福建省南平市建阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0703刑初129号 公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。 被告人肖达，男，1991年3月24日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，个体，住福建省南平市建阳区。因本案于2020年2月21日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 辩护人苏立斌，福建心至律师事务所律师。 被告人林国仁，男，2001年12月18日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无业，户籍地：福建省福清市，住福建省南平市建阳区。因本案于2020年2月21日被监视居住，同年5月18日经本院决定于同日被逮捕。现羁押于光泽县看守所。 被告人肖达被控犯诈骗罪、被告人林国仁被控犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，福建省南平市建阳区人民检察院于2020年5月12日以潭检一部刑诉〔2020〕52号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年5月18日公开开庭进行了审理。福建省南平市建阳区人民检察院指派检察员鄢继灯出庭支持公诉，被告人肖达及其辩护人苏立斌、被告人林国仁到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月，被告人肖达从朋友吴某1处获得微信号为×××的微信账号，并更微信名为富达检测中心。2020年2月期间，受新冠肺炎疫情影响，肖达将富达检测中心微信推送给朋友王某1和被害人陈某，并向其二人宣称该微信有口罩现货出售，王某1则将该微信推送给被害人蓝某。为收取货款，肖达向被告人林国仁索要其支付宝收款码。随后，肖达使用富达检测中心添加了陈某和蓝某为微信好友，并在无现货的情况下告知对方有口罩出售。在收取陈某支付的12000元（人民币，下同）定金和蓝某支付的5000元定金之后，肖达拍摄并制作了带有被害人信息的虚假口罩视频和虚假快递单号发送给陈某和蓝某，谎称已发货给对方，骗取二人信任，并要求二人支付尾款。陈某和蓝某遂通过微信分别将口罩尾款46400元和29900元支付给富达检测中心。肖达收款后，未将口罩发货给陈某和蓝某，而是将陈某和蓝某的微信删除。 2020年2月13日，被告人肖达告诉被告人林国仁称自己以卖口罩的名义骗了一笔钱，并许诺分给林国仁15000元好处费为由要求林国仁进行取现并承担刑事责任风险，林国仁同意并于当天下午在中国农业银行建阳支行童游网点将肖达转至其银行卡上的93100元取出。林国仁分得15000元后将剩余款项交给肖达。 2020年2月20日，民警在南平市建阳区将被告人肖达、林国仁抓获，并从肖达处扣押ｉｐｈｏｎｅＸＲ手机1部，从林国仁处扣押ｉｐｈｏｎｅＸＲ手机1部、ｉｐｈｏｎｅｌｌＰｒｏ手机1部。到案后，肖达、林国仁如实供述其犯罪事实，肖达家属赔偿被害人陈某、蓝某全部经济损失，并取得陈某、蓝某的谅解，林国仁退出个人违法所得5000元。 公诉机关认为，被告人肖达以非法占有为目的，诈骗他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林国仁明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人肖达、林国仁认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。肖达、林国仁如实供述自己罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。肖达积极赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，林国仁退出部分违法所得，均可酌情从轻处罚，建议判处被告人肖达有期徒刑二年，并处罚金，建议判处被告人林国仁有期徒刑一年六个月，并处罚金。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、视听资料、电子证据等证据证实。 被告人肖达对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理期间亦无异议,但希望能适用缓刑。 辩护人苏立斌提出的辩护意见是:1.被告人肖达归案后如实交代犯罪事实，可以从轻处罚。2.肖达认罪认罚，可以从宽处理。3.案发后积极退赃退赔并主动缴纳罚款并获得谅解，可以酌情从轻处罚。4.肖达犯罪行为轻微，并未造成严重的社会后果，具备免予刑事处罚的要件。5.肖达本质善良，曾在严冬勇救落水者，可酌情从轻处罚。 被告人林国仁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理期间亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案件审理期间，被告人肖达预交罚金人民币60000元。另查明的事实有辩护人苏立斌提交的现金缴款单予以证实。 本院认为，被告人肖达的行为已构成诈骗罪，被告人林国仁的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人肖达、林国仁如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。肖达积极赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，林国仁退出部分违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人肖达、林国仁认罪认罚，可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人苏立斌提出的第1、2、3点辩护意见亦与查明事实相符，予以采纳。关于被告人肖达希望适用缓刑及辩护人提出被告人肖达犯罪行为轻微，未造成严重的社会后果，具备免予刑事处罚的要件的辩护意见，本院认为，被告人肖达在新冠肺炎疫情防控期间，利用疫情防控物资紧缺的情况诈骗二被害人达人民币93300元，犯罪后果较为严重，应依法予以严惩，其诈骗数额接近数额巨大的标准，显不属情节轻微，根据以上犯罪情节被告人不宜适用缓刑或免于刑事处罚，被告人肖达及其辩护人提出的上述量刑意见及辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人肖达本质善良，曾在严冬勇救落水者，可以酌情从轻处罚的辩护意见，本院认为该情节不属于酌定从轻处罚情节，故辩护人该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人肖达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月21日起至2022年2月20日止。罚金限本判决生效之日缴纳。） 二、被告人林国仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2021年11月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 三、扣押在案的作案工具iphoneXR手机2部由扣押机关予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的被告人林国仁违法所得款人民币5000元予以没收，继续追缴被告人林国仁违法所得款人民币10000元，予以没收，上缴国库。 五、扣押在案的iphonellPro手机1部依法处理，折价款可依法折抵上述追赃款项。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 郑 琪 二〇二〇年五月二十二日 书记员 涂丽红 附：本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条（第一款）明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。