山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋05刑终86号原公诉机关阳城县人民检察院上诉人（原审被告人）张艳鹏，男，1988年12月31日出生，汉族，大专文化，务农，住阳城县。因犯寻衅滋事罪于2017年11月28日被阳城县人民法院判处拘役五个月，缓刑五个月，于2018年7月21日解除社区矫正。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月23日被阳城县公安局刑事拘留，同年11月7日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人尹利民，山西给力律师事务所律师。山西省阳城县人民法院审理阳城县人民检察院指控被告人张艳鹏犯诈骗罪一案，于2019年12月31日作出（2019）晋0522刑初229号刑事判决。宣判后，原审被告人张艳鹏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定：2017年2月至4月间，被告人张艳鹏因本人负债累累，无法归还他人债务，便以承揽阳城县A乡道路监控工程、山西阳城XX集团A公司工业广场监控设备安装工程、民爆库房监控设备安装工程、XX集团B公司电子屏安装工程、A乡社会福利服务中心远程信息系统工程为由，骗取被害人张某1的信任，期间隐瞒合同作废等实际情况，以合伙、投资、借款等理由，先后骗取张某1累计91万元，并将大部分款项用于归还其个人债务。赃款未追退。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案由张某1报案，后阳城县公安局立案侦查。2.被告人张艳鹏户籍证明，证实张艳鹏犯罪时已达完全刑事责任年龄。3.阳城县公安局经侦大队出具的归案说明，证实被告人张艳鹏经传唤到案的经过。4.前科劣迹调查表、阳城县人民法院刑事判决书、晋城市中级人民法院刑事裁定书、缓刑执行通知书、解除社区矫正证明书、解除社区矫正人员安置帮教档案，证实被告人张艳鹏前科情况。5.张某1提供的合同书、预算表、报价表、决算单、发票明细表、发票、营业执照、借条、保证、便条、银行交易明细，（1）《工业视频监控设备安装合同书》，显示签订日期2017年4月25日，甲方A煤业，乙方阳城县C公司，首页加盖C公司公章，尾部加盖A煤业公章、C公司公章，上有晋某1、田某1、刘某1签名，尾部乙方无签名、未填写日期。（2）A煤业高清网络监控系统工程增补设备方案（预算表），右上方标注“70余万元之（二）”字样，设备总价328770元。（3）A煤业高清网络监控系统工程方案（预算表），右上方标注“70余万元之（一）”字样，设备总价394863.3元。（4）A煤业高清网络监控设备报价表，右上方标注“发票金额依据”字样，监控设备总价222183元。（5）A煤业工业视频监控设备决算单、决算表，上载产品型号、品牌、安装地点、参数、单价等信息，设备总价262594.8元。（6）A煤业工业视频监控设备发票明细表，总价225063.67元。（7）山西增值税普通发票三份，证实销售方C公司，购买方A煤业，开票金额共225063.67元，税额共3642.62元。（8）阳城县C公司营业执照，法定代表人张某1，成立时间2017年4月5日。（9）借条三张，上载“今借到张某1人民币陆十万元整，用于A煤矿监控工程，借期三个月。借款人张艳鹏，2017年3月15日”；“今借到张某1人民币肆万元整，借期5天，迟一天500元罚息。张艳鹏，2017年4月23日”；“今借到张某1人民币贰拾柒万伍仟元整，借期二月。张艳鹏，2017年4月23日”。（10）保证，上载“2017年2月22日之前，我欠了张某1现金还剩50万元整，今日又借款23万元整，借期三个月。我保证到2017年5月22日止，同时将两部分借款一并归还。保证人承诺：到期未还，超期一天，日支付违约金贰仟元给被保证方。保证人张艳鹏、张某2，2017年2月22日”。（11）便条，上载：1.C监控工程，成本20万，利润4万（2017.2.22日借）；2.A监控工程，成本50万，利润10万（炸药库工程另外算，已用5万不在50万成本内）（2017.3.14日借）；3.B煤矿电子屏，成本22万，利润5.5万（2017.4.23）；4.养老院已用成本4万元（2017.5.9）。张艳鹏，2017年5月10日。其中，日期字样与文字字样有所不同。（12）张某1晋城银行账户交易明细，显示2017年2月10日现金支取15万元；2017年2月22日转账15万元至张艳鹏账户，2017年3月14日转账支取30万元至张艳鹏账户，同日ATM取款2万元；2017年3月15日转账转出8万元至张艳鹏账户；2017年3月20日转账转出44000至张艳鹏账户。附接受证据材料清单。经当庭出示便条，被告人张艳鹏称前面的成本、利润是我写的，后面具体日期不是我写的，最后签字和日期是我写的。6.张某1提供短信记录、电子邮箱记录，证实张某1与张艳鹏之间短信内容、邮箱内容。其中2017年4月1日张某1说：小鹏，你昨天在我家里说，今天A矿要开会决定，并说要和我一起过去，称如果不去就是假的，就是骗人，现在为什么不过去，真的还是假的。2017年4月3日张某1说：小鹏，A煤矿那边怎回事。小鹏，C工程如果没有定下来，我的钱投资哪了？明天找你必说清。明早到你家。2017年4月8日张某1说：尽量星期一去A矿签合同。C工程四月中旬必须有结果。否则就尽快把钱转回。2017年8月14日张艳鹏说：我这马上就好，开票信息马上发过来。2017年8月23日张某1说：不用把我逼急了。月底了，C工程必须有结果。否则我绝不客气。张艳鹏说：我刚刚见了矿长。张某1说：12点回我电话。小鹏八月底C工程没有结果、B煤矿钱不结出来，不用怪我不给脸面。2017年8月28日张某1说：怎宁的了？我下午有会，二点半走。快上来。鬼话连篇：一会你在改合同，一会就成了下属改合同，一会去了A煤矿，一会在路上，一会就到了，没一句真话，玩火者自焚。好自为之。2017年9月28日张某1说：你真要把事办绝了！张艳鹏说：哥，张某2生了。张某1说：A煤矿怎么样？张艳鹏说：我已经在催矿上了。事情正常办得了，我这两三天可真顾不上，生了。张某1说：回来时带上你爸。张艳鹏说：我一会电话说吧，发短信说不清。知道。2017年10月15日张艳鹏说：收到，共225063.67（和张某1C公司给A煤业开的发票数额一致）。已发过去，查收。邮件记录，证实2017年7月3日、4日，张艳鹏给张某1发送A煤业工业视频监控设备清单1，内容为A煤业工业视频监控设备决算表和预算表。附接受证据材料清单。7.原某1提供的借条、还款计划、转账记录、借款合同、决算书，（1）借条，上载“今借到原某1人民币贰拾万元整，借期二个月，借款人张艳鹏、张某2，2016年9月1日”。（2）还款计划，上载“本人定于2017年6月15日前归还原某1借款7万元，用本人名下晋E****6车辆作为抵押。如到期未还，车辆归原某1所有，其余款于2017年年底前归还。张艳鹏，2017年4月10日”。（3）转账记录，证实2017年6月9日原某1转账给张艳鹏3000元、9999元、9990元、9990元、11000元，共计43979元的。（4）借款合同，借款人张艳鹏，债权人陈某1，借款金额10万元，借款期限2017年6月10日至7月10日，借款用途为资金周转。（5）原某1转账记录，2017年6月10日微信转账给“卖醉的。。。”5000元，2017年6月16日转给张艳鹏18800元、2017年6月23日转给张艳鹏35000元。（6）A煤业工业视频监控设备决算书，显示施工单位阳城县D公司，制单人张艳鹏，审核人晋某2，内有项目目录、产品型号、安装地点、单价、总价等信息，总计262594.8元。附接受证据材料清单。8.晋某1提供的监控设备安装合同书三份共计6页，显示甲方XX集团A公司，乙方阳城县C公司，首页加盖C公司公章，尾部加盖C公司公章，无甲方签字、盖章，乙方负责人张艳鹏，每页右上角标注有“作废”字样。附接受证据材料清单。9.晋某1提供A煤业高清网络监控设备报价一份，总计262594.80元。10.调取A煤业公司监控安装工程相关资料，（1）关于完善全公司工业视频监控系统的申请：2017年2月8日保卫部提出对部分工业视频监控设备设施进行完善，预算费用约26.2万元。（2）A煤业两委会会议纪要：2017年3月24日召开，经讨论同意对全矿的工业视频重新进行规划，由晋某1牵头，张某3具体负责。（3）XX集团A公司与阳城县D公司签订的监控设备安装合同书，首页、尾部加盖有D公司公章，尾部甲方晋某1、田某1、刘某1签字，乙方负责人张艳鹏，日期2017年4月25日。（4）A煤业收款收据，上载日期2017年11月14日，交款人原某1，收款人卢春晖，D公司工业广场视频监控工程款往来204747.89元。（5）增值税专用发票入库审批单、增值税专用发票，显示2017年9月12日，阳城县国税局代D公司给山西阳城XX集团A公司开具增值税专用发票204747.89元。（6）收料单，证实A煤业收D公司工业广场视频监控工程材料一套。（7）A煤业工业视频监控设备验收清单4页，证实验收的产品名称、型号、安装地点、参数、数量等信息，其中包括网络硬盘录像机、硬盘、电视拼接墙、机柜、网络红外枪机15台、网络球机1台、交换盒、终端盒、电源、辅材等。（8）晋城市E公司出具的结算审核报告书，附审核报告摘要、结算审定签署表、审核汇总对照表、工程结算书，证实A煤业的工业视频监控设备安装工程报送结算金额为262594.8元，审定结算金额为204747.89元。附调取证据通知书、调取证据清单。11.某阳城县工商和质量监督管理局调取C公司、D公司工商登记和注销资料，证实C公司2017年4月5日成立，法定代表人张某1，2018年9月4日注销。D公司2017年3月6日成立，法定代表人宋某1，仍存续。附调取证据通知书、调取证据清单。12.晋城银行提供的张艳鹏银行账户交易明细，显示2017年2月22日张某1转账给张艳鹏15万元；当日张艳鹏转账给王某1，10万元、转账给郭某1，2万元、卡充值4500元、转账给郭某2，2200元、转账给田某22万元、转账给张艳鹏3000元，当日余额306.51元。2017年3月14日张某1转账给张艳鹏30万元；当日张艳鹏转账给周某1，15万元、转账给张某4，10万元、转账给原某2，3.3万元、转账给陈某1，1.7万元。2017年3月15日张某1转账给张艳鹏8万元；当日张艳鹏转账给张艳鹏交通银行卡5万元、转账给张某2工行卡3万元。2017年3月20日张某1转账给张艳鹏4.4万元；当日张艳鹏转账给张艳鹏4.4万元。2017年4月21日张艳鹏转账给张某1，16900元。2017年4月21日张某1转账给张艳鹏10万元、张艳鹏转账给张某1，10万元、张某1转账给张艳鹏10万元、张艳鹏转账给梁某1，10万元。2017年4月23日张某1转账给张艳鹏3.8万元；当日张艳鹏转账给田某2，2万元、取现1.8万元。2017年4月24日张某1转账给张艳鹏10万元；当日张艳鹏转账给陈某2，2万元、转账给郭某2，3万元、转账给成某1，2万元、转账给张某5，3万元。13.阳城工商银行提供的张某2银行账户交易明细，显示2017年3月15日张艳鹏转账给张某2，3万元，当日张某2转账给廉某1，3万元。14.阳城交通银行提供的张艳鹏银行账户交易明细，显示2017年3月15日张艳鹏晋城银行卡转账给张艳鹏交通银行卡5万元，张艳鹏转账给陕某13万元。15.阳城县银通小额贷款有限公司王某1提供贷款收回证明单，显示2017年2月22日张艳鹏还银通小额贷款公司10万元。附接受证据材料清单。16.梁某1提供该晋城银行账户交易明细，显示该2017年4月21日收到张艳鹏转款10万元，当日转款给张艳鹏2万元，取现金8万元。17.国家税务总局阳城县税务局出具的证明，证实阳城县C公司于2017年5月9日领取增值税普通发票3张，并于2017年8月14日全部开具给山西阳城XX集团A公司，开具金额218508.42元，开具税额6555.25元，价税合计225063.67元，未代开过增值税专用发票。附向国家税务总局阳城县税务局调取的税务登记表、信息查询，证实阳城县C公司在该局开具发票的相关记录，价税合计225063.67元。18.张某1提供的借条、借款合同，（1）借条，上载“今借到张某1现金贰拾叁万元整，用于A乡道路监控工程，借期三个月（到期时间2017年5月22日）。借款方承诺，若到期未还，超过一天，日支付被借款方违约金壹仟元整。借款人张艳鹏、张某2，2017年2月22日。”（2）2011年8月至2013年间，被告人张艳鹏向张某1多次借款出具的借条14张。19.山西阳城XX集团A公司出具的证明，经核实，2017年张艳鹏未对A公司民爆库房的监控设施进行安装、更换、维护，也未提及此事，也未产生任何费用。20.阳城县民政局出具的证明，证实社会福利服务中心远程信息系统工程，通过政府采购招标形式，由晋城市F公司中标并施工，于2018年3月施工完毕并交付使用。张艳鹏并未与阳城县民政局签订施工合同，该单位也不认识张艳鹏。21.山西阳城XX集团B公司出具的证明，证实2017年山西阳城XX集团B公司没有进行任何电子屏安装工程。22.阳城县公安局调取了XX集团A公司公章印模。附调取证据通知书、调取证据清单。23.阳城县公安局经侦大队侦查人员出具的情况说明，证实2019年2月28日15时许，卫朋飞等人到阳城外贸公司院内进行调查，经向附近商铺及周边进行了解，并无叫“鹏程”的男子，也未发现“鹏程”经营的电脑铺。（二）证人证言1.证人原某1证言，2016年9月份的时候，我通过朋友郭某2认识了张艳鹏，张艳鹏和我说他和他朋友合伙在润城开了一家公司，想让阳城县财政局担保在银行办理贷款，但办理贷款需要公司的银行流水达到一定数额才行，所以他想向我借20万元做一下流水，过几天就给我还，就这样我借给了张艳鹏20万元。但过了很长时间他一直没有给我还钱，我也一直和他催要。到了2017年4月份，张艳鹏和我说他承包了A煤矿的监控视频安装工程，需投资22万元，利润约5万元，但他没有钱投资，想让我出资22万元来干这个工程，5万元利润全部给我，算作给我归还的部分借款，我就同意了。之后我和阳城县D公司宋某1商量，使用他公司的资质来干A煤矿的监控视频安装工程。2017年4月份，张艳鹏和我说需要和煤矿签订合同，到了A煤矿后，我在车上等，张艳鹏去到煤矿办公楼拿了3份合同下来，我在合同的乙方加盖了阳城县D公司的公章，之后张艳鹏又找煤矿方签了字盖了章，交给了我一份，他说另外两份合同煤矿留存。2017年5月至7月期间，我分四次共给了张艳鹏22万元钱用于A煤矿的监控视频安装工程投资，2017年6月5日给了张艳鹏6000元钱现金；2017年6月9日，用我的支付宝给张艳鹏的支付宝转账44000元钱；2017年6月10日左右，我朋友陈某1分两次给张艳鹏的银行账户内转账17万元。工程的相关设备采购及安装都由张艳鹏具体负责实施。2017年9月份，张艳鹏和我说煤矿要进行验收，验收结束后对工程进行了审计。审计金额出来后，我又到国税局开具了增值税专用发票，并将发票交给了煤矿的财务。2017年11月份，财务给我办理了结账手续。但等我去结账的时候，发现还有一家公司也到财务要求不给我结算这项工程的工程款，我问张艳鹏是怎么回事，张艳鹏说那家公司的合同是作废的，具体情况他也没有和我说。后来我多次到煤矿要求付款，但不知道什么原因煤矿至今也没有给我结账。我的工程款至今没有结出来，我给张艳鹏打电话，他也经常不接，煤矿又经常让我给监控进行维修、维护，但我现在也没有钱给煤矿监控进行维护。我认为我也是这件事中的受害者。我之前借给张艳鹏20万元，当时张艳鹏和他妻子张某2都有在借条上签的字。2017年4月10日的时候，他还给我写过一个还款计划，意思是2017年6月15日前给我归还7万元现金，并且将他名下的一辆奥迪A6轿车（晋E****6）作抵押，其余款项于2017年年底给我归还，但至今他也没有给我归还一分钱，也没有把车辆抵押给我。2.证人陈某1证言，2017年6月，原某1找到我说原来经营XX酒吧的张艳鹏从A煤矿承揽了监控安装工程，而张艳鹏原先有欠原某1的钱，现在原某1要投资做这个工程，监控工程的账结出来后可以给原某1还一部分款项，原某1想让我借17万元用于工程资金周转，因我和原某1是朋友关系，并且我打听到我朋友吕某1正好是给张艳鹏干监控工程的，所以我就同意了。2017年6月9日，我在阳城建行门口给了张艳鹏10万元钱现金，张艳鹏当场与我签订了一份10万元钱的借款合同，之后几天我又陆续给张艳鹏了7万元钱，有转账，也有现金，张艳鹏一次性给我打了一张7万元的借条。张艳鹏至今没有给我还钱。3.证人郭某2证言，2015年左右，张艳鹏开始陆续向我借钱，至今他还欠我大约65万余元未还。2017年4月24日，张艳鹏给我的晋城银行卡转款3万元，是他给我还的钱。张艳鹏陆续向我借过好几十万元钱，一直都是有借有还，到了2017年的时候，他给我还钱就不顺利了，我就一直和他要。除了2017年4月给我转账的这3万元外，张艳鹏还给我还过几千元钱的现金。4.证人晋某1（A煤矿副矿长）证言，2017年2月8日，我公司保卫部提出公司地面工业视频监控元件老化，需重新加装监控设备的申请，预算费用约26.2万元。3月24日，经公司两委会研究，这项工程由我牵头，保卫部张某3具体负责实施。此项工程不分期，就是一次安装。工程刚开始是与阳城县C公司签订的合同，但后来又更换成了阳城县D公司，具体实施均是由A乡王曲村的张艳鹏具体负责的。2017年3月初，我找张艳鹏说我公司办公楼需要更换一套监控设备，因张艳鹏经营XX电脑城，我原来在他那里采购过货物，知道张艳鹏就是做监控工程的，就想让他来做这个工程，张艳鹏就同意了。到了2017年4月25日，张艳鹏和阳城县C公司经理张某1拿着他们起草的合同到我办公室，我审查了合同内容后觉得能行，就将这个工程交给张艳鹏具体实施。过了几天，张艳鹏又到我办公室找到我说C公司不能干这个工程，需要更换为阳城县D公司，我就同意了。之后张艳鹏又重新给我送过来一份安装合同，合同乙方为阳城县D公司，我审查了合同内容后，与财务总监田某1、纪检书记刘某1，3人分别在合同甲方签了字，并加盖了我公司的公章。之后张艳鹏实施监控安装工程，此工程至2017年9月份结束，经审计工程结算金额为204747.89元。之后我通知D公司开具发票进行结算，但就是这个时候，C公司的经理张某1找到我，说我们公司在没有经过人家同意的情况下私自更换承包合同，我就问张艳鹏是怎么回事，张艳鹏说此事由他来协调，但张艳鹏至今也没有给我公司答复，所以我公司也未给阳城县D公司付款。2017年11月份，发生此事后，我还给阳城县C公司的法人张某1、阳城县D公司原某1、张艳鹏三方进行协调，让他们三方达成一致后方能付款，但至今他们三方也未能协调成功，所以我公司也未给他们付款。矿上2017年一共新增27个探头，工程验收16个探头，剩下的11个探头都是张艳鹏当时一起安的。刚开始这16个监控探头安装后我发现有盲区，就临时决定让他加装了几个，没有验收的11个探头安装位置是我决定的，我安排张艳鹏安装。监控都覆盖机修车间、公寓楼、停车场、调度楼及煤矿三岔路口。他后来给安装的那些探头不能用，验收的时候又找不见张艳鹏，也联系不上他，所以就没有给他验收多出来的那些探头，多出来的这些探头价值大约2万元左右。除了探头外，张艳鹏还给我公司安装了大的东西就是硬盘、机柜、电视墙，还有一些小设备我就记不清了。预算表是张艳鹏给提供的，里面包含16个监控摄像头、硬盘录像机、电视拼接墙、静电地板、辅材等。预算表里面的内容其实和最后我公司的验收清单里面的内容是一样的。之前阳城县C公司的那3份合同只有乙方张艳鹏的签字及加盖了阳城县C公司的公章，当时我公司公章不在我手，我公司没有签字盖章，我和公司另外两个负责人也没有在合同上签字，也就是说这3份合同是无效合同，我也已经在这3份合同上写了作废的字样。我公司和D公司签的3份合同书，我都给了张艳鹏，让他给我拿回2份，但张艳鹏只给我拿回来1份。当时这3份合同书上的乙方一栏和合同末页甲方、乙方栏都空着，没有签字，也没有盖章，我问张艳鹏要换哪个公司，张艳鹏说了一个名称，就是D公司，我就将他说的公司名称填到了合同首页乙方一栏内，至少在原件写了一份。我公司规定物资采购30万元以下的工程不需要经过招标程序，分管领导就可以自行决定。2017年10月还是11月份的时候，我问张艳鹏和张某1是什么关系，他说是合作关系，以前他经商时常在张某1那里借钱然后给他付利息。5.证人刘某1（A煤矿副矿长）证言，我公司地面工业视频监控加装工程没有分期进行，就是一次性对公司办公楼、路面进行监控更换安装。当时我作为公司的纪检书记，按照公司规定，需要在合同上签字，但工程具体是由晋某1负责。出示的A煤矿与阳城县C公司签订的合同、A煤矿与阳城县D公司签订的合同，上面我的名字是我签的。同一个工程两份合同，我也很纳闷，不知道怎么会出现这种情况。我公司规定物资采购30万元以下、工程建设50万元以下的工程不需要经过招标程序，分管领导就可以自行决定，监控安装工程属于物资采购及工程建设，所以不需要经过招标程序。6.证人田某1（A煤矿财务总监）证言，这个监控工程具体指公司生产区停车场、机修队外面、办公楼等地的监控设备安装，并且我参与了工程的验收。这个工程是由阳城县D公司承包实施的。没有分期进行，就是一次性进行监控更换安装。工程结束后，施工单位到我处结账时，我财务部门才会留存一份合同，作为结账的依据。出示的A煤矿与阳城县C公司签订的合同、A煤矿与阳城县D公司签订的合同，上面我的名字是我签的。出示的A煤矿与阳城县D公司签订的合同是真实的，上面的签字是我的签字，大约是2017年10月份，我听公司财务科长尹进财说有另外一家公司也到财务要求结这个视频监控工程的工程款，但具体情况我不太清楚，所以我公司至今未给阳城县D公司付款。出示的A煤矿与阳城县C公司签订的合同上我的名字也是我签的，但我不知道为什么会出现同一份合同是两个不同的承包方的情况，有可能是签订了合同之后，又更换过工程承包方。这种情况我们公司会收回原先的合同并作废，收回的作废合同由我公司工程负责人保管。我现在记得好像是与阳城县C公司签订完合同没过几天，晋某1又拿了一份合同找到我说需要更换一家公司，所以我重新签了字。我公司规定施工方在结算工程时尽量提供增值税专用发票，但施工方不是一般纳税人，实在无法提供增值税专用发票时，给我公司提供增值税普通发票或普通发票都行，关于发票方面我公司没有强制性要求，平时我也和施工负责人讲过关于发票这方面的事情。7.证人尹某1（A煤矿原财务部长）证言，我们单位安装监控设备工程的款项结算了，但截至2018年我从财务部长的岗位调出时，这个工程款项还没有给施工方支付。我们给对方支付现金，如果对方是一般纳税人，就要求他们开具增值税专用发票，如果是小规模纳税人，提供增值税普通发票。8.证人张某3（A煤矿保卫部科长）证言，2017年A煤矿工业视频监控安装工程是一次性安装完毕的，没有分期，是晋某1负责的，这个工程预算价格26万余元，我记得当时验收的时候是16个。9.证人周某1证言，2013年开始，张艳鹏因经营赛格电脑城资金周转，陆续向我借过钱。至今，张艳鹏还欠我40多万元。张艳鹏有给我打的欠条，我和他之间没有任何业务往来。2017年3月14日，张艳鹏往我中国银行卡转了15万元钱，是他给我还的原先的欠款。我不知道张艳鹏给我还的这15万元是从何而来。10.证人张某4证言，大约2015年开始，张艳鹏因经营赛格电脑城及改造XX酒吧资金周转，陆续向我借过70余万元钱。至今，他还欠我40多万元。我和他之间没有任何业务往来。2017年3月14日张艳鹏给我的农行卡转了10万元钱，是张艳鹏给我还的欠款。我不知道张艳鹏给我还的这10万元是从何而来。11.证人梁某1证言，我是2014年开始在张艳鹏经营的XX电脑城工作，到了2015年9月，张艳鹏开始经营XX酒吧，我给张艳鹏负责后勤工作，他是我的老板。张艳鹏经常给我的银行卡转钱让我再给他指定的人转过去，我的晋城银行卡交易明细显示，2017年4月21日我收到张艳鹏打的10万元钱，当天将其中的2万元钱转入了张艳鹏的银行卡里，剩下的8万元钱当天在晋城银行取的现金，也交给张艳鹏了。我不知道张艳鹏给我转的这10万元钱是从何而来。12.证人成某1证言，大约是2016年年底，张艳鹏因经营XX酒吧需要资金周转，向我借6万元钱，2017年3月底他给我还了2万元，打到了我的工商银行卡内，现在还剩4万元钱未给我还。13.证人王某1证言，张艳鹏是阳城县XX小额贷款有限公司的客户，于2015年5月7日在我公司贷款70万元，2017年12月还清。2017年2月22日，张艳鹏给我个人的晋城银行卡转款10万元让我帮忙代还下贷款，后我将这10万元转入公司账户内，并给张艳鹏办理了贷款收回证明。14.证人陈某2证言，2017年1月还是2月份的时候，张艳鹏向我借了2万元要用，到了4月份左右张艳鹏将这2万元钱给我还了回来，打在我的工行银行卡内。15.证人陕某1证言，四五年前，张艳鹏说他在县城经营的XX酒吧周转困难，想和我借钱用，还答应给我利息，我想到有利息，就同意借他钱了。当时我借给他15万元钱，一直到前年（2016年）我生病也没有给我还过钱，我就追他，追了好几次，2016年腊月左右，他通过微信转账还了我3万元，2017年春季，通过银行转账给我本人建设银行卡转了3万元。总共就还了这两次，共还了我6万元，还欠我9万元。16.证人原某2证言，几年前，张艳鹏在县城经营XX酒吧的时候，经人介绍，在我这儿断断续续借过钱经营酒吧，到现在他还欠我一部分钱没有给我还完。2017年3月14日张艳鹏往我的银行卡账户内打了3.3万元，这是他在我这借钱付给我的利息。17.证人张某6（XX镇党委书记）证言，2017年左右，张艳鹏和我说想承包A乡政府门口的道路工程，我和他说乡政府暂时没有钱干这个工程，他就走了。后直到我2018年9月调走，这个工程也没有提上日程。我从来没有承诺过由张艳鹏来干这个工程，就算乡政府要干这个工程的话，也必须经过招标程序才行。（三）被害人陈述被害人张某1陈述，2012年左右，张艳鹏长期给C煤业维修电脑，我就认识他了。之后张艳鹏多次和我借钱用于其承包的各种工程周转使用，给我付利息。至2015年左右，张艳鹏有10万元钱迟迟不给我还。2017年3月10日左右，张艳鹏和我说XX集团A煤矿有个价值70万元的安装监控设备的工程，商量的让我出资50万元承包这个工程，由他具体负责工程建设，最后20万元利润我俩平分，我就同意了。张艳鹏又和我说干这个工程需要注册一个公司，于是我就到工商局出资注册了阳城县C公司，2017年4月5日注册成功。注册公司期间，我陆续通过银行转账的方式三次转给了张艳鹏48万元，另外在晋城银行门外给了张艳鹏2万元现金。2017年4月25日左右，我和张艳鹏一起到A煤矿，见了矿长助理晋某1，以我C公司的名义和A煤矿签订了《工业视频监控设备安装合同书》。2017年8月，张艳鹏和我说第一期工程已经结束，可以开票结账了。8月14日我在阳城县国税局花6555.25元税钱开具了225063.67元的发票，并将发票给了张艳鹏让他去结算。但A煤矿一直没有和我结算，我多次问张艳鹏什么情况，他说是A煤矿没给结账。2017年9月中旬，我拿着之前签订的合同到A煤矿去问为什么不给结算工程款，A煤矿的财务会计对我说这个工程结账的对象不是我的公司，我找到晋某1，他说我这份合同签完后几天，张艳鹏就去把这个工程的承包公司换成其他公司，把我们之前签的合同作废了，他们煤矿结账也是和那个公司结算了，这样我才知道我被张艳鹏骗了。我知道张艳鹏私自调换合同的事后打电话问张艳鹏了，他说他还欠另一个人的钱，他在喝酒时说了他在A煤矿有承包的安装监控合同，张艳鹏欠钱的那个人通过领导让A煤矿把工程承包公司换成了其它公司，具体哪个公司张艳鹏说他也不知道。我公司的公章一直是我保管的，从没有交给张艳鹏使用过。C公司除了干过A煤矿监控工程外，没有干过其他工程，公司除了给A煤矿开具过发票外，没有给其他公司开过发票。2017年3月14日，我在ATM机上取了2万元钱后，当场就交给张艳鹏了。2017年3月，我分3次给张艳鹏转账48万元。我的晋城银行交易明细显示，2017年3月14日给张艳鹏尾号为6214晋城银行卡转账30万元，3月15日转账8万元，4月21日转账10万元。2017年4月21日，张艳鹏分两笔给我转的10万元钱就是我之前说的2017年之前他欠我的10万元钱了。2017年3月20日给张艳鹏转账44000元，我现在记不清我给他转的这钱是用来干什么了，但这钱与A煤矿的工程没有关系。2017年4月21日张艳鹏给我转账16900元钱，我也记不清这是什么钱了，这钱与A煤矿的工程也同样没有关系。2017年4月21日，我后来给他转过去的那10万元钱，是张艳鹏让我和他合伙干B煤矿煤矿监控工程的工程款。2017年2月22日左右，张艳鹏和我说他准备干阳城县A乡的道路工程，需投资20万元，能挣8万元，他让我出资，他负责干活，工程结束后挣的钱平分，我就同意了。张艳鹏从我这里拿走了20万元，但至今都没有干这个工程，我多次追要他也没有给我还钱。这20万中有19万是通过银行转账的方式给了张艳鹏，1万元是我给他的现金。2017年4月中上旬，张艳鹏以给A煤矿炸药库安装监控设备为由从我这里拿走5万元，当时他说这次工程结束后能够多给我5万元，但至今张艳鹏也没有安装监控，钱也没有给我。这5万元是我通过银行转账的方式给他的。2017年4月23日左右，张艳鹏和我说XX集团B煤矿煤矿有个安装电子屏的工程，让我拿钱承包这个工程，需投资22万元，然后他干活，最后我俩共同分利润，我能挣5.5万元。当天我把22万元给了张艳鹏，20万通过银行转账的方式，2万元是我给的现金，他拿上钱后至今也没有干这个工程。后来我去B煤矿煤矿了解，煤矿就没有这个工程，张艳鹏就是骗我了。2017年4月23日左右张艳鹏又和我说让我投资4万元，用于先期购买阳城县民政局C养老院的监控设备，随后再和养老院沟通安装的事情。张艳鹏这次也没有在C养老院安装监控，钱也没有还我。4万元钱我是通过银行转账给他的。上述工程，我和张艳鹏没有签协议，2017年5月10日，我让张艳鹏在一张A4纸上把每次从我这里拿钱投资的情况及利润写了出来，并签字捺印了。（四）被告人供述被告人张艳鹏供述，2017年3月份左右，我打听到A煤矿要做监控安装工程，就去找分管这个工程的晋某1，经协商由我做A煤矿停车场至办公楼监控安装工程。我手头资金不够，就找张某1借钱，和他说是A煤矿的监控安装工程，张某1同意借给我40万元，我们约定月息3分，借款期限为3至4个月。我给张某1打了张借条，内容是“今借到张某144万元钱，借期4个月”，下面有签的我的名字和日期，多出来的4万元钱是计算的利息。张某1打了30万元，另外的10万元是2017年之前欠他的钱，他当时要求我一并将这10万元打在欠条上。2017年4月中下旬，因我名下的赛格电脑公司没有年检，不能签合同，我就又找到张某1和他说让他注册一个公司，用他公司的资质签合同，张某1同意了，之后他就安排人和我到阳城工商局办理了映山红有限公司，我用C公司的资质与A煤矿签订了监控设备安装合同。当时C公司手续及公章都在我手保存，签订合同那天，我的车正好不在，我给张某1打电话说用他的车去A煤矿签合同，张某1就开车和我到了A煤矿。张某1和我一起去了6楼晋某1办公室，进晋某1办公室的时候我手里拿着合同，我就将C公司的公章交给了张某1。我签完字后，让张某1在这几份合同上都加盖C公司的印章。我们签字盖章后又将合同交给了晋某1，晋某1交代我说待他煤矿签字盖章后和我联系取合同，之后我和张某1就走了。签完合同后我就将公司公章交给张某1了，公司公章和营业执照原件就一直是张某1保管了。签完合同后过了两三天，晋某1给我打电话说煤矿已经将合同签了，让我拿走了一份。又过了一两天，当时我正在A煤矿办公楼一楼确定现场时，有两个人从楼里出来说他们开的发票不能用，我听见后就去财务室咨询结账时需要什么发票，财务室一个女的和我说他们煤矿结账都要用增值税专用发票，我就又去到晋某1办公室找到晋某1和他说，C公司不能开具增值税专用发票，晋某1问我怎么办，我说实在不行就更换一家公司，我就给我朋友原某1打电话让她给我介绍个能开增值税专用发票的公司。我和原某1说使用这个公司资质干A煤矿监控安装工程，并且我还和原某1说向她借20万元做这个工程，给她一分五的利息，工程结束后让她把20万元和利息直接结走，原某1就同意了。过了没几天，我和原某1一起到了A煤矿，她在楼下，把D公司营业执照复印件及公司公章交给我，我拿上去到晋某1办公室在合同乙方签了字盖了章交给晋某1，第二天煤矿签字盖章后晋某1又交给了我一份，我把这份合同转交给了原某1。我找了阳城一个叫鹏程的人，鹏程又找了几个工人干这个工程。这个工程实际是分3期，总共是70万元，我都有做的预算，第一期是煤矿停车场、第二期是生产区办公楼、第三期是新办公楼加公园。验收一期才能干下一期，第一期我做了15个监控的摄像头带监控后端设备，3个电视拼接墙；第二期做了15个监控的摄像头。三期的线也都埋上了。剩下的只是验收一期，签下一期的合同就行了。第一期工程是2017年5月份做完，煤矿验收后进行审计，我联系原某1让她开发票到煤矿结账。原某1去煤矿结账时被张某1发现了，张某1就找晋某1，晋某1让我先把工程停下，处理了这件事后再结账，所以后来原某1也没有结出账。张某1让我给他还钱，我手没有钱，后来我和我父亲张保社与张某1达成还款计划，将我王曲的房子顶给他，算20万元钱，剩下的20万元两年之内还清。王曲的房子是我爸妈的宅基地，我也有欠我表哥马屯良的钱，我爸就把房子顶给马屯良了，就这样张某1一直说我骗他钱了。张某1给煤矿开的发票不是我让他开的。这是2017年六七月份，我借张某1的钱快到期了，他说他手上有这月的票，如果煤矿能结账他就开发票，我不想和他说我把第一期的工程让原某1结算了，我想的让他结工程第二期和第三期的账，能结45万元左右，我就和他说煤矿还没有验收，张某1问我这工程下来能结算多少，我说大约23万元左右。过了几天张某1就打电话说他已经把发票给我开好了，让我赶紧到煤矿结算。我没有给张某1提供过工程的预算表、决算表、开具发票的相关信息。我没有和张某1说过工程审计下来的价，我不知道张某1为什么知道这个工程具体的结算款。我向张某1借的30万元中七八万元钱用于A煤矿监控工程进货了，剩下的给周某1、晋龙、郭某2还了欠款，都是平时生意周转向他们借的钱。我向原某1借的那20万元全部用于A煤矿监控工程了。这个工程我一共花了28万元左右，这还不包含工人工资，只是设备的费用。我没有和张某1说过合伙做这个工程，我就是和他借钱了。加上我之前欠他的10万元钱，我一共欠了他40万元。2017年3月15日出具的借条上写的是借款60万元，是2017年8月份在陕庄煤矿张某1办公室我给他打的，因为我4月份借的30万元到期没有还了，张某1把我叫到他办公室说他借给我的钱也是从别人手拿的，我没有按时给他还，他也要给别人罚息了，要不现在就还钱，要不我就给他写个60万元的借条，多出来的20万元钱算罚息，就这样我给他写了这张借条。我跟他要我之前给他打的那张44万元钱的借条，但张某1不给我，他说他先留着算个保证。除了这之外，他当时还扣了我一部苹果7还是苹果6X的手机。借条上写着款项用于A煤矿监控工程，是张某1逼迫我这么写的，我也想的我工程干完后肯定会给他还钱，所以就按他说的写在了借条上。借条上的日期（2017年3月15日）是我第一次给他打的44万元钱借条那个日期，张某1说是换借条了，原来那44万元的借条不算了，所以借款日期得让我写成原先借条的日期。我都是按照张某1的要求打的。书面承诺书是我给张某1打60万元借条的同一天，张某1问我另外还计划干什么工程，利润能挣多少钱，他让我写一写，我就给他写了这些。我当时并不知道他让写这些是什么用意。但写完之后，张某1说他和我要的利息少，我得给他20万元利息，我当时也没有钱给他还，没有办法才写的这个60万元借条。2009年至今和张某1一直借钱，有现金、有银行卡转账，目前还欠张某1100万元左右。出示的预算表是我之前的预算底稿，并且还不是一次的底稿。这预算表不是我给张某1提供的，是在张某1办公室打印的，是我中间修改过几次的预算表。一期装了18个摄像头，二期装了15个摄像头，共33个摄像头全部装在室外，没有在楼里装的。总共验收了18个摄像头，剩下的15个摄像头算是二期的工程，所以就没有进行验收。晋某1说工程分三期进行验收，每期不能超过30万元。但我干的时候就连二期的一起干了。我现在有二三百万元的外债。这些人都是我的亲戚，我不想说。A乡道路监控工程我本来要自己承包干了，但后来由于A乡政府没有钱，我就没有干成。这个工程是A乡一个姓张的副乡长和我说的，我也和时任A乡党委书记张某6说过。我没有和张某1说过合伙干这个工程，利润平分。我也没有和张某1合伙干过A煤矿炸药库监控安装、维护工程，这个工程是我自己干的。关于B煤矿电子屏安装工程我和B煤矿煤矿的领导谈过，但后来没有承包这个工程。我没有和张某1说过合伙干这个工程。张某1也没有出资。关于民政局C养老院监控设备工程，我去民政局报过价，但后来可能由于我们报价高的原因没有承包上。我没有和张某1合伙干过这个工程。张某1也没有出资，我没有以这四个工程的名义向张某1拿过钱。出示的张某1提供的由张艳鹏写的这4项工程费用情况，这是我写的，这是我们在闲聊中，他问我都能通过哪些途径能挣钱，我就写了，算了一下我都有哪些工程，能挣多少钱。出示的2017年2月22日保证，这保证是我写的，我记不清是怎么回事。保证书上写的“今日又借款23万元，借期三个月”，张某1就没有给我这23万元，他说没有那么多钱，让我先给他这样写上，他才能去别人那里给我拿钱了，其实后来就没有给我这23万元。2017年2月22日张某1给我的晋城银行账号转款15万元，2017年3月20日转款44000元，2017年4月21日转款10万元，这是用来干什么我记不清了，与上面说的4个工程没有关系。2017年4月23日张某1给我的晋城银行账号转款38000元是我临时跟他借的钱，记不清干什么了，与4个工程没有关系，2017年4月24日转款10万元干什么了我记不清了。我给张某1写的275000元钱的借条，是干XX酒吧的时候借的钱，4月24日给我转的10万元就是这275000元钱里面的钱。2017年5月10日在陕庄煤矿张某1办公室写的便条，当时张某1和我说他借我那么多钱，都没有担保，怕我坑他，让我写上每次借钱都是干什么工程了，我就给张某1写了。（五）鉴定意见晋城公安司法鉴定中心鉴定书，证实经鉴定，送检的工业视频监控设备安装合同书上的“阳城县C公司”印文与阳城县公安局提供的印章印文样本是同一枚印章盖印形成，“山西阳城XX集团A公司”印文与阳城县公安局提供的印章印文样本是同一枚印章盖印形成，“晋某1”、“田某1”、“刘某1”签名字迹分别与晋某1、田某1、刘某1书写笔迹样本是同一人所书写。（六）现场勘验笔录现场勘验笔录及照片，证实经勘验，张艳鹏2017年在A煤矿安装监控探头16个，另有同型号监控探头11个，亦为2017年安装。附监控设备安装分布图及照片说明18张。（七）视听资料张某1出具的证明，证实其向公安局提供的录音证据是其本人于2017年11月1日20时57分开始录制约一个半小时，当场在场人员除了张艳鹏外，还有该爱人张杨玲在场，录音地在A乡XX村XX小区X单元XX房间。张某1提供的张某1与张艳鹏之间录音光盘一张、阳城县公安局办案人员整理录音内容记录，其中部分对话内容：张某1妻：你是拿走了50万吗？张艳鹏：是，对的了；张某1妻：是把我的钱都买上东西了吗？是安上线了吗？张艳鹏：都买了，该弄的都弄了；张某1妻：二期、三期的线都安上了吗？张艳鹏：三期没有了么；张某1：哦怎么三期的线没安？张艳鹏：三期的线还没有安全，光主缆光纤过的了，我该布的都布了，这会你看哥，我不能使你的原因，你应该知道我的意思，我这会首先一点就是要保证这20万弄出来，你们拿走，剩下的你们想怎么弄就怎么弄，起码我不去找国红了；张某1妻：你把我的钱拿上私自挪用了，这是你的事；张某1：小鹏你看，把这给我写了，办事的人就能给我办了事，你不给我弄我就只能想办法了；……张艳鹏：哥，你这么一弄，就弄成大事了，闹到矿上非把我杀吃了；张艳鹏：现在是二期三期通过你们的关系给弄了我高兴，这个我愿意，但是首先得保证一点，我以后再也不去矿上了，跟我一点关系也没有了，可是这20万不行了啊，这20万他敢不经过我给你？不可能的，人家现在非要经过我给你。……艳鹏：西河这里如果人家不说，咱们已经说住了20万给你，那是人家给我打电话能弄住，我赶快给你打电话，我一刻都没有耽搁。张某1妻子：你跟乡长？乡长叫个什么啊？张艳鹏：张某6。张某1妻：谁不能问问张某6到底有没有这事？张艳鹏：你问利兵，副乡长，他负责这事。……张某1：XX村这个工程这个是要干了么？张艳鹏：打电话是人家给我打过来的，哥，咱这个是说住了昂，20万，是不是剩下的还一年，这是人家给我打电话以后，我赶快给你们回的电话。……张某1妻：那边把账都挽住了，你让你哥骗的，重去开发票？张艳鹏：不是，我现在想的后面要用了，我去后面结了，我就没有想的人家能把我的全部弄住。……张某1：小鹏，你是拿了我50万么？张艳鹏：我是；张某1妻：那你怎么不敢签呢？张艳鹏：因为这上面涉及到什么，工程分多少钱，这会我就没法说这个，矿上已经说的清清楚楚，我要是还想去弄这个，就不敢说这。张某1：你知道律师怎么说了？人家说把你的钱弄进的，把你的合同换了是一种性质，完了再让你去开发票，这就是纯粹是骗你了；张艳鹏：咱心里知道已经说了瞎话了，咱就不要让人家律师说，咱也不傻。张某1妻：小鹏，你把这钱都拿上去干了什么了？张艳鹏：就是酒吧那时候借的钱起的；张某1妻子：意思是把我们的钱骗上去给别人还账的了，是那个意思么？张艳鹏：不是，是利息，光利息，你以为就还了，我现在就欠那么多。张某1妻：你这酒吧弄不下，你为甚一直要硬撑？你是不是觉得有这个能骗上钱？张艳鹏：我想的不行要往回扑了。张艳鹏：这不是C监控工程，如果可以安装使用C公司安装施工。张某1：西河监控什么呀？张艳鹏：可以安装么，使用C公司，因为招标的时候我做三份，一人做个报价，你做的最低，我俩人做的比你高点就行；……张某1：我就纳闷了，这就快过年了，这为什么就没动静么？张艳鹏：你问我了，我也只能猜昂，19大才完了不学习？单位干这事从来比什么都积极，谁敢不弄，不是？……张某1：你投的这50万元就没有什么东西么？张艳鹏：现在第一期里面，是最值钱了，其实利润就在后面了，那时候七十万是我硬分的，我是相当于把人家切开，当时没有考虑到二、三期不能干，但是我得保证第一期要亮了，亮了才能那个了，等于机房设备是最值钱的，我等于是都写在第一期。二三期说白了光往机房进递头，光往里加，机房设备就已经现成了，所以说我亏就亏在这里。……随案移送光盘一张。辩护人原审当庭提交以下证据：1.辩护人尹利民、李发启于2019年8月31日调取的吕某1证言，2017年张艳鹏干A煤矿监控安装工程时认识的，我是通过朋友介绍说张艳鹏干A煤矿监控安装工程了，需要找人干，我就和张艳鹏通过电话取得联系了。见到张艳鹏后，张艳鹏说该工程想让我包了干，结账方式是A煤矿三期干完后付款。我说三期共多少钱，他说三期七十来万。我说我垫付不起，我要干是清包工，我只负责劳务和辅料，我是主安装，张艳鹏负责主材料，部分主材是物流直接送到矿上，部分主材是我去物流接购，还有张艳鹏给我付款让我去购买，付款方式有转账或现金，该工程一期、二期已干完，三期大概埋了光缆1000米，网线一、二期埋了约3000米，电源线也步够约3000米。一期验收时有矿方、有审计公司、也有我的施工人员在场，二期验收有矿方、有审计公司，也有我的施工人员，但后来的情况我就不清楚了。根据我的经验，张艳鹏当时干的工程一期大概二十多万，二期大概二十几万，三期因没有干完就不好说。主材是张艳鹏购买的，单据应该在他手中，只有张艳鹏知道，经我手的主要是物流单，因搬家遗失了，我就知道这些了。2.张燕鹏与吕某1微信聊天记录截图四页，证实二人在A煤矿监控施工过程中购买设备、让吕某1去物流取货的情况。3.张艳鹏与晋某1电话录音光盘及文字整理，其中，张：你上回问的领导，这一笔钱就是已入账的20万元也不给结？晋：不给；张：不给结，可是后来我干了的生活呢？那不知能说成吗？晋：干什么干？生活都不干了。张：我知道，我说已经干了那些嘛，就是第二批没有签合同的，我已经干了的，那就不说了？就不算了？晋：艳鹏，你也不回来，你说这事干什了?张：我现在就在路上了；晋：你那生活你做好了再说嘛；张：行，我回去就处理了，哪怕把我干了的给我结了算，起码又一个20万的了，结点算点；晋：你回来再说吧……4.张艳鹏与原某1电话录音光盘及文字整理，其中，张：后头晋经理就没有说过我第二笔款让怎么弄了，就二笔那工程怎么弄了？原：不是么，你这不解决，人家那能弄么；张：那时候去了公安局就没有说第二期那事；原：没有呀；张：人家没有问？原：没有呀；张：哦就没说这个第二个项目嗯；原：没有；张：就没有说第三个？原：没有；张：可是最后第二个也干了，哦钱怎么弄了？原：不是么，你自己的事你怎么不赶紧协调协调解决解决？你等着谁给你弄了？……5.张艳鹏与张某1妻子电话录音光盘及文字整理，聊天内容为张艳鹏想通过张某1妻子和张某1说说拿房子顶账的事情，其中：张：我上回就和哥（张某1）说过，咱先说说先把这20万元拿出来，后来的先不要说了，后来的两期矿上不承当，咱先说这一期，先把这拿出来，哥不同意吗？我已和哥说过；某阳妻：某阳说你去矿上拿，钱你拿出来了；张：我去那里拿了？我到这会矿上钱都还在矿上了；…张：矿上说不行，矿上说需要让哥说个结完这20万元和矿上再没任何关系，矿上不想惹麻烦，哥说不行，意思是还有两期了。某阳妻：我也不知道你们现在弄什么了。其余内容还是说签协议还账的事。以上证据经原审当庭举证、质证，被告人张艳鹏关于没有诈骗故意、A煤业监控安装工程存在三期、涉案款项系与被害人张某1之间的借款纠纷等的当庭辩解与全案其他证据相矛盾，不予采信。结合辩护人当庭所提交证据，证实所谓工程有三期的陈述，目前只有被告人一方的说法，无其他证据予以佐证。本案其他证据之间能够相互印证，予以确认。根据现有证据材料，在公安机关已掌握本案犯罪线索的情况下，被告人张艳鹏并不存在主动投案的情形，依法不能认定为自首，其辩护人关于张艳鹏构成自首的辩护观点不成立，不予采纳。原审法院认为，被告人张艳鹏在无实际还款能力的情况下，虚构承揽多项工程的事实，或隐瞒合同作废、真实施工情况的真相，骗取被害人大量资金，并在非常短的时间内转移所骗取资金将大部分用于偿还其个人债务，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，该院予以支持。被告人张艳鹏明知自己负债累累，无实际还款能力，仍然编造谎言、隐瞒真相骗取被害人数额特别巨大的资金非法占有，其行为不属于民事借贷，被告人张艳鹏的辩护人认为张艳鹏不构成诈骗罪的辩护观点与证据相矛盾，不予采纳。被告人张艳鹏曾有犯罪前科，对其可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，该院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：一、被告人张艳鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2030年4月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。二、责令被告人张艳鹏退赔被害人张某1九十一万元。原审被告人张艳鹏的上诉理由及辩护人意见：1、原审认定张艳鹏构成诈骗罪事实不清，证据不足，量刑畸重。案涉A煤矿监控安装工程客观存在，不符合诈骗罪虚构事实，隐瞒真相的规定，且上诉人不具有诈骗的故意，上诉人与张某1之间属民间借贷民事法律关系，而非刑事诈骗。2、原审认定诈骗金额错误。10万元系借款，44000元与A煤矿工程没有关系，不应计算为诈骗金额。将A监控工程及其他工程金额认定为诈骗金额没有依据。3、被害人张某1系自愿借款，且存在高利贷行为，对本案的发生有重大过错。4、上诉人接电话后自愿主动到案，又能如实供述自身犯罪事实，应认定为自首。5、上诉人有坦白情节。请求二审撤销原判，依法改判。经二审审理查明的事实与证据同原判一致，且证据经原审当庭质证，各证据之间能够相互印证，可以认定本案事实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）张艳鹏明知自己负债累累，无实际还款能力的情况下，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人大量资金，并在非常短的时间内转移所骗取资金，将大部分款项用于偿还其个人债务，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予刑罚处罚。张艳鹏曾有犯罪前科，对其可酌情从重处罚。关于上诉人张艳鹏所提上诉理由及其辩护人意见，1、张艳鹏与张某1为民间借贷关系,属民法调整范围,不构成犯罪的理由,经查，在案证据监控设备安装合同书、便条、张艳鹏与张某1的短信记录及银行交易明细相关书证、证人原某1、晋某1、王某1证言及张某1的陈述等证据，可以相互印证，足以证实张艳鹏在无偿还能力情况下，采取虚构承揽多项工程的事实,隐瞒合同作废、真实施工情况的方法,骗取被害人张某1数额特别巨大的资金，非法占有用于偿还其个人债务的事实。上诉人张艳鹏主观上非法占有故意明显，客观上使用了虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人陷入错误认识之后作出财产处分，骗取了被害人钱款。张艳鹏的行为符合刑法中诈骗罪的构成要件。故所提张艳鹏的行为属于民事法律关系调整,不构成诈骗罪的理由不正确,不予采纳。2、诈骗金额的认定问题，经查，一审并未将截止2015年张艳鹏尚欠张某1的10万元借款及4.4万元计算为诈骗金额。关于A监控工程，在案证据中，被害人张某1向公安机关提供的阳城县C公司与A煤业公司签订的监控设备安装合同、预算表、发票明细表、借条、便条、短信记录，国税局出具的证明、张艳鹏与张某1的录音记录、张某1与张艳鹏的银行交易明细，晋某1、原某1、周某1等人的证言，张某1的陈述等证据相互印证，可以证实张艳鹏以与张某1合伙投资该工程为由，隐瞒了合同已作废、实际合同签约方为阳城县D公司这一重要事实，骗取张某140万元的事实。原审将A监控工程金额认定为诈骗金额并无不当。关于其他工程金额认定问题。根据在案证据证人张某6的证言、A煤业公司出具的证明、阳城县民政局出具的证明及XX集团B公司出具的证明，可证实张艳鹏并未承揽A乡道路工程、A煤矿炸药库监控工程、B煤矿电子屏安装工程及C养老院监控工程。结合书证便条内容、张某1及张艳鹏银行交易明细及张某1的陈述、张艳鹏的供述，证据之间相互印证，可以证实张艳鹏虚构承揽多项工程的事实，骗取张某1，51万元的犯罪事实。综上，原审综合全案证据认定张艳鹏以合伙、投资、借款等理由，隐瞒真相，诈骗张某1累计91万元并无不当。3、关于被害人有重大过错的理由，根据本案查明事实，因张艳鹏以合伙、投资、借款等理由骗取款项的欺诈行为致使被害人张某1产生错误认识之后作出财产处分，被害人主观上并无过错。4、自首问题。自首系犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。经查，在案证据中公安机关出具的张艳鹏的归案说明证实张艳鹏系被传唤到案接受讯问，且其到案后并未如实供述其主要犯罪事实，故所提构成自首的理由不能成立。5、坦白问题。经查，上诉人张艳鹏到案后并未如实供述其主要犯罪事实，故不构成坦白。综上，原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 霍敏翔审 判 员 刘 鹏审 判 员 张 钰 二0二O年五月二十日法官助理 王 赢书 记 员 荣 耀