吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0102刑初86号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人易志新，男，1975年5月20日出生于吉林省敦化市，汉族，大学文化，无职业，住长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于长春市公安局监所管理支队第三看守所。 辩护人段军，吉林功承律师事务所律师。 辩护人史秋宇，吉林功承律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人易志新犯诈骗罪于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员纪晓辉出庭支持公诉，被告人易志新及其辩护人段军、史秋宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市南关区人民检察院指控：被告人易志新于2017年12月至2018年2月间，在长春市南关区兴业银行长春中海国际支行等地，以其是北京易康医疗投资管理有限公司投资吉林大学第一医院卡伦湖康复养老医院项目的负责人，并承诺医院建成后的相关医疗设备采购由被害人徐某同其成立的吉林省海思慧睿医疗器械有限公司负责，以退还其他公司好处费及给北京易康医疗投资管理有限公司丁刚好处费为名，骗取被害人徐某人民币250万元。 公诉机关认定上述事实提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述及辩解、辨认笔录等证据，并认为被告人易志新诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人易志新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 易志新辩护人提出以下辩护意见：1.易志新与卡伦湖康复养老医院及徐某存在委托合同关系、与北京易康公司存在合作关系，易志新虚构款项用途，提供虚假的《购销合同》，骗取徐某250万元，骗取的钱款用于易志新个人及项目支出，本案罪名应定性为合同诈骗罪；2.易志新经公安机关电话口头传唤后主动到案，并如实供述，具有自首情节；3.易志新亲属代为返还赃款60万元，请求对易志新从轻、减轻处罚。 经审理查明：2017年12月，被告人易志新向被害人徐某谎称自己是北京易康医疗投资管理有限公司投资吉林大学第一医院卡伦湖康复养老医院项目的负责人，并承诺医院建成后的相关医疗设备采购由徐某与其共同成立的吉林省海思慧睿医疗器械有限公司负责，后易志新于2017年12月至2018年2月间，以向其他公司退还其收取的好处费及给北京易康医疗投资管理有限公司丁刚好处费为名，在长春市南关区兴业银行长春中海国际支行等地，先后骗取被害人徐某共计人民币250万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1．抓获经过及办案说明证明，2019年7月15日被害人徐某向公安机关报案后，办案民警当日抓获易志新未果。次日，公安机关对此案立案侦查，徐某将易志新约至其办公室，办案民警赶到现场将易志新带回公安机关进行调查。2019年8月9日，办案民警将易志新电话传唤至公安机关，并对易志新采取刑事拘留措施。 2.银行转账记录证明，徐某通过银行转账的方式，向易志新以及易志新指定的何某银行账户内转账的事实。 3.手写字条证明，2019年6月19日，易志新承认合同公章为私刻，愿意返还收到的400万元并赔偿徐某的损失，承诺于2019年7月12日前给付徐某800万元的事实。 4.情况说明证明，北京易康医疗投资管理有限公司证实龙某系公司董事长，该公司总部、海口分公司、长春分公司均无名为丁刚的工作人员。 5.《医疗设备买卖合同》证明，被告人易志新向被害人徐某出具的虚假合同，易志新指认该合同中北京易康医疗投资管理有限公司的公章为其私刻后加盖。 6.常住人口基本信息及电话查询记录证明，易志新的自然情况及其无违法犯罪记录的事实。 二、证人证言 1.证人张某证言证明，徐某是其老板，徐某成立吉林省海思慧睿医疗器械有限公司，以其名义登记了法定代表人，徐某是公司实际控制人。公司成立时其见过易志新，不知道易志新和徐某之间的事情，与易志新签的《医疗设备买卖合同》系徐某代其签的字。 2.证人何某证言证明，易志新之前欠其30万元，2017年12月，其向易志新催要欠款，易志新打了几个电话以后，其银行账户进账50万元，其留下30万，转账给易志新20万。2018年1月，易志新打电话告知其银行账户内有一笔200万进账，其转账给易志新100万元，留下了100万元，其中易志新家装修和家具花了六、七十万元，剩下的钱其与易志新消费了。两笔钱都是易志新向徐某要的。 3.证人龙某证言证明，其系北京易康医疗投资管理有限公司的董事长，与易志新是朋友关系，易志新不是其公司人员，没有权利代表公司对外谈生意，无权刻其公司的公章。其听易志新说过吉林大学第一医院卡伦湖康复养老医院项目，其公司与此项目没有正式合作。北京易康医疗投资管理有限公司没有与吉林省海思慧睿医疗器械有限公司签订合同，涉案《医疗设备买卖合同》是假的，其公司没有叫丁刚的人，也不会由易志新签字，加盖的不是公司真正的公章。 三、被害人徐某陈述证明，2017年12月11日，易志新称他的公司投资了吉林大学第一医院卡伦湖康复养老医院项目，他是项目负责人，有权决定医院建成后的医疗器械设备的采购，其表示希望与易志新合作，并与易志新共同成立一个医疗器械公司。2017年12月14日，易志新打电话称他之前收过其他公司给的好处费50万元，已经花了，向其要50万元，其按照易志新微信发的账号和姓名，将50万元转账至何某银行账户内。2018年1月17日左右，易志新打电话说他公司有一个叫丁刚的领导，需要200万元好处费，让其将钱转账至何某银行账户，2018年1月18日，其将200万元转账至何某银行账户内。2018年4月初，易志新向其发送了一份电子版合同，其打印装订了四份，易志新取走几天后，送回两份由易志新和丁刚签字并加盖北京易康医疗投资管理有限公司公章的合同。但合同约定的定金逾期没有给付，易志新以各种理由解释，并多次向其借款共计160万元。2019年6月18日，其找到北京易康医疗投资管理有限公司经理龙某，得知北京易康医疗投资管理有限公司没有与吉林省海思慧睿医疗器械有限公司签过合同，合同公章是假的。2019年6月19日，其找到易志新，易志新承认合同公章为私刻，愿意返还收到的400万元并赔偿其损失，承诺于2019年7月12日前给付其800万元，但易志新在2019年7月12日仅给付其10万元。 四、被告人易志新供述及辩解证明，2017年12月初，其与徐某认识后，称其与吉林大学第一医院卡伦湖康复养老医院项目的开发商沈达集团的老总沈重达成口头协议，其帮助解决资金，医院建成后，医疗器械设备的采购其具有重大影响力，徐某表示与其合作，并共同成立一个医疗器械公司。2017年12月14日，何某家里有事，需要三、四十万元，其打电话向徐某谎称之前收的其他公司50万元好处费需要返还，向徐某要了50万元，徐某按照其微信发的账号和姓名，将50万元转账至何某银行账户内，给了何某大部分，其留小部分用于生活开销。2018年1月中旬，其打电话向徐某谎称需要打点北京易康医疗投资管理有限公司的高层丁刚，向徐某要了200万元，徐某按照其要求将200万元转账至何某银行账户内，其与何某各留下100万左右。2018年3月末、4月初，其制作一份电子版合同发送给徐某，徐某装订了四份《医疗设备买卖合同》，并由张某签字加盖了吉林省海思慧睿医疗器械有限公司公章，其收到合同后，在红旗街附近找人私刻了北京易康医疗投资管理有限公司的公章，加盖在合同上，并找人签了丁刚的名字，将合同送回徐某。2018年5月4日以后，徐某一直追问合同约定的设备款定金，其以同北京易康医疗投资管理有限公司的投资方沟通运作为由进行解释，并在2018年6月多次向徐某借款共计150万元。2019年6月19日，徐某将其约到办公室，其写了一个条，承认私刻北京易康医疗投资管理有限公司的公章，表示愿意返还徐某400万元并赔偿损失，承诺于2019年7月12日前给付徐某800万元，到2019年7月12日前其只还给徐某10万元。 辩护人出具书证二份 1．房屋买卖合同证明，易志新的母亲于2019年7月31日，将其名下的一处房屋以565000.00元的价格出售的事实。 2．转账凭证证明，易志新的母亲于2019年8月6日，向徐某银行账户内转账汇款600000.00元。 上述证据，经庭审举证、质证，控、辩双方均无异议，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。 本院认为，被告人易志新以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控易志新犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。鉴于易志新在案发后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。关于辩护人提出本案罪名应定性为合同诈骗罪的辩护意见，经查，证人龙某证实易志新不是北京易康医疗投资管理有限公司的人员，也无权代表公司对外谈生意。易志新与徐某之间并未订立合同，不属于合同当事人。易志新供述和徐某陈述证实，易志新以退还其他公司给的好处费和打点北京易康医疗投资管理有限公司高层领导丁刚为由骗取钱款，不符合在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物的情形，故对辩护人此辩护意见不予采纳。关于辩护人提出易志新具有自首情节的辩护意见，经查，徐某将易志新约至其办公室后，办案民警赶到现场将易志新带回公安机关进行调查，不具有投案的自动性，故对辩护人此辩护意见不予采纳。关于辩护人提出易志新亲属代为返还赃款60万元的辩护意见，经查，被害人徐某发现被骗后，向易志新索要被骗款和借款，案发后，易志新亲属代为返还60万元时未明确用途是偿还借款或是返还赃款，故现有证据无法证明该款为返还的赃款，但可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪性质、情节及危害社会的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十四条【犯罪物品的处理】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下： 一、被告人易志新犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2030年8月8日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人易志新退赔被害人徐某人民币二百五十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙剑波 审 判 员  张大石 人民陪审员  张校顺 二〇二〇年五月七日 书 记 员  柳明欣