四川省乐至县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）川2022执异5号 案外人：成都市宏誉房地产开发有限公司，住所地：成都市锦江区东大路246号1栋1单元16层1603号。统一社会信用代码：9150100564486579F。 法定代表人：蔡风佳。 委托代理人魏玲，女，系案外人法务人员（特别授权）。 委托代理人王蓉，女，系案外人法务人员（特别授权）。 原案移送执行人：乐至县人民法院刑事审判庭。 原案被执行人：倪晓英,女，1971年9月14日出生，汉族，四川省乐至县人，户籍地四川省乐至县，现服刑于四川省女子监狱。 本院在执行本院刑事审判庭移送追缴倪晓英违法所得一案中，案外人成都市宏誉房地产开发有限公司（以下简称宏誉公司）于2020年4月24日，以倪晓英、杨某某（以下简称二义务人）未履行（2015）锦江民初字第7171号判决内容，给异议人造成重大损失，异议人无法在二义务人未履行完毕判决内容情况下按本院要求将二义务人已付购房款支付至本院，请求立即终止该执行，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 案外人宏誉公司称，1.本院不是案涉房屋首查封法院，案外人不能按本院要求将房款支付至本院。二义务人与案外人签署的《商品房买卖合同》，购买案外人开发建设的天誉花园项目26栋X单元25XX号房屋（以下简称案涉房屋），经查询得知案涉房屋上有多轮查封，且本院不是首查封法院，若异议人将房款支付至本院，存在其他查封在先的法院或其他机构再行要求案外人支付房款，或认为案外人向本院支付房款的行为违反法律规定或有瑕疵而要求案外人承担法律责任的风险。2.本院要求案外人退还款项而不顾二义务人违约、违法行为，对案外人不公、将严重损害案外人利益。二义务人在案外人处购买案涉房屋后，因一直未缴纳案涉房屋全部房款，异议人诉至法院并取得(2015)锦江民初字第7171号生效判决书，该判决内容有多项，不仅包含解除合同、退还款项，也包括判决二义务人应向案外人支付违约金30万元、协助撤销案涉房屋商品房预售合同备案登记，承担案外人垫付的诉讼费16922元等多项内容。因二义务人原因导致案涉房屋被多轮查封，预售合同备案登记至今无法撤销，案涉房屋未实际更名至案外人名下，且二义务人未向案外人支付违约金、诉讼费等费用，已给案外人造成重大损失，案外人向锦江区法院申请执行，执行案号为（2016）川0104执1116号，在二义务人履行全部义务前，案外人无法退还首付房款。案外人已在案涉房款中直接扣除二义务人应当向案外人支付的违约金300000元，诉讼费16922元，合计316922元，二义务人在案外人处剩余房款为1063570元。3.案外人收到本院(2019)川2022执621号通知书（以下简称执行通知书）后，向本院提出书面异议,依据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》（以下简称执行规定）第61条、第63条、第67条规定，案外人在履行通知指定的期间内提出异议的，人民法院不得对第三人强制执行，对提出的异议不进行审查，本院不得执行该笔房款并应终止执行。4.案外人与二义务人的商品房买卖关系是合法合规的民事法律关系，应予保护。5.无证据证明二义务人的购房款为赃款，且案外人为善意第三人，法院应当保护交易安全，维护正常的交易秩序，维护案外人作为善意第三人的合法权利。6.二义务人购房款为二义务人共同购房款，应为二义务人共同财产，不应作为倪晓英一人财产予以收缴。 案外人为证明其异议主张,向本院提交(2015)锦江民初字第7171号判决书、（2016）川0104执1116号强制执行申请书、协助执行通知书、送达回证、成都市不动产登记信息摘要3证实其主张。 移送执行人辩称，倪晓英用于购买案涉房屋的价款系倪晓英集资诈骗获取的违法所得，事实清楚，证据充分，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，依法应予追缴用于退赔被害人；宏誉公司基于与倪晓英间的民事法律关系提出执行异议，应当通过民事法律途径救济，案外人异议理由不能阻却继续追缴倪晓英的违法所得，妨害刑事案件被害人获得赔偿。 被执行人倪晓英在本院送达受理案件通知书和举证通知书后，没有提出答辩意见并提交证据。 本院查明，本院于2018年3月9日作出（2017）川2022刑初151号刑事判决书，该刑事判决书载明，倪晓英于2012年4月至2014年10月期间，以玉某鞋业购买原材料、旭某鞋业建设等名义向被害人借款……以及放任他人代为吸收资金……向被害人刘某某、邓某某等人集资50454.0792万元,倪晓英已支付集资款本息21625.8266万元……个人消费669.6492万元，尚有10695.46385万元去向不明，造成被害人实际损失28828.2526万元，至今未归还（3-4页）；15.收据、房屋买卖合同、商品房买卖合同，证实倪晓英、杨某某购买成都市宏誉房地产开发有限公司房屋，房屋测绘面积209.62㎡，套房内面积175.81㎡，单价19228元/㎡，总价款338.0492万元，已支付房款138.0492万元（以下简称案涉购房款）。该判决书判决：一、被告人倪晓英犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；（刑期自2014年12月22日起至2029年12月21日止；罚金在判决生效后十日内缴纳），二、对被告人倪晓英的违法所得28828.2526万元，予以追缴，用于退赔被害人。倪晓英不服上诉，资阳市中级人民法院于2018年6月14日作出（2018）川20刑终40号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判决。 2015年12月25日，就宏誉公司与二义务人商品房销售合同纠纷一案，成都市锦江区法院作出（2015）锦江民初字第7171号民事判决书，该判决书在查明事实部分载明，案涉房屋现地址为成都市锦江区汇源北路26栋X单元25层25XX号，已在房管部门办理网上签约备案；该判决书判决：一、解除宏誉公司与二义务人于2013年6月29日签订的《商品房买卖合同》；二、二义务人于判决发生法律效力之日起十日内向宏誉公司支付违约金300000元；三、二义务人于判决发生法律效力之日起十五日内协助宏誉公司撤销案涉房屋的商品房预售合同备案登记；四、宏誉公司于判决发生法律效力之日起十日内退还二义务人已付购房款1380492元；五、驳回宏誉公司的其他诉讼请求；案件受理费16922元，由二义务人负担。 2016年5月17日，成都市锦江区法院向成都市城乡房产管理局发出（2016）川0104执1116-1号协助执行通知书，要求协助执行：一、撤销宏誉公司与二义务人关于案涉房屋的商品房预售合同登记（合同备案号为194XXXX），二、宏誉公司可以单方凭有效身份证办理。同月19日，该局在送达回证上签注：轮候查封无法撤销备案。 案外人提供其于2020年4月30日在成都市不动产档案查询案涉房屋登记信息显示，案涉房屋被遂宁市公安局遂公（经）封通字[2014]613号查封，期限为2014年12月17日至2016年12月16日；成都市金牛区法院以（2016）川0106执1882号之四、（2016）川0106执1882号之二查封，期限为2015年11月9日至2021年11月9日；乐至县公安局以（2017）资刑协执字1号查封，期限为2015年5月4日至2020年5月2日。 本院于2019年12月16日作出(2019)川2022执621号通知书,通知案外人在收到执行通知后15日内将应退还二义务人的已付购房款1380492元缴存至本院案款专户，不得向二义务人清偿，并告知相应提出执行异议时间和擅自履行的法律后果。 本案的争议焦点是案涉购房款1380492元应如何定性并处理的问题。 本院认为，宏誉公司提出的执行异议理由不能成立，理由如下：第一，本院发生法律效力的（2017）川2022刑初151号刑事判决书，认定为被告人倪晓英用集资诈骗犯罪所得购买案外人房屋，已经支付房款1380492元,该款项从性质上应认定为集资诈骗犯罪所得，不能视为普通民事主体间债权债务关系，没有认定为杨某某的个人财产;第二，因倪晓英未给付剩余房款，案外人通过诉讼的方式,解除了双方的商品房买卖合同,案外人应当退还该已付款项给倪晓英，该退回房款从性质上仍然属集资诈骗犯罪所得;第三，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条，对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。对于被害人的损失，应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿；第四，案外人与倪晓英间因解除商品房买卖合同,倪晓英应当按法院判决给付案外人违约金等款项,系民事主体间权利义务关系,案外人可以通过申请执行等方式向倪晓英主张;第五，本案处理的是追缴违法犯罪所得，并非处理案涉房屋本身，不能按照处理普通债权债务由首查封主体处理案涉房屋退还房款问题。 本案中，案涉购房款在二义务人与案外人签订购房合同时，案外人存在不了解房款来源的情况，但因案涉房屋并没有完成过户登记，案涉房屋仍由案外人作为开发企业所有，且案外人通过法院判决形式解除案涉房屋的买卖合同，确定案外人返还案涉房屋的首付款，故并不能认为案外人已经善意取得涉案房屋首付款，不能适用不予追缴的规定。在程序上，考虑到倪晓英在监狱服刑，办案人员电话告知案外人有听证权利，案外人随后邮寄提交相应证据、书面陈述意见及其补充陈述意见，且考虑疫情因素，应认为案外人已经表达相应异议意见。 因本案为追缴罪犯倪晓英的违法所得，应适用《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条等有关规定，而不能适用执行规定,故案外人作为异议人提出的异议请求，依法不能成立。 综上，案外人作为异议人提出的排除执行异议，虽能证明案涉购房款与案外人有关，但无证据证明案外人可以直接抵扣应退还的案涉购房款，能够排除执行，故异议人异议请求不能支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条、第十四条第一款，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条、第二十六条第二款之规定，裁定如下: 驳回异议人成都市宏誉房地产开发有限公司提出的异议请求。 案外人、当事人不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内向资阳市中级人民法院申请复议。 审判长  刘小平 审判员  李 阳 审判员  刘小晓 二〇二〇年五月八日 书记员  谢 文