河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初112号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人冀某某6，男，1994年6月29日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省辉县，现住辉县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年6月14日被辉县市公安局刑事拘留，于2019年7月19日被辉县市公安局逮捕。指定辩护人张洁，河南百泉律师事务所律师。被告人马某某6，女，1991年4月11日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，住河南省辉县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年6月14日被辉县市公安局刑事拘留，于2019年7月19日被辉县市公安局逮捕。指定辩护人李献宾，河南百泉律师事务所律师。被告人刘某某6，男，1994年9月9日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，住河南省辉县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年6月14日被辉县市公安局刑事拘留，于2019年7月18日被辉县市公安局监视居住。指定辩护人魏慧慧，河南共鸣律师事务所律师。被告人张某某6，女，1982年1月26日出生于河南省辉县，汉族，高中文化，农民，住河南省辉县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年6月14日被辉县市公安局刑事拘留，于2019年7月19日被辉县市公安局监视居住。辩护人赵洲，河南共鸣律师事务所律师。辩护人郑颖宇，河南岩石律师事务所律师。被告人杨某6，男，1991年2月19日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，住河南省辉县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年6月14日被辉县市公安局刑事拘留，于2019年7月18日被辉县市公安局监视居住。指定辩护人姚广洲、范曾，河南百泉律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检二部刑诉[2020]16号起诉书指控被告人冀某某6、马某某6、刘某某6、张某某6、杨某6犯窃取、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于当天受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派副检察长许潇海、检察员孙艳出庭支持公诉，被告人冀某某6、马某某6、刘某某6、张某某6、杨某6及辩护人张洁、李献宾、魏慧慧、郑颖宇、范曾到庭参加诉讼。现已审理终结。辉县市人民检察院指控，1、2019年6月间，被告人冀某某6、马某某6等人准备窃取他人银行卡信息谋取利益，在张某（另案处理）处获得具有窃取PIN和磁道数据功能的银行POS机。6月12日下午，通过新乡科技学院学生邱某指路，冀某某6、马某某6组织被告人刘某某6、张某某6、杨某6在新乡科技学院宿舍院门口，以招工、送礼品的名义实施窃取他人银行卡信息的犯罪行为。因当天没人刷卡，冀某某6等人的犯罪行为没能成功。2、2019年6月13日，被告人冀某某6、马某某6、刘某某6、杨某6、张某某6各自找来自己与亲戚、朋友的银行卡共计46张，在其获得的窃取PIN和磁道数据功能的银行POS机刷卡，留取了银行卡信息33条，准备以每条200元到300元的价格卖给张某（另案处理）、王某1（另案处理）。6月13日22时许，冀某某6、马某某6在新乡市牧野区桔子水晶酒店711房间，与张某、王某1交易买卖银行卡信息后被抓获，当场缴获手提电脑、储存银行卡信息的U盘及冀某某6、马某某6获利的1000元。经银行卡鉴定中心检测，扣押的华智融银行POS机终端受到改装，部分防拆机制被屏蔽，安装了带窃取PIN和磁道数据功能的装置。U盘内提取的31条数据格式符合“GB/19584-2010银行卡磁条信息格式和使用规范”的数据和2条数据格式符合“GB/T1755-22008信息技术识别卡金融交易卡”。经核对，其中9条银行卡磁条信息系被告人冀某某6、马某某6、刘某某6、杨某6、张某某6本人的银行卡信息，15条银行卡磁条信息系5名被告人从其亲戚朋友处找来的银行卡中窃取。五名被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。公诉机关提供的证据有：1、物证扣押的笔记本电脑、改装的银行POS机等；2、书证违法犯罪记录查询表、户籍证明等；3、证人张某等证言；4、被告人冀某某6、马某某6、刘某某6、张某某6、杨某6的供述及辩解；5、辨认笔录。公诉机关认为，被告人冀某某6、马某某6、刘某某6、杨某6、张某某6的行为已构成窃取、非法提供信用卡信息罪，数量巨大，冀某某6、马某某6系主犯，刘某某6、张某某6、杨某6系从犯，如果各被告人经过社区考察对所在社区没有重大不良影响，建议对五名被告人判处缓刑。请依法判处。被告人冀某某6、马某某6、刘某某6、杨某6、张某某6对起诉书指控的事实均不持异议，均自愿认罪认罚。各辩护人分别请求对各被告人从轻处罚。经审理查明，1、2019年6月间，被告人冀某某6、马某某6等人准备窃取他人银行卡信息谋取利益，在张某（另案处理）处获得具有窃取PIN和磁道数据功能的银行POS机。6月12日下午，冀某某6、马某某6组织被告人刘某某6、张某某6、杨某6在新乡科技学院宿舍院门口，以招工、送礼品的名义实施窃取他人银行卡信息的犯罪行为。因当天没人刷卡，冀某某6等人的犯罪行为没能成功。2、2019年6月13日，被告人冀某某6、马某某6、刘某某6、杨某6、张某某6各自找来自己与亲戚、朋友的银行卡共计46张，在其获得的具有窃取PIN和磁道数据功能的银行POS机刷卡，留取了银行卡信息33条，准备以每条200元到300元的价格卖给张某（另案处理）、王某1（另案处理）。6月13日22时许，冀某某6、马某某6在新乡市牧野区桔子水晶美凯龙酒店711房间，与张某、王某1交易买卖银行卡信息后被抓获，当场缴获手提电脑、储存银行卡信息的U盘及冀某某6、马某某6获利的1000元。经银行卡鉴定中心检测，扣押的华智融银行POS机终端受到改装，部分防拆机制被屏蔽，安装了带窃取PIN和磁道数据功能的装置。U盘内提取的31条数据格式符合“GB/19584-2010银行卡磁条信息格式和使用规范”的数据和2条数据格式符合“GB/T1755-22008信息技术识别卡金融交易卡”。经核对，其中9条银行卡磁条信息系被告人冀某某6、马某某6、刘某某6、杨某6、张某某6本人的银行卡信息，15条银行卡磁条信息系5名被告人从其亲戚朋友处找来的银行卡中窃取。五名被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的物证扣押被告人的U盘、银行POS机、书证户籍证明、违法犯罪查询记录表、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片、发还清单、马某某6出具的将其银行卡交给马丽萍使用的证明、银行卡（数据）检测报告、终端设备（数据）检测报告、被告人指认同案犯照片、辉县市公安局协助查询财产通知书、微信聊天记录照片、新乡市桔子水晶美凯龙酒店住宿情况登记、辉县市公安局经侦大队出具的扣押的1000元保存于该单位的情况说明、上海市公安局静安分局对王某1、张某的起诉意见书、拘留证、逮捕证、辉县市公安局扣押银行卡归属及比对情况、刘某某6工商银行卡交易明细、张某某6中国民生银行卡信息、证人张某、王某1、丁某、秦某、马某1、常某、彭某、马某2、崔某、王某2、李某、马某3、杨某、赵某、王某3、邱某的证言、冀某某6对张某的辨认笔录等证据证明，被告人及其辩护人亦无异议，本院予以确认。本院认为，被告人冀某某6、马某某6、刘某某6、张某某6、杨某6为谋取非法利益，窃取、非法提供信用卡信息，数量巨大，其行为均已构成窃取、非法提供信用卡信息罪，公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人冀某某6、马某某6起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某某6、张某某6、杨某6起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚，本院对其减轻处罚。鉴于被告人冀某某6、马某某6、刘某某6、张某某6、杨某6犯罪情节较轻，均能如实供述其罪行，均认罪认罚，确有0悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冀某某6犯窃取、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人马某某6犯窃取、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、被告人刘某某6犯窃取、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）四、被告人张某某6犯窃取、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）五、被告人杨某6犯窃取、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）六、已扣押的赃款1000元、供犯罪所用的作案工具笔记本电脑等物品予以没收，由扣押机关辉县市公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦可妍人民陪审员  郜慧丽人民陪审员  梁建清二〇二〇年五月二十九日书 记 员  刘 旭