甘肃省宁县人民法院刑事判决书（2020）甘1026刑初57号公诉机关宁县人民检察院。被告人惠淑宁，汉族，甘肃省宁县人，初中文化，农民，家住宁县。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕，10月22日被宁县公安局取保候审。2020年4月8日经本院决定继续取保候审。宁县人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人惠淑宁犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员王军出庭支持公诉，被告人惠淑宁到庭参加诉讼。现已审理终结。宁县人民检察院指控，2018年4月份，被告人惠淑宁经亲属介绍，以谈对象为由与被害人程某某通过微信进行联系。之后，被告人惠淑宁以其亲属生病住院、其弟出车祸、归还欠款等为由，通过微信转账、微信红包方式多次向被害人程某某索要钱财，不予归还且失去联系。经查，2018年4月至2019年7月期间，被害人程某某通过其微信账号（xxx）向惠淑宁两个微信账号（yyy、zzz）转款73070余元。侦查阶段，被告人惠淑宁向被害人程某某退还赃款50000元。同时指控，被告人惠淑宁以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其在三年至四年有期徒刑幅度内判处刑罚。提请本院依法判处。被告人惠淑宁对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。经审理查明，2018年4月份，被告人惠淑宁经亲属介绍，以谈对象为由与被害人程某某通过微信进行联系。后被告人惠淑宁以其亲属生病住院、其弟出车祸、归还欠款等为由，通过微信转账、微信红包方式多次向被害人程某某索要钱财，不予归还且失去联系。经查，2018年4月至2019年7月期间，被害人程某某通过其微信账号（xxx）向被告人惠淑宁两个微信账号（yyy、zzz）转款73070元。案发后，被告人惠淑宁主动向被害人程某某退赔赃款73070元。被害人程某某对被告人惠淑宁的犯罪行为表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人程某某陈述：2018年4月初，张某某给我介绍了一个对象叫惠淑宁，我加了她的微信（153xx），在相互交往时她又给我提供了另外一个微信号198yy。交往期间她以家人生病住院、弟弟在长沙出车祸、买衣服看病、欠别人钱未还、来重庆看我没有钱买火车票等各种理由向我借钱。2018年4月12日至15日，我分四次分别给惠淑宁微信转账3000元、5200元、3000元、3800元。2018年4月12日至2019年7月12日，我通过我的微信（微信号xxx）向上述惠淑宁的两个微信（微信号yyy、zzz）转账和发红包70几次，共计73070元。我微信绑定了两张银行卡，分别是建行卡XXX，工行卡YYY，我被骗的73000余元都是通过这两张卡转给惠淑宁的。在和其交往期间，这些钱都是我借给她的。交往过程中，我们通过微信视频、语音及打电话的方式交流，从未见过面，她称她还有惠亚宁、惠会宁两个名字。期间我回老家约她见面，她说她在外地，但通过视频我见她在早胜镇南北村广场附近。有次她让我给她预订西安到重庆的机票，还给我提供了她本人的身份证号码：ZZZ。截止2019年7月12日，我就联系不到惠淑宁了，才知被骗。2019年四五月份，惠淑宁给我发短信说她姐是律师，她拿我的钱白拿了，我报案没用。2、证人杨某某证言证实：2018年3月份，张某某给我儿子程某某介绍了个对象叫惠淑宁（离异，带个女儿），他还将惠淑宁电话（153xx）给了我，让我儿子先了解。我见了惠淑宁，感觉还可以就没反对。之后我就只知道惠淑宁说她亲戚住院没钱问我儿子要钱，我儿子向家里要了3000元给了她。3、证人陈某某证言证实:我在西峰跑出租车，2019年7月5日我从西峰回早胜时拉过惠淑宁，后我们互加微信，确立情人关系。2019年7月18日，惠淑宁说她家人生病住院急用钱问我借钱，从18日至22日，我先后多次通过微信给她转账14900元。惠淑宁说她随后还我，但到7月28日，惠淑宁就把我微信拉黑了，我给她发信息，她回复最近忙，完了给我还钱。我不知道她的微信号，其电话是166bb，198cc，181mm，其中166的号码是用我的身份证办的，她在用。4、证人刘某某证言证实：我和惠淑宁是男女朋友关系。153xx的手机号是2017年用我的身份证办的，我和惠淑宁认识后，一直是她在用。惠淑宁骗程某某钱一事我之前不知道，大概是2019年四五月份，对方打153的电话找惠淑宁时，我接到电话告诉对方惠淑宁是我媳妇，不要再联系了。后我还接过几次对方电话，一次微信视频聊天，对方一直说惠淑宁在和他谈对象。我向惠淑宁确认此事时，她给我说这个人是之前老家亲戚介绍的，她不想和对方谈对象，我给她说不和人家谈对象，就不要老是问人家要钱，当时我就感觉惠淑宁可能在借谈对象的名义骗这个人钱，但骗对方多钱我不清楚，我未参与此事。惠淑宁平时花销较大，又没稳定工作，我问她哪来的钱，她说借朋友的。5、证人惠某1证言证实：2018年至2019年，惠淑宁的爷爷经常住院，其他人都没住过院。惠淑宁离婚后一直在外，不管她爷爷，还经常回家向其爷爷要钱花。她诈骗他人钱财的事我问过我哥（惠淑宁爷爷），他不知道此事。6、证人惠某2证言证实：2018年至2019年期间，惠淑宁家没人住院。她有一个哥哥叫惠某3，没有弟弟。7、证人惠某4证言证实：惠淑宁父亲已过世。近两年我和惠淑宁二叔都没住过院。惠淑宁有一个哥哥叫惠某3，没有弟弟，其孩子近几年也没住过院。8、被告人惠淑宁供述：2018年4月至2019年7月份，经人介绍我利用微信与程某某在网上谈对象，我以我家人有病住院、家里有事要用钱、给我看病或还账为由多次向程某某要钱，每次都是几百到几千不等，具体时间我记不清了，最后一次是2019年7月份我在西峰时他给我转了500元。绝大部分是微信转账，有时也发微信红包，还给我交过两次话费，共有七万五左右。我骗程某某的七万多元钱给人还了一部分账，剩下的我都花了。程某某的钱是我一个人骗的，也是我自己花了。我骗他的过程中给他说过“惠淑宁”和“惠会宁”两个名字；给他说过两个电话，一个号是153xx（刘某某的），另一个是198cc，我经常用153这个和程某某联系，因为这个号绑定微信。我用两个微信号和程某某联系过，一个微信号是yyy,绑的是153xx的手机号，程某某的钱应该全部转到了这个微信上；另一个微信号是zzz（具体我记不清了），绑的手机号是198cc。2019年7月份程某某给我500元后四五天我将他拉黑了，因为他让我去重庆和他一起生活，否则就要报案，我为了向他要钱，就编谎话骗他说去重庆找他。与程某某网上交往过程中，我还和陕西的刘某某、宁县早胜的陈某交往着，和他们都是男女朋友关系，期间都花过他们的钱。关于骗程某某钱的事，我已经认识到错误了。9、被害人微信转账交易记录及微信聊天记录截图证实：2018年4月至2019年7月份，被害人程某某通过其微信账号（xxx）向被告人惠淑宁两个微信账号（yyy、zzz）转账、发红包的事实。10、光盘四张证实：涉案的两个微信账号（yyy、zzz）在2018年4月1日至2019年9月1日的主体详情及交易明细。11、扣押物品清单证实：侦查人员从被告人惠淑宁处扣押涉案DUA-AL00型白色“华为荣耀”手机一部的事实。12、辨认笔录证实：被害人程某某与证人杨某某通过照片辨认被告人惠淑宁的事实。13、报案材料证实：2019年7月29日，被害人程某某向宁县公安局报案，要求追究被告人惠淑宁诈骗罪刑事责任的事实。14、收条及谅解书证实：案发后，被告人惠淑宁主动向被害人程某某退还涉案赃款73070元，被害人程某某对被告人惠淑宁的犯罪行为表示谅解的事实。15、宁县公安局刑警大队出具的抓获经过证实：2019年9月10日，侦查人员在宁县平子镇将被告人惠淑宁抓获的事实经过。16、宁县公安局平子派出所出具的户籍证明及前科证明证实：被告人惠淑宁的自然人身份情况及其在宁县公安局平子派出所辖区内无违法犯罪记录的事实。17、受案登记表、立案决定书证实本案的案件来源情况。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人惠淑宁以非法占有为目的，编造虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，应予以支持。鉴于被告人惠淑宁到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。且其能主动退赔全部涉案赃款，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。同时符合缓刑适用条件。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人惠淑宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。二、对扣押在案的涉案DUA-AL00型白色“华为荣耀”牌手机一部予以没收，随案存档。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李啸南人民陪审员 刘有明人民陪审员 杨朋朋 二〇二0年五月七日书 记 员 张 丽附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现的；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。