内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内2921刑初296号 公诉机关：内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院。 被告人：松布尔，男，1981年11月21日出生，蒙古族，大学本科文化，系内蒙古自治区阿拉善盟某单位工作人员，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区。因犯危险驾驶罪，2017年2月28日被本院判处拘役一个月，缓刑二个月。因犯玩忽职守罪，2019年5月24日被河北省涞源县人民法院判处免予刑事处罚。因涉嫌诈骗罪，2019年8月10日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，2019年9月16日经阿拉善左旗人民检察院批准由阿拉善左旗公安局执行逮捕。现羁押于阿拉善左旗看守所。 辩护人：韩承旭，内蒙古睿华律师事务所律师。 内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院以阿左检公诉刑诉[2019]303号起诉书指控被告人松布尔犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院审理期间，因阿拉善左旗人民检察院提出延期审理建议，本院于2020年2月24日决定延期审理，阿拉善左旗人民检察院补充侦查完毕后重新移送本院。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿拉善左旗人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人松布尔及其辩护人韩承旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院指控，2015年3月至2019年7月期间，被告人松布尔以办证、找工作等为由，骗取李某甲等11名被害人共计301,540元，松布尔将所骗钱款用于赌博、消费和偿还个人债务。 2019年8月9日，松布尔自动投案并自愿如实供述自己的罪行。 为证实指控的事实，公诉机关在庭审中出示了物证、书证、证人证言、被害人报案材料及陈述、被告人供述等有关证据。 公诉机关认为，被告人松布尔以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人松布尔自动投案并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首。松布尔到案后自愿认罪认罚，可以从轻处罚。综合被告人松布尔所具有的犯罪事实和情节，建议对其判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50,000元。 被告人松布尔对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其自愿签署认罪认罚具结书。 辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控的第一起事实中，有20,000元是李某甲委托松布尔缴纳罚款的，松布尔收取该款项的第二天因被河北检察院调查而未履行委托义务，其对该20,000元未采用虚构事实或隐瞒真相的方法获取，亦无非法占有的目的，该起事实的诈骗数额应当认定为100,000元；起诉书指控的第二起事实中，松布尔与于某甲之间存在40,000元的欠条，并且松布尔已经归还了其中的5,000元，松布尔没有非法占有的目的。2、松布尔具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。3、松布尔当庭自愿认罪，可以从轻处罚。4、松布尔自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。 经审理查明： 1、2015年3月，李某甲委托被告人松布尔办理危险货物运输资格证，松布尔以办证需要用钱为由向李某甲索要130,000元，松布尔没有为李某甲办理危险货物运输资格证，其将收取的130,000元用于网络赌博和偿还个人债务。案发前经李某甲索要，松布尔向李某甲退还10,000元，尚有120,000元未予退还。 2、2017年5月，于某甲委托被告人松布尔给于某甲找工作，松布尔以办事需要用钱为由向于某甲索要50,000元，松布尔没有为于某甲找工作，其将收取的50,000元用于网络赌博和个人消费。案发前经于某甲多次催要，松布尔给于某甲退还15,000元，尚有35,000元未予退还。 3、2019年3月，格某某委托被告人松布尔为格某某找工作，松布尔以办事需要用钱为由向格某某索要28,000元，松布尔没有为格某某找工作，其将收取的28,000元用于网络赌博和个人消费。 4、2019年3月，付某某委托被告人松布尔办理危险货物运输资格证，松布尔以办证需要用钱为由向付某某索要27,200元，松布尔没有为付某某办理危险货物运输资格证，其将收取的27,200元用于网络赌博和个人消费。 5、2019年6月，刘某甲委托被告人松布尔办理客运资格证，松布尔以办证需要用钱为由向刘某甲索要5,000元，松布尔没有为刘某甲办理客运资格证，其将钱收取的5,000元用于网络赌博和个人消费。 6、2019年6月，程某某经刘某甲介绍认识被告人松布尔后，委托松布尔办理客运资格证并购买往返银川的客运线路，松布尔以办事需要用钱为由向程某某索要48,500元，松布尔没有为程某某办理客运资格证，其将收取的48,500元用于网络赌博和个人消费。案发前经程某某和刘某甲多次催要，松布尔给程某某退还10,000元，尚有38,500元未予退还。 7、2019年6月，张某某托被告人松布尔办理客运资格证，松布尔以办证需要用钱为由向张某某索要18,340元，松布尔没有为张某某办理客运资格证，其将收取的18,340元用于网络赌博和个人消费。 8、2019年7月，刘某乙委托被告人松布尔办理安全员证，松布尔以办事需要用钱为由向刘某乙索要4,500元，松布尔没有为刘某乙办理安全员证，其将收取的4,500元用于网络赌博和个人消费。 9、2019年6月，黄某某委托松布尔办理客运资格证，松布尔以办证需要用钱为由向黄某某索要2,000元，松布尔没有为黄某某办理客运资格证，其将收取的2,000元用于网络赌博和个人消费。 10、2019年6月，雷某某委托松布尔办理客运资格证和购买往返银川线路的客运车辆，松布尔以办证、买车需要用钱为由，向雷某某索要20,000元，松布尔没有为雷某某办理客运资格证，其将收取的20,000元用于网络赌博和个人消费。 11、2019年4月，于某乙委托松布尔办理货物运输资格证，松布尔以办证需要用钱为由向于某乙索要3,000元，松布尔没有为于某乙办理客运资格证，其将收取的3,000元用于网络赌博和个人消费。 综上，被告人松布尔诈骗作案十一起，诈骗金额共计301,540元。 2019年8月9日，被告人松布尔主动投案并自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人松布尔在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、犯罪嫌疑人基本情况、户籍信息、提取笔录、登记保存清单、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、银行转账凭证、欠条、协议、调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行开户信息交易明细、阿拉善农村商业银行开户信息及交易明细、微信交易明细、微信转账充值汇总记录、阿拉善左旗人民法院（2017）内2921刑初37号刑事判决书、河北省涞源县人民法院（2018）冀0630刑初102号刑事判决书、被害人李某甲等11人的陈述、证人岳某的证言、被告人松布尔的供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人松布尔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人松布尔自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人松布尔犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人松布尔对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。对辩护人提出被告人松布尔具有自首情节，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。松布尔自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理的辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出李某甲交给松布尔20,000元是其委托松布尔缴纳罚款的辩护意见，经查，仅有松布尔本人供述，再无其他证据予以印证，李某甲亦不认可，故对辩护人的上述意见本院不予采纳。关于辩护人提出松布尔与于某甲之间存在40,000元的欠条，并且松布尔已经归还了其中的5,000元，松布尔没有非法占有目的的辩护意见，经查，被告人松布尔没有为他人安排工作的能力，其采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，将钱款用于网络赌博和个人消费，其行为符合诈骗罪的构成要件，事后出具欠条不影响对其诈骗犯罪的认定，故对辩护人的上述意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人松布尔犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 二、责令被告人松布尔于本判决生效之日起三十日内退赔李某甲120,000元，退赔于某甲35,000元，退赔格某某28,000元，退赔付某某27,200元，退赔刘某甲5,000元，退赔程某某38,500元，退赔张某某18,340元，退赔刘某乙4,500元，退赔黄某某2,000元，退赔雷某某20,000元，退赔于某乙3,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月十日起至二〇二四年八月九日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  张建成 审 判 员  靳 晨 人民陪审员  司俊峰 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  邱进睿