河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初68号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人元军朝，男,1984年5月27日出生于河南省林州市，汉族，初中肄业，务工，中共党员，户籍地河南省林州市，住郑州市金水区。因涉嫌诈骗，于2019年11月15日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，于2019年11月28日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，同日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。指定辩护人王桂冰，郑州市中原区法律援助中心指派律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检二部刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人元军朝犯诈骗罪一案，于2020年4月15日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员李红燕出庭支持公诉，被告人元军朝及其指定辩护人王桂冰，被害人钟某出庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2015年初，被告人元军朝提议与被害人钟某合伙购买两辆混凝土搅拌车，两人商议买车资金各出一半，车辆主要由元军朝经营，二人共担风险、共负盈亏，车辆分期贷款共同负担，车辆分别登记在元军朝和元军朝爱人王某名下。2015年3月16日、7月1日元军朝分别从郑州某某重工有限公司购买了两辆混凝土搅拌车（豫Ａ×××××、豫Ａ×××××）,钟某共支付购车首付款199621元，元军朝支付购车首付款35379元，余款向光大银行分别贷款327000元和374000元。购车后，元军朝与河南某某商品混凝土有限公司签订运输合作协议，经营两辆混凝土搅拌车赚取运费。截止2017年7月，元军朝以车辆运营费和偿还银行贷款的名义向钟某索要资金594500元。2017年4月16日、6月23日，两辆车银行贷款结清。2017年6月9日、7月6日，被告人元军朝在钟某不知情的情况下，分别将两辆车过户给常某。2017年12月至2019年9月，元军朝还以支付司机工资、处理车辆事故、车辆维修保养买保险、兑换承兑汇票、讨要运费打官司等各种理由，骗取钟某资金669549元人民币，然后更换手机号，让钟某联系不上。2019年11月14日被告人元军朝在网吧上网时被抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供如下证据：1.被告人户籍证明、转账明细、合伙协议书、微信聊天记录、买车合同及首付款收据、银行贷款购车对账单及工程车辆贷款结清通知书、河南某某商品混凝土有限公司提供的情况说明、罐车运费单及与元军朝签订的合作协议书、到案经过、钟某书写的情况说明、常某的车辆登记册及机动车行驶证等书证;2.证人常某、王某的证言;3.被害人钟某的陈述;4.被告人元军朝的供述及辩解。公诉机关认为，被告人元军朝采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人元军朝对指控罪名无异议，对指控犯罪金额有异议。其辩护人对指控罪名无异议，但被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻或者减轻处罚；被告人从未受过刑事、行政处罚，系初犯、偶犯，可以从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并由公诉机关出示，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人元军朝的供述，证明：其和钟某于2015年3月合伙分期购买了两台混凝土搅拌运输车，买车半年后其和钟某补签协议，协议约定车辆登记在元军朝和其爱人王某名下，由元军朝经营，产生的费用都由二人共同承担。2015至2017年期间一直赔钱，因还不上贷款，其将车辆抵押给常某，将车辆的银行欠款还清后，车辆过户给了常某，过户的事情并没有告诉钟某，且仍以各种理由向钟某要钱。2019年1月常某找人将车从一建开走后，元军朝亦不在一建上班，但因被催着还高利贷借款，元军朝编造车辆维修、购买保险和兑付承兑汇票车款等理由，骗取钟某大约50多万元，一直持续到2019年8月元军朝将电话号码更换，就不再联系钟某。2.被害人钟某的陈述，证明：2015年3月及7月钟某与元军朝合伙购买两辆宇通牌混凝土搅拌运输车，一辆车登记在元军朝妻子王某名下，车牌为豫Ａ×××××，另一辆登记在元军朝名下，车牌为豫Ａ×××××，平时由元军朝来管理。在合伙买车时，钟某出资19.9021万元，元军朝说车辆分期贷款和司机工资从挣的运费中出，利益分成各一半，在经营过程中，元军朝说单位未给其结算运费，司机工资和车辆贷款没给钱，让钟某办理信用卡交给元军朝使用，在2015年3月至2017年5月期间钟某将名下信用卡11张和闫某名下信用卡3张陆续交给元军朝，额度共计39.7万元，在2017年12月钟某将信用卡拿回时，卡内所有额度全部刷空。2015年7月元军朝称车辆贷款还不上，司机工资没钱给，向钟某要钱，钟某给其转账46000元，2015年8月20日元军朝又说车辆贷款还不上，让其转账44000元，2016年11月9日钟某用支付宝给元军朝转账10000元，用于还车辆贷款。2017年1月元军朝让钟某在厦门农商银行办了一张额度为12万元的贷款卡，元军朝说借给其97500元还车辆贷款用，其中71500元是元军朝让钟某转给一个名叫辛某某的人，剩下的26000元是转到元军朝的卡上，元军朝承诺贷款利息和本金由其个人承担，等到车辆结算运费时从其运费分成中扣除。2019年9月11日，元军朝又以兑换承兑时需要给兑换公司费用的理由向其钟某要钱，钟某在当天下午微信给元军朝转了4000元后就联系不上了，去公司也未找到其人和车，后经查实2017年6月9日和7月6日，元军朝已经将车辆过户给他人。2017年12月，元军朝将其本人及王某、王某甲、仉某、李某甲等人的信用卡让钟某帮其还款，还款金额分别是元军朝61006元、王某甲960元，王某46020元，仉某7300元，李某甲21700元，共计136986元。元军朝说这几张信用卡的钱用于还贷款和支付司机工资。2018年1月1日至2019年9月11日期间，元军朝不断以车辆出事故、车辆维修和保养、兑换承兑、家里出事、车辆保险和通过金水区法院起诉河南某某商混站拖欠元军朝运费案等理由向其要钱，期间钟某通过微信分12笔共转给其57400元，通过支付宝分26笔转给其75263元，通过手机银行分61笔转给其385200元，共计517863元。3.证人常某的证言，证明：2016年元军朝找到其借款，其作为担保人找到其朋友借给元军朝13万元，利息3分，钱未还，2017年元军朝又找其借款，其说上次借的钱还没有还清，没办再借了，元军朝说借不到钱银行就会将车收走，因为车也是从银行贷款买的，元军朝提出将车过户给常某，然后由常某做担保借钱，元军朝将车牌号豫Ａ×××××的水泥罐车过户给常某，然后通过常某作为担保借了侯某15万元，过了两个月左右，元军朝又找到其以给家人看病贷款即将到期为由借款，常某作为担保人又借侯某35万元，元军朝将豫Ａ×××××的车也过户到了常某名下。加上之前的借款，元军朝共通过常某借款63万元，两辆车过户给常某抵账，后来常某将两台车每台作价27万元，共计54万元卖到陕西榆林。豫Ａ×××××的车于2017年6月9日过户，豫Ａ×××××的车于2017年7月6日过户。4.借款合同、运输合作协议，情况说明，证明：元军朝向侯某借款、常某提供担保，车辆过户给常某后，常某与河南某某商品混凝土有限公司签订协议，由常某用涉案车辆为河南某某商品混凝土有限公司从事商品砼运输业务。5.证人王某的证言和辨认笔录、照片，证明：其与元军朝系夫妻关系，元军朝与钟某合伙做生意，元军朝以其名义购买混凝土搅拌车一辆，王某甲系其妹妹，仉某和李某甲是元军朝朋友。王某辨认出其被告人元军朝。6.车辆登记资料，证明：车牌号为豫Ａ×××××的重型特殊结构货车于2017年7月4日由元军朝转移登记至常某名下；车牌号为豫Ａ×××××的重型特殊结构货车于2017年6月9日由王某转移登记至常某名下。7.转账明细、微信聊天记录、合伙协议书，证明：元军朝和钟某合伙经营期间，产生资金往来，车辆过户给常某后，2017年12月29日至2019年9月11日，元军朝向钟某骗取资金669549元，元军朝在整理的明细材料上签字认可。8.户籍证明、前科查询表、到案经过，证明：元军朝具有完全刑事责任能力，无犯罪前科，于2019年11月14日在网吧因身份信息预警被民警带回接受讯问。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人元军朝以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人元军朝犯诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。诈骗金额由被害人的陈述、转账凭证及被告人元军朝签字确认的明细予以证明，被告人元军朝对诈骗金额有异议的辩解不能成立，本院不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人元军朝所犯诈骗罪应在上述相应幅度内予以量刑，并责令被告人元军朝退赔被害人钟某经济损失。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条规定，判决如下：一、被告人元军朝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金人民币12万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2030年2月14日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人元军朝退赔被害人钟某经济损失人民币669549元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘煜伟审 判 员  徐 源人民陪审员  张宝琴二〇二〇年五月十八日书 记 员  张 璐