安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1324刑初126号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人邹明月,男,1954年8月21日出生于安徽省泗县,汉族,初中文化,工人,住安徽省泗县。因涉嫌犯集资诈骗罪,于2019年11月4日被泗县公安局刑事拘留,同年11月14日经泗县人民检察院批准逮捕,次日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人刘龙飞，安徽郑良付律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检二部刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人邹明月犯集资诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年5月18日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员陈晓梦出庭支持公诉，被告人邹明月及其辩护人刘龙飞到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：自2006年至案发,被告人邹明月家属张青(已判决)在无生产经营、无还款能力的情况下,通过口口相传的方式向不特定社会公众进行虚假宣传,虚构家中做食用油生意、贩卖粮食、买挖掘机急需资金等事实,并以月息1.5分、2分、3分、6分等不等的高额利息为诱饵,非法向公众吸收资金,被告人邹明月明知张青行为而参与其中,共同向熊某、邓某、孟某等十四人非法集资总计人民币202.95万元,案发前已支付利息总计47.91万元,实际诈骗155.04万元。上述款项主要用于归还前期负债本息和用于其他非生产经营。2016年11月底,被告人邹明月夫妇逃匿。被告人邹明月于2019年11月4日主动到泗县公安局经侦大队投案,并如实供述了全部犯罪事实。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人邹明月以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹明月在共同犯罪中起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,系从犯,应当减轻处罚;主动投案,并如实供述了全部犯罪事实,系自首,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定,可以减轻处罚,建议判处被告人邹明月有期徒刑五年,并处罚金人民币十五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人邹明月当庭对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。辩护人建议根据被告人具有自首情节、认罪认罚等情况对其减轻处罚。经审理查明：自2006年至案发,被告人邹明月妻子张青(已判刑)在无生产经营、无还款能力的情况下,通过口口相传的方式向不特定社会公众进行虚假宣传,虚构家中做食用油生意、贩卖粮食、买挖掘机急需资金等事实,并以月息1.5分、2分、3分、6分等不等的高额利息为诱饵非法集资,被告人邹明月明知张青上述行为而参与部分非法集资活动,共同向熊某、邓某、孟某等十四人非法集资总计人民币202.95万元,案发前已支付利息总计47.91万元,实际诈骗155.04万元。上述款项主要用于归还前期负债本息和用于其他非生产经营。2016年11月底,被告人邹明月夫妇逃匿。具体事实分述如下。一、2008年11月至2015年6月,张青谎称做食用油生意需资金周转,以高息为诱饵,由被告人邹明月出据借条,先后三次向被害人陆某非法集资总计13万元。案发前支付利息7.95万元,造成被害人陆某实际损失5.05万元。二、2011年1月5日,张青谎称购买货车、做生意需资金周转,以高息为诱饵,和被告人邹明月共同向被害人熊某非法集资15万元。案发前支付利息13.5万元,造成被害人熊某实际损失1.5万元。三、2012年6月8日,张青谎称做粮食生意需资金周转,以高息为诱饵,由被告人邹明月出据借条,向被害人孙某非法集资10万元。案发前支付利息6.4万元,造成被害人孙某实际损失3.6万元。四、2012年至2015年期间,张青谎称做粮食生意需要资金周转,以高息为诱饵,由被告人邹明月出据借条,先后三次向被害人张某非法集资总计9万元。案发前支付利息2.16万元,造成被害人张某实际损失6.84万元。五、2013年11月22日至2016年2月25日,张青谎称收购粮食急需资金周转,以高息为诱饵,由被告人邹明月出据借条,向被害人徐某1非法集资20.2万元。案发前支付利息3万元,造成被害人徐某1实际损失17.2万元。六、2014年1月至2016年1月,张青谎称进食用油、收购粮食、买挖掘机需资金周转,以高息为诱饵,由被告人邹明月出据借条,先后四次向被害人邓某非法集资30万元。到案发前归还利息2万元,造成被害人邓某实际损失28万元。七、2014年12月8日、2015年12月8日,张青谎称做食用油生意需资金周转,以高息为诱饵,由被告人邹明月出具借条,先后两次向被害人秦某非法集资总计14万元。案发前支付利息0.9万元,造成被害人秦某实际损失13.1万元。八、2010年、2015年12月,张青谎称做生意需资金周转,以高息为诱饵,由被告人邹明月出具借条,先后两次向被害人徐某2非法集资总计18万元，案发前支付利息12万元,造成被害人徐某2实际损失6万元。九、2015年10月27日,张青谎称家中进购玉米需资金周转,由被告人邹明月出具借条,共同向被害人许某非法集资15万元至今未归还。十、2016年1月12日,张青谎称其女儿做润滑生意需资金周转,以高息为诱饵,和被告人邹明月共同向被害人郭某非法集资10万元至今未归还。十一、2016年4月29日,张青谎称购买挖掘机需资金周转,以高息为诱饵,由被告人邹明月出具借条,向被害人崔某非法集资10万元至今归还。十二、2016年5月至2016年6月,张青谎称其女婿卖挖掘机和挖掘机油需资金周转,以高息为诱饵,由被告人邹明月出具借条,先后两次向孟某非法集资总计31万元至今未归还。十三、2016年8月,张青谎称进购油急需资金周转,以高息为诱饵,由被告人邹明月出具借条,向被害人高某非法集资5.75万元至今未归还。十四、2016年8月28日,张青谎称需资金周转,由被告人邹明月出具借条,向被害人梁某非法集资2万元至今未归还。被告人邹明月于2019年11月4日主动到泗县公安局经侦大队投案,并如实供述自己犯罪事实。在诉讼期间，被告人邹明月签署认罪认罚具结书。以上事实，被告人邹明月在开庭审理过程中亦无异议，并有借条、到案经过、刑事判决书等书证，证人卢某、邹某等证言，被害人陆某、熊某、孙某、张某、徐某1、邓某、秦某、徐某2、许某、郭某、崔某、孟某、高某、梁某等陈述、被告人邹明月在侦查阶段的供述等证据证明，足以认定。本院认为：被告人邹明月结伙以非法占有为目的，虚构资金用途，使用诈骗方法非法集资数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人邹明月起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；案发后主动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综合上述量刑情节和被告人认罪认罚等情况，对被告人邹明月减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，及辩护人建议减轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款及第二款第（一）项，第五条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人邹明月犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2024年11月3日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴清。）二、被告人邹明月对共同犯罪所得人民币155.04万元承担连带退赔被害人责任。（退赔被害人数额见附件一。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  姬茂义人民陪审员  傅浩洋人民陪审员  谢远湘二〇二〇年五月十八日书 记 员  颜 田附件一：退赔被害人数额：1.陆某5.05万元；2.熊某1.5万元；3.孙某3.6万元；4.张某6.84万元；5.徐某117.2万元；6.邓某28万元；7.秦某13.1万元；8.徐某26万元；9.许某15万元；10.郭某10万元；11.崔某10万元；12.孟某31万元；13.高某5.75万元；14.梁某2万元。附件二：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。