河南省新乡市牧野区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0711刑初12号公诉机关新乡市牧野区人民检察院。被告人邓昌德，男，1992年5月10日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省连城县，被捕前租住福建省龙岩市关社区。2019年9月6日至9月9日临时羁押于龙岩市看守所，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年9月9日被新乡市公安局卫东分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2019年10月15日被依法逮捕。辩护人冯敏霞，河南程功律师事务所律师。辩护人范钦苗，河南程功律师事务所实习律师。被告人郭国兴，男，1997年5月30日出生于福建省上杭县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省上杭县，被捕前租住福建省龙岩市万邦棕榈郡2号楼3梯2512号。2019年9月4日至9月9日临时羁押于龙岩市看守所，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年9月9日被新乡市公安局卫东分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2019年10月15日被依法逮捕。辩护人曹然，河南高远律师事务所律师。（法律援助）被告人钟永强，男，1996年9月28日出生于福建省上杭县，畲族，高中文化，无业，户籍所在地福建省上杭县，被捕前租住福建省龙岩市人民西路金典商务酒店612号房。2019年9月4日至9月9日临时羁押于龙岩市看守所，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年9月9日被新乡市公安局卫东分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2019年10月15日被依法逮捕。辩护人孙恒，河南高远律师事务所律师。（法律援助）新乡市牧野区人民检察院以新牧检一部刑诉[2020]1号起诉书指控被告人邓昌德、郭国兴、钟永强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市牧野区人民检察院指派检察员赵晶出庭支持公诉。被告人邓昌德及其辩护人冯敏霞、范钦苗,被告人郭国兴及其辩护人曹然，被告人钟永强及其辩护人孙恒到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市牧野区人民检察院指控：2019年7月中旬,被告人邓昌德开始给上线“快递哥”（身份不详）提供他人的微信收款二维码，帮助转账提现诈骗犯罪所得钱款，抽取12%的提成，分给提供微信收款二维码的人7-8%左右的提成，再将扣除提成后的现金交给“快递哥”。2019年8月初，被告人邓昌德找到被告人郭国兴，让其提供微信收款二维码，给其7%的提成。被告人郭国兴向被告人邓昌德提供了自己的二个微信收款二维码，并将微信上收到的钱提现到银行卡，从银行ATM机取出，扣除自己的提成后将现金交给被告人邓昌德。其后，被告人郭国兴又通过丘中华强联系到被告人钟永强提供微信收款二维码，给其4%的提成。被告人钟永强向被告人郭国兴提供了自己的二个微信收款二维码，被告人郭国兴再提供给被告人邓昌德，之后被告人钟永强将微信上收到的钱提现到银行卡，通过银行ATM机取出现金，扣除自己的提成交给被告人郭国兴，被告人郭国兴再扣除自己的提成后交给被告人邓昌德。经查证，2019年8月4日，被告人郭国兴通过微信账号（ggｘ6×××87）收款提现被害人武某、杨某等7人的被骗钱款30498元，被告人钟永强通过微信账号（Poisong-biting）收款提现被害人王某、高某等5人的被骗钱款66111.8元。综上，被告人邓昌德、郭国兴通过微信账号收款提现共计96609.8元。被告人邓昌德、郭国兴、钟永强到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人邓昌德、郭国兴、钟永强明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邓昌德、郭国兴、钟永强系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条之规定，被告人邓昌德在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郭国兴、钟永强在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人邓昌德、郭国兴、钟永强到案后如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人邓昌德有期徒刑二年零六个月至三年，并处罚金，判处被告人郭国兴有期徒刑二年至三年，并处罚金，判处被告人钟永强有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金。并向法庭提交了相应的证据。被告人邓昌德对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是：1、被告人邓昌德自愿认罪认罚，依法可予从轻处罚;2、被告人邓昌德系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，应酌情从轻处罚；3、被告人邓昌德家庭经济困难，且母亲现在重病住院，急需邓昌德照顾，建议从轻处罚。被告人郭国兴对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是1、被告人郭国兴在该起事件中所起作用较小，系从犯；2、郭国兴应只对转到自己卡上的钱承担相应的责任且愿意退赔；3、如实供述案情，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人钟永强对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是1、被告人郭国兴在该起事件中所起作用较小，系从犯；2、郭国兴应只对转到自己卡上的钱承担相应的责任且愿意退赔；3、如实供述案情，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；4、被告人系初犯，悔罪态度诚恳，建议从轻处罚。经审理查明：2019年7月中旬,被告人邓昌德开始给上线“快递哥”（身份不详）提供他人的微信收款二维码，帮助转账提现诈骗犯罪所得钱款，抽取12%的提成，分给提供微信收款二维码的人7-8%左右的提成，再将扣除提成后的现金交给“快递哥”。2019年8月初，被告人邓昌德找到被告人郭国兴，让其提供微信收款二维码，给其7%的提成。被告人郭国兴向被告人邓昌德提供了自己的二个微信收款二维码，并将微信上收到的钱提现到银行卡，从银行ATM机取出，扣除自己的提成后将现金交给被告人邓昌德。其后，被告人郭国兴又通过丘中华强联系到被告人钟永强提供微信收款二维码，给其4%的提成。被告人钟永强向被告人郭国兴提供了自己的二个微信收款二维码，被告人郭国兴再提供给被告人邓昌德，之后被告人钟永强将微信上收到的钱提现到银行卡，通过银行ATM机取出现金，扣除自己的提成交给被告人郭国兴，被告人郭国兴再扣除自己的提成后交给被告人邓昌德。经查证，2019年8月4日，被告人郭国兴通过微信账号（ggｘ6×××87）收款提现被害人武某、杨某等7人的被骗钱款30498元，被告人钟永强通过微信账号（Poisong-biting）收款提现被害人王某、高某等5人的被骗钱款66111.8元。综上，被告人邓昌德、郭国兴通过微信账号收款提现共计96609.8元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人的照片、户籍证明、到案经过、河南硕证电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书、搜查笔录、微信转账记录、临时羁押证明、违法犯罪查询记录、账户历史明细清单、银行流水、认罪认罚具结书、视听资料、证人张某的证言、被害人王某的陈述、被害人武某的陈述、被告人邓昌德的供述与辩解、被告人郭国兴的供述、被告人钟永强的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓昌德、郭国兴、钟永强明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人邓昌德在共同犯罪行为中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郭国兴、钟永强在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。到案后，被告人邓昌德、郭国兴、钟永强均能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。对于被告人邓昌德的辩护人关于被告人邓昌德当庭认罪、悔罪，建议合议庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人郭国兴的辩护人关于被告人郭国兴具有坦白情节且认罪悔罪的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人钟永强辩护人辩护意见合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人邓昌德犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵3日，即自2019年9月9日起至2022年3月5日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。二、被告人郭国兴犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵5日，即自2019年9月9日起至2021年9月3日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。三、被告人钟永强犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵5日，即自2019年9月9日起至2021年3月3日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  赵莎莎人民陪审员  尚玉平人民陪审员  刘拥军二〇二〇年五月二十七日代书 记员  赵茹宁