上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初241号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人周广立，男，1983年2月19日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人窦玉波，上海致格律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2020〕90号起诉书指控被告人周广立犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员牟某出庭支持公诉，被告人周广立及其辩护人窦玉波均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人周广立自2018年1月至2019年5月期间，在承接集装箱运输业务后，多次指使集卡车驾驶员朱某某(另案处理)等人在承运超重集装箱进入上海盛东国际集装箱码头有限公司(以下简称“盛东公司”)的过程中，使用其购买的伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成运载的集装箱未超重的假象，从而逃避向盛东公司支付港口作业包干费共计人民币11,520元(以下币种均为人民币)。具体分述如下：1.2018年1月10日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EHXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。2.2018年4月9日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪DGXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。3.2018年4月27日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EEXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。4.2018年4月27日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EEXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。5.2018年4月28日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪DGXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。6.2018年4月29日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EEXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。7.2018年5月5日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EHXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。8.2018年5月13日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EEXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。9.2018年5月13日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EHXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。10.2018年5月20日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EEXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。11.2018年5月25日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EHXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。12.2018年6月3日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EHXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。13.2018年6月3日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪BQXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。14.2018年7月9日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EHXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。15.2019年5月1日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪EHXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。16.2019年5月31日，被告人周广立指使集卡车驾驶员驾驶牌号为沪DGXXXX的集卡车，使用伪造的机动车行驶证虚高集卡车的整备质量，造成其运载的集装箱未超重的假象，逃避支付港口作业包干费720元。被告人周广立于2019年10月12日被民警抓获。到案后，其如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人周广立在家属的帮助下向本院退缴人民币11,520元。上述事实，被告人周广立及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有同案关系人朱某某、刘某某、张某2、吕某某的供述，证人曾某某、严某某、巫某某的证言及提供的《对账单》《情况说明》等，盛东公司提供的《码头进停车场凭证》、车辆行驶证照片等业务凭证及车辆进港信息记录，证人林某、张某1的证言及提供的《关于外集卡进港地磅称重的相关说明》《2018年度外贸集装箱收费办法》，公安机关出具的《抓获经过》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》、拍摄的机动车行驶证照片及调取的涉案车辆信息、《刑事判决书》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周广立以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人周广立犯诈骗罪罪名成立。被告人周广立在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，予以数罪并罚。被告人周广立到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚；本院审理期间在家属的帮助下向本院退缴全部赃款，可分别情节从轻、酌情从轻处罚。公诉机关的量刑意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、撤销上海市第三中级人民法院(2017)沪03刑初73号刑事判决书对罪犯周广立判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分。二、被告人周广立犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；连同前罪判处的有期徒刑三年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2022年10月10日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、退赔的赃款发还被害单位。四、缴获的伪造的机动车行驶证予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  杨凤英二〇二〇年五月十九日书记员  王 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。