河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初71号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李某奎户籍地河南省辉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年11月8日被逮捕。辩护人景军齐、臧冬斌（实习），河南杰瑞律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉【2020】124号起诉书指控被告人李某奎犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员赵媛出庭支持公诉，被告人李某奎及其辩护人景军齐、臧冬斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2019年5月至9月，被告人李某奎在郑州市金水区三全路郑州市第七中学、惠济区清华园路田园风光小区等地，虚构有能力为未达到录取分数线学生办理郑州市第七中学、郑州市一中、扶轮外国语学校、文博中学等学校上学事宜以及郑州市第十八中学转学事宜，让郭某2、祁某、张某、田某四名被害人向其支付相关费用，收到被害人钱款后以各种理由推迟办理，之后失去联系。被告人李某奎以上述方法骗取被害人郭某24万元、被害人祁某13万元、被害人张某4.8万元、被害人田某12万元，共计33.8万元。针对上述指控事实，公诉机关向本院提交了被告人李某奎的供述与辩解，被害人郭某2、祁某、张某、田某的陈述，证人赵某、李某、石某、陈某、郭某1、王某的证言，鉴定意见，受案经过，到案经过，微信聊天记录，转账记录，情况说明等证据，认为李某奎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请依法惩处。被告人李某奎辩解称其不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是：李某奎收取学生家长费用不是为了非法占有，不符合诈骗罪的构成要件；李某奎在行为过程中属于精神抑郁状态，属于无刑事责任能力；若不再对其刑事责任能力进行重新鉴定，建议对李某奎从轻处罚。经审理查明：2019年5月至9月，被告人李某奎在郑州市金水区三全路郑州市第七中学、惠济区清华园路田园风光小区等地，虚构其有能力为未达到录取分数线学生办理郑州市第七中学、郑州市一中、扶轮外国语学校、文博中学等学校上学事宜以及郑州市第十八中学转学事宜，让郭某2、祁某、张某、田某四名被害人向其支付相关费用，收到被害人钱款后以各种理由推迟办理，之后失去联系。被告人李某奎以上述方法骗取被害人郭某24万元、被害人祁某13万元、被害人张某4.8万元、被害人田某12万元，共计33.8万元。上述事实，有公诉机关提供的，且经当庭举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人陈述（1）郭某2证实：2019年9月4日，石某给其介绍认识了李某奎。9月6日中午，其在郑州市三全路七中门口见到李某奎从学校里面出来，李某奎说他老婆是七中老师，他认识教育厅的领导，孩子上七中没有问题。双方添加了微信，李某奎让其先转5万元作为活动经费。下午，其让朋友通过手机网银给李某奎转账5万元。后李某奎总是以正在问、等通知、等消息、在外地等理由推迟办理，后来也没有办成，他答应退钱也是迟迟不退。几天后其找到石某一起联系让李某奎退钱，李某奎让石某退给其了1万元，之后再也联系不上李某奎。遂报警。（1）祁某证实：2019年4月，其认识李民虎，李民虎称可以帮忙办理学生上学的事情，介绍一个学生给其5000元好处费。当时其身边正好有个学生要转学到18中，李民虎称需要5万，该学生家长孙书红当天就给其转了5万元。2019年5月19日，其与李民虎、李某奎在惠济区清华园路田园风光小区门口见面，将3万元通过微信转给李民虎，李民虎称之后的事情由他儿子李某奎办理。2019年5月底，学生家长陈曦找到其办理学生上文博中学，其通过支付宝和手机银行转到李某奎的农业银行账户8万元。之后该学生家长一直未收到录取通知书，其联系李某奎，李某奎一直让其等。2019年9月5日，李某奎给其打电话称18中的那名学生可以报到，其又通过手机银行给李某奎转了2万元，其和学生家长去18中报到，但学校不让进，其再给李某奎和李民虎打电话，二人都不接，之后就联系不上了。其被骗13万元。（1）张某证实：2019年6月，李某奎给其打电话称他是开旅游地产公司，叔叔是教育厅领导，有关系可以办理学生上郑州市一中、新奇中学、扶轮外国语等学校，一个学生3万元。其信以为真，就对其说了一个办理扶轮外国语中学的学生，并于2019年8月8日通过手机银行打入了李某奎的中国农业银行卡3万元，这个事情办好了，但是第二个学生没有办成，其自己拿钱将3万元退还给该学生家长。其找李某奎退还这3万元，李某奎不予退还，后来又有个学生也要办理上学，其就将该学生顶替了第二个没有办成的学生继续办理。2019年9月17日李某奎要其再支付1.8万元，其通过微信转了过去，最后也没有办成。（1）田某证实：2019年6月，其通过张某认识了李某奎，李某奎说其有关系可以立即让小孩上学。其想让一个学生去郑州市一中上学，2019年8月16日通过手机银行的方式分三次给李某奎农业银行卡转账12万元。之后多次与李某奎联系此事，李某奎不是说和领导在协调，就是说正在找新的名额，要不就是说正在办理、正在问、等通知、等消息、明天后天之类的借口，但一直没有结果。2019年9月21日，李某奎的父亲给其打电话称需再加3万元才能办好，其觉得被骗就没有转。后报警。2.证人证言（1）赵某证实：其是李某奎的前妻。2019年8月10日李某奎通过微信给其转账5000元。8月，李某奎给其父母现金3万元，其后来让妹妹赵新敏通过网银还给了李某奎。李某奎称给其父母的钱都是帮学生办理上学，学生家长给的。（1）李某证实：其在河南省基础教育教学研究室工作，是李某奎的叔叔。2019年6、7月份，李某奎找其帮忙安排学生上学的事情，其直接给拒绝了。（1）陈某证实：2019年7月，其找到辅导班的李老师让帮忙给办理学生上学的事情，需要4.8万元，并承诺事情办不成全额退款，其老公于2019年7月28日通过手机银行向李老师手机转账4.8万。李老师找的是张某办理此事，后事情也没有办成，李老师将4.8万元已全额退还。（4）石某证实：2019年9月，李某奎让其帮忙办理一个学生十八中转学的事情，通过微信给转其2万元定金，其没办成就退给了李某奎1万元。后退还给了郭某21万元。（5）王某证实：李某奎去学校找其解决学生上学的事情，其没有给办理。3.李某奎案发时患“双相情感障碍”，系完全刑事责任能力。有郑州弘正法医精神病司法鉴定所司法鉴定书、获嘉县太山乡卫生院及河南省精神病医院的住院材料、郑州市第八人民医院的检查报告在卷证实。（1）微信聊天记录、转账记录、银行卡交易明细清单证实了被告人李某奎虚构有能力为未达到录取分数线的学生办理上学，在收取被害人的钱款后以各种理由推迟办理，后失去联系的事实。（1）郑州市扶轮外语高级中学招生说明证实该校每年在教育局统一划定的最低分数线之上由高到低对学生进行录取。（1）受案经过、到案经过证实被告人李某奎系被抓获到案。（1）户籍证明、证人郭某1的证言证实了被告人李某奎的身份情况。（1）案发后，被告人李某奎父亲李民虎退回被害人祁某3万元。有转账记录、补充情况说明在卷证实。9.被告人李某奎的供述证实：郭某2因孩子分数不够，找其办理学生到郑州市第七中学上学的事宜，郭某2通过农业银行卡向其转账5万元。其收到钱后找到七中校长，但被拒绝。其一直对郭某2称能办成，因没有办成就不再理会郭某2了。祁某也让其办理学生上郑州市文博中学和十八中学，其共收取了13万元。其与张某的来往也是办理学生上学的事情。其拿着这些学生家长给的钱去了山西、山东、湖南、河南等地旅游了。本院认为：被告人李某奎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某奎犯诈骗罪罪名成立，要求处罚的意见予以支持。关于被告人李某奎及其辩护人提出的李某奎不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，李某奎采用虚构事实的方法，以能够为未达到录取分数线的学生办理上学为名，取得被害人信任，骗取被害人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，且有被告人李某奎的供述，被害人的陈述，证人证言，微信聊天记录，转账记录等证据予以证实。故对被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见不予采纳。关于辩护人提出对被告人李某奎的刑事责任能力申请重新鉴定，经查，公安机关依照法定程序委托具有鉴定资质的鉴定机构对被告人李某奎案发时有无精神病及刑事责任能力进行了鉴定，该鉴定意见客观、公正。故辩护人申请重新鉴定不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。”被告人李某奎应在上述法定量刑幅度内予以量刑。李某奎多次实施诈骗，案发后退回部分赃款，量刑时予以考虑。根据被告人李某奎的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某奎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2025年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、涉案赃款依法追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  王培德审判员  余学锋审判员  吕 晗二〇二〇年五月十四日书记员  张子林