广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0111刑初894号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人肖灿，男，1996年4月1日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为湖南省益阳市桃江县。辩护人王金兰，广东辅安律师事务所律师。被告人黎海莲，女，1997年5月22日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为广西壮族自治区钦州市灵山县。被告人陆延乔，女，1999年8月4日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为广东省德庆县。被告人蒋唐仪，男，1996年12月19日出生，瑶族，文化程度大专，户籍地为广东省连山壮族瑶族自治县。辩护人黄国栋，广东红棉律师事务所律师。被告人刘东风，男，1994年5月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为河南省太康县。被告人吕德华，男，1998年9月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为福建省漳州市诏安县。上列六被告人均因本案于2019年6月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现均羁押于广州市白云区看守所。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人肖灿、黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员陈冠兰出庭支持公诉，被告人肖灿、黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华及辩护人王金兰、黄国栋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2019年4月起，被告人肖灿先后雇请同案人黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华，在肖灿开设的、位于本市白云区嘉禾街华英路嘉和汇A座XX室的“广州XX网络科技有限公司”内，以拨打电话、添加微信的方式与客户获取联系，谎称自己是“一点贷”、“快易花”网络贷款平台，发送虚假平台链接给客户，欺骗客户可以从平台贷款，骗取客户的手续费、担保费等费用。经对业绩表及聊天记录进行统计，被告人肖灿等人2019年4月至被抓获时，共骗取客户手续费、担保费共计人民币198450元，其中吕德华2019年6月24日入职后，肖灿等人共骗取客户手续费、担保费共计人民币7987元。公诉机关认为被告人肖灿、黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华结伙诈骗公民财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。肖灿在共同犯罪中起主要作用，是主犯；蒋唐仪、黎海莲、刘东风、陆延乔、吕德华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。肖灿、黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。肖灿、黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。建议判处肖灿有期徒刑四年至五年的刑罚，并处罚金；判处蒋唐仪、黎海莲、陆延乔有期徒刑一年二个月至一年八个月的刑罚，并处罚金；建议判处刘东风有期徒刑一年至一年六个月的刑罚，并处罚金；建议判处吕德华有期徒刑六个月至一年或者拘役的刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。被告人肖灿对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，当庭表示悔过，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人肖灿是初犯、偶犯，其平时一贯表现良好。2.归案后肖灿认罪态度好，归案后能深刻认识自己行为的社会危害性和给父母带来的痛苦，决心改过自新。也曾多次写信让家属帮忙退赃，其父母也愿意代肖灿退赃，请求法院给予肖灿判处比认罪认罚四至五年更轻的刑罚。被告人黎海莲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人陆延乔对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人蒋唐仪对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人蒋唐仪是从犯，应当从轻或者减轻处罚。2.被告人蒋唐仪的入职时间短、获利少，可以酌情从轻处罚。3.被告人蒋唐仪到案后如实供述案件情况。4.被告人蒋唐仪没有前科劣迹，此次犯罪是初犯、偶犯。5.被告人蒋唐仪签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。综上，请求合议庭判处被告人蒋唐仪有期徒刑一年二个月。被告人刘东风对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人吕德华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年4月起，被告人肖灿先后雇请同案人黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华，在肖灿开设的、位于本市白云区嘉禾街华英路嘉和汇A座XX室的“广州XX网络科技有限公司”内，以拨打电话、添加微信的方式与客户获取联系，谎称自己是“一点贷”、“快易花”网络贷款平台，发送虚假平台链接给客户，欺骗客户可以从平台贷款，骗取客户的手续费、担保费等费用。经对业绩表及聊天记录进行统计，被告人肖灿等人2019年4月至被抓获时，共骗取客户手续费、担保费共计人民币198450元，其中吕德华2019年6月24日入职后，肖灿等人共骗取客户手续费、担保费共计人民币7987元。2019年6月26日晚，上述六名被告人被公安人员抓获归案。案发后，被告人肖灿退赔被害人童某人民币7000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人肖灿、黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华的供述，辨认材料，被害人杨某、童某、潘某的陈述，现场照片、搜查笔录、现场勘验笔录、现场图，赃物照片，作案工具照片，广州铭畅网络科技公司4-6月份业绩表，被害人微信个人资料截图，各被告人认签的工作手机微信号，话术本，微信聊天记录截图，号码为150××××0236、186××××1615、186××××6954、186××××4713、199××××4125、181××××1772、180××××5710的主机资料及通话记录，拨打诈骗电话的通话记录截图，扣押决定书、扣押清单，电子数据提取记录，被告人陆延乔、蒋唐仪、刘东风的身份材料，到案登记表，立案决定书，到案经过。本院认为，被告人肖灿、黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华结伙诈骗公民财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖灿、黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议恰当。被告人肖灿在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人肖灿、黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人肖灿、黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。综合全案的性质、情节、危害后果及各被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人肖灿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2023年6月25日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人黎海莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年8月25日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人陆延乔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年8月25日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人蒋唐仪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年8月25日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、被告人刘东风犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年7月25日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）六、被告人吕德华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月十五日，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年6月9日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）七、缴获的作案工具电脑及无线移动电话机1批（详见扣押清单），予以没收。（由广州市公安局白云区分局执行。）八、追缴被告人肖灿、黎海莲、陆延乔、蒋唐仪、刘东风、吕德华的违法所得，发还本案被害人；追缴不足以清偿的，责令上述被告人向被害人潘某、杨某分别退赔人民币1998元、1997元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丘志新人民陪审员  徐润嫦人民陪审员  张丽双二〇二〇年五月十四日书 记 员  龙筱晨附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。