广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0111刑初903号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人熊小佳，男，2001年8月5日出生，布依族，文化程度初中，户籍地为云南省曲靖市罗平县。辩护人胡端英，广东法丞汇俊律师事务所律师（白云区法律援助处指派）。被告人熊登，男，2000年11月28日出生，布依族，文化程度初中，户籍地为云南省曲靖市罗平县。辩护人李露露，广东正觉律师事务所律师（白云区法律援助处指派）。被告人赵甫顺，男，2001年6月2日出生，布依族，文化程度初中，户籍地为云南省曲靖市罗平县。辩护人侯桂连，广东艾伯纳律师事务所律师（白云区法律援助处指派）。上述三被告人均因本案于2019年11月21日被羁押，并于次日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。广州市白云区人民检察院以穗云检一部未检刑诉[2020]39号起诉书，指控被告人熊小佳、熊登、赵甫顺犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员王彦琳出庭支持公诉。被告人熊小佳及其辩护人胡端英，被告人熊登及其辩护人李露露，被告人赵甫顺及其辩护人侯桂某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2019年11月开始，被告人熊小佳、熊登、赵甫顺伙同同案人王某（另案起诉）受雇于同案人（均另案处理），在本市白云区龙归祥云街10号广州8号主题公寓（龙归地铁站店）、均禾大道136-138号德州国际大厦B栋丽枫酒店（嘉禾望岗地铁站均禾大道店）、石夏路288号金铂广场8层冬悦酒店（夏茅店）、棠溪祥岗东街13号广州澳斯汀酒店、106国道凯升大厦1层广州梦佳期国际酒店、均禾街新石路557号广州华尔顿大酒店（嘉禾店）等地，携带无线数据终端、手机卡等物，为电信诈骗的同案人提供设备维护及技术支持。11月21日公安机关抓获熊小佳、熊登、赵甫顺、王某，并在其居住的白云区清湖田园八巷6号301房内缴获无线移动终端、华为TD-LTE无线数据终端、卡套、通信卡、SIM卡、银行卡等物一批。同年11月11日至12日，张某2被上述同案人诈骗人民币（下同）68000元。11月14日，谢某某被诈骗9660元，另经统计，根据现场缴获的电话卡的通讯记录，11月16日至11月21日期间，共拨打诈骗电话567人次。案发后熊小佳、熊登、赵甫顺自愿如实供述自己的罪行。为证实所指控的事实，公诉机关随案移送了书证、被害人陈述、被告人及同案人供述、勘验检查、辨认笔录、视听资料等证据材料。公诉机关据此认为，被告人熊小佳、熊登、赵甫顺结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以诈骗罪追究其刑事责任。熊小佳、熊登、赵甫顺在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。熊小佳、熊登、赵甫顺犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。建议对熊小佳、熊登、赵甫顺在有期徒刑一年至一年六个月间量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人熊小佳对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人对本案的定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人熊小佳抓获时刚满18岁，刚踏上社会、涉事未深，无法正确甄别违法行为；2.被告人熊小佳到案后，如实供述自己的犯罪行为；3.被告人熊小佳无论在侦查、起诉阶段，还是在今天的法庭审理中，均自愿认罪认罚，应适用认罪认罚从宽制度，予以从轻处罚；4.被告人熊小佳所获得的财物数额很少，才两千多元，参与的时间非常短（15天），其在看守所期间也意识到了自己行为的违法性，且非常后悔，有真诚的认罪悔罪表现，其一贯表现良好，没有犯罪前科，属于初犯、偶犯；5.被告人熊小佳年幼、文化水平低，一开始不知道与其对接的同案人实施的行为是违法的，后来其也向同案人提出不干了，可对方不同意。综上所述，恳请法庭对被告人以教育为主、惩罚为辅的原则处理，给被告人一个改过自新、重新做人的机会。建议判处一年以下有期徒刑。被告人熊登对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人对本案的定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人熊登归案如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；2.被告人熊登作案时间较短，犯罪情节相对较轻，建议酌情从轻处罚；3.被告人熊登是初犯，有悔罪表现，可以从轻处罚。综上，希望法院量刑时对被告人熊登判处一年以下有期徒刑。被告人赵甫顺对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人对本案的定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人赵甫顺受雇于他人，由同案人主导策划，参与诈骗行为的技术支持，在本案中地为作用相对较小，且自参与诈骗行为到被抓时间短、情节较轻，处于从犯地位；2.被告人赵甫顺如实供述犯罪事实，有坦白情节，应从轻处罚；3.被告人赵甫顺自愿认罪认罚，可从轻处罚；4.被告人赵甫顺是初犯、偶犯，且悔罪态度好；5.被告人赵甫顺受教育程度低，法律意识淡薄，社会经验不足，存在侥幸心理，但其主观恶意不深，可以挽救。综上，希望法院量刑时对被告人赵甫顺予以轻判。经审理查明，2019年11月开始，被告人熊小佳、熊登、赵甫顺伙同同案人王某（另案起诉）受雇于同案人（均另案处理），在本市白云区龙归祥云街10号广州8号主题公寓（龙归地铁站店）、均禾大道136-138号德州国际大厦B栋丽枫酒店（嘉禾望岗地铁站均禾大道店）、石夏路288号金铂广场8层冬悦酒店（夏茅店）、棠溪祥岗东街13号广州澳斯汀酒店、106国道凯升大厦1层广州梦佳期国际酒店、均禾街新石路557号广州华尔顿大酒店（嘉禾店）等地，携带无线数据终端、手机卡等物，为电信诈骗的同案人提供设备维护及技术支持。11月21日公安机关抓获熊小佳、熊登、赵甫顺、王某，并在其居住的白云区清湖田园八巷6号301房内缴获无线移动终端、华为TD-LTE无线数据终端、卡套、通信卡、SIM卡、银行卡等物一批。同年11月11日至12日，张某2被上述同案人诈骗人民币（下同）68000元。11月14日，谢某某被诈骗9660元，另经统计，根据现场缴获的电话卡的通讯记录，11月16日至11月21日期间，共拨打诈骗电话567人次。案发后熊小佳、熊登、赵甫顺自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人熊小佳、熊登、赵甫顺的供述及辨认材料，同案人王某的供述及辨认材料，被害人张某1、谢某的陈述，证人赵某的证言及辨认材料，受案登记表、立案决定书，具结书、亲笔供词，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，发还清单，接受证据材料清单，转账明细截图、中国农业银行交易明细对账单、中国银行交易流水明细清单，QQ界面截图、QQ聊天记录截图，视听资料制作说明，调取证据通知书、调取证据清单，微信支付交易明细证明，现场勘验检查笔录及现场照片，涉案物品设备照片、涉案银行卡照片、涉案电话卡套照片、涉案电话卡照片、涉案手机照片，情况说明及电话卡统计表，手机软件截图、软件使用界面截图，微信个人信息截图、QQ个人信息截图，入住酒店订单记录截图，现场收集提取电子数据笔录、电子提取清单，微信聊天记录截图、微信转账记录，光盘，电话开户资料、通话记录明细，银行账号开户资料及交易明细，到案经过，身份材料。本院认为，被告人熊小佳、熊登、赵甫顺结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人熊小佳、熊登、赵甫顺犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关提出的量刑意见符合法律规定，本院在量刑时综合考虑。被告人熊小佳、熊登、赵甫顺具有以下量刑情节：1.如实供述自己罪行，均可以从轻处罚；2.在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。综合全案的性质、情节、危害后果及被告人熊小佳、熊登、赵甫顺的认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人熊小佳、熊登、赵甫顺均减轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第二十五条、第二十七条，第六十三条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人熊小佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年2月20日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人熊登犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年2月20日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人赵甫顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年2月20日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴彤彤人民陪审员  周雪连人民陪审员  冯爱芬二〇二〇年五月十九日书 记 员  何蔓茵附：有关法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。