广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5523号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人林承厚，曾用名林承建，男，1999年4月24日出生，汉族，初中文化，海南省省直辖县人，住儋州市。因涉嫌诈骗，于2019年4月11日被羁押，2019年4月12日被刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人王波，广东淳锋律师事务所律师。被告人陈冲，男，1992年10月21日出生，汉族，初中文化，海南省省直辖县人，住儋州市。因涉嫌诈骗，于2019年4月11日被羁押，2019年4月12日被刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人刘利，广东君孺律师事务所律师。被告人周丽景，女，2000年4月22日出生，黎族，初中文化，海南省省直辖县级行政单位白沙黎族自治县人，住白沙黎族自治县。因涉嫌诈骗，于2019年4月11日被羁押，2019年4月12日被刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人陈悠，广东四为律师事务所律师。被告人何再文，男，1989年7月16日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区百色市人，住百色市田阳县。因涉嫌诈骗，于2019年4月11日被羁押，2019年4月12日被刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人聂晶，广东宝源律师事务所律师。被告人周倩怡，女，1999年6月2日出生，黎族，初中文化，海南省省直辖县级行政单位白沙黎族自治县人，住白沙黎族自治县。因涉嫌诈骗，于2019年4月11日被羁押，2019年4月12日被刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人夏小元，广东君孺律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕5513号起诉书指控被告人林承厚、陈冲、周丽景、何再文、周倩怡犯诈骗罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员熊春明出庭支持公诉。被告人林承厚及其辩护人王波、被告人陈冲及其辩护人刘利、被告人周丽景及其辩护人陈悠、被告人何再文及其辩护人聂晶、被告人周倩怡及其辩护人夏小元到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，犯罪嫌疑人符某（在逃）为冒充蚂蚁金服网商银行的金融信贷人员实施诈骗，租住位于深圳市宝安区（以下简称“802房”）作为电信诈骗窝点,并于2019年3月份先后招聘被告人林承厚、陈冲、周丽景、何再文、周倩怡等5人进入到802房冒充金融信贷人员进行诈骗。符某负责管理林承厚、陈冲、周丽景、何再文、周倩怡等人，为上述被告人发放工资，并负责提供诈骗使用的手机、电脑和被害人的联系方式给上述被告人，由五被告人分工负责，骗取他人财物。首先，陈冲、周丽景、何再文、周倩怡从符某和林承厚使用的电脑中获取被害人的联系方式进而冒充金融客服人员联系被害人，在获得被害人信任后，发送诈骗用的QQ号码给被害人，要求被害人予以添加。被害人添加QQ号码后，林承厚便冒充金融贷款专员使用诈骗QQ号码与被害人联系，以贷款需要交纳审批材料费、保证金以及账户激活费等为由，骗取被害人钱财。认定上述被告人具体诈骗事实如下：1、2019年3月22日，上述被告人冒充蚂蚁金服网商银行工作人员骗取居住在江苏省无锡市的被害人刘某人民币10298元。2、2019年3月24日，上述被告人冒充蚂蚁金服网商银行工作人员骗取居住在甘肃省靖远县的被害人肖某人民币20198元。3、2019年4月1日，上述被告人冒充蚂蚁金服网商银行工作人员骗取居住在福建省石狮市的被害人余某人民币4898元。4、2019年4月4日，上述被告人冒充蚂蚁金服网商银行工作人员骗取居住在贵州省武义县的被害人李某人民币19398元。5、2019年4月11日，上述被告人冒充蚂蚁金服网商银行工作人员骗取居住在深圳市福田区的被害人邝伟楠人民币298元。案发后，被害人刘某于2019年3月23日报警，民警接到报警后，经侦查，于2019年4月11日16时许在深圳市宝安区被告人抓获归案，并现场缴获作案工具手机11部，电脑主机2台。上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，并有经当庭质证的涉案手机11部、电脑2台等物证；抓获经过、被告人身份信息、扣押决定书、扣押清单、违法犯罪前科查询情况说明、银行交易流水、QQ聊天记录、诈骗话术材料、QQ账号信息等书证；证人杨某的证言；被害人刘某、邝伟楠、李某、余某、肖某的陈述；被告人林承厚、陈冲、周丽景、何再文、周倩怡的供述与辩解；辨认笔录、现场勘验笔录及现场照片；电子数据光盘等视听资料、电子数据等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人林承厚、陈冲、周丽景、何再文、周倩怡无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取不特定被害人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。针对被告人林承厚的辩护人认为林承厚系从犯的辩护意见。本院认为，在共同犯罪中，被告人林承厚负责将其使用的电脑中的不特定被害人电话号码给陈冲、周丽景、何再文、周倩怡等人，在陈冲、周丽景、何再文、周倩怡假冒金融信贷人员跟被害人联系，获得对方信任，要求被害人加诈骗使用的QQ号申请贷款事宜后，由林承厚具体实施骗取被害人财物的诈骗犯罪。林承厚在其所参与的犯罪环节起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈冲、周丽景、何再文、周倩怡起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人林承厚自归案后能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人陈冲、周丽景、何再文、周倩怡自归案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。五被告人均系初犯，且入职时间不长，在量刑时酌情予以从轻考虑。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。公诉机关与被告人林承厚签署的认罪认罚具结书中的量刑建议为有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，林承厚当庭对该量刑有异议，认为量刑过高，本院当庭终止对林承厚的认罪认罚程序，公诉机关当庭更改对林承厚的量刑建议，建议对其判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。因被告人陈冲、周丽景、何再文、周倩怡自愿认罪认罚，公诉机关建议对四被告人判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。公诉机关对上述五被告人的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人林承厚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年10月10日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；二、被告人陈冲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年12月10日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；三、被告人周丽景犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年12月10日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；四、被告人何再文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年12月10日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；五、被告人周倩怡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年12月10日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；六、责令被告人林承厚、陈冲、周丽景、何再文、周倩怡连带退赔被害人刘某人民币10298元、被害人肖某人民币20198元、被害人余某人民币4898元、被害人李某人民币19398元、被害人邝伟楠人民币298元；七、扣押的作案工具手机11部、笔记本电脑2台依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 涂    丹人民陪审员 蔡  文  卿人民陪审员 王  丽  萍二〇二〇年五月十三日书 记 员 刘    婷书 记 员 潘少华（兼）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。