北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初467号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人严世保，女，1981年12月28日出生，汉族，出生于北京市，高中文化，无业，户籍所在地为北京市朝阳区。曾因为他人赌博提供条件，于2015年2月5日被北京市公安局朝阳分局行政拘留十四日并处罚款人民币五百元；曾因赌博，于2016年7月29日被北京市公安局朝阳分局行政拘留十日并处罚款五百元；现因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘铁征，北京山耀律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉(2020)325号起诉书指控被告人严世保犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院检察员赵越超出庭支持公诉，被告人严世保及其辩护人刘铁征到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人严世保于2016年8月至2017年10月间，在北京市朝阳区东坝乡某花园4期609号楼2单元XXX号等地，编造多种事由并以虚假房产做抵押等骗取被害人康某（女，39岁，北京市人）共计人民币500余万元，后被告人通过赌博等方式将上述钱款挥霍。被告人严世保于2019年5月8日被公安机关抓获归案。公诉机关就上述指控提交了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据，认为被告人严世保的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人严世保认可收到被害人上述涉案钱款，但认为大部分是借贷关系。关于其到案经过，其当庭称其儿子给其打电话说警察在家里，让其回来，但没有说警察找她的事由，后其到家后，警察将其带至派出所调查。其辩护人认为指控被告人犯诈骗罪的证据不足；被告人具有自首情节，请法庭对被告人从宽处罚。经审理查明：被告人严世保于2016年8月至2017年10月间，在北京市朝阳区东坝乡某花园4期609号楼2单元XXX号等地，编造多种事由并以虚假房产做抵押等手段骗取被害人康某（女，39岁，北京市人）共计人民币517.34万元。上述赃款均已损失。被告人严世保于2019年5月8日被公安机关抓获归案，公安机关起获并扣押了被告人严世保作案用移动电话机1部。针对上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：1.被害人康某陈述证明：2016年6月16日开始严世保以要租房子开店、偿还房贷等理由向我借款，我陆陆续续借她一些钱。2016年7月30日又开始以卖房子为由向我借150万元偿还亲戚及房子贷款的钱，将房子卖出去还我钱。因为我没有那么多钱，她就给我找了小额贷款公司，以我的名义将我家房产抵押贷了200万。严世保给我写了保证书，保证愿意以某家园房子C区301-1-702房产与某藤三期3号楼1-501房产抵押作为还款证明。后她又以要卖房还我钱但需要给他前夫补偿为由向我借了50万元。后又以同别人合作投资等理由向我借款200余万元。我被严世保诈骗了550余万元，她也给我转回来大概90余万元。2.证人宋某证言证明：严世保是我前妻，我们离婚有七八年了，我不清楚严世保从康某处借钱的事情。2016年以来我与严世保之间没有资金往来，她没有给过我50万元的补偿。3.证人袁某证言证明：我现在居住的北京市朝阳区某藤3期3号楼1单元501室是我家人于2013年10月份购买，2014年搬进去后一直由自己家人居住。这个房子没有向外出租过，也没有向外抵押过。4.证人张某证言证明：北京市朝阳区东坝乡某家园C区301-1-702房产是2015年4月我通过中介公司以93万元的价格从严世保手里购买的，这套房子当时是登记在严世保的儿子宋某宇名下，严世保是法定代理人。5.证人王某的证言证明：北京市朝阳区东坝乡某家园C区303号楼1单元302室的房产是我2015年11月15日通过中介公司从严世保手里购买的，我付了145万元。当时严世保把《房屋交付协议》、《北京市朝阳城市建设综合开发公司房屋调拨单》这些手续原件都给我了，之后还做了一个公证。6.电子数据司法鉴定意见书，证明对被害人康某涉案移动电话机进行鉴定的情况。7.借据、收据、承诺书证明：严世保2017年2月23日向康某借款151万元，已收到康某151万元；严世保愿意以朝阳区某家园房产C区301-1-702房产与某藤三期3号楼1-501房产共同抵押给康某以向康某借款。8.银行流水证明：康某中国农业银行于2016年8月3日转账给严世保5.7万元，2016年10月3日收到严世保2.7万元;康某中国建设银行于2017年10月1日至2017年10月6日转账给严世保27.5万元;康某北京银行于2016年6月21日至2017年3月31日转给严世保15.2万元。康某工商银行于2016年12月7日至2017年9月12日转账475.285万元，收到严世保77.18万元；严世保交通银行共收到康某转账50.3万元，转给康某14.06万元。严世保工商建设银行到康某转账461.535万元，严世保账户转给康某72.18万元；严世保农业银行收到康某转账20万元，该账户给康某转账2.7万元。9.微信转账记录、支付宝转账记录证明：康某微信转账给严世保共计11万余元，收到严世保转账9万余元；康某支付宝转账给严世保共计人民币74万余元，收到严世保2万余元。10.北京市朝阳区城市建设综合开发公司房屋调拨单、房屋交付协议证明：安置宋某宇（严世保之子）北京市朝阳区东坝乡建设某定向安置房一期C03-1-702，交房时间2012年12月31日。11.房屋买卖合同证明：北京市朝阳区东坝乡某家园C区301-1-702房产由严世保于2015年4月26日出售给张某；北京市朝阳区东坝某定向安置房一期C01-1-0302房屋于2015年11月15日由严世保出卖给王某媛（王某代）。12.《公证书》证明：2015年11月27日严世保委托王某全权代理严世保办理上述房产的相关事项，代为办理上述房屋的出售事宜，上述房屋出售给王某媛。13.到案经过证明：被害人康某报案后，公安机关于2019年5月8日到严世保家中将其拘传至派出所调查。14.扣押清单证明：公安机关扣押严世保作案使用的苹果牌移动电话机1部。15.被告人的身份材料、劣迹材料证明：被告人严世保的身份信息情况及劣迹情况，同前述。16.被告人严世保供述证明：我从2016年上半年开始找康某借钱，截止到2017年2月23日我一共从康某手里借了150万元。我给她写了150万元的借条和承诺书。承诺用两套房产作为我的担保资产，实际上这两套房产都不是我的。承诺书里提到的某家园的房子我之前就卖了，在写承诺书时我就没有产权了；某藤的那套房子自始至终就不是我的。之后我继续以各种名义从康某处骗钱，我找的理由有我要跟前夫离婚给50万元的补偿款，实际上我并没有给前夫，钱我自己花了。后来我又以做生意投资的名义向康某借了大概50万元。后我让她给我钱我去澳门赌博，向她借了28万左右，到澳门赌钱赌输掉了。期间我也一直编造各种理由找她借钱。我一共借了大约500万元人民币。她都是通过支付宝、微信、银行卡转给我，期间我大概还给她100万元左右。我都是用一些瞎编的理由向她借钱，这些理由大部分都是不真实的。借来的钱我都挥霍了，吃喝玩乐了。以上证据，经庭审举证、质证，均予以确认。本院认为：被告人严世保无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、编造理由骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人严世保犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对被告人及辩护人关于被告人不是诈骗的相关意见，本院认为，综合本案被害人陈述、证人证言、转账材料及被告人供述等证据，足以证明被告人严世保虚构事实、编造担保房产信息骗取被害人信任从而对被害人进行诈骗的事实，现有证据之间能够相互印证，已形成完整的证据锁链，证明被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，已构成诈骗罪。故对被告人及辩护人的相关意见，本院不予采纳。对辩护人关于被告人具有自首情节的意见，本院认为，严世保当庭对大部分犯罪金额予以否认，故不能认定其具有认罪情节，其不符合自首的条件，故对辩护人关于严世保具有自首的意见，本院不予采纳。对被告人因犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法责令其退赔。在案之移动电话机1部，系犯罪工具，依法予以没收。综上，根据被告人严世保犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，对被告人严世保依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人严世保犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十二万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2031年5月7日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、责令被告人严世保退赔人民币五百一十七万三千四百元，发还康某。三、扣押之移动电话机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  崔光同审判员  王 杨审判员  商登煜二〇二〇年五月二十七日书记员  孟慧慧