福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初795号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人龙升宇，男，1995年2月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月18日被抓获，2019年11月4日被刑事拘留，2019年11月21日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人李蓬柱，男，1993年12月20日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日投案，次日被刑事拘留，因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，于2019年7月6日被晋江市公安局变更强制措施为取保候审。现在家。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕310号起诉书指控被告人龙升宇犯诈骗罪、李蓬柱犯非法提供信用卡信息罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人龙升宇、李蓬柱到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年2月3日至5月份期间，被告人龙升宇以“替淘宝等网店刷单赚取佣金”为由，利用微信扫二维码、转账等方式，骗取位于晋江市龙湖镇溪后村中堡北区33号的被害人洪某钱款共计人民币（币种下同）92400元，在实施诈骗过程中并以佣金返利的形式支付被害人洪某25560元。期间，被告人龙升宇利用被告人李蓬柱提供的一张朱某名下的邮政储蓄银行卡（卡号为62×××01）转移诈骗所得的部分资金及支付部分佣金给被害人洪某。2019年6月5日，被告人李蓬柱主动到广东省廉江市公安局投案；2019年10月18日，被告人龙升宇在广东省广州市白云区鹤龙街黄边村被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人龙升宇以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任；被告人李蓬柱非法提供他人信用卡信息资料，其行为应以非法提供信用卡信息罪追究刑事责任；被告人龙升宇归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人李蓬柱犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；建议对被告人龙升宇判处有期徒刑二年二个月至二年八个月并处罚金，对被告人李蓬柱判处拘役三个月至五个月并处罚金。公诉机关提供了被害人洪某的陈述，证人朱某的证言，被告人龙升宇、李蓬柱的供述，辨认笔录、说明及照片，资金流向工作说明，资金流向图，调取证据清单，银行账户开户信息、交易明细，提取笔录，接受证据材料清单，支付宝转账记录，微信账户信息、聊天记录、交易记录，银行卡交易明细清单，招商银行信用卡对账单，身份证复印件，户籍证明材料，违法犯罪经历查询情况说明，违法犯罪记录查询情况，到案经过说明、抓获、破案经过报告、情况说明及工作说明等证据证实。 被告人龙升宇、李蓬柱对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关查扣被告人李蓬柱作案工具手机1部。 本院认为，被告人龙升宇的行为构成诈骗罪，被告人李蓬柱的行为构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控罪名成立。被告人龙升宇归案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人李蓬柱犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，予以从轻处罚；被告人龙升宇多次诈骗，予以酌情从重处罚；被告人李蓬柱于庭审后向本院预缴罚金10000元，予以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合考虑被告人龙升宇、李蓬柱的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，对被告人龙升宇予以从轻处罚，对被告人李蓬柱予以从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人龙升宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2021年12月17日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人李蓬柱犯非法提供信用卡信息罪，判处拘役三个月,缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、责令被告人龙升宇退赔被害人洪某经济损失人民币66840元。 四、暂扣于晋江市公安局的被告人李蓬柱的作案工具手机1部，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  廖文斌 二〇二〇年五月十九无 书记员  张建荣 附件：本案所适用法律、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。