宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）宁0106刑初168号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人罗某1,出生于宁夏回族自治区平罗县,公民身份号码×××,中共党员，宁夏诚信百元汽车服务有限公司实际经营者,户籍所在地宁夏回族自治区石嘴山市。2019年8月15日因涉嫌合同诈骗罪被宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局刑事拘留,同年9月19日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准,同日由宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。 辩护人王某1，宁夏瀛智律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检二部刑诉[2020]77号起诉书指控被告人罗某1犯合同诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人罗某1及其辩护人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2015年8月3日被告人罗某1注册成立宁夏诚信百元汽车服务有限公司,法人罗某2,其本人系公司实际经营管理者。2017年1月至2019年8月期间,被告人罗某1组织其宁夏诚信百元汽车服务有限公司员工通过发放宣传单、在微信朋友圈发送信息的方式对外宣传代办驾照培训、车牌、车辆过户、租房等代办业务,并通过签订《驾照报考担保委托协议》承诺包教、包会、包过按期取证,招揽学员报考驾照收取高额培训及其他代办服务费用。2019年1月被告人罗某1在与其合作的驾校终止合作的情况下仍招收学员收取费用,用于退还前期学员费用。经宁夏华益泰会计师事务所司法鉴定:截止2020年4月8日审计签定日,多名被害人向宁夏诚信百元汽车服务有限公司付款2120600元,因对合同事项未完成退款370600元,向各驾校缴费499158.88元,未退款1250841.12元。所得款项多用于消费及退款。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言、书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人罗某1以非法占有为目的,用虚构事实的方法,以能按期取证等承诺事宜为利诱对外宣传,并通过签订培训合同履行部分约定事项的形式收取高额费用。经鉴定被告人罗某1骗取多名被害人资金1250841.12元,数额特别巨大,所得款项多用于消费及退款,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗某1案发后经公安机关传唤主动到案,如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,可以从轻或减轻处罚。被告人罗某1对指控的犯罪事实没有异议,自愿接受刑事处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以对其从宽处理。建议判处被告人罗某1十年有期徒刑,并处罚金人民币十二万元。 被告人罗某1对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关向法庭出示的相关证据及提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪、认罚，希望法庭对其从轻处罚。 辩护人对本案定罪问题不表异议，同意公诉机关的量刑建议，认为被告人罗某1还具有以下情节：被告人罗某1具有悔罪表现；被告人罗某1具有坦白情节;被告人罗某1在案发后积极向24名被害人退款370600元,主观恶性较小;被告人罗某1无前科、劣迹；被告人罗某1具有自首情节。综上，恳请法庭对被告人罗某1从轻处罚。 经审理查明，2015年8月3日被告人罗某1注册成立宁夏诚信百元汽车服务有限公司,法定代表人为罗某2,其本人系公司实际经营管理者。2017年1月至2019年8月期间,被告人罗某1组织其宁夏诚信百元汽车服务有限公司员工通过发放宣传单、在微信朋友圈发送信息的方式对外宣传代办驾照培训、车牌、车辆过户、租房等代办业务,并通过签订《驾照报考担保委托协议》承诺包教、包会、包过按期取证,招揽学员报考驾照收取高额培训及其他代办服务费用。2019年1月被告人罗某1在与其合作的驾校终止合作的情况下仍招收学员收取费用,用于退还前期学员费用。经查，截止2020年4月8日,多名报案人向宁夏诚信百元汽车服务有限公司付款2121600元,宁夏诚信百元汽车服务有限公司向各驾校缴费499158.88元（后驾校向其中5名报案人退款9900元），被告人罗某1退款397400元,犯罪金额共计1225041.12元(2121600元-499158.88元-397400元)。所得款项多用于消费及退款，现仍需继续退赔违法所得1718800元（2121600元－397400元－9900元+4500元）。 上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实的立案决定书、查获经过、公司信息、合同、证人罗某2、徐某1、杨某1、袁某、何某、白某、陶某的证言、被害人（报案人）马某1、陈某1、刘某1、马某2、夏某、朱某、马某3、孙某、范某、罗某1（640221197909233919）、韩某、吴某1、董某、赵某（含周超7万元）、王某2、侯某、徐某2、周某、李某2、陈某2、郭某1、崔某、王某3、吴某2、张某（实际受损人为权玉勤）、王某4、陈某3、杨某2、郭某2、孟某、刘某2、罗某3、李某3、田某、李某4、罗某4（实际受损人为罗占武、虎林、马正明、丁学才）、马某4、芦某、丁某、吴某3、贺某、宋建立、**（实际受损人为王洪涛）、马国军、常江、吴涛、马少兵、管太兵、马建峰、杜玉鹏、杨凯（代其父杨树河审驾照）、麻金福、张汉卿、乔树文、乔吉龙、刘新平、陈宏伟、禹三拾、禹明堂、黄瑞环、赫伍、关立动、王保军、杜江红、吕德文、靳鑫、李文秀、马维成、马小军、马会军、杨保军、田彦玉、宋会娟、蔡彦清、张云、王媛、丁壕壕、程建华、江习国、王淑英、张兵、宋九九、宋立东、于五虎、柳振兴、金学龙、海贵阳、王乾、马小红、马西良、穆顶、张鹏飞、李根虎、王来权、李军军、王学明、党浩、伍浩、乔坤、马洪贵、苏正东的陈述、被告人罗某1的供述及辩解、司法鉴定意见书、认罪认罚具结书等证据，予以证明。 本院认为，被告人罗某1以非法占有为目的,用虚构事实的方法,以能按期取证等承诺事宜为利诱对外宣传,并通过签订培训合同履行部分约定事项的形式收取高额费用共计1225041.12元,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控罪名成立，但指控数额有误，本院予以纠正。被告人罗某1具有自首情节，可依法从轻处罚。被告人罗某1案发后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人罗某1退款397400元已从犯罪金额中扣减。被告人罗某1关于对其从轻处罚的量刑意见，本院予以采纳。辩护人关于对被告人罗某1具有坦白情节、立案后部分退赔的量刑意见，本院不予采纳；其他意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2029年8月14日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人罗某1退赔违法所得1718800元，发还被害人。（附：退赔一览表） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 杨 小 萍 人民陪审员 杨  阳 人民陪审员 郭 艳 萍 二〇二〇年五月二十一日 法官 助理 （王荔群 书 记 员 张 文 静 附：本案所适用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 被告人罗某1合同诈骗案退赔一览表（单位：元） 序号 报案人姓名 退赔金额（单位：元）