安徽省淮北市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖06刑终113号 原公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。 上诉人（原审被告人）纪腾腾，男，汉族，1988年10月30日出生于安徽省濉溪县，身份证号码340621198810304815,初中文化，农民，住濉溪县孙疃镇秦口村纪圩庄86号。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年5月9日被濉溪县公安局刑事拘留，同年6月15日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人郝朝礼，安徽徽都律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）纪恒新，男，汉族，1963年1月7日出生于安徽省濉溪县，身份证号码342201196301070438,初中文化，原濉溪县孙疃镇秦口村村委会主任，户籍地宿州市埇桥区东关办事处汴河中路生资小区4-207室，住宿州市埇桥区西昌南路现代嘉苑8栋505室。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年5月9日被濉溪县公安局刑事拘留，同年6月15日被濉溪县公安局取保候审，同年10月25日经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人赵志恒，安徽亚星律师事务所律师。 辩护人张飞飞，安徽亚星律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）纪犇，男，汉族，1988年7月4日出生于安徽省濉溪县，身份证号码342201198807040833,初中文化，无业，住宿州市埇桥区东关办事处汴河中路生资小区4-207室。因吸食冰毒于2015年10月被宿州市公安局经济开发区公安分局金海派出所行政拘留。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年10月24日被宿州市公安局埇桥分局南关派出所抓获，同月26日被濉溪县公安局刑事拘留，同年11月28日被取保候审，同年12月28日被濉溪县人民检察院取保候审，2019年2月18日被濉溪县人民法院决定逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕，2020年3月13日被濉溪县人民法院取保候审。 辩护人祁立民，安徽锦相邑律师事务所律师。 辩护人储进明，安徽锦相邑律师事务所律师。 濉溪县人民法院审理濉溪县人民检察院指控原审被告人纪腾腾、纪恒新、纪犇犯强迫交易罪一案，于2020年3月13日作出（2019）皖0621刑初103号刑事判决。纪腾腾、纪恒新、纪犇不服，提出上诉。本院受理后，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人及淮北市人民检察院的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院查明：2012年年初，濉溪县孙疃镇秦口村因为塌陷而搬迁。在新村建设过程中，村民需要挖地基及回填土，被告人纪恒新、纪腾腾、纪犇为非法获利，利用纪恒新担任秦口村村主任的特殊身份，并使用威胁手段阻止竞争对手提供相关服务，垄断控制秦口新村周庄、王庄、毛庄等庄的该项业务，以高于同类服务竞争对手的价格，强迫周本燕、周本发、周成林、刘景芝、邱德荣、吴素梅、周二见、陈军、王春华、郜群、田要芹、毛俊夫、李银珍、王长峰、王长江、马夫侠、郭洪玲、任士华、毛文元、邵翠平、闫立英、邹道林、毛光侠等村民使用纪恒新的挖掘机挖地基，购买其提供的回填土。经查，上述村民因挖地基、购买回填土，支付给纪恒新交易钱款共计15万余元。 2013年年初，纪恒新将挖掘机转让给纪腾腾。纪腾腾继续使用威胁手段阻止竞争对手提供相关服务，维持已经形成的垄断地位，强迫秦口新村纪圩庄、邱家庄、杨家庄的戚玲、郜仅芳、王秀侠、纪恒财、刘先红等村民使用其挖掘机挖地基、购买其提供的回填土。至2016年初，上述村民因挖地基、购买填土，支付给纪腾腾交易钱款共计2.3万元。 另查明：被告人纪腾腾于2018年5月9日接濉溪县公安局电话通知到案，到案后未能如实供述上述事实；被告人纪恒新于2018年5月9日在濉溪县孙疃镇政府院内被濉溪县公安局带至办案机关；被告人纪犇于2018年10月24日被宿州市公安局埇桥分局南关派出所抓获。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书：濉溪县公安局于2018年4月24日接村民报案，后依法于2018年4月27日对纪腾腾等人强迫交易立案侦查。 2.户籍信息、前科查询：纪腾腾、纪恒新、纪犇的出生年月等基本信息情况；纪腾腾、纪恒新无违法犯罪前科；纪犇因吸食冰毒于2015年10月被宿州市公安局经济开发分局金海派出所行政拘留五日。 3.到案经过：被告人纪腾腾于2018年5月9日接濉溪县公安局电话通知到案；被告人纪恒新于2018年5月9日在濉溪县孙疃镇政府院内被濉溪县公安局带至办案机关；被告人纪犇于2018年10月24日被宿州市公安局埇桥分局南关派出所抓获。 4.辨认笔录：辨认人闻海龙辨认出恐吓其的纪犇，在场人李杰。 5.证人纪章国的证言：其在2012年底或者2013年初，与纪腾腾合伙买了纪恒新的挖机。当时秦口新村先搬迁的三个庄周、毛、王庄基本建好，只有零散使用挖机买土垫宅子，2013年基本上都是纪腾腾管理，其在家时就跟着纪腾腾帮忙，有活就去干。2014年，后搬迁的四个庄开始搬迁，用挖机买土的人多了。2016年初，因挖机不挣钱，纪腾腾就把挖机卖了。其和纪腾腾共干了三年多，挣了不到30万元。其住在宿州市，有活时纪腾腾说一声其就回来。2014年，因为干挖机的活和别人发生争执一次。其当时在宿州，纪圩庄的纪四好让闻海龙送土，听说纪腾腾和别人闹起来了。具体活是用挖机给村民挖厢房地基，然后买别人塌陷坑的土，再把土挖出来卖给村民，中间找司机开车拉土，最后再用挖机把土给弄平整。挖一间厢房地基是100元，特殊厢房另算，价格不等，四不像车拉土是45元一车。买土的事都是纪腾腾联系的，有按车、按土、按亩算的，一车合五六元，买的刘圩村马家的土多一些，那一片地都塌陷了。 6.证人毛光理的证言：2012年秦口新村周、毛、王这三个庄开始搬迁，其给纪恒新开挖掘机。纪恒新让其干活，把账记好，年底看挣多少，许诺分给其的钱绝对会比在外打工挣钱多。然后村里谁家盖房子、拆房子、回填土什么的活其都开着挖机干，并收钱记账。拉土基本上一车45元，四不像那种车。自己家有塌陷地的就是一车10元的装车费，25元左右的运费，没有塌陷地的就是按照45元收。这些钱一部分是其收，一部分是顺风收，极少数的是直接给纪恒新。按车算的买土钱都是其直接付的，按亩算的都是纪恒新去结账，这账本2017年搬家时弄丢了。快一年时候，纪恒新把挖机卖给侄子纪腾腾了，纪腾腾让其开挖机几个月，他学会开后就不让其干了。秦口新村回填土的活都是纪腾腾干的，价格是45元一车。当时村里就纪恒新这一台挖机工作，其走后，村里还是只有纪腾腾那一台挖机工作。当时跟纪恒新干活时，听说纪恒新及其家人阻拦闻海龙到秦口村卖土挖地基。 7.证人周彬的证言：秦口新村搬迁时，纪恒新安排过其用比四不像小一些的农用车送土。 8.证人毛西运的证言：秦口新村刚搬迁时候，其买了一辆铲车，村里很多活都能用到。推一户土基本上是200元，有时户主直接把钱给其，有时候纪恒新统一收了，再把铲车钱给其。其给纪恒新拉土，远的27元一车，近的就少几块钱，最少10元。纪恒新卖土四不像一车45元、大三轮一车35元。 9.证人朱凤宝证言：秦口新村周、毛、王三个庄搬迁时，其开始跟着纪腾腾拉土。纪腾腾有挖机，他联系好活就让有四不像车的过去拉土，谁揽到活就给谁干。 10.证人刘玉华的证言：2012年秦口新村刚建设，周、毛、王三个庄先搬迁，纪腾腾给大家打电话让开四不像农用车的人给他拉土，那时候挖机司机是毛光理。 11.证人马玉福的证言：其家耕地土是卖给纪圩村的纪恒新，刚开始是他偷挖的，后来其知道去找的。刚开始挖机是纪恒新的，驾驶员是他侄子纪腾腾，后来纪恒新才把挖机卖给纪腾腾。当时弟媳说家里地被挖了，其到地里，纪腾腾开着挖机都挖大半亩。他是先挖村里马文件的地，接着挖其家的，地里的坟及树根都被挖出来，其就跟纪腾腾吵，他又弄土垫坟。后来其弟媳找纪腾腾，他还说把挖土的钱给我了，后来当着纪腾腾的面他才承认，说该多少钱就给多少，后就硬着脸皮硬挖。马文件的地不仅没怎么给钱，还差点打马文件。其家一共被挖了三亩地，深度得四五米，共收到1500元。当时海龙也在挖土，是先商量好钱才挖的，海龙当时一亩差不多1500元。纪腾腾横，挖人家土还要揍人家，其看不惯。 12.证人马文件的证言：秦口村刚搬新村的时候，纪恒新来挖土，其当时不知道。有一天天黑了家人打电话说有人挖家里的土。其到地里看到纪腾腾开着挖机，他还有个帮手，两人正和其家人吵架。地被挖了一两亩，一两米深。其就上前和纪腾腾吵起来，他还想揍我们。后这边来人多了，纪腾腾说挖好土一起给钱。地里被挖了一半的土，没法种了。挖的很深，给的钱根本不够本钱。一开始是纪恒新叫司机来挖的，后来挖机卖给纪腾腾，是纪腾腾来挖的。其家共被挖五亩多，三四米深。 13.证人马军的证言：与纪腾腾说好，纪腾腾买其家三四百元的土用来垫纪圩新村新盖房子的地基，挖的时候其不在场，挖了不多少土。 14.证人张美玲的证言：秦口村搬迁时，纪腾腾买其家的土卖给秦口新村垫地基，开始是偷挖的，其发现后才找他要钱。挖了其家不到一亩地，给了1100元。 15.证人王帅的证言：2012年、2013年秦口村邱家庄搬迁，村里街上12间门面，抓阄分了11间，百姓有意见。其等11户人家开始盖，很多村民不让干，就商量找闻海龙送土，晚上闻海龙就开始送土。刚送几十车土，其庄的刘标等人因对抓阄的事不满意，就上来拦着闻海龙，不让闻海龙他们拉土，闻海龙就没干成这个活，后来其等就给闻海龙结账。听说闻海龙和纪恒新尅了，他们都是干这个买卖的，后来闻海龙败了，就没找闻海龙干这活，其等11户找纪腾腾给垫的土，送土价格是45元一车。 16.证人刘道五的证言：2013年，秦口新村抓阄抓了12间街上门面，最后分房子时只有11户，大家认为不公平。其和邱广播等抓到房子的11户准备垫地基，开始找的纪腾腾，纪腾腾开始不愿意，说群众对房子抓阄有争议，后来找闻海龙让只管送土，其他的不要问，闻海龙晚上就送土。后因为刘标等人拦住不让送就结账了。11户就开始上访，这期间纪腾腾说“恁不让我垫，还偷偷让海龙给你们垫”，当时纪腾腾还生气，其等觉得闻海龙干不成这个活就没再找闻海龙，纪腾腾就给我们送土了。纪腾腾四不像车拉土45元一车，其家四间房子用土2500元。闻海龙好像给送了55车土，36元一车，可能是闻海龙给多算车了，搞不太清楚。开始纪恒新有挖机，新村都是他来送土挖厢房地基。后来挖机卖给纪腾腾，就都是纪腾腾干这活，到纪腾腾干活时，新村盖差不多了。 17.证人田振玲的证言：其家从邱庄搬到新村，准备找闻海龙填土，商量全部垫好1400元，商量最后是纪腾腾干。纪腾腾没说填土钱的事，因为村里没把搬迁人头费给其等，所以其家也就没给填土钱，这钱应该从搬迁费里扣了。像其这种情况大概有十几家。 18.证人邱德先的证言：2013年，秦口邱庄盖房子拉土垫地基，开始是闻海龙干，村长纪恒新说手续不全就不让垫了，后纪腾腾垫好了，纪恒新找其要钱，一家1800元，但是其等都觉得最多也就1200元，其等嫌他要的高就没给他，后来才明白是他把闻海龙挤走了。当时就纪腾腾的挖机在这干，而且挖机就是纪恒新卖给纪腾腾的，很多人不想得罪人，就让纪腾腾来干。纪腾腾垫地基一车土45元，闻海龙一车土35元。其家是在秦口村街临街的两间面房。同庄的11户都是一样垫的地基。 19.证人刘标的证言：邱庄在秦口新村大街上分了几户房子，其和部分人没参与抓阄，认为不公平，就不让抓到阄的邱广播等人盖房子。邱广播找闻海龙给他们偷偷垫地基，正拉土时其就喊着没参与抓阄的十几户来到现场阻止闻海龙继续垫土，闻海龙就走了。之后纪腾腾往那拉土，也被拦过，记不清了。邱家庄大概2015年搬迁的，开始搬迁时大部分都是纪腾腾干的。 20.证人郜仅春的证言：小名郜毛三，其2010年底中标孙疃镇秦口新村地基和下水道工程，2011年开始，2013年结束。村民厢房地基不在其工程范围内，厢房基地三间市场价是300元，用纪恒新挖机挖地基三间500元。听说2014年纪恒新的儿子带人在新村打了一个叫小矿的人，原因是小矿往秦口新村送土。秦口村前期搬迁时都是由纪恒新送的土，后期零散土是纪腾腾送的。他让别人开车给拉到各户人家，由顺风兄弟俩往地基里推土，厢房地基都是毛光理开纪恒新挖机挖的。听说闻海龙往秦口新村送土和纪恒新叨叨过。 21.证人王长学的证言：秦口新村搬迁时，其在村里卖钢材。纪恒新当时参与给新村村民挖厢房和送垫宅子的土。其家挖地基和垫宅子都是毛光理给弄的，毛光理就跟纪恒新干。纪恒新卖的土都是塌陷坑挖的土，基本上是马家、小刘家、后刘家那一片。 22.证人周本燕的证言：2012年3月，秦口新村周庄搬迁，整个新村的主房地基工程是郜仅春承包的。主房的回填土本来是每家自己找人拉的，当时市场价是35元一车。听说周庄周安全找人拉土回填主房，有人不让拉，还把拉的土倒一边去，这人不是本庄的。大家看这架势，都不敢找别人了，都去找纪恒新的车拉土回填，每车45元，有改装车拉土，有五征车拉土，拉的土量都差不多。每家大约拉40多车，其家主房回填用了50多车，是纪恒新的车拉的。周庄40多户、王庄30多户、毛庄40多户都是用纪恒新的土回填的。主房回填好以后，每家每户就开始挖厢房地基，都三间厢房，都是纪恒新的挖机给挖的。毛光理给其说，在外面挖三间厢房价格是300元，给咱们村挖是500元。因为外面人拉土，纪恒新的人不让进庄，大家看这架势都不敢得罪纪恒新，也都有点害怕，就让纪恒拉土回填、挖厢房地基。 23.证人周本发的证言：2012年任秦口村统一规划建设，村主任纪恒新强硬承包了挖地基垫宅子的活，找毛光理开的挖土机，不让其他人干，别人的挖土机也进不去。他挖地基收500元，垫宅子拉土是45元一车。别人挖地基300元，垫宅子拉土35元一车。其家挖地基和拉土约花了3000元，其中挖地基的500元付给毛光理，拉土钱给了王长峰。 24.证人王长峰的证言：其曾用名顺风。秦口村王庄搬迁建房挖地基，纪恒新安排纪腾腾带着小混混在其村看着，不准用别人的挖机，不准让别人建房拉土，村民都必须用他家的，他挖地基收费500元，别人挖只要300元。全村所有沟边、塘边土纪恒新个人以每车45元卖给村民，却不准别人拉去卖。孙疃街西边的闻海龙给周庄周安全拉土垫宅子，每车土35元，纪恒新知道后带着十几个小混混拦闻海龙的车，强行把土倒在路边。闻海龙多次来秦口村送土被拦。2012年，其家挖厢房地基和回填土都是用的纪恒新的，花了4000多元。纪圩庄的“三好”几兄弟没有用纪恒新的，他们之间关系差，找闻海龙干的。其跟纪恒新干了周庄、王庄的五六十户，毛庄的几十户，共100多户，大概要收20万元，没记账，也没打条。 25.证人王长江的证言：2012至2013年，秦口村王家庄搬迁建房，纪恒新把持村里盖房所需的土，其他人过来卖土，纪恒新就带人把土强行倒在路边，不让到秦口新村卖。从纪恒新处买土45元一车，比正常市价贵一些。闻海龙才卖35元一车，但纪恒新就是不让他来卖，村民也就不敢再找闻海龙干了。纪恒新依仗其村长身份，不允许外面人来干活，把价格抬高。 26.证人闫立英的证言：孙疃镇秦口村王家庄新村搬迁，婆婆分了一套两间老年房，大儿子和小儿子各分一套青年房。当时用纪恒新的四不像和五轮车拉土，老年房没挖地基，还没有建，两个儿子的青年房用的是纪恒新的挖掘机和回填土，用了有七八十车土，一车45元，花了5000元，是丈夫王长江给的。纪恒新是村长，不让其他人到新村干活，先前就听说纪恒新吓唬闻海龙不让到新村干回填土的活。纪恒新的挖机是毛光理开的，还有纪腾腾。 27.证人周成林证言：其曾用名周安全。2012年秦口周家因为孙疃矿塌陷集体搬迁，其找闻海龙拉土垫宅子，35元一车，闻海龙拉6车土到其家宅基地时，纪腾腾就赶到说“谁让你来送土的，这不是你的地盘，你可想挨揍”。闻海龙害怕纪恒新家的势力，就拉土回去了。接着纪腾腾就安排他的人以每车45元的价格给其家送土垫宅子，共计1700元。周庄、毛庄和王庄都是以每车45元的价格买纪恒新的，纪恒新不准买其他人的土，其家盖房用的水泥也是纪恒新家的，因为纪恒新说了必须用他的。纪腾腾平时帮着纪恒新送土送料，带着纪恒新家的挖机干活，别人的挖掘机进不了这三个庄，其等盖房挖厢房地基都得用纪恒新家的挖掘机，挖地基是500元，别人的挖掘机只要300元。 28.证人刘景芝的证言：2012年秦口村开始搬迁，纪恒新找纪腾腾开挖掘机挖地基，他不让外面的人进来干活，其家三间地基给了500元，外面挖地基300元。当时用纪恒新的回填土45元一车，孙疃街闻海龙的土35元一车，但纪恒新不让大家用，谁用的话他就会找人来吓唬谁，所以其也没有用外面的。 29.证人邱德荣的证言：2012年秦口新村搬迁时，每家每户必须用土垫宅子，纪恒新让全村所有人必须用他的车送，他每车45元，别人每车35元，但他不让其等买别人的，他带着纪犇、纪腾腾等五六个人在村里的必经之路上看着，如果有其他的车送土，他让人把车掀翻。其等都怕他，都用他的车和土。当时其家用了五六十车土，付给纪恒新约两三千元。 30.证人吴素梅的证言：2012年秦口村搬迁，盖房需要用土垫宅子。当时纪恒新让所有人都必须用他的车和土，他送一车土45元，别人是35元，但他不让其他人的车进村。他带四五个人在进村的路上堵着，见其他送土的车就拦下，把土倒掉，如果不听他的就要打人。其等都害怕他，不敢买别人的土，别人也不敢卖。其家本来是准备用自家的挖机挖厢房和填土的，但车进不来，只能用纪恒新家的土，约用了100车，约四五千元。另外之前挖地基他让村里人也必须要用他的挖掘机，不让其他人的挖掘机干活。纪恒新和纪腾腾是叔侄关系，纪腾腾负责开挖机、卖水泥，纪恒新负责卖土，水泥钱付给纪腾腾。当时丈夫和刘圩村马庄的一个人联系，人家说这边送不进来就没往这送。其是和王春华家一起干的，当时还想着找王春华的兄弟来干，但也没能进来，就都用的纪恒新的挖机，付给王长峰垫土钱3000多元，又给毛光理2000多元，当场结账，他俩是替纪恒新收钱的，没给打条。 31.证人陈军的证言：2012年秦口村搬迁，其家宅基地用土是纪恒新家的，45元一车。别人土是35元一车，但别人的土送不进来。其也找过外面的不认识的人给送土，外面的人说是秦口新村土送不进来，后来只能找纪恒新送土盖房，花了2000元。2012年后来给婆婆黄西英盖房子，没有下厢房地基，用纪恒新的土回填主房地基。开始其自己家盖房时，周二见从外面拉了一车土，第二天纪恒新就找过来，不让用外面的土，所以盖婆婆的房子用的都是纪恒新的，不用他的都不行，花了3000多元。 32.证人马夫侠的证言：2012年搬迁至新村时，其家有公婆两间，其和丈夫两间，儿子结婚三间宅基地，总共七间地基都是村长纪恒新挖掘机挖的，垫宅子拉土也是纪恒新，45元一车，共花约2万元。挖地基时，秦口村周庄周安全找闻海龙拉土，那时候新村刚建，大家都知道闻海龙拉土一车35元，纪恒新把闻海龙拉的土倒在一边，没让周安全家用，周安全两口子都老实，不敢说什么。纪恒新“嘿唬”闻海龙拉土的人，不让闻海龙干秦口村搬迁新村的活。闻海龙挖地基是100元一间，纪恒新三间房子挖地基要500元，纪恒新要价高。由于别人的车进不来，当时其想贵点就贵点吧，就用纪恒新的，不用盖不成房子，就让纪腾腾送土。 33.证人闻海龙的证言：秦口新村刚搬迁的时候，邱庄有四五家找其垫宅子，35元1车，送了10多车后，纪恒新打电话恐吓其，如果再干就要治其。邱庄的邱广播就不敢找其了，次日他给其结账了。后有四五个人找到其，不让其干，再干就要揍其，其害怕就没干。后来这几家活都是纪恒新自己干的，45元1车，其他人不敢干。秦口周庄一家也让其垫宅子，其共送了4车土，后两车被纪恒新派来的三四个人拦下来不让送，并把这两车土都扔南边沟里，说如果再送就打驾驶员。其中一人是纪犇、一人是纪腾腾，其他人其不认识。过了几天，纪犇、纪腾腾还有他妹夫李杰到其家吓唬其，不让再去秦口新村垫宅子，如果再干就要治其，其就一直没敢干活。周家庄的邹荣波他自己买的挖掘机自己弄土垫宅子都不行，也必须用纪恒新的土。2016年，纪圩的三好兄弟四个找其垫宅子，其不敢干，怕纪恒新揍，三好说包没事，后来其就干了。然后纪腾腾开车把通往三好家的路堵上不让过，报警后派出所出警才解决。司机有马同义、金砖和周二见。 34.证人吴迎宾的证言：秦口村和刘圩村搬迁之前，闻海龙买了一辆挖机。其和闻海龙的父亲关系很好，其住刘圩村，为方便干活他就经常住在其处。闻海龙给附近新村卖土、挖厢房地基。纪恒新当时霸道点，卖土比闻海龙贵，不让闻海龙送土。一天中午饭后，闻海龙在其家里睡觉，纪犇带两个人来家里，和闻海龙谈往秦口村送土的事情，纪犇不让闻海龙往秦口村送土。他们和闻海龙说了一会，最后闻海龙服软，没再往秦口村送过土。秦口村村民找闻海龙买土，但是车进不去，都让纪恒新拦住。纪恒新是村干部，周围人都知道，没人敢去送土，村里人也不想得罪他，得罪他以后很多事情不好办。 35.证人李杰的证言：其住孙疃镇杨柳村黄家庄，原是纪恒新的妹夫，和闻海龙是朋友关系。闻海龙在秦口村挖地基卖土时候，一次其和闻海龙去洗澡，他说纪腾腾在秦口村阻止干活，其不让闻海龙说了，因为纪恒新那边是小孩舅，虽然其和纪梅离婚了，但不想问这事，闻海龙就不说了。秦口新村刚建设没多长时间，闻海龙玩斗狗，其喊着纪腾腾去闻海龙家里谈了斗狗的事，纪腾腾和闻海龙谈话内容其记不清了，一会其就和纪腾腾走了。 36.证人马同义的证言：2012年或2013年，秦口新村正在建房。周庄一个亲戚让其给他家帮忙拉土，其问“你们村主任纪恒新找人拉土，你们每家用土都是他找人拉的，你为啥不找他？”亲戚说“纪恒新找人拉土要的贵，大车45元一车，小车20元一车，你们小车一车才17元”。其觉得是亲戚抹不开面子就答应。当时其正跟着闻海龙干活，其找到闻海龙帮忙，闻海龙找来三辆车。13时许，其和三个人开三辆小翻斗车在孙圩子塌陷坑装三车土给亲戚送过去。其开车在前面，他俩在后面，开到秦口村中间十字路口位置时，纪腾腾到车前拦住说“谁叫你送的土？”，我说“闻海龙叫我送的土”，当时没敢说亲戚的名字，纪腾腾说“你可想挨揍，车给你砸了”，其说“你不让拉，我开走”。纪腾腾就是不让其车掉头，让其当场卸土。这时纪腾腾身边来了几个小伙子，其心里很害怕，就赶忙卸，因为慌乱没把后车门打开，土没有卸下去，车头还翘起来。其没有办法，就找了把铁锹把土慢慢挖了一会，把车后门打开才把土卸下来。纪腾腾就在旁边看着，他边上站了几个人，其确实很害怕，怕他砸车，其把土卸下来后调头，纪腾腾指着其脸说“再来拉土就把你的车砸了，来一回砸一回。”其没敢说话就走了。其后面的两个拉土司机看到这种情况，也慌忙在后面掉头走了。后来其不敢在家，就外出打工了，家里的小翻斗车一直放在家里没有用过。 37.证人杨洪亚的证言：2012年左右，闻海龙干邵桥新村建房地基回填土的活，其跟着开车拉土挣运费。一天晚上，其等五六个车在邵桥塌陷坑装土，后一起开到邵桥新村一处宅基地旁，闻海龙告诉其等纪恒新的侄子纪腾腾不让干。整个过程持续了1小时，闻海龙就安排其等开走拉到其他宅基地上回填，其当时是最后一个车。当时纪恒新的挖机是交给纪腾腾管理的，他们也做回填土的生意。闻海龙挖机使用费用比纪恒新的低。 38.证人高关西的证言：2012年，秦口村搬迁建新村。其开着自卸机动三轮车跟闻海龙给秦口新村拉回填土，结果只拉了一车就不拉了。刚开始干那天晚上，闻海龙让其给秦口新村靠中间位置那边送回填土，其送了一车，开空车到老刘庄塌陷坑那边准备装第二车土时，旁边的挖机师傅对其说“别装了，不让拉了。”其不知道怎么回事，就开车走了。后闻海龙说是秦口新村村主任纪恒新不让拉。其给村民拉回填土是35元一车，纪恒新和纪腾腾拉回填土是45元一车。纪恒新是秦口村村主任，后来其就在刘圩村拉土，不敢再去秦口新村了。 39.证人周二见的证言：秦口新村建设时，村民需要用回填土。其准备开自卸机动三轮车跟着闻海龙干，刚从闻海龙那边拉一车土垫到自己家宅基地上，纪恒新就找到其说“二见，你不能拉其他人的土，我统一包下来的，只能拉我这边的土，一车45元”，其没敢吭声。纪犇又找到其说“二见，咱们村的土是我们家承包的，你不能拉其他人的土”，其说“我自己用的”，纪犇说“那也不管。”后来闻海龙对其说“二见，这生意干不成了，纪恒新不让咱们往秦口新村送土”。其看闻海龙干不成了，纪恒新又说只能拉他的土，其找到纪犇，他让其跟着干，用他的挖掘机拉他的土，但是得给他分钱。当时纪犇的规矩是给村民拉一车土，收价是45元，给他分25元，其同意。纪恒新、纪犇不让其他人的挖掘机和拉回填土的三轮车进秦口新村。其刚跟纪犇干的时候，经常看到他开着一辆白色轿车，停在进秦口新村的路口，车里有两人，纪犇站在车旁边，他拦其他人的挖掘机和拉回填土的车，不让进秦口新村。纪恒新把持村里土，别人的车不能进去拉，只有他的挖掘机在那里挖，每车45元卖给群众，外面市场价是35元，但是群众只能用他的挖机挖土。闻海龙给周庄周安全送土，35元一车。纪恒新知道后带社会上的人拦住闻海龙的车，强行把土卸在路边。这件事其亲眼看到，当时其用自己的车给纪恒新拉土卖给村民。垫宅子用的土钱也是其自己出的，大概两三千元。2012年周庄搬迁，当时其家挖厢房地基是其用锨挖的，回填土是用的纪恒新的，他们不让用别人的，其害怕他的势力，不敢惹他，只能用他的。其给纪恒新开挖机，纪恒新晚上给其运费，纪犇也给其结过三四次，基本上他的挖机干活，其就跟着送土，直到纪腾腾把挖机买走。纪恒新给其约1万元运费，其跟纪恒新在周、毛、王三个庄基本上都干了，有100多户，正常1户人家40多车土，一车45元，一户2000多元，100多户就是20多万元。毛光理收过钱，王长峰也收过。 40.证人纪恒军的证言：其住孙疃镇秦口村纪圩庄。大概2016年，其兄弟三人准备垫宅子，找闻海龙送土。纪恒新的娘听到后找到其说“你的宅子垫不成”。当天闻海龙雇的送土车快到其宅子时候，纪腾腾开一辆小车把路给堵上了，俺家老四看见后，就去追纪腾腾，纪腾腾跑了。后派出所人就来了，把堵路的小车挪开，土就继续送了。 41.证人纪四好的证言：2015年正月十五刚过，秦口村纪圩庄搬迁盖新房子。当时纪腾腾在其村拉土垫地基，1间厢房1500元左右，孙疃街西头闻海龙的价格在1000元左右，所以决定用闻海龙的土。在还没让闻海龙拉土的时候，纪腾腾就来问咋垫土，其说跟闻海龙说好了，纪腾腾意思就说闻海龙要敢垫，他就找几个小孩吓唬他。纪腾腾名义上是吓唬闻海龙，实际是想吓唬其，让其使用他的土。后来其把这事给闻海龙说了，他说敢垫，如有人揍他跟其不相干，只要其让他垫就行了。其家门口是个东西的巷口，西边都是建筑材料，只有东头能过车。一天上午，闻海龙刚拉了几车土送到其家宅基地，他的车开出去拉土的时候，纪腾腾就开一辆轿车横在巷口东头，人走了，闻海龙拉土车就进不来，报警后来人才把车开走。其村基本上都是用纪腾腾的土，因为怕得罪他，大家才都用价格高的纪腾腾的土。大家都认为纪恒新外面有人，再说又都是本村的，都不愿意为了千把块钱得罪他。其就这性格，不怕他，才用闻海龙的土。 42.证人邹荣波的证言：2011年，其和尤家楠、郜灿雷一起买了台挖机，准备搬迁时干本村挖厢房地基和垫回填土。2012年秦口新村搬迁，周庄的叔周本岭让帮挖厢房地基，100元1间，比纪恒新挖机便宜。那天刚开始干活，纪腾腾到了不让干，说“人家都不敢来干，你敢干，闻海龙都不敢干，纪犇要来找你，我可不问”，他的意思是这活只有他家里人才能干，其要是干的话，纪犇是混事的，纪犇是会打其的。其把周本岭家两间地基挖好，没敢给他送土就走了。没多久，秦口村王庄三高找其送土，其刚往他家送了两车土，司机回来说不敢往那送了，纪腾腾不让送，没一会郜灿雷打电话说纪犇不让干。当天纪犇就来找其，不让其给别人送土，让其帮他给他挖土，他去卖土，他相当于包下其的挖机，挖一车给其七八元，其没办法，他家大势大，其同意，但只给他干了一天。出了这两次事，其不敢在秦口村干活，就把挖机开外面干活，其村挖厢房地基和送土的活就由纪恒新一家干了。到新村建设的差不多时候，纪恒新把挖机卖给纪腾腾，后来挖地基送土的活就都是纪腾腾干的。纪恒新没有亲自阻止过其挖机施工，都是他儿子纪犇、侄子纪腾腾出面，但是卖土的钱是纪恒新收的。其家厢房地基是谁挖的记不清了，垫宅的土都是纪恒新送的，他收的钱。他们挖地基、卖土比其等的贵一些。其家房屋是2012年秋天搬新村的，其刚干“三高”、周本岭家的活都被纪腾腾拦下来了，就想着用自己的挖机盖自家的房子，那天傍晚其开挖机在老宅子挖土，刚送两车土，接到周超电话说“你不能干，你可想进去”，其知道周超是和纪恒新一条心的，是帮纪恒新出头。其电话说“挖自家土不行吗?”,他说“就不行”，其就不敢挖土了。过了一会，周超和纪恒新开车来了，当时其离的远，纪恒新和父亲邹道林说了一会话，他俩就走了。父亲给其说纪恒新不让其干，其家害怕，后来挖地基和土都是找纪恒新挖机弄的。 43.证人郜灿雷的证言：秦口新村刚搬迁时候，其与尤家楠、邹荣波合伙买了一台挖掘机，主要是邹荣波、尤家楠经营。纪恒新、纪犇、纪腾腾中有一人给其打过电话，说过挖机的事情，后来其给邹荣波打了一个电话，邹荣波的挖机就接点纪恒新一家挖土的活。秦口新村搬迁时挖厢房、卖土的活主要都是纪恒新一家干的，闻海龙想去干，但没能干成。 44.证人尤家楠的证言：其和邹荣波、郜灿雷买了台挖机，主要由其和邹荣波经营。2012年，秦口新村搬迁，其和邹荣波准备在秦口新村干挖厢房地基和卖土的活，但没干成。一天，邹荣波联系到王庄一家要土的，其和邹荣波在刘圩村西小刘家挖土，纪恒新开车来了，还有一个不认识的人，纪恒新上前拦下其挖机不让干，说这个活由他干，没一会，送土的司机也都来了，纪恒新把司机赶走了。纪恒新是村长，其等硬干这活会出事，其给郜灿雷打电话，郜灿雷也劝其别干了，于是其就把挖机拉走了。后来姓纪的一家也给邹荣波谈了，他们忙不过来的时候，算租其挖机挖土，他们卖土。2013年、2014年，纪腾腾也租其挖机帮他们挖过土。其等卖土四不像车1车35元，比纪恒新的要便宜的多。听邹荣波说有一次他到周庄挖地基时候，被纪腾腾给拦下来，邹荣波自家用土和挖地基的都是用纪恒新家的挖机。 45.证人周本岭的证言：秦口村共七个庄，先搬迁的是周、毛、王三个庄，其家也是那个时候搬迁的，共盖了六间厢房。其家找邹荣波的挖机挖厢房地基，他的挖机动工时候，纪腾腾给拦着，邹荣波就被纪腾腾给赶走了，然后其就用纪恒新的挖机下的地基。准备垫土时候，由于闻海龙的便宜想找他，听说他被姓纪的一家给斗跑了，村里就纪恒新一台挖机，想着也就算了，出于害怕纪恒新报复，也就买他家的土。纪恒新挖厢房地基一间是200元，共多少钱记不清了，但不是按200元一间算的，因为其家的厢房挖的特殊。闻海龙四不像车拉土1车35元。王庄的三高听说是邹荣波干的，也被纪腾腾拦下，此后邹荣波就不在其村干了，其等还因为这个事情笑话邹荣波。刚搬迁的时候，除纪恒外新秦口新村的挖机有闻海龙、邹荣波的，都被纪家赶走。周、毛、王三个庄快搬迁好了，纪恒新把挖机卖给纪腾腾。 46.证人郭洪玲的证言：其丈夫小名叫三高，秦口村刚搬迁其家就搬了，其家是大街上的房子，不需要下地基，只要拉土垫上。当时隔壁庄的邹荣波来给其干活当天，送土的司机刚送二车土就和纪腾腾碰在一起，不知道说了什么话，司机就不来了，过一会纪腾腾给其说“由我们统一垫”，其很清楚，纪恒新村长要干这个活，当时其不想叨叨这个事情，就用纪恒新挖机垫土，并付给纪腾腾2000元。 47.证人刘文平的证言：其家总共分了五间宅基地，儿子邹荣波三间，其和邹道林二间。宅基地用土都是买村长纪恒新家的，花了四五千元。邹荣波三间是45元1车，后两间纪腾腾说关系不错算便宜些是37元1车，邹荣波当天还帮纪恒新家开了半天挖掘机。其庄村民都知道闻海龙是35元一车，但是外面送土进不来，纪恒新、纪腾腾拦外面往秦口新村送土的车。外面的土进不来，其等不能随便找地方拉土，用纪恒新的土也是被迫无奈。2012年秦口新村已经统一下好主房地基了，儿子邹荣波有挖机，准备用自家挖机在老房子处挖点土往新村垫宅子地基。下午其在老家猪圈喂猪，邹荣波正开挖机挖土，纪恒新和周超开车来了，纪恒新和丈夫邹道林说话，纪恒新见挖机不工作了才离开，其家就不敢干了，后来用的是纪恒新的土，挖厢房地基也是用他的挖机。邹荣波之前在村里干过两次，都没有干成，都被纪恒新拦下来。在挖老宅子土前面，邹荣波给本村其他人挖土，纪恒新也不让送，那些土是邹荣波买的，纪恒新依然不同意，邹荣波也就没敢再去挖，不然他肯定会治其等，其等害怕就用纪恒新的了，还是其等主动找的他，不找他也没法盖房子。 48.证人王春华的证言：2012年，秦口新村搬迁周庄盖屋，纪恒新给其等送土、送水泥、挖地基，他的价格明显贵，于是家人联系闻海龙，闻海龙电话说送不进来，纪恒新不让他进去。其去刘圩新村买水泥，卖水泥的人也说送不进去，纪恒新给拦着，没办法其就用了纪恒新的水泥和土，并让他给挖地基。纪恒新是45元一车土，挖地基一间约200元，闻海龙是35元一车。其给弟弟王守成打电话让他送土，他来看了后，知道纪恒新拦着，就没有给其送成土。当时其家挖了三间地基，加送土共8000元，当时是和吴素梅一起给的王长峰（小名顺风）现金。 49.证人王守成的证言：其住四铺镇张圩村，王春华是其姐姐。2012年秦口村刚搬迁新村时候，其有一台挖机，王春华给其打电话让帮他挖地基。其开着挖机到秦口新村，刚到新村就被五六个人给拦下来，他们不让干秦口新村的活，其说干自家姐的活，他们还是不同意，其怕惹事就走了。其给姐姐打电话说这事，其姐说都是纪恒新一家拦的。那时候秦口新村只有一条大路，他们这些人就是在大路上拦的。 50.证人牛加军的证言：秦口新村搬迁时，刘圩村也在搬迁，其在刘圩村有一台挖机，挖厢房地基和给村民送土。秦口新村的活都是纪恒新干的，都知道他厉害，而且他和闻海龙又闹过，所以其没往秦口新村送土和挖地基。其给刘圩村村民挖厢房地基基本不要钱，因为可以给他们送土，如是不送土，挖两间厢房加上院子约200元，当时其送土一车30元。 51.证人邹道林的证言：儿子邹荣波和郜灿雷一起买的挖掘机。2012年秋天的一个下午，搬迁盖房子，准备用自己的挖机在老房子处挖点土往新村垫宅子地基，下午其在家里，邹荣波开挖机挖土，刚送了几车土，纪恒新和周超开车到了，纪恒新下车后说不能拉土，其说是自己家拉土垫宅子，他还是不让拉，邹荣波就不拉了。在这之前邹荣波在村里干过两次挖机生意，都被纪恒新拦了。这回挖自家地基垫土他也不同意，其等害怕就不敢自己干了，外面的挖机进不来，于是就用纪恒新的挖机挖厢房地基，也买他的土。纪恒新是想把整个村控制住，让人都用他的挖机。 52.证人周超的证言：秦口村搬迁时，其在纪恒新孙疃街镇政府斜对面的家里，这也作为秦口村村部的临时办公室。纪恒新接了一个电话喊其“邹荣波挖土来，走，咱去看看。”纪恒新开车带其到周庄邹荣波老房子门口，他对邹海波的家人说不让挖。镇村没有规定，也没有说过不让村民在原宅基地上取土。 53.证人郜群的证言：2012年秦口村周庄搬迁盖房时候，纪腾腾到庄问可垫宅子，45元一车，其嫌贵，问40元可管，纪腾腾不愿意，最后还是四不像车45元一车。其家是两套青年房，一套老年房，青年房拉土用了8000多元，老年房拉土用了2000多元，共用土1万多元，分两次现金付给纪腾腾。厢房是用纪恒新的挖掘机挖的，三间厢房500元。当时闻海龙挖机同样的车拉土收35元一车。同庄人找闻海龙晚上偷垫宅子，纪恒新不让闻海龙在秦口新村干，后来庄里没有别的挖掘机能进来送土、挖土。本庄的邹荣波的挖机都不能在新村干活，其只能用纪恒新的挖掘机拉贵的土。 54.证人田要芹的证言：2012年七八月，秦口村周庄搬迁，其家盖房子挖厢房地基和垫地基都是纪恒新干的。开始其准备找刘圩新村小马庄的一个姓马的亲戚的朋友来垫土，人家就说挖机进不了秦口村，没有办法其只能用纪恒新的挖机。其家共三片房子，分三次付给纪腾腾，共挖五间厢房地基，都垫了地基，共花了1万元。当时纪恒新是45元一车，拉土的是小五轮，外面一车土是35元左右。 55.证人邵翠平的证言：2012年，秦口村王庄搬迁盖房。纪恒新给其等说他把这个活包下了，由他统一干，外面的挖掘机进不来其村。其听说闻海龙给周安全送土，土都被倒在路边了，于是其等不敢找别人。其家挖两间厢房500元，一车土45元，给王长峰4000元，给毛光理2000元。2012年8月又垫两次，约2000元，共计8500元。 56.证人毛光侠的证言：2012年，秦口村王庄搬迁。其家挖厢房地基和垫土用的纪恒新的挖掘机，毛光理开的挖机，王长峰开铲车平的土。周庄周安全从外面找来挖机一车土35元，村长纪恒新挖机一车土是45元，其等就想用外面的土，但是周安全送土当天就被纪恒新派人拦着了，其等听到后很害怕，不敢得罪纪恒新，怕被报复，就用纪恒新的挖机。其家两处宅子，花了5000多元，纪恒新来收的钱。 57.证人戚玲的证言：2014年秦口村邱庄搬迁。其家人用工具挖的厢房地基，用的纪腾腾80多车土，45元一车，花了4000多元。当时村里就纪腾腾这一台挖机，他叔纪恒新是村长，也用不了别人的挖机，他已经把其村垄断了。周、毛、王三个庄又因为这样的事情闹过，就没找别人来干。 58.证人任清英的证言：2016年秦口村邱庄搬迁，厢房地基是其家用工具挖的，回填土用的是纪腾腾的，一车45元，花了5000多元。当时村里就纪腾腾这一台挖机，周、毛、王三个庄搬迁又因为这样的事情闹过，外面的挖机进不来，不用他的也不行。有能耐的找外面的都被他们赶走了，外边的便宜，其家没有能耐，也不敢找，明知道用他们的吃亏还是要用他的。 59.证人郜仅芳的证言：2014年、2015年秦口村邱庄搬迁，其家挖厢房地基、回填土用纪腾腾挖机。厢房地基一间200元，四间给算600元，拉土一车45元，用了近100车土，加上厢房地基，共约花了5000元。当时村里就纪腾腾一台挖机，其他挖机都被他们赶走了，要是用了别人的，他肯定会收拾其等，他叔纪恒新又是村长，以前周、毛、王庄找人送土他们就没愿意，都让纪腾腾、纪恒新赶走了，纪恒新有势力，都不敢得罪他。 60.证人王秀侠的证言：大概2015年，秦口村纪圩庄搬迁，其家里盖了两片房子，用的都是纪腾腾的土，花了2000元。 61.证人张怀英的证言：秦口村杨庄搬迁盖房子，是和周、毛、王三个庄一起搬的，其用纪恒新的回填土，花了2000元。 62.证人邹道莲的证言：周、毛、王庄搬迁新村时，其家两片房子，主房五间，厢房二间，45元一车土，是纪恒新挖掘机干的，花了6000多元，付给毛光理。别人的挖机进不来，30元一车土进不来，进来就被纪恒新赶走了。周庄找外面的，最后搞的难看。侄子邹荣波有挖机，纪恒新都不让干，其家也不敢找外面了，找外面肯定得罪纪恒新，纪恒新不会让其好过，这三个庄对纪恒新的怨言非常大。 63.证人王之英的证言：其庄是2015年搬迁的，搬迁回填土用的都是纪腾腾的，四不像车送土，扑克牌计数。当时大家都用他的挖机。 64.证人纪恒财的证言：2012年至2013年，周、毛、王庄搬迁时，纪圩庄不少户是大街上的房子，纪恒新就找其联系队里的人用他的挖机，其就找队里的人，后来也都用纪恒新的，当时是其收的钱，收钱后给纪恒新，大概收了1万元。当时闻海龙想进来干，纪腾腾就不让他干，把他赶走了，后来就都是纪腾腾干了。其他挖机也就进不来干，其等也就都用他这一台挖机。其家纪圩庄是周、毛、王后搬迁的，是2014年或2015年的事，用的都是纪腾腾的挖机，买的也都是纪腾腾的土。当时村里就他一个挖机，所以大家都用他的挖机，其家挖地基、加土共花了3500元。 65.证人王西建的证言：2015年前后，秦口村杨庄搬迁，其是杨庄生产队长。当时村主任纪恒新找过其，让用他的挖机，其同意。其听说过周、毛、王庄搬迁时因为用回填土的事纪恒新与人闹过矛盾。 66.证人刘先红的证言：秦口村邱家庄是周、毛、王庄搬迁之后搬的，本庄垫宅基地的土用的都是纪腾腾的。周、毛、王三个庄搬迁闹过不少事情，村里没有其他挖机，只有纪腾腾的。其家建房挖地基、买土花了4000元。 67.证人毛俊夫的证言：其住孙疃镇秦口村毛家庄。其听庄里人说闻海龙拉一车土是35元，等其家建房时候，纪恒新已把闻海龙赶走了，只能用纪恒新的土了，用了60多车，一车是45元。 68.证人王树邦的证言：2012年王庄家搬迁，其听庄里人说外面的挖机不让进，只能用村长纪恒新的。其家的老年房和大儿子的房子都是用的纪恒新的挖机，老年房用了45车土，45元一车，青年房记不清用了多少车土。新村建设的时候，庄里的人说闻海龙的挖机在刘圩干活，一车35元。庄里人说闻海龙的挖机进不来了，只能用纪恒新的挖机。 69.证人李银珍的证言：2012年秦口村毛庄搬迁，其家四片房子厢房地基和回填土都是纪恒新、纪腾腾干的，一片要用四五千元，四片房子花了约2万元。纪恒新的土是45元一车，别人的便宜但进不来，闻海龙也来这干过，但是被纪恒新赶走了，只能用纪恒新的挖机，其不用他挖机就是得罪他，连周庄的邹荣波都要用纪恒新的。毛光理是纪恒新的司机，其把钱交给他的。 70.证人徐玉芳的证言：其家住周庄，2013年二三月搬迁。当时村里就纪恒新一台挖机，外面的进不来，周安全家找外面人送土也被赶走了，大家就都用纪恒新的挖机，不用就没有土垫宅子。其家房子地势低，用土多，一车土45元，加上挖厢房地基，两片房子，花了一万元。 71.证人邵喜玲的证言：2012年秦口周庄搬迁时，其家挖厢房和回填土的活都是纪恒新挖机干的，回填土一车45元，用了不到4000元，挖厢房地基一间200元，挖了三间，共约4500元。闻海龙的还便宜，要是有的选肯定选海龙的。 72.证人纪玲玲的证言：2012年周、毛、王庄搬迁新村，基本都是纪恒新干的挖厢房地基和回填土活。其家买了纪恒新两次回填土，一次是3000多元，不够又买了1000多元的。挖厢房200元一间，其家挖了500元的两个厢房加一个墙头，共约5000元。当时就纪恒新一家有挖机，外面来干活的被他赶走了。纪恒新是村长，用别人的肯定惹事。 73.证人任士华的证言：2012年秦口村毛庄搬迁，其盖了两片房子，给毛光理5000元。纪恒新闹过几次外边的人，他把人家赶走，本村村民找其他人干，弄的还难看，其不敢去找别人来送土。当时其还有亲戚卖水泥，因为纪腾腾、纪恒新不让外面挖机进来，其也没敢找其他卖水泥的了。纪腾腾的水泥质量不好，现在房子都漏水。 74.证人曹兰云的证言：秦口村毛家庄搬迁，其家分了两间老年房、三间青年房，还在大街上买了一套房子，三套房子挖厢房地基和回填土都是纪腾腾干的。当时毛庄新建房子，纪恒新的挖机干不完，秦口村周庄人找闻海龙送土35元一车，纪恒新不让闻海龙来新村干活，把闻海龙赶走了。周、毛、王三个庄的大部分人都听说这个事，自己亲戚干这一行也不敢找。纪恒新的土45元一车，经毛光理手给纪恒新七八千元。 75.证人毛俊玲的证言:其是毛光理父亲。2012年正月，周、毛、王三个庄开始分大街上的房子，当时其是生产队长，毛光理也抓到了大街上的房子，隔一天抓到大街上房子的三十户就开始动工盖房子。分房前，纪恒新通过其找的毛光理给他开挖机。当时也有人用闻海龙挖机的，所说的闻海龙和纪恒新叨叨事就是那个时段的事，大部分人用的都是纪恒新的挖机。2012年5月，周、毛、王三个庄没分到大街上房子的人就开始分房子，分好后他们就直接盖，这时候其他挖机都被赶走了，就只有纪恒新的挖机挖地基和卖回填土。当时周、毛、王三个庄的活，纪恒新自己干不过来，就要等一等。 76.证人毛文元的证言：其住孙疃镇秦口村毛庄，担任过秦口村村书记。2011年年底，整个秦口村的主房地基工程全部结束。2012年正月十五前，先抓阄分周、毛、王三个庄和大街上的房子。其也参加抓阄了，但是没有抓到。抓到大街上房子的人开始动工盖了，都是用纪恒新的挖机挖厢房和回填土。那时候闻海龙、邹荣波的挖机想干这个活，不过他们都被纪恒新尅败了，就不敢在这干。2012年5月，周、毛、王三个庄开始抓阄分以外的房子，盖房用的都是纪恒新的挖机。那时候纪恒新太霸权，不让别人的挖机进来，也不让其等找别人，叨叨好几回事情了，再去找别人挖机干，自找难看。2012年底，周、毛、王庄的活快干完了，纪恒新把挖机卖给纪腾腾。外面的挖机没进来就让纪腾腾拦着，也就没人敢找了。纪恒新的挖机的一车土要比别人贵5至10元。其家两间主房2700元，两个孩子主房4000元，共给了纪恒新6700元。 77.被告人纪恒新的供述与辩解：2010年10月，其给儿子纪犇买了一台挖掘机，他经营这台挖机一年左右。2011年底，纪犇不愿意干，挖机就放在那。过了年，其把挖机交给毛光理，口头约定由他自主经营，没提钱的事，其也没给他开过工资，前期其给挖掘机加过几千元的油，毛光理开了不到一年。2012年10月左右，其把挖机卖给纪腾腾。后来纪腾腾把这台卖掉，买了更大的挖掘机。刚搬迁时其是秦口村村支委员，2012年村里换届选举，其当选秦口村村主任。2012年3月，村民开始搬迁，先搬迁的是周、毛、王三个庄，2013年底左右，周、毛、王这三个庄就搬迁完毕，接着纪圩庄、杨庄、邱庄和三里王庄开始搬迁，到2018年还没有搬迁完。大街上的房子是按照一定比例分到各个庄，由各个庄自行抓阄进行分配，大街上的房子是最先分下去的。毛光理管理挖机的时候，村里面的工作很多，其也没有精力去问挖机干什么活，他事后给其说过，他盖自家的房子，有谁找他干活他就给谁干。他干的活就是挖个地基，挖个土。关于土的价格，毛光理说每种情况都不一样，家里有塌陷地的，挖机给他家挖土，再找车拉土，家里没有塌陷地的，就直接卖给他土，土从哪里来、毛光理收多少钱其不清楚。毛光理管理挖机时，不清楚纪腾腾在干什么，纪犇当时在宿州做点小生意。挖机卖给纪腾腾后，不清楚纪腾腾是怎么管理的，没有问过，只知道毛光理给纪腾腾开过几个月的挖机，纪腾腾学会后，毛光理就出门打工了。 78.被告人纪腾腾的供述与辩解:2011年其开始卖水泥，干到2012年年底，水泥都卖给周、毛、王三个庄，2013年夏天开始拉土往秦口新村垫宅子。大概2009年纪恒新买了挖机，纪恒新买挖机没怎么干活，就租给毛光理了，毛光理会开挖机。2012年底或2013年初，其和纪章国一起买纪恒新的挖机。其刚买挖机时候，新村周、毛、王这三个庄已搬迁基本完成，其干的是后四个庄搬迁的活。大部分村民都和其联系，其来联系村民和买土，纪章国和别人算账。其往秦口新村送土四不像车1车45元，三轮车1车35元，2013年到2017年，都是其开挖机。其朝秦口新村送的土都是从刘圩村马家庄的塌陷地挖的，当时有马文件一块地，谁愿意卖其就花钱挖。其找人送土的四不像、三轮车，是车主自己的，他们也帮闻海龙拉土，他们谁有活就跟谁干。一开始其不会驾驶挖机，找毛毛光理帮开的，其跟着学。其给村民下地基是100元一间，还有挖特殊地基的又便宜一些。2015年，其和纪章国把这台挖机卖了，其买一台挖机单干。在经营挖机期间，其没有阻拦或威胁过给村民干挖机活的人。 2012年马同义往秦口新村给周安全拉土，当天中午其在秦口新村十字路口旁边饭店吃好饭出来，看到有个人用三轮车拉一车土往村里来，其就拦住，说挡住其拉水泥的路了，不让他拉，然后就让他把三轮车里的土卸下来，他卸土时候车头还翘起来，他卸完土就走了。2014年，其把车停在纪四好家东边点，正好纪四好找闻海龙拉土，其车堵着闻海龙拉土的路，后来其挪走。2015年4月15日上午，孙疃镇秦口村纪圩庄村民纪恒安因为送土原因报警，好像是因为其的车碍他的事。2015、2016年，闻海龙给纪恒安垫宅子，其找到闻海龙说“活是我们庄的，你别干了，我干吧”，闻海龙说“那不管，我和人家说过了”，这次其就没干。因为这个事情，其心理对闻海龙不舒服。邹荣波是和其他人一起买的挖机，都是合伙人郜灿雷给邹荣波安排的活，是在孙疃街那边，2014年、2015年，其找邹荣波帮其在秦口新村给村民挖过土，其没有阻拦过邹荣波在秦口新村给村民挖土干活。 79.被告人纪犇的供述与辩解：2015年，其第一次吸毒，被宿州市金海派出所治安拘留，第二次吸毒也被行政处罚，但没执行。因为父亲纪恒新干挖机给村民回填土，其给他帮忙了，所以被网上追逃了。2010年左右，孙疃镇秦口村开始搬迁，纪恒新买了一台挖机，平时交给其经营，其就跟着郜毛三挖主房地基。2012年，村民开始搬迁，纪恒新就卖土给村民垫地基，并用挖机挖厢房地基。纪恒新让其给他看着挖机干活，在现场做指挥，其没干多久就离开了。后纪恒新找纪腾腾给他看挖机。当时跟其等运土的司机有周二见、周彬等人。卖给村民的土都是从塌陷地里取的，给他们一些钱就可以。其和纪恒新、纪腾腾都联系过，好一些的地一千多元一亩，孬一些的就几百元，钱基本上都是纪恒新付的，其和纪腾腾付的少一些。先给村民干好活，晚上再找村民要钱，纪恒新、纪腾腾、挖机司机和其都要过钱。其要来的钱就装自己口袋花了，大概收了3000元，因为这事和纪恒新闹的不愉快，后来其就不干了，他们收的钱都给纪恒新。土45元一车，车是那种小五轮农用车，个别离得特别近的就三四十元一车。秦口新村搬迁用的挖机基本上都是其家这台，后来挖机卖给纪腾腾了，就都是纪腾腾干了。其家有挖机，别人来干了会分其家挣的钱，其家自己干就都是自己挣的，其等也不让别人进村干挖机的活。其三人没有商量过，不需要说，都知道。具体都是怎么阻止别人来干挖机活想不起来了，但其等确实不让别人挖机进村干这活。当时是有人给其说过周二见拉别人的土，可能是纪恒新或者纪腾腾，其听后就给周二见说了，让他用其家的土，他没拒绝。一次闻海龙想往秦口新村卖土，结果和纪腾腾叨叨起来，家里人给其说了后，其就记着这事了。闻海龙和纪腾腾叨叨事，其肯定帮纪腾腾，给闻海龙说让他不要挑事。一天中午，其开着本田轿车带着李杰从新村出来，路过刘圩新村一个修车铺，看到闻海龙的挖机停在门口，闻海龙躺里面睡觉，其和李杰进去，其给闻海龙说“你和纪腾腾叨叨什么，你干你的刘圩村，他干他的秦口村”。当时其唱着黑脸和闻海龙说话，李杰和闻海龙关系好，他唱红脸和闻海龙说话，没说一会，其走了。其租赁过郜灿雷的挖机挖土，只给他挖机使用费。其等所做的事情对村民和挖机车主有影响，他们看到听到后心里面会嘀咕，不敢用别人的挖机。 原审法院认为：被告人纪腾腾、纪恒新、纪犇为非法获利，利用纪恒新担任秦口村村主任的特殊身份，并使用威胁等手段，强迫他人接受其提供的挖地基、拉回填土等服务，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。在共同犯罪中，纪腾腾、纪恒新均起主要作用，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚；纪犇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条之规定，第六十四条之规定，判决：一、被告人纪腾腾犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；二、被告人纪恒新犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；三、被告人纪犇犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；四、对纪腾腾、纪恒新、纪犇的违法所得予以追缴。 纪腾腾上诉提出：1.原判采信的证据均系证人证言，其中部分是进京上访人员或他们的近亲属，与原村主任纪恒新有一定的利害关系；2.在其购买挖机前，其未受纪恒新的指使强迫村民接受服务，不应将纪恒新的经营收入认定为其的强迫交易数额；3.其购买挖机后，未依仗纪恒新的势力等经营，向村民提供挖机服务均系双方自愿，不存在强迫交易的情形。请求二审法院依法改判其无罪。 其辩护人提出基本相同的辩护意见。 纪恒新上诉提出：1.其未参与挖地基、填土等业务，亦未对村民实施暴力威胁行为；2.其既没有非法获利的主观目的，也没有实际获取非法利益，原判认定犯罪数额的证据不足；3.大部分证人未与其直接接触，所谓“威胁”不是发生在与其交易过程中；4.本案缺乏客观证据，许多证人证言系道听途说，且部分证人与其具有一定的利害关系，不能证明其构成犯罪。 其辩护人提出基本相同的辩护意见。 纪犇上诉提出：1.其未实施任何威胁行为，虽与个别村民有言语交流，但远达不到“威胁”的程度，更不属于情节严重的情形；2.多数证人与其未直接接触，证言系传来证据，之所以接受服务，主要是不想得罪村主任纪恒新；3.原判认定的威胁行为不是发生在交易过程中，不符合该罪构成要件；4.原判认定的交易金额有误，缺乏相应证据证实。请求二审法院依法改判其无罪。 其辩护人提出基本相同的辩护意见。 淮北市人民检察院认为：本案事实清楚，证据确实充分。现有证据足以证明三上诉人利用纪恒新村主任的特殊身份，使用威胁等手段，强迫闻海龙、邹荣波等人退出秦口新村挖地基、运回填土等业务进而强迫村民戚玲、任清英、郜仅芳、王秀侠、张怀英、邹道莲等人接受其提供的服务，构成强迫交易罪。无论从本案强迫交易的次数或人数，还是从交易金额来看，均超过立案追诉标准的十余倍，应认定为情节特别严重。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应驳回上诉，维持原判。 原审法院查明的上述事实，有经原审法院举证、质证的相关书证、证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定，本院予以确认。 对纪腾腾、纪恒新、纪犇及其各自辩护人关于三上诉人未实施威胁行为强迫村民接受其服务的上诉理由、辩护意见，经查，证人闻海龙、周成林、周二见、马同义、杨洪亚、高关西、吴迎宾的证言及纪犇的供述，能够相互印证证实三上诉人使用威胁手段阻止闻海龙为部分村民运回填土的事实；证人邹荣波、郜灿雷、尤家楠、周本岭、郭洪玲、邹道林、刘文平、周超的证言，能够相互印证证实三上诉人使用威胁手段阻止邹荣波为自家及部分村民挖地基、运回填土的事实；证人王守成、王春华能够证实纪恒新等人阻止王守成为其姐王春华挖地基、运回填土的事实。综上，三上诉人通过威胁闻海龙、邹荣波等竞争对手提供同类服务，进而强迫村民接受其三人的服务，故该项上诉理由、辩护意见与查明的事实不符，本院不予支持。 本院认为：上诉人纪腾腾、纪恒新、纪犇为非法获利，使用威胁等手段阻止竞争对手提供同类服务，并利用纪恒新担任秦口村村主任的特殊身份，强迫他人接受其提供的挖地基、拉回填土等服务，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。对纪犇及其辩护人关于其行为不构成情节严重的上诉理由、辩护意见，经查，根据已查明的事实，综合本案强迫交易金额与人数均超过本罪立案追诉标准十倍的具体案情，原判认定构成情节特别严重并无不当，故对此节上诉理由、辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，纪腾腾、纪恒新均起主要作用，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚；纪犇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  郑海鸥 审判员  张 琦 审判员  朱 磊 二〇二〇年五月二十九日 法官助理冯琳琳 书记员孙雨 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。