山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2020）晋0214刑初60号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人赵某，男，1989年9月17日出生于大同市，汉族，高中文化，无业，住大同市。2019年5月17日因犯诈骗罪被山西省大同市平城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元。2019年7月13日刑满释放。2019年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局云冈区分局刑事拘留，同年11月6日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，同日被大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。指定辩护人高某，山西晨遥律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云冈检刑二刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市云冈区人民检察院指派检察员刘文杰出庭支持公诉，被告人赵某及其指定辩护人高某到庭参加诉讼。期间，因案件需补充侦查，公诉机关建议延期审理，本院重新计算审理期限。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控，2018年12月28日下午6时许，被告人赵某预谋诈骗后窜至大同市云冈区泉武街，走到一家旺达烟酒店时，赵某持自己的卡号为×××的中国光大银行信用卡让被害人刘某1代还信用卡，刘某1收取780元的手续费后，赵某借口着急上班留下卡后离开，后刘某1替赵某代还了22000元，却无法从该卡中提现。2018年12月29日，赵某通过阳光惠生活手机APP提现11709.33元，并于同年12月30日将该卡挂失。2019年9月28日下午2时许，被告人赵某预谋诈骗后窜至大同市云冈区回去村小郭烟酒店，赵某持自己的卡号为×××的中国建设银行信用卡让被害人刘某2代还信用卡，刘某2收取了144元的手续费后，给赵某代还了12000元欠款，在刘某2还没有完成提现时，赵某就趁刘某2不注意转身离开，将该卡留在烟酒店。上述事实，公诉机关提供了物证，书证，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认、指认笔录，视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人赵某隐瞒自己持有的信用卡无法提现的事实，让他人代其还信用卡，后导致他人代还信用卡后无法按约定从上述信用卡中提现，数额共计34000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人赵某当庭自愿认罪，但对起诉书指控的犯罪事实有异议，其辩称刘某1为其归还信用卡22000元后即通过pos机和扫码的方式提现人民币11000元,其只提现了11000元；刘某2在为其归还12000元信用卡后即通过扫码的方式分四次、每次3000元，将12000元取走，其诈骗金额应为11000元。其辩护人认为赵某的诈骗金额为11000元；赵某能如实供述且赵某家属已代赵某退赔被害人并取得被害人谅解，可以对赵某从轻处罚。经审理查明，2018年12月28日18时许，被告人赵某在大同市云冈区泉武街旺达烟酒店内，以让被害人刘某1代其还卡号为×××的中国光大银行信用卡为由，支付780元的手续费并留下该卡后离开。后刘某1替赵某代还信用卡22000元后无法从该卡中提现。2019年9月28日14时许，被告人赵某在大同市云冈区回去村小郭烟酒店内，以让被害人刘某2为其代还卡号为×××的中国建设银行信用卡为由，支付144元的手续费后，在刘某2为其代还信用卡12000元且还没有提现时，趁刘某2不注意离开并将该卡留在现场，致使刘某2未能从该卡提现。另查，2020年4月2日，被告人赵某的父亲代赵某退赔被害人刘某1人民币22000元，退赔被害人刘某2人民币12000元；二被害人已对赵某的行为予以谅解。对于上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：书面报案材料、受案登记表，证实刘某2报案称2019年9月28日被他人以还信用卡为由，骗取其人民币12000元；刘某1报案称2018年12月28日下午6时许被他人以还信用卡为由，骗取其人民币22000元；抓获经过，证实2019年9月30日，公安人员将被告人赵某抓获；提取笔录，情况说明，证实公安机关扣押被害人刘某2持有的白色POS机盒子一个，电话录音光盘一张；银行交易明细，证实被告人赵某、被害人刘某2银行卡流水情况；被害人刘某2提供的银行卡转账截图及银行卡，证实2019年9月28日14时许，刘某2向赵某建行卡转账12000元；被害人刘某1提供的银行卡转账截图及银行卡，证实2018年12月28日，刘某1分三次向赵某光大银行卡转账22000元；证人李某提供的微信交易记录，证实2019年9月28日，其通过4笔交易收款12000元；刑事判决书、释放证明书，证实被告人赵某于2019年5月17日因犯诈骗罪被山西省大同市平城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；2019年7月13日刑满释放；谅解书，证实2020年4月2日，被告人家属已代赵某退赔被害人刘某122000元，退赔被害人刘某212000元；二被害人对赵某的行为予以谅解；常住人口基本信息，证实被告人赵某个人身份情况；被害人刘某2的陈述及辨认笔录，证实2019年9月28日下午2时许，一男子进入其位于大同市南郊区口泉乡回去村小郭烟酒店内，让其给该男子信用卡还12000元，其收取144元手续费后，用手机为该男子还了12000元；其还没有提现，该男子就跑了；该男子留下的银行卡是建行卡，卡号为×××，名字是赵某；其辨认出被告人赵某就是让其代还信用卡的人；被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证实2018年12月28日18时许，一男子进入其位于大同市云冈区泉武街旺达烟酒店内，让其给该男子信用卡还60000元，其收取780元手续费后，该男子留下银行卡后离开；其为该男子还了22000元后无法提现，后查询该卡已注销，也无法联系到该男子；该男子留下的银行卡是光大银行卡，卡号为×××；其没有刷出过一笔11709元的钱；其辨认出被告人赵某就是让其代还信用卡的人；证人李某的证言及辨认笔录，证实2019年9月28日，其看见被告人赵某，通过扫码分四次让赵某还其欠款12000元；其辨认出赵某就是2019年9月28日还其钱的人；被告人赵某的供述与辩解及指认笔录，证实其曾让被害人刘某1、刘某2代还信用卡，并自己提现11000元；其对作案地点及作案使用的银行卡进行了指认。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人就公诉机关指控的第二起犯罪事实，其曾因前罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当对该起犯罪从重处罚。被告人到案后如实供述部分犯罪事实，酌情从轻处罚。被告人主动退赔并取得被害人谅解，酌情对被告人从轻处罚。被告人对诈骗金额的辩解无事实依据，本院不予采信。辩护人提出的被告人如实供述、主动退赔的辩护意见，经查属实，予以采纳；其余辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。据此，综合考虑被告人赵某的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2020年12月29日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 王少清人民陪审员 马 庆人民陪审员 许丽艳 二〇二〇年五月十二日法官 助理 苑晨桄书 记 员 柴 强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。