广西壮族自治区梧州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂04刑终6号 原公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄剑豪，曾用名黄剑宏，男，1984年10月1日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，初中文化，农民，住藤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于苍梧县看守所。 广西壮族自治区苍梧县人民法院审理广西壮族自治区苍梧县人民检察院起诉指控原审被告人黄剑豪犯诈骗罪一案，于2019年12月23日作出（2019）桂0421刑初114号刑事判决。原审被告人黄剑豪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅案卷，讯问上诉人，认为本案不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院审理期间，因全国范围内发生新型冠状病毒感染肺炎疫情的重大突发公共卫生事件，致使案件较长时间内无法继续审理，本案于2020年2月14日中止审理，并于同年5月8日恢复审理。现已审理终结。 原判认定： 1.2013年至2014年，被告人黄剑豪虚构其叫龙某2并是梧州市林业局工作人员的事实，取得被害人岑某1信任后双方确定恋爱关系，后黄剑豪以需要考研究生、装修房子、升职以及将与岑某1结婚等理由骗取岑某1的人民币共61000元（其中10000元由岑某1的父亲岑某2支付）。 2.2009年至2014年，被告人黄剑豪虚构其叫龙某2并是藤县林业局工作人员的事实，取得被害人黄某1信任后双方确定恋爱关系，后黄剑豪以需要进修研究生、代办驾驶证、归还房贷等理由骗取黄某1的人民币共14000元。 3.2015年至2018年，被告人黄剑豪虚构其叫龙某2并是梧州市编制办工作人员的事实，取得被害人李某1信任后双方确定恋爱关系，后黄剑豪以投资生意、母亲住院、工作调动、投资炒股等理由骗取李某1的人民币共263672.5元。 4.2015年至2019年，被告人黄剑豪虚构其叫吴某并是广西大学在读研究生的事实，取得被害人胡某1信任后，再以帮忙投资炒股等理由骗取胡某1的人民币共43000元。 另查明：1.被告人黄剑豪在骗取被害人李某1上述金额期间，已返还李某1人民币共16300元；2.2019年1月15日，黄剑豪在梧州市万秀区某酒店被公安机关抓获归案；3.案发后，公安机关扣押了被告人黄剑豪持有的OPPO手机一部、账户名为黄某1的农业银行卡一张、账户名为林某的农村信用社银行卡一张、账户名为李某2的中国邮政储蓄银行卡一张，以及证件名为吴某的居民身份证一张；4.2019年9月26日，黄剑豪向一审法院提出排除非法证据的申请，后在庭审中自愿撤回该申请；5.2019年12月19日，黄剑豪签写了《认罪认罚具结书》。 原判认定上述事实的证据有书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、前科查询情况说明、扣押决定书、扣押清单、指认照片、苍梧县农业银行查询记录以及情况说明、梧州市机构编制委员会办公室出具证明文件，李某1提供的“小确幸”与“逍遥书生”“听月小轩”的QQ聊天记录、李某1的手机银行个人电子回单、账户交易明细、卡折对账单交易流水共98笔，岑某1提供的凭条、单据、借条，胡某1提供的银行交易流水、转账记录、转账截图、被诈骗金额明细表，黄某1提供的农业银行交易流水明细，林某提供其与被告人黄剑豪以吴某名义进行交往的QQ号截图、微信号截图、微信转账截图，国内旅客住宿查询清单、苍梧县人民医院健康体检表、苍梧县看守所入所检查表、新收押人员跟踪教育表、情况说明、苍梧县物证鉴定室出具的关于对黄剑豪右上肢损伤情况分析；证人岑某3、岑某2、林某、霍某、龙某1、黄某2的证言；被害人李某1、岑某1、胡某1、黄某1的陈述；鉴定意见；现场勘验、检查、辨认笔录；电子数据以及被告人黄剑豪的供述和辩解等。 原判认为，被告人黄剑豪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。黄剑豪多次诈骗，应酌情从重处罚。黄剑豪当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。黄剑豪有认罪认罚表现，可以依法从宽处理。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人黄剑豪犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人黄剑豪退赔被害人岑某1人民币61000元、黄某1人民币14000元、李某1人民币247372.5元、胡某1人民币43000元；三、公安机关依法扣押被告人黄剑豪持有的OPPO手机一部、账户名为黄某1的农业银行银行卡一张、账户名为林某的农村信用社银行卡一张、账户名为李某2的中国邮政储蓄银行卡一张、证件名为吴某的居民身份证一张，由公安机关依法处理。 上诉人黄剑豪认为，原判认定事实不清、证据不足，其只认识李某1，不认识其他人，其与李某1是恋爱关系，大概借了李某15万多元；本案侦查程序违法，其在一审开庭前曾提出非法证据排除申请；物证OPPO手机不是从其本人身上搜出。 经审理查明，二审审理查明的事实与原判相同，原判采信的证据已经庭审示证质证，查证属实，本院予以确认。二审期间，上诉人未提供新证据供法庭审查。 本院认为，上诉人黄剑豪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，依法应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的刑罚幅度内量刑。黄剑豪多次诈骗，酌情从重处罚。黄剑豪当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。一审期间，黄剑豪认罪认罚，可以依法从宽处理。对原判认定黄剑豪的犯罪情节及所判处的刑罚，本院予以确认。 对于上诉人黄剑豪认为原判认定事实不清、证据不足，其与李某1是恋爱关系，不认识其他人，大概借了李某15万多元的意见。经查，被害人李某1、岑某1、胡某1、黄某1均证实黄剑豪利用“龙某2”“吴某”假身份信息与其交往后骗取钱财，并能辨认出黄剑豪就是诈骗钱财的人；银行交易流水、转账记录、微信截图、鉴定意见及电子证据等证实上述被害人汇钱给黄剑豪的资金流水情况；黄剑豪在侦查阶段多次稳定供述其虚构了“龙某2”“吴某”身份，并虚构事实骗取李某1钱款的事实，一审法庭调查期间黄剑豪对其诈骗四名被害人的事实亦供认不讳。上述证据已形成闭合的证据链条，足以证实黄剑豪隐瞒身份，虚构事实，诈骗多名被害人钱款的事实。上诉人黄剑豪所提意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 对于上诉人黄剑豪提出本案侦查程序违法的意见，经查，黄剑豪在一审开庭前曾提出非法证据排除申请，一审庭审对黄剑豪的入所检查表、苍梧县物证鉴定室出具的情况说明等证据予以质证，黄剑豪当庭表示自愿撤回排除非法证据申请。在二审阶段，上诉人以相同的理由再次提出非法证据排除的申请，但未提供新证据供法庭审查，依法予以驳回。 对于上诉人黄剑豪提出物证OPPO手机不是从其本人身上搜出的意见。经查，苍梧县公安局于2019年1月15日出具搜查证，对黄剑豪的人身进行搜查，制作搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关依法搜出并扣押了黄剑豪持有的OPPO手机一台，黄剑豪亦在扣押决定书及扣押清单上签字确认。上诉人黄剑豪的上述意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依法予以维持。上诉人黄剑豪的上诉理由不成立，依法予以驳回。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 谭巧华 审 判 员 蒋 纬 审 判 员 卢元元 二〇二〇年五月二十六日 法官助理 黄程程 书 记 员 丁 惠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。