海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初231号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人邢某，男，2000年9月1日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，海南广播电视大学儋州分校行政管理专业学生，户籍所在地及住址儋州市。因本案于2020年1月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 海南省儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕183号起诉书指控被告人邢某犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院于同月12日立案，依法适用简易程序实行独任审判，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官林若昆出庭支持公诉。被告人邢某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年3月份开始，被告人邢某为了非法获利，通过洪某（另案处理）将其本人的实名银行卡提供给朱某（另案处理）等人用于实施电信诈骗，并和洪某在儋州市那大镇的ATM取款机上帮助朱某等人将骗取到的款项取出。邢某取出款项后，可以得到款项的5%作为好处费。具体犯罪事实如下： 2019年3月13日12时许，被害人肖某接到一个陌生电话，对方问肖某是否需要贷款，肖应胜表示需要并添加了对方的QQ×××进行联系，称需要贷款五万元。之后就接到199XXXXXXXX的来电，对方让肖某添加微信后，先以交纳保证金、贷款资料出错为由骗肖某往其制定的户名为邢某的中国银行账户×××转入人民币5800元、7800元、4400元。之后邢某按照洪某的要求，持卡于当日15时05分许、54分许在儋州市××镇中国银行儋州分行营业部的ATM机上取出5800元、4400元，于15时29分许在××镇中国银行儋州中兴支行取出7800元。邢某取出该18000元款项后通过洪某交给朱某等人，获利人民币900元。 2020年1月4日19时许，邢某在儋州市那大镇东风路201号自己家里被儋州市公安局刑警支队民警抓获。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了物证手机二部（图片出示）；书证常住人口信息表、到案经过、银行账户交易明细清单等；被害人肖某的陈述；同案人朱文俊、洪奕辉的供述及辨认笔录；被告人邢某的供述及辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人邢某以非法占有为目的，明知他人利用电信网络技术手段实施诈骗，仍予以提供帮助，参与骗取他人人民币18000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关当庭调整量刑，建议对被告人邢某判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。随案移送的手机二部，系作案工具，建议予以没收。 庭审过程中，被告人邢某对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及调整后的量刑建议均无异议，被告人邢某在诉讼过程中获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结悔过书。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安民警在抓获被告人邢某时扣押到白色QEDIRS牌手机一部、oppo牌手机一部，已随案移送至本院。 本院认为，被告人邢某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人邢某明知犯罪分子利用互联网对不特定多数人实施电信诈骗而提供帮助，依法应予从严惩处；在共同犯罪中，被告人邢某为实施电信诈骗的犯罪分子提供银行卡及取款帮助，相较于具体实施诈骗的犯罪分子作用较小，可对其酌情从轻处罚；其到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处理。随案移送的白色QEDIRS牌手机一部、oppo牌手机一部，系作案工具，予以没收处理；继续追缴被告人邢某及同案人违法所得人民币18000元，返还给被害人肖某。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。为依法严惩电信网络诈骗犯罪，保护人民群众财产安全，根据本案犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人邢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2021年10月3日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 二、随案移送的白色QEDIRS牌手机一部、oppo牌手机一部，予以没收。 三、继续追缴被告人邢某及同案人违法所得人民币18000元，返还被害人肖某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  胡 阳 二〇二〇年五月二十二日 法官助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值180000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 值班律师对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。