河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终170号原公诉机关河南省南召县人民检察院。上诉人（原审被告人）邱永，又名邱勇，男，1987年7月1日出生，汉族，大专文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息犯罪，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）万方钱，男，1996年10月19日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。原审被告人付卫红，男，1979年9月20日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗、侵犯公民个人信息犯罪，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。原审被告人邱慧，女，1994年3月5日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。原审被告人朱汉章，男，1979年10月13出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月26日到湖北省孝昌县公安局花西派出所投案，同日被羁押于孝昌县看守所，次日被南召县公安局刑事拘留，经南召县人民检察院批准，于2019年9月10日由南召县公安局执行逮捕。原审被告人吉聪，男，1994年3月10日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。现因刑期届满被取保候审。原审被告人何春春，女，1992年3月11日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。现因刑期届满被取保候审。原审被告人邱右军，男，1987年8月16日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。现因刑期届满被取保候审。原审被告人王广，男，1986年9月9日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地：河北省石家庄市深泽县，现住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月27日被南召县公安局刑事拘留，于2019年7月31日经南召县人民检察院批准，次日由南召县公安局执行逮捕。现因刑期届满被取保候审。南召县人民法院审理南召县人民检察院指控原审被告人邱永、付卫红犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，原审被告人万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广犯诈骗罪一案，于二〇一九年十二月三十日作出（2019）豫1321刑初573号刑事判决。宣判后，原审被告人邱永、万方钱不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年5月14日左右，被告人邱永、付卫红预谋后，在河南省南召县城郊乡世纪大道尚一特酒店附近V颜健身中心3楼、4楼租赁房子，成立“南召县一凡商务信息咨询有限公司”和“南阳泽佑商贸实业有限公司”，先后雇佣被告人邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广、朱汉章等人为公司业务人员，通过微信聊天软件，向他人推荐办理信用卡贷款业务，谎称能够代办信用卡，收取1680元的会费，凡缴纳会费的人一年内可以使用信用卡贷款。后期邱永、付卫红又雇佣被告人万方钱，拟以签订袖套手工活代加工合同收取高某的名义进行诈骗。为实施上述诈骗活动，邱永、付卫红通过微信、QQ联系余永光(另案处理)、谢福祥(另案处理)，购买公民信息。2019年6月，付卫红联系余永光购买公民信息，2019年6月4日、2019年6月10日，余永光先后两次与付卫红微信联系，提出通过QQ发送公民信息文件。后付卫红使用邱永的QQ号码与余永光提供的QQ号码取得联系，并接收该QQ号码发送的公民信息文件，共计5个，经下载并打印。为此，付卫红指使邱永向余永光支付价款合计人民币25600元。经下载信息文件并统计，涉案公民信息达16020条。2019年6月12日，邱永使用QQ与重庆人谢福祥联系，购买公民个人信息2000条，支付价款人民币3000元。邱永、付卫红购买公民个人信息后，交给邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广等人，并提供话术本，由邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广对照上述公民个人信息拨打电话，推荐信用卡代办业务，并按照话术本的内容通话、添加微信，谎称公司不需要资信证明就可以为客户代办信用卡，而且客户缴纳会费1680元后，一年内可以使用信用卡，继而让被害人添加微信，通过微信二维码付款。被害人付款后，发现信用卡没有办理下来，邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广就让被害人联系被告人付卫红、朱汉章，由付卫红、朱汉章继续进行欺骗，让被害人签订合同邮寄，之后不再理会被害人。通过上述手段，邱永、付卫红的公司共骗取被害人37人，诈骗金额合计人民币54390元。其中：邱慧诈骗13名被害人，骗取人民币17820元；吉聪诈骗8名被害人，骗取人民币13440元；何春春诈骗5名被害人，骗取人民币8400元；邱右军诈骗6名被害人，骗取人民币7520元；王广诈骗5名被害人，骗取人民币7210元；朱汉章自2019年6月15日至2019年6月26日在邱永、付卫红的公司从事售后工作，期间该公司共诈骗10人，骗取金额人民币16320元。被告人万方钱受被告人邱永雇佣到邱永、付卫红的公司，拟以公司名义采用新的诈骗手段进行诈骗，通过拨打电话联系被害人，并与被害人签订袖套手工活代加工合同，以收取高某的名义每台袖套机器按照人民币3800元骗取被害人高某。万方钱到邱永、付卫红的公司之前，即伙同他人采用上述手段实施诈骗，骗取26名被害人共计人民币24200元。万方钱到邱永、付卫红的公司后，即开始实施该项诈骗活动，但实施后很短时间即被查获，未骗取到钱款。2019年10月28日，邱永退缴赃款人民币20195元；付卫红退缴赃款人民币20195元；万方钱退缴赃款人民币3000元；朱汉章退缴赃款人民币3000元；吉聪退缴赃款人民币3000元；何春春退缴赃款人民币5000元，以上退缴赃款共计人民币54390元。上述事实，各被告人在一审开庭审理过程中亦无异议，并有证人邱凡、何明艳、邱民民等多人的证言，同案犯郑龙梅的供述，辨认笔录，电子数据，人口基本信息、到案经过、银行卡交易明细、手机开卡记录、情况说明、QQ聊天记录、记账记录、合同书、话术本、公民信息电话清单、微信聊天记录、退赃票据等相关书证予以证明，足以认定。依据上述事实及证据，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人邱永犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元，数罪并罚，总和刑期五年，决定执行有期徒刑四年零三个月，并处罚金五万元；二、被告人付卫红犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金四万元，数罪并罚，总和刑期四年零六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元；三、被告人万方钱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金一万元；四、被告人邱慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金一万元；五、被告人朱汉章犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；六、被告人吉聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；七、被告人何春春犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金九千元；八、被告人邱右军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金七千元；九、被告人王广犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金七千元；十、对被告人邱永、付卫红、万方钱、朱汉章、吉聪、何春春退赔的赃款共计人民币54390元依法予以追缴，返还被害人。上诉人（原审被告人）邱永上诉称：原判认定的事实错误，付卫红是主要实施者，上诉人只是参与者，不知道项目是搞诈骗，原判量刑重。上诉人（原审被告人）万方钱上诉称：其没有诈骗被害人钱财，不构成诈骗罪。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）邱永、原审被告人付卫红非法购买公民个人信息用于犯罪活动，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪；邱永、付卫红、上诉人（原审被告人）万方钱，以及原审被告人邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广，以非法占有为目的，采取拨打电话、微信聊天等方式虚构事实，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中，邱永、付卫红诈骗数额巨大，万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广诈骗数额较大。邱永、付卫红系主犯；万方钱、邱慧、朱汉章、吉聪、何春春、邱右军、王广系从犯。朱汉章系自首，付卫红、万方钱、邱慧、吉聪、何春春、邱右军、王广系坦白。关于上诉人邱永、万方钱的上诉理由，经查，卷中证据证明邱永、付卫红系本案电信网络诈骗犯罪团伙的策划者、组织者、指挥者，应当对全部犯罪负责，理应从重处罚。万方钱在来到邱永、付卫红公司之前就曾参与诈骗活动，且一审期间上述被告人均签署认罪认罚具结书，原判已经对其从宽处理。故其上诉理由均不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  张 贺审判员  刘 乐二〇二〇年五月二十九日法官助理宋梦楠书记员吴著