上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初650号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人许啟明，男，1995年5月9日出生，汉族，户籍地安徽省天长市。辩护人陈勇，上海咏君律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检二部刑诉[2019]300号起诉书指控被告人许啟明犯合同诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员史某某、朱某某出庭支持公诉，被告人许啟明及辩护人陈勇、被害人许某、证人陈某1到庭参加诉讼。期间因公诉机关提出补充侦查建议而延期审理。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2015年11月，被告人许啟明虚构苏宁电器长宁路海尔电器督导员身份，谎称可以为被害人许某以优惠价格购买到300台海尔牌ES60H-Q5(ZE)热水器，与被害人许某签订了定货合同书，以支付部分货款的名义骗得被害人人民币(以下均为人民币)3.5万元，用于其个人消费。2018年10月16日，被告人许啟明在白茅岭监狱被民警提押至长宁区看守所。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、及辨认笔录，证人证言及辨认笔录，定货合同书原件，拼车记录、手机银行转账记录、银行交易记录、手机通讯记录，工作情况、刑事判决书等证据材料。公诉机关据此认为被告人许啟明以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人许啟明否认全部指控，辩称其不认识许某，没有跟许某签订过合同，3.5万元是向陈老板借的钱，钱是陈老板叫手下转给其的。辩护人提出起诉书指控被告人许啟明的犯罪事实证据不充分，被告人的上述辩解也不能完全排除，并申请调取支付宝记录，对定货合同书进行鉴定。审理中，本院为查明事实签发调查令由辩护人向支付宝(中国)网络技术有限公司调取支付宝记录，并委托司法鉴定科学研究院对定货合同书进行鉴定。同时，传被害人许某及证人陈某1到庭。经审理查明：2015年11月，被害人许某因需购买热水器经同学陈某2介绍认识被告人许啟明。许啟明自称系苏宁电器长宁路海尔电器督导员，谎称可以以优惠价格购买，遂与被害人许某签订了定货合同书，骗得许某先行支付的部分货款3.5万元。2018年10月16日，被告人许啟明在白茅岭监狱被民警提押至长宁区看守所。上述事实，有下列经当庭质证的证据予以证实，足以认定：1、被害人许某的陈述及辨认笔录证实，2015年11月中旬，其因生意上急需大量采购海尔热水器，经朋友陈某2介绍认识许啟明。许啟明自称是苏宁电器长宁路店海尔电器督导员，并称自己有办法进到比市场价便宜的海尔热水器。遂于2015年11月29日在长宁区龙之梦吃饭，定好了价格，次日在天山路华德饭店与许啟明签订了一份“定货合同书”，合同约定在签订后3到5天向其供货300台海尔ES60H-Q5(ZE)热水器，货物总价23.5万元。合同签订当天，其向许啟明建设银行账户转账3.5万元作为预付款。合同签订后，其问许啟明要货，许啟明以各种理由拖延交货，后电话不接，微信不回。其在法庭上的陈述与上述内容一致，并称其不认识陈某1。2、证人陈某2的证言、辨认笔录及其拼车记录证实，其在2015年11月份左右，曾通过“滴答”拼车接过许啟明，听许啟明说是在苏宁电器做督导员，专做海尔品牌。其与许某是高中同学，许某做热水器业务，需要300台海尔ES60H-Q5(ZE)热水器，其就想起了许啟明，通过查询许啟明拼车时的手机号码联系了许，许啟明说能以优惠价格购得，遂于2015年11月底，许某晚上赶来，在龙之梦吃饭，定了价格，次日在天山路华德饭店签订了合同，合同签好后，许某就把事先说好的预付款3.5万元汇到了许啟明的账上。在华德饭店吃饭是许啟明买单。之后许某告诉其联系不上许啟明，其还去许啟明拼车到达地点新泾一村找过许，其打许啟明手机，一个关机，一个始终不接，许啟明还把与其的微信屏蔽。在龙之梦与许啟明见面的时候，其提醒过许将证件带来，许啟明来后称只有暂住证，就在龙之梦复印了一张给其。3、证人陈某1的出庭证言证实，其于2015年认识许啟明，并借过钱给许啟明，但其没有拿过许啟明的银行卡，具体借钱的细节也记不清楚。其不认识许某，也不认识陈某2。4、定货合同书原件、司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书证实，许某(甲方)与许啟明(乙方)签订了购置300台海尔ES60H-Q5(ZE)热水器，总价23.5万元，甲方先行支付乙方部分货款3.5万元，尾款待甲方收货验货完成后一次性支付20万，并有许某和许啟明签名的情况。《定货合同书》上的落款“许某”签名与相交叉的打印体字迹的形成时间先后顺序为：先有打印体字迹后有签名。5、被告人许啟明的建设银行账户明细、陈某1、魏从付的建设银行交易记录、被害人许某手机银行转账记录、许啟明支付宝交易记录证实，2015年11月11日，许啟明收到魏从付建设银行转款5万元，并多次在ATM机取款；2015年11月12日至11月19日，陈某1共计转款5万元至魏从付建设银行账户；2015年11月30日，被害人许某转账人民币3.5万元至被告人许啟明尾号为0270建设银行卡，许啟明银行卡有在华德饭店消费的记录；2016年1月至3月间，被告人许啟明多次转款给陈某1(建设银行尾号为9249)账户，总计转款1.7万余元。6、被告人许啟明手机通讯录及微信通讯录证实许啟明的手机中有许某和陈某2的联系方式。7、工作情况、刑事判决书证实被告人许啟明的到案及前科情况。8、被告人许啟明供称，其不认识许某和陈某2，没有签过购买电器的合同，合同上的字是其签的，但其不清楚合同内容，其没有收到过许某的货款，也没有和他们在天山路华德饭店吃饭。其银行里的人民币3.5万元是一陈姓老板借给他的，借了5万元，欠条上写的10万，实际收到陈老板3万多元。2016年1月，通过支付宝和现金方式还过款，大概有1.5万元左右。银行卡3.5万元是陈老板手下转的，是谁转的不清楚。本院认为，被告人许啟明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。关于被告人许啟明的辩解及辩护人的辩护意见。经查，首先，定货合同书上的落款是许啟明本人，其对自己的签名并无异议，鉴定结果显示定货合同书是先打印后签名，先后顺序具有合理性；其次，被害人许某出庭时否认认识陈某1，称给许啟明的3.5万元是购买海尔热水器的部分货款，定货合同书上标明订购的是海尔牌热水器，证人陈某2的证言也证实了购买海尔热水器的说法，称3.5万元是支付热水器的部分货款；再次，证人陈某1出庭时承认认识许啟明，并借过钱给许啟明，建设银行交易记录也证实陈某1转账给魏从付，魏从付转款给许啟明的事实，且陈某1称其不认识许某，更未叫许某转过钱给许啟明；最后，许某手机银行3.5万元的转款记录、华德饭店的消费记录及许啟明手机通讯录内容与被害人许某的陈述、证人陈某2的证言均能相互印证。综上，本案证据足以证实被告人许啟明以优惠价购买热水器为由骗得许某支付部分货款的事实。被告人的辩解及辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人许啟明在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人许啟明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当依法数罪并罚。为保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销上海市奉贤区人民法院(2015)奉刑初字第1492号刑事判决书对被告人许啟明宣告的缓刑，执行拘役三个月，并处罚金人民币一千一百元；被告人许啟明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；连同前罪判处的有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万一千一百元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月7日起至2020年6月29日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、责令被告人许啟明退赔违法所得人民币三万五千元发还被害人许某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘华锋审 判 员  邓中华人民陪审员  张俊杰二〇二〇年五月二十五日书 记 员  辛 颖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》……第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。……第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。……