河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初120号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人闫某1,男,1952年2月25日出生，汉族,初中文化,中共党员，案发前系汝州市风穴街道城北社区菜东组组长，户籍所在地河南省汝州市，现住汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月23日被汝州市公安局逮捕。辩护人郭可坤，河南天图律师事务所律师。辩护人张晓亮，河南天图律师事务所实习律师。被告人王某4,曾用名王某5，男,1977年10月17日出生，汉族,本科文化,中共党员,案发前系汝州市风穴街道办事处工作人员，户籍所在地河南省汝州市，住汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月23日被汝州市公安局逮捕。辩护人李向阳，河南神鹰律师事务所律师。被告人秦某1,男,1982年10月22日出生，汉族,高中文化,务工,住汝州市,因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月16日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月23日被汝州市公安局逮捕。辩护人郭东洋，河南天图律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉【2020】73号起诉书指控被告人闫某1、王某4、秦某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员陈武杰出庭支持公诉，被告人闫某1及其辩护人郭可坤、张晓亮，被告人王某4及其辩护人李向阳，被告人秦某1及其辩护人郭东洋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年下半年，被告人闫某1得知城北村即将拆迁的消息后，以10万元价格购买了同村村民马某位于该村李庄自然村东南角二分半空白地皮，并要求马某将买地收据时间改为2002年12月16日。被告人闫某1又找到曾在骑岭土地所上班的王某4，告知王某4其在城北大队有一处空白土地，欲骗取国家拆迁补偿款，让王某4帮忙找符合拆迁赔偿的土地手续。后王某4将自己私自从骑岭土地所带回的王某11995年办理的《农村居民宅基地用地申请表》交给闫某1。闫某1伪造了秦某1与王某1的土地转让协议书和收据，并指使被告人秦某1将手续递交汝州市风穴路街道棚户区改造项目指挥部办理拆迁登记手续。被告人秦某1在明知闫某1骗取国家赔偿款的情况下，仍配合闫某1将伪造的手续递交汝州市风穴路街道棚户区改造项目指挥部。2017年6月12日被告人秦某1收到拆迁补偿款668825元。2017年6月20日被告人秦某1将拆迁补偿的668825元取现后交予被告人闫某1。2020年2月3日，汝州市风穴路街道棚户区改造项目指挥部出具情况说明，秦某1原宅基地审批手续经公安机关立案侦查认定系伪造，不宜按原标准赔偿，该处土地在当时棚户区拆迁范围之内，系空白宅基用地，使用面积为166.65平方米，已被万达广场项目占用。2020年2月23日，汝州市自然资源和规划局出具证明，经核实汝州市万达广场项目（风穴办事处城北社区辖区）已经汝州市人民政府批准，于2019年1月8日至2019年1月18日在河南省自然资源网上交易系统挂牌出让。公告号为：汝自然资网挂【2018】08号。其中2018-08-1：位于横三路以南，纵一路以东；批准用途：商服用地；面积：33.15亩；成交价：5580万元；约168.32万元/亩；2018-08-2：位于农业路以西、横三路以南、纵一路以东；批准用途：商服用地；面积：70.87亩；成交价：9860万元；约139.13万元/亩。2019年6月16日，被告人闫某1、秦某1经汝州市公安局电话传唤主动到案。2019年6月19日，被告人王某4经汝州市公安局传唤主动到案。被告人闫某1辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪。其辩护人提出的辩护意见为被告人闫某1有自首情节，案发后能积极退缴违法所得，并自愿缴纳罚金，可对其从轻处罚，建议对其适用缓刑。被告人王某4辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪。其辩护人提出的辩护意见为被告人王某4有自首情节，在共同犯罪中作用较小，系从犯，对其可依法从轻或减轻处罚，鉴于本案涉案违法所得已全部退缴，可对被告人王某4适用缓刑。被告人秦某1辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪。其辩护人提出的辩护意见为被告人秦某1有自首情节，系从犯，其本人亦自愿缴纳罚金，对其依法可从轻或减轻处罚，并可适用缓刑。以上事实，公诉机关当庭出示并宣读的证据有：被告人闫某1、王某4、秦某1的供述，证人马某、王某1、王某2等人的证言，书证等证据。据此认为三被告人的行为已构成诈骗罪，提请以诈骗罪追究三名被告人的刑事责任。经审理查明，2016年下半年，被告人闫某1得知城北村即将拆迁的消息后，以10万元价格购买了同村村民马某位于该村李庄自然村东南角二分半的空白地皮，并要求马某将买地收据时间改为2002年12月16日。被告人闫某1又找到曾在骑岭土地所上班的王某4，告知王某4其在城北大队有一处空白土地，欲“套个证”骗取国家拆迁补偿款，让王某4帮忙找符合拆迁赔偿的土地手续。后王某4将自己私自从骑岭土地所带回的王某11995年办理的《农村居民宅基地用地申请表》交给闫某1。闫某1伪造了秦某1与王某1的土地转让协议书和收据，并指使被告人秦某1将手续递交汝州市风穴路街道棚户区改造项目指挥部办理拆迁登记手续。被告人秦某1在明知闫某1骗取国家赔偿款的情况下，仍配合闫某1将伪造的手续递交汝州市风穴路街道棚户区改造项目指挥部。2017年6月12日被告人秦某1收到拆迁补偿款668825元。2017年6月20日被告人秦某1将拆迁补偿的668825元取现后交予被告人闫某1。2019年6月16日，被告人闫某1、秦某1经汝州市公安局电话传唤主动到案。2019年6月19日，被告人王某4经汝州市公安局电话传唤主动到案。到案后，被告人闫某1、王某4在首次讯问时未如实供述自己的主要犯罪事实。被告人秦某1在首次讯问时如实供述了其配合闫某1将伪造的手续递交至政府部门，事后又将拆迁补偿款领取的事实。另查明，2020年2月3日，汝州市风穴路街道棚户区改造项目指挥部出具情况说明，秦某1原宅基地审批手续经公安机关立案侦查认定系伪造，不宜按原标准赔偿，但该处土地在当时棚户区拆迁范围之内，系空白宅基用地，使用面积为166.65平方米，已被万达广场项目占用。2020年2月23日，汝州市自然资源和规划局出具证明，经核实汝州市万达广场项目（风穴办事处城北社区辖区）已经汝州市人民政府批准，于2019年1月8日至2019年1月18日在河南省自然资源网上交易系统挂牌出让。公告号为：汝自然资网挂【2018】08号。其中2018年-08-2：位于农业路以西、横三路以南、纵一路以东；批准用途：商服用地；面积：70.87亩；成交价：9860万元；约139.13万元/亩。后经案涉空白地皮转让人马某、李北组组长李某的现场指认及公安机关的勘验测绘，案涉土地位于该拆迁区域。经核算，被告人闫某1、秦某1应获得补偿金额为347793.69元。2020年4月10日，闫某1亲属退缴违法所得321036.52元至汝州市财政局账户。上述事实，由下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明、无前科证明（2）到案经过①2019年6月16日上午9时许，汝州市公安局经侦大队民警电话通知闫某1要求其到经侦大队接受询问。当天上午10时许，闫某1来到经侦大队接受询问。②2019年6月16日上午8时许，汝州市公安局经侦大队民警电话通知秦某1要求其到经侦大队接受询问，当天上午9时许，秦某1来到经侦大队，并如实供述了自己的罪行。③2019年6月19日上午10时许，汝州市公安局经侦大队民警电话通知王某4要求其到经侦大队接受询问，当天上午11时许，王某4来到经侦大队接受询问。（3）《农村居民宅基地用地申请表》、申请用地人王某1的身份证复印件、户口本；伪造的宅基地转让协议书转让人王某1受让人秦某12009年9月2日；伪造的收据今收到秦某1宅基地款人民币45000元2008年7月6日；入户测绘登记表征迁补偿安置核算单、居民拆迁补偿安置协议书；拆迁补偿款银行转账记录。该组证据证实本案被告人通过伪造相关手续骗取补偿款的经过。（4）汝州市自然资源和规划局于2020年2月23日出具的证明证实案涉土地及其周边土地的征收补偿标准。（5）证人马某、李某指认现场图、国有建设用地使用权出让合同豫（汝州）出让（2019）004号、005号以上证据（4）（5）证实案涉土地位于农业路以西、横三路以南、纵一路以东的地域范围，批准用途：商服用地；面积：70.87亩；成交价：9860万元；约139.13万元/亩。（6）汝州市非税收入专用现金缴款单证实被告人闫某1于2020年4月10日退缴违法所得321036.52元至汝州市财政局账户。2、证人证言（1）证人王某1的证言证实自己不认识秦某1，与其的宅基地买卖协议和收到条都是假的，其中身份证号码就是错误的。（2）证人王某3的证言证实王某1委托其在城北一带找个宅基地，其帮助办理宅基地申请表后，王某1嫌比较地界比较偏远，没有缴纳1万元钱，也没有丈量土地四至，三年后仍收归村集体。（3）证人马某的证言（2019年6月17日）证实2016年8、9月份闫某1给本人说要买宅基地，后来给了自己10万元钱，自己给闫某1打了一个收据。落款为2002年。（3）证人王某2的证言（2019年6月18日12时）证实2016年王某4说其伙计在城北村附近有一套房子，想用宅基地申请表手续，办理房产证。本人告诉他手续不在本人这里，其让本人把父亲的身份证和户口本复印件提供一下，其它手续他去找。过了段时间，自己问王某4房子的事情咋样了，王某4对自己说房子没有拆迁住。2018年年底自己父亲被纪检委通知问话后，便打电话给王某4问什么情况，王某4说那块地包赔了。本人不认识闫某1，前几天王某4才对自己说闫某1用了父亲的手续。自己更没有向王某4提供过宅基地申请表。（5）证人李某的证言证实自己是城北社区李北组组长，城北社区班子成员梁某1负责李南、李北、史庄的拆迁工作，拆迁协议村民签字后，由组长审核签字，之后由包组干部审核签字。秦某1的入户测绘表上自己的名字是本人所签，陈某的名字也是本人所代签。自己不认识王某4，李北组拆迁组负责人名单中没有王某4的名字。（6）证人陈某的证言证实在拆迁期间李某给本人打电话说秦某1这家的土地来源都是真实合法，因本人不在这里其可以替本人签字。拆迁安置协议上面的字是本人所签，那是因为其它人也签了，本人跟着签了字。王某4负责城北李北组的拆迁安置工作。（7）证人吴某的证言证实自己负责城北村李北组签订协议的工作，自己不认识秦某1，王某4没有负责城北村李北组的拆迁工作。秦某1的拆迁安置补偿协议是本人签的字。（3）证人梁某的证言证实城北村支部委员邓红霞、梁某1负责李南、李北、史庄的拆迁工作。城北拆迁时闫某1负责城北社区雷庄的拆迁工作。城北村拆迁时先有村组人员、办事处、测绘公司三方一块对房屋、土地进行测量，测量完毕后由村民个人在协议无异议后签字，后组长审核签字，之后由包组干部审核签字，之后是办事处包组干部审核签字，然后再由本人和办事处副主任负责审核签字，最后是办事处主任签字。王某4当时不负责李北组的拆迁工作。3、被告人的供述（1）被告人闫某1的供述①被告人闫某1于2019年6月16日的供述(第一次供述)证实2007年的时候秦某1给本人说其在城北社区李庄村买了一块空白地，没有办出证来，不能盖房子。过了没多长时间，自己和王某4以及王某2在一起喝酒，王某4说王某2有闲置的宅地基证，本人对王某2说如果其不用让本人用。之后王某4将王某2父亲的宅基地证拿给本人，因只有宅基地证不能办理手续自己又通过王某4向王某2要了其父亲的身份证及户口本的复印件。为了将来方便将盖起来的房子从王某2父亲那里过户过来，本人草拟一个买卖协议想让其父亲签字，王某4说对方已经同意了，不用签这个字了，自己便替王某2父亲在协议上面签了字。后来因为管理的比较严，房子一直没有盖起来。秦某1不是城北社区李庄村的居民，其对本人说这个空白宅基地是其很早以前买的。②被告人闫某1于2019年6月17日的供述（第三次供述）证实2016年10月份，办事处开始宣传城北拆迁的事情，自己当时想购买一处地皮，套个“证”，从政府领点拆迁补偿款。于是本人就去问王某4要是买块地。套个“证”能否补偿点钱。王某4说其知道有人那里有证。之后自己从马某那里买了一块地，马某给自己出了一份收据，日期写的比较早。后来王某4给自己说一个叫王某2的手里有个“证”，在王某4的牵线下，本人把准备买块地，然后使用其手里的证获得拆迁补偿款的想法给王某2说了，并答应给其三千元的好处。商量完之后王某4将王某2手里的宅基地手续及配套的身份证及户口本复印件给了本人，后来本人伪造了与王某1的协议，并填写了一张以王某1名义出具的收据。所有手续办理好后，安排女婿秦某1去棚改办办理了手续。秦某1只是按照自己的指使去办的手续。③被告人闫某1于2019年7月1日的供述证实2016年上半年自己见到王某4后，说自己给孩子们弄了块地，但是没有证,王某4说自己朋友这里有证但是没有地方。过了几天王某4给了自己一张王某1的宅基地申请表。后来本人又问其要申请表上当事人的身份证和户口本复印件，之后王某4也给了自己，并对自己称弄来的手续得给人家5万元。秦某1办理拆迁补偿申领手续，自己给了王某432万元，剩下的34万元存在了保险柜。2019年4月王某4让自己拿出5万元给王某2。协议书上秦某1和王某1的名字都是本人伪造的。王某4不是拆迁手续审核人，没有参与宅基地拆迁的审核工作。（3）被告人王某4的供述①被告人王某4于2019年6月18日的供述（第一次供述）证实2009年的一天晚上，本人和王某2以及闫某1在一起喝酒，王某2提过自己有宅基地申请表但是没有地的事情。过了一段时间闫某1给本人打电话称其在城北申请一块地皮但是没有证，想用下王某2的宅地基证。后经王某2同意后给了他。之后闫某1称还得需要配套的身份证及户口本，于是经自己的手将以上手续从王某2那里也给了闫某1。自己并不知道闫某1后来是否建了房屋，城北棚户区拆迁的时候自己负责房屋的验收工作。李北社区拆迁的时候自己并不负责。②被告人王某4于2019年6月19日的供述（第三次供述）证实2016年闫某1称城北快拆迁了，其自己有地但是没有宅基地手续，拆迁时无法按照宅基地标准进行补偿，并问本人这里有没有未使用过的宅基地手续，想尝试在拆迁的时候套用一下。自己称有一张申请表，让其看看能不能用。闫某1这样做是想套用这个手续，到拆迁的时候按照宅基地标准进行补偿。王某1的宅基地申请表是自己曾经在骑岭乡土地所时候获取的，可能无意中带到了家中。闫某1后来在拆迁中获得多少补偿款自己不知道，他也没有给自己过好处费。（3）被告人秦某1在公安机关第一次供述（2019年6月16日）证实2016年城北拆迁的时候，本人是拿着王某1的身份证、户口本复印件，收据以及王某1之间的协议书（其本人知道这些手续是假的）到城北拆迁指挥部。这些材料都是岳父闫某1准备好的。拆迁的土地根本就不存在，所以就根本没有土地证或者其他手续。拆迁款经拆迁指挥部核算后共打入自己账户66万余元。上述证据客观真实，且能够相互印证，足以证实查明的事实。本院认为，被告人闫某1、王某4、秦某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家拆迁补偿款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系二人以上共同故意犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于三名被告人的辩护人均提出“三被告人具有自首情节”的辩护意见，经查，结合公安机关出具的到案经过以及本案被告人闫某1、王某4、秦某1的询问笔录、讯问笔录可以证实三被告人在接到办案人员电话通知后，主动到汝州市公安局接受询问、讯问，具有到案的自愿性，但被告人闫某1、王某4到案后未能及时、主动供述本案有关犯罪事实，其行为不能认定为自首,故被告人闫某1、王某4的辩护人提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人秦某1在到案后能够如实供述本案犯罪事实，可认定为自首。故该辩护意见成立，本院予以采纳，对秦某1可依法从轻或减轻处罚。关于被告人王某4、秦某1的辩护人提出的“被告人王某4、秦某1应认定为从犯”的辩护意见，经查，王某4、秦某1在共同犯罪中起辅助作用，庭审中公诉机关对二被告人的从犯地位亦予以认可，二人在共同犯罪中可认定为从犯，对其依法应当从轻或减轻处罚，因此该辩护意见成立，本院予以采纳。被告人闫某1、王某4、秦某1在庭审中认罪态度较好，能够主动退缴违法所得，可对其酌情从轻处罚。其中被告人王某4、秦某1能够自愿缴纳罚金，确有悔罪表现，结合二被告人的从犯情节，可依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人闫某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年6月16日止。）二、被告人王某4犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。三、被告人秦某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（被告人王某4、秦某1的缓刑考验期均自判决书确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵存霞审 判 员  李 超人民陪审员  王亚峰二〇二〇年五月二十八日书 记 员  蔡晓利相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。