河北省隆化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0825刑初62号 公诉机关隆化县人民检察院。 被告人高某。 辩护人马超，河北陈华律师事务所律师。 隆化县人民检察院以隆检公诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人高某犯合同诈骗罪、非法处置查封的财产罪、拒不执行判决罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆化县人民检察院指派检察员侯志国出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人马超,被害人宋某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 隆化县人民检察院指控，2015年3月11日，被告人高某为偿还外欠高息借款，用伪造的《中华人民共和国房屋产权证》作为抵押向宋某借款10万元，月息3分，借款期限1年。借款到期后，高某无力偿还借款便更改了联系方式后逃匿。 2016年，隆化县人民法院在审理原告刘某与被告高某、高某2民间借贷纠纷一案中，隆化县人民法院查封了被告人高某的位于某村的牛场，其中包括牛场中饲养的65头牛。被告人高某于2016年下半年至2017年初，将自己牛场被查封的牛全部卖给他人，并将卖牛所得的30余万元用于做生意。 2016年，隆化县人民法院审理隆化县某小额贷款有限公司与被告人高某民间借贷纠纷一案，于2016年12月14日判决高某、王某夫妇于判决生效后十日内偿还隆化县某小额贷款有限公司借款本金50万元，并自2015年3月24日到借款清偿完毕止按月利率2%支付利息。上述判决在执行期间，被告人高某于2017年8月18日委托他人为自己领取养牛补助金46395元，用于偿还他人借款，而拒不执行法院判决。 隆化县人民检察院认为，被告人高某以虚假的房屋产权证作抵押，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任;高某私自处置被人民法院查封的财产，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，应当以非法处置查封的财产罪追究其刑事责任;高某有能力执行人民法院的判决，而拒不执行，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。对被告人高某应数罪并罚,建议判处有期徒刑五年。 被告人高某对公诉机关指控的非法处置查封的财产罪、合同诈骗罪的罪名及事实均无异议，对公诉机关指控的拒不执行判决罪的事实没有异议，对指控的罪名有异议。辩称其把领取的养牛补助金偿还别人欠款了，不是占为己有，该行为不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的非法处置查封的财产罪、合同诈骗罪的罪名及事实均无异议，被告人系初犯偶犯，其自愿认罪，如实供述犯罪事实，对被告人可从轻处罚。对拒不执行判决罪提出的辩护意见是，被告人所欠债务均为合法债务，法院在执行生效判决期间，被告人将养牛补助金领取后偿还他人借款的行为不构成拒不执行判决罪，故认为指控被告人高某犯拒不执行判决罪的事实不清，证据不足。 经审理查明： （一）非法处置查封的财产 隆化县人民法院在审理刘某与高某、高某2民间借贷纠纷一案中，于2016年5月3日将被告人高某和高某2所有的位于某村的牛场及饲养的65头牛予以查封。案件审理过程中，被告人高某将牛场被查封的牛全部变卖。 上述事实，有以下证据经庭审质证后予以证实： 1、被告人高某的供述，证实2014年4月，我与高某2共同出资在某村建一养牛场，叫某种养殖专业合作社。2016年12月经营不下去了，停止运营。因我借刘某五六十万元还不上，他把我起诉了。2016年5月4日隆化县法院把我牛场的牛全部查封了，当时有六十多头牛。查封后，我把牛场的六十多头牛全卖了。共卖给四个人，一个是隆化镇的，卖给他十多头；一个是平顶山的，卖给他二十多头；一个是某镇的，卖给他十多头；最后是某镇铁匠营的李某，卖给他二十头左右，共卖三十多万元。2016年7、8月，我用这些钱到廊坊开了一家洗车店，还经营轮胎，到2017年5月份钱都赔光了。 2、证人证言 （1）白某的证言，证实其于2016年8月8日至2016年10月31日在高某的牛场喂牛，去时牛场共有43头牛，大牛是26头，小牛17头，牛的耳朵上都打着号，走时牛场还是43头牛。 （2）高某1的证言，证实其是高某父亲。牛场是高某和高某2合伙开的，从开牛场其就在牛场干零活。2016年法院把牛场所有的牛都给查封了，具体多少头牛记不清了，现在牛场有小牛9头，大牛7头。法院查封后，法院工作人员又来过牛场一次，当时牛场的牛就不够数了。 （3）高某2的证言，证实2014年春季其和高某在某镇平房村建一个牛场，叫某种养殖专业合作社，法人是高某，平时由高某经营。2015年高某买牛卖牛时都通知我，2016年之后他就不跟我说了。2016年5月4日隆化县法院查封牛场的牛时我知道，是钱某电话通知我的，查封了60多头牛。查封后，从我手里没有卖过牛，其听平房村的宋某说，高某把法院查封的牛给偷着卖了，他卖牛时没跟我说。 （4）闫某的证言，证实其于2016年3月至2016年6月在高某牛场打工。2016年5月隆化县法院查封牛场时我在场，当时牛场一共有60多头牛，所有的牛耳朵上都打上号，还在牛棚门口的墙上贴告示，高某1在手续上签的字。等法院人要走时，高某也开车到牛场，他们是怎么说的其没听见。其在牛场期间没往外卖过牛。 （5）李某的证言，证实2016年下半年至2017年上半年没买过高某的牛。 3、书证 （1）案件移送函及控告申请、询问笔录，证实本院在审理原告刘某与被告高某、高某2民间借贷纠纷一案中，刘某发现高某将法院查封的牛变卖，故将该案移送隆化县公安局的情况。 （2）调取证据通知书、调取证据清单及（2016）冀0825财保76号民事裁定书、（2016）冀0825民初1895号卷宗，证实隆化县人民法院在审理刘某诉高某、高某2民间借贷纠纷一案中，于2016年5月3日将高某、高某2所有的位于某镇平房村养牛场70头牛（查封清单注明：母牛38头，公牛6头，小牛21头）予以查封，并告知当事人。2016年7月15日判决高某、高某2于判决生效后十日内偿还刘某借款61.6万，并按年利率24%支付利息。 （3）调取证据通知书、调取证据清单及（2016)冀08民终3486号民事裁定书，证实高某因刘某民间借贷纠纷案上诉后，经传票传唤无正当理由拒不到庭，按撤诉处理。 4、接受证据清单及隆化县人民法院关于录像的说明、光盘，证实隆化县法院城区法庭向高某2送达起诉状副本、对牛场的牛进行查封的过程以及执行局工作人员到牛场查证，牛场的牛已被变卖的情况。 上述证据经庭审质证，被告人及辩护人虽对部分证据内容有异议，但各证据能够相互印证，证实本案相关事实，对相应内容本院予以采信。 （二）合同诈骗罪 2015年3月11日，被告人高某为偿还外欠高息借款，用伪造的《中华人民共和国房屋产权证》作为抵押向宋某借款10万元，并约定月息3分，借款期限为一年。借款到期后，高某更改了联系方式并逃匿。 上述事实，有以下证据经庭审质证后予以证实： 1、被告人高某的供述，证实2014年6月我大概欠外50万左右，都是高利贷，月息5分，我连利息都还不起了，只能拆东墙补西墙。维持到2015年3月,催债的人特别多，我就找到宋某要与他借10万元钱。他要抵押，我就把2000年在北京大兴区伪造的房屋产权证拿去作抵押，向宋某借了10万元，月息3分，期限是一年，借条上把一年的本息都写一起，是13.6万。10万现金到手后，总共还了八九万元的账，其中还了围场县于某5万，其余的吃喝花了。 2016年6、7月份找我要债的人太多了，我也没地方继续借钱了，我就和刘某到北京一起合伙洗车，我办理新手机号码，家里人都没告诉，就这样躲着债主，直到被公安机关抓获。 2、被害人宋某的陈述，证实2015年3月11日，高某跟我借10万元，月息是3分，借款期限是一年，一年利息是3.6万，借条写的是13.6万元，把本金和利息都写到一起了，借款说是买牛。当时是口头协议用北京大兴的房子作抵押，没在借条上写，但高某把北京大兴区的房本给了我。一年后，高某没还钱，他说等卖了牛以后再还，我就让他在借条上写上“用北京房做抵押，132628197004090819＂。后来再找高某要钱，就找不到他了。 3、证人刘某的证言，证实2017年宋某找过其询问高某在哪，并说高某在他那借了10多万元，想通过其找到高某。 4、接受证据清单及借条、房屋所有权证，证实被告人高某以伪造的房屋所有权证抵押向宋某借款10万元的情况。 5、调取证据通知书、调取证据清单及北京市大兴区不动产登记事务中心证明，证实高某向宋某提供的房屋所有权证是伪造的。 6、调取证据通知书、调取证据清单及内资企业登记情况表及登记文件，证实高某于2014年6月18日与他人共同出资成立了隆化县某种养殖专业合作社的情况，并担任该合作社的法定代表人。 7、被告人户籍证明，证实高某于1970年4月9日出生，犯罪时的年龄已达到应负刑事责任年龄。 上述证据经庭审质证，被告人及辩护人均无异议，各证据能够相互印证，证实本案相关事实，对相应内容本院予以采信。 （三）拒不执行判决 隆化县人民法院审理隆化县某小额贷款有限公司诉高某等七人民间借贷纠纷一案，于2016年12月14日判决高某、王某夫妇于判决生效后十日内偿还隆化县某小额贷款有限公司借款本金50万元，并自2015年3月24日到借款清偿完毕止按月利率2%支付利息。2017年8月18日，上述判决在执行期间，被告人高某委托他人为自己领取养牛补助金46395元，用于偿还其他借款，而拒不执行法院判决。 上述事实，有以下证据经庭审质证后予以证实： 1、被告人高某的供述，证实2017年8月份，隆化县农牧局发放了一笔养牛补助款，共计4万元，因为我欠鞠某10多万元钱，就委托鞠某去领的补助金，就算我还给他的钱。当时我认为这些钱也不够还法院判决的债务，所以我就没想履行法院判决的债务。 2、证人证言 （1）徐某的证言，证实其是平房村村主任，高某与父亲高某1在一居共同生活。 （2）鞠某的证言，证实2015年高某向其借10万元钱，并出具二张借条，每张是5万。2017年8月18日，高某委托其到县农牧局领了41500元养牛补助金，是高某还的部分借款。 3、书证 （1）隆化县法院移送公安机关侦查函，证实隆化法院在执行隆化县某小额贷款有限公司与高某民间借贷一案，发现高某拒不履行（2016）冀0825民初2191号民事判决书，擅自变卖法院查封的70头牛，并委托鞠某领取养牛补助金46395元，被告人高某的行为涉嫌拒不执行判决罪。 （2）调取证据通知书、调取证据清单及（2016）冀0825民初1895号判决书及卷宗，证实隆化县人民法院于2016年7月15日判决高某、高某2于判决生效后十日内偿还刘某借款61.6万，并按年利率24%支付利息，该判决于2016年12月1日生效。 （3）调取证据通知书、调取证据清单及（2019）冀0825执791号执行卷宗，证实刘某与高某、高某2民间借贷纠纷案无财产可执行。 （4）调取证据通知书、调取证据清单及（2016）冀0825民初2191号民事判决书、卷宗，证实隆化县人民法院于2016年12月14日判决被告高某、王某于判决生效后10日内偿还隆化县某小额贷款有限公司借款本金50万元，并自2015年3月24日至借款清偿完毕止按月息率2%支付利息，被告王某、孔某、徐某龙、高某2、于某伟对上述款项承担连带清偿责任。该判决于2017年1月6日生效。 （5）调取证据通知书、调取证据清单及（2016）冀0825执保38号保全卷宗，证实2016年6月13日，隆化县法院将高某、高某2牛场的70头牛及牛场的牛舍、办公室、库房、储青池等物品予以查封。 （6）调取证据通知书、调取证据清单及(2016)冀0825执484号执行卷宗，证实隆化县某小额贷款有限公司与高某民间借贷纠纷案无财产可执行。 （7）接受证据清单及借条，证实高某向鞠某借款的情况。 （8）调取证据通知书、调取证据清单及发票、收据、委托书、身份证复印件，证实鞠某代高某领取养牛补助金的情况。 （9）到案经过，证实被告人高某到案的情况。 上述证据经庭审质证，被告人及辩护人均无异议，各证据能够相互印证，证实本案相关事实，对相应内容本院予以采信。 本院认为，被告人高某变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为已构成非法处置查封的财产罪；被告人高某以非法占有为目的，隐瞒不具有偿还能力的事实，以伪造的房屋所有权证作抵押，签订借款合同，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人高某明知人民法院的判决已发生法律效力，拒不执行，隐藏其财产并转移，致使法院判决无法执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控被告人高某犯非法处置查封的财产罪、合同诈骗罪、拒不执行判决罪的事实存在，罪名成立。被告人犯数罪的，应并罚，其违法所得的财物应全部退赔被害人。辩护人提出的被告人高某犯合同诈骗罪、非法处置查封的财产罪中，被告人自愿认罪，能够如实供述主要犯罪事实，对被告人可从轻处罚的辩护意见，予以采纳；对拒不执行判决罪提出的案件事实不清、证据不足，被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二百二十四条、第三百一十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人高某犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年三个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 二、追缴被告人高某诈骗所得十万元，发还被害人宋某。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月15日起至2024年10月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  阎 丽 人民陪审员  王尚华 人民陪审员  钞爱民 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  王 雪