河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初140号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人黄某。指定辩护人刘苏嘉，河南睢阳律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢五部刑诉（2020）5号起诉，指控被告人黄某犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员李辉、刘斐出庭支持公诉。被告人黄某及其指定辩护人刘苏嘉到庭参加诉讼。现已审理终结。二、控辩双方及其他诉讼参与人商丘市睢阳区人民检察指控，2018年2月至2019年5月，被告人黄某在商丘市金贝文化传播有限公司（后变更为商丘商瑞聚源文化传播有限公司）工作期间，根据公司实际控制人常某1（另案处理）的安排，采用虚假宣传、虚夸高收益等方式，骗取多名被害人重复购买公司的纪念币、收藏品，每月领取工资、按被害人购买金额获得提成。经司法鉴定：被告人黄某在商丘金贝文化传播有限公司工作期间，介绍的销售纪念币、收藏品业务有2笔，涉及2人，销售金额27600元，售后客户回购金额0元，受害人收到兑付利息3800元，受害人净损失金额23800元；被告人黄某在商丘商瑞聚源文化传播有限公司工作期间，介绍的销售纪念币、收藏品业务有16笔，涉及9人，销售金额249160元，售后客户回购金额0元，受害人收到兑付利息22200元，受害人净损失金额226960元。另查明，被告人黄某在商丘商瑞聚源文化传播有限公司工作期间，介绍被害人常某2购买约9万元纪念币、收藏品，后该笔款项收据被常某1变更为11万元的融资合同。被告人黄某到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据予以证实，1、被告人黄某的供述与辩解；2、证人常某1等人的证言；3、被害人常某2等人的陈述；4、书证；5、司法鉴定意见书；6、电子笔录等证据材料，认为被告人黄某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人黄某的指定辩护人刘苏嘉辩护意见是，黄某系初犯、从犯、又有立功表现，且犯罪时不满十八周岁，并能如实供述自己的罪行，请求减轻处罚。2018年2月至2019年5月，被告人黄某在商丘市金贝文化传播有限公司（后变更为商丘商瑞聚源文化传播有限公司）工作期间，根据公司实际控制人常某1（另案处理）的安排，采用虚假宣传、虚夸高收益等方式，骗取多名被害人重复购买公司的纪念币、收藏品，每月领取工资、按被害人购买金额获得提成。经司法鉴定：被告人黄某在商丘金贝文化传播有限公司工作期间，介绍的销售纪念币、收藏品业务有2笔，涉及2人，销售金额27600元，售后客户回购金额0元，受害人收到兑付利息3800元，受害人净损失金额23800元；被告人黄某在商丘商瑞聚源文化传播有限公司工作期间，介绍的销售纪念币、收藏品业务有16笔，涉及9人，销售金额249160元，售后客户回购金额0元，受害人收到兑付利息22200元，受害人净损失金额226960元。另查明，被告人黄某在商丘商瑞聚源文化传播有限公司工作期间，介绍被害人常某2购买约9万元纪念币、收藏品，后该笔款项收据被常某1变更为11万元的融资合同。上述事实，由下列证据予以证实：1、户籍证明证实，黄某出生于2002年1月10日。2、前科证明证实，经在全国违法犯罪信息库中查询，黄某无犯罪记录。3、抓获经过证实，2018年18日11时许，古宋分局民警在商丘市睢阳区南京路与神火大道交叉口东北角农业银行办理案件期间，受害人霍某与黄某发生争执，民警上前了解，2019年4月29日，霍某在业务员黄某所在的商丘市瑞聚源文化传播公司以每套一万元的价格购买3套纪念币，受害人霍某受黄某欺骗，再次购买去10套。霍某要求黄某先支付5000元利息未果，遂发生争执。古宋分局民警当场将黄某抓获，黄某主动交代违法犯罪事实，并全力配合民警前往抓获犯罪嫌疑人常某1、常某1归案后，黄某又主动配合民警到帝和广场将犯罪嫌疑人张某1、张某2抓获。4、合同证实，商丘瑞源文化传播公司甲方常同雷，法定代表人范红伟与乙方张景华签订合同，双方约定：乙方张景华将10万元融资给甲方常同雷，甲方常同雷同意1年支付分红10万元人民币给乙方张景华，支付乙方张景华本金10万元人民币。付款方式：乙方张景华需2018年12月11日前支付10万元人民币给甲方常同雷，本协议有效期限2018年12月11日至2019年12月11日止，为期一年。乙方蒋某将30万元整融资给常某1。5、收据证实，2019年1月14日，收到张景华以入股分红的形式交瑞聚源公司2910元；2018年5月25日，张景华交瑞聚源公司9800元；2019年4月15日张景华交瑞聚源公司6800元；2019年3月5日张景华交瑞聚源公司19800元；2018年8月11日张景华交瑞聚源公司12800元；2019年4月29日，张景华交瑞聚源公司3400元；2019年2月27日，张景华交瑞源公司2060元；2018年6月9日，张景华交瑞源公司17940元；2019年5月29日，张景华交瑞源公司11960元。2018年12月11日，共收到张景华以入股分红的形式交瑞聚源文化传播公司10万元。2018年10月20日，收到张某5以购买瑞聚源公司纪念币的形式交瑞聚源公司共12800元。潘某以购买产品的形式于2018年12月28日交瑞聚源公司24900元。刘某真以购买产品的名义购买瑞聚源公司产品，2018年10月12日，交款7960元；2018年3月29日，交款13800元。6、收藏品全国同意专用收藏票证实，2018年8月16日，闫某以购买瑞聚源产品的名义交款11800元；交款336元；交款1680元；2019年9月12日，交款10800元（未提货);2018年10月23日，交款6800元（未提货）；2018年6月25日，交款5980,元（未提货）；2018年1月16日，交款15800元；2018年6月27日，王某以购买瑞聚源公司产品为由交瑞聚源公司5980元；2018年3月8日，交瑞聚源公司13800元；2018年9月22日，交瑞聚源公司7960元；2018年10月26日，交瑞聚源公司6800元。7、商丘瑞聚源（金都、金贝）文化传播有限公司人员构成图证实，黄某系商丘瑞聚源文化传播有限公司员工。8、受害人登记表证实，受害人基本信息、受骗金额等信息。9、社会调查报告证实，黄某父母离异，母亲外出打工，黄某随父亲黄胜利生活，黄胜利常年外出打工无时间照顾和陪伴，致使黄某长期早年辍学，独自闯荡社会，误入歧途，在社会上事实犯罪的实施。10、借条证实，常某1于2019年3月2日借田启芝本金30000元，还本金加利率30600元，期限一个星期。11、中国人民银行货币真伪鉴定书证实，中国人民银行对币种进行鉴定，其鉴定结果为不可流通、兑换。12、商丘市公安局古宋分局证明证实，我局办理的常某1、周林等人诈骗案，公司所销售的第四套人民币、第五套人民币，经中国人民银行商丘分行鉴定，第四套、第五套人民币系真币，人民银行规定只对假币出具鉴定文书，真币不再出具鉴定文书。13、私营企业基本注册信息查询单两份证实，商丘金贝文化传播有限公司、商丘市瑞聚源文化传播有限公司成立注册情况。14、河南明泰会计师事务所证明证实，关于商丘金贝文化传播有限公司常某1诈骗案涉及金额的司法鉴定意见书豫明会司鉴字（2019）056号第七页黄某受害人李爱真更正为刘某真。15、鉴定意见证实，河南明泰会计师事务所司法鉴定意见书两份证实，对商丘市瑞聚源文化传播有限公司的鉴定，认定黄某为该公司工作人员，你黄某介绍的销售纪念币、收藏品业务有16笔，涉及9人，销售金额249160.00元，售后客户回购金额0.00元，受害人收到兑付利息22200.00元，受害人净损失金额226960.00元。对商丘金贝文化传播有限公司的鉴定，认定黄某为该公司工作人员，黄某介绍的销售纪念币、收藏品业务有2笔，涉及2人，销售金额27600.00元，售后客户回购金额0.00元，受害人收到兑付利息3800.00元，受害人净损失金额23800.00元。16、电子笔录光盘2张在卷佐证。17、证人常某1证言证实，我一共注册三个公司，商丘市金都文化传播有限公司、商丘市金贝文化传播有限公司、商丘市瑞聚源文化传播有限公司。公司销售金额的百分之四、五十就是利润，除去员工提成、工资、租金等其他费用，我们公司净利润达到百分之二十五左右，我们公司2016年4月份在北海路盛大名城销售金额100余万元，2016年8月份在沃尔玛对面老百货大楼十楼销售金额100余元，2017年在商丘市沃尔玛楼上销售金额400余万元，2018年在应天国际楼上销售金额400余万元，共计销售金额达成1000余万元，目前，还有就是多套第四人民币没有赎回，涉及金额100余元。我们骗取都是年龄比较大的，年纪大容易上当受骗，法律意识淡薄，年龄大基本上都有退休金，骗他们这些人来钱快。2019年4月28下午，我当时在商丘市睢阳区南京路与归德路交叉口应天写字楼8层办公室上班，这个时候范文帅进我办公室给我说有一个客户霍某想购买中乌建交40周年15连体纪念钞，我给霍某介绍中乌建交40周年15连体纪念钞是我们公司的主流产品，现在你购买一套需要10000元，三个月以后我们公司会以10500的价格回收。第二天下午，霍某拿着现金2万元到我公司办公室找我，霍某到我办公室以后说：“我现在在你们公司准备购买三套中乌建交40周年15连体纪念钞，我之前购买你们的澳大利亚纪念钞加上利息算1万元，”当时我想霍某之前在我公司购买的澳大利亚纪念钞，本金和利息我也还不上就答应了，我让范文帅到我办公室写了收据，上面显示霍某在我们公司购买了三套中乌建交40周年15连体纪念钞价值30000元的收据，写好收据以后霍某就走了。后来又带霍某到永城市我们公司看看，到了以后我就在办公室继续用虚假的理由向让霍某购买中乌建交40周年15连体纪念钞，我说：“阿姨，你在我们公司购买中乌建交20周年15连体纪念钞，我这次把利息提前给你，”我当时想有这样的诱惑霍某应该会购买，这样我陪着她在永城市的芒砀山玩两天，旅游完以后回到我们公司以后我和黄某就开始用虚假理由对霍某洗脑，霍某最终答应花10万购买我们公司的10套中乌建交40周年15连体纪念钞，回商丘家里拿存折取钱就购买。18、证人张某1证言证实，2018年4月，到商丘市火车站南路沃尔玛应聘为业务员，负责人为常某1，员工有李经洲、张帅、范文帅、韩英、黄某，每天接的顾客数量不一样提成也不一样，运营模式即是以收藏纪念币、纸币、字画等用谎话和虚假的理由骗取受害人。以购买港珠澳纪念钞为由，诈骗何女士6800元，诈骗张女士20400元，诈骗陆女士13600元。张某1一共盈利了35000元左右。19、证人张某2证言证实，2018年10月份，张某2经朋友沈曼介绍到商丘瑞聚源文化传播有限公司上班，公司老板是常某1，公司以收藏纪念币、纸币、字画等用谎话和虚假的理由骗取受害人。我一共骗取了5个客户，其中，王荣购买了孙中山纪念钞两套，每套3980元，两套7960元，澳大利亚整版钞45连体五套，每套6800，五套34000元，江山多娇纪念画一套，每套12800元，港珠澳大桥11套，每套4980元，11套共54780,；客户董振东，购买了江山多娇纪念画两套，每套12800元，两套共计25600元；客户王利华，购买一套港珠澳大桥纪念钞4980元；客户单秀英，购买一套港珠澳大桥纪念钞4980元；客户杨新华，购买了澳大利亚整版钞45连体26套，每套价值6800元，26套共计176800元，港珠澳大桥纪念钞7套，每套价值4980，7套共计34860元。张某2销售现金金额一共145100元，提成1.4万元，工资每个月2400元，共干了六个月，共计14400元，共盈利29000元。提成加上工资还有13000元没有领到手。20、证人陈某证言证实，2018年3月份，经过我对象张某3介绍到商丘金贝文化传播有限公司上班，负责销售和讲解产品，期间一共诈骗取三名客户。其中，张显修购买两套第四套锦绣前程纪念币，每套价格5980元；一套复兴国玺，价格11800元；五套澳大利亚整版钞，每套6800元。张瑞兰购买一套第四套人民币10连号，价格5980元、两套孙中山三连体，每套3980元；刘秀珍购买孙中山三连体，每套3980元，但购买两套或者三套陈某记不清了。陈某一共获利7600元。21、证人张某3证言证实，在商丘市金贝文化传播有限公司有十几个人，商丘市瑞聚源文化传播有限公司也有十几个人，两个公司都是常某1的。我是2017年11月份进入商丘市金贝文化传播有限公司的，2018年4月至2019年2月份我在商丘市瑞聚源文化传播有限公司。店长黄波、经理沈曼负责培训，她们给我们讲公司纪念币、纸币、字画多多钱一套，过半年或者一年后公司回收纪念币、纸币、字画等拿到北京拍卖，不低于30%的利润，收藏利润大挣钱快，顾客买纪念币、纸币、字画收藏要以拿回去出现折损、发黄将无法进行拍卖将一分钱不值，诱导顾客把产品放到公司保管。公司领导要求我们用培训的话术向来公司的老年人介绍。介绍收益高老年人自然产生购买的兴趣，我们介绍这严重性后老年人就不敢拿走了，老年人就把购买的纪念币、纸币、字画存在公司统一保管。下一批新顾客来公司后，我们继续用这些纪念币再让新来的顾客看，用同样的方式介绍给老年人客户，一套产品在只有在我们手里多次出售，公司才能获取大量利润。公司销售墨西哥纸币、北极整版钞、澳大利亚纪念币、港珠奥纪念币、玉玺等，真假不清楚。我经手的销售顾客有十几个人，每月底薪2200元，全勤奖200元，加上推销产品后提成，每月盈利好的能拿到五、六千元，一般情况下工资加提成能拿三、四千元，非法获利45000元，资金流向都有财务负责保管，我们到月从财务领工资和提成。22、证人施某证言证实，2016年12月份，通过五八同城信息招聘进入公司任业务员，主要是负责用公司固定电话给顾客推销纪念币、纸币等。经手一共销售顾客有十个人左右，非法盈利16500元，提成领了6500元左右。23、证人蒋某证言证实，2016年听说商丘市睢阳区在水一方对面盛大世纪名称金贝文化传播公司销售纪念币，连体钞。听宣传的人说只要去看看，无论买不买都送给礼品，我和老伴田启芝就去了金贝文化传播公司，业务员就送我一包食盐、一块肥皂、挖耳勺等小礼品，接待我们的业务员就开始给我们介绍他们公司销售的纪念币、连体钞等其他产品的升值率都高出银行存款利息的几十倍，我们购买产品到期后，公司负责高价回收，回收的收益率至少是银行的存款利息法的几十倍，我们产品到期后，公司负责高价回收，回收的收益率至少是产品的百分之三十以上甚至更高，我们被这么高的收益率和公司的回收政策吸引了就购买了，后来公司不知道啥原因搬迁到商丘市主席像广场花开富贵楼上、沃尔玛楼上，又搬迁到南京路归德路交叉口应天国际8楼，我先后在常某1的公司购买44万元的产品，我担心这么多钱要不回来，就经常去公司找他们。2018年1月5日常某1给我说：公司现在有个非常好的政策，如果现在你入股一年，到期后双倍返还本金，他可以给我签入股合同，到期后立即本息全部返还。我考虑入股非常合适，2018年1月5日我把快到期的收藏发票27600元交给常某1，我另外交给常某124000元现金，常某1给我出了一张入股合同，我和常某1双方签字，合同证明我入股常某1公司30万。合同约定到2019年1月5日常某1连本带息返还给我60万元，到现在我一分钱都没得到。24、被害人张某4陈述证实，2018年3月份，我听邻居说沃尔玛商场29楼发放礼品，我去领小礼品，工作人员都亲切的和我打招呼，并介绍他们公司的产品非常好，利息高，到期回收产品还给高息。我在商丘金贝文化传播有限公司、商丘市瑞聚源文化传播有限公司和商丘御藏传播有限公司购买了共计143020元的收藏品。这些产品分别有第四套人民币，珠港澳纪念卷，和田玉玺五版，墨西哥整版钞，锦绣钱程，生肖钞，乌克兰，美元连体钞，美元，生肖钞，索契冬奥会十连号等。其中在商丘市瑞聚源文化传播有限公司通过业务员黄某购买了共计73640元的产品。2018年12月11日商丘市瑞聚源文化传播有限公司负责人常某1让我为其公司入股分红形式投资100000元，后来发现被骗了。25、被害人闫某陈述证实，2016年11月份通过金都文化传播公司的经理孟俊芳向商丘金都文化传播有限公司购买了“猴币”5件，每件40元，合计200元，2016年11月24日通过金都文化传播公司经理孟俊芳向商丘金都文化传播有限公司购买了“第四套人民币”1套，1680元，2016年12月21日通过金都文化传播公司工作人员陈**向商丘金都文化传播有限公司购买了“2017熊猫币”一枚298元，2017年2月6日通过金都文化传播公司工作人员陈**向商丘金都文化传播有限公司购买了“鸡年贺岁钱币”、“猴年邮票”各两套共计736元，2017年9月12日通过金都文化传播公司工作人员陈**向商丘金都文化传播有限公司购买了“第四套人民币大全套”一套，花了10800元。2018年1月16日通过金贝文化传播公司工作人员陈**向商丘金贝文化传播有限公司购买了“狗年45连体钞”一套花了15800元，2018年2月9日通过金贝文化传播公司工作人员张泽林代替陈**向商丘金贝文化传播有限公司购买了“金犬旺福”2件花了336元，2018年3月13日通过金贝文化传播公司工作人员陈**向商丘金贝文化传播有限公司购买了“墨西哥整版钞”3套，每套13800合计41400元，2018年6月25日通过瑞聚源文化传播公司工作人员黄某向商丘瑞聚源文化传播有限公司购买了“第四套币锦绣钱程”1套花了5980元，2018年8月16日通过瑞聚源文化传播公司工作人员黄某向商丘瑞聚源文化传播有限公司购买了“复兴国玺青玉”1件，花了11800元。2018年10月23日通过瑞聚源文化传播公司工作人员黄某向商丘瑞聚源文化传播有限公司购买了“月银羊年45连体纪念钞”1套，花了6800元。共计向金都文化传播有限公司、金贝文化传播有限公司瑞聚源文化传播有限公司购买了不同产品95830元。26、被害人张某5陈述证实，去年和我邻居李电元去瑞聚源公司去玩时，他们公司的业务员沈曼曼接待了我们，并且给我们介绍了公司产品，我就在沈曼曼处购买了两块玉，价值11800元。到期后沈曼曼也没有给我利息。而是介绍给了他们公司的黄某。黄某接待了我并且对我说他的“江山多娇”的画，比我之前在沈曼曼处购买的玉的利息高，2018年10月20号我在黄某推销下以12800元购买了一套“江山多娇”26、被害人王某陈述证实，2017年8月份，我在毛主席像广场锻炼身体时收到他们公司工作人员给我发的传单，说去他们10楼公司去看看能领礼品，于是我就去了10楼，到了10楼我留下电话和姓名后领取了礼品我就回家了，隔天接到陈**的电话又让去领礼品，年去了几次后陈**给我介绍他们的产品，在2017年8月份左右通过陈**在花开富贵10楼购买了“第五套人民币”5套、合计1800元左右。又过了二个月左右我又通过陈**在花开富贵10楼购买了“第四套人民币大全套”1套、10800元。2018年3月8日通过商丘金贝文化传播有限公司在沃尔玛29楼向商丘金贝文化传播有限公司购买了“墨西哥整版钞”1套、13800元。2018年6月27日我通过商丘瑞聚源文化传播有限公司工作人员黄某归德路与南京路交叉口应天国际8楼向商丘市瑞聚源文化传播有限公司购买了“锦绣钱程”1套、5980元。2018年9月22日通过商丘市瑞聚源文化传播有限公司工作人员黄某向商丘市瑞聚源文化传播有限公司购买了“民国三联体”2套、每套3980元、合计7960元。2018年10月26日通过商丘市瑞聚源文化传播有限公司工作人员黄某向商丘市瑞聚源文化传播有限公司购买了“澳大利亚整版钞”1套、6800元。购买以上产品共计花了我47140元钱。27、被害人潘某陈述证实，2018年12月28日中午09时许，我听我朋友说应天写字楼有买纪念币的，我就去商丘市睢阳区南京路与归德路交叉口应天写字楼8层瑞聚源文化传播有限公司，购买港珠澳纪念币，我发现我在这个公司曾经购买过一次纪念币了，当时这个公司不再这个位置，在商丘市民主路路北沃尔玛29楼，我购买几套我现在记不清楚了，买了5万多元钱的，购买之后，平常没有事到公司去看看，公司都会发些小等）给我。这次我购买了5套港珠澳纪念币，共计24900元，说是半年的期限，一套利息是400元，5套利息共是2000元钱，这次给我办理购买港珠澳纪念币的是瑞聚源文化传播有限公司的业务员叫黄某，黄某答应我，2019年6月18日到期，到期后如果不存，连本金带利息一并退给我。28、被害人刘某真陈述证实，2018年3月份，我接到一个电话说他是商丘金贝文化有限公司的业务员，公司原来在商丘火车站南沃尔玛29楼，现在搬到了南京路与归德路交叉口应天国际8楼，让我到他们公司领取一些小礼品，我在家闲着没事就过去了，接待我的是一名男业务员叫黄某，他先给我聊家常，嘘寒问暖，然后开始给我宣传他们公司的收藏品纪念币能升值，升值空间比较高，利润也比较大，每个月还有固定的利息，购买到期后他们公司会帮我拍卖，肯定能赚钱，黄某给我推销一款墨西哥整版钞，13800元一套，12个月公司回收退换本金，每个月固定的利息345元，利息每个月的29号领取现金，2018年3月29日我就购买了一套，我把13800元现金亲自交给了黄某，他说现在没有货，提货必须申请，我就没有提货，他给我开了两张收据，这款纪念钞我已经领了11个月的利息共3800元，过了一段时间，黄某又给我打电话说：“他们公司又来了新项目，过来看看吧，他们公司有任务，让我支持支持他的工作，我到他们公司后，他给我推销了一款民国三连体，一套单价3980元，他说这款纪念钞，升值空间大，利润高，9个月后公司退还本金和利息共4980元，利润是1000元，2018年10月12日我购买了两套，共7960元，我把7960元现金亲自交给了黄某，这次我也没有提货，他给我开了两张收据，我拿着收据就回家了。29、被害人常某2陈述证实，2018年具体几月份记不清了，我听朋友田齐芝给我说在商丘市民主路沃尔玛29楼有礼物领取，我就和我朋友田齐芝去了沃尔玛29楼，到了沃尔玛29楼我留下电话和姓名后领取了礼品我就回家了，回家后他们公司就天天给我打电话让我过去他们公司领取礼品，我之后又去他们公司领了几次礼品，在他们公司搬到商丘市归德路与南京路交叉口应天国际8楼的时候，我通过商丘市瑞聚源文化传播有限公司业务员黄某向商丘市瑞聚源文化传播有限公司购买了共计9万元左右的产品，到期后我要求黄某给我退款，黄某就让我找他们老总常某1，常某1就说公司现在没钱，不给我退钱，我要求退款多次都没有给我退，直到2019年3月14日我通过商丘市瑞聚源文化传播有限公司黄某与商丘市瑞聚源文化传播有限公司老总常某1用了我17000元现金和原来购买产品的本金加利息（93000元）签订了一份永城店项目合同110000元。我还在2018年11月13日通过商丘市瑞聚源文化传播有限公司业务员黄某向商丘市瑞聚源文化传播有限公司购买了“江山多娇”2套，每套12800元，合计25600元。2018年11月15日我通过商丘市瑞聚源文化传播有限公司向商丘市瑞聚源文化传播有限公司购买了“江山多娇”5套，每套12800元，合计64000元，购买以上产品共计花了我199600元。我共领取了22200元左右的利息。30、被害人程某陈述证实，2017年具体几月份我记不清了，我在民主路花开富贵大楼老顽童玩，他们公司的工作人员就说我去买不买他们公司的产品都能领取小礼品，于是我就跟着他们公司的工作人员去了花开富贵大楼10楼领取了小礼品并留下了我的电话号码，后来他们公司就搬到了商丘市民主路沃尔玛29楼，2018年3月10日我通过金贝文化传播有限公司工作人员陈**向商丘市金贝文化传播有限公司购买了狗年生肖整版钞2套，每套15800元，合计31600元。2018年5月10日我通过金贝文化传播有限公司工作人员陈**向商丘市金贝文化传播有限公司购买了第四套币小四1套，4760元。之后他们公司就搬到了南京路与归德路交叉口应天国际8楼了，在2018年9月28日我通过商丘市瑞聚源文化传播有限公司人员宋丹丹向商丘市瑞聚源文化传播有限公司购买了民国三连体1套3980元，2018年11月22日我通过商丘市瑞聚源文化传播有限公司工作人员黄某向商丘市瑞聚源文化传播有限公司购买了澳大利亚连体钞1套6800元，还有我通过轩敏洋购买了面值100的硬币，价值1200元，也没有给我票据，轩敏洋还把价值1200元的硬币给我收走了，购买以上产品花了我48340元。31、被害人霍某陈述证实，2019年4月28日下午，我去商丘市睢阳区南京路与归德路交叉口应天写字楼8层瑞聚源文化传播有限公司，因为我之前通过他们这个公司发的小卡片说能购买纪念币赚钱、还回收利息高，我被他们说的赚钱所吸引我就去了应天写字楼，业务员给我说：“你放心，你投资购买我们公司的纪念币，投资到期了绝对会有高额固定的利息，要比你存银行高几倍，后期可能比固定的利息还高几倍类，”我被他的高利息吸引了，第二天我到睢阳区南京路与归德路邮政储蓄银行取了1万元现金，我又到南京路中国银行取了1万元现金，取了钱以后我到了应天写字楼8楼瑞聚源文化传播有限公司，因为我之前在他们公司购买了一套澳大利亚纪念币价值6800元，三个月后我拿着这套澳大利亚纪念币他们公司应该给我7800元，在他们公司业务员的劝说下后来这7800元的利息和本金没有给我，折算成10000元又购买三套中乌15连体，一套10000元，我拿出现金20000元。后来他们公司搬到永城，在5月15日组织我们这些商丘的客户到永城他们新开的公司参观，当时车上有他们公司的老板常风雷，因为我到他们公司都是常风雷经常接待我，我们到了永城市欧亚路和雪枫路交叉路往南300米，我们就下车到了一个写字楼三楼，我到了三楼以后常风雷就给我说，你再购买价值10万元的中乌15连体纪念币，我把利息先给你，我当时因为没有拿存折，约定好回商丘之后取钱。我们回来以后常风雷给我说让黄某在银行门口等我取钱，我和黄某因为先给利息还是先给取钱发生纠纷，有个男同志就报警了。32、被告人黄某供述证实，2018年2月份，我通过父亲黄胜利介绍到常某1的公司上班，我刚到公司的时候，我们的公司在商丘市梁园区沃尔玛大商场29楼，店长黄波介绍了我们销售产品的资料，让我背诵、记忆，学了三天之后，又让我接受了半个月的培训，就开始让我们见客户，第一次见客户有人指导，一般都是对六十岁以上的老年人进行推销，通过送一些小礼品吸引他们来公司，给他们聊天取得的他们的信任，购买我们的产品，直到我们可以单独的忽悠客户来我们这里投资。公司每个月都会出新项目，让我们去推销。2018年4月，我们公司搬到了应天国际8楼，到了2018年11月份，因为我们公司承诺的利息不能按时给我们的客户返还，公司经营不下去了，我们老板常某1就把公司迁到了永城星光大道KTV三楼。至今为止，一共出了有十多个项目，具体有香港回归二十周年纪念玉玺；澳大利亚整版钞；港珠澳纪念卷；江山多娇纪念画；狗年纪念钞等等，我自己有六、七个客户，除了常某2的金额大点是二十多万元，其余每个客户的金额都在三、四万，五，六万左右，我自己销售金额一共有肆拾万元左右。还有就是以前的销售员张泽林，陈**给我的让我继续维护有五、六个，金额有六十万元。常某1带客户霍某在永城游玩后对我说霍某同意购买10套价值10万元的产品，让我陪着霍某去商字农业银行取出10万元以后拿回公司，我和霍某到了商字农业银行以后，霍某说常某1答应先给她利息5000元，我说把10万元取出来以后给5000元利息，结果还没商量好就被你们公安机关的人抓获了。以上证据均经当庭质证、认证，来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人黄某的指定辩护人刘苏嘉辩护的黄某系初犯、从犯、又有立功表现，且犯罪时不满十八周岁，并能如实供述自己的罪行，请求减轻处罚的问题。经查，前科证明证实，经在全国违法犯罪信息库中查询，黄某无犯罪记录。被告人黄某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，又协助司法机关抓捕其他同案犯罪嫌疑人，应当认定为有立功表现，被告人黄某犯罪时不满十八周岁，且能如实供述自己的罪行，认罪认罚，应当减轻处罚。辩护人辩护意见理由充分，本院予以采信。本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人黄某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，又协助司法机关抓捕其他同案犯罪嫌疑人，应当认定为有立功表现，被告人黄某犯罪时不满十八周岁，且能如实供述自己的罪行，认罪认罚，并签属认罪认罚具结书，应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。罚金自判决生效之日十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2020年7月19日止）；二、对被告人黄某的违法所得5万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  徐明立审判员  杭德领审判员  王建场二〇二〇年五月二十日书记员  吴 博