从永州市工商行政管理局调取湖南省杰商实业有限公司（湖南盛世永商实业有限公司）股权变更资料。内容证实湖南盛世永商实业有限公司成立于2014年11月18日，法定代表人为黄友平，注册资本为5000万元，股东为周瑜出资为50万元，黄友平出资为4950万元。2015年9月28日李杰将其所持湖南盛世永商实业有限公司6700.8万元人民币（占公司注册资本总额60%）的股份变更为新泰丰公司持有。2017年4月24日湖南新泰丰控股股份有限公司将其所持湖南盛世永商实业有限公司6700.8万元（占公司注册资本总额60%）的股份变更为黄友平持有。 66.调取证据通知书及企业信息资料,证实永州市公安局冷水滩分局于2018年1月31日以冷公（梧）调证字[2018]0213号调取证据书向永州市房产局调取了永州市泰丰房地产开发有限公司、永州市金水湾百货有限公司与冯国栋之间的房屋抵押合同。内容显示2017年2月24日永州市泰丰房地产开发有限公司、永州市金水湾百货有限公司将其名下冷水滩区零陵中路823号向（第二顺位人）冯国栋申请抵押贷款，第一笔债权为人民币4200万元，第一顺位抵押权人为华融湘江银行，债权确定期间自2014年2月25日至2018年2月24日止。现该抵押人用该房屋余额部分申请二次抵押，本次债权金额为人民币2800万元，第二顺位抵押权人为冯国栋，债权确定期间自2017年2月24日至2020年2月23日止。 67.补充侦查报告书及银行详单,证实从侦查机关提取的中国工商银行南昌红谷滩第一街区支行提供的户名为李杰、账号为62×××72的牡丹灵通卡的银行详单看，2017年2月9日李杰通过网上银行转给户名为冯国栋，账号为15×××07人民币19.05万元；2017年4月17日冯国栋通过网上银行转给李杰24.5万元；2017年5月24日冯国栋通过柜台转给李杰483万元；2017年5月27日通过网上银行分四次共转给冯国栋393万元；2017年6月5日冯国栋分五次同业清算转给他共500万元；2017年6月5日，冯国栋通过网上银行转给他2280万元；2017年6月13日，通过网上银行转给冯国栋人民币76万元；2017年6月22日通过网上银行分两次转给冯国栋人民币1633万元；2017年7月6日冯国栋通过网上银行转给他人民币1401万元；2017年7月13日冯国栋通过网上银行转给他435万元；2017年7月28日通过网上银行转给冯国栋人民币1000万元；2017年8月7日通过网上银行转给冯国栋40万元；2017年8月16日冯国栋通过同业清算跨行汇款给他100万元；2017年8月18日通过网上银行分两次转给冯国栋共计人民币216万元；2017年8月23日通过网上银行转给冯国栋人民币150万元；2017年8月28日通过网上银行转给冯国栋人民币72万元；2017年8月30日通过网上银行转给冯国栋人民币60万元；2017年8月31日冯国栋通过同业清算跨行汇款转给李杰人民币60万元； 2017年6月12日通过网上银行跨行转账100万元给户名为周友妹、账号为62×××17的建行卡；2017年7月13日通过网上银行转账100万元给户名为周友妹、账号为62×××17的建行卡；2017年7月17日分三次通过网上银行跨行转账共转500万元给户名为周友妹、账号为62×××17的建行卡；2017年9月19日通过网上银行转给户名为周友妹、账号为62×××93的银行卡人民币15083元；2017年7月26日通过网上银行跨行转账300万元给户名为周友妹、账号为62×××17的建行卡；2017年8月22日通过网上银行转给户名为周友妹、账号为62×××93的银行卡人民币15322元；2017年9月21日通过网上银行转给户名为周友妹、账号为62×××93的银行卡人民币14575元。 68.内资企业登记基本情况表，证实湖南盛世永商实业有限公司成立于2014年11月18日，注册资本为5000万元（周瑜50万元、黄友平4950万元），法定代表人黄友平，2015年9月28日该公司法定代表人李杰变更为李秋燕，李杰所持6700.8万股份变更为新泰丰公司持有。 69.执行裁定书，证实第一份执行裁定书（2016）湘1103执1303号之一执行裁定书是本院裁定拍卖被执行人永州市金水湾百货有限公司所有的产权证号为永房权证冷字第××号、00××21号、00××22号及永州市泰丰房地产开发有限公司所有的产权证号为永房权证冷字第××号的商业用房；第二份执行裁定书（2016）湘1103执1303号之二执行裁定书是查封被执行人永州市金水湾百货有限公司所有的位于永州市冷水滩区的房屋（产权证号为永房权证冷字第××号、00××22号）；查封被执行人永州市泰丰房地产开发有限公司所有的位于永州市冷水滩区的房屋（产权证号为永房权证冷字第××号）；被执行人永州市泰丰房地产开发有限公司、永州市金水湾百货有限公司负责保管被查封的财产。在查封期间内，被执行人不得转移被查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为；责令被执行人永州市泰丰房地产开发有限公司、永州市金水湾百货有限公司在收到该裁定之日起五日内履行生效法律文书确定的义务。逾期不履行，本院将依法评估、拍卖或变卖（或处置）被查封的财产；查封的期限为三年。 70.股权转让协议,证实2016年7月20日刘萍受让曾某从李杰手中受让来的伊犁中杰房地产开发有限公司20%的股权（价格2400万）。 71.债权转让确认书，证实李寿国将其持有的永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰578.8万元的债权由刘萍行使，该项债权可用于刘萍收购曾某在伊犁中杰房地产开发有限公司的股权，抵付股权款。 72.结算单，证实李杰对刘萍负有2425.4万元债务，2013年10月7日至2016年6月15日已付利息572.5万元，2016年7月20日中杰股份抵债1824万元，截止2016年7月20日应付刘萍本息28.9万元；对李寿国、贺金菊负有589.8万元的债务，2014年9月18日至2016年7月20日已付利息11万元，2016年7月20日中杰股份抵债576万元，截止2016年7月20日应付李寿国、贺金菊本息2.8万元。 73.收据,证实永州市泰丰房地产开发有限公司于2013年1月1日、3月18日共收到李寿国投资款143.2万元。 74.个人客户境内人民币汇款申请书，证实刘萍于2013年12月5日通过转账汇款转给户名李杰、账号62×××70建行卡300万元，月息三分。 75.借条,证实2011年5月3日刘萍借给李杰人民币四百万元，月息三分，每年付息，永州市泰丰房地产开发有限公司担保。 76.股权转让协议、结算单、收据、股份代持确认书，证实永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰与李立国于2016年4月28日就双方债权债务进行结算，经双方结算，李杰欠李立国债务本息（含担保责任）共计5220.32万元（包含李志平债权本息共计1045.32万元，该项债权已由李志平书面确认由李立国享有，并主张权利），李杰以其在伊犁中杰房地产开发有限公司的股权35%（价格4200万元）作为清偿，截止2016年4月28日，李杰应付李立国本息995万元，李志平本息25.32万元。2015年1月1日、2016年1月1日，永州市泰丰房地产开发有限公司先后收到李立国借款150万元；2015年8月28日，永州市泰丰房地产开发有限公司收到李立国投资款3482.9万元。 77.借条,证实2014年12月26日，李杰借到李立国现金100万元，汇入黄友平建行账号62×××62，利息月息三分，永州市泰丰房地产开发有限公司担保。 78.收据、银行详单，证实2015年10月13日，永州市泰丰房地产开发有限公司收到李志平300万元人民币（月息三分，三个月利息）；2015年1月10日，永州市泰丰房地产开发有限公司收到李志平100万元人民币（月息二分五，半年利息）；2015年12月15日，永州市泰丰房地产开发有限公司收到李志平借款200万元人民币（月息二分）。 79.永州市房地产抵押合同，证实2017年4月11日，永州市泰丰房地产开发有限公司将自己座落于冷水滩区（泰丰城北楼一期202-2）所有权连同该房屋占用范围内的土地使用权抵押给周友妹，借款1000万元。经潇湘评估公司评估，该房产价值21644100元，期限为36个月，从2017年4月11日至2020年4月12日止。 80.股权转让协议、借条，证实湖南新泰丰控股股份有限公司、李某1、永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰于2016年7月20日签订股权转让协议，截止2016年7月20日，李杰对李某1（含赵碧）负有债务本息5418万元，永州市泰丰房地产开发有限公司对此债务负连带担保责任；现经湖南新泰丰控股股份有限公司、李某1、永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰三方协商同意李某1可直接以5418万元债权对付对甲方的应付股权款5400万元。李某1（含赵碧）借给永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰本息人民币5418万元，以李某1与永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰的对账结算单为准，对账结算并作为本协议的附件；并与协议具有同等法律效力。2014年7月11日李杰借李某1人民币1000万元，月息三分；2014年5月21日李杰借李某1人民币1500万元，月息三分，款付至李立荣账户62×××58；李杰借李某1人民币400万元，月息三分；2013年6月28日李杰借李某1人民币500万元，月息三分；2014年6月17日李杰借赵碧人民币五百万元，月息三分，银行转账444万元，其余收现金；2014年8月21日李杰借赵碧人民币三百万元（银行转账232.5万元，其余收现金），月息三分，转账部分转至李某1账户。 81.债权转让确认书、泰丰城北楼二期工程结算清单、收据、借条，证实李志平、李杰、李立国三方于2016年4月28日协商确定，截止2016年4月28日，永州市泰丰房地产开发有限公司、李杰尚欠李志平本息（含借款、借款担保责任及工程欠款）共计人民币1045.32万元，李志平将其对李杰的债权转让给李立国享有。 82.婚姻登记记录证明,证实李中国（430521196XXXXXXX50）与胡素云（4305211967XXXXXX28）办理过离婚登记类业务，经查阅他婚姻登记处无“邵东补结字010XXXXX9”当事人的记录。 83.（2017）湘11破11号民事裁定书，证实2017年12月21日永州市中级人民法院受理永州市金水湾百货有限公司重整申请。 二、证人证言 1.证人顾某的证言证实，2014年6月10日左右的样子，永州市泰丰房地产开发有限公司的法人代表李杰向他借款1300万元，月息百分之三的利息，借期为四个月，2014年6月15日，李杰在其所在冷水滩河西金水湾的办公室里写了一张1300万元的借条给他，他以银行转账的形式分三次转给了李杰本人在建设银行的账户，前两次每次500万，第三次300万元。2014年10月15日的，钱到期了，他再三催李杰还款。直至2014年10月28日，李杰只归还800万元，是通过公司财务部姓石的财务私人账户转账到他建设银行的账户上，余下的钱他多次催促无果。遂于2015年11月26日将李杰诉至冷水滩区人民法院，该法院对李杰名下的财产进行查封、保全，李杰就找到他，要他撤诉，并承诺按期还钱，经过协商，李杰就给他写了一张还款承诺书，保证在2016年2月6日之前先还本金及利息300万元，剩余的本金及利息在2016年6月30日之前还清，承诺书生有李杰的签名，并加盖了他公司（泰丰房地产开发有限公司）的公章，永州市金水湾百货有限公司作为担保人也加盖了公章，到了2016年2月6日，李杰没有履行承诺，只是安排公司财务人员通过网银转账20万元利息给他。 2016年的3月份，他再次向冷水滩区人民法院提起诉讼，要求李杰偿还他剩余的本金和利息。2016年5月28日，冷水滩区法院下达一审判决书，要求李杰在判决书生效日起五日内偿还借款本金及利息6748000元，利息自2014年10月29日起计算至实际还清6748000元借款时止，按年利率24%计算利息（除去被告永州市泰丰房地产开发有限公司李杰已偿还的利息20万元）。如果未按判决指定的期限履行给付金钱义务，应要加倍支付履行期间的债务利息。 在冷水滩区人民法院下达一审判决后，李杰及其全资所有的永州市泰丰房地产开发有限公司拒不履行判决、裁定。据他所知，李杰通过固定资产抵押的方式从各个银行贷款达2亿元，在法院判决下达后，李杰将伊犁中杰房地产开发有限公司的法人代表由李杰变更为李立国，其名下的股份也转让给了他人，变更的时间是2016年6月3日，另外还将宁远金泰置业有限公司的法人代表李杰变更为张来，李杰在该公司的股份也转让了，转让时间为2016年6月23日。综上，李杰拒不履行判决、裁定的主观意识和态度非常明确，而且有2个多亿的贷款，足以显示其有还款的能力，是有能力而故意不偿还债务，拒不履行冷水滩区人民法院的判决，构成拒不履行判决、裁定罪。他要求李杰占永州市泰丰房地产开发有限公司100%的股权以及李杰占伊犁中杰房地产开发有限公司的股份，李杰占宁远金泰置业有限公司股份重新转到李杰的头上来。因为李杰将上述三个公司他持有股份分别非法转移到李立国、刘萍、李娜、张来、胡素云等人的身上，李杰涉嫌故意转移财产严重影响法院的执行。 2.证人蒋某的证言，证实他是冷水滩区财政局的工作人员，冷水滩区成员，日常负责人。永州市中泰房地产开发有限公司的李杰向冯国栋借了2700万元，用于支付金水湾业主及供货商、员工工资，这事他知情，当时只是向冯国栋借了2500万元，这些钱是在他们政府的监督下全部用于支付小业主、供货商及员工工资了，李杰没有从中抽走任何一分钱用于他处，都是付给了金水湾以前的所欠及业主的租金返点和以前所欠供货商的货款和员工工资，在支付的过程中，他们进行了全程监督。 3.证人钱某的证言，证实他是卓泰集团的常务副总裁，冷水滩区新金水湾商场（北楼）的承租商（租期为20年）。在2017年4月21日，他们集团和李杰就冷水滩新金水湾商场租赁的事达成协议，李杰将其公司名下的永房权证冷字第××、00××21、00××22号房产证作为顺位抵押抵给他们集团，他们借了2800万元用于支付先期欠金水湾小业主的返点租金及先期欠供货商的货款，这些钱都是在冷水滩区的督导下，全部偿还给小业主及供货商。这些钱没有经过李杰之手，是按照区协调小组的安排打给其会计刘某的私人账户，并由他们一方的会计监督下全额付给了小业主和供货商，一分钱都没有经过李杰之手。他们集团在2017年4月21日和李杰签订租赁合同后至现在，他们集团在小业主、供货商、员工工资等先期日常开支共支付了将近3000万左右。李杰将上述房地产权证顺位抵押给他们集团时，是他们董事长冯国栋签字的。这些钱的去向和用途区财政局蒋某副局长知晓的，当时蒋某是区协调小组的组长。 4.证人朱某的证言，证实当他们金水湾小业主到市委维权时，区财政局的蒋副局长等人的组织协调下，经李杰和他们小业主协商后，由李杰将其名下的新金水湾的十多个房产证作为顺位抵押，抵押给了他们金水湾八百多户小业主，顺位抵押的他项权证现在一小业主王树林那里，没有补偿给他们，只是按照9%租金返点，返了三个月的租金近300万左右给他们这八百多户小业主，具体时间他记不清了。 5.证人张某的证言，证实他认识湖南宁远金泰置业有限公司的前法人代表，2013年李杰就和他们北京华贸创展能源科技有限公司合作了，并且在2013年6月16日签订了合作协议，同年10月他们公司和李杰一起在永州市宁远县注册了湖南宁远金泰置业有限公司。当时出资注册时李杰出资5500万元，他们公司出资4500万，当时注册时在工商注册时李杰是百分之百的股权，只是私下他们公司和李杰有个私下合作协议，他们公司派人监管公章和监管财务的情况。公司注册之后他们公司还私下借了5000万给李杰。2015年7月份，李杰用这个宁远金泰置业有限公司在长安国际信托股份有限公司贷款1.8亿元人民币，其中这个贷款是华融湘江银行通过长安国际信托股份有限公司贷给李杰的，这个途径是银行为了逃避监管。而且这个贷款是李杰没有通过他们公司的同意，私刻了宁远金泰置业有限公司的公章所贷的款。后来贷款下来之后，李杰就把其中的1.73亿元转到23个不同的个人账户。后来他们公司发现李杰私下贷款这个事情之后，就要求李杰还款给他们公司，还有公司的利润也要分配给他们公司，李杰一直没有还，直到2015年10月份李杰把宁远金泰置业有限公司的股权全部转到他们公司名下，用来还债。当时李杰将宁远金泰置业有限公司股权转让给他们公司抵债时，是远远不够的，他们公司与李杰之间也没有私底下还有给李杰分红一说。其实李杰在与他们公司合作之后拿走了有3个多亿元的资金（贷款1.73亿元，宁远金泰置业有限公司下面的项目1.56亿元），根本没有分红了。他们公司也准备通过司法途径去找李杰这些资金的下落。李杰这么多资金转到哪里去用在何处他不知道。 6.证人李某1的证言，证实他负责中杰房地产开发有限公司全盘工作。中杰房地产有限公司现共有三个股东，其中他出资5400万元（本金4200万元、利息1200万元），占公司股份45%，刘萍出资2400万元，占公司20%股份，李立国出资4200万元，占公司35%的股份。2011年5月份左右，他借400万元本金给李杰，其中他占320万元，赵碧占40万元，李海涛占40万元，月利息三分，是通过银行账户转给李杰的，具体哪一个他记不清了。2013年2-6月，他一个人出资500万元，分几笔转账给李杰个人账户，月利息按三分计算，这500万元是投资在宁远金水湾项目的。2014年2月-9月，他、赵碧、贺胜利三人分四笔转账借款给李杰共计本金3300万元，其中通过他的账户转到李杰个人账户或指定账户上两笔，分别是1000万元、1500万元，通过赵碧账户转到李杰个人账户或指定账户上两笔，分别是300万元、500万元。这3300万元本金，他占1550万元，赵碧占1150万元，贺胜利占600万元。2011年5月份，他借400万给李杰，是以入股伊宁中杰房地产开发有限公司的名义（他最先打款600万元，李杰退回他200万元），他占公司5%的股份。2014年公司分红给他400万。400万元他继续放在伊宁中杰房地产公司。2016年7月，他和李杰结算转让股份时，他们按月息三分计算利息，转让股份。2014年的借款3300万元，是借款，最后在2016年7月，与李杰转让股份时，也按月利息三分计算，折算股份一起转让。2014年，公司分红给他的400万元，是公司退还给他的利息。本金400万元他还放在公司，占公司5%的股份。伊宁中杰房地产开发有限公司于2014年打款400万元给他后，他就付给赵碧、李海涛各40万元，如何付款的他记不清了，他们每人的40万元是结给他们的利息。2013年春节，李杰回邵东过年，他转账借款100万元给李杰。2014年9月份左右，钟劲松借款400万元给李杰。款是由钟劲松本人直接转给李杰的指定账户上去的。借款由他和赵碧两人担保。2015年9月，他和赵碧在株洲市茶林县%的股份转给肖正红，由肖正红偿还钟劲松借给李杰的400万元借款。其他债权债务关系就没有了。他与李杰在2016年7月转让股份结算时1200万元利息包含2014年伊宁中杰房地产开发有限公司2014年打款给他的400万元。详情见他本人提供的结算单。2011年、2012年，伊宁中杰房地产开发有限公司分两次向伊宁市国土资源局购买了190余亩土地，用于开发建设中杰新城小区和御景华庭小区。其中中杰新城小区一期、二期共用土地80亩左右，建房13栋，2000余套住房建筑面积为20万平方米。住房已基本售完，只剩十余套没卖。三期是他接手后改为御景华庭小区，2016年5月动工的，共建住房8栋，建筑面积3.7万平方米，住房274套，现已销售250余套，还剩40余亩土地没有开发。他们公司的对公账户户名为伊犁中杰房地产开发有限公司，账号：30×××22，开户行：工商银行伊犁解放路支行。他们公司的收支款都是通过公司上述对公账户结算往来的。他与李杰的借款没有优先偿还权。他与李杰只是朋友关系。 7.证人曾某的证言，证实从2011年至今，他一直在伊宁市中杰房地产开发有限公司负责财务工作。他与李杰是朋友关系。2011年4月26日，李杰出资4800万元，他本人名义上出资1200万元（实际出资200万元，李杰出资1000万元，由李杰先转1000万元到他账户，他再转1200万元到公司账户）。李杰名义上占80%的股份，他名义上占20%的股份，当时是为了成立伊宁市中杰房地产开发有限公司的需要。成立公司后，2011、2012年，中杰房地产公司先后两次向伊宁市国土资源局购买190余亩的土地，开发建设中杰新城小区和御景华庭小区。公司还出资购买了两台丰田凯美瑞（新Ｆ×××××、新Ｆ.Ｆ6986）,一台奔驰车（湘Ｍ×××××），其中湘Ｍ×××××奔驰上户在李杰妻子胡素云名下。2013年3月20日、2013年4月1日公司为了到银行贷款，虚拟增资了6000万元，又因为永州泰丰房地产开发公司拥有房地产开发二级资质，所以二次进行股权虚假变更，全部变更到永州泰丰房地产开发有限公司，由泰丰公司拥有伊宁中杰房地产开发有限公司100%的股权。2011年至2015年，他的一些同学、朋友（他小舅子彭和平500余万元、张嫣800余万元等，详情见他提供的收据复印件）通过把钱打给他，他再借给李杰，另外郭龙齐180万元，刘逊志180万元（具体数目不清）直接借给李杰的，他个人借了400万元给李杰共计借给李杰3700余万元（不含成立公司时投资入股200万元）。2016年4月，他找李杰还钱，李杰没钱还给他，就又转了公司20%的股份，计人民币2400万元（含成立公司时他投资的200万元）转给他。李立国借了500万元给李杰，钱是打入罗建平（建筑商）的账户，用于结算公司的工程款。同年4月25日，公司进行了股权变更，他占公司20%的股份，永州泰丰公司、李立国分别占公司股份比例他记不清了，以工商变更为准。同年6月1日,永州泰丰公司又将所有股权转给永州新泰丰控股有限公司（法人代表李娜，李杰的女儿）。李娜在中杰公司呆了一段时间，管一点小事，名义上签字。整个公司主要由他和段进进在管理。2016年元月份，他找公司还钱，公司没钱还，他就向公司要了大约200余套中杰二期住房，以3000元／平方米的价格抵给他，具体房号见他提供的公证书，共抵押他借给李杰的约3700余万元本金及利息。他将房子卖了之后，从公司账户拿了1000余万元。因为买房的业主买房时是把购房款交到公司账户上的，所以他要到公司账户上拿钱。另外，他于2011年投入的200万元股本金，他于2015年全部拿回。2016年7月21日，李某1找李杰还钱，李杰没钱还，就将李娜名下的45%伊宁中杰房地产开发有限公司转给李某1。他将中杰房地产开发有限公司20%的股份退出，由李杰又抵给刘萍（因为李杰也欠刘萍的钱，具体数额不详），最后办转让手续时，他就直接转给刘萍伊宁中杰房地产开发有限公司20%的股份。李杰大约从伊宁中杰房地产开发有限公司拿走1.7亿元人民币。这1.7亿元人民币都是他们公司直接转账到永州市泰丰房地产开发有限公司对公账户和李杰本人的私人账户上去的。李杰将1.7亿元人民币用到什么地方去了他不知道。他除借了400万元给李杰个人以外，其他借款都是打到伊宁市中杰房地产开发有限公司对公账户上的。 8.证人李某2的证言，证实他在中杰房地产开发有限公司主要负责公司一些零碎的事务，没有具体工作职责。他的妻子是刘萍，她是伊宁市中杰房地产开发有限公司的股东之一。刘萍在伊宁中杰房地产开发有限公司出资2400万元，占公司20%股份。刘萍借了许多钱给李杰，是通过银行转账的。2016年7月刘萍向李杰清算欠款时，将借款与利息结算后，转为公司股份，具体数额和结算他不清楚。 9.证人刘某的证言，证实他于2010年9月应聘到泰丰房地产公司上班，一直在公司担任会计工作，主要负责公司会计审核、做账。他跟泰丰房地产公司法人代表李杰只是公司老板和员工的关系，没有亲戚、朋友关系。他们公司2013年-2016年每个月支付小业主租金约230万，之后就按5%支付约110万每个月。2017年3、4月没付。他们公司与卓泰公司是租赁关系。卓泰公司租赁他们公司新金水湾1-5层商铺20年，租金每月93万元。他们公司向卓泰公司借款2500万，每月支付利息给卓泰，但现在一直没支付利息。2500万元是卓泰公司转到他们两家公司的联名账户上去的，开户行是工商银行电力支行，户名：刘某、唐琳。他们公司将这2500万元用于供应商的贷款，小业主返租租金、员工工资、电费、天然气费、退员工保证金、供应商保证金。李杰向卓泰公司及周友妹、冯国栋转账一事，他不清楚，他所知道的他们公司老板李杰也没有交这账目到公司做账。 三、鉴定意见 湖南笛扬会计师事务所审计报告，证实永州市泰丰房地产开发有限公司截止2017年3月31日资产总计为581241637.93元；负债总计为777311263.37元；净资产总计为-196069625.44元。 四、被告人的供述与辩解 1）被告人李杰分别于2017年8月4日、8月10日、8月18日所作的供述，证实2014年6月份左右（具体时间不记得），他需要钱周转，就向顾某借了人民币1300万元人民币，经过他们双方商量，他是按月息百分之三的利息给顾某的，借期为四个月。2014年6月15日，在冷水滩区河西金水湾他的办公室给顾某写了一张1300万元的借条，随后顾某给他转了1300万元人民币（具体转到什么公司账户还是他个人账户，他不清楚了，但他确实收到了这笔钱），直到2014年10月28日，他叫公司的一个姓石的财务人员给顾某还了800万元人民币本金，是通过银行转账的还给顾某的，后经他们自行协商，剩下的本金利息承诺在2015年农历年底还清。到了年底的时候顾某找到他要钱，就是那剩下的500万的本金和利息。因为他当时资金周转不过来，到了2015年农历年底的时候，他就通过网银给顾某还了20万人民币，当时没有还清本金和利息。 2015年11月26日顾某将他告到冷水滩区人民法院，要求他按时偿还他的剩下的本金和利息。该法院依法要查封他名下的财产，进行财产保全。他就找到顾某商量，要求顾某撤诉，经过协商，他就写了一个还款承诺，在还款书上，他承诺保证欠顾某674万元在2016年2月6日前，先还本金和利息300万元，剩下的本金和利息374万元在2016年6月30日之前还清。他在承诺书上签字并加盖（永州市泰丰房地产开发有限公司）公章。另外他还加盖了永州市金水湾百货有限责任公司的公章作为担保人，之后顾某撤诉了。 由于他没有履行还款承诺书上在2016年2月6日前先还本金和利息300万的承诺，2016年3月份顾某再次向冷水滩区人民法院提起诉讼，要求他偿还剩余的本金和利息674万元，2016年5月28日冷水滩区人民法院下达了一审判决书要求他偿还剩余的本金和利息674万元，如果未按判决书指定的期限履行给付义务，应要加倍支付履行期间的债务利息。 他和顾某双方将此案上诉至永州市中级人民法院，永州市中级人民法院于2016年7月13日立案，并于2016年8月19日下达二审判决；驳回上诉，维持原判，二审判决之后，他一直没有将剩下的钱还给顾某。冷水滩区人民法院于2016年10月27日通过邮寄的方式送达了一份冷水滩区人民法院（2016）湘1103执1303号执行通知书，执行通知书要求他在接到执行通知书三日内偿还顾某的674万元的利息和本金，加倍支付延迟履行期间债务利益，负担诉讼费，并将款项打入冷水滩区人民法院执行标的款专户开户行。他接到该执行通知书后，因没有钱到现在一直没有履行执行书上规定的还款义务。 宁远金泰置业是他们永州市泰丰房地产开发有限公司的全额子公司，另外他们永州市泰丰房地产开发有限公司全额子公司湖南杰商实业股份有限公司在宁远县城开发了一个叫金泰豪庭的项目，其中宁远金泰置业有限公司占87%股份，湖南杰商实业股份有限公司占股13%，注册资金总计8000万元。但实际上北京华贸创展能源科技有限公司在金泰置业公司占股45%，出资4500万元，他本人出资5500万元，占股55%，另外北京华贸创展能源科技有限公司借给宁远金泰置业有限公司5000万元。2015年6月份左右，他以金泰豪庭这个项目向永州市华融湘江银行贷款1.8个亿。他将这1.8个亿中的1.4亿单独拿出来用来支付他以前在银行贷款产生的利息和维护泰丰公司的日常运转。此事被北京华贸创展能源科技有限公司知晓后，就要求他将持有的55%的股份全部过户到该公司名下。法人代表由他变更为张来，变更时间是2016年6月23日。 伊犁中杰房地产开发有限公司是他们泰丰房地产开发有限公司的全额子公司，是2011年4月26日成立的。当时注册资金是1.2亿。但实际上他只占公司的45%的股份，曾某占20%股份（2400万），由于他欠李立国、李志平两人4200万元，他就将伊犁中杰房地产开发有限公司的35%（4200万元）的股份抵给李立国、李志平作为还债，为了更好的融资，他就将他在该公司的45%（5400万）的股份转到湖南杰商实业股份有限公司（湖南新泰丰控股有限公司的前身）。由于他欠李某1个人6000万元，他就将转到湖南杰商实业股份45%的股份抵押给李某1。之后他在伊犁中杰公司就没有股份了，之后他们将法定代表人变更为李福国，变更时间为2016年7月21日。股权是如何转账的他不清楚。 湖南新泰丰房地产开发有限公司是他泰丰地产的全额子公司。他是由湖南杰商实业股份有限公司更名的。目的是为了在长沙更好的融资，但是没有融资到一分钱，法人代表是他女儿李娜，注册资本为5000万元，成立时间是2014年12月25日。注册资金到没到位他不清楚，公司注销没有他不清楚，公司股东有谁他也不清楚。公司有一年多没有办公了，此事是他女儿李娜全权办理的。 湖南盛世永商实业有限公司是他当永州市青年企业家协会会长时，他在该公司投资了3000万元左右，后因泰丰公司需要资金他就从中抽回2000多万的资金，在该公司经营中亏损1000万元左右，之后他就退出该公司了，没有管公司的事情了。 在顾某起诉冷水滩区人民法院要求他还款一事，到做出判决生效后，法院执行局没有找过他，只是他收到过执行通知书。也没有到银行贷过款，因为当时他们泰丰旗下的金水湾出现业主闹事的事情，银行不敢贷款了。但他因为还债，判决生效后他有将他公司名下的的股份转让给债权人，之后发生了法人代表变更。 张来是北京华贸创展能源公司的的潘总指定到宁远金泰置业有限公司担任法人代表的，他不认识张来本人。李某1是他朋友，陆陆续续借给他很多次钱用来做生意。他现在还欠李某1500万左右。李立国是他亲哥哥，在伊犁中杰房地产开发有限公司占股35%是他抵给李立国的。在2016年期间他多次坐飞机往返伊犁、乌鲁木齐、长沙、北京。他目前没有支付这笔欠款现金的能力。 关于泰丰房地产开发有限公司在伊犁中杰房地产开发有限公司所持有的45%的股份5400万转让情况如下：为了在长沙更好的融资，他注册了一个新泰丰控股股份有限公司，并由他女儿李娜出任法人代表，他就将泰丰房地产开发有限公司持有的伊犁中杰房地产开发有限公司的45%的股份5400万元转入到新泰丰控股股份有限公司，当时他想到中信集团融资贷款，想从中信集团贷款1.8亿到2个亿来维持支付伊犁工商银行贷给中杰公司在伊犁的1.05亿的贷款，但中信集团只答应贷给他1.2亿左右，1.2个亿不能周转，所以他就没有贷款了，当时他将泰丰房地产开发有限公司持有的45%的股份5400万元转给新泰丰控股股份有限公司的日期是2016年6月3日，在名义上他女儿李娜是新泰丰的法人代表，但实际上是他控制。 因为他欠李某1将近6000万元，是李某1要他将新泰丰控股股份有限公司在伊犁中杰房地产开发有限公司持有的45%的股份以5400万元用于抵债给其。他借李某1钱有很多次了，和李某1打交道打了蛮多年，在前后的借款加上利息，差不多到了6000万，之后李某1就找评估公司对他在伊犁中杰的持股资产进行了资产评估，之后他们双方就签了一个股权转让协议，他将新泰丰控股股份有限公司的股权全部转让给李某1了，他是通过在2016年7月21日办的工商变更将该股权变更给李某1了。他和李某1的债务关系都有借条为证。在法院执行阶段，他将永州市泰丰房地产开发有限公司产权证（711010218），永州市金水湾百货有限公司产权证（00××21／00112422）进行了顺位抵押给冯国栋贷款了2800万元。因为当时金水湾的业主在闹事，冯国栋就接收了金水湾百货有限公司（金水湾北楼），就以上述房产顺位抵押的方式从他那里借款2800万元（但实际上是2500万元），这些钱没有经过他的手，这些钱用于支付他以前的欠款，员工工资，水电费，设备费，业主的租金等，以上操作支付都是在区工作组（金水湾协调组）的见证下支付的，区工作组的人是蔡富强主管的，日常主抓是区财政局的一个姓蒋的副局长和菱角山办事处的书记负责的，该办事处的书记以前是王书记的（谐音），蒋副局长和菱角山办事处一个姓任的书记具体抓的。 他不知道这2800万元的去向到谁的账户，反正没有汇入他的公司和个人账户。冯国栋的基本情况他不清楚，金水湾的业主闹事的时候，冯国栋接管了金水湾百货有限公司并通过顺位抵押贷给他2800万元（实际上是2500万元），这些钱他没拿一分钱。 2）被告人李杰于2018年2月1日所作的供述，证实新疆伊宁中杰房地产开发有限公司注册资金6000万元，他们共投资大约8000万元，股东主要有他和曾某。下面有一些小股东，主要有李某1最先原始股份投了400万元，刘萍（李某2妻子）也原始股份投了400万元，还有一些太少的股份他记不太清楚了。李某1、刘萍后面又陆续借了很多钱给他，具体金额他也记不太清楚了。最后在2016年7月，他们在转让伊宁中杰房地产公司股份时，他记不太清楚是按月息3分或者2分计息的，将股份转给李某1、李立国、刘萍三人了。曾某的股份其自己在中杰新城拿房产抵债了，具体拿了多少房子他也不知道，都是曾某和公司财务算的。他们公司先后分两次从伊宁市国土资源局购买了190余亩土地，2016年6月转让股份时还有约90亩土地没有开发。他先后从伊宁中杰房地产开发有限公司拿出来1.8亿元资金出来，后面资产还评估了1.2亿元，他觉得他赚了很多钱了，所以就将股份全部转让了。他从伊宁中杰房地产开发有限公司拿出来的钱都用于泰丰房地产开发有限公司还银行利息、个人借贷利息和金水湾小业主利息。他知道有中国工商银行62×××72的银行卡，该卡现在由他们公司财务刘某与冯国栋公司共同管理的一张卡，由他和冯国栋双方共同使用。主要用来处理与小业主、供应商、员工工资等债务关系。因为他与李秋燕共同生育了一个小孩，所以他就将湖南杰商实业有限公司的股份转到李秋燕的名下，由李秋燕给他代持股份。后面因为他是公司大股东，公司所有钱都由他管理，他就从杰商实业有限公司抽了2000多万元到泰丰公司去，还在象外电商项目亏损了约1100万元，他投资的钱就没有了，所以就将股份转给黄友平了。 3）被告人李杰于2018年12月26日所作的供述，证实他没有账号为62×××72的中国工商银行卡，这张中国工商银行卡他和他公司财务人员都没有使用该银行卡。他猜测可能是他和冯国栋在签订合同时，他将他的个人身份证复印件给了冯国栋，可能是冯国栋拿他身份证去江西南昌开的户。 本院认为，被告人李杰在二审判决生效后，有能力执行而拒不执行，致使债权人遭受重大损失，其行为已经构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人李杰犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立。公诉机关指控被告人李杰有通过转移股权、转移资金的方式来逃避法院判决所确定的对顾某的还本付息义务，但暂无相关证据证实被告人李杰在民事判决书生效后有转移股权的行为；户名李杰的银行卡（卡号62×××72）在二审判决生效后有大笔资金出入，但该李杰（公民身份号码4303811993××××××××）并非本案被告人李杰，且没有冯国栋、刘某对此事的证人证言，也没有该卡资金来源等证据相印证，因此无法证实被告人李杰有转移资金的行为。故公诉机关该部分指控本院不予认定。被告人李杰及其辩护人提出的该部分辩护意见，本院依法予以采纳。本案虽在侦查、起诉阶段存在部分程序瑕疵，但公诉机关已经对此做出了合理解释，且不影响本案的定罪量刑，故其辩护人提出的该部分辩护意见，本院不予采纳。被告人李杰犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李杰犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第三十七条，第六十七条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（八）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人李杰犯拒不执行判决、裁定罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭胡林 人民陪审员  于根生 人民陪审员  祝君毅 二〇二〇年五月二十二日 代理书记员  覃 婷