湖南省衡阳市南岳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0412刑初48号公诉机关湖南省衡阳市南岳区人民检察院被告人阳建军，男，1989年10月13日出生于湖南省衡南县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月9日被衡阳市公安局刑事拘留，经衡阳市人民检察院批准，于2019年5月14日被衡阳市公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人翟慧剑，衡阳市南岳区法律援助中心律师。被告人彭利民，曾用名彭丽忠，男，1991年9月23日出生于湖南省常宁市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月7日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准，于2018年6月13日被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕，经衡阳市公安局蒸湘分局决定，于2018年10月16日被取保侯审。辩护人廖炀谷，衡阳市南岳区法律援助中心律师。被告人胡义辉，曾用名胡义飞，男，1990年9月25日出生于衡东县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日被衡阳市公安局刑事拘留，经衡阳市人民检察院批准，于2019年7月23日被衡阳市公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人唐衡虎，湖南八方律师事务所律师。辩护人尹珺晖，湖南八方律师事务所见习律师。被告人刘跃进，男，1971年8月26日出生于衡阳市珠晖区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月3日被衡阳市公安局刑事拘留，经衡阳市人民检察院批准，于2019年7月23日被衡阳市公安局执行逮捕；经衡阳市南岳区人民检察院决定，于2019年12月3日被监视居住。辩护人邹润琦，湖南金凯华律师事务所律师。被告人胡芳清，男，1986年9月12日出生于江西省进贤县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月15日被衡阳市公安局刑事拘留，经衡阳市人民检察院批准，于2019年5月14日被衡阳市公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人杜鸣，湖南业达律师事务所律师。辩护人谢丹，湖南业达律师事务所律师。被告人许梅花，曾用名许晓娟，女，1975年4月11日出生于衡阳市蒸湘区。2004年4月25日因贩卖毒品罪被衡阳市中级人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月11日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，经衡阳市公安局蒸湘分局决定，于2018年10月16日被取保侯审。辩护人陈西岳，湖南业达律师事务所律师。辩护人谢政，湖南业达律师事务所见习律师。2019年12月16日，湖南省衡阳市中级人民法院以（2019）湘04刑辖103号指定管辖决定书，指定本案由本院审判。湖南省衡阳市南岳区人民检察院以南岳检公诉刑诉[2019]41号起诉书指控被告人阳建军、彭利民、胡义辉、刘跃进、胡芳清、许梅花犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月25日至27日公开开庭审理了本案。衡阳市南岳区人民检察院指派检察员周海雄、邓芝出庭支持公诉，被告人阳建军及辩护人翟慧剑、彭利民及辩护人廖炀谷、胡义辉及辩护人唐衡虎、尹珺晖、刘跃进及辩护人邹润琦、胡芳清及辩护人谢丹、许梅花及辩护人陈西岳、谢政到庭参加诉讼。因案情复杂，经报请衡阳市中级人民法院批准延长审理期限三个月，本案现已审理终结。湖南省衡阳市南岳区人民检察院指控，2014年8月至2018年5月期间，王源萍与文兵、贺鹏、程晟管理的融资团队合作，聘请被告人阳建军、彭利民、胡义辉、刘跃进、胡芳清、许梅花等人担任融资团队的业务总监、业务部长，组织业务员以高息为诱饵，先后以衡阳百盛源旅游产业发展有限公司（以下简称百盛源公司）、衡阳市裕丰农业科技股份有限公司（以下简称裕丰公司）、湖南健源旅游开发有限公司（以下简称健源公司）销售旅游卡、项目开发建设、股权分红、预订酒店等名义，向社会不特定对象融资。被告人阳建军、彭利民、胡义辉、刘跃进、胡芳清作为团队负责人管理团队分别招揽金额4896.4万元、4238.2万元、3474.5万元、599.4万元、796.5万元，被告人许梅花管理的团队共招揽金额28万元，个人招揽金额255万元。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人及同案人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据证实。公诉机关认为被告人阳建军、彭利民、胡义辉、刘跃进、胡芳清、许梅花的行为均已构成非法吸收公众存款罪；在共同犯罪过程中，被告人阳建军、彭利民、胡义辉、刘跃进、胡芳清、许梅花均起主要作用，系主犯。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请求本院依法判处，并处罚金。被告人阳建军对起诉书指控的事实没有异议。辩护人的辩护意见是，被告人阳建军主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，应从轻、减轻处罚；主动退缴部分违法所得，可以从轻处罚被告人彭利民对起诉书指控的事实没有异议。被告人的辩护意见是，被告人彭利民主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，应从轻、减轻处罚。被告人胡义辉对起诉书指控的事实没有异议。辩护人的辩护意见是，被告人胡义辉到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；主动退缴部分违法所得，可以从轻处罚。被告人刘跃进对起诉书指控的事实没有异议。辩护人的辩护意见是，被告人刘跃进系自首，且应属本案从犯。被告人胡芳清对起诉书指控的事实没有异议。辩护人的辩护意见是，被告人主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，应从轻、减轻处罚；且应属本案从犯；能退缴部分违法所得，可从轻处罚。被告人许梅花对起诉书指控的事实没有异议。辩护人的辩护意见是，被告人许梅花主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，应从轻、减轻处罚；且属本案从犯；能退缴部分违法所得，故应给予免予刑事处罚。经审理查明：2011年11月7日，裕丰公司（已另案处理）经衡阳市工商行政管理局（以下简称工商局）登记成立，经营范围为农副产品及五金建材等，其中注明“依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动”。2014年8月26日，经工商局登记，百盛源公司成立，经营范围为旅游开发、经营工艺品等；2015年12月23日，百盛源公司决议解散，公司在工商局办理了注销手续。2016年3月18日，健源公司（已另案处理）在工商局登记成立，经营范围为旅游开发和经营管理等，其中注明“不得从事吸收存款、集资收款等业务”。上述三公司法定代表人均系王源萍（已另案处理）。2014年8月起，王源萍与文兵、贺鹏、程晟（三人均已另案处理）管理的融资团队进行合作，王源萍支付融资团队22%的融资款作为提成，之后，融资团队的提成降至18%、16%，转单（指集资参与人的融资款到期后，继续融资到公司，只是重新签订新的借款合同）降为10%；融资团队的工资、提成、宣传费用及其他所有业务开支等由团队负责；公司及王源萍负责集资参与人的利息发放和本金的退还；以年利率24%支付给集资参与人，自2017年3月起，支付给集资参与人的利息变为二年期年利率24%、一年期年利率18%、半年期年利率15%、三个月期年利率12%，融资团队组织业务员先后以百盛源公司、裕丰公司、健源公司销售旅游卡、项目开发建设、股权分红、预订酒店等名义向社会不特定对象融资。文兵、贺鹏、程晟管理的融资团队名义上是百盛源公司、裕丰公司、健源公司的员工，实际上与上述三个公司的财务相对独立，融资团队人员所发工资、提成直接由贺鹏从分得的融资提成款中发放。王源萍与贺鹏每月对融资款进行结算后，王源萍将融资款的提成部分先转账给贺鹏的银行卡，再由贺鹏根据每个融资团队招揽的资金计算出工资、提成，通过其本人的银行卡转账支付给融资团队每一名总监、部长、业务员的个人银行账户。融资团队共分十二个团队，每个团队设总监一名，部长和业务员若干名。融资团队的工资标准是总监月2000元、部长月1500元、业务员月1200元；团队的提成比例按照职务级别划分，总监的个人业绩提成是融资金额的10%，部长的个人业绩提成是融资金额的8%，业务员的个人业绩提成是融资金额的6%，总监和部长还提取所负责团队业绩的2%作为个人的提成；2017年1月至12月，经文兵、贺鹏、程晟决定，融资团队暂扣1%的个人提成和0.5%的团队提成。融资团队的业务员主要通过在街上、公园、菜场等公共场所发放宣传单、和集资参与人一对一介绍公司雁城温泉度假酒店、湖南健源体育产业发展有限公司项目情况、定期组织集资参与人到项目实地考察、定期组织集资参与人聚餐、听课及老客户介绍新客户等方式招揽集资参与人融资。集资参与人在与公司签订借款合同并盖公司公章及王源萍私章后，集资参与人用现金、POS机刷卡、转账等方式向王源萍私人账户交款，公司向集资参与人开具收据。2015年10月经人介绍，被告人阳建军到融资团队工作，担任业务员；2016年11月至2018年2月，担任业务五部总监。2014年9月，经文兵介绍，被告人彭利民到融资团队工作，担任业务员；2014年12月至2016年12月，担任业务一部部长；2017年1月至2018年5月，担任业务一部总监。2014年10月，被告人胡义辉进入融资团队；2014年10月至2016年11月，担任业务三部部长；2016年12月至2018年5月，担任业务三部总监。2016年5月，被告人刘跃进经人介绍到融资团队工作，担任业务员；2017年2月至2018年1月，担任业务九部部长；2018年1月至2018年5月，担任业务十二部总监。2016年3月，被告人胡芳清经人介绍到融资团队担任业务员；2016年6月至2016年12月，担任业务四部部长，此期间，其没有下属业务员；2017年1月至2018年5月，担任业务七部总监。2016年11月，被告人许梅花经人介绍到融资团队工作，担任业务员；2018年2月至2018年5月，担任业务九部部长。总监的职责是：招聘业务员，组织、管理本部门团队业务员向不特定人吸收资金，提取所负责团队业绩的2%作为个人提成。经湖南德立联合会计师事务所湘德立审字（2019）第2280－2号审计报告书审计：2016年11月至2018年2月，被告人阳建军管理的团队共向集资参与人吸收资金4896.40万元，其中转单金额1282万元，实际招揽资金3614.40万元，招揽集资参与人641人次；个人向集资参与人吸收资金672.50万元，其中转单金额268.50万元，实际招揽资金404万元，招揽集资参与人65人次；获取工资及个人、团队提成1818313.2元。2014年12月至2018年5月，被告人彭利民担任部长、总监管理的团队共向集资参与人吸收资金4238.20万元，其中转单金额1335.10万元，实际招揽资金2903.10万元，招揽集资参与人758人次；个人向集资参与人吸收资金238.40万元，其中转单金额66万元，实际招揽资金172.40万元，招揽集资参与人51人次；获取工资及个人、团队提成1520150元。2014年10月至2018年5月，被告人胡义辉担任部长、总监管理的团队共向集资参与人吸收资金3474.50万元，其中转单金额887.50万元，实际招揽资金2587万元，招揽集资参与人613人次；个人向集资参与人吸收资金568万元，其中转单金额144万元，实际招揽资金424万元，招揽集资参与人73人次；获取工资及个人、团队提成1116197元。2017年2月至2018年5月，被告人刘跃进担任部长、总监管理的团队共向集资参与人吸收资金599.40万元，其中转单金额128.40万元，实际招揽资金471万元，招揽集资参与人139人次；个人向集资参与人吸收资金719.30万元，其中转单金额182.50万元，实际招揽资金536.80万元，招揽集资参与人123人次；获取工资及个人、团队提成655767元。2017年1月至2018年5月，被告人胡芳清担任总监管理的团队共向集资参与人吸收资金796.50万元，其中转单金额88万元，实际招揽资金708.50万元，招揽集资参与人178人次；个人向集资参与人吸收资金630.80万元，其中转单金额103万元，实际招揽资金527.80万元，招揽集资参与人59人次；获取工资及个人、团队提成622703元。经湖南德立联合会计师事务所湘德立审字（2019）第2280－1号审计报告书审计：2018年2月至2018年5月，被告人许梅花担任部长管理的团队共向集资参与人吸收资金28万元，其中转单金额3万元，实际招揽资金25万元，招揽集资参与人9人次；个人向集资参与人吸收资金255万元，其中转单金额84万元，实际招揽资金171万元，招揽集资参与人41人次；获取工资及个人、团队提成202585元。2018年5月6日，衡阳市公安局蒸湘分局对裕丰公司、健源公司立案侦查。2018年5月7日、10月11日、10月16日、10月29日，被告人彭利民、许梅花、阳建军、胡芳清先后向公安机关自动投案；2019年6月17日，被告人胡义辉被抓获归案；2018年12月6日，被告人刘跃进主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，并于当日退缴部分违法所得，公安机关未对其采取强制措施，之后，公安机关多次与其电话联系，要求其退还违法全部所得，被告人刘跃进无法退还违法所得，也不到公安机关进行说明，2019年4月30日，公安机关对被告人刘跃进上网追逃，并于同年7月3日将其抓获归案。2004年4月25日，被告人许梅花因贩卖毒品罪，被衡阳市中级人民法院判处有期徒刑二年。在审理期间，本院委托衡阳市蒸湘区司法局对被告人许梅花实行社区矫正社会调查评估，该局出具《社区矫正调查评估意见书》，建议对被告人许梅花适用社区矫正。另查明：湖南省衡阳市中级人民法院（2020）湘04刑终13号刑事判决书载明，衡阳市公安局蒸湘分局分别暂扣被告人阳建军、彭利民、刘跃进、胡芳清、许梅花融资提成款20万元、28万元、3万元、3万元、7.65万元；衡阳市公安局蒸湘分局在本案中，暂扣被告人胡义辉融资提成款5万元，对公司其他业务员所得融资提成款暂扣如下，申家宁10万元、洪英10万元、魏艳8万元、伍华0.56万元、廖俊斌16万元、谢鹏1万元、唐振15万元；本案在审理过程中，被告人许梅花主动退缴违法所得8万元，共计73.56万元。上述暂扣款未随案移送本院。再查明：被告人刘跃进以预订衡阳市雁城温泉度假酒店名义，分别在2018年1月5日、2月26日、4月1日向健源公司投入资金10万元、2万元、6.497万元，共计18.497万元。上述事实，有以下经庭审查证属实的证据证实：1.接报案登记表，被告人胡义辉、刘跃进被抓获经过，被告人阳建军、彭利民、胡芳清、许梅花到案经过，被告人阳建军等六人的户籍资料信息，湖南省衡阳市中级人民法院（2004）衡中法刑一初字第23号刑事判决书；2.裕丰公司、健源公司及百盛源公司、湖南健源体育产业发展有限公司工商登记信息；3.被告人阳建军、彭利民、胡义辉、刘跃进、胡芳清、许梅花各自管理部门招揽资金汇总表、银行流水，支付给融资团队的提成资料；4.报案人员资料统计表，裕丰公司与集资参与人签订的股份认购协议书及收款收据，健源公司与集资参与人签订的衡阳市雁城温泉度假酒店预订合同书及收款收据；5.被告人刘跃进与健源公司签订的衡阳市雁城温泉度假酒店预订合同书及收款收据；6.集资参与人欧阳晓彤、黄玲莉、朱大慧的证言；7.公司融资业务员唐振、唐明勇、周文子、胡庆平、刘林球、胡燕平、杨燕、刘作林、左超、段秋香、许海英、廖俊斌、郝妍、魏艳、洪英、伍华、申家宁、黄强、陈伟、陈芬兰、李伦香、陈丽萍、谢鹏、蒋家梁、全梅丹、刘平、黄仕军、刘君、郝晨旭、隆承刚、全姣丽的证言；8.证人汪某、周某、邓某、宋某、刘某、谢某、王某1、王某2、袁某的证言；9.被告人阳建军、彭利民、胡义辉、刘跃进、胡芳清、许梅花及同案人王源萍、文兵、贺鹏、程晟、王桂香、易高飞、唐四海、许海欧、屈文斌、罗伟、陈肯的供述与辩解；10.湖南省衡阳市中级人民法院（2020）湘04刑终13号刑事判决书，衡阳市蒸湘区司法局出具的社区矫正调查评估意见书；11.公安机关对被告人胡义辉、许梅花及融资业务员申家宁等7人资金暂扣款的缴款凭证；12.湖南德立联合会计师事务所的审计报告书。本院认为，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。衡阳市裕丰农业科技股份有限公司、湖南健源旅游开发有限公司违反国家金融管理法律规定，未经相关职能部门依法批准，而许以高息，向社会公开宣传并承诺到期还本付息，向社会不特定集资参与人吸收资金。被告人阳建军、彭利民、胡义辉、刘跃进、胡芳清、许梅花作为公司融资团队部门负责人或业务员，分别组织、安排业务员，或作为业务员，采取在街上、公园、菜场等公共场所向社会不特定人发放宣传单，向集资参与人介绍公司项目、定期组织集资参与人实地考察项目、定期组织集资参与人聚餐、听课等方式，吸收集资参与人的资金，各被告人均按比例获取相应的工资及融资款提成，被告人阳建军、彭利民、胡义辉、刘跃进、胡芳清、许梅花的行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人阳建军、彭利民、胡义辉、刘跃进、胡芳清分别组织、领导、管理各自管理融资团队业务员向集资参与人非法吸收存款，在领取工资及提成款时，还领取支付给团队2%的提成款，均系主犯，且犯罪数额巨大；被告人许梅花长期在融资团队做业务员，在2018年2月至5月担任融资团队部长，领取支付给团队2%的提成款，积极招揽资金并管理团队，系主犯，且犯罪数额较大。故被告人刘跃进、胡芳清、许梅花的辩护人辩称被告人的行为系从犯的理由本院不予采信。被告人阳建军、彭利民、胡芳清、许梅花在案发后，主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应当从轻、减轻处罚；被告人刘跃进的辩护人辩称，被告人刘跃进系自首，虽然被告人2018年12月6日主动投案并如实供述自己的罪行，但此后，其经公安机关多次口头传唤而不到公安机关说明，而被公安机关网上追逃后被抓获，故被告刘跃进的行为不属于主动到案，不能构成自首，其辩护人的意见本院不予采纳。被告人胡义辉、刘跃进到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人许梅花2004年4月，因贩卖毒品罪被衡阳市中级人民法院判处有期徒刑，系有前科，应酌情从重处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件意见》（以下简称《办理非法集资刑事案件意见》）第四条规定：“为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚。”被告人刘跃进在案发前，向健源公司投入资金18.497万元及在案发后退缴3万元违法所得，被告人阳建军、彭利民、胡义辉、胡芳清、许梅花在案发后主动退缴部分违法所得，故均可从轻处罚。衡阳市蒸湘区司法局出具《社区矫正调查评估意见书》建议对被告人许梅花适用社区矫正，故依法可宣告缓刑。根据《办理非法集资刑事案件意见》第五条规定：“向帮助吸收人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。”及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条规定“涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。”故对公安机关暂押被告人阳建军等6人及融资业务员申家宁等7人的工资、提成款，由作出扣押的公安机关负责处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九、第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人阳建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年10月8日止。所处罚金限于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人彭利民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因新冠肺炎疫情影响，其刑期具体起止日期待疫情明显缓解或结束后按照其实际执行起止日计算。所处罚金限于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库。）三、被告人胡义辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年12月16日止。所处罚金限于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库。）四、被告人刘跃进犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2019年12月3日止的羁押日期应予折抵刑期，2019年12月4日起，监视居住二日折抵刑期一日，因新冠肺炎疫情影响，其刑期具体起止日期待疫情明显缓解或结束后按照其实际执行起止日计算。所处罚金限于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库。）五、被告人胡芳清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2021年10月14日止。所处罚金限于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库。）六、被告人许梅花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓期一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并限被告人许梅花自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。所处罚金限于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库。）七、责令被告人阳建军、彭利民、胡义辉、刘跃进、胡芳清、许梅花对各自负责招揽金额范围内向相关的集资参与人承担相应的未偿还本金连带退赔责任。八、对被扣押的被告人及其他融资业务员的现金（详见审理查明部分），未随案移送，由作出查封、扣押的衡阳市公安局、衡阳市公安局蒸湘分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨 坚人民陪审员  李代福人民陪审员  谭汉元二〇二〇年五月二十九日法官助理许可书记员张莹核对人：张莹本案所适用法律条文：《中华人民共和国刑法》【第一百七十六条第一款】非法吸收公众存款或者变相吸收公众款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万以下罚金。【第二十五条第一款】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。【第二十六条第一、四款】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。【第二十七条】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。【第五十二条】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。【第五十三条】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。【第六十一条】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。【第六十二条】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度内判处刑罚。【第六十三条第一款】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚，本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑的下一个幅度内判处刑罚。【第六十四条】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。【第六十七条第一、三款】犯罪以后自动投案，如实供述自已的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。【第七十二条第一款】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。【第七十三条】有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。【第七十六条】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《中华人民共和国刑事诉讼法》【第七十六条】指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日，被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。《最高人民法院关于适用的解释》【第一百三十九条】被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理，追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。【第三百六十五条】对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。