广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2O20）粤0306刑初1068号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人纪晨伦，男，1996年10月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区钦州市灵山县。曾因吸毒于2016年10月28日被深圳市公安局宝安分局行政拘留十五日。因涉嫌诈骗，于2020年2月18日被羁押，次日被刑事拘留，2020年3月3日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人朱健梅，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2O20〕1096号起诉书指控被告人纪晨伦犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月27日立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人纪晨伦及指定辩护人朱健梅到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月初以来，在新冠肺炎疫情期间，深圳市宝安区的被告人纪晨伦利用群众急于购买疫情防护用品心理，在其微信(微信号:×××)朋友圈发布虚假口罩销售信息，以先付款后发货的方式，多次诈骗他人钱财:1、2020年2月12日上午，被害人黄某在微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，二人谈妥以3.1元一个的价格交易101500个口罩，优惠后总价298950元。后黄某将货款悉数转给纪晨伦。纪晨伦谎称2月13日口罩到货。至2月14日凌晨，黄某仍未收到口罩，纪晨伦以订单太多延误推脱。黄某担心收不到货，遂找到纪晨伦，后纪晨伦通过支付宝退还黄某30000元。2月15日下午，纪晨伦在丽枫酒店门口向黄某交付了10000个口罩，并谎称当晚还有3万个口罩送到。之后，纪晨伦拒不向黄某交付剩余口罩，也未退还货款。被害人黄某被诈骗实际损失238950元。2、2020年2月12日晚，被害人董某在微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，以3.8元一个的价格向纪晨伦订购28000个医用口罩，并通过支付宝支付了102200元的货款。收款后，纪晨伦一直推脱，拒不发货或者退款，并屏蔽了与董某的联系。3、2020年2月13日上午，被害人王某微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，帮朋友向纪晨伦订购口罩，二人谈妥以3.4元一个的价格交易50000个口罩，先付款后发货。当晚，王某通过支付宝和银行卡转给纪晨伦170000元货款。后纪晨伦拒不交货或者退款，并屏蔽了与王某的联系。4、2020年2月15日，被害人吴某在微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，吴某帮公司向纪晨伦订购口罩，二人谈妥以4元一个的价格交易。纪晨伦谎称收款后两小时内去广州拿货。后吴某共向纪晨伦转款36000元订购9000个口罩。收款后，纪晨伦一直推脱，拒不交货或者退款，并屏蔽了与吴某的联系。5、2020年2月15日晚，被害人张某在微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，帮朋友向纪晨伦订购口罩，二人谈妥以3.5元一个的价格交易30000个口罩，先付款后发货。张某随即转款30000元作为定金。收款后，纪晨伦一直推脱，拒不交货或者退款。6、2020年2月16日晚，被害人姚某在微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，向纪晨伦订购口罩，二人谈妥以3.1元一个的价格交易20000个口罩，先付款后发货。姚某随即转款62000元给纪晨伦。收款后，纪晨伦拒不交货或者退款。2020年2月18日晚，被告人纪晨伦在宝安区被抓获归案。公诉机关就上述指控事实向法庭提供了相应证据，认为被告人纪晨伦的行为已构成诈骗罪，建议对被告人纪晨伦判处十年至十二年有期徒刑，并处罚金。请求依法判处。被告人对指控罪名无异议，辩称自己系自首，并有立功情节，对指控的其余犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人系自首，且其自愿认罪认罚，认罪态度良好。请求对被告人减轻处罚。经审理查明，2020年2月初以来，在新冠肺炎疫情期间，在深圳市宝安区的被告人纪晨伦利用群众急于购买疫情防护用品心理，在其微信(微信号:×××)朋友圈发布虚假口罩销售信息，以先付款后发货的方式，多次诈骗他人钱财，并将诈骗所得款项用于赌博:1、2020年2月12日上午，被害人黄某在微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，二人谈妥以3.1元一个的价格交易101500个口罩，优惠后总价298950元。后黄某将货款悉数转给纪晨伦。纪晨伦谎称2月13日口罩到货。至2月14日凌晨，黄某仍未收到口罩，纪晨伦以订单太多延误推脱。黄某担心收不到货，遂找到纪晨伦，后纪晨伦通过支付宝退还黄某30000元。2月15日下午，纪晨伦在丽枫酒店门口向黄某交付了10000个口罩，并谎称当晚还有3万个口罩送到。之后，纪晨伦拒不向黄某交付剩余口罩，也未退还货款。被害人黄某被诈骗实际损失238950元。2、2020年2月12日晚，被害人董某在微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，以3.8元一个的价格向纪晨伦订购28000个医用口罩，并通过支付宝支付了102200元的货款。收款后，纪晨伦一直推脱，拒不发货或者退款，并屏蔽了与董某的联系。3、2020年2月13日上午，被害人王某微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，帮朋友向纪晨伦订购口罩，二人谈妥以3.4元一个的价格交易50000个口罩，先付款后发货。当晚，王某通过支付宝和银行卡转给纪晨伦170000元货款。后纪晨伦拒不交货或者退款，并屏蔽了与王某的联系。4、2020年2月15日，被害人吴某在微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，吴某帮公司向纪晨伦订购口罩，二人谈妥以4元一个的价格交易。纪晨伦谎称收款后两小时内去广州拿货。后吴某共向纪晨伦转款36000元订购9000个口罩。收款后，纪晨伦一直推脱，拒不交货或者退款，并屏蔽了与吴某的联系。5、2020年2月15日晚，被害人张某在微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，帮朋友向纪晨伦订购口罩，二人谈妥以3.5元一个的价格交易30000个口罩，先付款后发货。张某随即转款30000元作为定金。收款后，纪晨伦一直推脱，拒不交货或者退款。6、2020年2月16日晚，被害人姚某在微信上看到被告人纪晨伦发布的口罩销售信息并与其确认后，向纪晨伦订购口罩，二人谈妥以3.1元一个的价格交易20000个口罩，先付款后发货。姚某随即转款62000元给纪晨伦。收款后，纪晨伦拒不交货或者退款。2020年2月18日晚，被告人纪晨伦在宝安区被抓获归案。上述事实,有下列证据予以证实：1、书证、物证：被告人身份信息、抓获经过、关于被告人到案经过的情况说明及微信聊天记录（证实被告人系民警让人通过微信聊天方式将其约出来后抓获，并未告知）、深圳市宝安区人民检察院出具的回复函（经向石岩派出所核实，被告人不构成自首；经向宝安区监察委核实，无法查证被告人所述立功情况）被告人违法犯罪经历查询情况说明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书。2、被害人陈述及辨认笔录：（1）黄某，详细陈述了其2020年2月在朋友圈看见被告人纪晨伦发布卖口罩广告后，向纪晨伦购买口罩被其诈骗货款238950元的经过，与起诉书指控内容一致。辨认笔录中辨认出被告人纪晨伦。（2）董某，详细陈述了其2020年2月在朋友圈看见被告人纪晨伦发布卖口罩广告后，向纪晨伦购买口罩被其诈骗货款102000元的经过，与起诉书指控内容一致。辨认笔录中辨认出被告人纪晨伦。（3）王某，详细陈述了其2020年2月在朋友圈看见被告人纪晨伦发布卖口罩广告后，向纪晨伦购买口罩被其骗取货款170000元的经过，与起诉书指控内容一致。辨认笔录中辨认出被告人纪晨伦。（4）吴某，详细陈述了其2020年2月在朋友圈看见被告人纪晨伦发布卖口罩广告后，向纪晨伦购买口罩被其骗取货款36000元的经过，与起诉书指控内容一致。辨认笔录中辨认出被告人纪晨伦。（5）张某，详细陈述了其2020年2月在朋友圈看见被告人纪晨伦发布卖口罩广告后，向纪晨伦购买口罩被其骗取货款30000元的经过，与起诉书指控内容一致。辨认笔录中辨认出被告人纪晨伦。（6）姚某，详细陈述了其2020年2月在朋友圈看见被告人纪晨伦发布卖口罩广告后，向纪晨伦购买口罩被其骗取货款62000元的经过，与起诉书指控内容一致。辨认笔录中辨认出被告人纪晨伦。3、被告人纪晨伦的供述与辩解：其对指控事实及罪名均供认不讳。称我有诈骗，就是通过买口罩骗点钱用。他们（被害人）找我买口罩，我收了他们的钱没帮忙买口罩。钱被我拿去花掉了，也没退还给他们。我骗了六个人，其中阿董（董某）10万元多一点，黄某24万左右，王某17万元，吴某是3.6万元，姚某是6.2万元，还有一个开五金店的3万元，总共64万左右。我骗的钱都被我赌博输掉了。4、勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验检查工作笔录。5、视听资料、电子数据：提取的六名被害人与被告人的微信聊天记录、转账记录，光盘三张（讯问录像，调取的微信、支付宝、银行卡转账明细）。上述证据形式合法，来源可靠，相互印证，均予认可。本院认为，被告人纪晨伦无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本院予以支持。关于本案的争议焦点，逐一评判如下：1、被告人及其辩护人均辩称被告人系自首。经查，（1）被告人系民警让人通过微信聊天方式将被告人约出来后抓获归案，而非被告人所称自动投案路上被抓获；（2）被告人主动供述的关于诈骗被害人姚某货款的事实与侦查机关已掌握的属同种罪行。综上，被告人的行为不构成自首。被告人及其辩护人关于被告人系自首的辩护意见不予采纳。2、被告人辩称自己在被羁押期间，曾向宝安区监察委举报犯罪线索，经查，经与宝安区监察委核实，其所提供线索暂无法查证。被告人关于其构成立功的辩解，不予采纳。被告人在疫情防控期间，虚构销售疫情防护用品事实，骗取他人财物，应依法从严惩处。被告人纪晨伦自愿认罪认罚，认罪态度良好，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人认罪态度好的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人纪晨伦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2031年2月17日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、缴获的作案工具手机1部及银行卡3张，均依法予以没收；责令被告人纪晨伦退赔被害人黄某人民币238950元、被害人董某人民币102200、被害人王某人民币170000元、被害人吴某人民币36000元、被害人张某人民币30000元、被害人姚某人民币62000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 任  芊  妍人民陪审员 贺  玲  之人民陪审员 伍    琪二〇二〇年五月六日书 记 员 梁惠红（兼）书 记 员 林  斯  瑜附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。