广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初268号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人陈前军，曾用名陈建军，男，1982年11月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍地湖南省衡阳县，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审，2019年6月13日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人余奇，系广东和颂律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人陈前军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，于2020年2月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员王姗出庭支持公诉。被告人陈前军及辩护人余奇到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2018年2月至案发，刘某1、刘某2、罗某、全家培等人（均另案处理）组织犯罪团伙，在广州市番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋303及石北工业大道会江村段丰晟工业园办公楼四楼，分别以广州金桔子电子商务公司和易康公司名义实施诈骗，将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。同年4月底至案发，被告人陈前军明知刘某1等人利用金桔子公司等从事犯罪活动，为获取好处费，仍通过工商变更登记担任该司法人代表并兼任部分财务工作；且将其名下建设银行卡（卡号62×××46）及户名王某文的交通银行卡（卡号62×××23）提供给刘某1等用于绑定诈骗团伙财务工作微信账号，归集转移诈骗所得资金共计264706元。2018年5月10日，被告人陈前军在会江地铁口被公安人员抓获。公安人员当场缴获其随身携带的银行卡13张等。经查，其中8张银行卡账户均系他人户名。公诉机关就其指控的事实向本院提供了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录、鉴定意见、现场勘查笔录及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈前军无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重；且非法持有他人信用卡，数量较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈前军一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人陈前军承认控罪，唯对于犯罪数额有异议。辩护人认为公诉机关指控的犯罪数额证据不充分；被告人陈前军犯罪未遂；其是初犯、偶犯、主观恶性较小，自愿认罪，建议法庭对其酌情从轻处罚。经审理查明，2018年2月至案发，刘某1、刘某2、罗某、全家培等人（均另案处理）组织犯罪团伙，在广州市番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋303及石北工业大道会江村段丰晟工业园办公楼四楼，分别以广州金桔子电子商务公司和易康公司名义实施诈骗，将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。同年4月底至案发，被告人陈前军明知刘某1等人利用金桔子公司等从事犯罪活动，为获取好处费，仍通过工商变更登记担任该司法人代表并兼任部分财务工作；且将其名下建设银行卡（卡号62×××46）及户名王某文的交通银行卡（卡号62×××23）提供给刘某1等用于绑定诈骗团伙财务工作微信账号，归集转移诈骗所得资金共计人民币264706元。2018年5月10日，被告人陈前军在会江地铁口被公安人员抓获，当场缴获上述王某文交通银行卡（卡号62×××23）及被告人陈前军非法持有的他人银行卡6张（包括曾某2建设银行卡、邮政储蓄卡、广州农商银行卡各1张；何某福农业银行卡1张；梁某琴交通银行卡1张；王某文招商银行卡1张）。上述事实，被告人陈前军在庭审中亦无异议，并有广州市公安局番禺区分局到案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、情况说明，诈骗团伙成员刘某2、刘某1、全家培、罗某的供述，证人曾某1的证言，被告人陈前军的供述，辨认笔录，缴获银行卡的账户资料、账户个人信息、持卡主体信息查询，手机机主资料查询，电子物证检查笔录，银行账户交易明细及财付通数据等证据证实，足以认定。被告人陈前军对于犯罪数额有异议；辩护人认为公诉机关指控的犯罪数额证据不充分。经查，诈骗团伙成员刘某2、刘某1等人及被告人陈前军的供述，均证实大概2018年5月5号左右，刘某1等人找到被告人陈前军接替刘某2担任公司法人并负责财务工作，负责收取每日业务员的销售收入、统计每日业绩，陈前军提供一张其建设银行卡及一张王某文的交通银行卡账号用于绑定微信，收到业务员的货款后提现；银行卡账户资料、持卡主体信息查询，证实被告人陈前军（陈某）建设银行卡（卡号62×××46）、户名王某文的交通银行卡（卡号62×××23）均绑定了刘某1等人诈骗团伙财务微信号收款；电子物证检查笔录、银行账户交易明细、财付通数据，证实财务微信帐号yk56808（昵称CWHJ）2018年5月7日17:53:25绑定王某文交通银行卡（卡号62×××23），同月8日之后入账共计人民币147416元，财务微信帐号cw864p（昵称CWH）2018年5月8日11:56:30绑定被告人陈前军（陈某）建设银行卡（卡号62×××46），同月8日之后入账共计人民币117290元，合计人民币264706元。本案还有扣押清单、证人证言等证据予以佐证。上述证据吻合一致，相互印证，足以认定被告人陈前军提供上述两张银行卡为诈骗团伙归集转移诈骗所得资金共计人民币264706元的犯罪事实。被告人陈前军及辩护人对于犯罪数额提出异议，理据不充分，本院不予采纳。辩护人认为被告人陈前军犯罪未遂。经查，被告人陈前军为诈骗团伙担任财务工作，明知是犯罪所得而提供银行卡绑定微信账号，且已实际归集转移诈骗所得资金人民币264706元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且既遂。辩护人该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人陈前军无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当对其适用“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚；被告人陈前军无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人陈前军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈前军一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人陈前军在法庭上自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公安机关扣押被告人陈前军粤ACV6088小汽车一辆及其本人银行卡5张、曾某2梅建设银行卡1张，暂无证据证实系本案作案工具或赃物，本院不予判处，由公安机关依法处理。辩护人以被告人陈前军是初犯、偶犯、自愿认罪等为由，建议法庭对其酌情从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。本院根据前述法定刑幅度和酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈前军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起执行至2022年11月5日止，其中自2018年5月10日至同年6月15日被先行羁押的三十七日已折抵刑期；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、缴获作案工具U盘一个、手机三台及王某文交通银行卡（卡号62×××23）1张，予以没收，上缴国库；缴获赃物王某文招商银行卡1张，曾某建设银行卡、邮政储蓄卡、广州农商银行卡各1张，何某福农业银行卡1张，梁某琴交通银行卡1张，王某文招商银行卡1张，予以没收销毁（上述物品现存广州市公安局番禺区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章 莹人民陪审员  黎燕玲人民陪审员  黄国标二〇二〇年五月十二日书 记 员  郭泳仪