鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0611刑初368号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人马巍，男，1983年1月19日出生，汉族，本科毕业，自由职业从业人员，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年3月21日被鹤壁市公安局刑事拘留，同年4月4日被该局逮捕。辩护人王一民，河南达剑律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检一部刑诉（2019）171号起诉书指控被告人马巍犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员侯华蕾出庭支持公诉，被告人马巍及其辩护人王一民，被害人冉某均到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。鹤壁市淇滨区人民检察院指控：2014年，被害人冉某通过他人认识了中国籍被告人马巍。马巍向冉某称其已加入澳大利亚国籍，有能力办澳大利亚移民186签证，取得冉某的信任。冉某委托马巍为其儿子冯某办理186签证，马巍表示可以办成。之后，马巍虚构人物澳大利亚律师安某，用安某邮箱与冯某联系，以营造给冯某办理签证的假象，进一步骗取冉某的信任。马巍以律师费、出境押金、保证金等名义向冉某要钱。自2015年9月23日至2017年12月份，马巍分多次共骗取冉某4832650元人民币和10000澳元。马巍收到钱款后，并未给冯某办理186签证，而是将钱款用于其控制的鹤壁融朋企业管理咨询有限公司的支出及自己家庭挥霍。公诉机关针对本案向法庭提供了被告人马巍的供述与辩解，被害人冉某的陈述，证人冯某、李某、王某1、马某、原某、于某、秦某、王某2、唐某、王某3、胡某、陈某、刘某、何某、王某4等人的证言，马巍向侦查机关提供的宝泽公司营业执照、山姆公司向澳洲移民局垫付资金账单、起诉人清单、法庭受理书、出庭记录，冯某向侦查机关提供的银行查询账单，侦查机关查询宝泽公司、山姆公司商业登记记录，查询记录，冯某向侦查机关提供的186签证申请条件、流程简析以及办理条件、公司注册文书、冯某签证的办理状态、办理186签证官方费用说明、不具备办理186签证条件的说明，马巍出入境记录，马某银行账户情况及交易流水，原某银行账户情况，提取笔录，电子数据，鉴定意见等证据，认为被告人马巍的行为已构成诈骗罪，要求依法追究其刑事责任。被告人马巍辩解其帮助冉某委托了澳大利亚律师安某为冯某办理澳大利亚签证，其在澳大利亚山姆公司持有股份，为冯某办理签证的费用先由山姆公司将其分红垫付，冉某给的钱是她应支付的费用，其不构成诈骗罪。辩护人辩护认为，马巍向公安机关提供的宝泽公司、山姆公司营业执照、马巍为冉某垫付的账单及法庭受理通知书、出庭记录等证据真实性无法核实，指控马巍构成诈骗罪的证据不足。经审理查明：2014年，被害人冉某通过他人认识了中国籍被告人马巍。马巍向冉某称其已加入澳大利亚国籍，有能力办理澳大利亚移民186签证，取得冉某的信任。冉某委托马巍为其儿子冯某办理186签证，马巍表示可以办成。之后，马巍虚构人物澳大利亚律师“安某”，并自设邮箱以律师“安某”身份与冯某电子邮件联系办理签证事宜，以营造给冯某办理签证的假象，进一步骗取冉某的信任。自2015年9月23日至2017年12月份，马巍以律师费、出境押金、保证金等名义，分多次共骗取冉某4832650元人民币和10000澳元（折合人民币52160元）。上述款项中的1572650元汇入马巍父亲马某账户，用于马某控制的鹤壁融朋企业管理咨询有限公司的支出及其它；上述款项中的305万元汇入马巍妻子原某账户，用于购买宝马轿车、支付车辆购置税及其它。案发后，被告人马巍妻子原某向公安机关退出车牌号为豫Ｆ×××××（车辆识别代号WBA7E0101GG560896）宝马车一辆。经鉴定，该车价值55万元。上述事实，有以下证据证实：1.被告人马巍的供述：我现在在澳大利亚S.A.M.investmentserviceLTD（以下称山姆公司）驻中国办事处工作，经鹤壁市政协副主席王某1介绍认识了冉某，冉某想让我给冯某办理186签证。2015年夏季，我决定帮冉某办这个事。办理186签证需要找公司担保，我就让我所在的山姆公司董事长Clark.J.Doyle找到另外一家公司AIMGroup给冯某作担保,这个公司在布里斯班市，中文叫宝泽集团，并委托这个公司的律师FrankJonason办理相关事务，这个律师平常称呼为安某，冯某找这个律师办理的委托手续。我没有给冯某提供这个律师的电话，因为冯某当时还差一个月的学生签证就到期了，我怕冯某的签证到期后被泄露，冯某会被移民局追责。我手机上也没有律师安某的电话。冉某给我转的钱实际都是给律师安某支付了费用。2015年9月份，我让冉某转到马某帐户上239637元人民币，2016年1月26日，我让冉某转到马某账户上1372650元人民币，2017年10月11日、12日，我让冉某给我转了42万元人民币，这些钱我都花了，我让我在澳大利亚的山姆公司转给安某同等价值的澳元。2016年11月29日、30日，我让冉某转到我账户上260万元人民币。这些钱我也都让山姆公司转给安某同等价值的澳元。山姆公司转给安某价值160万人民币的澳元，转了20万澳元的担保费交到了宝泽公司。我持有山姆公司35%股份，我让这个公司用我这几年的分红替我支付了以上费用。本来这个公司不同意，后来山姆公司还给我寄到国内授权书，我愿意将我在公司的分红垫付给律师安某。2018年4月28日，冉某和我联系时我当时在郑州，我不想见冉某，才说我在澳大利亚。186签证是雇主担保签证，我给冯某找的雇主就是宝泽公司，宝泽公司还和冯某签了用工协议。2016年11月2日晚上，我和王某1、冉某等人一起在净花园饭店冉某的办公室吃饭，当时冉某给了我5万人民币，她还托我给冯某往澳大利亚带了药。2.被害人冉某的陈述：2014年夏季的一天，王某1约我去李某的办公室，说要给我介绍个澳洲的朋友。我到了李某的公司，王某1介绍马巍说是澳洲籍的人，在澳洲留过学，现在是澳洲山姆公司的财务总监，主管山姆公司在中国河南和另外一个省的金融业务，现在和浚县做农业项目。马巍点头表示认同王某1的介绍。后来我和王某1、马巍等人多次吃饭闲聊时马巍说他在澳洲悉尼买有别墅，他的妻子和父亲都去那里住过，慢慢的我就相信了他。马巍说能帮我在澳洲上学的孩子冯某办理澳洲186技术移民签证，我陆续给了他480余万元。我是在2014年7月份的时候开始和马巍联系办理签证事宜，2015年9月23日开始打款，至今马巍也没有给我孩子办理签证。2014年6月初，马巍说让他的律师安某和冯某联系办理签证的具体事宜。2015年9月23日前，安某给冯某说需要5万澳元是办理指标的好处费，折合人民币239637元，马巍让我把钱转到他父亲马某的帐户上，说是我买不了那么多外汇，让我打给他父亲，让他父亲买完外汇再转给他。2015年9月23日我通中国工商银行向马某的账户上转了14万元和10万元。2016年1月26日，马巍让我给他转1372650元人民币，说这是我孩子冯某在布里斯班宝泽公司的入职费用，其中包括手续费、入职股金、律师费等，当天我通过建设银行向马某的银行帐户转了1372650元人民币。2016年11月29日、30日，马巍又向我要260万元人民币，说是给冯某办签证的前提他作为担保人，必须给当地政府交过税，马巍找他的一个朋友作为担保人，让我给他这个朋友所在的公司走账做一笔260万元人民币的交易，中间所产生的2万澳元的税交给政府，260万元人民币减去2万澳元的税所剩的钱在两个月内退回。11月29日至30日我就分两笔共260万元人民币转至马巍的银行卡上，但至今也没有给我退钱。期间我一直催马巍办签证的事，2017年9月28日，我接到马巍的微信，他告诉我说布里斯班的移民局故意刁难办签证的事，必须要和当地移民局打官司，又向我要钱，包括律师费85300澳元、马巍擅自出境押金50000澳元等各种费用共计70多万澳元。我告诉马巍我实在是没有钱了，还把我目前的经济状况告诉了他。期间他还一直催我拿钱，我也一直拿不出来，最后马巍告诉我先把律师费拿出来，其他的费用可以缓缓。2017年10月11日、12日我就又向马巍分两次转了30万元、12万元，共计42万元人民币。马巍说因为给我孩子办签证而产生的差旅费都由我来出，2017年阴历大年初八，马巍说要去澳洲亲自给我孩子办理签证，我给了马巍5万人民币的差旅费，还托他带1万澳元给我孩子冯某作为生活费，马巍至今也没有把1万澳元给冯某。2017年5月份马巍说准备去澳洲，我们在一起吃饭时给了他5万元人民币；2017年7月份我再次给了马巍5万元人民币；2017年12月24日马巍说准备回澳洲时最后一次给了他5万元人民币。马巍在刚开始说办理工作签证时，都是“安某”用电子邮件和冯某联系，“安某”说已经为冯某向布里斯班移民局递交申请手续，但冯某在网站上始终查不到，马巍还用诸多理由搪塞我。我们至今没有安某的联系方式，马巍说这都是因为外国人注重隐私的原因。2017年12月25日马巍称去澳洲给我孩子办理签证，从那时起马巍在与我的电话和微信里说他一直在澳洲。2018年4月28日，我的朋友宋某到澳洲布里斯班办事，宋某住在布里斯班喜来登大酒店，我给马巍打电话问他在哪，马巍说他在布里斯班喜来登大酒店和律师商量事情，我说我的朋友在布里斯班喜来登大酒店，想见面问问他给我孩子办理签证的事情，马巍说他现在不方便，就把我的电话挂了，晚上我就又给马巍打电话，马巍就埋怨我不相信他，他要了我朋友的房间号说要主动去找我朋友，但最终没有和我朋友见面。2018年4月份的时候我朋友李某说3月份马巍还在郑州约他吃饭了。但当时马巍对我说的是他一直在澳洲。我孩子冯某在澳洲给我打电话时，因为是国际长途，电话会有延时感，还会感觉不流畅，不太清晰。但是马巍说他在澳洲给我打电话的时候，我就感觉不出来这种情况，我感觉就是国内电话。2017年9月28日，马巍发微信要70多万澳元打官司用，我给他说实在没钱了，马巍说他回国帮我借钱。10月28日马巍在鹤壁见到我，他看我实在没钱了就说让先给42万律师费，我给他之后，他说其他的钱可以拖一拖。后来我觉得要是真的需要70万元是不会有缓和余地的，所以我认为打官司也是假的。综合以上因素我感觉被马巍骗了。我孩子冯某2009年到澳洲铂斯留学，后来在澳洲的布里斯班等马巍办签证，等了两年也没有办成，2015年6月份签证到期，马巍不让冯某办理旅游签证，说会影响他给冯某办理技术移民签证，当时冯某已经成了黑户，回都回不来了。马巍说给冯某办理的签证是一种级别较高的签证，是技术签证，可以在当地找工作，它本身就是“绿卡”的一种，基本上就是拥有了永久居住权证。3.证人冯某的证言：我是2009年开始在澳大利亚留学，2016年2月研究生毕业。我在2019年1月29日晚上11时从澳大利亚的布里斯班出发，次日下午16时才回到了鹤壁。当时我属于澳大利亚非法滞留人员。2019年1月24日，我通过澳大利亚移民律师的建议，联合移民律师向移民局提交了临时过桥签证的申请，签证于2019年1月29日13时下发，晚上23时登机回国。我已经在澳大利亚非法滞留了近3年时间，生活和工作都无法得到保障，马巍以给我办理所谓移民诈骗了我们家近500万的钱财，我必须回国向公安机关报案并要求公安机关追究马巍的刑事责任。2009年9月份我办理了学生签证，在澳大利亚佩斯市埃迪斯科文大学上学。2014年本科毕业后，我又攻读了这个学校的研究生学位，上学期间我一直都是学生签证。2016年3月15日我的学生签证到期后，我又申请了旅游签证。2014年我在读研究生的时候，我妈冉某向我提及马巍可以帮我办理澳大利亚的186签证，也就是澳大利亚永久居住权。2014年6月27日，我第一次通过电子邮件的方式与马巍取得联系，2015年9月23日，马巍让我跟他澳大利亚的律师“安某”联系，我是通过电子邮件的方式与“安某”联系的，“安某”说我跟他不属于真正的雇佣关系，他只是遵从马巍的指令帮我办理签证。“安某”开始让我家人交钱，当天我家人交了第一笔款137万元人民币，这之后我的家人按照马巍的要求又陆续转了几次款，共计400多万，准确数额以我母亲冉某提供的数据为准。我没见过马巍本人，仅通过电子邮件、电话、微信和他联系，我和“安某”也只是电子邮件联系，从来没见过此人。马巍实际没有给我办理澳大利亚186签证。在澳大利亚的外籍人员，都可以通过本人的护照号码在澳大利亚移民局官方网站上申请一个账号，这个账号每个人只有一个，我的账号是DanielFeng，我一直在澳大利亚移民局官方网站查询我的签证状态，我的签证状态从来没有发生过变化，没有任何关于186签证的申请。2016年3月14日，我自己申请了澳大利亚的旅游签证，次日下签，时长6个月，旅游签到期之后签证状态就一直没有任何变化，所以马巍是在骗我和我的家人。我一直问马巍签证情况，马巍一直说正在和移民局洽谈，并且说移民局一直在难为他，在查究他的背景。马巍说他已经取得澳大利亚的绿卡，并且说他办理他的签证的时候有瑕疵，所以移民局在调查他的情况。马巍还说他是通过和移民局打官司才取得了澳大利亚的签证，我的事也需要和移民局打官司，后来马巍还编造了以我的名义向法院起诉移民局的事，但是马巍、“安某”并未让我在起诉状上签名。澳大利亚186签证是个雇主担保签证，马巍给我找的雇主宝泽集团并没有给我签订雇工协议，马巍给我发了两个公司地址，但他说的地址根本就不是宝泽集团，也找不到宝泽集团，后来马巍就不让我找了。马巍说起诉移民局之后让我到法院等，马巍给我发的法院地址也不是法院，也找不到法院，而且马巍也不说法院的名字。我不符合澳大利亚186签证的办理条件。办理186签证首先要求的职业技术评估我不具备，我问马巍，马巍说这些他都能办。其次需要英语水平测试分数，马巍说我的文凭可以相当于这个分数。我还必须在相关的工作岗位工作过两年，但马巍说这些都不是问题，他都可帮我搞定。现在我知道这些条件都是硬性规定，是无法改变的，这三个条件我不具备就不可能办理成澳大利亚186签证。4.证人李某的证言：我认识冉某和马巍。马巍第一次给我他的名片上面介绍的身份是澳大利亚山姆投资公司中国区代表，马巍说他在澳洲10年，已经取得澳洲国籍，现在归国发展，主要做农业投资。他还说他要在浚县投资农业项目，说得非常大。2014年夏季的一天下午，王某1和马巍在我的乾通投资公司办公室见着了，王某1知道冉某的儿子也在澳洲，王某1就给冉某打电话说给她介绍个朋友。冉某来到我的办公室之后，王某1先介绍了冉某，然后介绍马巍，王某1说马巍是澳洲回国发展的，有澳籍身份，现在是澳大利亚山姆公司中国区代表。今年春天，冉某给我说他儿子在澳大利亚回不来了，我就问咋回事，冉某才告诉我他让马巍给他儿子冯某办澳大利亚的签证，签证没办好，冯某也被滞留到澳大利亚回不来了，我说赶紧报案吧，马巍就是个骗子。马巍以澳洲的身份骗了我身边一大堆人，都是给别人说他是澳洲人，能给别人投资，最后都将别人骗了。2018年3月份的一天，马巍给我打电话说他在郑州让一起吃饭。后来冉某说起她被骗的事时，冉某说马巍给她说一直在澳大利亚，我给冉某说马巍在郑州还约我吃饭了，冉某感觉到她被马巍彻底骗了。5.证人王某1的证言：2015年至2017年，马巍多次当着我的面告诉冉某他要去澳洲办理冯某绿卡的事，路上需要费用，冉某分四次共20万元人民币给了马巍。最后一次马巍说去澳大利亚给他送行时，冉某还给了马巍1万澳元。马巍的父亲马某在莲鹤大厦有个公司，公司叫鹤壁荣朋企业管理咨询公司，我也多次去那里，马某在不同场合告诉我和冉某马巍已入澳籍，马巍入澳籍是与澳洲移民局打官司打赢才入的籍，后来有几次我和冉某、马巍、马某、马巍的妻子原某一起吃饭时，马某说马巍在澳洲买有别墅，马巍、马某还一直说等冯某签证办好了，未来我们三家在澳洲可以做邻居。2017年一次在冉某饭店吃饭时，马某还说马巍为冯某办签证刚从澳大利亚回来，看都被累成啥了，办签证这事可不容易。当冉某问原某为什么不去澳洲生孩子时，原某说在那没人照顾。近几年因为冯某绿卡的事迟迟没有进展，我也多次自己或和冉某一起去融朋公司找马巍或马某催问这个事，马巍分别以他在澳洲移民局被抓及宝泽公司老板都出动前往布里斯班为冯某打官司等借口应对。马巍说宝泽公司老板是俄罗斯人，他与宝泽公司老板儿子是好朋友，同时还说他在悉尼有自己的房产。冉某给我说马巍以他出国给冯某办理签证费用及他的澳洲律师团队和宝泽公司费用等理由向她要了485万元人民币。马巍也向我说过他的澳洲私人律师“安某”也在帮他办理冯某绿卡事宜。6.证人马某的证言：2016年1月26日，我建设银行帐户62×××33收到冯某25522452520023004帐户转来的1372650元，是冉某安排人转到我的帐户上的,这钱我花了，一部分钱我退给我融朋公司的员工，我公司成立时让员工交了风险押金，风险押金公司用了，我就用这笔款中的一部分还了公司员工陈某、于某2、张某、胡某、秦某、王某3、王某5、刘某等人的钱。我还转给原某20万。这个卡上10万以上的钱都是马巍取的，10万以下的都用于了融朋公司的运营。平顶山那个银行卡里的76万也转给了原某。7.证人原某的证言：我通过我老公马巍认识的冉某，我们在一起吃过饭。2016年11月30日，马巍263750834026帐户给我工行卡6222021710002364829上转了174万，2017年12月26日给我银行卡上转了41万元，这是马巍主动给我的，他说是给我的生活费让我使用。2016年12月2日，马某6231521001600599792帐户给我工行卡6222021710002364829上转了60万，马某说这是给我的生活费让我花。2016年12月29日，马某62×××33帐户给我工行卡6222021710002364829上转了10万，马某说是给我的生活费，我正好去旅游花了。这些钱我都日常生活用了，我还用马巍、马某给我转的钱买了一辆宝马车，花了70多万，车下到了我的名下，我现在退出这个宝马车。马巍刚认识我的时候说他取得了澳大利亚国籍，他还说我们将来可以到澳大利亚生活。我不了解马巍的工作，他没有给我说过他在澳洲的公司当股东。2017年10月份，冉某曾在湘江翡翠城门口搭过我的车，当时王某4开车。8.证人唐某证言：我是鹤煤三矿退休工人，马某也是三矿退休工人，我们在矿上就认识。马某在莲鹤大厦开了鹤壁荣朋企业管理咨询有限公司，我在那里上班，实际没有干过具体的活儿，每月工资2100元。2015年三四月份时，马某说我在他这上班得押点钱算是押金，我交了10万元。后来马某退给了我。9.证人秦某、王某2、王某3、胡某、陈某、刘某的证言。证明内容与证人唐某证言内容基本一致，证明了均曾在马某的鹤壁融朋企业管理咨询有限公司上班，平时没有具体工作，每月开工资，并且向公司缴纳了押金，目前押金已退还。10.证人何某的证言：我在2015年认识的马巍，他说自已是澳大利亚人，管理一家基金，有2个亿。我曾想向他借4800万，但他没借给我。后来借了他40万元，已经还给他了。11.证人王某4的证言。证明一是马巍对外自称是澳洲人，马某也一直说马巍是澳洲华侨。经常听马巍电话里说给冯某办签证的事情，原某也说过回头一起去澳洲开饭店，她在澳洲有别墅；二是2017年10月或11月的一天，其为原某开车见到冉某在路边等车，原某让冉某上车，二人在谈话中原某表示有一笔钱已经收到，证已经快下来，还差律师费等；三是其和原某、马巍的饭店在2018年2月份开业，原某交代不管谁来找马巍，特别是冉某，都说马巍去澳洲了，原某说马巍给冉某说去澳洲给她儿子办签证了，所以不让她知道马巍没去澳洲。后来冉某问时也说的是去澳洲了；四是马巍经常去郑州，他对外说有公司，其实没有，都是住酒店，逛街购物。12.查询记录、提取笔录。证明马巍称帮助冯某办理工作签证的律师“安某”使用的邮箱为ｆｒａ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ.au，在两名侦查员的监督下，对该邮箱登录操做，发现该邮箱的密码保护邮箱为马巍使用的ｎｅｗ×××＠163.ｃｏｍ，通过马巍使用ｎｅｗ×××＠163.ｃｏｍ邮箱，可以重置“安某”邮箱的密码并登陆了“安某”的邮箱。天天伴游网上有frankjonason61的账号，密码找回的连接验证发到了马巍的ｎｅｗ×××＠163.ｃｏｍ邮箱，重置密码后登陆frankjonason61的账号，显示个人信息留的手机号为马巍的手机号139××××1188。13.公安机关查询宝泽公司、山姆公司商业登记记录。证明通过登录澳大利亚商业登注册平台www.abr.bussiness.gov.au，对马巍提供的宝泽公司的商业号码（ABN）001479694311、山姆公司的商业号码（ABN）00443651200进行查找，没有找到匹配的记录；之后在该平台查询宝泽公司AIMSFinancialGroup的（ABN），显示其ABN号为53106100181，与马巍提供的资料“001479694311”不符，在该平台根据马巍提供的山姆公司的英文名称S.A.M.InvestmentServicesLimited，查询结果为没有和其提供的完全一致的公司名称。14.情况说明。证明公安机关在马巍提供的“安某”使用的邮箱ｆｒａ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ.au中未发现与山姆公司、山姆公司董事长、宝泽公司相关的电子邮件。在马巍邮箱中也未发现与山姆公司、山姆公司董事长、宝泽公司相关的电子邮件。在原某邮箱中未找到与澳大利亚来往的邮件及发送至马巍附件为资料库的邮件。公安机关办案人员拨打马巍提供的律师安某、宝泽公司董事长电话，均为空号或号码有误。15.由公安机关查询的冯某签证状态记录。证明冯某的状态显示为旅游签证，申请旅游签证的时间显示为2016年3月14日，无其他签证申请记录。16.冉某与马巍的微信聊天记录截图。证明马巍向冉某以律师费等费用要钱，以法院拖延开庭时间等理由推脱冉某。17.公安机关登陆马巍邮箱，调取了从原某邮箱发送至马巍邮箱的邮件。证明收件时间为2018年8月22日00时19分的邮件，马巍提供的资料内容为宝泽公司营业执照、山姆公司往澳洲移民局垫付资金账单、起诉人清单、法庭受理书、出庭记录等材料，均是由原某邮箱发送至马巍邮箱。18.马巍出入境记录。证明被告人马巍自2014年以后未出境去过澳大利亚。19.马某银行账户情况及流水。证明马某工行账户于2015年9月23日收到冉某转来的10万元，中行账户于2015年9月24日收到冉某转来的14万元，建行账户于2016年1月26日收到冉某转来的1372650元。其中，向原某账户转入20万元，向陈某账户转入75000元，向于某账户转入5万元，向张某账户转入6万元，向胡某转账2万元，向秦某转账15万元，向王某3转账65000元，向王某5转账、现金共10万元，向刘某转账10万元，取现35万元。20.马巍银行账户及流水。证明马巍银行账户于2016年11月29日至11月30日收到冉某转来的260万元，2017年10月份收到冉某转来的42万元。其中，转至马某账户86万元，马某转至原某账户70万元,马巍向原某账户转入215万元，共向原某账户转入285万元。21.原某银行账户情况及流水。证明原某银行账户收到20万元、174万元、60万元、10万元、41万元转账，共计305万元。用于购买宝马车一辆、支付车辆购置税及其它。22.扣押物品清单。证明公安机关扣押原某退出的宝马车一辆。23.鉴定意见。证明扣押的宝马轿车价值人民币55万元。上述证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。被告人马巍父亲马某向本院提交了授权书一份。证明马巍可以代表澳大利亚山姆公司签署合同和投标。该证据材料马某称从家中一档案袋中找到并提交至本院。本院认为，该证据材料的来源合法性不能确定，且与本案没有关联性，对该份证据材料不予采信。本院认为：被告人马巍以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物4884810元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人马巍辩解其帮助冉某委托澳大利亚律师“安某”为冯某办理澳大利亚签证，其在澳大利亚山姆公司持有股份，为冯某办理签证的费用先由山姆公司将其分红垫付，冉某给的钱是她应支付的费用，其不构成诈骗罪；辩护人辩护认为，马巍向公安机关提供的宝泽公司、山姆公司营业执照、马巍为冉某垫付的账单及法庭受理通知书、出庭记录等证据真实性无法核实，指控马巍构成诈骗罪的证据不足。经查，被告人马巍没有去澳大利亚的出国记录，其辩解为冉某委托的澳大利亚律师“安某”，系马巍虚构并不存在的人物，马巍以“安某”名义与冯某联系编造办理签证事宜；马巍向公安机关提交的宝泽公司营业执照、山姆公司向澳洲移民局垫付资金账单、起诉人清单、法庭受理书、出庭记录等材料，均由马巍妻子原某邮箱发送至马巍邮箱，并非由澳大利亚宝泽公司、山姆公司、法院等相关部门发送。上述事实有证人证言、提某。马巍辩解由澳大利亚律师“安某”为冯某办理移民签证、持有澳大利亚山姆公司股份、为冯某办理签证的费用先由山姆公司将其分红垫付等理由，没有证据予以支持。被告人马巍及其辩护人虽提出上述辩解、辩护意见，但不能提供其提交的资金垫付账单、法庭受理书等证据的真实来源。故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人马巍将诈骗被害人冉某的财物分别汇入其父亲马某、妻子原某账户，马某、原某无偿取得马巍诈骗他人的财物，依法应当予以追缴。案发后，被告人马巍主动退出宝马车一辆，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第十条第一款第（二）项之规定，经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人马巍犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2033年3月20日止）。罚金于判决生效后十日内缴纳。二、原某名下豫Ｆ×××××（车辆识别代号WBA7E0101GG560896）宝马车一辆予以追缴，拍卖或变卖款项返还被害人，原镝持有的违法所得305万元减去上述款项，余额继续追缴；马青旺持有违法所得1572650元，予以追缴，返还被害人；被告人马巍违法所得4884810元，减去上述追缴款项，余额继续追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 治审判员 陈 慧审判员 朱晨曦二〇二〇年五月九日书记员 赵石磊