江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0115刑初1259号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人彭冠瑀，男，1991年1月1日出生，个体经营。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人鲍田野、陈娜娜，江苏众耕律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]1177号起诉书指控被告人彭冠瑀犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员朱华东出庭支持公诉，被告人彭冠瑀及其辩护人鲍田野均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2018年9月12日，因被告人彭冠瑀欠被害人韦某120万元借款，双方签订合作协议，合作经营二手车销售等业务。2018年9月12日至2018年12月合作经营期间，被告人彭冠瑀先后多次以虚假的收购、销售二手车为由，通过多要款、少回款、收款不发货等方式，骗得被害人韦某、林某乙、田某等人货款共计人民币2485600元，用于归还个人债务。具体事实分述如下：1、2018年9月12日至同年11月9日期间，被告人彭冠瑀以虚假的收购二手车为由，通过多要款，少回款等手段，先后多次骗取被害人韦某共计1953600元。案发后，被告人彭冠瑀部分赔偿被害人经济损失10万元；2、2018年11月，被告人彭冠瑀先后多次以虚假的销售四辆二手车为由，先后共计骗得广东省潮州市湘桥区的被害人林某乙购车款共计323000元。案发后，已全部赔偿被害人经济损失。3、2018年11月，被告人彭冠瑀以虚假的销售二手车为由，先后分别骗得山东省济南市钢城区的被害人田某、段某购车款共计103000元、92000元。案发后，已部分赔偿被害人经济损失55000元并取得部分被害人谅解。4、2018年12月13日，被告人彭冠瑀以虚假的销售二手车为由，先后骗取南京市栖霞区的被害人张某购车款共计14000元。案发后，被告人彭冠瑀于2019年4月9日被公安机关抓获。归案后，被告人近亲属已部分赔偿被害人经济损失并取得部分被害人谅解。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人彭冠瑀诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。被告人彭冠瑀辩称：1、其和韦某是合作做生意，韦某提供款项给其收购二手车，其使用该款项还个人债务得到了韦某的同意，其不构成诈骗。2、第2笔事实中因为收来的车子是事故车，对方不肯要。3、第3笔事实中其为田某购买的车子因为欠别人的钱被扣了。4、张某和其发生了矛盾，张某报警后其将钱还给了对方。其只是欠各个被害人的钱，但没有实施诈骗。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人彭冠瑀与韦某系合伙关系，彭冠瑀没有虚构事实也没有非法占有故意；彭冠瑀将韦某给其收车的一小部分资金用于偿还债务，不属于诈骗。2、起诉书指控的第二、三起事实系买卖合同纠纷，系因客观原因导致合同无法履行，不构成诈骗罪。3、被告人彭冠瑀归案后如实供述，可从轻处罚。4、被告人系初犯、积极退赔部分被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可从轻处罚。经审理查明:1、2018年9月12日，因被告人彭冠瑀欠被害人韦某120万元借款，双方签订合作协议，合作经营二手车销售等业务。2018年9月12日至同年11月9日期间，被告人彭冠瑀以虚假的收购二手车为由，通过多要款，少回款等手段，多次骗取被害人韦某共计人民币1779600元。2、2018年11月，被告人彭冠瑀以虚假的销售二手车为由，通过收款不发货等方式共骗得广东省潮州市湘桥区的被害人林某乙购车款共计人民币323000元。3、2018年11月，被告人彭冠瑀以虚假的销售二手车为由，通过收款不发货等方式分别骗得山东省济南市钢城区的被害人田某人民币103000元、段某人民币92000元。4、2018年12月13日，被告人彭冠瑀以虚假的销售二手车为由，通过收款不发货等方式骗取南京市栖霞区的被害人张某购车款人民币14000元。被告人彭冠瑀于2019年4月9日被公安机关抓获。案发后，被告人彭冠瑀近亲属已赔偿被害人韦某经济损失人民币10万元，赔偿被害人田某经济损失人民币55000元，赔偿被害人张某经济损失。彭冠瑀近亲属已与被害人林某乙协商确定经济赔偿问题。被告人彭冠瑀已取得被害人林某乙、张某的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据证实。1、被告人彭冠瑀的供述和辩解，证实2017年下半年至2018年上半年间，其多次向韦某借钱短期周转。2018年9月份韦某和其算了账，其共欠韦某120万元。韦某害怕其不还钱，就在2018年9月12日和其以合作协议的方式约定了其帮韦某收车卖车，收车的钱由韦某出，卖车的钱给韦某，相当于其给韦某打工还钱。其和韦某签协议之前在外面欠别人有200万元的债务。2018年9月后其以帮忙收车卖车为由从韦某那边拿钱，韦某给了其很多次钱，有几十笔其用来帮忙收车卖车，有的钱其直接用来还之前欠别人的钱，其把二手车卖掉后，绝大多数用来还高利贷，少部分回款给了韦某。2018年11月份左右其资金链断了，还韦某的钱和还高利贷的钱都还不上了。其自己身上没有钱了，全部用于还债了，还欠高利贷本金10多万元。其用韦某给其的钱和卖车的钱还了陆耀、季建成、王飞、张雷等人的欠款。韦某一共打给其五百多万元，其还给韦某二百多万元。其欠韦某的钱靠近三百万，都用来还别人的钱了，有的是其和韦某合作之前欠的钱，有的是其在和韦某合作过程中向别人借的钱。开始时韦某是用招商银行卡和其交易的，之后是用建行卡和其交易的。其曾让客户龙世新、葛春琪给韦某回过款，还在新沂存了十万元到韦某的建行卡上。韩松润是其店里的员工，其有时会用韩的银行卡和客户转账。其有两个微信，一个昵称是“CC苏沪鲁批发二手车电17068597666”，一个昵称是“CC粤苏鲁顺风车行151××××7666”。广东的林某乙向其买了四辆车，一共付给其32万元左右，其收到钱后让对方到南京来，对方来南京后其在徐州处理事情，没有见他们。其当时也不好意思见他们，因为其没有车子给他们，他们的钱其也已经还给别人了。2018年山东莱芜的两个客户找其买车，其在微信上推荐了几辆车，对方给其打了19万5千元，当时其手上没有车子，介绍的车子都在别人的客户手上，当时手头比较紧没有钱拿车就没有发货。车款中有95000元其用来买别的车给其他人开走了，剩下的10万元是还自己的欠款了，因为当时欠款比较多，已经是拆东墙补西墙了。2018年12月中旬时，其手头比较紧，就在微信上和以前做过生意的人联系。其和张某联系了，说有两辆桑塔纳问其是否要，协商好一台13000元，一台15000元，张某给了其13000元的车款和另一台车1000元的定金。其收到钱后想涨价，对方不要了要退钱，其因为把收到的钱用来还债了，暂时没有钱给他。3月份其被抓起来后其哥哥把钱赔偿给张某了。2、被害人韦某的陈述，证实其在天诚二手车市场做二手车生意，2017年8月份左右通过原先的合伙人认识了彭冠瑀。2018年7月1日至8月30日期间，彭冠瑀以收购二手车的名义向其借钱，其借给对方120万左右。其感觉不大放心，想约束钱的去向，9月12日其和彭冠瑀签订了一份合作协议，约定其出借120万给彭冠瑀，彭负责运作，有盈利双方对半分，相当于其出钱，彭冠瑀出力。其和彭冠瑀签合同时问过对方在外面有没有欠债，彭说欠的钱已经还清了。刚开始运作时，彭能将本和利都打给其，后来回钱就少了，彭以各种理由推辞。其开始是用招商银行卡转账的，2018年9月6日开始其专门用建设银行卡（62×××06）与彭冠瑀交易。从2018年9月6日开始，其一共打给彭冠瑀530.55万元，这些钱大部分是转给彭用来收车的，都是彭冠瑀说某个地方有车可以收，向其要钱，其转给了彭冠瑀，其中有27万元是因别的事由借给彭冠瑀的。彭冠瑀打给其234.79万元，加上之前的借款，彭冠瑀一共欠其300多万，对方答应还，但一直没有还，后来其就报警了。除了彭冠瑀打到其银行卡上的回款外，还有龙世新打给其两笔共6万元，葛春琪转给其两笔共148000元及在新沂存现的10万元是彭冠瑀让别人给其的回款，其转给韩松润的15万元也是彭冠瑀让其转的买车的钱。彭冠瑀曾以15万元买了一辆途锐给其，其留下自己卖了。案发后彭冠瑀的哥哥给其10万元，想让其写谅解书。3、合作协议书，证实2018年9月12日，彭冠瑀与韦某签订合作协议书，约定合伙投资期限自2018年9月1日至2019年4月30日止。韦某代彭冠瑀出资120万，视为彭冠瑀向韦某的借款，彭冠瑀承诺2019年4月30日前归还借款本金。该合伙项目后期资金由彭冠瑀负责投资，彭冠瑀资金不足的，由韦某提供借款。彭冠瑀负责对外开展业务，订立合同，进行日常管理，出售产品（二手汽车），购进常用货物；韦某负责提供资源支持及经营管理指导，参与管理，听取业务情况报告，检查投资账册等；彭冠瑀应在28日前将韦某应得利润转至韦某的银行卡上。4、借款协议，证实韦某与彭冠瑀于2018年9月12日签订借款协议，约定韦某借给彭冠瑀120万元，彭冠瑀将借款用于投资二手汽车交易，借款期限为8个月，从2018年9月1日至2019年4月30日。5、微信聊天记录，证实彭冠瑀（微信名“CC苏沪鲁批发二手车电17068597666”）与韦某微信聊天的事实。6、银行卡账户交易明细，证实韦某卡号为62×××06的中国建设银行卡向彭冠瑀转账4684500元，转账给韩松润15万元，彭冠瑀转账给韦某2426900元（包括存现10万元），葛春琪转给韦某148000元，龙世新转给韦某60000元。7、被害人林某乙的陈述，证实2018年11月份其通过微信和一名微信号为“CC苏沪鲁批发二手车电17068597666”联系买车。前后买了四辆车，转给对方323000元（韩松润5万元、李小勇6万元、彭冠瑀213000元，其中微信转了18000元）。11月25日其和林某甲去南京，26日到南京后其与对方联系，对方说自己在山东，暂时无法到南京办理过户，一直推脱，其和对方说先借一辆车代步，对方让其去南京市中驰二手车市场顺风车行拿一辆比亚迪，其将该车开走在南京市代步，后离开南京时其将代步车辆放在一酒店处，车钥匙和行驶证放在酒店前台。其辨认了彭冠瑀就是微信号为“CC苏沪鲁批发二手车电17068597666”。账户历史明细清单证实林某乙2018年11月21日转账6万元给李*勇，11月24日转账63000元给彭*瑀，11月25日转账132000元给彭*瑀。微信聊天记录证实林某乙与“CC苏沪鲁批发二手车电17068597666”在微信中谈论购二手车事宜，并微信转账部分钱款。8、证人林某甲的证言，证实其帮助朋友林某乙转了5万元给韩松润，是林某乙要购买一辆二手花冠车向其借的钱，让其直接打给车主。11月26日其和林某乙到南京，11月27日卖方说自己不在南京，一直推脱。林某乙联系卖方借了一辆车方便出行，他们在南京没有见到卖方和车辆。账户历史明细清单证实2018年11月21日，林某甲转账5万元给韩*润。9、被害人田某的陈述，证实其和段某合伙买卖二手车，在交易过程中认识了彭冠瑀。2018年11月份，其和彭冠瑀通过微信谈了几辆二手车的交易，其通过微信转给彭冠瑀53000元，银行卡转给韩松润5万元，共转了103000元，在此期间，段某转了92000元。他们一共向彭冠瑀购买了七辆二手车，共转了195000元。彭冠瑀一直没有发货，其打电话催对方，彭冠瑀一直拖延，12月3日后其就联系不上彭冠瑀了。之后其通过微信和彭冠瑀联系，彭冠瑀说其之前要卖的车都没有，车辆和行驶证都是其从同行那边骗来发给其的，转账给他的钱已经花光了。10、被害人段某的陈述，证实其和田某找彭冠瑀购买七辆二手车，其转给彭冠瑀92000元，田某转给彭冠瑀103000元，付款后对方一直没有发货，后来就联系不上对方，田某询问二手车的同行，说彭冠瑀很可能诈骗。微信转账记录、转账截图，证实田某、段某转账给彭冠瑀的事实。11、被害人张某的陈述，证实2018年12月13日，彭冠瑀微信联系其说要卖两辆二手车给其，一辆15000元，一辆13000元，其微信转了14000元给彭冠瑀，之后彭的电话没有人接，微信也不回。有次其与彭联系上了，彭说没有车了，其要对方退钱，对方说没钱，后面就不接电话了。其辨认笔录辨认了被告人彭冠瑀。微信聊天记录、转账截图，证实彭冠瑀向张某推荐二手车，张某向彭冠瑀转账的事实。12、收条，证实2019年3月8日彭冠瑀归还韦某10万元。谅解书，林某乙出具的谅解书载明彭冠瑀与林某乙已车款两清，林某乙表示谅解。张某出具的谅解书载明彭冠瑀在张某报案后已将车款归还，张某表示谅解。13、常住人口基本信息证实被告人的自然身份情况。14、发破案经过及抓获经过证实本案系由被害人韦某报案而案发，被告人彭冠瑀系被抓获归案。本院认为，被告人彭冠瑀诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭冠瑀犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人的当庭辩解及辩护人的第1、2点辩护意见，经查，被告人彭冠瑀隐瞒真相，获取被害人的钱款后，任意支配，拆东墙补西墙，造成钱款无法返还，其非法占有目的明显，行为构成诈骗罪，故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的第3点辩护意见，经查，被告人彭冠瑀归案后未能如实供述自己非法占有被害人财物的主观目的，不能认定为如实供述，对此辩护意见不予采纳。辩护人提出的第4点辩护意见成立，本院予以采纳。被告人已赔偿被害人的部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的判处被告人彭冠瑀有期徒刑十二年至十四年、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人彭冠瑀犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2031年4月9日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人彭冠瑀退赔被害人韦伟人民币167.96万元，退赔被害人田建程人民币48000元，退赔被害人段崇永人民币92000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪超兰人民陪审员  李 成人民陪审员  何 檄二〇二〇年五月二十五日书 记 员  郑晶晶