浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0182刑初89号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人陆寒（绰号“阿溜”），男，壮族，1985年7月21日出生，户籍所在地广西来宾市兴宾区，现住来宾市兴宾区。因本案于2019年11月28日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人费腾，浙江万誉律师事务所律师。 被告人钟健源（绰号“阿钟”），男，汉族，1997年9月14日出生，户籍所在地广西来宾市兴宾区，现住来宾市兴宾区。因本案于2019年11月28日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人翁建红，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人莫李智，男，壮族，1989年12月10日出生，住广西来宾市兴宾区。因本案于2019年11月28日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人翁运钱，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 被告人秦江才（绰号“阿江”），男，壮族，2000年3月8日出生，住广西来宾市兴宾区。因本案于2019年11月28日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现押于建德市看守所。 被告人张扬民（曾用名张良彪），男，壮族，1991年3月1日出生，住广西来宾市兴宾区。因本案于2019年11月28日被刑事拘留，2020年1月3日变更为取保候审。 公诉机关以建检一部刑诉〔2020〕259号起诉书指控被告人陆寒、钟健源、莫李智、秦江才、张扬民犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。建德市人民检察院指派检察员童富鑫出庭支持公诉，上述人员到庭参加诉讼。现已审理终结。 建德市人民检察院指控：2019年3月左右，被告人陆寒、钟健源、莫李智等人合谋以“杀猪盘”的方式实施电信网络诈骗，即通过网络聊天软件以虚构身份谈恋爱的方式骗取女性人员“入套”，再以高额回报为诱饵，骗取女性人员在博彩平台上投注，后通过后台操控直接占有投注资金进行牟利。2019年8月初，被告人陆寒出资委托被告人莫李智在广西东兴租赁房子作为实施“杀猪盘”诈骗的窝点，并租赁了“盛世娱乐”博彩平台。被告人钟健源招募了被告人秦江才、张扬民等人作为骗取女性人员“入套”的业务员。被告人钟健源、莫李智负责东兴诈骗窝点的日常管理、饮食，并对业务员进行骗术培训。被告人莫李智提供自己的银行账户供被告人陆寒转移、接收诈骗资金。至案发，该诈骗团伙通过上述方式骗得吴某、陈某、王某等人的财物共计人民币163724元。本案系共同犯罪。认为被告人陆寒具有如实供述、退赃、取得谅解的处罚情节，被告人钟健源具有如实供述的处罚情节，被告人莫李智具有如实供述、退赃、取得谅解的处罚情节，被告人秦江才具有从犯、如实供述的处罚情节，被告人张扬民具有从犯、如实供述、退赃、取得谅解的处罚情节，被告人陆寒、钟健源、莫李智、秦江才、张扬民自侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人陆寒有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币38000元；判处被告人钟健源有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币38000元；判处被告人莫李智有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元；判处被告人秦江才有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元；判处被告人张扬民有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 被告人陆寒、钟健源、莫李智、秦江才、张扬民对指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结。 被告人陆寒的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人陆寒没有直接实施诈骗行为，另有认罪认罚、退赃并取得谅解的处罚情节，请求法庭对被告人陆寒从轻处罚。 被告人钟健源的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人钟健源受陆寒指使，所起的作用较小，且自愿认罪认罚，请求对被告人钟健源从轻处罚。 被告人莫李智的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人莫李智具有认罪认罚、退赃并取得谅解的处罚情节，请求对被告人莫李智从轻处罚。 经审理查明： 2019年3月左右，被告人陆寒、钟健源、莫李智等人合谋以“杀猪盘”的方式实施电信网络诈骗，即通过网络聊天软件以虚构身份谈恋爱的方式骗取女性“入套”，再以高额回报为诱饵，骗取女性在博彩平台上投注，后通过后台操控直接占有投注资金进行牟利。2019年8月初，被告人陆寒出资委托被告人莫李智在广西东兴租赁房子作为实施“杀猪盘”诈骗的窝点，并租赁了“盛世娱乐”博彩平台。被告人钟健源招募了被告人秦江才、张扬民等人作为骗取女性“入套”的业务员。被告人钟健源、莫李智负责东兴诈骗窝点的日常管理、饮食，并对业务员进行骗术培训。被告人莫李智还提供自己的银行账户供被告人陆寒转移、接收诈骗资金。至案发，该诈骗团伙通过上述方式骗得吴某、陈某、王某等人的财物共计人民币163724元。具体如下： 1.2019年8月中旬至9月初期间，被告人秦江才以虚构身份骗取吴某信任，后引诱吴某在“盛世娱乐”博彩平台上投注，导致吴某资金损失共计人民币96343元。 2.2019年9月中下旬期间，被告人张扬民以虚构身份骗取王某信任，后引诱王某在“盛世娱乐”博彩平台上投注，导致王某资金损失共计人民币5000元。 3.2019年10月至11月期间，被告人莫李智以虚构身份骗取陈某信任，后引诱陈某在“盛世娱乐”博彩平台上投注，导致陈某资金损失共计人民币62381元。 综上，被告人陆寒、钟健源、莫李智参与诈骗财物共计人民币163724元，被告人秦江才参与诈骗财物共计人民币96343元，被告人张扬民参与诈骗财物共计人民币5000元。案发后，被告人陆寒家属代为退赔吴某人民币100000元，吴某对被告人陆寒表示谅解；被告人莫李智家属代为退赔陈某人民币30000元，陈某对被告人莫李智表示谅解；被告人张扬民家属代为退赔王某人民币5000元，王某对被告人张扬民表示谅解。 被告人陆寒、钟健源、莫李智、秦江才、张扬民归案后均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人陆寒、钟健源、莫李智、秦江才、张扬民在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、无犯罪记录证明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、资金流示意图及明细、收条、协议书、谅解书、情况说明、到案经过，证人覃某、黄某、卓某、张某等人的证言，被害人吴某、陈某、王某的陈述，检查笔录、提取笔录及照片、搜查笔录及照片，电子数据刻录光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陆寒、钟健源、莫李智、秦江才、张扬民以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采取虚构事实的方式骗取他人财物，其中被告人陆寒、钟健源、莫李智、秦江才诈骗数额巨大，被告人张扬民诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪。被告人陆寒、钟健源、莫李智在共同犯罪中系主犯，被告人秦江才、张扬民在共同犯罪中系从犯，分别予以减轻、从轻处罚。被告人陆寒、钟健源、莫李智、秦江才、张扬民自侦查阶段自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陆寒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币38000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年9月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人钟健源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币38000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年9月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人莫李智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人秦江才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币18000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年9月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人张扬民犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、扣押在案的Ｕ盘、手机、银行卡、笔记本、手机卡、硬盘、名片等均予没收，上缴国库。责令被告人陆寒、钟健源、莫李智退出剩余犯罪所得人民币32381元予以发还被害人陈某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄 晨 人民陪审员 邱 芬 人民陪审员 金 璟 二〇二〇年五月二十七日 书 记 员 黄天葳