广西壮族自治区兴业县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0924刑初32号 公诉机关广西壮族自治区兴业县人民检察院。 被告人秦家奎，男，1964年7月24日出生于广西壮族自治区兴业县，汉族，初中文化，居民，住兴业县。曾因犯脱逃罪、盗窃罪，于1991年3月9日被广西壮族自治区南丹县人民法院判处有期徒刑十七年五个月零二天，2004年10月11日刑满释放；因犯招摇撞骗罪，于2006年11月13日被本院判处有期徒刑二年，2008年4月25日刑满释放；因犯诈骗罪，于2011年11月2日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑五年，2015年7月18日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 广西壮族自治区兴业县人民检察院以兴检公诉刑诉（2020）21号起诉书指控被告人秦家奎犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于同年3月12日立案，并依法组成合议庭，于同年4月9日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区兴业县人民检察院指派检察员梁卫、助理何春燕出庭支持公诉，被告人秦家奎到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区兴业县人民检察院指控：1、2019年1月13日，被告人秦家奎虚构可以拿到海关拍卖的走私冻鸡脚，骗取被害人郑某定金人民币95万元（以下货币均为人民币）；2、在2019年8月，被告人秦家奎虚构可以拿到海关拍卖的走私洋酒，骗取被害人周某1等人洋酒定金60万元。另外，在被告人秦家奎欺骗处理洋酒发货期间，虚构可以拿到海关拍卖的走私冻鸡脚，骗取周某1冻鸡爪定金10万元。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以支持。公诉机关认为，被告人秦家奎隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦家奎曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法惩处。 被告人秦家奎辩称其行为属于经济纠纷，不构成诈骗罪。 经审理查明，2019年1月至9月期间，被告人秦家奎虚构其可以拿到海关罚没、拍卖的走私冻品的事实，以收取定金为由，骗取被害人郑某95万元；虚构其可以拿到海关罚没、拍卖的走私冻品、洋酒的事实，以收取定金为由，骗取被害人周某1、陆某1等人70万元。案发后，涉案赃款已全部清退给被害人，其中：秦家奎经手清退给被害人郑某95万元，钟某经手清退给陆某1等人70万元。 另查明，被告人秦家奎曾因犯脱逃罪、盗窃罪，于1991年3月9日被广西壮族自治区南丹县人民法院判处有期徒刑十七年五个月零二天，2004年10月11日刑满释放；因犯招摇撞骗罪，于2006年11月13日被本院判处有期徒刑二年，2008年4月25日刑满释放；因犯诈骗罪，于2011年11月2日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑五年，2015年7月18日刑满释放。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实于2019年3月14日，郑某向兴业县公安局刑事侦查大队报警称，其被秦家奎、黎某以能够通过特殊渠道购买走私冻品为由诈骗了95万元钱，兴业县公安局于同年8月12日决定对郑某被诈骗案立案侦查；同年9月10日，陆某1向兴业县公安局经济犯罪侦查大队报警称，其被一个叫秦家奎的人以有拍卖的走私洋酒出售为由诈骗70万元，兴业县公安局于同年9月21日决定对陆某1被诈骗案立案侦查。 2、户籍证明，证实被告人秦家奎1964年7月24日出生于广西壮族自治区兴业县，汉族，居民，住兴业县。 3、到案经过，证实于2019年10月31日，兴业县公安局民警依法将涉嫌诈骗的秦家奎抓获。 4、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于当前加强查扣走私冷冻动物肉类和畜禽活体统一无害化处理工作的通知》、《自治区打私办关于督查违规拍卖查扣冻品的通知》、《广西壮族自治区非海关监管区查获现场无所有人的应税应证进口货物物品及其运输工具处理细则（试行）》、龙州县打击走私综合治理办公室证明、龙州县财政局出具的凭条、广西壮族自治区非税收入一般缴款书、冻品出库明细单，证实龙州县打击走私综合治理办公室已依照有关规定将办案单位移交的无主冻品拉往无害化处理公司进行无害化销毁；龙州县财政局2018年12月19日开具的编号为73xxxx3384、缴款日期为2018年12月28日、金额为502640元的广西壮族自治区非税收入一般缴款书，系龙州县2018年开展河道非法船舶整治行动查扣的非法无主船舶废铁拍卖所得款，竞买所得人为黎某。 5、提取笔录、调取证据清单以及被害人郑某提供的资料简述、发票、秦家奎注册公司查询情况、冻品出库明细单、微信聊天记录、录音资料、仓储视频、手机银行转账95万元截图、收款账户庞振通的中国农业银行卡复印件、秦家奎身份证、光盘等，证实秦家奎通过微信发送龙州县打私办的冻品出库明细单等材料骗取被害人郑某信任，诈骗郑某定金95万元的事实。 6、电子数据检查笔录、微信聊天记录、音频以及从钟某、陆某1手机提取的手机通话记录、微信聊天记录等截图，证实钟某、陆某1发现被骗后，向秦家奎追索被骗款项70万元的情况。 7、协助冻结财产通知书、协助解除冻结财产通知书、银行账户流水明细，证实涉案银行账户的流水情况及部分账户被冻结、解除冻结的情况。 8、收条，证实于2019年9月3日，秦家奎清退涉案款项95万元给郑某；于2019年9月7日至同年12月6日，钟某分数次清退涉案款项70万元给陆某1。 9、出入境记录查询单，证实2018年1月1日至2020年1月31日期间，秦家奎、杜某的出入境情况。 10、电脑咨询单、国家税务总局龙州县税务局龙州税务分局证明，证实广西龙州龙耶家运输有限公司系秦家奎在龙州县注册的公司，该公司自2018年6月1日至2019年12月31日止无税款入库，已于2019年4月30日认定为非正常户。 11、辨认笔录，证实杜某、钟某辨认出秦家奎；郑某辨认出秦家奎、黎某；秦家奎辨认出钟某、陆某1；陆某1辨认出秦家奎、钟某；周某1辨认出钟主任（钟某）。 12、刑事判决书、违法犯罪信息查询单、释放证明书，证实被告人秦家奎曾因犯脱逃罪、盗窃罪，于1991年3月9日被广西壮族自治区南丹县人民法院判处有期徒刑十七年五个月零二天，2004年10月11日刑满释放；因犯招摇撞骗罪，于2006年11月13日被本院判处有期徒刑二年，2008年4月25日刑满释放；因犯诈骗罪，于2011年11月2日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑五年，2015年7月18日刑满释放。 13、证人庞某的证言，证实其是兴业县石南镇葵山村人，与秦家奎是亲戚关系，秦家奎于2018年下半年雇请其到龙州县龙耶家运输有限公司做司机。期间，曾用其及其儿子庞振通的中国农业银行卡给秦家奎转过账，其中有一次，秦家奎叫郑总转了95万元给庞振通的账户，其不知道是什么钱，这些钱都是秦家奎开支的。其与秦家奎去过多次越南，每次都是到越南驮隆赌钱，与杜某、杜少东账户之间的资金往来都是赌博输赢的钱。 14、证人黎某的证言，证实其是兴业县石南镇七团村人，与秦家奎是亲戚关系，秦家奎于2018年6月份雇请其到龙州县龙耶家运输有限公司做司机，同年年底辞职到龙州开石场。2018年11月份的时候，通过租用其铺面的陈某，得到福建做冻品生意的郑总的微信与电话，然后告诉了秦家奎，秦家奎很感兴趣。其与秦家奎曾在南宁约见郑总商谈作冻品生意的事情，但郑总不太相信其与秦家奎，要求拿出做冻品生意的证据给他看，当时没有证据证明其与秦家奎可以做冻品生意，便回来了，之后其便辞职去做石场，至于秦家奎和郑总后来的事情其就不知道了。其与秦家奎是通过越南走私拿冻品的，要通过海关走私办拍卖拿到冻品是不可能的。2018年12月份的时候，秦家奎公司要竞拍龙州打私办拍卖的废铁，竞拍时他们都没有带身份证，只有其带身份证，所以用其身份证竞拍下了这些废铁。2018年12月19日其到龙州打私办开了一张502640元的竞拍废铁的发票，该发票已交给秦家奎。 15、证人郭某的证言，证实其系郑某的司机，2018年年底时曾与郑某、秦家奎、黎某在南宁市凤凰宾馆一楼茶餐厅商谈做冻品生意的事情。一段时间后，郑总通知其一起到龙州冷库看货，和姓秦的人一共看了三个冷库。后来秦家奎一直不发货还编了一大堆理由说不能发货。郑总了解到秦家奎曾有两次诈骗前科，而且他出具的发票是拍卖废铁的发票后，才知道被骗了。 16、证人陈某的证言，证实其在兴业县间铺面做冻品生意，铺面房东是黎某。黎某说他在龙州县有间公司是做冻品拍卖生意的，其便把也是做冻品生意的郑某的微信推给了黎某，后来郑某打电话给其说被黎某骗了。 17、证人秦某的证言，证实其系秦家奎之弟，秦家奎曾在多年前向其借款6.5万元，其于2019年春节期间向秦家奎追索该款，秦家奎便让司机庞某通过中国农业银行账户转了6万元给其。 18、证人杜某的证言，证实2019年1月至3月期间，其与秦家奎在越南赌博的资金往来是通过庞某的账户与其及杜少东的账户进行转账的。 19、证人陆某2的证言，证实于2018年7月份，其经人介绍到秦家奎的龙州县龙耶家运输有限公司打工，职责是煮饭，不知道其担任龙州县龙耶家运输有限公司监事一事，也没有听秦家奎说过其是该公司监事。 20、证人梁某的证言，证实其于2018年6月成立龙州县相生农业有限公司，是公司的法定代表人，公司就其一个股东，公司主要是为政府保管查扣回来的走私冻肉类，一般有冻鸡脚、冻牛肉、冻猪脚等，政府打私办开相关手续过来后，其再把货物交回给政府，政府打私办就会把货物拉去销毁，政府扣押回来的走私冻货是不可能流到市面上的，其也不认识秦家奎。 21、证人牛某的证言，证实其是广西恒凯卫生除害处理技术有限公司东某分公司总经理，该公司于2004年3月成立，是东某海关全资的企业，扣押的走私货物都是存放在该公司仓库。秦家奎曾找到其提出就扣押货物无害化处理进行合作，其没有同意。秦家奎还带过几帮人到公司来，以看看是怎么进行无害化处理为由，让其打开仓库进入仓库里面去看。 22、被害人农某的陈述，证实其与陆某1是朋友关系，不认识秦家奎。2019年9月份，陆某1跟其说有一批从海关拍卖的洋酒，问其是否愿意要，并给了其两瓶洋酒的样品，经其拿去化验是真的洋酒，便答应要，并付了100件洋酒的定金20万元。后陆某1说了几次发货，但是都没有能发货，其便不愿意做这笔生意了，让陆某1把20万元的定金退了回来。 23、被害人黄某的陈述，证实其与郑某是合作伙伴，郑某说有一笔冻品生意可以做，其同意合作，便用妻子罗立娜的账户62×××18给秦家奎指定的账户（账户名庞振通，账号62×××75）转了95万元做冻品生意的定金，后对方一直不出货，也不退钱。 24、被害人陆某1的陈述，证实其与钟某是朋友关系，2019年8月11日前后，钟某跟其说他一个叫秦家奎的朋友跟海关领导关系很好，秦家奎帮海关领导打理那些经过拍卖的走私货，比如走私洋酒，走私冻肉等。钟某问其是否可以找到买家，其便找到一个叫周某1的买家，这个买家想要900件通过拍卖的走私洋酒，另外还有一个买家叫农某，也想要100件洋酒。周老板和农老板通过银行转账方式将定金转给其后，其先后将70万元交给钟某，由钟某转交给秦家奎。约定于2019年9月5日交货，交货时间到了，秦家奎却以种种理由没有交货，其与钟某便让秦家奎退款，秦家奎又以种种理由拖延，始终不退款，后来便听秦家奎的司机说秦家奎被纪委抓去问话了。同年9月7日至12月6日，钟某经手分多次已将70万元定金全部清退给其。 25、被害人郑某的陈述，证实其通过陈某认识黎某。2018年12月期间，黎某、秦家奎到南宁找到其，说他们在龙州有关系可以拿到走私罚没的冻品，问其是否有兴趣，其要求他们提供真实凭据证明。秦家奎便在2019年1月份的一天约其在南宁吃饭，并拿了一张广西壮族自治区非税收入一般缴款书给其看，说他购买这些冻品已经垫资了50多万元，目前只有1000吨的货，若要的话需付30%定金。其信以为真，愿意与合伙人黄某一起与秦家奎做这笔生意，并于当晚由黄某妻子罗某账户转了95万元到秦家奎指定的中国农业银行庞振通账户，之后于2019年1月22日，秦家奎、庞某与其及其同事郭某还一起到龙某生冷冻库看货，秦家奎说一周后即可发货，其便回来等秦家奎发货通知，之后秦家奎以各种事由不发货，后来又说已经发货了，并把发货清单发给其，但其到指定地点接不到货。其发现不对后即开始查这些冻品的去处，发现这些冻品直接进了防城港的焚烧厂了，还发现秦家奎向其出示的冻品垫资发票是拍卖废铁的发票而不是冻品的，才知道被骗了，便让秦家奎退款，秦家奎口头答应退款但就是不退回来，之后就联系不上了，电话可以打通但秦家奎就是不接电话。案发后，秦家奎已将款项全部清退给其，并请求其原谅，其已不想追究秦家奎的法律责任。 26、证人钟某的证言及被害人周某1的陈述与上述证据相一致，且能相互印证。 27、被告人秦家奎的供述，供认了其司机黎某于2018年底介绍其认识郑总，后其约郑总在南宁见面谈做冻品生意，郑总同意后，其要求郑总将95万元定金转到了其指定的庞某农行账户，之后因其无法按时交货，郑总不愿意做这笔生意了让其退钱，由于其公司资金紧张把这笔钱用在其他方面开支了，所以没有及时退钱给郑总。案发后，其已经把95万元全部清退给郑总，其中的50万元来自于周某2交的定金。 其与郑总没有签订没有任何协议，只是口头讲，也知道2018年政府下过文件所有走私冻品不得拍卖，发过一张发票和一些冻品出货清单给郑总。 有一次钟某到其家里面吃饭时，他看见在其家有一些洋酒就问是怎么得来的，其跟钟某说是从龙州海关拍卖得的，还对钟某说：假如其认识有老板要买洋酒的话，就可以发财了。钟某说他认识有很多老板。为了让钟某相信其有实力可以拿到洋酒，其还与钟某到东某、龙州的海关仓库看了库存的洋酒、冻品。 2019年8月份的时候，钟某说他的朋友陆某1找到买洋酒的老板了，可能要1000件洋酒。其当时就对钟某说：我负责海关这边拍卖洋酒拿出来的事宜，你负责对接要洋酒的周某2那边。之后收取了周某2、陆某1等人交的定金60万元，周某2还交了10万元购买冻鸡脚的定金，这10万元已交到钟某处还没有交给其。后来一直未能发货，钟某、周某2就一直追其退钱，由于收取的钱中有50万元已用于退还给郑总，没有钱退给周某2他们，所以其不敢露面，后来连周某2的电话都不接听了。 公诉机关举示的上述证据经庭审质证，所有证据均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。被告人秦家奎虚构事实骗取郑某等人钱财的事实清楚，证据充分，证据之间能形成完整的证据链条，足以认定。 本院认为，被告人秦家奎以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人秦家奎犯诈骗罪的罪名成立。被告人秦家奎曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人秦家奎积极退赃，可酌定从轻处罚。被告人秦家奎提出其行为属于经济纠纷、不构成诈骗罪的辩解意见，理由不成立，本院不予采纳。本院根据被告人秦家奎犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 被告人秦家奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2031年10月30日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  梁家荣 审 判 员  尤 佳 人民陪审员  杨 坚 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  陈 倩