上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初97号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人林某某，男，汉族，暂住广东省潮州市。辩护人雷振清，上海金澄律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人陈某某，男，汉族，暂住广东省潮州市。辩护人陈国兵，广东元牌律师事务所律师。被告人郑某1，男，汉族，户籍地广东省，暂住广东省潮州市。辩护人查志贤，上海创言律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人郑某2，男，汉族，户籍地广东省，暂住广东省佛山市。辩护人马宁，上海君恩律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人余某某，男，汉族，户籍地广东省潮州市，暂住广东省佛山市。辩护人史五大，上海市达辰律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。辩护人陈骏，上海市达辰律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人陈亮财，男，1987年9月18日出生，汉族，户籍地广东省，暂住广东省潮州市。辩护人任济舟，上海锦坤律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人古某某，女，汉族，户籍地江西省赣州市，暂住广东省佛山市。辩护人叶竹影，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人林某某、陈某某、郑某1、郑某2、余某某、陈亮财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人古某某犯窝藏罪一案，上海市徐汇区人民检察院于2020年1月20日以沪徐检三部刑诉(2020)60号起诉书向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉，上列被告人、辩护人参加诉讼。期间，根据法律规定，本案延期审理。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控，2019年7月，上海友助实业有限公司(简称友助公司，实际经营地位于本市徐汇区肇嘉浜路XXX号欧江大厦)财务人员遭遇电信诈骗，在犯罪分子诱骗下将公司银行账户内钱款共计人民币(币种均同)3,000余万元转入其他银行账户，随后上述钱款被犯罪分子迅速层层转入大量银行账户。2019年7月，被告人林某某、陈某某在他人指使下，招揽被告人郑某1、郑某2、余某某等人，在明知钱款系非法途径获取的情况下，仍为获取非法利益而进行取款等掩饰、隐瞒犯罪行为。其中，被告人陈亮财向郑某2提供其个人名下银行卡用于收取转入的可疑资金；被告人余某某提供协助，由郑某1持该银行卡取出前述资金2万元并进行转移。2019年8月，被告人古某某明知被告人郑某2、余某某系犯罪的人，协助郑某2、余某某逃匿，并为二人提供暂住处。2019年8月14日、9月4日，被告人林某某、陈某某、郑某1、陈亮财在广东省潮州市被抓获。同年9月6日，被告人郑某2、余某某、古某某在广东省佛山市被抓获。到案后，被告人陈某某、郑某1、郑某2、余某某、陈亮财、古某某均如实供述上述基本事实。公诉机关认为，被告人林某某、陈某某、郑某1、郑某2、余某某、陈亮财的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事责任；被告人古某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，应当以窝藏罪追究其刑事责任。林某某、陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。郑某1、郑某2、余某某、陈亮财在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。陈某某、郑某1、郑某2、余某某、陈亮财、古某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。陈亮财曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。建议分别判处林某某一年六个月以下有期徒刑并处罚金；判处陈某某、陈亮财一年以下有期徒刑并处罚金；判处郑某1、郑某2、余某某十个月以下有期徒刑并处罚金；判处古某某一年以下有期徒刑的刑事处罚。提请依法审判。被告人林某某、陈某某、郑某1、郑某2、余某某、陈亮财、古某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人林某某的辩护人认为，林某某当庭认罪，可从轻处罚。被告人陈某某的辩护人认为，陈某某犯罪时间不长，认罪认罚，可从轻处罚。被告人郑某1、郑某2、余某某、陈亮财等人的辩护人均认为，上述被告人均系从犯，认罪认罚，可从轻处罚。被告人古某某的辩护人认为，古某某系初犯，认罪认罚，可从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的基本事实一致，并有案件接报回执单、受案登记表、案发经过、羁押证明、QQ聊天记录、银行转账记录、调取证据通知书、搜查笔录、扣押笔录及清单、监控录像截图、刑事判决书、证人朱某某、陆某某的证言及被告人林某某、陈某某、郑某1、郑某2、余某某、陈亮财、古某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林某某、陈某某、郑某1、郑某2、余某某、陈亮财等人结伙，明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应予处罚；被告人古某某明知是犯罪的人而为其提供隐藏住所，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人林某某、陈某某系主犯；被告人郑某1、郑某2、余某某、陈亮财系从犯，应当从轻处罚。被告人陈亮财系累犯，应当从重处罚。被告人陈某某、郑某1、郑某2、余某某、陈亮财、古某某到案后供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人林某某当庭认罪，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日至2020年9月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日至2020年7月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人郑某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日至2020年6月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人郑某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年7月5日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人余某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年6月5日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)六、被告人陈亮财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年7月3日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)七、被告人古某某犯窝藏罪，判处有期徒刑九个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年6月5日止。)八、被告人的违法所得应予追缴；犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  戚 俊人民陪审员  王雪华人民陪审员  葛桂琴二〇二〇年五月十二日法官 助理  杨晓晨书 记 员  吴锦天附：相关法律条文第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。