浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初92号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人谭伟，男，1985年8月14日出生，汉族，重庆市人，初中文化，务工，户籍所在地重庆市万州区，因本案于2019年7月12日主动到案，同日被取保候审，同月15日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人项建华，浙江东瓯律师事务所律师。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2020]230号起诉书、瓯检公诉刑变诉[2020]3号变更起诉决定书指控被告人谭伟犯贩卖毒品罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员金持出庭支持公诉，被告人谭伟和辩护人项建华到庭参加诉讼。经本院通知，侦查人员金胜义到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市瓯海区人民检察院指控，2018年10月至11月期间，被告人谭伟指使谭兴文（已判决）在温州市龙湾区永强大道八甲公园厕所旁石头下等地以“埋地雷”方式向程刚、王志健、彭超（均已判决）等人先后三次交付海洛因，程刚、王志健、彭超拿取上述毒品后，即以“埋地雷”方式分别向朱某、涂某、张某进行贩卖。2018年11月21日上午，公安机关在龙湾区合家欢公寓门口将彭超抓获，从其身上查获7包毒品，另在彭超住处即合家欢公寓705室内查获1袋毒品。经鉴定，涉案7包毒品共净重5.61克，1袋毒品净重65.63克，均检测出海洛因成分。与此同时，2018年10月，被告人谭伟指使幸星（已判决）将幸星名下的卡号为62×××71的中国农业银行卡出借给程刚（已判刑）用于收取贩卖毒品的毒资，并将银行卡绑定的手机号码更改为程刚所使用的手机号码。2018年10月至11月期间，程刚使用幸星的银行卡收取毒资30余万元；幸星于2018年10月至11月期间，在被告人谭伟指使下，多次帮助程刚从该卡内取现人民币7万余元，并将现金通过被告人谭伟交给程刚等人，并收取人民币300元的好处。公诉机关提供的证据有被告人谭伟的供述与辩解，同案犯谭兴文、幸星、程刚、王志健、彭超等人的供述，证人房某、谢某、朱某、涂某、张某的证言，搜查笔录，提取和扣押笔录，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押物品清单及照片，证据保全决定书，证据保全清单，毒品称量取样笔录、记录表及照片，检验报告，毒品保管凭证，手机短信截图，存款凭单（凭条），调取证据通知书及清单，通话记录详单，银行账户交易记录，监控录像截图，支付宝账单，手机检验报告及电子数据光盘，抓获经过，人口信息，刑事判决书等，指控认为，被告人谭伟的行为已构成贩卖毒品罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款和第二款之规定予以惩处。被告人谭伟在法庭上辩解其没有指使他人贩卖毒品，另其仅联系幸星帮忙出借农业银行卡给他人使用，其不清楚具体情况和用途等。其辩护人提出如下辩护意见，同案犯谭兴文、程刚，王志健、彭超等人在侦查阶段的供述内容前后矛盾，不足采信，且公安机关没有采集涉案毒品包装上的指纹，毒品来源不清，故指控被告人谭伟构成贩卖毒品罪不成立，其亦不构成洗钱罪。经审理查明，2018年10月至11月期间，被告人谭伟指使谭兴文（已被判刑）在温州市龙湾区永强大道八甲公园厕所旁石头下等地以“埋地雷”方式向程刚、王志健、彭超（均已被判刑）等人先后三次交付海洛因，程刚、王志健、彭超拿取上述毒品后，即以“埋地雷”方式分别向朱某、涂某、张某贩卖毒品海洛因0.86克、0.88克、0.72克。2018年11月21日上午，公安机关在温州市龙湾区合家欢公寓门口将彭超抓获，从其身上查获7包毒品，另在彭超住处即合家欢公寓705室内查获1袋毒品。经鉴定，涉案7包毒品共净重5.61克，1袋毒品净重65.63克，均检测出海洛因成分。与此同时，2018年10月，被告人谭伟指使幸星（已被判刑）将幸星名下的卡号为62×××71的中国农业银行卡出借给程刚（已被判刑）用于收取贩卖毒品的毒资，并将银行卡绑定的手机号码更改为程刚所使用的手机号码。2018年10月至11月期间，程刚使用幸星的银行卡收取毒资30余万元；幸星于2018年10月至11月期间，在被告人谭伟指使下，多次帮助程刚从该卡内取现人民币7万余元，并将现金通过被告人谭伟交给程刚等人，并收取人民币300元的好处。证明以上事实的证据有：1、同案犯谭兴文的供述及辨认笔录，证实其经谭伟（已作辨认）的联系和指使于2018年10月来到温州龙湾参与接收、保管毒品以及在永强大道2826号旁的树杈上、永强八甲公园厕所旁石头下等地三次向同一个人（重庆万州口音，同一个手机号码）交付毒品各一包（其中二包均系猕猴桃大小的毒品、还有一包系半个猕猴桃大小的毒品），谭伟事后向其支付好处费3000元等事实。2、同案犯程刚的供述及辨认笔录，证实其系重庆万州人，通过老乡介绍认识谭伟（已作辨认），其以贩毒需要向谭伟借用农业银行卡（银行卡联系方式系其本人使用的手机号码）用于收取毒资，谭伟在重庆万州使用农业银行卡取现（毒资）并转交给其等人，另其与王志健、彭超共同在温州龙湾向他人贩卖毒品海洛因，其在温州地区贩卖的毒品均联系谭伟安排货源，谭伟安排人员在温州与其同伙王志健联系接洽交货等事实。3、同案犯王志健的供述，证实其系重庆万州人，与程刚、彭超于2018年10月至11月期间在温州龙湾一带贩卖毒品，毒品货源系程刚联系和安排，其指示彭超到程刚联系的上家所确定的交付地点即永强大道2826号旁的树杈上、永强八甲公园厕所旁石头下等接货用于贩卖等事实。4、同案犯彭超的供述，证实其系重庆万州人，先后在2018年10月底的一天、2018年11月初一天、2018年11月19日左右先后三次按照王志健的指示到永强大道2826号旁的树杈上、永强大道2826号旁的树杈上、永强八甲公园厕所旁石头下接收毒品47克、70克、70克，其平日与王志健、王志建认识的一个人共同采用埋地雷的方式贩卖毒品，前二次接收的毒品基本上已贩卖（仅剩余随身处携带的毒品），最后一次接收的毒品尚未贩卖，其随身处携带的毒品以及最后一次接收的毒品已被公安机关查获等事实。5、同案犯幸星的供述及辨认笔录，证实其经谭伟（已作辨认）联系出借尾号为4471的农业银行卡并按照谭伟的意思更改银行卡联系方式，其于2018年11月左右在谭伟要求下帮忙持卡取款四五次，每次或一二万元，或二三万元，其和谭伟均知道涉案款项系毒资，谭伟向其支付300元等事实。6、证人房某的证言，证实其知道程刚在温州贩卖毒品，谭伟告诉称程刚使用幸星的农业银行卡收取毒资，谭伟帮忙使用该卡取现（毒资）等事实。7、证人谢某的证言、存款监控截图、辨认笔录，证实其于2018年10月至11月期间在温州龙湾多次向他人购买海洛因用于吸食，其本人在龙湾万达广场边上的农业银行自动柜员机内存款支付毒资，对方接收毒资的银行卡系户名是“星”或“君”的农业银行卡等事实。8、证人朱某的证言、手机短信截图、存款凭单，证实其于2018年11月13日向手机号为187××××8452的毒品卖家购买毒品海洛因700元，其到银行存款700元转至卖家的银行卡（卡号为62×××71），涉案毒品已上交公安机关等事实。9、证人涂某的证言、手机短信截图、存款凭条，证实其于2018年11月20日向手机号为187××××8452的毒品卖家购买毒品海洛因700元，其到银行存款700元转至卖家的银行卡（卡号为62×××71），涉案毒品已被查获等事实。10、证人张某的证言、手机转账截图、手机通话和短信截图，证实其于2018年11月20日向手机号为187××××8452的毒品卖家购买毒品海洛因700元，其通过支付宝转账至卖家的农业银行卡（尾号为4471、户名为幸星），涉案毒品已被查获等事实。11、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、证据保全决定书及清单，证实证人朱某、涂某、张某购买的毒品各一包以及同案犯彭超随身处的毒品7小包、彭超居住的出租房即温州市龙湾区卫生间吸顶上的毒品一袋（包装袋标注70）均已被公安机关查获扣押在案，另在同一位置发现二个空塑料袋（包装袋一个标注70、另一个标注71）、一个黑色袋子和绿色袋子，袋内有电子秤、剪刀、打火机、大量黄色或紫色塑料袋等物，已一并被查获扣押在案，被告人谭伟的手机亦被扣押在案等情况。12、称量取样笔录、记录表及照片，证实经称量，证人朱某、涂某、张某购买的毒品分别重0.86克、0.88克、0.72克，彭超随身处7小包毒品共重5.61克，彭超出租房内一袋毒品重65.63克，公安机关对上述毒品均已取样送检等情况。13、检验报告，证实涉案毒品均被检出海洛因成分的情况。14、调取证据通知书及清单，银行账户交易记录，证实卡号为62×××71的农业银行卡登记在幸星名下，该卡于2018年10月至11月22日期间的现存金额共计34万余元，另有多次取现记录的事实。15、调取证据通知书及清单、监控录像截图、辨认笔录，证实经同案犯幸星辨认监控确认，其本人先后于2018年10月31日、11月8日、11月21日先后持卡取现各2万元，谭伟于2018年11月22日持卡取现18700元等情况。16、通话记录，证实被告人谭伟与同案犯谭兴文于2018年10月至11月期间有多次通话往来记录的情况。17、手机检验报告、电子数据等，证实被告人谭伟的手机内存有谭兴文的联系方式等情况。18、抓获经过，证实被告人谭伟的归案经过。19、人口信息、证实被告人谭伟的身份情况。20、刑事判决书，证实同案犯谭兴文等人因本案已被判刑的情况。21、被告人谭伟于2019年7月15日所作的笔录，证实其承认经燕企业联系，其安排谭兴文到温州接收和保管毒品，同时贩卖毒品的“长毛”（经辨认系程刚）有毒品需要便联系其，其通知谭兴文备货和交货，交货二三次，每次几十克，因程刚被抓，其联系谭兴文撤回，其事后支付给谭兴文好处3000元，另其将幸星的农业银行卡出借给程刚收取毒资，其本人或指使幸星帮忙持卡取现（毒资）四次，其支付给幸星300元等事实。上述各项证据均经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据间能相互印证，确凿充分。对被告人谭伟当庭关于其没有贩卖毒品的辩解以及辩护人关于证据不足等辩护意见，经查，有同案犯谭兴文关于谭伟联系和指使其贩卖毒品的供述，同案犯程刚、王志健、彭超关于程刚联系谭伟进购毒品海洛因用于贩卖及负责毒资结算，王志健和彭超负责接货和交货，另谭伟向程刚出借幸星的银行卡用于收取毒资并帮忙取款的供述，同案犯谭兴文、王志健、彭超等关于毒品交付次数、地点、数量等供述内容基本相符，同案犯幸星和房某关于谭伟明知他人贩卖毒品仍出借银行卡收取毒资并帮忙取现的供述，公安机关在证人朱某、涂某、张某等吸毒人员处查获向程刚等人购买的毒品、以及在彭超处查获大量毒品的情况，结合被告人谭伟在侦查阶段关于其参与贩卖毒品的有罪供述、辨认笔录、监控截图、通话记录、银行交易记录等证据，证据间相互印证，足以认定被告人谭伟贩卖毒品的事实。被告人谭伟在本案中翻供，辩解内容不合常理，且无其他证据印证，系狡辩，与查明的事实不符，故对其辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。本院认为，被告人谭伟违反国家毒品管制规定，结伙非法贩卖毒品海洛因73.7克，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款和第二款、第二十五条第一款、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭伟犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2034年7月14日止；剥夺政治权利的刑期从徒刑执行完毕之日或从假释之日起计算，剥夺政治权利的效力当然施用于主刑期间；罚没款限判决生效后十日内缴纳。）二、查获的作案工具手机（扣押于公安机关）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  马忠兰人民陪审员  郑 雷二〇二〇年五月二十五日代书 记员  娄彬彬判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第三百四十七条：走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；(五)参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十六条：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。