广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初144号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人周成刚，男，1977年4月29日出生，汉族，专科文化，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区。因本案，于2019年11月3日被刑事拘留，2019年12月3日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人郭清，广东吉光律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕157号起诉书指控被告人周成刚犯诈骗罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员马雪艳出庭支持公诉，被告人周成刚及辩护人郭清到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年8月份，被告人周成刚、已决犯陈楠楠（因本案于2014年12月16日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑三年零六个月）等人在深圳市罗湖区人民南路某号某商业大厦东座，成立了深圳市某电子通讯设备有限公司，并由周成刚担任执行董事兼法定代表人、由陈某担任公司经理。周成刚、陈某在没有办理贷款能力的情况下，为了骗取财物，对外虚假宣传该公司能为客户在香港、新加坡办理贷款，以帮助被害人在香港、新加坡注册公司及收取办理贷款费用为名骗取前来办理贷款的被害人钱财。周成刚、陈某骗取被害人钱财后，均以各种理由对被害人的询问予以推脱，并向被害人谎称贷款正在办理中。其涉及的诈骗事实如下：一、2013年8月份，被害人罗某经人介绍与被告人周成刚、已决犯陈某认识，周成刚、陈某谎称能为其办理贷款。罗某于同年9月23日通过转账的方式先支付50000元作为前期办理贷款的费用。同年11月23日，周成刚将罗某骗至新加坡为其办理了一张新加坡圣淘沙名胜世界的云尊会员卡，并向罗谎称该卡系信用卡且贷款款项将汇入该卡内。二、2013年11月9日，被害人刘某来到该公司办理贷款业务。周成刚随即拿出一张新加坡圣淘沙名胜世界的云尊会员卡向刘某谎称该卡系其本人在新加坡办理贷款使用。刘某信以为真向公司支付了30000元用于办理贷款的费用。2013年11月21日，陈某将刘某带至香港恒生银行填写了注册公司的资料。随后，刘某又向陈某支付了9000元。同年12月9日，刘某按周成刚的要求前往新加坡办理贷款。刘某抵达新加坡后，周成刚又以办理贷款需要为名让刘某办理了一张新加坡圣淘沙世界名胜的云尊会员卡，并告知刘某所贷款项将汇入该卡内。三、2013年11月13日，被害人杨某来到该公司办理贷款业务。陈某向杨某谎称能帮杨注册香港公司后办理贷款并取得其信任。杨某随即与陈某签订协议书，委托陈某为其注册香港公司并支付了15000元的费用。同年11月21日，陈某又将杨某带至香港恒生银行以填写相关资料办理贷款为名以取得杨某的信任。四、2013年11月20日，被害人张某来到该公司办理贷款。周成刚虚构了其公司能办理贷款的事实，向张某介绍办理贷款的流程并让缴纳费用。张某信以为真，并先后以刷卡、付现的形式缴纳了30000元的费用。随后，陈某向张某谎称已为其在香港注册了香港军盛通讯器材配件有限公司，并于同年11月28日带领张某前往香港恒生银行填写相关资料以此取得张某的信任。五、2013年10月份，被害人赵某来到该公司办理贷款业务。赵某向陈某转账35000元作为办理贷款的费用。同年11月份，陈某又将赵某带至香港恒生银行填写资料，谎称为其办理贷款。2019年11月3日，沈阳市公安局于洪分局民警根据线索，在沈阳市于洪区沈阳中医二院抓获被告人周成刚，后移交深圳市公安局罗湖分局。为证明上述事实，公诉机关提交下列证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、从广信酒店607房查获收款收据十二份、谭某某个人账户交易明细清单、服务协议书、注册香港公司委托书、张某某提供的收款收据一份、刷卡凭证；刘某某提供的收款收据、新加坡赌场开的卡；杨某某提供的协议书、收款收据；赵某某提供的收款收据、银行转账记录、深圳市龙鼎电子通讯设备有限公司相关档案材料及公司章程、嫌疑人及同案人身份证复印件、关于请求港澳警务联络处协作的函、关于注册香港公司的说明、对刘某某提供的卡片的查询情况说明、对刘某某提供的卡片的查询情况说明、涉案银行交易明细、通话记录、同案人接警经过、人口信息表、同案人判决、嫌疑人身份信息等；2.证人证言：证人曹某某等人的证言、陕西公安派出所出具的抓捕经过；3.被害人陈述：被害人杨某、刘某、罗某、赵某、张某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人周成刚的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：公安机关对案发现场进行了勘查，形成笔录及照片。公诉机关认为，被告人周成刚无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大(共16.9万)，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人在审查起诉阶段已签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。据此，公诉机关诉请本院依法判处，并建议判处被告人周成刚三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。在法庭上，被告人周成刚承认控罪，辩护人辩称：1.请法庭核实涉案诈骗的数额，起诉书指控的数额17.4万元扣除刘某的3000元和张某5000元数额；2.被告人认罪认罚，没有前科，并且愿意积极退还被害人财产，已取得部分被害人的谅解；3.被告人主观恶性较小。经审理查明，公诉机关指控被告人周成刚的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。另查明，被害人杨某已于2014年3月26日收到退赔款人民币1.5万元，并出具收条表示不追究被告人周成刚责任。本院认为，被告人周成刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大(共16.9万)，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周成刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人周成刚伙同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周成刚起主要作用，系主犯。被告人周成刚归案后如实供述自己罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人周成刚在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，可以依法从宽处理。关于本案的已退赃金额，根据辩护人提交的证据，仅可证实已退赃被害人杨某人民币1.5万元，其余意见因缺乏证据无法认定。被害人杨某出具收条表示不追究责任，本院酌情对被告人从轻处罚。辩护人关于被告人认罪认罚、部分退赃并取得谅解的辩护意见与事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议与被告人的犯罪情节相符，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周成刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人周成刚退赔被害人罗某人民币5万元，退赔被害人刘某人民币3.9万元，退赔被害人张某人民币3万元，退赔被害人赵某人民币3.5万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  洪沪淞审判员  连 亮审判员  龙 烁二〇二〇年五月六日书记员  李鸿雅法官助理黄欣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。