上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初856号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人陈某某(自报)，女，1988年9月1日生，汉族，户籍所在地河南省，暂住江苏省苏州市。辩护人周永琪，上海市凯荣律师事务所律师。被告人姚某(自报)，女，1991年4月6日生，汉族，户籍所在地江苏省苏州市，暂住江苏省苏州市。辩护人钱叶，上海市群成律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。被告人何某某(自报)，女，1972年11月1日生，汉族，户籍所在地江苏省苏州市，暂住江苏省苏州市。辩护人徐晓怡，上海金亭律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。被告人姚某(自报)，男，1992年6月8日生，汉族，户籍所在地江苏省苏州市，暂住江苏省苏州市。辩护人陈丽明，江苏谐达律师事务所律师。被告人吴某某(自报)，男，1987年3月19日生，汉族，户籍所在地湖北省，暂住湖北省巴东县；2005年因犯抢夺罪被湖南省长沙市。辩护人张一奇，上海锦维律师事务所律师,上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检一部刑诉〔2019〕3975号起诉书指控被告人陈某某、姚某、何某某、姚某、吴某某犯开设赌场罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员许某、戚某出庭支持公诉，被告人陈某某、姚某、何某某、姚某、吴某某及辩护人周永琪、钱叶、徐晓怡、陈丽明、张一奇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月至2019年3月27日期间，被告人陈某某通过在1980娱乐在线平台网站(网址：www.1980ylzx.com)注册账号，获得代理权限，并通过发展下级代理等方式，从事“龙虎和”赌博活动，从相关账号投注额中抽取返点，共计非法获利人民币5.8万元左右。2018年10月至2019年3月27日期间，被告人姚某从被告人陈某某处获得1980娱乐在线网站的下级代理账号，后伙同被告人何某某、被告人姚某建立“龙虎和”赌博微信群吸引赌客，通过微信联系并接受赌客下注，将投注信息录入至赌博网站并操作赔付等事宜，共计非法获利人民币34万元左右。2018年6月至2018年10月，被告人吴某某从被告人陈某某处获得1980娱乐在线网站的下级代理账号，建立“龙虎和”赌博微信群吸引赌客，通过微信联系并接受赌客下注，共计非法获利人民币6万元左右。为证实上述事实，公诉人当庭宣读或出示了证人姜某某、宋某某、陆某、王某某的证言，公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检验笔录、侦破经过等及调取的相关银行账户信息、资金统计表、网页账户信息、犯罪记录证明、常住人口基本信息等证据，并当庭讯问了被告人姚某，从而认为被告人陈某某、姚某、何某某、姚某、吴某某的行为均已构成开设赌场罪，情节严重，且均系从犯，提请本院依法审判。被告人陈某某、姚某、何某某、吴某某对起诉指控的事实和罪名均无异议。被告人姚某提出其未参与开设赌场，亦未获利。被告人陈某某的辩护人提出被告人陈某某的犯罪行为与被告人姚某等人的犯罪行为具有相对独立性，不应当为被告人姚某等人的行为承担责任，被告人陈某某系接到公安机关电话后主动至公安机关接受讯问，应当认定为自首，被告人陈某某的违法所得未实际获取，被告人陈某某系初犯，主观恶性较小，认罪态度良好，家庭困难，建议法庭对被告人适用缓刑。被告人姚某的辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，同时提出被告人姚某的实际获利约人民币12万元，被告人认罪态度好，系初犯、偶犯，家庭情况困难，建议法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人何某某的辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，同时提出被告人系从犯，到案后如实供述自己的罪行，平时表现良好，建议法庭对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人姚某的辩护人认为被告人姚某的行为不构成开设赌场罪，其不具有主观明知性，认为赌博网站的投注属于博彩业，而不是违法犯罪行为，被告人非开设赌场组织者，参与程度轻，未从中获利且情节轻微，被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小，家庭困难，建议法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人吴某某的辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，系从犯，具有坦白情节，认罪态度好，参与时间短，获利少。经审理查明：2018年8月至2019年3月27日期间，被告人陈某某通过在“1980娱乐在线”平台网站注册账号，获得代理权限，并通过发展下级代理等方式，从事“龙虎和”赌博活动，通过从相关账号投注额中抽取返点的方式获利，共计非法获利人民币5.8万元左右。2018年10月至2019年3月27日期间，被告人姚某从被告人陈某某处获得“1980娱乐在线”网站的下级代理账号，后伙同被告人何某某、姚某建立“龙虎和”赌博微信群吸引赌客，通过微信联系并接受赌客下注，将投注信息录入至赌博网站并操作赔付等事宜，共计非法获利人民币34万元左右。2018年6月至同年10月期间，被告人吴某某从被告人陈某某处获得“1980娱乐在线”网站的下级代理账号，建立“龙虎和”赌博微信群吸引赌客，通过微信联系并接受赌客下注，共计非法获利人民币6万元左右。2019年3月27日，被告人陈某某、姚某、何某某被公安机关抓获；同年4月1日、同年5月15日，被告人姚某、吴某某分别被公安机关抓获，五被告人到案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人陈某某退缴违法所得人民币5.8万元。本案审理期间，被告人姚某向本院退缴部分违法所得。上述事实，有以下证据予以证实：1、证人宋某某、陆某的证言，证实：二人被拉进一个叫“毛哥一群”的以“龙虎和”的形式进行赌博的群，二人在该群内参与赌博活动的具体情况。2、证人姜某某的证言，证实：姚某告诉姜某某有个“毛哥一群”的赌博群，群主是姚某的亲弟叫姚某，姜某某也加入了这个群玩了一段时间。3、证人王某某的证言，证实：其系被告人姚某的妻子，从2018年8月份左右开始开设“龙虎和”赌盘的，何某某、姚某、姚某都是在一起参与操作经营的，谁有空就谁来操作，民警到她家的时候，婆婆何某某在电脑上操作“龙虎和”的赌盘。4、公安机关出具的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检验笔录等，证实：公安机关从各被告人处扣押到作案用的电脑、手机、账本、银行卡等物，并从手机中提取到相关电子数据。5、公安机关调取的相关银行账户信息、资金统计表、网页账户信息等，证实：各被告人开设赌场的投注、获利情况及资金流水记录。6、公安机关出具的侦破经过及调取的犯罪记录证明、常住人口基本信息，证实：本案案发、侦破经过、被告人的到案情况、身份信息及前科情况。7、被告人陈某某的供述，证实：2018年8月，陈某某从赌博网站获取赌博账号并招募下级代理，并通过其账号下的子账号投注额的返点获利，子账号wsgXXXXXXX的实际使用人的微信号为wsgXXXXXXXXXXX，昵称为缘来是你，子账号yaoXXXXXXX的实际使用人微信号是xindejijie，昵称为瑶瑶，hcq888888这个账号是昵称瑶瑶这个人叫陈某某开的。8、被告人姚某的供述，证实：2018年8月份左右，吴某某开设名叫“大富豪”的微信赌博群，通过“龙虎和”的方式进行赌博，姚某也在这个微信群里下注赌博，吴某某让姚某加陈某某的微信帮吴某某充值，姚某就认识了陈某某。2018年10月起，姚某通过陈某某获取赌博网站账号，并和母亲何某某、弟弟姚某建立微信群招揽赌客，由赌客下注至姚某处，再下注到赌博平台，以猜“龙虎和”的形式进行赌博，姚某等通过赚取赔率差的方式获利，获利的钱是姚某他们共用的，平时开销都在一起的。姚某和何某某主要负责收付赌资、帮赌客下注等事宜，姚某主要负责管理微信群、发群内广告、维持群内秩序。9、被告人何某某的供述，证实：2018年10月左右的一天，吴某某将何某某拉进“大富豪”的微信群，这个微信群是以“龙虎和”的方式赌博的，何某某也在这个群内参与赌博。2018年10月，何某某和女儿姚某、儿子姚某一起通过组建微信群，其中姚某负责招揽赌客、维持微信群秩序、与赌客在微信群内聊天，姚某负责从商家拿到赌博账号、管钱，同时何某某和姚某一起负责投注、理赔，通过赚取赔率差额的方式进行获利。10、被告人吴某某的供述，证实：2018年6月中旬，吴某某使用微信号wsgXXXXXXXXXXX建立一个叫“大富豪”的微信群，供群里成员以“龙虎和”的方式进行赌博，赌客通过吴某某下注，吴某某通过赔率差价获利人民币6万元左右。11、被告人姚某的供述，证实：2018年7月，姚某被拉进吴某某建立的“大富豪”微信群，在该群内参与“龙虎和”的赌博活动。2018年10月，姚某跟何某某一起组建了一个叫“毛哥一群”的微信群接受赌客的投注，再下注到赌博网站，姚某负责建群、联系平台、上家，收付款、在平台投注等工作，何某某帮忙将投注输入电脑，姚某一直在外面，平时负责管理一下群，在群里发发玩法广告，给玩家推荐下注，维护群里的秩序。另外最后一次群被人举报，姚某还拉赌客到新的群。姚某等主要靠玩家投注中奖的差价获利，具体财务是姚某和何某某负责的，姚某不知道，但是赚到的钱姚某也一起花的。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，内容真实，应予确认。关于被告人姚某提出未开设赌场亦未获利以及其辩护人提出不构成开设赌场罪的辩解及辩护意见，经查，被告人姚某积极参与维护赌博群秩序、招揽赌客等行为，且与被告人姚某等人共享犯罪所得，这一事实有被告人姚某、何某某的供述所证实，且与其他证据相互印证，足以证实被告人姚某参与开设赌场的事实。被告人姚某及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见，与查明事实不符，且无其他证据予以佐证，本院不予采纳。关于被告人陈某某、姚某的辩护人提出的违法所得的异议，经查，赌博网站账号由被告人陈某某实际控制，是否提现不影响违法所得的认定，被告人的违法所得均有客观证据予以证实，相关支出均不予扣除，本院在量刑时酌情考虑。辩护人提出的相关辩护意见，与查明事实不符，且无其他证据予以佐证，本院不予采纳。关于被告人陈某某的辩护人提出的自首情节的认定，经查，被告人陈某某由公安机关抓获归案，故不符合自首的法律规定，辩护人的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人陈某某以营利为目的，开设赌场，非法获利人民币5.8万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人姚某、何某某、姚某以营利为目的，开设赌场，共非法获利人民币34万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人吴某某以营利为目的，开设赌场，共非法获利人民币6万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人陈某某、姚某、何某某、姚某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚。被告人陈某某、姚某、何某某、吴某某到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈某某积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。被告人姚某退缴部分违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年5月26日止；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人姚某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。姚某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人何某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年5月26日止；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人姚某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。)五、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年5月14日止；罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。)六、扣押的手机、电脑、账本等及被告人陈某某退缴的违法所得予以没收；追缴被告人姚某、何某某、姚某、吴某某的违法所得并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 艳审 判 员  舒平锋人民陪审员  何连红二〇二〇年五月十一日书 记 员  包雪怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一)犯罪情节较轻；（二)有悔罪表现；（三)没有再犯罪的危险；（四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。