云南省南涧彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2926刑初47号公诉机关南涧彝族自治县人民检察院。被告人刘燕青，女，1982年3月6日生，汉族，云南省永胜县人，高中文化，农民，住云南省丽江市永胜县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月10日被南涧县公安局取保候审，2019年5月9日南涧县公安局决定变更强制措施为监视居住，同年11月4日被南涧县人民检察院取保候审，2020年3月25日被本院取保候审，现在家。南涧彝族自治县人民检察院以南检一部刑诉[2020]38号起诉书指控被告人刘燕青犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月15日公开开庭审理了本案。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员施绍龙出庭支持公诉，被告人刘燕青到庭参加诉讼。现已审理终结。南涧彝族自治县人民检察院指控，2017年7、8月份，被告人刘燕青与被害人张某1在电话内相互认识后互有好感，为刘燕青行骗张某1打下可乘之机。2018年1月至4月间，被告人刘燕青以因欠朋友崔某钱为由，在电话中向张某1要钱，向张某1提供了崔某的农行储蓄卡账号。然后用自己使用尾号为219的电信卡与被害人张某1通电话。当张某1认为尾号为219电话中的女人是“崔某”后，刘燕青予以默认。刘燕青于2018年3月9日生下儿子以后，用自己使用的尾号为669的移动卡与被害人张某1通电话，称自己的孩子被崔某抱走。然后用自己使用尾号为219的电信卡以“崔某”名义与被害人张某1通电话，称抱着她人的孩子被公安机关抓获要缴纳罚款等为由对张某1行骗。被害人张某1在南涧县中国农业银行股份有限公司南涧富民街分理处的ＡＴＭ机上往崔某的农行储蓄卡账号内打款，于2018年2月22日至3月6日分13次打款合计74200元，于2018年3月13日至4月14日分37次打款合计151900元，打款50次共计人民币226100元。打入崔某卡内的人民币226100元，被崔某取出后扣除刘燕青应偿还给其的金额外已转给刘燕青。案发后，刘燕青退缴部分赃款人民币92900元，已归还被害人张某1。该院认为，被告人刘燕青以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的手段诈骗他人钱财，数额达人民币226100元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任,其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，鉴于被告人刘燕青在案发后退缴部分赃款人民币92900元，可以对其酌情从轻处罚。针对指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料以及被告人的供述与辩解等予以佐证。被告人刘燕青对指控事实、罪名均提出异议。辩解自己没有虚构事实骗被害人。被害人通过银行卡给其打款282600元人民币是事实，但只是借款，已经归还92900元，其余部分也会想办法归还。经审理查明，被告人刘燕青于2017年3月与河北籍男子马某结婚，2017年10月被告人刘燕青从河北省回云南期间,经他人介绍认识了南涧一男子（被害人张某1），2018年1月份，被告人刘燕青与被害人张某1通过电话联系并交往，但未曾见面。2018年1月至4月间，被告人刘燕青以生小孩要剖腹产、为小孩办手续等为由，通过电话多次向张某1索要钱财。期间，被告人刘燕青声称欠朋友崔某钱，然后用自己使用的尾号为219的手机卡以崔某的名义与被害人张某1通电话，致使被害人张某1误认为与其通话的女人是“崔某”并一直与之保持联系,同时向张某1提供了崔某的农行储蓄卡账号。被告人刘燕青于2018年3月9日生下孩子后，用自己使用的尾号为669的手机卡与被害人张某1电话联系，称自己的孩子被崔某抱走，然后又用自己使用的尾号为219手机卡以“崔某”名义与被害人张某1通电话，称抱着他人的孩子被公安机关抓获，要缴纳罚款为由对被害人张某1实施诈骗。被害人张某1在中国农业银行股份有限公司南涧富民街分理处的ＡＴＭ机上向被告人刘燕青和崔某以及被告人刘燕青丈夫马某的银行账户内多次存款，共计人民币282600元。其中，2018年1月10日至2月22日，分35次向刘燕青账户存款53300元；2018年2月24日至2月27日，分3次向刘燕青使用的其丈夫马某银行账户存款3200元；2018年2月22日至4月14日，分50次向崔某账户存款226100元。案发后，刘燕青退还被害人张某1人民币92900元，被害人张某1对被告人刘燕青表示谅解。崔某将部分人民币转给刘燕青，同时将其银行卡销户。上述事实有下列证据予以证实：1.报案笔录、受案登记表、立案决定书，证实被害人张某1发现被骗后报案，公安机关于2018年4月18日决定立案侦查的情况。2.抓获经过、被告人正侧面照片、户口证明，证实被告人刘燕青于2018年5月8日被丽江市永胜县公安局民警传唤到案以及刘燕青的相貌特征，作案时已达到刑事责任年龄的情况。3.取保候审、监视居住文书，证实南涧县公安局于2018年9月5日决定对刘燕青取保候审，2019年5月9日决定变更强制措施为监视居住的情况。4.调取证据通知书、调取证据清单、银行卡明细、监控录像，证实2018年1月至2018年4月14日间，被害人张某1通过中国农业银行股份有限公司南涧富民街分理处的ＡＴＭ机向被告人刘燕青的尾号为1770银行卡、崔某的尾号为8172银行卡、马某的尾号为0670银行卡，存款88次共计人民币281600元。其中，2018年1月10日至2月22日，分35次向刘燕青账户存款53300元；2018年2月22日至4月14日，分50次向崔某账户存款226100元；2018年2月24日至2月27日分3次向刘燕青丈夫马某银行账户（刘燕青使用）存款3200元。5.调取证据通知书、调取证据清单、公安网上查询清单、移动电话清单、移动电话通话记录，证实被告人刘燕青使用的尾号为669、219手机号与被害人张某1使用的尾号为880手机号通话情况。其中，2018年1月9日至1月31日，尾号为669与尾号为880通话261次，2018年1月26日前无通话记录，1月26日至1月31日，尾号为219与尾号为880通话5次；2018年2月1日至2月28日，尾号为669与尾号为880通话319次，尾号为219与尾号为880通话170次；2018年3月1日至3月31日，尾号为669与尾号为880通话192次，尾号为219与尾号为880通话458次；2018年4月1日至4月30日，尾号为219与尾号为880通话705次。6.收条、领条，证实南涧县公安局于2018年8月10日收到被告人刘燕青赔偿给张某1的5万元，被害人张某1于2018年8月13日领取。7.微信截图，证实被告人刘燕青提供崔某的微信号以及崔某通过微信给其转账的情况。8.辨认笔录、辨认照片，证实被告人刘燕青辨认出崔某；被害人张某1辨认不出崔某。9.接受证据材料清单、出生医学证明，证实被告人刘燕青于2018年3月9日在河北省青县人民医院生育了一男孩。10.接受证据材料清单、光盘（电话录音），证实被害人张某1于2018年4月25日向公安机关提交与被告人刘燕青通话录音的情况。被告人刘燕青用尾号为669手机号与被害人张某1用尾号为880手机号在案发后多次通电话，要求被害人张某1到公安机关撤销案件，只有案件撤销后才能想办法还钱。被告人刘燕青用尾号为219手机号以“崔某”名义与被害人张某1的尾号为880手机号多次通电话，电话中称被害人张某1为“干爹”。声称自己被抓，要被判五六年徒刑，自己不想坐牢，但要交四万元罚款，多次催促被害人张某1向其打钱。11.视听资料，证实公安机关讯问被告人刘燕青的经过。12.证人张某2证言，证实其父亲像疯了一样到处借钱打给那个女的（刘燕青），案发后，这个女的来找其父亲张某1撤诉时见过一面。之前介绍他们认识的那个弥渡啊孃，只是电话中认识，现在电话销号了。13.被害人张某1陈述，证实2018年1月9日左右，其通过弥渡的一个熟人介绍认识了刘燕青，刘燕青发短信说是饮食不习惯想回云南，要剖腹产之类的，让其借点生活费给她，其就给她打了一千元，之后就以各种理由陆续给她打款，后来刘燕青又说娃娃生了，要去给娃娃办手续等原因需要钱，其又给她打款，前后打了几万元后，刘燕青一直没有回云南，其追问借给她的钱，她说她不是骗子会还的。后来刘燕青跟其说她一个朋友想回云南，没有钱，让其借给她，其就转给刘燕青1500元，让她转交，之后那个女的就跟刘燕青在一起，双方也有了联系电话，知道她叫“崔某”。因为刘燕青她们一直不回来，借的钱也越借越多，其就想请“崔某”悄悄把刘燕青的娃娃抱来南涧，逼着刘燕青回来交接。“崔某”把娃娃抱出来后，听说把娃娃抱到山东，人家出十万块钱买，后来“崔某”打电话告诉其，说买娃娃的人报警了，她被抓了，她不想坐牢，让其帮她，说是公安要四万，要其借钱给她，其就给她的农行卡尾号8172上打了四万。崔某回来途中又说在湖南、贵阳先后两次以同样的涉嫌拐卖儿童的理由要钱，其每次打了四万，最后一次是在昆明，其又打了一万还是多少记不清了。就这样前前后后以各种理由，刘燕青、“崔某”骗了其二十多万，具体被骗的钱以ＡＴＭ银行转账记录为准。其同“崔某”通过几次电话，在电话中其也听不出是不是刘燕青冒充的，现在想想，刘燕青和“崔某”实际上就是一个人了。刘燕青于2018年5月份共退赔了92900元，对于她的行为给予谅解。14.被告人刘燕青供述与辩解：（1）被告人刘燕青于2018年5月9日在公安机关的两次供述与辩解，证实其于2017年3月份嫁到河北省沧州市青县，2017年10月份因与其丈夫吵架回来，期间遇到一个之前就认识的弥渡阿姨，她说要给其介绍一个南涧人。2018年1月中旬，南涧县的一个男人（张某1）就给其打电话了，电话中其将情况给他讲了以后，他就讲，你在那边过得不好就离了婚回来得了，其讲回不来，到了第三天他就给其打了1500元，说是寄给其回来的路费，钱是打到自己的银行卡上（刘燕青卡号尾号：1770）。后来双方通过电话联系，在电话中他也是老婆、老婆的叫。其说生小孩要剖腹产，那个南涧县姓卢的老爷爷就给其打了几次钱，并讲生小孩的钱他来出，要其生了娃娃以后领着娃娃来同他过，其也答应他离了婚就回来。后来双方通话时他又讲将其生下来的小娃娃卖掉或者送人，将小娃娃送人或卖掉是要有手续才更好办的，其讲办手续其没有钱，他又给其寄了几次钱。后来他又打电话给其说将娃娃卖掉回来同他过日子，其打电话给他的时候其就骗他，去办你叫办的事时被派出所抓了，其不想坐牢，他就问罚一点款给得，要多少钱，其就说要15000元，他就给其打了15800元钱，钱是打到朋友崔某的卡上（卡号尾号8172）。平时和南涧的那个老爷爷互通电话时，他叫其来南涧同他过，叫其介绍给他女的，其也答应了。后来其又告诉他自己差着崔某钱，他就讲只要其过来同他过他可以帮忙解决的，其就把自己的另一个手机号（尾号219）告诉了他，骗他是崔某的，并把崔某的银行卡号：尾号8172（真实）告诉了他，因为其确实差着崔某钱。南涧的那个老爷爷就打电话到其手机上问给是崔某，其就冒充说是的，他又问刘燕青差着你钱给是，其讲是的。后来其又冒充崔某同南涧的那个老爷爷通过几次电话，电话中他以为其就是崔某了，就叫其帮找小姑娘，并且把其认作干女儿，其也就冒充崔某“干爹”“干爹”的叫他。接着其又用真实身份同他互通电话，在电话中他讲只要其同他过日子他可以帮赔钱，他要讨其做大老婆，讨崔某做小老婆，两个都要，因为其冒充崔某与他通电话时他要认其做干女儿，要讨其做小老婆什么的都说过，反正他就是色眯眯的，在电话联系中他什么暖昧的话都讲。事后他讲他往崔某的卡上打了几十万钱，具体的打了多少钱其也不清楚。南涧的那个老爷爷打到其的账户上四万多元钱，崔某的账户上十几万，具体其没有算过，其丈夫马某的账户（尾号0670）上打来3400元。开始其也不知道这是诈骗，只是想着欠崔某钱，想尽快从南涧的这个老爷爷身上搞到钱，等有钱的时候又赔给他，这次从河北省回来的目的就是想来同他协商这件事。其认为张某1给其打了282500元钱也不纯属是对他实施诈骗，其没有诈骗张某1的目的，一小部分钱张某1讲过不需要还，大部分钱算是跟他借的，有钱后会完全偿还给他的。其叫张某1往崔某卡上打钱，是因为其差着崔某十五、六万元钱，崔某那边催的紧，叫张某1借一点，到时有钱了又还他，其将崔某的卡号告诉他以后，张某1有钱了就往崔某卡上打钱，但打多少其都记不清了。张某1把钱打到马某的卡里，是因为其用着马某的卡。（2）被告人刘燕青于2018年5月15日在公安机关的供述与辩解，证实其在取保候审期间与被害人张某1见面的原因是想给被害人道歉，其最后一次骗南涧那个老爷爷的时间记不清了，数额是一万多元。（3）被告人刘燕青于2018年8月10日在公安机关的供述与辩解，证实其是通过别人介绍后在电话交流中认识张某1，双方以男女朋友关系相处，但在案发前双方没有见过面。其没有对被害人诈骗，只是跟他借款，大概二十多万，具体记不清了，以被害人打款的银行流水为准。（4）被告人刘燕青于2019年1月18日在公安机关的供述与辩解，证实被害人张某1打给其的钱，一部分是给，一部分是借。其没有同伙，被害人将钱打到崔某的账户上是因为其欠了崔某钱，被害人帮其还账才打到崔某账户上的，崔某收取借款后，多余的钱已经转还给其了。其与被害人张某1联系的原因是商量还款的事情。（5）被告人刘燕青于2019年5月9日、7月15日在公安机关的两次供述与辩解，证实其归还被害人张某192900元钱。（6）被告人刘燕青于2019年10月4日在公安机关的供述与辩解，证实其以各种理由叫张某1往崔某银行账户打了二十多万元，具体数额记不清了，以张某1打到崔某、马某和其银行账户的流水为准。其从张某1那里骗来的钱，其中崔某扣除欠款十五万元不到一点，其余七万多元崔某还给其，被其挥霍了。其与张某1早在2017年七八月就认识了，张某1打给其的282500多元钱不纯属是诈骗，有一部分是张某1给的，一部分是借的。（7）被告人刘燕青在庭审时供述与辩解，证实其没有诈骗张某1，张某1打给其的钱，有一部分是张某1给的，一部分是借的，其愿意想办法归还。经质证，被告人刘燕青对自己在公安机关的第一次供述有异议，辩解当时由于紧张，没有讲真话，对其他证据均无异议。经审查，被告人刘燕青在公安机关的第一次供述与第二、三次供述一致，且与被害人的银行存款流水、通话记录、被害人张某1的陈述一致。公诉机关出示的证据来源合法，所证实的内容与本案有关联，且能相互印证，本院确认为有效证据适用，并足以证明审理查明的事实。被告人刘燕青的辩解与其在公安机关的第一、二、三次供述和被害人张某1的陈述以及电话录音证明的事实不符，故对于被告人刘燕青的辩解不予采信，其他与在案证据证明事实相符的供述予以采信。本院认为，在案证据能够形成锁链，证明被告人刘燕青以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘燕青归案后能如实供述自己的罪行,退缴部分赃款，并取得被害人谅解，可以从轻处罚。被告人辩解没有诈骗被害人，只是跟其借款的意见与事实不符，不予采信。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质及前述所确定的各量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘燕青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元，限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年11月12日止）。二、继续向被告人刘燕青追缴违法所得人民币133200元，发还被害人张某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹培忠审 判 员  潘 伟人民陪审员  陈天芬二〇二〇年五月七日书 记 员  张金娟