四川省荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0321刑初42号 公诉机关四川省荣县人民检察院。 被告人刘华英，女，1978年1月11日出生，汉族，四川省荣县人，农民，户籍所在地四川省自贡市荣县，现住四川省荣县，2019年9月12日因本案被取保候审。 指定辩护人魏奇廉，四川鼎博律师事务所律师。 四川省荣县人民检察院以荣检公诉刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人刘华英犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，四川省荣县人民检察院指派检察员余金汶出庭支持公诉，被告人刘华英及其指定辩护人魏奇廉均到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省荣县人民检察院指控，2016年5月初，被告人刘华英通过其上线陈某2（已判刑）介绍，加入网络传销组织“云数贸”推出的“五化联盟”并成为会员，该传销组织具体的运营模式为新加入会员交500元为系统内会员，由会员消耗自己账号上的500个报单币为新加入会员注册一个账号，注册后的账号上有500元价值的虚拟股权，会员可以将新加入人员的账号安置在自己账号下面任意位置，但每一个账号下面只能安置两个账号，一个人的身份信息可注册多个账号（一般最多注册三个账号），每个账号依据下线账号的数量来获得相应的奖励，奖励均以虚拟电子币形式兑现,会员获得的收益分为动态奖励和静态奖励，动态奖励包括推荐奖、层碰奖、点碰奖，推荐奖是指注册账号是所填写的推荐人账号获得500元的20%即100个电子币奖励;层碰奖是指每个账号只要下线5层以内每层左右两区分别有一个账号就奖励500元的60%即300个电子币，每层只能奖励一次;点碰奖是指第6层开始，每个账号左、右两区每层分别有一个账号就奖励500元的10%即50个电子币，可碰多次，未碰完的账号累积到下次再碰。静态收益是指按照注册时公司股价每单配送的电子股股权收益。尔后，被告人刘华英以高额回报为诱饵，通过微信、当面宣传等方式宣传“五化联盟”，发展刘某3、李某1、赵某1、俞某等四、五十人加入该传销组织，成为其下线会员，获利5000余元。截止案发，经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，刘华英会员账号ｌｈｙXXX6下线层级共有29层、下线会员数共有3188个;会员账号1ｈｙXXX7下线层级共有23层、下线会员数共有698个;会员账号1ｈｙXXX8下线层级共有28层、下线会员数共有2488个。 公诉机关认为，刘华英以推销虚拟股权投资为名，要求参加者缴纳会费获得会员资格，并按一定的顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘华英案发后主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘华英自愿认罪认罚，签署具结书，依法可以从宽处罚。本案系网络传销的共同犯罪，从该传销组织的整体结构、建立、运行模式等综合情况考虑，被告人刘华英在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人刘华英一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关当庭提交了受案登记表、立案决定书、到案情况说明、查询违法犯罪记录情况说明、人口基本身份信息、刑事案卷复印件及刑事判决书等、银行流水、微信转账记录等书证；证人陈某2、罗某、郑某、代某1、陈某1、曹某、刘某1、但某、李某1、赵某1、龙某、俞某等人的证言；被告人刘华英的供述与辩解；鉴定意见；辨认、搜查、提取笔录及照片等相关证据。 被告人刘华英及其指定辩护人魏奇廉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但指定辩护人认为：1.公诉机关认定了被告人刘华英系自首，认罪认罚。2.被告人刘华英在荣县本地发展的人员均为亲朋好友，未通过特别的网络手段或其他手段向不特定公众进行宣传。3.被告人刘华英获利较少，只针对产品进行阐述，未深化传销行为。4.被告人刘华英家庭困难。综上，建议对被告人刘华英适用缓刑。 经审理查明，2016年5月初，被告人刘华英通过其上线陈某2（已判刑）介绍，加入网络传销组织“云数贸”推出的“五化联盟”并成为会员，该传销组织具体的运营模式为新加入会员交500元为系统内会员，由会员消耗自己账号上的500个报单币为新加入会员注册一个账号，注册后的账号上有500元价值的虚拟股权，会员可以将新加入人员的账号安置在自己账号下面任意位置，但每一个账号下面只能安置两个账号，一个人的身份信息可注册多个账号（一般最多注册三个账号），每个账号依据下线账号的数量来获得相应的奖励，奖励均以虚拟电子币形式兑现,会员获得的收益分为动态奖励和静态奖励，动态奖励包括推荐奖、层碰奖、点碰奖，推荐奖是指注册账号是所填写的推荐人账号获得500元的20%即100个电子币奖励;层碰奖是指每个账号只要下线5层以内每层左右两区分别有一个账号就奖励500元的60%即300个电子币，每层只能奖励一次;点碰奖是指第6层开始，每个账号左、右两区每层分别有一个账号就奖励500元的10%即50个电子币，可碰多次，未碰完的账号累积到下次再碰。静态收益是指按照注册时公司股价每单配送的电子股股权收益。尔后，被告人刘华英以高额回报为诱饵，通过微信、当面宣传等方式宣传“五化联盟”，利用会员账号ｌｈｙXXX6、1ｈｙXXX7、1ｈｙXXX8发展刘某3、李某1、赵某1、俞某等人加入该传销组织，成为其下线会员。被告人刘华英于2019年9月12日主动投案自首。 同时查明，被告人刘华英向赔偿了被害人郑某、代某1、代某2、陈某1、罗某、谢某1、邓某1、但某、邓某2、俞某、王某、赵某1、李某1、吴某、刘某1、冯某、曹某、张某1、赵某2、龙某、谢某2、刘某2、毕某、张某2的损失，并取得了谅解。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、查询违法犯罪记录情况说明、到案情况说明、（2018）川1424刑初6号刑事判决书、认罪认罚具结书、协助查询财产通知书、银行流水、微信转账记录、谅解书等书证；证人陈某2、刘某3、李某3、李某2、朱某的证言；被害人罗某、郑某、代某1、陈某1、曹某、刘某1、但某、李某1、赵某1、龙某、俞某等人的陈述；被告人刘华英的供述；辨认笔录、勘验笔录；司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘华英以推销“五化联盟”虚拟股权投资为名，要求参加者缴纳会费获得会员资格，并按一定的顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。四川省荣县人民检察院起诉指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人刘华英主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；本案系网络传销的共同犯罪，从该传销组织的整体结构、建立、运行模式等综合情况考虑，被告人刘华英在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人刘华英赔偿了被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；被告人刘华英自愿认罪认罚，可依法从宽处理。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人刘华英适用缓刑不致再危害社会，可以依法适用缓刑，指定辩护人魏奇廉建议适用缓刑的辩护意见以及公诉机关的量刑建议，本院均予以采纳。 为保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 被告人刘华英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  虞应斗 审 判 员  李 伶 人民陪审员  雷 莉 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  邹亚洁