淮安市清江浦区人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏0812执异49号异议人（利害关系人）：南京秀强教育科技有限公司，住所地南京市江宁区。法定代表人：卢秀强，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：丁宁，江苏鑫炎律师事务所律师。申请执行人：汤娟，女，汉族，1979年11月8日出生，住淮安市。被执行人：曹伟伟，女，汉族，1984年10月19日出生，住淮安市。被执行人：淮安市清江浦区艺术幼儿园，住淮安市。法定代表人：曹伟伟，该园园长。本院在执行申请执行人汤娟与被执行人曹伟伟、淮安市清江浦区艺术幼儿园（以下简称清江浦幼儿园）民间借贷纠纷一案中，利害关系人南京秀强教育科技有限公司（以下简称秀强公司）提出书面异议，本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。异议人秀强公司向本院提出异议请求：请求法院撤销（2019）苏0812执恢330号执行通知书，并停止对异议人的执行。事实和理由：异议人秀强公司对幼儿园享有的借款债权真实有效，有权受领其还款，异议人并不知晓法院冻结幼儿园收取的学费一事，受领清江浦幼儿园返还的391606.23元钱并非对抗法院的执行。异议人受领的款项中除去幼儿园各项开支后，剩余的3327.68元系异议人作为幼儿园70%股权的实际持有者所应得的分红。异议人与曹伟伟早在2016年12月份就签订了《幼儿园转让协议》，由于曹伟伟违约，至今没有办理幼儿园出资者变更登记，导致法院误以为幼儿园的出资者和负责人仍然是曹伟伟，幼儿园的实际控制人是异议人，现金会计李昊系异议人聘用的员工，听命于异议人。异议人是在曹伟伟未告知其在2018年9月5日执行谈话内容的情况下才指示幼儿园会计将幼儿园的学费结余用作还款和分红款，支付给异议人的。因此异议人受偿幼儿园的还款是信息不对称的结果，并无恶意可言。另外，异议人并不知晓作为执行依据的（2018）苏0812民初210号民事调解书的真实性，不知该诉讼是否系虚假诉讼。现异议人已经受理了清江浦幼儿园的还款，取得该款项的所有权，该款项不应当作为幼儿园的一半责任财产供法院执行，不应该退还该钱款。为证明异议请求，异议人向法院提交了其支付三笔借款合同及对应的转账凭证、五笔备用金转账凭证，证明其曾向翟艳秋（清江浦幼儿园园长）出借合计35.827855万元款项供该幼儿园经营使用；异议人还提交了幼儿园转让协议一份及异议人于2016年9月至2017年7月17日期间的相关转账记录8份，证明异议人受让了曹伟伟名下的清浦区艺术幼儿园（即清江浦区艺术幼儿园）70%的出资额及该出资额所对应的资产和权益，异议人为此曾向曹伟伟支付转让金4549545元。异议人称，在向曹伟伟支付了转让金之后，曹伟伟并未按照协议的约定变更清江浦幼儿园的登记，该园仍在其一人名下。2018年异议人派遣员工李昊到该院担任现金会计，并申请李昊到庭作证。李昊称，2018年3月前后，李昊在清江浦幼儿园担任现金会计，管理该园财务，幼儿园如果需要用钱，需要园长翟艳秋审批后，再由秀强公司总账会计、财务部长等人审批后才能付款。因幼儿园账户被法院冻结，只能将收取的学费存在李昊个人账户中，2019年年底，因李昊不再担任该幼儿园的财务负责人，秀强公司也未派新会计与李昊交接，李昊在秀强公司淮安地区负责人张百元要求下将李昊账户中剩余的391606.23元的清江浦幼儿园学费转给秀强公司。李昊称其不了解清江浦幼儿园已经被法院执行。异议人秀强公司对李昊所陈述的事实真实性无异议，但是异议人声明，案涉学费系李昊在2018年8月22日之前收取的，这个时间在法院下执行裁定之前。幼儿园收取的学费一直都是在李昊会计手中，未与曹伟伟按照协议的比例分配钱款。异议人补充提交了其在2019年起诉曹伟伟至南京市建邺区法院的诉状等证据材料，案号为（2019）苏0105民初6045号。异议人在该案诉状中称，被告曹伟伟、清江浦幼儿园未按照转让协议办理幼儿园举办者变更登记，也未按约支付业绩承诺款，请求法院解除该协议，被告曹伟伟向异议人承担违约责任。该案尚未审结。本院查明，汤娟与曹伟伟、清江浦幼儿园民间借贷纠纷一案，依照当事人的申请，本院于2018年3月2日在（2018）苏0812执保140号案件中保全了清江浦幼儿园名下尾号为4688的工商银行账户。于2018年5月16日作出（2018）苏0812民初210号民事调解书，内容为：“一、被告曹伟伟、淮安市清江浦区艺术幼儿园欠原告汤娟借款本金53万元以及利息62.8万元（截止2017年12月22日）。被告曹伟伟、淮安市清江浦区艺术幼儿园于2018年6月10日前向原告汤娟偿还利息62.8万元；关于53万元本金，被告曹伟伟、淮安市清江浦区艺术幼儿园于2018年9月9日向原告汤娟偿还10万元本金，2018年12月9日再偿还10万元本金，2019年3月9日再偿还15万元，2019年6月9日再偿还18万元。二、如果被告曹伟伟、淮安市清江浦区艺术幼儿园按照上述约定还款，原告放弃其他诉讼请求；但如果被告曹伟伟、淮安市清江浦区艺术幼儿园有任一期不能按上述约定还款，原告汤娟有权申请法院就两被告尚欠的全部借款进行强制执行，并有权要求两被告以尚欠的借款本金为基数从逾期还款之日按照年利率24%支付逾期利息至债务实际清偿之日。”因被告未按照该调解书的内容履行义务，致汤娟向本院申请执行，执行案号为（2018）苏0812执2686号。2018年8月7日，曹伟伟在执行谈话中称，幼儿园的70%股份转让给了秀强公司。同年8月22日，本院作出（2018）苏0812执2686号执行裁定书，裁定扣留、提取清江浦幼儿园从2018年8月22日起所收学费130万元整。该文书于当日被陶明序代为签收。同年9月5日，在本院执行谈话中，曹伟伟称幼儿园收取的学费39万元在翟艳秋主任的私人账户中，本院要求曹伟伟停止支出该笔款项，曹伟伟表示没有其同意该笔钱不会支出。同年9月18日，曹伟伟向本院出具承诺书，保证于当月20日下午将翟艳秋及其卡内的39万元带到法院，否则承担相应的法律后果。同年9月25日，翟艳秋在执行谈话中称，案涉款项均存在秀强公司的会计李昊的卡上，幼儿园的房主（陶明绪）不让秀强公司进驻幼儿园，幼儿园、秀强公司和房主（陶明序）没有协商好，为了公平起见，三方共同委托将新收学费由翟艳秋保管，翟艳秋将新收的学费存在李昊的卡中并由翟艳秋保管改卡，截止当年7月份，翟艳秋将新收的学费70万元左右存入该卡，除去开支卡上还剩余39万元。后翟艳秋辞职，卡交给了李昊。同年9月30日，本院与秀强公司经理张百元谈话，告知本院调查到39万元的幼儿园学费在会计李昊的个人账户中，要求张百元通知李昊将该笔39万元钱交到法院。张百元称秀强公司曾经借款三十余万元给幼儿园。同年10月17日，本院决定对曹伟伟实施拘留。同年10月30日，汤娟与曹伟伟达成和解协议，本院当日终结对该案的执行。2019年5月13日，因曹伟伟等人未能按照和解协议的内容履行义务，本院依据当事人的申请恢复案件执行，执行案号为(2019)苏0812执恢330号。同年6月2日，李昊在执行谈话中称，2018年12月份，按照秀强公司张百元和公司财务人员陈部长的要求，将案涉39万多元钱按照借款协议的金额分五笔达到秀强公司的账户。同年6月13日，秀强公司财务部部长陈晓棠在本院谈话中称，公司要求李昊按照借款金额转款39万多元到秀强公司账户。同年6月20日，秀强公司苏北片区幼儿园项目负责人张百元在执行谈话中称，秀强公司在2018年12月20日要求李昊将幼儿园的39万元转到秀强公司是偿还幼儿园的借款本息、备用金及幼儿园转让协议中的结余。本院在谈话中责令秀强公司30日内将391606.23元转至法院账户。同年11月20日，曹伟伟在谈话中称，2018年9月份曹伟伟告知了翟艳秋、李昊卡上的钱不能动，要将卡交到法院，但对方不予理会。2019年11月12日，本院作出（2019）苏0812执恢330号通知书，责令秀强公司十五日内将391606.23款项退至清江浦法院账户。同年11月13日，该案终结执行。2020年1月16日，该案恢复执行，执行案号为（2020）苏0812执恢58号。另查明，清江浦幼儿园出资人与法定代表人为曹伟伟，秀强公司称曹伟伟与其签订幼儿园转让协议后，并未变更出资人。秀强公司认可案涉391606.23元钱款系清江浦幼儿园的学费，转账系幼儿园欠异议人债务。幼儿园与秀强公司的债权债务关系尚未经过生效法律文书确认，上述转账系通过李昊名下的尾号为7236的建行银行卡完成，该转账未经曹伟伟的许可。本院认为，秀强公司所诉称的对清江浦幼儿园有70%股权的主张，因其属于内部权属关系，且并无相关职能部门的登记确认，亦无生效法律文书的确认，故不能对抗本院的执行行为。秀强公司诉称对清江浦幼儿园享有债权，但是该债权并未经过生效法律文书的确认，且异议人在明知本院依法查扣案涉款项之后还擅自划拨了该笔款项，其所称的依据货币占有转移即所有权转移的特性，异议人取得案涉款项所有权的主张不能成立，其划拨款项的行为也不能对抗本院执行。本院依据生效法律文书执行清江浦幼儿园案涉款项并无不当，本院在秀强公司转走案涉款项之前，向清江浦幼儿园出资人及法定代表人曹伟伟发出了冻结清江浦幼儿园案涉款项的通知，该通知对该园具有约束力，也向控制该幼儿园账户的秀强公司苏北地区幼儿园项目的负责人张百元等人通知了向法院交付幼儿园案涉款项。秀强公司并未取得幼儿园出资人身份，无权直接处分幼儿园收取的学费。秀强公司及其工作人员代管幼儿园学费期间，明知该款项属于幼儿园，且明知在法院执行该款项的情况下，还将该款项转至秀强公司账户，该行为明显不当。对于其异议请求，本院依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第（一）项之规定，裁定如下：驳回异议人南京秀强教育科技有限公司的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向本院递交复议申请书，并按照对方当事人的人数提出副本，向淮安市中级人民法院申请复议。审 判 长  高 嵩审 判 员  花 苗人民陪审员  张桂珍二〇二〇年五月十九日书 记 员  刘远升