山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1122刑初186号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人戚振业，男，1988年11月24日出生于山东省莒县，汉族，中专文化，农民，住莒县，因涉嫌犯职务侵占罪于2018年11月5日被刑事拘留，同年11月20日被取保候审。经本院决定于2020年4月2日被取保候审。辩护人王杰，山东名律律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检刑检刑诉〔2019〕481号起诉书指控被告人戚振业犯职务侵占罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员杨秀凤出庭支持公诉，被告人戚振业及辩护人王杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月份，被告人戚振业与刘某1、张某1协商合作经营代理百威、哈尔滨啤酒，并于同年8月1日注册成立莒县鲁润商贸有限公司，被告人戚振业负责销售人员的管理及啤酒的具体销售。自2017年7月份至2018年8月份，被告人戚振业利用管理销售人员及收取啤酒预付款的职务便利，采取收受终端客户（超市、饭店）哈尔滨、百威啤酒预付款不到公司下账的方式，共计收取246310元，其中72504元用于单位支出，剩余173806元被其用于个人生活支出。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明等书证，证人朱某等人的证言，被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人戚振业利用职务之便，侵吞公司财产，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；被告人戚振业到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。公诉机关建议对被告人戚振业判处有期徒刑六个月至一年，可以适用缓刑。被告人戚振业对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人戚振业系自首、初犯、自愿认罪认罚、积极退赔违法所得，建议对被告人戚振业适用缓刑。经审理查明，2017年7月份，被告人戚振业与刘某1、张某1协商合作经营代理百威、哈尔滨啤酒，并于同年8月1日注册成立莒县鲁润商贸有限公司，法定代表人为刘某1。2017年7月份至2018年8月份，被告人戚振业利用其管理公司销售人员及收取啤酒预付款的职务便利，收取终端客户（超市、饭店）哈尔滨、百威啤酒预付款、结算款246310元，其中72504元被其用于单位支出，剩余173806元未到公司下账，被其用于个人生活支出。具体事实如下：1.2017年8月1日，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县安鹏超市李某3啤酒预付款13000元未到公司下账。2.2017年12月20日，被告人戚振业利用职务之便收取莒县万福记大酒店万某啤酒预付款10000元未到公司下账。3.2017年7月14日，被告人戚振业利用职务之便收取莒县钱屯新宇超市潘某啤酒预付款20000元未到公司下账。4.2018年2月份，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员廖某收取莒县安乐饭店张某8啤酒预付款6000元未到公司下账。5.2017年10月份，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员廖某收取莒县大众快餐饭店张某4啤酒预付款5000元未到公司下账。6.2018年3月5日，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某3收取日照市岚山区中楼镇上涧饭店李某2啤酒预付款5000元未到公司下账。7.2018年3月5日，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某3收取日照市岚山区中楼镇家乐福超市徐某啤酒预付款2300元未到公司下账。8.2018年3月2日，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某3收取莒县寨里河镇金三角酒店牛某啤酒预付款10000元未到公司下账。9.2018年3月5日，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某3收取莒县万宝超市王某2啤酒预付款1000元未到公司下账。10.2017年7月28日，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某3收取莒县浩浩快餐穆某啤酒预付款10000元未到公司下账。11.2017年8月8日，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某3收取莒县老厨美食苑王某1啤酒预付款10000元未到公司下账。12.2018年3月16日，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某2收取莒县先信菜馆马某啤酒预付款10000元未到公司下账。13.2017年11月份，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员任某收取莒县小卢饭店卢绪师啤酒预付款5000元未到公司下账。14.2018年8月25日，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县刘家大院刘某2啤酒预付款1500元未到公司下账。15.2017年冬天的一天，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县环球烧烤张某5啤酒预付款10000元未到公司下账。16.2017年冬天的一天，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县聚朋烧烤李某4啤酒预付款4000元未到公司下账。17.2018年5月3日，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县红星烧烤赵某啤酒结算款7900元未到公司下账。18.2018年1月21日，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县李记烧烤鲁某1啤酒预付款5000元未到公司下账。19.2018年2月13日，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县美年大健康李某1啤酒预付款10000元未到公司下账。20.2017年年底的一天，被告人戚振业利用职务之便，收取赵国龙啤酒预付款20110元未到公司下账。21.2018年1月7日，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县红牛拉面馆王某3啤酒预付款2000元未到公司下账。22.2017年12月30日，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县王家全羊王某4啤酒预付款4000元未到公司下账。23.2018年6月18日至同年6月20日，被告人戚振业利用职务之便，收取诸城孙某1啤酒结算款9000元未到公司下账。24.2018年3月5日，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某3收取莒县茂昌饭店李某5啤酒预付款3000元未到公司下账。25.2018年3月5日，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某3收取莒县军子超市陈某1啤酒预付款2500元未到公司下账。26.2018年的一天，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县家和超市蒲某啤酒结算款8000元未到公司下账。27.2018年的一天，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县鑫达超市啤酒预付款3000元未到公司下账。28.2017年的一天，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某7收取莒县传德美食园申某啤酒预付款1000元未到公司下账。29.2018年夏天的一天，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某2收取莒县招贤镇东双庙德治超市张某6啤酒预付款1000元未到公司下账。30.2017年8月3日，被告人戚振业利用职务之便，通过业务员张某7收取莒县鑫和一家人饭店宋某啤酒预付款2000元未到公司下账。31.2017年年底的一天，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县来家饭店许某啤酒预付款25000元未到公司下账。32.2018年的一天，被告人戚振业利用职务之便，收取莒县东盛超市陈某2啤酒预付款20000元未到公司下账。另查明，2018年7月18日，莒县鲁润商贸有限公司法定代表人刘某1报案至莒县公安局，同年8月17日，莒县公安局决定立案侦查。2018年11月5日，被告人戚振业被电话传唤到案，并如实供述其犯罪事实。案发后，被告人戚振业主动退赔违法所得款100000元。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、人员档案、收据、借条、合作协议、转账记录、进货明细卡、挪用货款明细、进货明细表、工作说明、发还清单，证人张某1、刘某1、朱某、卢某、廖某、张某2、张某3、任某、李某1、王某1、李某2、徐某、牛某、张某4、潘某、李某3、万某、王某2、穆某、马某、刘某2、张某5、鲁某1、赵某、李某4、王某3、蒲某、王某4、戚某、宋某、申某、张某6、孙某1、张某7、许某、孙某2、李某5、陈某1、张某8、鲁某2、陈某2等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人戚振业利用职务之便，采取收入不下账的方式将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为侵犯了公司的财产所有权，构成职务侵占罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人戚振业被电话传唤到案后如实供述自己罪行，系自首，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；其在庭审过程中自愿认罪，具有悔罪表现，且积极退缴大部分违法所得，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可对其酌情从轻处罚并宣告缓刑，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。被告人戚振业应将违法所得继续退赔被害单位。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人戚振业犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。）二、责令被告人戚振业将违法所得款七万三千八百零六元退赔被害单位莒县鲁润商贸有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许传伟人民陪审员  王秀颖人民陪审员  葛明仁二〇二〇年五月二十日书 记 员  王 晨附：一、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。