河北省平山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0131刑初60号 公诉机关平山县人民检察院。 被告人谢御鹏，男，1963年11月10日出生，汉族，高中文化，群众，个体经营者。户籍所在地：河北省石家庄市新华区，住河北省石家庄市新华区，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月27日被平山县公安局执行逮捕，现羁押于正定县看守所。 平山县人民检察院以平检公诉刑诉【2020】55号起诉书指控被告人谢御鹏犯合同诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员赵剑出庭支持公诉，被告人谢御鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年11月，被告人谢御鹏注册成立某某汽车销售有限公司。在自己缺少资金无力经营的情况下，分别于2014年12月26日、2015年1月7日、2015年1月16日，用28辆江淮汽车作抵押（保管合格证）与郭某签订借款协议，共借款245万元。约定谢御鹏将抵押的江淮汽车卖出后，将借款归还给郭某领取所抵押的汽车合格证。谢御鹏将车卖出后，未按约定归还郭某借款。2015年2月初，谢御鹏逃匿后，郭某将停放在某某汽车销售有限公司内的四辆江淮汽车开走并以20万元的价格出售，郭某实际损失225万元。2014年12月至2015年1月，被告人谢御鹏先后与刘某1、王某、马某、赵某、封某签订《定车合同》或《联销协议》分别收取刘某1等五人定金及车款16万元、4.7万元、2万元、7.1万元、4.4万元。共计34.2万元。谢御鹏收款后未给五人进购车辆，而将定金及车款用于偿还债务，后逃匿被抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人谢御鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人谢御鹏对起诉书指控其犯罪的事实和罪名均无异议，自愿认罪，对其行为给被害人造成的损失感到后悔，希望法庭从轻处罚。 经审理查明，2013年11月，被告人谢御鹏注册成立某某汽车销售有限公司。在自己缺少资金无力经营的情况下，分别于2014年12月26日、2015年1月7日、2015年1月16日，用28辆江淮汽车作抵押（保管合格证）与郭某签订借款协议，共借款245万元。约定谢御鹏将抵押的江淮汽车卖出后，将借款归还给郭某领取所抵押的汽车合格证。谢御鹏将车卖出后，未按约定归还郭某借款。2015年2月初，谢御鹏逃匿后，郭某将停放在某某汽车销售有限公司内的四辆江淮汽车开走并以20万元的价格出售，郭某实际损失225万元。2014年12月至2015年1月，被告人谢御鹏先后与刘某1、王某、马某、赵某、封某签订《定车合同》或《联销协议》分别收取刘某1等五人定金及车款16万元、4.7万元、2万元、7.1万元、4.4万元，共计34.2万元。谢御鹏收款后未给五人进购车辆，而将定金及车款用于偿还债务，后逃匿被抓获。 上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的下列证据所证实： 1、被告人谢御鹏的供述：我筹建某某汽车销售有限公司是2013年6月份，正式注册是2013年11月份，注册时公司的法定代表人登记的是我妻子蔡国玲，但实际经营人和控制人都是我。我通过和江淮汽车厂沟通拿到江淮汽车厂的授权，成为石家庄地区唯一一家县级4Ｓ店，4Ｓ店地址在平山县。由于缺乏资金，开始各方面融资，其中向郭某第一次借款是2014年12月26日，借款100万元，这一次我跟郭某约定的是我还了款将我的公司转给郭某。第二次借款是2015年1月7日，借款150万。第三次借款是2015年1月16日，借款25万。这两次借款是用我店里购回的28辆汽车做的抵押，车辆合格证由郭某保管，我卖一辆车还郭某一部分借款，取一个合格证。后来形成了我购回来新车后将新车的合格证给了郭某，将卖出车的合格证取走，保证郭某手里有28个车辆合格证，也就是说有28辆抵押车。具体我还了郭某多少钱我记不清了。我把汽车的合格证抵押在郭某那里，实质上就是把汽车抵押给郭某，但是汽车在我手中销售，这些汽车有的我卖出去了，包括卖给二级经销商，卖给个人的；有的汽车我又抵押给别人借钱了。我记得有正定县一个人的（记不清叫什么了），当时他定的时候Ｓ3,两辆车是全款共14万元，一辆车是定金2万元。总计16万元。宁晋县还有一个，当时交了2万元的定金。另外还有行唐县一个人，叫什么记不清了，他经营二级店，收了人家多少车款记不清了。其它的记不清了，如果有收据的，都是收过人家钱的。就是为了还借款和利息才收了一部分车款和定金，因为负债比较多，收了定金和车款后就马上还了借款和利息，没有能力给人家进购车辆。我是2015年初离开公司的，离开的时候店里只有四辆车了。四辆车分别是一辆瑞风Ｓ3，三辆和悦汽车，总价值30万元左右。其它的车辆都质押出去筹款了。具体质押给谁我记不清了。因为没有资金公司没办法经营了，要账的多，压力太大。我就离开了公司躲出去了。中间也没有用过手机，也没主动跟郭某与收人家车款的客户联系。因为没有还款的能力，所以也没有想再还给人家钱了。我收了车款还了借款利息，就没有资金再去江淮厂家进车，再想融资就没有人借给我了，我成天被人逼着要债要钱，就离开平山四处躲藏，最后到了吉林省吉安市，靠打工为生，住了两年。 2、被害人郭某的陈述：2014年3月份我经过在银行的一个朋友介绍认识了谢御鹏，那时候我替别人理财，知道谢御鹏经营着一个某某汽车销售公司，2014年通过江淮汽车公司验收审批，作为县级江淮4Ｓ的一级代理商，他为了运作这个实体店提出向我借钱以维持4Ｓ店的正常运作，从2014年3月份开始，谢御鹏就先后多次以车辆为抵押（保管车辆合格证）借款，我们共签订了三份借款协议，分别是2014年12月26日签订的一个100万元的；2015年1月7日签订的一个120万元的；2015年1月16日签订的一个25万元的协议。谢御鹏每次卖出去车款以后将所借我的款还我（他给我钱，我给他车辆合格证），一直以这种方式运作，直到2015年1月底谢御鹏向我借款金额是245万元人民币，抵押车辆合格证28辆，现在谢御鹏经营的4Ｓ店运作不正常，而且一直联系不到谢御鹏本人，谢御鹏将所抵押在我这里的28辆其中的7辆卖出去了，重复抵押的多辆，到现在我这里的只有4辆汽车及28个合格证。后来我从他店里把剩下的4辆江淮车开走了。2015年7月份左右，我把这4辆车通过熟人介绍卖给了4个人，四辆车一共卖了约20万元。 3、被害人刘某1的陈述：我在正定县河北承发汽贸公司工作，是公司的销售经理，我们公司是二级经销商，经营业务主要是买卖各种汽车。2015年1月2日，我在平山县某某江淮4Ｓ店订购一辆江淮瑞风Ｓ3越野车，当天签订了定车合同，约定交车时间是1月20日左右，当天通过我们公司的农行银行卡给某某江淮4Ｓ店经理谢御鹏的农行卡打了7万元的购车款，谢御鹏给我出具了收据。2015年1月13日，我在平山县某某江淮4Ｓ店订购一辆江淮瑞风Ｓ3越野车，购车款是我们公司的客户通过银行卡转账给谢御鹏7万元，我和谢御鹏签订了定车合同，约定1月20日左右交车，当时会计不在，没有开收据。2015年1月22日左右，我在平山县某某江淮4Ｓ店又定购一辆江淮瑞风Ｓ3越野车，购车款是通过我们公司的农行银行卡银行转账给了谢御鹏2万元，约定2月4日左右交车，1月27日某某江淮4Ｓ店会计给我们出具了收据。2015年1月20日左右，我多次跟谢御鹏电话联系提车的事，谢御鹏说他在外地，以各种借口推脱交车的事，2月5日就一直联系不到谢御鹏了，我感觉被骗了，就报案了。 2015年1月2日，2015年1月22日左右我们通过我们公司的银行卡一共给谢御鹏打了9万元，打款的农行卡号为62×××71。2015年1月13日我们公司的客户给谢御鹏打了7万元，客户账户我不清楚，谢御鹏的银行卡为农行卡，卡号为62×××78。 4、被害人王某的陈述：2014年12月24日上午11点，我到某某村南的江淮某某汽车销售有限公司想购买一辆瑞风Ｓ3越野车，我跟经理咨询贷款买车，我支付1000元的定金，签了一个定车合同，2015年1月1日我去支付了剩下的首付款46000元，也是现金支付，4Ｓ店给我提供了一张收据，经理说等一个月再来提车，在这期间我给经理打电话要车，经理说等2月8日才能回来。等到2月5日，汽车经销商的一个服务员给我打电话说找不到老板了，我就去江淮某某汽车销售有限公司看看，店内服务人员告诉我老板拖欠了他们的工资，老板本人跑了，于是我就报案了。 5、被害人马某的陈述：我想购买一辆江淮瑞风Ｓ3汽车，因为车源紧张，我在2014年12月18日在网上通过电话（0311-828××××8）联系某某销售有限公司，谈好价格74800元一台，第二天我开车到平山县找到某某销售有限公司的销售人员，我用工商银行卡（62×××59）刷卡给中国邮政储蓄银行的某某汽车销售交付定金2万元，公司财务人员刘某2开具收款收据，销售人员答复两个月给我提车，到现在车没提上，人员没了，公司关门了。 6、被害人赵某的陈述：某某汽车销售有限公司江淮汽车平山4Ｓ店是一级代理商，我从某某汽车销售有限公司江淮汽车平山4Ｓ店定车卖出为二级代理商。合同签订的法人是王国强，实际经营人是我。我从某某汽车销售有限公司江淮汽车平山4Ｓ店共定购3台江淮瑞风Ｓ3，其一是我在2014年11月11日订购，交付定金1000元，最后车款共计71800元。到2015年1月1日提车但至今未付合格证和发票。其二是我在2014年12月13日订购的，交付定金1000元。其三是我在2015年1月6日订购，交付车款70000元。我通过中国农行卡（尾号3966）向谢御鹏农行卡（尾号0978）共打款5次，2014年11月11日1000元，2014年12月13日1000元，2014年12月16日69000元，2015年1月2日500元，2015年1月6日70000元，共付车款141500元。2014年7月26日通过农行卡（尾号3966）给谢御鹏农行卡打款50000元保证金，共付款191500元。 7、被害人封某的陈述：我在某某汽车销售有限公司江淮汽车平山4Ｓ店订购了一辆江淮瑞风Ｓ3汽车。于2015年1月5日交付定金1000元，于2014年1月15日首付车款43000元，但后来因我办贷款手续未批，就想退车款，谢御鹏一直拖着，到2015年2月3日谢御鹏电话打不通，无法联系上他。我用现金支付了4000元，其余40000元在某某汽车销售有限公司财务处ＰＯＳ机刷卡，由财务人员刘某2开具收据。 8、证人刘某2的证言：2014年4月16日通过宣传招聘形式去某某汽车销售有限公司工作。一开始当库管，一个星期后负责收款。客户定车，销售人员将客户带到我们财务部门进行交款、定金，大部分以收据形式开具。收取的现金和银行卡收取的车款都通过直接提取和银行卡转账的方式给了老板谢御鹏，自从和江淮厂家系统连接以后往厂家以转账方式打了8辆车的车款。谢御鹏告诉我们收取车款后直接打到他的账户上，具体他什么用途我不清楚，谢御鹏只是到公司后给我们财务部门打一张借条附帐。公司有自己的账户，一个是中国银行的，一个是邮政储蓄的。我知道的谢御鹏有两张卡，一张建设银行的，一张农业银行的。汽车销售公司经理是谢御鹏的儿子叫谢添，销售经理叫孙小启，销售顾问也不固定，现在有康永静、薄利霞，财务部门有我和张艳荣。我是2015年2月6号离开公司的，老板不知道什么时间失去联系的。 9、证人吴某的证言：大约三年前，谢御鹏在某某村南经营江淮二级销售时，我在他那买过一辆车认识他的。某某汽车销售有限公司人员大部分我都认识。和谢御鹏关系不错他向我借了不少钱。打着欠条的4005000元，没打欠条的150000元。我持有一张农行卡（6228480636368213667），2015年1月2日和1月6日有人给这个卡转过资金印象中是一次转了50000元，另一次转了49000元。 10、证人张某的证言：我在某某有限公司担任经理。工作地点在平山县。某某汽车销售有限公司租用了我们公司的销售大厅，和我们公司在一起。租期五年，每年20万元租金，租期从2013年10月1日开始至2018年9月30日止。谢御鹏先后五次共支付了33万元。2015年2月7日左右联系不上谢御鹏了，公司也没有人了。 11、证人苏某的证言：经朋友介绍，我认识了某某汽车销售有限公司的谢添，2014年4月4日，我与谢添签订了《联销协议》协议，期限是到2015年4月3日，我向该公司缴纳了5万元保证金。公司在我这存放了三辆车，我卖了两辆车，把车款打给了谢御鹏。后来听说谢御鹏跑了，我到该公司找谢御鹏，果然不知去向。现在该公司还欠我5万元保证金。 12、2015年6月10日，平山县公安局辨认笔录：郭某辨认向其借款的人（谢御鹏）。 13、2015年5月29日，某某管理局关于石家庄市某某汽车销售有限公司工商注册情况（内资企业登记基本情况表、公司登记备案申请书等材料） 14、2015年3月3日，中国邮政储蓄银行股份有限公司关于蔡国玲（6221881210028414162）账号分户账信息4张。 15、2015年3月13日，中国农业银行股份有限公司平山县支行关于谢御鹏（62×××78）借记卡明细查询信息18张。 16、2015年3月3日，中国建设银行股份有限公司平山冶河支行关于谢御鹏（62×××921）银行卡客户交易查询记录29张。 17、2015年5月27日，郭某提供借款协议书3份及抵押物清单1份（附28辆车合格证复印件）。 18、2015年2月11日，刘某1提供定车合同复印件2份，收据复印件2张。 19、2015年2月11日，王某提供定车合同复印件1份，收据复印件2张。 20、2015年3月2日，马某提供某某汽车销售有限公司收据复印件1张、邮政储蓄银行记录1张。 21、2015年3月2日，赵某提供联销协议复印件1份，某某汽车销售有限公司收据复印件，农行卡转账记录。 22、2015年3月4日，封某提供定车合同复印件，银行付款单复印件，某某汽车销售有限公司收据复印件。 23、2015年3月13日，吴某提供谢御鹏借条复印件。 24、2015年6月8日，苏某提供赵某提供联销协议复印件1份，某某汽车销售有限公司收据复印件1张。 25、2020年3月20日，赵某证明：给谢御鹏转账时用的银行卡是王国强账户。王国强证明：因我与赵某经营宏宇汽贸时我俩是合伙人关系，所以给谢御鹏转账时用的银行卡是用的自己的账户。 26、被告人谢御鹏的户籍证明：男，1963年11月10日出生，身份证号1301051963××××××××，户籍所在地：河北省石家庄市新华区。到案经过：抓获到案。 本院认为，被告人谢御鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物后逃匿，其犯罪数额人民币259.2万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。其自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人谢御鹏违法所得应予退赔，发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢御鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2030年3月20日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、本判决生效之日起三十日内，被告人谢御鹏退赔违法所得259.2万元，发还被害人郭某225万元、刘某116万元、王某4.7万元、马某2万元、赵某7.1万元、封某4.4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马正堂 人民陪审员  于静丽 人民陪审员  谷豆豆 二〇二〇年五月二十一日 书 记 员  郝洪淼 ——