山西省阳泉市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋03刑终53号 原公诉机关阳泉市城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李开颜，女，汉族，阳泉市郊区人，住山西省阳泉市城区。2017年2月21日，因交通事故后逃逸被阳泉市公安局交通警察支队二大队罚款2000元。2019年2月14日至2019年2月18日临时羁押于古交市公安局看守所。2019年2月18日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局城区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，2019年3月27日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人李志军，山西硕明律师事务所律师。 阳泉市城区人民法院审理的阳泉市城区人民检察院起诉指控被告人李开颜犯诈骗罪一案，于二〇一九年十二月二十九日作出（2019）晋0302刑初216号刑事判决。宣判后，被告人李开颜不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 1、2016年4月至2017年5月，被告人李开颜编造有能力为被害人路某女儿郭某办理阳泉市总工会工作的事实，向路某索要办理费用共计72000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 2、2016年5月12日，被告人李开颜编造有能力为被害人郭某1办理阳泉市交警队合同制正式工作的事实，向郭某1索要办理费用40000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 3、2018年8月至11月，被告人李开颜编造有能力为被害人马某儿子韩某办理阳泉市总工会工作的事实，向马某索要办理费用共计251000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 4、2016年10月28日，被告人李开颜编造有能力为被害人晋某女儿石某办理阳泉市总工会工作的事实，向晋某、石某索要办理费用共计52000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 5、2016年10月3日，被告人李开颜编造有能力为武某侄儿武某1办理阳泉市总工会下属单位工作的事实，向武某索要办理费用70000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 6、2016年9月，被告人李开颜编造有能力为被害人赵某女儿任某办理阳泉市总工会工作的事实，向赵某分次索要办理费用70000元，后李开颜退被害人32500元，剩余37500元用于偿还个人债务。 7、2018年8月-12月，被告人李开颜编造有能力为被害人田某表妹办理阳泉市自来水公司工作的事实，向田某索要办理费用33000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 8、2018年8月31日-9月5日，被告人李开颜编造给市政府采购文化用品和茶叶资金不足及可以为被害人何某女儿办理阳泉市政府工作的事实，以借款之名收取何某90950元，后李开颜将该款项用于个人挥霍。 9、2018年8月，被告人李开颜编造给市政府采购文化用品和日用百货资金不足的事实，以借款之名收取被害人张某65000元，后李开颜将该款项用于个人挥霍。 10、2018年10月31日，被告人李开颜编造给市政府采购茶叶资金不足的事实，以借款之名收取被害人王某36000元，后李开颜将该款项用于个人挥霍。 11、2018年10月，被告人李开颜编造有能力帮被害人王某1推广车智汇服务包的事实，向王某1索要好处费9300元，后李开颜将该款项用于个人挥霍。 12、2016年11月14日，被告人李开颜编造做茶叶、文化用品、图书等生意需资金周转的事实，以借款之名并承诺给被害人赵某1分红收取赵某130000元，后李开颜将该款项用于个人挥霍。 13、2017年5月31日至2018年11月9日，被告人李开颜编造有能力帮被害人石某1完成销售任务的事实，向石某1索要好处费12000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 14、2016年9月至2017年2月，被告人李开颜编造做文化用品、茶、酒等生意需资金周转的事实，以借款之名并承诺给被害人王某2分红收取王某2130000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 15、2016年11月至2017年1月，被告人李开颜编造做文化用品生意需资金周转的事实，以借款之名并承诺给被害人刘某分红收取刘某21000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 16、2014年10月至2016年12月，被告人李开颜编造做文化用品、茶、文具礼品等生意需资金周转的事实，以借款之名并承诺给被害人赵某2分红收取赵某280000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 17、2017年1月，被告人李开颜编造做办公用品、茶叶等生意需资金周转的事实，以借款之名并承诺给被害人靳某利息收取靳某19000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 18、2014年至2016年，被告人李开颜编造给阳泉市住房公积金送文化用品的事实，以借款之名并承诺给被害人王某3利息收取王某325000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 19、2018年9月21日，被告人李开颜编造给阳泉市政府采购茶叶的事实，以借款之名并承诺给被害人史某利息收取史某41100元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 20、2016年5月20日，被告人李开颜编造做生意需资金周转的事实，以借款之名并承诺给被害人武某利息收取武某40000元，后李开颜将该款项用于偿还个人债务。 21、2016年6月至7月，被告人李开颜以做文化用品生意需资金周转、处理交通事故需用钱为由，以借款之名并承诺给被害人刘某1利息收取刘某1111000元，后李开颜退被害人25000元，剩余86000元被骗款项至今未退还。 22、2017年3月13日，被告人李开颜编造给市政府采购文化用品资金不足的事实，以借款之名收取被害人田某130000元，后在被害人多次催要借款的情况下，李开颜退还被害人10000元，剩余20000元被骗款项至今未退还。 23、2017年7月，被告人李开颜编造给市政府采购电脑资金不足的事实，以借款之名收取被害人张某178000元，后李开颜退被害人29000元，剩余49000元被骗款项至今未退还。 24、2018年8月7日，被告人李开颜编造给市政府采购办公用品资金不足的事实，以借款之名收取被害人李某10000元，被骗款项至今未退还。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人路某的报案材料及陈述称：李开颜是我的客户。2016年4月的一天，我和李开颜在一起闲聊时说我女儿马上大学毕业了，想找个工作，李开颜说她可以帮我女儿办理阳泉市总工会的正式工作，要7万元好处费，过了几天，我在我位于阳泉市城区家中给了李开颜7万元现金，李开颜给我写了一张收据。2017年5月29日，李开颜给我女儿郭某打电话说参加工作要考试，需要2000元替考费，我女儿通过微信转账给李开颜2000元。2017年底，李开颜还没安排我女儿上班，她说没办下工作，2018年6月19日说退钱给我，并给我写了一张欠条，到期未退款，后来就联系不上她了。收据找不见了。 被害人路某提供的阳泉市总工会文件、微信转账截图、欠条、微信聊天记录截图可证实：路某与李开颜之间的涉案聊天详情。李开颜向路某提供的阳泉市总工会文件关于聘任人员名单的通知。文件显示让郭某于2018年5月4日到工会办公室报到。2017年5月29日，郭某通过微信转账给李开颜2000元。2018年6月19日，李开颜出具欠条欠路某77000元，有梁某的签名。 2、被害人郭某1的报案材料及陈述称：2016年5月份，我大婶路某告诉我李开颜人脉广，能给别人办理工作，2016年5月12日，我爸郭某2、我妈王某4、我四婶郭某3去了路某位于本市城区康居苑小区的家中询问给我办理工作的事，路某把李开颜叫到她家，李开颜告诉我家人能给我办理阳泉市交警队合同制正式工作，需要4万元办理费用，四个月后就能上班，我妈当场给了李开颜4万元现金。大概过了三个月，李开颜向我要了证件照，同时拿了一份劳务合同让我签字，到期后，我们询问李开颜办理工作情况，李开颜一直找借口拖延，后来就联系不上她了。工作没办成，钱未退。 被害人郭某1提供的欠条可证实：李开颜欠郭某14万元，有梁某的签名。 3、被害人马某的报案材料及陈述称：我和李开颜是邻居。2018年8月2日，李开颜问我是不是准备给孩子找工作，我告诉她我儿子韩某现在没工作，想找个工作，李开颜告诉我她在市工会有一个招工指标，如果想要这个指标，就让我给她7万元，我和我老公商量后同意花7万元让李开颜给我儿子办理市工会的工作，李开颜当时给我写了一张7万元的欠条。8月3日，我让我老公给李开颜提供的银行卡转账7万元。10月15日，李开颜说需要参加考试给主考官2万元，我让我老公给李开颜的银行卡转账2万元。10月31日，李开颜以买考试书划重点内容为由向我要了4000元。11月2日至9日，李开颜以请办事人吃饭、送礼为由向我要了5.9万元。11月13日，李开颜以给我儿子上保险为由向我要了1万元，11月14日，分两次给李开颜转账共2万元，11月15日，给李开颜转账6000元，11月22日，给李开颜转账3.2万元，11月24日，给李开颜转账3万元。李开颜没办成工作，钱款未退。 被害人马某提供的工会法书一本、账单截图、银行账户交易明细可证实：马某与李开颜之间的转账记录以及李开颜向马某提供工会法书一本。 4、被害人晋某的报案材料及陈述称：2016年9月左右，我女儿石某对我说李开颜称能给她办理阳泉市总工会事业编制的工作，让我帮她联系李开颜看是否能办理，我联系李开颜，李开颜说阳泉市总工会有几个事业编制工作指标，可以通过她哥哥李某1的关系给石某占一个指标，需要支付5万元好处费，我同意了。2016年10月28日，我在我家给了李开颜5万元现金，并让李开颜写了一张欠条。2017年底，我给李某1打电话询问情况，李某1说他没有承诺给任何人办理工作。2018年初，李开颜以找人替我女儿考试为由向我女儿收取2000元，我女儿通过微信转账给李开颜2000元。后我向李开颜询问办理工作的进展，李开颜一直找借口拖延。李开颜没有办成工作，钱也没有退。 被害人晋某提供的欠条可证实：2016年10月28日，李开颜出具欠条一张，借晋某5万元用于办理事业单位工作。 5、被害人武某的报案材料及陈述称：2016年下半年，李开颜对我说她哥哥是阳泉市公积金的主任，有能力办理阳泉市总工会下属单位的工作，问我身边是否有人需要办理工作，我哥武某2答应让李开颜给我侄子办理工作。2016年10月3日，武某2在我家将7万元交给我，再由我交给李开颜，李开颜给我写了一张7万元的收条，之后我一直催李开颜办理工作，她总是推脱，后来就联系不上她了。2018年12月底，我给了我哥7万元。李开颜没有办成工作，钱也没有退。2015年至2016年，李开颜以做生意需要资金周转为由多次向我借钱，承诺给我利息，我通过现金方式借给她，每次1万或2万，刚开始有借有还，每个月给我所谓的好处费，后来就什么也不给了。李开颜共向我借款10.5万元，还了我6.5万元，还欠我4万元没有还，她给我写了欠条。 被害人武某提供的欠条可证实：2016年5月20日，李开颜借武某4万元。2016年10月3日，李开颜收取武某7万元用于办理工作。 6、被害人赵某的报案材料及陈述称：2016年7、8月份，我妹妹赵某1告诉我她的一个同事李开颜能办理阳泉市总工会的工作，问我用不用给我女儿任某办理工作，我答应了。赵某1告诉我李开颜办理工作需要7万元，2016年9月份，我在天桥工商银行取了5万元交给了李开颜，李开颜给我写了一张收据，承诺2017年1、2月份安排我女儿上班。2017年5月21日，李开颜以考试需要打点关系为由向我要剩余的2万元，我和赵某1、李开颜一起去了北大街商业银行取款2万元交给了李开颜。后来李开颜说工作办不成，承诺每月还一部分钱，2017年9月底至2018年11月，李开颜共还给我3.25万元，12月份，找不到李开颜了，剩余的钱未退还。 被害人赵某提供的收据、还款明细、转账截图，被害人赵某1提供的转账截图、收条可证实：李开颜收取赵某7万元用于办理工作及李开颜向赵某1、赵某1向赵某转账情况。李开颜共退还32500元。 7、被害人田某的报案材料及陈述称：我和李开颜从小一起长大。2018年8月份，李开颜问我是否有亲戚需要办理阳泉市自来水公司正式在编工作，我让李开颜给我表妹办理，李开颜说办理工作需要5万元，其中4万元给自来水公司的一个经理，她挣1万元。我在天桥附近中国银行取了1万元后在新华书店门口交给了李开颜，在天桥新建街口给了李开颜5000元现金，2018年11月9日、11月20日、11月22日、12月26日，我通过微信转账给李开颜2000元、10000元、5000元、1000元，后来就联系不上李开颜了。李开颜没办成工作，也未退钱。我总共损失3.3万元。 被害人田某提供的账单截图可证实：2018年11月9日、11月20日、11月22日、12月26日，田某给李开颜分别转账2000元、10000元、5000元、1000元。 8、被害人何某的报案材料及陈述称：2018年8月份开始，李开颜以给市政府采购茶叶和文化用品资金不足为由多次向我借款，并答应给我好处费，我在本市八中附近建设银行、天桥附近商业银行对面马路边、南大街新华书店楼家中通过现金、网银、微信转账方式总共给了李开颜90950元，她承诺本金加分红一共还我12万元。之后李开颜说给我女儿办理阳泉市政府的工作，需要6万元，如果工作办成，从12万元里扣除。从2018年12月24日开始，我就联系不上李开颜了。李开颜没办成工作，钱也未退。 被害人何某提供的借条、借记卡明细、账户明细、转账截图可证实：2018年8月31日，李开颜出具借条借何某4万元，9月5日，李开颜出具借条借何某2万元，9月1日、9月6日、9月11日、9月25日，向李开颜转账2000元、7500元、10000元、11450元。 9、被害人张某的报案材料及陈述称：2018年8月8日，李开颜对我说她哥在市政府上班，可以让她采购日用百货，但现在资金不足，向我借7万元，她通过微信给我发过一些她要采购的明细表，我通过支付宝分两次转账给李开颜7万元，李开颜给我写了一张9万元的欠条。8月12日，李开颜对我说给市政府采购日用百货还需要8000元，我通过支付宝转账给了她。后李开颜通过支付宝、微信转账方式共退还给我1.3万元，剩余的钱李开颜一直推脱，后来就联系不上她了。 被害人张某提供的微信聊天截图、账单截图、借条、货物明细可证实：张某与李开颜之间的涉案微信聊天记录。2018年8月8日，张某向李开颜转账7万元，8月12日，向李开颜转账8000元。2018年8月8日，李开颜出具借条，借张某9万元。2018年8月31日、9月5日、9月26日、11月28日，李开颜向张某分别转账1000元、10000元、1000元、1000元。 10、被害人王某的报案材料及陈述称：2018年10月31日，我的邻居李开颜对我说市政府委托她采购茶叶，还需要3万元，问我能不能借给她，她还说做完这笔生意，可以给我4000元好处费，我就借给她3.6万元，她给我出具了借条，后来我让她还钱，她一直推，之后就联系不上她了。 被害人王某提供的借条可证实：2018年10月31日，李开颜借王某3.6万元。 11、被害人王某1的报案材料及陈述称：2018年8月份，我在推广车智汇平台，一个提成300元，李开颜说可以找人购买车智汇服务包，并在平台上注册。10月9日，李开颜让我给段书记300元，他会给我找人购买一个车智汇服务包，并在平台上注册，我当时通过微信转给李开颜300元，之后李开颜又以联系人给我推广为由向我要钱，我通过微信转账方式分三次转给李开颜3600元、3600元、1800元，我多次联系李开颜让她推广，但李开颜一个也没有推广出去，也未退钱。 12、被害人赵某1的报案材料及陈述称：2016年底，李开颜在本市城区天桥新华书店内告诉我她在外面做茶叶、文化用品、图书等生意，但需要资金进行周转，想向我借钱，并承诺做生意挣钱后，还我本金，还给我分红，我相信了她。2016年底，我通过微信、支付宝陆续给李开颜转账，偶尔给她现金，她写了一张4万元的总借条。李开颜偶尔还我部分钱，后来我找李开颜理清了她向我的借款，共31900元，她通过手机在网上还给我1900元，至今还欠我3万元。赵某是我姐，我和李开颜是同事。2016年6、7月份，李开颜称可以办理阳泉市工会的工作，需要7万元，问我是否需要给我姐赵某的女儿办理，之后我姐在天桥工商银行取了5万元交给李开颜，李开颜写了一张收条，并承诺2017年2月份可以上班。2017年5月份，李开颜向我要剩余的2万元，我姐在北大街商业银行取了2万元交给李开颜，李开颜写了一张收条。后来李开颜没办成工作，2017年9月30日至2018年11月15日，李开颜通过现金、微信、支付宝转账方式共退还给我3.25万元，我再把钱退给赵某，其中转账给我的1.84万元是退还赵某的，剩余钱款未退。 辨认笔录及照片可证实：经对照片比照进行辨认，赵某1指出对其实施诈骗的人为被告人李开颜的过程。 被害人赵某1提供的微信转账截图、支付宝转账截图、借条等书证可证实：赵某1与李开颜之间的转账详情。2016年11月14日，李开颜出具借条欠赵某14万元。2017年7月左右，赵某1与李开颜对账后，李开颜欠赵某1共31900元，后李开颜退还1900元，剩余3万元未还。 13、被害人石某1的报案材料及陈述称：我和李开颜是阳泉市新华书店的同事。2017年5月，李开颜称可以帮我完成销售任务，但向我索要好处费，之后我通过微信分多次给李开颜转了1.3万元好处费。李开颜说她把书卖给阳泉市政府机关工委及阳煤集团，实际上她把书都放在库房了，没有帮我完成销售任务。2017年5月31日，李开颜在我办公室给我写了一张5000元的借条，2018年11月5日，李开颜又给我写了一张7000元的借条。 被害人石某1提供的借条、欠条、微信聊天记录可证实：石某1与李开颜之间的涉案聊天记录及微信转账。2017年5月31日，李开颜出具借条借石某15000元。2018年11月9日，李开颜出具欠条欠石某17000元。 14、被害人王某2的报案材料及陈述称：2015年，李开颜对我说她做文化用品生意进货需要用钱，向我借1万元，答应给我500元分红，后来李开颜将本金和分红给了我，之后李开颜经常以做生意给我分红为由向我借款。2016年，李开颜向我借款9万元。2017年，李开颜向我借款10万元，我通过支付宝转账给李开颜，李开颜通过支付宝和微信退还给我6万元，还有4万元没还。李开颜给我写了两张欠条，一张是9万元的，另一张是4万元的。 被害人王某2提供的欠条、微信转账截图、支付宝转账截图可证实：王某2与李开颜之间的转账详情。2016年9月30日，李开颜出具欠条借王某29万元；2017年2月23日，李开颜出具欠条借王某24万元。 15、被害人刘某的报案材料及陈述称：我和李开颜是同事。2016年11月30日，李开颜在本市城区天桥新华书店库房对我说她在外面做文化用品生意，让我借给她2万元，她承诺挣了钱会给我分红，我就通过支付宝转账给她2万元。2017年1月5日，李开颜又以做生意需要资金周转为由向我借1万元，我通过支付宝转账给她1万元。2018年6月左右，李开颜退还给我4000元本金和5000元左右利息，剩余钱款未退。 被害人刘某提供的账单截图、欠条可证实：刘某与李开颜之间的转账详情。2016年11月30日，李开颜借刘某2万元，2017年1月5日，李开颜借刘某1万元。 16、被害人赵某2的报案材料及陈述称：2014年4月左右，李开颜在新华书店以给市政府、公积金中心等单位送茶叶、文具、礼品为由向我借款2万元，并承诺给我几百元好处费，之后李开颜多次以上述理由向我借款，我通过银行转账、微信转账、支付宝转账等方式多次借款给李开颜。李开颜给我写过几次欠条，2016年12月1日，李开颜还欠我10万元，由于李开颜多年没有还钱，算上利息承诺给我13万元，当时李开颜写了一张13万元的总条，后来李开颜退还给我2万元，截止现在还有8万元本金没有退还。 被害人赵某2提供的账单截图、汇款明细、借条、欠条等可证实：赵某2与李开颜之间的转账详情。2016年12月1日，李开颜出具借条，因做生意需资金周转，向赵某2借款共计13万元。 17、被害人靳某的报案材料及陈述称：2016年上半年，李开颜对我说她现在做茶叶和办公用品生意，资金周转不开，向我借两三万元，三、四天后还我，并给我1000元利息。之前李开颜以做茶叶和办公用品生意为由向我借过5000元未还，李开颜称这次用完钱后一起还，我就在本市天桥兴隆街口给了李开颜2万元现金。2017年1月1日，李开颜给我写了一张欠条。2018年，李开颜通过微信转账方式分两次退还给我6000元，一次5000元，一次1000元，剩余1.9万元未退。 被害人靳某提供的账单截图、欠条、微信聊天记录可证实：靳某与李开颜之间的涉案聊天内容及微信转账记录。2017年1月1日，李开颜出具欠条，欠靳某2.5万元。2018年8月3日、2018年9月10日，李开颜通过微信转账退还靳某5000元、1000元。 18、被害人王某3的报案材料及陈述称：2014年，李开颜说她给阳泉市住房公积金送文化用品，向我借2万元，承诺每月给我1000元利息，2014年5月7日，我在天桥附近工商银行给李开颜转账2万元，之后李开颜陆续给我利息共1万元。2016年11月，李开颜以给政府部门送文化用品为由向我借4万元，并承诺多给我利息，2016年11月底，我在新华书店给了李开颜2万元现金，12月1日，通过微信转账给李开颜2万元。2017年，李开颜通过微信转账还给我1000元，剩余钱未还。2017年7月6日，李开颜给我写了一张欠条。 被害人王某3于2019年11月8日的陈述称：李开颜向我借款共计4.9万元，退还给我2.4万元，剩余2.5万元未退。 被害人王某3提供的欠条可证实：2017年7月6日，李开颜借王某35万元。 19、被害人史某的报案材料及陈述称：2018年9月20日，李开颜说她哥是市政府秘书长，她给市政府采购茶叶，向我借3万元，承诺给我利息，我凑了1.8万元现金交给李开颜，李开颜给我写了2.2万元的欠条。第二天，李开颜说她给市政府采购完茶叶后发现不够，又向我借三、四万元，我凑了2.95万元交给李开颜。之后我多次催她还钱，2018年10月，李开颜还给我5000元现金，给我妻子微信转账1400元，剩余钱款未还，后来就找不见她了。李开颜借钱时给我写了借条。 被害人史某提供的借条、账单截图可证实：2018年9月21日，李开颜借史某2.2万元、2.95万元。2018年10月17日，收到李开颜微信转账1400元。 20、被害人李某的报案材料及陈述称：2018年8月7日，李开颜给我打电话说她哥在市政府上班，她给市政府采购办公用品急需用钱，向我借1万元，我在本市天桥附近路边给了她1万元现金，李开颜给我写了1万元的借条。她没有还我钱。 被害人李某提供的欠条可证实：2018年8月7日，李开颜借李某1万元。 21、被害人张某1的报案材料及陈述称：2017年7月初，李开颜对我说她哥在市政府上班，她给市政府采购电脑急需用钱，向我借10万元，7月4日，我在北国商城附近的邮政储蓄银行给了她3.6万多现金，当日通过支付宝转账给她3万元，7月6日，通过支付宝转账给她1.2万元。李开颜多次通过微信转账还款2.9万元。李开颜给我写了借条。 被害人张某1提供的借条可证实：2017年10月7日，李开颜借张某17.8万元。 22、被害人田某1的报案材料及陈述称：2017年3月13日，李开颜说她给市政府采购文化用品，货款不够，缺3万元，向我借款应急，我去银行取了3万元现金在我的美容店交给她，她给我写了一张欠条。到期后，我向她索要借款，她每次都以没要回钱等名义拖延。2018年，李开颜通过转账退还给我1万元。 被害人田某1提供的欠条及项目明细等可证实：2017年3月13日，李开颜借田某13万元。 23、被害人刘某1的报案材料及陈述称：2016年6月左右，李开颜在阳泉市新华书店办公室说她给阳泉市住房公积金送文化用品需要用钱，向我借3万元，并承诺给我利息，我在办公室给了李开颜3万元现金，之后李开颜以送文化用品为由多次向我借款，我在办公室分多次借给李开颜7万元现金。2017年7月11日，李开颜以发生交通事故需要赔偿对方为由向我借款1.1万元，我在新华书店办公室将现金交给李开颜。李开颜共退还给我2.5万元现金，还剩8.6万元未退，李开颜给我写了借条。 被害人刘某1提供的借条可证实：2017年5月10日，李开颜借刘某1现金7.5万元。2017年7月11日，李开颜因家中有事借刘某1现金1.1万元。 24、证人韩某1的证言可证实：我和马某、李开颜、王某1是邻居。李开颜和我说过她可以办理自来水公司的工作，问我办不办，我没有让李开颜办理。2018年，我和马某、李开颜在一起闲聊，我对马某说给孩子找个工作吧，我不记得马某和李开颜怎么说的。2018年9月份左右，李开颜在我店里说她找人帮王某1推广车智汇，李开颜每推广一个人，王某1给相应的好处费。我听王某1说李开颜收了她9000多元，收钱后，李开颜一直找各种理由推脱办理。 25、证人武某2的证言可证实：我是武某的哥哥。2016年10月份，武某告诉我他单位同事李开颜可以给我儿子办理阳泉市总工会的工作李开颜通过武某告诉我办理工作需要7万元，后我和李开颜约好在武某家中见面，见面后，我将7万元现金给了武某，武某再把钱给了李开颜，李开颜写了一张7万元的收条，之后我就走了。具体武某和李开颜怎么说的我不知道。李开颜要过我儿子的毕业证和身份证复印件，并给我一本工会法，李开颜没有给我儿子办成工作。 26、证人梁某的证言可证实：我是李开颜的前夫。李开颜与路某、郭某1在阳泉市水泵厂附近算清账后写了欠条，我作为见证人在欠条上签了字，不作担保。我不知道李开颜所借钱款的去向。 27、阳泉市公安局城区分局刑侦大队出具的常住人口基本信息可证实：被告人李开颜的出生日期等基本信息。 28、太原市公安局万柏林分局兴华小区派出所出具的抓获经过可证实：2019年2月14日18时许，太原市公安局万柏林分局兴华小区派出所民警根据万柏林分局指挥室指令，在万柏林区漪汾街美特好超市将涉嫌诈骗的被告人李开颜抓获。 29、阳泉市公安局城区分局刑侦大队出具的接受证据材料清单可证实：接受被害人马某提供的《工会法》书一本。 30、随案移送清单、随案移送赃证款物品清单可证实：《工会法》书一本已随案移送至本院。 31、古交市公安局看守所出具的临时羁押证明书可证实：2019年2月14日至2019年2月18日，被告人李开颜临时羁押于古交市公安局看守所。 32、山西新华书店集团阳泉有限公司出具的证明可证实：被告人李开颜系该公司正式职工。 33、嫌疑人员前科劣迹调查表、公安交通管理行政处罚决定书可证实：2017年2月21日，李开颜因交通事故后逃逸被阳泉市公安局交通警察支队二大队罚款2000元。 34、光盘一张可证实：被告人李开颜的银行账户交易记录。 35、阳泉市公安局城区分局刑侦大队出具的情况说明可证实：李开颜与部分被害人之间的转账记录卷宗中均有体现，各被害人被骗金额均系在案证据相互印证得出，李开颜在案发前退还的部分已予以核减。李开颜的辩护律师提供的销货单上大部分均无签名，有些票据开票人处签字只有一个“李”字，根据现有线索无法查证。 36、辩护人提交的文化用品明细、微信支付宝转账记录、借条、收条可证实：被告人李开颜是为了做文化用品的生意向被害人借款及还款情况。 37、被告人供述称：2016年，我以给路某办理阳泉市工会工作的名义收了路某7.2万元，我通过微信转账方式退还给路某1.5万元。我在路某家中收了7万元现金，路某女儿郭某通过微信给我转了2000元的替考费，我还在路某家中收了给郭某1办工作的4万元现金，这些钱我用于还债了；以给郭某1办理阳泉市交警队工作的名义收了郭某14万元，我没有能力给他们办理工作，我以办工作的理由可以更好的拿到钱，我没有给他们二人办工作；2018年8月份，我通过微信、支付宝、银行转账收了马某251000元，其中10万元用于办理阳泉市工会，剩余的钱我说做文化用品生意，可以让马某老公挣钱，他就借给我了。我没有能力给马某办理工作，以这种理由容易拿到钱，我没退钱给马某，借的钱用于还债了；我对田某说我做文化用品生意，向他借了3万元，许诺给他利息，借的钱不是用于给田某表妹找工作，钱用于还债了；2016年，我对晋某说可以办理阳泉市总工会的工作，后晋某在她家中给了我5万元现金用于给她女儿石某办理阳泉市总工会的工作，我给晋某写了一张5万元办工作的欠条，我没有找人给石某办工作，也没有能力给石某办工作，钱用于还债了，我让石某给我转过2000元替考费，但我通过微信转账还给石某了，我通过微信转账退还晋某2.5万元；我以给武某的侄子办理阳泉市工会工作的名义在武某家中收了武某7万元现金，我给武某写了一张7万元的收条；我没有能力给武某的侄子办理阳泉市总工会的工作，为了让武某相信我有能力办工作，我给了武某一本《工会法》书，拿了武某侄子的毕业证和照片，我以这种理由拿到钱用于偿还外债，我没有退还武某工作款；2016年，我以给赵某女儿办理阳泉市总工会工作的名义收了赵某7万元现金，我写了收条，我没有能力办理工作，我以这种理由拿到钱用于偿还外债，后来我通过微信、支付宝转账方式退还3万多元；我以给市政府采购书籍、文化用品资金不足名义向张某借了7.8万元，许诺给他利息，张某通过支付宝给我钱，我给张某写了一张9万元的欠条，之后我通过微信、支付宝还给他1.3万元。我给张某发的采购明细照片是我给别人送货时写的，具体给谁送的不记得了；我以给市政府采购茶叶、文化用品资金不足为由收了何某6万元，我写了借条，何某通过微信转账和银行卡转账给的我钱，其中2万多我自己消费了，剩余的钱采购茶叶了，采购的茶叶没给市政府送，送给谁不记得了。我没有说过给何某女儿办理阳泉市政府工作；2018年，我对王某说我需要用钱，向王某借3万元，没有以给市政府采购茶叶为由借钱，次日，王某在我家门口将3万元现金给了我，我写了3.6万元的欠条，6000元是我给王某的利息，2018年11月，我通过微信转账给了王某3000元；王某1给了我1万元好处费让我帮她推广车智汇，每推广一个人给300元好处费，我给她推广了两个人后没有再推广，我没有退钱；2016年左右，我以给一些单位送文化用品为由向刘某1借了11万元左右，刘某1在我工作的新华书店办公室内通过微信转账形式分多次借给我，具体每笔转多少钱、分几次转的记不清了，我在办公室写了借条，我通过微信转账给了刘某1四、五万利息；2017年，我以给田某1利息为由在田某1的美容店内向田某1借了3万元现金，我写了欠条，2018年，我在田某1的美容店内还给田某11万元现金，剩余的钱没还；2017年，我以给张某1利息为由向张某1借款，张某1通过微信转账借给我8万元左右，转账次数记不清了，我在我的车内给张某1写了借条，之后我通过微信转账还给张某1三、四万元，剩余钱款没还；我向李某借了18万元，还了3万元，李某在法院起诉后，我又还了5万元。我没有再向李某借钱，李某提供的借条上写的1万元是我借李某钱的利息，李某在法院起诉后，我通过微信转账还给了他；2017年左右，我以做生意周转为名借同事赵某13万多元；2016年，我以帮石某1完成销售任务向其索要好处费打了1万多元欠条；2018年左右，我以做生意周转为名借同事王某220多万元，还了一部分，剩余12万元未还；2016年-2017年期间，我以做生意周转为名借同事刘某3万员，还了2万元，剩余1万元未归还；我以做生意周转为名借同事赵某25万元左右；2016年，我以做生意周转为名借靳某2万多元，还了一部分，剩余1万多元未归还；我以做生意周转为名借同事王某35万多元，还了一部分，还欠3万元左右未归还；2018年9月，我以送文化用品为由借邻居史某5万多元，还了2万多元，剩余3万多元未归还。我的网名是“银铃”、“燕姐”，微信号是131****1997。 据此，原判认为，被告人李开颜以非法占有为目的，编造能为他人办理工作、完成销售任务、推广业务、投资分红、借款给予高额利息等事实，骗取他人钱财共计1319850元，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但指控金额有误，应予纠正。公诉机关起诉指控除路某、郭某1、马某、王某四起犯罪事实外，其余犯罪事实均属坦白，可以从轻处罚。故判决：1、被告人李开颜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元；2、被告人李开颜诈骗所得1319850元依法予以追缴退被害人；3、随案移送的《工会法》一本依法予以没收。 上诉人李开颜的上诉理由及辩护人的辩护意见：1、原判认定的部分事实不清、证据不足，具体讲：第1—3、8-24起事实应为民事行为而非刑事犯罪，退一步即使构罪，应认定为非法吸收公众存款罪；2、李开颜具有坦白、认罪、无前科劣迹等情节，原判量刑重。 经审理查明，二审所查明的案件事实与一审法院认定的案件事实相同，证明案件事实的证据已经一审开庭时举证、质证，控辩双方各自发表了质证意见，原判认定被告人李开颜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 关于上诉人李开颜及辩护人所提“原判认定的部分事实不清、证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，上诉人李开颜无实际履行能力，以能为他人办理工作、完成销售任务、推广业务、投资分红、借款给予高额利息等借口为由，骗取多名被害人钱款拒不返还，显见非法占有他人钱款的主观目的，客观上已造成被害人财产实际损失的后果，数额特别巨大。综观上诉人在全案的行为表现、主客观方面均符合诈骗罪的构成要件，原判认定其构成此罪，有充分的事实和法律依据，故此上诉理由及辩护意见，均不能成立。 关于上诉人及其辩护人所提“量刑重”的上诉理由及辩护意见，经查，原判在客观认定本案事实基础上，在法定量刑幅度内科以刑罚，且无不当，故此上诉理由及辩护意见，亦不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）李开颜以非法占有为目的，编造能为他人办理工作、完成销售任务、推广业务、投资分红、借款给予高额利息等事实，骗取他人钱财共计1319850元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于上诉人李开颜能如实供述自己的部分犯罪事实，构成坦白，可以酌情从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人所提上诉理由，不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  裴元钊 审判员  郭素刚 审判员  张 艳 二〇二〇年五月二十日 书记员  苏晓桢