河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫07刑终135号原公诉机关河南省原阳县人民检察院。上诉人(原审被告人)李天鹏，曾用名李好，男，1969年12月21日出生，汉镞，小学文化，农民，户籍所在地及捕前住址河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，2019年9月11日被新乡市公安局平原分局逮捕。河南省原阳县人民法院审理河南省原阳县人民检察院指控原审被告人李天鹏犯诈骗罪一案，于2020年1月20日作出（2019）豫0725刑初678号刑事判决。宣判后，原审被告人李天鹏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，本案现已审理终结。原判认定：2015年至2019年2月，被告人李天鹏自称名字叫李好，并虚构“有亲戚在原阳县民政局、财政局工作”、“自己是原阳县财政局工作人员”、“与韩董庄镇镇政府书记、新乡市市长是亲戚”等事实，谎称自己可以办退休金、办低保、办残疾补贴、办危房改造补助等理由骗取钱款，一般以交纳1000元可以办理低保、交纳2000元可以办理残疾补贴、交纳10000元可以办理危房改造补助、交纳20000元可以办理退休金等理由骗取被害人钱款，骗取钱款之后指使娄某1每个月向相应的被害人账户上打款160元、240元、400元、1500元等金额，用于维持骗局、吸引更多被害人受骗，截止案发，被告人李天鹏在新乡市平原示范区韩董庄镇、桥北乡、祝楼乡、师寨镇以及原阳县官厂乡、蒋庄乡、大宾乡等乡镇骗取多名被害人钱款共计1458650元，未退还各被害人928610元。具体犯罪事实如下：1、2016年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人吴某1000元，退还被害人吴某2260元。2、2016年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人杜某1600元，退还被害人杜某12210元。3、2016年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人赵某12200元，退还被害人赵某14320元。4、2016年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人靳某11200元，退还被害人靳某14520元。5、2016年3月，被告人李天鹏以办理残疾补贴的名义骗取被害人靳某22600元，退还被害人靳某24440元。6、2016年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人杨某11000元，退还被害人杨某14400元。7、2016年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某1600元，退还被害人孟某12340元。8、2016年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人李某1600元，退还被害人李某12360元。9、2016年3月，被告人李天鹏以办理低保、残疾补助的名义骗取被害人孟某27000元，退还被害人孟某216520元。10、2016年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人王某11400元，退还被害人王某14520元。11、2016年4月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人薛某1800元，退还被害人薛某12290元。12、2016年5月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人韩某12000元，退还被害人韩某14000元。13、2016年6月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人尚某1500元，退还被害人尚某12220元。14、2016年6月，被告人李天鹏以办理残疾补贴的名义骗取被害人娄某23500元，退还被害人娄某26240元。15、2016年6月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某34000元，退还被害人孟某34760元。16、2016年6月，被告人李天鹏以办理低保、残疾补助的名义骗取被害人孟某416000元，退还被害人孟某424000元。17、2016年7月，被告人李天鹏以办理残疾补贴的名义骗取被害人师某11500元，退还被害人师某11810元。18、2016年8月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人贾某4000元，退还被害人贾某6700元。19、2016年8月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟跟喜1600元，退还被害人孟跟喜3520元。20、2016年8月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人王某22000元，退还被害人王某24160元。21、2016年8月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人薛某21500元，退还被害人薛某23360元。22、2016年9月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人杨某21000元，退还被害人杨某23360元。23、2016年9月至11月，被告人李天鹏以办理低保、残疾补贴、退休金的名义陆续骗取被害人付某42000元，退还被害人付某6820元。24、2016年10月，被告人李天鹏以办理社保的名义骗取被害人李某25000元，退还被害人李某2320元。25、2016年11月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某51600元，退还被害人孟某53400元。26、2016年12月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人刘某11800元，退还被害人刘某12880元。27、2016年，被告人李天鹏以办理低保、残疾人补助的名义骗取被害人朱某13000元，退还被害人朱某16880元。28、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人高某11000元；2017年，被告人李天鹏以办理残疾补助的名义骗取被害人高某12000元，退还被害人高某16860元。29、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某6500元，退还被害人孟某64960元。30、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人窦某1000元，退还被害人窦某2420元。31、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人万某600元，退还被害人万某2310元。32、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人朱某2600元；2017年5月，被告人李天鹏以办理残疾的名义骗取被害人朱某26000元，退还被害人朱某24700元。33、2016年，被告人李天鹏以办理低保、办理退休金的名义骗取被害人王某321000元；2018年7月，被告人李天鹏以为被害人王某3妻子办理退休的名义骗取被害人王某320000元，退还被害人王某321980元。34、2016年，被告人李天鹏以办理残疾补助的名义骗取被害人王某46000元；2017年，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人王某461700元，退还被害人王某442700元。35、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人娄某3600元，退还被害人娄某32230元。36、2016年，被告人李天鹏以办理残疾补贴的名义骗取被害人马某1500元，退还被害人马某2860元。37、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某71200元，退还被害人孟某74660元。38、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人兰某1500元，退还被害人兰某12350元。39、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人张某1800元，退还被害人张某11660元。40、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人兰某22200元，退还被害人兰某23040元。41、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人银某11000元，退还被害人银某14200元。42、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某8800元，退还被害人孟某81560元。43、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人陈某2000元，退还被害人陈某5040元。44、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某91200元，退还被害人孟某94400元。45、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人赵某21000元，退还被害人赵某28880元。46、2016年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人王某51000元，退还被害人王某54520元。47、2016年至2017年，被告人李天鹏以办理低保、退休金的名义骗取被害人张某233000元，退还被害人张某230380元。48、2017年1月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人屈某1600元，退还被害人屈某3200元。49、2017年1月，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人尚某245000元，退还被害人尚某227000元。50、2017年2月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人杜某2650元，退还被害人杜某21440元。51、2017年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人石某1000元，退还被害人石某1200元。52、2017年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人银某21600元，退还被害人银某22480元。53、2017年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孙某13200元，退还被害人孙某13440元。54、2017年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某102000元，退还被害人孟某102560元。55、2017年4月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人罗某1000元，退还被害人罗某1200元。56、2017年4月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人靳某3应800元，退还被害人靳某3应1120元。57、2017年4月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人张某31600元，退还被害人张某32400元。58、2017年5月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人杜某31000元，退还被害人杜某31200元。59、2017年5月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人宋某2000元，退还被害人宋某2080元。60、2017年5月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人李某3600元，退还被害人李某3960元。61、2017年5月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人韩某22000元，退还被害人韩某22080元。62、2017年5月，被告人李天鹏以办理养老保险的名义骗取被害人韩某32400元，退还被害人韩某32080元。63、2017年6月1日，被告人李天鹏以办理退休金、低保的名义骗取被害人靳某446000元，退还被害人靳某413500元。64、2017年6月1日，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人韩某41000元，退还被害人韩某4960元。65、2017年6月，被告人李天鹏以办理退休金、危房改造补助等名义骗取被害人李某441000元，退还被害人李某413160元。66、2017年6月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人娄某41600元，退还被害人娄某42080元。67、2017年6月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人王某62500元，退还被害人王某62720元。68、2017年6月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人杜某41000元，退还被害人杜某4960元。69、2017年7月，被告人李天鹏以办理退休为名义骗取被害人张某445000元，退还被害人张某414700元。70、2017年7月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人娄和芹1000元,退还被害人娄和芹880元。71、2017年8月，被告人李天鹏以办理低保、退休金的名义骗取被害人甄某145800元，退还被害人甄某118550元。72、2017年8月，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人李某535000元，退还被害人李某510500元。73、2017年9月，被告人李天鹏以办理低保、残疾补贴的名义骗取被害人郝某16000元，退还被害人郝某11280元。74、2017年9月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人朱某31000元，退还被害人朱某3640元。75、2017年9月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人户新庄1600元，退还被害人户新庄1440元。76、2017年9月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人户鹏丹1600元，退还被害人户鹏丹1440元。77、2017年9月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人苏某3800元，退还被害人苏某3680元。78、2017年9月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人吴大妹1000元，退还被害人吴大妹720元。79、2017年10月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人户新民1600元，退还被害人户新民2080元。80、2017年10月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人刘某21000元，退还被害人刘某21280元。81、2017年10月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人任某1000元，退还被害人任某640元。82、2017年10月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人张某51000元，退还被害人张某5640元。83、2017年10月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人赵某31000元，退还被害人赵某3640元。84、2017年12月26日，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人赵某41000元，未退还。85、2017年12月27日，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人薛某31000元，退还被害人薛某3320元。86、2017年12月31日，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人胡某12000元，退还被害人胡某1720元。87、2017年12月，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人孟某1136000元，退还被害人孟某1113500元。88、2017年12月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人甄某2800元，退还被害人甄某2960元。89、2017年12月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某121600元，退还被害人孟某12640元。90、2017年12月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人张某6800元，退还被害人张某6480元。91、2017年12月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某132000元，退还被害人孟某13960元。92、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某143000元，退还被害人孟某143600元。93、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人朱某41600元，退还被害人朱某41280元。94、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人杨某32000元，退还被害人杨某32000元。95、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人朱某519500元，退还被害人朱某52400元。96、2017年，被告人李天鹏以办理残疾补助、退休金的名义骗取被害人杜某575800元，退还被害人杜某536080元。97、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人司某1600元，退还被害人司某12260元。98、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人郝某22200元，退还被害人郝某23040元。99、2017年，被告人李天鹏以办理低保、残疾补贴的名义骗取被害人娄某55000元，退还被害人娄某55120元。100、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人兰某32000元，退还被害人兰某31440元。101、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人张某71000元，退还被害人张某7720元。102、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人周某1000元，退还被害人周某640元。103、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人张某83000元，退还被害人张某82640元。104、2017年，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人赵某545000元，退还被害人赵某512000元。105、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人靳某51000元，退还被害人靳某51760元。106、2017年，被告人李天鹏以办理残疾补贴的名义骗取被害人张某94000元，退还被害人张某93120元。107、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孙某21600元，退还被害人孙某2960元。108、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人娄某61600元，退还被害人娄某62080元。109、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人朱某62000元，未退还。110、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人师某22000元，未退还。111、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人高某21800元，退还被害人高某23200元。112、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人杜某6800元，退还被害人杜某61360元。113、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人薛某41000元，退还被害人薛某41000元。114、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人乔某2000元，退还被害人乔某2560元。115、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人韩某51600元，退还被害人韩某51440元。116、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某151600元，退还被害人孟某152720元。117、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人张某105100元，退还被害人张某102240元。118、2017年，被告人李天鹏以办理低保、残疾补助的名义骗取被害人韩某63700元，退还被害人韩某63360元。119、2017年，被告人李天鹏以办理低保、残疾补助的名义骗取被害人闫某8800元，退还被害人闫某8160元。120、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人赵某62000元，退还被害人赵某61120元。121、2017年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人张某113200元，退还被害人张某114160元。122、2018年1月，被告人李天鹏以办理低保、退休金的名义骗取被害人刘某337000元，退还被害人刘某3480元。123、2018年1月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人户新良2400元，退还被害人户新良1200元。124、2018年1月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人胡某21000元，退还被害人胡某2480元。125、2018年2月5日，被告人李天鹏以办理残疾补贴的名义骗取被害人尚某33000元，2018年3月5日，被告人李天鹏以办理残疾补贴的名义骗取被害人尚某33000元，退还被害人尚某3640元。126、2018年2月，被告人李天鹏以办理低保、残疾补助的名义骗取被害人高某35600元，退还被害人高某3720元。127、2018年2月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人李某61000元，退还被害人李某6320元。128、2018年2月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人王某71000元，退还被害人王某7240元。129、2018年2月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人李某71000元，未退还。130、2018年2月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人靳某62000元；2018年7月，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人靳某640000元，退还被害人靳某6480元。131、2018年2月，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人胡某346000元，退还被害人胡某312960元。132、2018年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人包兴梗1000元，退还被害人包兴梗320元。133、2018年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人杜某71600元，退还被害人杜某7480元。134、2018年3月，被告人李天鹏以办理残疾补助的名义骗取被害人李某83000元，退还被害人李某81280元。135、2018年3月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人李某95000元，退还被害人李某92880元。136、2018年4月，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人李某10杰36000元；2018年12月，被告人李天鹏以办理社保的名义骗取被害人李某10杰5000元，退还被害人李某10杰12100元。137、2018年6月，被告人李天鹏以办理退休金、低保的名义骗取被害人胡某441000元，退还被害人胡某410920元。138、2018年7月1日，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人李某11对38000元，退还被害人李某11对7500元。139、2018年7月，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人李某1236000元，退还被害人李某126000元。140、2018年8月，被告人李天鹏以办理退休金、危房改造补贴的名义骗取被害人王某856000元，退还被害人王某84500元。141、2018年8月，被告人李天鹏以办理社保的名义骗取被害人岳某10000元；2018年12月，被告人李天鹏以办理环保专员为名义骗取被害人岳某2000元，退还被害人岳某3200元。142、2018年9月，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人刘某41000元，退还被害人刘某480元。143、2018年10月，被告人李天鹏以办理社保的名义骗取被害人李某1310000元，退还被害人李某132560元。144、2018年11月，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人冯某36000元，退还被害人冯某1500元。145、2018年11月，被告人李天鹏以办理社保的名义骗取被害人胡某55000元，退还被害人胡某5640元。146、2018年11月，被告人李天鹏以办理社保的名义骗取被害人王某910000元，退还被害人王某9640元。147、2018年12月，被告人李天鹏以办理低保、退休金的名义骗取被害人李某10和41000元，退还被害人李某10和640元。148、2018年12月，被告人李天鹏以办理低保、退休金的名义骗取被害人李某1441000元，退还被害人李某14640元。149、2018年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某164000元，退还被害人孟某16320元。150、2018年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人杜某81600元，退还被害人杜某8800元。151、2018年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人甄某3600元，退还被害人甄某3800元。152、2018年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人韩某72000元，退还被害人韩某7320元。153、2018年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人张某123200元，退还被害人张某121600元。154、2018年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人孟某17800元，退还被害人孟某17240元。155、2018年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人朱某71000元，未退还。156、2018年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人弓某2000元，退还被害人弓某1120元。157、2018年，被告人李天鹏以办理退休金的名义骗取被害人司某231000元，退还被害人司某22460元。158、2018年，被告人李天鹏以办理低保的名义骗取被害人刘某51000元，退还被害人刘某5400元。159、2019年2月26日，被告人李天鹏以开老年活动中心的名义骗取被害人权某25000元；2019年4月15日，被告人李天鹏以老年活动中心装修的名义骗取被害人权某20000元，未退还。160、2019年3月，被告人李天鹏以办理社保的名义骗取被害人王某1010000元，未退还。2019年8月8日，被告人李天鹏在原阳县城关镇实验高中门口被抓获，到案后如实供述了自己的罪行。认定上述事实的证据有：被告人李天鹏户籍证明、抓获经过、开户信息、银行交易明细等书证；证人贾明虎、娄某1等人的证言；被害人吴某等人的陈述；辨认笔录；被告人李天鹏供述和辩解等。根据上述事实和证据，河南省原阳县人民法院认定被告人李天鹏犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币二十万元；被告人李天鹏违法所得928610元依法继续追缴后返还给各被害人。上诉人李天鹏上诉称，一审量刑重，请求二审法院从轻处罚。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实。经本院核实，予以确认。本院认为，上诉人李天鹏多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人李天鹏称一审量刑重的上诉理由，经查，原判在量刑时已综合考虑本案的犯罪事实、犯罪性质、社会危害程度以及上诉人李天鹏多次诈骗、坦白、已退还部分赃款、认罪认罚等情节，原判量刑并无不当，故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  韩涛海审判员  张 怡审判员  班新铧二〇二〇年五月二十日书记员  裴 忞