河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0526刑初979号公诉机关滑县人民检察院。被告人齐李鑫，女，1999年1月12日出生，汉族，高中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被滑县公安局刑事拘留，于2018年8月16日被滑县公安局取保候审。被告人赵艳花，女，1988年6月1日出生，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月20日被滑县公安局刑事拘留；于2018年8月22日被滑县公安局取保候审。被告人宋红光，男，1987年10月4日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯危险驾驶罪，2013年11月1日被滑县人民法院判处拘役三个月，缓刑五个月；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月20日被滑县公安局刑事拘留，于2018年8月22日被滑县公安局取保候审。被告人宋超楠，女，1989年12月29日出生，汉族，中专文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被滑县公安局刑事拘留；于2018年8月16日被滑县公安局取保候审。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2019﹞475号起诉书指控被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠犯诈骗罪，适用认罪认罚制度，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年1月8日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员褚玉振出庭支持公诉，被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：2016年9月-2017年7月期间，孙玉辉（已判决）伙同王光辉（已判决）、雷阳（已判决）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李某（已判决）为财务、刘俊红（已判决）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的“金融一体机”，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏幕黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人通过微信或支付宝方式向业务员交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月佰汇通公司更名为点滴科技有限公司（以下简称点滴科技公司），其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7月至8月，孙玉辉、孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司），并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉、孙房义、董现勇以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。2017年9月份，赵艳花和宋红光离开滑县佰汇通公司第三分部后，继续使用其微信号为河南省延津县某公司采取该模式销售金融一体机实施诈骗。具体案件事实如下：1、被告人齐李鑫自2017年4月份至2017年8月份期间在滑县佰汇通公司第三分部（毛海洋部）以销售金融一体机为名实施诈骗，期间使用微信号×××用于收取客户定金、尾款等资金。期间，齐李鑫共计销售平板电脑49台，被害人签收35台，成交价格每台人民币3880元，扣除电脑成本395元，诈骗金额共计人民币125895元（3880元×35台-395元×35台+280×14台）。2、被告人赵艳花自2017年5月份至2017年8月份期间在滑县佰汇通公司第三分部（毛海洋部）以销售金融一体机为名实施诈骗，期间使用微信号×××用于收取客户定金、尾款等资金。期间，赵艳花共计销售平板电脑28台，被害人签收22台，成交价格每台人民币3880元，扣除电脑成本395元，诈骗金额共计人民币78350元（3880元×22台-395元×22台+280×6台）。经调取财付通信息，2017年9月份至2018年5月份，赵艳花以延津某公司名义使用微信号×××销售平板电脑33台，客户签收26台，成交价格每台人民币3880元，扣除电脑成本395元，诈骗金额共计人民币92570元（3880元×26台-395元×26台+280×7台）。综上，赵艳花在滑县佰汇通公司和延津某公司销售平板电脑涉案诈骗金额共计170920元（78350+92570=170920）。被告人宋红光从2017年5月份至2017年8月份期间在滑县佰汇通公司第三分部（毛海洋部）以销售金融一体机为名实施诈骗，期间使用微信号×××用于收取客户定金、尾款等资金。期间，宋红光共计销售平板电脑9台，被害人签收4台，成交价格每台人民币3880元，扣除电脑成本395元，诈骗金额共计人民币15340元（3880元×4台-395元×4台+280×5台）。经调取财付通信息，2017年9月份至2018年5月份，宋红光以延津某公司名义使用微信号×××销售平板电脑13台，客户签收13台，成交价格每台人民币3880元，扣除电脑成本395元，诈骗金额共计人民币45305元（3880元×13台-395元×13台）。综上，宋红光在滑县佰汇通公司和延津某公司销售平板电脑涉案诈骗金额共计60645元（15340+45305=60645）。被告人宋超楠从2017年4月份至2017年8月份期间在滑县佰汇通公司第三分部（毛海洋部）以销售金融一体机为名实施诈骗，期间使用微信号×××用于收取客户定金、尾款等资金。期间，宋超楠共计销售平板电脑28台，被害人签收18台，成交价格每台人民币3880元，扣除电脑成本395元，诈骗金额共计人民币66090元（3880元×18台-395元×18台+280×12台）。综上，被告人齐李鑫诈骗金额共计人民币125895元，被告人赵艳花诈骗金额共计人民币170920元，被告人宋红光诈骗金额共计人民币60645元，被告人宋超楠诈骗金额共计人民币66090元。公诉机关认为，被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人在整个销售平板电脑过程中，只是赚取提成工资，未担任过管理人员，系从犯；案发后主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系投案自首。四被告人自愿认罪认罚，并签具认罪认罚具结书，建议以诈骗罪分别判处被告人齐李鑫有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人赵艳花有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；判处被告人宋红光有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人宋超楠有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。如四被告人能全部退赃，对四被告人均可适用缓刑。提请依法判处。被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。请求从轻处罚。本院经审理查明的事实与指控的事实一致。另查明一：滑县公安局在侦办孙玉辉等人涉嫌诈骗一案过程中，被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠分别于2018年8月15日、2018年8月20日、2018年8月20日、2018年8月15日到滑县公安局刑警大队投案，如实供述了其涉嫌诈骗的犯罪事实。另查明二：案发后，被告人齐李鑫自愿退出非法所得人民币125895元；被告人赵艳花自愿退出非法所得人民币170920元；被告人宋红光自愿退出非法所得人民币60645元；被告人宋超楠自愿退出非法所得人民币66090元。上述事实，被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证的如下证据予以证实：1、被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠户籍证明、前科证明、非中共党员证明；2、被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠到案经过；3、被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠的供述和辩解；4、被害人于某、张某1、郝某、皇某、余某、张某2、张某3陈述；5、证人范某、朱某、王某、李某证言；6、滑县公安局出具的关于被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠涉案认定金额说明；7、齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠微信交易信息及物流信息、银行卡交易信息；8、财付通支付科技有限公司、德邦物流公司数据；9、被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠退赃凭证；10、平板电脑进货价格表；11、滑县佰汇通电子科技有限公司企业信用信息公示报告；12、平板电脑即金融一体机和手机微信截图照片等证据在案证实，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，王光辉、孙玉辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立佰汇通公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠以业务员的身份加入诈骗集团公司，虚构事实、隐瞒真相，为犯罪集团骗取他人财物提供帮助，涉案数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠作为业务员，在集团犯罪中起次要作用，系从犯；案发后，四被告人主动到案、如实供述其犯罪事实，系自首。依法可对四被告人减轻处罚。被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠当庭自愿认罪认罚，主动退出违法所得，并预缴罚金，依法可对四被告人从轻处罚；根据被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠在犯罪中的作用、情节、悔罪表现，参考社会评估意见，依法对四被告人减轻处罚并适用缓刑。滑县人民检察院量刑建议适当，本院予以采纳。在缓刑考验期内，应当接受社区矫正，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人齐李鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵艳花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人宋红光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人宋超楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元；（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人齐李鑫、赵艳花、宋红光、宋超楠退缴的赃款人民币125895元、170920元、60645元、66090元由扣押单位（滑县公安局扣押25000元+15000元+5000元+18000元、本院扣押100895+155920+55645+48090元）依法发还相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  常永前审判员  徐振坤审判员  张翠丽二〇二〇年五月十三日书记员  王红璎