福建省南平市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽07刑终122号 原公诉机关福建省南平市延平区人民检察院。 上诉人(原审被告人)吴宗鹏，男，1998年11月8日出生于福建省政和县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省政和县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人黄玉琴，福建胜畴律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)王有亮，男，1990年10月14日出生于福建省政和县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省政和县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人郑建铭，福建联政律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)吴伟鑫，男，1999年2月21日出生于福建省南平市延平区，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年I2月4日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人黄永乐，福建双剑律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)杨炜琪，女，1997年4月29日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 原审被告人陆学锦，男，1999年4月8日出生于福建省南平市延平区，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。2020年1月16日被南平市延平区人民法院决定取保候审。 原审被告人罗明楷，曾用名罗明凯，男，1991年5月31日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。2020年1月16日被南平市延平区人民法院决定取保候审。 原审被告人肖张辉，男，2000年4月15日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。2020年1月16日被南平市延平区人民法院决定取保候审。 原审被告人陈文康，男，1999年8月19日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月18日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。2020年1月16日被南平市延平区人民法院决定取保候审。 原审被告人张涛，男，1998年6月6日出生于福建省尤溪县，汉族，高中文化，户籍地福建省尤溪县，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月29日被南平市公安局延平分局决定取保候审，2019年5月21日被南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年7月10日被南平市延平区人民法院决定取保候审。 原审被告人谢嘉文，男，1998年4月21日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，同年10月25日被南平市延平区人民法院决定取保候审。 原审被告人张琼，女，1999年8月23日出生于福建省南平市延平区，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月16日被南平市公安局延平分局决定取保候审，同年9月5日被南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年10月12日被南平市延平区人民法院决定取保候审。 福建省南平市延平区人民法院审理福建省南平市延平区人民检察院指控原审被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼犯诈骗罪一案，于二〇二〇年一月十六日作出（2019）闽0702刑初231号刑事判决。宣判后，原审被告人吴宗鹏、王有亮、吴伟鑫、杨炜琪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人吴宗鹏、王有亮、吴伟鑫、杨炜琪，审阅辩护人辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。在二审审理期间，上诉人杨炜琪申请撤回上诉。本案现已审理终结。 原判认定：2018年上半年开始，被告人吴宗鹏设立网络诈骗工作室，雇佣员工，使用虚假微信身份添加好友，在微信聊天中引诱他人到“远洋创投”平台投资，发布虚假投资盈利图，骗取他人信任。吴宗鹏可以操控“远洋创投”平台数据，限制被害人取回投资。被害人投入到“远洋创投”平台的资金，没有实际用于投资，均进入吴宗鹏个人设立的账户。具体犯罪事实如下： 一、吴宗鹏与被告人王有亮共谋，由王有亮出资，吴宗鹏负责租赁场所、雇佣人员实施网络诈骗，吴宗鹏租赁南平市延平区作为网络诈骗窝点，诈骗所得由吴宗鹏、王有亮共同分成。吴宗鹏先后雇佣被告人罗明楷、被告人陆学锦为管理人员，雇佣被告人张涛、杨炜琪、张琼等人为业务员。被告人罗明楷从2018年5月工作至8月初，管理和帮助张涛、杨炜琪采取上述方法实施诈骗，从张涛的诈骗金额中抽成。被告人陆学锦从2018年8月8日开始，管理和帮助张涛、杨炜琪采取上述方法实施诈骗，从张涛、杨炜琪和张琼的诈骗金额中抽成。 1.2018年7月至9月，被告人张涛诈骗被害人候某人民币(币种，下同)59400元。其中，2018年8月8日前诈骗侯某43700元，2018年8月8日后诈骗候某15700元。 2.2018年8月底至9月，被告人杨炜琪诈骗被害人马某30323元。 3.2018年8月底至9月，被告人张琼诈骗被害人颜某14400元。 二、吴宗鹏租赁南平市延平区福兴路9号新城花园2幢1单元1001室为网络诈骗窝点，由吴宗鹏自行管理，雇佣被告人吴伟鑫、陈文康、谢嘉文、肖张辉为业务员采取上述方法实施诈骗。 1.2018年8月至11月，被告人吴伟鑫诈骗被害人陈某20020元，诈骗被害人朱某158000元，诈骗被害人刘某1107800元。 2.2018年7月，被告人肖张辉诈骗被害人孙某28000元。同年7月底至10月，诈骗被害人陶某38900元。 3.2018年7至8月，被告人陈文康诈骗被害人贺某17317元，诈骗被害人罗某45939元。 4.2018年8月，被告人谢嘉文诈骗被害人王某15999.98元。 三、2018年12月中旬，被告人陈文康以帮助被害人陶某在“远洋创投”平台解锁为名，使用“不忘初心”的微信名及账号欺骗和收取陶某2500元，该笔款项未进入吴宗鹏在“远洋创投”设立的账户，被陈文康占有。 2018年5月至2018年12月期间，被告人陆学锦领取工资及提成款共计13000元；被告人罗明楷预支工资及提成款共计10000元；被告人吴伟鑫领取工资及提成款共计89400元；被告人肖张辉领取工资及提成款共计15000元；被告人陈文康领取工资及提成款共计18000元；被告人张涛领取工资及提成款共计17205元；被告人杨炜琪领取工资及提成款共计8500元；被告人谢嘉文领取工资及提成款共计10100元；被告人张琼领取工资及提成款共计4363元。案发后，被告人王有亮家属代其退出违法所得10000元；被告人陆学锦家属代其退出违法所得37171元；被告人罗明楷家属代其退出违法所得26884元；被告人肖张辉家属代其退出违法所得15000元，其中14000元由公安机关扣押；被告人陈文康家属代其退出违法所得人民币20500元；被告人张涛退出违法所得17205元；被告人杨炜琪家属代其退出违法所得8500元；被告人张琼退出违法所得4363元由公安机关扣押；被告人谢嘉文家属代其将诈骗钱款16000元退赔被害人王某并取得被害人谅解。 2018年11月28日18时许，公安机关在南平市延平区查获并扣押用于作案的台式电脑9台和手机7部，并当场抓获被告人张涛，后被告人陆学锦经电话通知主动到案；被告人吴伟鑫于2018年12月4日14时许在南平市延平区海川主题酒店302室被公安机关抓获归案；被告人吴宗鹏于2018年12月12日在政和县元某庄内被公安机关抓获归案；被告人王有亮于2019年1月14日在福州市鼓楼区五四路保险大厦被公安机关抓获归案；被告人杨炜琪于2019年2月12日10时许在南平市延平区市立医院后门被公安机关抓获归案；被告人陈文康于2019年2月18日在南平市延平区西芹镇长建村一竹筷加工厂内被公安机关抓获归案；被告人谢嘉文于2019年3月27日16时15分许到南平北车站派出所投案自首；被告人张琼于2019年6月11日12时40分许在南平市北站售票厅被公安机关抓获归案；被告人罗明楷于2019年6月18日9时许到公安机关投案自首；被告人肖张辉于2019年7月1日8时许到公安机关投案自首，上述各被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实。 在审理过程中，本院委托南平市延平区司法局对被告人陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼进行审前调查，经调查延平区司法局认为被告人陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼符合适用社区矫正相关条件。 上述事实，有下列证据证实：被害人侯某、陈某、刘某1、朱某、贺某、罗某、王某、颜某、马某、孙某、陶某的陈述，证人吴某1证言，证人刘某2、蔡某、郑某、甘某、肖某、吴某2、吴某3、廖某的证言及辨认笔录，被告人吴宗鹏、王有亮、吴伟鑫指认现场笔录与照片，现场勘验笔录、现场平面图及现场照片，搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，检查笔录、人身检查照片，辨认手机照片，接受证据材料清单，微信及支付宝转账记录、银行转账记录、微信聊天记录、银行账户交易明细、平台投资记录，房屋租赁合同，淘宝购买物品截图，被害人王某出具的谅解书，公安机关出具的到案经过及补充情况说明，违法、犯罪信息查询记录表，被告人吴宗鹏、王有亮等11人基本信息表及户籍证明，退赃凭证，延平区司法局出具的调查评估意见书，被告人吴宗鹏、王有亮等11人的供述及辨认笔录等。 原判认为，被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼的行为均已构成诈骗罪。被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、张涛、杨炜琪、张琼在702室窝点犯罪中是共同犯罪；被告人吴宗鹏、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、谢嘉文在1001室窝点犯罪中是共同犯罪。其中，被告人吴宗鹏在两个窝点犯罪中起主要作用，被告人王有亮、陆学锦、罗明楷在702室窝点犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人陆学锦、罗明楷、肖张辉、谢嘉文犯罪以后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有法定从轻、减轻处罚的情节；被告人吴宗鹏、王有亮、吴伟鑫、陈文康、张涛、杨炜琪、张琼到案后如实供述自己的犯罪事实，具有法定从轻处罚的情节；被告人王有亮退出部分违法所得，被告人陆学锦、罗明楷、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、张琼退出全部违法所得，被告人谢嘉文已退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，具有酌情从轻处罚的情节；被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、吴伟鑫、陈文康多次诈骗，又具有酌情从重处罚的情节，上述量刑情节，在量刑时予以综合考虑，对被告人陆学锦、罗明楷、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪予以减轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依法判决：一、被告人吴宗鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。二、被告人吴伟鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人王有亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人陆学锦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。五、被告人罗明楷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万八千元。六、被告人陈文康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。七、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元。八、被告人肖张辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元。九、被告人杨炜琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。十、被告人谢嘉文犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。十一、被告人张琼犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。十二、被告人王有亮、陆学锦、罗明楷、张涛、杨炜琪、张琼已退出及扣押在案的诈骗非法所得人民币104123元依法发还上述各被害人；被告人吴宗鹏、王有亮尚未退出的诈骗非法所得人民币94123元继续予以追缴；被告人陈文康、肖张辉已退出及扣押在案的诈骗非法所得35500元依法发还上述各被害人；责令被告人吴宗鹏将尚未退出的诈骗非法所得人民币382976元退出返还上述各被害人；被告人吴伟鑫尚未退出的诈骗非法所得人民币89400元继续予以追缴；扣押在案的电脑及手机等作案工具依法予以没收。 上诉人吴宗鹏上诉理由：其归案后，如实供述罪行，配合公安机关调查，认罪态度好，具有从轻、减轻情节；原判认定诈骗刘某1一节，因刘某1系被害人朱某介绍进入平台投资，吴伟鑫与其均未引诱刘某1，未限制刘某1取回投资，应酌情从轻处罚；综上，其诈骗金额刚达数额巨大起点，原判量刑太重。辩护人的辩护意见与上诉理由一致。二审提讯时，上诉人吴宗鹏还提出原判追缴违法所得总额，超出本案认定的诈骗金额，应予纠正。 上诉人王有亮上诉理由：1.其受吴宗鹏欺骗而出资，没有参与具体行骗，仅起辅助作用，应认定为从犯；2.其归案后，如实供述罪行，当庭自愿认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，原判量刑偏重。请求二审予以减轻处罚或发回重审。辩护人的辩护意见与上诉理由一致。 上诉人吴伟鑫上诉理由：原判认定诈骗刘某1一节，系刘某1经被害人朱某的介绍而在平台上投资，当刘某1的款项进入平台后，被吴宗鹏扣留，由于刘某1是其客户介绍，吴宗鹏便将该款作为其业绩予以提成；故其未对刘某1具体实施诈骗行为。此外，其因没工作到公司上班，犯罪时长仅三个月；归案后，如实供述罪行，认罪态度好，经延平区司法局调查亦认为符合社区矫正的条件。综上，请求二审考虑上述诈骗情节，撤销原判，对其在三年以下有期徒刑处刑并适用缓刑。辩护人的辩护意见与上诉理由一致。 经审理查明，原判认定吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼犯诈骗罪的事实清楚，证据来源合法、客观，且均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。 二审期间，上诉人吴伟鑫的辩护人提交存款凭证，证实吴伟鑫退出犯罪所得89400元及缴纳罚金五万元。对该事实，本院亦予确认。 针对上诉人吴宗鹏、吴伟鑫、王有亮及其辩护人的诉辩意见，结合本案依法收集的证据、查明的事实及法律规定，综合评判如下： 关于吴宗鹏及其辩护人提出原判认定诈骗刘某1一节，吴宗鹏与吴伟鑫均未诱骗刘某1进入平台投资，未限制刘某1取回投资，应酌情从轻处罚的诉辩意见；上诉人吴伟鑫及其辩护人提出未对刘某1具体实施诈骗行为，应酌情考虑该诈骗情节的诉辩意见。经查，在案被害人刘某1、朱某的陈述、聊天记录及吴宗鹏、吴伟鑫等人的供述，相互印证证实，被害人刘某1经被害人朱某(吴伟鑫的诈骗对象)推介而下载“远洋创投”APP平台并添加微信名“远洋创投”作为好友，该“远洋创投”的微信名被包装为“远洋创投”平台的“客服”，系吴宗鹏使用并操作，诱使刘某1充值投资平台项目、产品，当刘某1申请提现时，作为后台管理者的吴宗鹏以各种理由和条件搪塞，达到骗取刘某1钱款目的。在上述诈骗事实、证据，足以认定虽然吴宗鹏、吴伟鑫未直接通过诱骗刘某1进入“远洋创投”平台，但吴宗鹏有实施限制刘某1取回投资的行为，故吴宗鹏及其辩护人提出未限制刘某1取回投资，应酌情从轻处罚的诉辩意见，与查明的事实不符，不予采纳。而吴伟鑫在诈骗刘某1一节中，因其明知朱某向他人推广“远洋创投”平台，且对刘某1被骗金额亦予抽成，故对刘某1的被骗金额应负刑事责任，其未对刘某1实施具体的行骗行为，在电信网络诈骗针对不特定人的特征中，该情节不作为酌情量刑情节予以评判，上诉人吴伟鑫及其辩护人对此诉辩意见，不予采纳。 关于王有亮及其辩护人提出王有亮系从犯的诉辩意见。经查，在案的证据相互印证证实，吴宗鹏设立及运行南平市延平区网络诈骗窝点过程中，王有亮明知吴宗鹏等人利用网络平台实施诈骗活动，仍提供房屋租金、周转金等，且作为该诈骗窝点的股东，与吴宗鹏约定利润平分并实际取得分红款。上述事实，虽然王有亮未参与具体行骗过程，但足以认定王有亮的行为使该诈骗窝点得以维系运行，在该诈骗窝点共同犯罪中起关键、主要作用，依法应认定为主犯。故上述诉辩意见，与查明的事实不符，不予采纳。 关于上诉人吴宗鹏提出原判追缴违法所得总额，超出本案认定的诈骗金额，应予纠正的意见。经查，本案系共同犯罪，吴宗鹏等人因诈骗行为而获取的犯罪所得依法应予追缴或返还被害人。(1)在南平市延平区网络诈骗窝点的共同犯罪中，共计诈骗104123元。虽然案发后，陆学锦、罗明楷、张涛、杨炜琪、张琼、王有亮的退赃款已足以退赔给被害人候某、马某、颜某，但基于上述原则，吴宗鹏、王有亮因此而获取的犯罪所得仍应予以追缴，鉴于陆学锦、罗明楷、张涛、杨炜琪、张琼的工资及提成款、王有亮的分成款，均源于诈骗所得，故扣除已查实的陆学锦、罗明楷、张涛、杨炜琪、张琼的工资及提成款计53068元和王有亮已退犯罪所得10000元，共计63068元，则应继续追缴吴宗鹏、王有亮犯罪所得41055元，原判继续追缴吴宗鹏、王有亮诈骗非法所得94123元不当，应予纠正。(2)在南平市延平区网络诈骗窝点的共同犯罪中，共计诈骗431975.98元。案发后，陈文康、肖张辉已退出犯罪所得18000元和15000元，二审期间吴伟鑫退出的犯罪所得89400元，共计122400元返还给被害人，再包括谢嘉文已直接退赔给被害人王某16000元(实际被骗金额为15999.98元)，以上合计已退赔138399.98元，尚余293576元，应向吴宗鹏追缴返还给被害人陈某、朱某、刘某1、孙某、陶某、贺某、罗某，鉴于谢嘉文的犯罪所得仅为10100元，故其多退赔的5900元实为吴宗鹏获利的数额，应向吴宗鹏追缴。原判责令吴宗鹏退出诈骗非法所得382976元不当，应予纠正。(3)陈文康诈骗陶某的过程中，私自占有的2500元，依法向陈文康追缴返还给被害人陶某(已追缴)。综上，吴宗鹏的上述上诉理由，予以采纳。 本院认为，上诉人吴宗鹏、王有亮、吴伟鑫、杨炜琪及原审被告人陆学锦、罗明楷、肖张辉、陈文康、张涛、谢嘉文、张琼以非法占有为目的，利用电信网络技术，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中吴宗鹏涉及诈骗人民币536098.98元，数额特别巨大；王有亮涉及诈骗人民币104123元，陆学锦涉及诈骗人民币60423元，罗明楷涉及诈骗人民币43700元，吴伟鑫涉及诈骗人民币285820元，肖张辉涉及诈骗人民币66900元，陈文康涉及诈骗人民币65756元，张涛涉及诈骗人民币59400元，杨炜琪涉及诈骗人民币30323元，数额巨大；谢嘉文涉及诈骗人民币15999.98元，张琼涉及诈骗人民币14400元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，原判对相关上诉人及原审被告人主从犯及自首、如实供述、退赃、多次诈骗等情节的认定，并无不当，本院予以确认。基于上述认定，原判对上诉人吴宗鹏、王有亮在法定量刑幅度内科以刑罚，量刑适当，二审期间，无新的量刑事实和证据，可对上诉人吴宗鹏、王有亮再予从轻，故上诉人吴宗鹏、王有亮及其辩护人提出原判量刑过重，请求从轻、减轻处罚的意见，不予采纳。原判对上诉人吴伟鑫量刑时，着重于吴伟鑫的涉案数额，未充分考虑其犯罪地位及情节，与作为管理者的主犯罗明楷、陆学锦相比较，量刑明显失衡，本院根据吴伟鑫犯罪地位及情节，并结合二审期间退赃及缴纳罚金等悔罪情节、南平市延平区司法局出具调查评估符合社区矫正的意见书，决定对吴伟鑫予以从轻处罚，并适用缓刑，故吴伟鑫及其辩护人提出对吴伟鑫适用缓刑的意见，予以采纳。此外，原判对于上诉人杨炜琪的量刑并无不当，但根据杨炜琪的犯罪情节及悔罪表现、南平市延平区司法局出具调查评估符合社区矫正的意见书等，与其他同案犯比较，本可适用缓刑，现因其刑期即将届满，且杨炜琪亦申请撤回上诉，故对杨炜琪适用缓刑已无实际意义，本院裁定准予其撤回上诉(另行制作刑事裁定书)。综上，原判认定事实清楚，定性准确，程序合法，但鉴于二审审理情况，对吴伟鑫的量刑及本案的赃款处置情况，予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(二)、(三)项之规定，判决如下： 一、维持福建省南平市延平区人民法院(2019)闽0702刑初231号刑事判决第一项、第三至十一项;即被告人吴宗鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元；被告人王有亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元；被告人陆学锦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人罗明楷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万八千元；被告人陈文康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元；被告人肖张辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元；被告人杨炜琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；被告人谢嘉文犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；被告人张琼犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 二、撤销福建省南平市延平区人民法院(2019)闽0702刑初231号刑事判决第二、十二项;即被告人吴伟鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元；被告人王有亮、陆学锦、罗明楷、张涛、杨炜琪、张琼已退出及扣押在案的诈骗非法所得人民币104123元依法发还上述各被害人；被告人吴宗鹏、王有亮尚未退出的诈骗非法所得人民币94123元继续予以追缴；被告人陈文康、肖张辉已退出及扣押在案的诈骗非法所得35500元依法发还上述各被害人；责令被告人吴宗鹏将尚未退出的诈骗非法所得人民币382976元退出返还上述各被害人；被告人吴伟鑫尚未退出的诈骗非法所得人民币89400元继续予以追缴；扣押在案的电脑及手机等作案工具依法予以没收。 三、上诉人(原审被告人)吴伟鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元(已缴纳); (缓刑考验期，从判决确定之日起计算) 四、扣押在案的上诉人王有亮和原审被告人陆学锦、罗明楷、张涛、杨炜琪、张琼犯罪所得人民币104123元，返还给被害人候某、马某、颜某；扣押在案的原审被告人陈文康、肖张辉、上诉人吴伟鑫犯罪所得人民币122400元和继续追缴上诉人吴宗鹏犯罪所得人民币293576元，返还给被害人陈某、朱某、刘某1、孙某、陶某、贺某、罗某；扣押在案的原审被告人陈文康犯罪所得人民币2500元，返还给被害人陶某； 五、追缴上诉人吴宗鹏、王有亮犯罪所得人民币41055元；追缴上诉人吴宗鹏犯罪所得人民币5900元； 六、扣押在案的电脑及手机等作案工具依法予以没收。 本判决为终审判决。 审判长  王宏涛 审判员  陈福华 审判员  郑福晋 二〇二〇年五月二十五日 法官助理叶丽花 书记员江德鹏 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。）