贵州省三穗县人民法院刑 事 判 决 书(2020)黔2624刑初33号公诉机关三穗县人民检察院。被告人龙运荣，男，1984年5月4日出生，侗族，初中文化，贵州省三穗县人，住三穗县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月2日被贵阳铁路公安处贵阳北车站派出所抓获并寄押于贵阳市南明区看守所。同年8月5日被三穗县公安局刑事拘留，同年9月9日被执行逮捕。现羁押于三穗县看守所。三穗县人民检察院以穗检公诉刑诉［2020］53号起诉书指控被告人龙运荣犯合同诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三穗县人民检察院指派检察员杨承云出庭支持公诉，被告人龙运荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。三穗县人民检察院指控，2017年至2018年期间，被告人龙运荣以金脉土公司代理人身份、以发包三穗、天柱、黎平三县的通信管网铺设工程项目、签订工程承包合同、收取合同保证金的方式对被害人吴某、龙某、麻某、姚某、朱某、佘某实施诈骗，共计骗取上述被害人合同保证金28万元。所得款项均被用于个人日常生活消费挥霍。经查，三穗、天柱、黎平在2017年至2018年期间均无龙运荣所说的通信管网铺设工程，亦无龙运荣所说的金脉土公司，金脉土公司和通信管网铺设工程为龙运荣所虚构。公诉机关认为，被告人龙运荣以非法占有为目的，虚构事实，在签订工程承包合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人龙运荣辩称其没有虚构事实，所收取的28万元保证金其全部以现金方式交给了“徐某”，因公安机关没有找到“徐某”，其本人也是受害者。经审理查明,2017年至2018年期间，被告人龙运荣虚构“湖南金脉土公司”代理人的身份，以在三穗县、天柱县、黎平县有通信管网铺设工程发包为由，在签订通信管网铺设工程劳务施工合同的过程中，骗取被害人吴某、龙某、麻某、姚某、朱某、佘某交纳合同履约保证金共计28万元。合同签订后，被害人多次向龙运荣要工程做和要求退还保证金，均无结果，遂向公安机关报警。经查，三穗、天柱、黎平在2017年至2018年期间均无龙运荣所说的通信管网铺设工程，亦无龙运荣所说的“湖南金脉土公司”和通信管网铺设工程。上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、受案登记表、立案决定书、寄押证明、拘留证、逮捕证，证实该案系被害人佘某、姚某、龙某、吴某报案至三穗县公安局，三穗县公安局于2019年7月12日以龙运荣涉嫌合同诈骗罪立案侦查。2019年8月2日龙运荣在贵阳北站被公安民警抓获并寄押于贵阳市南明区看守所。2019年8月5日三穗县公安局对龙运荣刑事拘留，同年9月9日龙运荣被执行逮捕。2、户籍信息表，证实龙运荣出生于1984年5月4日，案发时系成年人。3、通信管网铺设工程劳务施工合同6份，证实2017年10月16日龙运荣与姜某1签订通信管网铺设工程劳务施工合同，工程地点三穗县，工程内容为管沟开挖、垫层、回填、人手井、管材、井盖、路面恢复等，工程价款6.58万元／公里，合同履约保证金5万元；2017年10月26日龙运荣与麻某签订通信管网铺设程劳务施工合同，工程地点三穗县，工程内容为管沟开挖、垫层、回填、人手井、管材、井盖、路面恢复（管材井圈井盖甲方提供不列入乙方成本）。工程价款6.6万元／公里，合同履约保证金3万元；2017年12月16日龙运荣与吴某签订了通信管网铺设工程劳务施工合同，工程地点三穗县，工程内容为管沟开挖、垫层、回填、人手井、管材、井盖、路面恢复等，工程价款6.68万元／公里，合同履约证金10万元；2018年6月21日龙运荣与麻某签订了通信管网铺设程劳务施工合同，工程地点天柱县，工程内容为管沟开挖、垫层、回填、人手井、管材、井盖、路面恢复，工程价款6.8万元／公里，合同履约保证金5万元；2018年9月23日龙运荣与佘某签订了通信管网铺设工程劳务施工合同，工程地点黎平县，工程内容为管沟开挖、垫层、回填、人手井、管材、井盖、路面恢复等。工程价款12.8万元／公里，合同履约证金15万元；2018年9月23日龙运荣与朱某签订通信管网铺设工程劳务施工合同，工程地点天柱县，工程内容为管沟开挖、垫层、回填、人手井、管材、井盖、路面恢复等。工程价款6.8万元／公里，合同履约证金4万元。3、收条及汇款凭证，证实麻某向龙运荣交纳合同履约保证金2万元；佘某共向龙运荣交纳了10万元合同履约证金；朱某向龙运荣交纳了4万元合同履约证金；麻某向龙运荣交纳了7万元合同履约证金。4、中国联合网络通信有限公司三穗县分公司情况说明，证实2016年至2019年8月7日，该公司未与龙运荣发生任何通信管道敷设方面的劳务合同关系。5、三穗县市场监督管理局证明，证实2019年8月7日经国家企业信用信息系统查询，未查询到湖南金脉土有限公司及含“金脉土”字样的公司相关注册信息。6、三穗县综合行政执法局证明，证实2016年至2019年8月16日没有任何个人及单位到该局对接三穗县通信管网工程事宜。7、黎平县工业信息化和商务局证明，证实该局未收到龙运荣关于通信管网建设工作的相关材料。8、天柱县工业信息化和商务局证明，证实该局未收到龙运荣关于通信管网建设工作的相关材料。9、三穗县人力资源与社会保障局证明，证实龙运荣、“金脉土”或“金脉土”字样的公司没有在该局交纳有关通信管网铺设工程劳务保证金。10、龙运荣涉案资金去向分析导图、龙运荣尾号为9668的建行个人账户交易明细、尾号为5270的银行个人账户交易明细、龙运荣的微信流水记录（证据材料卷三Ｐ1-67120-173）证实：龙运荣在2017年10月16日与姜某1签订合同收取姜某1保证金5万元后，于当日存入4.5万元进入其尾号为5270的农行卡；2017年12月16日与吴某签订合同分三次收取吴某保证金7万元；2018年4月2日与麻某、龙某签订合同，通过微信收取保证金3万元，上述钱均被其用于日常开支；2018年5月6日与姚某、朱某签订合同，收取保证金4万元，存入自己尾号为9668的建设银行卡内，被其用于日常开支；2018年6月21日与麻某签订合同，通过微信收取保证金4万元，被其转给万某用于退还收取姜某1二人的保证金；2018年9月23日与佘某签订合同，通过尾号为9668的建行个人账户收取保证金10万元，被其用于个人消费和付红星电器货款。二、证人证言1、张某的证言，证实2017年三穗县移动公司在东门口路段做了约300米的通信管网铺设工程。该工程不是县公司发包的，是由省公司招标的。2、姜某1的证言，证实2017年龙运荣说他有铺通信管网工程发包，我向龙运荣承包了三穗县瓦寨镇的通信管网工程，并交了5万元保证金给龙运荣。但过了7、8个月都没得工程做，我就坚持要龙运荣退钱，不退的话就报警。过得两个月后，龙运荣才将5万元保证金打到我的合伙人万某账户上的事实。3、甘某的证言,证实2017年9月经胡老六介绍认识了覃某，覃某说他在三穗县有一个通信管网铺设的工程，地点在台烈镇、雪洞镇、滚马乡，总工程量是300公里。2017年10月9日，我与覃某签了份合同，并交了10万元的工程保证金给覃某，罩海说2017年底可进场施工。有一次，龙运荣看见这份工程合同后就向我打听工程情况，还介绍他朋友戚元周来做。后来我与戚元周签了合同，并通过龙运荣收了戚元周10万元工程保证金。之后，我就一直等工程开工，一直等到2018年，我发现这个工程是假的，就把钱退给戚元周了。我因资金周转不过来，得向龙运荣借了5万元。2018年12月份龙运荣催我还钱，龙运荣说他和别人签了通讯管网工程合同，收了钱，被逼上门了，要我赶紧还钱，我就还了他5万元钱。我知道有麻某、佘某与龙运荣签有合同，我提醒过龙运荣要注意，龙运荣就说是他们公司在做的事实。4、杨某1的证言，证实我与龙运荣是夫妻关系。两年前，龙运荣经常往外跑，问他也不肯说在做什么，就说在外面做工程，但是我们家人没有看见工程。去年底，我知道他经常和一个叫甘某的人联系，说也是做工程的事实。5、姜某2的证言，证实我在新穗街经营红星电器。2018年9月份，龙运荣到店里说他在二中后面承包装修加州酒店，需要大量的电视机和空调，我就把货发到了加州酒店。供完货后，就天天催结账，龙运荣就通过微信付了5万多元货款给我的事实。6、万某的证言，证实2017年10月姜某1承包了一个通信管网工程后，就邀我和他合伙做。我和姜某1到三穗见一个叫龙运荣的人，龙运荣带我们到一个乡镇路边看了一会，还拿合同给我们看，要我们交15万元保证金，后来谈成交5万元保证金。过了一两天，姜某1与龙运荣签了份合同，交了47000元交现金给龙运荣，我通过微信转了3000元给龙运荣。龙运荣口头承诺是一个多星期就进场施工，但等了很久都没有开工动向，龙运荣说还在协调政府、土地等。我们又等了几个月，还是没有消息，就要龙运荣退钱，龙运荣以各种理由拖，一直到2018年6月23日，龙运荣才通过微信将保证金退给我的事实。7、谢某的证言，证实我是加洲酒店的老板。2018年5月份酒店的装修是拿给龙运荣做的，电视、空调等也是龙运荣采购的。我共拿了13万元给龙运荣装修，装修好后，龙运荣说不想赚我的钱，装修酒店欠的钱由我自己偿还，其他的龙运荣就不管了的事实。8、杨某2的证言，证实龙给其说他在凯里做大棚工程，邀起入伙，其就去银行贷款1万元，后工程没有，其就找龙退钱，龙说算借其1万元，到时候连本带利还3万元。到2018年3月3日收到龙运荣打款3万元的事实。三、被害人陈述1、佘某的陈述，证实2018年9月份，我被龙运荣以签订通信管网铺设工程合同的方式，骗取了10万元工程保证金的事实。2、姚某的陈述，证实2018年5月初，我与朱某被龙运荣以签订通信管网铺设工程合同的方式，骗取了4万元工程保证金的事实。3、龙某的陈述，证实2018年4月初，我与麻某被龙运荣以签订通信管网铺设工程合同的方式，骗取了3万元工程保证金的事实。4、麻某的陈述，2018年4月初，我与龙某被龙运荣以签订通信管网铺设工程合同的方式，骗取了3万元工程保证金。2018年6月，我又被龙运荣以签订通信管网铺设工程合同的方式，骗取了4万元工程保证金的事实。5、朱某的陈述，证实2018年5月，我被龙运荣以签订通信管网铺设工程合同的方式，骗取了4万元工程保证金的事实。6、吴某的陈述，证实2017年12月初，我被龙运荣以签订通信管网铺设工程合同的方式，骗取了7万元工程保证金的事实。四、被告人的供述与辩解证实2017年我在安顺作外墙装修时，一个叫“王哥”的人得向我提过做通信管网工程的事，并介绍徐某给我认识。后来堂姐夫甘某在三穗签了个通信管网工程，要我帮联系人来做，我就联系了戚元周来做，戚某交了些工程保证金，但甘某的这个工程一直没有开工。2018年底，甘某就把钱退给了戚某。之后，我接触到徐某，徐某说甘某的公司己经退出，现由徐某的金脉土公司接手继续做该工程，我就以中间人的身份与徐某签订协议，徐某代表金脉土公司将三穗、天柱、黎平的通信管网铺设工程以7万元／公里的价格发包给我，我就以6.8万元／公里的价格对外发包，并收取工程保证金。其中：第一个是2017年与姜某签订通信管网铺设工程合同，收取5万元的保证金；第二个是2017年与吴某签订通信管网铺设工程合同，收取了7万元的保证金；第三个2018年4月与麻某和龙某签订通信管网铺设工程合同，收取了3万元保证金；第四个是2018年5月与朱某、姚某签订通信管网铺设工程合同，收取了4万元保证金；第五个是2018年6月与麻某签订通信管网铺设工程合同，收取了4万元工程保证金；第六个是2018年9月与佘某签订通信管网铺设工程合同，收取了10万元保证金。所收的钱除了姜某1的5万元保证金已经退还给姜某1外，其余保证金的都是以现金的方式交给了徐某。2019年7月份，我到天津去找徐某退保证金时把收条和工程承包合同都交给徐某，同时把徐某的电话号码、微信都被删除了，现在已经联系不到徐某了。徐某，约45岁，中等身材，讲普通话，是金脉土有限公司项目负责人。在庭审过程中，被告人龙运荣供述其曾通过网上查询金脉土公司相关信息，未能查到该公司任何信息；其不知道徐某是哪里人、家庭住址、身份信息公司地点等信息，徐某的联系方式已全部删除，其已无法联系徐某的事实。五、搜查笔录及扣押物品清单1、龙运荣人身搜查及扣押物品清单，证实2019年8月5日三穗县公安局民警依法对龙运荣的人身及随身物品进行搜查，查获手机1部、身份证1张、银行卡12张、现金2949.8元等物，并依法予以扣押。2、龙运荣住所搜查笔录及扣押物品清单，证实2019年8月7日，三穗县公安局民警依法对龙运荣住处进行搜查，从其家中搜到《通信管网铺设工程劳务施工合同》4份、收条1张（收到麻某交来通信网管劳务保质金2万元，但未按手印）、居间合同1份、三穗县农村商业银行个人业务凭证4张、贵州省农村信用社客户通知书3张、客户回单1张、中国农业银行回单2张等物，并依法予以扣押。六、电子数据电子数据检查工作记录，证实佘某与龙运荣签订通信管网铺设工程劳务施工合同后，佘某因工程长期未得工程来做，佘某多次要求龙运荣退还保证金，龙运荣借口正在公司申请办理退款手续为由，一直未退款。龙运荣去北京是去一家公司去申请个人贷款的事实。关于被告人龙运荣辩称其没有虚构事实，所收取的28万元保证金其全部以现金方式交给了“徐某”，因公安机关没有找到“徐某”，其本人也是受害者。经查，被告人在公安机关和庭审中所作的供述与辩解，一是证实被告人根本不知道“徐某”身份信息、家庭的住址以及“金脉土公司”地址等信息，“徐某”所有的联系方式已被删除，其已无法联系到“徐某”；二是证实被告人将被害人交纳28万元保证金全部以现金方式陆续交给了“徐某”；三是在签订合同过程中，被害人只与被告人联系，没有与“徐某”或“金脉土公司”联系过；四是被告人将“徐某”出具的收条、合同都交给了“徐某”，被告人手中未留有任何与“徐某”或“金脉土公司”相关的资料和信息。中国联合网络通信有限公司三穗县分公司、三穗县市场监督管理局、三穗县综合行政执法局、三穗县人力资源与社会保障局、天柱县工业信息化和商务局、黎平县工业信息化和商务局出具的情况说明及证人张某的证言，证实经国家企业信用信息系统查询，均未能查询到“湖南金脉土有限公司”及含有“金脉土”字样的公司相关注册信息，在三穗县、天柱县、黎平县辖区内没有龙运荣关于通信管网工程建设的相关材料。综合以上证据分析，被告人在不知道“湖南金脉土公司”地址以及通信管网工程负责人“徐某”身份信息、家庭住址的情况下与“徐某”签订通信管网铺设工程劳务施工合同，然后以中间人的身份将工程发包给被害人，从中收取工程保证金共计28万元，后以现金的方式陆续将28万元保证金交给“徐某”，被告人未能提交任何与“徐某”或“湖南金脉土公司”相关的资料以及联系、通讯方式，被告人作为一名正常的成年人，对此未能提出合理解释和自圆其说，因此，被告人的该项辩解理由不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人龙运荣以非法占有为目的，虚构事实，在签订工程承包合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人未能退赔被害人的经济损失，酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龙运荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年08月02日起至2024年02月01日止。）二、责令被告人龙运荣退赔被害人吴某经济损失人币7万元，退赔被害人麻某、龙某经济损失3万元，退赔被害人朱某、姚某经济损失4万元，退赔被害人麻某经济损失人民币4万元，退赔被害人佘某经损失人民币10万元。三、公安机关扣押被告人龙运荣持有的现金人民币2949.8元，依法抵扣被害人的退赔款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龙克应人民陪审员  张晓林人民陪审员  杨再义二〇二〇年五月十八日书 记 员  高长福