南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0118刑初141号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人陈某甲，男，1996年12月19日生，无业，住福建省安溪县。2019年4月24日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕，同年7月30日被取保候审。被告人钱某甲，男，1991年11月25日生，无业，住福建省安溪县。2019年4月24日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕，同年7月30日被取保候审。被告人陈某乙，男，1996年1月30日生，无业，住福建省安溪县。2019年11月13日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局取保候审。被告人张某甲，男，1991年12月21日生，无业，住福建省安溪县。2019年11月20日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局取保候审。被告人陈某丙，男，1994年4月5日生，无业，住福建省安溪县。2019年12月10日涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局取保候审。被告人钱某乙，女，1996年11月1日生，无业，住福建省安溪县。2019年4月25日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局取保候审。2020年4月25日被南京市高淳区人民检察院决定，并同日由公安机关执行取保候审。被告人陈某丁，女，1995年3月26日生，无业，住福建省安溪县。2019年6月21日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局高淳分局取保候审。南京市高淳区人民检察院以宁高检诉刑诉﹝2020﹞135号起诉书指控被告人陈某甲、钱某甲、陈某乙、张某甲、陈某丙、钱某乙、陈某丁犯开设赌场罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，独任审判，于同年5月27日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察员谷建平、检察官助理周志辉出庭支持公诉，被告人陈某甲、钱某甲、陈某乙、张某甲、陈某丙、钱某乙、陈某丁到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年6月至2019年4月间，钱凯伟、钱新冰（已起诉）经商议，以非法营利为目的，在老挝金三角产业园9幢租用房屋作为办公地点，通过购买源程序、租赁服务器等方式搭建“金沙财旺”赌博网站，设立“百家乐”、“重庆时时彩”、“北京PK10”等数十种赌博游戏，吸引、接受陈某戊、李江涛等大量国内会员注册、投注。为维持网站运营，先后招募并雇佣被告人陈某甲、钱某甲、陈某乙、张某甲、陈某丙、钱某乙、陈某丁和张永柏、钱福气（均刑拘在逃）等二十佘人从事该赌博网站推广、客服、后勤等工作。经审计，该赌博网站仅在2018年9月至2019年4月中旬期间，发展充值会员2271个，接受参赌人员赌资共计人民币1.79亿佘元，2017年10月14日至2019年4月22日期间回收备用金（充值赌资总额减去返还赌资总额）共计6,528万元。2017年6月至2018年9月间，被告人陈某甲在上述地点为赌博网站充当推广人员，并介绍陈某丁、钱某乙等人至赌博网站工作，非法获利人民币228,623元；2017年6月至2019年4月间，被告人钱某甲在上述地点为赌博网站充当客服、后勤，为参赌人员上下分，非法获利人民币111,500元；2017年10月至2018年8月间，被告人陈某乙在上述地点为赌博网站充当推广人员，非法获利人民币90,037元；2016年11月至2018年2月间，被告人张某甲在上述地点为赌博网站充当客服，为参赌人员上下分，非法获利人民币85,500元；2018年8月至2019年4月间，被告人陈某丙在上述地点为赌博网站充当客服，为参赌人员上下分，非法获利人民币62,000元；2018年4月至2019年9月间，被告人钱某乙在上述地点为赌博网站充当客服，为参赌人员上下分，非法获利人民币38,700元；2018年4月至2019年9月间，被告人陈某丁在上述地点为赌博网站充当客服，为参赌人员上下分，非法获利人民币35,250元。被告人陈某甲、钱某甲于2019年4月24日被抓获归案，被告人钱某乙于2019年4月24日被抓获归案，被告人陈某丁于2019年5月23日被抓获归案，被告人陈某乙、张某甲、陈某丙分别于2019年11月13日、11月17日、12月9日主动至公安机关投案；归案后，各被告人均如实供述其犯罪事实。案发后，被告人陈某甲、钱某甲、陈某丙、陈某丁已退出全部违法所得。审理中，被告人陈某乙退出违法所得人民币50,000元；被告人张某甲退出违法所得人民币75,500元；被告人钱某乙退出违法所得38,700元；上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证:（1）南京市高淳区人民法院刑事判决书;（2）护照和出入境记录;（3）陈某戊其提供了其参与金沙财旺网赌博的手机截图等；（4）银行交易流水:钱新冰的银行交易流水;陈某甲、陈某己等人的银行交易流水、陈某丁、张某乙的银行交易流水；（5）提取笔录;（6）各被告人的户籍资料、归案经过、抓获经过、羁押证明；（7）受案登记表、立案决定书。2.南京市公安局高淳分局制作的远程勘验工作记录。3.南京宁瑞会计师事务所出具的专项审计报告。4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。5.证人陈某戊、钱某丙、陈某己、钱某丁、张某乙的证言;6非同案被告人钱凯伟、钱黑砚的供述。7.被告人陈某甲、钱某甲、陈某乙、张某甲、陈某丙、钱某乙、陈某丁的供述等证据。被告人陈某甲、钱某甲、陈某乙、张某甲、陈某丙、钱某乙、陈某丁对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪认罚。本院认为，被告人陈某甲、钱某甲、陈某乙、张某甲、陈某丙、钱某乙、陈某丁明知他人以营利为目的，在互联网开设赌博网站供他人赌博，仍为其提供帮助，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人陈某甲、钱某甲、陈某乙、张某甲、陈某丙、钱某乙、陈某丁与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。其中，上述7被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚；被告人陈某乙、张某甲、陈某丙主动至公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法均可从轻处罚；被告人陈某甲、钱某甲、钱某乙、陈某丁归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法均可从轻处罚；综上，对上述7被告人均减轻处罚。同时考虑被告人陈某甲、钱某甲、陈某丙、钱某乙、陈某丁均退出全部违法所得，被告人陈某乙、张某甲退出部分违法所得，均可对其酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人陈某甲、钱某甲、陈某乙、张某甲、陈某丙、钱某乙、陈某丁犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。据此，本院为维护社会正常管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十五万元(已预缴人民币三万元，余款十二万元限于本判决生效之日起30日内缴纳)。被告人钱某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元(已预缴人民币五千元，余款人民币七万五千元限于本判决生效之日起30日内缴纳)。被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万五千元(限于本判决生效之日起30日内缴纳)。被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元(限于本判决生效之日起30日内缴纳)。被告人陈某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元(已预缴三千元，余款人民币三万七千元限于本判决生效之日起30日内缴纳)。被告人钱某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元(已预缴)。被告人陈某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万五千元(已预缴)。二、被告人陈某甲、钱某甲、陈某乙、张某甲、陈某丙、钱某乙、陈某丁分别退出的违法所得人民币228,623元、111,500元、50,000元、75,500元、62,000元、38,700元、35,250元。均依法予以没收，上缴国库；责令被告人陈某乙退出尚未退出的违法所得人民币40,037元，被告人张某甲退出尚未退出的违法所得人民币10,000元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  刘 鹃二〇二〇年五月二十七日法官助理  商开平书 记 员  杨 月