阜新市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0902刑初45号公诉机关阜新市海州区人民检察院。被告人陆某某（曾用名陆志民，绰号“阿文”），男，1986年6月13日出生，满族，初中文化，农民，捕前住河北省秦皇岛市青龙满族自治县。因犯寻衅滋事罪于2010年2月5日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑九个月，同年6月17日刑满释放；因犯故意伤害罪于2013年2月19日被海珠区人民法院判处有期徒刑二年，2014年11月13日刑满释放。因本案于2019年9月26日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，现羁押于阜新市看守所。阜新市海州区人民检察院以阜海检刑诉（2020）41号起诉书指控被告人陆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海州区人民检察院指派检察员吴晓云、孙敬出庭支持公诉，被告人陆某某到庭参加诉讼，现已审理终结。海州区人民检察院指控：被告人陆某某在刘海峰（已判决）黑龙江省哈尔滨市收油点开车、望风，辅助刘某2非法收售原油5307.14吨，金额合计11570300元。公诉机关为指控上述犯罪事实向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陆某某行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人陆某某对公诉机关指控的事实辩称：起诉书指控的数额过高，其认罪悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年2月19日至4月10日，被告人陆某某在黑龙江省哈尔滨市刘某2收油点负责开车望风等工作，帮助刘某2非法收售原油5307.14吨，金额合计11570300元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据予以证明：1、证人房某1证言证实，2015年，我朋友杨某借我的农行卡（卡号：62×××77）使用，我没有用过，都是杨某在使用。2、证人尹某证言证实，我是哈尔滨市道里区机场路890号“盛鸿车行”的老板，经人介绍认识了刘某2。刘某2既不是车行的员工，也不是股东，我们之间也没有经济往来。公安机关扣押刘某2现金54万元和我没有任何关系，我从来没有、也没打算过和刘某2合伙买车，其中的40万也不是我的。3、证人阎某证言证实，2017年，我同学刘某1向我借一张农行卡，我就去哈尔滨市中心医院附近的农行办理了一张银行卡（卡号：62×××73）。刘某1说这张卡给他姐夫使用，他还告诉我不需要办理短信接收信息业务。4、证人刘某1证言证实，2017年，我姐夫刘某2让我向我同学阎某借一张农行卡用于买卖二手车，刘某2说如果办新卡就不能办理短信提醒服务，我让阎某办理了一张农行卡，后转交给刘某2。5、同案韩某供述，2017年7月，我在北镇市经营一家原油加工厂，后经“老何”介绍认识了卖原油的“小峰”（刘某2），就让他给我送原油。刘某2让他老丈人“秃子”到我厂子里“看水”（加工后测量质量），然后派一名司机开挂车来送油，司机到北镇下高速后，刘某2就会和我联系。我让杜海新和刘振去中安镇接车到厂子里卸原油。我将刘某2送来的油记录为“老头”或“何老头”，“老头”就是刘某2的老丈人，具体收刘某2多少油以记账为准，同时上面记载了支付给刘某2的钱数。刘某2让我把油款打到一张“老何”提供的户名“张某1”的农行卡。我让杨某去汇款，杨某通过自动提款机将现金存入“房某1”的农行卡，再通过该卡转到“张某1”的农行卡。6、同案杨某供述，我在韩笑位于北镇市的原油加工厂工作。我们厂有几个黑龙江运油渠道，“秃子”是其中一个渠道派来核实吨数、验水、看货的。“秃子”一方的运油车到厂后，他就会看着卸货，监督整个去水过程，我们厂的刘振也在现场，他和“秃子”相互监督，刘振把吨数报给韩某，“秃子”把吨数报给黑龙江那边。我按照韩某的指示给黑龙江那边汇款，我先转账2至3万元，最后出吨数后再将尾款转账过去，时间最长不超过一天，一车货款约10万元，有时候也会等到出吨数后一次性转账过去。我都是通过我朋友房某2的姐姐房某1尾号“4777”的农行卡转给一名叫“张某1”的人。2017年7月至11月，共计运油2000吨。7、同案李仲某供述，我在哈尔滨市香坊区开了一个收油点。2017年11月，我通过一名曾经给我送原油的人认识了同样做收油生意的刘某2，我们谈了一些关于收油的事情，主要是别私自抬价，不然价格上去了，大家的利润就少了。8、同案刘某2供述，2018年3月23日，一名叫“阿某”的人打电话让我运输一车30吨原油到阜新，我获利8400元。我岳父叫刘全鸿，弟弟叫刘海强。9、同案张某4供述，2018年2月7日，我通过我妹妹张某3认识了他男朋友史某，史某说他是干收油点的，让我帮他干活。次日14时许，一名叫“阿某”（陆某某）的秦皇岛人开车接我先后来到史某在双城的收油点和史某与刘某2（“小峰”）合伙的收油点，我又坐“斌子”的车回到史某的收油点，这个收油点有“斌子”、“阿某”的哥哥（陆某1）、“蒲二”等人。当日23时许，我押着一辆装有原油的辽P牌照、尾号7668的挂车出发，在义县下高速后跟着一辆捷达车到一个厂子卸货。我们返回双城收油点后，我来到刘某2的收油点放哨。这里每天能收二三车原油，每车40吨左右，当天能发走，刘某2给我4000元工钱。2018年3月20日，我父亲张某5也在史某的收油点工作，同年4月9日被抓获。我听父亲说我堂哥张某2也在收油点工作，负责结账。10、同案贠宪斌供述，2018年元旦前后，我经人介绍给做原油生意的史某当司机。史某有三个收油点，第一个收油点在双城市东侧树林里。我负责望风、过磅(计数)、装卸原油、付款等工作，装卸工有“陆老大”、“大胡子二哥”，司机有“小于子”、“老孟”、“亮子”、“王某和”、“老毕”，张某2、“朱某”负责接车，史某的岳父负责看门和仓库。双城收油点共运走21车原油，每车30吨，共计700吨。第二个收油点在距树林不到两公里史某租的“宏润科技有限公司”院里。第三个收油点在哈尔滨市道里区机场路蒋某，这是史某和“小峰”合伙的，平时由“小峰”管理。该收油点由“阿某”、真实姓名叫陆某2民负责计数，刘某2的弟弟“老虎”、史某女友张某3的哥哥张某4负责看账。11、同案陆某1供述，2018年2月15日，我弟弟陆某某让我去黑龙江干装卸工，我表示同意。同月23日，我和其他二人一起来到哈尔滨，一名叫“斌子”的人将我们和一名叫“蒲二”的男子带到一家宾馆。次日，我们被“斌子”带到望哈村××三公里的一个垃圾场，我们在这里装了一车40多吨的原油，“斌子”负责和对方交接。三天后，我们又被“斌子”带到双城市史姓老板的收油点，我们负责装卸原油，“斌子”负责望风、过磅、发工资，一名叫“二哥”的男子负责原油验水、看地磅。史老板女友的父亲张某5（“四叔”）负责望风、管仓库，一名叫“春生”的男子负责装卸原油，后来开小车了。送油车都是黑龙江牌照，白天晚上都有运油车，有些是小轿车来送油，所以我知道这些油不是正经来路。我们平均每天的收油量在20至60吨之间，每到40吨就发一车，每天发货量根据收油情况一车或两车，有时两天一车，一共装油1200多吨，我获利8000元。陆某某和史老板女友的哥哥张某4在史老板另一个有股份的收油点工作。12、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、刘某2收售石油原油账目共同时间段明细表、韩某厂区账本、收油摘录表、情况说明证实，2017年11月23日至29日，刘某2向韩某厂区运送原油7车次、256.19吨，脱水后251.09吨，合计金额835500吨。2018年2月11日至4月10日，刘某2收售原油5737.52吨，合计金额12344100元。2018年2月19日至4月10日，张某4帮助刘某2收油5307.14吨，合计金额11570300元。13、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、电子证据检查笔录、固定电子证据清单、账单明细表、聊天记录、制作说明证实涉案相关人员之间实施犯罪行为的具体情况。14、辨认笔录及照片证实涉案相关人员的辨认情况15、银行卡交易记录证实涉案相关人员的资金往来情况。其中韩某用房某1的农行卡（卡号：62×××77）向“张某1”的农行卡（卡号：62×××62）转账100次，合计金额9900600元。“张某1”的农行卡（卡号：62×××62）向阎某的农行卡（卡号：62×××73）转账88次，合计金额6810700元。阎某的农行卡（卡号：62×××73）向史某农行卡（卡号：62×××78）转账15次，合计金额976000元。16、现场勘查笔录、辨认笔录、视频光盘及照片证实，现场分别位于双城市一处无名院子。案后，贠宪斌对现场进行了指认。公诉机关当庭出示了现场照片。17、广州市海珠区人民法院（2010）海刑初字第175号刑事判决书、广州市中级人民法院（2010）穗中法刑一终字第160号刑事裁定书、（2013）穗海法刑初字第126号刑事判决书、本院（2019）辽0902刑初31号刑事判决书、执行通知书、出监鉴定表证实，陆某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，2010年6月17日释放；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年，2014年11月13日释放。刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月；张某4犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年。18、户籍证明证实陆某某的身份。19、接受刑事案件登记表、立案决定书、案件来源、在逃人员登记表、抓捕经过，证实案件发生、侦破及陆某某到案的事实。20、被告人陆某某供述，我在哈尔滨市道里区蒋某刘某2和“二哥”合伙开的收油点负责开车望风，如果有陌生人过来，就打电话通知刘某2。本院认为，被告人陆某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。陆某某在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。其在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯，依法可对其减轻处罚。关于陆某某所提起诉书指控的数额过高，其能认罪悔罪，请求对其从轻处罚的辩解，经查，公诉机关指控数额已经过生效判决确认，陆某某能认罪悔罪，依法可对其从轻处罚。根据陆某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人陆某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元（罚金于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年9月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 田 野人民陪审员 包 蕊人民陪审员 孙 帅二〇二〇年五月二十六日书 记 员 齐梓赫