文书内容认罪认罚山东省平度市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0283刑初110号公诉机关山东省平度市人民检察院。被告人廖某某1，男，1996年11月23日出生，汉族，初中文化，农民,住广西壮族自治区防城港市防城港区。2015年因吸毒被广西防城港市公安局防城分局行政拘留十五日，2018年11月因吸毒被广西防城港市公安局防城分局社区戒毒三年，2019年10月28日因吸毒被广西防城港市公安局防城分局强制戒毒二年。2019年10月30日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。辩护人李金光，山东梅格律师事务所律师。被告人唐某某，男，1984年12月30日出生，壮族，初中文化，农民,住广西壮族自治区防城港市防城港区。2019年10月28日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。辩护人董昌伟，山东梅格律师事务所律师。被告人廖某某2，男，1997年10月21日出生，汉族，初中文化，农民,住广西壮族自治区防城港市防城港区。2019年10月28日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。辩护人王增光，山东梅格律师事务所律师。被告人满某某，男，1983年8月12日出生，汉族，小学文化，农民,住广西壮族自治区防城港市东兴市。2019年12月19日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。辩护人孙炜娜，山东简成律师事务所律师。被告人周某，男，1992年1月13日出生，汉族，中专文化，个体工商户,户籍所在地：山东省青岛市城阳区，住青岛市城阳区。2019年10月18日因涉嫌非法利用信息网络罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。辩护人吕伟伟，山东金彩律师事务所律师。被告人苏某某，男，1998年12月27日出生，汉族，初中文化，农民,户籍所在地：平度市，住山东省青岛市李沧区。2019年10月17日因涉嫌非法利用信息网络罪被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。辩护人韩冬梅，山东梅格律师事务所律师。山东省平度市人民检察院以平检二部刑诉[2020]5号起诉书，指控被告人廖某某1、唐某某、廖某某2、满某某、周某、苏某某犯非法经营罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省平度市人民检察院指派检察员代丽娜出庭支持公诉，被告人廖某某1及其辩护人李金光、被告人唐某某及其辩护人董昌伟、被告人廖某某2及其辩护人王增光、被告人满某某及其辩护人孙炜娜、被告人周某及其辩护人吕伟伟、被告人苏某某及其辩护人韩冬梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东省平度市人民检察院指控，（一）廖某某1、唐某某、廖某某2、满某某非法经营2019年2月份至10月份，被告人廖某某1违反国家烟草专卖规定，在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过非正规渠道购买图案或文字标识为“中华”、“玉溪”等品牌及多种国外品牌的卷烟制品，利用其使用的多个微信、QQ号在社交媒体平台上大量发布销售卷烟信息，加价销售给周某、微信昵称“顺丰速运”（身份不明）等人，销售金额人民币306万余元，2019年10月28日，平度市公安局在廖某某1的住处查获尚未销售的中华、玉溪、利群、芙蓉王、红牡丹等26个品牌卷烟共计2093条。经鉴定，中华（硬）、中华（软）、利群等15个品牌卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟,富春（硬细枝）系伪劣卷烟，钓鱼岛（软蓝）等10个品牌卷烟系真品卷烟。自2019年4月份以来，被告人唐某某明知廖某某1未取得烟草专卖许可证，非法经营卷烟，仍利用其顺丰速运快递员的身份为廖某某1对外邮寄销售的卷烟制品，2019年5月1日至10月28日，唐某某在顺丰速运辞职后受雇于廖某某1，专门负责为廖某某1联系顺丰、中通、韵达等公司的快递员对外邮寄销售的卷烟，并负责将销售的卷烟打包成快递包裹，同时利用其使用的微信号为廖某某1对外销售卷烟。在唐某某2019年5月份至10月份工作期间，廖某某1销售金额人民币288万余元。2019年7月份至10月份，被告人廖某某2明知廖某某1未取得烟草专卖许可证，非法经营卷烟，仍受雇于廖某某1，负责将廖某某1销售的卷烟打包成快递包裹，将快递包裹送交到廖某某1指定的顺丰、中通、圆通、韵达等快递点，同时利用其使用的微信号为廖某某1对外销售卷烟。在廖某某2工作期间，廖某某1销售金额人民币120万余元。2019年2、3月份至10月份，被告人满某某明知廖某某1非法经营卷烟，先后五十余次驾驶其车牌号为桂Ｐ×××××微型面包车为廖某某1自广西壮族自治区东兴市往防城区运输卷烟，每次运输至少1件卷烟（每件50条），并多次帮助廖某某1将购烟款转交给廖某某1的购烟上家，涉案金额人民币10余万元，满某某收取廖某某1支付的卷烟运输费人民币15416元。2019年4月29日，满某某为廖某某1运输卷烟过程中被横江边境检查站工作人员查获，扣押卷烟200条。2019年12月19日，平度市公安局工作人员当场查获满某某帮助他人运输的卷烟3个品种共90条，经鉴定红牡丹（细枝）、芙蓉王（硬）系假冒注册商标且伪劣卷烟，真龙（海纳百川）系真品卷烟。（二）周某非法经营2017年7、8月份至2019年10月份，被告人周某违反国家烟草专卖规定，从廖某某1处等非正规渠道购买图案或文字标识为“中华”、“云烟”等品牌及多种国外品牌的卷烟制品，利用其使用的多个微信号在微信朋友圈、相关的微信群内大量发布销售卷烟的信息，加价销售给苏某某、任林林等人，销售金额人民币26万余元。（三）苏某某非法经营2018年11月份至2019年10月份，被告人苏某某违反国家烟草专卖规定，在未取得烟草专卖许可证的情况下，从周某处等非正规渠道购买图案或文字标识为“中华”、“云烟”等品牌及多种国外品牌的卷烟制品，利用其微信号、QQ号在微信朋友圈、相关的微信群、QQ群、QQ空间内大量发布销售香烟的信息，加价销售给任林林、原娅晶等人，销售金额人民币8万余元。被告人廖某某1、唐某某、廖某某2、满某某、周某、苏某某到案后自愿如实供述自己的罪行。庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了报案笔录，破案经过，被告人供述，证人证言，户籍证明，电子数据、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人廖某某1、唐某某、廖某某2、满某某、周某、苏某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，其中廖某某1、唐某某、廖某某2、周某非法经营情节特别严重，满某某、苏某某非法经营情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。唐某某、廖某某2、满某某系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。建议判处被告人廖某某1有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金人民币五十五万元；判处被告人唐某某有期徒刑二年八个月至三年，并处罚金人民币八万元，可以适用缓刑；判处被告人廖某某2有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，可以适用缓刑；判处被告人满某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，可以适用缓刑；判处被告人周某有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；判处被告人苏某某有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元，可以适用缓刑。被告人廖某某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人廖某某1归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人唐某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人唐某某系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，事后深刻认识到自己所犯的错误，主动认罪悔过，建议对其从轻处罚。被告人廖某某2对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人廖某某2系初次违法犯罪，且系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，并对其宣告缓刑。被告人满某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人满某某在非法经营烟草行为中，仅仅起到辅助作用，系从犯，且系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人周某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人周某系初犯，归案后能积极主动向司法机关交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人苏某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人苏某某系初次违法犯罪，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，符合缓刑条件，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的相一致。另查明，在实施非法经营过程中，被告人廖某某1的非法所得为人民币765000元，被告人唐某某的非法所得为人民币45000元，被告人廖某某2的非法所得为人民币11900元，被告人满某某的非法所得为人民币15416元，被告人周某的非法所得为人民币10000元，被告人苏某某的非法所得为人民币25192元。在本案审理过程中，被告人苏某某主动交纳非法所得人民币25192元，被告人廖某某2主动交纳非法所得人民币11900元。经平度市司法局调查评估，评估结果为被告人苏某某适宜社区矫正。上述事实，有经庭审质证、确认的报案记录、破案经过、户籍证明等书证；证人原娅晶等人的证言；被告人廖某某1等的供述、鉴定意见和电子数据等证据证实，足资认定。本院认为，被告人廖某某1、唐某某、廖某某2、满某某、周某、苏某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，其行为构成非法经营罪，应受刑罚处罚。被告人廖某某1、唐某某、廖某某2、周某非法经营情节特别严重，被告人满某某、苏某某非法经营情节严重。在共同犯罪中，被告人廖某某1起主要作用，系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人唐某某、廖某某2、满某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法可减轻处罚。六被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，依法可从轻处罚。被告人苏某某和廖某某2的亲属积极交纳非法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，适用法律得当，量刑建议适当，本院予以支持。辩护人的辩护意见均有理，本院均予以采纳，但被告人廖某某2的辩护人有关对被告人廖某某2宣告缓刑的建议不当，本院不予采纳。综合本案被告人苏某某的犯罪情节、非法所得的交纳清况及悔罪态度等量刑情节，被告人苏某某符合缓刑条件，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖某某1犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月30日起至2026年4月29日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）被告人唐某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2022年6月27日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）被告人廖某某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2021年4月27日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）被告人满某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年8月18日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）被告人周某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2024年10月17日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）被告人苏某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴被告人廖某某1的非法所得人民币765000元、被告人唐某某的非法所得人民币45000元、被告人满某某的非法所得人民币15416元、被告人周某的非法所得人民币10000元，依法没收，上缴国库。三、被告人苏某某交纳的非法所得人民币25192元、被告人廖某某2交纳的非法所得人民币11900元，计人民币37092元，依法没收，上缴国库；公安机关扣押的卷烟2183条，廖某某1的手机三部、唐某某的手机三部、廖某某2的手机二部、周某的手机二部、满某某的手机一部、苏某某的手机四部，疑似仿真枪一支，依法没收，由公安机关依法处理；公安机关扣押的唐某某的银行卡一张和身份证一张、周某的银行卡一张、苏某某的银行卡六张，由扣押机关平度市公安局分别发还给各所有人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  雷鸿春人民陪审员  王田堂人民陪审员  梁泽臣二〇二〇年五月二十三日            本件与原件核对无异      书记员郭治涌附：有关法律规定及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。