山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0681刑初162号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人刘传军，男，1971年4月6日出生于黑龙江省北安市，汉族，初中文化,个体，户籍所在地黑龙江省北安市，现住山东省潍坊市昌邑市。2020年1月6日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。指定辩护人于昆，山东金隽律师事务所律师。山东省龙口市人民检察院以龙检部二刑诉[2020]20号起诉书指控被告人刘传军犯非法经营罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙口市人民检察院指派检察员周丽出庭支持公诉，被告人刘传军及其辩护人于昆到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省龙口市人民检察院起诉书指控，2019年3月至2020年1月期间，被告人刘传军在未取得危险化学品经营许可证、成品油经营批准证书的情况下，伙同温某（另案处理）驾驶鲁Ｕ×××××的小型油罐车从山东省潍坊市寿光、昌邑等地购买汽油后向王某1、曹某、王某2、郑某、周某等人非法销售，销售金额总计903266元，非法获利约2万元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘传军违反国家规定，未经行政主管部门许可，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘传军自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人刘传军二年以上三年以下有期徒刑，如退缴违法所得并缴纳罚金，可适用缓刑。被告人刘传军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人认为，被告人刘传军归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，主动退赃并积极缴纳罚金，主观恶性较小，犯罪情节一般，请求对其适用缓刑。经审理查明，2019年3月至2020年1月期间，被告人刘传军在未取得危险化学品经营许可证、成品油经营批准证书的情况下，伙同温某（另案处理）驾驶鲁Ｕ×××××的小型油罐车从山东省潍坊市寿光、昌邑等地购买汽油后向王某1、曹某、王某2、郑某、周某等人非法销售，销售金额总计903266元，非法获利约2万元。具体犯罪事实分述如下：（一）向周某出售汽油犯罪事实1、2019年3月22日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款34300元。2、2019年4月1日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款10000元。3、2019年4月15日至4月16日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款12550元。4、2019年4月25日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款25930元。5、2019年5月5日至5月8日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款28886元。6、2019年5月19日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款23200元。7、2019年6月1日至6月2日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款26000元。8、2019年6月6日至6月7日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款31070元。9、2019年6月12日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款20000元。10、2019年6月17日至6月18日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款29750元。11、2019年6月30日至7月1日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款21000元。12、2019年7月7日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款18100元。13、2019年7月11日至7月13日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款24300元。14、2019年8月14日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村南庙周村北苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取周某汽油款20000元。（二）向曹某出售汽油犯罪事实1、2019年7月14日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村东南角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取曹某汽油款22800元。2、2019年7月18日至7月19日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村东南角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取曹某汽油款17200元。3、2019年7月23日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村东南角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取曹某汽油款32100元。4、2019年7月28日至7月29日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村东南角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取曹某汽油款23250元。5、2019年8月4日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村东南角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取曹某汽油款30300元。6、2019年8月10日至8月11日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村东南角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取曹某汽油款25600元。7、2019年12月20日至12月21日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村东南角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取曹某汽油款20000元。8、2019年12月26日至12月27日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村东南角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取曹某汽油款26450元。9、2020年1月1日至1月3日，被告人刘传军在龙口市东江街道归城曹家村东南角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取曹某汽油款28750元。（三）向王某1出售汽油犯罪事实1、2019年9月7日11时11分，被告人刘传军在龙口市北马镇午塔村北港城大道无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某1汽油款550元。2、2019年9月26日，被告人刘传军在龙口市北马镇午塔村北港城大道无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某1汽油款11070元。3、2019年10月13日至10月14日，被告人刘传军在龙口市北马镇午塔村北港城大道无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某1汽油款18000元。4、2019年10月29日，被告人刘传军在龙口市北马镇午塔村北港城大道无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某1汽油款5000元。5、2019年11月9日，被告人刘传军在龙口市北马镇午塔村北港城大道无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某1汽油款20000元。6、2019年11月21日至11月22日，被告人刘传军在龙口市北马镇午塔村北港城大道无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某1汽油款6520元。7、2019年12月2日至12月3日，被告人刘传军在龙口市北马镇午塔村北港城大道无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某1汽油款10040元。8、2019年12月13日至12月14日，被告人刘传军在龙口市北马镇午塔村北港城大道无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某1汽油款19000元。9、2019年12月24日至12月25日，被告人刘传军在龙口市北马镇午塔村北港城大道无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某1汽油款25000元。10、2020年1月5日，被告人刘传军在龙口市北马镇午塔村北港城大道无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油，被告人刘传军通过微信转账的方式预收王某1汽油款9000元，当场收取王某1现金20000元，共计收取王某1汽油款29000元。（四）向郑某出售汽油犯罪事实1、2019年4月17日，被告人刘传军在龙口市芦头镇后栾村北墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取郑某汽油款2000元。2、2019年5月2日，被告人刘传军在龙口市芦头镇后栾村北墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取郑某汽油款13250元。3、2019年5月21日，被告人刘传军在龙口市芦头镇后栾村北墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取郑某汽油款28600元。4、2019年5月31日，被告人刘传军在龙口市芦头镇后栾村北墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取郑某汽油款28000元。5、2019年7月4日，被告人刘传军在龙口市芦头镇后栾村北墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取郑某汽油款29700元。6、2019年8月22日，被告人刘传军在龙口市芦头镇后栾村北墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取郑某汽油款20000元。7、2019年9月5日至9月6日，被告人刘传军在龙口市芦头镇后栾村北墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,通过微信转账的方式收取郑某汽油款11200元。（五）向王某2出售汽油犯罪事实1、2019年11月5日，被告人刘传军在龙口市北马镇沙沟村南“龙口市沙沟牛场有机葡萄生态园”内向王某2非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某2汽油款23000元。2、2019年12月10日至12月11日，被告人刘传军在龙口市北马镇沙沟村南“龙口市沙沟牛场有机葡萄生态园”内向王某2非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某2汽油款21800元。3、2020年1月6日，被告人刘传军在龙口市北马镇沙沟村南“龙口市沙沟牛场有机葡萄生态园”内向王某2非法出售汽油,通过微信转账的方式收取王某2汽油款30000元。2020年1月6日，被告人刘传军在龙口市北马镇沙沟村南“龙口市沙沟牛场有机葡萄生态园”内被龙口市公安局民警抓获归案。另查明，案发后，被告人刘传军在公安机关主动退缴违法所得人民币20000元。公诉期间，龙口市人民检察院委托昌邑市司法局对被告人刘传军是否适合社区矫正进行了调查评估，经评估认为，对被告人刘传军适用社区矫正后对居住社区影响较小。被告人刘传军于2020年4月14日在值班律师霍某在场的情况下自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：龙口市公安局受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、电话查询记录、到案经过、发破案经过、汽油称重单、被告人刘传军、同案犯温某的道路运输从业资格证、涉案车辆鲁Ｕ×××××行驶证及照片、道路运输证，微信个人信息截图、微信聊天截图、微信转账照片、微信支付交易明细一宗，认罪认罚具结书等书证；被告人刘传军、同案犯温某的辨认笔录及现场辨认照片、涉案车辆道路行驶卡口数据辨认照片，证人王某1、曹某、周某、郑某、王某2的辨认笔录及现场辨认照片；龙口市检验检测中心检验报告、龙口市公安局吸毒现场检测报告书等鉴定意见；同案犯温某的供述；证人曹某、王某2、王某1、郑某、周某等人的证言；被告人刘传军的户籍证明及其供述等。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘传军违反国家规定，未经行政主管部门许可，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘传军归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处罚；能够主动退赃并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。其辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘传军犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告人刘传军缴纳的违法所得人民币20000元，依法予以没收，由扣押机关龙口市公安局上缴国库；扣押的涉案油罐车二辆、加油机二台、汽油1550kg，依法予以没收，由扣押机关龙口市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李 文人民陪审员  栾景苹人民陪审员  李仁高二〇二〇年五月二十八日书 记 员  丁 雪