安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1503刑初105号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人郝亮（绰号亮孩），男，1993年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，现住安徽省六安市金安区。户籍地安徽省六安市金安区。被告人郝亮曾因犯故意伤害罪，于2011年9月17日被六安市中级人民法院判处有期徒刑2年，缓刑3年；曾因犯寻衅滋事罪，于2013年1月28日被六安市金安区人民法院判处有期徒刑9个月，撤销前罪缓刑部分，执行有期徒刑2年6个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月20日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2020年1月21经裕安区检察院批准逮捕，次日由六安市公安局裕安分局执行逮捕，现羁押于霍邱县看守所。 辩护人任以付，安徽皋陶律师事务所律师。 六安市裕安区人民检察院以裕检一部刑诉[2020]96号起诉书指控被告人郝亮犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。六安市裕安区人民检察院指派检察员李胜恩出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 六安市裕安区人民检察院指控：2012年至2018年期间，张某（另案审理）为牟取不法利益，纠集被告人郝亮和马某1、许某1、张号等人（均已另案审理），以民间借贷名义放高利贷，在他人开设的赌场内为庄家“顶庄”或向参赌人员放贷，以此获取高额利息。为索取非法债务，形成非法影响，多次有组织的实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成以张某为首要分子，马某1、许某1等为积极参与者，郝亮、张号等为一般参与者的较为固定的恶势力犯罪集团。 其中，被告人郝亮在2014年夏至2015年10月，根据马某1安排，多次与许某1一起携带资金至罗某等人开设的赌场，将赌资交给罗某、王某等人。 2015年1月18日，马某1等人为逼迫被害人王某偿还在赌场内所借“炮子钱”，马某1安排被告人郝亮和许某1在该王某父母家楼下一辆面包车内，对王某及其家人实施盯守，直至22日凌晨1点。王某迫于马某1、张某等人的压力，将其一辆白色双开门沃尔沃轿车变卖7万元用于偿还高利贷；另将其位于六安市裕安区已支付18万元首付款的按揭房，作价18万元抵付给马某1。 被害人卫某先后数次向马某1借高利贷，尚欠马某110余万元未还，经马某1多次催要未果。2015年9月4日晚，马某1听说卫某在六安市裕安区东大街东星会所，遂纠集被告人郝亮和许某1追至该会所内，对卫某实施殴打，追讨欠款。 此外，2015年10月5日凌晨1时许，许某1为要回在赌场内放给被害人汪某的“炮子钱”，伙同被告人郝亮和马某1赶到六安开发区杭淠湾小区菜市场门口将汪某拦下，马某1、许某1对汪某实施殴打，至其左眼部受伤。后被告人郝亮与马某1、许某1将汪某强行带走，非法限制其人身自由近18个小时。 2017年8月24日22时许，被告人郝亮与朋友孙智超、刘伟等人在六安市裕安区龙井沟路紫竹林小区西大门处吃烧烤时，因随地小便遭到赵某指责而生不满，遂殴打赵某及其前来拉架的家属刘某1，孙智超、刘伟后也加入殴打赵某。2017年9月5日，经六安市公安局裕安分局调解， 郝亮与孙智超、刘伟共同赔偿赵某、刘某13.7万元。 2017年11月15日凌晨2时许，被告人郝亮在六安市金安区七里站菜市场附近，因向陌生人刘某2索要微信遭拒绝，遂殴打刘某2及其参与拉架的同事候雪丽。2017年11月15日，郝亮被六安市公安局金安分局决定行政拘留10日。 2018年9月11日20时许，被告人郝亮在六安市金安区东城路钻石国际娱乐会所内，与工作人员高某发生口角，遂殴打高某。2018年9月27日，经六安市公安局金安分局调解，郝亮赔偿高某5000元。 公诉机关列举了相关证据，认为被告人郝亮多次参与为他人开设赌场提供赌资；为索取债务非法剥夺他人人身自由；随意殴打他人，情节恶劣，应以开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人郝亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，应当从重处罚。被告人郝亮伙同张某、马某1、许某1等人在共同实施犯罪过程中组成较为固定的犯罪组织，形成以张某为首的恶势力犯罪集团。被告人郝亮犯罪后主动向公安机关投案，如实供述其非法拘禁、寻衅滋事犯罪事实，该两罪部分成立自首，可从轻处罚；被告人郝亮在开设赌场、非法拘禁犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。 被告人郝亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。 被告人郝亮的辩护人对公诉机关指控的三项罪名及事实无异议。被告人郝亮开设赌场罪，郝亮只运送赌资，其作用一般且没有获利，对被告人开设赌场罪该从轻处理。在寻衅滋事罪、非法拘禁罪中是从犯。被告人主动投案，构成自首，供述了自己的犯罪事实，自愿认罪。综上，可从轻量刑。 经审理查明：2012年至2018年期间，张某为牟取不法利益，纠集马某1、许某1、张号及被告人郝亮等人，以民间借贷名义放高利贷，并多次在李杨、张安亮、罗某（均另案处理）开设的赌场内，为庄家“顶庄）或向参赌人员放贷，以此获取高额利息。为索取非法债务，形成非法影响，被告人郝亮及张某、马某1、许某1、张号等人，多次有组织的实施寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱经济社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成以被告人张某为首要分子，马某1、许某1等为重要成员，被告人郝亮等为一般成员的较为固定的恶势力犯罪集团。 上述事实有以下证据证实： 一、证人证言 1、同案许某1证实，其2014年5月25日因为寻衅滋事刑满释放回来。2015年4月一天通过马某1吃饭时认识了张某，他就叫我去帮忙。没过几天，张某到我电话我到他在金外滩的火锅城，当天晚上他叫我跟他一阵进赌场，叫我帮他拎包，大拎包怪重的，具体多少钱不知道。我拎钱在赌场外面，他在里面，要钱时打我电话他出来拿。 其和马某1是在2014年左右认识的，当时刚在监狱服刑完，刚开始就是在一起吃吃喝喝，大概2015年初的时候，我认马某1为老大的。另外还有郝亮，之前跟我是同案犯，由于我跟在马某1后面，就把郝亮也介绍给马某1了，郝亮也认马某1为老大，那时马某1手下就我和郝亮。之后马某1带我们到罗某开的赌场去，马某1安排我们就把钱给参赌人员。我们放钱的利息，马某1和罗某自己结算。我们就是负责送钱。当时马某1也没有跟我们说给我们多少工资，在那段时间内我们吃花的钱都是马某1给的。在我跟马某1之前，马某1和张某已经认识了。我跟马某1后，大概在2015年三、四月份马某1把我介绍给张某，自那以后我就跟张某后面，前后大概有两个多月。 2、张某证实，认识张安亮的时候他就在外面放炮子，后期他自己开场子，我也安排过张号去过他的场子，叫张号去把我的钱结回来。张安亮从我手里拿钱明确跟我讲是赌场用，零零碎碎拿的，不止一次两次，一共有一二十万元，然后张安亮会给我几千块钱。张号是自己驾驶员，之后自己在李杨的赌场放炮子，曾经带过许某1，以及马某1曾从自己手里拿钱到赌场放泡子。 3、罗某证实认识张某，他是放高炮子的，他的炮子钱给一些小孩们到赌场放。马某1是从张某手里拿钱到赌场放炮子，成成、亮孩是跟在马某1后面，在赌场放炮子的，郝亮、许某1是马某1老小，马某1到赌场放高炮子，他俩帮马某1背包，马某1大多数的钱都是张某的。2014或15年，王某（大双）向马某1借过钱，这钱大部分是张某的。张某、马某1跟大双要钱逼的厉害，王某跑躲起来了。有一天张某还问过我大双在哪。我听王某讲张某、马某1他们到王某家要钱，闹的怪凶的，闹了好几天。 二、被害人陈述，王某证实，马某1知道我有房有车。“亮孩”和“程程”陪着马某1来“放炮子”，他俩是帮马某1背装“放炮子”的包的，借钱的人和马某1借，他同意后，“程程”和“亮孩”给钱。我借马某1的“炮子钱”罗某、李智都知道。张某也去过罗某赌场一两次，实际钱是张某的。我第一次借马某1钱时，马某1就叮嘱我要及时还钱看，因为钱是他老大张某的。他说他老大就是张某，那时我不知道哪个是张某，后来张某到赌场里。这个张某后来也到我母亲处要过钱。张某来要钱的事发生在2014年年底，2015年年初。高炮子钱后来还不上了，马某1就开始找我闹。大概是2014年农历年底一天晚上十一、二点了，马某1、卞某、亮孩、成成四人来到我家，几句话没讲好就开始吵，我报了警，警察来后批评了马某1他们，叫他们离开。他们下楼后，成成和亮孩没有走，他们在我家楼下，坐在一个面包车里，这样一直看着我，在我家楼下一直蹲了两、三天。我位于皋城××小区××室，2014年我首付18万元，每个月还2000元按揭，2015年春这套房子以18万元抵偿给马某1，还做了公证。皖Ｎ×××××白色沃尔沃两门轿车2012年23万元买的，做房子公证当天，马某1带我到开发区一家汽车店抵押7万元，直接转给了马某1。 被告人郝亮参与该犯罪集团具体实施的违法犯罪事实如下： 一、开设赌场犯罪事实 2014年夏至2015年10月间，罗某（另案处理）在六安市裕安区城南镇附近农村持续开设“龛干子”流动赌场数十场次，每场参赌人员20人左右、赌资10至20万元不等，并按百分之五比例抽取小花。马某1在该赌场内为罗某提供资金“顶庄”，每场提供资金5至7万元不等，并向参赌人员王某等人放高利贷40余万元。张某明知马某1在该赌场内为他人提供赌资，仍为马某1提供资金10余万元用于在赌场内放高利贷，牟取非法利益。期间，被告人郝亮根据马某1安排多次与许某1一起携带资金至该赌场内交给罗某、王某等人。 本起事实，有证人罗某、王某、马某1、许某1等人证言，被告人郝亮供认不讳，足以认定。 四、寻衅滋事犯罪事实 1.2015年1月18日，马某1等人为逼迫王某偿还在赌场内所借“炮子钱”本息合计约45万元，于当日凌晨到六安市裕安区将军路永安小区向王某索要欠款。后马某1又安排被告人郝亮和许某1在该小区13栋王某父母家楼下一辆面包车内，对王某及其家人实施盯守，直至22日凌晨1点。期间，张某、马某1伙同郑某等人，以要债为由进入13栋2单元503室王某父母家中吵闹，马某1明知他人报警仍指使被告人郝亮及许某1在楼下蹲守。王某迫于马某1、张某等人的压力，将其一辆白色双开门沃尔沃轿车变卖7万元用于偿还高利贷。另将其位于六安市裕安区已支付18万元首付款的按揭房，作价18万元抵付给马某1。 本起事实有被告人郝亮的供述、同案犯马某1、张某、许某1的证言、证人郑某证言、被害人王某陈述，证据之间能够相互印证，足以认定。 2．卫某因工程建设和投标，需要资金周转，先后数次向马某1借高利贷，尚欠马某110余万元未还，经马某1多次催要未果。2015年9月4日晚，马某1听说卫某在六安市裕安区东大街东星会所，遂纠集被告人郝亮和许某1追至该会所内，对卫某实施殴打，追讨欠款。 本起事实，有被告人郝亮供述、同案犯马某1、许某1的证言、被害人卫某陈述、辨认笔录在卷，各证据之间能够相互印证，足以认定。 集团外违法犯罪事实 一、非法拘禁犯罪事实 2015年10月5日凌晨1时许，许某1为要回在赌场内放给汪某的“炮子钱”，伙同被告人郝亮和马某1赶到六安开发区杭淠湾小区菜市场门口将汪某拦下，马某1、许某1对汪某实施殴打，至其左眼部受伤。后被告人郝亮与马某1、许某1将汪某强行带走，非法限制其人身自由近18个小时。 本起事实有被害人汪某陈述、在场目击证人马某2、卞某的证言、被告人郝亮的供述及其同案犯马某1、许某1的证言，各证据之间能够相互印证，足以认定。 二、寻衅滋事犯罪事实 1.2017年8月24日22时许，被告人郝亮与朋友孙智超、刘伟等人在六安市裕安区龙井沟路紫竹林小区西大门处吃烧烤时，因随地小便遭到赵某指责而生不满，殴打赵某及其前来拉架的家属刘某1，孙智超、刘伟后也加入殴打赵某。2017年9月5日，经公安机关处理，郝亮与孙智超、刘伟共同赔偿赵某、刘某13.7万元。 本起事实，有被告人郝亮供述、两被害人赵某、刘某1陈述、同案犯证人刘伟等人证言，足以认定。 2.2017年11月15日凌晨2时许，被告人郝亮在六安市金安区七里站菜市场附近，因向陌生人刘某2索要微信遭拒绝，殴打刘某2及其参与拉架的同事候雪丽。2017年11月15日，郝亮被六安市公安局金安分局决定行政拘留10日。 本起事实有被告人郝亮供述、两被害人刘某2、侯某陈述、郝亮的同案犯证人许某1证言、书证行政处罚决定书充分印证，足以认定。 3.2018年9月11日20时许，被告人郝亮在六安市金安区东城路钻石国际娱乐会所内，与工作人员高某发生口 角，殴打高某。2018年9月27日，经经公安机关处理，郝亮赔偿高某5000元。 本起事实，有被告人郝亮供述、被害人高某陈述、证人栾某、许某2、吴某证言、书证调解协议书、受案登记表，证据间相互印证，足以认定。 本院认为，被告人郝亮多次参与为他人开设赌场提供赌资；为索取债务非法剥夺他人人身自由；随意殴打他人，情节恶劣，应以开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人郝亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，应当从重处罚。被告人郝亮伙同张某、马某1、许某1、张号等人在共同实施犯罪过程中组成较为固定的犯罪组织，形成以张某为首的恶势力犯罪集团，被告人郝亮是恶势力犯罪集团中的一般成员。被告人郝亮犯罪后主动向公安机关投案，如实供述其非法拘禁、寻衅滋事犯罪事实，该两罪部分成立自首，可从轻处罚；被告人郝亮在开设赌场、非法拘禁犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，定罪准确，应予采纳。辩护人提出的相关从宽处罚的辩护意见,符合法律规定,本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下: 一、被告人郝亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年，罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月20日起至2023年12月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。) 二、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向六安市中级人民法院院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  许哲俊 审判员  张太铁 审判员  夏 冬 二〇二〇年五月三十日 书记员  何亚松 附：本案法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。