山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1424刑初16号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人高建民，男，1968年2月13日出生，汉族，大专文化，个体，户籍所在地及住址地均为河北省秦皇岛市海港区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经临邑县公安局决定，于2019年8月23日被临邑县公安局刑事拘留；2019年8月19日至2019年8月23日被临时羁押于河北省秦皇岛市看守所；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经临邑县人民检察院批准，于2019年9月24日被临邑县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人关琦，北京市京师（秦皇岛）律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部二刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人高建民犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院审查后于1月7日立案，并依法组成合议庭。在案件审理过程中，因不可抗拒的疫情原因，本案于2020年3月6日裁定中止审理，于2020年4月29日恢复审理，并于2020年5月6日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官韩某2、书记员庞某出庭支持公诉。被告人高建民及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并决定，现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 2014年7月，被告人高建民经赵某1（已判刑）介绍、帮助加入HFTAG高频交易集团；之后，高建民以高频交易集团利用覆盖全球的高频交易套利系统为投资者提供稳定无风险的套利投资服务为名，宣称托管盈利可获得投资额2.6倍预期收益，在未与公司签订合同、核实公司合法性和高频交易真实性的情况下，直接发展王某1（辽宁省阜新市人民检察院起诉）为下线；王某1发展刘某1等人为下线。在HFTAG高频交易集团发展过程中，高建民接收其直接或间接发展人员的资金，并转给上线赵某1。经查，高建民直接或间接发展人员已达10级、100人；经鉴定，高建民收下线人员转款4040309.33元。 针对上述指控，公诉机关宣读和出示了临时羁押证明、户籍证明等书证，证人赵某1、王某1等的证人证言，被告人高建民的供述、山东弘裕建设会计司法鉴定所司法鉴定意见书、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人高建民以HFTAG高频交易集团提供瞬间套利投资服务为名，要求参加者以交纳费用购买服务器的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，构成组织、领导传销活动罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定判处。被告人高建民自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署了认罪认罚具结书。公诉机关提出对被告人高建民判处一年六个月至二年有期徒刑（符合缓刑适用条件的可以适用缓刑），并处罚金的量刑建议。 被告人高建民对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，提出其收取的王某1打来的400多万元资金都转给上线赵某1了，其提现2万元的辩解。 被告人高建民的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人高建民系初犯、偶犯，到案后如实供述并真诚认罪悔罪。2、被告人高建民系从犯。3、被告人高建民主观恶性低。4、被告人高建民违法所得较少并已全部退赃。 经审理查明： 2014年7月，被告人高建民经赵某1（已判刑）介绍、帮助加入HFTAG高频交易集团；之后，高建民以高频交易集团利用覆盖全球的高频交易套利系统为投资者提供稳定无风险的套利投资服务为名，宣称托管盈利可获得投资额2.6倍预期收益，在未与公司签订合同、核实公司合法性和高频交易真实性的情况下，直接发展王某1（辽宁省阜新市人民检察院起诉）为下线；王某1发展刘某1等人为下线。在HFTAG高频交易集团发展过程中，高建民接收其直接或间接发展人员的资金，并转给上线赵某1。经查，高建民直接或间接发展人员已达10级、100人；经鉴定，高建民收下线人员转款4040309.33元。 另查明，被告人高建民于2020年1月6日退缴违法所得人民币2万元至临邑县人民检察院。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证证实，本案的案发情况。 （2）户籍信息证实，高建民的自然人信息，已达刑事责任年龄。 （3）抓获经过、出所登记表证实，2019年8月18日，被告人高建民被公安机关在秦皇岛市第一人民医院附近抓获；2019年8月19日至23日临时羁押于秦皇岛市看守所。 （4）临邑县公安局经侦大队办案说明证实，本案中相关证人赵某1、李银行、孟某1的证言笔录均复制于临邑县人民法院，高建民的下线材料及其所在高频交易组织架构图来源于辽宁省阜新市公安局太平公安分局经侦大队，案卷材料临邑县人民法院（2018）鲁1424刑初88号刑事判决书调取自临邑县人民法院。 （5）高频交易涉案人员架构图证实，高建民直接下线是王某1，王某1又发展了刘某1和张巾姝等9人，该组织架构达十层，100余人。 （6）临邑县人民法院（2018）鲁1424刑初88号刑事判决书证实，同案犯赵某1组织、领导传销活动罪一案由临邑县人民法院经审理认定，2014年7月，赵某1直接发展高建民为其下线，高建民又发展了王某1，赵某1以兑冲电子币为名收取参与高频交易活动人员缴纳的资金数额达4287万余元，赵某1在辽宁直接、间接发展人员达11层，120人。2018年10月30日，临邑县人民法院以赵某1犯组织、领导传销活动罪对其判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元。 （7）协助查询财产通知书、农业银行、建设银行账户明细单证实，高建民名下农业银行、建设银行账户交易明细。 （8）阜新市公安局太平分局受案登记表、立案决定书、拘留证等证实，2015年11月24日报案人王某13到太平公安分局报案称，2015年2月8日至7月4日之间，其被高建民、王某1、刘某1以托管投资“高频交易”为名，诈骗人民币12万5千元；刘某1不仅骗取王某14等10余人数十万元，高建民、王某1、刘某1等人在阜新市诈骗的人数涉及200余人，涉案金额巨大。太平分局接报后于2015年12月3日对“高建民、王某1、刘某1集资诈骗案”立案侦查。同年12月13日将王某1、刘某1刑事拘留。 （9）中国农业银行业务回执单复印件证实，2020年1月6日李卫红向临邑县检察院缴纳高建民退款2万元。 2.证人证言 （1）证人赵某1证实，2014年7月份，周某2向其介绍了高频交易的事情，并发展其为下线，给其两个账号，一个其自己使用，另一个给了高建民；高建民是河北人，在北戴河的一家单位工作，二人是在北京大学进修的时候认识的；周某2在跟其介绍了高频交易的事情后，其立即又介绍给了高建民，高建民感觉不错就接受了赵某1给的账号，其听说后来高建民很快就建立起来一个团队；赵某1还介绍了高频交易组织的情况，明知该组织的奖金和晋升制度；赵某1的账号是最高级别，其上线是周某2、下线即是高建民；其找由孟某2办理银行卡是为转移传销资金，以免使用自己的银行卡而被公安机关查货，并教由孟某2向公安机关撒谎以规避法律追究，其还把卡号告知了周某2；其因害怕而只发展了高建民作为下线，高建民打给其的钱款其留下5%、高建民也留下5%，后将剩余的均交给了周某2；周某2告知其周某2本人以及张某7和袁某的银行账号。 （2）证人孟某1证实，孟某1本人和赵某1都是在2013年经荣军介绍到深圳加入大唐英加公司工作，其在深圳时与高建民一起吃过饭，高建民也是荣军介绍的。 （3）证人李银行证实，其因加入HFTAG高频交易集团而被刑事拘留，其直接上线是董某，董某的上线是何某，其直接下线有张某8等人，其在购买电子货币时给上线董某、何某等人汇款，其汇入的账号户名是由孟某2、高建民等，基本每次都是更换账号汇款，其服务器里的电子货币兑换成人民币大约有4000万，盈利均以电子货币的形式存在，没有实际的人民币收入。 （4）证人王某1证实，2012年经其姐姐黄淑华介绍认识了高建民，2014年7月份，高建民向其推荐介绍了利用大型计算机快速押注买卖股票、期货从中套利的“高频交易”公司，并在观看高建民给其发送的高频交易宣传片后感觉挺好，能赚钱就开始托管投资“高频交易”；高频交易分为静态和动态模式，静态模式是投资之后干等着收益，投资的越多返回的越快，动态模式就是介绍他人投资，介绍的人数和投资钱数越多，返回的就越快，介绍的人还能够获利；2014年7月其通过银行账户向高建民转款18000元作为高频交易的投资数额，高建民给其一个账户和密码，其通过手机或者电脑上下载的软件就可以看见每天的盈利情况；其是高建民在阜新介绍做高频交易的“第一人”，后其本人介绍了刘某6、张巾姝、王某16、孙某2、刘某1五人，该五人又分别建立的自己的团队，其中刘某1是在2014年7月底主动找王某1做高频交易的，其名下5个团队都给其转过资金，其也给高建民转过资金；其在股票具有的宣传方面通常是在饭桌上朋友之间介绍的方式，有时还会在其自己家中或者朋友家中讲解，其中刘某1带人到其家中两次让其谈谈做高频交易的体会，其还在齐某4的租住处谈过体会；2015年7月份高建民在来阜新参加过高频交易的会议，至2015年9月10日关网之后其未再与高建民见面；高建民在王某1、刘某6、张某9、孙某2参加高频交易时均垫付了18000元，王某1给王某16垫付了13000元。其为向高建民通过农行转账约20万元用于购买电子币，其下线只是给王某1报单，购买谁的电币就向谁转账，电子币没有了就向高建民打钱，高建民在网上拨付电子币，做高频交易的会员在阜新有100人左右；其做高频交易是总监级别高建民还为其发过手机，其本人没有赔本金，也没有赚到现金，盈利均是以电子币的形式体现，折合人民币大约50万元。 （5）证人刘某1证实，其介绍加入高频交易的第一位是其干妈，第二位是干妈的女儿王某14；其给王某14介绍了高频交易的套利模式和加入者的动态、静态盈利模式，后王某14投资两个点，在扣除返利后王某14支付给刘某132400元，后其带王某14到王某1家将钱给王某1，王某1在电脑上给王某14注册，其获得了王某14投资第一点18000元的20%即3600元；其发展第三个动态是干妈的儿子王某13，王某13投资三次，共计7万元，该款其将部分作为李某3、王某14和其本人的返利，剩下的给王某1购买电子币，其本人获利王某13第一次投资6000元的20%即1200元；其发展的还有汤某（投资22800元给王某1，王某14从中获得20%返利），孙某5（王某13妻子，共计投资78000元，刘某1扣除返利1200元后转给王某1），赵某2（投资70000元，扣除返利后转给王某1），王某15，张某6，李某5，李艳萍，周某1，张某5；王某1是高频交易在阜新的主管负责宣传和授课，王某1直接联系高建民；高建民还自费组织阜新加入高频交易的人员到威海旅游，还曾到阜新请参加人员吃饭，共计12-13桌，100多人，聚会期间高建民还讲述了高频交易的前景。 （6）证人王某2证实，2015年4月份其经王某17介绍做高频交易，共计投资30.6万元，后其又介绍女儿梁某、侄子王天阳、朋友黄某2加入，王某17的上线是依次孙凤某、齐某4。 （7）证人王某3证实，其到公安机关报案称2015年1月份，经王某1的妹妹王某2介绍加入高频交易，共计投资5.6万元，返回4.6万，损失1万元，后其又发展了侄子王某4、同学张某10；2015年5、6月份高建民到阜新组织参加高频交易的人员在阜新大雁美食城聚餐。 （8）证人田某证实，2015年7月21日经王某3介绍了解了高频交易，共计投资9200元，王某3介绍参加高频交易的有5、6人。 （9）证人王某4证实，2015年4月经王某3介绍加入高频交易组织，其共计投入11.8万元，返回4.6万元，实际损失7.2万元，2015年5、6月份，王某1说上面来人请客在阜新大雁美食城吃过一次吃饭。 （10）证人丛某证实，2015年4月21日经廉子付介绍认识了张巾姝，后经张巾姝直接介绍加入高频交易，王某1是阜新高频交易第一人，张巾姝是第二人，其共计投资3.24万，返回2万；高建民到阜新时其参加了聚餐，高建民说高频交易公司有造血功能，不能黄了，你们就大胆干。 （11）证人张某1证实，2015年1月经孙凤某介绍加入高频交易公司，其听过王某1关于高频交易的宣传讲解，其投资共计9万元，损失8千，其发展了郭某，郭某再发展吴秀珍，吴秀珍发展齐某1和齐某2；其在阜新大雁美食城参加过高建民和王某1组织的聚餐，高建民是王某1上面的领导，高建民也讲过课，称业务前景好，很多人都挣钱，不会黄掉，让大伙放心的投。 （12）证人郭某证实，2015年4月经同学张某1介绍加入高频交易，共计损失3.2万元，其发展了吴秀珍，吴秀珍发展了齐某1，齐某1发展了齐某3。 （13）证人齐某1证实，2015年6月经吴秀珍介绍加入高频交易，投入3.3万元（自己的1.6万），实际损失1.6万，其发展齐某2加入。 （14）证人齐某2证实，2015年7月经齐某1介绍加入高频交易，其投资3.3万，返还了11694元（附2015年7、8月份的盈利记录）。 （15）证人孙某1证实，2015年6月经郭某介绍加入高频交易，其投资6.6万元，损失3.2万（附2015年7、8月份的盈利记录）。 （16）证人齐某3证实，2015年5月其在同学吴秀珍家，经郭某介绍加入高频交易，王某1给其讲过课，共计投资6.3万，实际损失3.95万。 （17）证人姜某1证实，2015年6月经同学王玉香介绍加入高频交易，后其找张某1听课详细了解高频交易，其投资3.3万元，实际损失2.1万，王玉香是通过谢某加入的。 （18）证言赵晓辉证实，2015年5月经谢某介绍加入高频交易，后其到齐某4的工作室听齐某4、王某1讲课，在工作室里看到了高建民，高建民是王某1上面的人。 （19）证人赵某2证实，其是2015年6月经赵晓辉介绍加入高频交易，投资3.3万，实际损失25080元。 （20）证人关某证实，2015年5月经同事谢某介绍加入高频交易，其听过张巾姝、齐某4、王某1讲课，其投资6.3万，实际损失4万。 （21）证人赵某3证实，其到公安机关报案称2015年4月经朋友关某介绍了解了高频交易，后又认识了谢某、张巾姝，张巾姝对其介绍了托管投资高频交易的业务，共计投资9.3万，实际损失7.3万。 （22）证人于某证实，其到公安机关主动反映2015年3月经柳某介绍了解了高频交易，后经柳某介绍认识了王某1，通过王某1加入高频交易业务，其损失共计37万元；其曾参加了高建民和王某1在阜新大雁美食城组织的聚餐，也参加过高建民组织的山东旅游（附代码一宗）。 （23）证人常某证实，2015年6月经蔡立强介绍加入高频交易，投资19800元，返利6800元。 （24）证人罗某证实，2015年2月经毛立君介绍加入高频交易，其投资6000元，返回了4000元。 （25）证人祝某证实，2015年5月经王某1介绍加入高频交易，损失14400元；高建民是王某1上面做托管投资交易的人，其曾以主持人的身份参加高建民组织的山东威海游和在大雁美食城组织的聚餐，高建民介绍高频交易公司发展前景特别好，发展趋势也好。 （26）证人孙某2证实，其到公安机关报案称2015年4月通过王某1介绍加入高频交易组织，共计投资7800元，返回7800元；曾与高频交易阜新团队到威海旅游。 （27）证人孙某3证实，其到公安机关报案称，2015年6月经高丽介绍认识王某1，王某1向其介绍了托管投资高频交易的业务，后其投资19800元，实际损失15990元（附其提供的高频交易网址、账号、密码）。 （28）证人徐某证实，其到公安机关反映被托管投资高频交易诈骗，2015年8月经朋友张某2介绍了解了高频交易业务，后投资19800元，返回2940元。 （29）证人刘某2证实，其到公安机关反映被高频交易诈骗，2014年12月经王秀莲介绍认识王某1，王某1向其介绍了高频交易业务，其前后投资8次，损失6万元，其发展了传陈某3、张某11；其参加了高建民、王某1在大雁美食城组织的聚餐活动。 （30）证人张某2证实，2014年其通过王秀莲认识王某1后，经王某1介绍详细了解了高频交易业务，后投资高频交易10万元，损失6万元，其直接上线是王秀莲，其推荐了徐某加入高频交易。 （31）证人王某5证实，2015年5月其经柳某介绍加入高频交易，投资70800元，损失46000元；阜新做高频交易的第一人是王某1，往下依次是张巾姝、其中、柳某和李某6；2015年7月15日，高建民到阜新组织过聚餐，当时高频交易的系统已经不能兑现，不能提现金，只能返电子币，高建民在吃饭时称没事，美国公司还在运行，让大家耐心等待，还给张巾姝发了手机，说张巾姝做到一定的级别了，就给发手机，不管是谁做到这个级别都能发手机。 （32）证人舒某证实，其到公安机关报案称，2015年4月经王某18介绍投资高频交易，其投资共计10.3万，损失8.5万，发展了一个下线陈某1；其参加过高建民组织的威海旅游，以及高建民在阜新大雁美食城组织的聚餐，高建民是阜新高频交易第一人王某1上面做托管投资的人。 （33）证人陈某1证实，2015年4月，经舒某、王某18介绍投资高频交易8.8万元，损失4.7万元。 （34）证人王某6证实，其到公安机关报案称，2015年5月经同学闫秀芬介绍投资高频交易1.8万元，实际损失1.3万元。 （35）证人杨某证实，其报案称2015年7月经朋友刘某3、王某7介绍投资高频交易51480元，损失46335元。 （36）证人敖某证实，其报案称2015年7月经朋友王某7介绍投资高频交易19800元，实际损失16800元。 （37）证人王某8证实，2015年5月经刘某3介绍投资高频交易49680元，损失39030元，刘某3是通过王某7投的钱。 （38）证人姜某2证实，其报案称2015年7月经朋友陈某4、郑某介绍认识王某7，王某7对其讲解了高频交易业务，投资51480元，损失50480元。 （39）证人郑某证实，其报案称2015年6月经朋友郑晓红介绍认识王某7，王某7向其讲解了高频交易业务，其投资共计102960元，损失82960元，其推荐的三个人是姜某2、高某、刘某7。 （40）证人王某9证实，其报案称2015年5月经陈某2介绍投资高频交易48240元，损失32240元，其发展了一个人是刘某4。 （41）证人刘某4证实，其报案称2015年5月经王某9介绍认识了陈某2，三人与王某7见面，王某7向其介绍了高频交易业务后，其投资高频交易65520元，损失45520元。 （42）证人崔某证实，其报案称2015年5月经朋友冷艳辉认识王某7，王某7介绍了高频交易业务，其投资55050元，损失38800元。 （43）证人陈某2证实，其报案称2015年5月经朋友刘某6、王某7介绍了解高频交易业务，其投资87120元，损失4万，其直接上线是王某7，并发展了冷艳辉、王某9、郑某。 （44）证人姜某3证实，其报案称2015年7月经同学孙某4认识李某1，李某1向其介绍了高频交易业务，其投资19800元，投资后没几天就管网了，损失19300元（附其投资时的转账记录和银行卡复印件）。 （45）证人肖某证实，2015年3月机关李某1介绍投资高频交易26000元，投钱时王某7、王某11也在场，损失18000元，其上线依次是李某1、王某11、王某7。 （46）证人张某3证实，2015年4月经李某1介绍投资高频交易32400元，实际损失13400元。 （47）证人牛某证实，2015年6月经李某1接收投资高频交易损失共计4万。 （48）证人王某7证实，2015年7月其通过李某1介绍投资高频交易19800元，损失18000元。 （49）证人孙某4证实，2015年7月经李某1介绍投资高频交易19800元，返利2000元，损失17800元。 （50）证人李某1证实，2015年4月其通过王某7了解投资高频交易的业务，后其投资共六个点，损失5万元，其推荐了孙某4、肖某、张某12等10几人。 （51）证人王某10证实，其报案称2015年3月通过姐姐王某11介绍投资高频交易业务，王某11是王某7介绍加入的，其投资共计四个点，损失14000元左右。 （52）证人韩某1证实，2015年5月其通过王某11了解加投资高频交易业务，其投资32400元，损失22000元。 （53）证人张某4证实，2015年4月经同学王某10介绍了解高频交易业务后投资33600元，损失22000元。 （54）证人滕某证实，其报案称，2015年4月机关王某10介绍投资高频交易18000元，损失13600元，王某10的上线依次是王某11、王某7。 （55）证人王某11证实，2015年2月其经同学王某7介绍了解投资高频交易的业务，王某7是阜新最开始做这个业务的几个人之一，后其投资六个点，每个点均为18000元，前后损失共计32000元，其做了四个动态模式分别是王某10、韩某1、李某7、李某1；参加过在大雁美食城的聚餐活动。 （56）证人黄某1证实，2015年3月其经同学王某7了解投资高频交易的业务，其投资了18000元，损失了12500元。 （57）证人薛某证实，2015年7月经王某7介绍投资高频交易35000元，损失31900元。 （58）证人王某12证实，2015年5月经闫秀芬介绍投资高频交易三个点，前后损失共计42240元，闫秀芬的上线是王某7。 （59）证人刘某3证实，2015年2月经同学王某7介绍投资高频交易65520元，损失了28000元，其发展了王某8和杨某。 （60）证人姚某证实，2015年7月经同学王井峰介绍投资高频交易19800元，损失19470元。 （61）证人李某2证实，2015年6月经同学马志波的妻子赵琦介绍投资高频交易51400元，赵琦是通过王某7介绍投资高频交易的。 （62）证人王某13证实，其到公安机关报案称，2015年2月经刘某1介绍投资高频交易14.4万元，后返回来1.9万元，至2015年7月高频交易官网无法兑现，后秦皇岛市的高建民到阜新和投资高频交易的人员吃饭时在台上对大家说要放心、耐心等待；至2015年9月10日官网被关闭；刘某1是团队队长，上级是阜新市的王某1，王某1手下有很多像刘某1这样的团队长，王某1的上级是高建民，高建民在秦皇岛市税务局上班；被刘某1直接骗的有王某14、汤某、赵某2、李某3等人。 （63）证人王某14证实，其到公安机关报案称，2014年11月其经刘某1介绍投资高频交易110200元，损失42800元，其二哥王某13也投资了10多万元，2015年3月刘某1带其到大雁美食城参加高建民和王某1组织的阜新市投资高频交易的200余人员聚餐时，高建民和王某1在台上宣传高频交易如何挣钱，还带领大家一起喊口号“我爱高频”；2015年6月初，高建民又在大雁美食城组织聚餐时称高频交易公司很有实力，并在网上开设了虚拟货币平台，不过虚拟货币很难抢到，其投资3万，只抢到1.2万，不长时间后虚拟货币平台即关网；2015年7月中旬，高建民在鸿宾楼请参加高频交易的人员吃饭时说请大家放心，耐心等待，高频交易不是骗人的；高建民还曾组织过高频交易新大陆之旅威海纪念；其的上线依次是刘某1、王某1、高建民，其本人还发展了艾某、王某15、汤某等7人。 （64）证人李某3证实，2014年11月其经刘某1介绍投资高频交易38.8万元，后其儿子王某13、女儿王某14听说之后也投资高频交易，李某3损失316676元。 （65）证人汤某证实，其到公安机关报案称2014年11月，其表姐王某14向其推介了刘某1介绍的投资高频交易的业务，后在王某14的母亲（即李某3）家详细向刘某1了解了高频交易，其投资9万元给刘某1，实际损失3.6万元；2015年3月刘某1和王某1带其到大雁美食城吃饭时看到高建民和王某1宣传高频交易如何赚钱，还带领大家一起喊口号“我爱高频”；其上级依次是刘某1、王某1、高建民，其本人只发展一人“张姨”，其不知道具体名字。 （66）证人张某5证实，其向公安机关报案称2015年3月经汤某介绍认识刘某1，刘某1对其讲解了投资高频交易的事情，后其投资4.8万元，实际损失2.3万元。 （67）证人张某6证实，其向公安机关报案称其通过岳母王某14认识了刘某1，王某14投资高频交易赚钱后其与对象艾某也投资了高频交易，其本人投资63640元，实际损失23400元，其还发展了朋友陈洁和母亲李某4，陈洁投资18000元，李某4投资21000元；其听说王某1、高建民是高频交易的领导。 （68）证人李某5证实，其向公安机关报案称经刘某1介绍投资高频交易78000元，损失52374元。 （69）证人周某1证实，其到公安机关报案称2015年5月经张某6介绍投资高频交易18000元，实际损失了12000元。 （70）证人王某15证实，其报案称，2015年3月经刘某1介绍投资高频交易30000元，实际损失了24000元，其上级依次是刘某1、王某1、高建民。 （71）证人孙某5证实，其报案称2014年11月经刘某1介绍投资高频交易9万元，实际损失了4万元，其上级依次是刘某1、王某1、高建民；高建民曾于2015年6月组织过投资高频交易的人员到威海旅游。 （72）证人赵某2证实，2015年4月经刘某1介绍投资高频交易11.4万元，共计损失了4.5万元，其听刘某1说过刘某1的上级依次是王某1、高建民。 （73）证人李某4证实，其向公安机关报案称2015年3月通过亲家王某14认识了刘某1，刘某1向其介绍了投资高频交易的事情，其后通过儿子张某6投资2.1万元，实际损失了1.2万元。 3.被告人供述及辩解 被告人高建民供认，其在2013年初在北京大学进修消费资本的时候认识的赵某1，经赵某1介绍其加入了从事高频交易的公司，赵某1宣称高频交易是利用大型计算机群快速押注买卖股票、期货，从短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，从中套利，赵某1还给其两个服务器会员账号；高频交易公司没有实际产品，是买卖虚拟电子货币，主要是靠发展人员来购买服务器的数量盈利，发展的人数越多，购买的服务器就越多，利润就越大；其供述了公司的奖金和晋升制度，其本人是经理级别，其盈利大约100万元人民币，即20万元左右的电子货币，提现的有5-6万元，其余款项都在网站账户里；其在2014年底将高频交易项目告诉了王某1，并直接推荐王某1加入高频交易，后王某1又发展了刘元胜和张巾姝；其平时交易的银行账户是农行的两个账户，其本人不认识李银行和由孟某2，其从赵某1处购买电子货币时，赵某1让其向李银行或由孟某2的账户里转款。 4.鉴定意见 山东弘裕建设会计司法鉴定所司法鉴定意见书证实，经审计认定高建民收下线人员转款4040309.33元（附银行流水交易明细表、司法鉴定许可证、司法鉴定从业资格证）。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）高建民辨认出了介绍其加入高频交易传销组织的赵某1和高建民发展的下线王某1。 （2）赵某1辨认出了高建民。 上述证据经当庭质证，被告人高建民对证人证言提出其只发展了王某1，王某1发展了多少人其不清楚也不认识的质证意见。对其供述与辩解提出其提现2万元的补充修改。 被告人高建民的辩护人对高频交易涉案人员架构图（书证5）提出该架构图系侦查机关自制，其中三十余人均无笔录材料，不能与其他证据相印证，真实性存疑的质证意见；对证人姜某2、陈某2的证言（证人证言38、43）提出该两份证言中对上线及何人介绍加入传销组织的陈述互相矛盾且无法与他人印证的质证意见，对证人王某7和李某1的证言（证人证言48、50）提出该两份证言中对上线及何人介绍加入传销组织的陈述互相矛盾且无法与他人印证的质证意见。 经查，根据法律规定，在办理组织、领导传销活动案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参加传销活动人员的言辞证据的，可以结合其他证据综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪问题，辩护人有异议的证人证言在部分内容上存在不一致之处，但不影响本案事实的认定，故对辩护人的质证意见不予采纳。 其他证据被告人高建民及辩护人均无异议，且证据之间能够相互印证，予以确认。 对被告人高建民对其违法所得数额的辩解及质证意见，经查，关于被告人高建民的违法所得除其供述外没有直接证据予以证实，故根据对被告人有利的原则，采纳其违法所得2万元的供述。 对被告人高建民的辩护人提出被告人高建民属于从犯，系初犯、偶犯，认罪认罚，已经退赃的辩护意见，经查有事实及法律依据，予以采纳。 本院认为，被告人高建民HFTAG高频交易集团提供瞬间套利投资服务为名，要求参加者以缴纳费用购买服务器的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬及返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，在组织中承担管理、协调等职责，并对该组织的发展壮大起到了较大作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，依法应予以惩处。被告人高建民认罪认罚，并签署具结书，依法从宽处罚。被告人高建民在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人高建民到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人高建民积极退赃并主动缴纳罚金，依法可以酌情从轻处罚。经河北省秦皇岛市司法局调查评估，对被告人高建民适用社区矫正对其所居住社区环境无不良影响，依法可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人高建民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人高建民退缴的违法所得人民币2万元依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘光颖 审 判 员  孟宇珩 人民陪审员  马玉河 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  王 琪