江西省瑞昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0481刑初74号 公诉机关瑞昌市人民检察院。 被告人刘佳，男，1987年12月10日出生，江西省瑞昌市人，汉族，大学文化，瑞昌市公路局职工，住江西省瑞昌市，2018年6月25日因犯敲诈勒索罪被九江市浔阳区人民法院判处单处罚金5000元。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月14日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年7月19经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕，现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人盛大庆，江西泰极律师事务所律师。 瑞昌市人民检察院以瑞检公诉刑诉（2020）14号起诉书指控被告人刘佳犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院检察员殷芳保出庭支持公诉，被告人刘佳及其辩护人盛大庆到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2019年2月，被告人刘佳与被害人周某1确立情人关系。2019年2月至4月，被告人刘佳利用与被害人周某1的情人关系，骗取被害人周某1的信任，在没有还款能力的情况下，编造母亲生病、外婆去世、卖车库还钱需要过户费等各种理由，骗取被害人周某1人民币459303.4元，该款被其用于还高利贷、赌博及个人消费。案发后，被告人刘佳父亲刘某与被害人周某1达成了退赔协议，被害人周某1出具了谅解书。 2、2017年5月，被告人刘佳与被害人严某1确立情人关系。2017年8月，被告人刘佳利用与被害人严某1的情人关系，骗取被害人严某1的信任，编造其在德安承包修路工程供料业务，以拉严某1共同投资的名义，骗取被害人严某1275000元，该款被其用于赌博及个人消费。案发后，被告人刘佳父亲刘某与被害人严某1达成了退赔协议，被害人严某1出具了谅解书。 针对以上指控，公诉机关提供了书证：银行明细、归案说明、判决书等，证人刘某、何某、曹某、严某2等人的证言，被害人周某1、严某1的陈述，被告人的供述与辩解、视频资料、电子数据：微信转账记录、支付宝转账记录、微信聊天记录等证据。 公诉机关认为，被告人刘佳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人辩称：其与严某1、周某1是情人关系，没有诈骗严某1，工程是事实，只是没有做成，其向严某1出具了借条，其与周某1之间有部分款项不属于诈骗。 辩护人辩称：一、指控被告人诈骗严某1不能成立。理由如下：1、被告人没有隐瞒、虚构事实。在德安工程做不成，严某1入股的钱被刘佳挥霍了，刘佳如实告诉了严某1，并出具借条，承诺用房子抵偿。2、关于德安工程之事，被告人没有虚构事实，是真实存在的。3、被告人主观上没有诈骗严某1的故意。被告人出具借条并承诺用房抵偿，均是真实的，且经过公安、法院介入已将借款还清。4、当年公安机关认为本案无犯罪事实，不予立案，现无新的证据重新立案，程序不合法。5、从证据上看，严某1是因刘佳没有及时还钱才报案，被告人提供的房产等材料均是真实的，两人之间是民间借贷关系。二、指控被告人诈骗周某1的金额有出入，应扣除晶桥酒店的124000元，还九江赌债50000元，及周某1自愿给被告人的约50000元，综上被告人刘佳的诈骗周某1金额大约在240000元左右。三、被告人归案后坦白罪行，依法可从轻处罚。被告人父亲归还了被害人部分钱款，达成了分期还款协议，取得受害人谅解，恳请对被告人减轻处罚。 经审理查明：一、2019年2月，被告人刘佳与被害人周某1确立情人关系。2019年2月至4月，被告人刘佳利用与被害人周某1的情人关系，骗取被害人周某1的信任，在没有还款能力的情况下，编造母亲生病、外婆去世、还高利贷、换新车、卖车库需要过户费等各种理由，骗取被害人周某1人民币459303.5元，该款被其用于赌博、个人消费挥霍。案发后，被告人刘佳父亲刘某与被害人周某1达成了退赔协议，已支付周某1110000元，被害人周某1出具了谅解书。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、被告人的供述 被告人刘佳的供述，证实其通过陌陌交友软件认识周某1，于2019年2月左右双方确定男女朋友关系，其从周某1手中借了四十五六万元钱一直没有还。2019年4月份前后，其以想换车辆、还九江高利贷、还有还债务等理由，先后找周某1借钱，周某1通过微信和支付宝转账借给其十多万元。 还有一天下午，其与周某1在瑞昌市晶桥假日大酒店开房，其对周某1说可以通过手机贷款软件可以借到一些低息贷款，让周某1以这种方式先贷钱出来给其周转，周某1同意了，其告诉周某1操作手机，注册账号，申请贷款，然后需要周某1的人脸识别，其从周某1支付宝里贷了二万四千元现金，后其叫周某1将农商银行卡里钱借给其周转，周某1把密码告诉其，让其自己看着办。其将卡里七、八万元现金转到其微信和支付宝，并告诉了周某1。周某1要其想办法把钱还给她，并向其多次催讨，其给周某1打了一张二十多万元的欠条。 2019年5月份之前，其跟周某1聊天说要将瑞昌市富豪花城的车库抵押给别人，需要钱过户，及其母亲住院没钱为由，找周某1借钱。周某1通过微信和支付宝转账方式共借了二十多万元钱给其。 其找周某1借钱的理由有的是事实，但其想换车辆和母亲生病住院需要钱是瞎编的。其从周某1处借来的钱还了九江市帮元车贷、玖玖贷款公司、仟鸿贷款公司等高利贷十五六万元，花五万元将抵押给九江市一家贷款公司的富豪花城车库给买回来，还有在网上赌博平台输了八万元左右，其他的钱被其花掉了。编造换新车为由借了三万五千元，编造母亲住院借了三、四万元钱。 2019年3月其在瑞昌市公路管理局办理停薪留职后一直没有上班，没有收入来源，自己每年要向单位交纳个人五险一金一万七千元，没钱时就从周某1那里借点钱来用。2019年4月其用从周某1处借到的钱到缅甸游玩去了，一部分钱赌博输掉了。其登陆周某1支付宝账户时删除过一次账单里面一、两笔账单转账记录。 2019年4月份左右一天，其跟周某1说借她支付宝登陆下，用下里面的花呗，然后周某1把她支付宝密码告诉其，其用周某1花呗里面三千元左右买了衣服和吃饭开支。其还以卖车为由，找周某1借了一万三千元钱。 二、被害人陈述 被害人周某1的陈述，证实其2018年11月份通过陌陌交友软件认识刘佳，2019年2月确定男女朋友关系。刘佳利用男女朋友关系，多次对其诈骗共计479220元。 1、2019年2月25日，刘佳发微信给其，说他父亲刘某做工程欠了农民工工资，问其借钱，其陆续转给刘佳105500元。 2、2019年3月12日，刘佳说他在九江市路政买了一个工作，需要交保证金和社保，要其借钱，其陆续借了76100元给刘佳。 3、2019年4月14日，刘佳说他要卖瑞昌市富豪花城的车库，还要抵押富豪花城的房子，过户没有钱，希望其借钱，其陆续转了116490元给刘佳。后来得知刘佳富豪花城的房子2018年6月份就已经卖给别人，并且也没有买车库。 4、2019年4月20日晚，刘佳告诉其外婆去世要送礼，后又说母亲住院，他没有钱，找其借钱，其给刘佳陆续转了44080元。 5、2019年3月29日下午，其与刘佳在瑞昌市晶桥假日大酒店，刘佳拿其手机、银行卡，说要还钱给其，但要通过其手机下载网商银行APP转钱，后刘佳用其身份证注册了账号，用其手机验证，拿其手机做人脸验证，将其农商银行卡上10万元分多次转到他的微信和支付宝账号，另外还用其名义在九江银行贷款24000元。刘佳转钱时其不知情，其是后来到瑞昌农商银行和九江银行存钱时才发现的。后通过刘佳核实，他承认将这些转账的短信删除了。 最后一次是2019年4月24日，刘佳说他爸刘某帮他还欠其的四十万元钱，是从朋友借的和卖车子凑的钱还的，卖车要出13000元手续费，让其借点钱给他，其通过微信转了7500元给刘佳，另通过支付宝转账5500元至刘某支付宝账号。2019年3、4月份时，刘佳多次以欠九江人高利贷为由，让其借钱还债，其前后借了四、五万元给刘佳。刘佳知道其支付宝账号交易密码，2019年4月19日至20日期间，其支付宝花呗被他人消费了3193.9元。其平时很少用这个，除开刘佳，别人不知道其支付宝的登陆、交易密码。 三、证人证言 1、证人刘某证言，证实刘佳是其儿子，自2014年开始一年只上几个月班，大部分时间办停薪留职手续后一直在外面玩。2019年4月份有一个女的打其电话，说刘佳欠了她三十多万元。对方说是借给刘佳的钱，其让那个女的找刘佳要。刘佳2009年在富豪花城买了一套商品房，2017年把这套房卖了。2010至2011年左右，其在富豪花城购买了一间车库，车库是其名字，租给他人了，刘佳在富豪花城没有车库。其知道刘佳经常在网上赌博，输了好多钱。刘佳多次将其买的小轿车抵押贷款。刘佳的外婆有八十多岁，瘫痪在床，由子女照顾。刘佳母亲2018年6、7月份在瑞昌市中医院住了一、两天院，后来没有住过院。 2、证人黄某证言，证实刘佳将他父亲的凯美瑞轿车抵押给其，向其借款4万元，后刘佳父亲刘某将车子要回去了。 3、证人何某证言，证实其是九江市公路管理局彭泽马当限超载车辆检查站的副站长。刘佳之前是瑞昌市公路分局职工，2018年8月借调到其工作站工作，2019年4月在其单位请了两个月假，后再没来过单位上班。 4、证人周某2证言，证实其在九江市公路管理局瑞昌分局工作，刘佳是其单位职工，2019年8月21日调到彭泽马当超限超载车辆检查站工作，刘佳在2015年8月至2016年3月办理了停薪留职，2016年7月至2017年7月停薪留职，2017年11月至2018年7月停薪留职，2018年8月上班后，于2018年8月21日借调至彭泽工作。其只按马当检查站考核表的情况给刘佳发放相应工资和奖金，并缴纳社保。按单位规定，停薪留职期间，停发一切工资，社保由本人自行交纳。因刘佳欠单位社保的钱，其工资和奖金被单位直接扣除了。 5、证人曹某证言，证实2019年7月其丈夫从刘某处租用了瑞昌市富豪花城车库。 四、书证 1、彭泽马当治超站人员考勤表、补贴发放表、刘佳工资明细表，证实刘佳出勤及收入情况。 2、九江市公路管理局瑞昌分局说明一份，证明刘佳的工资全部抵扣缴单位社保费用。 3、瑞昌市公路分局职工请假申请表，证明刘佳请假情况。 4、关于刘佳同志的工作情况说明、九江市公路管理局内部借用工作人员审批表，证明刘佳工作调动情况。 5、彭泽马当治超站人员考勤表、九江市公路管理局内部借用工员暂行管理办法，证明刘佳在马当治超站工作情况。 6、瑞昌市不动产登记中心证明、房地产权登记信息，证实刘佳在本辖区范围无房产登记。 7、大华物业公司富豪花城项目部证明，证实刘佳的富豪花城房屋已转卖他人，该小区内有一车库所有人为刘某。 8、支付宝交易记录、微信转账明细、证实周某1与刘佳、刘某转账记录情况。 9、周某1提供被骗金额明细表一份，证实周某1与刘佳之间转账情况。 10、周某1与刘佳微信信息记录，证明刘佳诈骗事实。 11、刘佳建设银行卡交易明细，证明刘佳收入情况。 12、网商银行信息，证明周某1于2019年4月18日收到支付宝网商还贷短信提示信息。 13、情况说明，证实公安机关查不到刘佳供述的九江高利贷公司。 14、车辆行驶证复印件，证实赣Ｇ×××××丰田轿车是刘某所有。 15、协议书、刑事谅解书，证实2020年3月9日刘佳父亲刘某与周某1达成还款协议，已支付周某111万元，周某1对刘佳表示谅解。 五、视听资料、电子数据 1、光碟一张，证明周某1与刘佳、刘某之间支付宝转账情况。 2、电子数据检查笔录，证实周某1、刘佳手机通话、微信聊天、转账记录情况。 二、2017年5月，被告人刘佳与被害人严某1确立情人关系。2017年8月，被告人刘佳利用与被害人严某1的情人关系，骗取被害人严某1的信任，编造其在德安承包修路工程供料业务，以拉严某1共同投资为名，骗取被害人严某1275000元，该款被其用于赌博及个人消费。案发后，被告人刘佳父亲刘某与被害人严某1达成了退赔协议，被害人严某1出具了谅解书，并要求撤案处理。2018年2月公安机关作出不立案处理。2018年5月被告人刘佳将其住房出售后将违法所得全部退赔被害人严某1。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、被告人供述 被告人刘佳的供述，证实2017年5月其与严某1通过手机社交软件相识，发展成情人关系。2017年8月份左右，其以投资的名义向严某1借款27.5万元。其朋友陈某称在云某的一个茶叶山工地承包了土方工程，其想同他一起做，其向严某1借钱做这个工程，严某1给了其27.5万元。后其带严某1去德安找父亲刘某，刘某不在单位，其就回来了。周某3其又问父亲云某工程是否可以做，其父亲说外面情况不了解，让其不要做。其同严某1说云某工程做不成，找她借的钱先放在其这，再找其他事做，严某1同意了。后其听朋友胡某说德安要修一条路，他想承包进料的事情，但需要招投标，让其同他合伙，希望其问父亲刘某工程进料情况及是否赚钱。后其与严某1又到德安找父亲，又未见到父亲。之后父亲周某3回家，其询问父亲，被他回绝，这个事情其没有做成。其向严某1借的钱用于网络赌博，生活消费，全部挥霍了。到8月20日左右，严某1找其还钱，其说钱被其用了，想将其名下的富豪花城的房子卖了还欠她的钱，她同意了。严某1找了两家房产中介，其找了一家房产中介。2017年8月27日，严某1要求其打欠条并承担利息，于是在瑞昌晶桥大酒店其打了一张欠严某130万元的欠条，并写明如无能力偿还，将其名下富豪花城房子过户到严某1名下。后其房子一直没有卖出去。2017年9月26日，其与严某1在瑞昌市晶桥大酒店，赛湖派出所民警和严某1的哥哥、爸爸三人来到房间，他们当面算了账，严某1爸爸说不需其出利息，要求其重新出欠条，要求其在2017年10月22日前一次性还清。到2017年11月份，其没有还钱，到云某去玩了，电话号码也换了，严某1联系不上其，就到瑞昌市公安局报案了。后严某1父母在10、11、12月份到其家中找其父亲几次，其父亲同他们商量她还钱的事情。在2018年1月，其与父亲刘某到刑某队，当着严某1父亲的面承诺一个月内还20万元，余款7.5万元承诺在2018年12月份前还完。2018年4、5月份通过一房产中介将房屋卖出，卖了69万，其中14万元用于偿还贷款，另外房产中介先期垫付其欠严某17.5万元用于法院解除对房子的财产保全，还其父亲借的20万元及九江一家信贷公司贷款，剩余的钱被挥霍掉了。其不清楚德安修路供料的事情，也没有去现场看过，只听其两个朋友胡某和唐某说过，这两人是其坐牢认识的牢友。 2017年7月底，其与胡某、唐某从九江看守所释放，在九江环球ＫＴＶ玩时，唐某、胡某因知道其父亲刘某当时是德安县公路分局局长，他们就提出想搞在德安县的工程，希望其向父亲打听这条路的利润及一些内部事情，并邀其入股合伙修路，其答应了。过了两三天后，其问父亲，其父亲说德安有一条路在修，父亲说其没钱做不了这个事情，当晚其给唐某、胡某回了话，说其没有资格中标，可以在别人中标后再从中承包点进料的事情，后唐某、胡某没再提这个事情。其将这个事告诉了严某1，在2017年7月底，其带严某1去了德安公路分局，其父亲不在单位，其就与严某1返回瑞昌，并和严某1说修路的事情今后再问父亲。后其问父亲说现在借了钱，想在德安做修路供料，其父亲回某，这个事就没做成。其向严某1借的钱也被其用了。 二、被害人陈述 被害人严某1陈述，证实2017年7月其与刘佳相识，是情人关系。刘佳告诉其他在瑞昌市公路局上班，他父亲刘某是德安县公路局局长，他最近在搞一些工程，问其是否投资入股，之后获利可分红。在2017年8月20日其转钱给刘佳作为入股投资资金。刘佳告诉其在德安县老公路局边上有条路要修，他参与了投标，成了那条路的供货商，维修那条路的所有材料都由他提供，总共需要六十二万资金，其投入了二十七万五千元。2017年8月27日刘佳写了一张欠条给其，上面写欠其三十万元，其余是利息。当时刘佳说将富豪花城的房子抵押给其，还将房产证的复印件给了其。之后刘佳不肯将房子过户，人也不见了。在2017年9月26日，其找到刘佳，刘佳又重新写了一张欠二十七万五千元的欠条。刘佳当时还带其到了德安县看了那条维修的公路。 2017年8月初，刘佳告诉其在德安和一个朋友一起为一条路供料，他要去九江竞标，并称因他父亲是德安公路局局长，中标的可能性很大，等他中标后，其负责出钱，刘佳负责出人脉关系，利润五五分成。2017年8月6日至8月26日期间，其共给刘佳27.5万元.2017年8月7日晚，刘佳开车带其到德安县一条已经做了平整但还未修的路上，告诉其这是他中标将要修路的路段。刘佳还用微信给其发过一个标书封面图，一张德安公路局会计微信转账截图，但时间太久，找不到图片了。2017年8月27日因转账给刘佳资金量很大，其向刘佳提出要到德安工程上去看看，当天上午，刘佳开车带其到之前说的德安修路的工地上看，和上次没有很多区别，其觉出刘佳在骗其，他们一起回瑞昌后，其提出让刘佳还钱，刘佳告诉其入股的钱都被他赌博输了，其想让他卖房子还钱，刘佳承诺给2.5万元利息，于是写了一张欠条，内容是刘佳从严某1处借30万元，现没有偿还能力，会在二十天内将他名下富豪花城19栋2单元301的房子过户给严某1。后其找了房产中介将房子挂牌出售。2017年9月初，为防止刘佳将名下房产转移，其向法院申请对该房进行财产保全。其没有听说过胡某这个人。刘佳之前告诉其介绍做德安修路的人是他父亲刘某。到2017年9月26日，刘佳的房子依然没有出售，其到赛湖派出所求助，其与父亲严某3、母亲王某、哥哥严某2、刘佳到派出所，刘佳当众写了一张借其27.5万元的借条，并写在2017年10月22日一次性还清。2017年10月22日，刘佳没有还钱，电话也联系不上，于是其于2017年11月14日到瑞昌市公安局刑某队报警。刑某队也联系不上刘佳。2018年1月，公安联系刘佳父亲刘某，告诉他如果刘佳不出现，将对该案立案并进行网上追逃。因此2018年1月25日，刘某联系其，说可以先还其20万元，于是其与父母及哥哥在皇家大酒店见面，刘佳和刘某带20万现金还给了其。后刘某将刘佳的借款27.5万元条子收回去，以他名义写了一张借条，承诺2018年12月份还清。后他们来到瑞昌市公安局，在刑某队民警见证下，其写了谅解书，刑某队就没有立案。2018年4、5月份刘佳的房子被卖，目前刘佳欠其的钱都还清了。 三、证人证言 1、证人刘某证言，证实其不清楚刘佳诈骗严某1的事情，但后期还钱给严某1的事情其知道一部分。2018年1月20日左右，瑞昌市公安局刑某队民警找到其，称其儿子刘佳诈骗严某127.5万元，希望其出面与严某1商量还钱的事宜。2018年1月25日，其与严某1、严某1的父亲三人被约到瑞昌市公安局刑某队，其承诺一个月内还严某120万元，其余7.5万元在2018年12月前偿还，严某1当场出具一份谅解书。2018年2月9日其在瑞昌市皇家大酒店将20万元现金给了严某1，并将刘佳出具的欠严某127.5万元的欠条收回来，以自己的名义给严某1打了一张欠27.5万元，已还20万，还欠7.5万元，承诺2018年12月前还清的欠条。2018年7月刘佳告诉其刘佳将他名下富豪花城的房子出售给周某，并已将欠严某1的7.5万元还清了。刘佳卖房的其他钱被他赌博输了。刘佳目前名下没有财产。 瑞昌市富豪花城16栋9号车库是其2012年买的，没有证件，已租给他人，刘佳驾驶的赣Ｇ×××××号丰田凯美瑞轿车是其2013年购买，之前刘佳因欠钱用该车抵押过几次。 2、证人严某2证言，证实其是严某1哥哥，2017年9月其考虑在瑞昌市区买房，想找父母借点钱，因父母卖老房的钱在妹妹严某1身上管理，其找严某1要钱，后妹妹告诉其钱被刘佳借过去投资用了，后其打听到刘佳带钱去缅甸赌博去了，而且刘佳还欠了很多人的钱。2017年9月26日其听说刘佳回瑞昌，其与父亲严某3在瑞昌晶桥大酒店找到刘佳，当时严某1也在场，于是他们一起到赛湖派出所解决此事。在派出所民警见证下，刘佳写了一张欠条，其只要求刘佳还本金，不要利息，承诺在2017年10月22日前一次性还清。之前严某1有一张刘佳写的欠款30万，以刘佳富豪花城房子作抵押的欠条。到2017年10月22日刘佳没有还钱，其就到瑞昌市公安局刑某队报警，刑某队联系刘佳父亲刘某后，才先还了其妹妹20万元。2018年3、4月份其让刘佳还了一万多元。 3、证人严某3证言，证实2017年9月20日，其听儿子严某2说前妻王某卖房的28万元放在女儿严某1处，严某1将钱借给刘佳投资，后来知道投资是假的，现在女儿找不到刘佳了。其知道这个情况后托朋友一起找刘佳，2017年9月26日其听说刘佳在瑞昌晶桥大酒店，其打电话报警并联系儿子严某2，后来赛湖派出所民警及儿子都至现场，找到刘佳，当时其女儿也跟刘佳在一起。后他们一起到派出所，要求刘佳写一张欠27.5万元的欠条，不要求利息，并写明2017年10月22日前一次性还清。过了一个月，其找刘佳还钱，联系不上。2017年11月中旬严某1和王某到刑某队报警，后其找刘佳的父亲刘某还钱。其报警后刑某队说只能暂时先受理，不能立案，于是其就请了律师向法院起诉并申请保全刘佳富豪花城的房产。后刑某队通知刘佳父亲跟其协商，由刘某先还20万，但必须撤案，其答应了。2018年1月25日，其与刘某和刘佳在皇家大酒店碰面，刘某带了20万现金给了严某1，严某1把刘佳的欠条还给刘佳，另要求刘某以他名义写了一张欠条给严某1，并承诺六个月内还清。后其到瑞昌市公安局办理撤案手续，严某1写了一张谅解书。 其听严某1说刘佳借钱是投资德安修路的进料工程，因为刘佳父亲是德安公路局局长，实际刘佳根本没中标，严某1被骗了。 4、证人邓某证言，证实其在缅甸赌场看见刘佳赌博。 5、证人陈某证言，证实2017年德安县二中道路改造工程是其公司中标，该工程的供货商都是固定的，没有一个叫刘佳的供货商，也没有一个叫刘佳的找过其公司。 6、证人熊某证言，证实其是德安县城建局招标办主任，2017年德安县有一条公路改造，没有其他工程，工程为德安县二中道路改造工程，中标单位是江西锦宗建设集团有限公司，建筑商叫陈某。 7、证人雷某证言，证实刘佳是其单位职工，平时表现不好，喜欢赌博，听说在外面欠了很多钱，常有人去他家讨钱。 四、书证 1、受案登记表，证明严某12017年11月报案情况。 2、不予立案通知书，证实严某1被诈骗一案公安机关2018年2月作出不立案决定。 3、欠条、借条各一份，证明刘佳向严某1两次出具借款凭条的情况。 4、瑞昌市公路分局职工请假申请表，证实刘佳自2017年11月至2018年10月向单位请假情况。 5、情况说明，证实支付宝网络技术公司不能调取严某12017年支付宝交易信息 6、严某1中国农业银行卡交易明细，证实严某12017年8月21日有一笔5万元交易记录。 7、查询记录，证实2017年2月至3月期间九江市看守所关押一名叫唐某的人，没有关押名为胡某的人。 8、常住人口信息，证实唐某的基本情况。 9、谅解书，证实严某1对刘佳表示谅解。 10、严某1支付宝信息截图，证实严某1向刘佳转账情况。 11、户口、身份证、房产证复印件，证实刘佳向严某1提供相关证件情况。 五、辨认笔录 1、严某1辨认笔录及照片，证实刘佳是诈骗其财产的人。 2、邓某辨认笔录及照片，证实刘佳在缅甸赌博。 3、刘佳辨认笔录及照片，证实唐成是向他提出到德安修路的人。 另有以下综合证据： 1、到案经过，证明刘佳被抓获归案情况。 2、刑事判决书，证明被告人刘佳前科情况。 3、常住人口信息，证明被告人刘佳的基本情况。 针对被告人及辩护人的辩解，本院依据本案的事实和证据评判如下： 1、关于被告人刘佳与周某1诈骗金额的认定。 本院认为被告人刘佳以交友为名，编造各种理由骗取周某1财物，经查周某1通过微信及支付宝共向刘佳转账456109.6元，另刘佳通过花呗在周某1支付宝内消费3193.9元，以上共计459303.5元。被告人及辩护人认为有部分款项属借款，没有编造虚假理由，不属于诈骗。上述意见与本院查明事实不符，本院不予支持。 2、关于被告人刘佳与严某1之间是否属于诈骗。 本院认为，被告人刘佳虚构工程事实，骗取严某1投资，数额巨大，且所骗取钱款用于赌博及生活消费，挥霍殆尽，其行为符合诈骗罪主、客观构成要件，构成诈骗罪。被告人刘佳在公安机关立案前已与被害人达成退赔协议，且已退赔被害人全部损失，取得受案人谅解，依法可从轻处罚，已退赔款应在犯罪数额内予以扣减。被告人及辩护人认为被告人与严某1之间属民事纠纷，不构成诈骗。对被告人及辩护人上述观点，本院不予支持。 本院认为：被告人刘佳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人在立案前已将被害人严某1的损失全部退赔，已退赔款应在犯罪数额中予以扣减。公诉机关指控被告人刘佳诈骗数额特别巨大，本院不予支持。被告人被动归案如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人家属与被害人达成赔偿协议，已退赔部分违法所得，取得受害人的谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金150000元。 二、责令被告人退赔周某1349303.5元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人刘佳的刑期自2019年6月14日起至2025年6月13日止，罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 芳 人民陪审员  段生瑞 人民陪审员  周庆生 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  黄红丽