黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初293号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人蒋超群，男，1986年9月12日出生，汉族，住黑龙江省大庆市萨尔图区（户籍所在地：吉林省吉林市龙潭区，户籍地：吉林市公安局龙潭分局铁东）。2018年12月28日因本案被大庆市公安局龙南分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人樊爽，黑龙江典通律师事务所律师。被告人张桂玲，女，1962年11月12日出生，汉族，初中文化，住黑龙江省大庆市萨尔图区（户籍地：大庆市公安局龙南中心）。2018年12月28日因本案被大庆市公安局龙南分局刑事拘留，2019年1月25日转取保候审，2019年4月18日被决定逮捕，次日由公安机关执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人骆金羽，北京岳成（大庆）律师事务所律师。公诉机关以庆让检诉刑诉[2019]303号起诉书指控被告人蒋超群、张桂玲犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日向本院提起公诉，后于2020年1月20日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员封光、朱璇出庭支持公诉。被告人蒋超群及其辩护人樊爽、被告人张桂玲及其辩护人骆金羽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月19日，被告人蒋超群、张桂玲在大庆市让胡路区市场监督管理局注册了大庆市让胡路区XX日用品经销部（以下简称“老妈乐”十四店）。自2017年6月，张桂玲、蒋超群对外进行宣传，以免费发放鸡蛋、免费做理疗机器吸引投资者进店，并将投资者分为五个等级，投资者交纳1280元成为银卡会员，6400元成为金卡会员，12800元成为钻石会员，19200元成为白金会员，25600元成为翡翠会员。收取社会不特定对象的投资款。后又将店名称更改为全家福、德众和商城。1.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收姜某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款41600元。2.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收陶某某为本店“钻石”级别会员，共吸收存款17920元。3.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收李某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款33280元。4.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收罗某某为本店“白金”级别会员，共吸收存款21840元。5.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收徐某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款338400元。6.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收付某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款250000元。7.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收尹某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款140260元。8.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收李某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款79060元。9.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收胡某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款58720元。10.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收韩某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款260267元。11.2017年7月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收郭某某为本店”翡翠”级别会员，共投资128000元，返利25000元后进行复投，实际吸收存款153000元。12.2017年7月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收谢某某为本店“金卡”级别会员，共吸收存款50000元。132017年7月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收俞某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款135227元。14.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收杨某某为本店“白金”级别会员，共吸收存款19627元。15.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收刘某为本店“白金”级别会员共吸收存款23466元。16.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收周某某为本店“金卡”级别会员，共吸收存款6400元。17.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收贾某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款285000元。18.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收郭某1为本店“银卡”级别会员，共吸收存款2560元。19.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收孟某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款95640元。20.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收张某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款48066元。21.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收汤某某为本店“银卡”级别会员，共吸收存款2560元。22.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收赵某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款51800元。23.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收杜某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款51200元。24.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收周某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款59300元。25.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收王某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款79360元。26.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收马某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款33280元。27.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利妁由，吸收马某1为本店“银卡”级别会员，共吸收存款2560元。28.2017年10月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收郭某2为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款261280元。29.2017年10月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收董某为本店“翡翠”级别会员共吸收存款33076元。30.2017年10月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收赵某1为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款32000元。31.2017年10月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收李某1为本店“钻石”级别会员，共吸收存款17820元。32.2017年11月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收彭某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款33280元。33.2017年11月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收张某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款18000元。34.2017年11月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收高某某为本店“银卡”级别会员，共吸收存款1280元。35.2017年12月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财严品返利为由，吸收成某某为本店“金卡”级别会员，共吸收存款15000元。36.2017年12月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收张某1为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款30000元。37.2017年12月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收李某2为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款296850元。38.2017年12月，被告人蒋超群，张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收马某2为本店”银卡”级别会员，共吸收存款6000元。39.2018年1月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收白某某为本店“翡翠”级别会员，共吸收存款34500元。40.2018年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收马某3为本店“翡翠”级别会员，共投资120000元，返利18000元后进行复投，实际吸收存款138000元。被告人蒋超群、张桂玲共向社会不特定人员40人吸收存款3257479元。被告人蒋超群、张桂玲于2018年12月27日被公安机关抓获，案发后，赃款未缴回。公诉机关针对指控，提供了相关证据。公诉机关认为，被告人蒋超群、张桂玲违反国家法律、金融管理法规，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人蒋超群到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚。被告人蒋超群认同公诉机关的指控，自愿认罪认罚。其辩护人的主要意见为：一、对指控罪名无异议；二、“老妈乐”十四店并非单独运营，其运营方式由沈阳总公司决定，资金汇入总公司账户，应与总公司作为一个整体考虑，应按照单位犯罪处理；三、部分指控对应的证据材料仅有受害人陈述，无相关书证，不应认定相关指控事实；四、被告人主观恶心不深，其受蒙蔽误入犯罪道路，其从网络等多种媒体看到宣传，对此深信不疑，从未以犯罪为目的进行经营，犯罪并非其主观目的，希望能从轻处罚；五、希望考虑其他同类案件的判决结果，对其从轻处罚。被告人张桂玲认同公诉机关的指控，自愿认罪认罚。其辩护人的主要意见为：一、部分指控的数额仅有受害人陈述，无其他证据材料，无法认定准确数额，应按照有利于被告人的原则，认定数额在一百万元以下，并对其处以三年以下有期徒刑；二、张桂玲无前科、劣迹，到案后如实供述，认罪态度好，积极悔罪，自愿认罪，应从轻或减轻处罚；三、张桂玲受蒙蔽参与犯罪，主观恶性下，希望能从轻处罚。经审理查明：2017年5月19日，被告人蒋超群、张桂玲在大庆市让胡路区市场监督管理局注册了大庆市让胡路区XX日用品经销部（以下简称“老妈乐”十四店）。自2017年6月，张桂玲、蒋超群对外进行宣传，以免费发放鸡蛋、免费做理疗机器投资者进店，并将投资者分为五个等级，投资者交纳1280元成为银卡会员，6400元成为金卡会员，12800元成为钻石会员，19200元成为白金会员，25600元成为翡翠会员。收取社会不特定对象的投资款。后又将店名称更改为全家福、德众和商城。1.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收姜某投资41600元并成为“翡翠”级别会员，后返利3000元。2.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收陶某某投资17920元并成为“钻石”级别会员，后返利6000元。3.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收李某投资33280元并成为“翡翠”级别会员，后返利8000元。4.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收罗某某投资21840元并成为“白金”级别会员，后返利3000元。5.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收徐某某投资338400元并成为“翡翠”级别会员，后返利50000元。6.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收付某某投资250000元并成为“翡翠”级别会员，返利后进行复投。7.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收尹某某投资140260元并成为“翡翠”级别会员，后返利73257元。8.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收李某某投资79060元并成为“翡翠”级别会员，后返利11000元。9.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收胡某某投资58720元并成为“翡翠”级别会员，后返利26000元。10.2017年6月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收韩某某投资260267元并成为“翡翠”级别会员，返利后进行复投。11.2017年7月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买理财产品返利为由，吸收郭某某投资128000元并成为“翡翠”级别会员，返利后进行复投。12.2017年7月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收谢某某投资50000元并成为“金卡”级别会员，共，返利后进行复投。13.2017年7月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收俞某投资135227元并成为“翡翠”级别会员，后返利50431元。14.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收杨某某投资19627元并成为“白金”级别会员，后返利6189元。15.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收刘某为本店“白金”级别会员，共投资23466元，后返利2588元，实际吸收存款20878元。16.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收周树清投资6400元并成为“金卡”级别会员，后返利1300元。17.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收贾某某投资285000元成为“翡翠”级别会员，返利后进行复投。18.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收郭某1投资2560元并成为“银卡”级别会员，后返利599元。19.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收盖淑香投资48066元并成为“翡翠”级别会员，返利后进行复投。20.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收张某某投资250000元为本店“翡翠”级别会员，返利后进行复投。21.2017年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收汤某某投资2560元并成为“银卡”级别会员，后返利192元。22.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收赵某某投资51800元并成为“翡翠”级别会员，后返利10000元。23.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收杜某某投资51200元并成为“翡翠”级别会员，后返利10000元。24.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收周某某投资59300元并成为“翡翠”级别会员，后返利25000元。25.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收王某某投资79360元并成为“翡翠”级别会员，后返利9570元。26.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收马某某投资33280元并成为“翡翠”级别会员，后返利2700元。27.2017年9月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收马某1投资2560元并成为“银卡”级别会员，后返利210元。28.2017年10月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收郭凤芝投资261280并成为“翡翠”级别会员，后返利96000元。29.2017年10月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收董某投资33076元并成为“翡翠”级别会员，共，后返利3080元，实际吸收存款29996元。30.2017年10月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收赵兴荣投资32000元并成为“翡翠”级别会员，后返利2990元。31.2017年10月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收李某1投资17820元并成为“钻石”级别会员，后返利713元。32.2017年11月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收彭某某投资33280元并成为“翡翠”级别会员，后返利2766元。33.2017年11月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收张某某投资18000元并成为“翡翠”级别会员，后返利400元。34.2017年11月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收高风云投资1280元并成为“银卡”级会员，返利后进行复投。35.2017年12月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收成某某投资15000元并成为“金卡”级别会员，后返利5000元。36.2017年12月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收张某1投资30000元并成为“翡翠”级别会员，后返利18000元。37.2017年12月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收李某2投资296850并成为“翡翠”级别会员，返利后进行复投。38.2017年12月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收马某2投资6000元并成为“银卡”级别会员，返利后进行复投。39.2018年1月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收白某某投资34500元并成为“翡翠”级别会员，后返利5494元。40.2018年8月，被告人蒋超群、张桂玲在“老妈乐”十四店，以购买该店理财产品返利为由，吸收马某3投资120000元并成为“翡翠”级别会员，返利后进行复投。综上，被告人蒋超群、张桂玲共向社会不特定人员40人吸收投资款共计3257479元。2018年12月27日，被告人蒋超群、张桂玲被公安机关抓获。案发后，赃款未缴回。上述事实，二被告人在开庭审理时亦无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.案件来源、侦破经过，证实公安机关对本案予以立案，2018年12月27日被告人蒋超群、张桂玲在大庆市萨尔图区其家中被公安机关抓获。2.户籍证明、无犯罪记录证明等，证实被告人二被告人的真实身份信息，在案发前无犯罪记录。3.老妈乐商城会员章程，证实老妈乐商城会员章程载明，会员为五个等级，分别为：银卡会员，一次性消费1280元；金卡会员，一次性消费6400元；钻卡会员，一次性消费12800元；白金会员，一次性消费19200元；翡翠会员，一次性消费25600元。消费成为会员可获得相应累计额度的购物券返利，按不同级别的进行返券，其中：银卡会员最高累计可获购物券2000元；金卡会员最高累计可获购物券15120元；钻卡会员最高累计可获购物券31520元；白金会员最高累计可获购物券47920元；翡翠会员最高累计可获购物券64320元。4.扣押物品文件清单，证实涉案账本等物品已扣押。5.中国银行业监督管理委员会大庆监管分局出具的证明，证实大庆辖区经银行监督管理机构批准设立的金融机构中不包括大庆市让胡路区XX日用品经销部。6.被害人提供的XX日用品经销部的会员卡及会员章程，证实大庆市让胡路区XX日用品经销部吸收资金的情况。7.个体工商户登记档案，证实大庆市让胡路区XX日用品经销部的注册时间、经营者、经营地点与经营范围。8.书证礼品券兑换表，证实大庆市让胡路区XX日用品经销部吸收资金与返利的情况。9.证人张某让胡路区XX日用品经销部业务员）的证言，证实其是张桂玲的侄子，2017年7月份至2018年1月份，其在张桂玲和蒋超群经营的大庆市让胡路区XX日用品经销部当业务员，每月工资1500元。大庆市让胡路区XX日用品经销部会员共分五个等级，顾客交纳1280元成为银卡会员，6400元成为金卡会员，12800元成为钻石会员，19200元成为白金会员，25600元成为翡翠会员，成为会员即可每日获得相应返利。10.10.被害人董某、姜某等40人的陈述，证实从2017年6月开始，张桂玲、蒋超群以免费发放鸡蛋、免费做理疗机器等为由吸引顾客进店，向顾客宣传老妈乐公司会员制度。2017年6月至11月期间，张桂玲、蒋超群以销售货物的名义收取40名被害人投资款3204599元，造成40名被害人损失2657109元。11.被告人蒋超群的供述和辩解，证实2017年5月19日，其在大庆市让胡路区市场监督管理局注册了大庆市让胡路区XX日用品经销部，实际经营地址是XX水明园A5-13-3号楼商服二楼，其与母亲张桂玲共同经营。从2017年6月开始，其与母亲张桂玲以免费发放鸡蛋、免费做理疗机器等为由吸引顾客进店，向顾客宣传老妈乐公司会员制度。该店会员共分五个等级，顾客交纳1280元成为银卡会员，6400元成为金卡会员，12800元成为钻石会员，19200元成为白金会员，25600元成为翡翠会员。成为会员即可每日获得相应返利。2017年6月至11月期间，二人以销售货物的名义收取社会不特定对象的投资款。12.被告人张桂玲的供述和辩解，证实2017年5月19日，其儿子蒋超群在大庆市让胡路区市场监督管理局注册了大庆市让胡路区XX日用品经销部，实际经营地址是XX水明园A5-13-3号楼商服二楼，其为该店店长，与蒋超群负责实际经营。从2017年6月开始，二人以免费发放鸡蛋、免费做理疗机器等为由吸引顾客进店，向顾客宣传老妈乐公司会员制度。该店会员共分五个等级，顾客交纳1280元成为银卡会员，6400元成为金卡会员，12800元成为钻石会员，19200元成为白金会员，25600元成为翡翠会员。成为会员即可每日获得相应返利。2017年6月至11月期间，二人以销售货物的名义收取社会不特定对象的投资款。13.司法鉴定意见书，证实张桂玲案发时及目前未见精神异常，张桂玲对此次作案具有完全刑事责任能力。14.审计报告，证实证实大庆市让胡路区XX日用品经销部经营情况与资金往来情况。本院认为，被告人蒋超群、张桂玲违反法律、金融管理法规，未经金融管理部门批准，向社会不特定对象承诺在一定期限内返还本利变相吸收公众存款且数额巨大，扰乱国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控二被告人犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。二被告人共同经营“老妈乐”十四店，均起主要作用，均系主犯，依法予以惩处。被告人蒋超群归案后能如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪认罚，予以从轻处罚；被告人张桂玲归案后如实供述所犯罪行，虽在审查起诉阶段提出自己投资不应构成犯罪的辩解，但对案件主要事实未予否认，应构成坦白，开庭审理时自愿认罪认罚，依法从轻处罚。案发前，二被告人向被害人返还了部分款项，酌情从轻处罚。关于蒋超群辩护人所提应将本案与沈阳老妈乐公司作为整体来认定而构成单位犯罪的辩解，本院认为，沈阳老妈乐公司与老妈乐十四店均系独立的经营主体，不存在控制与被控制的关系，二被告人也不属于沈阳老妈乐公司员工，故不应作为整体认定；另外，按照相关规定，单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应以自然人犯罪依法追究刑事责任，二被告人经营老妈乐十四店期间，以非法吸收公众存款为主要活动，应按照自然人犯罪追究刑事责任；故辩护人的意见理据不足，不予采纳。二辩护人所提无前科、劣迹，有坦白、自愿认罪认罚、悔罪态度好等意见，符合案情，量刑时酌予考量。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋超群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2022年6月27日止；罚金于判决生效后五日内一次性缴纳）被告人张桂玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的29日，即自2019年4月19日起至2022年9月19日止；罚金于判决生效后五日内一次性缴纳）责令被告人蒋超群、张桂玲退赔投资人的经济损失；三、在案扣押的物品由公安机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李晨勇人民陪审员  单红妍人民陪审员  车美娜二〇二〇年五月二十八日书 记 员  陈 帅本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。