湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂05刑终92号原公诉机关湖北省宜昌市猇亭区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐优优，男，1985年11月5日出生，汉族，初中文化，系宜昌中庸投资有限公司法定代表人，户籍地湖北省枝江市，住湖北省枝江市。因犯故意杀人罪、敲诈勒索罪、脱逃罪，于2005年4月21日被湖北省高级人民法院判处有期徒刑七年，同年6月27日被湖北省宜昌市中级人民法院决定暂予监外执行；因犯寻衅滋事罪，2007年7月24日被枝江市人民法院判处有期徒刑三年，与前罪未执行的刑罚，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，2011年8月19日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月8日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人李宏斌，湖北楚星律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱亮亮，男，1990年5月3日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省宜昌市夷陵区。因犯故意伤害罪，2015年10月12日被宜昌市点军区人民法院判处有期徒刑十个月，2016年7月17日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月8日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人刘子健，湖北驰纵律师事务所律师。辩护人杜凌，湖北驰纵律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李勇，男，1986年11月6日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省枝江市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月8日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人李东伟，湖北善迁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周爽，男，1989年5月28日出生，汉族，小学肄业，个体经商，户籍地湖北省枝江市，住湖北省枝江市。因犯抢劫罪，2005年12月2日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元；因犯窝藏罪，2009年7月13日被湖北省宜昌市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，2010年4月8日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月8日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人郑军，湖北楚星律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王森，男，1990年1月5日出生，汉族，高中文化，个体经商，户籍地湖北省宜昌市猇亭区，住湖北省宜昌市猇亭区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月19日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人刘迪艳，湖北三立律师事务所律师。辩护人曾维洲，湖北三立律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汪志远，男，1978年8月3日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省宜都市,住湖北省宜都市。因犯故意伤害罪，2003年12月19日被宜都市人民法院判处有期徒刑二年，2005年9月7日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年8月23日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，因涉嫌犯聚众斗殴罪，同年9月27日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人王常德，湖北三雄律师事务所律师。上诉人（原审被告人）田科知，男，1965年5月17日出生，土家族，中专文化，系宜昌中庸投资有限公司会计，住湖北省长阳土家族自治县。因犯受贿罪、挪用公款罪，2003年1月17日被长阳土家族自治县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，2019年9月5日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年10月12日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人商卫华，湖北百思特律师事务所律师。辩护人付军华，湖北百思特律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵俊峰，男，1996年2月15日出生，汉族，大专文化，无业，住湖北省枝江市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年8月28日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。2019年12月27日经宜昌市猇亭区人民法院决定逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人唐勇，湖北普济律师事务所律师。辩护人段炳荣，湖北三立律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭新元，男，1985年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省当阳市，住湖北省宜昌市伍家岗区。因犯开设赌场罪，2013年2月28日被枝江市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，2013年3月21日刑满释放；因犯开设赌场罪，于2013年12月20日被宜昌市伍家岗区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，2014年5月12日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月10日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人张伟，湖北新世界律师事务所律师。原审被告人江林，绰号“江二”，男，1990年1月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省宜昌市猇亭区，住湖北省宜昌市猇亭区。因犯故意伤害罪，2011年10月10日被宜昌市猇亭区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因犯故意伤害罪，2017年2月22日被宜昌市猇亭区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月8日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人李高阳，男，1984年1月19日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省枝江市。因犯抢劫罪，2002年12月11日被枝江市人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三千元，附加剥夺政治权利二年，2009年9月21日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月8日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人冯五一，男，1989年3月26日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省枝江市，住湖北省宜昌市猇亭区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月8日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人周勇，男，1989年4月15日出生，汉族，初中文化，个体运输，户籍地湖北省枝江市，住湖北省宜昌市猇亭区。因犯故意伤害罪，2013年7月21日被枝江市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月8日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人李华，男，1986年1月12日出生，土家族，小学文化，个体经商，户籍地湖北省长阳土家族自治县，住湖北省长阳土家族自治县。因犯抢劫罪，2003年1月2日被长阳土家族自治县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二千元，2010年9月17日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月10日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人汪金鑫，绰号“洋子”，男，汉族，1988年10月16日出生，初中文化，无业，户籍地湖北省枝江市，住湖北省宜昌市猇亭区。因犯抢劫罪，2005年12月2日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月8日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人刘建雄，绰号“老雄”，男，1971年8月19日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月8日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人张亚东，男，1991年6月14日出生，土家族，中专文化，无业，住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月21日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审，同年8月3日被该局刑事拘留，8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行；10月28日，因患有严重疾病不适宜继续羁押，被该局变更强制措施为取保候审。原审被告人刘时光，男，1992年10月26日出生，土家族，高中文化，务工，户籍地湖北省长阳土家族自治县，暂租住宜昌市伍家岗区万寿桥廊桥水岸1-093号。因犯故意伤害罪，2015年10月12日被宜昌市点军区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年8月1日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。2019年12月27日经宜昌市猇亭区人民法院决定逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人乔宇宙，曾用名乔星星，男，1989年3月27日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地湖北省秭归县，暂住湖北省宜昌市猇亭区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月21日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。原审被告人周围，男，1988年2月28日出生，汉族，高中肄业，务工，户籍地湖北省当阳市，原租住武汉市洪山区关山大道保利花园26栋3单元201室，现租住武汉市洪山区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月18日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。原审被告人李健，男，1989年12月23日出生，汉族，大专肄业，宜昌市猇亭区方家岗居民委员会党支部原副书记，户籍地湖北省宜昌市猇亭区，住湖北省宜昌市猇亭区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月20日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。原审被告人杨洲，男，1985年6月20日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省秭归县。因犯抢劫罪，2005年11月11日被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2008年12月12日刑满释放；因犯非法拘禁罪，2017年6月19日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年8月5日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。2019年12月27日经宜昌市猇亭区人民法院决定逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人胡威，男，1995年5月7日出生，汉族，中专文化，无业，住湖北省枝江市。因犯故意伤害罪，2017年6月23日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月24日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。2019年12月27日经宜昌市猇亭区人民法院决定逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人郑翱，男，1990年1月6日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省宜昌市猇亭区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年8月26日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。原审被告人王龙，曾用名王小龙，男，1994年12月2日出生，汉族，中专文化，个体经商，户籍地湖北省枝江市，住湖北省枝江市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月8日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人刘小飞，男，1994年3月25日出生，汉族，高中文化，务工，住湖北省枝江市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年8月27日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。原审被告人吴海龙，男，1987年6月24日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省枝江市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年9月3日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年11月8日被枝江市公安局刑事拘留，12月3日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。2019年12月27日经宜昌市猇亭区人民法院决定逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人周劲松，绰号“松油”，男，1989年9月5日出生，汉族，中专肄业，务工，户籍地湖北省枝江市,住湖北省宜昌市猇亭区。因犯抢劫罪、盗窃罪,2014年6月被宜昌市三峡坝区人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七千元，2018年2月23日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪，2019年8月26日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年9月26日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人刘金秋，绰号“蚯蚓”，男，1988年8月7日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地湖北省宜昌市猇亭区，住湖北省宜昌市猇亭区。因犯盗窃罪，2011年11月25日被宜昌市猇亭区人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月18日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人田志平，男，1985年6月15日出生，汉族，初中文化，个体运输，户籍地湖北省监利县，租住广东省广州市海珠区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年10月15日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年11月14日经宜昌市猇亭区人民检察院决定逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人朱全丹，绰号“朱三千”，男，1990年9月18日出生，汉族，中专文化，务工，住湖北省枝江市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年8月26日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。原审被告人田容，男，1986年11月25日出生，土家族，初中文化，无业，住湖北省长阳土家族自治县。因犯抢劫罪，2006年2月21日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；因犯故意伤害罪，2015年10月12日被宜昌市点军区人民法院判处有期徒刑六个月，缓期一年。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年8月9日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。2019年12月27日经宜昌市猇亭区人民法院决定逮捕，同日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人徐庆，男，1987年10月2日出生，汉族，中专文化，务工，住湖北省枝江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月18日被宜昌市公安局猇亭区分局刑事拘留，同年8月14日经宜昌市猇亭区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局猇亭区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人侯建军，绰号“789”，男，1975年5月21日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地湖北省宜昌市伍家岗区，住湖北省宜昌市猇亭区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月24日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。原审被告人胡兴华，男，1971年8月15日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省宜昌市猇亭区，住湖北省宜昌市猇亭区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月20日被宜昌市公安局猇亭区分局取保候审。湖北省宜昌市猇亭区人民法院审理宜昌市猇亭区人民检察院以猇检一部刑诉〔2019〕84号起诉书指控被告人徐优优犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人江林犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人李高阳犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人朱亮亮犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人李勇犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人冯五一犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人周爽犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人周勇犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人李华犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；被告人汪金鑫犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人王森犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人汪志远犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；被告人刘建雄犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人田科知犯参加黑社会性质组织罪；被告人张亚东犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；被告人刘时光犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；被告人赵俊峰犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人乔宇宙犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪；被告人周围犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪；被告人李健犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪；被告人杨洲犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人胡威犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人郑翱犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；被告人王龙犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人刘小飞犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人吴海龙犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人周劲松犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；被告人刘金秋犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人田志平犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人朱全丹犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人田容犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人郭新元犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人徐庆犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人侯建军犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人胡兴华犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪一案，于2019年12月30日作出（2019）鄂0505刑初82号刑事判决。宣判后，原审被告人徐优优、朱亮亮、李勇、周爽、王森、汪志远、田科知、赵俊峰、郭新元不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案，并依法为上诉人周爽、王森、汪志远、赵俊峰、郭新元等指定了辩护人。经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，因全案事实清楚，本院决定不开庭审理本案。现已审理终结。宜昌市猇亭区人民法院判决认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实2013年初，被告人徐优优、江林涉足宜昌市猇亭的地下赌场，在刘艳（另案处理）开设的赌场内，徐优优提供资金并带领被告人周勇、周爽、冯五一、汪金鑫、汪志远等人，分别与江林、朱亮亮等人组成多支“码队”为参赌人员提供高利贷（俗称“放码”），由江林带领被告人李华、张亚东、刘时光、朱亮亮、王森、乔宇宙、田容、杨洲、周围、李健、郑翱、张杰（另案处理）等人负责内外场安保，以实现控制赌场，获取赌场利益最大化。2013年5月，为争夺赌场利益，因王中秋（另案处理）带人在赌场上滋事，徐优优伙同江林、汪志远、张亚东、刘时光、朱亮亮、汪金鑫、周勇、周爽、乔宇宙、郑翱等人与王中秋一伙人在猇亭磨盘持械聚众斗殴。通过该次聚众斗殴，徐优优处理突发事件的能力得到成员认可，即打架威猛，处事果断，具有领导能力和魄力，在黑道上名气越来越大，逐渐在成员内部取得了领导地位，被跟随其混迹社会的“小弟”们尊称为“大哥”或“优哥”。同年10月，因与吴涛（另案处理）一伙为在赌场放置赌博机一事发生冲突，徐优优召集江林、朱亮亮、李华、周勇、周爽、汪金鑫、王森、汪志远、乔宇宙、周围、张亚东、周劲松、李健、刘时光、郑翱等人与吴涛一伙人在猇亭街头持械聚众斗殴。通过该次聚众斗殴，徐优优的组织领导能力得到成员进一步认可，即头脑冷静，善待兄弟，从而树立了权威。以上两次聚众斗殴之后，王中秋、吴涛等团伙彻底从猇亭退出了地下赌场，徐优优整合了江林等数股势力，从而垄断了猇亭及周边部分区域的地下赌场，并通过有组织地实施违法犯罪活动，形成了较稳定的犯罪组织，从此长期盘踞猇亭、坐大成势。以徐优优为首的犯罪组织不仅人数较多，而且有明确的组织、领导者，骨干成员相对固定，层级清晰，分工明确。其中，被告人徐优优为组织领导者，统一组织、指挥、实施违法犯罪活动；被告人江林、李高阳、朱亮亮、李勇、冯五一、周爽、周勇、李华、汪金鑫、王森、汪志远、刘建雄为积极参加者，受徐优优安排，负责召集其他成员参加该组织的违法犯罪活动；被告人田科知、张亚东、刘时光、赵俊峰、乔宇宙、周围、李健、杨洲、胡威、郑翱、王龙、刘小飞、吴海龙、周劲松、刘金秋、田志平、朱全丹、田容、郭新元、徐庆、侯建军、胡兴华为一般参加者，按组织安排参加违法犯罪活动。为了便于管理和指挥，徐优优明确了一些不成文的组织纪律和规矩，即：一是做事要听招呼，不得唱反调；二是行动要统一听从指挥；三是团伙成员不准吸毒；四是不准在赌场放“私码”；五是打架斗殴要一起上、往前冲，不能怂；六是兄弟打架受伤，由组织统一支付医疗费，等等。该犯罪组织通过有组织地实施违法犯罪活动，攫取了巨额经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动。为从其控制或保护的地下赌场获得最大利益，一方面，被告人徐优优先借钱给部分成员或与部分成员共同出资等方式组成“码队”，由其成员携带现金到各个赌场内向所需赌资的参赌人员“放码”，并按日收取高利贷日利息（俗称“草钱”），然后将收取的“草钱”在“码队”成员内部进行分配。另一方面，徐优优为了防范参赌人员因还款能力不足带来的资金风险，对于不能按时偿还以日计息的参赌人员，安排被告人田科知以宜昌中庸投资有限公司（以下简称“中庸公司”）名义与欠债方签订“借款合同”，即将赌场内形成以日计息的赌债（即所谓的“团伙码”）变更为以合法外衣隐藏下的以月计息的债务（即所谓的“公司码”），并由被告人田科知负责签订合同、统计利息、日常电话催收等，田志平帮助催收。徐优优以上述方式，不断笼络人心、强化控制，既为资金能力较弱的成员提供资金，满足其快速获利的愿望，又最大限度保障资金安全。另外，徐优优还采取以其本人名义或以其他成员名义开设赌场，或对他人在其控制区域开设的地下赌场收取各种名目的“保护费”或“安全费”“干股”等费用，而其成员则通过在各地下赌场担任“校长”“监注”“打水”“盯子”等不同岗位，从中以分“水钱”或领取“工资”等形式参与赌场利益分配，或通过直接“放码”收取利息等方式，维系该组织生存、发展与壮大。经查，以被告人徐优优为首的黑社会性质组织通过开设赌场等违法犯罪活动，共非法获利1501.45万元。该犯罪组织以暴力、威胁及其他手段，长期有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方。为维护其非法利益，树立非法权威，被告人徐优优组织、指挥、实施了开设赌场、聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等29起违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，致使在猇亭及周边区域内生活的众多群众的合法利益遭受侵害，有的因背上巨额高利贷负担而被迫卖房卖车、远逃他乡、夫妻离婚；有的遭到侮辱、谩骂或滋扰；有的遭受殴打、敲诈或拘禁;甚至有的被害人被掳入山上遭到以“挖坑活埋”或“抛到荒野”等方式威胁、恐吓，等等。以徐优优为首的犯罪组织已在一定区域形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地社会生活秩序，社会危害极大。上述事实，有下列证据证实：组织特征的证据被告人徐优优、江林、李高阳、朱亮亮、李勇、冯五一、周爽、周勇、李华、汪金鑫、王森、汪志远、刘建雄、田科知、张亚东、刘时光、赵俊峰、乔宇宙、周围、李健、杨洲、胡威、郑翱、王龙、刘小飞、吴海龙、周劲松、刘金秋、田志平、朱全丹、田容、郭新元、徐庆、侯建军、胡兴华的供述证明：1.以徐优优为首的黑社会性质组织在猇亭逐步发展壮大，且层级清晰、分工明确、结构相对稳定，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。2.徐优优为维护该犯罪组织的安全与稳定，加强对组织成员的控制和管理，形成了较为稳定的组织纪律和不成文的规约。3.徐优优为维护该犯罪组织的发展壮大，协调处置组织成员之间纠纷，根本目的是为了从地下赌场获取经济利益。被告人江林、朱亮亮、李勇、周勇、李高阳、李华、王森的供述还证明：1.江林与徐优优在赌场最初是合作关系,但经两次聚众斗殴后，徐优优在黑道取得了领导地位，开始称霸猇亭及周边区域地下赌场。2.徐优优“圈子”内的成员结构、各人性格特征以及徐优优控制赌场、放高利贷、笼络人心等情况。3.李勇等人开赌场实际上是替徐优优养着那伙人，这是徐优优赚钱的工具；田科知还帮打电话催收“月息”。4.李勇、刘建雄等是徐优优开设赌场的重要团伙成员,徐优优安排其团伙成员进场当工作人员或“放码”；徐优优收“安全费”或“干股费”、“草钱”。5.徐优优对其成员的管理和分工都是围绕着开设赌场以及如何“放码”、“收码”。（二）经济特征的证据1.被告人徐优优的供述，证明徐优优获利途径为借钱给江林等人，然后在赌场上一起放“团队码”，以收“草钱”等方式获利。2.被告人江林的供述，证明其承包内外赌场获利的方式，以及赌场的不同人员的盈利方式，以及徐优优收“保护费”或“安全费”等情况。3.被告人朱亮亮的供述证明：（1）徐优优放在赌场上的“团伙码”如何演变成“公司码”的过程。（2）徐优优在赌场组织控制了几支“码队”，“码队”在赌场给赌客放“码钱”收的是日息。徐优优注册成立了中庸公司，若赌客借了“码钱”，还不上日息了，“码队”成员就根据赌客的经济情况决定是否将其推荐给徐优优将“码钱”转为“公司码”。徐优优以中庸公司的名义帮赌客把欠“码队”的“码钱”全部偿还了。然后，中庸公司与赌客签订借款协议，把赌债转换为“合法”借贷关系。最后，徐优优可以找借款人收账或通过诉讼解决。被告人李勇、周勇、李高阳、汪志远、刘建雄、李华、汪金鑫、刘金秋、徐庆、郭新元、王森、王龙、刘小飞、李健、乔宇宙、侯建军、田容、胡威、杨洲、胡兴华、朱全丹、赵俊峰、刘时光的供述，印证了上述事实。4.被告人江林、周勇、周爽、朱亮亮、李高阳、汪志远、汪金鑫、王森、乔宇宙、周劲松、郭新元、刘时光的供述还证明徐优优带领成员聚餐、聚会以及在夜总会娱乐的情况；徐优优为组织成员支付医药费的情况。5.证人宋某1、王天福、刘某1、郑某1、熊某1、王某3、冯某3、熊某2等多人的证言，证明田科知、田志平为徐优优催收高利贷的事实。在卷借款协议、银行转账记录印证了上述证人证言。6.湖北众证会计师事务有限公司出具的审计咨询报告，证明截止2018年1月，经统计7个赌场共获利1501.45万元。7.宜昌中庸投资有限公司工商登记资料、银行及公司账目等物证书证，证明被告人徐优优等有组织地通过违法犯罪活动，获取经济利益情况。（三）行为特征的证据被告人江林的供述：自从和吴涛一伙打了架之后，徐优优派人在长阳找人打造了10把“关公刀”，然后搬到中庸公司办公室里，用于打架斗殴等违法犯罪活动。被告人朱亮亮、周爽、李高阳、汪志远、李华、汪金鑫、周劲松、王森、乔宇宙的供述亦证实：江林购买“关公刀”的事实。他们还证实：这个团伙围绕赌场实施的聚众斗殴、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，是为了两个目的：一是团伙“开疆拓土”的需要。二是为了团伙生存与发展的需要。徐优优练过武术，“混社会”遇事喜欢用暴力解决。其团伙成员家境不佳，很多人有犯罪前科，坐牢出来后，没有资金，也没有技术，打工也容易遭别人歧视。徐优优利用了这一点，让他们加入其团伙，从赌场上搞钱来引诱他们跟随他“混社会”，这也是为了团伙生存与发展。（四）危害性特征的证据1.被告人徐优优的供述证明：一是自己开的赌场，别人不敢来捣乱；二是别人不经其允许，不能开赌场。否则，要派人去砸场子。2.被告人江林的供述证明：在初期，其与徐优优一起控制赌场内外秩序。后通过聚众斗殴，徐优优控制了猇亭及周边区域的地下赌场。其他人开赌场必须经徐优优同意，要交“安全费”或“保护费”，否则，徐优优就派人去砸场子。被告人朱亮亮、李勇、周爽、周勇、李高阳、汪志远、刘建雄、冯五一、李华、汪金鑫、刘金秋、周劲松、郭新元、王森、刘小飞、郑翱、李健、乔宇宙、周围、侯建军、田容、胡威、杨洲、胡兴华、朱全丹、吴海龙、赵俊峰、刘时光的供述，印证了上述事实。他们同时证实：这些成员都被徐优优安排在赌场各个工作岗位，让每个成员有钱可赚，甘于在赌场上班。若赌场发生打架扯皮的事情，其组织成员都要积极参与。徐优优是“大哥”，他控制猇亭的地下赌场后，带着成员通过各种方式从场子里搞钱。这比打工做生意容易，大家尝到甜头了就一直跟着他干。他安排一些违法犯罪活动，他们心里虽不愿意，怕坐牢，但也担心如不服从徐优优，就会被他排斥、疏远，以后就不能从场子里搞钱了，只好跟随他继续干。3.参赌人员李某、冯某2、杨某3、谭某、梅某1、杨某1、付金城、徐某2等多人的证言证实：在参赌后，被赌博害得不仅输钱卖车，还背负巨大精神压力，赌场对社会风气严重败坏。二、开设赌场事实2013年2月底至2018年1月底期间，被告人徐优优、李勇、朱亮亮及刘艳、向红艳（以上两人均另案处理）等人在宜昌市猇亭区磨盘社区、三峡机场附近、枝江市白洋镇善溪窑村、宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇长湖村等地多处农户、农家乐，先后开设7个地下赌场，共开设470余场，抽头渔利2740余万元。其中，徐优优开设70余场，抽头渔利280余万元；李勇开设230余场，抽头渔利1060余万元；朱亮亮开设30余场，抽头渔利60余万元；刘艳开设100余场，抽头渔利1000余万元；向红艳开设40余场，抽头渔利340余万元。通过占股分成、“放码”，收取“安全费”“校长费”等方式，徐优优非法获利313.45万余元、江林非法获利26.6万余元、朱亮亮非法获利8.5万余元、李高阳非法获利9.5万余元、冯五一非法获利0.8万余元、李华非法获利6.2万余元、李勇非法获利221.1万余元、周勇非法获利7万余元、周爽非法获利10.5万余元、王森非法获利9.32万余元、汪金鑫非法获利9万余元、汪志远非法获利3.6万余元、刘建雄非法获利13.12万余元、胡兴华非法获利15.8万余元、侯建军非法获利5.3万余元、张亚东非法获利0.6万余元、刘时光非法获利6.25万余元、乔宇宙非法获利3.8万余元、周围非法获利1万余元、李健非法获利2.2万余元、郑翱非法获利2.65万余元、杨洲非法获利0.8万余元、田容非法获利1万余元、徐庆非法获利1万余元、周劲松非法获利4.15万余元、王龙非法获利4万余元、吴海龙非法获利1.1万余元、朱全丹非法获利2.5万余元、胡威非法获利2.9万余元、刘小飞非法获利4.4万余元、刘金秋非法获利1.8万余元、田志平非法获利4万余元、郭新元非法获利1.8万余元。具体事实如下：（一）2013年2月底至7月底期间，赌场召集者（俗称“校长”）刘艳同“股东”丁熊（另案处理）、向红艳等人，开设以“推牌九”的方式进行赌博的地下赌场。徐优优带领李华、朱亮亮、周勇、周爽、冯五一等人在赌场上“放码”、摆放赌博机，并安排周劲松负责上分交账、拖运赌博机。江林负责内外场，汪金鑫、王森、李健、田容、杨洲、乔宇宙、刘时光、张亚东、徐庆、汪志远、郑翱、刘建雄、胡兴华、侯建军等人负责“打水”“监注”“秩序”“盯子”“虾子车”等工作。同年5月9日，发生聚众斗殴事件后，徐优优以“修车费”为由每场收取2000元，江林每场收取“安全费”2000元。该赌场开设100余场，抽头渔利1000余万元。认定上述事实，有下列证据证实：1.证人丁熊、刘某1、向红艳、胡某2等“股东”的证言，证实：刘艳邀约丁熊等“股东”在猇亭周边开设赌场100余场，提取水钱1000余万元，股东每场能分1万余元“水钱”。徐优优带人在赌场上“放码”；江林带人负责内外场工作。丁熊还证实在徐优优等人与王中秋打架后，徐优优以“修车费”名义找赌场总共拿了至少10万元。2.证人刘强、包定强、李某1、陈某2、李某2、孙庆峰等参赌人员的证言，证实具体赌场开设时间、地点、股东、赌场工作人员、“放码”人员。他们多则输十几万元、少则输几万元。3.证人付金城1、陈某3、陈某4等房东的证言证实：其将在磨盘居委会辖区的住房出租给赌场，每场收400或600元租金。其中，在陈某3家开赌场时发生了徐优优和王中秋双方斗殴事件。4.被告人胡兴华、侯建军、刘建雄的辨认笔录，证实赌场及停车场位置。5.被告人徐优优、江林、王森、李健、汪金鑫、徐庆、田容、杨洲、刘时光、乔宇宙、张亚东、刘建雄、胡兴华、侯建军、冯五一、朱亮亮、李华、周爽、周勇、汪志远、周劲松、郑翱证实：赌场开设时间、地点、“放码”人员、工作人员及各自非法获利情况。徐优优带人放码，设一台赌博机供人赌博。发生打架事件后，徐优优以修车费为名非法获利10万余元。江林负责内外场非法获利16万余元。被告人朱亮亮和周勇的供述还证实：汪志远在赌场“放码”，汪志远2013年第一场就开始在赌场工作。胡兴华2013年2月至7月共获利3万余元的工资，其在停车场维持秩序每场300元。侯建军2013年4月至7月开“虾子车”至少40场，每场500元，获利2万余元。（二）2013年9月初至2013年11月底期间，赌场召集者向红艳同“股东”江林、刘强（另案处理）等人，开设以“推牌九”的方式进行赌博的地下赌场。徐优优带领李华、朱亮亮、周勇、周爽、冯五一等人“放码”。江林负责内外场，汪金鑫、王森、李健、田容、乔宇宙、张亚东、刘时光、徐庆、郑翱、汪志远、周劲松、周围、刘建雄、胡兴华、侯建军、李勇等人负责“打水”“监注”“秩序”“盯子”“虾子车”等工作。同年10月2日，发生聚众斗殴事件后，徐优优以“修车费”为由每场收取2000元，江林占股分成并每场收取“安全费”2000元。该赌场开设40余场，抽头渔利340余万元。认定上述事实，有下列证据证实：1.证人向红艳（“校长”）、刘强（“股东”）、李某3、胡某2的证言，证实：向红艳开设赌场时间、地点、场次、“抽水”数额、“股东”、工作人员、“放码”人员以及各自非法获利情况。2013年10月2日之前开了20场，每场“抽水”10万余元，10月2日后开了20余场，每场“抽水”7万余元，共“抽水”340余万元。各被告人在赌场上的分工与第一起开设赌场大致相同。2.证人李某4、秦某、王某4、毛某、李某1、曾某2、丁熊、陈某2、李某2等参赌人员的证言，证实：赌场开设时间、地点、“股东”、赌场工作人员、“放码”人员等情况。他们多则输300多万元、少则输10多万元，有的一场输了72万元，有的把企业输没了，在外打工挣钱还赌债，有的夫妻离婚。3.证人杨某1、杨某2、万某1、镇发红、陈某4等房东的证言，证实：其将在宜昌市夷陵区长湖村、猇亭区磨盘居委会辖区的住房出租用于开赌场，其中在杨某1家开赌场时发生了砸赌博机的事情后，徐优优和吴涛双方发生聚众斗殴事件。4.被告人胡兴华、侯建军、刘建雄、向红艳、周围的辨认笔录，证实赌场及停车场位置。5.被告人徐优优、江林、王森、李健、刘时光、李勇、乔宇宙、周围、徐庆、张亚东、田容、汪金鑫、刘建雄、胡兴华、侯建军、汪志远、冯五一、朱亮亮、周勇、李华、周爽、周劲松、郑翱的供述，证实赌场开设时间、地点、“放码”人员、工作人员及各自非法获利情况。被告人江林的供述和向红艳的证言还证实：每场有2000元的“安全费”交给了徐优优。在2013年5月9日聚众斗殴之后，每场另提2000元“修车费”都是周爽和冯五一带给徐优优。被告人李健、王森等人的供述印证了此事实。（三）2015年4月初至2015年8月期间，赌场召集者徐优优同“股东”李勇、李华等人开设“翻筒子”的地下赌场。李高阳、冯五一、刘金秋、周爽、周勇、汪志远、张杰、刘建雄、胡兴华、侯建军等人负责“打水”“监注”“秩序”“盯子”“虾子车”等工作，徐优优、周勇、周爽、李华、刘小飞、吴海龙、郭新元等人在赌场上“放码”。徐优优占股分成并每场收取“校长费”2000元、“安全费”2000元。其中，徐优优开“专课”一次得4万余元。该赌场开设70余场，抽头渔利280余万元。认定上述事实，有下列证据证实：1.证人汤某1、徐某3、王某5、付金城等“股东”的证言，证实：徐优优当“校长”，徐邀约他们当“股东”，按占股比例分“水钱”，而且给徐优优分“安全费”、“占股钱”。2.证人汪金鑫、梁某1、赵某1、秦某、李某1、梅某2、杨某3、兰某2、邓某1、张某1等参赌人员的证言，证实赌场开设时间、地点、“股东”、赌场工作人员、“放码”人员，他们多则输160多万元、少则输几万元。3.证人梁某2、曾某3、陈某5、宋某2、李某5、李某6、常某、易某、黄某1、欧某1等房东的证言，证实赌场开设地点，每场给500元或600元租金。4.被告人徐优优、李勇、李华、李高阳、刘金秋、周爽、刘建雄、胡兴华、侯建军、周勇、汪志远、冯五一、郭新元、刘小飞、吴海龙的供述，证实赌场开设时间、地点、“放码”人员、工作人员及各自非法获利情况。（四）2015年9月至2016年7月期间，赌场召集者李勇同“股东”徐优优、朱英奎（另案处理）等人，开设以“翻筒子”的方式进行赌博的地下赌场。刘金秋、胡威、周爽、刘小飞、侯建军、汪志远、刘建雄、胡兴华等人负责“打水”“监注”“秩序”“盯子”“虾子车”等工作，徐优优、李高阳、周爽、吴海龙、赵俊峰、胡威、王龙、郭新元等人“放码”。徐优优占股分成并每场收取“安全费”2000元。该赌场开设100余场，抽头渔利200余万元。认定上述事实，有下列证据证实：1.证人梁某1、朱英奎等“股东”的证言，证实李勇当“校长”，李邀约他们当“股东”占股分“水钱”。2.证人张某2、梅某2、毛某、欧某2、冯某4、李某1、梅某1、赵某2、王天福、陈某6等参赌人员的证言，证实他们在赌场上赌博、输钱了找李高阳等“放码”的人员借“码钱”，输钱少则几万、多则上百万。3.证人孙某、兰某3、梁某2、宋某2、杜某、王某6、杨某4、欧某1、万某1等房东的证言，证实开设赌场的地点。4.原审被告人李勇、胡兴华、刘建雄、刘金秋、胡威、周爽、刘小飞、吴海龙、侯建军、郭新元、李高阳、王龙、赵俊峰、汪志远、徐优优的供述，证实：徐优优让李勇当“校长”开赌场，徐优优占干股分成，每场提2000元“安全费”，组织“股东”、安排手下人当工作人员，组成“团伙码”给李勇“放码”，李勇“坐门子”参赌，李勇得“校长费”、占股分成。其他人员“放码”、负责赌场工作。5.2016年5月19日晚，古老背派出所对被抓获12人的询问笔录和涉案现金登记单证实：公安机关查处李勇开设赌场一次，当晚李勇等人逃脱，郭新元、刘金秋、孟某3等12人在公安机关陈述均是在赌场上赌博，实际是在赌场“放码”或者是当工作人员。（五）2016年10月至2017年1月期间，赌场召集者李勇同“股东”徐优优、付金城（另案处理）等人，开设以“翻筒子”的方式进行赌博的地下赌场。汪志远、刘小飞、侯建军、胡兴华等人负责“打水”“监注”“秩序”“盯子”“虾子车”等工作。徐优优、李高阳、周爽、吴海龙、赵俊峰、胡威、王龙、郭新元等人“放码”。徐优优占股分成并每场收取“安全费”2000元。该赌场开设70余场，抽头渔利560余万元。认定上述事实，有下列证据证实：1.证人付金城、甘鸿等“股东”的证言，证实被告人李勇当“校长”邀约他们占股分成，还证实徐优优占股分成。2.证人周勇、梅某2、吴某1、陈某6、冯某4等参赌人员的证言，证实赌场地点、人员、借“码钱”、输钱等情况。周勇还证实：他在赌场上与李勇起了冲突，打了李勇一巴掌，事后徐优优质问周勇为什么在赌场上闹事，李勇的赌场实质是徐优优在背后支持，印证李勇的供述。3.证人万某1、熊某3等房东的证言，证实李勇开设赌场的地点。4.被告人李勇、侯建军、刘小飞、胡兴华、汪志远、李高阳、胡威、周爽、吴海龙、赵俊峰、王龙、郭新元、徐优优的供述，证实开设赌场时间、地点、人员及非法获利情况。（六）2017年1月中旬至2017年3月期间，朱亮亮伙同“股东”段云科（另案处理）、陈鑫（另案处理）等人租用宜昌市猇亭区红港新村、猇亭体育中心、十八中附近等地台球室，开设以“翻筒子”的方式进行赌博的地下赌场。刘小飞、胡威等人负责“打水”“监注”“秩序”等工作，吴海龙、朱全丹等人“放码”，徐优优每场收取1000余元的“安全费”。该赌场开设30余场，抽头渔利60余万元。认定上述事实，有下列证据证实：1.证人段云科、陈鑫等“股东”的证言，证实开设赌场情况，还证实赌场给徐优优交“保护费”情况，段云科还证实找朱才望借“码钱”9万元，后到中庸公司借“月码”5万还“天码”，总共还“草钱”（利息）7万元。2.证人周勇、包定强、陈某7、刘某3、冯某2等参赌人员的证言，证实赌场时间、地点、人员、借“码钱”、输钱等情况。陈某7输了80多万。3.被告人朱亮亮、刘小飞、胡威、朱全丹、吴海龙、徐优优的供述，证实赌场基本情况。（七）2017年9月中下旬至2018年1月底期间，赌场召集人李勇同“股东”徐优优、王天福（另案处理）等人，开设以“翻筒子”的方式进行赌博的地下赌场。刘金秋、胡威、朱全丹、侯建军、刘小飞、胡兴华等人负责“打水”“监注”“秩序”“盯子”“虾子车”等工作，徐优优、李高阳、朱亮亮、周爽、王森、王龙、郭新元、田志平等人“放码”。徐优优占股分成并每场收取“安全费”2000元。该赌场开设60余场，抽头渔利300余万元。认定上述事实，有下列证据证实：1.证人王天福、张某2、高某1、冯某4、廖某、吴鹏勃等“股东”的证言，证实开设赌场时间、地点、人员及抽头渔利数额。他们还证实；徐优优占一成干股、收2000元“安全费”。徐优优和李高阳、朱才望、田志平一起“放码”叫“主场码”。开赌场必须得到徐优优同意，否则就被他们砸场子。2.证人付金城、汪金鑫、陈某6、刘强、刘某4、周勇等参赌人员的证言，证实赌场开设时间、地点、人员等情况，找周爽、朱全丹等人借“码钱”经过。付金城还证实因徐优优不让手下参股，朱亮亮、王森以付金城的名义“坐门子”分“水钱”。汪金鑫想当工作人员徐优优不同意，汪金鑫没有当成。3.证人万某2、杨某5、李某7、万某1等房东的证言，证实在开设赌场，分别是李勇、刘建雄去租的。4.被告人李勇、刘金秋、胡威、胡兴华、朱全丹、侯建军、郭新元、李高阳、朱亮亮、田志平、周爽、王森、王龙、刘小飞、徐优优的供述，证实开设赌场时间、地点、人员、抽头渔利数额及非法获利情况。李勇证实徐优优占干股分成，每场收取“安全费”。李高阳、田志平证实与徐优优、朱才望组成20万元的“码队”给“股东堆庄”。朱亮亮还证实徐优优和朱亮亮、王森组成“团伙码”给李勇“放码”。三、聚众斗殴事实（一）2013年5月9日晚，在刘艳开设于宜昌市猇亭区磨盘居委会七组28号陈某3家的赌场上，王中秋发现赌资不知去向，即找赌场“校长”要求解决，并让王家峰（另案处理）喊人来赌场。王家峰电话通知熊伟、叶慧宁（以上两人均另案处理）等人，徐优优得知消息后带领周勇、周爽等人赶到赌场，江林也通知“工作人员”到内场集合。在双方协商过程中，王中秋打电话喊人并讲狠话说“钱没搞清楚，哪个都不准走”。此时，徐优优、江林得知外面有人拿刀来赌场扯皮，徐优优斗狠说“跟着我出去”。在停车场附近路口，徐优优等人与王中秋邀约的熊伟、叶慧宁、向伟、覃孟华、匡平中、刘恒、乔伟（以上人员均另案处理）等十余人相遇，徐优优即下车持工兵铲与对方打斗，紧跟其后的江林、朱亮亮、周勇、周爽、汪志远、张亚东、刘时光、汪金鑫、乔宇宙、郑翱等十余人亦持刀棍与对方打斗。打斗过程中，徐优优的车辆被砸损，向伟被江林、汪志远等人围殴致右前臂、左手肘受伤。经鉴定，向伟的损伤程度为轻微伤。认定上述事实，有下列证据证实：1.证人王中秋、王家峰、熊伟、叶慧宁、向伟、覃孟华、匡平中（另案处理）的证言，证实：2013年5月9日晚，在赌博场上有人喊“警察来了”，赌博人员都往外跑；王中秋放在桌子上的5万元“码钱”不知去向；王中秋让王家峰打电话喊熊伟等人到赌场来，同时要求赌场解决。因“校长”不在赌场，场子的安全秩序负责人江林和王中秋协商，徐优优也带人赶到赌场一同协商。后得知有人持刀找赌场扯皮，徐优优、江林就带人从赌场出来。熊伟等人持砍刀、棍棒在停车场附近道路上拦截从赌场出来的车辆，徐优优等人赶到后，双方持刀棍斗殴，王中秋一方被徐优优、江林等数十人追打，向伟手臂被砍伤。证人蔡某1、陈某8的证言，印证了王中秋的“码钱”不见了喊人到赌场来的事实。2.证人胡兴华、刘建雄、侯建军的证言证实：胡兴华在停车场维持秩序时碰到王中秋方人员问赌场具体地点并持刀追赶，胡兴华告诉刘建雄，刘建雄通知了江林。3.证人曹某、陈某9、李某8的证言证实：徐优优得知赌场有人带的“码钱”被抢了就带他们赶到赌场，后徐优优带人开车出去路上碰到王中秋喊来的人并和他们斗殴的事实。在往停车场去的中途他们停下车分发打斗工具。4.证人陈某3房东的证言，证实赌场上的钱不见了在各房间找，也没有找到。5.宜昌仁和司法鉴定所司法鉴定意见书、向伟出院记录等材料，证实向伟因外伤造成右前臂创后瘢痕损伤程度为轻微伤。6.向伟辨认砍伤地点、侯建军辨认停车地点、赌博地点、王中秋辨认停车地点、打斗地点，王家峰辨认停车地点、打斗地点的笔录，证实停车、打斗等地的位置。7.被告人徐优优本田雅阁车过户资料，证实徐优优车系二手车，于2013年3月21日购买，6月7日转卖的事实。8.被告人徐优优、江林、汪志远、周勇、周爽、汪金鑫、张亚东、郑翱、乔宇宙、刘时光、朱亮亮的供述，证实：当晚发生“码钱”不见的事后，王中秋打电话喊人并讲狠话说钱没搞清楚，哪个都不准走。此时，徐优优、江林得知外面有人拿刀找赌场扯皮，就让人都跟着到赌场外去。在路上，周爽又通知后面的人路口有人拿刀拦车。先是徐优优、汪志远等人和熊伟等人互斗，江林带人赶到后也参与斗殴，将向伟砍伤，然后把王中秋带到枝江以修车费为名强行索要了8万元。徐优优在此次斗殴和索要8万元过程中所展现的魄力以及组织、领导能力，得到其成员普遍认可，更是在赌场上打出了名声。（二）2013年10月2日晚，在向红艳于宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇长湖村3组23号杨某1家开设的赌场上，朱亮亮与吴涛等人因赌博机记分发生争执，江林带人将吴涛的赌博机、小货车砸损。随后，江林、吴涛相约在中兴汽车公司附近谈判，并分别邀约人员前来助威。谈判过程中，双方发生争执、拉扯，吴涛掏出仿真枪示威，江林等人见状驾车逃离。吴涛等十余人驾车沿先锋路、金岭路、正大路追赶，致周围驾驶的车辆撞上路灯杆，江林、王森、朱亮亮、乔宇宙、周围五人受伤。徐优优得知江林等人撞车受伤，即约吴涛到猇亭区黄龙宾馆附近（金岭路与金猇路十字路口）“解决”此事。徐优优召集汪金鑫、周勇、周爽、李华、张亚东、汪志远、李健、周劲松等二十余人，吴涛亦带领敦仕国、陈能桂、陈勇、王萌、张强、**、赵梦蕾（以上人员均另案处理）等二十余人，双方在黄龙宾馆附近聚集，共约四十余人持关公刀、砍刀、棍棒等器械斗殴。打斗过程中，吴涛一方的陈能桂、陈勇、“华子”受伤，吴涛再次拿出仿真枪，徐优优等人见状逃离现场。后吴涛等人将徐优优的一辆宝马轿车砸损。认定上述事实，有下列证据证实：1.证人吴涛、韩某、刘某5、杨某6、敦仕国、周某4、皮某、陈能桂、郑某2、王萌、陈勇张强、吴某3、**、周某5、张某4、李某9（均另案处理）的证言，证实：吴涛、韩某分别邀约其余人员帮他们为赌场上的事情扯皮，吴涛先与江林谈判，中途徐优优驾车到现场并让江林赶快走，随后吴涛等人驾车在后追赶江林车辆，致江林等人出车祸受伤。吴涛与徐优优约定在黄龙宾馆解决此事，随后双方持械斗殴，吴涛拿出仿真枪吓退对方，将徐优优宝马车砸损，吴某方某受伤。2.证人吴某4、彭某1、彭某2证言，证实：朱亮亮和吴某4为赌博机记分发生争执，吴涛和朱亮亮拉扯在一起后被人劝开，江林带人砸了赌博机和小货车。吴某4的证言还证实吴涛给他儿子买了一把仿真枪。谢克贵的证言印证警察对吴涛家搜查没有发现该枪支。公安机关搜查证、搜查笔录、扣押清单、搜查照片，证实警察对吴某4的住宅进行搜查，发现黑色玩具枪一把，经吴某4现场辨认，系吴涛送给吴某4儿子的玩具枪。印证了证人吴某4的证言。3.证人蔡某2、林某的证言，证实当晚看到黄龙宾馆门口有多人持刀棍打斗。4.证人向红艳的证言，证实江林和吴涛约定谈判过程。5.相关辨认笔录：被告人李健、郑翱及王萌辨认停车地点及打架地点。郑某2辨认撞车地点、停车地点及打架地点。6.公安机关接处警工作登记表，证实2013年10月3日1点17分，古老背派出所接蔡某2电话报警“黄龙宾馆门口聚集多人准备打架”，警察于1点53分到达现场没有人打架。7.被告人乔宇宙在医院住院的病历、手术记录、费用清单、陈能桂在医院就诊记录，证实二人受伤情况。8.被告人徐优优供述证实：江林给徐优优打电话，说他和吴涛在扯皮，告诉在高速路口附近。徐优优开宝马赶过去，看到吴涛有十几个人，就叫江林不谈了快走。吴涛的人上车追赶江林的车。后来徐优优到五医院看江林交了医药费，当着在场人员的面说去找吴涛谈一下，然后开车到黄龙宾馆附近碰到吴涛等人，对方持刀冲过来，徐优优就逃跑了。9.被告人江林、朱亮亮、周勇、李华、汪金鑫、周爽、王森、汪志远、张亚东、周劲松、郑翱、乔宇宙、周围、李健的供述，证实：江林与吴涛相约谈判发生了撞车伤人事件，徐优优带人和吴涛等人在黄龙宾馆持械聚众斗殴的事实。吴涛等人自此从向红艳赌场上退出，徐优优在猇亭区及周边的地下赌场树立了非法权威。被告人汪金鑫、周勇的供述还证实徐优优在五医院喊他们跟他走，坐徐优优的车，他们先碰到吴涛等人，徐优优和他们一起先打斗。四、敲诈勒索事实（一）2013年5月9日晚，被告人徐优优、江林等人将被害人王中秋带至枝江市宾馆。徐优优以赔偿车子损失为由，向王中秋强行索要8万元。王中秋因遭受威胁找胡某3借款8万元转账给徐优优。该车实际维修费用5000元。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人王中秋的陈述，证实王中秋被徐优优、江林等人带到枝江一宾馆，以赔偿被砸坏的车为由被迫支付8万元。2.证人蔡某1、王家峰的证言，证实王中秋喊人与徐优优等人斗殴后被带至枝江。3.证人陈勇2、胡某3的证言，证实徐优优让王中秋赔偿车子被砸的损失8万元，胡某3安排人给徐优优转账8万元。证人冯某5的证言，印证胡某3安排他转款8万元的事实。书证借条、借支单、徐优优农行账户明细清单、胡某3农行账户交易明细，证实王中秋找胡某3借8万元支付给徐优优，由胡某3直接转账给徐优优，印证了前述证人证言。4.证人姜某1的证言，证实徐优优修车费用5000元。书证徐优优农行卡交易记录，证实徐优优支付姜某1实际修理费5000元事实。5.证人王某9的证言，证实徐优优购买二手车16万元后以14万元卖给他。6.被告人汪志远、周勇、周爽、汪金鑫、朱亮亮的供述，证实徐优优、江林把王中秋带到宾馆找王中秋要8万元车辆赔偿款的事实。7.被害人王中秋辨认笔录，证实王中秋对徐优优、江林进行辨认。8.被告人徐优优的供述，证实：因徐优优车被砸，徐优优、江林等人带王中秋到枝江，在陈勇2住宿的焱龙宾馆，经陈勇2说和，王中秋赔偿徐优优8万元车辆损失，由胡某3安排人通过银行转账至徐优优银行账户。9.被告人江林的供述，证实徐优优把王中秋带到枝江一宾馆，言语威胁让王中秋赔偿了8万元的损失。（二）2014年下半年，梁某1为还赌债找徐优优借高利贷，用一台挖掘机（系梁某1与徐某1各占一半股份）作抵押并将购买合同交给徐优优。此后梁某1将自己的股份以12万元转让给被害人兰某1。徐优优找被害人徐某1和兰某1索要挖掘机，强行阻扰施工并扬言将挖掘机拖走。徐某1和兰某1被迫给了徐优优9万元。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人徐某1、兰某1陈述，证实徐某1、兰某1从梁某1手中转让得到挖机后，徐优优派人阻扰挖机工作，知道徐优优是“大哥”，通过中间人联系商谈，给了徐优优9万元。2.证人梁某1的证言证实：其为还赌债用两台挖机的合同作为抵押，向中庸公司借款30万元。后来又将其中和徐某1共有的一台挖机转让给徐某1。3.证人邹某、赵某3的证言，证实二人在徐优优和徐某1之间协商挖机的事情。4.证人周勇的证言证实：徐某1给徐优优说过梁某1已经将一半股份卖给他了，徐优优说“梁某1是把挖机抵押给我的，挖机证件都在我这里，现在梁某1跑路了，挖机我就要拖走，要么你给我十几万块钱，挖机我就不要了。”经过别人说和达成最后9万元。5.被告人徐优优的供述：徐某1的意思是把挖机的另一半股份从其手中买回去，开始徐某1只肯出8万，其喊的是10万元，最后赵某3折中算了9万元。过了几天，徐某1在猇亭一个餐馆里面给其9万元现金。（三）2016年6月22日，被害人徐某2在李勇于枝江市白洋镇善溪窑村1组宋某2家开设的赌场上，赢了被告人徐优优17万元后准备离场。徐优优强行要徐某2继续赌博，并改变赌博规则，以空喊（不用现金下注）的方式进行对赌。徐某2将前次所赢的17万元输掉后，徐优优又要求用现金下注方式赌博，徐某2被迫向徐优优借“码钱”4万元继续参赌，至徐优优同意结束赌博时，徐某2欠徐优优14万元赌债。此后，徐某2归还徐优优4万元“码钱”，又将为其儿子结婚购买的一辆本田雅阁轿车以13.5万元的价格卖掉，偿还该赌债。事后，徐某2的儿子因此事离婚。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人徐某2的陈述证实：徐某2和兰某1在与徐优优等人赌博时赢了徐优优17万元，徐某2欲离开赌场时，徐优优不允许其离开。徐某2不得不继续赌博直至输14万元（期间徐优优多次更换赌博规则），另欠徐优优、周爽8万元“码钱”(先向徐优优、周爽借4万元，后在对赌期间又借4万元)。第二天徐某2到中庸公司还了8万元“码钱”，但被迫写了14万的借条。徐优优给其打电话、到其家中要债，其知道徐优优是社会上的“老大”不好惹，就将其子徐某4的轿车卖掉，还给了徐优优13.5万元。证人兰某1、徐某1、李勇的证言，证实徐优优逼徐某2对赌的事实；兰某1还证实，徐优优改变规则以空喊的方式下注及徐某2欠账的经过。证人周爽的证言，证实徐某2与徐优优对赌，周爽用徐优优银行卡取现金6万元，徐优优“放码”给徐某2的事实。上述证人证言印证了被害人徐某2的陈述。2.证人徐某4的证言，证实其父徐某2被赌场“小混混”逼债被迫将他的车卖掉还徐优优赌债的事实。3.证人谢某1、王彬的证言，证实经徐优优联系，他们卖了1台车并打款给徐优优13.5万元的事实。书证王彬的银行流水，证实2016年7月15日王彬给徐优优转账13.5万元。4.书证借条，证实2016年6月30日徐某2向徐优优借款14万元。5.书证徐某2银行流水，证实2016年6月30日徐某2给徐优优转帐3.5万元还“码钱”。6.书证徐某4雅阁轿车车辆保险单、保险发票、旧机动车买卖合同、二手车销售发票、过户变更记录等材料，证实徐某4车辆以13.5万卖给二手车公司的事实。7.被告人徐优优的供述和辩解，证实其与徐某2对赌过程，与其他人的供述能够印证。同时辩解，对赌结束后徐某2不欠他的钱，欠的是当天借的“码钱”，过了几天徐某2到公司找他借了14万元还“码钱”。后来卖车还的钱。其和徐某2是单纯的借贷关系，与之前赌博没有关系。（四）2019年1月28日17时许，在宜昌市猇亭区韵达快递点附近，被害人周某1驾驶面包车与被告人徐优优驾驶的巡洋舰越野车发生碰撞。徐优优下车后就冲上去踢了周某1腹部两脚。后因周某1不同意负全责，徐优优用手包打其头部。周某1质问徐优优，“你为什么打人，我们要报警”。徐优优说，“随便报警，你们打听打听，我徐优优在猇亭是什么人！”。交警处理完事故之后，徐优优拦住周某1，以车被撞坏、过年没有车用为由索要“租车费”。徐优优中途离开，并安排赵俊峰看住周某1约3小时。徐优优返回后再次威胁说，“一定要给钱，不然让我手下的小弟天天找你麻烦，让你年都过不了”。周某1被迫将8000元转账给徐优优。后保险公司向徐优优赔付10520元。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人周某1的陈述，证实发生交通事故后，徐优优殴打、言语威胁周某1，以租车费为名索要了8000元的事实。证人袁某1、刘某6、袁某2、陈勇3证言，证实徐优优打周某1头部，对周某1讲狠话，要周某1付租车费的事实。印证了被害人周某1的陈述。2.书证交通事故认定书，证实在交通事故中，周某1负主要责任，徐优优负次要责任，刘某6、袁某1无责任。3.书证周某1车辆商业险理赔材料、交强险理赔案卷，证实保险公司向徐优优理赔10520元的事实。4.书证周某1农行卡流水、徐优优建行账户流水，证实周某1向徐优优转账8000元的事实。5.辨认现场笔录及照片，证实赵俊峰周某1被徐优优实施敲诈勒索的地点是宜昌国际汽车城。6.被告人徐优优的供述，证实其以租车费为名找对方要了8000元。7.被告人赵俊峰的供述证实：徐优优跟周某1谈赔租车费的事，他在旁边劝周某1，对周某1说惹不起徐优优，多赔点钱算了，别到时候又要挨打又还要赔钱，后来徐优优他们回安福寺吃饭，走的时候徐优优安排其把周某1看好，等他回来了再找周某1谈。徐优优找周某1要租车费时，一直威胁和恐吓周某1。徐优优开始找周某1要3万的租车费，后来减到8000元，最终周某1给了8000元。五、非法拘禁事实（一）2013年初，被告人徐优优、江林、李华合伙在赌场“放码”（即为参赌人员提供高利贷）牟利，被害人冯某1通过被害人张某8向李华借“码钱”2万元用于赌博，后因输钱无力归还赌债而逃往外地躲藏。2013年3月21日晚23时许，徐优优带领江林、李华、朱亮亮等人找到武汉市硚口区龙顺招待所248号房间，对冯某1、张某8进行殴打和威胁，将二人强行带上车返回猇亭，并将二人拘禁在猇亭区桐岭新村24栋1单元106室的租住房内。次日早上，江林将张某8放走，安排被告人杨洲负责看守冯某1。被告人张亚东、刘时光、田容等人亦参与看守，将冯某1非法拘禁长达四五日。后因冯某1确实无法还钱才将其放走。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人冯某1的陈述证实：冯某1借李华、朱亮亮“码钱”6万元，无钱还账便与张某8逃至武汉躲债，后被徐优优带人抓回拘禁长达一周左右，张某8被限制自由七八小时。参与看守人员主要有杨洲，江林还要求张亚东、刘时光、田容等人参与看守冯某1，防止其逃跑。张某8后被江林逼迫替冯某1还赌债3万元。2.被告人徐优优、江林、李华、朱亮亮的供述，证实：徐优优与李华、江林合伙放“团队码”给冯某1，徐优优与江林、李华、朱亮亮到武汉某旅社找到冯某1和张某8，殴打后带回猇亭拘禁并逼赌债。江林还证实：第二天早上与朱亮亮一起将冯某1带到王森的房屋，安排杨洲、张亚东、刘时光等人看守，长达四五天。日常就由杨洲来负责看守冯某1，其他的人下班后帮忙看下，并帮他们两个人带饭。3.被告人杨洲、张亚东、田容、王森的供述，证实：2013年3月，杨洲与田容、张亚东、刘时光等人暂住在王森的房屋，当时都是跟着江林混的。江林、朱亮亮将冯某1带过来后，江林安排杨洲负责看守，并要求田容、刘时光、张亚东等人与冯某1共同吃住以防止其逃跑。4.辨认笔录：冯某1辨认拘禁现场及拘禁人员有刘时光、张亚东；刘时光辨认拘禁现场。5.相关电子数据即冯某1、张某8活动轨迹（旅店住宿）详细信息，证实2013年3月21上午11点10分冯某1、张波入住武汉市硚口区龙顺招待所248号房间，无退房时间（表明二人离开时处于非正常状态）。（二）2014年，被告人郑翱经江林介绍，与朱亮亮等人合伙在赌场“放码”牟利。被害人周某2向郑翱借“码钱”2万元用于赌博，后欠本金5000元一直未归还。2015年上半年的一天晚上19时许，江林、郑翱开车到周某2住处，强行将其带至江堤处进行逼债。期间，江林多次对周某2进行殴打、辱骂和威胁。后周某2打电话联系其朋友送来5000元现金还清赌债后，周某2才被放走。周某2被非法拘禁长达约6小时。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人周某2的陈述证实：2015年，其因欠郑翱的“码钱”1.5万元，江林、郑翱将其带至原全通公司三期长江边附近，对其殴打、威胁，自己打电话让朋友送来5000元现金后才离开，被限制自由近8小时。证人高某2的证言，证实2015年某晚周某2打电话让其送5000元到全通码头的事实。印证了被害人周某2的陈述。2.被告人江林、郑翱的供述和辩解，证实：郑翱在赌场上“放码”给周某2，还欠本金5000元未收回。2015年4、5月时江林主动提议帮其收账，二人将周某2带到全通公司码头，江林曾对周某2打耳光、持刀威胁，限制自由约5小时。3.书证宜昌市鑫阳人力资源服务公司、宜昌市公安局猇亭区分局分别出具的证明，证实郑翱曾由劳务公司派遣至宜昌市公安局猇亭区分局担任辅警（放码时）。4.辨认笔录,证实周某2、郑翱对非法拘禁现场的辨认。（三）2015年，被告人周爽、王龙合伙在赌场“放码”牟利，被害人卢某1多次向其借“码钱”用于赌博，欠“码钱”本金5万元。2015年10月的一天，被告人周爽、王龙、吴海龙、朱才望、何念（以上两人均另案处理）等人将卢某1从家中带走，先后带至宾馆、网吧、赌场等处限制其人身自由，持续时间约三天左右。后由卢某1的家人代为偿还全部赌债。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人卢某1的陈述证实：其经冯五一介绍参赌，欠周爽、朱才望、吴海龙等人“码钱”23万元，被周爽、王龙、吴海龙等人带到网吧、宝隆宾馆、枝江赌场等处限制自由约三天，后其父母借钱帮其还账。2.证人卢某2（卢某1父亲）的证言证实：周爽他们一伙人几次上门来要钱。其记得最后一次带走卢某1时，先是周爽、王龙、刘小飞、吴海龙、王中秋3他们上来要钱。周爽当时有些生气，说要是不还钱的话就要把卢某1带走，要卸他的胳膊、胯子。当时其跟周爽吵起来了，后周爽这帮人就当着全家人的面把卢某1抓扯住一下就带走了。卢某1被周爽等人带走，大约三天后才被放回来，后家人借钱帮助还“码钱”23万元。证人余某1、周某6的证言印证了上述部分事实。3.证人李某10的证言证实：卢某1欠其“码钱”1万元，后听说卢某1被周爽弄到宝隆宾馆，去找卢某1打欠条，当时周爽、吴海龙在该房间。4.被告人王龙的供述证实：卢某1欠周爽、王龙“码钱”5万元，周爽、朱才望等人将其带到宝隆宾馆、赌场。三天后周爽安排王龙跟随卢某1回家拿钱。后来卢某1父母分多次偿还5万元。参与拘禁人员有周爽、王龙、刘小飞、吴海龙、朱才望、何念、李某10等人。5.被告人吴海龙的供述，证实吴海龙与周爽、王龙、朱才望四人第二次上楼将卢某1从家中带走逼还赌债的事实。6.同案人员朱才望的供述，证实周爽、王龙、吴海龙对卢某1实施了非法拘禁。刘小飞并没有参与。7.被告人周爽的供述，辩解其未拘禁卢某1。（四）2016年，被告人赵俊峰在赌场上“放码”牟利，被害人梅某1向其借“码钱”5万元用于赌博，输钱后未能归还。4月15日凌晨，赵俊峰邀约被告人胡威、胡强（另案处理）驾车，将梅某1从赌场带至宜昌市伍家岗区7天优品酒店，逼迫其还钱，非法限制人身自由长达14小时。当天梅某1被迫变卖汽车还清“码钱”后，才被放走。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人梅某1的陈述，证实其欠赵俊峰“码钱”5万元，被限制自由约12小时，被迫卖车还债。2.被告人赵俊峰、胡威及同案人员胡强的供述，证实赵俊峰邀约胡威、胡强限制梅某1自由，逼迫其还钱，直至次日梅某1卖车还清“码钱”。3.辨认笔录,证实被害人梅某1辨认被告人赵俊峰及住宿地点;胡强辨认住宿及卖车地点；赵俊峰辨认住宿地点。4.书证赵俊峰建行账户交易明细，证实2016年4月15日14点55分02秒梅某1向赵俊峰转账5.5万。5.原车主梅某鄂Ｅ×××××广汽丰田牌轿车机动车档案资料，证实该车于2016年4月28日转让给韩玉龙，车牌变更为鄂Ｅ×××××。6.梅某1住宿信息的相关电子数据，证实2016年4月15日早上7点41分53秒入住宜昌市伍家岗区7天优品酒店1503房。（五）2016年6月，被告人郭新元在赌场上“放码”牟利，被害人曾某1向其借“码钱”3万元用于赌博，到期未能及时归还。同年7月23日20时许，郭新元、万勇（另案处理）在宜昌市伍家岗区的一个旅馆内找到曾某1，并对其进行殴打，曾某1找其母亲拿钱还账未果，随即被强行带至猇亭区的皇廷宾馆。当晚郭新元安排其父亲郭从和（另案处理）对曾某1进行看守，郭从和又邀约其侄子朱唯（另案处理）帮助其看守。次日15时许，曾某1的母亲代为偿还1万元现金之后，郭新元又强行扣留了曾某1的母亲随身携带的一份购房协议书，企图胁迫其卖房偿还赌债。后放曾某1母子离开。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人曾某1的陈述证实：其因赌博欠郭新元的“码钱”，在宜昌市伍家岗区的一个旅馆内被郭新元等人找到，郭新元打了其几个耳光，曾某1找其母亲拿钱还账未果，随即被强行带至猇亭区的皇廷宾馆。当晚郭新元安排他的父亲来看守，直到曾某1打电话给其母亲偿还1万元，并把其母亲和牟某之间的购房合同押在郭新元那里，郭新元才放其母子离开。曾某1在宾馆共被看守了14小时左右。证人程某1的证言，印证了被害人曾某1的陈述。2.被告人郭新元的供述证实：郭新元、万勇（另案处理）在宜昌市伍家岗区的一个旅馆内找到曾某1，其打了曾某1两耳光，与曾某1一同找其母亲拿钱还账未果，随即将曾某1带至猇亭区的皇廷宾馆，当晚郭新元安排其父亲郭从和（另案处理）对曾某1进行看守。24日下午2时许，曾某1母亲程某1来到猇亭，说只有1万元，这期间其看到程某1随身带的购房协议，就说1万元也行但要把购房协议放在这里，并说卖房找不到人其可以帮忙联系买主。程某1给其1万元后他们就离开了。证人万勇、郭从和、朱唯的证言印证了被告人郭新元的供述。3.书证皇庭酒店盛世天下分店住宿登记资料，证实曾某1于2016年7月24日入住该酒店。（六）2016年6月，被害人曾某1赌博输钱后，先后在中庸公司和赌场上向被告人徐优优借“码钱”合计6万元用于赌博。曾某1于次月偿还本金4.5万元和相应“草钱”（码钱利息）后，仍欠对方本金1.5万元未能归还。8月11日中午，徐优优安排被告人郭新元、朱才望（另案处理）等人在宜昌市大润发超市附近找到曾某1，将其强行拉上车，朱才望对其进行殴打和威胁。当日16时左右，曾某1被带至徐优优的公司，徐优优对其进行殴打并辱骂，致使曾某1头部、面部受伤流血。随后，郭新元提议逼迫曾某1卖房子偿还赌债，徐优优同意并安排郭新元和冯五一带着曾某1去找其母亲共同办理卖房手续。当晚22时许，郭新元、冯五一开车将曾某1母子二人从宜昌市西陵区带至猇亭区的万青假日酒店，冯五一邀约被告人刘金秋、刘涛（另案处理）参与看守曾某1母子。至次日下午15时许，郭新元在联系好买家后，才让曾某1母子二人离开。8月14日，在郭新元的安排下，曾某1母子将原价18万元购买的房屋折价15.5万元出售，所得钱款用于偿还徐优优、郭新元等人的“码钱”。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人曾某1的陈述，证实：曾某1因赌博欠徐优优、郭新元等人的“码钱”，被殴打并非法拘禁，后来被逼迫低价卖房子还赌债的事实。证人程某1、杨某7、程某2、吴某5的证言印证了被害人曾某1的陈述。2.证人赵某2、曾某2的证言，证实曾某1因赌博欠徐优优、朱才望、郭新元等人的“码钱”被逼债，借钱帮其还债等事实。3.证人黄某2的证言，证实2016年在曾某1被郭新元等人拘禁期间找其要过账。4.证人李某11、陈勇4的证言，证实曾某1欠“码钱”被徐优优打伤的事实。5.证人牟某、严某1的证言，证实2016年7月，曾某1母子以18万元价格购买牟某的安置房，一星期后要求退房退款未果。8月经郭新元介绍以15.5万元价格转卖给严某1。书证严某1提供三份房屋买卖合同,印证了证人牟某、严某1的证言。6.被告人徐优优、郭新元、李高阳、汪志远的供述，证实徐优优殴打曾某1，安排郭新元、冯五一带走曾某1逼其卖房还“码钱”的经过。7.被告人冯五一的供述证实：2016年8月11日下午4时，徐优优殴打曾某1后，安排冯五一、郭新元开车带曾某1到宜昌找其母亲，一起到猇亭卖房子偿还“码钱”，后其将曾某1母子拘禁在万青假日酒店，冯五一当晚邀约刘涛和刘金秋陪同看守。8.被告人刘金秋的供述：冯五一打电话通知其和刘涛到酒店时，二人开始并不知情，但二人在房间里发现冯五一是非法限制了曾某1母子的人身自由后，几次给冯五一说要回家，冯五一都以房间没有人“招呼”和他没有车等作借口不让其离开。同案人员刘涛的供述印证了刘金秋的供述。9.书证西陵区公安分局学街派出所接处警登记表，证实2016年8月11日中午13点15分，曾某1被郭新元等人带走时，其妻报警；曾某1被打伤后，郭新元、冯五一将其带至宜昌，曾某119点53分报警，被告知到案发地猇亭报案。10.书证猇亭区万青假日宾馆住宿登记表，证实2016年8月11日曾某1、程某1入住该宾馆312房。11.书证程某1农行卡交易明细，证实2016年8月14日程某1收卖房款10.5万元，当日即转出还债。（七）2017年9月，被告人周勇和朱才望在赌场上合伙“放码”牟利，被害人梅某1多次向二人借“码钱”用于赌博，累计约10万元，输钱后无力归还。9月26日凌晨，周勇、朱才望和被告人朱全丹将梅某1从赌场带走，先后带至宜昌市的益馨大酒店、怡景美季酒店等处，逼迫其偿还赌债，限制其人身自由长达30余小时。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人梅某1的陈述证实：其欠朱才望、周勇的“码钱”，先后被其带到宜昌市益馨酒店、怡景美季酒店等处限制人身自由约2天。期间徐优优曾当面要求其还钱。后来其向女朋友和家人借钱，转交朱才望还清欠款。2.证人胡某5的证言，证实2017年9月，其与朱才望、周勇、梅某1等人一起宵夜。3.被告人朱全丹的供述证实：2017年9月，梅某1在赌场上欠朱才望和周勇的“码钱”10多万元，其与朱才望、周勇将其带走，先后到益馨、怡景美季酒店等处，限制人身自由约2天。第一晚周勇开车送其他人到益馨酒店后离开（没有住宿），第二天又来接朱才望、梅某1等人。被告人周勇的供述印证了朱全丹的供述。4.书证益馨酒店房间住宿记录证实：2017年9月26日，朱才望等在益馨酒店8409号房间住宿及相应账单。印证了被害人陈述、证人证言。5.辨认笔录,证实梅某1、朱全丹分别辨认拘禁现场益馨酒店、怡景美季酒店。（八）2017年1月，被告人朱亮亮和朱才望、姜建平（另案处理）在赌场“放码”牟利，被害人冯某2向三人借“码钱”5万元用于赌博，输钱后无力归还。同年3月3日17时许，朱亮亮、朱才望、汪金鑫驾车到冯某2所在的公司找其要钱，将冯某2强行拖上车，带至枝江市白洋镇善溪窑村的冯家大院农家饭庄内，朱亮亮、朱才望对冯某2言语威胁，逼其书写了10万元的欠条。随后，朱才望安排姜建平负责看守冯某2并逼迫其还钱。当晚21时许，冯某2家人报警后，姜建平将冯某2带至宜昌市猇亭区的体育馆网吧，警方在该处将二人找到。3月22日，冯某2家人代其偿还5万元“码钱”。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人冯某2的陈述证实：其欠朱才望等人“码钱”5万元，2017年3月3日，朱才望、朱亮亮等人将其带至枝江市白洋镇善溪窑村的冯家大院饭庄、猇亭体育场网吧限制人身自由，被迫写下10万元的欠条，后其父亲冯某6代为转账还债5万元的事实。证人冯某6、宋某3的证言印证了被害人冯某2的陈述。2.被告人朱亮亮、汪金鑫的供述和辩解证实：在2017年朱亮亮与朱才望、姜建平合伙“放码”给冯某25万元，3月其与朱才望、汪金鑫开徐优优的车，从宜化公司将冯某2带到冯家大院逼债，后安排姜建平开车跟冯某2拿钱并看守。同案人员姜建平的供述印证了上述被告人的供述。3.书证冯某6、姜建平的建行账户交易明细证实：在2017年3月22日冯某6转账5万元至姜建平账户，姜建平于3月22日至29日分多笔进行微信转账。4.辨认笔录,证实冯某2指认被非法限制自由的两处现场。5.电子数据即2017年3月3日冯某2上网登记信息，证实当日冯某2在四通网吧（15点52分至17点08分）、畅库网吧（20点45分至22点09分）上网，该上网时间就是非法拘禁时间段。（九）2014年至2015年，被害人陈勇因经营需要资金周转，先后二次向被告人徐优优高息（月息8%、6%）借款合计15万元，后陆续偿还本金12.5万元并支付利息6万余元，余欠本金2.5万元无力归还。2018年8月8日下午17时许，徐优优带领被告人王森、汪金鑫、王方（另案处理）等人将陈勇从枝江市带至中庸公司，逼迫陈勇还钱。在徐优优的授意和指使下，被告人朱亮亮、王森、李成松（另案处理）、谢诗宇（另案处理）等人分别对陈勇进行殴打，朱亮亮用脚踢陈勇致其左侧两根肋骨骨折。当晚21时许，徐优优安排朱亮亮带人将陈勇带到水库，以活埋相威胁、恐吓。随后，朱亮亮、王森、汪金鑫、李成松、王中秋谢诗宇、蔡聪（另案处理）等人开车将陈勇带至猇亭区六眼冲水库边，途中汪金鑫、谢诗宇等人威胁说要将陈勇“绑在树上丢在山里”“山上有野兽”等进行恐吓。在水库堤坝上，几人持铁锹作势要挖坑将陈勇活埋，陈勇极度惊恐不断求饶，给徐优优打电话保证还钱，经徐优优同意后众人将陈勇带回中庸公司。当晚至8月10日，徐优优先后安排谢诗宇、蔡聪、李高阳等人在猇亭区的贵都宾馆负责看守陈勇，期间逼迫其继续四处借钱。10日上午，因陈勇被殴打的伤势发作，李高阳带其到医院检查被确诊为骨折，后将其带至中庸公司，徐优优仍继续逼迫陈勇还钱。当晚，徐优优、李高阳将陈勇带至猇亭区的智锋宾馆，继续进行威胁和恐吓。11日上午，陈勇打电话找其朋友借到1万元，偿还徐优优的部分欠款后才被放走。经鉴定，陈勇所受伤情为轻微伤。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人陈勇的陈述，证实其因欠徐优优钱被徐优优带至猇亭，被殴打、拘禁的全过程，共持续4天被限制人身自由，后借了1万元还给徐优优后才被放回。2.被告人徐优优、朱亮亮、李高阳的供述和辩解证实：2018年8月8日下午，徐优优将陈勇从枝江带至猇亭区，后徐优优、朱亮亮、王森等人在中庸公司向陈勇逼债，徐优优让李高阳在贵都宾馆负责看守陈勇和涂长春，李高阳于10日送陈勇到医院检查，后在智锋宾馆负责看守，跟随陈勇外出借钱，还款1万元后才释放，看守约29小时。3.被告人王森、汪金鑫的供述证实：2018年8月，徐优优电话通知王森带领汪金鑫、王方，与其及李高阳到枝江安福寺找人要账，将陈勇带到中庸公司，陈勇被朱亮亮、李成松等人殴打。然后，徐优优安排朱亮亮、李高阳、汪金鑫等人将陈勇带到水库以活埋进行威胁、恐吓，后来又将其带回宾馆拘禁。同案人员李成松、王方的供述印证被告人王森、汪金鑫的供述。4.同案人员谢诗宇的供述证实：2018年8月8日，其根据朱亮亮安排，与蔡聪到中庸公司参与殴打、威胁恐吓陈勇，王森用玻璃杯砸其头部，谢诗宇和王方扇耳光、打头部，李成松打后背，朱亮亮踢腰部一两脚。然后，朱亮亮安排其拿挖锄和铁锹，带陈勇到水库，威胁要活埋陈勇，后徐优优和朱亮亮安排其与蔡聪在贵都宾馆看守，并跟随陈勇往返安福寺、宜昌、猇亭四处借钱还债。同案人员蔡聪的供述印证谢诗宇的供述。5.书证宜昌市第五人民医院CT检查报告单、费用清单及票据，证实2018年8月10日陈勇在该院检查治疗，其左侧第6、7肋骨折2处。6.陈勇、鲍少同邮政储蓄账户交易记录，证实：2018年8月11日，陈勇向鲍少同借1万元，后其取现1万元，将9500元交给徐优优。7.宜昌仁和司法鉴定所司法鉴定意见书，证实陈勇左侧第6、7肋骨骨皮质欠连续，骨折未达髓腔，损伤程度为轻微伤。8.辨认笔录：蔡聪辨认陈勇；陈勇辨认朱亮亮及拘禁现场；谢诗宇辨认贵都宾馆现场。9.谢诗宇提供微信转账、支付房费、酬劳记录的电子证据，证实谢诗宇受团伙的安排，看守陈勇。10.贵都宾馆、智锋酒店住宿登记信息证实：谢诗宇于2018年8月8日至9日、8月9日至10日、11日至14日在贵都宾馆登记住宿；陈勇、李高阳于2018年8月9日至10日在贵都宾馆登记住宿；陈勇、徐优优于2018年8月10日至11日在智锋宾馆登记住宿。六、寻衅滋事事实（一）2013年初，被害人冯某1向被告人徐优优、江林、李华等人借“码钱”用于赌博，因输钱后无力偿还，多次被江林、朱亮亮、汪金鑫等人辱骂、殴打。2013年3月下旬的一天，在宜昌市猇亭区阿某网吧门口，江林遇见冯某1后要求还钱，因冯某1表示无钱，江林辱骂并打了其两耳光。2013年5月份的一天，在宜昌市猇亭区动力网吧，朱亮亮、汪金鑫等人遇见冯某1后将其带出，因冯某1表示无法偿还“码钱”，朱亮亮、汪金鑫对其辱骂并进行殴打。2014年3月18日，徐优优、江林、汪金鑫、李华、朱亮亮等人在中庸公司门口遇见冯某1，向其索要“码钱”无果，江林对其辱骂并进行殴打致冯某1鼻骨骨折。经鉴定，冯某1所受之伤为轻微伤。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人冯某1的陈述证实：冯某1借李华、朱亮亮“码钱”6万元，与张某8逃至武汉躲债，后被抓回拘禁几天，被放后因无钱还债又多次被殴打致伤。2.被告人徐优优、汪志远、王森的供述，证实冯某1欠李华和江林的“码钱”，2014年3月18日在中庸公司门口江林打伤冯某1的事实。3.被告人江林的供述证实：2014年3月18日在中庸公司门口打伤冯某1头面部，徐优优发话叫其停手，后冯某1报警。2014年3月与朱亮亮等人在阿某网吧门口遇见冯某1，向其索要“码钱”未果，打了冯某1两巴掌。4.被告人朱亮亮、汪金鑫的供述证实：2013年5月，朱亮亮、王森、汪金鑫在动力网吧找冯某1索要“码钱”未果，朱亮亮动手打了冯某1，扇了几耳光。5.宜昌市公安司法鉴定中心（宜）公（司）鉴（伤检）字（2014）9号法医学人体损伤程度鉴定书，证实2014年3月18日冯某1鼻部外伤致鼻骨骨折，属于轻微伤。6.辨认笔录，证实冯某1辨认被告人汪金鑫、江林、王森等人。（二）2013年底，梁某1以其两台挖机的购买合同作抵押，向被告人徐优优借高利贷30万元（月息6%）用于赌博，后因输钱无力归还本息，拟将两台挖机出售后外出躲债。2014年5月1日，被害人周某3以30.8万元价格向某5欢购买一台挖机，双方办理了相关转让手续。同月12日，徐优优找周某3索取该挖机，双方发生争执后报警，民警告知双方通过法律途径解决争端。事后徐优优带领被告人朱亮亮、周勇、周爽、周劲松等人轮流用车辆围堵该挖机长达二十多天，致使周某3无法使用挖机。5月27日，周某3向法院提起民事诉讼，要求徐优优排除妨碍并赔偿经济损失。6月24日，徐优优开车到周某3住处，对其进行辱骂、威胁，随后故意开车快速向对方冲撞，周某3躲避不及，致右脚被车轮轧伤。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人周某3的陈述证实：其向某5欢购买一台挖机，徐优优安排多人轮流堵车，起诉后徐优优辱骂并开车撞周某3，致其受伤，周某3报警。后来双方和解，周某3撤诉。书证公安机关接处警材料，证实2014年5月12日、13日、6月24日周某3因与徐优优为挖机一事曾三次报警的事实。书证宜昌市第五医院就诊记录，证实2014年6月24日周某3因伤到医院检查治疗情况。上述书证印证了被害人周某3的陈述。2.证人梁某1的证言证实：2013年其因赌博输钱，以自己的两台挖机购买合同作抵押，向徐优优借高利贷30万元（月息6分），后因输钱无力归还，私自将两台挖机出售后外出躲债。3.证人艾某、李某12、孟某1的证言，证实：周爽曾借用他人的一辆皮卡车参与堵截挖机。书证李某12皮卡车登记资料，印证了上述证人证言。4.证人严某2、梁某3的证言，证实徐优优辱骂并开车撞周某3的事实。5.证人张某5的证言，证实其帮助调解其妹夫周某3与徐优优之间的纠纷。6.被告人徐优优的供述和辩解，证实梁某1以挖机作抵押向其借款后外出躲债，徐优优要收回该挖机，与周某3发生争议，安排两台车子将挖机堵住，后开车到周某3家商谈无果。7.被告人周勇、李华的供述证实：2013年，李华将黑色本田CRV卖给周勇，2014年5月徐优优带领朱亮亮、周勇、周爽等人开车堵截周某3的挖机，周勇的车也曾被用于堵截挖机。参与堵车的还有周劲松的红色面包车。周勇还证实，因为挖机的事情，周某3把徐优优告到法院，他蛮烦，开车去把周某3撞伤了。书证周勇车辆登记、维修记录，印证了上述被告人供述。8.被告人周爽的供述证实：根据徐优优安排，周爽用其大众CC轿车和借用的一辆皮卡参与堵截挖机，并证实徐优优还安排朱亮亮开路虎越野车和周勇的本田CRV堵车。9.被告人周劲松的供述证实：2014年5月，其根据徐优优、周勇的安排，用面包车堵截挖机10多天。后来自己要用车，朱亮亮让其先给徐优优打电话报告，徐优优让他找其他的车继续堵，因为没有找到其他的车继续堵挖机时就擅自把车开走，导致周某3趁机将挖机开走了，为此招致徐优优的不满。参与堵挖机的还有周勇、冯五一，以及周爽借用别人的一辆皮卡车。10.书证宜昌市猇亭区人民法院民事审判卷宗证实：周某3起诉徐优优、梁某1排除妨碍纠纷的民事案件于2014年5月27日立案，6月25日撤诉。11.辨认笔录，证实周某3指认案发现场。（三）2016年上半年的一天，被告人徐优优得知赵俊峰、孟某2等人未经其同意，擅自在枝江市白洋镇朱家冲村开设赌场，以“翻筒子”的方式聚众赌博，遂安排被告人李高阳、周爽、汪金鑫、汪志远、刘小飞、朱才望（另案处理）等人，驾车赶到赌场，持木棒对赌场内的赌桌进行打砸，驱散赌博人员。李高阳还将赌场当天所抽取的“水钱”约3000元人民币点火焚烧后，方才带众人离开现场。认定上述事实，有下列证据证实：1.证人孟某2的证言证实:2016年上半年，赵俊峰、孟某2借用李某13的房屋，邀约一些人在他家打牌赌博，被一群人砸场子、烧钱。证人李某13（房东）、陈某6（赌客）、胡强（赌场工作人员）的证言印证了证人孟某2的证言。2.被告人李高阳、周爽、汪金鑫、汪志远的供述和辩解，证实因赵俊峰未经徐优优同意擅自开设赌场，徐优优安排周爽、李高阳、朱才望等人去砸赌场，李高阳烧毁纸箱中的“水钱”，刘小飞也参与了。被告人赵俊峰、周勇、胡威的供述印证了上述事实。3.辨认笔录，证实胡威辨认孟某2，孟某2、赵俊峰指认现场（四）2016年6月17日下午，被告人徐优优得知曹某未经其同意，擅自在枝江市桃花源景区某农家饭店开设赌场，以“翻筒子”的方式聚众赌博，遂安排被告人李高阳、周爽、周勇、汪金鑫、汪志远、赵俊峰、胡威、朱才望等人驾车赶到赌场，持木棒对赌场内的赌桌进行打砸，驱散赌博人员后离去。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人曹某的陈述证实：2016年6月曹某与他人合伙在安福寺桃花源开赌场，被周爽、周勇、汪金鑫、赵俊峰等人砸场。2.证人王中秋1（房某2）、陈勇李某14（赌客）的证言，证实赌场被砸的事实。3.被告人李高阳、汪志远、汪金鑫、周爽、赵俊峰、胡威、朱才望的供述和辩解，证实因曹某未经徐优优同意擅自开设赌场，徐优优安排周爽、周勇、李高阳、朱才望、赵俊峰、汪志远、汪金鑫、胡威等人去砸赌场，李高阳在作案过程中手指受伤，周勇陪同他去就医。李高阳、汪志远、赵俊峰、朱才望均供述周勇参与此案。书证李高阳在宜昌市第五人民医院就诊记录，证实2016年6月17晚19点55分，李高阳指骨骨折治疗情况。印证了上述被告人供述。4.辨认笔录，证实曹某辨认开设赌场的“股东”王某5、赌客李某14、陈勇陈勇5辨认赌客王某5、房某王中秋1；曹某、赵俊峰指认现场；赵俊峰指认徐优优安排参与作案的团伙成员就餐地点。（五）2017年2月11日晚，被告人朱亮亮租用宜昌市猇亭区体育馆台球室的包间开设赌场，以“翻筒子”的方式聚众赌博。被害人包某2在打扫卫生时与朱才望发生口角，被告人刘小飞、吴海龙、何念（另案处理）、董建辉（另案处理）等人对包某2进行追打，致其头部、背部等处多处受伤。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人包某2的陈述，证实包某2打扫台球室卫生时与朱才望发生冲突，被刘小飞等人殴打的事实。2.证人赵某4（包某1）、胡某6（“股东”）、段云科（“股东”）、张某6（赌客）、冯某2（赌客）、陈鑫（赌客）、胡某5、阮某的证言，证实包某2被刘小飞等人殴打的事实。3.被告人朱亮亮、周爽、郭新元、朱全丹、胡威的供述和辩解，证实朱亮亮等人在台球室开设赌场和参赌的情况，对包某2被殴打的过程只是听说但未参与。4.被告人刘小飞、吴海龙的供述，证实包某2在打扫卫生时与朱才望发生口角，被刘小飞、吴海龙、何念、董建辉等人进行追打的事实。同案人员董建辉、朱才望的供述印证了上述被告人的供述。5.书证赵某4提供手机拍摄现场照片4张，证实打斗现场情况。6.辨认笔录：冯某2指认现场；包某2辨认殴打人员有董建辉、刘小飞。（六）2018年4月6日晚上，被告人徐优优得知胡某1未经其同意，擅自在宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇五龙村某村民家中开设赌场，遂安排被告人朱亮亮、王森、朱全丹、胡威、何念、邓舟（另案处理）等人驾车赶到赌场，分别持棒球棍、砍刀等器械冲入赌场，对赌场内的赌桌进行打砸，驱散赌博人员后离去。认定上述事实，有下列证据证实：1.被害人胡某1的陈述证实:2018年4月，其邀约人在陈某6家赌博，徐优优安排朱亮亮带人砸场子的事实。2.证人鲍某、彭某3、陈勇7、陈某6、胡某7、熊某5、付金城3的证言，证实胡某1开设赌场，被朱亮亮带人砸场子的事实。3.被告人朱亮亮、王森、胡威、朱全丹、郭新元的供述和辩解，证实徐优优因为胡某1私自越界开赌场，电话通知朱亮亮带王森、朱全丹、胡威、邓舟等人将其赌场砸了。同案人员邓舟的供述印证了上述被告人的供述。4.被告人徐优优的供述，证实朱亮亮去砸胡某1的赌场前给其打过电话。5.书证公安机关接处警材料证实：群众举报有人在陈某6家翻筒子聚众赌博，出警未发现赌博人员，现场查获赌博用具、通讯工具、验钞机等。证人邵某的证言印证了上述事实。6.辨认笔录：胡某1、胡威指认现场；胡威辨认邓舟，鲍某辨认朱亮亮。七、违法事实2014年9月13日，被告人徐优优、田科知等人合伙经营岳宜高速宜都红花套路段供砂项目。为了降低运输成本，在砂石料运抵码头后，田科知等人欲抢先将砂石料供应给该项目部搅拌站，遭到另外一家砂石料供应商周献反对，田科知与周献协商未果，便向徐优优报告。徐优优遂安排朱亮亮、周勇、周爽、冯五一等多人赶到项目部，由田科知安排朱亮亮等人在搅拌站门口阻挡周献的运输车队，该项目部负责人迫于压力，组织争议双方对供砂运输顺序进行商谈，签订三方协议，满足了徐优优、田科知的相关要求才罢休。认定上述事实，有下列证据证实：1.接处警登记表，证实2014年9月13日红花套派出所出警情况。2.证人田某、刘某7等人的证言证实:黄沙运到码头后，为送往搅拌站的进场顺序，田科知、徐优优与对方老板吵了起来。田科知通知徐优优后来了很多人，项目部负责人说不要乱来，双方草拟了供沙顺序的协议。3.被告人朱亮亮的供述证实:那天徐优优给其及周勇、周爽等人打电话，让他们去红花套和另一家供沙的人扯皮。其来到现场后看见四五台车，周勇、周爽、李华、冯五一等十几个人也在现场。徐优优赶到后给对方打电话约架。后来，项目部负责人给田科知打电话约去协商供沙的问题。没多久，徐优优接到田科知电话说已谈妥了。4.被告人田科知的供述证实：徐优优喊了十多人来到搅拌站，田某、刘某7都在场，其跟徐优优打电话说要股东一起商量,跟竞争对手协调。最后项目部改变供沙的顺序。5.被告人徐优优的供述证实，印证了田科知、朱亮亮所供述的内容。原判同时查明：案发后，公安机关现已扣押车辆小轿车9辆，大货车3辆（含挂车2辆），挂车1辆，查封小型汽车4辆，查封房产7处，冻结资金152519.75元（详见查封、扣押、冻结财产清单）。原判另查明：被告人徐优优、江林、李高阳、朱亮亮、李勇、冯五一、周爽、周勇、李华、汪金鑫、王森、刘建雄、田科知、杨洲、王龙、徐庆、胡兴华、汪志远、张亚东、刘时光、田志平分别于2019年7月7日至10月15日被公安机关抓获；被告人赵俊峰、乔宇宙、周围、李健、胡威、郑翱、刘小飞、吴海龙、周劲松、刘金秋、朱全丹、田容、郭新元、侯建军分别于同年5月29日至9月3日到公安机关自动投案。被告人郭新元、周勇到案后，检举揭发其他被告人的犯罪行为，经查证属实。被告人徐优优、江林、李高阳、朱亮亮、周爽、周勇、李华、汪金鑫、汪志远、田科知、刘时光、杨洲、胡威、周劲松、刘金秋、田容、郭新元等人犯罪前科情况，详见本判决书的首部所列被告人基本情况。上述事实，有被告人的犯罪前科材料、公安机关出具的到案经过、公安机关出具的有关案件来源情况的说明等证据证实。原审法院判决认为：被告人徐优优纠集江林、李高阳、朱亮亮、李勇、冯五一、周爽、周勇、李华、汪金鑫、王森、汪志远、刘建雄、田科知、张亚东、刘时光、赵俊峰、乔宇宙、周围、李健、杨洲、胡威、郑翱、王龙、刘小飞、吴海龙、周劲松、刘金秋、田志平、朱全丹、田容、郭新元、徐庆、侯建军、胡兴华等被告人，形成较稳定的犯罪组织，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，通过以暴力、威胁或其他手段，先后实施了开设赌场、聚众斗殴、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等29起违法犯罪活动，攫取巨额经济利益，为非作恶，欺压、残害群众，在猇亭及周边区域形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地社会生活秩序，依法应认定为黑社会性质组织。其中，被告人徐优优系该犯罪组织的发起者、创建者，并对整个组织实施的违法犯罪活动起着决策、指挥、协调、管理作用，应当认定为组织领导者；被告人江林、李高阳、朱亮亮、李勇、冯五一、周爽、周勇、李华、汪金鑫、王森、汪志远、刘建雄接受徐优优的领导和管理，多次积极参加该组织的违法犯罪活动，在违法犯罪活动中作用突出，应当认定为积极参加者；其余被告人接受徐优优的领导和管理，参加违法犯罪活动，应当认定为一般参加者。被告人徐优优为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。徐优优组织、指挥开设赌场7起，情节严重，系主犯；聚众斗殴2起，聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣，造成社会秩序严重混乱，系主犯；敲诈勒索公私财物4起，数额巨大，系主犯；非法拘禁9起，具有殴打、侮辱情节，系主犯；共寻衅滋事6起，随意殴打他人，情节恶劣，或追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，系主犯。对徐优优应当以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。徐优优曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人江林积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系主犯；参与聚众斗殴2起，聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣，造成社会秩序严重混乱，系主犯；参与敲诈勒索公私财物1起，数额巨大，系从犯；参与非法拘禁他人2起，具有殴打情节，系主犯；参与寻衅滋事1起，随意殴打他人，情节恶劣，系主犯。对江林应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。江林在缓刑考验期内犯新罪，并发现判决宣告缓刑以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对江林因犯故意伤害罪于2011年10月10日被判处有期徒刑三年、缓刑四年，因犯故意伤害罪于2017年2月22日被判处有期徒刑一年六个月、缓刑二年的缓刑部分均应予以撤销。被告人李高阳积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场4起，情节严重，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系主犯；参与寻衅滋事2起，恐吓他人，情节恶劣，系主犯。对李高阳应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。李高阳有抢劫犯罪前科。被告人朱亮亮积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场4起，情节严重，其中3起系从犯，1起系主犯；参与在公共场所持械聚众斗殴，社会影响恶劣，系从犯；参与非法拘禁他人3起，具有殴打情节，系主犯；参与寻衅滋事3起，随意殴打他人，情节恶劣，或恐吓他人，情节恶劣，系从犯。对朱亮亮应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。朱亮亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人李勇积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场5起，情节严重，系主犯。对李勇应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人冯五一积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场3起，情节严重，系从犯；参与非法拘禁他人1起。对冯五一应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周爽积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场6起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴，社会影响恶劣，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系主犯；参与寻衅滋事3起，恐吓他人，情节恶劣，系从犯。对周爽应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。周爽曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人周勇积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场3起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴2起，社会影响恶劣，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系主犯；参与寻衅滋事2起，恐吓他人，情节恶劣，系从犯。对周勇应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。因发现判决宣告缓刑以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对周勇因犯故意伤害罪于2013年7月21日被判处有期徒刑六个月、缓刑一年的缓刑部分应予以撤销。被告人李华积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场3起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴1起，社会影响恶劣，系从犯；参与非法拘禁他人1起，具有殴打情节，系主犯。对李华应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。李华有抢劫犯罪前科。被告人汪金鑫积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴2起，社会影响恶劣，系从犯；参与非法拘禁他人2起，系从犯；参与寻衅滋事3起，恐吓他人，情节恶劣，系从犯。对汪金鑫应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王森积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场3起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴1起，社会影响恶劣，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系从犯；参与寻衅滋事1起，恐吓他人，情节恶劣，系从犯。对王森应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人汪志远积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场5起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴2起，社会影响恶劣，系从犯；参与寻衅滋事2起，恐吓他人，情节恶劣，系从犯。对汪志远应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。汪志远有故意伤害犯罪前科。被告人刘建雄积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场4起，情节严重，系从犯。对刘建雄应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人田科知参加黑社会性质组织，对田科知应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。田科知有受贿、挪用公款犯罪前科。被告人张亚东参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴2起，社会影响恶劣，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系从犯。对张亚东应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘时光参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴1起，社会影响恶劣，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系从犯。对刘时光应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。因发现判决宣告缓刑以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对刘时光因犯故意伤害罪于2015年10月12日被判处有期徒刑八个月、缓刑一年的缓刑部分应予以撤销。被告人赵俊峰参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系从犯；参与敲诈勒索公私财物1起，数额较大，系从犯；非法拘禁他人1起，系主犯；参与寻衅滋事1起，恐吓他人，情节恶劣，系从犯。对赵俊峰应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。赵俊峰主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人乔宇宙参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴2起，社会影响恶劣，系从犯。对乔宇宙应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。乔宇宙主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人周围参加黑社会性质组织；参与开设赌场1起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴1起，社会影响恶劣，系从犯。对周围应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。周围主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人李健参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴1起，社会影响恶劣，系从犯。对李健应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。李健主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人杨洲参加黑社会性质组织；参与开设赌场1起，情节严重，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系从犯。对杨洲应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。杨洲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。因发现判决宣告缓刑以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对杨洲因犯非法拘禁罪于2017年6月19日被判处有期徒刑六个月、缓刑一年的缓刑部分应予以撤销，实行数罪并罚。被告人胡威参加黑社会性质组织；参与开设赌场4起，情节严重，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系从犯；参与寻衅滋事2起，恐吓他人，情节恶劣，系从犯。对胡威应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。因发现判决宣告缓刑以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对胡威因犯故意伤害罪于2017年6月23日被判处有期徒刑十一个月、缓刑一年的缓刑部分应予以撤销。胡威主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人郑翱参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴2起，社会影响恶劣，系从犯；参与非法拘禁他人1起。对郑翱应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。郑翱主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人王龙参加黑社会性质组织；参与开设赌场3起，情节严重，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系主犯。对王龙应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘小飞参加黑社会性质组织；参与开设赌场5起，情节严重，系从犯；参与寻衅滋事2起，随意殴打他人，情节恶劣，或恐吓他人，情节恶劣，系从犯。对刘小飞应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。刘小飞主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人吴海龙参加黑社会性质组织；参与开设赌场4起，情节严重，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系从犯；参与寻衅滋事1起，恐吓他人，情节恶劣，系主犯。对吴海龙应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。吴海龙主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人周劲松参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系从犯；参与在公共场所持械聚众斗殴1起，社会影响恶劣，系从犯；参与寻衅滋事1起，恐吓他人，情节恶劣，系从犯。对周劲松应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。周劲松主动投案自首，依法从轻处罚；周劲松有抢劫、盗窃犯罪前科，酌情从重处罚。被告人刘金秋参加黑社会性质组织；参与开设赌场3起，情节严重，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系从犯。对刘金秋应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。刘金秋主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；刘金秋有盗窃犯罪前科。被告人田志平参加黑社会性质组织；参与开设赌场1起，情节严重，系从犯。对田志平应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人朱全丹参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系从犯；参与寻衅滋事1起，恐吓他人，情节恶劣，系从犯。对朱全丹应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。朱全丹主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人田容参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系从犯；参与非法拘禁他人1起，系从犯。对田容应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。田容曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。因发现判决宣告缓刑以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对田容因犯故意伤害罪于2015年10月12日被判处有期徒刑六个月、缓刑一年的缓刑部分应予以撤销。田容主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人郭新元参加黑社会性质组织；参与开设赌场4起，情节严重，系从犯；参与非法拘禁他人2起，系主犯。对郭新元应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。郭新元曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；郭新元主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人徐庆参加黑社会性质组织；参与开设赌场2起，情节严重，系从犯。对徐庆应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人侯建军参加黑社会性质组织；参与开设赌场6起，情节严重，系从犯。对侯建军应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。侯建军主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人胡兴华参加黑社会性质组织；参与开设赌场6起，情节严重，系从犯。对胡兴华应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人江林等三十四人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；被告人徐优优在侦查阶段不如实供述罪行，但在庭审辩论终结前已表示承认公诉机关指控的全部犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以适当从宽处理。被告人郭新元、周勇到案后，检举揭发其他被告人的其他犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可以从轻处罚。对于累犯，依法从重处罚；对于从犯，依法应当从轻或减轻处罚；投案自首，可从轻或者减轻处罚；对各被告人的各种酌定量刑情节，在裁判刑罚时综合予以考量。被告人张亚东、乔宇宙、周围、李健、郑翱、王龙、刘小飞、田志平、朱全丹、徐庆、侯建军、胡兴华符合缓刑适用条件，对其均可宣告缓刑。被告人田科知、刘时光、赵俊峰、杨洲、胡威、吴海龙、周劲松、刘金秋、田容或因发现判决宣告以前还有其他罪没有判处，或因在缓刑考验期间内犯新罪，或因系累犯，或有犯罪前科，或因犯罪情节较重，不符合缓刑条件，公诉机关对上述9人适用缓刑的量刑建议不当，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第三百零三条第二款，第二百九十二条第四项，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二百九十三条第一款第一项和第二项、第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十四条，第五十五条第一款，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第七十二条，第七十三条，第七十七条第一款等以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第一项，第二百零一条第一款之规定，原审法院判决如下：一、被告人徐优优犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，附加剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑十八年，附加剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、撤销宜昌市猇亭区人民法院（2011）猇刑初字第37号刑事判决书对被告人江林判处的有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分；撤销宜昌市猇亭区人民法院（2017）鄂0505刑初3号刑事判决书对江林判处的有期徒刑一年六个月，缓刑二年的缓刑部分。被告人江林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。与其原犯故意伤害罪所判处的有期徒刑三年、一年六个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三万五千元。三、被告人李高阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。四、被告人朱亮亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。五、被告人李勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万五千元。六、被告人冯五一犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元。七、被告人周爽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。八、撤销枝江市人民法院（2013）鄂枝江刑初字第00128号刑事判决书对被告人周勇判处的有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分。被告人周勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。与其原犯故意伤害罪所判处的有期徒刑六个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万五千元。九、被告人李华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元。十、被告人汪金鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。十一、被告人王森犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元。十二、被告人汪志远犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元。十三、被告人刘建雄犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十四、被告人田科知犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。十五、被告人张亚东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。十六、撤销宜昌市点军区人民法院（2015）鄂点军刑初字第00024号刑事判决书对被告人刘时光判处的有期徒刑八个月，缓刑一年的缓刑部分。被告人刘时光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。与其原犯故意伤害罪所判处的有期徒刑八个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十七、被告人赵俊峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万三千元。十八、被告人乔宇宙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十九、被告人周围犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。二十、被告人李健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。二十一、撤销宜昌市西陵区人民法院（2017）鄂0502刑初103号刑事判决书对被告人杨洲判处的有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分。被告人杨洲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。与其原犯非法拘禁罪所判处的有期徒刑六个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。二十二、撤销宜昌市西陵区人民法院（2017）鄂0502刑初93号刑事判决书对被告人胡威判处的有期徒刑十一个月，缓刑一年的缓刑部分。被告人胡威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。与其原犯故意伤害罪所判处的有期徒刑十一个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。二十三、被告人郑翱犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。二十四、被告人王龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。二十五、被告人刘小飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。二十六、被告人吴海龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。二十七、被告人周劲松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。二十八、被告人刘金秋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。二十九、被告人田志平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。三十、被告人朱全丹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。三十一、撤销宜昌市点军区人民法院（2015）鄂点军刑初字第00024号刑事判决书对被告人田容判处的有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分。被告人田容犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。与其原犯故意伤害罪所判处的有期徒刑六个月实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。三十二、被告人郭新元犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。三十三、被告人徐庆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。三十四、被告人侯建军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。三十五、被告人胡兴华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。三十六、对被告人徐优优违法所得三百四十八万七千五百元、江林违法所得二十六万六千元、李高阳违法所得九万五千元、朱亮亮违法所得八万五千元（已缴五千元）、李勇违法所得二百二十一万一千元、冯五一违法所得八千元（已缴）、周爽违法所得十万零五百元、周勇违法所得七万元、李华违法所得六万二千元（已缴）、汪金鑫违法所得九万元、王森违法所得九万三千二百元、汪志远违法所得三万六千元、刘建雄违法所得十三万一千二百元、张亚东违法所得六千元（已缴）、刘时光违法所得六万二千五百元（已缴五千元）、乔宇宙违法所得三万八千元（已缴一万一千元）、周围违法所得一万元（已缴）、李健违法所得二万二千元（已缴）、杨洲违法所得八千元（已缴）、胡威违法所得二万九千元（已缴一万元）、郑翱违法所得二万六千五百元（已缴）、王龙违法所得四万元（已缴）、刘小飞违法所得四万四千元（已缴三万元）、吴海龙违法所得一万一千元（已缴五千元）、周劲松违法所得四万一千五百元、刘金秋违法所得一万八千元（已缴）、田志平违法所得四万元（已缴一万五千元）、朱全丹违法所得二万五千元（已缴）、田容违法所得一万元（已缴七千元）、郭新元违法所得一万八千元、徐庆违法所得一万元（已缴）、侯建军违法所得五万三千元（已缴一千元）、胡兴华违法所得十五万八千元（已缴一千五百元）予以追缴，对被害人合法财产予以返还，其余上缴国库。三十七、随案移送的匕首、甩棍、棒球棍等犯罪工具，予以没收。三十八、对公安机关查封、扣押、冻结相关被告人的财产（详见附件财产清单），由本院依法处理。上诉人徐优优提出：1.其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。（1）本案的犯罪团伙组织结构松散、骨干成员不固定，来去自由，没有帮规或纪律。（2）其团伙成员没有为组织谋取经济利益，各自为阵，开设赌场或在赌场放贷获取的经济利益各自占有，未用于违法犯罪活动或维持该犯罪组织的生存与发展。2.原判认定其犯敲诈勒索罪的四起事实均不能成立，即关于向王中秋索要8万元，向徐华、兰某1索要9万元，向徐发荣索要14万元，以及向周某1索要8千元，或因其汽车被对方损坏，或因对方欠钱不还，以上四起纠纷，属于民事纠纷，不宜认定为犯罪。3.一审判决没收全部财产，但应依法保护妻子的合法财产和未成年子女的生活费，并优先偿还我欠银行的贷款以及多笔个人借款。综上，请二审法院依法改判。上诉人朱亮亮提出：1.其虽参与4起开设赌场案，但其中3起只是在赌场“放码”，即使其曾被同伙拉去参股，但赌客不是其喊来，犯罪情节轻微。2.在与王中秋等人聚众斗殴案中，其未持械斗殴；在与吴涛等人聚众斗殴案中，其参与和谈，但双方打斗时其不知情，也未参与。3.在非法拘禁冯某2案中，其未强行拖冯上车，冯仍可与家人通电话，犯罪情节轻微。4.其没有参与围堵周某3的挖掘机一事。综上，犯罪情节轻微，认罪认罚，请求采纳检察院的量刑建议，依法从轻判处。上诉人李勇提出：其主观上没有积极参加黑社会性质组织的意愿，在该圈子里没有地位，仅参与开设部分赌场，因欠赌债而被迫在赌场挂“校长”之名，但没有在赌场投资过一分钱，也没有参与分配“草钱”，其不是该黑社会性质组织的积极参加者，应认定为一般参加者。综上，原判量刑过重，请求依法减轻处罚。上诉人周爽提出：其已认罪认罚，原判量刑过重，请求依法从轻处罚。上诉人王森提出：其不是该黑社会性质组织的积极参加者。当初，其在赌场中充当“盯子”，违法所得只有二三万元；在第7起开设赌场案，其既不参与经营，也没在赌场上“放码”。在徐优优与吴涛聚众斗殴案，曾劝双方和谈，但未参与斗殴。在第9起非法拘禁案中，其去枝江市接陈勇时不知是找他收账，后与徐优优一起回公司后才知事情原由，但未殴打陈勇，并借故离开。在寻衅滋事案中，其受朱亮亮邀约去砸场子，心里虽不愿意，但碍于情面跟着去，站在赌场门口，未参与打砸或驱赶赌客。从2014年起，其退出该犯罪组织，不再参与违法犯罪活动。因此，其只是该犯罪组织的一般参加者。案发后，积极配合调查，认罪认罚。综上，请求依法从轻处罚。上诉人汪志远提出：其在该犯罪组织中属于最底层的成员，也就是赌场“盯子”，不论刮风、还是下雨落雪，都在野外站岗放哨，未当过赌场“校长”或股东，不参与分红分利。因此，其只是一般参与者，算不上积极参加者。原判量刑过重，请求依法从轻处罚。上诉人田科知提出：其在本案35名被告人中岁数最大，也是唯一仅参与该黑社会性质组织而没有参与具体违法犯罪活动的被告人。虽在徐优优的公司任会计，但系受蒙蔽参加了该犯罪组织，情节轻微。其认罪认罚，检察院建议适用缓刑。请求依法免予刑事处罚，或宣告缓刑。上诉人赵俊峰提出：1.其对敲诈勒索罪有异议。因发生交通事故时，不在现场。其接徐优优电话通知后，虽去了现场陪伴撞车的当事人，但没动手打他，也没威胁他。此后，双方如何商谈其不清楚。2.其因在赌场上输了很多钱，为了还赌债而参与开设赌场，自己不仅没赚到钱，反而输了很多钱。因此，其在该犯罪组织里是一般成员，所起作用较小，主动认罪认罚，请求依法从轻处罚。上诉人郭新元提出：其主动投案自首，认罪认罚，检举揭发他人犯罪，但一审判决没有体现从轻或减轻处罚，所判刑期也超出了检察院的量刑建议，量刑过重。请求二审法院从轻判处。辩护人李宏斌为上诉人徐优优提出以下辩护意见：1.原判认定徐优优犯组织、领导黑社会性质组织罪的证据不足、事实不清。一是本案犯罪团伙没有明确的组织纪律或规矩，也没有内部处罚或管理行为，不符合“组织特征”；二是各被告人没有形成共同的经济实体，各自为阵，违法所得利益归个人所有，不符合“经济特征”。因此，应当认定为恶势力犯罪集团更为妥当。2.原判认定上诉人徐优优犯敲诈勒索罪的证据不足。因徐优优没有恐吓、威胁或要挟对方，其中三起是为了维护自身权益，处理纠纷的方式不当，但不是非法占有他人财物；关于向徐发荣索要赌债14万元一事，应认定为赌博。辩护人杜凌、刘子健为上诉人朱亮亮提出以下辩护意见：朱亮亮参与寻衅滋事三起，均为从犯；参与开设赌场四起，其中三起系从犯。但与其他被告人相比，一审裁判尺度不一，未体现对从犯从轻或减轻处罚的量刑原则。上诉人朱亮亮仍表示认罪认罚，请考虑从宽处理。辩护人李东伟为上诉人李勇提出以下辩护意见：李勇除了参与开设赌场之外，没有参加其他犯罪活动。即使李勇参与开设赌场，也是因欠赌债而被迫挂上了赌场“校长”之名，并非心甘情愿，始终受人控制，没有参与分配“草钱”。他在徐优优的圈子里没有地位，不是主要成员，原判认定李勇为黑社会性质组织的积极参加者，证据不充分。原判未充分考虑李勇归案后坦白交代罪行等情节，量刑过重。综上，请依法对李勇减轻处罚。辩护人郑军为上诉人周爽提出以下辩护意见：对一审判决认定周爽的各项罪名不持异议。周爽参与非法拘禁卢某1，但没有实施暴力行为，危害后果轻微，可从轻处罚。周爽在审查起诉阶段就接受了人民检察院的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，当庭表示认罪、悔罪，依法可从轻处罚。综上，请依法对其从轻处罚。辩护人刘迪艳、曾维洲为上诉人王森提出以下辩护意见：1.王森仅为黑社会性质组织的一般参加者，而不是积极参加者。因王森参加该犯罪组织的时间较短，且在犯罪组织初具规模时即退出；2018年又参与两起犯罪，这是为同学帮忙，不是作为组织成员参与犯罪。王森虽参与开设赌场，但不是组织者或现场负责者，而是赌场工作人员，仅获得工资，没有参与分红，所起作用较小。因此，王森应认定为该黑社会性质组织的“一般参加者”。2.王森系初犯，具有立功、坦白等情节，并认罪认罚，请从宽处理。辩护人王常德为上诉人汪志远提出以下辩护意见：汪志远参与开设赌场，但所起作用明显小于刘建雄、胡兴华，但原判量刑不平衡，处罚过重，请依法从轻处罚。辩护人商卫华、付军华为上诉人田科知提出以下辩护意见：田科知担任公司会计，误以为合法、正常的工作岗位，这是受蒙蔽而参加了黑社会性质组织。田科知签署了认罪认罚具结书，检察院建议宣告缓刑，但一审法院未采纳，量刑过重。鉴于田科知认罪认罚，符合缓刑的条件，请改判缓刑。辩护人唐勇、段炳荣为上诉人赵俊峰提出以下辩护意见：1.赵俊峰、胡威等威逼梅某1还债时，只是不让其离开，但未限制其人身自由，无殴打、侮辱、关押等行为，其行为不构成非法拘禁罪。2.赵俊峰没有敲诈周某1，他与徐优优没有共同犯罪故意，也没有从中获得非法利益，其行为不构成敲诈勒索罪。3.赵俊峰在所有犯罪中均为从犯，又自首，符合缓刑的条件。综上，请依法改判缓刑。辩护人张伟为上诉人郭新元提出以下辩护意见：郭新元在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；案发后，主动投案自首，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月较为合适。本院经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实和证据予以确认。根据本案查明的事实、证据及相关法律规定，本院对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见评判如下：一、关于上诉人徐优优及其辩护人提出“徐优优的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪”的上诉理由和辩护意见。经审查：上诉人徐优优的行为依法构成组织、领导黑社会性质组织罪。具体理由如下：（一）关于组织特征。以徐优优为首的犯罪组织具备明显的组织特征。首先，本案的证人证言、被害人陈述和被告人供述等证实，该犯罪组织在发展壮大的过程中，具有足以反映其初步形成核心利益及强势地位的标志性事件。当初徐优优染指猇亭地下赌场时，当地多股恶势力并存，徐以放高利贷为业，虽也纠集他人为非作恶，但处于试水阶段，各股势力地位相当，根基不稳，未能控制赌场。待徐优优逐渐摸清赌场门道之后，为了争夺赌场控制权，打击竞争对手，先后组织、指挥其团伙成员持械与王中秋团伙、吴涛团伙在街头聚众斗殴，用暴力将王、吴两股势力逐出猇亭，从而彻底控制了猇亭及长湖、鸦鹊岭、安福寺、善奚窑等周边区域的地下赌场。经这两起聚众斗殴，实现“开疆拓土”，江林等势力改旗易帜，带人投靠了徐优优，从此徐优优的强势地位及核心利益得以形成，坐稳了黑道“老大”地位，在猇亭及周边混社会者无人敢跟徐优优“扯皮”或争夺地盘。其次，本案被告人供述证实，上诉人徐优优为了维护该犯罪组织的安全和发展、壮大，约定了明确的纪律或规矩。当徐优优在黑道上声名鹊起之时，便借机立下规矩，即凡在该地盘上开赌场必须事先获其许可，且要按时交纳“安全费”或“保护费”。否则，一经发现即派李高阳等带领“地下执法队”去砸场子，以维护赌场规矩；徐优优还约定了以下纪律，即：加入该组织必须经人“引荐”或“推荐”；做事要听招呼，不得唱反调；行动要统一听指挥；不准吸毒；不准私自在赌场上“放码”；打架斗殴要一起上，往前冲，不能怂；组织成员打架受伤或坐牢，由该组织负责付医疗费或上生活费；“盯子”当班放哨，不许离岗或私进赌场，等等。任何成员只要违背纪律，轻者被处罚，重者被逐出“团队”，譬如汪金鑫巡察发现“盯子”周劲松打瞌睡，当天即被克扣工资；朱亮亮因吸毒被徐优优疏远，后经验尿合格后重新加入该组织。以上足以认定该犯罪组织有明确的纪律和活动规约，而并非松散或无帮规、纪律的团伙。最后，本案证人和被告人均证实，该犯罪组织从雏形到坐大成势，其成员虽经合并、变动、重组，但在不同时期其骨干成员或积极参加者基本固定，徐优优按照“是否为组织开疆拓土立下功劳”、“是否为组织发展贡献过力量”为标准，划分了每个成员在该犯罪组织中的层级和地位，并有明确的职责分工。其中，徐优优处于第一层级，为该犯罪组织的组织者、领导者；江林、李高阳、朱亮亮、李勇、冯五一、周爽、周勇、李华、汪金鑫、王森、汪志远、刘建雄等处于第二层级，为积极参加者，受徐优优安排，或充任赌场“校长”或负责“放码”，维护赌场秩序，或负责召集其手下“小弟”们去“执法”或“砸场子”、打架斗殴等违法犯罪活动；田科知、张亚东、刘时光、赵俊峰、乔宇宙、周围、李健、杨洲、胡威、郑翱、王龙、刘小飞、吴海龙、周劲松、刘金秋、田志平、朱全丹、田容、郭新元、徐庆、侯建军、胡兴华等处于第三层级，为一般参加者，或充当“内务”管财务，或充当“打手”打人、砸场子，或担任赌场“监注”、“打水”、“盯子”，并参与其他违法犯罪活动。以上足以认定徐优优等已形成了较稳定的犯罪组织，具备了组织特征。（二）关于经济特征。本案证人证言和被告人供述证实，上诉人徐优优有组织地通过违法犯罪活动聚敛钱财，不断维系该犯罪组织的生存与发展，具有较强的经济实力，但他不是仅靠平时请客吃饭、喝酒，施以小恩小惠，而是让其成员参与分“水钱”或领取工资，直接从违法犯罪中分得更多的利益，从而死心塌地为该犯罪组织卖力。显然，该犯罪组织对违法犯罪所得形成了明确的利益分配方式，即徐优优主要靠收取赌场“保护费”和在赌场上放高利贷谋利，朱亮亮、王森、李勇等第二层级成员则靠在赌场当“校长”或股东或经营、管理赌场收取“水钱”谋利，乔宇宙、周围、李健等第三层级成员靠在赌场上担任工作人员，诸如当“放码员”、“监注”、“盯子”或开“虾子车”等拿工资谋利，个别心腹则允许在赌场开超市谋利。另外，徐优优还通过开办公司等方式，为其在赌场发放高利贷披上“合法外衣”，实现“以商养黑”或“以商护黑”。通过以上途径，该犯罪组织累计非法获利达1500余万元，所聚敛的这些财产主要用于维系该犯罪组织的生存与发展。因此，该犯罪组织通过违法犯罪活动攫取了巨额经济利益，足以支持该犯罪组织的活动，具有较强的经济实力，具备了经济特征。（三）关于行为特征。本案证人证言、被害人陈述、书证以及被告人供述等证实，该犯罪组织为了扩大组织势力范围，不断谋取经济利益，先后实施了开设赌场、聚众斗殴、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，即便偶尔也采取“协商”、“商谈”或纠缠、滋扰等手段，但始终以暴力或暴力相威胁为基本手段，表现了暴力性、胁迫性和有组织性，具备了行为特征。（四）关于非法控制特征。本案被害人陈述和证人证言证实，该犯罪组织长期盘踞猇亭，称霸一方，众多被害人的合法权益遭受侵害，干扰、破坏了他人正常生产、经营和生活，侵犯了人民群众的人身权利、民主权利和财产权利，不仅在当地足以使民众产生恐惧、恐慌，而且受害人身心受到摧残，已在一定区域称霸一方，形成非法控制，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，具备了危害性特征。由是观之，以上诉人徐优优为首的犯罪组织同时具备了刑法第二百九十四条第五款所规定的四个特征，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。故其该项上诉理由及其辩护人所提辩护意见均不能成立，本院不予采纳。二、关于上诉人徐优优及其辩护人提出“原判认定徐优优犯四起敲诈勒索罪的事实均不能成立”等上诉理由和辩护意见。经审查：1.关于徐优优向王中秋强行索要8万元赔偿款一事。被害人陈述、证人证言以及同案被告人供述均证实，因徐优优发现其轿车在聚众斗殴中被对方砸坏，但他不依法解决纠纷，而是强行将王中秋挟持到中庸公司进行威胁，且所索要的赔偿款超出该车实际修理费达十多倍，王中秋也是基于恐惧而被迫答应交钱了事。2.关于徐优优向徐华、兰某1索要9万元一事。被害人陈述以及证人证言证实，因梁某1为借钱还赌债而擅自将挖掘机抵押给徐优优，可兰某1、徐某1对抵押一事不知情。按理徐优优应找梁某1解决纠纷，但其借故嫁祸于人，即徐某1先遭其拘禁、威胁，后兰某1亦遭其威胁，两人因恐惧徐优优是黑道“大哥”而被迫交钱了事。故此事不是债务纠纷，而是徐优优凭其黑恶势力向无辜者强行索要财物。3.关于徐某2“归还”徐优优14万元一事。被害人陈述、证人证言和书证已证实，双方对赌时，徐优优不断变换赌博规则，不准徐某2离开赌场，直到赌赢才罢休。这是徐优优胁迫对方与其赌博形成的“赌债”。徐某2基于恐惧只得忍气吞声，第二天在中庸公司被迫给徐优优写了一张“欠条”。事后徐某2迫于对方为黑道老大而不得不变卖小轿车以归还毫无债权依据的所谓“欠款”。这是徐优优以赌博为由强行索要对方财物，并不属于借贷行为。4.关于徐优优向周某1索要8千元“租车费”一事。被害人陈述、书证和被告人供述证实，双方发生交通事故后，交通警察已依法处理，划清了责任，保险公司也将对车辆损失进行理赔。但徐优优借故殴打、威胁周某1，强行索要所谓“租车费”，其非法占有他人财物的动机明显，并非民事纠纷。综上，上诉人徐优优以非法占有为目的，依仗其黑道势力，使用胁迫手段，索取他人财物，上述被害人也是因恐惧而被迫处分自己的财物，故上述四起事实应认定为敲诈勒索罪，原判定罪准确。因此，其该项上诉理由以及辩护人所提辩护意见均不成立，本院不予采纳。三、关于上诉人朱亮亮及其辩护人提出“朱亮亮犯罪情节轻微，原判量刑过重”等上诉理由和辩护意见。经审查：上诉人朱亮亮和同案被告人供述、证人证言证实，朱亮亮自从投靠了徐优优之后，即甘愿接受其管理，不仅亲自经营、管理赌场或带队砸场子，或在赌场上“放码”，而且积极参与了该犯罪组织的其他重要违法犯罪活动。从在卷证据已查明，在两起聚众斗殴案，双方均持械，其打斗凶猛，作用突出；在非法拘禁冯某2一案中，朱亮亮等不仅强行将冯某2架上车，而且还威胁、恐吓冯某2，其作用亦突出；在周某3遭寻衅滋事一案中，朱亮亮也积极参与滋扰周某3，并伙同周勇、周爽等轮流围堵周某3的挖掘机达二十余天，其作用十分突出。综合全案，只要徐优优安排的任务，不论大小，朱亮亮均积极参与且作用突出，故朱亮亮系该黑社会性质组织的骨干成员。其认罪认罚，一审已从宽处理。因此，朱亮亮的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。四、关于上诉人李勇、王森、汪志远及其辩护人提出“李勇、王森、汪志远不是该黑社会性质组织成员的积极参加者，而是一般参加者，原判量刑过重”等上诉理由和辩护意见。经审查：1.李勇经汪金鑫等“引荐”涉足赌场，当初他为赌场开“虾子车”接送赌客，后逐渐掌握了赌场门道，并深得徐优优信赖。从此，李勇不仅长期担任赌场“校长”，拿“校长费”，而且在赌场上占股分利。由此进一步证实，李勇明知该犯罪组织的规模、成员结构、职责分工、组织规约以及以实施违法犯罪为主要活动等情况，故其主观上具有加入该黑社会性质组织的故意，在行动上仍甘冒风险、充当马前卒，积极参与开设赌场等违法犯罪活动，其地位、作用突出，处于第二层级的成员，也是徐优优的“得力干将”，故原判认定其为该黑社会性质组织的积极参加者，理由充分。2.上诉人王森经江林引荐而涉足赌场，起初充当赌场“工作人员”，负责接送赌客、码队，后负责放哨、警戒等任务。从此，王森踏上黑道，主动参与该犯罪组织的违法犯罪活动，以陈勇遭非法拘禁案为例，当天徐优优带领王森、汪金鑫等人将陈勇从枝江押回中庸公司，现场目击者均证实，王森用玻璃杯猛砸陈勇头部，该杯子当即砸破了；王森主动参与砸他人赌场，并非碍于同伙情面而参与犯罪。在聚众斗殴案中，双方在约定的地点谈判，王森也主动参与此事，后因江林与吴涛谈崩而被对方追打，江林、王森等驾车逃离，这是双方聚众斗殴的部分事实，足以认定王森也参与其中。纵观全案，王森不仅积极参与开设赌场，而且积极参与聚众斗殴、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，所起作用突出。尽管王森曾退出该犯罪组织，但其以上行为为徐优优、江林早期“开疆拓土”以及该犯罪组织发展壮大起到了重要作用，也属于该犯罪组织骨干成员之一，故足以认定为该黑社会性质组织的积极参加者。3.上诉人汪志远知道徐优优为首的犯罪组织是以实施违法犯罪为基本活动，仍加入并接受其领导和管理，除了参与开设赌场，还参与聚众斗殴、寻衅滋事等，所起作用突出，并不是最底层成员，而是骨干分子之一，应当认定为积极参加者。原判已充分考虑上述被告人所犯罪行大小以及认罪认罚等情节，所判处的刑罚适当。因此，上诉人李勇及辩护人提出李勇、王森、汪志远仅为该黑社会性质组织的一般参加者，原判量刑过重等上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。五、关于上诉人田科知及其辩护人提出“田科知因受蒙蔽参与犯罪，原判量刑过重”等上诉理由和辩护意见。经审查：本案证据已证实，徐优优为掩盖罪行而成立了中庸公司，为非法放高利贷披上了“合法”外衣，并以该公司为据点组织、指挥其成员实施了违法犯罪活动。上诉人田科知被徐优优聘为会计之后，明知徐优优等在赌场发放高利贷，或对外非法放贷，或非法敛财，仍帮其管理财务，电话或派人催收非法债务，或亲自参与其他违法活动，并目睹徐优优等人在该公司内非法拘禁或殴打他人，故其对该犯罪组织非法高利放贷或暴力讨债亦知情，不是受蒙蔽，足以认定其知道该犯罪组织具有一定规模，且以实施违法犯罪活动为主要活动，但田科知仍接受徐优优领导和管理，担任财务主管，为该犯罪组织发展起到了帮助作用，系一般参加者，鉴于其有犯罪前科，不适用缓刑。因此，上诉人田科知及其辩护人其称系受蒙蔽参加了该犯罪组织等上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。六、关于上诉人赵俊峰提出“我没有敲诈周某1，我参与开设赌场是为了还赌债，在该犯罪组织中仅为一般成员”等上诉理由，以及辩护人提出“赵俊峰既未非法拘禁梅某1，也没有敲诈周某1，其行为不构成犯罪，原判量刑过重”等辩护意见。经审查：1.被害人陈述以及同案被告人供述、书证等证实，赵俊峰为索取赌债，而约胡威、胡强驾车将梅某1挟持到酒店非法扣押、拘禁达十四个小时，严重侵犯了他人的人身自由。故对这种为索取高利贷或赌债等法律不予保护的债务，而非法扣押、拘禁他人的行为，依法认定为非法拘禁罪。2.在徐优优对周某1敲诈勒索一案中，赵俊峰来到现场后，不仅看住周某1，而且帮腔助势，为徐优优敲诈对方钱财起到了辅助作用，故其帮助行为也构成了敲诈勒索罪。3.上诉人赵俊峰知道徐优优为首的犯罪组织以实施违法犯罪为主要活动，仍加入并接受其领导和管理，参与了部分违法犯罪活动，为该犯罪组织发展、壮大起到帮助作用，原判已认定其为一般参加者。其因赌博输钱而走上犯罪道路，这不是减轻罪责的事由。因此，原判定罪准确，量刑适当，其上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。七、关于上诉人周爽、郭新元及其辩护人提出原判量刑不当的上诉理由和辩护意见。经审查：1.上诉人周爽明知该犯罪组织具有一定规模，且以实施违法犯罪活动为主要活动，仍自愿接受徐优优管理、指挥，积极参与开设赌场、聚众斗殴、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，所起作用突出，系骨干成员之一，属于积极参加者，原判根据其系累犯以及坦白、认罪认罚等情节，量刑适当。2.上诉人郭新元在共同犯罪中所起作用较小，为该犯罪组织的一般参加者，鉴于其投案自首，认罪认罚，原判已从宽处理，量刑适当，故周爽、郭新元上诉称原判量刑过重的理由以及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。八、关于上诉人徐优优及其辩护人提出“判处涉案财物应考虑其家属合法财产，并从中优先偿还他人债权”等上诉理由和辩护意见。经审查：1.上诉人徐优优作为该黑社会性质组织的发起者、创建者，对整个组织及其运行和违法犯罪活动起到管理、决策、指挥作用，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，依照刑法第二百九十四条的规定，应处七年以上有期徒刑，并处没收财产。因此，一审判决没收其个人全部财产，依据充分。因没收全部财产，如何对犯罪分子抚养的家属保留必需的生活费用，不是本案判决处理的事项，应当依法在执行程序中予以解决。2.依照刑法第六十条之规定，以没收财产偿还正当债务的，必须提供证据证实在没收财产以前犯罪分子所负债务是正当债务，即合法债务，且需要以没收的财产偿还的，还必须经债权人请求。因此，徐优优及其辩护人提出的上述请求，既不符合法定的条件，也不是本案判决应当处理的事项，若需处理也应依照法定程序解决。因此，上诉人徐优优提出该项上诉理由及辩护人的辩护意见不成立，本院不予支持。本院认为，上诉人徐优优纠集、网罗江林、李高阳、朱亮亮、李勇、冯五一、周爽、周勇、李华、汪金鑫、王森、汪志远、刘建雄、田科知、张亚东、刘时光、赵俊峰、乔宇宙、周围、李健、杨洲、胡威、郑翱、王龙、刘小飞、吴海龙、周劲松、刘金秋、田志平、朱全丹、田容、郭新元、徐庆、侯建军、胡兴华等人，形成了较稳定的犯罪组织。该犯罪组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；该犯罪组织以较为严明的纪律或活动规约管理、约束其组织成员，有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有较强的经济实力，用于支持该组织活动；以暴力、威胁、滋扰等手段，先后实施了开设赌场、聚众斗殴、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等29起违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在宜昌市猇亭区及周边区域形成重大影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。故该犯罪组织依法应认定为黑社会性质组织。其中，上诉人徐优优系该犯罪组织的发起者、创建者，并对整个组织实施的违法犯罪活动起着决策、指挥、协调、管理作用，应当认定为组织者、领导者；江林、李高阳、朱亮亮、李勇、冯五一、周爽、周勇、李华、汪金鑫、王森、汪志远、刘建雄接受徐优优的领导和管理，多次积极参加该组织的违法犯罪活动，且作用突出，应当认定为积极参加者；其余被告人接受徐优优的领导和管理，参加违法犯罪活动，应当认定为一般参加者。故徐优优等人以上这些行为构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。同时，该犯罪组织为了谋取更大经济利益，徐优优伙同其组织成员江林等以营利为目的，开设或经营赌场，情节严重；聚集多人在公共场所持械与对方相互斗殴，严重扰乱社会秩序；以非法占有为目的，采用胁迫手段索取他人财物，数额巨大；为索取赌债而非法拘禁他人或非法剥夺他人人身自由；随意殴打他人，或者追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，故徐优优等人以上行为分别构成了开设赌场罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪和寻衅滋事罪。徐优优作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；该犯罪组织的其他成员应按照所参与具体罪行分别定罪处罚。因此，上诉人徐优优的行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪以及开设赌场罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；上诉人朱亮亮的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；上诉人李勇的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；上诉人王森的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；上诉人汪志远的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；上诉人赵俊峰的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；上诉人郭新元的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪。因上诉人田科知仅参加黑社会性质组织，而未参与具体犯罪，故其行为构成参加黑社会性质组织罪。原审被告人江林的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人李高阳的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人冯五一的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；原审被告人周爽的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人周勇的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人李华的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；原审被告人汪金鑫的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人刘建雄的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。原审被告人张亚东的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪。原审被告人刘时光的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；原审被告人乔宇宙的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪；原审被告人周围的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪；原审被告人李健的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪；原审被告人杨洲的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪。原审被告人胡威的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人郑翱的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；原审被告人王龙的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；原审被告人刘小飞的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪；原审被告人吴海龙的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人周劲松的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；原审被告人刘金秋的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；原审被告人田志平的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人朱全丹的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人田容的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；原审被告人徐庆的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人侯建军的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人胡兴华的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。本案除了上诉人田科知犯一罪之外，其余上诉人和其他原审被告人均犯两罪至六罪不等，依法应当数罪并罚。其中，江林、周勇、刘时光、杨洲、胡威、田容在缓刑考验内犯新罪，或发现缓刑宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪和新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。在共同犯罪中，徐优优组织、指挥全部违法犯罪活动，系主犯。其余组织成员应当根据其参与具体犯罪次数、所起作用大小等实际情况分别认定为主犯或从犯，即：在开设赌场案，江林、李勇、朱亮亮(第六起)等也起主要作用，为主犯；其余成员因未全部参与或仅起次要或辅助作用，为从犯。在聚众斗殴案，江林所起作用较为重要，系主犯，其余参与该犯罪的成员起次要或辅助作用，为从犯。在敲诈勒索案，江林、赵俊峰等参与者所起作用较小或仅起到辅助作用，应认定为从犯。在非法拘禁案，江林、李高阳、朱亮亮、周爽、周勇、王龙在其所参与具体犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，其余参与者起次要或辅助作用，为从犯。在寻衅滋事案，江林、李高阳、郭新元、吴海龙在其所参与具体犯罪中起主要作用，为主犯，其余参与该犯罪的成员起次要或辅助作用，为从犯。对于上述从犯，应当从轻或减轻处罚。徐优优、朱亮亮、周爽、杨洲、田容、郭新元等系累犯，依法从重处罚；徐优优还有多次犯罪的前科，周爽、李高阳、李华、汪金鑫、汪志远、田科知、杨洲、周劲松、刘金秋、田容等也有犯罪前科，可酌情从重处罚。赵俊峰、乔宇宙、周围、李健、胡威、郑翱、刘小飞、吴海龙、周劲松、刘金秋、朱全丹、田容、郭新元、侯建军主动投案自首，依法可从轻或减轻处罚；郭新元、周勇检举揭发他人犯罪，经查证属实，应认定为立功表现，依法可从轻处罚。江林、李高阳、朱亮亮、李勇、冯五一、周爽、周勇、李华、汪金鑫、王森、汪志远、刘建雄、田科知、张亚东、刘时光、赵俊峰、乔宇宙、周围、李健、杨洲、胡威、郑翱、王龙、刘小飞、吴海龙、周劲松、刘金秋、田志平、朱全丹、田容、郭新元、徐庆、侯建军、胡兴华等自愿如实供述自己的罪行及其所知的同案犯或其他同案犯的共同犯罪事实，在检察院审查起诉阶段，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。徐优优在一审辩论终结前也表示承认检察院指控的全部犯罪事实，自愿认罪认罚，由此获得了从宽处罚。但徐优优在上诉中又对部分罪行提出异议，可见其未彻底认罪认罚，在监狱服刑过程中务须加强思想改造。原审被告人张亚东、乔宇宙、周围、李健、郑翱、王龙、刘小飞、田志平、朱全丹、徐庆、侯建军、胡兴华所犯罪行较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，符合缓刑的条件，故依法可对其宣告缓刑。但田科知、刘时光、赵俊峰、杨洲、胡威、吴海龙、周劲松、刘金秋、田容，因在缓刑考验期间内犯新罪或发现在缓刑宣告以前还有其他罪没有判处，或因系累犯，或有犯罪前科，或因犯罪情节较重，难以保证以后没有再犯罪的危险，不符合缓刑条件，故原判对田科知等不适用缓刑，这样处理较为妥当和谨慎。总体而言，原审判决既坚持依法办案，从严控制缓刑，又贯彻落实宽严相济刑事政策，切实做到宽严有据、罚当其罪。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第三百零三条第二款，第二百九十二条第二项、第四项，第二百七十四条，第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十三条第一款第一项、第二项、第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第七十二条，第七十三条，第七十七条第一款；《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条第五项；《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》；《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、第三项、第六项，第三条第一项、第二项、第五项；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张士勇审判员  吴如玉审判员  戴 翔二〇二〇年五月二十九日书记员  徐雯莉附件公安机关查封、扣押、冻结涉案财产清单一、被告人徐优优的财产（一）车辆1.奥迪A8轿车（已扣押），车牌号鄂Ｅ×××××。经查，该车系徐优优于2019年7月从他人手上购置的二手车，购车价格36.5万元，首付8.5万元，同时购买1.5万元保险费用，该车因按揭贷款已在黄冈工行抵押，徐优优每月还款9733.33元。2.奥迪Q3轿车（已查封，未扣押），车牌号鄂Ｅ×××××。经查，该车于2016年6月购置，购置价格22.65万元，首付8.3万元，银行贷款14.35万元，已于2018年7月结清贷款。该车现由徐优优妻子孟可可使用。3.三台货车及二台挂车，即“东风”天龙牌大货车，车牌号鄂Ｅ×××××，购于2018年4月；“东风”天龙牌大货车，车牌号鄂Ｅ×××××，购于2018年4月；“红岩”杰狮牌大货车，车牌号鄂Ｅ×××××，购于2017年4月。另有两台挂车鄂Ｅ×××××、鄂Ｅ×××××，购买价值9万元/台。经查，这三台货车及二台挂车为徐优优、李小明、李高阳、胡海宜四人合伙经营中庸物流公司资产，资产总额按照150万元计算，李小明出资22.5万元、李高阳出资11.5万元、胡海宜出资11.5万元作为参股资金，李小明、李高阳、胡海宜占总股份的30%，剩余70%股份为徐优优所有。这三台货车及两台挂车均已被扣押。4.现代牌轿车（已扣押），车牌号鄂Ｅ×××××,该车车主为田建波，系田建波找徐优优借贷后抵押在徐优优处车辆。（二）房产1.枝江市沿江大道99号领秀之江（碧云天）2栋2单元602号房（已查封）。该套房产购置于2012年11月22日，徐优优认购当日支付2万元定金，随后于同年12月11日分两笔支付114555元首付款，余款采取银行贷款的方式支付，贷款自2013年2月4日开始，贷款本金30万元，截至2019年11月25日，共偿还本金172994.68元，支付利息82356.70元。2.枝江市安福寺镇桑河村6组34号自建房。经查，该房屋系徐优优的父亲徐勇在拆旧建新后在原农村宅基地新建房屋。该房屋由徐勇出资190720元、徐优优哥哥徐玉竹出资37万元、徐优优出资393883元共同建设。该房屋已完成主体建设，正在装修。(因该房屋无不动产权证，无法办妥查封手续。)（三）冻结银行存款经查询，徐优优在银行的存款余额已冻结，金额567.15元，分别为：工商银行宜昌三峡分行猇亭支行，账户62×××66，余额467.29元；中国银行宜昌猇亭支行，账户62×××39，余额34.13元；交通银行宜昌环东支行，账户62×××11，余额65.73元。二、被告人江林的财产凯迪拉克轿车一辆（已扣押），车牌号鄂Ｅ×××××，该车登记于江林妻子倪炎名下，购于2018年6月。三、被告人李华的财产宝马X3越野车一辆（已扣押），车牌号鄂Ｅ×××××，该车于2013年12月购置，购置价格51万元。四、被告人冯五一的财产（一）东风日产轩逸轿车一辆（已扣押），车牌号鄂Ｅ×××××，该车于2014年7月购置。（二）宜昌市猇亭区金猇路105-3-1-602号房产一套（已查封）。五、被告人李高阳的财产（一）东风日产轿车一辆（已扣押），车牌号鄂Ｅ×××××，该车于2015年7月购置。（二）中庸物流公司货车资产股份。六、被告人朱亮亮的财产丰田奥德赛轿车一辆（已扣押），车牌号鄂Ｅ×××××。七、被告人周爽的财产福特金牛座轿车一辆（已扣押），车牌号鄂Ｅ×××××。八、被告人李勇的财产雪佛兰轿车一辆（已扣押），车牌号鄂Ａ×××××，该车于2016年4月购置，登记车主为友成融资租赁有限公司武汉分公司。九、被告人周勇的财产“东风”牌大型汽车一辆（已查封），车牌号鄂Ｅ×××××；扶桑挂车一辆（已扣押），车牌号鄂Ｅ×××××。十、被告人汪金鑫的财产（一）大众轿车一辆（已查封），车牌号鄂Ｅ×××××。（二）宜昌市猇亭区猇亭大道195-4号住宅一套（已查封）。十一、被告人刘建雄的财产宜昌市伍家岗区伍临路47-5-206号“龙盘馨苑”房产一套（已查封）。十二、被告人王森的财产宜昌市猇亭区金岭路59-3-1037号“盛世天下”商品房一套（已查封）。十三、被告人田科知的财产（一）房产1.长阳龙舟坪镇清江路101号商品房，该房产于2012年9月购置，无房贷（已查封）。2.长阳火烧坪乡青树包村一组自建房屋，该房屋登记于2017年3月，登记共同所有人为杨成英（已查封）。（二）已冻结田科知在中国建设银行的存款151952.60元（账户：62×××99-156-1）。十四、被告人汪志远的财产众泰越野车一辆（已查封），车牌号鄂Ｅ×××××，该车辆于2018年2月购置。