山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1323刑初9号 公诉机关山东省沂水县人民检察院 被告人王友清，男，1969年4月2日出生，汉族，小学文化，农民，山东省沂水县人，住沂水县。2013年10月15日因犯虚开增值税专用发票罪，被判处有期徒刑七年，并处罚金150000元，2016年6月3日刑满释放。2019年9月8日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。 辩护人张敬众、周艳，山东成全律师事务所律师。 被告人王报盛，男，1992年3月6日出生，汉族，大学文化，农民，山东省沂水县人，住沂水县。2019年3月9日因涉嫌非法经营罪被沂水县公安局刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。 辩护人李兴国，山东天达星律师事务所律师。 被告人王西兰，女，1962年2月2日出生，汉族，小学文化，农民，山东省沂水县人，住沂水县。2017年9月18因私自转移变卖被查封汽油被沂水县公安局行政拘留七日并处罚款500元；2018年12月12日因非法储存汽油被沂水县公安局行政拘留十日，收缴汽油3.35吨。2019年4月10日因涉嫌非法经营罪被沂水县公安局取保候审，现在家。 辩护人崔广全，山东正诚信律师事务所律师。 被告人孙永强，男，1983年8月26日出生，汉族，小学文化，农民，山东省沂水县人，住沂水县。2019年3月20日因涉嫌非法经营罪被沂水县公安局刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。 辩护人苗雨，山东廷峰（临沂）律师事务所律师。 被告人王志波，男，1979年3月5日出生，汉族，小学文化，山东省沂水县人，农民，住沂水县。2019年3月9日因涉嫌非法经营罪被沂水县公安局刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于沂水县看守所。 辩护人刘阳，山东旭志律师事务所律师。 被告人张均龙，男，1988年10月9日出生，汉族，高中文化，山东省沂水县人，农民，住沂水县。2019年3月26日因涉嫌非法经营被刑事拘留，同年4月3日被取保候审，现在家。 辩护人张道琪,山东华正义律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部一刑诉〔2019〕297号起诉书指控被告人王友清、王报盛、王西兰、孙永强、王志波、张均龙犯非法经营罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月15日公开开庭审理了本案，沂水县人民检察院指派检察员张媛媛出庭支持公诉，被告人王友清及其辩护人张敬众、周艳、被告人王报盛及其辩护人李兴国、被告人王西兰及其辩护人崔广全、被告人孙永强及其辩护人苗雨、被告人王志波及其辩护人刘阳、被告人张均龙及其辩护人张道琪到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年以来，被告人王友清、王报盛、王西兰三人在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油批发、仓储、零售许可证》等相关许可的情况下，在沂水县私设经营点，非法经营汽油、柴油，将汽油、柴油销售给无购销汽油、柴油经营资质的被告人王志波、孙永强、张均龙及沂水县龙家圈街道前马荒村薛某2等十余人，非法经营数额350余万元。其中，被告人王友清、王报盛、王西兰在销售过程中给客户提供帮助。具体犯罪分述如下： （一）2018年4月以来，被告人王友清、王报盛多次销售给被告人王志波汽油35万余元，后被告人王志波私自将上述汽油零售给他人牟利，销售金额38万余元。 （二）2018年7月以来，被告人王友清、王报盛多次销售给被告人孙永强柴油34万余元，后被告人孙永强私自将上述柴油及从沂水县道托镇北下庄村吴某1（已行政处罚）处购买的4万余元柴油，零售给他人牟利，销售金额40万余元。 （三）2018年以来，被告人王友清、王报盛多次销售给沂水县龙家圈街道龙家圈村熊某2柴油8万余元，后熊某2将上述柴油用于自用及零售。 （四）2018年以来，被告人王友清、王报盛多次销售给被告人张均龙柴油12万余元，后张均龙将上述柴油销售给沂水县龙家圈镇龙家圈村安某，销售金额12.4万余元。 （五）2017年底至2019年1月期间，被告人王友清、王报盛多次销售给沂水县如意家园小区杨某3汽油共计5.6万余元，后杨某3零售给他人牟利。 （六）2017年6月至2019年3月期间，被告人王友清、王报盛多次销售给沂水县东皋小区张某1（已判决）汽油、柴油共计28万余元，后张某1零售给他人牟利。 （七）2018年9月至2019年3月,被告人王友清、王报盛多次销售给沂水县龙家圈街道前马荒村薛某2（已起诉）柴油共计105万余元，后薛某2零售给他人牟利。 （八）2017年6月以来，被告人王友清、王报盛多次销售给沂水县沂城街道阳东街张某3（已起诉）汽油共计55万余元，后张某3零售给他人牟利。 （九）2017年11月至2018年4月，被告人王友清、王报盛多次销售给沂水县沂城街道房家庄村杨某4（已起诉）汽油共计6万余元，后杨某4零售给他人牟利。 （十）2018年4月以来，被告人王友清、王报盛多次销售给沂水县四十里堡镇李家寨子村李某5（另案处理）汽油、柴油共计6万余元，后李某5零售给他人牟利。 （十一）2018年12月以来，被告人王友清、王报盛多次销售给沂水县许家湖镇凤台官庄村张某4（另案处理）柴油共计13万余元，后张某4零售给他人牟利。 （十二）2017年12月以来，被告人王友清、王报盛多次销售给沂水县御尊尚府小区王某6（另案处理）汽油共计4万余元，后王某6零售给他人牟利。 （十三）2018年5月以来，被告人王友清、王报盛多次销售给沂水县沂城街道文山小区李某7（另案处理）汽油共计10万余元，后李某7零售给他人牟利。 （十四）2017年5月以来，被告人王友清、王报盛多次销售给沂水县龙家圈镇公家疃村田某3（另案处理）柴油共计30万余元，后田某3零售给他人牟利。 公诉机关提供证据如下：物证；书证；证人证言；被告人王友清、王报盛、王志波、孙永强、王西兰、张均龙的供述等。 公诉机关认为，被告人王友清、王报盛、王西兰、孙永强、王志波、张均龙违反国家规定，非法经营汽、柴油，扰乱市场秩序，分别达到情节特别严重、情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王友清、王报盛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定处罚，被告人王西兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定处罚。被告人王友清曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王友清对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称：王报盛是我和王西兰雇佣的，有一套危险品批发的相关手续，王西兰也有手续。张某1、薛某2、张某4是通过物流车送过去的；杨某3、李某7的数额太多。被告人王友清当庭自愿认罪。 被告人王友清的辩护人发表如下辩护意见：对公诉机关指控的部分犯罪金额有异议，不能仅以秦某的记账本及微信记录为证认定案件事实，还应扣除薛某2正常从被告人王友清加油站处购买的柴油，另指控向杨某3非法经营数额5.6万元、向李某7非法经营数额10万余元，亦不准确。被告人王友清到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，请求从轻处罚；被告人王友清当庭自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚；被告人王友清主动向司法机关提供他人犯罪线索，检举他人犯罪，且积极劝说其家属王西兰自首，系立功，请求从轻处罚；被告人王友清愿意缴纳违法所得及罚金，请求从轻处罚。 被告人王报盛对公诉机关指控的第六、七、十一、十三、十四起犯罪事实有异议，辩称该五起公安机关没有对他讯问过，这几起其未参与也不了解情况；对第四、九、十起这三个人公安机关讯问过，但其不认识。被告人王报盛当庭自愿认罪。 被告人王报盛的辩护人发表如下辩护意见：被告人王报盛非法经营金额为141.6万元，其未参与的不应计算在王报盛犯罪数额中；被告人王报盛系从犯，被告人王报盛、王友清、王西兰系家庭式非法经营，被告人王报盛帮助父亲王友清销售柴油，系帮助犯；被告人王报盛系立功，请求减轻处罚；被告人王报盛愿缴纳罚金，请求从轻处罚。 被告人王西兰对公诉机关的指控没有异议，当庭自愿认罪。 被告人王西兰的辩护人发表如下辩护意见：被告人王西兰系自首，请求从轻处罚；被告人王西兰系从犯，请求从轻处罚；被告人王西兰当庭自愿认罪，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。 被告人孙永强对公诉机关的指控没有异议，当庭自愿认罪。 被告人孙永强的辩护人发表如下辩护意见：被告人孙永强系初犯，到案后如实供述自己的罪行，请求从轻处罚；被告人孙永强当庭自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚。 被告人王志波对公诉机关的指控没有异议，当庭自愿认罪。 被告人王志波的辩护人发表如下辩护意见：被告人王志波系自首，请求从轻处罚；被告人王志波系初犯，当庭自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚。 被告人张均龙对公诉机关的指控没有异议，当庭自愿认罪。 被告人张均龙的辩护人发表如下辩护意见：被告人张均龙归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚；被告人张均龙愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年以来，被告人王友清在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油批发、仓储、零售许可证》等相关许可的情况下，在沂水县私设经营点，非法经营汽油、柴油，被告人王友清之妻被告人王西兰、之子被告人王报盛参与经营。被告人王友清、王西兰非法经营数额为265万余元，被告人王报盛非法经营数额为235万余元。被告人孙永强、王志波、张均龙从上述三人处购进汽油、柴油后非法经营，非法经营数额分别为40万余元、38万余元、12.4万余元。具体犯罪分述如下。 （一）2018年4月以来，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给被告人王志波汽油35万余元，后被告人王志波私自将上述汽油零售给他人牟利，销售金额38万余元。 认定上述事实的证据如下： 1.物证、书证 （1）证据保全决定书：将王志波处扣押铁皮桶及散装汽油扣押暂存。 （2）微信转账记录：从王志波微信记录调取的与王宝胜（王报盛）之间微信转账，自2018年5月至2019年2月，王志波共计向王报盛转账37万余元。（附王报盛微信截图：微信昵称快乐，微信号×××,电话186××××7700） 2.检查笔录、照片 （1）2019年3月8日18:10至18:21，沂水县城郊派出所侦查人员对王志波住处进行检查： 从家中过道大门后发现2个容量为20升的军绿色装满汽油的铁桶，过道内两个空桶，遂进行扣押保全。 （2）2019年3月8日16:10至16:16，沂水县城郊派出所侦查人员对王志波驾驶车辆鲁Ｑ×××××进行检查： 从车后备箱发现军绿色铁桶7个，其中3个为空桶；车后排座椅发现4个装满油的军绿色铁桶，共查获汽油200升。 3.辨认笔录 2019年3月8日20:09至20:18，沂水县城郊派出所侦查人员根据杨某1的证言，让其辨认出售给其汽油的男子的过程，其从12张免冠男子照片中辨认2号王志波是出售给其汽油的男子。 4.证人证言 （1）证人王某1的证言 2018年春天开始，王志波开着我家的黑色捷达轿车卖汽油，一天能卖10桶左右，都是在县城附近送货，汽油都是放在黑色捷达轿车里。 （2）证人韩某的证言 2018年10月以来，我从一个手机号码是137××××8230（王志波手机号码）的30岁左右的男子那里购买过汽油，加了有7次，都是在景盛园、金仕顿酒店及初元大桥附近加的，最后一次在金梦圆售楼处附近，一共加了六七百元的汽油。一般一次加20升一桶，每桶100或者105元。通过微信记录我看着2018年8月17日、8月31日、9月12日我还加了三次，分别是20升105元，都是微信转账。我驾驶的是亚新特现代轿车，车牌鲁Ｑ×××××，我的微信是×××，昵称安盛天平专业车险，给我加油的微信昵称好像是青竹。 （3）证人杨某1的证言 我通过联系一个手机号码是137××××8230的男的给我的车加油来。我去年腊月的时候开始加的，加了两次，一次是100元，一次是105元，每次是20升，这次还没有加上就被抓了。 （4）证人王某2的证言 王志波在公司上卸水泥，也倒卖汽油，我买过他5次左右，大约有100升，他平时开着一辆黑色的捷达轿车，后备箱里放着军绿色的油桶，没有油的时候我就联系他，他就给我加，一般是5元钱一升，都是现金支付。 5.被告人供述 （1）被告人王志波的供述 2019年3月8日的供述：2019年3月8日下午4点左右，我用轿车拉了200升汽油到北坛社区的时候被派出所的人抓获了。我运输的是95号汽油，是不是国标不清楚，用的军绿色铁桶装着，一共8桶，其中30升4桶，20升的4桶，车上还有几个空桶记不清了。 我的车是黑色捷达轿车，车号鲁Ｑ×××××，汽油放在我车后备箱有3桶30升的，1桶20升的，车后座上有一桶30升，3桶20升的，后备箱还有几个空桶。 我是从去年春天开始卖汽油的，到了夏天因为卸水泥的活多，就停了二三个月，一直干到现在，都是在县城周围卖汽油。 都是买主给我电话，我们约好地点我再开车去送油。我把汽油卖给大约30来人，经常去加油的有我的邻居王某2，这些人见了我认识，见了一次两次的就没有印象了。支付主要是是微信支付方式，我手机背面有微信二维码，有的时候也是现金支付，但是很少。我卖的汽油是5块钱一升，一共卖了30来桶，大部分是20升，少部分是30升，我的95号汽油是从道托镇王友清那里拉的95号汽油。 王友清平时在柴油运输，今年四五十岁，我开车去过他住的地方几次。他家在道托镇北边一个下坡，往东大约一公里左右有个集市，从集市主路路北有个地磅，主路路南是王友清自己盖的一层洋楼，东边是一片空地，西边是一家大院（里面有一家药店）。 2019年3月9日的供述：我从2018年春天开始贩卖汽油，都是用我的捷达轿车去装卸。王友清村南山坡上有一处闲置的院子，院子平房最西边山墙地下的土里有一个放气扣，油罐的东边第一间屋里有加油机，我们都是去王友清家拿钥匙之后去自己用加油机加油，回去送钥匙的时候跟他说加了多少油，将购油款微信转账给他，我没有用现金的时候，都是用微信转账给他，第二天他再找我对加油的数量和加油的钱数，多退少补。 他家油罐屋的钥匙在他自己住处一楼西边挂着，用一把单独的红绳串起来，付款的时候就用过扫他家一楼桌子上的一个二维码，拿钥匙和付款主要是王友清的老婆和我经手的多，另外王友清的儿子王宝胜（王报盛）也经手收款和拿钥匙，我的手机里存着王报盛的的手机号和微信号，王报盛他娘就是王友清他老婆，我没有她微信和手机号。 我手机存着王报盛，微信号×××,手机号186××××7700，王友清的微信号×××，手机号是152××××3877。我大约从王友清处购买了十来万元的汽油，具体没有合计过，反正微信交易记录里都有。微信记录里付款的大部分是买王友清的汽油支出，很少一部分是生活支出，购买的汽油绝大部分都卖了，小部分我自己加了自己的车。买了多少就卖了多少，具体我说不上来。我微信上面给我付款的绝大部分是买我汽油的人。 2019年3月10日的供述：去年清明节我和给王友清家盖屋干活的聊起来才知道他卖汽油，后来才联系买的。去年春天我加了王报盛微信，我备注是“王宝胜”，我有时扫桌子上的二维码付款，有时候直接给王报盛微信转账，转账的时候我会给加油机拍照显示单价、升数、金额，转给王报盛。我从王友清那里买了多少钱的汽油，我没有数，全部是微信支付的，我和王报盛之间有录音，因为有人找我买汽油的时候我有时候找不到就打开录音听，我就在手机开着通话录音功能。录音里有我问王报盛是否有汽油可卖的通话。 我和王报盛微信交易记录中，除了10000、5000、3000、2000、4000、2000这6次（2.6万元）交易记录是我和王报盛套现的钱之外，其他的都是我转账给他买汽油的钱，一天多少我没有数。加油机的小屋门口朝南，屋里就一个加油机没有别的。 其在审查逮捕过程中对非法经营行为及金额无异议。 2019年11月19日的供述：从王报盛处购买汽油的事实无异议，但辩解：我与王报盛之间微信转账的钱不全是买汽油的钱，一万几和几千元整数的都是给他转账的，都是整数，通过王报盛提现，自己去提钱很麻烦，加油点是谁经营我不知道，我都是通过王报盛谈的。我与王报盛联系的比较多，与王友清就说过几句话。2018年清明节去王友清家卸水泥的时候才知道他倒卖汽油，后来才联系的，我和王报盛都是通过电话微信联系。（问：通过微信转账，你转给他大约36万余元）我记不清了，如果是这些的话扣除套现和借款，剩余大约10多万元是汽油钱。 （问：你之前供述套现是几万元，剩余30万元是汽油钱，现在又说有借款，为什么之前没有提过？）之前我忘记了。（问：这么大笔的借款忘记了，套现的几万元记住了？）不语。10000、5000、3000、2000、4000、2000、18000这7次是套现的钱，套现是用于零花和还账，不用往银行跑。（问：王报盛家比你住的阳西街距离银行还近？）不语。（问：你说说与王报盛之间的借款及用途）2018年4、5月的时候借的王友清的，分四次借的，每次5万元。都是在他们家王报盛给我的，没有利息，开始借了5万元，后来又借了5万元，第三次是夏天，第四次是八月十五。这些钱是微信还的，都是零散着还的，是加油的时候连着油钱一块还的。我获利1万元，之前供述获利3、4万元，前后不一致，是因为王友清到案了，之前不想把他牵扯进来。上次讯问我的时候问我与王报盛是否有借贷关系，我就想起来了，不过我上次没有承认。 （2）被告人王报盛的供述 2019年3月22日的供述：非法经营的事情只有我一个人参与，王志波、张某3、王某6、张某1，另外还有一个姓孙的，姓秦的，在我印象中就这些，姓孙的、姓秦的采购的柴油，我非法经营汽油、柴油的吨数我记不清了，我是从2018年开始经营汽柴油的。是从青州弘润炼油厂购进的，该厂在青州北下高速再往北走3、4公里。对方姓李，不知道名字，都是我联系，油都是司机拉来之后将现金给司机，柴油都在我的厢货里，白色的那个，牌号记不清了。 王志波开着黑色大众轿车去拉，都是去前涝坡村南埋罐的那里去拉，有加油机，他们自己记录升数，有时候手机拍照，有时候说数，然后给我转账。转账都是微信支付的，汽油每升价格4.2元左右，柴油4.2-4.5元，家里没有账本，我的微信交易号“快乐”，手机号是186××××7700。 2019年11月20日的供述：我记得王志波好像和我也有借贷关系，是我借的他的，他通过微信转给的我，他没有借过我的钱，借了多少我记不清了，反正现金还的。什么时间王志波借给我的记不清了，很早了。我想着在我家还的。没有我父亲对外借款，让我给送钱或者收钱的情况。 （二）2018年7月以来，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给被告人孙永强柴油34万余元，后被告人孙永强私自将上述柴油及从沂水县道托镇北下庄村吴某1（已行政处罚）处购买的4万余元柴油，零售给他人牟利，销售金额40万余元。 认定上述事实的证据如下： 1.物证、书证 （1）孙永强、王报盛微信转账记录 从孙永强微信记录调取的与微信号快乐（王报盛）之间微信转账，自2018年7月9日至2019年1月，孙永强共计向王报盛转账348410元。（详见表格，附微信截图：昵称快乐） （2）行政处罚决定书 吴某12019年3月21日因非法经营柴油被沂水县公安局决定行政拘留十日。 （3）物证照片 吴某1手机内孙永强转账的记录，与其证言一致，转账共计44304元。 2.证人证言 （1）证人李某1的证言 我平时开中型厢式货车跑运输。孙永强是我村的，修车也倒卖柴油，我买过他十次八次的，他都是用一个白色的小箱货拉着四方的油桶还有一个小型的加油机，我没有油的时候和他说，他就开车给我加。我买过大约5000元的柴油，都是微信支付，我的微信号是×××，昵称李某1，孙永强的微信×××，昵称孙永强。他卖的柴油是4.3、4.4元一升。 （2）证人杨某2的证言 我平时开小货拉废料，孙永强和我一个村，他倒卖柴油，我买过四五次，是在2019年前后买的，4.6元一升，0号柴油，购买了1400元左右的，他有一个小型的厢货，上面有个四方的油桶，还有加油器，可以直接加油，我都是现金支付给孙永强。 （3）证人李某2的证言 我有一辆小型挖掘机，平时在沂水周边工地开挖掘机干活，前年秋天的时候，孙永强去龙家圈附近的工地送柴油时我们认识的。我买过孙永强的柴油，每次都是孙永强开着自己的厢货车去我干活的工地去送柴油，把我的油箱加满，少的时候加个二三百块钱的，多的时候加个七八百块钱的。 孙永强有一个白颜色的小厢货车，上面有一个四方的油桶，还有一个小型的加油机，我没有油的时候和孙永强说我在什么地方，孙永强就开着车来找我给我加油。我都是通过微信支付，我的微信号是×××，昵称是木囝，头像是我本人的背影，孙永强的微信昵称是孙永强-×××，他的头像也是他本人的头像。柴油每升在四块至五块元之间，便宜的时候四块钱出头，贵的时候接近五块钱。通过查看手机微信账单，2017年、2018年我一共从孙永强那里加了11次共计33470元的柴油。 （4）证人王某3证言 平时在家开挖掘机，从去年12月开始从孙永强处购买柴油，孙永强开着自己的厢货车拉着油桶和小型的加油机，去我干活的地方去送柴油。我们都是微信支付，我微信是×××，昵称沂水文明使者，孙永强的微信是×××，昵称是孙永强-×××。通过查看手机微信账单，2018年、2019年我一共从孙永强那里加了14次油共计22630元的柴油。 （5）证人李某3证言 我有一辆高栏货车平时拉货。我买过孙永强的柴油，每次都是他开着厢货过去送柴油，都是微信支付。柴油每升在四块至五块元之间，便宜的时候四块钱出头，贵的时候接近五块元。通过查看手机微信账单，2018年以来我一共从孙永强那里加了16次共计45630元的柴油。 （6）证人吴某1证言 2018年12月至2019年1月倒卖柴油来。孙永强从我这里购进了5次柴油，每次两吨，有时候一吨，共计8吨左右，价值6100元左右，我们一般都是微信交易，不超过1万元，现金交易也就两三千元。（出示微信记录）经查看微信转账共计44304元，现金两三千元，总额4万余元。我盈利在2000余元。 4.被告人的供述 （1）被告人孙永强的供述 2019年3月20日的供述：2018年7月开始我倒卖柴油，我在小匡庄社区南边开了一家农用车维修厂，我购进的柴油是沂水县道托镇王报盛，还有吴某1那里的，他们没有手续，都是偷着卖油。我也没有手续，也是偷着卖。 我从王报盛、吴某1那里一般是一吨柴油低的时候5400元，高的时候6500元购买，一吨1180到1200升，一升在5元钱左右，我按照提3毛钱的价格卖出去，我大部分柴油都是从王报盛那里买的，吴某1的进价贵，我进的少。 一开始我和王报盛、吴某1他们都是微信支付购买，后来因为查的比较严，就用现金交易。我的手机号是×××，微信号是×××。王报盛的微信号是×××,手机号186××××7700，头像是海贼王的头像。吴某1的微信叫诚信吴某1，电话是151××××3396。 我从2018年7月到11月一直购买王报盛的柴油（供述具体每个月购买的柴油的金额，未细致摘录）重点如下：7月份购买9次，花了49525元，将近10吨柴油；8月份购买12次，花了96350元；9月份购买10次，花了58870元，将近10吨柴油；10月份购买17次，花了95500元，将近20吨柴油；11月份购买8次，花了45340元，将近10吨柴油。以上共计345585元（微信交易），柴油共计70吨左右。另外年前和年后通过现金买了两次柴油，每次2吨，共4吨，现金22000元。我对以上交易确认。 我盈利一升柴油挣0.3元，一吨柴油1180升，卖了74吨，盈利26196元。 另外我从吴某1那里购买过大约6.5吨柴油，共计37994元，都是通过微信转账。这些柴油我一升挣0.2元，一吨1180升，6.5吨，挣了1534元。 我把购买的柴油都销售给了邻村的及我村的杨西堂、李某1、杨某2等人，还有一些记不清了。我卖柴油就是为了挣钱养家，知道倒卖违法。 孙永强在审查过程中对非法经营行为及金额无异议。 2019年11月19日的供述：我应该还借王报盛钱来。时间忘记了，应该是头几个月的时候，就是手里没钱，借的王报盛现金，一般在长安国际老车站那边给我，借了四五次，10万元左右，一次借2万元左右，到了9月份，我就全部还了，都是微信还的。欠条等证明都没有，我卖出去估计挣了1万多元，我自己有车也加油，加了多少没有数了。我还从吴某1那里购买过6.5吨左右的柴油，有3万多元，购买的柴油都销售给了邻村、我村的一些人，挣了1000多元。 （2）被告人王报盛的供述 汽柴油销售给了王志波、孙永强、张某3、张某1、王某6、张均龙、杨某3、熊某2，还有一个姓薛的，其他的记不清了，只要是微信给我转账的，我都承认是销售汽柴油给他们的。 我和孙永强有借款关系，他借过我10万元。2018年什么时间记不清了，好像是夏秋季节。他一次性借了我10万元，我在城里一个地方一次性给的他现金，他后来用微信还给我的，一笔一笔还的，1万元的整头有好几个，具体记不清了，他给我写过借条，他还给我钱之后我把借条还给他了。其他没有借款了。 （三）2018年以来，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给沂水县龙家圈街道龙家圈村熊某2柴油8万余元，后熊某2将上述柴油用于自用及零售。 认定上述事实的证据如下： 1.物证、书证-微信转账记录 从熊某2微信记录调取的与王宝胜（王报盛）、王友清（海洋石化）之间微信转账，自2018年1月至2018年12月，其共计向王报盛转账82304元。 2.2019年10月7日15:50至16:00，沂水县公安局刑警大队侦查人员根据熊某2的证言，让其辨认出售给其汽油的男子，其从10张免冠男子照片中辨认5号王友清是出售给其汽油的男子。 3.证人证言 （1）证人熊某1证言、高某1、高某2证言证实购买熊某2柴油的情况。 （2）证人熊某2的证言 2019年3月25日的证言：我来自首。2018年到现在我倒卖柴油来，进的是沂水县道托镇涝坡村王报盛和其父亲王友清的柴油。王报盛没有手续，都是偷着卖，我也是偷着卖的。进价都是按照市场价，价格有高有低，大约一般一吨柴油5400元左右；一吨1160升，大约每升柴油进价是4块钱左右，我按一升提三、四毛钱的价格卖出去。我的柴油全部是进的王报盛的，没有别人。 交易一般都是微信支付，很少现金，我到王报盛那进油，有时候王报盛在这，有时候王友清，有时候王友清的老婆在那，公安管的严的时候，他们有好几个支付账号。我的微信名字就叫五星红旗，微信号是×××，头像是个莲花。王报盛的微信号名字叫快乐，微信号是×××。头像是个海贼王的头像，手机号是186××××7700，微信是海洋石化，是王报盛的父亲王友清，手机号152××××3877，还有一个海洋石化，还有一个支付名字叫张树荣，还有记不清楚了，我们买油只扫码付钱，至于是谁的他们给我们码扫上就行了。 我从2018年1月份一直到12月份购买王报盛的柴油，买了几十次，共计86727元，因为我每次顶多进一吨左右，这个交易的钱，是我买油的时候，钱够了我就给他，钱不够我就欠着。柴油15吨左右。公安查了后，现金交易来，但是千了八百，现在人都手机支付，很少拿现钱。我确认购买了王报盛、王友清总共86727元，15吨左右。 2019年5月28日的证言：我从王报盛父子那里购买的柴油，大部分是我用在和熊某1合伙购买的两台挖掘机在工地上干活用了，这部分价值大约六万来块钱的，另外两万元左右的柴油让我卖给高某1、高某2等人了。 4.被告人的供述 （1）被告人王报盛的供述 汽柴油销售给了王志波、孙永强、张某3、张某1、王某6、张均龙、杨某3、熊某2，还有一个姓薛的，其他的记不清了，只要是微信给我转账的，我都承认是销售汽柴油给他们的。 熊某2、张均龙、张某1、薛某2、李某5、杨某4、张某4都没有借款关系了，这里面还有人我不认识。 （四）2018年以来，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给被告人张均龙柴油12万余元，后张均龙将上述柴油销售给沂水县龙家圈镇龙家圈村安某，销售金额12.4万余元。 认定上述事实的证据如下： 1.微信转账记录、银行记录 从张均龙微信记录调取的与王宝胜（王报盛）之间微信转账，自2018年8月至2018年10月，张均龙共计向王报盛转账123847元。 安某通过银行账户向张均龙62×××74三次转款4万元、3万元、1.5万元，共计8.5万元。 2.证人安某证言 我与张均龙是好朋友，闲聊的时候说我的工程车需要柴油，他说可以帮忙送柴油，价格我没有问，光知道比加油站便宜，他给我送下，我就给他钱，他给我送了大约14.4万元的柴油，因为之前我欠他运费，他以前欠我1.5万元，割完账之后我给了他137000元。这些有都让我自己用了。加油的钱是我打到张均龙62×××71的银行卡里。 3.被告人的供述 （1）被告人张均龙的供述 2019年3月26日的供述：去年的时候我伙计安某在四十里干了一个工程，我去给他送过柴油，柴油是从沂水县道托镇一个姓王的那里买的，具体叫王什么我不知道，我就知道他父亲叫王友清。 从2018年5月一直到2018年10月份，每月去拉四五次柴油，一般都是晚上八九点钟或者是早上五六点钟。去买柴油的时候是我开着我那辆白色的好运牌的箱货车（鲁Ｑ×××××）去拉的，去之前都是先打电话联系那个姓王的要是有柴油我就开着车过去拉去，他那加油的地方是在道托镇的一个路边上，一个两、三层的沿街楼，加油的地方就在沿街楼的后面的院里，从墙里伸出一个管子来，里面一个看门的大娘，都是她给我加油，直接把油装了我的油桶里，油桶是一种方形的塑料桶，一次能装一千五百斤柴油，我一搬都是拉两个桶过去，等加完油的时候在从他那里过磅，过完磅称称多重，然后在通过微信转账把钱付给那个姓王的。去买时候都是我自己去买的，少的时候一次买四、五千块钱，多的时候一次买一万来块钱的，这个钱都是我用的我自己的钱，买了之后都装了白色的方型塑料桶里去了，在道托镇买了油之后就直接拉了四十里镇的工地上去了，没有往别的地方去拉过。 我去找道托镇那个姓王的买柴油都是按吨买的，每次的价格都不太一样，基本是在5800元左右一吨，最少买了他十六七万块钱的柴油，反正不到二十万块钱，我是以每吨约5800元买的。（查看其与王报盛的微信转账记录）我承认这128847元钱是我从微信上转给道托那个姓王的买柴油用的，具体买了他多少柴油我也记不清了，应该就是交易记录上的这些。这些油都给我朋友安某干工程用了，我从姓王的那里买了柴油之后，然后再每升加2毛钱卖给安某，我从中间赚个差价。 我从道托姓王的那里买了有128847元钱的柴油，大约有22吨左右，每吨柴油大约1100升，22吨柴油大约有24200升柴油，全都卖给了安某，除了我给安某开发票的钱，我每升柴油赚安某2毛钱，差不多赚了有4840元钱。我也没自己用过，也没卖过别人，都卖给了安某。安某基本上把所有的柴油钱都打到了62×××74这个中国农业银行银行卡上。 2019年11月21日的供述：我去王报盛家沿街加油，后面的院里，从墙里伸出来一个管子，里面一个看门的大娘给我加油，都是她给我加油，直接把油给我装了油桶里。我与王报盛之间没有别的经济往来和借贷关系，就是销售汽柴油的往来。 我购买的柴油都销售给了安某，我和安某不是合伙关系，就是单纯的给他送油挣差价。 （2）被告人王报盛的供述 汽柴油销售给了王志波、孙永强、张某3、张某1、王某6、张均龙、杨某3、熊某2，还有一个姓薛的，其他的记不清了，只要是微信给我转账的，我都承认是销售汽柴油给他们的。 熊某2、张均龙、张某1、薛某2、李某5、杨某4、张某4都没有借款关系了，这里面还有人我不认识。 （五）2017年底至2019年1月期间，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给沂水县如意家园小区杨某3汽油共计5.6万余元，后杨某3零售给他人牟利。 认定上述事实的证据如下： 1.物证、书证 （1）微信转账记录 杨某3微信支付记录：其向王报盛购买汽油转账共计99773元。 杨某3收款记录：显示2018年6月27日至7月1日，其收款7394元。 （2）扣押、搜查笔录 对扈某非法经营的诸葛镇江家官庄厂房进行搜查，查获院内北边平房西侧一屋内存有大量汽油铁桶和绿色圆桶，门前地下埋有一汽油罐，内存有大量汽油，称重约2.2吨。 2.证人证言 （1）证人马某（杨某3之夫）、薛某1、扈某的证言证实杨某3销售及购买汽油的事实。 （2）证人杨某3的证言 2019年3月20日的证言：我知道是因为我卖汽油被传唤的，我从2017年下半年开始卖的，一直干到2018年8月份就不干了，是从道托镇涝坡村王报盛那里买的。我都是开着车先从王报盛那里买汽油，然后再卖出去，我从中间赚差价，卖给谁记不清了，卖一般都是通过微信收款，但是转账记录不光都是我卖汽油的钱，还有的是我和别人之间的来往转账，具体哪些是我分不清了，时间长了。 （微信转账记录）从2018年1月31日至2018年8月14日，我通过微信转给了王报盛99773元钱，我承认这99773元钱都是我用来买汽油转给王报盛的，但是其中500元以上的100整数的数额，都是我借王报盛的钱，后来我还给他的，这些不是我买汽油的钱。我算了一下一共是42800元，是我借的王报盛的钱，后来我还给他的；剩下的56973元都是我买汽油的钱。 除了微信转账，没有买过汽油，王报盛汽油价格不定，4.5元一升、4.6元一升、4.7元一升的时候都有，我从王报盛那里买了汽油之后，再以差不多高出两毛钱的价格卖出去，从中间赚差价。 2017年下半年的时候我经过涝坡村的时候，发现王报盛家卖汽油，而且他家的汽油比加油站的便宜很多，我当时正好想赚点钱，我就和王报盛联系上了，然后从那时候开始，我就从王报盛那里买汽油然后再卖出去，从中间赚差价。我去临沂买了12个装油的桶，每桶能装20升汽油，每次去王报盛家买汽油都是装好桶，然后我再按桶卖。 2019年11月21日、12月4日审查阶段起诉阶段的证言： 我转给王报盛、王友清父子的99773元钱中，借款有4万余元，购油款在5万多元。 3.被告人王报盛的供述 2019年7月31日的供述：杨某3我有印象，他向我爸王友清收购过非法汽油，给我打电话，问我家里有无汽油，我说不清楚，问我爸就可以。她以前来过我家，是我爸妈接待的，我与杨某3的微信转账记录的钱款都是她转给我，我父亲让转的，她收购了多少汽油我没有印象。 杨某3借过我好几次钱，具体我忘了，记得有一次借了好几万元，理由是做微商。这几次借钱，间隔时间比较短，是在2018年6、7月份，借的现金，借了不久就还了，怎么还的忘记了，微信还是银行卡记不清了，我没有和杨某3见面，不是通过现金还的。杨某335岁左右，身高160左右，头发过肩膀，喜欢扎辫子，怪会说话，圆脸。 2019年11月20日的供述：汽柴油销售给了王志波、孙永强、张某3、张某1、王某6、张均龙、杨某3、熊某2，还有一个姓薛的，其他的记不清了，只要是微信给我转账的，我都承认是销售汽柴油给他们的。 我还借给杨某3钱来，都是小额的，没有借条没有利息，每次是2-3万元，借给她四五次，都是我在家里给她现金，她都是微信转账还给我。卖给杨某3多少汽柴油记不清楚了。 （六）2017年6月至2019年3月期间，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给沂水县东皋小区张某1（已判决）汽油、柴油共计28万余元，后张某1零售给他人牟利。 认定上述事实的证据如下： 1.物证、书证 （1）微信转账记录 张某1向王报盛、王友清处购买汽油转账共计282340元。 其中①张某1与王报盛（微信昵称为“快乐”）二人关于购买汽油结算货款的微信转账记录截图60张，证实自2017年6月23日至2018年12月16日，张某1共通过微信向昵称为“快乐”的王报盛转账60次，共计254911元。 ②张某1与王友清（微信昵称为“海洋石化”、二维码“海洋石油”）二人关于购买汽油结算货款的微信转账记录截图9张，证实自2017年8月18日至2018年10月27日，张某1共向王友清转账11次，共计27429元。 2.证人张某1的证言 2017年6月开始从王友清及其子王报盛处购买汽油对外销售，购进65000升左右的汽油，金额30万元左右，后零售给小车车主，盈利大约5万元左右。 附：部分微信转账记录，证实向王友清、王报盛支付货款情况。 3.被告人王报盛的供述 汽柴油销售给了王志波、孙永强、张某3、张某1、王某6、张均龙、杨某3、熊某2，还有一个姓薛的，其他的记不清了，只要是微信给我转账的，我都承认是销售汽柴油给他们的。 熊某2、张均龙、张某1、薛某2、李某5、杨某4、张某4都没有借款关系了，这里面还有人我不认识。 （七）2018年9月至2019年3月,被告人王友清、王西兰多次销售给沂水县龙家圈街道前马荒村薛某2（已起诉）柴油共计20万余元，后薛某2零售给他人牟利。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 ①2019年5月28日，秦某在见证人刘某1的见证下，辨认出6号就是曾给他加过柴油的翻斗车司机王某4。 ②2019年3月22日，辨认人赵成奎辨认出2018年10月购买柴油的胖子是薛某2。 ③2019年3月25日，秦某辨认出卖给他柴油的人王友清、王友清之子王报盛。 ④2019年3月27日，辨认人李某4辨认出秦某就是开轻卡厢货车给其驾驶挖掘机加柴油的司机。 ⑤2019年10月7日15:00至15:05，沂水县公安局刑警大队侦查人员根据薛某2的证言，让其辨认出售给其汽油的男子，其从10张免冠男子照片中辨认5号王友清是出售给其汽油的男子。 ⑥2019年10月7日15:10至15:15，沂水县公安局刑警大队侦查人员根据秦某的证言，让其辨认出售给其汽油的男子，其从10张免冠男子照片中辨认5号王友清是出售给其汽油的男子。 2.书证 ①2019年3月18日，沂水县公安局侦查人员李瑞玉等从秦某处扣押账本（32开淡黄色晨光牌笔记本）一个，系秦某销售柴油记录账目清单，经统计自2018年11月21日至2019年3月14日共销售经营总额1025266.3元。经统计账本记录，薛某2所有的鲁Ｆ×××××号翻斗车共计加油31200余元，鲁Ｑ×××××号福田厢货车加油3200余元。 ②2019年7月19日,沂水县应急管理局出具证明证实薛某2、秦某未取得危险化学品经营许可证。沂水县商务局出具证明证实薛某2、秦某未取得成品油批发、零售经营资格。 3.电子数据 ①沂水县公安局侦查人员调取秦某手机微信照片证实其每次购买柴油称重后手机拍照记录，经统计共73次，413430ｋｇ（包含车重）。附称重照片73张。 ②沂水县公安局侦查人员调取秦某手机微信照片证实加油机每次加油的油量、单价、金额等，经统计共计97次。附加油机每次加油照片97张。 ③沂水县公安局侦查人员调取秦某手机微信照片证实蓝色加油机每次加油的油量、单价、金额等，经统计共27次、52889.47元、8604.29升。附蓝色加油机每次加油照片27张。 ④沂水县公安局侦查人员从秦某手机提取其与薛某2微信转账记录证实自2018年9月22日至2019年3月11日共微信转账21次，共116425元（其中，2018年11月21日之前微信转账79974元）。附微信转账截图21张。 3.证人证言 （1）证人张某2、高某3、李某4、来某、王某4、袁某、郭某的证言，证实购买薛某2柴油情况。 （2）证人秦某的证言 受雇于薛某2，为其开车销售柴油，每月保底工资是2000元，卖一吨另提成30元钱。柴油是从王友清处购买，都是自己开车去，购买后薛某2和王老板结算。销售是用薛某2给的一部手机，3月14日不干之后薛某2已经将手机收回了。另外我自己还购买了七八桶汽油，用于销售和自己使用了。根据我账本记载的油款初步合计是102万元，我没有异议。 附单据一张：根据秦某销售柴油记录账目清单，经统计自2018年11月21日至2019年3月14日共销售经营总额1025266.3元。 （3）证人薛某2的证言 之前刚开始我从道托王友清那里进柴油给我自己翻斗车用的，后来到了11月份左右我想卖柴油赚个零花钱用，我未取得买卖柴油相关的经营许可，我就开始非法卖柴油，一直干到3月初。我用我的白色的福田厢货车，车牌号是：鲁Ｑ×××××。车里有加油机，运输卖柴油。 我自己工作忙，我开始卖柴油就雇了一个司机秦某给我专门拉油，每月给他3500元钱左右工资，没提成，我进油和加油都用这辆货车，平常就是有要油的就联系我，我就再联系秦某让他开着我的厢货车去加油，卖油的钱有时候他收现金和红包，有时候客户和我结算，我和客户交易现金，油没有了，秦某就和我结账、对账，进了多少油，卖了多少油，对上账就行了，卖完了油，秦某就开着这辆车去王友清那里拉油，秦某在王友清那里加了油就给我打电话告诉我加了多少吨，有时候拍个照片通过微信发过来，秦某只管拉油，油钱是我跟王友清他老婆（姓王）算账。 4.被告人的供述 （1）被告人王报盛的供述 汽柴油销售给了王志波、孙永强、张某3、张某1、王某6、张均龙、杨某3、熊某2，还有一个姓薛的，其他的记不清了，只要是微信给我转账的，我都承认是销售汽柴油给他们的。 熊某2、张均龙、张某1、薛某2、李某5、杨某4、张某4都没有借款关系了，这里面还有人我不认识。 （2）被告人王友清的供述 庭审中，被告人王友清供述，销售给薛某2的柴油数额为20万余元。 公诉机关认定的被告人王友清、王西兰销售给薛某2的非法经营数额为105万余元的证据主要是证人秦某自记账本中记载的对外销售柴油的数额102万余元及薛某2自用柴油3万余元，被告人王友清仅在庭审中认可销售给薛某2柴油20余万元，证人薛某2、秦某均未能证实从被告人王友清处购进柴油的数额，在缺乏客观证据印证的情况下，以有利于被告人的原则，认定本起被告人王友清、王西兰非法经营数额为20万余元为宜。 （八）2017年6月以来，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给沂水县沂城街道阳东街张某3（已起诉）汽油共计55万余元，后张某3零售给他人牟利。 认定上述事实的证据如下： 1.物证、书证 （1）张某3微信个人信息截图。 （2）张某3微信转账记录。 （3）张某3微信账号信息及部分交易记录： ①证实张某3微信绑定手机151××××7897，绑定银行卡4张：工行借记卡（卡号62×××23）、微众银行借记卡（卡号62×××86）、农行信用卡（卡号：62×××68）、农行借记卡（卡号62×××79）； ②证实2018年6月4日至同年9月14日期间，张某3向“海洋石化”（王友清）转账5次，共计12155元，“海洋石化”（王友清）向张某3转账1次，共计178元。 ③证实2018年5月份至2019年2月份期间，张某3向王报盛转账183次，共计544313元。 （4）张某3银行账户交易明细清单：证实张某3银行账户与微信账号交易频繁。 （5）刘凤信用卡交易记录。 （6）张某3与孔德彪（ｋｄｂ2265891）、宋宇航（ｓｏｎｇｙｕｈａｎｇｚｈｉｗｅｉｘｉｎ）、沙磊（ｓｈａｌｅｉ5957）、赵某1（ＺＸ810712166）、魏某（ｗｈｘ139××××3352）、邱某（ＺＱＴ152××××1852）、林某（ｌｇｃ159××××9310）、王某5（ｗ135××××4328）微信转账记录。 （7）-（10）证实赵某1、魏某、邱某、林某、王某5五人向张某3转账共计12045元。 2.证人证言 （1）证人林某、赵某1、魏某、邱某、王某5的证言，证实从张某3处购买汽油的情况。 （2）证人张某3的证言 每次去道托拉油我都是开着我的捷达轿车装20个铁桶去，拉回油来放在车里，有人打电话联系我就开车拉着汽油给客户加油。2018年3月至5月，我拉汽油在县城卖，6月至8月天热就没敢卖，9月到2019年2月一直拉汽油卖，这样一共干了六七个月，平均三天拉一次，一共1000桶左右。一桶20L的有一般卖100、105元，我去道托拉一般是90元。 基本都是客户给我打电话，我手机通讯内是数字的联系人都给加过油来。加油的时候就是一个加油管拧在小铁桶口上伸进汽车油箱加油。我经营购买汽油的资金不到10万元，销售汽油赚了1万元左右。我的微信号叫“难得糊涂”。 2019年8月19日的供述：我都是从道托镇王报盛那里拉的汽油，除了从王报盛那里拉汽油外，我跟他没有经济往来。 我跟王报盛、王友清对于买卖汽油没有什么合作，就是我开着车拉上油，我把钱给他。都是用微信支付款项，没用现金、刷卡、支付宝等其他方式，就是用的微信。 （除了油款支付之外其他经济往来）我记得王报盛给我打电话，他说需要存油，向我借钱。可以向炼油厂内锁价（就是支付一定的资金，无论涨价或降价，炼油厂都按照锁定的价格向王报盛出售），他借了我三次钱，一次都是十万元，我都是用微信按照一万元或者两万元转给王报盛的，农历2018年八月十五日，他借过我一次钱，2018年十一、二月这期间，他借过我两次钱。 我借过王报盛的钱，有两三万块钱。微信转账给我，现金很少给我。我也是用微信还给他钱。2018年春天，我借过他的钱，过不长时间我就把钱给她了。 2019年10月30日的供述：我一般情况去王报盛家拉汽油是下午或者晚上，基本上晚上八九点钟，我吃完晚饭后，我就开着车往道托走，从沂水县到道托镇王报盛家我开车大约半小时。 我用捷达轿车去王报盛家拉汽油。一次拉十四、五桶汽油。结算都是用微信结算，汽油款微信发给王报盛微信账号，我到她家拉两三次结算一次汽油款，有时候到她家拉四五次去结算一次。我和王报盛家有时候一次结算三四千元，有时候五六千元，不均一。 我到王报盛家拉一桶汽油有时候八十五六元一桶，基本上是90元一桶，最高的时候，95元一桶。销售一桶汽油盈利10元左右，销售一个月能挣1200-1300元。2018年年初至2019年3月份，夏天天气热不能干，其中三个月不能干。我干了有八个月。 我平时拉汽油一共二十多个桶，我来回倒着用。 2018年年初到2019年2月份，我平均两天一趟，一趟可以拉20桶左右，一天差不多挣一百元左右，一共干了八个月，一个月销售300桶，一共有2400桶，我卖了有20万元左右的汽油。 平常的时候，王报盛借我的钱，我有时候是用微信发给他的。有时候我也干黑出租挣钱，一个月挣3000元左右，可以维持家用。之前我说销售汽油一个月挣1200-1300元是不对的。 3.被告人的供述 （1）被告人王报盛的供述 2019年3月22日的供述：王志波、张某3、王某6、张某1，另外还有一个姓孙的，姓秦的，在我印象中就这些，姓孙的、姓秦的采购的柴油，我非法经营汽油柴油的吨数我记不清了。 2019年10月29日的供述：我和张某3关系比较好，经常来回借钱。我记得2018年期间，我借了张某3至少四、五次钱，每次是10万元左右。他通过微信或银行卡转账给我，一次借张某310万，他都是转好几次，一次都是几千到几万元不等转给我。之后我都是现金还给他钱。 有时候张某3也借我钱。2018年内，他借我钱有二三十次，每次是两三万元，我都是用现金给他，张某3还我钱的时候也是用微信或者银行卡转账，几千或者一万的转给我。 2018年年初至2019年4月份，我估计张某3从我家拉了有10万元的汽油，有1000桶左右，每桶20Ｌ。张某3一次到我家拉5桶到10桶汽油。我不知道张某3到我家拉汽油是否每次都结清，都是我父亲订的。我家卖给张某3的汽油一桶一般80元左右。张某3都是用微信支付油款，没有用现金。 2019年11月20日的供述：我和张某3比较熟，关系比较好。时间记不清了，去年的时候，我拉油用钱，我找张某3借钱，10万元的大约有3、4个，共计有三四十万元。借款的时候都是我打电话给张某3借款，他通过微信转给我的，10万元的大约有3、4次，都是通过微信转给我的。一次转多少没有具体的概念，每次一般都是10万元，一般是5000-20000万元慢慢转多次转的，有时候限额，分好几天转。张某3还找我借款，借了我多少次我没有印象了，一共借了不低于四五十万元。也是去年什么时间记不清，次数太多记不清了，我都是给他现金，他通过微信还给我。销售给了张某3多少汽油想不清了，没有统计过。 （问：你着急用钱才借款，你还等着他慢慢的分好几天转给？） 所以我才和不同人借钱，我还借了别人的。一共借了张某3四五十万元，借条、利息都没有。还款有两次是在城里还的现金，还有两次是在家里还的，每次还10万元，都是现金还的。（问：你着急用钱的时候慢慢的等微信，还钱不着急了的时候反而用现金？）我手里不缺现金，客户喜欢给我现金。（问：你前面不是说客户都是给你微信转账，没有现金吗。现在又说客户喜欢给你现金，也就是说你除了微信销售之外，还有现金销售是吗？）加油站的客户给的现金。（问：你不是说加油站你不参与经营吗？你怎么会有加油站的现金？）我的油罐车给运输油的时候加油站给我的现金。 （2）被告人王友清的供述 张某3从我家拉汽油卖。他是用一辆黑色桑塔纳轿车拉汽油。我见过他两三次，他一次可以拉10桶左右，一桶80元左右。他可能通过微信发给我儿子王报盛油款。 我身体不好，无心照顾生意，平常我都不在家，在北京治病来。一般情况下，张某3都是和我儿子、我对象结算油款。 我的微信号是“海洋石化”，我的微信收款码放在加油站和家里，平时他们都是通过扫我二维码支付汽油款，这个是我对象管理着。 我可能借过张某3一两次钱，不超过一万元。接着我还给张某3现金。张某3向我借没借过钱我不记得了，他们有时候用红包换现金，当时他们支付汽油款的时候，他们都多支付几千元钱，再给他们现金。张某3也这样干过。 张某3到我家拉汽油，都是我对象在家干活，具体是多少我不清楚。我对象也记不清楚，她比我糊涂，更记不清楚。 （九）2017年11月至2018年4月，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给沂水县沂城街道房家庄村杨某4（已起诉）汽油共计6万余元，后杨某4零售给他人牟利。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 （1）2019年3月22日10:15至10:20，沂水县公安局侦查人员根据杨某4的证言，让其辨认出售给其汽油的男子的过程，其从12张免冠男子照片中辨认5号王报盛是出售给其汽油的男子。 （2）2019年10月17日14:30至14:35，沂水县公安局侦查人员根据杨某4的证言，让其辨认出售给其汽油的男子的过程，其从10张免冠男子照片中辨认5号王友清是出售给其汽油的男子。 （3）2019年10月17日16:00至16:05，沂水县公安局侦查人员根据杨某4的证言，让其辨认出售给其汽油站点位置的过程，其辨认沂水县村南南岭埋有成品油罐处即为王友清非法经营汽油的站点。 2.物证、书证 沂水县公安局侦查人员调取被告人杨某4微信昵称“ＡＡＡ顺腾车行（17664556558）”自2018年4月1日至2018年10月1日期间的微信支付账单明细及微信转账记录证实被告人杨某4先后12次给（快乐、海洋石化、海洋石油）转账共计60155元。 3.证人杨某4的证言 2019年3月9日的证言：2017年底我开始到一个叫王友清的那里拉汽油卖，我去王友清那里拉了7、8趟汽油，一趟三四十桶，一桶20升，从2017年底开始，拉了总共200桶左右，买了大约30000元左右的汽油，都是现金支付，王友清是否有经营许可、汽油从哪里来的我不清楚。 2019年3月21日证言基本一致，另外证实：我曾到王报盛家所在的前涝坡村山上购买汽油，都是现金交易，钱给了王报盛。 我与王报盛联系的多，我有王报盛的微信，没有王友清的微信，去之前都是与王报盛联系，去村南的山上储存汽油的地方自己加油，之后用手机拍下加油机的升数，去王报盛家结账。 2019年11月1日的证言：2017年底，我从日照打工后回到沂水老家，因为当时没有工作，我听别人说贩卖汽油怪挣钱，所以我也想自己干干从中赚取差价，当时我就从朋友那里打听到，得知沂水县道托镇涝坡村一个叫王友清的私自卖汽油。我也没有事先给他联系，然后我就驾驶三轮车直接去了前涝坡村南一个废弃的铁矿，看见里面有一个油罐和加油机，我驾驶着三轮车里拉着20来个（20升容量）铁油桶，我直接拿起油枪挨个往贴油桶里加油，我把所有的铁油桶都装满之后，对着加油机本次加油的数量拍张照片，然后去找王报盛对账，我给王报盛通过手机微信转账支付油款。我记着从王报盛那里买了十多回汽油，每次拉20来桶汽油。期间我认识了王报盛的父亲王友清。 价格一般就是四块五、六每升，价格不固定，平均一桶就是80来块钱。我往外销售熟人的话就是每桶加价五六块钱，不熟悉的话就是100块钱每桶，行情不同价格也不固定。王报盛的微信昵称“快乐”。经统计我共计给王报盛微信转账60155元。这些都是购买汽油的钱，我和王报盛之间没有别的任何经济往来。 4.被告人王报盛的供述 汽柴油销售给了王志波、孙永强、张某3、张某1、王某6、张均龙、杨某3、熊某2，还有一个姓薛的，其他的记不清了，只要是微信给我转账的，我都承认是销售汽柴油给他们的。 熊某2、张均龙、张某1、薛某2、李某5、杨某4、张某4都没有借款关系了，这里面还有人我不认识。 （十）2018年4月以来，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给沂水县四十里堡镇李家寨子村李某5（另案处理）汽油、柴油共计6万余元，后李某5零售给他人牟利。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 （1）2019年10月17日14:40至14:45，沂水县公安局侦查人员根据李某5的证言，让其辨认出售给其汽油的男子的过程，其从10张免冠男子照片中辨认5号王友清是出售给其汽油的男子。 （2）2019年10月27日8:40至8:50，沂水县公安局侦查人员根据李某5的证言，让其辨认出售给其汽油王友清的儿子王报盛的过程，其从10张免冠男子照片中辨认5号王报盛是王友清的之子。 （3）2019年10月17日16:10至16:30，沂水县公安局侦查人员根据李某5的证言，让其辨认出售给其汽油站点位置的过程，其辨认沂水县王友清沿街楼住处东侧院子油罐车即为王友清非法经营汽柴油的站点。 2.李某5与刘某2、崔某的微信转账记录。 3.证人证言 （1）证人陈某、刘某2、崔某、付某的证言，证实其从李某5处购买汽油的事实。 （2）证人李某5的证言 2019年3月14日的证言：其联系王友清及王友清的儿子，之后到王友清油罐附近，叫王友清的老婆或者儿子给加油，购买过柴油和汽油，之后零散卖给别人。前后拉了拉二十二三次，一次大约3000元钱，总共买了大约6万6千元钱的柴油和汽油，汽油占两三成，柴油占七八成。王友清电话152××××3877，王友清儿子电话186××××7700。我一般把油卖给陈维成、岜山的男青年和老头，每升加1到2毛钱，另外我在家零散卖，一般加价4毛钱。 我总共挣了有5000来块钱。我去王友清那里他说怕查只收现金，一般加油的时候王友清的老婆在那里，她看着加油称重。 2019年3月15日的证言：一般加油王友清的儿子加的多，他老婆加的少，王友清是偷摸着卖的，每次支付油钱的时候不叫我微信转账，说是怕查到。 4.被告人的供述 被告人王友清、王报盛、王西兰在庭审中对公诉机关指控的该起均无异议。 5.现场照片一宗：2019年3月14日从李某5车上查货的尚未出售的桶装汽油5桶及车辆鲁Ｑ×××××一辆。 （十一）2018年12月以来，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给沂水县许家湖镇凤台官庄村张某4（另案处理）柴油共计13万余元，后张某4零售给他人牟利。 认定上述事实的证据如下： 1.微信转账记录 证实张某4转给王报盛的微信记录：与其供述一致，共计132626元。 2.证人张某4的证言 2019年3月18日的证言：我来投案，我开着小货车到王友清家所在的前涝坡村山上购买过三次柴油，共花了6.4万元，买了12.7吨，大约赚了3000元钱，这三次都是微信转账，每次都是送油的司机让我微信扫码付款。我的手机号是158××××2100，微信名是佛系青年。我的油都卖给了黄传鹏、张玉清、黄成恩、何书怀、张升云、张鹏鹏等人。 2019年11月24日的证言：我最早通过开工程车的司机要的王友清的手机号，和他联系之后他又给了我他儿子王报盛的手机号，让我直接和王报盛联系，我和王报盛互加了微信，他的微信昵称快乐，我的叫佛系青年，我没有见过他们。 加油的时候都是我和王报盛联系好，王报盛雇佣着大货车司机到我的家给我加油，然后当天根据加油的量和王报盛微信结算。 （张某4与王报盛微信转账记录）我对上面的转账总数没有异议。我2018年12月25日转账两次，14000、7000；2019年1月7日转账给王报盛加油站两次每次10000；我1月8日转给王报盛加油款三次，分别10000、1000、300；1月20日转给他两次10000、10000；1月21日转给他两次，5000和3968；2月16日转给王报盛加油款三次，分别是10000、7000、3000；2月21日转账给王报盛6518元；3月4日转账给王报盛3000；3月6日转账给王报盛加油款两次都是10000；；2019年3月7日转账给王报盛加油款一次，为1840元。共计132626元。 我之前说只加了三次油是因为我紧张、害怕，加上我手机那时候丢了，还有我害怕公安机关处理，我只记着其中三次，其余的忘记了。 附扣押清单一份：2019年3月18日从张某4处扣押的鲁Ｑ×××××加油车、油泵泵、油罐各一。 3.被告人王报盛的供述 汽柴油销售给了王志波、孙永强、张某3、张某1、王某6、张均龙、杨某3、熊某2，还有一个姓薛的，其他的记不清了，只要是微信给我转账的，我都承认是销售汽柴油给他们的。李某5、杨某4、张某4这几个人我不记得。一般他们都是打我186××××7700的电话，我对外销售了多少柴油和汽油记不清了。 （十二）2017年12月以来，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给沂水县御尊尚府小区王某6（另案处理）汽油共计4万余元，后王某6零售给他人牟利。 认定上述事实的证据如下： 1.物证、书证 （1）微信转账记录、银行记录 从王某6微信记录调取的与王友清（王报盛）之间微信、支付宝、微信扫码转账，自2017年12月至2018年6月，王某6共计向王报盛、王友清账户转账40319.88元。 另有王某6与王俊广、于氏减肥老公、李乐强、加油哥、牛牛、厚德载物、秦玉萍、刘相国、油福同享、青春不再等人的聊天记录，证实王某6对外销售汽油情况。 2.证人王某6、耿某（夫妇）的证言 从2017年11、12月份开始，我和我媳妇耿某从道托王友清处购买45次汽油对外销售，有时候他儿子收钱，有时候他收钱，购进1200多小桶（每桶20升）的汽油，经营销售数额不到10万元，盈利1万元左右。支付有时候是微信转账、有时候支付宝转账，有时候微信扫码，扫码都是给了微信昵称“，。”的。 耿某证言与王某6证言基本一致，证实两人共购进45次汽油对外销售。 3.被告人王报盛的供述 2019年8月16日的供述：张树荣我不认识。微信名：“，。”的使用人 是谁我不知道。 2019年8月20日的供述：汽柴油销售给了王志波、孙永强、张某3、张某1、王某6、张均龙、杨某3、熊某2，还有一个姓薛的，其他的记不清了，只要是微信给我转账的，我都承认是销售汽柴油给他们的。 （十三）2018年5月以来，被告人王友清、王西兰多次销售给沂水县沂城街道文山小区李某7（另案处理）汽油共计10万余元，后李某7零售给他人牟利。 认定上述事实的证据如下： 1.物证、书证 （1）犯罪线索移送及办案说明一宗：证实2019年7月15日该所将王报盛检举的李某7非法经营相关材料移送侦查部门。 （2）与海洋石化、海洋石油、盛海加油站的转账记录： 其中根据李某7证实的整百整千予以排除后，剩余：84818元。另外整百整千共计：23850元。 （3）王报盛2019年6月21日检举：检举李某7非法经营汽油，她今年34-35岁，住东皋公园西文峰家园小区，手机号码150××××9809，有辆白色尼桑越野车，车号鲁Ｑ×××××。她用绿色的桶盛着汽油放在自己越野车的后备箱及车后座上，哪儿需要加油，就给她打电话，她就去给人家加，她的客户就是那些私家车主。她从半年前开始从事这个的，我以前见过她，她不从事这个，她油的来源我不知道。 2.证人证言 （1）证人谢某、丰某、李某6、黄某、赵某2的证言，证实其从李某7处购买汽油的事实。 （2）证人李某7的证言 我的手机号码150××××9809，微信昵称叶随风落-英。今天早上7点左右，我在龙岗大酒店东边开慧学校的那条土路上，我拉着两桶汽油想卖来，结果被公安机关抓了。 我开着一辆白色的东风日产骐达两厢轿车，车牌鲁Ｑ×××××。我车里装着92号汽油，每桶20升。我从去年7、8月到今年3月期间一直在销售汽油，后来因为严打就卖的少了。我平时有10个左右的汽油桶，我储存在储藏室里。买油的都是电话跟我联系，我去送，有时候是他们去拉。 顾客大部分都是通过微信支付，支付宝少，基本没有现金。通过查看微信昵称“幽兰果园、丰收、黄某、天虹文化传媒、冠丰联汽车修理场、李瑞刚、回味”等都是经常找我买汽油的。我是从到若真涝坡村南边山上购进的汽油，是从王友清家进的，价格在4.5元到4.8元每升之间，一般我都是微信转账，每次是下午5、6点钟开车去拉，第二天或者几天后转账，微信转账的二维码在王友清家堂屋客厅的木头桌子上，我有时候直接扫码，有时候微信转给王友清。王友清微信“海洋石化、海洋石油、盛海加油站”。2018年5月以来到2019年2月一共支付100498元，其中支付给海洋石化整百整千的是我借王友清的钱，得有2.5-2.6万元，这样购买的在7万元左右，甚至更少。 我只有王友清海洋石化的微信，手机一个158××××2908、152××××3877。2019年3月王报盛家非法经营的汽油站被封的时候，我没有地方拉油了，他家后院还有一个油罐车，里面还有油，我没有汽油就从那里加，严打之后我的号码停了两个月，后来又开通，但是卖的很少，又去了一趟两趟的。我和王友清是很好的朋友关系，出事之前，我平均每个月四五次去王友清那里拉汽油，一次拉不到20桶，每桶20升。我每次去之前都是提前和王友清联系，王友清平时很少在家我就找他老婆拿钥匙开门加油，后来就自己过去加完油和王友清或者他老婆打招呼，之后微信转账。 3.被告人的供述 （1）被告人王报盛的供述 汽柴油销售给了王志波、孙永强、张某3、张某1、王某6、张均龙、杨某3、熊某2，还有一个姓薛的，其他的记不清了，只要是微信给我转账的，我都承认是销售汽柴油给他们的。 （2）被告人王友清、王西兰在庭审中认可销售给李某7汽油的事实。 （十四）2017年5月以来，被告人王友清、王报盛、王西兰多次销售给沂水县龙家圈镇公家疃村田某3（另案处理）柴油共计30万余元，后田某3零售给他人牟利。 认定上述事实的证据如下： 1.微信转账记录、银行记录 从王报盛、王友清微信记录调取的与田某3之间微信、支付宝、微信扫码转账，自2018年3月至2018年12月，田某3共计向王报盛、王友清账户转账303721元。 2.证人证言 （1）证人田某1、杨某5、田某2的证言证实田某3向其卖柴油的事实。 （2）证人田某3的证言 2019年8月28日的证言：我来投案。我从王报盛那里购进了一些柴油，一部分给我哥哥田某1的货车使用了，一部分私自被我卖了。 2017年春天，王报盛的司机开货车到龙家圈加油站卸油，我问王报盛的司机要的电话，寻思他柴油便宜，就去他那里加柴油。我都是自己开着白色厢货去道托王报盛家油罐车上抽油，他家的油是7400-7500一吨，我一般都是加一两吨，基本上都是微信支付， 我从2017年5、6月份开始卖到2018年12月。我微信号绑定的是151××××7352，微信号是×××，微信昵称海棠果，王报盛的我备注的王报盛，手机尾号记得是700，我加油都是与王报盛联系，我从他那里购进了大约二三十万元的柴油。 2019年9月1日的证言：我从王友清、王报盛那里一共买了三十七八万的柴油。从王报盛、王友清微信看，微信转账2018年3月至12月、从2017年5、6月到2018年3月购买了七八万元的柴油，是否是这些我记不清了。我手机微信被我删除了。 3.被告人供述 庭审中，被告人王友清、王报盛、王西兰对该起指控均无异议。 本案综合证据： 1.证人证言 （1）证人吴某2的证言 我和王报盛结婚之后与公婆一块住，我们住在涝坡村沿街上，两层带着一个院子，我们在一楼，我婆婆住一楼，俺公公有时候住一楼，有时候对面的平房里住着，对面的平房也是俺公公之前的老房子，后来翻新盖了也能住人。 我公公王友清今年50岁，以前经营加油站。平时在家就拿着一个小本子、计算器记录，有时候打电话核对，主要是核对账目的情况，基本上每天都是他自己核对，俺对象王报盛每天和王友清核对账目，王报盛把转到自己微信的钱转到银行卡里提现给王友清，偶尔也通过微信转账，他们每天下午都得核对账目大约半个多小时。 我婆婆王西兰是文盲，算不了帐，平时用一个老年手机，也没有微信，管理不了任何账目，平时就在家里给我们做饭和看孩子，我和王报盛2017年就结婚了，结婚几个月我怀孕了，我婆婆就一直伺候我，我那时候身体不好怀孕六个月就流产了，到了去年9月份生了女儿，也是俺婆婆一直伺候我和孩子。平时联系我婆婆加油的人很少，都是联系不上才给俺婆婆。 在家都是王友清说了算，他是一家之主，并且他经常因为小事骂俺婆婆，有时候也动手打俺婆婆，我和王报盛刚结婚，王友清就因为俺婆婆将加油站承包给别人打俺婆婆，打的怪厉害。平时王友清给王报盛每个月发工资，具体多少不清楚，每月大概二三千元。 2018年我生孩子，有天下午王报盛跟王友清说派出所民警来查了好几次不让卖汽油了，每次查的时候我婆婆就很害怕，不想再干了，王友清气坏了，和王报盛吵吵着打起来了，王友清打仗的时候用桌子上的一把剪刀把王报盛的手划破了，我开车拉着王报盛去中心医院包了包，打的破伤风。 （2）证人王某7的证言 我在本村西南角龙虎沟北边看门看桃树，这个大院有村委盖的7间屋，往西是村民种的桃树，我从去年八月十五之后才在这里看门的。大队盖的7间屋最西边和铁矿厂旧址之间有一个很高很长接近长方体的土堆，里面埋着一个大油罐，以前有人开车过来加过油来，大油罐是王友清的，他家以前开加油站，后来不干了。去年八月十五之后经常有车来加油，都是开车的自己拿着一二十个军绿色铁皮桶去最西边的屋开门加油，里面有加油机，加完之后下去给王友清付钱。油罐里的油不知道哪里来的，见过有油罐车来送过一两次。 2.被告人的供述 （1）被告人王报盛的供述 2019年3月9日及10日的供述：前涝坡山岭上盛油的油罐是村南两公里一处荒岭里，是去年我母亲负责，什么时候安装的我不知道，里面存放的油前段时间因为查的严就清空了。我家里是运输油的，有的时候加油站送油有剩余我就让司机将油放在油罐里。我的微信昵称快乐，微信是动漫海贼王里的路飞，微信号记不清了。 2019年3月10日的供述：我没有参与非法经营，不清楚谁参与。我平时负责油罐车的调度，我有拉油的资质。油罐大约装5、6吨汽油，可能是我母亲加的油，不知道是否往外卖过油。 2019年3月22日的供述：非法经营的事情只有一个人参与，王志波、张某3、王某6、张某1，另外还有一个姓孙的，姓秦的，在我印象中就这些，姓孙的、姓秦的采购的柴油，我非法经营汽油柴油的吨数我记不清了，我是从2018年开始经营汽柴油的。是从青州弘润炼油厂购进的，该厂在青州北下高速再往北走3、4公里。对方姓李，不知道名字，都是我联系，油都是司机拉来之后将现金给司机，柴油都在我的厢货里，白色的那个，牌号记不清了。 王某6开着一个面包车去拉，王志波开着一辆黑色大众轿车去拉，都是去前涝坡村南埋罐的那里去拉，有加油机，他们自己记录升数，有时候手机拍照，有时候说数，然后给我转账。转账都是微信支付的，汽油每升价格4.2元左右，柴油4.2-4.5元，家里没有账本，我的微信交易号“快乐”，手机号是186××××7700。 2019年5月10日的供述：我家以前经营过两个加油站，一个在，一个在道托镇前涝坡村，法人都是我母亲王西兰，实际是我父亲王友清具体负责。非法经营我父亲参与来，主要是他开始干的，我只给他帮忙，之前我想把这事揽到我自己身上，怕连累他后来我想通了，觉得肯定能查清，没有继续揽下来的必要了。2018年过了年，王友清让我去帮忙，主要负责去查加油的数量并结账，还有到家里加柴油的给结账，都是王友清联系的业务，我收下钱提现之后给王友清，他不定期给我工资，工资不固定，并且有时我花钱就找他要，具体数额我也说不上来。这个案子中我父亲是老板的角色，我是打工的角色。 山上油罐的汽油是王友清找人埋的，汽油、柴油都是从青州弘润炼油厂联系购进的，一般是厂家开车送油。 我检举：道托镇永盛门东边一个照相馆老板姓吴，他也非法经营汽柴油，他有一辆依维柯和一辆厢货，都改造了用来销售汽柴油；沂水县燕家庄一个叫李振存的也非法经营柴油，用一辆厢式货车卖柴油，平时在传宝物流，把柴油卖给物流车。 王报盛在审查过程中对其到案过程有所辩解，对非法经营的行为无异议。 2019年7月30日的供述：我不认识张均龙，我们之间的微信记录得问我爸王友清，转款的时候王友清说谁谁给转钱我就收，收了之后我把钱提现到银行卡，有时候提现金，有时候转账。 2019年7月31日的供述：杨某3我有印象，他向我爸王友清收购过非法汽油，给我打电话，问我家里有无汽油，我说不清楚，问我爸就可以。她以前来过我家，是我爸妈接待的，我与杨某3的微信转账记录的欠款都是她转给我，我父亲让转的，她收购了多少汽油我没有印象。 杨某3借过我好几次钱，具体我忘了，记得有一次借了好几万元，理由是做微商。这几次借钱，间隔时间比较短，是在2018年6、7月份，借的现金，借了不久就还了，怎么还的忘记了，微信还是银行卡记不清了，我没有和杨某3见面，不是通过现金还的。 杨某335岁左右，身高160左右，头发过肩膀，喜欢扎鞭子，怪会说话，圆脸。 2019年8月16日的供述：张树荣我不认识。微信名：“，。”的使用人是谁我不知道，李某7我不认识，她没有找我买过油，有的话我也不会检举她。我检举她是因为我听我一个伙计说过李某7卖油，哪个伙计记不清了。 2019年10月29日的供述：非法经营汽柴油期间，我收到的微信红包，一部分给我父亲王友清经营加油站折抵油款，一部分提现给我父亲，我不截留，我父亲给我发工资，一月3000元左右。 以前王友清用剪刀捅过我，因为我不想让他卖汽油，我父亲和我意见不合，我们争吵起来，我父亲王友清用剪刀捅了我的胳膊。经营汽油是我父亲管某，我给他打工。 2019年10月29日的供述：我和张某3关系比较好，经常来回借钱。我记得2018年期间，我借了张某3至少四、五次钱，每次是10万元左右。他通过微信或银行卡转账给我，一次借张某310万，他都是转好几次，一次都是几千到几万元不等转给我。之后我都是现金还给他钱。 有时候张某3也借我钱。2018年内，他借我钱有二三十次，每次是两三万元，我都是用现金给他，张某3还我钱的时候也是用微信或者银行卡转账，几千或者一万的转给我。 2018年年初至2019年4月份，我估计张某3从我家拉了有10万元的汽油，有1000桶左右，每桶20Ｌ。张某3一次到我家拉5桶到10桶汽油。我不知道张某3到我家拉汽油是否每次都结清，都是我父亲订的。我家卖给张某3的汽油一桶一般80元左右。张某3都是用微信支付油款，没有用现金。我家销售汽油不用支付宝收款，我自己有支付宝，但我用于个人购物。我微信号是“快乐”，注册微信号是186××××7700。我支付宝号是个邮箱号，具体什么记不得了，我家销售汽油点没有支付宝收款码。 2019年10月30日、11月1日的供述：一个微信“ＡＡＡ顺腾车行”（杨某4）的微信给我转账，我没有印象，根据交易记录是转给了我。转给我的钱一般是买油的、拉油的还有借贷几类。（附与杨某4转账记录共计25001元） 2019年11月20日的供述：我帮我我爸爸王友清贩卖汽柴油来。我之前供述的从青州弘润炼油产购进汽柴油我知道，但不确定他还从哪里购进。我们家有加油站但是不利用加油站对外销售，是怕影响加油站的正常经营，加油站一般是零售给车辆，大宗汽油油桶盛装买卖需要身份证备案。我记得我父亲是从2018年春天开始，汽油存储在南岭山上的小油罐里，这个油罐能盛几吨的汽油，柴油存储在一个我们家的小货车的油罐里，使用电泵往外抽，我们家屋后还有一个油罐，是装柴油的，大约有10吨以上的容量，这个大油罐在2018年夏天的时候被党委查了，用混凝土给填了。 这样卖油是我父亲王友清提出来的。我父亲平时打理加油站、还有家里汽柴油的买卖，我负责买主买油转款、还有一些客户联系我加油。我母亲就是在家，有时候给加油的拿拿管子，别的不干。以前我自己进来我想着把我父亲的也给顶下来，后来我父亲也被处理了，我就想实事求是的说。买家和我们联系买汽油之后，开车过去自己到村南的山上油罐的加油机去装油，装完之后，一般是拍照将金额、升数发送给我，之后转账给我。柴油在我家院子里，一般加油的过去，我母亲给开电泵、扶管子加油，加完之后我母亲或者客户算完账，一般通过我家的二维码扫码转款。客户一般都是微信转账，和我没有现金交易，也没有支付宝交易。 汽柴油销售给了王志波、孙永强、张某3、张某1、王某6、张均龙、杨某3、熊某2，还有一个姓薛的，其他的记不清了，只要是微信给我转账的，我都承认是销售汽柴油给他们的。李某5、杨某4、张某4这几个人我不记得。一般他们都是打我186××××7700的电话，我对外销售了多少柴油和汽油记不清了。 油钱收了之后我一般都给了我父亲。另外就是我有两个油罐车，就是给加油站拉油的那两辆，这样的话我就从买家转给我的油款里面将拉油的费用（运费和购油款）扣出来，有时候也提取现金给他。微信里收取的购油款查出来多少就是多少，但是这中间我和一部分人有借贷关系。 我和张某3比较熟，关系比较好。时间记不清了，去年的时候，我拉油用钱，我找张某3借钱，10万元的大约有3、4个，共计有三四十万元。借款的时候都是我打电话给张某3借款，他通过微信转给我的，10万元的大约有3、4次，都是通过微信转给我的。一次转多少没有具体的概念，每次一般都是10万元，一般是5000-20000万元慢慢转多次转的，有时候限额，分好几天转。张某3还找我借款，借了我多少次我没有印象了，一共借了不下于四五十万元。也是去年什么时间记不清，次数太多记不清了，我都是给他现金，他通过微信还给我。销售给了张某3多少汽油想不清了，没有统计过。 （问：你着急用钱才借款，你还等着他慢慢的分好几天转给？） 所以我才和不同人借钱，我还借了别人的。一共借了张某3四五十万元，借条、利息都没有。还款有两次是在城里还的现金，还有两次是在家里还的，每次还10万元，都是现金还的。（问：你着急用钱的时候慢慢的等微信，还钱不着急了的时候反而用现金？）我手里不缺现金，客户喜欢给我现金。（问：你前面不是说客户都是给你微信转账，没有现金吗。现在又说客户喜欢给你现金，也就是说你除了微信销售之外，还有现金销售是吗？）加油站的客户给的现金。（问：你不是说加油站你不参与经营吗？你怎么会有加油站的现金？）我的油罐车给运输油的时候加油站给我的现金。 我和孙永强有借款关系，他借过我10万元。2018年什么时间记不清了，好像是夏秋季节。他一次性借了我10万元，我在城里一个地方一次性给的他现金，他后来用微信还给我的，一笔一笔还的，1万元的整头有好几个，具体记不清了，他给我写过借条，他还给我钱之后我把借条还给他了。其他没有借款了。 我还借给杨某3钱来，都是小额的，没有借条没有利息，每次是2-3万元，借给她四五次，都是我在家里给她现金，她都是微信转账还给我。卖给杨某3多少汽柴油记不清楚了 我和王某6有借款关系，是王某6借款给我，每次几千元好几次，具体多少记不清了。我还钱怎么还的记不清了。 熊某2、张均龙、张某1、薛某2、李某5、杨某4、张某4都没有借款关系了，这里面还有人我不认识。 我父亲一个月给我3000元的工资，这块是固定的，其他的我都转给他或者抵销给加油站拉油的油款。 （2）被告人王西兰的供述 2019年4月10日的供述：我听俺儿媳妇说我被沂水县公安局通缉了，道托派出所去我家找我来，今天我来沂水县公安局刑警大队投案自首。我还有我的丈夫王友清还有我的儿子王报盛偷着卖柴油和汽油来。2018年开始的，柴油在我沂水县家中的油罐车中卖，汽油储存在我们村南面的山上，用一个铁罐埋了地底下存着，是王友清埋的。偷着卖的油比加油站的便宜，利润多，但是为什么便宜我也不知道。 我们三个人没有具体分工。我儿子主要负责运输汽柴油，罐里如果没有油了王友清管着联系外面来罐车去送，顾客来买油的没有和我联系的，他们和我丈夫还是我儿子联系我不清楚，我们家中有一个微信支付的二维码，我们三个人谁在家的时候谁就和卖油的人结账。 汽柴油是从山东省潍坊市青州市弘润炼油厂拉的。我们家有一个红绳串起来的钥匙，顾客到我们家拿着钥匙，自己开车到我们村南面的山上投开有加油机的屋子，用里面的加油机加汽油，加完之后再把钥匙放回来，加柴油的话直接在我家油罐车上用加油机加油，加完汽柴油后他们用手机拍个照，记录加的升数，直接扫一楼西边屋里桌子上的二维码和我们结账，桌子上的二维码是我丈夫或我儿子的微信收付款码。没有账本也没有经手的现金，大部分都是通过手机微信结账，我没有智能手机，也不会使用微信，所以具体销售数额我不清楚。 2019年8月11日的供述：我就是一个家庭妇女，平时在家看孩子，我儿子王报盛主要搞物流拉汽柴油运输，王友清不在家的时候有人来拉油，我就帮忙给拿钥匙，如果有人去加油王友清就打电话让我回家开门，还有在院子厢货上来加柴油的时候，我给看看加油量，有时候加油的人自己拍照发给王友清，然后他们微信转账，另外我们家中有个微信支付二维码，有时候加油有人通过扫码支付，我不管收款，我的手机是老年机，也没有微信和支付宝。我不认识张树荣。 2019年9月10日的供述：2017年、2018年我儿子儿媳结婚之后我主要在家料理家务，我儿媳怀孕之后我在家照顾，后来流产又怀孕，到了2018年农历8月，我孙子出生我就在家伺候月子看孩子至今。 我们家经营汽柴油都是王友清与客户联系，王报盛是否与客户联系我不清楚，我不懂得站点的经营工作，我光照顾孩子都照顾不过来，顶多就是问我哪里扫码，扫码支付，有时候客户不通过我直接扫码支付，跟王友清对账。我家桌子上一个二维码，平时客户加完油都是扫码支付，我不知道桌子上二维码是谁的。 回家王友清一般就是拿着计算机和手机算账，说的都是加油的事，估计是在对账，我也不敢问，我平时和他感情不好。王友清有没有记账本我不知道，王友清有外遇，在外面有好几个情妇，他有什么事也不和我说，我和他感情一点也不好。我不知道我们家的经营数额，我也不问，他也不说，平时都是王报盛、吴某2、王报贵给我点钱花，我自己种菜，开销很小。 王友清2016年夏天才出狱，之后捣鼓汽柴油。他最早是在道托前涝坡村埋的汽油罐，也都是和客户联系，那时候我儿子刚大学毕业，结婚之后我们分的家，他平时玩车队，弄着轮胎、尿素水，就是王友清年纪大了，平时微信玩不太溜，白天客户有时候会直接转到我儿子的手机微信上，晚上王友清回来对账，还得把钱要回去。王友清不分给王报盛钱，一个月给二三千元，算是工资性质的，我在我家见过李某7，应该是王友清的情妇，她当时去我家找王友清，去我家干什么不清楚。 （3）被告人王友清的供述 2019年9月8日、9月9日的供述：听说因为我非法经营汽柴油被上网追逃了，以前我常用的手机号是152××××3877，这个手机号我用了十几年了，现在我用的手机号是183××××5823,2019年3月份之前我的微信昵称是“海洋石化”，微信号我记不起来了，现在我用的手机微信昵称是早上好，现在的微信号用了五六个月，海洋石化那个微信号在我儿子王报盛出事后我就不用了。微信转账记录都没了，微信以及微信转账都让我删了。 我一共经营过三个加油站，除了这三个加油站卖汽油柴油外，我还在我们道托镇前涝坡村南边的山上埋的汽油罐里卖过汽油，还有我自己的家后院里面的柴油罐里卖过柴油，但都是俺家属王西兰卖的，道托镇前涝坡村南边的山上埋的汽油罐是我埋的，当时是做账做的高桥油汽厂陈丰国的，埋的时间从2019年3月非法经营汽油柴油站点被查往前推六个月左右。 汽柴油的来源我不清楚，可能是青州泓润炼油厂炼的，大货车从青州泓润炼油厂拉到我的加油站，大货车把汽柴油卸到加油站后，把用不了的汽油就卸到了道托镇前涝坡村南边的山上的罐里，这个罐能盛5-7吨汽油。我儿子王报盛管着车队，他让大货车去青州那里拉，王西兰让把加油站用不了的油卸到南边山上的。 到非法经营汽柴油站点加油的客户与王西兰联系，那些客户没有油的时候刚开始有联系我的，后来我不在加油站里了，就不联系我了，我家的桌子上放置了二维码，绑定的是我的微信，来加油的钱款是转到我的微信上，这些钱我用了一部分，看病、买车还有我做的生意的流动资金，也给家里一部分。 我们家非法经营汽柴油没有分工，我在外面玩，看病，还有经营液化汽站，我儿子玩车队，加油的联系王西兰，也是王西兰负责交易，王西兰电话我记不住。非法经营油气站点卖油以来，经营数额我没有算过，经常上非法经营油气站点加汽柴油的我记得有杨某3，她联系过我，后期不联系我了，她30来岁，女的，干什么工作我不知道，这个女的性格比较活泼所以我认识，还有李某7，也是女的，30来岁，她在我加油站干过来。这两个人都去前涝坡村山上的罐里加过汽油，那个装汽油的罐在院子北头平房最西边的地里埋着，在紧靠着东边第一间屋里有一个加油机，加完油她们通过俺家里桌子上的二维码扫码结账。还有三四个人通过电话联系过我，我对他们说了加油站的地点和俺家属王西兰的电话，然后他们自己开车去加的。 柴油是2017年夏天，具体时间我记不清了，是在我道托镇前涝坡村大货车打出来抽柴油卖，这些柴油是大货车在加油站卸柴油剩下的，汽油罐是在我2018年6月份在道托镇南边的山上埋的，我本来打算储水来，没想到被我老婆王西兰储了汽油卖，我还说你别捣鼓了，之后她怎么弄得我就不知道了，汽柴油卖到了什么时候我都不知道。 2019年9月23日的供述：我不认识让我辨认的这些人，我不认识李某5，没有卖给他油。 2019年10月15日的供述：非法经营柴油的地点在道托镇前涝坡家中，院子里有油罐车，我在那里抽柴油卖，有一部分是加油站卸油后剩下的，汽油罐是我2018年6月购买埋的，但是被我对象用来卖汽油了，当时我默认她卖，没有管这个事。都是我妻子王西兰与这些人联系，她主要在家里负责交易。都是微信交易，我家桌上有两个二维码，绑着我的手机，昵称是海洋石化，另外一个二维码是张树荣，还有部分是直接转账红包给王报盛。 张树荣是我的一个朋友，我用她的手机注册的微信号。王报盛会把微信中的钱再转给我，因为我是一家之主。（问：你是一家之主，不是你主管非法经营的事吗？）转给我之后我老婆王西兰去进柴油的时候再问我要。购进的汽柴油是从青州弘润炼油厂和汇丰炼油厂购进的，2017年是我联系的，2018年是王西兰联系的。 2019年10月29日的供述：我和我老婆经营汽柴油，我儿子王报盛有时候帮忙收红包，我和我老婆王西兰谁在家谁负责干，她在家的时候占四分之三，我在家占四分之一，我捅王报盛是因为王西兰没有做饭，我和王西兰吵吵，他向着他妈妈，我用剪刀吓唬他来。 王报盛收的微信红包都是转给我或者提现给我，我用于生意、加油站资金流转等。我没有给王报盛发过工资，收到微信红包都是给他留下一部分。我不认识杨某4、李某5。 我老婆王西兰是我劝来自首的，我外甥王洪亮也在外面非法经营汽柴油，在道托党委往北两公里路东两个停车场。里面有油罐车，他给别人加汽柴油，是今年春天弄的，现在弄不弄不知道，道托浪漫之约照相馆曾经找他加油。 2019年10月29日的供述：我认识张某3，他都是用一辆黑色的桑塔纳轿车拉汽油，我见过他拉两三次，一次10桶左右，一桶80元左右，结算可能是通过微信发给我儿子王报盛。我身体不好，无心照顾生意，平时不在家，一般都是张某3和我儿子联系，我对象结算油款。 我的微信号是海洋石化，微信收款码放在加油站和家里，一般他们是通过扫描二维码支付汽油款，这个我对象管理着。我可能借过张某3一两次钱，不超过一万元，接着我还给他的现金，张某3是否向我借款我不记得了，有时候他们会用红包换现金，支付油款的时候多支付几千元，之后给他们现金，张某3也这样干过，张某3到底拉了多少油我不清楚，我对象也记不清了，她比我糊涂。 2019年11月17日的供述：2017年薛某2从我那里拉柴油的时候我们认识的，他与我或者王西兰结算。和我全部是微信结算，和王西兰是什么交易我不清楚。有时候我去薛某2家要账，有时候他来我家结算，都是王西兰和我说薛某2欠我们多少钱，他到我那里购买油我不清楚，我经手的十来万元。 2019年12月4日的供述：我非法经营的下线有杨某3、张某3、薛某2、田某3，其余的我记不起来了，有的见过一两次没有印象了。我和杨某3、李某7、张某3、薛某2、田某3没有别的经济往来。就是李某7帮我代卖过一些玉器，主要是挂坠、玉手镯，这些东西是我去河南玉器批发市场和昌乐宝石城购进的，在河南玉器市场购进了3万多元的货，在昌乐进了多少货记不清了。购进的货大部分都卖完了，主要是我卖的，李某7卖的少，也就三万多元，这些大部分都让她自己花了。与其他人没有账目往来了。 其它证据： 1.受案登记表：证实该案由沂水县公安局在办理王志波涉嫌非法经营一案中发现；张某4涉嫌非法经营一案由群众匿名报案，张某4已于2019年3月18日被取保候审。 2.抓获经过、在逃人员登记表：证实被告人王报盛于2019年3月9日被抓获归案；被告人王志波2019年3月8日被抓获归案；被告人孙永强于2019年3月20日被抓获归案；被告人张均龙2019年3月26日被传唤归案；被告人王西兰2019年4月10日主动投案。 2019年9月8日沂水县公安局民警根据大数据库比对的线索，在227省道沂水县马站镇驻地路段，将驾车行驶的沂水县公安局刑警大队的上网逃犯王友清抓获。公安机关于2019年3月9日将王友清列为在逃人员。 3.户籍证明。 4.办案说明：证实王志波被抓获后从其车内扣押的汽油200升以每升4元的价格销售给沂水远航加油站，所得800元上交国库。另张均龙非法所得5000元上交国库。 5.前科证明、行政处罚决定书：王西兰2017年9月18私自转移变卖被查封汽油被沂水县公安局行政拘留七日并处罚款500元；2018年12月12日因非法储存汽油被沂水县公安局行政拘留十日，收缴汽油3.35吨。 未发现王报盛、王志波、孙永强、张均龙、熊某2、杨某3有违法犯罪前科。 王友清2013年10月15日因犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑七年，并处罚金150000元，于2016年6月3日刑满释放。 6.山东省非税收通用票据：王志波2019年4月23日被收缴800元；张均龙2019年4月9日被收缴5000元。 7.沂水县海洋加油站、沂水县盛海加油站相关手续一宗： 沂水县盛海加油站危险化学品经营许可证、成品油零售经营批准证书（至2019年7月23日）、营业执照（法人王西兰），住所地沂水县；沂水县海洋加油站成品油零售经营批准证书（至2023年7月10日）、危险化学品经营许可证、营业执照（法人王西兰），住所地沂水县岭。 另，被告人王友清提供盈源（浙江自贸区）石化有限公司的营业执照，但仅有该执照载明法人与被告人王友清的一纸协议，缺乏证据证实该公司由被告人王友清实际控制，且法人身份不明，对该证据本院不予采纳。 本院认为，被告人王友清、王报盛、王西兰、孙永强、王志波、张均龙违反国家规定，非法经营汽油、柴油，扰乱市场秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人王报盛多次辩解没有参与销售给薛某2、李某7的非法经营行为，亦无任何证据指向被告人王报盛参与该二起非法经营行为，故，不能认定被告人王报盛对该二起非法经营行为负责。 综合本案证据，被告人王友清、王西兰、王报盛一家非法经营一事并没有事前共谋，没有明确分工，是被告人王友清个人私设加油点，是非法经营的起意者、决策者、指挥者，系主犯；事后被告人王报盛作为家庭成员受其父授意、安排参与其中，作用较小，系从犯，从轻处罚。 关于被告人王报盛的当庭辩解、指控事实（第七起、第十三起除外），有物证、书证、证人证言、被告人王报盛的供述等证据为证，且相互印证，足以认定。其当庭辩解不能成立，不予采纳。 被告人王友清曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，从重处罚；被告人王友清的辩护人提出的被告人王友清构成坦白、有立功情节、缴纳罚金的辩护意见，因被告人王友清在侦查阶段拒不认罪，后在有充分证据证实的情况下不得以才认罪，亦无证据证实其有立功情节，未缴纳罚金，对于以上辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人提出的被告人王友清当庭认罪，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人王报盛的辩护人提出的被告人王报盛非法经营数额为141.6万元的辩护意见，本院不予采纳；被告人王报盛的辩护人提出的被告人王报盛系立功的辩护意见，因被告人王报盛举报李某7非法经营一事，现无公安机关或检察机关追究李某7刑事责任的相关证据，对该辩护意见，本院不予采纳；被告人王报盛的辩护人提出的其系从犯，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人王西兰的辩护人提出的被告人王西兰系自首，系从犯，愿缴纳罚金的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人孙永强的辩护人提出的被告人孙永强系初犯，当庭自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人王志波的辩护人提出的被告人王志波系自首的辩护意见，因被告人王志波系被公安机关抓获归案，本院不予采纳；被告人王志波的辩护人提出的：被告人王志波系初犯，当庭自愿认罪、悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人张均龙的辩护人提出的：被告人张均龙归案后如实供述自己的犯罪行为，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人孙永强、王志波缴纳罚金，酌情从轻处罚。 综合被告人王友清、王报盛、王西兰、孙永强、王志波、张均龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，可依法对被告人王报盛、王西兰、孙永强、王志波、张均龙适用缓刑，并到其住所地司法局接受社区矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人王友清犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2024年3月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人王报盛犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十四万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人王西兰犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人孙永强犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人王志波犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人张均龙犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  张德付 人民陪审员  宋一尘 人民陪审员  姜华东 二〇二〇年五月十九日 法官 助理  高佳敏 书 记 员  吴艾珍