河南省洛宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0328刑初85号公诉机关河南省洛宁县人民检察院。被告人马龙龙，男，1991年5月5日出生，汉族，中专文化，原系洛阳永宁金铅冶炼有限公司原料供应部工作人员，住陕西省乾县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月22日到陕西省乾县城关派出所投案，当日羁押于乾县看守所，同年12月25日被洛宁县公安局刑事拘留；同年12月31日经洛宁县人民检察院批准，同日由洛宁县公安局执行逮捕。洛宁县人民检察院以宁检一部刑诉（2020）30号起诉书指控被告人马龙龙犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。洛宁县人民检察院指派检察员李正涛出庭支持公诉，被告人马龙龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2012年7月份，被告人马龙龙利用担任洛阳永宁金铅冶炼有限公司（下简称永宁金铅）驻潼关中金冶炼有限公司业务员（下简称潼关中金）职务上的便利，将永宁金铅从潼关中金购买的价值101.079575万元的三车铅精粉以永宁金铅名义运走，并私自销售给汝阳顺意矿产品购销有限公司，导致永宁金铅损失101.079575万元。公诉机关认为，被告人马龙龙利用担任永宁金铅驻潼关中金业务员的职务便利，将永宁金铅数额巨大的财物据为己有，应当以职务侵占罪追究刑事责任。提请法院依法判决。被告人马龙龙对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议，表示认罪。经审理查明：2012年7月份，被告人马龙龙利用担任洛阳永宁金铅冶炼有限公司（下简称永宁金铅）驻潼关中金冶炼有限公司业务员（下简称潼关中金）职务上的便利，将永宁金铅从潼关中金购买的价值101.079575万元的三车铅精粉以永宁金铅名义运走，并私自销售给汝阳顺意矿产品购销有限公司，马龙龙从中获利100万元整，造成洛阳永宁金铅冶炼有限公司损失1010795.75元。案发后，被告人马龙龙从单位离职，并将违法所得用于消费挥霍，未归还被害单位。另查明：2019年12月22日，被告人马龙龙到陕西省乾县城关派出所投案，当日羁押于乾县看守所。上述事实有以下经法庭举证、质证的证据证实，足以认定。1、被告人马龙龙的供述我是2008年到洛宁县永宁金铅工作，开始是在保安部工作，2011年底到采购部做业务员，开始是在采购部打杂，后来采购部部长带着我到潼关中金谈业务，看着我是陕西人，并且我在潼关县还有好几个同学，就让我负责潼关中金的铅精粉采购业务。开始我工作也是很认真，把潼关县附近的方方面面的人的关系处的不错，购买铅精粉后运输什么的都比较顺利，其他人去就不是太顺利。大概是2012年3月份左右，汝阳顺意矿产公司的闫战锋找到我，说是想通过我打通汝阳顺意和潼关中金的业务关系，当时铅精粉比较抢手让我帮忙想办法。大概是到2012年7月几号，具体我给闫战锋怎么说的我也记不清了，闫战锋往我的账户转了一百万元，之后我和杜某一块到了潼关中金，这时候永宁金铅已经给潼关中金支付货款了，我签字就把三车铅精粉装车提出来了，提出来就交给杜某，他带着三车铅精粉就回汝阳顺意了，之后他们又以汝阳顺意的名义把这三车铅精粉卖给了永宁金铅，相当于是这三车铅精粉，永宁金铅支付了两次货款。这时候我已经知道事情不对，我拿这一百万元是不合适的，之后我想通过潼关中金的人把这个账目做一下，我把这一百元打到潼关中金的账户，潼关中金再把这个钱退还给永宁金铅，但是人家都是正规公司弄不成，我也没有办法。一百万元在手里花的也有点随意，陆陆续续给旁边的朋友借出去有四、五十万，自己和女朋友也花了一些。到2014年的时候永宁金铅的财务人员找到我，说是发现财务的问题了，我当时心知肚明还专门找永宁金铅的财务总监，说是给我一些日子要是能把钱还给永宁金铅，他们就不再追究了，当时我手里还有三、四十万元，我就去找我之前借钱那些朋友，想着把钱要回来把账目平了，结果没有一个人还给我，我也没有办法直接把手机关了回老家了，也不再和永宁金铅联系了，后来他们怎么弄的我也不知道。我知道钱不退肯定是不结束，今年（2019年）10月份的时候打算投案自首，因为当时是70年大庆就没有去，到12月22日我准备去老家乾县派出所投案自首，到我舅舅家转了一圈，我舅舅说是河南这边的警察找我去了，我才知道这个情况，到中午派出所上班后我就去投案自首了，今天被洛宁县公安局的警察带到这里了。2、证人杜某的证言证实，2011年夏天，汝阳顺意公司的老板闫战锋给我打的电话，说他们公司在潼关中金买了三车铅精粉，让我和他们公司闫志刚一起到潼关中金将货提出来后送到永宁金铅，我就和闫志刚开着闫志刚的黑色现代轿车到潼关中金，到潼关后就见到永宁金铅负责潼关中金业务的业务员马龙龙，我就和马龙龙两个人到潼关中金，由我签字提了三车铅精粉，精粉车出厂后，马龙龙就走了，我和闫志刚开车到洛阳，我又坐班车到永宁金铅去收货了。3、证人闫某的证言证实，具体时间我记不清了，我跟马龙龙在洛阳宝龙广场吃烧烤时，马龙龙跟我说：“潼关那里有三车货，你要不要？”我说：“可以，咱是收货的，哪里的货都可以，只要质量好。”然后他就说：“过两天货联系好了，我给你打电话，你把钱打我账户上，派车去潼关拉货。”我说好。2012年7月8日，马龙龙跟我电话联系说：“货联系好了，你把钱打我账户上，安排人来拉货就行了。”第二天，也就是2012年7月9日，我安排人员向马龙龙的个人账户上打了一百万元（￥1000000.00元），因为我有好几家公司供货，我公司在潼关驻的有业务员，我就安排驻在潼关的业务员闫志刚负责提货。从2012年7月份到2014年7月份我一直给马龙龙联系，开始还接电话，后来说开不出发票，要将钱退给我，钱也没退再后来就联系不上了。4、证人符某的证言证实，2013年9月我单位业务员马龙龙离职后，我公司对其在职期间负责的供应商潼关中金冶炼有限责任公司账目进行核对时，双方账目存在较大差异。我方账面显示潼关中金欠永宁金铅货款1270835.16元，潼关中金账面显示其欠永宁金铅货款227261.43元，差异993573.73元。2014年11月13日我公司委派财务及原料供应人员到潼关中金实地进行账目核对。经过核对发现潼关中金于2012年7月11日发给永宁金铅一批铅精粉（该批铅精粉共计三车，分别是：车牌号豫Ｃ×××××,湿重70.62吨，水分16.32％；车牌号豫Ｃ×××××,湿重73.82吨，水分16.04％；车牌号豫Ｃ×××××,湿重76.14吨，水分16.19％）。该批铅精粉价值1010795.75元，但永宁金铅方面并未收到该批货物。我单位永宁金铅和潼关中金签订有铅精粉购销合同，合同约定履行方式为自提货物，即由我公司永宁金铅将货款打到潼关中金的公司账户后，由我公司的业务员马龙龙到潼关中金公司进行提取货物。我们发现这批货物没有收到后，进一步查找这批铅精粉的去向，经查这批铅精粉系2012年7月11日由我公司业务员杜某签字提取（即潼关中金公司账面的货物检斤单签字），该单据去向显示为永宁金铅。我公司再次对我单位的账目进行查询后，发现我公司于2012年7月12日由业务员杜某负责从汝阳县顺意矿产品购销有限公司购入一批铅精粉，该批铅精粉共计三车（分别是车牌号豫Ｃ×××××,湿重70.62吨，水分16.32％；车牌号豫Ｃ×××××，湿重73.82吨，水分16.04％；车牌号豫Ｃ×××××，湿重76.14吨，水分16.19％；）。该批货物磅单重量及水分单与潼关中金发往我公司的2012年7月11日的铅精粉完全一致。该批货物磅单及水份单均由杜某签字并加盖汝阳县顺意矿产品购销公司公章，结算该批货物价值1077357.40元，该笔货款我公司已经向汝阳县顺意矿产品购销公司支付，这笔业务给我公司造成经济损失1077357.40元。货物信息与潼关中金发往我公司但未收到的那批铅精粉信息完全一致。5、永宁金铅同潼关中金对账结果、潼关中金水份单、过磅单、汇总单、结算单证明，潼关中金于2012年7月11日发给永宁金铅一批货3车，共220.58吨，价值1010795.75元。磅单上有永宁金铅业务员杜某签字，水份单上有闫志刚签字。该批货永宁金铅未收到。6、洛阳永宁金铅冶炼有限公司的称重计量单证明，洛阳永宁金铅冶炼有限公司于2012年7月12日从汝阳县顺意矿产品购销有限公司收货三车铅精粉。7、交易明细证明，2012年7月9日，马龙龙的银行卡转入一笔100万元，系闫某所转。8、洛阳永宁金铅冶炼有限公司出具的工作证明证明，马龙龙于2008年4月入职该公司原料供应部，负责潼关中金采购工作，在2013年9月离职。9、户籍证明及无违法犯罪前科证明被告人马龙龙，男，1991年5月5日出生，案发时系成年人，案发前无违法犯罪前科。本院认为，被告人马龙龙利用担任永宁金铅驻潼关中金业务员的职务便利，将洛阳永宁金铅冶炼有限公司数额巨大的财物据为己有，其行为已触犯我国刑法，构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院依法予以支持。案发后，被告人马龙龙主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。故根据本案被告人的具体犯罪事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人马龙龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收财产十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人马龙龙的刑期自2019年12月22日起至2025年6月21日止。）二、责令被告人马龙龙将其违法所得退赔被害单位洛阳永宁金铅冶炼有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马军武审 判 员  金 莎人民陪审员  夏小静二〇二〇年五月十九日书 记 员  张维卓