文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0103刑初146号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人吴君，男，1985年2月27日出生于重庆市渝中区，汉族，大专文化，无业，户籍地重庆市渝中区。因犯盗窃罪，于2005年1月24日被判处有期徒刑四年，2009年1月21日刑满释放；因犯诈骗罪，于2016年1月28日被江苏省苏州市相城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2018年2月22日刑满释放。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月18日被捉获，次日被刑事拘留，2020年1月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人朱军，重庆炜林律师事务所律师。被告人张定才，男，1964年7月11日出生于重庆市渝中区，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市渝中区。因犯贩卖毒品罪，于2006年2月22日被本院判处有期徒刑一年，同年11月24日刑满释放。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月18日被捉获，次日被刑事拘留，2020年1月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。被告人丁劲，男，1970年11月5日出生于重庆市南岸区，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市南岸区。因犯贩卖毒品罪，于2004年9月16日被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑十个月，2005年6月2日刑满释放。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月29日被捉获，次日被刑事拘留，2020年1月23日被执行逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人柳志新，重庆柳公律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人吴君、张定才、丁劲犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同月14日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员范志飞出庭支持公诉。被告人吴君及其辩护人朱军、被告人张定才、被告人丁劲及其辩护人柳志新到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控，2019年7月，被告人吴君、张定才与姜某某(另案处理)预谋收购他人信用卡信息资料以转卖牟利。被告人张定才和姜某某出面从被告人丁劲及夏某某、王某等处以每套600-800元不等的价格非法收购包含银行卡、U盾、对应电话卡、身份信息和密码信息等成套的信用卡信息资料。后由被告人吴君和姜某某对收购来的成套银行卡信息资料进行验证，测试密码等信息是否正确，再联系买家以每套1500-1600元不等的价格出售。经查明，被告人张定才为被告人吴君从他人处非法收购信用卡信息资料16套，姜某某为被告人吴君从被告人丁劲处非法收购丁劲本人信用卡信息资料4套。民警从本市渝中区菜园坝被告人吴君、张定才和姜某某居住的家中查获信用卡信息资料18套。被告人丁劲为谋取非法利益，从杨某、刘某等处非法收购信用卡信息9套后转卖给被告人吴君和姜某某。被告人吴君于2019年12月18日15时许，在本市渝中区菜园坝被民警抓获，其到案后协助公安机关将被告人张定才抓获。被告人丁劲于2019年12月29日在本市渝中区菜园坝长滨路安乐堂附近被民警抓获，并向公安机关检举犯罪嫌疑人张某某贩卖毒品的犯罪事实。三名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。公安机关扣押被告人吴君持有的手机3部、电脑4台、SD卡6张、U盘5个、硬盘2个以及从其家中搜出的信用卡信息资料18套；扣押被告人张定才持有的手机1部、银行卡资料2套；扣押被告人丁劲持有的苹果手机1部。公诉机关认为，被告人吴君、张定才、丁劲的行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，均为数量巨大，吴君系累犯、主犯，张定才系从犯，吴君、丁劲均具有立功表现，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十八条、第二十七条之规定判处，并建议对被告人吴君判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，对被告人张定才判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，对被告人丁劲判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人吴君、张定才、丁劲对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。被告人吴君的辩护人提出吴君到案后如实供述自己的犯罪事实，具有立功表现，认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚的辩护意见。被告人丁劲的辩护人提出丁劲系从犯，主观恶性不大，到案后如实供述犯罪事实，有立功、认罪认罚等法定和酌定从轻、减轻处罚条件，建议对其判处一年以下有期徒刑的辩护意见。经审理查明，被告人张定才系被告人吴君的继父，姜某某系被告人吴君的妻子，三人共同居住生活。2019年7月，被告人吴君与被告人张定才和姜某某(另案处理)商定收购他人信用卡信息资料以此转卖牟利事宜。随后，吴君安排张定才、姜某某出面从被告人丁劲及夏某某、王某等人处，以每套600-800元不等的价格非法收购包含银行卡、U盾、对应电话卡、身份信息和密码等成套的信用卡信息资料。吴君主要负责对收购来的成套银行卡信息资料进行验证，测试密码等信息是否正确，再由吴君联系买家以每套1500-1600元不等的价格出售。同时，张定才还负责向买家邮寄银行卡信息资料，姜某某偶尔负责验卡和邮寄资料。在此期间，张定才从他人处非法收购信用卡信息资料16套，姜某某从丁劲处非法收购信用卡信息资料共13套（包括丁劲本人4套）。被告人吴君将收购的信用卡信息资料已出售10余套，获利10000余元用于家庭生活开支。被告人丁劲为谋取非法利益，从杨某、刘某处以400元至500元不等的价格非法收购信用卡信息资料9套，后以500元至600元不等的价格转卖给被告人吴君等人，共获利1000余元。2019年12月18日15时许，被告人吴君在本市渝中区菜园坝被民警抓获，其到案后协助公安机关于同日19时30分许将被告人张定才抓获。民警从被告人吴君、张定才和姜某某共同居住的本市渝中区菜园坝家中查获信用卡信息资料18套。被告人吴君、张定才到案后均如实供述了上述事实。2019年12月29日，被告人丁劲在本市渝中区菜园坝长滨路安乐堂附近被民警抓获，其到案后如实供述了上述事实，并向公安机关检举揭发张某某有贩卖毒品的事实，后于同日20时许协助民警在本市渝中区将犯罪嫌疑人张某某抓获。案发后，公安机关依法扣押被告人吴君持有的iPhone11、魅蓝牌note3、华为牌Nova4手机各1部、电脑4台、SD卡6张、U盘5个、硬盘2个以及从其家中搜出的信用卡信息资料18套；扣押被告人张定才持有的三星牌Note8手机1部、无姓名的信用卡信息资料2套；扣押被告人丁劲持有的苹果6s手机1部。审理中，被告人吴君主动退出违法所得10000元，并预缴罚金20000元。上述事实，被告人吴君、张定才、丁劲在开庭审理过程中均无异议，并有涉案银行卡资料等物证，户籍资料、抓获经过、前科材料、涉案银行卡开户信息交易流水、微信聊天记录等书证，证人姜某某、王某、刘某等人的证言，被告人吴君、张定才、丁劲的供述和辩解，辨认笔录、现场指认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴君、张定才、丁劲为谋取非法利益，收买、非法提供他人银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人的名义进行交易，数量巨大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，重庆市渝中区人民检察院指控的基本事实和罪名成立。被告人吴君曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人张定才、丁劲均有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人吴君与张定才共同实施犯罪，吴君在犯罪中起主要作用，系主犯；张定才在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人吴君到案后协助公安机关抓捕同案犯张定才，被告人丁劲归案后揭发他人犯罪行为并查证属实，均系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人吴君在审理中退出违法所得并预缴罚金，量刑上可酌情从轻处罚。综合考虑三被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，结合三被告人所具有的法定及酌定量刑情节，依法对三被告人予以减轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。关于被告人丁劲的辩护人提出丁劲系从犯的辩护意见，经查，丁劲自行从他人处收购信用卡信息资料并出售给吴君等人，均为独立完成，不存在认定从犯的事实依据，对辩护人提出的认定丁劲为从犯以及建议判处一年以下有期徒刑的辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人吴君犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2021年12月17日止。）二、被告人张定才犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2021年8月17日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人丁劲犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月29日起至2021年6月28日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）四、对扣押在案的涉案手机、电脑、信用卡信息资料等物品以及被告人吴君退出的违法所得依法予以没收。五、对被告人丁劲的违法所得1000元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书第二天起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  熊 渝人民陪审员  刘玉梅人民陪审员  胡小林二〇二〇年五月十八日法官 助理  周 希书 记 员  鲁成诚