广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初437号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人李强，男，1989年6月5日出生，汉族，初中文化，房地产中介，户籍住址：广西宾阳县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年1月26日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉［2019］368号起诉书指控被告人李强犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员庞俊出庭支持公诉，被告人李强到庭参加诉讼。本案审理过程中，经公诉机关建议，本院决定延期审理。现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，被告人李强原就职于南宁市纵横地产经纪有限公司。2017年10月上旬，李强在工作中获知被害人费某有一套位于南宁市民族大道199号第一大道尚城街区东方华府的商品房要出售，遂主动和被害人费某联系，表示愿意做中介帮费某将房子卖掉。随后李强找到陈某，于2017年10月13日约见费某于南宁市东盟财经中心一办公室协议买卖房屋。随后李强又联系到买家周某1李某1夫妇，并虚构了房主费某的委托书，委托由陈某出面商议买卖房屋事宜，随后双方商定房屋价格117万。在周某1支付了部分房款后，李强为了填补赌博上的亏空，以交尾款的名义，叫周某1于2018年1月31日转款17万元到其指定的一账号内。2018年2月1日周某1又打了一笔20万元的尾款到房主费某的账上，李强闻讯后欺骗费某称该笔款项转错了，要费某将该笔款项转到其指定的一账户上，费某信以为真，将20万元转到李强指定的账户上。李强共诈骗得被害人周某1、费某共37万元，均挥霍用于赌博和偿还赌债。 针对上述指控，公诉机关在庭审过程中出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人李强以非法占有为目的，捏造事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李强对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。 经审理查明，被告人李强原系南宁纵横房地产经纪有限公司的房产中介人员，李强在工作中获知被害人费某名下有一套位于南宁市的商品房要出售，遂主动联系费某表示愿意帮费某将房子卖出。2017年10月13日，在李强的安排下，在南宁市东盟财经中心一办公室费某、陈某、南宁纵横房地产经纪有限公司三方签订买卖合同，费某以110万元(“人民币”下同)将上述房产转让给陈某，之后费某先后两次收到陈某转账的房产定金共8万元。随后李强又联系到另一买家被害人周某1、李某1夫妇，虚构房主费某委托陈某代理房屋买卖事宜的委托书，陈某便以费某的名义与李某1、南宁纵横房地产经纪有限公司签订了房屋买卖居间服务合同，费某以117万元将上述房屋转让给周某1、李某1夫妇。在周某1支付了部分房款后，李强为填补赌博上的亏空，以交尾款的名义，叫周某1于2018年1月31日转账17万元到其指定的吴某账户内。2018年2月1日周某1又转了一笔20万元的尾款到房主费某的账户上，李强闻讯后欺骗费某称该笔款项转错，要费某将该笔款项转到其指定的账户上，费某信以为真，将20万元转到李强指定的胡光祥账户上。李强诈骗得被害人周某117万元、被害人费某20万元，均用于赌博和偿还赌债。 另查明，2019年1月13日，公安机关在南宁市麻村地铁站内将被告人李强抓获。李强已归还周某12.5万元。 认定上述事实的证据如下： (一)书证 1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源系被害人费某于2018年3月8日向公安机关报案，公安机关于2018年3月25日立案侦查。 2.户籍证明，证明被告人李强的身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证明2019年1月13日，公安机关在南宁市麻村地铁站内将被告人李强抓获。 4.接受证据材料清单，证明周某1向公安机关提交房屋买卖居间服务合同、收据、收款收据、欠条、银行卡流水账单、聊天记录等材料： （1）房屋买卖居间服务合同：2017年11月19日，南宁纵横房地产经纪有限公司、费某（委托代理人陈某）、李某1三方签订了房屋买卖居间服务合同，费某将其所有的位于南宁市青秀区万元转让给李某1，经纪方是南宁纵横房地产经纪有限公司。 （2）收据、收款收据：2017年11月20日，费某出具收据，收到买家李某1购房定金20万元。2017年11月18日，南宁纵横房地产经纪有限公司出具收款收据，代收买家李某1购房定金10万元。 （3）收据、建设银行客户回单：2017年12月1日，周某16227003372200024985账户向费某62×××46账户转账60万元。费某出具收据。 （4）聊天记录截图：李强要求周某1将款项转账到费某工商银行62×××69账户或者吴某农业银行62×××14账户，说这是房东他们两公婆的账户。 （5）农业银行交易明细：2018年1月31日李某1向吴某62×××14号账户转账17万元。 （6）柳州银行电子转账凭证、微信聊天记录截图：梁敦明的柳州银行62×××78账户于2018年2月1日向费某62×××69账户转账20万元。南宁纵横房地产经纪有限公司业务员李某2微信跟周某1说业主已经收到钱。 （7）欠条：李强承认自己骗取李某117万元，承诺2018年3月5日之前归还。 5.接受证据材料清单，证明费某向公安机关提供欠条、银行卡流水账单等材料： （1）中国工商银行借记卡账户历史明细清单：费某的工商银行62×××69账户2018年2月1日收到梁*明转账20万元，并于当日向胡*祥账户转帐20万元。 （2）建设银行个人活期账户交易明细：费某的建设银行账号62×××46于2017年12月1日收到周某1转账60万元。 （3）工商银行借记卡账户历史清单明细：费某的工商银行62×××69账户2017年10月13日收到陈*平转账4万元，于2017年10月14日收到陈*平转账4万元。 （4）欠条：李强承认欠费某20万元，承诺2018年3月10日之前归还。 6.调取证据通知书，证明公安机关向农业银行调取吴某6228480830117697912账户、李某16228480830117697912账户2018年1月1日至2018年5月30日流水记录及对方的详细信息；向工商银行调取费某62×××69账户2018年1月1日至2018年5月30日流水记录及对方详细信息。 （1）农业银行银行卡交易明细清单，证明2018年1月31日李某1向吴某农业银行卡62×××14转账17万元。 （2）工商银行银行卡交易明细清单，证明2018年2月1日费某62×××69账户收到梁敦明转账20万元，当日向胡光祥账户转出20万元。 7.情况说明，证明被害人费某陈述没有与李某1夫妇签订任何房屋买卖合同，李某1夫妇提供的合同复印件上的卖方签字不是其本人所签。李强供述与李某1夫妇交易房屋买卖的委托书及房屋买卖合同都不是费某本人签字。李强同事李某2因不在南宁，无法配合公安机关做询问笔录。 （二）被害人陈述 1.被害人费某的陈述：2017年10月13日，其与妻子在南宁纵横地产经纪有限公司员工李强安排下去到一个办公楼与买家陈某见面，约定陈某以110万价格购买费某位于南宁市民族大道199号第一大道尚城街区东方华府的一套商品房，三方签订了买卖合同。之后其先后收到陈某两次定金转账共计8万元，合同约定10万元定金还剩2万元陈某说由李强支付给其，但李强至今未支付，李强要其支付经纪公司房产更名费5万元，这样其就跟李强说不要这2万元了，还倒给李强的公司转了3万元。2017年11月30日，其收到60万元转账，其以为是陈某给的，过后才知道是周某1转的。2018年2月1日，其工行卡收到20万元的转账，李强说转错了，其按照李强的要求将这20万元转入李强提供的一个户名为胡光祥的工行账户。2018年2月23日，纵横公司的老板周某2找到其，其方知道自己被李强骗了，陈某不是真正的买家。次日其去到纵横公司，见到真正的买家周某1，李强当着其、周某2、陈某、周某1的面承认骗了其20万元，骗周某117万元，并承诺2018年3月5日前归还，在派出所签了欠条，但李强至今未归还钱款，并逃离不见了踪影。 2.被害人周某1的陈述：2017年11月，其与妻子李某1通过纵横房地产经纪公司的业务员李某2谈妥了一套位于青秀区，其愿意付全款117万元买这套房。2017年11月18日，其与妻子去到纵横公司，现场有李某2和李某2称是户主费某委托的代理人陈某签订了一份房屋买卖居间服务协议，当时负责房主这边业务对接的李强（当时不认识他叫李强）也在场，签完合同后其就交了20万元定金和2.4万元中介费给纵横房地产经纪公司。过了二天后李某2才把补签费某名字及按手印的合同给回其，其按照合同约定通过支付宝付了6万元给李某2去办理更名。其在网上查实确认户主费某的房产撤销备案后，于2017年11月30日转了60万给费某，之后李某2将一个有费某签名的收据给其。2018年1月26日与开发商重新签订了商品买卖合同后，其与李强联系结清尾款。2018年1月26日李强给了一个户名为吴某的账户，说是费某的妻子，让其将钱款转至该账户，其于2018年1月31日将17万元转至吴某的账户。2018年2月1日，李强要求将剩余的20万元尾款转至一个户名为林赞的账户，其没有转，直接将20万元转至费某名下账户。直到2018年2月24日其与费某见面才知道自己被李强骗了17万元，当天下午其、费某、陈某、李强、周某2来到凤岭派出所协商，李强承认诈骗了他们的钱，还当场写了欠条，李强当场通过他妻子支付宝归还了其2.5万元，李强答应2018年3月5日归还余下的欠款，但至今仍未归还，人也不见了。 （三）证人证言 1.证人周某2的证言：其系纵横公司老板、公司法人。2017年底其公司业务员在进行例行客户回访检查时，发现李强负责的客户费某、李某1双方房产交易中存在37万元的房款尚未结清，但李强之前说这个单子已经结完了。经过对账，并找到费某、李强、李某1了解情况后，确认费某收到的20万元是被李强虚构说是转错了，让费某将这20万元转回给李强。李强还虚构了费某妻子的账户给李某1，让李某1错把17万转到李强虚构的那个女人的账户上，经过费某的确认，费某并不认识那个账户人。 这个事情发生后他们在商量解决方案时，李强就说他把这些钱都赌输光了，没有钱还。之后其公司对李强经手的交易单进行清查，发现李强在尚城街区的另一房产交易中也存在侵占客户购房款40万元的行为。 2.证人陈某的证言：2017年9月，其想买房，在一个房产中介公司认识了李强，后李强带其看了一套房子，其觉得不错就转了1万元中介费和2万元诚意金给李强。2017年10月13日，其与费某、李强三方签了书面合同和补充协议，其以110万元购买费某的房子，其转了8万元给费某作定金。之后其了解到该套房屋不能办理贷款，并找李强说不要房子了，但李强说如果不要房子，费某有理由不退款，其便问李强能够跟费某商量找一个能全额付款的客户重新购买该套房子，后来李强找到了周某1、李某1夫妇签合同，李强称费某签的话差价的事情就会败露，称会去和费某商量让其作为代理签字。之后李强出具了费某的委托书，其便以费某的名义与李强、周某1夫妇在纵横公司签了合同，次日其收到纵横公司转账款共计16万元，其中有1万元是其付给他们公司的中介费，10万元是房子定金，其余5万元是赚的差价。过后其应李强要求将1万元车位撤备案费转给李强。之后的事情都由李强处理，直到2018年2月份，纵横公司老板周某2找到其，其才知道李强在这套房屋买卖过程中诈骗了37万元，李强也承认了自己的诈骗行为，2018年2月24日，周某1夫妇、费某、李强、其与周某2在凤岭派出所，李强承诺会还款并签了欠条。 （四）被告人李强的供述与辩解：其因在澳门赌博，没钱了，于是实施诈骗，骗取钱财。作为纵横公司的房屋买卖中介的员工，其掌握很多卖方信息，并认识倒卖二手房赚差价的陈某，于是其与陈某合作，由其找买卖房屋的房东和客户，陈某负责提供先期的钱如买房的定金，装作房东的代理人跟第三方买家签合同。其与陈某一起用此方法买卖了4套房，办得了3套。第一套位于民族大道尚城街区东方华府8栋901号赚取了差价14万元，第二套同样是东方华府5栋402号房赚取了差价8万元，第三套是费某这套。其联系了民族大道尚城街区东方华府一套商品房的房东费某，在其安排下，其、陈某与费某签订了以110万元的价格购买该套房屋，陈某转了8万元作为定金。其随后从同事李某2处了解到周某1夫妇有意出高价购买该套房屋，陈某就伪造了费某的签名出具了一份委托书以费某的名义跟周某1夫妇签订了以117万价格转让该套房屋的买卖合同，陈某由此可以赚取差价7万元，其还帮陈某将费某那套房屋转卖得了8万元给陈某。费某、周某1夫妇没有见过面，转账都转入由其指定的账户上，以此骗取钱财，其骗了周某1、李某1夫妇的信任转了17万元购房款到其虚构的费某妻子吴某的账户，周某1夫妇转了20万购房款到费某账上后，其骗费某说这20万元转错了，费某信以为真，便将这20万转回给了其账户。2018年2月24日其与周某1夫妇、费某、陈某等人在凤岭派出所，其还了2.5万元给周某1夫妇，并签了欠条给费某和周某1夫妇，但因没有钱归还，便更换了手机号码，逃跑直至被公安机关抓获。 （五）现场检测报告及辨认笔录 1.现场检测报告书，证明李强吗啡、氯胺酮、苯丙胺类毒品检测结果均为阴性。 2.辨认笔录，证明李强辨认出陈某，周某2、周某1、费某辨认出李强。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据的来源清楚，形式合法，内容客观且与案件事实有关联，本院予以确认。 本院认为，被告人李强以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李强如实供述，依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月13日起至2024年1月12日止。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人李强退赔被害人费某经济损失人民币二十万元，退赔被害人周某1经济损失人民币十四万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  覃 革 人民陪审员  方向丽 人民陪审员  梁 娴 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  谢丽娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。