河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初99号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人刘二魁，男，1989年4月18日出生，汉族，户籍所在地河南省商水县，小学文化，无业，捕前住商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年9月24日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人李中华，河南长庚律师事务所律师。被告人崔宝宝，男，1991年12月6日出生，汉族，户籍所在地河南省上蔡县，小学文化，无业，捕前住上蔡县。曾因犯诈骗罪，2016年10月25日被内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金二万元。2017年12月29日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月26日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人王维，河南商振律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）249号起诉书指控被告人刘二魁、崔宝宝犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员万艳蕊出庭支持公诉，被告人刘二魁、崔宝宝及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2019年4月份，被告人刘二魁、崔宝宝预谋诈骗，二人在濮阳市城区，由崔宝宝冒充山西省清徐县消队大队主任，给被害人田某打电话，谎称其单位训练场地面改造工程交给田某施工，又以急需购买防护服、防毒面具为名，让田某帮忙采购，并将刘二魁冒充的武汉金盾消防器材有限公司电话提供给田某，刘二魁接到电话后，以让田某预交部分货款为，由骗取田某现金225200元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人刘二魁、崔宝宝以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。崔宝宝认罪认罚，公诉机关建议对崔宝宝在有期徒刑六年至六年又六个月内确定量刑幅度，并处罚金。被告人刘二魁对起诉书指控的罪名无异议，但辩解其就打了一个诈骗电话，但没有诈骗成功。其辩护人辩护认为公诉机关的指控事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。被告人崔宝宝对起诉书指控的基本事实与罪名无异议，但辩解其知道骗取的数额为95000元。其辩护人辩护认为，1、崔宝宝知道的诈骗数额是95000元，对崔宝宝的事实认定应以该数额为准；2、崔宝宝在诈骗过程中作用较小，且有坦白情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年4月份，被告人刘二魁、崔宝宝预谋利用电信手段分工合作实施诈骗，二人在濮阳市城区，刘二魁安排崔宝宝冒充山西省清徐县消防队大队主任，给被害人田某打电话，谎称将其单位训练场地面改造工程交给田某施工，又以急需购买防护服、防毒面具为名，让田某帮忙采购，田某答应后，崔宝宝将刘二魁冒充的武汉金盾消防器材有限公司电话提供给田某，刘二魁接到电话后，以让田某预交部分货款为由，骗取田某将225200元转入其控制的他人账户。案发后，赃款未追回。另查明，被告人崔宝宝曾因犯诈骗罪，2016年10月25日被内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金二万元。2017年12月29日刑满释放。又查明，濮阳市公安局孟轲分局扣押崔宝宝oppo手机一部、刘某1人民币9400元、驾驶证一本、身份证一张、银行卡两张、vivo牌手机一部，张飞的GRED手机一部、oppo手机三部、三星手机一部。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：书证1、濮阳市反虚假信息诈骗中心关于对省厅转发电诈案件线索进行核查的通知：内容为嫌疑手机号130××××9721经初步研判于3月至4月曾在濮阳境内作案实施诈骗。具体基站位置在孟轲分局辖区内，经串并该号码涉嫌多起冒充军人诈骗案件。2、濮阳市公安局孟轲分局出具的破案经过：内容为2019年5月17日，该局接到河南省公安厅转发的电诈案件线索：嫌疑人手机号130××××9721经初步研判3月4日曾在濮阳市境内冒充军警作案实施诈骗。该局接到线索后调取130××××9721手机号所使用的手机串号86835802078079，根据串号86835802078079反串出手机号周口手机号182××××3485，因周口地区被公安部列为全国冒充军警诈骗重点地区，我局就对182××××3485做手机伴随，发现两个手机号184××××9697（刘某1）和150××××4829（崔宝宝）。根据手机通话的基站位置发现该号码于2019年3月份经常在濮阳市出现，该局又将刘某1的轨迹调出查到刘某1和张飞于2019年3月7日在濮阳华都宾馆有同住信息，2019年4月8日在沧州龙嘉招待所有同住信息，随后调取张飞名下车辆豫Ｐ×××××轨迹发现该车于2019年3月6日、3月15日、3月17日、3月29日四次来过濮阳，随将刘某1和张飞锁定为犯罪嫌疑人。经调取150××××4829手机串号86036404959401反串出手机号183××××0325。经调取183××××0325的话单，根据该话单基站位置，锁定该号码183××××0325的使用人就是犯罪嫌疑人。后经侦查号码183××××0325的使用人就是崔宝宝。3、濮阳市公安局孟轲分局出具的户籍信息：证实被告人刘二魁、崔宝宝已达负完全刑事责任年龄。4、鄂尔多斯市东胜区人民法院刑事判决书：证实被告人崔宝宝因犯诈骗罪，2016年10月25日被鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金二万元。5、濮阳市公安局孟轲分局出具的抓获证明：证实被告人刘二魁于2019年8月19日向该局投案，但未能如实供述，属于投案不自首。被告人崔宝宝于2019年6月20日在商水县固墙镇政府大门口被该局民警抓获到案。（二卷21-22页）6、濮阳市公安局孟轲分局出具的照片6张：证实被告人崔宝宝指认作案时租房地点情况。7、濮阳市公安局孟轲分局出具的扣押清单3份：证实该局于2019年6月21日扣押了崔宝宝持有的oppo手机一部，号码183××××0325；于2019年6月21日扣押了刘某1持有的人民币9400元、驾驶证一本、身份证一张、银行卡两张（62×××35、62×××55）、vivo牌手机一部。2019年6月20日扣押了张飞持有的GRED手机一部、oppo手机三部、三星手机一部。8、濮阳市公安局孟轲分局出具的户名为石育恒的银行明细。证实2019年4月4日被害人田某分3次转到石育恒账户95200元、100000元、30000元，共计225200元，该账户随即转出到鱼泽洋账户。9、濮阳市公安局孟轲分局出具的同住信息查询单、濮阳市华龙区华都宾馆证明：证实刘某1与张飞于3019年3月7日-3月8日同住在濮阳市华都宾馆8311房间。10、濮阳市公安局孟轲分局调取的话单：证实号码156××××6976（冒充武汉金盾消防器材公司）于2019年3月4日至4月4日期间在河南省濮阳市内活动。号码130××××9721于2019年4月2日至4月4日期间在濮阳市黄河路东头、大辛庄村等地活动，被告人崔宝宝150××××4829号码于2019年3月6日至4月4日期间在濮阳市大辛庄村等地活动。二、证人证言1、证人刘某1证言：我和刘二魁是发小，我和刘二魁、张飞还有崔宝宝前后一共来过濮阳3次，我记得第一次来是今年3月初的一天，具体几号我记不太清了，三月中旬我也来了一次，每次来都是开的张飞的那辆白色的车来的。来濮阳之前刘二魁已经给我们三个说好来濮阳就是搞诈骗的，来濮阳就是为了实施诈骗。等于我、张飞和崔宝宝都在给刘二魁打工，在实施诈骗前，刘二魁给我们说的是，骗到钱之后抛去所有的开销后，剩余的钱我们三个人和刘二魁五五分账。我们是冒充国家工作人员实施的诈骗，诈骗只需要两个人。我和张飞、崔宝宝我们三人负责冒充国家工作人员前期和被骗的人沟通，当取得对方信任后，我们就会把刘二魁使用诈骗的手机号告诉被骗的人，让被骗的人与刘二魁打电话，刘二魁冒充卖材料的厂家的业务员，然后由刘二魁具体对被骗的人实施诈骗。我和张飞、崔宝宝我们三人相互之间不用配合，我们每个人都和刘二魁配合，所以我们三个人每个人骗的钱抛去花销都要分给刘二魁一半。我诈骗使用的手机还有手机卡都是刘二魁自己购买的，我们诈骗前刘二魁会给我们每人一部手机还有他手写的客户资料，然后我们就各自找地方打电话实施诈骗。2、证人贾某证言：2019年3月份，一男子租了我的房子，一共租了不到三个月，大概五月底退的房，租金一个月500块钱，交了三个月的，租房子的那个男的大概三十来岁，高高胖胖的，中长发。退房子时是租房那个人的朋友去退的。3、证人杜某证言及辨认笔录：我家在胜利路盘锦路交叉口向南300米路东盖了一个三层楼，用于出租。2019年3月份有三个男子租了我的房子，付钱的男子身高170多，身材偏瘦，说话外地口音，他开的车牌照是周口的。辨认出租住其房子的人就是刘二魁。4、证人刘某2证言：我是刘二魁的父亲，我不认识张飞、刘某1、崔宝宝。刘二魁从来没有带过别人跟我学做豆腐。刘二魁2016年到2018年这三年在濮阳和我做豆腐，之后就不干了，最后一次见刘二魁是今年大年十五。三、被害人田某陈述：2019年4月3号下午15时左右，我朋友马小斌打电话说清徐消防大队有个训练场地面改造的工程问我干不干，我说干，然后我朋友发来一个电话155××××6374说清徐消防大队的主任让我来联系，我打电话和消防队主任联系约定2019年4月4日下午要见面，快到中午11时许，消防队主任给我打电话说消防大队礼拜六要消防训练，需要防护服、防毒面具，因为他买程序上比较麻烦又着急用，所以让我代买20套防护服，200套防毒面具，让我先垫付了，完了和工程款一起结算，然后他给我发了个武汉金盾消防器材有限公司的电话156××××6976，我联系咨询价格后，又和消防大队主任联系，他同意以防护服6800元一套，防毒面具950元一套购买，完了我就联系武汉金盾消防器材有限公司先付70%，尾款货到再付。我按对方的要求向户名石育恒的中国工商银行卡号62×××71共转了3次225200元，下午4时许我又和武汉金盾消防器材有限公司联系，但对方已关机，我就赶紧给消防队主任打电话但也关机，我觉得是被骗了。四、被告人供述与辩解1、被告人刘二魁供述与辩解：我在濮阳有十多年了，一直和我父亲做豆腐。近两年在濮阳一直和我父亲做豆腐。今年3、4、5月份还是和我父亲一起做豆腐。张飞来跟我父亲学做豆腐呢，刘某1和崔宝宝来找我玩呢。当庭辩解其打了诈骗电话，但没有成功。2、被告人崔宝宝供述：2019年2、3月份我去我哥家吃饭见到我嫂子的表弟刘二魁，他知道我以前因为诈骗进去过，就问我想不想接着干，我同意了，大概3月份我和刘二魁、刘某1、张飞一块儿开着张飞的车来到濮阳黄河东路华都宾馆，到宾馆后刘二魁带我们玩了两天，这中间刘二魁在附近租了个房子。第二天，刘二魁把我们三个叫下去，给了我几张写着企事业单位名称及联系方式的纸，叫我打电话联系，我们的过程是这样的:首先我给这些单位打电话，问这些单位是否做过装修工程，如果他们之前做过，叫他们给我推荐施工单位的名称和联系方式，然后我再给施工单位打电话，就说是刚打电话那个企事业单位推荐的，说他们建筑质量比较好，以此骗取施工单位的信任，然后告诉他们我们这里有多大面积的装修工程，我的报价比市场价一平方要高十来块钱，问他们是否愿意干，如果他们愿意干，就以此为借口索要好处费，也就是说比市场价高的十来块钱就是我的好处费，其实好处费是让对方听着更加逼真，下面是重点：我们会为施工方指定购买消防器材的厂家，并且把刘二魁的电话当做消防器材厂业务员的电话告诉施工方让他们去谈，以后的事儿我就不再管了。在我们作案之前就是这样商量的，我负责前半部分，刘二魁负责后半部分。刘二魁带着我们到河边、坑边等空旷的地方打电话，防止互相干扰，因为刘某1和张飞也在打电话。我见过张飞和刘某1给单位打电话，具体内容我听不太清楚，套路和我的一样。今年4月份，刘二魁给了我一部分山西太原一些单位负责人之类的电话，并给我一个太原的手机号，具体手机号码我记不太清了，我使用太原的手机号按照刘二魁的交代打了一部分电话，我记得有一天下午有一个人给我回电话，问是不是消防队有工程要做，于是我就告诉他我们消防队有一个训练场地面改造工程，在电话里我感觉他有做的意向，于是我就约他第二天下午在消防队面谈，到第二天中午时我再次给这个人打电话说我们消防大队要消防训练，需要防护服和防毒面具，如果走单位程序，以单位的名义购买时间来不及，我就他先给我们购买20套防护服和200套防毒面具，然后我就把刘二魁冒充的武汉金盾消防器材有限公司负责人电话告诉了他，让他抓紧时间购买，并告诉他购买款会和工程款一起给他结算。后面的事情就是刘二魁负责对他实施诈骗了。我记得刘二魁给我说的是骗了他九万块钱，但是具体骗了多少我不知道。我诈骗使用的手机号开头是155，后面是6374，中间的我怎么想也想不起来。刘二魁诈骗使用的手机号开头是156，后面的我想不起来了。还有就是太原那个被骗的人姓田，具体什么名字我想不起来了。上述证据，被告人崔宝宝供述作案手段与被害人田某陈述相吻合，供述其与刘二魁使用的诈骗手机号及被害人姓“田”等细节与被害人陈述相吻合，且有证人刘某1证实其在该段时间内和刘二魁在濮阳使用相同手法进行诈骗。相关话单显示实施诈骗的手机在濮阳市黄河路东头、大辛庄等地活动，证人杜某证实该时间段内刘二魁在大辛庄附近租房居住。证据之间形成了证据链条，足以认定。本院认为，被告人刘二魁、崔宝宝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，均已构成诈骗罪。二被告人系共同犯罪，其中崔宝宝在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。崔宝宝到案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。崔宝宝在刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关指控刘二魁、崔宝宝犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，对崔宝宝的量刑建议适当，本院予以支持。被告人刘二魁辩解其没有诈骗被害人，对该辩解意见，本院已在证据部分予以分析，在此不再赘述。对此辩解意见不予采纳。被告人崔宝宝及其辩护人均辩称诈骗数额应认定为95000元，经查，该案实际诈骗数额为225000元，且被害人田某陈述咨询好价格好，告知了崔宝宝。崔宝宝对可能诈骗到手的数额有一定的预估。事后崔宝宝被告知的数额及分赃数额，均不能成为认定犯罪事实的依据，故对该辩称意见本院不予采纳。对崔宝宝辩护人关于崔宝宝作用相对较小，有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘二魁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又七个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押的羁押一日抵折刑期一日，即自二0一九年八月十九日起至二0二六年三月十八日止。）二、被告人崔宝宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押的羁押一日抵折刑期一日，即自二0一九年六月二十日起至二0二五年六月十九日止。）（上述罚金于判决生效后十日内缴清）三、责令被告人刘二魁、崔宝宝退赔被害人田志平损失225200元，于判决生效后十日内付清。四、扣押在案的崔宝宝oppo手机一部、刘大兵人民币9400元、驾驶证一本、身份证一张、银行卡两张、vivo牌手机一部，张飞的GRED手机一部、oppo手机三部、三星手机一部，由扣押机关濮阳市公安局孟轲分局予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 吕 茵人民陪审员 丁 宁人民陪审员 **广二〇二〇年五月二十日书 记 员 陈柏宇