江西省彭泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0430刑初6号 公诉机关彭泽县人民检察院。 被告人朱会刚，曾用名朱桦，男，1983年3月29日出生，现住彭泽县。曾因犯销售假冒注册商标的商品罪于2016年2月6日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月4日被彭泽县公安局刑事拘留，同年1月11日被彭泽县公安局决定监视居住，同年7月11日被彭泽县人民检察院决定监视居住，同年12月30日被本院决定监视居住，现被监视居住在其居所。 彭泽县人民检察院以彭检公刑诉【2019】150号起诉书指控被告人朱会刚犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。彭泽县人民检察院指派检察员郑泽中出庭、检察员曹晓亮到庭支持公诉，被告人朱会刚到庭参加诉讼。期间因我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，本院于2020年2月10日依法裁定本案中止审理，后于2020年4月30日裁定本案恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月份左右，被告人朱会刚经朋友易某介绍了解到赣州于都县亿联赢公司做网络商城业务，并到该公司实地察看。朱会刚从赣州回彭泽后，就在自己开的羊奶店向购买羊奶的顾客宣传介绍“亿联赢”项目，并邀请易某、冯某到店里向顾客宣传，宣称购买一份（一份2000元，两瓶白酒）亿联赢的白酒，亿联赢公司分8个月返还2400元（每个月返还300元），每人可以购买多份亿联赢的白酒，后顾客在朱会刚处出资购买亿联赢公司的白酒，朱会刚将顾客的集资款通过微信、支付宝和银行转账的方式转给冯某进行报单。朱会刚共收取王某等57人集资款67.8万元。2017年12月份，亿联赢公司将返还款正常返还给了朱会刚，朱会刚又返还给了集资人；2018年1月份之后亿联赢公司不能正常返还。截至案发前，集资参与人共收到亿联赢公司和朱会刚给付的返还款29.95万元；案发后朱会刚于2019年1月份返还集资参与人11.28万元现金，剩余款项以羊奶等折抵。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解及其他证明材料、认罪认罚具结书、量刑建议书等证据。 公诉机关认为，被告人朱会刚未经相关部门批准，以高额回报为诱饵，通过门店向社会公开宣传并吸收社会不特定对象的资金，扰乱金融秩序，依法应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱会刚到案后如实供述自己罪行，是坦白，依法可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处罚。建议判处被告人朱会刚拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 被告人朱会刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其向本院提供的证据有手写记录本、手写情况说明并附相关领条、欠条及证人手写证明等以及徐某、姚某、丁某、李某、王某出具的手写证明，中国农业银行股份有限公司彭泽南岭分理处客户回执。用以证明其与涉案被吸收存款对象均已结清资金款项。朱会刚称其因尚未能与肖某、陈某、刘某以及已经去世的余某的家属取得联系，故其按照公诉机关指控提供的返款表中有该四人签名的被吸收资金经返款后的受损数额，于2020年5月28日将人民币1.03万元交至本院。 经审理查明，2017年10月份左右，被告人朱会刚经朋友易某介绍后了解到江西省赣州市于都县“亿联赢”公司做网络商城业务，遂到该公司实地察看。朱会刚返回到彭泽县后，在其所经营的羊奶店向购买羊奶的顾客宣传介绍“亿联赢”项目，并邀请易某、冯某到该店向顾客宣传，宣称购买一份（一份为人民币2000元，两瓶白酒）“亿联赢”的白酒，“亿联赢”公司分8个月返还共计人民币2400元（每个月返还300元），每人可以购买多份“亿联赢”的白酒。后顾客在朱会刚处出资购买“亿联赢”公司的白酒，朱会刚将非法吸收的店内顾客等人的资金通过微信、支付宝和银行转账的方式转给冯某进行报单。朱会刚共吸收王某等57人资金共计人民币67.8万元。2017年12月份，“亿联赢”公司将返还款正常返还给了朱会刚，朱会刚将返还款返给了被吸收存款对象。后因“亿联赢”公司不能正常返还，以致被告人朱会刚未按照其所宣称的向被吸收存款对象如期如数进行返还。直至本案审理过程中，被吸收存款对象共收到“亿联赢”公司和朱会刚返还现金或以羊奶等折抵资金共计人民币65.65万元；被告人朱会刚另已分别与其中的被吸收存款对象何某和孙某就尚未归还的资金共计人民币1.12万元出具欠条，且其按照公诉机关指控提供的返款登记表中被吸收存款对象签名确认的被吸收资金总额以及返款数额，于2020年5月28日将尚未归还肖某资金0.6万元、尚未归还陈某资金0.18万元、尚未归还刘某资金0.13万元、尚未归还余某资金0.12万元共计人民币1.03万元交至本院。 另查明，2018年12月18日，王某、丁某等人到彭泽县公安局经侦大队报案称朱会刚以高额利息非法吸收公众存款。朱会刚于2019年1月3日被彭泽县公安局经侦大队民警传唤至该局办案中心接受讯问，如实供述了自己的犯罪事实。同日，彭泽县公安局决定对该非法吸收公众存款案立案侦查。 还查明，被告人朱会刚因犯销售假冒注册商标的商品罪，于2016年2月6日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 上述事实有经庭审质证、确认的彭泽县公安局经侦大队受案登记表及其出具的归案情况说明，被吸收存款对象丁某提供的书面材料并附朱会刚吸收存款人员名单及2018年5月30日返款明细表、羊奶代金券，“亿联赢广告费领取目录”、“亿联赢广告费发放登记表—2018年3月30日”、“亿联赢广告费发放登记表—2018年4月30日”、“亿联赢领钱登记表—2019年1月12日”，彭泽县公安局经侦大队制作的“朱会刚案明细表”并附该经侦大队出具的情况说明及其提供的死亡证明、本院所作询问笔录等，朱会刚名下中国农业银行账户转账记录，被吸收存款对象王某、何某、丁某、黄某、陈某2、王某2、方某、刘某、姚某2、王某、杜某、祝某、潘某、时某、陈某3、王某3、孙某、吴某2、罗某、汪某3（李某之夫）、彭某、游某的询问笔录，证人余某、莫某、张某、易某、冯某的证言，被告人朱会刚的供述与辩解，本院（2015）彭刑初字第116号刑事判决书，人员基本信息，中国农业银行股份有限公司彭泽南岭分理处客户回执，认罪认罚具结书，量刑建议书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱会刚未经相关部门批准，以高额回报为诱饵，通过其经营的门店向社会公开宣传并吸收社会不特定对象共计57人的资金共计人民币67.8万元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关的指控成立。被告人朱会刚被传唤到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；除其已分别与被吸收存款对象何某和孙某达成和解并就尚未归还的资金向对方出具欠条之外，其向其余被吸收存款对象已通过返款及用羊奶等折抵的方式还清资金或按照指控证据显示的数额将尚未能取得联系的被吸收存款对象的未归还资金交至本院，故可对其酌情从轻处罚。被告人朱会刚愿意认罪认罚，并同意公诉机关的量刑建议，认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚；其曾因犯销售假冒注册商标的商品罪被判处有期徒刑，故酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人朱会刚犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起二个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  余 芳 审 判 员  陈杜娟 人民陪审员  林超明 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  郝力航