江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0981刑初163号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人聂么英，女，1984年1月27日出生于云南省绿春县，哈尼族，小学文化，无业，户籍所在地云南省红河哈尼彝族自治州绿春县。2019年7月14日因涉嫌诈骗罪被淮北市公安局烈山分局古饶派出所抓获，并寄押于安徽省淮北市；2019年7月19日因涉嫌诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留。2019年8月19日经丰城市人民检察院批准，于同年8月20日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。被告人钱恽（曾用名“钱初优”），女，1985年8月12日出生于云南省绿春县，哈尼族，小学文化，无业，户籍所在地云南省红河哈尼彝族自治州绿春县。2019年7月15日因涉嫌诈骗罪被江苏省太仓市公安局璜泾派出所抓获，并寄押于太仓市看守所；2019年7月18日因涉嫌诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留。2019年8月19日经丰城市人民检察院批准，于同年8月20日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉﹝2020﹞111号起诉书指控被告人聂么英、钱恽犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年4月8日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员罗春虹出庭支持公诉，被告人聂么英、钱恽到庭参加了诉讼。现已审理终结。丰城市人民检察院指控，2018年6月19日，马文福（另案处理）等人以介绍婚姻对象为由，由马文福冒充被告人聂么英、钱恽的亲属，隐瞒聂么英仍属婚姻状态的事实，将聂么英介绍给丰城市小港镇的被害人袁某1，袁某1家支付60000元（人民币，下同）现金后，聂么英随袁某1回家生活，聂么英分得约15000元。一星期后，袁某1随聂么英到云南，马文福又以亲属身份，要求袁某1支付礼金41600元。聂么英、马文福还以各种理由骗得袁某1数万元。2019年4月，聂么英借故未回袁某1家直至失去联系。2019年7月，马文福又以介绍婚姻对象为由，冒充聂么英的亲属，将聂么英介绍给安徽的被害人吕某，吕某家支付了120000元后，聂么英随吕某回家生活，聂么英分得60000元，马文福分得20000元。2018年7月上旬，聂么英以介绍婚姻对象为由，隐瞒钱恽已和他人办理结婚登记的事实，将钱恽介绍给丰城剑南街道的被害人袁某2，袁某2支付20000元后，钱恽随袁某2回家生活，期间，袁某2为钱恽购买金首饰等花费1万余元，后钱恽借故回云南，未再回袁某2家直至失去联系。针对上述指控，公诉机关提供了被告人常住人口信息表、抓获经过、银行明细等，证人袁某4等人证言，被害人袁某1等人的陈述，同案人马文福等的供述与辩解，被告人聂么英、钱恽的供述，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为被告人聂么英、钱恽伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人聂么英诈骗数额巨大，被告人钱恽诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，适用《中华人民共和国》第二十五条第一款之规定。综上，提请法院依法判处。被告人聂么英对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。被告人钱恽对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。经审理查明，2018年6月19日，马文福（另案处理）等人以介绍婚姻对象为由，由马文福冒充被告人聂么英、钱恽的亲属，隐瞒聂么英、钱恽仍属婚姻状态的事实，将聂么英、钱恽带到江西省丰城市，并物色诈骗对象。在丰城期间，钱恽未物色到合适诈骗对象，遂离开丰城市。马文福等人则将聂么英介绍给丰城市小港镇的被害人袁某1，并谎称聂么英丈夫贩毒枪毙了。袁某1家支付60000元现金后，聂么英随袁某1回家生活，聂么英分得约15000元。不久，袁某1随聂么英到云南，马文福又以亲属身份，要求袁某1支付了礼金41600元。聂么英与被害人袁某1一起生活期间，被害人给聂么英买了金手镯、金戒指等首饰。聂么英还以回云南需要路费等理由，骗得被害人部分钱物。2019年4月，聂么英借故未回袁某1家直至失去联系。2019年7月，马文福又以介绍婚姻对象为由，冒充聂么英的亲属，将聂么英介绍给安徽的被害人吕某，吕某家支付了聂么英马文福100000元后，聂么英随吕某回家生活，聂么英分得60000元。2018年7月上旬，被告人钱恽隐瞒已和他人办理结婚登记的事实，经聂么英介绍给了丰城市剑南街道的被害人袁某2为妻，袁某2支付20000元后，钱恽随袁某2回家生活，期间袁某2为钱恽购买金首饰等花费1万余元，后钱恽借故回云南，未再回袁某2家直至失去联系。2020年5月6日，被告人钱恽家属与被害人袁某2达成和解，退赔了被害人相关经济损失并取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提供的并经法庭举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.常住人口信息，证实被告人聂么英、钱恽的基本情况；2.违法犯罪记录查询说明，证实被告人聂么英、钱恽未发现其有违法犯罪记录；3.抓获经过，证实被告人聂么英、钱恽的到案情况；4.婚姻证明、婚姻登记信息，证实被告人聂么英、钱恽案发前的婚姻状况；5.银行交易清单、微信转账截屏照片，证实被害人向被告人及其同案人支付礼金以及被告人与同案人之间交易的情况；6.婚介协议和收款转账凭单，证实被害人吕某经婚介所认识被告人聂么英，以及吕某支付给聂么英等人相关款项的转账记录。7.和解协议和谅解书，证实被告人钱恽家属与被害人袁某2达成和解，袁某2向被告人钱恽表示谅解。8.受案登记表、立案决定书，证实案件来源于被害人袁某1、袁某2报案。（二）被告人的供述与辩解1.被告人聂么英的供述与辩解：在2018年端午节前，马文福就说帮我介绍个老公，我和马文福说过我有老公，只是感情不太好，再去找对象是犯法的，马文福就说只要听他的就没有事，还要我说自己的老公贩毒枪毙了。在2018年端午节前一周左右，马文福以是我和“阿恽”（女，云南人）的表哥身份将我们一起带到江西这边，将我介绍给了袁某1做对象，帮“阿恽”没介绍成。我听袁某1及其父亲说给了60000元媒人钱给那三个人，马文福通过银行转了15000元给我。袁某1微信转了10000元现金给我，买金首饰11000元，用我的旧项链加价换购一条新项链花了他2000元，我第一次回云南，袁某1转了3000元路费给我，袁某1给我买了部手机花了3100元，我给他女儿买了部价值3000多元的学习机。后来袁某1对我说要去我老家见父母，我联系了马文福，按照马文福的安排我们去见我父母，但实际上去了马文福丈母娘家。见了马文福丈人、丈母娘，马文福要袁某1包了红包，有1000元的，2000元的，3000元的，具体花了多少钱我不知道，并且马文福还要求袁某1买了两部老年机给老人。之后我离开了袁某1，马文福又把我介绍给安徽省淮北市烈山区古饶镇的吕某，当时他和他婶婶到了绿春县，开始转了80000元在我卡上，马文福要我给他20000元介绍费，我就又转了20000元给马文福，后来我就跟着吕某来到了安徽省淮北市烈山区古饶镇，2019年7月14日我到集镇邮储银行去转钱时被抓。“阿恽”是同我从云南到丰城的，后来我去袁某1家，“阿恽”就去了高安，后来大约一周后，“阿恽”又打电话跟我说她和高安的分手了，于是我就对袁某1说了“阿恽”分手的事，于是就帮她到丰城介绍，我只是牵线，没收媒人钱。后来给了“胖子”（袁某2），他们相处还好，“胖子”就给了20000元给“阿恽”。因为“阿恽”没有卡存钱，就暂时存在我的中国银行卡上，后来回了云南我就取出来给了“阿恽”，我没收他们一分钱介绍费。2.被告人钱恽的供述与辩解：2017年年底我和刘垒领结婚证。马文福知道我与刘垒登记结婚了，我来丰城之前告诉了他。2018年端午节前的一两天左右，马文福给我打电话问我要不要去江西找对象，我说可以。后我们到了丰城，但没给我介绍成对象。之后我就跟马文福回云南了。2018年7月份左右，我接到了聂么英的电话，聂么英跟我说丰城这边袁某1有个朋友没结婚，问我愿不愿意跟袁某1朋友一起生活，然后我就从高安赶到丰城见到了袁某1的朋友袁某2，然后谈好了礼金钱之后，我就跟着袁某2一起生活了。我结了婚还要去袁某2家也是想骗点彩礼钱，刚开始和袁某2谈好的是袁某2要给我36000元礼金钱，但当时袁某2只给了我20000元现金（礼金钱），另给我买金戒指和金项链花了11000元左右，我在袁某2家生活了四五个月左右。因为我欠了别人三万元钱，我要袁某2帮我还，他说没有钱，要我去借钱。我就同聂么英一起回了云南，袁某2打电话给我要我回丰城，我没有回。（三）同案人的供述与辩解1.同案人朱桂香的供述：2018年农历五月初三从云南带了两个女孩过来，其中一个矮个子有点胖，陈保林说是离婚了的介绍给了一个养鸭的。谈钱都是陈保林谈的，后面陈保林跟我说谈了10万元左右，当时只给了一半，我分到了2000元，其他人得了多少我就不知道。2.同案人马文福的供述：2018年6月份，我带了两个女孩到江西丰城来，一个叫聂么英，一个叫钱恽，当时只是聂么英介绍成功了，钱挥没有介绍成功我又把她带回云南了。来丰城之前我们也商量好了，姓刘的男子跟我说如果别人介绍的时候就说我是钱恽还有聂么英的表哥，能负责他们两人的事情。聂么英介绍出去，当时姓刘的男子说男方给了四万元钱。钱恽当时没有介绍出去。到了昆明之后我通过银行打了一万八千元到聂么英，因为聂么英说如果不转一万八千元给她，她就走掉。聂么英带她对象到过云南，她对象要到云南她家里来看看，我说把他们带到我丈人家去。在我丈人家住了一天，我又带着聂么英和她对象回到了蒙自，并陪着她对象在蒙自待了三天后我就送聂么英还有他对象离开了。2019年7月聂么英说和江西的对象分开了，叫我重新给她找一个对象，我就通过别的媒人联系了安徽淮北的一男子。我当时说我跟聂么英很熟，聂么英已经离婚了。当时谈好的是11万，钱转到聂么英卡上了。3.同案人刘明祥的供述：马文福说有两个女的是他表妹，带到江西省来介绍对象，其中一个谈了11万元，先付6万元，剩余5万元由陈保林担保。我付了3万元给马文福，剩下的3万元除去各种开支，我和陈保林、朱桂香三人平分，每人得了七八千元。4.同案人陈保林的供述：2018年端午后大概一个月，介绍了一云南胖女子给袁某1，然后谈钱确定116000元，先给了60000元。（四）被害人的陈述1.被害人袁某1的陈述，证实2018年端午节（6月18日端午节）后几天，陈保林打电话给我村上的袁某4，袁某4就打电话给我爸袁某3，说给我介绍个女孩子给我作老婆。到他们住的宾馆后，我相中了聂么英，然后就谈好113000元全包，先付6万元，我爸就将6万元现金给陈保林。在我家没过几天，聂么英就要我买金首饰给她，我就带着她到丰城给她买了一个金手镯价值7000多元，一个金戒指价值2000多元，一条金项链7000多元，我还用我们家的银子换购一条银项链给她。我跟聂么英说要去她家里看下，了解她家的情况，她同意了。过了一个礼拜后，聂么英就用手机在网上买了两张6月30日的飞机票，我就同聂么英一起途经贵阳、昆明，到了蒙自市，在蒙自我发现他表哥就是那个姓马的媒人，到她家大概是17时左右，在路上聂么英就说要拿六万多元给她父母，在路上我就转了15000元给他表哥，后在银行取了26600元给他表哥。后到一个村上，但是不是她娘家我就不清楚。后来就在她家吃饭，来她家的有自称她父母的，表哥表弟的，叔叔爷爷婆婆等，姓马的表哥就对我说要封红包，于是我就按他的要求，封了三个红包给她的父母，婆婆，每人一个，每个200元。当天晚上我就在她娘家住了一晚，过了三四天我和聂么英就自昆明坐高铁回到南昌西，再回丰城。回到丰城后她大约住了一个月，也花了10000多元。她有一天晚上就对我及我家人说她的叔叔病了，而且病的很严重，她要回家看下，并问我拿钱，我就拿4000元现金到她，另外还通过手机微信转了4000元到她的手机上。大约过了二十多天她自己回丰城到。回来后她大约呆了半个月，她就说她朋友钱恽的妈妈得了心脏病，她要和钱恽一起回家看下，那个时候我家又给了她2800元现金，这是她第二次回家。大约过了十来天她们两个就自己都回来了。大约也是住了十多天，聂么英又对我说她的娘打电话来说，她家有一块地要建房子，要办证，她要回去一下，这时第三次回去。这次走了近一个月，我就打电话叫她回丰城，她过了几天就回到丰城了，回来后她就说她娘家要建房，于是我就在丰城市家农业银行取了9900元给她让她打回家，当时她就把钱存进了她自己的卡，然后她就转钱给了他爸妈（我看到她转了钱，但是不是转给她妈我也不清楚）。到了年底农历二十七、八的样子就回来了，然后在我家里过年，回来后她就说她要钱，我就又用微信转了一万元钱给她，到了正月初八的时候，她同我说她弟弟打电话来说她父亲病的好严重，快要死了，要她回去，她回去之后过了二十多天左右，她在电话里同我说她怀孕了，要我打钱给她，后来她就说要转钱给她要不就打掉小孩，我们还是通过电话、微信联系，后来我发现我发信息给她她都爱理不理，她每次跟我联系就是要我打钱给她，我就同她说我没有钱。她的微信和电话都把我拉入黑名单，我就再也联系不上她，后来她只能联系我，联系我就是要我打钱给她，我说没有，她立马挂电话。从2019年4月份开始，就一直没有联系我。我被骗了大概143500元左右，具体包括：媒人钱60000元，给她马姓表哥41600元，给她家人红包600元，给她买金手镯11000元，金戒指2000多元，金项链7000多元，给聂么英买了个手机4600元，给她爸妈每人买了一部手机总共价值1000元，她说她家建房子9900元，她回去了几次总共6800元。这个数字只会少不会多，这些我还没算上平时转给聂么英用的钱。2.被害人袁某2的陈述，证实2018年7月初我经过我村里袁某1认识钱恽，当时礼金钱是给了钱恽36000元现金，两个人在一起之后我还给钱恽买了11000元钱左右金戒指和金项链。2018年11月钱恽走了之后一直没回来，我也一直和她有联系，她也一直说回来，但是也一直没回来，到2019年5月份才没有联系了。3.被害人吕某的陈述，证实我是2019年7月8日通过中介认识聂么英的，聂么英说她离过婚，我就要她拿户口本看下，聂么英说户口本丢了，找不着了。我给12万元（礼金及介绍费）聂么英他们。之后我们四个人就在7月9日回到我家。这12万元钱，聂么英说她得了8万元。聂么英没有和我办理结婚登记，她说她没有户口本，说等她怀孕了就回去补办户口本，然后再同我办理结婚证。（五）证人证言1.证人袁某3的证言：在2018年6月份的一天有人帮我儿子袁某1介绍对象，我们去见到了聂么英和一男子（自称是聂么英的表哥，好像是姓马），谈了费用一共十一万五千元。我在我家厨房当着袁某4和那个姓马的男子面给了六万元现金到陈保林。2018年6月底我儿子就要求去聂么英家看看，跟着聂么英去了云南一趟，我儿子说在云南都花了七八万元钱，具体怎么花掉的我也不清楚。从云南回来之后，这个聂么英在我家待了一段时间就找理由说回云南，来来去去三四次，一直到今年正月初七（2019年2月11日）离开之后就没有再回来了。2.证人袁某4的证言：在2018过完端午节的一天为袁某3的儿子袁某1介绍对象。最后113000元谈成。袁某3说没有那么多钱，先付了6万给陈保林，那个胖胖的女孩就留下在袁某1家。3.证人赵某的证言：2019年6月份的时候，马文福发微信给我，问我有没有男孩子，还发了聂么英的照片过来，说这个女的30多岁，人有点残疾，并且离婚，有个小男孩。到了2019年7月的时候，介绍给吕某。当时聂么英只让我看到了身份证，没看户口本。我就说到聂么英的娘家去看下，聂么英说她娘家坐车来回要十个小时，而且她在娘家很老实，突然带人去村里怕影响不好。马文福在旁边说去也可以，但是开销要两千多，他全权担保，开餐馆又不会跑掉。然后我又要看聂么英的离婚证，聂么英说离婚证放在娘家里了，而且原来的结婚证、离婚证都是在村委会写几个字盖个章就好了的，不是现在去打印的离婚证，我当时就说没看到离婚证就不说了。然后马文福说要聂么英的朋友把离婚证带到马文福的餐馆来，马文福寄给我们。谈妥给十万，我把八万块钱转到马文福账上，马文福又把八万块钱转到了聂么英新办的卡上。然后我又转了一万块给马文福卡上，是分两批转的，每批五千元，还拿了一万块钱现金给马文福，总共十万元。聂么英写了张收据给我，收据上写的是给聂么英父母抚养费十万元，但是那张收据的日期写错了，本来是2019年7月8日，写成了2019年6月8日，给了钱后，聂么英就和我们回来安徽了。4.证人桂某的证言：2019年7月初，给吕某介绍个媳妇回来，吕某出了12万元。（六）辨认笔录1.被告人钱恽的辨认笔录，证实经其辨认，她辨认出马文福、聂么英、刘明祥是在绿春县开饭店的男子，陈保林、朱桂香是“丰城媒人老太婆”。2.被告人聂么英的辨认笔录，证实经其辨认，她辨认出马文福、钱恽是她说的“阿恽”、刘明祥是在云南开饭店的男子、朱桂香是“老太婆”、陈保林。3.同案人朱桂香的辨认笔录，证实经其辨认，她辨认出袁某1是那个养鸭的男孩、聂么英是那个矮个子胖一点的女孩、钱恽是那个高个子女孩。4.被害人袁某1的辨认笔录，证实经其辨认，他辨认出聂么英、陈保林、在云南开店的刘明祥、年纪大一点的女人朱桂香。5.被害人吕某的辨认笔录，证实经其辨认，他辨认出聂么英、马文福。6.证人袁某3的辨认笔录，证实经其辨认，他辨认出刘明祥、陈保林、朱桂香。7.同案人刘明祥的辨认笔录，证实经其辨认，他辨认出马文福，辨认出袁某1是娶云南女子的地埂村男子，钱恽是他和马文福带过来的女子之一，聂么英是他和马文福从云南带过来的女子并嫁给了地埂村的男子。8.同案人陈保林的辨认笔录，证实经其辨认，他辨认出聂么英是嫁到地埂的胖女子，袁某1是地埂村的袁姓男子。9.同案人马文福的辨认笔录，证实经其辨认，他辨认出钱恽、聂么英。以上证据，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人聂么英伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人钱恽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人聂么英、钱恽犯诈骗罪的罪名均成立。本案中的被告人聂么英在诈骗袁某1、吕某的犯罪中属共同犯罪。公诉机关指控被告人钱恽诈骗袁某2时，聂么英是共犯，该次犯罪属共同犯罪的证据不足，本院不予认定，故被告人钱恽的诈骗金额不能算入被告人聂么英的诈骗金额内。被告人聂么英当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人钱恽当庭自愿认罪，且其家属退赔了被害人损失并取得了被害人谅解，认罪悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人钱恽的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人聂么英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月14日起至2024年5月13日止。罚金限本判决生效后七日内缴清。）二、被告人钱恽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已预交）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2020年6月14日止）三、追缴被告人聂么英的违法所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  晏志彬人民陪审员  兰春生人民陪审员  徐 岚二〇二〇年五月十四日书 记 员  刘 磊附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。