被告人一案的审理报告陕西省武功县人民法院  刑事判决书（2020）陕0431刑初7号 公诉机关武功县人民检察院。被告人李雷，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省西安市蓝田县，住蓝田县，农民，2019年8月23日因涉嫌诈骗罪被武功县公安局羁押，同年8月24日被刑事拘留，同年9月27日因涉嫌妨害信用卡管理罪被武功县公安局执行逮捕，现羁押于武功县看守所。被告人杨旭，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省汉中市佛坪县，住佛坪县，农民，2019年8月23日因涉嫌诈骗罪被武功县公安局羁押，同年8月24日被刑事拘留，同年9月27日因涉嫌妨害信用卡管理罪被武功县公安局执行逮捕，现羁押于武功县看守所。被告人汪兴安，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省汉中市略阳县，住略阳县，2019年8月23日因涉嫌诈骗罪被武功县公安局羁押，同年8月24日被刑事拘留，同年9月27日因涉嫌妨害信用卡管理罪被武功县公安局执行逮捕，现羁押于武功县看守所。被告人谭伟，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省延安市洛川县，住洛川县，农民，2019年8月23日因涉嫌诈骗罪被武功县公安局羁押，同年8月24日被刑事拘留，同年9月27日因涉嫌妨害信用卡管理罪被武功县公安局执行逮捕，现羁押于武功县看守所。武功县人民检察院以武检刑诉（2019）111号起诉书指控被告人李雷、杨旭、汪兴安、谭伟涉嫌犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年4月27日公开开庭审理了本案。武功县人民检察院指派检察员王娟、书记员赵津秀出庭支持公诉，被告人李雷、杨旭、汪兴安、谭伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明, 从2019年3月份开始，被告人李雷以每套2000元的价格从被告人杨旭、汪兴安处收购银行卡，被告人杨旭、汪兴安让鱼某某为其寻找办理银行卡的人，后鱼某某和被告人谭伟分别带领王某甲、郭某某、王某乙等人前往北京、武汉等地，办理了建行、工行、农行、邮政储蓄的银行卡和U盾，杨旭、汪兴安以每套银行卡500元的价格将银行卡和U盾收购，之后卖给李雷，共计收购银行卡20余套，杨旭、汪兴安、鱼某某、谭伟均从中获利。后李雷指使鱼某某、谭伟将银行卡送至河南郑州、河北邯郸等地，交给涉嫌电信诈骗的袁某某。另查明，被告人李雷、杨旭、汪兴安、谭伟的家属已将涉案款项向被害人予以退赔，被害人对各被告人的行为予以谅解。上述事实，被告人李雷、杨旭、汪兴安、谭伟在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，转账记录，户籍信息，收领条，谅解书；证人张某某、侯某某、苏某某证言；涉案人员鱼某某、王某甲、王某乙、郭某某证言；辨认笔录及照片，光盘六张；被告人李雷、杨旭、汪兴安、谭伟供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李雷、杨旭、汪兴安、谭伟伙同他人，为谋取非法利益，使用虚假的身份证明骗领、收购信用卡，非法持有他人银行卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人谭伟在共同犯罪中属于从犯，可依法从轻处罚；四被告人认罪态度好，在公诉机关签订了认罪认罚具结书，可依法从轻处罚；四被告人的家属已将涉案款项向被害人予以退赔，被害人对被告人的行为予以谅解，可依法酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李雷犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年7月22日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人杨旭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年7月22日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人汪兴安犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年7月22日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。四、被告人谭伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年5月22日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。五、已被侦查机关扣押的物品由侦查机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。     审  判  长   赵    柯人民陪审员   董 淑 英人民陪审员   党 志 锋 二0二0年四月三十日 书  记  员   张 甜 甜  附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条 【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条 【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条 【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条 【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。1