大石桥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0882刑初2号公诉机关辽宁省大石桥市人民检察院。被告人熊建军，男,1988年9月11日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省大石桥市，捕前住大石桥市。因本案于2018年11月7日被大石桥市公安局刑事拘留，同年12月14日被执行逮捕。现押于大石桥市看守所。被告人郝冠,男,1987年4月17日出生,汉族,大学文化,原大石桥市汤池镇人民政府信访科科员,户籍所在地辽宁省大石桥市，捕前住大石桥市。曾因犯诈骗罪于2018年12月12日被大石桥市人民法院判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币1万元（于2018年8月23日被大石桥市公安局刑事拘留）。因本案于2019年5月8日从营口监狱解回。现押于大石桥市看守所。被告人任某,男,1985年10月3日出生,满族,初中文化,中共党员，无业,户籍所在地辽宁省盖州市，捕前住盖州市。因本案于2019年4月30日被北京市通州区警方抓获，并临时羁押，于2019年5月2日被大石桥市公安局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现押于大石桥市看守所。大石桥市人民检察院以大市检公刑诉［2019］262号起诉书指控被告人熊建军、郝冠、任某犯诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院于2019年9月16日作出（2019）辽0882刑初299号刑事判决。宣判后，被告人熊建军、郝冠、任某提出上诉。营口市中级人民法院于2019年11月28日以（2019）辽08刑终344号刑事裁定书将本案发回重审。本院于2020年1月2日立案，大石桥市人民检察院以大市检公刑变诉［2020］1号变更起诉决定书变更起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。大石桥市人民检察院指派检察员李洪胜、贺业泳出庭支持公诉，被告人熊建军、郝冠、任某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2018年6月1日16时许，李某(另案处理)带领许某到营口市老边区佳富汽车租赁有限公司，以许某的名义租赁一辆辽Ｈ×××××白色丰田霸道吉普车，李某谎称该车是其姐姐的，抵押给徐某借人民币5万元，徐某扣除利息人民币4000元。之后，被告人熊建军向徐某借用该车，又于2018年8月12日将该车抵押给许某1借人民币6万元。2018年8月18日晚，营口市老边区佳富汽车租赁有限公司通过GPS定位找到该车，2018年8月23日熊建军通过手机微信，转给许某1人民币1万元，营口市老边区佳富汽车租赁有限公司于2018年8月25日将该车收回。2.2018年6月9日9时许，被告人郝冠在被告人熊建军的授意下，到海城市安富佳汽车租赁公司大石桥市分公司，租赁一辆辽Ｈ×××××黑色迈腾轿车。被告人熊建军将该车抵押给徐某，借人民币4万元，借期15日，并签订抵押借款协议，徐某扣除利息人民币2000元。之后，被告人熊建军又支付利息人民币是4000元。2019年1月24日，徐某将该车送还海城市安富佳汽车租赁公司大石桥市分公司。3.2018年6月11日15时许，李某到营口市老边区佳富汽车租赁有限公司，租赁一辆辽Ｈ×××××黑色雅阁轿车，2018年6月13日12时许，在大石桥市汇源饭店门口，在被告人熊建军的担保下，被告人郝冠以伪造其妹妹郝某的机动车行驶证，将该车抵押给许某2借人民币4万元，借期一个月，签订抵押借款协议、借条，许某2扣除利息人民币3000元。2018年8月19日21时许，李某失去联系，营口市老边区佳富汽车租赁有限公司通过GPS定位将该车收回。4.2018年6月21日16时许，被告人郝冠在李某的授意下，到大石桥市租车行，租赁一辆辽Ｂ×××××黑色梅赛德斯奔驰E300轿车，当日17时许，李某以伪造的机动车行驶证等将该车抵押给任某1借人民币10万元，签订车辆质押借款合同、债权转让合同、告知书、借据、收据，任某1给李某转人民币9.5万元。案发后，该车被大石桥市公安局扣押，并返还车主。经大石桥市价格认证中心认定：该车价值人民币42万元。5.2018年6月28日，被告人郝冠到大石桥市顺丰租车行，租赁一辆辽Ｈ×××××别克商务车，谎称该车是其亲属的，抵押给徐某借款人民币5万元，签订抵押借款协议，徐某扣除利息3500元。2018年8月18日22时许，被告人郝冠失去联系，大石桥市顺丰租车行通过GPS定位在沈阳市将该车收回。6.2018年7月1日12时许，被告人任某在被告人熊建军的授意下，到营口市鲅鱼圈区骏达租车行，租赁一辆辽Ｂ×××××红色野马轿车，在被告人熊建军的担保下，抵押给徐某借人民币6万元，借期一个月，签订抵押借款协议，徐某扣除利息、好处费人民币8000元。之后，被告人任某又支付利息约人民币3000元。2018年8月19日被告人任某失去联系，营口市鲅鱼圈区骏达租车行通过高某，将被告人任某的押金人民币5000元交给徐某，将该车收回。7.2018年7月9日，被告人郝冠在被告人熊建军的授意下，到大石桥市骏达出租车行，租赁一辆辽Ｈ×××××丰田霸道越野车，被告人熊建军将该车抵押给徐某，借人民币5.5万元，借期一个月，签订抵押借款协议，徐某扣除利息人民币3000元。2018年8月19日，被告人熊建军将该车取回，还给大石桥市骏达租车行，之后，被告人熊建军还徐某人民币5万元。8.2018年7月11日15时许，李某授意被告人郝冠陪同被告人任某到大石桥市鑫胜租赁行，租赁一辆辽Ｈ×××××丰田霸道越野车，2018年7月12日14时许，在李某的担保下，被告人郝冠将该车抵押给任某1借人民币7万元，借期一个月，签订借据、协议书、债权转让合同、车辆质押借款合同，任某1扣除利息人民币3500元，将人民币66500元汇入被告人郝冠上海浦发银行卡中，被告人郝冠于当日将人民币66500元转入李某农业银行卡账户。之后被告人郝冠同李某又付任某1人民币3万元。2018年8月中旬该车被大石桥市鑫胜租车行收回。9.2018年7月16日12时许，被告人熊建军、任某到海城市安富佳汽车租赁公司大石桥市分公司，以被告人熊建军的名义租赁一辆辽Ｈ×××××(辽Ｈ×××××)白色丰田霸道越野车，被告人熊建军、任某通过徐某联系，将该车抵押给苑某借人民币5.5万元，借期一个月，被告人任某与苑某签订抵押借款协议，苑某扣除利息人民币2500元。2019年6月车主将该车收回。经大石桥市价格认证中心认定:该车价值人民币30万元。10.2018年7月24日左右,被告人郝冠从营口市鲅鱼圈区骏达租车行，租赁一辆辽Ｈ×××××黑色帕萨特轿车,2018年7月27日15时许，被告人熊建军谎称该车是其朋友的，抵押给苑某借人民币4万元,签订抵押借款合同,苑某扣除利息人民币2000元。2018年8月18日晚该车被营口市鲅鱼圈区骏达租车行收回。2018年8月24日被告人熊建军给付苑某人民币2万元。11.2018年5月26日左右，李某从营口市鲅鱼圈区骏达租车行，租赁一辆辽Ｂ×××××黑色本田雅阁阁轿车，2018年7月20，被告人熊建军谎称该车是其朋友的，抵押给苑某借人民币3万元，借期一个月，签订抵押借款合同，苑某扣除利息人民币2000元。2018年8月18日晚，该车被大石桥市骏达租车行收回。12.2018年7月25日，被告人熊建军从大石桥市租车行，租赁一辆辽Ｈ×××××黑色雅阁轿车，抵押给罗某借人民币3万元，借期一个月，签订抵押借款协议，罗某扣除利息人民币1500元。2018年7月31日被告人熊建军从大石桥市租车行，租赁一辆辽Ｈ×××××黑色迈腾轿车,抵押给刘某1借人民币3万元，借期一个月，签订抵押借款协议，刘某1扣除利息人民币1500元。2018年8月23日，大石桥市租车行因被告人熊建军失去联系，通过GPS定位在大石桥市罗某家门口、盖州市小雨洗浴门口停车场，将上述车辆收回。被告人熊建军为阻止罗某、刘某1报案，还给刘某1人民币1.4万元，还给罗某人民币1万元。又于2018年9月15日，以从大石桥市骏达租车行租赁的一辆辽Ｃ×××××白色卡罗拉轿车，谎称是其妻子的车抵押给刘某1、罗某抵顶人民币3.6万元。2018年11月6日，被告人熊建军被大石桥市骏达租车行业主发现并扭送公安机关，刘某1、罗某将辽Ｃ×××××白色卡罗拉轿,车还给大石桥市骏达租车行。13.2018年5月14日，李某从营口市老边区佳富汽车租赁有限公司，租赁一辆辽Ｈ×××××艾力绅商务车，2018年7月下旬，被告人熊建军与李某将该车抵押给许某1，借人民币3万元。2018年7月27日，李某转账给许某1人民币1万元，2018年8月18日晚，营口市老边区佳富汽车销售租赁有限公司通过于某将该车收回。上述事实，三被告人在庭审过程中亦无异议，且有被害人许某1、徐某、许某2、任某1、苑某、刘某1、罗某、白某的陈述，证人曲某、许某3、董某、胡某、于某、刘某2、苏某的证言，物证照片，扣押物品清单、扣押返还清单、抵押借款协议、借条、汽车租赁合同、情况说明、刑事判决书等相关书证及鉴定意见、电子数据证据证实，足以认定。本院认为，被告人熊建军、郝冠、任某以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，多次独自或结伙以租赁车辆作抵押，以高息为诱饵，骗取他人借款。被告人熊建军参与作案10起，诈骗他人人民币31.85万元，数额巨大；被告人郝冠参与作案7起，诈骗他人人民币26.9万元，数额巨大；被告人任某参与作案3起，诈骗他人人民币13.3万元，数额巨大。三被告人的行为均已构成诈骗罪，故公诉机关指控的事实及罪名成立，应予惩处。在与李某共同犯罪中，被告人熊建军、郝冠、任某起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人郝冠判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现尚有余罪没有判决，应依法数罪并罚。三被告人均自愿认罪，可酌情从轻处罚。违法所得应依法退赔。综上，本院为严肃国法，确保公民的合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人熊建军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2023年11月6日止）。被告人郝冠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币4万元；与前罪有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币5万元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2023年4月22日止）。被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年10月29日止）。二、责令被告人熊建军、郝冠、任某退赔各被害人共计人民币49.65万元（详见附表）。如不服本判决，可于接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张丽坤人民陪审员  刘娓娜人民陪审员  于 洋二〇二〇年五月二十七日法官助理齐浩霖书记员李师文被告人熊建军、郝冠、任某退赔明细表1.熊建军退赔许某15万元2.熊建军、郝冠退赔徐某3.4万元3.熊建军、郝冠退赔许某23.7万元4.郝冠退赔任某19.5万元5.郝冠退赔徐某4.65万元6.熊建军、任某退赔徐某4.4万元7.熊建军、郝冠退赔徐某0.2万元8.郝冠、任某退赔任某13.65万元9.熊建军、任某退赔苑某5.25万元10.郝冠、熊建军退赔苑某3.8万元-2万元=1.8万元11.熊建军退赔苑某2.8万元12.熊建军退赔刘某11.45万元熊建军退赔罗某1.85万元13.熊建军退赔许某12万元总计：49.65万元