河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫01刑终404号原公诉机关河南省荥阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）林小龙，男，1988年12月10日出生。曾因犯诈骗罪于2012年12月11日被重庆市武隆县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元，2013年9月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月1日被福建省安溪县公安局凤城派出所民警抓获，同年3月7日被荥阳市公安局刑事拘留，2018年4月10日被该局取保候审；2019年5月8日经荥阳市人民检察院决定被逮捕。原审被告人陈志刚，男，1990年8月28日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月24日被福建省安溪县公安局参内派出所民警抓获，同年6月26日被荥阳市公安局刑事拘留，2018年8月2日被该局取保候审；2019年5月8日经荥阳市人民检察院决定被逮捕。河南省荥阳市人民法院审理河南省荥阳市人民检察院指控原审被告人林小龙、陈志刚犯诈骗罪一案，于2019年8月15日作出（2019）豫0182刑初412号刑事判决，原审被告人林小龙不服，提出上诉。本院于2019年10月31日作出（2019）豫01刑终1118号刑事裁定，撤销荥阳市人民法院（2019）豫0182刑初412号刑事判决，发回重新审判。荥阳市人民法院另行组成合议庭审理了本案，2020年2月24日做出（2019）豫0182刑初956号刑事判决。原审被告人林小龙又不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1.2017年3月1日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人钟某32400元。2.2017年3月1日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人杨某1363元。3.2017年3月8日-10日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某125425元。4.2017年3月9日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某23025元。5.2017年3月9日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人郭某5808元。6.2017年3月10日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人张某19075元。7.2017年3月21日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人陈某1440元。8.2017年3月24日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人桑某605元。9.2017年3月24日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人卢某3600元。10.2017年3月25日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人曹某19844元。11.2017年3月27日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人朱某2178元。12.2017年3月27日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人林小龙、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人刘某1363元。13.2017年4月6日、7日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人杨某23640元。14.2017年4月6日、7日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人刘某221780元。15.2017年4月6日、9日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人高某131460元。16.2017年4月7日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人荣某373元。17.2017年4月7日至9日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人韩某37752元。18.2017年4月8日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人高某2600元。19.2017年4月10日、11日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人田某2178元。20.2017年4月11日、12日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人曾某32670元。21.2017年4月11日、12日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某3112288元。22.2017年4月12日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、陈伟峰（已判决）、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人张某24536元。23.2017年4月17日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人李某42178元。24.2017年4月20日，陈某1（已判决）、陈某2（在逃）、陈某3（在逃）组织被告人陈志刚、黄金宝（已判决）、陈祥文（已判决）、颜建华（已判决）等人，以广西壮族自治区柳州市柳南区龙城华府小区2号楼1单元201室、8号楼1单元1402室为诈骗团伙窝点，通过QQ聊天，以做网络兼职刷单返佣金的名义诈骗被害人谢某600元。上述事实，有被告人林小龙、陈志刚及同案犯陈某1、陈祥文、黄金宝等人的供述，被害人陈述，房屋租赁合同、收条、身份证复印件，航班订票信息，电子物证鉴定书、QQ聊天记录、辨认笔录、转账记录、刑事判决书、到案经过、前科材料、被告人的户籍证明等证据予以证实。根据以上事实和证据，原审判决：1.被告人林小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元；2.被告人陈志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币六万元；3.被告人的非法所得依法予以追缴后返还被害人。林小龙上诉称，其没有参与分成，原判量刑重。经二审审理，查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查明属实。本院经审核无误，予以确认。关于林小龙的上诉理由，经查，林小龙伙同他人有组织、有预谋的采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，不仅有林小龙本人的供述，还有同案犯供述、被害人陈述、QQ聊天记录、转账记录、法院裁判文书等证据，足以认定。林小龙在参与诈骗犯罪过程中，按照指示与同案犯相互配合、相互协作，共同实施、完成诈骗活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。原审根据林小龙犯罪的事实、情节、对社会危害程度对林小龙判处刑罚适当。林小龙的上诉理由不能成立，本院不予以采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）林小龙、原审被告人陈志刚以非法占有为目的，伙同他人在陈某1等人组织下，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过互联网骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  庞景波审判员  田荣新审判员  汪致咏二〇二〇年五月十五日书记员  张源洋