湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0105刑初94号公诉机关湖北省武汉市汉阳区人民检察院。被告人王春江，化名王江，男，1986年2月4日出生于河南省许昌县，汉族，初中文化程度，原武汉恩赐薪服饰有限公司副总经理兼财务，户籍所在地河南省许昌市许昌县，现住河南省许昌市魏都区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人王耀堂、梁壮，湖北天明律师事务所律师。湖北省武汉市汉阳区人民检察院以武阳检二部刑诉〔2019〕656号起诉书指控被告人王春江犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市汉阳区人民检察院指派检察员郭讷出庭支持公诉，被告人王春江及其辩护人王耀堂、梁壮均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省武汉市汉阳区人民检察院指控，2015年11月至2016年4月，刘晓芳、王伟杰（已判决）在河南省南阳市经营南阳市恩赐服饰有限公司期间，出现经营困难，急需资金周转，后刘晓芳、王伟杰、何杨雄（已判决）经合谋，于2016年4月19日在武汉市汉阳区注册成立武汉恩赐薪服饰贸易有限公司，由刘晓芳担任公司法人代表、执行董事、总经理，王伟杰担任公司监事，何杨雄担任公司总监、业务经理。2016年5月至11月，被告人王春江接手王伟杰的邀约担任该公司的副总经理兼财务。该公司租用武汉市汉阳区闽东国际城3幢A单元1704室作为办公场所，在不具备经营金融业务资质的情况下，以高息（签订10000元的借款合同，期限4个月，实际只投资6800元至7800元不等的金额，到期退还10000元）为诱饵，由被告人何杨雄雇佣业务员，通过发放宣传单、组织参观考察等方式向社会公众进行公开宣传，以南阳市恩赐服饰有限公司购买厂房、生产差资金需要帮助为名，以武汉恩赐薪服饰贸易有限公司名义先后与李某兰、吴某梅等60人在汉阳办公场所签订了借款合同89份，非法吸收公众存款人民币2410000元，扣除一次性扣除利息人民币637920元后，投资者实际投资金额人民币1772080元，刘晓芳、王伟杰将大部分投资款用于南阳市恩赐服饰有限公司经营，后违反约定未按时归还投资人本金及利息直至案发。2019年9月22日，被告人王春江在河南省许昌市魏都区东顺河街五交化家属楼附近被公安人员抓获。2019年9月22日至9月25日临时羁押于河南省许昌市看守所。公诉机关提供了相应证据，认为被告人王春江的行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人王春江在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人王春江到案后，能够自愿认罪，并如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条，第六十七条第三款之规定对其定罪处罚。被告人王春江当庭自愿认罪，无辩解意见。辩护人王耀堂、梁壮辩称被告人王春江无前科，系偶犯，具有坦白情节，且在共同犯罪中系从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年11月至2016年4月，刘晓芳、王伟杰（已判决）在河南省南阳市经营南阳市恩赐服饰有限公司期间，出现经营困难，急需资金周转，后刘晓芳、王伟杰、何杨雄（已判决）经合谋，于2016年4月19日在武汉市汉阳区注册成立武汉恩赐薪服饰贸易有限公司，由刘晓芳担任公司法人代表、执行董事、总经理，王伟杰担任公司监事，何杨雄担任公司总监、业务经理。2016年5月至11月，被告人王春江接受王伟杰的邀约担任该公司的副总经理兼财务。该公司租用武汉市汉阳区闽东国际城3幢A单元1704室作为办公场所，在不具备经营金融业务资质的情况下，以高息为诱饵，由被告人何杨雄雇佣业务员，通过发放宣传单、组织参观考察等方式向社会公众进行公开宣传，以南阳市恩赐服饰有限公司购买厂房、生产差资金需要帮助为名，以武汉恩赐薪服饰贸易有限公司名义先后与李某兰、吴某梅等60人在汉阳办公场所签订了借款合同89份，非法吸收公众存款人民币241万元，扣除一次性扣除利息人民币637920元后，投资者实际投资金额人民币1772080元，刘晓芳、王伟杰将大部分投资款用于南阳市恩赐服饰有限公司经营，后违反约定未按时归还投资人本金及利息直至案发。2019年9月22日，被告人王春江在河南省许昌市魏都区东顺河街五交化家属楼附近被公安人员抓获。2019年9月22日至9月25日临时羁押于河南省许昌市看守所。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、人员信息表，抓获经过，在逃人员登记表，收押登记表，违法犯罪人员信息表证实被告人王春江的基本身份信息、前处及到案情况。2、刑事判决书证实另处人员刘晓芳、王伟杰、何杨雄的刑事处罚情况。3、武汉恩赐薪服饰贸易有限公司宣传单、营业执照、公司章程、企业登记核准通知书、企业名称预先核准申请书、通知书、公司登记（备案）申请书、法定代表人、董事、监事、经理等信息，股东（发起人）出资情况、财务负责人信息、联络员信息、企业登记证照颁发及归档记录表，武汉恩赐薪服饰贸易有限公司股东关于公司执行董事、经理和监事的任职决定，武汉恩赐薪服饰贸易有限公司租房合同、房权证、企业经营场所勘查报告书、承诺书，武汉市工商行政管理局企业刻制印章证明、开户证明书等资料，南阳市恩赐服饰有限公司的私营企业基本注册信息查询单、公司登记（备案）申请书、法定代表人、董事、监事、经理、财务负责人、联络员等人信息，股东（发起人）出资情况、企业名称预先核准通知书、股东决定、承诺书，南阳市恩赐服饰有限公司房屋租赁合同、住所（经营场所）登记表、企业住所（经营场所）使用证明告知书、公司章程、企业登记证照颁发及归档记录表、营业执照等资料证实，武汉恩赐薪服饰贸易有限公司和南阳市恩赐服饰有限公司是依法成立的公司，刘晓芳为两公司法定代表人、执行董事、经理，王伟杰为两公司监事，以及公司的其他相关情况。4、武真道司鉴字（2018）第004号司法会计鉴定意见书证实，武汉恩赐薪服饰贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款金额情况，经审核，报案人60人，涉及86人次，武汉恩赐薪服饰贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款合同金额2410000元，扣减一次性扣除利息637920元后投资者实际投资金额1772080元；未偿付本金1772080元；已确权金额1772080元。5、武汉恩赐薪服饰投资确认表，借款合同，加盖武汉恩赐薪服饰贸易有限公司财务专用章的收款收据，购房合同书、收款收据，南阳市卧龙服装城有限公司出具的情况说明，印章情况说明，受案登记表，申请及证明，合作合同书，南阳市怡润外贸有限公司合同，招商引资合同，银行流水、支付宝账单，辨认笔录，被害人身份证复印件等书证印证了上述相关事实。6、集资参与人余某、郭某1、游某1、王某1、李某、杨某1、吕某等人的证言、报案材料，证人孙某1的证言印证了上述相关事实。7、已决犯刘晓芳、王伟杰、何杨雄的供述印证了上述相关事实。8、被告人王春江的供述与上述证据基本吻合，能够相互印证。本院认为，被告人王春江伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款共计人民币1772080元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王春江犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。被告人王春江在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王春江归案后，能够如实供述自己的罪行，且在庭审中自愿认罪认罚，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第（十一）项，第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人王春江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2021年3月21日止；罚金限判决生效之日起三日内缴纳。）二、责令被告人王春江及其同案犯共同退赔人民币一百七十七万二千八十元，并按照同等原则分别发还集资参与人（名单详见武真道司鉴字（2018）第004号司法会计鉴定意见书附表武汉恩赐薪服饰贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款金额明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邓 玮人民陪审员 袁 萍人民陪审员 李国芬二〇二〇年五月二十八日书 记 员 刘艳艳