湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0408刑初165号 公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人李远松，男,1951年11月15日生,汉族,初中文化,中共党员，案发前系湖南林明房地产开发有限公司法定代表人兼出纳，住湖南省衡阳市蒸湘区。2019年1月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2019年2月21日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人陈涛，湖南湘华律师事务所律师。 辩护人张春艳，湖南湘华律师事务所律师。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉[2019]139号起诉书指控被告人李远松犯合同诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员罗丰收出庭支持公诉，被告人李远松及其辩护人陈涛、张春艳到庭参加诉讼。2019年10月8日、2020年2月5日，本院分别根据公诉机关的补充侦查建议决定将本案延期审理。2019年11月8日、2020年3月2日，本院分别根据公诉机关的建议决定恢复本案审理。现已审理终结。 衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2015年4月19日，被告人李远松以湖南林明房地产开发有限公司（以下简称林明公司）法定代表人的身份，与衡阳利星置业有限公司（以下简称利星公司）签订《合作经营开发合同》；李远松和谭某（另案处理）与利星公司签订《股权转让合同》，约定合作经营“中圣万力花园即万某”项目。同年9月10日，利星公司以林明公司未按合同要求支付1000万元的合同保证金为由，对林明公司下达解除《合作经营开发万某项目》合同。李远松明知林明公司没有房地产开发企业资质、开发资金和工程项目的情况下，在同年10月至2017年8月期间，在衡阳市蒸湘区，分别与被害人封某等多人签订《万某》项目合同，收取合同保证金共计370万元；除退还41万元之外，余下合同保证金329万元被其挥霍。具体犯罪事实如下： 一、2015年10月18日，被告人李远松收取被害人封某合同保证金40万元。 二、2015年10月29日，被告人李远松收取被害人凌某合同保证金40万元。2016年8月26日和同年10月17日，李远松退还共计28万元给凌某。 三、2015年11月30日，被告人李远松收取被害人胡某1、李某1、王某、唐某合同保证金100万元。2017年1月26日，李远松退还10万元给王某。 四、2015年12月27日，被告人李远松收取被害人胡某2合同保证金100万元。 五、2016年5月28日，被告人李远松收取被害人文某合同保证金10万元。2017年1月26日，李远松退还3万元给文某。 六、2016年10月14日，被告人李远松收取被害人李某2合同保证金20万元。 七、2017年8月9日，被告人李远松收取被害人黄某合同保证金60万元。 2019年3月15日，谭某代被告人李远松退还被害人封某合同保证金40万元；封某对其行为表示谅解。 2019年1月21日，被告人李远松经公安民警通知，主动到公安机关投案。 公诉机关认为，被告人李远松的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。 被告人李远松辩称，对起诉书的内容原则上没有异议，其认罪。但须说明以下情况：1、关于指控公司无资质的问题，在2015年收购公司的时候，工商局的资料是齐全的，2016年是因为公司没有土地，无法办理延续手续；2、项目问题，这个项目是得到国家认可的，是真实的项目，他们在签订项目合同时流程是规范的，没有意图欺骗；3、开发资金不够是事实；4、公司在收购林明公司之后，他们制定了规章制度和规程，都是按照公司的章程进行操作，资金的去向都是用于公司的开支和项目开发；公司拆东墙补西墙收取60多万元，其本人没有挥霍公司的一分钱。利星公司在2015年解除合同，他们没有收到文字文本；利星公司2017年收到一个解除合同的意思的短信，但是没有解除合同文字文本，其当时还向上海设计院交了50万元设计费。其退还给凌某39.2万元、文某3.5万元。谭某退还40万元是以公司的名义还款，是代公司还款。请求法庭从轻处罚。 被告人李远松的辩护人陈涛、张春艳提出的辩护意见是，对罪名无异议。一、关于解除合同时间问题，林明公司2015年向上海上大设计院支付了50万元，如果李远松知道已经解除合同的话就不会支付这笔钱，现有证据不能证明林明公司收到解除合同的信函；利星公司的法人代表是唐宗斌，但是和李远松接触的是唐宗明，公安机关并没有任何对唐宗明的询问笔录，也没有找到中间人陈姐，他们对解除合同一事更清楚；利星公司出具的证明材料，也证明公司之后两次去林明公司商谈相关事宜，故解除合同的时间不应该认定为2015年9月。二、关于李远松退赃的数额，通过查询案卷材料认定41万元，结合证人证言，他本人退了封某10万元，还另外退了凌某10万元，还退还了李某220万元。三、关于资金去向问题，被告人李远松已经讲清楚挥霍的问题。四、被告人李远松有自首情节，积极退赃并取得被害人的谅解，系初犯、偶犯，主观恶性不大，系退伍军人，恳请法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2015年4月19日，被告人李远松以林明公司（该公司开发资质证书有效期至2014年5月28日止）法定代表人的身份，与利星公司签订《合作经营开发合同》；李远松和谭某（另案处理）与利星公司签订《股权转让合同》，约定合作经营“中圣万力花园”（即万某）项目，由利星公司提供手续齐全的土地，林明公司提供全部的开发建设资金。为保障合同履行，并约定利星公司在拿到衡阳市发改委备案文件20个工作日内，林明公司需向利星公司缴纳合同保证金1000万元。同年6月4日，林明公司的法定代表人变更为李远松，谭某任公司董事长。同年6月9日，衡阳市发改委对利星公司下达了关于《万某》一期项目备案的通知。同年9月10日，利星公司以林明公司未按合同要求支付1000万元的合同保证金为由，对林明公司下达解除《合作经营开发合同》的函。被告人李远松明知林明公司没有房地产开发企业资质、开发资金和工程项目的情况下，在同年10月至2017年8月期间，在衡阳市蒸湘区，分别与被害人封某等多人签订《万某》项目分包合同，收取合同保证金共计370万元；除退还52.7万元之外，余下317.3万元绝大部分被其用于偿还个人债务以及个人消费。具体犯罪事实如下： 一、2015年10月18日，被告人李远松以林明公司名义与被害人封某以衡南三湘建筑工程有限公司名义，签订《万某水电安装承包合同》，收取合同保证金40万元。 二、2015年10月29日，被告人李远松以林明公司名义与被害人凌某以广西宏福生贸易有限公司的名义，签订《万某电梯工程承包安装合同》，收取合同保证金40万元。2016年8月26日、10月17日、11月11日，李远松共计三次通过银行转账的方式退还38万元给凌某；此外被告人李远松在2018年以微信转账方式退还给凌某1.2万元。 三、2015年11月30日，被告人李远松以林明公司名义与被害人胡某1、李某1、王某、唐某签订《ＮＢ轻钢项目建筑工程施工合同》，收取合同保证金100万元。2017年1月26日，李远松以银行转账的方式退还10万元给王某。 四、2015年12月27日，被告人李远松以林明公司名义与被害人胡某2以广州宏威钢结构公司衡阳分公司名义，签订《万某ＭＢ轻钢项目建筑工程施工合同》，收取合同保证金100万元。 五、2016年5月28日，被告人李远松以林明公司名义与被害人文某以湖南沪变电力技术有限公司名义，签订《万某10ｋｖ配电安装工程合同》，收取合同保证金10万元。2017年1月26日，李远松以银行转账的方式退还3万元给文某，随后又退还现金0.5万元给文某。 六、2016年10月14日，被告人李远松以林明公司名义与被害人李某2以长沙时代消防设备工程有限公司名义，签订《万某楼盘消防安装工程合同》，收取合同保证金20万元。 七、2017年8月9日，被告人李远松以林明公司名义与被害人黄某以衡阳市宏宇建筑工程有限公司名义，签订《万某地下室项目工程合同》，收取合同保证金60万元。 2019年1月21日，被告人李远松经公安民警通知，主动到公安机关投案。2019年3月15日，谭某代被告人李远松退还被害人封某合同保证金40万元，被害人封某对其行为表示谅解。2019年8月16日，被告人李远松通过家属向被害人李某2退赔20万元，并取得被害人李某2的谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、法律文书，包括接报案登记表、接报案回执、立案决定书、到案经过、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、提讯提解证、搜查证、搜查笔录、李远松身份信息和户籍资料。证明本案刑事立案、被告人李远松主动投案后被采取刑事强制措施的经过，公安机关对被告人李远松办公室搜查的过程，以及被告人李远松的户籍信息等事实。 2、被害人封某、李某2、胡某1、文某等人与被告人签订的承包合同、收据、借条、进账单、取款凭证、承诺、欠条。证明被告人李远松通过签订合同骗取各被害人资金的事实。 3、合作经营开发合同、股权转让合同、关于衡阳利星置业有限公司万某一期项目备案的通知、关于解除《股权转让合同》的函、关于解除《合作经营开发合同》的函、土地使用权登记审批表查封登记信息、内资企业登记基本信息表、股东会议决、章程、公司设立登记申请书、出资信息、董事、监事、经理信息、法定代理人信息、指定代表或者共同委托代理人的证明。证明被告人李远松以林明公司名义与利星公司签订合作经营开发合同，以及与谭某一起和利星公司签订股权转让合同，因无法履行合同，而被利星公司通知解除合同的事实。 4、林明房地产银行流水、李远松银行流水、李远松手机截图、视频截图、现场照片、文件截图、户籍资料、证明书、李远松交易流水、李远松任职及工资待遇情况、衡阳市城乡建设征用土地补偿费计算表、登记信息、万某资料汇编、凌某、刘忠国、左衡虎工程合同、谭某银行流水、微信转账记录、万某资料汇编、万某建设工程施总承包工合同、工资发放表、李远松出行车票、发票、报账收据、证明、记账凭证、桩基工程施工合同、湖南林明房地产开发有限公司ＮＢ轻钢项目建筑、立项报告、建筑用地规划许可证、规划条件通知书、借款合同、劳动合同书、合同开发协议、万某建设投资项目可行性报告授权委托书、企业变更栏、贺仲安身份信息、股权转让协议书、个人简历、消防安装工程施工合同书、万某证件、批文、入场券、记账凭证、借款凭证、会议记录本、万某设计方案、邀请函、万某建设投资项目可行性报告、项目预算表、入职登记表、办案说明、吴某、李某3银行流水、发票复印件。证明被告人李远松通过签订合同方式骗取资金的过程以及违法所得款项的去向,另证明被告人李远松案发前归还部分被害人款项的事实。 5、证人谭某的证言。其证实：我是林明公司的名义董事长。林明公司于2015年12月5日转到我个人账户共10万元，是我个人向公司的借款；2016年6月16日收到3万元，这13万元是我用于我在广州公司的研发费用。我于2018年6月至2019年1月，我通过微信转给李远松共计4.4万元还公司的借款。我在林明公司报销了1.4万元的加油卡。我在林明公司工资是每月4000元，拿了几个月，具体多少我不记得了。我事后知道封某、李某2、胡某1、王某等人与李远松以林明公司名义签订合同，收取合同保证金。只是在签订合同的前期，我以林明公司董事长身份，偶尔出现过。刚开始，我与李远松合作一起接《万某》项目，只是后期资金不足，导致我们与利星公司合作失败。再加上我在广州，监管失控。李远松私自以林明公司名义与他人签订合同，收取保证金，拒不退还。我愿意承担相关的经济责任。我与李远松是亲戚关系，李远松是我的亲外甥。我代表李远松向封某退还40万元。 6、证人罗某的证言。证人系林明公司综合部部长，其证实：2015年10月21日，林明公司法人代表变更为李远松，谭某担任董事长；我是2015年7月进入林明公司，负责综合部。2015年10月，我介绍封某认识李远松和谭某，封某与他们签订《万某水电安装合同》，封某交40万元保证金。当时，李远松、谭某与封某商谈合同时，我和李远松向封某介绍谭某是广州南方医院主任，原是少将军衔；同时在广州经营一家高科技公司，实力雄厚，资金过亿。2015年12月，李远松向我支付4万元现金，是工资款。当时李远松对外隐瞒了利星公司与林明公司解除合作关系情况。 7、证人刘某1的证言。其证实：我是林明公司以前的法定代表人，2015年6月4日，法人代表变更为李远松，董事长是谭某。我在2015年9月至2016年12月在林明公司工作，月薪2000元，由李远松口头约定。我介绍凌某、文某与林明公司李远松签订过电梯或土方合同，收取凌某40万元和文某25万元合同保证金。事后，李远松已全部退还给凌某和文某，我没有得到好处。当时，李远松将利星公司解除合作的情况对外进行了有意隐瞒。李远松接手公司后，没有实际项目开发经营。目前公司大门紧闭，债台高筑，人去楼空。 8、证人刘某2的证言。其证实：李远松是林明公司法定代表人，谭某是董事长；是我介绍李某2与林明公司李远松签订合同，收取合同保证金20万元，至今未退还。当时我不知道利星公司与林明公司已解除“万某”项目，李远松没有对我说过这个情况。 9、证人李某3的证言。证人系李远松的女儿，其证实：谭某是我舅爷爷，是林明公司的董事长；我帮父亲李远松还给刘国华、全某、蒋某等人共57万元，全部是李远松收取他们的保证金。我帮李远松还钱，全部是我和老公的个人收入和一些借款。我名下信用社账户尾号为2516，我没有使用，是李远松在使用。我对林明公司的事一概不知。 10、证人吴某的证言。其证实：2015年9月15日至2018年12月，我在林明公司任办公室主任，月薪2000-3500元。李远松是我干爹，谭某是董事长。林明公司在招商银行和交通银行开户，银行资金实际由李远松掌控。林明公司转账给我共计104715元，是我的工资和我事先垫付的费用开支。在林明公司办公室搜查出来的票据是李远松、谭某等人日常消费开支凭证。 11、被害人封某的陈述。其陈述：2015年10月18日，我经罗某（林明公司副总）介绍，与李远松代表的林明公司签订《万某》项目的水电安装合同，我支付40万的合同押金，40万元转账到林明公司账户。在签订合同之前，与林明公司的法人代表李远松、董事长谭某多次在一起商洽、吃饭，要我放心投资。谭某声称是广州南方医院院长，退休少将，经济雄厚，资产过亿，承诺以林明公司董事长名义口头承诺负全部责任。合同签订后，时隔3年了，万某工程没有进展，我觉得被他们骗了。关于2015年9月10日，利星公司致函给林明公司解除《万某》项目的合作关系，我事先不知情，李远松和谭某没有告诉我。2018年3月21日，李远松向我借现金24万元，至今未归还。谭某提供的收款收据、刑事谅解书属实。 12、被害人胡某1的陈述。其陈述：2015年11月30日，我、李某1、王某、唐某四人经赵和平（已故）介绍，与李远松的林明公司签订《万某》项目的ＮＢ轻钢项目建筑工程承包合同，我们支付100万元的合同保证金。合同在海通金融中心703室签订。我们每次与林明公司的谭某、李远松商谈时，他们以办理国土、规划手续为由拖延。在签订合同前，我们多次与李远松、谭某商谈合作事宜。谭某说他是军队退休少将，现经营一家制药厂，经济实力雄厚、资产过亿，对我们口头担保承诺放心投资，他们会承担全部法律责任。事后，我们了解此项目不属于林明公司名下，他们以项目名义，到处骗钱。2018年2月12日，我们找到谭某、李远松时，他们承诺还钱，也没有还。后再也见不到他们，林明公司人去楼空。经了解，李远松本人不具备建筑从业资格，也没有实际建筑经验。 13、被害人李某2的陈述。其陈述：2016年10月14日，我经李远松的女友刘某2介绍，与李远松的林明公司签订《万某》项目中的消防安装工程合同，我支付20万元到李远松的个人账户。合同在海通金融中心703室签订。在合同签订之前，我和老婆李美玲与刘某2、李远松、谭某等人多次在西渡商谈合作事宜。谭某、李远松向我们讲，谭某是军队退休少将，在广州经营一家高科技公司，经济实力雄厚，资产过亿。谭某口头担保，要我们放心投资，他会承担全部法律责任。后我多次找李远松退还保证金，他拒不退还。 14、被害人黄某的陈述。其陈述：2017年8月9日，我经朋友介绍与李远松、谭某在林明公司办公室签订《万某项目地下室工程合同》，共交60万元保证金。其中30万元转账到李远松私人账户，另30万元转到林明公司账户。在商谈过程中，谭某说他是广州军医大学校长，退休少将，同时经营一家医院，经济实力雄厚。并承诺他是公司的董事长，又是李远松的舅父，他会承担全部责任。事后经了解，该项目不存在。 15、被害人凌某的陈述。其陈述：2015年10月，我与林明公司李远松签订《万某》项目中的电梯工程安装合同，交40万元的合同保证金。合同一直未履行，公司人去楼空。李远松通过银行转账退款的金额以转账凭证为准，2018年李远松以微信转账的方式还给我利息1.2万元。 16、被害人文某的陈述。其陈述：2016年5月经人介绍认识林明公司李远松，李远松说要找一家高压电公司来做装配电工程。2016年8月25日，我和李远松签订了电力土建基础工程和配电安装工程合同。2010年8月26日，我以老婆汤朝晖的账户转10万元给李远松提供的账户上。后经了解得知，李远松讲的万某项目是一个假项目。2017年李远松通过银行转账退给我3万元，后又退给我现金5千元。 17、被害人胡某2的陈述。其陈述：2015年12月25日我以挂靠的广州宏威钢结构公司衡阳分公司名义，与林明公司的李远松在衡阳市蒸湘区份《万某项目ＭＢ轻钢项目建筑工程施工合同》，对方收取履约金100万元。至今合同未履行，也未退还该款项。李远松是借林明公司这个道具，隐瞒真相，采取空手套白狼对我诈骗。谭某没有参与。 18、被告人李远松的供述和辩解。其供述：林明公司是2012年8月15日成立的，法定代表人是刘某1。2015年6月，法人代表变更为我，董事长是谭某。公司的办公地点在衡阳市蒸湘区。林明公司法人代表是我，占股49%。董事长谭某占股15%，副总是罗某，财务人员是我本人。 2015年4月19日，林明公司与利星公司签订《合作经营开发合同》及《股权转让合同》，合作开发衡阳市雁峰区岳屏镇前进村《万某》项目；约定我公司向利星公司交纳1000万元的合同保证金。后由于种种原因，导致合作失败。 2015年9月10日利星公司向我公司发来解除《合作经营开发合同》及《股权转让合同》。我和谭某收到该函，未提出异议，已具备法律效力。主要是我公司没有能力支付前期1000万元和后续13405万元资金。唐忠斌的弟弟唐忠明还发信息给我告诉这个事。 公司变更后，一直是我和谭某在管理和运营，和原法人代表刘某1和原股东刘庆祝没有关系。公司的资金，由我实际控制。我和谭某负责期间，没有实际的经营活动。 2015年10月18日我公司与封某的衡南三湘建筑工程有限公司签订了《万某水电安装承包合同》，收取押金40万元；合同没有实际履行。钱用于公司支付前期的开支。资金的支付方式是现金和刷卡，刷卡是付到我名下的建设银行卡。我对封某隐瞒了该项目合作失败的情况。谭某和我在与封某接触中，谭某也声称他是广州南方医院院长，退休少将，资金过亿，承诺投资有保障，并以林明公司董事长名义承诺。与封某签订的合同，是我和罗某与封某在谈，每次谈完后，我都跟谭某汇报。最终经谭某同意后，于2015年10月18日，我代表我公司与封某签订合同，收取封某40万元保证金，是现金。 2015年11月30日，我与胡某1、李某1、王某、唐某在公司办公室签订《ＮＢ轻钢项目建筑工程合同》，收取通过银行转账到我公司账户100万元工程履约金，没有退还。 并供述在与胡某1等人签订合同之前，我和谭某与胡某1等四人，多次聚会商谈合作事宜。谭某讲他原是广州第一军医大学（南方医院）政治部副主任、教授，同时在广州经营一家生物公司，经济实力雄厚。谭某以林明公司董事长身份，对胡某1一方承诺，要他们放心投资，他会承担全部责任。 2016年10月14日，我与李某2夫妇签订“万某”项目的《消防安装工程合同》，给我个人建设账户汇款20万元保证金，未退还。这笔资金也用于公司日常开支。 2018年4月4日，我以林明公司万某项目的名义，收取湖南华翔建材有限公司合同保证金50万元。 2015年10月21日至2017年8月30日期间，我以林明公司万某项目的名义，收取共计585万元的合同保证金。其中：收取湖南科利古典建筑园林工程有限公司衡阳分公司120万元，2015年10月29日收取王西明40万元，2015年11月23日收取肖世平20万元，左衡虎60万元，2015年11月30日收取王某100万元，2015年12月28日收取胡某2100万元，2016年11月11日收取任沪军15万元，2017年3月17日收取杜凌燕50万元、王顺诚50万元2017年8月30日收取黄某30万元，共计585万元。 其中，有50万元被用于支付上海上大建筑设计院有些公司设计费，用于退还贺国军保证金30万元；退还衡阳市宏宇建筑工程有限公司押金105万元；退还杨文保合同保证金20万元；退还左衡虎合同保证金40万元；退还任沪军合同保证金213500元；支付伍森林房租（衡阳市海通国际中心703）3万元；支付给谭某13万元借款；剩余303万元被分别转至我和我女儿李某3的账户后用于我的个人债务偿还以及日常消费开支，具体详见银行交易流水明细。 林明公司股东决议和公司章程，是2015年10月12日制作的，我和谭某亲笔签名。我占40%，谭某占51%。注册资本800万元，实际为零。我俩约定，我为法人代表，谭某为董事长。我负责公司日常管理及经营收支和签订合同；谭某负责宏观调控、资金融资等全面工作。 2015年9月，利星公司发出解除《万某》合作关系，谭某对此知情。唐总发短信告知该情况，我在第一时间告知了谭某。罗某和刘某2对利星公司与林明公司解除合作关系不知情，没有收取中介费和好处费。与凌某签订合同收取押金，谭某部分知情。凌某的合同押金全部退还，是通过银行转账。 我以林明公司万某项目名义收取合同保证金：其中封某40万元（已退还40万元）；胡某1、王某、李某1、唐某四人100万元（已退还10万元）；李某220万元（未退还）；黄某60万元（未退还）；文某10万元（已退还3.5万元）；胡某2100万元（未退还）；凌某40万元（已全部退还）。 林明公司的暂定资质证书（编号为734号），法定代表人是李远松，有效期至2016年5月28日，这份资质证书是变造的，是谁变造的，我不清楚。 19、辨认笔录。证实各被害人对被告人李远松的辨认情况。 20、协议、收款收据、刑事谅解书。证明案发后被告人李远松的亲属自愿代为向被害人李某2退赔200000元并取得其谅解的事实。 本院认为，被告人李远松虽曾以林明公司名义与利星公司签订《合作经营开发合同》，约定合作经营“中圣万力花园即万某”项目，但其明知自己以及林明公司没有履行上述合同的能力，且在明知利星公司已通知解除合同的情况下，以非法占有为目的，通过与被害人签订上述工程分包合同收取合同保证金的方式，骗取被害人资金，并将所骗资金主要用于偿还个人债务及个人消费，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人李远松犯合同诈骗罪的实基本清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关起诉书中关于被告人李远松案发前已经退还被害人的金额有误，应为本院查明的52.7万元，被告人李远松及其辩护人就案发前已退款金额提出的异议成立，本院予以采纳。 被告人李远松及其辩护人均提出被告人李远松在与利星公司签约后曾向上海某设计院支付了设计费50万元，据此辩解被告人李远松并不明知利星公司已解除合同，被告人对被害人没有欺骗的意图。本院认为，公诉机关提供了利星公司出具的解除合同函显示在2015年9月10日，利星公司已发函给被告人李远松，以林明公司未能缴纳合同保证金为由解除了双方的《合作经营开发合同》，被告人李远松在侦查阶段亦一直稳定供述收到该函，知晓合同已解除的事实，被告人李远松在本案庭审中亦表明对此知情，更为关键的是被告人李远松对其所在的林明公司根本不具备履行其与利星公司所签的《合作经营开发合同》的能力是完全明知的，收取被害人款项后亦绝大部分不是用于合同履行，其向某设计院缴纳的设计费以及部分款项用于支付公司日常开支，只是为了延缓其罪行败露而实施，故被告人李远松及其辩护人上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人李远松案发后主动投案，基本如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李远松案发后通过亲属向部分被害人退赔了违法所得，并取得其谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人李远松有自首情节，并部分退赃且取得相关被害人谅解，建议本院从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李远松及其辩护人其他辩护意见或与事实不符，或于法无据，本院均不予采纳。 为打击刑事犯罪，维护市场秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人李远松的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李远松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2027年7月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人李远松将违法所得退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  刘 军 人民陪审员  杨成富 人民陪审员  刘瑞金 二〇二〇年五月六日 法官助理高思敏 书记员廖敬彬 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。