陕 西 省 西 安 市 新 城 区 人 民 法 院        刑 事 判 决 书 （2020）陕0102刑初139号 公诉机关西安市新城区人民检察院。被告人苏某某，男，29岁，1990年5月26日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化，无业，户籍地为南宁市，2019年12月26日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月28日被刑事拘留，2020年1月16日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人宁宇锋，陕西尊知律师事务所律师。被告人韦某某，男，31岁，1988年10月25日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无业，户籍地为南宁市武鸣县，2019年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月25日被刑事拘留，2020年1月16日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人李贾楠、周志雄，（实习），陕西耀轩律师事务所律师西安市新城区人民检察院以新检诉刑追诉（2020）1号追加起诉决定书指控被告人苏某某、韦某某犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员唐珊、代检察员王进娜出庭支持公诉，二被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市新城区人民检察院指控：黄某乙（绰号“铁哥”，在逃）、戴园园（绰号“冰冰”在逃）在马来西亚吉隆坡成立电信诈骗组织，该电信诈骗组织分为桶主（管理者），电脑手，一、二、三线话务员。桶主负责对电信诈骗组织的窝点进行管理；电脑手负责收集并向一线话务员提供被骗人资料，同步电脑改号；一线话务员根据电脑手提供的资料向某区域不特定用户拨打诈骗电话，一、二、三线话务员冒充公安局、检察院工作人员。上述人员经过培训后，分别从事电脑手、一线、二线工作，多次拨打电话冒用提前设定的专用电话对国内各地不特定被害人实施诈骗，谎称被害人银行账户涉及刑事犯罪需要资金清查，以此骗取被害人账户信息。后三线话务员将被害人银行账户内资金转走，再将资金分级转移，部分被告人从中获得相应提成。2016年6月至9月，被告人苏某某、韦某某经人介绍前往马来西亚吉隆坡32楼诈骗窝点，加入该电信诈骗组织，担任一线话务员。2016年8月1日，该XX线XX组XX线话务员向被害人李潇拨打电话，称其手机关联的电话欠费人民币2000多元，且名下冠关联了一张银行卡，要求其联系上海市长宁区公安局工作人员；后二线话务员冒充上海市长宁区公安局工作人员，欺骗李潇其上述银行涉嫌刑事案件，并称将电话转接至检察院工作人员，后三线话务员冒充检查工作人员，以银行账户资金核查为名，套取李潇银行账户信息，并要求李潇按照指示在银行ATM机进行操作，将李潇工商银行和招商银行账户中共计人民币70020元转走。宋军辉（已判决）明知他人实施电信诈骗，仍给上线提供以其身份证办理的银行卡并通过BBM、SKYPE等聊天软件，接受上线指令，向下指令台湾籍人员黄某甲、刘某某、尹某某、郑某某（另案处理）等人在广州、上海、苏州等地，利用自己事先交给他们的不同银行卡在ATM机提取电信诈骗赃款，并将索取赃款扣除4%的佣金后，剩余赃款采用无卡存入的方式存入宋军辉名下的银行账户，最终由诈骗团伙的其他成员通过网银将赃款转走。被害人李潇工商银行账户中的人民币37510元，经过多次转账，其中人民币9600元在佛山市中国银行ATM机取现后存入宋军辉名下的中国银行账户内，后通过该中国银行账户将诈骗提成汇入电信诈骗组织的张光雪、文云君、陈瑞容等人（均被判刑）的账户。为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送了相关证据。据此认为，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，提起公诉，并建议判处二被告人有期徒刑一年十个月。庭审中，被告人苏某某、韦某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，庭审中亦不作辩解；二被告人的辩护人均辩称：二被告人均属从犯，均系诈骗未遂，且归案后均能如实供述犯罪事实，均属坦白，均能认罪认罚，请求对二被告人均依法从轻处罚。经审理查明： 2016年8月1日，李潇接到诈骗电话，称其手机欠费2000多元，且名下关联了一张银行卡，要求其联系上海市公安局长宁分局工作人员，后有人冒充上海市公安局长宁分局工作人员，谎称李潇的银行账户涉嫌刑事案件，并称要将电话转接至检察院工作人员，后又有人冒充检察院工作人员，以清查银行账户资金为名，套取李潇银行账户信息，并要求李潇按照指示在银行ATM机进行操作，将李潇工商银行账户中的37510元、招商银行账户中的32510元转走，以上共计70020元。其中，李潇工商银行账户中的37510元，经过多次转账，有9600元在佛山市中国银行ATM机取现后存入宋军辉（已判刑）名下的中国银行账户内，后通过宋军辉的账户给诈骗组织成员张光雪前妻邱敏账户汇款12400元、给陈瑞容女儿李子悦账户汇款33400元。据此，公安人员将张光雪、陈瑞容（均已判刑）等人相继抓获。经查，2016年6月至12月，黄某乙（台湾人，化名铁哥，在逃）、戴园园（重庆人，化名冰冰，在逃）等人在马来西亚吉隆坡成立电信诈骗组织，下辖“32楼”和“复式楼”两个诈骗窝点，该组织分为金主，桶主（管理者），电脑手，一、二、三线话务员及后勤人员。其中，金主是整个诈骗组织的出资人及总指挥；桶主负责对电信诈骗组织的窝点进行管理；电脑手负责收集并向一线话务员提供被骗人资料，同步电脑改号；一线话务员根据电脑手提供的资料冒充被骗人当地的公安人员向不特定用户拨打诈骗电话，二、三线话务员冒充上海、武汉等固定地点的公安局、检察院工作人员。上述人员经过培训后，多次冒用提前设定的专用电话对国内各地不特定人员实施诈骗，谎称被骗人银行账户涉及刑事犯罪需要资金清查，以此骗取被骗人账户信息，再将被骗人银行账户内资金转走，后经分级转移，被告人从中获得相应提成。2016年6月21日至9月16日，被告人苏某某、韦某某经人介绍前往马来西亚吉隆坡32楼诈骗窝点，加入该电信诈骗组织，担任一线话务员。上述事实，有公安机关的受案登记表、立案决定书、抓获经过，出入境记录，李潇的报案材料及陈述，同案犯卢某某的供述，辨认笔录及照片，本院（2018）陕0102刑初183号刑事判决书，被告人苏某某、韦某某的供述等证据在卷为证。上述证据均经庭审认证、质证，足以认定。本院认为，被告人苏某某、韦某某以非法占有为目的，结伙在境外冒充司法机关工作人员，利用拨打电话、互联网等电信技术手段针对不特定多数人实施诈骗，手段恶劣、危害严重，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控二被告人诈骗的事实、罪名及量刑建议适当，辩护人辩称理由成立，本院均予采信。二被告人受雇从事电信诈骗，在整个诈骗组织中作用较轻，属从犯，且属犯罪未遂，归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，又能认罪认罚，故可对二被告依法减轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院》第五条第一款、第二款第（三）项判决如下：一、被告人苏某某犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年12月26日起至2021年10月25日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人韦某某犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年12月18日起至2021年10月17日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。三、责令被告人苏某某、韦某某退缴违法所得，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                                                   审  判  长 王  永                                  人民陪审员  王  涛                                                   人民陪审员  王延萍  二0二0年五月十四日                                    书 记 员  金  娇 1