文书内容黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑02刑终94号原公诉机关黑龙江省克东县人民检察院。上诉人（原审被告人）邵金彪，男，1989年7月8日出生于黑龙江省拜泉县,汉族，初中文化，克东县馨悦内衣店经营者，住克东县，户籍所在地拜泉县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于克东县看守所。指定辩护人张晓丽，黑龙江之信律师事务所律师。黑龙江省克东县人民法院审理克东县人民检察院指控被告人邵金彪犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年3月23日作出（2019）黑0230刑初60号刑事判决。被告人邵金彪不服，向本院提出上诉。本院于2020年4月16日立案受理，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定，被告人邵金彪、张某2（在逃）系夫妻关系，2014年以来二人在克东县经营馨悦内衣店。2017年年底至2019年年初，被告人邵金彪利用“购物回馈”的经营模式，通过微信群、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺高价购物在一定的期限内全额或两倍、三倍返现金和返等值商品，不断吸引消费者进店消费，用后期消费者投入的资金来支付前期消费者的返利，变相吸收公众存款，该二人共向李某1、毕某1、王某1、周某1、尤某等250人吸收购物金额共计人民币1927760.60元。其中消费者用于购买商品的合计金额为人民币1293973.00元，被告人邵金彪返还给消费者现金合计金额为人民币371718.00元，返还给消费者超市购物卡合计金额为人民币39770.00元，后期资金链断裂，给毕某1、尤某、刘某2等100人造成直接经济损失共计人民币222299.60元。被告人邵金彪于2019年3月4日在克东县内被公安机关抓获。上述事实，有原公诉机关提交，经原审法庭质证认证的下列证据予以证实：（1）书证1.户籍证明，证实被告人邵金彪的身份及刑事责任能力。2.受案登记表，证实本案的受理情况。3.抓获经过、侦破经过,证实被告人邵金彪的到案情况及本案的侦破过程。4.说明,证实（1）本案非涉黑涉恶案件；（2）克东县公安局经侦大队在案发前曾协助天津市长城滨银汽车金融有限公司扣押邵金彪长城汽车。5.张某2在逃人员登记表，证实张某2在逃被通缉的情况。6.邵金彪、张某2结婚证复印件、馨悦内衣商店营业执照、经营者信息、企业基本信息，证实二人系夫妻关系，馨悦内衣商店的经营资质及经营者信息。7.吸毒现场检测报告书，证实邵金彪在抓获时现场检测未吸毒的事实。8.扣押清单、法院工作证复印件、民事裁定书、协助执行通知书,证实天津市滨海新区人民法院于2019年4月12日裁定冻结邵金彪名下银行账户76811.68元或者查封、扣押其等值财产。克东县公安机关扣押犯罪嫌疑人一台白色SUV及黑Ｂ×××××的行驶证。9.邵金彪身份证复印件、天津长城滨银汽车金融有限公司汽车贷款合同、天津长城滨银汽车金融有限公司营业执照、机动车抵押登记质押备案申请表、崔国辉身份证复印件、委托书、贷款合同条款、银行卡复印件,证实邵金彪的汽车系贷款购买。10.说明，证实（1）邵金彪无前科劣迹；（2）本案中被害人共250人，其中226人有诉求要求返还购物金额，24人无诉求。11.经侦大队馨悦内衣微信群通知截图，证实案发后克东县公安局督促被害人报案的通知。12.克东县公安局经侦大队出具的汇总表、邵金彪、张某2非法吸收公众存款明细表、返还一倍明细表、双倍明细表、三倍明细表，证实邵金彪、张某2公吸收公众存款人民币1959813.60元。13.李某1馨悦VIP卡、销货清单、微信截图,证实李某1投入金额为人民币13254元，购物金额为人民币8254元。14.杨某1提供微信截图,证实杨某1投入金额为人民币2000元，尤某投入金额为人民币1000元。15.毕某1销货清单、微信截图，证实毕某1投入金额为人民币3136元，购物金额为人民币1136元。16.王某1馨悦内衣量贩VIP、销货清单、保证书、微信截图，销货清单，证实王某1投入金额人民币57398元，购物金额为人民币55398元。17.周某2销货清单，证实周某2投入金额为人民币217元，购物金额为人民币217元，另有她妹妹周某3投入金额为人民币11770元，购物金额为人民币11770元。18.孔某1销货清单，证实孔某1投入金额为人民币6084元，购物金额为人民币6084元。19.毛某1销货清单,证实毛某1投入金额为人民币5192元，购物金额为人民币5192元。20.毛某2销货清单,证实毛某2投入金额为人民币21555元，购物金额为人民币21555元。21.刘某2馨悦内衣量贩VIP、销货清单,证实刘某2投入金额为人民币8652元，购物金额为人民币6652元。22.李某2销货清单,证实李某2投入金额为人民币1096元，购物金额为人民币1096元。23.田洪娟销货清单、馨悦内衣量贩VIP,证实田某1投入金额为人民币2737元，购物金额为人民币2537元。24.房某销货清单、馨悦内衣量贩VIP,证实房某投入金额为人民币10452元，购物金额为人民币7452元。25.孙某1销货清单,证实孙某1投入金额为人民币3676元，购物金额为为人民币3676元。26.杨某2销货清单,证实杨某2投入金额为人民币10875元，购物金额为人民币10875元。27.王某2销货清单,证实王某2投入金额为人民币5895元，购物金额为人民币5895元。28.王某3销货清单,证实王某3投入金额为人民币596元，购物金额为人民币596元。29.张某3销货清单、微信截图,证实张某3投入金额为人民币39683元，购物金额为人民币36683元。30.李某3销货清单,证实李某3投入金额为人民币77135元。31.牛某销货清单,证实牛某投入金额为人民币5047元，购物金额为人民币5047元。32.郑某1销货清单、微信截图,证实郑某1投入金额为人民币13973元，购物金额为人民币13973元。33.魏某兰销货清单、魏某英销货清单,证实魏某兰投入金额为人民币1691元，购物金额为人民币1691元。34.孙某2销货清单、馨悦内衣量贩VIP、微信截图，证实孙某2投入金额为人民币61544元，购物金额为人民币59744元。35.高某1销货清单,证实高某1投入金额为人民币1017元，购物金额为人民币1017元。36.宫某销货清单,证实宫某投入金额为人民币1629元，购物金额为人民币1629元。37.杜某销货清单,证实杜某投入金额为人民币1039元，购物金额为人民币1039元。38.郭某1销货清单、微信截图，证实郭某1投入金额为人民币35910元，购物金额为人民币31445元。39.刘某1销货清单，证实刘某1投入金额为人民币15356元，购物金额为14356元。40.范某1销货清单，证实范某1投入金额为人民币6106元，购物金额为人民币5106元。41.谭某销货清单,证实谭某投入金额为人民币4360元，购物金额为人民币4360元。42.宁国平销货清单、微信截图,证实宁国平投入金额为人民币2248元，购物金额为人民币248元。43.张某4销货清单,证实张某4投入金额为人民币1035元购物金额为人民币1035元。44.李某4程销货清单,证实李某4程投入金额为人民币3268元，购物金额为人民币3268元。45.王某4蔚提供的张某2出具的欠条、馨悦内衣VIP卡，证实王某4蔚投入金额为人民币4000元。46.王某5提供的张某2出具的欠条、馨悦内衣量贩VIP，证实王某5投入金额为人民币2000元。47.张某5馨悦内衣量贩VIP、销货清单、代金券,证实张某5投入金额为人民币7721元，购物金额为人民币4721元。48.郑丽敏销货清单、馨悦内衣代金券，证实郑丽敏购物金额为538元。49.李某5销货清单,证实李某5投入金额为人民币1026元，购物金额为人民币1026元。50.郑某2销货清单、馨悦内衣店VIP卡、代金券,证实郑某2投入金额为人民币2665元，购物金额为人民币1577元。51.王某6销货清单,证实王某6投入金额为人民币3183元，购物金额3183元。52.陈某1销货清单、日进斗金截图，证实陈某1投入金额为人民币1328元，购物金额为人民币1328元。53.王某7销货清单，证实王某7投入金额为人民币1060元，购物金额为人民币1060元。54.田某2馨悦内衣店VIP卡、销货清单,证实田某2投入金额人民币15222元，购物金额为人民币14222元。55.康某销货清单、馨悦内衣量贩VIP、代金卡，证实康某投入金额为人民币4000元，购物金额为人民币2000元。56.初跃红馨悦内衣量贩VIP、代金券、销货清单，证实初跃红投入金额为人民币1634元，购物金额为人民币634元。57.刘某3销货清单，证实刘某3投入金额为人民币6306元，购物金额为人民币5806元。58.李某6销货清单、VIP卡,证实李某6投入金额为人民币1546元，购物金额为人民币546元。59.王某8销货清单，证实王某8投入金额为人民币4134元，购物金额为人民币554元。60.杨某3销货清单、VIP卡，证实杨某3投入金额为人民币4991元，购物金额为人民币3991元。61.单某销货清单、代金券，证实单某投入金额为人民币16910元，购物金额为人民币15410元。62.刘某4销货清单、代金券，证实刘某4投入金额为人民币1095元，购物金额为人民币1095元。63.周某4销货清单，证实周某4投入金额为人民币12454元，购物金额为人民币12454元。64.朱某1销货清单，证实朱某1投入金额为人民币3131元，购物金额为人民币2131元。65.李某7销货清单，证实李某7投入金额为人民币4274元，购物金额为人民币4274元。66.孙某3销货清单、代金券,证实孙某3投入金额为人民币1227元，购物金额为人民币1227元。67.解某销货清单、VIP卡,证实解某投入金额为人民币1001元，购物金额为人民币901元。68.张某6销货清单,证实张某6投入金额为人民币1852元，购物金额为人民币1852元。69.邹某1销货清单，证实邹某1投入金额为人民币4415元，购物金额为人民币4415元。70.微信群宣传单截图,证实邵金彪、张某2通过微信群宣传承诺购物一倍、二倍、三倍返现的事实。71.黄某1销货清单，证实黄某1投入金额为人民币10105元，购物金额为人民币10105元。72.侯某1馨悦内衣量贩VIP,证实侯某1投入金额为人民币5234元，购物金额为人民币2234元。73.邵金彪工商银行流水、邮政银行流水、建设银行流水、中国邮政储蓄一本通、邵金彪农业银行明细账查询，证实邵金彪近期银行流水情况。74.路某馨悦内衣量贩VIP,证实路某投入金额为人民币1000元。75.贾某1销货清单,证实贾某1投入金额为人民币6531元，购物金额为人民币6531元。76.刘某5销货清单，证实刘某5投入金额为人民币6108元。77.王某9销货清单、VIP卡,证实王某9投入金额为人民币1525元。78.李某8销货清单、VIP卡，证实李某8投入金额为人民币2516元，购物金额为人民币1116元。79.黄某2销货清单，证实黄某2投入金额为人民币11109元，购物金额为人民币11109元。80.张某7销货清单,证实张某7投入金额为人民币48505元。81.王某10销货清单，证实王某10投入金额为人民币27611元。82.张某8馨悦内衣店VIP卡、销货清单，证实张某8投入金额为人民币3045元，购物金额为人民币1435元。83.董某销货清单，证实董某投入金额为人民币7556元，购物金额为人民币7556元。84.王某11销货清单、支付凭证，证实王某11投入金额为人民币23899元，购物金额为人民币21899元。85.证实杨海霞投入金额为人民币1050元，购物金额为人民币1050元。杨某4证实杨海霞投入金额为人民币1050元，购物金额为人民币1050元。销货清单,证实杨海霞投入金额为人民币1050元，购物金额为人民币1050元。86.王某12销货清单，证实王某12投入金额为人民币1248元，购物金额为人民币1248元。87.姚某销货清单，证实姚某投入金额为人民币13195元。88.代秀娟提供的代双雪馨悦内衣店VIP卡，证实代秀娟投入金额为人民币1000元。89.姜凤销货清单,证实姜凤销投入金额为人民币14074元。90.闫春英馨悦内衣店VIP卡,证实闫春英投入金额为人民币1000元。91.刘某6馨悦内衣代金券、销货清单，证实刘某6投入金额为人民币10408元。92.张某9销货清单，证实张某9投入金额为人民币2128元。93.张双销货清单,证实张双投入金额为人民币2229元，购物金额为人民币2229元。94.赵某2销货清单、馨悦内衣店VIP卡，证实赵某2投入金额为人民币2811元，购物金额为人民币811元。95.沈某销货清单，证实沈某投入金额为人民币594元。96.马某1销货清单,证实马某1投入金额为人民币51432元。97.于某1销货清单，证实于某1投入金额为人民币773元，购物金额为人民币773元。98.于某2销货清单，证实于某2投入金额为人民币2540元，购物金额为人民币2540元。99.李某9销货清单,证实李某9投入金额为人民币5286元。100.姜某1销货清单，证实姜某1投入金额为人民币3188元，购物金额为人民币3188元。101.肖惘销货清单，证实肖惘投入金额为人民币1664元，购物金额为人民币1164元。102.赵某3销货清单,证实赵某3投入金额为人民币5003元，购物金额为人民币3003元。103.刘某7销货清单、馨悦内衣量贩VIP,证实刘某7投入金额为人民币6219元，购物金额为人民币4219元。104.姜某2销货清单,证实姜某2投入金额为人民币12800元。105.崔某销货清单，证实崔某投入金额为人民币3278元，购物金额为人民币3278元。106.雷某销货清单,证实雷某投入金额为人民币3832元，购物金额为人民币3832元。107.王某13馨悦内衣量贩VIP，证实王某13投入金额为人民币2000元。108.柴某提供邵金彪和张某2的借据,证实杨某5、王某14、柴某三人共投入金额为人民币3000元。109.邹某2销货清单，证实邹某2投入金额为人民币2089元。110.王某15销货清单，证实王某15投入金额为人民币1074元。111.杨某6销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实杨某6投入金额为人民币18720元。112.李某10销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实李某10投入金额为人民币3260元。113.刘某8（刘爱娜）销货清单，证实刘某8投入金额为人民币1531元。114.祖某销货清单,证实祖某投入金额为人民币12163元，购物金额为人民币12163元。115.范某2销货清单，证实范某2投入金额为人民币5660元，购物金额为人民币5660元。116.王某16销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实王某16投入金额为人民币2480元。117.吴某1销货清单，证实吴某1投入金额为人民币1001元，购物金额为人民币1001元。118.刘某9销货清单，证实刘某9投入金额为人民币3079元，购物金额为人民币3079元。119.周某5销货清单，证实周某5投入金额为人民币7920元。120.证实孟广杰投入金额为人民币12655元，购物金额为人民币8655元。孟某1证实孟广杰投入金额为人民币12655元，购物金额为人民币8655元。销货清单、馨悦内衣量贩VIP、微信截图,证实孟广杰投入金额为人民币12655元，购物金额为人民币8655元。121.刘某10销货清单,证实刘某10投入金额为人民币6300元，购物金额为人民币6300元。122.宋某销货清单，证实宋某投入金额为人民币1076元，购物金额为人民币576元。123.蒋某销货清单，证实蒋某投入金额为人民币4113元，购物金额为人民币4113元。124.于某3销货清单,证实于某3投入金额为人民币595元，购物金额为人民币595元。125.张某10销货清单,证实张某10投入金额为人民币3666元。126.赵某4销货清单、馨悦内衣量贩VIP,证实赵某4投入金额为人民币1003元，购物金额为人民币503元。127.于某4馨悦内衣量贩VIP,证实于某4投入金额为人民币1000元。128.曲某销货清单，证实曲某投入金额为人民币5062元，购物金额为人民币1062元。129.李某11馨悦内衣量贩VIP,证实李某11投入金额为人民币2079元，购物金额为人民币1079元。130.石某销货清单，证实石某投入金额为人民币2262元。131.王某17（王旭旭）销货清单，证实王某17投入金额为人民币1184元。132.吴某2馨悦内衣代金券、销货清单，证实吴某2投入金额为人民币9856元。133.王某18霞销货清单，证实王某18霞投入金额为人民币505元，购物金额为人民币505元。134.王某19销货清单，证实王某19投入金额为人民币506元，购物金额为人民币506元。135.王某20销货清单，证实王某20投入金额为人民币596元，购物金额为人民币596元。136.刘某11销货清单、馨悦内衣代金券，证实刘某11投入金额为人民币5178元，购物金额为人民币5178元。137.朱某2销货清单，证实朱某2投入金额为人民币744元。138.孟某2销货清单，证实孟某2投入金额为人民币1074元，购物金额为人民币1074元。139.狄某销货清单，证实狄某投入金额为人民币2336元，购物金额为人民币1836元。140.侯某2销货清单,证实侯某2投入金额为人民币1748元。141.计红梅销货清单、馨悦内衣量贩VIP,证实计红梅投入金额为人民币2535元。142.王某21销货清单,证实王某21投入金额为人民币6162元，购物金额为人民币6162元。143.夏某销货清单，证实夏某投入金额为人民币8800元，购物金额为人民币8800元。144.冯彩云销货清单，证实冯彩云投入金额为人民币1287元，购物金额为人民币1287元。145.赵某5销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实赵某5投入金额为人民币6976元，购物金额为人民币5476元。146.刘某12销货清单,证实刘某12投入金额为人民币10390元，购物金额为人民币10390元。147.刘某13销货清单，证实刘某13投入金额为人民币1645元。148.张某11销货清单，证实张某11投入金额为人民币14564元，购物金额为14564元。149.段某销货清单,证实段某投入金额为人民币2079元，购物金额为人民币2079元。150.赵某6销货清单，证实赵某6投入金额为人民币1015元，购物金额为人民币1015元。151.赵某7销货清单,证实赵某7投入金额为人民币10000元。152.刘某14销货清单,证实刘某14投入金额为人民币5245元，购物金额为人民币5245元。153.范某3馨悦内衣量贩VIP,证实范某3投入金额为人民币1000元。154.刘某15销货清单，证实刘某15投入金额为人民币1231元。155.张某12销货清单，证实张某12投入金额为人民币1561元。156.王某22销货清单、馨悦内衣量贩VIP,证实王某22投入金额为人民币3591元。157.焦某销货清单，证实焦某投入金额为人民币1560元，购物金额为人民币1060元。158.王某23销货清单,证实王某23投入金额为人民币3397元，购物金额为人民币3397元。159.范某4销货清单、馨悦内衣量贩VIP,证实范某4投入金额为人民币5050元，购物金额为人民币3050元。160.丁某销货清单,证实丁某投入金额为人民币11072元。161.杨某7销货清单,证实杨某7投入金额为人民币4999元。162.张某13馨悦内衣量贩VIP，证实张某13投入金额为人民币1000元。163.刘某16销货清单，证实刘某16投入金额为人民币555元。164.王某24销货清单,证实王某24投入金额为人民币3104元，购物金额为人民币1104元。165.姜某3销货清单，证实姜某3投入金额为人民币506元。166.张某14销货清单,证实张某14投入金额为人民币2872元。167.王某25馨悦内衣量贩VIP,证实王某25投入金额为人民币1000元。168.周某6销货清单，证实周某6投入金额为人民币10838元，购物金额为人民币10838元。169.苏某销货清单，证实苏某投入金额为人民币2622元，购物金额为人民币2622元。170.王某26销货清单，证实王某26投入金额为人民币5385元，购物金额为人民币5385元。171.朱某3销货清单、朱某3（王某27新）馨悦内衣量贩VIP，证实朱某3投入金额为人民币6606元。172.孔某2销货清单,证实孔某2投入金额为人民币14107元，购物金额为人民币14107元。173.张某15销货清单，证实张某15投入金额为人民币1067元，购物金额为人民币1067元。174.郭某2销货清单,证实郭某2投入金额为人民币3000元。175.杨某8销货清单，证实杨某8投入金额为人民币686元，购物金额为人民币686元。176.刁某销货清单,证实刁某投入金额为人民币3379元，购物金额为人民币3379元。177.郑某3销货清单、代金券，证实郑某3投入金额为人民币25952元，购物金额为人民币22452元。178.关某销货清单,证实关某投入金额为人民币6211元，购物金额为人民币6211元。179.袁某销货清单、代金券,证实袁某投入金额为人民币2345元。180.高金华销货清单、馨悦内衣量贩VIP,证实高金华投入金额为人民币27252元。181.薛某1销货清单,证实薛某1投入金额为人民币1621元，购物金额为人民币1621元。182.黄微微销货清单，证实黄微微投入金额为人民币15874元，购物金额为人民币15874元。183.王某27销货清单,证实王某27投入金额为人民币8000元。184.许某销货清单、转账凭证,证实许某投入金额为人民币1527元，购物金额为人民币527元。185.杨沈销货清单，证实杨沈投入金额为人民币2968元，购物金额为人民币2968元。186.王某27娟馨悦内衣量贩VIP、销货清单，证实王某27娟投入金额为人民币4300元，购物金额为人民币3300元。187.赵某8馨悦内衣量贩VIP、销货清单,证实赵某8投入金额为人民币17409元，购物金额为人民币13109元。188.朱某4销货清单,证实朱某4投入金额为人民币60061元。189.何某销货清单,证实何某投入金额为人民币12800元，购物金额为人民币12800元。190.李某12销货清单，证实李某12投入金额为人民币3145元，购物金额为人民币3145元。191.徐某1转账凭证，证实徐某1投入金额为人民币1000元。192.马某2销货清单、馨悦内衣量贩VIP、日进斗金账户，证实马某2投入金额为人民币124129元。193.张春彦代金券，证实张某2给张春彦2600元代金券。194.褚桂丽代金券，证实张某2给褚桂丽6000元代金券。195.姚畏销货清单、日进斗金账户，证实姚畏投入金额为人民币38662元。196.刘某17馨悦内衣量贩VIP,证实刘某17投入金额为人民币2000元。197.赵某9销货清单，证实赵某9投入金额为人民币3198元，购物金额为人民币3198元。198.刘某18销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实刘某18投入金额为人民币7389.10元。199.刘某19馨悦内衣量贩VIP、销货清单，证实刘某19投入金额为人民币3506元。200.李某13销货清单,证实李某13投入金额为人民币1462元，购物金额为人民币1462元。201.高某2销货清单，证实高某2投入金额为人民币1027元，购物金额为人民币1027元。202.王某28馨悦内衣量贩VIP、销货清单，证实王某28投入金额为人民币1545元，购物金额为人民币1545元。203.陈某2销货清单,证实陈某2投入金额为人民币6042元。204.张某16销货清单,证实张某16投入金额为人民币12446元。205.周某7销货清单、代金券，证实周某7投入金额为人民币7321元，购物金额为人民币7321元。206.刘某20销货清单、欠条,证实刘某20投入金额为人民币4135元，购物金额为人民币2135元。207.马某3馨悦内衣量贩VIP,证实马某3投入金额为人民币465元，购物金额为人民币277元。208.李某14销货清单，证实李某14投入金额为人民币38934元，购物金额为人民币38934元。209.樊某馨悦内衣量贩VIP、销货清单，证实樊某投入金额为人民币2092元，购物金额为人民币1092元。210.曹某销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实曹某投入金额为人民币2627元，购物金额为人民币2127元。211.刘某21销货清单、日进斗金存款信息、转账凭证,证实刘某21投入金额为人民币4440.50元。212.贾某2销货清单,证实贾某2投入金额为人民币8148元。213.唐会娟代金券,证实唐会娟在内衣店内存钱获得1000元代金券。214.庞某销货清单,证实庞某投入金额为人民币4595元，购物金额为人民币4595元。215.李某15销货清单，证实李某15投入金额为人民币3866元，购物金额为人民币3866元。216.李某16销货清单、馨悦内衣量贩VIP,证实李某16投入金额为人民币5795元，购物金额为人民币4795元。217.赵某10销货清单、代金券,销货清单，证实赵某10投入金额为人民币21023元。218.张某17销货清单，证实张某17投入金额为人民币6661元。219.王某29代金券，证实王某29投入金额为人民币1000元。220.孙某4销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实孙某4投入金额为人民币6610元。221.杨某9销货清单、馨悦内衣量贩VIP、日进斗金存款信息，证实杨某9投入金额为人民币49037元。222.苑凤芝销货清单、日进斗金存款信息，证实苑凤芝投入金额为人民币5058元。223.赵某11销货清单、代金券，证实赵某11投入金额为人民币5754元。224.邬某销货清单,证实邬某投入金额为人民币5000元，购物金额为人民币5000元。225.薛某2销货清单，证实薛某2投入金额为人民币2182元，购物金额为人民币1182元。226.李某8销货清单，证实李某8投入金额为人民币8033元，购物金额为人民币8033元。227.李某17馨悦内衣量贩VIP、销货清单,证实李某17投入金额为人民币12864元，购物金额为人民币9864元。228.王某30销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实王某30投入金额为人民币12838元，购物金额为人民币10838元。229.黄某3销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实黄某3投入金额为人民币6999元。230.韩某1销货清单，证实韩某1投入金额为人民币3622元，购物金额为人民币3622元。231.王某31馨悦内衣量贩VIP，证实王某31投入金额为人民币400元，购物金额为人民币149元。232.姜某4销货清单，证实姜某4投入金额为人民币1865元，购物金额为人民币1865元。233.张某18销货清单,证实张某18投入金额为人民币58553元。234.王某32销货清单、代金券,证实王某32投入金额为人民币1298元。235.李某18莲支付凭证、销货清单，证实李某18莲投入金额为人民币4037元。236.徐某2销货清单，证实徐某2投入金额为人民币11220元。237.周某8销货清单、馨悦内衣量贩VIP、代金券，证实周某8投入金额为人民币3775元，购物金额为人民币2775元。238.吴某3销货清单、馨悦内衣量贩VIP,证实吴某3投入金额为人民币2017元，购物金额为1017元。239.张某19销货清单、馨悦内衣量贩VIP,证实张某19投入金额为人民币7205元。240.马某4销货清单、代金券,证实马某4投入金额为人民币9923元。241.李某19销货清单,证实李某19投入金额为人民币1094元。242.王某33销货清单，证实王某33投入金额为人民币3055元，购物金额为人民币3055元。243.王某18艳销货清单、馨悦内衣量贩VIP、代金券，证实王某18艳投入金额为人民币2679元，购物金额为人民币2179元。244.张某20销货清单,证实张某20投入金额为人民币3962元。245.毕某2销货清单，证实毕某2投入金额为人民币1173元，购物金额为人民币1173元。246.毕某3销货清单和代金券,证实毕某3投入金额为人民币1273元，购物金额为人民币1273元。247.刘某22销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实刘某22投入金额为人民币1985元。248.郭某3销货清单、代金券和馨悦内衣量贩VIP，证实郭某3投入金额为人民币8009元，购物金额为人民币6009元。249.王某34代金券、馨悦内衣量贩VIP,证实王某34投入金额为人民币3000元，其中2000元代金券。250.韩某2馨悦VIP卡、销货清单，证实韩某2投入金额为人民币7889元。251.王某35销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实王某35投入金额为人民币9763元，购物金额为人民币8736元。252.白某销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实白某投入金额为人民币1532元，购物金额为人民币532元。253.刘某23销货清单、代金券，证实刘某23投入金额为人民币4273元，购物金额为人民币4273元。254.李某18玲日进斗金截图、代金券、欠条销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实李某18玲投入金额为人民币17414元。255.栾雪花微信截图、销货清单,证实栾雪花投入金额为人民币2020元。256.王某36销货清单，证实王某36投入金额为人民币2351元。257.刘某24唤馨悦内衣量贩VIP,证实刘某24唤投入金额为人民币300元。258.高某3销货清单、馨悦内衣量贩VIP，证实高某3投入金额为人民币8829元。259.郭某4馨悦内衣量贩VIP，证实郭某4投入金额为人民币3776元。260.李某20销货清单,证实李某20投入金额为人民币7144元。261.销售单，证实邵金彪、张某2经营的馨悦内衣店所销售货物的来源。262.证明、查询结果，证实经查询，邵金彪、张某2在克东县不动产登记信息系统中没有产权登记。（二）证人证言1.证人刘某1、谭某（馨悦内衣店售货员）的证言，证实在馨悦内衣店工作期间，老板邵金彪、张某2搞“0元购”活动，有全额返现、二倍返现、三倍返现并有赠品和购物卡活动。会员将钱存到馨悦内衣店后，按照货物吊牌上的价格选货，有的会员能按存款取走货物，有的会员当时选的货物没有或订完货后货物也没来就没有取走货物。2.证人赵某1的证言，证实馨悦内衣店在做活动时在他经营的床上用品商店买过床单、被罩等作为赠品。3.证人张某1的证言，证实张某2开的内衣店在做活动时去过他经营的家电商店买过电饭锅、高压锅等给会员当赠品。4.曹玥、余振兴等证言，证实邵金彪在他们经营商品进过内衣的情况。5.存款人证言            序号              姓名              投入本金（元）              购买人陈述购物金额（元）              返现金（元）              华辰超市卡              购买人认为欠本金                  1              李关荣              13254              8254              8480              2000              5000                  2              毕淑玲              3136              2136              800                            1000                  3              王波              57398              55398              12670              500              2000                  4              杨阳              2000              1500              500                            1000                  5              尤丽华              1000              600              0                            400                  6              周立华              217（周立玲 11770）              217 （周立玲11770）              1500                            0                  7              孔凡娣              6084              6084              1180                            0                  8              毛可英              5192              5192              300代金券已消费                            0                  9              毛可玲              21555              21555              1820货和现金20元                            0                  10              刘学凤              8652              7252              100              500              1400                  11              李秀琴              1096              1096              200                            0                  12              田洪娟              2737              2636              960                            101                  13              房泽伟              10452              5952              500                            4500                  14              孙庆飞              3676              3676              0                            0                  15              杨丽敏              10875              10875              6500（5300现金和1200元的货）                            0                  16              王晓芳              5895              5895              0                            0                  17              王永香              596              596              150                            0                  18              张红宵              39683              36683              9710                            3000                  19              牛春华              5047              5047              0                            0                  20              李亚芳              77135              52191              900              6500              24944                  21              郑萍              13973              13973              0                            0                  22              魏凤兰              1691              1691              550                            0                  23              孙秀娟              61544              59744              43700              500              1800                  24              高建英              1017              1017              0              500              0                  25              宫春艳              1629              1629              350                            0                  26              杜春芳              1039              1039.              0                            0                  27              郭玉荣              35910              25639              5200                            10271                  28              刘会              15356              14356              900                            1000                  29              范新宇              6106              5106              3500              500              1000                  30              谭淑梅              4360              4360              300                            1000                  31              宁国平              2248              1248              140                            1000                  32              张秀娟              1035              1035              300                            0                  33              **程              3268              3268              600              1000              0                  34              王云蔚              4000              0              0              1000              4000                  35              张春波              7721              4721              1000      130元券已消费                            3000                  36              郑丽敏              1000              538              0                            462                  37              李东歌              1026              1026              0                            0                  38              郑玉红              2665              1577              560                            1088                  39              王静              3183              1061              0                            3183                  40              **慧              1358              1328              420                            0                  41              王竞锋              1060              1060              300              500              0                  42              田晓华              15222              5134              0              500              10088                  43              康彩霞              4000              2000              400              500              2000                  44              初跃红              1634              634              0              500              1000                  45              刘荣              6306              5412              1450                            894                  46              李艳霞              1546              546              280              500              1000                  47              王俊莲              4134              554              290              500              3580                  48              杨翠玲              4991              3991              0              500              1000                  49              单红义              16910              15140              500                            1500                  50              刘传彦              1095              1095              400                            0                  51              周冬君              12454              21956              3800                            498                  52              朱巍              3131              2131              350                            1000                  53              李燕              4274              4274              0                            0                  54              孙玉秋              1227              1227              200                            0                  55              解凤秋              1001              901              450                            100                  56              张连芳              1852              1852              850                            0                  57              邹繁铎              4415              4415              0                            0                  58              黄艳玲              10105              10105              4000货物                            0                  59              侯宝玲              5234              2234              1600              500              3000                  60              王晓敏              3117              3117              600                            299                  61              路春艳              1000              0              0                            1000                  62              贾艳梅              6531              7531              2100              500              1000                  63              刘建梅              6108              548              0                            5660                  64              王立敏              1525              1025              300                            500                  65              李晶              2516              1116              0                            1400                  66              黄思楠              11109              11109              1600                            0                  67              张艳玲              48505              20755              300              6500              24579                  68              王彩虹              27611              26957              100                            654                  69              张海杰              3045              1435              0              1000              1610                  70              董玉玲              7556              7556              0                            0                  71              王彩霞              23899              23899              800              1000              0                  72              杨海霞              1050              1050              400                            0                  73              王秀梅              1248              1248              450                            0                  74              姚健              13195              10441              3300                            2754                  75              代秀娟              1000              0              0                            1000                  76              姜凤              14074              14074              5000（物品）                            0                  77              闫春英              1000              0              0                            1000                  78              刘宝双              10408              8529              1200                            1879                  79              张欣玲              2128              2128              0                            198                  80              张双              2229              2229              150                            0                  81              赵娜              2811              811              220                            2000                  82              沈玉娟              594              594              0                            396                  83              马雁君              51432              50432              44500                            6932                  84              于秀艳              773              773              0                            0                  85              于亚丽              2540              2540              1110                            0                  86              李桂华              5286              4389              1900                            897                  87              姜淑玲              3188              3188              0                            0                  88              肖惘              1664              1164              300                            500                  89              赵中华              5003              3003              1000                            2000                  90              刘春宇              6219              4219              800              500              2000                  91              姜秋月              12800              0              0                            12800                  92              崔原璐              3278              3278              0                            0                  93              雷智敏              3832              3832              200                            0                  94              王艳玲              2000              0              0                            2000                  95              柴红艳（杨红霞 王秋艳 ）              3000              0              0                            3000                  96              邹宏娟              2089              1291              150                            798                  97              王海霞              1074              1074              400                            0                  98              杨俊英              18720              9720              400                            9000                  99              李理萍              3260              2260              1350                            1000                  100              刘爱娜（刘存娜）              1531              800              0                            731                  101              祖波              12163              12163              5000                            0                  102              范春英              5660              5660              0                            0                  103              王春玲              2480              1480              400                            1000                  104              吴桂君              1001              1001              0              500              0                  105              刘洪川              3079              3079              0                            0                  106              周子君              7920              7920              410                            0                  107              孟广杰              12655              8655              2000                            4000                  108              刘丽楠              6300              6300              0                            0                  109              宋青霞              1076              576              150                            500                  110              蒋丹丹              4113              4113              0                            0                  111              于海琴              595              595              150                            0                  112              张立艳              3666              3316              400                            350                  113              赵玲              1003              503              150                            500                  114              于海姣              1000              0.00              0                            1000                  115              曲媛媛              5062              1062              150                            4000                  116              李红晶              2079              1079              0                            1000                  117              石凤英              2262              2262              750                            0                  118              王旭旭（王影）              1184              985              0                            942.6                  119              吴丽红              9856              684              800                            9172                  120              王淑霞              505              505              150                            0                  121              王桂荣              506              506              100                            0                  122              王春平              596              596              250                            0                  123              刘冬敏              5178              5178              0                            0                  124              朱崇丽              744              248              0                            496                  125              孟凡丽              1074              1074              350                            0                  126              狄春玲              2336              1836              400                            500                  127              侯春梅              1748              595              0                            1153                  128              计红梅              2535              139              0                            2396                  129              王宝丽              6162              6162              0                            0                  130              夏艳辉              8800              8800              0                            0                  131              冯彩云              1287              1287              100                            0                  132              赵明琴              6976              5476              150                            1500                  133              刘熙芮              10390              10390              800                            0                  134              刘振荣              1645              1445              100                            200                  135              张美娜              14564              14564              5000                            0                  136              段亚玲              2079              2079              500                            0                  137              赵秋平              1015              1015              200                            0                  138              赵海玲              10000              6800              0                            3200                  139              刘丽娟              5245              5245              600                            0                  140              范立媛              1000              0              0                            1000                  141              刘春荣              1231              1231              0                            0                  142              张秀芝              1561              1561              0                            0                  143              王晓颖              3591              3491              1180                            100                  144              焦宝红              1560              1060              400                            500                  145              王喜凤              3397              3397              0                            0                  146              范立娜              5050              3050              600              1000              2000                  147              丁秀娟              11072              1272              0                            9800                  148              杨丽丽              4999              4443              1500                            556                  149              张宇彤              1000              0              0                            1000                  150              刘亚琴              555              555              150                            0                  151              王春杰              3104              1104              0              600              2000                  152              姜凤云              506              506              150                            356                  153              张东艳              2872              2872              700                            0                  154              王晓晖              1000              0              0                            1000                  155              周丽双              10838              10838              1300                            0                  156              苏广鑫              2622              2622              950                            0                  157              王雪              5385              5385              1390                            0                  158              朱赫              6606              1558              0              500              5048                  159              孔燕              14107              14107              2000                            0                  160              张庆敏              1067              1067              0                            0                  161              郭淑梅              3000              0              0                            3000                  162              杨晓丽              686              686              100                            0                  163              刁伟              3379              3379              0                            0                  164              郑玲              25952              22452              6100              1500              3500                  165              关双平              6211              6211              0                            0                  166              袁子秋              2345              2345              630                            0                  167              高金华              27252              11223              0                            17225                  168              薛秀玲              1621              1621              0                            0                  169              黄微微              15874              15874              900                            0                  170              王丽              8000              4021              0                            3979                  171              许春红              1527              527              200                            1000                  172              杨沈              2968              2968              600                            0                  173              王立娟              4300              3300              0                            1000                  174              赵韧              17409              13109              5000                            4300                  175              朱崇梅              60061              57061              20700                            4410                  176              徐丽萍              1000              0              0                            2000                  177              马艳红              124129              86494              55350              1500              37635                  178              张春彦              1000              1000              0              500              0                  179              褚桂丽              2546              2546              350                            0                  180              姚畏              36162              31362              4750              1000              4800                  181              刘景霞              2000              0              0                            1000                  182              赵桂荣              3198              3198              0                            0                  183              刘国静              7389.1              2074              0              500              7315.1                  184              刘淑琴              3506              2788              100                            718                  185              李雪              1462              1462              160              170              0                  186              高忠玲              1027              1027              200                            0                  187              王冬梅              1545              1349              800                            196                  188              陈艳              6042              860              548                            5182                  189              张淑华              12446              3138              50                            9308                  190              张淑媛              10053              1005              0                            9048                  191              周贤慧              7321              7321              2400                            0                  192              刘学艳              4135              3267              600                            2000                  193              马艳秋              465              277              0                            238                  194              李香芸              38934              38934              3890                            0                  195              李亚娟              3500              3500              800                            0                  196              樊尤瑾              2092              1092              400              500              1000                  197              曹金玲              2627              2127              500                            500                  198              何秋双              12800              12800              0                            0                  199              李铁梅              3145              3145              0                            0                  200              刘霞              4440.50              2743              300                            1697.5                  201              贾艳萍              8148              7928              350                            220                  202              唐会娟              1000              0              0                            1000                  203              庞艳              4595              4595              0                            0                  204              李永红              3866              3866              750                            0                  205              李秋艳              5795              4795              1450                            1000                  206              赵静岩              21023              15023              6600                            6000                  207              张东敏              6661              6661              1750                            0                  208              王亚环              1000              100              0                            900                  209              孙秀琴              6610              5899              0                            711                  210              杨霞              49037              34798              6000                            14239                  211              苑凤芝              5058              3558              400                            1500                  212              赵海霞              5754              5066              1900                            688                  213              邬思              5000              5000              0              500              0                  214              薛云萍              2182              1182              300                            1000                  215              李晶              8033              8033              0                            0                  216              李海霞              12864              9864              650              500              3000                  217              王超              12838              10838              1350              1000              2000                  218              黄莹              6999              6717              1960                            282                  219              韩春艳              3622              3622              700                            0                  220              王海英              400              149              0                            251                  221              姜海艳              1865              1865.00              350                            0                  222              张玉红              58553              记不清              21810                            记不清                  223              王立立              1298              1298              0                            0                  224              李美莲              4037              3087              200                            950                  225              高建英              1017              1017              0              500              500元                  226              徐晶              11220              11220              0                            0                  227              周凤霞              3775              2775              550              500              1000                  228              吴庆萍              2017              1017              0              500              1000                  229              张丽援              7205              5407              0              500              1798                  230              马艳成              9923              9389              500 代金券已消费                            534                  231              李淑荣              1094              1094              200                            0                  232              王桂华              3055              3055              1880                            0                  233              王淑艳              2679              2179              400                            500                  234              张胜奎              3962              3877              1100                            85                  235              毕学玉              1173              1173              300                            0                  236              毕学敏              1273              1273              120                            0                  237              刘金玲              1985              1673              650                            312                  238              郭立波              8009              6009              0                            2000                  239              王庆凤              3000              2000              0                            1000                  240              韩秀芬              7889              6889              0                            1000                  241              王金霞              9763              8763              3800                            1000                  242              白双霜              1532              532              0                            1000                  243              刘艳云              4273              4273              0                            0                  244              李美玲              17414              10969              600                            6445                  245              栾雪花              2020              2020              0                            0                  246              王威              2351              2351              2150                            0                  247              刘海唤              300              50              0                            250                  248              高婷婷              8829              7829              5550              500              1000                  249              郭艳红              3776              3276              350                            500                  250              李华              7144              6832              400                            312                  251              王兴会              2000              0              0              500              2000      （三）被告人的供述被告人邵金彪供述称，2014年以来他和他妻张某2娜在克东县经营馨悦内衣店。自2017年底他利用“购物回馈”的经营模式，通过微信群、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺高价购物在一定的期限内全额返现金或两倍或等值商品。2019年因为经营不善资金链断后将返利提高三倍就是想吸收资金，堵以前欠老会员应返利的钱，以后走一步算一步，现在为止有没有能力把以前欠的款都还上。以这种方式销售的具体金额记不清了，以购物者提供的消费清单为主。一审法院认为，被告人邵金彪利用“购物回馈”的经营模式，通过微信群、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺高价购物在一定的期限内全额或两倍、三倍返现金和返等值商品，其本质为变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的涉案金额为人民币1959812.60元不准确，经核对实际涉案金额应为人民币1927760.60元。其辩护人张晓丽提出邵金彪系初犯、偶犯，自愿认罪、悔罪，如实供述犯罪事实、主观恶性小，可从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳；提出对邵金彪适用缓刑的辩护意见，因给存款人造成的损失未予退赔，故该辩护意见不予采纳。本院认定的退赔金额系给存款人造成的直接经济损失共计人民币222299.60元。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决，一、被告人邵金彪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人邵金彪在判决生效后三十日内退还给存款人造成的直接经济损失共计人民币222299.60元。宣判后，上诉人邵金彪以一审判决对其量刑重为由，提出上诉。称其认罪，二审自愿由其亲属代为向存款人退赔，请求改判缓刑。其辩护人提出邵金彪系初犯、偶犯，自愿认罪、悔罪，如实供述犯罪事实、主观恶性小、社会危害性小，其亲属愿意尽力代邵金彪退赔，可从轻处罚并建议适用缓刑的辩护意见。经二审审理查明的事实，与一审判决认定事实一致。一审判决认定上诉人邵金彪非法吸收公众存款的事实，有经一审庭审质证后采信的书证、存款人证言、被告人供述证实。上述证据，经查证属实。本院予以确认。二审中经询问，上诉人邵金彪的亲属称没有能力代邵金彪退赔。本院认为，上诉人邵金彪以通过微信群、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺高价购物在一定的期限内全额或两倍、三倍返现金和返等值商品的方式销售商品，变相非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。一审判决认定邵金彪非法吸收公众存款的事实清楚，证据确实充分，定性准确。其辩护人张晓丽提出邵金彪系初犯、偶犯，自愿认罪、悔罪，如实供述犯罪事实、主观恶性小，可从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳；其所提出对邵金彪适用缓刑的辩护意见，因给存款人造成的损失未予退赔，故该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  潘书东审判员  李 娜审判员  **芳二〇二〇年五月二十七日书记员  夏远超本裁定书所依据的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉．抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。