湖南省武冈市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0581刑初67号公诉机关湖南省武冈市人民检察院。被告人黄佳鑫，男，1991年12月13日出生于湖南省益阳市，汉族，住湖南省益阳市赫山区。因犯故意伤害罪，于2010年5月17日被湖南省益阳市资阳区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年;因犯非法侵入住宅罪，于2010年8月3日被湖南省益阳市资阳区人民法院判处有期徒刑六个月，撤销前罪缓刑实行并罚，决定执行有期徒刑九个月，2010年10月19日刑满释放;因犯非法拘禁罪，于2017年9月19日被湖南省益阳市资阳区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，黄佳鑫于2019年7月31日在益阳市被武冈市公安局民警抓获；2019年8月1日被武冈市公安局刑事拘留;2019年8月22日被武冈市公安局执行逮捕。现羁押于武冈市看守所。被告人李衡益，男，1976年6月21日出生于湖南省益阳市，汉族，群众，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，现住湖南省益阳市赫山区。因犯故意伤害罪，于1999年7月2日被湖南省益阳市赫山区人民法院判处有期徒刑七年六个月，因犯绑架罪，于2007年6月7日被湖南省益阳市赫山区人民法院判处有期徒刑十三年，2014年5月14日减刑释放。李衡益在2019年5月20日在打洛出入境边境检查站被抓获；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被武冈市公安局刑事拘留;因涉嫌掩佈、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年6月28日被武冈市公安局执行逮捕。现羁押于武冈市看守所。被告人黄大年，男，1985年2月8日出生于湖南省益阳市，汉族，住湖南省益阳市赫山区。因犯抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪，于2005年被湖南省益阳市赫山区人民法院判处有期徒刑17年，2018年3月4日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月22日被武冈市公安局刑事拘留;因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年6月28日被武冈市公安局执行逮捕。现羁押于武冈市看守所。被告人刘学，男，1986年1月4日出生于湖南省临澧县，汉族，住湖南省常德市临澧县。因犯招摇撞骗罪，于2006年6月21日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑三年，2008年4月30日减刑释放。刘学于2019年5月23日晚被临澧县公安局民警抓获。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被武冈市公安局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪，于2019年6月28日被武冈市公安局执行逮捕。现羁押于武冈市看守所。被告人李文昊，男，1997年7月23日出生于湖南省益阳市，汉族,户籍所在地湖南省益阳市赫山区,现住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,于2019年8月6日被武冈市公安局刑事拘留;于2019年8月2日被武冈市公安局执行逮捕。现羁押于武冈市看守所。湖南省武冈市人民检察院以武检公诉刑诉[2019]57号起诉书指控被告人黄佳鑫、李文昊、李衡益、黄大年、刘学以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。湖南省武冈市人民检察院指派检察员唐平文出庭支持公诉，被告人黄佳鑫、李文昊、李衡益、黄大年、刘学到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省武冈市人民检察院指控：武冈市公安局在办理“11.05”车宝理财平台非法吸收公众存款案中侦查发现,车宝理财平台中受害人的资金打入合肥南天汽车贸易有限公司、上海臻时实业有限公司、昆明星眸商贸有限公司、昆明阮凌网络有限公司、芜湖风波电子商务有限公司等公司的对公账户和欧某、曹某、谭某1、潘某1、嵩某1、刘某1、陈某1、廖某1、邱某1、张某1、李某1、张某2、吉某2的私人银行卡（称一级卡）以及微信和支付宝账号，打入一级卡的钱，再通过银行转账转入颜某2旭、张某3、罗某3、潘某3、李某3、易某3、曹某3、朱某3、徐某3、候某3以及李衡益、徐某4等户名的银行卡（称二级卡），再转入陈某4、陈某5、邓某黄某5、刘学、曾某5、肖某5、王某5、何某6、徐某6、李某6、黄大年、赵某6、陈某等户名的银行卡（称取现卡），或者直接由一级卡转入陈某4、陈某5、邓某、黄某5、刘学等户名的取现卡，然后这些转入陈某4、陈某5、邓某、黄某5、刘学等户名的取现卡的钱，于2018年10月19日至2018年11月4日集中在湖南省益阳市多个银行网点取现。2018年下半年，艾跃东（在逃）找到黄佳鑫，要黄佳鑫找人将通过非法手段获得的钱（指以上从一级卡、二级卡流入陈某4、陈某5、邓某、黄某5、刘学等户名银行卡上的钱）取现洗白，并承诺给黄佳鑫百分之十的报酬，被告人黄佳鑫在明知艾跃东需要取现的资金系非法手段获得的资金的情况下，要李衡益找人帮助取钱，承诺给李衡益百分之六到百分之八的报酬，并要求李衡益在组织人取款时要尽量邂开摄像头，尽量不用身份证到柜台上取款，以规避公安机关的调查。李衡益在明知取款资金系非法资金的情况下，又要黄大年、刘学组织人员在益阳市取款，并承诺给予报酬。在益阳取款期间，李衡益将陈浩组织的团队交给黄大年管理，将刘学组织的常德市临澧籍取款团队交给李文昊管理（最后一、两天交给黄大年管理）。被告人黄大年、李文昊在明知李衡益组织人取的钱系非法资金的情况下，受李衡益之邀，分别为其管理陈浩组织的益阳籍取款团队和刘学组织的常德市临澧籍取款团队，租用共享汽车给取款人带路，将参与取款的人送去各个银行网点取钱，监督他们取钱，防止取款的人拿钱跑了，收集、清点、汇总王某5、刘学等人取的钱，并将取得的钱、取款凭证以及当天取现的银行卡交给李衡益。2018年10月19日至11月2日，黄大年监督、管理肖某5、王某5取款并自己参与取款，2018年10月26日至11月2日，李文昊监督、管理刘学组织的邓某、陈某5、黄某5、陈某4参与取款，刘学还自己参与取款，这个取款团队11月3、4日由黄大年监督、管理。以上参与取款人员除用自己所办理的银行卡在多家银行取款外，还用李衡益给他们提供的李某6、何某6、曾某5、徐某6等名下的卡在多家银行取款。自2018年Ｉ0月19日至11月4日，被告人黄佳鑫、李衡益、黄大年、刘学、李文昊为“车宝理财”诈骗平台洗白资金，共取现822.5406万元，李衡益将所取资金交给黄佳鑫，再由黄佳鑫交给艾跃东。被告人黄佳鑫在明知艾跃东需要取现的资金系非法手段获得的资金的情况下，要赵某6为其提供银行卡，要艾跃东将非法资金打入赵某6的银行卡，赵某6以其自己的银行卡共取现40.7万元交给黄佳鑫，黄佳鑫将钱交给艾跃东。被告人黄佳鑫还通过陈某提供的银行卡要艾跃东将非法资金打入陈某的银行卡，要陈某帮其取现138000元，陈某将取得的现金交给黄佳鑫，黄佳鑫将钱交给艾跃东。被告人黄佳鑫通过李衡益组织的人员及赵某6、陈某共取现877.0406万元，黄佳鑫将取来的钱交给艾跃东，从艾跃东处得到报酬15万余元;被告人李衡益通过黄大年、刘学组织人员共取现822.5406万元，从黄佳鑫处获得报酬12万余元;被告人刘学组织邓某、陈某4、黄某5、陈某5等人共取现362.9127万元从李衡益处获得报酬2万余元;被告人黄大年组织王某5肖某5等人共取现459.6279万元;被告人李文昊因监督、管理取款人员从李衡益处获得报酬2000元钱左右。武冈市公安局于2019年8月27日追缴黄佳鑫违法所得3800元。案发后，被告人黄大年、李文昊自动投案，如实供述了自己的罪行;被告人黄佳鑫、李衡益、刘学被抓获归案后如实供述了自己的罪行。被告人黄佳鑫、李文昊、李衡益、黄大年、刘学自愿认罪认罚。公诉机关为证明上述事实，向本院移送了被告人黄佳鑫、李文昊、李衡益、黄大年、刘学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据。公诉机关认为，被告人黄佳鑫、李衡益、刘学、黄大年、李文昊明知是犯罪所得而通过银行取现的方法予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,被告人黄佳鑫、李衡益、刘学、黄大年、李文昊均起主要作用,均系主犯,均应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人李衡益、黄大年在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人黄大年、李文昊自动投案后如实供述自已的罪行,且自愿认罪认罚,应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。被告人黄佳鑫、李衡益、刘学到案后如实供述自己的罪行,且自愿认罪认罚,应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。综合被告人黄佳鑫、李文昊、李衡益、黄大年、刘学的犯罪情节和量刑情节，建议对被告人黄佳鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在有期徒刑四年六个月以上五年以下处刑，并处罚金；对被告人李衡益犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在有期徒刑四年三个月以上四年九个月以下处刑，并处罚金；对被告人刘学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在有期徒刑三年六个月以上四年以下处刑，并处罚金；对被告人黄大年犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在有期徒刑三年六个月以上四年以下处刑，并处罚金；对被告人李文昊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪在有期徒刑二年六个月以上三年以下处刑，并处罚金；经审理查明:武冈市公安局在办理“11.05”车宝理财平台非法吸收公众存款案中侦查发现,车宝理财平台中受害人的资金打入合肥南天汽车贸易有限公司、上海臻时实业有限公司、昆明星眸商贸有限公司、昆明阮凌网络有限公司、芜湖风波电子商务有限公司等公司的对公账户和欧某、曹某、谭某1、潘某1、嵩某1、刘某1、陈某1、廖某1、邱某1、张某1、李某1、张某2、吉某2的私人银行卡（称一级卡）以及微信和支付宝账号，打入一级卡的钱，再通过银行转账转入颜某2旭、张某3、罗某3、潘某3、李某3、易某3、曹某3、朱某3、徐某3、候某3以及李衡益、徐某4等户名的银行卡（称二级卡），再转入陈某4、陈某5、邓某黄某5、刘学、曾某5、肖某5、王某5、何某6、徐某6、李某6、黄大年、赵某6、陈某等户名的银行卡（称取现卡），或者直接由一级卡转入陈某4、陈某5、邓某、黄某5、刘学等户名的取现卡，然后这些转入陈某4、陈某5、邓某、黄某5、刘学等户名的取现卡的钱，于2018年10月19日至2018年11月4日集中在湖南省益阳市多个银行网点取现。2018年下半年，艾跃东（在逃）找到黄佳鑫，要黄佳鑫找人将通过非法手段获得的钱（指以上从一级卡、二级卡流入陈某4、陈某5、邓某、黄某5、刘学等户名银行卡上的钱）取现洗白，并承诺给黄佳鑫百分之十的报酬，被告人黄佳鑫在明知艾跃东需要取现的资金系非法手段获得的资金的情况下，要李衡益找人帮助取钱，承诺给李衡益百分之六到百分之八的报酬，并要求李衡益在组织人取款时要尽量邂开摄像头，尽量不用身份证到柜台上取款，以规避公安机关的调查。李衡益在明知取款资金系非法资金的情况下，又要黄大年、刘学组织人员在益阳市取款，并承诺给予报酬。在益阳取款期间，李衡益将陈浩组织的团队交给黄大年管理，将刘学组织的常德市临澧籍取款团队交给李文昊管理（最后一、两天交给黄大年管理）。被告人黄大年、李文昊在明知李衡益组织人取的钱系非法资金的情况下，受李衡益之邀，分别为其管理陈浩组织的益阳籍取款团队和刘学组织的常德市临澧籍取款团队，租用共享汽车给取款人带路，将参与取款的人送去各个银行网点取钱，监督他们取钱，防止取款的人拿钱跑了，收集、清点、汇总王某5、刘学等人取的钱，并将取得的钱、取款凭证以及当天取现的银行卡交给李衡益。2018年10月19日至11月2日，黄大年监督、管理肖某5、王某5取款并自己参与取款，2018年10月26日至11月2日，李文昊监督、管理刘学组织的邓某、陈某5、黄某5、陈某4参与取款，刘学还自己参与取款，这个取款团队11月3、4日由黄大年监督、管理。以上参与取款人员除用自己所办理的银行卡在多家银行取款外，还用李衡益给他们提供的李某6、何某6、曾某5、徐某6等名下的卡在多家银行取款。自2018年Ｉ0月19日至11月4日，被告人黄佳鑫、李衡益、黄大年、刘学、李文昊为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判 长  邓月云人民陪审员  黄 美人民陪审员  肖时林二〇二〇年五月二十七日法官助理杨礼代理书记员  向 芳附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。