福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初20号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人颜联系，男，1967年5月28日出生，汉族，小学文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年10月1日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于同月30日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人李爱华、许隆盛，福建建达（泉州）律师事务所律师、实习律师。 被告人肖奕坛，男，1970年7月19日出生，汉族，小学文化，农民，住晋江市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年10月14日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于同月30日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人曾荣福、王锦绵，福建华达（晋江）律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2019〕123号起诉书指控被告人颜联系、肖奕坛犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院于2020年1月16日召开庭前会议，并于同年4月27日依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员庄如梅出庭支持公诉。被告人颜联系及其辩护人李爱华、许隆盛，被告人肖奕坛及其辩护人王锦绵到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论，现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2012年，福建省晋江市安海镇部分土地被征迁完毕，后福建XX房地产开发有限公司（以下简称XX公司）通过竞拍取得被征迁土地开发权。该村部分村民认为征迁补偿金额不足，遂由颜某富（已死亡）和颜某一（已判刑）牵头成立晋江市安海镇兴安建材经营部（以下简称兴安建材经营部）以销售建材给承建相关工程的工程队获取利益。该经营部以颜某一、颜某宣、颜某材（均已判刑）和被告人颜联系、肖奕坛为实际经营者，其中颜某一主要负责与工程队商谈购买建材事宜，颜某宣主要负责签订相关合同，颜某材和被告人颜联系、肖奕坛负责买卖建材的具体业务。在经营过程中，颜某一、颜某宣、颜某材和被告人颜联系、肖奕坛等人以相关工程在被征迁土地范围内，不向该经营部购买建材村民会出来闹事为由，采取威胁手段，多次强行向相关工程承建商售卖建材，以及在未实际发生业务往来的情况下，采取威胁手段，多次强行向相关工程承建商索取营销费、抽点费，并垄断XX公司在被征迁土地范围内的相关工程建材销售，扰乱经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以颜某一为首要分子、颜某宣、颜某材及被告人颜联系、肖奕坛为组织固定成员的恶势力犯罪集团。经查，该犯罪集团敲诈勒索数额共计人民币（币种，下同）148万元，强迫交易数额共计19282010元。另查明，被告人颜联系于2015年3月期间加入兴安建材经营部，其敲诈勒索金额为138万元，强迫交易金额为12969406元。具体事实如下： 一、敲诈勒索事实 1.2012年12月，被告人张某1开始承建XX公司晋江市安海镇XX广场、XX街等建设施工项目，在施工过程中，颜某一、颜某宣、颜某材及被告人颜联系、肖奕坛等人以相关工程在被征迁土地范围内，不向兴安建材经营部购买建材村民会闹事为由威胁被害人张某1，在没有实际向被害人张某1销售混凝土业务的情况下，强行向被害人张某1索取每立方混凝土10元的营销费用，至2018年1月29日已累计收取抽点费53万元。 2.2013年11月，被害人张某2开始承建XX公司的XX海景湾Ａ地块建设施工项目，在施工过程中，颜某一、颜某宣、颜某材及被告人颜联系、肖奕坛以相关工程在被征迁土地范围内，不向兴安建材经营部购买建材村民会闹事为由威胁被害人张某2，在没有实际向被害人张某2销售混凝土业务的情况下，强行向被害人张某2索取每立方混凝土11.5元的营销费用，至2017年4月8日已累计收取抽点费40万元。 3.2014年5月，被害人王某1开始承建XX公司的XX海景湾Ｂ地块建设施工项目，在施工过程中，颜某一、颜某宣、颜某材及被告人颜联系、肖奕坛以相关工程在被征迁土地范围内，不向兴安建材经营部购买建材村民会闹事为由威胁被害人王某1，在没有实际向被害人王某1销售混凝土业务的情况下，强行向被害人王某1索取每立方混凝土10.5元的营销费用，至2018年10月4日已累计收取抽点费45万元。 4.2013年期间，被告人朱某1向XX公司承包晋江市安海镇XX公园改建土方挖掘工程部分村民以该片土地之前属于XX村，挖掘的土方也应该属于XX村村民为由，阻拦被害人朱某1进行施工。颜某一、颜某宣、颜某材及被告人肖奕坛等人以保证XX村村民不阻拦施工、被害人朱某1能够正常施工为由，要求被害人朱某1向兴安建材经营部交纳抽点费用，后经双方商议为每车土方实际抽取100元，至案发已收取土方抽点费用10万元。 二、强迫交易事实 1.2012年开始，被害人张某1先后承建XX公司XX三里街、XX广场、XXX安置房等项目，2017年9月份开始承建XX海景湾Ｃ地块ＩＩＩ标段，在施工过程中，颜某一、颜某宣、颜某材及被告人颜联系、肖奕坛等人以相关工程在XX村被征迁土地范围内，不向兴安建材经营部购买建材村民会闹事为由相威胁，强行要求被害人张某1向该经营部购买沙子、水泥等各种建材，至案发时被害人张某1已累计向兴安建材经营部支付建材款8897138元。 2.2013年11月，被害人张某2开始承建XX公司XX海景湾Ａ地块建设施工项目、2017年9月开始承建XX海景湾Ｃ地块Ｉ标段，在Ａ地块施工过程中，遭到晋江市安海镇XX村村民的阻拦，致使工地被迫停工，后颜某一、颜某宣、颜某材及被告人颜联系、肖奕坛等人以相关工程在XX村被征迁土地范围内，不向兴安建材经营部购买建材村民会闹事为由相威胁，强行要求被害人张某2向该经营部购买沙子、水泥等各种建材，至案发被害人张某2已累计向兴安建材经营部支付建材款5375879.5元。 3.2014年，被害人王某1开始承建XX公司XXＢ地块商住房项目，2017年9月开始承建XX海景湾Ｃ地块ＩＩ标段，在施工过程中，颜某一、颜某宣、颜某材及被告人颜联系、肖奕坛等人以相关工程在XX村被征迁土地范围内，不向兴安建材经营部购买建材村民会闹事为由相威胁，强行要求被害人王某1向该经营部购买沙子、水泥等各种建材，至案发被害人王某1已累计向兴安建材经营部支付建材款4423012元。 4.2017年5月份，被害人庄某开始承建晋江市XX幼儿园建设工程项目，在施工过程中，颜某一、颜某宣、颜某材及被告人颜联系、肖奕坛等人以相关工程在XX村被征迁土地范围内，不向兴安建材经营部购买建材村民会闹事为由相威胁，强行要求被害人庄某向该经营部购买沙子、水泥等各种建材，至案发时被害人庄某已累计向兴安建材经营部支付建材款585980.5元。 2019年10月1日，被告人颜联系在其家中被公安机关抓获。2019年10月14日，被告人肖奕坛自行到晋江市公安局安海派出所投案。 为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。据此，认为被告人颜联系、肖奕坛伙同他人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，以非法占有为目的，结伙采用威胁手段强行索取他人财物，数额特别巨大；结伙采用威胁手段强卖商品，情节特别严重，其行为均应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究刑事责任。被告人颜联系、肖奕坛均一人犯数罪，应数罪并罚。被告人颜联系归案后如实供述其罪行，被告人肖奕坛有自首情节，结合二被告人均认罪认罚，建议对被告人颜联系在有期徒刑十年至十年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金，对被告人肖奕坛在有期徒刑七年六个月至九年的幅度内判处刑罚，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第二十五条、第二十六条、第六十九条、第六十七条之规定惩处。 被告人颜联系对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.颜联系认罪认罚，有坦白情节；2.是初犯、偶犯；3.参与本案犯罪时间较其他人短，主要负责帮忙调建材货物；4.在共同犯罪中作用相对较小，且获利亦相对较少，参与本案主要是为补贴家用；5.建材部经营所赚取款项并非是建材部的人所得；建议从轻处罚。 被告人肖奕坛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.有自首情节，认罪认罚；2.是初犯、偶犯；3.在共同犯罪中作用相对较小；4.家庭情况特殊；建议从轻处罚。 经审理查明的事实与晋江市人民检察院指控的事实一致。另查明，强迫交易事实部分，自颜联系加入兴安建材经营部至案发时为止，被害人张某1、张某2、张某3、庄某分别累计至少向该经营部支付建材款4043138元、4293310.5元、4046977元、585980.5元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某1、张某2、王某1、朱某1、庄某陈述，同案人颜某一、颜某宣、颜某材供述，证人张某4、许某1、甘某、谭某、张某5、林某1、张某6、王某2、林某2、颜某1、朱某2、颜某2、张某7、黄某1、颜某3、颜某4、颜某5、颜某6、黄某2、蒋某、许某2、颜某7、吴某、段某、洪某、周某、颜某8、颜某9、肖某、黄某3等人证言，书证调取证据清单、银行账户开户明细及交易明细、施工合同、建设工程内部承包责任协议、工程量汇总明细、营销协议、材料明细款、收条、收款收据、送货单照片价格表、疾病诊断证明、谅解书、鉴定文书、户籍证明、刑事判决书及裁定书、抓获破案经过，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人颜联系、肖奕坛伙同同案人颜某一等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以非法占有为目的，结伙通过威胁手段，强行索取他人数额特别巨大的财物，其行为均已构成敲诈勒索罪；二被告人还结伙采用威胁手段强卖商品，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。在本案犯罪集团中，被告人颜联系、肖奕坛是固定组织成员，按照其所参与全部犯罪进行处罚。二被告人均在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人颜联系归案后如实供述自己的罪行，被告人肖奕坛犯罪后自动投案亦如实供述自己的罪行，是自首；二被告人均自愿认罪认罚，分别予以从轻、减轻处罚。被告人颜联系的辩护人提出的第1-3点辩护意见、被告人肖奕坛的辩护人提出的第1、2点辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳；关于被告人作用相对较小的辩护意见，本院认为，在本案犯罪集团中，同案人颜某一为主与各被害人“协商”，并为主负责兴安建材部的事宜，系明显的首要分子，在共同犯罪中起组织、领导、决策等作用，与其他组织成员间存在领导与被领导关系；本案二被告人与同案人颜某宣、颜某材四人根据颜某一的安排，作为固定组织成员，或负责签订合同，或负责财务，或负责与具体工程队对接具体业务，是重要的组织成员，参与本案共同犯罪，起主要作用，作用不宜区分大小，均属主犯，该意见不予采纳。 根据本案的犯罪事实、情节及社会危害性，并结合二被告人的地位、作用、情节及犯罪前的一贯表现、案发后的认罪悔罪态度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人颜联系犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2029年11月30日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人肖奕坛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2027年10月13日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、责令被告人颜联系、肖奕坛与同案人颜某一、颜某宣、颜某材共同退赔被害人张某1、张某2、王某1的经济损失分别为人民币53万元、40万元、45万元；责令被告人肖奕坛与同案人颜某一、颜某宣、颜某材共同退赔被害人朱某1的经济损失人民币10万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林雅思 人民陪审员  谢丽萍 人民陪审员  张玉珠 二〇二〇年五月十一日                            本件与原本核对无异                书记员丁鸿鑫 本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。