天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初194号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人吕越,女,1970年1月23日出生，汉族，高中文化，户籍地天津市静海区，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人秦新,天津秦天律师事务所律师。被告人孟宪梅,女,1971年7月26日出生，汉族，初中文化，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月30日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人樊文兵,天津港山律师事务所律师。被告人李秀梅,女,1966年2月16日出生,汉族，小学文化，户籍所在地天津市静海区，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2020年1月6日被刑事拘留,同年2月12日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人宫美玲,天津鼎名律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检三部刑诉（2020）21号起诉书指控被告人吕越、孟宪梅、李秀梅犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员王伟波出庭支持公诉，被告人吕越、孟宪梅、李秀梅及辩护人秦新、樊文兵、宫美玲均到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，2016年10月至2017年12月期间，宋某（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采取口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定公众非法集资。宋某设立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数），给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款。宋某从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋某以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方式引诱社会公众向其投资。为便于集资,宋某先后在天津市东丽区、大港区、津南区、静海区、武清区设立了7家线下实体店，招募马克、郝建立、丁海坤（均另案处理）等人在各实体店向社会公众集资，非法集资数额16亿余元。2016年12月1日，宋某在天津市静海区设立天津市静海区瑞贤日用品信息咨询服务部（以下简称静海二店），先后招募多人向社会公开吸收资金。被告人吕越担任静海二店股东，自2016年10月至2018年5月间，吸收资金合计1100万余元，非法获利382623元。被告人孟宪梅担任静海二店股东，自2016年10月至2018年5月间，吸收资金461万余元，非法获利190600元。被告人李秀梅担任静海二店股东，自2016年10月至2018年5月间，吸收资金合计1752万元，非法获利1004542元。2019年12月9日被告人吕越到公安机关投案，2019年12月30日被告人孟宪梅被抓获归案，2020年1月6日被告人李秀梅被抓获归案。在诉讼过程中被告人吕越亲属协助退赔全部非法所得382623元。上述事实，被告人吕越、孟宪梅、李秀梅在审理过程中均无异议，且有证人宋某、王某1、王某2、袁某、展某、李某1、吕某1、吕某2、穆某1、薛某、张某、薛从岭、高某、李某2、孙某、王某3、郑某、杨某、毕某、姚某、顾某、穆某2的证言、案件来源及抓获经过、微信聊天记录、银行流水、发展人员名单、收据、银行账户对手统计、辨认笔录、电子证据检查工作记录、被告人身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕越、孟宪梅、李秀梅违反国家金融管理法律规定，未经金融管理部门许可，向社会不特定的公众非法吸收资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。公诉机关指控意见正确，予以采纳。被告人吕越主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，且退赔全部违法所得，可以从轻处罚。被告人孟宪梅、刘秀梅到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人吕越辩护人提出的吕越具有自首、退缴全部赃款情节可以从轻处罚的意见，予以采纳。被告人孟宪梅的辩护人提出的孟宪梅具有如实供述犯罪事实，认罪态度较好的意见，予以采纳。被告人李秀梅的辩护人提出的李秀梅具有认罪态度较好，系初犯的意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕越犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。缓刑考验期限自判决书确定之日起计算。被告人孟宪梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2022年12月29日止。）被告人李秀梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2024年1月5日止。）上述罚金于本判决生效后十日内交付本院。二、依法追缴被告人孟宪梅非法所得人民币190600元、被告人李秀梅非法所得人民币1004542元，按比例发还集资参与人；被告人吕越退缴的违法所得人民币382623元，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于振忠人民陪审员  徐富鑫人民陪审员  王 博二〇二〇年五月六日书 记 员  吴 伟本判决所依据相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。四、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。五、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、《中华人民共和国刑法》第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。七、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。