江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0281刑初56号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人许艺明，男，1989年12月4日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省龙海市。2019年9月11日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月16日被该局取保候审。辩护人顾吉，江苏信卓律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2768号起诉书指控被告人许艺明犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后经审查于2020年1月3日以简易程序立案，因案情疑难复杂依法转为普通程序并组成合议庭，分别于同年4月29日、5月11日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人许艺明及其辩护人顾吉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月以来，被告人许艺明伙同林某1、刘某（均另案处理）等人在缅甸通过网络寻找被害人并虚构“刷单返款赚取佣金、需要自己先垫钱”的理由实施电信诈骗，因需找人将赃款转移、取现，被告人许艺明联系林某2并告知其需找人将诈骗赃款取现，林某2介绍庄某让其将诈骗赃款取现，被告人许艺明与庄某约定支付取现金额15%作为好处费。庄某找到袁某、秦某、李明亮、成波提供自己的银行卡并帮忙转账、取现。2019年7月至8月，被告人许艺明采取上述手段，共计骗取黄某1等被害人人民币21万余元。另查明，被告人许艺明在明知其缅甸的邻居（身份不明）实施电信诈骗的情况下，仍然让袁某等人帮忙转移赃款，共计人民币44600元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年7月15日，湖南省长沙市被害人谢某以办理贷款需缴纳保证金的方式被骗人民币7200元，该笔赃款经被告人许艺明安排，由袁某等人取现后存入指定账户。2.2019年7月15日，浙江省永康市被害人邓某以办理贷款需缴纳保证金的方式被骗人民币18900元，该笔赃款中的人民币2000元经被告人许艺明安排，由袁某等人取现后存入指定账户。3.2019年7月16日，被告人许艺明等人以刷单返利需垫资的方式骗取安徽省铜陵市被害人黄某1人民币10578元。4.2019年7月22日，被告人许艺明等人以刷单返利需垫资的方式骗取河南省拓城县被害人井某人民币68629元。5.2019年7月26日，被告人许艺明等人以刷单返利需垫资的方式骗取江苏省江阴市被害人花某人民币80114元。6.2019年7月29日至8月3日期间，江苏省苏州市被害人宋某以办理贷款需缴纳保证金的方式被骗人民币23100元，该笔赃款中的人民币6800元经被告人许艺明安排，由袁某等人取现后存入指定账户。7.2019年7月30日，浙江省兰溪市被害人施某以办理贷款需缴纳保证金的方式被骗人民币14000元，该笔赃款经被告人许艺明安排，由袁某等人取现后存入指定账户。8.2019年7月30日，福建省莆田市被害人黄某2以办理贷款需缴纳保证金的方式被骗人民币25560元，该笔赃款中的人民币14600元经被告人许艺明安排，由袁某等人取现后存入指定账户。9.2019年7月31日，被告人许艺明等人以刷单返利需垫资的方式骗取福建省莆田市被害人李某人民币11397元。10.2019年8月5日，被告人许艺明等人以刷单返利需垫资的方式骗取福建省泉州市被害人苏某人民币39724元。案发后，被告人许艺明退赔人民币70000元，林某2、庄某各退赔人民币20000元，秦某、李明亮、成波各退赔人民币21000元，上述款项均已发还被害人。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据。公诉机关认为，被告人许艺明伙同他人以非法占有为目的，采用电信手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人许艺明系主犯、坦白，自愿认罪认罚，可以从宽处理，当庭认为被告人许艺明在起诉书指控第3-5、9、10笔犯罪中系主犯且犯罪数额应扣除返利金额，在第1、2、6-8笔犯罪中系从犯，并变更指控被告人许艺明在第1笔中涉及金额为人民币6000元，建议对其判处有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金。被告人许艺明对起诉书及公诉人当庭认定的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人顾吉提出的主要辩护意见为：被告人许艺明在帮助邻居实施诈骗中系从犯；系坦白，自愿认罪认罚，已退赔7万元，无前科劣迹，建议对其从宽处罚。经审理查明，2019年7月以来，被告人许艺明伙同林某1、刘某（均另案处理）等人在缅甸通过网络寻找被害人并虚构“完成刷单任务可赚取佣金”的理由实施电信网络诈骗。为将赃款转移、取现，被告人许艺明通过林某2、庄某（均另案处理）介绍找到袁某、秦某、李明亮、成波等人（均另案处理）并承诺支付取现金额15%作为好处费。2019年7月至8月，被告人许艺明等人采取上述手段，共计骗取黄某1等被害人人民币21万余元（以下币种均为人民币）。另查明，被告人许艺明在明知其缅甸的邻居（身份不明）实施电信诈骗的情况下，仍然让袁某等人帮忙转移赃款，共计涉案43400元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年7月16日，被告人许艺明等人以“完成刷单任务可赚取佣金”为由骗取安徽省铜陵市被害人黄某110500余元。2.2019年7月22日，被告人许艺明等人以上述同样方式骗取河南省拓城县被害人井某68800余元。3.2019年7月26日，被告人许艺明等人以上述同样方式骗取江苏省江阴市被害人花某80000余元。4.2019年7月31日，被告人许艺明等人以上述同样方式骗取福建省莆田市被害人李某11300余元。5.2019年8月5日，被告人许艺明等人以上述同样方式骗取福建省泉州市被害人苏某39600余元。6.2019年7月15日，湖南省长沙市被害人谢某以办理贷款需缴纳保证金的方式被骗，赃款中的6000元经被告人许艺明安排，由袁某等人取现后存入指定账户。7.2019年7月15日，浙江省永康市被害人邓某以上述同样方式被骗，赃款中的2000元经被告人许艺明安排，由袁某等人取现后存入指定账户。8.2019年7月29日至8月3日期间，江苏省苏州市被害人宋某以上述同样方式被骗，赃款中的6800元经被告人许艺明安排，由袁某等人取现后存入指定账户。9.2019年7月30日，浙江省兰溪市被害人施某以上述同样方式被骗人民币14000元，该笔赃款经被告人许艺明安排，由袁某等人取现后存入指定账户。10.2019年7月30日，福建省莆田市被害人黄某2以上述同样方式被骗，赃款中的14600元经被告人许艺明安排，由袁某等人取现后存入指定账户。案发后，公安机关冻结了被害人花某部分被骗钱款17450元。此外，被告人许艺明退赔70000元，其他同案人员共计退赔103000元，上述钱款已分别发还被害人黄某110586元、井某43647元、花某62646元、李某11397元、苏某39724元、施某5000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、短信、微信和ＱＱ聊天记录截图、转账记录、协助查询和协助冻结财产通知书、扣押决定书及清单、银行卡交易明细、收条等书证、证人林某1、刘某、林某2、庄某、袁某、秦某等人的证言笔录、被害人黄某1、井某、花某、李某、苏某、谢某等人的陈述笔录、江阴市公安局制作的调取证据通知书和调取的取款录像、江阴市公安局调取的电子数据、刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许艺明伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人许艺明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭认定被告人许艺明在部分共同犯罪中系从犯且当庭变更犯罪数额有相应证据可以证明，予以支持。被告人许艺明在部分共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在部分共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；到案后能如实供述罪行，愿意接受处罚，结合其退赔及损失挽回情况，依法对被告人许艺明予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。关于辩护人顾吉提出的辩护意见与本案事实和法律规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许艺明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年12月10日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、冻结的人民币17450元，发还被害人花某；责令被告人许艺明继续与同案人员连带退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失人民币63553元，发还被害人井某人民币25153元、被害人谢某人民币6000元、被害人邓某人民币2000元、被害人宋某人民币6800元、被害人施某人民币9000元、被害人黄某2人民币14600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  **星人民陪审员  曹惠芬人民陪审员  徐建明二〇二〇年五月十二日法官 助理  庞 宠书 记 员  严刘燕附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。