河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1211号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人薄某，男，1995年8月28日出生于河南省商丘市，汉族，本科文化程度，无业，户籍地河南省商丘市。因涉嫌犯赌博罪于2019年5月20日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，8月2日被取保候审。指定辩护人姚坤，河南良承律师事务所律师。被告人马某，男，1996年11月17日出生于河南省鹿邑县，汉族，本科文化程度，无业，户籍地河南省鹿邑县。因涉嫌犯赌博罪于2019年5月20日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，8月2日被取保候审。指定辩护人李文龙，北京德和衡（郑州）律师事务所律师。被告人姬某，男，1996年10月25日出生于河南省睢县，汉族，本科文化程度，无业，户籍地郑州市管城回族区。因涉嫌犯赌博罪于2019年6月13日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕，8月14日被取保候审。指定辩护人李清鹏，河南德慧律师事务所律师。被告人魏某，男，1995年9月29日出生于河南省睢县，汉族，高中文化程度，无业，户籍地河南省睢县。因涉嫌犯赌博罪于2019年6月13日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕，8月14日被取保候审。指定辩护人王春辉、崔文若，河南有章律师事务所律师。被告人王某，男，1996年9月20日出生于河南省通许县，汉族，系河南农业大学学生，户籍地河南省通许县。因涉嫌犯赌博罪于2019年5月20日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，8月2日被取保候审。指定辩护人梅晓磊，河南惠发律师事务所律师。被告人刘某，曾用名刘明明，男，1998年11月28日出生于河南省焦作市，汉族，系河南农业大学学生，户籍地河南省焦作市马村区。因涉嫌犯赌博罪于2019年5月28日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，8月2日被取保候审。指定辩护人张太雷、马梦涵，河南威鼎律师事务所律师。被告人王某1，男，1998年2月26日出生于河南省睢县，汉族，系河南农业大学学生，户籍地河南省睢县。因涉嫌犯赌博罪于2019年5月28日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，8月2日被取保候审。辩护人刘佳，河南平民律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2019〕668号起诉书指控被告人薄某、马某、姬某、魏某、王某、刘某、王某1犯赌博罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员蒿海方出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年10月至2019年5月19日，被告人马某、薄某在郑州市金水区东风路与丰庆路交叉口星河家园2号楼5单元1楼东经营顶峰工作室，通过购买他人银行卡号，并招聘员工使用上述银行卡号在多个网络赌博平台注册账号，利用赌博网站对新玩家的优惠政策进行赌博，后将赌博所赢的钱提现从中获利。被告人王某、姬某、刘某、王某1在明知顶峰工作室实施赌博活动的情况下，为其提供银行卡，并从中获利。2019年5月份至2019年6月13日，被告人姬某在郑州市惠济区英才街惠弘园小区10号楼2单元5楼西户经营豫贵游戏工作室，通过购买他人银行卡号，并招聘魏某等员工使用上述银行卡号在多个网络赌博平台注册账号，利用赌博网站对新玩家的优惠政策进行赌博，后将赌博所赢的钱提现从中获利。被告人魏某在明知该工作室实施赌博活动的情况下，为其提供银行卡号。经查，被告人薄某和马某共计使用银行卡654张，涉及赌资85937元，被告人姬某提供银行卡300余张，涉及赌资4万余元，被告人王某提供银行卡354张，涉及赌资45937元，被告人魏某提供银行卡200余张，涉及赌资1万余元，被告人刘某提供银行卡172张，涉及赌资25253元，被告人王某1提供银行卡141张，涉及赌资14337元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人薄某、马某、姬某、魏某、王某、刘某、王某1的供述，证人唐晓等人的证言，辨认笔录，微信聊天记录截图，受案、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人薄某、马某、姬某、魏某、王某、刘某、王某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，提请以赌博罪追究各被告人刑事责任。被告人薄某、马某、姬某、魏某、王某、刘某、王某1对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚。薄某、马某、姬某、魏某、王某、刘某、王某1的辩护人均提出被告人认罪认罚，请求从轻处罚。魏某的辩护人另提出魏某系从犯；刘某的辩护人另提出刘某系自首；王某1的辩护人另提出王某1系自首、从犯，均请求从轻处罚。经审理查明：2018年10月至2019年5月19日，被告人马某、薄某在郑州市金水区东风路与丰庆路交叉口星河家园2号楼5单元1楼东经营“顶峰工作室”，通过购买他人银行卡号，并招聘员工使用上述银行卡号在多个网络赌博平台注册账号，利用赌博网站对新玩家的优惠政策进行赌博，后将赌博所赢的钱提现从中获利。被告人王某、姬某、魏某、刘某、王某1在明知“顶峰工作室”实施赌博活动的情况下，仍为其提供大量银行卡号并从中获利。2019年5月份至2019年6月13日，被告人姬某在郑州市惠济区英才街惠弘园小区10号楼2单元5楼西户经营“豫贵游戏工作室”，通过购买他人银行卡号，并招聘魏某等员工使用上述银行卡号在多个网络赌博平台注册账号，利用赌博网站对新玩家的优惠政策进行赌博，后将赌博所赢的钱提现从中获利。被告人魏某在明知该工作室实施赌博活动的情况下，为其提供大量银行卡号。经查，被告人薄某和马某共计使用银行卡654张，涉及赌资85937元，被告人姬某提供银行卡300余张，被告人王某提供银行卡354张，被告人魏某提供银行卡200余张，被告人刘某提供银行卡172张，被告人王某1提供银行卡141张。案发后，被告人薄某上缴赃款人民币7000元、被告人马某上缴赃款人民币70000元、被告人王某上缴赃款人民币2000元。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.曹鹏跃证实：2019年2月份其到郑州务工，通过其朋友张高远介绍到了顶峰工作室，老板薄某对其说工作就是每天打开电脑登陆他指定的赌博网站，在网站上注册并充值进行赌博，赢的金额达到提现金额就进行提现，然后注册下一个网站，以此类推，每天老板会给其3个银行卡号，每个银行卡号需要交80元的卡费，每个银行卡号可以注册赌博网站25个左右，其根据老板马某传授的经验在网站上赌博，一般每张卡会赢100元左右。每半个月根据自己在赌博网站上所赢的钱提成百分之三十五，一共发了6500元左右的工资。5月19日晚其正在网上操作注册赌博网站进行赌博时被民警抓获。董丕河、邵勇耀、沈晨雨、李伟、孙东鑫均系顶峰工作室员工，均证实了在薄某、马某的指挥下在顶峰工作室参与网络赌博的事实，与曹鹏跃所证实的事实能够相互印证。2.唐晓证实：2019年5月份其上网的时候，看到一个叫姬某的网友发布招聘网游赚钱兼职的消息，其就与他联系说自己有兴趣。姬某让其到位于郑州市惠济区文化路英才街杨庄惠弘园小区的豫贵游戏工作室工作，工作室有老板姬某、员工魏某和其共三个人，姬某对其说工作就是每天从电脑上登陆一些赌博网站注册账号后充费进行赌博，所赢金额达到能提现的标准就进行提现，接着在下个网站进行相同操作，并每天给其三个银行卡号让其用于在25个左右的赌博网站注册充值。6月12日晚起正在工作室操作网络赌博时被民警抓获。3.证人秦某证实：其男朋友王某是郑州市金水区丰庆路东风路交叉口星河家园顶峰工作室的卡商代理，他对其说其提供一个银行卡号和卡主信息，他会给其60元的报酬，其就卖给他了几个银行卡号，当时王某说是游戏币提现用的，后其才知道是网上赌博用的。4.赌博网站清单、账单、微信聊天、转账记录等证实：被告人薄某、马某参与赌博网站的情况，以及刘某、王某1、王某、姬某、魏某等人提供银行卡情况和转账情况。5.辨认笔录证实：刘某、王某1辨认出王某、薄某、马某。6.现场照片证实：被告人薄某、马某、姬某等人在案发现场对通过赌博网站进行赌博的情况进行了指认。7.扣押物品清单证实，薄某上缴赃款人民币7000元、马某上缴赃款人民币70000元、王某上缴赃款人民币2000元。8.受案、到案经过证实，被告人薄某、马某、姬某、魏某、王某系被抓获到案；被告人刘某、王某1于2019年5月28日经电话通知到案。9.公安机关出具的户籍证明、河南农业大学出具的在校生证明等证实了被告人薄某、马某、姬某、魏某、王某、刘某、王某1的身份情况，及案发前无违法犯罪记录；被告人王某、刘某、王某1系在读本科学生。10.被告人薄某的供述：2018年10月份左右，其在郑州市金水区东风路与丰庆路交叉口星河家园2号楼5单元经营一家“顶峰工作室”，由其和朋友马某先在网上找到那些可以进行赌博的网站，再通过别人购买一些银行卡和卡主身份信息，分发给其工作室的员工使用这些卡号在这些网站上注册账户，员工根据其和马某传授的经验在赌博网站上充值进行赌博，利用网站上充值赠送优惠活动的漏洞进行赌博获利，达到提现金额了就进行提现，再注册下一个网站，一般是能注册20几个，赢了钱提现到银行卡后其和马某统计好赚的钱，其再联系其购买银行卡的人，让他们把钱从银行卡内通过支付宝转给其，扣除员工往卡内充值的钱和其购买卡的钱，剩下的就是其和马某的赢利，其从这些赢利内给员工提成。其同学王某是其的固定卡商，每个银行卡号其会支付给他40元到65元不等的金额。被告人马某亦对上述事实予以证实，与上述证据相互印证。11.被告人王某的供述：薄某和马某是顶峰工作室的老板，工作室内的员工不固定，平均每天保持在8人左右，其自2018年10月份开始为工作室提供银行卡号，每天15个左右，每个银行卡其收取50元到70元的费用，然后由他们利用其提供的银行卡号和卡主信息在赌博网站上注册账号，再根据网站的要求进行充费后赌博，所赢金额达到提现要求就进行提现，盈利提现后，他们再统计好银行卡明细通过微信发给其。这些银行卡号都是其从同学、朋友那买的，主要是从其朋友刘赛坤、刘明明（即被告人刘某）和王某1手中购买，还从其女朋友秦某手中买过，每张卡其给他们40元到60元的报酬。被告人刘某、王某1亦对上述事实予以供述，与上述证据相互印证。12.被告人姬某的供述：其2018年10月份开始收购他人银行卡卖给薄某，后其去顶峰工作室，发现薄某用这些银行卡进行网络赌博提现，其就继续向薄某提供银行卡用于网络赌博，大约提供了400张左右的银行卡信息。其以60元左右价格向魏某等人收卡，以70元左右价格卖给薄某，后薄某将银行卡对应的金额发给其，其发给相应的卡主，他们提现扣除费用后将钱通过支付宝转给其，其在扣除报酬后通过支付宝转给马某，大概有4万余元。后薄某培训其如何操作这些网络赌博流程，其付给薄某4万元。2019年5月12日其在郑州市惠济区英才街惠弘园小区开始经营豫贵游戏工作室，工作室有唐晓和魏某两名员工，魏某同时向其提供银行卡。工作室也是通过购买银行卡信息，让员工用于在赌博网站上注册账号进行网络赌博后盈利。13.被告人魏某的供述：2018年10月份，姬某说需要银行卡号，让其为他提供可以使用的银行卡号，每张给其60-70元不等的报酬，于是其就向姬某提供银行卡号及卡主信息，并且负责把银行卡里的钱取出交给姬某。后来其和姬某去薄某的顶峰工作室后，知道薄某用这些卡在赌博网站上注册账户进行赌博后将赢取的钱提现。2019年5月份左右，其和姬某在顶峰工作室培训后，姬某开始经营豫贵游戏工作室，其提供银行卡号的并且用银行卡至赌博网站上注册后进行赌博，网站对新用户有优惠，其在网站上达到一定赢取金额后，就将赢取的钱提现，以此类推在其他赌博网站上继续注册，用同样的方式操作继续赌博提现。其大概为姬某提供了大约300张银行卡号。本院认为：被告人薄某、马某以营利为目的，以赌博为业，被告人姬某、魏某、王某、刘某、王某1明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供费用结算帮助，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控被告人薄某、马某、姬某、魏某、王某、刘某、王某1犯赌博罪罪名成立。关于被告人魏某、王某1的辩护人提出从犯的辩护意见，经查，在被告人薄某、马某伙同姬某、魏某、王某1等人共同实施的赌博犯罪中，被告人薄某、马某系赌场老板，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人魏某、王某1等人起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。对该辩护意见予以采纳。关于被告人刘某、王某1的辩护人提出自首的辩护意见，经查，被告人刘某、王某1经电话通知到案，到案后如实供述了犯罪事实，依法构成自首。故对该辩护意见予以采纳。关于各被告人的辩护人提出被告人认罪认罚，请求从轻处罚的意见，经查，各被告人到案后均认罪认罚，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。该辩护意见成立，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定：“以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。”对被告人薄某、马某、姬某、魏某、王某、刘某、王某1依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人薄某、马某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人姬某、王某、王某1、刘某、魏某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人魏某、王某、刘某、王某1犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据被告人薄某、马某、姬某、魏某、王某、刘某、王某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款、第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人薄某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人马某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人姬某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人魏某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人王某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）六、被告人刘某犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）七、被告人王某1犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。）八、涉案赃款依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  邢会萍人民陪审员  邹辉琳二〇二〇年五月二十一日书 记 员  刘艳清