安徽省滁州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖11刑终65号原公诉机关安徽省滁州市琅琊区人民检察院。上诉人（原审被告人）皮伍华，男，汉族，1974年6月8日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司董事长、实际控制人，户籍地湖北省鄂州市鄂城区，住所地湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人王怀勇，安徽丰乐律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王艳霞，女，汉族，1989年1月15日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司总经理，户籍湖北省鄂州市鄂城区室，住所湖北省鄂州市鄂城区室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人马继东，安徽环滁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王金丽，女，汉族，1987年3月24日出生于湖北省鄂州市，小学文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司客服，户籍湖北省鄂州市鄂城区室，住所湖北省鄂州市鄂城区室。因涉嫌犯诈骗罪，王金丽于2019年2月25日被抓获，于2019年2月28日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年4月2日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人林冲，安徽环滁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）尹丹，女，汉族，1993年5月15日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司客服，户籍湖北省鄂州市鄂城区号，经常居住湖北省鄂州市鄂城区室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人严庭华，安徽会峰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊舟，男，汉族，1988年10月8日出生于湖北省鄂州市，大学文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司行政部总监，户籍湖北省鄂州市鄂城区号，经常居住湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人万小平，上海市建纬（南昌）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苏萌，女，汉族，1992年5月8日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司客服，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人章浩，江苏德本律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汪博，男，汉族，1990年8月4日出生于湖北省鄂州市，高中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司业务总监，户籍湖北省鄂州市鄂城区号，经常居住湖北省鄂州市鄂城区室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人胡兴安，湖北祥德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金剑，男，汉族，1987年10月11日出生于湖北省襄阳市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部经理，户籍湖北省襄阳市襄城区组，湖北省鄂州市鄂城区村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人隋元凤，安徽会峰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨飞，男，汉族，1990年8月2日出生于湖北省鄂州市，中专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部经理，户籍湖北省鄂州市梁子湖区号，湖北省鄂州市鄂城区组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人黄艳明，湖北谦顺律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡龙飞，男，汉族，1988年10月20日出生于湖北省浠水县，大学文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部经理，湖北省浠水县组。因涉嫌犯诈骗罪，原审被告人蔡龙飞于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。上诉人（原审被告人）丁天旭，男，汉族，1992年5月24日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部天穹队主管，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人乐瑾，安徽伟诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李永利，男，汉族，1983年6月11日出生于河南省西华县，大学文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部开创队队长，河南省西华县号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。辩护人李尚磊，河南扶正律师事务所律师。原审被告人胥希文，男，汉族，1990年8月3日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司副总经理，户籍湖北省鄂州市鄂城区户，住所湖北省鄂州市鄂城区室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。原审被告人徐志云，男，汉族，1989年4月9日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部经理，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。原审被告人张幼梅，女，汉族，1989年12月27日出生于湖北省大冶市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部超越队主管，湖北省大冶市号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。现羁押于滁州市看守所。原审被告人刘磊，男，汉族，1989年10月8日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。同年12月27日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人王世宁，女，汉族，1996年5月11日出生于内蒙古自治区鄂尔多斯市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，内蒙古自治区鄂尔多斯市号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。同年12月27日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人马季，男，汉族，1996年8月13日出生于湖北省鄂州市，中专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。同年12月27日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人喻敬明，男，汉族，1987年9月10日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部王者队主管，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审，同年10月26日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人汪越男，女，汉族，1996年3月24日出生于湖北省蕲春县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省蕲春县组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月19日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月26日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人马瑞风，女，汉族，1996年12月2日出生于甘肃省临洮县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，甘肃省临洮县社。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月19日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月26日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人张容，女，汉族，1996年10月28日出生于湖北省蕲春县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省蕲春县组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月26日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人肖阳，男，汉族，1988年9月24日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月26日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人苏俊铭，男，汉族，1996年12月20日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，户籍湖北省鄂州市鄂城区号，住所湖北省鄂州市鄂城区室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行，同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人皮霖祥，男，汉族，1992年6月23日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部荣耀队主管，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，原审被告人皮霖祥于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕，同年11月15日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人郭刚，男，汉族，1991年2月18日出生于湖北省鄂州市，中专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞业务员，湖北省鄂州市华容区号。因涉嫌犯诈骗罪，原审被告人郭刚于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。同年11月15日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人殷晖，男，汉族，1997年11月29日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。同年12月27日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人王小轮，女，汉族，1995年12月9日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。同年12月27日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人袁志普，男，汉族，1990年8月14日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，湖北省鄂州市梁子湖区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行逮捕，同年11月15日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人张文武，男，苗族，1996年2月2日出生贵州省台江县人，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，贵州省台江县组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行，2019年6月13日被滁州市琅琊区人民检察院取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人**，男，土家族，1996年11月17日出生于湖北省鹤峰县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，湖北省鹤峰县号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。同年12月27日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人舒怀，男，汉族，1993年2月6日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月22日被该局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人刘喜，男，汉族，1997年11月16日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人张振，男，汉族，1996年10月22日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省鄂州市鄂城区栋。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人李婷，女，汉族，1992年12月20日出生于湖北省鄂州市，高中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人卢一鸣，男，汉族，1995年9月4日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省鄂州市鄂城区舍。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人龚文君，女，汉族，1994年3月29日出生于湖北省蕲春县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省蕲春县号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人肖曼，女，汉族，1996年4月6日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月19日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人辛文娟，女，汉族，1985年8月17日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司亮剑部业务员，湖北省鄂州市鄂城区室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月19日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人王杰，男，汉族，1993年9月13日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人秦磊，男，汉族，1986年11月26日出生于湖北省鄂州市，高中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人丁亚丽，女，汉族，1993年2月17日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人黄诚，女，汉族，1995年1月6日出生于湖北省蕲春县，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司博飞部业务员，湖北省蕲春县组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月19日被滁州市公安局琅琊分局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人周颖，女，汉族，1994年4月1日出生于湖北省鄂州市，中专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部星火队主管，湖北省鄂州市鄂城区室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人李云祥，男，汉族，1996年11月27日出生于湖北省鄂州市，大专文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，湖北省鄂州市鄂城区5。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人吕林，男，汉族，1994年11月21日出生于湖北省鄂州市，初中文化，湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云天下地标服务有限公司腾飞部业务员，湖北省鄂州市鄂城区号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被抓获，于2019年1月18日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年2月15日被该局取保候审。同年10月20日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人代庆华，男，汉族，1988年12月22日出生于黑龙江省望奎县，大专文化，个体，户籍黑龙江省望奎县号，住所黑龙江省哈尔滨市南岗区室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被抓获，于2019年3月13日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌犯非法利用信息网络罪，经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。2020年1月11日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。原审被告人贾大宝，男，汉族，1989年2月28日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，个体，户籍黑龙江省哈尔滨市道外区号，住所黑龙江省哈尔滨市室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被抓获，于2019年3月13日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌犯非法利用信息网络罪，经滁州市琅琊区人民检察院批准逮捕，同日被滁州市公安局琅琊分局执行。2020年1月11日被滁州市琅琊区人民法院取保候审。安徽省滁州市琅琊区人民法院审理滁州市琅琊区人民检察院被告人皮伍华、王艳霞、胥希文、熊舟、尹丹、苏萌、汪博、金剑、丁天旭、张幼梅、刘喜、张容、王小轮、马季、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、舒怀、肖曼、辛文娟、汪越男、杨飞、喻敬明、皮霖祥、王世宁、**、张文武、马瑞风、袁志普、殷晖、秦磊、刘磊、黄诚、徐志云、蔡龙飞、李永利、周颖、肖阳、李云祥、吕林、郭刚、苏俊铭、王杰、丁亚丽、王金丽涉嫌犯犯诈骗罪，被告人代庆华、贾大宝涉嫌犯犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2019年12月25日作出（2019）皖1102刑初247号刑事判决，宣判后，皮伍华等12人不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见。认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：非法利用信息网络罪的事实被告人皮伍华要求被告人胥希文购买可以后台操控的外汇交易平台软件，被告人胥希文从网上联系到被告人代庆华，从被告人代庆华、贾大宝处购买了“金玛汇富”（以下简称金玛）、“嘉盛集团”（以下简称嘉盛）软件。“金玛”、“嘉盛”软件系被告人代庆华、贾大宝制作，二人共收取10860。一审审理期间，被告人贾大宝退缴违法所得5430元，被告人代庆华退缴违法所得5430元。被告人胥希文被公安机关抓获后向侦查机关供述了该诈骗集团使用的“嘉盛”、“金玛”软件是向代庆华购买的，并提供了代庆华的微信及群聊信息，通过这一线索公安机关将被告人代庆华、贾大宝抓获归案。上述事实，原审被告人代庆华、贾大宝在一审庭审中无异议，且有公诉机关当庭出示经一审庭审质证、确认的书证、物证、检查笔录、侦查实验笔录、提取笔录、搜查笔录、证人证言、被告人供述与辩解等证据在卷证实。诈骗罪的事实2017年年初至2019年1月，被告人皮伍华、王艳霞（系皮伍华妻子）控制的湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云地标服务有限公司以经营互联网大数据、电子商务、海云地标商城等业务为幌子，利用从被告人代庆华和贾大宝等人处购买的“金玛”、“嘉盛”等虚假外汇交易平台软件通过互联网骗取他人财物。为了实施诈骗，被告人皮伍华招募了被告人胥希文、汪博、金剑、杨飞、蔡龙飞、徐志云、熊舟、王金丽、尹丹、苏萌、丁天旭、张幼梅、皮霖祥、喻敬明、李永利、周颖、刘喜、张容、王小轮、马季、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、舒怀、肖曼、辛文娟、汪越男、王世宁、**、张文武、马瑞风、袁志普、殷晖、秦磊、刘磊、黄诚、肖阳、李云祥、吕林、郭刚、苏俊铭、王杰、丁亚丽等人，设立了亮剑部、博飞部、腾飞部、创新部（2018年11月和腾飞部合并）。被告人胥希文于2014年12月4日入职负责电脑网络，2017年8月至2018年1月，任企划部经理，2018年1月起任职行政部、企划部总监，2018年12月起任公司副总；被告人王金丽于2017年10月起任兼职客服、财务；被告人尹丹于2017年8月3日起入职任会计，期间2018年5月至8月兼职客服；被告人熊舟于2018年10月2日入职任人事部经理，2018年11月兼任行政部总监；被告人苏萌于2018年8月13日起入职企划推广，2018年10月上旬兼任客服；被告人汪博2015年11月18日入职博飞部业务员，2016年5月任职博飞部荣耀队主管，2018年9月任职博飞部经理，2018年12月任职总监；被告人金剑2014年12月入职修电脑，2016年年初兼任亮剑部业务员，2017年兼任亮剑部代理经理，2018年4月起任职亮剑部经理；被告人杨飞2017年2月入职任业务员，2018年8月任博飞部王者队主管，2019年1月10日任博飞部实习经理；被告人蔡龙飞2015年5月入职业务员，2017年下半年担任腾飞部部门主管，2018年3月担任腾飞部经理，2019年6月至8月离职（仍联系客户），2018年9月重新入职任创新部负责人，2018年11月创新部和腾飞部合并，任腾飞部经理；被告人徐志云2017年2月入职任业务员，2017年下半年担任腾飞部主管，2018年6月起任腾飞部经理；被告人丁天旭2017年5月入职任业务员，2018年6月起任亮剑部天穹队主管；被告人张幼梅2016年12月6日入职任业务员，2017年7月起任亮剑部超越队主管；被告人李永利2018年8月入职任创新部负责人，2018年11月任腾飞部开创队主管；被告人喻敬明2017年2月入职亮剑部天穹队业务员，2019年1月任主管博飞部王者队主管；被告人皮霖祥2018年5月入职博飞部荣耀队业务员，2018年12月起任博飞部荣耀队实习主管；被告人周颖2018年6月19日入职业务员，2018年8至10月在创新部任业务员，2018年12月起任腾飞部星火队实习主管。被告人皮伍华作为公司董事长，主导公司的诈骗活动，并实际控制用于收取诈骗资金的微信、支付宝及银行账户；被告人王艳霞负责公司日常管理；被告人胥希文作为公司副总经理，负责引进诈骗软件，并为“金玛”、“嘉盛”诈骗平台的提供技术支持，以及操控后台数据。被告人汪博先后担任博飞部经理和业务总监，直接参与诈骗以及指导业务员实施诈骗。被告人熊舟作为行政部总监，负责招聘诈骗业务员等人事行政管理、诈骗业绩统计等公司日常工作。被告人王金丽作为客服，负责发放员工工资，为需要提现的被害人进行转账。被告人尹丹负责公司财务，计算员工工资，为资金提现的客户转账及操控后台数据。被告人苏萌作为客服，负责日常的操控后台数据。具体实施诈骗的业务部门分为亮剑部、博飞部、腾飞部。各部经理主要负责培训、管理业务员，并冒充投资老师发送虚假投资建议、指导客户交易；各部主管主要负责管理业务员，并以冒充投资老师、平台客服、普通投资者等身份协助经理诱骗客户；各部业务员负责不断诱骗客户并拉入本部组建的虚假投资微信交流群；本部其他业务员群内冒充投资者发布虚假盈利图，协助经理、主管共同鼓动客户投资。各部门业务员以各自客户投资亏损的金额为业绩进行提成；各部经理以本部门所有业务员的业绩提成，各主管以自己小队的所有业务员的业绩提成。诈骗过程是业务员，通过虚构第三方女性的身份，以交友为名结交微信好友逐步博取对方信任，再以虚假的外汇投资者身份发送虚假的盈利交易截图，诱骗被害人至虚假的“金玛”、“嘉盛”平台投资，通过投资平台的收款二维码将被害人投入的资金直接转入皮伍华、王艳霞控制的银行账户，由王金丽、尹丹、苏萌从软件后台虚拟客户的投资数额并添加到客户的交易账户。被告人王艳霞、胥希文、王金丽、苏萌、尹丹等人通过“金玛”、“嘉盛”平台的后台修改数据、控制涨跌，人为造成被害人交易账户盈利和亏损的假象以骗取投资人追加投资并达到骗取投资款的目的。通过该方法，以皮伍华为首的诈骗集团共骗取滁州市琅琊区的邱向农郭某庆、何永华等52名被害人人民币1252221.21元。具体犯罪事实如下：一、亮剑部犯罪事实被告人金剑为亮剑部经理，被告人丁天旭为亮剑部天穹队主管，被告人张幼梅为亮剑部超越队主管，亮剑部超越队的业务员有被告人汪越男，舒怀、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟；亮剑部天穹队的业务员有被告人马季、张容、王小轮、刘喜、李婷、张振。2017年2月至2018年12月喻敬明为亮剑部天穹队队员，2019年1月份转任为博飞部王者队主管。共骗取469370.26元。(一)超越队犯罪事实1、2018年7月，被告人张幼梅在微信上以虚构的第三方女性身份，将山东省济南市的被害郭某庆加为好友，诱郭某庆在“金玛”平台上投资，由被告人丁天旭、张幼梅、金剑先后冒充客服、投资老师、普通投资者结伙诱郭某庆入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗郭某庆141563.94元人民币。2、2018年11月，被告人卢一鸣在微信上以虚构的第三方女性身份，将广西壮族自治区南宁市的被害人陈官成加为好友，诱骗陈官成在“嘉盛”平台上投资，由金剑先后冒充客服、投资老师诱骗陈官成入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月23日，共骗取陈官成2000.02元人民币。3、2018年10月，卢一鸣在微信上以虚构的第三方女性身份，将内蒙古自治区的被害人霍礼圆加为好友，诱骗霍礼圆在“金玛”平台上投资，由金剑、张幼梅先后冒充客服、投资老师、普通投资者诱骗霍礼圆入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年10月26日，共骗取霍礼圆2001.21元人民币。4、2018年11月，被告人龚文君在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省鄂州市的被害人毕宏刚加为好友，诱骗毕宏刚在“嘉盛”平台上投资，由金剑先后冒充客服、投资老师诱骗毕宏刚入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月30日，共骗取毕宏刚6199.07元人民币。5、2019年1月，被告人舒怀在微信上以虚构的第三方女性身份，将安徽省滁州市琅琊区的被害人邱向农加为好友，诱骗邱向农在“嘉盛”平台上投资，由金剑、张幼梅先后冒充客服、投资老师、普通投资者诱骗邱向农入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取邱向农3559元人民币。6、2018年12月，舒怀在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省昆山市的被害陈某1为好友，诱骗陈坤在“嘉盛”平台上投资，由金剑先后冒充客服、投资老师诱骗陈坤入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月26日，共骗取陈坤2000.01元人民币。7、2018年12月，被告人肖曼在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省鄂州市的被害王某1旭加为好友，诱骗被害王某1旭在“嘉盛”平台上投资，由金剑先后冒充客服、投资老师诱王某1旭入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月4日，共骗王某1旭5000.03元人民币。8、2018年12月，肖曼在微信上以虚构的第三方女性身份，将广东省的被害黄某1为好友，诱骗黄海在“嘉盛”平台上投资，由金剑、张幼梅先后冒充客服、投资老师诱骗黄海入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月14日，共骗取黄海3510.02元人民币。9、2019年1月，被害王某2东在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市通过微信，经被告人辛文娟建的微信群内客户介绍，在“嘉盛”平台上投资，由金剑、张幼梅先后冒充客服、投资老师诱王某2东入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月14日，共骗王某2东4000.02元人民币。10、2018年8月，被告人汪越男在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省浦江县的被害王某3清加为好友，诱王某3清在“金玛”平台上投资，由金剑、丁天旭、张幼梅先后冒充客服、投资老师诱王某3清入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月21日，共骗王某3清70801.2元人民币。（二）天穹队犯罪事实1、2018年11月，被告人刘喜在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省如皋市的被害人何永华加为好友，诱骗何永华在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由金剑先后冒充客服、投资老师、普通投资者结伙诱骗何永华入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月10日，共骗取何永华8682.92元人民币。2、2018年10月，被告人张容在微信上以虚构的第三方女性身份，将天津市的被害人杨瑞悦加为好友，诱骗杨瑞悦在“嘉盛”平台上投资，由金剑、丁天旭先后冒充客服、投资老师结伙诱骗杨瑞悦入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月3日，共骗取杨瑞悦16844.44元人民币。3、2018年12月，张容在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省黄冈市的被害人唐家磊加为好友，诱骗唐家磊在“嘉盛”平台上投资，由金剑、丁天旭先后冒充客服、投资老师结伙诱骗唐家磊入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取唐家磊11659.55元人民币。4、2018年6月，张容在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省宁波市的被害人王帮政加为好友，诱骗王帮政在“金玛”平台上投资，由金剑、丁天旭先后冒充客服、投资老师结伙诱骗王帮政入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月3日，共骗取王帮政17000元人民币。5、2018年12月，被告人王小轮在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省济源市的被害人张源琪加为好友，诱骗张源琪在“嘉盛”平台上投资，由金剑、丁天旭先后冒充客服、投资老师结伙诱骗张源琪入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月28日，共骗取张源琪15000.1元人民币。6、2018年12月，王小轮在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省鄂州市的被害人顾天兵加为好友，诱骗顾天兵在“嘉盛”平台上投资，由金剑先后冒充客服、投资老师结伙诱骗顾天兵入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取顾天兵14000.03元人民币。7、2018年8月，被告人马季在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人郝向军加为好友，诱骗被害人郝向军在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由金剑、丁天旭先后冒充客服、投资老师、普通投资者结伙诱骗郝向军入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月8日，共骗取郝向军56142.4元人民币。8、2018年10月，被告人张振在微信上以虚构的第三方女性身份，将内蒙古自治区额尔古纳市的被害人马先锋加为好友，诱骗马先锋在“嘉盛”平台上投资，由金剑先后冒充客服、投资老师诱骗马先锋入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取马先锋5602.28元人民币。9、2018年8月，被告人李婷在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省漯河市的被害康某1为好友，诱骗康亚闯在“嘉盛”平台上投资，由金剑、丁天旭先后冒充客服、投资老师诱骗康亚闯入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月28日，共骗取康亚闯6000元人民币。10、2018年10月，被告人喻敬明在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害李某1庆加为好友，诱骗被害李某1庆在“金玛”平台上投资，由金剑、丁天旭先后冒充客服、投资老师诱李某1庆入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月11日，共骗李某1庆77804元人民币。二、博飞部犯罪事实博飞部原经理为汪博，2019年1月被告人杨飞任博飞部实习经理，被告人皮霖祥为博飞部荣耀队实习主管，喻敬明为博飞部王者队实习主管。博飞部王者队的队员有王世宁、马瑞风、袁志普、张文武、**；博飞部荣耀队的队员有刘磊、殷晖、秦磊、黄诚。骗取390269.43元。另**还单独骗余某云5000元。（一）王者队犯罪事实1、2018年10月，被告人杨飞在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省宁波市的被害人张文进加为好友，诱骗张文进在“金玛”平台上投资，由被告人汪博、杨飞先后冒充客服、投资老师诱骗张文进入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月19日，共骗取张文进4608.01元人民币。2、2019年1月，被告人王世宁在微信上以虚构的第三方女性身份，将内蒙古自治区通辽市的被害陈某2峰加为好友，诱骗被害陈某2峰在“嘉盛”平台上投资，由杨飞冒充客服、投资老师诱陈某2峰入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗陈某2峰11615.55元人民币。3、2018年11月，王世宁在微信上以虚构的第三方女性身份，将安徽省黄山市的被害人王立秋加为好友，诱骗王立秋在“嘉盛”平台上投资，由汪博、杨飞冒充客服、投资老师诱骗王立秋入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月10日，共骗取王立秋24804.11元人民币。4、2018年11月，王世宁在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省新乡市的被害康某2旭加为好友，诱骗被害康某2旭在“金玛”平台上投资，由汪博、杨飞冒充客服、投资老师诱康某2旭入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月2日，共骗康某2旭60422.82元人民币。5、2018年11月，被告人**在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省苏州市的被害余某云加为好友，诱骗被害余某云在“嘉盛”平台上投资，由汪博、杨飞冒充客服、投资老师诱余某云入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月7日，共骗余某云24350.96元人民币。期间，**谎称自己余某云在平台内充值5000元(实际余某云自己充值赠送)，骗余某云5000元人民币。6、2018年10月，被告人张文武在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省洛阳市的被害吕某格加为好友，诱骗被害吕某格在“嘉盛”平台上投资，由汪博、杨飞冒充客服、投资老师诱吕某格入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月11日，共骗吕某格9432.2元人民币。7、2018年9月，被告人马瑞风在微信上以虚构的第三方女性身份，将陕西省汉中市的被害人王东方加为好友，诱骗王东方在“金玛”平台上投资，由汪博、杨飞冒充客服、投资老师诱骗王东方入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月20日，共骗取王东方65699元人民币。8、2018年12月，被告人袁志普在微信上以虚构的第三方女性身份，将黑龙江省大兴安岭地区的被害杨某银加为好友，诱骗被害杨某银在“嘉盛”平台上投资，由汪博、杨飞冒充客服、投资老师诱杨某银入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月31日，共骗杨某银5000元人民币。9、2018年5月，袁志普在微信上以虚构的第三方女性身份，将河南省原阳县的被害雷某路加为好友，诱骗被害雷某路在“金玛”平台上投资，由汪博、杨飞冒充客服、投资老师诱雷某路入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月24日，共骗雷某路6908.92元人民币。（二）荣耀队犯罪事实1、2018年10月，被告人皮霖祥在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人陈天辉加为好友，诱骗陈天辉在“嘉盛”平台上投资，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月7日，共骗取陈天辉3005.03元人民币。2、2018年10月，皮霖祥在微信上以虚构的第三方女性身份，将江苏省无锡市的被害张某1鹏加为好友，诱骗被害张某1鹏在“金玛”平台上投资，由汪博冒充投资老师诱张某1鹏入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月14日，共骗张某1鹏11403.48元人民币。3、2018年12月，被告人殷晖在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省武汉市的被害罗某军加为好友诱骗被害罗某军在“嘉盛”平台上投资，由汪博、杨飞冒充客服、投资老师诱罗某军入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月8日，共骗罗某军19499.85元人民币。4、2018年12月，被告人秦磊在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省黄石市的被害李某2中加为好友，诱骗被害李某2中在“嘉盛”平台上投资，由汪博、杨飞冒充客服、投资老师诱李某2中入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月3日，共骗李某2中4323.8元人民币。5、2018年6月，被告人刘磊在微信上以虚构的第三方女性身份，将河北省唐山市的被害闫某磊加为好友，诱骗被害闫某磊在“金玛”平台上投资，由汪博、杨飞冒充客服、投资老师诱闫某磊入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年10月9日，共骗闫某磊130069.86元人民币。6、2018年3月，被告人黄诚在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省青田县的被害石某毅加为好友，诱骗被害石某毅在“金玛”平台上投资，由杨飞冒充客服诱石某毅入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年10月16日，共骗石某毅9125.84元人民币。三、腾飞部、创新部犯罪事实2018年8月份成立的创新部，李永利负责，2018年9月份、10月份，蔡龙飞、李永利两人负责，业务员有周颖、吕林、郭刚、苏俊铭、丁亚丽，2018年11月创新部并入腾飞部。案发前，被告人蔡龙飞、徐志云为腾飞部经理，李永利为腾飞部开创队主管，周颖为腾飞部星火队实习主管，腾飞部开创队的业务员有肖阳、郭刚、李云祥、吕林；腾飞部星火队的业务员有苏俊铭、王杰、丁亚丽。两部门共计诈骗369472.34元，其中创新部81552.51元，腾飞部287919.83元。（一）开创队犯罪事实被告人郭刚拉入的被害人于2018年9月-10月被骗数额为3804元应计入创新部，开创队的诈骗数额应该为76009.66元。1、2018年11月，被告人肖阳在微信上以虚构的第三方女性身份，将四川省成都市的被害人李博闻加为好友，诱骗李博闻在“嘉盛”平台上投资，由蔡龙飞冒充客服、指导老师诱骗李博闻入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月2日，共骗取李博闻44510.06元人民币。2、2018年11月，被告人李云祥在微信上以虚构的第三方女性身份，将黑龙江省七台河市的被害于某为好友，诱骗被害人于洋在“嘉盛”平台上投资，由蔡龙飞冒充客服、指导老师诱骗于洋入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取于洋14281.48元人民币。3、2018年12月，被告人吕林在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖南省永宁县的被害唐某宁加为好友，诱骗被害唐某宁在“嘉盛”平台上投资，由蔡龙飞冒充客服、指导老师诱唐某宁入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月20日，共骗唐某宁8816.04元人民币。4、2018年10月，被告人郭刚在微信上以虚构的第三方女性身份，将广东省深圳市的被害人张珍部加为好友，诱骗张珍部在“金玛”平台上投资，由蔡龙飞冒充客服、指导老师诱骗张珍部入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月22日，共骗取张珍部4786.6元人民币。其中2018年9月-10月被骗数额为804元，2019年11月之后被骗数额为3982.6元。5、2018年9月，郭刚在微信上以虚构的第三方女性身份，将广东省的被害人黄伟朝加为好友，诱骗黄伟朝在“金玛”平台上投资，由蔡龙飞冒充客服、指导老师诱骗黄伟朝入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月19日，共骗取黄伟朝7419.48元人民币。其中2018年9月-10月被骗数额为3000元，2019年11月之后被骗数额为4419.48元。（二）星火队的犯罪事实（周颖、苏俊铭、王杰、丁亚丽）被告人周颖、苏俊铭、丁亚丽拉入的被害人于2018年9月-10月被骗数额7996.75元应计入创新部，星火队的诈骗数额为48896.15元。1、2018年9月，被告人周颖在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人郭茹茹加为好友，诱骗郭茹茹在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由蔡龙飞冒充客服、指导老师诱骗郭茹茹入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月15日，共骗取郭茹茹9824.15元人民币。其中2018年9月-10月被骗数额为6506.75元，2019年11月之后被骗数额为3317.4元。2、2018年10月，被告人苏俊铭在微信上以虚构的第三方女性身份，将陕西省城固县的被害人刘文强加为好友，诱骗刘文强在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由蔡龙飞冒充客服、指导老师诱骗刘文强入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月13日，共骗取刘文强8936.59元人民币。其中2018年9月-10月被骗数额为902元，2019年11月之后被骗数额为8034.59元。3、2018年11月，被告人王杰在微信上以虚构的第三方女性身份，将北京市的被害人李可新加为好友，诱骗李可新在“嘉盛”平台上投资，由蔡龙飞冒充客服、指导老师诱骗李可新入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取李可新29132.04元人民币。4、2018年9月，被告人丁亚丽在微信上以虚构的第三方女性身份，将浙江省宁波市的被害人李红兵加为好友，诱骗李红兵在“嘉盛”平台上投资，由蔡龙飞冒充客服诱骗李红兵入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月20日，共骗取李红兵3000.01元人民币。均为2018年11月之后骗取。5、2018年11月，丁亚丽在微信上以虚构的第三方女性身份，将安徽省蚌埠市的被害人马凤好加为好友，诱骗马凤好在“嘉盛”平台上投资，由蔡龙飞冒充客服诱骗马凤好入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月23日，共骗取马凤好6000.11元人民币。（三）被告人蔡龙飞拉入的被害人被骗的事实共计诈骗209995.77元。2018年8月及之前诈骗数额为21505.64元，该数额应当计入腾飞部的犯罪数额；2018年9月至10月诈骗数额为73799.11元，该数额应该计入创新部的犯罪数额；2019年11月至案发诈骗数额为114691.02元，该数额应该计入腾飞部的犯罪数额。1、2018年9月，被害李某3阳在河北省承德市经同事陈保龙介绍，与被告人蔡龙飞使用的微信加为好友，蔡龙飞在微信上以虚构第三方女性身份，诱骗被害李某3阳在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，蔡龙飞冒充客服、指导老师诱李某3阳入金，并以控制涨跌方式致其亏损。2018年12月28日，共骗李某3阳10000.13元人民币。均为2018年11月之后骗取。2、2018年9月，蔡龙飞在微信上以虚构的第三方女性身份，将四川省绵阳市的被害人何白林加为好友，诱骗何白林在“金玛”平台上投资，蔡龙飞冒充客服、指导老师诱骗何白林入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月9日，共骗取何白林43837.4元人民币。其中2018年8月份之前被骗数额为0元,2018年9月-10月被骗数额为1902元，2019年11月之后被骗数额为41935.4元。3、2018年9月，蔡龙飞在微信上以虚构的第三方女性身份，将湖北省孝感市的被害陶某威加为好友，诱骗被害陶某威在“金玛”平台上投资，蔡龙飞冒充客服、指导老师诱陶某威入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年11月28日，共骗陶某威7510.28元人民币。其中2018年8月份之前被骗数额为0元,2018年9月-10月被骗数额为4810.28元，2019年11月之后被骗数额为2700元。4、2017年11月，蔡龙飞在微信上以虚构的第三方女性身份，将河北省承德市的被害人陈保龙加为好友，诱骗陈保龙在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，蔡龙飞冒充客服、指导老师诱骗陈保龙入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月26日，共骗取陈保龙108859.98元人民币。其中2018年8月份之前被骗数额为21505.64元,2018年9月-10月被骗数额为24293.5元，2019年11月之后被骗数额为63060.84。5、2018年9月，蔡龙飞在微信上以虚构的第三方女性身份，将福建省晋江市的被害人何群力加为好友，诱骗何群力在“金玛”平台上投资，蔡龙飞冒充客服、指导老师诱骗何群力入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年12月26日，共骗取何群力39787.98元人民币。其中2018年9月-10月被骗数额为39333.98元，2019年11月之后被骗数额为454。（四）被告人徐志云拉入的被害人被骗的事实2018年10月，被告人徐志云在微信上以虚构的第三方女性身份，将贵州省金沙县的被害人聂成华加为好友，诱骗聂成华在“金玛”、“嘉盛”平台上投资，由蔡龙飞、徐志云冒充客服、指导老师诱骗聂成华入金，并以控制涨跌方式致其亏损。至2019年1月7日，共骗取聂成华22770.01元人民币。均为2018年11月及之后骗取。四、被告人汪博、金剑拉入的被害人被诈骗的事实2017年，被告人汪博和被告人金剑将被害马某明添加为微信好友，诱马某明在“金玛科技”和“金玛商城”上投资，并以控制涨跌方式致其亏损。至2018年3月份，共骗马某明23109.2元人民币。综合事实：2019年1月16日，被告人皮伍华、王艳霞、胥希文、熊舟、尹丹、苏萌、汪博、金剑、丁天旭、张幼梅、杨飞、苏俊铭、皮霖祥、蔡龙飞、徐志云、郭刚、李永利、舒怀、殷晖、马季、王小轮、袁志普、刘磊、张文武、王世宁、**、刘喜、张容、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、汪越男、喻敬明、马瑞风、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、肖阳、吕林在湖北省鄂州市海云地标商城被公安机关抓获，被告人王金丽于2019年2月25日被湖北省鄂州市公安局凤凰派出所民警抓获，被告人代庆华、贾大宝于2019年3月12日在黑龙江省哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。另查明：案发后，被告人胥希文退缴赃款21000元，王金丽退缴赃款80000元，尹丹退缴赃款40000元，熊舟退缴赃款6000元，苏萌退缴赃款15000元，汪博退缴赃款20000元，金剑退缴赃款20000元，杨飞退缴赃款10000元，蔡龙飞退缴赃款10000元，徐志云退缴赃款10000元，丁天旭退缴赃款22000元，张幼梅退缴赃款20000元，李永利退缴赃款22000元，刘磊退缴赃款130069.86元，王世宁退缴赃款96842.48元（其1万元直接退还给被害康某2旭），马季退缴赃款56142.42元，喻敬明退缴赃款28350元（其中5000元直接退还给被害李某1庆），汪越男退缴赃款70801.2元，马瑞风退缴赃款65699元，张容退缴赃款45503.99元，肖阳退缴赃款45510.06元，苏俊铭退缴赃款8936.59元，皮霖祥退缴赃款14408.51元，郭刚退缴赃款12206.08元，殷晖退缴赃款19499.85元，袁志普退缴赃款11908.92元，张文武退缴赃款9432.2元，**退缴赃款29350.96元，舒怀退缴赃款5559.01元，刘喜退缴赃款8682.92元，张振退缴赃款5602.28元，李婷退缴赃款6000元，卢一鸣退缴赃款4001.23元，龚文君退缴赃款6199.07元，肖曼退缴赃款8510.05元，辛文娟退缴赃款4000.02元，王杰退缴赃款29132.04元，秦磊退缴赃款4323.8元，丁亚丽退缴赃款9000.12元，黄诚退缴赃款9125.84元，周颖退缴赃款9824.15元，李云祥退缴赃款14281.48元，吕林退缴赃款8816.04元，代庆华退缴违法所得5430元，贾大宝退缴违法所得5430元。此外公安机关还从被告人皮伍华处依法扣押了12000元，从被告人王艳霞处依法扣押了1300元，公安机关从夏成俊处扣押现金18万元（该款系王金丽从皮伍华账户转出后汇给夏成俊的）。除了上述扣押的财物外，被告人皮伍华的2部手机.4张银行卡、被公安机关依法扣押；被告人王艳霞的1部手机被公安机关依法扣押；被告人胥希文的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人熊舟的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人尹丹的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人苏萌的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人汪博的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人金剑的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人丁天旭的4部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人张幼梅的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人刘喜的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人张容的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人王小轮的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人马季的4部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人张振的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人李婷的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人卢一鸣的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人龚文君的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人舒怀的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人肖曼的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人辛文娟的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人汪越男的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人杨飞的4部手机被公安机关依法扣押；被告人喻敬明的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人皮霖祥的4部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人王世宁的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人**的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押徐某1柱的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人张文武的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人马瑞风的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人袁志普的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人殷晖的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押徐某2望的1台电脑被公安机关依法扣押；被告人秦磊的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人刘磊的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人黄诚的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人徐志云的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人蔡龙飞的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人李永利的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人周颖的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人肖阳的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人李云祥的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押王某4明的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人吕林的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人郭刚的5部手机和1台电脑被公安机关依法扣押张某2奇的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押彭某冬的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押袁某1琪的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押李某4燕的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人苏俊铭的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押梅某练的2部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人王杰的3部手机和1台电脑被公安机关依法扣押黄某2震的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押袁某2梅的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人丁亚丽的1部手机和1台电脑被公安机关依法扣押；被告人王金丽的1部手机被公安机关依法扣押；被告人代庆华的6台电脑主机.1台笔记本电脑.1部手机被公安机关依法扣押；被告人贾大宝的1部手机被公安机关依法扣押；宋鹏的1部手机被公安机关依法扣押。上述事实，有经原审庭审举证、质证并认证的下列证据证实：1、书证、物证（1）扣押决定书、扣押清单、电子物证检查工作记录，证实公安机关依法扣押了被告人皮伍华等人用于作案的手机、笔记本电脑、台式电脑、银行卡等作案工具，从被告人皮伍华处扣押了1.2万元现金，从夏成俊处扣押现金18万元（该款系王金丽从皮伍华账户转出后汇给夏成俊的），从季岭（王金丽老公）处扣押现金8万元。同时公安机关根据上述手机和电脑提取了相关数据。（2）服务器租赁信息，证实被告人贾大宝、王艳霞租赁的用于诈骗的服务器IP信息；(3)抓获经过，证实2019年1月16日，被告人皮伍华、王艳霞、胥希文、熊舟、尹丹、苏萌、汪博、金剑、丁天旭、张幼梅、杨飞、苏俊铭、皮霖祥、蔡龙飞、徐志云、郭刚、李永利、舒怀、殷晖、马季、王小轮、袁志普、刘磊、张文武、王世宁、**、刘喜、张容、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、汪越男、喻敬明、马瑞风、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、肖阳、吕林在湖北省鄂州市海云地标商城被公安机关抓获，被告人王金丽于2019年2月25日被湖北省鄂州市公安局凤凰派出所民警抓获，被告人代庆华、贾大宝于2019年3月12日在黑龙江省哈尔滨市南岗区被公安机关抓获；（4）人口信息，证实本案案发时48名被告人均系成年人。（5）寄押证明，证实被告人王金丽于2019年2月25日被湖北省鄂州市公安局凤凰派出所民警抓获，临时羁押于鄂州市第一看守所。2019年3月3日被滁州市公安局琅琊分局民警提走。（6）充值、转账与聊天记录、支付宝转账信息，财付通转账信息、支付宝数据、微信数据、银行交易明细、审计报告，证实本案受害人的资金情况，以查实皮伍华的涉案金额125.222121万元，王艳霞的涉案金额125.222121万元，胥希文的涉案金额125.222121万元，熊舟的涉案金额85.29204万元，尹丹的涉案金额125.222121万元，苏萌的涉案金额85.29204万元，汪博的涉案金额41.337863万元，金剑的涉案金额49.247944万元，丁天旭的涉案金额46.937024万元，张幼梅的涉案金额46.937024万元，刘喜的涉案金额0.868292万元，张容的涉案金额4.550399万元，王小轮的涉案金额2.900013万元，马季的涉案金额5.61424万元，张振的涉案金额0.560228万元，李婷的涉案金额0.6万元，卢一鸣的涉案金额0.400123万元，龚文君的涉案金额0.619907万元，舒怀的涉案金额0.555901万元，肖曼的涉案金额0.851005万元，辛文娟的涉案金额0.400002万元，汪越男的涉案金额7.08012万元，杨飞的涉案金额39.026943万元，喻敬明的涉案金额7.7804万元，皮霖祥的涉案金额1.440851万元，王世宁的涉案金额9.684248万元，**的涉案金额2.935096万元，张文武的涉案金额0.94322万元，马瑞风的涉案金额6.5699万元，袁志普的涉案金额1.190892万元，殷晖的涉案金额1.949985万元，秦磊的涉案金额0.43238万元，刘磊的涉案金额13.006986万元，黄诚的涉案金额0.912584万元，徐志云的涉案金额36.947234万元，蔡龙飞的涉案金额36.947234万元，李永利的涉案金额28.747796万元，周颖的涉案金额0.982415万元，肖阳的涉案金额4.451006万元，李云祥的涉案金额1.428148万元，吕林的涉案金额0.881604万元，郭刚的涉案金额1.220608万元，苏俊铭的涉案金额0.893659万元，王杰的涉案金额2.913204万元，丁亚丽的涉案金额0.900012万元，王金丽的涉案金额125.222121万元以及各被害人的被骗数额。（7）退赃情况书证、交款单、交款凭证，证实各被告人的退赃情况。（8）企业工商登记信息，证实湖北海云梦大数据科技发展有限公司股东为皮清华和王艳霞，经营范围无外汇交易，执行董事兼总经理为王艳霞，管理人员为皮伍华、王艳霞；湖北海云天下地标服务有限公司股东为王艳霞和皮伍华，经营范围无外汇交易，执行董事兼总经理皮伍华；鄂州市司徒路足品天下养生保健服务会所，法定代表人王艳霞。2、证人证言（1）证胡某丹徐某1柱徐某2望王某4明张某2奇彭某冬袁某1琪李某4燕梅某练黄某2震袁某2梅的证言，上述证人证言能够相互印证，证实如下事实：他们是湖北海云梦大数据科技发展有限公司和湖北海云地标服务有限公司的员工，老板是皮伍华、王艳霞二人，证实公司的架构及人员分工：董事长是皮伍华，总经理是王艳霞，副总经理是胥希文，行政部总监是熊舟；行政部下面有人事部、企划部、客服部，员工有尹丹、余娜、贺思慧、苏萌，尹丹主要负责公司财务、绩效、工资发放，余娜主要负责人员接待、公司服装、人事、招聘，贺思慧主要负责图片制作，苏萌负责客服，主要是对接客户的充值；市场部总监汪博，市场部下面有亮剑部、博飞部、腾飞部，亮剑部部长是金剑，亮剑部下面有两个队，两个队的主管分别是丁天旭、张幼梅，博飞部部长是杨飞，博飞部下面有两个队，两个队的主管分别是喻敬明、皮霖祥，腾飞部有两个部长，分别是蔡龙飞和徐志云，腾飞部下面有两个队分别是开创队、星火队，开创队主管是李永利，星火队主管是周颖，市场部主要负责用微信加微信好友吸引客户投钱。皮伍华是这个公司的董事长，负责公司的所有事情。王艳霞是这个公司的总经理，负责公司总的财务及工资发放，主要是账目，与公司业务有关的事情她都处理。胥希文是公司的副总经理，主要负责公司的软件运行维护、后台数据，还有公司网站的维护，公司的网站网址：www、HY1500、com。熊舟是公司的行政部总监，主要负责业务员的绩效及数据造表、公司日常活动、行政工作，公司业务员的绩效及提成都是熊舟负责，还负责业务员的招聘、面试、人员辞退等人事工作。证实诈骗的分工、流程是：各部经理主要负责培训、管理业务员，并冒充投资老师发送虚假投资建议、指导客户交易；各部主管主要负责管理业务员，并以冒充投资老师、平台客服、普通投资者等身份协助经理诱骗客户；各部业务员负责不断诱骗客户并拉入本部组建的虚假投资微信交流群；本部其他业务员群内冒充投资者发布虚假盈利图，协助经理、主管共同鼓动客户投资。（2）皮清华证言，证实他是被告人皮伍华的四哥，他在皮伍华和王艳霞经营的“海云地标商城”做保安，13886343113号码绑定的支付宝是他的，但他没用过，是皮伍华在用。（3）夏成俊证言，证实他是王艳霞同母异父的哥哥，他知道皮伍华、王艳霞被抓后，由于害怕他前期垫付的装修款皮伍华还不上，就让王金丽把皮伍华账户的18万元转到他的账户上，他愿意把这18万元退给公安机关。（4陈某3欢的证言，证实皮伍华是她前夫，他的昵称为“欢乐”的微信号及绑定13660331502号码的支付宝账号都是皮伍华在用。3、被害人陈述被害郭某庆，何永华，杨瑞悦，唐家磊，王帮政，张源琪，顾天兵，郝向军，马先锋，康亚闯，陈官成，霍礼圆，毕宏刚，邱向农，陈坤王某1旭，黄海王某2东王某3清李某1庆，张文进，陈天辉张某1鹏陈某2峰，王立秋康某2旭余某云吕某格，王东方杨某银雷某路罗某军李某2中闫某磊石某毅李某3阳，何白林陶某威，陈保龙，何群力，李博闻，于洋，郭茹茹唐某宁，张珍部，黄伟朝，聂成华，刘文强，李可新，李红兵，马凤好马某明的陈述，证实起诉书指控的他们被骗的事实及金额。4、被告人的供述与辩解（1）被告人皮伍华在侦查阶段否认其参与诈骗，在庭审中辩称他们公司从事的业务并不是诈骗，如果构成犯罪，应该是非法经营罪；虽然他知道公司修改后台数据的事情，但是从2017年开始，他就不再负责公司的业务了，主要是下面的副总和经理负责。（2）被告人王艳霞的供述和辩解2019年1月17日的供述和辩解，她承认参与本案的诈骗，她平常负责公司外汇业务的管理，她公司的“金玛”、“嘉盛”是虚假的炒货币的平台，可以通过后台控制涨跌，控制涨跌是经过她同意的。他清楚诈骗的流程及公司人员结构。在后台控制客户账户涨跌的有她、苏萌、王金丽。同时供述的公司的架构及人员。2019年1月19日及当庭的供述和辩解，否认之前的供述，称之前供述是因为她想替皮伍华顶罪，她在公司没有任何职务，没有参与公司的诈骗，她不应该承担责任。（3）被告人胥希文、王金丽、熊舟、尹丹、苏萌、汪博、金剑、丁天旭、张幼梅、杨飞、苏俊铭、皮霖祥、蔡龙飞、徐志云、郭刚、李永利、舒怀、殷晖、马季、王小轮、袁志普、刘磊、张文武、王世宁、**、刘喜、张容、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、汪越男、喻敬明、马瑞风、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、肖阳、吕林当庭对起诉书指控的犯罪没有异议。上述被告人的供述和辩解能够相互印证，证实如下事实：被告人皮伍华、王艳霞实际控制该诈骗集团，被告人金剑为亮剑部经理，杨飞为博飞部经理，蔡龙飞、徐志云为腾飞部经理，被告人丁天旭为亮剑部天穹队主管，张幼梅为亮剑部超越队主管，皮霖祥为博飞部荣耀队主管，喻敬明为博飞部王者队主管，李永利为腾飞部开创队主管，周颖为腾飞部星火队主管。亮剑部超越队的业务员有汪越男，舒怀、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟；亮剑部天穹队的业务员有马季、张容、王小轮、刘喜、李婷；腾飞部开创队的业务员有肖阳、郭刚、李云祥、吕林；腾飞部星火队的业务员有苏俊铭、王杰、丁亚丽；博飞部王者队的队员有王世宁、马瑞风、袁志普、张文武、**；博飞部荣耀队的队员有刘磊、殷晖、秦磊、黄诚。2018年8月份成立的创新部，李永利负责，2018年9月份.10月份，蔡龙飞、李永利两人负责，业务员有周颖、吕林、郭刚、苏俊铭、丁亚丽，2018年11月创新部并入腾飞部。被告人胥希文于2014年12月4日入职负责电脑网络，2017年8月至2018年1月，任企划部经理，2018年1月起任职行政部、企划部总监，2018年12月起任公司副总；被告人王金丽于2017年10月起任兼职客服、财务；被告人尹丹于2017年8月3日起入职任会计，期间2018年5月至8月兼职客服；被告人熊舟于2018年10月2日入职任人事部经理，2018年11月兼任行政部总监；被告人苏萌于2018年8月13日起入职企划推广，2018年10月上旬兼任客服；被告人汪博2015年11月18日入职博飞部业务员，2016年5月任职博飞部荣耀队主管，2018年9月任职博飞部经理，2018年12月任职总监；被告人金剑2014年12月入职修电脑，2016年年初兼任亮剑部业务员，2017年兼任亮剑部代理经理，2018年4月起任职亮剑部经理；被告人杨飞2017年2月入职任业务员，2018年8月任博飞部王者队主管，2019年1月10日任博飞部实习经理；被告人蔡龙飞2015年5月入职业务员，2017年下半年担任腾飞部部门主管，2018年3月担任腾飞部经理，2019年6月至8月离职（仍联系客户），2018年9月重新入职任创新部负责人，2018年11月创新部和腾飞部合并，任腾飞部经理；被告人徐志云2017年2月入职任业务员，2017年下半年担任腾飞部主管，2018年6月起任腾飞部经理；被告人丁天旭2017年5月入职任业务员，2018年6月起任亮剑部天穹队主管；被告人张幼梅2016年12月6日入职任业务员，2017年7月起任亮剑部超越队主管；被告人李永利2018年8月入职任创新部负责人，2018年11月任腾飞部开创队主管；被告人喻敬明2017年2月入职亮剑部天穹队业务员，2019年1月任主管博飞部王者队主管；被告人皮霖祥2018年5月入职博飞部荣耀队业务员，2018年12月起任博飞部荣耀队实习主管；被告人周颖2018年6月19日入职业务员，2018年8至10月在创新部任业务员，2018年12月起任腾飞部星火队实习主管。被告人皮伍华作为公司董事长，主导公司的诈骗活动，并实际控制用于收取诈骗资金的微信、支付宝及银行账户；被告人王艳霞负责公司日常管理；被告人胥希文作为公司副总经理，负责引进诈骗软件，并为“金玛”、“嘉盛”诈骗平台的提供技术支持，以及操控后台数据。被告人汪博先后担任博飞部经理和业务总监，直接参与诈骗以及指导业务员实施诈骗。被告人熊舟作为行政部总监，负责招聘诈骗业务员等人事行政管理、诈骗业绩统计等公司日常工作。被告人王金丽作为客服，负责发放员工工资，为需要提现的被害人进行转账。被告人尹丹负责公司财务，计算员工工资，为资金提现的客户转账及操控后台数据。被告人苏萌作为客服，负责日常的操控后台数据。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录，证实被告人胥希文辨认出8号系公司客服王金丽，苏萌辨认出公司客服王金丽，尹丹公司客服王金丽；（2）现场勘验笔录，2019年1月16日，滁州市公安局琅琊分局对皮伍华网络诈骗集团实施网络诈骗的办公地点湖北省鄂州市海云地标商场进行了勘验，并拍摄了现场照片；（3）检查笔录，公安机关对被告人熊舟、胥希文、尹丹、苏萌、贾大宝、代庆华使用的手机进行了检查，并提取了相关数据。证实：熊舟为人事主管，负责人员招聘、业绩统计汇总、组织培训以及日常行政工作；皮伍华、王艳霞操控了公司的诈骗活动被告人胥希文；胥希文与贾大宝联系对诈骗软件维护的情况；（4）侦查实验笔录，证实公安机关让被告人胥希文、尹丹、苏萌对金玛、嘉盛诈骗软件进行演示操作，并拍摄了操作视频。（5）提取笔录，公安机关依法提取了被告人皮伍华网络诈骗集团使用的金玛、嘉盛诈骗软件的后台数据。（6）搜查笔录，公安机关对被告人代庆华、贾大宝的办公地点进行搜查，并拍摄现场照片。关于各被告人具体犯罪数额认定的问题。本案相关辩护人及被告人对指控的犯罪数额提出异议，原判综合认定如下：根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第二项“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。”的规定，被告人皮伍华、王艳霞、胥希文、熊舟、王金丽、尹丹、苏萌系该诈骗集团总部人员，领导或协助亮剑部、博飞部、腾飞部、创新部相关被告人具体实施诈骗，能够认定上述各被告人与团伙中的其他成员构成共同犯罪，几人应当对各自参与期间该团伙骗取的款项承担责任，几名被告人参与该诈骗团伙的时间、在共同犯罪中所起作用不相同，在量刑时予以综合考虑。已查实的犯罪事实中，该犯罪集团从2017年年初就开始从事诈骗，被告人皮伍华、王艳霞、胥希文、王金丽、尹丹当时就在该犯罪集团中，故几人应对该犯罪集团查实的全部犯罪数额承担责任。被告人熊舟2018年10月2日入职，其供述从入职后第二个星期开始处理具体业务，现在案证据无法查实其具体开展业务的时间，故采纳被告人熊舟的供述，即被告人熊舟应对2018年10月14日及之后该诈骗集团已查实的诈骗数额774396.93元承担责任。被告人苏萌2018年8月13日入职担任企划推广，没有证据证实其从入职就参与诈骗，其自己供述从2018年10月上旬开始兼职客服修改数据，在案证据无法查实其具体开展客服业务（修改后台数据）的时间，故采纳被告人苏萌的供述，即被告人苏萌应对2018年10月10日及之后该诈骗集团已查实的诈骗数额781292.4元承担责任。被告人汪博案发时虽然系该诈骗集团总部的业务总监，但时间较短，未拿到业务总监的待遇，其应对其担任博飞部经理期间博飞部所有的诈骗数额390269.43元以及他和金剑二人诈骗被害马某明的23109.2元，合计413378.63元承担责任。被告人金剑应当对亮剑部全部469370.26元以及他和汪博二人诈骗被害马某明的23109.2元，合计492479.44元承担责任。被告人丁天旭对天穹队228735.74元承担责任外，还应对其参与的被害郭某庆被骗的141563.94元，被害王某3清被骗的70801.2元承担责任，丁天旭承担责任的数额为440500.88元。被告人张幼梅对超越队240634.52元承担责任。被告人杨飞案发时虽然系博飞部经理，但时间不长，未拿到经理的报酬，应对担任主管的王者队诈骗数额212841.57元承担责任外，还应对其参与的被害罗某军被骗数额19499.85元，被害李某2中被骗4323.8元、被害闫某磊被骗130069.86元、被害石某毅被骗9125.84元承担责任，综上被告人杨飞承担责任的数额应当为375860.92元。被告人皮霖祥、喻敬明虽然系主管，但是时间不长，未拿到业务主管的报酬，仅应对其自己参与的诈骗数额承担责任。被告人蔡龙飞应当对创新部和腾飞部所有数额369472.34元承担责任；被告人徐志云应对其担任经理后的腾飞部诈骗数额承担责任，2018年8月份之前腾飞部诈骗的21505.64元均为腾飞部前任经理蔡龙飞所骗，没有证据证实被告人徐志云从中拿提成或参与其中，其不应对该数额额承担责任，其仅应对2018年9月及以后腾飞部诈骗数额266414.19元承担责任。被告人李永利应对其负责的创新部及开创队的诈骗数额承担责任，创新部的诈骗数额为81552.51元，开创队的诈骗数额为76009.66元，李永利应当承担的数额为157562.17元。被告人周颖虽然系主管，但是时间不长，未拿到业务主管的报酬，仅应对其自己参与的诈骗数额承担责任。其他业务员应对自己参与诈骗的数额承担责任。综上，各被告人具体犯罪数额如下：被告人皮伍华1252221.21元，被告人王艳霞1252221.21元，被告人胥希文1252221.21元，被告人王金丽1252221.21元，被告人尹丹1252221.21元，被告人熊舟774396.93元，被告人苏萌781292.4元，被告人汪博413378.63元，被告人金剑492479.44元，被告人杨飞375860.92元，被告人蔡龙飞369472.34元，被告人徐志云266414.19元，被告人丁天旭440500.88元，被告人张幼梅240634.52元，被告人李永利157562.17元，被告人刘磊130069.86元，被告人王世宁96842.48元，被告人马季56142.42元，被告人喻敬明77804元，被告人汪越男70801.2元，被告人马瑞风65699元，被告人张容45503.99元，被告人肖阳44510.06元，被告人苏俊铭8936.59元，被告人皮霖祥14408.51元，被告人郭刚12206.08元，被告人殷晖19499.85元，被告人王小轮29000.13元，被告人袁志普11908.92元，被告人张文武9432.2元，被告人**29350.96元，被告人舒怀5559.01元，被告人刘喜8682.92元，被告人张振5602.28元，被告人李婷6000元，被告人卢一鸣4001.23元，被告人龚文君6199.07元，被告人肖曼8510.05元，被告人辛文娟4000.02元，被告人王杰29132.04元，被告人秦磊4323.8元，被告人丁亚丽9000.12元，被告人黄诚9125.84元，被告人周颖9824.15元，被告人李云祥14281.48元，被告人吕林8816.04元。原判认为：被告人皮伍华、王艳霞、胥希文、王金丽、尹丹、熊舟、苏萌、汪博、金剑、杨飞、蔡龙飞、徐志云、丁天旭、张幼梅、李永利、刘磊、王世宁、马季、喻敬明、汪越男、马瑞风、张容、肖阳、苏俊铭、皮霖祥、郭刚、殷晖、王小轮、袁志普、张文武、**、舒怀、刘喜、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、吕林伙同他人利用网络技术手段实施诈骗，其中皮伍华、王艳霞、胥希文、王金丽、尹丹、熊舟、苏萌属数额特别巨大；被告人汪博、金剑、杨飞、蔡龙飞、徐志云、丁天旭、张幼梅、李永利、刘磊、王世宁、马季、喻敬明、汪越男、马瑞风、张容、肖阳属数额巨大；被告人苏俊铭、皮霖祥、郭刚、殷晖、王小轮、袁志普、张文武、**、舒怀、刘喜、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、吕林属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人代庆华、贾大宝利用信息网络，设立用于实施诈骗的网站，其行为构成非法利用信息网络罪。公诉机关指控罪名均成立。公诉机关对部分被告人的犯罪数额认定有误，应予纠正。被告人皮伍华、王艳霞、胥希文、王金丽、熊舟、尹丹、苏萌利用互联网对不特定多数人诈骗，依法从重处罚。被告人皮伍华系犯罪集团首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人王艳霞、汪博、金剑、蔡龙飞、徐志云系犯罪集团的其他主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人胥希文、王金丽、尹丹、熊舟、苏萌、杨飞、丁天旭、张幼梅、李永利、刘磊、王世宁、马季、喻敬明、汪越男、马瑞风、张容、肖阳、苏俊铭、皮霖祥、郭刚、殷晖、王小轮、袁志普、张文武、**、舒怀、刘喜、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、吕林起次要作用，应认定为从犯，对认定为从犯的上述被告人，依法从轻或减轻处罚。被告人胥希文、王金丽、尹丹、熊舟、苏萌、汪博、金剑、杨飞、蔡龙飞、徐志云、丁天旭、张幼梅、李永利、刘磊、王世宁、马季、喻敬明、汪越男、马瑞风、张容、肖阳、苏俊铭、皮霖祥、郭刚、殷晖、王小轮、袁志普、张文武、**、舒怀、刘喜、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、吕林、代庆华、贾大宝到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。部分被告人在案发后及本院审理期间，退缴赃款、违法所得或取得被害人的谅解，可根据各自的退赃情况，酌情从轻处罚。鉴于被告人刘磊、王世宁、马季、喻敬明、汪越男、马瑞风、张容、肖阳、苏俊铭、皮霖祥、郭刚、殷晖、王小轮、袁志普、张文武、**、舒怀、刘喜、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、吕林、代庆华、贾大宝认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。根据被告人刘磊、王世宁、马季、喻敬明、汪越男、马瑞风、张容、肖阳、苏俊铭、皮霖祥、郭刚、殷晖、王小轮、袁志普、张文武、**、舒怀、刘喜、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、吕林的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，可对其宣告缓刑。案经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之一第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百〇一条之规定，判决如下：被告人皮伍华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元；被告人王艳霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；被告人胥希文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十八万元；被告人王金丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元；被告人尹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；被告人熊舟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十四万元；被告人苏萌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十三万元；被告人汪博犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十八万元；被告人金剑犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十八万元；被告人杨飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万五千元；被告人蔡龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；被告人徐志云犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十四万元；被告人丁天旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十三万元；被告人张幼梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元；被告人李永利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元；被告人王世宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元；被告人马季犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万八千元；被告人喻敬明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万五千元；被告人汪越男犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；被告人马瑞风犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；被告人张容犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；被告人肖阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；被告人苏俊铭犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人皮霖祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人郭刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元；被告人殷晖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人王小轮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人袁志普犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元；被告人张文武犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人舒怀犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；被告人刘喜犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元；被告人张振犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；被告人李婷犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；被告人卢一鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人龚文君犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；被告人肖曼犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元；被告人辛文娟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人秦磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；被告人丁亚丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人黄诚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人周颖犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人李云祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人吕林犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元；被告人代庆华犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；被告人贾大宝犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；对扣押的作案工具台式电脑、笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具予以没收；扣押及退缴的赃款，发还被害人；被告人代庆华、贾大宝退缴违法所得予以没收，上缴国库。上诉人皮伍华提出其经营三个公司，其作为总负责人，对公司下面管理人员的一些违法行为，虽然应承担责任，但不应承担全部和主要责任。其未主观授权下属修改数据，“海云公司”的筹建和设立不是以实施犯罪为主要目的，应当以“非法经营单位犯罪”论处。案涉外汇交易软件平台还有较大一部分的时间和情况是没有人控制的，受害人在这较大部分的时间内的亏损与其是没有关系的，涉案受害人亏损的财产数额不能全部认定为诈骗数额。原判认定事实不清，证据不足，处罚过重，请求改判或发回重审。辩护人提出，根据公司运营模式，犯罪行为属单位犯罪，应以非法经营罪定罪。皮伍华事发前几天才知道，是公司高管背着皮伍华操作的，作为公司负责人承担相应法律责任。上诉人王艳霞提出2015年至2018年6月其怀孕、生子、哺乳期间，没有时间与精力参与公司事务。其为了帮皮伍华顶罪，才把事情都承担下来。其没有实施任何犯罪行为，其身有残疾、家有两个年幼的孩子，与丈夫皮伍华皆被捕，原判量刑及罚金过高。请求从轻量刑，减少部分罚金。辩护人提出：王艳霞不是案涉公司总经理，自2018年9月以后参与管理公司事务，仅限于公司装修、公司财务，未对涉案人员进行管理，没有操纵涉案软件涨跌，应对2018年9月以后公司涉案犯罪数额承担比例责任。不应认定王艳霞为主犯，请求减轻处罚。上诉人王金丽提出其系从犯，认罪悔罪，其家属主动帮其退还8万元赃款，请求对其从轻或减轻处罚。其离异、父母年事已高、有两位未成年孩子需要抚养，原判罚金过高，请求降低。辩护人提出，原判未将王金丽与其他从本案诈骗财物中直接获取利益的上诉人进行区分，根据本案所有的诈骗数额，对王金丽量刑过重，请求减轻量刑并降低罚金标准。上诉人尹丹及辩护人提出尹丹未参与亮剑部、超越部、博飞部等各部门的具体诈骗行为，在2017年8月3日入职会计，从2018年5月至8月兼职客服才意识到公司行为可能涉及违法，如果不是涉及到操控后台数据，尹丹很难构成犯罪。原判事实不清、量刑不当，请求改判。上诉人熊舟及辩护人提出熊舟入职时是人事部经理，2019年后被任命为行政总监助理，而不是行政总监。熊舟被排除在公司两个管理群外，未直接参与犯罪活动的实施和管理，其只是汇总工作数据，属于辅助性工作。审计报告认定的犯罪金额，有部分犯罪金额虽然发生在入职之后，但实施诱骗被害人的犯罪行为发生在入职之前，不应承担责任。请求对其减轻处罚，改判三年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人提出，应查明熊舟招聘的从事诈骗业务的人员诈骗金额，熊舟自2018年12月开始进行“诈骗业绩统计”后至案发期间公司所涉的诈骗金额，才是熊舟涉案的犯罪金额。上诉人苏萌及辩护人提出犯罪所得均由业务员或者受害人扫描二维码直接转入皮伍华、王艳霞的账户，其只收到工资。其仅负责白天的操控，晚上则由其他客服操控，夜间实施诈骗所得金额不能认定为其的诈骗金额。“嘉盛”平台大盘本身会根据走势进行涨跌，投资资金的亏损并非全部由人为操控导致。其他有权限的人可以在任意一台电脑上随时进行后台操控走势。原判认定其的犯罪金额有误，量刑过重，请求改判。上诉人汪博提出其只是听从老板安排的员工，被反复洗脑培训而盲目参加。其直接上级为从犯，博飞部90%以上客户都是亏完了再添加其，之后并无亏损。其起辅助作用，请求改判其为从犯。辩护人提出，本案主犯只有皮伍华和王艳霞，无论以什么标准论，如职务高低、诈骗数额、被抓时业务部经理身份论，汪博均不应认定为主犯。汪博被抓时是公司业务总监，比他职务高的人有胥希文、熊舟。王者队第2项、荣耀队第6项与汪博无关。上诉人金剑提出经理、主管、员工都有主观想要开发维护客户作业绩，是相互之间协助的结果。其在本部门犯罪中并非其主要作用，是服从上级老板、副总的安排指导起次要辅助作用，主管在认定为从犯的同时，根据本人在本部门的作用也同样认定为从犯。第52起指控受害人提出与其有关的证据是“文柯”老师这个微信号，其在2018年4月后才开始使用这个号。辩护人提出，汪博与金剑分属亮剑部和博飞部经理，不存在垂直方向的领导关系。原判认定罚金过高，请求考虑金剑具体家庭经济状况予以降低。上诉人杨飞及辩护人提出原审认定杨飞充当客服、指导老师的证据不足，涉嫌诈骗金额认定错误，罪名是非法经营罪。杨飞被皮伍华以入股名义克扣工资，离职连工资都拿不到，被公司控制，被胁迫犯罪，系胁从犯。原判量刑过重，罚金过高，请求改判。上诉人李永利及辩护人提出2018年8月创新部成立时李永利只是临时负责并没有公司正式任命，8月没有任何业绩。2018年9月蔡龙飞被任命创新部经理，负责整个部门。创新部业绩不应承担。2018年9、10月蔡龙飞担任经理期间，李永利没有提成，并且蔡龙飞是其领导，其无权干涉、指导或帮助他业务。李永利如实供述，认罪悔罪，退回2.2万元，符合适用缓刑的条件，请求改判。上诉人蔡龙飞提出，本案应认定为单位犯罪，其不应是主犯。原判认定金额有误。上诉人丁天旭及辩护人提出丁天旭只是为了获取业务提成，并非为非法占有被害人财产，不能认定为诈骗罪。本案应认定为非法经营罪。皮伍华对员工、主管、经理订立期权协议，名义是分享公司股份，实则变相拖欠工资。丁天旭作用较小，应属胁从犯，坦白、退还2.2万元赃款。请求改判。辩护人还提出：汪越男并非丁天旭队员王某3清被骗金额丁天旭不应负责。滁州市人民检察院检察人员提交书面意见认为原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。建议驳回上诉，维持原判。经审理查明：原判认定的事实已被一审判决中列举的经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审审理期间，上诉人及辩护人对案件事实的认定亦未提出新的证据，本院对一审判决认定的事实、证据均予以确认。关于上诉人皮伍华、丁天旭、杨飞等及辩护人提出应当认定为非法经营罪的意见。经查，本案通过虚假的“金玛”、“嘉盛”平台，通过后台修改数据、控制涨跌，骗取被害人财物，符合诈骗罪的构成要件。故对上述意见，不予采纳。关于上诉人皮伍华、蔡龙飞等及辩护人提出系单位犯罪的意见，经查，构成单位犯罪，必须属于法律明文规定的范围，即单位能够成为哪些罪的犯罪主体，只能以法律明文规定为限。诈骗罪的犯罪主体只能是自然人。故对上述意见，不予采纳。关于上诉人皮伍华、苏萌及辩护人提出案涉外汇交易软件平台还有较大一部分的时间和情况是没有人控制的，涉案受害人亏损的财产数额不能全部认定为诈骗数额的意见。经查，诈骗集团使用虚假的“金玛”、“嘉盛”软件，后台可以修改数据、控制涨跌；平台没有自动提现的功能，要人工决定，即后台操纵提现；被害人至虚假的“金玛”、“嘉盛”平台投资，投入的资金通过投资平台的收款二维码直接转入皮伍华、王艳霞控制的银行账户。被害人的资金处于被犯罪集团控制下。上述事实有证人证言、原审被告人供述，侦查机关作出的侦查实验，鉴定部门依据微信、支付宝后台数据及卷宗、银行流水、软件截图明细数据等审计出的涉案金额专项审理报告等证据相互印证，予以证实。故对上述意见，不予采纳。关于上诉人皮伍华提出未主观授权下属修改数据等，辩护人提出公司高管背着皮伍华操作；上诉人王艳霞提出其实际其没有实际实施任何犯罪行为，辩护人提出王艳霞应对2018年9月以后公司涉案犯罪数额承担比例责任，王艳霞不应是主犯的意见。经查，证胡某丹徐某1柱徐某2望王某4明张某2奇彭某冬袁某1琪李某4燕梅某练黄某2震袁某2梅的证言，证明老板是皮伍华、王艳霞二人，董事长是皮伍华，总经理是王艳霞。原审被告人胥希文、王金丽、熊舟、尹丹、苏萌、汪博、金剑、丁天旭、张幼梅、杨飞、苏俊铭、皮霖祥、蔡龙飞、徐志云、郭刚、李永利、舒怀、殷晖、马季、王小轮、袁志普、刘磊、张文武、王世宁、**、刘喜、张容、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、汪越男、喻敬明、马瑞风、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、肖阳、吕林等证明皮伍华、王艳霞实际控制该诈骗集团。且有微信聊天记录证明皮伍华对涉案公司进行管理，证据之间相互印证，足以证实皮伍华系本案诈骗集团的首要分子，王艳霞负责公司日常管理等事实。故皮伍华、王艳霞及辩护人相关辩解与查明事实不符，相关意见不予采纳。关于上诉人王金丽辩护人提出王金丽没有参与直接诈骗受害人的行为。原判未将王金丽与其他从本案诈骗财物中直接获取利益的上诉人进行区分，根据本案所有的诈骗数额，对王金丽量刑过重的意见。经查，王金丽在犯罪集团诈骗活动提供帮助，原判认定王金丽为从犯，根据其犯罪作用对其减轻处罚，并无不当。对上述意见，不予采纳。关于上诉人熊舟提出其只是从事工作数据归总，审计报告认定其的犯罪金额，有部分犯罪金额虽然发生在其入职之后，但实施诱骗被害人的犯罪行为发生在其入职之前，不应由其承担责任的意见。经查，熊舟作为行政部总监，除了诈骗业绩统计，还负责招聘诈骗业务员等人事行政管理。电信诈骗具有连续性，熊舟在诈骗过程中加入诈骗集团，属于承继的共犯。原判认定并无不当。故对上述意见，不予采纳。关于上诉人金剑辩护人提出汪博与金剑分属亮剑部和博飞部经理，不存在垂直方向的领导关系的意见。经查，马瑞风供述其是在2018年3月被分到亮剑部的王者队工作。当时还没有博飞部，在同年5、6月份才有博飞部，然后亮剑部王者队的所有人都到博飞部了，还是叫王者队。同年3月，亮剑部的负责人叫金剑，汪博原来是王者队的负责人。与汪博供述2017年底他在王者队属于亮剑部，相互印证。故对上述意见，不予采纳。关于上诉人丁天旭辩护人提出汪越男并非丁天旭队员，丁天旭不应王某3清被骗金额负责。经查王某3清充值时间是2018年9月6日到2018年11月21日，丁天旭2018年6月起任亮剑部天穹队主管，时间吻合。金剑、喻敬明、刘喜等供述何馨是丁天旭包装的客服号王某3清陈述吻合。汪越男系张幼梅的队员，与丁天旭同属亮剑部。张幼梅供述其和部门的另外一个队长丁天旭会帮助手下的业务员跟进客户。刘喜供述主管相互配合，其是丁天旭队的队员，但张幼梅也会指导聊天方法，督促业绩，丁天旭对张幼梅的超越队也一样。故对上述意见，不予采纳。关于上诉人李永利及辩护人提出，2018年8月创新部成立时李永利只是临时负责，不是原判认定的创新部负责人。经查，18年9、10月蔡龙飞担任经理期间诈骗李永利没有提成，并且蔡龙飞是其领导，其无权干涉、指导或帮助他业务的意见。经查，原判认定创新部2018年9月、10月由蔡龙飞、李永利两人负责，经查，蔡龙飞供述其恢复上班后到创新部工作，10月做创新部经理，创新部是李永利负责组建的，其去的时候，李永利带的没有什么业绩，皮伍华、王艳霞就让其去创新部工作，11月创新部和腾飞部合并了。李永利在创新部拿创新部的提成，合并后，拿腾飞部提成和他自己客户提成。徐志云供述2018年8、9月李永利上班，公司给他组建了创新部，他就是主管。蔡龙飞9月回来后，就和李永利一起管理创新部。丁亚丽、周颖供述创新部主管是李永利。李永利一审庭审中供述18年8－10月其在创新部，18年10月有提成。蔡龙飞、徐志云、李永利等供述相互印证，能够认定李永利和蔡龙飞共同负责创新部，其一审庭审也认可10月拿到提成。故对上述意见，不予采纳。关于部分上诉人提出犯罪数额异议，经查，本案诈骗集团的诈骗模式为各部业务员，通过虚构第三方女性的身份，以交友为名结交微信好友逐步博取对方信任，不断诱骗客户并拉入组建的虚假投资微信交流群，各部经理、主管冒充投资老师、客服鼓动客户投资，业务员以各自拉入客户投资亏损的金额为业绩进行提成，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任。原判根据各原审被告人参与该诈骗集团的时间、在共同犯罪中的作用，确认的犯罪数额，并无不当。关于上诉人汪博、金剑、蔡龙飞等及辩护人提出认定从犯、胁从犯的问题。经查，部门经理主要负责培训、管理业务员，并冒充投资老师发送虚假投资建议、指导客户交易，作用积极。原判以汪博、金剑、蔡龙飞、徐志云系各部经理，在各部门具体诈骗活动中起主要作用，认定为主犯，并无不当。参加犯罪活动后，积极实施犯罪行为，在整个共同犯罪活动中起主要作用，要求认定从犯、胁从犯的意见，不予采纳。本院认为：上诉人皮伍华、王艳霞、王金丽、尹丹、熊舟、苏萌、汪博、金剑、杨飞、蔡龙飞、丁天旭、李永利、原审被告人胥希文、徐志云、张幼梅、刘磊、王世宁、马季、喻敬明、汪越男、马瑞风、张容、肖阳、苏俊铭、皮霖祥、郭刚、殷晖、王小轮、袁志普、张文武、**、舒怀、刘喜、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、吕林以非法占有为目的，利用互联网虚构事实，多次骗取他人财物，均已构成诈骗罪。其中皮伍华、王艳霞、胥希文、王金丽、尹丹、熊舟、苏萌属数额特别巨大；汪博、金剑、杨飞、蔡龙飞、徐志云、丁天旭、张幼梅、李永利、刘磊、王世宁、马季、喻敬明、汪越男、马瑞风、张容、肖阳属数额巨大；苏俊铭、皮霖祥、郭刚、殷晖、王小轮、袁志普、张文武、**、舒怀、刘喜、张振、李婷、卢一鸣、龚文君、肖曼、辛文娟、王杰、秦磊、丁亚丽、黄诚、周颖、李云祥、吕林属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。代庆华、贾大宝利用信息网络，设立用于实施诈骗的网站，其行为构成非法利用信息网络罪。原判根据各上诉人和各原审被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用和对于社会的危害程度等，在法律规定幅度内分别判处，上诉人提出原判量刑过重等意见不能成立，不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对滁州市人民检察院检察人员提出驳回上诉、维持原判意见予以支持。对上诉人、辩护人的上诉理由和辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李文业审判员  陈 丽审判员  陈晓蕾二〇二〇年五月十九日书记员  林明鹏附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。