河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0402刑初187号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人卫风莲（曾用名卫红莲、卫凤莲），女，1964年3月23日出生，汉族，高中文化，住河南省平顶山市湛河区。曾因犯非法吸收公众存款罪于2017年5月15日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金50000元，在河南省郑州女子监狱服刑；2019年12月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被押解回河南省宝丰县看守所，当日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留；2020年1月21日被执行逮捕。平顶山市新华区人民检察院以平新检二部刑诉（2020）24号起诉书指控被告人卫风莲犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员闫爱玲、程嫣然出庭支持公诉，被告人卫风莲到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2014年5月，耿某某（已判刑）等人成立河南某某实业有限公司，以牛羊养殖及深加工的名义对外宣传，采用借款协议等形式，以明显高于银行同期存款的利率数倍回报的方式，向社会不特定对象吸收资金。截止2014年12月18日，共向社会不特定人员吸收资金187，525，000元，未支付集资参与人本金101，310，600元。2014年5月至12月，被告人卫风莲任该公司营销总监。经平顶山君诚会计师事务所有限公司审计，卫风莲团队共吸收公众存款14，870，000元，未兑付金额6，770，000元；其本人吸收公众存款2，000，000元，未兑付金额980，000元。卫风莲在某某公司工作期间获得奖金及提成共计263，750元。2019年12月31日，侦查人员从河南省郑州女子监狱将卫风莲押解至河南省宝丰县看守所。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人卫风莲的供述与辩解,同案犯李某某的供述,证人屈某、宋某、刘某1、李某1、崔某、李某2斗、杨某、王某、贾某、马某、刘某2等人的证言,被告人卫风莲户籍证明、刑事判决书、到案经过，多名客户的投资合同、借据、还款计划书等证据。据此，公诉机关认为被告人卫风莲伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人卫风莲三年以上四年以下，并处罚金。被告人卫风莲对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2014年5月，耿某某（已判刑）等人成立河南某某实业有限公司，以牛羊养殖及深加工的名义对外宣传，采用借款协议等形式，以明显高于银行同期存款的利率数倍回报的方式，向社会不特定对象吸收资金。截止2014年12月18日，共向社会不特定人员吸收资金187，525，000元，未支付集资参与人本金101，310，600元。2014年5月至12月，被告人卫风莲任该公司营销总监。经平顶山君诚会计师事务所有限公司审计，卫风莲团队共吸收公众存款14，870，000元，未兑付金额6，770，000元；其本人吸收公众存款2，000，000元，未兑付金额980，000元。卫风莲在某某公司工作期间获得奖金及提成共计263，750元。2017年5月15日本院作出(2015)新刑初字第165号刑事判决书,认定被告人卫风莲犯非法吸收公众存款罪，判处其有期徒刑五年，并处罚金50000元;对其的非法所得538062元予以追缴，由追缴单位追缴后交于河南中基财务管理有限公司工作组。该判决生效后被告人卫风莲被送往河南省郑州女子监狱服刑,2019年12月31日，侦查人员从河南省郑州女子监狱将卫风莲押解至河南省宝丰县看守所。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人卫风莲的供述与辩解：证实2014年起，自己在河南某某实业有限公司兼职业务总监，相当于大业务员，负责该公司吸收社会公众的存款。自己下边还有兼职业务员，不管是自己拉的还是自己的业务员拉的客户融资，提成都是自己留一部分，给其他业务员一部分。2、证人证言（1）证人屈某、宋某、刘某1、李某1、崔某、李某2斗、杨某、王某、贾某的证言：均证实本人在河南某某实业有限公司投资，他们的客户经理是卫风莲。（2）证人马某、刘某2的证言：证实卫风莲系河南某某实业公司的业务员。刘某2经卫风莲介绍到某某公司担任业务员。3、同案犯李某某的供述：证实某某公司没有什么实体项目在赚钱，公司除了融资钱这个进项外没有其他什么收入，所以公司员工的工资，奖金包括公司运转的日常开销一切费用都是从融资款里支付，另外给客户支付利息都是从融资款里支付的。卫凤莲曾在某某公司当过业务员。4、鉴定意见平顶山君诚会计师事务所有限公司对河南某某实业有限公司营销总监及业务员吸收公众存款的补充报告及补充鉴定事项证明卫风莲作为某某公司营销总监，其团队吸收公众存款14，870，000元，未兑付金额6，770，000元；其本人吸收公众存款2，000，000元，未兑付金额980，000元；卫风莲在某某公司得到奖金及提成合计263750元。另有被告人卫风莲的户籍证明、受处理查证情况、刑事判决书、到案经过，准予解回罪犯的函、河南某某实业有限公司私营企业基本注册信息查询单、多名客户的投资合同、借据、还款计划书、多份情况说明等证据在卷予以佐证，足以认定。以上事实清楚，证据确实、充分，经当庭举证、质证，能够相互印证，形成了完整的证据链条，符合证据的客观性、关联性、合法性，可以作为本案的定案依据，本院予以采信足。本院认为，被告人卫风莲在河南某某实业有限公司任职期间，伙同他人以高息为诱饵，通过口口相传等方式向群众宣传，吸收社会不特定人员的资金，数额巨大，严重扰乱国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。平顶山市新华区人民检察院指控被告人卫风莲犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人卫风莲到案后能够如实供述犯罪事实，当庭认罪悔罪，属坦白，依法从轻处罚。被告人卫风莲在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，应数罪并罚。根据本案被告人的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人卫风莲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元，与前罪被判处有期徒刑五年,并处罚金人民币50000元二罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期日，即自2015年6月11日起至2021年12月10日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、除原判追缴对被告人卫风莲的非法所得538062元予以追缴，由追缴单位追缴后交于河南中基财务管理有限公司工作组外，另行追缴被告人卫风莲违法所得人民币263750元，由平河南某某实业有限公司工作组依法处置，退赔集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张继红审 判 员  闫筱玉人民陪审员  魏红玲二〇二〇年五月二十七日书 记 员  侯晓丽附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。