河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1121刑初305号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人张某某，男，1977年1月5日出生于福建省诏安县，汉族，小学毕业，无业，住福建省诏安县。因涉嫌非法经营于2019年6月7日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪于2019年7月12日被舞阳县人民检察院批准逮捕，2019年7月13日被舞阳县公安局执行逮捕。辩护人周秋英，河南华表律师事务所律师。舞阳县人民检察院以漯舞检二部刑诉（2019）165号起诉书指控被告人张某某犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员焦蕾出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人周秋英到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控，2011年10月至2013年12月，被告人张某某将生产的假冒伪劣卷烟存储于舞阳县侯集镇河北街村居民宋某1（已判刑）家中，于2013年12月31日被舞阳县公安局查获，现场查获卷烟1504000支，卷烟纸240公斤，滤嘴棒32400支。期间，张某某还将480000支假冒伪劣卷烟销售给陕西省临县刘家会镇麦洼村居民张小飞（已判刑），于2013年12月25日在内蒙古呼和浩特市南二环金盛家居城门口被呼和浩特市公安局查获。经鉴定，以上涉案卷烟均系假冒伪劣卷烟，涉案卷烟及物品共价值3978281.46元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人和同案犯供述、证人证言、现场勘验笔录、鉴定意见和书证等证据。公诉机关认为，被告人张某某违反国家烟草专卖管理法律规定，非法生产、销售假冒伪劣卷烟，价值3978281.46元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张某某伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人张某某辩称其没有参与指控的犯罪。辩护人周秋英提出的辩护意见是，公诉机关指控张某某构成非法经营罪事实不清，证据不足，理由如下：1．销售给张小飞480000支假冒伪劣卷烟的事实证据不足。除张小飞供述与辩解、张小飞辨认笔录、呼和浩特市烟草局出具的重大立功情况说明，其他证据与张某某都没有关联性。张小飞供述将款项打到杨雪梅账户证据不足，该账户的开户代理人是高某，该账户的开立与张某某都没有关联性。根据张小飞提供的线索查获河北街假烟的事实仅能证明查处的地点存放有假烟，与张小飞涉案假烟没有关联性，不能当然证明张某某是涉案假烟的销售者。指控事实中与张某某有关联的证据系孤证，张小飞供述与其他证据不能互相印证，不能证明待证事实成立。2．指控在宋某1家中查获的1504000支卷烟、卷烟纸240公斤、滤嘴棒324000支系张某某存放事实不清，不能排除合理怀疑。首先，不能确定张某某租用的具体房屋，不能排除有他人租用的可能；其次，查获现场有他人存放的烟丝及筛烟沫机器，不能排除有他人在宋某1家存放假烟的可能；第三，现场查获的卷烟及辅料是否从张某某租用的房屋中查获的不能确定，不能认定涉案卷烟都是张某某存放的；第四，假烟的品种、数量及价值不能认定，查获的假烟属物证，物证照片不显示涉案假烟的品种，涉案1504000支假烟的数量如何清点计算，没有相关笔录予以说明，行政执法现场笔录载明的扣押物品客观真实性缺乏证明基础。经审理查明，2011年10月至2013年12月，被告人张某某将假冒伪劣卷烟存储于舞阳县侯集镇河北街村居民宋某1（已判刑）家中，2013年12月31日该假烟存放窝点被舞阳县公安局查获，现场查获卷烟1504000支，卷烟纸240公斤，滤嘴棒32400支。期间张某某将480000支假冒伪劣卷烟销售给陕西省临县刘家会镇麦洼村居民张小飞（已判刑），2013年12月25日该480000支假冒伪劣卷烟在内蒙古呼和浩特市南二环金盛家居城门口被呼和浩特市公安局查获。经鉴定，以上涉案卷烟均系假冒伪劣卷烟，涉案卷烟及物品共价值3978281.46元。查获的涉案卷烟及制假材料在同案犯张小飞、宋某1非法经营案件中已作出处理。另查明，被告人张某某犯罪时已达刑事责任年龄，在户籍登记地辖区无违法犯罪记录。2019年6月3日12时40分许，被告人张某某在广州市番禺区洛浦街西三村村委会附近被广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所抓获，2019年6月3日至2019年6月6日临时羁押于广州市番禺区看守所，2019年6月7日被舞阳县公安局刑事拘留。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1．同案犯宋某1供述，证明福建人“小张”和他弟弟租住在北舞渡镇中山街，又租赁其家里的房子存放假烟，刚开始把客厅东北角的那间房子租给小张，后来他又租住客厅北边那间房，再后来又把大门西侧两小间配房租住了。小**时做的都是“中华”、“玉溪”、“芙蓉王”等名牌假卷烟，假烟卖到太原附近或者内蒙古了。公安机关和烟草局打假队的人在家里查获了小张存放的成品假卷烟和做假卷烟的材料。2．同案犯宋某2供述，证明福建人“小张”兄弟俩租赁其家的房子存放假烟和制作假烟的东西，放在堂屋东北角和西北角的两间房子里，两间房子的钥匙小张自己拿着。3．同案犯张小飞供述，证明2013年10月一个河南人找其推荐假烟，经这个姓张的男子邀请2013年12月初其到河南省漯河市北舞渡镇参观了他的烟厂，经对他生产出的假烟品吸，质量非常好，2013年12月11日其给这个姓张的指定的户名叫“杨雪梅”、账号62×××18汇了6万元，2013年12月24日上午张姓男子打电话说25日让其接货，后来在南二环金盛家居城门口接货时被当场查扣。4．证人陈某证言，证明烟草打假中在家里发现的假烟及制假设备是一个叫“小张”的福建蛮子放的，小张的电话号码是186××××2268。5．证人黄某证言，证明其带着一个做假烟的蛮子去同村宋某2家租房子，宋某2不同意，其就走了。6．证人赵某证言、刘某证言，证明2012年过完年有两个姓张的南方口音的蛮子到其家里租房居住的事实。7．证人张某1证言、董某证言，证明2013年12月31日其在舞阳县侯集镇河北街村见证了烟草局查获假烟和制假机器的过程。8．证人李某证言，证明2014年1月1日在舞阳县侯集镇河北街村其见证了舞阳县公安局侦查人员在一户农宅里现场勘验的过程。9．证人张某2证言，证明2013年12月25日下午张小飞找其一起去呼和浩特市南二环金盛家居城门口接一批电器，被查获时发现是假烟。10．证人乔某证言，证明2013年12月25日下午呼和浩特市江苏物流让其运一批货物到呼和浩特市南二环金盛家居城门口，货主接货时被查扣，打开箱子以后才知道是假烟。11．证人高某证言，证明户名为“杨雪梅”、卡号为62×××18的银行卡是其代办的，记不起来这张卡交给谁了。12．现场勘验检查笔录、现场方位图及物证照片，证明查获假烟存放窝点的位置和现场状况。13．河南省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、涉案卷烟、滤嘴棒和卷烟纸的价格证明、舞阳县人民法院（2014）舞刑初字第128号刑事判决书，证明该案查获的烟支均系假冒注册商标且伪劣卷烟，查获的假烟、滤嘴棒和卷烟纸共价值3536531.46元，涉案卷烟及制假材料在被告人宋某1非法经营一案中已作出处理。14．内蒙古自治区烟草质量监督检测站鉴别检验报告、涉案卷烟价格证明，证明该案查获的烟支均系假冒注册商标且伪劣卷烟，查获的假烟共价值441750元。15．被告人张某某户籍及无前科证明，证明被告人张某某犯罪时已达刑事责任年龄，无前科。16．舞阳县烟草专卖局行政执法材料，证明舞阳县烟草专卖局工作人员于2013年12月31日在舞阳县侯集镇河北街村打假时查获一个假烟窝点，查获的假烟和其他物品有：成品中华烟支73.2万支、成品云烟卷烟6.5万支、芙蓉王（硬）卷烟12万支、芙蓉王（蓝软）卷烟3.5万支、呼伦贝尔卷烟1.5万支、软中华卷烟31.7万支、硬中华卷烟22万支、卷烟纸240公斤、滤嘴棒3.24万支。17．舞阳县公安局刑侦大队公安内网出具的有关被告人张某某所用手机号码的信息查询单，证明张某某曾经使用号码为186××××2268的手机号码，与证人陈某证言证明内容一致。18．内蒙呼和浩特市公安局出具的案件侦破经过、查扣经过、报案材料、情况说明，证明同案犯张小飞非法经营一案案发和被查获的过程。19．呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书二份、呼和浩特市赛罕区人民检察院刑事抗诉书一份，证明同案犯张小飞非法经营一案已经呼和浩特市赛罕区人民法院作出判决，涉案卷烟在被告人张小飞非法经营一案中已作出处理。20．辨认笔录，证明张小飞在分组照片中辨认出张某某就是销售给其假烟的人；宋某2、宋某1在分组照片中辨认出张某某就是将制假物品存放于其家中的“小张”。21．户名“杨雪梅”的中国农业银行舞阳县支行开户资料及银行交易明细，证明张小飞将6万元钱汇入了杨雪梅账户。22．呼和浩特市公安局在逃人员登记表，证明呼和浩特市公安局将犯罪嫌疑人张某某上网追逃。23．视听资料及所附情况说明，证明公安侦查机关对张某某依法讯问的过程。24．广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所出具的抓获经过、广州市番禺区看守所出具的临时羁押证明、舞阳县公安局刑事侦查大队出具的案件侦破经过和情况说明，证明本案案发过程及被告人张某某被抓获的情况。本院认为，被告人张某某违反国家烟草专卖管理法律法规，非法生产、销售假冒伪劣卷烟，价值3978281.46元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，舞阳县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某某辩称其没有参与指控的犯罪，辩护人辩称指控张某某犯非法经营罪事实不清，证据不足。经查，对于指控张某某销售给张小飞480000支假冒伪劣卷烟的犯罪事实，有呼和浩特市公安局出具的案发过程、同案犯张小飞供述、张小飞辨认笔录、宋某1及宋某2证言能够证明，上述证据均指向张某某，且已形成完整的证据链条，能够证实张某某在宋某1家中存储假烟并销售给张小飞的犯罪事实，至于张小飞是否打款，打款给何人账户，并非认定本起犯罪事实成立的必要条件。关于辩护人提出指控在宋某1家中查获的1504000支卷烟、卷烟纸240公斤、滤嘴棒324000支系张某某存放事实不清，不能排除合理怀疑的辩护意见，经查，证人陈某、宋某2、宋某1证言及宋某2、宋某1辨认笔录可以证明张某某租用其房屋存放假烟，且现场查获的卷烟及辅料均是从张某某租用房屋中查获的犯罪事实，舞阳县烟草专卖局的行政执法材料及见证人张某1、李某证言能够证明舞阳县烟草专卖局依法查获该假烟存放窝点并清点的过程。以上证据均经法定程序查证属实，综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。故对被告人及辩护人以上辩护意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款之规定，判决如下：被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币120000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月7日起至2027年6月2日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王德新审 判 员  刘琳飞人民陪审员  韦春云二〇二〇年五月二十八日书 记 员  刘晓杰