安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1324刑初500号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人唐增林,男,1993年8月3日出生于湖南省宜章县,汉族,初中文化,农民,住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被湖南省宜章县公安局抓获归案（羁押于宜章县看守所），同年8月1日被泗县公安局刑事拘留,同年9月3日经泗县人民检察院批准逮捕,同日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人廖聪志，广东静美律师事务所律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检一部刑诉（2019)149号起诉书指控被告人唐增林犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月19日、2020年5月28日公开开庭进行了审理。安徽省泗县人民检察院指派检察员王波出庭支持公诉，被告人唐增林及其辩护人廖聪志到庭参加诉讼。期间，本案延期审理一次。现己审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控： 2017年11月至2018年6月期间,被告人唐增林和王炎平(另案处理)、王东亮(另案处理)、黄生琦(另案处理)、王定顺(另案处理)、王善平(另案处理)、周志华(另案处理)多次在网上建立QQ群,随机拉其他QQ用户进群,并在群内发布某某公司进行返利活动,即转账返还双倍或多倍本金的虚假信息进行诈骗,共计诈骗人民币67093元。 被告人唐增林于2019年7月25日被宜昌县公安局民警抓获到案。 公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明等书证、证人何某等证言、被害人李某等陈述、被告人唐增林供述等证据，认为被告人唐增林以非法占有为目的,虚构事实骗取他人财物,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人唐增林当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但辩称他们共同犯罪总金额为3万元左右，他本人具体参与诈骗1万元，获利3000元。 辩护人对公诉机关指控被告人唐增林犯诈骗罪不持异议，但辩称：1.唐增林系从犯。2.唐增林涉案金额属于较大。 经审理查明： 2017年底至2018年6月,被告人唐增林和王炎平、王东亮、黄生琦、王定顺、王善平、周志华（均另案处理）等人，多次在网上建立ＱＱ群,随机拉其他ＱＱ用户进群,并在群内发布某某公司进行返利活动,即转账返还双倍或多倍本金的虚假信息进行诈骗活动,共计骗取李某、王某、陈某、窦某等人66433.49元，其中骗取李某2500元、陈某990元、王某740元、窦某950元。 以上事实，有公诉机关提交，经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认。 一、书证 （一）户籍证明，证明被告人唐增林身份情况。 （二）前科证明，证明被告人唐增林无违法犯罪记录。 （三）抓获经过、羁押证明，证明被告人唐增林于2019年7月25日被宜章县公安局抓获，临时羁押于宜章县看守所。 （四）泗县公安局网络安全保卫大队电子数据检验提取报告证明，公安机关采取技术措施提取到涉案被告人唐增林及王炎平等使用手机通讯信息。 （五）公安机关提取的“奋斗小青年”ＱＱ群文档证明，经对该群使用的130个ＱＱ号码串并发现，号码32×××37是被告人等用于诈骗窦某；27XXX52用于诈骗陈某；33XXX29用于诈骗王某；15XXX92用于诈骗李某。 二、鉴定意见：安徽求是会计师事务所审计意见书认定，本案2018年3月1日以后涉案金额为66433.49元。 三、被害人陈述 （一）李某陈述，2018年4月3日中午，他在家玩手机，在ＱＱ“某某”群里看到有人发聊天截图，内容是别人给其转账，然后以3倍利息退还给转账的人，他加了该ＱＱ。他通过微信转了300元，对方说没有300元的返利活动，只有1000元的活动，他又转了700元。过一会，对方发了一张和别人的聊天截图，说也没有1000元的活动了，只有2500元的，他又转了1500元，对方后在ＱＱ上把他删了，他报警了。他共被骗2500元，对方是工商银行卡号，户名是王保平。 （二）陈某陈述，2018年4月21日上午，他加入“某某”QQ群，晚上群里发布投资返利的信息，他加了昵称“xx”的QQ，之后开始私聊。他用支付宝先转账10元给指定的马波浦发银行账号，“xx”立马转账20元给他。他尝到甜头就心动了，又通过支付宝转账1000元，“xx”说1000元优惠券没有了，让他再加1000元，会给他返利6000元。他意识到被骗了，就向“xx”要回刚转的1000元，对方说等活动结束退还给他，接着又说再加500元，可以返还给他4500元，他没有再转钱，就报警了。 （三）窦某陈述，2018年4月24日18时左右，他的QQ好友将他拉进“某某”的QQ群，“xx”在群里发了转账返利的活动信息，他主动加了“xx”为好友，第一次给“xx”转账50元，对方给他转账100元，然后发了很多转账返利的截图。“xx”又说还有一次机会，他就给“xx”转了500元，对方说500元的名额已经预定完了，他可以追加有的名额立马返现给他。他问现在有哪些名额，对方说他可以再追加500元，立马返还3000元给他。他又给“xx”转账500元，对方又说他转账太慢，让他再追加1500元的名额，他让对方退还本金，她说后天晚上。4月26日，他在QQ上发信息给对方，对方一直不回他了，他就报警了。 （四）王某证明，2018年4月23日20时许，他在徐州某学校使用QQ，在QQ群“某某”搞一个返现活动，冲10元返20元，他第一次冲给“xx”10元返了20元。他第二次冲了20元，没有返现，说是没有名额，要他追加200元。他追加200元，还是没有名额，他让退款没有退，让他再追加500元，按照700元返现，他又追加500元，还是没有返现，说是上家没有把钱给他。对方让他再追加800元，返他5000元，他没有追加。他问对方什么时候退款，对方说次日晚上10点给他，但次日中午QQ群就解散删除了。他感觉被骗就报警了。 三、证人证言 （一）何某证明，他在宜章和王善平合伙做宵夜，住在一起，房子是王善平租的，一起住的还有丁丁、花花、小光等人，这些人每天都是拿手机玩，不知道在干什么。 （二）王炎平证明，他在一年前被人家拉进一个群，让他发红包返利被骗过，就想到自己也可以这样做，用同样的方法行骗。半年前他感觉人手不够，找到他哥王善平，让其再找他堂哥王定顺来帮忙。他和王定顺每天做同样的事情，用QQ在网上加好友行骗。他从事诈骗活动共得利5万元左右，王定顺拿诈骗总数的40%。一起网上骗钱的有他（屁股）和王善平、黄生琦、王东亮、唐增林、王定顺、周志华。他被抓时，他们团伙成员唐增林回老家了。他们诈骗得到红包以后，发给专业的洗钱人员，对方把钱打到他们卡上，由王善平取出来。诈骗所得钱，王东亮、黄生琦、唐增林和他四六分成，他拿六成，其他人和他是五五分成，骗到钱都要给他六成或一半。他们一般两天一结，其他人一个月每人挣三四千元。他们全部加起来一起骗的钱有10万多元，分到他手里五六万元，其他人他不清楚。他们作案时交流是通过他建的一个QQ群“某某”，他是群主，群里有唐增林等七八个人。建群的目的是方便探讨怎么去骗人，他让人参与进来都是他传授的技巧，他通知和安排诈骗的事。他们探讨如何骗人，比方说王定顺感觉编造的理由骗不下去，大家会讨论怎么圆场。他有时用骗来的钱带几人吃夜宵，几人的生活开支也是他从几人抽取的钱里支付。他是2017年6月开始在网上诈骗，唐增林是2017年底、2018年初开始跟他做事。他诈骗使用王宝平、刁增文两张银行卡，是从磊哥处买的，都是用来诈骗，没有其他用途。每次骗来的钱提现到两张卡上，或直接转到两张卡上，再把钱取出来。两张卡没有其他资金的转入，所有资金都是骗来的。 （三）王东亮证明，他是2017年底、2018年初跟王炎平在网上骗钱，没多久唐增林也去了。他每次骗钱用的手机都不一样，是王炎平随便给他拿的手机，他建QQ群，然后拉人进群进行诈骗。王炎平通过电脑向群里发制作好的返利活动的虚假信息。骗到钱后，他会把钱转到王炎平提供的QQ上，他和王炎平四六分成，骗钱的方法都是王炎平教的。 （四）王定顺证明，他是2018年4月份开始在网上骗钱，王炎平、王东亮、黄生琦、唐增林、周志华、王善平都是在他前边去的。他先建立QQ群拉人进群，通过电脑向群里发提前做好的虚假返利信息的模块，有人相信会联系他并转钱给他让他返利。他们第一次都会返利，返过钱他会给对方说还有一次机会，让对方一点点加钱，直到最后不再相信转钱，他们就不理对方了。骗到的钱通过QQ转钱给王炎平，王炎平每月给他3000元工资，两次6000多元。王炎平每天给他们点外卖，开销由王炎平负责，他们吃住都在那里。 （五）黄生琦证明，他在2018年三四月份开始跟王炎平在网上骗钱，来的时候王炎平、王定顺、王东亮、王善平、唐增林、周志华就在做事（在网上骗钱）了。他骗到钱和王炎平四六分成。他骗到钱会转给王炎平。他们每次用的手机都不一样，骗到7000多元，分到手3000元左右。 四、被告人唐增林供述，2017年11月前后至2018年6月份民警去抓他们的那天，他与王炎平、王善平、王东亮、王定顺、周志华、黄生琦一起在网上建立QQ群，再拉其他陌生QQ用户进群，在群里发某某公司投资返利活动，等对方把钱打给他们后，他们便给对方拉黑。他骗来的钱和王炎平三七分成，他三成，王炎平七成。钱直接转给王炎平。刚开始他们建立QQ群，先给群成员发红包，让其感觉有利可图，鼓励其再拉其他人进来，晚上在群里打广告，内容是某某公司搞返利活动，让别人给他们转钱，他们都加倍返还，还把返利具体内容截图发到群里。如果群成员第一次给他们转钱，一般都会翻倍返还，对方得到好处会增加钱转给他们。如果是模板上的数额，他们会说这些数额的奖项没有了，让其逐步加钱；如果是模板上没有的，他们会让对方按照模板上的钱发给他们，并承诺双倍返利，弄一夜后第二天早上10点多他们把QQ解散，建的群都是禁言的，别人没办法说话。他的工资开始是王东亮给的，后来是王炎平给，按照收入30%提成。他使用的手机和QQ号是王炎平提供，都不固定。刚开始工作是在宜章县某宿舍，后来王炎平说住一段时间要换地方，他们就搬到某制衣厂。他共获利3000多元。 关于被告人唐增林诈骗数额，审理认为，《最高人民院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。”本案中，唐增林等人在王炎平等纠集下同处于一处，建立QQ群探讨诈骗方法，由王炎平统一支付生活开销，共同实施诈骗。唐增林自2017年11月至案发参与本案犯罪活动，根据审计意见书，仅2018年3月至案发涉案金额就达66433.49元，数额巨大，唐增林应对该共同犯罪数额承担相应的刑事责任。公诉机关指控涉案数额不当，本院予以纠正。唐增林辩称共同犯罪数额仅3万元左右，以及辩护人认为涉案数额较大的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采信。 关于被告人唐增林在共同犯罪中的作用，审理认为，唐增林在共同犯罪过程中，按照分工具体实施部分犯罪活动，而后按照比例和王炎平等分成，从参与程度上看，对于共同犯罪总数额66433.49元，唐增林应起到次要作用，应认定为从犯。辩护人关于唐增林系从犯的意见，本院予以采纳。 本院认为：被告人唐增林以非法占有为目的，结伙采取虚构事实等手段实施电信网络诈骗，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人唐增林起次要作用，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人唐增林到案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人唐增林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年11月24日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人唐增林对共同诈骗犯罪所得66433.49元承担连带退赔被害人责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姬茂义 人民陪审员  李 明 人民陪审员  刘秀荣 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  陆高峰 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物3千元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 2年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。