内蒙古自治区宁城县人民法院刑事判决书（2020）内0429刑初78号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人王立健，男，1990年5月10日出生，公民身份证号码×××，汉族，专科，宁城县司法局职工，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市宁城县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被宁城县公安局刑事拘留。2019年12月4日经宁城县检察院批准，次日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。辩护人宋广富，内蒙古红城律师事务所律师。宁城县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人王立健犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月11日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员付刚出庭支持公诉，被告人王立健及其辩护人宋广富到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2014年4月起，被告人王立健以能将董某对象安排在教育系统上班为由，骗取董某人民币20万元，后经董某催要，被告人王立健退还11.5万元后，剩余8.5万元至今未归还。自2013年12月起，被告人王立健以能为王某1在县政府安排工勤编制为由，骗取王某1人民币163000元。自2016年3月起，被告人王立健以能将王某2女儿王晶晶安排到宁城县中蒙医院上班为由，骗取王某2人民币68500元。被告人王立健于2018年11月20日侦查机关立案之前退还董某人民币115000元；2020年3月30日，被告人王立健父亲退还王某2人民币61500元。公诉机关为证实指控的事实，向本院提交如下证据证实，1.受案登记表、立案决定书、常口信息、调取证据清单、银行交易流水、案卷移送函、董某民事案卷卷宗、违法犯罪记录查询情况说明、情况说明、王某1民事案卷卷宗；2．辨认笔录；3.证人何某、陈某1、闫某的证言；4.被害人董某、王某1、王某2的陈述；5.被告人王立健供述和辩解。公诉机关认为，被告人王立健非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王立健犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人王立健自愿认罪认罚，建议判处王立健四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王立健在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。被告人辩护人的辩护意见，被告人在案发前归还董某11.5万元，剩余8.5万元，已经在案发前与董某达成还款协议，说明王立健不想把8.5万元据为己有。王某1已经通过法院调解书确定债权债务关系，且未经法定程序撤销该调解书，该笔事实不能作为有罪认定。被告人的家人于2020年3月30日偿还了王某2款项，2020年4月3日公安机关才找王某2了解情况，属于案发前偿还完毕，不具有非法占有的主观故意。王立健具有认罪悔罪态度，积极退赃并取得谅解。属于初犯，无前科，可以从轻处罚。建议在三年以下有期徒刑幅度内处以刑罚。经审理查明，2013年年末至2019年7月期间，被告人王立健以能给被害人或被害人亲属安排正式工作为由，多次向他人骗取人民币达316500元。具体事实如下：1.2013年11月份左右，被告人王立健以能为王某1在县政府安排工勤编制为由，先后向被害人王某1索要人民币163000元。因安排工作未果，被害人王某1对被告人王立健提起民事诉讼，2017年7月14日，被告人王立健与被害人王某1于2017年7月14日达成调解协议，宁城县人民法院作出（2017）内0429民初1415号民事调解书。该款至今未给付。2.2014年4月起，被告人王立健以能将董某对象安排在教育系统上班为由，向被害人董某索要人民币200000元，后经董某催要，在侦查机关立案前，被告人王立健退回被害人董某人民币115000元，剩余85000元未能归还。3.2018年10月起，被告人王立健以其能将扶贫帮扶的贫困户王某2的女儿王晶晶安排到宁城县中蒙医院上班为由，多次向被害人王某2索要人民币68500元。另查明，宁城县公安局于2019年11月20日决定对王立健诈骗案立案侦查。2020年3月30日、4月7日，被告人王立健亲属全部退赔王某2赃款68500元，并取得谅解。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。1书证（1）受案登记表、立案决定书、案件移送函证实，2019年11月5日，宁城县公安局刑事侦查大队接到宁城县人民法院移送案件，2019年11月20日宁城县公安局决定对王立健涉嫌诈骗案立案侦查。（2）调取证据清单、银行交易流水证实，王立健持有的尾号6168银行卡于2013年4月29日汇入人民币10万元。（3）（2019）内0429民初3508号民事卷宗复印件证实，董某诉王立健委托合同纠纷一案，在审理过程中，发现王立健涉嫌诈骗，将案件移送至宁城县公安局。（4）（2017）内0429民初1415号民事卷宗复印件证实，王某1诉王立健委托合同纠纷一案，双方达成调解，王立健于2018年3月1日前返还原告王某1委托费16.3万元。（5）情况说明证实，王立健在立案侦查前已退还董某人民币11.5万元，尚未偿还85000元。（6）违法犯罪查询情况说明证实，经宁城县公安局查询，未发现王立健有其他违法犯罪行为。（7）刑事谅解书、收条、说明证实，王立健父亲退赔王某2损失，王某2对王立健的行为表示谅解。（8）户籍信息证实，被告人王立健为完全民事行为能力人。2.辨认笔录证实，王立健辨认出陈某1、何某是他帮助别人找工作期间帮助联系给过钱的人。3.证人证言（1）证人何某的证言证实，2013年他和王立健都在城管上班，后来他调到宁城县公安局，王立健调到宁城县司法局上班。王立健没有找过他给别人安排教师工作的事情，他也没有能力给别人安排工作。（2）证人陈某1的证言证实，他和王立健是初中同学，在2011年至2014年间他在宁城县检察院的案管中心干临时工。王立健从来没有和他说过给别人安排教师工作的事情。（3）证人闫某的证言证实，2013年她在门市跟王立健聊天说起董某对象工作的事，王立健说他能找人办。后来董某和王立健相互留了联系方式，董某就把自己的资料给了王立健。4.被害人陈述（1）被害人董某的陈述证实，2013年4月份，他通过闫某认识了王立健。王立健说给他对象办理在教育系统工作的事着急用钱。他就给他女朋友打电话，他女朋友就在工商银行给王立健汇款10万元，4月29日，他在工商银行也给王立健汇款10万元，汇款之后王立健说三个月内给信。过了三个月他联系王立健，王立健就说再等等，正办呢。后来又一次，王立健跟他说还需要5万元，他说等你帮着办成了这5万元钱一分不差的给你。王立健说那行。在那之后他再给王立健打电话，王立健就不接电话了。一直拖了一年多，他觉得这事不行了，他就给王立健打电话要钱，王立健说这个钱在教育局帮着办事的人手里呢，拿不出来。直到2016年，他母亲给王立健打电话要钱，王立健给他退了11.5万元，剩下85000元一直拖着，2019年他爷爷生病，他每天给王立健打电话要钱，可是王立健还是一拖再拖，2019年7月份，他就到法院起诉了王立健。（2）被害人王某1的陈述证实，他在铸城市政公司上班，和王立健认识。2013年11月份，王立健调到司法局上班后，突然联系他说政府那边有一个工勤编的名额，王立健说他如果想去，就把名额留给他。他当时想王立健咋着也不能蒙他，就和王立健说你看着办吧。第一次王立健和他要10万元钱给他活动，他当时就有7万，在银行取出来给的王立健，没过多长时间，王立健又和他说去政府那边活动要钱，2014年1月14日，王立健一共在他手里拿了12万元钱，当时王立健说在你手里拿了这些钱先给你写个欠条把，这样王立健当时就给他写了一张12万元钱的欠条，写了欠条后，王立健先后又以给在政府安排工作为由要了4.3万元钱，并且让他在家里等消息，这样王立健以给他在宁城县政府安排工作为由一共在他手里要了16.3万元钱。大概到2014年末，他打听发现政府那边根本没有招工勤编，他就知道被王立健骗了，然后他就开始追着王立健要钱，一直拖到2017年3月份，他到法院按民间借贷把他起诉，法院做的民事调解，但王立健一直没给。（3）被告人王某2的陈述证实，宁城县司法局职工王立健到他们村和他家结为帮扶对子,2018年10月份,王立健说可以帮他女儿往宁城县中蒙医院找工作，需要到医院找人疏通一下，这样他就从家里拿出25000元钱交给王立健。他还不放心问王立健说这事靠谱吗，王立健说没事他女儿工作肯定是正式编制，另外这钱瞎不了，这事办不成他还能往别的单位办。2018年11月6日，王立健到他家让他把他女儿的简历和毕业证等材料准备好，向他要了2万元钱一并拿走了。2019年1月8日，王立健到他家拿出来三张表格让他女儿签字，说是医院要建立护士工作档案，临走时王立健又让他张罗3000元钱交给他拿走了。2019年1月28日，王立健给他打电话说办事的钱不够，他就在天义汽车站将10000元钱交给王立健了。2019年2月17日，王立健到他家给王晶晶送来一些备考资料，临走时又和他要了3500元。2019年3月3日，王立健来他家说办事需要钱又拿走2000元。2019年3月7日，王立健来他家说给王晶晶安排到好一点的科室康复科，需要人运作又要走4000元钱。2019年7月1日，王立健来他家说王晶晶工作办完了，需要安排医护人员的吃饭，又要走1000元。当时王立健说王晶晶过几天就能到医院上班，等了几天没消息，他就打电话找王立健，王立健说中央督导组来宁城了，得等几天再说。过了几天王立健又说医院领导出去旅游了。这样王立健以给他女儿王晶晶往二医院找工作为由从他家一共拿走68500元。5.被告人王立健的供述和辩解证实，2013年，闫某问我能不能帮董某女朋友安排到教育系统工作，我说能帮着联系一下，闫某知道我家里能想办法。我说得准备20万，董某他妈到闫某门市跟我见了面，说了情况。回去后，董某他妈就给我银行卡汇了10万元，过了些时间，又给我10万元。后来董某说跟他女朋友分了，让我把钱给他退回去，董某说得把他对象那10万先退回去。我通过银行转账的方式给董某转了10万元。到2017年，董某的母亲到我单位，我又给董某的母亲15000元，剩下的到现在也没退，我给董某打了一张85000的欠条。董某说要起诉我，我同意起诉，起诉后看能不能执行我住房公积金的钱。我当时想让王某1去政府那边当司机，我拿王某116.3万元，但是工作也没安排成，这钱就算是我借的，过后我再还给他，后来因为我没钱退给王某1，王某1就到法院把我起诉了，法院给做的民事调解。我给王某2女儿安排工作，在他那拿的钱，我父亲都给退回去了，王某2也谅解了。本院认为，被告人王立健以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人王立健如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王立健亲属积极退赔部分赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人其他辩护意见，与庭审查明的事实不符，无法律依据，本院不予采纳。剩余赃款应继续追缴发还被害人。根据被告人王立健犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王立健犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2024年11月19日止。）（罚金限判决生效后立即缴纳。）二、继续追缴被告人王立健违法所得248000元，发还被害人王某1人民币163000元，发还被害人董某人民币85000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马丽敏人民陪审员 王力松人民陪审员 任希元 二〇二〇年五月十一日书 记 员 付 立