河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书(2020）豫0402刑初59号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人**飞，男，1985年2月4日出生，汉族，本科文化，无业，户籍所在地河南省郸城县，住河南省平顶山市湛河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被平顶山市公安局新城分局刑事拘留，2019年5月1日被执行逮捕。辩护人卢建华，河南文浩律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检一部刑诉〔2019〕176号起诉书指控被告人**飞犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间延期审理一次。平顶山市新华区人民检察院指派检察员马军川、高祥出庭支持公诉，被告人**飞及其辩护人卢建华到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2013年以来，被告人**飞冒充军人骗取被害人张某2、姜某等人人民币107.195万余元。1、2013年以来，骗取被害人张某228.885万元。2、2015年以来，骗取被害人姜某5万元，以欠药品尾款为由骗取姜某6000元。以从部队文职转武职为由让姜某为其担保借款20万元，后让姜某替其垫付利息6.85万元。3、2017年，骗取被害人卫某9.5万元；2019年1月，骗取被害人卫某1万元。案发前，**飞退还5万元左右。4、2017年以来，骗取被害人宋某13.18万元。5、2018年6月，骗取被害人蒋某5000元。6、2018年8月以来，骗取被害人闫某15.15万元。7、2018年10月，骗取被害人谢某2、张某3夫妇12.5万元。8、2018年11月，骗取被害人雷某214万元。9、2019年1月以来，骗取被害人袁某25.53万元。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人户籍证明、前科证明、抓获经过、转账记录、军装照片、军用工作证照片、搜查笔录，证人雷某1、刘某、张某1、王某、谢某1、袁某1证言，被害人雷某2、袁某2、宋某、卫某、蒋某、张某2、闫某、谢某2、张某3、姜某陈述，被告人**飞供述等证据。据此，公诉机关认为被告人**飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人**飞在有期徒刑十二年以上十四年以下量刑，并处罚金。被告人**飞对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩称自己只是欠款不是诈骗。其辩护人辩称，本案被告人与被害人之间是民间借贷关系，不应当以诈骗罪追究被告人刑事责任；如果被告人的行为构成犯罪，也应当除去正常借贷部分按照冒充军人招摇撞骗罪进行处罚；起诉书指控诈骗宋某的数额重复计算7000元。经审理查明：2013年以来，被告人**飞冒充现役军人，以为他人联系业务、帮助办事或自己急用等理由，先后多次进行诈骗犯罪活动。1、2013年以来，被告人**飞谎称自己是某军事基地干部，先后以自己被纪委调查需要用钱摆平、为张某2儿子安排到部队开车、军校上学等借口，共骗取被害人张某2人民币278050元。2、2015年以来，被告人**飞谎称自己被军纪委调查需要资金活动为由，骗取被害人姜某50000元；以急需归还他人欠款为由骗取姜某6000元；以从部队文职转武职为由让姜某为其担保借款，姜某替其垫付利息68500元。3、2017年，被告人**飞谎称自己工程上需要资金，骗取被害人卫某95000元；2019年1月，**飞谎称自己被纪委调查，需要钱办事，骗取被害人卫某10000元。案发前，**飞已部分退还卫某，尚有50000元没有退还。4、2017年以来，被告人**飞谎称自己是某飞机场的政委，以帮宋某疏通关系，在部队内承包理发生意和向飞机场送牛肉为由，骗取被害人宋某124800元。5、2018年6月，被告人**飞谎称自己在部队工作，以帮助被害人蒋某向其部队供应白酒需要疏通关系为由，骗取被害人蒋某5000元。6、2018年8月以来，被告人**飞谎称自己在某飞机场工作，以帮被害人闫某疏通关系，向飞机场送调料和承包部队理发业务送礼为由，骗取被害人闫某151500元。7、2018年10月，被告人**飞谎称自己在某飞机场上班，可以找人将被害人谢某2、张某3的父母从看守所释放出来，以请需要活动经费为由，骗取谢某2、张某3夫妇125000元。8、2018年11月，被告人**飞谎称自己是军队干部，以能帮被害人雷某2解封被公安局查封的房子为由，骗取被害人雷某2140000元。9、2019年1月以来，被告人**飞谎称为自己是军队干部，以为自己跑工作给领导送礼为由，骗取被害人袁某255300元。2019年3月26日，侦查人员在平顶山市湛河区姚电大道西段将被告人**飞抓获。赃款被告人**飞挥霍。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人**飞在公安侦查阶段对诈骗被害人张某2、卫某、宋某、蒋某、闫某、雷某2的基本事实予以供认。在审查起诉阶段仍然供认诈骗卫某、宋某、蒋某、闫某、雷某2的基本事实。2、被害人张某2陈述：**飞自称是部队军官，以帮助其儿子上军校等理由骗取自己的钱财。3、被害人姜某陈述：经人介绍认识的**飞，**飞自称是部队干部，以被军队纪委调查需用钱为由骗取自己5万元，以欠药品尾款为由骗取自己6千元，以从部队文职转武职为由让自己为其担保借款，后替其垫付利息68500元。4、被害人卫某陈述：2017年以来，**飞以工程出事故需用钱等理由，共被**飞诈骗50000元。5、被害人宋某陈述：因**飞经常去自己理发店理发认识，2017年底，**飞说自己是鲁山飞机场的政委，可以让自己去飞机场里承包理发和送牛肉的活，让自己出钱通过**飞打点关系。一共向**飞转账131800元钱，三条中华烟。直到2019年3月26日还能和**飞联系上，之后打电话、微信都联系不上。6、被害人蒋某陈述：2018年6月，**飞以在部队上班，能帮向部队供应白酒为由，向自己索要5000元打点关系，后来事情没有办成，**飞也联系不上了。7、被害人闫某陈述：**飞自称在鲁山飞机场工作，以帮其向飞机场送调料和承包理发业务为由，骗取自己151500元，两条中华烟。8、被害人谢某2、张某3陈述：其亲属2018年10月被拘留，想找关系把人放出来，后通过刘某认识了**飞，**飞称自己在鲁山飞机场上班，自己可以找人办成这个事，**飞以需要活动经费为由，让自己分三次转给他12.5万元，但事情一直没有办成，得知**飞因诈骗被抓，才知道被骗了。9、被害人雷某2陈述：自己在平顶山市新城区有一套房子被公安局查封了，2018年11月份，通过朋友认识了**飞。**飞自称是部队的人，可通过关系把查封的房子给解封，一共给**飞14万元，后来对**飞产生怀疑，就让**飞退钱，**飞一直推脱，后来就再也联系不上**飞。10、被害人袁某2的陈述：2014年和**飞认识，2019年1月，**飞以给其联系跑工作为借口到叶县老家，找其父亲袁德卿拿了20000元。2019年1月27日，**飞以送礼为借口要钱，自己就通过手机支付宝和微信转账给他35300元。另有公安机关出具的被告人**飞的抓获经过、银行转账明细，证人证言、被害人提供的向**飞转账的记录、**飞身着军装的照片，**飞向部分被害人出具的“借条”、虚假合同、虚假毕业证、准考证、录取通知书等在卷佐证。以上证据确实、充分，经当庭质证，能相互印证，且证据来源合法，可以作为本案的定案依据，予以认定。本院认为，被告人**飞以非法占有为目的，冒充现役军人，虚构能为他人安排工作、联系业务、帮助办事或自己急用等的事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人**飞犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人**飞及其辩护人辩称，**飞只是欠款不构成诈骗罪，**飞与被害人之间是民间借贷关系，不应当以诈骗罪追究刑事责任；如果**飞的行为构成犯罪，也应当除去正常借贷部分按照冒充军人招摇撞骗罪进行处罚；起诉书指控**飞诈骗宋某的数额有7000元系重复计算。经查，**飞虽然向部分被害人出具了借条，但其虚构身份，虚构“借款”用途，自被采取强制措施起到开庭审理阶段，没有说明赃款的真实去向，其诈骗故意明显，应当以诈骗罪追究刑事责任；关于**飞构成冒充军人招摇撞骗罪的辩护意见，因**飞冒充军人骗取他人数额特别巨大的财产，按照从一重罪处罚的原则，应当以诈骗罪对**飞定罪处罚；关于辩称起诉书重复计算**飞诈骗数额7000元的意见，经庭审核对被害人宋某的微信转账记录，该数额重复计算属实，对该辩护意见予以采纳。关于被害人张某2的被骗数额，其中2017年4月18日有2400元在**飞账户显示系出账数额，而非入账数额；另有2015年9月17日**飞账户入账6000元，根据现有证据，尚不能充分证实该款系**飞诈骗张某2的钱财。综上，被告人**飞诈骗犯罪数额应为1054150元。根据被告人**飞的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人**飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金200000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日至2031年3月25日止，罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴的，强制缴纳。）二、责令被告人**飞退赔被害人张某人民币278050元，退赔被害人姜某人民币124500元，退赔被害人卫某人民币50000元，退赔被害人宋某人民币124800元，退赔被害人蒋某人民币5000元，退赔被害人闫某人民币151500元，退赔被害人谢某、张某人民币125000元，退赔被害人雷某人民币140000元，退赔被害人袁某人民币55300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李俊生审 判 员  韩 晴人民陪审员  张秀丽二〇二〇年五月二十八日书 记 员  高 铭附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、防火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。