苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0506刑初79号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人叶申洁，男，1993年8月22日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化，务工人员，住安徽省合肥市庐江县。曾因犯非法经营罪于2017年10月30日被安徽省庐江县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元，2017年12月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月11日被刑事拘留（同月10日被羁押），同年3月5日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人姬海涛，江苏名古城律师事务所律师。辩护人王洁，江苏刘洪律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检二部刑诉〔2020〕97号起诉书指控被告人叶申洁犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年3月24日依法转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员张晓江、何湘萍出庭支持公诉。被告人叶申洁、辩护人姬海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控，被告人叶申洁于2020年1月26日开始，在苏州市吴中区木渎镇灵岩山庄4-1号，使用微信（微信号：×××）通过朋友圈发广告的方式出售口罩。2020年1月30日至2月3日，被告人叶申洁在没有口罩现货并明知京东店铺无货可发的情况下，在被害人提出购买口罩需求时，仍谎称自己有大量口罩现货且能在一至二日内发货。在收到被害人支付的货款后，被告人叶申洁在未实际发货的情况下，填写空白顺丰快递单后拍照发给被害人，让对方误以为已经发货，之后又编造各种理由解释无法履约原因，共计骗取货款人民币9461元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人叶申洁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系电信网络诈骗。被告人叶申洁系累犯，应当从重处罚。被告人叶申洁自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人叶申洁对起诉书指控的事实和罪名无异议。被告人叶申洁的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，其提出被告人叶申洁的诈骗并非电信网络诈骗；被告人叶申洁系前后不同种罪的累犯，可以从轻处罚；被告人叶申洁有坦白情节，全部退赃并取得被害人的谅解，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：被告人叶申洁于2020年1月26日起，在苏州市吴中区木渎镇灵岩山庄4-1号，使用微信（微信号：×××）通过朋友圈发布销售口罩广告，其广告经他人转发后，多人向其提出购买口罩要求，其向京东店铺下单，但京东店铺始终未发货。2020年1月30日至同年2月3日，被害人杨某、浦某通过他人转发信息添加了被告人叶申洁微信并提出购买口罩要求，被害人黄某通过被告人叶申洁朋友圈的广告联系被告人叶申洁并提出购买口罩要求，被告人叶申洁在其本人无口罩现货且未联系其他购买渠道的情况下，仍向被害人杨某、浦某、黄某谎称自己有大量口罩现货且能在一至二日内发货。在收到被害人支付的货款后，被告人叶申洁填写空白顺丰快递单后拍照发给三被害人，让对方误以为已经发货，之后又编造各种理由解释无法履约原因，共计骗取三被害人货款人民币9461元。事后，被告人叶申洁将上述钱款用于个人消费及归还支付宝花呗欠款。具体分述如下：1.被害人杨某于2020年1月31日至2月1日，使用微信（微信号：×××）联系被告人叶申洁购买口罩，共计支付货款人民币4104元，后于2月6日收到退款人民币152元。2.被害人浦某于2020年1月30日至1月31日使用微信（微信号：×××）联系被告人叶申洁购买口罩，共计支付货款人民币1450元。3.被害人黄某于2020年1月30日至2月1日使用微信（微信号：×××）联系被告人叶申洁购买口罩，共计支付货款人民币4104元，后于1月31日收到退款人民币45元。被告人叶申洁归案后如实供述了以上事实。案发后，被告人叶申洁的近亲属代为退赔全部赃款，并取得三被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.发破案经过、抓获经过证实了本案案发及被告人叶申洁被抓获的经过。2.被害人陈述笔录：（1）被害人杨某的陈述笔录证实，2020年1月31日,其通过一个专门发布广告的微信扫二维码加了一个微信号为×××的微信，对方自称通过京东卖口罩，承诺1到2日内发货，其便于1月31日和2月1日两天多次转账给对方，向对方购买口罩和消毒水，共计支付了4104元。其付完款后，在微信上找对方要物流信息，对方发了一张快递单号给其，其以为对方发货了，但其把对方的顺丰快递单号在网上查询后发现，所有订单都是未揽件状态，其就怀疑被骗，对方说是私家车走的物流，并把照片拍给其看，一直敷衍其。过了几天其告知对方自己已经报警了，对方说自己也是被人骗，退还了其152元，剩下的没有退，后其联系不上对方了。（2）被害人浦某的陈述笔录证实，其于1月30日通过一个专门发布广告的微信平台加了一个卖口罩的人的微信，并要求购买口罩，其于1月30日和1月31日向对方转账1450元购买口罩，对方发给其一张顺丰快递的单据，其查询后发现快递没有任何物流动态，其与对方联系，对方说现在物流很慢，承诺三天之内发货，2月3日其发现还是查不到物流动态，其怀疑被骗，便在微信上联系对方，骗对方说公司需要订购3000个口罩，对方给了其快递单照片，该快递有物流动态，2月5日其发现对方已将其拉黑。其在2月6日收到一个包裹，里面仅有十个特别小的用泡沫做的口罩，其拍照后将口罩扔了。（3）被害人黄某的陈述笔录证实，2020年1月30日其在朋友叶申洁的朋友圈中发现他出售口罩，其联系对方，并于当日转账给对方4059元，对方发给其一张物流单号，但是等了两三天发现还没发货，对方说顺丰的物流信息没有更新，物流到了会打电话的，一周后其再次询问对方，对方说被警察抓了，不接其微信电话，2月12日其接到苏州警方的电话称将叶申洁抓了。3.证人证言笔录：（1）证人陈某的证言笔录证实，2020年1月24日晚，其听其男朋友叶申洁说京东上可以买到口罩，大年初一时，男朋友叶申洁在朋友圈发了售卖口罩的文案，之后其看到他跟别人聊天卖口罩。其知道他家里是没有口罩的，其看到他从京东上下过口罩的单，但是都没有发货。2月3日开始，叶申洁就对之前从他处购买口罩的人说可以退款，其共转给叶申洁15480元用于退款。叶申洁的微信号于2月6日被封号了，其就将他的微信号删除了。（2）证人吕某的证言笔录证实，其是专门帮他人发广告的，其发的口罩广告是通过某个微信群里来的，当时微信群里发此信息的人问其等是否要买口罩，如果不买的话就转发一下，其记得上面写着疫情期间，不挣国家的钱，购买还有优惠价格，其也没有多心，就帮他转发朋友圈了。但当时那个微信群找不到了，其也找不到那个发信息的人了。4.书证：（1）被告人叶申洁户籍证明证实了被告人叶申洁的身份情况。（2）刑事判决书证实了被告人叶申洁的前科情况。（3）被害人杨某、浦某、黄某与被告人叶申洁的微信聊天记录、顺丰快递查询记录等证实，被告人叶申洁对三被害人实施诈骗的经过。（4）收条、谅解书证实被告人叶申洁的父亲代被告人叶申洁向三被害人退出全部赃款并取得被害人的谅解。（5）被害人浦某提供的口罩广告来源的微信平台照片证实了浦某所看到广告的来源情况。5.电子证物检查笔录、提取笔录证实，公安机关从被告人叶申洁手机中提取了被告人叶申洁所使用微信被封号的截图、被告人叶申洁手机保存的口罩的照片、京东订单记录、支付宝转账记录的情况。6.提取笔录证实，侦查人员在电脑中登录了被告人叶申洁的京东账号，在其订单回收站中找到所有删除的京东订单进行截图提取，其最后一笔在京东的购买口罩的订单是以“褚瑞”的名义在2020年1月30日0时23分许下单的。7.被告人叶申洁的供述笔录证实，2020年1月27日，其当时看到一个京东内部人员的漏洞群内有人发买口罩的链接，其就编辑了一个售卖口罩的文案并发了朋友圈，后有人加其微信咨询购买口罩，其自称自己的货是京东内部漏洞群下单的，其应买口罩的人的要求下了七、八笔单，发现京东店铺不发货，直到1月30日凌晨其在京东给一个叫“褚瑞”的人下了最后一单口罩。从1月30日开始，还有人找其买口罩，其知道京东上的口罩并不会发货，但其想到自己没钱了，就想骗网友的钱，其继续说自己有口罩卖，但从未在京东上下单买口罩了，网友给其用于买口罩的钱都被其个人花掉了。其骗了黑龙江的“延斌”1450元，杨某的4000多元，还有其他不记得的人的钱。上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人叶申洁以非法占有为目的，在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人叶申洁犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。关于本案是否属于电信网络诈骗，经查，证人陈某、吕某的证言笔录、三被害人的陈述笔录及提取笔录、电子证物检查笔录能证实，被告人叶申洁发布虚假信息在微信朋友圈且放任该信息转发，当被害人通过他人转发信息向其提出购买口罩要求后其仍虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，依法应认定为针对不特定多数人的电信网络诈骗行为。辩护人提出的被告人叶申洁的诈骗行为并非电信网络诈骗的意见与事实、法律不符，不予采纳。被告人叶申洁归案后如实供述罪行，可从轻处罚。被告人叶申洁曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人叶申洁对多人实施多次诈骗行为且系电信网络诈骗，应酌情从重处罚。被告人叶申洁认罪认罚，依法从宽处罚。被告人叶申洁退赔了全部赃款并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人叶申洁系前后不同种罪的累犯，可以从轻处罚的意见，与法不符，不予采纳；其还提出被告人叶申洁有坦白情节、全部退赃并取得被害人的谅解、自愿认罪认罚、请求从轻处罚的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人叶申洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月10日起至2021年5月9日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 寅人民陪审员  王凤娟人民陪审员  王佩珍二〇二〇年五月十三日书 记 员  马 捷