天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0115刑初80号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人闫小杰，男，1989年2月19日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，户籍地为宝坻区，现租住宝坻区。2019年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2019年5月31日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。天津市宝坻区人民检察院以津宝检刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人闫小杰犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉，同时建议适用简易程序并提出量刑建议。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于2020年2月24日转为普通程序审理并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察员张桂云出庭支持公诉，被告人闫小杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市宝坻区人民检察院指控：一、合同诈骗犯罪事实2017年7月21日，被告人闫小杰用其母亲李某3位于宝坻区置换协议书与尹某签订了房屋买卖合同，以46万元人民币的价格将该房屋出售给尹某。案发后,被告人闫小杰犯罪所得赃款部分被其挥霍,部分被其偿还个人债务。二、诈骗犯罪事实2018年，被告人闫小杰为骗取他人钱财，通过淘宝网联系伪造了“天津宝骏实业有限公司”的公章和法人手章、“天津市宝坻区朝霞街道办事处”公章和法人手章，伪造了多份天津市宝坻区中关村项目区西河务三村房屋置换协议书，后闫小杰在中介公司登记出售拆迁房的信息。（1）诈骗李某1的事实：在与尹某所签购房合同履行期间,被告人闫小杰隐瞒房屋已出售的事实,出于骗取钱财的故意,于2018年6月10日，用还迁房置换协议书复印件又与李某1签订房屋买卖合同，骗取李某1购房款人民币51万元。（2）诈骗高某1的事实：2018年4月23日，被告人闫小杰隐瞒房屋已出售的事实，用伪造的房屋置换协议书与高某1签订了房屋买卖合同，将其名下位于宝坻区的还迁房卖给高某1，骗取高某1人民币48万元。（3）诈骗李某2的事实：2018年8月16日，被告人闫小杰用伪造的房屋置换协议书与李某2签订房屋买卖合同，将闫某的位于宝坻区的还迁房卖给李某2，骗取李某2人民币38万元。（4）诈骗王某的事实：2018年8月30日，被告人闫小杰用伪造的房屋置换协议书与王某签订房屋买卖合同，将其名下位于宝坻区的还迁房卖给王某，骗取王某人民币60万元。（5）诈骗李某1的事实：2018年10月23日，被告人闫小杰用伪造的房屋置换协议书与李某1签订了房屋买卖合同，将其名下位于宝坻区的还迁房卖给李某1，骗取李某1人民币60万元。案发后，被告人闫小杰犯罪所得赃款部分被其挥霍,部分被其偿还个人债务。闫小杰自到案后始终如实供述自己的罪行。为证明指控事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据，认为被告人闫小杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人闫小杰到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人闫小杰对起诉指控事实及定性均无异议。经审理查明：一、合同诈骗犯罪事实2017年7月21日，被告人闫小杰用其母亲李某3位于宝坻区置换协议书与尹某签订了房屋买卖合同，骗取尹某给付购房款共计人民币46万元。后将犯罪所得赃款部分挥霍,部分用于偿还个人债务，至案发时，被告人闫小杰始终无履行该合同的意思表示，亦未向尹某退回购房款。另其为骗取钱财，在尹某不知情的情况下，又使用其母亲李某3位于宝坻区置换协议书的复印件与李某1签订了房屋买卖协议，继续实施诈骗。二、诈骗犯罪事实2018年6月10日，被告人闫小杰为骗取他人钱财，隐瞒使用其母亲李某3位于宝坻区已与尹某签订房屋买卖合同的事实真相,使用还迁房置换协议书复印件与李某1再次就该房屋签订房屋买卖协议，骗取李某1给付购房款共计人民币51万元。2018年，被告人闫小杰为骗取他人钱财，通过淘宝网联系伪造了“天津宝骏实业有限公司”的公章和法人手章、“天津市宝坻区朝霞街道办事处”的公章和法人手章，伪造了多份天津市宝坻区中关村项目区西河务三村房屋置换协议书。2018年4月23日，被告人闫小杰为骗取他人钱财，虚构出售宝坻区还迁房的事实，使用事先伪造的房屋置换协议书与高某1签订房屋买卖居间合同，骗取高某1给付购房款共计人民币48万元。2018年8月16日，被告人闫小杰为骗取他人钱财，虚构出售宝坻区还迁房的事实，使用事先伪造的房屋置换协议书与李某2签订房屋买卖居间合同，骗取李某2给付购房款共计人民币38万元。2018年8月30日，被告人闫小杰为骗取他人钱财，虚构出售宝坻区还迁房的事实，使用事先伪造的房屋置换协议书与王某签订房屋买卖合同，骗取王某给付购房款共计人民币60万元。2018年10月23日，被告人闫小杰为骗取他人钱财，虚构出售宝坻区还迁房的事实，使用事先伪造的房屋置换协议书再次与李某1签订房屋买卖（居间）合同，骗取李某1给付购房款共计人民币60万元。案发后，被告人闫小杰诈骗所得赃款已部分被其挥霍,部分被其偿还个人债务。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人尹某、李某1、高某1、李某2、王某的陈述笔录，证人刘某、张某、李某3、庞某、徐某、骆某、胡某、吴某、闫某、李某4、唐某、董某、高某2的证言笔录，天津市公安局物证鉴定中心出具的文件检验鉴定书，辨认笔录及辨认照片，接受证据材料清单，李某2提交的房屋买卖居间合同、房屋置换协议书、银行转账记录、收条，高某1提交的房屋置换协议书、房屋买卖居间合同、收条、银行交易明细、微信聊天记录截图，李某1提交的房屋置换协议书、交易明细、收条、房屋买卖合同、聊天记录与转账记录的光盘、房屋买卖协议，尹某提交的房屋置换协议书、房屋买卖合同、银行明细、录音笔录、通话录音光盘，王某提交的房屋买卖合同、身份证复印件、收条、承诺书、授权委托书、房屋置换协议书、汇款业务凭证，庞某提交的身份证复印件、房屋置换协议书、房屋买卖居间合同，董某提交的房屋置换协议书，徐某提交的房屋买卖居间合同、置换协议书、身份证复印件，骆某提交的房屋买卖合同、房屋置换协议书，吴某提交的房屋置换协议书、房屋买卖合同，胡某提交的房屋买卖合同、房屋置换协议书、身份证复印件、承诺书、授权委托书，闫某提交的置换协议书，高某2提交的借条、银行流水、转账记录光盘，李某4提交的印章印模（“天津市宝坻区朝霞街道办事处”）、印章印模（“刘海之印”），唐某提交的印章印模（“天津宝骏实业有限公司”）、印章印模（“李海之印”），调取证据清单及天津市宝坻区朝霞街道办事处印章印文10枚、天津宝骏实业有限公司印章印文10枚、闫小杰银行账户交易明细，天津市公安局宝坻分局海滨派出所出具的情况说明，案件来源及抓获经过，常住人口登记表，被告人闫小杰的供述笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人闫小杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人闫小杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。天津市宝坻区人民检察院指控被告人闫小杰犯罪罪名成立，且应数罪并罚。被告人闫小杰到案后如实供述自己的罪行，具有坦白从轻处罚情节。公诉机关提出的量刑建议适当，被告人闫小杰亦认罪认罚，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫小杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2033年4月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人闫小杰退赔被害人尹某经济损失人民币460000元；退赔被害人李某1经济损失人民币1110000元；退赔被害人高某1经济损失人民币480000元；退赔被害人李某2经济损失人民币380000元；退赔被害人王某经济损失人民币600000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘旭鹏人民陪审员  贾连举人民陪审员  赵洪光二〇二〇年五月二十二日书 记 员  潘树余附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。