福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0403刑初60号 公诉机关三明市三元区人民检察院。 被告人吴增义，男，1968年8月31日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月23日被石狮市公安局依法刑事拘留，石狮市人民检察院于2020年1月22日作出不批准逮捕决定，2020年1月23日由石狮市公安局予以释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年3月17日由三明市公安局三元分局取保候审。2020年3月27日，经三明市三元区人民检察院决定取保候审。2020年4月30日，由本院决定取保候审。 辩护人王聪怀、张秋云，福建华达律师事务所律师。 三明市三元区人民检察院以元检一部刑诉[2020]71号起诉书指控被告人吴增义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月27日向本院提起公诉，本院于4月30日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，依照认罪认罚制度，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员陈迪出庭支持公诉，被告人吴增义到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人吴增义明知是他人犯罪所得，仍然协助他人予以收存、转移犯罪所得，金额共计人民币5万元，并从中获取非法利益，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人吴增义犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人吴增义自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。并提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子证据等证据证明。 经审理查明： 被告人吴增义与吴某2（另案处理）为叔侄关系，2018年10月开始，被告人吴增义明知是他人犯罪所得仍然按照吴某2要求提供其个人银行账户帮助吴某2接受款项并予以取款，从中抽取取款金额千分之二的手续费获利。随后，被告人吴增义按照吴某2要求多次将大额资金进行转账或取现。 2019年9月24日至2019年10月4日，被害人袁某在网上被他人以假借投资、账户被冻结需要缴纳解冻费等虚假理由，前后被诈骗共计人民币1144943元。其中，被骗款项人民币50000元，先后通过多级账户转账至被告人吴增义建设银行账户（6230941830000185040），被告人吴增义根据吴某2的指示予以取现并交给吴某2指定人员。 2019年12月23日，被告人吴增义到石狮市公安局投案自首。2020年3月17日，被告人吴增义到三明市公安局三元分局投案自首。 2020年4月23日，被告人吴增义在其辩护律师的见证下，《认罪认罚告知书》、《认罪认罚具结书》。公诉机关对被告人吴增义提出判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金人民币10000元至15000元，适用缓刑的量刑建议。 2020年5月19日，被告人吴增义退出案涉的违法所得人民币100元。 上述事实，被告人吴增义及其辩护人在开庭审理过程中不持异议，且有扣押的7张银行卡；被告人吴增义的个人信息表、违法犯罪经历查询表、到案经过、情况说明、建设银行账户交易明细、扣押笔录、扣押清单、照片、工作说明、资金流向图、移送案件通知书、不批准逮捕决定书、释放通知书、立案决定书等书证；证人吴某1、吴某2、吴某3、何某的证言；被害人袁某的陈述；被告人吴增义的供述和辩解；辨认笔录；电子数据等在卷证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴增义明知是他人的犯罪所得，仍然协助他人收存、转移犯罪所得，案涉价值共计人民币50000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吴增义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴增义犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人吴增义退出案涉违法所得，酌情从轻处罚。被告人吴增义自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人提出的上述合理意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第七十五条、第七十六条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人吴增义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元（已预缴）。 （被告人吴增义在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、被告人吴增义退出的案涉违法所得人民币100元，予以没收，上缴国库。 三、在案扣押的银行卡7张，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 员  吴永宁 二〇二〇年五月十九日                                                                                                     法官助理 陈明珠                                                                                                     书 记 员 阙梓蔚 附主要法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。