福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0803刑初4号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人李志胜，男，1979年2月13日出生，汉族，中专文化，农民，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月12日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年7月24日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人陈梅珍，福建永宏律师事务所律师。 被告人王海军，男，1984年1月5日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省郴州市宜章县。因犯盗窃罪，于2006年被郴州市宜章县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月22日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年7月24日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人张中良，福建永宏律师事务所律师。 龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕370号起诉书指控被告人李志胜犯盗窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王海军犯盗窃罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员孔寿泉出庭支持公诉，以上被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年5月，被告人李志胜称湖南衡阳人“陈杰”（身份待查，正在进一步侦查中）向其以700元一套价格收购银行卡（包括银行卡、Ｕ盾、密码、手机卡、身份证正反面照片）11张，准备用于赌博、诈骗等使用。被告人李志胜在明知他人利用银行卡进行违法犯罪的情况下，以一套500元的价格向李某良、谭某凯、周某兵、被告人王海军（以自己的身份办了2张卡）等人总共收购了十一套建设银行、农业银行等银行卡，并将这些银行卡转卖给“陈杰”，非法获利2000余元。因被告人李志胜与被告人王海军合伙在湖南省郴州市宜章县城关开了一家装饰公司缺少资金，被告人李志胜遂向被告人王海军提出，这些卡以后进来的钱都是非法的，如果以后卡有进钱了，就把这些钱转出来，填补装饰公司的资金空缺，被告人王海军表示同意。同时被告人李志胜授意王海军用微信关注其利用自己身份办理的建行银行卡账号62×××31的信息，李志胜用自己的微信关注了利用李某良身份办理的建设银行卡账号62×××30的信息，将此银行卡绑定了用被告人王海军身份证办理的联通手机卡。 2019年5月9日上午，在龙岩市永定区某矿业有限公司工作的卢某辉接到自称是矿业有限公司董事长“林总”的电话，说有二个领导要来矿里，需要钱急用，叫他直接转100000元到王海军62×××31的建设银行账号、李某良62×××30建设银行账户上。卢某辉信以为真，按照电话要求先后通过其儿子卢某强的建设银行62×××31账户转到王海军62×××31账户20000元、转到李某良62×××30账户40000元;通过其儿子卢富强工商银行62×××18账户转到李某良62×××30账户40000元。同日，被告人王海军收到微信提示其62×××31建行银行卡有三笔各20000元进账（卢某强转账前许雪娟分二次各转了20000元），立刻被转走了58000元。看到微信提示后，被告人王海军立刻通过手机银行把这张建行银行卡挂失。随后，被告人李志胜同王海军一起去联通营业厅，由被告人王海军去补办电话卡，在他们把手机卡补好后不久，被告人李志胜的微信和王海军补办的手机号同时收到提示，李某良62×××30银行卡进账40000元人民币，于是被告人王海军立刻用补办的联通手机卡登陆李某良62×××30的手机银行，把这40000元转到王海军62×××15兴业银行账户上。之后，被告人李志胜同王海军一起去建设银行，由被告人王海军到柜台补办建设银行卡，然后王海军在ＡＴＭ机把建行卡上2000元取出来后，两人各分得1000元。转账到王海军尾号5815兴业银行账户的40000元由被告人王海军充值到绑定的微信上，其中27800元扫码支付给被告人李志胜，剩下的部分用于支付公司装修款。 2019年6月22日，被告人王海军被广东省东莞市公安局厚街分局厚街派出所抓获，公安机关扣押其随身携带的兴业银行卡一张（卡号62×××15）、邮政银行借记卡一张（卡号62×××21）、中国联通128Ｋ三合一白卡二张（卡号13×××69、186××××7869）、号码为133××××9719土豪金苹果ｉｐｈｏｎｅ6ｓｓ手机一部。2019年7月12日，被告人李志胜被湖南省郴州市宜章县公安局南京洞派出所抓获，公安机关扣押其随身携带的湖南农村商业银行银行卡二张（卡号62×××19、62×××53）、中国联通128Ｋ三合一白卡三张（卡号185××××8769、186××××8327、185××××7369）、机身号码为354××××8337土豪金苹果ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机一部、机身号码为358××××9050金色苹果ｉｐｈｏｎｅ手机一部（手机号码17674171071）、机身号码为966××××2132金色ＶＩＶＯ手机一部（手机号码133××××4213），以上物品均未移送本院。 2019年12月25日，被告人李志胜在辩护人在场的情况下签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。公诉机关建议本案对被告人李志胜犯盗窃罪判处有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金人民币三万元；犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年三个月至三年六个月，并处罚金人民币三万元。同日，被告人王海军在辩护人在场的情况下签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。公诉机关建议本案对被告人王海军犯盗窃罪判处有期徒刑一年十一个月至二年一个月，并处罚金人民币二万六千元。 上述事实，被告人李志胜、王海军及辩护人在庭审过程中均无异议，且有被告人李志胜、王海军的供述和辩解，被害人卢某辉的陈述，证人李某良的证言，被告人王海军辨认被告人李志胜的辨认笔录、被告人李志胜辨认李某良、谭某凯、周某兵的辨认笔录，被害人卢某辉的报案材料、相关银行转账记录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、被告人指认扣押物品照片，提取笔录、被告人李志胜与陈杰的微信聊天截图、微信转账截图，电子数据检查笔录、电子数据提起固定清单，抓获经过、案件情况说明，二被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李志胜、王海军以非法占有为目的，秘密窃取他人财物42000元，数额较大，二被告人的行为均已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人李志胜还收买、非法提供他人信用卡信息资料十一张，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为又构成收买、非法提供信用卡信息罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。二被告人归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，二被告人的辩护意见予以采纳。被告人王海军在本案中虽然作用较被告人李志胜小，但其积极参与实施犯罪，并非起次要或者辅助作用，不宜认定为从犯，辩护人认为其系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人李志胜在判决宣告前犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人王海军有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人李志胜犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（应于本判决生效之日起二十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2025年1月11日止。） 二、被告人王海军犯盗窃罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万六千元（应于本判决生效之日起二十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2021年7月21日止。） 三、继续向被告人李志胜追缴违法所得2000元，予以没收，上缴国库。 四、继续向被告人李志胜、王海军追缴赃款42000元，返还被害人卢某辉。 五、龙岩市公安局永定分局扣押的被告人王海军兴业银行卡一张（卡号62×××15）、邮政银行借记卡（卡号62×××21）一张,卡内资金退还被害人卢某辉及缴清罚金后，予以没收，由扣押机关依法处理；中国联通128Ｋ三合一白卡二张、土豪金苹果ｉｐｈｏｎｅ6ｓｓ手机一部，予以没收，由扣押机关依法处理。龙岩市公安局永定分局扣押的被告人李志胜湖南农村商业银行银行卡二张（卡号62×××19、62×××53）,卡内资金退还被害人卢某辉及缴清罚金后，予以没收，由扣押机关依法处理；中国联通128Ｋ三合一白卡三张、土豪金苹果ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机一部、金色苹果ｉｐｈｏｎｅ手机一部、金色ＶＩＶＯ手机一部，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张  楠  明 人民陪审员 江    葵 人民陪审员 黄  永  玲 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员 简秋桃（代） 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全辆缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯 罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。