咸阳市秦都区人民法院   民事裁定书   （2019）陕0402民初4687-1号   原告：陕西正豪商贸有限公司，住所地西安市未央区XX村XX大厦XX楼XX室。统一社会信用代码：91610000552190420G。   法定代表人：杨志川，该公司总经理   委托代理人：张某某，男，1985年XX月XX日生，汉族，该公司职员，住西安市雁塔区XX巷XX号XX栋XX单元XX层XX号。身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX。   被告：咸阳信达电子有限公司，住所地陕西省咸阳市秦都区XX镇XX村。统一社会信用代码91610402552159001E。   法定代表人：何新平，该公司总经理。   委托代理人：张陆军，陕西咸通律师事务所律师。   原告陕西正豪商贸有限公司诉被告咸阳信达电子有限公司票据纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开进行了审理。原告陕西正豪商贸有限公司委托代理人张某某、被告咸阳信达电子有限公司委托代理人张陆军均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   原告诉称：2018年7月24日，原告将票据编号为231058100030820180125153740587及编号为231058100030820180125153740546两张各500000元承兑汇票背书转让给被告，但被告并未按约定向原告支付100万元。后被告又将该两张汇票背书转让给第三人，且该票据目前已到期并已兑付。原告多次与被告联系沟通付款事宜，但被告均以各种理由推脱。故诉至法院，请求依法判令被告向原告支付100万元，并按照同期人民银行贷款利率承担自2018年7月24日至实际给付日的利息（暂计算至2019年7月2日为41445.83元），合计1041445.83元；案件受理费由被告承担。   原告当庭提举证据如下：   尾号为0587及0546的电子商业承兑汇票两张。证明原告已将合计100万元承兑汇票于2018年7月24日背书转让给被告，但被告并未支付100万元给原告。   被告对真实性表示认可，证明目的不认可。原被告没有任何约定，原告受王某某指示背书，7月25日被告按照原告指示电子背书给郑州玖拓信息科技有限公司。   被告辩称：王某某因涉嫌诈骗包括涉案两张电子商业承兑汇票在内的多张汇票，被汉中市汉台区人民检察院移送起诉至汉中市汉台区人民法院，故本案不属于民事纠纷，法院应当裁定驳回原告的起诉，将有关材料移送检察机关。原告诉称被告未按约定支付其100万元，没有任何事实依据。原告失去涉案票据，无权行使追索权。原告即便持有票据，作为前手也无权向其后手的被告行使追索权。   根据被告的申请，本院调取（2019）陕0702刑初130号刑事判决书。   原告对上述判决真实性表示认可，对关联性表示不认可。刑事判决的处理结果并不必然导致原告作为票据的转让方在信达公司获取票据后为支付对价所应承担的民事责任权利的丧失。同时根据最高院审理经济纠纷中若干问题的相关规定，刑事退赔不应作为被告公司拒绝承担责任的抗辩理由。   被告表示该判决中第二宗犯罪事实认定王某某骗取了原告法人的信任，骗取了四张汇票，其中两张没有退还（100万元）所以判决判令王某某退赔原告100万元，故应当驳回原告对被告的诉讼请求。   经过原、被告举证、质证，合议庭评议后认定如下：原告所举证据及被告申请调取的证据，来源合法，内容真实，能够证明本案有关案件事实，故本院予以认定。   经审理查明：2018年7月24日，原告陕西正豪贸易有限公司将票据编号尾号为0587及编号尾号为0546两张各500000元承兑汇票背书转让给被告咸阳信达电子有限公司。   2019年12月25日汉中市汉台区人民法院作出（2019）陕0702刑初130号刑事判决书，并经审理查明：……2018年7月24日，被告人王某某利用其原瀚华担保股份有限公司陕西分公司工作人员身份骗取陕西正豪贸易有限公司老板杨志川信任，杨志川与王某某商定将四张50万元共计200万元的承兑汇票以年化率13.5%贴现，杨志川按王某某要求将该汇票背书至咸阳信达电子有限公司。随后，王某某让咸阳信达电子有限公司会计张某某将该四张承兑汇票背书至郑州玖拓信息科技有限公司，与郑州玖拓信息科技有限公司商定以年化率20%贴现。因2018年7月12日河南鑫佳祥实业有限公司通过王某某将一张金额为959078.94元的承兑汇票背书至咸阳信达电子科技有限公司贴现，后咸阳信达电子科技有限公司一直未付贴现款，且郑州玖拓信息科技有限公司、河南鑫佳祥实业有限公司为高某某等人共同开办，郑州玖拓信息科技有限公司要求王某某将7月12日的承兑汇票退还或支付贴现款，王某某无法退还承兑汇票或支付贴现款，故郑州玖拓信息科技有限公司退回两张50万元的承兑汇票，将其余两张承兑汇票扣押，要求王某某将其公司之前的承兑汇票退还后再将扣押的两张汇票原路退还。王某某又让张某某将郑州玖拓信息科技有限公司退回的两张50万元的承兑汇票背书至重庆赢兑科技有限公司以年化利率14.05%贴现，重庆赢兑科技有限公司接到承兑汇票后支付20万元贴现款后要求咸阳信达电子科技有限公司出具将20万元贴现款支付给陕西正豪贸易有限公司的凭据，咸阳信达电子科技有限公司张某某让王某某提供陕西正豪贸易有限公司委托书，王某某无法提供，重庆赢兑科技有限公司随后与陕西正豪贸易有限公司法定代表人杨志川取得联系，发现王某某有诈骗嫌疑，后将两张承兑汇票退回咸阳信达电子科技有限公司，咸阳信达电子科技有限公司退还20万元贴现款后将两张承兑汇票退还陕西正豪贸易有限公司。后因王某某无法联系，也未退还河南鑫佳祥公司价值959078.94元的汇票，河南鑫佳祥公司将扣押的两张价值100万元的汇票背书给业如保理（重庆）公司贴现。另查明：2018年7月12日，河南鑫佳祥实业有限公司云朝阳与被告人王某某商定，将一张金额为959078.94元的承兑汇票以14%的年化率给贴现，按照王某某要求，河南鑫佳祥实业有限公司该汇票背书至咸阳信达电子有限公司。咸阳信达电子有限公司收到汇票后，王某某称该汇票系其债务人抵债所得，委托泾河新城卫宁百货商行赵某某以年化利率18%贴现，并承诺贴现款偿还咸阳信达电子有限公司会计张某某和赵某某的债务约50万元。赵某某同意后，王某某让张某某将汇票背书至泾河新城卫宁百货商行。之后，赵某某与张某某协商，将贴现款791772元抵扣二人债务，剩余贴现款因故未转给王某某。并经审理认为：被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计4141752.47元，其中即遂1182673.74元，未遂2959078.94元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪……逐判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金150000元。二、责令被告人王某某退赔陕西正豪贸易有限公司1000000元。   2019年7月10日原告诉至本院，诉请如前。   本院认为：《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条规定：单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任。第十一条规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中所涉及尾号为0587及0546的电子商业承兑汇票两张，合计100万元。经汉台区人民法院（2019）陕0702刑初130号刑事判决书中认定为被告人王某某的诈骗数额，且已判决由被告人王某某退赔100万元给本案原告陕西正豪贸易有限公司。故原告要求被告陕西信达电子有限公司支付100万元，与法无据，本院不予支持。关于原告辩称王某某的诈骗犯罪与本案民事纠纷无关，刑事判决王某某退赔不能豁免被告的民事责任一节，因被告人王某某不是被告咸阳信达电子有限公司员工，也没有以被告咸阳信达电子有限公司的名义实施犯罪，故被告咸阳信达电子有限公司对王某某的犯罪行为依法不承担民事责任，原告此辩驳理由不能成立。故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条、第十一条之规定，判决如下：   驳回原告陕西正豪商贸有限公司的起诉。   案件受理费14172元，原告已预交7086元，予以退还原告。   如不服本裁定，可在接到裁定书之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。      审判长  乙燕   人民陪审员  文玉芹   人民陪审员  芦广莉     二O二0年五月二十一日     书记员  毛颖转          1