湖北省监利县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1023刑初327号公诉机关湖北省监利县人民检察院。被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司，统一社会信用代码91421023MA4955839P，住所地监利县容城镇江城路滨江未来城2栋201商铺，法定代表人徐慧勇。诉讼代表人徐慧明，男，1988年8月17日出生于湖北省监利县，汉族，大专文化，住监利县，系徐慧勇之弟。被告人徐慧勇，又名徐长新，男，1986年12月10日出生于湖北省监利县，汉族，高中文化，户籍所在地监利县，住监利县，系监利荆惠农业科技发展有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月25日被监利县公安局刑事拘留，同年3月1日经监利县人民检察院批准逮捕，次日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。辩护人张明才，湖北光谷（江夏）律师事务所律师。监利县人民检察院以鄂监检二部刑诉〔2019〕89号起诉书指控被告人徐慧勇犯合同诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉，又于2019年12月9日提交了鄂监检二部刑变诉〔2019〕2号变更起诉决定书，变更指控被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司、被告人徐慧勇犯合同诈骗罪。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。期间，因新冠肺炎疫情，本院于2020年2月3日至2020年5月8日对本案中止审理。监利县人民检察院指派检察员邓阳武出庭支持公诉，被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司的诉讼代表人徐慧明、被告人徐慧勇及其辩护人张明才到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并提请本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月，被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司和被告人徐慧勇委托李某4与监利县分盐镇沙河村原党支部书记谢某签订了租赁沙河村农田经营权的意向合同，双方约定李某4向沙河村支付二年的农田承包经营费用后该意向合同生效。后因被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司和被告人徐慧勇及李某4均未向沙河村支付农田承包经营费用，故该意向合同未能生效。2018年12月15日，被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司和被告人徐慧勇隐瞒被告单位和被告人均未取得分盐镇沙河村农田承包经营权的事实，与李某1、赵某、林某、李某2、匡某1、李某3六人分别签订了《沙河村土地承包合同》，将沙河村的550亩农田承包经营权转租给上列六人，并开具收据收取了上列六人租赁经营费用合计93.5万元。上述《沙河村土地承包合同》和《收据》除加盖有被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司财务专用章外，还有被告人徐慧勇的签名和印章。徐慧勇将上述93.5万元用于偿还了欠款。其中：1.退还给王某140万元；2.还蔡某借款20万元；3.还代新浦借款18.9万元；4.还张某3借款5万元；5.还王某2借贷5万元；6.还刘某1借款2万元；7.自己开支2.6万元。2019年1月21日，被告人徐慧勇主动到监利县公安局投案。案发后，侦查机关依法扣押了被告人徐慧勇的机动车二辆，人民币23万元，依法冻结了徐慧勇及蔡某、刘某1、张某3、王某2的银行账户。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了机动车照片；扣押决定书、清单，协助冻结财产通知书；户籍证明、相关合同、收条、借条、收据、银行账户交易流水、工商登记资料等书证；证人温某、胡某、谢某、李某4、蔡某、匡某2、张某1、张某2、党某、邓某、王某1、刘某1、张某3、王某2、刘某2、何某1、汪某、邱某、吕某、张某4、黄某、匡某3、何某2、周某的证言；被害人赵某、林某、李某1、李某2、李某3、匡某1的陈述；湖北五环会计师事务有限公司鉴定意见书；被告人徐慧勇的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司和被告人徐慧勇以非法占用为目的，在签订合同过程中骗取他人财物93.5万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告单位监利荆惠农业科技有限公司和被告人徐慧勇的刑事责任，且适用《中华人民共和国刑法》第六十四条。被告人徐慧勇有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。针对本案，公诉机关提出了鄂监检二部量建〔2019〕84号量刑建议书和鄂监检二部量调〔2019〕1号量刑建议调整书，建议判处被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司罚金，判处被告人徐慧勇有期徒刑一年至二年，并处罚金。被告单位监利荆惠农业科技有限公司对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。被告人徐慧勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人徐慧勇在案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；2.被告人徐慧勇积极退赔，并取得被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。经审理查明，2018年11月，受被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司（以下简称监利荆惠公司）的法定代表人即被告人徐慧勇的委托，李某4以监利荆惠公司的名义与监利县分盐镇沙河村（以下简称沙河村）党支部原书记谢某签订了租赁沙河村农田经营权的意向合同。合同双方约定，监利荆惠公司向沙河村支付二年的农田承包款后该意向合同生效。因监利荆惠公司未按合同约定向沙河村支付农田承包款，该意向合同未生效。2018年12月15日，被告人徐慧勇隐瞒被告单位监利荆惠公司未取得沙河村农田承包经营权的事实，以监利荆惠公司的名义与李某1、赵某、林某、李某2、匡某1、李某3六人分别签订了《沙河村土地承包合同》，将沙河村的550亩农田承包经营权出租给上列六人，并以监利荆惠公司的名义收取了李某113.6万元、赵某11.9万元、林某20.4万元、李某217万元、匡某113.6万元、李某316.5万元的租赁经营款，合计93万元。徐慧勇将上述93万元用于偿还了欠款。其中：1.退还给王某140万元；2.还蔡某借款20万元；3.还代新浦借款18.9万元；4.还张某3借款5万元；5.还王某2借贷5万元；6.还刘某1借款2万元；7.自己开支2万余元。2019年1月21日，被告人徐慧勇主动到监利县公安局投案，到案后如实供述了自己的罪行。案发后，监利县公安局扣押了被告人徐慧勇的机动车2辆、人民币23万元，冻结了徐慧勇及蔡某、刘某1、张某3、王某2的银行账户。另查明，被告人徐慧勇的亲属于2019年11月12日代为退赔了林某204,000元，取得了林某的谅解；于2019年12月4日向本院缴纳了731,000元，用于退赔给李某1、赵某、李某2、匡某1、李某3，取得了李某1、赵某、李某2、匡某1、李某3的谅解。上述事实，有经过庭审举证、质证的机动车照片；户籍证明、相关合同、收条、借条、收据、银行账户交易流水、工商登记资料、情况说明、谅解书等书证；证人温某、胡某、谢某、李某4、蔡某、匡某2、张某1、张某2、党某、邓某、王某1、刘某1、张某3、王某2、刘某2、何某1、汪某、邱某、吕某、张某4、黄某、匡某3、何某2、周某的证言；被害人赵某、林某、李某1、李某2、李某3、匡某1的陈述；湖北五环会计师事务有限公司鉴定意见书；被告人徐慧勇的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物93万元；被告人徐慧勇系被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司直接负责的主管人员，被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司和被告人徐慧勇均构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人徐慧勇自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可对其及被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司从轻处罚。被告人徐慧勇的近亲属代向被害人退赔了全部赃款并取得了谅解，可对其及被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见本院均予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五)项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金十万元。（罚金于本判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、被告人徐慧勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年9月24日止。罚金于本判决生效的第二日起十日内缴纳。）三、被告单位监利荆惠农业科技发展有限公司退赔的七十三万一千元，由本院发还给李某1十三万六千元、赵某十一万九千元、李某2十七万元、匡某1十三万六千元、李某3十六万五千元，余额五千元交由监利县公安局依法处理。四、监利县公安局扣押被告人徐慧勇的机动车二辆、人民币23万元，冻结徐慧勇、蔡某等人的银行账户，由监利县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  来凤鸣人民陪审员  陈宏华人民陪审员  谈艾凌二〇二〇年五月八日书 记 员  刘可伟