河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1502刑初478号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人梅某某（曾用名梅腊保），男，1964年2月5日出生，汉族，高中文化，无业，住江苏省。因犯盗窃罪、诈骗罪，于1989年8月24日被江苏省扬中县人民法院判处有期徒刑六年；1993年11月18日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月8日被抓获，6月9日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。辩护人陈东果，河南法正律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉（2018）380号起诉书指控被告人梅某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员穆柏川出庭支持公诉，被告人梅某某及其辩护人陈东果到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2016年6月份左右，被告人梅某某通过战友刘某认识了被害人陈某2，自称是“浙江商会”副会长能为陈某2开发的房地产项目办理融资贷款，利用战友情骗取刘某和陈某2的信任。被告人梅某某以能用浙江商会闲散资金帮助陈某2融资需要协调关系为由，先后让陈某2向其指定账户汇款并收取共计人民币65.1万元。被告人梅某某得款后却将资金用于偿还他人债务或挪作他用，被害人陈某2发现被骗后终止与梅某某合作，而被告人梅某某以各种理由藏匿回避推脱，直至案发也未归还。对上述指控,公诉机关提供有常住人口基本信息、抓获经过、前科证明、银行交易明细；电子数据；视听资料；证人张某1、刘某等的证言；被害人陈某2的陈述；被告人梅某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人梅某某以帮忙融资需要协调关系为由，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人梅某某辩称：对指控罪名无异议，但事实部分我不认识杨泉泉和吴某这两个人，应把这两人的数额划去。其辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人梅某某构成诈骗罪的部分犯罪事实不清，证据不确实、不充分，被指控的犯罪金额应扣除杨泉泉的20万元；梅某某具有自首和坦白等从宽情节，请求对其在十年以下量刑。经审理查明：2016年6月份左右，被告人梅某某通过战友刘某认识了被害人陈某2，并谎称是“浙江商会”副会长能为陈某2开发的房地产项目办理融资贷款，骗取刘某和陈某2的信任。之后，被告人梅某某以帮助陈某2融资需要协调关系为由，先后让陈某2向其指定的账户汇款共计人民币65.1万元，得款后被告人梅某某将资金用于偿还他人债务或挪作他用，后陈某2发现被骗后终止与梅某某合作，而被告人梅某某以各种理由藏匿回避推脱，直至案发也未归还上述款项。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、户籍证明、抓获经过：证明被告人梅某某（曾用名梅腊保），1964年2月5日出生，身份证号码：，系成年人，具有完全刑事责任能力；2018年6月8日8时许，公安机关在扬中市公安局巡特警大队将梅某某抓获。2、前科证明：证明被告人梅某某因犯盗窃罪、诈骗罪，于1989年8月24日被江苏省扬中县人民法院判处有期徒刑六年，1993年11月18日刑满释放。3、银行交易明细、视听资料：证明2016年7月14日，陈某2按梅某某要求向杨泉泉账户转账200000元；2016年7月19日、2016年7月28日被害人陈某2分别向镇江天佑磨具有限公司转账186000元、194000元；2016年8月1日、8月9日，陈某2按梅某某要求分别向陆某账户转账30000元、41000元。4、短信及微信聊天记录：证明梅某某与陈某2及证人刘某之间聊天情况，其在陈某2向其指定账户汇款后并未办理融资事项，且以各种理由推脱。5、扬中市民政局说明：证明“江浙商会”、“苏浙商会”未在扬中市民政局办理社会组织登记注册。6、公司注册登记信息：证明镇江天佑磨具有限公司于2016年7月15日注册成立，公司法定代表人梅某，朱红云为监事。7、证人张某1的证言：2016年7月份，梅某某通过战友关系认识了我和陈某2，知道我们是做房地产开发项目的，梅某某说自己是苏浙商会的副会长，而且说有自己的公司和厂，说他们商会里面有部分闲散资金可以放贷，我们需要钱可以找他。后来我们邀请梅某某来信阳对项目进行考察，他没来，但邀请我们去扬中。我和陈某2还有刘福禄一起去扬中市找梅某某，他在扬中市八桥镇的滚装码头接待的我们，告诉我们这一块地都是他梅某某自己买的。梅某某还拿出一些苏浙商会银行流水手续让我们看他所办理过的银行流水资金，在取得我们信任之后，他就询问我们需要多少钱，我们说需要三到五千万，梅某某说他现在就有一个3000万元的资金已经在账上了，并且给我们看了银行的相关手续，使我们相信了他。之前陈某2报警说被梅某某骗了76.1万元，后来经过核对是被梅某某骗了65.1万元，给吴某汇的11万元不是梅某某让汇的，是吴某之前买我们公司盖的房子交的订金，后来她不要房子了，这11万是公司退给她的钱。8、证人刘某的证言：2016年5、6月份，梅某某主动联系我，说自己手里有资金，有人需要资金可以找他。6月底的时候，我和陈某2一起聊天，陈某2因房地产项目需要资金周转，我就把梅某某的情况告诉了他。7月初，陈某2让我邀请梅某某前往信阳市考察陈某2公司的工程，梅某某没有过来并邀请我们前往其居住的扬中市。2016年7月10号左右，我和陈某2，张某1一起去的扬中市，梅某某在扬中市八桥镇滚装码头接待的我们，称码头这一块地都是他买下来的。之后梅某某拿出一些江浙商会借款给其他公司的银行流水、印有江浙商会印章的合同文本和丰琦有限公司4000万资金到账的银行票据，同时还出示了刻有“江浙商会”的印章，梅某某自称是江浙商会副会长，商会里有闲钱可以出借。我们看了这些之后才相信梅某某有资金实力，之后我们商谈好向梅某某借款5000万元，月息一分，约定先期3000万元资金七天到账，到2016年底再提供后期的2000万资金。梅某某说因为贷款利息较低，需要协调商会很多关系，需要陈某2提供一部分活动资金，当时协商的是打20万元，吃饭的时候，梅某某向我们保证资金七天到账。陈某2于2016年7月14日通过建设银行，先向梅某某提供的账户汇款20万元，后来陈某2就又向梅某某提供的几个账户汇款，共6笔共计76.1万元。梅某某一直说正在办，让他们等两天，到2017年3月份，陈某2和张某1要求梅某某将这76.1万元退还给他们，梅某某说可以，但他一直说过两天就办，就这样拖着。2017年3月份陈某2和张某1都联系不上梅某某，到10月份的时候，梅某某更换了手机号码，通过当地战友我获得梅某某新号，但他还是一直推脱过两天就退钱。我们先后于2016年10月份和2017年5月份和2018年1月份前往扬州市找梅某某商议，每次都见不到人，丰琦电器有限公司也关门了，打电话给梅某某，他说在外地不和我们见面。9、证人金某的证言：2016年7月份，梅某某找我要了刘某的联系方式，过来一天后刘某、张某1、陈某2就从信阳赶到扬中找梅某某。梅某某打电话让我去他家吃饭，我就赶到扬中市八桥镇梅某某家里见到了刘某他们，中午吃饭的时候还有另外两个战友张某2、郭宏祥。又过了一天，我们又在一起吃饭，听他们谈话才知道刘某来扬中是找梅某某融资给陈某2开发房地产用的，具体怎么说的我不清楚，刘某给了梅某某多少钱我不知道，梅某某没有能给刘某他们把融资的事办好，也没有把刘某的钱退还，之后刘某他们来扬中几次找梅某某退钱，梅某某一直没有退给他们。10、证人张某2的证言：2016年夏天，我在家里接到电话说老战友刘某过来了，我就到八桥镇梅某某家里去吃饭，吃饭时从他们谈话里才知道刘某是找梅某某融资，给刘某连襟陈某2用。我不知道刘某给梅某某多少钱用于融资，梅某某的情况我不清楚，但我觉得融资这事儿梅某某应该做不到，房地产要用几千万。听刘某讲梅某某收了他70万左右，融资的事一直没办好，刘某来几次始终没找到梅某某，我也没听说过扬中江浙商会。11、证人陈某1的证言：我在信阳新世界锦江房地产开发有限公司担任法人代表兼出纳，公司实际负责人是陈某2。2016年7月到8月陈某2让我转过很多钱，7月14日向杨泉泉账户转账20万元，7月19日至28日向镇江天佑模具长分别转入18.6万元和19.4万元，8月1日和9日向陆某账户分别转入4万元和4.1万元，共计65.1万元。12、证人梅某的证言：镇江天佑磨具有限公司是2016年7月份我父亲梅某某用我的身份证注册的公司，厂址在扬中市八桥镇二桥工业区，经营业务我不太清楚，公司是我父亲一手操办、经营的，公司账户银行卡我不知道在谁手里，陈某2转入公司账户的钱以及后来公司账户又转入耿某、陈海账户的钱我都不知道是怎么回事，平时别人都叫我父亲梅某某或梅腊宝，江浙商会我没有听说过，也没听说我父亲在江浙商会任职。13、证人吴某的证言：2016年8月初，我想买中山路和东方红大道交叉口东北角锦江房地产公司开发的房子。我交给他们公司11万元的订金，过了有一个星期，我又不想买这个房子了，就找他们公司退还我教的订金。他们公司就在2016年8月17日从陈某2的账户上转给我之前交的11万元订金。14、证人陆某的证言：2015年年初前后，我准备跟梅某某一起做涉轮项目，当时陆续给梅某某拿了25万元钱作为借款，并说好1分的利息，后来项目没有做成，我就一直找他追要欠款，大概截至2017年年初梅某某断断续续将欠我的钱还清。每一次我找他追要欠款时，他都是打电话让别人转账我的账户，我收到到账信息后才离开。2016年8月1日、8月9日分别汇入我账户的3万元、4.1万元共计7.1万元是我追着梅某某要钱，梅某某还我的欠款，谁转的我不知道。梅某某没有找我办过或谈过融资的事情，我与他除了这25万借款没有其他业务或经济上的往来。我不认识陈某2、杨泉泉、耿某、陈海。15、证人耿某的证言：我公司老板耿卫平的舅舅跟梅某某是战友，几年前梅某某跟我老板的舅舅说他在山西或河南有煤矿，手里有几亿资金闲钱搞投资，这期间我公司正好资金不足需要贷款，我老板的舅舅就把梅某某介绍给我老板认识。梅某某带了煤炭公司金融投资的一套资料，看完资料我们觉得他比较有实力，我老板就跟梅某某谈需要贷款2000万或者更多，梅某某当时表态没问题，前后梅某某找我们一共要了10多万元的费用来办这个事情，后来贷款一拖再拖，我们就觉得梅某某不可靠，一直找他追要10多万元的费用，经过多次催要梅某某蔡分几次将钱退还给我们公司，其中有一笔9万元是梅某某安排他会计打到我农业银行卡上我再转到公司账户上。16、被害人陈某2的陈述：2016年7月份我在江苏扬州经熟人介绍认识了梅某某，其自称浙江商会副会长，并称商会有闲散资金可以借给我用于房地产开发，当时我也需要资金周转，就与梅某某商议借用资金的事宜。梅某某拿出其几份和他人签订的资金借用合同给我看，并说先期需要投入部分资金做项目的论证以及人员的工资。我们没有签合同，按照梅某某的要求给其指定的账户汇入一定数额的论证费用，梅某某承诺在7日内负责协调从浙江商会借给我3000万元，利率按10%年利率计算，后期再提供2000万元的借款。在我向梅某某提供的卡号上汇入6笔共计76.1万元之后，梅某某一直以各种理由拖延，至今已有两年。2017年7月14日在信阳市建行中山路支行用我的银行卡43×××77向梅某某提供的账户62×××46（杨泉泉）汇款20万元；2016年7月19日和2016年7月28日在建行中山路支行分别向镇江天佑磨具有限公司（账号3211050201010000046999）转入186000元和194000元；于2016年8月1日和8月9日在建行中山路支行向陆某账户62×××78转入30000元和41000元；于2016年8月17日在建行中山路支行向吴某账户62×××06转入110000元，上述共6笔共计76.1万元。17、被告人梅某某的供述：2016年6月份左右，通过战友金某得知刘某的电话号码后，我主动联系了刘某，我告诉他我在家开厂帮别人搞融资。2016年7月份左右，刘某带着陈某2、张某1到扬中找我，我告诉他们，如果要融资把费用交给我，我找下家开电子商票，之后再拿电子商票抵押给其他人借款。融资分两笔，第一笔是5000万，我向陈某2提供了杨泉泉的账户，让他向这个账户转账20万，让杨泉泉帮我做4000万元的电子汇票。之后我向陈某2提供了我儿子梅某名下公司镇江天佑磨具有限公司的账户，陈某2向这个汇款两笔，第一次是汇款186000元，第二次是汇款194000元，这两笔钱给了陕西战友陈海汇了1万元，我自己用了10万元左右。之后我又让陈某2给陆某汇了7.1万元，是我用陈某2的钱做给陆宏昌的返点，这是我和陆宏昌之间的汇票交易，陈某2不知道这个事。陈某2前后一共给我汇了651000元，他一直在催问事情办到哪一步了，我一直找各种理由拖延他。每次都是我告诉陈某2要买多少票，用多少钱，汇给谁。2017年过年期间，刘某给我打电话说事情不办了，把钱还给他，我也没有还给他钱，就这样一直到现在。浙江商会副会长也是我自封的，没有登记注册备案。2016年6月至10月，从镇江天佑磨具有限公司账上转入耿某账户9万元，是因为我之前帮耿某办电子汇票，收了他100000元或者108000元，本来想忽悠他的，结果他不要了，找我要钱，我就把陈某2汇给我的钱转给他了9万。2016年6月至10月，镇江天佑磨具有限公司账上有270000转入我自己名下，都被我自己用了。本院认为，被告人梅某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。关于被告人梅某某及其辩护人的辩解、辩护意见，公诉机关的起诉书中关于犯罪事实部分中并未指控涉及吴某的11万元；同时，根据被告人梅某某供述、被害人陈某2的陈述及银行转账记录显示，陈某2是根据梅某某的要求将20万元转入杨泉泉的账户，故该20万元不应从犯罪数额中予以扣除；公安机关到案经过显示，被告人梅某某系被抓获归案，故其行为亦不构成自首，但其归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可酌情从轻处罚，故被告人梅某某及其辩护人的辩解、辩护意见，对其辩护人提出其构成坦白的辩护意见本院予以采纳，其他意见均不能成立。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人梅某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2028年12月7日止；罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、责令被告人梅某某退赔被害人陈坚经济损失共计人民币651000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  陈金榜人民陪审员  王保琴人民陪审员  王颖斌二〇二〇年五月十三日书 记 员  张筱莞