福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初188号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人林志民，男，1987年5月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现居住地为福建省南靖县。因涉嫌非法经营，于2018年3月28日被刑事拘留，同年4月2日被取保候审，2019年4月1日被监视居住，同年11月15日经南靖县人民检察院决定被取保候审。 被告人林志民被控非法经营一案，福建省南靖县人民检察院于2020年4月24日以靖检一部刑诉[2020]133号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年5月20日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察官黄某、检察官助理胡某出庭支持公诉，被告人林志民到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2016年11月份至2017年8月份，被告人林志民在未取得柴油经营许可的情况下驾驶闽Ｅ×××××号微型货车（后载油桶、加油机等设备）以“打桶”形式先后向朱某（已判决）购卖柴油价值合计人民币139.3064万元，后驾驶该微型货车后将所购买的柴油销售给吴某1、张某2、沈某1等人以及其他工地工程车司机、货车司机使用，从中非法获利人民币9万元。 2018年3月28日，被告人林志民主动到南靖县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关提交相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人林志民违反国家规定，未经许可非法经营柴油，扰乱市场秩序，数额合计139.3064万元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以非法经营罪追究其刑事责任。案发后，被告人林志民主动投案，且能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；退缴全部违法所得，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人林志民在有期徒刑一年六个月到二年的幅度内判处刑罚，并处罚金15万元至20万元，可适用缓刑。 被告人林志民对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。另查明，2018年4月2日，南靖县公安局向林志民扣押涉案款项9万元，同年5月21日向林志民扣押作案工具闽Ｅ×××××号微型货车一辆，在本案审理期间，林志民向本院交纳案件相关款项15万元用以折抵罚金。2020年5月20日林志民自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，以及对其在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内判处刑罚，并处罚金15万元至20万元，可适用缓刑的量刑建议均无异议。南靖县司法局审前经调查认为林志民符合社区矫正条件。 上述事实，被告人林志民在开庭审理过程中亦无异议，并有证人卢某、吴某1、张某1、张某2、沈某1、阮某、戴某1、康某1、戴某2、张某3、吴某2、张某4、张靖文的证言、辨认笔录、南靖县公安局现场勘验、检查笔录、现场示意图、照片、专项审计报告、户籍证明、南靖县公安局出具的到案经过证明、投案证明书、情况说明、扣押物品、文件清单、现金缴款单、山苑加油站日报统计表、漳州兴龙有限责任会计师事务所出具的专项审计报告、涉案账户交易明细、商务局函、机动车信息查询证明、南靖县司法局调查评估意见书、认罪认罚具结书、本院刑事判决书、代保管标的专用票据、同案犯朱某及被告人林志民的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人林志民的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人林志民违反国家规定，未经许可经营柴油，销售金额合计人民币139.3064万元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予追究其刑事责任。被告人林志民犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；已退缴全部违法所得，并向本院交纳案件相关款项用以折抵罚金，可以酌情从轻处罚。鉴于其有以上从轻、减轻量刑情节，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院予以宣告缓刑，依法实行社区矫正。公诉机关提出对林志民在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内判处刑罚，并处罚金15万元至20万元，可适用缓刑的量刑意见适当，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人林志民犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 二、被告人林志民犯罪违法所得人民币九万元，予以追缴（已交纳），由暂扣单位南靖县公安局上缴国库； 三、扣押在案未随案移送的供犯罪所用的工具闽Ｅ×××××号微型货车一辆，予以没收，由暂扣单位南靖县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 欧阳剑耘 人民陪审员 王 海 燕 人民陪审员 徐 崇 伟 二〇二〇年五月二十八日 法官助理郑林娜 书记员吴方舟 附：有关法律法规条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。