广西壮族自治区兴安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0325刑初20号 公诉机关广西壮族自治区兴安县人民检察院。 被告人张红园，女，1986年4月7日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住甘肃省民勤县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人何欢欢，男，1983年7月19日出生于湖北省广水市，汉族，小学文化，农民，住湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人肖勇勇，男，1996年10月12日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人朱壮壮，男，1993年11月6日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人曹雄军，男，1986年6月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于兴安县看守所。 兴安县人民检察院以兴检刑诉[2020]18号起诉书指控被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮、曹雄军犯诈骗罪，于2020年3月1日向本院提起公诉,并于2020年5月8日以兴检刑补诉[2020]1号补充起诉决定书补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴安县人民检察院指派检察官王某3出庭支持公诉，被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮、曹雄军到庭参加诉讼。现已审理终结。 兴安县人民检察院指控。 2019年7月至8月27日，汪俊成（另案处理）在桂林市象山区安厦世纪城小区13栋2单元2-1室内，提供手机、公民信息等资料，伙同王某4、刘某、杨某、洪某、丁某、胡某1、胡某2、阳光（音）（在逃）等人通过拨打电话自称是各大银行信用卡申办中心工作人员，以帮他人办理信用卡或提升信用卡额度为由，骗取他人“手续费”、“信用卡代办费”、“信用卡开通费”，实施诈骗。 被告人张红园、朱壮壮于2019年7月，被告人何欢欢、肖勇勇于2019年8月4日，被告人曹雄军于2019年8月22日加入该团伙成为话务员。 1.2019年8月4日至8月13日，被害人王某1在天津市津南区泽惠园被该团伙诈骗74300元；2019年8月13日至8月14日，被害人达舜在江苏省常州市钟楼区被该团伙诈骗38000元；2019年8月8日至8月15日，被害人顾某在江苏省南通市崇川区易家桥新村被该团伙诈骗15345元。共计127645元。 2.2019年8月24日至8月27日，该团伙拨打诈骗电话共计739次，其中被告人张红园拨打212次，被告人何欢欢拨打79次。 2019年8月21日，汪某将诈骗所得赃款10万元交由被告人朱壮壮分配，被告人朱壮壮尚未分配即被公安机关将其账户冻结。 2019年8月27日公安机关在在桂林市象山区安厦世纪城小区13栋2单元2-1室将被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮、曹雄军抓获。 兴安县人民检察院于2020年5月8日补充起诉指控，2019年8月5日至2019年8月15日，该团伙拨打诈骗电话共计1891次。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机；户籍证明、扣押物品清单、通话清单、银行流水等书证；证人姚某的证言；被害人王某1等人的陈述；被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮、曹雄军的供述和辩解；辨认笔录；手机数据、行动轨迹等证据。 公诉机关认为，被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究四人刑事责任。被告人曹雄军以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，有其他严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮、曹雄军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人曹雄军已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮、曹雄军自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人张红园、何欢欢、肖勇勇在有期徒刑四年八个月至五年幅度内判处刑罚，并处罚金人民币八万元；对被告人朱壮壮在有期徒刑四年六个月至四年十个月幅度内判处刑罚，并处罚金人民币八万元；对被告人曹雄军判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。 被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮、曹雄军对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年7月至8月27日，在桂林市象山区安厦世纪城小区13栋2单元2-1室内，汪某（另案处理）提供手机、公民信息等资料，伙同王某4、刘某、杨某、洪某、丁某、胡某1、胡某2、阳光（音）（均在逃）等人通过拨打电话自称是各大银行信用卡申办中心工作人员，以帮他人办理信用卡或提升信用卡额度为由，骗取他人“手续费”、“信用卡代办费”、“信用卡开通费”，实施诈骗。2019年7月,被告人张红园、朱壮壮加入该团伙成为话务员;2019年8月4日，被告人何欢欢、肖勇勇加入该团伙成为话务员;2019年8月22日,被告人曹雄军加入该团伙成为话务员。具体犯罪事实如下： 1、2019年8月4日至8月13日，被害人王某1在天津市津南区泽惠园被该团伙诈骗人民币74300元；2019年8月13日至8月14日，被害人达舜在江苏省常州市钟楼区被该团伙诈骗人民币38000元；2019年8月8日至8月15日，被害人顾某在江苏省南通市崇川区易家桥新村被该团伙诈骗人民币15345元。除上述三被害人接听的诈骗电话外，该团伙在2019年8月5日至2019年8月15日期间还拨打了诈骗电话共计1891次。 2、2019年8月24日至8月27日，该团伙拨打诈骗电话共计739次，其中：被告人张红园拨打212次，被告人何欢欢拨打79次。 2019年8月21日，汪某将诈骗所得赃款人民币100000元交由被告人朱壮壮分配，被告人朱壮壮尚未分配即被公安机关将其中国工商银行62×××40账户内的人民币124836.92元冻结。 2019年8月27日，公安机关在桂林市象山区安厦世纪城小区13栋2单元2-1室将被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮、曹雄军抓获归案。 2019年8月28日，公安机关在被告人何欢欢处扣押老人手机41台、VIVO手机2台、小米手机2台、荣耀手机2台、OPPO手机1台、华为手机1台。 上述事实，有经庭审质证、确认的手机49台；户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、客户资料及话术本、立案决定书、通话清单、银行流水、情况说明；被害人王某1、达舜、顾某的陈述；证人姚某、欧某、王某2、廖某的证言；辨认笔录；电子证据检查工作记录、行动轨迹数据；被告人朱壮壮、张红园、何欢欢、肖勇勇、曹雄军及同案犯汪某的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人曹雄军以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，有其他严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮、曹雄军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮在第二起犯罪中，已着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人曹雄军已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮、曹雄军自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人张红园犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2024年4月27日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人何欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2024年4月27日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人肖勇勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2024年4月27日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人朱壮壮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2024年2月27日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人曹雄军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年7月27日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 责令被告人张红园、何欢欢、肖勇勇、朱壮壮共同退赔被害人王某1经济损失人民币74300元、达舜经济损失人民币38000元、顾某经济损失人民币15345元； 作案工具老人手机41台、VIVO手机2台、小米手机2台、荣耀手机2台、OPPO手机1台、华为手机1台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  唐美玲 人民陪审员  高丽梅 人民陪审员  唐仁权 二〇二〇年五月二十六日 法官 助理  李汝欢 书 记 员  赵秀琼