河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初158号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人陈立镇，男，1981年5月17日出生，汉族，户籍所在地福建省云霄县，小学文化，无业，捕前住云霄县。曾因犯销售伪劣产品罪，2013年3月21日被福建省霞浦县人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三十万元，2016年9月10日刑满释放。现因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2019年11月28日被广东铁路公安处动车基地派出所抓获并临时羁押于广州铁路公安处看守所，同年12月3日被濮阳市公安局孟轲分局刑事拘留，同年12月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯非法经营罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人刘莎莎，河南尊严律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2020）36号起诉书指控被告人陈立镇犯非法经营罪，于2020年4月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员颜云出庭支持公诉，被告人陈立镇及其辩护人刘莎莎到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2017年10月4日凌晨3时许，被告人陈立镇安排于某（已被判决）从河南舞阳县高速口驾驶装有牡丹牌香烟（软）1800条（价值234000元）、红塔山牌香烟（软经典）600条（价值45000元）的湘Ｅ×××××小型普通客车沿大广高速行驶至豫冀交界处时，被民警当场查获。经检验，上述卷烟系假冒注册商标且系伪劣卷烟。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述，证人证言及相关书证等证据，公诉机关认为被告人陈立镇的行为已构成非法经营罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定判处。被告人陈立镇辩解其没有安排于某运输假药，其行为不构成非法经营罪。其辩护人辩护认为，指控陈立镇非法红营卷烟的证据仅有于某证言，属于孤证，指控陈立镇的罪名不能成立。经审理查明：2017年10月4日凌晨3时许，被告人陈立镇安排于某（已判决）从河南舞阳县高速口驾驶装有伪劣卷烟的湘Ｅ×××××江淮瑞风牌商务小型普通客车欲至天津，当车沿大广高速行驶至豫冀交界处时，被民警查获。当场从车内查获牡丹牌香烟（软）1800条（价值234000元）、红塔山牌香烟（软经典）600条（价值45000元），经检验，上述卷烟系假冒注册商标且系伪劣卷烟。另查明，被告人陈立镇曾因犯销售伪劣产品罪，2013年3月21日被福建省霞浦县人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三十万元，2016年9月10日刑满释放。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列让据予以证实：一、书证1、云霄县公安局莆美派出所出具的户籍证明、福建省霞浦县人民法院刑事判决书：证实被告人陈立镇作案时系完全刑事责任能力人，因犯销售伪劣产品罪，2013年3月21日被福建省霞浦县人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三十万元。2、在逃人员登记表、广州铁路公安局动车基地派出所归案说明、广州铁路公安局看守羁押证明：证实被告人陈立镇因涉嫌销售伪劣产品于2019年3月6日被濮阳市公安局孟轲分局上网追逃，2019年11月28日14时40分许，在广东省广州市黄埔区南云一路18号环亚化妆品科技公司被民警马杰祺、臧士帅抓获归案。于2019年11月28日至12月3日被临时羁押于广州铁路公安局看守所。3、河南省濮阳市华龙区人民法院（2018）豫0902刑初281号刑事判决书：证实同案犯于某因犯非法经营罪，2018年4月24日被河南省濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑二年又八个月，并处罚金人民币一万元。4、濮阳市公安局执法监督委员会出具的濮公执监指字（2017）第013号制定管辖通知书：证实因濮阳市公安局孟轲分局最先发现于某涉嫌销售伪劣产品案，对案情比较清楚，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十九条之规定，经研究决定，指定由该局管辖。5、濮阳市烟草专卖局直属分局涉案物品移送清单及濮阳市公安局孟轲分局扣押清单：证实，濮阳市烟草专卖局直属分局将现场于某持有的牡丹（软）1800条84mm、红塔山（软经典）600条84mm、江淮瑞风牌商务车、华为手机CAZ-AL101部、SAST先科手机1部、Sunlove手机1部，中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××59）、湖南农村信用社银行卡（卡号：62×××62）移送给濮阳市公安局孟轲分局予以扣押。6、濮阳市烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品核价表：证实牡丹（软）1800条，单价130元，合计234000元；红塔山（软经典）600条，单价75元，合计45000元。以上共计279000元。7、濮阳市公安局孟轲分局出具的情况说明：证实陈立镇非法经营案中涉及的“薛老大”、“阿五”、“火炉”等人，使用的均是外号，没有具体姓名、联系方式等，所以没有查找到这些人的具体信息。8、中国邮政储蓄有限公司账户明细：证实于某账户62×××59于2017年9月27日在地点为舞阳县北舞渡镇支行自助银行通过ATM汇入的方式先后汇入35000元，随后在湖南武冈市长乐营业所通过ATM取款方式支出。二、证人证言：1、证人于某证言及辨认笔录：2017年9月中旬，阿义到我长沙家中找我，让我帮他买一辆类似江淮形式的大商务车，开始前两天我陪着阿义在邵阳、长沙找了找，没有找到合适的，他就回去了，临走之前他让我帮他继续找。9月28日我表弟陈缘在邵阳以32000元价格买到了一辆江淮瑞风商务车，我看好车谈好价钱后，电话告诉了阿义车款是32000元，阿义给我转了35000元，转到了我的邮政储蓄卡。9月30日我和表弟李平、莫某三人将这辆江淮商务车开到了漯河市，我们是在漯河西高速口下的道，阿义在高速路口开了一辆面包车接的我们，阿义将江淮商务车开走了，并要我开车去装假烟，我就同意了，10月3日晚上晚上九点多钟阿义派了一个人开车来旅社接我，在一个镇上阿义将装了假烟的江淮商务车交给了我，地点是我们住的新店旅社和舞阳高速路口的中间的一个镇上，阿义告诉我和另外他派的一个司机，这批货送到天津，快到天津的时候打电话问接货人送到哪里。在我们送货的时候，阿义给我们两个人配备了两部手机，手机上面有接货人的电话。晚上大约11点左右我们在G45高速舞阳入口进入高速，开始向北走，路上我一个人开车，大约10月4日凌晨3点多，在豫冀界收费站，被警察查到。天津接货人发到手机上一个信息，上面有接货人的号码：“天津130××××5539”。这是阿义用17165006643手机号在2017年10月4日0时54分给我发来的接货人电话。运输前我知道运的是假烟。开始只知道后面装满了假烟，后来被查获后，经过清点才知道了假烟的具体数量，牡丹烟1800条、红塔山600条，总共是2400条。并辨认出陈立镇就是“阿义”。2、证人高某证言：今年的9月27日下午大约五六点钟，于某从我的住处去了绥宁他的老家。30日我给于某打电话的时候，他说给朋友买了一辆车，他要去河南漯河给朋友送车去。10月4日晚上于某给我打电话说他运输烟出事了。3、证人莫某证言：于某是无业游民。去年9月29日我从长铺镇坐于某的商务车（江淮牌商务车）到长沙去玩，到了邵阳以后于某问我去河南玩吗，于是我就和他、梁海平三人就坐车到了河南漯河，在漯河住了一晚，10月1日我就买了漯河到长沙的高铁票回来了。三、被告人陈立镇供述：2017年9月份时，我在家里没有事情，想挣些钱，于是我就自己坐绿皮火车从厦门来到河南省漯河市舞阳县北舞渡镇河北街村找几个老乡来了。他们都在漯河做些假烟的包装，我和老乡“啊五”、“火炉”见面后说明来意，想挣些钱，他们就给我介绍了一位被称为“薛老大”的人，“薛老大”给我说要急送一批假烟到天津，叫我介绍人去。因为我经常跟于某联系，他也想挣钱，于是我就联系了于某，让他来河南漯河来带车送假烟。但是他没有车，于是我就向我几个老乡借钱30000元转到了于某的银行账户上，让他帮助我购买一辆商务车开来。汇钱给于某大概中间隔了一两天的样子于某去的漯河。我们是在离高速口十几公里的一个小旅馆见的面，当时他们来了三个人，于某和他两个表弟。我们也没有怎么商量，他们就住在了那个小旅馆。当时于某送往天津的车上都是什么牌子的假烟，多少假烟不知道。运输这一趟假烟到天津，我们收8000元的费用。这8000元除去过路费、燃油费和司机工资，我们大概还能挣三四千元，我扣下500元，剩下都是于某的。我不知道谁是接货人，当时是“薛老大”给我的一个天津的接货电话号码，他手机转给我后，我就将这个号码转到于某的手机上。于某被查时车上有一部老款的手机应给是“薛老大”他们装假烟放在上面的。“薛老大”把天津接货号码转到车的电话上，然后又让我打电话告诉于某这个手机里面接到的电话号码是天津的接货电话，我在2017年使用过17165006643这个号码，当时是专门用于做假烟包运活时使用的。于某开车运假烟到天津的路上，我给于某打电话告诉他发到车上手机上的电话号码就是天津的接货电话，之后我没有联系于某，我直接就把和于某联系的17165006643手机号码关机掉了。因为这个手机号是“薛老大”给我专门用于运假烟时用的，不用的时候我就关掉，目的是降低被查的风险。四、鉴定意见河南省烟草质量监督监测站出具的鉴别检验报告及卷烟价格认定书附抽样取证通知书、检验委托协议：证实涉案红塔山（软经典1956）、牡丹（软）样品各一条，均系假冒注册商标且伪劣卷烟。五、濮阳市烟草专卖局检查笔录、现场照片：证实2017年10月4日凌晨3时10分，烟草专卖行政执法人员接举报线索，在濮阳市公安局孟轲分局配合下，在河南省濮阳市在大广高速豫冀检查站查获一辆车牌号为湘Ｅ×××××7的银灰色江淮瑞风商务车，车上装有大量伪造卷烟，驾驶人于某被当场控制，经现场勘验，车上装有牡丹（软）牌等2个品种2400条卷烟，以上卷烟外观粗糙，标志模糊，初步认定为非法生产卷烟，当事人的行为涉嫌销售非法生产的烟草专卖品。随后，执法人员将上述涉嫌违法卷烟进行了先行登记保存，并对违法现场和违法卷烟进行了拍照。上述证据，被告人陈立镇供述与证人于某证言、于某银行账户明细、辨认笔录相吻合，证产陈立镇安排于某运输假烟的事实，且有濮阳市烟草局检查笔录、现场照片、移送物品清单及河南省烟草质量监督监测站鉴别检验报告等证据证实于某运输假烟的事实，足以认定。本院认为，被告人陈立镇违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为侵犯了市场管理秩序，已构成非法经营罪。陈立镇已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。陈立镇在刑罚执行完毕以后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关指控陈立镇犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈立镇及其辩护人均辩称其没有安排他人运输假烟，经查，陈立镇在侦查阶段供述其安排于某运输假烟，该供述与于某证言相吻合，且有于某银行账户汇入记录可以证实于某在陈立镇安排下购车的事实，证据之间形成了证据链条，可以证实陈立镇指使于某运输假烟的事实，其当庭辩解无证据支持，故本院对该辩称意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十三条、第六十五条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第三款、第三条第二款、第五条的规定，判决如下：被告人陈立镇犯非法经营罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押的羁押一日抵折刑期一日，即自二0一九年十一月二十八日起至二0二三年二月二十七日止。）（罚金于判决生效后十日内缴清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  吕 茵人民陪审员  **广人民陪审员  丁 宁二〇二〇年五月二十日书 记 员  陈柏宇