广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初214号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人黄韶平，男，1982年8月22日出生，汉族，文化程度高中，群众，户籍地广东省仁化县黄坑镇（均）。因本案于2019年5月23日被羁押，次日被刑事拘留；2019年6月21日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人陈启光，广东华誉品智律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人黄韶平诈骗一案，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院检察员赵庆光出庭支持公诉，被告人黄韶平及其辩护人陈启光到庭参加了诉讼。并经延期审理，现已审理终结。广州市番禺区人民检察院指控，2015年左右，被告人黄韶平先后利用微信（×××、×××、×××、×××、×××等号），冒充被害人陈某1的朋友何某1及“郭某”、“周某”、“李某3”、“王某”、“何某1表哥”等人，添加被害人微信，不断以各种理由向被害人借钱，至2019年5月4日，共骗取被害人微信支付359248.26元人民币。对于上述事实，公诉机关列举了1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.检查、辨认等笔录；6.视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人黄韶平无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄韶平承认使用个别微信进行诈骗。同时辩称数额没有那么多，只有十三万五左右。辩护人的辩护意见：被告人黄韶平当庭认罪，本次是初犯，没有前科，请求从轻处罚。经审理查明，2015年左右，被告人黄韶平先后利用微信（×××、×××、×××、×××、×××等号），冒充被害人陈某1的朋友何某1及“郭某”、“周某”、“李某3”、“王某”、“何某1表哥”等人，添加被害人微信，不断以各种理由向被害人借钱，至2019年5月4日，共骗取被害人微信支付359248.26元人民币。上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：1.物证搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，从被告人黄韶平处扣押品牌为VIVO手机一台，型号为SI，黑色机身，串号863596048289071。2.书证（1）抓获经过、破案经过证实，2019年5月23日15时许，番禺区公安分局石楼派出所巡警大队民警在广州市南沙区蝴蝶洲5号之二301房抓获涉嫌诈骗的被告人黄韶平被传唤到石楼派出所。经侦查何某1的微信号×××绑定手机号码是151××××8224，绑定的是李某1，身份证号码；“周某”微信号×××及自称是“周某”律师的微信号×××绑定的手机号130××××0993，绑定的是黄韶平，身份证号。李某1指认黄韶平用其手机注册微信号，其也帮黄韶平注册过几个手机号。（2）被害人陈某1于广州农村商业银行账户62×××65明细（调取时间段为×××年1月1日-2019年6月5日，2018年12月21日之后应没有发生额），显示大量财付通支出“06796270100045066网联平台系统往账清算账户”，应为微信平台。农业银行卡62×××78的明细（调取时间段为2018年1月1日-2019年6月5日），显示大量财付通支出，其中：2019年4月23日支出10000、5000；4月24日支出10000、10000，与被害人陈述印证。（3）被害人陈某1微信号×××在2018年5月4日-2019年5月4日期间的交易明细证实：×××向×××转179033.14元；向×××转38168.88元；向×××转9000.00元；向×××转1645.56元；向×××转32555.00元；未发现在该时间段有向H18×××89转账。共计260402.58元。被害人陈某1微信交易记录（经筛选）显示自2018年5月4日开始至2019年5月4日为止×××向×××（“周某”，绑定黄韶平的身份证，4万元至黄韶平的银行卡）、×××（黄韶平手机电勘“小容”）、×××（黄韶平手机电勘“人生”，自称何某1表哥）、×××（黄韶平手机电勘“小静”）转账258757.02元。被害人至×××“王某”“李某3”转账数额；至H18×××89“王某母亲清怡”转账数额。（4）情况说明证实，1、经侦查发现何某1的微信及相片被黄韶平盗用并对事主陈某1进行诈骗，但诈骗所得的资金流向了李某1的银行账户内，据此，何某1、李某1、黄韶平三人有重大作案嫌疑；2、通过侦查发现，事主陈某1转账的微信号有（小容×××、小静×××、小思×××、张某×××），被告人李某1手机号码151××××8224绑定了多个微信号，其中绑定有微信号为×××（昵称“萍”）和×××（昵称“小容”）的这两个微信号。而黄韶平130××××0993手机号绑定有微信号为（×××、×××、×××、×××），陈某1被诈骗的四万元从此微信帐号提现到黄韶平名下的建设银行卡62×××35内。3、在被告人黄韶平身上搜出一台涉案手机，其无法提供微信密码，无法登录微信（注：后期做了电子勘查）。（5）何某1、黄韶平、李某1三人对应的身份证号码、微信号、绑定的手机号码、全支付账号、绑定的银行卡、支付宝账号、绑定的银行卡、绑定的手机等对应明细。支付账号948×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（该账号经平台查询为黄韶平账号）交易明细（显示卡号62×××35）；由微信号×××（周某）绑定的微信账号在公安部打击诈骗平台查询所得，此微信号绑定黄韶平的身份证号码，陈某1被诈骗4万元从此微信账号提现到黄韶平名下的建设银行卡62×××35。李某1(×××/×××/×××、×××、×××)、陈某1(×××)、黄韶平(×××/×××/×××/×××)、何某1（×××/×××/wxid-z4m1mk0h7nnr22）微信帐号，经公安部电信诈骗侦办平台向财付通支付科技有限公司调取反馈的李某1、陈某1、黄韶平、何某1身份证号码注册的微信号、支付账号信息。（6）现场检测报告书，显示被告人黄韶平尿液检测结果吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、二亚甲基双氧安非他明、四氢大麻酚酸均呈阴性。（7）释放证明书，被告人因盗窃于2018年2月26日因检察院不批准逮捕，予以释放；2019年6月21日不批准逮捕决定书，认定犯罪嫌疑人李某1涉嫌诈骗的证据存疑，决定不批准逮捕。（8）中国建设银行账户62×××35（客户姓名：黄韶平）的开户资料证实，该账户为黄韶平2018年1月18日开户，并有开户自动柜员机时头像截图、身份证复印件证实，留存手机为130××××0993。该账户于2019年4月1日至2019年5月7日交易流水一份证实2019年4月23日、4月24日陆续财付通到账，提现至黄韶平支付宝账号。对应被害人2019年4月23日、4月24日被骗4万元人民币。（10）身份证号码为（何某1）、（黄韶平）、（李某1）、（陈某1）的微信注册信息；支付帐号085e9858e161930e0af077708@wx.tenpay.com、085e9858e6b5afca8f442174f@wx.tenpay.com等帐号的2019年1月1日至5月8日的交易明细。①用户ID×××（“小容”+“郭某”，注册身份李某1黄韶平，在黄韶平手机登陆，绑定黄韶平身份建行工行农行）2019年1月25日至2019年5月5日的交易明细；可见被害人转账至该微信后即提现，另有频繁支付至×××（“李某3”+“王某”）、×××(黄韶平手机登陆，注册身份黄韶平、李某1，绑定黄韶平手机，在黄韶平手机内昵称“天晴”)、×××（“周某”绑定黄韶平的身份电话）、×××（黄韶平手机登陆，注册身份黄韶平，绑定黄韶平手机号，昵称“小静”）；②用户ID×××（“小静”，注册身份黄韶平，在黄韶平的手机登陆，绑定其手机身份微众行1975）2019年2月19日至2019年5月7日的交易明细；被害人转账至该微信号后即提现，另有与①涉案微信号之间频繁往来，支付至×××、×××等微信号。③用户ID×××（注册身份陈某1）2019年1月1日至2019年5月8日的微信转账记录；与第（3）组证据一样。显示的该时间段内转账至涉案微信账号资金。④用户ID×××（注册身份黄韶平，绑定黄韶平建行2235及工行、中信）2019年2月11日至2019年4月24日的微信转账记录；可见被害人转账给该微信号后或提现，或转至其他涉案微信号×××、×××。⑤用户ID×××（黄韶平）2019年2月13日至2019年5月5日的微信转账记录。⑥用户ID×××（李某1黄韶平）2019年1月5日至2019年5月3日的微信转账记录：可见由被害人微信×××、×××、×××等微信号支付到该微信号后，大都转至×××或提现。⑦用户ID×××（黄韶平）于2019年1月1日至2019年5月8日的微信转账记录：该流水非常多，该微信号应是大部分资金最终归集地、处理地，可见由各个微信号转至该微信号后提现或用于支付其他微信号，应为消费掉了，频率较多微信号×××（李某1微信）。⑧用户ID×××（何某1）于2019年1月1日至2019年5月8日的微信转账记录未见异常。交易账号为62×××35（黄韶平），2019年4月23日该卡从微信提现七笔共计24230元，4月24日从微信提现五笔共计21122元，2019年4月23日、4月24日均从该卡向黄韶平名下的支付宝充值。3.证人证言（1）证人李某2的证言证实，我于2018年10月份认识黄韶平，然后我们就发展成情侣关系。在2018年12月份，黄韶平有一天跟我说，百乐汇老板介绍，他投资百乐汇沐足店，然后黄韶平就叫我给5万元人民币投资，他依然在百乐汇上班，每个月发工资赚了的钱就先给我，随后我们双方都同意了。大概过了半个月，黄韶平说去百乐汇沐足店看看现场，然后我就跟着去了，去到后，有3个股东加上我们两个一共5人在谈，了解了一下后逛了一圈沐足店的内部，我和黄韶平就同意了签合同，但是要先给了订金才可以签合同，随后我就在微信转账20000元人民币给其中一个股东，转账后就离开了。约隔了10天，我和黄韶平一起去到百乐汇把剩下的30000元人民币转账给另外一个股东，因当时不够钱，我就跟股东说现在只有25000元，剩下的5000元在我工资里面扣，然后双方都同意了，我就转账25000元给股东了。随后又隔了一个月，黄韶平说可以去签合同，当时我没有跟着去，因为事情我大概都了解，所以我也没有过问了。直到2019年4月份，因百乐汇沐足店没有消防证，然后就关门了。我知道百乐汇沐足店的股东有3个，我认识，都是同事。我一共给了45000元人民币，这45000元通过微信转账方式分开两次转账给百乐汇沐足店的两个股东，第一次转了20000元，第二次转了25000元。我的微信号×××，手机号130××××9246。黄韶平的手机号181××××1132，微信号×××。我投资百乐汇沐足店是自愿的，黄韶平没有诈骗我人民币45000元投资款，以上款项不是直接转账到黄韶平的账户，我是直接转账到百乐汇沐足店股东的账户上的，我现在联系不上百乐汇沐足店的股东。（2）证人李某1的证言证实，我被抓获时，身上有—台手机（手机号码为151××××8224，品牌为VIVOX20），后来在我宿舍找到六张银行卡（农业银行尾号7876一张、工商银行尾号1242一张、红色工商银行信用卡正副卡各一张、博罗农商行尾号2102一张、农业银行尾号3270一张）和一个名叫黄韶平（身份证号码为）的临时身份证。我跟黄韶平是朋友关系，2007年在东莞认识，至今一直有联系，他是广东人，手机号码为130××××0993，因为他经常换手机号码，所以我都没有存他的名字，这个号码是2014年左右开始用。他的微信有三个，我只记得两个，分别为：×××和×××。我使用的微信帐号为：wxld_gyzbuqj5nOx821，微信号绑定手机号码为151××××8224（电勘有显示）。我从2011年左右就还是使用151××××8224这个手机号码至今，没有同时使用过其他号码，wxid_gyzbuqj5nOx821这个微信号也是2012年开始注册绑定151××××8224手机号码。该手机号码只绑定了这一个微信账号。我手机号151××××8224还绑定了另外几个微信号，我也不知道怎么回事，我只记得以前黄韶平曾经让我发验证码给他，说微信登陆不上去了，可能是黄韶平用我的手机号码注册了微信号。我不认识何某1、周某、陈某1。我只知道黄韶平是广东人，年龄约38岁，身材中等，身高约160CM，我能认出他相貌，我于2007年开始认识他，当时他在东莞一家沐足店做服务员，我和他同事一年多，后来听说他到广州番禺一家沐足店做经理，其他情况我就不清楚了。我手机中保存和黄韶平转账的截图是因为我和黄韶平共同使用尾数为7876的农业银行卡，所以我就将截图保存在手机里面了。因为黄韶平以前有帮助过我，所以我有钱的时候就转钱给他用，至今一共转了约2万元，但是他很少还给我，他有钱时也会发一些给我用。我没有诈骗他人的钱财。黄韶平有借用我的身份证找工作，也借用我的身份证开了电话卡，我帮黄韶平开了3张电话卡，1、130××××0993，号码归属地是惠州；2、131××××4562，号码归属地是佛山；3、134××××5171，号码归属地是佛山。我和黄韶平有共用一张农业银行的储蓄卡，卡号为：62×××76，开户地是惠州，2013年开户的。因为他在网上赌博时使用的电话号码是使用我的身份证登记的，所以他收支的账户也需要我本人的银行卡，所以我就和他共用了这张农业银行的银行卡了。他手机微信也绑定了这张银行卡，所以他可以不需要通过我就能直接提现。黄韶平借我的身份证使用，他说他的身份证遗失了，我没有向他收报酬。他没有向我说过利用我的身份证开通的手机号码的用途，我不知道黄韶平使用我的身份信息注册了不同的微信号。我不认识何某1，何某1的微信号（×××）注册在我的身份信息和绑定我的银行卡是因为我的身份证和银行卡都借给过黄韶平使用，2013年的时候我就帮黄韶平买过电话卡，还把我那张工行卡（尾号1312）给他使用，那时候我俩就共用这张卡。另外还给了他一张农行的卡（尾号7876），他很少用农行的卡，都是用工行的那张卡。我不知道黄韶平用我的身份信息和银行卡绑定了微信号，就是有时候手机会收到验证码，然后黄韶平就打电话过来，让我告诉他。我也不知道他要做什么。我住处有黄韶平的临时身份证是因为2019年过年的时候，黄韶平去到佛山我公司找我，然后跟我一起住了半个月，他走之后，我搬回宿舍的时候，在床底看到有一张他的临时身份证，我也不知道是怎么出现在我宿舍的，我想可能是我收拾东西的时候不小心带进去的。证人李某1对黄韶平进行了辨认。（3）证人何某1的证言证实，我是黄韶平前女友，我没有诈骗行为。我现在使用的微信号是×××、wxidz4mlmkOh7nnr22，另外一个微信号×××我用过，因为我前男友黄韶平知道这个微信号的密码，近几年我都不用了。以上三个微信号都是绑定我182××××2061的手机号。微信号×××是我大概在2014、2015在番禺区沐足上班时开通的，也在那里认识了黄韶平，期间黄韶平经常用我的手机来登录这个微信，发信息给我的微信好友，我们也经常为这事吵架。×××年我和黄韶平一起来到园洲，我于2017年5月来到园洲镇维也纳凯旋会所上班之后就与黄韶平分手了，之后就是黄韶平在使用×××这个微信了。我没有向陈某1借过钱。黄韶平是广东韶关人，好像是1981或者82年出生的，他的微信昵称是“秋风已冷”，我没有加他的好友，也没有他使用的手机号码，因为最近两年半我们已经没有联系过了。我和黄韶平在一起时，经常听说他去找李某1玩，那时李某1在园洲御泉酒店KTV做经理，不认识李某1真人，没有联系方式。我大约在2017年5月份与黄韶平分手的，分手后就没再使用过×××和×××这两个微信号，我的手机号182××××2061大概是2017年开通的。我在陈某1的服装店离职后，就没有联系过陈某1了，我没有在2018年8月30日向陈某1借钱并立借据。我有使用过137××××8677这个手机号，大概×××年就没有使用了。黄韶平和我同居时他知道我的×××这微信号密码，他经常登陆我的微信号改我的微信号密码，他还用我的微信号绑定他的银行卡账号。证人何某1辨认了本案被告人黄韶平、辨认“借据”称非本人所写（内容：本人何某1，因家庭事情，因生活资金，小孩子上学，向陈某1借款人民币拾叁万元整，130000元整，本人在2020年1月1日前还清，如若到期不归还本金，愿接受一切责任，接受处罚。借钱人：何某1513030198711116025,2018年8月30日12:55）。---身份证号码不是何某1身份证号码。4.被害人陈述被害人陈某1的陈述，我被朋友借钱，对方提供假资料写借条给我，我怀疑对方有诈骗行为，现来派出所报案。在2011年5月份左右（具体时间记不清楚了），我妻子在石楼镇润联超市里开店铺经营服装生意，然后我经常去超市那里玩，于是认识了妻子店铺的女员工（何某1），之后我们成为了朋友，期间我同她开房睡过二次，几个月后她离开了番禺到别的地方去了，之后我们一直没有见面，只是通过电话（微信）联系。她一直以不同理由向我借钱，我没有推诿过她，一直通过微信转账借钱给她。到了2018年4月份何某1说她欠一个朋友“周某”的钱1500元，要我先帮她还钱，然后她推了周某的微信添加了我微信，加了微信后，我通过微信先帮何某1还了500元，接下来就这样认识了“周某”，也成为了朋友，不久之后周某同何某1一样，也是用不同理由向我借钱，我同样通过微信转账借钱给她，大约借了十多万元。今年(2018年8月份)何某1又以不同理由向我借钱，我说没有钱借了，她说我不相信她，于是将之前借的钱大概是13万多，她写了一张借据拍照在微信上传发给我，周某她也写了一张借据拍照在微信上传发给我；我通过借据看到她写的身份证号码跟之前提供的身份证不同，我才发现对方一直在借钱的理由是假的，我才来派出所报案。我借给何某1的钱大约有22万多，都是通过微信转账，借给周某的钱13万多元；都是通过微信转账。他们是以家里有困难事情等理由向我借钱。我的微信号码：×××;名称：陈某1，是捆绑二张银行卡转账的，分别是中国农业银行，账号62×××78;广州农村商业银行，账号是62×××65;名称都是陈某1。何某1的联系电话：137××××8677;微信号码是：×××（名称：小容）；周某没有联系电话号码，只是微信号码：×××（名称：小思）。2019年4月4日，之前欠我170000元的周某（真实名字不详）联系说有钱还我，当晚已经提取了60000元还有110000元在支付宝，打算第2天把110000提取后全部还我，她由于在伟翔沐足店上班，当晚就把钱放在伟翔沐足店保险柜里。到了4月5日何某1就微信联系我说周某在伟翔沐足店涉黄被拘留了，之后我们就没联系了。到了4月23日有自称周某的律师联系我说需要40000元可以把周某保释出来，接着我通过微信联系周某，她在微信说是真的，当时她也同意出来后还我210000元。于是我分5次微信转账，第10000元，第二次10000元，第三次5000元，第四次5000元，第五次10000元向周某的微信转账40000元。周某的律师当时说周某会在4月24日的13时在沙湾看守所出来，今天我到沙湾看守所等到14时都没看到人，联系对方也没人回复，意识到被诈骗了就报警求助。我与周某是微信普通朋友，没见过面。周某，真实不详，微信号：×××，昵称：小思，电话号码189××××3014。自称周某律师的是张爱军，他发给我的身份证号码为，微信号：×××，昵称：张爱军。我被诈骗人民币40000元，其中35000元在微信转账，银行卡扣款，其中5000元微信转账，零钱扣款。扣款银行卡为中国农业银储蓄卡，卡号62×××78，卡主是我，在石楼镇开通。何某1使用的微信号是×××，我是在2011年在我老婆的服装店认识的。2012年和何某1开房后转过5000元给何某1，过了十多天后，何某1就和我说认识了一名男子，之后我们就没有联系了。再过一年后，何某1主动联系上我，以各种理由向我借钱，向我借的钱都是一些小额的钱，我也用微信转账给何某1。和何某1再次联系后，我们聊天时，没有使用语音通话和视频通话。最后一次转账给何某1是2019年5月2日，转账给何某1500元。以前和何某1认识时是使用这个微信聊天和转账的。我和周某是在2018年4月29日认识的，是何某1说“她的同学周某要何某1还钱，何某1就叫我帮他还500元给周某”就这样我认识了周某。周某的微信号是×××，我有转账给周某500元，我是通过微信转账的。第一次转账给钱周某是从2018年4月29日开始的，最后一次给周某转账是2019年4月24日。2019年5月2日转账给微信号“×××”，这个微信号是一名自称叫王某的人通过周某认识我的，向我借钱的。周某说王某是她的同学。王某的微信号是×××,电话号码是134××××8789。我是2019年3月30日通过周某认识的王某，第一次转账给王某是2019年3月30日，我给王某转过15次账，最后一次是在2019年5月4日。我认识何某1时，何某1使用的手机号码是137××××8677。我认识何某1时使用的手机号码是138××××4868，张律师的微信号是×××。我有向对方追讨欠款，我一直都有通过微信向“王某”、“何某1”、“周某”追讨，至今一直没有追讨成功。不清楚有无“周某”这个人的存在，认识“周某”至今一直都是通过微信与对方聊天，也没有语音聊天（偶尔我发语音，对方以文字的形式回复）、视频聊天的记录，只是通过对方的微信号头像得知对方是女的，本人未见过面。我没有核实过借钱的真实原因，只是当时“周某”称其老公因赌博被公安机关抓获，需要交押金，并且“周某”的婆婆因身体不适导致死亡，由于其老公财产已被冻结，现没有资金周转，当时“周某”答应我将她的一套楼出售待有钱才归还，出于我本人的同情之心，所以就借钱给“周某”，方便她周转，期间一直都有催她归还，但一直没有归还。金额总数大约在23万左右，都是手机微信转账的。给王某共微信转账三万元左右，王某称需要交房租、还信用卡等，所以我就转账给她了。我觉得“王某”、“何某1”、“周某”三人是虚构出来的，一直没有见过面，没有电话聊天，也没有视频聊天，语音聊天等。“王某”知道“周某”被拘留一事，“王某”称打电话给“周某”没有接发信息也没有回，后“王某”打电话给“何某1”问“周某”的情况，“何某1”告知“王某”得知“周某”因涉黄被拘留。我认识“何某1”至今一直都是与她的微信号（×××）联系的，我与“何某1”微信联系的最近一次是在2019年5月12日23时25分，这是最后一次与“何某1”联系。在2012年的一天，在我经营的服装店上班时，何某1来到我经营的服装店应聘入职销售员，于2012年某一天，我与何某1开房后，我向她转账人民币5000元。于2013年年初，何某1离职了，至2019年4月份一直以各种理由向我借钱，大约金额有人民币37480元。于×××年某一天有一名自称叫郭某的女子主动添加我为微信好友聊天，也是以各种理由向我借钱，通过微信转账借钱给郭某，约有人民币16297元（该名自称郭某的女子，在通过公安机关立案调查后，得知是使用了何某1的微信账号：×××，与我在聊天借钱）。于×××年年底的时候，有一名自称叫李某3的女子主动添加我为微信好友聊天，也是以各种理由向我借钱，通过微信转账借钱约有人民币1400元（该名自称李某3的女子，在通过公安机关立案调查后，得知是使用了王某的微信账号：×××，与我在聊天借钱）。到了2018年4月份何某1说她欠一个朋友周某的钱1500元，要我先帮她还钱，然后她推了周某的微信添加了我的微信，加了微信后，我通过微信先帮何某1还了500元，接下来就这样认识了周某，也成为了朋友，不久之后周某同何某1一样，也是用不同理由向我借钱，我同样给她通过微信转账借钱约有人民币188560元。于2018年4月份，何某1联系我，她的表哥在阳江发生了一点事情需要金钱周转，于是何某1的表哥添加我为微信好友（微信微信账号：×××微信昵称：人生），先后向该微信账号转账人民币9000元。于2018年6月份经周某介绍认识，在微信上添加了她的同学王某为微信好友，也是用不同理由向我借钱，我同样给她通过微信转账借钱约有人民币35400元。于×××年11月份，一名微信昵称为“清怡”的女子添加我为微信好友，向我借钱人民币4300元，我是认识王某后得知，原来微信昵称为“清怡”的女子是王某的母亲。使用微信转账收款账号分别有，姓名：何某1和自称郭某都是使用同一个微信账号，微信账号：×××。姓名：周某，微信账号：×××。姓名：王某和自称李某3都是使用同一个微信账号，微信账号：×××。微信账号：×××，微信昵称：清怡，自称是王某的母亲，真实姓名不清楚。微信账号：×××，微信昵称：人生，自称是何某1的表哥，真实姓名不清楚。郭某与何某1是同一人，王某与李某3是同一人，周某是何某1的同学，王某是周某的同学。向何某1和自称叫郭某，使用的微信账号转账：约人民币53777元。向周某使用的微信账号转账：约人民币188560元。向王某和自称叫李某3使用的微信账号转账：约人民币36800元。向自称是王某母亲使用的微信账号，转账人民币4300元。向自称是何某1表哥使用的微信账号，转账人民币9000元。还有一些两百元以内我以微信红包方式转账，两百元到几千元的转账，都是在我的微信账号内的零钱转账的，约有人民币10万元。总共转账金额约有人民币40万元。我见过何某1的真人，其他人员并没有在现实中接触过。5.被告人的供述与辩解被告人黄韶平的供述,我在2018年1月因为被老板冤枉拘留了15天。我不认识何某1，她不是我的前女友，我的手机号码是181××××1132，微信号是×××，我不记得手机号码和微信什么时候开通的。我没有使用过130××××0993的手机号码，我没有用过这个号码注册微信号码，我没有使用过×××的微信号码，我没有使用过这个微信假扮何某1向陈某1借钱。我没有用过为×××的微信号假扮周某向陈某1借钱，没有用过为×××的微信号假扮张爱军律师，再联系陈某1说周某涉黄被抓需交4万元保释金向陈某1借钱。我没有使用过微信号为×××。李某1是我在2006年在东莞做水吧时认识的朋友，至今约有7、8年没有联系了。李某1没有在2019年5月13日、14日使用他的手机号码151××××8224拨打我130××××0993的手机号码。我没有使用他的身份证开电话卡、绑定微信号码，我没有使用李某1的身份证绑定的微信号为×××的微信假扮王某与陈某1聊天并借钱，我没有使用微信号为×××的微信假扮何某1的表哥并且与陈某1聊天和借钱。我没有与李某1共用一张农业银行的银行卡，卡号是62×××76。我没有到惠州市起玩。我没有与李某1之间经常进行微信小额转账。卡号为62×××35的建设银行卡是用我的身份证开的，是2015年左右在石碁镇开户的，大约于×××年元旦时就丢失了，现在不知道何人在使用，这张卡我没有设置密码，也很少使用。对于2019年4月23日微信号为×××的微信假扮周某骗到陈某14万元后来直接提现转入了我名下的这张建设银行卡，我怀疑人家盗用我的银行卡，我没有用过这张银行卡。不是我使用微信号为×××,昵称为“天晴”、微信号为×××昵称为：“67”的微信和李某1聊天，并发送关于我本人住所、养狗和本人头像的视频给李某1，并有大量的微信红包和微信转账交易，我不知道是谁在使用。我在2018年2月25日在石碁镇大龙街因盗窃被公安机关抓获，后刑事拘留，同年3月12日释放。李某2与我一起同居，她是我的女朋友。我没有诈骗的犯罪行为。公安机关在我身上搜查出一台品牌为VIVO的手机，型号为SI，黑色机身，串号863596048289071，现该手机被公安机关扣押。公安机关在我住所没有搜查出任何关于我的涉案物品。我不承认我有诈骗行为，我不认识李某1。李某1证言中承认在2007年在东莞打工时认识我，并借自己的身份证帮我开通三张电话卡，在2013年在惠州开通一张农业银行储蓄卡，卡号62×××76。大家共同使用该卡，并能指认出我，但我就是不认识他。我不认识何某1，对于何某1承认在2014年在石基镇康道沐足工作时认识我并发展成为恋人关系，并经常使用她微信号×××，登录使用，并用她的微信号绑定自己的银行卡帐号，并能指认出我，我的解释是我不认识她。卡号为62×××35的建设银行卡是用我的身份证开的，是2015年左右在石碁镇开户的，大约于×××年元旦时就丢失了，现在不知道何人在使用。我没有去过银行取消过该卡或者挂失过。我不认识一名叫陈某1的男子。我不知道2019年4月23日微信号为×××的微信假扮周某骗到陈某1的4万人民币后直接提现转入了我名下的62×××35建设银行卡这回事。我没有同伙。我不认识何某1，不认识李某1。我的微信号×××，绑定181××××1132，密码我忘记了。我没有支付宝。我以前没有收过刑事处罚、行政处罚或者被劳动教养、收容教育、强制戒毒、收容教养等情况。我没有诈骗行为。我是在2019年5月23日16时许，在南沙我住的地方被抓获的。我不认识叫陈某1的番禺石碁本地男子，不认识叫何某1的女子，不认识叫李某1的男子，我没有使用过何某1的身份在微信上骗陈某1十几万元。尾数为2235的建设银行的银行卡是我本人的，是我不小心丢失了，后来没有补办，我没有使用过该卡。我没有使用过支付宝，现在只使用一个微信，微信号×××，绑定了一张不知是农商银行还是工商银行的卡的，号码记不得了。我没有使用过一张尾号为7876的农业银行的银行卡。民警在抓获我时扣押了我一台黑色的手机，我没有注册或使用过微信号×××、g9009900、×××、×××、×××、×××这几个微信。事实我没做过，没有什么要交代的。我是让李某2投资的五万元用于入股百乐汇沐足店，然后我做股东，写我的名字。我确实把李某2投资的五万元用于入股百乐汇沐足店，有转账记录，不记得是签了一份合同还是合作协议，派出所当时拿走了一份资料的。被告人黄韶平辨认自己被扣手机中本人微信号×××，昵称秋天。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录：被告人黄韶平辨认：辨认微信名为“秋天”，微信号为×××的微信号；辨认其尿检结果，检测结果为吗啡、氯胺酮、甲基安非他明、二亚甲基双氧安非他明、四氢大麻酚酸、均呈阴性。证人李某2辨认：辨认被告人黄韶平微信名为“秋天”，微信号为×××的微信号；辨认其本人昵称为“不善于伪装”微信号为“ll2504787713”的微信号；辨认其本人昵称为“吥莣初訫”微信号“×××”。证人李某1的辨认：辨认本案被告人黄韶平就是使用其身份证注册微信号及购买电话卡的男子。证人何某1辨认：辨认于2018年8月30日开出的借据（何某1向陈某1借款130000元），辨认称以上借据并非其本人所写；辨认本案被告人黄韶平就是使用其以前微信号为：×××和×××，向陈某1借钱的男子。被害人陈某1辨认：①辨认聊天记录：1）辨认其与备注“小思”的微信聊天记录；辨认其与周某4月23日的微信聊天记录；可见“小思”用“小孩有脑癌需要治病”、发送“小孩在殡仪馆照片”等各种借口向被害人要钱的内容；有“我卖掉房子还你16万”；有“昨晚睡在小容医院同学家里、小容说回阳江、我广州房子的钥匙给小容了”、“你给钱我帮小容订票”；有发给被害人其与“小容”聊天截屏等和“小容”有关的内容；有4月23日、4月24日“小思”进看守所，与“张某”张律师、“小容”演双簧向被害人要钱的内容，“小思”发给被害人“我等下出去还你23万元”“我把你手机号码发给律师了”。2）辨认其与备注“人生”的微信聊天记录；可见“人生”自称“小容表哥”姓黄、“不要和小容说，我在外面有小孩”等内容，借钱内容。3）辨认其与备注“小容”的微信聊天记录；可见以各种理由借钱的内容；“如果小思有困难就帮她吧”、“是小思的孩子死了”、“她的房子都值几十万”；以及被害人将“小思”在聊天时发给他的身份证图片给小容问这个是不是小思，小容说是我同学，她既然敢把身份证发给你就一定做到；“我叫表哥还你”、“他制衣厂倒闭了”；“小思奶奶也死了”、“小思下午回打钱给你的”；“文某说借400我”等内容；4）辨认其和“王某”（备注小静）的微信聊天记录；可见小静说“小容今晚不是去接小思吗，花一万块钱”、“把小思接出来，小思身上还有一点钱的”、“小容说律师去办手续了”、“小思出来了没有”等内容。5）辨认与“郭某”的微信聊天记录6）辨认其与备注“张某”的“张律师”微信聊天记录；“小思人在里面”、“给4万担保出去”、“1300我，我吃了饭过去沙湾”、“小容说找到了500，还差800，你有没有”、“已经给了7000，差3000你给小容”、“等下我接小思、小容去你哪”等内容，还发了疑似犯人在看守所照片给被害人。被害人发“等你退了钱就可以了其他你问小容吧”，张律师说“都说了现在退不了”等内容。②辨认微信号辨认“何某1”的微信号（昵称：小容，微信号×××），辨认“张律师”的微信号（昵称：张某，微信号×××），辨认“王某”的微信号（昵称：小静，微信号×××），辨认“周某”的微信号（昵称：小思，微信号×××），辨认“李某3”的微信号（昵称：萍，微信号×××）；③辨认转账记录辨认由其本人提供的微信转账记录；转给“小思”2019年4月23日、4月24日,分别是10000元、10000元、5000元、5000元、10000元。辨认其转账给“王某”、“周某”、“何某1”等人钱的转账记录；辨认转账给“何某1”的微信记录（200元、300元）；辨认转账给“李某3”2019年5月2、3日的微信转账记录（1100元、300元）；④辨认身份证复印件辨认其本人提供的身份证复印件；辨认何某1身份证复印件，附被害人银行卡复印件两张（农商行、农行）；辨认由其本人提供的“周某”的身份证复印件；辨认“周某”照片复印件；可见“借据”中“何某1”身份证号码与何某1真实身份证号码不同。⑤辨认借据图片辨认由“何某1”向其借钱开出的“借据”图片（“何某1”向陈某1借款130000元）；辨认“周某”向其借钱开出的借据复印件；此图片即为黄韶平冒用何某1身份用微信发给被害人的“借据”，身份证号码是假的。⑥辨认账单辨认由其本人提供的广州农村商业银行账户交易明细查询清单复印件（尾号9065，期间×××.1.1-2018.8.30）；辨认中国农业银行银行卡交易明细清单复印件（尾号9078，期间×××.1.1-2017.9.21）；辨认由其本人提供的农业银行个人明细对账单复印件（尾号9078，期间2019.4.23-4.24）；可见尾号9078的农行卡在2019年4月23日-4月24日分四笔（1万、5千、1万、1万）支出3.5万元的流水。（另5千是余额支出）；辨认其微信×××年9、10、11、12月、2018年4、5、6、7、8月的账单；可见其转账给“郭某”、“小思”、“小容”等微信昵称的记录，微信红包看不到给什么人（其他时间的没有附卷）。⑦其他辨认“取保候审申请书”，被取保人何某2，原因为奶奶处理后事；辨认何某1发送的位置；辨认10号照片的女子就是向其借钱的何某1，用假的身份证写借条给他的人；辨认聊天记录中“周某”发给被害人的身份证图片、在六福珠宝店铺前拍摄的照片；7.视听资料、电子数据被害人陈某1微信交易记录（经筛选）显示自2018年5月4日开始至2019年5月4日为止×××向×××（“周某”，绑定黄韶平的身份证，4万元至黄韶平银行卡）、×××（黄韶平手机电勘“小容”）、×××（黄韶平手机电勘“人生”，自称何某1表哥）、×××（黄韶平手机电勘“小静”）转账258757.02元。未筛选被害人至×××“王某”“李某3”转账数额；至H18×××89“王某母亲清怡”转账数额。被害人微信交易记录（2018年5月4日至案发期间）：×××向×××转179033.14元；向×××转38168.88元；向×××转9000.00元；向×××转1645.56元；向×××转32555.00元；未发现在该时间段有向H18×××89转账，共计260402.58元。（向某调取的被害人微信号交易记录2015年6月1日-2018年5月4日期间）：×××向×××转12500元；向×××转27504.92元；向×××转60940.76元。未发现有向其他涉案账户转账。共计100945.68元。减去2018年5月4日重复的100（×××）+2000（×××），共计98845.68元。综上，2015年6月1日至案发，被害人账户共向涉案账户×××（何某1、郭某）、×××（周某）、×××（李某3、王某）、×××（何某1表哥）、×××（王某）转账合计359248.26元。[未见向H18×××89（王某母亲清怡）转账，查询该账户错误]。1）从深圳市腾讯公司调取的账号信息及交易记录：A.陈某1微信号×××，身份证号码（陈某1），绑定手机号138××××4868，绑定卡号62×××60；该微信交易记录反映2019年4月23日向微信号×××转账10000元、5000元、5000元，4月24日向微信号×××转账10000元、10000元；B.黄韶平①微信号×××（冒充张律师），身份证号码（黄韶平），绑定银行卡62×××35、62×××75；②微信号×××，身份证号码（黄韶平），绑定银行卡62×××35、62×××53、62×××23、62×××11；③微信号×××（冒充周某），身份证号码（黄韶平），绑定银行卡62×××35、62×××23、62×××48；该微信账号交易记录反映2019年4月23日收入10000元、5000元、5000元（×××），4月24日收入10000元（×××）、10000元（×××）；④微信号×××（冒充王某），身份证号码（黄韶平），绑定银行卡62×××35；C.李某1①微信号×××（冒充李某3），×××年12月20日至2018年12月17日绑定身份证号码（李某1），绑定卡号62×××12、62×××76；2018年12月17日至2019年1月10日绑定身份证号码（黄韶平），绑定银行卡62×××35；2019年1月10日至2019年1月25日绑定李某1身份证号码及银行卡、2019年1月28日至2019年2月19日绑定黄韶平身份证号码及银行卡、2019年2月19日至2019年5月14日绑定李某1身份证号码及银行卡；②微信号×××，×××年5月16日至2018年1月19日绑定身份证号码（李某1），绑定卡号62×××12、62×××76、62×××42、62×××64；2018年1月19日至2018年9月7日绑定身份证号码（黄韶平），绑定银行卡62×××35、62×××53、62×××23、62×××48、62×××11、62×××52；2018年9月7日至2018年12月20日绑定身份证号码（李某2），绑定银行卡62×××11；2018年12月20日至2019年1月10日绑定黄韶平身份证号码及银行卡、2019年1月10日至2019年2月12日绑定李某1身份证号码及银行卡、2019年3月1日至2019年5月14日绑定黄韶平身份证号码及银行卡；③微信号×××（冒充何某1），2015年1月16日至2018年4月17日绑定身份证号码（李某1），绑定卡号62×××12；2018年4月17日至2018年8月4日、2018年8月8日至2018年9月18日绑定身份证号码（黄韶平），绑定银行卡62×××35、62×××48；2019年1月25日至2019年5月14日绑定黄韶平身份证号码及银行卡；④微信号×××，身份证号码（李某1），绑定手机号184××××4184，绑定卡号62×××12；⑤微信号×××，身份证号码（李某1），绑定手机号152××××2880，绑定卡号62×××12；⑥微信号×××，身份证号码（李某1），绑定手机号151××××8224，绑定银行卡62×××12、62×××42、62×××02、62×××82、62×××76；⑦微信号×××，身份证号码（李某1），绑定银行卡62×××76；D.何某1①微信号×××，身份证号码（何某1），绑定手机号182××××2061，绑定银行卡62×××79；②微信号×××，身份证号码（何某1），绑定手机号158××××5487；③微信号×××，身份证号码（何某1），绑定手机号138××××4061，绑定银行卡62×××47；2）被害人陈某1提供的其转给小静、小容、小思、萍的微信转账记录，其中2019年4月23日转给小思10000元、5000元、5000元；4月24日转给小思10000元、10000元；陈某1提供的其与小静、张某（假冒周某律师）、小思、小容的微信聊天记录，均反映让陈某1出钱将被抓的小思保释出来。3）电子物证检查工作记录（穗番公（刑）勘[2019]61号），检查时间2019年6月17日，检查地点广州市番禺区禺山大道15号，检查情况1、对检材PE190006101（何某1持有OPPOR11S红色）、PE190006102（黄韶平持有VIVOV1831A绿渐黑色）、PE190006103手机（李某1持有VIVOX20A黑色）的原始状态进行检查，详见《送检记录登记表》、《送检物品照片》；2、对检材的短信息、通话记录以及微信聊天记录等信息进行恢复、提取，详见《提取电子数据登记表》；3、将上述提取的数据刻录到命名为“穗番公（刑）勘[2019]61号”的光盘，并计算其MD5值。附光盘卷。电勘阅卷内容如下：一、黄韶平手机1、手机信息中有同步账号134××××8789。该手机号是被害人报警称“王某”的手机号。2、微信信息：同时登陆多个微信号和身份（1）“小容”×××，好友只有被害人，浏览过的朋友×××“小静”、×××“萍”。未能恢复到聊天记录。（2）“人生”×××，好友只有被害人，聊天记录：2019年5月22日“我是何某1，这个微信号是我表哥的”、“你怎么不找钱文某去”、“现在警察告他诈骗”、“文某回不去”；被害人“你说搞小思出来又没说话几天了”“周某出来了没？”；该号回答“没”。（3）小静×××，P2213，该号保存有何某1身份证照片、黄韶平本人自拍照、P的“王某”的身份证、照片。聊天记录：被害人2019年5月18日说“我真的没钱了文某，何某1、周某他们又失踪了”，P2214被害人“你神经病啊文某”；该号“小容找你”、“回去还你3万”。（4）“天晴”×××：P2285新的朋友×××“秋天”（即黄韶平承认自己的微信）；P2301保存的本人自拍照片、身份证、曾用过的位置信息。（5）“秋天”×××：P2245与女友李某2（微信昵称“不忘初心”）聊天：2019年5月16日黄：“叫你查一下协查通报”、“兄弟没出来，烦”、“领导在系统帮我查了身份证，后面显示四个字，协查通报”“你百度一下是什么意思”。李：“就是让你协助调查”、“就是你朋友的事让你协助调查”。P2247黄：“石楼派出所抓的，送去沙湾了，被拘留了”、“幸好所有电话停的快”、“暂时应该找不到”。李“又不是你一个人用过他身份证”；黄“过了这关，我就拿钱做生意，改行”。二、李某1手机1、手机与黄韶平的几个号码都有通话记录。李某1微信与“天晴”×××大量聊天记录，资金往来，李某1帮黄充值赌博账户，应是黄利用李提钱。与黄韶平虚假身份“张爱军”微信号×××互相转账。内容提及黄韶平花了30万与人合伙买了一个沐足店；李某1说“你都换了3个手机了”等。三、何某1手机未见异常。上述证据经庭审质证确认，各证据能相互印证，足以证实被告人黄韶平实施了上述诈骗的犯罪事实。对于被告人黄韶平提出只使用个别微信号进行诈骗及对数额有异议的辩解，本院综合评价如下：关于被告人黄韶平使用的手机号码及微信的证据，公安机关对扣押的黄韶平手机进行电子勘查，证实134××××8789该手机号是被害人报警称“王某”的手机号，同时该手机号还登陆多个微信号“小容”×××，“人生”×××，“小静”×××，并且有被害人报案被骗的聊天转账记录及照片等材料相印证；另外，从腾讯公司调取的账号信息亦证实微信号×××、×××、×××、×××均绑定黄韶平的身份证及银行卡；证人方某，证人何某1证实与黄韶平分手后自己没有使用×××这个微信，×××年后没有使用137××××8677这号码，并反映黄韶平知道其微信密码现正在使用并绑定了他的银行卡；证人李某1亦证实何某1的微信号（×××）绑定其的身份信息和银行卡，借过给黄韶平使用（期间曾有过绑定和解绑）；另外，微信号“人生”×××是通过扣押被告人黄韶平的手机电子勘查而来的，上面有被害人的微信，相关聊天、转账记录，与被害人的陈述能够互相印证；另外，证人李某1证实帮黄韶平开电话卡130××××0993和微信号×××，该微信号是绑定黄韶平身份证及其银行卡的；从腾讯公司调取的账号信息亦证实×××绑定黄韶平身份证及银行卡62×××35;中国建设银行的账户开户资料证实，该账户为黄韶平于2018年1月18日开户，并有开户时自动柜员机的头像截图、身份证复印件证实，留存手机号为130××××0993，该银行卡亦向黄韶平名下的支付宝曾多次充值；而从电子勘查证实，上述微信号诈骗的钱大都转至×××或提现，流水非常多，是大部分资金最终归集地。×××也保存了黄韶平的本人自拍照片、身份证和曾用过的位置信息；并且通过勘查李某1的手机，该微信号×××与李某1的手机有大量聊天、转账记录，李某1的手机亦与被告人黄韶平的几个手机号码都有通话记录，可见被告人与证人李某1之间的日常联系是真实可信的，并且被告人与证人李某2之间亦有聊天谈论逃避侦查的语句，×××微信与黄韶平自己承认的微信×××“秋天”也有联系。综上，通过电子勘查电话号码、微信聊天、转账、支付宝充值及证人证言等能够互相印证，形成完整的证据链，均指证被告人黄韶平控制和使用上述手机号码和微信号进行诈骗的犯罪事实。对于黄韶平提出没有使用上述手机号码和微信号，不认识何某1、李某1，建设银行银行卡已丢失的辩解与本案证据相矛盾，其辩解是不可信的，本院不予采纳。关于被告人黄韶平使用微信进行诈骗的数额。经查，有被害人陈某1报案陈述在没有见过微信对方本人的情况下被人通过多个微信诈骗钱财，并提供了微信聊天、转账记录及银行流水等材料证实；被害人的微信交易记录及向某公司调取的交易记录均证实在对方微信虚构人物、事实的情况下共向对方转账人民币359248.26元。被告人黄韶平从前期不承认诈骗到庭上承认部分诈骗，前后供述不一致，显然是避重就轻进行辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人黄韶平无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实，认罪态度等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人判处七年至八年有期徒刑的量刑意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄韶平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年5月23日起执行至2027年3月22日止。罚金应于本判决发生法律效力的次日起十日内交纳，上缴国库）。二、扣押被告人黄韶平的手机予以没收上缴国库（上述物品现存于广州市公安局番禺区分局）。三、责令被告人黄韶平退赔人民币359248.26元给被害人陈某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张志文人民陪审员  黎燕玲人民陪审员  李伟忠二〇二〇年五月二十七日书 记 员  李永锋