内蒙古自治区达拉特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0621刑初161号 公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。 被告人钟某1。2002年5月20日因诈骗罪被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金20000元,2010年4月8日刑满释放；2018年2月1日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年3月2日转为取保候审。2020年4月15日，经本院决定由达拉特旗公安局执行逮捕，现羁押于达拉特旗看守所。 辩护人苏某，内蒙古首佳律师事务所律师。 达拉特旗人民检察院以达检公诉刑诉（2019）125号起诉书指控被告人钟某1犯合同诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员王某、杨某出庭支持公诉。被告人钟某1及其辩护人苏某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年7月份，金某让被告人钟某1帮助其雇佣工人给达拉特旗某集团工作，并承诺给予每人每天314元工钱，后被告人钟某1通过制作虚假“工人出工考勤表”，增加虚假出勤工人数的方式诈骗金某劳务费共计人民币38,508元。 公诉机关认为，被告人钟某1以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人钟某1辩称，其与金某没有最终结算，其写借条向金某借支的劳务费220,000元，但其垫付了工人住宿费3,570元、工人生活费10,217元、康某工人包车费4,000元、付某每天接送工人车补费1,000元、办出入证费1,500元、劳保用品3,200元，以及未面试成功人员工钱，上述费用应从中予以核减，所以其承认其在制作虚假“工人出工考勤表”从金某处多领取工钱，但与起诉书指控的金额不符，对公诉机关指控其构成合同诈骗罪，如果确实构成了犯罪，其认罪。 辩护人对公诉机关指控被告人合同诈骗罪无异议，对诈骗金额有异议。庭审中，被告人钟某1出示了其持有的收据，在认定钟某1犯罪金额时应将收据数额予以核减。量刑方面，被告人钟某1如实供述了其犯罪过程，有坦白情节，并且向法院退赔10,000元，应予以从轻处罚。 经审理查明，2017年7月份，被害人金某让被告人钟某1帮助其雇佣工人给达拉特旗某集团工作，双方口头约定，被告人钟某1负责找工人，管理工地，自负盈亏。被害人金某给付被告人钟某1工钱，每人每天一个工314元，加班两个小时算半个工，其中300元为工人工资，14元为生活费（伙食费），剩余伙食费由被告人钟某1承担。此外，工人交通费、住宿费及劳保用品由金某承担。2017年7月15日至2017年8月1日期间，被告人钟某1开始带着工人在达拉特旗某集团的工地上工作，实际工作共578个工，即金某应给付被告人钟某1工钱181,492元，期间，被告人钟某1先行垫付住宿费3,570元、交通费4,400元。2018年8月2日，被告人钟某1通过制作虚假“工人出工考勤表”，增加虚假出勤工人数的方式，谎称其带领工人共工作739个工，并先后从金某处领取工钱220,000元，即从金某处多领取工钱共计人民币30,538元。2019年7月30日，被告人钟某1向本院转账10,000元退赔款，余款被告人钟某1据为己有。 另查明，2018年1月26日，河北省廊坊市公安局广阳分局在河北省廊坊市××区，将网上通缉的被告人钟某1抓获归案，并在廊坊市看守所临时羁押。2018年2月1日，河北省廊坊市公安局广阳分局将被告人钟某1移交给达拉特旗公安局。庭审中，被告人钟某1如实供述了其通过虚构工人考勤表多领取工钱的事实。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案系金某报案，并于2017年9月13日立为刑事案件。 2、拘留证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书，证明2018年2月1日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年3月2日转为取保候审，现取保候审于家中。 3、廊坊市公安局广阳分局东方派出所出具的抓获经过及廊坊市看守所出具的羁押证明各一份，证实2018年1月26日，河北省廊坊市公安局广阳分局在河北省廊坊市××区，将网上通缉的被告人钟某1抓获归案，并在廊坊市看守所临时羁押。2018年2月1日，河北省廊坊市公安局广阳分局将被告人钟某1移交给达拉特旗公安局。 4、被告人钟某1的供述与辩解，证实其与金某口头约定其帮助金某找工人，每找一个工人工作一天314元，加班两个小时算半个工，交通费、住宿费、劳保用品、伙食费都有金某承担，其先后从金某处领取工钱220,000元，并通过虚报人数从金某处多领取工人工资的事实。但其垫付了住宿费3,570元、伙食费10,217元、康某工人包车费4,000元、付某车补费1,000元、办厂里出入证费1,500元、劳保用品3,200元、未面试成功人员工资2,720元，以上数额应从其多领取的金额中予以扣除。 5、被害人金某的陈述，证实其与被告人钟某1口头约定，被告人钟某1负责找工人，管理工地，自负盈亏。金某给付被告人钟某1工钱，一个工人干一天算一个工，白天一个工314元，加班两个小时算半个工，其中300元为工人工资，14元为生活费，剩余伙食费由钟某1承担。此外，工人住宿费及劳保用品由金某承担。自己未给钟某1承诺过给未面试成功的工人发工资及交通费。钟某1前后共领取220,000元，并通过虚报人数、提供假的考勤表进行诈骗。此外，我给工人提供的住宿地方离工地很近，不会产生交通费，关于钟某1垫付的住宿费3,570元，是其嫌我提供的住宿条件不好，自己另行开的带有空调的房间，这笔费用由他自己花费。钟某1没有垫付过劳保费用，都是我给劳保费的老板结算的。伙食费已经包含在314元中给了钟某1，剩余伙食费由钟某1承担。办的出入证费用也是我付的。 6、证人钟某2、钟某3、李某1的证言，证实钟某2在钟某1的指示下，依据李某1登记的考勤表加入了面试未留用人员的名字，修改工人出勤记录的事实。同时钟某3、李某1的证言还证实其从没有见过金某，钟某1也不让其与金某直接对接，金某未承诺过给未面试成功的人钱的事实。 8、证人聂某的证言，证实用工单位依据三方确认签字的考勤表记录结算工资，被告人钟某1和聂某核对过考勤记录。 9、证人徐某的证言及书证，证实其给钟某1雇佣工人，每天160元，后给未面试成功的人共2,720元。 10、证人白某的证言，证实其与其媳妇未面试成功每人拿了80元工资。 11、收条四页、总工时结算表一份、考勤表（钟某1记录）共十页、考勤表共六页、劳务雇佣合同一份，证实被告人钟某1向金某收取的劳务费数额共计220,000元、金某提供的工人考勤记录，经核实新奥集团统计34名工人共计514天786小时，减去由金某支付的工人工时后，剩余578个工时。被告人钟某1提供的统计表共计115人739个工时。 12、李某1记录的考勤表，证实考勤表中有钟某1和金某的名字出现，但这些人并没有实际工作。 13、考勤表复印件五张，证实金某提供的被钟某1撕掉的考勤表，表上共记录30人，与新奥统计人员及李某1统计人员均不一致。 14、证人牛某的证言、牛某打下的房费收条4支，证实牛某确实给钟某1打下过该4支欠条计3,570元，但房费已经给了赵某1。 15、证人赵某1的证言、赵某1打下的餐费收条1支，证实金某在其那儿给工人租房住宿，房间一天100元，一个工人一天的伙食费27元。钟某1和几个工人另外有开了两三间带空调的小房间，房费一天50元，包含伙食费。金某给工人租房的住宿费都是金某给我结算的，钟某1另外开的小房间是钟某1给其结算的。关于9,999元餐费收条确实是其打下的，但是该收条是钟某1提出来让我打下的。 16、证人赵某2的证言、赵某2打下的收条2支计218元，证实收条确实是其打下的，是钟某1吃饭花费的。 17、证人李某2的证言，证实钟某1在其那里赊购过劳保用品，但没有给过钱，都是金某结账。 18、证人唐某的证言，证实钟某1付给唐某包车费4,000元。 19、证人付某的证言，证实其给钟某1开车送工人上班，钟某1给了其400元补油钱（交通费）。 20、常住人口基本信息、抓获经过，证实被告人达到了完全刑事责任年龄。被告人系抓获归案。 21、羁押证明，证实被告人于2018年1月26日被河北省廊坊市公安局广阳分局民警抓获归案，并在廊坊市看守所临时羁押。2018年2月1日，河北省廊坊市公安局广阳分局将被告人钟某1移交给达拉特旗公安局。 22、河南省新郑监狱罪犯档案资料，证实被告人钟某1因诈骗罪于2001年10月9日至2010年4月8日在河南省新郑监狱执行刑罚。 23、辨认笔录及照片共五份，证实金某辨认出了被告人钟某1，钟某2辨认出了钟某3、李某1、钟某1，李某1辨认出了被告人钟某1。 24、视频资料，证明公安机关取证合法有效。 上述证据来源合法，法律手续完备，具备证据的客观性和关联性，其证明效力本院予以确认。 本院认为，被告人钟某1以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。关于被告人钟某1的合同诈骗数额，经查，被告人钟某1垫付的住宿费3,570元、康某包车费4,000元、付某接送工人车补费400元，系被害人金某应承担的住宿费和交通费，应从其多领取的工钱中予以核减。被告人钟某1有犯罪前科，酌情予以加重处罚。被告人钟某1归案后如实交代犯罪事实，予以从轻处罚。被告人钟某1赔偿了被害人部分损失，酌情予以从轻处罚。被告人钟某1辩称其垫付餐费（伙食费）10,217元，经查，根据双方约定，被害人金某已将餐费按每人14元提前预支给被告人钟某1，剩余伙食费由被告人钟某1承担，故对被告人钟某1的该辩解不予采纳。被告人辩称其办理出入证费1,500元、劳保用品3,200元、面试未成功人员工钱2,720元，应从中予以核减。经查，办理出入证费1,500元、劳保用品3,200元，无票据等证据予以佐证，且提供劳保用品老板李某2陈述劳保用品都是金某结算的，钟某1从未结算过，故对被告人的该辩解不予采纳。关于面试未成功人员工钱2,720元，经查，金某从未承诺过承担该费用，故对被告人钟某1的该辩解不予采纳。对辩护人提出的被告人钟某1在本案中具有坦白情节、赔偿了被害人部分损失，应对被告人从轻处罚的辩护采纳，予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人钟某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，罚金自判决生效之日缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月15日至2020年9月9日） 二、继续追缴被告人钟某1违法所得20538元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李金珠 审 判 员  付立广 人民陪审员  赵瑞英 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  李雪娇 书 记 员  闫 威 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑和拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造的、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以现履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论。