江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1102刑初359号公诉机关镇江市京口区人民检察院。被告人陈某。被告人陈某因本案于2019年6月27日被镇江市京口区监察委员会立案调查，同日被该委采取留置措施，于2019年11月12日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人张鹏展，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2019]352号起诉书指控被告人陈某犯受贿罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员彭莉出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人张鹏展到庭参加诉讼。2020年2月26日由于不能抗拒的原因，本案中止审理，同年5月22日由于不能抗拒的原因消失，本案恢复审理。现已审理终结。镇江市京口区人民检察院指控：2009年中秋节前至2019年春节前，被告人陈某先后利用担任镇江市某公司生产运行部主任、副总经理、总经理的职务便利，在工程、业务承接、设备、药剂采购、款项支付等方面，为镇江某水处理材料有限公司、镇江某酒精有限公司、泰州市某环保科技有限公司、江苏镇江某有限公司、浙江某环保设备股份有限公司、镇江市某色材有限公司、江苏某环保技术有限公司、顾某、刘某甲、刘某丙、戴某、陈某甲、钱某、苏某、陈某乙等单位和个人提供帮助，收受上述单位张某、黄某、王某甲、吴某、曹某、尹某、林某及顾某、刘某甲、刘某丙、戴某、陈某甲、钱某、苏某、陈某乙贿赂的人民币计2608000元、购物卡计205000元、投资金2盎司（价值人民币17723元）。分述如下：一、2009年中秋节前至2016年中秋节前，被告人陈某利用上述职务便利，在工程承接、工程款支付等方面为顾某提供帮助，先后12次收受顾某贿赂的人民币计85000元、购物卡计20000元。二、2010年春节前至2015年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在业务承接、业务款支付等方面为刘某甲提供帮助，先后6次收受刘某甲贿赂的人民币计260000元。三、2010年春节前至2016年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在药剂采购等方面为刘某丙提供帮助，先后6次收受刘某丙贿赂的人民币计20000元、购物卡计15000元。四、2010年春节前至2017年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在药剂采购等方面为镇江某水处理材料有限公司提供帮助，先后10次收受该公司法定代表人张某贿赂的人民币计50000元、购物卡计70000元。五、2010下半年的一天至2017年春节前的一天，被告人陈某利用上述职务便利，在工程、业务承接、款项支付等方面为戴某提供帮助，先后16次收受戴某贿赂的人民币计520000元、购物卡计15000元。六、2012年春节前至2014年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在污水排放、污水处理费缴纳等方面为镇江某酒精有限公司提供帮助，先后3次收受该公司法定代表人黄某贿赂的购物卡计25000元。七、2012年年底至2015年上半年，被告人陈某利用上述职务便利，在设备采购等方面为陈某甲提供帮助，先后2次收受陈某甲贿赂的人民币计20000元。八、2012年10月份至2016年中秋节前，被告人陈某利用上述职务便利，在药剂采购等方面为泰州市某环保科技有限公司（原姜堰市某印染助剂销售公司）提供帮助，先后9次收受该公司负责人王某甲贿赂的人民币计100000元、购物卡计40000元。九、2013年下半年至2015年上半年，被告人陈某利用上述职务便利，在设备采购等方面为钱某提供帮助，先后3次收受钱某贿赂的人民币计36000元、购物卡5000元。十、2013年春节前至2016年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在药剂采购等方面为苏某提供帮助，先后4次收受苏某贿赂的人民币计120000元。十一、2013年春节前至2019年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在工程承接、工程款结算等方面为江苏镇江某有限公司提供帮助，先后7次收受该公司事业部经理吴某贿赂的人民币计39000元、购物卡计15000元。十二、2014年5月至2016年2月，被告人陈某利用上述职务便利，在业务承接等方面为陈某乙提供帮助，先后8次通过将陈某乙收到的部分业务款转定期暂存在陈某乙银行账户中的方式，收受陈某乙贿赂的人民币计1290000元。十三、2015年下半年至2016年下半年，被告人陈某利用上述职务便利，在设备采购等方面为浙江某环保设备股份有限公司提供帮助，先后2次收受该公司副总经理曹某贿赂的人民币计18000元。十四、2015年上半年至2018年上半年，被告人陈某利用上述职务便利，在药剂采购等方面为镇江市某色材有限公司提供帮助，收受该公司负责人尹某贿赂的人民币计50000元。十五、2018年春节前的一天，被告人陈某利用上述职务便利，在设备采购等方面为江苏某环保技术有限公司提供帮助，收受该公司总经理林某贿赂的投资金2盎司，价值人民币17723元。为证实指控的事实，公诉机关讯问了被告人，并出示了证人证言、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人陈某身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人陈某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，建议以受贿罪判处被告人陈某有期徒刑四年三个月至五年，并处罚金人民币四十万元。被告人陈某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但提出陈某与陈某乙之间的1290000元属违纪而非犯罪，理由如下：（1）陈某和陈某乙之间不存在直接的职务关联，陈某乙是从刘某甲处承包业务，陈某乙业务量的多少由刘某甲决定。（2）陈某乙给付陈某钱款的时间明显滞后于承接工程的时间，陈某乙如果因为陈某给其业务上的照顾而表示感谢，应该从一开始就行贿。（3）陈某乙帮陈某存钱实质上是一种合作分红。（4）陈某并未实际占用并使用该款，1290000元在陈某乙银行卡内，王某乙借款买房打的借条亦在陈某乙手中。（5）从常理分析，陈某乙没有必要向其亲兄弟行贿如此高的数额。刘某甲与陈某系泛泛之交，刘某甲只需要行贿26万元即可得到与陈某乙差不多的工程量，而陈某乙却要行贿129万元。故从本质分析，此款是陈某乙觉得陈某负担太重，想帮助陈某而已。量刑方面，陈某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；陈某退出全部违法所得，可以从轻处罚。经审理查明：2009年中秋节前至2019年春节前，被告人陈某先后利用担任镇江市某公司生产运行部主任、副总经理、总经理的职务便利，在工程、业务承接、设备、药剂采购、款项支付等方面，为镇江某水处理材料有限公司、镇江某酒精有限公司、泰州市某环保科技有限公司、江苏镇江某有限公司、浙江某环保设备股份有限公司、镇江市某色材有限公司、江苏某环保技术有限公司、顾某、刘某甲、刘某丙、戴某、陈某甲、钱某、苏某、陈某乙等单位和个人提供帮助，收受上述单位张某、黄某、王某甲、吴某、曹某、尹某、林某及顾某、刘某甲、刘某丙、戴某、陈某甲、钱某、苏某、陈某乙给予的人民币计2608000元、购物卡计205000元、投资金2盎司（价值人民币17723元）。具体事实如下：一、2009年中秋节前至2016年中秋节前，被告人陈某利用上述职务便利，在工程承接、工程款支付等方面为顾某提供帮助，先后12次收受顾某给予的人民币计85000元、购物卡计20000元。（一）2009年中秋节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受顾某给予的购物卡5000元；（二）2010年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受顾某给予的购物卡5000元；（三）2010年中秋节前后的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受顾某给予的人民币10000元；（四）2011年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受顾某给予的购物卡5000元；（五）2011年中秋节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受顾某给予的购物卡5000元；（六）2012年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受顾某给予的人民币10000元；（七）2013年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受顾某给予的人民币10000元；（八）2014年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受顾某给予的人民币10000元；（九）2015年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受顾某给予的人民币10000元；（十）2015年中秋节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受顾某给予的人民币10000元；（十一）2016年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受顾某给予的人民币15000元；（十二）2016年中秋节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受顾某给予的人民币10000元。上述事实，有被告人陈某的供述，证人顾某、唐某的证言，付款单、发票、零星工程结算单、签证单、发票、工程结算审核书等证据证实。二、2010年春节前至2015年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在业务承接、业务款支付等方面为刘某甲提供帮助，先后6次收受刘某甲给予的人民币计260000元。（一）2010年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受刘某甲给予的人民币20000元；（二）2011年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受刘某甲给予的人民币60000元；（三）2012年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受刘某甲给予的人民币40000元；（四）2013年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受刘某甲给予的人民币40000元；（五）2014年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受刘某甲给予的人民币40000元；（六）2015年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受刘某甲给予的人民币60000元。上述事实，有被告人陈某的供述，证人刘某甲、唐某、刘某乙的证言，合同、付款明细汇总、银行回单、转账汇款信息、发票、记账凭证、付款单、发票等证据证实。三、2010年春节前至2016年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在药剂采购等方面为常州某商贸有限公司的刘某丙提供帮助，先后6次收受刘某丙给予的人民币计20000元、购物卡计15000元。（一）2010年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受刘某丙给予的人民币5000元；（二）2011年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受刘某丙给予的人民币5000元；（三）2012年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受刘某丙给予的人民币5000元；（四）2013年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受刘某丙给予的人民币5000元；（五）2014年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受刘某丙给予的购物卡5000元；（六）2015年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受刘某丙给予的购物卡5000元；（七）2016年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受刘某丙给予的购物卡5000元。上述事实，有被告人陈某的供述，证人刘某丙的证言，合同、付款单、发票等证据证实，足以认定。四、2010年春节前至2017年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在药剂采购等方面为镇江某水处理材料有限公司提供帮助，先后10次收受该公司法定代表人张某给予的人民币计50000元、购物卡计70000元。（一）2010年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受张某给予的人民币10000元；（二）2011年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受张某给予的人民币10000元；（三）2012年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受张某给予的人民币10000元；（四）2012年4月的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受张某给予的人民币20000元；（五）2013年上半年的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受张某给予的购物卡10000元；（六）2013年下半年的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受张某给予的购物卡10000元；（七）2014年下半年的一天，被告人陈某在本市华都名城小区，收受张某给予的购物卡10000元；（八）2015年上半年的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受张某给予的购物卡10000元；（九）2016年春节前的一天，被告人陈某在本市华都名城小区，收受张某给予的购物卡10000元；（十）2017年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受张某给予的购物卡20000元。上述事实，有被告人陈某的供述，证人张某的证言，营业执照、工商查询资料，合同、付款单、发票等证据证实，足以认定。五、2010下半年的一天至2017年春节前的一天，被告人陈某利用上述职务便利，在工程、业务承接、款项支付等方面为镇江某建筑安装工程有限公司、镇江某市政工程配套有限公司的实际负责人戴某提供帮助，先后16次收受戴某给予的人民币计520000元、购物卡计15000元。（一）2010年下半年的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受戴某给予的购物卡5000元；（二）2011年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受戴某给予的人民币10000元；（三）2011年中秋节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受戴某给予的购物卡10000元；（四）2012年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受戴某给予的人民币30000元；（五）2012年中秋节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币30000元；（六）2013年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币30000元；（七）2013年中秋节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币30000元；（八）2014年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币30000元；（九）2014年7月份的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币50000元；（十）2014年中秋节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币30000元；（十一）2015年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币60000元；（十二）2015年端午节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币30000元；（十三）2015年中秋节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币30000元；（十四）2016年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币50000元；（十五）2016年中秋节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币30000元；（十六）2017年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受戴某给予的人民币80000元；上述事实，有被告人陈某的供述，证人戴某的证言，付款单、发票、巡查合同、施工合同、合同协议书、决算书、建设工程施工合同、工程结算审核书、合同审批表、非公开招标项目审批表、镇江市餐厨废弃物收运工程项目协议、补充协议、报价一览表等证据证实，足以认定。六、2012年春节前至2014年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在污水排放、污水处理费缴纳等方面为镇江某酒精有限公司提供帮助，先后3次收受该公司法定代表人黄某给予的购物卡计25000元。（一）2012年春节前的一天，被告人陈某在本市华都名城小区，收受黄某给予的购物卡10000元；（二）2013年春节前的一天，被告人陈某在本市华都名城小区，收受黄某给予的购物卡10000元；（三）2014年春节前的一天，被告人陈某在本市华都名城小区，收受黄某给予的购物卡5000元。上述事实，有被告人陈某的供述，证人黄某的证言，工商查询资料、营业执照、税务登记证，记账联、记账凭证等证据证实，足以认定。七、2012年年底至2015年上半年，被告人陈某利用上述职务便利，在设备采购等方面为江苏某环保有限公司的陈某甲提供帮助，先后2次收受陈某甲给予的人民币计20000元。（一）2012年年底的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受陈某甲给予的人民币10000元；（二）2015年上半年的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受陈某甲给予的人民币10000元。上述事实，有被告人陈某的供述，证人陈某甲的证言，付款单、发票、合同、收据、工程款支付证书等证据证实，足以认定。八、2012年10月份至2016年中秋节前，被告人陈某利用上述职务便利，在药剂采购等方面为泰州市某环保科技有限公司（原姜堰市某印染助剂销售公司）提供帮助，先后9次收受该公司负责人王某甲给予的人民币计100000元、购物卡计40000元。（一）2012年10月份的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受王某甲给予的人民币20000元；（二）2013年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受王某甲给予的人民币20000元；（三）2013年中秋节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受王某甲给予的购物卡10000元；（四）2014年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受王某甲给予的人民币20000元；（五）2014年中秋节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受王某甲给予的购物卡10000元；（六）2015年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受王某甲给予的人民币20000元；（七）2015年中秋节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受王某甲给予的购物卡10000元；（八）2016年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受王某甲给予的人民币20000元；（九）2016年中秋节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受王某甲给予的购物卡10000元。上述事实，有被告人陈某的供述，证人王某甲的证言，合同、付款单、发票等证据证实，足以认定。九、2013年下半年至2015年上半年，被告人陈某利用上述职务便利，在设备采购等方面为上海某环境工程有限公司的钱某提供帮助，先后3次收受钱某给予的人民币计36000元、购物卡5000元。（一）2013年下半年的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受钱某给予的购物卡5000元；（二）2014年11月的一天，被告人陈某在上海市某酒店内收受钱某给予的人民币16000元；（三）2015年上半年的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受钱某给予的人民币20000元。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中无异议，且有证人钱某的证言，合同、付款单、发票等证据证实，足以认定。十、2013年春节前至2016年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在药剂采购等方面为句容市某净水剂厂、句容某化工有限公司的苏某提供帮助，先后4次收受苏某给予的人民币计120000元。（一）2013年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受苏某给予的人民币20000元；（二）2014年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受苏某给予的人民币30000元；（三）2015年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受苏某给予的人民币30000元；（四）2016年春节前的一天，被告人陈某在其本市华都名城家中，收受苏某给予的人民币40000元。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中无异议，且有证人苏某的证言，付款单、发票、合同等证据证实，足以认定。十一、2013年春节前至2019年春节前，被告人陈某利用上述职务便利，在工程承接、工程款结算等方面为江苏镇江某有限公司提供帮助，先后7次收受该公司的吴某给予的人民币计39000元、购物卡计15000元。（一）2013年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受吴某给予的人民币5000元、购物卡5000元；（二）2014年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受吴某给予的人民币5000元、购物卡5000元；（三）2015年春节前的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受吴某给予的人民币5000元、购物卡5000元；（四）2016年春节前的一天，被告人陈某在其本市上党镇家中，收受吴某给予的人民币6000元；（五）2017年春节前的一天，被告人陈某在其本市上党镇家中，收受吴某给予的人民币6000元；（六）2018年春节前的一天，被告人陈某在其本市上党镇家中，收受吴某给予的人民币6000元；（七）2019年春节前的一天，被告人陈某在其本市上党镇家中，收受吴某给予的人民币6000元。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中无异议，且有证人吴某的证言，协议书、建设工程施工合同、工程结算审核书、泵站运行管理委托合同、付款单、发票等证据证实，足以认定。十二、2014年5月至2016年2月，被告人陈某利用上述职务便利，在业务承接等方面为陈某乙提供帮助，先后8次通过将陈某乙收到的部分业务款转定期暂存在陈某乙银行账户中的方式，收受陈某乙给予的人民币计1290000元。（一）2014年5月14日，被告人陈某通过上述方式，收受陈某乙给予的人民币130000元；（二）2014年8月21日，被告人陈某通过上述方式收受陈某乙给予的人民币200000元；（三）2014年11月12日，被告人陈某通过上述方式收受陈某乙给予的人民币190000元；（四）2015年2月9日，被告人陈某通过上述方式，收受陈某乙给予的人民币180000元；（五）2015年6月15日，被告人陈某通过上述方式，收受陈某乙给予的人民币100000元；（六）2015年8月23日，被告人陈某通过上述方式，收受陈某乙给予的人民币170000元；（七）2015年12月26日，被告人陈某通过上述方式，收受陈某乙给予的人民币190000元；（八）2016年2月2日，被告人陈某通过上述方式，收受陈某乙给予的人民币130000元。另查明，在本案审理过程中被告人陈某的亲属代为退出被告人陈某收受陈某乙给予的人民币1290000元后产生的利息45298.69元。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中无异议，且有证人刘某甲、唐某、刘某乙、陈某乙、王某乙、巫某的证言，污泥外运合同、污泥运输合同，商品房认购书、记账凭证、缴款单、刷卡单收据、签约合同确认单、发票、商品房买卖合同、借条，污泥运输费用表，银行流水证明、结算表等证据证实，足以认定。十三、2015年下半年至2016年下半年，被告人陈某利用上述职务便利，在设备采购等方面为浙江某环保设备股份有限公司提供帮助，先后2次收受该公司副总经理曹某给予的人民币计18000元。（一）2015年下半年的一天，被告人陈某在本市喜来登酒店，收受曹某给予的人民币8000元；（二）2016年下半年的一天，被告人陈某在本市喜来登酒店，收受曹某给予的人民币10000元。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中无异议，且有证人曹某的证言，付款单、发票、合同等证据证实，足以认定。十四、2015年上半年至2018年上半年，被告人陈某利用上述职务便利，在药剂采购等方面为镇江市某色材有限公司提供帮助，收受该公司法定代表人尹某给予的人民币计50000元。（一）2015年上半年的一天，被告人陈某在本市京口区逸龙轩饭店，收受尹某给予的人民币5000元；（二）2015年中秋节前后的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受尹某给予的人民币10000元；（三）2016年上半年的一天，被告人陈某在本市京口区逸龙轩饭店，收受尹某给予的人民币5000元；（四）2016年中秋节前后的一天，被告人陈某在其镇江市某公司办公室内，收受尹某给予的人民币10000元；（五）2017年上半年的一天，被告人陈某在本市京口区逸龙轩饭店，收受尹某给予的人民币5000元；（六）2017年下半年的一天，被告人陈某在本市京口区江月楼饭店，收受尹某给予的人民币5000元；（七）2018年上半年的一天，被告人陈某在本市京口区江月楼饭店，收受尹某给予的人民币10000元。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中无异议，且有证人尹某的证言，营业执照、工商资料，付款单、发票、采购合同等证据证实，足以认定。十五、2018年春节前的一天，被告人陈某利用上述职务便利，在设备采购等方面为江苏某环保技术有限公司提供帮助，收受该公司总经理林某给予的投资金2盎司，价值人民币17723元。2019年6月27日，被告人陈某被镇江市京口区监察委员会带走调查并留置。在调查期间，被告人陈某主动交代了监察机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实。案发后，被告人陈某的亲属代为退出赃款人民币2830723元。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中无异议，且有证人林某、王某乙的证言，营业执照、工商资料查询，付款单、发票、合同，记账凭证、支款凭证、贵金属业务申请表,扣押决定书、扣押清单等证据证实。此外，公诉机关还提供了经当庭举证、质证，本院予以确认的任免通知，分工通知，部职务变动登记表，干部任免审批表，干部调动通知，企业登记资料查询表、企业法人申请开业登记注册书、镇江市计划委员会的批复、营业执照，案发及抓获经过，户籍信息等证据。本院认为，被告人陈某身为国有公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人陈某犯受贿罪，罪名成立。关于被告人陈某的辩护人提出“陈某与陈某乙之间的1290000元往来款系违纪而非犯罪”的辩护意见。经查，首先，证人刘某甲、陈某乙的证言与被告人陈某的供述均证实，被告人陈某利用职务上的便利通过刘某甲将刘某甲承接的镇江市某公司的部分业务交由陈某乙负责，为陈某乙谋取利益。同时陈某的供述与陈某乙的证言相互印证，证实双方不存在合作关系，故此款并非合作分红款。其次，陈某乙为感谢陈某使其获益，将刘某甲支付给其的部分业务款以陈某乙的名义存入银行卡中，后该款被陈某以陈某乙的名义出借给王某乙。即陈某对此款享有事实上的控制支配权。综上，陈某与陈某乙之间的关系不影响受贿罪的成立，被告人陈某利用职务上的便利为陈某乙谋取利益，并事中收受陈某乙给予的人民币1290000元，不单属于违纪已属于违法，其行为应当以受贿罪追究刑事责任。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人陈某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陈某主动交代了监察机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，可从轻处罚。被告人陈某的亲属代为退出全部赃款及违法所得，可以酌定从轻处罚。故被告人陈某的辩护人据此提出对陈某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十九条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下：一、被告人陈某犯受贿罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日。刑期自2019年6月27日起至2024年4月26日止。罚金已缴纳）二、扣押于镇江市京口区监察委员会以及镇江市京口区人民检察院被告人陈某家属代为退出的人民币2830723元由该委及该院予以没收，并上缴国库。在本院被告人陈某亲属代为退出的违法所得人民币45298.69元予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  惠晓华人民陪审员  苏 波人民陪审员  印中明二〇二〇年五月二十九日书 记 员  黄静怡附：本案适用的相关法律法规《中华人民共和国刑法》第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。