浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初259号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人陈鹏，男，1987年10月13日出生于浙江省玉环市，汉族，高中文化，经商，家住玉环市。2020年1月2日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年2月6日转取保候审，同年4月7日被重新取保候审。现在家。 被告人华杰，男，1993年1月16日出生于浙江省玉环市，汉族，小学文化，无业，家住玉环市。2018年8月22日因涉嫌犯寻衅滋事罪被玉环市公安局刑事拘留，同年9月27日转取保候审，2019年2月13日以寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期自2019年2月26日起至2020年2月25日止）。2020年1月2日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年2月6日转取保候审，同年4月7日被重新取保候审。2020年5月25日经本院决定被依法逮捕。现羁押于玉环市看守所。 公诉机关以玉检一部刑诉[2020]275号起诉书指控被告人陈鹏、华杰犯诈骗罪，本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指派检察员李志华出庭，指控：2017年年底，被告人华杰将被害人陈某需要资金周转的信息告诉被告人陈鹏，并询问其有无出借资金意向。被告人陈鹏同意出借50000元（人民币，下同）及每10天收取4000元利息，在扣除第一期利息4000元后将46000元现金交给被告人华杰，让被告人华杰出面办理借款手续。被告人华杰在本市坎门街道海堤路大坝边上让陈某出具一张50000元借条后交给被告人陈鹏，并向陈某交付款项46000元。此后，被告人陈鹏陆续收到通过被告人华杰转交的利息20000元。后因被害人陈某无力还款，被告人陈鹏为方便日后诉讼需要，弥补其利息和其他费用的损失，让陈某重新出具了一张100000元借条并办理了房产抵押。2019年3月20日，被告人陈鹏向本院提起民事诉讼，隐瞒收到24000元利息事实，要求陈某归还100000元及起诉后至付款期间的利息。在民事审理期间，被告人华杰被本院追加为第三人，其与被告人陈鹏商议后，为帮助被告人陈鹏获取更多钱款，向法庭作出虚假陈述，隐瞒了已向被告人陈鹏交付20000元利息的事实。2019年7月1日，本院作出判决限陈某支付本金26000元并支付2019年4月2日起的利息。后被告人陈鹏通过本院执行取得款项共计27364.35元。2019年10月25日，本院认为该案存在“套路贷”情形，将案件函送玉环市公安局。2020年1月2日，被告人陈鹏在玉环市被公安民警抓获归案；同日，被告人华杰经公安民警电话通知后到案，但未如实供述主要犯罪事实。同时认为在共同犯罪中，被告人陈鹏起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人华杰起次要辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈鹏部分犯罪数额系未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人陈鹏归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人陈鹏、华杰均认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人华杰在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。建议判处被告人陈鹏有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金6000元；判处被告人华杰拘役五个月，并处罚金2000元。 同时查明，案件审理期间，被告人陈鹏向本院退出违法所得1364.35元、上缴用于犯罪的资金50000元。 被告人陈鹏对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 被告人华杰对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人陈鹏、华杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 二、被告人华杰犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；撤销本院（2019）浙1021刑初58号刑事判决对被告人华杰宣告缓刑一年的执行部分，与原判处有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2020年9月12日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 三、责令被告人陈鹏退赔给被害人陈某经济损失人民币一千三百六十四元三角五分；被告人陈鹏用于实施犯罪的资金共计人民币五万元予以没收，上缴国库（上述款项均已缴纳至本院）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  林新艇 二〇二〇年五月二十七日 代理书记员  叶冰洁 附：本案引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。