甘肃省金昌市金川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0302刑初27号 公诉机关金昌市金川区人民检察院。 被告人黄某甲，男，1994年11月8日出生，海南省临高县人，汉族，初中文化，无业。因犯诈骗罪于2018年9月17日被兰州市七里河区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元，2018年12月13日刑满释放。因本案于2019年6月17日被金昌市公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于金昌市金川区看守所。 指定辩护人王炳，甘肃德融律师事务所律师。 被告人冯某某，男，1999年4月27日出生，海南省临高县人，汉族，初中文化，无业。因本案于2019年6月17日被金昌市公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 指定辩护人黄景宜，甘肃金天元律师事务所律师。 被告人黄某乙，男，1993年10月19日出生，海南省临高县人，汉族，初中文化，无业。因本案于2019年6月18日被金昌市公安局刑事拘留，同年7月25日被取保候审，2019年8月5日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 指定辩护人王世梅，甘肃金天元律师事务所律师。 金昌市金川区人民检察院以金区检一部刑诉[2020]10号起诉书指控被告人黄某甲、冯某某、黄某乙犯诈骗罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。金川区人民检察院指派检察员潘存喜出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人王炳、被告人冯某某及其辩护人黄景宜、被告人黄某乙及其辩护人王世梅到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4、5月间，被告人黄某甲、冯某某、黄某乙结伙利用电信网络诈骗作案11起，诈骗金额30000元。其中： 1、2019年4月18日，诈骗马某甲5800元。 2、2019年4月18日，诈骗李某某2000元。 3、2019年4月18日，诈骗杨某某3500元。 4、2019年4月3日，诈骗何某某300元。 5、2019年4月3日，诈骗杨某某600。 6、2019年4月3日，诈骗马某乙2000元。 7、2019年5月16日，诈骗吴某某3700元。 8、2019年5月26日，诈骗张某某5800元。 9、2019年4月7日，诈骗张某2500元。 10、2019年4月7日，诈骗刘某2000元。 11、2019年5月15日，诈骗白某某1800。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述、被告人的供述、证人证言、搜查、扣押笔录及扣押清单、银行交易明细、微信聊天及转账记录、电子证据检查及远程勘验工作记录、视听资料、鉴定文书、到案经过、常住人口基本信息资料等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人黄某甲、冯某某、黄某乙结伙利用电信网络诈骗作案11起，诈骗数额巨大，三被告人行为已构成诈骗罪。建议对黄某甲在四年至五年有期徒刑范围内、对冯某某、黄某乙在三年六个月至四年六个月有期徒刑范围内科以刑罚，并处罚金。 被告人黄某甲辩解，其未给黄某乙提供过作案工具和差旅费，仅从黄某乙处购买了二三十个QQ号转售给冯某某，该行为不属于诈骗；其辩护人认为，公诉机关指控的9至11起犯罪事实，证据不足。被告人冯某某辩解，公诉机关指控的前6起犯罪事实系其个人所为，与他人无关；其辩护人认为，公诉机关指控的9至11起犯罪事实，证据不足，不具有唯一性和排他性。被告人黄某乙辩解，其仅向黄某甲出售过QQ号，没有实施过诈骗；其辩护人认为，公诉机关指控的第9起犯罪事实，仅有被害人及证人的言词证据，证据不足。 经审理查明，2019年春节过后，被告人冯某某、黄某乙各自找到被告人黄某甲探求生财之道，预谋决定“走老路子”实施电信诈骗。2019年3月中下旬，被告人黄某甲为被告人黄某乙提供了手机、电脑等作案工具和差旅费用，并订购了机票，让黄某乙到陕、甘、宁等内地开启电脑和链接远程操控软件。2019年3月29日，被告人黄某乙乘飞机抵达兰州市。被告人黄某甲利用被盗的QQ号及转账微信号，链接黄某乙携带的电脑进行登录和远程操控。被告人黄某甲、冯某某冒充QQ主人登录QQ后，群发诈骗角本信息，由黄某甲制作虚假转账凭证截图发给被害人，在骗取被害人信任后，让被害人微信转账至其二人提供的收款账号内，经过微信、银行卡多次转账后，将诈骗资金冲入甲赌博网站和乙赌博网站以对赌的方式进行洗钱，再将违法所得提现到郑某某等人的银行卡内，由被告人冯某某将诈骗所得取现。 （一）2019年4月18日，黄某甲利用网上购买的聂某某被盗QQ号，通过黄某乙远程登录后，伙同冯某某对该号的QQ好友发信息，该群内的QQ好友马某甲收到信息后，黄某甲、冯某某以聂某某朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图获取马某甲信任后，马某甲向黄某甲、冯某某提供的微信号转账5800元。 （二）2019年4月18日，黄某甲利用网上购买的聂某某被盗QQ号，通过黄某乙远程登录后，伙同冯某某对该号的QQ好友发信息，该群内的QQ好友李某某收到信息后，黄某甲、冯某某以聂某某朋友住院急用钱为由，并制作虛假转账凭证截图获取李某某信任后，李某某向黄某甲、冯某某提供的微信号转账2000元。 （三）2019年4月18日，黄某甲利用网上购买的聂某某被盗QQ号，通过黄某乙远程登录后，伙同冯某某对该号内的QQ好友发信息，该群内QQ好友杨某某收到信息后，黄某甲、冯某某以聂某某朋友住院急用钱由，并制作虚假转账凭证截图获取杨某某信任后，杨某某向黄某甲、冯某某提供的微信号转账3500元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人马某甲、李某某、杨某某的陈述，证实其三人被骗的事实及金额；2、证人聂某某证言，证实其QQ号被盗时间及被盗期间QQ好友马某甲、李某某、杨某某被骗的事实；3、QQ聊天记录、转账截图、提取的手机信息等，证实黄某甲、冯某某共同诈骗马某甲、李某某、杨某某的事实及金额。上述证据相互印证，足以证实案件事实，本院予以确认。 （四）2019年4月3日，黄某甲利用网上购买的赵某某被盗QQ号，通过黄某乙远程登录后，伙同冯某某对该号内的QQ好友发信息，该群内的QQ好友何某某收到信息后，黄某甲、冯某某以赵某某朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图获取何某某的信任后，何某某向黄某甲、冯某某提供的微信号转账300元。 （五）2019年4月3日，被告人黄某甲利用网上购买的赵某某被盗QQ号，通过黄某乙远程登录后，伙同冯某某对该号内的QQ好友发信息，该群内的QQ好友杨某某收到信息后，黄某甲、冯某某以赵某某的朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图获取杨某某的信任后，杨某某向黄某甲、冯某某提供的微信号转账600元。 （六）2019年4月3日，被告人黄某甲利用网上购买的赵某某被盗QQ号，通过黄某乙远程登录后，伙同冯某某对该号内的QQ好友发信息，该群内的Q0好友马某乙收到信息后，黄某甲、冯某某以赵某某的朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图获取马某乙的信任后，马某乙向黄某甲、冯某某提供的微信号转账2000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人何某某、杨某某、马某乙的陈述，证实其三人被骗的事实及金额；2、证人赵某某证言，证实其QQ号被盗及找回时间和QQ号被盗期间QQ好友何某某、杨某某、马某乙等五人被骗的事实；3、QQ聊天记录、转账截图、提取的手机信息等，证实黄某甲、冯某某共同诈骗何某某、杨某某、马某乙的事实及金额。上述证据相互印证，足以证实案件事实，本院予以确认。 （七）2019年5月16日，被告人黄某甲利用网上购买的陈某某被盗QQ号，通过黄某乙远程登录后，伙同冯某某对该号内的QQ好友发信息，该群内的QQ好友吴某某收到信息后，黄某甲、冯某某以陈某某的朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图获取吴某某的信任后，吴某某向黄某甲、冯某某提供的微信号转账3700元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人吴某某的陈述，证实其被骗的事实及金额；2、证人陈某某证言，证实其QQ号被盗及找回时间和QQ号被盗期间QQ好友吴某某等二人被骗的事实；3、QQ聊天记录、转账截图、提取的手机信息等，证实黄某甲、冯某某共同诈骗吴某某的事实及金额。上述证据相互印证，足以证实案件事实，本院予以确认。 （八）2019年5月26日，被告人黄某甲利用网上购买的蔡某被盗QQ号，通过黄某乙远程登录后，伙同冯某某对该号内的QQ好友发信息，该群内的QQ好友张某某收到信息后，黄某甲、冯某某以蔡某的朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图获取张某某的信任后，张某某向黄某甲、冯某某提供的微信号转账2000元，向微信号转账3800元，共计5800元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人张某某的陈述，证实其被骗的事实及金额；2、证人蔡某证言，证实其QQ号被盗及找回时间和QQ号被盗期间QQ好友张某某被骗的事实；3、QQ聊天记录、转账截图、提取的手机信息等，证实黄某甲、冯某某共同诈骗张某某的事实及金额。上述证据相互印证，足以证实案件事实，本院予以确认。 （九）2019年4月7日，被告人黄某甲利用网上购买的郑某某被盗QQ号，通过黄某乙远程登录后，伙同冯某某对该号内的QQ好友发信息，该群内的QQ好友张某收到信息后，黄某甲、冯某某以郑某某的朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图获取张某的信任后，张某向黄某甲、冯某某提供的微信号转账2500元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人张某的陈述，证实其被骗的事实及金额；2、证人郑某某证言，证实其QQ号被盗及找回时间和QQ号被盗期间QQ好友张某等三人被骗的事实；3、提取的手机信息，证实在冯某某手机中提取到郑某某QQ详细信息的事实。上述证据相互印证，足以证实案件事实，本院予以确认。 （十）2019年4月7日，被告人黄某甲利用网上购买的景某某被盗QQ号，通过黄某乙远程登录后，伙同冯某某对该号内的Q0好友发信息，该群内的QQ好友刘某收到信息后，黄某甲、冯某某以景某某的朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图获取刘某的信任后，刘某向黄某甲、冯某某提供的微信号转账2000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人刘某的陈述，证实其被骗的事实及金额；2、证人景某某证言，证实其QQ号被盗及找回时间和QQ号被盗期间QQ好友刘某被骗的事实；3、QQ聊天记录、转账截图、提取的手机信息等，证实黄某甲、冯某某共同诈骗刘某的事实及金额。上述证据相互印证，足以证实案件事实，本院予以确认。 （十一）2019年5月15日，被告人黄某甲利用网上购买的唐飞被盗QQ号，通过黄某乙远程登录后，伙同冯某某对该号内的QQ好友发信息，该群内的QQ好友白某某收到信息后，黄某甲、冯某某以唐飞的朋友住院急用钱为由并制作虚假转账凭证截图获取白某某的信任后，白某某向黄某甲、冯某某提供的微信号转账1800元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人白某某的陈述，证实其被骗的事实及金额；2、证人唐某证言，证实其QQ号被盗及找回时间和QQ号被盗期间QQ好友白某某等三人被骗的事实；3、QQ聊天记录、转账截图、提取的手机信息等，证实黄某甲、冯某某共同诈骗白某某的事实及金额。上述证据相互印证，足以证实案件事实，本院予以确认。 上述事实，还有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人的供述。三被告人供认，昵称“一条大路呦”、称“时间”、昵称“惊喜”的3个QQ号都是黄某甲，昵称“大头儿子小头爸爸”的QQ号是冯某某，昵称“扶不起的黄阿斗”的QQ号是黄某乙。公安机关在其三人处查扣的电脑、手机等均由其本人使用的事实。侦查阶段，黄某甲曾供认其伙同黄某乙、冯某某分工实施电信诈骗的事实及让黄某乙来内地链接远程登录的原因，黄某乙详细供述了其与黄某甲分工实施电信诈骗的原因、经过及黄某甲为其提供作案工具、差旅费和其感知黄某甲被抓后，为逃避打击，在回逃海南老家途中被抓获的事实。2、证人证言。陈某某证实，黄某甲系其女儿冯某某男友，来家过几次。其家三楼带阳台的房间由其子冯某某居住，自2019年2月份左右基本赋闲在家的事实。马某证实，黄某乙于2019年4月至6月在兰州租住的事实。冯某某证实，黄某甲是其老公，“一条大路呦”的语音“登录密码设置成和他的一样。这个放了好多天了，我想试一下”是黄某甲说的，冯某某是其弟弟，刘某某是冯某某女朋友，黄某乙与黄某甲是朋友。黄某甲、冯某某及其本人均无工作，其在家带孩子，黄某甲在家玩手机、电脑，冯某某平时待在家等事实。刘某某证实，2019年4月至6月期间，其在冯某某家先后住过20天左右。冯某某通常在凌晨二、三点才睡觉，在玩QQ或打游戏。4月18日“大头儿子小头爸爸”的语音是冯某某的，说的是“让对方把二维码发过来，他收钱”等事实。3、书证、物证。搜查、现场勘查、扣押笔录、扣押物品清单、情况说明及刑事照片，证实对三被告人手机、电脑等作案工具依法扣押的事实；租赁合同，证实黄某乙在兰州租房居住的事实及时间；银行账户、交易明细，证实涉案账户资金往来情况；发货单，证实冯某某购买电脑的时间及金额；公安部物证鉴定中心鉴定书，证实“大头儿子小头爸爸”是冯某某发出的语音的事实。4、视听资料。监控视频，证实案发时间段冯某某单独或与刘某某一起频繁于凌晨在其户籍地银行取款的事实。同步审讯视频，证实对被告人依法讯问的事实。5、远程勘验工作记录、网站远程取证截图、电子证据检查工作记录、网站截图、资金倒查情况、手机信息、住宿信息、铁路、民航记录等电子证据，证实案发时间段黄某乙的活动轨迹、黄某甲、冯某某实施诈骗的手段方式与提取的诈骗角本编排相同、被告人涉案聊天内容及制作的虚假转账凭证截图、被害人的QQ信息资料、转账信息及被骗资金的流向等事实。6、抓获经过，证实三被告人被抓获归案的事实。7、常住人口基本信息，证实三被告人作案时已达到完全刑事责任年龄。8、前科材料，证实黄某甲前科及执行情况。 综上，被告人黄某甲、冯某某、黄某乙结伙利用电信网络诈骗作案11起，诈骗金额30000元。 本院认为，被告人黄某甲伙同被告人冯某某、黄某乙以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应从严惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于被告人黄某甲、黄某乙仅实施了买卖QQ号的行为、未参与诈骗的当庭辩解，被告人冯某某仅单独实施前6起诈骗犯罪活动的辩解及辩护人关于9至11起犯罪事实，证据不足，不具有唯一性和排他性的辩护观点。经查，在案被害人的陈述、证人证言、书证、物证、视听资料、电子证据等，能够与被告人黄某甲、黄某乙在侦查阶段的供述相互印证，已形成完整的证据链条，足以证实三被告人结伙利用电信网络诈骗作案11起的犯罪事实。被告人及辩护人的上述辩解和辩护观点，与查明的事实不符，不予采信。被告人黄某甲曾因实施电信网络诈骗犯罪，被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第(一)项之规定，判决如下： 一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2023年11月16日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2022年12月16日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 三、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月5日起至2022年12月29日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 四、被告人违法所得30000元，予以追缴；作案工具及相关物证，手机29部、手机卡119张、银行卡15张、笔记本电脑4台、硬盘1个、U盘2个、POS机3台、无线网卡2个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞志斌 人民陪审员  韦福红 人民陪审员  徐世林 二〇二〇年五月六日 书 记 员  李 森