福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0681刑初103号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人林志文，曾用名林跃滨,男,1986年9月29日出生于福建省龙海市,汉族,初中文化,务工,住龙海市。因本案于2019年9月1日被抓获，同月2日被刑事拘留,同年9月19日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人张爱民，福建弘信律师事务所律师。 龙海市人民检察院以龙检公刑诉（2020）45号起诉书指控被告人林志文犯合同诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙海市人民检察院指派检察员许某、检某出庭支持公诉，被告人林志文及其辩护人张爱民到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2018年5月至10月间，被告人林志文虚构承包漳浦县佳园温泉酒店工程承包装修项目，并让沈某1（另案处理）冒充佳园温泉酒店老板与其签订虚假承包合同，以此诱骗被害人杨某与其达成口头合作合同，先后骗取被害人杨某投资款71900元。 2、2018年7月至10月间，被告人林志文虚构承包云霄县火田镇佳园温泉建筑工地装修项目、修建道路项目及承包漳州市室内房屋装修项目，并与被害人郑某订立合作投资合同，先后骗取被害人郑某投资款10万元。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有物证书证、证人证言、现场勘验笔录及照片、被告人的供述和辩解等。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项的规定，以合同诈骗罪追究被告人林志文的刑事责任。 被害人杨某当庭陈述，31500元之前是借款没错，但后来被告人林志文一直要求其追加投资款，被告人林志文提出欠其的31500元转为投资款，其同意。2018年8月份其和林志文、黄某1在一起喝酒时，林志文寄存5000多元，其第二天就归还了。2018年9月19日通过微信转账给林志文6900元是投资款，林志文说是要发工资用的。 被告人林志文对公诉机关指控的罪名及第二条事实无异议，对第一条事实有异议，认为31500元是借款和6900元是寄存款，应当扣除。 辩护人提出：1、31500元是发生在诈骗之前的借款，不应计入犯罪数额；2、被告人林志文认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 1、2018年5月至10月间，被告人林志文虚构承包福建省云霄县佳园温泉酒店工程承包装修项目，并让沈某1（另案处理）冒充佳园温泉酒店老板与其签订虚假承包合同，以此诱骗被害人杨某与其达成口头合作合同，先后骗取被害人杨某投资款71900元。 以上事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： （1）被害人杨某陈述，2017年9月份，其认识了林某，2018年2至4月间，林某以发工人工资资金困难为由四次向其借款，合计借了31500元。2018年5月初的一天，林某说他在漳浦县佳园温泉酒店有个工地，说他资金比较紧张，叫其和他合作一起投资。其没一下子答应，说要考虑一下。2018年5月21日，林某再次说起合作投资的事，说他欠资金，叫其只需出资入股，其它事项都不用管，工人由他雇请安排，到时赚钱按出资比例分配。其经考虑后就答应和他合作投资，两天后，于2018年5月23日，林某叫其和他一起到漳浦县云霄县交界的一个工地，也就是在过了漳浦县个工地。其与林某到那个工地门口时，有一个人在那边等他们，林某向其介绍那个人，说他叫沈某2，是该工地建筑的总承包人，还说他向沈某2分包了装修项目。林某还对其说，这是沈某2老板照顾他，在外面看一下就好了，不用进到工地里面。接着林某就和沈某2在工地外面签订了一份工地装修项目分包合同，他们合同签订后其和林某就回来了。回来后林某开始以支付工人工资为由，多次叫其投入资金给他，合计投入了二、三万元，到了七、八月份，林某又叫其继续投入资金，其跟他说其现在资金比较困难，要不他之前向其借的31500元先还给其，其再继续投入。林某就对其说，过几天他别的工地就会拿到工资款，叫其将这31500元做为投资款投资。其就答应他的要求，将这31500元做为投资款投入。过后林某又二、三次叫其继续投入资金，说要发工人的工资。当中其有怀疑，就问林某有没有拿到工程款，他说有拿到30%的工程款12万元，已经投资进去了，接下来要等到80%工程进度才能再拿到工程款。这后二、三次，其又投资1万多元。到2018年10月份，连同之前31500元的借款转为投资款，其共投入资金71900元。到这时，合同约定的期限也到期了，其没看到所谓的工程款，也没分到钱。其追问林某为什么这样，林某就找各种理由推脱，他有时候说是工程消防不合格拖到工期，有时说与老板重新签订合同等。这时其就怀疑是不是被林某骗了，多次到工地现场了解，才知道林某根本没在工地上分包什么工程，工地上也没有沈某2这个人，现在也找不到林某了。其和林某只是口头约定，没有签订合同。林某和沈某2签订的合同，其有用手机拍照，合同约定由乙方承包漳浦县佳园温泉里面工程建筑方面的装修项目，粉刷墙壁一平方15元，铺墙砖一平35元，铺地砖一平方29元等，工程施工期为2018年5月23日至2018年11月1日。其被骗的钱都是通过微信转账的。其知道郑某也被林某骗了之后，其与郑某有一起到工地了解，才知道林某跟他们两人所说的是同一个工地，但合同约定的工程项目地点并不一样，一个是在漳浦、一个是在云霄。郑某说他与林志文约定的工期是2018年12月份到期，到了2018年12月份其和郑某就不断的找林志文拿钱，林志文找各种理由推脱，到了2019年春节前其和郑某又去找林志文，其就撕破脸跟他说“你根本没有承包工地，为什么要一直骗我们。”这时林志文说要不他们就退股算了，工程一切由他承担，他写欠条给他们，那些投资的钱当作借给他的，到2019年5月1日工程到期，工程款结算再还钱给他们。其想钱在他手里，不答应也没办法。他写了三张欠条给其，一张金额31500元、一张金额36500元，一张4000元，合计7.2万元，还约定到2019年5月30日要还钱给其，但到了2019年5月30日，他又没还钱给其，又跟其限期到2019年6月10日先还款一部分，但到期又没还，后来人也找不到。借条是林志文自己写的，不知道金额36500元写成35500元，2018年年底写的，落款时间分别是2018年5月24日、2018年7月12日，其只注意他什么时候要还，并没注意他写借条的时间。2018年9月19日，其通过微信转账6900元到“耀斌”的微信账户，这笔钱就包涵在被林志文骗去的7.19万元之内。2018年夏季的一天晚上，其和林志文及林志文的一个朋友“了三”一起在黄某1家喝酒，林志文酒喝得比较多，其怕他酒后去乱花钱，就说他的钱先寄在其这边，其第二天还给他。其当着黄某1和“了三”的面将钱数了一下，记得金额是5200元还是5400元。第二天，其就当着“了三”的面原数还给他。带侦查人员到被骗工地进行指认。经照片辨认，6号照片林志文就是林某。 （2）证人沈某1证实，2018年下半年的七、八月份的一天，林志文打电话叫其去云霄县那里载他回来，还跟其说有人欠他钱，他要向那人讨欠款，叫其顺便帮他一下，有一张假合同叫其帮忙签一下。其开车过了漳浦县盘陀岭隧道三、四公里路边的一个加油站出口找到林志文，林志文对其说：“你帮我一下，对面的一个‘兄弟群’（闽南话指很好的朋友）欠其钱，其要向他讨钱，因为那个‘兄弟群’刚买房子，不好意思向他讨钱，你假装一下是我向你承包了装修工程，帮忙签一下假合同。”林志文还说：“你随便签一下名就好，不用说什么话。你就帮忙一下，给对方看一下就要撕掉了。”他们商谈好后，其就开车载林志文到那加油站的另一个出口载林志文的那个“兄弟群”一起到加油站对面的一棵大榕树下，旁边有一幢很大的建筑物正在装修。到那边下车后，林志文就拿了两张合同出来当他的那个“兄弟群”的面对其说：“这是我们那天说好的合同，我已经签好了，你要是没意见，你就签一下。”其没说什么就签上假名沈某2。其只是帮忙而已，赚他的载客费280元。 （3）证人骆某证实，福建省家园温泉度假酒店有限公司址在福建省漳州市云霄县火田镇佳园村，法定代表人是其本人，现在主体建筑已竣工，外墙装修已竣工，室内装修已进驻正在施工中。项目施工建设没有外包给他人，是其公司自己施工建设的，也是由其具体负责的。其不认识沈某2的人，不认识林某或林志文的人。 （4）证人黄某1证实，其只记得2018年七、八月份的一天晚上，其和杨某、林某及林某的一个朋友四个人在一起喝酒。其看到林某拿了一些钱给杨某，说要寄在杨某那里，杨某说等第二天再拿还给林某，看那叠钱估计有5000多元。 （5）合同一份，证实2018年5月23日，被告人林志文与沈某2签订一份装修合同。 （6）被害人杨某与被告人林志文的微信转账记录及微信聊天记录，证实被害人杨某通过微信转账给被告人林志文，其中2018年9月19日有一笔6900元；被告人林志文与被害人杨某的聊天情况以及发给被害人杨某的费用开支单、工地现场照片。 （7）欠条，证实被告人林志文写给被害人杨某的二张欠条，其中一张金额31500元、定于2019年5月30日还款、落款时间2018年5月24日；一张金额35500元、定于2019年5月30日还款、落款时间2018年7月12日。 （8）营业执照，证实福建省漳州市云霄县火田镇佳园村法定代表人骆某。 （9）立案决定书、受案登记表、抓获经过、发破案报告，证实案发情况及被告人林志文于2019年9月1日被抓获。 （10）户籍证明，证实被告人林志文的基本身份情况。 （11）被告人林志文的供述和辨认笔录，2018年年初，其向杨某借过好几次钱共31500元，到了四、五月份，杨某向其催讨那些借款，其因为资金紧张，就想从杨某那边骗些钱过来应付一下。2018年5月份，其跟杨某说在漳浦县佳园温泉酒店有个工地，叫他和其合作一起投资，他们负责做土水工和铺砖，他只需出资入股，等以后赚钱再分。为了让杨某相信其真的在这个工地承包了工程，其打电话给沈某2，叫他过来假装是工地的“头家”（闽南话指工地老板），并假装“头家”跟其签订一下装修承包合同。沈某2答应帮忙，半小时内就赶到工地门口。其和杨某走到工地门口，向杨某介绍了沈某2，说沈某2是工地的负责人，还说跟沈某2签订合同就可以了。其就当着杨某的面和沈某2在工地外面签订了一份工地装修项目承包合同，签订后就回龙海了。回来后没几天就跟杨某说要开工了，叫他投入资金，其多次分别以要生活费、支付工人工资为由，叫杨某投入资金，合计3万元左右。其为了让杨某相信真有在做工地，就自己虚构一些佳园温泉工钱支出和费用支出记录通过微信发给杨某。到了七、八月份，其又叫杨某投入资金，他说现在钱都投到其这边，没什么钱了，要不就将以前其向他借的那31500元转作投资款，后来其答应他的要求，将那31500元做为杨某的投资款。过后其又叫杨某投入有二、三次资金，总共投入了一、二万元，以微信转账为准，包括31500元，杨某合计投入6.8万元。2018年11月1日那份虚构的工地承包合同到期，其就骗杨某说工程消防延误，要延期到2019年8月30日，这时杨某开始怀疑其在骗他，要求退出工程，还说那些投资款要转为借款，同时要计算利息，其答应他并写一张金额6.8万元的借条给他，并答应到2019年5月30日先付利息，但后来又跟他商量好利息延到6月10日付清，到6月10日也没付利息，后听说他报警，他打电话给其，其都没接了。2018年2月14日到2018年4月23日这几笔微信转账合计3.15万元，一开始是其向杨某借的钱，后转为投资款。从2018年5月22日到2018年10月30日期间的这些转账合计金额4.04万元是其骗杨某投入的资金，两笔合计7.19万元。记得以前其和杨某在一起喝酒时，其口袋里有现金4000元，杨某怕其喝酒身上现金太多不安全，帮其拿去存在他的银行卡，所以写借条才写6.8万元，其向杨某骗了6.8万元。被告人林志文在审查起诉阶段供述，杨某40400元其中6900元是其寄存的钱，不是骗的。另3.15万元是借的。经照片辨认，7号照片沈某1就是冒充工地老板的人。 2、2018年7月至10月间，被告人林志文虚构承包云霄县火田镇佳园温泉建筑工地装修项目、修建道路项目及承包漳州市室内房屋装修项目，并与被害人郑某订立合作投资合同，先后骗取被害人郑某投资款10万元。 上述事实，被告人林志文在开庭审理过程中亦无异议，并有合同、收据、支付宝微信转账记录、微信聊天记录、借条等书证，被害人郑某陈述、证人沈某1证言、被告人林志文的供述和辩解等证据证实，足以认定。 1、关于被告人及其辩护人提出诈骗之前借款31500元，不应认定为犯罪数额的意见。经查，在被告人林志文诈骗被害人杨某的过程中，双方有对该笔借款31500元进行约定，转为双方合作的“投资款”。被告人林志文此时主观上具有非法占有的目的，客观上虚构事实、骗取被害人杨某的信任，变相地骗取被害人杨某31500元。因此，被告人及其辩护人的该意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 2、被告人林志文辩解6900元是寄存给被害人杨某，被害人杨某通过微信转还给其的，不应认定为犯罪数额。经查，被害人杨某陈述，6900元包涵在被林志文骗去的7.19万元之内，被告人林志文寄钱的事发生在2018年7、8月份，金额大概是5200元还是5400元，其第二天就还了。证人黄某1证实寄钱的事是在2018年夏季，大约5000多元，杨某说第二天归还。被害人杨某的陈述与证人黄某1的证言能够相互印证，本院予以采信。被告人林志文对寄存给被害人杨某一笔钱的供述前后矛盾，在侦查阶段供述寄存4000元，在审查起诉阶段和庭审中供述寄存6900元，另该笔款项转账的时间与寄钱的时间不一致，被告人林志文的辩解，本院不予采纳。 本院认为，被告人林志文以非法占有为目的，虚构事实，通过签订虚假合同，骗取对方当事人财物共171900元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应当追究被告人林志文的刑事责任。被告人及其辩护人提出诈骗之前借款31500元不应认定犯罪数额的意见，因被告人与被害人双方对31500元借款确认转为诈骗赃款，被告人及其辩护人的该意见，本院不予采纳。被告人辩解其中6900元是寄存的钱不应认定犯罪数额的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人林志文归案后能够如实供述自己的大部分罪行，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十一条以及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林志文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2022年2月28日止。罚金限本判决生效之日起三日内交纳。） 二、责令被告人林志文退赔被害人杨某经济损失71900元、退赔郑某经济损失100000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  **源 人民陪审员  陈淑云 人民陪审员  潘亚辉 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  康月燕 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。