广西壮族自治区灵山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0721刑初129号 公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。 被告人杨泽煜，男，1970年5月4日出生，汉族，初中文化，广西灵山县人，居民，住灵山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月28日被灵山县公安局刑事拘留，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。 辩护人杨其桥，广西源群律师事务所律师。 辩护人张成勇，广西源群律师事务所律师。 广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉[2020］91号起诉书指控被告人杨泽煜犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，依法组成合议庭，于2020年5月25日适用普通程序公开开庭审理了本案。灵山县人民检察院指派检察官林蓉出庭支持公诉，被告人杨泽煜及其辩护人杨其桥、张成勇均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月份，被害人董某1的胞弟董某2因走私烟草被关押。被告人杨泽煜获知此情况后，便向董某1虚构其有能力、有关系，只要给钱就能将董某2释放出来，董某1对杨泽煜的能力信以为真。2019年6月至7月间，被告人杨泽煜以请吃饭、送礼、给钱领导等各种理由，先后骗取了董某1的人民币共计人民币99092元。2019年11月26日，被告人杨泽煜退还董某1人民币88000元。2019年11月28日，被告人杨泽煜主动到公安机关投案自首。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了受案登记表、抓获经过，人员基本信息，退款协议、银行交易明细、支付记录及指认照片，证人李某、杨某1、莫某的证言，被害人董某1的陈述，被告人杨泽煜的供述与辩解，现场勘验笔录、现场示意图、现场照片等证据。 公诉机关认为，被告人杨泽煜以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人杨泽煜对公诉机关指控其诈骗的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人对公诉机关的指控没有异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人杨泽煜具有自首情节，且在投案之前已经退赔了现金人民币88000元给被害人，归案后又赔偿了被害人的全部经济损失，并取得了被害人的谅解。建议对被告人杨泽煜从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人在审理过程中提交了被害人董某1出具的收据、谅解书等证据。 经审理查明，2019年4月份，被害人董某1的胞弟董某2因走私香烟被羁押。被告人杨泽煜获知此情况后，便向被害人董某1虚构其有能力、有关系“捞人”，只要给钱，就能将董某2释放出来。被害人董某1对被告人杨泽煜的能力信以为真。2019年6月间，被告人杨泽煜以请吃饭、送礼等各种理由，先后共骗取了被害人董某1的人民币11092元。2019年7月4日，被告人杨泽煜又以托请领导为理由，骗取了被害人董某1的现金人民币88000元。被害人董某1发觉被骗后，于2019年11月21日向灵山县公安局伯劳派出所报了案。2019年11月26日，被告人杨泽煜将现金人民币88000元退还给了被害人董某1，双方签订了一份退款协议，被告人杨泽煜定于2019年11月29日再退还人民币14000元给被害人董某1。2019年11月28日，被告人杨泽煜主动到灵山县公安局伯劳派出所投案，并如实供述其犯罪事实。同日，被告人杨泽煜被刑事拘留。 另查明，2020年5月14日，被告人杨泽煜的亲属代其退赔了人民币15000元给被害人董某1。次日，被害人董某1向被告人杨泽煜出具了谅解书。 上述事实，有下列经过庭审质证、确认的证据证实，足以认定： 1、受案登记表、抓获经过。证实2019年11月21日11时许，被害人董某1向灵山县公安局伯劳派出所报案称其被人诈骗。2019年11月28日，被告人杨泽煜主动向公安机关投案，同日被刑事拘留。 2、人员基本信息。证实被告人杨泽煜的出生年月日等个人基本身份情况。 3、证人李某的证言。证实今年11月18日，董老表（董某1）打电话给其，说七表（被告人杨泽煜）拿有他的钱，现在走飞机了，叫其帮忙处理。当天下午其和九表（杨某1）一起到董某2协商七表拿董老表钱的事，后因七表不到场无法解决。 4、证人杨某1的证言。证实2019年11月中旬的一天，其帮李某找了个地方谈事情，在“老花儿”家，其听到李某和董大（董某1）等人谈论七哥（被告人杨泽煜）欠钱的事，吃完饭继续去邓阳村董大家谈，谈一会就散场了。2019年11月23日早上，李某约其到新市场二楼见面，见面后他叫其到他的小车主驾门拿一个装有钱的黑色手提袋。不久，派出所民警到市场二楼抓住李某，董大的兄弟在旁边对民警说其也有份骗钱，然后其也被叫到了派出所。 5、证人莫某的证言。证实2019年7月4日，其老公董某1取钱帮其小叔董某2办事，取钱后将88000元放到牛皮纸袋里。他们开车到学隆路口接七表（被告人杨泽煜）后就去到钦州市区等一个叫四表（李某）的人，后来一个高高大大的人过来，其老公、七表和四表三个人就上车谈，他们下车后，其看到四表手里拿着装有钱的牛皮信封。事情办完后其就和其老公开车去南宁接其儿子了。 6、被害人董某1的陈述。证实2019年4月其弟弟董某2因走私烟被抓，杨泽煜就通过微信说让其出钱捞董某2出来，后他还多次承诺，交了钱就帮其捞人出来。他开价14万元，然后其先答应给88000元。6月11日，杨泽煜告诉其要请领导吃饭，其就和杨泽煜、李某及其小妹董某3在钦州会合，后其到小超市购买了四箱荔枝、三条真龙香烟，共用了1660元，还在建材市场花现金480元购买两条芙蓉王香烟。到了晚上9点，杨泽煜带其去买单，李某说两支红酒共2360元，四支小的红酒880元，共3240元，其给现金3300元给李某，并通过微信支付了800元饭钱给饭店。6月19日，杨泽煜又叫其去钦州找李某托请帮忙，其在花费480元买了两条芙蓉王香烟，花费90元购买两箱荔枝。当晚其在饭店买单扫码支付了682元，因为李某自带酒水，其扫码支付500元给他。6月26日晚上，杨泽煜发微信电话说请相关领导吃饭，饭店消费1124元，红酒1112元，其就微信转账2300元给杨泽煜。7月4日12时许，其在伯劳镇农业银行取了9万元，去接杨泽煜后一起到钦州市白海豚大酒店附近的公路边，李某到后，其就拿出装有88000元的牛皮信封交给李某，李某点完数后交给了杨泽煜，他们两个人就叫其回去等消息。 7、被告人杨泽煜在侦查阶段的供述与辩解。证实2019年6月份的一天下午，其到董某1家吃粥，董某1跟其说他弟弟因走私被抓了，其就答应帮忙试试。过了几天，董某1给了其88000元用于办事，另外其还多次跟他要了共14000元作为搭车、吃饭、买烟、买酒费用。其拿钱后一直没有帮董某1去捞他弟弟出来，也没有去走关系，给其的共102000元用于个人花销，基本用完了。后来董某1的弟弟放出来了，董某1多次打电话让其还钱，说其不帮他办事。后来听说他报警了，其就退还了88000元给他，剩有14000元没有退还。 8、现场勘验笔录、现场示意图、现场照片。证实现场及周边环境的基本概貌。现场位于灵山县被害人董某1住宅处。 9、退款协议。证实2019年11月26日，被告人杨泽煜退还了88000元给被害人董某1，并约定剩余的14000元于2019年11月29日前还清。 10、银行交易明细、支付记录及指认照片。证实被害人董某1于2019年7月4日从银行取款90000元。6月11日购买香烟、荔枝支付1660元、吃饭支付800元，6月19日支付682元饭钱及500元自带酒水钱，6月26日转账给杨泽煜2300元及200元红包。 11、收据、谅解书。证实2020年5月14日，被告人杨泽煜的亲属代退赔人民币15000元给被害人董某1。次日，被害人董某1向被告人杨泽煜出具了谅解书。 本院认为，被告人杨泽煜以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人钱财达人民币99092元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。 被告人杨泽煜在被公安机关采取强制措施前主动到公安机关投案，到案后直至法庭审理过程中均如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以对其从轻或减轻处罚。 被告人杨泽煜在案发后主动退赔了被害人共计人民币103000元，并取得了被害人的谅解，可以酌情对被告人杨泽煜从轻处罚。 综上所述，根据被告人杨泽煜的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人杨泽煜从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 被告人杨泽煜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币6000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  陈邦超 人民陪审员  邝积秋 人民陪审员  李 霞 二〇二〇年五月二十八日 法官 助理  马德胜 书 记 员  谢冬梅 附法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物。应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 广西壮族自治区灵山县人民法院 地址：钦州市灵山县江南路4号 电话：0777-6428890 邮政编码：535400