江西省吉安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0821刑初39号 公诉机关江西省吉安县人民检察院。 被告人郭某1，江西众车汽车销售服务有限公司法定代表人。因本案于2019年10月29日被吉安县公安局刑事拘留，同年11月19日由吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。 辩护人罗瑞华、曾峻，江西庐陵律师事务所律师。 江西省吉安县人民检察院以吉县检刑诉（2020）33号起诉书指控被告人郭某1犯合同诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，运用远程视频，公开开庭审理了本案。江西省吉安县人民检察院指派检察员刘浦文出庭支持公诉，被告人郭某1及其辩护人罗瑞华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年5月20日起，被告人郭某1陆续与十三名被害人签订汽车代购合同，在收取被害人购车款后恣意妄为，不为客户采购车辆，而是将购车款挪作他用，绝大部分钱被郭某1转至网络赌博网站账户进行网络赌博输光，共骗得被害人资金共计3208774元，赌博输掉了其中的310多万余元。分别如下： 1、2019年5月20日，江西省乐安县辉腾汽车贸易有限公司工作人员彭某与郭某1联系购买一辆日产轩逸小汽车，与郭某1口头约定好汽车代购条款后，彭某履约支付了购车款105450元。在收到购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将105450元挥霍一空。 2、2019年5月25日起，郭某1先后与江西省新干县鼎强汽车贸易有限公司法人代表刘某1联系销售四辆本田思域、一辆大众朗逸小汽车，双方签订了汽车代购合同后，刘某1履约陆续支付了购车款共计613000元。在收到购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将其中的583000元挥霍一空。 3、2019年5月31日起，江西省吉安县车诚汽车贸易有限公司法人代表李某1先后与郭某1联系购买一辆大众朗逸、一辆现代、一辆丰田共三辆小汽车，与郭某1口头约定好汽车代购条款后，李某1履约支付了购车款共256500元。在收到购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将其中的206500元挥霍一空。 4、2019年6月5日，江西省章贡区众辰汽车贸易有限公司法人代表高某与郭某1联系购买一辆本田思域小汽车，签订了汽车代购合同后，高某履约支付了购车款100000元。在收到购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将100000元挥霍一空。 5、2019年6月9日起，江西省南城县车行天下汽车销售有限公司法人代表游某与郭某1先后联系购买两辆别克威朗、一辆东风雪铁龙、一辆大众朗逸共四辆小汽车，签订了汽车代购合同后，游某履约先后支付了353000元购车款。在收到购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将其中的313000元挥霍一空。 6、2019年6月12日，江西省泰和县弘安汽车销售有限公司法人代表肖某与郭某1联系购买一辆本田思域小汽车，与郭某1口头约定好汽车代购条款后，肖某履约支付了购车款85000元。在收到购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将85000元挥霍一空。 7、2019年6月19日，江西省吉安县的胡某与郭某1联系购买一辆新桑塔纳小汽车，签订了汽车代购合同后，胡某履约支付了购车款45000元。在收到购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将45000元挥霍一空。 8、2019年6月24日，郭某1看到江西省遂川县金晨汽车贸易有限公司法人代表刘某2发布的求购一辆大众迈腾小汽车的信息后，与刘某2联系并签订了汽车代购合同，刘某2履约支付了购车款189100元。在收到购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将189100元挥霍一空。 9、2019年6月24日，江西省新干县悦达汽车销售有限公司工作人员唐某与郭某1联系购买一辆东风雪铁龙小汽车，双方签订了汽车代购合同。在收到86300元购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将86300元挥霍一空。 10、2019年6月25日，江西省南昌市唐万汽车销售有限公司工作人员宋某与郭某1联系购买一辆奥迪小汽车，签订了汽车代购合同，在收到转来的321207元购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将321207元挥霍一空。 11、2019年6月30日，郭某1在看到江西省万安县腾锋汽车贸易有限公司工作人员郭某2发布的求购一辆宝马小汽车后，与郭某2联系并签订了汽车代购合同，郭某2履约支付了购车款291317元。在收到购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将291317元挥霍一空。 12、2019年7月1日，江西省吉州区的汽车销售人员顾某与郭某1联系购买一辆别克君越和一辆奔驰ＧＬＳ300小汽车，约定好相关条款并收到739100元购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将739100元挥霍一空。 13、2019年7月7日，郭某1看到江西省新干县百姓汽车贸易有限公司法人代表邓某发布的求购一辆福特蒙迪欧小汽车信息后，与邓某联系并签订了汽车代购合同，在收到邓某支付的购车款145800元后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将145800元挥霍一空。 公诉机关针对指控的犯罪事实，向法庭提交了常住人口详细，前科证明，归案情况说明，银行流水记录明细、活期历史明细清单及收取、退还被害人购车款明细，资金转出至赌博网站明细及赌博网站转入资金明细，企业信息、企业投资方信息及法定代表人信息，辨认笔录，被害人彭某、刘某1、李某1、高某、游某、肖某、胡某、刘某2、唐某、宋某、郭某2、顾某、邓某的陈述，被告人郭某1的供述与辩解及视听资料等证据证实。指控认为，被告人郭某1在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪依法追究其刑事责任，请依法判处。 被告人郭某1对公诉机关的指控不持异议。同时辩称，其之前和多数被害人有过业务往来，都正常履行了代购合同，现一时糊涂犯了罪，请求法庭从轻处罚，让其早日回归社会，偿还被害人的损失。 辩护人罗瑞华对公诉机关指控被告人郭某1犯合同诈骗罪不持异议。同时辩称，被告人当庭自愿认罪，并表示愿意退赔被害人的损失，其认罪态度较好，悔罪表现明显，建议法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明： 2019年5月20日起，被告人郭某1陆续与十三名被害人签订汽车代购合同，在收取被害人购车款后不履行合同约定的义务，而是将购车款挪作他用，绝大部分资金被郭某1转至赌博网站账户用于网络赌博。具体是： 1、2019年5月20日，江西省乐安县辉腾汽车贸易有限公司工作人员彭某与郭某1联系购买一辆日产轩逸小汽车，与郭某1口头约定好汽车代购条款后，彭某履约支付了购车款105450元，郭某1在收到购车款后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将105450元挥霍一空。 2、2019年5月25日起，郭某1先后与江西省新干县鼎强汽车贸易有限公司法人代表刘某1联系销售四辆本田思域、一辆大众朗逸小汽车，双方签订了汽车代购合同后，刘某1履约陆续支付了购车款共计613000元，郭某1在收到购车款后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博。在刘某1的催促下，郭某1退回刘某130000元，余款被其挥霍一空。 3、2019年5月31日起，江西省吉安县车诚汽车贸易有限公司法人代表李某1先后与郭某1联系购买一辆大众朗逸、一辆现代、一辆丰田共三辆小汽车，双方签订了汽车代购合同后，李某1履约共支付了购车款256500元，郭某1在收到购车款后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博。在李某1的催促下，郭某1退回李某150000元，余款被其挥霍一空。 4、2019年6月5日，江西省章贡区众辰汽车贸易有限公司法人代表高某与郭某1联系购买一辆本田思域小汽车，签订了汽车代购合同后，高某履约支付了购车款100000元，郭某1在收到购车款后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将100000元挥霍一空。 5、2019年6月9日起，江西省南城县车行天下汽车销售有限公司法人代表游某与郭某1先后联系购买两辆别克威朗、一辆东风雪铁龙、一辆大众朗逸共四辆小汽车，签订了汽车代购合同后，游某履约先后支付了353000元购车款，郭某1在收到购车款后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博。在游某的催促下，郭某1退回游某40000元，余款被其挥霍一空。 6、2019年6月12日，江西省泰和县弘安汽车销售有限公司法人代表肖某与郭某1联系购买一辆本田思域小汽车，与郭某1口头约定好汽车代购条款后，肖某履约支付了购车款85000元，郭某1在收到购车款后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将85000元挥霍一空。 7、2019年6月19日，江西省吉安市吉州区经营汽车修理厂的胡某与郭某1联系购买一辆新桑塔纳小汽车，签订了汽车代购合同后，胡某履约支付了购车款45000元，郭某1在收到购车款后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将45000元挥霍一空。 8、2019年6月24日，郭某1看到江西省遂川县金晨汽车贸易有限公司法人代表刘某2发布的求购一辆大众迈腾小汽车的信息后，与刘某2联系并签订了汽车代购合同，刘某2履约支付了购车款189100元，郭某1在收到购车款后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将189100元挥霍一空。 9、2019年6月24日，江西省新干县悦达汽车销售有限公司工作人员唐某与郭某1联系购买一辆东风雪铁龙小汽车，双方签订了汽车代购合同，郭某1在收到88300元购车款后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将86300元挥霍一空。 10、2019年6月25日，江西省南昌市唐万汽车销售有限公司工作人员宋某与郭某1联系购买一辆奥迪小汽车，签订了汽车代购合同，郭某1在收到转来的321207元购车款后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将321207元挥霍一空。 11、2019年6月30日，郭某1在看到江西省万安县腾锋汽车贸易有限公司工作人员郭某2发布的求购一辆宝马小汽车后，与郭某2联系并签订了汽车代购合同，郭某2履约支付了购车款291317元，郭某1在收到购车款后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将291317元挥霍一空。 12、2019年7月1日，江西省吉州区的汽车销售人员顾某与郭某1联系购买一辆别克君越和一辆奔驰ＧＬＳ300小汽车，约定好相关条款并收到739100元购车款后，郭某1未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将739100元挥霍一空。 13、2019年7月7日，郭某1看到江西省新干县百信汽车贸易有限公司法人代表邓某发布的求购一辆福特蒙迪欧小汽车信息后，与邓某联系并签订了汽车代购合同，郭某1在收到邓某支付的购车款145800元后未履约采购上述车辆，而是将购车款挪作他用和进行网络赌博，将145800元挥霍一空。 另查明，2019年1月1日至5月19日，被告人郭某1的账户先后转出资金至赌博网站账户共计11073800元，同期赌博网站先后转入资金至郭某1的账户共计9030286.34元，郭某1亏损2043513.66元；案发时间段，被告人郭某1先后转账至赌博网站账户的资金共计5014497元，同期赌博网站转出资金至郭某1的账户共计1836103元，郭某1亏损3178394元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、常住人口详细、前科证明，证实被告人郭某1的身份信息等基本情况，被告人具备完全刑事责任能力；无违法犯罪前科记录。 2、归案情况说明，证实被告人郭某1于2019年10月29日被民警抓获归案，同日被吉安县公安局刑事拘留。 3、代购合同、银行转账记录及微信聊天记录，证实被告人郭某1与本案被害人之间签订了车辆代购合同，被害人通过银行转账方式支付购车款及被告人郭某1未履约交付车辆后被害人通过微信聊天形式与被告人联系催要车辆的情况。 4、银行流水记录明细、活期历史明细清单及收取、退还被害人购车款明细，证实（1）彭某于2019年5月20日通过邱某1的账户向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款105450元；（2）刘某1分别于2019年5月25日、5月27日和5月31日先后四次向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款共计币613000元；（3）李某1分别于2019年5月31日、6月3日、6月4日和6月5日先后四次向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款共计币256500元；（4）高某于2019年6月5日通过钟桃的账户先后两次向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款共计币100000元；（5）游某分别于2019年6月9日、6月10日和6月18日先后三次通过冯＊芳的手机银行向周明尾号为9892的工商银行账户转款共计币353000元，周明分别于2019年6月9日、6月10日、6月11日及6月18日将上述款项转至郭某1尾号为5398的建设银行账户；（6）肖某分别于2019年6月12日和6月14日先后两次向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款共计币85000元；（7）胡某于2019年6月19日向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款45000元；（8）刘某2于2019年6月24日向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款189100元；（9）唐某分别于2019年6月24日和6月25日通过黎某1一的账户先后向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款2000元和86300元；（10）宋某于2019年6月25日通过张某1的账户向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款321207元；（11）郭某2于2019年6月30日通过周某1的账户向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款291317元；（12）顾某于2019年7月1日通过陈某2的账户向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款174300元，于2019年7月5日通过廖某1的账户先后两次向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款500000元和64800元，三次转款共计币739100元；（13）邓某于2019年7月7日先后三次向郭某1尾号为5398的建设银行账户转款共计币143800元。 另证实，郭某1于2019年6月9日通过其尾号为5398的建设银行账户向刘某1的银行账户转款30000元，于2019年6月26日通过其尾号为5398的建设银行账户向李某1的银行账户转款50000元。 5、资金转出至赌博网站明细及赌博网站转入资金明细，证实2019年1月1日至5月19日，被告人郭某1尾号为5398的建设银行账户先后转出资金至赌博网站账户共计11073800元，同期赌博网站先后转入资金至郭某1尾号为5398的建设银行账户共计9030286.34元；2019年5月20日至7月1日，被告人郭某1尾号为5398的建设银行账户先后转账至赌博网站账户的资金共计5014497元，同期赌博网站转入资金至郭某1尾号为5398的建设银行账户共计1836103元。 6、辨认笔录，证实通过照片比对的方法，被害人顾某辨认出被告人郭某1的身份信息。 7、被害人的陈述：（1）被害人彭某的陈述，证明其和江西众车汽车贸易有限公司的老板郭某1之前有过业务往来，其通过他共买了二十台各类型的小汽车，没有出过什么问题。2019年5月20日，有一个客户向其订购一辆日产轩逸，其通过电话和郭某1联系，要他代购那辆车，在电话中其和郭某1谈好购车的相关细节，约定好七天提车，之后通过其所在的乐安辉腾汽车贸易有限公司法人邱某1的银行账户向郭某1指定的尾号为5398的账户转了105450元。约定的提车日期到了一直没有见到车，其多次催他，他就以各种理由拖延并骗其到赣州、吉安、抚州去提车，但又不告诉具体位置，其知道提不到车就催他退还购车款，他又说没有日产轩逸能否换一辆车，其答应了但还是没有看到车。之后其发现郭某1有时候联系不上，其感觉不对就用微信和他联系要求他退款，但一直没有退。（2）被害人刘某1的陈述，证明其是江西省新干县鼎强汽车贸易有限公司法人代表，2019年5月20日上午11时许，郭某1主动打电话问其要不要本田思域车，说他在厂家预定了一整车现货（可装8辆新车），目前还差两个空位，问其要就转全款给他，7天左右拿车，这款车市场价是139900元，他给其的价格是127400元，优惠12500元一辆，而目前市场上销售价格只能优惠3000-4000元，他能优惠这么多有很大的利润空间，而且这款车很好卖，所以其毫不犹豫购了二辆并转了254800元的购车款到他本人的建行卡上。到了下午14时20分左右，郭某1又打电话给其说还有一辆名额问其要不要，而且这辆优惠14000元，其也立即转了125900元购车款给郭某1。5月27日下午15时许，郭某1又打电话给其说还有一辆本田思域车是他推掉其他客户的，优惠11500元转卖给其，问其要不要，其也相信了他并转了128900元到他建行账户上。5月31下午16时20分左右，郭又打电话问其有一台朗逸ＰＬＵＳ车优惠39500元要不要，其贪图他的利润高所以也订购了，并转了103400元购车款给他。之后到了交车时间其一直催他交车，但他一直找各种理由推脱，其就知道他在骗其，所以其要他把订购的车辆合格证拍照给其，6月8日下午在其多次催问下他通过微信发了4份本田思域车辆合格证给其，订车到现在一个半月了郭某1车不给人也找不到，店没有了，其查询发现他提供的4分合格证上的车是已经销售出去的车。其和郭某1签订了四份购车合同，两份是2019年5月25日、一份是5月27日、一份是5月31日签订的。（3）被害人李某1的陈述，证明其和郭某1之前有过汽车销售业务往来。2019年5月，有客户向其所在的江西省吉安县车诚汽车贸易有限公司求购一辆大众朗逸小车，之后其电话联系郭某1向他订购该车，在谈好相关交易的具体细节后，5月31日他通过微信发来一张他拟好的汽车代购合同照片给其，合同中约定购车款是75900元，7天后提车，当天下午其将购车款75900元通过其手机银行转到郭某1尾号为5398的账户上。2019年6月3日，有客户向其求购一辆现代小车，其和郭某1联系后，他用微信发给其一张汽车代购合同照片，约定购车款是79800元，6天后提车，其将购车款转到了郭某1的账户上。6月4日，有客户向其求购一辆丰田小车，其又与郭某1联系后，他用微信发给其一张汽车代购合同照片，约定购车款是150800元，当庭其转了50800元到郭某1账户上，第二天又转了50000元。到了约定的提车时间，其通过电话和微信与郭某1联系，要求提车，郭某1已各种理由推拖，到了6月26日，其说实在没有钱周转，反复与他沟通，他转回了50000元给其。其到了他公司，一直没有看到他的人，打他手机经常不会接，微信偶尔会回复。（4）被害人高某的陈述，证明其在江西省赣州市章贡区经营众辰汽车贸易有限公司。2019年6月5日，其准备购买一台本田思域小车，于是其找到之前合作过的郭某1，车总价是139000元，郭某1叫其给他转100000元作为定金，他给其购车，并承诺4天内把车送到其店里，车到付清余款。后来车一直未到，其要求郭某1退钱，直到无法联系上他。其和郭某1签订有一份汽车代购合同。（5）被害人游某的陈述，证明其在江西省南城县经营车行天下汽车销售有限公司，与江西众车汽车销售服务有限公司老板郭某1有过汽车销售业务往来，没出现过什么问题。2019年6月9日，其与郭某1电话联系要求购买两台别克威朗小轿车，约定价格是每台车82900元，十天内交车，当时他用手机微信发了一个汽车代购合同照片给其，其当天要求公司出纳冯利芳通过她私人账户转了165800元给郭某1提供的一个户名叫周明的账户上。6月10日，其又在他那里订了一台东风雪铁龙小轿车，他用微信发了汽车代购合同照片给其，其公司按照约定又通过同样的方式转了88300元到那个周明的账户上。6月18日，其又在他那里订了一台大众朗逸小轿车，以同样的方式付了98900元到那个周明的账户上。之后其一直没有收到订购的车辆，其叫他退款，他也一直不退。7月5日，其到郭某1的公司所在地没有找到他，后打电话给他说要去报案，他在电话中要其不要报案，之后他转了40000元给其。7月12日，其又到他公司所在地，发现办公室门已经锁了，旁边邻居说公司里面的东西前几天搬走了，不知道到哪里去了。（6）被害人肖某的陈述，证明其在江西省泰和县经营泰和弘安汽车销售服务有限公司，和江西众车汽车销售有限公司的郭某1有业务往来，以前都顺利交车了。2019年6月12日，其向郭某1订购一辆本田思域小汽车，郭某1给的报价是130900元，其支付了一半的订车款65000元，6月14日，郭某1电话说钱不够，要其再给点定金，其又转了20000元给他尾号5398的账户上，口头约定十天交车，十天后其向郭某1催车，他说车在武汉当晚就到，其等到第二天还没到，郭某1又说第三天带其去4Ｓ店重新订购一辆给其，结果第三天郭某1就不接电话了。（7）被害人胡某的陈述，证明其在吉安市吉州区经营汽车修理厂，之前和郭某1有过业务往来没有出现问题。2019年6月19日，有客户向其订购一辆新桑塔纳小车，其和郭某1联系，和他约定好相关购车细节后，郭某1用微信发了一张代购合同给其，约定车款为54400元，交车时间为5天，之后其先用微信转了2000元给郭某1，之后其又通过手机银行转了45000元到郭某1尾号5398的账户上，约定余款提车时付给他。到了交车时间没提到车，其催他交车，他总是以各种理由推拖，他还说他到订购车子并用微信发了一张车辆图片给其，其查了那辆车的情况，发现那辆车已经上牌并上了保险，此时其意识到被骗了，之后其打电话给他不接，微信也不回。（8）被害人刘某2的陈述，证明其是江西省遂川县金晨汽车贸易有限公司法定代表人，之前和江西众车汽车销售服务有限公司法定代表人郭某1有汽车销售业务。2019年6月，有客户向其要求购一辆一汽迈腾小轿车，其就在一个专业做汽车销售的微信群里发布了这个求购信息，6月24日上午，郭某1主动电话联系其，双方谈好价钱等相关情况后，郭某1通过微信发过来一份合同给其，约定汽车总价为191100元，其按约定用微信支付对方2000元定金，当天下午，郭某1打电话给其说车子定好了，马上发货，要其将余款转给他，其就将189100元钱转到郭某1尾号5398的账户上了。到了合同约定的提车时间一直没有看到车子，其和他联系，他开始总是以理由推拖，之后就不接听电话，微信也不回。（9）被害人唐某的陈述，证明其是新干县悦达汽车销售有限公司老板，2019年6月，有客户向其公司订购一台白色东风雪铁龙Ｃ3-ＸＲ小汽车，当时其在市场上比价，发现郭某1的众车公司报价最低，因此其合伙人黎某1一就向众车公司订购了该系列雪铁龙小车，并于2019年6月24日签订了汽车代购合同，约定7天内交车并于当天支付了2000元定金，6月25日支付了全部余款86300元至郭某1尾号为5398的建行账户。到了交车时间，郭某1总是说车在路上，7月7日，其要求退款，郭某1同意但一直没有退钱，7月8日，其和黎某1一到了江西众车汽车销售有限公司，发现公司关门了，其电话联系郭某1退款，但郭某1总是拖着不退，到后来电话就不接了。（10）被害人宋某的陈述，证明其在江西唐万汽车销售有限公司上班期间的2019年6月18日，客户张某1（实际购车人为黄小莉），在其那里订了一台奥迪Ｑ5小车，其当时在网络平台上找这台车，6月22日，其朋友陈某1打电话说他那里有一台奥迪Ｑ5车，价格比较好，7个工作日可以提车，但要求付全款，其同意后把黄小莉的信息发给了陈某1，当天陈某1就给其发了一份汽车代购合同，约定价格为322088元，按照合同约定其通过微信转给陈某13000元定金，陈某1把这3000元定金转给了郭某1，6月25日，其叫客户张某1把余款321207元转到了郭某1尾号为5398的建行账户上。到了交车日期其就催陈某1，陈某1说还要一两天，并发了一份机动车统一发票给其，7月2日，其到吉安跟陈某1去找郭某1，郭某1的公司没有人锁了门，然后其和郭某1电话及微信联系，当时郭某1一直说车子要晚几天到，就是不跟其见面，到7月20日其再也联系不到郭某1了。（11）被害人郭某2的陈述，证明其在江西省万安县经营腾锋汽车服务有限公司，有一个叫刘春的客户来其公司购买一辆5系宝马，其接到这个业务后在微信平台发布了一个求购此款车的信息，2019年6月30日，郭某1打电话给其说他能购到此款车，双方谈好价钱是396317元，并约定交车时间为7月5日，之后双方互加了微信，对方用微信发过来一份汽车代购合同，其觉得没有大的问题，就按照合同约定微信付了5000元给他，过了一会儿，郭某1微信联系其说车子已经定好了，并且通过微信发过来车子的外观图片、购车发票和合格证，之后其按约定转了291317元到郭某1尾号为5398的账户上，余款100000元约定提车时付款。到了交车的时间其联系郭某1，他总是说车在路上，后来郭某1手机无人接听，微信和短信也不回复，6月8日其按照郭某1提供的购车发票上的电话打过去，那个电话是青海省的一个宝马4Ｓ店的电话，其微信联系上那个店的销售经理，那个销售经理提供了车子的真实购车发票给其，发票号码和郭某1提供的一样，就是购车方姓名是别人。（12）被害人顾某的陈述，证明其之前和郭某1有过汽车销售业务往来没出现什么问题。2019年7月1日，吉安万豪汽车贸易有限公司的陈某2向其询问一台别克君越车的价格，其当时就联系郭某1，郭某1报价给其，其反馈给陈某2，陈某2同意后其报单给郭某1，郭某1就将拟好的合同通过微信拍照发给其，陈某2收到其转给他的合同后，将购车款174300元转到郭某1指定的账户，合同约定7月5日交车。郭某1未按照约定交车，在其和陈某2的一再催促下，郭某1骗其前往外省某别克4Ｓ店提车，该4Ｓ店工作人员说没有郭某1提供的联系人。2019年7月4日，聚福名车的李某2向其咨询奔驰ＧＬＳ300价格，其联系郭某1后报价574800元，并约定7月8日交车，李某2同意订车并于当晚转了10000元定金给其，其立即转了5000元给郭某1订车，次日下午，郭某1发来验车照片并称拖车已在4Ｓ店等候接车，要求付清购车全款，于是李某2用聚福名车法人代表廖某1的账户将尾款564800元转入郭某1指定的账户。到了交车日期，其和李某2一起联系郭某1，他说车在路上，后来知道是受骗了。（13）被害人邓某的陈述，证明其在江西省新干县经营百信汽车贸易有限公司，2019年7月份，有客户在其车行购买一辆黑色福特蒙迪欧车子，7月7日上午其在车辆销售微信群里发布了求购信息，随后，江西众车汽车销售服务有限公司的郭某1就说他那里有，双方在微信里商量好成交价是145800元，并约定好要在当日发货，不然要退全款，谈好后郭某1在网上发了一份代购合同给其，当日下午3点左右，其就用支付宝账户转了2000元定金给郭某1提供给其的一个支付宝账号，到了下午6点左右，郭某1要其将143800元余款转过去，说他收到款后就马上会发车到其车行，并提供了一个尾号为5398的账号给其，其就分三笔将143800元转给了郭某1，到了7月8日其还没收到郭某1的相关信息，其就联系郭某1，但郭某1一直不接电话也不回微信。 8、被告人郭某1的供述与辩解，供称（1）彭某是抚州乐安县辉腾汽车贸易有限公司老板，此前其一直与他有过业务往来。2019年5月20日，他找其要一辆日产轩逸小车，其和他谈好相关条件，只是口头约定，当时没有写汽车代购合同，他叫人转了105450元到其尾号为5398的建行账户上，之后其没有为他定车子，他叫其退钱其也没有退给他。（2）刘某1是新干县鼎强汽车贸易有限公司的老板，此前其和她有过多次业务往来。2019年5月25日，其说其有本田思域汽车资源，每台车比市面上便宜几千元，她听说后当天向其订购了三台，5月27日又向其订购了一台，5月31日又向其订购了一台大众朗逸，双方谈好相关条件后，其分四次将代购合同拍照后用微信发给她，她将购车款全部打到其尾号为5398的建行账户上，具体数额其不记得了，以刘某1提供的数字为准。收到钱后其没有为她去购车，期间，其退还了30000元给她，其余的钱一直没有退给她。（3）其以前和李某1一直有业务往来，2019年5月和6月，李某1找其一共订了三部车子，一部大众朗逸、一部现代、一部丰田，其和她签订了合同，双方谈好价钱后其将代购合同拍照后用微信发给她，她会按约定将购车款转到其尾号为5398的建行账户上，总共有250000多元，这些钱其收到之后没有到为她购车。李某1在没有拿到车后多次要其退回钱给她，其就退了50000元给她。（4）高某是在赣州市章贡区经营众辰汽车贸易有限公司的老板，其此前与他有过业务往来。2019年6月5日，他找其订一辆本田思域车子，其和他约定好相关条件后，将代购合同拍照后用微信发给他，之后他转了十几万到其尾号为5398的建行账户上，之后钱被其挪用了没有为他购车，他要其退钱，其也没有退给他。（5）游某是抚州南城县车行天下汽车贸易有限公司的老板，此前多次与他有过业务往来。2019年6月份，他找其定了四台车子，分别是别克威朗两部、东风雪铁龙一部、大众朗逸一部，其和他约定好相关条件后，将代购合同拍照后用微信发给他，之后他转了四部车子的购车款到其朋友周明的账户上，总共有三十多万元，随后周明将购车款全部打到其尾号为5398的建行账户上。收到购车款后，其没有为他进行购车，到了提车时间他提不到车叫其退钱，说不退钱就去报案，其就退了40000元给他，剩余的钱其没有退给他。（6）肖某在泰和县经营一个汽车贸易公司，其此前和他有多次业务往来。2019年6月12日，他找其定一辆本田思域小车，其报价130900，双方谈好相关条件后，他分两次将首款85000元转到其尾号5398的建行账户上，收到钱后其没有到为他去定车，也没有退钱给他。（7）胡某在吉州区经营一个汽车修理行，他在其这里定过几部车子。2019年6月19日，他找其定一台新桑塔纳小车，和他约定好相关条件后，其将代购合同拍照后用微信发给他，他转了四万多元给其，具体数字以胡某转的为准。收到钱后其没有为他进行购车，也一直没有退钱给他。（8）刘某2是遂川县金晨汽车贸易有限公司的老板，此前与她有过业务往来。2019年6月24日，她找其定一台大众迈腾小车，其和她谈好相关条件后将代购合同拍照后用微信发给她，她转了十九万多元到其尾号为5398的建行账户上，具体数字以刘某2提供的数字为准。收到钱后，其没有到为她去定车，也没有退钱给她。（9）唐某是在新干县做汽车贸易的老板，此前和他有过业务往来。2019年6月24日，他找其定一台东风雪铁龙小车，其和他谈好相关条件后，拟了一份汽车代购合同，购车人叫袁志峰，其将代购合同拍照后用微信发给他，他转了八万多元到其尾号为5398的建行账户上，具体数字以唐某提供的数字为准。收到钱后，其没有到为他去定车，也没有退钱给他。（10）宋某是在南昌市一个汽车行做销售的，他是通过其朋友陈某1介绍认识的，她要求定购一辆奥迪Ｑ5小汽车，最初是找陈某1，宋某和陈某1谈好价格后。陈某1转给其做，当时约定好做成这个单其要给宋某6000元。其拟了一个购车合同，购车人叫黄小莉，其将代购合同拍照后用微信发给陈某1，陈金涛再微信发给了宋某，之后其收到了购车款321207元，之后将6000元转到宋某的支付宝上。其当时打了5000元到北京一个销售人员的微信上作为购车定金，之后因为没有钱交购车款，那笔定金白交了。（11）郭某2是万安县腾锋汽车贸易公司的老板，其和他之前不认识，是同在一个做汽车贸易的微信群里，其看到他发的微信知道他要购一辆宝马汽车，其主动联系他的。2019年6月30日，其拟了一个汽车代购合同，谈好价格为396317元，拍照后用微信发给他，按约定他转了5000元定金给其，之后其发了一张汽车购车发票图片给他，说车子定好了，要他将购车款转给其，他看了其发的图片，立即转了291317元到其尾号为5398的建行账户上，当时还约定余款提车时付给其，其没有为他购车，那张购车发票图片是其用另外一张真的购车发票图片在电脑上修改形成的。（12）顾某在吉安市一个汽车贸易公司做销售，其和他早就认识。2019年7月1日，他找其购一辆别克君越，其拟了一个汽车代购合同，谈好价格为174300元，拍照后用微信发给他。7月4日，他又找其订购一辆奔驰，其和他谈好价钱为564800元。第二天下午，其对顾某说车子已经定好了，并发了验车照片给他，要他将购车款打到其账户上，之后其账户上收到了购车款546800元，其没有为他购车，也没有退款。验车照片是其以前卖过同款车所保留的车辆照片。（13）邓某是新干县百信汽车贸易公司的老板，2019年7月7日，她向其订购一辆黑色福特蒙迪欧小车，其和邓某在微信上约定车价为145800元，之后其填写了一份汽车订购合同，拍照微信发给邓某，当天，邓某就把全部购车款145800元支付给其。其没有为她购到车，也没有退钱给她。其收到上面这些购车款后大部分是转到赌博网站账户用于网络赌博。 9、视听资料，证明办案民警依法对被告人郭某1进行讯问时同步进行了录音录像，郭某1如实供述了其犯罪事实，办案民警将此录音录像刻录成光盘留存。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，足以证实本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人郭某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人郭某1指控罪名成立。被告人郭某1为进行赌博而实施犯罪活动，可酌情从重处罚。鉴于被告人郭某1归案后能如实供述自己的罪行并当庭认罪，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人当庭自愿认罪，建议对被告人从轻处罚的辩护意见与事实和法律规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人郭某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2031年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖红星 人民陪审员  罗青华 人民陪审员  潘三妹 二〇二〇年五月七日 书 记 员  肖 强 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。