福建省建瓯市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0783刑初97号 公诉机关福建省建瓯市人民检察院。 被告人孙俊杰，男，1998年9月5日出生于福建省顺昌县，汉族，中专文化，无业，住顺昌县。曾因犯寻衅滋事罪，于2017年3月7日被顺昌县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。因涉嫌犯窃取他人信用卡信息罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 被告人朱元彬，男，2000年1月26日出生于福建省顺昌县，汉族，中专文化，无业，住顺昌县。因涉嫌犯窃取他人信用卡信息罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。 建瓯市人民检察院以瓯检二部刑诉（2020）35号起诉书指控被告人孙俊杰、朱元彬犯窃取他人信用卡信息罪、被告人孙俊杰犯买卖身份证件罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员蔡某出庭支持公诉，被告人孙俊杰、朱元彬到庭参加诉讼。现己审理终结。 公诉机关指控： 一、买卖身份证件罪 2019年6月份，被告人孙俊杰通过网络向一绰号“太阳”的人（身份未查实）以每张200元的价格购买了两张姓名分别为“李济峰”、“丁某”的居民身份证，用于其和朱元彬住宿使用。经建瓯市公安局查证，该二张居民身份证为真实有效的居民身份证。 二、窃取信用卡信息罪 2019年6月，被告人孙俊杰通过网认识了一名绰号为“雍和”的男子，从该男子处得知可以通过窃取他人信用卡信息转卖给他人的方法赚取抽成，于是向“雍和”购买了读卡器及摄像头等设备，学习了安装及读取信用卡信息的手段，并购买了15张他人银行卡用于测试机器。被告人孙俊杰告知被告人朱元彬可以通过此种方法赚钱，朱元彬表示同意加入。2019年7月至8月13日间，被告人孙俊杰、朱元彬共同在浙江省衢州市江山市和建瓯市两地实施窃取他人信用卡信息的行为，具体事实如下： 1、2019年7月29日18时许，被告人孙俊杰、朱元彬在江山市鹿溪南路180号中国农业银行江山市鹿溪南路支行的ATM机上安装读卡器和摄像头等设备，待客户黄某在该ATM机上操作业务后，由被告人朱元彬将读卡器和摄像头等设备拆回交由被告人孙俊杰连接电脑，读取并窃取了黄某的银行卡卡号，银行卡芯片轨道及银行卡密码的银行卡信息。 2、2019年7月30日18时许，被告人孙俊杰、朱元彬在江山市解放路1号中国农业银行江山市支行营业部的ATM机上安装读卡器和摄像头等设备，待客户朱某到该ATM机上操作业务后，由被告人朱元彬将读卡器和摄像头等设备拆回，交给被告人孙俊杰连接电脑，窃取朱某的银行卡卡号，银行卡芯片轨道及银行卡密码的银行卡信息。 3、2019年8月13日1时许，被告人孙俊杰、朱元彬到建瓯市公园口农行ATM自助银行踩点后，由被告人孙俊杰在该自助银行的一台ATM机上安装摄像头和读卡器等设备后离开现场，到附近的建瓯市昌隆宾馆102房内休息。后因农行机房报警，建瓯市公安局民警和农行工作人员到达现场，将准备拆卸设备的被告人朱元彬当场抓获，随后又将被告人孙俊杰抓获归案。 另查明，民警对被告人孙俊杰、朱元彬所住的建瓯市昌隆宾馆102房进行搜查，并扣押热熔胶、摄像头、笔记本电脑等作案工具。被告人孙俊杰、朱元彬到案后如实供诉自己的罪行。 上述事实，二被告人在开庭审理中无异议。并有受立案材料、户籍证明、到案经过、搜查笔录、扣押笔录及清单、违法犯罪信息查询记录表、刑事判决书、提取笔录、账户明细、证人黄某、朱某、郑某的证言、被告人孙俊杰、朱元彬的供述和辩解、现场勘察笔录、照片、辨认笔录、视频监控等证据证实；足以认定。 本院认为，被告人孙俊杰、朱元彬共同以非法牟利为目的，窃取他人信用卡信息资料，其行为均构成窃取他人信用卡信息罪；被告人孙俊杰买卖居民身份证二张，其行为已构成买卖身份证件罪；公诉机关指控罪名成立。被告人孙俊杰在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。二被告人归案后能如实供诉自己的罪行，庭审中自愿认罪，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第三款、第二十五条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人孙俊杰犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2021年6月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人朱元彬犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2020年12月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。) 三、扣押在案的热熔胶、摄像头、笔记本电脑等作案工具，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  叶恭岚 二〇二〇年五月七日 书记员  王 蔚 附：本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。