山西省长子县人民法院刑事判决书（2020）晋0428刑初54号公诉机关山西省长子县人民检察院。被告人赵某某，男，汉族，初中文化，农民。2019年9月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被长子县公安局决定取保候审，2020年5月22日经本院决定逮捕，同年5月28日被长子县公安局执行逮捕，现羁押于长治市屯留区看守所。辩护人杨建斌，山西载舟律师事务所律师。长子县人民检察院以长检刑刑诉（2020）62号起诉书指控被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。长子县人民检察院指派检察员宋建军、检察官助理王强出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人杨建斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：位于安徽省合肥市的名为“民间资金互助理财”的传销组织在无相关经营实体的情况下，以“谎言邀约”方式欺骗受骗对象到合肥后，通过串门听课的方式向受骗对象宣传该组织的盈利模式。该组织的参加者按级别从低到高分为A1、A2、Bl、B2、B3、C1、C2、C3八个等级，参加者交纳48930元申购费即成为A1级别，每增加一层直接下线则晋升一个等级，每增加一层间接下线也相应晋升一个等级，该晋升模式最高可晋升至B3级别。该组织要求每名参加者发展三条直接下线，当参加者晋升至B3级别，且下线总数达到19人，则该名参加者上平台至C1级别，在此基础上每增加一层间接下线，则相应晋升一个级别，直至晋升至C3级别。当参加者晋升至C3级别后，如直接下线也升至C3级别，则该参加者在本条线上就出局了。每发展一名参加者，A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3级别的参加者分别能得到岗位工资5670元、7770元、2394元、1596元、10500元、10500元、10500元。在该组织中，八个级别的参加者分别负责不同的工作：Al学习如何发展下线，A2负责带人串门听课，Bl负责联络下线、安排听课，B2、B3负责讲课，Cl、C2负责管理分配新参加者交纳的申购费、发放工资，C3负责监督Cl、C2工作。2014年11月，被告人赵某某被其弟弟赵某甲（已判决）以“谎言邀约”方式约至安徽省合肥市后，交纳48930元申购费加入“民间资金互助理财”的传销组织，成为赵某甲的直接下线后，赵某某发展赵某乙（已判决）为其直接下线，赵某乙发展张某甲（已判决）为直接下线，张某甲又发展张某乙等人为下线。至案发，被告人赵某某共发展直接、间接下线达50余人，最高上到C3级，从中获利达10余万元。2019年8月29日，被告人赵某某在长子县丹朱镇赵庄村被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获证明等书证；证人赵某甲、赵某乙、张某甲、索某甲、张某乙、祝某甲等的证言；被告人赵某某的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人赵某某以“民间资金互助理财”为名，要求参加者交纳申购费获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以直接和间接发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其直接或间接发展参与传销活动人员在三十人以上，且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人赵某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人赵某某一年至二年有期徒刑，并处罚金。被告人赵某某辩解，其发展了赵某乙一条下线，另外两条是其妻子和儿子，一共也算三条。其没有当过C1直接就C2了。其没有挣到钱，底下的人挣上钱了，其投资了大概15万元，租房租了二年，一共大概20多万。如果算上成本其赔钱了，不算成本其挣了10多万元，实际连本钱也没回来。其赔钱了，也是受害者。对起诉书指控的罪名、量刑及其他事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人的基本事实及罪名没有异议。被告人参与了传销组织，但没有达到法律规定的情节严重。被告人在此次传销中收到了10万余元，但他投入的比这多，没有挣上钱，没有获利，属于亏损，也是受害者。被告人自愿认罪认罚，犯罪情节轻微，有悔罪表现，对被告人从轻处罚。经审理查明，位于安徽省合肥市的名为“民间资金互助理财”的传销组织在无相关经营实体的情况下，以“谎言邀约”方式欺骗受骗对象到合肥后，通过串门听课的方式向受骗对象宣传该组织的盈利模式。该组织的参加者按级别从低到高分为A1、A2、Bl、B2、B3、C1、C2、C3八个等级，参加者交纳48930元申购费即成为A1级别。该组织要求每名参加者可发展三条直接下线，每条线相互独立，晋升模式相同。参加者每条线每增加一层直接下线则晋升一个等级，每增加一层间接下线也相应晋升一个等级，该晋升模式参加者在该条线上最高可晋升至B3级别。当参加者在该条线上晋升至B3级别，且该条线下线总数达到19人，其又发展够三条直接下线，则该名参加者在该条线上即上平台至C1级别。在此基础上，该名参加者发展的该条线中有一下线上平台至C1级别后，其在该条线上则晋升至C2级，依次类推直至在该条线上晋升至C3级别。当参加者在该条线上晋升至C3级别后，如其该条线上有一下线也晋升至C3级别，则该参加者在该条线上即出局。每发展一名参加者，A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3级别的参加者分别能得到岗位工资5670元、7770元、2394元、1596元、10500元、10500元、10500元。参加者在晋升至B3级别后，未晋升至C1级别前，对其该条线上的第四层间接下线及以下间接下线无岗位工资。在该组织中，八个级别的参加者分别负责不同的工作：Al学习如何发展下线，A2负责带人串门听课，Bl负责联络下线、安排听课，B2、B3负责讲课，Cl、C2负责管理分配新参加者交纳的申购费、发放工资，C3负责监督Cl、C2工作。2014年11月，被告人赵某某被其弟弟赵某甲（已判决）以“谎言邀约”方式约至安徽省合肥市,带其串门听课后，交纳48930元申购费加入该“民间资金互助理财”的传销组织，成为赵某甲的直接下线。之后，赵某某发展赵某乙（已判决）为其直接下线，赵某乙发展张某甲（已判决）为直接下线，张某甲又发展张某乙等人为下线。至案发，被告人赵某某共发展直接、间接下线达50余人，已晋升至C3级别，层级在三级以上。长子县公安局2018年10月15日对被告人赵某某组织、领导传销活动案立案侦查，同年10月19日将被告人赵某某列为网上在逃人员。2019年8月29日，被告人赵某某在长子县丹朱镇赵庄村被长子县公安局民警抓获。以上事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、在逃人员登记/撤销表、嫌疑人员前科劣迹调查表、抓获证明、吸毒现场检测报告书、不予收押通知书、取保候审决定书及回执；已决犯赵某甲、赵某乙、张某甲的供述；证人索某甲、李某甲、王某甲、马某甲、马某乙、马某丙、郑某甲、孔某甲、孔某乙、陈某甲、张某丙、王某乙、康某甲、裴某甲、裴某乙、朱某甲、王某丙、孙某甲、牛某甲、孙某乙、张某丁、张某戊、张某已、张某乙、祝某甲、祝某乙、李某乙、李某丙、张某庚、裴某丙、李某丁、柴某甲、王某丁、王某已、王某戊、常某甲、刘某丙、朱某丙、杨某丙、杨某乙、王某庚的证言；本院刑事判决书、认罪认罚具结书，以及被告人赵某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵某某以“民间资金互助理财”为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量和达到的级别作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，直接或间接发展参与传销人员三十人以上，且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。关于公诉机关对被告人获利10万元的指控，经查，对于被告人加入该传销组织后的实际获利情况，在案现有证据中除被告人的供述外，并无其他证据，根据在案现有证据不能确以证明，公诉机关的该指控证据不足，本院不予认定。被告人自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条之规定，判决如下：被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2021年12月27日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 杨齐斌人民陪审员 王新文人民陪审员 冯 雨 二〇二〇年五月二十九日书 记 员 常 亮