长春市绿园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0106刑初216号 公诉机关长春市绿园区人民检察院。 被告人郭敏，女，1973年3月16日生，汉族，吉林省公主岭市人，高中文化，无职业，户籍地吉林省长春市朝阳区，居住地吉林省长春市朝阳区。因本案于2018年9月30日被刑事拘留；同年10月24日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人时大诚，吉林起兮律师事务所律师。 长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑诉〔2019〕227号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派魏琳、孙铭泽出庭支持公诉，被告人郭敏及其辩护人时大诚到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市绿园区人民检察院指控：2017年3月至2018年1月间，被告人郭敏在位于长春市××区交汇处的老妈乐健康服务中心长春十七店担任店长。郭敏在担任店长期间以发放传单、免费发送礼品等内容吸引被害人到店，通过讲课、聊天等方式宣传老妈乐公司商城中的投资产品，让李巍、许秀兰等107名被害人进行投资成为老妈乐商城会员，总计投资人民币11175804元，在此期间返还给被害人投资款人民币3680135元。 公诉机关认定上述事实的证据如下：书证、审计报告、证人证言、被害人陈述、被告人郭敏的供述与辩解等证据。 公诉机关认为：被告人郭敏非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人郭敏对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，认为其具有坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人郭敏的辩护人时大诚认为被告人郭敏到案后能够如实供述其罪行，可以从轻处罚；被告人郭敏自愿认罪，且属从犯，建议对其减轻处罚。 经审理查明：2017年3月至2017年11月间，被告人郭敏在位于长春市××区交汇处的老妈乐健康服务中心长春十七店担任店长，该店系沈阳老妈乐商贸有限公司下属单位。郭敏在担任十七店店长期间，利用注册会员高额返现、送礼品、送购物券的手段吸引公众投资，非法吸收张玉文投资33706元、损失28706元；王淑华投资90026元、损失69726元；赵桂春投资90880元、损失75880元；王进福投资96427元、损失63201元；石淑贤投资365160元、损失255160元；徐丽投资18000元、损失17000元；袁雅香投资18000元、损失17000元；曹景红投资74690元、损失18997元；张加琦投资87040元、损失54530元；曹亚兰投资44680元、损失32080元；王明芹投资8650元、损失7150元；徐宜春投资28160元、损失22910元；李巍投资102400元、损失52400元；许秀兰投资32000元、损失32000元；李凤华投资57600元、损失57600元；刘秀梅投资25600元、损失15600元；杨凤杰投资52480元、损失22380元；韩凤玲投资2560元、损失2510元；孙业范投资28160元、损失24130元；王凤兰投资7680元、损失4780元；时霞芳投资52480元、损失24389元；马绍森投资28160元、损失14075元；李玉芳投资34130元、损失34130元；李秀云投资52480元、损失42480元；赵刚投资243200元、损失172200元；周辉投资128000元、损失88000元；张玉花投资16640元、损失8320元；张忠良投资76800元，损失2431元；孙国云投资45227元、损失23848元；史孝兰投资33280元、损失15280元；孙玉琴投资223573元、损失158193元；巩玉良投资175786元、损失99785元；王友山投资148480元、损失104532元；李胜云投资121600元、损失83921元；董良春投资132800元、损失92800元；付占芹投资18880元、损失18780元；王淑君投资7680元、损失2693元；潘秀珍投资102400元、损失62400元；贯亚文投资64000元、损失41538元；丛广英投资341200元、损失337200元；杨某投资98240元、损失77240元；任凤珍投资14080元、损失7197元；史波涛投资23400元、损失20897元；刘纯凤投资51200元、损失37200元；代香云投资146880元、损失88077元；孙玉兰投资32000元、损失31000元；邹天雨投资262400元，损失237400元；董香菊投资111360元、损失91360元；杨步英投资289280元、损失225400元；张桂珍投资659920元、损失473520元；见素清投资6400元、损失6260元；李群投资29440元、损失28650元；赵凤云投资80640元、损失79667元；姜杰投资138600元、损失78600元；袁淑芹投资25600元、损失8200元；郑金荣投资64400元、损失44400元；郭桂清投资56320元、损失38582元；梁淑珍投资26880元、损失7880元；梁淑琴投资52480元、损失42680元；王桂秋投资122026元、损失86413元；陈淑兰投资166400元、损失91989元；孙贞贤投资89600元、损失30321元；潘淑萍投资115200元、损失81336元；张家祥投资262400元、损失131671元；张淑兰投资190860元、损失120732元；于淑荣投资520400元、损失280400元；李淑华投资32000元、损失22000元；李静华投资260266元、损失170616元；韩彦宇投资128426元、损失82805元；兰海洁投资25600元、损失22600元；兰洪全投资6400元、损失5700元；杜金祥投资409600元、损失240269元；杜鹃投资179200元、损失94534元；李秀荣投资74600元、损失23028元；吕桂芬投资174480元、损失74480元；张立平投资39680元、损失34680元；胡淑珍投资40960元、损失28960元；李艳华投资1280元、损失1280元；杨玉芹投资48640元、损失36401元；姜玉芝投资96000元、损失36000元；王淑华投资2560元、损失1760元；夏强国投资1280元、损失1093元；张亚杰投资10240元、损失9240元；张淑兰投资401920元、损失173576元；李学春投资49000元、损失40900元；温德珍投资25600元、损失17622元；姜福林投资56320元、损失54012元；李树魁投资172080元、损失68264元；孟宪荣投资25600元、损失18940元；张家凤投资25600元、损失16100元；姚秀深投资34560元、损失16560元；李光淑投资25280元、损失24580元；窦淑兰投资179200元、损失128000元；秦丽敏投资33280元、损失25780元；吴桂兰投资83200元、损失83200元；郑淑芬投资24680元、损失20680元；杨育红投资25600元、损失17560元；王春荣投资52400元、损失44200元；曹淑荣投资165974元、损失144551元；杜慧敏投资165974元、损失108025元；**生投资129280元、损失95212元；宋秀梅投资32000元、损失15115元；林秀清投资6400元、损失4200元；刘淑芹投资60160元、损失55160元；张君投资15360元、损失9360元；王某投资435200元；共计非法吸收上述会员人民币10677381元，造成经济损失6789250元。 上述事实，被告人郭敏及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供的受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息详细信息、长春市公安局绿园区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明、北京中天恒会计师事务所有限责任公司吉林分所关于长春市××区郭敏非法吸收公众存款案的专项审计报告及补充审计报告、转账记录、协助冻结财产通知书、证人白某、王某、韩某、杨某等人的证言、集资参与人巩玉良、丛广英、于淑荣、何桂云等人的证言、老妈乐商城会员章程、投资收据及被告人郭敏的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭敏非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。在老妈乐总公司非法吸收公众存款犯罪中，被告人郭敏起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人郭敏能够如实供述自己罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人郭敏辩护人的相关意见予以采纳。被告人违法所得的财物，应退赔给各集资参与人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人郭敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2021年3月29日止。罚金于判决生效后立即缴纳。) 二、责令被告人郭敏退赔违法所得款，返还给各集资参与人。（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙冰雪 人民陪审员  杨淑清 人民陪审员  谷翠霞 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  李洪涵 判决退赔明细表 序号投资人退赔金额 1张玉文28706元 2王淑华69726元 3赵桂春75880元 4王进福63201元 5石淑贤255160元 6徐丽17000元 7袁雅香17000元 8曹景红18997元 9张加琦54530元 10曹亚兰32080元 11王明芹7150元 12徐宜春22910元 13李巍52400元 14许秀兰32000元 15李凤华57600元 16刘秀梅15600元 17杨凤杰22380元 18韩凤玲2510元 19孙业范24130元 20王凤兰4780元 21时霞芳24389元 22马绍森14075元 23李玉芳34130元 24李秀云42480元 25赵刚172200元 26周辉88000元 27张玉花8320元 28张忠良2431元 29孙国云23848元 30史孝兰15280元 31孙玉琴158193元 32巩玉良99785元 33王友山104532元 34李胜云83921元 35董良春92800元 36付占芹18780元 37王淑君2693元 38潘秀珍62400元 39贯亚文41538元 40丛广英337200元 41杨某77240元 42任凤珍7197元 43史波涛20897元 44刘纯凤37200元 45代香云88077元 46孙玉兰31000元 47邹天雨237400元 48董香菊91360元 49杨步英225400元 50张桂珍473520元 51见素清6260元 52李群28650元 53赵凤云79667元 54姜杰78600元 55袁淑芹8200元 56郑金荣44400元 57郭桂清38582元 58梁淑珍7880元 59梁淑琴42680元 60王桂秋86413元 61陈淑兰91989元 62孙贞贤30321元 63潘淑萍81336元 64张家祥131671元 65张淑兰120732元 66于淑荣280400元 67李淑华22000元 68李静华170616元 69韩彦宇82805元 70兰海洁22600元 71兰洪全5700元 72杜金祥240269元 73杜鹃94534元 74李秀荣23028元 75吕桂芬74480元 76张立平34680元 77胡淑珍28960元 78李艳华1280元 79杨玉芹36401元 80姜玉芝36000元 81王淑华1760元 82夏强国1093元 83张亚杰9240元 84张淑兰173576元 85李学春40900元 86温德珍17622元 87姜福林54012元 88李树魁68264元 89孟宪荣18940元 90张家凤16100元 91姚秀深16560元 92李光淑24580元 93窦淑兰128000元 94秦丽敏25780元 95吴桂兰83200元 96郑淑芬20680元 97杨育红17560元 98王春荣44200元 99曹淑荣144551元 100杜慧敏108025元 101**生95212元 102宋秀梅15115元 103林秀清4200元 104刘淑芹55160元 105张君9360元