浙江省桐庐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0122刑初120号 公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。 被告人袁洪兴，男，1982年10月7日出生，汉族，文化程度初中，农民，住浙江省桐庐县。2004年5月12日因犯强奸罪被桐庐县人民法院判处有期徒刑四年。因本案于2019年8月13日被桐庐县公安局刑事拘留，同年9月9日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人周爱萍，浙**茂律师事务所律师（桐庐县法律援助中心指派）。 被告人袁杰，男，1993年9月8日出生，汉族，文化程度高中，农民，住浙江省桐庐县。因本案于2019年8月13日被桐庐县公安局刑事拘留，同年9月9日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人孙建平，浙江春江明珠律师事务所律师。 被告人宋巍，男，1984年9月2日出生，汉族，文化程度初中，农民，住浙江省建德市。2013年11月21日因吸毒、容留他人吸毒被建德市公安局行政拘留二十日。因本案于2019年10月8日被桐庐县公安局取保候审。经本院决定，2020年7月10日被依法逮捕。 辩护人杨玲，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 被告人赵丹，男，1986年9月9日出生，汉族，文化程度初中，农民，住浙江省桐庐县。因本案于2019年9月23日被桐庐县公安局刑事拘留，同年10月18日被取保候审。经本院决定，2020年7月10日被依法逮捕。 辩护人徐国赢，浙**诺律师事务所律师（桐庐县法律援助中心指派）。 被告人雷大富，男，1987年3月25日出生，畲族，文化程度初中，农民，住浙江省桐庐县。因本案于2019年9月27日被桐庐县公安局刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。经本院决定，于2020年5月26日被取保候审。 辩护人谢建华，浙江合强律师事务所律师（桐庐县法律援助中心指派）。 浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检一部刑诉〔2020〕432号起诉书指控被告人袁洪兴、袁杰、宋巍、赵丹、雷大富犯开设赌场罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员叶岚出庭支持公诉，被告人袁洪兴及其辩护人周爱萍，被告人袁杰及其辩护人孙建平，被告人宋巍及其辩护人杨玲，被告人赵丹及其辩护人徐国赢，被告人雷大富及其辩护人谢建华到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省桐庐县人民检察院指控： 1.2019年3月至5月，被告人袁洪兴、袁杰两人合伙利用“闲聊”聊天工具组织赌客在“全民游戏”软件中以“十三道”的方式进行赌博，两人约定获利按照被告人袁洪兴七成、被告人袁杰三成分红。期间二人用被告人袁洪兴支付宝以每场8元的价格收取赌客房费共计人民币34000余元。 2.2019年5月至8月，被告人袁洪兴伙同被告人雷大富利用“闲聊”聊天工具组织赌客在“全民游戏”软件中以“十三道”的方式进行赌博。期间被告人袁洪兴通过使用雷大富“闲聊”账户以每场8元或10元的价格收取赌客房费共计人民币11万余元，雷大富获取工资人民币8000余元。 3.2019年5月至8月，被告人袁杰利用“闲聊”聊天工具组织赌客在“全民游戏”软件中先后以“十三道”、“麻将”的方式进行赌博。期间，被告人袁杰以“十三道”每场8元、“麻将”每场10元通过“闲聊”收取赌客房费人民币62000余元。 4.2019年6月底至8月，被告人袁杰、宋巍、赵丹三人合伙利用“闲聊”聊天工具组织赌客在“全民游戏”软件中以“十三道”的方式进行赌博，其中三人约定获利按照被告人袁杰四成，被告人宋巍、赵丹各三成分红。期间，被告人袁杰、宋巍、赵丹以“十三道”每场8元通过闲聊收取赌客房费人民币25000余元。 案发后，被告人宋巍、赵丹、雷大富系公安机关电话传唤归案。被告人宋巍、赵丹、雷大富已退缴全部违法所得。 为证明上述指控，公诉人当庭宣读出示了：常住人口信息、行政处罚决定书复印件、刑事判决书复印件，到案经过、手机、银行卡等书证、物证；证人袁某、金某、兰某、张某等人的证言；被告人袁洪兴、袁杰、宋巍、赵丹、雷大富的供述和辩解；扣押笔录、搜查笔录；支付宝交易记录、闲聊交易记录等证据。据此认定被告人袁洪兴、袁杰、宋巍、赵丹、雷大富的行为已构成开设赌场罪。被告人袁洪兴、袁杰、宋巍、赵丹在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人雷大富在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人宋巍、赵丹、雷大富犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人袁洪兴、袁杰归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请判处被告人袁洪兴有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人袁杰有期徒刑三年三个月，并处罚金25000元；判处被告人宋巍有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；判处被告人赵丹有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；判处被告人雷大富有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。 被告人袁洪兴对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人袁洪兴归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，当庭亦自愿认罪；从审查起诉阶段开始自愿认罪认罚，认罪态度较好。请求对被告人袁洪兴从轻处罚。 被告人袁杰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人袁杰主观恶性较小；归案后坦白交代，认罪态度诚恳；系初犯、偶犯；自愿认罪认罚；其母亲患有严重疾病，生活无法自理。请求对被告人袁杰从轻处罚。 被告人宋巍对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人宋巍能如实供述自己的罪行；参与犯罪时间较短；案发后主动投案自首；认罪态度好，自愿认罪认罚；积极退出全部赃款；被告人宋巍有两个小孩需要抚养，其父亲已经是肝癌晚期。请求对被告人宋巍从轻处罚。 被告人赵丹对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人赵丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯；案发后主动投案自首；系初犯；自愿认罪认罚；积极退赃；犯罪情节较轻，未造成严重后果。请求对被告人赵丹从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。 被告人雷大富对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：系从犯；案发后主动投案自首；自愿认罪认罚，具有悔罪表现；系初犯；已退赃8000元；主观恶性、人身危险性较小；家中有小孩、双亲需要抚养照顾。请求对被告人雷大富从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2019年3月至5月，被告人袁洪兴、袁杰两人合伙利用“闲聊”聊天工具组织赌客在“全民游戏”软件中以“十三道”的方式进行赌博，并约定获利按照被告人袁洪兴七成、被告人袁杰三成分红。期间二人用被告人袁洪兴支付宝从赌博人员处收取每场8元房费的形式，抽头渔利共计人民币34000余元。 2019年5月至8月，被告人袁洪兴伙同被告人雷大富利用“闲聊”聊天工具组织赌客在“全民游戏”软件中以“十三道”的方式进行赌博。期间被告人袁洪兴通过使用雷大富“闲聊”账户从赌博人员处收取每场8元或10元房费的形式，抽头渔利共计人民币11万余元。被告人雷大富非法获利人民币8000余元。 2019年5月至8月，被告人袁杰利用“闲聊”聊天工具组织赌客在“全民游戏”软件中先后以“十三道”、“麻将”的方式进行赌博。期间，被告人袁杰以“十三道”每场8元、“麻将”每场10元通过“闲聊”从赌博人员处收取房费的形式，抽头渔利共计人民币62000余元。 2019年6月底至8月，被告人袁杰、宋巍、赵丹三人合伙利用“闲聊”聊天工具组织赌客在“全民游戏”软件中以“十三道”的方式进行赌博，其中三人约定获利按照被告人袁杰四成，被告人宋巍、赵丹各三成分红。期间，被告人袁杰、宋巍、赵丹以“十三道”每场8元通过闲聊从赌博人员处收取房费的形式，抽头渔利共计人民币25000余元。 案发后，被告人宋巍、赵丹、雷大富系公安机关电话传唤归案。被告人宋巍、赵丹、雷大富已退缴全部违法所得。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人袁洪兴、袁杰、宋巍、赵丹、雷大富的供述和辩解对其共同参与开设赌场的行为供认不讳； 2.常住人口信息、刑事判决书复印件、行政处罚决定书复印件证实了各被告人的身份情况和前科情况； 3.到案经过证实了各被告人的到案情况； 4.银行卡、支付宝交易记录、闲聊交易记录证实了各被告人资金往来情况； 5.浙江省法院执行、调解款票据证实了各被告人退缴赃款的情况； 6.证人袁某、金某、兰某、汪某、张某、皇某、胡某、罗某、邓某的证言证实了其各自在赌博群里参与赌博的情况； 7.扣押笔录、搜查笔录证实了公安机关扣押了被告人袁洪兴手机四部,电脑主机一台,浦发银行、中国银行、桐庐农村商业银行、中国农业银行卡各一张，农村商业银行卡号62×××04余额15000余元、中国农业银行卡号62×××78余额1800余元被冻结；被告人袁洪兴手机一部；被告人赵丹手机一部的情况。 上述证据经庭审举证、质证，证据间相互印证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人袁洪兴、袁杰、宋巍、赵丹、雷大富结伙，以营利为目的，通过网络开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人袁洪兴、袁杰、雷大富的犯罪情节严重。公诉机关指控罪名成立。被告人袁洪兴、袁杰、宋巍、赵丹在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人雷大富在共同犯罪中起次要、帮助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人宋巍、赵丹、雷大富犯罪后自动投案如实供述自己的罪行，系自首，予以减轻处罚。被告人袁洪兴、袁杰归案后如实供述自己的罪行；被告人宋巍、赵丹、雷大富退缴了全部赃款，酌情予以从轻处罚。被告人袁洪兴、袁杰、宋巍、赵丹、雷大富自愿认罪认罚，予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。被告人赵丹的辩护人提出被告人赵丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人赵丹的获利方式并不是领取固定工资，而是参与分成，另外从被告人赵丹实际发挥的作用来看，该赌博群由宋巍和赵丹分时段管理，并用自己的闲聊账户收钱，虽然最终收到的钱款交给被告人袁杰结算，但二人发挥的作用较大，更符合一个经营者设定。综上，辩护人所提意见与事实不符，不予采纳。各辩护人其他相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款的规定，判决如下： 一、被告人袁洪兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年12月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人袁杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年11月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人宋巍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2021年7月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人赵丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月23日起至2021年6月14日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人雷大富犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月27日起至2020年5月26日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、由桐庐县公安局扣押，未随案移送的供犯罪所用物品均予以没收，由扣押机关依法处理。 七、各被告人退缴的违法所得予以没收，上缴国库。继续追缴被告人袁洪兴、袁杰违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李国军 人民陪审员  闻樟秋 人民陪审员  夏凤乔 二〇二〇年五月二十四日 书 记 员  蒋玲燕 附：本案引用相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。