河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0403刑初54号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人马香兰，女，1956年7月15日出生于河南省郾城县，汉族，高中文化，系平煤集团五矿退休职工，住河南省平顶山市新华区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。辩护人张伟军，河南首位律师事务所律师。被告人靳俊，男，1973年11月21日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，系河南恒晟人力资源管理咨询有限公司法定代表人、郑州亭桥节能科技有限公司实际控制人，住河南省荥阳市。曾因犯拒不执行判决罪于2013年12月25日被河南省尉氏县人民法院判处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月7日被刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕。辩护人王德洲，河南碧野律师事务所律师。辩护人张丽丽，河南碧野律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检一部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人马香兰、靳俊犯诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2020年4月27日、4月28日、5月21日、5月22日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员李睿出庭支持公诉，被告人马香兰及其辩护人张伟军，被告人靳俊及其辩护人王德洲、张丽丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控：2014年底，被害人暴某通过吴某为其子暴某安排工作，吴某称需要花钱。暴某于2015年1月2日、2015年1月17日两次给吴某转账九万元、五千元，共计九万五千元。吴某将八万元取现后给被告人马香兰，马香兰又找到被告人靳俊，并给其三万元让靳俊帮忙安排工作。期间暴某多次同吴某、马香兰到郑州见靳俊。马香兰、靳俊虚构身份，谎称能安排正式工作一直未果。事发后暴某报案，案发后，吴某退回35000元；马香兰退回60000元；靳俊退回35000元，双方现已达成谅解。针对上述指控，公诉机关提供的有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证、物证等证据证实。公诉机关认为，被告人马香兰、靳俊的行为已构成诈骗罪，马香兰诈骗9万元，数额巨大，靳俊诈骗3万元，数额较大，请求依法判处。被告人马香兰辩称，我没有向吴某要钱，吴某给我9万元让我给他找人安排工作，我把钱都给靳俊了，去郑州的车票和吃饭的钱都是我出的。我只是牵个线，不知道自己的行为是否够罪。我分别于2014年12月12日、2018年4月28日给靳俊的银行卡转的1万元、2千元是给暴某跑工作用的。其辩护人对公诉机关指控的马香兰的犯罪事实及罪名无异议，但认为马香兰系从犯、初犯，有自首情节，且认罪、悔罪，自愿签署《认罪认罚具结书》，并超额退赃，获得刑事谅解。马香兰主观恶性相对较小、客观危害性较小，被害人有一定过错。综上，请求对其从宽处罚，处三年以下有期徒刑。被告人靳俊及其辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议。靳俊辩称，马香兰分别于2014年12月12日、2018年4月28日给我银行卡转的1万元，其中1万元我想不起来是干什么的，2千元是我借她的钱。其辩护人认为靳俊认罪、悔罪，主动坦白自己的罪行，并积极退赃，取得被害人的谅解，请求对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，被害人暴某的姐夫张某1的儿媳妇张某3告诉暴某其表哥吴某可以给人安排工作，张某1、张某3、暴某于2015年1月1日到吴某家商议给暴某的儿子暴某安排工作事宜，吴某称可以给暴某在公检法系统安排工作，但需9万元。张某1于次日从其银行卡向吴某的银行卡转账9万元，后吴某又向暴某要钱，暴某于2015年1月17日从其银行卡向吴某的银行卡转账5千元。吴某找到其同事被告人马香兰为暴某安排工作，并将其中的9万元交给马香兰，马香兰找到其朋友被告人靳俊为暴某安排工作。后马香兰带着吴某、暴某、暴某到郑州市找靳俊，并将其中的3万元交给靳俊，马香兰、靳俊虚构身份谎称能为暴某安排正式工作未果。暴某发现被骗后于2019年5月7日报警，吴某、马香兰、靳俊的家人于2019年6月24日分别退还暴某3.5万元、6万元、3.5万元。暴某于2019年8月27日出具谅解书，对吴某、马香兰、靳俊表示谅解，请求对其三人从轻处罚。被告人马香兰于2019年6月12日主动投案。上述事实，有下列证据证实：1.公安机关出具的被告人马香兰、靳俊的户籍信息及马香兰的无前科证明。2.公安机关出具的抓获经过，证明公安民警于2019年6月6日17时许在荥阳市织机路德润华庭将靳俊抓获；马香兰于2019年6月12日主动投案。3.河南省尉氏县人民法院（2013）尉刑初字第472号刑事判决书，证明被告人靳俊因犯拒不执行判决罪被判处刑罚的情况。4.张某1提供的其本人及暴某的借记卡账户历史明细清单。5.公安机关出具的协助查询财产通知书及吴某、马香兰的银行卡信息及交易明细。6.公安机关出具的协助查询财产通知书及靳俊的银行卡信息及交易明细。7.证人孙某提供的其本人的银行卡交易明细。8.吴某提供的马香兰于2015年1月17日书写的内容为今收到吴某现金6万元的收条。9.暴某书写的收条及谅解书，证明因给暴某没找成工作，吴某、马香兰、靳俊的家人退赔其经济损失的情况及其对吴某、马香兰、靳俊表示谅解的情况。10.公安民警张某4、刘某书写的情况说明，主要内容为郑州市二七区人民法院2015年至今没进过正式法警，该院法警均为劳务派遣人员。11.公安机关出具的调取证据通知书、河南恒晟人力资源管理咨询有限公司的营业执照及基本注册信息查询单、郑州市二七区工商管理和质量技术监督局二七工商质监处字（2017）1298号行政处罚决定书；郑州亭桥节能科技有限公司的营业执照及基本注册信息查询单。12.证人陈某的证述，吴某是我表哥，吴某告诉我他能安排工作，我把这事给我舅暴某说了，暴某的孩子暴某刚好没有工作。2015年1月1日，我和我爸张某1、暴某去吴某家，吴某说能安排暴某到高速或六六盐厂、市政的一些单位上班，需要花钱。后来我听暴某、张某1说吴某收了9.8万元，但没有给暴某安排好工作，钱也没有退。吴某说只要花钱，不用考试也不用参加招聘就直接能进，后来听暴某说吴某说是安排到公检法系统工作。13.证人张某1的证述，我儿媳妇陈某说她亲戚吴某能安排工作，需要找个人，我想到暴某的儿子暴某没有工作，就给他们牵线。2015年1月1日，我和暴某、陈某去吴某家说的安排工作的事，吴某说安排工作很容易，有退伍证了就不用考试，多了半年、少了几个月就能安排去公检法部门上班，需要10万元，亲戚收9万。2015年1月2日，我在八矿工商银行用我自己的工商银行卡给吴某转了9万元，后吴某和暴某直接联系了，暴某和暴某又给吴某了8千元，吴某至今也没把暴某的工作安排好。14.证人张某2的证述，我是郑州金亭节能有限公司的负责人，我们公司是2017年开始招工，后没有再招工，招工不需要具体有什么条件。15.证人郭某的证述，收条是暴某于2019年6月24日在八矿工商银行站牌那写的，我、我姑父孙某在场，靳俊的老婆、吴某的母亲给完钱就走了，我们都给的现金，我把这张收条提供给公安机关了，我没教暴某怎么写。马香兰、靳俊、吴某分别退给暴某6万元、3.5万元、3.5万元，是为了取得暴某谅解，早点把这个事解决。16.证人孙某的证述，我和靳俊是夫妻，我经常用的银行卡有二张，一张农行的，一张邮政储蓄银行的，2015年至今我的这二张卡及其他银行卡都没有收到过马香兰或陌生人转的钱。靳俊没有用过我的银行卡，我是郑州亭桥节能科技有限公司的挂名法人，公司实际负责人是靳俊，河南恒晟人力资源管理咨询有限公司的法人是靳俊。17.证人吴某的证述，2015年春节，我老表陈某的舅暴某到我家，说他孩子暴某退伍回来了，想找个工作，我说给他问问。2015年5月，我打电话问我同事马香兰能不能安排工作？马香兰说可以。2016年秋天一天早上，我让马香兰和暴某、暴某在凯撒广场见面，我说这是马姐，她负责给你们找工作，她是我们单位的退休工人。后我们四个坐汽车到了郑州，靳俊在汽车南站等我们，马香兰称他是靳主任。马香兰说她认识一个郑州的人，是干公安的有能力安排工作，这个人就是靳主任。马香兰领着暴某把身份证和退伍证给了靳俊，我和暴某、暴某回了平顶山，马香兰和靳俊走了。年前靳俊发信息说工作已经安排好了，最近又联系说想安排工作了继续安排，不想安排工作了就退钱给暴某。他发的是郑州二七区法院招聘法警的信息，指安排二七区法院法警的工作，他给暴某也说过安排法院法警。靳俊说是正式工，合同制。从2015年到现在暴某的工作没有安排成，我给马香兰要过好几次钱，马香兰一直说在安排工作，没有退，靳俊说马香兰给了他3万元。给暴某找工作这件事，我得到了3千元，这3千元包括去郑州的路费、吃饭、买水买烟的钱，暴某给了我9.8万元，我给马香兰了9.5万元，其中先给马香兰了8万现金，这8万现金是上午先取了6万元给马香兰，工商银行的人说没有预约不让取大额现金，我就先取了6万元，下午又取了2万元给马香兰，6万元马香兰打条了。后来马香兰说暴某想干公安难度大，又问我要2万元，我说这是我亲戚的事，少点吧。马香兰说那拿1.5万元吧，我又向暴某要了1.5万元现金给马香兰了。我退给暴某3.5万元因为没有给暴某儿子找成工作，心里过意不去，就多退钱了，这钱还包括暴某的误工费、利息、交通费等。给暴某儿子找工作，我和马香兰、靳俊没有商量。18.被害人暴某的陈述，我姐夫张某1的儿媳妇陈某说认识吴某，吴某可以在公检法部门安排工作。2015年1月2日，张某1用他的尾号4384的工商银行卡给吴某尾号9855的工商银行卡转了9万元。2015年1月17日，吴某说钱不够，需要再给他5千元，我儿子暴某用他尾号4534的工商银行卡转给吴某尾号9855的工商银行卡5千元。2015年春节后吴某把马香兰介绍给我，并打电话说和马香兰去郑州。次日6、7点，我、暴某、吴某、马香兰人在凯撒广场东边等去郑州的长途车，吴某说这是市武装部张部长的助理马香兰。我们到郑州后，一个男的过来，马香兰和吴某我说这是政法委的主任，给暴某办工作的，能量很大。那个男的把我们4个接到附近1个地方说会话，我们4个人就回平顶山了。2016年11月左右，吴某说工作办好了，需要3千元请客吃饭，我在矿工路与体育路交叉口的工商银行门口给了吴某3千元现金，暴某的工作至今也没有安排好。2018年8月，吴某打电话说工作找好了，这是电话，你联系吧。后张某1打电话联系才知道是郑州金亭节能有限公司，我去找吴某，吴某说我问问看，就不说这事了，我们也没有去公司报到上班。2019年1月15日9点多，吴某发短信说工作安排到郑州二七区法院了，是正式工，暴某托人打听出这个法院面向社会招的有临时工，没招正式工，谁都可以去，也不用花钱，我没让暴某去。2019年2、3月，靳俊打电话说把暴某工作安排好了，是法警，来上班吧。暴某的同学打听的情况是劳务工，我们不愿意没去，因为靳俊说的是正式工。马香兰的儿子郭某提供的收条是我的签名，我写欠我13万元，是郭某让我这样写的，他手机上有个模板，让我按照他的意思写。收条是我于2019年6月24日在八矿工商银行写的，吴某的母亲、郭某、靳俊的爱人、马香兰的亲戚黑子也在场，郭某非让我写成欠款。19.被告人马香兰的供述与辩解，2015年，我同事吴某让我帮其亲戚暴某安排工作，并称暴某想去公检法上班，我找到朋友靳俊，让他帮忙给暴某安排工作，我没有能力帮别人安排工作。靳俊说把孩子带过来我看看，我和吴某、暴某的父亲暴某、暴某坐车到郑州。靳俊把我们四个拉到一个茶社或者办公室，我把他们三个介绍给靳俊，我和吴某出去，他们说话，后我们就回来了。过了大概一个月，靳俊打电话说小伙子可以，就9.5万元吧。我就给吴某说，约过了3、4个月，吴某才把钱给我，我很快就把钱转给了靳俊。半年后，没有回信，吴某问我咋说的？我说他们正联系。靳俊说给暴某安排的狱警他不干，他想干法警。2018年10月，靳俊说我给暴某安排的法警，单位一直催，他为啥不去上班。我问吴某，吴某说暴某出去打工了，回来后上班。吴某给我9万元或9.5万元，其中在郑州的一个茶社我给靳俊3万现金，给钱时吴某和暴某不在场。还有一次，靳俊在平顶山杏花楼吃饭，我给了他2万元。下余的钱我分多次转账到靳俊的银行卡，收款人有靳俊的名字，还有他老婆“欠”的名字，吴某给我的钱有现金，也有转账。靳俊给暴某找了高速收费、法院法警的工作，暴某不去。靳俊给暴某找的是临时工或者合同工，吴某说只是不是临时工就行。这事我没有获利，还赔钱，去郑州找靳俊我自己买的车票，吃饭自己掏钱。20.被告人靳俊的供述与辩解，2008年，我和我老婆孙某开了郑州亭桥科技有限公司，平时帮别人介绍工作。2015年底，我朋友马香兰说她朋友家的小孩是退伍兵找工作，让我帮忙。我说法警怎么样？马香兰说要多少钱？我说要3万元，找人办事要花2.5万元，我自己拿5千元好处。马香兰说她和想找工作的朋友商量了一下，随后马香兰回信说想找工作的朋友同意了。我与暴某的见面情况：第一次见面是马香兰给我打电话后一个月，我、马香兰、吴某、暴某、暴某在航海路汽车总站东边的一个酒店见面，马香兰介绍说这是靳主任。两个月后在郑州市航海路一个茶馆，暴某给我他的退伍证、身份证，暴某出茶馆后，马香兰给了我3万元现金。2017年9月在桐柏路与银河路交叉口郑州工学院老校区办公楼一个专业的法律第三方培训机构，说的安排法警的事。我托人给暴某找成三次工作，2016年找的河南省第三监狱的狱警，2017年找的中原区法院的法警，2018年年底找的郑州市公安局的辅警，但暴某都没有去上班。马香兰给我的钱都花了，我没给暴某说是带国家编制的工作，我说是合同工。我没有给暴某说自己是什么身份，也没有给马香兰说过我是政法委工作人员。上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实。本院认为，被告人马香兰、靳俊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，马香兰诈骗9万元，犯罪数额巨大；靳俊诈骗3万元，犯罪数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。案发后二被告人的亲属积极退赔被害人经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情对其二人从轻处罚。靳俊到案后如实供述自己的主要罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法对其从轻从宽处罚。靳俊曾因犯罪受到刑事处罚，仍不思悔改，再次触犯刑法，可酌情对其从重处罚。马香兰虽签署认罪认罚具结书，但其未如实供述自己的主要罪行，不属于认罪认罚。马香兰提出的其分别于2014年12月12日、2018年4月28日给靳俊的银行卡转的1万元、2千元是给暴某跑工作用的辩解意见，经查，马香兰给靳俊转该1万元时本案尚未发生，转该2千元时距吴某给其9万元已3年，其与靳俊系朋友，二人有经济往来，该1万元和2千元不能认定为给暴某跑工作的钱，该辩解意见不予采信。马香兰的辩护人提出马香兰系从犯的辩护意见，经查，马香兰和靳俊积极配合骗取被害人财物，不宜认定马香兰为从犯，该辩护意见不予采信。马香兰的辩护人提出马香兰有自首情节的辩护意见，经查，马香兰虽自动到案，但并未如实供述其主要罪行，其行为不符合自首的构成要件，该辩护意见不予采信，但鉴于马香兰自动到案，可酌情对其从轻处罚。马香兰的辩护人提出对马香兰处三年以下有期徒刑的辩护意见于法无据，不予采信。马香兰提出吴某给其的9万元其都给了靳俊的辩解意见，经查，只有马香兰的供述，靳俊对此不认可，亦无其他证据相佐证，该辩解意见不予采信。综合本案案情可对靳俊从轻处罚，其辩护人提出对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见不予采信。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马香兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2022年6月11日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、被告人靳俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2020年9月6日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  高 萍人民陪审员  魏庆红人民陪审员  刘文英二〇二〇年五月二十九日书 记 员  李 丽附：相关法律文书《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。