广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0405刑初76号 公诉机关广西壮族自治区梧州市长洲区人民检察院。 被告人李正雨，男，1988年11月20日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，农民，住广西百色市凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人潘合根，广西源厚律师事务所律师。 被告人戴正强，男，1993年7月18日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，农民，住广西百色市凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人李军，广西建梧律师事务所律师。 被告人吴志万，男，1991年10月25日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，小学文化，农民，住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人聂镜林，广西建梧律师事务所律师。 被告人吴克意，男，1973年5月8日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，农民，住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人孙敢，广东群立弘律师事务所律师。 被告人李正宏，男，1989年9月29日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，农民，住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人吴容鉴，广西桂江律师事务所律师。 梧州市长洲区人民检察院以梧长检刑诉（2020）57号起诉书指控被告人李正雨、戴正强、吴志万、吴克意、李正宏犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。该案由广西壮族自治区高级人民法院指定本院管辖。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年5月25日公开开庭审理了本案。梧州市长洲区人民检察院指派检察员吴罗松出庭支持公诉，上述五被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2019年5月份,被告人李正雨、戴正强经事前合谋后，在广西百色市由戴正强打电话给被害人李某1、骆某，并谎称自己是国务院慈善基金委员会的工作人员“唐某”，有一笔慈善基金款向社会发放，如要获得该款则需要缴纳会员费，并用手机向李某1、骆某发送相关的虚假文件、工作证等材料，被害人李某1、骆某信以为真，骆某于2019年5月至7月间，先后四次转帐共58660元到被告人指定的银行卡。得款后，被告人李正雨将该款取出与被告人戴正强平分。 2.2019年9月份，被告人李正雨、吴志万、吴克意经事前合谋后去到云南省富宁县，由吴克意打电话给被害人董某1，并谎称自己是中国农业银行的主任“李某2成”，有一笔86亿海外慈善基金款，想要拿到这笔款则需要缴纳解冻费，并用手机向董某1发送相关虚假文件、工作证等材料，董某1信以为真，于2019年9月份先后四次转帐共46000元到吴志万提供的银行卡。得款后，被告人李正雨将该款取出与被告人吴志万、吴克意平分。 3.2019年10月份，被告人李正雨、吴志万经事前合谋后去到湖南省南县，由吴志万打电话给被害人沈某（案发时年满74周岁），并先后谎称自己是中国农业银行的工作人员“李某2成”和国家监委工作人员“杨某”，监督落实8.3亿慈善扶贫款的发放情况，想要取得这些款项则需要缴纳跨行转帐费，随后李正雨用手机向沈某发送相关虚假文件、工作证等材料，被害人沈某信以为真，于2019年10月份将83000元转帐到被告人指定的银行卡。得款后，被告人李正雨将该款取出与被告人吴志万某分。 4.2019年10月份，被告人李正宏去到贵州省兴义市后，向被害人张某1打电话，并谎称自己是国家人力资源和社会保障部宣传部副主任“徐某”，可以帮其办理三合一社保卡，并用手机向张某1发送相关的虚假文件、工作证等材料，被害人张某1信以为真，于2019年10月份，先后二次转帐共6000元到被告人自己名下的银行卡。得款后，被告人将该款取出花某。 公诉机关认为，被告人李正雨、戴正强、吴志万、吴克意、李正宏以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，其中，李正雨、戴正强、吴志万、吴克意诈骗数额巨大；李正宏诈骗数额较大，五人行为均触犯了刑律，应当以诈骗罪追究五人的刑事责任；五人归案后如实供述犯罪事实，建议对李正雨判处有期徒刑四年九个月至五年，并处罚金；戴正强判处有期徒刑三年七个月至四年，并处罚金；吴志万判处有期徒刑四年七个月至五年，并处罚金；吴克意判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；李正宏判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金。公诉机关提交了搜查笔录、扣押清单及指认照片；指定管辖决定书、户籍证明、抓获经过、手机内虚假文件的照片指认、柜员机取款截图、银行流水、情况说明、前科说明、认罪认罚具结书;证人韦某1证言;被害人李某1、骆某、董某1、沈某、张某1陈述；被告人李正雨、戴正强、吴志万、吴克意、李正宏的供述和辩解；现场辨认笔录、人像辨认笔录、指认照片、柜员机取款视频截图辨认等证据证实。 被告人李正雨对指控的第三起犯罪事实的数额有异议外，对指控的罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。被告人戴正强、吴志万、吴克意、李正宏对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。五辩护人持相同意见，提出五被告人认罪态度好，且签字具结，辩护人还提出李正宏具有自首情节，请求对其从轻处理。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 综上，李正雨作案三起，涉案数额价值人民币187660元；吴志万作案二起，涉案数额价值人民币129000元；戴正强作案一起，涉案数额价值人民币58660元；吴克意作案一起，涉案数额价值人民币46000元；李正宏作案一起，涉案数额价值人民币6000元。 另查明，案发后，公安机关依法在被告人李正雨处扣押了其骗取被害人沈某财物所分得的19800元。同时，公安机关依法还在五被告人处扣押了相关物品。其中，在李正雨处扣押：手机3台(黑色华为手机1台、作案使用的金色VIVO手机和红色老人机各1台)，手机SIM卡2张，信用卡7张（尾号工商银行9924、7350、建设银行5420、交通银行2105，农业银行5913、1942、作案使用的农业银行黄某尾号7875）。在戴正强处扣押：其持有的桂Ｋ×××××白色奥迪轿车一辆，手机2台（黑色华为手机1台、作案使用的黑色OPPO手机1台），信用卡10张（交通银行尾号8318、7839、邮政储蓄银行4132、5733、5522、农业银行0478、建设银行0162、平安银行1788、2009、中国银行2573）。在吴志万处扣押：手机4台（对其持有的黑色VIVO手机1台、金色VIVO手机1台、黑色OPPO手机1台、作案使用的蓝色OPPO手机1台，信用卡2张（邮政储蓄卡尾号9243、广西农信社卡7264）。在吴克意处扣押：OPPO手机1台、作案使用的JDODO牌粉红色手机1台，信用卡3张（农业银行尾号6179、广西农信社卡6706、工商银行2816）。在李正宏处扣押：手机3台（作案使用的的黑色ZOHONG手机和白色OPPO手机各1台，黑色VIVO手机1台），信用卡4张（农业银行尾号0072、桂林银行2523、建设银行8629、作案使用的中国银行尾号4763）。 再查明，李正雨于2019年10月15日被公安机关抓获后，向办案民警提供了公安机关尚未掌握的吴志万、吴克意、李正宏等人在贵州省兴义市南盘江镇田寨村蓝湖宾馆从事诈骗活动的线索。办案民警根据该线索在上述地点于同月16日将上述三人抓获。 2020年4月16日，李正雨、戴正强、吴志万、吴克意、李正宏均签署了认罪认罚具结书。 本院认为，被告人李正雨、戴正强、吴志万、吴克意、李正宏以非法占有为目的，以虚构事实和隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，其中李正雨、戴正强、吴志万、吴克意诈骗数额巨大；李正宏诈骗数额较大，五人行为均已触犯了刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人的罪名成立。其中，李正雨诈骗数额为187660元，吴志万诈骗数额为129000元，戴正强诈骗数额为58660元，吴克意诈骗数额为46000元，对上述四人依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑；李正宏诈骗数额为6000元，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”幅度内量刑。在指控的第1-3起共同犯罪中，李正雨、戴正强、吴志万、吴克意各自与同伙相互配合、积极实施，起主要作用，均属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李正雨诈骗三起，属多次诈骗，酌情从重处罚。五被告人通过手机发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法从重处罚；其中李正雨、吴志万诈骗的对象被害人沈某是已满七十周岁的老年人，依法对二人从重处罚。被告人李正雨被抓获后，揭发并提供了本案吴志万、吴克意、李正宏的所在地及相关信息，公安机关根据其提供的情况将上述三名被告人抓获，其行为属一般立功，依法从轻处罚。五被告人归案后均能如实供述犯罪事实，当庭认罪，愿意接受处罚且签字具结，依法从轻处罚。五辩护人请求从轻处罚的意见，本院在量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。被告人李正雨提出对指控的第三起犯罪事实的数额有异议的辩解，与查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出李正宏具有自首情节的辩护意见，经查，2019年10月16日，公安机关依据李正雨提供的线索抓获李正宏，并非李正宏主动向公安机关投案，该辩护意见不予支持。在案扣押的涉案物品由公安机关依法予以没收，其他扣押物品由公安机关依法处理。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款和第四款，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项和第（四）项，第九条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，第六条之规定，判决如下： 一、被告人李正雨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日起至2024年9月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴交，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人吴志万犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日起至2024年7月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴交，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人戴正强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日起至2023年6月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴交，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人吴克意犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日起至2023年4月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴交，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 五、被告人李正宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日起至2020年8月15日止；罚金于本判决生效后一个月内缴交，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 六、在案扣押的19800元，由公安机关依法发还给被害人沈某。责令被告人李正雨、戴正强共同退赔人民币58660元给被害人骆某，被告人李正雨、吴志万、吴克意共同退赔人民币46000元给被害人董某1，被告人李正雨、吴志万共同退赔人民币63200元给被害人沈某，被告人李正宏退赔人民币6000元给被害人张某1。 七、在案扣押李正雨的金色VIVO手机和红色老人机各1台，农业银行卡黄秀珍尾号7875一张，戴正强的黑色OPPO手机1台，吴克万的蓝色OPPO手机1台，吴克意的JDODO牌粉红色手机1台，李正宏的黑色ZOHONG手机和白色OPPO手机各1台，黑色VIVO手机1台，中国银行卡尾号4763一张，由公安机关依法予以没收；其他扣押物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  甘锦雄 人民陪审员  覃耀庆 人民陪审员  潘琼珍 二〇二〇年五月二十六日 法官 助理  黎勇慧 书 记 员  陈思如 附适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 第六条共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以酌情予以从轻处罚。