安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1321刑初50号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人苗某某，男，1983年1月12日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，户籍地：安徽省凤阳县，案发前住安徽省蚌埠市禹会区。曾因犯职务侵占罪，于2010年2月25日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯贪污罪，于2011年12月29日被江西省万年县人民法院判处有期徒刑二年，并处没收财产人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被砀山县公安局刑事拘留，同年11月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被砀山县人民检察院批准逮捕，次日由砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人吴占伟，安徽安康律师事务所律师。被告人张某，男，1988年7月21日出生于安徽省凤台县，汉族，初中文化，户籍地：安徽省凤台县，案发前住蚌埠市禹会区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被砀山县公安局刑事拘留，同年11月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被砀山县人民检察院批准逮捕，次日由砀山县公安局执行逮捕。2020年5月24日被本院决定取保候审。辩护人张会，安徽梨都律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2020）24号起诉书指控被告人苗某某、张某犯合同诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。砀山县人民检察院指派检察员苏某出庭支持公诉，被告人苗某某及其辩护人吴占伟、被告人张某及其辩护人张会到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2018年8月，蚌埠旅欧商贸有限公司成立，主要经营工艺品加工，被告人苗某某是实际经营人，被告人张某负责收发货及验货。苗某某在阿里巴巴网站上发布手工外加工的招工信息，宣称为加工户提供机器、原料，每台机器收取押金12000元，加工产品合格率达到90%，该公司按照每串4元的标准向加工户支付加工费。在签订合同过程中，苗某某、张某虚构手串易加工、合格率高的事实，骗取被害人幸某、李某、赵某、杨某等人签订合同，在合同履行过程中，二被告人故意压低产品合格率，并以此为由拒绝支付加工费，在被害人提出退还押金时，二被告人拒绝退还或仅部分退还后失去联系。二被告人以此手段骗取幸某、李某、赵某、杨某等七人钱款共计人民币89500元。对于上述指控，公诉人当庭宣读、出示了《生产合作合同》、被害人陈述、证人证言等相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人苗某某、张某以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人苗某某当庭对起诉书指控的事实及罪名不持异议，未作辩解。其辩护人提出，苗某某具有坦白情节，且已全部退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解，当庭认罪、悔罪。建议对其从轻处罚。被告人张某当庭对起诉书指控的事实及罪名不持异议，未作辩解。其辩护人提出，张某属于从犯，具有坦白情节，已全部退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，当庭认罪、悔罪。建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年8月，被告人苗某某在安徽省蚌埠市注册成立蚌埠旅欧商贸有限公司，主营工艺品加工，其为公司实际负责人。该公司在阿里巴巴网站上发布手串代加工的招工信息，宣称公司提供原材料和机器，每台机器收取押金12000元，半年内完成2000件产品，合格率达到90%，每串加工费4元，完成后返还押金。被告人苗某某负责与加工户签合同，张某负责收发货及验货。在签订合同过程中，苗某某、张某虚构手串易加工、合格率高的事实，骗取被害人幸某、李某、赵某、杨某等人签订合同，在合同履行过程中，又故意压低产品合格率，以此为由拒绝支付加工费或仅部分退还押金后失去联系。二被告人以此手段骗取被害人幸某、李某、赵某、杨某等七人押金共计人民币89500元。具体事实如下：（一）2019年2、3月份，被害人幸某在网上找到旅欧公司加工手串的活，支付给苗某某5000元押金后，与该公司签订了手串加工合同，后又支付给张某7000元押金。幸某将加工好的手串寄给旅欧公司，该公司以加工的手串质量不合格为由拒绝支付加工费，后失去联系。（二）2018年10月份，被害人杨某交付12000元押金后与苗某某签订手串生产合作合同，在履行合同过程中，张某以加工的手串合格率低为由拒绝支付加工费，杨某多次找苗某某退还押金，苗某某拒不退还并失去联系。（三）2019年3月份，被害人戴某交付12000元押金后与苗某某签订手串生产合作合同，在履行合同过程中，张某以加工的手串合格率低为由拒绝支付加工费，戴某多次找其退还押金，张某拒不退还并失去联系。（四）2019年3月份，被害人赵某交付12000元押金后与苗某某签订手串生产合作合同，在履行合同过程中，张某以加工的手串合格率低为由拒绝支付加工费和退还押金，同年5月份，赵某联系不上苗某某和张某。（五）2019年3月份，被害人冯某与苗某某签订串珠生产合作合同，支付了两台机器的押金共计23500元，在履行合同过程中，苗某某和张某不按照合同支付加工费，后失去联系。（六）2018年12月份，被害人李某与苗某某签订串珠生产合作合同，交付12000元押金给苗某某，在履行合同过程中，张某以加工的串珠合格率低为由拒绝支付加工费。李某索要加工费无果后提出退还押金，经协商，苗某某退还李某3600元。（七）2019年1月份，被害人张某委托其弟张高攀与旅欧公司签订串珠生产合作合同，支付24000元押金给苗某某，在履行合同过程中，张某以加工的串珠合格率低为由拒绝支付加工费，后张某提出退还押金，经协商，苗某某退还张某14400元。另查明：2019年9月25日，被告人苗某某、张某在蚌埠市高新区黄山大道8319号上海理工北六楼一办公室内被当地公安民警抓获。同年12月30日，二被告人的亲属代为退赔了被害人全部经济损失，取得被害人谅解。在公安侦查阶段，二被告人如实供述了自己的犯罪事实。被告人苗某某曾因犯职务侵占罪，于2010年2月25日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯贪污罪，于2011年12月29日被江西省万年县人民法院判处有期徒刑二年，并处没收财产人民币二万元（刑期至2013年8月22日止）。上述事实，有下列经庭审出示并质证，本院予以确认的证据证明:1、公安机关出具的被告人身份信息，证明被告人苗某某和张某的基本身份事项，均系完全刑事责任能力人。2、被害人身份信息，载明各被害人的基本身份事项。3、违法犯罪前科查证情况记录，证明被告人苗某某有犯罪前科，被告人张某此前无违法犯罪记录。4、《刑事判决书》，证明被告人苗某某曾因犯职务侵占罪，于2010年2月25日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯贪污罪于2011年12月29日被江西省万年县人民法院判处有期徒刑二年，并处没收财产二万元。5、抓获经过，载明2019年9月25日，被告人苗某某、张某在蚌埠市高新区黄山大道8319号上海理工北六楼一办公室内被当地公安民警抓获。6、谅解书，载明2019年12月30日，被告人苗某某、张某的亲属代为退赔了全部被害人的经济损失，取得被害人的谅解。7、《串珠生产合作合同》，证明被害人与蚌埠旅欧商贸有限公司签署串珠生产加工合作的具体内容。8、微信聊天和转账记录，证明被害人与被告人苗某某、张某微信聊天内容以及转账情况。9、辨认笔录，证明被害人对被告人苗某某、张某进行辨认的情况。10、被害人幸某的陈述，2019年2、3月份，她在网上找到手串加工的手工活，先微信支付对方5000元押金，对方邮寄来打孔机和珠子、绳子后，她又微信支付对方7000元。她前后四次将加工好的手串寄给对方，对方以质量不合格为由拒绝支付手工费，后失去联系，至今打孔机的押金也没有退还给她。11、被害人杨某的陈述，2018年10月初，他在阿里巴巴上看到蚌埠旅欧商贸有限公司发布的手串代加工的信息，他到这家公司考察，接待他的是一个自称李师傅的男子，李师傅向他介绍了手串加工的要求以及完成约定事项后可以退还押金等情况。一星期后他与这家公司的苗总签订了加工合同，李师傅教会他如何操作机器，他们付了一台机器的押金12000元。后来李师傅在验收他加工的手串时说不合格产品太多，不愿付加工费，他再向李师傅要原材料准备继续加工时，李师傅就不愿意给了，并说“要不然你就别干了”。他提出退押金，李师傅说按合同只能退百分之十的押金，他未同意，后来他联系不上对方了。12、被害人戴某的陈述，2019年3月，他在阿里巴巴上看到蚌埠旅欧商贸有限公司关于手串加工的信息，客服介绍说公司提供机器，客户交12000元押金，完成2000串，押金全部退还。2019年3月12日，他和妻子到该公司考察，公司李师傅指导他操作机器生产了几个手串，李师傅说都合格，并说很容易生产成功、操作简单等，他们就相信了。当天他们交12000元押金订购一台机器。他把加工的产品寄给对方后要加工费时，对方说等完成90%的合格率后一起结账。后来李师傅说他们产品的合格率太低。他每次给对方邮寄加工好产品，对方都拖很长时间才验货，给他们原材料时也不及时。当年6月13号前后，他妻子和李师傅联系，让对方给他们发原材料以便继续加工，说了一会话，李师傅就把电话挂了，6月19号以后再打电话就关机了。13、被害人赵某的陈述，2019年3月，她在阿里巴巴上搜到蚌埠旅欧商贸有限公司关于“手串加工”的信息，他和丈夫一起去该公司考察，公司的李师傅接待了他们。李师傅介绍说加工工艺很简单，经理也讲只要认真做，成功率都在90%以上，后李师傅教她们实际操作打孔技术，她和丈夫按照李师傅的教法操作机器打了几个，李师傅和经理检验说合格。经理还介绍说，打孔机器、原材料公司提供，她们需交押金12000元，完成2000串，押金全部退回。当天下午，他们和公司签了合作合同，用支付宝将押金转给经理苗某某。当她们将加工好的70多串产品寄给李师傅时，李师傅说“打的太差了，再给你发点原料好好做”，然后就挂电话。之后他们又加工几批，李师傅总是说合格率低，后来李师傅说她们加工的质量太差，建议她放弃手串加工，说只能退10%的押金，她未同意，后对方的电话就打不通了。14、被害人冯某的陈述，2019年3月份，他在网上看到蚌埠旅欧商贸有限公司加工珍珠项链的广告，合同约定机器押金是12000元，按约完成2000串，公司返还押金，加工费一串4元。当月23日他去公司签了合同，购买了两台机器，每台机器押金12000元，签合同时对方给他优惠500元，一共付了23500元，是用微信转的账，第一次转给微信名“行智天下”，第二次转给自称李师傅的人。对方不按合同办事，不履行合同规定，后来也联系不上对方了。他打听到自称李师傅的人叫张某，另一个人是公司经理，叫苗某某。他加工的400多串珠子，没有拿到加工费。15、被害人李某的陈述，2018年12月份，他与苗某某的公司签订串珠加工合同，支付了12000元押金，后来苗某某、张某不按合同支付加工费，他提出退还押金，最终苗某某退还给他3600元，被骗8400元。16、被害人张某的陈述，2019年1月份，他委托弟弟张高攀与苗某某的蚌埠旅欧商贸有限公司签订串珠加工合同，支付了押金24000元。在合同履行过程中，苗某某、张某称加工的产品不合格，后来因为机器故障，他申请退还押金，经协商，苗某某退还给他部分钱款。17、被告人苗某某的供述与辩解，2018年7月，他找代账公司注册了蚌埠旅欧商贸有限公司，当年9月公司开始营业，他是公司负责人，公司员工有他和张某以及从社会上招聘的几个客服人员，他只熟悉张某，其他人不熟悉。他负责签合同、管理员工、在阿里巴巴上注册加工首饰的信息以及收取押金、培训员工接电话技巧等。张某主要负责发货、收货、验货，偶尔也会收押金。他们对外宣称：做手串代加工需交押金12000元，半年完成2000串，合格后退还押金，加工费每件4元至9元等。公司经营首饰加工品期间，部分加工户的押金和加工费没有退，合同对公司有利，很多客户没看清合同内容，客户很难完成合同规定事项，他就是想通过合同搞点押金。2019年4月之后，该公司不经营了，他的联系方式也更换了。砀山的一个加工户第一次给他5000元押金，第二次交了7000元押金，是他和张某分别收取的。他收款微信昵称是“行智天下”。18、被告人张某的供述与辩解，2019年10月，他到蚌埠旅欧商贸有限公司上班，公司经理是苗某某，之前他们就认识，公司还有三个客服人员。苗某某教他操作机器，教他如何验货。苗某某给他的手机注册的微信号昵称“李师傅”，微信是他在使用。他负责教客户使用机器，给客户发货、收货和验货等，他每月工资5000元。旅欧公司与客户签订的合同是照顾公司利益的，他在公司期间没有人能完成合同约定的内容，在验货时他有意压低产品合格率，使客户自己认为没有生产能力，后公司按照合同约定退还客户10%的押金。公司通过扣取或不退还押金进行盈利。本院认为：被告人苗某某和张某以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人钱财，数额较大，二被告人的行为均构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立，本院予以支持。二被告人归案后及当庭均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法均予以从轻处罚。案发后能积极退赔被害人全部经济损失，并取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。二被告人的辩护人以此为由提出对被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。被告人苗某某有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人张某在共同犯罪中积极参与并实施，不属于从犯，其辩护人此节辩护意见本院不予采纳。但可考虑其在共同犯罪中相对作用的大小，量刑时予以考量。根据被告人苗某某、张某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人苗某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已先行羁押一日，即自2019年9月26日起至2020年8月24日止。罚金已缴纳）二、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已先行羁押一日，即自2019年9月26日起至2020年5月24日止。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 张 超人民陪审员 侯 幸人民陪审员 王 雷二〇二〇年五月二十五日书 记 员 刘帅帅附本案适用相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。