陕西省镇巴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0728刑初34号 公诉机关镇巴县人民检察院。 被告人宋某某，男，2019年10月15日因涉嫌诈骗罪被湖南省古丈县公安局民警抓获并被限制人身自由，2019年10月22日被镇巴县公安局依法刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。现羁押于镇巴县看守所。 指定辩护人刘光强、龙湉，陕西定远弘大律师事务所律师。 镇巴县人民检察院以镇检公诉刑诉[2020]21号起诉书指控被告人宋某某犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员张永春出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 镇巴县人民检察院指控，被告人宋某某2012年加入自称名为“天津天狮生物发展有限公司”的诈骗团伙，在该诈骗团伙中先后担任业务员、主任、经理。宋某某在担任业务员期间，利用电信网络技术手段，虚构隐瞒其真实身份，在微信、QQ等网络聊天平台上大量添加陌生男性为好友，成为网络好友后与对方交友谈情说爱，骗取受害人信任，然后谎称其欲与受害人见面没有路费、需要生活费和家人生病需要钱，骗取多名受害人钱财或者拉对方入伙；宋某某在担任主任期间，从事对其手下多名业务员的组织管理，负责对手下业务员诈骗技能培训、人员食宿管理、思想动员、诈骗赃款收集上交、团伙信息上传下达活动；宋某某在担任经理期间，从事对手下多名小经理及主任的组织管理，负责发放主任、业务员“工资”，传达并执行高级经理下达的命令，将诈骗赃款收集、转移。经调取宋某某名下部分银行卡交易明细，发现被告人宋某某诈骗所得赃款数额巨大： 1.户名宋某某，卡号为6228480455252207275的中国农业银行卡，自2015年8月15日至10月1日，共进账14笔，合计金额11300元；户名宋某某，卡号为6228480458510812076的中国农业银行卡，2013年7月5日至2013年9月7日，共进账3笔，合计金额2800元； 2.户名宋某某，卡号为6217993000121853934的中国邮政储蓄银行卡，自2015年1月3日至2016年12月21日，共进账46笔，合计金额54498.7元；户名宋某某，卡号为6217993000221209540的中国邮政储蓄银行卡，自2017年4月22日至2017年4月22日，共进账1笔，合计金额2800元；户名宋某某，卡号为6217993000019114209的中国邮政储蓄银行卡，自2015年1月7日至2015年7月2日，共进账8笔，合计金额5600元。 3.户名宋某某，卡号为6226223801225486的民生银行卡，自2017年3月28日至2018年4月20日，共进账4笔，合计金额77000元。 4.户名宋某某，卡号为6212261104002263720的中国工商银行卡，自2017年3月28日至2018年5月28日，共进账4笔，合计金额151100元。 5.户名宋某某，卡号为6210812590002628045的中国建设银行卡，自2018年4月12日至2019年4月28日，共进账27笔，合计金额66405.65元。 上述宋某某名下8张银行卡，总进账126笔，合计金额371504.35元，全部为诈骗所得赃款。宋某某名下银行卡均为其本人到银行办理，用于该诈骗团伙诈骗使用。 公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人宋某某以诈骗罪定罪处罚，并建议对其判处有期徒刑六年六个月，并处罚金。 庭审中，被告人宋某某对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，唯辩称其以自己名义办理的卡号为6226223801225486的民生银行卡、卡号为6212261104002263720的工商银行卡系陈某某使用，该两张卡所涉诈骗金额不应认定为自己的犯罪金额。其辩护人辩称：被告人宋某某具有坦白情节，系从犯，其中两张银行卡被告人本人未使用，建议对其从轻判处六年以下有期徒刑。 经审理查明，被告人宋某某2012年加入自称名为“天津天狮生物发展有限公司”的诈骗团伙，在该诈骗团伙中先后担任业务员、主任、经理。被告人宋某某在担任业务员期间，利用电信网络技术手段，虚构隐瞒其真实身份，在微信、QQ等网络聊天平台上大量添加陌生男性为好友，成为网络好友后与对方交友谈情说爱，骗取受害人信任，然后谎称其欲与受害人见面没有路费、需要生活费和家人生病需要钱，骗取多名受害人钱财或者拉对方入伙；其在担任主任期间，从事对其手下多名业务员的组织管理，负责对手下业务员诈骗技能培训、人员食宿管理、思想动员、诈骗赃款收集上交、团伙信息上传下达活动；其在担任经理期间，从事对手下多名小经理及主任的组织管理，负责发放主任、业务员“工资”，传达并执行高级经理下达的命令，将诈骗赃款收集、转移。经调取被告人宋某某名下部分银行卡交易明细，证实以下事实： 1.户名宋某某，卡号为6228480455252207275的中国农业银行卡，自2015年8月15日至10月1日，共进账14笔，合计金额11300元；户名宋某某，卡号为6228480458510812076的中国农业银行卡，2013年7月5日至2013年9月7日，共进账3笔，合计金额2800元； 2.户名宋某某，卡号为6217993000121853934的中国邮政储蓄银行卡，自2015年1月3日至2016年12月21日，共进账46笔，合计金额54498.7元；户名宋某某，卡号为6217993000221209540的中国邮政储蓄银行卡，自2017年4月22日至2017年4月22日，共进账1笔，合计金额2800元；户名宋某某，卡号为6217993000019114209的中国邮政储蓄银行卡，自2015年1月7日至2015年7月2日，共进账8笔，合计金额5600元。 3.户名宋某某，卡号为6226223801225486的民生银行卡，自2017年3月28日至2018年4月20日，共进账4笔，合计金额77000元。 4.户名宋某某，卡号为6212261104002263720的中国工商银行卡，自2017年3月28日至2018年5月28日，共进账4笔，合计金额151100元。 5.户名宋某某，卡号为6210812590002628045的中国建设银行卡，自2018年4月12日至2019年4月28日，共进账27笔，合计金额66405.65元。 上述被告人宋某某名下8张银行卡，总进账126笔，合计金额371504.35元，全部为诈骗所得赃款，其名下银行卡均为被告人宋某某本人到银行办理，用于该诈骗团伙诈骗使用，其非法获利30000元。 认定上述事实，经当庭举证、质证、认证，有以下证据证实： 1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、起诉意见书，证实本案的侦破及揭发情况。 2、户籍信息，证实被告人宋某某的身份信息。 3、扣押清单，证实扣押被告人宋某某涉案银行卡1张（中国建设银行卡、卡号6210812590002628045）、一部手机及身份证。 4、银行卡调取信息，证实户名宋某某的银行卡的交易明细。 5、同案犯李某某、李某甲刑事判决书、张某某、石某某、冯某刑事判决书及刑事裁定书、戴某刑事判决书、王某、王某甲刑事判决书及刑事裁定书，证实被告人宋某某同案犯被判刑情况。 6、辨认笔录及照片，证实被告人宋某某能准确辨认其诈骗团伙成员，其诈骗团伙成员也能准确辨认诈骗团伙成员宋某某，宋某某系诈骗团伙组织中的成员。 7、被害人贺某陈述，证实其被被告人宋某某所在诈骗团伙诈骗的事实。 8、同案犯张某某、陈某某、石某某、戴某、王某、李某乙、郑某某、黄某某、李某丙、王某甲供述，证实被告人宋某某在诈骗团伙中的诈骗犯罪事实及诈骗手段，同时证实宋某某是诈骗团伙组织中的成员。 9、被告人宋某某供述，证实内容与起诉书指控一致，并供述其获利30000元。 以上证据来源合法，且能够相互印证，本院予以认定。 本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，通过电信渠道诈骗被害人钱财371504.35元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人宋某某犯诈骗罪。公诉机关指控被告人宋某某所犯罪名成立。被告人宋某某到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，对其可从轻判处。其辩称其以自己名义办理的卡号为6226223801225486的民生银行卡、卡号为6212261104002263720的工商银行卡系陈某某使用，该两张卡所涉诈骗金额不应认定为自己的犯罪金额的辩解意见及辩护人所提其中两张银行卡被告人本人未使用的辩护意见，经查，被告人宋某某明知陈某某系诈骗团伙成员，将自己办理的银行卡提供给陈某某用于诈骗犯罪使用，其与陈某某系共同犯罪，该两张银行卡所涉犯罪金额应系其与陈某某共同犯罪所得，故对该意见不予采纳；辩护人辩称被告人宋某某系从犯的辩护意见，经查，被告人宋某某在诈骗团伙犯罪中，从业务员逐步晋升为主任、经理，对其他组织成员进行管理、培训，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，对其不能从轻判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十四条及之规定，判决如下： 一、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币80000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月15日起至2026年4月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、追缴被告人宋某某违法所得人民币30000元(限判决生效后十日内缴纳)； 三、没收被告人宋某某作案工具银行卡一张(中国建设银行卡62108125590002628045)。 如不服本判决，可在收到判决书次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  周晓慧 人民陪审员  张友翠 人民陪审员  唐凤英 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  陈珈淇