宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2020）宁0104刑初248号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人林炳辉，男，1972年10月24日出生，汉族，小学文化，福建省泉州市人，个体，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。2005年5月30日因犯盗窃罪被福建省高级人民法院判处有期徒刑八年，2009年12月18日假释，2012年6月26日假释期满。2019年8月15日因犯妨害信用卡管理罪由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2019年9月6日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人耿婧婷，宁夏诚托律师事务所律师。辩护人汤沐，宁夏诚托律师事务所律师。被告人尧智英，男，1973年1月4日出生，汉族，高中文化，四川省宜宾市人，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市金凤区，住宁夏回族自治区银川市金凤区。2012年1月13日因犯非法拘禁罪被银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2019年8月3日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2019年9月6日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人薛东昀，宁夏宁银律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2020）201号起诉书指控被告人林炳辉、尧智英犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员洪俊峰出庭支持公诉，被告人林炳辉及其辩护人耿婧婷、被告人尧智英及其指定辩护人薛东昀到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2018年6月至2019年9月，被告人林炳辉、尧智英在银川市兴庆区多次从陈某某、李某、云某某、马某某等人处购买成套银行卡（包含银行卡、绑定U盾、手机卡、卡主身份证复印件）共计16套，并通过邮寄方式向他人提供使用。2019年8月15日，被告人林炳辉到公安机关投案自首。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口信息等书证、辨认笔录、证人证言、被告人林炳辉、尧智英的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人林炳辉、尧智英非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，被告人林炳辉同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；建议判处被告人林炳辉、尧智英一年有期徒刑，并处一万元以上十万元以下罚金。被告人林炳辉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人林炳辉具有自首情节，自愿认罪认罚。被告人尧智英对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人尧智英具有坦白情节，系从犯，自愿认罪认罚。经审理查明，2018年6月至2018年9月，被告人林炳辉、尧智英在银川市兴庆区多次从陈某某、李某、云某某、马某某等人处购买成套银行卡（包含银行卡、绑定U盾、手机卡、卡主身份证复印件）共计16套，并通过邮寄方式向他人提供使用。2019年8月15日，被告人林炳辉到公安机关投案自首。另查明，2005年5月30日，被告人林炳辉因犯盗窃罪被福建省高级人民法院判处有期徒刑八年，2009年12月18日假释，2012年6月26日假释期满。2012年1月13日，被告人尧智英因犯非法拘禁罪被银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。还查明，案发后，公安人员从被告人尧智英处扣押vivoY93s手机一部；从被告人林炳辉处扣押iPhone-X手机一部。上述事实，有经庭审质证、确认的检查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押照片、扣押清单、提取笔录、提取照片、微信转账记录、客户回单、账户交易历史查询、交易明细、开户及发卡信息、辨认笔录、证人证言、刑事裁定书、罪犯档案资料、刑事判决书、抓获经过、被告人林炳辉、尧智英的供述及常住人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林炳辉、尧智英非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。公诉机关指控的犯罪时间段为2018年6月至2019年9月，经法庭核实有误，应为2018年6月至2018年9月，对此本院予以纠正。在共同犯罪中，二被告人所起作用均等，不宜划分主从犯。对被告人尧智英的辩护人提出的被告人尧智英系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人林炳辉具有自首情节，依法可从轻处罚。对被告人林炳辉的辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人尧智英归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。对被告人尧智英的辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人林炳辉、尧智英到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可依法从宽处理。对二辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。公安机关从被告人尧智英处扣押vivoY93s手机一部；从被告人林炳辉处扣押iPhone-X手机一部，均系作案工具，依法予以没收。为维护社会秩序，保障国家的金融票证管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林炳辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月15日至2020年8月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人尧智英犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月3日至2020年8月2日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、公安机关扣押的作案工具vivoY93s手机一部、iPhone-X手机一部，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。审判长 刘 旭人民陪审员 马 坚人民陪审员 张玉凤 二○二○年五月十九日法官助理 赵薇玮书记员 龚琬清附：适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。