浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0327刑初391号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人欧永昌，男，1973年8月12日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，经商，住苍南县，因本案于2019年8月27日被苍南县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人岳倩倩，浙江瓯鼎律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检刑检刑诉[2020]1247号起诉书指控被告人欧永昌犯合同诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员黄秀华出庭支持公诉，被告人欧永昌及其辩护人岳倩倩到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2015年至2017年期间，被告人欧永昌明知自己无实际履行能力的情况下，以其在苍南县开设米店需要批发大米为由向被害人林某1、夏某、葛某、于某、周某1、林某2、周某2、李某、谢某等人购买大米，采取支付部分货款或承诺支付货款的方式骗取被害人信任，诱使被害人出售大米，之后以各种理由拖欠米某，在被害人上门催讨米某时以打借条方式应付，后关掉米店失去联系，合计骗取上述被害人米某848382元，所得钱款用于还债、赌博和生活开支。为证明指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为，被告人欧永昌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人欧永昌有坦白情节，可以从轻处罚。其自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议本院对被告人欧永昌判处有期徒刑八年二个月，并处罚金8万元。被告人欧永昌对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人认为，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。但被告人欧永昌系初犯，且有坦白情节，自愿认罪认罚，公诉机关的量刑建议是适宜的。经审理查明：2015年至2017年期间，被告人欧永昌明知自己无实际履行能力的情况下，以其在苍南县开设米店需要批发大米为由向被害人林某1、夏某、葛某、于某、周某1、林某2、周某2、李某、谢某等人购买大米，采取支付部分货款或承诺支付货款的方式骗取被害人信任，诱使被害人出售大米，之后以各种理由拖欠米某，在被害人上门催讨米某时以打借条方式应付，后关掉米店失去联系，合计骗取上述被害人米某848382元，所得钱款用于还债、赌博和生活开支。具体犯罪事实如下：1.2015年初开始，被告人欧永昌向被害人于某负责的驻温州粮食市场的五常旺达米业购买大米，前期付清米某取得于某信任，至2015年底开始拖欠米某，经催讨后于2016年1月16日结算并写了40000元的欠条，至今未还。2.2015年2月至2016年11月，被告人欧永昌到被害人林某2位于苍南粮食市场的阿辉米行购买大米，前期付清米某取得林某2信任，之后开始拖欠米某，为能拿回全部米某，林某2继续出售大米给欧永昌，但2016年3月至2016年9月欧永昌拖欠的63000元米某至今未还。3.2015年2月至2016年5月，被告人欧永昌向被害人林某1位于苍南粮食市场的阿兰米店购买大米，每次支付部分米某，被害人为能拿回全部米某而继续出售大米，欧永昌至2016年3月30日累计拖欠38782元米某，至今未还。4.2015年7月至2015年8月，被告人欧永昌通过电话联系向江苏省沐阳县华源米业股份有限公司的被害人葛某先后购买两车大米，并让其发货到苍南县的米店，货到后未支付米某，葛某多次催讨后，欧永昌一直以资金无法周转为由仅支付部分米某。直至2016年6月20日葛某上门催讨后出具一张95000元的欠条，之后未再还款。5.2015年7月至2015年10月，被告人欧永昌通过电话联系向安徽省当涂县夏齐太粮油加工厂的被害人夏某先后购买两次大米，并让其发货到苍南县的米店。经多次催讨后至今尚欠夏某米某14124元未还。6.2016年3月，被告人欧永昌电话联系湖北省潜江市晶贝米业有限公司的被害人周某2购买大米，并让周某2发货到苍南县的米店，货到后未支付米某，周某2多次催讨未果，于2016年6月上门催讨后欧永昌出具欠条，至今仍有115720元未还。7.2016年5月，被告人欧永昌通过电话联系湖北省监利县银龙米业有限公司的被害人周某1批发大米，约定货到付款。周某1将大米发货到欧永昌位于苍南县的米店后，欧永昌拖欠货款，经多次催讨且被害人上门后出具欠条，至今仍有96700元未还。8.2016年10月，被告人欧永昌电话联系湖北省监利县华翔米业的被害人李某购买大米，并让其发货到苍南县的米店，货到后未支付米某，经多次催讨，欧永昌仍欠125056元至今未还。9.2017年2月至2017年4月，被告人欧永昌在苍南县凤台县传林米厂的被害人谢某购买五次大米，每次均部分支付货款，共拖欠米某260000元未还。因被告人欧永昌认罪认罚，公诉机关遂建议对被告人欧永昌从宽处罚。被告人欧永昌对指控事实、罪名、量刑均无异议并签字具结。以上事实，被告人欧永昌在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人林某1、夏某、葛某、于某、周某1、林某2、周某2、李某、谢某的陈述，证人杨某、周某3、邹某、林某3、张某的证言，欠条、收据、发货明细表、营业执照、发货单、送货单、结欠单、销售清单复印件、出货单照片以及银行账户交易记录，民事判决书、民事裁定书、执行裁定书，现场勘验笔录、辨认笔录，询问同步录音录像，归案经过、情况说明，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人欧永昌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人欧永昌归案后能如实供述自己所犯罪行，且认罪认罚，可从轻处罚并从宽处理。辩护人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人欧永昌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2027年10月26日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人欧永昌于本判决生效之日起十日内退出违法所得848382元，返还给九被害人（其中于贵40×××××元、林某263000元、林某138782元、葛某95000元、夏某14124元、周某2115720元、周某196700元、李某125056元、谢某260000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  许新阳人民陪审员  王小巧二〇二〇年五月二十九日书 记 员  吴声文法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。