福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初131号 公诉机关宁德市蕉城区人民检察院。 被告人许建（别名许建新），男，1987年2月16日出生，江苏省灌南县人，汉族，中专文化，无职业，住江苏省灌南县。曾因赌博于2012年11月9日被江苏省苏州市公安局相城分局行政拘留十日；因犯诈骗罪于2015年9月6日被江苏省响水县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月24日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年8月1日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉［2020］30号起诉书指控被告人许建犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉，于2020年4月26日变更起诉指控被告人许建犯合同诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员周天佺出庭支持公诉，被告人许建到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年12月至2019年6月间，被告人许建在没有实际履行合同能力的情况下，利用微信群中被害人发布的船舶需求信息或他人介绍，通过伪造船舶产权证明，以自己或冒用他人身份，与被害人达成口头运输货物的协议或签订相关航次租船合同、运输合同，先后13次骗取他人钱款共计人民币143.62万元（币种，下同），用于挥霍或偿还个人赌债。后因事发并经被害人多次催讨而归还21万元，实际骗得122.62万元。具体事实如下： 1.2017年12月，被告人许建谎称自己是“某达168”船舶的所有人，与来自浙江省宁波市的被害人常某签订运输合同，骗得“定金”5万元，后因被害人多次催讨而归还1万元。 2.2018年4月，被告人许建谎称自己是“某勤”船舶的所有人，并伪造了“某勤”船舶的产权证明，与来自宁德市蕉城区的被害人陈某1签订航次租船合同，骗得“定金”8万元，后因被害人多次催讨而归还1万元。 3.2018年4月，被告人许建冒用张某的身份，伪造了“某河168”和“苏某海5688”船舶的产权证明，与来自江苏省张家港市的被害人汪某达成口头运输协议，骗得“定金”12.59万元，后因被害人多次催讨而归还2万元。 4.2018年4月，被告人许建冒用张某的身份，使用伪造的“苏某海5688”船舶的产权证明，与来自安徽省芜湖市的被害人李某1达成口头运输协议，骗得“定金”14万元，后因被害人多次催讨而归还5万元。 5.2018年5月，被告人许建谎称自己是“某安369”、“某龙89”、“某洋88”船舶的所有人，伪造了“某安369”、“某龙89”、“某洋88”船舶的产权证明，与来自福州市晋安区的被害人林某签订航次租船合同，骗得“定金”6万元，后因被害人多次催讨而归还3万元。 6.2018年5月，被告人许建谎称自己是“某星洲3”船舶的所有人，伪造了“某星洲3”船舶的产权证明，与来自安徽省阜阳市的被害人王某1签订运输合同，骗得“定金”3万元，后因被害人多次催讨而归还2万元。 7.2018年6月，被告人许建谎称自己是“某洋88”船舶的所有人，谎称其合伙人殷某是“健某轮”船舶的所有人，伪造了“某洋88”和“健某轮”船舶的产权证明，与来自福州市台江区的被害人陈某2签订船舶租赁合同，骗得“定金”14万元。 8.2018年6月，被告人许建以自己并冒用张某的身份先后伪造了“某洋88”和“某龙89”船舶的产权证明，与来自山东省东营市的被害人李某2签订船舶运输合同，骗得“定金”8万元，后因被害人多次催讨而归还1万元。 9.2018年7月，被告人许建冒用殷某的身份，先后伪造了“健某轮”和“某海5”船舶的产权证明，与福建省某船务有限责任公司签订航次租船合同，骗得“定金”23万元，后因被害单位多次催讨而归还3万元。 10.2018年7月，被告人许建谎称自己是“某洋88”和“某日东方”船舶的所有人，伪造了“某洋88”和“某日东方”船舶的产权证明，与来自河南省伊川县的被害人李某3签订运输合同，骗得“定金”15万元。 11.2018年8月，被告人许建冒用殷某的身份，利用伪造的“健某轮”船舶的产权证明，与来自江苏省泗阳县的被害人李某4签订运输合同，骗得“定金”8万元，后因被害人多次催讨而归还3万元。 12.2018年8月，被告人许建冒用殷某的身份，伪造了“某星洲3”船舶的产权证明，与来自福建省平潭县的被害人丁某1签订航次租船合同，骗得“定金”12.03万元。 13.2019年6月，被告人许建冒用李某5的身份，谎称自己是“某航”船舶的所有人，与来自辽宁省绥中县的被害人荣某签订航次租船合同，骗得“定金”15万元。 2019年6月24日，被告人许建在江苏省张家港市被公安机关抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人常某、陈某1、汪某、孟某、李某1、潘某、林某、王某1、陈某2、李某2、翟某、王某2、李某3、李某4、丁某1、荣某陈述，证人张某、杜某、殷某、许某1、李某6、杨某、孙某、陆某、李某5等人证言及辨认笔录，被告人许建供述，运输合同，航次租船合同，海上货船适航证书，微信聊天记录，微信交易记录，支付宝交易记录，银行账户交易明细，到案经过等相关证据。 公诉机关认为，被告人许建以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计122.62万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人许建自愿认罪认罚，建议量刑有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。 被告人许建对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 2017年12月至2019年6月间，被告人许建在没有实际履行合同能力的情况下，利用微信群中被害人发布的船舶需求信息或他人介绍，通过伪造船舶产权证明，以自己或冒用他人身份，与被害人达成口头运输货物的协议或签订相关航次租船合同、运输合同，先后13次骗取他人钱款共计人民币143.62万元（币种，下同），用于挥霍或偿还个人赌债。后因事发并经被害人多次催讨而归还21万元，实际骗得122.62万元。具体事实如下： 1.2017年12月，被告人许建谎称自己是“某达168”船舶的所有人，与来自浙江省宁波市的被害人常某签订运输合同后，骗得“定金”5万元，被害人常某发现被骗后多次催讨而归还1万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人常某陈述，被告人许建供述，许建的中国建设银行卡62×××84交易明细清单，收条，常某的泰隆银行明细对账单、中国农业银行业务凭证等证据证实，足以认定。 2.2018年4月，被告人许建谎称自己是“某勤”船舶的所有人，并伪造了“某勤”船舶的产权证明，与来自宁德市蕉城区的被害人陈某1签订航次租船合同后，骗得“定金”8万元，被害人陈某1发现被骗后多次催讨而归还1万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某1陈述，被告人许建供述，接受证据清单及航次租船合同、海上货船适航证书、中国建设银行自动柜员机客户凭条、中国建设银行尾号8193个人活期账户交易明细、中国农业银行卡尾号6276交易明细清单、微信、支付宝账户信息及交易记录截图等证据证实，足以认定。 3.2018年4月，被告人许建冒用张某的身份，伪造了“某河168”和“苏某海5688”船舶的产权证明，与来自江苏省张家港市的被害人汪某达成口头运输协议后，骗得“定金”12.59万元，被害人汪某发现被骗后多次催讨而归还2万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人汪某、孟某陈述，证人杜某证言，被告人许建供述，接受证据清单及海上货船适航证书照片、许建银行卡照片、身份证照片、收条照片、中国农业银行苏州分行尾号2913账户交易流水、微信转账、聊天记录、许建的中国建设银行卡尾号2684交易明细清单等证据证实，足以认定。 4.2018年4月，被告人许建冒用张某的身份，使用伪造的“苏某海5688”船舶的产权证明，与来自安徽省芜湖市的被害人李某1达成口头运输协议后，骗得“定金”及油费计14万元，被害人李某1、潘某发现被骗后多次催讨而归还5万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某1、潘某陈述，证人汪某、张某证言，被告人许建供述，接受证据清单及潘某的汇款明细、“甲苏某海5688张”的微信照片、聊天记录照片，潘某的中国工商银行牡丹灵通卡尾号2722账户历史明细清单、许建的中国建设银行尾号2684客户交易明细清单，齐某杰的平安银行账户交易明细，张某的邮政储蓄银行尾号6427账户交易明细，“苏某海5688”海上船舶检验证书簿、营业执照、临时安全管理证书、船舶委托经营管理协议，受案登记表、立案决定书等证据证实，足以认定。 5.2018年5月，被告人许建谎称自己是“某安369”、“某龙89”、“某洋88”船舶的所有人，伪造了“某安369”、“某龙89”、“某洋88”船舶的产权证明，与来自福州市晋安区的被害人林某签订航次租船合同后，骗得“定金”6万元，被害人林某发现被骗后多次催讨而归还3万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人林某陈述，被告人许建供述，许建的中国建设银行尾号2684客户交易明细清单，林某的中国建设银行尾号7999账户交易明细等证据证实，足以认定。 6.2018年5月，被告人许建谎称自己是“某星洲3”船舶的所有人，伪造了“某星洲3”船舶的产权证明，与来自安徽省阜阳市的被害人王某1签订运输合同后，骗得“定金”3万元，逾期后被害人王某1发现被骗，经多次催讨而归还2万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某1自诉材料，被告人许建供述，潘某宇的中国建设银行尾号3030账户客户交易明细清单等证据证实，足以认定。 7.2018年6月，被告人许建谎称自己是“某洋88”船舶的所有人，谎称其合伙人殷某是“健某轮”船舶的所有人，伪造了“某洋88”和“健某轮”船舶的产权证明，与来自福州市台江区的被害人陈某2签订船舶租赁合同后，骗得“定金”14万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某2陈述，被告人许建供述，微信聊天记录截图，殷某的中国建设银行尾号0415账户交易明细，受案登记表，立案决定书等证据证实，足以认定。 8.2018年6月，被告人许建谎称自己是“某洋88”船舶的所有人，谎称张某是“某龙89”船舶的所有人，并以自己名义及冒用张某的身份先后伪造了“某洋88”和“某龙89”船舶的产权证明，与来自山东省东营市的被害人李某2签订了“某洋88”和“某龙89”船舶运输合同后，骗得“定金”8万元，后被害人李某2经过查询发现“某洋88”和“某龙89”船舶系杨某所有，与许建、张某无关。被害人李某2发现被骗后，多次催讨而归还1万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某2、翟某陈述，被告人许建供述，运输合同，中国农业银行转账回执及交易成功照片，海上货船适航证书、船舶主要项目复印件，收条照片，调取证据通知书及东营海事局查询的“某洋88”、“某龙89”船舶所有权登记证书、变更登记证书、船舶基本信息，翟某的中国银行尾号3598个人客户交易明细，李某2的中国农业银行卡尾号1663交易明细清单，受案登记表，立案决定书，移送案件通知书等证据证实，足以认定。 9.2018年7月，被告人许建冒用殷某的身份，先后伪造了“健某轮”和“某海5”船舶的产权证明，与福建省某船务有限责任公司签订航次租船合同后，骗得“定金”计23万元，被害单位发现被骗后多次催讨而归还3万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某2、王某3陈述，证人殷某、许某2证言及辨认笔录，被告人许建供述，接受证据清单及陈某希的中国农业银行卡尾号0676账户交易明细清单，许某2的中国农业银行尾号6576号个人账户交易明细，殷某的中国建设银行卡尾号0415账户交易明细清单，航次租船合同，船舶主要项目，微信聊天记录，殷某的支付宝转账记录，许某2提供的许建微信号、电话号码及其尾号6576借记卡交易明细，公安机关调取证据通知书及南京某建材贸易有限公司营业执照、法人王某贵的身份证、通联支付网络服务股份有限公司收银宝业务合同及该公司绑定的ＰＯＳ机交易明细、王某贵的中国工商银行尾号1708账户明细清单，刘某希的中国工商银行尾号4755账户明细清单，殷某中国建设银行尾号5843账户交易明细，江苏某海运有限公司提供的“健某轮”船舶所有权登记证书、经营许可证、船舶检验证书、证明，福建某船务有限公司提供的证明海上货船适航证书、船舶检验证书，受案登记表，立案决定书等证据证实，足以认定。 10.2018年7月，被告人许建谎称自己是“某洋88”和“某日东方”船舶的所有人，伪造了“某洋88”和“某日东方”船舶的产权证明，与来自河南省伊川县的被害人李某3签订运输合同后，骗得“定金”15万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某3。李会合、于站民陈述及控告状，证人许某2、李某6、杨某、孙某、陆某证言，被告人许建供述，许某2提供的借记卡尾号0277交易明细照片，李某3提供的指定账户支付定金的汇款明细、汇款业务凭证、许建的身份证照片、许建书写收条的照片、“某洋88”、“某日东方”船舶的相关材料，运输合同，中国工商银行伊川杜康支行转账汇款回单，于站民提供的借记卡尾号3672账户转账记录，中国农业银行卡尾号6575账户交易明细清单，孙某提供的“某洋88”海上船舶检验证书、海上货船适航证书，调取证据通知书及中国连云港海带局出具的船舶登记簿，陆某提供的“某日东方”海上船舶检验证书、海上货船适航证书、船舶吨位证书，移送案件通知书，受案登记表，立案决定书，移送案件通知书等证据证实，足以认定。 11.2018年8月，被告人许建冒用殷某的身份，利用伪造的“健某轮”船舶的产权证明，与来自江苏省泗阳县的被害人李某4签订运输合同后，骗得“定金”8万元，被害人李某4发现被骗后多次催讨而归还3万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某4自述材料，被告人许建供述，殷某的中国建设银行尾号0415账户交易明细清单等证据证实，足以认定。 12.2018年8月，被告人许建冒用殷某的身份，伪造了“某星洲3”船舶的产权证明，与来自福建省平潭县的被害人丁某1签订航次租船合同后，骗得“定金”12.03万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人丁某1陈述，被告人许建供述，丁某1提供的微信聊天记录截图、航次租船合同、丁某1中国农业银行尾号3776账户交易明细清单，殷某的中国建设银行尾号0415账户交易明细清单等证据证实，足以认定。 13.2019年6月，被告人许建冒用李某5的身份，谎称自己是“某航”船舶的所有人，与来自辽宁省绥中县的被害人荣某签订航次租船合同后，骗得“定金”15万元。 2019年6月24日，被告人许建在江苏省张家港市被公安机关抓获，并如实供述了犯罪事实。 另查明，被告人许建因赌博于2012年11月9日被江苏省苏州市公安局相城分局行政拘留十日；因犯诈骗罪于2015年9月6日被江苏省响水县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人荣某陈述，证人李某5、丁某2证言，被告人许建供述，荣某提供的中国农业银行尾号2174账户交易明细清单、手机微信聊天截图、收款证明，移送案件通知书，受案登记表，立案决定书，移送案件通知书，抓获经过、到案经过、寄押证明，户籍证明，江苏省响水县人民法院（2015）响刑初字第00206号刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许建以非法占有为目的，采取伪造船舶产权证明，以自己或冒用他人身份的方法，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物计人民币122.62万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予以依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人许建具有前科劣迹，可酌情从重处罚。归案后，其认罪态度较好，如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，可予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人许建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2030年9月23日止，罚金于判决确定之日缴纳）。 二、责令被告人许建退出赃款人民币122.62万元，返还各被害人。 （退赃款于判决确定之日缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢长权 人民陪审员  兰向彬 人民陪审员  林 雯 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  何安望 附相关法律及司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情节的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。