四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1421刑初47号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人李科敏，男，1998年10月3日出生，汉族，大学文化，无业，四川省仁寿县人，户籍所在地四川省仁寿县，现住四川省仁寿县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被仁寿县公安局刑事拘留，2019年7月26日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人张晓峰，四川红地律师事务所律师。 被告人杨仁杰（曾用名杨黎伟），男，2000年2月13日出生，汉族，中专文化，无业，四川省乐山市五通桥区人，户籍所在地四川省乐山市五通桥区，现住四川省仁寿县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被仁寿县公安局指定居所监视居住，2019年12月20日被仁寿县人民检察院指定居所监视居住。2020年4月21日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人周杰，四川正心律师事务所律师。 被告人刘钰，男，2000年1月31日出生，汉族，中专文化，无业，四川省仁寿县人，户籍所在地四川省仁寿县，现住四川省仁寿县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被刑事拘留，于2019年7月26日被仁寿县公安局取保候审。2020年4月21日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 辩护人林大章，四川红地律师事务所律师。 被告人刘雨洁（曾用名余琳），女，2000年4月26日出生，汉族，中专文化，无业，四川省剑阁县人，户籍所在地四川省江油市，现住四川省仁寿县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被仁寿县公安局指定居所监视居住，2019年12月20日被仁寿县人民检察院指定居所监视居住。2020年4月21日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 被告人白欢，女，2000年9月22日出生，汉族，中专文化，无业，四川省江油市人，户籍所在地四川省江油市，现住仁寿县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月20日被仁寿县公安局指定居所监视居住，2019年12月20日被仁寿县人民检察院指定居所监视居住。2020年4月21日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉（2020）13号起诉书，指控被告人李科敏、杨仁杰、刘钰、刘雨洁、白欢诈骗罪，于2020年2月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省仁寿县人民检察院检察员李小强出庭支持公诉，被告人李科敏及其辩护人张晓峰、杨仁杰及其辩护人周杰、刘钰及其辩护人林大章、刘雨洁、白欢到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省仁寿县人民检察院指控，2018年底，被告人李科敏伙同被告人杨仁杰、刘钰、刘雨洁组建电信诈骗团伙，在位于仁寿县李科敏的家中，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构公司信息，在“信贷多多”、“信贷家”、“借花花”等平台上注册账号，通过账号购买客户信息，并利用获得的客户信息在各平台上贷款，以收取手续费、公司测试金等为由骗取被害人贷款金额20%左右的费用，2019年2月底，李科敏等人将诈骗地点搬至仁寿县文林镇金马路一段泰福巷29号1栋1单元301号房间内，继续实施诈骗，3月上旬，被告人白欢加入该犯罪团伙，实施诈骗。在该犯罪团伙中，李科敏提供手机和电脑等工具以及食宿，杨仁杰、刘钰、刘雨洁、白欢单独实施诈骗，后将诈骗所得与李科敏实行“五五”“二八”分帐。该犯罪团伙成立以来，李科敏等人共计购买公民个人信息671条，拨打诈骗电话4千余次，诈骗金额为人民币109791.8元，具体事实如下： 1.2018年11月至2019年6月，被告人李科敏以上述方式骗取被害人覃某600元，肖某400元，王某1800元，蔡某11800元，冯某11580元，陈某12100元，龚某1900元，曾某1960元，洪某1600元，龚某21440元，程某13000元，徐某1600元，李某11000元，杨某1800元，刘某3280元。 被告人李科敏2018年11月至2019年6月，共计购买公民个人信息186条，骗取被害人19860元。期间，该犯罪团伙购买公民个人信息共计671条，共计诈骗人民币109791.8元。被告人李科敏2018年12月日至2019年6月，累计骗取10720元。李科敏2019年3月至2019年6月，累计骗取4080元。 2.2018年11月至2019年6月，被告人杨仁杰以上述方式骗取被害人宋某1400元，李某1400元，金某11600元，徐某2864元，罗某13000元，林锦花2500元，丁兆鹏1000元，贾真真800元，韩某1700元，郭某1800元，陈某2600元，汪某1700元，孙某1400元，张某13000元，张某2800元，张某31000元，王某1200元，肖某1800元。 被告人杨仁杰于2018年11月加入该犯罪团伙，共拨打诈骗电话2458次，购买公民个人信息条数175条，骗取被害人22564元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币109791.8元。杨仁杰2018年12月至2019年6月，累计骗取22564元。杨仁杰2019年3月至2019年6月，累计骗取22564元。 3.2018年12月至2019年6月，被告人刘钰以上述方式骗取被害人郭某9500元，步某3600元，高某14900元。 被告人刘钰于2018年12月加入该犯罪团伙，共拨打诈骗电话736次，发送诈骗短信71条，购买公民个人信息14条，骗取被害人28000元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币100651.8元。刘钰2019年3月至2019年6月，累计骗取28000元。 4.2018年12月至2019年6月，被告人刘雨洁以上述方式骗取被害人石某660元，叶某600元，胡某1390元，曾某600元，柯某1078元，张某楼1200元，吴某900元，户某1000元，杜某900元，郭某2400元，王某2600元，胡某2300元，周某700元，冯某1508元，王某21440元，张某800元。 被告人刘雨洁于2018年12月加入该犯罪团伙，共购买公民个人信息123条，骗取被害人14076元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币100651.8元。刘雨洁2019年3月至2019年6月，累计骗取5848元。 5.2019年3月至2019年6月，被告人白欢以上述方式骗取被害人韩某2000元，韩某21992元，徐某31000元，汪某21500元，张某41500元，朱某400元，梁某5500元，张某51800元，李某11800元，韩某3500元，唐某2100元，毛某700元，马某600元，孙某2699.8元，崔某600元，沙某700元，薛某700元，尚某1200元。 被告人白欢于2019年3月加入该犯罪团伙，共拨打诈骗电话954次，购买公民个人信息173条，骗取被害人25291.8元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币85783.8元。 案发后，仁寿县公安局依法扣押了现场查获的该犯罪团伙用于诈骗的手机等；被告人李科敏上交违法所得35100元，杨仁杰上交违法所得25000元，刘钰上交违法所得10935元，刘雨洁上交违法所得6000元。白欢上交违法所得10000元。 公诉机关认为，被告人李科敏、杨仁杰、刘钰、刘雨洁、白欢以非法占有为目的，非法获取公民个人信息后，采用虚构事实的方法，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李科敏非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人李科敏在判决宣告前，一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，数罪并罚。被告人李科敏等人为共同实施电信诈骗犯罪而组成犯罪团伙，李科敏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，被告人杨仁杰、刘钰、刘雨洁、白欢在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人李科敏、杨仁杰、刘钰、刘雨洁、白欢被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。 被告人李科敏辩称，对公诉机关指控犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人张晓峰提出的辩护意见是，对指控被告人李科敏犯非法获取公民个人信息罪有异议，本案中，被告人李科敏获取的公民个人信息不包含在《办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律解释》第五条第三款规定的公民个人特定信息种类，属于普通的公民个人信息，五千条才构成认定情节严重的标准，因此被告人李科敏不构成该罪。被告人李科敏不应对本案全部公民个人信息承担责任；对指控被告人李科敏犯诈骗罪无异议，李科敏退赃总计50257元。被告人李科敏在案发前及案发后全额退赃，并取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。李科敏到案后如实供述其罪行，并当庭认罪，系坦白，开庭前主动预交罚金，可酌情从轻处罚，被告人李科敏系初犯、偶犯，请在量刑时予以考虑。 被告人杨仁杰辩称，对公诉机关指控犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人周杰提出的辩护意见是，对指控被告人杨仁杰犯诈骗罪无异议。被告人杨仁杰受李科敏邀约从事具体业务，受李科敏工作安排，系从犯；杨仁杰参与金额2万多元，其亲属已经退赔了2万5千元，犯罪情节并不严重，杨仁杰主动供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，系坦白，杨仁杰犯罪时刚满18周岁，涉世未深，受他人影响才参与犯罪，希望法庭给予其从轻处罚。 被告人刘钰辩称，对公诉机关指控犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人林大章提出的辩护意见是，对指控被告人刘钰犯诈骗罪无异议；被告人刘钰系初犯，无前科，在本次犯罪中刘钰系从犯，依法可从轻减轻处罚，被告人刘钰认罪态度好，系坦白，被告人刘钰积极退赃，愿意交纳罚金，请法庭对其从轻处罚。 被告人刘雨洁辩称，对公诉机关指控犯罪事实和罪名均无异议。 被告人白欢辩称，对公诉机关指控犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，2018年底，被告人李科敏伙同被告人杨仁杰、刘钰、刘雨洁组建电信诈骗团伙，在位于仁寿县李科敏的家中，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构公司信息，在“信贷多多”、“信贷家”、“借花花”等平台上注册账号，通过账号购买客户信息，并利用获得的客户信息在各平台上贷款，以收取手续费、公司测试金等为由骗取被害人贷款金额20%左右的费用，2019年2月底，李科敏等人将诈骗地点搬至仁寿县文林镇金马路一段泰福巷29号1栋1单元301号房间内，继续实施诈骗，3月上旬，被告人白欢加入该犯罪团伙，实施诈骗。在该犯罪团伙中，李科敏提供手机和电脑等工具以及食宿，杨仁杰、刘钰、刘雨洁、白欢单独实施诈骗，后将诈骗所得与李科敏实行“五五”“二八”分账。该犯罪团伙成立以来，李科敏等人共计购买公民个人信息671条，拨打诈骗电话4千余次，诈骗金额为人民币109791.8元，具体事实如下： 1.2018年11月至2019年6月，被告人李科敏以上述方式骗取被害人覃某600元，肖某400元，王某1800元，蔡某11800元，冯某11580元，陈某12100元，龚某1900元，曾某1960元，洪某1600元，龚某21440元，程某13000元，徐某1600元，李某11000元，杨某1800元，刘某3280元。 被告人李科敏2018年11月至2019年6月，共计购买公民个人信息186条，骗取被害人19860元。期间，该犯罪团伙购买公民个人信息共计671条，共计诈骗人民币109791.8元。被告人李科敏2018年12月至2019年6月，累计骗取10720元。李科敏2019年3月至2019年6月，累计骗取4080元。 2.2018年11月至2019年6月，被告人杨仁杰以上述方式骗取被害人宋某1400元，李某1400元，金某11600元，徐某2864元，罗某13000元，林某2500元，丁某1000元，贾某800元，韩某1700元，郭某1800元，陈某2600元，汪某1700元，孙某1400元，张某23000元，张某2800元，张倩瑶1000元，王某11200元，肖某1800元。 被告人杨仁杰于2018年11月加入该犯罪团伙，共拨打诈骗电话2458次，购买公民个人信息条数175条，骗取被害人22564元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币109791.8元。杨仁杰2018年12月至2019年6月，累计骗取22564元。杨仁杰2019年3月至2019年6月，累计骗取22564元。 3.2018年12月至2019年6月，被告人刘钰以上述方式骗取被害人郭某9500元，步某3600元，高某14900元。 被告人刘钰于2018年12月加入该犯罪团伙，共拨打诈骗电话736次，发送诈骗短信71条，购买公民个人信息14条，骗取被害人28000元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币100651.8元。刘钰2019年3月至2019年6月，累计骗取28000元。 4.2018年12月至2019年6月，被告人刘雨洁以上述方式骗取被害人石某660元，叶某600元，胡某1390元，曾某600元，柯某1078元，张某楼1200元，吴某900元，户某1000元，杜某900元，郭某400元，王某2600元，胡某2300元，周某700元，冯某1508元，王某31440元，张某800元。 被告人刘雨洁于2018年12月加入该犯罪团伙，共购买公民个人信息123条，骗取被害人14076元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币100651.8元。刘雨洁2019年3月至2019年6月，累计骗取5848元。 5.2019年3月至2019年6月，被告人白欢以上述方式骗取被害人韩某2000元，韩某1992元，徐某1000元，汪某1500元，张某21500元，朱某400元，梁某5500元，张某31800元，李某11800元，韩某2500元，唐某2100元，毛某700元，马某600元，孙某699.8元，崔某600元，沙某700元，薛某700元，尚某1200元。 被告人白欢于2019年3月加入该犯罪团伙，共拨打诈骗电话954次，购买公民个人信息173条，骗取被害人25291.8元。期间，该犯罪团伙共计诈骗人民币85783.8元。 案发后，仁寿县公安局依法扣押了现场查获的该犯罪团伙用于诈骗的手机等；被告人李科敏上交违法所得35357元，杨仁杰上交违法所得25000元，刘钰上交违法所得10935元，刘雨洁上交违法所得6000元。白欢上交违法所得10000元。被告人李科敏退赔受害人高某14900元，取得受害人谅解。被告人刘钰退赔受害人郭某7600元。 上述事实，被告人李科敏、杨仁杰、刘钰、刘雨洁、白欢在庭审中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留、逮捕、监视居住、取保候审文书,户籍证明，证人陈某的证言，证人李某2的证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、随案移送清单，司法鉴定委托书、司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，被告人李科敏使用手机检查笔录及照片、支付宝检查笔录及照片，被害人刘某的陈述、微信聊天、转账记录，被害人高某出具的申请、谅解书、银行业务凭证，被告人杨仁杰使用手机检查笔录及照片，被害人肖某的陈述，支付宝转账记录，被害人王某1的证言，微信转账记录，被告人刘钰使用的手机检查笔录及照片，被害人步某的陈述，被害人郭某的陈述，被害人高某的陈述，被告人刘雨洁使用手机检查笔录及照片，被害人王某2的陈述，转账记录，被害人张某的陈述、微信截图，被告人白欢使用手机的检查笔录及照片、纸质笔记本检查笔录及照片，被害人梁某的陈述、转账记录，被害人李某1的陈述，转账汇款单、微信截图，被害人唐某的陈述，微信转账记录，被害人汪某的陈述，转账记录，被告人李科敏、杨仁杰、刘钰、刘雨洁、白欢的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李科敏、杨仁杰、刘钰、刘雨洁、白欢以非法占有为目的，非法获取公民个人信息后，采用虚构事实的方法，利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李科敏非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李科敏在判决宣告前，一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李科敏等人为共同实施电信诈骗犯罪而组成犯罪团伙，李科敏在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人杨仁杰、刘钰、刘雨洁、白欢在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李科敏、杨仁杰、刘钰、刘雨洁、白欢被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李科敏退赔被害人高某经济损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。各被告人主动退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。 关于辩护人张晓峰提出的被告人李科敏不构成侵犯公民个人信息罪及不应对全部信息承担责任的辩护意见，经审理查明，被告人李科敏等人非法购买公民个人信息共计671条，用于实施诈骗，其购买的公民姓名、电话号码、贷款信息等个人信息属于可能影响人身、财产安全的公民个人信息，且数量达到五百条以上，属于情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪；被告人李科敏在共同犯罪中系主犯，应对其参与、组织的全部犯罪事实承担责任，故对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人张晓峰提出的被告人李科敏系坦白、主动退赃、系初犯偶犯、主动预交罚金、认罪悔罪的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 关于辩护人周杰提出的被告人杨仁杰系从犯，坦白，主动退赃，认罪悔罪等从轻、减轻处罚情节的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 关于辩护人林大章提出的被告人刘钰系从犯、坦白，认罪悔罪，主动退赃等从轻、减轻处罚情节的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。 为严肃法纪，综合考虑被告人的犯罪性质、情节、后果及社会影响，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下： 一、被告人李科敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月,并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期从2019年6月20日起执行至2023年9月19日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人杨仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定监视居住307日，折抵刑期154日，即被告人的刑期从2020年4月21日起执行至2022年5月19日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人刘钰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期刑事拘留37日，折抵刑期37日，即被告人的刑期从2020年4月21日起执行至2022年9月13日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人刘雨洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定监视居住307日，折抵刑期154日，即被告人的刑期从2020年4月21日起执行至2021年11月17日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人白欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定监视居住307日，折抵刑期154日，即被告人的刑期从2020年4月21日起执行至2021年11月17日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 六、没收扣押在案的作案工具手机、电脑、纸质笔记本，交由公安机关依法处理；对扣押在案的各被告人退缴的违法所得，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王 飞 审判员 李 京 审判员 张维维 二〇二〇年五月十九日 书记员 周嘉煦