江西省吉安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0821刑初64号公诉机关江西省吉安县人民检察院。被告人周某1。因本案于2019年11月12日被吉安县公安局刑事拘留，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。辩护人刘夏香、黄小庆，均系江西文冠律师事务所律师。江西省吉安市中级人民法院于2020年4月7日以（2020）赣08刑辖18号指定管辖决定书指定周某1开设赌场一案由本院依照第一审程序审理。江西省吉安县人民检察院以吉县检刑诉〔2020〕41号起诉书于2020年4月16日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉安县人民检察院指派检察员周玉进出庭支持公诉，被告人周某1及其辩护人刘夏香、黄小庆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年3月份，被告人周某1租用吉安市青原区金锣湾二楼开设艾尔文网吧。2016年初至2017年9月期间，辛某1、张某2（均另案处理）夫妇租用周某1的艾尔文网吧的一部分，以摆放“单挑王”、“狮子王”、“捕鱼机”等联线式赌博机的方式开设赌场，从中获取非法利润。齐某（另案处理）、罗某（另案处理）、黄某（另案处理）受雇在该赌场内从事日常事务管理，并以各自银行账户为赌客输赢提供资金结算，每月领取5000元到4000元不等的固定报酬，陈某（另案处理）在赌场拉客放贷，为赌客输赢提供资金结算，从赌客输钱中抽取百分之五的利润，获利20000元左右。周某1从中收取租金，每个月租金为8000元或8800元，总共收取租金153300元。该赌场经营期间，参与赌博人员众多，赌资达数百万元以上。公诉机关指控上述事实，向法庭提交了被告人的供述与辩解，证人证言、辨认笔录、银行交易明细及统计、POS机刷卡记录、租赁合同等相关证据予以证实。指控认为，被告人周某1为他人开设赌场提供场地，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，同时指控认为被告人周建在开设赌场共同犯罪中起辅助作用，属从犯，提请法庭依法判处。辩护人辩护提出：1.被告人周某1在本案中起辅助、帮助作用，系从犯；2.被告人周某1到案后如实供述，有坦白情节，又自愿认罪认罚、全部退赃、积极预缴罚金，其认罪悔罪态度明显；3.被告人系初犯、偶犯；4.本案指控开设赌场情节严重的证据不够充分。经审理查明，2015年3月份，被告人周某1租用吉安市青原区金锣湾酒店二楼开设艾尔文网吧，后其将部分场地转租给了齐某等。2016年初至2017年9月期间，辛某1（在逃）等指使齐某、黄某、罗某（三人均另案处理）等人在艾尔文网吧租用的杨地内以摆放“单挑王”、“狮子王”、“捕鱼机”等联线式赌博机的方式开设赌场，从中获取非法利润。该赌场经营期间，赌资数额上百万元。被告人周某1通过转租艾尔文网吧内场地收取租金共计153300元，其在公安机关侦查阶段退缴50000元，在本案审理期间又退缴103000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.证人李某1证言，证实其与周某1共同出资设立艾尔文网吧，其为法人代表，周某1将艾尔文网吧出租给了他人，周某1和对方谈好协议后就要其在协议上签了字，协议是周某1自己保管的，约定的租金是每月8000左右，之后知道对方在租的这个地方开了个赌场。2.证人李某2的证言，证实2018年7月份左右从周某1手中接手金锣湾酒店二楼楼层经营网吧。3.证人齐某的证言，证实2015年11月至2016年10月左右，辛某1要其与周某1商谈后在青原区艾尔文网吧内租了一块场地用于开设赌场，之后辛某1在那里开设了一个以摆放“单挑王”赌博机供人赌博的赌场，至少放了一台8座“单挑王”赌博机，其负责赌场的日常管理，后又介绍了黄某、陈某在赌场做事，黄某负责管理和维修赌博机，陈某带朋友到赌场里参赌并对赌客担保放贷，赌场主要是现金结算和使用ＰＯＳＳ机刷卡结算赌资，ＰＯＳＳ机是辛某1提供到赌场使用的，辛某1的妻子张某2负责管赌场的钱，赌场所有的开销、员工工资都是张某2以转账形式转给其，其再将钱用于赌场的经营。赌场开设期间，其和黄某、陈某都使用了自己的银行账户用于收转赌场资金，经核对侦查机关调取的其2016年1月至9月银行账单，稂某1转给其49.8万元，其转给稂某16.2万元，陈某转给其的钱，陈某以邓某1的名义转给其的42万元，黄某转给其的29.65万元，庄某转给其的6万元，这些转账记录都是赌场的赌资，转账给罗某的83.5156万元是用于赌场的钱。根据核算，辛某1、张某2账户共转了294.6673万元到其账户，其从账上提取了204.64万元现金用于赌场开支及支付赌客赢的钱，另有293.7356万元是通过转账给了其他人，其中部分是其个人转账，其余均是用于赌场或者辛某1、张某2要求其转给了其他人。4.证人陈某的证言，证实2016年，其在青原区艾尔文网吧里面的赌场做事，赌场齐某负责，罗某管理上分人员和发工资，黄某、庄某1、袁某等人负责上分，其提供了自己和和妻子邓某1的银行卡用于赌场过账，并给赌场介绍客人参与赌博，不管输赢先让他们赌博，如果齐某等人收不到赌资，其会全权负责，收到赌资后及时将钱交给赌场，其从中抽取5%的利，期间，抽成获利约三、四万元。赌场有一台八座单挑王赌博机和一台八座狮子王赌博机供人赌博，赌场采取现金、转账和ＰＯＳ机三种方式结算赌资，经比对公安机关调取的其与妻子邓某1相关银行账户，2016年稂某1总共转了231.68万元到其账户，其转账给罗某35.31万、齐某44万均是其从稂某1那里收到的赌资，其中除去了其应得红利5%。5.证人黄某的证言，所证事实与齐某、陈某证言相吻合，同时证实其记得赌场有两个ＰＯＳ机，每天通过刷ＰＯＳ机收取的赌资在几千到几万不等，其也会用自己的账户给赌场结算赌资。经公安机关出示其银行账户明细，其九江银行账户转给齐某31.85万元、转给罗某20.185万元均是赌场里的赌资，另外其还使用了自己建设银行的账户、其丈母娘万桂香的账户用于赌场资金结算。6.证人罗某的证言，所证事实与证人齐某、陈某、黄某等证言相吻合，同时证实稂羲经常在赌场赌博，其建设银行账户上分七笔共支付了10.4万元给稂某1的钱是支付给稂某1在赌场赢的钱。其账户上收到的齐某转给其的63.3万元是赌场的开支，收到张某17万、杨斌5万、刘涛5万均是张某2用他人账户转给其用于赌场支出的钱。陈某、邓某1账户转给其的35.31万元是陈某为赌客“上分”赌博垫付给赌场的钱。其转账给稂某1、等人的钱均是结算给他们在赌场赢的钱。7.证人邓某1的证言，证实其系陈某的妻子，其名下一张中国建设银行卡曾交给其丈夫陈某使用，对此期间该账户发生的银行交易不知情。8.证人稂某1的证言，证实2016年3月份至9月份，其在吉安市青原区金锣湾酒店边上的艾尔文网吧二楼一个游戏厅里赌博。赌场最少有5台赌博机，有一台狮子王，最少有4台单挑王，每台赌博机都有8个位置，在赌场里玩赌博机有时付现金，有时刷ＰＯＳ机付款，赌资转账的账户有齐某、罗某、陈某、邓某1。齐某负责管理赌场、罗某是齐某老婆，平时也会在赌场管事，陈某是赌场放高利贷的，邓某1是陈某的老婆，没有在赌场管事，其还知道黄某、庄某1、袁某会在赌场上分，黄某还会修赌博机。经查看自己银行交易明细，其于2016年3月22日开始在这个游戏厅里玩赌博机支付的赌资刷过了ＰＯＳ机，银行账户明细中摘要为消费，交易备注为“吉安市金地职业投资有限公司（张某）”和“吉安市美高美化妆品有限公司”的交易都是其在艾尔文网吧里赌博机支付赌资而刷的ＰＯＳ机，总计刷卡赌资金额为11.8万元。通过其账户与齐某、陈某、邓某1等人的银行交易记录统计，其在艾尔文游戏厅玩赌博机输了221.98万元。其看到有人在赌场里赌博输了钱没支付，陈某要对方打了欠吉安市金地置业投资有限公司的钱。9.证人王某1的证言，证实其于2016年7月份在青原区金锣湾酒店旁艾尔文网吧二楼的一个游戏厅内玩过赌博机，该游戏厅就是摆放赌博机供人赌博的，赌场内摆放了三台“单挑王”赌博机供人赌博，每台赌博机有8个机位，都是联线机，每台赌博机的兑分方式不一样，100元兑换100分、500分、1000分不等，但是退分退币的赌博方式是一样的。其在赌场玩了一个月左右，输了大概三十万元，其每次去赌场都有五、六十人在赌场里玩，其在赌场玩的时候认识的人有庄某、王某2、稂某1等人，赌场里会用ＰＯＳ机收赌资，其知道一个叫陈某的人会拿ＰＯＳ机给赌客付钱。10.证人王某2的证言，所证事实与王某1的证言基本相符，其印象中该赌场内摆放了两台“单挑王”赌博机供人赌博，其在赌场输了一万多元，陈某在赌场里给赌客担保“上分”参与赌博，还有一对夫妇在赌场里面管事，其还认识两名在赌场上分的女子。11.证人庄某的证言，所证事实与王某1、王某2的证言基本相符，同时证实经核对银行交易记录，其账户转给齐某6万元，齐某转给其4万元，罗某账户转给其169000元，其转给邓某1账户292000元，邓某1账户转给其18000元，陈某账户转给其2万元，其与齐某、罗某、陈某、邓某1之间的转账均是赌债，没有其他债权债务关系。12.证人彭某1的证言，证实2016年，其曾与刘某1到青原区艾尔文网吧内开设的赌场赌博，赌场内有三台“单挑王”赌博机，赌场结算赌资的方式是现金、银行转账、刷ＰＯＳ机，经比对银行交易记录，其一张农信社的银行卡在该赌场内刷卡93次共计199300元均是支付赌场的赌资，在赌场赢了钱一般都是赌场直接付现金，有时也通过转账，有一次赢了5万元，赌场于当天中午转了5万元到其账上，有银行交易记录。13.证人刘某1的证言，与证人彭某1证言相符，同时证实除使用彭某1银行卡用于收付其在赌场输赢的钱外，其还使用了自己一张银行卡在赌场刷过ＰＯＳ机，经阅看公安机关调取的ＰＯＳ机刷卡记录，其在艾尔文网吧的赌场里刷卡13次，合计48300元，账单上显示在吉州区凡人酒吧的消费都是在赌场刷的卡。公安机关调取的账户交易记录中，罗某两次向其银行卡内转账共计63000元是赌场通过转账支付给其的赌资。14.证人邓某2的证言，证实其曾于2016年到过青原区金罗湾大酒店二楼的艾尔文网吧边上一个赌场内玩赌博机赌博，其工商银行账户一笔黄某账户转入的1万元是赌场支付的其赌场赢的钱，另外经过比对公安机关调取的ｐｏｓ机记录，其使用自己的工商银行卡商户名为“吉州区凡人酒吧”的ＰＯＳ机上刷卡26笔，一共107900元，实际都是在艾尔文网吧的那个赌场刷的卡。15.证人刘某2的证言，证实其于2016年在青原区艾尔文网吧二楼赌场参与利用赌博机赌博，赌场有四台8座赌博机，其在赌场以现金和刷卡方式支付赌资，经比对公安机关调取的ＰＯＳ机刷卡记录，其在该赌场的刷卡记录21次，共计人民币71000元，ＰＯＳ机的商户分别是张某、吉安市美高美化妆品有限公司、吉州区凡人酒吧。另外，其在赌场赢的钱一般是赌场直接支付现金，有时也会转账，通过阅看转账记录，赌场还分三次转了72000元到其账户，都是其在赌场赢的钱。16.证人朱某的证言，证实其于2016年在青原区艾尔文网吧内赌场参与利用赌博机赌博，赌场有三台“单挑王”赌博机，其在赌场以现金和刷卡方式支付赌资，经比对公安机关调取的ＰＯＳ机刷卡记录，其在该赌场的刷卡记录97次，共计人民币321900元，ＰＯＳ机的商户分别是张某、吉州区凡人酒吧。通过阅看转账记录，其有一笔25000元的入账是其在赌场赢的钱，由赌场（通过齐某账户）转账到其账户上的。17.证人肖某的证言，证实其于2016年在青原区艾尔文网吧内赌场参与利用赌博机赌博，经阅看公安机关调取的ＰＯＳ机刷卡记录，其在该赌场的刷卡记录30次，共计人民币154500元，ＰＯＳ机的商户分别是张某、吉州区凡人酒吧。通过阅看转账记录，其有一笔10000元的入账是其在赌场赢的钱，由赌场（通过齐某账户）转账到其账户上的。18.证人康某的证言，证实其于2016年在青原区艾尔文网吧内赌场参与利用赌博机赌博，赌场里面摆放了几台“单挑王”赌博机供人赌博，其在赌场赌博期间使用了一张银行卡刷卡支付赌资，经阅看公安机关调取的ＰＯＳ机刷卡记录，其在商户分别是张某、吉州区凡人酒吧的ＰＯＳ机刷卡记录110次，共计人民币596900元，这些刷卡记录均是在赌场的赌博时刷的卡。通过阅看转账记录，其有三笔共计11万元由赌场通过罗某账户转账到其账户上，有一笔3万元由赌场通过黄某的账户转账到其账户上，这些都是其在赌场赢的钱。19.证人李某3、郭某、张某的证言，分别证实其三人应辛某1、张某2的要求，分别办理了一张吉州珠江村镇银行的的银行卡给辛某1、张某2使用，辛某1等以其三人身份证办理商户名分别为吉安市金地置业投资有限公司（郭某）、吉州区凡人网吧、吉安市金地置业投资有限公司（张某）的ＰＯＳ机均不是相关商户实际使用，对相关ｐｏｓ机的刷卡记录不知情。20.辨认笔录，证实齐某对周某1进行了辨认，周某1辨认出辛某1就是辛总，罗某辨认出老板辛某1和老板娘张某2。21.现场勘验笔录及艾尔文网吧外部图，证实艾尔文网吧所处位置及内部结构等情况。22.扣押决定书、缴款单，证实被告人周某1在公安机关退缴非法所得5万元，在本院审理过程中又退缴非法所得103000元。23.微信聊天记录，证实齐某、周某1聊天情况，印证周某1收取齐某等租用场地的房租等情况。24.个人独资企业设立登记材料、租赁合同，证实金锣湾大酒店已将其位于吉安市青原区原名“永兴商务大厦”楼房地面第二层租赁给李某1使用，租赁期限是2014年9月1日至2019年8月31日；吉安市青原区艾尔文网吧系由李某1申请设立于2015年3月31日。25.电子数据、视听资料及说明，协助查询财产通知书、调取证据材料通知书、ｐｏｓ机刷卡记录、银行交易明细及统计，办案单位查询了齐某、陈某、罗某、黄某、邓某1及王某2、王某1、庄某、稂某1、彭某2、周某1等人银行账户信息，调取了商户名分别为“吉安市金地置业投资有限公司（张某）”、“吉安市金地置业投资有限公司（郭某）”、“吉州区凡人酒吧（李某3）”、“吉安市美高美化妆品有限公司（易世鹏）”的ＰＯＳ机登记开户信息及消费明细，公安机关又整理制作并经同案人及庄某、稂某1等人核实确认的齐某、罗某、黄某、陈某等人相关账户进出项统计，与同案人齐某、黄某、罗某等人供述及证人庄某、彭某1、邓某2、刘某2、朱某、刘某1、康某等参赌人员的证言相印证，证实参赌人员在艾尔文网吧内赌场赌博输赢情况，经查证的赌资金额上百万元；周某1相关银行交易明细印证周某1收取租金事实。26.常住人口信息，证实被告人身份情况及已达完全刑事责任年龄事实。27.归案情况说明，证实被告人系被抓获归案。28.前科证明，证实周某1无其他违法犯罪前科。上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，足以确认。本院认为，被告人周某1为他人开设赌场提供场地帮助，经查实该赌场的赌资规模达上百万元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，公诉机关指控罪名成立。辩护人关于本案指控开设赌场情节严重的证据不够充分的辩护意见，经查，在卷有同案人齐某、黄某、罗某等具体参与赌场管理事务人员的证言、参与赌博的赌客证言及相关银行交易记录等相互印证，足以证实本案赌资金额上百万元的事实，属于开设赌场情节严重，辩护人相关辩护意见与事实和法律不符不予采纳。被告人周某1在开设赌场共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚，其到案后如实供述、自愿认罪认罚，积极退缴非法所得并预缴罚金，认罪悔罪态度明显，依法可从宽处罚。辩护人上述相关辩护意见均与事实和法律相符，可予采纳。公诉机关关于建议判处被告人有期徒刑七个月，并处罚金二万元的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2020年6月11日止。罚金已缴纳。）二、被告人周某1的非法所得款项由扣押机关依法没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗丽群人民陪审员  胡青华人民陪审员  朱 玲二〇二〇年五月二十八日书 记 员  肖 强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。