文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0107刑初3号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人唐益明（绰号大叔），男，汉族，1977年3月21日生于湖南省汝城县，初中文化，中共党员，无业，户籍地湖南省郴州市汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被羁押，同年7月27日被刑事拘留，2019年9月2日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人袁霞，重庆合融律师事务所律师。被告人何文圣（绰号姐夫、大圣），男，汉族，1983年3月6日生于湖南省汝城县，初中文化，无业，户籍地湖南省郴州市汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被羁押，同年9月19日被刑事拘留，2019年9月27日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人张鑫麒，重庆千品律师事务所律师（未到庭）。指定辩护人蒋巧，重庆千品律师事务所律师。被告人何丽君（绰号顿顿），女，汉族，1989年11月22日生于湖南省汝城县，初中文化，无业，户籍地湖南省郴州市汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月25日被羁押，同年8月31日被刑事拘留，2019年9月27日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人陈岚，重庆明通律师事务所律师。被告人袁怡清（绰号辣椒），男，汉族，1990年5月23日生于湖南省汝城县，初中文化，无业，户籍地湖南省郴州市汝城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被羁押，同年7月5日被取保候审。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2019]1480号起诉书及渝九检刑变诉[2020]2号变更起诉决定书指控被告人唐益明、何文圣、何丽君、袁怡清犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张顺杰、检察官助理谭超念出庭支持公诉。被告人袁怡清拒绝本院为其指定辩护人。上述被告人、辩护人及证人李某某1均到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。经审理查明，一、2018年10月至12月，胡某某1（已判决）与朱某某1（已判决）共谋在湖南省汝城县鼎天宾馆背后一自建房成立以诈骗为目的的“工作室”。胡某某1购买手机、电脑、微信号等作案工具并发给业务员使用，胡某某1通过朱某某1提前发送诈骗用剧本（话术）给业务员，各业务员按照剧本内容与被害人聊天，虚构自己是东莞女幼师，到云南看望支教学生，给学生购买蛋糕、为自己购买回程飞机票、为自己过生日等事实，骗取被害人财物。期间，被告人唐益明通过朱某某1介绍加入该工作室成为业务员，袁怡清也加入成为业务员。（一）被告人唐益明的具体犯罪事实如下：1、2018年11月5日，唐益明骗取被害人李某某2的500元；2018年11月15-16日，骗取李某某2的520元、1314元、3344元。2、2018年11月6日，唐益民骗取被害人肖某某420元；2018年11月15-16日，骗取肖某某131.4元、520元、1314元。（二）被告人袁怡清的具体犯罪事实如下：2018年12月18-19日，袁怡清骗取被害人方某某500元；2018年12月24日，骗取方某某1000元；2018年12月29日，骗取方某某520元、1314元、3344元、5200元、33.44元。二、2018年11月22日至12月22日，胡某某1与朱某某1共谋后在湖南省汝城县唐益明家中成立以诈骗为目的的“工作室”，聘用宋某某（已判决）为管理者，三人约定胡某某1获得工作室纯利润的90%，朱某某1获得工作室纯利润的8%，宋某某获得基本工资和纯利润的2%。被告人唐益明、何丽君、何文圣及何某（已判决）、袁某（已判决）、何某某1（已判决）、朱某某2（已判决）、何某某2（已判决）、何某某3（已判决）是该工作室的业务员。胡某某1购买手机、电脑、微信号等作案工具，并发给业务员使用，宋某某负责日常管理，并提前发送诈骗用剧本给业务员，各业务员按照剧本内容与被害人聊天，虚构自己是东莞女幼师，到云南看望支教学生，给学生购买蛋糕、为自己购买回程飞机票、为自己过生日等事实，骗取被害人财物。被告人唐益明明知胡某某1与朱某某1在实施诈骗活动而将自家房屋提供给胡某某1与朱某某1等人使用。（一）被告人何文圣的具体犯罪事实如下：1、2018年12月12日，何文圣骗取被害人霍某某500元；2018年12月17日，骗取霍某某1000元；2018年12月21-22日，骗取霍某某500元、520元、1314元、3344元。2、2018年12月12日，何文圣骗取被害人王某某460元；2018年12月22日，骗取王某某520元、1314元、3344元。（二）被告人何丽君的具体犯罪事实如下：1、2018年12月12日，何丽君骗取被害人胡某某2的500元；2018年12月17日，骗取胡某某2的800元；2018年12月21-22日骗取胡某某2的88元、520元。2、2018年12月12日，何丽君骗取被害人张某某1000元；2018年12月17日，骗取张某某1500元；2018年12月21-22日，骗取张某某520元、1314元、3344元。3、2018年12月12日，何丽君骗取被害人刘某460元；2018年12月17日，骗取刘某600元；2018年12月21-22日，骗取刘某520元。另查明，2018年11月22日至12月22日期间，同案人员袁某在唐益明家中开办的工作室涉案诈骗金额为18244元；同案人员何某某3在该工作室涉案诈骗金额为14696元；同案人员何某某2在该工作室涉案诈骗金额为10753.34元；同案人员何某在该工作室涉案诈骗金额为8734元；同案人员朱某某2在该工作室涉案诈骗金额为7916.34元；同案人员何某某1在该工作室涉案诈骗金额为7512元。胡某某1、朱某某1、宋某某、袁某、何某某3、何某某2、何某、何某某1、朱某某2均由本院（2019）渝0107刑初891号刑事判决书判处刑罚，除胡某某1外的各同案人员共同退出赃款67855.68元，该赃款已由本院判决发还各被害人。综上，胡某某1与朱某某1等人在唐益明家中开办的工作室涉案诈骗金额为91837.68元。2019年7月3日，被告人袁怡清主动向公安机关自首。2019年7月25日，民警捉获被告人唐益明。同年8月25日，民警捉获被告人何丽君。2019年9月10日，民警捉获被告人何文圣。案发后，被告人唐益明退出赃款8063.4元，被告人何丽君退出赃款11166元，被告人袁怡清退出赃款11911.5元。在本院审理过程中，被告人何文圣退出赃款12816元。综上，被告人唐益明参与诈骗金额99901.08元；被告人何文圣参与诈骗金额12816元；被告人何丽君参与诈骗金额11166元，被告人袁怡清参与诈骗金额11911.44元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、强制措施材料、释放证明、户籍信息、袁怡清的前科材料，抓获和到案经过、辨认笔录、手机信息提取笔录、指认微信照片、接受证据材料清单、微信和支付宝主体信息查询结果及交易明细、微信转账和聊天记录截图、记账单截图、银行卡主体查询及交易记录、情况说明、本院（2019）渝0107刑初891号刑事判决书、收条，被害人李某某2、肖某某、方某某、霍某某、王某某、胡某某2、张某某、刘某的陈述，证人胡某某1、朱某某1、宋某某、何某某3、朱某、李某某1的证言，被告人唐益明、何文圣、何丽君、袁怡清的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐益明、何文圣、何丽君、袁怡清以非法占有为目的，利用电信网络技术实施诈骗，骗取他人财物，其中被告人唐益明诈骗数额巨大，被告人何文圣、何丽君、袁怡清诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人唐益明、何文圣、何丽君、袁怡清在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人袁怡清犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人唐益明、何文圣、何丽君到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。唐益明的辩护人关于唐益明系初犯，如实供述，认罪认罚，已退出本人诈骗的财物，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。何文圣的辩护人关于何文圣系初犯、从犯，如实供述，认罪认罚，全额退赃并愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑的意见成立，本院予以采纳。何丽君的辩护人关于何丽君系初犯、从犯，如实供述，全额退赃并愿意缴纳罚金，建议对其适用缓刑的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐益明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴清。）二、被告人何文圣犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴清。）三、被告人何丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴清。）四、被告人袁怡清犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴清。）五、扣押在案的赃款发还各被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莉人民陪审员  张冬梅人民陪审员  俞 蓓二〇二〇年五月七日书 记 员  罗盛珲            附表              单位：元                                                  被害人              退赔金额                  李某某2              5678                  肖某某              2385.4                  霍某某              7178                  王某某              5638                  胡某某2              1908                  张某某              7678                  刘某              1580                  方某某              11911.44