浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初177号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人张建，男，1989年11月24日出生，汉族，出生地安徽省凤阳县，文化程度初中，原系宁波富卓汽车服务有限公司员工，住安徽省凤阳县。2012年12月11日因犯聚众斗殴罪被安徽省凤阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年11月15日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月20日被浙江省象山县公安局取保候审，2020年5月27日被本院依法决定逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人钱静巧，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人王华喜，男，1995年1月20日出生，汉族，出生地安徽省凤阳县，文化程度小学，原系宁波富卓汽车服务有限公司员工，住安徽省凤阳县。2015年6月4日因犯聚众斗殴罪被安徽省凤阳县人民法院判处有期徒刑十个月，2016年7月13日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月17日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人黄永顺，浙**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 辩护人杨如意，浙**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉〔2020〕610号起诉书指控被告人张建、王华喜犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员樊守成出庭支持公诉，被告人张建及其辩护人钱静巧、被告人王华喜及其辩护人黄永顺、杨如意到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：自2015年以来，张吉东（已判决）为谋取非法经济利益，先后纠集刘杰、徐磊、蒋海港、李广才（均已判决）及被告人张建、王华喜等人充当“地下执法队”，干涉、插手民间经济纠纷，为车辆按揭贷款的担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆并向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，并先后租用宁波市万金大厦904室、东方商务中心2号楼410室及713室、上东国际1号楼406室作为其办公地点。为承揽担保公司的GPS安装业务，张吉东于2016年7月注册成立宁波星光跃景电子产品有限公司。为扩大车辆清收业务，张吉东于2016年12月成立宁波富卓汽车服务有限公司。为强化组织势力，张吉东积极网罗身材高大、有纹身的刑满释放人员和社会闲散人员，逐步形成以张吉东为首，刘杰为骨干成员，徐磊和曹传龙、张吉雨（均已判决）为积极参加者，以被告人张建、王华喜和蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、殷爽、沈傲、李宜勇、周洋、李广才（均已判决）等人为一般成员的、带有黑社会性质的犯罪组织。 该组织内部分工明确，由张吉东统一指挥，成员之间互相协作、配合；刘杰负责与车主谈判进而索要高额费用、接收担保公司逾期客户名单、联系车主、发短信告知车主车辆被清收、安排人员拖车事宜、垫付清收车辆产生的开销、前期参与清收车辆等；曹传龙、徐磊作为收车组组长，带领被告人张建、王华喜及蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、殷爽、沈傲、李宜勇、周洋、李广才等人负责将车辆强制收回；张吉雨负责给担保公司客户安装GPS、为组织提供车辆GPS设备及定位服务、担任张吉东两家公司的法人代表、提供账户收取车主支付的高额费用、帮组织记账、将分成款转汇给担保公司等。 该组织内部具有明确的纪律规定：组织成员大部分为张吉东的安徽凤阳籍老乡，组织成员不准吸毒、不准赌博、不能对外讨论业务、不许开快车、离职后不准乱讲公司的事情，张吉东不定期给组织成员开会商量或布置拖车事宜。为笼络、控制组织成员更好的实施违法犯罪活动，张吉东每月给组织成员发放人民币3000元-6000元不等的固定工资，报销成员外出清收车辆产生的油费、过路费等费用。前期为组织成员提供租房补贴，后期安排成员宿舍，为成员提供免费伙食，不定期出资组织成员聚餐、外出旅游等。 张吉东为获取非法经济利益，以公司作为依托，与宁波和享汽车销售服务有限公司（以下简称“和享公司”）、宁波市一航非融资性担保有限公司（以下简称“一航公司”）等多家担保公司合作。一航公司负责人苏语晴、刘宏飞、唐跃贞（均已判决），和享公司负责人葛斌、叶青松、徐敏（均已判决），向张吉东提供逾期车主名单、GPS定位、车辆备用钥匙、客户信息、合同、委托书等，为张吉东等人清收车辆并索要高额费用提供帮助，并参与分成。张吉东或者刘杰收到担保公司提供的逾期客户名单后，派出以徐磊或者曹传龙为组长的3-4人的清收组，并让其携带电警棍、伸缩铁棍、屏蔽器等备用。清收组成员先通过冒充担保公司人员、编造理由与车主见面，或通过GPS定位找到车子，或委托王忠明、史鲁杰（均已判决）利用从公安内部的“天网”系统获取的车辆轨迹信息找车并锁定车辆位置，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆、使用备用钥匙或联系开锁人员开锁等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以短信告知车主到其办公地点处理后续事宜。张吉东为增强对车主的震慑力，在其办公大厅内随处摆放人体沙袋、刀具等，并让组织成员散坐大厅相互配合，使车主在谈判时产生心理恐惧和压迫。进而张吉东、刘杰等人以扣车不还、变卖车辆相要挟，先隐瞒需要支付高额费用的事实，要求车主付清逾期款及按揭尾款，后假借担保服务合同，根据车主的经济情况、性格特征等随意出价，最终向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，以获取非法经济利益。 以张吉东为首的黑社会性质组织自2015年开始，通过向车主索要高额违约金、停车费、拖车费等费用、向担保公司收取GPS安装费用等方式敛财，共计获取经济利益达人民币5444500余元，具有相当的经济实力，以支持该组织的非法活动。 以张吉东为首的黑社会性质组织，凭借成员人数多、效率高、有资源等优势迅速崛起并在行业内奠定强势地位，社会影响得到增强，其收车实力得到进一步确认，越来越多的担保公司找其合作，业务范围遍布宁波大市区县、省内各市甚至重庆、江苏、广东、上海、山东、河南、甘肃、广西、江西等10余省市。以张吉东为首的黑社会性质组织欺压、残害群众，严重侵害了人民群众的人身安全、财产安全。2016年1月13日，该组织成员刘杰、蒋海港及被告人张建等人在宁海县西店镇江瑶村因强制收车与车主张某4产生纷争，后将张某4殴打致轻微伤。2016年6月22日，该组织成员蒋海港、徐磊、周洋及被告人张建等人至江西省抚州市宜黄县强行清收车主吴刘勇的浙Ｃ×××××奥迪越野车，被该车实际控制人赵某1驱车追逐，蒋海港与赵某1驾驶车辆在道路上追逐竞驶、别车刮碰，最终导致车辆失控，撞上迎面驶来的一辆摩托车，致摩托车驾驶员胥会茂及车上人员陈梅死亡、车辆受损。2017年7月，因债务纠纷，张吉东纠集其组织成员在邵广家中将被害人刘某1、刘某2殴打致伤。部分车主因无法承受高额费用，用下跪、跳楼等方式苦苦哀求；部分车主因支付了高额费用，经济状况严重恶化，造成夫妻离婚等家庭破裂的情况，大量无辜群众在个人工作、生活等方面受到严重侵害和影响，也严重扰乱汽车交易市场正常秩序，并危害当地的经济建设发展、破坏安全稳定的社会环境。 被告人张建涉及的敲诈勒索事实如下： （1）2016年1月13日，被告人张建及蒋海港、魏来、刘杰等人冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人张某1驾驶其车辆至宁波市宁海县，欲将该车强行开走。张某4得知此事，赶至现场阻止刘杰等人，后双方发生冲突，发生相打，造成张某4右眼下睑愈后留下疤痕长2.3ｃｍ，右眼眶内壁骨折，构成轻微伤。后刘杰等人与张某4达成调解协议，赔偿张某4人民币20000元。 （2）2016年3月某日，被告人张建及蒋海港、魏来等人冒充银行工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人徐某1驾驶其浙Ｂ×××××的车辆至宁波市世纪广场地面停车场，后强行将该车开走。后张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人徐某1索得违约金、拖车费共计人民币38000元。 （3）2016年6月15日，被告人张建及蒋海港、魏来等人冒充银行工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人黄某1驾驶其浙Ｂ×××××车辆至象山县路边，通过阻扰被害人黄某1靠近车辆，强行将其车辆开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人黄某1索得违约金、拖车费、停车费共计人民币26000元。 （4）2016年6月22日，被告人张建及蒋海港、周洋、徐磊等人驾驶锐志汽车至江西省抚州市宜黄县车爵士洗车店，四人下车后将洪某控制住，并强行将被害人赵某1的浙Ｃ×××××奥迪Ｑ7汽车开走。洪某随即通知被害人赵某1该辆奥迪越野车被人强行开走，被害人赵某1开车追赶蒋海港等人，两车在追逐竞驶、别车碰撞过程中车辆失控，撞上路边行驶的一辆摩托车，致车上两人死亡。 （5）2016年7月16日，被告人张建及徐磊、龚虎、李广才等人冒充银行的工作人员，谎称要了解车况，让被害人刘某3将其浙Ｂ×××××白色雪佛兰车开至江苏省苏州市吴江区横善镇高速出口，后强行将其车子开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人刘某3违约金、拖车费共计人民币30000元。 （6）2016年7月20日，被告人张建等人冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照以核实是否本人在开，约被害人赵某2至宁波市路边碰面，后将其浙Ｂ×××××马自达6汽车强行开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人赵某2违约金、拖车费、停车费共计人民币38000余元。 （7）2016年10月某日，被告人张建及周洋等人冒充担保公司的工作人员，向被害人陈某谎称要看车以确定是否本人在使用，在宁波市下，强行将其浙Ｂ×××××本田凌派汽车开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陈某违约金、拖车费、停车费共计人民币31000元。 （8）2016年11月7日，被告人张建及曹传龙等人至象山县石浦镇铜瓦门码头，趁被害人杨某下车之际，将其控制并从其裤袋里抢走车钥匙，将被害人杨某的浙Ｊ×××××车辆强行开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人杨某索得违约金、拖车费、停车费共计人民币28000元。 （9）2016年11月底某日，被告人张建及徐涛、周洋等人至宁海县跃龙街道老县政府大门对面的马路上，见被害人徐某2坐上其浙Ｂ×××××的车辆时，强行将被害人徐某2拉下车并将该车开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人徐某2索得违约金、拖车费共计人民币30000余元。 （10）2016年12月8日，被告人张建及殷爽等人冒充银行人员，谎称要查看车辆，让被害人丁某驾驶浙Ｂ×××××号汽车至平湖市体育馆门口，强行将被害人丁某车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人丁某索得违约金、拖车费、停车费共计人民币40000元。 （11）2017年3月31日，被告人张建及徐磊等人冒充银行业务员，谎称要给车子拍照片，约被害人刘某4至宁波市鄞州区部新城泊璟庭小区门口碰面，后将被害人刘某4的浙Ｂ×××××广汽传祺ＧＳ5车子强行开走。后因被害人刘某4无力付钱，车子尚未售出，张吉东尚未索得钱财。 （12）2017年4月20日，被告人张建及曹传龙、徐涛等人驾车至慈溪市观海卫路达汽修门口，趁宁波和享公司客户被害人梁某上车之际，将被害人梁某拉下车后强行将其浙Ｂ×××××灰色斯柯达汽车开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人梁某违约金、拖车费、停车费、ＧＰＳ安装费共计人民币26000元。 （13）2017年4月29日，被告人张建及徐磊、魏来等人至象山县，趁宁波和享公司客户被害人周某1的男朋友俞某1倒车之际，抢走其车钥匙后强行将被害人周某1的浙Ｂ×××××宝马523汽车开走。后张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人周某1违约金、拖车费共计人民币20000元。 （14）2017年6月8日下午，被告人张建及魏来等人冒充担保公司员工，谎称要给车辆拍照，让被害人吴某1驾驶其浙Ｂ×××××车辆至宁波市海曙区下，后通过阻扰被害人吴某1靠近车辆，强行将被害人吴某1的车辆开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人吴某1索得违约金、拖车费共计人民币28000元。 （15）2017年6月8日，被告人张建及徐磊、徐涛等人冒充担保公司人员，谎称要核实车辆情况，让被害人黄某2驾驶其浙Ｂ×××××的车辆至宁波市江东区川味之家门口，后通过阻扰被害人黄某2靠近车辆的方式，强行将被害人黄某2的车辆开走。后张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人黄某2索得违约金、拖车费、停车费共计人民币20000元。 （16）2017年7月19日，被告人张建及刘杰、魏来等人冒充振泰担保公司工作人员，谎称要检测车上的ＧＰＳ，让宁波和享公司客户被害人史某将其浙Ｂ×××××奥迪Ａ4汽车开至象山县丹西街道工业园区门口，将被害人史某强行拉下车后，直接将被害人史某的车子开走。后张吉东、刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人史某违约金、停车费、车辆登记证费等共计人民币37000元。 （17）2017年7月某日下午，被告人张建等人冒充银行工作人员，谎称要给车子拍照，让被害人王某1将其浙Ｂ×××××丰田雷凌汽车开至宁波市海曙区栎社村村口马路边，将被害人王某1推开并强行将车子开走。后刘杰、徐涛以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某1违约金、拖车费共计人民币10000元。 （18）2017年8月16日，被告人张建及曹传龙、李宜勇至象山县海都酒店停车场处，将被害人张某2从车边拉开，强行将被害人张某2的浙Ｂ×××××东风风行ＭＶＰ汽车开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人张某2索得违约金、拖车费共计人民币20000元。 （19）2017年9月5日，被告人张建及殷爽等人冒充银行工作人员，谎称车子ＧＰＳ坏掉，约被害人马某至慈溪市景苑桥头碰面，后强行将其浙Ｂ×××××黑色长安Ｓ35汽车开走。刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人马某违约金、拖车费、停车费共计人民币24000元。 （20）2017年9月8日下午，被告人张建及徐磊等人冒充按揭公司工作人员，谎称要给车子拍照，约被害人王某2将其浙Ｂ×××××黑色哈弗Ｈ6车子开至宁波市镇海区九龙，将被害人王某2推开后强行将车子开走。后张吉东、刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某2违约金、拖车费、停车费、ＧＰＳ安装费共计人民币27480元。 （21）2017年11月10日，被告人张建及曹传龙、沈傲、徐涛等人冒充担保公司工作人员，谎称需要给车辆拍照为由，让宁波和享公司客户被害人魏某将其浙Ｂ×××××车辆开至宁波市丽雅苑小区，后强行将该车开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人魏某违约金、拖车费共计人民币7500元。 （22）2017年11月16日，被告人张建及魏来、徐涛等人驾驶车辆至宁波市高新区梅墟街道求实小学门口，强行将宁波一航公司客户被害人王某3从其浙Ｂ×××××的车内拽下，并将该车强行开走。后刘杰、张吉雨、张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某3违约金、拖车费、停车费共计人民币27000元。 （23）2017年12月某日，魏来等人驾车至宁波市海曙区红绿灯路口，故意追尾被害人白某的浙Ｂ×××××索纳塔8车子，趁被害人白某下车查看之际，抓住其手臂并抢走其车钥匙，后将其车子抢走。后被告人张建等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人白某违约金、拖车费、找车信息费等共计人民币30000元。 （24）2017年12月18日，被告人张建及殷爽等人冒充银行工作人员，谎称需送达合同，让被害人薛某驾驶其浙Ｂ×××××车子至义乌市，强行将被害人薛某拉下车，并将该车开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人薛某违约金、拖车费共计人民币25000元。 （25）2017年12月28日，被告人张建及徐磊、殷爽等人冒充担保公司员工，谎称查看车辆使用情况，让宁波一航公司客户被害人周某2驾驶其浙Ｂ×××××车辆至余姚市，强行将被害人周某2的汽车开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人周某2违约金、停车费共计人民币20000元。 （26）2017年12月29日，被告人张建等人谎称要查看车辆情况，让被害人张某3驾驶浙Ｂ×××××车辆至宁波市奉化区商引塑料科技有限公司门口，通过阻扰被害人张某3靠近车辆的方式，强行将其车辆开走。后刘杰、张吉雨、魏来以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某3违约金、拖车费、停车费共计人民币24763元。 （27）2018年1月6日，被告人张建及徐涛、沈傲等人冒充担保公司人员，谎称要查看车辆情况，让被害人陆某驾驶其浙Ｂ×××××车辆至浙江耀辉工贸有限公司门口，通过阻扰被害人陆某靠近车辆的方式，强行将其车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陆某违约金、拖车费、停车费共计人民币20000元。 被告人王华喜参与的敲诈勒索事实如下： （1）2017年7月某日，被告人王华喜及曹传龙等人冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照确定车子使用情况，让宁波和享公司客户被害人车尚宝将其浙Ｂ×××××别克君威汽车开至宁波市鄞州区长丰二村公交车站台，后将其车子强行开走。后张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人车尚宝违约金、拖车费共计人民币20000元。 （2）2017年8月11日，被告人王华喜及李宜勇等人冒充银行工作人员，谎称按揭逾期会影响征信，让宁波和享公司客户被害人邬某驾驶其浙Ｂ×××××车辆至宁波市奉化区农业银行门口，后强行将被害人邬某的车辆开走。后刘杰、张吉雨以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人邬某违约金、拖车费、停车费等共计人民币23000元。 （3）2017年8月13日，被告人王华喜及殷爽等人冒充担保公司工作人员，谎称要给车子拍照确定车子状况，让梅某将其浙Ｂ×××××江淮瑞风Ｓ2汽车开至宁海县桃源街道金山一路，后强行将其车子开走。梅某跟对方谈判后从杭州将车子取回。 （4）2017年12月29日，被告人王华喜等人谎称要查看车辆情况，让被害人张某3驾驶浙Ｂ×××××车辆至宁波市奉化区商引塑料科技有限公司门口，通过阻扰被害人张某3靠近车辆的方式，强行将其车辆开走。后刘杰、张吉雨、魏来以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某3违约金、拖车费、停车费共计人民币24763元。 综上，被告人张建自2016年初至2018年1月参与的敲诈勒索金额达人民币627743元。被告人王华喜自2017年7月3日至2018年1月参与的敲诈勒索金额达人民币67763元。 为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人张建、王华喜参加黑社会性质组织；多次敲诈勒索他人财物，其中被告人张建数额特别巨大，被告人王华喜数额较大，其行为均已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二十六条、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，且数罪并罚。被告人张建、王华喜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，依法应当减轻处罚。被告人张建、王华喜部分敲诈勒索犯罪系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张建系累犯，根据中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。被告人张建系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。被告人王华喜到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚建议。建议对被告人张建犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币110000元；对被告人王华喜犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币70000元。提请本院依法惩处。 被告人张建对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人张建的辩护人认为，被告人张建在共同敲诈勒索犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人张建系自首，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人王华喜对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人王华喜的辩护人认为，被告人王华喜在共同敲诈勒索犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人王华喜到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明： 一、参加黑社会性质组织犯罪事实 自2015年以来，张吉东为谋取非法经济利益，先后租用宁波市万金大厦904室、东方商务中心2号楼410室及713室、上东国际1号楼406室等地作为办公地点，招募刘杰、张吉雨、徐磊及蒋海港、李广才等人，为浙江振泰担保有限公司（以下简称“振泰公司”）、和享公司、一航公司等担保公司强制清收车贷按揭逾期的车辆并以拖走、扣押车辆为要挟向车主索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用。2016年以来，张吉东为了强化组织势力、扩大车辆清收业务，进一步招募了被告人张建及周洋、魏来等人员，后又于2016年7月注册成立了宁波星光跃景电子产品有限公司、于2016年12月注册成立了宁波富卓汽车服务有限公司，逐步形成以张吉东为首，刘杰、徐磊、曹传龙、张吉雨为积极参加者，其中刘杰、徐磊、曹传龙为骨干成员，以被告人张建、王华喜及蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、沈傲、殷爽、李宜勇、周洋、李广才等人为一般成员的黑社会性质组织。 该组织内部分工明确，由张吉东统一指挥，规定组织成员不准吸毒、不准赌博、不能对外讨论业务、不许开快车、离职后不准乱讲公司的事情，张吉东不定期给组织成员开会商量或布置拖车事宜；刘杰负责与车主谈判进而索要高额费用、接收担保公司逾期客户名单、联系车主、发短信告知车主车辆被清收、安排人员拖车事宜、垫付清收车辆产生的开销、前期参与清收车辆等；曹传龙、徐磊作为收车组组长，带领被告人张建、王华喜及蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、殷爽、沈傲、李宜勇、周洋、李广才等人负责将车辆强制收回；张吉雨负责给担保公司客户安装GPS、为组织提供车辆GPS设备及定位服务、担任张吉东两家公司的法人代表、提供账户收取车主支付的高额费用、帮组织记账、将分成款转汇给担保公司等。 2015年以来，张吉东及其黑社会性质组织通过冒充担保公司人员、编造理由与车主见面，或通过GPS定位、从公安民警处购买车辆轨迹信息等方式找到车辆，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆、使用备用钥匙或联系开锁人员开锁等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以短信告知车主到其办公地点处理后续事宜；随后采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟，迫使车主付清逾期款及按揭尾款并索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，实施敲诈勒索、以危险方法危害公共安全等违法犯罪活动，获取非法经济利益共计人民币5444400余元。张吉东通过发放工资、报销成员外出清收车辆产生的油费、过路费等费用、提供租房补贴、宿舍、伙食、不定期出资组织成员聚餐、外出旅游等方式笼络、控制组织成员，维持和壮大组织势力。 张吉东及其黑社会性质组织在浙江、重庆、江苏、广东、上海、山东、河南、甘肃、广西、江西等10余省份开展非法拖车业务240余起，擅自拖车扣留、变卖车辆、暴力或软暴力施压索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，实施敲诈勒索、以危险方法危害公共安全等违法犯罪活动，并造成人员伤亡，为非作恶，欺压群众，称霸一方，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，严重危害群众的人身、财产安全。 2019年12月20日，被告人张建自动至公安机关投案，并如实供述了自己的上述主要犯罪事实。被告人王华喜到案后，如实供述了自己的上述主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、认证的被告人张建、王华喜的供述、同案犯张吉东、刘杰、张吉雨、徐磊、曹传龙、蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、沈傲、殷爽、李宜勇、李广才、周洋、葛斌、叶青松、徐敏、苏语晴、刘宏飞、唐跃贞、史鲁杰、王忠明的供述、证人王某4、许某、张某6、张某7、邱某、朱某等人的证言、聊天记录截图、公司章程、股东决定、营业执照、房产证复印件、租赁合同、资产负债表、利某、发票、工资表、借记卡账单、借记卡资产查询、银行交易明细、苏语晴笔记本复印件、黑色笔记本、反映信、网络帖子及留言等证据证明，足以认定。 二、敲诈勒索犯罪事实 2015年至2018年，张吉东、刘杰纠集或者安排被告人张建、王华喜等人采用上述手段强行将被害人的车辆开走，后以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，向被害人强行索要违约金、拖车费、停车费等费用，致使被害人基于恐惧心理被迫支付钱款。 被告人张建参与敲诈勒索共计人民币627743元。具体如下： 1.2016年1月13日，被告人张建及蒋海港、魏来、刘杰等人冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人张某1驾驶其车辆至宁波市宁海县，欲将该车强行开走。张某4得知此事，赶至现场阻止刘杰等人，后双方发生冲突，发生相打，造成张某4右眼下睑愈后留下疤痕长2.3ｃｍ，右眼眶内壁骨折，构成轻微伤。后刘杰等人与张某4达成调解协议，赔偿张某4人民币20000元。 2.2016年3月某日，被告人张建及蒋海港、魏来等人冒充银行工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人徐某1驾驶其浙Ｂ×××××的车辆至宁波市世纪广场地面停车场，后强行将该车开走。后张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人徐某1违约金、拖车费共计人民币38000元。 3.2016年6月15日，被告人张建及蒋海港、魏来等人冒充银行工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人黄某1驾驶其浙Ｂ×××××号车辆至象山县路边，通过阻扰被害人黄某1靠近车辆，强行将其车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人黄某1违约金、拖车费、停车费共计人民币26000元。 4.2016年6月22日，被告人张建及徐磊、蒋海港、周洋等人驾驶锐志汽车至江西省抚州市宜黄县车爵士洗车店，四人下车后将洪某控制住，并强行将被害人赵某1的浙Ｃ×××××奥迪Ｑ7汽车开走。洪某随即通知被害人赵某1该辆奥迪越野车被人强行开走，赵某1开车追赶蒋海港等人，在追逐竞驶、别车碰撞过程中车辆失控，撞上路边行驶的一辆摩托车，致摩托车上两人死亡。 5.2016年7月16日，被告人张建及徐磊、龚虎、李广才等人冒充银行的工作人员，谎称要了解车况，让被害人刘某3将其浙Ｂ×××××号白色雪佛兰牌汽车开至江苏省苏州吴江区横善镇高速出口，后强行将其车子开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人刘某3违约金、拖车费共计人民币30000元。 6.2016年7月20日，被告人张建等人冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照以核实是否本人在开，约被害人赵某2至宁波市路边碰面，后将被害人赵某2的浙Ｂ×××××号马自达6牌汽车强行开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人赵某2违约金、拖车费、停车费共计人民币38000余元。 7.2016年10月某日，被告人张建及周洋等人冒充担保公司的工作人员，向被害人陈某谎称要看车以确定是否本人在使用，在宁波市下，强行将其浙Ｂ×××××号本田凌派牌汽车开走。后张吉东、刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陈某违约金、拖车费、停车费共计人民币31000元。 8.2016年11月7日，被告人张建及曹传龙等人至象山县石浦镇铜瓦门码头，趁被害人杨某下车之际，将其控制并从其裤袋里抢走车钥匙，将被害人杨某的浙Ｊ×××××号汽车强行开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人杨某违约金、拖车费、停车费共计人民币28000元。 9.2016年11月底某日，被告人张建及徐涛、周洋等人至宁海县跃龙街道老县政府大门对面的马路上，见被害人徐某2坐上其浙Ｂ×××××号汽车时，强行将被害人徐某2拉下车并将该车开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人徐某2违约金、拖车费人民币30000余元。 10.2016年12月8日，被告人张建及殷爽等人冒充银行人员，谎称要查看车辆，让被害人丁某驾驶浙Ｂ×××××号汽车至平湖市体育馆门口，强行将被害人丁某的汽车开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人丁某违约金、拖车费、停车费共计人民币40000元。 11.2017年3月31日，被告人张建及徐磊等人冒充银行业务员，谎称要给车子拍照片，约被害人刘某4至宁波市鄞州区部新城泊璟庭小区门口碰面，后将被害人刘某4的浙Ｂ×××××号广汽传祺ＧＳ5牌汽车强行开走。后因被害人无力付钱，车子尚未售出，张吉东尚未索得钱财。 12.2017年4月20日，被告人张建及曹传龙、徐涛等人驾车至慈溪市观海卫路达汽修门口，趁被害人梁某上车之际，将被害人梁某拉下车后强行将其浙Ｂ×××××号灰色斯柯达牌汽车开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人梁某违约金、拖车费、停车费、ＧＰＳ安装费共计人民币26000元。 13.2017年4月29日，被告人张建及徐磊、魏来等人至象山县，趁被害人周某1的男朋友俞某1倒车之际，抢走其车钥匙后强行将被害人周某1的浙Ｂ×××××号宝马523牌汽车开走。后张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人周某1违约金、拖车费共计人民币20000元。 14.2017年6月8日下午，被告人张建等人冒充担保公司员工，谎称要给车辆拍照，让被害人吴某1驾驶其浙Ｂ×××××号汽车至宁波市海曙区下，后通过阻扰被害人吴某1靠近车辆，强行将该车开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人吴某1违约金、拖车费共计人民币28000元。 15.2017年6月8日，被告人张建及徐磊、徐涛等人冒充担保公司人员，谎称要核实车辆情况，让被害人黄某2驾驶其浙Ｂ×××××号汽车至宁波市江东区川味之家门口，后通过阻扰被害人黄某2靠近车辆的方式，强行将该车开走。后张吉东、刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人黄某2违约金、拖车费、停车费共计人民币20000元。 16.2017年7月19日，被告人张建及刘杰、魏来等人冒充振泰担保公司工作人员，谎称要检测车上的ＧＰＳ，让宁波和享公司客户被害人史某将其浙Ｂ×××××号奥迪Ａ4牌汽车开至象山县丹西街道工业园区城门口，将被害人史某强行拉下车后，直接将该车开走。后张吉东、刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人史某违约金、停车费、车辆登记证费等共计人民币37000元。 17.2017年7月某日下午，被告人张建等人冒充银行工作人员，谎称要给车子拍照，让被害人王某1将其浙Ｂ×××××丰田雷凌汽车开至宁波海曙区栎社村村口马路边，将被害人王某1推开并强行将车子开走。后刘杰、徐涛等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某1违约金、拖车费共计人民币10000元。 18.2017年8月16日，被告人张建及曹传龙、李宜勇至象山县海都酒店停车场处，将被害人张某2从车边拉开，强行将被害人张某2的浙Ｂ×××××号东风风行牌ＭＶＰ汽车开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某2违约金、拖车费共计人民币20000元。 19.2017年9月5日，被告人张建及殷爽等人冒充银行工作人员，谎称车子ＧＰＳ坏掉，约被害人马某至慈溪市景苑桥头碰面，后强行将其浙Ｂ×××××号黑色长安Ｓ35牌汽车开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人马某违约金、拖车费、停车费共计人民币24000元。 20.2017年9月8日下午，被告人张建及徐磊等人冒充按揭公司工作人员，谎称要给车子拍照，让被害人王某2将其浙Ｂ×××××号黑色哈弗Ｈ6牌汽车开至宁波市镇海区九龙，将被害人王某2推开后强行将车子开走。后张吉东、刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某2违约金、拖车费、停车费、ＧＰＳ安装费共计人民币27480元。 21.2017年11月10日，被告人张建及曹传龙、沈傲、徐涛等人冒充担保公司工作人员，谎称需要给车辆拍照为由，让被害人魏某将其浙Ｂ×××××号汽车开至宁波市丽雅苑小区，后强行将该车开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人魏某违约金、拖车费共计人民币7500元。 22.2017年11月16日，被告人张建及魏来、徐涛等人驾驶车辆至宁波市高新区梅墟街道求实小学门口，强行将被害人王某3从其浙Ｂ×××××号汽车内拽下，并将该车强行开走。后刘杰、张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某3违约金、拖车费、停车费共计人民币27000元。 23.2017年12月某日，魏来等人驾车至宁波市海曙区红绿灯路口，故意追尾被害人白某浙Ｂ×××××号索纳塔8牌轿车，趁被害人白某下车查看之际，抓住其手臂并抢走其车钥匙，后将其车子抢走。后被告人张建等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人白某违约金、拖车费、找车信息费等共计人民币30000元。 24.2017年12月18日，被告人张建及殷爽等人冒充银行人员，谎称需送达合同，让被害人薛某驾驶其浙Ｂ×××××号汽车至义乌市，强行将被害人薛某拉下车，并将该车开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人薛某违约金、拖车费共计人民币25000元。 25.2017年12月28日，被告人张建及徐磊、殷爽等人冒充担保公司员工，谎称查看车辆使用情况，让被害人周某2驾驶其浙Ｂ×××××号汽车至余姚市，强行将该车开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人周某2违约金、停车费共计人民币20000元。 26.2017年12月29日，被告人张建等人谎称要查看车辆情况，让被害人张某3驾驶浙Ｂ×××××号汽车至宁波市奉化区商引塑料科技有限公司门口，通过阻扰被害人张某3靠近车辆的方式，强行将其车辆开走。后刘杰、魏来等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某3违约金、拖车费、停车费等共计人民币24763元。 27.2018年1月6日，被告人张建及徐涛、沈傲等人冒充担保公司人员，谎称要查看车辆情况，让被害人陆某驾驶其浙Ｂ×××××号汽车至浙江耀辉工贸有限公司门口，通过阻扰被害人陆某靠近车辆的方式，强行将其车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陆某违约金、拖车费、停车费共计人民币20000元。 被告人王华喜参与敲诈勒索共计人民币67763元。具体如下： 1.2017年7月某日，被告人王华喜及曹传龙等人冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照确定车子使用情况，让被害人车尚宝将其浙Ｂ×××××号别克君威牌汽车开至宁波市鄞州区长丰二村公交车站台，后将其车子强行开走。后张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人车尚宝违约金、拖车费共计人民币20000元。 2.2017年8月11日，被告人王华喜及李宜勇等人冒充银行工作人员，谎称按揭逾期会影响征信，让被害人邬某驾驶其浙Ｂ×××××号汽车至宁波市奉化区农业银行门口，后强行将该车开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人邬某违约金、拖车费、停车费等费用。 3.2017年8月13日，被告人王华喜及殷爽等人冒充担保公司工作人员，谎称要给车子拍照确定车子状况，让被害人梅某将其浙Ｂ×××××号江淮瑞风Ｓ2牌汽车开至宁海县桃源街道金山一路，后强行将其车子开走。被害人梅某跟对方谈判后从杭州将该车取回。 4.2017年12月29日，被告人王华喜等人谎称要查看车辆情况，让被害人张某3驾驶浙Ｂ×××××号汽车至宁波市奉化区商引塑料科技有限公司门口，通过阻扰被害人张某3靠近车辆的方式，强行将其车辆开走。后刘杰、魏来等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某3违约金、拖车费、停车费等共计人民币24763元。 2019年12月20日，被告人张建自动至公安机关投案，并如实供述了自己的上述主要犯罪事实。被告人王华喜到案后，如实供述了自己的上述主要犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证、认证的被告人张建、王华喜的供述、同案犯张吉东、刘杰、张吉雨、徐磊、曹传龙、蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、沈傲、殷爽、李宜勇、李广才、周洋、葛斌、叶青松、徐敏、苏语晴等人的供述、被害人张某4、徐某1、黄某1、赵某1、刘某3、赵某2、陈某、余某、杨某、徐某2、丁某、刘某4、梁某、周某1、吴某1、黄某2、史某、王某1、张某2、张某5、马某、王某2、黄某3、魏某、芦赛青、王某3、白某、薛某、周某2、张某3、陆某、车尚宝、邬某、梅某、钟某等人的陈述、证人洪某、俞某1、吴某2、俞某2等人的证言、辨认笔录、治安调解协议书、人体损伤程度鉴定书、二手车销售统一发票、基站信息、微信转账记录、微信聊天记录、支付宝转账记录、还款承诺书、刑事判决书、刑事裁定书、离监犯综合信息表、到案经过、户籍证明等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人张建、王华喜参加黑社会性质组织，又以非法占有为目的，多次结伙采用威胁手段勒索他人财物，其中被告人张建数额特别巨大，被告人王华喜数额较大，其行为均已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关提出被告人张建因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚和被告人张建、王华喜判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和被告人张建的辩护人认为被告人张建在共同敲诈勒索犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚和被告人张建实施犯罪后自动至司法机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和被告人王华喜的辩护人认为被告人王华喜在共同敲诈勒索犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和被告人王华喜到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人张建、王华喜能自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出对被告人张建犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币110000元；对被告人王华喜犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币70000元的量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。据此，对被告人张建依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定；对被告人王华喜依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币110000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2025年5月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人王华喜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币70000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2022年6月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 三、被告人张建的共同违法所得人民币627743元、被告人王华喜的共同违法所得人民币67763元予以继续追缴，并责令退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  沈 前 人民陪审员  潘 晓 二〇二〇年五月二十七日 代书 记员  包尔攀