辽阳市文圣区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1003刑初36号公诉机关辽阳市文圣区人民检察院。被告人孙朋，男，1971年5月27日生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地抚顺市顺城区，捕前住葫芦岛市。2019年6月15日被抓获,2019年6月18日因涉嫌诈骗罪被辽阳市公安局文圣公安分局刑事拘留，同年7月22日经辽阳市文圣区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。被告人周鑫，女，1979年7月9日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地灯塔市，现住营口市。2019年4月17日被抓获。2019年4月19日因涉嫌诈骗罪被辽阳市公安局文圣公安分局取保候审于住地。辽阳市文圣区人民检察院以辽文检公刑诉（2020）13号起诉书指控被告人孙朋、周鑫犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。被告人孙朋、周鑫均到庭参加了诉讼。诉讼中，辽阳市文圣区人民检察院委托营口市西市区社区矫正大队对被告人周鑫进行审前社会调查。本庭依法组成合议庭适用简易程序公开开庭审理了此案，辽阳市文圣区人民检察院指派检察员王洋、检察官助理侯立志出庭支持公诉。现已审理终结。公诉机关指控：被告人孙朋和被告人周鑫系男女朋友关系。二人于2014年在辽阳市文圣区经营欣欣幼儿园，该幼儿园因手续不全，文圣区教育局于2015年3月30日下发整改通知书，2015年9月25日、2016年3月15日下发停止办园通知书。被害人朱某的孩子在该幼儿园就读。2015年11月，孙朋、周鑫在负债累累的情况下，虚构用于幼儿园资金周转的事实，向朱某借款11万元，朱某信以为真于2015年11月4日借给其11万元，并与孙朋、周鑫签订借据，借款期限为二十天。孙朋、周鑫得到此笔款项后，用于偿还其他债务和挥霍。2015年12月3日，孙朋又以给周鑫孩子看病为由，向朱某借款5万元，朱某于2015年12月3日借给孙朋5万元，孙朋出具欠条，还款日期为2016年1月10日，孙朋并未用于给孩子看病，而是偿还其他债务和挥霍。被害人朱某多次催要上述两笔款项，无果。被害人韩某经营春天金融中介，孙朋通过广告找到韩某借钱。2015年12月16日、2016年4月17日，孙朋和周鑫以幼儿园需要资金周转为名两次向韩某借款共计3万元，借款到期后孙朋偿还韩某利息。2016年5月12日，孙朋和周鑫在负债累累的情况下，以幼儿园资金周转为名再次向韩某借款，因以前的借款一直未还，韩某不愿借款，孙朋和周鑫为取得借款，与韩某签订关于欣欣幼儿园的转让协议，并提供盖有辽阳市文圣区教育局公章关于欣欣幼儿园所属的证明，韩某遂将3.45万元借款通过手机银行转账到周鑫名下邮政储蓄银行卡上(尾号4567)。经辽阳市公安司法鉴定中心鉴定，该证明上盖有“辽阳市文圣区教育局”的公章与真实公章不是同一公章。被告人孙朋、周鑫非法占有被害人朱某、韩某上述款项后，于2016年6月9日驾驶幼儿园校车逃离辽阳，将校车抵押押给小额贷款公司，携款潜逃。2019年4月17日、6月15日，被告人周鑫、孙朋分别被公安机关抓获归案。被告人周鑫向被害人朱某、韩某还款、做出还款计划，二被告人表示对其谅解。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辩认笔录足以认定。被告人孙朋、周鑫对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人孙朋、周鑫虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙朋、周鑫认罪认罚，依据《中华人民共和囯刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人孙朋、周鑫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：被告人孙朋和被告人周鑫系男女朋友关系，二人于2014年在辽阳市文圣区网点内经营欣欣幼儿园。因该幼儿园消防、卫生防疫、食品安全等手续不全，文圣区教育局于2015年3月30日下发整改通知书，于2015年9月25日、2016年3月15日下发停止办园通知书。被害人朱某的儿子在该幼儿园里就读。孙朋、周鑫在负债累累的情况下，于2015年11月4日以幼儿园资金周转为由，向朱某借款人民币11万元，借款期限为20天。为此，孙朋、周鑫与朱某签写借据一张。被告人孙朋、周鑫得到此笔现金后，用于偿还其他债务。2015年12月3日，孙朋又以给周鑫孩子看病为由，向朱某借款人民币5万元，还款日期2016年1月10日，给朱某出具欠条一张。孙朋得到此款后，并未用于给周鑫孩子看病。朱某多次催要上述两笔款项，因2016年6月7日找不到孙朋、周鑫，便于第二天向公安机关报案。被害人韩某在辽阳市白塔区消防小区一个门点内经营春天金融中介。孙朋通过广告找到韩某借钱。2015年12月16日、2016年4月17日孙朋、周鑫以幼儿园资金周转为由共向韩某借款2.6万元，韩某承认孙朋偿还其9000元。韩某表示这两笔借款都是正常借款，不追究孙朋、周鑫该两笔借款的刑事责任。2016年5月12日，被告人孙朋、周鑫在负债累累的情况下，以幼儿园资金周转为名再次向韩某借款。为取得该笔借款，孙朋、周鑫与韩某签订欣欣幼儿园转让协议书，并提供盖有“辽阳市文圣区教育局”公章的关于欣欣幼儿园所属的证明。于是，韩某通过手机银行把3.45万元转账到周鑫名下尾号是4567的邮政储蓄银行卡上。经辽阳市公安司法鉴定中心鉴定，该证明上盖有“辽阳市文圣区教育局”的公章与真实公章不是同一公章。2016年6月9日，韩某发现被骗，于同年6月17日向公安机关报案。2016年6月7日左右，孙朋驾驶幼儿园辽Ｋ×××××号东风牌黄色校车载着周鑫逃离辽阳，然后将校车抵押给鞍山一家小额贷款公司，携款潜逃。2019年4月17日、同年6月15日，被告人周鑫、孙朋分别被公安机关抓获归案。综上，被告人孙朋共诈骗19.45万元，其中与被告人周鑫共同诈骗14.45万元，孙朋自己诈骗5万元。2020年3月20日，被告人周鑫一人偿还被害人韩某人民币6万元，韩某对周鑫表示谅解，不再追究其任何责任。2020年4月7日，周鑫一人偿还朱某5万元，剩余6万元出具还款计划，朱某对周鑫表示谅解，不再追究其刑事责任。营口市西市区司法局评估被告人周鑫适合社区矫正。上述事实，被告人孙朋、周鑫在开庭审理过程中无异议，且有书证案件来源、到案经过、户籍证明、扣押清单、返还清单、接收证据材料清单、民事判决书、银行卡交易明细、微信截图、民办幼儿园转让协议书、证明、借据、欠条、成交确认书、房屋产杈证复印件、取款凭证、借款合同、双方债务纠纷、小屯镇欣欣幼儿园情况说明、病历、在逃人员登记表、情况说明、补充侦查报告、微信朋友圈截图、收条、还款计划、谅解书以及调查评估意见书；证人张某、解某、王某等人的证言，被害人韩某、朱某的陈述，被告人孙朋、周鑫的供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录在卷证明。本院认为，被告人孙朋、周鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人孙朋、周鑫犯诈骗罪罪名与犯罪事实成立，本院予以支持。被告人孙朋多次诈骗，对其可从重处罚；但其到案后能如实供述自己罪行，构成坦白，对其可从轻处罚。被告人周鑫到案后能如实供述自己罪行，构成坦白；部分退赃、退赔，取得谅解；主动全额缴纳罚金，确有悔罪表现；故对其可均从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：被告人孙朋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一九年六月十五日起至二○二四年六月十四日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）被告人周鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  叶宏岩审 判 员  王元春人民陪审员  吴雁宏二〇二〇年五月六日书 记 员  王 森附件本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条（第一款）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。