福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0521刑初169号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人齐云飞，男，2000年9月6日出生于河南省南阳市卧龙区，汉族，初中文化，无业，家住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被抓获，次日被桐柏县公安局刑事拘留，同月28日被惠安县公安局刑事拘留，于2019年7月26日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人张一脉，男，1998年6月10日出生于河南省南阳市宛城区，汉族，初中文化，务工，家住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被抓获，次日被桐柏县公安局刑事拘留，同月28日被惠安县公安局刑事拘留，于2019年7月26日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人齐云飞、张一脉犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员张玉兰出庭支持公诉，被告人齐云飞、张一脉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年4月份以来，诈骗分子冒充网络警察，向被害人张某1、朱某等人谎称被害人先前通过网络反映的被诈骗款项已追回，要发还到被害人的支付宝账号，后又以被害人支付宝信用度不高无法接收发还款项等事由，诱使被害人发出支付宝口令红包或扫诈骗分子提供的微信、支付宝二维码等方式进行转账，以此诈骗。被告人齐云飞受雇为上述诈骗分子领取被害人发出的支付宝口令红包和提供微信二维码为诈骗分子收取诈骗款项，从中收取所领款项的10%作为报酬。期间，被告人齐云飞又以所领取款项3%作为报酬雇佣被告人张一脉和巴某、张某、孙某（均另案处理）等下线从事上述诈骗款项代收工作；被告人张一脉又有偿指使杜某等人（均另案处理）从事上述诈骗款项代收工作。在代领诈骗款项后，被告人张一脉等人将诈骗款项转账到被告人齐云飞名下卡号为62×××88的交通银行帐上，被告人齐云飞留取所领款项的10%作为报酬，将其余诈骗款项转账到被诈骗分子提供的邮政银行户名为刘某强、账号为62×××72，建设银行户名为董某定、账号为62×××22，建设银行户名为祝某彬、账号为62×××42，浦发银行户名为田某龙、账号为62×××88，工商银行户名为齐某运、账号为62×××54，建设银行户名为林某杰，账号尾数为1033，建设银行户名为包某国、账号尾数为8429，招商银行户名为周某情、账号尾数为0362，中国银行户名为李某宇、账号尾数为4013的银行账上。经统计，被告人齐云飞领取诈骗款项共计人民币（币种下同）563759.54元，从中抽取报酬56375.95元；被告人张一脉及其下线领取诈骗款项计71014元，从中抽取报酬2128.53元。其中： 1.2019年5月14日，被告人齐云飞指使下线领取了被害人朱某被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为4986元、8698元的支付宝口令红包。 2.2019年5月18日，被告人齐云飞指使下线领取了被害人李某1被诈骗分子以上述方式诈骗的金额为9896元的支付宝口令红包。 3.2019年5月19日，被告人齐云飞指使巴某领取了被害人李某2被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为5986元、3986元的支付宝口令红包。 4.2019年5月20日，被告人齐云飞指使下线领取了被害人王某1被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为3896元、2986元、3986元的支付宝口令红包。 5.2019年5月20日，被告人齐云飞指使下线领取了被害人吴某1被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为5986元的支付宝口令红包。 6.2019年5月21日，被告人齐云飞指使巴某等人领取了被害人杨某被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为3689元、9896元的支付宝口令红包。 7.2019年5月21日，被告人齐云飞指使下线领取了被害人唐某1被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为5986元、5968元的支付宝口令红包。 8.2019年5月25日，被告人齐云飞指使下线领取了被害人赵某被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为7986元的支付宝口令红包。 9.2019年5月25日，被告人齐云飞指使下线领取了被害人麦某被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为9896元、5986元的支付宝口令红包。 10.2019年5月28日，被告人齐云飞自行领取、指使张一脉领取了被害人张某1被诈骗分子以上述方式诈骗发出的8个共计42948元的支付宝口令红包。其中，被告人齐云飞利用宋某2的支付宝账号领取了金额为9896元的支付宝红包；被告人张一脉利用其本人、张某学、杜某宝的支付宝账号领取了金额为9896元、9896元、296元、2104元的支付宝红包口令，同时又指使杜帅领取了金额为6713元、1549元、2598元的支付宝口令红包。 11.2019年5月28日，在被告人齐云飞的指使下，被告人张一脉领取了被害人舒某被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额分别为2320元、8968元的支付宝口令红包。 12.2019年5月29日，在被告人齐云飞的指使下，被告人张一脉领取了被害人张某2被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为5986元的支付宝口令红包，后被告人张一脉又指使杜某领取了该红包。 13.2019年5月29日，被告人齐云飞指使被告人张一脉领取被害人吴某2被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为896元的支付宝口令红包，被告人张一脉使用杜某宝的支付宝账号领取了该红包。 14.2019年5月31日，在被告人齐云飞指使巴某等人领取了被害人禹某被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为4398元、9896元、7796元的支付宝口令红包；指使被告人张一脉领取被害人禹某被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为9896元的支付宝口令红包，后被告人张一脉指使杜某领取了该红包。 15.2019年6月1日，在被告人齐云飞指使下线领取被害人何某被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为8798元、2986元、6986元的支付宝口令红包。 16.2019年6月6日，被告人齐云飞自行领取以及指使下线领取了被害人唐某2被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为9896元、2698元的支付宝口令红包。 17.2019年6月8日，被告人齐云飞指使巴某等人领取了被害人宋某1被诈骗分子以上述方式诈骗发出的3个金额均为9896元的支付宝口令红包。 18.2019年6月8日，被告人齐云飞指使下线领取了被害人陈某被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为2986元的支付宝口令红包。 19.2019年6月8日，被告人齐云飞指使下线领取了被害人董某被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为1398元的支付宝口令红包。 20.2019年6月9日，被告人齐云飞指使被告人张一脉领取被害人唐某3被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为9896元的支付宝口令红包，被告人张一脉指使王某亮领取了该红包；同日，被告人齐云飞又指使其他下线领取了唐某3被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为986元的支付宝口令红包。 21.2019年6月9日，被告人齐云飞指使下线领取了被害人王某2被诈骗分子以上述方式诈骗发出的金额为7986元、9986元的支付宝口令红包。 22.2019年6月9日，被告人齐云飞指使下线领取了被害人潘某被诈骗分子以上述方式诈骗发出金额为986元、3061元的支付宝口令红包。 被告人齐云飞于2019年6月20日在河南省南阳市诚发书香苑小区被河南省桐柏县公安局抓获归案，被告人张一脉于2019年6月24日在河南省南阳市宛城区长江中路某某健身房被河南省桐柏县公安局抓获归案。 公诉机关提供了被害人朱某、李某1、王某1、吴某1、杨某、唐某1、张某1、舒某、张某2、禹某、何某、唐某2、宋某1、陈某、唐某3，董某、潘某、王某2、麦某、吴某2、赵某陈述，证人宋某2证言，同案人巴某、孙某、张某、杜某、周某供述，微信、ＱＱ聊天记录，支付宝账单，微信转账记录，银行交易明细，银行冻结材料，扣押清单，辨认笔录及照片，另案处理人员审批表，受立案材料，抓获经过，户籍证明及被告人齐云飞、张一脉的供述与辩解等证据，加以证实。公诉机关认为，被告人齐云飞、张一脉以非法占有为目的，伙同他人为诈骗分子领取诈骗款项，被告人齐云飞涉案金额为563759.54元，数额特别巨大；被告人张一脉涉案金额为71014元，数额巨大，均应以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人齐云飞、张一脉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人齐云飞、张一脉签署具结书表示认罪认罚。建议对被告人齐云飞在有期徒刑五年至六年的幅度内处刑，并处罚金二万元至五万元；被告人张一脉在有期徒刑一年十个月至二年一个月的幅度内处刑，并处罚金三千元至一万元。 被告人齐云飞、张一脉在审查起诉阶段，在值班律师的见证下签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。庭审中，被告人齐云飞、张一脉对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，被告人齐云飞的交通银行账户（账号为62×××88）被惠安县公安局冻结19057.90元。惠安县公安局于2019年6月28日分别从被告人齐云飞、张一脉处查获并扣押作案工具苹果ＸＲ手机一部、ＶＩＶＯ手机一部。 本院认为，公诉机关指控被告人齐云飞、张一脉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人齐云飞、张一脉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人齐云飞、张一脉自愿认罪认罚,可依法从轻处罚。公诉机关建议的量刑幅度合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人齐云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2024年12月19日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张一脉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2021年6月23日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人齐云飞退出人民币563759.54元，分别返还被害人朱某13684元、李某19896元、李某29972元、王某110868元、吴某15986元、杨某13585元、唐某111954元、赵某7986元、麦某15882元、张某19896元、禹某22090元、何某18770元、唐某212594元、宋某129688元、陈某2986元、董某1398元、唐某3986元、王某217972元、潘某4047元及其他被害人；责令被告人齐云飞、张一脉共同退出人民币71014元，返还被害人张某133052元、舒某11288元、张某25986元、吴某2896元、禹某9896元、唐某39896元。（其中被告人齐云飞名下账号为62×××88的交通银行卡上被冻结的款项人民币19057.90元由惠安县公安局发还被害人，剩余款项应于本判决生效后十日内缴纳。） 四、扣押在案的作案工具苹果XR手机一部、VIVO手机一部（未随案移送），由惠安县公安局予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄琳琳 人民陪审员  出惠英 人民陪审员  张译仁 二〇二〇年五月七日 书 记 员  郑白如 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。