河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初28号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人侯彦峰，男，1978年2月16日出生于河南省杞县，汉族，中专文化程度，无业，住郑州市金水区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月6日被新郑市公安局刑事拘留，同年10月18日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人谢建宏，河南天坤律师事务所律师。辩护人李静，河南天坤律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉(2019)779号起诉书指控被告人侯彦峰犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红出庭支持公诉，被告人侯彦峰及其辩护人谢建宏、李静到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：1、2018年5月22日至26日，被告人侯彦峰以能够为被害人张某3揽郑州高铁南站工程为由，取得张某3的信任后，编造揽郑州高铁南站工程活需要费用和为领导送礼为由，骗取张某36万元。2、2018年6月，被告人侯彦峰虚构能够办理河南省加油站的成品油零售销售许可证事实，取得被害人张某3的信任后，编造办理加油站证需要费用，骗取张某337万元人民币后，侯彦峰逃匿，至今未能办理任何加油站手续。在张某3报案之前，侯彦峰已退还张某315万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人侯彦峰的供述与辩解，被害人张某3的陈述，证人张某1等人的证言，户籍证明、前科证明，侦破报告及其他材料等证据加以证实。认为被告人侯彦峰的行为已经构成诈骗罪。同时以被告人侯彦峰具有坦白、初犯、部分退赃、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑三年到五年，并处罚金。被告人侯彦峰表示自愿认罪认罚；其辩护人对罪名无异议，但认为办加油站证能力是无法评估的，被告人已经穷尽了自己的能力，加油站证无法办出是因为被害人提供的土地证不符合要求，双方属于民事纠纷，该部分数额不应计入犯罪数额。经审理查明：2018年5月22日至26日，被告人侯彦峰以能够为被害人张某3揽郑州高铁南站工程为由，取得张某3的信任后，编造揽郑州高铁南站工程活需要费用和为领导送礼为由，骗取张某36万元。同年6月，被告人侯彦峰虚构能够办理河南省加油站的成品油零售销售许可证事实，取得被害人张某3的信任后，编造办理加油站证需要费用，骗取张某337万元人民币后，侯彦峰逃匿，至今未能办理任何加油站手续。案发前，侯彦峰退还张某315万元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人侯彦峰供述，2018年的时候，张某1问他能不能办理加油站的成品汽油经营销售许可证，他说两个月能办理出来，并告诉张某1需要37万元，后来张某1给他转了35万元，后来又给他转了2万元，他就让张某1给他提供加油站的消防证、土地规划证、土地证、身份证复印件这些手续。他到鹿邑商务局找李某了两三次，李某告诉他这个加油站土地证没有备案，不能办理，他知道需要办证的人是张某1的弟弟张某3，他就告诉张某3土地没有备案，办理不了，在此期间他没有安排过鹿邑商务局领导吃饭也没给李某送过礼。其还供述，2018年的时候，张某1找他说想干点郑州高铁南站的活，他说能办成，张某1就先给了他2万元钱，大概过了一周，他又让张某1给他了4万元的办事费用，这个事他去找二明了，但是二明已经调走了，后来他就没再管了。2、被害人张某3陈述，2018年5月，他大姐张某1告诉他有一个叫侯彦峰的人在河南啥事都能办，当时他正想干郑州的一个高铁项目，就让他大姐联系侯彦峰。到了5月16日他到他大姐家见到了侯彦峰，侯彦峰告诉他可以办理成品油零售经营许可证、能为监狱犯人减刑、找工作、揽工程等，并称其哥在省公安厅上班，于是他就把向揽高铁南站预制和钢筋加工的活的想法告诉侯彦峰，侯彦峰还问他有办加油站证业务没有，他告诉侯彦峰有，让侯彦峰先把工程的活帮他揽下来，侯彦峰答应后让他拿2万元钱一周后给他信儿，于是他就给了侯彦峰2万元现金。一周后侯彦峰告诉他大姐，已经安排中铁七局人吃过饭了，事情办成了，还需要再拿4万元给中铁七局的领导一人一万，于是他就又取了4万元给了侯彦峰，侯彦峰还给他写了协议书保证一个月之内办成。到了2018年5月底，他给侯彦峰说鹿邑县一个加油站需要办理成品油零售许可证，侯彦峰就让他把手续拿过去，于是他让他朋友安小英把鹿邑县唐集乡贺店仁和加油站的加油站规划书、经营许可证、消防证、张伟峰身份证原件、土地使用证用快递发给他大姐并交给了侯彦峰。侯彦峰说其哥哥和河南省商务厅厅长关系很好，只要手续拿到商务厅，十天就可以办好，但需要83万，当时他没那么多钱，就告诉侯彦峰他只有37万，两个月证能办好就行，侯彦峰就答应了，后来他按照侯彦峰的要求，把37万元钱先转给他大姐张某1，又通过张某1转给了侯彦峰，侯彦峰还给他打了一个协议，约定两个月办不成退钱，他给侯彦峰出了个欠条，约定他欠侯彦峰46万元钱，加油站证办理成功后，他3个小时内付清这46万。后来一直到2018年7月20日左右，侯彦峰一直没给他回信，打电话也不接，他就到开封找侯彦峰，找到后侯彦峰称还没到两个月让他回去，于是他就走了，等到了两个月的约定日期后，他就联系侯彦峰，侯彦峰告诉他没有办成，并称那37万已经花了，又过了几天，他找到侯彦峰，把侯彦峰带到他姐姐家，侯彦峰称办证的钱都给他大哥了，得给他哥说，一直到了下午，侯彦峰说他哥转给他10万元钱，先把这10万元钱给他，剩下的钱用于办证，半个月内办好，于是侯彦峰取了8万元钱，他大姐替侯彦峰拿出2万元钱，把10万元钱给了他。一直到2018年8月5日，他一直联系不上侯彦峰，到了8月中旬，他大姐联系上了侯彦峰，侯彦峰称正在办证，再后来他通过朋友向鹿邑县商务局打听办理加油站证这个事情，发现根本没有鹿邑县唐集乡贺店仁和加油站办理成品油销售许可证这件事，他随后多次联系侯彦峰，侯彦峰还是说正在办理，并称钱都送礼花了，他之后多次去侯彦峰家找侯彦峰，一直到10月27日，侯彦峰给他退了两万元钱，让他再等等，他等到11月他给侯彦峰联系，侯彦峰还是不给退钱，他就报警了。3、证人张某1证实，她和侯彦峰认识4年了，侯彦峰经常在她家住，他们关系很好。2018年5月份的时候，侯彦峰告诉她，侯彦峰的哥哥在河南省公安厅上班，能够办理成品油零售经营许可证、能为监狱犯人减刑、找工作、揽工程等，让她介绍点客户，于是她就给她兄弟张某3说了说。到了5月16日，张某3到她家，侯彦峰又给张某3说了其能够办理成品油零售经营许可证、能为监狱犯人减刑、找工作、揽工程的事情，还说一个南阳的加油站都办理成了，张某3当时想揽点郑州高铁南站的工程干，就问侯彦峰是否可以，侯彦峰就让张某3先拿两万元，于是张某3给了侯彦峰两万元现金，侯彦峰还给张某3写了协议书保证事情能办成，一个星期给回信。到了5月22日，侯彦峰到她家让联系张某3，等张某3来了，侯彦峰告诉张某3事情办成了，需要给中铁七局领导一人一万元钱，张某3就给了侯彦峰4万元现金，侯彦峰还给张某3打了一个手续保证一个月内办成，但是一直到现在也没办成。2018年5月底的时候，侯彦峰问张某3有没有人办加油站手续，张某3说有，于是侯彦峰让把手续拿过来让其哥哥看看，后来张某3把手续拿到她家，侯彦峰称要到郑州让其哥哥看，其哥哥和河南省商务厅厅长关系很好，并承诺两个月就能办成，张某3转给她37万，侯彦峰要了35万，并写了一个协议书，承诺两个月出证，但是过了两个月侯彦峰也没有办成，并且张某3也联系不上侯彦峰，于是张某3和她一起到郑州找到侯彦峰，侯彦峰没办法退给了张某38万元钱，她取出2万元给了侯彦峰，侯彦峰一共给了张某310万元，侯彦峰还说他大哥一直在办证，剩下的钱办证用，8月底一定可以办成，再后来还是联系不上侯彦峰，张某3又通过她联系，侯彦峰又说其哥在请鹿邑商务局局长吃饭，很快就办好，之后联系侯彦峰，侯彦峰总说请这个吃饭请那个吃饭，但是证一直也没办好。4、证人张某2证实，大概2018年5月份，他朋友安晓英告诉他有个叫张某3的朋友可以办成加油站成品油零售许可证，他联系张某3，张某3称两个月可以办成，需要80万元，证办下来再给钱，于是他把办理加油站证的手续邮寄给张某3。过了两个月证也没办出来，他就一直催张某3，到现在已经六个月了，也没办成，办证的手续也没退给他，后来他还问了鹿邑县商务局的李某，鹿邑县商务局一直没有接到过他的加油站申办成品油零售许可证的申请和手续。5、证人李某证实，他是周口鹿邑县商务局行政审批股股长，主要负责建设材料申报材料初审工作。2016年大气治理，鹿邑县唐集乡贺店仁和加油站手续不齐被关闭，加油站的老板也多次找他办理成品油零售经营批准证书，但是因为加油站不符合商务规划，土地不是商服用地，所以一直都办不了。2018年12月份的时候，有一个姓侯的给他打电话，问他是否能为鹿邑县唐集乡贺店仁和加油站办理加油站成品油零售经营批准证书，并自称在公安系统上班，现在退休了，他听到都是公职人员，告知了对方相关的手续，后来那个姓侯的还加他微信发给他一张土地使用证照片让他看，他到国土局查询后发现这个土地没有备案，他就给姓侯的回复土地没有备案，无法办理，之后就没再理过这个人。这个人也没到商务局找过他，更没请他吃饭给他送礼。6、协议书、欠条、收条，显示被告人侯彦峰收张某3钱款及向张某3保证办事的情况。7、银行交易明细，显示张某3向被告人侯彦峰转款的情况。8、微信聊天截图，显示2018年12月份，被告人侯彦峰哥哥向李某询问涉案加油站土地手续的情况。9、情况说明，显示与李某联系的是被告人侯彦峰的哥哥侯彦挺，但暂未找到此人。10、户籍信息显示被告人侯彦峰系完全刑事责任能力人。11、到案经过、侦破报告显示被告人系被抓获到案和案件的侦破情况。本院认为，被告人侯彦峰以非法占有为目的，以自己哥哥系领导，能够为他人办事为名博取他人信任，骗取他人财物，案发前退还的应从犯罪数额中扣除，故犯罪数额为280000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据本案证据显示，被告人侯彦峰称其哥哥是公安厅领导且跟商务厅厅长很熟博得被害人信任，并收取被害人张某3办理加油站成品油零售许可证的费用37万元，但当时被告人侯彦峰并不知晓办证的流程及所需手续，且在收取费用后亦没有证据证实被告人侯彦峰进行了相关工作，被告人哥哥与鹿邑县商务局工作人员联系仅仅是询问相关情况，且系在被告人收取费用半年之后，故对于被告人的辩护人提出的双方在办理加油站证这件事上系民事纠纷，被告人已经穷尽自己能力了，收取的款项不应计入犯罪数额的意见，本院不予采纳。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人应在上述法定刑幅度以内判处刑罚。被告人侯彦峰具有以下量刑情节：1、在侦查阶段和庭审中均能如实的供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；2、系初犯，可以酌情从轻处罚；3、认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪行为、犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人侯彦峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币九万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月6日起至2024年6月5日止。）二、责令被告人侯彦峰于本判决生效后十日内退赔被害人张军岭损失人民币280000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  边有才人民陪审员  王书堃二〇二〇年五月七日书 记 员  路 平