江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0502刑初564号公诉机关新余市望城工矿区人民检察院。被告单位新余市昌坊农业开发有限公司，统一社会信用代码913605007758816594，住所地江西省新余市仙女湖区欧里镇昌坊村，法定代表人昌枚生。诉讼代表人胡捏鑫，新余市昌坊农业开发有限公司破产重整领导小组管理人员。被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司，统一社会信用代码913605000958813056，住所地江西省新余市仙女湖区欧里镇昌坊村，法定代表人昌枚生。诉讼代表人昌禾生，新余市昌坊农业开发有限公司破产重整领导小组管理人员。被告人易丽，女，1987年10月21日出生于江西省宜春市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市，住宜春市袁州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月23日被宜春市公安局袁河分局取保候审，2019年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，于同年11月5日被本院取保候审。辩护人简小勇，江西弘杰律师事务所律师。辩护人龙玥，江西弘杰律师事务所律师。被告人刘玲，女，1983年5月16日出生于江西省宜春市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市，住宜春市袁州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月19日被宜春市公安局袁河分局取保候审，于2019年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，于同年11月5日被本院取保候审。辩护人蒋兵华，江西弘杰律师事务所律师。辩护人陈娜，江西弘杰律师事务所律师。被告人刘军，男，汉族，1986年11月4日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市，住宜春市袁州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月27日被新余市公安局刑事拘留，同年3月5日经新余市人民检察院批准逮捕，次日由新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。被告人王鹏，男，1987年9月18日出生于湖南省衡山县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省衡山市衡山县，住湖南省衡山市衡山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月25日被新余市公安局是刑事拘留，同年8月16日江西省公安厅将本案指定宜春市公安局袁州分局管辖，同月30日经宜春市袁州区人民检察院批准逮捕，次日由宜春市公安局袁州分局执行逮捕，同年10月22日被宜春市公安局袁州分局取保候审，2019年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。辩护人袁宜生，江西新剑律师事务所律师。被告人陈媛，女，1996年8月15日出生于江西省铜鼓县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省宜春市铜鼓县，住宜春市铜鼓县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日被宜春市公安局袁州分局取保候审，同年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。被告人胡剑，男，1993年7月11日出生于江西省峡江县，汉族，高中文化，个体经营者，户籍所在地新余市渝水区，住新余市渝水区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月30日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年11月22日被该局取保候审，2019年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。辩护人廖小勇，江西山南律师事务所律师。辩护人李凯杰，江西山南律师事务所实习律师。被告人沈立平，男，1992年11月15日出生于云南省永善县，汉族，大学文化，个体经营者，户籍所在地云南省昭通市永善县，住云南省昭通市永善县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月10日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同月19日被该局取保候审，2019年4月28日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。被告人胡东，曾用名胡长勇，男，1991年5月8日出生于云南省盐津县，汉族，大学文化，无业，户籍所在地云南省昭通市盐津县，住云南省昭通市盐津县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月18日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年10月19日经宜春市袁州区人民检察院批准逮捕，同日由宜春市公安局袁河分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人陈海根，江西辰盛律师事务所律师。被告人熊坤根，男，1986年1月25日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市万载县，住宜春市万载县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月20日被新余市公安局刑事拘留，同年3月5日经新余市人民检察院批准逮捕，次日由新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。被告人郭小平，男，1976年9月3日出生于江西省万载县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省宜春袁州区，住宜春市渝水区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月26日被新余市公安局取保候审，同年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。被告人刘淑梅，曾用名刘犁花，女，1985年2月8日出生于江西省宜春市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省宜春市，住宜春市袁州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月18日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年10月19日经宜春市袁州区人民检察院批准逮捕，同日由宜春市公安局袁州分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。被告人陈冬萍，女，1986年12月9日出生于江西省铜鼓县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市宜丰县，住宜春市宜丰县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日被宜春市公安局袁州分局取保候审，同年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。被告人刘婷，女，1994年7月21日出生于江西省宜春市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市，住宜春市袁州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月28日被新余市公安局取保候审，同年4月28日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。被告人蔡小波，男，1990年8月6日出生于江西省鄱阳县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住上饶市鄱阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月25日被新余市公安局取保候审，同年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。被告人彭群，女，1991年6月9日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区，住宜春市袁州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月5日被新余市公安局取保候审，同年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。被告人刘小丽，女，1972年10月2日出生于江西省永新县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省吉安市永新县，住吉安市永新县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月24日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年12月24日经宜春市袁州区人民检察院批准逮捕，同月26日由宜春市公安局袁河分局执行逮捕，2019年10月30日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。被告人邹春美，女，1988年2月24日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市渝水区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月17日被宜春市公安局袁州分局取保候审，同年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。被告人唐梅，女，1994年5月26日出生于贵州省习水县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市习水县，住贵州省遵义市习水县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月17日被宜春市公安局袁州分局取保候审，同年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。被告人黄建平，男，1990年9月8日出生于江西省新余市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市渝水区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月16日被宜春市公安局袁州分局取保候审，同年4月26日被新余市望城工矿区人民检察院取保候审，同年11月5日被本院取保候审。新余市望城工矿区人民检察院以余望检公诉刑诉［2019］117号起诉书指控被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司及被告人刘军、王鹏、陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、郭小平、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平等人犯非法吸收公众存款罪，被告人易丽、刘玲犯非法吸收公众存款罪、对非国家工作人员行贿罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市望城工矿区人民检察院指派检察长郭红梅出庭支持公诉，诉讼代表人胡捏鑫、昌禾生，被告人易丽、刘玲、刘军、王鹏、陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、郭小平、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平及辩护人简小勇、蒋兵华、袁宜生、廖小勇、陈海根到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新余市望城工矿区人民检察院指控：一、非法吸收公众存款的事实2013年8月，被告单位新余市昌坊农业开发有限公司以建设欧里镇A区公租房的名义在昌坊村新建老年公寓，同时在该村建设仿古村，并于2014年3月注册成立被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司。因建设老年公寓出现资金困难，被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司与彭建武（已另案处理）于2015年6月达成合作，在未履行相关报批手续情况下，以办理会员卡预定老年公寓或养生服务的方式，向社会公开宣传，吸收社会公众资金。彭建武聘请被告人王鹏、胡剑、郭小平、刘婷、蔡小波等人组成融资团队，注册成立新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司开展融资活动，对外吸收社会公众资金。该融资团队采取到人流集中地点散发宣传单、集中讲课、组织参观等方式向社会公开宣传，以推广祥瑞老年公寓项目为名向社会融资，融资模式为：由被告单位新余市昌坊祥瑞有限公司（祥瑞老年公寓）与集资参与人员签订《预定休闲养老服务合同》或《预订休闲养生服务合同》（两份合同名称不同但内容基本一致），约定祥瑞老年公寓收取预定金的期限为三年，并按集资参与人员交纳预定金的多少分别为其办理贵宾卡、银卡、金卡、至尊卡、双至尊卡五个等级，集资参与人员对照前述会员卡等级将连续三年获得每满一年赠送预定金额8%、9%、10%、11%、12%比例的福利积分（积分即利息，一积分为一元），积分可以用于养老公寓消费，如未消费，期满后则全额退回预定金及福利积分。2015年6月至2016年1月期间，该融资团队通过上述方式吸收社会公众资金共计人民币20,200,000元。期间，彭建武还组织人员注册成立新余市昌坊祥瑞投资公司宜春分公司及丰城分公司，通过上述方式吸收社会公众资金共计人民币1,320,000元。2015年6月至2016年1月期间，该融资团队吸收的资金共计人民币21,520,000元，由被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司派专人收取、登记后转入公司指定账户，被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司按吸收资金总数额的18%支付融资团队员工工资、提成及业务拓展费共计人民币3,873,600元。2016年1月，该融资团队解散。为获得更多资金，被告单位新余市昌坊农业开发有限公司与卢武文（已另案处理）于2015年8月20日达成合作，以办理昌坊旅游度假村旅游消费或旅游会员的名义吸收社会公众资金。卢武文与被告人易丽、刘玲合伙，由卢武文占股20%，被告人易丽、刘玲各占股40%，聘请被告人刘军担任公司副总经理协调管理融资团队，并注册成立新余市昌坊农业开发有限公司城北分公司开展融资活动。该融资团队采取到人流集中地点散发宣传单、集中讲课、组织参观等方式向社会公开宣传，以推广昌坊旅游度假项目为名向社会融资，融资模式为：由被告单位新余市昌坊农业开发有限公司（昌坊旅游度假村）与集资参与人员签订《旅游会员合同》或《旅游消费合同》（两份合同名称不同但内容基本一致），约定昌坊旅游度假村收取会员费的期限为一至二年，并按集资参与人员交纳金额的多少分别为其办理贵宾卡、金卡、钻石卡、双钻卡、至尊卡五个等级，贵宾卡、金卡分别按交纳金额13%、14%，钻石、双钻及至尊卡均按交纳金额15%的比例获得每满一年赠送的积分（积分即利息，一积分为一元），积分可以用于昌坊度假村消费，如未消费则到期全额退回交纳金额及积分。自2015年9月至2016年1月，该融资团队通过上述方式吸收社会公众资金共计人民币6,492,000元。上述资金全部由被告单位新余市农业开发有限公司派专人收取、登记后转入公司指定账户。被告单位新余市农业开发有限公司按照交吸收金额总数的25%支付融资团队工资、提成及业务拓展费等费用共计人民币1,623,000元。2016年2月，彭建武等人组建的融资团队解散后，卢武文与被告人易丽、刘玲等人组建的融资团队暂停被告单位新余市昌坊农业开发有限公司的融资活动，开始以新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司的名义向社会融资，该融资团队陆续招聘或继续任用被告人陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平等人开展融资活动。2016年2月至2017年12月，该融资团队采用上述融资模式吸收社会公众资金共计人民币61,229,798元。2016年3月至2016年9月期间，卢武文还以新余市昌坊祥瑞投资公司丰城分公司、宜春分公司的名义通过前述方式吸收社会公众资金共计人民币3,240,000元。该融资团队吸收的上述资金共计人民币64,469,798元全部由被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司派专人收取、登记后转入公司指定账户。被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司按照吸收金额总数的18%支付融资团队工资、提成及业务拓展费等费用共计人民币11,589,580元。2017年6月至2017年12月，被告人易丽、刘玲等人组建的融资团队采取与之前相同的宣传方式及吸收资金模式，开始继续以被告单位新余市昌坊农业开发有限公司的名义向社会融资。此期间，该融资团队以被告单位新余市昌坊农业开发有限公司的名义向社会公众吸收资金共计人民币22,058,183元。该融资团队吸收的上述资金全部由被告单位新余市昌坊农业开发有限公司派专人收取、登记后转入公司指定账户。被告单位新余市昌坊农业开发有限公司按照收取资金总额的18%-23%支付融资团队业务拓展等费用共计人民币4,060,702元，从2017年10月后因公司资金困难未按约定支付拓展费。2018年1月，被告人易丽、刘玲等人组建的融资团队解散，由黄建军（已另案处理）接手融资活动。2018年1月至2018年3月16日期间，黄建军等人组建的融资团队以新余市昌坊农业开发有限公司城北分公司的名义吸收社会公众资金共计人民币3,030,518元，以新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司的名义吸收社会资金共计人民币141,680元。经鉴定，被告单位新余市昌坊农业开发有限公司通过升级积分返现返还集资参与人38,488元；被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司吸收的公众资金中，包括消费型剩余消费金额717,168元，通过升级积分当场返还集资参与人732,220元。综上，2015年6月至2018年3月期间，被告单位新余市昌坊农业开发有限公司非法吸收社会公众资金共计人民币31,542,213元，被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司共吸收社会公众资金共计人民币84,682,090元。所吸收资金除用于支付融资团队业务拓展等费用、返还部分集资参与人本金、利息外，其余资金均用于两被告单位的项目建设及日常经营活动。案发前，被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司退回部分集资参与人员本金5,592,000元，通过年度积分返现返还集资参与人利息13,082,727元，未归还集资参与人本金97,549,576元。另查明，被告单位被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司均于2019年1月被新余市中级人民法院依法裁定破产重整。被告人易丽参与合伙、组建并负责管理融资团队，直到2017年12月，吸收社会公众资金88,292,105元，获得分成147万元。被告人刘玲参与融资合伙直到2017年10月退出合伙，吸收社会公众资金75,921,967元，获得分成132万元。被告人刘军自2015年9月负责管理被告人易丽、刘玲的融资团队至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金88,292,105元，获得提成117.7万元。被告人王鹏协助彭建武管理其融资团队至2016年2月，期间其吸收社会公众资金19,480,581元，获得提成50余万元。被告人陈媛于2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司主管，同年3月担任总监至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金11,367,105元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金10,623,459元，获得工资及提成252,795元。被告人胡剑于2015年6月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司业务员，后任总监，其参与吸收社会公众资金200万元，获得工资及提成73,630元；彭建武等人组建团队解散后，胡剑继续留在该公司担任总监至2017年6月，其吸收社会公众资金9,344,000元，获得工资及提成229,704元。被告人胡剑吸收社会公众资金共计11,3440,00元，扣除该公司升级积分返现732,220元，其吸收社会公众资金共计10,611,780元，获得工资及提成共计303,334元。被告人沈立平于2015年10月担任新余市昌坊农业开发有限公司城北分公司业务员，2016年3月担任经理，同年5月担任总监至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金9,504,990元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金8,761,344元，获得工资及提成306,348元。被告人胡东于2016年1月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司业务员，同年4月担任经理，2017年7月担任总监至同年12月。期间，其吸收社会公众资金8,388,778元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金7,645,132元，获得工资及提成383,066元。被告人熊坤根于2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司主管，2016年3月担任经理，同年5月担任总监至2017年6月。期间，其吸收社会公众资金8,319,000元，扣除期间升级积分返现729,969元，其吸收社会公众资金7,589,031元，获得工资及提成247,908元。被告人郭小平于2015年6月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司经理至2015年11月。期间，其吸收社会公众资金750万元，获得工资及提成271,294元。被告人刘淑梅于2015年7月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司业务员，2016年4月担任经理，2017年7月担任总监至同年12月。期间，其吸收社会公众资金6,462,590元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金5,718,944元，获得工资及提成345,164元。被告人陈冬萍于2016年1月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司业务员，同年3月担任该公司经理至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金5,981,580元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金5,237,934元，获得工资及提成268,884元。被告人刘婷于2015年8月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司经理，其吸收社会公众资金150万元，获得工资及提成80,707元；彭建武等人组建的融资团队解散后，被告人刘婷继续在该公司担任经理至2016年6月，其吸收社会公众资金245万元，获得工资及提成55,271元。被告人刘婷吸收社会公众资金共计395万元，获得工资及提成共计135,978元。被告人蔡小波于2015年7月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司经理，其吸收社会公众资金320万元，获得工资及提成107,223元；彭建武等人组建的融资团队解散后，被告人蔡小波继续在该公司担任经理至2016年4月，其吸收社会公众资金51万元，获得工资及提成11,781元。被告人蔡小波吸收社会公众资金共计371万元，获得工资及提成共计119,004元。被告人彭群于2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司经理至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金3,746,920元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金3,003,274元，获得工资及提成187,659元。被告人刘小丽于2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司业务员，同年4月担任经理，2017年10月担任总监至同年12月。期间，其吸收社会公众资金3,823,865元，扣除期间升级积分返现743,646元及个人缴纳的融资款130,000元，其吸收社会公众资金2,950,219元，获得工资及提成209,124元。被告人邹春美于2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司经理至2017年3月离职。期间，其吸收社会公众资金3,443,000元，扣除期间升级积分返现729,969元，其吸收社会公众资金2,713,031元，获得工资及提成172,897元。被告人唐梅于2015年12月担任新余市农业开发有限公司城北分公司业务员，2016年4月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司主管，同年7月担任该公司经理至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金3,404,800元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金2,661,154元，获得工资及提成154,956元。被告人黄建平于2015年11月担任新余市农业开发有限公司城北分公司业务员，2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司主管，同年5月任该公司经理，2017年7月任总监至同年12月。期间，其吸收社会公众资金3,160,300元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金2,416,654元，获得工资及提成158,627元。二、对非国家工作人员行贿的事实新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司与被告人易丽、刘玲等人开展融资活动期间，昌忠平（已另案处理）担任新余市昌坊农业开发有限公司副总经理，并分管上述两公司财务和融资工作。为了让昌忠平在开展融资业务及结算资金等方面予以关照，经被告人易丽、刘玲等人商量后，按融资数额0.5%的比例作为提成送给昌忠平，并由被告人易丽通过微信转账、现金或银行转账等方式支付给昌忠平。经查，2016年10月至2017年4月期间，被告人易丽向昌忠平转账共计152,370元。2018年8月23日，被告人易丽主动到公安机关投案；2018年12月19日，被告人刘玲主动到公安机关投案；2019年2月27日，被告人刘军被公安民警抓获归案；2018年7月24日，被告人王鹏被公安民警抓获归案；2019年1月8日，被告人陈媛主动到公安机关投案；2018年10月30日，被告人胡剑被公安民警抓获归案；被告人沈立平得知被列为网上逃犯后，主动电话联系新余市公安局的办案民警，并表示筹齐退赃款后再向公安机关自首，2018年10月10日，被告人沈立平被昆明铁路公安抓获；2018年9月18日，被告人胡东被公安民警抓获归案；2019年2月20日，被告人熊坤根被公安民警抓获归案；2019年2月26日，被告人郭小平主动到公安机关投案；2018年9月18日，被告人刘淑梅被公安民警抓获归案；2019年1月8日，被告人陈冬萍主动到公安机关投案；2019年2月28日，被告人刘婷主动到公安机关投案；2019年2月25日，被告人蔡小波主动到公安机关投案；2019年3月5日，被告人彭群主动到公安机关投案；2018年11月14日，被告人刘小丽被公安民警抓获归案；2019年1月17日，被告人邹春美、唐梅主动到公安机关投案；2019年1月16日，被告人黄建平主动到公安机关投案。公诉机关为证实所指控的案件事实，在法庭上宣读并出示了被害人李某、万某、廖某、巫某等人的陈述，证人林某、黄某、丁某、昌某1、昌某2、王某等人的证言，同案人昌枚生、昌忠平、卢武文、黄建军等人的供述与辩解，被告人易丽、刘玲、刘军、王鹏、陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、郭小平、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平的供述与辩解，鉴定意见，归案经过、扣押清单、合同、收据、会员卡及居住权证、企业登记信息、会议记录、融资情况表、客户明细表、法院裁定书、情况说明、银行转账记录等书证及相关证据。认为被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司及被告人刘军、王鹏、陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、郭小平、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人易丽、刘玲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百六十四条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪、对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人易丽、刘玲、刘军、王鹏、陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、郭小平、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平在庭审中对起诉书指控的事实没有异议。辩护人简小勇、龙玥提出的辩护意见是被告人易丽能主动投案，并如实供述其犯罪事实，具有自首情节。辩护人蒋兵华、陈娜提出的辩护意见是被告人刘玲能主动投案并如实供述其犯罪事实，具有自首情节。辩护人袁宜生提出的辩护意见是：1.被告人王鹏在本案所起作用较小，属从犯；2.被告人王鹏归案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节；3.被告人王鹏已退还全部赃款。辩护人廖小勇提出的辩护意见是：1.被告人胡剑在本案所起作用较小，属从犯；2.被告人胡剑归案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节；3.被告人胡剑已退还全部赃款。辩护人陈海根提出的辩护的意见是被告人胡东归案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节。经审理查明：一、非法吸收公众存款的事实2013年8月，被告单位新余市昌坊农业开发有限公司以建设欧里镇A区公租房的名义在昌坊村新建老年公寓，同时在该村建设仿古村，并于2014年3月注册成立被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司。因建设老年公寓出现资金困难，被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司与彭建武（已另案处理）于2015年6月达成合作，在未履行相关报批手续情况下，以办理会员卡预定老年公寓或养生服务的方式，向社会公开宣传，吸收社会公众资金。彭建武聘请被告人王鹏、胡剑、郭小平、刘婷、蔡小波等人组成融资团队，注册成立新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司开展融资活动，对外吸收社会公众资金。该融资团队采取到人流集中地点散发宣传单、集中讲课、组织参观等方式向社会公开宣传，以推广祥瑞老年公寓项目为名向社会融资，融资模式为：由被告单位新余市昌坊祥瑞有限公司公司（祥瑞老年公寓）与集资参与人员签订《预定休闲养老服务合同》或《预订休闲养生服务合同》（两份合同名称不同但内容基本一致），约定祥瑞老年公寓收取预定金的期限为三年，并按集资参与人员交纳预定金的多少分别为其办理贵宾卡、银卡、金卡、至尊卡、双至尊卡五个等级，集资参与人员对照前述会员卡等级将连续三年获得每满一年赠送预定金额8%、9%、10%、11%、12%比例的福利积分（积分即利息，一积分为一元），积分可以用于养老公寓消费，如未消费，期满后则全额退回预定金及福利积分。2015年6月至2016年1月期间，该融资团队通过上述方式吸收社会公众资金共计人民币20,200,000元。期间，彭建武还组织人员注册成立新余市昌坊祥瑞投资公司宜春分公司及丰城分公司，通过上述方式吸收社会公众资金共计人民币1,320,000元。2015年6月至2016年1月期间，该融资团队吸收的资金共计人民币21,520,000元，由被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司派专人收取、登记后转入公司指定账户，被告单位按新余市昌坊祥瑞投资有限公司按吸收资金总数额的18%支付融资团队员工工资、提成及业务拓展费共计人民币3,873,600元。2016年1月，该融资团队解散。为获得更多资金，被告单位新余市昌坊农业开发有限公司与卢武文（已另案处理）于2015年8月20日达成合作，以办理昌坊旅游度假村旅游消费或旅游会员的名义吸收社会公众资金。卢武文与被告人易丽、刘玲合伙，由卢武文占股20%，被告人易丽、刘玲各占股40%，聘请被告人刘军担任公司副总经理协调管理融资团队，并注册成立新余市昌坊农业开发有限公司城北分公司开展融资活动。该融资团队采取到人流集中地点散发宣传单、集中讲课、组织参观等方式向社会公开宣传，以推广昌坊旅游度假项目为名向社会融资，融资模式为：由被告单位新余市昌坊农业开发有限公司（昌坊旅游度假村）与集资参与人员签订《旅游会员合同》或《旅游消费合同》（两份合同名称不同但内容基本一致），约定昌坊旅游度假村收取会员费的期限为一至二年，并按集资参与人员交纳金额的多少分别为其办理贵宾卡、金卡、钻石卡、双钻卡、至尊卡五个等级，贵宾卡、金卡分别按交纳金额13%、14%，钻石、双钻及至尊卡均按交纳金额15%的比例获得每满一年赠送的积分（积分即利息，一积分为一元），积分可以用于昌坊度假村消费，如未消费则到期全额退回交纳金额及积分。自2015年9月至2016年1月，该融资团队通过上述方式吸收社会公众资金共计人民币6,492,000元。上述资金全部由被告单位新余市农业开发有限公司派专人收取、登记后转入公司指定账户。被告单位新余市农业开发有限公司按照交吸收金额总数的25%支付融资团队工资、提成及业务拓展费等费用共计人民币1,623,000元。2016年2月，彭建武等人组建的融资团队解散后，卢武文与被告人易丽、刘玲等人组建的融资团队暂停被告单位新余市昌坊农业开发有限公司的融资活动，开始以新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司的名义向社会融资，该融资团队陆续招聘或继续任用被告人陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平等人开展融资活动。2016年2月至2017年12月，该融资团队采用上述融资模式吸收社会公众资金共计人民币61,229,798元。2016年3月至2016年9月期间，卢武文还以新余市昌坊祥瑞投资公司丰城分公司、宜春分公司的名义通过前述方式吸收社会公众资金共计人民币3,240,000元。该融资团队吸收的上述资金共计人民币64,469,798元全部由被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司派专人收取、登记后转入公司指定账户。被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司按照吸收金额总数的18%支付融资团队工资、提成及业务拓展费等费用共计人民币11,589,580元。2017年6月至2017年12月，被告人易丽、刘玲等人组建的融资团队采取与之前相同的宣传方式及吸收资金模式，开始继续以被告单位新余市昌坊农业开发有限公司的名义向社会融资。此期间，该融资团队以被告单位新余市昌坊农业开发有限公司的名义向社会公众吸收资金共计人民币22,058,183元。该融资团队吸收的上述资金全部由被告单位新余市昌坊农业开发有限公司派专人收取、登记后转入公司指定账户。被告单位新余市昌坊农业开发有限公司按照收取资金总额的18%-23%支付融资团队业务拓展等费用共计人民币4,060,702元，从2017年10月后因公司资金困难未按约定支付拓展费。2018年1月，被告人易丽、刘玲等人组建的融资团队解散，由黄建军（已另案处理）接手融资活动。2018年1月至2018年3月16日期间，黄建军等人组建的融资团队以新余市昌坊农业开发有限公司城北分公司的名义吸收社会公众资金共计人民币3,030,518元，以新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司的名义吸收社会资金共计人民币141,680元。经鉴定，被告单位新余市昌坊农业开发有限公司通过升级积分返现返还集资参与人38,488元；被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司吸收的公众资金中，包括消费型剩余消费金额717,168元，通过升级积分当场返还集资参与人732,220元。综上，2015年6月至2018年3月期间，被告单位新余市昌坊农业开发有限公司非法吸收社会公众资金共计人民币31,542,213元，被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司共吸收社会公众资金共计人民币84,682,090元。所吸收资金除用于支付融资团队业务拓展等费用、返还部分集资参与人本金、利息外，其余资金均用于两被告单位的项目建设及日常经营活动。案发前，被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司退回部分集资参与人员本金5,592,000元，通过年度积分返现返还集资参与人利息13,082,727元，未归还集资参与人本金97,549,576元。另查明，被告单位被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司均于2019年1月被新余市中级人民法院依法裁定破产重整。被告人易丽参与合伙、组建并负责管理融资团队，直到2017年12月，吸收社会公众资金88,292,105元，获得分成147万元。被告人刘玲参与融资合伙直到2017年10月退出合伙，吸收社会公众资金75,921,967元，获得分成132万元。被告人刘军自2015年9月负责管理被告人易丽、刘玲的融资团队至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金88,292,105元，获得提成117.7万元。被告人王鹏协助彭建武管理其融资团队至2016年2月，期间其吸收社会公众资金19,480,581元，获得提成50余万元。被告人陈媛于2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司主管，同年3月担任总监至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金11,367,105元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金10,623,459元，获得工资及提成252,795元。被告人胡剑于2015年6月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司业务员，后任总监，其参与吸收社会公众资金200万元，获得工资及提成73,630元；彭建武等人组建团队解散后，胡剑继续留在该公司担任总监至2017年6月，其吸收社会公众资金9,344,000元，获得工资及提成229,704元。被告人胡剑吸收社会公众资金共计11,3440,00元，扣除该公司升级积分返现732,220元，其吸收社会公众资金共计10,611,780元，获得工资及提成共计303,334元。被告人沈立平于2015年10月担任新余市昌坊农业开发有限公司城北分公司业务员，2016年3月担任经理，同年5月担任总监至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金9,504,990元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金8,761,344元，获得工资及提成306,348元。被告人胡东于2016年1月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司业务员，同年4月担任经理，2017年7月担任总监至同年12月。期间，其吸收社会公众资金8,388,778元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金7,645,132元，获得工资及提成383,066元。被告人熊坤根于2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司主管，2016年3月担任经理，同年5月担任总监至2017年6月。期间，其吸收社会公众资金8,319,000元，扣除期间升级积分返现729,969元，其吸收社会公众资金7,589,031元，获得工资及提成247,908元。被告人郭小平于2015年6月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司经理至2015年11月。期间，其吸收社会公众资金750万元，获得工资及提成271,294元。被告人刘淑梅于2015年7月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司业务员，2016年4月担任经理，2017年7月担任总监至同年12月。期间，其吸收社会公众资金6,462,590元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金5,718,944元，获得工资及提成345,164元。被告人陈冬萍于2016年1月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司业务员，同年3月担任该公司经理至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金5,981,580元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金5,237,934元，获得工资及提成268,884元。被告人刘婷于2015年8月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司经理，其吸收社会公众资金150万元，获得工资及提成80,707元；彭建武等人组建的融资团队解散后，被告人刘婷继续在该公司担任经理至2016年6月，其吸收社会公众资金245万元，获得工资及提成55,271元。被告人刘婷吸收社会公众资金共计395万元，获得工资及提成共计135,978元。被告人蔡小波于2015年7月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司经理，其吸收社会公众资金320万元，获得工资及提成107,223元；彭建武等人组建的融资团队解散后，被告人蔡小波继续在该公司担任经理至2016年4月，其吸收社会公众资金51万元，获得工资及提成11,781元。被告人蔡小波吸收社会公众资金共计371万元，获得工资及提成共计119,004元。被告人彭群于2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司经理至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金3,746,920元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金3,003,274元，获得工资及提成187,659元。被告人刘小丽于2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司业务员，同年4月担任经理，2017年10月担任总监至同年12月。期间，其吸收社会公众资金3,823,865元，扣除期间升级积分返现743,646元及个人缴纳的融资款130,000元，其吸收社会公众资金2,950,219元，获得工资及提成209,124元。被告人邹春美于2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司经理至2017年3月离职。期间，其吸收社会公众资金3,443,000元，扣除期间升级积分返现729,969元，其吸收社会公众资金2,713,031元，获得工资及提成172,897元。被告人唐梅于2015年12月担任新余市农业开发有限公司城北分公司业务员，2016年4月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司主管，同年7月担任该公司经理至2017年12月。期间，其吸收社会公众资金3,404,800元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金2,661,154元，获得工资及提成154,956元。被告人黄建平于2015年11月担任新余市农业开发有限公司城北分公司业务员，2016年2月担任新余市昌坊祥瑞投资有限公司渝水分公司主管，同年5月任该公司经理，2017年7月任总监至同年12月。期间，其吸收社会公众资金3,160,300元，扣除期间升级积分返现743,646元，其吸收社会公众资金2,416,654元，获得工资及提成158,627元。二、对非国家工作人员行贿的事实新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司与被告人易丽、刘玲等人开展融资活动期间，昌忠平（已另案处理）担任新余市昌坊农业开发有限公司副总经理，并分管上述两公司财务和融资工作。为了让昌忠平在开展融资业务及结算资金等方面予以关照，经被告人易丽、刘玲等人商量后，按融资数额0.5%的比例作为提成送给昌忠平，并由被告人易丽通过微信转账、现金或银行转账等方式支付给昌忠平。经查，2016年10月至2017年4月期间，被告人易丽向昌忠平转账共计152,370元。2018年8月23日，被告人易丽主动到公安机关投案；2018年12月19日，被告人刘玲主动到公安机关投案；2019年2月27日，被告人刘军被公安民警抓获归案；2018年7月24日，被告人王鹏被公安民警抓获归案；2019年1月8日，被告人陈媛主动到公安机关投案；2018年10月30日，被告人胡剑被公安民警抓获归案；被告人沈立平得知被列为网上逃犯后，主动电话联系新余市公安局的办案民警，并表示筹齐退赃款后再向公安机关自首，2018年10月10日，被告人沈立平被昆明铁路公安抓获；2018年9月18日，被告人胡东被公安民警抓获归案；2019年2月20日，被告人熊坤根被公安民警抓获归案；2019年2月26日，被告人郭小平主动到公安机关投案；2018年9月18日，被告人刘淑梅被公安民警抓获归案；2019年1月8日，被告人陈冬萍主动到公安机关投案；2019年2月28日，被告人刘婷主动到公安机关投案；2019年2月25日，被告人蔡小波主动到公安机关投案2019年3月5日，被告人彭群主动到公安机关投案；2018年11月14日，被告人刘小丽被公安民警抓获归案；2019年1月17日，被告人邹春美、唐梅主动到公安机关投案；2019年1月16日，被告人黄建平主动到公安机关投案。另查明，案发后，被告人易丽退还赃款147万元；被告人刘玲退还赃款132万元；被告人王鹏退还赃款60万元；被告人陈媛退还赃款252,795元；被告人胡剑退还赃款303,334元；被告人沈立平退还赃款306,348元；被告人郭小平退还赃款14万元；被告人陈冬萍退还赃款268,884元；被告人刘婷退还赃款135,978元；被告人蔡小波退还赃款119,004元；被告人彭群退还赃款15万元；被告人刘小丽退还赃款132,274.49元；被告人邹春美退还赃款172,897元；被告人唐梅退还赃款15万元；被告人黄建平退还赃款158,627元。上述事实，各被告人在庭审中亦没有异议。且有经法庭举证、质证，本院予以确认的被害人李某、万某、廖某、巫某等人的陈述，证人林某、黄某、丁某、昌某1、昌某2、王某等人的证言，同案人昌枚生、昌忠平、卢武文、黄建军等人的供述与辩解，被告人易丽、刘玲、刘军、王鹏、陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、郭小平、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平的供述与辩解，鉴定意见，归案经过、扣押清单、合同、收据、会员卡及居住权证、企业登记信息、会议记录、融资情况表、客户明细表、法院裁定书、情况说明、银行转账记录等书证证实，足以认定。本院认为，被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司以预定养老消费或旅游消费的名义，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人易丽、刘玲、刘军、王鹏、陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、郭小平、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平作为被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司具体实施非法吸收公众存款活动的融资团队成员，是被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司非法吸收公众存款的直接责任人员，其行为构成非法吸收公众存款罪，并对此承担相应的刑事责任。被告人易丽、刘玲为谋取不正当利益，伙同他人向负责新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司融资及财务方面的负责人行贿，数额较大，其行为构成对非国家机关工作人员行贿罪。公诉机关指控被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司及被告人易丽、刘玲、刘军、王鹏、陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、郭小平、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平所犯罪行成立，指控罪名正确，应予支持。被告人易丽、刘玲、陈媛、沈立平、郭小平、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、邹春美、唐梅、黄建平能主动归案，并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，依法可减轻处罚；被告人刘军、王鹏、胡剑、胡东、熊坤根、刘淑梅、刘小丽归案后，能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。辩护人简小勇、龙玥、蒋兵华、陈娜、袁宜生、廖小勇、陈海根提出的该辩护意见，本院予以采纳。案发后，被告人易丽、刘玲、王鹏、陈媛、胡剑、沈立平、陈冬萍、刘婷、蔡小波、邹春美、黄建平在已退还全部赃款，被告人郭小平、彭群、刘小丽、唐梅已退还部分赃款，依法可酌情从轻处罚；辩护人袁宜生、廖小勇提出的该辩护意见，本院予以采纳。辩护人袁宜生、廖小勇提出的被告人王鹏、胡剑系本案从犯的辩护意见，本院认为，本案系单位犯罪，各被告人作为具体实施非法吸收公众存款活动的融资团队成员，仅对其行为承担责任，本案不宜划分主从犯，辩护人提出的该意见，本院不予采纳。被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司均于2019年1月被新余市中级人民法院依法裁定破产重整，涉案财物由新余市中级人民法院指定的破产管理人依法处置。综上，根据被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司及被告人易丽、刘玲、刘军、王鹏、陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、郭小平、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第一百六十四条第一款，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位新余市昌坊农业开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万元上缴国库。（罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）二、被告单位新余市昌坊祥瑞投资有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万元上缴国库。（罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）三、被告人易丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元上缴国库；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。)四、被告人刘玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元上缴国库；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。)五、被告人刘军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2022年8月26日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。)六、被告人王鹏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）七、被告人陈媛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）八、被告人胡剑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）九、被告人沈立平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）十、被告人胡东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2021年9月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。)十一、被告人熊坤根犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2022年2月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。)十二、被告人郭小平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。)十三、被告人刘淑梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2021年9月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。)十四、被告人陈冬萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）十五、被告人刘婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）十六、被告人蔡小波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）十七、被告人彭群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）十八、被告人刘小丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2019年10月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。)十九、被告人邹春美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）二十、被告人唐梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）二十一、被告人黄建平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元上缴国库。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）二十二、追缴被告单位新余市昌坊农业开发有限公司、新余市昌坊祥瑞投资有限公司及被告人易丽、刘玲、刘军、王鹏、陈媛、胡剑、沈立平、胡东、熊坤根、郭小平、刘淑梅、陈冬萍、刘婷、蔡小波、彭群、刘小丽、邹春美、唐梅、黄建平所得赃款返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  林新平人民陪审员  黄 静人民陪审员  李小云二〇二〇年五月二十九日法官助理李攀书记员吴珊