贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0423刑初28号公诉机关贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院。被告人王利杰，曾用名王世杰，男，1981年1月21日出生于浙江省市宁海县，公民身份号码330226198101212393，汉族，初中文化，务农，住浙江省宁海县梅林街道九都王村2组29号。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被依法执行逮捕。现羁押于镇宁自治县看守所指定辩护人秦吉才，贵州瀑乡律师事务所律师。贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院以镇宁检公诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告王利杰犯集资诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。诉讼过程中，因受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，扣除审限。本院受理后，依法组成合议庭，通过远程视频，于2020年3月24日、5月29日公开开庭审理了本案。镇宁自治县人民检察院指派检察员谢沁娥出庭支持公诉，被告人王利杰及其辩护人秦吉才到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省镇宁布依族苗族自治县人民检察院指控：2014年11月24日，肖某1注册登记了镇宁A公司并为该公司法定代表人，因经营不善，公司成立后并未实际开展业务。2017年10月，被告人王利杰伙同杨某1（已判决）、胡某1（已判决）三人在浙江省宁海县共谋在外地开公司进行集资一事。后杨某1寻找到镇宁自治县作为实施集资的地点，三人经过商议后联系了肖某1，杨某1、胡某1出资42800元与肖某1签订了A公司股权转让协议，协议约定胡某1占公司股份的99.5%，肖某1占公司股份的0.5%，且不需要肖某1参与公司经营，事后未能在镇宁县工商部门变更相关股权手续。2017年11月，被告人王利杰与杨某1、胡某1租赁了镇宁自治县A路南路南侧B小区3栋2层一号房屋作为集资场所，由王利杰负责对外应酬，杨某1、胡某1则利用收集到的其他公司资料通过伪造或篡改等方式制作虚假项目资料，并伪造了相应公司的假公章，后杨某1雇佣人员采用发传单、粘贴海报的形式进行对外宣传，通过对外办理债权投资及转让服务来吸收资金，并承诺在一定期限内还本付息，并利用吸收来的资金当场返现以及邀请投资人到宁海县免费旅游考察获取得更多投资人信任。2017年12月11日至2018年1月18日，被告人王利杰伙同杨某1、胡某1采用虚假方式欺骗吴某1等18人，以现金或转账形式吸收资金共计70万元人民币，其中9万元人民币已在案发前退还给被害人，1007元人民币作为吸收资金的利息已支付给被害人。杨某1、胡某1、王利杰将集资诈骗所得资金部分用于挥霍，部分资金于2018年1月底被杨某1、胡某1、王利杰分赃。后三人潜逃回浙江省宁海县。被告人王利杰系被侦查机关抓获归案。公诉机关提供的证据有：人员基本信息、抓获经过、扣押物品、文件清单、接受姚某1提供的证据、陈某1提交的证据、肖某1提供的证据、陈某2提供的证据、被害人提供的证据清单、徐某1、叶某1提供的证据、记账笔记本、镇宁县A公司相关材料、房屋租赁合同、房屋所有权证、个体户登记基本情况、农民专业合作社登记基本情况、非公司企业法人登记基本情况、个人独资企业登记基本情况、公司登记基本情况、贵州C公司相关材料、贵州省行政事业单位资金往来结算收据、扣押物品文件清单、银行流水，证人胡某2、祁某1、徐某1、俞某、叶某1、祁某2、杨某2、姚某1、陈某1、刘某1、肖某1、陈某2、方某、陈某3、陈某4、王某1、杨某1、胡某1等证人的证言，被害人张某2、冯某、李某1、黄某、李某2、陈某6、胡某3、罗某、王某2、夏某、张某1、陈某5、姚某2、吴某1、孙某1、王某3、陈某8、陈某7等人的陈述，被告人王利杰的供述和辩解，提取笔录、刑事案件现场辨认、辨认笔录、现场勘验检查工作记录等。以被告人王利杰伙同他人以非法占有为目的、以诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王利杰辩称其没有参与公司行骗，开公司合法，公司骗了60多万，自己没有拿到一分钱，也是被害人，量刑过重。辩护人辩称王利杰参与一定的管理，主要以杨某1、胡某1为主；王利杰分得的5万元的去向无法查清；本案赃款部分退还被害人；被害人在高额利诱下疏于防范，有一定不足；被告人王利杰虽一直强调不知道当时的行为是违法的，但当庭表示认识到自己的错误，有一定悔罪表现，建议对其判处两年有期徒刑。经审理查明，2017年10月，被告人王利杰伙同杨某1、胡某1（均已判刑）三人在浙江省宁海县共谋在外地开公司进行非法集资。后杨某1经多方考察确定将镇宁自治县作为实施集资的地点，杨某1与胡某1商量后，联系了镇宁自治县A公司的法定代表人肖某1，杨某1、胡某1出资42800元通过股权转让协议的方式从肖某1手上得到A公司，名义上肖某1占公司股份的0.5%。事后，A公司未能在镇宁自治县工商部门办理股权变更相关手续。2017年11月，被告人王利杰及杨某1、胡某1租赁了镇宁自治县A路南路南侧B小区3栋2层一号房屋作为集资场所，由王利杰负责对外应酬，杨某1、胡某1利用收集到的其他公司资料通过伪造或篡改等方式制作虚假项目资料，并伪造了相应公司的假印章，后杨某1雇佣人员采用发传单、粘贴海报的形式进行对外宣传，通过虚构对外办理债权投资及转让服务的名义来吸收资金，并承诺在一定期限内给予高额回报，并利用吸收来的资金当场返现，以及邀请投资人到浙江省宁海县免费旅游考察获取更多投资人信任。2017年12月11日至2018年1月18日，被告人王利杰伙同杨某1、胡某1采用虚假方式欺骗被害人吴某1等18人，以现金或转账形式吸收资金共计人民币700000元，其中90000元人民币已在案发前退还给被害人，1007元人民币作为吸收资金的利息已支付给被害人，46315元人民币作为投资人的当场返现。杨某1、胡某1、王利杰将集资诈骗所得资金部分用于挥霍，部分资金于2018年1月底被杨某1、胡某1、王利杰三人分赃，后三人潜逃回浙江省宁海县。2018年11月1日胡某1主动退缴涉案款人民币80000元。案发后，公安机关追回赃款人民币110100元，予以扣押。认定上述事实的证据有：（一）书证1.人员基本信息，证实被告人王利杰作案时已达完全刑事责任年龄。2.抓获经过，证实被告人王利杰系被公安机关抓获，无投案自首情节。3.在逃人员登记/撤销表，证实被告人王利杰于2018年3月28日被公安机关列为在逃人员，被抓获后，于2019年10月25日撤销在逃登记。4.公安机关接受姚某1提供的证据：（1）报案报告一份，证实姚某1对其在镇宁A公司工作期间所经手的投资人以及所筹集的投资金额进行说明。（2）D公司简介一张，反映宁海县D公司水产养殖面积达3000亩；（3）宁海县桃源街道A合作社A养殖塘承包合同三张，反映祁某1与宁海县桃源街道A合作社订立承包合同，约定祁某1承包130只养殖塘，面积达3000亩，承包期限自2015年2月24日至2020年2月24日止，每年缴纳承包费人民币7440000元；（4）山林承包合同书一张，反映胡某1与宁海县茶院乡A村签订承包合同，约定胡某1承包A茶叶山面积达2200亩，承包期限自2012年5月28日至2042年5月28日止；（5）A公司宣传单一张，证实该公司以“1万元起购，随时取本，每月付息，到期还本”的付息模式为由对外发布宣传投资理财信息，并称其公司旗下拥有茶叶、果蔬、水产养殖基地、塑料日用制品等实业；（6）A器材经营部收据三张、收条一张，证实该公司于2017年11月16日、12月4日收到A公司、12月15日合计收到A公司给付的广告费20000元，广告费结清；（7）客户业务款项结算单四张，证实镇宁A公司制作装修装饰以及印发名片花费情况；（8）营业执照一张，证实贵州C公司住所地为毕节市七星关区解放路A商住楼，法定代表人系胡某4，营业期限自2014年9月24日至长期，经营范围为项目投资建设及投资管理咨询服务，企业管理服务等；（9）A公司合同范本一份，反映镇宁A公司作为中介服务人向借款人及债权受让人推荐、投资中介、财务规划等服务，担保方为B公司。5.接受陈某1提交的“C公司”合同本，反映张某1与贵州C公司协议内容为张某1出资人民币壹万元，贵州C公司作为中介服务方为张某1提供转让方宁海县D公司持有的壹万元债权，担保方为B公司。6.肖某1、胡某5分别提交的股权转让协议各一份，均证实肖某1于2017年11月3日将镇宁A公司99.5%的股权转让给胡某1。7.陈某2提交的房屋租赁合同一份，证实陈某2于2017年11月8日将其位于镇宁自治县城关镇A路南路南侧B小区3栋2层一号的房屋出租给杨某1，租赁期限自2017年12月1日至2020年11月30日。8.被害人提供的证据：（1）王某2提交的“C公司”合同本一份，证实王某2于2017年12月28日出资人民币壹万元，贵州C公司为王某2提供转让方宁海县D公司持有的壹万元债权，担保方为B公司。（2）夏某提交的“C公司”合同本一份，证实夏某于2017年12月19日出资人民币壹万元，贵州C公司作为中介服务方为夏某提供转让方宁海县D公司持有的壹万元债权，担保方为B公司。（3）陈某5提交的“C公司”合同本一份，证实陈某5于2018年1月13日出资人民币贰万元，贵州C公司作为中介服务方为陈某5提供转让方宁海县D公司持有的贰万元债权，担保方为B公司。（4）姚某2提交的交易流水一份，证实陈某9尾号为2530的贵州省农村信用社银行卡于2018年11月11日支取人民币50000元。（5）姚某2提交的“C公司”合同本一份，证实姚某2于2018年1月11日出资人民币伍万元，贵州C公司作为中介服务方为姚某2提供转让方宁海县D公司持有的伍万元债权，担保方为B公司。（6）吴某1提交的交易流水，证实吴某1尾号为5314的农业银行卡于2017年12月15日向尾号为5600的陈某4中国建设银行账户转入人民币5万元；吴某1尾号为8060的工商银行卡于2018年1月18日向尾号为5600的陈某4中国建设银行账户转入人民币2万元。（7）吴某1提交的“C公司”合同本两份，证实吴某1于2017年12月14日、2018年1月13日各出资人民币伍万元、贰万元，贵州C公司作为中介服务方为吴某1提供转让方宁海县D公司持有的分别为伍万元、贰万元的债权，担保方为B公司。（8）孙某1提交的“C公司”合同本一份，证实孙某1于2018年1月5日出资人民币贰万元，贵州C公司作为中介服务方为孙某1提供转让方宁海县D公司持有的贰万元债权，担保方为B公司。（9）张某2提交的“C公司”合同本一份，证实张某2于2018年1月10日出资人民币伍万元，贵州C公司作为中介服务方为张某2提供转让方宁海县D公司持有的伍万元债权，担保方为B公司。（10）张某2提交的贵州银行交易流水清单一份、农村信用社交易流水清单一份，证实张某2尾号为6935的贵州银行卡于2017年12月12日至2018年1月15日的银行交易流水情况；张某2尾号为3338的农村信用社银行卡号于2017年11月1日至2018年1月20日的银行交易流水情况。（11）冯某提交的“C公司”合同本一份，证实冯某于2018年1月15日出资人民币壹万元，贵州C公司作为中介服务方为冯某提供转让方宁海县D公司持有的壹万元债权，担保方为B公司。（12）李某1提交的“C公司”合同本一份，证实李某1于2017年12月15日出资人民币伍万元，贵州C公司作为中介服务方为张某2提供转让方宁海县D公司持有的伍万元债权，担保方为B公司。（13）李某1提交的贵州省农村信用社回执一份、交易流水一份，证实李某3尾号为0734的贵州省农村信用社账号于2017年12月15日向卡号为5600的陈某4中国建设银行账号转账人民币伍万元。（14）黄某提交的“C公司”合同本一份，证实黄某于2018年1月18日出资人民币贰万元，贵州C公司作为中介服务方为黄某提供转让方宁海县D公司持有的贰万元债权，担保方为B公司。（15）李某2提交的“C公司”合同本一份，证实李某2于2018年1月2日出资人民币叁万元，贵州C公司作为中介服务方为李某2提供转让方宁海县D公司持有的叁万元债权，担保方为B公司。（16）李某2提交的POS签购单一份、农村信用社交易流水一份，证实李某2尾号为8368的农村信用社银行卡于2018年1月2日向宁波市宁海县A农副产品消费人民币叁万元。（17）陈某6提交的“C公司”合同本一份，证实陈某6于2018年1月13日出资人民币伍万元，贵州C公司作为中介服务方为陈某6提供转让方宁海县D公司持有的伍万元债权，担保方为B公司。（18）陈某6提交的农村信用社交易流水一份，证实尾号为4418的信用社账户于2018年1月13日支取人民币伍万元。（19）胡某3提交的“A公司”合同本两份，证实胡某3分别于2017年12月28日、2018年1月3日两次共出资人民币贰万元，镇宁A公司作为中介服务方为胡某3提供转让方宁海县D公司持有的合计贰万元债权，担保方均为B公司。（20）罗某提交的农村信用社交易流水两份、中国建设银行交易流水一份，证实陈某8尾号为4207的信用社账户于2018年1月17日向卡号为6236****36的账户汇款人民币11万元；罗某尾号为3167的信用社账户于2017年12月26日、27日向卡号为6236****36的账户分别汇款人民币5万元、2万元；罗某尾号为5932的中国建设银行卡于2018年1月3日至2018年1月28日的银行卡交易流水情况。（21）罗某提交的“C公司”合同本，证实罗某于2018年1月5日出资人民币叁万元，贵州C公司作为中介服务方为罗某提供转让方宁海县D公司持有的叁万元债权，担保方为B公司；陈某7于2018年1月5日出资人民币叁万元，贵州C公司作为中介服务方为陈某7提供转让方宁海县D公司持有的叁万元债权，担保方为B公司；陈某8于2018年1月17日出资人民币拾壹万元，贵州C公司作为中介服务方为陈某8提供转让方宁海县D公司持有的拾壹万元债权，担保方为B公司。9.公安机关接受徐某1、叶某1提供的宁海县桃源街道A合作社A养殖塘承包合同，证实祁某1与宁海县桃源街道A合作社订立承包合同，祁某1承包13只养殖塘，合计面积434.9亩。接受叶某1提交的证明一份，证实D公司进账的7万元人民币已打还给A公司。卷四P101-103、115-11910.记账笔记本，证实涉案笔记本中记载有吴某1、李某1等共计17名投资人的投资信息以及镇宁A公司的日常支出情况。11.公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、董事、监事、经理信息及公司监事任职证明、法定代表人、经理任职证明，营业执照，指定代表或者共同委托代理人授权委托书，证实镇宁A公司注册资本为人民币100万元，住所为镇宁自治县城关镇东大街南岸一层59-60号，于2014年11月24日设立，为一人有限公司。经营范围为工、商、农业、旅游产业、建设项目等产业的投资及资产管理，固定资产投资及资产管理，投资咨询及信息服务、投资理财服务等。公司股东及法定代表人肖某1，监事陈某10。12.个体户登记基本情况，证实宁海县茶院范某家庭农场住所地为宁海县茶院乡A村，经营者系范某，经营范围为茶叶、蔬菜种植、销售，营业期限自2015年9月21日至长期。13.农民专业合作社登记基本情况，证实宁海县B合作社住所地为宁海县茶院乡A村，法定代表人系祝某，经营范围为果蔬、茶叶种植、组织收购、销售合作社成员所生产的产品，营业期限自2013年12月31日至长期；宁海县C合作社住所地为宁海县茶院乡A村，法定代表人系陈某11，经营范围为水果、蔬菜、花木种植、水产养殖等，营业期限自2011年12月6日至长期。14.非公司企业法人登记基本情况，证实宁海县A合作社住所地为黄坛镇B村，注销日期为1998年9月10日。15.个人独资企业登记基本情况，证实宁海县A塑料制品厂住所地为宁海县跃龙街道C村下干溪，负责人系严某，经营范围为塑料制品、模具制造、加工，自营和代理货物及技术的进出口等，营业期限自2013年6月19日至长期。16.公司登记基本情况，证实宁海县D公司住所地为宁海县越溪乡D村，法定代表人系祁某1，经营范围为水产养殖、批发、零售，营业期限自2016年11月23日至长期；B公司住所地为宁海县桃源街道E村191号，法定代表人为陈某3，经营范围为装修装饰工程、市政公用工程、房屋建筑工程，市政公用设施及城市河道保洁服务、道路养护、家政服务等，营业期限自2017年4月14日至长期。17.银行卡交易流水清单，证实陈某4尾号为5600的中国建设银行卡自2017年4月10日至2018年1月21日的银行交易流水情况，该账户有多笔大额收入与支出，于2017年12月15日至2018年1月21日共收入578647.47元，将所有钱转出后于2018年1月21日销户。其中该卡于2018年1月19日转账50000元进入孙某2尾号为7981的中国建设银行账户、于2018年1月20日转出41500元进入杨某2尾号为3368的中国农业银行账户。祁某1尾号为7379的交通银行银行卡于2017年12月26日通过深圳瑞银信息技术有限公司跨行代付方式分别进账49930元、19960元，后又通过网上支付、微信转账、腾讯还款、跨行汇款、电子商务、网上支付等方式将上述进账转出。证实叶某1尾号为3219的农村商业银行卡于2017年9月21日至2018年5月18日的银行交易流水情况；证实祁某1尾号为6173的农村商业银行卡于2017年1月8日至2018年5月29日的银行交易流水情况；张某2尾号为9825的信用社账户流水情况；王某4尾号为7973的中国农业银行账户流水情况。吉某尾号为2672的中国农业银行银行卡于2017年12月14日至2018年1月14日，账户有多次大笔现存及微信转账进入情况，总计214300元，该卡通过现支、财付通支付、微信转账、微信红包、美团大众点评、微信零钱充值等方式将上述所进账款项消费，至2018年1月26日，仅有余额5.41元。18.深圳瑞银信息技术有限公司提供的交易流水，证实商户名称为宁波市宁海县A农副产品，法人为陈某4的商户的尾号为5600的中国建设银行账户于2017年12月15日至2018年1月17日有多比来自于贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇西大街的消费交易。证实商户名称宁海县D公司，创建时间2017年12月21日，法人祁某1的商户的尾号为7379的交通银行账户于2017年12月26日有两笔来自于镇宁布依族苗族自治县城关西大街的消费交易，分别为50000元、20000元。19.陈某3提供B公司印章的印模，证实B公司印模、印章编码与本案被告人王利杰以及杨某1、胡某1提供的投资协议里B公司印模有很大区别。20.贵州C公司营业执照、税务登记证等相关材料，证实贵州C公司经营范围为项目投资建设及投资管理咨询服务。2017年9月19日，该公司变更法定代表人为胡某4、监事为吴某2，住所位于贵州省毕节市七星关区解放路A商住楼。21.贵州省行政事业单位资金往来结算收据，证实胡某1的哥哥胡某6于2018年12月2日将涉案款8万元退交；祁某1于2018年6月22日退交涉案款35600元；王某1于2018年6月25日退交涉案款3万元；胡某2于2018年7月4日退交涉案款34500元；姚某1于2018年6月6日退交涉案款1万元。22.扣押物品、文件清单，证实公安机关依法扣押胡某5提交的机器号为G2004543251的无线POS终端一部。23.公安机关接受胡某5提交的租房协议一份，证实杨某1租赁王某5A小区B栋二〇三室住房一套。合伙投资协议书一份，证实胡某1、杨某1、王利杰三人对镇宁A公司共同出资人民币三十万元，三人各占出资额的33.165%。收条一份，证实2017年11月9日，收款人肖某2收到胡某1交来的公司执照股份转让款人民币42800元。24.（2019）黔0423刑初21号刑事判决书、（2019）黔04刑终192号刑事裁定书，证实被告人王利杰同案犯杨某1、胡某1因犯集资诈骗罪于2019年6月28日被镇宁自治县人民法院分别判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币十五万元；有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。2019年10月31日安顺市中级人民法院裁定维持原判。（二）证人证言1.证人祁某1证言，证实我十多年前就认识胡某1了。大约2017年我和胡建说我在宁海县开有一家水产养殖公司，胡某1提出他能找到投资，让我到贵州他的公司先看一下。当时他的公司还没有完全装修好，但看上去规模也还可以。胡某1邀约我入伙，我拒绝后胡某1问我借钱。后来我打电话给我老婆叶某1借了两万五千块给他。我回到宁海后按照胡某1的安排把我公司的营业执照、公章、承包海塘的合同照相发给了他。后胡某1又要我办理一台POS机，并绑一张银行卡要我带到贵州给他。我带着POS机和一张交通银行卡来到镇宁交给胡某1。当天就有7万元刷进我的卡里面，但钱刚进账，胡某1就取了5000元，说是付给来存钱的老百姓的两分利息。我觉得付给来存钱的人都是两分的利息，给我的钱肯定比两分还高，我就要他把钱全部转走。2017年12月18日，胡某1通过我的手机微信转了10000元人民币给宁海人杨某1（微信名为八戒哥哥）；2018年1月4日，胡某1拿走我的手机通过微信转了10000元给胡某2；2018年1月5日，用我的手机通过手机银行转账40200元到“三月初”的银行卡上。胡某1说他们公司员工和来存钱投资的客户要到宁海去旅游，要我带他们去海塘逛一下。我同意后，我们一行十多个人坐飞机到宁波。胡某1安排四辆车来接我们。我当导游带来游玩的人在我承包的海塘周边逛了一下，并跟着他们去了一个茶山上。因为我没有要胡某1的钱，就把我的交通银行卡和POS机也一起带回来。我的公司名叫宁海县D公司，公司的法定代表人就是我，公司里面实际就只有我、我老婆叶某1、我女儿祁某2，主要就是水产养殖、批发零售水产品，我之前从A合作社承包了400多亩海塘，一共13只，每年每亩的租金是2718元。这些海塘在公司中标以后被我和我老婆全部租出去了，只留了10多亩养殖水产，从中赚差价。这个公司主要还是我老婆在市场上批发零售水产品。2.证人徐某1证言，证实我现任宁海县桃源街道A合作社书记，我们的经济合作社有一个叫A养殖塘，2014年通过公开招标承包给了刘某2和祁某1。公安机关向我出示的A养殖塘承包合同，里面的内容已经被篡改了：我们的A养殖塘一共只有13只，但该承包合同上面有130只；面积实际470亩，没有3000亩这么多；承包费大约是100多万元，不是合同上面的744万。但是第二页上甲方代表最后一个徐某1的签名的确是我自己的笔迹。这个合同上甲方一共有5个人，分别是徐某2、徐某3（已死亡）、徐某4、俞某和我。徐某2是桃源街道A合作社的董事长，也就相当于村主任，徐某4是上一届的支部委员，俞某是桃源街道A合作社的委员。乙方是祁某1，是越溪乡的人，当时我当时记得刘某2也签名，只是这份合同里面没有。3、证人俞某证言，证实宁海县桃源街道A合作社（原名宁海县桃源街道浦西社区A合作社）A养殖塘，400多亩，2014年我任村委员时已通过公开招标承包给了刘某2和祁某1。每亩每年的价格是2718元。目前这个养殖塘还在经营的，但具体的经营情况我不清楚，只知道承包费是支付清楚的。养殖塘承包合同第2页除了刘某2、祁某1外，还有林某、吴某3两个人的名字，这是因为养殖塘当时是整体承包给刘某2、祁某1，林某、吴某3属于养殖塘的养殖户，所以也签了他们两个的名字。公安机关向我出示的宁海县桃源街道A合作社A养殖塘承包合同是伪造的，和我们存档的原件内容不相符，里面的承包面积、金额都被篡改了。由于改制，我们村大约在2015年就改成了宁海县桃源解街道浦西社区A合作社，印章也更换了，宁海县桃源街道浦西社区A合作社管理委员会的印章已经上交了。4.证人叶某1证言，证实我老公祁某12016年11月23日注册登记了宁海县D公司。祁某1是法定代表人，公司里面没有其他员工，主要就是自己家里面的人一起经营，包含我、我大女儿祁某2。主要从事水产养殖、批发或零售水产品。2014年，祁某1以及几个搞水产养殖的和宁海县桃源街道A合作社达成协议，由祁某1、刘某2承包宁海县桃源街道A合作社A养殖塘，承包面积有13只养殖塘，400多亩，每亩每年的租金是2718元，合计每年的租金是一百一十八万多元。祁某1并没有具体养殖，只是将租金多少告诉需要租用的养殖户，由养殖户自己向A合作社支付租金，而要租用养殖塘的农户就按5000元至10000元不等的费用给祁某1。我家留了10亩左右自己养殖水产，其它的全部租给了其他养殖户。我不认识胡某1，只是听祁某1提到过。2017年生意不太好，祁某1就说有一个叫胡某1的人问需不需要资金投资水产。我老公答应后，把公司的营业执照等资料照相发给了胡某1。因为要收投资款，我老公还让我女儿祁某2办了一张尾号为7379的交通银行卡和POS机。办好以后祁某1就带去了贵州。这个POS机一共收了七万元，当天就被扣了5000元钱，因为觉得七万元要收5000元的利息太高，我让祁某1把这七万元退了。胡某1曾向我们借两万元。5.证人祁某2证言，证实2017年，我爸爸祁某1说他要办一个POS机，并且给了我一张交通银行的卡用来收款。我用我爸宁海县D公司的营业执照、身份证、交通银行卡号等资料办了一个POS机交给我爸爸。这个POS机绑定的交通银行卡尾号为7379。6.证人杨某2证言，证实胡某1是我哥杨某1的朋友。2018年年初，我哥杨某1打电话告诉我会有一个人给我打电话，要我和他联系并安排车子去机场接一下人。胡某1打电话给我后，我开了辆车去机场接了十多个人，另外还有两辆车。接到人以后，胡某1安排他们住在宁海县的维也纳酒店。接着我跟着他们带人到了宁海县黄坛镇的一个塑料厂，胡某1和带来的人到处参观。第二天，我们又开车去到祁某1在越溪乡乡下的水产养殖公司和我老家的茶山上。第三天我们就开车把来的人送到宁波机场。我听我接的这群人说，他们来宁海的目的是根据几份营业执照上的内容到宁海来考察的。7.证人姚某1证言，证实2017年11月份，我通过微信平台“镇宁微帮”找到镇宁自治县城关镇一家叫镇宁A公司的招聘信息。通过面试，于2017年12月8日到公司上班，工资底薪2300元。我的主要工作就是给来咨询的客户介绍公司的产品、规模、项目、收益等情况，要客户拿钱到公司投资，只要有人拿钱来投资，我就可以得到提成。我经手办理的业务一共有41万元，11人。2017年12月底，公安机关到我们公司走访后，杨某1说镇宁A公司总资产不高，要用一个大一点的公司进行融资，把镇宁A公司改为贵州C公司镇宁办事处，并要我通知手里的客户到公司重新更改合同，把甲方改成贵州C公司。我按照安排通知客户更改合同。2018年1月20日，镇宁县工商局、金融办、人民银行和公安都到我们公司走访，之后公司就没有让我们去上班了。镇宁A公司和贵州C公司有没有实体的产业我不清楚，听杨某1和胡某7说公司旗下的产业有宁海县D公司、宁海县A塑料制品厂、A种植基地、B种植基地，而且还有一个叫B公司作担保。老百姓投资1万元，3个月的收益是375元，红包300元；6个月的收益是825元，红包600元；12个月的收益是1850元，红包1200元。红包的意思是只要客户拿钱投资就可以当场返现金，比如投资1万元1年期，当时就可以返现金1200元，实际只需要拿8500元就行。公司开业几天后，有客户反映说镇宁自治县E公司给客户的收益都是按每月2分计算，所以公司也决定按每月2分的方式计算收益。也就是每投资1万元，每年的收益是2400元，只是红包返现降低到650元，实际投资9350元；投资半年的红包返现也从原来的600元改为225元。镇宁A公司的主要负责人是杨某1、胡某7，经理是王利杰，财务是一个叫胡某2的女子，业务员除了我，还有一个叫刘某1、一个叫陈某1；变成贵州C公司后又多了一个叫何某的男子，公司法人代表胡某4。公司开例会的时候，胡某7就说后期公司的工作除开给杨某1报告外，也要给何某汇报。公司刚开始的时候是发传单发放礼品，之后公司还安排有投资意向的人到黄果树免费旅游，免费组织他们聚餐，免费一起到浙江省宁海县D公司、宁海县A塑料制品厂、A种植基地实地参观考察。我经手的投资人一共有11人，分别是罗某投资3万，罗某的女儿陈某7投资3万，罗某的老公陈某6投资11万，都是由罗某来办理的；夏某投资1万；黄某投资2万；吴某1投资7万；张某2投资5万；陈某5投资2万；李某2投资3万；冯某投资1万；姚某2投资5万。投资流程是客户到公司投资，直接签两份投资合同，一份由投资人留存，一份由公司保管，如果是用现金的方式付款的话，我、刘某1、陈某1就带投资人去建设银行直接把钱存进杨某1提供的银行账户，卡号：6210****00，存好钱后，银行回单交回公司就可以直接由胡某2发放红包返现，另外公司里面有一台pos机，都是由胡某2保管，也可以到财务胡某2处刷卡。投资人的收益都是由胡某2按月支付。因为签合同时合同有一栏会留下客户的一个银行账户，胡某2直接根据客户留的银行卡账户支付收益，偶尔会有些老人家直接到公司领现金。公司的资料都是放在财务办公室，由胡某2保管。8.证人刘某1证言，证实我是镇宁自治县A路镇宁A公司的一名理财顾问，工资是每月2000元，有客户投资可以从中拿到提成。我正式入职的时间是2017年12月10日。我的工作主要是负责接待来投资的人员，讲解该公司的投资收益。公司法人是肖某1、主要具体负责人员有杨某1、胡某7、王利杰、姚某1、陈某12、我、还有一名姓胡的会计，胡姓会计是胡某7的爱人。我、姚某1、陈某12是本县人，其他都是浙江人。杨某1介绍，A公司的主要合作方有四个，担保公司B公司、宁海县茶院乡A种植基地、宁海县A塑料制品厂、宁海县桃源街道A合作社、宁海县D公司。我上班之前杨某1就安排得临时人员到处发放A公司的宣传单，2017年12月14日上午有一名叫李某1的客户通过介绍投资了5万元，为期半年，经办人是杨某1，具体利息我不知道；2017年12月28日胡某3在我们公司投资2万元到宁海县D公司，投资期限是一年，每月收益308元，当场返现2400元，经办人是杨某1；过了几天胡某3又到公司投资了2万元；2017年12月28日一名叫王某2的人到我们公司投资了1万元，经办人也是杨某1；2018年1月5日孙某1到我们公司投资2万元。2018年1月6日胡某7带了12个客户，还有我跟姚某1到浙江宁波宁海县参观项目基地。2018年1月10日，公司以长期发展壮大为由，把公司变更为贵州C公司，公司法人是胡某4，并声称总公司在浙江宁波，分公司地址是贵州省毕节市七星关区解放路A商住楼。胡某4、胡某7、杨某1就让我们通知已经在镇宁A公司的客户到公司变更投资合同，合同内容没有变更，只是把公司名字改为C公司，公章也变成了C公司，法人变更为胡某4。就在我们通知客户变更快结束的时候，公安机关联合各部门到我们公司检查。检查过后，胡某7说暂停营业两日，并安排我、姚某1、陈某12把各自客户的银行账号收集交给他。此后我们就联系不上所有的负责人。投资人到公司投资收益是投资1万元，三个月收益是375元、红包300元；六个月收益是825元，红包是600元；12个月的收益是1850元，红包是1200元。红包是客户来投资就当场返现，这种方式试行了两天以后换成每月以2%的月息作为收益返给客户，投资一万元，当场返现就变成三个月返现75元，六个月返现225元,12个月返现650元。公司共计收取投资款约人民币50万元，投资人达30余人。9.证人肖某1证言，证实镇宁A公司是我2014年11月24日注册的，我大概经营了一年左右。现在已经转让给一个叫胡某1的男子，由胡某1和杨某1经营。2017年10月12日，我接到一个叫杨某1的男子电话，他想要我在A公司的股权。后经商谈，我以42800元转让股权给杨某1，并于2017年11月3日与胡某1签订了一份股权转让协议。协议后没有去工商部门变更过相关手续。我只拿了一个A公司营业执照的副本给杨某1和胡某1，公司的公章在我搬家的时候就找不到了，没有移交给他们，公司的对公账户也没有移交给他们。10.证人陈某2证言，证实2017年10月份的时候，杨某1通过电话和我联系，租我在镇宁自治县城关镇A路的房屋。杨某1和我签订合同，第一年房租为5万元，第二年、第三年均为6万元。11.证人胡某2证言，证实我与胡某1是男女朋友关系。胡某1叫我到他与杨某1等人在贵州镇宁开的一家“A公司”上班。公司在镇宁城里面的一个河边，负责人是杨某1、胡某1，我主要负责做账登记，每个月4500元的工资。我没有会计师资质，也没有经过会计资质相关部门的培训。有一次，公安人员和银行部门的人员来检查，提出“A公司”必须整改。杨某1就把“A公司”更改为“C公司”，并且安排业务员姚某1通知已经投资的人来公司重新签订“投资合作协议”。过了个把星期，又有人来检查。没过几天，杨某1就告诉我公司开不下去了。检查时我没有出示公司的账本，因为按照杨某1的要求，不能提供公司的账本给检查的人。来公司投资的人员，经公司的业务员姚某1及负责人杨某1向对方介绍情况后，由杨某1与投资人签“投资协议”，并且杨某1收钱后，我做好登记，有时是POS机刷卡，有时是现金。我所登记的外来投资资金大约有60万左右。在“A公司”以及“A公司”更改为“C公司”经营期间，公司除了来投资的人员投资注入资金外，未有任何其它资金收入。在公司经营期间，以使用发传单、粘贴海报的形式对外宣传，以投资宁海县D公司、宁海县A塑料制品厂、宁波一茶叶基地的名义，对外办理债权投资及转让服务吸收资金，发放洗洁精等小礼品，承诺在一定期限内还本付息,需要投资的人员决定宣传内容可靠，就签了协议。在我的印象中，我所记的账除了给投资人发放红包及发放部分利息外，没有将投资的本金返还给投资人。由于公司需要，我记得杨某1拿了8万元左右的现金放在我处管理，主要是平时开销使用，在我处管理的这8万元左右，我得了4500元的工资，其余的钱，被杨某1、王利杰、胡某1三人分了，胡某1分得5万，王利杰分得5万，祁某1得了3万，这3万元其中有1.5万元是我拿现金给他的，另外的1.5万元是胡某1叫我通过银行转账给他的。我记账的记录本登记客户投资的信息、投资的时间、金额、利息，分别是：吴某1投资5万元，投资期限为6个月，获得利息为687.5元；李某1投资5万元，投资期限为6个月，获得利息为687.5元；夏某投资1万元，投资期限为3个月，获得利息为125元；张某2投资1万元，投资期限为3个月，获得利息为200元；张啟忠投资1万元，投资期限为1年，获得利息为200元；胡某3投资2万元，投资期限为1年，获得利息为308元；王某2投资1万元，投资期限为1年，获得利息为200元；李某2投资3万元，投资期限为6个月，获得利息为600元；胡某3投资2万，投资期限为1年，获得利息为308元；孙某1投资2万，投资期限为1年，获得利息为308元；罗某投资3万元，投资期限为1年，获得利息600元；陈某7投资3万元，投资期限为1年，获得利息为600元；张某2投资4万元，投资期限为1年，获得利息为800元；姚某2投资5万元，投资期限为1年，获得利息为800元；陈某6投资5万元，投资期限为6个月，获得利息为1000元；王某3投资1万元，投资期限为1年，获得利息200元；陈某5投资2万元，投资期限为6个月，获得利息为400元；冯某投资1万元，投资期限为1年，获得利息为200元；吴某1投资2万元，投资期限为1年，获得利息为400元；陈某8投资11万元，投资期限为1年，获得利息为2200元；黄某投资2万元，获得利息为400元。12.证人陈某1证言，证实2017年12月份，我通过应聘到镇宁A公司上班，该公司负责人叫杨某1。我的底薪是2300元，介绍客户投资有提成。2018年1月份左右，公司名字变更为贵州C公司，公司负责人变成胡某4，我介绍得一个叫张某1的男子来公司投资了1万元。13.证人方某证言，证实我是杨某1的表哥，也认识陈某4。2017年快过年时，陈某4让我帮他去银行注销一张银行卡。我想他不认识字，就和他去宁海县建设银行，注销了一张名为陈某4的用户卡。14.证人陈某4证言，证实我和方某没什么经济往来，2017年方某的女朋友杨某2要我给她办一张银行卡和POS机。因为她的身份证办不了，要用我的身份证。办好卡后，杨某2就将银行卡拿走了。当天下午，她又找到我，说办POS机要本人手拿身份证照相，她用手机给我照相。几个月后，我和杨某2碰面，她就把银行卡还我了。之后我就让方某陪我去银行把卡注销了。15.证人陈某3证言，证实2017年4月份，我与马某在宁海注册了B公司。我是法人，主要经营装修装饰工程、房屋建筑工程、门窗安装工程等。我没有与其他公司签署过类似担保协议及业务，但胡某1用他的手机拍过我公司的营业执照，具体做什么我不清楚。我们公司的公章一直在我手上，没有借给任何人，也没借给胡某1。公安机关给我出示的投资人为张某1的投资担保函，不是我公司与张某1签订的，这份担保函没有我的签字，公章也不是我公司的公章，我公司的公章字要粗一些，公章编号也不是该担保函上的913开头。2018年初，胡某1来我这里，说他在贵州镇宁与其他人做一个投资公司，以虚假的材料吸引老百姓，取得老百姓信任后吸收资金，现在出事了。16.证人王某1证言，证实2018年1月份，杨某1在镇宁A路我经营的牛肉馆隔壁开了一家镇宁A公司。他们常来我店里吃饭，所以比较熟。2018年2月，我需要装修店面，就找杨某1借了3万元。过了2个月，我接到公安电话说他们关门了，我就将这3万转存到公安的账户了。17.证人杨某1证言，证实我和胡某1是通过我一个叫叶某2的朋友认识的，胡某1想做融资公司，大家就商量怎么运作，怎样才能赚钱。我和胡某1一共商量了三次，最后确定由我负责具体操办，胡某1负责把项目公司、担保公司等资料收集好。由于前期投入的资金比较紧张，我们请叶某2联系了王利杰。接着我、胡某1、王利杰最终确定每人先期出资10万作为启动资金，后期收益按每人33.3%均分。接着我开始找具体地点，胡某1开始准备项目公司资料。镇宁公司开业后，我们三人才补签一份合作协议。之后，我叫胡某1刻了两个印章，一个是宁海D公司、一个是B公司。我记得是王利杰去刻的，用于宣传的资料都是我去公司旁边一个做广告的门店里打印的。我得到胡某1提供的项目资料后（主要是手机照的照片），我和胡某8就在互联网搜索这些公司简介打印出来，把D公司的承包合同它夸大、篡改，比如面积、金额等。我又做了一个假的茶叶基地承包合同让胡某1签字。2017年9月底我到镇宁把办公地点选好后给胡某1打电话。当时我在互联网找到肖某1电话，告诉她需要用她的营业执照来开投资公司，经过协商后，我们出4万多元给肖某1转让执照。谈妥后，我给胡某1、王利杰说了这个事，他们二人和我来镇宁考察，王利杰在酒店等，我和胡某1去找肖某1。本来我们打算到工商部门办理相关变更，但由于工商部门对投资公司类不再办理业务，所以才签订了一个股权转让协议，我们三个之前商量好的，我负责具体操办，胡某1作为老板，王利杰搞接待之类。转让的时候肖某1不知道我们是拿她的营业执照来做集资诈骗的，她还说不要做违法的事情。拿到营业执照以后我们跟房东联系，付给房东60000元，房租费55000元，5000元押金，这个钱是我付的。后我在镇宁找了一家广告公司做广告，胡某1就弄了一些假的投资项目（包括D公司、塑料厂、茶叶基地、水果种植、还有B公司）。全部弄好以后我通过我妹杨某2，请了一名叫陈某4的朋友，用他的身份信息给我开了一个户头，办理了一个POS机，在网上发布一条招工信息，法人是肖某1、我是主要负责人，招了姚某1、刘某1、陈某1。胡某1妻子胡某2担任公司会计。2017年12月8日开业后祁某1带着一个POS机跟一份合同过来，我把合同拿到打印店做了一份假的投资合同充当D公司的投资合同。大概营业了一个月，公安机关就过来查，那个时候大概收了50万元左右的投资款。之后我给我的老乡胡某4打电话，胡某4告诉我说拿他的贵州C公司的营业执照过来开，把公司客户转到他的公司。就这样，我们把公司名字改为贵州C公司，把投资合同也改为C公司有限公司，并拿了3万元给胡某4。改好以后公安机关也不让开门，我又给在我们公司旁边开牛肉馆的明姐3万元，请她帮忙疏通关系，最后公安机关还是不让开，我们一想，钱都被花没了，我们就把公司关了。除了我、胡某1、王利杰、胡某2外，还有一个叫祁某1的参与集资诈骗。祁某1主要负责给我们提供实体产业支撑，他也拿了一些水产养殖的合同和一部POS机过来。开业以后，有一个老百姓投资了8万元，胡某1告诉我这个钱没有进陈某4给我开的银行卡里，是刷到祁某1的账户上，我因为这个事情还和胡某1吵了一架，因为之前大家都是说好的，刷卡的钱都必须用我带的POS机。我们用于宣传的宁海县D公司、宁海县A塑料制品厂、茶叶基地等，只有D公司是有真实产业的，这些是由胡某1去操作，资料是真是假我就不知道了。我们集资的钱没有按照合同的约定提供中介服务，主要用于公司的日常开销、组织老百姓去宁波玩、偿还开公司之前的欠账。我记得一共筹集到的资金是50多万元，主要用于偿还公司前期装修、宣传资料的欠款4万左右，有8万多元是返回给客户的红包，胡某4得3万，带老百姓到宁海考察大约花了6万多元，有10多万是我们几个人平时吃饭、唱歌的花费，给了公司隔壁的明姐3万，请她帮忙协调当地部门，公司的业务员姚某1借了1万元，王利杰5万，胡某2和胡某1一共8万，我得了6万，至于祁某1和胡某1怎样去分配他们的8万元我就不知道了。我们在镇宁骗得钱后，由于需要用钱，我让陈某4把钱转到我的一张农行卡上，这张卡是用我老婆吉某的名字办的。我让胡某1把准备的合同上面的承包面积和金额改大一些，目的是为了让老百姓信任，放心投钱。胡某2用来记账的账本我知道的，上面记录的内容我都认可，大笔的有装修费8万，给肖某1买营业执照费42800元，租房子、办公用品、家具9万多元等等，都是吻合的。从2017年12月14日至2018年1月22日，银行卡里的资金大概20多万，除了吉某卡里面的20多万，我们逃回宁海后，陈某4的卡又转账给了王利杰（孙某2）的银行卡5万，转账给杨某2大概6万，我分得5万现金，付了4万多的家具款，姚某1给公司借了1万，明姐借了3万，把银城公司改成C公司的营业执照又给胡某4转了3万，回到宁海后胡某1大概拿走8万现金，算下来一共50多万，其他记不清了。我们撤走以后，姚某1多次联系我，说有个客户特别急用钱，说有一名姓张的客户急需用钱，我退了1万给姓张的客户，另外我还向祁某1的借款1万元，剩下3万我已经用了。18.证人胡某1证言，证实2017年夏天，我在宁海通过一个朋友认识了杨某1，他说大家一起搞融资。我，杨某1、王利杰各出资10万，各占33.3%股份，并签了一份合作协议，确定好后杨某1负责考察地点，我和王利杰等他通知。十多天后，杨某1回到宁海叫我们一起去镇宁县，说他已经把公司的营业执照，开公司地点都办好了。我们三人到镇宁县和一家叫A公司法定代表人肖某1签订了股权转让协议，肖某1将公司99.9%股份转让给我，我支付4万多元的股权转让费。之所以是我和肖某1签订股权转让协议，是因为我出的钱比较少，没有什么话语权，所以杨某1安排我签。公司开在镇宁一条路边商铺二楼，业务员是杨某1招聘的，我负责联系需要宣传用的项目资料，王利杰在公司开好后当经理来管理。我联系B公司的陈某3、A塑料制品的严某、D公司的祁某1，让他们把公司的营业执照或者公司有关的项目情况发给我，并告诉他们我搞了投资公司，以后集来的资金可以用于他们公司投资，其中祁某1比较感兴趣，还要来与我占一股。我得到资料后发给杨某1，他在打印店把这些资料打印出来，并且内容篡改了，还虚构了一些项目，把项目规模夸大。杨某1还拿了一个茶叶种植的山林合同给我签，接着后来的宣传资料、包括利息、分红怎样计算，都是杨某1自己去弄，肖某1是杨某1联系的。我们一共集资了61万，后来我叫杨某1退了一万，一共60万，除开给老百姓返现红包外，骗取的总金额有50多万，这些钱主要用在公司开销、带来投资的老百姓去宁海旅游、请客吃饭等，后因公安和有关部门经常到我们公司调查，并告知我们手续不全。杨某1重新找了C公司，花了3万给C公司的老板胡某4转让营业执照，接着安排业务员让投资人把投资合同换了。换好后公安和有关部门还是说不行，我们就关门返回宁海。我自己留了5万，王利杰分得5万，杨某1手里大约还有20万左右。使用祁某1的POS机刷了2笔钱，一笔5万、一笔2万，收到这7万的当天就取现5000元给投资人发红包，之后由于祁某1退出，他就把钱退给我，当时是使用网上银行。总的算下来我一共分得65000元，之前欠祁某115000元，我拿15000元还他，我只得5万元。（三）被害人陈述1.被害人王某2陈述，证实2017年12月28日，我拿了一万元钱的现金到“A公司”。接待我的是一个姓刘的工作人员，我将一万元交给他后，他让我签订了一本“投资合同”，然后当场就给我650元现金作为先期的分红。2018年元月份，该公司打电话通知我去重新签订“投资合同”，我到了公司后，公司的工作人员就拿了一本外壳有“C公司”的合同本给我签订，并加盖了“C公司”“宁海D公司”“B公司”的印章，还有一个叫胡某4的私章。我投资的一万元本金没有收回。在投资的当天得了650元的分红。2.被害人夏某陈述，证实2017年12月初，我在街上闲逛，捡到一张“A公司”的宣传单，我看到宣传单上的利率高，就到A公司咨询，当时接待我的是一个年轻的女生和一个说普通话的男子，男子是个外地人。在他们的介绍下我投了1万元，投资期限是三个月，签订合同的公司是“A公司”。合同签订后我得了一个300块的红包。过了半个月，姚某1打电话告诉我他们公司组织去浙江看公司的项目，2018年1月6日，我同姚某1他们去浙江，并参观了他们公司旗下的“茶叶基地”“塑料厂(做拖鞋的)”“C公司”。但这几家基地都没有人，当时我心里就有点怀疑，为什么是周末带我们来看，但我没有说出来。2018年1月19日我领到了第一个月120元的利息。1月23日，姚某1打电话给我让我去公司重新签一份“C公司”的合同。过了没多久，我听说这家公司老板跑了。我实际损失了9580元，收到了120元的利息及300元红包。3.被害人张某1陈述，证实2017年8、9月份，我和几个朋友在镇宁自治县城关镇A路南岸逛街时，看见镇宁A公司在发宣传传单，我们进公司里去咨询。每次去咨询公司都会送我们一些小礼品。2017年12月二十多号，公司组织我们免费去黄果树游玩。回到家后，我想这个公司开得有铺面，也有手续，不可能骗我们的钱。2017年12月27日，我拿了一万现金到这个投资公司，是一个姓陈的男子接待我。我把钱交给他后，他拿了一份“A公司”的合同给我签，还给我说每个月到公司来都能得到200元现金。我签完合同以后，另外一个叫姚某1的工作人员给我一个红包，我打开看里面有650元现金。过了几天，小陈打电话给我，让我拿现在的合同去换，换了一份印有“C公司”的合同（编号为:00013），听说公司的一个股东撒资了，所以名字也变了。2017年1月24日，公司的小陈让我提供了一张银行卡，并把这个月的收益200元打给我。合同的内容中有一份债权投资及转让服务协议，上面写清楚了投资人、投资金额、投资期限、投资收益等具体情况，在这份协议最后一页有我本人的签名、电话号码等，还盖有胡某4的印章、贵州C公司的公章。另外还有一份债权转让及受让协议和担保函，在债权转让及受让协议中有我的签名及捺的手印、法人胡某4的印章、贵州C公司的公章、宁海县D公司的公章，而担保函上有具体担保的内容和B公司的公章。4.被害人陈某5陈述，证实2018年1月初，我在镇宁自治县城关镇A路逛街时，收到一张印有“A公司”的宣传传单，进入公司咨询后得知“A公司”旗下有很多实体企业，把钱投入公司，有二分利息的收益，还有一个注册资本五千万的装饰工程公司作为担保公司。在与其他去参观过项目的投资人聊天后得知，浙江宁波那里有绿色茶叶基地，有养殖基地，还有种植基地等。2018年1月13日15时许，我拿了两万元钱的现金到投资公司，公司外面的名字变为“贵州C公司”。我把钱交给姚某1，她拿出一份编号为“00026”的投资合同来和我签订。签订完以后，姚某1拿了一个红包给我，里面有450元钱。合同的内容中有一份股权投资及转让之服务协议，上面写清楚了投资人、投资金额、投资期限、投资收益等具体情况，在这份协议最后一页有我本人的签名、电话号码等，还盖有胡某4的印章、贵州C公司的公章。另外还有一份债权转让及受让协议和担保函，在债权转让及转让协议中有我的签名及捺的手印、法人胡某4的印章、贵州C公司的公章、宁海县D公司的公章，担保函上有具体担保的内容和B公司的公章。5.被害人姚某2陈述，证实A路南岸有一个“贵州C公司”，开始这个公司的名字是叫“镇宁A公司”，后面改为“贵州C公司”。我听街坊邻居介绍说，这个公司免费组织他们去浙江宁波、黄果树等地旅游。2018年1月11日，我把自己银行卡里的钱转入到媳妇陈某9在尾号为2530农村信用合作社的卡里，拿着卡到“镇宁A公司”，投资了五万元钱，工作人员姚某1拿出一份编号为00022的合同给我签，合同上第一页写着“C公司”，签完合同以后我得到一个3250元的红包，姚某1给我说每个月都会打1000元的收益款到我这张银行卡上。合同的内容中有一份债权投资及转让之服务协议，上面写清楚了投资人、投资金额、投资期限、投资收益等具体情况，在这份协议最后一页有我本人的签名、电话号码等，还盖有胡某4的印章、贵州C公司的公章。另外还有一份债权转让及受让协议和担保函，在债权转让及受让协议中有我的签名及捺的手印、法人胡某4的印章、贵州C公司的公章、宁海县D公司的公章，担保函上有具体担保的内容和B公司的公章。6.被害人吴某1陈述，证实我在贵州省C公司投资了7万元。其中，2017年12月14日投资了5万元，2018年1月13日投资了2万元。2017年12月份，我在街上收到一份镇宁A公司的宣传单，宣传单上面承诺返利比银行高，我就到他们公司去参观，接待我的人员姚某1给我介绍他们公司实力很雄厚，总公司在浙江，主要投资公司有四个，分别是宁海县茶院乡A种植基地、宁海县A塑料制品厂、宁海县桃源街道A合作社、宁海县D公司，有一个叫B公司的担保公司，投资的时候还有红包返现。过了几天，我通过我尾号为5314的农业银行的卡转账5万元对方6210****00的账号进行投资。转账完成后姚某1拿了一个3000元的现金红包给我，同时又拿出一份投资合同给我签，合同内容我在他们公司投资5万元，为期半年，按月结息，每月687.5元月息，半年总收益是4125元，甲方有我本人签名，乙方处盖有镇宁A公司公章，法人肖某1的印章，最后一页是一张担保函，担保公司叫B公司。公司组织去过黄果树游玩。第二次投资是2018年1月17日，我通过工商银行卡转到他们公司6210****00卡里，转账完成后姚某1就拿了一个1300元的现金红包给我，同时拿出一份贵州省C公司的投资合同给我签。合同内容我在他们公司投资2万元，为期一年，按月结息，每月200元月息，一年总收益是4800元，甲方有我本人签名，乙方处盖有贵州省C公司，法人胡某4的印章，最后一页是一张担保函，担保公司叫B公司。签订合同的当天姚某1也把我第一份合同收回去换成贵州省C公司。我没有收到过利息，就只收到他们两次返给我的4300元现金红包。7.被害人孙某1陈述，证实我外孙刘某1在镇宁A公司上班，他给我介绍说这个公司返利比银行高，现场投资还有红包返还。2018年1月5日我拿了2万元到镇宁A公司投资，公司的会计收钱后现场返了我2400元的现金红包，并与公司签订了一份合同，合同内容我在他们公司投资2万元，投资期限一年，按月结息，每个月利息是308元，甲方有我本人签名，乙方处盖有镇宁A公司公章，法人肖某1的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫B公司，上面盖有该公司公章。过了几天我外孙刘某1告诉我公司名字变了，叫我拿合同去换，现在合同内容甲方有我本人签名，乙方处盖有贵州省C公司，法人胡某4的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫B公司，上面盖有该公司公章。8.被害人张某2陈述，证实我在贵州省C公司投资了5万元，第一次是2017年12月22日，投资了1万元，当时叫镇宁A公司，第二次是2018年1月10日投资的，镇宁A公司更改为贵州C公司。我听公司的工作人员姚某1介绍他们公司实力很雄厚，总公司在浙江，主要投资公司有四个，分别是宁海县茶院乡A种植基地、宁海县A塑料制品厂、宁海县桃源街道A合作社、宁海县D公司，还有一个叫B公司的担保公司，双重保障，而且投资的时候还有红包返现，我听了以后很动心，就现场拿卡投资了一万元，当时说好是2%的利息，及每月200元月息，按月结息，现场返还我100元现金红包。姚某1拿了一份合同给我签，合同里面乙方处盖有镇宁A公司的公章，甲方有我本人签名，法人肖某1的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫B公司，上面盖有该公司公章。第二次投资是2018年1月6日，姚某1打电话给我说他们公司要带客户去浙江参观，我也参加的，我们一行16名客户跟着他们公司去浙江，他们带我们参观了宁海县茶院乡A种植基地、宁海县A塑料制品厂，回来后我觉得他们公司实力还是可以的，2018年1月10日，我又投资了4万元，此时他们公司已经更名为贵州省C公司，还让我把之前的合同拿回去重新签，金额总的写成了5万元，利息是2%，投资期限是一年，按月结息，以及每月我可以获得1000元的利息，现场返利给了我3780元的现金红包。合同里面乙方处盖有贵州省C公司，法人胡某4的印章，甲方有我本人签名，最后一页是一张担保函，担保公司也是B公司，上面盖有该公司公章。我没有收到过镇宁A公司返给我的利息。9.被害人冯某陈述，证实2017年12月20日左右，我在街上闲逛收到一张印有贵州A公司的宣传资料，我找到这家公司咨询，并留下了自己的联系方式。没过几天，这个公司打电话给我说要组织去黄果树游玩，而且是免费的。游玩回来后的几天，公司又打电话给我问需不需要投资，还说如果投资10万元的话，可以到浙江宁波去游玩，最后公司又说不投资也可以先去浙江宁波的投资项目去了解一下。我也答应去了。到浙江宁波我们参观了一个塑料制品厂、一个水产养殖场、一个茶叶基地。回来后，2018年1月15日我就在银城公司投资了1万元，当时公司已经改成了贵州C公司，我当场得返还了650元红包。10.被害人李某1陈述，证实2017年12月14日，我在街上闲逛时接到有人发的传单，上面印有镇宁A公司关于投资收益的资料。我到公司里面去咨询，只要是投钱在他们公司的项目，收益有两种方式，一种是直接按照每个月2分计算，一种是按照每个月1.62分计算，第一种返的现金红包就比较少，第二种返的现金红包就比较多，当时通过他们算下来，两种方式其实一年得到的利息都是一样的，只是利息先以红包的形式返给投资人。2017年12月15日，我到镇宁A公司投资了5万元，期限半年，我当场返了3000元的现金红包。该公司还组织我们到黄果树游玩、到浙江项目基地考察。在浙江我们参观了一家塑料厂、一个水产养殖场和一个茶叶基地。2018年1月15日我接到工作人员姚某1的电话，让我去公司改一下合同，把镇宁A公司改成贵州C公司，当天我也得到1月份的利息687元。11.被害人黄某陈述，证实我于2018年1月18日在贵州省C公司投资了2万元钱，大概在2018年1月初的时候我在街上看见贵州省C公司的牌子，我就到上面去了解。接待我的是姚某1，她给我介绍他们公司实力很雄厚，总公司在浙江，主要投资公司有四个，分别是宁海县茶院乡A种植基地、宁海县A塑料制品厂、宁海县桃源街道A合作社、宁海县D公司，还有一个叫B公司的担保公司，双重保障，而且投资的时候还有红包返现，投资1万元，期限一年，返650元现金红包，我听了以后很动心，就在他们公司留了我的电话。2018年1月17日，姚某1给我打电话说叫我到他们公司投资，我觉得他们公司还可以，就拿了2万元现金去投资，投资时间是2018年1月18日，当场得了一个1300元的现金红包，并签了一份投资合同，合同内容是我在他们公司投资2万元，为期一年，按月结息，投资2万元每个月利息是400元，合同甲方有我本人签名，乙方处盖有贵州省C公司公章，法人胡某4的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫B公司，上面盖有该公司公章，2018年1月21日他们公司就关门了，我没有收到过镇宁A公司返给我的利息。12.被害人李某2陈述，证实2017年12月底，我和朋友一起去镇宁A公司了解投资情况，利息是按照每个月2分计算，也就是投资1万元，一年期限的话可以得到2400元，投资的客户还可以得到现金红包。2018年1月2日，我就去他们公司投资了3万元，签了两份投资合同，一份我自己保管，一份留在公司，我投资的期限是半年，当场返给我675元的现金红包。过了几天，姚某1打电话给我说公司免费组织去他们公司项目区实地参观。2018年1月6日，公司安排我和大概10多个投资人一起从贵阳机场直接飞到浙江，我们参观了一个塑料厂、一个水产养殖场、一个茶叶基地。回来后过了几天，姚某1给我打电话要我把合同拿去他们公司改一下，改成了贵州C公司，还说这个C公司公司更大，更有保障，合同里面的内容没有变。我没有得到过返利。13.被害人陈某6陈述，证实2018年1月初，我在街上闲逛时看见A路南岸二楼挂了一个大招牌，叫贵州C公司，我进公司了解到，每个月可以得到2分的利息，比如投资1万元，每个月就可以得到200元的利息，而且他们公司还要返现金红包。当时他们还给我说他们公司正准备安排投资人到他们公司项目部去看，地点在浙江。2018年1月13日，我叫上朋友吴某1一起去贵州C公司，我一共投了5万元，期限是半年，公司当场给我返了1000多元的红包，我实际一分利息都还没有收到。14.被害人胡某3陈述，证实我没有在C公司投资钱，只是在镇宁A公司投资了4万元，分两次投资，第一次是2017年12月28日，第二次是2018年1月3日，后来镇宁A公司才更改为贵州C公司。2017年12月份我在街上收到一份A公司的宣传单，宣传单上面承诺返利比银行高，加上接待我的人员给我介绍他们公司实力很雄厚，总公司在浙江，主要投资公司有四个，分别是宁海县茶院乡A种植基地、宁海县A塑料制品厂、宁海县桃源街道A合作社、宁海县D公司，还有一个叫B公司的担保公司，双重保障，而且投资的时候还有红包返现，就是投资1万元，每个月返100元现金红包，投资期限是一年的话，就直接返12个月，就是1200元。2017年12月份我参加了A公司组织去黄果树免费游玩。2017年12月28日，我拿了2万元现金到他们公司投资，他们公司老总杨某1跟我签订了一份投资合同，合同内容为我在他们公司投资2万元，为期一年，按月结息，投资2万元每个月利息是308元，一年就是3696元，合同签好以后，杨某1就返了我2400元的现金红包，甲方有我本人签名，乙方处盖有A公司公章，法人肖某1的印章，最后一页是一张担保函，担保公司是一家叫B公司，上面盖有该公司公章。2018年1月3日，我又投资了2万元，合同内容跟第一次的一样，也盖有镇宁A公司的公章，法人印章也是肖某1，当场收到他们返给我的2400元现金红包。大约2018年1月15日，他们公司工作人员刘某1打电话给我说镇宁A公司更换了，叫我把以前的合同带过来换，我当时没有在镇宁就没有拿去更换。2018年1月22日我看见他们公司关门，就知道他们公司出问题了。我没有收到镇宁A公司返给我的利息。15.被害人罗某陈述，证实我在贵州“贵州C公司”投资过两次。2017年12月初，我在逛街时，收到别人发来的传单，传单上面清楚地写着“镇宁A公司”的基本情况，以及公司旗下的实体产业，投资收益情况。12月8日，我来到位于镇宁县城关镇A路南岸的这个投资公司了解情况，12月11日，我从家里面拿了一万元的现金到这个投资公司投资，杨总拿了一份印有“A公司”的合同给我签，签完合同以后，当场给我返现红包，里面有1300元现金。过了几天，公司还组织我们投资人免费到黄果树去玩了一天。12月27日，我又来投资公司投了七万元，当场给我一个有6500元现金的红包。2018年1月3日，姚某1打电话给我说公司出了一点事，让我去退投资的钱，我到投资公司后他们一共要退还我74713元钱。2018年1月5日，姚某1打电话给我说公司免费组织去浙江宁波旅游，我又到他们公司投资了六万元钱，这六万元钱其中有三万元钱是我女儿陈某7的，所以在合同上面有我和我女儿陈某7的签名，但都是我签的，之后姚某1给了我一个3900元钱的红包。1月6日至1月8日，公司组织我们一部分投资人去浙江宁波参观项目基地，回到镇宁后过了两三天，姚某1打电话给我，让我拿那两份合同去换，换成两份印有“C公司”的投资合同。2018年1月17日，我和丈夫陈某8商量后，又拿了11万到他们公司投资，公司的工作人员当场转了7128元的红包钱在陈某8的这张银行卡上，姚某1拿了一份印有“C公司”的合同给我签，我签的是陈某8的名字。我一共投资了17万元钱，得到了11028元红包钱，没有得到收益款。16.被害人陈某7陈述，证实2018年1月份，我在浙江，我母亲罗某打电话给我，说镇宁有一家A公司，利息有点多，拿钱到公司投资，一万元一个月可以得200元利息，还当场返红包。我说我还有3万在你手上，你拿去投了。后来我才知道，我母亲一共在A公司投资一共17万，其中有3万是我的。17.被害人陈某8陈述，证实我妻子罗某在镇宁A公司投资了17万元，投资的钱是家里土地转让得的，她如何投资我不知道。18.被害人王某3陈述，证实2018年1月初，我在镇宁A路逛街，收到一张A公司的宣传单，上面写着A公司的基本情况，发传单男子给我介绍他们公司的情况，说银城公司实力强，旗下有很多实体企业，投资有二分利息收益，还有一个注册资本五千万的装饰工程公司作为担保公司。第二天我拿了1万元现金到银城公司投资，签订了一份投资协议，公司当场发了680元红包给我。相隔半个月，我走到这个公司看到有人在扯皮，我就找到公司的人退钱，公司里一个负责人说退款可以，但要提供银行卡，我就提供我女儿王某4的农行卡给公司，估计4天左右，公司转了9320元到卡上。（四）被告人供述与辩解被告人王利杰供述及辩解，证实大约一年多前，叶某2说他准备和几个朋友开一家投资公司融资。最后我们几个商量，杨某1、胡某1、叶某2每人出资10万元，由杨某1负责去选址，胡某1负责找项目，我由于没有钱出资，就全权代替叶某2负责接待。之后我们四个人到镇宁。当时叶某2只是玩了几天就走了，我留下来和杨某1、胡某1筹备公司。杨某1和胡某1花4万多元给镇宁县当地的一个人转来A公司。公司开在镇宁县A路边的铺面二楼。公司开好后，杨某1和胡某1安排招工、宣传。我们宁海县有很多企业、产业需要用资金，我们通过向老百姓集资，骗他们把钱投进来，以高一点的利息放贷给我们当地需要用资金的企业，从中赚取利息差。我们是通过对外发传单、赠送小礼品，免费带老百姓去旅游的方式进行宣传，然后就介绍杨某1和胡某1安排的项目回报高，让老百姓来投资。宣传的项目主要有D公司、塑料厂、一个茶园基地，我了解的只有D公司。D公司的老板叫祁某1，祁某1本人也到过镇宁。在整个事情当中，因为我酒量大，主要负责接待和应酬。我主要是给叶某2打工，他叫我主要负责在镇宁吃吃喝喝，平时监督和掌握公司运作、发展情况，然后给他说就行了。按照杨某1、胡某1、叶某2每人出资10万元，我代表叶某2和杨某1、胡某1还签订了一个合同，每个人占33.3%股份，叶某2也承诺我，只要赚钱，就分5%的好处给我。我们公司开没有多久就被查了，我还没有得到分成。我们经营了几天后，公安机关及有关部门到公司检查，并叫我们不能营业。然后杨某1从毕节重新找了另外一个营业执照来继续经营。我们还叫之前投资的客户到公司来把之前签订的合同全部转成了第二家公司的名称。但是没有多久，杨某1和胡某1就说这个事情在镇宁已经不能再做了，我们就把剩下的钱分了回宁海。我们一共集资了60多万，平时公司所有开销都是用集资的这个钱。这些钱具体的去向我不清楚。我一共分了5万元，这5万元叶某2安排何某拿走了。公司里面是一个叫胡某2的女人负责财务，胡某2和胡某1是情人关系，财务部是由胡某2负责。（五）现场勘验、检查、辨认笔录1.现场勘验检查工作记录，证实现场位于镇宁自治县城关镇A路C公司，该公司位于A路南侧楼房内，该层楼房为两层砖混结构水泥楼房，现场其余未见异常。2.辨认笔录及照片，证实被告人王利杰分别辨认出杨某1、胡某1。证人胡某2分别辨认出杨某1、胡某1、王利杰。证人姚某1分别辨认出A公司负责人杨某1、会计胡某2，胡某1就是胡总。证人刘某1、陈某1分别辨认出A公司会计胡某2、负责人杨某1。证人祁某1分别辨认出镇宁A公司的负责人胡某1、杨某1、会计胡某2，与银城公司有合作关系的王利杰。证人杨某1辨认出投资协议书就是其与胡某1、王利杰签订的合作协议。证人胡某1辨认出胡某2就是公司负责记账人员；辨认出D公司的祁某1；辨认出与其一起集资诈骗的杨某1、王利杰。3.刑事案件现场辨认笔录，证实被告人王利杰辨认出镇宁县城关镇A路原“贵州A公司”系其与杨某1、胡某1实施集资诈骗的现场；证人胡某2辨认出镇宁县城关镇A路就是杨某1等人集资诈骗的A公司；杨某1辨认出镇宁县城关镇A路就是原来其与胡某1、王利杰集资诈骗的A公司；胡某1辨认出镇宁县城关镇A路就是原来其与杨某1、王利杰集资诈骗的A公司。4、提取笔录，证实2018年6月21日，镇宁自治县公安局民警在浙江省宁海县越溪乡F村12号依法对涉案的宁海县D公司印章及其法定代表人祁某1的印章进行提取；2018年6月22日，镇宁自治县公安局民警在浙江省宁海县黄坛镇C路15号依法对涉案的POS机（白色，机器号：G2004543251），A小区B栋二〇三室租房协议一份，镇宁自治县城关镇沿河南路南侧B小区3栋2层一号房屋租赁合同一份，胡某1、杨某1、王利杰合伙投资协议书一份，收条一张，股权转让协议两份进行提取。综合以上证据，被告人王利杰伙同他人集资诈骗的犯罪行为，有被告人王利杰供述与辩解，吴某1、李某1、夏某、胡某3等18名被害人陈述相互印证，并有证人姚某1、刘某1、肖某1、杨某1、胡某1等人的证言，人口基本信息，抓获经过，到案经过，公司登记申请书，营业执照，银行交易流水，现场勘验检查工作记录，刑事案件现场辨认笔录，辨认笔录等证据在卷佐证。公诉机关提供的证据均为依法取得，并经庭审举证、质证，证据间相印证，形成完备证据体系，应予确认。本院认为，被告人王利杰伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法，非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人王利杰以其没有参与行骗，认为开公司合法，公司骗取60多万元，其没有拿到钱，也是被害人的意见。经查，被告人王利杰与杨某1、胡某1共同商量非法集资，并租赁镇宁自治县A路南路南侧B小区3栋2层一号房屋作为集资场所，其负责对外应酬，使用虚假手段欺骗被害人资金进行分赃，其主客观相一致，符合集资诈骗罪犯罪构成要件，其是否分得赃款，不影响该罪犯罪构成，故被告人此项辩解意见不成立，不予采纳。共同犯罪中，被告人王利杰起次要作用，系从犯，依法可从轻判处。被告人王利杰之辩护人以王利杰参与一定管理，主要以杨某1、胡某1为主的意见，予以采纳，但建议判处两年有期徒刑的量刑意见与罪责刑不相符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款、第三款之规定的规定，判决如下：一、被告人王利杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月25日起至2024年10月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、继续向被告人王利杰追缴与贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院（2019）黔0423刑初21号刑事判决书所确定的同案被告人杨某1、胡某1共同剩余涉案赃款，按比例返还被害人。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张贵南人民陪审员  朱盅垡人民陪审员  赵月高二〇二〇年五月二十九日法官助理赵文博书记员薛锦锦