四川省泸县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0521刑初138号 公诉机关四川省泸县人民检察院。 被告人陈宇峰，男，1974年10月29日出生于辽宁省黑山县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省江油市，现住四川省绵阳市游仙区。因本案于2019年12月27日被广元市公安局民警抓获归案，12月29日被泸县公安局刑事拘留，于2020年1月7日被逮捕。现羁押于泸县看守所。 辩护人易世平，四川风行律师事务所律师。 四川省泸县人民检察院以泸泸检公诉刑诉[2020]69号起诉书指控被告人陈宇峰犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省泸县人民检察院指派检察员王逵出庭支持公诉，被告人陈宇锋及其辩护人易世平到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省泸县人民检察院指控： 2019年7月底8月初，被告人陈宇峰在抖音上认识了被害人余某1，并自称自己是做期货投资的，二人相互加了微信并聊天，随后陈宇锋以耍朋友为名取得了被害人余某1的信任。此后，陈宇峰编造自已母亲在沈阳突发疾病住院、办理母亲后事、将自已父亲墓地迁回沈阳和母亲合葬需要用钱等虚假事由，向被害人余某1“借钱”。被害人余某1从2019年8月26日至10月7日期间，共计向陈宇锋转账114120元。其中，通过余某1的邮政银行卡（62×××41）向陈宇峰的建设银行卡（62×××64）多次转账共计75000元；通过余某1的微信（1ｋｒｙｆｌｊｗｊｋｋｘｘｆ）向陈宇峰的微信（×××）多次转账共计39120元。另查明，2019年8月18日，被告人陈宇峰采用相同的方式，编造自己母亲病重住院等虚假理由，诈骗被害人田某1000元。 公诉机关认为，被告人陈宇峰以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，涉案金额达人民币115120元，数额巨大，被告人陈宇峰到案后如实供述了罪行，系坦白，可以从轻处罚。诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，对被告人陈宇峰以诈骗罪，予以判处。被告人陈宇峰认罪认罚，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元。 被告人陈宇锋对四川省泸县人民检察院指控的罪名和事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。庭审中，陈宇峰辩称，其中1000元自已本身是要归还给田某，因田某说不用归还了才未归还。 辩护人的辩护意见，被告人陈宇峰系初犯，构成坦白，自愿认罪认罚，其之前也确实在做期货，自始自终向被害人提供了真实身份信息，后以借款协议确认其行骗金额亦证实其有真实的还款意愿，主观恶性小，悔罪态度好，请求从轻处罚。 经审理查明的事实与四川省泸县人民检察院指控一致，本院予以确认。同时查明，被告人陈宇锋于2019年12月27日在广元市被抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、受理案件登记表、立案决定书、采取强制措施类文书、户籍证明、抓获经过、前科查询，证实被害人余某1于2019年10月30日报案至四川省泸县公安局称自己于2019年8月17日在抖音平台上认识陈宇峰，被骗11万余元，泸县公安局于同日对陈宇峰立案侦查。2019年12月27日在广元市将陈宇峰抓获，及其被采取强制措施的情况。经前科查询，被告人陈宇锋无违法犯罪前科。 二、田某微信交易明细、余某1微信交易明细、余某1中国邮政储蓄银行账户对账单及交易明细、陈宇峰建设银行卡交易记录、借款合同，证实被害人田某向陈宇峰累计微信转款1000元，被害人余某1通过余某1的邮政银行卡（62×××41）向陈宇峰的建设银行卡（62×××64）多次转账共计75000元；通过余某1的微信（1ｋｒｙｆｌｊｗｊｋｋｘｘｆ）向陈宇峰的微信（×××）多次转账共计39120元。2019年12月23日，余某1、陈宇峰在见证人陈某的见证下签订了一份书面合同，经双方确认从2019年8月25日至2019年10月7日，甲方余某1通过微信、银行卡的方式向乙方提供借款，共计115000.00，大写拾壹万五仟元整，上述借款在2020年12月31日之前还清，不计息。 三、辨认笔录，证实被告人陈宇峰明确与被害人田某、余某2（余某1）相互辨认出。 四、被害人田某的陈述，证实其2019年8月份通过抖音ＡＰＰ认识陈宇峰，后陈宇峰谎称其母亲在沈阳中风向其借1000元钱，其想着人在社会都不容易，就同意给他借钱，并通过微信转账的方式给他转了1000元钱。陈宇峰找其借钱这件事过了大概半个多月后，一个叫余某2的女子通过抖音加我好友，后来我们聊熟后她就说她的真名叫余某1，是泸州的人，并得知余某1也被陈宇峰骗钱。 五、被害人余某1的陈述、微信聊天记录、自述材料，证实2019年7月底8月初，其在抖音上认识被告人陈宇峰，陈宇峰自称是做期货投资的，二人相互加了微信并聊天，随后陈宇锋以耍朋友为名取得了其信任。此后，陈宇峰编造自已母亲在沈阳突发疾病住院、办理母亲后事、将自已父亲墓地迁回沈阳和母亲合葬需要用钱等虚假事由，向其“借钱”。其从2019年8月26日至10月7日期间，共计向陈宇锋转账114000元。后其发现自已被骗后报警。其是通过邮政银行卡62×××41向陈宇峰的建设银行卡62×××64分多次共转款了75000元，通过其微信（1ｋｒｙｆｌｊｗｊｋｋｘｘｆ）向陈宇峰的微信（×××）转款了39120元。 六、被告人陈宇峰的供述与辩解，证实2019年7月底其通过手机抖音软件认识余某2，并自称其是做期货投资生意的。2019年8月份的一天，其给余某2说其母亲在沈阳突发疾病，需要回去，过了几天其说母亲去世了。大概在8月24日其从绵阳来到泸州，见到了余某2，当天晚上其和她一起住的酒店，在泸州耍了两天。8月26日其在泸州到隆昌回去的客车上给余某2说其母亲过世了办理后事需要钱，手机掉了，需要换一部手机，喊余某2借钱给其，当天余某2就通过她的邮政卡转钱到其建行卡，分别转了5000、15000、2000元。其回到绵阳后，又从绵阳去乐山见另外一位女性田某，当天晚上其和她住在一起。第二天，其从乐山回到绵阳。后来其给余某2说要把父亲的坟墓迁到沈阳去和母亲合葬，还需要钱，又喊余某2借钱，她又给其转了钱，后来陆陆续续每天或者隔一天她就给其转钱，通过银行卡或者微信转，最后一笔大概是9月19日（具体日期记不清楚了）给其转的，总共给其转了114700余元，其中4、5万的样子其拿去网络赌博平台输掉了,另外剩下的钱日常开销用掉了。大概到了9月20多号的一天，余某2给其打电话说找到了其以前住的江油市，去调查了其，还了解了其情况，第二天要去绵阳找其妹妹。第二天余某2去绵阳找到了其妹妹，知道了其母亲还健在的事情。 其在和余某2聊天的时候，同时也在跟另外一个乐山犍为的女的田某聊天，其和田某、余某2都聊成了男女朋友关系。其和田某也是通过抖音软件认识的。其给田某还是说是做期货投资生意的，2019年8月初的一天晚上，其给田某说其母亲在沈阳得了重病，第二天赶到沈阳，身上没有钱了，需要向田某借1000块钱，她通过微信给其分两次转了1000块钱，一次800元，一次200元。这个钱其拿来日常开销用了。 其编造虚假理由是因为其说实话她们不会借钱，但是其编造母亲去世以及迁父亲的坟墓这种事情他们就会认为其遇到了很大的困难，又是孝敬父母的事情，会很感动，他们才会借钱。其当时给她们说是要还的，但是后来其没有还给他们，其没有收入，没有能力还钱，其说的借其实根本没有想过还他们钱，先把钱拿过来满足自己的日常开销再说。这些钱一部分用于网络赌博，一部分用于日常开销，其平均每天要用2000-3000元，基本上是用到住宿、唱歌、购物上面，基本上10月初就用完了。余某2给其转了114700余元，田某给其转了1000元。余某2是通过微信和银行卡转的，田某是微信转的。余某2即余某1，余某2的微信号其记不得了，名称叫做自己的太阳。银行卡是一张邮政卡，卡号记不得。田某的微信号和名称其都记不得了。其微信号是×××，昵称是ａｂｃｄ，建行卡卡号62×××64。 关于被告人陈宇峰当庭辩称其向田某“借”的1000元自已有归还的意思表示，只是因为田某表示不用归还了才没有归还的辩护意见。合议庭认为，被告人陈宇峰向田某“借”钱时虚构其母亲患病的事实，其行骗的主观心理较为明显；其收到钱后虽然表示第二天就还钱，但事后并未归还，田某亦称陈宇峰再三推辞而不还钱，意识到陈宇峰是骗子后就在抖音、微信上把陈宇峰拉黑了，故陈宇峰称田某表示不用归还的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈宇峰以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的幅度内裁量刑罚。四川省泸县人民检察院的指控成立。被告人陈宇峰到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈宇峰自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人违法所得的财物，应当予以追缴或责令退赔。为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵害，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈宇峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元。 二、责令被告人陈宇峰退出违法所得，退赔被害人余某1经济损失114120元、田某经济损失1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈宇峰的刑期自2019年12月27日起至2023年6月26日止。罚金在判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑利平 人民陪审员  谯天才 人民陪审员  曾锡海 二〇二〇年五月二十八日 法官 助理  李姣燕 书 记 员  欧 露 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。