安徽省蚌埠市蚌山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0303刑初33号 公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。 被告人陈某，男，1972年5月11日出生于安徽省怀远县，汉族，大学文化，某某银行蚌埠分行原党委书记、行长，户籍地合肥市包河区，住怀远县，因涉嫌犯贪污罪、受贿罪，于2019年8月30日被蚌埠市监察委员会决定留置，同年11月27日被蚌埠市人民检察院决定刑事拘留，当日由蚌埠市公安局执行拘留，12月9日被蚌埠市人民检察院决定逮捕，当日由蚌埠市公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人张军战，安徽润天律师事务所律师。 蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检检一刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人陈某犯贪污罪、受贿罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，因新冠肺炎疫情防控的影响，本院依法决定由简易程序转化为普通程序进行审理，于2020年5月13日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员杨某1，被告人陈某及其辩护人张军战通过远程视频系统参加了诉讼。在本案审理过程中，蚌埠市蚌山区人民检察院要求补充侦查并建议延期审理，本院依法予以准许。本案现已审理终结。 蚌埠市蚌山区人民检察院指控：一、贪污事实 2010年1月至2012年2月，被告人陈某在担任某某银行怀远支行行长期间，利用职务上的便利，安排时任该行市场部客户经理的周某1、常某1，采取报销个人消费的烟酒、茶叶、餐饮等发票的方式，数次侵吞公款合计17.1238万元。其中，2010年合计7.5748万元，2011年合计8.369万元，2012年合计1.18万元。 二、受贿事实 2006年至案发，被告人陈某在担任某某银行怀远支行副行长、行长，蚌埠分行副行长、行长等职务期间，利用职务上的便利，为他人在办理贷款等方面提供帮助，在其办公室等地非法收受他人财物合计114万元，具体事实如下： 1.2008年至2012年，陈某接受蚌埠市震兴路桥工程有限公司法定代表人刘某1的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在春节、中秋节期间，先后10次收受刘某1现金10万元。 2.2010年3月至10月，陈某接受安徽蒂王集团相关企业负责人汤某的请托，为该集团在贷款方面提供帮助，先后2次收受汤某现金15万元。 3.2006年至2011年，陈某接受怀远县华康粮油贸易有限公司法定代表人葛某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后12次收受葛某现金13.1万元。 4.2007年至2011年，陈某接受怀远县三联纸业有限责任公司法定代表人吴某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后5次收受吴某现金14万元。 5.2006年中秋节至2012年春节，陈某接受安徽信润不锈钢有限公司副总经理、安徽泓升再生资源有限公司法定代表人陈某1的请托，为上述公司在贷款方面提供帮助，先后12次收受陈某1现金8万元。 6.2010年春节至2012年春节，陈某接受安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司法定代表人陈某2的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后5次收受陈某2现金6万元。 7.2008年至2012年，陈某接受安徽莱姆佳生物科技股份有限公司（原名安徽莱姆佳肥业有限公司）法定代表人张某1的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后4次收受张某1现金6万元。 8.2014年，陈某接受安徽浙泰不锈钢集团有限公司法定代表人郑某的请托，为该公司在协调贷款发放事务等方面提供帮助，收受郑某现金5万元。 9.2010年至2011年，陈某接受怀远县上和实业有限公司法定代表人何某2的请托，为该公司申请办理贷款业务等方面提供帮助，先后2次收受何某2现金5万元。 10.2009年至2012年，陈某接受安徽省怀远县荆盛物流贸易有限公司法定代表人霍某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在每年春节期间，4次收受霍某现金4万元。 11.2011年至2012年，陈某接受安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司法定代表人何某3的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在春节期间，先后2次收受何某3现金2万元，2019年1月，收受何某3现金2万元，合计4万元。 12.2009年至2012年，陈某接受蚌埠祥宇再生资源有限公司法定代表人陈某3的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在每年春节期间，先后4次收受陈某3现金4万元。 13.2009年春节至2010年中秋节，陈某接受宋某的请托，答应在宋某贷款方面提供帮助，先后3次收受宋某现金3万元。 14.2011年2月，陈某接受安徽皖一食品有限公司法定代表人徐某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受徐某现金2万元。 15.2011年，陈某接受安徽省怀远县永裕航运有限责任公司法定代表人陈某4的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在该公司顺利办理贷款后，在陈某家中，陈某以借为名，向陈某4索要现金2万元。 16.2008年，陈某接受怀远县丰顺工贸有限公司法定代表人年峰的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受年峰现金2万元。 17.2013年，安徽三立建设集团有限公司法定代表人张玉之为从某某银行办理贷款，到陈某办公室请陈某帮忙，期间，陈某2次收受张玉之现金2万元。 18.2009年至2012年，陈某接受安徽浙康法兰锻造有限公司原负责人闫某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在每年春节期间，先后4次收受闫某现金2万元。 19.2017年至2018年，陈某接受安徽冠宜箱包有限公司负责人何某1的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在春节期间，2次收受何某1现金1.5万元。 20.2016年2月，蚌埠市润鑫再生资源有限公司实际控制人常某2因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受常某2价值1万元的“常府宴”饭店消费卡一张。 21.2011年，陈某接受蚌埠市振中像塑制品有限公司法定代表人蒋某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后2次收受蒋某现金1万元。 22.2008年，安徽省怀远县金淮河食品有限公司法定代表人陆某因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受陆某现金0.6万元。 23.2013年2月，安徽省怀远县纯王种业有限责任公司法定代表人周某2因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受周某2现金0.5万元。 24.2014年，蚌埠市佳信百货有限公司法定代表人沈某因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受沈某价值0.5万元的百货大楼购物卡。 25.2014年中秋节前，陈某接受安徽美克思科技有限公司原负责人杨某2的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受杨某2价值0.5万元的百货大楼购物卡。 26.2011年4月，陈某接受蚌埠市宏宇纺织有限公司原法定代表人张某2的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受张某2现金0.4万元。 27.2012年8月，蚌埠市瑞泰汽配制造有限公司法定代表人陈某5因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受陈某5价值0.3万元的百货大楼购物卡。 28.2015年5月，陈某接受安徽洪通商贸有限公司实际控制人刘某2的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受刘某2价值0.3万元的百货大楼购物卡。 29.2012年7月，蚌埠市兴光服装有限责任公司副总经理解某因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受解某价值0.3万元的百货大楼购物卡。 2019年8月30日，被告人陈某经通知到案，到案后，积极配合审查调查，除如实交代掌握的其与刘某1之间的不正当经济问题外，还主动交代了尚未掌握的贪污公款及收受汤某、吴某等人财物的事实。 2019年11月21日，被告人陈某亲属代其将上述款项全部退缴至蚌埠市监察委员会。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了交办案件通知书、立案决定书、留置通知书、户籍信息、企业基本注册信息查询单、贷款合同、干部任免审批表等书证，证人刘某1、范某等人的证言，被告人陈某的供述和辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人陈某在担任某某银行怀远支行副行长、行长，蚌埠分行副行长、行长等职务期间，侵吞公款，数额较大；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（一）项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人陈某一人犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款的规定，应当数罪并罚。被告人陈某到案后，主动交代了调查机关尚未掌握的贪污公款及受贿的大部分事实，故贪污罪系自首，受贿罪系坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款、第三款的规定，对其从轻处罚。陈某亲属代其退缴全部违法所得，可酌情对其从轻处罚。建议以贪污罪判处陈某有期徒刑一年二个月，并处罚金十五万元，以受贿罪判处陈某有期徒刑三年一个月，并处罚金二十七万元，决定合并执行有期徒刑三年七个月，并处罚金四十二万元。 被告人陈某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出以下辩护意见：一、对起诉书指控的事实和罪名没有异议。二、被告人陈某到案后能够如实供述受贿行为，具有坦白情节，能够供述办案机关没有掌握的贪污行为，应当认定具有自首情节，退赔全部违法所得，认罪认罚，没有前科劣迹，建议对被告人陈某从轻处罚。 经审理查明：一、贪污事实 2010年1月至2012年2月，被告人陈某在担任某某银行怀远支行行长期间，利用职务上的便利，安排时任该行市场部客户经理的周某1、常某1，采取报销个人消费的烟酒、茶叶、餐饮等发票的方式，数次侵吞公款合计17.1238万元。其中，2010年合计7.5748万元，2011年合计8.369万元，2012年合计1.18万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.陈某虚报费用统计表证明：2010年以周某1名义虚报70998元，以常某1名义虚报4750元；2011年以周某1名义虚报83690元；2012年1-2月以周某1名义虚报11800元，合计171238元。 2.某某银行怀远支行情况说明、财务账本及会计凭证复印件证明：2010年-2012年2月陈某用加油票、烟、酒、招待费等票据虚报有关费用情况。 3.证人周某1的证言证明：《陈某虚报费用统计表》是我和常某1统计并经我们确认的，2010年1月至2012年2月，我为陈某报销其个人消费发票的统计表，2010年度70998元、2011年度83690元、2012年1-2月11800元。 4.证人常某1的证言证明：2010年1月至2012年2月，我为陈某报销其个人消费发票的费用就2010年底4750元。帮助陈某报销个人发票是中国人民银行及银监局明确禁止的。 5.被告人陈某的供述与辩解证明：关于周某1、常某1统计的《陈某虚报费用统计表》，内容都是属实的。我于2010年安排周某1、常某1报销了7.5748万元，2011年安排周某1报销了8.369万元，2012年安排周某1报销了1.18万元，共计17.1238万元。我安排周某1、常某1给我报销的是我个人消费的烟酒、茶叶等发票，我知道这是贪污公款行为。 上述证据相互印证，足以认定。 二、受贿事实 2006年至案发，被告人陈某在担任某某银行怀远支行副行长、行长，蚌埠分行副行长、行长等职务期间，利用职务上的便利，为他人在办理贷款等方面提供帮助，在其办公室等地非法收受他人财物合计114万元，具体事实如下： 1.2008年至2012年，陈某接受蚌埠市震兴路桥工程有限公司法定代表人刘某1的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在春节、中秋节期间，先后10次收受刘某1现金10万元。 2.2010年3月至10月，陈某接受安徽蒂王集团相关企业负责人汤某的请托，为该集团在贷款方面提供帮助，先后2次收受汤某现金15万元。 3.2006年至2011年，陈某接受怀远县华康粮油贸易有限公司法定代表人葛某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后12次收受葛某现金13.1万元。 4.2007年至2011年，陈某接受怀远县三联纸业有限责任公司法定代表人吴某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后5次收受吴某现金14万元。 5.2006年中秋节至2012年春节，陈某接受安徽信润不锈钢有限公司副总经理、安徽泓升再生资源有限公司法定代表人陈某1的请托，为上述公司在贷款方面提供帮助，先后12次收受陈某1现金8万元。 6.2010年春节至2012年春节，陈某接受安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司法定代表人陈某2的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后5次收受陈某2现金6万元。 7.2008年至2012年，陈某接受安徽莱姆佳生物科技股份有限公司（原名安徽莱姆佳肥业有限公司）法定代表人张某1的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后4次收受张某1现金6万元。 8.2014年，陈某接受安徽浙泰不锈钢集团有限公司法定代表人郑某的请托，为该公司在协调贷款发放事务等方面提供帮助，收受郑某现金5万元。 9.2010年至2011年，陈某接受怀远县上和实业有限公司法定代表人何某2的请托，为该公司申请办理贷款业务等方面提供帮助，先后2次收受何某2现金5万元。 10.2009年至2012年，陈某接受安徽省怀远县荆盛物流贸易有限公司法定代表人霍某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在每年春节期间，4次收受霍某现金4万元。 11.2011年至2012年，陈某接受安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司法定代表人何某3的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在春节期间，先后2次收受何某3现金2万元，2019年1月，收受何某3现金2万元，合计4万元。 12.2009年至2012年，陈某接受蚌埠祥宇再生资源有限公司法定代表人陈某3的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在每年春节期间，先后4次收受陈某3现金4万元。 13.2009年春节至2010年中秋节，陈某接受宋某的请托，答应在宋某贷款方面提供帮助，先后3次收受宋某现金3万元。 14.2011年2月，陈某接受安徽皖一食品有限公司法定代表人徐某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受徐某现金2万元。 15.2011年，陈某接受安徽省怀远县永裕航运有限责任公司法定代表人陈某4的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在该公司顺利办理贷款后，在陈某家中，陈某以借为名，向陈某4索要现金2万元。 16.2008年，陈某接受怀远县丰顺工贸有限公司法定代表人年峰的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受年峰现金2万元。 17.2013年，安徽三立建设集团有限公司法定代表人张玉之为从某某银行办理贷款，到陈某办公室请陈某帮忙，期间，陈某2次收受张玉之现金2万元。 18.2009年至2012年，陈某接受安徽浙康法兰锻造有限公司原负责人闫某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在每年春节期间，先后4次收受闫某现金2万元。 19.2017年至2018年，陈某接受安徽冠宜箱包有限公司负责人何某1的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，在春节期间，2次收受何某1现金1.5万元。 20.2016年2月，蚌埠市润鑫再生资源有限公司实际控制人常某2因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受常某2价值1万元的“常府宴”饭店消费卡一张。 21.2011年，陈某接受蚌埠市振中像塑制品有限公司法定代表人蒋某的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，先后2次收受蒋某现金1万元。 22.2008年，安徽省怀远县金淮河食品有限公司法定代表人陆某因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受陆某现金0.6万元。 23.2013年2月，安徽省怀远县纯王种业有限责任公司法定代表人周某2因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受周某2现金0.5万元。 24.2014年，蚌埠市佳信百货有限公司法定代表人沈某因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受沈某价值0.5万元的百货大楼购物卡。 25.2014年中秋节前，陈某接受安徽美克思科技有限公司原负责人杨某2的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受杨某2价值0.5万元的百货大楼购物卡。 26.2011年4月，陈某接受蚌埠市宏宇纺织有限公司原法定代表人张某2的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受张某2现金0.4万元。 27.2012年8月，蚌埠市瑞泰汽配制造有限公司法定代表人陈某5因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受陈某5价值0.3万元的百货大楼购物卡。 28.2015年5月，陈某接受安徽洪通商贸有限公司实际控制人刘某2的请托，为该公司在贷款方面提供帮助，收受刘某2价值0.3万元的百货大楼购物卡。 29.2012年7月，蚌埠市兴光服装有限责任公司副总经理解某因顺利办得贷款，后到陈某办公室表示感谢，期间，陈某收受解某价值0.3万元的百货大楼购物卡。 2019年8月30日，被告人陈某经通知到案，到案后，积极配合审查调查，除如实交代掌握的其与刘某1之间的不正当经济问题外，还主动交代了尚未掌握的贪污公款及收受汤某、吴某等人财物的事实。 2019年11月21日，被告人陈某亲属代其将上述款项全部退缴至蚌埠市监察委员会。 另查明：2020年5月11日，被告人陈某近亲属代为预缴罚金人民币21万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.指定管辖请示、通知、立案决定书证明：蚌埠市监察委员会于2019年8月30日决定对陈某涉嫌受贿、挪用公款进行立案审查调查。 2.某某银行股份有限公司蚌埠分行出具的说明证明：某某银行是国有资本相对控股的股份制商业银行，属于省属企业。 3.某某银行股份有限公司蚌埠分行出具的关于某某银行相关情况的说明证明：陈某系某某银行总分行党委任命从事银行管理工作。 4.干部任免审批表、某某银行蚌埠分行文件、某某银行文件、银监会文件、某某银行工会委员会文件、某某银行蚌埠分行党委文件、中共某某银行委员会文件证明：被告人陈某任职情况。 5.留置决定书证明：蚌埠市监察委员会于2019年8月30日决定对陈某采取留置措施。 6.分行公司银行部工作职责、分行合规部工作职责、分行小企业银行部工作职责、支行市场部经理岗位情况说明、蚌埠分行办公室证明证明：某某银行蚌埠分行各部门工作职责。 7.户籍信息证明：被告人陈某出生日期等事实。 8.中共蚌埠市纪委蚌埠市监委出具的陈某到案经过及表现情况证明：2019年8月30日陈某经通知到蚌埠市党风廉政教育中心核实有关问题，陈某到案后，积极配合组织审查调查，除如实交代组织掌握的其与刘某1之间的不正当经济交往问题外，还主动交代了组织尚未掌握的贪污公款及收受汤某、吴某等人财物等违纪违法问题。 9.中共蚌埠市纪律检查委员会收据证明：被告人陈某近亲属代为退缴涉案款项事实。 10.蚌埠市震兴路桥工程有限公司注册信息查询单、企业贷款统计表、贷款资料证明：蚌埠市震兴路桥工程有限公司多次在某某银行贷款事实。 11.汤某户籍信息材料、企业法人营业执照、安徽蒂王集团食品有限公司、怀远县三联纸业有限责任公司、怀远县华康粮油贸易有限公司、安徽泓升再生资源有限公司、安徽信润不锈钢有限公司、安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司、安徽莱姆佳生物科技股份有限公司、安徽浙泰不锈钢集团有限公司、怀远县上和实业有限公司、安徽省怀远县荆盛物流贸易有限公司、安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司、蚌埠祥宇再生资源有限公司、安徽皖一食品有限公司、安徽省怀远县永裕航运有限公司、怀远县丰顺工贸有限公司、安徽三立建设集团有限公司、安徽浙康法兰锻造有限公司、安徽冠宜箱包有限公司、蚌埠市润鑫再生资源有限公司、蚌埠市振中橡塑制品有限公司、安徽省怀远县金淮河食品有限公司、安徽省怀远县纯王种业有限责任公司、蚌埠市佳信百货有限公司、安徽美克思科技有限公司、蚌埠市宏益源纺织有限公司、蚌埠市瑞泰汽配制造有限公司、安徽洪通商贸有限公司、蚌埠市兴光服装有限公司注册信息查询单、贷款资料证明：公司设立注册等信息及其在某某银行贷款的事实。 12.证人刘某1的证言证明：为了维持关系，贷款时候得到陈某帮忙，从2008年中秋节开始，加上春节共十个节，每个节给陈某10000元现金，一共10万元。 13.证人汤某、葛某、吴某、陈某1、陈某2、张某1、郑某、何某2、霍某、何某3、陈某3、宋某、徐某、陈某4、年峰、张玉之、闫某、何某1、常某2、蒋某、陆某、周某2、沈某、杨某2、张某2、陈某5、刘某2、解某的证言证明：向被告人陈某行贿事实经过和数额。 14.证人范某的证言证明：2006年1月陈某担任某某银行怀远支行市场部经理，后历任某某银行怀远支行副行长、行长，某某银行蚌埠分行行长助理、副行长、行长。在怀远工作期间，经常在开会等场合要求我们对客户的贷款业务“要尽职调查，材料合规尽量搞快一点，不要耽误企业”之类的话。具体办理过蚌埠市震兴路桥工程有限公司、安徽蒂王集团食品有限公司、怀远县华康粮油贸易有限公司、安徽泓升再生资源有限公司、安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司、安徽莱姆佳肥业有限公司、安徽浙泰不锈钢集团有限公司、怀远县上和实业有限公司、安徽省怀远县荆盛物流贸易有限公司、蚌埠祥宇再生资源有限公司、安徽省怀远县永裕航运有限责任公司、安徽三立建设集团有限公司、安徽浙康法兰锻造有限公司、蚌埠市振中像塑制品有限公司、安徽省华久管业有限公司、安徽和丰纺织有限公司等贷款业务。陈某为上述公司的贷款业务找过我，陈某对我们客户经理盯的很紧，经常单独对我说“你赶紧搞，不能出不了账”之类的话，向我了解关于上述公司的贷款业务，来推动办理进度。 15.证人廖某的证言证明：陈某历任某某银行怀远支行副行长、行长，某某银行蚌埠分行行长助理、副行长、行长，他在怀远工作期间，每天在开会等场合要求我们对客户服务好，贷款材料准备齐，不要出现差错，保质保量到分行审批，尽调要尽责，贷后要做好，风险要把控好等。我在怀远负责30多个客户，其中包含怀远县三联纸业有限责任公司、怀远县华康粮油贸易有限公司、安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司、安徽浙泰不锈钢集团有限公司、蚌埠祥宇再生资源有限公司、怀远县丰顺工贸有限公司、安徽省怀远县金淮河食品有限公司、宜丝特纺织品（蚌埠）有限公司、安徽华恒不锈钢制品有限公司、安徽省华茂汽车附件制造有限公司、怀远县震兴建筑材料有限公司等。陈某为上述公司的贷款业务找过我，陈某除了开会，也经常单独对我们说“要加快进度做（贷款业务），客户不能等我们”之类的话，来推动我们办理的贷款业务，有时工作进度慢了还会批评我们。 16.被告人陈某的供述与辩解证明：我担任怀远支行市场部经理时，就是负责支行的对公业务，主要包含公司的贷款业务等；我担任怀远支行副行长期间，是分管市场营销、对公业务的；我担任怀远支行行长期间，是负责支行的全面工作，但我特别注重抓支行的对公业务。担任蚌埠分行行长助理期间，是分管合规部等，合规部主要是审核贷款的合法合规性，我作为行长助理，代行长在贷款合同上签字盖章；我担任蚌埠分行副行长期间，一直是分管合规部、公司银行部等，合规部主要是审核贷款的合法合规性，公司银行部是专门联系公司大客户；我担任蚌埠分行行长期间，负责蚌埠分行全面工作，其中包含公司的贷款业务。利用职务上的便利，收受刘某1等29人财物价值合计114万元。具体情况如下：1.2008年至2012年，2008年至2012年，刘某1为与我维系良好关系，以保证他的蚌埠市震兴路桥工程有限公司在某某银行怀远支行顺利办理贷款，每年春节、中秋节期间均向我送1万元现金，10次共计10万元，我均收下了。2008年至2012年，震兴路桥在某某银行怀远支行的贷款业务均顺利办理。2.2010年3月，汤某因新建面粉厂缺乏资金，找我帮忙申请贷款，并送给我10万元现金，我答应帮忙并收下了。2010年4月，安徽蒂王集团鸿翔面粉有限公司在某某银行怀远支行顺利办理贷款300万元。2010年10月，汤某因收购原怀远酒厂缺乏资金，再次找我帮忙申请贷款，并送给我5万元现金，我答应帮忙并收下了。同月，安徽蒂王集团食品有限公司在某某银行怀远支行顺利办理贷款500万元。3.2006年至2011年，葛某为与我维系良好关系，以保证他的怀远县华康粮油贸易有限公司在某某银行怀远支行顺利办理贷款，每年春节或贷款申办期间向我送，12次共计13.1万元，我均收下了。2008年至2012年，华康粮油在某某银行怀远支行的贷款业务均顺利办理。4.2007年，吴某为在某某银行怀远支行申请项目贷款1600万元，找我帮忙并送给我10万元现金，我答应帮忙并收下了。2007年11月，三联纸业在某某银行怀远支行顺利办理了1600万元贷款。2008年至2011年，吴某为与我维系良好关系，以保证三联纸业在某某银行怀远支行顺利办理贷款，每年春节期间向我送1万元现金，4次共计4万元，我均收下了。2010年至2012年，三联纸业在某某银行怀远支行的贷款业务均顺利办理。5.2006年中秋节至2010年春节，时任安徽浙泰不锈钢集团有限公司副总经理陈某1为与我维系良好关系，以保证浙泰不锈钢在某某银行怀远支行顺利办理贷款，每年春节、中秋节期间均向我送0.5万元现金，8次共计4万元，我均收下了。2008年至2012年，浙泰不锈钢在某某银行怀远支行均顺利办理贷款业务。2010年中秋节至2012年春节，陈某1为与我维系良好关系，以保证他自己成立的安徽泓升再生资源有限公司、信润不锈钢在某某银行怀远支行顺利办理贷款，每年春节、中秋节期间均向我送钱，4次共计4万元，我均收下了。2012年7月，泓升再生顺利办理1000万元贷款。2013年至2014年，信润不锈钢在某某银行怀远支行贷款业务均顺利办理。6.2010年春节至2012年春节，陈某2为与我维系良好关系，以保证他的安徽省怀远县鑫泰粮油有限公司在某某银行怀远支行顺利办理贷款，每年春节或贷款申办期间向我送钱，5次共计6万元，我均收下了。2009年至2012年，鑫泰粮油在某某银行怀远支行的贷款业务均顺利办理。7.2008年至2012年，张某1为保证他的安徽莱姆佳生物科技股份有限公司在某某银行怀远支行顺利办理贷款业务，多次在贷款申办期间向我送钱，4次共计6万元，我均收下了。2009年至2012年，莱姆佳公司在某某银行怀远支行的贷款业务均顺利办理。8.2014年，因国家产能收紧，蚌埠市多家银行拟对安徽浙泰不锈钢集团有限公司收紧贷款，公司法定代表人郑某找到负责协调贷款发放事务的时任某某银行蚌埠分行副行长我帮忙，向其送5万元现金，我答应帮忙并收下了。2013年至2015年，浙泰不锈钢在某某银行的贷款业务均顺利办理。9.2010年、2011年，何某2为其怀远县上和实业有限公司申请办理贷款业务找我帮忙并向其送钱，2次共计5万元，我均收下了。2011年，上和实业顺利在某某银行怀远支行办理3笔1500万元贷款。10.2009年至2012年，霍某为保证他的安徽省怀远县荆盛物流贸易有限公司荆盛物流在某某银行怀远支行顺利办理贷款业务，多次在春节期间向我送钱，4次共计4万元，我均收下了。2010年至2012年，荆盛物流在某某银行怀远支行的贷款业务均顺利办理。11.2011年至2012年，安徽省怀远县金诚建筑工程有限公司法定代表人何某3为顺利在某某银行怀远支行办理各项业务，在春节期间向我送1万元现金，2次共计2万元，我均收下了。2019年1月，何某3为了在某某银行贷款向我送2万元，我答应帮忙并收下了。12.2009年至2012年，陈某3为他的蚌埠祥宇再生资源有限公司在某某银行怀远支行顺利办理贷款业务，多次在春节期间向我送钱，4次共计4万元，我均收下了。2009年至2012年，祥宇再生在某某银行怀远支行的贷款业务均顺利办理。13.2009年春节至2010年中秋节，宋某为从某某银行怀远支行办理贷款，多次在春节期间到我办公室向其送钱，3次共计3万元，我答应帮忙并收下了。14.2011年2月，安徽皖一食品有限公司法定代表人徐某因扩大生产规模，拟利用他人公司资产向某某银行怀远支行作抵押申请贷款500万元，找我帮忙并送2万元现金，我答应帮忙并收下了。15.2011年，安徽省怀远县永裕航运有限责任公司在某某银行怀远支行顺利办理一笔1000万船舶抵押贷款，公司法定代表人陈某4到我办公室看望表示感谢并送2万元现金，并希望继续获得我支持其公司贷款业务，我答应帮忙并收下了。16.2008年，年峰为保证他的怀远县丰顺工贸有限公司顺利从某某银行怀远支行办理贷款，到我办公室向其送2万元现金，我答应帮忙并收下了。2009年至2010年，丰顺工贸在某某银行怀远支行的贷款业务均顺利办理。17.2013年，张玉之为他的安徽三立建设集团有限公司从某某银行办理贷款，两次到我办公室看望并送1万元现金，2次共计2万元，我均收下了。2013年10月，三立建设在某某银行怀远支行顺利办理800万贷款。18.2009年至2012年，安徽浙康法兰锻造有限公司原负责人闫某为与我维系良好关系，以保证浙康法兰在某某银行怀远支行顺利办理贷款，每年春节期间到我办公室看望表示感谢并送钱，4次共计2万元，我均收下了。2010年至2012年，浙康法兰在某某银行怀远支行的贷款业务均顺利办理。19.2017年至2018年，安徽冠宜箱包有限公司负责人何某1为与我维系良好关系，以保证冠宜箱包在某某银行顺利办理贷款，每年春节前到我办公室看望表示感谢并送，2次共计1.5万元，我均收下了。2017年至2018年，冠宜箱包在某某银行的贷款业务均顺利办理。20.2016年2月，蚌埠市润鑫再生资源有限公司实际控制人常某2因润鑫再生在某某银行顺利办理一笔150万元贷款，到我办公室看望表示感谢并送价值1万元常府宴饭店消费卡，我收下了。21.2011年，蒋某为保证他的蚌埠市振中像塑制品有限公司在某某银行怀远支行顺利办理贷款，两次到我办公室看望并送0.5万元现金，2次共计1万元，我均收下了。2011年，振中像塑在某某银行怀远支行顺利办理2笔贷款共计700万元。22.2008年，陆某因他的安徽省怀远县金淮河食品有限公司在某某银行怀远支行顺利办理一笔240万元贷款，到我办公室看望表示感谢并送0.6万元现金，我收下了。23.2013年2月，周某2因他的安徽省怀远县纯王种业有限责任公司在某某银行怀远支行顺利办理一笔980万元贷款，到我办公室看望表示感谢并送0.5万元现金，我收下了。24.2014年，沈某因他的蚌埠市佳信百货有限公司在某某银行顺利办理一笔500万元贷款，到我办公室看望表示感谢并送价值0.5万元购物卡，我收下了。25.2014年中秋节前，杨某2为与我维系良好关系，以保证他负责的安徽美克思科技有限公司在某某银行顺利办理贷款，到我办公室看望并送价值0.5万元购物卡，我收下了。2015年2月，美克思科技顺利办理1000万元贷款。26.2011年4月，张某2为保证他的蚌埠市宏宇纺织有限公司在某某银行怀远支行顺利办理续贷业务，到我办公室看望并送0.4万元现金，我答应帮忙并收下了。27.2012年8月，陈某5因他的蚌埠市瑞泰汽配制造有限公司在某某银行顺利办理一笔1500万元贷款业务，到我办公室看望表示感谢并送价值0.3万元购物卡，我收下了。28.2015年5月，刘某2为保证他实际控制的安徽洪通商贸有限公司在某某银行顺利办理贷款，到我办公室看望并送价值0.3万元购物卡，我收下了。2015年6月，洪通商贸在某某银行顺利办理1500万元贷款。29.2012年7月，蚌埠市兴光服装有限责任公司公司副总经理解某因该公司在某某银行顺利办理一笔450万元贷款，到我办公室看望表示感谢并送价值0.3万元购物卡，我收下了。他们均是因办理贷款业务找我帮忙，才给我送钱物的，我也帮忙了。我曾经常在开会、私下等多种场合对负责公司贷款业务的范某、廖某等客户经理说过，“尽量搞快点，不要耽误客户”类似的话，以推动他们加快贷款业务办理进度，保证向我行贿的企业客户资金及时发放，减少企业的财务压力。 上述证据相互印证，足以认定。 本院认为：被告人陈某在担任某某银行股份有限公司怀远支行副行长、行长、蚌埠分行副行长、行长等职务期间，利用职务上的便利，侵吞、骗取公款，数额较大，其行为构成贪污罪；被告人陈某利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为构成受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈某到案后能够如实供述受贿犯罪事实，并主动交代办案机关尚未掌握贪污犯罪事实，对受贿罪可以认定具有坦白情节，对贪污罪可以认定具有自首情节，可以予以从轻处罚。被告人陈某能够退缴全部违法所得，自愿认罪认罚，可以予以从轻处罚。辩护人提出被告人陈某已退缴全部赃款，具有自首、坦白情节，自愿认罪认罚，可以予以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（一）（二）项、第二、三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十九条第一、三款、第六十七条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯贪污罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十五万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二十七万元，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2023年3月29日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、对被告人陈某退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 勇 审 判 员  郭德峰 人民陪审员  高 俊 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  蔡生生 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。 与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。” 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的； （五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）多次索贿的； （二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的； （三）为他人谋取职务提拔、调整的。 第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。