文书内容重庆市奉节县人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0236刑初41号公诉机关重庆市奉节县人民检察院。被告人唐德怀，男，1962年10月25日出生，汉族，大专文化，住重庆市奉节县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月22日被奉节县公安局刑事拘留，2018年6月29日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人周进奎，重庆夔府律师事务所律师。被告人陈军，男，1977年5月20日出生，汉族，小学文化，住重庆市渝北区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月4日被抓获，2018年6月5日被奉节县公安局刑事拘留，2018年6月29日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人黄超，重庆升腾律师事务所律师。辩护人柳志新，重庆柳公律师事务所律师。被告人李劲松，男，1969年12月3日出生，汉族，大学本科文化，住重庆市万州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月6日被奉节县公安局刑事拘留，2018年6月29日被奉节县公安局取保候审，2019年6月24日被本院决定取保候审。辩护人谢安徽，重庆环法律师事务所律师。辩护人高峰，重庆坤源衡泰律师事务所律师。重庆市奉节县人民检察院以奉检刑诉[2019]12号起诉书指控被告人唐德怀、陈军、李劲松犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。奉节县人民检察院指派检察官邓滨出庭支持公诉，被告人唐德怀及辩护人周进奎，被告人陈军及辩护人黄超、柳志新，被告人李劲松及辩护人谢安徽、高峰，证人谭某1到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。重庆市奉节县人民检察院指控：被告人唐德怀、陈军、李劲松等人经共谋后，分别于2013年11月7日、2014年4月17日注册成立重庆市某有限公司、重庆某担保有限公司（后更名为重庆某非融资性担保有限公司）。自2013年11月以来，被告人唐德怀、陈军、李劲松等人在未经金融主管部门批准的情况下，以重庆市某有限公司作虚假居间介绍理财和重庆某担保有限公司作虚假担保之名，采取发传单、集会、口口相传等方式向社会公开宣传，许以支付本金金额1%---1.5%的月利息为诱饵，并承诺在一定期限内还本付息的方式，向社会不特定对象钱某1、张某1、陈某1、罗某1、孙某1等350人吸收公众存款7962.70万元（当庭更正），截止立案时止，归还本金、支付利息共计4892.027万元（其中，归还本金3661.936万元、支付利息1230.091万元），债务转移87.46万元。折抵本金利息后，尚有3065.673万元本金未归还。非法吸收存款的具体情况如下：1.2014年4月26日至2015年10月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某1处非法吸收存款16万元，案发前归还本金10.2万元，支付利息2.514万元。2.2014年5月2日至2016年3月24日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从余某1处非法吸收存款16万元，案发前归还本金14.92万元，支付利息0.47万元。3.2014年10月27日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从袁某1处非法吸收存款20万元，案发前归还本金10.4万元，支付利息5.19万元。4.2014年8月13日至2015年9月15日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从冉某1处非法吸收存款4万元，案发前归还本金2.08万元，支付利息0.648万元。5.2014年2月10日至2016年3月14日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从左某1处非法吸收存款20万元，案发前归还本金16.16万元，支付利息4.83万元。6.2015年3月2日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某2处非法吸收存款2万元，案发前支付利息0.36万元。7.2015年3月3日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从朱某1处非法吸收存款13万元，案发前归还本金0.52万元，支付利息3.9万元。8.2015年5月4日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某3处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息2.85万元。9.2015年5月27日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某1处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息2.7万元。10.2015年5月6日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从蹇某处非法吸收存款35万元，案发前归还本金1.4万元，支付利息9.31万元。11.2015年4月12日至12月13日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从肖某1处非法吸收存款5万元，案发前归还本金4万元，支付利息0.523万元。12.2015年7月27日至2016年1月28日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某1处非法吸收存款17万元，案发前归还本金0.76万元，支付利息2.025万元。13.2015年8月11日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从曹某1处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.08万元，支付利息0.3万元。14.2015年8月24日至12月22日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某2、胡某1处非法吸收存款7万元，案发前归还本金0.28万元，支付利息1.116万元。15.2015年8月12日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某1处非法吸收存款20万元，案发前归还本金10.25万元，支付利息2.85万元。16.2014年8月22日至2015年11月6日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从冉某2处非法吸收存款75万元，案发前归还本金65.93万元，支付利息7.875万元。17.2014年3月21日至2015年8月10日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某2处非法吸收存款32万元，案发前归还本金25.35万元，支付利息4.545万元。18.2014年9月10日至2016年6月16日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某2处非法吸收存款70万元，案发前归还本金58.59万元，支付利息5.2万元。19.2014年11月至2015年7月24日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从欧某1处非法吸收存款42万元，案发前归还本金15.77万元，支付利息10.675万元。20.2015年6月22日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某3处非法吸收存款10万元，案发前归还本金3.95万元，支付利息2.55万元。21.2015年4月24日至11月10日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某2处非法吸收存款43万元，案发前归还本金17.33万元，支付利息11.52万元。22.2013年12月27日至2016年5月19日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从贺某处非法吸收存款12万元，案发前归还本金7.2万元，支付利息1.764万元。23.2016年1月26日至3月2日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从袁某2处非法吸收存款6万元，案发前归还本金0.24万元，支付利息0.78万元。24.2015年10月16日至2016年1月4日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从费某处非法吸收存款10万元，案发前归还本金1.4万元，支付利息1.547万元。25.2015年10月18日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从胡某2处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.66万元。26.2015年12月21日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从徐某1处非法吸收存款11万元，案发前归还本金0.44万元，支付利息1.815万元。27.2015年12月11日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某1处非法吸收存款60万元，案发前归还本金2.4万元，支付利息9.9万元。28.2015年12月28日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某1处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.62万元，支付利息0.825万元。29.2016年1月5日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某4处非法吸收存款15万元，案发前归还本金7万元，支付利息2.475万元。30.2016年4月16日至10月24日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某5处非法吸收存款9万元，案发前归还本金0.36万元，支付利息0.51万元。31.2016年8月16日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从胡某3处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.15万元。32.2013年12月至2015年6月10日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某2、王某3处非法吸收存款45万元，案发前归还本金31.83万元，支付利息6.84万元。33.2016年4月5日至10月9日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某1处非法吸收存款15万元，案发前归还本金0.9万元，支付利息0.9万元。34.2014年5月9日至2015年10月30日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某4处非法吸收存款57万元，案发前归还本金48.53万元，支付利息16.08万元。35.2014年4月17日至2015年12月15日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从段某1处非法吸收存款30万元，案发前归还本金23.11万元，支付利息3.49万元。36.2015年8月12日至2016年6月23日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某4处非法吸收存款59万元，案发前归还本金36.02万元，支付利息5.23万元。37.2015年12月28日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某2处非法吸收存款20万元，案发前归还本金7.93万元，支付利息3.3万元。38.2015年9月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某2处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.75万元。39.2015年8月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从余某2处非法吸收存款20万元，案发前归还本金10.4万元，支付利息3万元。40.2014年6月20日至2016年1月13日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从余某3处非法吸收存款18万元，案发前归还本金0.72万元，支付利息5.685万元。41.2016年9月17日至9月28日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从吴某1处非法吸收存款7万元，案发前归还本金0.28万元，支付利息0.14万元。42.2016年11月2日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某6处非法吸收存款12万元，案发前归还本金0.48万元，支付利息0.12万元。43.2015年11月23日至2016年6月28日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从马某1处非法吸收存款22万元，案发前归还本金0.88万元，支付利息2.86万元。44.2015年12月21日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从简某处非法吸收存款4万元，案发前归还本金0.16万元，支付利息0.528万元。45.2014年12月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从郑某1处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息1.38万元。46.2016年1月19日至2月15日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从向某1处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息1.41万元。47.2016年8月29日至10月19日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某7处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.9万元，支付利息0.26万元。48.2015年12月22日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从余某4处非法吸收存款6万元，案发前归还本金0.24万元，支付利息0.99万元。49.2014年9月至2015年12月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从蒋某1处非法吸收存款95万元，案发前归还本金86.53万元，支付利息11.655万元。50.2016年2月19日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从郭某1处非法吸收存款15万元，案发前归还本金5.93万元，支付利息2.025万元。51.2014年6月27日至2016年3月4日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某5处非法吸收存款101万元，案发前归还本金64.12万元，支付利息16.53万元。52.2014年9月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从易某1处非法吸收存款54万元，案发前归还本金44.93万元，支付利息4.86万元。53.2014年10月19日至2016年1月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某6处非法吸收存款100万元，案发前归还本金87.91万元，支付利息7.5万元。54.2014年11月20日至2016年1月22日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从朱某2处非法吸收存款38万元，案发前归还本金28.34万元，支付利息6.219万元。55.2015年3月14日至9月19日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某8处非法吸收存款18万元，案发前归还本金0.72万元，支付利息6.314万元。56.2014年2月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某1处非法吸收存款267万元，案发前归还本金247.42万元，支付利息31.68万元。57.2015年11月10日至2016年9月21日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某3处非法吸收存款20万元，案发前归还本金0.8万元，支付利息2万元。58.2014年2月11日至2015年9月29日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从冯某1处非法吸收存款12万元，案发前归还本金10.08万元，支付利息1.58万元。59.2016年3月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某3处非法吸收存款14万元，案发前归还本金0.86万元，支付利息1.26万元。60.2015年11月24日至2016年7月7日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从袁某3处非法吸收存款4万元，案发前归还本金0.16万元，支付利息0.32万元。61.2015年9月4日至2016年10月8日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从曾某1处非法吸收存款16万元，案发前归还本金3.52万元，支付利息1.32万元。62.2016年1月7日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某3处非法吸收存款30万元，案发前归还本金1.2万元，支付利息4.95万元。63.2015年8月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某1处非法吸收存款20万元，案发前归还本金0.8万元，支付利息4.5万元。64.2016年8月1日至11月4日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从钱某1处非法吸收存款11万元，案发前归还本金0.44万元，支付利息0.29万元。65.2015年6月1日至2016年3月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从马某2处非法吸收存款8万元，案发前归还本金2.12万元，支付利息0.66万元。66.2016年1月19日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某1处非法吸收存款8万元，案发前归还本金2.6万元，支付利息0.96万元。67.2015年3月30日至2016年11月10日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从罗某1处非法吸收存款32万元，案发前归还本金18.7万元，支付利息3.72万元。68.2015年11月9日至2016年11月10日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某8处非法吸收存款37万元，案发前归还本金14.63万元，支付利息4.515万元。69.2016年4月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从孙某1处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.4万元。70.2015年11月2日至2016年9月9日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从邓某1处非法吸收存款16万元，案发前归还本金0.64万元，支付利息1.71万元。71.2015年3月23日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从宋某1处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息1.2万元。72.2014年5月22日至2016年4月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从冯某2处非法吸收存款11万元，案发前归还本金0.44万元，支付利息2.658万元。73.2014年11月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某4处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.12万元，支付利息1.08万元。74.2015年9月16日至2016年9月20日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某9处非法吸收存款25万元，案发前归还本金1万元，支付利息3.65万元。75.2015年9月9日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某5处非法吸收存款10万元，案发前归还本金5.2万元，支付利息2.25万元。76.2015年2月6日至8月10日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某9处非法吸收存款21万元，案发前归还本金0.84万元，支付利息5.565万元。77.2015年6月至2016年9月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从丁某1处非法吸收存款25万元，案发前归还本金10.6万元，支付利息2.33万元。78.2016年2月17日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从蒋某2处非法吸收存款20万元，案发前归还本金0.8万元，支付利息2.7万元。79.2016年3月3日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从彭某1处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.3万元。80.2015年7月7日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从钱某2处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息1.275万元。81.2016年7月14日至9月7日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从苏某1处非法吸收存款6万元，案发前归还本金0.24万元，支付利息0.23万元。82.2015年2月至2016年9月27日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从袁某4处非法吸收存款25万元，案发前归还本金5万元，支付利息4.94万元。83.2016年9月18日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从胡某4处非法吸收存款7万元，案发前归还本金0.28万元，支付利息0.14万元。84.2015月2月4日至9月9日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从郭某2处非法吸收存款40万元，案发前归还本金37.574万元，支付利息7.8万元。85.2014年9月22日至2015年12月28日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某4处非法吸收存款100万元，案发前归还本金2万元，支付利息26.4万元。86.2015年8月26日至11月27日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从吴某2处非法吸收存款10万元，案发前归还本金5.2万元，支付利息1.05万元。87.2014年12月24日至2015年12月29日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从谢某1处非法吸收存款76万元，案发前归还本金45.28万元，支付利息10.38万元。88.2016年1月22日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某10处非法吸收存款16万元，案发前归还本金12.64万元，支付利息2.4万元。89.2015年3月2日至2016年3月2日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从谭某1处非法吸收存款54万元，案发前归还本金13.16万元，支付利息11.105万元。90.2015年3月31日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某4处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.04万元，支付利息0.24万元。91.2015年11月9日至23日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从寿某处非法吸收存款6万元，案发前归还本金1.2万元，支付利息0.912万元。92.2016年6月14日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从罗某2处非法吸收存款8万元，案发前归还本金0.32万元，支付利息0.4万元。93.2015年6月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从许某1处非法吸收存款25万元，案发前归还本金1万元，支付利息6.375万元。94.2015年6月12日至2016年6月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从袁某5处非法吸收存款8万元，案发前归还本金0.82万元，支付利息0.966万元。95.2014年8月26日至2015年4月17日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从傅某处非法吸收存款50万元，案发前支付利息20.1万元。96.2015年12月18日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从潘某1处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.12万元，支付利息0.33万元。97.2015年6月8日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从万某1处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息1.02万元。98.2015年8月10日至2016年7月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从姜某1处非法吸收存款20万元，案发前归还本金0.8万元，支付利息2.8万元。99.2014年3月28日至2016年3月13日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从于某处非法吸收存款80万元，案发前归还本金32万元，支付利息13.8万元。100.2015年6月24日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从梅某处非法吸收存款12万元，案发前归还本金0.78万元，支付利息3.06万元。101.2016年6月15日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从潘某2处非法吸收存款20万元，案发前归还本金0.8万元，支付利息1万元。102.2016年5月29日至10月29日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从何某1处非法吸收存款98万元，案发前归还本金3.96万元，支付利息6.58万元。103.2014年1月至2015年6月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从易某2处非法吸收存款8万元，案发前归还本金6.16万元，支付利息1.38万元。104.2015年3月12日至2016年5月6日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某11处非法吸收存款70万元，案发前归还本金60.71万元，支付利息5.9万元。105.2015年12月11日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某12（已死亡）处非法吸收存款20万元，案发前归还本金12.91万元，支付利息3.3万元。106.2014年3月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某5处非法吸收存款44万元，案发前归还本金33.44万元，支付利息6.255万元。107.2016年3月31日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从马某3处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.45万元。108.2015年3月24日至2016年11月17日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从郑某2处非法吸收存款85万元，案发前归还本金1.7万元，支付利息13.05万元。109.2014年1月至2015年5月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杜某1处非法吸收存款23万元，案发前归还本金17.24万元，支付利息4.77万元。110.2015年1月至8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从孙某2处非法吸收存款20万元，案发前归还本金10.8万元，支付利息5.235万元。111.2015年1月13日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某10处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.25万元。112.2015年7月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从苏某2处非法吸收存款38万元，案发前归还本金10.76万元，支付利息7.71万元。113.2014年1月至2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从苏某3处非法吸收存款25万元，案发前归还本金13万元，支付利息6.375万元。114.2014年4月至2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某2处非法吸收存款34万元，案发前归还本金14.76万元，支付利息7.023万元。115.2014年9月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从高某1处吸收存款65万元，案发前归还本金40.02万元，支付利陈某2处非法息8.268万元。116.2014年9月至2016年11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某3处非法吸收存款103万元，案发前归还本金64.6万元，支付利息12.921万元。117.2014年5月至2015年8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黎某处非法吸收存款140万元，案发前归还本金80万元，支付利息15.75万元。118.2014年12月至2016年5月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从余某5、黄某5、黄某6处非法吸收存款102万元，案发前归还本金82.21万元，支付利息12.06万元。119.2015年9月至11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某5、刘某2处非法吸收存款20万元，支付利息4.05万元，案发后，债务转移18万元给胡建。120.2015年4月至8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某3处非法吸收存款25万元，案发前归还本金10.6万元，支付利息3.675万元。121.2016年8月30日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某4处非法吸收存款30万元，案发前归还本金1.2万元，支付利息0.9万元。122.2015年1月至2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从邓某2处非法吸收存款20万元，案发前归还本金10.4万元，支付利息3.45万元。123.2016年10月11日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从冯某3处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.04万元，支付利息0.02万元。124.2016年1月24日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从高某2处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息1.5万元。125.2014年2月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从卢某1处非法吸收存款96万元，案发前归还本金65.28万元，支付利息13.47万元。126.2015年9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某3处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息2.1万元。127.2014年7月至2015年7月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从欧某2处非法吸收存款15万元，案发前归还本金5.4万元，支付利息3.15万元。128.2016年1月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某5处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.5万元。129.2015年3月12日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从马某4处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息1.2万元。130.2014年12月至2015年10月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某11处非法吸收存款42万元，案发前归还本金30.48万元，支付利息4.41万元。131.2015年11月至2016年11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从吴某3处非法吸收存款25万元，案发前归还本金8.68万元，支付利息2.7万元。132.2016年5月22日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某12处非法吸收存款6万元，案发前归还本金0.24万元，支付利息0.36万元。133.2014年6月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某13处非法吸收存款32万元，案发前归还本金9.92万元，支付利息4.809万元。134.2014年7月29日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从朱某3处非法吸收存款12万元，案发前归还本金0.48万元，支付利息4.5万元。135.2015年12月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从袁某6处非法吸收存款25万元，案发前归还本金10.6万元，支付利息4.05万元。136.2015年6月至2016年6月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某6处非法吸收存款40万元，案发前归还本金30.4万元，支付利息7.7万元。137.2014年11月至2015年7月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从曹某2处非法吸收存款30万元，案发前归还本金1.2万元，支付利息8.86万元。138.2016年9月3日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从邱某1处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.08万元，支付利息0.06万元。139.2015年11月6日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从林某处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.78万元。140.2015年7月至10月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某14处非法吸收存款20万元，案发前归还本金0.8万元，支付利息4.5万元。141.2014年1月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某6处非法吸收存款51万元，案发前归还本金25.64万元，支付利息7.1475万元。142.2014年2月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某7处非法吸收存款75万元，案发前归还本金30万元，支付利息11.94万元。143.2014年1月至2016年6月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从谭某2处非法吸收存款92万元，案发前归还本金35.64万元，支付利息17.155万元。144.2015年8月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某4处非法吸收存款25万元，案发前归还本金1万元，支付利息5.625万元。145.2015年3月7日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某8处非法吸收存款30万元，案发前归还本金1.2万元，支付利息9万元。146.2016年3月14日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某13处非法吸收存款11万元，案发前归还本金0.44万元，支付利息0.88万元。147.2015年9月至10月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某7处非法吸收存款8万元，案发前归还本金0.32万元，支付利息1.344万元。148.2015年11月28日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从韩某处非法吸收存款15万元，案发前归还本金0.6万元，支付利息2.7万元。149.2015年6月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某14处非法吸收存款20万元，案发前支付利息6.5万元。2017年3月，债务转移20万至李品发。150.2016年7月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某5处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息0.5万元。151.2016年8月3日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从叶某1处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.15万元。152.2016年8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某5处非法吸收存款13万元，案发前归还本金0.52万元，支付利息0.42万元。153.2016年1月22日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某15处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.75万元。154.2014年5月至2016年5月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从朱某4处非法吸收存款103万元，案发前归还本金69.4万元，支付利息15.39万元。155.2014年9月至2015年9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从蒋某3处非法吸收存款60万元，案发前归还本金56.97万元，支付利息4.275万元。156.2014年5月至2015年8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某4处非法吸收存款25万元，案发前归还本金17.32万元，支付利息4.437万元。157.2016年9月2日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某15处非法吸收存款3万元，案发前归还本金1.74万元，支付利息0.06万元。158.2016年5月4日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某16处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.716万元，支付利息0.14万元。159.2014年1月至2015年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某9处非法吸收存款16万元，案发前归还本金5.44万元，支付利息4.575万元。160.2015年4月7日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从罗某3处非法吸收存款28万元，案发前归还本金14.56万元，支付利息4.83万元。161.2016年3月9日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从蔡某1处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.1万元，支付利息0.2万元。162.2016年5月3日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从向某3处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.1万元，支付利息0.16万元。163.2015年10月17日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从晏某处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.1万元，支付利息0.3万元。164.2016年5月至8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从匡某1处非法吸收存款6万元，案发前归还本金1.5万元，支付利息0.43万元。165.2015年10月24日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某6处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.05万元，支付利息0.14万元。166.2015年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某6处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.158万元，支付利息0.714万元。167.2014年10月至2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某17处非法吸收存款12万元，案发前归还本金7.15万元，支付利息1.38万元。168.2016年3月16日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从田某1处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.15万元，支付利息0.3万元。169.2016年8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某18处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.04万元，支付利息0.1万元。2017年10月10日，该笔借款债务转移至贺某。170.2015年3月至2016年11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某16处非法吸收存款12.7万元，案发前归还本金6.82万元，支付利息1.178万元。2017年10月10日，债务转移6万元至贺某。171.2016年9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从丁某2处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.06万元，支付利息0.08万元。2017年10月10日，债务转移3万元至贺某。172.2016年10月5日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从吴某4处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.3万元。173.2016年3月7日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某5处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.05万元，支付利息0.09万元。174.2015年6月至2016年6月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某7处非法吸收存款6万元，案发前归还本金3.09万元，支付利息0.72万元。175.2016年3月15日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某7处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.09万元，支付利息0.36万元。176.2015年3月至2016年10月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某19处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.15万元，支付利息0.896万元。177.2015年7月至2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从潘某3处非法吸收存款11万元，案发前归还本金8.09万元，支付利息1.044万元。178.2015年2月至2016年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某8处非法吸收存款11万元，案发前归还本金6.18万元，支付利息2.1万元。179.2015年3月12日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从向某2处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.188万元，支付利息0.528万元。180.2016年2月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某6处非法吸收存款4万元，案发前归还本金0.12万元，支付利息0.52万元。181.2016年2月23日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从田某2处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.06万元，支付利息0.26万元。182.2016年4月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从曾某2处非法吸收存款5万元，案发前归还本金1万元，支付利息0.44万元。183.2014年12月至2016年9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从阳某处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.258万元，支付利息0.69万元。184.2014年9月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从向某4处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.156万元，支付利息0.624万元。185.2015年6月至2016年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某17处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.6万元，支付利息0.64万元。186.2016年5月17日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从田某3处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.1万元，支付利息0.16万元。187.2015年10月9日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某7处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.27万元，支付利息0.96万元。188.2016年2月27日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从邓某3处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.1万元，支付利息0.22万元。189.2015年2月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从谢某2处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.06万元，支付利息0.6万元。190.2015年3月11日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从谭某3处非法吸收存款1万元，案发前支付利息0.252万元。191.2016年5月20日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某10、李某11处非法吸收存款9万元，案发前归还本金0.36万元，支付利息0.54万元。192.2016年2月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某20处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.12万元，支付利息0.27万元。2017年9月29日，债务转移3万元至贺某。193.2016年2月至9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某6处非法吸收存款7万元，案发前归还本金0.44万元，支付利息0.3万元。194.2016年4月7日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某9处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.3万元，支付利息0.4万元。195.2015年11月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从段某2处非法吸收存款20万元，案发前归还本金2.44万元，支付利息2.78万元。196.2015年3月8日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某10处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.048万元，支付利息0.24万元。2017年9月29日，债务转移1万元至贺某。197.2015年1月至2016年5月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某8处非法吸收存款27万元，案发前归还本金6.412万元，支付利息5.232万元。198.2014年9月5日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从田某4处非法吸收存款8万元，案发前归还本金0.336万元，支付利息2.496万元。199.2015年2月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某11处非法吸收存款11万元，案发前归还本金0.336万元，支付利息1.32万元。2017年9月29日，债务转移11万至贺某。200.2015年1月至2016年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从向某5处非法吸收存款7万元，案发前归还本金0.538万元，支付利息1.52万元。201.2015年3月4日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某9处非法吸收存款6万元，案发前归还本金0.468万元，支付利息1.44万元。202.2014年9月至2015年7月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某8处非法吸收存款20万元，案发前归还本金5.63万元，支付利息3.24万元。203.2015年3月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从程某处非法吸收存款8万元，案发前归还本金0.8万元，支付利息1.47万元。204.2016年8月31日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从朱某5处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.14万元，支付利息0.06万元。205.2016年6月至9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从匡某2处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.15万元，支付利息0.3万元。206.2016年11月5日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某18处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.1万元，支付利息0.2万元。2017年9月29日，债务转移5万元至贺某。207.2015年11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从潘某4处非法吸收存款14万元，案发前归还本金0.828万元，支付利息2.352万元。208.2016年3月8日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从马某5处非法吸收存款9万元，案发前归还本金0.27万元，支付利息0.81万元。209.2015年2月至2016年10月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从田某5处非法吸收存款7万元，案发前归还本金5.1万元，支付利息0.57万元。210.2016年10月18日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从田某6处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.1万元，支付利息0.06万元。211.2015年3月至7月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某7处非法吸收存款14万元，案发前归还本金9.33万元，支付利息1.62万元。212.2015年5月3日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从田某7处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.12万元，支付利息0.44万元。213.2016年2月至3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从吴某5处非法吸收存款3万元，案发前归还本金2.07万元，支付利息0.28万元。214.2015年3月17日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从龙某1处非法吸收存款9万元，案发前归还本金0.666万元，支付利息2.16万元。215.2016年4月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某8处非法吸收存款6万元，案发前归还本金0.3万元，支付利息0.54万元。216.2016年4月15日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从彭某2处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.18万元，支付利息0.21万元。217.2016年6月10日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从卢某2处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.03万元，支付利息0.05万元。218.2016年4月11日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从邓某4处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.15万元，支付利息0.45万元。219.2016年5月3日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从邹某1处非法吸收存款7万元，案发前归还本金0.35万元，支付利息0.56万元。220.2014年9月24日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从喻某处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.096万元，支付利息0.624万元。221.2016年8月30日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从田某8处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.03万元，支付利息0.07万元。222.2016年1月至7月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某12处非法吸收存款11万元，案发前归还本金5万元，支付利息0.8万元。2017年9月29日，债务转移6万至贺某。223.2016年3月8日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从曾某3处非法吸收存款5万元，案发前归还本金1.15万元，支付利息0.45万元。224.2016年3月18日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某10处非法吸收存款3万元，案发前支付利息0.36万元。2017年9月29日，债务转移3万元至贺某。225.2015年11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从曾某4处非法吸收存款6万元，案发前支付利息1.152万元。2017年9月29日债务转移6万元至贺某。226.2016年3月至8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某12处非法吸收存款14万元，案发前归还本金4万，支付利息0.92万元。债务转移7万至陈某15，已归还4万元；债务转移3万元至贺某。227.2016年2月15日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某11处非法吸收存款3万元，案发前支付利息0.39万元。2017年10月10日，债务转移3万至贺某。228.2015年5月20日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从蔡某2处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.03万元，支付利息0.22万元。229.2016年1月至10月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从钟某处非法吸收存款12万元，案发前归还本金0.36万元，支付利息1.526万元。230.2015年3月5日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某12处非法吸收存款4万元，案发前归还本金0.12万元，支付利息0.768万元。231.2016年6月19日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从田某9处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.03万元，支付利息0.09万元。232.2016年3月19日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从匡某3处非法吸收存款4万元，案发前归还本金0.12万元，支付利息0.48万元。233.2016年3月3日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从苏某4处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.09万元，支付利息0.27万元。234.2016年3月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某7处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.1万元，支付利息0.2万元。235.2016年7月至8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从田某10处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.15万元，支付利息0.37万元。236.2015年12月31日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从何某2处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.06万元，支付利息0.26万元。237.2015年3月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从蔡某3处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.06万元，支付利息0.576万元。238.2016年2月至3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某13处非法吸收存款9万元，案发前归还本金0.45万元，支付利息0.96万元。239.2016年3月4日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从廖某1处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.03万元，支付利息0.12万元。240.2016年4月至8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从颜某1处非法吸收存款18万元，案发前归还本金2.36万元，支付利息1.38万元。241.2014年4月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某19处非法吸收存款20万元，案发前归还本金10.4万元，支付利息4.65万元。242.2014年4月至2015年10月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从肖某2处非法吸收存款64万元，案发前归还本金39.04万元，支付利息10.11万元。243.2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从孙某3处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.6万元。244.2016年3月至7月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某20处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.18万元，支付利息0.2万元。245.2016年11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某13处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元。246.2014年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某13处非法吸收存款20万元，案发前归还本金0.8万元，支付利息9.6万元。247.2016年9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从曾某5处非法吸收存款10万元，案发前支付利息0.6万元。248.2014年11月至2015年5月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某21处非法吸收存款40万元，案发前归还本金30万元，支付利息7.65万元。249.2015年2月至2016年6月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从冯某4处非法吸收存款34万元，案发前归还本金1.86万元，支付利息5.22万元。250.2016年1月至11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从向某6处非法吸收存款13万元，案发前归还本金0.52万元，支付利息0.48万元。251.2014年12月至2016年9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某14处非法吸收存款30万元，案发前归还本金1.2万元，支付利息3.85万元。252.2015年10月20日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从徐某2处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息1.95万元。253.2014年11月至2015年6月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某8处非法吸收存款29万元，案发前归还本金1.16万元，支付利息8.505万元。254.2014年6月至2015年9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某14处非法吸收存款20万元，案发前归还本金10万元，支付利息4.4万元。255.2014年6月至2015年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某15处非法吸收存款16万元，案发前归还本金0.64万元，支付利息6.24万元。256.2015年9月至2016年5月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某21处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息1.125万元。257.2015年3月至2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从郑某3处非法吸收存款95万元，案发前归还本金1.9万元，支付利息21.225万元。258.2015年3月至10月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从万某2处非法吸收存款25万元，案发前归还本金10.8万元，支付利息4.74万元。259.2014年6月至2015年6月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某22处非法吸收存款76万元，案发前归还本金51.5万元，支付利息10.11万元。260.2015年11月9日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某23处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息1.5万元。261.2014年3月至2015年8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某9处非法吸收存款172万元，案发前归还本金118万元，支付利息27.622万元。262.2014年11月至2016年5月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某9处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息1.725万元。263.2016年1月6日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从何某3处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息1.65万元。264.2013年12月至2015年8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某8处非法吸收存款55万元，案发前归还本金45万元，支付利息7.425万元。265.2014年12月至2015年6月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从谭某4处非法吸收存款30万元，案发前归还本金20.4万元，支付利息3.212万元。266.2016年9月13日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某24处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.12万元，支付利息0.06万元。267.2015年9月23日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从孙某4处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息2.1万元。268.2015年1月至2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从蒋某4处非法吸收存款38万元，案发前归还本金19万元，支付利息6.132万元。269.2015年5月至2016年5月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某16处非法吸收存款28万元，案发前归还本金19.36万元，支付利息1.57万元。270.2016年9月24日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某17处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.1万元。271.2016年3月23日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某10处非法吸收存款25万元，案发前归还本金11.8万元，支付利息1.8万元。272.2014年7月至2015年12月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从姜某1处非法吸收存款15万元，案发前归还本金5.4万元，支付利息3.495万元。273.2015年3月至9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从左某2处非法吸收存款4万元，案发前归还本金2.08万元，支付利息0.4万元。274.2015年9月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某15处非法吸收存款15万元，案发前归还本金0.6万元，支付利息3.375万元。275.2016年1月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某22处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.4万元，支付利息1.5万元。276.2015年11月至2016年11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某23处非法吸收存款36万元，案发前归还本金26.2万元，支付利息4.609万元。277.2015年1月至2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某9处非法吸收存款95万元，案发前归还本金73.84万元，支付利息10.65万元。278.2014年7月至2015年7月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从吴某6处非法吸收存款28万元，案发前归还本金23.2万元，支付利息3.36万元。279.2014年2月至2016年6月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某24处非法吸收存款14万元，案发前归还本金3.495万元，支付利息3.9万元。280.2016年1月至2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从潘某5处非法吸收存款18万元，案发前归还本金0.72万元，支付利息2.43万元。281.2014年9月至2015年9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从马某6处非法吸收存款12万元，案发前归还本金6.24万元，支付利息2.43万元。282.2014年12月至2016年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某11、陈某10处非法吸收存款221万元，案发前归还本金110.6万元，支付利息33.29万元。283.2016年6月7日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某9处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.08万元，支付利息0.12万元。284.2016年11月6日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某18处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.12万元，支付利息0.03万元。285.2014年7月至8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从倪某、杜某2处非法吸收存款20万元，案发前归还本金8.48万元，支付利息6万元。286.2014年9月至2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从郑某4处非法吸收存款33万元，案发前归还本金3万元，支付利息7.605万元。287.2015年4月至2016年6月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某25处非法吸收存款30万元，案发前归还本金1.2万元，支付利息5.07万元。288.2016年3月至8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某10处非法吸收存款35万元，案发前归还本金0.7万元，支付利息2.3万元。289.2014年10月至2015年10月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某16处非法吸收存款101万元，案发前归还本金91.2万元，支付利息7.785万元。290.2016年4月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某12处非法吸收存款8万元，案发前归还本金0.32万元，支付利息0.64万元。291.2015年8月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从朱某6处非法吸收存款27万元，案发前归还本金18.595万元，支付利息3.06万元。292.2016年6月6日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从苏某5处非法吸收存款6万元，案发前归还本金2.24万元，支付利息0.36万元。293.2016年1月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从向某7处非法吸收存款14万元，案发前归还本金0.56万元，支付利息2.1万元。294.2015年8月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从郑某5处非法吸收存款25万元，案发前归还本金1.5万元，支付利息5.625万元。295.2016年3月8日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某10处非法吸收存款15万元，案发前归还本金4.88万元，支付利息0.75万元。296.2014年3月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从向某8处非法吸收存款50万元，案发前归还本金36.67万元，支付利息6.4975万元。297.2016年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某11处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息0.45万元。298.2015年9月至2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某17处非法吸收存款23万元，案发前归还本金9.8万元，支付利息3.87万元。299.2015年8月10日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某14处非法吸收存款15万元，案发前归还本金5.2万元，支付利息3.3万元。300.2015年8月至11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从甘某处非法吸收存款20万元，案发前归还本金0.8万元，支付利息4.05万元。301.2014年8月至2016年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某25处非法吸收存款35万元，案发前归还本金28.28万元，支付利息3.495万元。302.2015年4月至2018年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某26处非法吸收存款35万元，案发前归还本金1.28万元，支付利息8.37万元。303.2014年7月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从韦某处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息2.175万元。304.2016年1月至10月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从向某9处非法吸收存款25万元，案发前归还本金1万元，支付利息2.895万元。305.2014年2月至2016年5月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从罗某4处非法吸收存款138万元，案发前归还本金120.36万元，支付利息6.63万元。306.2014年3月至2016年8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某13处非法吸收存款53万元，案发前归还本金27.08万元，支付利息10.395万元。307.2013年12月至2016年7月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某12处非法吸收存款9万元，案发前归还本金3.24万元，支付利息1.816万元。308.2014年2月至2015年4月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某13处非法吸收存款30万元，案发前归还本金10.8万元，支付利息7.425万元。309.2015年4月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某15处非法吸收存款15万元，案发前归还本金0.774万元，支付利息2.574万元。310.2016年3月7日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从吕某处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.1万元，支付利息0.2万元。311.2014年7月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从罗某5处非法吸收存款92万元，案发前归还本金69.12万元，支付利息8.82万元。312.2015年2月27日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从赵某1处非法吸收存款11万元，案发前归还本金8.9万元，支付利息3.63万元。313.2015年9月至11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某11处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.7万元，支付利息1.69万元。314.2016年8月16日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某26处非法吸收存款3万元，案发前归还本金1.18万元，支付利息0.09万元。315.2014年10月至2016年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某11处非法吸收存款45万元，案发前归还本金1.8万元，支付利息14.025万元。316.2014年1月至2015年9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从胡某5处非法吸收存款89万元，案发前归还本金67.88万元，支付利息12.6025万元。317.2015年6月至2016年1月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从古某处非法吸收存款50万元，案发前归还本金26万元，支付利息6.375万元。318.2015年5月至9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从樊某处非法吸收存款28万元，案发前归还本金22.28万元，支付利息2.8483万元。319.2016年3月至10月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某12处非法吸收存款9万元，案发前归还本金1.31万元，支付利息0.66万元。320.2015年1月28日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某13处非法吸收存款11万元，案发前归还本金0.44万元，支付利息3.63万元。321.2015年10月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从黄某14处非法吸收存款10万元，案发前归还本金0.2万元，支付利息1.95万元。322.2015年4月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从肖某3处非法吸收存款17万元，案发前归还本金6万元，支付利息2.985万元。323.2016年9月6日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从欧某3处非法吸收存款8万元，案发前归还本金2.784万元，支付利息0.24万元。324.2015年8月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从邹某2处非法吸收存款13万元，案发前归还本金3.9万元，支付利息2.28万元。债务转移7万至贺某。325.2015年8月26日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从邹某3处非法吸收存款17万元，案发前归还本金0.34万元，支付利息3.375万元。326.2015年10月至12月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某27处非法吸收存款4万元，案发前归还本金0.16万元，支付利息0.72万元。327.2016年2月29，被告人唐德怀、陈军、李劲松从谭某5处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.12万元，支付利息0.405万元。328.2016年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从沈某处非法吸收存款4万元，案发前归还本金0.16万元，支付利息0.36万元。债务转移1.46万至孙某5。329.2016年11月8日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从孔某处非法吸收存款17万元，案发前归还本金0.34万元，支付利息0.17万元。330.2014年5月至2015年12月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某28处非法吸收存款75万元，案发前归还本金33.72万元，支付利息15.21万元。331.2015年6月18日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从朱某7处非法吸收存款3万元。332.2016年1月7日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某14处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.07万元，支付利息0.132万元。333.2015年3月1日、14日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某27处非法吸收存款70万元，案发前归还本金40.24万元，支付利息14.415万元。334.2014年4月15日至2016年3月10日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从姜某2处非法吸收存款35万元，案发前归还本金8.12万元，支付利息8.04万元。335.2015年2月17日至2016年8月10日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从潘某6处非法吸收存款55万元，案发前归还本金21.4万元，支付利息6.81万元。336.2014年1月3日至2016年2月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从谈某处非法吸收存款28万元，案发前归还本金23.48万元，支付利息2.51万元。337.2015年11月9日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从叶某2处非法吸收存款6万元，案发前归还本金0.24万元，支付利息0.936万元。338.2016年3月11日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从马某7处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.3万元，支付利息0.4万元。339.2013年12月31日至2014年11月3日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某28处非法吸收存款7万元，案发前归还本金4.12万元，支付利息1.344万元。340.2016年1月18日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从陈某14处非法吸收存款7万元，案发前归还本金0.28万元，支付利息1.05万元。341.2014年3月26日至2015年9月17日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从田某11处非法吸收存款55万元，案发前归还本金49.16万元，支付利息5.615万元。342.2015年4月27日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从梁某处非法吸收存款4万元，案发前支付利息0.76万元。2018年5月22日，被告人唐德怀主动投案；2018年6月4日、6日，被告人陈军、李劲松被抓获归案。重庆市奉节县人民检察院认为，被告人唐德怀、陈军、李劲松非法吸收公众存款7962.7万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人刑事责任。被告人唐德怀、陈军、李劲松系共同故意犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人唐德怀在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定。被告人陈军、李劲松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。提请本院依法判处。被告人唐德怀辩解不是主犯，请求适用缓刑。辩护人提出，唐德怀系自首；不是主犯；债务转移款87.46万元和非法吸收左某1、李某4、蒋某1、张某2、郭某2、蒋某3、赵某1的存款金额共550万元已还清，均应从犯罪数额中扣除。被告人陈军的辩护人提出，陈军是受他人邀约开办公司，没有参与实施非法吸收他人存款行为，未分红利；陈军将股份转让给杜某3于2014年2月离开公司，不应对其离开公司后的非法吸收存款金额承担责任；陈军所参与非法吸收的部分存款已偿还；系从犯。请求对陈军从轻判处并适用缓刑。被告人李劲松的辩护人认为，李劲松未与唐德怀、陈军等人共谋，未参与管理、分红，没有履行出资义务，不是法律意义上的股东，也不是隐名股东，不能依据李劲松错误认为自己是某有限公司股东而让其承担刑事责任。李劲松即使是股东，其情节显著轻微危害不大，李劲松的行为不构成犯罪。经审理查明，2013年，被告人唐德怀、陈军共谋成立重庆市某有限公司，以低息集资，高息放出的方式赚取利息差，后唐德怀联系了被告人李劲松入股，李劲松又介绍了刘某18。经共谋后于2013年11月7日注册成立某有限公司，2014年4月17日又注册成立重庆某担保有限公司。唐德怀任某有限公司法定代表人，持股30%，全面负责公司业务、宣传及日常管理等；陈军任总经理，持股30%，负责员工培训、业绩考核、宣传等工作；李劲松持股20%（由颜某2顶名）；刘某18持股20%，刘某18参与一二个月即退出。自2013年11月以来，被告人唐德怀、陈军、李劲松等人在未经金融主管部门批准的情况下，以某有限公司作虚假居间介绍理财和某担保有限公司作虚假担保之名，采取发传单、集会、口口相传等方式向社会公开宣传，以支付本金金额1%---2%的月利息为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定对象唐某1、余某1、袁某1、冉某1等350人非法吸收存款7962.7万元。期间，唐德怀等人又将吸收款高息出借给陈某16、熊某、谭某1等人，其中李劲松介绍了熊某、谭某1。案发前归还本金3664.58万元、支付利息1215.4358万元，共计支付本金利息4880.0158万元。三被告人非法吸收公众存款的部分具体事实如下：1.2015年7月27日至2016年1月28日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从周某1处非法吸收存款17万元，案发前归还本金0.76万元，支付利息2.475万元。2.2015年6月1日至2016年3月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从马某2处非法吸收存款8万元，案发前归还本金5.12万元，支付利息0.66万元。3.2015年2月至2016年9月27日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从袁某4处非法吸收存款25万元，案发前归还本金5.9万元，支付利息3.84万元。4.2015年9月至11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从杨某5、刘某2处非法吸收存款20万元，支付利息4.05万元。5.2015年6月1日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某14处非法吸收存款20万元，案发前支付利息6.5万元。6.2014年1月至2015年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某9处非法吸收存款16万元，案发前归还本金5.44万元，支付利息4.35万元。7.2016年8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某18处非法吸收存款2万元，案发前归还本金0.04万元，支付利息0.1万元。8.2015年3月至2016年11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某16处非法吸收存款12.7万元，案发前归还本金6.82万元，支付利息1.178万元。9.2016年9月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从丁某2处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.06万元，支付利息0.08万元。10.2016年2月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从王某20处非法吸收存款3万元，案发前归还本金0.12万元，支付利息0.27万元。11.2015年3月8日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某10处非法吸收存款1万元，案发前归还本金0.048万元，支付利息0.24万元。12.2015年1月至2016年5月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某8处非法吸收存款27万元，案发前归还本金5.206万元，支付利息5.232万元。13.2015年2月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某11处非法吸收存款11万元，案发前归还本金0.336万元，支付利息1.32万元。14.2016年11月5日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从张某18处非法吸收存款5万元，案发前归还本金0.1万元，支付利息0.1万元。15.2016年1月至7月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从刘某12处非法吸收存款11万元，案发前归还本金5万元，支付利息0.8万元。16.2016年3月18日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某10处非法吸收存款3万元，案发前支付利息0.36万元。17.2015年11月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从曾某4处非法吸收存款6万元，案发前支付利息1.152万元。18.2016年3月至8月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从李某12处非法吸收存款14万元，案发前归还本金8万（包括陈某15归还的4万元），支付利息0.92万元。19.2016年2月15日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从唐某11处非法吸收存款3万元，案发前支付利息0.39万元。20.2014年3月至2016年2月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从向某8处非法吸收存款50万元，案发前归还本金36.67万元，支付利息6.7675万元。21.2015年8月25日，被告人唐德怀、陈军、李劲松从邹某2处非法吸收存款13万元，案发前归还本金3.9万元，支付利息2.28万元。22.2016年3月，被告人唐德怀、陈军、李劲松从沈某处非法吸收存款4万元，案发前归还本金0.16万元，支付利息0.36万元。三被告人非法吸收公众存款的其他具体事实与公诉机关指控的事实一致。2018年5月22日，被告人唐德怀主动投案。上述事实，有公诉机关当庭举示并经质证的以下证据证实：1、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等法律文书。2、被告人唐德怀的供述，2013年经唐某16介绍认识陈军，陈军约他办投资公司，以低利息找民间集资，然后高利息把集资款放出去，从中赚差价，他答应后就与陈军商量办公司的事情，陈军说要找银行的人提供有钱人、需要钱的人的信息，他联系了李劲松，李劲松又介绍了刘某18。某有限公司于2013年11月成立，他任法定代表人，持股30%，他和陈军负责日常业务，他负责对外集资、租办公房和装修；陈军是总经理，持股30%，负责员工培训、对外放款；颜某2持股20%，是给李劲松顶名，李劲松负责提供有钱人和需要资金人的信息。陈军请人对员工进行了培训，印制了理财宣传单、集资宣传单，请了腰鼓队，带着员工上街宣传、分发传单。他们没有股权分配协议，他和陈军、刘某18一起商量过，李劲松没有出过场，他打电话或当面给李劲松说过。因为他是人民银行职工，不准搞公司，他就找哥哥唐某17顶名，于2014年8月5日把他的股份变更给了唐某17，2015年4月28日唐某17又转给宋某2，刘某18后来把股份全部转给了李某19，陈军把股份全部转给杜某3，后来杜某3又把股份转给了肖某4，颜某2也把股份转给了肖某4。现在公司登记的股东只有肖某4、李某19、宋某2，杜某3是给陈军顶名，肖某4是在2016年底公司出现资金支付困难时才接替杜某3和颜某2的，实际上转让股份是假。李某19是2015年4月成为公司股东，不参与管理，也不拿工资。2015年春节公司给李某19分了5万元，是李劲松说要给的。公司装修时陈军投了9万多元，他投了10万元，李劲松投了10万元。某有限公司实际经营方式是让群众把钱存到公司，支付给群众1-2分的月利息，然后公司再把集资的钱以1.5-3分的月息借给别人，从中赚取利息差。公司没有吸收存款和贷款的权利，为了规避监管，使用了一个障眼法，具体方法是：借款人找公司借款，借款人与公司的业务员签订借款合同（个人借款合同）、出借据，借款由公司出纳从总账户上打给公司业务员个人银行卡，业务员再从个人银行卡把借款转给借款人。同时还要做两件事，一是要借款人到银行以自己的身份证办一张银行卡，业务员与借款人一同到银行修改密码后，银行卡交由业务员保管；二是借款人根据借款额度的大小签订若干张空白借款合同和空白借据放在业务员那里。其次是集资人把钱借给他们，为了不显示公司在吸收存款，公司也将其包装成为他人借款，具体方法是：公司业务员将借款人签字留下的空白借款合同、空白借据填上约定的内容后交给集资人，公司与集资人签一份《理财居间合同》，再由集资人与他们成立的某担保有限公司签一份《履约担保函》。集资人的借款先是转到借款人留在业务员那里的银行卡上的，然后再由业务员将钱转到公司总账户上。表面看起来，文件手续上公司只是为集资人和借款人起了一个居间介绍人作用，从集资人的角度看，有担保函，集资人也可放心，从资金流向看，集资的钱是流向了借款人的。公司集资、放款没有经过金融主管部门批准，公司股东没有出股本金，都是集资款。公司没有分配过利润，只是一些股东在公司运行期间以各种名义支走一些钱，他没有支过公司的钱，还拿了1000多万元的个人债权替公司抵了集资人的借款。2014年11月陈军在巫溪开办的投资公司被起诉，怕影响陈军在某有限公司的股权，陈军说让杜某3顶名，陈军和杜某3进行了股东变更，实质股东仍然是陈军，只是陈军没在协议书上签字。公司开办时陈军真实出资9.6万元左右，是装修办公室垫付的钱，公司账目中反映他出资19.6万元，这10万元是刘某18退股时的补偿费用，做账时做成了陈军的投资款。陈军在公司拿工资从2013年11月一直拿到2016年12月。2014年陈军从公司借走100万元到万州开公司，2015年陈军要求分某有限公司利润，他说公司出现问题，没有利润，陈军说找公司借50万，过了几个月陈军来补的借条，现在账目上反映陈军欠公司150万元。通过查看银行交易明细，陈军的工资只打到2016年1月20日，是因为陈军从某有限公司拿了两笔钱共150万元，一直没有归还，也没有办借款手续，于是在2016年1月，他打招呼把陈军的工资扣下来抵借款利息。因此，从2016年1月至2016年9月实际扣了陈军9个月的工资，共计3.15万元。扣发陈军的工资不是不给陈军发工资，而是想逼陈军把150万元的本息还清。公司注册时，李劲松把颜某2的身份证交给陈军办理了股东登记。公司注册登记时，所有股东都没有签字，是陈军找的一家代办公司帮忙办理的。公司没有给李劲松安排职位，李劲松没来公司上班，也没在公司拿工资、分红，李劲松主要是介绍了秦某、谭某1、杨某15等人来融资。李劲松欠他500多万元钱，后来公司理财人黄某15、黄某16、吴某7找公司要钱，为了平息矛盾，他找李劲松商量，李劲松同意支付350万元，剩下的欠账不还，李劲松写了一张借条，批注以上三人的钱还清后，不再成为某有限公司股东，公司一切债务与李劲松无关，他也注明同意借款还清后，公司与借款人没有关系。唐德怀还供述了某有限公司向唐某1、余某1、袁某1、冉某1、左某1、张某2、朱某1等人吸收资金金额、归还本金和利息金额的情况。3、被告人陈军的供述，2013年他在巫溪成立了“重庆市巫溪县渝耕投资咨询有限公司”，唐某16把唐德怀带到他公司学习，准备将公司经营模式引进奉节创办，后来他到奉节考察，认为奉节可以做投资公司，就叫唐德怀在奉节组织一些股东，成立一个和渝耕公司一样模式的公司，最后他和唐德怀决定开办某有限公司，商量好后，唐德怀说还要拉股东进来，唐德怀找了李劲松入股。他和唐德怀、李劲松在一起说了公司的事情，他给李劲松介绍了公司经营模式，李劲松给他说了风险防控事情。唐德怀将四个股东的身份证在工商局进行注册，领取了某有限公司的营业执照。他和唐德怀在成都学习了经营模式，他请了两个人到某有限公司进行员工培训。他们制作了宣传单，搞了几次大型活动，面向奉节老百姓进行了广泛的宣传，唐德怀请了县里的领导出席并发表讲话，他还带员工去草堂、公平进行了相关宣传。某有限公司成立于2013年11月，法定代表人是唐德怀，后来变更为李某20，再后来变更为杜某3，现在是肖某4。公司的真实股东有他，占股30%，唐德怀占股30%，李劲松占股20%，刘某18占股20%，李劲松当时是农行副行长，注册的时候由颜某2顶替，刘某18是李劲松喊来的。他负责公司人事、员工管理，业务、财务是唐德怀负责。为了租赁办公场所，购置办公用品以及装修等，他出资9.6万元，唐德怀出资10万元。公司经营模式是“一对多”，即一个借款人对应多个出借人，出借人与借款人没有见面，不是点对点进行。他负责公司人事、员工管理，唐德怀负责公司的业务、财务。某有限公司开业后一个月他就到万州开投资公司去了，辞去了总经理职务，2014年11月将自己的股份转让给公司员工杜某3，以后公司股东变化情况他不清楚。他在某有限公司领工资一直到2016年12月，是以某有限公司股东身份给他发的工资。他第一次从某有限公司拿了100万元，是唐德怀以个人身份拿给他的，是出资和他到万州开公司，第二笔50万元是他在某有限公司借的，这150万至今未还。4、被告人李劲松的供述，2013年9月，唐德怀说陈军想与其开一家投资公司，陈军他们在成都做这样的公司做的很好，容易赚钱，唐德怀说给他干股，叫他关照一下，他问具体怎么做，唐德怀说找个做项目的人，如果项目老板差钱，他们就找投资人，然后借钱给那些老板，从中收取项目老板的手续费。后来唐德怀又找了他几次，他没有答应，也没有拒绝。唐德怀约他入干股时，他把刘某18介绍给了唐德怀。某有限公司的股东有唐德怀、陈军、刘某18、颜某2，颜某2没有参与经营管理，应该不是真实股东。他不是某有限公司股东，他在某有限公司一分钱都没有拿过。公司成立筹备期间，他介绍过徐某3到公司当副总经理，唐德怀感觉徐某3很精明，没有让徐某3去上班，之后他又介绍颜某3的妹妹颜某2到某有限公司上班，颜某2文化水平、能力不高，颜某2的工作基本上是颜某3在帮忙。某有限公司注册运行期间，秦某、周某12、谭某1做生意差资金，找他贷款，因为手续不全，不能办理贷款，他就介绍给了唐德怀。2013年至2014年期间，熊某差资金周转，他介绍熊某向唐德怀借款100万，熊某委托印某办理的手续，印某向他出具100万元的借条，后来熊某还钱时，将100万元打到他指定的银行账户。周某12向他借款，他就介绍周某12向秦某借款52万，周某12向秦某出具的借条。后来他朋友因为资金周转向他借款，就分两次向秦某借款156万，156万借款是打到谭某6的银行账户的，就实际向秦某借款208万。后来秦某向唐德怀借款200万，在秦某和唐德怀算账时，秦某把借唐德怀200万的债务转到他头上，他只给唐德怀支付了50万元的利息，这样就差唐德怀350万元。2016年12月，唐德怀把黄某16、黄某15、吴某7三个借钱的人指到他这里，说他是某有限公司的隐形股东，如果这个事情闹起来，他是要承担责任，要求他还这个钱，当时想到是他打的招呼且为了保住工作，就同意他们的要求，与他们三人签订了一份债权转让合同，同时还给他们每人写了一张借条。他们三人到法院起诉，他就还了350万元。5、证人刘某18的证言，证实2013年11月他接到自称是唐德怀的电话问他有没有入股办投资公司的意愿，他到唐德怀的办公室，唐德怀说搞投资公司就是公司吃利息差。唐德怀提出给他20%股份，出资100万元，他在2013年11月18日将100万元转账到某有限公司账号，几天后他同唐德怀和一个不认识的男子到工商局办理注册，办好后没再管事。过了一两个月，唐德怀要求他退出股东，给他一点补偿，说还有其他朋友要入股，唐德怀将100万元退给了他。2014年春节期间，唐德怀与李劲松到巫溪，唐德怀交给他10万元起坎费。陈军给他说过，其与唐德怀、李劲松准备成立投资理财公司，估计是李劲松将他推荐给唐德怀的。6、证人唐某18的证言，证实2014年8月，某有限公司在公平镇设立了分公司，经营模式与总公司一样，分公司成立不久，唐德怀和陈军分别带着总公司员工到公平镇向老百姓发传单、播放宣传录音进行宣传。唐某18还证实了某有限公司公平分公司向蔡某1、向某3、晏某、匡某1等人吸收资金、归还本金和利息的情况。7、证人颜某2的证言，证实2014年8月至2015年2月在某有限公司担任出纳，因业务不熟，就请姐姐颜某3帮忙，是李劲松介绍她去的某有限公司。她到某有限公司上班前，李劲松找颜某3拿走她的身份证，说在某有限公司上班要搞什么登记。2015年政府复查低保人员时发现她登记注册有公司，颜某3问李劲松是怎么回事，李劲松说是2013年11月，某有限公司成立时用她的身份证去登记注册将她纳入某有限公司的股东且占20%股份。股东和股份实际是李劲松的。2015年4月，她要求变更股东和股份，唐德怀以公司的名义与她签订了一份协议，主要内容是她不是某有限公司股东，是为李劲松顶替的股东、股份。2016年11月7日唐德怀找人将她名下的股份转让给肖某4。8、证人唐某17的证言，证实某有限公司由唐德怀和他人合伙开办，他不是某有限公司股东，股东会决议上“唐某17”不是他的笔迹，“重庆某担保有限公司”变更为“重庆某非融资性担保有限公司”，股东“唐某17”也不是他签名。唐德怀用他的身份证办过公司和一张银行卡，这张卡某有限公司在使用。9、证人宋某2的证言，证实2014年他与唐德怀等人在巫溪县开投资公司，曾将身份证交给唐德怀，2016年他注册公司时才知自己是某有限公司股东。他要求唐德怀把他的股东身份转出，后来因为某有限公司已冻结，所以一直没有转出来。他不是某有限公司股东。10、证人李某19的证言，证实2015年三四月份，张某29在某有限公司投了钱，因其在巫溪交委上班，不方便出面，叫他顶名担任某有限公司的股东，他与张某29到某有限公司将他的身份证交给了公司的一个员工，用了一天就还给他了。半年后唐德怀说公司资金周转不开，股东要再投300万元，他问张某29怎么办，张某29叫他回话说不搞了，退出。唐德怀答应了，但没有履行退股书面手续。他没有到工商部门办过任何手续，没有参加过股东会。2015年底唐德怀给他建行账户上打款5万元，说是分红，他给张某29说了分红的事，这钱一直在他这里。11、证人张某29的证言，证实李劲松介绍他到某有限公司，说某有限公司是搞民间小贷，叫他与唐德怀联系，接着他给唐德怀打电话说是李劲松介绍入股。他在巫溪上班不方便，就让李某19帮忙到某有限公司当股东，与李某19一起将李某19的身份证交给了公司的一个员工。几个月后李某19说某有限公司分红5万元，他叫李某19暂时保管。又过了几个月李某19说公司要求再出资300万元，他就决定退股。12、证人唐某19的证言，证实2013年底，唐德怀在奉节县开办了某有限公司。2015年，他的亲戚到某有限公司理财投资，说他是某有限公司一个担保公司的法人，他问唐德怀是不是有这回事，唐德怀说是用他的身份证注册了担保公司，他要求唐德怀注销或者变更，唐德怀说担保公司是一个空壳公司，只是某有限公司需要，让他放心。2016年3月，唐德怀才安排员工变更手续，转让给了杨某16。13、证人李某20的证言，证实2015年他去银行贷款，工作人员说他是某有限公司的法定代表人，不能给他放款，他打电话问唐德怀，唐德怀说某有限公司用他的名字好办理业务。他不是某有限公司股东，也不是某担保有限公司的股东，没有在工商部门的资料上签名。14、证人姚某的证言，证实她从2013年11月至2018年上半年在某有限公司工作，唐德怀、陈军、李劲松是公司真实股东，唐德怀负责公司全面工作，陈军负责员工培训、业绩考核。公司实际从事的业务是向社会上不特定对象低息吸收资金再高息借款给社会上需要资金的人。公司成立时陈军从成都请人来进行了集中培训，某有限公司以在社会上发放宣传单为主，还有通过亲朋好友宣传。某有限公司的日常管理是唐德怀和陈军，李劲松去过公司几回，每次去都是带人直接到唐德怀办公室谈借钱的事。李某20没有参与任何会议，没有行使过任何管理，杜某3是打工者，也没有参与任何管理。2014年8月，唐德怀为应付人民银行，假装转让公司的股份，辞去了某有限公司的法定代表人，他们员工在唐德怀提供的资料上签字帮忙证明。2014年8月以后，唐德怀和陈军还是某有限公司的股东，陈军在2015年底以前一直在某有限公司上班，陈军在万州办了一家类似的公司，从2016年起就不常来公司，他们有事都找唐德怀汇报，一直到她离职唐德怀都在某有限公司行使管理。15、证人毛某的证言，证实某有限公司的主要业务是向社会上不特定的对象吸收资金，再高息借款给社会上需要资金的人，公司找了成都的专业人士进行了培训。开始的时候陈军长期在公司，后来陈军在万州、开州开办了公司，来某有限公司的次数就少了。唐德怀让她们员工在《证明》上签字，证明唐德怀于2014年7月24日后不在某有限公司任职，目的是应付人民银行，但这份证明签字后，某有限公司还是唐德怀在具体负责管理。某有限公司在公平镇还成立了一个分公司。16、证人张某30的证言，证实某有限公司经营的范围是理财和融资，公司通过“低吸高放”赚取利润，唐德怀全面负责公司的管理，陈军请人对她们进行了培训，某有限公司在公平镇成立了分公司向乡镇老百姓宣传公司业务。17、证人帅某的证言，证实某有限公司实际控制人是唐德怀。陈军在成都请了人进行培训，某有限公司实际从事业务是向社会上不特定对象低息吸收资金再高息借款给社会上需要资金的人。18、证人邱某2的证言，证实某有限公司实际向社会上不特定对象低息吸收资金，然后高息放贷给社会上的借款客户，某有限公司在公平镇成立了分公司，还是唐德怀在负责管理。19、证人周某13的证言，证实某有限公司股东有唐德怀、陈军等人，颜某2、肖某4、李某19、唐某17、宋某2都不是股东，是替别人顶的名。杜某3不是某有限公司的实际股东，是替陈军顶名。某担保有限公司是唐德怀用他的身份证注册的，后来变更为了重庆某非融资性担保有限公司，没有履约能力，某有限公司理财、融资时，以某担保有限公司的名义给理财人、融资人出具《履约担保函》。某有限公司在运行期间，股东没有分红。公平分公司是某有限公司的子公司，单纯负责理财集资，理财本金收支、利息支付都是某有限公司，分公司不独立核算。某有限公司给员工发放工资和业绩提成发放至2016年9月份，陈军从某有限公司拿了两笔钱，共计150万，陈军拿钱后一直没有归还，也没有办借款手续，最后唐德怀安排他们把陈军的150万元作为借款进行了账务处理。从2016年1月开始，唐德怀打招呼不给陈军发工资，将陈军的工资用于抵扣150万元的借款利息，因此从2016年1月开始至2016年9月共扣陈军9个月的工资共计3.15万元用做抵扣他的借款利息。20、证人胡某6的证言，证实唐某17不是股东，杜某3出了一份说明，说陈军因打官司不便当股东，让其顶名，要他帮忙证明杜某3不是实际股东，他见公司其他人签了字，他也签了名字。21、证人颜某3的证言，证实2013年11月，李劲松说与唐德怀开了一家投资公司，让她帮忙顶替，她是农行职工，就找妹妹颜某2顶名，李劲松叫她把颜某2的身份证交给唐德怀去工商登记，过了几天，她把颜某2的身份证给了公司的一个人，公司用颜某2的身份证办了一张银行卡。颜某2在某有限公司任出纳，业务不熟，后来她帮忙做的账目，她替颜某2从事出纳工作是从2014年8月至2016年8月。2015年政府复查低保人员时发现颜某2名下注册有某有限公司，她才告诉颜某2给李劲松顶名股东的事情，颜某2在某有限公司顶名当股东期间，没有参与公司的经营管理。2016年12月，李劲松转出股东给肖某4时，颜某2去签过字，这时她才知道李劲松占股20%，后来公司法人和股东发生过变更，但实际老板还是唐德怀。某有限公司从事的是银行揽储和放款业务，公司通过低息向社会不特定对象吸收资金后，再高息放贷给社会上一些借款人。22、证人杜某3的证言，证实他从2013年11月至2016年12月在某有限公司融资部工作，公司股东有唐德怀、陈军、颜某2、刘某18，听说颜某2是给李劲松顶名。2013年11月，陈军从成都请人给员工培训如何具体操作，公司开业请了人宣传游行、发放宣传资料、到草堂工业园区宣传，2014年在公平成立分公司后也进行了宣传。2014年陈军在巫溪开办的公司被起诉，不方便出面当股东，怕法院强制执行，要他顶替公司股东，与陈军签的《股份转让协议》是假协议。陈军将股份转让后不常来公司，但一直在参与公司管理，在公司领工资。2015年4月，李某20不再担任法人，唐德怀叫他担任法人，他到工商局办理了法人变更手续，他离开公司时，经唐德怀同意，将法人变更为肖某4，2016年12月8日将股份转给了肖某4。肖某4不是某有限公司的股东和法定代表人，某有限公司出现资金兑付困难，都怕承担责任，唐德怀找的一个傻子肖某4来顶名当的股东和法定代表人。股东会决议上“唐德怀、颜某2、陈军、刘某18”的签名是唐德怀叫他签的，公司章程上的法定代表人“唐德怀”签名也是唐德怀叫他签的，工商变更用的替唐德怀顶股东的唐某17和替他顶法定代表人的李某20的身份证复印件都是唐德怀交给他的，安排他去办的。2014年8月后，唐某17只是替唐德怀顶名，唐德怀搞的假转让，实际股东仍然是唐德怀，唐某17没来某有限公司行使过任何权利。李某20也只是顶名，公司的大小事务都是唐德怀和陈军在行使管理权。2014年陈军在万州办了一家公司，来某有限公司的时间就不多了，所以这以后的公司事务基本上都是唐德怀在管理。23、证人王某29的证言，证实唐德怀说中国人民银行出了一份文件，不允许人民银行员工在任何企业兼职或任职，更不能领取企业报酬，唐德怀是人民银行退休员工，要辞去某有限公司的股东和法人，唐德怀拿了一份证明叫员工签字，内容是证明唐德怀自2014年7月24日起就未在某有限公司任职，公司的行政和业务管理由陈军负责。某有限公司所有员工都在这份证明上签了字，实际上某有限公司一直是由唐德怀和陈军在管理。24、证人曾某6的证言，证实某有限公司成立时，唐德怀告诉他可以来公司借钱，需要办一张银行卡和U盾，他办理后将银行卡和U盾交给了某有限公司，又签了很多空白借款合同、借据、收据等。他未在某担保有限公司股东会议上和公司变更会议上以股东名义签字，2016年12月才知道唐德怀用他的身份证登记了担保公司。25、证人刘某19的证言，证实肖某4是二级精神残疾。2018年5月村里给肖某4申请五保户，没有批准，原因是肖某4名下有某有限公司、重庆某非融资性担保公司。肖某4说曾某6将其身份证拿去用过。26、证人杨某16的证言，证实2015年7月，他向某有限公司借款68万元，月利息4%，本金没有归还。2016年3月，唐德怀让他开担保公司顶名，唐德怀就拿他的身份证在工商登记，将他登记成“重庆某非融资担保有限公司”的法人及股东。27、证人张某31的证言，证实2014年二三月份，唐德怀用她的身份证在农村商业银行办了一张银行卡，说是某有限公司用来走账。之后她发现唐德怀用她的银行卡走账频繁，金额大，就拿回了身份证。28、证人徐某3的证言，证实2013年下半年，李劲松说有朋友要开投资公司，问她有没有意愿入股。过了几天，李劲松叫她去谈一下，当时在某有限公司见面，某有限公司还在装潢中，唐德怀拿了公司关于股东的草稿给她看，总投资2000万，她见投资额大，李劲松让她考虑，她答复不入股。29、证人唐某16的证言，证实陈军想到奉节开办投资公司，要他帮忙介绍朋友一起搞，他就把唐德怀的电话告诉给陈军，让陈军直接联系唐德怀。30、证人张某32的证言，证实某有限公司垮了后，唐德怀说一些理财人希望和融资人对接后转移债务，唐德怀不好出面，找他经办借款人和出借人之间的对接工作，收取出借人和公司签订的原始合同等，然后交给王某29。31、证人李某21的证言，证实某有限公司是唐德怀、陈军、李行长合伙开办。2017年2月，唐德怀喊他帮公司收债，他是按照某有限公司提供的名单要账，陈军欠公司150万，他打电话找陈军还钱，陈军说是某有限公司股东，欠公司的150万不着急。32、证人廖某2的证言，证实李劲松分管的业务部主要从事银行对公业务，信贷管理部的风险管理、法律事务、信贷的各类风险的管理及控制以及法律风险的防范。33、证人黄某16的证言，证实2016年6月借款100万给唐德怀，12月份某有限公司资金断裂，多次找唐德怀索要借款未果。唐德怀说李劲松是某有限公司股东，李劲松欠某有限公司的钱，让李劲松还他的钱。他找到李劲松，李劲松欠唐德怀350万，李劲松就同意将欠唐德怀的350万还给他和黄某15、秦某三人。34、证人黄某15的证言，证实2016年12月，他和李劲松、黄某16、吴某7到唐德怀办公室，唐德怀说李劲松欠其350万元钱，唐德怀又欠他们350万元钱，可不可以将这350万转移给李劲松支付，他们都同意。李劲松分别给他们三人出具了借条，并从唐德怀处把原先的借条拿走。李劲松还在原来的借条上注明，借款还清后，某有限公司的股东自动解除，公司的债权债务与李劲松无关。唐德怀也注明，同意借款还清后公司与借款人没有关系。35、证人吴某7的证言，证实2016年12月，他们找唐德怀还钱，唐德怀就通知他到黄某15办公室，后来李劲松、黄某16也到黄某15办公室。唐德怀说某有限公司欠他和黄某15、黄某16三人共350万元，现公司拿不出钱，可不可以将李劲松欠唐德怀的350万转由李劲松支付给他们，他们同意后，李劲松就给他出了70万的借条，给黄某15出具167万元的借条，剩下的113万就是借的黄某16的。李劲松重新出具了借条，注明：“借款还清后，某有限公司的股东自动解除，公司的债权债务与我无关”。唐德怀也注明：“同意借款还清后公司与借款人没有关系”。36、证人印某的证言，证实2013年11月，熊某叫她到李劲松办公室帮忙拿100万元借款，唐德怀也在李劲松办公室，李劲松说这笔借款是向唐总借的，要出借条，唐总说既然是她来借，就要以她的名义出借条，她就以自己的名义帮熊某出具了借条，李劲松也签字该笔钱由其负责归还，这笔款打到她账户里的。熊某从法国回来，她把钱转给了熊某。2014年2月，熊某还款100万给李劲松，还支付李劲松10万利息，李劲松说借条拿不回来，李劲松就给她出具借到印某100万的借条。37、证人熊某的证言，证实2013年，她经营的商贸公司差资金周转，就找李劲松借款，李劲松说可以介绍一个人给她借款。后来她有事出国，委托印某去找李劲松办理借款的事。因她事先给李劲松联系好借款100万，月息3分，李劲松告诉她这100万元是一个姓唐的开的小额贷款公司借出来的，印某给姓唐的出具了100万元的借条。用了三个月，李劲松催她还钱，她就把100万还给了李劲松。38、证人秦某的证言，证实2013年6月14日，他给李劲松借款52万，在出具借条时，李劲松叫周某12出具的借条，李劲松在借条上签了“属实，李劲松”。2013年6月17日，他给李劲松借款50万，借条是李劲松出的，李劲松让他转账到谭某6的银行账户。2013年7月5日，李劲松向他借款106万，借条是李劲松出的，李劲松让他打款到谭某6的银行账户。这三笔借款共208万，全部是李劲松向他借的。2014年11月，他在忠县投资柑橘产业，李劲松和唐德怀想与他合伙，他和李劲松、唐德怀谈好后拟订了合伙协议，唐德怀给他打款200万投资款，后来不愿意投资了，唐德怀和李劲松打款给他的200万元投资款就转为借款，转成他向唐德怀借款200万，他给唐德怀出具了200万的借条。2016年，他和唐德怀、李劲松一起算账，李劲松向他借款208万，他们给他转账200万，这笔款后来转成借款，产生了80多万的利息，算账的时候，他向唐德怀借的200万，就抵了他借给李劲松的200万，产生的80多万的利息，他和李劲松、唐德怀协商，在2016年8月26日之前，只需要他归还50万，其余的就不还了，于是在2016年8月26日，他给唐德怀还了50万，他们三人之间的借款就算清了。关于某有限公司经营的业务，李劲松给他介绍，公司是通过低息向社会上的人集资，然后高息放贷给社会上需要资金的人，公司就是赚取利息差。39、证人谭某6的证言，证实2013年6月17日，他向李劲松借款50万，是李劲松委托秦某转账给他的，后来将50万元借款还给了李劲松。2013年7月9日他向李劲松借款100万，是李劲松让秦某转账给他的，后来这笔100万元的借款他还给了李劲松。2013年10月30日50万元的借款，是向李劲松借的，李劲松让唐德怀转账给他的，他用了一段时间后，还给了李劲松。40、唐某1、余某1等集资参与人的证言、借款合同、某担保有限公司签订履约担保函，理财居间服务合同、借条、收据、银行明细、存款回单，主要证实唐某1、余某1等人从2013年12月到2016年11月，向某有限公司放钱，月息1-2分，钱是转账到曾某7、徐某4、李某21、唐某20、曹某3、龙某2等公司提供的若干个人账户，与这些人签订借款合同、出具借条、收条，签订履约担保函、理财居间服务合同，集资人与借款人未见过面，不认识。41、融资人陈某16、赵某2、袁某7、许某2、张某15、杨某17、邹某4、向某10、欧某4、张某33、张某34的证言，主要证实2014年-2016年期间与唐德怀联系后各自从某有限公司借款的情况，月息2%-4%，不认识出借人。42、某有限公司注册成立及股东变更、股份转让相关文件，证明某有限公司于2013年11月7日设立登记，转让情况与被告人及证人证实的情况基本一致，但颜某2等人的笔迹与笔录上的签名有明显差异。43、重庆某担保有限公司注册成立及股东变更、股份转让相关文件，证明重庆某担保有限公司于2014年4月17日设立登记以及后来变更为重庆某非融资性担保有限公司，之后股东多次变更的情况。44、某有限公司统计表、某有限公司理财中介客户信息表、某有限公司现金日记表、某有限公司付理财款表、理财人与融资人借款兑接表、理财中介服务统计表、公平理财统计表、融资客户统计表、2014年度利润结算表。其中，融资客户统计表载明2016年2月，谭某1向某有限公司借款100万元。2016年8月7日归还20万元。45、某有限公司的宣传资料。46、工资发放清单，证明2015年10月31日至2017年3月31日陈军在某有限公司领取工资的情况。47、银行交易明细，证明陈军领取工资的时间截止2016年1月20日。48、2016年9月26日由某有限公司职工签名的唐德怀自2014年7月24日至今未在某有限公司任职，公司行政与业务管理由总经理陈军负责的证明。49、进账单、收款收据、农行交易明细，证明2013年11月刘某18向某有限公司入股本金100万元。50、某有限公司农商行账户交易明细。51、借条，证明李劲松向唐德怀借款350万，李劲松批注：“借款还清后，某有限公司的股东自动解除，公司的债权债务与我无关”。唐德怀批注：“同意借款还清后公司与借款人没有关系”，出具借条时间为2016年12月6日。证明印某借到李劲松100万，此款由唐德怀借出，转入印某农商行账户。李劲松在借条上批注：“该款由我负责收回”。出具借条时间为2013年11月5日。52、收条一张，证明收到李劲松出据给唐德怀的借条200万，代秦某偿还借款，并约定在2016年8月26日前还唐德怀50万现金，秦某欠唐德怀的现金，就算还清。收条上有秦某和唐德怀的签名。53、陈军与杜某3于2014年11月2日签订的股份转让协议。54、某有限公司与杜某3签订的协议书（2014年11月16日），证明公司原法人李某20因办理银行贷款，银行要求不能担任公司法人，法人本应由陈军任职，故将法人职务变更为杜某3，杜某3不承担法律责任，一切法律纠纷与杜某3无关。原股东陈军因法院诉讼案件债务纠纷，陈军避免给公司造成负面影响，请求将股份转让于杜某3，实质股东仍是陈军。杜某3不承担法律责任，一切法律纠纷均由陈军承担，与杜某3无关。55、某有限公司与颜某2于2015年4月28日签订的协议书，证明某有限公司股东李劲松不便公司管理，请颜某2担任公司股东，实质股东仍是李劲松，颜某2不承担债权债务及法律责任，一切债权债务及法律责任由李劲松负责。56、杜某3、颜某2与肖某4于2016年11月7日签订的协议书。57、2016年12月2日关于杜某3在某有限公司的任职情况说明，证明股东陈军因法院诉讼案件债务纠纷，考虑到对公司的负面影响，于2014年11月17日将股份转让给杜某3，实质股东仍是陈军，杜某3不行使股东权利；因业务需求，于2015年4月28日将法人由李某20变更为杜某3，杜某3不行使任何法人权利。58、某有限公司员工签名的证实自2014年7月24日起唐德怀未在某有限公司任职的证明。59、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、电子证据检查工作记录，证实从周某13处扣押2014年至2016年总账、明细分类账、记账凭证、U盘；从颜某3处扣押现金日记账，收据；从邱某2处扣押现金日记账、银行卡、银行网银U盾、笔记本；从胡某6处扣押U盘；对U盘封存并进行检查。60、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关在刘某18处扣押10万元；在李某19处扣押5万元。61、中国农业银行重庆奉节支行文件，证明李劲松任职及分管工作情况。62、鉴定意见书，证明肖某4被诊断为轻度精神发育迟滞。63、奉节县公安局关于唐德怀投案自首情况说明。64、车辆登记查询情况，证实唐德怀、陈军、李劲松名下无机动车登记信息。65、不动产登记查询信息及奉节县公安局情况说明，证明唐德怀在奉节县永安镇清明巷38号1幢3单元601有房屋一套（登记时间2005.10.10，2019年2月18日查封，无抵押）；陈军在重庆市无房屋登记信息记录；李劲松在重庆市渝北区白桦路6号附33号负1-190有车位一个。（登记时间2013.2.26，无抵押）。某有限公司在奉节县甲高镇购买的门市没有过户到某有限公司，在立案侦查前，门市已处理，目前，某有限公司在甲高镇的门市已经处理完毕，公安机关没有查封到该房产。66、抓获经过，证明2018年5月22日，唐德怀到奉节县公安局投案。67、三被告人的户籍信息。被告人陈军举示有经质证的以下证据：重庆福元运通投资咨询服务有限责任公司营业执照，拟证明陈军于2014年2月27日已离开某有限公司。巫溪县宁河街道先锋社区居委会关于陈军家庭困难的证明。2002年陈军在重庆三峡中心医院的住院病历。被告人李劲松举示有经质证的以下证据：借条，证明2013年6月14日周某12向秦某借款50万元，借条上有李劲松签名“属实”；2013年6月17日李劲松向秦某借款50万元，转账至谭某6账户；2013年7月5日李劲松向秦某借款106万元，委托谭某6收款100万元；2013年11月5日印某向李劲松借款100万元，此款由唐德怀借出，转入印某农行账户，李劲松注明“此款由我负责收回”。秦某的经过说明，证明2013年6月14日周某12向秦某借款50万元，李劲松担保，由李劲松代周某12归还，利息已结清，秦某已委托李劲松向周某12收款。对账单。黄某16出具的李劲松不是某有限公司股东的情况说明。唐德怀、吴某7、李劲松之间的债权转让协议书；唐德怀、黄某15、李劲松之间的债权转让协议书；唐德怀、黄某16、李劲松之间的债权转让协议书。证人谭某1的出庭证言，证实与李劲松、唐德怀有经济往来，在某有限公司找唐德怀借过钱。关于三被告人及辩护人的辩护意见，本院评判如下：1、关于债务转移款及非法吸收左某1、李某4、蒋某1、张某2、郭某2、蒋某3、赵某1的存款已还清，是否从犯罪数额中扣除的意见。根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。被告人吸收资金后向集资参与人支付的利息，如集资参与人本金尚未归还的，所支付利息可予折抵本金。本案中唐德怀等人非法吸收左某1、李某4、蒋某1、张某2、郭某2、蒋某3、赵某1的存款已还清，属于案发前后归还的数额，故不应从犯罪数额中扣除，可以作为量刑情节酌情考虑，在责令退赔时予以扣除。关于债务转移问题，无充分证据证明债务转移的合法性、真实性，综上，已归还的本金和支付的利息及债务转移款均不应从犯罪数额中扣除。2、唐德怀是否主犯。唐德怀、陈军经共谋成立某有限公司，以低息集资，高息放出的方式赚取利息差，唐德怀系公司法定代表人，全面负责公司业务、宣传及日常管理等工作，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。唐德怀及辩护人认为唐德怀不是主犯的意见不成立，本院不予采纳。3、辩护人提出唐德怀系自首，公诉机关无异议，本院认为唐德怀主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，该辩护意见成立，本院予以采纳。但根据唐德怀的犯罪性质、情节，其不符合缓刑适用条件，唐德怀请求适用缓刑的意见，本院不予采纳。4、陈军是否受他人邀约开办公司。从公诉机关举示的证据看，唐德怀供述系经陈军邀约开办投资公司，他答应后就与陈军商量办公司的事情；陈军供述唐某16把唐德怀带到“重庆市巫溪县渝耕投资咨询有限公司”学习，准备将公司经营模式引进奉节创办，他到奉节考察，认为奉节可以做投资公司，就叫唐德怀在奉节组织一些股东，最后与唐德怀决定开办夔源投资公司；唐某16证实，陈军想到奉节开办投资公司，要他帮忙介绍朋友，他就把唐德怀的电话告诉给陈军，让陈军直接联系唐德怀。以上证据不能证明陈军系受邀约开办公司，辩护人的意见不成立，本院不予采纳。5、陈军是否参与实施非法吸收存款行为。本院认为，陈军、唐德怀共谋成立某有限公司后，陈军参与对外宣传、请人对员工进行培训、业绩考核等行为，系参与公司管理行为，仍属于非法吸收他人存款行为，辩护人提出陈军没有参与实施非法吸收他人存款的意见不成立，本院不予采纳。6、陈军是否对其转让股份后非法吸存数额承担责任。经查，陈军在法院有诉讼案件，为避免给公司造成负面影响，陈军于2014年11月将股份转让给杜某3，实质股东仍是陈军。陈军转让股份给杜某3是虚假转让，在转让股份之后仍在领取工资、参与管理，陈军应当对其虚假转让股份后非法吸收存款额承担责任。陈军参与非法吸收的部分存款已偿还，可以酌情从轻处罚。7、辩护人提出陈军系从犯的意见，本院予以采纳。根据被告人陈军的犯罪性质、情节，其不符合缓刑适用条件，辩护人请求对陈军适用缓刑的意见，本院不予采纳。8、李劲松是否公司的股东及是否构成犯罪的意见。经查，唐德怀、陈军共谋产生犯意后告知了李劲松，李劲松又联系了刘某18入股，并找了颜某2顶替其股东身份。唐德怀、陈军、颜某2、颜某3、姚某等人证实李劲松是某有限公司真实股东，颜某2是为其顶名，且有李劲松批注“借款还清后，某有限公司的股东自动解除，公司的债权债务与我无关”的借条及某有限公司与颜某2签订的协议书证实，非李劲松错误认识自己是股东。李劲松与唐德怀、陈军主观上有共同非法吸存、高息放贷从中获利的故意，客观上非法吸收公众存款数额巨大，被告人非法吸收资金的目的是通过低息集资、高息放贷的方式获利，李劲松虽未出资、分红，但其介绍熊某、谭某1到某有限公司融资，为该目的的实现起到了帮助作用，李劲松的行为构成非法吸收公众存款罪。李劲松未出资、分红，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，并非犯罪情节显著轻微，辩护人认为李劲松的犯罪情节显著轻微危害不大，不构成犯罪的意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人唐德怀、陈军、李劲松违反国家金融管理法律规定，未经国家金融管理机关依法批准，向社会公众吸收存款共计人民币7962.7万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐德怀、陈军、李劲松系共同犯罪，唐德怀在共同犯罪中起主要作用，系主犯；陈军、李劲松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据陈军、李劲松各自的犯罪情节，本院对陈军从轻处罚，李劲松的犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。被告人唐德怀犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人已归还的本金和支付的利息，本院在量刑时酌情考虑，尚未退还的经济损失，唐德怀对全额承担退赔责任，陈军按其实际违法所得予以退赔，陈军从某有限公司支取的150万元，属其实际违法所得，故陈军应退赔150万元。根据三被告人的犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三十七条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人唐德怀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即唐德怀的刑期自2018年5月22日起至2023年5月21日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即陈军的刑期自2018年6月4日起至2022年6月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李劲松犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。四、被告人唐德怀于本判决生效后十日内退赔集资参与人的经济损失共计人民币3112.6132万元；其中150万元由被告人唐德怀、陈军共同退赔。（公安机关已扣押人民币15万元；在案查封的被告人唐德怀在奉节县永安镇清明巷38号1幢3单元601房产待移送执行变价后分别按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。）（退赔集资参与人名单及数额详见退赔清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 君人民陪审员  余国蓉人民陪审员  郑兴才二〇二〇年五月九日书 记 员  袁玉珠赔清单：            序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  1              唐某1              3.286              16              李某2              6.21                  2              余某1              0.61              17              欧某1              15.555                  3              袁某1              4.41              18              李某3              3.5                  4              冉某1              1.272              19              王某2              14.15                  5              张某2              1.64              20              贺某              3.036                  6              朱某1              8.58              21              袁某2              4.98                  7              张某2              6.75              22              费某              7.053                  8              李某1              6.9              23              胡某2              4.14                  9              蹇某              24.29              24              徐某1              8.745                  10              肖某1              0.477              25              黄某1              47.7                  11              周某1              13.765              26              刘某1              3.555                  12              曹某1              1.62              27              张某4              5.525                  13              周某2      胡某1              5.604              28              张某5              8.13                  14              王某1              6.9              29              胡某3              4.65                  15              冉某2              1.195              30              黄某2      王某3              6.33                  序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  31              杨某1              13.2              46              郭某1              7.045                  32              段某1              3.4              47              王某5              20.35                  33              王某4              17.75              48              易某1              4.21                  34              杨某2              8.77              49              王某6              4.59                  35              唐某2              4.05              50              朱某2              3.441                  36              余某2              6.6              51              张某8              10.966                  37              余某3              11.595              52              杨某3              17.2                  38              吴某1              6.58              53              冯某1              0.34                  39              张某6              11.4              54              周某3              11.88                  40              马某1              18.26              55              袁某3              3.52                  41              简某              3.312              56              曾某1              11.16                  42              郑某1              3.42              57              黄某3              23.85                  43              向某1              8.19              58              王某1              14.7                  44              张某7              8.84              59              钱某1              10.27                  45              余某4              4.77              60              马某2              2.22                  序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  61              陈某1              4.44              76              苏某1              5.53                  62              罗某1              9.58              77              袁某4              15.26                  63              王某8              17.855              78              胡某4              6.58                  64              孙某1              4.4              79              黄某4              71.6                  65              邓某1              13.65              80              吴某2              3.75                  66              宋某1              3.6              81              谢某1              20.34                  67              冯某2              7.902              82              张某10              0.96                  68              周某4              1.8              83              谭某1              29.735                  69              王某9              20.35              84              杨某4              0.72                  70              周某5              2.55              85              寿某              3.888                  71              张某9              14.595              86              罗某2              7.28                  72              丁某1              12.07              87              张涛              17.625                  73              蒋某2              16.5              88              袁某5              6.214                  74              彭某1              4.5              89              傅某              29.9                  75              钱某2              3.525              90              潘某1              2.55                  序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  91              万某1              3.78              106              苏某2              19.53                  92              姜某1              22.505              107              苏某3              5.625                  93              于某              34.2              108              陈某2              12.217                  94              梅某              8.16              109              高某1              16.712                  95              潘某2              18.2              110              唐某3              25.479                  96              何某1              87.46              111              黎某              44.25                  97              易某2              0.46              112              余某5      黄某5      黄某6              7.73                  98              张某11              3.39              113              杨某5      刘某2              15.95                  99              张某12              3.79              114              陈某3              10.725                  100              李某5              4.305              115              陈某4              27.9                  101              马某3              4.35              116              邓某2              6.15                  102              郑某2              70.25              117              冯某3              0.94                  103              杜某1              0.99              118              高某2              8.1                  104              孙某2              3.965              119              卢某1              17.25                  105              王某10              4.55              120              刘某3              7.5                  序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  121              欧某2              6.45              136              李某7              33.06                  122              李某5              4.3              137              谭某2              39.205                  123              马某4              3.6              138              刘某4              18.375                  124              王某11              7.11              139              李某8              19.8                  125              吴某3              13.62              140              王某13              9.68                  126              王某12              5.4              141              杨某7              6.336                  127              张某13              17.271              142              韩某              11.7                  128              朱某3              7.02              143              王某14              13.5                  129              袁某6              10.35              144              陈某5              9.1                  130              李某6              1.9              145              叶某1              4.65                  131              曹某2              19.94              146              刘某5              12.06                  132              邱某1              1.86              147              王某15              4.05                  133              林某              4.02              148              朱某4              18.21                  134              张某14              14.7              149              唐某4              3.243                  135              杨某6              18.2125              150              张某15              1.2                  序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  151              王某16              1.144              166              唐某5              0.86                  152              李某9              6.21              167              刘某7              2.19                  153              罗某3              8.61              168              黄某7              2.55                  154              蔡某1              1.7              169              王某19              3.954                  155              向某3              1.74              170              潘某3              1.866                  156              晏某              1.6              171              刘某8              2.72                  157              匡某1              4.07              172              向某2              1.284                  158              刘某6              0.81              173              唐某6              3.36                  159              周某6              2.128              174              田某2              1.68                  160              王某17              3.47              175              曾某2              3.56                  161              田某1              2.55              176              阳某              4.052                  162              王某18              1.86              177              向某4              1.22                  163              张某16              4.702              178              张某17              3.76                  164              丁某2              2.86              179              田某3              1.74                  165              吴某4              9.5              180              唐某7              3.77                  序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  181              邓某3              1.68              196              程某              5.73                  182              谢某2              1.34              197              朱某5              1.8                  183              谭某3              0.748              198              匡某2              4.55                  184              李某10      李某11              8.1              199              张某18              4.8                  185              王某20              2.61              200              潘某4              10.82                  186              陈某6              6.26              201              马某5              7.92                  187              刘某9              4.3              202              田某5              1.33                  188              段某2              14.78              203              田某6              1.84                  189              刘某10              0.712              204              周某7              3.05                  190              唐某8              16.562              205              田某7              1.44                  191              田某4              5.168              206              吴某5              0.65                  192              刘某11              9.344              207              龙某1              6.174                  193              向某5              4.942              208              周某8              5.16                  194              唐某9              4.092              209              彭某2              2.61                  195              黄某8              11.13              210              卢某2              0.92                  序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  211              邓某4              4.4              226              苏某4              2.64                  212              邹某1              6.09              227              陈某7              1.7                  213              喻某              1.28              228              田某10              4.48                  214              田某8              0.9              229              何某2              1.68                  215              刘某12              5.2              230              蔡某3              1.364                  216              曾某3              3.4              231              唐某13              7.59                  217              唐某10              2.64              232              廖某1              0.85                  218              曾某4              4.848              233              颜某1              14.26                  219              李某12              5.08              234              张某19              4.95                  220              唐某11              2.61              235              肖某2              14.85                  221              蔡某2              0.75              236              孙某3              4.2                  222              钟某              10.114              237              张某20              4.62                  223              唐某12              3.112              238              李某13              4.8                  224              田某9              0.88              239              刘某13              9.6                  225              匡某3              3.4              240              曾某5              9.4                  序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  241              张某21              2.35              256              何某3              7.95                  242              冯某4              26.92              257              杨某8              2.575                  243              向某6              12              258              谭某4              6.388                  244              李某14              24.95              259              王某24              2.82                  245              徐某2              7.65              260              孙某4              7.5                  246              陈某8              19.335              261              蒋某4              12.868                  247              刘某14              5.6              262              李某16              7.07                  248              李某15              9.12              263              李某17              4.7                  249              王某21              8.475              264              杨某10              11.4                  250              郑某3              71.875              265              左某2              1.52                  251              万某2              9.46              266              刘某15              11.025                  252              王某22              14.39              267              张某22              8.1                  253              王某23              8.3              268              张某23              5.191                  254              周某9              26.378              269              陈某9              10.51                  255              杨某9              7.875              270              吴某6              1.44                  序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  271              张某24              6.605              286              郑某5              17.875                  272              潘某5              14.85              287              黄某10              9.37                  273              马某6              3.33              288              向某8              6.5625                  274              杨某11      陈某10              77.11              289              黄某11              4.35                  275              黄某9              1.8              290              刘某17              9.33                  276              李某18              2.85              291              唐某14              6.5                  277              倪某      杜某2              5.52              292              甘某              15.15                  278              郑某4              22.395              293              张某25              3.225                  279              王某25              23.73              294              张某26              25.35                  280              周某10              32              295              韦某              2.625                  281              刘某16              2.015              296              向某9              21.105                  282              杨某12              7.04              297              罗某4              11.01                  283              朱某6              5.345              298              杨某13              15.525                  284              苏某5              3.4              299              黄某12              3.944                  285              向某7              11.34              300              黄某13              11.775                  序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  301              唐某15              11.652              316              邹某3              13.285                  302              吕某              1.7              317              张某27              3.12                  303              罗某5              14.06              318              谭某5              2.475                  304              周某11              7.61              319              沈某              3.48                  305              王某26              1.73              320              孔某              16.49                  306              陈某11              29.175              321              张某28              26.07                  307              胡某5              8.5175              322              朱某7              3                  308              古某              17.625              323              杨某14              0.798                  309              樊某              2.8717              324              王某27              15.345                  310              陈某12              7.03              325              姜某2              18.84                  311              陈某13              6.93              326              潘某6              26.79                  312              黄某14              7.85              327              谈某              2.01                  313              肖某3              8.015              328              叶某2              4.824                  314              欧某3              4.976              329              马某7              4.3                  315              邹某2              6.82              330              王王某28              1.536                  序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）              序号              集资人      姓名              退赔金额      （单位：万元）                  331              陈某14              5.67                                                            332              田某11              0.225                                                            333              梁某              3.24