青海省格尔木市人民法院   刑事判决书   （2019）青2801刑初320号   公诉机关格尔木市人民检察院。   被告人刘清河，绰号刘三，男，1974年8月18日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，小学文化，群众，住格尔木市，户籍所在地：黑龙江省牡丹江市。因涉嫌非法经营一案于2019年7月7日被格尔木市公安局刑事拘留，次月9日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。   辩护人郭鹏，青海盐湖律师事务所律师。   被告人吕冲，男，1977年12月6日出生于吉林省四平市伊通满族自治县，满族，初中文化，群众，住格尔木市，户籍所在地：吉林省四平市伊通满族自治县。因涉嫌非法经营一案于2019年7月9日被格尔木市公安局刑事拘留，次月9日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。   辩护人刘瑞英，青海盐湖律师事务所律师。   被告人罗成虎，男，1987年1月25日出生于青海省门源县，藏族，初中文化，群众，住格尔木市，户籍所在地：青海省门源县。因涉嫌非法经营一案于2019年7月8日被格尔木市公安局刑事拘留，次月9日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。   辩护人荣成安，青海盐湖律师事务所律师。   被告人马胡赛尼，男，1996年2月15日出生于甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县，回族，小学文化，群众，在格尔木市无固定职业及住址，户籍所在地：甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县。因涉嫌非法经营一案于2019年8月9日被格尔木市公安局刑事拘留，当月16日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。   指定辩护人徐克华，青海盐湖律师事务所律师。   被告人管国清，男，1966年8月25日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，群众，青海邦驰进口贸易有限公司法人，住格尔木市，户籍所在地：青海省格尔木市。因涉嫌非法经营一案于2019年7月6日被格尔木市公安局刑事拘留，次月9日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。   辩护人马毅华，青海法脉律师事务所律师。   格尔木市人民检察院以格检公诉刑诉〔2019〕327号起诉书指控被告人刘清河、吕冲、罗成虎、马胡赛尼、管国清犯非法经营罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月21日公开开庭审理了本案，格尔木市人民检察院指派检察员李志娟出庭支持公诉，被告人刘清河、吕冲、罗成虎、马胡赛尼、管国清及其辩护人到庭参加了诉讼。期间延长审限三个月，现已审理终结。   庭审中，五被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并在庭前与公诉机关签署《认罪认罚具结书》。   五被告人的辩护人均提出，该案中非法获利的数额应除去各被告人为私设便道所向村民支付的赔偿款、购买洒水车等费用。   被告人吕冲、罗成虎、马胡赛尼、管国清的辩护人均提出，各被告人系从犯，自归案后能够如实供述自己罪行的辩护意见。   被告人管国清的辩护人又提出，被告人系受他人胁迫实施犯罪活动的辩护意见。   被告人吕冲的辩护人同时提出，被告人具有自首情节的辩护意见。   经审理查明，2017年4月至2018年6月间，被告人刘清河指使被告人吕冲、罗成虎、马胡赛尼先后在格尔木市××路处、格尔木市格茫公路303省道33公里被告人管国清经营的青海邦驰进出口贸易有限公司枸杞晾晒场南门外便道，组织超载车辆绕行格尔木西出口路政超限检查站，设卡收取超载车辆的过路费，非法获利471600元，其中，在被告人管国清经营的青海邦驰进出口贸易有限公司枸杞晾晒场南门外便道收取过路费216600元。   2019年7月8日，被告人吕冲主动到格尔木市公安局投案，并如实供述了自己的罪行。   案发后，被告人管国清主动退还非法获利30000元。   被告人罗成虎曾因犯职务侵占罪于2005年12月14日，被青海省德令哈市人民法院判处拘役六个月；被告人马胡赛尼曾因打架斗殴于2016年3月13日被甘肃省嘉峪关市公安局决定行政拘留15日。   证实上述事实的证据有受案登记表、常住人口基本信息、扣押物品清单及发还清单、押金条、情况说明、营业执照、货物运输合同、账单、微信聊天记录、扣押车辆照片、移交线索清单、银行交易明细、微信转账记录、路政执法大队情况说明；现场勘验笔录；证人李某、高某、张某某等人证言及辨认笔录；行政处罚决定书、刑事判决书及释放证明；五被告人供述及辨认笔录和现场指认笔录。以上证据经当庭举证、质证，各证据间均能相互印证，足以证实五被告人违反国家规定，未经许可设卡收费的事实，且五被告人及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证实犯罪和量刑的相关证据均不持异议。上列证据为本案的定罪、量刑依据。   本院认为，被告人刘清河、吕冲、罗成虎、马胡赛尼、管国清，违反国家规定，未经许可私设便道、设卡收费，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控五被告人犯非法经营罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立；五被告人的辩护人均提出，非法获利的数额应除去各被告人为私设便道所向村民支付的赔偿款、购买洒水车等费用。经查，各被告人在私开的便道上引导超载货运车辆通过便道，致使周边群众枸杞地受损，并破坏周边环境，各被告人怕他人举报，无奈之下才向周边群众进行赔偿，同时购买洒水车喷洒路面是为了继续实施犯罪活动而支出各项钱款，且支出的钱款亦是由非法经营获利累计后的支出。故该辩护意见不能成立，本院不予支持；被告人管国清的辩护人提出，被告人管国清系受刘清河等人的胁迫实施犯罪活动的辩护意见。通过庭审中，公诉机关出示的证据能够反映出，被告人刘清河等人与管国清商议通过其公司南门外便道时，并不存在任何言语恐吓及暴力威胁，且被告人管国清积极主动为超载车辆绕道提供便利，并收取钱款，现有证据无法证实被告人管国清系受胁迫实施犯罪活动，且辩护人就该辩护意见也未向法庭出示相应的证据。故该辩护意见不能成立，本院不予支持；被告人吕冲的辩护人提出，被告人具有自首情节的辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以支持；被告人吕冲、罗成虎、马胡赛尼、管国清的辩护人均提出各被告人系从犯，自归案后能够如实供述自己罪行的辩护意见。经查，被告人吕冲、罗成虎、马胡赛尼系受被告人刘清河的指使，实施非法经营的犯罪活动，且非法获利也由被告人刘清河进行支配。被告人管国清仅是在自己公司门外为超载车辆的通行提供帮助。四被告人在该犯罪活动中起次要作用，从属地位，是从犯。同时，各被告人自归案后能够如实供述自己的犯罪事实，故该辩护意见成立，本院予以支持；被告人吕冲主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚；被告人刘清河、罗成虎、马胡赛尼、管国清自归案后能够如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人吕冲、罗成虎、马胡赛尼、管国清系从犯，依法从轻处罚；被告人管国清，主动退还部分违法所得，酌情从轻处罚；被告人罗成虎曾因犯罪被处以刑罚，被告人马胡赛尼曾因违法被行政处罚，属前科劣迹，酌情从重处罚。纵观此案，被告人管国清的犯罪事实，并结合其案发后的悔罪表现，对其依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条之规定，判决如下：   一、被告人刘清河犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币500000元（已交纳10000元，剩余部分于判决生效后五日内交纳）；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2021年1月6日止）   二、被告人吕冲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币500000元（判决生效后五日内交纳）；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年7月8日止）   三、被告人罗成虎犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币500000元（判决生效后五日内交纳）；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年9月7日止）   四、被告人马胡赛尼犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币500000元（判决生效后五日内交纳）；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年10月8日止）   五、被告人管国清犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币220000元（已交纳37000元，剩余部分于判决生效后五日内交纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审判长 李晓武   审判员 李文萍   人民陪审员 王惠彬     二〇二〇年五月二十六日   书记员 汤青松