宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初138号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人胡飞喜，男，1990年3月28日出生于江西省上饶市，汉族，高中文化，原系宁波金裕汽车销售服务有限公司业务员，户籍地江西省上饶市鄱阳县，现住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人江长林，浙江时光律师事务所律师。被告人王满伦（曾用名王琪彪），男，1976年9月15日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，原系宁波中联星辉汽车服务有限公司工作人员，户籍地浙江省宁波市奉化区，现住浙江省宁波市江北区。因赌博于2007年8月23日被宁波市公安局海曙分局处罚款人民币五百元；因赌博于2011年6月29日被宁波市公安局鄞州分局处行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月6日被宁波市公安局海曙分局取保候审，2019年4月12日被宁波市公安局江北分局刑事传唤，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉［2020］596号起诉书指控被告人胡飞喜犯强迫交易罪、被告人王满伦犯强迫交易罪、伪造国家机关证件、印章罪，于2020年5月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院检察员江雷、代理检察员魏俊丽出庭支持公诉，被告人胡飞喜及其辩护人江长林、被告人王满伦到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：（一）强迫交易2017年以来，被告人胡飞喜、王满伦在彭忠辉、吕玉（二人均另案处理）控制的宁波中联星辉汽车服务有限公司、宁波金裕汽车销售服务有限公司从事车辆按揭贷款业务期间，多次伙同二手车行通过在网络上发布二手车信息吸引被害人前往购车，在被害人签订二手车买卖合同并按要求交纳定金后，以吃没定金相要挟，强迫被害人通过办理“以租代购”业务贷款购车，后以押金、手续费、平台费、评估费等名义获取非法经济利益。其中胡飞喜涉案共计18.5万余元（币种为人民币，下同）；王满伦涉案共计10万元，具体分述如下：1．2017年12月，被告人胡飞喜伙同二手车行通过上述方式强迫被害人夏某办理“以租代购”业务贷款购车，获取非法经济利益3.9万余元。2．2017年12月，被告人胡飞喜伙同二手车行通过上述方式强迫被害人鲍某办理“以租代购”业务贷款购车，获取非法经济利益2.3万余元。3．2017年5月，被告人胡飞喜伙同二手车行通过上述方式强迫被害人何某办理“以租代购”业务贷款购车，获取非法经济利益1.8万余元。4．2018年6月，被告人胡飞喜伙同二手车行通过上述方式强迫被害人吴某办理“以租代购”业务贷款购车，获取非法经济利益2.4万余元。5．2018年6月，被告人胡飞喜伙同二手车行通过上述方式强迫被害人胡某办理“以租代购”业务贷款购车，获取非法经济利益2.4万余元。6．2018年11月，被告人胡飞喜伙同二手车行通过上述方式强迫被害人赵某办理“以租代购”业务贷款购车，获取非法经济利益1.9万余元。7．2018年12月，被告人胡飞喜伙同二手车行通过上述方式强迫被害人万某办理“以租代购”业务贷款购车，获取非法经济利益0.9万余元。8．2019年1月，被告人胡飞喜伙同二手车行通过上述方式强迫被害人谢某办理“以租代购”业务贷款购车，获取非法经济利益2.1万余元。9．2019年3月，被告人胡飞喜伙同二手车行通过上述方式强迫被害人樊某办理“以租代购”业务贷款购车，获得非法经济利益0.8万余元。10．2017年2月，被告人王满伦伙同二手车行通过上述方式强迫被害人杨某办理“以租代购”业务贷款购车，获取非法经济利益5.1万余元。11．2017年3月，被告人王满伦伙同二手车行通过上述方式强迫被害人唐某办理“以租代购”业务贷款购车，获取非法经济利益4.9万余元。案发后，被告人胡飞喜、王满伦的家属均代为退赔部分赃款。（二）伪造国家机关证件、印章2017年8月，被告人王满伦为了帮助熊某、刘某（均另案处理）以“以租代购”形式租赁汽车，根据熊某提供的个人身份信息，委托他人伪造熊某房产证1本及《浙江省社会保险参保证明（个人专用）》1张。经鉴定，《浙江省社会保险参保证明（个人专用）》所加盖的“宁波市区社会保险参保情况证明专用章（5）”系伪造。案发后，被告人王满伦经民警电话通知后主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人胡飞喜、王满伦伙同他人以威胁手段，强迫他人购买商品、接受服务，情节特别严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款规定，应当以强迫交易罪追究刑事责任；被告人王满伦伪造国家机关证件、印章，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定，应当以伪造国家机关证件、印章罪追究刑事责任；被告人胡飞喜、王满伦认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定可以从宽处理；在强迫交易犯罪中，二被告人起次要作用，是从犯，到案后均能如实供述自己罪行，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款规定处罚；被告人王满伦对伪造国家机关证件、印章一节犯罪，有自首情节，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定处罚。被告人王满伦在判决宣告以前一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条规定处罚。公诉机关根据当庭查明事实，调整量刑建议，建议对被告人胡飞喜犯强迫交易罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；对被告人王满伦犯强迫交易罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元，犯伪造国家机关证件、印章罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。为此，公诉机关提交书证全国常住人口信息、到案经过、二手车买卖合同、汽车租赁合同、转账记录、二手车统一销售发票、收据、费用清单、告客户书、机动车保险单、行政处罚决定书、房产证复印件、房产证查询信息、社保证明、宁波市社会保险参保情况说明、微信聊天记录、照片等，证人熊某、刘某的证言，被害人夏某、何某、赵某、樊某、胡某、万某、鲍某、吴某、谢某、唐某、杨某的陈述，被告人胡飞喜、王满伦的供述，辨认笔录，电子数据业务数据，鉴定书等证据。被告人胡飞喜、王满伦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡飞喜的辩护人辩称，被告人胡飞喜在共同犯罪中是从犯，获得的违法利益极少，仅为贷款额的1-2%;胡飞喜是初犯，犯罪行为情节较轻，主观恶性较小；其归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，主动预交罚金，有悔罪表现。综上，请求法庭对胡飞喜从宽处理，在公诉机关调整后量刑建议之下处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，被告人胡飞喜家属代为退缴违法所得2万元；被告人王满伦家属代为退缴违法所得3000元。案件审理期间，胡飞喜家属再次代为退缴违法所得1万元，并预缴罚金1万元。以上事实，有公诉机关和辩护人提交，经庭审质证，本院确认的暂扣款票据、现金缴款单等证据证实。本院认为，被告人胡飞喜行为已构成强迫交易罪；被告人王满伦行为已构成强迫交易罪、伪造国家机关公文、印章罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人胡飞喜、王满伦在强迫交易共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法分别予以减轻处罚；二人能如实供述强迫交易犯罪事实，其中王满伦于伪造国家机关公文、印章一节犯罪有自首情节，依法分别予以从轻处罚；二人均自愿认罪认罚，已签字具结，依法予以从轻处罚。辩护人根据以上理由要求对被告人胡飞喜从轻处罚的意见，本院予以采纳；被告人王满伦在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。辩护人要求在公诉机关调整后量刑建议之下对被告人胡飞喜处刑的意见，与法律规定不符，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡飞喜犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2021年4月11日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人王满伦犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元；犯伪造国家机关公文、印章罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2021年2月11日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人胡飞喜、王满伦的违法所得，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 陈晓蕾二〇二〇年五月二十六日代书记员 颜芸珏