湖北省黄冈市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂11刑终20号 原公诉机关湖北省麻城市人民检察院。 上诉人（原审被告人）洪建国，绰号“洪三毛”，男，1960年2月2日出生，汉族，大专文化，案发前系湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 辩护人李明杰，湖北道博律师事务所律师。执业证号14201201610793262。 辩护人余少年，湖北道博律师事务所律师。执业证号14201201910114279。 上诉人（原审被告人）洪丰收，绰号“洪四哥”，男，1960年4月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月23日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。系被告人洪建国胞弟。 上诉人（原审被告人）洪建军，绰号“洪五哥”，男，1966年2月22日出生，汉族，初中文化，个体业主，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月30日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。系被告人洪建国胞弟。 辩护人张龙，湖北罡泽律师事务所律师。执业证号14211201310431018。 上诉人（原审被告人）张祥峰，男，1977年1月26日出生，汉族，大专文化，案发前系黄冈市宏达物业服务有限公司经理，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 上诉人（原审被告人）陈刚，男，1975年10月15日出生，汉族，初中文化，案发前系黄冈市宏达集团司机，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 辩护人文珊红，湖北文赤壁律师事务所律师。执业证号14211199411311694。 上诉人（原审被告人）黎忠平，男，1967年6月2日出生，汉族，大学文化，案发前系黄冈市宏达汽车驾驶员培训学校校长，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯妨害公务罪，于2018年10月25日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 辩护人韩炜，湖北问衡律师事务所律师。执业证号14211199910775160。 上诉人（原审被告人）洪彬，曾用名杨彬，男，1981年10月25日出生，汉族，大学文化，案发前系湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司办公室主任，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。系被告人洪建国侄子。 辩护人周天翊，湖北齐安律师事务所律师。执业证号14211201410238770。 上诉人（原审被告人）皮胜，男，1977年11月21日出生，汉族，初中文化，案发前系黄冈市宏达汽车出租有限责任公司副经理，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯故意伤害罪，于2018年9月30日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于麻城市看守所。 上诉人（原审被告人）秦宏涛，男，1972年6月15日出生，汉族，中专文化，案发前系宏达驾校教练，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。 辩护人徐行舟，湖北耿信律师事务所律师。执业证号14211201410404268。 原审被告人童毅，男，1960年1月22日出生，汉族，高中文化，案发前系黄州中心市场集贸市场负责人，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。 原审被告人吴红霞，男，1967年12月30日出生，汉族，初中文化，案发前系黄冈市宏达汽车出租有限责任公司经理，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。 原审被告人熊红进，绰号“熊猫”，男，1970年9月15日出生，汉族，高中文化，个体业主，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月23日被黄冈市公安局决定监视居住，同年10月14日被麻城市人民法院决定监视居住。现监视居住在家。 原审被告人余汉松，男，1965年8月20日生，汉族，高中文化，案发前系宏达集团员工，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。 原审被告人吴细锋，男，1968年3月28日出生，汉族，初中文化，案发前系宏达集团员工，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。 原审被告人刘建国，男，1970年2月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省团风县，住湖北省团风县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。 原审被告人洪志水，男，1953年10月24日出生，汉族，大专文化，案发前系黄冈市宏达物业服务有限公司员工，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区水运小区西栋5楼1号。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。 原审被告人陈皖洲，男，1975年8月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月18日被黄冈市公安局决定取保候审，同年10月14日被麻城市人民法院决定取保候审。现取保候审在家。 原审被告人许聪，男，1976年10月1日出生，汉族，初中文化，案发前系建新菜场管理人员，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。 原审被告人潘刚，男，1972年9月7日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月20日被黄冈市公安局决定取保候审，同年10月14日被麻城市人民法院决定取保候审。现取保候审在家。 原审被告人邵志华，绰号大光，男，1978年5月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省黄石市，住湖北省黄冈市黄州区。因犯非法拘禁罪于2001年7月被湖北省团风县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月5日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。2020年2月4日被麻城市人民法院决定取保候审。现取保候审在家。 原审被告人张志平，男，1958年12月13日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，于2019年9月9日被黄冈市公安局决定取保候审，同年10月14日被麻城市人民法院决定取保候审。现取保候审在家。 原审被告人洪森，男，1997年8月26日出生，汉族，学生，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，于2019年4月30日被黄冈市公安局决定取保候审，同年10月14日被麻城市人民法院决定取保候审。现取保候审在家。 湖北省麻城市人民法院审理湖北省麻城市人民检察院指控原审被告人洪建国犯组织、领导黑社会性质组织罪、劫持船只罪、隐匿会计凭证罪、高利转贷罪、保险诈骗罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、赌博罪、虚假诉讼罪；原审被告人洪丰收犯参加黑社会性质组织罪、劫持船只罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；原审被告人洪建军犯参加黑社会性质组织罪、劫持船只罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；原审被告人张祥峰犯参加黑社会性质组织罪、保险诈骗罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；原审被告人陈刚犯参加黑社会性质组织罪、劫持船只罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、赌博罪；原审被告人童毅犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；原审被告人黎忠平犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人洪彬犯参加黑社会性质组织罪、劫持船只罪、隐匿会计凭证罪、强迫交易罪；原审被告人吴红霞犯参加黑社会性质组织罪、保险诈骗罪、强迫交易罪、非法拘禁罪；原审被告人皮胜犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪；原审被告人熊红进犯参加黑社会性质组织罪、劫持船只罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；原审被告人余汉松犯参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪、赌博罪；原审被告人吴细锋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪；原审被告人秦宏涛犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪；原审被告人刘建国犯参加黑社会性质组织罪、劫持船只罪、寻衅滋事罪；原审被告人洪志水犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人陈皖洲犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；原审被告人许聪犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；原审被告人潘刚犯寻衅滋事罪；原审被告人邵志华犯寻衅滋事罪；原审被告人张志平犯虚假诉讼罪；原审被告人洪森犯寻衅滋事罪一案，于2019年12月10日作出（2019）鄂1181刑初405号刑事判决，原审被告人洪建国、洪丰收、洪建军、张祥峰、陈刚、黎忠平、洪彬、皮胜、秦宏涛不服，提出上诉。本院立案后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 原判认定的事实、证据 一、被告人洪建国、洪丰收、洪建军、张祥峰、陈刚、童毅、黎忠平、洪彬、吴红霞、皮胜、熊红进、余汉松、吴细锋、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪等18人组织、领导、参加黑社会性质组织罪 1997年前后，被告人洪建国辞去黄冈市交通局汽渡派出所工作人员公职，与他人共同出资设立湖北宏达饮品股份有限公司（以下简称宏达饮品公司），后收购黄冈长江饮品实业总公司，并陆续设立黄冈市宏达商贸有限公司、黄冈宏达汽车销售有限公司、湖北宏远再生资源有限公司（以下简称宏远公司）、黄冈市宏达轮渡公司（以下简称宏达轮渡公司）、黄冈市宏达物业服务有限公司（以下简称宏达物业公司）、黄冈市宏达汽车出租有限责任公司（以下简称宏达出租车公司）等经济实体，至2009年发展成为湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司（以下简称宏达集团），业务涉及饮品生产、出租车运营、物业服务、轮渡运营、汽车销售与租赁、驾驶员培训、房地产开发等方面。为垄断市场、谋取最大经济利益和扩大影响、形成最强势力地位，洪建国以宏达集团等经济实体为依托，采取家长式管理、承包式经营等方式，逐步形成了以洪建国为组织者、领导者，洪丰收、洪建军、张祥峰、童毅、陈刚、黎忠平、洪彬等人为积极参加者，吴红霞、皮胜、余汉松、吴细锋、熊红进、秦宏涛、刘建国、洪志水、许聪、陈皖洲等人为一般参加者的较稳定的黑社会性质组织，并通过聚众造势、摆场示威、断水断电等手段和任意收费等方式，严重干扰、破坏他人生产、生活。2001年，洪建国通过组织秦宏涛、洪丰收、熊红进等人到武穴市清理所生产饮品的销售市场，将当地经销商王某1打伤，形成其他经销商难以对抗的强势地位。2005年至2006年，洪建国连续两次组织洪丰收、洪建军、陈刚等人到黄州区杨家湾码头，通过劫持船只、聚众斗殴的犯罪手段，打击竞争对手，进一步巩固强势地位、扩大非法影响，并继续利用自己在社会上的不良影响，组织成员实施各种违法犯罪活动，社会影响极其恶劣。 （一）组织特征 该组织结构稳定，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定。洪建国对宏达集团具有绝对控制权，通过采取集团代替各公司建帐，致使宏达物业公司、宏达出租车公司等实体公司均无独立财务制度，达到了对公司财务及人事的统一管理；通过授意、指使公司负责人带领组织成员实施违法犯罪行为，对组织进行管理和控制，是组织成员公认的“老板”，是该组织的组织领导者。洪丰收、洪建军早年参与公司经营，参与到武穴清理市场和到杨家湾码头打击行业竞争对手，带领组织成员实施违法犯罪行为，张祥峰、洪彬参与到杨家湾码头打击行业竞争对手，带领组织成员实施违法犯罪行为，陈刚参与到杨家湾码头打击行业竞争对手，多次积极参与组织的违法犯罪活动，童毅带领组织成员实施违法犯罪行为，黎忠平积极为组织攫取经济利益，参与组织的违法犯罪活动，洪彬参与到杨家湾码头打击行业竞争对手，带领组织成员实施违法犯罪行为，为扩大组织的非法影响和确立组织的非法权威发挥了重要作用，均为积极参加者。被告人吴红霞、皮胜、熊红进、余汉松、吴细锋、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪参与实施组织的多种违法犯罪活动，均为一般参加者。 在该组织存续、发展期间，洪建国为有效管理组织和约束成员，要求组织成员接到通知无条件执行、必须在规定时间内赶到，组织内部逐渐形成了“遇到事情集团与其他公司人员一起上”、“离开黄州要请假”、“手机二十四小时开机”等不成文的惯例，并形成了“先汇报情况，再开会组织，再付诸行动”的处置流程。洪建国亦会对服从命令、表现积极，长期纠集在一起的组织成员进行奖励，分配房屋和车辆，对执行不力的组织成员进行训斥、处罚。 （二）经济特征 该组织形式上依托宏达集团、宏达驾校等经济实体，实际上通过有组织地实施聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动敛财，壮大经济实力。为了攫取经济利益、维护组织利益，依靠强势地位及非法影响，排挤、打击竞争对手，“以黑护商”，净资产约为1.8亿元。 同时，该组织还“以商养黑”，将经济收益部分用于组织维系和活动，一是为组织成员提供生活保障，除为在公司任职的组织成员发放固定工资外，还向部分所谓表现好的组织成员分配房屋，向部分作用大的组织成员分配车辆；二是对组织成员进行感情投资，向部分长期活跃在自己身边的组织成员以“发片子”方式发放红包、给予费用，并安排所谓“先进工作者”赴北京、海南、泰国、越南等国内外旅游；三是为组织犯罪进行善后，为被拘留的组织成员提前释放支付相关费用；四是为犯罪行为提供保障，在组织成员实施劫持船只、聚众斗殴、非法拘禁等违法犯罪时，统一安排车辆、购买工具。 （三）行为特征 该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，聚众造势特征明显。只要有人影响了组织利益，洪建国犯罪集团必定有组织地实施打击、示威、侵犯等措施。2001年至2018年期间，该组织为形成强势地位、谋取经济利益，采取殴打威胁、限制自由及摆场示威、断水断电等暴力或软暴力手段，违法犯罪30余起，涉嫌聚众斗殴、寻衅滋事、劫持船只、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索、强迫交易、保险诈骗、伪造国家机关证件、赌博、高利转贷、虚假诉讼、隐匿会计凭证等13个罪名，其中在实施聚众斗殴、寻衅滋事、劫持船只、非法拘禁作案时，均组织数十人参与，严重侵犯人民群众合法权益，严重扰乱社会正常秩序。 （四）危害性特征 该组织通过实施违法犯罪活动，在黄冈市黄州区为非作恶，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织为打击竞争对手、形成强势地位，聚集大批人员，到武穴市通过斗殴手段，将王某1等其他经销商排挤出市场；到杨家湾码头通过劫船等手段，阻扰码头的正常经营；到黄州区运管局、黄冈职业技术学院等单位多次摆场示威，影响机关单位等多个场所的正常工作秩序。该组织为谋取经济利益、树立非法权威，强迫葛某、占建军等出租车司机购买通讯套餐；强令李某4、陈某8等出租车司机及吴某2、孙某1（女）等多名摊贩支付额外费用，给百余名基层劳动者强加经济负担；并组织人员在建新小区、东某小区等10余个小区内破坏居民电线、水管等生活设施，造成民众多次上访，对行业经济活动造成恶劣影响。该组织为扩大非法影响、增强犯罪能力，在集贸市场组织成员统一着装、欺行霸市，随意殴打商户、勒索钱财，致曾某1等人举家迁离；无视人权，非法剥夺江某、吴某1（女）等多人人身自由；通过先驱赶人员后派人据守的方式强占他人厂房；还插手民间纠纷，聚众干扰、破坏东湖尚景酒店等企业正常经营，严重威胁了人民群众的人身、财产安全。在一定区域造成严重影响，严重侵犯人民群众合法权益，严重破坏经济、社会生活秩序。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.工商资料、刑事照片等书证；2.证人吴某5、郭某1等人的证言；3.被害人曾某1、江某等人的陈述；4.湖北涵信会计师事务有限公司出具的审计报告、鉴定意见书；5.视听资料；6.被告人洪建国、洪丰收、洪建军、张祥峰、陈刚、童毅、黎忠平、洪彬、吴红霞、皮胜、熊红进、余汉松、吴细锋、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪的供述和辩解。 二、被告人洪建国及其所领导的黑社会性质组织成员实施的具体犯罪、违法事实 （一）聚众斗殴罪 1.被告人洪建国、秦宏涛聚众斗殴案 1997年，洪建国与他人共同出资设立湖北宏达饮品股份有限公司，后收购黄冈长江饮品实业总公司，生产雪菲力牌饮料，并在黄冈地区进行销售。2001年2月，洪建国得知武穴市雪菲力饮料代理商王某1从外省进购雪菲力饮料进行销售，便召集宏达饮品公司和宏达集团办公室工作人员开会商议到武穴市清理王某1销售的雪菲力饮料。2月19日，洪建国带领洪丰收、熊红进、秦宏涛、余汉松及张某2防、吴某6等人，在武穴市分组将王某1销售给商户的雪菲力饮料置换成宏达饮品公司生产的雪菲力饮料。当天17时许，余汉松、吴某6等人在武穴市老车站天桥边家得利超市置换雪菲力饮料时，与前来查看情况的王某1发生争执，余汉松便向洪建国进行汇报，后洪建国召集所有人员前往现场增援，并在途中示意秦宏涛做好可能发生打斗的准备，洪建国等人与王某1见面后亦发生争执，秦宏涛见状便使用钢管将王某1头部打伤，其余人员持铁锹追打对方，期间将对方汽车玻璃打破。经鉴定，王某1损伤程度为轻微伤。 案发后，被告人洪建国向王某1支付10000元赔偿款。2019年11月2日，被害人王某1对秦宏涛的犯罪行为表示谅解。 2.被告人洪建国、洪丰收、张祥峰、陈刚聚众斗殴案 2005年年底，洪建国在黄冈市黄州区禹王街道唐家渡村经营轮渡，为抢夺轮渡生意，洪建国多次安排人员到其码头上游的杨家湾码头，对同在经营轮渡的杨某3、杨金华、杨某1进行滋扰。2006年3月份一天，洪丰收、陈刚在洪建国安排下到杨家湾码头查看对方经营情况，遭到对方追撵，陈刚、洪丰收向洪建国汇报，洪建国便指使洪丰收、陈刚购买擀面杖，并开会召集吴红霞、熊红进、秦宏涛等宏达集团及部分公司人员来到杨家湾码头摆场示威，后张祥峰等人持械与杨某3、杨金华、杨某1等人发生打斗。经鉴定，杨某3、杨金华、杨某1损伤程度均为轻微伤。 2019年11月30日，被害人杨某1对张祥峰的行为表示谅解。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.武穴市第一人民医院住院病历、谅解书等书证；2.证人彭林发、吴某5等人的证言；3.被害人王某1、杨某1等人的陈述；4.湖北省武穴市公安司法鉴定中心鉴定意见书、黄冈楚剑法医司法鉴定所鉴定意见书；5.被告人洪建国、洪丰收、张祥峰、陈刚、秦宏涛的供述和辩解。 （二）寻衅滋事罪 1.被告人洪建国、洪丰收、洪建军、熊红进寻衅滋事案 2002年12月6日晚上，洪丰收、熊红进与曹某1、张某3等人在黄冈市黄州区八一路小肥羊火锅店内吃饭，因琐事与店员发生争吵，曹某1将店内餐桌掀翻，火锅店经营者邹胜昔叫来在武警服役的亲属何某等人帮忙，双方在店内发生打斗，洪丰收、熊红进等人因对方人多跑离火锅店。洪建国得知情况后，安排人员到场增援，洪建军等人便赶至现场殴打对方人员，致多人受伤。事后，火锅店人员不敢通过正当途径控告，被迫与洪建军等人协商处理。 2.被告人洪建国、张祥峰寻衅滋事案 2005年2月15日凌晨，洪建国、洪丰收、陈刚、张祥峰等人与朱某1、韩某、李某5、王某5等人同在黄州中心菜市场一餐馆内吃饭。期间，洪建国与朱某1因琐事发生争吵，张祥峰见状用拳击打朱某1面部，致其鼻部受伤流血。经检验，朱某1损伤程度为轻微伤。 2019年11月19日，朱某1对张祥峰的行为表示谅解。 3.被告人洪建国、洪丰收、洪建军、童毅、陈刚、刘建国寻衅滋事案 2006年底，洪建国从他人处承包黄冈市黄州区中心菜场集贸市场，后将集贸市场承包给童毅经营。2007年初，为使商户服从管理，洪建国从宏达集团及各公司抽调洪丰收、洪建军、陈刚、熊红进、余汉松、刘建国、唐某2、唐某3等人员，对集贸市场进行整顿。参与整顿的人员统一穿着黑色风衣，佩戴袖章，对集贸市场进行巡逻，强制要求商户按其要求摆放摊位。 2007年1月7日6时许，童毅、刘建国、唐某3等人在市场巡逻过程时，因曾某1经营包子铺的围炉摆放问题，与曾某1的妻子汪巧云发生争执，并与汪巧云及其子曾结满发生揪扯，汪巧云持火钳将童毅头部打伤，曾某1见状持菜刀对童毅等人进行驱赶，后童毅等人跑离现场。随后，童毅将自己被商户打伤一事告知洪建国，洪建国便指派洪丰收、钱某等人前去增援。洪丰收、洪建军遂带领陈刚、钱某、洪某8、甄某1等人来到集贸市场。在童毅指认下，洪丰收、洪建军带领童毅、陈刚、刘建国、唐某3、余某2、钱某等10余人来到曾某1经营的包子铺，洪丰收、洪建军、童毅、唐某3等人携带木棍、铁锹等工具，对包子铺进行打砸，并对曾某1一家4口进行殴打。事后，曾某1一家被迫离开黄州。经鉴定，曾某1损伤程度为轻伤。 4.被告人洪建国、黎忠平寻衅滋事案 黎忠平在承包宏达驾校期间，为了谋取经济利益、树立非法权威，随意殴打他人，并多次对他人实施滋扰、恐吓，寻衅滋事作案13起。分述如下： （1）2010年9月的一天上午，黎忠平为抢夺驾校生源，带领多人来到黄冈蓝天驾校的招生摊位前摆场示威，对招生人员进行恐吓。 （2）2011年7月27日上午，黎忠平乘车到黄冈平安驾校（驾考中心）办事，因未携带出入证件被门卫拦下，黎忠平因此与门卫发生争吵，周围一张姓工人见状告知黎忠平应当依规出入，黎忠平便与该张姓工人发生争执致打斗，后被现场人员劝开。黎忠平遂电话邀约多人驾车来到平安驾校（驾考中心）门口聚众造势，直至公安民警赶至现场才离开。 （3）2014年7月21日，黄冈智兴投资有限公司在黄冈职业技术学院内开办智兴驾校，与宏达驾校在该区域内形成竞争关系。当日13时许，黎忠平驾车来到智兴驾校进行拍照，在准备进入智兴驾校训练场地时，遭到驾校人员拒绝。黎忠平便联系宏达驾校总教练林松，安排林松通知驾校所有教练员将教练车开到智兴驾校，后宏达驾校陈少明、孙某2、徐某等50余名教练员驾驶教练车来到黄冈职业技术学院，将车辆停放在学院内通往智兴驾校的道路上，形成拥堵局面，直至公安民警接警赶至现场后才陆续撤离。 （4）2015年5月29日9时许，黄州区工商局工作人员郭某2、夏某3驾驶鄂Ｊ×××××号公务车辆到宏达驾校，向黎忠平送达工商局出具的整改通知书，黎忠平拒绝签收，并安排驾校工作人员张某4等人在驾校内对准备驾车离开的郭某2、夏某3进行拦截，直至当天12时许，公安民警接警赶至现场后，郭某2、夏某3才得以离开。 （5）2016年4月的一天下午，因宏达驾校在黄冈市黄州区考中心考试路段上违规训练被交警部门暂扣车辆，黎忠平指使40余名教练驾驶教练车来到路考中心考试路段，并排形成两列车队，在考试路段缓慢行驶、来回往返半个多小时，影响该路段正常行车秩序。 （6）2016年，黄冈市黄州区道路运输管理局责令宏达驾校对大车培训进行整改，黎忠平为此多次到运管局表示不满。2016年5月的一天上午，黎忠平来到时任运管局局长吴贤生的办公室，因驾校整改一事与其发生争吵，期间，黎忠平将吴某7办公桌上水杯摔碎，并对吴某7进行辱骂、威胁，后被其他工作人员劝离。 （7）2016年9月，宏达驾校联合黄州区多所驾校，对湖北广佳驾校使用虚假广告的行为，向黄冈市黄州区工商行政管理局进行举报。黄州区工商局在调查过程中，其他驾校亦举报宏达驾校存在无照经营、发布绝对化广告等违法行为。 2016年10月，黄州区工商局工作人员多次联系黎忠平，要求当面反馈调查结果。10月18日9时许，黄州区工商局工作人员吴某8、喻某2、陈某4来到宏达驾校，黎忠平在自己办公室内进行接待。期间，当黎忠平得知宏达驾校亦被其他驾校举报时，便十分不满，在明知吴某8、喻某2、陈某43人为工商局工作人员的情况下，仍要求查看吴某8、喻某2、陈某4的工作证件，喻某2、陈某4当场出示后，黎忠平仍将办公室门进行反锁，以3人未着工商局制服且吴某8未携带工作证为由，向纪委电话举报3人执法不规范，并阻拦3人离开，直至11时许，才让吴某8、喻某2、陈某4离开。 （8）2017年上半年一天，黎忠平代表宏达驾校与黄冈蓝天驾校、广佳驾校等9所驾校在黄冈市黄州区道路运输管理局一楼会议室开会。期间，黎忠平因与广佳驾校校长罗某1发生争执，对罗某1进行殴打，致罗某1面部受伤。 （9）2018年6月2日，黄冈市黄州区道路运输管理局因宏达驾校未办理工商注册登记手续，对宏达驾校暂停招生。9月20日13时许，黎忠平来到运管局局长范卫军的办公室，因暂停驾校招生一事与其发生争执，14时许，范卫军因到黄冈市委党校上课欲离开办公室，黎忠平采取堵门方式对其进行阻止，直到15时许接警民警赶至现场，黎忠平才离开。 （10）2018年8月，宏达驾校招生联络员廖阿娜（女）欲离开宏达驾校，到黄冈君行驾校工作，黎忠平得知此事后，电话联系君行驾校校长刘战辉进行言语威胁，并电话联系廖阿娜要其不要到其他驾校工作，后廖阿娜未与君行驾校建立工作关系。 （11）2018年8月31日下午，黎忠平以黄州区运管局暂停宏达驾校招生为由，指使驾校总教练杨科通知驾校教练驾车到黄州区运管局施压。14时许，刘华堂、孙某2、李某6等20余名教练驾驶教练车来到黄州区运管局，将车辆停放在运管局楼下将近2个小时，影响运管局正常工作。 （12）2018年9月一天11时许，黎忠平因运管局暂停驾校招生一事，来到黄冈市党校门口拦截运管局局长范卫军车辆，范卫军见状将车辆倒回党校院内，后与黎忠平一同来到黄冈市公安局黄州分局东门派出所，黎忠平在公安民警对其严厉训诫后才离开。 （13）2018年9月3日上午，黎忠平为解决黄州区运管局暂停宏达驾校招生问题，再次指使驾校总教练杨科通知驾校教练驾车到黄州区运管局施压。11时许，吕某、夏某4、王某6等10余名教练员驾驶教练车来到黄州区运管局，将车辆停放在运管局楼下将近2个小时，影响运管局正常工作。 2019年10月，黎忠平取得了张某5、吴某7、罗某1吴某8、喻某2、陈某4的谅解。 5.被告人洪建国、洪建军、张祥峰、陈刚、童毅、皮胜、吴细锋寻衅滋事案 2011年下半年，黄冈市金鼎装修公司承接黄冈市黄州区东湖尚景酒店装修工程，至2012年1月份，东湖尚景酒店尚有部分装修尾款未支付。黄冈市金鼎装修公司股东贾某2（女）因多次讨要工程款未果，便通过自己的叔叔贾某1找洪建国帮忙，洪建国建议贾某2等人采用拉横幅等方式向酒店施压、索要工程款。2012年1月12日9时许，贾某2与金鼎装修公司工作人员及自己的家属来到东湖尚景酒店，在酒店门口拉挂横幅，并将一辆汽车停放在进入酒店的道路上，期间，酒店人员与贾某2的家属发生拉扯。12时许，因东湖尚景酒店进出路被堵，且贾某2一方人员在场索要工程款，导致酒店中午无法正常营业，酒店人员便将贾某2等人停放的汽车推翻。随后，贾某1将该情况告知洪建国，洪建国遂召集宏达集团及各公司人员到宏达家园集合，并带领洪建军、皮胜、陈刚和洪社员、贾某1、谢某4等人驾车前往东湖尚景酒店，并通知宏达驾校安排涂改元、徐某、张某6等10余名教练驾车赶至现场。当天15时许，洪建国、洪建军、张祥峰、陈刚、童毅、吴红霞、皮胜、余汉松、吴细锋、秦宏涛及谢某4等40余人来到东湖尚景酒店施压，谢某4将酒店门口迎宾牌踢倒，还有部分人员随意霸占酒店内的餐桌，扰乱酒店正常经营秩序。随后，酒店负责人汪某1等人被迫与洪建国就结算工程款一事进行商谈。期间，皮胜在酒店外辱骂前来处警的公安民警，并妨碍公安民警处警，被公安民警带离现场。直至17时许，洪建国才带领人员撤离。 同年1月13日，皮胜因本案被黄冈市公安局黄州分局决定行政拘留十日。洪建国为此出面找公安机关进行疏通，并安排张祥峰向黄冈市拘留所支付5000元保证金，后皮胜提前五日释放。 6.被告人洪建国、张祥峰、洪志水寻衅滋事案 2012年至2018年期间，洪建国指使张祥峰、洪志水等人，为向业主催收费用和形成强势地位，在建新小区、春城花园小区、东某小区等14个小区，采取剪水管、电线等破坏性手段，通过断水断电、拦停车辆等方式，多次对曾某2、高某、刘某1等多名住户实施滋扰、恐吓。 7.被告人洪建国、张祥峰、陈刚、刘建国寻衅滋事案 洪建国、张祥峰分别与黄冈华某矿业有限公司（以下简称华某公司）法定代表人戴某1存在债务纠纷。2014年6月上旬的一天，洪建国听说戴某1因负债离开黄州，便组织张祥峰、陈刚、吴细锋、刘建国等人来到华某公司，以戴某1于2010年7月向其借款200万元时书写了一份内容为“如未按时还款，洪建国有权锁大门、冻结财产”的承诺书为由，强行将华某公司工作人员及其他入驻公司的财产监管人员赶出公司，宣布由宏达集团接管华某公司，并安排刘建国与洪成舵、戴某2等人负责看守，对华某公司进行非法控制。控制期间，洪建国带领黎忠平、童毅、洪彬、余汉松等人来到华某公司巡查公司财产，后在未经戴某1及公司人员同意的情况下，陆续安排张祥峰、陈刚等人，将华某公司的铲车、红木家具、空调、变压器等财物予以处置或者变卖。 在刘建国等人看守期间，华某公司员工周某4（女）等人欲进入公司拿取私人物品，被刘建国阻止、踢伤。 8.被告人洪建国、皮胜、洪森、张祥峰、陈刚、吴细锋寻衅滋事案 2014年12月23日晚上，洪森与孙某3希、许某1等人分别在黄冈市黄州区G+酒吧消费。23时40分许，洪森一方与孙某3希、许某1等人因琐事发生争执致打斗，洪森因此受伤，双方遂被酒吧人员劝离。洪森在酒吧门口电话联系洪建国，随后，洪建国邀约皮胜、张祥峰、陈刚、吴某9等人来到酒吧门口，洪森便打了孙某3希一巴掌，孙某3希踢了洪森一脚进行还击，皮胜见状将孙某3希打倒在地，后洪森又将许某1面部打伤。经鉴定，孙某3希、许某1损伤程度均为轻微伤。 2019年11月1日，被害人许某1对洪森的行为表示谅解。 9.被告人洪建国、洪彬、张祥峰、皮胜、洪志水寻衅滋事案 2017年11月10日晚上，洪建国以黄州区桐梓岗社区江家垸居民洪秋生占用宏达集团名下的部分土地及协助政府拆迁工作为由，指使洪彬组织人员前往洪秋生家清场。洪彬便联系张祥峰、吴红霞、皮胜等人，要求各自带人前往，张祥峰、皮胜分别邀约洪志水与谢某3等人。当天19时许，洪彬、张祥峰、吴红霞、皮胜、洪志水与朱某2等10余人，将洪秋生门锁撬毁后进入院内，在未联系洪秋生的情况下，直接将其花景盆栽移置于院内其他空地，致使部分花卉、绿植被折损，又推倒院内培育花卉绿植的防冻棚，致棚内绿植及花盆被摔坏。期间，洪彬等人对前来围观的群众进行驱赶、威胁，后于撤离时，在院墙上张贴了“宏达集团购买的土地，任何人不得侵占”的横幅。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1、黄冈市中心医院CT报告书等书证；2、证人喻某3、冯某等人的证言；3、被害人曾某1、罗某1等人的陈述；4、黄冈市公安司法鉴定中心鉴定意见书、黄冈楚剑法医司法鉴定所司法鉴定意见书；5、视听资料；6、被告人洪建国、洪丰收、洪建军、张祥峰、陈刚、童毅、黎忠平、皮胜、吴细锋、刘建国、洪志水的供述和辩解。 （三）被告人洪建国、洪丰收、洪建军、陈刚、刘建国、洪彬、熊红进劫持船只案 2005年底，洪建国在黄冈市黄州区禹王街道唐家渡村经营轮渡，为抢夺轮渡生意，洪建国于2005年12月24日下午，召集洪丰收、陈刚、张祥峰、张某2防、汪某2、刘建国等宏达集团员工开会，决定将在其码头上游经营的轮渡强行拖走。当天13时许，洪建国带领洪丰收、洪建军、张祥峰、陈刚、熊红进、刘建国、汪某2等20余人来到杨家湾码头，并通知宏达饮品公司洪彬等30余名员工亦来到码头，期间，洪建军还邀约罗某2、陈某5等社会闲杂人员前来助威。 随后，洪丰收、洪建军带领陈刚、熊红进、刘建国和汪某2、罗某2、陈某5等20余人搭乘宏达轮渡公司的“武汉拖4号”汽渡船由黄州向鄂州方向行驶，行至江中时，强行并靠对向行驶的“鄂路367轮”汽渡船，洪丰收、陈刚、洪彬、刘建国、汪某2等10余人翻越船只栏杆跳上“鄂路367轮”汽渡船，强行将该船船长郭某1和船员郭某3、李某2等人从驾驶舱带出，并在对“鄂路367轮”汽渡船控制后，将船只强行往下游方向行驶1个多小时，直至将船只停靠在黄州西湖四路的汽渡码头。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1、报案材料、刑事照片等书证；2、证人郭某3、李某2等人的证言；3、视听资料、辨认笔录；4、被告人洪建国、洪丰收、洪建军、陈刚、洪彬、熊红进、刘建国的供述和辩解。 （四）非法拘禁罪 1.被告人洪建国、洪丰收、吴红霞、熊红进、秦宏涛、黎忠平非法拘禁案 2005年至2006年期间，宏达集团员工陈某6多次找洪建国讨要自己被拖欠的工资。2006年4月10日，陈某6再次来到洪建国办公室，向其索要工资，洪建国置之不理，陈某6便在洪建国办公室外喝农药自杀，后经抢救无效死亡。当日23时许，陈某6的前妻吴某1、哥哥陈某7等人，将陈某6的尸体抬至宏达公司门口讨要说法。洪建国知晓后，召集洪丰收、黎忠平、张祥峰、陈刚、吴红霞、余汉松、熊红进、秦宏涛、刘建国和刘和平、唐某2、张某2防等其他宏达集团员工来到现场，要求将陈某6的尸体和其家属均带至黄州王家店万寿园殡仪馆，并安排黎忠平从宏达驾校调用车辆。随后，黎忠平联系驾校教练洪某9等人驾驶教练车来到现场，刘和平、唐某2等人将陈某6的尸体抬至洪某9驾驶的汽车上，洪丰收等人对陈某6家属进行阻挡，吴红霞等人将吴某1、陈某7等6名陈某6的亲属强行拉上熊红进、秦宏涛等人驾驶的汽车上，一同带至万寿园殡仪馆，并将陈某6的尸体放在殡仪馆冷藏间。之后洪建国还安排曹某2、唐某2等人在前往殡仪馆的道路上设卡拦截陈某6的其他家属。 2019年11月20日，被害人吴某1对熊红进的行为表示谅解。 2.被告人洪建国、张祥峰、陈刚非法拘禁案 2009年4月，宏远公司经理周某6发现机器设备受损，经过调查发现可能是公司员工江某所为，遂向洪建国汇报此事。4月14日17时许，洪建国带领张祥峰、陈刚、秦宏涛、吴红霞等人来到宏远公司，要求周某6通知公司通勤车司机将下班途中员工全部带回，并安排陈刚、张祥峰上车找到江某，为其戴上黑色头套后押下通勤车。随后，洪建国等人驾车将江某带至白潭湖边询问损坏机器设备经过，陈刚、张祥峰即对江某进行踢打、恐吓。后洪建国等人又将江某带至附近的路口山庄，并安排陈刚、张祥峰和喻某4将江某带至房间内继续进行审问，并制作审问笔录，江某被迫承认后，直至21时许，才让江某离开。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.现场方位图等书证；2.证人李树东、杨某2等人的证言；3.被害人吴某1、江某等人的陈述；4.被告人洪建国、洪丰收、黎忠平、张祥峰、陈刚、吴红霞、熊红进、秦宏涛的供述和辩解。 （五）被告人洪建国、洪丰收、余汉松非法侵入住宅案 2007年3月的一天，洪建国因向熊红进索要欠款未果，遂指使余汉松将熊红进前妻唐某1居住的黄州区宏达花园B幢2单元202号房屋门锁强行更换。由洪建国、洪丰收等人将房屋霸占使用，致使该房屋居住人唐某1及其女儿熊某1被迫租住在外长达4年。直至2010年底，熊红进将债务了结后，洪建国才将房屋归还。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.房屋所有权证复印件等书证；2.辨认笔录；3.被害人唐某1、熊某1的陈述；4.被告人洪建国、洪丰收、余汉松的供述和辩解。 （六）被告人洪建国、童毅、陈皖洲、许聪敲诈勒索案 2006年底，洪建国从他人处承包黄冈市黄州区中心菜场集贸市场，后将集贸市场承包给童毅经营。2007年，洪建国通过组织成员统一着装，对市场进行整顿和对不服从管理的商贩进行殴打等方式，在菜市场树立了非法权威。后洪建国指使童毅在没有正当收费依据及未提供对价服务的情况下，于2008年9月至2017年期间，先后安排陈皖洲、许聪和余某2等人，以按天收取或按月结算的方式，对在集贸市场外设摊经营的吴某2、孙某1等多名商贩收取市场管理费（俗称零费），并对未按期交纳零费的经营者采取夺秤、掀摊及摊前静坐等方式，对商贩进行滋扰、威胁，迫使商贩如数缴纳，收缴零费共约10余万元。 2019年9月，许聪的亲属代为退还涉案赃款20000元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.产权登记表、平面示意图、刑事照片等书证；2.证人董浩、田某等人的证言；3.被害人吴某2、孙某1等人的陈述；4.辨认笔录；5.视听资料；6.被告人洪建国、童毅、陈皖洲、许聪的供述和辩解。 （七）被告人洪建国、吴红霞、皮胜、洪彬强迫交易案 2014年7月份的一天，洪建国在公司名下的出租车已办理2个中国移动号码及2部手机，且移动业务未到期不能取消的情况下，指使洪彬与中国联合网络通信有限公司黄冈市分公司签订通讯业务合作协议，要求公司名下的299辆出租车再办理1个联通号码及1部手机，集团公司财务按月集中收取通讯费用；2017年1月及2017年12月，洪建国在移动、联通通讯业务先后到期的情况下，又指使洪彬再次与中国电信股份有限黄冈分公司订立了2份通信业务合作协议，要求公司名下的349辆出租车办理2个电信号码及2部手机。在推行通讯业务过程中，吴红霞、皮胜以“不办业务交钥匙”、“不能分新车”等理由，要求兰某、李某3等10余名司机办理通讯业务，另以办理通讯业务系公司硬性规定为由或者利用自身公司领导身份要求葛某、占建军等其余50余名司机办理通讯业务，上述司机迫于害怕被终止经营出租车，或忌惮公司对不服从管理的司机实施打击报复，被逼按照要求办理了通讯业务。 2019年11月，吴红霞的行为取得了部分司机的谅解。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.通信业务合作协议等书证；2.证人吴治生、陈某2等人的证言；3.被害人兰某、葛某等人的陈述；4.被告人洪建国、洪彬、吴红霞、皮胜的供述和辩解。 （八）被告人洪建国、张祥峰、吴红霞保险诈骗案 2015年8月1日凌晨，洪建国的儿子洪森无证驾驶鄂Ｊ×××××号保时捷凯宴牌越野车，沿黄冈市黄州区西湖四路行驶，行驶途中撞上路边电线杆，致车辆受损。事故发生后，洪森电话告知洪建国，洪建国明知洪森无证驾驶，保险公司会拒绝赔偿，仍安排张祥峰、吴红霞到场处理事故，并要求张祥峰顶替。凌晨1时许，吴红霞明知张祥峰并非真实驾驶人，仍电话向中国人民财产保险股份有限公司黄冈市黄州支公司报案，并在后续处理过程中，向保险公司提供洪建国身份证明，张祥峰向保险公司查勘人员谎称系其驾车发生事故，最终骗取保险金29万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司赔案卷宗材料等书证；2.证人张凯、喻某1等人的证言；3.被告人洪建国、张祥峰、吴红霞的供述和辩解。 （九）被告人洪建国伪造国家机关证件案 2008年，洪建国经营的黄冈市宏信房地产开发有限公司通过拍卖方式获得黄冈市黄州区壕沟路11号的一栋3层办公楼和一间仓库的所有权。2010年，洪建国在未取得相应的房屋所有权证的情况下，将该3层办公楼违规改建成一栋7层商品房对外销售。2016年期间，住户多次要求办理房产证，洪建国为了欺骗住户，通过他人伪造了一本濠沟路宏达花园D区的《房屋所有权证》，后将伪造的《房屋所有权证》复印并张贴在小区公告栏，该小区住户至今未能办理合法的产权证。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.《房屋所有权证》等物证；2.不动产权利登记表等书证；3.黄冈市公安司法鉴定中心鉴定意见书；4.证人余辉、童某1等人的证言；5.被告人洪建国的供述和辩解。 （十）被告人洪建国、陈刚、吴细锋、余汉松赌博案 2016年3月至2016年12月期间，洪建国伙同陈刚、吴细锋、余汉松以营利为目的，分别在英山县吴家山度假山庄、黄州区宏达家园别墅车库、黄州区西湖二路“东坡禅茶”茶楼等地，多次组织熊某3、童毅等40余人以“打麻将”、“斗地主”等方式赌博，陈刚、吴细锋和余汉松负责记账、提供服务和抽取台子费。经鉴定，涉案赌资累计1538040元，宏达集团抽头渔利242200元，吴细锋获得费用16200元，陈刚获得费用16100元，余汉松获得费用18500元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.账本、刑事照片等书证；2.证人沙红艳、余某1等人的证言；3.湖北涵信会计师事务有限公司出具的鉴定意见书；4.被告人洪建国、陈刚、余汉松、吴细锋的供述和辩解。 （十一）被告人洪建国高利转贷案 2014年12月，湖北如云商贸有限公司和湖北宗盛瑞丰房地产有限公司需要资金周转，但没有向银行申请贷款的资格，上述两家公司的股东胡某4便与洪建国商定，由胡某4一方向银行提供抵押物，以洪建国控股的黄冈市宏达富康汽车出租有限公司的名义，向黄冈市建设银行知音支行申请贷款1200万元，并口头约定银行批准贷款后双方各使用600万元。2014年12月，洪建国按照约定以黄冈市宏达富康汽车出租有限公司的名义，以购置出租车为由，以6.72%的年利率套取黄冈市建设银行知音支行贷款1200万元，贷款期限一年。2014年12月25日，建行知音支行根据贷款合同将1200万元信贷资金受托支付到指定账户。同日，洪建国将该贷款中的900万元转付给胡某4，其中的300万元以2.5%的月利率计息，获利57.23万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.贷款合同等书证；2.证人胡某4、张某1等人的证言；3.湖北涵信会计师事务有限公司鉴定意见书；4.被告人洪建国的供述和辩解。 （十二）被告人洪建国、张志平虚假诉讼案 2015年至2017年期间，张志平多次为湖北永方矿产品有限公司经理吴永方，在金融机构、网络平台办理贷款提供帮助或担保，将自己的房产提供抵押，并帮其从洪建国处借款270万元，另张志平个人从洪建国处借款20万元，其中，张志平向洪建国出具了190万元的借条。 2017年下半年，吴永方因公司资金链断裂，无力偿还上述借款，多名债权人找到张志平，要求其对上述借款承担连带责任，张志平担心自己被抵押的房产因承担连带责任受到损失，便找到洪建国寻求帮助。二人商议通过虚构债务的方式，将张志平用以抵押的房产进行转移。后张志平向洪建国出具了5张共计金额307万元的虚假借条，洪建国制作了对应的虚假转账记录。 2017年11月5日，洪建国向黄冈市黄州区人民法院起诉张志平，要求张志平偿还借款497万元，并将上述虚假借条及相关虚假证据递交法庭作为诉讼证据，张志平亦在法院审理期间，对前述虚假证据表示认可。2017年11月16日，黄冈市黄州区人民法院以（2017）鄂1102民初2314号民事调解书，支持了洪建国的全部诉求，确定了洪建国对张志平的307万元虚假债权。后洪建国将张志平的三处房产过户给洪建国之子洪森，并将该三处房产用于办理银行贷款。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.黄州区人民法院民事卷宗材料等书证；2.证人吴永方、洪某1等人的证言；3.被告人洪建国的供述和辩解。 （十三）被告人洪建国、洪彬隐匿会计凭证案 2018年8月的一天，洪建国指使其妹妹洪某6、儿子洪某1、洪彬，将位于黄州区宏达家园地下车库的宏达集团办公室中，装有1000余本宏达集团及各公司财务资料的铁皮柜及收纳箱藏匿至洪某6堂弟熊某2位于湖北省团风县但店镇鲍店村的家中。2018年10月的一天，洪某6、洪彬、洪某1因洪建国已被公安机关抓获，担心自己受到牵连，便将藏匿的财务资料运回黄州宏达家园。2018年11月，黄冈市公安局民警分别向洪彬、洪某1询问知。直至2019年1月28日，洪某6才向公安机关交代被隐匿的财务资料去向。2019年1月29日，公安机关依法从洪某6处接收了涉案的财务资料。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.会计凭证等物证；2.黄冈市公安局接受证据清单等书证；3.证人洪某6、熊某2等人的证言；4.辨认笔录；5.被告人洪建国、洪彬的供述和辩解。 （十四）违法事实 1.被告人洪建国、刘建国违法事实 2014年下半年，刘建国在看守华某矿业公司期间，将在华某矿业公司内找到的一把气枪私自持有。期间，刘建国将该枪支交给洪建国，后洪建国将该气枪放置在车库内非法持有。经鉴定，该气枪属于枪支。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.气枪等物证；2.刑事照片等书证；3.证人陈刚、童毅等人的证言；4.搜查笔录；5.黄冈市公安司法鉴定中心鉴定书；6.被告人洪建国、刘建国的供述和辩解。 2.被告人洪建国、吴红霞违法事实 宏达出租车公司从黄冈市运管局获得出租车营运权后，再招揽司机承包出租车进行营运，该公司拥有出租车数量在黄冈市黄州区。2011年至2018年期间，洪建国指使吴红霞在对外承包出租车经营权过程中，以过户费、门槛费为名向80余名出租车司机额外收取费用。分述如下： ①2011年至2018年期间，宏达出租车公司的部分出租车司机违反合同约定，对外转让出租车经营权，洪建国知晓后指使吴红霞等人，对于通过私自转让方式获得出租车的李某4、徐平原等60余人，在其办理过户转让协议及相关手续时，利用特许经营的公共资源进行要挟，超出向黄州运管局上报备案的3000元违约金标准，向每人多收取5000元至12000元不等的费用，部分以折旧费开具了票据给缴费人，部分未开具票据给缴费人，违规收取费用共约53万余元。 ②宏达出租车公司在经营过程中，分别于2015年底、2017年12月合计获得50辆新车指标。2012年至2017年12月期间，洪建国便指使吴红霞等人，在陈某8、李某3等20余人申请新车入职时，利用特许经营的公共资源进行要挟，超出黄冈市交管处订立的4万元押金标准，向每人多收取了2-3万元不等费用，且未开具票据给缴费人，违规收取费用共62万余元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.出租汽车租凭经营合同书等书证；2.被害人陈某1、吴某3、李某1、夏某1、吴某4、周某1等人的陈述；3.证人陈某2、李某3等人的证言；4.被告人洪建国、吴红霞的供述和辩解。 三、被告人个人实施的犯罪 （一）被告人童毅开设赌场案 2009年至2018年12月期间，被告人童毅利用承包经营黄州中心菜场集贸市场的便利，在市场管理处内先后摆放多台电动麻将机，供朱某3亭、刘某3等周边商贩、群众进行赌博，并安排陈皖洲、许聪等人负责记账、提供服务和抽取台子费，共计抽头渔利40余万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.账本、刑事照片等书证；2.证人童春香、王某4等人的证言；3.被告人童毅、陈皖洲、许聪的供述和辩解。 （二）敲诈勒索罪 1.被告人洪建军、熊红进敲诈勒索案 2008年的一天，被告人洪建军的侄子洪某3与同学在黄冈市黄州区奥康钱柜KTV唱歌，因琐事与KTV工作人员发生争执致推搡。洪某3便告知洪建军自己在KTV被打，后洪建军邀约被告人熊红进等人一同来到KTV，并以洪某3被打为由，向KTV索要赔偿。期间，熊红进又邀约罗某2、陈某5等人到KTV进行滋扰，KTV经营者夏某2被迫向洪建军等人支付现金10000元。 2019年10月31日，被告人洪建军向夏某2退还赃款10000元，被害人夏某2对洪建军、熊红进的行为表示谅解。 2.被告人洪建军敲诈勒索、被告人潘刚、邵志华寻衅滋事案 2013年10月，湖北省罗田县凤山镇居民孟某和以车辆抵押方式向被告人洪建军借款135万元，2014年7月，被抵押车辆以147万余元价格售出，收车款用于偿还孟某和的欠款。2014年9月11日，洪建军邀约被告人潘刚、邵志华到广东省鹤山市晖智商贸有限公司找到孟某和，洪建军以135万元借款系高利贷为由，向孟某和索要利息230万元，孟某和被迫向洪建军出具了一张230万元的借条。随后，洪建军将借条复印件交给潘刚、邵志华，并安排二人继续跟脚孟某和追讨债务，洪建军先行离开，潘刚、邵志华等人便对孟某和进行跟脚纠缠，直至9月13日，孟某和趁机脱离二人控制范围。 2015年5月30日早上，洪建军得知孟某和回到罗田老家，遂安排潘刚、邵志华与周某3等人到罗田找到孟某和，继续跟脚孟某和追讨债务，孟某和于当天12时许报警，公安民警将双方带至派出所予以训诫，离开派出所后，潘刚与周某3先行回到黄州，邵志华等人继续对孟某和进行跟脚纠缠，直至当天19时许，孟某和第二次报警才得以脱身。 2019年10月24日，孟某和对洪建军的行为表示谅解。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.借条等物证；2.收条、报警记录等书证；3.被害人孟某和等人的陈述；4.证人洪某3、胡某1、周某3等人的证言；5.辨认笔录；6.被告人洪建军、熊红进、潘刚、邵志华的供述和辩解。 （三）被告人皮胜故意伤害案 2017年11月25日中午，被告人皮胜驾驶鄂Ｊ×××××号白色汽车到黄冈市黄州区森林公园吃饭。13时许，皮胜将汽车停在周某2、王某2（女）夫妇经营的烧烤店门前，王某2便要求皮胜将汽车停至他处，皮胜拒绝并与王某2发生争吵，周某2见状朝皮胜汽车车门踢了一脚，皮胜便将周某2踢倒在地，致其头部受伤流血，王某2见状找皮胜理论，皮胜亦将王某2打倒在地，后皮胜离开现场。经鉴定，王某3外伤致蛛网膜下腔出血，损伤程度为轻伤二级；周某2头面部挫裂伤，损伤程度为轻微伤。 2018年4月28日，被告人皮胜主动到公安机关投案，并与被害人家属达成调解协议，支付赔偿款3.8万元。 原审法院认定的上述事实，有以下证据证实：1.黄冈市中心医院疾病证明等书证；2.证人周维、胡某2等人的证言；3.被害人周某2、王某2的陈述；4.黄冈博林法医司法鉴定所司法鉴定意见书；5.被告人皮胜的供述和辩解。 关于本案涉案财产，原判认定，被告人洪建国组织、领导黑社会性质组织实施一系列违法犯罪并从中获取利益。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪等多项罪名，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定应当没收个人全部财产。 一、被告人洪建国个人财产： 被告人洪建国作为黑社会性质组织领导者，其个人通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的财产，开办公司并持有公司股份、购置房屋、车辆等固定资产，有证据证实下列资产是被告人洪建国个人所有，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第15条之规定，依法予以追缴、没收。 （一）房产                            地址                       面积（平方米）                       产权                       不动证号                               黄州区坡仙路6号5栋1层                       353.58                       洪建国、谢桂华                       黄冈市房权证黄州字第046712-1/2号                               黄州区坡仙路宏达家园2栋别墅                       972                       小产权房                                                     黄冈市黄州区八一路50号黄冈市商务局原外贸大楼                       1746.44                       个人所有                       062955                               黄州区宝塔路宏达花园C栋5楼502                                             小产权房                                                     黄州区西湖一路             定花院私房一栋                                             小产权房                                                     鄂州市沿江大道与南浦路交汇处观音阁（吴王）公馆A座2206号                       128.86                                             鄂（2017）鄂州市不动产权第0019170号                               海南省东方市八所镇滨海北路18号海东方3号楼1407号房                       60.16                                             琼（2018）东方不动产权证第0017036号                               海南省儋州市白马井镇             滨海新区中国海南海花岛             2号岛250栋楼2606室                       81.62                                             合同编号DZL000048002                               海南省儋州市白马井镇             滨海新区中国海南海花岛             3号岛411栋楼2505室                       92                                             合同编号DZL000107997                               海南省儋州市白马井镇             滨海新区中国海南海花岛             3号岛411栋楼2503室                       80.84                                             合同编号DZL000107998                （二）股份： 洪建国持有股份明细表                            法人                       公司名称                       公司地址                       注册资本                       股东结构                               洪建国                       黄冈市宏达物业服务有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       50万                       80%洪建国             谢桂华20%                               黄冈市宏达轮渡有限公司                       黄冈市西湖四路堤外                       50万                       宏达饮品90%             谢桂华10%                               黄冈市宏达富康汽车出租有限公司                       黄冈市黄州东门路136号                       200万                       95%洪建国             谢桂华5%                               黄冈市宏达五都物流有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       50万                       40%洪建国                               黄冈市宏达劳务派遣有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       50万                       100%洪建国             监事童毅                               湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司                       黄冈市黄州区西湖四路特1号                       1908万                       洪建国实际控制                               黄冈宏达汽车销售有限公司                                             300万                       88.34%洪建国                               黄冈市宏达二手房交易有限公司                       黄冈市黄州区宝塔路41号（宏达大厦2楼）                       147万                       57.145%洪建国                               黄冈市黄州区宏达汽车驾驶员培训学校                                                                   洪建国实际控制                               黄冈市宏达房地产             有限公司                       黄州区宝塔路41号             （宏达大厦二楼）                       2000万                       99%湖北宏达环保科技股份有限公司，1%洪杰                               熊俏                       湖北俏妞影视传媒             有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       300万                       60%洪建国                               洪彬                       黄冈市宏达兄弟汽车服务有限公司                       黄冈市黄州东门路1市宝塔路41号36号                       600万                       36%洪建国                               洪杰                       黄冈市宏信房地产             开发有限公司                       黄冈市黄州大道20号                       1000万                       51%洪杰             49%洪建国                               王友驰                       黄冈市鸿志房地产             开发有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       2000万                       49%洪建国                               吕银洲                       黄冈市北斗奶牛             养殖有限公司                       黄冈市黄州团黄大道前童湾62号                       380万                       58.42%洪建国                               洪杰                       黄冈市宏鑫达汽车             驾驶员培训有限公司                       黄冈市黄州区西湖四路特1号                       152万                       55.92%洪杰                               洪杰                       黄冈市宏信房地产             开发有限公司                       黄冈市黄州大道20号                       1000万                       51%洪杰             49%洪建国                               周宏                       湖北宏鄂远橡塑环保科技有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       500万                       80%朱棋             20%洪杰                               余志齐                       湖北志信房地产             有限公司                       黄冈市黄州区宝塔路41号                       2000万                       47.04%洪杰                               **                       湖北庆宏汽车租赁             服务有限公司                       黄冈市黄州区东门路176号                       50万                       25%洪杰                               孙少兵                       黄冈津甜饮品             有限公司                       黄冈市黄州区路口镇路口大道399号                       100万                       39%洪杰                               洪建国                       黄冈市宏达房地产             有限公司                       黄州区宝塔路41号（宏达大厦二楼）                       2000万                       99%湖北宏达环保科技股份有限公司，1%洪杰                               张祥峰                       黄冈市立生物业             服务有限公司                       黄冈市新港大道66号                       60万                       90%洪森             10%张祥峰                （三）理财产品                            种类                       银行名称                       金额                               资产                       中国光大银行黄冈分行                       15万                               理财产品                       恒大人寿黄冈中心支公司                       90万                （四）车辆                            谢桂华                       玛莎拉蒂                       鄂J08888                       车辆识别代码ZAMXP56E3H1211530                               洪建国                       保时捷卡宴                       鄂J80000                       车辆识别代码WP1AA2920BLA08276                               洪建国                       奔驰轿车                       鄂JA9999                       车辆识别代码WDDNG71X17A175700                               洪建国                       艾力绅小型轿车                       鄂J03333                       车辆识别代码LVHRR7839D5003291                （五）债权 洪建国合法债权2100万元，胡某4个人与洪建国个人多年存在个人债务关系，已由黄州区人民法院于2016年10月11日作出（2016）鄂1102民初第2082号民事调解书显示胡某4与甄某2二人共同欠款洪建国2100万元，洪建国与胡某4、甄某2等人现阶段存在法定认可的债务，洪建国个人所有的债权应当依法追缴、没收。但因胡某4对该笔债务存在异议，上述债务纠纷正在民事诉讼审理过程中，上述债权待司法机关确认债权数额后依法予以追缴、没收。 （六）其他资产 2007年中国农业银行黄冈分行进行股份制改革，将赤壁桥老办公区、原农行电大教学及宿舍楼等18处闲置类房产打包处置，所涉及土地面积35356.02平方米（其中：划拨用地面积为34906.13平方米）；房产面积28716平方米。2007年房产估价价值1279万元，土地评估价值1648万元。2007年9月20日农业银行黄冈分行委托武汉开元拍卖公司拍卖农行闲置资产，洪建国以宏达公司名义出资与黄冈亿信房地产开发有限公司联合竞买，并以2380万元的底价竞买成功，取得农行闲置资产。在取得农行打包资产后，宏达公司与亿信公司联合成立宏信房地产公司，并将所取得的农行打包资产进行销售后，仅余农行中专房改外的20493㎡土地及房屋8幢、农行学校临街门店34套、坡仙路6号10486.79㎡土地，目前房产土地由洪建国实际持有，产权登记在黄冈市农行名下，依法予以追缴、没收。 房产：                            房屋所有权人                       房产名称                       地址                       面积（平方米）                       房产证                               中国农业银行湖北省黄冈职工中等专业学校                       农行学校                       黄州大道50号                       2100.17                       黄冈市房权证             黄州字第034860号                               中国农业银行             黄冈市分行                       农行学校                       黄州大道20号                       379.23                       黄冈市房权证             黄州字第040570号                               中国农业银行             黄冈市分行                       农行学校                       黄州大道20号                       6486.29                       黄冈市房权证             黄州字第040571号                               中国农业银行             黄冈市分行                       农行学校                       黄州大道20号                       3804.49                       黄冈市房权证             黄州字第040561号                               中国农业银行             黄冈市分行                       农行学校                       黄州大道20号9栋                       398.71                       黄冈市房权证             黄州字第040573号                               中国农业银行             黄冈市分行                       农行学校                       黄州大道20号             9栋502号                       72.25                       黄冈市房权证             黄州字第040574号                土地：                            黄州区坡仙路                       10486.79平方米                       黄冈国用（2007）第000402829号                               黄州大道与涵晖路西路交界处                       20018.99平方米                       黄冈国用（2007）第000501835号                二、被告人洪建国实际控制公司财产 被告人洪建国作为黑社会性质组织领导者，其个人实际控制湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司、黄冈市宏达兄弟汽车服务有限公司等40余家公司，被告人洪建国个人持有或由他人代持公司的全部或部分股份，并实际控制上述公司的运营、决策、资金、人事等经营活动，其中湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司、黄冈市宏达兄弟汽车服务有限公司、黄冈市创新塑料制品有限公司、黄冈市轮渡公司、黄冈市创新塑料制品有限公司六家公司名下登记有相关房产、地产等固定资产，有证据证实上述资产是由组织及其成员通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益和通过合法的生产、经营活动获取的财产组成，应属黑恶势力组织的财产，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第15条之规定，依法追缴、没收下列被告人所持的公司所有股权、及公司名下所有资产。 （一）湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司 湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司前身为湖北宏达饮品股份有限公司，成立于1997年12月26日，现持股有6家公司、单位：黄冈市宏达工贸有限公司40.88%（洪建国持有该公司100%股份），黄冈市黄州宏达富康汽车出租有限公司39.83%（洪建国持有该公司95%、谢某1持有该公司5%股份），黄冈市宏达房地产有限公司5.24%（洪建国持有该公司65.01%股份，另有38名股东共同持有34.99%），黄冈宏达汽车销售有限责任公司5.24%（湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司持股99%，洪某1持有1%），黄冈市康乐汽车出租有限公司1.31%（洪建国持有该公司60%的股份、陈某3持40%股份并称对持股并不知情，未实际出资），湖北宏达饮品股份有限公司工会委员会7.5%。（该机构无工商注册登记、洪建国实际持有），以上股权结构证实，洪建国实际控股湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司，并持有该公司合计98.17%的股份。湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司房产、土地及抵押土地（共计35720.5平方米），依法没收下列不动产： 土地：                            黄冈市黄州区             路口镇106国道两侧                       16395平方米                       黄冈国用（2013）第020304002号                               黄冈市黄州区西湖四路                       9501.5平方米                       黄冈国用（2012）第002601806-1号                               黄冈市黄州区西湖四路                       9824平方米                       黄冈国用（2012）第002601806-2号                房产：共计（8065.2平方米）                            黄州区路口镇路口大道399号1栋总三层                       702.52平方米                       黄冈市房权证黄州字第067686号                               黄州区路口镇路口大道399号2栋总1层                       658.0平方米                       黄冈市房权证黄州字第067687号                               黄州区路口镇路口大道399号3栋总1层                       899.63平方米                       黄冈市房权证黄州字第067688号                               黄州区西湖四路，4栋总三层                       839.14平方米                       黄冈市房权证黄州字第059800号                               黄州区西湖四路，5栋总1层                       532.50平方米                               黄州区西湖四路，6栋总1层                       120.63平方米                       黄冈市房权证黄州字第059801号                               黄州区西湖四路，7栋总1层                       176.73平方米                               黄州区西湖四路，8栋总1层                       22.72平方米                               黄州区西湖四路，9栋                       206.67平方米                       黄冈市房权证黄州字第059802号                               黄州区西湖四路，1栋总1层                       28.94平方米                       黄冈市房权证黄州字第059799号                               黄州区西湖四路，2栋总3层                       1394.89平方米                               黄州区西湖四路，3栋总1层                       2482.83平方米                （二）黄冈市手房交易有限公司 洪建国持股57.145%，该公司实际控制人为洪建国，洪建国以该公司名义开发宏达家园小区，建成商品房若干，销售后留黄州区宝塔路41号（宏达花园）745.18平方米房产做公司物业办公室及租赁，依法没收下列不动产：                            黄州区宝塔路41号（宏达花园）                       745.18平方米                       黄冈市房权证黄州字第040518号                （三）湖北宏鄂远橡塑环保科技有限公司 湖北宏鄂远橡塑环保科技有限公司前身为湖北宏远环保再生资源有限公司，朱某2替洪建国代持该公司80%的股份，洪某1替洪建国代持该公司20%的股份，依法没收下列不动产： 房产：                            黄州区黄州大道天河大厦1栋2层201号                       776.96平方米                       黄冈市房权证黄州字第S105541号                与他人合作的两条生产线： 湖北宏鄂远橡塑环保科技有限公司2014年与安徽新桥永顺橡胶投资有限公司合作经营橡胶项目，投入两条超细胶粉生产线，属于鄂远橡塑环保科技有限公司实际所有。 （四）黄冈市宏达兄弟汽车服务有限公司 黄冈市宏达兄弟汽车服务有限公司为洪氏兄妹六人共同持股（洪建国36%，洪社员34%，洪某212%，洪某68%，洪丰收5%，洪建军5%），该公司名下无出租车经营权，2010年后实际由洪建国控制，依法没收下列不动产： 土地：                            黄冈市黄州区东门路176号                       7728.72平方米                       黄冈国用（2009）第000901946-1号                       国有、出让、工业                               黄州区东门路176号1栋总1层                       23.52平方米                       黄冈市房权证黄州字第045578号                               黄州区东门路176号2栋总2层                       1947.96平方米                               黄州区东门路176号3栋总1层                       659.49平方米                               黄州区东门路176号4栋总7层                       1063.17平方米                       黄冈市房权证黄州字第045577号                房产： （五）黄冈市轮渡公司 黄冈市轮渡公司该公司由宏达饮品90%，谢某110%，由洪建国实际控制，依法没收下列不动产： 土地：                            黄冈市轮渡公司                       地产                       黄冈市黄州区西湖四路堤外轮渡码头                       6787.50平方米                       第000302769号                       国有、划拨、码头                               黄州区大码头                       810平方米                       黄冈国用（2000）第003001008号                       国有、划拨、住宅                房产：                            黄州区西湖四路1栋总2层                       755.94平方米                       黄冈市房权证黄州字第042584号                       遗失补办，原产权证号为0481号                （六）黄冈市创新塑料制品有限公司 黄冈市创新塑料制品有限公司于2001年7月16日注册成立，法人：龙某1，股东龙某1（占股96%），股东龙某2（占股4%）。2008年6月22日，龙某1、龙某2签订了股权转让协议书，将名下股权变更至杨某5（洪彬）、周某6名下，现洪彬替洪建国代持96.15%的股份，周某6替洪建国代持3.85%的股份，实际由洪建国控制，依法没收下列不动产： 土地：                            黄州区路口镇106国道西侧                       10930平方米                       黄冈国用（2004）第020304001号                       国有、出让、工业                       2004.05.27-2054.05.19                       该不动产曾抵押2004.01.20-2015.01.19                房产：                            黄州区路口工业园                       2047.53平方米                       黄冈市房权证黄州字第030402号                       共2栋，1栋用作车库，1层，面积1344.0平方米，2栋用作办公，共3层，面积703.53平方米。抵押建行黄冈知音分行                （七）黄冈市宏达汽车出租车有限公司、黄冈市宏运汽车出租有限公司、黄冈市康乐汽车出租有限公司 黄冈市宏达富康汽车出租有限公司，法人洪建国，股东洪建国（占股95%），股东谢某1（占股5%），黄冈市宏运汽车出租有限公司，法人洪某2，股东洪某2（占股49%），股东洪社员（占股51%）；黄冈市宏达汽车出租有限公司，法人洪彬，股东洪社员（占股60%），股东洪彬（占股40%）；黄冈市康乐汽车出租有限公司洪建国（占股60%），陈某3（占股40%）。 2006年前后，洪建国、洪社员、洪某2等人将黄冈市宏达汽车出租车有限公司、黄冈市宏达富康出租车有限公司、黄冈市宏运汽车出租有限公司、黄冈市康乐汽车出租有限公司，合并经营，对外统称宏达出租车，四家公司合并经营产生的利润上缴集团，并约定所产生的利润按照各自持有的黄冈市宏达兄弟汽车服务有限公司股份进行利润分配，合并后实际控制人为洪建国，依法追缴、没收洪建国实际控制上述四家出租车公司期间，通过生产、经营获取的财产及收益。 土地：                            黄冈市宏达汽车出租车有限公司                       地产                       黄冈市黄州区青砖湖村四组定花院西132号                       303.8平方米                       黄冈集用（1999）第001801432号                       集体、划拨、住宅                       1999.05.04-                       宏达汽车出租公司名下有266台出租车的经营权                                           黄冈市黄州区幸福花园小区                       117.7平方米                       黄冈国用（2000）第000203889-B1号                       国有、出让、住宅                       2000.03.17-2014.12                               黄冈市黄州区幸福花园小区                       117.8平方米                       黄冈国用（2000）第000203889-B2号                       国有、出让、住宅                       2000.03.17-2014.12                三、被告人洪建国和涉黑公司出资购买和控制的财产 被告人洪建国作为黑社会性质组织领导者，其个人实际控制湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司、黄冈市宏达兄弟汽车服务有限公司等40余家公司。被告人洪建国以公司名义使用个人实际控制公司资金为其亲属谢某1、洪某1、洪森、洪社员、洪某2等人购置房产、车辆等固定资产，并将使用公司资金建成的房产或小产权房奖励或赠与其亲属及组织成员。有证据证实下列资产是由被告人和涉黑公司出资购买，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第15条之规定，依法追缴、没收： （一）公司出资购买登记在他人名下的房产：                            姓名                       地址                       面积             （平方米）                       产权                       不动证号                               洪社员       李淑珍                       黄州区坡仙路6号，6栋                       314.12                       由农行黄冈分行转让                       黄冈市房权证黄州字第046713-1/2号，黄冈市房权证黄州字第046713-2/2号                               洪社员                       黄州区坡仙路宏达家园8栋别墅                       630                       小产权房                                                     洪达                       东方市八所镇滨海北路18号海东方3号楼1308号房                       60.97                                             琼（2018）东方不动产权证             第0017029号                               海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛2号岛250栋楼2306室                       81.62                                             合同编号DZL000047984                               洪彬                       黄州区宝塔大道宏达花园C区别墅楼3单元                                             小产权房                                                     黄冈市英山县吴家山林场南山国际度假村1栋618室                       39.46                                             鄂（2018）英山县不动产权             第0002733号                               黄冈市英山县吴家山林场南山国际度假村1栋619室                       77.57                                             鄂（2018）英山县不动产权             第0002734号                               洪彬       王佩                       沿江大道与南浦路交汇处观音阁（吴王）公馆A座3106号                       128.86                                             鄂（2018）鄂州市不动产权             第0058330号                               杨彬       （洪彬）                       黄州区宝塔大道60号                       143.49                       由林锦岩转让                       黄冈市房权证黄州字             第043808号                               洪崧瑞                       海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛3号岛411栋楼1905室                                                                                                 洪建家                       黄州区坡仙路宏达家园3栋2-102                       195.23                       小产权房                                                     洪乐                       海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛2号岛250栋楼2206室                       81.62                                             合同编号DZL000048014                               洪杰                       黄州区坡仙路宏达家园3栋1单元102                       160                       小产权房                                                     黄州区宝塔大道60号                       107.06                       林锦岩转让                       .                               黄州区三清国际华城东区E2-4栋1单元4层1-401号                       124.82                       湖北三清置业有限公司转让                       鄂（2018）黄冈市不动产权             第0000468号                               英山县吴家山南山国际度假村1栋620室                       77.57                                             鄂（2018）英山县不动产权             第0002735号                               英山县吴家山南山国际度假村1栋621室                       77.61                                             鄂（2018）英山县不动产权             第0002736号                               沿江大道与南浦路交汇处观音阁（吴王）公馆C座2905号                       137.26                                                                           海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛3号岛411栋楼1806室                                             79.93平方米                       合同编号DZL000107525                               海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛3号岛411栋楼1808室                                             91.89平方米                       合同编号DZL000107518                               洪森                       黄州区东门路91-88号东方名都2栋17层1-1701                       129.62                       个人所有                       鄂（2017）黄冈市不动产权             第0000532号                               黄州区东门路33号发展大厦B栋19层1904号                       166.31                       张晓霞、张志平转让                       鄂（2018）黄冈市不动产权             第0000227号                               黄州区黄州大道21号3栋6层602号                       149.9                       张晓霞、张志平转让                       鄂（2018）黄冈市不动产权             第0000228号                               黄州区私营经济园赤壁一路1栋1-3层                       574.05                       张晓霞、张志平转让                       鄂（2018）黄冈市不动产权             第0000276号                               洪丰收                       黄州区坡仙路宏达家园4栋1-201                       211.59                       小产权房                                                     万亚军                       海南省东方市滨海北路18号“海.东方”项目一期3-1007                       60.16                                             东方期房2904号                               洪婷                       沿江大道与南浦路交汇处观音阁（吴王）公馆A座3006号                       128.86                                             鄂（2018）鄂州市不动产权             第0058320号                               洪博                       海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛2号岛250栋楼2506室                       81.62                                             合同编号DZL000048021                               洪建军                       黄州区坡仙路宏达家园3栋2-101                       254.21                       小产权房                                                     黄州区青砖湖             4组1栋                                                                                                 秦文波                       黄州区宝塔大道61号                       297.76                       洪建军             秦文波                       黄冈市房权证黄州字             第046714-2/2号                               海南省东方市滨海北路18号“海.东方”项目第3栋1207号                       60.16                                             东方期房0382号                               洪俊                       沿江大道与南浦路交汇处观音阁（吴王）公馆A座3206号                       128.86                                                                           海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛2号岛250栋楼2406室                       81.33                                                                           洪爱荣                       黄州区坡仙路宏达家园3栋1-201                       251.18                       小产权房                                                     东方市八所镇滨海北路18号海东方3号楼1307房                                                                                                 谢文瑶                       沿江大道与南浦路交汇处观音阁（吴王）公馆A座2306号                       128.86                                                                           海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛2号岛250栋楼2106室                       81.62                                             合同编号DZL000047995                               陈刚                       黄州区文峰路8号                       139.21                       个人所有                       Y052634                               黄州区宏达家园7栋2-301                                             小产权房                                                     黄州区坡仙路宏达家园1栋2-302                       107.6                       小产权房                                                     黄州去宝塔大道宏达花园C区1栋4-401                       106                       小产权房                                                     黎忠平                       黄州区坡仙路宏达家园4栋3-102                       203.9                       小产权房                                                     吴细锋                       黄州区坡仙路宏达家园1栋1-401号                       121.1                       小产权房                                                     余汉松                       黄州区宝塔大道宏达花园C区1栋3-601                       139.98                       小产权房                                                     张祥峰                       黄州区坡仙路宏达家园1栋1-301                       121.1                       小产权房                                                     张晓霞                       海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛2号岛253栋楼1602室                       91.22                                                                           贾松林                       黄州区坡仙路宏达家园3栋2-201                       192.2                       小产权房                                                     干健君                       黄州区坡仙路宏达家园4栋1-202                       191.15                       小产权房                                                     谢保华                       黄州区涵晖路宏达家园4栋1-201                       251.6                       小产权房                                                     洪玉霞                       黄州区涵晖路宏达家园4栋1-102                       194.18                       小产权房                                      （二）闲置房产：宏达家园尚未销售的房屋8套                            宏达家园一期1幢2-302                       107.6平方米                       小产权房                               宏达家园一期1幢2-601                       94.7平方米                       小产权房                               宏达家园二期4幢1-202                       194.18平方米                       小产权房                               宏达家园二期4幢2-101                       194.18平方米                       小产权房                               宏达家园二期5幢1-501                       118平方米                       小产权房                               宏达家园二期5幢2-501                       124.54平方米                       小产权房                               宏达家园二期7幢1-502                       125.43平方米                       小产权房                               宏达家园二期7幢2-501                       125.43平方米                       小产权房                （三）空余门面：宏达花园D区空余门面10间                            地址                       现租户                       店名                       备注                               宏达花园D区门面                       何平                       怀兰服饰                       小产权房                               洪火军                       可寐家纺                       小产权房                               刘仕霞                       小刘羽绒店                       小产权房                               熊惠                       珍衣纺                       小产权房                               何志兵                       中老年服装                       小产权房                               苗冬花                       依兰香草佳艺店                       小产权房                                       吴艳                       心帘心布艺                       小产权房                               龙翠莲                       阿莲娜内衣                       小产权房                               欧国娥                       欧亚品牌                       小产权房                （四）宏达集团出资购买的车辆5台：                            洪爱荣                       丰田汉兰达越野车                       鄂JGL966                       车辆识别代码LVGDC46AXDG487153                               洪彬                       奔驰                       鄂JKS766                       车辆识别代码4JGDF6EE5FA618176                               秦宏涛                       凯迪拉克                       鄂JF5858                       车辆识别代码LSGGH59L5DS130291                               谢保华                       丰田凯美瑞                       鄂JHD012                       车辆识别代码LVGBE42K5AG537310                               熊德琪                       奔驰越野车                       鄂J08511                       车辆识别代码WDCDA5GB4GA630668                原审法院认定的上述事实，有以下证据证实： 一、证实被告人洪建国个人财产的证据 1．证实被告人洪建国个人房产的证据 不动产登记信息、购房合同、固定资产明细表，证实被告人洪建国名下房产有黄冈市黄州区西湖一路定花院私房一栋、鄂州市沿江大道与南浦路交汇处观音阁公馆A座2206号，被告人洪建国及其妻子谢某1名下房产有黄冈市黄州区坡仙路宏达家园2栋别墅，谢某1购买海南省儋州市海花岛2号岛250栋楼2606室，海花岛3号岛411栋楼2505室、2503室及东方市海东方3号楼1407房。其中，桂华购买的儋州市海花岛及东方市海东方房产已列入公司（兄弟出租车公司）财产。 黄冈市中级人民法院民事判决书、宏达集团所属门面、场地租金收情况明细表，证实谢某1通过拍卖方式实际取得黄冈市黄州区八一路50号黄冈市商务局原外贸大楼，且该商务局原外贸大楼房屋、门面已由宏达集团实际控制并对外出租。 证人谢某1证言，证实谢某1名下的房产有5处，分别是黄冈市黄州区八一路50号黄冈市商务局原外贸大楼、海南省东方市海东方3号楼1407房、海南省儋州市海花岛2号岛250栋楼2606室，海花岛3号岛411栋楼2505室、2503室。谢某1和洪建国共有的房产有4处，分别是黄冈市黄州区坡仙路6号宏达家园2栋、黄冈市黄州区宝塔路宏达花园C栋5楼502、黄冈市黄州区西湖一路定花院私房一栋、鄂州市沿江大道与南浦路交汇处观音阁公馆A座2206号。 被告人洪建国供述，证实洪建国与妻子谢某1名下房产有黄冈市黄州区坡仙路宏达家园2栋别墅、鄂州市沿江大道与南浦路交汇处观音阁公馆A座2206号。谢某1等人合资竞拍取得黄冈市商务局原外贸大楼房产。谢某1名下房产海南省东方市海东方3号楼1407号房和海南省儋州市海花岛2号岛250栋楼2606室，海花岛3号岛411栋楼2505室、2503室是用公司的分红购买的，购房的资金由公司出。 2.证实被告人洪建国个人持有股份的证据 工商注册登记股权信息，证实黄冈市宏达物业服务有限公司、黄冈市宏达轮渡有限公司等26个公司股东结构。 证人洪某1、朱某2、陈某3的证言，证实洪某1在黄冈市宏信房地产开发有限公司51%股份，黄冈市宏鑫达汽车驾驶员培训有限公司55.9%股份，湖北宏鄂远橡塑环保科技有限公司20%的股份，湖北志信房地产有限公司47.04%股份，湖北庆宏汽车租赁服务有限公司25%股份，黄冈津甜饮品有限公司39%股份，黄冈市宏达房地产有限公司1%股份均是帮洪建国代持，其本人未实际出资。朱某2在湖北宏鄂远橡塑环保科技有限公司80%股份是帮洪建国代持。陈某3对自己所持黄冈市康乐汽车出租有限公司40%股份并不知情，也未实际出资。 被告人洪彬、余汉松的供述，证实洪彬在黄冈市创新塑料制品有限公司96.15%股份是替洪建国代持，实际个人并未出资；余汉松在黄冈市宏松贸易有限公司32.67%是帮洪建国代持的，成立公司时余汉松投资了6万元入股，经营一年之后公司停业，洪建国将投资的6万元退还。 被告人洪建国供述，证实黄冈市宏达物业服务有限公司、黄冈市宏达轮渡有限公司等公司工商注册登记情况属实。 3.证实被告人洪建国夫妻财产的证据 机动车信息查询结果单、宏达集团固定资产明细表，证实洪建国名下登记有保时捷卡宴汽车一辆（鄂Ｊ×××××）、奔驰汽车一辆（鄂Ｊ×××××）、艾力绅汽车一辆（鄂Ｊ×××××），谢某1名下登记有玛莎拉蒂汽车一辆（鄂Ｊ×××××），其中登记在谢某1名下的玛莎拉蒂汽车已列入公司（宏达集团）固定资产。 证人谢某1证言，证实谢某1平时收入主要来源于每个月2400余元退休工资、黄冈市商务局外贸大楼门面每个月2万余元租金，宏达出租车公司每个月1万元分红。 4.证实被告人洪建国个人部分债权的证据 黄州区人民法院（2016）鄂1102民初第2082号民事调解书，证实洪建国享有胡某4的2100万元的债权。 5.证实被告人洪建国个人其他部分财产的证据 中国农业银行黄冈分行关于《洪建国取得我行闲置土地核查情况的函》、拍卖公告及合同、拍卖记录单、拍卖标的物清单、房产土地证移交清单、《农行打包资产销售情况清理表》、拍卖成交确认书，证实洪建国、张某7通过拍卖方式（2380万元）实际已取得黄冈农行闲置资产（涉及土地面积35356.02平方米，房产面积28716平方米）。洪建国、张某7等人取得农行打包资产后，通过拍卖等方式将其中部分房产、土地对外销售。 宏达集团所属门面、场地租金收入情况明细表，证实宏达集团对洪建国等人拍下的黄冈农行闲置资产范围内，所属房屋、门面的收租情况。 被告人洪建国供述，证实洪建国等人通过拍卖方式取得黄冈农行闲置资产，及该闲置资产中房产及土地相关情况。 二、证实被告人洪建国实际控制的公司财产的证据 （一）证实湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司财产的证据： 宏达环保科技集团有限公司股东会议决定、湖北宏达环保科技（集团）有限公司调查报告，证实洪建国实际持有和控制湖北宏达环保科技（集团）有限公司约98.17%的股份。 不动产登记信息、地籍档案，证实湖北宏达环保科技（集团）股份有限公司登记有黄冈市黄州区路口镇1处土地、3处房产，黄冈市黄州区西湖四路2处土地、9处房产。 被告人洪建国的供述，证实湖北宏达环保科技（集团）有限公司由洪建国实际控制。 （二）证实黄冈市手房交易有限公司（洪建国持股57.145%）财产的证据： 不动产登记信息，证实黄冈市宏达二手房交易有限公司登记有黄州区宝塔路41号房产。 被告人洪建国的供述，证实洪建国在黄冈市手房交易有限公司持股57.145%。 （三）证实湖北宏鄂远橡塑环保科技有限公司（朱某2替洪建国代为持股80%，洪某1替洪建国代为持股20%）财产的证据： 不动产登记信息，证实湖北宏鄂远橡塑环保科技有限公司登记有黄州区黄州大道天河大厦1栋2层201号房产。 合作协议书，证实2012年8月11日宏达集团以两条超细胶粉生产线入股安徽新桥永发橡胶投资有限公司。 证人胡某3的证言，证实2012年，胡某3与洪建国协商合作事宜，后洪建国向安徽新桥永发橡胶投资有限公司投入2条生产线，但该合作项目最后未实际启动。 （四）黄冈市宏达兄弟汽车服务有限公司（洪建国持股36%，洪社员持股34%，洪某2持股12%，洪某6持股8%，洪丰收持股5%，洪建军持股5%）财产的证据： 土地登记信息、不动产登记信息，证实黄冈市宏达兄弟汽车服务有限公司名下登记有黄冈市黄州区东门路176号1处土地、4处房产。 宏达集团所属门面、场地租金收情况明细表，证实宏达集团对黄冈市宏达兄弟汽车服务有限公司所属房屋、门面的收租情况。 （五）证实黄冈市（宏达）轮渡公司财产的证据： 土地登记信息、房产登记信息，证实宏达轮渡公司拥有市黄州区西湖四路堤外轮渡码头和黄州区大码头土地及黄州区西湖四路1栋房产。 被告人洪建国供述，证实黄冈市宏达轮渡公司实际由洪建国任法人，由其控制。 （六）证实黄冈市创新塑料制品有限公司（洪彬替洪建国代为持股96.15%，周某6替洪建国代为持股3.85%）财产的证据： 地籍档案资料、不动产登记信息，证实黄冈市创新塑料制品有限公司登记有黄州区路口镇106国道西侧土地和黄州区路口工业园房产。 （七）证实宏达出租车公司财产的证据： 被告人洪建国供述、证人洪社员证言、洪某2证言，证实2006年底开始，洪建国与洪社员、洪某2等家庭成员协商后，将黄冈市宏达汽车出租车有限公司、黄冈市宏达富康出租车有限公司、黄冈市宏运汽车出租有限公司、黄冈市康乐汽车出租有限公司联合经营，公司在实际经营过程中由洪建国当家管理。 三、被告人洪建国和关联公司出资购买和控制的财产情况： （一）被告人洪建国或关联公司出资购买和控制的房产情况： 1.书证 鄂州市观音阁（吴王）公馆A座3106号购房款、贷款还款记账凭证，证实出租车公司支付洪彬名下鄂州观音阁（吴王）公馆A座3106号购房款54万元，及支付洪某1、洪彬、洪某4、洪某5、谢某2名下鄂州观音阁（吴王）公馆A座2905、3006、3206、2306号购贷款凭证。 银行流水清单、海南省东方市海东方5处购房按揭款记账凭证、固定资产明细表，证实洪建国个人银行账户62×××88向儋州信恒房地产开发有限公司支付洪某3海花岛2号岛250栋楼2306室、洪崧瑞海花岛3号岛411栋楼1905室、洪某10海花岛2号岛250栋楼2206室、洪某1海花岛3号岛411栋楼1806、1808室、洪某11海花岛2号岛250栋楼2506室、洪某5海花岛2号岛250栋楼2406室、谢某2海花岛2号岛250栋楼2106室购房款；出租车公司支付洪某3、谢某1、万某、秦某、洪某6、海东方5处购房按揭款132万元。海南省东方市海东方5处房产及儋州市海花岛6处房产均被列入兄弟出租车公司固定资产。 协议书、委托书、证明材料，证实张志平、张某8将二人所有的海花岛2号岛253栋楼1602室用于抵偿洪建国的20万元借款及利息。 宏达集团公司房产明细销售表，证实宏达家园8处未售房产情况。 宏达集团公司门面出租明细表、宏达集团公司门面租赁情况登记表，证实宏达集团对宏达花园D区所属房屋、门面的收租情况。 2.被告人供述与辩解及证人证言 被告人洪彬供述、证人洪社员、洪某3证言，证实洪某3名下海南省东方市海东方3号楼1308号房、儋州市海花岛2号岛250栋楼2306室，洪松瑞名下海南省儋州市海花岛3号岛411栋楼1905室作为分红，由出租车公司出资购买。黄冈市黄州区坡仙路6号宏达家园8栋别墅宏达花园C区别墅所在地是洪建国购得农户闲置资产后进行开发，黄州区宝塔大道60号的143.49平方米房产是洪彬帮洪建国代持。另证实、谢某1、万某、秦某、洪乐、洪某1、洪博、谢某2、洪某5、洪某6在海南省东方市、儋州市的多处房产亦均由出租车公司出资购买。 证人洪某2证言，证实洪乐名下海南省儋州市海花岛2号岛250栋楼2206室作为分红，由出租车公司出资购买。 被告人洪建国供述及证人洪某1、洪森证言，证实黄冈市黄州区涵晖路宏达家园3栋1单元102实际上是洪建国所有，鄂州市观音阁公馆C座2905号作为分红，由出租车公司出资购买，洪某1个人支付24万元购房尾款。海南省儋州市海花岛3号岛411栋楼1806室、1808室由洪某1支付首付10万元，剩余的部分由出租车公司支付，黄冈市英山县吴家山南山国际度假村1栋620室、621室属于宏达环保科技（集团）有限公司所有，都是公司出钱购买。 被告人洪建国证实，洪森名下东方名都2栋-1701是洪建国出资购买，谢某1证实上述房产是由洪建国购买，她每月支付房贷。 被告人洪丰收供述及证人万某、洪某4证言，证实黄冈市黄州区宏达家园4栋1-201室由洪建国赠送，洪丰收未出资购买，洪丰收家属万某、洪博、洪某4名下海南2处房产和鄂州市吴王公馆1处房产作为分红，由出租车公司和洪建国出资购买，公司支付房贷，洪丰收及其家属均为出资购买。 被告人洪建军供述及证人秦某、洪某5证言，证实洪建国开发了宏达家园小区后，将3栋2-101给洪建军居住，洪建军名下黄冈市黄州区青砖湖村4组1栋房产由兄妹6人共有。洪建军家属秦某、洪某5名下海南2处房产和鄂州市吴王公馆1处房产作为分红，由出租车公司出资购买。 证人洪某6、谢某2证言，证实宏达家园3栋1-201是宏达集团开发的房子，洪某6通过与洪建国置换所得，洪某6及其女儿谢某2名下海南2处房产和鄂州市吴王公馆1处房产作为分红，由出租车公司出资购买。 被告人陈刚、黎忠平、吴细锋、余汉松、张祥峰等人的供述，证实陈刚居住的黄冈市黄州区是洪建国提供，名下登记的黄冈市黄州区文峰路8号房产属于公司所有，陈刚均未出资购买。黎忠平名下登记的黄冈市黄州区宏达家园4栋3-102室、吴细锋名下登记的黄冈市黄州区涵晖路宏达家园1栋1-401室、余汉松名下登记的黄冈市黄州区宝塔大道宏达花园C栋3单元3-601室、张祥峰名下登记的黄冈市黄州区宏达家园1栋301室均系洪建国奖励，黎忠平、吴细锋、余汉松、张祥峰均未出资购买。 被告人张志平供述、证人贾某1、干某、谢某3、洪某7证言，证实张志平、张某8将二人所有的海花岛一套房产用于抵偿给洪建国。贾某1居住的黄冈市黄州区宏达家园3栋2-201室、干某居住的黄冈市黄州区宏达家园4栋1-202室、谢某3居住的黄冈市黄州区宏达家园2栋202室均是洪建国提供，贾某1、干某、谢某3均未出资购买。洪某7名下登记的黄冈市黄州区宏达家园4栋1-102室系洪建国赠送。 （二）被告人洪建国或关联公司出资购买和控制的部分其他财产情况、宏达集团固定资产明细表，证实洪某6名下鄂Ｊ×××××丰田汽车、洪彬名下鄂Ｊ×××××奔驰汽车、秦宏涛名下鄂Ｊ×××××凯迪拉克汽车、谢某3名下鄂Ｊ×××××丰田汽车一辆、熊某3名下鄂Ｊ×××××奔驰汽车均被列入公司（宏达集团）固定资产。 以上证据，足以认定。 案发后，被告人洪丰收、张祥峰、陈刚、童毅、洪彬、吴红霞、熊红进、吴细锋、余汉松、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪、潘刚、张志平、洪森在公安机关电话通知后，到公安机关接受调查，被告人洪建国、洪建军、黎忠平、皮胜、邵志华被公安机关抓获归案。 认定上述事实，原审法院认定有以下综合证据： 1.黄冈市公安局出具的身份证明，证实22名被告人的基本身份情况。 2.黄冈市公安局出具的到案经过，证实被告人洪丰收、张祥峰、陈刚、童毅、洪彬、吴红霞、熊红进、吴细锋、余汉松、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪、潘刚、张志平、洪森在公安机关电话通知后，到公安机关接受调查，被告人洪建国、洪建军、黎忠平、皮胜、邵志华被公安机关抓获归案。 3.黄冈市公安局出具的情况说明，证实被告人熊红进到案后有立功表现，被告人张祥峰、童毅的行为不构成立功，被告人许聪家属代为退赃2万元。 4.认罪认罚具结书21份，证实洪丰收、洪建军、张祥峰、陈刚、童毅、黎忠平、洪彬、吴红霞、皮胜、熊红进、余汉松、吴细锋、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪、潘刚、邵志华、张志平、洪森对起诉书指控的事实和罪名自愿认罪认罚。 5.湖北省团风县人民法院刑事判决书，证实团风县人民法院于2001年7月28日以被告人邵志华犯非法拘禁罪，判处其有期徒刑二年的事实。 针对控辩双方争议事实及提供的证据、发表的意见，结合全案证据及相关法律规定，原审人民法院评判如下： 关于本案犯罪组织是否构成黑社会性质组织 从组织特征分析，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织结构稳定。首先，该组织层级清晰。1997年以来，被告人洪建国从个人运输发展到倒卖汽车、后逐步经营饮品公司、轮渡公司、房地产公司、出租车公司、驾校、物业公司等等，形成多途径、多领域的集团公司，而宏达集团及其关联公司的经营行为，均是洪建国个人意志的体现，洪建国在经营过程中的法律意识，直接决定各个公司的法律风险，洪建国既是公司经营的决策者，也是以公司名义实施违法犯罪活动的组织者、领导者，系该组织的第一层级。被告人洪丰收、洪建军、张祥峰陈刚积极参与了聚众斗殴、劫持船只等有影响的群体性、标志性事件，为确立组织的非法权威发挥了重要作用；被告人童毅通过承包集贸市场、被告人黎忠平通过经营宏达驾校，为组织攫取经济利益，为扩大组织的非法影响发挥了重要作用；被告人洪彬参与集团公司经营管理，参与了劫持船只等有影响的群体性、标志性事件，在任集团办公室主任期间，协助洪建国管理综合事务，为确立组织的非法权威发挥了重要作用。上述7人均积极参加黑社会性质组织，是积极参加者，系该组织的第二层级。被告人吴红霞、皮胜、熊红进、余汉松、吴细锋、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪明知洪建国团伙人员众多，长期通过打击竞争对手、树立非法权威谋取利益，仍接受其领导和管理，并多次参与组织实施的违法犯罪活动，是一般参加者，系该组织的第三层级。其次，该组织联系紧密。宏达集团内部形成了基本固定、金字塔式的人员结构，洪建国作为金字塔的顶端，下设办公室、财务部、督察部，实现对集团及关联公司财务和人员的统一控制。 从经济特征分析，该组织通过违法犯罪活动敛财，并用以支持该组织的活动。一方面，该组织所依托的经济实体在经营过程中其维持犯罪组织日常运作的资金，主要来源于违法犯罪活动，或者与违法犯罪活动有关，一方面，该组织在攫取钱财后，部分用于购买棍棒和车辆等作案工具，部分用于为组织成员提供经济资助、给予经济补偿、发放工资奖金，为笼络表现好的组织成员，除发放固定工资外，还奖励房屋、配发车辆，并组织赴国内、外多地旅游。从宏达集团及关联公司创建、成立、发展的过程可见，这些公司是在组织、领导者洪建国的控制之下，为其所领导的黑社会性质组织的扩张和壮大提供了经济支撑，是涉黑组织所依托的犯罪工具、作案平台和“钱袋子”，且借助雄厚的经济实力，在一定区域、行业形成了非法控制。 从行为特征分析，该组织以暴力、威胁或者“软暴力”等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众。宏达集团的经营行为与违法犯罪行为紧密相连，单位获取经济利益或解决纠纷的手段，主要采取了暴力、软暴力等多种形式，具有组织性、一贯性、持续性。该组织发展前期有殴打劫持、限制自由等暴力、威胁基础，存续后期以软暴力为主，包括拉挂横幅、断水断电、摆场示威等，形式多样，组织成员只需利用组织势力和影响力，采取软暴力手段就足以对他人形成心理强制、威慑，该组织实施的行为均是以暴力、威胁的现实可能性为基础，十余年间，严重侵犯了老百姓合法权益，严重扰乱了社会生活秩序。 从危害性特征分析，该组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在黄州城区和部分行业内形成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。从2001年初，该组织当街结伙殴斗，到2005年，在光天化日之下聚众劫船，再至十余年间勒索菜场摊贩，均是该组织为了形成强势地位、树立非法权威，严重侵犯群众权益。该组织在多行业、多领域经济发展的过程中，引起了一定区域、行业，经济、社会生活秩序不同程度的混乱，侵入破坏的是老百姓最基本的民生领域。 综上，以洪建国为首的犯罪组织同时具备《刑法》第294条规定的黑社会性质组织的四个特征，应当认定为黑社会性质组织，本案18名被告人的行为，依法分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，洪建国在组织结构中始终处于核心地位，其通过直接授意、指使、带领组织成员实施犯罪，实现对组织进行管理和控制，洪建国是该黑社会性质组织的组织者、领导者。故被告人洪建国的辩护人及其他辩护人关于本案犯罪组织认定为黑社会性质组织持有异议的辩护意见，不予采纳。 二、关于本案黑社会性质组织成员积极参加者的认定 被告人洪丰收、洪建军积极参与了聚众斗殴、劫持船只等有影响的群体性、标志性事件，为确立组织的非法权威发挥了重要作用；被告人张祥峰参与了聚众斗殴等有影响的群体性、标志性事件，并带领组织成员进行物业管理期间，通过断水断电等手段对住户进行威胁、恐吓，为确立组织的非法权威发挥了重要作用；被告人陈刚参与了聚众斗殴、劫持船只等有影响的群体性、标志性事件，并多次积极参与组织的寻衅滋事等违法犯罪活动，为确立组织的非法权威发挥了重要作用；被告人童毅在集贸市场随意殴打不服从管理的商铺人员，并带领组织成员常年对临时摊贩实施敲诈勒索，为确立组织的非法权威发挥了重要作用；被告人黎忠平通过经营宏达驾校，为组织攫取经济利益，并组织人员多次对行政主管单位负责人，以及竞争对手，进行威胁、恐吓，为扩大组织的非法影响发挥了重要作用；被告人洪彬以洪建国侄子的身份，参与集团公司经营管理，参与了劫持船只等有影响的群体性、标志性事件，并带领组织成员实施寻衅滋事（洪秋生）行为，在任集团办公室主任期间，协助洪建国管理综合事务，为确立组织的非法权威发挥了重要作用。 上述7人均积极参加黑社会性质组织，是黑社会性质组织积极参加者，故各辩护人对本案起诉书认定积极参加者持有异议的辩护意见，不予采纳。 三、关于本案组织领导者洪建国对组织内成员犯罪承担刑事责任的认定 根据最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中规定，为该组织争夺势力范围、打击竞争对手、形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、寻求非法保护、增强犯罪能力等实施的行为，应当认定为黑社会性质组织实施的违法犯罪活动的情形。本案宏达驾校、黄州中心菜市场与宏达集团公司均是承包经营关系，其通过违法犯罪行为攫取经济利益，其为扩大组织影响、维系组织生存发展、为该组织争夺势力范围、形成强势地位所实施的违法犯罪行为均是犯罪组织的重要组成部分。故被告人洪建国的辩护人关于洪建国不应对童毅在中心菜市场实施的敲诈勒索、黎忠平为实现驾校经济利益实施的寻衅滋事行为不应承担刑事责任的辩护意见，不予采纳。 本案寻衅滋事第二起张祥峰对朱某1实施的寻衅滋事行为，上述行为是组织内成员为该组织争夺势力范围、扩大非法影响、形成强势地位实施的行为，故被告人洪建国应对上述违法犯罪行为承担刑事责任，被告人洪建国的辩护人关于上述辩护意见，不予采纳。 三、事实部分 1.聚众斗殴罪 ①聚众斗殴（武穴雪菲力）案 针对被告人洪建国的辩护人辩解本案已经派出所调解不应重复评价的辩解意见，经审查，现有证据仅证实案发后洪建国向派出所缴纳现金10000元，无证据证实本案已经调解结案，且本案系聚众斗殴犯罪，派出所无权进行调解结案，故对辩护人辩护意见，不予支持。 针对被告人秦宏涛的辩护人辩解本案被害人有过错、派出所已处理、秦宏涛不构成聚众斗殴的辩护意见，经审查，王某1经营雪菲力的行为不能认定为刑事评价过错，秦宏涛接受洪建国指令，主观上有聚众斗殴的故意，客观上有实施斗殴的行为，辩护人辩护意见与事实不符，不予支持。 ②聚众斗殴（杨家湾码头）案 针对被告人洪建国的辩护人辩解杨家湾码头没有运营资质、事出有因的辩解意见，经审查，上述意见不影响聚众斗殴犯罪构成要件的认定，辩护人辩解携带擀面杖只是起到震摄作用未实际使用的意见与本案事实不符，本案中造成三人轻微伤的损害后果，故对上述辩护意见，不予采纳。 针对被告人洪丰收的辩护人辩解洪丰收在本案中只是提供擀面杖未实际参与，作用显著轻微的意见，经审查，洪丰收接受洪建国指令购买多根擀面杖，为多人斗殴行为提供械具，造成三人轻微伤的后果，其作用不能认定为显著轻微。 2.寻衅滋事罪 本案寻衅滋事第一起、第三起、第六起、第九起由洪建国直接指令由组织内成员实施，第五起、第七起、第八起由洪建国直接指挥实施，第三起、第四起、第六起、第八起个案单独构成犯罪，第七起存在债务纠纷不等同于被害人有过错，故被告人洪建国的辩护人关于上述事实、定性的辩护意见，与事实及相关法律规定不符，不予采纳。 针对被告人洪丰收的辩护人辩解洪丰收在寻衅滋事第一起中犯罪情节轻微的意见，经审查，与事实不符，不予支持。 针对被告人童毅的辩护人辩解寻衅滋事曾某1案应定性为故意伤害的辩护意见，经审查，本案被告人主观故意表现为逞强耍横、树立非法权威，公诉机关定性准确，故对辩护人辩护意见，不予支持；针对辩护人辩解本案已经公安机关调解的辩护意见，经审查，与事实不符，不予支持。 针对被告人黎忠平的辩护人辩解运管局有过错的意见，经审查，黄州区道路运输管理局要求驾校停止招生的行政管理措施决定，主体适格，程序合法，依据充分，辩护人辩解意见与事实不符，不予支持。 针对被告人皮胜的辩护人辩解东湖尚景案中情节较轻的意见，经审查，与事实不符；辩解G+酒吧案被迫参与的意见，经审查，与事实不符，不予支持。 针对被告人洪森的辩护人辩解G+酒吧案被害人有过错的辩解意见，经审查，现有证据不能充分证实被害人在案件中有过错，对辩护人辩护意见，不予支持。 3.劫持船只罪 针对被告人洪彬的辩护人辩解此案应定性为寻衅滋事的辩护意见，经审查，本案符合劫持船只的犯罪构成要件，公诉机关定性准确，对辩护人的辩护意见，不予支持。 针对被告人洪建国的辩护人提供的证据，本案劫持船只案发时间在向法院起诉之前，且无证据证实配合法院强制执行，亦无证据证实此事件已经公安机关处理，故被告人洪建国及辩护人辩解的辩解意见，不予支持。 针对被告人洪丰收的辩护人辩解洪丰收未进驾驶室、作用较小的意见，经审查，与事实不符，不予支持。 针对被告人洪建军的辩护人辩解洪建军在本案中作用较小，是从犯的辩护意见，经审查，洪建军在洪建国指令下带领多人直接实施劫持船只行为，在共同犯罪中起主要作用，故对辩护人辩护意见，不予支持。 针对被告人熊红进的辩护人辩解熊红进没有上船的辩解意见，经审查，洪建国的供述证实案发当天，熊红进参与了准备劫船的集体会议，洪彬证实熊红进来到事发码头，陈某5、罗某2证实熊红进与罗某2、陈某5等人一同强行登上对方船只，故辩护人辩解意见与本案证据不符，不予支持。 4.非法拘禁罪 非法拘禁陈某6案对多人实施非法拘禁行为，非法拘禁江某案中对江某实施殴打、侮辱行为，私设公堂审讯，情节恶劣，故对被告人洪建国及辩护人辩解的辩解意见，不予支持。 针对被告人洪丰收的辩护人辩解洪丰收在非法拘禁中情节轻微的意见，经审查，与事实不符，不予支持。 针对被告人秦宏涛的辩护人辩解秦宏涛不构成非法拘禁的辩解意见，经审查，秦宏涛在非法拘禁中有具体的实施行为，其情节不能认定为显著轻微，辩护人辩护意见与事实不符，不予支持。 非法拘标江某案中，现有证据不能充分证实江某系故意损坏机器设备，不能认定江某在本案中存在过错，故对被告人洪建国辩解江某存在过错的辩解意见，不予支持。 5.非法侵入住宅罪 本案行为人换锁侵入他人住宅，持续时间长，不构成情节轻微，故洪建国的辩护人意见，不予支持。 针对被告人洪丰收的辩护人辩解洪丰收无犯罪主观故意的意见，经审查，与事实不符，不予支持。 6.强迫交易罪 本案在办理手机套餐中存在语言威胁、行业经营威胁行为，故洪建国的辩护人关于没有强迫行为的辩护意见，不予采纳。 针对被告人吴红霞的辩护人辩解吴红霞在强迫交易中身份主体、胁从犯、犯罪中止的辩解意见，经审查，吴红霞是出租车公司实际负责人，吴红霞在实施强迫交易行为中主动积极实施犯罪，辩护人辩解意见与事实不符，不予采纳。 针对被告人皮胜的辩护人辩解强迫交易罪应认定为单位犯罪的意见，经审查，本案强迫交易行为系洪建国个人决定，指令洪彬、吴红霞、皮胜等人在公司执行，是自然人共同犯罪，辩护人辩解意见与事实不符，不予采纳。 7.保险诈骗罪 针对被告人洪建国的辩护人辩解应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪、情节轻微的辩护意见，经审查，洪建国主观上明知洪森无证驾驶，客观上安排吴红霞、张祥峰去处理事故，并让张祥峰冒名顶替，向保险公司隐瞒交通事故真相，骗取保险赔偿，本案事实清楚，公诉机关定性准确，故洪建国的辩护人的辩护意见，不予采纳。 8.高利转贷罪 针对被告人洪建国的辩护人辩护意见，本案转贷行为发生在行为人获取贷款后，不影响犯罪主观故意，故洪建国的辩护人的辩护意见，不予采纳。 9.隐匿会计凭证罪 针对被告人洪建国的辩护人辩护意见，经审查，洪建国直接指令隐匿会计凭证，逃避公安机关侦查，在接受公安机关调查时拒不交待去向，公诉机关定性准确，故洪建国的辩护人的辩护意见，不予采纳。 10.敲诈勒索罪 针对被告人许聪的辩护人辩解在敲诈勒索罪中情节显著轻微的意见，经审查，许聪接受指派在菜市场中具体实施收费，辩护人辩护意见与事实不符，不予支持。 针对被告人洪建军的辩护人辩解敲诈勒索孟某和案应定性为寻衅滋事、且被害人有过错的辩护意见，经审查，本案洪建军实施的行为符合敲诈勒索罪犯罪构成要件，现有证据不能证实被害人有过错，故对辩护人辩护意见，不予支持。 11.组织外开设赌场罪 针对被告人童毅的辩护人辩解不构成犯罪的辩解意见经审查，本案被告人在中心菜市场以营利为目的开设赌场，公诉机关定性准确，故对辩护人辩护意见，不予支持。 关于本案量刑情节 1.自首、坦白、立功情节 被告人洪丰收、张祥峰、陈刚、童毅、洪彬、吴红霞、熊红进、吴细锋、余汉松、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪、潘刚、张志平、洪森在公安机关电话通知后，到公安机关接受调查，并如实供述了主要犯罪事实，是自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人洪建军、黎忠平、皮胜、邵志华到案后如实供述了主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚，被告人皮胜在故意伤害犯罪此起中主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，其行为是自首。 被告人熊红进有立功表现，可以从轻处罚。 被告人黎忠平的辩护人辩解黎忠平有自首、重大立功的情节，因无证据证实，不予支持，被告人黎忠平有认罪认罚情节，依法可以从宽处罚。 2.从犯情节 被告人吴红霞、皮胜、熊红进、余汉松、吴细锋、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪系该犯罪集团的一般参加者，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人张祥峰、陈刚、洪彬、吴红霞、皮胜、熊红进、余汉松、吴细锋、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。 被告人洪丰收、洪建军、黎忠平在部分共同犯罪中罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚。 3.谅解、退赃、赔偿情节 被告人洪建军在敲诈勒索（奥康钱柜）中取得了被害人夏某2的谅解、在敲诈勒索孟某和案中取得了被害人孟某和的谅解；被告人张祥峰在聚众斗殴（杨家湾码头）案中取得了被害人杨某1的谅解、在寻衅滋事案中取得了被害人朱某1的谅解；被告人黎忠平在寻衅滋事案中取得部分被害人的谅解；被告人吴红霞在强迫交易犯罪中取得了部分被害人的谅解；被告人熊红进在非法拘禁陈某6案中取得了被害人吴某1的谅解、在敲诈勒索夏某2案中取得了被害人夏某2的谅解；被告人秦宏涛在聚众斗殴（武穴）案中取得了被害人王某1的谅解；被告人洪森在寻衅滋事中已取得被害人许某2的谅解，依法均可以从轻处罚。 被告人洪建国在聚众斗殴（武穴）案中已向被害人王某1支付赔偿款10000元，依法可以从轻处罚。被告人洪建军在敲诈勒索（奥康钱柜）中已向被害人夏某2退还赃款10000元，被告人皮胜在故意伤害案中与被害人王某3、周某2已达成调解协议，已赔偿被害人经济损失38000元，依法可以从轻处罚。 案发后，被告人许聪的亲属已代为退缴赃款20000元，依法可以从轻处罚。 4.未成年人犯罪情节 被告人洪森实施犯罪时已满十四周岁未满十八周岁，应当从轻处罚。 5.犯罪未遂 被告人洪建军在敲诈勒索孟某和案中，因意志以外原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 五、关于追诉时效及其他 针对被告人吴红霞的辩护人辩解非法拘禁已过追诉时效的意见，经审查，追诉时效从犯罪之日起计算，犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算，本案吴红霞涉及保险诈骗犯罪时间是2015年8月，该罪法定刑是五年以上十年以下，法定追诉期为十年，故非法拘禁追诉时效应截止至2025年8月，本案公安机关刑事立案时间为2018年9月，在法定追诉时效内，故对被告人吴红霞的辩护人的辩护意见，不予支持。 针对被告人皮胜的辩护人辩解组织外故意伤害罪已经派出所调解的意见，经审查，本案由王某2于2017年11月28日向公安机关报案，公安机关于当日立行政案件，于2018年4月28日对皮胜故意伤害行为进行调解，皮胜故意伤害的行为造成一人轻伤、一人轻微伤，已构成刑事犯罪，公安机关于2018年9月30日对皮胜故意伤害案立刑事案件，符合法律规定。针对被告人皮胜的辩护人辩解寻衅滋事东湖尚景案已处理不应再作追诉的意见，经审查，2012年1月13日黄州公安分局以阻碍执行职务事由对皮胜进行行政拘留，现起诉指控皮胜在公共场所寻衅滋事行为，符合法律规定，故对辩护人上述辩护意见，不予支持。 六、关于涉案财产处置 针对各被告人、辩护人关于财产处置建议部分的辩解意见，原审人民法院经审查评判如下： 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第15条之规定，黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益，依法应当追缴、没收；黑恶势力组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益，依法应当追缴、没收；其他单位、组织、个人为支持该黑恶势力组织活动资助或者主动提供的财产，依法应当追缴、没收；黑恶势力组织及其成员通过合法的生产、经营活动获取的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中，实际用于支持该组织活动的部分，依法应当追缴、没收；黑恶势力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物，依法应当追缴、没收；其他单位、组织、个人利用黑恶势力组织及其成员违法犯罪活动获取的财产及其孳息、收益，依法应当追缴、没收。 本案公诉机关建议没收财产的三个部分即被告人洪建国个人财产、被告人洪建国控制的公司财产、被告人洪建国及其涉黑公司出资购买和控制的财产，公诉机关通过出示被告人供述、证人证言、财某、银行往来凭据、资金注入凭据、权属证明等证据，全面、客观、真实的证实了财产来源、性质、用途、权属与本案涉黑公司及涉黑人员相关联，上述建议没收的财产或由被告人个人实际所有或控制，或由涉黑公司实际出资或控制，或登记在涉黑公司固定资产内，属涉黑资产。公诉机关财产处置建议没收清单，符合法律规定，予以支持。 针对被告人洪建国、洪丰收、洪建军、洪彬及其辩护人辩解本案部分房产系由其兄弟姐妹参股公司、由公司分红款购买海南、鄂州等地房产，上述房产不应没收的意见，经审查，本案被告人洪建国实际控制的宏达集团是其组织、领导的黑社会性质犯罪组织，洪丰收、洪建军参股的宏达驾驶、宏达出租车公司均是犯罪组织的重要组成部分及攫取非法经济利益的经济实体，上述房产系涉黑组织出资购买，依法应予追缴、没收。 针对被告人张志平及其辩护人关于涉案财产处置的辩解意见，经审查，本案查封的张志平过户给洪森的三处房产系洪建国通过实施犯罪所得，依法应予追缴、没收。 针对各被告人及辩护人辩解部分涉案房产系合法财产自行装修的辩解意见，可以在本案涉案财产刑执行阶段就合法财产装修提供相关证据。 针对各被告人及辩护人辩解部分涉案房产按揭房贷系登记权属人合法财产偿还房贷的辩解意见，可以在本案涉案财产刑执行阶段就合法财产还贷提供相关证据。 针对各被告人及辩护人提出涉案房屋系被告人所扶养的亲属唯一生活住房的辩解意见，可以在本案涉案财产刑执行阶段提供相关证据。 本案依法追缴、没收的其他案外人的财产，在本案涉案财产刑执行阶段依法提出执行异议。 综上，原审人民法院认为，被告人洪建国组织、领导黑社会性质组织，实施了一系列违法犯罪活动并从中获取利益，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，依法应当判处七年以上有期徒刑，并处没收个人全部财产；以暴力、胁迫方法劫持船只，其行为已构成劫持船只罪，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑；在公共场所持械聚众斗殴二起，其行为已构成聚众斗殴罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑；非法拘禁他人限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；以暴力、威胁方法强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；隐瞒保险事故真相，进行保险诈骗活动，数额巨大，其行为已构成保险诈骗罪，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；以暴力威胁方法敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；随意殴打他人，多次滋扰、恐吓他人，故意毁损他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为已构成高利转贷罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；隐匿会计凭证，情节严重，其行为已构成隐匿会计凭证罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金；伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，依法应当判处三年以下有期徒刑拘役或者管制，并处罚金；伙同他人，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 被告人洪丰收积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；以暴力、胁迫方法劫持船只，其行为已构成劫持船只罪，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑；在公共场所持械聚众斗殴一起，其行为已构成聚众斗殴罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；非法拘禁他人限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役。 被告人洪建军积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；以暴力、胁迫方法劫持船只，其行为已构成劫持船只罪，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑；以暴力威胁方法敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人张祥峰积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；在公共场所持械聚众斗殴一起，其行为已构成聚众斗殴罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，非法拘禁他人限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；隐瞒保险事故真相，进行保险诈骗活动，数额巨大，其行为已构成保险诈骗罪，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；随意殴打他人，多次滋扰、恐吓他人，任意毁损他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人陈刚积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；以暴力、胁迫方法劫持船只，其行为已构成劫持船只罪，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑；在公共场所持械聚众斗殴一起，其行为已构成聚众斗殴罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑；非法拘禁他人限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 被告人童毅积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金； 被告人黎忠平积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；多次滋扰、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；非法拘禁他人限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人洪彬积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；以暴力、胁迫方法劫持船只，其行为已构成劫持船只罪，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑；以暴力、威胁方法强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；隐匿会计凭证，情节严重，其行为已构成隐匿会计凭证罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金。 被告人吴红霞参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金；以暴力、威胁方法强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；隐瞒保险事故真相，进行保险诈骗活动，数额巨大，其行为已构成保险诈骗罪，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；非法拘禁他人限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人皮胜参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金；以暴力、威胁方法强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；故意伤害他人，致一人轻伤、一人轻微伤，其行为已构成故意伤害罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；滋扰、恐吓他人，毁损他人财物，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人熊红进参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金；以暴力、胁迫方法劫持船只，其行为已构成劫持船只罪，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑；以暴力威胁方法敲诈他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；非法拘禁他人限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人余汉松参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金；以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役。 被告人吴细锋参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金；滋扰、恐吓、殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 被告人秦宏涛参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金；在公共场所持械聚众斗殴一起，其行为已构成聚众斗殴罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑；非法拘禁他人限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人刘建国参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金；以暴力、胁迫方法劫持船只，其行为已构成劫持船只罪，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑；随意殴打他人，情节恶劣，任意毁损他人财物，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人洪志水参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金；多次滋扰、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人陈皖洲参参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金；多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人许聪参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金；多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人潘刚为逞强斗狠，伙同多人随意恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人邵志华为逞强斗狠，伙同多人随意恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人张志平伙同他人，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 被告人洪森为逞强斗狠，伙同他人随意殴打他人，致二人轻微伤，其行为构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人洪建国、洪丰收、洪建军、张祥峰、陈刚、童毅、黎忠平、洪彬、吴红霞、皮胜、熊红进、余汉松、吴细锋、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪等人积极参加黑社会性质组织，并实施违法犯罪行为，依法应当数罪并罚。 被告人洪建国组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、二、三款的规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人洪丰收、洪建军、张祥峰、陈刚、童毅、黎忠平、洪彬系犯罪集团的积极参加者，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、二、四款的规定，按照其所参与的或者组织、指挥的犯罪处罚。被告人吴红霞、皮胜、熊红进、余汉松、吴细锋、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪系该犯罪集团的一般参加者，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人洪建国、洪丰收、洪建军、张祥峰、陈刚、童毅、黎忠平、洪彬、吴红霞、皮胜、熊红进、余汉松、吴细锋、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪均一人犯数罪，均应数罪并罚。 被告人洪森实施犯罪时已满十四周岁未满十八周岁，应当从轻处罚。 被告人洪丰收、张祥峰、陈刚、童毅、洪彬、吴红霞、熊红进、吴细锋、余汉松、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪、潘刚、张志平、洪森在公安机关电话通知后，到公安机关接受调查，并如实供述了主要犯罪事实，是自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人洪建军、黎忠平、皮胜、邵志华到案后如实供述了主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚，被告人皮胜在故意伤害犯罪中主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，其行为是自首。 被告人熊红进有立功表现，可以从轻处罚。 被告人张祥峰、陈刚、洪彬、吴红霞、皮胜、熊红进、余汉松、吴细锋、秦宏涛、刘建国、洪志水、陈皖洲、许聪在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。 被告人洪建军在敲诈勒索孟某和案中，因意志以外原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人洪丰收、洪建军、黎忠平在部分共同犯罪中罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚。 案发后，被告人许聪的亲属已退还赃款20000元，依法可以对被告人许聪从轻处罚。 被告人洪建军在敲诈勒索（奥康钱柜）中取得了被害人夏某2的谅解、在敲诈勒索孟某和案中取得了被害人孟某和的谅解；被告人张祥峰在聚众斗殴（杨家湾码头）案中取得了被害人杨某1的谅解、在寻衅滋事案中取得了被害人朱某1的谅解；被告人黎忠平在寻衅滋事案中取得部分被害人的谅解；被告人吴红霞在强迫交易犯罪中取得了部分被害人的谅解；被告人熊红进在非法拘禁陈某6案中取得了被害人吴某1的谅解、在敲诈勒索夏某2案中取得了被害人夏某2的谅解；被告人秦宏涛在聚众斗殴（武穴）案中取得了被害人王某1的谅解；被告人洪森在寻衅滋事案中已取得被害人许某1的谅解；依法均可以从轻处罚。 被告人洪建国在聚众斗殴（武穴）案中已向被害人王某1支付赔偿款10000元，依法可以从轻处罚。被告人洪建军在敲诈勒索（奥康钱柜）中已向被害人夏某2退还赃款10000元，被告人皮胜在故意伤害案中与被害人王某3、周某2已达成调解协议，已赔偿被害人经济损失38000元，依法可以从轻处罚。 综上，原审人民法院对被告人洪建国适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第一百二十二条、第一百六十二条之一第一款、第一百七十五条第一款、第一百九十八条第一款、第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百七十四条、第二百八十条第一款、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第二款、第三百零三条第一款、第三百零七条之一第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第五项、第三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条、第四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定； 对被告人洪丰收适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第一百二十二条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人洪建军适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第一百二十二条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第五项、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人张祥峰适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第一百九十八条第一款、第二百三十八条第一款、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人陈刚适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第一百二十二条、第二百三十八条第一款、第二百九十二条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人童毅适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第五项、第三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人黎忠平适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人洪彬适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第一百二十二条、第一百六十二条之一第一款、第二百二十六条、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人吴红霞《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第一百九十八条第一款、第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人皮胜适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二百三十四条第一款、第二百九十三条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人熊红进适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第一百二十二条、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第六十七条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第五项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人余汉松适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百四十五条第一款、第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人吴细锋适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人秦宏涛适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第二百九十二条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第六十九条、六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人刘建国适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第一百二十二条、第二百九十三条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人洪志水适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条第一款、第六十七条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人陈皖洲《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第六十七条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第五项、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人许聪适用《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第六十七条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第五项、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 被告人潘刚《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第五项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人邵志华适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第五项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人张志平适用《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定； 对被告人洪森适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第十七条第三款、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。 原审人民法院判决如下： 一、被告人洪建国犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯劫持船只罪，判处有期徒刑五年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一百五十万元；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑二十四年十个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年。 二、被告人洪丰收犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯劫持船只罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十年六个月，并处没收个人全部财产。 三、被告人洪建军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处没收个人全部财产；犯劫持船只罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产。 四、被告人张祥峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑八年六个月，并处没收个人全部财产。 五、被告人陈刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处没收个人全部财产；犯劫持船只罪，判处有期徒刑二年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处没收个人全部财产。 六、被告人童毅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年，并处没收个人全部财产。 七、被告人黎忠平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑四年，并处没收个人全部财产。 八、被告人洪彬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处没收个人全部财产；犯劫持船只罪，判处有期徒刑一年九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯隐匿会计凭证罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年，并处没收个人全部财产。 九、被告人吴红霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币九万元。 十、被告人皮胜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 十一、被告人熊红进犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯劫持船只罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 十二、被告人余汉松犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万五千元。 十三、被告人吴细锋犯参加黑社会性质组织罪、判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元。 十四、被告人秦宏涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 十五、被告人刘建国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯劫持船只罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 十六、被告人洪志水犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 十七、被告人陈皖洲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 十八、被告人许聪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 十九、被告人潘刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。 二十、被告人邵志华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。 二十一、被告人张志平犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。 二十二、被告人洪森犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月。 二十三、公安机关依法查封、扣押、冻结的被告人洪建国个人财产（详见附表一、附表二、附表八、附表九、附表十、附表十一）及孳息等涉案财物，依法予以没收，上缴国库。 二十四、公安机关依法查封、扣押、冻结的被告人洪建国实际控制的公司财产（详见附表三、附表四、附表八）及孳息等涉案财物，依法予以没收，上缴国库。 二十五、公安机关依法查封、扣押、冻结的被告人洪建国和涉黑公司出资购买和控制的财产（详见附表五、附表六、附表七、附表十）及孳息等涉案财物，依法予以没收，上缴国库。 二十六、被告人洪建国现有债权2100万元，待民事诉讼审理终结认定债权数额后依法予以没收。 二十七、依法追缴涉黑组织违法事实收取过户费、门槛费违法所得115万元，予以没收，上缴国库。 二十八、依法追缴被告人洪建国保险诈骗犯罪所得29万元、依法追缴被告人洪建国高利转贷犯罪所得57.23万元，予以没收，上缴国库。 二十九、该黑社会性质组织未被发现的涉黑资产依法继续予以追缴。 三十、在案扣押的涉案物证、书证等物品由扣押机关湖北省黄冈市公安局负责封箱保管、存案备查。 （上述被告人所判处的附加刑及退赃款，于本判决生效后立即执行。涉案财产罚没清单详见判决书附表。） 1.上诉人（原审被告人）洪建国上诉诉称：一、上诉人不构成组织、领导黑社会性质组织罪。（一）一审法院认定上诉人构成组织、领导黑社会性质组织罪无事实依据。首先，一审对涉嫌黑社会性质组织的形成时间界定不清晰、错误。没有证据证实上诉人名下公司以实施违法犯罪而成立或成某以实施违法犯罪为主要活动。自1997年至2006年，上诉人仅实施两起恶性事件，且事出有因，该两起事件具有违法性但与黑社会性质犯罪有区别。一审认定上诉人通过“武穴打架事件”获利280万元不属实；客运轮渡不是上诉人的主要经济来源，没有证据证明上诉人通过打击轮渡运营对手获得主要经济来源。其次，上诉人名下公司正常运营，不依靠违法犯罪所得为主要、稳定的收入来源，上诉人将公司盈利进行了股权分红或购买车辆、房子来满足自身利益需要，并非上诉人等人从事违法犯罪活动的物质保障。再次，上诉人在运营管理公司过程中虽采取了违法、违规行为，但事出有因，且不是为了维护黑社会性质的利益而实施。最后，上诉人实施的部分违法犯罪活动，虽在当地造成一定社会影响，但并没有达到在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的程度。（二）本案不符合组织、领导黑社会性质组织罪的四个特征。1.关于组织特征。首先，上诉人没有倡导发起、策划、组建黑社会性质组织的行为。上诉人名下所有公司均依法设立，不是非法组织。没有充足证据证实上诉人通过指使下属通过实施违法犯罪活动获取经济利益。其次，一审认定的骨干成员和参加者是为了谋生，获取工资，与上诉人是雇佣关系，与法律意义上的黑社会性质组织的层级关系有本质区别。最后，上诉人对下属的管理是公司制度的管理，不属于黑社会性质组织的纪律规约。2.关于经济特征。通过有组织地实施违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动，是黑社会性质组织的经济特征。其最重要的表现是将攫取的经济利益部分或全部投入到该组织中，用于维系这个组织的生存和发展。一审法院认定上诉人领导的涉案组织通过有组织实施聚众斗殴、敲诈勒索、寻衅滋事等非法手段以及经营出租车公司、驾校方式获取经济利益，与事实不符且没有相应证据证明。上诉人早期资本积累系合法所得，并未以违法犯罪行为攫取经济利益，且现有证据不能证明上诉人将获取的经济利益部分或全部用于违法犯罪或者维系犯罪组织的生存、发展。3.关于行为特征。以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众是黑社会性质组织的行为特征。一审认定本案具有黑社会性质组织的行为特征，列举了多起违法犯罪事实，但这些行为不是有组织进行的，也不是为了维护组织利益而实施的。有些行为发生后，还进行了积极赔偿，不具有欺压、残害群众的特征。另外，上诉人多次参与捐款，上诉人本人及宏达集团的行为与黑社会性质犯罪的行为有本质区别。4.关于非法控制特征。在案的证据不能证明上诉人通过实施违法犯罪活动对当地群众造成心理强制、威慑，致使合法利益受损群众不敢举报、控告，形成重大影响。上诉人未在任何的领域形成垄断地位，其参与的违法犯罪活动均寻求了有关机关处理，尚未达到欺压百姓、排斥正常社会秩序的程度。二、关于聚众斗殴罪。1.第一起，在案证据证实，本次事件上诉人不是为达到垄断武穴雪菲力饮品销售市场、打击竞争对手目的而实施的不法行为，上诉人有雪菲力的授权，王某1销售劣质商品在先，且是王某1先动手殴打宏达工作人员，一审未客观认定。2.第二起，在案证据证实此次事件的直接原因系杨家湾码头因非法运营被起诉过程中，宏达公司员工到现场取证被码头员工追打引起，上诉人的言行也表明其主观恶性不深。三、关于寻衅滋事罪。1.第一起系偶然发生事件，无证据证实与组织利益相关。事发时上诉人不在现场，事后上诉人与人协商处理，本次不构成犯罪。一审认定该案系在上诉人直接指令下实施的，无事实及法律依据。2.第二起系张祥峰实施的违法行为，与上诉人不相干，不属于有组织的犯罪。一审认定该案系组织内部成员为该组织争夺势力范围、扩大非法影响、形成强势地位实施的行为，无事实及法律依据。3.第三起是童毅个人实施的犯罪行为，与上诉人无关。庭审证据证实，上诉人没有策划、指示陈刚、童毅等人殴打曾某1及其家人，事发时上诉人不在现场，没有让洪丰收等参与其中。一审认定该案系在上诉人直接指令下实施的，无事实及法律依据。4.上诉人是宏达驾校的法定代表人，但没有参与宏达驾校的实际经营，黎忠平实施的13起违法事件是黎忠平个人和以宏达驾校名义实施的，是黎忠平的个人行为，与上诉人没有关联性。5.第五起，没有证据证明与集团或组织利益相关、属于黑社会性质犯罪。6.第六起是宏达物业公司运营过程中的正常经济纠纷，一审认定上诉人构成寻衅滋事罪没有充足的事实、证据支撑。7.第七起事出有因，上诉人与华某公司董事长存在债务纠纷，双方事前有协议。8.第八起系被害人先殴打上诉人的儿子洪森，上诉人才赶去现场，被害人系轻微伤，没有造成严重后果，且已达成谅解。四、关于劫持船只罪。在案证据足以认定杨家湾属于非法运营，且上诉人等人登上被害人的渡船时并未使用暴力或暴力相威胁，判决认定上诉人构成劫持船只罪严重情节无客观事实予以认定。五、关于强迫交易罪。宏达出租车公司要求出租车司机办理两个手机号和两部手机是出于工作需要，没有强迫交易的故意。被告人皮胜、吴红霞的供述与庭审时不一致，不能作为定案依据。认定上诉人指使工作人员实施强迫交易及本案情节严重的证据不足。六、关于非法拘禁罪。1.第一起，陈某6家属的闹丧行为及上诉人等人曾报警处理的事实，一审未予客观认定，上诉人没有实施非法拘禁的故意，是作为小区业主维护小区秩序的自助行为，客观上也未实施暴力，一审认定上诉人构成非法拘禁罪有违主客观相一致的原则。2.第二起，有证据证实被害人江某破坏宏远公司机械设备，上诉人为了迫使江某承认，实施了拘禁行为，且时间较短，未造成严重后果，情节轻微。七、关于高利转贷罪。一审认定上诉人构成高利转贷罪主观意图证据不足。上诉人在获得银行贷款并没有骗取贷款，在向银行贷款时上诉人与胡某4未达成转贷的共谋，上诉人与胡某4之间有多年的借贷交易经历，上诉人借款300万给胡某4只是单纯改变贷款用途的行为，不成立犯罪。八、关于敲诈勒索罪。中心菜场是上诉人承包给童毅的，上诉人参与市场整顿是应城管局的要求，本案认定上诉人在中心菜场树立权威、指使童毅、许聪等人收取摊贩零费事实不清，证据不足。本案所获10万余利益仅有被害人陈述，无其他证据佐证，不足以认定。九、关于隐匿会计凭证罪。庭审证据证实，公安机关立案侦查时，上诉人在客观上不能实施该罪，上诉人没有隐匿会计凭证的故意。依据法律规定，隐匿会计凭证达到情节严重才构成犯罪，本案缺乏认定犯罪情节的客观证据。十、本案量刑过重。1.上诉人等人所施行的行为有的事出有因，有的无严重后果等，在这些个罪中上诉人的主观恶性不深。2.在案证据证实上诉人热心公益，帮助贫困群体和受灾群体。请求二审查清事实，依法予以改判。十一、涉案资产处置中应区分财产权属，对谢某1、洪某1、洪某7、熊某3等人名下的合法财产不应当被没收。 其辩护人的辩护意见与上诉理由一致。 2.上诉人（原审被告人）洪丰收上诉诉称：一、公诉机关的量刑建议为七年六个月至十一年有期徒刑，一审判决判处十年六个月有期徒刑，应为量刑畸重。二、量刑建议是在开庭审理前出具的，本案经开庭审理，已认定：1.2006年3月在轮渡码头持械斗殴案中，上诉人并未参与，也没有证据证实本次械斗使用的是上诉人与陈刚2005年购买的擀面杖，一审判处二年有期徒刑不当。2.上诉人找洪建国安排住处时，洪建国将唐某1的住宅安排给上诉人居住，上诉人没有非法侵入他人住宅的故意，不知晓更换门锁的过程，故以非法侵入他人住宅判处上诉人六个月有期徒刑不当。三、关于参加黑社会性质犯罪问题。上诉人是一般人员，在劫持船只和寻衅滋事及非法拘禁犯罪中均为一般参加者，其情节较轻，应在量刑时予以考虑。综上，一审判决量刑畸重，请求予以改判。 3.上诉人（原审被告人）洪建军上诉诉称：一、一审没有充分考虑被害人对上诉人予以谅解等情节，对上诉人量刑过重。第一起KTV敲诈勒索罪，被害人主观有过错，理应减轻上诉人的刑罚，上诉人签署认罪认罚具结书后，上诉人家属道歉并退赃1万元，取得被害人的谅解；第二起孟某和敲诈勒索罪，上诉人真诚悔罪，向被害人赔礼道歉，得到被害人的谅解，且此次属于犯罪未遂，一审对犯罪数额认定过高，对这两起犯罪一审判处有期徒刑四年，量刑过重。在上诉人取得被害人谅解之前，检察机关量刑建议是十年至十一年六个月，现理应在十一年以下量刑。二、一审法院没有充分认定上诉人在共同犯罪中系从犯，有酌定从轻情节。1.在小肥羊餐厅一案中，原审认定上诉人带人赶至现场殴打对方人员，致多人受伤。致多人受伤不符合事实。2.在中心菜场一案中，原审评判上诉人带洪某8等人来到现场，并带领童毅等10余人持械进包子铺打砸。这与洪丰收、童毅的供述相矛盾。3.在劫持船只一案中，原审评判上诉人邀约罗某2、陈某5等人前来助威。这与罗某2、陈某5的供述相矛盾。4.在东湖尚景一案中，原审评判上诉人到达现场给酒店施压，此案上诉人是在不知情的情况下参与的，主观恶性较小。三、上诉人及亲属合法财产不应没收。原审法院判决没收房子不当，黄州区宏达家园的房子，有家庭的投入，系上诉人家属唯一居住房屋；黄州区青砖湖4组1栋房子是上诉人母亲1982年兴建的房屋，该房屋没有房产证，不能认定是上诉人的个人财产，均不应没收。 其辩护人的辩护意见与上诉理由基本一致，同时提出：一、一审认定洪建军向孟某和索要债务构成敲诈勒索罪不当，不应以230万元量刑，量刑过重。本案是由孟某和借高利贷引发，洪建军代孟某和在李刚处借款100万元，约定了利息，本金和利息加起来有二百多万元未还。孟某和的债务客观存在，洪建军因对孟某和躲避债务心生不满，得知其下落后安排人以跟脚方式去讨债，有限制孟某和人身自由的行为，当场要挟，当场取得欠条。本案不符合敲诈勒索罪的特征，符合非法拘禁罪或寻衅滋事罪的特征。即使定敲诈勒索罪，也是犯罪未遂，应在三年以下量刑，并可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。欠条230万元洪建军并未实际取得，不能以230万元量刑。二、洪建军是该黑社会性质组织的一般参与者。1.洪建军与组织共同犯罪的案件少。2.洪建军与组织联系少。3.洪建军在组织集团犯罪过程中没有决策权与话语权，对所犯案件没有组织、策划和领导。4.参加的三起寻衅滋事案件过程中没有直接致人伤亡，劫持船只案没有造成严重后果。 4.上诉人（原审被告人）张祥峰上诉诉称：一、与同案的第二、三被告人相比，参加黑社会性质组织罪对上诉人量刑过重，量刑不均衡。二、关于财产问题。宏达集团洪建国2010年给我一套房，是作为没有给我购买养老和医疗保险的补偿，不应没收；房屋装修和家具是自己的工资和向父母借的。上诉人还有家庭需要照顾，请求从轻处罚。 5.上诉人（原审被告人）陈刚上诉诉称：一审认定事实基本清楚，但是量刑偏重。1.上诉人有自首情节，其自首情节应对涉及的所有罪名均认定，一审在劫持船只犯罪以及聚众斗殴罪中均未考虑自首情节。2.一审判决在参加黑社会性质组织罪中认定为积极参加者，判处三年六个月明显偏重。上诉人未参与组织管理，对所有犯罪活动未参与组织、策划、分工，在犯罪中所起的作用非常轻微，在组织中只是老板专职司机，在指控的几起犯罪中，上诉人是被动参与的，没有动手，地位作用非常小。3.上诉人在所参与的共同犯罪中，处于次要从属地位，应认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。4.上诉人系初犯。5.上诉人自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。请求二审对上诉人陈刚减轻量刑。 其辩护人的辩护意见与上诉理由基本一致，同时提出：一、本起黑社会性质组织犯罪具有特殊性，暴力性强度和程度较轻，没有造成严重后果，组织成员多为公司员工，没有社会闲散人员，没有犯罪前科，在参加黑社会性质组织犯罪中应从轻量刑。二、关于财产的处置。陈刚现居住的宏达家园7栋2单元301室是唯一住房，是福利分房，职工购买时按成本价，是合法房屋。其他三套房屋是公司房屋，两套已经收回，另一套只是挂在上诉人名下。 6.上诉人（原审被告人）黎忠平上诉诉称：一、上诉人具有自首和重大立功情节。1.关于自首。洪建国被采取强制措施之后，上诉人有投案自首的意愿，并多次向办案机关了解案件情况、汇报个人违法行为。到案后如实供述，故上诉人在参加黑社会性质组织罪和非法拘禁罪中应按自首论。2.关于重大立功。上诉人向纪委监委提供了湖北省纪委监委查处的犯罪嫌疑人的犯罪线索，该事实已经被湖北省纪委监委查证属实，因属湖北省内重大影响案件，应认定上诉人具有重大立功情节。二、上诉人认为运管局对宏达驾校作出的行政处罚主体不适格，程序不合法，是无效行政行为，该处罚不能成立，该行为是上诉人与黄州区运管局有关人员发生纠葛的主要原因，在对上诉人犯寻衅滋事罪量刑时应予以从轻考量。三、上诉人按合同约定缴纳承包费是合法行为，主观上没有以非法经营行为获取利益为黑社会性质组织提供资金的故意，上诉人一直没有分红，并且为了承包经营还向亲戚朋友借款800多万元无法偿还。综上，请求依法撤销原审判决第七项，对上诉人犯寻衅滋事罪从轻处罚，认定上诉人具有自首、重大立功等情节，依法对上诉人减轻处罚，在没收财产中依法处理上诉人所欠的合法债务。 其辩护人的辩护意见与上诉理由基本一致，同时提出：一审判决没收黎忠平个人全部财产，剥夺了黎忠平的辩护权，违反刑事诉讼基本原则。一审法院没有对黎忠平的个人全部财产进行举证、质证，直接判决没收其全部财产，程序违法。 7.上诉人（原审被告人）洪彬上诉诉称：一、上诉人有法定和酌定的从轻情节。1.上诉人具有自首情节，且在审查起诉阶段已认罪认罚；2.上诉人在强迫交易罪、劫持船只罪、隐匿会计凭证罪中仅起辅助作用，处于次要地位，系从犯；3.上诉人在参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪和劫持船只罪中，上诉人在不知情的情况下参与，在隐匿会计凭证罪中，上诉人主观上已有悔罪，主观故意和主观恶性较小，依法可酌情从轻处罚。二、依据上诉人签署的认罪认罚具结书，公诉机关关于附加刑的建议是“并处罚金”，上诉人认为，上诉人没有实施转移、隐匿资产的行为，且参加的犯罪活动中所起作用较小系从犯，公诉机关对上诉人建议使用附加罚金并无不当，应当采纳。三、上诉人及其亲属名下的房产不应当没收。1.上诉人自住宏达花园C区房产是上诉人的父亲洪社员所有，系案外人的合法财产，不属于追缴和没收的财产。2.洪社员、李淑珍位于坡仙路6号6栋314平方米房产、8栋别墅630平方米，该房产的权属是上诉人的父亲洪社员所有，系案外人的合法财产，不属于追缴或没收的财产。3.洪彬名下英山养生山庄房产1套、吴王公馆1套、洪崧瑞名下海花岛3号岛一套，均属于上诉人及亲属的合法财产。综上，请求对原判第八项进行改判，根据认罪认罚具结书中意见主刑判处有期徒刑三年，附加刑判处罚金，对上诉人及亲属名下的房产不予没收。 其辩护人的辩护意见与上诉理由一致。 8.上诉人（原审被告人）皮胜上诉诉称：一、对参加黑社会性质组织罪不服。上诉人在宏达公司上班期间，没有从中牟取暴利，更没有参与暴力或威胁、打击竞争对手。没有任何人告知宏达公司是黑社会性质组织。二、对强迫交易罪不服。上诉人是履行公司安排的工作，通知司机到公司办理电信手机业务，没有强迫司机，也没有从中谋取个人利益。 9.上诉人（原审被告人）秦宏涛上诉诉称：一、关于参加黑社会性质组织罪。秦宏涛在该犯罪组织中地位低下，作用非常小。秦宏涛在宏达集团工作期间担任司机职务，是一个打工者，参与的几次犯罪活动也是基于开车身份进行的。而且造成的危害后果较轻。二、关于聚众斗殴罪。秦宏涛不是该案主犯，被害人王某1有很大过错，应当减轻秦宏涛的责任，王某1是轻微伤，案发后洪建国赔偿了王某1医疗费1万元，当时没有进行刑事立案侦查，本案起诉至法院后，王某1对秦宏涛的行为进行了谅解。三、关于非法拘禁罪。首先，秦宏涛只负责开车，没有直接扭送被害人上车。其次，本案事出有因，在案证据不能证明被害人自杀与洪建国及宏达集团有关，被害人死亡后其家属闹丧影响及其不好，当时宏达集团报案，公安机关要求自行协商处理。最后，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见〉》第十八条规定，本案中非法拘禁时间只有半小时，情节轻微。四、秦宏涛还具有自首、坦白情节，主动认罪认罚，签订了认罪认罚具结书，秦宏涛的犯罪行为得到了被害人王某1的谅解。综上，一审量刑过重，希望二审从轻减轻改判处罚。 其辩护人的辩护意见与上诉理由一致。 经审理查明，二审查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证。对一审认定的事实和证据本院予以确认。 另查明，2019年1月30日中共黄冈市纪律检查委员会工作人员对黎忠平进行谈话，黎忠平交待其向时任黄冈市交警支队支队长的童某2送现金20.5万元。童光明此起受贿行为已作为童光明涉嫌受贿犯罪由湖北省黄梅县人民检察院向湖北省黄梅县人民法院提起公诉。上述事实有中共黄冈市纪律检查委员会谈话笔录，湖北省黄梅县人民法院鄂某二部刑诉[2019]135号起诉书等证据证实。 关于各上诉人提出的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院评判如下： 一、关于上诉人（原审被告人）洪建国的上诉理由和辩护人的辩护意见： 1.关于上诉人洪建国认为其不构成组织、领导黑社会性质组织罪的上诉理由。经查，原审判决从各被告人组织、领导、参加黑社会性质组织的四个特征，评析认定本案犯罪组织构成黑社会性质组织，一审评析符合本案事实和法律规定，本院予以确认。其上诉理由与本院查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。 2.关于上诉人洪建国有关聚众斗殴罪的上诉理由。经查，第一起（武穴雪菲力）案，在案证据证实，本案由上诉人洪建国组织指挥其组织成员与他人持械斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。第二起（杨家湾码头）案，在案证据证实本案由上诉人洪建国组织指挥其组织成员与他人持械斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。其上诉理由与本院查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。 3.关于上诉人洪建国有关寻衅滋事罪的上诉理由。经查，本案寻衅滋事犯罪由洪建国指使、参与或直接指令由组织内成员实施，其中第七起存在债务纠纷不等同于被害人有过错。其上诉理由与本院查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。 4.关于上诉人洪建国有关劫持船只罪的上诉理由。经查，在案证据足以证实上诉人洪建国等人强行将“鄂路367轮”船船长郭某1和船员郭某3、李某2等人从驾驶舱带出，并在对“鄂路367轮”汽渡船控制后，将船只强行往下游方向行驶1个多小时。其行为构成劫持船只罪。其上诉理由与本院查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。 5.关于上诉人洪建国有关强迫交易罪的上诉理由。经查，上诉人洪建国要求出租车司机在办理手机套餐中存在语言威胁、行业经营威胁行为。其行为构成强迫交易罪。其上诉理由与本院查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。 6.关于上诉人洪建国有关非法拘禁罪的上诉理由。经查，上诉人洪建国伙同他人非法拘禁陈某6案对多人实施非法拘禁行为，非法拘禁江某案中对江某实施殴打、侮辱行为，私设公堂审讯，情节恶劣。其行为构成非法拘禁罪。其上诉理由与本院查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。 7.关于上诉人洪建国有关高利转贷罪的上诉理由。经查，上诉人洪建国获取贷款后转贷300万给胡某4并获利。其行为构成高利转贷罪。其上诉理由与法律规定不符，本院不予采纳。 8.关于上诉人洪建国有关敲诈勒索罪的上诉理由。经查，在案证据足以证实上诉人洪建国指使童毅、许聪等人采取滋扰、威胁方式迫使商贩缴纳摊贩零费。其行为构成敲诈勒索罪。其上诉理由与本院查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。 9.关于上诉人洪建国有关隐匿会计凭证罪的上诉理由。经查，上诉人洪建国直接指令他人隐匿会计凭证，逃避公安机关侦查，在接受公安机关调查时拒不交待去向，其行为构成隐匿会计凭证罪。其上诉理由与本院查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。 10.关于上诉人洪建国提出量刑过重的上诉理由。经查，一审评判根据被告人洪建国犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照刑法的相关规定判处刑罚，量刑正确。其上诉理由与法律规定不符，本院不予采纳。 11.关于上诉人洪建国提出涉案资产处置的上诉理由，经查，本案涉案财产原审法院已予评析并作出处理意见，一审处理理由合理，本院予以确认。 二、关于上诉人洪丰收的上诉理由： 1.关于2006年3月在轮渡码头持械聚众斗殴案中洪丰收提出其没有参与的上诉理由，经查，一审判决列举了同案被告人秦宏涛、张祥峰的供述等在案证据足以证实上诉人洪丰收参与此次犯罪。其上诉理由与本院查明事实不符，本院不予采纳。 2.关于量刑情节和量刑过重的上诉理由。经查，一审评判根据被告人洪丰收犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照刑法的相关规定，结合被告人认罪认罚和公诉机关量刑建议对洪丰收所犯各罪判处刑罚，量刑正确。其上诉理由本院不予采纳。 三、关于上诉人洪建军的上诉理由和辩护人的辩护意见： 1.关于上诉人洪建军敲诈勒索罪的量刑情节、从犯情节及其在东湖尚景一案中主观恶性评价的上诉理由。经查，一审评判根据被告人洪建军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照刑法的相关规定，结合被告人认罪认罚和公诉机关量刑建议对洪建军所犯各罪判处刑罚，量刑正确。其上诉理由本院不予采纳。 2.关于上诉人洪建军提出洪建军及亲属合法财产不应没收的上诉理由。经查，本案涉案财产原审法院已予评析并作出处理意见，一审处理理由合理，本院予以确认。 四、关于上诉人张祥峰的上诉理由。 1.关于上诉人张祥峰提出原判量刑过重，量刑不均衡的上诉理由。经查，一审评判根据被告人张祥峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照刑法的相关规定，结合被告人认罪认罚和公诉机关量刑建议对张祥峰所犯各罪判处刑罚，量刑正确。其上诉理由与法律规定不符，本院不予采纳。 2.关于上诉人张祥峰提出涉案房产不应没收的上诉理由。经查，本案涉案财产原审法院已予评析并作出处理意见，一审处理理由合理，本院予以确认。 五、关于上诉人陈刚上诉理由及其辩护人的辩护意见： 1.关于上诉人陈刚提出其有自首情节，在犯罪中地位作用较小、应认定为从犯、上诉人自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书等情节，请求二审对上诉人陈刚减轻量刑的上诉理由，经查，一审评判根据被告人陈刚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照刑法的相关规定，结合被告人认罪认罚和公诉机关量刑建议对陈刚所犯各罪判处刑罚，量刑正确。其上诉理由与法律规定不符，本院不予采纳。 2.关于涉案房产处置的辩护意见，经查，本案涉案房产原审法院已予评析并作出处理意见，一审处理理由合理，本院予以确认。 六、关于上诉人黎忠平上诉理由及其辩护人的辩护意见： 1.关于上诉人黎忠平是否具有自首情节。经查，没有证据证明黎忠平是自动投案，不符合构成自首的法定条件。其此节上诉理由与本院查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 2.上诉人黎忠平是否具有重大立功情节。经查，黎忠平向中共黄冈市纪律检查委员会主动交待其向童某2送现金20.5万元并查证属实。本院认为，其作为行贿人交待行贿行为而破获受贿案件的，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，对行贿人不应认定为有立功表现。其此节上诉理由和辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。 3.关于黎忠平犯寻衅滋事罪量刑的上诉理由，经查，一审评判根据被告人黎忠平犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照刑法的相关规定，结合被告人认罪认罚和公诉机关量刑建议对黎忠平所犯各罪判处刑罚，量刑正确。其上诉理由与法律规定不符，本院不予采纳。 4.关于黎忠平提出在没收财产中依法处理上诉人所欠的合法债务及程序的上诉理由。经查，本案涉案财产原审法院已予评析并作出处理意见，一审处理理由合理，本院予以确认。 七、关于上诉人洪彬上诉理由及其辩护人的辩护意见： 1.关于上诉人洪彬提出其具有自首、在强迫交易罪、劫持船只罪、隐匿会计凭证罪中系从犯、认罪认罚等有法定和酌定的从轻情节的上诉理由，经查，以上情节一审判决已予以评价。上诉人洪彬此节上诉理由本院不予采纳。 2.关于上诉人洪彬提出一审附加刑方面的上诉理由，本院认为，一审法院认定洪彬为黑社会性质组织的积极参加者，附加刑判处没收个人全部财产符合法律规定，上诉人洪彬此节上诉理由本院不予采纳。 3.关于上诉人洪彬提出涉案部分财产不应没收的上诉理由。经查，本案涉案财产原审法院已予评析并作出处理意见，一审处理理由合理，本院予以确认。 八、关于上诉人皮胜上诉理由： 1.关于上诉人皮胜提出参加黑社会性质组织罪方面的上诉理由，经查，原审判决从各被告人组织、领导、参加黑社会性质组织的四个特征，评析认定本案犯罪组织构成黑社会性质组织，一审评析符合本案事实和法律规定，本院予以确认。上诉人皮胜参与实施组织的多种违法犯罪活动，应认定为一般参加者。其上诉理由与本院查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。 2.关于上诉人皮胜提出对强迫交易罪方面的上诉理由。经查，上诉人皮胜参与要求出租车司机在办理手机套餐中存在语言威胁、行业经营威胁行为。其行为构成强迫交易罪。其上诉理由与本院查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。 九、关于上诉人秦宏涛的上诉理由及其辩护人的辩护意见： 1.关于上诉人秦宏涛提出参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪中其地位、作用的上诉理由，经查，以上情节一审判决已予以评价。上诉人秦宏涛此节上诉理由本院不予采纳。 2.关于上诉人秦宏涛提出具有自首、坦白情节，认罪认罚，得到了被害人王某1的谅解等从轻处罚情节的。经查，以上情节一审判决已予以评价。上诉人秦宏涛此节上诉理由本院不予采纳。 3.关于上诉人秦宏涛提出一审量刑过重的上诉理由，经查，一审评判根据被告人秦宏涛犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照刑法的相关规定，结合被告人认罪认罚和公诉机关量刑建议对秦宏涛所犯各罪判处刑罚，量刑正确。其上诉理由本院不予采纳。 本院认为，一审判决对各被告人犯罪事实的认定事实清楚，证据确实充分，本院予以确认；一审判决对各被告人定罪准确，本院予以确认；一审判决对在案的涉案财产的认定及处理正确，本院予以确认。但一审判决第二十九项“该黑社会性质组织未被发现的涉黑资产依法继续予以追缴”，因在程序上，“未被发现”的财产未经开庭调查程序，不能认定，故该判项表述不对。本院予以纠正。但根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》14条规定，办案机关仍然需要继续追缴本案各被告人尚未被足额查封、扣押的其他违法所得。一审适用法律正确，本院予以确认。本院在一审适用法律基础上另依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项之规定，判决如下： 一、维持湖北省麻城市人民法院（2019）鄂1181刑初405号刑事判决的第一项至第二十八项、第三十项； 二、撤销湖北省麻城市人民法院（2019）鄂1181刑初405号刑事判决的第二十九项；即“该黑社会性质组织未被发现的涉黑资产依法继续予以追缴”。 三、各被告人尚未被追缴的违法所得，继续予以追缴。 本判决为终审判决。 审判长 陈     友     才 审判员 张应利 审判员童琨 二〇二〇年五月十四日 法官助理徐慧 书记员熊韵文 涉案财产罚没清单：涉案财产罚没清单： （附表一）被告人洪建国个人房产                            序号                       地址                       面积             (平方米)                       产权                       不动证号                               1                       黄州区坡仙路6号5栋1层                       353.58                       洪建国             谢桂华                       黄冈市房权证黄州字第046712-1/2号                               2                       黄州区坡仙路宏达家园2栋别墅                       972                       小产权房                                                     3                       黄冈市黄州区八一路50号             黄冈市商务局原外贸大楼                       1746.44                       个人所有                       062955                               4                       黄州区宝塔路宏达花园             C栋5楼502                                             小产权房                                                     5                       黄州区西湖一路定花院私房一栋                                             小产权房                                                     6                       鄂州市沿江大道与南浦路交汇处观音阁（吴王）公馆A座2206号                       128.86                                             鄂（2017）鄂州市不动产权第0019170号                               7                       海南省东方市八所镇滨海北路18号海东方3号楼1407号房                       60.16                                             琼（2018）东方不动产权证第0017036号                               8                       海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛2号岛250栋楼2606室                       81.62                                             合同编号DZL000048002                               9                       海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛3号岛411栋楼2505室                       92                                             合同编号             DZL000107997                               10                       海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛3号岛411栋楼2503室                       80.84                                             合同编号             DZL000107998                （附表二）被告人洪建国实际持有房产                            序号                       房屋所有权人                       房产名称                       地址                       面积             (平方米)                       房产证号                               11                       中国农业银行湖北省黄冈职工中等专业学校                       农行学校                       黄州大道50号                       2100.17                       黄冈市房权证黄州字             第034860号                               12                       中国农业银行             黄冈市分行                       农行学校                       黄州大道20号                       379.23                       黄冈市房权证黄州字             第040570号                               13                       中国农业银行             黄冈市分行                       农行学校                       黄州大道20号                       6486.29                       黄冈市房权证黄州字             第040571号                               14                       中国农业银行             黄冈市分行                       农行学校                       黄州大道20号                       3804.49                       黄冈市房权证黄州字             第040561号                               15                       中国农业银行黄冈市分行                       农行学校                       黄州大道             20号9栋                       398.71                       黄冈市房权证黄州字             第040573号                               16                       中国农业银行黄冈市分行                       农行学校                       黄州大道20号             9栋502号                       72.25                       黄冈市房权证黄州字             第040574号                （附表三）被告人洪建国实际控制房产                            序号                       地址                       面积             (平方米)                       不动证号                               17                       黄州区路口镇路口大道             399号1栋总三层                       702.52                       黄冈市房权证黄州字             第067686号                               18                       黄州区路口镇路口大道             399号2栋总1层                       658.00                       黄冈市房权证黄州字             第067687号                               19                       黄州区路口镇路口大道             399号3栋总1层                       899.63                       黄冈市房权证黄州字             第067688号                               20                       黄州区西湖四路，4栋总三层                       839.14                       黄冈市房权证黄州字             第059800号                               21                       黄州区西湖四路，5栋总1层                       532.50                               22                       黄州区西湖四路，6栋总1层                       120.63                       黄冈市房权证黄州字             第059801号                               23                       黄州区西湖四路，7栋总1层                       176.73                               24                       黄州区西湖四路，8栋总1层                       22.72                               25                       黄州区西湖四路，9栋                       206.67                       黄冈市房权证黄州字             第059802号                               26                       黄州区西湖四路，1栋总1层                       28.94                       黄冈市房权证黄州字             第059799号                               27                       黄州区西湖四路，2栋总3层                       1394.89                               28                       黄州区西湖四路，3栋总1层                       2482.83                （附表四）被告人洪建国实际控制房产                            序号                       地址                       面积             （平方米）                       不动证号                               29                       黄州区宝塔路41号             （宏达花园）                       745.18                       黄冈市房权证黄州字             第040518号                               30                       黄州区黄州大道天河大厦             1栋2层201号                       776.96                       黄冈市房权证黄州字             第S105541号                               31                       黄州区东门路176号1栋总1层                       23.52                       黄冈市房权证黄州字             第045578号                               32                       黄州区东门路176号2栋总2层                       1947.96                               33                       黄州区东门路176号3栋总1层                       659.49                               34                       黄州区东门路176号4栋总7层                       1063.17                       黄冈市房权证黄州字             第045577号                               35                       黄州区西湖四路1栋总2层                       755.94                       黄冈市房权证黄州字             第042584号                               36                       黄州区路口工业园                       2047.53                       黄冈市房权证黄州字             第030402号                （附表五）涉黑公司出资购买的房产                            序号                                             地址                       不动证号                               37                       洪社员       李淑珍                       黄州区坡仙路6号6栋                       黄冈市房权证黄州字第046713-1/2号、黄冈市房权证黄州字第046713-2/2号                               38                       洪社员                       黄州区坡仙路宏达家园8栋别墅                                                     39                       洪达                       东方市八所镇滨海北路18号             海东方3号楼1308号房                       琼（2018）东方不动产权证             第0017029号                               40                       洪达                       海南省儋州市白马井镇滨海新区中国海南海花岛2号岛250栋楼2306室                       合同编号DZL000047984                               41                       洪彬                       黄州区宝塔大道宏达花园C区             别墅楼3单元                                                     42                       洪彬                       黄冈市英山县吴家山林场南山             国际度假村1栋618室                       鄂（2018）英山县不动产权             第0002733号                               43                       洪彬                       黄冈市英山县吴家山林场南山             国际度假村1栋619室                       鄂（2018）英山县不动产权             第0002734号                               44                       洪彬       王佩                       沿江大道与南浦路交汇处观音阁             （吴王）公馆A座3106号                       鄂（2018）鄂州市不动产权             第0058330号                               45                       杨彬       (洪彬)                       黄州区宝塔大道60号                       黄冈市房权证黄州字             第043808号                               46                       洪崧瑞                       海南省儋州市白马井镇滨海新区             中国海南海花岛3号岛411栋楼1905室                                                     47                       洪建家                       黄州区坡仙路宏达家园3栋2-102                                                     48                       洪乐                       海南省儋州市白马井镇滨海新区             中国海南海花岛2号岛250栋楼2206室                       合同编号DZL000048014                               49                       洪杰                       黄州区坡仙路宏达家园3栋1单元102                                                     50                       洪杰                       黄州区宝塔大道60号                       .                               51                       洪杰                       黄州区三清国际华城东区             E2-4栋1单元4层1-401号                       鄂（2018）黄冈市不动产权             第0000468号                               52                       洪杰                       英山县吴家山南山国际度假村             1栋620室                       鄂（2018）英山县不动产权             第0002735号                               53                       洪杰                       英山县吴家山南山国际度假村             1栋621室                       鄂（2018）英山县不动产权             第0002736号                               54                       洪杰                       沿江大道与南浦路交汇处观音阁             （吴王）公馆C座2905号                                                     55                       洪杰                       海南省儋州市白马井镇滨海新区             中国海南海花岛3号岛411栋楼1806室                       合同编号DZL000107525                               56                       洪杰                       海南省儋州市白马井镇滨海新区             中国海南海花岛3号岛411栋楼1808室                       合同编号DZL000107518                               57                       洪森                       黄州区东门路91-88号东方名都2栋17层1-1701                       鄂（2017）黄冈市不动产权             第0000532号                               58                       洪森                       黄州区东门路33号发展大厦B栋19层1904号                       鄂（2018）黄冈市不动产权             第0000227号                               59                       洪森                       黄州区黄州大道21号3栋6层602号                       鄂（2018）黄冈市不动产权             第0000228号                               60                       洪森                       黄州区私营经济园赤壁一路1栋1-3层                       鄂（2018）黄冈市不动产权             第0000276号                               61                       洪丰收                       黄州区坡仙路宏达家园4栋1-201                                                     62                       万亚军                       海南省东方市滨海北路18号             海.东方项目一期3-1007                       东方期房2904号                               63                       洪婷                       沿江大道与南浦路交汇处观音阁             （吴王）公馆A座3006号                       鄂（2018）鄂州市不动产权             第0058320号                               64                       洪博                       海南省儋州市白马井镇滨海新区             中国海南海花岛2号岛250栋楼2506室                       合同编号DZL000048021                               65                       洪建军                       黄州区坡仙路宏达家园3栋2-101                                                     66                       洪建军                       黄州区青砖湖4组1栋                                                     67                       秦文波                       黄州区宝塔大道61号                       黄冈市房权证黄州字第046714-2/2号                               68                       秦文波                       海南省东方市滨海北路18号             海.东方项目第3栋1207号                       东方期房0382号                               69                       洪俊                       沿江大道与南浦路交汇处观音阁             （吴王）公馆A座3206号                                                     70                       洪俊                       海南省儋州市白马井镇滨海新区             中国海南海花岛2号岛250栋楼2406室                                                     71                       洪爱荣                       黄州区坡仙路宏达家园3栋1-201                                                     72                       洪爱荣                       东方市八所镇滨海北路18号             海东方3号楼1307房                                                     73                       谢文瑶                       沿江大道与南浦路交汇处观音阁             （吴王）公馆A座2306号                                                     74                       谢文瑶                       海南省儋州市白马井镇滨海新区             中国海南海花岛2号岛250栋楼2106室                       合同编号DZL000047995                               75                       陈刚                       黄州区文峰路8号                       Y052634                               76                       陈刚                       黄州区宏达家园7栋2-301                                                     77                       陈刚                       黄州区坡仙路宏达家园1栋2-302                                                     78                       陈刚                       黄州去宝塔大道宏达花园C区1栋4-401                                                     79                       黎忠平                       黄州区坡仙路宏达家园4栋3-102                                                     80                       吴细锋                       黄州区坡仙路宏达家园1栋1-401号                                                     81                       余汉松                       黄州区宝塔大道宏达花园C区1栋3-601                                                     82                       张祥峰                       黄州区坡仙路宏达家园1栋1-301                                                     83                       张晓霞                       海南省儋州市白马井镇滨海新区             中国海南海花岛2号岛253栋楼1602室                                                     84                       贾松林                       黄州区坡仙路宏达家园3栋2-201                                                     85                       干健君                       黄州区坡仙路宏达家园4栋1-202                                                     86                       谢保华                       黄州区涵晖路宏达家园4栋1-201                                                     87                       洪玉霞                       黄州区涵晖路宏达家园4栋1-102                                      （附表六）涉黑公司尚未销售的房屋8套                            序号                       地址                       面积（平方米）                                                     88                       宏达家园一期1幢2-302                       107.6                       小产权房                               89                       宏达家园一期1幢2-601                       94.7                       小产权房                               90                       宏达家园二期4幢1-202                       194.18                       小产权房                               91                       宏达家园二期4幢2-101                       194.18                       小产权房                               92                       宏达家园二期5幢1-501                       118                       小产权房                               93                       宏达家园二期5幢2-501                       124.54                       小产权房                               94                       宏达家园二期7幢1-502                       125.43                       小产权房                               95                       宏达家园二期7幢2-501                       125.43                       小产权房                （附表七）涉黑公司空余门面10间                            地址                       序号                       现租户                       店名                                                     宏达花园D区门面                       96                       何平                       怀兰服饰                       小产权房                               97                       洪火军                       可寐家纺                       小产权房                               98                       刘仕霞                       小刘羽绒店                       小产权房                               99                       熊惠                       珍衣纺                       小产权房                               100                       何志兵                       中老年服装                       小产权房                               101                       苗冬花                       依兰香草佳艺店                       小产权房                               102                       吴艳                       心帘心布艺                       小产权房                               103                       龙翠莲                       阿莲娜内衣                       小产权房                               104                       欧国娥                       欧亚品牌                       小产权房                （附表八）（附表八） 被告人洪建国个人土地                            序号                       地址                       面积（平方米）                       不动证号                               105                       黄州区坡仙路                       10486.79                       黄冈国用（2007）             第000402829号                               106                       黄州大道与涵晖路西路交界处                       20018.99                       黄冈国用（2007）             第000501835号                被告人洪建国实际控制的土地                            序号                       地址                       面积（平方米）                       不动证号                               107                       黄冈市黄州区             路口镇106国道两侧                       16395                       黄冈国用（2013）             第020304002号                               108                       黄冈市黄州区西湖四路                       9501.5                       黄冈国用（2012）             第002601806-1号                               109                       黄冈市黄州区西湖四路                       9824                       黄冈国用（2012）             第002601806-2号                               110                       黄冈市黄州区东门路176号                       7728.72                       黄冈国用（2009）             第000901946-1号                               111                       黄冈市黄州区西湖四路             堤外轮渡码头                       6787.50                       第000302769号                               112                       黄州区大码头                       810                       黄冈国用（2000）             第003001008号                               113                       黄州区路口镇106国道西侧                       10930                       黄冈国用（2004）             第020304001号                               114                       黄冈市黄州区青砖湖村四组             定花院西132号                       303.8                       黄冈集用（1999）             第001801432号                               115                       黄冈市黄州区幸福花园小区                       117.7                       黄冈国用（2000）             第000203889-B1号                               116                       黄冈市黄州区幸福花园小区                       117.8                       黄冈国用（2000）             第000203889-B2号                （附表九）被告人洪建国（附表九）被告人洪建国                            序号                       法人                       公司名称                       公司地址                       注册资本                               117                       洪建国                       黄冈市宏达物业服务有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       50万                               118                       洪建国                       黄冈市宏达轮渡有限公司                       黄冈市西湖四路堤外                       50万                               119                       洪建国                       黄冈市宏达富康汽车出租有限公司                       黄冈市黄州             东门路136号                       200万                               120                       洪建国                       黄冈市宏达五都物流有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       50万                               121                       洪建国                       黄冈市宏达劳务派遣有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       50万                               122                       洪建国                       湖北宏达环保科技（集团）             股份有限公司                       黄冈市黄州区西湖             四路特1号                       1908万                               123                       洪建国                       黄冈宏达汽车销售有限公司                                             300万                               124                       洪建国                       黄冈市宏达二手房交易有限公司                       黄冈市黄州区宝塔路41号（宏达大厦2楼）                       147万                               125                       洪建国                       黄州区宏达汽车驾驶员培训学校                                                                           126                       洪建国                       黄冈市宏达房地产有限公司                       黄州区宝塔路41号             （宏达大厦二楼）                       2000万                               127                       熊俏                       湖北俏妞影视传媒有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       300万                               128                       洪彬                       黄冈市宏达兄弟汽车服务有限公司                       黄冈市黄州东门路1市             宝塔路41号36号                       600万                               129                       洪杰                       黄冈市宏信房地产开发有限公司                       黄冈市黄州大道20号                       1000万                               130                       王友驰                       黄冈市鸿志房地产开发有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       2000万                               131                       吕银洲                       黄冈市北斗奶牛养殖有限公司                       黄冈市黄州团黄大道             前童湾62号                       380万                               132                       洪杰                       黄冈市宏鑫达汽车驾驶员             培训有限公司                       黄冈市黄州区             西湖四路特1号                       152万                               133                       洪杰                       黄冈市宏信房地产开发有限公司                       黄冈市黄州大道20号                       1000万                               134                       周宏                       湖北宏鄂远橡塑环保科技有限公司                       黄冈市宝塔路41号                       500万                               135                       余志齐                       湖北志信房地产有限公司                       黄冈市黄州区             宝塔路41号                       2000万                               136                       **                       湖北庆宏汽车租赁服务有限公司                       黄冈市黄州区             东门路176号                       50万                               137                       孙少兵                       黄冈津甜饮品有限公司                       黄冈市黄州区路口镇             路口大道399号                       100万                               138                       洪建国                       黄冈市宏达房地产有限公司                       黄州区宝塔路41号             （宏达大厦二楼）                       2000万                               139                       张祥峰                       黄冈市立生物业服务有限公司                       黄冈市新港大道66号                       60万                （附表十）车辆                            序号                       登记所有人                       车型                       车牌                       车辆识别代码                               140                       谢桂华                       玛莎拉蒂                       鄂J08888                       ZAMXP56E3H1211530                               141                       洪建国                       保时捷卡宴                       鄂J80000                       WP1AA2920BLA08276                               142                       洪建国                       奔驰轿车                       鄂JA9999                       WDDNG71X17A175700                               143                       洪建国                       艾力绅小型轿车                       鄂J03333                       LVHRR7839D5003291                               144                       洪爱荣                       丰田汉兰达越野车                       鄂JGL966                       LVGDC46AXDG487153                               145                       洪彬                       奔驰                       鄂JKS766                       4JGDF6EE5FA618176                               146                       秦宏涛                       凯迪拉克                       鄂JF5858                       LSGGH59L5DS130291                               147                       谢保华                       丰田凯美瑞                       鄂JHD012                       LVGBE42K5AG537310                               148                       熊德琪                       奔驰越野车                       鄂J08511                       WDCDA5GB4GA630668                （附表十一）理财产品                            序号                       种类                       银行名称                       金额（单位：万元）                               149                       资产                       中国光大银行黄冈分行                       15                               150                       理财产品                       恒大人寿黄冈中心支公司                       90