松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初200号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人尚小杰，男，1980年8月12日出生，身份证号码：***，汉族，高中文化，青岛某汽车销售有限公司法定代表人。户籍所在地山东省平度市，现住山东省平度市。曾因犯职务侵占罪，于2005年9月21日，被山东省平度市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。又因犯集资诈骗罪，于2019年7月30日，被山东省东营市河口区人民法院判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币二十三万元。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年10月22日，被松原市公安局从山东省鲁北监狱解回，于同日被松原市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经松原市人民检察院批准，于2019年11月1日由松原市公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉〔2020〕15号起诉书，指控被告人尚小杰犯集资诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行合议审判，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员肖杨出庭支持公诉，被告人尚小杰到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月，被告人尚小杰与李姓男子（在逃）、张姓男子（在逃）共同筹划成立青岛某汽车有限公司松原分公司，任职该公司法人。而后，被告人尚小杰通过与李姓男子和刘姓男子（在逃）为首的业务团队合作，以非法占有为目的，预先设定吸收资金分配比例，并组织业务员发放宣传单，以青岛某汽车有限公司、青岛某汽车有限公司松原分公司的名义，向社会公众虚假宣传公司新能源汽车业务，以高额利息为诱饵，通过诈骗方法非法集资共计人民币87万余元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送、提供并当庭出示和宣读了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人尚小杰以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人尚小杰到案后如实供述自己的罪行，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人尚小杰有期徒刑七年至八年，并处罚金人民币二十万元。 被告人尚小杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均认可，自愿接受处罚。 经审理查明，本院认定的事实及罪名与公诉机关指控的事实及罪名相一致。且被告人尚小杰自愿签署认罪认罚具结书，认罪认罚。认罪认罚具结书的内容真实、合法。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、交办案件通知书、企业信息、调取证据通知书、POS机开户信息及开户至今交易明细、协助查询财产通知书（回执）、尚小杰中国银行账号交易明细、现金取款凭证、海龙汽修汽车有限公司照片2页、公安专网协助冻结财产回执单、投资人投资、收益和损失表、松原市公安局经济犯罪侦查支队出具的办案说明、尚小杰常住人口信息表、平度市城关派出所出具的证明、青岛某汽车有限公司河口分公司集资诈骗案刑事侦查卷宗、山东省平度市人民法院（2005）平刑初字第556号刑事判决书、山东省东营市河口区人民法院（2019）鲁0503刑初189号刑事判决书（其中判决被告人尚小杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金二十三万元。刑期自2018年7月5日起至2030年1月4日止），证人尚立业、刘思辰、于宁宁、纪智刚的证言，被害人于景和、蔡树春、初尔方、杜茂春、范淑清、高桂华、高国信、高淑清、高云平、贺亚云、侯兆山、黄凤霞、李凤芹、李桂英、李秀荣、李银仓、李玉香、李智、刘宏远、刘淑萍、刘志国、卢玉山、史永生、孙桂珍、孙淑霞、索芳、王锦武、王淑兰、王卫贤、王秀英、王玉梅、肖汉俊、邢秀章、徐公秀、杨双全、姚翠茹、于凤清、岳建国、张辉、张伦、张士成、张淑芹、张廷相、张宪一、张秀云、赵德、朱淑芹的陈述，被告人尚小杰的供述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人尚小杰以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，赃款合计人民币87万余元，诈骗数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人尚小杰到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚；本案犯罪对象多数为老年人且人数众多，可酌情从重处罚。被告人尚小杰在判决宣告以后，发现在判决宣告以前有漏罪，应与前罪数罪并罚。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以对被告人尚小杰从宽处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人尚小杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十三万元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月5日始至2034年1月4日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 二、责令被告人尚小杰退赔被害人经济损失共计人民币877800元，将已冻结在案的赃款依法处置后所得款项按比例发还给各被害人，余款继续追缴，退赔被害人（详见附表：尚小杰退赔明细表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  刘东立 审判员  刘卫东 审判员  贾 悦 二〇二〇年五月十二日 书记员  马文博                            附表：尚小杰退赔明细表                               序号                       姓名                       退赔数额（元）                               1                       于景和                       8800                               2                       王玉梅                       41000                               3                       侯兆山                       8400                               4                       刘淑萍                       12000                               5                       张淑芹                       8600                               6                       高淑清                       8400                               7                       张士成                       16100                               8                       黄凤霞                       4300                               9                       姚翠茹                       8900                               10                       初尔方                       8800                               11                       王卫贤                       4500                               12                       王秀英                       18900                               13                       李秀荣                       4500                               14                       贺亚云                       4500                               15                       杜茂春                       17200                               16                       岳建国                       17200                               17                       张廷相                       8400                               18                       王淑兰                       44200                               19                       赵 德                       17200                               20                       徐公秀                       34600                               21                       于凤清                       17400                               22                       刘志国                       9000                               23                       肖汉俊                       8500                               24                       高桂华                       8300                               25                       张 辉                       56300                               26                       王锦武                       38500                               27                       李银仓                       27500                               28                       张 伦                       18000                               29                       杨双全                       8400                               30                       张宪一                       8500                               31                       孙桂珍                       4400                               32                       高国信                       109000                               33                       李玉香                       4400                               34                       高云平                       8600                               35                       邢秀章                       17000                               36                       张秀云                       8500                               37                       李凤芹                       72100                               38                       索 芳                       8400                               39                       李 智                       17000                               40                       范淑清                       8500                               41                       卢玉山                       4700                               42                       朱淑芹                       8500                               43                       刘宏远                       4200                               44                       孙淑霞                       8500                               45                       史永生                       71600                               46                       蔡树春                       17000                               47                       李桂英                       8500                                                                           877800