山西省阳泉市郊区人民法院 刑 事 判 决 书 晋0311刑初38号 公诉机关阳泉市郊区人民检察院。 被告人**，男，1990年5月21日出生，汉族，高中文化，群众，户籍所在地山西省阳泉市矿区，现住阳泉市城区。因涉嫌伪造、买卖身份证件罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2019年9月23日被阳泉市公安局矿区分局执行取保候审。经本院决定，于2020年4月26日被阳泉市公安局桥头派出所执行取保候审。 辩护人高文斌，山西世济律师事务所律师。 被告人兰泽均，男，1990年6月30日出生，汉族，中专文化，群众，户籍所在地山西省阳泉市城区，现住阳泉市城区，因涉嫌伪造、买卖身份证件罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2019年9月23日被阳泉市公安局城区分局执行取保候审。经本院决定，于2020年4月26日被阳泉市公安局报马坪派出所执行取保候审。 指定辩护人陈经羊，山西世济律师事务所律师。 阳泉市郊区人民检察院以阳郊检二部刑诉[2020]35号起诉书，指控被告人**、兰泽均犯伪造、买卖身份证件罪，于2020年4月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序及认罪认罚制度进行审理。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判。于2020年5月8日依法公开开庭审理了本案。阳泉市郊区人民检察院指派检察员刘双富出庭支持公诉。被告人**及其辩护人、被告人兰泽均及其指定辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阳泉市郊区人民检察院指控，2019年7月份，为给三名上海籍车主在阳泉办理机动车注册登记业务，被告人**与兰泽均商议通过他人伪造三张身份证。**将三名上海籍车主真实身份证照片及三个阳泉的住址提供给微信昵称为“奋斗成功17”的人，并支付了240元费用，向其购买了三张伪造的身份证。兰泽均于同年7月18日使用三张伪造的身份证为三名上海籍车主办理机动车注册登记业务时，被阳泉市公安局交通警察支队车辆管理所社会代办业务审核中心民警发现。被告人**、兰泽均于2019年9月20日被阳泉市公安局郊区分局依法传唤到案，后如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读出示1．书证：常住人口信息、归案经过、被告人前科劣迹调查表、微信支付交易明细等书证；2．证人证言：证人药某某、周某某、杨某某、李某证言；3．被告人**、兰泽均的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人**、兰泽均违反国家身份证件管理制度，通过他人伪造身份证并使用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人**、兰泽均共同实施故意犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人**、兰泽均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人**、兰泽均归案后，如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，依法判处，并建议判处被告人**拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金三千元；建议判处被告人兰泽均拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。 被告人**对公诉机关指控无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的意见为被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白；被告人无前科，是初犯、偶犯，且所犯罪刑社会危害性小，应从轻处罚。 被告人兰泽均对公诉机关指控无异议，自愿认罪认罚。其指定辩护人的意见为被告人归案后如实供述自己的罪行，无前科，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，且在共同犯罪中是从犯，应从宽处罚。 经审理查明， 2018年11月14日,被告人**、兰泽均出资成立阳泉市鹏泽汽车经纪有限公司并领取营业执照。 2019年7月份，为给三名上海籍车主在阳泉办理机动车注册登记业务，被告人**与兰泽均商议通过他人伪造三张身份证。**将三名上海籍车主真实身份证照片及三个阳泉的住址提供给微信昵称为“奋斗成功17”的人，并支付了240元费用，向其购买了三张伪造的身份证。兰泽均于同年7月18日使用三张伪造的身份证为三名上海籍车主办理机动车注册登记业务时，阳泉市公安局交通警察支队车辆管理所社会代办业务审核中心民警在审核上传资料时发现该三张伪造的身份证与全国人口信息网信息不符，随后将此情况反映至阳泉市公安局郊区分局。被告人**、兰泽均于2019年9月20日被阳泉市公安局郊区分局依法传唤到案，后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，经由庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.到案经过一份，证实2019年7月18日16时许，阳泉市公安局交警支队车辆管理所民警向阳泉市公安局李家庄派出所反映情况称在郊区汉河沟对面庞大汽贸园内鹏泽机动车登记服务站，有人使用虚假身份证进行新车注册上户。阳泉市公安局李家庄派出所立即进行处置，依法将**、兰泽均2人口头传唤至派出所进行调查。同年8月27日车管所提供有效证据，9月19日立为刑事案件侦查，9月20日依法传唤被告人**，兰泽均至派出所办案区接受询问。 2.情况说明一份，证实陕西籍男子张某让二被告人办理汽车上户事宜的事情经过。 3.微信支付交易明细证明一份。证实财付通支付科技有限公司出具的2019年7月11日被告人**通过微信向“奋斗成功17”分两次共转款240元。 4.周某某、杨某某、李某、张某、药某某身份证复印件、人员电子档案一份，证实周某某、杨某某、李某、张某、药某某真实身份信息及住址。 5.山西省阳泉市公安局交通警察支队车辆管理所出具的被告人**、兰泽均上传至车辆管理所周某某、杨某某、李某的身份证复印件三份，证实二被告人将周某某原实际地址“上海市宝山区”“原发证机关上海市公安局宝山分局”伪造为“山西省阳泉市矿区”“发证机关阳泉市公安局矿区分局”，将杨某某原实际地址“上海市宝山区”“原发证机关上海市公安局宝山分局”伪造为“山西省阳泉市义井镇”“发证机关阳泉市公安局郊区分局”，将李某原实际地址“上海市杨浦区”“原发证机关上海市公安局杨浦分局”伪造为“山西省阳泉市矿区”“发证机关阳泉市公安局矿区分局”。 6.李某机动车上户相关资料。上传的机动车注册申请表、所有人身份证明、机动车销售统一发票、交强险凭证、委托书等，证实上传的身份证为伪造的身份证。 7.杨某某机动车上户相关资料。机动车注册申请表、所有人身份证明、机动车销售统一发票、交强险凭证、委托书等，证实上传的身份证为伪造的身份证。 8.周某某机动车上户相关资料。机动车注册申请表、所有人身份证明、机动车销售统一发票、交强险凭证、委托书等，证实上传的身份证为伪造的身份证。 9.交警支队车管所出具的情况说明一份。证实在业务审核中发现鹏泽机动车服务站使用虚假身份证办理机动车注册登记业务。 10.营业执照一份，证实被告人**、兰泽均合伙开办的为阳泉市鹏泽汽车经纪有限公司情况。 11.被告人**、兰泽均常住人口基本信息，证实二被告人具有刑事责任能力。 12.被告人**、兰泽均前科劣迹调查表两份，证实经查询未发现二被告人有违法犯罪记录。 13.吸毒现场检测报告两份，证实二被告人经检测结果呈阴性，无吸毒现象。 14.人身检查笔录，证实被告人**、兰泽均身体健康。 15.认罪认罚具结书二份，证实被告人**、兰泽均自愿认罪认罚，并书写具结书。 16.阳泉市城区司法局调查评估意见书二份，证实二被告人的情况符合社区矫正。 （二）证人证言 1.证人药某某的陈述，证实2019年7月18日上午11时40分左右，兰泽均经理走到我的柜台问我：“你是不是没事干了”？我说：“我现在不怎么忙”，他就说：“你把这三套上户手续上传了”，他就离开柜台了，我就把他给我的三套手续上传，需要他代理人拍照我就把他叫进来，12时5分左右我上传完就等车管所审核，我就把手续放在柜台上。新车上户需要上传申请表、汽车合格证、汽车购买发票、汽车保险、本人的身份证、汽车查验记录表、公告信息，假如本人不来需要代理人的身份证及复印件。我记得兰泽均代理的三套手续一个姓周，一个不知道叫什么晶，还有一个叫什么哲。我把所有的手续放到扫描仪上拍照上传，电脑里输入本人的姓名住址及身份证号。我上传手续的时候没有使用身份证读卡器，我这台电脑没有身份证读卡器。没有人告诉我要用身份证读卡器上传身份证。这三套汽车上户手续我不知道谁拿走的。 2.证人杨某某询问笔录，证实2019年6月15日杨某某在上海市沪太路5399号荣威4S店购买的车。6月15日在荣威4S店叫做胡某某的销售人员说他们4S店可以为车上外地牌照，费用10000元。6月22日我把手续全部交到4S店销售人员胡某某手里，并给荣威4S店转账10000元，同意他们给我办理外地牌照。我就有一张身份证，常住地址为：上海市宝山区。我之前没有来过阳泉。接到阳泉市车管所电话后，我心里着急，就反复联系4S店，让他们给我答复，9月15日4S店让我到4S店，并说需要我配合他们来一趟山西省阳泉市车管所，进行退流水，必须需要我本人来，于是我就答应他们来了。 3.证人周某某陈述，证实2019年6月30日周某某在上海市宝山区丰翔路哈佛4S店购买的车哈佛牌汽车。在我的允许下，4S店合同里答应可以上外地牌照，然后我把手续全部交到4S店销售人员李某某手里。并给我核发了临时牌照，然后我就把车开回家了。我的身份证常住地址为：上海市宝山区。我之前没有来过阳泉市．在上周五，有人把手续邮到我家的。收到手续后，微信有人，让我周日来山西省阳泉市，到达阳泉市后有一名男子，主动打电话给我，让我找地方住下，会有人联系我，第二天会有人带我来阳泉市车管所。 4.证人李某陈述，证实2019年5月30日左右李某在团车网举办的车展上购买的车荣威牌汽车，并签订购车合同，销售人员称他是上海华星亚特汽车销售有限公司的工作人员，在2019年6月25号左右，销售人员让我去真南路589号提车。我想上上海牌照，但是一直拍不到，车展上销售人员答应他们可以办理外地车牌，并答应可以人车不用去当地。于是我就同意了，所有手续我都没见过，并在提车的时候给他们提供了我的身份证原件，常住地址为上海市杨浦区。我之前没有来过阳泉市。我接到阳泉车管所电话后，我联系销售人员王某，让她帮我解决，在2019年9月13日销售人员王某打电话给我，说让我配合他们去一趟山西省阳泉市车辆管理所，必须本人到场才可以退流水，于是我就答应他们来阳泉车管所了。 （三）被告人的供述与辩解 1.被告人**供述 2019年7月19日询问笔录证实我是法人，我公司的经营范围是汽车、过户，代理年检，二手车评估。我和兰泽均是公司合伙人，我负责购物方面，汽车上户、过户、车辆检验是兰泽均负责的。他是公司的业务员和车辆查验员。我们公司共有两套车辆上户用的设备，只有一个是刷身份证的机器，一个刷身份证的机器一台电脑使用，这个机器只能识别身份证有没有磁，不能辨别真伪。上传客户身份信息，有机器的电脑是先刷身份证，如果刷不上身份信息就手动输入，没有机器的电脑直接手动输入。车管所规定，身份证信息上传必须使用阅读器，否则出现问题各代办机构自行承担责任。我们在办理上户、过户业务时只管上传至车管所，由车管所监管中心进行审核是否通过。如果是外地的车，我这肯定上不了户，车必须到位才能上户，车管所配置的查验机只能在我公司用，而且有时间限制查验，间隔时间不能过长，必须查验完成一个车才能查下一个，提供的资料都是客户提供的，我们无法分辨资料真伪，只管上传审核，由车管所监管中心审核。昨天那三个有问题的身份信息，听说车管所的说是业务员药某某上传的。车辆查验主要是查验核对车辆外观及身份信息，看客户提供的手续是否与被查验车辆相符。查验员进行拓号，把拓号贴在纸上上传。拓号后外面的查验员不对比，也许是大厅的业务员盖章时看一眼。 2019年9月4日询问笔录，证实2019年7月18日在鹏泽机动车服务站兰泽均使用假身份证给新车上户，这三个假身份证一个叫李某，其他两个是男的，身份证上写的是阳泉户籍。这三张身份证是我用手机从淘宝上买的。在事发前一个星期左右，我在淘宝上联系上做证的人，把这三张真身份证的照片通过微信发给对方，告知他其他信息不变，只把住址改成山西省阳泉就可以。假身份证是对方做好后给我邮寄过来的，对方的地址是广东，具体记不清了。装身份证的包裹当时丢弃了，我的微信号名字是MR.L，头像是我本人。对方的微信号我已经删除了，对方的微信名是奋斗成功13，是一个红色喜庆的头像。对方把付款码通过微信发过来，我扫码付款。对方付款码信息是*彪，付款中间有个人头像。这三张身份证费用共计240元，还有10块钱运费。 2019年9月20日的询问笔录，证实购买假身份证这件事兰泽均知情，兰泽均使用假身份证办理上户手续我也知道。 2020年4月16日的询问笔录，证实2019年6月底7月初，有一名陕西籍男子来鹏泽机动车登记服务站我的办公室询问上海户籍的新车能否在阳泉登记上户。当时我和兰泽均都在我的办公室坐着，我们两个和陕西籍男子说我们试着办办，当时我们三个人一起商量一辆车上户收取500元费用，在车辆登记上户后收取，没有预先支付任何费用，男子就离开了。我和兰泽均决定接这个活。第二次见面大概是一周后，陕西籍男子又直接来到我的办公室，并拿着车辆的原始资料和车主的上户手续，里面有三张上海籍车主的真实身份证，当时我和兰泽均都在办公室，兰泽均接过陕西籍男子提供的手续告诉对方试着办办，看能不能办成，完了再联系。这名男子再次离开。我和兰泽均在办公室商量如何变更三张身份证的信息，我提出将在身份证其他信息不变的情况下将现住址由上海的地址变更为阳泉的地址。当时兰泽均明确表示同意我的想法，然后我在淘宝网上搜到身份证造假的一个电商卖家，询问卖家能不能制作虚假身份证，卖家表示可以需要添加微信后具体私聊，然后我添加卖家提供的电商客服微信，具体什么方式添加的微信不记得了。添加微信号后，我问卖家能不能制作三张假的身份证，只变更住址，其他信息不变，对方说可以，需要提供地址和身份证照片，我就将三张身份证拍照后发到卖家微信，并提供了三个阳泉的地址，并微信支付卖家，三张假身份证的制作费用，制作一张身份证的费用是80元或100元，具体多少记不清了，邮寄费另付30元或50元，并将我的收货地址鹏泽机动车登记服务站发给了卖家，没有告知对方联系方式。然后我在单位见到兰泽均就当面告诉兰泽均，我已经在淘宝网购买了三张假身份证，过两天就邮寄回来了。兰泽均表示已经知道此事。几天后三张假身份证的快递包裹直接送到我的办公室，我打开看了看三张假身份证后，放在我的桌子上，并且告诉兰泽均假的身份证已经收到，在我的办公桌子上放着，兰泽均使用这三张假的身份证上户时被车管所的工作人员发现。我与兰泽均商量过身份证造假一事，兰泽均也表示同意。淘宝卖家的微信号记不清楚了。对方微信已经在收到假身份证后被删掉了。 2019年8月7日询问笔录，证实2019年7月18日鹏泽登记站流水号分三笔业务情况。当时我什么也不知道，7月19日兰泽均才把事情经过告诉我，具体经过为2019年6月18日左右，一名陕西籍张姓男子，约35岁左右，来到鹏泽机动车登记服务站与兰泽均商量，有三辆上海车辆需要办理注册登记业务，但是没有本地居民身份证，能否上户，随后兰泽均答应，并于2019年7月19日办理注册登记业务并且上传手续，我们之前也办理过外地人员外地车辆的注册业务。这三笔业务，上传的身份证是伪造的，这一事我知情，是我通过微信购买的，对方微信我删除了。7月8日左右联系的，当时兰泽均给我发了身份证信息，包括姓名，身份证号、地址等，然后我通过微信让人办理假身份证。现在车辆手续给了张姓男子，这三辆车也没有来过阳泉，据兰泽均和我说他通过视频查验过这些车，等有相同的车型来上户时，再上传查验车辆照片，以此使原车不用来阳泉查验，铭牌、车架号则通过照片形式发给兰泽均。 2.被告人兰泽均供述 2019年7月18日询问笔录，证实三个有问题的身份证是一个戴眼镜的男性，姓周还是姓张记不清了，这名男子是来办理新机动车上户注册登记的，他给他的三个客户办理登记。我之前也见过这名男子，比较面熟。三个客户的身份证件信息我也不清楚，当时我把客户资料接过来之后就直接交给了我的工作人员小药，全名记不清了。今天上午11时左右，那名男子来到我公司，他说要上户，他向我提供了三份上户资料，我就把资料给了工作人员小药，让小药给他办上户业务，我做的委托人，小药将三份资料上传至车管所待审核，我们公司的人就一起去吃午饭，饭后回到公司，大概13点半以后我在公司查验区接到车管所负责后台审核资料的工作人员许方兰的微信语音，告诉我说有三个车的身份证有问题，需要查询一下，让我等她的通知，一个小时后我通过微信问她什么情况，许方兰没有回话，我又给她发语音通话，没接，我就等着，民警就到了。当时我在查验区查验车，一个男的过来说要办上户，我说车过来没有，他说车已经查验过了，并把查验单给了我看，我看有查验单我就把三个手续拿过来给了我的员工小药办理。今天13点半以后，我在查验区坐着玩手机，那名男子当时也在我旁边，我知道身份证有问题我就跟他说身份证有问题，要等车管所通知，他说查吧，一会他又说让我帮忙把手续拿出来，我就把三个手续从业务大厅拿出来，在大厅外给了那名男子。他说让我办完后通知他，我说怎么通知你，他说明天再来。业务大厅安装着扫身份证的机器，不是在小药的电脑上安装的。上户信息是手动输入信息，扫描拍照上传。上户的那三辆车应该是我查验的，一辆是哈弗越野车，颜色记不清了，一辆是荣威白色轿车，另一辆记不清楚了。一个白色荣威车是在上周五在外面路面查验的，当时那辆车发生了剐蹭破损，办上户手续时开着另一辆同款车上查验区替查的。其它两辆车是在查验区查的。办理这三辆车上户时我不知道三个身份证有问题，小药将资料上传后，车管所许方兰告诉我这三张身份证有问题我才知道的。车主不在场的情况下，我们自己就把委托书双方的字签了，但需要给用户看。委托书上的内容和签字是她们签的。 2019年9月4日询问笔录，证实我使用假身份证给客户办理的新车上户业务，使用的三个假身份证，这三张假身份证是**从网上购买的。假身份证现在销毁了，这三个新车上户业务是对方自己过来，我接待的。张姓男子，使用了一个陕西的手机号码。对方给我发来车辆信息和视频后让我删除的，对方把身份证拿过来，我用手机拍的照片，三套车的手续让对方拿走了。 2019年9月20日讯问笔录，证实**购买假身份证一事买时不知道，买回来后知道是假的。一个姓张的车托，手机号是陕西的，之前没有见过这个事。我接待的，到办公室后**也在，我、**、姓张的车托三个人一起说的上户的事。三张假身份证，姓张的车托销毁了。 2020年4月16日的讯问笔录，证实2019年7月初，我在鹏泽机动车登记服务站检验区正在验车，一名陕西籍男子的车贩问我外地车能不能上户，我告诉他外地车有居住证就可以上户，他又说车和人都不过来，只有车的手续也没有居住证，能不能上户，我说不一定行，我给问问，然后我就到办公室把这个情况告诉了**，**让我把陕西籍男子口叫进办公室，那名男子又跟**把情况重复了一遍，我**对他说先把车手续拿过来试试看，我又告诉对方我们正常上户一辆车是240元，对方说四五百元一辆，办成后付钱，没有提前预支任何费用，然后他就走了。我和**决定试着做这个事情。第二次见面大概是一周左右以后，陕西籍男子直接来到我们的办公室，并拿着三套原始的车辆资料和车主的上户手续，里面有三张上海籍车主的真实身份证，把三套车手续放下就离开了。我通过查验机，利用其他客户的同款车型拍照查验上传车辆信息，车管所方面初步审核通过，下一步就是上传资料信息了。因为三张身份证是上海籍的，不能用于阳泉上户，**让我将三张身份证正反面全部拍照发给他，然后我拍照通过微信发给**。之前**和我在办公室商量变更三张身份证的信息，在其他信息不变的前提下将身份证上的现住址由上海的地址变为阳泉的地址。**具体操作制作假身份证的事情，随后**和我说他已经联系好制作三张假身份证事情了，过几天就寄回来了。几天后**将三张假身份证和相关手续交给我，让我办理。我在使用这三张假身份证上户是被车管所工作人员发现。**和我商量过身份证造假一事，我也同意。事后三辆车的手续及上户资料是我以快递的方式退还的，寄到了陕西省宝鸡市。 2019年8月7日的询问笔录，证实2019年6月一名张姓男子找到我，问我可不可以车不来查验办理上户业务，并且车主也是外地人，能不能想办法办理注册登记，我答应后通过对方手机视频将这三辆车进行查验，对方把铭牌及车辆识别代码通过微信传到我的手机。当时我就和**沟通了此事，他表示可以试一试，虚假身份证是**通过网络购买的。车辆手续都给了张姓男子了，我也把他的微信删了，但是他给我打过电话，具体号码想不起来了。 本院认为，被告人**、兰泽均违反国家身份证件管理制度，共谋伪造、购买身份证，其行为构成伪造、买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人共谋伪造身份证上的住址及发证机关，由被告人**实施网上找人伪造购买，由兰泽均负责上传及销毁伪造的身份证件，二被告人属共同犯罪，系共同实施正犯，不予区分主从犯，被告人兰泽均的辩护人辩称兰泽均为从犯的辩护理由不成立，本院不予采信。案发后，二被告人能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署具结书，依法应从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳，结合被告人**、兰泽均的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人**犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金三千元［缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正；罚金已缴纳］。 二、被告人兰泽均犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元［缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正；罚金已缴纳］。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于山西省阳泉市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审判员 刘 伟 二〇二〇年五月十三日 书记员 魏彤彤