河北省唐山市开平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0205刑初23号 公诉机关唐山市开平区人民检察院。 被告人刘福银，男，1978年5月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及捕前住址唐山市开平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被唐山市公安局开平分局刑事拘留，2019年11月22日经唐山市开平区人民检察院决定批准逮捕，于同日被唐山市公安局开平分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 唐山市开平区人民检察院以唐开检第一检察部刑诉[2020]6号起诉书指控被告人刘福银犯诈骗罪一案，于2020年2月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。唐山市开平区人民检察院指派检察员吴建辉、张颖出庭支持公诉，被告人刘福银到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山市开平区人民检察院指控，2019年1月至2月间，被告人刘福银以能从山西大同购买到低价煤炭为由，先后多次从被害人刘某处骗得人民币465262元，被害人刘某在开平区家中用手机银行及微信转账方式将被骗钱款转给刘福银。被告人刘福银将骗取的钱款用于购买现代轿车及挥霍。 2019年10月10日，被告人刘福银被抓获归案，如实供述了自己的罪行。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了物证，被告人刘福银的到案证明、户籍证明、刘某、刘福银的银行账户交易明细及微信转账明细等书证，证人张某、陈某的证言，被害人刘某的陈述，被告人刘福银的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人刘福银以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘福银虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，构成坦白，可以从轻处罚；被告人刘福银自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对其判处有期徒刑八年至九年，并处罚金。 被告人刘福银当庭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2007年被告人刘福银与被害人刘某相识，2019年1月至2月间，被告人刘福银以能从山西大同购买到低价煤炭为由，先后多次从被害人刘某处骗得人民币465262元，被害人刘某在开平区家中用手机银行及微信转账方式将被骗钱款转给刘福银。其中：2019年1月26日刘某给被告人刘福银尾号2272农行卡转账3.5万，1月28日刘某给被告人刘福银尾号2272农行卡转账3.5万，1月30日刘某给被告人刘福银尾号2272农行卡转账31万，1月31日转账3万，2月6日微信转账6150元，2月8日2次转账共9万元，被害人刘某先后共计给被告人刘福银转款506150元；2019年2月7日被告人刘福银微信返还被害人刘某888元，2月10日返还5000元，2月12日返还5000元，2月15日返还5000元，4月28日返还1万元，5月1日返还5000元，之后一天又返还被害人刘某1万元现金，共计返还被害人刘某40888元。2019年1月31日被告人刘福银将骗取的钱款用于购买冀Ｂ×××××号现代轿车一辆，其他钱款用于个人挥霍。2019年10月10日，被告人刘福银被山西省太原站派出所民警抓获，并临时羁押于山西省太原市第一看守所，2019年10月16日，被唐山市公安局开平分局押解回唐山市第一看守所刑事拘留，被告人刘福银到案后如实供述了自己的罪行。2019年10月22日公安机关扣押了冀Ｂ×××××号现代车及该车的机动车登记本1本、行驶证1本、机动车销售统一发票1张。 另查明，2020年5月9日被告人妻子陈某与被害人刘某协商一致，双方同意将公安机关扣押的冀Ｂ×××××号现代轿车作价12万元退赔给被害人刘某，被告人刘福银亦无异议。（尚欠被害人刘某人民币345262元） 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、物证：现代途胜轿车一辆、机动车登记证书、机动车行驶证、机动车销售统一发票。证实：被告人刘福银用骗取的钱款购买了轿车。 2、书证 （1）被害人刘某及被告人刘福银银行账户交易明细、微信转账明细。证实：被告人谎称能从山西低价购买煤炭，被害人通过银行转账和微信转账的方式给被告人购买煤炭钱款。 （2）山西省太原市第一看守所临时羁押证明书。证实：被告人刘福银于2019年10月10日至2019年10月16日，被临时羁押于山西省太原市第一看守所。 （3）户籍证明信。证实：被告人身份情况。 （4）扣押决定书、协助查封通知书。证实：被告人购买的现代牌途胜轿车及机动车登记证书。机动车行驶证、机动车销售统一发票，被公安机扣押、查封。 （5）公安机关情况说明。证实：未找到王某、刘月香本人、陈某手镯已被刘福银变卖手串已找不到了。 （6）询问笔录。证实：被告人刘福银妻子陈某与被害人刘某协商一致，被公安机关扣押的冀Ｂ×××××号现代轿车作价12万元赔偿给被害人刘某。 3、证人证言 （1）证人张某的证言。证实：2019年1月下旬，刘某给其打电话说山西大同有一批煤，每吨70元，过年前先订货，等到初六左右发货。刘某说他有一个二叔能把这些煤卖出去，除去相关费用，其能挣30多万。刘某通过微信将煤的化验标准发给其，还有一段录了一堆煤的视频。其和刘某是很多年的朋友之前也有资金往来就相信刘某了。其第二天就通过网上银行给刘某转了31万元，2019年1月30日、31日又给刘某转了3万元，刘某当时说的是订5000吨煤，总价35万元，当时其没有那么多钱，就一共给刘某转了34万元，剩下的其让刘某自己想办法。2019年1月31日，其在刘某家见到了刘福银，刘某说煤时刘福银在大同买的，刘福银的哥哥王某是矿长，刘福银找了一个买家叫老常近期就准备转100万元过来。一直等也没有打钱，然后其就和刘某约刘福银一起去山西看看情况。其三人就一同到山西见到了王某，王某就带其三人到一个煤场看到说这就是要给发货的煤。但知道现在也没有收到。 （2）证人陈某的证言。证实：2019年1月份刘福银带其到开平区现代汽车专卖店卖了一辆白色的现代途胜越野车，该车登记在其名下，车牌号为冀Ｂ×××××号，其就将车开回了家。在过年期间刘福银还给其买过一个金手镯和金貔貅手串，之后刘福银因手里没钱了就把金手镯要走了。 4、被害人刘某的陈述。证实：2019年1月下旬，刘福银找到其家中，说他有关系能从山西大同批发出一万吨工程煤，每吨35元，算上找关系的费用和运费每吨大概325元，买家也都找好了，每吨可以挣100多元。刘福银还说这批煤需要年前订，年后发煤。其说没有那么多钱，刘福银就说先按每吨35元订2000吨的，其他费用刘福银先垫上。其就同意了，就用手机银行个刘福银转了7万元。过了一两天跟其朋友张某闲聊中提起此事，张某也想合伙，其就将张某和刘福银叫到其家中商量买煤的事，张某说可以出35万元，按照每吨70元的价格购买5000吨煤，第二天张某就转给其34万元，其又分两次转给了刘福银，差1万元刘福银就说他给补上。2019年2月6日，刘福银打电话给其说遵化市有一点便宜的煤，需要6150元，其就转给了刘福银，第二天刘福银就用微信给其转了888元。2月8日，刘福银找到其家中说他战友王某有一批便宜煤，这一趟可以赚1万元，需要其再出9万元，其就当天给刘福银转了9万元。20月10日、12日、15日，刘福银一共给其转了1.5万元，之后刘福银就在也没有给其打钱。到2019年4月26日，也没有收到煤，才意识到被骗了。后来刘福银返给其40888元。 5、被告人刘福银的供述和辩解。证实：2019年1月底，其跟刘某说在山西有一个叫王某的战友，可以弄到工程煤，刘某同意出资用银行转账给其7万元。钱到账后其就全部挥霍了。其还想弄点钱，就又骗刘某说还有一批工程煤，需要35万左右，刘某就跟同村的“小胜利”借的钱，一共给其转了34万元，其就一直拖延买煤的事。过了几天，又跟刘某说遵化有一批便宜的煤，需要6150元，刘某就用微信转给了其，第二天其就给刘某转了888元。过了没几天，又跟刘某说王某那有便宜煤，需要9万元，刘某通过手机转给了其。其用刘某买煤的钱买了一辆现代途胜越野车，剩下的钱都被吃喝花了。刘某总共给其转了506150元，其返还给刘某40888元，一共骗了刘某465262元。 本院认为，被告人刘福银以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人刘福银的犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人刘福银到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，且被告人自愿认罪认罚，赔偿被害人部分经济损失，对其可从轻、从宽处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人刘福银犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月十日起至二〇二七年十月九日止。） 公安机关扣押的被告人刘福银违法所得冀Ｂ×××××号现代车一辆发还被害人刘某，折款人民币120000元。 责令被告人刘福银退赔被害人刘某人民币345262元。 罚金于判决生效之日起三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  赵立佐 审 判 员  杨 帅 人民陪审员  薛小峰 二〇二〇年五月九日 书 记 员  李晓旭