上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初204号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人陈罡，男，1982年6月28日出生，汉族，户籍所在地本市虹口区。辩护人李彬，上海恒洋律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕235号起诉书指控被告人陈罡犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人陈罡及其辩护人李彬均到庭参加诉讼，现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2015年5月至10月间，被告人陈罡与叶某某、张某某(均另案处理)等人结伙，诱骗被害人赵某某签订人民币60万元(以下币种均为“人民币”)的借款合同，并制造虚假流水、设定房产抵押、签署全权委托书，赵某某实际借款20万元。后赵某某无法归还欠款，陈罡、叶某某、张某某等人擅自通过全权委托书出售赵某某位于本市虹口区高阳路XXX弄XXX号的房产，最终获款74万元。被告人陈罡于2018年2月1日经电话传唤主动投案并如实供述基本犯罪事实。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人赵某某的陈述及辨认笔录，同案关系人叶某某、张某某、郝某、朱某的供述，证人陈某某、岑某某等人的证言，上海市公安局虹口分局调取的《上海市房地产买卖合同》、被害人赵某某的银行卡明细、江苏省南京市秦淮公证处出具的公证材料、出具的《案发经过》及被告人陈罡的供述等证据，并据此认为，被告人陈罡以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈罡在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且被告人陈罡能主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，对被告人陈罡定罪处罚。法庭审理中，被告人陈罡及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。辩护人提出本案中认定的犯罪数额应为40万元，而并非54万元；且被告人陈罡系从犯，能主动至公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，提请本院对被告人陈罡减轻处罚。经审理查明：2015年5月至10月间，被告人陈罡与叶某某、张某某等人结伙，诱骗被害人赵某某签订60万元的借款合同，并由陈罡.张某某等人制造虚假流水、设定房产抵押、诱骗赵某某签署受托人为陈罡的处置房屋委托书，赵某某实际借款20万元。后赵某某无法归还欠款，陈罡、叶某某、张某某等人擅自利用上述委托书两次将赵某某位于本市虹口区高阳路XXX弄XXX号的房产予以出售，最终获得钱款74万元，钱款进入陈罡账户被处分。被告人陈罡于2018年2月1日经电话传唤主动投案并如实供述基本犯罪事实。法庭审理期间，被告人陈罡在家属的帮助下退出赃款10万元。上述事实，有以下证据证实：1、被害人赵某某的陈述及辨认笔录，证实被告人陈罡等人诱骗其签署虚高借款合同、制造虚假流水，并通过签署全权委托书侵占其房产的事实，其辨认出被告人陈罡系带她去房产交易中心及公证处的人。2、被害人赵某某的银行卡明细，证实同案关系人叶某某、张某某等人制造虚假流水的事实。3、江苏省南京市秦淮公证处出具的公证材料，证实被害人赵某某在被告人陈罡等人诱使下，签订了受托人为陈罡且能全权处理房屋委托书的事实。4、上海市公安局虹口分局调取的《上海市房地产买卖合同》，证实被告人陈罡作为被害人赵某某的全权委托代理人，将赵某某位于本市高阳路XXX弄XXX号的房屋出售给上海可钦贸易有限公司(以下简称“可钦贸易公司”)，之后上述房屋又出售给陈某某的事实。5、证人陈某某、岑某某等人的证言，证实被告人陈罡将本市高阳路XXX弄XXX号房产以74万元的价格出售给陈某某，钱款转入陈罡账户的事实。6、同案关系人朱某的供述，证实陈罡是上海常友投资咨询管理有限公司(以下简称“常友公司”)的法定代表人，赵某某是郝某介绍来的，赵被要求写下翻倍借条，并签署由陈罡作为全权受托人的协议。在赵无法归还钱款时，陈罡在可钦贸易公司没有支付钱款的情况下，将房屋出售给了可钦贸易公司，之后陈罡又找到了陈某某，将上述房屋出售给陈某某的事实。7、同案关系人张某某的供述，证实赵某某被要求写下向其借款60万元的借条，后其和陈罡陪赵某某去银行走60万元的虚假流水及去外地做相关公证的事实。8、同案关系人叶某某的供述，证实常友公司是陈罡和郝某成立的，该公司与其名下公司有协议，其委派张某某在常友公司驻守，对赵某某房屋过户到可钦贸易公司名下及出售给陈某某均不知情的事实。9、同案关系人郝某的供述，证实其和陈罡一起成立常友公司，做小额贷款业务。被害人赵某某一节借款是其接待并负责洽谈，后由陈罡等人带赵某某走虚假银行流水，由陈罡联系公证处后，办理赵某某全权委托陈罡的协议。陈罡在叶某某的要求下将房屋出售给可钦贸易公司，之后陈罡又找来陈某某，将该房屋出售给陈，钱款转入陈罡账户的事实。10、上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》等，证实本案的案发及被告人陈罡的到案经过。11、上海市公安局虹口分局调取的被告人陈罡的银行账户明细，证实陈某某将钱款73万元转入陈罡账户，后陈罡分多笔取现24余万元，余款被陈罡转账至自己及他人账户的事实。12、被告人陈罡的供述，证实其是常友公司的法定代表人，公司做小额贷款。赵某某是郝某负责接待，其陪赵某某去银行走60万元的流水，并至公证处办理其为受托人的全权委托公证。之后其作为受托人将赵某某的房屋出售给可钦贸易公司，又再次找到陈某某将房屋以74万元的价格出售给陈，并通过自己银行卡收取钱款的事实。上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉机关当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于本案犯罪数额的认定，公诉机关以被告人将被害人房屋出售所实际获取的款项予以认定，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人的辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于被告人陈罡在本案中的作用，经查，被告人陈罡与郝某成立常友公司，做小额贷款生意，后又与叶某某签订合作协议，从事贷款生意，被告人陈罡是常友公司的法定代表人。本案被害人赵某某经他人介绍至常友公司借款，陈罡负责带赵某某走虚假银行流水，办理全权委托陈罡处理房屋的委托公证，在赵某某无法还款时，又是陈罡将房屋先是出售给可钦贸易公司，之后再经被告人陈罡介绍，最终将被害人赵某某的房屋出售给陈某某，并由陈罡收取钱款，使被害人赵某某彻底失去房屋的所有权，上述事实有被害人赵某某的陈述及同案关系人朱某、张某某、郝某的供述予以证实，且得到了被告人陈罡供述的印证。故被告人陈罡在本案中并非起次要、辅助作用，应认定为共同犯罪中的主犯。公诉机关及辩护人关于被告人陈罡系从犯的公诉及辩护意见，与事实不符，于法无据，本院不予采纳。本院认为，被告人陈罡与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人陈罡犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈罡起主要作用，系主犯。被告人陈罡能主动至公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚。本院审理期间，被告人陈罡的家属代为退赔部分赃款，亦可酌情从轻处罚。辩护人关于对被告人陈罡减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈罡犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2024年9月14日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款连同退出的赃款一并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 琳人民陪审员  陶渊婴人民陪审员  虞雯颖二〇二〇年五月二十八日书 记 员  倪帼英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。