河南省柘城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1424刑初311号公诉机关柘城县人民检察院。被告人陈冰营，男，1993年2月15日出生于河南省柘城县，汉族，初中二年级肄业，农民，住河南省柘城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月14日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2018年10月17日经柘城县人民检察院批准逮捕，次日由柘城县公安局执行逮捕。辩护人郭磊，河南心诚律师事务所律师。柘城县人民检察院以柘检公诉刑诉（2019）235号起诉书指控被告人陈冰营犯敲诈勒索罪，于2019年6月1日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，柘城县人民检察院指派检察员路志强出庭支持公诉，被告人陈冰营及辩护人郭磊到庭参加诉讼。期间经补充侦查延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月至2018年8月，被告人陈冰营利用自己伪造的营业执照、商标证、商标授权书等材料，向阿里巴巴知识产权投诉平台投诉在淘宝网上所开的网店侵犯其商标权的手段，敲诈全国各地商户卢某、陈某、邓某、雷某等人现金共计467283元人民币。为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了下列证据：1、被告人陈冰营供述；2、被害人卢某、陈某、邓某、雷某、阳某、戴某陈述；3、鉴定意见；4、搜查笔录、扣押物品；5、视听资料；6、相关书证、物证。为此公诉机关认为被告人陈冰营的行为构成敲诈勒索罪。请求依法惩处。被告人陈冰营辩称，对指控其敲诈勒索467283元有异议，该数额包含开淘宝店帮别人做资料，其买假货投诉别人，别人赔偿的钱，其中只有32800元是其敲诈勒索的钱。对指控的罪名没有意见。辩护人同被告人陈冰营的辩解观点，但认为本案犯罪数额应为191988元，且被告人系初犯，积极退赃，认罪认罚，应对其从轻处罚。经审理查明：2017年8月至2018年8月，被告人陈冰营在淘宝网上冒用实体企业，以企业名义向淘宝电商平台虚假投诉淘宝商家，并从网上购买虚假印章、营业执照、商标注册证、授权委托书等，向阿里巴巴知识产权投诉平台投诉被害人在淘宝所开店铺侵犯其商标权，以在该平台不撤诉被害人店铺所经营产品将被下架为由，敲诈勒索卢某、陈某、邓某、戴某、阳某等全国各地多名被害人共计309937元，并利用其在网络购买的郭军坡、徐玉亮、熊永州的支付宝账户及本人的支付宝账户、微信等进行收款。另查明，被告人陈冰营在公安机关退还被害人戴某款项三万元。上述事实，有下列证据证实：1.被告人陈冰营（2018.9.14日）供述，去年其在淘宝网上买到假货，商家不肯退钱，其通过QQ搜索认识一个叫“淘宝知识产权投诉”的人，他通过在阿里巴巴投诉平台投诉商家，之后商家就将钱退了，其看这种方式能够赚钱，就学会了。其先在淘宝网上搜索某一件商品的品牌商标，之后在网上找到这个品牌的商标，在通过网上购买一个PS软件，把这个商标打印出来，再在网上购买一个营业执照的范本，一个商标证范本、商标转让证范本、商标公司的印章范本，然后其就制造了一套这个方面的假手续，接着又在网上购买163邮箱，通过163邮箱在阿里巴巴投诉平台上面注册一个账户，把这些伪造的手续传到投诉平台上，对经营某个商品的淘宝商家进行投诉，在投诉时，其会留下自己的QQ号码，这样商家就会通过预留的号码和其联系，商量撤诉，因为如果其不撤诉的话，阿里巴巴供述会要求商家将商品下架，这样商家会有很大的损失，其就趁机进行敲诈勒索商家的钱。其总共投诉了八九十个商家，敲诈成功的有十几个，大概有八万多元钱。实施敲诈勒索其总共使用了四五个QQ号码和两个支付宝账号（一个是15×××24，绑定的是徐玉亮的工商银行卡，一个是ｏｇｅ×××＠163.ｃｏｍ,用户名姓熊）。2018年9月14日第二次供述，其买了大概有八九十个邮箱，购买的所有邮箱账号都在其手机的交易记录上，其总共获利十五六万，还伪造过政府机关的印章，是为了帮别人申诉和授权用的，敲诈的钱都会转到其从网上买的那张名字叫徐玉亮的工商银行卡，尾号是4358，取款都是其自己去，没有做过伪装，其妻子孔盈盈不知道这些事。2019年9月15日供述，其先在淘宝网上搜索某一件有名气的商品，如果这个商品的价格比较低，就能断定这个商品是假的，然后其在网上找到这个品牌的商标，按照真商标的样式，其制造一套假的，然后将假手续传到阿里巴巴投诉平台，来投诉这个商家，再留上自己的QQ号，商家就回给其联系协商撤诉，然后其就向对方收取一定的费用，最低收500元，最高收取10000元，其敲诈成功的三十多户，被敲诈的商户都是通过支付宝、微信给其转钱，然后其再将钱转至银行卡内。其刻的公章比较多，具体的部门记不清了，记得有一个长春市公安局高新技术分局物证鉴定所的公章。2018年9月26日供述，其用注册成功的账号投诉成功的商家有“ANELLO”、“一代女皇”、“女王权杖”、“空军一号”、“mac”、GM、回天、随便果、子弹头、华莱、洛神花、AF、东大门、UH等，这些商品都是敲诈成功的，还有一些商品投诉成功了，但是没有要过来钱，还投诉成功一个家时尚爱购潮店的店铺，敲诈了5000元。2018年10月18日供述，其大约刻了三四十枚假印章，基本上都是公司的印章，实施敲诈勒索商家十五六万元。敲诈商家的事其告诉过老表杨富强，他没有做过投诉的事，但是有两次其支付宝账号有异常，不能正常使用，其让杨富强帮其收了两次商家的钱，一次他收了3000元，留了1000元；第二次收了不是2000就是3000元，他留了500元。还有他曾经给其要了一个投诉账号，具体弄成没有不清楚。2018年12月5日供述，其是从2017年8月份开始实施敲诈勒索的，所使用的证件一开始都是从网上买商标注册证和营业执照，后来嫌贵，就开始自己做，其的手机曾在支付宝上登录过陈冰营、郭军坡、徐玉亮、熊永州和白进满的信息，用他们收过敲诈勒索的钱，除其自己的支付宝外，其他这些支付宝账号都是其在网上买的，还用微信收过钱。一共瞧着了大概十五万元左右，愿意赔偿被害人的损失。私刻印章是因为授权书上需要盖公司的印章，为了能审核通过其注册的投诉账号。搜查笔录、扣押物品清单。证实从陈冰营家中搜查出虚假营业执照、授权委托书、印章以及制作这些假手续所使用的打印机、印章机等。被害人卢某陈述，其在2017年6月在淘宝网上开了一个麦兜体育的店铺，后其收到一个举报侵权的信息，说是侵犯他的知识产权，后其添加对方提供的QQ号码，经过一番讨价还价，最终双方约定撤销举报的价格为800元，之后再2018年7月10日其先向对方提供的支付宝二维码转账了400元，为了解决投诉其一共花了800元，对方的支付宝账户姓名是陈冰营。附支付宝转账记录等。被害人陈某陈述，其在2017年1月份在淘宝上开了一家优乐行的网店，经营食品，去年四月底的时候被人投诉，说网店侵犯公司的权益，把淘宝链接删掉了，后对方通过淘宝账号联系其，让其汇2000元，就撤销投诉，恢复链接，并提供一个账号，其就把2000元通过支付宝转了过去，当时没有报案。被害人邓某陈述，2017年9月2日，其在淘宝网上经营网点的时候，收到一个知识产权投诉，当时其经营的商品被淘宝官方删除下架，投诉的时候，对方在淘宝网上留下了联系方式，是一个QQ号码，对方要求其转钱给他，他就撤诉，其为了网点正常营业，无奈就答应了对方的要求，通过支付宝扫码的方式支付给对方现金，当天支付1700元，随后他有多次以同样的方式投诉，要其支付现金，为此其从2017年9月2日至9月16日共计11次通过支付宝转账给对方，合计金额24600元。附支付宝转账记录、身份信息等。被害人雷某陈述，2018年9月28日其在网店上出售了一个眼镜，价格是798元，随后其在网店内看到因为这个眼镜有顾客给我了差评，随后就给其打电话要其支付他2200元，之后就把差评取消，而且这个人经常打电话骚扰，最后没办法给这人转了2200元。附支付宝转账记录等。证人魏某证言证实，其是河南卓恩企业管理咨询有限公司法务部主任，主要负责公司法律方面的问题，其公司代表是付思恩，公司印章的名字是河南卓恩企业管理咨询有限公司，编号是4101040151324，公司印章没有丢失或借给他人使用过，民警所出示的这枚印章不是公司的，我们公司的印章公司里，有专人保管。附营业执照、公司印章等。证人郑某证言证实，其公司名称是莆田市天行贸易有限公司，于2013年9月22日通过莆田市工商行政管理局依法依规注册，公司主要经营范围是服装、鞋帽、箱包皮具等，其公司印章上面刻的是莆田市天行贸易有限公司加一个五角星。附公司登记情况、公司印章印模。鉴定意见。商丘市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书，从陈冰营处搜查的印章均是假章。相关书证。被告人户籍证明、无前科证明等。扣押物品清单。公安机关从陈冰营处扣押打印机三台、塑膜机二台、裁剪台一个、光敏人像印章机一台、电脑三台、智能手机四部、成品公章四十九枚、半成品商标注册证约两千张、半成品外观设计专利证实三十九张、营业执照六十五张、银行卡十三张、商标转让证明二十二张、注册商标变更证明十二张、知识产权侵权投诉授权委托书二张、商标注册证八十五张、商标注册申请书二份、优盘一个、CD储存卡一个、身份证二张、长春市公安局物证鉴定所印章鉴定书一份、塑料薄膜二本、印章玻璃板二个、书记一本。补充侦查的证据：被告人陈冰营供述，其用手机和电脑登录的支付宝账号有陈冰营、郭军坡、徐玉亮、熊永州，没有登录过夏进满的。这些支付宝账号都是其在网上购买的。其除了用支付宝收款，还用微信收过款，总共敲诈了大概有十五万左右。授权书上的印章都是假的，敲诈的钱花了，愿意赔偿。被害人阳某陈述，其在网上经营一家“爱飘飘”网店，2017年9月30日的时候，其收到了一个知识产权投诉，当时商品就被淘宝官方删除下架了，投诉的时候对方留了一个联系方式，其通过和对方联系，对方提出要钱，他就撤诉，让网店正常经营，无奈之下其通过对方发的二维码从2017年10月1日至10月21日共计14次转账18450元。对方支付宝账号显示叫超人，付钱之后对方就撤销了投诉。当时没有报案。附支付宝转账记录等。被害人戴某陈述，其在网上经营一家网店，主要销售箱包和化妆品，其被投诉后主动加了投诉者的QQ，对方让其转三万元给他，就帮其撤诉，其就用妻子吕军妹的支付宝将三万元转入对方提供的支付宝二维码上,对方的支付宝账号是13×××74，名称是小黑。附支付宝转账记录、身份信息。电子数据。从陈冰营三部手机中提取的聊天记录，证实五个支付宝账号包括夏进满的支付宝账号都使用过，有聊天记录的都是投诉敲诈的内容，没有申诉等其他情况存在。相关书证。工作记录、撤诉记录、聊天记录等。辩护人提供证据：登陆陈冰营淘宝账号调取余碧兰订单一份，证实该笔款项系假货赔偿。上述证据，经庭审质证，客观真实，予以确认。本院认为，被告人陈冰营在淘宝网上冒用实体企业名义，伪造企业授权书等材料，以企业名义向淘宝电商平台虚假投诉淘宝商家，致使被投诉商家的产品销售链接被平台依规先行删除，后利用商家急需撤销投诉、恢复销售以减少经济损失的心理，敲诈勒索商家钱财，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人陈冰营犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于被告人陈冰营辩称其实际敲诈勒索数额为32800元及辩护人认为起诉书指控的敲诈数额中包括被告人的正常收入，其实际敲诈勒索数额为191988元的观点。经查，被告人陈冰营在公安机关对诈骗数额多次供述不一致，从侦查机关提供的现有证据材料来看，有被害人陈述和支付宝账号相印证的有78050元，有投诉成功记录或聊天记录和支付宝收入账号相印证及支付宝账号有标注敲诈信息的共有231887元，以上两项共计309937元。公诉机关指控被告人陈冰营敲诈勒索其它数额，现事实不清，证据不足，对指控其余数额部分不予认定。被告人陈冰营归案后，能够认罪，且在公安机关主动退还部分赃款，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：被告人陈冰营犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元。（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2026年3月13日止）。继续追缴被告人陈冰营犯罪所得279937元，退还被害人。扣押的作案工具打印机、塑膜机、裁剪台、印章机、电脑、智能手机予以没收，上缴国库；扣押的公章、注册证、营业执照等物品交由公安机关销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杨振涛审 判 员  王惠勤人民陪审员  皇志强二〇二〇年五月十四日书 记 员  朱宽涛