河北省南皮县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0927刑初47号 公诉机关河北省南皮县人民检察院。 被告人史洪林，小名斌斌，男，1982年12月21日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地河北省廊坊市大城县，住大城县，因涉嫌票据诈骗罪，于2019年11月19日被南皮县公安局刑事拘留，经南皮县人民检察院批准，于2019年12月25日被南皮县公安局逮捕，现羁押于南皮县看守所。无前科。 南皮县人民检察院以南皮县院一部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人史洪林犯票据诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南皮县人民检察院指派检察员高航宇、王春燕出庭支持公诉，被告人史洪林到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南皮县人民检察院指控，2019年3月至11月间，被告人史洪林先后通过网络购买6张伪造的银行承兑汇票，票据到手后，其主动联系出售铝制品的客户购买货物，并要求以银行承兑汇票的方式结算货款。2019年6月5日至7月11日，被告人史洪林先后使用5张伪造的出票金额共计665000元的银行承兑汇票骗取冯某价值650370元铝锭；2019年10月31日，被告人史洪林使用冯某退回的一张伪造的出票金额为105000元的银行承兑汇票骗取了黄某价值103425元铝锭；2019年11月6日，被告人史洪林使用一张伪造的出票金额为95000元的银行承兑汇票骗取常某价值93290元铝板，上述骗取的货物价值共计847085元，目前已经归还413290元，尚有433795元未归还。货物骗到手后，被告人史洪林主动联系倒卖铝制品的客户并将货物出售。经查，被告人史洪林将骗取的货物出售共计获得赃款704803元，所得赃款中的370000元用于偿还冯某、常某损失，剩余334803元全部用于个人生活花销。 公诉机关当庭提供了相关证据，认为被告人史洪林的行为构成票据诈骗罪，要求依法判处。 被告人史洪林对起诉书指控的犯罪事实供认不讳,且认罪认罚。 经审理查明，2019年3月至11月间，被告人史洪林先后通过网络购买6张伪造的银行承兑汇票，票据到手后，其主动联系出售铝制品的客户购买货物，并要求以银行承兑汇票的方式结算货款，骗取货物后卖掉。2019年6月5日至7月11日，被告人史洪林先后使用5张伪造的出票金额共计665000元的银行承兑汇票骗取冯某价值650370元铝锭；2019年10月31日，被告人史洪林使用冯某退回的一张伪造的出票金额为105000元的银行承兑汇票骗取了黄某价值103425元铝锭；2019年11月6日，被告人史洪林使用一张伪造的出票金额为95000元的银行承兑汇票骗取常某价值93290元铝板，共计诈骗数额847085元。 另查明，被告人史洪林已于案发前归还被害人冯某370000元，尚有330370元未归还；被害人黄某的损失103425元未归还；被害人常某的损失已全部归还。共计433795元未归还。 被告人史洪林于2019年11月19日到南皮县公安局经侦大队投案并如实供述犯罪事实。 上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、受案登记表，立案登记表。 2、被告人史洪林的供述，主要内容是2018年我经常来南皮联系铝活，与常某认识了。后来我买卖做的不顺利就想着弄点假的银行承兑汇票骗一些货物，然后将货物卖掉赚钱的想法。2019年11月1日或2日，我在网上购买了一张假的出票金额为95000元的银行承兑汇票，拿到票后我就想赶紧联系客户用这张假的汇票骗些货物卖掉赚钱。于是2019年11月4日或5日我就通过一个重庆的手机号16562377185联系了南皮的常某想买10万左右的铝板，经过沟通，我们双方约定于2019年11月6日晚在廊沧高速口附近一家补胎的门市门口接货，并向他支付了3000元定金。在送货的途中，常某对我说货多了一点需要我额外支付3000元货款，我让我老舅操扯卸货、倒货的事，我自己在车上坐着没下车，我让我老舅将那张假的汇票以及3000元货款给了常某，双方各自开车离开了。7号我雇了一辆货车，把这批货以74000多元的价格卖给了河北聚川金属制品有限公司。我用重庆的号码跟常某联系，这个号码不是实名制的，我用这个号的目的就是怕事情败露，货主或者公安局来找我。转给常某的3000元定金和3000元货款都是通过我老舅的微信转给他的。我老舅对我用假汇票的事不知情。我骗了常某6吨多铝板，一共卖了74000多元，当时聚川公司只给了我50000元，剩下的24000元说过几天给，但是一直没给。后来我意识到了这是赃款就主动把这50000元通过微信和银行卡转账的方式退给了聚川公司。 我产生了用假承兑汇票骗货卖钱的想法后，就想在网上购买一些假的银行承兑汇票，我在百度上搜索承兑汇票以后弹出好多倒卖承兑汇票的窗口，里面有联系电话和微信，我就通过电话与对方取得联系并加了微信好友，我将出票金额告诉了对方，对方说做95000元金额的承兑汇票需要付费3800元，并且需要先支付2000元定金。随后我通过微信支付给对方2000元定金，票做好后对方拍照并通过微信将做好的票发给我让我看，我看完并认可后，又通过微信给对方转了1800元，对方将票给我快递了过来。 2019年3月至6月间，我曾经用5张伪造的银行承兑汇票骗取过肃宁县宋佐村的冯某、黄某价值44万元左右的货物，其中冯某335000元左右，黄某105000元左右。我这5张伪造的汇票获取过程跟那张95000元的汇票是一样的，也是从网上联系购买的，一共花了15000元左右的费用，但是与95000元的那张不是一家购买的。我骗的冯某和黄某的铝锭，骗来的铝锭卖给了我村的李运涛，一共卖了多少钱我记不清了。卖的钱有一部分已经还给冯某了，截至到现在一共给了冯某20多万元，还差10来万没给他，剩下的过日子花了。没有还黄某的钱。 我骗人一共骗了6次，常某和黄某都是一次，冯某是四次。我给对方银行承兑汇票要支付贴现利息，按银行承兑汇票出票金额的2.2％支付，都在我的货里面减，比如我用出票金额为10万元的汇票，就需要支付给对方2200元贴现利息，那么对方就会在给我的货物中扣除2200元的货，实际上给我的货价值97800元。我一共骗了85万左右，现在还有43万左右未归还。我一共买了7张假的承兑汇票，使用了6张，另一张我买来后担心出事就没用过，放了些日子我就给撕了，现在我手里没有了。 我给冯某和黄某的银行承兑汇票出票金额要比购买货物的价值大，因此每次交易的时候，他俩都将差价补给我，他俩一共补给我176273元。 3、证人常某的证言，主要内容是我被大城县自称干五金冲压的刘姓男子骗了价值93290元的铝板。这个刘姓男子跟我联系的时候说要价值95000元的铝板，用出票金额为95000元的银行承兑汇票结算，按1.8%支付贴现利息，并通过微信支付给我3000元定金。我在给他送货之前，将货称了重，货重6.406吨，价值99293元，加上他支付给我的贴现利息1710元，共需支付给我101003元，他将95000元的承兑汇票给了我还需支付给我6003元，他先期支付给我3000元，因此在到货的时候他又通过微信给我转了3000元。2019年11月14日，南皮县公安局经侦大队的民警将自称大城县干五金冲压的刘姓男子骗我的铝板追回来了，并于2019年11月14日向我进行了发还。发还的铝板没有损失。 4、证人冯某的证言，主要内容是2019年6月初，史洪林联系我说他需要一些铝锭，以现金的方式按一吨11700元左右结算。2019年6月5日，我将我现有的铝锭过泵进行了称重，重8.87吨。下午我就将这8.87吨送到了史洪林处。倒完货后，史洪林说他手头没有现金，只有承兑汇票，他就将一张出票金额为17万元的银行承兑汇票给了我，并说按2.2%的支付给我贴现利息，由于我卖给史洪林的8.87吨铝锭价值在103000多元，比史洪林给我的承兑少6万多元，经过计算我还需支付给史洪林62300元，当时我就通过网银给史洪林转账了。2019年6月11日、6月23日、7月1日、7月11日，史洪林又先后以同样的方式，同样的过程骗了我四次，前后一共使用了5张假的银行承兑汇票，每次我卖给史洪林的铝锭价值都比他给我的汇票出票金额要小，每次我都会把差额通过网银转给他。每次我收到史洪林承兑汇票后不久就因为做生意转让给了别人。2019年8月份收取我承兑汇票的人找到我说我给他们的汇票是假的，兑不出钱来，到现在已经有3个人找我了，这3个人分别是获取出票金额105000元的、185000元和17000元的人。我得知这个情况后立即与史洪林取得联系，史洪林说他也不知道承兑是假的，也是从别人手里取得的，我说你得给我换票，或者把钱退给我，史洪林答应给我退钱，并且陆续给我退了一部分钱。史洪林先后5次一共骗了我650370元钱，其中包括我卖给他的货和我通过网银支付给他的差额。史洪林一共退给我320000元钱，还有330370元未退回。我收取的史洪林的5张承兑汇票，其中两张（一张出票金额为185000元的，一张出票金额为105000元票号为34096432的）在退给我钱以后被史洪林收回了，后来史洪林又拿着这张票号为34096432的承兑骗了与我同村的黄某，现在这张承兑在黄某手中，出票金额为185000元的承兑被史洪林收回后在哪我也不清楚。出票金额为170000元的承兑在被转让人发现是假的后给了我。剩余两张承兑汇票一个是出票金额10万元的，一个是出票金额105000元票号22866274的，被我转让了，现不知去向。我不知道史洪林转让给我的承兑是假的，我要是知道是假的就不会给别人了。 5、证人黄某的证言，主要内容是史洪林用出票金额105000元票号34096432的承兑汇票骗了我7.916吨的铝锭价值90242元和现金13185元，减去他应付我的贴现利息1575元，共计103425元钱。目前没有退给我。这张承兑汇票史洪林骗了冯某被发现，收回后又拿来骗了我。我收到汇票后想进行贴现才发现汇票是假的。 6、证人范某、曹某的证言，两名证人为大货车司机，证明被雇佣拉货、送货，但不认识用车的小伙子，微信支付的运费300元。 7、证人周某的证言，主要内容是我在河北聚川金属制品有限公司负责收货，并对货的材质进行检验。2019年11月7日早晨7点半左右，我公司刚一开门就有一辆货车拉着三件铝板来我公司送货，这是史洪林的货，我是按照废铝的价收的，因为这批铝板材质好，我给的价是废铝里面的最高价，一共支付给史洪林74124元。目前货款还没结清，我公司到目前为止支付给史洪林50000元货款，还有24124元未支付。 8、证人崔某的证言，主要内容是我是河北聚川金属制品有限公司的负责人，2019年11月7日史洪林卖给我公司六吨多铝板，总价74124元，我公司支付给了史洪林50000元，余款24124元没有支付。2019年11月9日，我公司又将这批货以81996元的价格卖给了沧州市沧县的翟某。2019年11月9日，南皮县公安局经侦大队的民警到我公司对这批货进行调查，这时我才知道这批货是史洪林骗来的，属于涉案财物，原来我公司对这批货的来源并不知情。之后我就找中间人与史洪林沟通，经过沟通史洪林将5万元货款通过中间人给了我公司，我公司又将翟某的81996元货款退给了翟某，并将货物收回。 9、证人翟某的证言与证人崔某的证言一致。 10、证人李某1的证言，主要内容是我不知道史洪林的铝锭的来源，原来史洪林也向我售卖过铝锭，也没出什么问题，去年几次都是按市场价卖给我的，所以我并没有对铝锭的来源产生怀疑。 11、证人姜某的证言，主要内容是史洪林是我外甥，我并没有对他的行为产生怀疑，他给我的银行承兑汇票我不知道真伪。史洪林诈骗一事我没有参与，也没有获得好处。 12、证人边某的证言，主要内容是史洪林是我妹夫，他向我借过10万元，现已还清。 13、证人李某2的证言，主要内容是史洪林借用过我和我女朋友窦爱非的银行卡接收过货款，具体情况我记不清了，这些钱我都是取出现金后给了史洪林，史洪林往我的卡上转钱没给我好处。我没参与过史洪林诈骗，也不知情。 14、到案经过，证明2019年11月19日，被告人史洪林到南皮县公安局经侦大队投案自首。 15、无违法犯罪记录证明，证明被告人史洪林无前科。 16、调取证据通知书、调取证据清单：银行承兑汇票、银行承兑汇票转让协议、微信交易记录、农业银行转账短信、车辆照片。 17、搜查笔录、辨认笔录、逮捕必要性说明，常住人口信息表，办案说明。 以上证据经开庭质证，被告人史洪林不持异议，本院依法予以确认。 本院认为，被告人史洪林明知是伪造的银行承兑汇票而多次使用，骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成票据诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人史洪林主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人史洪林如实供述犯罪事实，自愿签署了认罪认罚具结书，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第六十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人史洪林犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2025年11月18日止）（罚金应自判决生效后三十日内执行完毕） 二、责令被告人史洪林退赔违法所得433795元发还被害人。（应于判决生效后三十日内执行完毕） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张爱红 审 判 员  石国庆 人民陪审员  刘桂成 二〇二〇年五月十九日 书 记 员  刘 萍