山西省阳高县人民法院   刑事判决书   （2020）晋0221刑初1号   公诉机关阳高县人民检察院。   被告人马晓平，男，1986年5月4日出生于阳高县，汉族，小学文化，农民，住阳高县。因犯合同诈骗罪于2012年6月8日被山西省原怀仁县人民法院判处罚金八千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月13日被阳高县公安局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于阳高县看守所。   辩护人李建明，山西阳和律师事务所律师。   阳高县人民检察院以阳检刑刑诉（2019）66号起诉书指控被告人马晓平犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2020年4月26日、5月8日公开开庭审理了本案。阳高县人民检察院指派副检察长王岳龙出庭支持公诉，被告人马晓平及其辩护人李建明到庭参加诉讼。本案经山西省大同市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。   阳高县人民检察院指控：2017年3月份，马晓平向王某借款6000元，2019年9月份被告人马晓平以贷款还钱需要先平账一个理财平台为由，多次诈骗王某共计人民币242590元。   2019年4月28日，被告人马晓平在曲沃县立恒钢铁集团中冶长天项目办公室内借用姚某手机向他人拨打电话，在其打电话过程中，将姚某微信绑定的建行卡内的3500元转账给其父亲马某2。   公诉机关当庭出示了受案登记表、被害人陈述材料、证人证言、书证、被告人供述材料等证据材料，认为被告人马晓平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。因马晓平自愿认罪认罚，建议对其以诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金四千元，以盗窃罪判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，应决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金五千元。   被告人马晓平对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   辩护人辩称：马晓平被传唤到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法应从轻处罚。   经审理查明：一、2017年3月份，被告人马晓平向被害人王某借款6000元，经王某多次催要未还。2019年9月份，马晓平遂以贷款还钱但需先在一理财平台平账为由，让王某给其微信、支付宝、银行卡转款。2019年9月4日至同年10月6日，王某先后76次给马晓平转账243150元，其中通过微信转账45次146880元，通过支付宝、银行卡转账31次96270元；马晓平先后2次给王某转账560元。马晓平共诈骗王某242590元，用于赌博。2019年10月13日，马晓平被王某亲属堵截在家中后，被民警口头传唤到公安机关接受调查。   以上事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：   1.受案登记表、被害人王某报案及陈述材料称：2017年3月份，马晓平曾向他借款6000元，经多次催要未还。2019年9月3日，马晓平给他打电话说准备还钱，但需要他把款转到马晓平支付宝，然后马晓平再把钱转到马晓平妻子存钱平台，经走账后就可以把钱转到他的支付宝。他相信后就开始往马晓平支付宝账户内转钱，但他的支付宝账户一直没有收到马晓平给他转得钱，于是他打电话询问马晓平原因，马晓平说他转款数额不对，让他重新转账，他就又给马晓平支付宝账户转钱。后马晓平以各种借口说他操作不成功让他再转钱，为了让马晓平尽快还钱，他就往马晓平支付宝、微信、银行卡转款共243150.1元。马晓平2次给他微信转款共560元，是为了让他转更大数额的款。后他感觉被骗就报了警。   2.王某提供马晓平出具欠条复印件记载：马小（晓）平欠王某6000元。   3.辨认笔录记载，王某从照片中辨认出马晓平。   4.公安机关从王某手机提取王某给马晓平转账信息截屏图、王某提供与马晓平微信聊天记录手机截屏图及部分通话记录证明：2019年9月4日至同年10月6日，王某先后76次给马晓平转账243150元，其中通过微信转账45次146880元，通过支付宝、银行卡转账31次96270元。马晓平先后2次给王某转账560元。   5.财富通支付科技有限公司出具的微信支付交易明细证明表记载：2019年9月5日至9月30日，王某通过微信给马晓平转账45次共146880元；2019年9月23日，马晓平通过微信给王某转账2次共560元。   6.支付宝（中国）网络技术有限公司出具的支付宝收支明细证明记载：2019年9月4日至2019年10月6日，王某通过支付宝、银行卡给马晓平转账31次共96270元。   7.公安机关扣押物品清单记载：阳高县公安局于2019年10月13日、10月18日分别将马晓平、王某分别持有的1部手机扣押。   8.被告人马晓平供述称及马晓平手机截屏显示：2017年他向王某借款6000元，并出具了欠条。2019年9月初，他给王某打电话说准备还钱，但需要往他妻子理财平台存款把账平了（指还清贷款），才能再从平台上借到钱归还欠款。王某相信后就开始给他支付宝转款，期间他一直找理由说转款数额不对，让王某再给他转款，就这样王某先后给他微信、支付宝、银行卡转款20多万元。其实他根本没有贷款，这就是个幌子，他把这些钱用于网络赌博全部输掉，他手机有赌博信息截屏。   以上证据均经法庭质证，其效力予以确认。   二、2019年4月28日19时许，被告人马晓平在位于山西省曲沃县的山西立恒钢铁集团中冶长天项目部（以下简称立恒项目部）办公室内，向失主姚某借用手机，并借故离开办公室。随后马晓平将姚某手机号绑定的中国建设银行账户内3500元，转账到其父马某2手机号绑定的银行账户，该银行账户由马晓平使用。   以上事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：   1.受案登记表、失主姚某报案及陈述材料称：2019年4月28日18时56分，当他和工友马晓平、樊某在立恒项目部办公室聊天时，马晓平借用他的手机边打电话边走到办公室外面。第二天晚上他从建行手机银行中发现28日19时02分44秒通过微信给他人转账3500元，这个时间正是马晓平借用他手机打电话的时间。   2.辨认笔录记载，姚某从照片中辨认出马晓平。   3.公安机关提取姚某手机银行账户明细截屏图、中国建设银行个人账户支出交易明细表、通话记录手机截屏图证明：2019年4月28日19时02分44秒，姚某微信转账支出3500元及在当日18时56分时的通话记录。   4.公安机关从公安部网络电信诈骗平台调取的相关信息表记载：2019年4月28日19时02分45秒，马某2名下136XXXXXXXX手机号绑定的银行账户，收到姚某建设银行卡转款3500元。   5.证人樊某证言证明：2019年4月28日18时56分左右，马晓平在立恒项目部办公室向姚某借用手机打电话并走出办公室。   6.证人张某证言证明：2019年4月28日18时57分他接到马晓平给他打的电话。   7.证人马某2证言证明：他与马晓平为父子关系，他曾用过136XXXXXXXX这个手机号，也绑过微信号，现在他都不用了。   8.被告人马晓平当庭供述称：他在借用姚某手机过程中，从姚某手机号绑定的银行账户内，给其父马某2名下手机号绑定的银行账户转款3500元，该银行账户由其使用，所得款也由其使用。   公诉机关当庭还出示了下列证据：   1.到案经过记载：2019年10月13日，马晓平被王某亲属堵截在家中后，被民警口头传唤到公安机关接受调查。   2.生效的人民法院刑事判决书记载：马晓平因犯合同诈骗罪于2012年6月8日被山西省原怀仁县人民法院判处罚金八千元。   3.户籍证明记载，马晓平出生于1986年5月4日。   以上证据均经法庭质证，其证明效力予以确认。   本院认为，被告人马晓平以非法占有为目的，骗取他人现金242590元，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大；其以非法占有为目的，盗窃他人现金3500元，属数额较大，其行为构成盗窃罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控马晓平犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。马晓平到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚，但因其未退赔被害人经济损失，在从轻处罚时应予酌减。马晓平将诈骗所得用于赌博、有犯罪前科，均酌定从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。辩护人辩称对马晓平从轻处罚理由成立，本院亦予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理盗窃刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：   一、被告人马晓平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月13日起至2024年12月12日止。该罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳）。   二、责令被告人马晓平退赔被害人王某被诈骗现金242590元，退赔失主姚某被盗窃现金3500元。   三、随案移送被告人马晓平作案工具一部手机，依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审判长 赵存忠   审判员 吕少宏   审判员 吴 象     二○二○年五月八日   书记员 马崇霞