山西省孝义市人民法院刑事判决书（2019）晋1181刑初389号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人庞×，中共党员，山西省太原市人，住山西省太原市。辩护人任×、李×，北京中伦文德太原律师事务所律师。被告人尹×，四川省成都市人，住山西省孝义市。辩护人梁×、张×1，山西祥昊律师事务所律师。孝义市人民检察院以孝检刑一刑诉（2019）371号起诉书指控被告人庞×、尹×犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉，本院于2020年1月10日依法退回孝义市人民检察院补充侦查，孝义市人民检察院于2020年2月28日向本院移送补充侦查案卷材料。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝义市人民检察院指派检察员王×1出庭支持公诉，被告人庞×及其辩护人任×、李×，被告人尹×及其辩护人梁×、张×1到庭参加了诉讼。现已审理终结。孝义市人民检察院指控，2014年10月20日，被告人庞×名下的山西亿祥房地产开发有限公司与太原市捷创房地产开发公司签订了一份共同开发太原市解放路旧副食品大楼的意见书。2015年4、5月份，被告人尹×邀请被害人田×入股开发太原市解放路旧副食品大楼，之后被害人田×按照被告人尹×指示给被告人庞×的华夏银行账户汇款88万元，给了被告人尹×20万现金，共计108万元。但被告人庞×将该88万元用于归还个人债务，被告人尹×则将该20万元现金借给捷创公司的王×2。2016年9月29日，太原市捷创房地产开发公司因山西亿祥房地产开发有限公司未按事先约定投资，双方签订了一份解除共同开发太原市解放路旧副食品大楼的协议书。上述事实有被害人报案材料及陈述、书证、证人证言及被告人的供述和辩解等证据予以证实，公诉机关认为，被告人庞×、尹×虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人庞×辩称，没有诈骗，项目是真实存在的，转股没有任何的虚构，项目进行得不太顺利，后来他也找过我协商过，我说退还可以把我的股权转回来，这不是诈骗就是普通的经济纠纷。其辩护人的辩护意见是：起诉书指控庞×涉嫌诈骗罪的指控逻辑不能成立，第一客观方面，亿祥公司参与开发太原副食品大楼项目是真实存在的，没有虚构事实或隐瞒真相的故意和行为；第二主观方面，庞×不具有非法占有田×财产的主观故意，其开始并不知道是田×给他转的款，更不可能有非法占有田×财产的故意，田×是在签定股权转让协议受让亿祥公司股权后按照尹×的指示向庞×转财88万元，该款是庞×出让亿祥公司股权应取得的对价，收到该款是否用于偿还个人债务都是在自由处分其私人财产的合法行为，不能以此认定为具有非法占有目的。根据在案承诺书及调解协议书，足以证明庞×没有非法占有田×财产的主观故意。第三，田×非基于认识错误支付给庞×88万元，客观上也未遭受财产损失，不能因庞×未实缴注册资本，便认定其转让股权的行为构成诈骗，不能因股权转让协议非田×签订便认定庞×构成诈骗，尹×收取的田×20万元现金与庞×无关，不能认定为庞×的诈骗数额。不应将庞×寻找投资人的行为认定为诈骗的主观故意；庞×与尹×没有共同犯罪行为，也没有共同犯罪故意，不应认定其与尹×构成共同犯罪。本案实际上是庞×、尹×、田×三人之间的民事纠纷且庞×与田×已经达成和解并实际履行，不应再以刑事手段追究庞×的责任。被告人尹×辩称，涉案的款项我没有花一分钱，庞×和王×2的钱跟我没有关系，王国建承认这个钱是他拿的，我也一直找王×2要钱，但一直未给我，我愿意退这部分。其辩护人的辩护意见是，第一，本案程序违法，孝义市人民检察院在案件移送前三天讯问嫌疑人，剥夺了其自行辩护权，未及时告知嫌疑人委托辩护人的行为，又剥夺了尹×在审查起诉阶段请律师进行辩护的权利，因此本案并没有审查查明。第二，本案的实质是股权转让纠纷，并非刑事案件，结合案卷证据，尹×没有非法占有报案人田×钱财的目的，不存在犯罪故意，田×之所以和尹×一起转款给庞×，购买亿祥股权，是基于相信庞×实际控制山西省亿祥房地产开发有限公司的确与太原市捷创房地产开发有限公司合作开发解放副食大楼项目，而此项目也的确存在，有两公司合作意向书为证，且庞×也已转给太原市捷创房地产开发有限公司王×394万元付副食大楼职工工资，表达了合作诚意，也正因此，尹×也变更为山西省亿祥房地产开发有限公司的法定代表人，田×受让股权是其真实意思表示，没有被强迫交易，更没有任何人欺骗他，且田×在亿祥公司的股权至今仍在，股权在他的钱就在，股权是有价值的，因此田×至今并未有任何损失。综上本案完全不构成刑事犯罪，恳请依法判处尹×无罪，此纠纷建议在民事范畴内解决。经审理查明，2014年10月20日，被告人庞×名下的山西亿祥房地产开发有限公司与太原市捷创房地产开发公司签订了一份共同开发太原市解放路旧副食品大楼的意向书。签定意向书前后，被告人庞×以现金及账款方式借给王×2、王×3共计94万元。2015年4、5月份，被告人尹×邀请被害人田×入股开发太原市解放路旧副食品大楼。2015年8月24日，被告人庞×与尹×签订股权转让协议将亿祥房地产公司庞×名下30%股权转让给尹×，同日庞×与田×签订股权转让协议约定将庞×名下10%股份（折合人民币100万元整）转让给田×，后经鉴定本协议中田×签名不是本人书写。2015年8月26日股东会议形成决议，选举尹×为公司法定代表人，田×在该股东决议上签名。2015年8月27日亿祥房地产营业执造法定代表人变更为尹×。2015年8月27日庞×联系尹×称副食品大楼项目急用50万元，被害人田×与被告人尹×一起去银行由被害人田×给庞×汇款50万元（汇款摘要处备注有“太原付食品公司拆迁款”字样），后2015年9月11日被害人田×再次给庞×汇款38万元。上述款项被告人庞×用于归还个人债务。期间被害人田×还给过尹×20万元现金，该20万元现金由尹×分次借给捷创公司的王×218万元。2016年9月29日，在王×2、王×3退还庞×94万元借款后，太原市捷创房地产开发公司因山西亿祥房地产开发有限公司未按事先约定投资，双方签订了一份协议书由庞×签字，解除合作意向书（无公司印章）。另查明，案发后被告人庞×的家属已退赔被害人田×38万元。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1被害人田×报案材料及陈述，经张×2介绍认识尹×，后经尹×介绍认识庞×。2015年4月份，尹×跟我说能不能找下有投资意向的老板？说准备和山西省“亿祥房地产开发公司”的庞总一起承包太原市省政府后街上的副食品大楼的拆迁工程，打算投资1000万元，而且是现金拆迁，现在已经跟副食品大楼的经理谈的差不多了。让我投资入股挣点钱，完了给一套门市或者住房。到了2015年8月底，尹×给我打电话说房子已经开始拆迁，庞总现在着急用钱，让我赶紧给庞总汇50万元，我就相跟他在孝义市邮政储蓄银行汇款50万元。我让尹×带我们看看施工现场，去了之后周围已经围起来，里面就是拆迁完毕的空地，看了之后我们就离开，到了2015年9月初，尹×跟我说要办理环评手续需要38万元，我就跟他还有张×2在五一广场附近的邮政储蓄银行给庞总账号汇款38万元。汇款后尹×跟我说“这两天环保局没有说对，让我们先回。”然后我和张×2就回到孝义，后来尹×给我打电话说庞总要20万元现金，并让我将现金送到太原省政府东院庞总的办公室。我们去了之后尹×让我们到庞×对面的小办公室，将钱给到尹×手中，尹×接手现金后将钱给了另外一名男子。回来之后我一直等消息，尹×给我打电话让去太原，我去了之后他向我要了身份证件原件，说为了操作副食品大楼的拆迁已经跟庞×说对，接管亿祥房地产公司，庞×和我占公司小股份，他占大股份，隔了几天他给我拿了一份文件让我在上面签字，我看到上面我占的公司百分之十的股份就签了字。后来我联系尹×问他工程进展，他总是以各种理由推脱，有时候说环保手续不对，有时候说市政府不给倒土，钉子户没有搬走，副食品大楼的员工阻拦施工等，让我等着就对了。就这样一直推到2017年7月份，我给尹×打电话问他要钱，他说其中的88万元被庞×花了，并没有入股，剩余的20万元在他那里。过了几天我就到了太原将尹×约到了中城宾馆，让他把庞×也叫过来。庞×说钱当时的确转入到他名下，这个钱没有投资进去，确实自己花了。我就跟尹×说钱当时是通过你才给的庞×你得把这个钱退出来，他说他没有花，跟他没有关系，让我找庞×要，可是庞×又说这个钱只针对尹×，不针对我，要还也是给尹×。就这样一直僵持着，然后尹×说18年6月份先给我40万元，剩下的年底结清。就这样一直拖着。我报案后，庞×的家属积极的与我联系进行协调，2019年1月23日，我和庞×的家属达成调解协议。之前看的关于和庞×签订的“股权转让协议”上乙方“田×”的签字，并不是我本人所签，因为我只是在一份股东决议上面签过字，而且上面有尹×和庞×的签字，从来没有和庞×单独签过字。而且我在从太原工商局调回来之前签的股东决议上对比时，发现这两份文件上所签名字的字体完全不是我平常写字的笔法。2015年8月24日庞×和我签过一份股权转让协议，是我本人所签。尹×说先把公司从庞×老婆李晓英接手过来，由他当法人代表，并给我公司10%股份，让我在股权转让协议上签字，还说签了字用人家这个公司的名义才能弄太原市副食品大楼的承建工程，并没有说用我的钱就是购买公司的股份。2太原市公安局晋源分局晋源责任区刑警队抓获经过、太原铁路公安局太原公安处太原北车站派出所犯罪嫌疑人归案情况说明、临时羁押证明两份证明，太原市公安局晋源分局晋源责任区刑警队民警于2019年1月15日18时许，杏花岭区解放路“太原市副食品楼项目部”工地附近将涉嫌诈骗的网上在逃人员尹×抓获，于2019年1月15日至2019年16日临时羁押于太原市第二看守所。2019年1月15日17时50分许太原路公安处太原北车站民警在太原市中心医院急诊门口抓获犯罪嫌疑人庞×，于2019年1月15日至2019年1月16临时羁押于太原市第一看守所。3证人张×2证言证明，2015年8、9月份尹×说他和庞总正负责拆迁太原市省政府西面的副食品大楼，开发房地产项目。田×投资了108万元，其中50万元是尹×让田×给庞总账号汇的款；20万元是我跟田×一起在太原当面给的尹×，当时尹×拿出十几万给了另外一个人（尹×说这个人负责管理副食品大楼的电）；剩余的38万元是尹×让给庞总转的钱。当时尹×让田×每次汇款的理由我不清楚。尹×说庞总不露面，由他全权管理这个拆迁工程，而庞总负责给找关系。4证人郭×证言证明，大概在2015年左右，尹×让田×投资太原市旧解放路的副食品大楼的开发项目。当时尹×说太原副食品大楼准备拆迁开发，年底就可以施工。他说这个项目是由太原的一个老总开发的，他跟那个老总在一起上班，属于合作关系，具体叫什么不知道。田×先后通过银行转账、还有现金一共108万，尹×是说他已经在这个项目中投资了100多万。5证人王×2证言证明，我服务于太原市捷创房地产开发有限公司，主要负责人是王×3，我在公司内主要职责办理公司相关手续。我们公司2009年开始承包太原副食品大楼的改造工程。庞×名下亿祥公司在2014年与我们公司有过合作，当是只签了一份意向书，内容是由庞×注入1000万元资金就可以占49%股份，后期还需要资金也是由庞×垫资。签订意向书后一分钱也没有注入过，后来由于他的钱一直不到位，就取消了合作。大概在2014年-2016年初，我以公司名义累计向他借过94万元。当时向他借款出具了借条，后来都撕掉了。庞×名下的亿祥公司大概在2015年转给尹×的，尹×接手亿祥后，没人与我们合作。尹×给过我18万元，是我向他借的钱，跟入股没关系，而且是尹×给我的。庞×借给我的94万元是在签订了意向书后才借给我的，如果没有这份意向协议书，他也不可能出这笔钱，我当时让他当投资款，他非要还。6证人王×3证言证明，现太原捷创房地产开发有限公司总经理，实际投资人，公司法人代表是张增祥。公司2008年11月17日与太原副食品大楼有限公司市签订了合作协议书，合作开发、改造原太原市副食品大楼这个项目。原先我公司的施工图是在××路的楼房，后来太原市政府否认了我们的施工图，我的一个朋友说他认识省政府的人，后来我在原来省政府东院见了庞×，第一次在他办公室见面，他手机里就有我们项目图纸，庞×说他可以找省长给我们解决还是恢复原先的施工图纸，还说他有钱有人，可以给我们投资，所以我们签订了一份意向书。只是有合作的意向并不是正式的合作协议。庞×把1000万元的保证金到位后，我们才正式合作。当时因为他在省政府办公，所以就相信了他。他签订意向书后并未给我公司入资。王×2是我的一个朋友，他不在我公司担任任何职务。庞×给王×2和我账户上分两次转了50万元，因为当时我们每个月要给副食品公司的职工开工资，王×2就提出来他给我找点钱，后来王×2问庞×前后借了94万元。庞×转给我们的94万元用于我公司运作了。当时还有是想试探一下庞×的实力。这个钱是2014年7月份转账的，我公司和庞×公司意向书是2014年10月20日签定的。签订意向书后庞×一直推脱，没有给我们保证金。2015年1月份我就联系不上他了。后来到了2016年9月29日别人逼庞×还债，庞×就领着债主去了王×2家让王×2还钱，当时王×2和我说了这件事情后，我觉得庞×这个人不能合作，2016年9月30日我向朋友借了94万元，通过朋友的银行卡给庞×提供的一张银行卡上转了94万元，并且当时我们要求庞×写了一份解除合作意向书的协议。当时庞×还拿出了借条，我才知道王×2给打了借条，我们钱打入他指定账户后，把借条拿来撕毁了。另外如果庞×名下山西亿祥房地产开发有限公司要交保证金也应该通过公司公户直接转到我们捷创公司的公司公户，而不是转到个人的账户。7嫌疑人员前科劣迹调查表证明，被告人庞×、尹×无前科劣迹。8晋商银行股份有限公司太原府东街支行情况说明、个人活期账户交易明细查询凭证证明，王×2银行卡内2014年7月30日收到250000元。9王×3交通银行账户明细证明，其卡内于2014年10月29日日收到250000元。（对方账号×××）10晋商银行活期转账回单证明，庞×于2014年7月30日给王×2转账25万元，2014年10月29日给王×3转账25万元。11庞×华夏银行账户明细证明，2015年9月11日该账户收到田×转款38万元；2015年8月27日收到田×转账50万元（摘要太原市付食品公司拆迁款）12田×提供中国邮政储蓄银行个人跨行汇款申请书复印件二份证明，其于2015年8月27日给庞×加急汇款50万元，附言太原市付食品公司拆迁款。2015年9月11日给庞×加急汇款38万元。13股权转让协议、股东决议复印件一份证明，庞×与尹×于2014年8月24日二人签订股权转让协议，庞×将其所持有山西亿祥房地产开发有限公司30%的股份（折合人民币300万元整）以货币形式转让给尹×。2015年8月24日庞×与田×签订股权转让协议一份，庞×将其所持有山西亿祥房地产开发有限公司10%的股份（折合人民币100万元整）以货币形式转让给田×。2015年8月26日股东会议选举任命尹×为公司法定代表人，并有尹×、田×、庞×签字。14尹×提供收款收据复印件一份证明，其于2015年9月7日向山西唐钰商务代理有限公司缴费2000元，系变更公司法人、股东费用。15庞×出具承诺书一份证明，2015年我和捷创签订了意向书投资副食品大楼开发项目，后尹×想一起做由他汇款88万元，我和尹×当时将钱并没有投到捷创，而是用于处理亿祥公司债务。后我将亿祥股权和法人转给尹×和田×，尹×和田×协商给了田×10%的股份。本人承诺在2018年春节前归还田×贰拾万元整，于2019年5月30日前全部归还。16庞×提供山西亿祥房地产开发有限公司营业执照，2015年8月27日太原市工商行政管理局颁发的营业执照显示该公司于2011年11月16日成立，法定代表人为尹×。17合作协议书一份证明太原市副食品大楼与太原市捷创房地产开发有限公司于2008年11月17日签订合作协议。18意向书、协议书各一份证明，太原市捷创房地产开发有限公开发中心与山西省亿祥房地产开发有限公司于2014年10月20日签订合作意向书。2016年9月29日两公司解除所签意向书。无公司印章。庞×签名备注“我本人与王×2、王×3债务两清共计94万元，与此项目无任何纠纷。”19借条4份，2015年11月26日王×2借尹×1万元。2016年2月2日王×2借尹×1万元。2015年9月15日王×2借尹×6万元。庞×收到尹总业务费3万元，2014年8月29日王×2借庞×44万元，用于解放副食大楼开工资。20太原市副食品大楼有限公司情况说明证明，该公司从未与山西亿祥房地产开发有限公司及庞×共同合作开发改造过太原市解放路129号（原太原市副食品大楼有限公司）。太原市副食品大楼有限公司只与太原市捷创房地产开发有限公司共同合作开发改造过原太原市副食品大楼项目。21孝义市公安局刑警大队情况说明，2019年1月22日上午，孝义市公安局刑警大队民警吴志勇、李常青二人，来带山西省永兴经济发展总公司办公室找到“原山西省永兴经济发展总公司移交太原市文物局”临时负责人于在河了解庞×的情况。经了解，山西永兴经济发展总公司是原先山西省政府办公厅下属的一个企业，于1979年在原知青队的基础上成立，成立之初名称为“山西省人民政府机关劳动服务公司”，1995年该公司改制为“山西省永兴经济发展总公司”。2016年因山西省政府南迁，山西省永兴经济发展总公司开始封存，2017年1月份，山西省政府将原山西省政府办公楼全部移交太原市政府，2017年4月份，太原市人民政府将山西省永兴经济发展总公司原职工以及待遇全部移交至太原市文物局。山西省永兴经济发展总公司的职工不属于公务员、不属于事业人员编制，属于自收自支的企业，该公司成立之初主要目的是给原省政府机关家属人员解决就业问题，主要收益系使用原省政府办公厅分配的房屋对外租赁，使用租赁来的费用给公司职工发工资、缴纳保险。庞×是1998年调入原山西永兴经济发展总公司，2003年开始下海经商，2012年又返回公司继续上班，原山西省政府办公厅后勤服务中心直接聘任庞×为原山西省永兴经济发展总公司经理直至2017年4月份。22户籍证明证实被告人庞×、尹×的基本情况。23调解协议证明，关于孝义市田×报案一事，太原市庞×欠田×125万元，现庞×女儿支付田×现金37万元，押两套榆次大伽南的房子，2019年3月15日前付不了剩余88万，庞凯和庞炜担保把两套房子办过户手续给田×，两套手续已抵押田×。24证人秦×证言证明，田×在2015年左右通过尹×介绍在太原投资过工程项目，当时田×打电话叫我过去，我过去之后，尹×、张×2也在场，尹×当时说太原市副食品大楼要拆迁，由他跟“山西亿祥房地产公司”的庞总一块现金拆迁建设，事后全权由他操办，而且手续已经办对，现在需要融资1000万元工程就可以开工。问田×想不想做，想做就融资点钱一块开发。还说这些融资来的钱都是放到他公司内，以公司的名义来开发太原市副食品大楼的拆迁。后来田×叫我一块做，我说我是公务员不能参与搞企业就拒绝了他，再后来的事情都是他跟尹×直接交涉，我就不清楚了，走到2018年田×告诉我说他当时在尹×说过后分几次投了108万元，去现场发现一直没有动工，而且这个项目通过打听发现与尹×根本无关。我就建议他报案。25山西警察学院司法鉴定中心警院司鉴中心【2019】文鉴字第324号文件检验意见书证明，检材甲方为“庞×”、乙方为“田×”、落款日期为“二〇一五年八月二十四日”的“股权转让协议”打印文件一页，中的签名笔迹“田×”与样本1-3中的签名笔迹“田×”不是同一人书写形成。26被告人庞×供述，我名下2011年注册了亿祥房地产有限公司，当时是一家代办公司给注资的，给了代办公司6万元，公司开办以来没有开展过业务，该公司没有市值。2014年春天，经朋友认识王×2，王×2说他朋友王×3名下有一个捷创房地产开发有限公司，和太原副食品公司合作共同开发、改造副食品大楼这个项目，该项目遇到好多困难，导致项目进展缓慢，我也为了这个项目去过太原市规划局好多次，最后还是没办成，这个项目进行的过程中，王×2提出问我借钱，于2014年5月至10日先后四次向我借款94万元，用于给副食品大楼公开发中心的职工开工资，还有用于拆迁使用。2014年10月份，我名下亿祥房地产开发有限公司与太原市捷创房地产开发有限公司签订了一份意向书，两家公司共同合作开发、改造太原市副食品大楼，意向书的前提条件是先缴纳1000万元的保证金，当时我或亿祥房地产开发有限公司均没有1000万元的保证金。签订上述意向书后，该项目一直没有进展，到2015年尹×通过朋友找到我说想和我合作，我给尹×看了上述意向书，大概到了2015年8月尹×提出把亿祥房地产有限公司转到他的名下，当时我们商量好88万元转到尹×名下，后尹×拿着手续让我签字之后就把法人转到他名下了。我把股份转给尹×后就不再参与副食品大楼这个项目了，由尹×全权接管。股权转让我告诉过王×2，王×2和尹×也很熟悉。2016年9月29日我和捷创房地产有限公司签署了一份解除意向书，当时我被人逼债，就带上债主找到王×2家里，王×2又把带我找到王×3，王×3把94万元替我转到了赵海峰名下的银行账号内，还了债主，之后我和捷创公司写了一份解除合作的意向协议书。关于田×汇款的88万元，购买我的公司10%的股份，都是尹×跟田×直接沟通，具体我也不知道他们怎么说的。27被告人尹×的供述，2015年4、5月份我介绍田×让他投资入股亿祥房地产公司承揽副食品大楼的开发项目，一共入了108万元。当时闲聊说，山西省亿祥房地产公司庞总要承揽副食品大楼的开发工程，田×就想的干这个工程，让我问庞总如何就能接手，我问庞总，庞说：现在副食品大楼的开发工程由捷创房地产开发公司承担的，要想做就必须投资1500万元，亿祥房地产公司已经跟捷创房地产开发公司签订了意向书。我告诉田×，并于次日带他去了太原见到庞总谈论这个事，我们就商量下如果谁能找下投资人，就把我名下的百分之四十的股份让给他，然后田×认可并说资金由他想办法。隔了一段时间后，庞总给我打电话说“副食品大楼急用50万元，我就把电话给了田×，挂了电话后田×就相跟我一起去了孝义市邮政储蓄银行给庞总账号汇了50万。因亿祥房地产公司跟捷创房地产公司签订了意向书，并且支付了捷创房地产公司94万元，所以副食品大楼着急用钱就找庞×，隔了几天，我跟庞×在一起，他说“副食品大楼后面的平房要拆，需要20万元，让赶紧想办法”，我就又打电话通知了田×，田×跟张×2开车到了省劳动服务公司找到我，当着我的面给了王×2，王×2拿了18万元，并给我打的借条。隔了几天，田×又给庞×账号汇款38万元，因为时间太长我忘记是谁通知田×汇款了。后来庞×跟我说“变更亿祥房地产公司的股权，田×占百分之十，你们注入资金用亿祥跟捷创房地产对接”然后田×在股权转让书上签了字，现在他已经是亿祥房地产公司的股东之一。打38万元的用途想不起来了。因我们在限定期限内未支付1500万元，副食品大楼项目现在还是由捷创房地产开发公开发中心承揽的。28孝义市公安局刑警大队情况说明证明，公安机关调查本案前期，庞×、尹×曾配合调查，调查过程中，该队有重要调查内容要求其二人配合，二人均已各种理由推脱不见面，也没配合，侦查人员多次电话联系、到二人居住场所查找，均未见到二人，鉴于二人有重大作案嫌疑，为侦查破案需要，该队依法对二人予以上网追逃。被告人庞×的辩护人向法庭提交并经法庭质证的退款凭证、购房意向书证明，2019年1月28日给田×女儿田婕转款1万元，并进行协商折抵房子，无非法占有故意，民事纠纷已解决。被告人尹×的辩护人向法庭提交并经法庭质证的山西亿祥房地产开发有限公司的股东会决议、山西亿祥房地产开发有限公司章程修正案一份、庞×与田×之间的股权转让协议一份、山西亿祥房地产开发有限公司的工商登记信息两页、田×女儿在公司上班机票票据、合作协议、通话录音等证据证明，涉案资金系股权转让金，本案属民事纠纷，其中王×2录音证明借的钱用在项目上。综上，本案控辩双方争议焦点主要是田×汇款给被告人庞×的88万元及给被告人尹×的20万元款项的性质，系股权转让金还是副食品大楼项目投资款。被告人庞×，尹×是否构成诈骗罪。结合在案被害人陈述、被告人庞×和尹×的供述，以及证人证言可知，田×系基于副食品大楼项目而出钱投资，且在案2015年8月27日汇款单附言亦明确款项用途为太原市副食品公司拆迁款，虽被告人庞×、尹×及其各自辩护人一直以被告人田×受让亿祥房地产有限公司10%股权为由认为田×所付款项为股权转让金，但在案证据股权转让协议、股东决议及鉴定意见书证实股权转让协议上田×的签名并非本人书写，可见受让股权并非其本意，被告人尹×的供述亦称，股权转让目的也是为以亿祥房地产公司的名义与捷创房地产公司对接。故二被告人及各自辩护人关于本案系股权转让纠纷属民事纠纷范畴的辩护意见，本院不予以采纳。被告人庞×在自身及其控制的亿祥房地产开发有限公司无能力投资的情况下与捷创公司签订意向书，后在被告人尹×的介绍下田×参与该项目。之后，二被告人以副食品项目急用钱为由，让田×两次给庞×汇款共计88万元，给尹×20万元现金，二人将上述款项均未实际投入项目，其中88万元由庞×用于归还个人欠款，20万元由尹×借给王×2和用于其他开支。在案被告人庞×供述称，该公司未实际注资，注册后未开展业务，是没有市值的，而二被告人现辩解涉案田×所付款项系股权转让金，与田×真实意思表示不符，且亦不合常理，事后田×要求退还上述款项时，二被告人仍以各种理由推脱，不予返还。故二被告人及其各自辩护人关于不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人庞×、尹×以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。孝义市人民检察院指控罪名成立。案发后被告人庞×家属代其退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。二被告人违法所得应予以继续追缴，返还被害人。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庞×犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年1月15日至2019年1月23日已羁押9日，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人尹×犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年1月15日至2019年1月23日已羁押9日，罚金限判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、责令被告人庞×、尹×退赔被害人田×经济损失人民币70万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 赵丽霞审判员 李冠华审判员 苏 斌 二〇二〇年五月二十六日书记员 乔国庆