江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0124刑初6号公诉机关进贤县人民检察院。被告人罗来华，男，1972年9月19日出生，汉族，初中文化，个体户，住南昌市昌北开发区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月13日被进贤县公安局刑事拘留，2019年9月19日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。辩护人李友涛，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。进贤县人民检察院以进检一部刑诉[2019]11号起诉书指控被告人罗来华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。进贤县人民检察院指派检察员李祝君出庭支持公诉。被告人罗来华及辩护人李友涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。进贤县人民检察院指控，2018年8月份左右，雷某（已判决）等人用采砂船在进贤县金溪湖非法采砂，并将砂堆放在进贤县周家咀砂场，吴某（已判决）在明知雷某砂场的砂系偷采而来，仍然带了货车来到进贤县周家咀砂场买砂。与此同时，因砂源紧张，被告人罗来华在赣昌公司买不到砂，遂找到吴某，通过吴某介绍到雷某的砂场买砂。2018年8月6日至2018年10月20日期间，罗来华在明知雷某的砂是偷采而来的情况下，安排自己的货车于晚上时间段来到进贤县周家咀砂场购买雷某的砂。尔后将购砂款通过银行转账的方式支付到雷某、魏某和熊某1（已判决）银行卡上，罗来华先后共支付购砂款321900元。公诉机关据此指控被告人罗来华明知系偷采来的砂而予以收购，支付购砂款321900元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗来华对起诉书指控的犯罪事实辩称，其不知道雷某的砂是偷采，其是通过吴某介绍去雷某处买砂，该砂场随时都可以买卖砂，而且其买砂的价格超过了市场价，其不可能知道是偷来的沙还高价购买；其也不可能在知情的情况下还直接转账给雷某。公诉机关在庭审中出示并宣读了下列证据：1、价格认定结论书：经进贤县价格认证中心认定，2775方河砂价值277500元。2、扣押物品清单：公安机关扣押被告人罗来华苹果手机一部。3、微信截图、位置信息、办案说明：公安机关提取被告人罗来华手机微信聊天信息及银行交易信息。被告人罗来华向罗文发送装砂位置截图，该位置为三里周家咀砂场。4、银行转账交易明细：证实被告人罗来华向雷某、熊某1、魏某转账支付购砂款321900元。5、刑事判决书：证实雷某因犯非法采矿罪，被进贤县人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三千元。吴某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被进贤县人民法院判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二千元。6、证人雷某的证言：其与胡章斌、熊某1等人合伙租船非法采砂，每次都是在晚上8、9点钟到次日凌晨3、4点左右卖砂。在其手上买砂的是吴某、胡德引、罗来华。其记得罗来华买了大约3、4万元钱砂，他就是买了一次砂，不到4万元砂款，时间其记不清，钱是通过转账付的。罗来华转给其工商银行的卡金额共220100元，其不记得，其只记得罗来华转过一次钱给其，不到4万元。吴某应该知道其是在湖里偷砂，其也跟吴某说过其等人是在湖里偷采砂，罗来华和胡德引是否知道其的砂是偷来的，其就不知道。其等人采砂和卖砂都是晚上，因其是非法采砂，白天不敢作业，怕执法部门抓，只有晚上偷偷摸摸地做，罗来华装砂是吴某介绍来的。2018年8月17日其把魏某的农业银行卡号发给罗来华，叫罗来华把买砂的钱打到魏某的卡上，罗来华一共转了两笔账，一笔是三万九千三百元；另一笔是五千六百元，一共是四万四千九百元。7、证人熊某1的证言：其和雷某等人合伙偷采砂，其知道吴某会来买砂。因其等人是偷采砂，所以采砂也是晚上，采上来的砂晚上就要卖掉，白天不敢卖，怕被抓。其不认识罗来华，罗来华向其银行卡转账101900元，应该是雷某叫买砂的人转给其的买砂款。8、证人吴某的证言：其向雷某买砂，都是通过转账付钱。2018年8月6日凌晨其用微信发了截图给雷某，截图上显示尾号1569的储蓄卡向雷某转账39300元，这是罗来华付给雷某买砂的钱。罗来华是其介绍给雷某买砂。当时其买雷某的砂的时间段大部分是下午4点到第二天早上7点。因为白天车子超载会抓。其买雷某的砂时没想过买偷采的砂会犯法坐牢，其认为没有参与偷采砂不会有事。其才介绍罗来华买雷某的砂。9、证人万某的证言：其在罗来华的一辆货车上有股份，后其退股份，车一直由他驾驶。其开车到进贤李渡、温圳、架桥砖厂和三阳都装过砂。其不知道装的砂是偷采的，装砂都是罗来华安排，每次其等人都是吃完午饭下午1点动身，到砂场3点左右就开始装，装完后就停在加油站、饭店旁吃晚饭，吃完饭后到晚上9、10点钟，或到12点左右回去，因为路上有路政查超载，其要等路政下班后才走。10、证人熊某2的证言：其帮罗来华开车，但没有在进贤三阳帮罗来华装砂。11、证人李某的证言：其在罗来华的两辆货车上搭股，其还帮他开车，其帮罗来华在进贤梁家渡、李渡、温圳檀溪砂场装过砂，这些地方都是赣昌公司的，因为在砂场上都有赣昌砂石的牌子。其在进贤三阳帮罗来华装过三、四次砂，在这个砂场其没看到赣昌公司的牌子。其到三阳装砂一般都是下午过去，装完砂子就要等到晚上12点左右才开回来，因为路上有抓超载的，其要等抓超载的下班才敢上路。12、证人魏某的证言：其不认识罗来华，罗来华通过银行转了两笔钱到其银行卡，其觉得是吴某叫人转的运费。13、被告人罗来华的供述：其是在2018年8月份左右买雷某的砂，其转给雷某的砂钱都是通过其的建行卡转出去的，雷某叫其转过钱到他自己的卡上，还叫其转过钱到魏某、熊某1的卡上，其买雷某的砂是5600元／车，其每车装48方，其一共付了321900元给雷某。其是通过吴某介绍买雷某的砂，其不知道雷某的砂是哪里来的。其一般是晚上10点钟开始装砂，每次都是在进贤三里德丰酒店等雷某的电话，雷某来了电话其就开车过去装砂，晚上装砂的原因是白天会抓超载。其不知道也没问过雷某是否有采砂许可。其知道南昌地区的砂都是由南昌赣昌砂石公司统一销售，其不知道雷某的砂是不是赣昌公司的销售点。因为当时砂好紧张，在赣昌公司买不到砂，吴某介绍其去三里买雷某的砂时，心里就没想那么多，根本没想过会买到偷来的砂。其从2018年8月6日至8月19日转账给雷某买砂，到10月19日、20日才给雷某转账，是因为中间这段时间其在抚州的赣抚公司和南昌的赣昌公司买砂，到后来买不到砂了，其就打电话给雷某问他那里是否有砂，因为当时砂好紧张，再加上赣昌公司到了下午5点就不卖砂，其就买不到砂，吴某跟其说进贤三里有砂卖，其也就没有想砂是不是赣昌公司的，也没去想砂是不是偷来的，心里想能买到砂就不错。其通过银行转账方式付雷某的砂款，其建设银行卡共转了220100元给雷某的工商银行卡，其中有一笔45000元是借钱给雷某。其转给熊某1101900元、魏某44900元，其不认识这两个人，如果他们和雷某是一起的，那也是付的买砂款。其买来的砂有三分之二是卖给江兴搅拌站，有三分之一是卖给新建区金桥乡的一个沙场。14、人口信息表：被告人罗来华出生于1972年9月19日。15、行政处罚决定书：被告人罗来华因随意拦截他人车辆，殴打他人，被南昌市公安局经济技术开发区分局决定行政拘留十五日。16、到案经过：公安机关在办理胡章斌等人非法采矿案中，发现罗来华涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月31日传唤罗来华接受调查，2019年8月13日，罗来华到公安机关接受调查。对上述证据质证时，被告人罗来华辩称其对雷某盗采砂的行为不知情，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人辩称罗来华主观上不明知雷某出售砂的来源是非法的；其行为符合市场正常交易行为；公诉机关指控被告人的犯罪事实不清，证据不足。公诉机关举证的证据，证实被告人罗来华明知在进贤县由赣昌公司对砂进行统一销售，其因在赣昌公司买不到砂，遂在雷某的砂场买砂，且均在晚上进行交易、运输，应认定被告人罗来华明知雷某所出售的砂系犯罪所得而予以收购；故对公诉机关指控的被告人罗来华的犯罪事实，本院予以认定。辩护人提出的被告人罗来华不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。经审理查明，2018年8月份左右，雷某（已判决）等人用采砂船在进贤县金溪湖非法采砂，并将砂堆放在进贤县周家咀砂场，吴某（已判决）在明知雷某砂场的砂系偷采而来，仍然带了货车来到进贤县周家咀砂场买砂。与此同时，因砂源紧张，被告人罗来华在赣昌公司买不到砂，遂找到吴某，通过吴某介绍到雷某的砂场买砂。2018年8月6日至2018年10月20日期间，罗来华在明知雷某的砂是偷采而来的情况下，安排自己的货车于晚上时间段来到进贤县周家咀砂场购买雷某的砂。尔后将购砂款通过银行转账的方式支付到雷某、魏某和熊某1（已判决）银行卡上，罗来华先后共支付购砂款321900元。被告人罗来华于2019年7月31日经进贤县公安局传唤后，于2019年8月13日到公安机关接受调查。本院认为，被告人罗来华明知是他人非法采矿犯罪所得而予以收购，价值人民币321900元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗来华虽主动到案，但在接受公安机关的讯问时未如实供述自己的主要犯罪事实，不构成自首。根据被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗来华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年8月12日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  易铭人民陪审员  胡蓉人民陪审员  付琼二〇二〇年五月二十八日书 记 员  李晶