河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0782刑初404号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人翟艳忠，男，1986年6月6日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，住辉县。因犯抢劫罪，于2009年3月23日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑六个月，2009年6月19日刑满释放；因犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2014年10月16日被新乡市凤泉区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金55000元；因犯交通肇事罪，于2015年5月4日被辉县市人民法院判处有期徒刑三年零十个月，与前罪数罪并罚后，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金55000元，刑期自2014年4月28日起至2021年10月27日止，现在河南省焦南监狱服刑，因本案被辉县市公安局解回，现临时羁押于辉县市看守所。指定辩护人李献宾，河南百泉律师事务所律师。被告人周某某，男，1985年6月10日出生于河南省辉县，汉族，高中文化，辉县市市委党校职工，住辉县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月11日被辉县市公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月14日被辉县市公安局逮捕。指定辩护人李文娟、李楠，河南百泉律师事务所律师。被告人崔某某（曾用名崔欢），女，1988年6月18日出生于河南省辉县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地辉县，现住新乡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月25日被辉县市公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月14日被辉县市公安局逮捕。辩护人周国相，河南师大方正律师事务所律师。被告人蒋某某，女，1972年7月27日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省辉县，现住辉县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月10日被辉县市公安局监视居住，经辉县市人民检察院决定，于2018年11月8日被辉县市公安局监视居住。指定辩护人陈亚帅，河南百泉律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检公诉刑诉[2019]71号起诉书指控被告人翟艳忠犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控被告人周某某犯诈骗罪，指控被告人崔某某、蒋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院于2019年6月5日作出（2019）豫0782刑初114号刑事判决。被告人翟艳忠不服提出上诉，新乡市中级人民法院于2019年7月15日作出（2019）豫07刑终329号刑事裁定，发回辉县市人民法院重新审判。期间，辉县市人民检察院以新辉检二部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书变更起诉，指控被告人翟艳忠、周某某、崔某某、蒋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员孙艳、王东华出庭支持公诉，被告人翟艳忠、周某某、崔某某、蒋某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。辉县市人民检察院指控，1、2013年夏天的一天，被告人翟艳忠与被告人崔某某、朋友周某某及周某某妻子赵某四人开车前往山东淄博一高速路口，以明显低于市场价的价格购买了一辆黑色本田思威牌汽车。后翟艳忠将此车的车辆识别代码磨掉，并在网上购买了车牌号为豫Ｇ×××××的虚假牌照、车辆所有人为崔某某的虚假车辆行驶证、车辆完税证明和车辆保险卡，2013年8月30日，翟艳忠伙同崔某某以家里货车出车祸需要用钱为由，以车牌号为豫Ｇ×××××黑色本田思威牌汽车及虚假车辆行驶证等手续作抵押向被告人蒋某某和刘某1（另案处理）借款13万元。经核实，该本田思威牌汽车系山东省烟台市公安局福山公安分局于2013年8月26日上网的被盗抢车辆。经价格认定书认定，该车市场价格为178710元。2、2013年10月17日，张某向河北省保定市公安局白洋淀温泉城分局报警称：其名下的冀Ｆ×××××号灰色北京现代牌汽车被盗。2013年10月27日，被告人翟艳忠伙同被告人周某某以车牌号为豫Ａ×××××的被盗抢现代瑞纳轿车及名字为周某某的虚假车辆行驶证、机动车登记证书等手续作抵押向被告人蒋某某和刘某1借款4万元。经核实，此豫Ａ×××××牌照现代瑞纳轿车系河北省保定市公安局白沟白洋淀温泉城分局于2013年10月17日上网的被盗抢车辆。经价格认定，该车市场价格为68385元。公诉机关提供的证据有：1、书证户籍证明、到案经过、伪造的行车证、车辆登记证书等；2、证人刘某1等证言；3、被害人孙某等陈述；4、被告人翟艳忠、周某某、崔某某、蒋某某的供述及辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录。公诉机关认为，被告人翟艳忠、周某某、崔某某、蒋某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请依法判处。被告人翟艳忠辩称起诉书指控的其在山东淄博一高速路口购买的黑色本田思威牌汽车不是崔某某抵押给蒋某某、刘某1的车，其也没有在网上购买豫Ｇ×××××的假牌照及虚假行车证、完税证等；指控的现代瑞纳轿车不是其的车，名字为周某某的虚假车手续不是其提供的，其和周某某一起去向刘某1、蒋某某借钱时其不知道该手续是假的，认为自己的行为不构成犯罪。被告人周某某、崔某某、蒋某某当庭对起诉书指控的事实不持异议。辩护人李献宾认为被告人翟艳忠到案后能如实供述其掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实，是坦白，建议从轻处罚。辩护人周国相认为被告人崔某某是从犯、初犯，有坦白情节，赃物已追退失主，建议从轻处罚。辩护人李楠、李文娟认为被告人周某某是从犯、初犯，认罪态度好，建议从轻处罚。辩护人陈亚帅认为被告人蒋某某系从犯，认罪态度好，建议从轻处罚。经审理查明，一、2013年夏天的一天，被告人翟艳忠与被告人崔某某、朋友周某某及周某某妻子赵某四人开车前往山东淄博一高速路口，翟艳忠独自下车后以明显低于市场价的价格从他人手中购买了一辆黑色本田思威牌汽车，而后驾驶该车返回辉县市。2013年8月30日，翟艳忠伙同崔某某以家里货车出车祸需要用钱为由，将悬挂伪造的车牌号豫Ｇ×××××并已磨掉车辆识别代码的该黑色本田思威牌汽车以及伪造的车辆所有人为崔某某的车辆行驶证、车辆完税证明和车辆保险卡等手续作抵押，向被告人蒋某某和刘某1（另案处理）借款13万元。经核实，该本田思威牌汽车系山东省烟台市公安局福山公安分局于2013年8月26日上网的被害人孙某被盗的车辆。经价格认定书认定，该车市场价格为178710元。该车已追退失主。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、物证：虚假的牌照为豫Ｇ×××××、所有人为崔某某的机动车行驶证一本、被保险人为崔某某的车辆完税证明一份、机动车保险证一本。2、书证（1）户籍证明：证实被告人的身份情况。（2）到案经过、抓获经过证明：被告人的到案情况。（3）被盗抢骗机动车登记表、照片、被盗抢骗机动车撤销表、情况说明2P110-112、2P116-117证明：思威牌DHW6450B(CR-V2.0)小型普通客车为盗抢车辆。（4）蒋某某提供的翟艳忠、崔某某出具的借条、欠条及接受证据材料清单。（5）崔某提供的翟艳忠出具的证明。（6）机动车销售统一发票证明：思威牌DHW6450B(CR-V2.0)小型普通客车于2011年11月17日由孙某购买于烟台市超越汽车销售有限公司。（7）辉县市公安局扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单证明：该车已追退失主。（8）牌照鲁Ｆ×××××的黑色本田车的整体照片、车架号被磨照片。（9）辉县市公安局刑侦大队出具的情况说明。3、证人证言（1）证人刘某1证言证明：2013年8月30日的下午，翟艳忠和崔某某去我家中找到我，翟艳忠说他的大车出车祸了，需要赔别人钱，想把一辆黑色CRV轿车放在我这里，借点钱周转一下，他们还说这辆车是崔某某的父亲买给崔某某上班用的，行车证上写的都是崔某某的名字，崔某某的父亲不同意他们结婚，把车的登记证书扣下了，现在只有车的行车证和车辆购置税本可以抵押，我就让崔某某写了一张13万元欠条，翟艳忠担保。当时我和妻子蒋某某、翟艳忠、崔某某四个人在场，主要手续是我办的，我妻子就是在旁边看着。（2）证人宋某的证言证明：其在辉县市辉城港湾小区南区地下停车场发现一辆被盗车辆，车是一辆黑色本田CRV越野车，无牌照，车没有大架号。（3）证人赵某的证言证明：2013年夏天的时候，其和周某某、翟艳忠一起开车到山东的一个高速口，翟艳忠花了几万元买了一辆黑色二手越野车。（4）证人崔某的证言证明：2014年，辉县市西关村的刘某1给我打电话说我女儿崔某某欠他的钱，说2013年的时候，崔某某和翟艳忠将一辆车抵押到他那里了，我女儿崔某某给他打了一张欠条，我就问崔某某怎么回事，崔某某说她和翟艳忠确实去过刘某1家抵押车借过钱，但是钱是翟艳忠拿的，她没有花，我就和我朋友刘某2、郭某1一起去找翟艳忠，我们在辉县市三里屯找到了翟艳忠，我对翟艳忠说你去找刘某1借钱，你为什么让我女儿去给人家打条，翟艳忠说他之前欠刘某1钱，害怕借不出来，就让崔某某写的借款人，翟艳忠就说这钱是他花的，他负责还，翟艳忠说他现在没有钱，翟艳忠就对着崔某某打了一张14万元钱的条，意思是他承担该债务，这笔欠款和崔某某没有关系。（5）证人刘某3的证言证明：翟艳忠和崔某某是2013年冬天结的婚。翟艳忠一直是跑大车生意，翟艳忠将他的大车抵押过。（6）证人郭某1、刘某2的证言证明：2014春天的一天晚上，在三里屯转盘附近，翟艳忠给崔某打了一张条，条的内容具体是什么不知道。（7）证人翟某的证言证明：2014年春天的一个傍晚，在三里屯转盘，其弟弟翟艳忠和崔某某的父亲从一辆车上下来，后翟艳忠和他一块走了。（8）证人郑某证言证明：翟艳忠在常村结婚没几天，其听周某某说过翟艳忠结婚前在山东花了四五万元买了一辆越野车，后来翟艳忠又以其妻子的名义做了个车的假手续。4、被害人孙某陈述证明：车辆被盗情况。5、被告人的供述与辩解（1）被告人翟艳忠的供述与辩解：其在山东淄博一高速路口购买的黑色本田思威牌汽车不是崔某某抵押给蒋某某、刘某1的车，其也没有在网上购买豫Ｇ×××××的假牌照及虚假行车证、完税证等。（2）被告人崔某某的供述与辩解证明：2013年夏天时候，翟艳忠对我说他在一个二手车QQ群里边看见一辆二手黑色CRV很便宜，只需要三四万块钱，而且跟新的一样，说想给我买下来。后他就叫上了他的朋友周某某及周某某的妻子，我们四个人就开着车上高速到了山东省淄博市高速口，翟艳忠一个人下车和别人谈买车的事情，翟艳忠花了四万元左右买了一辆黑色本田CRV轿车，当时有车牌号，然后翟艳忠开着CRV车，周某某开着来时候的车，我们就回辉县了。过了二十多天之后，翟艳忠收到一个快递包裹，包裹里是一副假车牌、一个假行驶证和一个假车辆完税证明，车牌号记不清楚了，是豫G开头的，还有一个户主是我的名字的行驶证、车辆完税证明和一个车辆保险卡。翟艳忠收到包裹后，就用包裹内的车牌换掉了CRV车的原车牌，换过牌过了两三天后，翟艳忠领着我去了辉县市西关刘某1家抵押车借钱。进屋之前，翟艳忠让我说这辆CRV车是我父亲给我买的，让我上班用的，进到屋里后，刘某1和他的妻子在家，翟艳忠进屋对刘某1夫妻说：自己的大车出事了，需要钱周转，想把媳妇崔某某名下的一辆CRV轿车做抵押借点钱，刘某1看过车和车辆行车证后，让我打了一张13万元的欠条，翟艳忠当担保人。这辆CRV轿车的车架号和发动机号是翟艳忠磨掉的。假车牌和假行车证邮来之后，翟艳忠说害怕这辆车是偷的车，就把车辆车架号和发动机号都磨掉了。翟艳忠是搞大车运输生意的，后因出事故将大车抵押了，这次向刘某1借款的钱都用在赎大车上了。当时借钱时之所以用我的名义去抵押那辆黑色本田CRV，因为翟艳忠说他的家庭条件不好，如果以他的名义去抵押车借钱，害怕刘某1不借。（3）被告人蒋某某的供述与辩解证明：2013年8月份时候，翟艳忠和他妻子崔某某到其家里以一辆车牌号为豫Ｇ×××××的思威牌黑色SUV车做抵押借了13万元，当时翟艳忠说他的大车出车祸了，说这辆车是其妻子崔某某的车，崔某某也同意抵押车借款。6、鉴定意见辉县市价格认证中心辉价认定[2018]0397号价格认定结论书证明：涉案物品价值。7、辨认笔录证明：赵某辨认出翟艳忠；蒋某某分别辨认出翟艳忠、崔某某；周某某辨认出崔某某；崔某某辨认出周某某。被告人翟艳忠的供述与辩解前后矛盾，且与其他证据不能相印证，本院不予确认，上述其他证据，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。二、2013年10月17日，张某向河北省保定市公安局白洋淀温泉城分局报警称：其名下的冀Ｆ×××××号灰色北京现代牌汽车被盗。2013年10月27日，被告人翟艳忠伙同被告人周某某以车牌号为豫Ａ×××××的被盗抢现代瑞纳轿车及名字为周某某的虚假车辆行驶证、机动车登记证书等手续作抵押向被告人蒋某某和刘某1借款4万元。经核实，此豫Ａ×××××牌照现代瑞纳轿车系河北省保定市公安局白沟白洋淀温泉城分局于2013年10月17日上网的被盗抢车辆。经价格认定，该车市场价格为68385元。2018年8月11日，被告人周某某经民警通知后，主动到辉县市公安局峪河派出所接受调查。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、物证：虚假的所有人为周某某的机动车登记证书一本、行驶证一本。2、书证（1）到案经过、抓获经过证明：被告人周某某到案情况。（2）准予解回罪犯的函、罪犯收押证明、罪犯临时离监交接书、刑事附带民事判决书、违法犯罪查询记录表、罪犯临时离监延期通知书。（3）被盗抢骗机动车登记表、照片证明：北京现代牌-BH7141MY小型轿车为张某被盗车辆。（4）蒋某某提供的周某某于2013年10月27日出具的借条及接受证据材料清单。（5）机动车销售统一发票证明：北京现代牌-BH7141MY小型轿车于2012年5月7日由张某购买于北京鹏奥贸易有限公司。（6）中国共产党辉县市委党校出具的证明证明：周某某系中共辉县市委党校职工（事业全供）。（7）辉县市公安局扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单证明：北京现代牌-BH7141MY小型轿车于2018年12月18日发还张某。（8）张某被盗一案的受案登记表、立案决定书、机动车销售发票等。（9）辉县市公安局交警大队车辆管理所出具的证明证明：经查询，周某某名下无机动车登记注册信息。3、证人证言（1）证人崔某某证言证明：我和翟艳忠押过黑色本田车一个月之后，翟艳忠就一直说想用点钱了，有一天下午，翟艳忠不知道是从哪里开过来一辆银灰色的瑞纳车到常村老家，快到傍晚时候，周某某开着翟艳忠开过来的现代瑞纳车，翟艳忠开着自己的奇瑞车拉着我，我们一起去了刘某1家。到了后，翟艳忠把奇瑞车停在刘某1家门口200米左右的距离，周某某把瑞纳车停在刘某1家的门口。之后，翟艳忠和周某某就进到刘某1的屋里，过了十几分钟左右，翟艳忠和周某某就出来了，翟艳忠手里拿着三四万元的现金和周某某一起上了车，翟艳忠上到奇瑞车之后，就把钱放到奇瑞车副驾驶的储物格里，然后我们开车就走了。这辆白色瑞纳车翟艳忠不知道从哪里弄来的，他一直说是朋友的车。翟艳忠和周某某从刘某1家出来后，抵押车的钱一直就是翟艳忠拿的，抵押瑞纳车的钱都是翟艳忠花了。（2）证人张某证言证明：证实其车辆丢失的情况。（3）证人赵某的证言证明：我们去山东买了CRV车之后的一天，翟艳忠去我家把周某某喊走说有事，到了晚上周某某回家，周某某说去给翟艳忠担保了一笔钱。（4）证人刘某3的证言证明：我见翟艳忠开过一辆白色的现代瑞纳轿车。（5）证人郭某2、郑某证言:其和周某某系一个单位的同事，其没有见过周某某开过一辆现代瑞纳轿车。（6）证人刘某1陈述：证明：2013年10月27日傍晚，翟艳忠领着周某某来到我家，之前我不认识周某某，翟艳忠说周某某想借4万元钱，把自己的现代瑞纳车抵押到我这里，还说这辆车的手续齐全，有车辆登记证书和行车证，我就让周某某写了一张4万元借条，翟艳忠他们把车钥匙留下之后就走了，过了一个月后，周某某、翟艳忠就联系不上了。5、被告人的供述与辩解（1）被告人翟艳忠的供述与辩解：其和周某某一起去向刘某1、蒋某某借钱时抵押的现代瑞纳轿车不是其的车，其不知道该手续是假的，名字为周某某的虚假车手续不是其提供的。（2）被告人周某某的供述与辩解证明：我和翟艳忠是2012年在麻将场上认识的，后来经常在一起玩，我俩关系不错。2013年10月份左右的一天，我在辉县见到翟艳忠开过几次白色现代瑞纳轿车。后来翟艳忠说他结婚用钱了，他找我好几次向我借钱，我没有钱给他。后来翟艳忠说把他新买的现代瑞纳轿车下户到我名下，再把车押给别人借点钱他结婚用。翟艳忠说他之前在别人那押过一辆车，害怕再去抵押车，人家会怀疑这辆车来源是否合法，不好借到钱，他说车下到我名下，让我去抵押车借钱更容易些。翟艳忠之前在山东买过“黑车”，我判断这辆车不是正规渠道买的。当时我不同意，后来翟艳忠找我说了好几回，我后来没法了就答应他了。翟艳忠把瑞纳车过户到我名下时，我没有去，翟艳忠让我把我的身份证正反两面照片发给他，他去找人把瑞纳车下到我名下。瑞纳车下到我名下后，2013年10月份一天傍晚，翟艳忠开着瑞纳车拉着我到辉城港湾小区里，翟艳忠领着我到了刘某1家。翟艳忠给刘某1说：“瑞纳车是我朋友周某某的，今天把车押到你这，能多押点就多押点钱”，刘某1看了看车说最多能押4万元。现场我就给刘某1写了一张4万元的借条，我签了字还按了手印。翟艳忠把瑞纳车的登记证书、行车证等车的手续给了刘某1。钱当时是翟艳忠直接拿走了，他说他结婚用了，他说他结婚后就把钱还给刘某1。（3）被告人蒋某某的供述与辩解证明：2013年10月27日，翟艳忠领着他的一个朋友叫周某某的人来我家借钱，翟艳忠说这次是周某某要借钱，周某某把一辆现代车抵押在我这里，这辆现代车有行车证和登记证书，我借给周某某4万元钱，周某某给我写了个借条，一月后就已经找不到周某某了。6、鉴定意见辉县市价格认证中心辉价认定[2018]0273号价格认定结论书证明：北京现代瑞纳轿车认定价格68385元。被告人翟艳忠的供述与辩解前后矛盾，且与其他证据不能相印证，本院不予确认，上述其他证据，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人翟艳忠、周某某、崔某某、蒋某某明知是犯罪所得的赃物而予以收购、抵押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉指控罪名成立，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人翟艳忠、崔某某、周某某均起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人蒋某某系从犯，应当从轻处罚。被告人翟艳忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑，2009年6月19日刑罚执行完毕后，在五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。2015年5月4日对被告人翟艳忠判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现翟艳忠在判决宣告以前还有本案所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人周某某、崔某某、蒋某某均系初犯，当庭自愿认罪，且涉案赃物已追退失主，本院作为量刑情节予以考虑。关于被告人翟艳忠无罪的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。关于翟艳忠的辩护人认为被告人翟艳忠是坦白的意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人崔某某、周某某的辩护人关于二被告人系从犯的意见，理由不当，本院不予采纳。被告人蒋某某犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十九条，第七十条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翟艳忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；与之前犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、交通肇事罪判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金五万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月28日起至2023年4月27日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人周某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月11日起至2019年8月10日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）三、被告人崔某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月25日起至2019年6月24日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）四、被告人蒋某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决执确定日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）五、对被告人翟艳忠、周某某的违法所得四万元予以继续追缴，上缴国库。六、对被告人翟艳忠、崔某某的违法所得十三万元予以继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高世阳人民陪审员  任同辉人民陪审员  朱佳佳二〇二〇年五月二十二日书 记 员  付祥毅