河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0411刑初16号公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。被告人师宗彬，男，1999年5月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省汝阳县，案发前租住河南省安阳县柏庄镇万雅国际商贸城S2一单元303室。因涉嫌诈骗罪于2019年5月12日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留,于2019年6月18日经平顶山市湛河区人民检察院批准逮捕，次日被平顶山市渡分局执行逮捕。辩护人张延辉，河南倚天剑（郑州）律师事务所律师。被告人胡帅超，男，1999年2月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省汝阳县，案发前租住河南省安阳县柏庄镇万雅国际商贸城S2一单元303室。因涉嫌诈骗罪于2019年5月30日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留,于2019年6月18日经平顶山市湛河区人民检察院批准逮捕，次日被平顶山市渡分局执行逮捕。辩护人布浩雷，河南洛城律师事务所律师。被告人陈亚超，男，1999年7月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省汝阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月30日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留,于2019年6月18日经平顶山市湛河区人民检察院批准逮捕，次日被平顶山市渡分局执行逮捕。辩护人刘慧娟，河南倚天剑律师事务所律师。被告人叶向辉，男，1999年1月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省汝阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月30日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留,于2019年6月18日经平顶山市湛河区人民检察院批准逮捕，次日被平顶山市渡分局执行逮捕。辩护人孙文强，河南洛城律师事务所律师。被告人胡旭可，男，1998年9月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省汝阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月30日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留,于2019年6月18日经平顶山市湛河区人民检察院批准逮捕，次日被平顶山市渡分局执行逮捕。辩护人谷红，平顶山市法律援助中心律师。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检三部刑诉〔2019〕16号起诉书向本院提起公诉，指控被告人师宗彬、胡帅超、陈亚超、叶向辉犯诈骗罪，被告人胡旭可犯窝藏罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。平顶山市湛河区人民检察院指派检察员刘桂芳、魏鹏辉出庭支持公诉，被告人师宗彬及其辩护人张延辉、被告人胡帅超及其辩护人布浩雷、被告人陈亚超及其辩护人刘慧娟、被告人叶向辉及其辩护人孙文强、被告人胡旭可及其辩护人谷红到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市湛河区人民检察院指控:2018年年底至2019年5月，被告人师宗彬为骗取被害人在安阳市安阳县柏庄镇万雅国际商贸城租房，购买电脑、桌椅等用品，在网上学习制作假高铁假票P图，到高铁上录多个地方景物视频并保存，花费8000余元购买苹果Xplus手机并故意把该屏幕和后壳敲碎，在高铁上拍摄该手机破碎的视频、照片。后纠集被告人胡帅超、陈亚超、叶向辉、胡旭可、张星杨（另案处理）等人，组建用以诈骗联系的“QQ群”，并将上述高铁票P图、视频等发到该QQ群，供同伙诈骗时使用。师宗彬在网络购买数个QQ号，分给其纠集的上述人员，通过QQ、微信等社交软件加被害人为好友，再假冒年轻女性，以“谈恋爱”见面需购买车票、乘高铁时不小心碰碎别人苹果手机要赔偿等借口，通过支付宝、微信转账等方式骗取被害人钱款，师宗彬与其同伙口头约定按四、六比例进行分成。截止5月11日，师宗彬伙同他人共骗取被害人人民币171390元。其中，被告人胡帅超共骗取被害人人民币52000余元，陈亚超共骗取被害人人民币35778元，叶向辉骗取被害人人民币21560元左右。目前，上述被告人尚未退赃退赔，未取得被害人谅解。2018年5月，被告人胡旭可听邻居说师宗彬被“逮住了”，便给叶向辉、胡帅超和陈亚超等人电话联系，在明确得知师宗彬被侦查机关控制，陈亚超、叶向辉等系共同犯罪的人，仍伙同耿梦磊一起开车将陈亚超、叶向辉等人连夜接回汝阳县城，帮助逃匿。平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。平顶山市湛河区人民检察院认为，被告人师宗彬、胡帅超、陈亚超、叶向辉以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人师宗彬在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡帅超、陈亚超、叶向辉起次要或辅助作用，系从犯，按照其参与的犯罪处罚。被告人胡旭可明知胡帅超、陈亚超、叶向辉等人是犯罪的人而为其提供交通工具，帮助逃匿，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人师宗彬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚。辩护人认为:对师宗彬犯诈骗罪无异议；公诉机关指控师宗彬伙同他人共骗取被害人人民币171390元的数额中，公诉机关提供的证据不能证明温晓芳、路一豪、师向辉与本案有关，其三人通过微信或支付宝向师宗彬转账的钱款不能认定为犯罪所得；师宗彬系初犯、偶犯，本次犯罪自愿认罪认罚，公诉机关量刑建议过重，建议从轻处罚。被告人胡帅超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚。辩护人认为:对公诉机关指控胡帅超犯诈骗罪的事实及定性无异议；胡帅超没有前科，本次犯罪系初犯，且认罪悔罪，建议对其从轻处罚。被告人陈亚超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚。辩护人认为:被告人陈亚超系从犯，依法应当从轻、减轻或者免予处罚；被告人陈亚超仅应对自己实施的诈骗行为承担刑事责任，对陈亚超的犯罪数额应当审慎认定；被告人陈亚超系偶犯、初犯，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人陈亚超构成坦白，认罪悔罪，符合认罪认罚从宽处罚的条件；被告人陈亚超及其家属积极退赃退赔。综合上述情节，建议对陈亚超适用有期徒刑缓刑，少处罚金。被告人叶向辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚。辩护人认为:叶向辉的行为虽然构成犯罪，但其主观恶性不大，自愿认罪认罚，确有悔改行为，对社会不会造成新的危害；建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人胡旭可对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚。辩护人认为:对公诉机关指控胡旭可的犯罪事实和罪名没有异议，胡旭可是初犯，没有犯罪前科，被抓获后如实供述自己和同案犯的犯罪事实，没有逃避侦查，建议对被告人胡旭可从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年年底至2019年5月，被告人师宗彬为实施诈骗在河南省安阳县柏庄镇万雅国际商贸城租房，并购买电脑、桌椅等用品，后又在网上学习制作假高铁车票图片，并又乘坐高铁录制多个地方的景物视频，又花费8000余元购买苹果Xplus手机一部并故意把该手机屏幕和后壳敲碎，在高铁上拍摄该手机破碎的视频及照片。之后师宗彬在网上购买数个QQ号分给其雇佣的胡帅超、陈亚超、叶向辉等人使用，并组建用以诈骗联系的“QQ群”，再将上述假高铁车票图片、视频等发到该QQ群，供同伙诈骗时使用。师宗彬等人通过QQ、微信等社交软件加被害人为好友，再假冒年轻女性，以“谈恋爱”、“见面需购买车票”、“乘高铁时不小心碰碎别人苹果手机要赔偿”等借口欺骗被害人，通过支付宝、微信转账等方式支付钱款，师宗彬与胡帅超、陈亚超、叶向辉等人口头约定骗取到手的款项按四、六比例进行分成。截止2019年5月11日，师宗彬伙同他人共骗取被害人人民币171390元。其中，胡帅超于2019年2月26日到师宗彬处，共骗取被害人人民币52000余元；陈亚超于2019年3月17日到师宗彬处，共骗取被害人人民币35778元；叶向辉于2018年3月17日到师宗彬处，共骗取被害人人民币21560元左右。2018年5月，被告人胡旭可得知师宗彬被公安机关抓获的消息后，便给叶向辉、胡帅超和陈亚超等人电话联系，在明确得知师宗彬被侦查机关控制，陈亚超、叶向辉等人系共同犯罪的情况下，仍伙同耿梦磊一起开车将陈亚超、叶向辉等人连夜接回汝阳县城，帮助其逃匿。另查明，案发后，办案机关从师宗彬微信、支付宝、QQ钱包中共查扣102653.34元，师宗彬自愿将以上述款项退赔被害人；此外，胡帅超退缴32248元，陈亚超退缴22515元，叶向辉退缴13984元。被害人张某被骗取款项已退赔。认定上述事实的证据有：电脑主机、显示屏、交换机、手机等物证；到案经过三份、户籍证明、前科证明、扣押、发还物品清单、银行卡交易明细、微信交易明细微信、QQ交易明细、收到条等书证；被害人张某、冯某、何某的陈述；证人师某的证言；同案犯耿梦磊、崔彬柯、张星杨的供述与辩解；被告人师宗彬、陈亚超、胡帅超、叶向辉、胡旭可的供述与辩解。以上证据相互印证，足以证实，且已经当庭质证，合法有效，本院予以采纳。本院认为，被告人师宗彬、胡帅超、陈亚超、叶向辉以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人胡旭可明知他人是犯罪的人而为其提供交通工具，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，本院予以支持。胡帅超、陈亚超、叶向辉在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，本院予以减轻处罚。师宗彬、胡帅超、陈亚超、叶向辉、胡旭可自愿认罪认罚，且已退缴赃款，本院予以从轻处罚。各辩护人辩称意见与庭审查明事实相符部分，本院予以采纳。根据被告人师宗彬、胡帅超、陈亚超、叶向辉、胡旭可犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人师宗彬犯诈骗罪,判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2023年5月11日止；罚金自判决生效后十日内向本院一次性缴纳。)二、被告人胡帅超犯诈骗罪,判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年11月29日止。)三、被告人陈亚超犯诈骗罪,判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年5月29日止。)四、被告人叶向辉犯诈骗罪,判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起2021年2月28日止。)五、被告人胡旭可犯窝藏罪,判处有期徒刑一年三个月。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年8月29日止。)六、扣押在案的电脑主机六台、电脑液晶显示屏五台，键盘两个、千兆交换机一台、手机四部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  侯树丽审 判 长  张 莹人民陪审员  王淑华二〇二〇年五月二十二日书 记 员  王 琪附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依规定。第三百一十条【窝藏、包庇罪】明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。