上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初365号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人张兰芳，女，1963年12月23日出生，汉族，户籍所在地上海市宝山区。指定辩护人郦诗远，上海市瑞和律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2020)743号起诉书指控被告人张兰芳犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员陈某2出庭支持公诉，被告人张兰芳及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2016年至2018年期间，被告人张兰芳以非法占有为目的，先后以亲戚办厂、集装箱扩建、幼儿园扩建等虚假理由，以承诺高额利息回报为诱饵，共骗取被害人施某1、王某某、陈某1、黄某1、施某2、江某(二人系母子关系)、施某3、朱某某、黄某2等九人共计人民币300万余元(以下币种均为人民币)，后将上述钱款挥霍殆尽。公诉机关以被害人施某1等人的陈述及辨认笔录、借条、银行交易明细、公安机关出具的《抓获经过》及调取的交通住宿信息等为证据，指控被告人张兰芳的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人张兰芳的刑事责任。被告人张兰芳及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。辩护人另提出，被告人张兰芳到案后如实供述了主要犯罪事实，且当庭供认全案犯罪事实，应认定其具有坦白情节并予从轻处罚。经审理查明，2016年至2018年期间，被告人张兰芳以非法占有为目的，先后以亲戚办厂、集装箱扩建、幼儿园扩建等虚假理由，以承诺高额利息回报为诱饵，共骗取被害人施某1、王某某、陈某1、黄某1、施某2、江某、施某3、朱某某、黄某2等九人共计300万余元，后逃匿。被告人张兰芳于2019年10月18日在安徽省淮南市寿县众兴镇南街被当地公安机关抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人施某1的陈述及其辨认笔录，证实2003年，施某1通过朋友认识了张兰芳，十几年间两人关系一直很好。2016年5月，张兰芳向其借款4万元，当月还了本息合计5万元；2016年8月10日，张兰芳以其小姐夫开工厂需要用钱为由，向施某1借款18万元；2016年12月20日，张兰芳以其堂哥的集装箱场地扩建为由，向施某1借款22万元；2016年12月31日，张兰芳以其堂哥的集装箱场地扩建为由，向施某1借款13万元；2017年11月26日，张兰芳以其堂哥的幼儿园扩建为由，向施某1借款9万元。张兰芳向施某1借款共计五次，约定还款期限均为一年，张兰芳仅还款一次。后来施某1向张兰芳催要还款，张兰芳称暂时无力偿还，并在2018年5月22日失联。期间，张兰芳丈夫沈月兴代张兰芳偿还1万元，要求给张兰芳款项6个月的还款期限。2、被害人王某某的陈述，证实2015年，王某某通过朋友认识了张兰芳，之后关系一直很好。2017年12月31日，张兰芳以其堂哥办厂需要资金为由，向王某某借款3万元，约定借款期限一年，利息为百分之百。后王某某再联系张兰芳，发现联系不上，去其家里找也找不到人。3、被害人陈某1的陈述，证实2008年，陈某1通过朋友认识了张兰芳，之后两人关系一直很好。2017年3月25日，张兰芳以其老公的姐姐办厂需要资金为由，向陈某1借款10万元；2017年6月26日，张兰芳以其老公的姐姐办厂资金不够为由，向陈某1借款5万元。两次借款约定借款期限均为一年，利息均为百分之百。2018年5月22日，陈某1电话联系张兰芳，张兰芳称将在2018年5月26日一次性将借款还清。后陈某1再联系张兰芳，发现联系不上，去其家里找也找不到人。4、被害人黄某1的陈述及其辨认笔录，证实2016年，黄某1通过朋友认识了张兰芳，之后两人关系一直很好。2018年1月26日，张兰芳以投资为由，向黄某1借款3万元，约定借款期限一年，利息为百分之百。后黄某1再联系张兰芳，发现联系不上，去其家里找也找不到人。5、被害人施某2的陈述、《借条》复印件、银行交易明细，证实2008年，施某2通过朋友介绍认识了张兰芳，期间两人关系还可以。2016年至2018年间，张兰芳先后以亲戚办厂、开集装箱公司资金周转为由，向施某2借款。具体明细为2016年1月24日，施某2借给张兰芳现金2万元；2016年4月29日，施某2借给张兰芳现金1万元；2016年5月1日，施某2借给张兰芳现金2万元；2017年2月23日，施某2借给张兰芳现金13万元；2017年6月20日，施某2借给张兰芳现金5万元；2017年8月12日，施某2借给张兰芳现金6万元；2017年8月26日，施某2借给张兰芳8万元，其中3万元通过银行转账，5万元是现金；2017年10月2日，施某2借给张兰芳8万元，其中2万元是通过银行转账，6万元是现金；2017年12月5日，施某2借给张兰芳现金5万元；2017年12月10日，施某2借给张兰芳现金10万元；2018年1月14日，施某2借给张兰芳现金15万元；2018年3月24日，施某2借给张兰芳30万元，其中20万元是通过银行转账，10万元是现金；2018年4月30日，施某2通过银行转账借给张兰芳10万元。此外，张兰芳还向施某2儿子江某借款了30万元。2018年5月底，张兰芳失联。6、被害人江某的陈述、《借条》复印件、银行交易明细，证实施某2是江某的母亲，张兰芳是施某2的朋友。张兰芳一开始是向施某2借款，允诺的利息很高，江某经不起其母亲施某2的劝说也借款给张兰芳。2017年5月14日，江某通过施某2的账户转账给张兰芳10万元；2017年12月10日，江某现金借款给张兰芳2万元；2018年3月24日，江某通过银行转账借款给张兰芳11万元；2018年5月2日，江某现金借款给张兰芳6万元；2018年5月5日，江某通过其支付宝转账给张兰芳1万元。上述借款共计30万元，张兰芳借款的理由都是其堂哥开集装箱公司需要资金周转，其丈夫的姐夫开厂需要资金周转等，且在借款后从未有过还款行为。7、被害人施某3的陈述、《借条》复印件，证实张兰芳是施某3丈夫的堂妹，之前双方关系挺好。2015年5月，张兰芳以其姐姐开厂需要资金为由，向施某3借款4万元，后于2016年5月还款本息合计5万元。2016年7月，张兰芳以其丈夫的姐夫开厂需要资金为由，向施某3借款4万元；2016年9月至12月，张兰芳以其姨哥开集装箱公司急需资金为由，先后两次向施某3借款16万元；2017年8月至12月，张兰芳又以其姐姐开厂需要资金为由，先后两次向施某3借款18万元。张兰芳与施某3约定2018年5月底先还一部分借款，但到了5月28日张兰芳即已失联。8、被害人朱某某的陈述、《借条》复印件、《中国银行同城转账汇款业务回单》、银行交易明细，证实2016年年初，朱某某通过施某2介绍与张兰芳结识。2017年2月23日上午，张兰芳以其丈夫的姐姐开厂需要资金为由，向朱某某借款现金3万元，当日下午又借款现金10万元；2017年6月20日，张兰芳以其堂哥的集装箱场地扩建需要资金为由，向朱某某借款现金3万元；2017年8月26日，张兰芳以其堂哥的幼儿园扩建需要资金为由，向朱某某借款现金4万元；2017年10月2日，张兰芳以其堂哥的集装箱场地扩建需要资金为由，向朱某某借款现金5万元；2017年12月5日，张兰芳以其儿子办养老院需要资金为由，向朱某某借款10万元；2018年4月30日，张兰芳以其儿子办养老院需要资金为由，向朱某某借款5万元，通过银行转账支付；2018年5月3日，张兰芳以其儿子办养老院需要资金为由，向朱某某借款5万元，通过银行转账支付。上述借款约定年息均为百分之八十到百分之百，张兰芳借款后从未偿还过，并在朱某某追讨时以各种理由搪塞，且在2018年5月底失联。9、被害人黄某2的陈述及其辨认笔录、银行交易明细，证实2017年3月10日，张兰芳以其丈夫的小姐夫厂房扩建需要资金周转为由，向黄某2借款10万元；2017年5月14日，张兰芳以同一理由向黄某2借款3万元；2017年6月19日，张兰芳以其堂哥要开物流公司为由，向黄某2借款10万元；2017年8月25日，张兰芳以其堂哥的幼儿园小朋友食物中毒急救需要资金为由，向黄某2借款15万元，通过银行转账支付。张兰芳借款后从未有过还款行为。10、公安机关调取的被告人张兰芳的交通、住宿信息，证实2016年2月至2018年5月间，张兰芳有多次国内外旅游、住宿及消费信息。11、公安机关出具的《抓获经过》，证实被告人于2019年10月18日在安徽省淮南市寿县众兴镇南街被当地公安机关抓获。12、被告人张兰芳的庭前供述，证实2015年间，张兰芳认识了刘道成，后二人姘居在一起。大约从2017年开始，张兰芳和刘道成没钱了，张兰芳就想办法弄钱。张兰芳想到了经常来找其雇主马丽娟的一个蔡姓男子，蔡姓男子称其从事化妆品投资，投资回报很高，张兰芳很心动，但当时无钱投资，马丽娟和蔡姓男子就让张兰芳编造身边做大生意的亲戚的生意项目需要融资的谎言，向其身边朋友借款。从2017年3月至2018年5月间，张兰芳向施某1骗取了40余万。同时，张兰芳还编造了哥哥幼儿园扩建、堂哥厂房扩建、儿子开办养老院等理由骗取了黄某13万元，骗取了施某330余万元，骗取了施某2和他儿子约100万元，骗取了王某某3万元，骗取了陈某115万元，骗取了朱某某45万元，骗取了黄某213万元。2018年5月左右，张兰芳因为知道诈骗事实要败露了，遂逃离上海到安徽，直至被抓获。张兰芳共计骗取了200余万元，其中80余万元给了蔡姓男子投资，其余大部分都被张兰芳和刘道成挥霍了。蔡姓男子给过张兰芳30余万元的投资回报，张兰芳拿到后给了被害人几万元，主要也是为下次借款作铺垫。本院认为，被告人张兰芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人张兰芳到案后如实供述了主要犯罪事实，且当庭供认了全案犯罪事实，其对赃款去向的辩解，不影响其坦白情节的认定。故辩护人关于被告人张兰芳具有坦白的从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张兰芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2030年10月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、追缴被告人张兰芳的违法所得发还各被害人；不足部分，责令继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨 婷审 判 员  张国滨人民陪审员  周月霞二〇二〇年五月二十一日书 记 员  钱丹凤附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。