福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初215号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人谢雪萍，女，1992年8月13日出生，汉族，高中文化，无业人员，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2019年4月17日被取保候审，2020年4月18日被监视居住。 被告人谢雪萍被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年4月30日以靖检一部刑诉〔2020〕160号起诉书向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年5月18日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察官苏小映、检察官助理王琼云出庭支持公诉，被告人谢雪萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年3月初至3月24日，赖星光（已判刑）购买作案所需的笔记本电脑、手机、无线网卡等工具和淘宝买家交易信息，雇请林元金、林启钦（均另案处理）等人在南靖县梅林镇科岭村都宁头山上搭设窝棚并望风，同时纠集被告人谢雪萍与叶斌、谢雪露、陈伟红（均另案处理）等人到上述地点实施电信诈骗。具体诈骗方式如下：由赖星光打印分发淘宝买家信息并负责电脑后台操作，谢雪萍、叶斌、谢雪露等人对不特定多数人拨打电话，利用淘宝网商品交易信息冒充淘宝客服打电话给买家，谎称买家购买的商品质量不合格要向买家退款，通过将二维码发给被害人扫码支付，或者发链接给被害人登录“钓鱼网站”，赖星光从后台获取被害人输入的银行卡、支付宝及其密码、付款验证码等相关信息等方式，从中骗取被害人的财物。其中，被告人谢雪萍于2019年3月22日在上述诈骗窝点多次对不特定多数人拨打电话实施诈骗，成功骗取被害人姜某三笔款项合计人民币6400元（该款由同案人赖星光获得）。 案发后，被告人谢雪萍于2019年4月17日主动到南靖县公安局投案。2019年7月31日,被告人谢雪萍动员并陪同犯罪嫌疑人谢雪露到南靖县公安局投案。在本院审理期间，被告人谢雪萍向本院交纳涉案相关款项人民币5000元。 上述事实，被告人谢雪萍在开庭审理过程中亦均无异议，并有当庭举证、经法庭质证查证属实的受案登记表、立案决定书、被害人姜某的陈述及微信转账记录、证人蔡某的证言、现场勘验、检查笔录、勘验检查报告、现场图、照片、关于同案人赖星光、叶斌的刑事判决书、到案经过证明、投案证明书、户籍证明、认罪认罚具结书、南靖县公安局关于谢雪萍陪同谢雪露投案的情况说明及谢雪露取保候审决定书、本院代保管标的款专用票据、被告人谢雪萍的供述及同案人赖星光、叶斌、陈伟红的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢雪萍伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗，其参与诈骗金额合计人民币6400元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予追究刑事责任。被告人谢雪萍通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，利用“钓鱼网站”链接等隐蔽技术手段实施诈骗，多次实施诈骗，应当酌情从重处罚；在共同犯罪中,被告人谢雪萍受他人雇佣和支配，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；犯罪以后自动投案，如实交代自己的犯罪事实，具有自首情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；到案后动员并带领犯罪嫌疑人到公安机关投案，可认为协助司法机关抓捕犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚；向本院缴交案件相关款项，可酌情从轻处罚。鉴于被告人谢雪萍犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院予以宣告缓刑，依法实行社区矫正。 根据被告人谢雪萍犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人谢雪萍犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月；并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）; 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  王锡福 二〇二〇年五月十八日 法官助理郑林娜 书记员陈素华 附相关法律法规司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。