湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初479号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人胡某某，男，1981年7月10日出生于湖南省益阳市赫山区，汉族，初中文化，户籍地湖南省益阳市赫山区，住湖南省长沙市。因涉嫌非法经营犯罪，于2018年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕，同年7月18日被取保候审，2019年12月23日经本院决定逮捕，同年12月30日由湖南省涟源市公安局执行。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]440号起诉书指控被告人胡某某犯非法经营罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。在审理过程中，湖南省涟源市人民检察院于2019年11月4日以涟检公诉刑变诉[2019]26号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院因补充侦查，向本院建议延期审理一次，本院决定延期审理一次。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2015年11月至2018年4月份，被告人胡某某无任何销售烟草许可证手续，协助周治国非法购进或销售真假香烟多次，具体事实如下： 1、2015年11月至2018年4月份，被告人胡某某明知周治国（另案处理）在福建大量低价购入假烟的情况下，协助周治国运送假烟至涟源、长沙等地的批发部商店老板唐某、肖某、梁某等人处，销售假香烟金额达50000余元； 2、2017年12月至2018年3月，被告人胡某某先后以4200元／件的价格在周治国处进购假芙蓉王香烟四件，以2200元／件的价格进购假精品白沙五件，共计27800元（2017年9月至2018年4月份，被告人胡某某亦自己到周治国处，以原价进购假烟至涟源、株洲、益阳蔡某、张某处销售假烟金额6000余元在其中）； 3、2018年4月28日，被告人胡某某在未取得湖南省境内烟草专卖行政主管部门办理烟草专卖零售许可证的情况下，从益阳市泥江口镇一个批发部购得芙蓉王、精白沙、软白沙真烟共计23817元； 4、2018年1-2月份，被告人胡某某协助周治国四次转账到张琴帐号上，金额分别是17.92万元、14.33万元、8.53万元、6.75万元，共计47.53万元，全部用于购买假烟。 被告人胡某某非法进购销售真假香烟57万余元，非法获利1万余元。 2018年4月30日，涟源市公安局刑侦大队在长沙市红星市场一夜宵摊处将被告人胡某某抓获归案。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有户籍证明资料、抓获经过、情况说明、回函、证明、刑事判决书、转账记录等书证，辨认笔录，证人唐某、肖某、贺某、蔡某、张某等人的证言，共同作案人周治国及被告人胡某某的供述等证据材料。据此认为，被告人胡某某违反国家规定，未经许可非法销售真假香烟，扰乱市场经营秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人胡某某系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条，诉请依法判处。 被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实和适用的法律没有提出异议。 经审理查明，2017年11月至2018年4月份，被告人胡某某在无任何销售烟草许可证手续的情况下，协助周治国非法购进、销售假香烟，或自己非法购进、销售真假香烟，具体事实如下： 一、共同犯罪 1、2017年11月至2018年4月份，被告人胡某某明知周治国（已判刑）在福建大量低价购入假烟的情况下，协助周治国运送假烟至涟源、长沙等地的批发部商店老板唐某、肖某、梁某等人处，销售假香烟金额达50000余元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）证人唐某的证言，证明2017年11月份左右，唐某电话联系周治国送点假烟过来。一天晚上，周治国将5、6件芙蓉王、精白沙、盖白沙等假烟送到涟源市，唐某看到送烟的白色面包车上除了周治国外，还有胡某某。唐某将假烟收下后，过了几天要他儿媳妇梁玲将15000元左右的假烟款打给周治国。2017年12月左右的一天晚上1点多钟，周治国又送了7、8件芙蓉王、精白沙、盖白沙等假烟给唐某，唐某又看到胡某某也在车上。唐某将假烟收下后，过了几天安排他儿媳妇梁玲将18000元的假烟款通过银行转账给周治国。胡某某和周治国总共送了两次假烟给唐某，货款总计33000元。 （2）证人梁某的证言，证明2018年2月3日，梁某打电话给周治国要一件芙蓉王（硬）、一件白沙精品香烟，然后他按周治国的要求开车到长沙市雨花区的建通物流园。当天下午18时许，一辆银色益阳牌照面包车停到梁某车子旁，车上下来一个30多岁操益阳口音的男子从面包车上搬下来一件芙蓉王（硬）、一件白沙精品香烟给梁某。梁某将香烟搬上自己车后通过微信转账给周治国7500元。 （3）证人肖某的证言，证明2018年3月，肖某的婶婶家里建新房，需要大量香烟，肖某知道他堂姐夫周治国做假烟生意，价格便宜些，就从周治国手中购买了200多条硬白沙假烟，这些烟是周治国喊一个约40岁的男子开车送到肖某位于长沙市雨花区奥林匹克花园小区的家中的。肖某收到烟后，通过微信转了10800元货款给周治国。 （4）辨认笔录，证明唐某辨认出和周治国一起送假烟给他的胡某某；梁某辨认出2018年2月3日下午在建通物流园给他送烟的胡某某；肖某辨认出2018年3月份帮周治国送200多条假烟给他的胡某某；胡某某辨认出在涟源市来接他和周治国所送的假烟的唐某。 （5）涟源市烟草专卖局出具的《证明》，证明唐姣彪、梁某、唐某经核实未在涟源市烟草专卖行政主管部门办理烟草专卖零售许可证。 （6）同案人周治国的供述，证明2017年11月，周治国喊胡某某帮他开着他的面包车给涟源市的唐某送了6件左右价值15000元的芙蓉王、精白沙、盖白沙假烟。没隔多久的一天晚上，胡某某又开着周治国的面包车和他一起送了7、8件芙蓉王、精白沙、盖白沙假烟给唐某，这次的货款是18000元。2018年2月3日，一个叫“兔子”的人打电话给周治国要一件芙蓉王（硬）、一件白沙精品假烟，周治国让胡某某将两件烟送到长沙市雨花区建通物流园交给了“兔子”，后“兔子”微信转账给周治国7500元。2018年3月17日，周治国和胡某某一起开车将4件价值11000元的盖白沙假烟送到红星市场门口附近交给肖某。 （6）被告人胡某某的供述，证明2017年11月，胡某某开始跟着周治国一起做假烟生意，先由周治国从上线将假烟买回来，然后由周治国或者胡某某将假烟送出去卖给商店或个人。胡某某帮周治国送过5、6次假烟。2017年11月份左右的一天，胡某某开着周治国的面包车和他一起送了5、6件价值15000元左右的芙蓉王、精白沙、盖白沙假烟到涟源市交给唐某。2017年12月份左右的一天，胡某某又开着周治国的车和他一起去涟源市送货给唐某，这次送了7、8件价值18000元左右的芙蓉王、精白沙、盖白沙假烟。2018年2月3日下午，胡某某开着自己的银色面包车帮周治国送了一件芙蓉王（硬）、一件白沙精品假烟到长沙市雨花区的建通物流园交给一个叫“兔子”的人，货款由客户直接转给周治国。2018年3月份的一天，周治国联系胡某某说肖某需要假烟，要求胡某某和他一起去送货，胡某某就和周治国一起开车将价值10800元的假烟送到长沙红星市场门口附近交给肖某。 2、2018年1-2月份，被告人胡某某协助周治国四次转账到张琴帐号上，金额分别是17.92万元、14.33万元、8.53万元、6.75万元，共计47.53万元，全部用于购买假烟。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）刑事判决书，证明周治国非法经营案的判决情况以及胡某某用其亲属的银行卡帮周治国转账47.53万元给张琴用于购买假烟的情况。 （2）银行交易记录，证明胡某某用其亲属的银行卡分四次帮周治国向其上线提供的银行账户（户名为张琴，卡号62×××90）转款17.92万元、14.33万元、8.53万元、6.75万元，合计47.53万元。 （3）证人潘某的证言，证明胡某某拿其妻子潘某的银行卡帮周治国向张琴分别转账8.53万元、6.75万元。 （4）证人胡某的证言，证明胡某某的弟弟胡某用自己的银行卡帮周治国向张琴转账14.33万元。 （5）同案人周治国的供述，证明周治国进货的付款帐号是一个户名为张琴的银行卡，卡号62×××90，胡某某用他妻子潘某和弟弟胡某以及他自己的卡帮周治国转账17.92万元、14.33万元、8.53万元、6.75万元，合计47.53万元。 （6）被告人胡某某的供述，证明胡某某用他妻子潘某和弟弟胡某的银行卡帮周治国向其购买假烟的上线提供的银行账户（户名为张琴，卡号62×××90）转账17.92万元、14.33万元、8.53万元、6.75万元，合计47.53万元。 二、单个犯罪 1、2017年12月至2018年3月，被告人胡某某先后以4200元／件的价格在周治国处进购假芙蓉王香烟四件，以2200元／件的价格进购假精品白沙五件，共计27800元，其中销售6000余元假烟至涟源、株洲、益阳蔡某、张某处。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）证人蔡某的证言，证明2018年农历正月17日，蔡某给他儿子做十岁生日酒的时候，以150元／条的价格在胡某某处购买了二十条假芙蓉王烟，付了3000元钱。 （2）证人张某的证言，证明2017年9、10月份，张某先后在胡某某处购买了3000元钱的黄芙蓉王假烟。 （3）辨认笔录，证明张某辨认出销售假烟给他的胡某某。 （4）共同作案人周治国的供述，证明胡某某在周治国处以4200元/件的价格购买了四件假芙蓉王香烟，以2200元/件的价格购买了八件假精白沙香烟。为了不抢周治国的生意，胡某某将这些烟销售到了益阳那边。因为周治国和胡某某的关系比较好，而且胡某某也会帮他送点货，所以他卖给胡某某的烟都是原价，没有赚钱。 （5）被告人胡某某的供述，证明2017年12月份至2018年3月份，胡某某先后在周治国处以4200元/件的价格购买了四件假芙蓉王香烟，以2200元/件的价格购买了五、六件假精白沙香烟，这些烟都被胡某某销售到益阳他亲戚处。 2、2018年4月28日，被告人胡某某在未取得湖南省境内烟草专卖行政主管部门烟草专卖零售许可证的情况下，从益阳市泥江口镇一个批发部购得芙蓉王、精白沙、软白沙真烟共计23817元，连同部分假烟一起销售给贺某。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）长沙市烟草专卖局专卖科的回函、益阳市烟草专卖局出具的《证明》，证明胡某某在长沙、益阳地区无烟草专卖零售许可证。 （2）证人贺某的证言，证明2018年4月28日，贺某打电话给胡某某要购买10条假芙蓉王、50条真芙蓉王、150条精白沙及25条真软白沙，假芙蓉王是160元／条，真芙蓉王是219元／条，真精白沙是77.5元／条，真软白沙是49.7元／条。次日晚上，胡某某在株洲市交叉路口将总价25600元的烟交给了贺某。胡某某没有烟草专卖证。 （3）证人夏某的证言，证明2018年4月份的一天下午，夏某的朋友彭某带了一名40岁左右的男子到他的跃飞批发部购买了一件芙蓉王（219元／条）、三件精白沙（77.5元／条）、25条软白沙（49.7元／条），支付了烟款23817元。 （4）证人彭某的证言，证明2018年4月份的一天，彭某的同学胡某某联系他，要他帮忙联系卖烟的朋友，因为胡某某需要一批烟到长沙做生意。彭某电话联系好在益阳泥江口镇开批发部的朋友夏某。当天下午，彭某和胡某某开车一起到夏某的批发部购买了一件芙蓉王（219元／条）、三件精白沙（77.5元／条）、25条软白沙（49.7元／条），胡某某支付了现金23817元给夏某。 （5）辨认笔录，证明贺某辨认出于2018年4月29日23时许销售香烟给他的胡某某；夏某辨认出2018年4月份彭某带着在他店里购买香烟的胡某某。 （6）被告人胡某某的供述，证明2018年4月28日，贺某电话联系胡某某要买10条假芙蓉王及一件芙蓉王、三件精品白沙、25条软白沙真烟。由于胡某某没有烟草经营许可证进购不到真烟，于是他通过同学彭某联系到货源，然后和彭某从沧水铺镇一起到泥江口镇的一个批发部买了一件芙蓉王（219元／条）、三件精品白沙（77.5元／条），25条软白沙（49.7元／条）。次日晚上胡某某开车到长沙和株洲交界的跳马方向的路边将真、假香烟交给了贺某，贺某当场支付了25600元货款，该款被公安机关扣押了。 被告人胡某某非法进购销售真假香烟57万余元，非法获利1万余元。 2018年4月30日，涟源市公安局刑侦大队在长沙市红星市场一夜宵摊处将被告人胡某某抓获归案。到案后，被告人胡某某如实供述了自己的犯罪事实。 2018年5月2日，涟源市公安局暂扣胡某某26600元。 2019年10月8日，被告人胡某某退缴违法所得10000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： （1）抓获经过，证明2018年4月30日，涟源市公安局刑侦大队民警在长沙市红星市场一夜宵摊处将胡某某抓获归案。 （2）报告书、缴款书，证明涟源市公安局于2018年5月2日暂扣胡某某赃款26600元。 （3）被告人胡某某的供述，证明胡某某通过销售真假香烟获利10000元左右。 另外证明全案的证据还有下列经过庭审质证并且查证属实的证据： 户籍资料，证明胡某某出生于1981年7月10日等基本情况。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人胡某某违反国家规定，未经许可非法销售真假香烟，扰乱市场经营秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人胡某某起了次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人胡某某到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人胡某某积极退缴赃款，可视为其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人胡某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押八十日，即自2019年12月30日至2022年8月10日；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人胡某某违法所得人民币一万元上缴国库；没收被告人胡某某赃款人民币二万六千六百元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  谢 忠 人民陪审员  李建辉 人民陪审员  李 业 二〇二〇年五月二十二日 代理书记员  刘兆永 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。