浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初381号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人孔温，男，1994年3月17日出生于河南省邓州市，汉族，中专文化程度，原宁波居食坊商贸有限公司员工，户籍所在地河南省邓州市。2014年4月11日因犯招摇撞骗罪被浙江省台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑一年，同年12月20日刑满释放。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月18日被变更强制措施为监视居住，2020年3月18日被宁波市鄞州区人民法院决定监视居住。2020年5月6日经本院决定被予以逮捕。现羁押于宁波市看守所。 被告人陈外勇，男，1996年2月16日出生于江西省万载县，汉族，初中文化程度，原宁波居食坊商贸有限公司员工，户籍所在地江西省宜春市万载县。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 被告人侯超友，男，1996年8月10日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化程度，原宁波居食坊商贸有限公司员工，户籍所在地安徽省临泉县。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 被告人彭成伟，男，1995年6月29日出生于广东省海丰县，汉族，初中文化程度，原宁波居食坊商贸有限公司员工，户籍所在地广东省海丰县。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月18日被取保候审。 被告人陈广耀，男，1995年2月26日出生于广东省东莞市，汉族，初中文化程度，原宁波居食坊商贸有限公司员工，户籍所在地广东省东莞市。2018年4月10日因犯贩卖毒品罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元，2019年1月3日刑满释放。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月18日被变更强制措施为监视居住，2020年3月18日被宁波市鄞州区人民检察院决定监视居住。 被告人南武，男，1996年9月27日出生于江西省樟树市，汉族，初中文化程度，原宁波居食坊商贸有限公司员工，户籍所在地江西省樟树市。因涉嫌本案于2019年8月22日被抓获，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月18日被取保候审。 浙江省宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉〔2020〕668号起诉书指控被告人孔温、陈外勇、侯超友、彭成伟、陈广耀、南武犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员王君娜出席法庭支持公诉。被告人孔温、陈外勇、侯超友、彭成伟、陈广耀、南武到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年6月，王威（在逃）在宁波市鄞州区商贸有限公司，开展电子商务搭建销售平台业务，2018年12月，王威将公司转让给徐沙帮（另案处理）、叶重阳（另案处理）、陈怀安（另案处理）、许浩（在逃）四人。徐沙帮任公司法人，叶重阳任公司总经理。公司下设商务一部、二部、人力资源部、财务部、售后服务部、运营部等。商务部二部下聘用被告人孔温、侯超友等人作为基层业务员。 公司从开业至今，公司领导及商务主管、组长唆使基层业务员通过互联网“企查查”、“一亩田”、“百度贴吧”、“天眼查”等网站查找不特定农产品供货商，而后使用公司统一配发的手机与供货商联系，使用“话术”夸大公司开发的“初食”APP销售平台线上推广农产品销售能力，谎称公司有与线下数百家门店合作推广农产品的销售渠道，骗取供货商信任后到公司签订“合作协议”，由商务部组长或主管出面签订协议，协议约定帮供货商线上线下推广农产品，服务期限三个月至二年，承诺达到销量20万元、50万元、100万元后返还服务费、保证金。尔后让供货商缴纳数额不等的所谓“服务费”、“保证金”。收取费用后，未按协议约定或口头承诺对供货商的农产品进行推广。在被害人投诉、催单甚至要求退款时，公司示意基层业务员对于供货商的投诉、催单，能拖则拖，不作回应；上门要求退款的，由售后主管刘沙沙（另案处理）与供货商协商，以肆意认定客户违约或农产品质量不合格为由拒绝退款；实在找不出理由，则部分或全部退款。各被告人诈骗事实分述如下： 1、被告人孔温于2019年7月至8月任职期间，骗取被害人石某、曹某等人签订协议3笔，共计骗取金额人民币（下同）100600元，非法获取工资及提成9664元。 2、被告人陈外勇于2019年7月至8月任职期间，骗取被害人朱某、陈某1等人签订协议4笔，共计骗取金额人民币70600元，非法获取工资及提成7000余元。 3、被告人侯超友于2019年7月至8月任职期间，骗取被害人唐某、叶某等人签订协议4笔，共计骗取金额人民币65700元，非法获取工资及提成3000余元。 4、被告人彭成伟于2019年7月至8月任职期间，骗取被害人沈某、张某等人签订协议3笔，共计骗取金额人民币29600元，非法获取工资及提成4000余元。 5、被告人陈广耀于2019年7月至8月任职期间，骗取被害人马某签订协议1笔，共计骗取金额人民币18800元，非法获取工资及提成600余元。 6、被告人南武于2019年7月至8月任职期间，骗取被害人王某、陈某2等人签订协议2笔，共计骗取金额人民币16800元，非法获取工资及提成1700余元。 案发后，被告人孔温、侯超友、彭成伟、陈广耀、南武等5人退缴全部违法所得；被告人陈外勇退缴部分违法所得。 公诉机关认为，被告人孔温、陈外勇、侯超友、彭成伟、陈广耀、南武以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人孔温、陈外勇、侯超友、彭成伟、陈广耀、南武在共同犯罪中所起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，被告人孔温系累犯，应当从重处罚；公诉机关建议判处被告人孔温有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人陈外勇有期徒刑一年一个月，缓刑一年五个月，并处罚金；判处被告人侯超友有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金；判处被告人彭成伟有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人陈广耀有期徒刑拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金；判处被告人南武拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金。公诉机关提交了各个被告人的供述，另案处理的叶重阳、徐沙帮、朱江、汪泽、刘沙沙、金子燕、夏宇、邓庭和、刘亮军、关志平、张桂林、邓秀英、黄金、刘志军的供述，被害人曾德勇等人的陈述，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、到账情况表、收入情况表、辨认笔录、微信聊天记录截图、户籍证明、抓获经过、合作协议、服务协议、发票复印件、转账记录、前科刑事判决书、刑满释放证明、罪犯档案资料等证据。 六被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人孔温、陈外勇、侯超友、彭成伟、陈广耀、南武伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，其中被告人孔温数额巨大，被告人陈外勇、侯超友、彭成伟、陈广耀、南武数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人孔温在被判处有期徒刑且刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人孔温、陈外勇、侯超友、彭成伟、陈广耀、南武到案后如实供述了主要罪行，可以从轻处罚。六被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人孔温应当减轻处罚，对被告人陈外勇、侯超友、彭成伟、陈广耀、南武应当从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 对被告人孔温、陈外勇、侯超友、彭成伟、陈广耀、南武依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定；对被告人陈外勇、侯超友、彭成伟还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人陈广耀、南武还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定；对被告人孔温还依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人孔温犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案可折抵28日，即自2020年5月6日起至2021年6月7日止。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈外勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人侯超友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人彭成伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人陈广耀犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人南武犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 七、查扣的犯罪工具工作手机予以没收；继续追缴陈外勇的剩余违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 杨新亮 二〇二〇年五月十五日 代书记员 李 洁