湖南省邵阳市大祥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0503刑初67号公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。被告人刘进成，男，1962年3月12日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，户籍所在地邵阳县，租住大祥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月23日、11月13日被监视居住。邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2020）40号起诉书指控被告人刘进成犯集资诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年5月8日公开开庭审理了本案。邵阳市大祥区人民检察院指派检察员李杰出庭支持公诉，被告人刘进成到庭参加诉讼。现已审理终结。邵阳市大祥区人民检察院指控，2015年，被告人刘进成接手位于邵阳市大兴区海狼电子商务有限公司，刘进成任公司法定代表人并全权管理，该公司并无实体盈利项目。刘进成为对外吸收资金，编造自己在邵阳等地开设多家店铺，谎称公司实力雄厚，并以投资返产品、高额返利以及合作开设养生会所的方式为诱饵通过召开宣传会的形式吸引群众到其公司投资。被害人袁某、唐某1等十名被害人先后在海狼公司进行投资，并以现金形式缴纳共计人民币17万余元，后刘进成将公司搬迁至大祥区西湖桥路段，并于2017年4月18日注销湖南海狼电子商务有限公司。被害人因一直未能领取到本金和利某，也无法联系上刘进成，遂报案。2019年4月20日，刘进成在邵阳市北塔区方红宾馆被公安机关抓获。公诉机关当庭提供了被害人袁某、唐某1等人的陈述、证人陈某2等人的证言、抓获经过、辨认笔录、被告人刘进成的供述和辩解及户籍资料等证据，以被告人刘进成的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，提请本院依法判处。被告人刘进成辩称自己有多家实体店，不构成犯罪。经审理查明，2015年，被告人刘进成在邵阳市大祥区邵洲车站附近成立湖南海狼电子商务有限公司（以下简称海狼公司），刘进成任法定代表人并全权管理，聘任其妻陈某2为董事长助理、陈某1为市场总监，但该公司并无实质性经营项目。刘进成编造公司在邵阳各地有多家实体店，实力雄厚，发展前景好等虚假事实，通过一对一介绍、召开会员大会、老会员拉新会员等方式，公开向社会不特定对象进行宣传；在会员大会上宣称曾任大祥工商局局长的谢某系公司总经理，骗取投资者信任；以会员投资返产品、高额返利及合作开办养生会所为诱饵，骗取他人投资。后刘进成将公司迁至大祥区西湖桥附近，于2017年4月18日注销该公司。公司成立至注销期间，袁某、唐某1等多名被害人成为海狼公司会员并投资，金额共计177000元，具体为：谢某12000元、张某112000元、张某23000元、袁某20000元、唐某112000元、蒋某20000元、姜某21000元、唐某22000元、陈某13000元、曾某72000元。其中，蒋某、姜某收取了2000元、990元利某。后被害人因一直未能领取本金、利某，也无法联系上刘进成或刘一直以各种理由进行推脱，便向公安机关报案。2019年4月20日，刘进成在邵阳市北塔区方宾馆被抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：1、户籍资料证明，被告人刘进成实施涉案行为时已年满十八周岁，达负安全刑事责任年龄。2、邵阳市中心医院医学鉴定书证明，被告人刘进成患病，符合保外就医条件。3、抓获经过说明证明，被告人刘进成系公安机关抓获归案。4、内资企业登记情况表证明，海狼公司成立于2015年11月13日，于2017年4月18日注销，法定代表人为刘进成。5、协议书证明，被害人蒋某于2017年3月12日向海狼公司“投资”1万元。6、海狼电子商务保健会所合作协议书证明，2016年4月6日，被害人袁某与海狼公司签订合作协议，约定袁某负责健康养生会所的一切事务并向海狼公司支付入场保证金2万元。7、收款收据证明，被害人谢某、张某1、张某2分别向海狼公司支付“投资”款12000元、12000元、3000元。8、被害人张某2的陈述证明，2016年8月24日，他到邵阳看望战友谢某，谢当时正在海狼公司董事长刘进成办公室。他了解该公司采取线上线下相结合经营方式，是国家支持的企业；若投资3000元，约10个月后连本带息返回4000元，还有两袋大米。他就委托谢某投了3000元。事隔不久，谢方明告诉他，公司倒闭了，刘进成把公司注销了。9、被害人张某1的陈述证明，2016年10月6日，他到邵阳市找谢某办事时，谢正在邵州车站二楼的刘进成海狼公司帮忙。他在该公司了解到若向该公司投资12000元，公司当即配发32桶植物油，10个月后连本带息返回16000元。他便投了12000元，公司给了32桶油。后来海狼公司倒闭了，刘进成答应退钱但一直说没有钱。10、被害人陈某1的陈述证明，2015年11月，刘进成成立海狼公司，刘进成是董事长，刘的老婆陈某2、谢某分别任董事长助理、总经理，刘进成邀他担任市场总监。海狼公司实际上是一个皮包公司，经营模式是吸纳会员、收取会费。投入3000元，可以领取价值3000元的油、大米等物品，实际价值约为600元。到年底，除本金外，还可以分红。会员他知道的有二、三十人，如蒋某、袁某、唐某1、姜某，他也被骗了，什么也没拿到。11、被害人袁某的陈述证明，他在邵阳县治疗痔疮有点名气。2016年5月份，老乡袁大实到他家讲，邵阳市海狼公司成立一个养生会所，要招各类名医，还缺他这样一个医生。他便跟着袁大实来到邵州车站旁的海狼公司，市场总监陈某1接待并向他介绍公司的经营模式：投资公司，月息2%，并承诺不亏钱。陈某1一直劝他投资，称公司现有一个工程要接，先交3000元，稳赚不赔。当天下午5时许，董事长刘进成接待了他，向他介绍养生会所的情况，称已请了十几个名医，公司和会所还在装修，医生需要交2万元作为保证金；一个月后退还，医生有工资、分红。他便相信了，后以现金形式向海狼公司投了26000元，16000元有收据，另1万元刘进成称是周转金，没给收据。后来他没有收到过分红和工资，多次打电话给刘进成，一直无人接听，自己意识到被骗，便向公安机关报案。12、被害人唐某1的陈述证明，他是一名医师。2016年4月份，李百胜介绍刘进成来到他家中，刘进成要他到其公司行医，称能赚大钱，还有分红。他夫妇商量后来到邵州车站后二楼的海狼公司。因公司没有什么病人，刘进成便要他夫妇向公司投资，每投100元按月付息2%。他当时不愿意，刘进成称大祥区工商局原局长谢某担任公司总经理，有谢撑腰，大家放心投资，他便投了12000元，要收据时刘进成称投资款已计入电脑，不用出具收据。5月份左右，他外甥曾海州来跟他当学徒，刘进成劝曾投资，曾某投了78000元，刘进成也没有开收据。后来公司倒闭了，刘进成不肯退钱给他。刘进成自称公司从事烟酒、日用品、食品等业务，但他没看到公司和他人进行交易。受害者可能有200多人，大数是50岁以上。13、被害人蒋某的陈述证明，2017年初，刘进成、袁某来家里找到他，刘进成称其是海狼公司法定代表人，公司最近搞自然人商务投资活动，每个月可以拿分红，投资人数达到40人以上每投资一万每个月的分红增加2000元。他当时答应投资2万元，并于同年3月2日在邵阳市大祥区湖桥附近刘进成的公司签了投资协议书。协议签订后，公司组织投资者参加一些商务课程。3月底，刘进成支付了2000元分红。后来就没有分红了。他多次找刘进成，但已人去楼空。刘进成宣称大祥工商局长谢某是公司总经理，他在公司搞活动时见到谢某。被骗的还有袁某、姜某、唐某1、曾海州、唐某2，还有很多人他已记不清了。大多数是50岁以上。14、被害人姜某的陈述证明，2014年11月份左右，刘进成来到，李百胜介绍他认识了刘。刘进才与他讲现在互联网发展很快，从中可赚很大的利润。后来刘进成邀请他到邵州车站开会，专门讲互联网的事。2015年2月份左右，在刘进成多次劝说下，他投了9000元到刘进成的所谓互联网行业，刘讲投资9000元，每月返利1600元。6月份左右，刘进成称互联网发展有了新趋势，让他加单赚大钱，他便又投了12000元。7、8月份，他分别领了495元的利某，后来本息都没拿回来。海狼公司成立时，他作为会员参加了公司的会议，刘进成宣布大祥工商局局长谢某任总经理后，对投资放心了不少。后来公司倒闭了，刘进成人已找不到了。被骗的可能有200多人，大多数是50岁以上，公司宣传会上有300人左右去参加了。他向刘进成索要收据时，刘称公司电脑上有记录，效果一样，不肯开收据。15、被害人唐某2的陈述证明，他听朋友讲有公司正在搞投资分红的活动，便按照朋友给的地址来到西湖桥附近找到海狼公司，接待他的是法人代表刘进成。刘讲可以放心到公司投资，每月都有分红，他便投了2000元，刘进成叫人开了收据。他发现公司里面什么商品没有，感觉到是一个皮包公司。约两个月后，刘进成又多次打电话给他要他多投钱多分红。后来刘进成电话也联系不上了。16、被害人曾某的陈述证明，2016年8月中旬，他到其舅舅唐某1上班的海狼公司养生会所，认识了公司董事长刘进成、总经理谢某、市场总监陈某1、财务陈某2等人。月底，刘进成要他投资到海狼公司，保证只赚不赔，每年12000元，年底一次性连本带息返还16000元，还有油、米等日用品，当天他投了24000元。半个月后，刘进成称投资超过5万元，有奖励并能成为公司领导，于是他又投了48000元。在一次公司大会上，刘进成当着公司其他投资者的面给他发了3000元红包，并鼓动其他人加大投资。同年10月份，陈某1找到他并称正在筹划“建业盘”上市，到时有几千万分红，他也相信了便将6000元交给了陈某1。年底时，刘进成没有按其所说的返利，便多次找刘退钱，刘进成以各种理由推脱。直到2017年4月份，更多的人找刘进成退钱，他才意识到已被骗。9月份，他找陈某1了解“建业盘”的事，陈称投资失败所有投资者的钱没有了。在公司大会上，陈某1对大家讲投资到公司很赚钱，要大家放心投资；谢某宣传公司的前景和政府的政策，并称自己是工商局长，让大家放心投资。投资到公司的他知道有六、七十人，认识的有唐某1、袁某、姜某、蒋某、唐某2。17、证人谢某的证言证明，①2015年8月初，一个朋友介绍他和刘进成认识，刘希望他担任海狼公司总经理，支持公司发展，协调与政府部门的关系。但因刘的老婆不愿财务公开，他没有答应。8月5日，刘进成邀他参加公司的宣传会，参加会议有相关的退休同志、公司工作人员和二、三十名参加投资的人。会上刘进成介绍他是大祥工商局长、宣布他为公司总经理，宣传有工商局长的支持，生意会越来越火，大家放心投资。他碍于不想驳回刘进成的面子，没有出口否认。刘进成还介绍了公司的投资模式：投资后一年连本带息分红，多投按份额分红，有价值相当的油、米、酒等赠品。他在会上宣读了一些国家政策，称海狼公司是国家正在大力扶持的互联网企业，鼓动会员加大投资力度。②为了宣传公司业务，他带头在公司投了12000元，邀请亲戚张某1、战友张某2分别投了12000元、3000元，自己并担任公司顾问一职。③有新会员加入公司后，刘进成会组织人员对新成员进行培训、上课，讲公司业务好，能让大家发财等。④他多次在宣传会上讲海狼公司发展前景很好。⑤海狼公司没有实体店，没有投资项目，就是一个诈骗公司，刘进成等人不可能给投资人这么多的利润返还。他了解的投资者大约五、六十人，金额100万左右，大多是老年人。18、证人陈某2的证言证明，①2016年5月她经朋友介绍认识刘进成，6月底两人结婚、2017年2月离婚。结婚前她进入海狼公司帮忙，负责收取部分会员投资款、公司开会主持开场白。2017年2月与刘进成离婚后离开公司。②海狼公司没有实体店和实际经营业务。刘进成对外宣称投资的实体和公司没有什么关系，公司宣传的经营模式是会员每投资3000元可以收取同等价值的粮油等日用品，物品价值实际只有几百元，每个星期可以结算投资返利，老会员拉进新会员越多，返利也就越多。③谢某在公司主要负责给会员上课，讲解政府的相关政策，宣传公司的前景，称自己是工商局长，要大家放心。公司宣传的对象主要是中老年人，通过讲座、开会等方式骗取信任。刘进成对外讲公司实力雄厚，在邵阳各地投资了很多粮油日用品实体店，实际这些店都是会员自己的，挂了个海狼公司牌子而已，经营与海狼公司无任何关系。④她进入公司前已有三四十个人成为会员，离开公司前约有六、七十个会员；她经手收取的钱约十多万。19、辨认笔录证明，谢某于2019年3月19日分别辨认出陈某2、刘进成。20、被告人刘进成的供述证明，①2015年他开了家“湖南海狼电子商务有限公司”，通过宣传吸引群众来公司充钱成为会员。每个会员投资3000元，公司立即返还3000元的产品，每个月可领取一定的返利，年底还可以在公司分红，实际这些商品只价值几百元，钱也不会分给投资者，只是以这个为幌子进行骗钱。2016年至2018年，共有七、八十人成为会员，投资款共约七十万元。陈某1投了3000元。②他聘请了曾任大祥工商局长的谢某任公司总经理，利用谢的影响骗取老百姓的信任，授意谢某在公司召开的大会上以工商局长的名义出席、宣传公司好前景、能赚钱等，他在大会对公司进行宣传，鼓动大家投资。并发动会员拉取其他人员入会、投资。③公司会员大都是中老年人，这些人没有防备心，更看重高额返利。④会员开的实体店与他及海狼公司没有任何关系，公司没有实体业务。本院认为，被告人刘进成以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘进成辩称自己无罪，经查，海狼公司自成立至注销期间，该公司及刘进成本人没有经营任何合法业务，名下也无实体盈利项目；刘进成通过召开会员大会等方式公开向社会不特定对象编造并宣传自己有多家实体店、公司实力雄厚、发展前景好的虚假事实，并利用公司总经理曾是机关部门负责人的身份，骗取社会公众信任；以会员投资返产品、高额返利及合作开办养生会所的方式为诱饵，骗取他人投资，数额较大；刘进成将会员投资款除支付犯罪成本外，据为己有。被告人刘进成的行为符合集资诈骗罪的构成要件，故其上述辩解不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘进成犯集资诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。罚金限被告人刘进成在本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、继续追缴被告刘进成违法所得，分别返还给被害人张某23000元、张某112000元、陈某13000元、袁某20000元、唐某112000元、蒋某18000元、姜某20010元、唐某22000元、曾某72000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何利华人民陪审员  宋国成人民陪审员  唐 咏二〇二〇年五月二十一日代理书记员  于一琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。