上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初144号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人李某，男，1989年3月13日出生，朝鲜族，户籍所在地吉林省梅河口市。辩护人阎玉红，上海至合律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕161号起诉书指控被告人李某犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人李某及其由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人阎玉红均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：一、盗窃犯罪事实2019年4月，被告人李某在酒吧搭识被害人范某某，并借宿至其位于本市浦东新区崂山路XXX弄XXX号XXX室家中，后趁范某某外出之际，窃得其放在住所内的日元10万元、人民币数百元。2019年5月，被告人李某通过上述方式窃得被害人梅某位于本市嘉定区南翔镇德园路XXX弄XXX号XXX室家中财物，共计人民币4千余元、外币若干、1张建设银行VISA银行卡。二、诈骗犯罪事实2019年间，被告人李某因生活无着，谎称自己是外籍人士，以身边无现金需要先借款后转账归还等理由，多次骗取被害人钱款，共计人民币26,300元。具体分述如下：1、2019年11月15日至16日，被告人李某在本市虹口区东汉阳路XXX号“岚域”养生店消费后，因无法刷卡结账假意外出取钱，以境外银行卡在国内无法使用需要借款为由，骗得被害人刘某某人民币共计13,000元。2、2019年12月6日，被告人李某在本市黄浦区望云路XXX号“上曜家”洗衣店内，以境外银行卡在国内取现需要手续费为由，骗得被害人杨某某人民币6,800元。3、2019年12月9日，被告人李某在本市徐汇区小木桥路XXX弄XXX号XXX室，以收取现金后再通过银行卡转账还款为由，骗得被害人黄某某人民币6,500元。2019年12月11日，被告人李某在本市徐汇区小木桥路黄某某家中被民警抓获。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人范某某、梅某、刘某某、杨某某、黄某某的陈述、辨认笔录及部分被害人提供的银行卡交易明细、借条、信用卡对账单、微信聊天记录截屏、洗衣欠费清单等书证，证人张某1、张某2、陈某的证言，上海市公安局虹口分局出具的《扣押清单》《案发经过》《工作情况》、调取的监控视频及江苏省南京市鼓楼区人民法院《刑事判决书》等证据。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，应以盗窃罪追究其刑事责任；被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李某到案后能如实供述盗窃犯罪事实，可对盗窃事实从轻处罚。据此，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对被告人李某定罪处罚。庭审中，被告人李某对起诉书指控其犯盗窃罪及第一节诈骗罪事实无异议，辩称其没有诈骗杨某某、黄某某的故意。被告人李某的辩护人提出起诉书指控的第二、三节诈骗事实中，被告人李某并没有非法占有的故意。经审理查明：一、盗窃犯罪事实2019年4月，被告人李某在酒吧搭识被害人范某某，并借宿至其位于本市浦东新区崂山路XXX弄XXX号XXX室家中，后趁范某某外出之际，窃得其放在住所内的日元10万元、人民币数百元。2019年5月，被告人李某通过上述方式窃得被害人梅某位于本市嘉定区南翔镇德园路XXX弄XXX号XXX室家中财物，共计人民币4千余元、外币若干、1张建设银行VISA银行卡。二、诈骗犯罪事实2019年间，被告人李某因生活无着，谎称自己是外籍人士，以身边无现金需要先借款后外币卡转账归还等理由，多次骗取被害人钱款，共计人民币26,300元。具体分述如下：1、2019年11月15日至16日，被告人李某在本市虹口区东汉阳路XXX号“岚域”养生店消费后，因无法刷卡结账假意外出取钱，以境外银行卡在国内无法使用需要借款为由，骗得被害人刘某某人民币共计13,000元。2、2019年12月6日，被告人李某在本市黄浦区望云路XXX号“上曜家”洗衣店内，以境外银行卡在国内取现需要手续费为由，骗得被害人杨某某人民币6,800元。3、2019年12月9日，被告人李某在本市徐汇区小木桥路XXX弄XXX号XXX室，以收取现金后再通过银行卡转账还款为由，骗得被害人黄某某人民币6,500元。2019年12月11日，被告人李某在本市徐汇区小木桥路黄某某家中被民警抓获。以上事实，有下列证据证实：1、被害人范某某的陈述及辨认笔录证实，2019年4月19日范与被告人李某结识后发展成男女朋友，被告人李某即借宿在被害人范家中，同月27日范发现家中日币等外币、人民币若干及首饰被窃，共计价值人民币2万余元。2、被害人梅某的陈述及辨认笔录证实，梅于2019年5月1日结识被告人李某后，将其留宿在自己家中，两天后，梅返回家中发现失窃人民币、外币、1只法穆兰牌手表、建行VISA卡及其他财物若干，共计价值人民币近10万元。3、被害人刘某某的陈述、辨认笔记、提供的银行卡交易明细及上海市公安局虹口分局调取的监控视频证实，刘系本市东汉阳路XXX号“岚域”养生店的员工，2019年11月15日，被告人李某在消费后提出因其持有的外币卡不能刷卡消费，谎称由其朋友转账到店里，骗得被害人刘某某人民币13,000元。4、证人张某1的证言证实，张系本市东汉阳路XXX号“岚域”养生店的员工，2019年11月15日被告人李某在上述地址消费后，谎称其所持有的外币卡不能刷卡消费，张、刘某某一起陪同去ATM机取现，取现不成功后又称等其母亲送钱过来、由其朋友转账付款等，未支付消费款后逃逸。5、被害人杨某某的陈述、提供的借条、银行卡交易明细及上海市公安局虹口分局调取的监控视频证实，杨系本市望云路XXX号“上曜家”洗衣店员工，2019年12月5日被告人李某来店，因其欠着洗衣费，杨便问其催讨，李诉苦称自己系外籍人士，母亲做生意很有钱，但控制李用钱，只给李1张外币卡，该外币卡无法直接取现，如果取现只能找朋友，朋友又要收取手续费，身上也没有现金支付手续费。次日，李某再次来店，继续诉苦，并提出让杨陪他去把外币卡的钱取出来，杨同意后，李某又提出取现人民币10万元，需要手续费，问杨借款人民币6,800元，取现后当场返还。杨同意后就从银行取现人民币6,800交给李某，并让李写了1张人民币6,000元的借条，李称取现后就会还给杨。6、被害人杨某某提供的微信聊天记录截屏、洗衣欠费清单证实，被害人杨某某于2019年12月6日向被告人李某催讨人民币6,800元，李某以已转账但外币卡到账需要时间为由继续拖延。被告人李某在杨工作的洗衣店尚有人民币2,000元左右的洗衣费未结清。7、被害人黄某某的陈述证实，2019年12月9日，张某2带着“饶斌”来玩，张某2出门时黄某某请张某2代为将人民币6,500元现金存入银行，但存款未成功。“饶斌”自称是外籍人士，在美国工作，不能用支付宝和微信支付功能，需要现金周转，但饶可以用外币卡转账给黄，黄就同意将人民币6,500元交给饶。次日，黄发现钱未到账，就问“饶斌”，饶称晚上回家后再转。到23时，黄再次问饶，饶称因是外币卡，24小时才到账。被害人黄某某经辨认确认“饶斌”就是被告人李某。8、证人张某2的证言证实，2019年12月3日张在工作的酒吧认识“饶斌”，饶自称来自美国，在美国工作，有自己的公司，和母亲来上海玩。同年12月9日，“饶斌”来到张租住的地方吃饭，黄某某提出让张出门时顺带帮黄存钱，“饶斌”看到后主动提出钱借给饶，第二天就会还钱给黄，黄同意了。12月11日“饶斌”再次来到张租住的地方玩，黄某某问饶还钱的事，饶称会转账，但没有动静。当天下午，“饶斌”被警方带走。9、证人陈某的证言及上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《工作情况》证实，本案的案发及被告人李某的到案经过。10、上海市公安局虹口分局出具的《扣押清单》证实，被告人李某用以诈骗的外币卡即是其从被害人梅某处窃取的建设银行VISA卡，现已由公安机关依法扣押。11、江苏省南京市鼓楼区人民法院《刑事判决书》证实，被告人李某的前科情况。12、被告人李某在公安阶段及庭审中的供述证实，2019年4、5月份,被告人李某在酒吧认识1名女性后，借宿其位于崂山路的家中，后趁其不在家，窃得日币10万元，人民币数百元后逃逸。2019年年中在华山路上的某酒吧结识1名女性后，借宿其位于南翔的家中，后趁该女子不在家，窃得人民币4,000元左右、外币若干及1张建设银行VISA信用卡后逃逸。2019年11月，李某在“岚域”养生店消费后，被要求支付人民币7,000元的按摩费，李身上钱不够，就想溜走，便拿出事先准备好的从住在南翔的女子家中窃得的信用卡刷卡支付，支付不成功后谎称自己叫“饶斌”，系外籍人士，找朋友付款、取现需要手续费、买东西等理由骗取店内工作人员人民币13,000元。2019年12月，被告人李某到“上曜家”洗衣店，以外币卡取现需要手续费为由问店里的老板娘借人民币6,800元，准备一周后还款，但一直到案发没有任何工作和收入。2019年12月，李某化名“饶斌”在酒吧认识张某2后，与张等人一起消费人民币万元左右，后在张家中认识黄某某，黄有人民币6,500元要存到银行卡里，被告人李某便提出自己从国外回来，没有微信支付和支付宝，让黄将人民币6,500元给李，李再转账给黄某某。两天后被告人李某被公安机关抓获，称准备要用现金还给黄某某。以上证据，由公安机关依法收集，由公诉人当庭宣读、出示，或由被告人当庭供述，并经本院核实，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人李某及其辩护人提出被告人李某在起诉书指控的第二、三节诈骗犯罪中，没有非法占有故意的辩解及辩护意见，关于被害人杨某某被骗一节，经查，根据被害人杨某某的陈述、提供的微信聊天记录及被告人李某的供述证实，被告人李某与杨某某系洗衣店主顾关系，李虚构其外籍人士身份以及外币卡取现需要手续费的事实，以取现后即归还欠款为由向被害人杨某某借款，杨也基于上述的错误认识给付钱款，故杨在借款后的次日即向被告人李某再三催讨欠款，而李再次以外币卡转账需要时间为由拖延，在没有工作、没有收入的情况下大肆消费，足以证实其主观上具有非法占有被害人杨某某钱款的故意，故被告人李某的辩解及其辩护人的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。关于被害人黄某某被骗一节，经查，根据被害人黄某某的陈述、证人张某2的证言及被告人李某的供述证实，被告人李某以假名与被害人黄某某等人相识，虚构身份及经历，以给付现金后外币卡转账还款为由获取被害人黄某某的信任后骗得涉案钱款，被告人李某提出该笔钱款是借款，准备现金归还，没有诈骗故意的辩解与被害人黄某某欲将涉案钱款存入银行的目的以及当日即向被告人李某催讨的事实不符，故被告人李某的辩解及其辩护人的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人李某犯盗窃罪、诈骗罪罪名均成立。被告人李某在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李某到案后如实供述其盗窃的犯罪事实，可对盗窃罪从轻处罚。为维护社会秩序，保护公私财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年12月10日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施月玲人民陪审员  张志廉人民陪审员  杨 军二〇二〇年五月二十一日书 记 员  孙琳娜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。