广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初681号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人庾建中，男，1972年6月12日出生，公民身份号码：441************11X，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市万江区谷涌社区********。因涉嫌犯赌博罪于2019年10月3日被羁押并被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人欧绿瑶，广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师。被告人李银欢，女，1961年12月29日出生，公民身份号码：442************22X，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市万江区谷涌社区**********。因涉嫌犯赌博罪于2019年8月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月20日被东莞市公安局取保候审，2019年11月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人巫丽萍，北京德恒（东莞）律师事务所律师。被告人陈丽华，女，1982年11月5日出生，公民身份号码：441************523，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市万江区谷涌社区********。因涉嫌犯赌博罪于2019年8月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月20日被东莞市公安局取保候审，2019年11月8日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人张艳艳，北京市惠诚（东莞）律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕274号起诉书指控被告人庾建中、李银欢、陈丽华犯赌博罪，于2020年1月15日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，因出现不适宜以简易程序审理的情况，于2020年4月3日转为适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年4月29日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员魏叶珍出庭支持公诉，被告人庾建中及其辩护人欧绿瑶、被告人李银欢及其辩护人巫丽萍、被告人陈丽华到庭参加诉讼，陈丽华的辩护人张艳艳未到庭，庭后提交辩护词。因受新型冠状病毒疫情防控影响，本案于2020年2月10日中止审理，于2020年4月3日恢复审理。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，被告人庾建中于2018年年初开始以营利为目的，在东莞市万江区谷涌社区********及东莞市万江区*****等处以收受被告人李银欢、被告人陈丽华等人非法六合彩投注的方式进行聚众赌博，共收受非法六合彩投注金额约373420元（其中，庾建中收取李银欢直接投注约198500元人民币，庾建中收取陈丽华直接投注约164000元人民币）。2019年10月3日，庾建中到万江公安分局谷涌派出所了解情况时被民警当场抓获。被告人李银欢自2018年3月开始以营利为目的，在东莞市万江区谷涌社区**********及东莞市万江区*****等处以收受被告人陈丽华等人以非法六合彩投注的方式进行聚众赌博，共收受非法六合彩投注金额约198500元（其中，李银欢收受陈丽华投注约174000元人民币，李银欢收受他人投注约24500元），获利约9450元。2019年8月20日，民警将李银欢传唤至公安机关接受调查。被告人陈丽华自2018年年初开始以营利为目的，在东莞市万江区谷涌社区********及东莞市万江区*****等等处以收受他人非法六合彩投注的方式进行聚众赌博，共收受非法六合彩投注金额约338000元，以微信方式向陈丽华投注的参赌人员为22人，获利约33800元（其中，陈丽华自己投注部分的获利约27040元，其他人投注部分的获利约6760元）。2019年8月20日，民警将陈丽华传唤至公安机关接受调查。为支持上述指控，公诉机关在法庭上出示了下列证据：一、现场勘验笔录、现场照片：证实案发现场位于东莞市万江区谷涌社区********、东莞市万江区谷涌社区********。二、书证1.到案经过：证实犯罪嫌疑人庾建中、李银欢、陈丽华的到案情况。2.扣押文件：证实公安机关依法扣押了李银欢的一台手机。依法扣押了陈丽华持有的一台手机、一本账本、一本白色信纸账本。保全庾笑华的三张六合彩投注单、一部手机。保全唐映荷的三张六合彩投注单、人民币110元。3.微信记录：证明公安机关依法调取陈丽华等人的微信交易记录、微信注册信息的情况。4.行政处罚决定书：证实庾笑华等人受到行政处罚的情况。5.通话记录：证实公安机关依法调取134*****970、137*****163、136*****338的开户资料及通话记录的情况。三、证人证言1.庾笑华：其通过手机号码137*****708拨打庾建中的手机（短号688338）投注六合彩的。庾建中的微信昵称为“锦绣中华”。其和唐华、扁女三人合伙一起对7个特码连续追加下注了5期，三人加起来每期下注的金额为第一期402元、第二期1050元、第三期2100元、第四期3150元、第五期4200元，五期共计下注了10920元，但均未中奖。其还没有将输掉的钱支付给庾建中，因为其三人跟他是记账的，待有钱的时候再计算。其和庾建中是亲姐弟关系，所以他是相信其的。其亲妹扁女、邻居唐华及矮莲有时候来到其家聊天讲起买特码时顺便会叫其搭车向庾建中下注六合彩的。据其所知庾建中将她们下注的六合彩单据再转给上线的收单人，庾建中并非六合彩庄家。关于微信语音记录：对数的20550元是其跟庾建中核对清楚欠他的钱，因其装修房屋借了他16000元，另外赌六合彩输掉了未付款给他4550元，所以其欠他20550元。另外几人欠的钱就不清楚了.辨认笔录：认出被告人庾建中。指认截图：指认本人微信信息、唐华的微信信息、其与庾建中的微信聊天记录、其与庾建中的通话记录。2.唐映荷：其不清楚庾建中有无收受六合彩的行为。其没有见过他收受六合彩。3.林玉颖：其从2019年7月开始赌博六合彩，都是在李银欢处投注的，至今一共投注过三次，每次都是投注10-20元人民币。其投注都是去李银欢家里投注的，是现金给付。辨认笔录：认出被告人李银欢。指认截图：指认本人的微信信息、李银欢的微信信息、其与李银欢的聊天记录。4、曾亚米：其从2019年6月开始投注六合彩，是在华囡处投注的。大约投注了六七次左右，共投注了约130元。其是通过微信投注的。其微信号为yan136*****990，昵称为米。其中过一次特码，那注特码其投注2元，赢了80元，华囡通过微信发给其的。在2019年6月，其那一次投注了20元，投注了不同号码，只中了一个，所以华囡就发了60元红包给其了。辨认笔录：认出“华囡”是被告人陈丽华。指认截图：指认其投注记录。5.陈瑞玲：2019年3月9日，其通过手机微信在阿欢处投注过100元的蓝波双数。其微信昵称为陈瑞玲。辨认笔录：认出阿欢是被告人李银欢。指认截图：指认本人的微信信息、其与李银欢的聊天记录。6.梁映开：其在银欢处投注六合彩。2019年3月其投注过两次六合彩，每次投注十几二十元。其都是去她家里投注的，现金给她。其在谷涌市场买菜的时候听别人说银欢那里可以投注六合彩。其没有在微信上投注过，但在微信上讨论过六合彩。其微信昵称是映。辨认笔录：认出银欢是被告人李银欢。7.莫葵兴：其于2019年3月左右在一个叫华囡的女子处投注了六合彩五、六次，具体的投注时间和金额记不清了，其只记得最后一次投注是在2019年8月的一天，当时投注了20多元。其是通过微信沟通和下单的，其聊天记录删除了。其微信号为a137*****530，昵称为阿葵。辨认笔录：认出华囡是被告人陈丽华。指认截图：指认其微信聊天记录。8.宁勤妹：其从2018年开始在华女处投注六合彩。至今共投注过三次，三次都是2018年投注的，具体的投注日期忘记了，每次投注金额大约是几十元。其是去到她摊位叫她帮其买。辨认笔录：认出华女是被告人陈丽华。9.庾树堂：其从2018年开始在陈丽华处投注六合彩，共投注三次，2018年投注了两次，2019年2月投注了一次，具体投注日期忘记了，每次投注金额约10-40元之间。其每次都是去她摊位找她下注的，现金给付。其没有在微信上投注过。2019年2月28日陈丽华微信转给其的80元其忘记了怎么回事。其微信昵称是树唐。辨认笔录：认出被告人陈丽华。10.庾淑青：其2018年11月开始赌博六合彩，共投注过两次。具体投注日期其忘记了，每次投注金额约5-10元之间。其每次都是去华囡摊位找她下注的，投注后微信发红包给对方。其微信号是庾淑青。辨认笔录：认出华囡是陈丽华。11.万映新：其2019年7月向阿姨投注了六合彩。还有一次投注日期忘记了，每次投注金额约100元。其是当场向她投注的，投注之后支付现金给她。其每次投注都是现场投注的，然后微信上也会发一下，以防忘记了，有一次是其发，另外一次是阿姨发的。其微信号是wxid_p9ukmur9kvf622。辨认笔录：认出阿姨是被告人李银欢。指认截图：指认其微信聊天记录。五、被告人的供述1.庾建中：2019年8月20日20时45分许，其在家里二楼客厅休息忽然听到楼下有人敲门，其就下楼在一楼窗户处问他们是谁，他们叫其开门，其以为有人上门寻仇就马上上了楼顶，从楼顶跳到旁边的一栋出租房跑了。8月21日凌晨5时许其回家，当时其妻子唐映荷不在，其儿子说她被公安机关工作人员带回去调查了。当时其从楼顶跑出去的时候身上带了一部手机和一串钥匙，手机号码是136*****338，当晚其跳到旁边楼逃跑时手机摔烂了，其就直接扔掉了，回家后没有使用新手机。8月20日21时许公安机关在其家二楼大厅里发现的三张非法六合彩记录单和110元，这三张记录单是其随便写的，用来参考，这三张记录单有两张是8月18日左右写的，有一张是8月20日那晚写的，那110元人民币是其给儿子买书的。其微信昵称是“锦绣中华”，绑定的手机号是136*****338；支付宝账号是136*****338。其认识名叫银欢和华女的女子，但不知道她们全名。她们都居住在其家附近，都是邻居，认识好久了。其和银欢、华女没有资金往来。其没有收受银欢、华囡的六合彩投注单。其不清楚银欢、华囡是否有收受六合彩的行为，其只听谷涌社区的居民说过银欢有收受六合彩的行为，具体情况其不清楚。其与华囡之间的资金往来是其之前找她借钱，其再从微信上转回给她的。在审查起诉阶段，供述其有赌博行为，其大概从2019年7月中旬开始收受六合彩投注，大概收了8-10期左右，每期大概收受100-200元投注，共收受投注1000-2000元投注，没有获利。其是去外面帮华囡投注的，其印象中银欢没有在其处投注。其就帮华囡投注六合彩，其帮她购买了8-10期左右，每期大概100-200元投注，共收受1000-2000元投注。辨认笔录：认出案发现场。2.李银欢：其是通过陈丽华收受六合彩投注单，然后交给庾建中的。庾建中电话136*****338，微信号为wxid_bct0gxugop6622，微信昵称为“锦绣中华”。陈丽华电话134*****970，微信号为wxid_oxlx00a7n0a22，微信昵称为“华囡”。陈丽华于2018年3月左右至2019年2月期间开始收六合彩投注给其，共收了100期左右，每期大约1000-2000元，平均每期约1500元左右，共收受六合彩投注约15万元左右。从2019年2月后，其断断续续收了35期，平均每期约700元，合计约24500元。其大约总共收受了174500元，获利约9450元（平均每期除去返水给陈丽华的，大概每期获利70元，合计获利约9450元）。其在家附近或者在谷涌市场的大排档收受附近的人投注，以及收受陈丽华的投注，有时通过微信和电话投注，但是其收到他们的投注都是直接转给上家庾建中。交收方式：在每周二、四、六晚上21时25分，其通过电话、微信、在谷涌市场现场收受他人投注，汇总后就打电话给庾建中报给他，21时30分开码后其就会通过微信、现金跟参赌人员对账。跟庾建中、陈丽华结算一般是几期一起结，是通过现金见面结账的。审查起诉阶段，供述陈丽华于2018年3、4月左右至2018年10、11月左右开始收六合彩给其，共收了80-100期左右，每期大概800-1000元左右，共收受六合彩投注约8-9万元左右。从2019年2、3月后，其断断续续收了35期，平均每期约200-300元，合计约1万元左右。其大约共收受了10-11万元投注，获利约7000-8000元。其是通过陈丽华收受六合彩投注单，然后交给庾建中的。其上家只有庾建中，其收的六合彩都是给他的。辨认笔录：认出庾建中、陈丽华；认出案发现场。指认截图：指认其下家陈丽华的微信情况、其本人的微信信息、其上家“锦绣中华”、其收受六合彩的情况、投注记录。3.陈丽华：2019年8月20日21时许，其在家里通过微信收受他人六合彩投注被抓。被查获当晚是第95期，当晚其收了5人的微信投注，加上自己的参赌金额，当晚的投注额大约2000元。其通过微信为参赌人员写单，开奖前将投注情况汇总写在账本上再拍照通过微信报给其上家，开奖后第二天其跟上家、参赌人员对数，如果数额大就跟上家、参赌人员通过现金结算，数额小就通过微信结算。其微信名称叫“华囡”，微信号wxid_ooxlx00a7n0a22。其上家是庾建中（微信昵称“锦绣中华”）、李银欢（昵称“欢”）。2018年年初至2019年年初其和李银欢合作，大约是收了87期给李银欢，每期投注约2000元，共向李银欢投注了约174000元；从2019年的第13期开始的六合彩投注，其都是收给庾建中，在庾建中处共约投注了82期，每期投注约2000元，共向庾建中投注了约164000元。因此其至今共转给上家的投注额为338000元。其平均每期可以接受大约4、5人次的投注。总投注额338000元，大部分是其自己投注参赌的，小部分是其收受其他参赌人员投注的。大概有80%的投注额是其自己投注的，大约有20%的投注额约67600元是其收受其他参赌人员投注的。其共接受投注169期，每期将参赌人员的投注额转给李银欢或者庾建中，每期获利约40元，至今共获利约6760元（不包括其自己投注的部分的抽水约27040元）。交收：其与李银欢交收一般都是当面交收的，都是现金结账的；其与庾建中交收大部分都是当面交收，小部分是通过微信转账结账的。其确认了22名参赌人员的微信号及投注记录，每个微信号对应一个参赌人员。李银欢的上家是庾建中，是李银欢亲口对其说的。记账：其主要用一叠白色信纸记录平时投注情况，上面记录着每一期每一个人投注的情况，开奖后其用不同颜色的笔记录输赢的情况，平时接受其他人投注其都会写一张二联的投注单。辨认笔录：认出庾建中、李银欢；认出案发现场。指认截图：指认其使用的微信号、庾建中的微信号、其和庾建中的非法六合彩交收记录（1700、2300、3555、4340、1590、5000、4000、3300）及相互买东西的记录、参赌人员投注记录。据此，公诉机关认为被告人庾建中、李银欢、陈丽华的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。法庭上，被告人庾建中对于指控其涉嫌犯赌博罪没有异议，辩称其收过几次李银欢的个人投注，其没有收过别人在李银欢处的投注，其有收受陈丽华的投注，但没有公诉机关指控的那么多。被告人李银欢对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。被告人陈丽华对公诉机关指控其涉嫌犯赌博罪没有异议，但辩称记不清楚其接受投注的金额。被告人庾建中的辩护人提出如下辩护意见：1.庾建中没有收受李银欢的六合彩，只有李银欢的口供称庾建中是其上家，没有其他证据证实，不能认为庾建中是李银欢的上家。2.庾建中大约收受了陈丽华70期的六合彩，金额约为140000元。3.庾建中归案后如实其主要犯罪事实供述，当庭认罪。4.庾建中的行为社会危害性不大。5.庾建中是初犯。被告人李银欢的辩护人提出如下辩护意见：1.李银欢归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，悔罪态度诚恳。2.李银欢是初犯。3.李银欢的行为没有造成严重危害后果。被告人陈丽华的辩护人提出如下辩护意见：1.陈丽华的行为社会危害性不大。2.陈丽华是初犯。3.陈丽华归案后如实供述自己的罪行。3.陈丽华认罪态度好，自愿认罪认罚。经审理查明，被告人庾建中于2018年年初开始以营利为目的，在东莞市万江区谷涌社区********及东莞市万江区*****等处以收受被告人李银欢、被告人陈丽华等人非法六合彩投注的方式进行聚众赌博，共收受非法六合彩投注金额约174920元（其中，庾建中收取陈丽华直接投注约164000元人民币）。2019年10月3日，庾建中到万江公安分局谷涌派出所了解情况时被民警当场抓获。被告人李银欢自2018年3月开始以营利为目的，在东莞市万江区谷涌社区**********及东莞市万江区*****等处以收受被告人陈丽华等人非法六合彩投注的方式进行聚众赌博，共收受非法六合彩投注金额约198500元（其中，李银欢收受陈丽华投注约174000元人民币，李银欢收受他人投注约24500元），获利约9450元。2019年8月20日，民警将李银欢传唤至公安机关接受调查。被告人陈丽华自2018年年初开始以营利为目的，在东莞市万江区谷涌社区********及东莞市万江区*****等处以收受他人非法六合彩投注的方式进行聚众赌博，以微信方式向陈丽华投注的参赌人员为22人，共收受投注金额约67600元，获利约6760元。2019年8月20日，民警将陈丽华传唤至公安机关接受调查。以上事实，有公诉机关提供的一系列证据予以证实。对于被告人庾建中及其辩护人提出庾建中不是李银欢的上家，李银欢收受的投注没有交给庾建中的辩护意见，经查，庾建中作为上家收受李银欢接受的投注仅有被告人李银欢的供述，并无投注单据、交易记录等其他证据予以证实，按照有利于被告人的原则，李银欢收受的投注金额不计入庾建中收受的投注金额中，被告人庾建中及其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。对于庾建中及其辩护人提出庾建中收受陈丽华的投注没有公诉机关指控的那么多的辩护意见，经查，陈丽华多次稳定供述从第13期到被查获时的第95期（共计82期）所接受的投注（包括其本人的投注）均交给上家庾建中，每期投注金额约为2000元，庾建中收受陈丽华的投注共计人民币164000元，两人的部分交收情况亦有微信交易记录证实，公诉机关据此提出的指控并无不妥，庾建中及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。庾建中的辩护人提出的其他辩护意见及李银欢的辩护人、陈丽华的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人庾建中、李银欢、陈丽华无视国法，以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人庾建中、李银欢、陈丽华犯赌博罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人庾建中、李银欢、陈丽华归案后如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。公诉机关向本院提出对被告人李银欢、陈丽华判处有期徒刑六个月至九个月的量刑建议，符合本案事实，合法有据，本院予以采纳。根据被告人庾建中、李银欢、陈丽华的犯罪事实及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人庾建中犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2020年7月2日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人李银欢犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决前被羁押的32日予以折抵刑期，即自2019年11月8日起至2020年7月6日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人陈丽华犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决前被羁押的32日予以折抵刑期，即自2019年11月8日起至2020年6月5日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、随案移送的华为牌手机一台、魅族牌手机一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李树松审 判 员  胡婉玲人民陪审员  陈淑意二〇二〇年五月十二日书 记 员  罗俊斌书 记 员  张丽娜（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。