广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初871号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人黄铭海，男，1968年7月21日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因犯故意伤害罪于1999年4月27日被广州市中级人民法院判处有期徒刑七年，2002年9月28日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。被告人杨金凤，女，1971年7月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人谢勇尚，广东誉理律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]770号起诉书指控被告人黄铭海犯非法经营罪和敲诈勒索罪、被告人杨金凤犯非法经营罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员张永昌出庭支持公诉。被告人黄铭海、杨金凤及其辩护人谢勇尚均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2016年开始，同案人欧某3机伙同同案人江某34、江某35、李某（均另案处理）和被告人黄铭海等人经密谋敲诈勒索后，利用同案人欧阳机在广州市花都区花山镇洛场村担任村干部职务的优势地位和便利条件，采取在洛场村村民自建房屋的申请和审批环节中人为设置障碍的手段，并在村民违章建房的查处过程中，以不交付一定数额的钱财即强行拆除已建房屋或者不允许继续建房等威胁手段向村民索要钱财，其间，被告人黄铭海按照同案人欧某3机的指使，分别向被害人江某1、江某2、江某3、江某4、江某5索取人民币5000元、3000元、5000元、1000元和2500元，并在收取上述钱财后转交给同案人欧某3机。2019年2月开始，被告人杨金凤伙同同案人梁某3（另案处理）经密谋后，在未取得燃料油品销售经营资格的情况下，购进一辆悬挂套牌为粤Ａ×××××的长安牌小货车和一套加油设备，以广州市花都区花城街杨一村永益路32号附近的一处空地作为其私自售卖汽油的窝点，在购进汽油后加价向他人售卖，从中赚取差价牟利。其间，被告人黄铭海接受被告人杨金凤的雇请，从2019年8月12日开始在上述窝点向他人售卖汽油。截至2019年9月29日，被告人杨金凤、黄铭海向持有微信帐号的昵称分别为“桐恒”、“水佬”、“Bill”的多人购进汽油价值共计人民币178196元，销售汽油得款人民币25万余元。2019年9月29日，公安机关根据群众举报查处上述窝点，当场抓获被告人黄铭海，并起获上述货车一辆、加油设备一套和汽油0.022吨，并起获被告人黄铭海用于联系购、售汽油的作案工具手机一部。同年9月30日，公安人员在广州市花都区秀全街歧山村南六巷路边抓获被告人杨金凤，并当场起获其用于联系购、售汽油的作案工具手机二部。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人黄铭海、杨金凤为牟取非法利益，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。被告人黄铭海还结伙采取威胁手段强行索取他人钱财，数额较大，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。并提出如下量刑情节：1.被告人杨金凤非法经营数额人民币25万余元、非法获利数额8万余元；2.被告人黄铭海非法经营数额约人民币10万元、非法获利人民币4500元；3.被告人黄铭海敲诈勒索金额共1.65万元;4.被告人黄铭海系从犯、有犯罪前科；5.二被告人均坦白、认罪认罚。综上，建议对被告人黄铭海非法经营罪判处有期徒刑十个月以下，并处罚金；对敲诈勒索罪判处有期徒刑一年以下，并处罚金；数罪并罚，建议判处一年八个月以下有期徒刑，并处罚金。对被告人杨金凤判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人黄铭海、杨金凤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且在开庭审理中均无异议；被告人杨金凤的辩护人对犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：一、2019年2月开始，被告人杨金凤伙同同案人梁某3（另案处理）经密谋后，在未取得燃料油品销售经营资格的情况下，使用一辆悬挂套牌为粤Ａ×××××的长安牌小货车和一套加油设备，以广州市花都区花城街杨一村永益路32号附近的一处空地作为其私自售卖汽油的窝点，在购进汽油后加价向他人售卖，从中赚取差价牟利。截至2019年9月29日，被告人杨金凤向持有微信帐号的昵称分别为“桐恒”、“水佬”、“Bill”的多人购进汽油价值共计人民币171936元，销售汽油得款人民币25万余元。其间，被告人黄铭海接受被告人杨金凤的雇请，从2019年8月12日开始在上述窝点向他人售卖汽油8万余元。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书；油品进货单；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；穗公（司）鉴（理化）字【2019】01652号检验报告；证人曾某的证言；被告人黄铭海的供述及对案发现场、涉案车辆、加油设备、存储有液体汽油的油罐、收款二维码及涉案手机、本人微信账号、加油客人微信账号及聊天记录的指认；被告人杨金凤的供述及对案发现场、涉案车辆、加油设备、存储有液体汽油的油罐、收款二维码及涉案手机、本人微信账号、支付宝账号、同案人黄铭海微信账号、微信收款记录、聊天记录、支付宝收款明细表、进货私油转账记录、购进私油付款明细表、销售私油收款月总账单、昵称“桐恒”的微信账号及转账记录、昵称“水佬”微信转账记录、昵称“Bill”的微信转账记录的指认等证据证实，足以认定。二、2016年开始，同案人欧某3机伙同同案人江某34、江某35、李某（均另案处理）和被告人黄铭海等人经密谋敲诈勒索后，利用同案人欧阳机在广州市花都区花山镇洛场村担任村干部职务的优势地位和便利条件，采取在洛场村村民自建房屋的申请和审批环节中人为设置障碍的手段，并在村民违章建房的查处过程中，以不交付一定数额的钱财即强行拆除已建房屋或者不允许继续建房等威胁手段向村民索要钱财，其间，被告人黄铭海按照同案人欧某3机的指使，分别向被害人江某6、江某7、江某8、江某9、江某10索取人民币5000元、3000元、5000元、1000元和2500元，并在收取上述钱财后转交给同案人欧某3机。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书；扣押决定书、扣押清单；银行转账记录、借条、农村住房一户一宅证明；被害人王某1、江某8、江某7、江某10、江某9、江某6、梁某1、江某11、江某12、江某13的陈述；证人李某、胡某、王某2、沈某、江某14、江某15、王某3、江某16、江某17、江某18、江某19、刘某、江某20、江某37、江某21、江某22、唐某、江某23、江某24、江某25、江某26、陈某、江某27、江某28、欧某1、毕某、欧某2、卢某的证言；同案人欧某3机、江某34、江某35、江某38的供述；同案人欧某3机、江某34、江某38、江某35、证人李某、被害人江某7、江某6、证人江某20、江某24、胡某对被告人黄铭海的辨认笔录；被告人黄铭海、同案人江某34、同案人江某38、同案人江某35、证人李某、证人江某16、证人江某17、被害人江某6、证人江某11对同案人欧某3机的辨认笔录；被告人黄铭海、同案人欧某3机、江某38、江某35、证人江某14、江某15、江某17、江某18、被害人江某8、江某9、江某6对同案人江某34的辨认笔录；被告人黄铭海、同案人欧某3机、江某34、江某35、证人李某、江某17、被害人江某6对同案人江某38的辨认笔录；被告人黄铭海、同案人欧某3机、江某38、证人李某、江某17、被害人江某6、证人江某11对同案人江某35的辨认笔录；被告人黄铭海对证人李某的辨认笔录；同案人江某34对证人江某29的辨认笔录；同案人江某38对证人江某24、被害人梁某2的辨认笔录；证人李某对证人欧某2的辨认笔录；证人江某17对证人江某30、江某31、江某32、江某28的辨认笔录；证人江某33对证人江某30的辨认笔录；被害人江某6对证人江某32、江某28、江某30的辨认笔录；证人江某11对证人欧某2的辨认笔录；同案人欧某3机对其本人微信账号、被告人黄铭海微信账号、聊天记录的指认；同案人江某35、江某38分别对其本人微信账号的指认；被告人黄铭海的供述及对同案人欧某3机的微信账号、本人微信账号及相互聊天记录的指认等证据证实，足以认定。另有两被告人的抓获经过；户籍材料及（1998）穗中法刑初字第306号刑事附带民事判决书、释放证明书等综合证据证实，足以认定。本院认为：被告人杨金凤、黄铭海违反国家规定，为牟取非法利益，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪。被告人黄铭海还结伙采取威胁手段强行索取他人钱财，数额较大，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄铭海、杨金凤非法经营的行为，依法应对其适用“五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人黄铭海敲诈勒索的行为，依法应对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。本院查明的量刑情节有：1.被告人黄铭海、杨金凤均如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；2.被告人黄铭海受雇于他人，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；3.被告人黄铭海有前科，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，根据被告人犯罪的事实、性质及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄铭海犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2020年11月28日止，罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人杨金凤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2020年9月29日止，罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。三、责令被告人黄铭海退赔被害人江某6人民币5000元、退赔被害人江某7人民币3000元、退赔被害人江某8人民币5000元、退赔被害人江某9人民币1000元、退赔被害人江某10人民币2500元。四、扣押在案的加油设备、涉案手机三部均予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 李 凤二〇二〇年五月二十一日书记员 何秋红马洋附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。