天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初186号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人蔡建法,男,1970年10月3日出生于福建省泉州市,汉族,小学文化,个体经营,户籍地福建省泉州市南安市,住天津市东丽区。因本案于2019年6月15日被刑事拘留,同年7月19日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人任勇，天津行通律师事务所律师。被告人洪宾（常用名洪雪云）,女,1972年4月25日出生于福建省泉州市,汉族,小学文化,个体经营,户籍地福建省泉州市南安市,住天津市东丽区。因本案于2019年6月15日被刑事拘留,同年7月19日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人回洁清，天津行通律师事务所律师。被告人洪春文,男,1980年7月12日出生于福建省泉州市,汉族,初中文化,个体经营,户籍地福建省泉州市南安市,住天津市东丽区。因本案于2019年6月15日被刑事拘留,同年7月19日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人孙丹丹，天津行通律师事务所律师。被告人辛丽,女,1963年4月28日出生于天津市,汉族,小学文化,无业,住天津市东丽区。因本案于2019年6月15日被刑事拘留,同年7月19日被取保候审。辩护人王朝阳，天津融耀律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检二部刑诉（2020）37号起诉书指控被告人蔡建法、洪宾、洪春文、辛丽犯开设赌场罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员黄晨出庭支持公诉，被告人蔡建法与辩护人任勇，被告人洪宾与辩护人回洁清，被告人洪春文与辩护人孙丹丹，被告人辛丽与辩护人王朝阳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年4月至案发,被告人蔡建法、洪宾在其位于本市东丽区的住处,利用电脑、手机登录赌博网站,为赌博网站担任代理,用其持有的赌博网站账号多次接受多名线下参赌人员在该赌博网站投注,通过银行卡、微信、支付宝与其上线人员及线下参赌人员进行资金结算,并从其上线人员处获取线下参赌人员投注金额的返利。被告人蔡建法涉案赌资共计人民币4788499元,获利人民币8万余元。自2018年起，被告人洪宾利用被告人蔡建法为其开设的会员账户，接受线下人员投注，涉案赌资共计人民币525890元，获利人民币3万元。自2018年10月起,被告人洪春文在其位于本市东丽区的住处,利用电脑、手机登录赌博网站,使用被告人蔡建法以及吴开民（另案处理）为其开设的会员账号，接受线下参赌人员投注,通过银行卡、微信、支付宝与其上线人员蔡建法、吴开民及线下参赌人员进行资金结算,并从其上线人员处获取线下参赌人员投注金额的返利。被告人洪春文涉案赌资共计人民币1185668元，获利人民币2万元。2018年至案发,被告人辛丽在其位于本市东丽区的住处,利用电脑登录赌博网站,使用被告人蔡建法为其开设的会员账号接受多名线下参赌人员投注,通过微信与其上线人员蔡建法及线下参赌人员进行资金结算,并从其上线人员处获取线下参赌人员投注金额的返利。被告人辛丽涉案赌资共计人民币187040元，获利人民币3740元。2019年6月14日,被告人蔡建法、洪宾、洪春文、辛丽被民警抓获归案。审理中，被告人蔡建法、洪宾、洪春文、辛丽分别退缴赃款人民币8万元、3万元、2万元、3740元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某、陈某、李某的证言，微信转账记录、银行交易流水，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，案件来源及抓获经过的说明，四被告人户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡建法、洪宾、洪春文、辛丽以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人蔡建法、洪宾、洪春文犯罪情节严重，四被告人的行为均构成开设赌场罪，且系共同犯罪，依法应予以处罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。公诉机关同时认为被告人蔡建法在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪后果负责，被告人洪宾、洪春文、辛丽起次要作用，系从犯，经审查，公诉机关的该项意见正确，本院予以采纳，根据案件事实对被告人洪宾、洪春文予以减轻处罚，对被告人辛丽予以从轻处罚。四被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且自愿退缴全部非法所得，依法可从轻处罚。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡建法犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年6月13日止）被告人洪宾犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年6月13日止）被告人洪春文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年6月13日止）被告人辛丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。在缓刑考验期内依法实行社区矫正。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）上述罚金自本判决生效后十日内交付本院。二、随案移送台式电脑主机二台、笔记本电脑二台、路由器一个、记账本21本、草稿纸七张、银行卡三十张、手机六部、主机,予以没收；黑色金河田品牌的电脑主机一台发还被告人洪春文（上述财物均暂存于天津市公安局东丽分局张贵庄派出所）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙宝芳人民陪审员  王 青人民陪审员  陈桂芬二〇二〇年五月二十九日书 记 员  黄维玲本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三、《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。四、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。五、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。六、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。七、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。八、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。九、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。