河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫12刑终64号原公诉机关卢氏县人民检察院。上诉人（原审被告人）王占生，男，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月22日被卢氏县公安局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。辩护人姚永安，陕西卓勋律师事务所律师。卢氏县人民法院审理卢氏县人民检察院指控原审被告人王占生犯贪污罪一案，于2019年12月30日作出(2019）豫1224刑初85号刑事判决。原审被告人王占生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2011年，被告人王占生与卢氏县狮子乡居民任某1、任某2、权某合伙拍得原狮子坪乡供销社使用的土地开发狮子坪乡新型社区供销花园项目。同年3月，狮子坪乡人民政府为加大新型社区建设力度，成立了新型社区建设领导小组，被告人王占生作为新型社区开发方负责人被确定为该领导小组成员。供销花园分一、二期工程，共建设1至5号五栋楼房50套房屋，2012年底竣工。2013年3月2日，王占生、任某1、任某2、权某四人对供销花园工程进行结算并签订协议，除已出售的20余套房屋外，将剩余未出售的房屋分配由个人自行销售。2014年，河南省安排实施2014年扶贫搬迁安置项目，省财政下拨扶贫搬迁补贴资金，对扶贫搬迁项目实施中建档立卡贫困户建房的每口人补贴6000元。补贴资金采取先建后补的方式直接补贴给扶贫搬迁项目的安置户。当年，狮子坪乡花园寺村扶贫搬迁安置点被确定为卢氏县2014年扶贫搬迁安置项目，项目总投资279.1万元，用于改善24户115人搬迁人口的住房条件，其中省财政补贴资金69万元。2014年4月20日卢氏县狮子坪乡人民政府向卢氏县扶贫办、财政局上报《关于上报〈狮子坪乡花园寺村2014年扶贫搬迁项目实施方案〉的请示》，同日与狮子坪乡花园寺村委会签订实施2014年扶贫搬迁项目的协议，协议约定花园寺村村委会代表安置户作为项目业主，负责对安置房进行统一设计、统一修建、统一风貌特色，并对安置房工程进行招标、落实好施工单位，严格加强质量监管和安全生产监管等。2014年12月18日，被告人王占生当选为狮子坪乡花园寺村村委会主任。后被告人王占生在花园寺村未规划重建扶贫搬迁安置住房的情况下，将其先前开发的供销花园小区中的24套房屋分别编号为2014年狮子坪乡花园寺村扶贫搬迁新村001号至024号，让该村郭某5等24户并未在该供销花园小区购房的贫困户顶名在24套房屋前照相，以承诺套取扶贫搬迁补贴资金后给付顶名贫困户一定数量的好处费等方式收集了该24户贫困户的户口本、户主身份证、农民补贴一卡通等，于2015年3月29日编造了郭某5等24户115口人的《狮子坪乡花园寺村2014年度扶贫搬迁项目农户补助花名册》及照片等报账资料上报乡扶贫办、财政所、县扶贫办、财政局先后验收、审核。2015年4月11日省财政补贴的69万元资金经卢氏农商行狮子坪支行代付转入郭某5等24户贫困户一卡通账户。同年4月12日至15日，被告人王占生持24户贫困户的一卡通以代理人的身份将69万元全部支取，共骗取国家扶贫资金69万元。2018年卢氏县纪委监委在对本案调查过程中扣押王占生上缴的涉案赃款3.5万元并于2019年2月12日转交给卢氏县人民检察院。本案审查起诉阶段，被告人王占生的家属向卢氏县人民检察院退缴涉案赃款20万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.执纪执法机关案件线索移送登记表、卢氏县公安局受案登记表、立案决定书；2.被告人王占生户籍证明、前科证明、卢氏县狮子坪乡花园寺村第八届村民委员会选举结果报告单；3.狮子坪乡人民政府狮政（2011）21号关于成立狮子坪乡新型社区建设领导小组的通知；4.狮子坪乡新型社区供销花园项目建设工程规划许可证、土地使用证、项目平面图；5.《河南省2014年扶贫搬迁项目实施意见》；6.河南省三门峡市卢氏县2014年度搬迁扶贫项目资金安排及主要建设内容统计表，工程预算情况汇总表，狮子坪乡人民政府《关于上报〈狮子坪乡花园寺村2014年扶贫搬迁项目实施方案〉的请示》，花园寺村2014年扶贫搬迁项目规划方案，狮子坪乡人民政府《关于狮子坪乡花园寺村2014年扶贫搬迁项目实施方案家庭人员进行变更的请示》及变更情况一览表；7.狮子坪乡人民政府《关于成立狮子坪乡扶贫搬迁工作领导小组的通知》、《关于对狮子坪乡花园寺村移民搬迁工程有关事项的承诺》；8.狮子坪乡人民政府与花园寺村村民委员会关于实施2014年扶贫搬迁项目的协议，狮子坪乡花园寺村扶贫搬迁项目搬迁建房协议；9.卢氏县扶贫开发领导小组卢扶贫开发（2009）3号文件及卢氏县扶贫开发办公室出具的情况说明；10.狮子坪乡镇2014年度搬迁扶贫项目自查验收报告、河南省财政农业项目竣工验收报告、狮子坪乡2014年度搬迁扶贫项目申请验收的请示、乡镇财政项目资金审核表、河南省财政农业专项资金报账提款申请单，河南省农村信用社（农商银行）交易单；11.卢氏县狮子坪乡花园寺村扶贫搬迁人员花名册、搬迁户建房造价表、搬迁群众家庭基本情况统计表、搬迁户申请表各一份；12.狮子坪乡花园寺村2014年扶贫搬迁项目公示牌及公示内容照片；13.狮子坪花园寺村2014年度扶贫搬迁项目农户补助花名册；14.卢氏县狮子坪乡扶贫开发领导小组出具的供销花园3、4、5号楼装电表户主名单、卢氏县公安局调取的供销花园二期房子分布图及购房情况表；15.卢氏县狮子坪乡2014年扶贫搬迁项目（第一批）报账资料；16.银行业务交易存单、个人账户交易明细各二十四份；17.王占生个人账户交易明细；18.王占生提交的领款单18张及领款条3张；19.卢氏县人民检察院接收查封/扣押、冻结财物、文件清单和卢氏县人民检察院查封/扣押财物、文件清单；20.证人任某1、任某2、权某、陈某1、陈某2、郭某1、郭某2、张某1、莫某、郭某3、郭某4、张应朝、王某1、乔某、靳某、张应举、张某2、薛某、聂某、王某2、刘某、宋某、李某1、曹某、张某3、李某2、王某3、李某3、冯某1、郭某5、郭某6、冯某2、郭某7、程某、李某4、郭某3、黄某1、王某4、郭某8、黄某2、吕某、郭某9、郭某10、张某4、王某5、柴某、王某6、潘某、杨某、周某、白某、汪某1、汪某2的证言；21.被告人王占生陈述与辩解。原判认为，被告人王占生以非法占有为目的，采取虚构贫困户购房事实，伪造扶贫搬迁项目补助款报账资料的方法骗取国家扶贫搬迁补贴款690000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人王占生诈骗国家扶贫资金，应酌情从严惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决：一、被告人王占生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元。二、被告人王占生违法所得690000元予以追缴，上缴国库。其中卢氏县监察委调查期间已退缴并已移交卢氏县人民检察院的35000元和本案审查起诉阶段被告人王占生家属向卢氏县人民检察院退缴的200000元由卢氏县人民检察院上缴国库，其余部分继续追缴。上诉人王占生上诉提出：我没有隐瞒编造，也没有非法占有目的，原判认定事实不清，证据不足，请依法改判。辩护人姚永安的辩护意见与王占生的上诉理由一致。经审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院庭审举证、质证，查证属实，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。二审审理期间，辩护人姚永安提交了四份证人证言、一份汇款凭证，拟证明王占生家属代缴20万元款项的性质为保证金。关于上诉人王占生及辩护人提出王占生没有隐瞒编造，也没有非法占有目的，原判认定事实不清，证据不足以及辩护人提出证据拟证明王占生家属代缴20万元款项的性质为保证金的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，根据《河南省2014年扶贫搬迁项目实施意见》和狮子坪乡人民政府上报的项目请示和实施方案，确定了2014年狮子坪乡花园寺村扶贫搬迁安置项目；省财政下拨的补贴资金为扶贫搬迁补贴资金，将安置补助对象明确界定为建档立卡贫困户，采取先建后补、报账审批的方式直接补贴给扶贫搬迁的安置户。在项目实施过程中，王占生以承诺套取扶贫搬迁补贴资金后给付顶名贫困户一定数量的好处费等方式，让该村村民郭某5等24户并未在该供销花园小区购房的贫困户顶名在24套房屋前照相，收集该24户贫困户的户口本、户主身份证、农民补贴一卡通，将郭某5等24户115口人的《狮子坪乡花园寺村2014年度扶贫搬迁项目农户补助花名册》及照片等报账资料上报乡扶贫办、财政所、县扶贫办、财政局先后验收、审核。在省财政补贴的69万元资金转入郭某5等24户贫困户一卡通账户后，王占生持24户贫困户的一卡通以代理人的身份将69万元全部取走支配。王占生在卢氏县纪委监委对本案调查过程中上缴涉案款项3.5万元。王占生的家属在审查起诉阶段向卢氏县人民检察院退缴涉案款项20万元，卢氏县人民检察院送达了查封扣押涉案财物清单。故上诉人王占生的上诉理由、辩护人的辩护意见及辩护人所交证据与查明事实及法律规定不符，不予采纳。本院认为，原判认定上诉人（原审被告人）王占生犯诈骗罪的事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人王占生的上诉理由及辩护人的辩护理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周正茂审判员  马 艳审判员  袁晓毅二〇二〇年五月十八日院定为终审裁定XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX书记员  马 冰