江西省都昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0428刑初67号公诉机关都昌县人民检察院。被告人刘中平，绰号“安徽”，男，1977年12月20日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法经营罪，2017年3月4日被杭州铁路公安处余姚站派出所执行临时羁押，次日，由铁路派出所送押至余姚市看守所，同年3月8日10时由都昌县公安局民警带离出所。于2017年3月8日被都昌县公安局刑事拘留，同年4月1日被都昌县公安局取保候审，2019年9月2日被都昌县公安局监视居住。2020年4月16日被本院取保候审。被告人邹可华，绰号“邹五八”，男，1955年4月1日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法经营罪，于2017年10月18日被都昌县公安局刑事拘留，同年11月14日被都昌县公安局取保候审，2019年9月2日被都昌县公安局监视居住。2020年4月16日被本院取保候审。被告人但宝生，男，1963年9月26日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法经营罪，于2017年4月21日被都昌县公安局刑事拘留，同年5月16日被都昌县公安局取保候审，2019年9月2日被都昌县公安局监视居住。2020年4月16日被本院取保候审。都昌县人民检察院以都检公诉刑诉（2020）39号起诉书指控被告人刘中平、邹可华、但宝生犯非法经营罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法决定适用简易程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员余敏出庭支持公诉，被告人刘中平、邹可华、但宝生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年3、4月份，被告人刘中平做“六合彩”码庄，并让被告人但宝生、邹可华为他收受“六合彩”码单，刘中平按照10%的比例给予但宝生、邹可华提成。但宝生、邹可华每期都会发布“六合彩”码报，买“六合彩”的人员通过电话或直接找到但宝生、邹可华下注，接受下注后但宝生通过农信社柜台，邹可华通过农信社账户或者支付宝转账到刘中平控制使用的农信社账户上（户名为曹移贵）。至2017年1月，邹可华共为刘中平收受127526元“六合彩”投注，但宝生共为刘中平收受114630元“六合彩”投注，刘中平共接受邹可华、但宝生非法经营“六合彩”的金额为242156元。2017年3月4日刘中平在杭州市火车站被抓获归案，但宝生、邹可华分别于2017年4月20日、10月17日被公安机关传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实并向公安机关退回违法所得。公诉机关为证实上述指控的成立，当庭出示并宣读了书证、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘中平、邹可华、但宝生违反国家规定，未经批准擅自发行、销售彩票，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘中平、邹可华、但宝生到案后如实供述了自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人刘中平、邹可华、但宝生向公安机关退回赃款，可以酌情从轻处罚。被告人刘中平、邹可华、但宝生认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人刘中平有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元；判处被告人邹可华有期徒刑一年半，缓刑二年，并处罚金人民币3万元；判处被告人但宝生有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。庭审过程中，三被告人均向法庭提交证据证明家庭经济困难，公诉机关对量刑建议罚金部分予以调整，建议判处被告人刘中平有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元；判处被告人邹可华有期徒刑一年半，缓刑二年，并处罚金人民币1.5万元；判处被告人但宝生有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。被告人刘中平、邹可华、但宝生对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪。经审理查明：2016年3、4月份，被告人刘中平做“六合彩”码庄，并让被告人但宝生、邹可华为其收受“六合彩”码单，刘中平按照10%的比例给予但宝生、邹可华提成。但宝生、邹可华每期都会发布“六合彩”码报，买“六合彩”的人员通过电话或直接找到但宝生、邹可华下注，接受下注后但宝生通过农信社柜台，邹可华通过农信社账户或者支付宝将下注额转账到刘中平控制使用的农信社账户上（户名为曹移贵）。至2017年1月，邹可华收受127526元“六合彩”投注，但宝生收受114630元“六合彩”投注，刘中平共接受邹可华、但宝生非法经营“六合彩”的金额为242156元。2017年3月4日，刘中平被杭州铁路公安处余姚站派出所民警在杭州市余姚北站抓获，到案后如实供述了自己的罪行。但宝生、邹可华分别于2017年4月20日、2017年10月17日被都昌县公安局大港派出所传唤到案，到案后如实供述了自己的罪行。案发后，被告人刘中平向公安机关上缴了11万元，邹可华向公安机关上缴了3万元，但宝生向公安机关上缴了4万元。另查明，据被告人但宝生供述其2000年因抢劫罪被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑四年六个月，都昌县公安局大港派出所出具证明，2020年5月9日大港派出所民警在浙江省慈溪市人民法院调取但宝生的刑事判决书，经查询，慈溪市人民法院未有但宝生的刑事判决书。庭审中，三被告人向法庭提交相关证据证明家庭经济困难。上述事实，有经庭审举证并经质证的都昌县公安局受案登记表、刘中平、邹可华、但宝生常住人口信息表、前科情况证明、刘中平归案情况说明、但宝生、邹可华到案情况说明、2016年8月至2016年12月期间但宝生与曹移贵之间的都昌县农信社银行账户流水、都昌县农信社个人业务凭证、都昌县农信社盐田支行提供的曹移贵账户柜台转账记录（2016年3月至2017年1月间的记录）、曹移贵、但宝生的农商银行个人业务凭证、余姚市看守所出具的羁押证明、都昌县公安局大港派出所出具的证明、缴款收据；被告人刘中平、邹可华、但宝生的供述、都昌县大港镇盐田村委会出具的证明、九江市第一人民医院出院记录、江西省医疗住院收费票据、邹可华的低保证复印件及自述材料（盖有都昌县大港镇盐田村委会公章）、都昌县大港镇盐田村委会出具的证明、九江市第一人民医院、都昌县中医院治病材料及门诊收费票据等证据证实，可以认定。被告人刘中平、邹可华、但宝生在庭审过程中对上述事实及证据均无异议。公诉机关在审查起诉阶段，委托都昌县司法局对被告人刘中平、邹可华、但宝生进行审前社会调查评估，都昌县司法局出具调查评估意见书，同意对刘中平、邹可华、但宝生进行监管，实行社区矫正。被告人刘中平、邹可华、但宝生对此无异议。本院认为，被告人刘中平、邹可华、但宝生违反国家规定，未经批准擅自销售“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘中平、邹可华、但宝生到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。鉴于三被告人确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，所在基层组织亦表示愿意接受其社区矫正改造，符合适用缓刑的条件，依法可以对三被告人宣告缓刑。被告人刘中平、邹可华、但宝生认罪认罚，可以从宽处理，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘中平犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人刘中平应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）二、被告人邹可华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年半，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人邹可华应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）三、被告人但宝生犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人但宝生应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  曹开珍人民陪审员  周裔贵人民陪审员  游 欣二〇二〇年五月十九日书 记 员  江亲丽