山东省滨州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁16刑终94号原公诉机关山东省无棣县人民检察院。上诉人（原审被告人）任小醒，女，汉族，1982年5月15日出生于河南省上蔡县，初中文化，务工，户籍地及住所地河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月16日被无棣县公安局取保候审，2018年9月11日被无棣县检察院取保候审，2019年3月4日被无棣县人民法院取保候审，2019年12月13日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。辩护人于晓昆，山东豪德律师事务所律师。无棣县人民法院审理无棣县人民检察院指控原审被告人任小醒犯诈骗罪一案，于二O二O年二月二十八日作出（2019）鲁1623刑初60号刑事判决。原审被告人任小醒不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2016年8月份左右，被告人任小醒与陈某1联系以POS机刷卡套现方式转移诈骗款，陈某1联系介某，由其用POS机刷卡套现转移资金。2017年春节前后，被告人任小醒再次联系陈某1以POS机刷卡套现方式转移诈骗款，承诺每刷一笔给陈某112%的提成。陈某1安排孔某冒用他人身份信息办理4台POS机、周某冒用他人身份信息办理2台POS机，与陈某1自有的POS机用于刷卡套现。陈某1联系白某、郜某1、郜某2等人，由陈某1、周某、郜某1负责与被告人任小醒接头刷POS机套现，由孔某、白某、郜某2负责将套现的钱取出。1、2017年3月17日，被害人孙某1被一名冒充无棣县韩队长以帮忙采购高低床的名义诈骗现金89000元，后被告人任小醒伙同陈某1等人通过POS机消费将赃款转移并取现。2、2017年3月13日，被害人彭某被一名冒充安徽省合肥市包河区消防队郝领导以帮忙采购帐篷的名义诈骗196800元，后被告人任小醒伙同陈某1等人将其中96000元通过POS机消费转移并取现。3、2017年3月17日，被害人张某被一名冒充山东省菏泽市牡丹区消防队刘警官以帮忙采购炊具的名义诈骗40000元，后被告人任小醒伙同陈某1等人通过POS机消费将赃款转移并取现。4、2017年3月20日，被害人庞某被一名冒充山东省菏泽市巨野县消防队工作人员以帮忙采购帐篷的名义诈骗88000元，后被告人任小醒伙同陈某1等人将其中9000元通过POS机消费将赃款转移并取现。5、2017年3月16日，被害人李某1被一名冒充福建省福州市晋安消防参谋陈某2以帮忙采购照明灯的名义诈骗72000元，后被告人任小醒伙同陈某1等人将其中2000元通过POS机消费将赃款转移并取现。6、2017年3月16日，被害人赵某被一名冒充山西省临汾市尧都区消防队工作人员以帮忙采购高低床的名义诈骗30000元，后被告人任小醒伙同陈某1等人通过POS机消费将赃款转移并取现。7、2017年3月29日，被害人武某被一名冒充山西省平陆县消防队黄政委以帮忙采购牛肉干的名义诈骗85000元，后被告人任小醒伙同陈某1等人通过POS机消费将赃款转移并取现。8、2017年3月29日，被害人刘某1以电信诈骗手段诈骗30000元，后被告人任小醒伙同陈某1等人将其中20000元通过POS机消费将赃款转移并取现。9、2017年3月30日，被害人贾某被一名冒充辽宁省凌源市消防队指导员以帮忙采购蒸饭车的名义诈骗60000元，后被告人任小醒伙同陈某1等人将其中40000元通过POS机消费将赃款转移并取现。10、2017年3月13日，被害人刘某2被一名冒充辽宁省葫芦岛市龙岗区消防支队某科长以帮忙采购空气净化器的名义诈骗63000元，后被告人任小醒伙同陈某1等人将其中50000元通过POS机消费将赃款转移并取现。11、2017年3月13日，被害人李某2被一名冒充8710武警部队干部以帮忙采购野外帐篷和防潮垫的名义诈骗20000元，后被告人任小醒伙同陈某1等人通过POS机消费将赃款转移并取现。原审判决认定上述事实的证据有：物证18台POS机、照片及接受证据清单，商户存根以及商户开户信息；被害人孙某1陈述，证人吴某1证言，孙某1工商银行账户转账凭证，中国工商银行账号为62×××44用户名为万亮的开户信息及交易明细，消费POS签购单；被害人彭某陈述，高某中国建设银行转账凭条以及个人活期账户交易明细，消费POS签购单，账号为62×××88户名为田红的开户信息及交易明细；被害人张某的陈述，中国农业银行转账凭条以及交易明细以及账号为62×××78户名为万亮的开户信息及交易明细；被害人庞某的陈述，户名为姜宏宝账号为62×××77银行卡交易明细清单；被害人李某1的陈述，证人林某的证言，中国农业银行银行卡62×××75交易明细清单；被害人赵某的陈述，赵某银行卡交易明细及中国农业银行银行卡62×××71交易明细清单；被害人武某的陈述，智慧柜员机业务回执、中国建设银行银行卡62×××85交易查询；被害人刘某1的陈述，中国建设银行银行卡62×××85交易查询；被害人贾某的陈述，证人王某1证言，中国工商银行银行卡62×××47历史明细清单；被害人刘某2的陈述，中国农业银行银行卡交易明细清单及中国工商银行银行卡62×××55历史明细清单；被害人李某2的陈述，中国建设银行客户交易查询单、中国建设银行银行卡62×××88交易明细；江西省井冈山市人民法院（2017）赣0881刑初5号刑事判决书，山东省滨州市中级人民法院（2018）鲁16刑终190号刑事判决书；证人介某、陈某1、孔某、周某、郜某1、刘某3证言及辨认笔录；户籍证明及前科查询；发破案经过；收款笔录、发还清单；被告人任小醒的供述等。原审法院认为，被告人任小醒以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪而帮助套现、取现，涉案金额481000元，数额巨大，其行为诈骗罪。被告人任小醒退赔89000元，依法可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任小醒犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。二、责令被告人任小醒退赔被害人经济损失481000元。宣判后，原审被告人任小醒不服，提出上诉。上诉人任小醒提出如下上诉理由：1、陈某1、郜某1、郜某2、孙某2、周某、白某等人是亲戚或朋友关系，存在串供的行为，这些人所提供的证言证词不真实，不能作为证据证明其罪行和金额。2、其行为属于诈骗既遂后的掩饰犯罪所得，没有证据证实其参与诈骗，只参与本案第一笔指控的取现89000元，对其所刷钱款性质并不知情。3、其自动到案、如实供述，构成自首。4、其是单亲母亲，父母体弱多病，对社会未造成危害，及时认识做出补偿，请求从轻判处。上诉人任小醒的辩护人提出如下辩护意见：1、关于任小醒是否参与了起诉书所指控第一起孙某1被诈骗以外的其他犯罪活动，一审判决认定事实所依据的证据明显不足，达不到定罪证据确实充分的证明标准。2、所有辨认笔录违反规定，不能作为定案证据使用。3、任小醒在本案中所参与的犯罪活动应当是掩饰隐瞒犯罪所得，而非电信网络诈骗的共犯。4、任小醒主动投案后如实供述了自己所参与的犯罪活动，应当认定自首。请求依法查清案件事实并依法改判任小醒不构成诈骗罪。经审理查明的事实和证据与一审一致。关于上诉人任小醒提出的“陈某1、郜某1、郜某2、孙某2、周某、白某等人是亲戚或朋友关系，存在串供的行为，这些人所提供的证言证词不真实，不能作为证据证明其罪行和金额”、“其行为属于诈骗既遂后的掩饰犯罪所得，没有证据证实其参与诈骗，只参与本案第一笔指控的取现89000元，对其所刷钱款性质并不知情”的上诉理由及辩护人提出的“关于任小醒是否参与了起诉书所指控第一起孙某1被诈骗以外的其他犯罪活动，一审判决认定事实所依据的证据明显不足，达不到定罪证据确实充分的证明标准”、“所有辨认笔录违反规定，不能作为定案证据使用”、“任小醒在本案中所参与的犯罪活动应当是掩饰隐瞒犯罪所得，而非电信网络诈骗的共犯”的辩护意见，经查，陈某1、郜某1、郜某2、孙某2、周某、白某等人的证言由公安机关依法取得，证言之间以及与其他证据之间能够相互印证；本案辨认笔录均在侦查人员主持下分别进行，辨认笔录之间以及与其他证据之间能够相互印证，故上述证人证言和辨认笔录均能够作为本案定案的根据。现有证据足以证实，任小醒明知他人实施电信网络诈骗而帮助套现、取现48.1万元。依照相关规定，任小醒的行为应以诈骗罪的共同犯罪论处。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）任小醒以非法占有为目，明知他人实施电信网络诈骗犯罪而帮助套现、取现，数额巨大，其行为构成诈骗罪。任小醒退赔89000元，酌情可从轻处罚。关于上诉人任小醒提出的“任小醒自动到案、如实供述，构成自首”的上诉理由及辩护人提出的“任小醒主动投案后如实供述了自己所参与的犯罪活动，应当认定自首”的辩护意见，经审理认为，任小醒虽然自动到案，但未能如实供述其主要犯罪事实，不属自首。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人任小醒提出的“其是单亲母亲，父母体弱多病，对社会未造成危害，及时认识做出补偿，请求从轻判处”的上诉理由，经审理认为，任小醒诈骗他人财物，对社会造成危害；退赔部分诈骗款项，原审已酌情从轻处罚；家庭情况不是法定量刑情节。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  于明辉审判员  于国俊审判员  张耀伟二〇二〇年五月二十二日法官助理陈阳书记员韩蕊