河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初193号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李彬，男，1985年10月26日出生于福建省诏安县，汉族，本科文化程度，原系厦门中舟博睿资产管理有限公司股东，户籍所在地福建省诏安县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月15日到公安机关投案，于2019年9月16日被郑州市公安局文化路分局取保候审，因被告人李彬传讯不到案，于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。辩护人尹俊岭、杨阳（实习），河南悦盛律师事务所律师。被告人郑晶琼，男，1996年10月2日出生于福建省永春县，汉族，初中文化程度，原系厦门中舟博睿资产管理有限公司业务员，户籍所在地福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被厦门市公安局湖里分局刑侦大队抓获，并临时羁押于厦门市第一看守所，于2019年9月14日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。辩护人赵**，河北时代经典律师事务所律师。被告人叶根连，女，1996年7月15日出生于福建省平和县，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被晋江市公安局反诈大队抓获，并临时羁押于晋江市看守所，于2019年9月12日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月19日被逮捕。辩护人甘小平，河南豫龙律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2020）504号起诉书指控被告人李彬、郑晶琼犯诈骗罪，指控被告人叶根连犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人李彬及其辩护人尹俊岭、杨阳，被告人郑晶琼及其辩护人赵**，被告人叶根连及其辩护人甘小平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年9月份，被告人李彬与管紫俭等人（另案处理）在海口市成立中舟博睿资产管理有限公司，该公司雇佣被告人郑晶琼、上官致坤等人（另案处理）在微信、QQ群中冒充客户称自己在MT4平台买卖黄金、比特币赚钱了，虚构自己在MT4平台投资稳赚不赔的事实，隐瞒MT4平台可以操控涨跌的事实，诱使客户在MT4平台上投资下注，以骗取客户钱财。2018年11月、12月份，被告人郑晶琼、上官致坤（另案处理）采用上述方式诱使被害人李某在郑州市金水区南阳路206号院向被告人指定账户转款共计人民币274875元。诈骗成功后，被告人郑晶琼分得人民币15000元。2019年4月份，被告人郑晶琼、上官致坤离开厦门中舟博睿资产管理有限公司，后又采用上述手段诱使被害人李某在“区块链货币网”平台上投资，被害人李某在郑州市金水区南阳路206号院向被告人公司指定账户转款人民币1130073元。诈骗成功后，被告人郑晶琼、上官致坤经洗钱后得款人民币1046922元。被告人郑晶琼、上官致坤经商议后，将其中的人民币800000元转至被告人叶根连的农业银行账户，被告人叶根连明知是诈骗所得赃款的情况下予以转移窝藏。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李彬、郑晶琼、叶根连的供述，同案犯上官致坤、管紫俭、陈友来、陈胜椿的供述，证人郑某1、郑某2等人证言，辨认笔录，微信聊天记录、扣押清单，受案经过、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人李彬、郑晶琼之行为均已构成诈骗罪，被告人叶根连之行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处被告人李彬有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议判处被告人郑晶琼有期徒刑十年，并处罚金；建议判处被告人叶根连有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人李彬对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人认为被告人李彬具有自首情节，系初犯，自愿认罪认罚，且积极退赃，建议对其从轻处罚。被告人郑晶琼认为行情走势是不可操控的，起诉书指控的其它都属实；其辩护人辩称被告人退赃已经远超过自己的非法所得，具有坦白情节，建议减轻处罚。被告人叶根连对起诉书指控的犯罪事实无异议，认为自己构成自首，其辩护人认为指控被告人叶根连犯罪的证据不足，无法形成完整证据链，应宣告无罪；如果构成犯罪，被告人叶根连没有收取任何犯罪所得，系自首，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年9月份，被告人李彬与管紫俭等人（另案处理）在海南省海口市龙华区国贸路13号森堡大厦7楼成立厦门中舟博睿资产管理有限公司，该公司雇佣被告人郑晶琼、上官致坤等人（另案处理）在微信、QQ群中冒充客户称自己在MT4平台买卖黄金、比特币赚钱，虚构自己在MT4平台投资稳赚不赔以及隐瞒MT4平台可以操控涨跌的事实，诱使客户在MT4平台上投资下注，以骗取客户钱财。2018年11月至12月份，被告人郑晶琼、上官致坤（另案处理）采用上述方式诱使被害人李某在郑州市金水区南阳路206号院向被告人指定账户转款共计人民币274875元。诈骗成功后，被告人郑晶琼分得人民币15000元。2019年4月份，被告人郑晶琼、上官致坤离开厦门中舟博睿资产管理有限公司后，又采用上述手段诱使被害人李某在“区块链货币网”平台上投资，被害人李某在郑州市金水区南阳路206号院向被告人指定账户转款人民币1130073元。诈骗成功后，被告人郑晶琼、上官致坤经洗钱后得款人民币1046922元。被告人郑晶琼和上官致坤商议后，将其中的人民币800000元转至被告人叶根连的农业银行账户，被告人叶根连明知是诈骗所得赃款的情况下予以转移窝藏。案发后，被告人郑晶琼的家属退还赃款人民币550000元，被告人叶根连家属退还赃款人民币80000元，被告人李彬退还赃款人民币275000元。其中245000元已发还李某，并取得被害人李某谅解。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人李某的陈述，2018年9月14日下午5点，其在郑州市金水区南阳路206号院10号楼家中，一个微信名“华野人”（后来改名为天狼）的人加其的微信跟其聊天。后来其们就聊到了股票，他让其加他QQ把其拉进他朋友群。群里的人都是在聊一些股票之类的信息。华野人介绍云中天，说他是股票方面的老师。群里面人都劝其跟着这个叫云中天的老师做比特币，云中天老师说跟着他稳赚不赔。过了一个月，他让先在网站上注册，填写银行卡账号等信息。云中天老师就开始让其投钱了，2018年11月16日其在家通过手机网银从其的建行卡转到平台提示的账户100575元，云中天老师说钱太少了，没法做，11月21日其又转到平台账户104300元。过了三四天，账户里面的钱突然没了，上面显示为0元，其就问云中天是怎么回事。他说是爆仓了，说是其投的资金太少了，所以才会爆仓。12月3日，其向平台提示的账户转了50000元，12月4日又转了20000元。云中天带着其进行操作，一两天也全都赔进去了。开户专员小林说其投的钱太少了，只有投一百万元以上账户最安全才不容易爆仓。之后，云中天、华野人、开户专员-小林、禅士、Power，还保持跟其联系，其被他们的承诺吸引，就把房子抵押，从银行贷款了120万。2019年4月11日云中天老师就让其找开户专员-小林重新开个户，按照云中天老师的要求在家通过网银向平台提示的账号分别转入了200000元；4月12日又向平台提示的账号分别转入了200000元、180000元。全权委托云中天老师给其操作。五六天之内是赚钱的，但没超过十天，账户里的钱又赔的剩下43000元左右。5月20日，他们通过孙文明的账号转到了其的建行卡49927元。8月14日，其给云中天老师发信息，他没有回话。8月23日禅士给其发信息说，云中天老师的一百多万也被骗走了，他的QQ号也被人给盗走了，他让其把云中天的QQ号删了。其感觉被骗，就来报案了。其一共被骗1454875元。2．证人郑某1的证言，2019年四、五月份，其儿子郑晶琼给其的建行卡转了5万元钱，其把这5万元取出来，存到农村信用社。二十天后郑晶琼给其打电话，他说存到爷爷郑某3那里有40万元钱，存到他叔叔郑某2那里10万元钱。郑晶琼没有跟其说这是什么钱，其也没有这是什么钱。2019年9月13日民警说郑晶琼涉嫌诈骗，郑晶琼给其家人的55万元是赃款，其把这55万元交给公安机关。证人郑某2、郑某3的证言与郑某1的证言基本一致。3．辨认笔录证实，管紫俭能够辨认出李彬就是2018年9月份至2019年5月份在海口市厦门中舟博睿资产管理有限公司与其共同经营公司并参与诈骗的男子；管紫俭能够辨认出郑晶琼就是2018年9月份至2019年5月份在海口市厦门中舟博睿资产管理有限公司与其一起参与诈骗被害人李某的男子；上官致坤能够辨认出李彬就是2018年9月份至2019年5月份在海口市厦门中舟博睿资产管理有限公司与管紫俭共同经营公司并参与诈骗的男子；上官致坤能够辨认出郑晶琼就是2018年9月份至2019年5月份在海口市厦门中舟博睿资产管理有限公司参与诈骗被害人李某的男子；叶根连能够辨认出李彬就是让上官致坤去海南公司上班的男子；郑晶琼能够辨认出李彬就是让其去海南公司上班的男子；郑晶琼能够辨认出管紫俭就是在海南公司管理其的男子；李彬能够辨认出管紫俭就是使用其厦门中舟博睿资产管理有限公司名义在海口开办公司的男子。4．陈友来供述，2918年9月份，管紫俭带着陈胜椿、郑晶琼、上官致坤和其一起到海口市龙华区国贸路13号森堡大厦7楼工作，管紫俭和李彬、林精诚合伙在海口市开公司，公司没有挂名字，其在公司负责采购和支付平台公司的入金。2018年10月底其离职后把工作交给陈胜椿，公司是拉客户炒外汇的，其实就是诈骗客户，以投资外汇的名义诱导客户向外汇软件上转钱，外汇软件连接着支付平台公司。公司的股东是管紫俭、李彬、林精诚。其在公司采购的有电脑、QQ号、微信号、手机、手机号，客户入金到平台公司后，公司会把入金再转到其的招商银行卡，其再把钱转给李彬、管紫俭和财务杨某珊。平时是管紫俭负责管理，李彬平时一周会去公司两三次，其收到这些客户入金后当天其就把钱转给管紫俭和李彬。郑晶琼和上官致坤在公司是客户经理，他们各带了一组人开发客户。5．管紫俭供述，2018年六、七月份，李彬给其说他岳父是海南省的副省长，准备和其一起去海口做橡胶生意，公司有政府的批文。2018年9月份，其带着郑晶琼、上官致坤、陈友来、陈胜椿一起去海口与李彬合伙开了厦门中舟博睿资产管理有限公司，其们在海口市龙华区国贸路13号森堡大厦7楼租的房子，李彬和房东签订的租房协议。公司法人是李彬，股东是其和李彬、林精诚、阿福、张小希，财务是杨某，平台管理和维护是陈胜椿（外号鸡哥）、陈友来，客户经理是刘欢和其老公、蒋涛、郑晶琼、上官致坤，每个客户经理带一组人，每组大概有8个人左右，总共有五个组，员工有三四十人。李彬和林精诚说先做炒外汇的生意，林精诚通过曾显财购买MT4炒外汇软件，这个软件接到支付平台（也叫小牛数字货币），平台搭建好后，开始招聘员工运营了。开始几个股东说其是公司总经理，负责公司的经营与管理，而实际上李彬在操控这个公司，其他的几个股东林精诚、阿福（李彬的结拜兄弟）、张小希都是李彬的朋友，其是2018年9月份到2018年12月份在公司工作，后来其就从这个公司离开了。陈友来和李彬购买手机、微信号、手机号、QQ，把这些工具发给员工，员工通过QQ、微信、婚恋网去开发客户，诱导客户在MT4软件上炒外汇，客户把钱转到MT4软件平台上，这个软件上外汇的行情是其公司控制的，这个软件接着支付平台，客户入金就直接把客户的钱转走了，客户看到MT4软件的行情全部是假的。员工每个月3000元的底薪。公司扣除日常办公费用和员工的工资，留下的就是公司的利润。MT4软件的公司每个月收取8000元的维护费，支付平台公司收取客户入金额的百分之二到三的佣金。客户经理按照客户入金的手续费百分之八到十的提成，员工的提成是客户的手续费，员工不知道公司操纵这个软件诈骗客户。支付平台把佣金扣除后，通过其他银行转账给陈友来的银行账户，李彬占百分之三十，林精诚占百分之三十，其占百分之四十，后来又加入股东张小希。公司共盈利四、五十万元。6．上官致坤供述，2018年9月份，李彬和管紫俭把其和郑晶琼带到海口的厦门中舟博睿资产管理有限公司，公司法人是李彬，其带一组人任组长，有林士泉、陈友来、郑晶琼、“鸡哥”，其负责培训股票群的员工，郑晶琼负责培训话术资料，公司让客户通过MT4平台投资比特币，公司给大家提供电脑、手机、QQ号、微信号等作案工具，让客户把钱转到平台上。转账平台连着第三方支付通道后又转给公司个人账户上，投资平台行情是假的，是其公司自己在操控的。其建一个QQ股票交流群，其中三十多个人都是公司的员工，只有少数人是通过网络QQ聊天工具拉来的客户，在这个群里会不定时的发一些股票投资的信息。会鼓动客户去投资股票。郑晶琼通过微信群找到一个叫李某的客户，其就让林士泉加李某的QQ号，郑晶琼就用另一个名叫华野人的QQ加李某，他们两个会不期的诱导李某投资另一种理财比特币，诱导李某加导师云中天的QQ号，其就是云中天。其就让她把钱打到指定的银行账户上。在2019年11月份和12月份，李某先后向其提供的账户汇款27万余元，随后其就以爆仓为由告诉李某说这些钱全部输完了，老板管紫俭给其和郑晶琼各提成一万元。李某说要接着投资。其和郑晶琼就商量把这些钱骗过来，不交给公司，直接通过第三方平台洗钱公司把钱转给其自己的卡上。郑晶琼找到第三方平台洗钱公司。2019年4月11日和12日其诱导李某又汇了118余万元。这次汇款是汇到郑晶琼联系的第三方平台公司，第三方公司通过运作将钱转到郑晶琼的账户上。其听郑晶琼说平台给他转了80万元，平台留38万元，其让他把这80万元全部转到其女朋友的农业银行卡账户上。这些80万元钱，其中50万元被别人骗走，叶根连给其转了20多万元，其给了郑晶琼15万元。陈友来和“鸡哥”是负责第三方平台运营和客服，郑晶琼是担任三个角色：分别是禅士、华野人、开户专员小林，林士泉是power。其几个人诈骗了李某总共有150万元左右。7．陈胜椿供述，2918年9月份，在厦门管紫俭和李彬带着陈友来、郑晶琼、上官致坤、胡荣贵和其一起到海口市工作，管紫俭和李彬、林精诚合伙在海口市开公司，其在公司是客服和平台维护。海口这个公司是拉客户炒外汇的，其实就是诈骗客户，以投资外汇的名义诱导客户向外汇软件上转钱。公司的股东是管紫俭、李彬、林精诚。公司的员工拉到客户需要在MT4软件平台注册，有些客户不会在平台上注册，就由客户经理把客户的个人资料通过QQ发给其，其在平台上帮助客户注册，MT4软件平台的涨跌波动的行情全部是由其在后台控制，如果有的比较复杂其就会让陈友来帮忙去弄。海口的这个公司平时是管紫俭和李彬在那里负责管理，公司的运作模式是郑晶琼和上官致坤是通过股票QQ去开发客户，刘欢和赵老二是通过婚恋网去开发客户，然后诱导客户炒外汇，其实客户的钱直接转到了支付平台公司的个人账户上了。其的工资是4000元，其在公司工作了四五个月，就领了4个月的工资。李彬到了后期就一直在公司。其在公司期间公司的员工开发了大概有二十多个，入金最多是李淑芳，好像是二十几万，她是郑晶琼的客户。8．证人杨某的证言，其所在的厦门中舟博睿资产管理有限公司经营经营短期期货，其在公司是负责出纳方面的工作。公司的法定代表人和管理人员都是管紫俭，员工有郑晶琼、上管致坤。其很少看到李彬、管紫俭到公司。公司所使用的房屋的房租是管紫俭交给房东的，与公司的管紫俭、李彬、郑晶琼、上管致坤、陈胜椿、陈友来有多次资金往来是日常报销、工资，其不知道公司有违法行为。9．郑晶琼与叶根连的微信聊天记录显示：被告人叶根连告知被告人郑晶琼：“你只需要把李某维护住就可以”等。10．扣押清单、发还清单证实，被告人郑晶琼、叶根连及被告人李彬的退赃及部分赃款发还情况。11．公安机关出具的证明证实了被告人郑晶琼、李彬、叶根连户籍身份情况及无违法犯罪前科情况。12．受、到案经过及补充证明证实，被告人郑晶琼于2019年9月5日被厦门市公安局湖里分局民警抓获；被告人李彬于2019年9月15日到厦门市高崎机场投案；2019年9月8日郑州市公安局文化路分局证实，2019年9月9日晋江市公安局反诈中心民警通过电话联系叶根连，让其到晋江市公安局反诈中心配合调查。到案后，叶根连对案件事实问题没有主动交代，也不知道其农业银行卡中资金的来源和性质，对其与郑晶琼微信聊天记录中涉及到李某的问题，叶根连也没有直接回答。13．被告人郑晶琼的供述，2018年七、八月份，其与陈友来、胡荣贵、上官致坤、上官致南、管紫俭到海口市龙华区国贸路13号森堡大厦7楼的公司工作，管紫俭介绍说工作的内容就是通过网络拉客户炒黄金并对大家业务培训，培训的内容就是其们通过网络交友工具QQ和微信拉客户，诱导客户通过区块链炒黄金、原油、比特币赚钱，把客户加为好友后先以朋友的身份和他们聊天，取得客户的信任后再把客户拉到公司的投资理财群里，理财群的人除了客户，其他的人都是公司的员工，目的就是引诱拉进群的客户去投资。群里会有两到三个人加这客户的QQ，鼓动客户去投资，还会给客户介绍一个理财的导师，指导客户如何投资理财，客户想投资时把开户专员小林的QQ号推送给客户，小林会给客户发一个网址，告诉客户在这个网站上注册账户，其实这个账户是虚假账户，导师再引导客户把投资的钱转到指定的账户即第三方平台公司的账户，把钱转到第三方公司，由第三方公司把钱洗白后再转给老板管紫俭。老板管紫俭承诺第三方平台公司把钱转给他后，他会拿出三成分给参与诈骗的员工。2018年9月份，公司的一个员工拉了一个叫陈姐的女客户，上官致坤就建了一个QQ股票投资交流群，除了这个女客户其他的人都是其公司的员工。员工每天在群里都发股票投资方面的信息，引诱这个女客户去投资。其就主动去加这个女客户，从上官致坤处知道她叫李某。其和李某聊了一段时间后，鼓动她去投资比特币，具体怎么投资让他和导师云中天交流。2018年的11月份和12月份，李某先后转账到第三方平台公司35万余元，大家诈骗成功后，管紫俭只给其分了15000元钱，其和上官致坤在2019年4月初就从公司离职了。其二人回到厦门，但还经常和李某联系，其和上官致坤继续配合诱导她投资，告诉投资比特币需要大资金，投资的少很容易爆仓，诱导她要想赚钱就需要投入更多的钱。2019年4月11日和12日，李某向上官致坤指定的银行账号汇款共计138万元，其告诉第三方平台公司说有客户要转账，第三方平台公司说要收入佣金百分之十。第三方平台公司把这138万元钱洗白后，用古大宁、邹豪其等人的银行账户共给其转了104余万元。这些到账后上官致坤说这些钱其两个人平分，让其把钱打到了上官致坤的女朋友叶根连的农行卡上。其打给了母亲郑某150000元钱，剩下的钱其都挥霍了，叶根连知道这80万元是其和上官致坤诈骗别人的事，上官致坤给叶根连说过这些钱是诈骗别人的钱。14．被告人李彬的供述，2015年其注册了厦门中舟博睿资产管理有限公司，经营范围包括互联网接入、软件开发、停车场管理、房地产管理。2018年7月份，管紫俭想要借用其公司营业执照和其一起投资，承诺给其百分之五到十的股份，其不用参与公司的经营、管理，管紫俭用厦门中舟博睿资产管理有限公司的名义对外招工，管紫俭是负责人，总经理，其是股东之一，员工有郑晶琼、上官致坤等人。公司开业后第一个月，管紫俭打电话让其过去给公司的经理谈谈，让他们好好工作，争取让客户多入金。2018年11月份的一天，其给郑晶琼、上官致坤两个经理谈了谈，管紫俭也在场，其告诉他们要好好努力工作，争取让客户多入金。2018年12月中旬，其问管紫俭公司到底是在做什么平台，他说是做正规的比特币投资。其不知道管紫俭经营的这个金融平台是否正规合法。2019年1月份其去公司看见有人用其的主播号、头像在和别人聊天，就不让他们再用其的信息。2月份的时候，房东给其打电话说房租到期了，还说前段时间有警察过来登记。其就给管紫俭打电话，他说不干了。后其就去了海南一趟，管紫俭已不在这里了，只剩下上官致坤、郑晶琼和他们各自带的人，其就问他俩这个比特币平台到底是什么样的，他俩说都是管紫俭对接的。15．被告人叶根连的供述，其和上官致坤是男女朋友关系。2018年下半年其认识郑晶琼，他是上官致坤的朋友，其听上官致坤说他和一个叫李某的搞投资，是李彬带着郑晶琼、上官致坤的两个堂哥上官致南、上官致伟一起去的海口的公司上班。2019年4月22日，上官致坤对郑晶琼说：“你把我的40万元钱放在其女朋友的农行卡里面”之后，郑晶琼说他也要把他的40万元钱放到其这里，郑晶琼总共往其的农行卡里转了80万。2019年5月份其母亲生病住院需要用钱，在漳州市医院用了12000元；2019年5月中下旬左右其的朋友林健华需要用钱，其用此卡将50000元钱转到林健华的农业银行卡上；2019年5月底，其和上官致坤在厦门时，上官致坤说让其把这卡上的50万元转给叫马斑的人，为什么转给这个人其不知道；2019年6月初，其把卡上的22万转到上官致坤的建设银行卡。上官致坤没有给其说这张农业银行卡上的是什么钱，只让先存在其的银行卡上，他需要时会要。其和郑晶琼的聊天记录里面，显示其让郑晶琼把李某维护住意思是因为2019年8月14日上官致坤因为涉嫌诈骗被晋江市公安局刑事拘留，李某联系不到上官致坤，李某就给郑晶琼发信息说被他们骗了。其就想让郑晶琼先把李某维护住。本院认为，被告人郑晶琼、李彬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人李彬诈骗数额巨大，被告人郑晶琼诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人叶根连明知是赃款予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人郑晶琼、李彬犯诈骗罪，指控被告人叶根连犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，依法予以支持。关于被告人李彬的辩护人认为被告人构成自首的辩护意见，经查，被告人李彬主动投案，但其归案后不能如实供述犯罪事实，依法不构成自首，故对辩护人的意见不予采纳。关于被告人郑晶琼的辩解意见，经查，同案犯上官致坤、陈胜椿等人均供述平台的涨跌波动行情是由被告人的公司操纵，故对被告人郑晶琼的辩解意见不予采纳。关于被告人叶根连及其辩护人提出的辩解、辩护意见，经查，叶根连和郑晶琼微信聊天记录、被告人郑晶琼的供述以及公安机关的补充证明证实，被告人叶根连知道被告人郑晶琼、上官致坤合伙诈骗被害人李某的事实，在上官致坤被公安机关抓获后，仍帮助指导郑晶琼把李某维护住，继续诈骗被害人李某，且在归案后，不能如实供述犯罪事实，依法不能认定自首，故对被告人叶根连及其辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”被告人李彬依法应在上述法定量刑幅度内量刑；“诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人郑晶琼依法应在上述法定量刑幅度内量刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；”被告人叶根连的行为依法应在上述量刑范围内量刑。在被告人李彬与郑晶琼的共同犯罪中，被告人李彬起主要作用，系主犯，被告人郑晶琼起次要、辅助作用，系从犯，对从犯可从轻处罚；被告人李彬、郑晶琼、叶根连案发后积极退赃，可从轻处罚，对辩护人的上述意见予以采纳。根据被告人郑晶琼、李彬、叶根连犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑晶琼犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的9日予以折抵，即自2019年9月14日起至2029年9月4日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳。）二、被告人李彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2022年10月23日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳。）三、被告人叶根连犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的3日予以折抵，即自2019年9月12日起至2023年3月8日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳。）四、涉案赃款依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 吕 晗人民陪审员 王 红人民陪审员 高秋红二〇二〇年五月二十九日书 记 员 刘卓然