河南省宝丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0421刑初414号公诉机关河南省宝丰县人民检察院。被告人张晓波，曾用名张晓坡，男，1976年2月18日出生，汉族，大专文化，平顶山市卫东区财税工作领导小组办公室工作人员，户籍地河南省平顶山市卫东区，住平顶山市卫东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月22日被宝丰县公安局刑事拘留，2019年5月7日被执行逮捕。辩护人王德洲，河南碧野律师事务所律师。河南省宝丰县人民检察院以宝检一部刑诉〔2019〕172号起诉书指控被告人张晓波犯诈骗罪,于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,公开开庭审理了本案。宝丰县人民检察院指派检察员杨龙丹、张冠鹏出庭支持公诉,被告人张晓波及其辩护人王德洲均到庭参加诉讼。期间因公诉机关补充证据建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。河南省宝丰县人民检察院指控,2018年4月20日，河南超铎信息科技有限公司下属中企金服平顶山营业部被宝丰县公安局查获。2018年7月，为使河南超铎信息科技有限公司及其时任总经理周宏超（另案处理）不被公安机关抓获，时任河南超铎信息科技有限公司法定代表人、董事长李某1，副总经理高某（二人另案处理）找到洛阳市洛龙区人杨某请求其找关系办理该事。后杨某与李某1、高某到平顶山市找到被告人张晓波，张晓波虚构其在平顶山市公检法很熟悉，能够为高某等人找关系为周宏超等人去掉网逃等事实，骗取高某、李某1的信任，2018年7月12日至18日，高某、李某1先后向被告人张晓波转账90万元。2018年9月17日前后，高某、李某1、周宏超等人被宝丰县公安局抓获。公诉机关依据相关证据认为，被告人张晓波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人张晓波及其辩护人对公诉机关指控张晓波犯诈骗罪无异议，张晓波辩称自己收受90万元属实，但自己转给律师事务所及律师共66万元应从90万元中扣除。辩护人提出转给律师事务所及律师的66万元应从张晓波犯罪数额中扣除。经审理查明，2018年4月，河南超铎信息科技有限公司（以下简称超铎公司）下属的中企金服平顶山营业部被公安机关查获，部分所涉人员被上网追逃。2018年7月，时任超铎公司的法定代表人李某1、副总经理高某为使超铎公司不被牵连，所涉上网人员被撤网，遂通过杨某等人找到张晓波，张晓波谎称能找人帮忙解决上述问题，但需活动资金90万元。后高某通过他人转账给张晓波90万元。高某支付钱款后并未得到他们期望的结果，到2018年9月，高某、李某1及公司人员李晶生等人先后被公安机关抓获后，杨某与他们的家属到郑州与张晓波见面，张晓波称需交钱找律师跑事，后李某1家属支付给张晓波指定的北京市京师（郑州）律师事务所7万元，杨某将李晶生及高某家属支付的6万元及自己垫付的27万元共33万元转入张晓波指定账户，李某1等人家属先后与律师事务所签订了委托及补充合同，律师事务所共收取李某1、高某、李晶生家属委托代理费共34万元。高某等人的家属在催办事情进展无果后向张晓波催要所支付的40万元款项并解除了委托合同，律师事务所通过律师梁某将20万元退给张晓波后，张晓波退给了杨某40万元，杨某将家属们支付的款项退回。2018年7月24日，张某虚构张俊鹏家属的身份与北京市京师（郑州）律师事务所签订委托合同，张晓波支付律师费用12万元，张俊鹏家属得知后解除该委托。本案在审理过程中，张晓波亲属代为退回24万元。2019年4月9日，张晓波被上海市公安局静安分局静安寺派出所民警抓获，次日被临时羁押于上海市静安区看守所。上述事实，有以下证据证实：1.书证（1）户籍证明、前科证明，证明被告人张晓波的基本身份及无前科情况。（2）受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证明该案系宝丰县公安局在办理陈国乐等案件过程中发现线索，并立案及指定管辖情况。（3）在逃人员登记/撤销表，证明宝丰县公安局2019年4月8日将张晓波上网追逃及撤网情况。（4）抓获及发破案经过、证明，证明该案的侦破及张晓波于2019年4月9日被上海市公安局静安分局静安寺派出所抓获并于2019年4月10日被临时羁押于上海市静安区看守所，2019年4月22日被宝丰县公安局带回等情况。（5）借款申请表、转账凭证、银行交易明细，证明邹泽松借款及账户转账，郭天赐账户出入账等情况。（6）张晓波、杨某、李某4银行交易明细，证明张晓波工行账户、杨某建行账户、李某4建行账户自2018年7月至2019年2月出入账情况。（7）高晓靖和张晓波2018年7月8日至2018年9月12日的微信聊天记录，证明高某将周宏超身份信息发给张晓波，并提出让对王尧等人撤网等情况；高某与杨某2019年7月1日至2018年9月13日的微信聊天记录，证明已通过他人找到公安局长，事情到此为止，进去的人能取保就取保，不能取保最好能判缓，并说需花钱等情况。（8）情况说明，证明公安机关相关人员在办理陈国乐、周宏超等人利用套路贷诈骗案件过程中严格依法办案，不认识张晓波，也无与此人交往联系过。（9）北京市京师（郑州）律师事务所手续、收据等，证明该律师事务所分别接受张某、王某、于某委托，指派律师提供法律帮助及辩护，并收取律师费情况。2.证人证言（1）证人杨某、李某1、李某2、贾某1、张某、贾某2、赵某、梁某证言，证明大概2018年7月，高某、李某1因他们公司在平顶山投资的公司出事被公安机关查处找到杨某，想托人把事情摆平，后通过李某2介绍找到张晓波，张晓波说他在平顶山公检法很熟可以摆平此事，并索要钱款90万元，后高某通过他人账户支付给张晓波90万元。张某假冒张俊鹏家属到北京市京师（郑州）律师事务所为张俊鹏委托律师，并支付12万元，后与律师事务所解除委托等情况。（2）证人杨某、王某、于某、李某3、梁某、李某4证言，证明2018年9月高某、李某1、李晶生被宝丰县公安局抓获，杨某联系高某家属王某，并与王某、李某1家属于某、李晶生家属李某3到郑州见到张晓波，张晓波让与律师事务所办手续，声称争取把人跑出来，后双方商议由杨某垫付27万、王某出5万、于某出7万、李某3出1万共计40万给张晓波，其中于某的7万元直接刷卡支付给律师事务所。2018年底，高某、李某1的事没有进展，人也没出来，家属提出让张晓波把后来花的40万退了，并提出解除合同。在合同解除后律师事务所通过梁某退给张晓波20万元，张晓波退给杨某40万元（含梁某退回的20万元），杨某将家属给的钱退回。3.被害人陈述被害人高某陈述，2018年4月，其所在的公司平顶山中企金服营业部被公安机关查处，听说周宏超被网上追逃，其和李某1担心查到自己，就经杨某介绍找到平顶山的张晓波让帮忙看把周宏超撤网，不让再查总部。用中企金服公司的90万元支付给张晓波。4.被告人供述与辩解被告人张晓波供述与辩解，2018年7月，高某、李某1经杨某到平顶山与其见面，高某、李某1说他们公司在平顶山开的分公司出事，人被宝丰公安局抓了让帮忙打听打听具体情况。后其找到京师律师事务所的梁某律师说一朋友的公司出事被宝丰县公安局抓了想了解情况，梁某说他可以律师身份到宝丰县公安局问问，但需和律师事务所签订委托手续。其收取高某90万元本来是给高某他们平顶山公司办事的，但2018年9月事没办完高某、李某1他们出事，其就把这钱用于跑高某、李某1他们的事了。其第一次给梁某律师6万元律师费，第二次给京师律师事务所12万元律师费，高某、李某1被抓后，他们家属直接给律师事务所7万元，又转给其33万元律师费，其又支付41万元的律师费，解除委托后梁某退了20万元，其退给杨某40万元，让他退给高某等人的家属们。5.辨认笔录，高晓靖辨认出收取90万“办事费”的张晓波。上述证据，均经当庭举证质证，可做定案依据。本院认为，被告人张晓波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物90万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张晓波犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立。被告人张晓波谎称自己与公检法人员熟悉，在司法执法部门有关系，能帮助撤回网上追逃人员，以此骗取当事人钱财，严重损害了公检法执法部门形象，应从重处罚；案发后家属已代其退还部分赃款，酌情从轻处罚。关于被告人张晓波及其辩护人辩称“张晓波转给律师事务所及律师的66万元应从犯罪数额中扣除”的意见，经查，高某支付给张晓波的90万元，是基于张晓波谎称能帮助撤回被公安机关网上追逃人员而支付的，并非是让张晓波帮助聘请律师的费用。高某、李某1等人的家属在高某等人被抓获后应张晓波要求支付给律师事务所的费用，及在与律师事务所解除委托合同后退还的费用，不应从上述90万元中扣除。故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。根据被告人张晓波犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元。二、被告人张晓波已退还的违法所得人民币24万元返还被害人高晓婧；继续追缴张晓波的违法所得66万元返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨晓娜审判员  王 刚审判员  蔡怀洲二〇二〇年五月三十日书记员  何婉冰