河北省邱县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）冀0430执异14号 异议人（被执行人）：白建栋，男，1970年2月10日出生，汉族，住河北省大名县。 委托代理人：李晨光，河北魏利律师事务所律师。 在本院执行追缴违法所得一案中，异议人白建栋向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 白建栋提出异议请求：一、撤销邱县人民法院作出的(2020)冀0340执137号执行裁定书；二、终止对邱县人民法院作出的(2018)冀0340刑初23号刑事判决书的执行。事实与理由：异议人哥哥白建良实际控制邯郸市荣邦房地产开发有限公司在邱县开发荣邦华府项目，因以非法集资方式筹集资金，异议人与白建良被羁押，项目停滞。其后，为推进项目建设，邱县政府成立“邱县处置邯郸市荣邦房地产开发有限公司非法集资案工作组”全权处理受害人款项追讨、项目推进以及异议人和白建良刑事案件侦办一揽子事务。2018年初，工作组为白建良的荣邦华府项目找到接盘人张书剑。在工作组的协调下，白建良和张书剑经过多次协商，2018年9月5日在工作组主持和见证下，白建良和异议人与张书剑指定的股权代持人朱张静和张凤军双方签订《股权转让协议》，异议人将其持有的邯郸市荣邦房地产开发有限公司99%股权转让给朱张静和张风军，朱张静和张风军承诺替异议人和白建良归还所有集资户款项，并取得集资户谅解书。协议签订后，张书剑开始归还集资户款项，截止到2018年12月6日，张书剑已经归还了全部集资款，并取得了全部集资户的谅解书，异议人按照约定配合朱张静和张风军在工商登记部门办理了股权转让手续，将其持有的邯郸市荣邦房地产开发有限公司99%转让给了朱张静和张凤军。因白建良非法集资案件受害人款项已经全部还清，异议人和白建良还获得了全部受害人的谅解，故其行为的社会危害性已经减小，因此，异议人和白建良均获得了缓刑。 综上所述，邱县人民法院(2018)冀0340刑初23号刑事判决书涉及违法所得，异议人和白建良已经全部缴还，或应由张书剑实际控制的邯郸市荣邦房地产开发有限公司开发的荣邦华府项目承担，因此，邱县人民法院不应再对异议人和白建良实施执行措施，故异议人恳请邱县人民法院支持其请求。 本院查明：本院于2018年12月30日作出（2018）冀0430刑初23号刑事判决书，该判决书查明：2013年3月5日，白建栋、白建良（另案）与邯郸市荣邦房地产开发有限公司签订了股权转让协议和项目转让协议，取得了“荣邦华府”的经营权，2014年5月白建栋任邯郸市荣邦房地产开发有限公司法人代表，白建良系该公司实际控制人。在邱县交叉口开发“荣邦华府”房地产项目期间，白建栋与白建良等人为解决项目建设资金缺口，在邯郸市和城市新秀1801房间设存款点，采用发放宣传资料、打电话、发短信等方式，以邯郸市荣邦房地产开发有限公司的名义，并以2.5分至4分不等的高息为诱饵，共非法吸收李盾、王兵臣等群众存款80360000元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1、集资参与人关玉敏、王兵臣、王秋珍、李盾、申喜云、王玉芳、李为民、于风春、蒋菊、范彩霞、刘海英、郝爱平、路建新、王萌、张鹏、王阿芬、刘静楠、任社伟、刘福来、赵志勋、王景东、李光兰、陈拥军、李铁、王强、韩丽华、王秀丽、王东、王莉萍、石巧玲、王庆玉、罗昕、代军芬、赵金华、李凤兰、郑琳、王爱飞、王宗华、李志峰、陈风丽、王海雁、张钰海、张现杰、钟晓慧、胡利军、许宝生、黄丽萍、曹瑞华、张岩、郭建平、张海林、王献斌、张继明、柴长山、熊俊如、王平恩、张宝兰、李进凤、石保祥、倪世恒、石艳、韩桂香、宋怀玉、高玉兴、申延军、刘晨、罗红芹、许平肖、李改平、王菊花、高会东、马书华、马（胡）曙光、呼秀智、项立新、张兴华、赵学增、刘冰、尹莎、庞书信、李万英、杨巧鱼、康平、杨丽英、谷书平、白进霞、魏彩兰、胡莉萍、郭国臣、王清海、张继忠、邢永明、田海军、李贵春、张玉芳、万永梅、米红伟、宋金周、张荣芹、王宗义、赵海全、王玉林、曹素英、刘文武、王秀珍、席文润、张文田、梁夫举、王爱平、王辉、刘志国、王璇、窦筠卉、王和宾、李玲、**鲜、张小花、崔丹、杨德润、宋方方、陈莉莉、刘子彬、苏玉格、庞大立、高淑珍、王晓飞、杨月英、史瑞、郭艳开、宋福雨、张瑞、马金标、李燕、刘艳梅、邢付山、蔡森、杨银章、张美芹、原政、王振涛（共140人）等证言及相应转账凭证、ＰＯＳ机回执、补充协议、收据、公司内部购房合同。……。该判决书判决：一、被告人白建栋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。二涉案赃款应依法予以追缴。2020年3月15月，上述刑事案件承办人作出刑事案件移送执行表，移送执行的标的为：涉案赃款依法追缴。本院立案庭于2020年3月24日立案，执行案号为（2020）冀0430执137号。本院执行局在执行过程中，于2020年3月30日作出（2020）冀0430执137号执行裁定书，裁定：查封被执行人白建栋位于金兴仁和嘉园3-2-1604室的房产一处。 上述刑事案件的集资参与人关玉敏、王兵臣、王秋珍、李盾、申喜云、王玉芳、李为民、于风春、蒋菊、范彩霞、刘海英、郝爱平、路建新、王萌（王萌系王运兰儿子。卷6:144页）、张鹏、王阿芬、刘静楠、任社伟、刘福来、赵志勋、王景东、陈拥军、李铁、王强、韩丽华、王秀丽、王东、王莉萍、石巧玲、王庆玉、罗昕、代军芬、赵金华、李凤兰、郑琳、王爱飞、王宗华、李志峰、陈风丽、王海雁、张钰海、张现杰、钟晓慧、胡利军、许宝生、黄丽萍、曹瑞华、张岩、郭建平、张海林、王献斌、张继明、柴长山、熊俊如、王平恩、张宝兰、李进凤、石保祥、倪世恒（倪世恒为赵文格丈夫，卷5:3页）、石艳、韩桂香、宋怀玉、高玉兴、申延军、刘晨（刘晨为李建萍儿子，卷5:62页）、罗红芹、许平肖、李改平、王菊花、高会东、马书华、马（胡）曙光（名义存款人为刘海英，卷5:127页）、呼秀智、项立新、张兴华、赵学增、刘冰、尹莎、庞书信、李万英、杨巧鱼、康平、杨丽英、谷书平、白进霞、魏彩兰、胡莉萍、郭国臣、王清海、张继忠、邢永明、田海军、李贵春、张玉芳、万永梅（实际存款人为卢建亭、李林英卷4：38页）、米红伟、宋金周、张荣芹、王宗义、赵海全、王玉林、曹素英、刘文武、王秀珍、席文润、张文田、梁夫举（存款名义人为杨建英，卷4：172页）、王爱平、王辉、刘志国、王璇、窦筠卉、王和宾、李玲、**鲜、张小花、崔丹、杨德润、宋方方、陈莉莉、刘子彬、苏玉格、庞大立、高淑珍、王晓飞（王晓飞系胡玥的丈夫卷11：94页）、杨月英、史瑞、郭艳开、宋福雨、张瑞、李燕、杨银章作为甲方同白建栋、白建栋（乙方）达成和解协议：乙方已经偿还清甲方所有的款项，甲方将债权凭证交付乙方。同白建栋、白建良达成和解协议的有155人，达成谅解的有158人（卷24、25）。 白建良提供的2018年9月5日股权转让协议显示：甲方（出让方）：白建良、白建栋；乙方（受让方）：张风军、朱张静；见证方：邱县处置邯郸市荣邦房地产开发有限公司非法集资案工作组。该协议第一条公司资产及负债情况2.约定：目标公司欠邯郸荣邦实业集团有限公司（王述伟方）执行款8508.44万元；欠非法集资款：（1）邱县公安局和邱县人民法院核准的7745.67万元；（2）2018年6月中旬以来，邱县公安局受理的新报案未兑付融资款1016.03万元（详见邱县公安局核准清单），以上（1）、（2）两项合计8761.70万元；欠建筑工程款约2000万元……。第三条承诺和保证2.约定：甲方确认并承诺，乙方只承担本协议第一条第二项所列债务，原目标公司及甲方的其他债务以及纠纷，乙方不予承担。……。 本院认为，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。本院（2018）冀0430刑初23号刑事判决书中所列集资参与人为140人，而同白建栋、白建良签订和解协议的有155人，取得谅解的有158人，证明白建栋、白建良已将非法吸收的资金返还给了集资参与人。并且，上述刑事判决书确定的白建良非法吸收存款的数额为80360000元，而股权转让协议确定由张风军、朱张静负责承担的非法集资款为8761.70万元。故而，白建良的异议请求成立。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第六条、第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第二项之规定，裁定如下： 一、终结对本院（2018）冀0430刑初23号刑事判决书第二项的执行； 二、撤销本院2020年3月30日作出（2020）冀0430执137号执行裁定书。 如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向邯郸市中级人民法院申请复议。 审判长  李连生 审判员  郭雪峰 审判员  汪西坤 二〇二〇年五月二十日 书记员  李如松