江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1322刑初441号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人成亚运，男，1990年10月22日出生于江苏省如皋市，汉族，南京运华辰房产营销策划有限公司总经理，住江苏省如皋市。被告人成亚运因涉嫌诈骗罪，于2018年10月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 辩护人张峰、钱秀山，江苏张峰律师事务所律师。 沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]379号起诉书指控被告人成亚运犯诈骗罪，于2019年5月23向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。沭阳县人民检察院指派检察员贾某出庭支持公诉，被告人成亚运及其辩护人张峰、钱秀山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 沭阳县人民检察院指控：1.2017年10月至11月期间，被告人成亚运以签订独家包销代理合同可做南通市山水花园房产销售总代理的名义，虚构银行流水100万余元，许以4倍投资收益的高额利润，骗取被害人苗某乙投资保证金人民币70万余元。被告人成亚运在收款当日即将钱款用于个人购买房产、消费等活动。 2.2018年1月至9月期间，被告人成亚运以投资南通市山水花园房产、仅需支付首付款即可获得高额利润为诱，冒用上海泓向房地产营销策划有限公司的名义与被害人曹雷签订山水花园小区25幢204室房产《预约购房协议书》，先后骗取曹某购房款共计人民币63万元。被告人成亚运收款后用于个人消费等。 2018年10月24日，被告人成亚运在南通市公安局投案自首，并如实供述自己的主要罪行。 公诉机关根据被告人成亚运的供述、被害人陈述、证人证言等证据，认为被告人成亚运以非法占有为目的，在签订、覆行合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人成亚运犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。 建议对被告人成亚运判处有期徒刑四年，并处罚金四十万元。 被告人成亚运对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。 其辩护人提出：被告人成亚运收到苗某乙的投资款中，有9.55万元转入其公司，该款不属于诈骗金额；被告人在案发前已通过微信及银行卡转账等方式归还被害人苗某乙部分款项，其中29.5万元属于被告人退还的涉案本金；被告人系初犯，且案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人亲属案发后主动退赔被害人部分赃款，可以酌情从轻处罚。 经审理查明：1.2017年10月至11月期间，被告人成亚运以签订独家包销代理合同可做南通市山水花园房产销售总代理的名义，虚构银行流水100万余元，并承诺给予4倍投资收益，骗取被害人苗某乙投资保证金人民币70万余元。被告人成亚运在收款当日即将钱款用于个人购买房产、消费等活动。 2.2018年1月至9月期间，被告人成亚运以投资南通市山水花园房产、仅需支付首付款即可获得高额利润为诱，冒用上海泓向房地产营销策划有限公司的名义与被害人曹雷签订山水花园小区25幢204室房产《预约购房协议书》，先后骗取曹某购房款共计人民币63万元。被告人成亚运收款后用于个人消费等。 2017年12月至2018年10月间，被告人成亚运通过微信及银行卡转账方式归还被害人苗某乙人民币29.5万元。 2018年10月23日，沭阳县公安局对本案立案侦查，次日被告人成亚运在南通市公安局投案自首，并如实供述自己的主要罪行。案发后，被告人成亚运亲属主动退还被害人苗某乙赃款人民币12.7万元。 上述事实，有公诉机关出示的，经庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证实： 1.被告人成亚运庭前及当庭供述：2017年9月，我认识自称是南通山水壹号营销总监的李某后，我就想做山水壹号的总代，10月因我家人在该小区购房，房屋总价150多万，我没有钱交首付款，就想着找苗某乙的。我谎称做山水壹号房产销售总代理，拿到二期十一套住宅代理销售权需缴纳200万元保证金，就骗她我现在只有100多万，并伪造了100多万的银行流水以及合同发给她看，让她拿钱投资，利润按照投资本金的四倍支付。后苗某乙打了75万元给我，该款中的44万元被我拿去交了房屋首付款，余款31万元就被我自己使用掉了。后来李某觉得苗某乙有钱，就跟我商量让苗某乙拿钱，把山水壹号剩下的120套房子全部吃下来，做成精装修房出售，自己做开发商。我就跟苗某乙说了，后来因为她不同意，李某又让我跟她讲拿出120万元作为10套房子的保证金，还让我跟她讲500万元的购房意向金11月底就能到，让她放心投资，我就跟苗某乙说自己是山水壹号的总代，只要交了保证金就能进场销售，让她来考察投资，问她要了150万元，还跟苗某乙承诺做下来的的利润在1000多万元。2017年11月13日，她就打了150万元给我。收到钱后，李某让我转了120万元给一个谷慧慧的建行账户。一开始李某是让我和上海泓向公司签的合同，10套房子120万元保证金，等到我120万元打给他后，第二天就变成泓向公司10套房子保证金60万元，爱拓公司10套房子保证金60万元，变成两份合同了。但后来我一套房子也没有代理过。但我怕他把我骗钱买房的事情告诉苗某乙，就一直骗苗某乙，说钱都投入进去了，还没有回款，只要回款，肯定给她钱，就这样一直拖着编假话来骗她。后来我为了让苗某乙相信我真的是投资，还让她给我70万元左右的现金给我帮助我公司运转，说是不运转，钱就不好回了。这些钱也被我和李某挥霍了。另外我还以山水壹号总代的身份，伪造预约购房协议书，欺骗曹某到山水壹号考察，让他投资买房，共计骗取他给付的购房款63万元。这些钱也都被我个人及公司开支掉了。因为苗某乙多次找我要钱，我还不起，就出具了借款合同、借条和还款确认书给他，相当于变成借款，我通过微信、银行卡还过一部分钱给他，这个钱算是还给她的本金钱。 2.同案关系人李某供述：2017年9月底，我负责南通山水壹号楼盘的营销工作，我和成亚运是国庆节认识的。他要买我们楼盘的房子，我以案场经理的身份接待他的。他当时付了5万元定金，又交了35万元首付款，后来因为征信不好，无法贷款，5月份就把房子退了。35万元也退给他了。后来他找我说想做山水壹号的总代，我经向领导吴某请示同意后给他做了二级代理。成亚运跟我说他有投资方，后来就带着苗某乙来考察的，一开始我和成亚运谈是10套房子，每套12万元保证金。后来以上海爱拓房地产营销策划有限公司名义和他签订合同的，10套房，每套6万元保证金，后又以上海泓向房地产营销策划有限公司名义与成亚运签订了一份合同，也是每套6万元保证金。我收了120万元保证金后，只把其中60万元转给老板吴某，另外的60万元被我个人消费掉了。 3.被害人陈述： （1）苗某乙陈述：2017年11月，成亚运联系我说他认识南通山水壹号项目销售负责人，他准备把项目楼盘拿下，做总代，需要保证金，让我投资的。我当时也去考察的，是成亚运和自称是销售负责人的李某等人一起接待我的，跟我说利润很大。后来成亚运说他账上还有100多万，并发了一份楼盘代理销售合同给我，并保证最后给我本金四倍回报让我投资，我就汇款75万元给他了，加上他之前借我的5万元，共计80万算是我的投资款。后成亚运又联系我说他谈了很多房子，需要500万保证金，并保证月底能回款500万元，我就又转了150万元给他。后来他又编理由让我投资，我前前后后共投资了300多万元。但他一直没有给我钱，也不让我报警。到2018年10月16日，他就跟我说实话，承认投资都是骗我的，钱已经被他花光了。我转账共计231万元给成亚运，给他现金有70万。成亚运后通过微信、银行卡转账共计507600元给我，其中29.5万元是他付给我的利息，因为我后面给他的150万元都是从我朋友处借的，利息都是要按月付给人家的，因为成亚运骗我说一个月能给我四倍利润，我才拿高利息的，我跟成亚运说，他也多次给我保证，说到时候都给我，为了不让我报警，补打了借条、保证书等等。其余的钱有的是我朋友通过我找他买房子退的房款，有的是我借成亚运的钱，后来也还给他了。 （2）曹某陈述：2017年11、12月份，成亚运跟我说他是南通山水壹号项目总代，让我投资山水壹号的房子，保证我赚三四十万。跟我说李某是项目的营销总监，销售部都是他负责，保证我赚钱。李某也对我这样说的。我去南通考察后决定买房子的。期间成亚运还发过一份购房协议书给我，我看到就信了。前后我共给付他63万元的购房款。一直到听说他们被抓了，我去山水壹号问房子的事情，才知道我订购的房子早就被卖了，开发商说他们没听说成亚运这人，李某跟他们也没有关系。 4.证人证言： （1）许某、张某甲均证实其在成亚运的南京运华宸房产营销策划有限公司工作，成亚运自称代理南通山水壹号楼盘的房子，李某自称是营销总，并称该项目投资利润大，让我们员工都投资了一些钱。实际上没有分到钱，也找不到成亚运人，连工资也发不起，找开发商问才知道被骗，他们并不是山水壹号楼盘的总代和营销总等事实。 （2）汤春华证言：2018年初我在山水壹号售楼部做销售员，曹某过来买房，成亚运安排我写预约购房协议书给曹某的，骗了曹某60多万元。苗某乙是成亚运的干姐姐，他和李某接待苗某乙时，李某自称是山水壹号项目的营销总，成亚运是楼盘总代公司老板，他们向某云介绍说楼盘投资利润大。 （3）谷慧慧证言证实李某于2017年下半年曾用她身份证办理银行卡并拿去使用的情况。 （4）吴某证言：我公司2017年3月成为南通山水壹号楼盘的销售总代。我委托上海泓向房地产营销策划有限公司销售的，李某是该公司的员工。等该公司撤场后，因为还有部分房源未售以及售后工作未处理，我就把李某留下帮忙，他就成我公司在山水壹号的销售负责人。 （5）沈红连证实其2017年10月曾打钱给女婿成亚运让他帮忙为其儿子汤春华在南通山水壹号小区购房的，共计给了110多万元，后来成亚运出事才知道购房款没有了。 （6）陆玉婷证实其2017年9月到南通运华宸信息科技有限公司上班，担任现金会计。成亚运曾让其把南通山水壹号的有关账务报表发给苗某乙看。 （7）张某乙燕证言：我2018年5月1日以南京运华宸房地产营销策划有限公司工作人员的身份到南通山水壹号售楼部卖房子的。李某安排我过来上班的。我的基本工资是运华宸公司发给我的，提成是李某发给我的。 （8）陈宇证实其受南京运华宸房地产营销策划有限公司安排到南通山水壹号售楼部卖房子的。由李某安排其具体工作。我的基本工资是运华宸公司发给我的，提成是李某发给我的。 （9）臧宇证实楼宇认购书上涉及的房屋在其恒大华府置业有限公司并没有认购信息，涉及的房屋早已出售他人。 （10）韩富贵证言：南通山水壹号楼盘是南通星洲地产公司开发的，销售总代是上海爱拓房地产营销策划有限公司，法人是吴某。吴某请我帮忙到该楼盘销售，团购费我收取，每套房子他抽取提成。2017年3月，我就带着我们上海泓向房地产营销策划有限公司员工李某等人在山水壹号楼盘开始销售。到九月份从该楼盘撤场，李某就跟着吴某去他的公司干了。我们公司不会与其他公司签订独家包销代理合同，李某是公司在楼盘的案场经理，没有职权与其他公司签订独家包销代理合同。 （11）周彬证言：我是上海泓向房地产营销策划有限公司的渠道部经理，李某当时是公司在南通山水壹号楼盘的案场经理，负责销售工作和人员管理，公司项目的分销商主要都是上海苏州的房产中介，且分销合同都是我们渠道部经理负责参订，南通当地的房产中介是李某的案场部负责的。但当时我们公司没有与其他公司签订过独家包销代理合同，更不会收取保证金，且该合同应该跟开发商签。 （12）王良军证言：我是2017年4月跟着韩富贵到南通山水壹号楼盘销售部工作，是李某手下的业务员，9月的时候公司就从该楼盘撤场了。李某是案场经理，曾和成亚运一起带着苗某乙和苗某乙的四五个朋友到我们销售部，说是买房子的。 （13）汤丽华证言：2017年10月份我母亲给了成亚运100多万，让他给我弟弟买房子的，一开始付了5万元定金，找李某买的，首付款也付了，后来听说被成亚运退了，钱也没有了。 5.其他证据： （1）银行交易流水、转账记录、认购书、山水花园独家包销代理合作合同等证实被害人苗某乙被骗向成亚运打款的时间、金额等事实。 （2）曹某提供的预约购房协议书、银行流水、微信聊天记录、楼宇认定书等证实其被骗签订合同及给付钱款的时间、金额等事实。 （3）收条证明了案发被告人成亚运亲属向某云退赃人民币共计12.7万元。（2019年4月退赃10万元、2018年12月6日退赃2.4万元、2018年12月17日退赃3000元） （4）“发破案经过”及“抓获经过”证实了本案案发及被告人成亚运的归案情况。 辩护人提出：被告人成亚运收到苗某乙的投资款中，有9.55万元转入其公司，该款不属于诈骗金额。经查，被告人成亚运谎称签订独家包销代理合同代理南通市山水花园房产销售，并虚假承诺给予被害人苗某乙4倍投资收益，骗取被害人投资保证金，获取财物后，并非用于其承诺的投资经营项目，而是置被害人损失于不顾，任意使用，随意处分，故扣除被告人案发前归还被害人的款项外，其余所骗取的涉案资金均应当纳入犯罪金额。对辩护人提出的上述意见，不予采纳。 本院认为，被告人成亚运以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物100余万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人成亚运犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人成亚运案发后主动投案，并如实供述自己主要犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人成亚运案发后通过其亲属主动退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。被告人成亚运能自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。对辩护人提出的与上述观点相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人成亚运犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年十月二十五日起至二0二二年十月二十四日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人成亚运退赔被害人苗秀云人民币二十七万八千元，退赔被害人曹雷人民币六十三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屠鑫鑫 人民陪审员  魏加平 人民陪审员  熊建东 二〇二〇年五月十五日 法官 助理  钟园园 书 记 员  许 静 书 记 员  刘祖耀 附有关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方的事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。