贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0402刑初31号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人潘有能，男，1963年11月17日出生于安徽省芜湖市无为县，汉族，初中文化，无业，住安徽省芜湖市无为县。2018年10月23日因犯诈骗罪于被九江市浔阳区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯诈骗罪经网上追逃后于2019年5月7日被无为县公安机关抓获并临时羁押在无为县看守所，2019年5月12日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于安顺市第一看守所。辩护人郭琪琪，贵州磐正律师事务所律师。辩护人刘松，贵州磐正律师事务所律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑案一刑诉[2019]1269号起诉书指控被告人潘有能犯诈骗罪,于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员杨璨出庭支持公诉，被告人潘有能及其辩护人郭琪琪、刘松到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2015年，被告人潘有能与陈老板（在逃）认识后，二人预谋“以白纸充当假币”骗取他人钱财，2017年10月底，潘有能在贵阳认识被害人程某，并谎称自己叫刘照旭，告知程某可以按照1比4的比列用真币换假币，并拿出事先用真币做手脚的“假币样本”给程某使用，取得程某的信任后，程某便邀约谢某两人共同购买假币，11月2日潘有能带谢某、程某到安顺市开发区上岛咖啡店内与陈老板见面考察，两人见到大量用真币做过手脚的“假币”后最终决定共同出资按照1比4的比列购买6万元的假币，2017年11月12日11时许，谢某与程某携带6万元在安顺市开发区上岛咖啡店内与陈老板、潘有能交易，在交易过程中，陈老板慌称其母亲病重着急走，并以交易假币是违法为由催促对方，程某、谢某在慌乱中未仔细检查假币，只数了数量有24沓，将6万元拿给陈老板后，匆忙离开，回去后发现交易的假币是打印的人民币和冥币，再联系潘有能时，潘有能称买卖假币双方均会被处罚，让二人不要报警，随后失去联系。谢某、程某当日返回公安机关报警。上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录等证据材料，认为被告人潘有能的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。被告人潘有能对公诉机关指控的事实予以供认。被告人潘有能的辩护人提出的辩护意见是本案的犯罪金额应认定为4万元，被告人潘有能属从犯且赔偿了被害人经济损失并取得谅解，被告人当庭自愿认罪，建议从轻处罚。经审理查明，被告人潘有能与陈老板（另案处理）预谋使用白纸或冥币充当印刷质量有瑕疵但能使用的钱并按照比例换取真币的方式实施诈骗。2017年10月，被告人潘有能结识被害人程某后，拿出真币给程某使用获得其信任后，程某便邀约谢某共同出资换购。期间，被告人潘有能伙同陈老板再次提供真币给被害人程某、谢某使用，取得二人的信任后，被害人谢某出资四万元、程某出资二万元于2017年11月12日在安顺市开发区上岛咖啡店内按照一比四的比例向被告人潘有能及陈老板换购了24沓“有瑕疵的货币”后被催促离开。被害人程某、谢某发现被骗后，向公安机关报警。同时查明，被告人潘有能家属于2019年5月17日赔偿了被害人的经济损失人民币六万元并取得谅解。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、人口信息，证实被告人潘有能基本情况；2、抓获经过，证实2019年5月7日上午9时许，无为县公安局民警在安徽省无为县潘有能的家中将潘有能抓获归案；3、临时羁押证明，证实潘有能因涉嫌诈骗案于2019年5月7日被无为县公安局送至无为县看守所临时羁押，2019年5月11日被安顺市公安局经济技术开发区分局民警带走；4、微信聊天记录，证实潘有能与谢某微信聊天记录显示，二人商谈比例是一比四，一万买四万，十万买四十万；谢某对一百元的不了解，潘有能保证质量是百分之百的。后二人商议一共要二十四顿，潘有能跟谢某确认谢某的是四万元，程某的是二万元，共六万元，24吨。最后潘有能分别发送购买假币犯罪的新闻截图给程某和谢某；5、上岛咖啡消费单据，证实2017年11月12日上岛咖啡的消费情况；6、鸿源旅馆旅客住宿登记薄，证实2017年10月16日有邹明喜的身份信息登记入住，10月22日离店，10月21日23时邹明喜、程某一起登记入住，11月3日离店；7、接受证据清单，证实公安机关2017年11月12日从谢某处接受纸质假钞24叠；8、前科材料，证实潘有能因犯诈骗罪于2018年10月23日被九江市浔阳区人民法院判处拘役五个月；9、收条及谅解书，证实2019年5月17日潘有能家属对赔偿了谢某4万元、赔偿了程某的2万元，谢某、程某出具谅解书表示对被告人潘有能谅解；（二）证人证言证人肖某证言，证实肖某在贵阳家兴羽旅社，旅社以前叫鸿源旅社。2017年10月底至11月期间有一名男性客人住的时间比较长，这名男客人是2017年10月16日用一个叫邹明喜的身份证登记入住的，10月22日离开了几天，10月29日回来一直住到11月3日早上办理离店手续，期间有名叫程某的女子经常和这名男子一起来旅社。（四）被害人陈述1、被害人程某陈述，证实2017年9月底，程某在花果园跳广场舞认识一名叫刘照旭的男子，还加了微信，这名男子说他家亲戚做人民币印刷的，他那里能拿到那种印刷有问题质量不过关的人民币，这种人民币可以流通的只是印刷过程中有问题。然后刘照旭就给我说这种人民币可以拿去使用包括存银行都可以，也可以拿去收藏等以后升值。然后刘照旭就叫我喊家里面的亲戚或者是冇钱的朋友来一起做这个生意，我后来就想到在保险公司一起跑业务的同事谢某这个人，他人也比较稳重不会出去乱说。后来在2017年11月2日上午10点过钟来到安顺市的上岛咖啡与刘旭照、王老板见面，王老板拿了20多沓钱让谢某随便抽两沓打开，抽了几张人民币给谢某、程某看，并说这钱长期不使用有点霉味，沾水还有点褪色，以后拿去用的时候不要拿给卖菜或者是卖水产的人用，并演示给二人看，在验货的过程中王老板就接到了一个电话，电话里面对方说是来找王老板提货的都到高速路口了，王老板就从这沓拆幵的钱里面拿了七八百元钱给谢某叫我们去街上用，自己忙要先走，然后就叫刘照旭带着我们去吃饭，我就和刘照旭、谢某到街上的小卖店吃东西，吃完东西以后谢某就用刚才的那张钱结账，结账的时候刘照旭就故意大声的给老板说：“你好好看一下钱，现在的假币很多，小心别收到假币”。老板确认了以后就说：“放心，过我手收到的钱不会有假的”。然后就给我们结账了。结完账以后刘照旭就送我们上了谢某的面包车然后我就和谢某开车回贵阳了。在路上的时候还拿两张钱加油，能正常使用，回到贵阳后谢某给我说他把钱拿去银行存是可以存进去的。之后我们就和刘照旭电话协商，刘照旭说按照1比4的比例发货。我和谢某凑了六万块钱拿货。11月12日，我和谢某来到安顺南马广场，然后刘照旭在广场接到我们以后就打车来到上岛咖啡店内，看到王老板用手撑着头靠在桌子上，刘照旭说你们来之前几分钟王老板刚刚接到电话，他妈妈七十四岁了查出来得了癌症。王老板就大声的骂刘照旭不该你管你的事你不要管。我就和谢某被吓到了都不敢怎么说话，然后王老板骂骂咧咧的说不是看到刘哥的面子上你们这点点钱我开几个小时的车从昆明赶过来，你们抓紧点，我还要赶回去。然后他就从一个黑色的纸袋子里面拿了十多沓人民币出来拆了两沓给我们看，先拿给我们闻然后再把钱都打散拿给我们看，他把钱直接丢在我们面前撒得到处都是，我就把钱都收拢过来然后都放在桌子上，王老板还是很生气的样子他就把桌子上的钱都收到刚才的那个黑色纸袋里面，然后从旁边的拉出了一个绿色的小箱子，打开绿色的箱子里面装得的是很多用白色保险膜包装的钱，王老板就用手在里面数有24沓钱，王老板还说看到刘哥的面上我多拿一沓给你们，一共是25沓。王老板数完钱以后就把箱子关上喊我们抓紧离开，他还有事情要忙。说完以后刘照旭就带我们到上岛咖啡门口让我们打车离开了。我和谢某开车快到清镇的时候谢某把车停在路边就说干脆先把钱分了，谢某就拆幵一沓钱来看，刚一看他就说了一句遭了。我就把钱拿过来看就发现钱一边是冥币一边是空白的，然后我就马上打电话给刘照旭，刘照旭就在电话里面说没事的，一会儿四点过钟的时候到贵阳来把真的钱拿给你，可能是刚才拿错了。我就说既然你有心要骗我们的话怎么能送钱过来,我要报警处理这个事情。王老板就接过电话去说你们这点屌钱算什么嘛，你们先把钱处理了随你们丢了烧了也好，一会儿我们就把钱送到贵阳来，你们要报警的话我就告你们贩卖假币。说完以后就把电话挂了，接着刘照旭就用他的微信发了几张图片过来，图片都是新闻上贩卖假币被判刑之类的，我当时和谢某就商量要不要报案，后来谢某咨询了他的朋友之后还是决定来报案。刘照旭的身份证和他本人不像，当时刘照旭长期住在贵阳的兴羽旅社里，但后来程某去该旅社，该旅舍老板说没有刘照旭登记入住，老板说这个人用的邹明喜的身份证登记入住。2、被害人谢某陈述，证实在2017年10月，同事程某给我说她有一个亲戚是在银行印钞票的印刷厂里面的，他那里可以拿到大量的那种印刷过程中有瑕疵的人民币，但是要按照1比4的比例来购买，就是说用100元的人民币可以购买到400元有瑕疵的那种人民币，这种人民币可以拿来收藏，也可以拿来用，程某她给我说的意思是想做这个生意但是她没有什么社会经验怕被骗，想和我一起打伙做这个生意，我当时听说后不太相信觉得可能是假的，后来程某又给我说了很多次说可以先看看“货”再决定，于是就在2017年10月26日那天的时候程某就约我和他的亲戚刘哥见面，当天下午七、八点钟左右的时候我在博爱路的一个农家菜馆里面和程某还有刘哥一起吃晚饭，吃完饭以后刘哥就拿出了两张五十元面额的人民币递给我喊我拿去用拿去银行验去考察一下，我接过钱看没有发现什么异常，是真的人民币，然后刘哥就给我说这个钱唯一有一个瑕疵就是会掉色，说完以后就拿了桌上的餐巾纸从茶杯里面沾了点水在一张五十元钱上面擦，擦了以后就拿餐巾纸给我看，我看到餐巾纸上面确实是被染到颜色了的，后来我就留了这个刘哥的电话还加了他的微信，我就拿着这两张五十元钱回去了，过了几天以后去银行存钱的时候拿那两张五十元钱递给银行的工作人员请她看看这个钱是不是假的，银行的工作人员看了以后拿钱过了一遍验钞机说是真的钱。后来我就在微信上和这个刘哥聊天的时候就向他了解钱的生意是怎么做的，他就告诉我是1比4的比例来购买，还说可以找他的老板来考察这个钱，他老板正好要过来安顺这面送“货”。后来我就和程某还有这个刘哥约在2017年11月2日一起来安顺找他的老板来考察，到了安顺以后刘哥指挥我把车停到南马广场的旁边，然后我们从南马广场走路到的上岛咖啡这个店里面，进包房以后就看到里面有一个三十多岁的男子，刘哥就介绍说这个是他的老板姓王，然后刘哥替我们介绍说是主要先来考察的，然后王老板就拿了一把车钥匙递给刘哥叫他去把货拿上来，刘哥下楼几分钟之后就拿了一个黑色的纸袋上来递给王老板，然后王老板就把纸袋里面的钱都倒在桌上，我看到有十多沓人民币，每沓全都是用透明的白色塑料封着的，王老板就叫我随便抽两沓出来，我随便抽了两沓出来以后，王老板把外面的塑料封皮拆开了抽出里面的钱来递给我和程某看，我和程某看了都是真的人民币，王老板还抽了几张人民币给我看，拿去用或者拿去银行都没有问题，说完以后王老板就拿桌上的餐巾纸沾了点水在纸币上擦，我就看到纸巾上面被染红了，王老板就说这个钱你们如果要拿去用的话就要小心点，千万不要沾着水，不要拿给卖菜和和卖鱼的这些用，怕钱沾着水掉色。然后王老板就从打开的那沓钱里面抽了六张递给我喊我拿去用拿考察一下看是不是真的，说完以后我就和程某、刘哥出来了，我们就到附近的一个餐馆里面去吃东西，吃完东西后我就拿刚从王老板那里得的一张一百元钱付账，付钱的时候我还特意喊老板看一下这个钱是不是假的，老板看了以后说是没问题。后来刘哥说是还有点事，于是我就和程某开车回贵阳了，在路上的时候我还拿了从王老板那里得的两百元钱加油，都是可以使用的。第二天的时候刘哥就在微信上面给我说他去昆明办事去了，我们后来都是在微信上聊天，回贵阳以后我就和程某商量凑钱拿货的事情，总共是六万元钱（我的四万，程某的二万）。然后就给刘哥说好拿六万元钱的“货”（二十四万元钱的劣质币），后来我们约在2017年11月12日在安顺上岛咖啡店里面见面，当天我就和程某两个人开车从贵阳到安顺的南马广场，停好车以后刘哥就打电话过来说他在马路对面看着我们停车的，下车以后我们三个人就打了一辆出租车来到上岛咖啡店里面，一开始刘哥喊程某拿着钱坐在下面等我上去看货，我说来都来了就大家一起上去看嘛，于是我就和程某跟着刘哥一起去包房里面，当时王老板就坐在包房里面，我看到他用手撑着头，眼睛是红的像是哭了一样，第一句话就说今天心情不好，刚接了一个电话，我老妈检查出来得了癌症晚期，马上要赶回去。说完以后他就像上次一样从一个纸袋纸里面拿了十多沓钱倒在桌子上喊我抽两沓出来看，我拿了一沓然后王老板拆开以后抽了几张钱给我看，我看的时候他可能是心情不好就把钱砸在麻将机桌子上，钱就散得到处都是，刘哥就在旁边给我说放心不会有事的。程某就把地上和桌子上的钱都收起来放在王老板面前，王老板就从一个箱子里面数当着我的面数了有二十四沓钱，然后我确定了以后就把我和程某带来的六万元钱拿递给王老板，王老板收钱以后就说你们可以走了。然后刘哥就送我和程某下楼，在楼下刘哥就帮我辆出租车，他叫我们先走，他说他还要留下来给老板发货。我和程某回到停车的地方然后开车回贵阳，车快开到清镇的时候我就把车停在路边准备和程某数一下，数完以后确实是有二十四沓钱，我把一沓钱拆开以后发现里面的钱都是假的，然后我就马上叫程某打电话给刘哥问他是怎么回事，一开始刘哥还假装不知道说是怕王老板拿错了，后来程某就说是在不行就报警了，刘哥就叫我们不要报案，还从微信里面发图片过来说我们报案的话也会因为买假币被抓的，再后来打他的电话他就不接了，我们就返回安顺报案了。（三）被告人供述和辩解被告人潘有能供述和辩解，证实2015年左右，潘有能认识陈老板，陈老板让潘有能和他一起做假币换真币的生意，所谓的假币，其实是白纸，主要是掉包还钱，潘有能一听觉得不是贩卖假币就答应了，二人在昆明见面后，陈老板给潘有能将具体怎么操作假币换真币这件事，陈老板先拿几张50元的人民币给潘有能看，潘有能没有发现什么不一样的地方，陈老板就拿验钞机照可以在钱的反面看见USA这几个字母，并对潘有能说骗别人时就说这个钱是美国制造的，骗别人说他有个表哥是台湾那边的，可以弄到这个钱，可以和这面的人按比例购买这个钱，如果要验货就带来和陈老板见面详谈，陈老板叫潘有能到广场上跳广场舞找一些年纪稍微大一点的人来谈，还教潘有能怎么沟通。潘有能到贵阳后在一个广场上找了一个女舞伴跳交际舞，跳了两天接触下来和对方熟悉后，了解对方是做保险行业的，潘有能就说做保险赚不到什么钱，问她想不想做假钱的生意，对方害怕的说搞假钱是犯法的，潘有能说他的钱很好，别人看不出来，都能过验钞机，于是潘有能将从陈老板哪里拿的几张有USA的真钱拿了一张给这个女的，叫她去使用试一试，潘有能陪她到商场使用这个钱，她发现能正常使用便相信这个钱了，过一天后这个女的说她没什么钱便介绍一个可靠男同事来，潘有能便让她带来认识，接触下来发现这个男的很老实，于是就把换假钱的事给这男的讲了，也拿了一张有USA的50元的真钱给这男的使用等他验证，后来这个女的和这个男的就决定和陈老板看货再决定，潘有能和陈老板联系后，陈老板叫把这两人约在安顺来找个地方谈，后潘有能带这两人到安顺开发区一个茶楼的包房与陈老板见面，陈老板拿了三沓用塑料纸包装的人民币，随便拆开一沓抽出几张拿验钞灯照有USA字母，还拿了两三张给这个男的让他用，回贵阳后过两三天，这两个人又约潘有能谈生意，并称能不能便宜一点，一开始准备做两万元的，陈老板说太少了，不愿意做，最终这男的决定买4万元的，交易当天，这个男的和这个女的开车来到安顺在上次见面的地方和陈老板见面，陈老板用事先准备好的三沓真钱拆开给这两个人看，看后陈老板叫他们把他们的钱拿出来，陈老板看见他们的4沓钱后，就把事先准备的24沓假钱拿出来，那事先准备的三沓真钱被陈老板收起来了，这24沓假钱和之前的三沓真钱外观上是一样的，陈老板当面给他们点了一下有24沓以后就叫他们赶快拿走，这个男的准备打开看看钱时，陈老板说包房门口有人，赶紧一点，就催这个男的赶紧把钱收好，这两人提着小箱子潘有能和陈老板把他们送上车，二人分钱后离开，潘有能分得28000元。当天这个女的打电话给潘有能还钱，陈老板把电话接过去说买卖假币也是犯法的也要坐牢，后来再打电话，潘有能就没有接电话了。潘有能之前给这两个人介绍自己叫刘旭照，还把陈老板给的一张刘旭照的身份证给她看过。（四）辨认笔录1、被害人谢某辨认笔录及照片，证实被害人谢某辨认出潘有能就是对其实施诈骗的刘哥。2、被害人程某辨认笔录及照片，证实被害人程某辨认出潘有能就是对其实施诈骗的刘照旭。3、被告人潘有能辨认笔录及照片，证实潘有能指认出安顺市开发区的上岛咖啡店内就是其伙同陈老板对贵阳的一男一女实施诈骗的地点。本院认为，被告人潘有能以非法占用为目的，伙同他人采取真币换购有瑕疵货币的方式骗取被害人财物共计人民币六万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人潘有能犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人潘有能归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可对其从轻处罚。被告人潘有能的辩护人提出本案的犯罪金额应认定为4万元的辩护意见不能成立，因被告人潘有能与被害人微信协商兑换比例为一比四，且被害人收到24沓假币，被告人潘有能当庭供述其交易金额为6万元，故其辩护意见本院不予采纳；其提出被告人潘有能属从犯的辩护意见不能成立，因被告人潘有能在共同犯罪中，实施了全部的诈骗行为，所起作用较大，是本案的主犯，故其辩护意见本院不予采纳；其提出的赔偿了被害人的经济损失并取得谅解，当庭自愿认罪的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人潘有能犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2022年5月6日止。罚金限判决生效后一个月内交清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾虹勃人民陪审员  周明生人民陪审员  叶安丽二〇二〇年五月二日法官助理马正康书记员刘扬