武川县人民法院刑事判决书（2020）内0125刑初6号公诉机关武川县人民检察院。被告人李燕青，男，内蒙古自治区呼和浩特市武川县人，小学文化，无业，住武川县。2019年2月19日，因犯非法拘禁罪被呼和浩特市回民区人民法院判处有期徒刑二年三个月，于呼和浩特市第四监狱服刑。2019年12月9日，被告人李燕青因涉嫌敲诈勒索罪被武川县公安局解回，羁押于武川县看守所，期限至2020年5月8日。2020年5月6日，被告人李燕青因犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪被本院决定逮捕，武川县公安局于当日执行逮捕，现羁押于武川县看守所。辩护人苏晨亮，武川县法律援助中心律师。武川县人民检察院以武川院一部刑诉[2020]2号起诉书指控被告人李燕青犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月9日对本案公开开庭进行了审理。武川县人民检察院指派检察员王某1、王某2出庭支持公诉，被告人李燕青及其辩护人苏晨亮到庭参加了诉讼。在审理期间，由于不能抗拒的原因，使案件无法继续审理，本院于2020年2月14日裁定本案中止审理，于2020年4月7日恢复审理。现已审理终结。武川县人民检察院指控，一、被告人李燕青非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪。2017年2月份，因雷某和王某3欠李附忠（另案处理）贷款到期未还，被告人李燕青、侯东林（另案处理）受李附忠（另案处理）指使非法入住雷某家中索要贷款。李燕青、侯东林在雷某家中入住16天，直至雷某和王某3还清贷款，李附忠才让李燕青、侯东林离开。期间，李附忠向雷某索要每人每天200元钱作为李燕青和侯东林的费用，雷某和王某3共计支付李燕青和侯东林6400元人民币。二、被告人李燕青非法拘禁罪2017年5月11日，因刘某未按时归还欠款，被告人侯强（另案处理）、袁甜（另案处理）、李附忠（另案处理）、李志文（另案处理）、李燕青、弓有智（另案处理）于当晚9时许一同前往武川县哈拉合少乡碌碡湾村催要债务，在找到刘某丈夫徐某后，李附忠与徐某发生争执，并将徐某踢下房屋沿台摔伤。后侯强、袁甜、李附忠、李志文、李燕青、弓有智将徐某强制带往武川县金三角北国假日酒店，限制其人身自由，直至次日下午16时许，刘某把徐某接走。被告人李燕青参与以李附忠（另案处理）为首的恶势力犯罪团伙，以暴力、威胁、滋扰、纠缠等手段讨要高利贷款，严重扰乱了贷款人及其相关人员正常的工作、生活秩序，并侵犯了他人的人身、财产等相关权利，造成了较为恶劣的社会影响。武川县人民检察院认为，被告人李燕青非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李燕青非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人李燕青敲诈勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李燕青犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。被告人李燕青系在判决宣告后又发现漏罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第七十条的规定。被告人李燕青与侯强（另案处理）、袁甜（另案处理）、李附忠（另案处理）、李志文（另案处理）、弓有智（另案处理）构成非法拘禁罪的共犯，被告人李燕青与侯东林（另案处理）、李附忠（另案处理）构成非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪的共犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。被告人李燕青系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。被告人李燕青对起诉书指控其犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪的罪名和犯罪事实没有意见。其辩称：关于非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪：当时是雷某自己主动让我们（指李燕青和侯东林二人）去的，雷某确实给了我们6400元钱，但这钱不是我要的，是李附忠和雷某要的；关于非法拘禁罪：当时李附忠打电话让我去时，我不清楚情况，下车后才知道有两车人一起去的哈拉合少乡碌碡湾村，我也不认识他们，他们将徐某带回武川县金三角北国假日酒店，我吃完饭就走了，并没有拘禁徐某。被告人李燕青辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人李燕青犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪的罪名和犯罪事实没有异议。对非法拘禁罪部分，认为该案系索债型非法拘禁，双方存在实际债权债务关系，被害人在本案中也有一定过错，且非法拘禁时间较短不足一天，情节比较轻微；对非法侵入住宅罪部分，认为被告人虽妨碍了他人居住安全与生活安宁，但未造成严重后果，情节较轻；对敲诈勒索罪部分，认为被告人犯罪金额只是属于较大情节；而且在这三起犯罪中被告人李燕青处于服从、被支配地位，所起作用属次要作用，应系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人能配合侦查机关查明事实真相，如实坦白交代，认罪态度好，已经签署了认罪认罚具结书，符合酌定从轻处罚情形。希望法庭能对被告人李燕青从轻或减轻处罚。经审理查明，关于被告人李燕青犯非法侵入住宅罪和敲诈勒索罪事实部分。2017年2月份，因雷某和王某3欠李附忠（另案处理）贷款到期未还，被告人李燕青、侯东林（另案处理）受李附忠（另案处理）指使非法入住雷某家中索要贷款。李燕青、侯东林在雷某家中入住15天，直至雷某和王某3还清贷款，李附忠才让李燕青、侯东林离开。期间，李附忠向雷某索要每人每天200元钱作为李燕青和侯东林的费用，雷某和王某3共计支付李燕青和侯东林6400元人民币。后被害人雷某和王某3在李附忠矿山干活时，被告人李附忠将6400元分别退还于二被害人。关于被告人李燕青犯非法拘禁罪事实部分。2017年5月11日，因刘某未按时归还欠款，被告人侯强（另案处理）、袁甜（另案处理）、李附忠（另案处理）、李志文（另案处理）、李燕青、弓有智（另案处理）于当晚9时许一同前往武川县哈拉合少乡碌碡湾催要债务，在找到刘某丈夫徐某后，李附忠与徐某发生争执，并将徐某踢下房屋沿台摔伤。后侯强、袁甜、李附忠、李志文、李燕青、弓有智将徐某强制带往武川县金三角北国假日酒店，限制其人身自由，直至次日下午16时许，刘某把徐某接走。另查明，被告人李附忠（另案处理）以出借人身份或以担保人身份长期在武川县县域从事高利放贷活动，在被告人李附忠的组织下，被告人李附忠、李燕青、侯东林、李志文等人经常纠集在一起，多次在高利放贷活动中实施违法犯罪活动，严重扰乱了当地经济社会秩序，影响了社会稳定，严重扰乱了贷款人及其相关人员正常的工作、生活秩序，并侵犯了他人的人身、财产等相关权利，造成了较为恶劣的社会影响，形成了以滋扰、威胁方式讨要高利贷进而牟取不法利益的恶势力团伙。还查明，被告人李燕青因犯非法拘禁罪，于2019年2月19日被呼和浩特市回民区人民法院判处有期徒刑二年三个月，刑期自2018年2月28日起至2020年5月27日止。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案材料、立案决定书、受案登记表、破案小结。证明案件的来源及公安机关依法立案的事实。2、逮捕证复印件、从监狱解回在押罪犯审批表。证明被告人李燕青被刑事羁押的具体情况。3、归案情况说明。证明被告人李燕青的到案经过。4、情况说明。证明2019年2月16日22时许，呼和浩特市铁路公安局民警将李志文抓获，随后在对李志文进行尿检检测后发现其尿检结果呈阳性，遂对其行政拘留5日。5、社会危险性说明。证明武川县公安局刑警大队出具的被告人李燕青与侯东林、李志文常年无正当职业，与社会闲散人员纠集在一起，以暴力、威胁、非法拘禁、非法侵入住宅等手段讨要高利贷，严重的扰乱了贷款人及其家人正常的工作、生活秩序，破坏了他人生活的安宁，其行为极其恶劣，具有社会危险性的情况。6、行政处罚决定书、刑事裁定书、刑事判决书。证明李志文的前科情况以及行政处罚情况。7、释放证明书。证明李志文因犯抢劫罪判处有期徒刑5年，于2013年9月1日释放。8、被告人李燕青的人口户籍信息。证明被告人李燕青犯罪时已达到完全刑事责任年龄的事实。9、接受证据清单、借款合同及借条。证明2017年3月26日李附忠向段某1借款5万元，期限5个月，李附忠于2017年3月26日出具借条表示借到段某1现金5万元。10、接受证据清单、借条。证明李附忠于2017年3月26日出具借条表示借到芦某现金5万元。11、接受证据清单、王某4拍摄马某受伤的视频。证明马某的受伤情况。12、李附忠扣押马某车辆照片。证明该小型汽车车牌号为×××。13、情况说明。证明武川县公安局扫黑办出具的侦查人员对李燕青提审时，因李燕青涉嫌其他犯罪，且已进入审查起诉阶段，故借用呼和浩特市回民区人民检察院及法院的提审证对李燕青进行进行提审的事实。14、证人王某4证言。证明（1）马某向李附忠贷高利贷的事实。（2）因没能偿还高利贷而被李附忠、李志文等人殴打的事实。（3）王某4将马某受伤的情况用手机录下来，交于公安机关的事实。15、证人李某证言。证明（1）马某向李附忠贷高利贷的事实。（2）因没能偿还高利贷而被李附忠、李志文等人殴打的事实。（3）马某因未能还高利贷将其母亲李某名下的吉利帝豪汽车抵押给了李附忠，李附忠将车扣押事实。16、证人杨某证言。证明（1）李附忠和芦某借款5万元的事实。（2）杨某开过一辆棕色的吉利帝豪汽车，但不清楚汽车的具体情况，只知道是别人向芦某借款后抵押的，以及杨某、芦某与马某没有经济往来情况的事实。17、证人芦某证言。证明马某和芦某没有债权债务关系。棕色吉利帝豪车是李附忠向芦某借款时抵押的，在芦某家停放大约半年后，李附忠派人将车开走的事实。18、证人傅某证言。证明马某的深棕色的吉利帝豪汽车地方在傅某家停放过一段时间的事实。19、证人段某1证言。证明马某没有直接和段某1借过钱，马某也没有将吉利帝豪汽车抵押给段某1。李附忠和段某1借过钱，用于转借他人和矿上经营的事实。20、证人段某2证言。证明李附忠与段某2有债权债务关系，段某2不认识马某、訾虎在，与马某、訾虎在无债权债务关系的事实。21、证人王某3证言。证明（1）王某3、雷某向李附忠贷高利贷时，李附忠强行给带了3000元钱的白酒。（2）在贷款到期后，因雷某没能按时偿还欠款，李附忠派被告人李燕青、侯东林强行住在雷某家中索要高利贷的事实。（3）侯东林、李燕青强行住在雷某家期间，向雷某额外索要工资每日每人200元，后在被迫、不愿意的情况下，雷某给其二人4500元，王某3给其二人1900元，共计6400元的事实。22、证人赵某证言。证明雷某租住××县平房的事实。23、证人高某证言。证明雷某租住××县平房的事实。24、证人刘某证言、证人刘某2证言、证人刘某3证言。证明侯强、李附忠、李燕青等人在对徐某进行殴打之后，强行将徐某从武川县哈拉合少碌碡湾村带回武川县金三角北国假日酒店对其非法拘禁的事实。25、被害人雷某陈述。证明（1）王某3、雷某向李附忠贷高利贷时，李附忠强行给带了3000元钱的白酒。（2）在贷款到期后，因雷某没能按时偿还欠款，李附忠派侯东林、李燕青住在雷某家中索要高利贷的事实。（3）侯东林、李燕青住在雷某家期间向雷某额外索要工资每日每人200元，后雷某给其二人4500元，王某3给其二人1900元，共计6400元的事实。26、被害人马某陈述。证明（1）马某向李附忠贷高利贷时，李附忠预先扣除利息，并要求其必须带一瓶红葡萄酒。（2）贷款到期后马某无力偿还，李附忠伙同李志文、李燕青等人将马某拘禁起来并殴打马某，要求马某偿还欠款，后将马某的吉利牌帝豪汽车扣押的事实。27、被害人徐某陈述。证明侯强、李附忠、李燕青等人在对徐某进行殴打之后，强行将徐某从武川县哈拉合少碌碡湾村带回武川县金三角北国假日酒店对其非法拘禁的事实。28、被告人李燕青的供述与辩解。证明（1）李燕青、侯东林等人帮李附忠向马某讨要债务时，对马某进行殴打，将其非法拘禁的事实。（2）李燕青、侯东林帮李附忠向雷某讨要债务时，在雷某家居住了16天，扰乱他人正常生活，并向雷某、王某3额外索要6400元，后其二人平分使用的事实。（3）侯强、李附忠、李燕青等人强行将徐某从武川县哈拉合少碌碡湾村带回武川县金三角北国假日酒店对其非法拘禁的事实。29、被告人李附忠（另案处理）的供述与辩解。证明（1）侯强、李附忠、李燕青等人强行将徐某从武川县哈拉合少碌碡湾村带回武川县金三角北国假日酒店对其非法拘禁的事实。（2）马某和李附忠贷过几次款，因马某没有按时还钱，李志文将马某带到李附忠的家中打过马某几个耳光，但李附忠没有打过马某，也没有在办公室打过马某。（3）因雷某未归还欠款，李附忠指使侯东林、李燕青住在雷某家的事实。30、被告人侯强（另案处理）的供述与辩解。证明侯强、李附忠、弓有智、李燕青、李志文等人前往哈拉合少乡碌碡湾村找刘某、徐某讨要欠款，以及强制将徐某带回武川县可镇金三角北国假日酒店的事实。31、指认笔录（1）李志文指认笔录。证明武川县金三角北国假日酒店就是侯东林、李燕青、李附忠、李志文殴打并非法拘禁马某的现场。（2）李志文指认笔录。证明武川县碌碡湾村就是侯强、李燕青、李附忠、李志文等人将徐某带走的现场。（3）侯东林指认笔录。证明武川县金三角北国假日酒店就是侯东林、李燕青、李附忠、李志文殴打并非法拘禁马某的现场。（4）侯东林指认笔录。证明武川县可镇青龙巷雷某家就是侯东林和李燕青住下催要贷款的地点。32、视频资料。证明马某身上的伤情情况。33、认罪认罚具结书。证明被告人李燕青在审查起诉阶段认可检察院的指控罪名和犯罪事实以及量刑建议。被告人李燕青及其辩护人均无证据向法庭出示。上述证据来源合法，内容客观真实，均经当庭举证、质证，能够互相印证，一致证实本案事实，本院予以采信。本院认为：被告人李燕青伙同侯强（另案处理）、李附忠（另案处理）等人为索取债务，非法拘禁债务人，且具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪；被告人李燕青为索要债务非法滞留债务人家中，其行为构成非法侵入住宅罪；被告人李燕青与李附忠（另案处理）非法强索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，故本院对公诉机关指控的基本事实和罪名予以支持。被告人李燕青与侯强、李附忠等人在非法拘禁犯罪中系共同犯罪，被告人李燕青在犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人李燕青与李附忠、侯东林在非法侵入住宅犯罪中系共同犯罪，被告人李燕青在犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人李燕青与李附忠、侯东林在敲诈勒索犯罪中系共同犯罪，三人在犯罪中作用相当，均应以主犯论处。被告人李燕青犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪，应适用数罪并罚的规定。被告人李燕青在2019年2月19日因犯非法拘禁罪被呼和浩特市回民区人民法院判处有期徒刑二年三个月，其刑罚尚未执行完毕，故应将其刑期与本次判处的刑罚并罚。被告人李燕青在审查起诉阶段、庭审中能够自愿认罪，并依法签署了认罪认罚具结书，主动缴纳了罚金，依法可以酌情从轻处罚。对被告人李燕青提出其没有拘禁徐某的辩解本院不予认可。被告人李燕青在李附忠的指使下，明知是向徐某索债仍积极参加，伙同侯强、李附忠等人将被害人从武川县哈拉合少乡碌碡湾村带回武川县金三角北国假日酒店，虽后期被告人李燕青再未参与犯罪，但作为共同犯罪其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款非法拘禁罪的规定，应以被告人参与犯罪部分承担刑事责任，应当以非法拘禁罪从犯论处。对被告人李燕青辩解当时是雷某自己主动让我们去的其家里，雷某确实给了我们6400元钱，但这钱不是我要的，是李附忠和雷某索要的意见，本院不予采信。被告人李燕青在与雷某没有任何债权债务的前提下，与侯东林以滋扰的方式，长期入住被害人雷某家，骚扰雷某一家人的正常生活，已对雷某造成了严重威胁，雷某在迫于恐惧的心理状态下才无奈给付了李燕青、侯东林共6400元，以避免本人及家人受到伤害。被告人李燕青的行为完全符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，应以敲诈勒索罪予以处罚。对被告人的辩护人提出的关于非法拘禁罪部分，认为该案系索债型非法拘禁，双方存在实际债权债务关系，且非法拘禁时间较短不足一天，情节较轻的意见；关于非法侵入住宅罪部分，认为被告人虽妨碍了他人居住安全与生活安宁，但未造成严重后果，情节较轻；而且在非法拘禁罪和非法侵入住宅罪犯罪中被告人李燕青处于服从、被支配地位，所起作用属次要作用，依法应从轻或减轻处罚以及被告人李燕青如实坦白交代，认罪态度好，已经签署了认罪认罚具结书，依法应对被告人李燕青从轻或减轻处罚的辩护意见，因与本院查明事实相符，本院予以采纳。综上，根据本院查明事实，结合被告人李燕青的犯罪性质、犯罪情节、犯罪中所起的作用，经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人李燕青犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年、犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元，与前罪判处的非法拘禁罪有期徒刑二年三个月并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日起至2023年2月27止）。（罚金于判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十份。审判长 彭海龙审判员 赵建孝审判员 秦永利 二○二○年五月十八日书记员 陈 静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总合刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最告不能超过二十五年。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。