河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初45号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人于某，男，1982年1月23日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地同捕前住址新乡市卫滨区。2018年10月10日因非法买卖、储存、运输、处置危险物质被新乡市公安局卫北分局行政拘留十五日。因涉嫌非法经营，2019年10月25日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌非法经营犯罪，2019年11月28日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人王晓翔，河南联盟律师事务所律师。被告人翁某某，男，1981年12月21日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地新乡市红旗区，现住址新乡市红旗区。2018年7月27日因犯危险驾驶罪被新乡市红旗区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元。2019年10月14日因非法买卖危险物质被新乡市公安局胜利分局行政拘留十五日。因涉嫌非法经营，2019年10月25日被新乡市公安局胜利分局转刑事拘留。因涉嫌非法经营犯罪，2019年11月28日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。因涉嫌非法经营犯罪，2020年1月21日经新乡市卫滨区人民检察院决定，于同日被新乡市公安局向阳派出所执行取保候审。因涉嫌非法经营犯罪，2020年3月5日经本院决定，于同日被新乡市公安局向阳派出所执行取保候审。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）33号起诉书指控被告人于某、翁某某犯非法经营罪，于2020年3月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人于某及其辩护人王晓翔、被告人翁某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月份以来，被告人于某未经行政许可多次从他人处购买汽油，并驾驶汽车载10只各30升的油桶以每桶加价10元左右批发给被告人翁某某，或每桶加价30元左右零售给私家车主使用。2019年10月25日，被告人于某在新乡市牧野区建国路和滨河路交叉口附近被查获，当场从其豫Ｇ×××××白色比亚迪汽车内扣押MOTO手机一部和墨绿色金属桶10只，桶上标有“30L”字样，其中3只金属桶装满疑汽油。经核实，被告人于某用于非法销售汽油的三个微信号交易记录显示销售金额共计38万余元。2018年4月至2019年10月，被告人翁某某未经行政许可，多次从被告人于某处购买汽油对外销售，然后驾驶电动三轮车载12只各30升的油桶，以每桶加价20元左右的价格零售给私家车主使用。2019年10月13日晚20时许，被告人翁某某在新乡市解放南桥和引黄路交叉口向东300米处从于某处购买汽油后，被巡逻民警发现将其抓获。当场从其驾驶的三轮车中查获装有汽油的油桶12只、线圈本一本、VIVO手机一部。经核实，被告人翁某某通过微信转账记录从被告人于某处购买汽油的金额为11万余元（每次转账金额在1000元以上的）。2019年10月17日、2019年10月28日，公安机关将所扣押的汽油分别移送石油公司，经石油公司计量:从于某处扣押的汽油为90升，从翁某某处扣押的汽油为300升。2019年11月21日，被告人翁某某亲属退出非法所得2万元。2020年2月10日，被告人于某亲属退出非法所得4万元。公诉机关指控认为，被告人于某、翁某某以非法牟利为目的，违反国家规定，未经许可经营、销售石油，扰乱市场秩序，于某的销售额为38万余元，翁某某的销售额为11万余元，均属情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人于某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人于某已退出全部违法所得。二、被告人于某具有坦白情节。三、被告人于某已签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对被告人于某适用缓刑或从轻处罚。被告人翁某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2018年1月份以来，被告人于某未经行政许可多次从他人处购买汽油，并驾驶汽车载10只各30升的油桶以每桶加价10元左右批发给被告人翁某某，或每桶加价30元左右零售给私家车主使用。2019年10月25日，被告人于某在新乡市牧野区建国路和滨河路交叉口附近被查获，当场从其豫Ｇ×××××白色比亚迪汽车内扣押MOTO手机一部和墨绿色金属桶10只，桶上标有“30L”字样，其中3只金属桶装满疑汽油。经核实，被告人于某用于非法销售汽油的三个微信号交易记录显示销售金额共计38万余元。2018年4月至2019年10月，被告人翁某某未经行政许可，多次从被告人于某处购买汽油对外销售，然后驾驶电动三轮车载12只各30升的油桶，以每桶加价20元左右的价格零售给私家车主使用。2019年10月13日晚20时许，被告人翁某某在新乡市解放南桥和引黄路交叉口向东300米处从于某处购买汽油后，被巡逻民警发现将其抓获。当场从其驾驶的三轮车中查获装有汽油的油桶12只、线圈本一本、VIVO手机一部。经核实，被告人翁某某通过微信转账记录从被告人于某处购买汽油的金额为11万余元（每次转账金额在1000元以上的）。2019年10月17日、2019年10月28日，公安机关将所扣押的汽油分别移送石油公司，经石油公司计量:从于某处扣押的汽油为90升，从翁某某处扣押的汽油为300升。2019年11月21日，被告人翁某某亲属退出非法所得2万元。2020年2月10日，被告人于某亲属退出非法所得4万元。认定上述事实的证据如下：1.物证手机2部、汽油390升、汽油桶22个，侧翻线圈本。2.书证（1）户籍证明2份、行政处罚决定书、刑事判决书1份证明：被告人于某、翁某某个人基本情况以及前科情况：于某于2018年10月10日因非法买卖、运输、处置危险物质被新乡市公安局卫北分局行政拘留十五日；翁某某于2018年7月27日因犯危险驾驶罪被新乡市红旗区人民法院处拘役一个月，并处罚金人民币一千元。（2）到案经过3份证明：2019年10月13日晚20时许，快反处置大队民警在新乡市解放路与引黄路交叉口向东300米位置时发现一辆电动三轮车极为可疑，并且有很大的汽油味道。民警随即盘查，后电动三轮车驾驶员驾车向东逃窜，民警驾车将电动三轮车拦停，在拦截过程中三轮车驾驶员翁某某拒不配合反而加速逃窜，经查翁某某驾驶的三轮车中查获每桶30升的汽油12桶，随后将翁某某带至胜利分局治安管理大队进一步处理；经前期新乡市公安局情指快反处置中心研判四大队研判分析，豫Ｇ×××××牌白色比亚迪汽车涉嫌非法销售汽油。经持续不断视频布控和追踪，于2019年10月25日9时许，发现该车在牧野区建国路新荣小区附近出现，后民警在新乡市牧野区建国路与滨河路交叉口附近发现该车辆停在路边，汽车驾驶人于某站在汽车旁边，经查，发现该车内装有同样是墨绿色金属桶10个（金属桶上标有“30L”字样，其中有三个金属桶装满疑似汽油状液体，）民警随即将嫌疑人于某及查获物品移送新乡市公安局胜利分局处理。于某到案后过程中，始终予以配合，没有阻碍、逃跑等违法行为。（3）扣押决定书、扣押清单、移送物品清单、证据保全决定书、证据保全清单证明：2019年10月25日，新乡市公安局胜利分局从于某处扣押铁质汽油桶壹拾个；汽油叁桶、每桶三十升（90升汽油于2019年10月28日移送中石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司）；Moto2型号手机一部。2019年11月21日扣押翁某某人民币2万元；2019年10月14日该局从翁某某处扣押汽油12桶、每桶30升（300升汽油于2019年10月17日移送中石化销售股份有限公司河南新乡延津石油分公司）；黑色VIVO智能手机一部、小号硬皮侧翻线圈本一本。（4）行政处罚告知笔录、行政处罚决定书各1份证明：2019年10月14日翁某某因非法买卖危险物质被新乡市公安局胜利分局处以行政拘留十五日。（5）涉案车辆照片及手机微信转账记录照片证明：于某、翁某某送油车辆和汽油桶的情况以及于某、翁某某手机微信账单截图。（6）调取证据通知书及微信转账记录各1份证明：由深圳市财付通支付科技有限公司提供的微信号：×××、yuqiang0063、y1678900yl、×××的注册信息、绑定信息、及2018年1月1日以来的交易记录。（7）扣押决定书、扣押清单、收据证明：2020年2月13日，于某家属自愿退出非法所得4万元。（8）认罪认罚具结书2份证明：被告人于某、翁某某都自愿签署认罪认罚具结书。3.被告人的供述与辩解（1）被告人于某的供述与辩解证明：卖汽油的是两个人，带着口罩，样子看不清楚，大约三十多岁，开一辆没牌照的大面包车，用塑料桶往我的铁桶里面倒，没有联系方式。卖汽油用三个微信号：×××、yuqiang0063、还有一个号记不清了，就是被抓时手机上用的号，微信名是送水工强子。翁某某从我这批发汽油，每桶挣8元到10元，在解放南桥东面老油库门口。少了3-5桶，多了7-8桶，微信转账。其他都零卖了，平均一桶挣30多块钱，都是微信转账，获利有4万多元。（2）被告人翁某某的供述与辩解证明：2018年因醉驾被红旗区法院判处拘役一个月。2018年三四月份，被告人翁某某在新乡市卫滨区引黄路老油库门口看见有人在卖油，翁某某就过去问了，对方留了一个微信名叫于某的微信，之后翁某某从网上花了六七百元买了12个油桶（30升，铁桶）然后开始从于某那里购买汽油，之后翁某某又通过电话或者微信的方式告诉其他朋友自己这里卖汽油，有用的可以和其联系，然后约好地点，将油桶里的油倒入汽车的油箱里，翁某某每次从于某手里买12桶，也就是360升，卖出去之后，再去于某那里买，购买的价格为5元/升，销售的价格为5.8元/升，油钱在买油的时候当场就把通过微信或者现金直接支付给于某了，购买过油翁某某就开着电动三轮车拉走销售，卖不完就把油放在三轮车上，翁某某称自己一共获利大约五千元钱左右。于某的微信号×××，手机号159××××8383.微信号×××，手机号188××××2055.2019年10月13日六、七点时，我在引黄路老油库门口从于某处买油，于某开了一辆黑色或灰色的瑞虎SUV，还有一个两厢汽车也买油，于某卖过油之后就走了，我正帮另一个人搬油时，警察到了，那辆车往西跑了，我开车沿引黄路往东跑了大约200米，被截住了，今天花1600买了12桶汽油，本人没有买卖汽油的相关证件。每次购买12桶，基本都是微信，很少有现金，一桶挣20块钱，给于某转的都是买汽油的钱，其他没有任何关系。认罪认罚，感觉挣了2万元，愿意退出。4.勘验、辨认笔录辨认笔录2份证明：通过于某辨认，辨认出翁某某就是在于某处买汽油的人。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人于某、翁某某以非法牟利为目的，违反国家规定，未经许可经营、销售石油，扰乱市场秩序，于某的销售额为38万余元，翁某某的销售额为11万余元，均属情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人于某、翁某某到案后能够如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚。被告人于某曾因买卖汽油被行政处罚，被告人翁某某曾因犯危险驾驶罪被判刑，本院在量刑时酌情从重处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人于某、翁某某犯非法经营罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。案发后，二被告人退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人于某辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。二、被告人翁某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）三、被告人于某、翁某某的违法所得予以没收；作案工具汽油桶二十二个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  张子超人民陪审员  翟希顺二〇二〇年五月二十八日书 记 员  史来玮