湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0408刑初247号 公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人王赛君，女,1985年3月17日生,汉族,大专文化,原中共党员（2019年4月8日被开除党籍），案发前系衡阳市蒸湘区长湖便民服务中心肖家湾社区专职工作者（2019年4月8日被解聘）、衡阳金盛天华电子商务有限公司实际负责人，户籍所在地：湖南省衡阳市蒸湘区，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区。2019年1月21日因本案主动向公安机关投案，2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2019年2月27日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。 辩护人肖启信，湖南天戈律师事务所律师。 辩护人牛涵，湖南天戈律师事务所律师。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉[2019]233号起诉书、衡蒸检公诉刑变诉[2020]2号变更起诉决定书指控被告人王赛君犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员罗丰收出庭支持公诉，被告人王赛君及其辩护人肖启信、牛涵到庭参加诉讼。2020年1月16日，本院根据公诉机关的补充侦查建议决定将本案延期审理；2020年2月16日，本院根据公诉机关的建议决定恢复本案审理。现已审理终结。 衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2008年8月29日，被告人王赛君注册成立长沙汇亚投资管理有限公司衡阳办事处（以下简称汇亚公司衡阳办事处）。2016年8月4日，被告人王赛君以颜某的名义注册成立衡阳市金盛天华电子商务有限公司（以下简称金盛天华公司）。2010年以来，汇亚公司衡阳办事处在没有取得经营期货资质的情况下从事黄金期货经营业务。被告人王赛君由于经营不善，处于亏损状态。但被告人王赛君对自己家人和亲朋好友谎称自己公司黄金期货业务回报较好，可接受投资，并承诺按每月百分之三不等支付报酬（月息），投资风险由本人承担，投资期限为半年。投资人（包括被害人在内）信以为真，陆续在衡阳市蒸湘区等地与被告人王赛君以汇亚公司衡阳办事处的名义签订《委托投资协议》，进行投资。2013年以后，被告人王赛君收取的投资款未用于黄金期货业务，仍然以汇亚公司衡阳办事处及金盛天华公司的名义与投资人签订《委托投资协议》，收取投资款，然后采取借新还旧的方式支付投资人本金和高额利息，维持假的经营状况，并将余下的投资款用于个人及家庭开支。经审计，被告人王赛君在2010年以来，以汇亚公司衡阳办事处和金盛天华公司的名义，收取黄某等30名被害人投资款共计2672.63万元，支付本金及利息共计1600.474846万元；收取李祚花等11名投资人投资款1887.73万元，支付本金及利息共计2225.1856万元。综上，被告人王赛君诈骗作案涉案金额1072.1551万元。 2019年1月21日下午，被告人王赛君在家人陪同下到公安机关投案。 公诉机关认为，被告人王赛君的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。 被告人王赛君辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，其自愿认罪。被告人王赛君的辩护人肖启信、牛涵提出的辩护意见是，1、起诉书指控被告人王赛君诈骗金额有误，王赛君涉嫌诈骗金额是6389095.54元,应以鉴定意见认定收、付投资人金额之差认定，王赛君已偿还金额应当予以扣减；被告人王赛君家属向投资人偿还部分资金，鉴定意见并未确认，请求法庭查实并相应核减；阳秀华不应认定为本案投资人，鉴定意见认定的借款已经偿还，阳秀华向公安机关递交报告、并向法院起诉，法院已作出认定，案发前王某1已经将其车子抵偿给阳秀华，系民事借贷关系，故与本案刑事犯罪无关；亲属部分投资款不应该作为本案诈骗金额，他们已经予以放弃，不包括公诉人开庭时予以调整的数额；2、请求法院将查封、扣押的与本案无关的财物予以返还，包括王赛君所有的棕榈园房产（房产系2012年购买）、本案自2013年开始，王赛君父母在珠江帝景的房子不属于王赛君房产，也无证据证明该财产来源于被告人的犯罪所得，王赛君弟弟在愉景新城房产与本案无关,王赛君、王某1夫妇的2台汽车案发前已经抵偿给受害人，雷克萨斯车已经通过民事诉讼移交，案发前动产所有权已经转移给阳秀华，故对该2台车应当予以解封；3、被告人系初犯偶犯，具有自首情节，认罪认罚，案发后取得部分受害人谅解，大部分投资人系被告人亲友，可以酌情从轻处罚，其主观恶性、社会危害性较小，鉴定意见不能认定王赛君将投资款用于家庭及个人。请求法庭依法减轻处罚，并在查明本案事实后对与本案无关财产解除查封。 经审理查明，2008年8月29日，被告人王赛君注册成立长沙汇亚投资管理有限公司衡阳办事处（以下简称汇亚公司衡阳办事处），从事投资管理咨询，经济信息咨询，黄金、贵金属制品的零售、回收项目。2016年8月4日，被告人王赛君以颜某的名义注册成立衡阳市金盛天华电子商务有限公司（以下简称金盛天华公司），从事互联网相关产品销售、移动互联网研发和维护、经济、商业信息咨询等项目。2010年以来，汇亚公司衡阳办事处在没有取得经营期货资质的情况下从事黄金期货经营业务。被告人王赛君由于经营不善，处于亏损状态。但被告人王赛君对自己家人和亲朋好友谎称自己公司黄金期货业务回报较好，可接受投资，并承诺按每月百分之三不等支付报酬（月息），投资风险由本人承担，投资期限为半年。投资人（包括被害人在内）信以为真，陆续在衡阳市蒸湘区等地与被告人王赛君以汇亚公司衡阳办事处的名义签订《委托投资协议》，进行投资。2013年以后，被告人王赛君收取的投资款未用于黄金期货业务，仍然以汇亚公司衡阳办事处及金盛天华公司的名义与投资人签订《委托投资协议》，收取投资款，然后采取借新还旧的方式支付投资人本金和高额利息，维持假的经营状况，并将余下的投资款用于个人及家庭开支。经审计鉴定，被告人王赛君在2010年以来，以汇亚公司衡阳办事处和金盛天华公司的名义，收取黄某等30名被害人投资款共计2672.63万元（其中黄某300000元、邱某1342000元、丁清元60000元、罗亮亮1000000元、周小梅200000元、吴佳1600000元、许红卫1504500元、李中华5460800元、李洋1400000元、张桂英1054000元、罗玉100000元、张晨聆100000元、陈芳300000元、贺奕玮250000元、刘晓芳950000元、林青1100000元、邓剑平246000元、王和平100000元、伍辉艳2050000元、陈莲英300000元、龙亚兰600000元、肖军晖2347000元、廖红菊300000元、陈利国100000元、胡小英1000000元、乔文200000元、周小生100000元、魏某1730000元、曾凡香614000元、雷玲318000元），支付本金及利息共计1600.474846万元（其中黄某180000元、邱某1150200元、罗亮亮210000元、周小梅27000元、吴佳814000元、许红卫501400元、李中华4047800元、李洋729000元、张桂英585000元、罗玉36000元、张晨聆18000元、贺奕玮27000元、刘晓芳690000元、林青91×××××元、邓剑平72000、伍辉艳1611000元、陈莲英54000元、龙亚兰400000元、肖军晖926000元、廖红菊153348.46元、胡小英720000元、乔文36000元、周小生100000元、魏某1409000元、曾凡香544000元、雷玲54000元）；收取李祚花等11名投资人投资款1887.73万元，支付本金及利息共计2225.1856万元。综上，被告人王赛君诈骗作案涉案金额1072.1551万元。 2019年1月21日下午，被告人王赛君在家人陪同下到公安机关投案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1．法律文书，包括接报案回执、立案决定书、拘留通知书、法定不批准出境人员通报备案通知书、人身安全检查登记表、逮捕证、扣押物品文件清单、扣押决定书、暂扣款发票、机关事业单位工作人员被采取刑事强制措施情况告知书、收文清单、提讯提解证、王赛君身份信息、到案经过。证明本案刑事立案、被告人主动投案后被采取强制措施、被告人的身份信息以及被公安机关扣押的涉案财物等事实。 2．分公司设立登记申请书、负责人登记表、长沙汇亚投资管理有限公司章程、房屋登记表、房屋租赁合同、委托书、内资企业登记基本信息表、出资信息、衡阳金域天投资管理有限公司章程、验资报告、企业法人营业执照、承诺书、税务事项通知书、小企业会计准则利润月报。证明被告人王赛君名下以及所控制的企业信息情况。 3．微信聊天记录、发票、银行交易明细、委托投资协议、扣押决定书、搜查证、收费通知书、协助查询财产通知书、商品房买卖合同说明、抵押权登记信息、协助冻结财产通知书、协助执行通知书、协助查费通知书、英皇平台调取数据、鼎展平台调取数据、王赛君公司财务数据资料、公司内部照片、车辆购置情况、工资发分情况、周某购房装饰资料、协助查询财产通知书、不动产以及银行查询资料、借记卡信息、工商银行查询资料、建设银行查询资料、客户2014-2018年交易量。证明被告人以投资收取高额利息为名，骗取被害人资金以及资金数额等事实。 4.证人颜某、胡某1、周某、王某1、李某、魏某、胡某2、王某2、王某1、成某、廖某、唐某的证言。证明被告人骗取被害人资金的方式、经过。 5.被害人邱某、王和平等人的陈述。证明各被害人被骗资金的过程及具体金额。 6.审计鉴定意见、补充审计鉴定意见。以证明投资人、被害人人数、收付本金与利息具体数额、资金去向等情况。 7.被告人王赛君的供述与辩解。证明其骗取被害人资金的经过。 本院认为，被告人王赛君采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人资金，并将所骗资金主要用于“借新还旧”及个人和家庭消费，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人王赛君犯诈骗罪的实基本清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。 被告人王赛君的辩护人提出公诉机关指控的犯罪金额认定有误。本院认为，公诉机关补充起诉决定书已经将部分被害人和犯罪金额按照有利于被告人的原则进行了调整和核减，所指控的犯罪金额是在书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据能够相互印证的基础上，将还本付息金额小于投资金额的部分投资人列为被害人，并将收付款差额部分金额1072.1551万元明确为诈骗犯罪金额，上述指控思路符合现行法律和司法解释的规定，本院予以认定。故对辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。 被告人王赛君案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，是自首，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人王赛君具有自首情节，请求法院从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。辩护人其他辩护意见或与事实不符，或于法无据，本院均不予采纳。 为打击刑事犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人王赛君的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王赛君犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，剥夺政治权利一年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2032年6月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、继续追缴被告人王赛君的违法所得，并责令被告人王赛君退赔被害人黄某120000元、邱琼19×××××元、丁清元60000元、罗亮亮790000元、周小梅173000元、吴佳786000元、许红卫1003100元、李中华1413000元、李洋671000元、张桂英469000元、罗玉64000元、张晨聆82000元、陈芳300000元、贺奕玮223000元、刘晓芳260000元、林青19×××××元、邓剑平174000元、王和平100000元、伍辉艳439000元、陈莲英246000元、龙亚兰200000元、肖军晖1421000元、廖红菊146651.54元、陈利国100000元、胡小英280000元、乔文164000元、魏某321000元、曾凡香70000元、雷玲264000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘 军 人民陪审员  甘照谊 人民陪审员  李树贵 二〇二〇年五月十一日 法官助理陈彬彬 书记员高思敏 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。