辽宁省开原市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1282刑初21号公诉机关辽宁省开原市人民检察院。被告人冯林，男，1990年1月10日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省开原市，住辽宁省开原市。2013年11月1日因吸毒被沈阳市公安局铁西分局霁虹派出所行政拘留5日。2019年8月19日因涉嫌诈骗犯罪被开原市公安局刑事拘留，2019年9月24日被依法执行逮捕。现羁押于开原市看守所。辩护人马威，辽宁咸达律师事务所律师。辽宁省开原市人民检察院以辽铁开检公诉刑诉（2019）322号起诉书指控被告人冯林犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开原市人民检察院指派检察员姜艳飞出庭支持公诉，被害人王某1、杜某、肖某、邹某，被告人冯林及辩护人马威到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年左右，被告人冯林称其认识了自称是辽宁省政府办公室主任的“陈某”，“陈某”称自己能帮别人办工作，可以通过“办工作”赚钱。因经济状况窘迫，冯林得知后便想通过“陈某”帮别人办工作赚钱，遂在其本人没有能力为他人办工作的前提下，虚构自己仍是辽宁省财政厅工作人员的身份，联络黄某1、王某1及杜某，2017年7月份，在其为黄某1之子办理工作一事搁浅后(黄某1给冯林汇款后表示不想办理)，又通过王某1及杜某联络了曹某、肖某(王某1联系)、常某、魏某、高某某(杜某联系)五人，并承诺可以将该五人办理到辽宁省财政厅工作。2017年7月至12月间，冯林以“给领导送礼”、“办理饭卡”、“缴纳公积金”、“考试培训”等理由多次向以上人员索要钱财，并自称将骗得的钱财投入到“陈某”提供给自己的卡特币账号中，而后卡特币崩盘，自己与“陈某”失去联系。其中：黄某1共给冯林人民币3.5万元(冯林称送给领导无法返还)；王某1共给冯林人民币3.5万元(银行卡转帐3万元、现金5千元)；杜某共给冯林人民币34.2385万元(银行卡及支付宝转帐30.7385万元、现金3.5万元)；肖某共给冯林人民币13.9612万元(其中其岳母马某给冯林银行卡转帐8万元，肖某银行卡转帐4.7万元、支付宝转帐0.5万元、现金0.5万元、微信转帐0.2612万元)；常某给冯林微信转帐人民币2,790.00元；邹某给冯林微信转帐人民币2,740.00元。综上，被告人冯林诈骗所得共计人民币55.7527万元。2019年8月15日被告人冯林在沈阳市和平区被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人冯林以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第五十二条、第六十一条、第六十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人冯林有期徒刑十年至有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。被告人冯林对公诉机关指控犯罪事实中王某1给冯林人民币3.5万元(银行卡转帐3万元、现金5千元)、肖某给冯林诈骗款中的现金0.5万元、杜某给冯林诈骗款中的现金3.5万元、常某微信转帐诈骗款中的500元予以否认；其余部分只认可审计报告中审计的各被害人通过银行转帐、支付宝、微信等方式交付的金额。庭审中，被告人冯林否认公诉机关指控的犯罪事实，认为公诉机关认罪认罚程序违背其真实意愿，其在认罪认罚时即向公诉机关明确“十年以上有期徒刑的量刑建议其不认可，承认自己也就诈骗了约46万或47万左右的犯罪事实，对于50万元以上的指控予以否认”。辩护人马威对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的事实中被告人冯林骗取被害人现金部分与被告人意见一致，认为事实不清，应不予认定。经审理查明，2017年6月至11月中旬，被告人冯林向王某1等被害人谎称自己在辽宁省财政厅上班，有能力且能够帮别人办工作，先后骗取了王某1、黄某1、杜某等人的信任，并以办工作需要“给领导送礼”、“办理饭卡”、“缴纳公积金”、“考试培训”等理由、方式、手段诈骗被害人钱财。具体犯罪事实如下：1、2017年7月1日，被告人冯林以能将黄某1家的孩子办到辽宁省财政厅上班为由骗取黄某1向其银行卡存入现金人民币35,000.00元。2、2017年9月19日，被告人冯林通过王某1以能够将曹某办到辽宁省财政厅上班为由，骗取王某1通过银行向其转款人民币3万元。3、2017年8月被告人冯林通过马某以能够将肖某办到辽宁省财政厅上班为由，于2017年8月13日至26日骗取马某向其汇款人民币8万元；于2017年9月9日至10月13日骗取肖某通过手机银行向其汇款人民币47,000.00元、手机微信向其转帐人民币2,612.00元、支付宝向其转帐人民币5,000.00元，后又于2017年9月22日以给帮办工作领导好处费的名义骗取肖某现金人民币5,000元，共计诈骗肖某数额为人民币59，612.00元。4、2017年7月被告人冯林通过杜某以能够将常某、高某某、邹某儿子魏某办到辽宁省财政厅上班为由，于2017年7月12日至10月16日骗取杜某通过银行向其转帐人民币290,976.78元、支付宝向其转帐人民币3,930.00元，且在此期间冯林带二个人到开原市货站谎称二人是办事的领导，以给领导好处为由向杜某索要人民币5,000.00元，共计诈骗杜某数额为人民币299，906.78元；于2017年9月22日骗取邹某通过手机微信向其转帐人民币2,740.00元；于2017年9月22日至10月31日骗取常某通过手机微信向其转账人民币2,790.00元。综上，被告人冯林多次实施诈骗行为，累计诈骗数额为人民币510，048.78元，其中诈骗被害人黄某1人民币35,000.00元、王某1人民币3万元、马某人民币8万元、肖某人民币59，612.00元、杜某人民币299，906.78元、邹某人民币2,740.00元、常某人民币2,790.00元。被告人冯林将诈骗财物尽数用于购买卡特币等各种理财产品及其他方面消费、挥霍，造成被害人严重损失。2019年8月15日公安机关民警将被告人冯林抓获，2019年8月15日至2019年8月19日临时羁押于辽宁省西丰县看守所。以上事实有如下证据予以证实：被告人冯林供述、被害人杜某陈述、被害人常某陈述、被害人黄某1陈述、被害人王某1陈述、被害人马某陈述、证人魏某证言、被害人邹某陈述、被害人肖某陈述、证人李某证言、证人程某、接受证据清单、王某1与冯林通话录音光盘、辨认笔录、伪造的员工录用通知书、银行帐户交易明细、微信转帐截图、微信聊天记录截图、支付宝转账截图、手机银行转账截图、电话录音及微信聊天截图、支付宝帐单、微信帐单、网商银行帐单等光盘、客户回单等存款、转帐凭证，并有户口证明、案件来源、抓捕经过、庭审笔录、前科劣迹情况证明等其他相关证据在卷佐证。以上证据经庭审举证质证，相互间印证一致，足以认定。本院认为，被告人冯林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，犯罪数额错误。关于公诉机关指控被告人冯林诈骗王某1诈骗数额人民币35,000.00元一节，经查，银行交易记录仅能够证实王某1向冯林银行转帐3万元，被害人王某1证实之后还拿过一次3,000.00元、一次2,000.00元，但什么时间、是给汇的款还是现金也记不清了，且也没有本案所涉曹某证言，因此银行汇款之外的5，000.00元事实不清，不予认定。关于公诉机关指控冯林诈骗杜某人民币34.2385万元(银行卡及支付宝转帐30.7385万元、现金3.5万元)一节，经查，经审计杜某通过银行卡、支付宝转帐给冯林人民币294，906.78元，因此对于公诉机关指控差额部分人民币12，478.22元不予认定；指控现金3.5万元，对于其中3万元，2019年10月18日被害人杜某笔录中证实是2017年10月中旬的一天晚上，冯林给我送员工录用通知书，在老友谊饭店门口我给冯林拿2万元，王某1在场，2019年12月16日被害人杜某笔录中证实王某1打工回来后和我说不是2万元，是3万元现金，是给魏某换工作的人情钱，我再回忆确实是3万元，是我和王某1、冯林一起在开原吃饭时在饭桌上给的冯林，虽说王某1于2019年12月7日笔录中也证实杜某给冯林现金3万元与杜某第二次回忆是3万元一致，但尚未达到证据确实、充分，属事实不清，证据不足，对其中的3万元不予认定。被告人冯林多次诈骗，可酌情从重处罚。因被告人冯林否认公诉机关指控的犯罪事实，且认罪认罚违背被告人的真实意愿，因此不再适用公诉机关基于认罪认罚作出的量刑建议，对公诉机关量刑建议当然也不予采纳。关于被告人冯林及辩护人马威综合辩护意见是对公诉机关指控犯罪事实中王某1给冯林人民币3.5万元(银行卡转帐3万元、现金5千元)、肖某给冯林诈骗款中的现金人民币0.5万元、杜某给冯林诈骗款中的现金人民币3.5万元、常某微信转帐诈骗款中的500元予以否认，认为事实不清，应不予认定一节的辩护意见，经查，对于公诉机关指控王某1给冯林人民币3.5万元(银行卡转帐3万元、现金5千元)中的5,000.00元现金事实不清，不予认定，对于其中3万元银行转帐被告人冯林在原始供述中明确承认曹某的钱是王某1给其拿了3万元，并有被害人邹某庭审中播放的冯林诈骗事实案发后王某1与冯林通过录音，证实王某1向冯林索要冯林没有给曹某办成工作的钱，冯林答应给其退赃的事实印证，并有王某1于2017年9月19日银行转帐3万元交易记录，却没有证据能够证实该3万元被告人冯林已向被害人王某1返还，因此认定冯林诈骗王某13万元；对于公诉机关指控肖某给冯林诈骗款中的现金人民币0.5万元，除有肖某本人明确指控外，有肖某与被告人冯林微信记录“冯林让肖某给办事那个头人民币5，000.00元好处的事实”进行佐证，能够予以认定；对于公诉机关指控杜某给冯林诈骗款中的现金人民币3.5万元，对于其中杜某回忆在饭店给冯林人民币3万元现金的事实不清、证据不足，不予认定，对于其中人民币5,000.00元，被害人杜某明确指控冯林带二个人到开原市货站谎称二人是办事的领导，以给领导好处为由向其索要人民币5,000.00元，被害人邹某也证实此事当时自己在场，是到开原来给魏某签一个培训考核表，签完字就走了，后杜某给我打电话说冯林就知道和他要钱，又给冯林拿了5,000.00元的事实印证，对于此人民币5,000.00元的指控事实予以认定；对于被告人冯林否认常某微信转帐诈骗款中的人民币500元，通过审计常某微信转账给冯林人民币3,290.00元，而公诉机关指控数额为人民币2，790.00元，对于其中的一笔微信转帐人民币500元未予指控，因此本院不予认定。综上，对于被告人冯林及辩护人马威此节辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。本院为保障公私财物不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款第(二)项、第(三)项之规定，判决如下：一、被告人冯林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币10万元(罚金待判决生效后执行)。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2031年2月14日止）。二、对被告人冯林诈骗违法所得人民币510，048.78元(其中诈骗被害人黄某1人民币35,000.00元、王某1人民币3万元、马某人民币8万元、肖某人民币59，612.00元、杜某人民币299，906.78元、邹某人民币2,740.00元、常某人民币2,790.00元)，予以追缴，并责令退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘建光人民陪审员  鹿宸语人民陪审员  孙建军二〇二〇年五月八日书 记 员  井 鑫