四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0802刑初119号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人刘波，男，生于1982年2月，汉族，初中文化，户籍地四川省旺苍县，住四川省广元市利州区。2019年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被广元市利州区公安局分局刑事拘留，同年6月11日被该局取保候审；2020年4月28日经本院决定对其取保候审，同年4月29日执行。现在家候审。 指定辩护人何恩乾，四川万卷律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉﹝2020﹞98号起诉书指控被告人刘波犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派检察员廖可伟出庭支持公诉，被告人刘波及其指定辩护人何恩乾均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2018年9月，被告人刘波谎称宏大公司在旺苍有一个修建河堤堡坎的工程，其“舅舅”与该公司的老总关系好，可以将工程介绍给被害人王某某去做。9月18日，被告人刘波以自己帮王某某垫付保证金4.5万元，王某某只需要拿出5000元筹够5万元保证金就能够拿到工程为由，骗取王某某5000元。 2.2018年9月25日，被告人刘波因无钱归还杨某的5000元钱，遂以帮王某某垫付了保证金为由，要求王某某帮其还钱，后王某某采用微信转账和现金支付的方式帮刘波还了杨某5000元。9月28日、30日刘波归还王某某1500元。 3.2018年10月，被害人王某某要求面见刘波“舅舅”和公司老总了解工程情况，被告人刘波便找到李某冒充其“舅舅”、赵某冒充宏大公司的“李总”配合其一起演戏，致使王某某继续相信修建河堤堡坎工程的真实性。 4.2018年9月至11月期间，被告人刘波以帮王某某前期垫付保证金而无钱使用、跑修建河堤堡坎工程关系等为由，先后多次骗取王某某共计2300元。 破案后，犯罪嫌疑人及其亲属已退赔被害人损失1万元。 公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，提请本院以诈骗罪对被告人刘波定罪处罚。 被告人刘波对指控的事实及罪名均有异议，其辩解，自己没有诈骗王某某，起诉书指控的第一项和第二项都是向王某某借的钱，其中第二项王某某借高利贷帮其偿还，其还给王某某了1000元的利息和500元的烟钱，而起诉书指控的第四项不清楚是什么钱，因此，其不构成犯罪。 辩护人对指控的事实及罪名均有异议，其提出没有足够证据证明刘波主观上具有非法占有的目的，认定刘波构成诈骗罪事实不清，证据不足。 经审理查明，1.2018年9月，被告人刘波谎称宏大公司在旺苍有一个修建河堤堡坎的工程，其“舅舅”与该公司的“李总”关系好，可以将工程介绍给被害人王某某去做。9月18日，被告人刘波以自己帮王某某垫付保证金4.5万元，王某某只需要拿出5000元筹够5万元保证金就能够拿到工程为由，骗取王某某5000元。 2.2018年9月25日，被告人刘波因无钱归还杨某的5000元，遂以帮王某某垫付了保证金为由，要求王某某帮其还钱，后王某某采用微信转账和现金支付的方式帮刘波还了杨某5000元。9月28日、30日刘波归还王某某1500元。 3.2018年10月，被害人王某某要求面见刘波“舅舅”和公司老总了解工程情况，被告人刘波便找到李某冒充其“舅舅”、赵某冒充宏大公司的“李总”配合其一起演戏，致使王某某继续相信修建河堤堡坎工程的真实性。 4.2018年9月至11月期间，被告人刘波以帮王某某前期垫付保证金而无钱使用、跑修建河堤堡坎工程关系等为由，先后多次骗取王某某共计2600元。 破案后，犯罪嫌疑人及其亲属已退赔被害人损失1万元;在本案审理期间，被告人刘波退缴非法所得1100元。 上述事实有下列证据予以证实： （一）书证。 1.受案登记表、立案决定书。证实本案来源合法，侦查机关启动侦查程序合法。 2.拘留证、取保候审决定书等采取强制措施材料。证实对被告人刘波采取的强制措施的种类及时间。 3.被告人的户籍信息及到案经过，证实被告人刘波系完全刑事责任能力人以及被告人刘波系抓获归案。 4.接受证据清单及借条。证实王波于2018年12月3日写给王某某的8万元的借条，与被害人王某某的陈述互相印证。 5.接受证据清单以及证人杨某提供的欠条复印件。证实王某某于2018年9月25日向其书写了3000元的欠条，与证人杨某的证言和被害人王某某的陈述互相印证。 6.扣押决定书及扣押清单、发还清单。证实侦查机关扣押被告人刘波的手机和现金5100元均已发还。 7.收条及谅解书。证实被告人刘波的亲属何豪代刘波退还王某某1万元。王某某对被告人刘波进行了谅解。 8.情况说明。侦查机关出具情况说明，说明未查到刘波在2018年12月份到广元市利州区信访局的信访记录；未查到2018年12月2日至2018年12月3日刘波有拨打110报警的记录；2018年12月期间未查到刘波有到宝轮镇派出所的记录。 9.广元市宝轮镇赤化村村委会出具的证明。证实被告人刘波平时表现好，并表示愿意对其帮教。 （二）证人证言。 1.证人陈某1的证言。证实2018年年初，我给刘波介绍过旺苍县木门镇的土地增减挂钩项目，刘波带了一个姓王的去现场看过，后这老王觉得做不出来就没做。在从木门回旺苍的路上我想起旺苍县河堤工程及一座漫水桥项目，我告诉了老王并说等我把具体情况弄清楚在联系他。后来我问了一些情况就打电话告诉了老王，并让他去现场看，但因为下雨没有看成，然后我与老王沟通了几句，我看老王没有多大兴趣。过了一段时间，老王还给我电话问，我说因为资金问题，政府没有实施，后老王就没有和我联系过了。 2.证人赵某的证言。证实2018年10月份，刘波让我送他到宝轮一下。在路上聊天的时候，刘波说他有一个舅舅是旺苍县委的领导，给他介绍了一个项目，工程项目挂靠在宏大公司，他已经交了4万多的保证金，但是现在没钱做不了，想把工程转给亲戚老表，但是老表非要见宏大公司的李总。但是李总有事情不在广元，他又急于用钱，他就让我以李总的身份与他的老表见面，帮他个忙。我说我对工程不懂，他让我少说话，让他自己说就行。后在宝轮水电路边车上，刘波介绍我是宏大公司的李总，又给我介绍我们车上那个人是“老表王总”。 3.证人李某的证言。证实刘波让其冒充他的舅舅。具体是：2018年10月20几号的时候，我找刘波要欠我的摩的钱，刘波给我说没有钱，但是他有一个舅舅是旺苍县的一个领导，在旺苍县境内揽了一个工程项目，他已经交了4万多的保证金，现在想把工程转给别人，但是没法直接去退保证金，想让接他工程的人把他交的保证金直接交给他本人，他说接工程的人把他交的保证金钱退了的话，他马上就还欠我的钱。他当时给我说，如果他给我打电话时喊我舅舅或者有其他人给我打电话喊我何叔时，或者在电话中有别人问我与刘波的关系时，就说是他的舅舅。别人问工程项目的情况时，让我帮他撒谎。后当天下午，刘波电话打给我，就在电话中喊我舅舅，说王总问一下我工程上的事情啥情况，我就明白什么意思。然后另外一个接电话，喊我何叔，问我工程项目目前情况，我就说一切都没问题，让他放心之类的话，接电话的让我与他见个面，我当时就撒谎说在外地。过了一段时间，一个陌生电话打过来喊我何叔，说姓王，我想起刘波让我撒谎的事情，觉得不对，就在电话中承认我不是刘波的舅舅，是因为刘波欠我的钱，刘波让我冒充他舅舅接电话。 4.证人陈某2的证言。其关于与陈某1、王某某、刘波一起到旺苍木门看项目、刘波跟着王某某到通江县工地上干活和陈某1谈旺苍河堤项目与被害人王某某的陈述一致。2018年9月份，刘波在我的茶楼找到王某某说旺苍修建河堤的项目，现在不需要通过老陈了，直接从他舅舅那里在李总手上把这个工程拿下来，当时刘波说这个工程被宏大公司承包下来，李总是宏大公司的法人，他舅舅和李总的关系很好。9月19日15点过，王某某给我打电话喊我给他转5000元在他微信上，说这5000元是转给刘波去给旺苍县河堤拆迁项目的保证金，刘波的母亲去世收的礼金剩下4.5万帮他垫付了，还差5000元这个工程就谈下来了。我赶到茶楼当面给王某某转5000元，王某某给了我现金5000元，王某某直接将5000元通过微信转给了刘波。但是这个工程刘波一直以各种理由拖着，期间王某某一直联系刘波要见他舅舅和李总，但刘波一直以各种借口拖着。10月一天下午5、6点，刘波给王某某打电话说李总来了，王某某就到茶楼下去见了李总。2018年12月2日，在我的茶楼上，王某某当着我和刘波、谢某、姚文俊的面给刘波的舅舅打了电话，在电话中刘波的舅舅说不要再给他打电话了，说自己不是刘波的舅舅，是因为刘波欠他的钱，所以刘波让他冒充的，好从王某某这儿把钱骗过去还他。刘波看着没办法就承认了一直都没有什么工程，舅舅和李总都是他找人冒充的，自己骗了王某某。刘波多次以他帮王某某垫付了4.5万元为由喊王某某给他娃儿生活费、补课费、买校服费等。 5.证人谢某的证言。证实，刘波称宏大公司的李总与其舅舅关系好，说李总在旺苍县中了一个河堤工程。2018年9月份，刘波在茶楼称其给王某某介绍的河堤工程要开工了，但是要给宏大公司交5万元保证金，刘波给王某某说他自己母亲去世后收了4.5万元礼钱，现在还差5000元钱就够交保证金，让王某某给他拿5000元。后在宝轮镇天地园茶楼，刘波以要去找他舅舅问李总到底是怎么回事，工程一直没开工为由，让王某某拿了1500元；一个星期左右，刘波又给王某某说要去广元办工程上的事，让王某某给他拿了1200元。 6.证人杨某的证言。证实，王某某代刘波还他5000元钱，同时，王某某还说他在刘波的舅舅那里承包了工程，不要说这5000元，刘波欠我的28400元的材料款在12月份一起给我。2018年12月的一天，我当时问王某某什么时候把刘波欠我的28400元还给我，当时王某某说他被刘波骗了。 7.证人宋某的证言。证实，王某某两次打电话问我要刘波舅舅的电话，我都没有给，我还问刘波怎么回事，刘波喊我不要管，也不要把舅舅的电话号码给他。2019年9月8日刘波的妈妈去世后，王某某还给我微信转了2000元。 （三）被害人王某某的陈述。 第一次陈述：2018年9月份，石羊村5组的刘波给我打电话说他旺苍的舅舅在宏大公司接受了一个修旺苍河堤堡坎的工程，让我去做。刘波说宏大公司只需要收5万元的保证金，他说他有4.5万，让我给他5000元去把保证金交了。挂完电话，我就通过微信给刘波转了5000元。后我问刘波宏大公司老总在哪里，先和老总见个面。刘波就一直拖了一个多月时间，最后刘波带了一个他所谓的李总在宝轮镇水电路与我见了一面，简单的说了几句，只是让我先把人员和设备准备好就行了，其余都没说，然后就自称有急事离开了。之后刘波多次给我打电话以他帮我垫付了4.5万元的保证金为由让我给他钱使用，先后给了他现金15600元。18年11月的时候，刘波给我打电话说他欠杨某5000元，现在法院把他关了，并且说要不是因为帮他垫付了4.5万元的保证金，他还不至于因为欠杨成宝5000元被法院关起来，喊我拿5000元给杨某。后我到法院，当着刘波的面协商这5000元我来代付，先给了杨某2000元，剩下的3000元在第三天通过微信转给了杨某。后面继续给刘波打电话，刘波一直以李总在忙为由拖着。后一次给刘波打电话，刘波说李总出事了，发生了债务纠纷，李总的车在重庆被人扣了，现在在重庆处理事情，并且说如果不相信可以给他舅舅打电话。我给他舅舅打电话，他舅舅说李总出了事情，正往重庆赶。过了一天，我提出去工地看看，刘波给我发了一个地址，我和工人导航过去并没有见到修河堤堡坎的工程。过了两天刘波的电话一直关机，我就给他舅舅打电话，这时我才从刘波所谓的舅舅口中得知，他并不是刘波的舅舅，是刘波找来冒充他舅舅骗我的。过了几天，我联系上刘波，我假装不知道被骗，让他到宝轮汇丰茶楼见面，刘波让我放心绝对给我弄好。当时刘波自导自演给李总打电话，说李总在谈事，我就直接挑明自己知道他在骗我。后刘波才承认他的确一直在骗我，工程的事情是他虚构的，李总和舅舅都是他找人冒充的，我想报警，但是又想着就算把他关进去了，我给他的两万多和帮他还账的5000元以及这期间花费的钱也拿不回来，我就说只要还钱就算了，他主动提出给我写一张八万元的借条，并说这八万元分两次给我。但是至今他一分钱没有给我，后面联系他说他在安徽，我才报警的。 第二次陈述：刘波分多次累计诈骗了我25600元。2018年3月份，在宝轮镇汇丰茶楼遇到刘波，闲聊时，刘波说想做工程简单，只要垫上资金就可以，并问我做不做，要做的话就马上联系，然后刘波联系了老陈。第二天，我和陈某2、刘波一起到旺苍县工地去看，但是我算了一下这个项目不赚钱就算了。在回旺苍县上，老陈说旺苍县还有一个修河堤工程正在联系，成了的话就喊我去做。过了一个礼拜左右，老陈喊我和刘波去工地现场去看一下，当时因为暴雨没有看成，当时谈了一下，我觉得老陈是骗子，就回了宝轮。过了两天，刘波找我借了2000元，又过四五天，刘波又找我借现金1000元给老陈买烟。2018年8月，刘波打电话给我说之前老陈说的修河堤的工程是宏大公司中的标，并说如果我想做的话，他就找他舅舅把这个工程接下来，听刘波说他舅舅是旺苍县政府的干部，他舅舅和宏大公司李总是好朋友，现在一起在旺苍县挖矿，他给我说他舅舅已经和李总谈了。第三天，刘波打电话问我要不要看工程图纸，但后面我一直没有看到这个图纸。2018年9月8日，刘波以他妈妈去世为由叫我给他转了2000元去买菜。2018年9月19日。刘波打电话说修河堤的工程已经谈妥，喊我打5000元过去，先交保证金，并说4.5万元先帮我垫付，签了合同我再给他4.5万，我就通过微信给他转了5000元。2018年9月21日，刘波说要去跑关系，让我给他拿点钱，我给他拿了1500元。2018年9月底刘波又说要去跑关系，我又给他拿了1200元。2018年10月初，刘波说欠杨某5000元，之前帮我垫付4.5万元保证金，喊我给他处理杨某这个事情。后我和杨某商量，先给了杨某2000元现金，剩下的3000元在第四天微信给了杨某。后面详细陈述了找刘波问项目以及发现刘波欺骗的经过和发现欺骗后要求刘波还钱，刘波打借条8万元的经过。 第三次陈述：2018年9月25日上午，刘波给我打电话说他因为欠杨某5000元被利州区法院扣留，喊我过去帮他处理，并说他把他的4.5万元垫付了保证金，没得钱还杨某。我到法院后，刘波喊我把这个钱还给杨某，我说没有那么多钱，刘波说那怎么办，之前帮我垫付保证金，现在没钱，喊我一定想办法处理这个事情，他好出去。我就联系了杨某并和杨某商量，先给杨某2000元现金，剩下的写了一张欠条三天之内给。刘波从法院出来后的9月29日通过微信还了我500元，9月30日通过微信还了我1000元，当时我想的是他为工程项目办事情，我就直接给他还了。一个礼拜左右，我就将剩下的3000元微信转账给了杨某。从2018年9月份到2018年11月底期间，刘波还多次以帮我垫付4.5万元保证金为由，喊我给他钱，每笔金额在100元到1000元不等，有的是给现金，有的是给微信，总共5000元左右。这些钱都是刘波以他帮我垫付了保证金为由喊我给他的生活费、他娃儿的生活费、补课费、校服费等，还有些是刘波为了要去给工程跑关系给的。 第四次陈述与前三次的陈述基本一致。 （四）被告人刘波的供述与辩解。 第一次（2019年6月4日）：2018年9月，陈某1给我发短信说苍溪县有一个修河堤工程，问我王某某做不做，当时和董欢谈后，后王某某认为赚不到钱就没有承包，后面王某某说要去看苍溪的工地，我就通过微信发了一个定位，他具体去没去就不清楚了。2018年12月，王某某继续给我打电话喊我约李总出来，我说李总在朝天。后我和王某某、陈某2一起去朝天，李总一直没有出现，王某某把我带到3号桥桥头把我打了一顿，并且还给我亲戚打电话说我骗了他5万元，并喊我签了一份20万元的欠条，我没有同意。第二天中午，我给他写了8万元的借条。后面我打算从李总那里给王某某介绍一个活路，当时王某某喊我约李总出来见面，我当时给李总介绍王某某是我的老表有钱，给王某某介绍的李总有一个公司的叔老子有一个工地。我把李总约在宝轮镇的街上，王某某和李总在奥迪车上见了一面。我从王某某处借了两万多元，其中在广元市我被法院扣留让我还钱给杨某，但是我喊王某某帮我还给杨某5000元。2018年9月我当时在广元亟需用钱，我向王某某借了5000元，王某某通过微信给我转了5000元。我没有帮王某某交保证金这回事。 第二次（2019年6月4日）：2018年9月19日，我因为要还“高辈子”5500元，当时我就先给了“高辈子”1500元，还差4000元。于是我就给王某某打电话让他借给我5000元，王某某直接通过微信给我转了5000元。2008年到国庆节的时候，我因为欠杨某的5000元被利州区法院电话通知调解，法院的工作人员喊我把5000元还给杨某，但是我当时身上没得钱，这时候我想起王某某（因为王某某经常说他很有钱）。我给王某某打电话，王某某说没得钱只能去借高利贷。我当时就喊他去借，王某某说借可以但是借高利贷需要1000元利息，我就答应了。王某某到利州区法院就直接找杨某协商这5000元，当时王某某写了5000元的欠条给杨某。第二天王某某打电话喊我认1000元利息，我当天分两个500元通过微信转给王某某。2018年11月份快12月份的时候，在广元剑阁县，王某某喊我从他那里拿好多钱写一张借条给他，我当时写的两万多元的借条（具体金额记不清楚了）。过了几天后，也就是去朝天找李总回来后，在朝天回广元市上，谢某和王某某给我好几个亲戚打电话说我骗了王某某5万元钱。在广元市桥桥头，王某某和谢某、陈某2还有一个胖子在陈某2的车上拿了一个棍把我打了一顿。之后直接把我弄到宝轮镇汇丰茶楼，王某某喊我当晚借10万元还他，当时我没有同意。王某某就喊我写20万元的借条，我也没同意，他就从当天下午把我关到第二天下午，在我实在没有办法的情况下，我给王某某写了8万元的欠条，当时我还报了两次警。 第三次（2019年6月10日）：我没有诈骗王某某，王某某拿的钱都是我借他的，我在去年11月份当时就给他出具了一张2万多元钱的总借条，后来又换成了一张8万元的借条。王某某与陈某1第二次见面谈了河堤项目之后，在去年8、9月份王某某又找我，问我陈某1介绍的河堤项目是怎么回事。我当时打电话问陈某1关于河堤项目有希望不，当时陈某1有点推脱，说河堤工程有些事情没有搞定。我就想起赵某的朋友曾经说过赵某的叔老子那里有地。我就想通过赵某的叔老子给王某某介绍一下项目，我就把想法告诉了赵某。在10月份的时候，有天下午我就给赵某打电话告诉他，说王某某要见一下他。当时赵某说他很忙，但是同意见，我当时就与赵某一起开他的蓝色宝马车从广元到宝轮镇的水电路。在赵某的车上，王某某与其见面，当时我向王某某介绍赵某姓李。 第四次（2019年6月11日）：2018年8月份的时候，我了解到王某某当时没有项目，当时我正好缺钱，我就打电话告诉他，陈某1介绍的旺苍县那个河堤项目，他搞不定，河堤项目现在是宏大公司李总中的标，我舅舅以前帮过李总，他们关系好，只有我舅舅才搞的定。我当时问他有没有兴趣一起搞，他当时回答我可以。过了一段时间（我母亲去世之后），我告诉王某某河堤项目现在谈下来了，但是需要交5万元的保证金，才签订合同进场，我手中有4.5万元（我当时说的这4.5万元是我母亲去世收的礼金），还缺5000元钱，我叫王某某给我转了5000元（王某某通过微信转的）。我收到这5000元以后还了欠款4000元，剩下的作了日常开支。在王某某给我转了5000元后过了两三天，我又告诉他河堤项目需要跑关系要用钱，我身上的钱差1500元，我在宝轮镇的天地园茶楼找到他，他当时和谢某在喝茶打牌，我就找他拿了1500元现金。9月底，我又给他打电话说河堤项目还要找李总勾兑关系，需要用钱，我当时在汇丰茶楼找到他，找他拿了1200元钱（当时谢某也在场）。2019年10月，因为我欠杨某5000元，在利州区法院，我给王某某打电话说我被利州区法院抓了，法院叫我必须把欠杨某的5000元钱还了，不然不让我走。我告诉王某某我的钱全部垫在河堤项目上的保证金了，我没有钱，我告诉他哪怕是借都必须给我想办法。王某某到法院后，说他没有钱，只有想办法借，我说可以，只要能借到，我愿意承担1000元的利息。后王某某给杨某出具了5000元的欠条，后来5000元钱也是王某某帮忙还的，我也按与王某某的约定给他转了1000元钱的利息。在我从王某某那里拿了钱后，王某某就一直问河堤项目为什么一直没有进展，我就找理由哄他，他天天都要求去工地看，问什么时候进场，我就一直说我舅舅一直在与李总协调。到10月20几号的时候，我实在瞒不下去了，我就到广元城区东坝找到以前因为借钱认识的赵某。我告诉赵某，我舅舅给我找了一个工程项目，我已经把保证金交了，我现在钱不够，我不想做了，我想把工程转给我的老表，但是我又不想让公司知道我把项目转给别人，所以我就让赵某冒充宏大公司的李总，让他帮忙去见一下我的老表（王某某），让老表确认一下我确实有一个河堤项目，并且已经交了几万元的保证金。我给赵某说，只是帮我见一下老表，不会出什么问题，赵某就同意了，后我就安排赵某与王某某在宝轮镇水电路赵某的车上谈了几句，赵某就按照我示意的内容给王某某讲，河堤没得问题，让王某某放心。后王某某非要我舅舅的电话，因为之前我为把河堤项目的事情编得更真实，让宝轮的李某冒充我舅舅接过一次王某某的电话，提前给李某说好了的，并且在我手机中把李某的号码存的是舅舅，把我逼得没办法我就把李某的号码给了王某某。 第五次（2019年8月9日）：我没有喊王某某借贷款给杨某，我给他说的是因为我给他垫付了4.5万元的保证金，才造成没钱还给杨某，就让他帮我把杨某的5000元给还了。当时王某某同意。王某某后和杨某协商，现场王某某就给杨某写了一张3000元的欠条，在回到宝轮镇的时候王某某先给了2000元的现金给杨某。后面王某某说没钱还给杨某就喊我还，我当时就借了1500元还给王某某，这1500元是三次通过微信转给他的。 第六次（2019年12月17日补充侦查讯问笔录）：我没有对王某某进行诈骗，我与王某某之间的经济往来都是我借他钱，我打的有借条；修建河堤堡坎的工程与我没有干系，修建河堤堡坎的工程也不存在，我也没交过这个保证金，更没有以保证金为由骗取王某某5000元，我也解释不了为什么要找李某冒充我舅舅，找赵某冒充宏大公司的李总来骗王某某，我也不能解释王某某为什么一而再再而三借钱给我；前五次讯问侦查人员没有打我也没有骂我。 第七次（2020年2月28日补充侦查讯问笔录）：我和王某某只是认识；我给王某某写了一张2.2万元的借条，借的次数很多，从认识王某某差不多两个月后从王某某那里借了2000元的高利贷一直到2018年11月，期间多次向王某某借钱，我一次都没有还过钱给王某某。其余与第六次的供述一致。 （五）勘验、检查、辨认笔录。 被告人刘波辨认出其找来冒充其舅舅的李某、辨认出证人陈某1、辨认出其找来冒充宏大公司“李总”的赵某；证人赵某、李某、陈某1辨认出被告人刘波；赵某辨认出刘波让其冒充李总去见的老表王总，即王某某。 （六）视听资料。 1.讯问被告人同步录音录像，证实侦查机关讯问被告人刘波的过程。 2.被害人王某某提供其微信转账记录，证实2018年9月8日给刘波妻子宋某转账2000元；2018年9月19日给刘波转账5000元；2018年9月20日至2018年11月17日分别给刘波转账300元、300元、100元、400元、1000元、200元、200元、100元；2018年10月8日给杨某转账3000元；2018年9月29日收到刘波微信转账500元，2018年9月30日收到刘波微信转账两笔共计1000元。 3.被告人刘波手机微信聊天记录和转账记录，与被害人王某某的微信转账互相印证，以及证实其与“陈总“的聊天记录情况。 4.证人宋某的微信聊天记录，证实2018年9月8日收到王某某的转账2000元。 以上证据来源合法，与被证事实均有关联，且能够互相印证，形成证据锁链，均予以采信。 关于公诉机关当庭更正被告人刘波被采取强制措施的时间以及更正起诉书指控第四项的金额2300元为2600元的问题。经查，公诉机关对被告人刘波取保候审时间的更正，符合卷宗证据材料反映；公诉机关更正起诉书指控第四项的金额为2600元，该金额是根据有利于被告人的原则，以被害人王某某通过微信向被告人刘波转账的金额计算而来，在被告人与被害人的对金额说法不一致的情况下，以该客观证据确定被告人的诈骗金额具有合理性。因此，公诉机关的前述更正符合客观事实，合法合理，本院予以采纳。 本院认为，被告人刘波虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物,数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 关于被告人刘波庭审初期辩解自己没有诈骗王某某，起诉书指控的第一项和第二项都是向王某某借的钱，还打了借条，其中第二项王某某要去借高利贷帮其还，其还给王某某1000元的利息和500元的烟钱，而起诉书指控的第四项不清楚是什么钱，因此，其不构成诈骗罪的意见。经查，第一，被害人王某某的陈述、证人陈某2和谢某的证言均证实被告人刘波虚构其“舅舅”能拿下宏大公司“李总”修建河堤堡坎工程的项目，以自己帮王某某垫付保证金4.5万，王某某只需要拿5000元筹够5万元就能够拿到修建河堤堡坎的项目为由，骗取了王某某5000元，同时亦有被告人刘波找来冒充“李总”的赵某与冒充其“舅舅”的李某的证言以及被告人刘波在第四次讯问中的供述予以印证。第二，被害人王某某的陈述与证人陈某2和谢某的证言均能印证证实被告人刘波多次以其帮助王某某垫付了4.5万元的保证金，自己没钱为由，找被害人王某某要钱，被告人刘波在第四次讯问中也如实供述该节事实。第三，被告人刘波的第五次供述与被害人王某某的陈述互相印证证实，被告人刘波以其帮助王某某垫付保证金4.5万元，自己没有钱还杨某为由，要求王某某帮忙还了杨某5000元，此节事实亦有证人杨某的证言予以印证；虽然无法确定被告人王某某与被告人刘波关于在王某某帮刘波代还5000元以后，刘波向王某某微信转账的1500元的性质到底是刘波所称王某某为帮助刘波还杨某而借5000元高利贷所给的利息还是王某某称刘波还的1500元，均不影响被告人刘波诈骗行为的成立，公诉机关亦当庭表示该1500元并不作为犯罪金额计算。第四，虽然被告人刘波仅在第四、五次供述中做了有罪供述，且后在补充侦查阶段直至第一次庭审时再次翻供，但其第四、五次供述有被告人刘波的核对，并签字捺印，其在第六次供述中也表示前五次讯问中侦查机关并未采取非法手段，同时被告人刘波的供述有被害人陈述和证人证言予以印证，则表明被告人刘波的第四、五次供述来源合法，内容客观真实，与被证事实有关联，依法应当采信。综上，现有证据能够证实被告人刘波诈骗被害人王某某11100元的事实成立，被告人刘波的行为构成诈骗罪，其辩解不成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出没有足够证据证明被告人刘波主观上具有非法占有的目的，认定刘波构成诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见。公诉机关提交的证据中，不仅有被害人王某某的陈述、被告人刘波的供述，还有证人陈某2、陈某1、杨某、赵某、李某、谢某的证言、书证侦查机关的情况说明等证据予以印证，能够证实被告人刘波以非法占有为目的，虚构事实，骗取了被害人王某某11100元，证据确实、充分。综上，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人刘波归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人刘波赔偿被害人的损失，并取得被害人的了解，可酌定从轻处罚。被告人刘波在庭审中起初不认罪，后对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，积极退赔赃款，主动预缴罚金，公诉机关当庭将量刑建议有期徒刑十个月，并处罚金5000元至1万元调整至有期徒刑十个月，并处罚金3000元，可以宣告缓刑。鉴于被害人通过庭审认罪、悔罪，加之其所在社区愿意对其进行监管，故调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘波退缴的1100元，系被害人的合法财产，应当发还于被害人王某某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 二、将被告人刘波退缴的人民币1100元，依法发还于被害人王某某。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 敏 人民陪审员  王治平 人民陪审员  蒲顺萍 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  张 媛 附相关法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。