上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0109刑初777号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人张兴权，男，1993年10月27日出生，汉族，户籍所在地河南省信阳市。辩护人彭飞，上海智众律师事务所律师。被告人关明明，男，1989年6月22日出生，汉族，户籍所在地安徽省阜阳市。辩护人孙武寅，上海顾友律师事务所律师。被告人孙某2，男，1996年3月13日出生，汉族，户籍所在地河南省信阳市。吴冰清，上海市震旦律师事务所律师。被告人张某1，女，1989年3月12日出生，汉族，户籍所在地河南省信阳市。辩护人李捷，上海市震旦律师事务所律师。被告人廖某某，男，1992年2月28日出生，汉族，户籍所在地重庆市。辩护人王孝，上海金显律师事务所律师。被告人刘5，男，1998年5月4日出生，户籍所在地四川省遂宁市。辩护人张强，北京市世纪(上海)律师事务所律师。被告人李2，男，1990年4月9日出生，汉族，户籍所在地四川省南充市。辩护人万晓明，上海盾宏律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检二部刑诉〔2019〕740号起诉书指控被告人张兴权、关明明、孙某2、张某1、廖某某、刘5、李2犯合同诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本案经最高人民法院指定，由本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉，被告人张兴权、关明明、孙某2、张某1、廖某某、刘5、李2及上海市虹口区法律援助中心为其分别指定的辩护人彭飞、孙武寅、吴冰清、李捷、王孝、张强、万晓明均到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本案延期审理2次。现已审理终结。经审理查明：2018年4月起，同案关系人冉某某、刘6、陈某2(均另案处理)等人先后开设九州臻藏国际拍卖有限公司、成都灏天拍卖有限公司、四川泰谦拍卖有限公司、天仙阁公司，分别招募被告人张兴权为公司三部总监，招募被告人关明明为公司三部总监助理，招募被告人孙某2、张某1、廖某某、刘5、李2，以及王2、赵某某、韦某某、甄某某、游某、张2(均另案处理)为三部业务员。上述被告人通过网络，在明知无真实收购业务的情况下，以高价收购文物藏品为由，将被害人约至上述公司，而后将被害人骗至成都文承艺术品鉴定评估有限公司(后改名为四川信国艺术品评估有限公司)进行虚假文物鉴定，收取鉴定费，从中获取提成。具体分述如下：1.2018年4月至9月，被告人张兴权在担任公司三部总监期间，带领被告人关明明、孙某2、张某1、廖某某、刘5、李2，以及王2、赵某某、韦某某、甄某某、游某、张2、王某3、李3、张某3、张某4、邢某1、邢某2、王4、夏某、张5、李4、周某2(均另案处理)，先后骗取周某1、胡某某、王某1、刘某2、孙某1、吴某1、常某某、高某某等50名被害人鉴定费共计人民币90余万元(以下币种均为人民币)。2.2018年4月至9月，被告人关明明在担任公司三部总监助理期间，带领被告人孙某2、张某1、廖某某、刘5、李2，以及王2、赵某某、韦某某、甄某某、游某、张2、王某3、李3、张某3、张某4、邢某1、邢某2、王4、夏某、张5、李4、周某2，先后骗取周某1、刘某2、孙某1、吴某1、高某某、徐某某等42名被害人鉴定费共计70余万元。3.2018年4月至9月，被告人孙某2先后参与骗取被害人阮某某18,800元、黄某某18,800元、何某某18,800元，共计56,400元。4.2018年6月至9月，被告人张某1先后参与骗取被害人吴某118,800元、常某某18,800元、高某某8,800元、徐某某18,800元，共计65,200元。5.2018年8月至9月，被告人廖某某先后参与骗取被害人刘某318,800元、吴某218,800元、陈某115,800元，共计53,400元。6.2018年5月至9月，被告人刘5先后参与骗取被害人刘某418,800元、康某某15,000元、孙某118,800元，共计52,600元。7.2018年9月，被告人李2先后参与骗取被害人李某118,800元、高某某8,800元，共计27,600元。2018年9月29日,被告人张兴权、关明明、孙某2、张某1、廖某某、刘5、李2在四川省成都市被公安人员抓获。案发后,被告人张某1在家属帮助下退出其全部所涉赃款。上述事实，被告人张兴权、关明明、孙某2、张某1、廖某某、刘5、李2及其各自辩护人在开庭审理中均无异议，并有被害人阮某某、黄某某、何某某、吴某1、常某某、高某某、徐某某、刘某1、吴某2等人的陈述及辨认笔录，被害人提供的成都泰谦拍卖有限公司《委托协议》、四川信国艺术品评估中心《鉴定书》、相关收款收据及银行转账凭证，上海市公安局虹口分局出具的《扣押决定书》《扣押清单》《受案登记表》《案发经过》及调取的《刑事判决书》，同案关系人王2、赵某某、韦某某、甄某某、游某、张2的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张兴权、关明明与他人结伙，以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；被告人孙某2、张某1、廖某某、刘5、李2与他人结伙，以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人张兴权、关明明、孙某2、张某1、廖某某、刘5、李2犯合同诈骗罪罪名均成立。本案系共同犯罪，被告人张兴权、关明明、孙某2、张某1、廖某某、刘5、李2在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。被告人张兴权曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人张兴权、关明明、孙某2、张某1、廖某某、刘5、李2到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人张某1案发后在家属帮助下退出全部赃款，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚并适用缓刑。为维护社会市场经济管理秩序，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张兴权犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2023年6月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人关明明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2021年12月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人孙某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2020年5月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人张某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、被告人廖某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2020年5月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)六、被告人刘5犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2020年5月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)七、被告人李2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2020年5月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)八、追缴赃款连同已退出的赃款发还各被害人，缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卞 飙人民陪审员  蔡秀林人民陪审员  王 静二〇二〇年五月十九日法官 助理  葛立刚书 记 员  董旭晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。