福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0504刑初65号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人蔡阳达，男，1990年6月16日出生于福建省泉州市,汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市洛江区。曾因赌博，于2010年10月12日被泉州市公安局洛江分局处以罚款人民币五百元。现因涉嫌诈骗罪,于2019年9月11日被抓获，同月12日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人黄荣华，福建尚品律师事务所律师。 泉州市洛江区人民检察院以洛检一部刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人蔡阳达犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人蔡阳达及其辩护人黄荣华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月份，被告人蔡阳达在泉州市洛江区河市镇蛟南村墩顶35号的家中，使用本人手机登录事先准备用于诈骗的QQ账号、微信账号、支付宝账号等，通过QQ、微信加入“相声粉丝群”，先以购买者身份向群内发布售卖相声演出门票信息的“黄牛”咨询票价、购票流程、同演员吃饭等细节，了解相关事项后，在粉丝群内、闲鱼APP、最右APP等平台发布持有并售卖相声演出门票的虚假信息。被害人添加被告人蔡阳达用于诈骗的QQ或者微信账号后，被告人蔡阳达一人使用多个微信号、QQ号分饰多角以“支付门票费用、门票运费、门票保险费、售卖张某2签名红酒、同张某2吃饭费用”等为由诈骗被害人，让被害人通过微信或者支付宝转账到其指定的微信、支付宝账户中。2019年4月至8月期间，被告人蔡阳达先后以上述方式诈骗8名被害人，共计人民币86762.45元，用于个人花销及网络赌博。2019年9月，被告人蔡阳达还以“小姨子能帮忙刷单提升淘宝网店信誉”、“代购冬虫夏草”为理由诈骗被害人林某共计人民币1110元。具体犯罪事实如下： 1.2019年4月7日，被害人张某1（女，2001年5月13日出生，案发时系未成年人）经“相声粉丝群”群友介绍添加被告人蔡阳达微信号×××，欲购买2019年6月1日张某2在石家庄相声专场演出门票，后于2019年4月7日至4月28日期间，被被告人蔡阳达以“支付门票订金、运费、保险费”、“购买张某2签名红酒”等理由诈骗共计人民币2045元。在被害人张某1发现被骗多次催要的情况下，被告人蔡阳达分两次退还给被害人张某1共计人民币1440元。 2.2019年4月7日，被害人蔡某1（女，2004年6月9日出生，案发时系未成年人）通过“相声粉丝群”添加被告人蔡阳达QQ号52×××69，欲购买2019年6月1日张某2在石家庄相声专场演出门票，后于2019年4月7日至5月1日期间，被被告人蔡阳达以“支付门票订金、尾款、运费”、“订VIP包厢费用”、“没钱购买飞机票”、“没钱付打车费”、“没钱加油”、“没钱付高速通行费”等理由诈骗共计人民币11059.5元。在被害人蔡某1及家人发现被骗多次催要的情况下，被告人蔡阳达分四次退还给被害人蔡某1家人共计人民币3800元。 3.2019年5月2日，被害人谢某（女，2002年1月4日出生，案发时系未成年人）通过最右APP添加被告人蔡阳达微信号×××，欲购买2019年7月13日张某2在郑州相声专场演出门票，后于当日被被告人蔡阳达以“支付门票订金、运费”、“购买礼物赠送张某2费用”等理由诈骗共计人民币2000元。在被害人谢某发现被骗多次催要的情况下，被告人蔡阳达分三次退还被害人谢某共计人民币14.75元。 4.2019年5月18日，被害人朱某通过闲鱼APP添加被告人蔡阳达微信号×××，欲购买2019年8月份德云社在苏州相声专场演出门票，后于2019年5月18日至7月30日期间，被被告人蔡阳达以“支付门票订金、保险费、尾款”等理由诈骗共计人民币12048元。诈骗过程中，被告人蔡阳达分三次转账共计人民币1059元给被害人朱某。 5.2019年5月20日，被害人卞某在抖音一视频下方评论区看到被告人蔡阳达发布持有相声演出门票欲原价售卖的信息后，添加被告人蔡阳达微信号×××，后于2019年5月21日至7月12日期间，被被告人以“支付门票订金、快递保价费、尾款”、“合开公司”等理由诈骗共计人民币34586.95元。在被害人卞某多次催要的情况下，被告人蔡阳达出具借条以继续骗取被害人卞某的信任。 6.2019年6月2日，被害人罗某通过朋友介绍添加被告人蔡阳达微信号×××，欲购买2019年8月份张某2在苏州相声专场演出门票，后于2019年6月2日至7月15日期间，被被告人蔡阳达以“支付门票订金、运费”等理由诈骗共计人民币3040元。 7.2019年7月16日，被害人刘某（女，2005年2月7日出生，案发时系未成年人）通过朋友推荐添加被告人蔡阳达微信号×××，欲转让一张张某2大连相声专场演出门票并购买张某2苏州相声专场演出门票，后于2019年7月16日至7月24日期间，被被告人蔡阳达以“支付门票订金、运费、保险费”、“购买张某2签名红酒费用”、“购买张某2庆功宴费用”、“购买礼物赠送张某2费用”等理由诈骗共计人民币8158元及一张票面价值人民币1399元的张某2大连专场门票。 8.2019年7月17日，被害人奚某1通过微信好友推荐添加被告人蔡阳达微信号×××，欲购买2019年8月张某2上海相声专场演出门票，被被告人蔡阳达以“支付门票订金、运费、保险费”、“粉丝见面会入场黄牛手续费”、“粉丝见面会入场晚餐费用”等理由诈骗人民币共计12426元。 9.被告人蔡阳达于2019年9月7日至9月11日期间，在洛江区谎称其“小姨子”能帮人提升网店信誉，骗取做淘宝网店的被害人林某的信任，后假装推荐其“小姨子”微信号×××给被害人林某联系，骗取被害人林某人民币600元；期间，被告人蔡阳达还谎称能帮他人代购冬虫夏草骗取被害人林某人民币510元，共计人民币1110元。 经被害人报案，被告人蔡阳达于2019年9月11日在泉州市洛江区“A柠檬茶研”奶茶店内被公安机关抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人蔡阳达父亲蔡某2代其退赔被害人卞某共计人民币18000元、退赔被害人林某人民币1100元，并退出人民币5000元欲赔偿被害人。 公诉机关认为，被告人蔡阳达以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人蔡阳达在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内处刑，并判处罚金。公诉机关提交了被害人张某1、朱某、谢某、罗某、刘某、奚某1、卞某、林某、蔡某1等人的陈述、证人陈晓玲、蔡某2、郑某、陈某2、康某等人的证言、被告人蔡阳达的供述和辩解、泉州市公安局洛江分局2019年9月11日出具的抓获经过、受案登记表、被害人转账截图、聊天记录截图、接受证据清单、银行流水账单截图、借条复印件、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、泉公洛（网安）检[2019]118号电子证物检查工作记录、提取笔录、提取痕迹、物证登记表、提取清单和提取材料、调取证据通知书、调取证据清单、呈请查询存款、汇款报告书、银行卡开户信息和交易明细、微信交易记录、支付宝交易记录、辨认笔录及照片、被告人蔡阳达涉案民事判决书等相关材料以及被告人蔡阳达户籍证明等证据证实。 被告人蔡阳达对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并认为被告人蔡阳达归案后如实供述自己的犯罪事实且认罪认罚，并由其家属部分退赃，应对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人蔡阳达以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取不特定多数人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡阳达利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法予以从重处罚。被告人蔡阳达虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，且在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书并经庭审核实，依法予以从轻处罚。被告人蔡阳达曾因赌博行为被行政处罚，现又实施诈骗行为构成犯罪且对多名未成年人实施了诈骗，酌情予以从重处罚。鉴于在案发后，被告人蔡阳达的亲属代为退出部分赃款用于赔偿部分被害人的经济损失，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人所提的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第项的规定，判决如下： 一、被告人蔡阳达犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年9月10日止。罚金在判决生效时予以缴交。) 二、责令被告人蔡阳达赔偿各被害人剩余的经济损失，其中，被害人张某1人民币605元、被害人蔡某1人民币7259.5元、被害人谢某人民币1985.25元、被害人朱某人民币10989元、被害人卞某人民币16586.95元、被害人罗某人民币3040元、被害人刘某9557元、被害人奚某1人民币12426元、被害人林某人民币10元（暂扣于泉州市公安局洛江分局的5000元，按各被害人的损失金额比例予以发还）。 三、没收暂扣于泉州市公安局洛江分局的手机、银行卡等作案工具，由扣押机关依法处理，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 林    毅    高 人民陪审员 谢滚成人民陪审员顾梅芳 二〇二〇年五月十八日 法官助理陈静岚 书记员郑生泰 附注引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；以赈灾募捐名义实施诈骗的；诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。