甘肃省庆城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1021刑初29号 公诉机关庆城县人民检察院。 被告人司某某，因涉嫌挪用公款罪，于2008年3月4日被庆城县人民检察院决定刑事拘留，同月11日被取保候审。2019年7月17日被本院决定执行逮捕，现羁押于庆城县看守所。 辩护人麻继张，甘肃北斗律师事务所律师。 辩护人张双遇，甘肃北斗律师事务所律师。 庆城县人民检察院以庆检刑诉（2008）第80号起诉书指控被告人司某某犯挪用资金罪，于2008年7月14日向本院提起公诉。2008年10月28日本院作出（2008）庆刑初字第138号刑事判决书。宣判前司某某外逃，2019年7月17日被抓获。宣判后，被告人司某某不服判决，提出上诉。2019年12月4日，庆阳市中级人民法院作出（2019）甘10刑终149号刑事裁定书，裁定发回庆城县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。庆城县人民检察院指派检察员杨丽娜出庭支持公诉，被告人司某某及其辩护人麻继张、张双遇到庭参加诉讼。现已审理终结。 庆城县人民检察院指控：2002年8月至2003年7月，被告人司某某在庆城县桐川乡搞小城镇建设时，由于资金紧缺，便找到原桐川乡信用社主任陈某某(已死亡)要求贷款，后经二人商议，陈某某采用分散的方式先后以方某某等15人名义贷款122000元供司某某使用，一直未归还本息。到2004年后季至2005年底，司某某在建设庆阳康惠玫瑰公司工程项目期间，又先后从陈某某处拿现金12万余元，双方未履行借款手续。2006年3月份，陈某某调离时，为了交接手续，虚列汪某某等31户群众贷款200700元（不含司某某自己名下贷款5.1万），将司某某贷款、借款及利息全部予以顶抵。陈某某调离后，桐川信用社信贷员王某某、顾某某在收贷时发现陈所交的此花名册上所列的贷款全是虚假农户，贷款被司某某所用。案发后，涉案款项均追回退归信用社。被告人司某某的行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款、第二十五条一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。 被告人司某某对公诉机关指控其犯挪用资金罪的犯罪事实和罪名没有异议。 其辩护人认为，1.被告人司某某挪用资金数额应认定为200700元；2.本案应适用两高2016年发布的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》对被告人司某某予以量刑；3.被告人司某某在案发后主动退还了挪用款项，犯罪情节轻微，并未造成严重后果；4.被告人司某某如实供述其犯罪事实，自愿认罪，系坦白，并系初犯、偶犯、从犯，应依法从轻、减轻处罚。 经审理查明：2002年8月至2003年7月，被告人司某某承揽庆城县桐川乡小城镇建设工程中，由于资金紧缺，便找到原桐川乡信用社主任陈某某(2007年6月14日服毒死亡)要求贷款，因基层信用社个人贷款的最高限额为8000元，陈某某告诉司某某可虚例假农户贷款,后陈某某采用分散的方式先后以方某某等15人名义贷款122000元供司某某使用，一直未归还本息。 2004年后季至2005年底，司某某在建设庆阳康惠玫瑰公司工程项目期间，又先后从陈某某处拿现金119700元，双方未履行借款手续，但陈某某给司某某设立贷款专账。2006年3月份，陈某某调离时将司某某以前贷款、借款及利息全部虚列在汪某某等31户群众贷款200700元中（不含司某某自己名下贷款4.1万）。将司某某贷款、借款及利息全部予以顶抵。陈某某调离后，桐川信用社信贷员王某某、顾某某在收贷时发现陈所交的此花名册上所列的贷款全是虚假农户，经询问，陈某某称这些贷款户名全是虚列，贷款被司某某所用。 2006年9月24日，在陈某某的催促下，司某某到桐川乡信用社王某某处清算由王某某负责所收虚列贷款户汪某某等l9户农户的贷款利息l0401.70元，司某某当时无钱，故只交利息1.70元，剩余l0400元由司某某填写贷款申请，2006年10月13日司某某归还本金400元，王某某将下剩10000元转为司某某贷款。2007年5月11日，陈某某让其儿子陈某1到桐川将司某某贷款专账拿到庆阳市天阳宾馆l03室，陈某某将冒用他人名义贷款情况与司某某核实之后，司某某在用他人虚列贷款专账上签字予以确认。在庆城县人民检察院立案侦查后，被告人司某某拒不承认其曾在他人名下贷款，也不承认曾在陈某某所列的贷款名册上签字确认其贷款。 综上，司某某共伙同陈某某挪用资金200700元。案发后，截止2008年8月19日，司某某退归信用社贷款本金及利息共计323443.44元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.受案登记表、拘留相关文书、入所体检表，证实被告人司某某挪用资金一案的来源和侦破经过； 2.庆城县农村信用社营业执照、批复，证实该信用社的资质情况。 3.庆阳市建筑安装工程公司的证明，证实司某某于2007年3月为公司员工，任第六分公司经理。 4.庆城县桐川乡党崾峴村民委员会证明，证实汪某某等31人均不属于其村村民。方某某等15人，其中6人是本村村民，8人非本村村民。 5.借款契约及贷款花名册，证实司某某虚列贷款人的姓名进行挪用资金的事实。 6.本金利息收回凭证、扣押物品清单、退脏收据，证实信用社收回司某某挪用资金后归还的本金及利息。 7.证人陈某2、吕某某、任某某的证言，证实司某某在桐川搞小城镇建设时，在陈某某处贷款双方发生经济纠纷的事实。 8.证人王某某、顾某某的证言，证实其在收贷时发现司某某伙同陈某某虚列农户名义进行贷款的事实。 9.证人方某1的证言，证实司某某在信用社贷款，虚列的汪宝成等31人，均不属于其村村民。 10.笔迹检验鉴定书，证实司某某贷款花名册上的签名系司某某本人书写。 11.被告人司某某的供述，证实其伙同陈某某虚列农户名义进行贷款的事实。 12.被告人司某某的户籍证明。 本院认为，被告人司某某在明知陈某某虚列他人名义贷款的情况下，使用贷款，数额较大，并进行营利活动，其行为已触犯刑律，共同构成挪用资金罪。庆城县人民检察院对被告人的犯罪指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人司某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应从轻处罚。其在案发后积极退赔赃款，应从轻处罚。被告人司某某在立案侦查环节以及在原审中，均不能如实供述其犯罪事实，不能认定为坦白，现能够自愿认罪，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、《最高人民法院、最高人民检察院》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下： 被告人司某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年7月17日起至2020年7月9日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  薛红军 审 判 员  雷普昌 人民陪审员  闫小平 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  安丽珺 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。…… 第十一条…… 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 ……