安徽省凤阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1126刑初138号公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。被告人高斌，男，汉族，1972年4月1日出生于山东省日照市，高中文化，退休职工，住山东省日照市东港区。因犯诈骗罪于2008年9月11日被判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十五万元；因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月24日被抓获羁押，同年10月10日被凤阳县公安局刑事拘留，同年11月11日经安徽省凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕。现羁押于凤阳县看守所。辩护人蔡全溪，山东名律律师事务所律师。安徽省凤阳县人民检察院以凤检一部刑诉（2020）110号起诉书指控被告人高斌犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年5月28日公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院检察员赵某、被告人高斌及其辩护人蔡全溪、被害人张某1、孙某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年至2013年9月期间，被告人高斌来到凤阳县府城镇与战友李某2、孙某、张某1夫妇、李某1、刘某等人聚会，高斌谎称在山东日照市经营海通机电维护有限公司，因发生意外事故来凤阳躲难暂住在李某2家中。几个月后高斌与孙某夫妇熟识后又搬入孙某家中居住，在居住期间高斌谎称自己有人脉、有公司并以自己承包工程、给公司工人发工资、购买原材料急需用钱和帮张某1的女儿办理参军手续等理由，多次从张某1、孙某、李某1、刘某、张某2、杨某、陆某、张某3手中骗取人民币共计135.5万元，所得赃款全部被高斌用于赌博、吃喝日常开销。具体犯罪事实如下：1.被告人高斌谎称自己承包工程、给公司工人发工资、购买原材料急需用钱和帮张某1的女儿办理参军手续等理由，多次从张某1、孙某夫妇处骗取人民币共计122.5万元。2.被告人高斌谎称自己承包电机维护工程需要资金周转，从陆某处骗取人民币5000元。3.被告人高斌谎称自己的海通机电维护有限公司急需用钱，从李某1处骗取人民币7000元。4.被告人高斌谎称自己需要给海通机电维护有限公司工人发工资急需用钱，从杨某处骗取人民币10000元。5.被告人高斌谎称自己需要给海通机电维护有限公司工人发工资、工程需要资金周转、给领导送礼等理由，多次从张某2处骗取人民币共计30000元。6.被告人高斌谎称自己的海通机电维护有限公司需要资金周转，从张某3处骗取人民币10000元。7.被告人高斌谎称自己发生交通事故、购买原材料急需用钱、工程款需要开税票等，从刘某处骗取人民币共计68000元。被告人高斌到案后自愿如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人高斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人高斌具有坦白、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑十年二个月至十一年，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、户籍证明、西安市公安局雁塔分局明德门派出所抓获经过证明、西安市公安局雁塔分局看守所羁押证明、山东省日照市东港区（2008）东刑初字第392号刑事判决书、中国农业银行股份有限公司凤阳县支行交易明细及银行卡存款业务回单、中国工商银行股份有限公司凤阳县支行个人业务凭单、日照市行政审批服务局证明、证人李某2、安某、和燕某证言、被害人孙某、张某1、陆某、李某1、杨某、张某2、张某3、刘某陈述、被告人高斌供述、辨认笔录、刑事摄影照片等证据证实。被告人高斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人高斌具有坦白、认罪认罚情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2012年春节前，被告人高斌来到凤阳县门台其战友李某2家中，后通过李某2与孙某、张某1夫妇、李某1、刘某等人认识，高斌谎称其在山东日照市经营海通机电维护有限公司，因公司发生意外事故来凤阳躲避。此后至2013年9月期间，高斌以公关送礼、给工人发工资、购买原材料急需用钱等理由，多次从张某1、孙某、陆某、李某1、杨某、张某2、张某3、刘某处骗取人民币共计135.5万元。具体犯罪事实如下：1.被告人高斌以自己承包工程、给公司工人发工资、购买原材料急需用钱和帮张某1的女儿办理参军手续等理由，多次从张某1、孙某夫妇处骗取人民币共计122.5万元。2.被告人高斌以自己承包电机维护工程需要资金周转为由，从陆某处骗取人民币5000元。3.被告人高斌以自己公司急需用钱为由，从李某1处骗取人民币7000元。4.被告人高斌以自己公司工人发工资急需用钱为由，从杨某处骗取人民币10000元。5.被告人高斌以自己公司工人发工资、工程需要资金周转、给领导送礼等理由，多次从张某2处骗取人民币共计30000元。6.被告人高斌以自己公司需要资金周转为由，从张某3处骗取人民币10000元。7.被告人高斌以自己发生交通事故、购买原材料急需用钱、工程款需要开税票等理由，多次从刘某处骗取人民币共计68000元。被告人高斌到案后自愿如实供述犯罪事实。本院认为：被告人高斌构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人高斌归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人高斌有前科，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对辩护人提出的被告人高斌具有坦白、自愿认罪认罚情节，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人高斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月24日起至2030年3月23日止。罚金于判决生效后十日内一次性付清。）二、责令被告人高斌退赔被害人孙某、张某1人民币一百二十二万五千元、被害人陆某人民币五千元、被害人李某1人民币七千元、被害人杨某人民币一万元、被害人张某2人民币三万元、被害人张某3人民币一万元、被害人刘某人民币六万八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周 洁人民陪审员 陆 海人民陪审员 缪守莉二〇二〇年五月二十八日代理书记员 王 璐附适用法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。