安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初56号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人陆宏源，男，壮族，1978年2月15日出生于广西壮族自治区上思县，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区大新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被黄山市公安局黄山经济开发区分局刑事拘留，同年9月29日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，次日由黄山市公安局黄山经济开发区分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人朱有志，安徽经盾律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞38号起诉书指控被告人陆宏源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月20日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员江佳俊出庭支持公诉，被告人陆宏源及黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人朱有志均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2018年5月至2018年8月初,被告人陆宏源与陆某1(已判刑)在广西南宁依照罗某(另案处理)的安排进行诈骗资金的银行取款,获取相应的取款报酬。陆宏源带陆某1租住在广西南宁市兴宁区明秀东路荣和山水绿城四期7栋A单元1503房。期间,陆宏源、陆某1在收到短信或罗某电话通知后,在明知所取钱款系诈骗所得的情况下,多次使用自己或他人的多张银行卡去银行柜台或ATM机取款,后至住处一起将钱款汇合清点。之后,再由陆宏源与罗某联系,将所取钱款交给罗某或罗某指定的人。 一、2018年6月11日16时许,黄山市世联贸易有限责任公司(以下简称世联贸易公司)出纳张某在办公室接到电话,对方自称是远洋实业公司财务,并谎称世联贸易公司负责人胡某让张某将世联贸易公司的开票信息发给他。张某添加了对方的QQ号（QQ名:远洋实业财务部）,发给对方公司开票信息。对方建立了一个讨论组,讨论组内QQ名为“胡某”的人冒充张某的老板发信息给张某,给了她王总的电话号码,让她打电话联系王总,让王总将之前谈好的合同保证金转过来。张某便打电话联系王总告知此事,王总称马上转,后QQ名为“胡某”的人称款项78.6万元已经收到,“远洋实业财务部”人员还通过QQ将“转账截图”发给张某看。之后,王总又电话联系张某称合同第三项有出入,合同不能签,要求将打到“胡某”账户上的78.6万元要回。张某在QQ上询问QQ名为“胡某”的人的意见，他让张某跟王总商量从公司账户上先转38.6万元过去,王总表示同意。张某就通过网银将公司账户上的38.6万元转到“远洋实业财务部”人员提供的银行账户上(户名:王祖奇,账号:62×××62)。后张某发现被骗,遂报警。 世联贸易公司的38.6万元钱款转账至王祖奇账户后,资金马上被转入户名为曹某的账户。之后该笔钱款以每笔2万元左右通过第三方支付平台全部消费完毕。其中一笔2万元钱款通过北京易宝支付有限责任公司该支付平台进入对应商户(开户单位:枣庄翠娥日用品有限公司)账户。之后钱款转至户名陆某5(账号:62×××96)的账户,后继续转向户名为苏某、陆某6、陆某1等账户,之后由陆某1通过其持有的自己及他人的银行卡将上述银行账户内的钱款取走,至住处与陆宏源一起清点钱款。之后,由陆宏源与罗某联系,将所取钱款交给罗某等人。 二、2018年7月20日9时55分许,内蒙古君诚兴业管道有限责任公司(以下简称君诚兴业管道公司)出纳岑某在办公室接到电话,对方谎称君诚兴业管道公司老板郭凤勇让他联系岑某,并称友富科技公司出纳要付给君诚兴业管道公司一笔钱,向岑某索要君诚兴业管道公司的收款信息。岑某便添加了对方给的公司财务的QQ（QQ名:友富出纳一刘明,QQ号:96×××28）为QQ好友,给对方发送了其公司的收款信息,后“友富出纳一刘明”通过QQ将“转账截图”发给岑某看。之后,岑某收到QQ名为“郭凤勇”（QQ号:17×××08）冒充其公司老板发来的信息,告诉岑某友富科技公司有笔钱款要付过来,让岑某注意查收,并称有笔钱款要付出去,系合同款,并把对方收款的信息发给岑某。岑某就按照该收款信息通过网银从公司账户上给对方账户打款98.6万元(户名:张奕平,账号:62×××10)。后岑某发现被骗,遂报警。 君诚兴业管道公司被骗钱款通过层层转账后,部分涉案资金5万元通过成都和贝科技有限公司转入户名为陆某2、陆某3、陆某4的银行账户中,之后陆某1将进入陆某2账户的钱款转账至自己的银行账户内,再通过其持有的自己及他人的银行卡将上述银行账户内的钱款取走,至住处与陆宏源一起清点钱款。之后,由陆宏源与罗某联系,将所取钱款交给罗某等人。 三、2018年7月26日16时许,湖南湘潭三兴建筑施工有限责任公司(以下简称三兴建筑施工公司)财务人员李某在公司办公室接到电话,对方自称是天盛金属公司的工作人员,并称与三兴建筑施工公司负责人刘某签订了一个项目,要付保证金过来,要李某提供公司账号给他,之后对方谎称天盛金属公司已汇款28.9万元保证金到刘某的账户上,并通过QQ发假的汇款单据截图给李某看,称已经汇款成功。之后对方又称双方公司尚未签订合同,要将之前打过来的保证金要回,李某便通过网上银行将公司账户上的28.9万元钱款打到对方账户(户名:伍凯,卡号:62×××64),后李某发现被骗,遂报警。 三兴建筑施工公司被骗钱款通过层层转账后,部分涉案资金18888元通过泽温电子公司转入陆某2的账户(账号：62×××90),其中部分钱款由陆某1直接从该账户取走,另外的部分由陆某1转至自己的银行账户(账号：62×××32),再从该账户中将钱款取走,至住处与陆宏源一起清点钱款。之后,由陆宏源与罗某联系,将所取钱款交给罗某等人。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料:笔记本电脑、手机、手机通讯卡等物证;户籍证明、抓获经过、聊天记录、房屋租赁合同、公司基本信息、银行账户信息及交易明细、取款信息等书证;证人张某、李某、岑某、陆某1、罗某等人的证言;被告人陆宏源的供述与辩解;辨认笔录、搜查笔录及扣押清单、扣押物品照片等;取款录像、电子数据等。 公诉机关认为：被告人陆宏源明知钱款系犯罪所得，仍实施帮助他人取款、转移钱款等行为，情节严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陆宏源到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年六个月至三年九个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陆宏源对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及定性均不持异议，当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人陆宏源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本事实及定性不持异议。二、关于本案量刑：（一）陆宏源当庭表示自愿认罪，且已经签署认罪认罚具结书；（二）陆宏源文化程度较低，本次犯罪系因法律意识淡薄；（三）陆宏源本次系初犯；（四）陆宏源到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；（五）陆宏源家庭经济困难，其系家庭经济支柱，综上，希望法庭考虑上述情节对陆宏源在量刑上从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：被告人陆宏源于2019年8月31日在广西壮族自治区崇左市宁明县爱店镇“水井龙”边境便道中越1226号界碑附近被民警抓获。 上述事实，被告人陆宏源在开庭审理过程中不持异议，且有物证笔记本电脑1台、手机14部、手机通讯卡20张、移动充值卡7张、U盾13个、充电设备25个；书证报案材料、受案登记表、户籍信息、前科查询记录、同案犯陆某1的《刑事判决书》、公安机关出具的《抓获经过》、房屋租赁合同及收据、被害单位的基本信息、QQ聊天记录及信息资料、建行网上电子回执、网银转账截图、银行开户资料、交易明细查询及取款凭证、枣庄翠娥日用品有限公司工商注册相关资料、公安机关制作的被骗钱款银行流水示意图、取款明细表、陆宏源取款监控截图、认罪认罚具结书；证人张某、胡某、岑某、李某、陆某5、陆某6、黄某、罗某的证言；同案犯陆某1的供述和辩解；被告人陆宏源的供述和辩解；搜查笔录及扣押清单、辨认笔录；取款监控录像、电子数据包括涉案公司注册信息、资金交易流水、出入账明细、资金流向图等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人陆宏源明知钱款系犯罪所得，仍实施帮助他人转移之行为，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陆宏源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陆宏源到案后如实供述自己罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。综上，根据被告人陆宏源的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陆宏源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2023年2月27日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、随案移送的作案工具笔记本电脑一台、手机十四部、手机通讯卡二十张、移动充值卡七张、U盾十三个、充电设备二十五个，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱贵明 审 判 员  方 斅 人民陪审员  余春雷 二〇二〇年五月二十日 书 记 员  马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。