四川省内江市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1002刑初83号 公诉机关内江市市中区人民检察院。 被告人王志强，男，1992年4月13日出生，汉族，中专文化，内江市市中区人，户籍所在地四川省内江市市中区，现住四川省内江市市中区。因本案于2019年7月15日被挡获，同日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于内江市看守所。 指定辩护人周显英，四川英中律师事务所律师。 内江市市中区人民检察院以内市区检公诉刑诉[2020]18号起诉书指控被告人王志强犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭审理了本案。内江市市中区人民检察院指派检察员朱丹出庭支持公诉，被告人王志强及其指定辩护人周显英律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年2月至2019年7月期间，被告人王志强以非法占用为目的，在已欠外债、无偿还能力的情况下，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方式实施诈骗，诈骗所得用于还外债及个人消费。被害人通过微信、支付宝、刷POS机转账或在内江市市中区、东兴区、泸州市纳溪区银行支取现金的方式，将被骗款项交付给王志强，涉案金额共计129万余元。其中，被告人王志强并非四川青艺人广告传媒有限公司员工，但多次利用该公司副总经理的名片和身份，编造公司周转资金等理由实施诈骗。具体犯罪事实如下： 1.2018年2月至2019年7月，被告人王志强以其公司周转资金、还房贷等为由，骗取被害人刘某1共计61330.78元。 2.2018年8月至2019年6月，被告人王志强以帮忙办理信贷需要垫资为由，骗取被害人卿某1共计13121.92元。 3.2018年9月，被告人王志强以帮忙办理信贷需要跑流水为由，骗取被害人刘某1共计3300元。 4.2018年11月至2019年，被告人王志强以购买汽车改装配件需要交纳保证金、其公司需要补交税款为由，骗取被害人易某1共计108796.1元。 5.2019年1月至4月，被告人王志强以其公司周转资金、还贷款、补交税款、缴纳银行违约金为由，骗取被害人廖某1及其父廖某2、其母周某1、其姐周某2、廖某3共计472198元。 6.2019年1月至5月，被告人王志强以帮忙购买低价房需要交纳定金、贷款等为由，骗取被害人邓某1共计486852.87元。 7.2019年2月，被告人王志强以低价转卖中石化加油卡为由，骗取被害人缪某1共计3000元。 8.2019年3月，被告人王志强以帮忙办理公积金提现和高额度信用卡需要支付手续费为由，骗取被害人张某1共计40600元。 9.2019年5月，被告人王志强以帮忙办理高额度信用卡需要支付费用、保证金等为由，骗取被害人辛某1共计72620元。 10.2019年5月，被告人王志强以其公司周转资金等为由，骗取被害人丁某1共计15350元。 11.2019年7月，被告人王志强以帮忙在内江市公安局市中区分局找辅警工作需要费用打点为由，骗取被害人熊某114270元。 12.2019年7月，被告人王志强以帮忙购买便宜手机需要交定金、付尾款为由，骗取被害人黄某4600元。 公诉机关认为，被告人王志强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人数额特别巨大的财物，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王志强有认罪认罚、如实供述自己罪行的量刑情节，建议判处被告人王志强有期徒刑十至十二年，并处罚金十五至二十万元。 被告人王志强对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且自愿签署了认罪认罚具结书。被告人王志强的辩护人认为，被告人王志强有坦白情节，系初犯，认罪认罚，请法庭从轻、从宽处罚。 经审理查明,2018年2月至2019年7月期间，被告人王志强以非法占用为目的，在已欠外债、无偿还能力的情况下，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方式实施诈骗，诈骗所得用于还外债及个人消费。被害人通过微信、支付宝、刷POS机转账或在内江市市中区、东兴区、泸州市纳溪区银行支取现金的方式，将被骗款项交付给王志强，涉案金额共计129万余元。其中，被告人王志强并非四川青艺人广告传媒有限公司员工，但多次利用该公司副总经理的名片和身份，编造公司周转资金等理由实施诈骗。具体犯罪事实如下： 1.2018年2月至2019年7月，被告人王志强以其公司周转资金、还房贷等为由，骗取被害人刘某1共计61330.78元。 2.2018年8月至2019年6月，被告人王志强以帮忙办理信贷需要垫资为由，骗取被害人卿某1共计13121.92元。 3.2018年9月，被告人王志强以帮忙办理信贷需要跑流水为由，骗取被害人刘某1共计3300元。 4.2018年11月至2019年，被告人王志强以购买汽车改装配件需要交纳保证金、其公司需要补交税款为由，骗取被害人易某1共计108796.1元。 5.2019年1月至4月，被告人王志强以其公司周转资金、还贷款、补交税款、缴纳银行违约金为由，骗取被害人廖某1及其父廖某2、其母周某1、其姐周某2、廖某3共计472198元。 6.2019年1月至5月，被告人王志强以帮忙购买低价房需要交纳定金、贷款等为由，骗取被害人邓某1共计486852.87元。 7.2019年2月，被告人王志强以低价转卖中石化加油卡为由，骗取被害人缪某1共计3000元。 8.2019年3月，被告人王志强以帮忙办理公积金提现和高额度信用卡需要支付手续费为由，骗取被害人张某1共计40600元。 9.2019年5月，被告人王志强以帮忙办理高额度信用卡需要支付费用、保证金等为由，骗取被害人辛某1共计72620元。 10.2019年5月，被告人王志强以其公司周转资金等为由，骗取被害人丁某1共计15350元。 11.2019年7月，被告人王志强以帮忙在内江市公安局市中区分局找辅警工作需要费用打点为由，骗取被害人熊某114270元。 12.2019年7月，被告人王志强以帮忙购买便宜手机需要交定金、付尾款为由，骗取被害人黄某4600元。 上述事实，被告人王志强在庭审过程中无异议，且有被告人王志强的供述,被害人廖某1、周丽、廖某2、易某1、刘某1、张某1、辛某1、邓某1、缪某1、卿某1、黄某、丁某1、刘某1、熊某1的陈述,证人巫某1的证言,公安机关受案登记表、立案决定书、挡获经过、人身安全检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书及扣押清单、指认照片,四川青艺人广告传媒有限公司营业执照,手机转账截图,微信交易记录,支付宝交易记录,银行交易流水,借条,户籍证明，由值班律师见证的被告人签署的《认罪认罚具结书》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王志强以非法占有为目的，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王志强到案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚；公诉机关提出的量刑建议适当，王志强辩护人提出的从轻、从宽处罚意见成立，本院予以支持。王志强诈骗给被害人造成的损失，应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期应自2019年7月15日起至2030年7月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人王志强于本判决生效后十日内退赔被害人刘某1经济损失六万一千三百三十元七角八分、退赔被害人卿某1经济损失一万三千一百二十一元九角二分、退赔被害人刘某1经济损失三千三百元、退赔被害人易某1经济损失十万八千七百九十六元一角、退赔被害人廖某1、廖某2、周某1、周某2、廖某1经济损失四十七万二千一百九十八元、退赔被害人邓某1经济损失四十八万六千八百五十二元八角七分、退赔被害人缪某1经济损失三千元、退赔被害人张某1经济损失四万零六百元、退赔被害人辛某1经济损失七万两千六百二十元、退赔被害人丁某1经济损失一万五千三百五十元、退赔被害人熊某1经济损失一万四千二百七十元、退赔被害人黄某经济损失四千六百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱志芳 人民陪审员  邓昭元 人民陪审员  巩 固 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  孙 瑜 附：一、《中华人民共和国刑法》相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》与本案相关条款 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。