湖北省荆州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂10刑终114号原公诉机关湖北省公安县人民检察院。上诉人（原审被告人）黄书本（曾用名小七），男，出生于1986年4月2日，福建省晋江市人，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月19日在福建省晋江市看守所临时羁押，2019年6月25日被公安县公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于公安县看守所。指定辩护人童德安，湖北霞环律师事务所律师。原审被告人杨某1（曾用名阿锋），男，出生于1985年4月2日，福建省南安市人，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月11日被公安县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于公安县看守所。原审被告人柯某，男，出生于1982年1月17日，福建省晋江市人，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省晋江市。因犯开设赌场罪，于2015年1月13日被江西省修水县人民法院判处有期徒刑七个月，2015年4月17日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被公安县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。2020年3月16日被公安县人民法院取保候审。原审被告人杨某2（曾用名阿旺），男，出生于1983年8月20日，福建省晋江市人，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被公安县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。2020年2月16日被公安县人民法院取保候审。原审被告人陈某1（曾用名阿福），男，出生于1982年1月27日，福建省晋江市人，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被公安县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。2020年2月16日被公安县人民法院取保候审。原审被告人陈某1（曾用名陈金健，阿健），男，出生于1982年4月3日，福建省晋江市人，公民身份证号码350582198204034017，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省晋江市梅岭街道万达华府B区5栋1单元2801室。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被公安县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。2020年2月16日被公安县人民法院取保候审。原审被告人陈某2，男，出生于1981年12月23日，福建省晋江市人，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被公安县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。2020年2月16日被公安县人民法院取保候审。湖北省公安县人民法院审理湖北省公安县人民检察院指控原审被告人黄书本、杨某1、柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年1月20日作出（2020）鄂1022刑初6号刑事判决。宣判后，杨某1、柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2未提出上诉，黄书本不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。一审认定，1、2018年12月至2019年4月期间，被告人黄书本、杨某1、柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2七人组成团队，帮助诈骗犯罪嫌疑人“洗钱”。2019年3月26日，诈骗犯罪嫌疑人使用账户名为郭某的中国农业银行卡、账号62×××73，通过网络电信诈骗了被害人汪某48万元、李彩红48万元等共计123万元，接着，将该笔赃款中的89万元从银行转入诈骗犯罪嫌疑人使用的账户名为周某的中国建设银行卡、账号62×××72中。当日，诈骗犯罪嫌疑人又从其他银行账户转入48万元到周某的中国建设银行卡上，合计137万元。随后诈骗犯罪嫌疑人将周某中国建设银行卡上的137万元再转到其使用的账户名周某中国农业银行卡、账号62×××78中。上述七名被告人向诈骗犯罪嫌疑人提供银行卡，帮助其从银行提取现金，其中七名被告人使用账户名为陈某1（阿某2）的两张银行卡转移赃款4万元。2、2019年3月19日，诈骗犯罪嫌疑人使用账户名为李某的中国农业银行卡、账号62×××30，通过网络电信诈骗了被害人朱某160余万元。被告人黄书本与陈某3、丁某、陈某4（均另案处理），向诈骗犯罪嫌疑人提供账户名为丁某的银行卡。诈骗犯罪嫌疑人将该银行账户中的53万元赃款转到丁某的银行卡上，被告人黄书本与陈某3等人从银行将该款提取现金，帮助诈骗犯罪嫌疑人转移赃款。事后，被告人黄书本从中获利5300元。另认定，2019年5月13日，被告人陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2共同补偿被害人汪某5万元，被告人杨某2补偿被害人汪某31万元，实付现金13万元，欠款18万元，被告人柯某补偿被害人汪某12万元。被害人汪某对其予以谅解。上述事实，一审列举了下列经一审庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人黄书本、杨某1、柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2的身份信息、银行账户交易明细清单及违法犯罪经历查询证明等书证；2.证人周艳军、陈某3、陈某4、丁某等人的证言；3.被害人汪某、朱某等人的陈述；4.检查、扣押笔录；5.视频截图及视频光盘；6.江西省修水县人民法院（2015）修刑初字第20号刑事判决书，释放证明书，其内容为被告人柯某因犯开设赌场罪被江西省修水县人民法院判处有期徒刑七个月，2015年4月17日刑满释放；7.被害人汪某出具的收条，其内容为2019年5月13日收到陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2共同补偿款5万元，收到杨某2补偿款31万元，实付现金13万元，欠款18万元，收到柯某补偿款12万元。被害人汪某对其予以谅解。8.被告人黄书本、杨某1、柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2的供述及辩解。一审认为，被告人黄书本、杨某1、柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中被告人黄书本的犯罪数额达到10万元以上，属犯罪情节严重，被告人黄书本、杨某1、柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄书本自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以对其从轻处罚；被告人杨某1、柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚；被告人柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2主动退赔被害人汪某的经济损失并取得其谅解，可以对其从轻处罚；被告人柯某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人黄书本、杨某1、柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2认罪认罚，可以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：一、被告人黄书本犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。被告人杨某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。被告人柯某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。被告人杨某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。被告人陈某1（阿某1）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。被告人陈某1（阿某2）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。被告人陈某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二、对被告人黄书本的非法所得5300元予以追缴，上缴国库。宣判后，杨某1、柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2未提出上诉，黄书本不服，提出上诉。黄书本的上诉理由为：一审量刑过重。经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）黄书本、原审被告人杨某1、柯某、杨某2、陈某1（阿某1）、陈某1（阿某2）、陈某2明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人黄书本提出“一审量刑过重”的上诉理由。经审查认为，根据相关司法解释，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。上诉人黄书本的犯罪金额远超十万元，一审对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，已充分考虑其从轻处罚情节，符合法律规定，该上诉理由不能成立。一审认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，处理意见如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张心愿审判员  潘 龙审判员  张继明二〇二〇年五月二十六日书记员  周少江