山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1329刑初53号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人线某，男，1979年6月5日出生于甘肃省康乐县，回族，初中文化，住广东省佛山市南海区。2019年4月17日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人王日辉，海南法格律师事务所律师。 被告人郝某冈，男，1976年2月15日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，住广东省广州市白云区。2019年3月31日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人刘波，山东沭法律师事务所律师。 被告人高某辉，男，1980年3月13日出生于河南省息县，汉族，初中文化，住广东省广州市白云区。2019年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人吴婕，山东金星伟业律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2020]33号起诉书指控被告人线某、郝某冈、高某辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员王艺颖、韩蕾出庭支持公诉，被告人线某及其辩护人王日辉、被告人郝某冈及其辩护人刘波、被告人高某辉及其辩护人吴婕到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控，2018年12月份以来，被告人线某组织被告人高某辉、郝某冈和马和（另案处理）、唐浩（另案处理）等人为诈骗嫌疑人提供接收诈骗款的银行卡号，诈骗嫌疑人冒充在阿富汗、叙利亚执行任务的美国大兵，虚构给中国被害人寄现金需要被害人交纳邮寄费等事实，让国内被害人将钱款打到诈骗嫌疑人指定的银行卡后，线某让郝某冈、马和、高某辉、唐浩等人到银行立即通过ATM机或柜台现支方式取现，按照1%至3%的比例扣除取款费用后将所诈骗的现金交给尼日利亚籍黑人“一凡”等人。 经统计，被告人郝某冈用其兴业银行卡62×××15取款469000元；用其中国银行卡62×××00取款87500元；用其中国工商银行卡62×××24取款752600元；用其中国工商银行卡62×××26取款1101400元；用王新庄的中国建设银行卡62×××84取款284400元；用王新庄的中国银行卡62×××94取款311200元；用王新庄的中原银行卡62×××02取款116700元；用黎赴美的中国银行卡62×××27取款359700元；用黎赴美的中国农业银行卡62×××71取款361500元，共计取现金3844000元。 被告人高某辉用其中国建设银行卡62×××08取款188700元；用其中国工商银行卡62×××71取款99500元；用其交通银行卡62×××66取款195300元；用其河南农商银行卡62×××25取款94500元；用其广东农商银行卡62×××03取款130900元；用高峰的中国农业银行卡62×××64取款120000元；用高峰的中国工商银行卡62×××44取款158600元；用易克英的中国农业银行卡62×××66取款30000元；共计取现金1017500元。 被告人线某用其中国建设银行卡62×××19取款371900元，组织郝某冈取款3844000元、高某辉取款1017500元、马和取款393000元，唐浩取款100000元，共计取款金额为5726400元。目前查实国内被害人26人，分述如下： 1、2019年3月份，山东省临沭县居民高树荣通过微信认识一名自称正在阿富汗执行维和任务的“美国大兵”；该男子以要寄一箱美元现金给高树荣，需要高树荣支付相关快递费为由诈骗其现金共计124000元。2019年3月17日13时11分，高树荣根据诈骗嫌疑人的指示用中国农业银行卡向被告人郝某冈兴业银行卡转账31000元，后该笔钱被郝某冈取出。 2、2018年12月5日，北京市丰台区倪家庄的陈金红通过微信认识一名自称在叙利亚联合国营地做大夫的美国人，后二人发展为恋爱关系。2018年12月20日至2019年2月1日，该美国人以其孩子需要钱等名义诈骗陈金红钱款共计人民币142.996万元。2019年1月30日，陈金红根据诈骗嫌疑人的指示向马和建设银行卡转账245000元，其中137500元被转到被告人线某银行账户，后又被转至线某妻子邓玲农业银行卡，后被线某取现；其中的10万元从马和账户向郝某冈中国工商银行卡转账，后郝某冈将钱取现。2月1日，陈金红根据诈骗嫌疑人的指示将220000元转入马和工商银行账户。当日该款项中的10.34万元转至郝某冈工商银行卡，被郝某冈取现；另外11万元转至线某中国建设银行卡，被线某取现。 3、2019年2月份，新疆伊宁市开发区的杨洋在微信上认识一名自称在阿富汗服役的美国大兵，以向其邮寄现金需要邮寄费等名义诈骗其钱款48.59万元。2月10日，杨洋根据诈骗嫌疑人的指示通过其账户向被告人郝某冈持有的黎赴美工商银行账户转账5万元，后被郝某冈取现。2月11日，杨洋通过杨燕账户向马和工商银行账户转账230500元，其中的20万元又被转至线某账户，被线某取出。 4、2019年1月份，贵州省安顺市西秀区的陈溪在微信上认识一名自称石油工程师的人，该男子称因叙利亚战争导致石油公司拖欠其250万想让陈曦代收，陈溪信以为真，后该男子以需要陈溪支付交通费等名义诈骗其钱款7.5万元。2019年1月31日，陈溪根据诈骗嫌疑人的指示将1.5万元转账到被告人郝某冈中国银行账户，被郝某冈取现。后因该卡被公安机关冻结，被告人线某将该卡从郝某冈手中拿走，多次到银行询问，意图将赃款取出未果，线某将该卡丢弃。 5、2019年2月份，福建省厦门市思明区的范青山在收到冒充其公司国外供应商的客户电子邮件，对方称需要汇款101490元。2019年2月22日，范青山信以为真通过银行汇款的方式将101490元转账至被告人高某辉建设银行账户内，随后全部被高某辉取现。 6、2019年2月17日至3月1日，广东省珠海市香洲区的黄丁梅在微信上认识一名自称在阿富汗负责维和工作的男子，后该男子以执行任务时获得大量黄金要邮寄给黄丁梅，需要黄丁梅交纳邮寄费用等名义，诈骗其人民币44.1万元。2019年3月1日，黄丁梅根据诈骗嫌疑人的指示将3.1万元转账到高某辉工商银行账户内，随后被高某辉取现。 7、2019年2月份，湖北省随县高城镇前进村的何玉敏在微信上认识一名自称在阿富汗打仗的军人，后该男子以有包裹邮寄给何玉梅需要何玉梅支付邮寄费用等名义，诈骗其银行转账20.1万元。2月20日、21日，何玉梅根据诈骗嫌疑人的指示将6万元转入马和建设银行账户内，被马和全部取现。 8、2018年12月底至2019年1月份，河南省邓州市古城街道的袁华在微信上认识一名自称驻阿富汗的美国军人，后该男子以要给袁华邮寄几百万美金，需要袁华支付邮件费、增值税等名义诈骗其钱款共计48.8万元。1月22日，袁华根据诈骗嫌疑人的指示将6.8万元转账至马树萍建设银行账户内，后被马和取现。 9、2018年12月至2019年3月，浙江省杭州市余杭区乔司街道永西村的蔡伟德在微信上认识一名自称在叙利亚维和部队的美国士兵，该男子以要向蔡伟德邮寄50万元美金，需要蔡伟德支付快递费等名义诈骗其钱款共计137000元。2019年3月4日，蔡伟德将2万元钱款转入被告人郝某冈持有的王新庄中国建设账户内，后该款项被转至郝某冈兴业银行账户，当日被郝某冈取现。 10、2019年3月份，云南省曲靖市麒麟区的吕青云在微信上认识一名自称在美国维和部队服役的男子，该男子以向其邮寄现金包裹，需要支付航班费、保险费等名义诈骗其钱款共计25000元。3月11日、12日，吕青云根据诈骗嫌疑人的指示将16000元转账至被告人高某辉河南银行账户内，后被高某辉取现。 11、2019年2月份，广东省龙平县平陵街道的张思贤通过交友软件认识一名外籍男子，该男子称要来中国与其结婚，将行李箱邮寄给张思贤，需要张思贤交纳快递费等名义诈骗其钱款55500元。2019年2月27日，张思贤根据诈骗嫌疑人的指示通过银行卡给高某辉银行账户转账7000元，后被高某辉取现。 12、2019年2月份，天津市滨海新区大港街建安里33号楼1单元202室的黄路妤在微信上认识一名自称是英格兰利物浦的外籍男子，该男子以帮黄路妤代购商品的名义诈骗其钱款10700元。2月21日，黄路妤根据诈骗嫌疑人的指示通过无卡存款的方式将该笔钱存至被告人郝某冈持有的黎赴美农业银行账户内，随后被郝某冈全部取现。 13、2019年2月份，重庆市忠县汝溪镇滨河路46号的王金菊在手机交友软件上认识一名外籍男子，后确认为男女朋友关系，该男子以向王金菊邮寄行李，需要王金菊支付邮件费等名义诈骗其62500元。3月6日，王金菊根据诈骗嫌疑人的指示向郝某冈持有的王新庄建设银行账户内转账13200元和32800元，3月7日向该账户转账16500元，后被郝某冈全部取现。 14、2019年3月份，江苏省徐州市鼓楼区九里张庄小区的雍金凤在微信上认识一名自称在比利时海域进行海上石油钻探的英国人，该男子说服雍金凤帮助其离开现在的危险工作环境，以需要律师费等名义，诈骗雍金凤现金共计25.69万元。其中，3月4日、5日，雍金凤将15.69万元转账到被告人郝某冈持有的王新庄建设银行账户内，后该款项分别被转入郝某冈中国工商银行卡，兴业银行卡和户名为黎赴美中国银行卡后被郝某冈全部取现。 15、2019年2月22日至3月9日，浙江省江山市永康里的刘芳菊在网络上认识一名自称在阿富汗执行维和任务的美国士兵，该男子称联合国奖励一大笔钱，要邮寄刘芳菊保管需要刘芳菊支付邮寄费等名义诈骗其钱款13.5万元。2019年3月2日，刘芳菊将5万元转到被告人郝某冈持有的王新庄建设银行卡，后被郝某冈全部取现。 16、2019年3月3日，湖南省新邵县新田铺镇晒谷滩村的杨桂花微信上认识一个自称在阿富汗服役的军官上校，该男子称其部队奖励给其奖金，要邮寄给杨桂花，由卜寄过程中以让杨桂花交纳疏通海关费用等名义诈骗其钱款12000元，该笔钱转账至被告人郝某冈持有的王新庄建设银行卡，后被郝某冈全部取现。 17、2019年2月22日，湖北省宜昌市伍家岗区的岳萌（聋哑人）在微信上认识一名外国人，该男子称想在湖北开一家医院给残疾人和老人看病，要将其私人物品寄给岳萌，后以送货员被北京机场警方抓住需要保释金等理由诈骗岳萌钱款共计12万元。2019年3月11日，岳萌根据诈骗嫌疑人的指示向被告人郝某冈持有的王新庄建设银行账户内转账8500元，后被郝某冈取现。 18、2019年3月份，广西省河池市罗城县龙岸镇珠江村的路璐在微信上认识一名自称加拿大籍的外交官，该男子以向路璐寄包裹需要交纳费用名义诈骗其钱款220580元。2019年3月18日，路璐根据诈骗嫌疑人的指示通过银联将33580元转账至被告人郝某冈工商银行账户内，后被郝某冈全部取现。 19、2019年3月份，河南省郑州市金水路大石桥的王晓风在网络上认识一名自称加拿大人的男子，该男子以向其邮寄装有现金的包裹，邮寄过程中需要交纳增值税、保险凭证费用、罚款等名义骗取其银行转账60569元。2019年3月10日，王晓风根据诈骗嫌疑人的指示将15000元转账至被告人高某辉交通银行账户内，随后被高某辉全部取现。 20、2019年2月至3月份，广东省广州市南沙区的侯俊在网络上认识一名自称名叫约翰李的美国人，该男子称在叙利亚维和部队服役以向侯俊邮寄黄金过程中需要手续费等名义诈骗其钱款共计86000元。2月23日，侯俊根据诈骗嫌疑人的指示将1万元转账至被告人郝某冈持有的黎赴美农业银行账户内，随后被郝某冈全部取现。 21、2019年2月份，天津市和平区昆明路友好里4号的李莉在微信上认识一自称是快递服务员的人。2月9日，该快递人员称李莉快递需要做免检证明，以需要手续费的名义诈骗李莉银行转账，李莉根据诈骗嫌疑人的指示通过ATM机无卡存款方式向被告人郝某冈持有的黎赴美的中国银行卡内转账4万元，随后被郝某冈全部取现。 22、2019年2月26日，湖北省沙市区的李灿在微信上认识一名自称马克威廉姆斯的美国人，该男子称在阿富汗执行任务受伤，退休后来中国，有250万美金寄给李灿，让其帮忙代收。之后马克让一名自称是快递员的加了李灿的微信。该快递员以马克的包裹过海关需要缴纳费用，包裹超重需要清关和进口税等名义诈骗其钱款共计101400元。2019年2月26日、27日，李灿根据诈骗嫌疑人的指示向被告人郝某冈持有的黎赴美的中国银行账户内转账94400元，随后款项被郝某冈全部取现。 23、2019年2月份，四川省屏山县大乘镇三合村的刘全珍在网上认识一名自称军人的外国人，该男子自称在国外打仗立功奖励了55万美元，将钱款寄给刘全珍保管，给其30％好处费，后以收取海关运费等名义诈骗刘全珍钱款10400元。刘全珍于2019年2月12日将该笔钱汇入马和工商银行卡内，后被马和取现。 24、2019年2月27日，福建省莆田市涵江区西武夷嘉园的许寿琼在微信上认识一个自称在伊拉克维和部队的外国人，该男子称要将钱通过快递邮寄给许寿琼保管，需要许寿琼支付邮费等为由诈骗其钱款8000元。将该笔钱转账至马树萍中国农业银行账户内，后又被转至被告人郝某冈中国工商银行账户内，后被郝某冈取现。 25、2019年2月份，甘肃省通渭县马营镇本堡村台子社村的张小霞通过微信认识一名自称阿富汗人的男子，该男子称要向其邮寄现金，需要收取手续费等名义诈骗其钱款11万余元。2019年2月12日，张小霞根据诈骗嫌疑人的指示将9万元转账至马树萍中国建设银行账户内，随后被马和取现。 26、2019年3月份，浙江省仙居县居民王会兰在微信上认识一名自称在阿富汗执行维和任务的美国人，该男子称要将120万美金寄给王会兰保管，需要王会兰支付邮寄费用等名义诈骗其钱款11万元。2019年3月13日，王会兰根据诈骗嫌疑人的指示将3万元转账至被告人高某辉持有的高峰中国工商银行账户内，后被高某辉取现。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了视听资料、银行交易记录等书证、证人证言、被害人的陈述、被告人郝某冈、线某、高某辉供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人线某、郝某冈、高某辉明知是犯罪所得而予以掩饰隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人线某辩称，对起诉书指控的基本事实无异议，我认为我构成犯罪。我不是直接给诈骗嫌疑人提供银行卡账户，是提供给我的客户一凡，我不知道我取得钱具体是哪种犯罪所得。辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人线某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实，大部分属于事实不清。线某未组织郝某冈、高某辉等人为诈骗嫌疑人提供接受诈骗款的银行卡号。线某与一凡认识十年，只是帮忙提供银行卡，不知所取款项是犯罪所得。二、公诉机关指控线某犯罪“情节严重”，属于认定事实不清，指控犯罪事实不准确。三、线某系初犯、偶犯，建议对线某从轻处罚。 被告人郝某冈辩称，对起诉书指控的取款的基本事实无异议，对指控金额有异议，不认为构成犯罪，如果查明我取的钱是赃款就自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议，郝某冈具有以下从轻处罚的情节，一、郝某冈系从犯，系初犯，无犯罪前科，到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。二、郝某冈自愿认罪，悔罪态度较好。 被告人高某辉辩称，2018年12月份，线某让我用我的卡取钱，给我3%的提成。对起诉书指控的数额无异议，自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，高某辉系从犯，可从轻处罚。二、高某辉如实供述自己的罪行，自愿认罪，可从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的抓获经过、银行交易记录等书证、视听资料、被害人陈述、被告人线某、郝某冈、高某辉等人的供述与辩解等证据证实。 本院认为，被告人线某、郝某冈、高某辉明知是犯罪所得而予以掩饰隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人线某、郝某冈到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人高某辉到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪，可从轻处罚；有犯罪前科，可酌情从重处罚。关于被告人线某、郝某冈辩解其主观上不知道所取款项系赃款及其辩护人提出的“线某不是组织者、不知道所取款项系诈骗款、指控线某犯罪事实及犯罪情节事实不清，证据不足”的观点，经查，根据本案的证据，郝某冈、高某辉的供述、聊天记录内容能够证实二人主观上存在明知违法犯罪所得而为他人取款的事实。根据被告人线某供述，郝某冈的银行卡在2019年2月3日被冻结过，其问银行的人说是被公安冻结了，其遂将银行卡扔掉。在卡中还存有十三万元的现金情况下，如果是正常货款被冻结后不可能直接将卡扔掉，弃之不管，应当认定被告人主观上明知该款项系违法犯罪所得。被告人郝某冈、高某辉及同案人马和均供述，其通过线某得知通过取款牟利，都是线某通知其取款。郝某冈供述，其发现钱都是国内的人打钱过来，觉得钱不干净，且线某经常深夜通知其取款，并称取晚了银行卡会被冻结。每次来钱，线某就会让其赶紧取。高某辉供述，其问线某取钱是干什么，线某说有钱挣就行，问那么多干什么。线某让其取款时都是让其赶紧取，否则就会被冻结。其和郝某冈聊天说过钱可能是电信诈骗的钱，银行卡才会被冻结。马和的供述，线某称款打到银行卡后要尽快取出或者转走，不然很可能会被冻结，有三张银行卡都被公安机关冻结了。证明线某指使郝某冈、马和为诈骗嫌疑人取款。郝某冈、马和均供认知道来的款项不干净。综合上述证据情况，线某组织郝某冈、高某辉、马和等人取款，从线某下线供述中均能体现明知收取的款项来源不明，主观上存在知道或者应当知道接收的款项系违法犯罪所得。线某、郝某冈、高某辉均供认其作案使用的银行卡在2019年春节以来均系接收款项为他人取款。款项均系国内人员打款，打款人员与被告人无其他经济往来，因被害人人数较多，虽然只有部分被害人的陈述材料及书证等证据，根据相关司法解释的精神，现有证据能证实线某团伙使用的银行卡专用于接收诈骗款项，并将钱款通过ATM机或者柜台取现，因此，应认定卡中款项为违法所得，即认定为犯罪数额。因此，被告人的上述辩解及辩护人的观点不能成立，本院不予采纳。被告人郝某冈的辩护人提出“郝某冈系从犯，应从轻处罚”的观点与本院查明的事实不符，本院不予支持，其他辩护观点与本院查明的事实相符，本院予以支持。被告人高某辉的辩护人提出的“高某辉系从犯，应从轻处罚”的观点与本院查明的事实不符，本院不予支持，其他辩护观点与本院查明的事实相符，本院予以支持。根据被告人线某、郝某冈、高某辉的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，结合各被告人在共同犯罪过程中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人线某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年4月17日起至2024年10月16日。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 被告人郝某冈犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年3月31日起至2023年9月30日。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 被告人高某辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2022年11月10日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  凌宗香 人民陪审员  刘夫芳 人民陪审员  马建忠 二〇二〇年五月二十九日 法官 助理  魏蒙蒙 书 记 员  徐晨曦