甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘01刑终163号原公诉机关兰州新区人民检察院。上诉人（原审被告人）谢东，男，布依族，1996年11月11日出生于贵州省安顺市，初中文化，农民，住安顺市西秀区。2019年2月15日因本案被刑事拘留，同年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于永登县看守所。2012年12月22日因犯故意伤害罪被浙江省杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2015年11月30日刑满释放。指派辩护人何小辉、张玉青，甘肃诚域律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王盛贤，男，布依族，1996年11月15日出生于贵州省安顺市西秀区，小学文化，农民，住安顺市西秀区。2018年9月4日因本案被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于永登县看守所。指派辩护人马立峰，甘肃豪仁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗辉钉，男，布依族，1999年6月26日出生于贵州省安顺市西秀区，初中文化，农民，住安顺市西秀区。2018年8月30日因本案被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于永登县看守所。指派辩护人曹文博，甘肃韬合律师事务所律师。原审被告人符素兵，男，黎族，1985年2月4日出生于海南省儋州市，初中文化，农民，住海南省儋州市。2018年9月7日因本案被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于永登县看守所。原审被告人徐海涛，男，黎族，1984年4月7日出生于海南省儋州市，初中文化，农民，住海南省儋州市。2018年10月4日因本案被刑事拘留，同年10月23日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于永登县看守所。原审被告人蓝杰，男，汉族，1985年12月17日出生于海南省澄迈县，小学文化，农民，住海南省澄迈县和岭农场第一作业区。2018年9月7日因本案被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于永登县看守所。原审被告人钟亚兴，男，黎族，1985年7月17日出生于海南省儋州市，小学文化，农民，住海南省儋州市。2018年9月7日因本案被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于永登县看守所。2013年11月27日因犯诈骗罪被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元，2014年7月17日刑满释放。兰州新区人民法院审理兰州新区人民检察院指控的原审被告人符素兵、徐海涛、蓝杰、谢东犯诈骗罪、原审被告人钟亚兴、王盛贤、罗辉钉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年2月20日作出（2019）甘0191刑初88号刑事判决。宣判后，原审被告人谢东、王盛贤、罗辉钉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、审查上诉理由、听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、2018年8月20日左右，被告人符素兵、蓝杰、徐海涛共谋，在海南省儋州市橡胶林内向他人发送《奔跑吧》合同违约被起诉的短信实施诈骗。8月22日，被害人朱某1在兰州新区收到被告人符素兵、蓝杰、徐海涛发送的诈骗短信后，向上述三被告人指定的户名为王培文，尾号为“177”的农业银行卡账户分三次存入6800元，当日被告人罗辉钉指使王培文（另案处理）持该卡在浙江省金华市金东区汽配城农行ＡＴＭ机取现金6400元交给罗辉钉。罗辉钉在被告人谢东指使下，于当日将剩余400元转入其尾号为“259”的交通银行卡账户，罗又通过支付宝将该400元转给被告人谢东，并将6400元于当日以无卡存款的方式存入谢东指定的户名为班正东尾号为“302”的工商银行卡账户。后被告人钟亚兴在他人（身份不详）指使下持该卡将该笔款项取出。被害人朱某1发现被骗后于当日跳入自家水窖溺亡。二、2018年8月22日，被害人游某在江苏省抚州市南城县上发来的诈骗信息，其被告知在《奔跑吧》栏目组中奖，需支付领奖定金。游某于当日遂向对方指定的户名为王培文，尾号为“177”的农业银行卡账户转入1000元，向户名为罗辉钉尾号为“259”的交通银行卡账户转入3600元。后罗辉钉指使王培文在浙江省金华市金东区农业银行ＡＴＭ机取现金1000元交给罗辉钉，同日罗辉钉按照谢东指使将该1000元以无卡存款的方式存入谢东指定的账号，并将3600元转入谢东的支付宝账户。三、2018年8月6日，被害人黄某在广西省百色市右江区上发来的诈骗信息，其被告知在《奔跑吧》栏目组中奖违约，需支付违约金。黄某遂向对方指定的户名为王盛贤，尾号为“114”的工商银行卡（该卡系王盛贤以500元的价格卖给谢东）三次转账共计12709.8元。后该笔款项被转入谢东的尾号为“421”的中国银行卡账户。四、2018年8月30日，被害人鲜某在四川省南部县铁佛镇接到ＱＱ上发来的诈骗信息，其被告知在《奔跑吧》栏目组中奖违约，需支付保险金。鲜某遂向对方指定的户名为王盛贤，尾号为“373”的农业银行卡账户转入3800元，被告人王盛贤在谢东的指使下将该3800元转入谢东的支付宝账户。五、2018年8月份，被告人王盛贤在谢东指使下，在贵州省安顺市平坝区为“260”的兴业银行卡，先后三次按谢东指使取款、转账诈骗所得共计26900元（含鲜某3800元）。2018年9月3日，被告人王盛贤在被告人谢东的指使下，持被告人谢东尾号为“421”的中国银行卡分三次取款共计15000元，后存入被告人谢东指定的户名为谢乾松尾号为“163”的贵州农信卡内，共计获利2000余元。六、2018年8月份，被告人钟亚兴在明知他人实施诈骗的情况下，持户名为班正东尾号为“302”的工商银行卡分四次取款共计6万元（含朱某16400元）予以隐匿。认定上述事实，有经原公诉机关当庭出示并质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表、受理报警登记表证实，朱某1被骗一案由朱某1堂哥朱某2报案，兰州新区公安局于2018年8月23日立案侦查。2018年8月6日、8月23日、8月30日，被害人黄某、游某、鲜某分别向当地公安机关报称其被陌生中奖信息诱骗受到损失，当地公安机关立案后进行侦查，并将案件移送兰州新区公安局。2、被害人黄某证实，2018年8月5日2时许，其在家里时ＱＱ收到对方的ＱＱ账号是12×××61，昵称为“未成熟”发来的一条《奔跑吧》“幸运用户”获得15.8万元梦想创业资金的信息，其就按照登录链接打开网站，按照要求填了其父亲的手机号、身份信息、手机银行号等，提交后网页弹出几行字要求其缴纳领奖的保险费4800元，如违约要缴纳违约金5-10万元。第二天14时23分许，一个手机号为17354797662的男子打电话自称是高级法院的人，说其中奖了，没有领奖要交违约金，但是如果交了4800元保证金就不用交违约金了，其感到害怕就按照对方提供的户名为王盛贤的62×××14的工行卡转了4800元。过了一会儿对方又要求缴纳7900元的手续费，否则要收取违约金，其就又分两次转款，一次是5000元，一次是2900元。所转的钱都是其父亲黄生活的农村信用社的卡转的。3、被害人游某证实，2018年8月22日下午2时许，有个陌生人ＱＱ上给其发信息，自称是“奔跑吧”栏目组工作人员，告诉其中了二等奖16万元钱和一台苹果电脑，然后对方就打电话让其通过银行转账交定金4600元就可以领奖，其就通过微信钱包转了1001元到对方提供的银行卡上（王培文，农业银行尾号“177”），14点51分又转了3603元到对方提供的银行卡上（罗辉钉，交通银行卡尾号“259”）。转了之后对方又要其转钱，其发现被骗了就报了案。4、被害人鲜某证实，2018年8月29日12时许，其ＱＱ号收到两条信息，内容是其中奖了，其说不兑了，对方就说如果不兑就将其起诉到法院。其当时害怕对方起诉，就按对方的要求去购买3800元的保险。对方发了一个银行卡号，其通过微信转银行卡的方式给王盛贤62×××73中国银行卡转了3800元钱，转完钱其就给其母亲打电话，其母亲说被骗了，其和对方也就再联系不上了。其是用自己的微信直接给对方银行卡转账的。5、证人朱某2（朱某1堂哥）证实，2018年8月22日17时40分许，其接到朱才秀电话说朱某1跳窖了，其到了秦川镇卫生院朱某1已经死了。朱某1的妹妹朱香莲说到朱某1今天下午到银行打钱了。其就发现朱某1的手提袋里有三张银行打款回执单，其觉得这三张银行回执不正常，其就打开朱某1的手机后查看手机里的通话记录及短信记录，发现通话记录里有两个北京的电话号码与朱某1有多次通话，短信内容可能是电信诈骗的内容。其就认为朱某1可能遭受到电信诈骗想不开，才跳窖自杀的，其就报案了。6、被告人符素兵供述证实，2018年8月份，其和阿涛（徐海涛）、肥仔（蓝杰）三个人在南丰镇里用电脑把编好的诈骗信息轮流向外发送进行诈骗，总共发了四五天，发了有四五百条。肥仔主要是发短信，其和阿涛接打电话和被骗的人交谈，要么要求对方打保证金，如果对方打钱了，就再找其他理由要钱。“朱某1北京法院通知：你与《奔跑吧》合同违约纠纷现已受到正式起诉，你将赔偿合同违约金10万至20万元，解除合同电话131××××6532”这条短信就是其三人发送的。具体应该是肥仔发的，对方的电话是阿涛（徐海涛）接的。当时其和阿涛都有给那个叫朱某1的人打过电话。一共诈骗了朱某16800元，他是分两次打款的，一次3800元，一次3000元。用131××××6532的手机号发送的内容：“农业银行62×××77王培文”发送给138××××6062手机号，是其和阿涛、肥仔一起做诈骗的时候发送给别人的，具体其不记得是谁发的了，这个账号就是让被骗的给其打钱的账号，是阿涛说的，其不认识王培文。其随身带的ＶＩＶＯ手机和ＯＰＰＯ手机都是作案时用的手机。7、被告人徐海涛供述证实，发诈骗短信主要是肥仔（蓝杰），其和符素兵主要接对方电话。短信“朱某1北京法院通知：你与《奔跑吧》兄弟违约纠纷现已正式起诉，你将赔偿合同违约金10万至20万，解除合同电话131××××6532,”是其三人发送的。其接到被骗对象的电话后经过电话交谈，把对方骗信后一般要求对方如果要解约就先交6800元或3800元保证金。和其三人一起的还有一个留胡子的人，如果对方上当要转钱时，符素兵就向那个留胡子的人问银行卡号，留胡子的人给其看了他的手机，他手机上就编好的这条短信，其就发送给对方了。其记得被骗对象给其发的这个银行卡上打来了3700元、100元、3000元。8、被告人蓝杰的供述证实，其记得一个叫朱某1的人，“阿兵”（符素兵）“阿涛”（徐海涛）查过这个人的手机号，“阿兵”“阿涛”的电脑里面有一个表格，里面有别人的信息，输入别人的手机号就可以查到别人的信息。其记得朱某1给他们这边打电话了，说是打了第一笔钱给他们，阿兵和阿涛就在电脑上查这个人的身份证号、住址等，根据这些信息再和朱某1通电话，让他再打3000元保证金。与朱某1打电话，发短信是阿兵、阿涛做的，其好像记得给朱某1的第一条诈骗短信是其发的。9、被告人钟亚兴的供述证实，2018年8月20日前后，其认识了一个年轻小伙子，小伙子给其给了一张工商银行卡，其给小伙子先后三、四次在自动取款机上取过2万多块钱，对方先后给其好处费1600元，给卡让其取钱的年轻小伙子其确实不知道名字。每次取钱时年轻小伙子就会打电话联系。因为在儋州做诈骗的人太多，其知道取得钱是诈骗得来的钱，其第一次坐牢也是因为帮别人取钱。但谁是骗子，怎么骗的其不知道。其对公安机关调查其持尾号302卡即62×××02号工商银行卡曾多次取钱共计5万多没有异议。10、被告人罗辉钉供述证实，2018年8月22日其表弟王培文的“177”卡转给其“259”号交通银行卡转入3700元是其把王培文的卡号发给其表哥谢东，谢东将钱转到王培文的卡上，然后其用手机银行将钱转到自己的“259”号卡上，后谢东又害怕钱被冻结，让其又转到王培文的“177”卡上了，当天又从ATM机上取现金3800元，具体是其和王培文谁去取的其记不清了，取出来后又按照谢东的指示以无卡存款形式存到谢东指定的卡上了。其还通过支付宝给谢东转了400元，王培文“177”卡上取了2600元（具体谁取得记不清了）转给谢东了。谢东让其和王培文帮忙取钱，刚开始谢东让其给王培文办了一张农行卡和一张建行卡，后面王培文自己又办了三张银行卡，王培文的五张卡总共给谢东取过二、三万元，其自己的两张卡大概共取过二万元。谢东让其和王培文将钱快速取出来又转出去怕被冻结，并让其把手机信息和聊天记录删除，其就肯定知道钱是违法犯罪得来的。谢东还给其和王培文各给了1500元左右的生活费。王培文名下尾号“177”的农业银行卡于2018年8月22日14时04分左右汇入1000元应该还是谢东转进来的，因为其和王培文的卡里只要进钱，谢东都会打电话问是否收到钱，是否收到银行的短信。11、王培文的供述证实，罗辉钉是其表哥，在金华没有具体工作，罗辉钉让其办了好几张银行卡，这些卡上不断的有钱打进来，其和罗辉钉就取款，其知道罗辉钉干违法的事，可能是诈骗或洗黑钱得来的钱让其帮忙取。2018年8月，罗辉钉让其持尾号为“177”的农业银行卡取过三次钱，第一次是1000元，第二次过了十几分钟又取了1400元，过了一会儿好像又取了2000元，罗辉钉给了好处费100元。其还用招商银行的卡给罗辉钉取过18000元钱，用建设银行卡取了一次，具体多少忘了，罗辉钉自己也取过10000元。其取上的现金都交给罗辉钉，罗辉钉将现金又按照谢东的安排无卡存入到别的银行卡里，存款的银行卡号都是谢东给其发送微信，存完钱谢东就让把信息删了。“177”卡应该是开通网银了，都是罗辉钉在手机上操作，具体其不懂。12、被告人王盛贤的供述证实，2018年7月，其和谢东、王国权在一起时，谢东说有一种赚钱轻松的方法，就是让其和王国权办银行卡，每张500元卖给谢东。其问谢东卖银行卡干啥用，谢东说用来诈骗别人，将骗来的钱通过银行转账。后其就办理了一张建设银行卡和一张工商银行卡卖给了谢东，谢东微信支付了1000元，卡号都没记住。其名下就一张尾号“144”的工行卡，应该就是其卖给谢东的，卡应该在谢东手里。2018年8月30日谢东给其打电话说其农业银行卡到账3800元钱，谢东说取钱给好处，其就是想着谢东这样做不正常，还是按照谢东的指示将3800元用支付宝转给谢东，但这次谢东没给好处。其总共为谢东取了三次钱，第一次是2018年8月29日18时许，谢东给其打电话让其用绑定在支付宝上的农业银行卡取款，其就在贵州省安顺市平坝区的“贵州农村信用社”自动取款机取款4000元后当场存入另一个银行卡，谢东就给其微信转了两百元的好处费；第二次是2018年8月30日18时许，谢东给其打电话说其绑定在支付宝上的农业银行卡里有9900元人民币，其马上提现到支付宝后转给了谢东，绑定在支付宝上的兴业银行卡有13000元人民币，让其通过微信转给谢东，这次转账后谢东给其1000元好处费；第三次是2018年9月3日14时许，谢东打电话说让其拿他的中国银行卡（卡号：62×××21）取出全部的钱后存到另一张银行卡上，其就去自动取款机取钱，由于取款受限只取出了15000元，其给谢东说了情况后将取出的钱全部存入了谢东提供的贵州农信银行卡（银行卡号：62×××63），这次谢东没有给其好处费。其给谢东卖银行卡和谢给的好处费总共两千元，一千元其花了，还有一千元在其微信上。13、被告人谢东的供述证实，2018年8月份，在浙江省金华市其让罗辉钉帮其用银行卡取别人诈骗来的钱，起初其是让罗辉钉帮其取钱，没有让王培文帮其取钱，后来罗告诉其让王培文办了银行卡和罗一起帮其取钱。其和罗准备好银行卡后，其把罗的银行卡拍照后通过QQ发给了老板（不知道对方的名字就称为老板），老板在QQ里发信息说让其等消息。过了一天，老板给其发QQ信息，说是谢东他们的卡里进钱了让他们取。其就拿上银行卡取上钱，到晚上七、八点，老板会给其发QQ信息，让其把取到的钱用自动存取款机无卡存款功能存到指定的银行卡上。存钱时其就把百分之十的提成自己留下。其和罗辉钉取钱从第一次取钱到罗辉钉被抓，大概有十几次。其记得其和罗辉钉转款总共有六、七万元。QQ上的“小超”和老板给其说是做网络赌博的钱让其帮着取。其也知道赌博的钱也是违法犯罪的钱，但是其也想过可能是别人诈骗的钱，但是为了好处其已经做了，再不管了。14、视听资料证实，王培文2018年8月22日分别取款3800元、2600元；2018年8月22日罗辉钉存款的情况；钟亚兴于2018年8月22日分四次，8月25日分四次,8月27日分四次每次取款5000元，共计持尾号为“302”工行卡取款60000元。15、朱某1手机及手机通话记录截屏、手机短信截屏、手机图片库、身份证、银行卡、现金及银行票据照片证实，朱某1被骗分三次向王培文尾号为“177”的农行卡无卡存款共计6800元。16、王培文尾号“177”农行卡银行明细、罗辉钉尾号“259”交行卡明细、班正东尾号“302”工行卡明细、罗辉钉支付宝交易记录、谢东支付宝记录证实，朱某1被骗6800元打入王培文尾号“177”农行卡后，其中3700元转入罗辉钉尾号“259”的交行卡，后又转回王培文尾号“177”的农行卡，由王培文以现金形式取出6400元交给罗辉钉，罗辉钉以无卡存款的方式存入班正东尾号“302”的工行卡，后钟亚兴持该卡取现。朱某1存入王培文尾号“177”农行卡中剩余的400元转入罗辉钉尾号“259”的交行卡后转入谢东的支付宝。17、游某微信截屏照片证实，游某于2018年8月22日分两次向王培文尾号“177”的农行卡转账4004.6元。18、王培文尾号“177”农行卡明细、罗辉钉尾号“259”交行卡明细、罗辉钉支付宝交易记录、谢东支付宝交易记录证实，游某于2018年8月22日将1001元转到王培文尾号“177”的农行卡，后被取出；3603元转到罗辉钉尾号为“259”的交行卡，后被罗辉钉转到谢东的支付宝。19、黄某微信、支付宝转账记录、黄生活尾号“546”信用社明细证实，黄某向王盛贤尾号“114”工行卡分三次转账共计12709.8元。20、黄某ＱＱ聊天记录证实，黄某收到诈骗信息及与对方联系的过程。21、王盛贤尾号“114”工行卡明细、谢东尾号“421”中国银行卡明细证实，黄某分三次将12700元转到王盛贤尾号“114”的工行卡后，于同日分两次转到谢东尾号“421”中国银行卡内。22、鲜某微信转账截图证实，鲜某向王盛贤尾号“373”农行卡转账3800元。23、王盛贤尾号“373”农行卡交易明细、王盛贤支付宝明细、王盛贤兴业银行卡明细证实，鲜某将3800元打到王盛贤“373”农行卡后，转入王盛贤支付宝，后加上其他金额共计9900元转入王盛贤兴业银行卡，后从王盛贤兴业银行卡转到谢东支付宝。24、谢东尾号“421”中国银行卡明细、谢乾松尾号“163”贵州农信卡明细证实，王盛贤供述其持谢东卡取款、存款的事实。25、现场勘验笔录、现场照片证实，被害人朱某1溺亡的中心现场位于兰州新区三社朱才秀家水窖，及被害人溺亡后的身体外部特征。黄某收到ＱＱ诈骗信息的地点是广西省百色市右江区汪甸瑶族乡飘零村岩飘屯黄某住宅。26、兰州新区秦川中心卫生院诊断证实，朱某1系溺水死亡。27、刑事判决书、罪犯档案资料证实，钟亚兴因犯诈骗罪于2013年11月27日被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元，2014年7月17日刑满释放。谢东因犯故意伤害罪于2012年12月22日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2015年11月30日释放。原审法院认为，被告人符素兵、徐海涛、蓝杰通过网络发送短信诈骗他人财物6800元，数额较大，其行为构成诈骗罪。三被告人的行为造成一名被害人死亡，应当从重处罚。被告人谢东明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得，仍购买被告人王盛贤银行卡用于转账、取现，并多次指使被告人王盛贤、罗辉钉、王培文将犯罪所得转账、取现进行隐匿，谢东与王盛贤、谢东与罗辉钉、王培文分别形成共犯关系，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。谢东系主犯，涉案金额66009.8元，数额巨大，王盛贤系从犯，涉案金额54609.8元，数额巨大，罗辉钉系从犯，涉案金额11400元，数额较大。对王盛贤、罗辉钉比照谢东从轻处罚。被告人钟亚兴明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍多次帮助他人取现隐匿赃款，涉案金额60000元，数额巨大，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其在诈骗犯罪刑满释放后五年内再次犯罪，属于累犯，应当从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第二款、《最高人民法院》第三条第一款第二项之规定，以被告人符素兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元；被告人徐海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元；被告人蓝杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元；被告人谢东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元；被告人钟亚兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金八千元；被告人王盛贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金八千元；被告人罗辉钉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三千元；扣押在案的违法所得3065元依法发还各被害人；继续追缴被告人符素兵、徐海涛、蓝杰的违法所得，向被害人朱某1亲属退赔。扣押在案的ＯＰＰＯＲ9ｔｍ手机一部、ＶＩＶＯＸ9Ｓ手机一部、ＯＰＰＯＲ11手机一部、苹果Ａ1661手机两部、ＶＩＶＯＸ9ＰＬＵＳ手机一部、卡号为62×××21中国银行卡一张、62×××12民生银行卡一张、62×××22民生银行卡一张、62×××59邮政储蓄银行卡一张、62×××81招商银行卡一张、62×××84交通银行卡一张、62×××75东莞农商银行卡一张均依法没收，手机上缴国库。上诉人谢东及其辩护人提出黄某被诈骗一案系王盛贤将银行卡卖给谢东，后谢东从该卡取款，王盛贤未参与本案；其涉案金额中有15000元计算重复的上诉理由及辩护意见。上诉人王盛贤及其辩护人提出涉案金额计算重复，其没有参与黄某被诈骗一案，有立功表现，系从犯，原审法院对其量刑过重的上诉理由及辩护意见。上诉人罗辉钉及其辩护人提出罗辉钉不知卡里的钱是诈骗所得，不应认定为犯罪，原审法院对其量刑过重的上诉理由及辩护意见。经审理查明，原审被告人符素兵、蓝杰、徐海涛共谋，在海南省儋州市橡胶林内向他人发送《奔跑吧》合同违约被起诉的短信实施诈骗。骗得被害人朱某1人民币6800元，被害人朱某1发现被骗后于当日跳入自家水窖溺亡。上诉人谢东指使王生喜、罗辉钉、钟亚兴将犯罪所得转账、取现进行隐匿，谢东涉案金额53009.8元，王盛贤涉案金额41609.8元，罗辉钉涉案金额11400元，钟亚兴涉案金额60000元，原审法院认定上述事实的证据已由原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，在本院审理期间，上诉人及其辩护人均未提交新的证据，本院予以确认。关于上诉人谢东、王盛贤所提涉案金额中有15000元计算重复的上诉理由，经查，现有证据仅能证实王盛贤将其尾号为“373”农业银行卡中14300元转账至谢东微信，谢东将其中13000元转账其尾号为“421”中国银行卡，后王盛贤从该卡中取出15000元。上述过程中13000元系重复计算，应予以扣减。上诉人谢东、王盛贤所提该上诉理由成立，本院予以采纳。但电信网络犯罪近年来十分猖獗，给人民群众的财产安全带来了严重危害，电信网络诈骗犯罪严重污染了网络环境，国家不断地加大打击力度并宣传报道，在此情形下上诉人谢东、王盛贤仍然铤而走险，危害群众利益，帮助犯罪，在本案中造成一名被害人死亡的严重后果，二上诉人的主观恶性及社会危害性较大，应当予以从严打击，故对二上诉人不予从轻处罚。关于上诉人谢东、王盛贤所提王盛贤没有参与黄某被诈骗一案的上诉理由，经查，上诉人王盛贤虽未直接参与本起犯罪，但其明知上诉人谢东等人正在帮助诈骗犯罪转移赃款，仍将其本人银行卡提供给谢东等人使用，为转移赃款提供了便利，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪共犯。故上诉人谢东、王盛贤所提该上诉理由均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王盛贤及其辩护人所提上诉人王盛贤有立功表现，系从犯，原审法院对其量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人王盛贤被抓获后能较为客观地供述犯罪事实，但尚不构成立功，原审法院在查明事实的基础上，认定上诉人王盛贤系从犯，已比照上诉人谢东从轻处罚，故上诉人王盛贤及其辩护人所提上述上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人罗辉钉及其辩护人所提罗辉钉不知卡里的钱是诈骗所得，不应认定为犯罪，原审法院对其量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人罗辉钉供述其明知银行卡中来往账目系犯罪赃款，仍帮助同案被告人进行转账、提现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪共犯。原审法院在查明事实的基础上，根据上诉人罗辉钉的犯罪数额、情节，已比照同案被告人对其从轻处罚。故上诉人罗辉钉及其辩护人所提上述上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，原审法院对犯罪数额计算有误，且对上诉人谢东系累犯未认定，应当予以纠正。上诉人谢东、王盛贤的犯罪数额扣减后与原判认定的金额在同一法定刑幅度内，本院不予从轻处罚；对上诉人谢东系累犯未认定，鉴于“上诉不加刑”原则，对本案予以维持。综上，原判认定犯罪事实的证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  宋世明审判员王娟审判员张瑜二〇二〇年五月二十一日法官助理许高一书记员陈嘉博