山东省昌乐县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0725刑初3号公诉机关山东省昌乐县人民检察院。被告人孙勤利，男，1966年1月18日出生于福建省宁化县，汉族，小学文化，无业，住福建省三明市宁化县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审，2019年9月12日被昌乐县人民检察院取保候审。被告人肖天华，男，1990年12月4日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，住福建省龙岩市长汀县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审，2019年9月12日被昌乐县人民检察院取保候审。被告人胡华，男，1987年9月27日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，无业，住福建省三明市宁化县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审，2019年9月12日被昌乐县人民检察院取保候审。山东省昌乐县人民检察院以乐检一部刑诉（2019）282号起诉书指控被告人孙勤利、肖天华、胡华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派检察员王松梅出庭支持公诉，被告人孙勤利、肖天华、胡华到庭参加诉讼。山东省昌乐县人民检察院以补充侦查为由于2020年4月2日建议延期审理，同年4月30日建议恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月至8月份之间，被告人孙勤利为获取非法利益，为其上线叶某（另案处理）提供自己办理信用卡及收买他人信用卡用以转移诈骗资金。其中，提供自己福建农村信用社银行卡、工商银行卡、建设银行卡、兴业银行卡共四张；收买肖天华（建行卡、兴业银行卡、农行卡、邮政银行卡、交通银行卡）五张、胡华（建设银行卡、兴业银行卡）两张、赖某（福建农信、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行、工商银行、中国银行）六张、董某建设银行卡一张。后伙同被告人肖天华、胡华在叶某安排指使下，为其上线提现诈骗资金，并将其交给叶某安排的收款人，从中谋取利益。2018年7月21日，张某1被人（身份未查实）冒充淘宝客服，以之前其购买服装出现质量问题需要退货为由，在对方电话引导下下载借贷软件借贷，以微信转账的方式被诈骗35000余元（人民币，以下同）。1.2018年7月21日17时0分，张某1通过微信向对方转账9000元，7月21日17时4分，该笔诈骗资金进入吕火火建行账户（账号为62×××10），后该笔资金进入被告人孙勤利为提现收购的赖某农业银行账户（账号：62×××75），后被被告人孙勤利、肖天华、胡华通过ATM机提现；2.2018年7月22日13时50分，张某1通过微信向对方转账9000元，7月22日13时51分，该笔诈骗资金进入张某2建设银行账户（户号：62×××75）；3.2018年7月22日14时35分，张某1通过微信向张玲微信转账3000元，7月22日14时23分，张玲微信转账到张某2微信，7月22日14时46分，该笔诈骗资金转账到张某2建设银行账户（户号：62×××75）；后该两笔诈骗资金混同其他众多诈骗资金一同从张某2建设银行账户（户号：62×××75）打入被告人孙勤利为提现收购的赖某中行账户（户号：62×××52，于2018年7月22日15时12分，打入20050元）、孙勤利兴业银行账户（户号：62×××08，于2018年7月22日15时50分打入9000元）、赖某工行账户（户号：62×××79）曾显贵工行账户（户号：62×××60）、董某银行账户（账号：62×××37）等，后均被该三人从ATM机提现转交叶某联系的收款人。4.2018年7月21日20时31分，张某1通过微信向对方转账9800元；2018年7月22日15时40分，张某1通过微信向对方转账4500元，均被对方通过支付机构平台转账到银行卡并提现；被告人孙勤利、肖天华、胡华三人在明知叶某要求所取款是违法犯罪所得的情况下，在2018年5月至8月份之间，由被告人肖天华或胡华驾驶车辆拉着该三人或其他临时参与人员，周转福建省龙岩市漳平县、三明市三明区、泉州市、江西瑞金等地，用被告人孙勤利本人提供及收购的银行卡通过ATM机为其上线提现诈骗资金290余万元，后转交给叶某安排的收款人，从中收取2%的好处费。其中，被告人孙勤利非法获利7000余元、被告人肖天华非法获利6000余元（卖银行卡获利2000元、帮助提现获利4000元）、被告人胡华非法获利2000余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人赖某、曾某、宋某、叶某、程某、康某的证言、被害人张某1的陈述、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单、交易流水明细、ATM机取款截图、拘留证、逮捕证、办案说明、到案经过、证明、有无违法犯罪经历证明表、刑事判决书、户籍证明、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙勤利、肖天华、胡华三人在明知违法犯罪所得的情况下而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人均自愿认罪认罚，建议均判处一年以下有期徒刑或拘役，并处罚金，酌情适用缓刑。被告人孙勤利、肖天华、胡华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2018年5月至8月份之间，被告人孙勤利为获取非法利益，为其上线叶某（另案处理）提供自己办理信用卡及收买他人信用卡用以转移诈骗资金。其中，提供自己福建农村信用社银行卡、工商银行卡、建设银行卡、兴业银行卡共四张；收买肖天华（建行卡、兴业银行卡、农行卡、邮政银行卡、交通银行卡）五张、胡华（建设银行卡、兴业银行卡）两张、赖某（福建农信、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行、工商银行、中国银行）六张、董某建设银行卡一张。后伙同被告人肖天华、胡华在叶某安排指使下，为其上线提现诈骗资金，并将其交给叶某安排的收款人，从中谋取利益。2018年7月21日，张某1被人（身份未查实）冒充淘宝客服，以之前其购买服装出现质量问题需要退货为由，在对方电话引导下下载借贷软件借贷，以微信转账的方式被诈骗35000余元。分述如下：1.2018年7月21日17时0分，张某1通过微信向对方转账9000元，7月21日17时4分，该笔诈骗资金进入吕火火建行账户（账号为62×××10），后该笔资金进入被告人孙勤利为提现收购的赖某农业银行账户（账号：62×××75），后被被告人孙勤利、肖天华、胡华通过ATM机提现；2.2018年7月22日13时50分，张某1通过微信向对方转账9000元，7月22日13时51分，该笔诈骗资金进入张某2建设银行账户（户号：62×××75）；3.2018年7月22日14时35分，张某1通过微信向张玲微信转账3000元，7月22日14时23分，张玲微信转账到张某2微信，7月22日14时46分，该笔诈骗资金转账到张某2建设银行账户（户号：62×××75）；后该两笔诈骗资金混同其他众多诈骗资金一同从张某2建设银行账户（户号：62×××75）打入被告人孙勤利为提现收购的赖某中行账户（户号：62×××52，于2018年7月22日15时12分，打入20050元）、孙勤利兴业银行账户（户号：62×××08，于2018年7月22日15时50分打入9000元）、赖某工行账户（户号：62×××79）曾显贵工行账户（户号：62×××60）、董某银行账户（账号：62×××37）等，后均被该三人从ATM机提现转交叶某联系的收款人；4.2018年7月21日20时31分，张某1通过微信向对方转账9800元；2018年7月22日15时40分，张某1通过微信向对方转账4500元，均被对方通过支付机构平台转账到银行卡并提现。被告人孙勤利、肖天华、胡华三人在明知叶某要求所取款是违法犯罪所得的情况下，在2018年5月至8月份之间，由被告人肖天华或胡华驾驶车辆拉着该三人或其他临时参与人员，周转福建省龙岩市漳平县、三明市三明区、泉州市、江西瑞金等地，用被告人孙勤利本人提供及收购的银行卡通过ATM机为其上线提现诈骗资金，后转交给叶某安排的收款人，从中收取好处费。另查明，孙勤利、肖天华、胡华已赔偿被害人经济损失。上述事实有经庭审质证、确认的证人赖某、曾某、宋某、叶某、程某、康某的证言、被害人张某1的陈述、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单、交易流水明细、ATM机取款截图、拘留证、逮捕证、办案说明、到案经过、证明、有无违法犯罪经历证明表、刑事判决书、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙勤利、肖天华、胡华构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人孙勤利、肖天华、胡华到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，积极退赃并缴纳罚金，对其均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙勤利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人肖天华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人胡华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。孙勤利、肖天华、胡华回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴雪源人民陪审员  吴振华人民陪审员  周瑞金二〇二〇年五月十五日书 记 员  陶梦晗