内蒙古自治区杭锦后旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0826刑初92号 公诉机关杭锦后旗人民检察院。 被告人陈小敏，汉族，户籍所在地内蒙古巴彦淖尔，捕前住内蒙古杭锦后旗。2018年3月15日因犯挪用资金罪被杭锦后旗人民法院判处拘役四个月。2019年5月17日因涉嫌犯挪用资金罪被杭锦后旗公安局刑事拘留；同年6月21日因涉嫌犯诈骗罪被杭锦后旗人民检察院批准逮捕，同日被杭锦后旗公安局执行逮捕。现羁押于杭锦后旗看守所。 指定辩护人李某1，内蒙古飞恒律师事务所律师。 杭锦后旗人民检察院以杭检一部刑诉【2019】21号起诉书指控被告人陈小敏犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月11日公开开庭审理了本案。杭锦后旗人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人陈小敏及其指定辩护人李某1到庭参加诉讼。期间，本院于2020年2月7日中止审理，于2020年5月9日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，内蒙古新基业营销策划有限公司为杭锦后旗海龙房地产开发有限责任公司策划销售御龙城二期楼房，犯罪嫌疑人陈小敏为内蒙古新基业营销策划有限公司御龙城项目的置业顾问，其利用接待客户的便利，谎称能够从杭锦后旗海龙房地产开发有限责任公司购买到便宜的御龙城二期楼房，从2019年1月至5月期间，诈骗客户闫某1、贺某、韩某、赵某1、赵某2、赵某3、李某2、吴某、闫某2、燕某、王某1、裴某、冯某、秦某、魏某1购房款1805515元，用于本人购买重庆时时彩彩票和其他开支，给受害人造成了重大损失。 1.2019年3月9日至5月9日闫某1分8次通过微信、POS机刷卡、银行转账等方式，转到陈小敏621559XXXXXXX7091工商银行卡上共计203872元购房款，被陈某用于购买重庆时时彩彩票和其他开支。 2.2019年5月11日贺某、张某夫妻通过银行转账转给陈小敏6215XXXXXXXXX91工商银行卡上共计139820元购房款，被陈小敏用于购买重庆时时彩彩票和其他开支。 3.2019年2月28日至5月15日韩某、敖某夫妻分三次通过银行转账和微信，转到陈小敏指定的杨某62XXXXXXXX87包商银行卡上和陈某的微信共计149303元购房款，被陈某用于购买重庆时时彩彩票和其他开支。 4.2019年5月10日至5月12日赵某1通过微信银行两次转账给陈小敏62155XXXXXXXX091工商银行卡上共计166854元购房款，被陈小敏用于购买重庆时时彩彩票和其他开支。 5.2019年4月22日赵某3通过银行转账转到陈小敏指定的杨某62XXXXX05387包商银行卡上50000元，4月23日赵某3通过陈小敏的POS机转给陈小敏8000元，两次共计58000元购房款，被陈小敏用于购买重庆时时彩彩票和其他开支。 6.2019年5月5日李某2通过银行转账转到陈小敏62XXXXXXX091工商银行卡上102560元购房款，被陈小敏用于购买重庆时时彩彩票和其他开支，2019年5月12日陈小敏给李某2转回20000元定金，李某2实际损失82560元。 7.2019年1月28日至4月27日吴某分八次通过微信给陈小敏转账共计25361元购房款，被陈小敏用于购买购买重庆时时彩彩票和其他开支。 8.2019年4月23日闫某2、张某某夫妻通过银行转账分两笔转给陈小敏6215XXXXXX091工商银行卡上共计105560元购房款，被陈小敏用于购买购买重庆时时彩彩票和其他开支。 9.2019年5月13日燕某通过银行转账转给陈小敏621XXXXXXX091工商银行卡216800元购房款，被陈小敏用于购买购买重庆时时彩彩票和其他开支。 10.2019年5月9日王某1通过银行转账转给陈小敏6215XXXXXX91工商银行卡上278000元购房款，被陈小敏用于购买重庆时时彩彩票和其他开支。 11.2019年4月7日裴某通过陈小敏的POS机转给陈某共37933元购房款，被陈小敏用于购买重庆时时彩彩票和其他开支。 12.2019年1月31日冯某给了陈小敏106805元现金、2019年3月24日通过陈小敏的POS机转给陈小敏40000元，2次一共给了陈小敏146805元购房款，被陈小敏用于购买重庆时时彩彩票和其他开支。 13.2019年4月14日至4月15日，秦某通过银行分两次转账给陈小敏6215XXXXX091工商银行卡上共计52472元购房款，被陈小敏用于购买重庆时时彩彩票和其他开支。 14.2019年4月7日，赵某2通过陈小敏的POS机转给陈小敏27000元购房款，被陈小敏用于购买重庆时时彩彩票和其他开支。 15.2019年5月10日至5月11日，魏某1、张某2夫妻通过银行分两次转账给陈小敏621XXXXXXXX091工商银行卡上共计115175元购房款，被陈小敏用于购买重庆时时彩彩票和其他开支。 公诉机关为证明其指控，当庭出示了书证、证人证言、被害人称述、被告人供述和辩解等证据。认为，被告人陈小敏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取多名被害人购房款共计1805515元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人陈某案发后自动投案，如实供述了犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人陈小敏有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。诉请本院依法判处。 被告人陈小敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人有自首情节，自愿认罪认罚，真诚悔罪，建议法庭对其从宽处罚。 经本院审理查明，2019年1月至5月被告人陈小敏担任内蒙古新基业营销策划有限公司置业顾问营销御龙城项目期间，虚构其可以给予购房优惠、可以代收购房款等事实，以收取购房定金、购房首付款、变造购房收据等方式，欺骗购房客户将购房款项直接刷卡或转账给陈小敏本人或其指定的银行账户，骗取购房客户即被害人闫某1、贺某、韩某、赵某1、赵某2、赵某3、李某2、吴某、闫某2、燕某、王某1、裴某、冯某、秦某、魏某1购房款共计1805515元，以上所骗赃款用于其购买彩票或其他开支挥霍。案发后，杭锦后旗公安局扣押涉案POS机一台、扣押涉案购房款22000元。 另查明，2019年5月16日由受害群众、内蒙古新基业营销策划有限公司经理和陈小敏一起到杭锦后旗公安局报案。 上述事实，有经庭审查证属实的报案材料、立案决定书、强制措施文书、归案情况说明、户籍信息、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、刑事判决书、协助查询财产通知书、银行交易流水、营业执照、聘用协议及工资表、御龙城销售案场管理制度、御龙城项目全案营销代理合同、开盘方案、价格表、承诺说明、御龙城认购单空白模板、御龙城二期开盘价格表、吕某建行账户交易明细、御龙城二期内部认购价格表、微信转账记录截图、御龙城项目认购协议、认购单及交款收据、收条、POS机签购单、排号单、银行转帐记录、定金收据、手机银行个人电子回单、陕坝农商银行结算业务申请单、收费凭证、借记卡账户历史明细、商品房买卖合同、陕坝农商银行转账明细及回执、情况说明、关于杭锦后旗公安局调取证据通知书的回复、调取证据通知书、证明、不动产登记查询结果、杭锦后旗公安局协助查封通知书，证人李某3、李某4、刘某1、吕某、杨某、张某2、王某2、王某3、魏某2、刘某2证言，被害人闫某2、李某2、燕某、吴某、韩某、赵某1、赵某2、魏某1、贺某、闫某1、赵某3、秦某、裴某、冯某、王某1的陈述、被告人陈某的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈小敏虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物一百八十余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于控辩双方提出被告人陈小敏有自首情节的观点，经查，公安机关出具的归案说明证实2019年5月16日由受害群众、内蒙古新基业营销策划有限公司经理和陈某一起到杭锦后旗公安局报案，并非系陈小敏自愿、主动投案，故陈小敏到案未体现出其投案的主动性、自动性，其有自首情节的观点与查明的事实和法律不符，不予采纳；但其到案后能如实供述所犯罪行，在量刑时予以酌情考虑。鉴于其在案发后能如实供述所犯罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；但其有犯罪前科，涉案赃款绝大部分被其网络赌博未能退还，造成多名被害人重大财产损失，对其在适用认罪认罚量刑时一并予以考虑。辩护人部分从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈小敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年；并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2019年5月17日起至2032年5月16日止。） 罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 二、对被告人陈小敏违法所得人民币1805515元予以追缴（其中已扣押人民币22000元予以追缴，剩余人民币1783515元继续追缴），以上违法所得追缴后退赔被害人；涉案扣押的作案工具POS机一台依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  马卫东 审判员  苗春宝 审判员  郝睿鸿 二〇二〇年五月十八日 书记员  王佳洁