山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0681刑初122号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人陈芳，女，1964年2月21日出生于山东省龙口市，初中文化，无业，户籍所在地山东省龙口市,现住址山东省龙口市。2019年7月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。辩护人宋士刚，龙口市法律援助中心法律援助律师。山东省龙口市人民检察院以龙检部一刑诉[2020]71号起诉书指控被告人陈芳犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙口市人民检察院指派检察员吕莎莎出庭支持公诉，被告人陈芳及其辩护人宋士刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。山东省龙口市人民检察院起诉书指控，2011年10月至2019年6月，被告人陈芳以可以办理龙口市退休职工养老保险、补交工龄、提前退休、退休工资升级、伤残军人残疾等级升级等名义，采取言语欺骗、冒充劳动局发放退休金、提供假退休证及假社保卡的手段，先后多次以手续费、好处费的名义对翟某、栾某、王某1等80余人实施诈骗，期间，共非法所得人民币721万余元。所得赃款绝大部分用于赌博以及通过转账给其儿子高额消费等方式予以挥霍。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈芳以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈芳自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处其十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，当庭自愿认罪。其辩护人认为，被告人系初犯、归案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2011年10月至2019年6月期间，被告人陈芳以可以办理龙口市退休职工养老保险、补交工龄、提前退休、退休工资升级、伤残军人残疾等级升级等名义，采取言语欺骗、冒充劳动局发放退休金、提供假退休证及假社保卡的手段，先后多次以手续费、好处费的名义对翟某、栾某、王某1等80余人实施诈骗，共骗取人民币721万余元。所得赃款大部分用于其本人赌博以及通过转账给其儿子高额消费等方式予以挥霍。具体犯罪事实分述如下：1、2011年10月至2015年7月，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险提前退休的名义骗取翟某现金人民币6.83万元。2、2013年年底，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险工资升级的名义骗取马某现金人民币0.5212万元。3、2014年9月26日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取张某8现金人民币2.8903万元。4、2015年1月至2月，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取张某3现金人民币3.84万元。5、2015年1月至4月，被告人陈芳以为王某1、周某4二人办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取王某1、周某4夫妇现金人民币6.86万元。6、2015年7月至2019年6月，被告人陈芳以办理补交工龄的名义，通过李某9骗取李某10现金人民币2.7596万元。7、2015年8月份，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取张某6现金人民币7万元。8、2015年8月26日至2019年2月份，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取王某2现金人民币7.6万元。9、2015年8月27日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取周某1、李某11夫妇人民币7.3万元。10、2015年11月10日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取范某2现金人民币8.52万元。11、2015年12月至2018年5月，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险、退休工资升级、伤残军人残疾等级升级的名义，骗取栾某、王某12、李某1等31人共计190.9万元人民币。12、2016年4月至2019年2月，被告人陈芳以办理补交工龄的名义骗取李某6现金人民币6.9万元。13、2017年2月22日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义，通过李某3骗取温某1现金人民币12.62万元。14、2017年2月至6月，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义，通过李某3骗取谢某现金人民币14万元。15、2017年3月至7月，被告人陈芳以办理提前退休的名义，通过李某3骗取温某3现金人民币6.29万元。16、2017年4月至7月，被告人陈芳以办理提前退休的名义，通过李某3骗取陈某2人民币13.84万元。17、2017年4月至7月，被告人陈芳以办理提前退休的名义，通过李某3骗取王某13现金人民币12.91万元。18、2017年6月26日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义，通过李某3骗取温某2人民币18万元。19、2017年7月至10月，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取张某4现金人民币7.65万元。20、2017年7月29日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取曲某2现金人民币6万元。21、2017年8月17日，被告人陈芳以为邴某、于某夫妻办理龙口市退休职工养老保险、补交工龄的名义骗取邴某、于某现金人民币16.7万元。22、2017年8月至2019年5月，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取苏某人民币8.2万元。23、2017年11月至2019年6月，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义，通过李某9骗取肖某现金人民币10万元。24、2017年11月15日，被告人陈芳以为王某3妻子宋某2办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取王某3人民币8.51万元。25、2017年11月至2019年6月，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义，通过李某9骗取由桂某现金人民币7万元。26、2017年12月至2019年6月，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义，通过李某9骗取王某14现金人民币10万元。27、2017年12月12日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取秦某现金人民币6.78万元。28、2017年12月25日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义，通过张某4骗取张某9现金人民币6.3万元。29、2018年1月至3月，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取周某2现金人民币8.5万元。30、2018年1月20日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险提前退休的名义骗取叶某人民币8.7万元。31、2018年1月24日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取赵某现金人民币8.5万元。32、2018年2月1日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义，通过李某3骗取周某5人民币0.5万元。33、2018年2月12日，被告人陈芳以为陈某1妻子办理龙口市退休职工养老保险的名义，骗取陈某1现金人民币7.05万元。34、2018年6月28日，被告人陈芳以办理提前退休的名义，骗取范某1现金人民币8万元。35、2018年7月至2019年6月，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取禚某1现金人民币18.6万元。36、2018年7月31日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取禚某2人民币16万元。37、2018年7月10日，被告人陈芳以为李某4丈夫办理龙口市退休职工养老保险的名义，骗取李某4现金人民币15.5万元。38、2018年7月28日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取张某5现金人民币25万元。39、2018年8月2日，被告人陈芳以为王某4儿子办理龙口市退休职工养老保险的名义，骗取王某4现金人民币16.5万元。40、2018年9月7日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取孙某现金人民币15.7万元。41、2018年9月11日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义，骗取宋某1人民币25万元。42、2018年11月3日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取王某5现金人民币20万元。43、2018年12月11日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取朱某现金人民币18万元。44、2018年12月11日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取王某6现金人民币18万元。45、2018年12月19日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取曲某4现金人民币16.5万元。46、2019年3月8日，被告人陈芳在明知无归还能力的前提下以高额利息为诱饵骗取郭某、王某7夫妇现金人民币26万元。47、2018年12月19日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取李某5现金人民币16.5万元。48、2019年5月7日，被告人陈芳以办理提前退休的名义骗取丁某现金人民币4万元。49、2019年6月5日，被告人陈芳以办理龙口市退休职工养老保险的名义骗取谭某现金人民币12万元。被告人陈芳于2019年7月2日被公安机关抓获归案；其于2020年3月27日在其辩护人在场的情况下自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：物证记账本一本；龙口市公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、工作说明、提取笔录、违法犯罪记录查询情况说明、扣押决定书，龙口市社会保险服务中心证明、龙口市不动产登记信息查询证明、山东龙口富龙汽车有限公司证明、陈芳向被害人出具的借条一宗、伪造的退休证、社保卡照片及复印件一宗、发放退休金手写单一宗、栾某向其他被害人出具的借条一宗、被告人陈芳与部分被害人的微信聊天记录照片一宗、黄凯旋自述材料一份、被害人马某的自述材料一份、被害人王某1、王某2、周某1、秦某等人出具的收条一宗、被害人栾某出具的被告人陈芳、王某8办理劳动局假保险诈骗案件概述一份、被害人栾某、张某1与被告人陈芳、王某8等人的录音文字材料一宗，微信转账记录、银行转账汇款业务回单、存款凭证、交易流水明细、客户回单等金钱往来材料、张某10提供的新办退休人员详细信息填报表一份，协议书、机动车销售发票、机动车登记证书、辉恒融资租赁（上海）有限公司租赁合同、杨某1与华夏信财信息咨询（上海）有限公司借款合同、车辆抵押合同，认罪认罚具结书等书证；龙口市公安局吸毒现场检测报告书；证人焦某、李某7的辨认笔录；证人王某8、田某、王某9、王某1杨某1、林某、罗某、汪某、许某、张某7、解某、龙某、刘某、邢某、慕某、李某8、杨某2、王某11、李某9、邹某、王某12等人证言；被害人栾某、张某1、李某1、曲某1、姜某1、吕某、李某2、张某2、张某3、王某1、李某3、张某4、曲某2、邴某、苏某、王某3、秦某、周某2、叶某、赵某、周某3、曲某3、姜某2、陈某1、范某1、禚某1、禚某2、李某4、张某5、王某4、孙某、宋某1、王某5、朱某、王某6、曲某4、李某5、谭某、翟某、郭某、王某7、王某2、周某1、范某2、李某6、张某6等人的陈述；被告人陈芳的户籍证明及其供述等。本院认为，被告人陈芳以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名得当，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈芳归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。其辩护人与之相关的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2033年7月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、随案移交的被告人陈芳涉案华为手机二部依法予以没收后作价折抵赔偿款，不足部分，责令被告人陈芳继续退赔各被害人相应的经济损失；公安机关扣押及登记保存的手机七部（黑色苹果X两部及金色苹果XS、银色苹果、黑色8848、白色coolpad、金色三星各一部）、项链一条、手链一条、对戒一对、茶几一套、电视柜一套、餐桌椅一套、沙发一套、空调一台、床一张，依法由公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 文人民陪审员  栾景苹人民陪审员  李仁高二〇二〇年五月二十二日书 记 员  丁 雪