贵州省黔西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0522刑初73号 公诉机关贵州省黔西县人民检察院。 被告人刘羲，男，1985年10月26日出生，贵州省纳雍县人，汉族，住贵州省纳雍县。因本案于2016年10月9日被纳雍县公安局刑事拘留，2016年11月5日被取保候审。现因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪于2019年9月12日被黔西县公安局刑事拘留，2019年10月18日被依法逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人朱贤坤，贵州雍盛律师事务所律师。 贵州省黔西县人民检察院以黔县检公诉刑诉（2020）68号起诉书，指控被告人刘羲恶势力犯罪集团犯聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2020年3月30日向本院提起公诉，于2020年4月24日向本院变更起诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省黔西县人民检察院指派检察员徐旭、曾道旭出庭支持公诉，被告人刘羲及其辩护人朱贤坤均到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省黔西县人民检察院指控：2012年12月24日，王1（已判决）与他人共同出资成立纳雍县汇元小额贷款有限公司（以下简称汇元小贷公司），注册资本2000万元，经营小额贷款和票据贴现业务，其中王1出资600万元，任公司法定代表人兼执行董事及总经理，被告人刘羲任信贷部经理，王2（已判决）任内审部经理。期间，王1先后招募杜1、卢1、胡某1、胡1（四人已判决）等人进行追贷。汇元小贷公司成立后，王1以4分至5分的月利息先后向冯某1、胡某2、纳雍县塔山脚煤矿（以下简称塔山脚煤矿）等个人及单位进行高利放贷。2014年起，王1以借款人不能按期归还借款本金和支付高额利息为由，多次组织杜1、王2、胡某1、卢1、胡1、刘羲等人采取暴力或者辱骂、滋扰、纠缠、语言威胁等手段追讨债务，逐渐形成以王1为首要分子，以杜1、王2为重要成员，胡某1、卢1、胡1、刘羲为一般成员的恶势力犯罪集团，在纳雍县区域内实施了聚众扰乱社会秩序、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了该区域的经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。 （一）聚众扰乱社会秩序事实 2013年9月25日，塔山脚煤矿法人李某1以5分月息向汇元小贷公司借款150万元，借款期限一年。此后，塔山脚煤矿每月向汇元小贷公司支付7.5万元利息，至2014年12月共支付利息105万元。 2015年1月15日，王1因塔山脚煤矿未按期还本付息，组织杜1、王2等人前往塔山脚煤矿讨债。并由杜1驾驶贵FK1786号雪佛兰轿车，刘某1驾驶贵0200596号农用车将塔山脚煤矿运输通道堵住，致使塔山脚煤矿不能生产。同月20日，塔山脚煤矿报警后，纳雍县居仁街道办事处于2月3日组织王1、杜1、王2与塔山脚煤矿调解签定还款协议，王1等人方才撤离。本次煤矿造成停产20天。后塔山脚煤矿于2015年2月、5月两次向汇元小贷公司支付利息共计30万元。 2015年8月23日，王1以塔山脚煤矿未继续还款为由，再次组织杜1、王2、胡某1、卢1、胡1及被告人刘羲等人到塔山脚煤矿讨债，邀约刘某1驾驶其农用车堵住煤矿运输通道，致使煤矿不能生产。9月25日，塔山脚煤矿被迫与王1再次签定还款协议，王1等人方才撤离。本次堵矿造成停产34天。后塔山脚煤矿于2015年10月三次共偿还汇元小贷公司110万元借款。 2015年11月23日，王1以塔山脚煤矿未及时还款为由，又组织杜1、王2、胡某1、胡1、刘某1等人驾驶贵FL8256、贵0200596、贵BR3048、贵FX5787四辆车堵住塔山脚煤矿运输通道，致使煤矿不能生产。期间，杜1、王2、胡某1、胡1、刘羲等堵矿人员还在煤矿食堂二楼柯某1的房间内做饭吃，在陈某1的房间内打麻将，监视煤矿不准卖煤。矿方多次找王1等人协商无果，于2015年12月1日将汇元小贷公司起诉至纳雍县人民法院，要求汇元小贷公司撤出车辆排除妨碍。经法院审理并于2015年12月14日作出裁定后，王1等人才将堵矿的车辆撤离，本次堵矿造成塔山脚煤矿停产达23天。 经贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，塔山脚煤矿被堵矿期间的损失为557890.21天。 （二）敲诈勒索事实 2013年4月11日丁某1向汇元小贷公司借款52万元，双方约定月息为5分，冯某1为保证人。2014年6月，冯某1、丁某1付清52万元的本金及部分利息。王1以丁某1仍欠款20万元为由，2015年3月18日，王1带领王2、卢1和被告人刘羲将丁某1、冯某1带到冯某1家中。王1以丁某1参与冯某1诈骗报警，民警董某1、曹1到场后，丁某1因害怕被追究刑事责任被迫于第二日前往汇元小贷公司办公室。王1、杜1、王2、卢1等人逼迫丁某1，将位于纳雍县文昌街道办事处老场路自建房抵扣20万元欠款，并签订房屋买卖协议，逼迫丁某1出具15万元的卖房收据。后为逼丁某1将房屋交出，2015年5月王1纠集杜1、胡1到三中附近丁某1家，由杜1和胡1在丁某1房屋楼下的围墙及门上等地方用红漆喷写“此房闹鬼”、“冯某1与丁某1有染，各位路过小心”、“此房已卖给小额贷款公司，令所有住户搬走，十天以后我公司来收房”等字样，导致在丁某1家租户不敢继续租住。 （三）非法拘禁事实 2012年12月至2013年1月期间，被害人冯某1先后向汇元小贷公司借款110万元，约定4至5分不等的月利息，并用其在纳雍县三中附近的自建房屋进行抵押。2015年后，王1以冯某1未继续还本付息为由多次找冯某1讨债。同年8月27日，王1获悉冯某1在纳雍县建设局，遂组织杜1、胡某1、胡1及被告人刘羲等人赶往建设局，于当日17时许将冯某1从纳雍县建设局强行押至汇元小贷公司办公室。在杜1、胡某1、胡1、刘羲等人的看守下，王1对冯某1进行辱骂、殴打，逼其还款。当晚，王1又安排刘羲将冯某1带到一间办公室进行看守，至次日8时许，又安排杜1、胡某1看守冯某1。14时许，纳雍县公安局文昌派出所接到冯某1之妻报警后赶到汇元小贷公司处警。因冯某1害怕被打击报复，未告知实情，民警调查无果后离开。17时许，王1又指使杜1、胡1带冯某1到纳雍县建设局质监站取回冯某1承建万象商城的竣工验收资料作为抵押，冯某1才得以离开汇元小贷公司。 （四）寻衅滋事违法事实 1.2014年2月，胡某2以5分的月利息向汇元小贷公司借款35万元，被害人何1、左某1、王3作为担保人。后王1以胡某2未能按时还款付息为由，指使杜1、王2、卢1、胡1及被告人刘羲等人先后前往何1的工作单位百兴镇卫生院、左某1和王3的工作单位鬃岭派出所以及左某1家中，采用滋扰、纠缠、威胁、辱骂等方式追讨三人为胡某2担保的借款。三人在被逼无奈的情况下于2014年8月与王1签订还款计划，并于2014年12月签订虚假的借款合同，共同承担胡某2在汇元小额贷款公司的35万元贷款。之后何1、左某1、王3三人共支付给王133.5万元。 2.2015年6月3日7时许，王1以丁某1与其仍存在债务纠纷为由，纠集杜1、王2、胡某1、卢1、胡1及被告人刘羲等人到丁某1家中讨债。卢1和胡1按照王1事前安排在丁某1家窗户边看守，刘羲负责在楼梯间看守，不准人上下楼。王1、杜1、王2向丁某1讨债过程中，对丁某1进行辱骂、殴打。丁某1丈夫尹某1欲上前劝阻时，王1指使杜1、胡1阻挡尹某1。尹某1被迫同意到汇元小贷公司进行协商，王1等人方才离开。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据佐证。据此提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条、第二百七十四条、第二百三十八条之规定，以聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人刘羲系恶势力犯罪集团一般成员；在敲诈勒索犯罪中，系犯罪未遂；被告人刘羲系从犯。提请本院依法判处。 被告人刘羲对起诉指控的敲诈勒索罪、非法拘禁罪的事实及罪名无异议。被告人刘羲及其辩护人提出其在聚众扰乱社会秩序罪中不是其他积极参与者不构成聚众扰乱社会秩序罪，其不是恶势力犯罪集团成员的辩解理由及辩护意见。 经审理查明：2012年12月24日，王1（已判决）等人出资成立纳雍县汇元小额贷款有限公司（以下简称汇元小贷公司），任公司法定代表人兼执行董事及总经理。被告人刘羲任信贷部经理，王2（已判决）任内审部经理。王1先后招募了杜1、卢1、胡某1、胡1（四人已判决）等人进行追贷。汇元小贷公司成立后，王1以4分至5分的月利息先后向冯某1、胡某2、纳雍县塔山脚煤矿（以下简称塔山脚煤矿）等个人及单位进行高利放贷。2014年起，王1以借款人不能按期归还借款本金和支付高额利息为由，多次组织杜1、王2、胡某1、卢1、胡1、刘羲等人采取暴力或者辱骂、滋扰、纠缠、语言威胁等手段追讨债务，逐渐形成以王1为首要分子，以杜1、王2为重要成员，胡某1、卢1、胡1、刘羲为其他成员的恶势力犯罪集团，在纳雍县区域内实施了聚众扰乱社会秩序、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了该区域的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 （一）聚众扰乱社会秩序犯罪事实 2013年9月25日，塔山脚煤矿法人李某1以5分月利息向汇元小贷公司借款150万元，借款期限一年。此后，塔山脚煤矿每月向汇元小贷公司支付7.5万元利息，至2014年12月共支付利息105万元。 2015年1月15日，王1因塔山脚煤矿未按期还本付息，组织杜1、王2、刘羲等人前往塔山脚煤矿讨债。并由杜1驾驶贵FK1786号雪佛兰轿车，刘某1驾驶贵0200596号农用车将塔山脚煤矿运输通道堵住，致使塔山脚煤矿不能生产。同月20日，塔山脚煤矿报警后，纳雍县居仁街道办事处于2月3日组织王1、杜1、王2与塔山脚煤矿调解签定还款协议，王1等人方才撤离。本次堵矿造成停产20天。后塔山脚煤矿于2015年2月、5月两次向汇元小贷公司支付利息共计30万元。 2015年8月23日，王1以塔山脚煤矿未继续还款为由，再次组织杜1、王2、胡某1、卢1、胡1、刘羲等人到塔山脚煤矿讨债，刘某1驾驶其农用车堵住煤矿运输通道，致使煤矿不能生产。9月25日，塔山脚煤矿被迫与王1再次签定还款协议，王1等人方才撤离。本次堵矿造成停产34天。后塔山脚煤矿于2015年10月三次共偿还汇元小贷公司110万元借款。 2015年11月23日，王1又以塔山脚煤矿未及时还款为由，组织杜1、王2、胡某1、胡1、刘某1等人，驾驶贵FL8256、贵0200596、贵BR3048、贵FX5787四辆车堵住塔山脚煤矿运输通道，致使煤矿不能生产。塔山脚煤矿与王1等人协商无果后，于同年12月1日诉至纳雍县人民法院，要求汇元小贷公司排除妨碍撤出车辆。同月14日，纳雍县人民法院作出先予执行裁定，王1等人才将堵矿的车辆撤离。本次堵矿造成停产23天。 经贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，塔山脚煤矿被堵矿期间的损失为557890.21元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、通知：证实纳雍县公安局于2017年11月28日受案，2017年11月30日决定对王1、刘某1、杜1等人聚众扰乱社会秩序案立案侦查。毕节市公安局于2017年12月1日将王1等人聚众扰乱社会秩序案指定黔西县公安局管辖，并成立专案组进行侦查。 2.接处警登记表、接警信息：证实纳雍县公安局居仁派出所分别于2015年1月20日、9月8日接到纳雍县塔山脚煤矿报案称有人开车堵在塔山脚煤矿矿山公路上，阻碍煤井施工，妨碍该煤矿正常的生产秩序。该派出所于接警当日出警，并建议有关部门协调处理。 3.安全生产许可证、采矿许可证：证实纳雍县王家寨镇塔山脚煤矿主要负责人系李某1；该煤矿采矿许可有效期自2013年12月至2015年6月、2015年6月至2015年12月。 4.塔山脚煤矿向纳雍县人民政府请示报告：证实塔山脚煤矿分别于2015年1月31日、9月9日向纳雍县人民政府请示，汇元小额贷款公司分别于“2014年1月15日、2015年8月23日”对该矿进行堵矿，致使原煤运不出去，无法销售，恳请纳雍县人民政府为该矿处理堵矿事件。 5.会议记录、信访案件协调会议签到册、还款协议：证实2015年2月3日纳雍县居仁街道办事处组织塔山脚煤矿与王1等人召开协调会议，汇元小贷公司参会人员王1、杜1、王2。经协商由塔山脚煤矿分别按月支付汇元小额贷款有限责任公司本金及利息；还款期间塔山脚煤矿提前变卖该煤矿所有权，由居仁街道办人员杨1、张1、张某1、李某2及派出所所长张某2全权负责，催款过程中造成的经济损失由塔山脚煤矿负责。2015年2月3日，塔山脚煤矿与汇元小额贷款公司签定还款协议。 6.驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单：证实贵F67795长安牌小型轿车所有人系胡某3；贵BR3048昌河牌轻型普通货车所有人系胡2；贵FL8256五菱牌小型面包车所有人系赵某1；贵AFQ197长城牌小型普通客车所有人系郑某1；贵FK2646北京牌小型普通客车所有人系邓1；贵FK1786雪佛兰牌小型轿车所有人系汇元小额贷款有限责任公司。及郑某1、胡2、赵某1、邓1的机动车驾驶人登记情况。 7.考勤表：证实塔山脚煤矿在2015年1月、2月、9月的工人上班记录。 8.银行流水：证实刘羲银行卡2014年4月10日的转账记录。 9.银行存款日记账：证实2015年2月28日塔山脚煤矿代李某1支付王1款项22.5万元。 10.电汇凭证、记账凭证、增值税专用发票、工资汇总表：证实塔山脚煤矿于2015年1月至2月、8月至12月电费情况；塔山脚煤矿于2015年1月至2月、8月至12月份支付管理人员工资情况。 11.纳雍县人民法院民事案件审理卷宗：证实（1）塔山脚煤矿与汇元小贷公司2013年9月25日签订150万元借款协议（自2013年9月25日至2014年9月24日止）及2015年2月3日达成还款协议约定塔山脚煤矿2015年2月15日起至2015年6月25日向汇元小贷公司还本150万元及利息；2015年9月25日达成还款协议约定塔山脚煤矿未还清债务期间，所生产、储存的一半煤炭属汇元小贷公司所有，并由汇元小贷公司派员进入煤矿监督管理，由煤矿支付工资每月3800元，还款汇入王1个人账户。（2）2015年12月1日塔山脚煤矿起诉汇元小贷公司排除妨害案，纳雍县法院2015年12月14日作出先予执行裁定书，要求停放在塔山脚煤矿运输必经两通道上的贵0200596、贵BR3048、贵FX5787号三辆车撤离。（3）纳雍县法院2015年12月29日作出（2015）黔纳民初字第1601号民事判决书认定被告汇元贷款公司与原告塔山脚煤矿存在经济纠纷，2015年11月23日被告汇元贷款公司用贵FL8256（起诉时已撤离）、贵0200596、贵BR3048、贵FX5787四辆车堵住原告塔山脚煤矿的运输路口，阻碍原告塔山脚煤矿的运输车辆通行。在诉讼中，法院送达先予执行的裁定后，被告撤出堵矿的贵0200596、贵BR3048、贵FX5787号三辆车。判决被告纳雍县汇元小贷公司将堵在纳雍塔山脚煤矿运输通路上的车辆予以撤出。（4）塔山脚煤矿2016年1月7日诉汇元小贷公司民间纠纷案，纳雍县法院2016年4月6日作出（2016）黔纳民初字第80号民事判决书认定塔山脚煤矿2013年9月25日向汇元小贷公司借款150万，月利1.8%，至2015年10月25日，塔山脚煤矿实际按每月7.5万元偿还了18个月，共偿还汇元小贷公司245万元本息，超出本金的95万为利息、逾期利息和违约金。（5）纳雍县汇元小额贷款有限责任公司组织机构代码证（企业法人2012年12月24日至2016年12月24日）、营业执照（注册资本两千万、有限责任公司、经营小额贷款业务和票据贴现业务，法定代表人王1。2012年12月24日至2032年12月24日）。（5）2015年2月14日、5月7日、10月2日、12日、14日塔山脚煤矿分别支付给汇元小贷公司22.5万元、7.5万元、40万元、50万元、20万元。2013年至2014年共支付14期利息105万元。 12.贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所中联会司鉴（2018）第20号司法鉴定意见及通知书、堵矿期间应分摊工资计算表、汇总表：证实2018年8月24日经贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，纳雍县塔山脚煤矿在2015年1月15日至2月3日、2015年8月23日至9月25日、2015年11月23日至12月15日，堵矿天数为77天，分摊电费125775.25元，应发基本工资合计431114.96元，两项共计557890.21元。 13.辨认笔录及照片、情况说明：证实（1）陈某1辨认出2015年1月参与在塔山脚煤矿堵矿的王1、王2、刘羲；（2）刘某1辨认出2015年1月联系其开车去堵塔山脚煤矿的杜1、2015年9月指使其开车堵矿的胡某1、2015年9月参与堵塔山脚煤矿的胡1；（3）柯某1辨认出2015年9月8日参与堵矿的王1、王2、卢1、刘羲、胡某1、胡1、杜1；（4）李某3辨认出2015年9月堵矿的带头人王1，参与人王2、卢1、刘羲、胡某1、杜1、胡1；辨认出煤矿第一次被堵就开始参与，并在陈某1房间内打麻将的王2；（5）李某4辨认出与其签订承诺书和还款协议的杜1；（6）刘1辨认出经常轮换去看守煤矿，第二次堵矿期间在柯某1房间内做饭吃的王2；（7）张2辨认出杜1、卢1、胡某1是汇元小贷公司的催款人员，卢1、胡某1、杜1在塔山脚煤矿上烧火烤。 14.现场勘查照片、现场辨认笔录及照片：证实（1）刘某1指认T字路口处系其在2015年期间先后三次受雇于王1、杜1等人，驾驶其车号为贵0200596的农用车所堵的塔山脚煤矿运输通道的地点。（2）王1指认纳雍县塔山脚煤矿变压器旁边公路系2015年11月王1等人将白色雪佛兰轿车、带斗的小双排座车及黑色越野车停车堵矿的位置，该处也系烧煤火烤的位置；指认塔山脚煤矿食堂二楼房间系2015年王1等人堵矿期间打麻将、烧洋芋吃的地点。（3）杜1指认出塔山脚煤矿变压器旁边公路系煤矿澡堂前的通道，2015年11月王1、杜1等人用白色雪佛兰轿车及一辆带斗的双排座小货车停在此处堵矿；指认2015年1月、11月租用刘某1的农用车堵矿的地点系塔山脚煤矿运煤通道路口；指认2015年11月王1、杜1等人堵矿期间做饭吃及胡1、王2、胡某1打麻将的地点系塔山脚煤矿食堂二楼的房间。 15.现场检查记录、现场处理决定书、整改情况复查意见书：证实（1）2015年1月26日纳雍县安全生产监督管理局对塔山脚煤矿进行检查存在安全隐患和问题，限该矿于2015年1月30日前整改结束;（2）2015年5月1日纳雍县安全监管局联合纳雍县王家寨煤安分局对塔山脚煤矿进行安全检查后责令该矿在2015年5月8日前将存在的安全隐患和问题整改结束；（3）2015年5月10日毕节市安全监管局联合纳雍县安全监管局对塔山脚煤矿进行安全检查检查出安全生产隐患和问题，并责令该矿立即停止17303新补运输巷掘进工作面掘进作业，进行整改；（4）2015年5月26日纳雍县安全监管局联合纳雍县王家寨煤安分局对塔山脚煤矿进行“雨季三防”、瓦斯治理安全专项检查后，责令该矿结合5月10日毕节市安全生产监督管理局检查出的问题、王家寨煤安分局5月23日检查问题一并进行整改；（5）2015年8月28日纳雍县安全监管局对塔山脚煤矿进行检查存在安全隐患和问题，限该矿于2015年9月2日前整改结束;（6）2015年10月28日毕节市安全监管局和纳雍县安全监管局联合对塔山脚煤矿进行检查后，责令该矿立即停止采掘作业进行整改，限2015年11月5日前整改结束,11月9日纳雍县安全监管局检查塔山脚煤矿存在安全隐患问题，限该矿于2015年11月15日前整改结束，在未经验收合格前严禁生产;（7）2015年11月21日纳雍县安全监管局经复查同意塔山脚煤矿17304采面回采；（8）2015年12月17日经纳雍县安全监管局对塔山脚煤矿现场检查发现该矿由于欠薪问题从2015年12月5日停产至今，井下未进行采掘作业。 16.证人王1证实：汇元小贷公司的股东有我、刘某2、李1、马1、王4、周某1，我出资三百万、刘某2出资三百万、李1出资三百万、马1出资三百万、王4出资一百六十万、周某1出资两百万，我是公司的法人代表。塔山脚煤矿的法人李某1向我们汇元小额贷款公司贷了150万元的款，借贷合同上约定按月息5分付利息。李某1按照约定支付了几个月利息后停付了，我打不通李某1电话，在塔山脚煤矿上也找不到他，所以我们就堵矿。具体堵了几次我记不清楚了，第一次是2015年元月份，我和杜1分别开着一辆车上去塔山脚煤矿，我上去以后以150元一天的价格租了刘某1的大货车来堵塔山脚煤矿，我们还开了公司的车号为1786的车和我经营的福乐多超市的一辆小车堵在煤矿的生产通道上，堵了两三天。后来塔山脚煤矿报警，李某1与我签订了还款承诺书和还款计划，内容是塔山脚煤矿挖出的煤一半是我的，另一半是塔山脚煤矿的。我们在签订协议的当天就撤走了。后来杜1以3800元一个月工资请一个老头去守属于我们小额贷款公司的煤炭。2015年9月份，我带杜1上去堵煤矿，让杜1租用刘某1的车，让刘某1开车去堵煤矿的，堵了十多天。但当时煤矿上去堵的人多得很，有些还在生产通道烧了一大堆火，有些还在煤矿办公室做饭吃。这次堵矿，塔山脚煤矿都已经按照合同约定还了我们的本金和利息的，但我们和李某1口头约定的是按二分月息支付，没有改动合同，也就是煤矿还差我们几十万元钱，我们才上去堵煤矿的，堵的目的是担心承诺的生产出的另一半煤炭被人卖了。2015年年底，我们使用堵矿的车只有刘某1的货车，另外我们有车到矿上去的。塔山脚煤矿起诉我们到法院要求排除障碍。法院判决后，居仁政府的杨1书记又来叫我们不要堵，让煤矿把煤卖了付农民工工资，我们就及时撤除了。 17.证人杜1证实：2012年12月份，王1在纳雍成立汇元小额贷款公司，董事长、法人代表是王1，出纳王2，会计宋某1，催款工作是我负责。催款方式是如果打不通电话或客户逃避还款不接电话，我们亲自到客户的家里去。2014年12月份，王1告诉我们塔山脚煤矿在公司贷了150万元，她叫我、王2和她去塔山脚煤矿找老板陈某1要钱，陈某1还不了钱后，王1给我和王2讲把煤矿堵掉。王1以每天150元的价格向刘某1租了一辆大货车把塔山脚煤矿的运输通道堵了，还叫了一些人在生活通道上烧火堵。王1安排好堵矿的事后，还说如果讲不清楚或者不还钱就先堵着，直到讲好才撤走，当时卢1也在场的。这段时间王1隔三差五都安排我和王2到煤矿上去看堵矿的情况。居仁政府调解前我们也是租刘某1的车去堵煤矿磅房的路口，还用汇元小贷公司的贵FK1786的雪佛兰轿车堵煤矿变压器旁边的通道，王1又安排我开胡2的小斗车堵在变压器旁边的通道上。2015年9月份，王1告诉我们塔山脚煤矿又没有履行承诺了，叫我、王2、胡某1、刘羲到塔山脚煤矿要钱没有要到，王1就安排我租了上次堵矿的大货车去堵煤矿安排我开我的小货车上去堵生产通道，开始是我、胡1、胡某1先到煤矿上，是开胡2的小斗车去的，我们联系好刘某1的货车后，刘羲驾驶贵FK1786的雪佛兰轿车送王1到塔山脚煤矿。我、王1、王2、刘羲、胡某1、胡1在煤矿的办公楼旁边的一栋楼房二楼的一间房间内做饭吃，看守我们的车。我、胡某1、胡1、刘羲、王2还一起打麻将，到了天黑时王1就把王2带走了，安排我、胡1、胡某1、刘羲看守堵矿的车，防止煤矿上的人悄悄卖煤，第二天我们就开车离开煤矿了。塔山脚煤矿起诉前，和刘某1谈租车费是我和胡1、胡某1都参与商量的。刘羲参与去做饭、打麻将的。堵了一段时间后塔山脚煤矿起诉王1排除妨碍，纳雍法院下传票通知我们把堵矿的车撤开了。这次堵矿支付刘某1租车费是王1拿钱给我去付的。2015年11月份，我驾驶向胡2借的贵BR3048号小货车带着胡1到塔山脚煤矿去找李某3要钱，王1还叫我联系刘某1开他的农用车去堵矿，王1开她的雪佛兰轿车去堵澡堂门口的通道，晚上她把车开走后就安排我开贵BR3048的小货车去堵在澡堂门口的通道上。 18.证人刘某1证实：汇元小额贷款公司向我租用一辆红色的振兴牌农用车（贵0200596）去堵塔山脚煤矿，总共租了三次。第一次是2015年元月份的时候，王1、杜1和一个人开车经过我家门口，王1向我租车去堵塔山脚煤矿的运煤通道，按150元一天支付钱给我，后来我按照王1等人的要求开车去停在转进煤矿磅房的路口，因我的车堵在运输通道上，煤矿上的煤炭运不出去，煤矿上要用的物资也运不进来，后来是杜1叫我把车撤开的。我看见王1、胡某1等人有十多二十个人在煤矿上闹，他们用两辆小车堵住煤矿的生产通道。当时堵矿造成煤矿上停产了，堵了30天，他们支付了我4500元的租金，这次在煤矿上我看见陈某1在的。第二次是2015年9、10月份左右，杜1开着一辆带斗的面包车和胡某1来我家叫我开车去堵塔山脚煤矿，堵了一段时间后杜1打电话叫我把车撤开，堵了44天。我的车的挡风玻璃被砸，王1赔偿我600元，第二次我共得了7200元。在第二次堵之前煤矿是生产起的，堵矿以后就停止生产了。第三次是2015年11月、12月份，杜1打电话叫我开车去堵塔山脚煤矿，汇元小贷公司还用两辆小车堵在煤矿澡堂前的通道上，一辆是杜1开的带斗的面包车，一辆是黑色的车。他们还烧煤火烤，堵了具体多长时间我记不清了，是杜1打电话叫我撤开。第二天又叫我开去继续堵，最后杜1叫我把车开走，我开走后居仁政府的就组织将塔山脚生产出来的煤卖了发工人工资。我用来堵矿的车是红色的平头农用车，比一般的农用车要大一点，现在被我卖给一个收废铁的人了。 19.证人胡某1证实：2006年因贩卖毒品被判处有期徒刑十三年，2013年5月刑满释放，2016年9月因涉嫌非法拘禁被纳雍县公安局刑事拘留一个月，后被取保候审。王1是我家屋中的侄儿子胡3的妻子，在纳雍开了一个小额贷款公司。 20.证人卢1证实：2014年暑假，王1在公司说现在放出去的款不太好收，说招点男生进公司收钱要有气势点。之后王1就招了胡1、胡某1、胡2他们几个进公司，主要是由杜1带着收账。2015年期间，王1安排胡1负责催收塔山脚煤矿欠汇元小贷公司的欠款。塔山脚煤矿的李某1向王1贷了150万元，一开始是正常支付利息的。2015年元月份，因塔山脚煤矿支付不起公司利息，王1打电话给我说杜1带人到塔山脚煤矿堵起了，让我上完课到煤矿去。我到煤矿后见王1她们已经叫了一辆大货车把运输通道堵死了，另外一辆黑色越野车把生产通道堵着，有两帮人还烧了两堆火在生产通道上堵着。王1主要安排杜1、胡1、胡某1开车，其他都是王1安排杜1，再由杜1安排人做。后来王1安排我和杜1到煤矿上查看，煤矿已经停产。之后，王1和塔山脚煤矿协商好就叫人撤走了。2015年9月煤矿没有付款后，王1又安排人把塔山脚煤矿堵了，这次是王1安排杜1、胡1具体去落实。听说双方通过协商煤矿卖了煤后付了110万元给汇元小贷公司，王1就安排人撤走了。2015年年底的时候，王1叫我上煤矿，她安排杜1带着人到塔山脚煤矿去堵矿，我到煤矿后看见王1租来一辆红色的农用车堵在煤矿磅房的路口，在通往澡堂的通道上还烧了两堆煤火，煤火旁边有一些人在烤火。我在煤矿上遇见王1、胡1、胡2时，还听王1说二楼在打麻将，在柯某1住的房里还有一帮人。 21.证人胡1证实：我在汇元小额贷款公司参与催收贷款，公司法人是王1。如果王1需要催款时就通知胡某1、胡2他们过来参与帮忙。一个冬天因为塔山脚煤矿没有按时支付利息给汇元小额贷款公司，王1就安排杜1和我开车去矿上，矿上的负责人没有在，但煤场上堆放有煤炭，还有车辆零星将煤拉出来。杜1就打电话告诉王1，王1就叫我们找车把卖煤的运输通道堵了。我们就在塔山脚煤矿附近找到刘某1，租他的红色农用车，让他开去堵在转进磅房的路口，让运煤的车辆不能进去。我和杜1看见澡堂前面被一辆小车堵着，这辆车是王1安排去堵的，至于是谁开去堵的我不清楚。堵了一段时间煤矿老板李某4就与王1协商签订了还款协议。当天王1就安排我、杜1把堵在运输通道的车辆撤除，小车是王1安排其他人去撤除的。杜1把租车的钱给了刘某1，后来杜1找杨某1在煤矿上监督，防止煤矿将煤炭全部卖掉，杨某1在矿上住了一个多月。李某4还了几期贷款就离开煤矿没有继续还款了，王1就安排我和杜1找大货车去堵矿，杜1就联系刘某1，让他开车去堵运煤通道，我和杜1在煤矿办公楼门口看见王2、胡某1也在矿上的，其他还有几个我不认识的人和王2他们站在一起，我看见澡堂前面的通道也被王1安排的两辆小车堵着。王1、卢1开车到矿上来看，就去和李某3商量。当时天气冷，我、杜1、胡某1及几个不认识的人在澡堂前面烧火烤，我、杜1、王2、胡某1还到食堂二楼的一间房间打麻将。我和杜1、胡某1就在那个房间里面休息。第二天王1和王2到矿上来找李某3商量，没有商量成功，王1就安排两辆车堵在澡堂的前面路上，并让堵在运输通道的车不要动，我们就和王1返回纳雍了。最后塔山脚煤矿报警，当晚我们就把堵矿的车撤走了，第二天王1又让我们将车开去堵矿，后来的事我就不清楚了。 22.证人王2证实：我们公司是纳雍县汇元小额贷款有限责任公司，是2012年成立的，住所在纳雍县山水绿城天骄豪苑A栋11-2号，法人代表是王1，平时工作主要都是她安排，会计宋某1、出纳是我和杜1、信贷人员是公司所有人员。我负责拟写与客户有关贷款合同协议、去银行和金融办对接账目，把账交给宋某1做账，有时根据公司安排去给客户追到期的债务。2015年年初，因为联系不到煤矿李总，煤矿没有继续还公司的钱，王1叫上我、卢1、杜1一起去塔山脚煤矿李总还钱。王1让我们守在二楼楼梯口，叫我们在二楼一间有麻将机的房间守着，我们在里面一起打麻将。 23.证人李某1证实：我是塔山脚煤矿的大股东，也是法人。2013年9月份的时候，我以煤矿的名义向纳雍汇元小额贷款公司借了150万元钱，利息是5分，一直按期支付利息到2014年10月份支付不起了。王1等人就多次到我们矿上追逼我们还钱。到2015年元月份王1等人就用货车把煤矿的运输通道堵死，用小车把煤矿的生产通道堵死，导致煤矿上的煤运不出去，矿上需要的物资运不进来，就被逼停工了。王1等人堵矿的时候我不在矿上，是矿上的管理人员打电话告诉我的。堵了个把月后是居仁政府的人来协调他们才撤走的，撤走的条件是逼我们写还款承诺，后来我们也按时支付承诺的款项的。2015年6月份，我们的开采许可证到期就到各级政府部门办理延期手续，就没有钱支付给王1，在我们恢复生产到2015年9月份的时候，王1等人又叫大货车和小车把煤矿的运输通道和生产通道堵了，直接把我们堵停工了，时间有一个多月。后来经过我们多方协调，还了部分钱给王1，他们才撤开的。2015年11月份王1等人又来堵矿，我们没有办法就起诉到纳雍县人民法院。矿上被堵期间损失达100多万元。 24.证人陈某1证实：我是塔山脚煤矿总经理，李某1是我们煤矿的大股东，他向王1的公司贷了150万元。2015年元月份因为我们支付不了王1的利息，王1带来十多个人来我们矿上闹，在上边安排看守和堵我们生产通道的是另外一个女的和一个个子较高，有点胖的姓刘男子，我在上面时看到这两个人跳出跳进的。还安排一辆红色平头农用车把煤矿的运输通道堵死，又安排十来个人把生产通道堵死，煤矿就被堵停工了。只要我们安排工人下井作业就要被王1的人拦下并和我们闹，有好几次的差点打起来，由于我们是外地人又听说王1在纳雍的关系硬得很，黑白两道通吃，我们就只好请政府处理，后来是居仁政府的杨1书记组织协调让王1等人撤走的。我们还被迫与王1签订了还款计划。这次堵了三十多天，给我们煤矿造成了100多万元的经济损失。2015年9月份柯某1及矿上的其他管理人员打电话告诉我王1等人又开大货车把煤矿的运输通道堵死了，开了几辆小车堵死我们的生产通道，煤矿又被堵停工了，堵了四十多天，后来矿上起诉到法院王1等人才撤出的，煤矿就再也没有复工了。 25.证人李某4证实：我是塔山脚煤矿的股东，王1等人堵我们的煤矿是2015年元月份，堵了一个月左右；2015年9月份又堵了四十多天，两次都把煤矿堵停工，9月份这次直接把煤矿堵来一直没有开工。我就找公安局的赵某2来给我们协调，后来公司还了60万元给汇元小额贷款公司，并且支付了王1等人租车堵矿的租车费9150元钱，王1等人才撤走的。2015年9月25日还与汇元小额贷款公司签订了承诺书和还款协议，上面的字都是我签的，公章也是我盖的，小额贷款公司的车是2015年9月25日撤走的。塔山脚煤矿的账目票据大部分都存放在我的家中，艾某1会计就在我家中翻出2月份、9月份、10月份的电费单和管理人员的工资册，这些都是矿上被王1等人堵停工后在没有生产的情况下白白支付出去的钱，全部是原始依据，还有一些依据找不到。 26.证人柯某2证实：我从2009年开始就一直在塔山脚煤矿务工，我听说因为煤矿向小额贷款公司贷款，这家公司来追款就堵矿堵了好几次，我记得清楚的就是2015年元月份和9月份的两次。元月份时煤矿是陈某1负责，这次小额贷款公司来了十多个人闹，用大货车把运输通道堵死，并且生产通道上也用小车堵起，煤矿上要用的物资运不进来，井下要用的物资运不下去，煤矿无法正常生产，堵了二三十天。小贷公司和矿上协商后撤走，塔山脚煤矿又重新组织生产。9月煤矿生产比较正常，这次来堵的人也基本都是元月份来堵的那些人，也是用同一辆货车把运输通道堵死，用几辆小车把生产通道堵死，生产物资不能进出，煤矿被迫停产。这次堵了一个多月，自从这次堵停后煤矿没有正常生产过。 27.证人柯某3证实：我在塔山脚煤矿工作，管理雷管和炸药。2015年9月份，纳雍的一个小额贷款公司派人来煤矿堵矿，在煤矿门口用一辆黑色的轿车堵着，运煤通道用一辆红色农用车堵着，堵了半个月左右，堵住不让煤矿上运煤出去，直到政府的工作人员来协调他们才把堵矿的车辆开走的。煤矿上没有其他的人和公司来堵过。 28.证人杨某1证实：2015年农历九月份，我女婿胡2来找我帮人看守煤矿，每月开我3800元的工资。胡2带我到纳雍县的一家小额贷款公司里面，胡3的妻子王1和杜1都在，王1叫我去塔山脚煤矿看守煤矿不准矿上拉煤炭去卖，吃住都在煤矿上解决。我在矿上住了四十左右天，胡2给我说王1看不见我守煤，让我不做了，给了我2000多元钱。我在矿上的时候汇元小贷公司去煤矿有三次，第一次王1、杜1和一个女的去找李某3，第二次杜1和一个20多岁的女的、一个有外地口音的男子开车去堵煤矿变压器旁边的通道，杜1驾驶银灰色轿车，外地口音男子驾驶黑色越野车，第三次是我看见有汇元小贷公司的人在煤矿上。 29.证人艾某1证实：我从2008年开始在塔山脚煤矿当会计。塔山脚煤矿大股东李某1向汇元小额贷款公司贷了150万元的款，因为还不了所以就被贷款公司的王1带人来堵了两次矿，一次是2015年元月份堵了一个月左右，一次是2015年9月份堵了四十多天。堵矿期间煤矿都没有生产，造成的经济损失很大，主要是管理人员的工资，这些是即使停工都要付工资钱的，另外就是电费。管理人员工资表和煤矿的电费单存放在我这里的，我找出来提交给你们。所提交的电费单和管理人员工资表上的金额塔山脚煤矿全部都支付了。 30.证人李某2证实：塔山脚煤矿因为还不了王1的小额贷款公司的钱就被王1等人带人用车堵死了，导致煤矿无法经营和生产，后来是居仁政府的杨1书记在2015年2月3日组织调解，调解的时候我也参与的，塔山脚煤矿来的人是陈某1和柯某1，汇元小额贷款公司来的人是王1、王2、杜1三个人。双方签订的还款协议有不公平的地方，堵矿的车辆需要支付的租金都是煤矿支付，调解之后王1等人继续堵矿没有我不清楚。 31.证人张1证实：2015年元月塔山脚煤矿的李某1因还不起王1的小额贷款公司贷款，被王1等人带人来堵矿。当时我是分管政法的副书记，煤矿的陈某1打电话说王1的人和车把煤矿堵了，派出所的多次出警去处理，我还叫当地的村干部去协调都没有办法。后来是我们政府的杨1书记组织政府的人和他们双方调解。2015年9月份王1等人又来堵矿，这次堵的时间就长了，经协调后由煤矿方付了王1等人的租车费几千元，协调好后王1又撤走一阵子。不知道什么原因，王1又把塔山脚煤矿堵了，政府简直拿着无法，让王1走司法程序也不听讲。煤矿被堵得无法生产停工，最后是煤矿起诉到法院处理的。 32.证人陈1证实：我是专职驻矿员，在塔山脚煤矿驻矿期间，塔山脚煤矿被堵了两次，第一次是2015年9月份，小贷公司用一辆红色农用车堵在煤矿磅房上面的运输通道上，一辆车堵在塔山脚煤矿澡堂前路上。煤矿被堵后，生产出来的煤运不出去只有堆在煤坝里，但安全设备还是正常运行的。双方处理好后，堵矿的撤走以后于2015年10月28日，我们与市安监局的通过检查发现这个煤矿停了很久，里面存在许多安全隐患，不符合生产要求，责令该矿全面停止采掘作业，待整改合格后才允许生产。2015年11月21日同意该矿恢复开采以后，煤矿组织恢复生产。第二次是2015年11月份，小贷公司用一辆车堵在塔山脚煤矿澡堂前路上，有几辆车堵在办公楼和变压器中间的路上，还有一两辆大货车堵在过磅房出去的运煤通道上。2015年12月5日，因煤矿被堵开不了工资，工人不下井，以后塔山脚煤矿就没有组织生产了，工人和管理人员已经散了，又欠电费被停电，不能抽风抽水，这煤矿彻底停了。 33.证人宋1证实：我是专职驻矿员，在塔山脚煤矿驻矿期间，塔山脚煤矿被堵了两次。第一次是2015年8、9月份，小贷公司用一辆红色农用车将煤矿磅房上面的运输通道堵住，一辆车堵在塔山脚煤矿澡堂前的路上，堵了一个月，双方协商好才撤走车辆。但由于停工时间长，井下很多东西没有人维护，所以存在安全隐患，不符合生产要求，责令该矿全面停止采掘作业，待整改合格后才允许生产。第二次是2015年11月份，小贷公司用一辆车堵在塔山脚煤矿澡堂前的路上，有几辆车堵在办公楼和变压器中间的路上，还有一辆大货车堵在过磅房出去的运煤道上，还在澡堂的通道上烧了一堆火，致使矿上生产的煤拉不出去，工人没有工资还到省里面上访，是居仁政府组织卖煤来发工人工资的，之后，来堵的车辆才撤走。两次被堵期间，煤矿都是正常生产的。 34.证人刘2证实：2015年1月20日我们接到塔山脚煤矿报警称有人用车堵他们的矿，造成无法正常生产。我就和所里的民警张某3到煤矿出警，看见一辆红色大货车把煤矿的运输通道堵死了，另外有一辆银灰色小轿车堵在变压器和办公楼中间的公路上，我们了解到是因为煤矿还不了小额贷款公司的钱被小额贷款公司的人堵矿，直到政府的杨1书记组织政府的相关部门给他们双方协调处理。2015年9月8日，塔山脚煤矿又报警称小额贷款公司堵矿，我们出警看到红色大货车把煤矿的运输通道堵死了，有一辆小车堵在变压器和办公楼中间的公路上，另外还有一辆小车堵在澡堂前面的公路上，听说是他们双方协商处理的。 35.证人张某2证实：我是居仁派出所的所长，2015年1月份堵矿我参与协商的，政府组织协商时是柯某1和陈某1去的，当时出警民警向我汇报后我得知是因为塔山脚煤矿向汇元小额贷款公司借钱，到期没有还钱小额贷款公司的人就开车将煤矿的运输通道和生活通道堵了，我就将此情况汇报给杨1书记。2015年2月3日杨1书记就组织调解，煤矿是陈某1和柯某1参与，王1带了杜1、王2来参与协商，最后我还在还款协议监督人的那里签字，当天小额贷款公司把堵矿的车撤走了。2015年9月份这次堵矿，我听说王1等人还在柯某1房里内做饭吃。第三次是2015年11月份这次堵矿，塔山脚煤矿还去法院起诉汇元小额贷款公司堵矿的事情。 36.证人张某1证实：汇元小额贷款公司堵塔山脚煤矿总共堵了三次。2015年1月份，因为塔山脚煤矿的李某1向汇元小额贷款公司贷款还不了，王1等人就带人去堵矿，我和安监局的人上去看后，看见王1等有五六个人在矿上，一辆农用车堵在运输通道上，另外还有两三辆小轿车堵在生产通道上。居仁政府的杨1书记组织我们给他们双方协商，塔山脚煤矿制订了还款计划，并代小额贷款公司支付了几千元的租车费。2015年9月份王1等人又开车去堵矿，用一辆红色农用车堵在矿工宿舍转进磅房的路口，用一辆黑色越野车、一辆小斗车和一辆面包车参与堵在煤矿澡堂的通道上。后来又堵过一次，是煤矿起诉的法院处理的，因为煤矿发不起工人工资，居仁政府组织卖煤矿上的煤炭来发的工人工资。 37.证人陈某2证实：我是塔山脚煤矿的办公室主任，2015年春节过后我虽然没有在煤矿上班，但也按照老板的安排经常到矿上做一些文字方面的工作。2015年1月31日我们煤矿呈送的请示报告中称汇元小贷公司堵矿的时间为2014年1月15日是当时拟写错的，时间是2015年1月15日。2015年1月15日，汇元小额贷款公司的人把煤矿堵了，我和陈某1在纳雍县城内办事情，我们赶到煤矿时快19时了，看到一辆红色农用车停在过磅房过来点的地方，一辆小车堵住煤矿职工宿舍楼背后，把运煤通道堵死了一辆车都过不去，我无法处理就直接回办公室了。煤矿被堵了二十来天时，为了矿上的工人能吃上饭，陈某1就悄悄联系客户开车来煤矿组织我们管理人员在晚上十一二点开始拆煤矿澡堂旁边的围墙，拆出一个缺口让客户大车进场来把煤炭拉走，后来矿上被堵了一个多月时间堵矿的车就撤走了。2015年8月23日汇元小额贷款公司再次用车堵塔山脚煤矿。 38.证人柯某4证实：我是社区的支部书记，也是矛盾调解员。2015年元月份的一天，塔山脚煤矿的股东陈某1打电话告诉我有人堵煤矿，我赶到矿上看见陈某1和纳雍县小额贷款公司的刘羲、王2及另一个男的讲话，刘羲和王2向矿上要钱态度比较嚣张，我看到他们气势很凶就没有说话，我还看见有一辆车堵在矿上。在塔山脚煤矿会议室我要求刘羲和王2三人不要堵路，但刘羲说向煤矿要钱与我无关。王2说还钱后才能撤走车，协商无果后只得离开，后来听说被堵过两次。2015年9月份左右,我听说塔山脚煤矿又被小额贷款公司堵了，我在路过塔山脚煤矿运输通道路口时看见一辆红色农用车堵在运输通道上，听说车是刘某1的，但是这次堵矿的具体情况我不清楚。这次看见堵矿的农用车和上次是不是同一辆车我记不清楚了。2015年年底，塔山脚煤矿被堵的情况我也不清楚，也是我路过煤矿运输通道时看到刘某1的那辆红色农用车堵在运输通道的路口，听说后来是塔山脚煤矿将小额贷款公司起诉至法院，小额贷款公司才将堵矿的车辆撤除的。 39.证人吕某1证实：我是2015年春节过后到塔山脚煤矿上班，是总经理助理。2015年3月份煤矿的经营情况比较好，是李某3在管理和负责。小额贷款公司第一次堵矿是李某4和我找公安局的赵某2来协调的，由煤矿每月支付小额贷款公司7.5万元钱，在签订还款协议的当天堵矿的车就撤走了。2015年8月份中旬的一天，煤矿向小额贷款公司借的高利贷没有还，小额贷款公司的来了十多个人堵矿，先开了一辆白色越野车堵在宿舍堵在磅房的路口，姓刘开一辆大货车把运煤通道堵死，白色越野车就开走了。后来又开了一辆近似于黑色的越野车堵在澡堂门口，还把一辆拉煤的大货车堵在煤矿内，拉煤的车辆因无法通过造成煤矿停产，其中我认识的有王1、王2、胡1、杜1，小额贷款公司安排了一个姓杨的老头在煤矿上监督我们，防止我们乱卖煤。后来因为要开工人工资还不了小额贷款公司的钱，胡1、杜1、王2就带了两个老头来矿上要钱，那两个老头在矿上阻止我们卖煤出去，我们装了两车煤出去后杜1和胡1就开车来把路堵死了。陈某1宿舍里面还有人在打麻将、做饭吃。这次是居仁政府组织将煤矿上生产出来的煤卖了发工人工资，居仁政府的叫小额贷款公司的人将堵矿的车辆撤走的。 40.证人刘1证实：我在塔山脚煤矿做厨师期间煤矿被堵过两次矿。2015年年初的一天我看见一辆红色大货车堵在煤矿的运煤通道上，我听说是纳雍县小额贷款公司的人向我侄子刘某1租来堵的，一辆小车堵在办公楼和变压器中间的路上，堵了大概一个月左右。煤矿被堵之前都是正常生产的。第二次来堵矿是2015年年底的一天，我看到也是刘某1的大货车堵在运输通道上，一辆小拖斗车堵在澡堂前面的公路上，有的车停在办公楼前面的路上一天两天，我看到居仁派出所的民警到煤矿上来，这次堵了一个月左右。有一次我看到小额贷款公司的人，有男有女在食堂二楼房间做饭吃。 41.证人尤某1证实：2015年3月份至12月份我在塔山脚煤矿当矿长期间小额贷款公司堵过两次矿。第一次是2015年9月份，纳雍县小额贷款公司用一辆红色农用车来堵矿上的运煤通道，一辆小拖斗车堵在煤矿变压器旁边的通道上，小拖斗车前面停了一辆越野车，有七八个人在柯某1、陈某1的办公室做饭吃，之后小额贷款公司还找了一个50多岁的男子在煤矿上守着不让煤矿卖煤出去致煤矿停工。堵了一个月以上，是塔山脚煤矿起诉到法院处理的。第二次堵矿是2015年12月份，也是用一辆红色农用车堵在宿舍转磅房去的路口处，一辆黑色越野车和一辆小斗车、一辆银灰色面包车堵在澡堂的通道上，他们在食堂二楼的一间房间内打麻将，还在澡堂边的通道上烧了一堆火堵着，小额贷款公司的人堵矿给煤矿造成了重大经济损失。 42.证人张2证实：2015年年底，王2叫我和她去塔山脚煤矿帮她凑人数，接我上煤矿的车是一辆银白色的长安轿车，我看见煤矿磅房通道上被一辆红色的农用车堵着，王2公司的卢1、杜1、胡某1都围在煤矿办公楼前面的通道上，通道上烧了一大堆煤火，王2和这三个人都围着火烤，其他还有五六个人参与烤火的。王2和我是朋友，我只是因为平时和她关系好才去帮她的，她没有给我什么报酬。 43.证人周1证实：我在安监站工作，我记得在陈某1管理煤矿期间被汇元小额贷款公司堵过一次矿，我还参与到过矿上，是一辆大车堵在职工宿舍旁边转进磅房的路口边，是居仁政府组织双方协调后才将堵矿的车辆撤开的。李某3管理期间是2015年，就被堵过两次，我参与去处理时看见一辆红色农用车堵在矿工宿舍旁边转进磅房的路口上，另外还有一辆黑色越野车和一辆面包车堵在变压器往澡堂的通道上，后来是双方自行协商后撤开的。2015年年底时，小额贷款公司又堵煤矿，是法院判决后才将堵矿的车辆撤开的。 44.证人张某3证实：我听刘2说王1带人用车堵塔山脚煤矿堵了三次，我参与去出警的，但时间长了我记不清楚是怎样堵矿的了。 45.证人杨某2证实：胡2是我丈夫。我家有一辆车车号是贵BR3048，是昌河牌轻型小货车，颜色是灰色，车主是胡2，都是他在使用。现在停放在维新镇坪子村渡口组。王1是胡2的亲大嫂，胡2没有在王1开的小额贷款公司上过班。2015年期间车是胡2使用，没有出租给别人过，王1和杜1经常借我家车用。 46.证人柯某1证实：我是塔山脚煤矿的小股东，李某1是法人。由于矿上资金周转不过来他就用煤矿的所有手续作为抵押，给纳雍汇元小贷公司贷款150万元作为周转资金，利率是五分。后来煤矿上支付不了汇元小贷公司的钱，汇元小贷公司的人多次到矿上来要本金和利息，要不到钱后堵了煤矿很多次，但对煤矿造成损失最大的有两次。一次是2015年元月份，这次堵矿的情况我不太清楚。一次堵矿是2015年的9月份左右，王1带了四五个人到我宿舍找我要不到钱，王1就气势汹汹的说我不拿钱就吃住在我家。刘羲、杜1就说要把煤矿堵死，王1叫刘羲、杜1开车去堵矿，叫王2、卢1在我房间内做饭吃，吃完饭他们还去陈某1的宿舍打麻将，这次堵了大概四十余天。同样是用刘某1的大车堵矿上的运煤通道，两个小车堵生活过道，煤矿被迫停工，我也被气得心脏病发到贵阳住院去了。第三次是怎么堵的我不知道，我只知道是煤矿起诉后才撤开的，李某3与王1等人实在是协商不通后，煤矿上就到法院起诉王1等人，经过法院判决王1等人才撤离的。这次对我们煤矿是毁灭性的损失，煤矿停工后矿上的工人工资付不起，无法恢复生产后工人就散了，我们这个煤矿就再也组织不了生产了。 47.证人李某3证实：塔山脚煤矿的法人李某1是我哥。2015年春节前矿上是陈某1管理，汇元小额贷款公司的人逼塔山脚煤矿还钱，陈某1被逼无奈春节过后就没有回煤矿，李某1才安排我到矿上管理的。2015年元月份因为还不了钱就王1带人堵了个把月的时间，听矿上的人讲王1等人用一辆大货车把煤矿的运输通道堵死，又安排人把矿上的生产通道堵死，造成煤矿停工。2015年3月份后李某1就安排我和柯某1去安排组织生产，我们每月都支付王1利息7.5万元，后来因为矿上无法生产支付不了利息。2015年9月份的时候，胡1和杜1带人到煤矿来逼还钱，有一天王1带十几个人来矿上称不还钱就堵矿，杜1还说要把煤矿堵死。不知是谁找了一辆比农用车大的车来把磅房旁边的运输通道堵死了。我们就向居仁办事处和派出所反映，最后是公安局的赵某2出面调解的。堵矿的农用车费用是矿上付的，这次堵了四十天左右。后来我们煤矿就正常生产、销售，小贷公司还安排了一个姓杨的老头到煤矿上来，吃住都在煤矿，小贷公司要求矿上先库存3000吨煤作抵押，生产出来的煤炭销售后一半付给小贷公司，一半作为煤矿的生产费用，每周付小贷公司一次钱，还要求我们支付这个老头的工资每月3000元。用这种方式过了一个月左右，因为有一周没有付钱给小额贷款公司，胡1就打电话给我称不付钱就堵矿，王1就带来二十左右个人到矿上，找之前堵矿的农用车把磅房旁边的运输通道堵住不让我们拉煤出去，还有人到办公楼二楼将陈某1办公室门撬开，在里面打麻将、做饭吃，四天左右才离开。我们就在半夜偷偷拆开澡堂旁边的围墙卖了5车煤出去才勉强保住煤矿工人的生活。小贷公司发现后就安排三辆车把生产通道堵死，同时在我们拆围墙拉煤出去的地方烧火，并安排人来守着，导致我们无法生产也无法销售。由于我们是外地人，王1在纳雍地方关系硬得很，我们实在没有办法就起诉到法院处理，杜1就对我凶神恶煞的称要玩死我，王1就经常咒骂、威胁我们，法院判决下来后居仁政府才出面，不允许任何人堵矿。 48.被告人刘羲供述：我去塔山脚煤矿追过两次债，第一次是王1公司刚搬到山水绿城不久，王1叫我开车和她、王2、卢1去塔山脚煤矿，我开的是公司的雪佛兰轿车，我们直接到陈某1办公室，王1和他谈还款的事情。第二次是2015年，王1叫我和王2还是卢1其中一人到煤矿去，我就和王2还是卢1其中一人及几个我不认识的男生到塔山脚煤矿，我和王2、杜1几个人在二楼一间办公室打了一晚上的麻将，王1们什么时候走的我不清楚。我这两次到煤矿去都是直接上的二楼，我没有注意是否有车辆堵路，有人烧火烤的这种情况。后来我听说王1们公司开车去堵塔山脚煤矿，但是如何堵的我不清楚。 二、敲诈勒索犯罪事实 2013年4月11日，丁某1向汇元小贷公司两次借款共计52万元，保证人为冯某1。丁某1于2014年6月12日清偿了其向汇元小贷公司的借款。2015年3月18日，王1以丁某1尚欠其20万元债务为由，纠集王2、卢1、刘羲强行将丁某1带到冯某1家中，并以丁某1参与冯某1诈骗为由，向纳雍县公安局报警处理。次日，丁某1因害怕被追究刑事责任被迫前往汇元小贷公司办公室，王1、杜1、王2、卢1等人逼迫丁某1用其位于纳雍县文昌街道办事处老场路自建房抵债，双方签定了房屋买卖协议，并由丁某1出具15万元房款收据。2015年6月，王1为逼迫丁某1交出房屋，纠集杜1、胡1在该自建房围墙及门上用红漆喷写有“此房有鬼，抓鬼找冯某1”“请各住户三天后搬走，否则后果自负”“此房已出售给小贷款公司，请住户搬走，十天以后我公司收房”等字样，以迫使租住人员搬离。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.立案决定书：证实黔西县公安局于2018年3月13日决定对纳雍县王1、杜1团伙敲诈勒索案立案侦查。 2.情况说明：证实卢2向纳雍县公安局说明其于2016年3月份与王1签订房屋买卖协议，在未付款之前发现该住房楼下过道上写有“此房属冯某1所有，要买房找冯某1”之类的文字，其就没有付款买房，对于王1所出售的住房与何人存在权属纠纷，其不得而知。 3.借款及付息明细记录：证实冯某1向汇元小额贷款公司贷款后，经丁某1之手所付利息的记录。 4.收条、收据、银行取款业务回单、银行流水：证实2015年3月2日王1收到丁某1现金5万元；2015年3月7日收到丁某1现金5万元；2013年9月10日收到丁某1现金2.6万元；2014年6月12日丁某1支付王152万元；2013年8月3日丁某1支付王12.3万元；2014年4月10日支付刘羲5万元；2013年丁某1银行账户的交易记录；2014年6月12日丁某1转入王1账户2万元。 5.手机短信记录：证实江1、冯某1、丁某1、董某1相互短信交流情况，内容涉及丁某1求助、报警等情况。 6.声明、道歉书：证实王1于2016年11月23日书写声明表示其与冯某1的一系列经济纠纷自行按相关程序解决，其不再找丁某1承担任何责任；对冯某1、丁某1实施的行为表示歉意。 7.纳雍县人民法院民事判决书、毕节市中级人民法院民事判决书：证实2017年4月7日汇元小贷公司向纳雍县人民法院诉冯某1民间借贷纠纷，毕节市中级人民法院于2017年8月7日作出终审判决的情况 8.借款合同、贷款申请、借据、还款承诺书：证实丁某1于2013年4月11日向汇元小额贷款公司借款18万元，冯某1系担保人，以丁某1和尹某1在砂锅寨村杜家湾组的房屋为抵押物（注明此款已还）；2013年4月11日，丁某1向汇元小额贷款公司借款34万元，冯某1系担保人，以丁某1和尹某1在砂锅寨村杜家湾组的房屋为抵押物（注明此款已还）；2014年2月27日，冯某1向汇元小额贷款公司借款14万元，以雍熙镇老场路纳雍县三中侧面门前钢混结构楼房两栋共16套进行抵押；2015年2月18日，冯某1、丁某1向汇元小额贷款公司贷款33.2万元，以雍熙镇老场路纳雍县三中侧面门前钢混结构楼房两栋共十五套作为抵押。2015年3月19日冯某1签订还款承诺书，承诺其于2015年6月18日前付清其向汇元小额贷款公司借款209.2万元；丁某1签订还款承诺书，承诺其于2015年6月18日前付清其向汇元小额贷款公司借款209.2万元。 9.房屋买卖协议、承诺书、收条：证实（1）2012年12月29日，冯某1与王1签订房屋买卖协议，约定将冯某1位于纳雍县雍熙镇老场路三中大门公路对面孙某1家楼上七八楼共两套住房以8万元价格卖给王1，冯某1出具收条8万元。（2）2013年2月13日，冯某1与王1签订房屋买卖协议，约定将冯某1位于三中侧面的第二栋郝1地基上的第六层2号房屋以5万元价格卖给王1；负一层1、2、3号房屋以15万元价格卖给王1；第八层1、2号房屋以10万元价格卖给王1；第七层1号房屋以5万元价格卖给王1；郝某1地基上的第一栋第一层1、2号房屋以5万元价格卖给王1，第七层2、3号房屋以10万元价格卖给王1，第八层2、3号房屋以10万元价格卖给王1，第九层2、3号房屋以10万元价格卖给王1。（3）2014年1月30日，丁某1将其位于复烤厂刘某3屋后宅基地上的自建房一栋共四层，以15万元价格出卖给王1，在场人杜1、王2、冯某1，丁某1出具15万元收条，在场人杜1、王2、冯某1；三中大门口往气象站方向路口上郭某1家住房对面直走100米后的自建房第2、6、8、9楼和负一楼以16万元价格出售给王1，在场人杜1、王2、冯某1。同时冯某1承诺出卖给王1的上述房屋与王4、黄某1、孙某1、丁某1和其他人和单位没有权属纠纷。 10.房屋买卖合同、收据：证实2015年5月20日，王1将纳雍县三中大门公路对面老场路孙某1家楼上七楼一套住房出售给李2，售价是16.08万元；2015年5月21日，王1将纳雍县三中大门公路对面老场路孙某1家楼上八楼一套住房出售给谭1，售价14.48万元。2015年5月30日，王1将纳雍县三中前面郝1家地基上的房屋负一楼1、2号房屋两套出卖给李3，价格8.7万元；2015年5月12日，王1将纳雍县三中前面左至郝1家地基上的毛坯房负一楼3号房屋一套出卖给杨2，价格5.5万元；2016年4月23日，王1将纳雍县三中侧面门前钢混结构楼房两栋的前栋的8层2号住房一套出卖给王2，价格是12.6万元；9层2号住房一套出卖给武1，价格是12.6万元；7层2号住房一套出卖给史某1，价格是12.6万元；2016年4月27日，王1将纳雍县三中侧面门前钢混结构楼房两栋的前栋的9层3号住房一套出卖给李4，价格是12.6万元；2016年3月3日，王1将纳雍县三中侧面门前钢混结构楼房两栋的前栋的9层2号住房一套出卖给卢2，价格是10万元；总计共十套房屋105.16万元。 11.合作建房协议、合作建房意向协议书：证实2009年郝2、郝3、孙某1、张3等人与冯某1、王4、黄某1分别签订合作建房协议。 12.情况说明：证实董某1向有关部门说明其与曹1对冯某1在网络发帖的情况多次汇报，如其存在任何违法违纪的情况，愿意接受组织的任何处理。 13.现场勘验笔录：证实2016年7月12日，经纳雍县公安局办案民警勘验，现场之一纳雍县文昌街道办事处老场路三中坎下木材公司郝某1房产进入的路口巷道两侧墙壁上用红色物质涂写在白色墙壁上的字迹，有“……经房主……，同意的房屋买卖见效，买房的要赶快！”等；现场之二纳雍县文昌街道办事处老场路孙某1家地基后面丁某1自建房处正面一楼处用红色物质涂写，覆盖情况，字迹不清楚；现场之三纳雍县文昌街道办事处老场路刘某3家地基上丁某1的自建房内，在该房进门处，一楼木门上，进入二楼过道上的墙壁上见用红色物质涂写在白色墙壁上的字迹，有的字迹被覆盖，有“此房有鬼，抓鬼找冯某1”“请各住户三天后搬走，否则后果自负”“此房已出售给小贷款公司，请住户搬走，十天以后我公司收房”等字迹。12.现场辨认笔录及照片：证实王1指认纳雍县山水绿城小区A栋11-2室汇元小额贷款公司系2015年3月19日其与冯某1签订十三套房屋买卖协议，209.2万元借款合同及一份还款承诺书的地点。 14.证人王1证实：2015年3月18日，丁某1打电话给我说找到冯某1后，我打电话给公安局民警董某1叫他们过来处理。董某1和曹1穿着警服和我到老场社区冯某1家中，我叫他们二人帮忙吓唬冯某1，说如果冯某1不还我钱，要对冯采取强制措施。我说完后就将事先准备好的两张纳雍福乐多超市的购物卡分别递给董某1和曹1，他们推辞不要。到冯某1家后董某1就告诉冯某1我告他合同诈骗案，纳雍县公安局已经立案侦查，他们关人不是目的，欠多少钱尽快还了。第二天冯某1和丁某1主动到汇元小额贷款公司和我协商，我和他算账下来还欠89万的利息，冯某1就用他在三中旁边修建的13套房子以75万元卖给我，但签订协议的时间提前到2013年，价格有两套是4万元，其余都是5万元一套。剩下利息14万元就签成借贷合同。当时卢1在网上下载房屋买卖协议，后来是冯某1提供的模板。冯某1还写了176万元的借款合同与209.2万元的还款承诺书。2015年3月19日与冯某1、丁某1签的还款承诺中载明冯某1于2012年12月29日向汇元小贷公司贷款176万元，和2015年2月18日借款33.2万，共209.2万元，虽然写有合同收据，但我们没有打款，是一张废纸，是双方都认可不存在的东西。丁某1的52万元已经还了，而丁某1欠我的其它的31万元钱，是用她家两栋房子抵了31万元，写成买卖协议。当是有我、刘羲、冯某1、丁某1、董某1、曹2在场。借贷合同中的33.2万元是110万元产生的利息。后来因为丁某1钱不还我，房子也没给我，我就在她家房子上写字和给每个住房说房子已经卖给我，让他们抓紧搬走。他们二人是怕涉嫌犯罪被公安机关打击，又没有还款能力才与我分别签订房屋买卖协议抵扣向我的借款。我多次找丁某1催讨欠款，平时都是打电话催，我还买墨汁去她家复烤厂住房处写大字威胁他家，写的内容大致意思就是逼租住丁某1家房子的学生赶快搬家，逼丁某1把她家房子让出来给我。我安排胡1到丁某1复烤厂对面的住房处写字，意思是告诉大家丁某1家的房子已经卖给我了，写的内容是“此房有鬼，丁冯有染，要抓鬼就抓冯某1”，我是打击报复丁某1，让社会上的人知道她和冯某1是情人关系，逼她把房子给我，还我的钱。我和冯某1、丁某1伪造的购房合同是用一个袋子装起放在我姐王4家卧室里。 15.证人杜1证实：我是纳雍县汇元小贷公司的职员，在汇元贷款公司2012年12月成立的时候，我在里面负责催款。公司董事长及法人代表是王1，出纳王2，会计宋某1。2013年年初的时候，冯某1缺钱，实在没有办法就把三中的另外一些房子和仓库卖给王1，卖仓库的时候我在场。冯某1的房子和仓库，每次都是按低于市场价的价格卖给王1的。买来的时候都是以四五万块钱买，十多万的价格卖出去。买卖协议是冯某1带来的模板，王1叫我按照模板打印出来的，协议金额都是四五万块钱。协议签了以后支付的过程我不在场，我不知道冯某1每次卖房有没有得到现金。后丁某1用红漆在该房子上写“此房主是冯某1，哪个买此房要惹上官司”之类的话。因为冯某1将房子卖给王1太便宜了，觉得不划算，不希望我们将房子卖出去，想赎回又没钱。2015年6月1日，王1和我提着红漆到丁某1家位于复烤厂的房子的过道、墙壁上用拍刷写了“此房已卖给汇元贷款公司”、“此房有鬼，抓鬼了”、“十天后赶紧搬走，不搬后果自负”等言语，是王1让我想到什么写什么。王1叫催哪个的款，做什么东西我都是听她安排和指挥。丁某1向公司借过两次款，第一次是借款52万元，2014年6月本金已经还了；第二次是和冯某1共同借款33.2万元，这笔款本金和利息没结算过。2015年3月19日，冯某1、丁某1在汇元小贷公司签订的房屋买卖协议上有我的亲笔签名，冯某1到公司来与王1商量过还款的情况，但冯某1和王1在办公室里谈，谈好就叫我在协议上签字。 16.证人卢1证实：2012年以前我们就听说王1在民间放高利贷，后来王1与路某1等人成立小额贷款公司，王1任总经理兼董事，王2是内审部经理，我在汇元小额贷款公司是做文字资料的工作。2013年刘羲、杜1就到公司负债催款。2015年公司的款不好收，王1招了胡某1、胡1、胡2进来跟着催收贷款。王1负责总安排，杜1负责带队。2012年12月冯某1因为资金周转问题到汇元小贷公司借了60万元，后来陆续借了30万元、20万元、52万元的钱，其中52万元以丁某1的名义借的钱，利息钱都是按4%、4.5%、5%的利息计算的，在最后到法院起诉的时候王1按1.2分月息填上去的，目的是使得公司放款的利息合法化。其中的52万元以丁某1名义贷的，丁某1打电话找王1说把这52万元本金还了，王1同意后在2014年4月丁某1归还借款，但王1并未将该笔款算成借款本金，而是让刘羲将这笔款扣划成利息，冯某1欠的162万元本金还在并一直计算利息。在扣款的时候我还劝王1说都已经答应把本钱还掉了，这52万元还要产生利息，王1也不可能再要到这52万元。冯某1在2014年2月27日、2015年2月18日签下的两份14万元、33.2万元贷款合同不是真实的，是冯某1向公司贷款162万元的利息，王1多次逼冯某1还款后签下的，实际没得钱。我也向冯某1和丁某1催过款，王1每次都很凶辱骂对方，冯某1是在无法的情况下才签的借款合同。王1还说要告冯某1诈骗，他一房多卖。王1和纳雍县公安局经侦大队的董某1很熟悉，经常叫董某1到办公室单独谈。王1到纳雍公安局告冯某1诈骗，并安排我送过几次资料给董某1警官，让他看下是否构成诈骗。2014年冯某1没有钱继续支付利息，王1就召集公司大家商量由刘羲负责追冯某1贷款，我们其他人要积极配合追款。先是打电话找不到冯某1后，王1安排刘羲监视冯某1、丁某1，发现在家就通知王1，王1再通知我、杜1、王2、胡某1、胡1、胡2赶紧过去。2015年3月18日，我和王1、王2、刘羲等人到丁某1家找丁还钱。下午放学后王1打电话说一天都守起丁某1的，叫我到冯某1家楼下，带身穿警服的曹1和董某1警官去看冯某1抵押给王1的房子被卖情况。他们二人敲了二楼一家人门还制作了询问笔录，我和曹1、董某1到冯某1家中后我看到王1、刘羲守着冯某1。王1说冯某1已经涉嫌诈骗，她已向经侦大队报案，警官已经来了，冯某1不还钱她就整去坐牢，如果还钱就放他一马。董某1警官说冯某1将抵押给王1的房子一房多卖，他们已经来调查了，但关人不是目的，叫冯某1赶紧给王1一个交待。王1等人不告，冯某1就没有事。到23时以后双方讲好第二天冯某1到汇元小贷公司去解决，我和王1、刘羲、曹1、董某1就离开了冯某1家。2015年3月19日早上王1安排刘羲和冯某1算账，我离开去上课。我放学后王1叫我来帮着整理协议，我到时王1、王2、冯某1、丁某1在公司里。平时在公司里提到冯某1的这笔贷款，王1都爱给我们说一定要把丁某1套进来。王1安排我做丁某1、冯某1贷款209.2万元的还款承诺书，丁某1把两栋房子分别以15万元、16万元做成买卖协议给王1，当时做这些资料是王1让我和王2做的。这162万元算下来产生的利息是33.2万元，王1就叫冯某1签了33.2万元的借贷合同，王1还要求丁某1在33.2万元的借贷合同上签了担保人，又签了一份209.2万元的还款承诺书。同时王1叫冯某1把他的房子以每套5万元写买卖协议卖给王1。王1叫丁某1签了176万元的借款合同，但实际丁某1并未欠王1的钱。王1还叫丁某1签了房屋买卖协议，将丁某1的两套房屋分别以15万和16万卖给王1，但实际王1并未拿出这些钱给丁某1，也没有抵掉冯某1的借款和产生的利息。王1在办公室给我们说过让冯某1把房子买卖协议时间写在冯某1与其他人签订的真实协议日期之前，造成冯某1把房子卖给她，又卖给其他人的现象。当天除了我到过汇元小贷公司，还有王1、刘羲、杜1、王2与冯某1、丁某1在公司里，早上还有卢林全陪冯某1来。王1安排王2和杜1在冯某1和丁某1家的房子上写字，目的就是不让其他人来买冯某1的房子，因为王1叫丁某1把丁某1家的房子写下买卖协议给她后，她为了逼迫丁某1搬家好把房子收过来才去写字的，写的内容大概是“此房有鬼，抓鬼找冯某1”等字，这些是我后来去看到的，这些字是用红油漆写的。 17.证人胡1证实：丁某1用红色的油漆在冯某1的房子墙上写了“房子是冯某1的”，王1很生气，她说既然丁某1都写字在上面，我们也去写，因为王1说丁某1家这套房子是丁某1拿抵押给汇元小额贷款公司的，他们还签订了房屋买卖协议，王1就带着我和杜1去三中侧面冯某1修建的房子旁，王1安排我用油漆在墙上写“此房有纠纷，请勿购买，想亏钱的，想吵架的赶紧买”，王1又带着我和杜1到丁某1家楼下、围墙、门上写“冯某1与丁某1有染”、“此房有鬼，抓鬼了”、“十天后赶紧搬走，不搬后果自负”、“请各住户三天后搬走，否则后果自负”。这样写的目的是想证明房子是王1的。 18.证人尹某2证实：大约是2015年五六月份的一天中午，我放学回家走到我家路口大门边，看见我家大门处的围墙上有用红漆喷的字为“此房闹鬼、抓鬼、找冯某1、请各位住户三天后搬走，否则后果自负”之类的。第二天我中午放学回家，看见一个男子提着一小桶红漆，拿着刷子从我家院子里出来离开，我进入院子中看见我家房子的门上、墙壁上、楼梯间墙上有很多红漆喷的字，内容为“此房闹鬼、抓鬼、找冯某1”、“此房出售给小贷款公司，十天后小额贷款公司来收房”、“三天内搬走，否则后果自负”、“冯某1和丁某1有染”之类的文字。我想肯定是小贷公司的人喷上去的，我就到三中围墙下我家的另一处住房那里看，墙壁上和楼梯间同样被人用红漆喷有字，喷的内容是“此房有纠纷，请勿购买，想亏钱想吵架的赶紧买”之类的字。那个提着红漆的男子听我母亲丁某1说叫杜1。自从王1等人在我家住房上喷字后，之前在我家租房住的人都不敢继续在我家租房住，陆续搬走了。 19.证人董某1证实：2015年3月的一天，我在纳雍县公安局经侦大队我的办公室上班时，有一个自称是汇元小额贷款公司员工的女子拿汇元小额贷款公司控告冯某1合同诈骗的报案资料来找我，她称是王1安排她来的，我把资料拿去向经侦大队大队长汇报后，领导安排我主办该案，曹1协办。一天晚上20时左右，王1打电话告诉我她找到冯某1，我怕出事就和曹1去看，我们一起到冯某1家中我看见没有打闹吵架的迹象，我就对他们说既然报案了，就等公安机关调查处理，不要私自生事，我和曹1就走了。王1是我同事胡3的妻子，她个人还向我借过款，我和她是债权债务关系。 20.证人曹1证实：2015年3月的一天，董某1向经侦大队队长汇报王1控告冯某1涉嫌合同诈骗，队长就安排我协助董某1对该案进行调查了解。一天晚上我和董某1开车到老场三中坎下的房子里收集相关证据材料，董某1接到王1电话，就叫我和他一起到冯某1家看一下，王1对董某1说了一些请其帮忙的话，请董某1告诉冯某1叫他把与王1之间的经济问题处理好，公安局已经受理该案了。我们和冯某1见面后，董某1就对冯某1说王1已经到经侦大队控告他涉嫌合同诈骗了，经侦大队已经立案初查了，如果初查下来涉嫌犯罪，将追究法律责任，当时丁某1也在场。 21.证人彭1证实：汇元小额贷款公司的卢1来公安局找董某1报案，称王1被冯某1合同诈骗。董某1口头向我汇报后，我安排董某1和曹1先了解案件情况再向我汇报。他们受理该案一个星期左右，将他们了解该案的情况向我汇报，一致认为该案不属于公安机关管辖的范畴，属于借贷纠纷，公安机关不能立案，之后我安排他们二人按规定答复当事人，没有再安排他们进入“案事件系统”进行初查。 22.证人杨2证实：2015年5月份我以5.5万元的价格向王1购买了纳雍县三中郝1家地基上是一套毛坯房，楼层是负一楼，房号是三号房，面积有100个平方。卖房时王1给我说过房子是冯某1卖给她的，王1还将她与冯某1签订的房屋买卖协议复印件、住房权属承诺书提供给我，我才放心买的。 23.证人李3证实：2015年5月30日我以8.7万元的价格向王1购买了郝1家地基上的负一楼1.2号房共两套，我们双方签订了房屋买卖协议的，房子的所有权我不清楚是谁的。 24.证人李4证实：2016年4月份我以12.6万元的价格向王1购买了纳雍县三中铁门的围墙外公路坎下的房子，楼层是九楼，房号是9-3，面积有110平方米的毛坯房。我们签订了房屋买卖协议，有付款收条。王1告诉我该房屋系冯某1卖给她的，她还拿她与冯某1签订的房屋买卖协议复印件给我看。 25.证人史某1、武1证实：2016年4月份我们分别以12.6万元的价格向王1购买了纳雍县三中后门左侧围墙对面的住房，楼层分别是七楼和九楼，房号是7-2、9-2，面积有110平方米的毛坯房，我们签订了房屋买卖协议，有付款收条。王1称房子是冯某1卖给她的，她还拿她与冯某1签订的房屋买卖协议复印件给我们，我们才放心买的。在装修时冯某1来干涉过，他称房屋是他的。 26.证人王2证实：2016年4月份，王1将纳雍县三中后门左侧前面围墙外的毛坯房八楼房号是8-2卖给我，有110个平方，我花了12.6万元。听王1说这个房子是冯某1卖给他的，她还拿她与冯某1签订的房屋买卖协议复印件给我，在装修的时候冯某1来干涉过。同期王1一栋楼四套卖给史某1、武1、李4和我。 27.证人李2证实：2015年5月份，我以16.08万元向王1购买了位于纳雍县三中对面孙某1家七楼一套100平方左右房屋，房子是经过装修的。王1说房子是冯某1卖给他的，她还拿她和冯某1签订的房屋买卖协议复印件给我。 28.证人郝1证实：我与冯某1合伙修建的房子在老场社区三中后大门的围墙下面，地基是我个人出钱买的。冯某1出资金修房子，除地下室以外的七楼的7-3属于我，我自己出资修了两套分别是5-3、6-3，其余的房屋全部属于冯某1。总共修建了两年的时间。 29.证人黎某1证实：我和郝2、郝3、郝某2将自家老房子的宅基地作为合作建房的条件与冯某1、王4、黄某1建房，我们出地，他们出资金，双方合建，还签订了《合作建房意向协议书》，规定一楼门面房和二至五楼的套房归我和郝2、郝3、郝某2所有，五楼以上的住房无论修多少套都属冯某1们所有，最终他们共修了八层，后来王4和黄某1退出了，只有冯某1一人出资建房，六至八层共六套住房都属于冯某1一人所有。签订合作建房协议的时间是2009年3月28日，后来冯某1没有如期交房，在2013年年底才完工交房给我们甲方的，我卖第一套房子的时间是2014年3月25日，冯某1交房的具体时间我记不清楚了。 30.证人孙某1证实：2008年11月份我和黄某1签订合作建房协议，黄某1介绍冯某1来和我合作建房，2009年2月17日我和冯某1、黄某1签订了合作建房协议，修建了八九个月的时候，我和冯某1按照协议履行分房，我分了门面朝向纳雍三中方向这边的一楼两间门面，住房三套即二至四层。冯某1分得挨着我的门面右边的两间门面，住房七套即他分得的门面上面的二至八层。冯某1将他分得的七楼和八楼装修好自己住。2014年之前，王1带人来找过冯某1，但没有找到，她们走了之后冯某1就再也没有过来住了，没过多久，冯某1住的七、八楼就有两户人家来装修，之后就搬进来住了。我听说王1等人把冯某1住的七楼、八楼的门锁撬了。 31.证人黄某1证实：我和王4、冯某1三人达成协议修建房屋，修好后我分得三楼，七楼是我和冯某1的，我占三分之一，八楼是我和王4的，我也占三分之一。后来冯某1在王1的小额贷款公司贷款，不知是什么原因冯某1在没有通知我们的情况下，把我们合伙修的房屋的七楼和八楼卖给王1。后来我听说房子卖了，我就去房东家，房东家告诉我房子是他给王1买的，花了16.08万元。我要求把两套房屋卖了，我要分三分之一。 32.证人冯某1证实：我总共向王1的公司借款162万元，其中52万元已归还，实际还欠110万元。该52万元王1要求由丁某1来借，我来担保。后来王1追丁某1厉害，丁某1不愿意承担这风险，我就让我老婆王某1从老家打了50万元，丁某1自己凑2万元，通过银行将52万元还给王1。王1并不认账，说要等我把钱全部还了才将贷款合同和手续给丁某1，否则将该笔款作为我借的162万元的预付利息款。期间我欠王1的利息没有给，王1就将我欠的14万元利息写成借款逼我签订借款合同。2015年2月15日王1叫我喊起丁某1到汇元小贷公司搞清楚，否则我和丁某1都得不到过年。然后就叫刘羲和我算账，说那52万元扣完了不够，又产生了33.2万元的利息。王1叫王2把33.2万元打成借贷合同逼我签字。王1说如果我不签就让我过不了年，我没有办法只好签了这个借贷合同，我才得走的。2015年3月份，饶某1支付给我的购房款10万元我都交给王1了。2015年3月18日，王1、王2、杜1、刘羲去丁某1家逼她还钱，后将丁某1带着，王1把我叫到汇元小贷公司逼我还钱，然后她给经侦大队的民警董某1打电话，叫他过来看我的态度，不行就把我弄进去，我当时就被吓哭了。王1和刘羲把我带到我家中，王2、卢1也来我家中，王1叫卢1打电话叫丁某1过来，董某1和曹1就穿着警服到我家里来，丁某1就向王1求情，王1说我不给钱就让我坐大监。董某1和曹1说我诈骗王1的事情他们已经立案，问题很严重，关人不是目的，叫我给了钱就没事了，叫我第二天到汇元小贷公司去处理。我不懂法律也害怕被抓就答应了，当天在场的人有王1、王2、卢1、丁某1。2015年3月19日，刘羲、王2、杜1、卢1都在公司里的，我叫卢林全给我担保，王1不同意，她要求丁某1当担保人。王1拿了十三套房屋的买卖合同叫我签字，我认为我修的房子不止四五万一套所以不同意，王1说签协议不是真的想要我的房子，签了以后我就不敢卖给别人，只要我把欠她的款还了，她会还房子给我的，我被王1等人吓怕了，就签了这个房屋买卖协议。王1又拿出一份209.2万元的还款承诺书给我签，这笔款是所有借贷的钱加上虚增的14万元、33.2万元和已经还的52万元的总和，我不同意签，因为我并未欠她这么多钱，王1乱骂我，没办法我就签了。王1又叫我把丁某1叫来担保，杜1和刘羲守起我不让走，我不叫丁某1来，王1就让董某1把我送到看守所，到下午四点多钟我打电话叫丁某1来。丁某1来后不愿意担保，王1叫卢1、王2打印176万元的借款合同和收条、209.2万元的还款承诺书、两栋总面积1300平米房子以31万元卖给王1的买卖协议及收条，并要求在33.2万元的借款合同作为担保人逼丁某1签字。丁某1拒绝并要离开，被刘羲拉回来。王1把丁某1拉到公司里打了一耳光，并用手指一阵敲打丁某1的头，同时进行辱骂说搞不清楚不准走。王1、杜1、刘羲围着丁某1准备打她。在我哭着劝说下，丁某1被迫签了字。当天晚上弄到凌晨2点才弄完，我们才得以从汇元小贷公司出来。176万元的借款合同是王1把和我算的账强行叫丁某1签的，并且还伪造了一张丁某1收到176万元的收款收条。2015年4月22日，王2、卢1、杜1、刘羲到我家把我强行押上车到汇元小贷公司，王1叫卢1拿出房屋买卖合同给我签字，上面是我已经卖给董某2的四套房子，我不签字。杜1、刘羲就把我手机收了，合同上的时间提前到我和董某2签合同之前，我被逼签下。后来是董某1叫我到公安局问笔录时才知道王1的目的是要造成我一房多卖，让公安立案以诈骗把我关起来。我所签的以上这17套房屋的买卖协议，王1一分钱都没有给我，也没有抵扣本金利息，是强行给我霸占了的。并且其中9套房屋已被王1卖掉。 33.被害人丁某1陈述：冯某1在纳雍做工程，我是冯某1的出纳，从2012年开始冯某1因为资金周转困难向汇元小额贷款公司分别贷了60万元、30万元、20万元，以我的名字从汇元小贷公司贷了52万元，以上四笔是实际借款，另外还有王1强行将利息转为本金，让冯某1签字的两笔贷款分别是14万元、33.2万元。冯某1付了一段时间利息就没有钱支付了，王1就一直催还款，2014年6月12日冯某1拿钱给我，我转账52万元给王1归还后，找王1要求将借款手续归还我，她都以各种方式推诿。2015年3月18日之前几天，王1打电话给我说我参与了冯某1诈骗他们，要把我整去坐牢，最少都要坐十年，他们已在经侦立案了，王1又把这事告诉我妹，让我一家人都被吓得不得安宁。3月18日汇元小贷公司的王1、卢1、王2、杜1、刘羲、胡1、胡某1来我家叫我还那52万元，王1乱骂我，让王2到我家厨房做饭吃直到我还钱。王1否认我还了这笔钱，留下刘羲来看守我。17时王1返回我家将我带至她家楼下，18时冯某1来后，王1打电话报警称已经抓到冯某1和我，王1要冯某1在19时前拿200万给她，不然就叫经侦大队民警把冯某1送进看守所，她可以向民警求情不关我，让我帮冯某1准备东西送到看守所。之后王1、卢1、王2、刘羲把我们带到冯某1的住处，卢1拉着我走了一段路后才放开。王1又打电话说到了，在冯某1家的。王1挂电话后对我说她可以向民警求情不关我，叫我帮冯某1准备洗漱工具及换洗衣服，送到看守所给冯某1使用，过了几分钟公安民警董某1、曹1到冯某1家中，董某1对冯某1说叫双方好好商量，抓人关人不是问题，主要是要拿到钱，王1答应不要求立即追究冯某1的责任，不将其送入看守所，但要求我和冯某1第二天去汇元小贷公司办理手续，他们就离开了冯某1家。2015年3月19日16时，王1叫我到汇元小贷公司，一进去王1就将我和冯某1的手机收了，就说冯某1欠209万元，但其中33万元由冯某1承担，要求我签一张176万元的借条，同时将事先准备好的209.2万元的还款承诺书及两份房屋买卖协议给我签字，是将我的两处共计1300平方米的住房分别以15万元和16万元的价格卖给王1，还让我写了一份收到31万元的收条。我不同意签字准备离开，刘羲就伸手拦住我，王1、王2伸手抓住我后面的衣领将我拉回办公室，王1辱骂并打了我几耳光，踢了几脚，王2打我的头和踢我右大腿。我说要报警，王1、王2、杜1就抓住我的头发一顿拳打脚踢。当时已经21时了，我看反抗是多余的才签了字，到了凌晨三点过我和冯某1在汇元小贷公司签字结束后才得以离开。签字时王2拿着我的手在合同上按手印。王1让我低价将我的房屋卖给她，目的就是在冯某1不还款的情况下将我的财产占为己有。经我手还给汇元小贷公司的利息就有140多万元。我知道当天冯某1被逼和王1签订了一些卖房协议，具体内容我不知道。我知道的是2015年4月22日，冯某1被逼和王1签订卖房协议，将冯某1之前卖给董某2的房屋卖给王1，但我没有去所以具体细节我也不完全清楚。我被迫和王1签订的房屋买卖协议的两处房产现为复烤厂刘某3地基上的约650平米、市场价约120万元的自建房，三中门口孙某1家房后约650平米、市场价约100万元的自建房，分别以15万元、16万元的价格签下买卖协议，但未支付购房款。王1逼迫我和她签订合同，分别以15万元、16万元的价格购买我的两栋房屋。王1要求我写收到15万元、16万元人2张收条给她。实际上我根本没有把这两栋房子卖给王1，也没有收到购房款。王1没有让我复印、拍照，我通过其他人复印得15万元这张收条，另一张没有复印到。两处房产都还在我手中，但在2015年6月1日，王1带杜1到复烤厂门口住房的墙上、过道上、门上用红漆写了“此房有鬼，抓鬼了。此房已卖给小贷款公司，十天以后搬走，不搬走责任自负”等等威胁的言语，我后来发现孙某1家后边房子上也被写了大致相同内容的字样。2015年10月12日，王1、杜1、王2、胡1到我家中催我搬家。 34.被告人刘羲供述：2015年的一天晚上20时，王1打电话叫我到纳雍三中门口接公安局的两个穿制服的警察，说她报警了，冯某1诈骗她的钱，叫我带他们到冯某1家去。我在三中门口接到穿公安制服的警察带到到冯某1家，后王1、冯某1和警察就在谈欠债的事情，我没有注意他们的谈好内容，等他们谈好后就叫我跟着离开了。我知道冯某1给王1错了钱，有时候王1会安排我去找冯某1收钱。 三、非法拘禁犯罪事实 2012年12月至2013年1月期间，被害人冯某1先后向汇元小贷公司借款110万元，约定4至5分不等的月利息，并用其在纳雍县三中附近的自建房屋进行抵押。2015年后，王1以冯某1未继续还本付息为由多次找冯某1讨债。同年8月27日，王1获悉冯某1在纳雍县建设局，遂组织杜1、胡某1、胡1、刘羲等人赶往建设局，于当日17时许将冯某1从纳雍县建设局强行押至汇元小贷公司办公室。在杜1、胡某1、胡1、刘羲等人的看守下，王1对冯某1进行辱骂、殴打，逼其还款，并将冯某1拘禁在汇元小贷公司办公室。次日14时许，纳雍县公安局文昌派出所接到冯某1之妻报警后赶到汇元小贷公司处警。因冯某1害怕被打击报复，未告知实情，民警调查无果后离开。17时许，王1又指使杜1、胡1带冯某1到纳雍县建设局质监站取回冯某1承建万象商城的竣工验收资料作为抵押，冯某1才得以离开汇元小贷公司。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表：证实2016年6月18日，冯某1拟写标题“纳雍县政协委员放高利贷，千万富翁流落街头”的文章，通过网络反映其被纳雍县汇元小贷公司王1等人多次非法拘禁、殴打、辱骂。 2.出警经过：证实2015年8月28日14时27分，文昌派出所接到110指令称王某1报警称其丈夫冯某1在纳雍县山水绿城的汇元小额贷款公司被非法拘禁。14时32分派出所民警陈虎和翟江赶至汇元小额贷款公司没有看见冯某1，王1打电话把冯某1叫来后给出警民警称他并未被拘禁，其对被扣押及限制人身自由一事予以否认，到贷款公司是商量还钱的事情。 3.接处警登记表：证实（1）2015年8月28日14时52分，蒋心海报110称其是雍熙街道办事处“万象商城”的工人，其老板冯某1被“圣元”小额贷款公司的人扣留，请出警。处警情况，14时53分调度雍熙派出所；（2）2015年8月28日14时18分，王某1报警称其丈夫冯某1被文昌街道办事处山水绿城“圣元”小额贷款公司的王1昨日强行关至此时未放出，请出警。处警情况，14时19分调度文昌派出所，14时33分民警反馈经电话联系冯某1称他是昨晚在建设局门口被带走的，拒绝回答其他情况。 4.提取笔录及视频：证实办案人员依法对周某2的手机内储存的王1辱骂冯某1的视频，并使用光碟刻录保存。 5.辨认笔录及照片：证实（1）被害人冯某1辨认出对其非法拘禁的杜1、刘羲、胡1、胡某1；（2）周某2辨认出胡某1、刘羲、胡1均系将冯某1从住建局带至汇元小额贷款公司的人，其中刘羲、胡1系将冯某1夹住拉上车的人；辨认出杜1在汇元小额贷款公司出现，胡某1系抢其手机的人；（3）唐某1辨认出刘羲及胡某1系将冯某1左右手夹住的人；（4）李某5辨认出胡某1系将冯某1手架住的其中一人。 6.现场辨认笔录及照片：证实（1）王1、杜1分别辨认出纳雍县建设局门口系其将冯某1带走的地点；（2）王1辨认出纳雍县山水绿城小区A栋11-2汇元小额贷款公司系其非法拘禁冯某1的地点。 7.证人王1证实：2012年12月29日汇元小额贷款公司正式成立我们公司开了信贷会，决定贷款60万元给冯某1。2013年2月2日我又贷了30万元给他。2013年2月6日我公司贷款20万元给冯某1。实际冯某1向我公司的贷款是110万元，其中的60万、20万、30万，是按4.5分算的利息，共产生了89万利息。2013年2月13日冯某1提出用十五套自建房以每套5万元的价格来抵75万元的利息，我们双方口头协议若在2014年5月中旬把房产证办给我，我就按一套10万元的价格补款75万元给他,还欠14万的利息就签成借贷合同。2015年2月我怕他把房子卖了要求把卖房时间提前，买房的时间是假的，是杜1和丁某1在电脑上做的。冯某1开始是不愿意的，在我向他多次催款后，才签协议的。后来我们商量让冯某1把14万利息的那笔改成借款并签订贷款协议然后付着利息走。后来冯某1把卖给我的十五套房子中卖了四套给他人，我就告诉丁某1此事，丁某1就分两次共拿10万元给我，我写了收条给她，上面注明是购房款。之后冯某1就一直不还钱也不接电话。2015年8月份的一天，我和杜1、王4、黄某1等十几人在住建局找到冯某1，后冯某1自愿与我们到汇元小贷公司来，当时很多向冯某1要账的人都跟着打车到我们公司。冯某1坐杜1驾驶的我的雪佛兰车。周某2及他的家人也跟着来我们公司找冯某1，还拿出手机来录像。第二天冯某1一人来我公司，用万象商城的竣工资料抵押给我就离开了。过了四十分钟文昌派出所的两个警察就来我公司说王某1报警称我非法拘禁冯某1，并一间一间的查看公司房间，我打电话把冯某1叫回来给警察说清楚后冯某1就走了。周某2提供给公安机关的视频上的事件是发生在汇元小额贷款公司办公室，当时有我、杜1、卢1、胡某1和胡2，我乱骂的人是冯某1，他在我们公司待了半个小时就离开了，第二天冯某1带我们到质监局拿万象商城竣工的38本资料。 8.证人杜1证实：冯某1一共借过五次钱，分别为60万、30万、20万、14万、33.2万，金额共157.2万元。2015年8月的一天下午5点，王1通知我、王2、王4说冯某1在住建局，让我们赶紧去找他。晚上7点，冯某1和周某2从住建局出来，然后我、王1、王2及其他要债的人将冯某1围住要钱，冯某1说去汇元小贷公司讲。后冯某1上了我的车，王1、王2、周某2也在车上。到公司后，约十多人围着冯某1要钱，后来冯某1承诺第二天早上来公司处理贷款的事情就走了，离开时是晚上九点左右。第二天我叫王2一起跟冯某1到房管局拿一份万象商城的资料抵押给我们公司。中午，文昌派出所两个民警来我们公司称有人报警说我们公司非法拘禁冯某1，王1还叫冯某1来给警察说清楚。冯某1就带我、王2来到房管局拿资料。周某2提供的视频中我认出来的人有王1、胡某1、卢1，其余的我都不认识，王1在骂冯某1。 9.证人卢1证实：我记得当天下午王1打电话说胡3看见冯某1在住建局，她已安排杜1们到住建局找冯某1。后我赶到公司见到王1，下午7点钟左右杜1、胡某1、胡1、胡2他们几个押着冯某1到公司来，周某2也和冯某1一起来的。王1对冯某1破口大骂，冯某1不敢还嘴，也不敢走。王1叫我拿出她逼冯某1签的房屋买卖协议，他们谈不成还款计划，就这样一直僵持着，胡1、胡2、胡某1、杜1他们一直就在公司里面守着冯某1，当晚11点我就先回家了。第二天早上9点，我到公司去，冯某1还在公司里面的，当时是王1、胡某1守着冯某1，王1叫我赶紧准备资料去和万象商城协商，我和王1到万象商城去，还安排杜1等人把冯某1带到万象商城。我们从商城出来，我看见车库里边杜1和胡某1守着冯某1，我后来就去学校上课了。后来我听王1讲当天晚上冯某1被带到公司里面，她安排刘羲在办公室里面守着冯某1，王1等人还带冯某1到住建局去拿了一套资料作为抵押。王1说冯某1妻子找不到他就报了警，警察要出警了王1就叫冯某1赶紧走了。周某2提供的视频我看清楚了，我认得出来的人有我、胡某1、杜1、王1，其他人都不太辨认得出来，是在汇元小额贷款公司办公室发生的事情。视频中王1在乱骂冯某1，因为冯某1欠我们公司钱不还。 10.证人王2证实：2012年12月至2013年9月公司所有材料和合同协议等都是按照王1的意思要求由我一个人做，2013年9月后我教杜1拟写合同协议，之后到现在都是杜1在做这事情。我记得冯某1向我们公司借款60万元，合同是我拟写的。2015年8月份的一天，王1打电话叫我去建设局门口等他们，她要去找冯某1要钱，我到了的时候王4、杜1、王1在建设局楼下，同时也有七八个人在向冯某1要钱，其中一个叫黄书琴。冯某1提出去汇元小额贷款公司谈，就上了王1的车，当时有两个40多岁我不认识的男子在车上押着冯某1。我打车先回公司，王1、王4、杜1等十多个人就到公司了。第二天杜1叫我和他、冯某1去房管局，他和冯某1到房管局楼上去拿冯某1的万象商城工程验收资料，共二十左右本，拿到后我、杜1、冯某1就回汇元小额贷款公司交给王1。周某2提供的视频我看清楚了，看见的人是卢1、王1、胡某1、胡1、杜1。地点是汇元小额贷款公司办公室内，王1在乱骂冯某1，发生的时候应该是2015年。 11.证人胡1证实：2015年夏天的一天下午，王1带着我、杜1、王2、胡某1、刘羲到住建局找冯某1要钱，王1安排我和王2在楼下守着，过了一段时间刘某5也来到现场。下午五六点，王1他们带冯某1下来了，我和杜1驾车跟在王1他们车后面回公司。王1、卢1、王2、刘羲、胡某1、冯某1及一个五十岁左右的男的在办公室里面，王1不停辱骂冯某1，我坐了半个小时就走了。第二天早上8点左右我到公司里面看到王1、王2、杜1在办公室，没有看到冯某1在，不知道冯某1是否在其他办公室。当天14时，王1让杜1打电话把冯某1叫来公司谈还钱的事情，冯某1说他万象商城项目的资料在质监所，要拿那些资料才能去结账。王1安排我、杜1和冯某1到小箐沟质监所取资料，回到公司王1叫卢1和我列出资料清单给冯某1，后冯某1就走了。周某2提供的视频中指手画脚骂人的是王1，穿蓝色T恤白色衣领站着的是胡某1，穿白色T恤站着的人是杜1，穿黑色裙子，拿一个文件袋的是卢1。视频中的地点是在汇元小额贷款公司办公室里面，我走时冯某1还在的。 12.证人胡某1证实：周某2提供的视频有我在里面，我当时穿的是一件白领蓝色T恤，视频拍摄地点在哪里我不知道，从视频里我只认识杜1，其他的都不认识，视频中骂人的人我不认识，胡1出现在视频中的，他就是穿着花衬衣站在窗户边，抱着双手的那个人，卢1、王2、刘羲他们三人我都不认识，所以不知道他们是否出现在视频里面。 13.证人丁某1证实：2015年8月27日，王1安排人从建设局强行将冯某1带到王1的汇元小额贷款公司，16时我打电话给冯某1一直打不通，到第二天下午16时左右，我们见冯某1还没有出来我就叫工地上的门卫报警，我又打电话给冯某1妻子王某1，后来警察去出警，具体是什么情况我不清楚。19时左右冯某1才从汇元小贷公司出来。 14.证人周某2证实：2015年8月27日，我接到冯某1电话赶到住建局看见七八个人在六楼会议室门口，17时左右，冯某1走出会议室，刘羲、胡1、胡某1、杜1就冲上来，胡某1用手卡住冯某1脖子，我赶忙上前劝阻，刘羲和胡1将冯某1左右手臂夹住走到一楼，王1就叫上车，冯某1被强行拉上车，我也跟着这帮人上车去。到了汇元小贷公司后王1抓住冯某1打耳光，拳打脚踢，破口大骂冯某1，踢了冯某1几脚，王1让胡某1将冯某1的手机抢了交给王1，汇元小贷公司的四个男的和三个女的将冯某1守着，我就悄悄拿出手机进行摄像，胡某1抢我手机去又被我抢回来。19时我看见王1就是乱骂冯某1，也不听冯某1解释，我就叫李某6一起走了。22时我和黄某1去汇元小贷公司看冯某1，王1告诉我冯某1被路某1带走了。当时除了我在场外，还有汇元小贷公司的两个女员工及七八个男生在，中途新街的路某1及交警大队民警丁某2、王4也去过汇元小贷公司。事后听冯某1说他被小贷公司王1等人控制到第二天下午7点过钟，被控制长达26个小时左右。 15.证人唐某1、李某5证实：2015年8月份的一天下午五六点，我们经过城建局门口时看到一群人围着，看见有两个男子一左一右将冯某1的两边手夹住，冯某1不停的挣扎，后面有一个人推着冯某1的背，三人将冯某1拉上一辆带拖斗的小货车。我听到当时在现场围观的人议论带走冯某1的这帮人是纳雍的一家小贷公司的人。 16.证人董某2证实：2015年八九月份的时候，丁某1打电话告诉我联系不上冯某1，我就打电话问周某2，周某2告诉我冯某1被王1等人叫到汇元小额贷款公司控制起来了。他还说他跟着冯某1去的，王1等人不准冯某1离开，打骂冯某1，我就打电话告诉丁某1。后来听说冯某1被控制了二三十个小时。 17.证人左1证实：2010年左右，纳雍宏鑫房地产开发有限公司在纳雍县新街建设万象商城，承建方遵义静山建筑工程有限公司，实际投资和施工方是挂靠静山建筑工程有限公司的冯某1个人。施工结束后这三方还因工程款结算问题扯皮，相互之间账目不清。冯某1不把工程竣工验收资料拿出来，后在建设局及有关部门调解下，双方同意将资料交由第三方纳雍县建设局质监站保管，只有冯某1才能从我们单位拿走。2015年8、9月份的一天17时左右，冯某1和三四个男子到我办公室来，这几个男子站在我的办公室门边，冯某1进来叫我把资料拿给他去补签字和盖章，我就叫他在我背后的文件柜里拿，冯某1和门外那几个男子就把冯某1建设万象商城的工程竣工验收资料拿走了。 18.证人王某2证实：大概是2015年8月份的一天，丁某1打电话告诉我冯某1被王1小额贷款公司的人抓起来了，丁某1叫我帮忙报警，我也不知道冯某1在纳雍是什么情况，我一直都没有报警。 19.证人蒋某1证实：丁某1是冯某1承建万象商城时的会计，当时我是万象商城的门卫。2015年8月份的一天，丁某1打电话给我叫我帮忙报个警，冯某1被汇元小额贷款公司的人抓起去了。我也没问是怎么回事，就拨打110电话报警了。 20.证人丁某2证实：2015年8月份的一天，王4叫我和她去汇元小额贷款公司找冯某1要钱。当天18点半左右，我们到汇元小贷公司看见冯某1、黄某1、周某2、王1、杜1和两个我不认识的女生及一个不认识的男子在那里，王4就向冯某1要冯某1欠她的10万元钱，我们在汇元小贷公司吃晚饭，冯某1还叫王1等人煮面给他吃，最后冯某1写了一张欠条给王4，上面的内容是什么我不清楚，当天20时左右我们就离开汇元小贷公司了，我们走时冯某1都还在那里面的。当天我和王4在汇元小贷公司时我敢保证没有人对他进行打骂。 21.证人王4证实：2015年8月份的一天16时，我妹王1叫我到纳雍住建局去和她一起找冯某1，因为2012年的时候冯某1向我借了10万元一直没有还，王1开了一家小额贷款公司，冯某1也在该公司借了钱好长时间都找不到他还款。我到住建局时王1、杜1、王2几个人都在那里的，周某2也在，其他还有四五个社会上的人我不认识，我们大家在楼下等到快6点，冯某1下来被向他要钱的人围着，冯某1提出去汇元小贷公司处理，我、冯某1、周某2、杜1就开车去了汇元小贷公司。 22.证人黄某1证实：2015年农历七月的一天，我丈夫周某2晚上打电话说冯某1被王1等人叫到汇元小额贷款公司去了。我22时到汇元小贷公司去的，当时就只有王1一个人在，我们就问她冯某1在哪里，王1说被关在二楼的，回来我们就走了，发生什么事情我不知道。 23.被害人冯某1的陈述：王1成立汇元小额贷款公司后我向该公司借款共计162万元，月息有5分、4.5分、4分。在2014年6月12日，我将丁某1房产抵押的52万元还给了汇元小贷公司，到2015年春节我共计付了190万左右的利息给汇元小贷公司。后来我欠下汇元小贷公司33.2万元利息钱，王1要我将该笔钱转为本金，之后按月结息，我就和王1办理了33.2万元的借款手续。2015年8月27日17时，我在住建局开会结束后，在会议室看见汇元小贷公司的刘羲、胡1、王2、杜1、胡某1、路某1的儿子及另外几个男生在一起，刘羲、胡1、胡某1强行拉我到车上坐着去汇元小贷公司，周某2和他亲戚也跟着去。当时到汇元小贷公司后王1叫胡某1把我的手机抢了，接着王1打我几耳光，还辱骂我。周某2就准备拉劝，胡某1将周某2拦住，王1继续污秽语言辱骂我。周某2用他的手机偷偷录像，被胡1抢手机。后来王1安排刘羲看守住我，不让我离开，也没有给我饭吃。22时周某2和他亲戚就走了，23时后周某2和他妻子来找我，王1叫刘羲把我押到另外一间办公室关着我，不许我出声。周某2们找不到我就走了。二十多分钟后，王4和丁某2就来找我乱骂我，王1逼我写了欠王49万元的欠条给王4，但我实际并未欠其钱。第二天早上8点，卢1、杜1他们来公司上班，换成杜1和胡某1看守我，14时左右，王1强迫我签订万象商城的开发商宏鑫公司将应付给我的250万元付给汇元小贷公司的付款委托书，之后王1安排杜1、胡1、胡某1驾车将我拉到万象商城售楼部，王1和路某1拿委托书去找商城老总陈某3和张某4谈委托付款的事情，遭到拒绝后他们又把我押回汇元小贷公司。17时王1叫我拿工程资料给她保管，并安排杜1、胡1、王2及胡某1驾车将我带到住建局质监站左1办公室，我从左1处拿了工程资料后和他们返回汇元小贷公司，王1还安排王2打印了我是自愿去汇元小贷公司处理事情的说明给我签字，我不敢违背只有签字。杜1和胡1写了一张收到工程资料的收条给我。王1接到电话还问我是不是报警了，有人在找我，叫我懂事点不要乱说，大家都好过。有两个警察到汇元小贷公司，我告诉警察我是自愿去处理事情的，他们让我签字后就走了。19时王1把我的手机还给我就让我走了。 25.被告人刘羲供述：2015年夏天的一天下午，王1叫我到住建局去，我到住建局后看见王1和杜1及两个姓胡的人在一辆双排座货车里面，王1叫我等冯某1出来把他请到公司去，王1就走了。我们在那里等了一个小时左右冯某1开完会出来，就被两个人一左一右架住手押上车去，当时还有一个不认识的人挤上车来的。我们把冯某1拉到山水绿城小区汇元贷款公司我就走了。晚上21点，王1叫我过去公司帮忙打资料，我到了看见冯某1还在里面坐着，卢1也在的，王1和冯某1怎么商量还款的事情我没有注意听，王1就叫我在那里陪着冯某1，她就回办公室休息，卢艳不知道是回家还是去哪里了，到第二天早上八点左右，王1和卢艳来后我就走了。 四、寻衅滋事违法事实 （一）2014年2月，胡某2以5分的月利息向汇元小贷公司借款35万元，被害人何1、左某1、王3作为担保人。后王1以胡某2未能按时还款付息为由，指使杜1、王2、卢1、胡1、刘羲等人先后前往何1的工作单位百兴镇卫生院、左某1和王3的工作单位鬃岭派出所以及左某1家中，采用滋扰、纠缠、威胁、辱骂等方式追讨三人为胡某2担保的借款，并要求三人签定还款协议。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.承诺书、汇款凭证、收据：证实2015年8月18日，王3向汇元小额贷款公司作出承诺于2015年9月18日前必须带胡某2至公司履行还款义务，若胡某2未被带来则由王3履行所欠利息的还款义务。2015年8月18日，王3支付给王111.5万元，卢1代王1出具汇元小贷公司收款收据。 2.还款协议、收据、汇款凭证：证实2015年1月1日何1与汇元小额贷款公司签订还款协议，何1已偿还汇元小额贷款公司其为胡某2担保的35万元中的12万元。 3.指认现场笔录及照片：证实王1、杜1分别指认鬃岭派出所系其与王2、卢1、刘羲等人找王3、左某1追债的地点；杜1指认其于2015年期间在纳雍县师范路原二中后门处左某1家中向左某1追债的地点；王1指认纳雍二中山花牛奶店门口系其安排杜1等人去左某1家中向左某1追债的地点；杜1指认纳雍县百兴卫生院系其与卢1、王2、刘羲等人找何1追债的地点。 4.辨认笔录及照片：证实王5辨认出王2和刘羲一起来鬃岭派出所时拉着左某1要债，还把左某1开去出警的警车拦下来；左某2辨认出陈某4系和刘羲打招呼并穿着警服的男子；王4系和刘羲打招呼并进电梯的人；王3辨认出胡1系在鬃岭派出所来向其要账，并守着王3的人。 5.证人王1证实：胡某2到汇元小额贷款公司找我贷款35万元，月息是2分，左某1、王3、何1是担保人。胡某2一分钱的利息都没有给我，打他电话也不接，到他上班的鬃岭派出所找他也找不到。我们了解到他还欠了别人的钱，我们公司认为胡某2丧失还款能力，就去找他们三个担保人还本金。左某1的本金都没有还完，王3和何1担保的部分，本金已经还完了。我安排杜1和王2去找过左某1要钱，但具体情况我不清楚，只是听他们说左某1家妈骂起来，他们就走了。 6.证人胡1证实：我还参与过追讨纳雍县公安局民警左某1的债务。王1叫我、卢1、杜1、王2、胡2、刘義一起到鬃岭派出所找欠公司钱的人。我们到派出所以后王1就找到了左某1，在派出所里就开始吵闹起来，王1的声音很大，派出所里面的人都走出来看，好像左某1答应和我们回公司签订还款计划，我和王1、胡2先回公司里面，杜1、卢1、王2就和左某1开卢1的车去左某1家。杜1、卢1、王2回公司的时候左某1没有一起回来，但是听杜1、王1、卢1说去左某1家后还和左某1的母亲和姐姐吵架了。第二天早上，王1、杜1、王2、卢1、刘義、胡某1、胡2和我都在公司里面，见到左某1和他母亲、姐姐，王1与左某1和他母亲达成了协议限期还款。我们在鬃岭派出所找左某1是在上班时间，为了不让我们继续在派出所那里追他要钱，他就请假和我们到公司签还款协议。 7.证人卢1证实：我参与向胡某2、左某1、王3、何1等人要过债。胡某2借了汇元小贷公司35万元，口头约定的利率为5%。王1和刘義给胡某2打电话，打不通后开始向左某1、王3、何1打电话催还款。我和刘義、王2一起到百兴镇卫生院找到了何1，在何1办公室等了快两个小时，何1说要上厕所，之后就不见回来。后来何1想办法把胡某2联系到了百兴镇卫生院，胡某2到了以后就打电话给王1求情，王1同意后就安排刘義叫我们回纳雍了。有一次王1带着我、刘義、王2、杜1到鬃岭派出所找王3和左某1要钱。王3、左某1、何1已经把给胡某2担保的35万元转为自己向汇元小贷公司的借款了。我和王1等人到鬃岭派出所后，在派出所院坝内等了几分钟就来了一辆警车，车上下来几个警察，其中一个是所长杨3。王1找杨3说鬃岭派出所的人骗她的钱不还。我记得当时场面很混乱，王1大喊大叫：警察欠钱不还，要请所长帮老百姓做主。来派出所办事的群众就在旁边围观。有一次，我和王2、胡1、胡2、胡某1、杜1到鬃岭派出所后左某1和王3不在派出所，我们几人就在鬃岭派出所的大厅和值班室坐着等王3和左某1，没有等到王3和左某1，等到了胡某2，胡某2向王1求情缓一缓还钱的时间，王1同意以后，王2、胡1、胡2、胡某1、杜1就回纳雍。除了去派出所找过左某1和王3这两次外，还听说杜1、刘羲、王2、胡1、胡2、胡某1去找过王3和左某1多次。有一次，我和王2到左某1位于二中后大门处的家里要钱，左某1的母亲和王2吵闹起来。另外有一次是2017年2月份左右，王1被纳雍县公安局刑事拘留，已经取保出来了。王1安排王2、刘羲和我去左某1家找左某1。刘羲开着车，我们才到左某1家门口，王2和左某1的母亲对骂，左某1的母亲要来打王2，我去劝住了左某1的母亲。我记得何1是在盛世国际家乐购超市开业当天还钱。王1就安排我和王2去公司收钱，后面又把刘羲喊来了。何1和他妹就把欠我们公司的12万元钱还了。王1打电话给我说王3要来还钱，让我去收钱。王3就提着11.5万元的现金来把钱还了，王3要求我们出具一个没有债务纠纷的证明给他，但是因为王1不在，好像这个证明没有拿给王3，王3当天也没有还这个钱。王1和左某1、王3、何1三人协商好将为胡某2担保的贷款转为左某1、王3、何1自己的贷款。左某1、王3、何1也是为了清净才在转换的贷款合同上签字的。我们公司在签订贷款合同后没有把合同交给贷款人。很多事王1都是和刘羲、杜1、王2商量的。 8.证人唐某2证实：左某1是我儿子，胡某2向汇元小额贷款公司贷款，左某1给他担保。汇元小贷公司的王2、卢1、刘羲和杜1第一次来我家找左某1要钱，和我们吵起来就走了。第二天我和左某1、左某2、胡某2及其姐姐胡4到汇元小贷公司去找王1，要求把担保人换成胡4，王1不同意，之后就一直打电话催我还款。过了几个月后，刘羲、杜1、王2、卢1和三个男子将王3从鬃岭带到我家，刘羲和杜1把左某1和王3守着，准备把他们带上车去汇元小贷公司，我大儿子左某3来他们才走的。这些人经常到王3和左某1的单位去找他们要钱，弄得他们两人心神不宁，工作都无法做，左某1因为这件事被调动到张家湾去工作，汇元小贷公司的人又追到张家湾派出所去找左某1押回纳雍，王1还告诉我要是我们不还钱，左某1要被清退出公安，后来我就去借高利贷来还汇元小贷公司了。这些人的追债行为对我们家庭的影响特别大。 9.证人左2证实：我在鬃岭派出所当协勤时，胡某2在派出所工作，但后来调离鬃岭派出所了。王3和左某1是在我先到鬃岭派出所上班后他们才来工作的，现在王3还在鬃岭派出所工作，左某1已经调离了。去鬃岭派出所找胡某2、左某1、王3追讨债务的人每次都有三四人，最多一次是六个人，我只认识刘羲和卢1。他们来派出所围着左某1、王3，说他们两个人是胡某2的担保人，胡某2还不了钱就叫他们两个人还钱，他们两个人走到哪里这些人就跟到哪里，还站在派出所门口的院子里骂，我上班时遇见这些人不少于五次。造成王3和左某1无法工作，有时候老百姓办事不方便，给派出所的声誉造成不良影响。 10.证人王5的证实：我在鬃岭派出所当协警。2015年期间遇到一些人来找王3和左某1，当时胡某2为了躲这些人，直接不敢来上班。这些人中有刘羲、王2，来到派出所就大声说：“不要脸，欠钱不还”这类似的语言。第一次我遇到他们来找左某1和王3要钱，左某1要出警，这些人把他驾驶的警车拦下来。我值班的时候经常都遇到这些人来找王3和左某1，但是他们都是躲着的。这些人来派出所要钱，直接影响到了派出所的工作，因为他们三人要躲着这些要钱的人，要他们处理的事情根本办不了，老百姓来找人签字、盖章都找不到人。 11.证人左3证实：2015年6月前后我在鬃岭派出所工作，经常看见一些人来找王3、左某1、胡某2要钱，这帮人好像是一个公司的，每次男女五六个人。我听说是胡某2在外面借钱，王3和左某1给他做担保，胡某2还不了钱，这些人就找王3和左某1要钱。他们在派出所遇到王3和左某1，上厕所、吃饭时都一直跟着，也不怕派出所的其他人在旁边，当着其他人的面质问他们两人，叫他们还钱，对派出所或多或少都会影响到的，派出所有事要做找不到他们来做，这些人来遇不到他们就在大厅坐着等。有一次王3被这帮人堵在派出所里被逼得受不了，就躲到户籍室里面，他让我找扳手来拆户籍室防盗窗悄悄跑掉，但是没拆开，就又去面对要钱的这帮人。那段时间这帮人经常来派出所，有时一个星期要遇到两三次。 12.证人杨3证实：2014年还是2015年，我到派出所准备参加县局组织的每周二学习例会，看见王1带着几个人到派出所院坝里吵闹，造成十多名群众围观，对派出所造成了及其不良的影响。我就问王1是什么事，王1就问我是不是要替胡某2、王3、左某1说话，我告诉她我是鬃岭派出所所长，王1说他们三人欠她的钱，她来找他们要钱。我就说这里是办公地点，不能在这里闹事。胡某2因为欠汇元小额贷款公司的钱基本不敢露面，王3和左某1为了把事情处理好，上班也不正常，三人的工作都不同程度受到影响。我还听说过汇元小额贷款公司的员工经常来找王3、左某1，我还向局领导汇报过。 13.证人宋某2证实：2015年5、6月份，我们政府组织鬃岭中学进行地质灾害应急演练，王3和我们一起做应急演练。中午做完后，王3坐我的车把车窗关好，车门锁死，他告诉我有人找他要钱，我就开车走了。 14.证人胡4证实：胡某2是我弟弟。2015年的时候，胡某2和左某1带我到左某1家中，商量让我帮胡某2还钱，把左某1给胡某2做的担保责任承担了。第二天我和胡某2、左某1、左某1母亲、左某1姐姐到汇元小额贷款公司里面去，左某1告诉王1我是胡某2姐姐，由我来给胡某2担保债务，不由他担保，王1语气很不好听，她不同意。 15.证人左某3证实：我是左某1大哥，左某1告诉我汇元小额贷款公司的人到鬃岭派出所逼他、王3、胡某2还钱，左某1到张家湾派出所工作后他们又多次追到那里去找他要债。2016年4、5月份，我在纳雍县二中后门外的家中休息，汇元小额贷款公司有五个男的来我家找左某1要债，其中一个是刘羲，他们准备强行把左某1拉到他们公司，我看情况不对，就阻止他们，并且告诉他们我兄弟并没有得钱用，他也只是给别人担保，刘羲就威胁左某1，只要他出门遇见他们就不会有好结果。我家人被迫贷款来还了不该我们偿还的债务。 16.证人左某2证实：2015年6、7月份的一天，我母亲唐某2打电话告诉我有一帮人到她居住的地方去，我就过去看见五个人开了一辆面包车在我母亲居住的房子门口，其中有杜1、刘羲，车上还放了钢管、手套和一些黑色衣服。王2和卢1在我父母居住的屋子里面，卢1威胁我母亲，说他们跟踪左某1几次，知道我母亲住在这里，才来这里的。我就问他们怎么多人来这里干什么，刘羲、杜1进我家中，刘羲气势汹汹的说来找左某1要钱，卢1恶恨恨的说是来要钱的。后来胡某2及他姐姐和我、左某1、我母亲等人去汇元小额贷款公司要求更换担保人为胡某2姐姐，王1不同意，非要左某1做担保人，我还在一楼遇见一个穿警服的男子和一名女子，刘羲还很客气的和这两个人打招呼。这帮人经常找左某1要账，还威胁左某1如果不还钱就把他工作整丢，影响了左某1的工作和生活，我们家归还了左某1担保的部分借款11.5万元。 17.证人李某7证实：我和何1在百兴卫生院上班期间，有一个女的和两个男的到我们办公室找何1要钱，何1走到哪里这些人就跟到哪里，这些人还有办公室里高声喧哗。 18.证人刘3证实：胡某2向汇元小额贷款公司贷款，王3、左某1为他担保，现在胡某2还不了款，汇元小贷公司的人就来派出所找王3还钱。我值班期间遇上至少三次以上，对王3的工作和鬃岭派出所的工作都有影响。2015年3月份的一天，有三个男的到派出所来找王3，我看见所长杨3和王1在争吵，县公安局民警陈某4的妻子也和王1一起来的，杨3叫他们不要在派出所的办公区域吵闹，不要影响派出所的正常办公秩序。王3是内勤，保管公章。这些人来讨债，王3不敢露面，有群众、企业来办需要内勤的业务，那段时间无法开展。 19.证人郭某1证实：左某1是2015年11月份调至张家湾派出所工作的。我印象中汇元小贷公司的人来派出所找过左某1要账两次。他们来找要账时，左某1就请假，无法开展当天的工作。王1给我打过一次电话问我左某1是不是调到这边来上班，她告诉我左某1向她贷的款没有还，我就和她说这是你们的事情，进了办公区域左某1就是我的人，扰乱办公秩序是要被依法处理的，王1就再也没有联系我了。 20.证人蔡1证实：2015年的时候我听王3说胡某2到汇元小额贷款公司贷款，王3和左某1是担保人。从2015年下半年开始这家贷款公司的人多次到派出所来追他们还款，一直追到2016年快结束的时候，才没有看到这家贷款公司的人再来。每次都是三几个人，有男有女。他们来到派出所找胡某2、王3、左某1，不管找到谁，都是一直跟着这个人，影响他们几个的工作。 21.证人胡某2证实：我和王1商量好在汇元小贷公司贷款35万元，请何1、王3、左某1来作为担保人，口头约定月利率5%，每月还汇元小贷公司1.75万元的利息。我一直付汇元小贷公司利息的，有22至27万元。本金是左某1、王3、何1还的。我之后无法偿还汇元小贷公司本金利息，汇元小额贷款公司讨债的人找不到我，就多次到百兴卫生院找何1，多次到鬃岭派出所找过左某1和王3，逼迫何1承担贷款的12万元，王3和左某1各承担贷款的11.5万元，让何1、王3、左某1无法正常工作。2014年8月份左右，他们才被迫写下欠汇元小额贷款公司的钱的欠条和汇元小额贷款公司签订新的贷款协议的。2014年8月份以后的一天，何1打电话给我说汇元小贷公司的人逼他还钱，我到百兴卫生院后，看到杜1、王2、刘羲在场。何1想坐到办公桌前去用电脑办公，杜1就拦住何1，把何1推开，不让何1办公，王2还从何1的手中将电脑的鼠标抢走，把何1逼哭起来，后来何1向杜1、王2、刘羲求情，答应在2015年1月1日之前将12万元钱还给汇元小额贷款公司，杜1、王2、刘羲才离开。2015年的一天早上8点过钟，王1带起刘羲、杜1、王2、卢1到鬃岭派出所，左某1开车与王3到派出所，王1就带头拦住左某1，要求左某1还钱，后来所长杨3还出来了解是怎么回事。2015年的7月份，我接到左某1的电话说汇元小额贷款公司的人闹到他家里去了。我和左某1从鬃岭赶往纳雍左某1父母居住的家中，看见到汇元小额贷款公司的卢1、王2、杜1、刘羲都在。卢1和左某1家姐讲了几句话就闹起来，刘羲在旁边还威胁说：“我们不止要钱！还要命!”卢1还威胁左某1家妈说：“老人，这样闹起来怕对你家儿子的工作不利哦！你家子女都是有工作的，怕把他们的工作搞丢哦！”双方闹起来后，杜1、卢1、刘羲就想上去打左某1家姐。 22.被害人何1陈述：2014年2月份我帮胡某2做过贷款的担保人，当时胡某2在汇元小贷公司贷的款。签好合同后，胡某2说利率是5%。2014年6月份一天早上八九点，汇元小贷公司的刘羲、杜1、卢1就到百兴镇卫生院找我，说要找担保的人来还胡某2欠的这35万元。我走到哪里都跟着，根本无法工作，给胡某2打电话说明情况，胡某2通过电话和这3个人说清楚后他们直到下午三四点才离开。2014年7月份的一天早上八九点，刘羲、杜1和卢1又到百兴镇卫生院找我让还钱，还威胁如果不还钱的话就要请我的领导来讲，刘羲一直跟着我，不管做什么都跟着，有时候还用手搭在我的肩膀上，逼我拿钱出来还，又给胡某2打了电话，胡某2联系了他们，他们直到下午5点左右才离开的。2014年8月份的一天早上9点左右，刘羲、杜1和卢1来逼我还钱，说如果不还钱就要向领导反映，还要找一帮人去我家中坐着吃到还钱为止，还逼我给他们写借条，刘羲、杜1就一直跟着我，工作也做不成，我被逼得没有办法就只有给他们写了一张12万元的借条和12万元的借款合同和还款计划。写了借条以后，刘羲、杜1和卢1三人又到单位继续催还钱。来了几次记不清了，但是每次都是早上八九点就来，下午四五点才走，卢1就在卫生院内等着，刘羲和杜1就换着跟着。2014年11月份左右，刘羲、杜1和一个30岁左右的女生又来到百兴镇卫生院，也是一直跟着我，我到办公室开始工作，他们也跟着进来。这个30岁左右的女生就拍办公桌，杜1也跟着把办公桌上的资料全部丢到垃圾桶里面，我用电脑做资料，还把鼠标抢走，我被逼得实在是走投无路了，只好答应还钱给他们。2015年1月1日，我将12万元转到刘羲提供的王1的账号上。 23.被害人左某1陈述：2014年的2月份左右，胡某2叫起去和王3、何1一起到汇元小额贷款公司去给他担保贷款，胡某2当时向汇元小额贷款公司贷款35万元，王1、卢1和胡某2口头约定的月利息是5分。过了两三个月，我就开始陆续接到汇元小贷公司的人的电话，基本上是杜1和卢1打来的电话，说胡某2没有还利息，半年不还要保证人承担。2014年8、9月份，卢1、王2、杜1、刘羲到鬃岭派出所找我和王3还钱，还说不还钱他们就不走，我被逼得实在没有办法就打电话向王1求情。由于担心怕造成对工作不好的影响，我和王3迫于无奈就只能按照刘羲、杜1、王2、卢1等人的要求签订还款计划，分三个月还完我承担的11.5万元，我和王3签完字后，刘羲、杜1、王2、卢1等人才从鬃岭派出所离开。没多久到2014年9月份，胡某2还不了汇元小额贷款公司的借款，王1、卢1、杜1就一直给我打电话催我和王3去谈，还威胁我们如果不去就让我们上不成班，迫于无奈当天我和王3到汇元小额贷款公司，王1叫我们必须还钱，和我们签订贷款合同，把胡某2欠的钱转到我们头上，我和王3一人承担11.5万元。2015年以后，胡1、胡某1也参与进来逼我还款，刘羲、杜1、王2、卢1、胡1、胡某1来派出所找我，逼我还钱，影响了我的工作，不让我出派出所，2015年10月，卢1、杜1、王2、刘羲、胡1、胡某1从早上我上班就一直不间段守着我，吃饭、睡觉、上厕所都有人守着。我和王5准备上警车出警，卢1、杜1伸手拦着不让我上车。11月份我被调到张家湾派出所，刘羲、杜1、王2、卢1、胡1、胡某1又追过来逼我还钱，还到我家中逼我家人，把我的家庭搞得一团糟。该公司公示栏上写的卢1、杜1是放贷的经理，刘羲是收贷的经理，王2是出纳，胡某1、胡1是收贷员。 24.被害人王3陈述：2014年2月份，胡某2向汇元小额贷款公司借款35万元，我和左某1、何1给他当担保人，到2014年8月份的一天，杜1、王2、卢1到我上班的鬃岭派出所找我，在派出所一楼大厅内吵闹，逼我和左某1分别还胡某2向他们贷的款中的11.5万元，何1还12万元。我不同意还，刘羲还恐吓我，还拿何1写的还款计划给我们看，我就照着写给他们，他们才离开派出所的。我经常遭受杜1和卢1打电话来威胁要把我的工作搞丢，还按照他们的要求签订了借款合同。后来杜1、刘羲、卢1、王2经常到派出所找我和左某1，威胁我们各还11.5万元。2015年6月，刘羲、王2、卢1、胡1到派出所来逼我还钱。2016年7月份，杜1、王2、卢1又来派出所找我要钱，八九月份我到鬃岭信用社贷了10万元，就到汇元小额贷款公司去把11.5万元还清，卢1就说还有胡某2欠的部分利息没有还清，王1称只要我在王1指定的时间内把胡某2带到公司，利息与我无关。我们到汇元小额贷款公司位于山水绿城的办公室，墙上挂得有一块公司人员照片及职务的公示牌，杜1、刘羲、王2等人的名字及职务在上面，我才知道他们三人的情况。他们对我进行威胁、辱骂、拉扯，但没有殴打。我走到哪他们跟到哪，包括办案区，我们出警，他们也要跟着，严重影响我及派出所的工作。我要上厕所，他们也不准，或守着我上厕所。他们还要把我签字担保情况向公安局反映，要把我的工作搞丢，我怕工作受到影响，才被迫同意承担胡某2的贷款。杜1、刘羲、王2、卢1到派出所逼我还钱过程中，胡1在旁边帮腔，称反正这笔钱都要由我来还，不如找亲戚朋友借，还可以到银行贷款给他们。当时汇元小贷公司王1的老公胡3是看守所的副所长、王1是县政协代表；卢1是老师，她老公是公安局民警陈某4；刘羲是县交警队协勤；其余人员是王1家亲戚。 25.被告人刘羲供述：2015年左右的一天，我在纳雍县车管所上班，王1打电话给我，让我和卢1、王2、杜1去左某1家追债，我开着她公司的雪佛兰轿车带着卢1、王2、杜1到二中旁边左某1家，当时我没有下车，是他们几个下车去的，我只是听见他们和左某1母亲吵架，但吵架内容我记不清楚了，后来找到左某1我们就返回公司了。也是在2015年的时候，王1让我和卢1、王2、杜1去鬃岭派出所找左某1、王3追债，我们四个开车到派出所时左某1不在，王3在的，卢1就叫王3还钱，当时卢1还去找鬃岭派出所的所长杨3，后来发生的事情我就不清楚了。2015年左右的一天，王1打电话叫我和卢1、王2、杜1开车去百兴卫生院找何1催债，当时是卢1带王2、杜1去找何1谈的，至于他们使用什么方法去谈的我不清楚，谈了一个小时，何1就说过几天他会去处理的，然后我就开车带着他们回纳雍了。我没有在汇元小额贷款公司工作过，因为王1、王2和我是亲戚关系，她们叫我我就去帮助她们，她们也没有给我什么好处。 （二）2015年6月3日7时许，王1以丁某1与其仍存在债务纠纷为由，纠集杜1、王2、胡某1、卢1、胡1等人闯入丁某1家中讨债。卢1和胡1按照王1事前安排在丁某1家窗户边看守。王1、杜1、王2向丁某1讨债过程中，对丁某1进行辱骂、殴打。丁某1丈夫尹某1欲上前劝阻时，王1指使杜1、胡1阻挡尹某1。尹某1被迫同意到汇元小贷公司进行协商，王1等人方才离开。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.接处警登记表、立案决定书：证实2015年6月3日8时3分，丁某3报警称她家住文昌街道办事处老场社区复烤厂旁，有人在她家闹事，请出警。8时31分民警到达现场，报警人不要求处理。 2.辨认笔录及照片：证实（1）尹某1辨认出卢1系2015年6月3日伙同王1等人到其家中殴打丁某1的人；辨认出王2系拿回风炉上的碗打丁某1头部，碗打碎后划伤其手部的人；辨认出王1系2015年6月3日带一伙人到其家中殴打丁某1的人；辨认出刘羲系在楼梯间把守，不准人上下楼的人；辨认出胡1系用撬胎棒撬门，并用撬胎棒指着尹某1，叫其不准动，动就整死他的人；辨认出杜1系参与殴打丁某1的人。（2）尹某2辨认出刘羲、杜1、胡1系到其家中找其母亲丁某1要钱、闹事的人；杜1系在2016年五六月份用红漆在其家住房上写字的男子。（3）丁某1家房屋墙上用红漆涂写“冯某1与丁某1有染，各位路过小心”，“此房有鬼”等字词。 4.证人王2证实：丁某1向汇元小额贷款公司借款52万元，我只知道丁某1向王1借款52万元的事，没有向王1借过其他的钱。我和王1、杜1、卢1到冯某1家和丁某1家要过钱，我到过冯某1家一次，去过丁某1家两次，第一次是和杜1去的，家里没有人，第二次王1带着我、卢1、杜1一起去丁某1家，他家夫妻正在打架，我劝架途中右手受伤。 5.证人胡1证实：2015年快入秋的时候，王1带着我、卢1、王2、杜1、刘羲、胡某1到丁某1家去要钱，王1先安排刘羲去看丁某1在不在家，还叫我和卢1守好门窗，其他人注意观察周围环境，预防丁某1这面有人来对付我们，意思是我们不能和对方打架，但要保护好自己的安全。刘羲去看了丁某1在家后，刘羲、王2、王1、胡某1在前面带路，王1在楼梯上捡了一把砖刀拿在手里，我和杜1、卢1跟在后面，胡某1不知道从哪里找来了一根撬棍，还说再不开门我们就要撬门，丁某1就开门了，进了丁某1家中我和卢1就按事先安排的走到丁某1家的窗子边站着，预防丁某1跳楼，王1用砖刀拍丁某1家的火，辱骂丁某1，丁某1与她对骂，王1、王2就与丁某1抓打起来，被其他人拉开。王1就叫卢1拿丁某1家铝锅做饭，还对丁某1说如果不还钱就在她家吃住。后来丁某1丈夫和她邻居答应第二天去我们公司商量还款的事情，我们才离开丁某1家。 6.证人卢1证实：2016年6月份，那段时间王1到处找冯某1和丁某1要债都找不到。一天早上，王1带着我、胡2、胡1、胡某1、杜1、王2去丁某1家要债，刘羲在不在我记不准了。王1说如果遇到丁某1在家就叫我们防范着点，怕丁某1跑了或者跳楼。我们敲门没有人开门，胡2提东西准备撬门时丁某1就开门了，王1就带我们挤进丁某1家叫丁某1还钱，我和胡1把窗户守着，王1乱骂丁某1，丁某1说她不欠王1的钱，杜1、王2抓打了丁某1分把钟，丁某1丈夫尹某1和邻居来劝，后来我就走了。丁某1给王1贷的52万元已经还了的。但是，丁某1还了52万元欠款以后，她签下的借贷合同王1并没有还给她，另外，王1还逼迫丁某1写下有176万元的借贷合同，209.2万元的还款承诺书。 7.证人尹某1证实：2015年6月3日，我正准备出门就遇见王1拿着砖刀带着六七个人上楼来找丁某1，我说不在他们不相信，强行把我推到一边，其中胡1用撬胎棒撬我家的房门，王1用砖刀敲门锁，他们进入我家里后丁某1正好从卧室出来，王1问了丁某1几句话就和杜1、王2等人抓着丁某1打，王1用砖刀拍了丁某1几下，王2拿回风炉上的碗打丁某1头部，碗打碎后还划伤王2的手部，我就上前劝，王1威胁我如果我动手就摆平我，胡1用撬胎棒指着我，叫我不准动，动就整死我，我的邻居潘1和小1就过来劝，他们才停止殴打丁某1的。王1接了一个电话说没有什么事情，叫他们撤了。我听潘1和小1说我家楼下有十多个人守着，刘羲不准人上下楼。王1挂电话后就叫我同她到汇元小额贷款公司去谈，我们到公司后王1拿出丁某1、冯某1和他们公司签订的协议给我和潘1看，但我没有仔细计算到底他们欠王1公司多少钱，王1叫我协助他们去找冯某1出来，我和潘1就回家了。丁某1拿我家房子抵押给王1的事情我之前不知道，2015年6月3日那天王1带人到我家殴打丁某1，我才知道的。 8.证人张3证实：2015年6月初的一天早上9点左右，王1带着十多个人从我家门口经过往尹某1家去，过了一会就听见尹某1的妻子丁某1的哭声，并且听到王1的骂声，我就过去看，丁某1家院子里有几个年轻小伙子不准我进院子里去，我就在路口边看，看不见丁某1家里的情况，只听见王1的骂声和丁某1的哭声，还有其他人的吵闹声，听了五六分钟我就回家了。 9.证人郭1证实：我是租丁某1家房子三楼住的学生，2015年6月3日我们放假准备高考，我听到房东丁某1住的四楼有人打闹，声音非常大，接着又听见房东丁某1哭，我从窗户往外看，看见院子里站着十来个人，有人在丁某1的房间吵闹，同时看到楼梯间还有人提着像钢管的凶器，我就不敢开门出去看，吵闹了个把小时才平息。 10.证人宋某3证实：2015年6月份的一天早上八九点，我从家里开门出来看见丁某1家门口的路上有很多人在围观，我就走过去看，听见她家楼上有吵闹声，我过去时潘1也在场的，潘1叫我和他上楼去看，我们看见丁某1家楼房的墙上写着“此房有鬼”等字样，我们到丁某1家中后看见丁某1、尹某1和王1等七八个我不认识的人，那些人气冲冲的，我看见有一个女的手上出血了，丁某1坐在沙发上和王1等人吵闹，具体内容是什么我记不清了。我和潘1就劝说了十多分钟，看到他们双方没有继续吵下去的意思我们就走了。 11.证人潘1证实：2015年五六月份的一天早上，我在家中听见丁某1家吵闹，并且听见丁某1的哭声，我就从家里出来走到三中附近遇见宋某3，我就和宋某3到丁某1家去，在她家楼梯口守着两个人问我们去干什么，我们说是去劝一下，我和宋某3就上四楼到丁某1家去，王1带着大概五六个人在丁某1家中大吵大闹，王1乱骂丁某1，丁某1当时披头散发的在她家客厅哭，我听见是王1等人找丁某1要账，我们就劝他们双方不要闹了，王1等人闹得凶得很，我们劝不了就走了。尹某1当时也在家的，但是他没有说些什么。 12.证人胡某4证实：我是纳雍县公安局关爱医院的民警，在2015年6月3日接处警的事情我记不清楚了。 13.证人杨4证实：我是2013年4月被招入纳雍县公安局特巡警大队工作的，因为我们处警次数多了，发生在2015年的事情隔得太久了我记不清楚了。当时我们一班的带班民警是胡某4。 14.证人尹某2证实：有一次王1和六七个人去我家，当时只有我一个人在家，王1等人叫我打电话给我母亲丁某1，叫我家赶紧搬家，不要在那里住，另外一个女子还威胁我，问我是不是想找死。我知道的还有王1等人去我家打我母亲，但那天我没有在场。 15.被害人丁某1陈述：2015年6月3日早上，我在家里卧室内睡觉听见王1带着十多个人从我家楼梯间上来，我马上打110电话报警，我才讲完王1等人已经撬开我家的门冲进来了，王1和王2冲进我的卧室抓住我的头发把我拖到客厅里，出警的警察打电话过来王1叫王2把我的手机砸了，杜1和王2就用拳头和脚殴打我，卢1在场但没有动手，王1对我乱骂，我准备还手时卢1提我家的塑料凳子打在我肩膀上，王2和杜1继续殴打我，这时王1就叫他们停下来，王1问我是不是要拿她们的钱吃掉，我说我根本没有得她们的钱，王1就用她手中的砖刀打我，她安排了几个提着钢管等东西的人把我丈夫尹某1守着，还说只要他敢报警就把他拿下，王1还说就是公安局局长来都要叫她妈，我被打哭起来，王1安排她带来的人把米倒在我家的锅里泡着，整个过程将近两个小时。后来潘1和小1就到我家来劝说，王1说我欠她176万元，叫他们去公司了解情况，还说要扒光我的衣服拉我出去游街，14时许，王1等人才离开我家。听潘1和小1说他们上我家来时我家楼梯那里守着一帮人，不让人上楼，他们说是上来劝说的，才得以到我家来。到我家的有王1、王2、卢1、杜1、胡某1，王1、王2、卢1、杜1打我，胡某1在门边看守尹某1。 16.被告人刘羲供述：丁某1是冯某1公司会计，2014年上半年的时候，我与丁某1有5万元的经济往来，是王1安排我接受丁某1转账的，我当天就转了3万多元出去，时间长了记不清楚具体转给谁了，剩下的钱给了王1。王1请我给他催收冯某1的一笔债务，就经常打电话安排我去看丁某1和冯某1在不在家里。2015年夏天，王1打电话叫我到丁某1家，我到了看见王1、卢1、王2都在，丁某1丈夫尹某1也在，我看见双方表情都很不高兴，我们在丁某1家待了一会后我就回家了。 本案还有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的综合证据证实： 1.毕节市公安局指定管辖决定书：证实2018年3月20日毕节市公安局将王1、杜1等人团伙系列案指定黔西县公安局管辖。 2.抓获经过：证实2019年9月11日，被告人刘羲被抓获。 3.户籍证明：证实被告人刘羲基本身份情况。 4.看守所入所人员健康检查表：证实刘羲入所体检未发现明显异常，符合收押条件。 5.拘留、取保手续：证实刘羲涉嫌非法拘禁罪于2016年10月6日被纳雍县公安局刑事拘留，2016年11月5日被取保候审。 6.情况说明：证实（1）本案卷内出现刘羲、刘義、刘义均系同一人刘羲。（2）刘羲离职时间较长，纳雍县公安局交通警察大队车辆管理所无法提供其考勤表。 7.工作证明：证实刘羲在深圳市骏丰汇汽车服务有限公司遵义分公司从事销售工作。 8.驾驶人信息查询结果单：证实王1、杜1、王2、胡某1、卢1、胡1、刘羲、刘某1均持有机动车驾驶证。 9.劳动合同：证实被告人刘羲作案时系纳雍县公安局协勤。 10.关于辞退车管所协勤刘羲的请示：证实协勤刘羲因涉嫌非法拘禁被纳雍县公安局刑事拘留，特对其予以辞退。 11.通话清单：证实刘羲2019年8月到10月的通话情况。 12.机主信息查询单：证实经贵州移动通信有限责任公司毕节分公司机主信息查询，电话号码13984764554名称刘羲、158852888878名称江1、15121522826名称陈某5、13984761789名称卢3。 13.汇元小贷公司试点开业申请材料、公司档案：证实纳雍县汇元小额贷款有限责任公司2012年12月13日申请试点开业，投资人王1投资600万占30%，李1投资300万占15%，刘某2投资300万占15%，杨5投资200万占10%，马1投资260万占13%，周某3投资180万占9%，王4投资160万占8%。毕节市人民政府毕府复（2012）197号关于汇元小贷公司开业的批复，注册资本2000万元，核准经营范围小额贷款业务和票据贴现业务，同意王1任公司法定代表人兼执行董事兼总经理，李1任监事，刘羲任信贷部经理，王2任内审部经理，宋某1任财务部经理。 14.刑事判决书：黔西县人民法院于2019年5月2日对王1、杜1、王2、胡某1、胡1、卢艳、刘某1等人因本案被判处刑罚情况。 15.证人路某2的证实：2013年或2014年我投资600万，分别以儿子刘某2、儿媳李1名义各300万元投入纳雍县汇元小贷公司。我们投资后不用去经营管理，由王1经营管理，按投资比例分红。王1分过几次红，共分得二三十万。后来因贷出去的款收不回来，就没分红。公司最大的股东是王1，其他股东有刘某2、李1、马1，总投资2000万元。 16.证人王4的证实：我在自来水公司退休，王1是我妹。2012年年底，王1让我入股她和路某2组织发起的小额贷款公司。公司业务主要是放贷款，股东资金不能撤资和退股。公司只能用账户内的2000万元放贷款，不能存款。我凑了90万元，在王1帮助下，共入股160万元。公司的股东有王1、刘某2、李1、马1、杨5、周某1和我。一切业务都是王1带卢1、杜1、王2等人在公司办理，我侄女王2在公司做出纳，公司里面一些资料是王1喊卢1帮做。后来贷款收不回来，是王1、王2、杜1、刘羲等人在里面管理，由他们去收贷款。公司管理人员杜1是王1丈夫胡3姊妹的儿子，王2是王1的亲侄女，刘羲是王1的街坊邻居。 17.证人杨5的证实：2012年路某2邀我参与王1成立的小贷公司。我出资200万元，公司注册资金2000万元。路某2以其儿子刘某2和儿媳李1分别出资300万元。股东只投资，不参与管理，按季度分红。后来贷款收不回来，股东到公司商量由管理人员去收贷出去的款。在公司管理人员方面，我知道是王1领导杜1、刘羲、王2。王1还喊卢1帮公司做点事。公司业务是放贷款，收取利息和收回贷款。 18.证人刘某2的证实：我母亲路某2以我和我弟媳李1的名义各投300万元在王1办的小额贷款公司。该公司股东有王1、我、刘某5和杨5。 19.证人周某1的证实：我女儿卢1说王1办有公司，让我拿三十万元入股，可以分红。卢1拿了几次分红的钱给我。公司从来没有通知我们开过会。 20.证人刘某4证实：2018年我在BOSS直聘网上招聘了一个叫刘羲的人，他当时在高桥奥特莱斯弹个车店里面上班上了八九个月。今年8月份，我筹备在新浦中建方圆荟开弹个车体验店，就安排刘羲负责那里的工作，他除了上班时间没有发现和其他人接触。 被告人刘羲的辩护人提供证据如下： 1.谅解书：证实冯某1、丁某1对刘羲的行为表示谅解，希望法庭对刘羲从轻处罚。 2.纳雍县老场社区证明：证实老场社区居民被告人刘羲离婚后其前妻外嫁，二人无联系，刘羲独自抚养女儿，现其女儿暂时寄养在其兄弟刘4家中，成为留守儿童，希望司法机关对刘羲在量刑时酌情从轻处罚。 对被告人刘羲的辩护人当庭提交的谅解书等证据，经庭审质证并进行核实，本院予以采纳。 针对公诉机关指控的犯罪事实，被告人及辩护人提出的主要辩解理由及辩护意见，本院根据庭审查明的事实、证据和相关法律规定，评判意见如下： 关于公诉机关指控在聚众扰乱社会秩序犯罪中，被告人刘羲参与实施2015年期间第三次对塔山脚煤矿堵矿。经查，证人柯某4、陈某1等证实刘羲积极参与2015年期间第一次到塔山脚煤矿；同案杜1及证人柯某1、李某3等证实刘羲积极参与了2015年期间第二次堵矿行为。故该指控有误，应予更正。 关于被告人刘羲及其辩护人所提其不构成聚众扰乱社会秩序罪，不是恶势力犯罪集团成员的辩解理由及辩护意见。经查，同案杜1及证人柯某4、陈某1、柯某1、李某3分别证实在2015年期间刘羲积极参与两次对塔山脚煤矿的堵矿，向塔山脚煤矿强索高额利息和债务，采取开车堵住塔山脚煤矿运输通道，派驻人员据守等方式控制经营场所，致使该矿被迫停产，被堵矿期间造成了严重损失，其行为已构成聚众扰乱社会秩序罪。刘羲经常与王1、杜1、王2等人纠集在一起实施违法犯罪活动，刘羲知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组织的较为固定的犯罪组织，仍接受王1的领导、管理、指挥，并积极参与该组织犯罪活动，属恶势力犯罪集团的其他成员。故上述辩解理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，王1为聚敛钱财，纠集杜1、王2、胡某1、卢1、刘羲、胡1等人在纳雍县区域内以汇元小贷公司之名非法高利放贷，为谋取非法利益，有组织地采取暴力威胁或辱骂、滋扰、喷字、聚众堵矿等手段强索债务，逐步形成了以王1为首要分子，杜1、王2为重要成员，被告人刘羲及胡某1、卢1、胡1为一般成员的恶势力犯罪集团，在纳雍县区域内实施了聚众扰乱社会秩序、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了该区域的经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。 被告人刘羲系恶势力犯罪集团其他成员，为谋取非法利益，积极参与聚众堵矿，致使煤矿无法进行生产、经营，造成严重损失，其行为构成聚众扰乱社会秩序罪，且属积极参加者；以非法占有为目的，参与采用威胁手段，强行索要他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，但由于意志以外的原因而未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；参与非法剥夺他人人身自由，并进行辱骂、殴打，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人刘羲犯聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪的罪名成立，依法予以确认。被告人刘羲一人犯数罪，应依法数罪并罚。在共同犯罪中，被告人刘羲起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。归案后，被告人刘羲如实供述非法拘禁主要罪行，依法可从轻处罚。被告人刘羲案发后取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 被告人刘羲犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期四年三个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除因本案被刑事拘留的二十八日。即自2019年9月12日起至2023年6月13日止。罚金限于本判决生效后一月内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 兴 审 判 员  于 娟 审 判 员  樊瑜兰 人民陪审员  龚应国 人民陪审员  卢 兰 人民陪审员  杨 琼 人民陪审员  高安俊 二〇二〇年五月二十一日 书 记 员  陈 娜