四川省攀枝花市西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0403刑初35号 公诉机关攀枝花市西区人民检察院。 被告人田雪，女，1979年5月10日出生于四川省攀枝花市，汉族，高中文化，攀枝花市雪容商贸有限责任公司法定代表人，户籍所在地及住址四川省攀枝花市东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人王志，四川明炬（攀枝花）律师事务所律师,执业证号15104200910337702。 攀枝花市西区人民检察院以攀西检公诉刑诉（2020）29号起诉书指控被告人田雪犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月21日公开开庭审理了本案。攀枝花市西区人民检察院指派检察员赵立波出庭支持公诉，被告人田雪及其辩护人王志均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人田雪沉迷于赌博，虚构其经商需要资金等虚假事实，诈骗他人资金共计353.17703万元,具体事实如下： 2016年4月至2019年7月，田雪虚构承包果园的事实，让被害人毛某1投资一起合伙承包果园，后田雪又虚构给工地送米送油、政府集资高额返利、合伙卖茶叶、转让果园股份、帮“邦力达公司”收购水果高额返利等事实,诈骗毛某1人民币22.454008万元。 2017年5月至2019年7月，田雪虚构帮“邦力达公司”收购水果高额返利的事实，让被害人候某给其投资，后田雪又虚构承包果园、转让果园股份等事实,诈骗候某34.755022万元。 2018年8月至2019年7月，田雪虚构帮“邦力达公司”收购水果高额返利的事实，让被害人沈某1、何某给其投资。后田雪又虚构承包果园等事实,分别诈骗沈某1人民币131.125万元,诈骗何某23.515万元。 2018年10月至2019年7月，田雪虚构帮“邦力达公司”收购水果高额返利的事实，分别诈骗被害人刘某22.6378万元，诈骗被害人黄某10.8867万元，诈骗被害人杨某8.91万元，诈骗被害人魏某22.9854万元，诈骗被害人黎某7万元，诈骗被害人王某1人民币20万元，诈骗被害人毛某2人民币13.6646万元，诈骗被害人裴某10.0435万元，诈骗被害人唐某25.2万元。 另查明，2019年7月8日11时30分许，田雪主动到攀枝花市公安局西区分局刑事侦查大队投案，并如实供述了自己虚构事实诈骗他人财物的事实。 案发后，田雪前夫沈某2自愿代其赔偿被害人沈某1损失3.5208万元。 公诉机关认为，被告人田雪以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。被告人田雪诈骗数额为353.17703万元，属数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。被告人田雪系自首，可以从轻处罚。被告人田雪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，建议法院对被告人田雪判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金20万元的刑罚。 被告人田雪的辩护人针对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人田雪系自首，可以从轻处罚。被告人田雪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人田雪前夫代其退赔相关被害人，可以酌情从轻处罚。本案被害人存在一定过错，不是因被害人无知，而是被害人的贪欲才让被告人田雪得以诈骗，可以对被告人田雪酌情从轻处罚。被告人田雪无犯罪前科，可以酌情从轻处罚。被告人田雪需要照顾老人以及抚养女儿。综上，建议法院对被告人田雪从轻处罚，判处有期徒刑十年。 上述事实，被告人田雪在开庭审理过程中亦无异议，并有书证接（报）处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、搜查证、扣押决定书、扣押清单、电子物证检查工作记录、电子物证截图情况说明、交易记录电子数据说明书、协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书、调取证据通知书、银行交易明细、房屋信息摘要、内资企业登记基本情况表、接受证据材料清单、房产证复印件、微信及支付宝交易截图、转账记录、借条、收条、合作协议、转让协议、投资协议、分红协议书、转股协议、总体交易盈亏情况、随案移送物品清单、户籍证明；搜查笔录、提取笔录、辨认笔录；视听资料、刑事照相；物证银行卡2张（卡号为62×××08交通银行卡、62×××02建设银行卡）；证人彭某1、乃某、李某1、于某、赵某、李某2、彭某2、程某、徐某、王某2、钟某、白某、沈某2、田某的证言；被害人毛某1、候某、沈某1、刘某、黄某、杨某、何某、魏某、黎某、王某1、毛某2、裴某、唐某的陈述；被告人田雪的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人田雪以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人田雪诈骗数额为353.17703万元，属数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人田雪主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人田雪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关发表的公诉意见及量刑建议符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人田雪的辩护人发表的本案被害人存在一定过错的辩护意见无在案证据证实，本院不予采纳；其发表的被告人田雪的家庭情况的辩护意见与本案事实无关联，本院不予采纳；其余辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人田雪多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人田雪为赌博实施诈骗，可以酌情从重处罚。扣押的一部玫瑰金6Splus苹果手机系被告人田雪供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。根据被告人田雪犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人田雪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金款限本判决生效后五日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2030年1月7日止） 二、责令被告人田雪于本判决生效后五日内退赔被害人毛某1经济损失人民币22.454008万元；退赔被害人候某经济损失人民币34.755022万元；退赔被害人沈某1经济损失人民币127.6042万元；退赔被害人何某经济损失人民币23.515万元；退赔被害人刘某经济损失人民币22.6378万元；退赔被害人黄某经济损失人民币10.8867万元；退赔被害人杨某经济损失人民币8.91万元；退赔被害人魏某经济损失人民币22.9854万元；退赔被害人黎某经济损失人民币7万元；退赔被害人王某1经济损失人民币20万元；退赔被害人毛某2经济损失人民币13.6646万元；退赔被害人裴某经济损失人民币10.0435万元；退赔被害人唐某经济损失人民币25.2万元。 三、扣押的一部玫瑰金6Splus苹果手机，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长 宗 倩 审判员 苏 敏 审判员 杜 莉 二〇二〇年五月二十六日 书记员 于鑫杰 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。