江苏省南通市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)苏06刑终109号 原公诉机关江苏省启东市人民检察院。 上诉人（原审被告人）马小俊，男，1986年11月24日出生，大学二年级文化，房产中介，户籍所在地江苏省如东县，住如东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月3日被刑事拘留，2018年9月29日变更为取保候审；因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年3月18日被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 江苏省启东市人民法院审理江苏省启东市人民检察院指控原审被告人马小俊犯合同诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，于2019年12月27日作出（2019）苏0681刑初683号刑事判决。原审被告人马小俊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，听取南通市人民检察院的检察意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、合同诈骗 被告人马小俊因赌博欠下巨额债务。2018年1月至2019年3月期间，马小俊在从事房屋买卖中介服务过程中，以代缴税费、支付购房意向金等为名骗取客户钱款，共计791123.61元，得款后即用于赌博及偿还债务。具体事实分述如下： 1.2018年1月，被告人马小俊作为中介方将被害人潘某位于启东市寅阳镇的恒大海上威尼斯406幢101室房屋介绍转让给贾震扬。贾震扬作为受让方与马小俊约定以240万元购买，并自行缴纳房屋契税；潘某作为出让方与马小俊约定其净得房款210万元，多余的部分作为马小俊的佣金及代缴房屋过户税的费用。2018年1月5日，马小俊收取贾震扬定金10万元，未将该款交付潘某。2018年1月17日，潘某与贾震扬签订房屋买卖合同，约定房款为240万元。之后潘某支付给马小俊税款及佣金合计19万元，并约定剩余佣金1万元待过户后支付。2018年4月24日房屋买卖双方与马小俊约定至行政中心办理过户手续，马小俊未前往，陪同贾振扬办手续的中介顾某联系马小俊后，马小俊通过顾某收取贾震扬税款4万元，称由其帮忙代缴。马小俊收到双方钱款后即用于赌博及偿还债务，未缴纳税款。后经潘某等人多次催促，马小俊以各种理由搪塞不缴纳税款。并于2018年6月15日起失去联系，致房屋不能按期过户。2018年9月12日，潘某至启东市行政服务中心自行缴纳双方税费共计213259.08元，其中贾震扬应缴税费为39990.14元。被告人马小俊在该房交易中骗取双方税款203268.94元。 2.2018年5月，被告人马小俊作为中介方将被害人鞠某位于启东市寅阳镇的恒大海上威尼斯665幢803室房屋介绍转让给陆某。陆某作为受让方与马小俊约定其以74万元购买，并自行缴纳房屋契税；鞠某作为出让方与马小俊约定其净得房款66万元，多余的部分作为马小俊的佣金及代缴房屋过户税的费用。2018年5月1日，马小俊收取陆某5万元定金，未将该款交付鞠某。2018年5月7日，鞠某与陆某签订房屋买卖合同，约定房款为74万元。当日，鞠某支付给马小俊剩余税款及佣金计3万元。之后马小俊又以帮忙代缴契税为由收取陆某5500元。马小俊收到双方钱款后即用于赌博及偿还债务，未缴纳税款。后经鞠某等人多次催促，马小俊以各种理由搪塞不缴纳税款，并于2018年6月12日起失去联系。2018年6月15日，鞠某、陆某至启东市行政服务中心自行分别缴纳税费32354.67元、4977.64元。被告人马小俊在该房交易中骗取双方税款计37854.67元。 3.2019年2月至3月期间，被告人马小俊通过房产中介杨某甲获取南通星光域花园部分房源信息后，提出与房产中介杨某丙合作，由马小俊提供房源信息，杨某丙负责寻找客户并收取客户购房意向金。期间马小俊虚构部分房源信息。杨某丙在收取购房意向金后及时将该钱款转账给马小俊，至3月11日共转账给马小俊10套房源意向金计59万元。马小俊每次得款后均立即用于赌博及偿还债务，未将意向金及时交付杨某甲以确认房源，后经杨某甲催交仅交付了确认2套房源的部分意向金计4万元。马小俊骗取房源意向金共计55万元。 二、侵犯公民个人信息 被告人马小俊于2016年3月入职易居集团，并于2016年10月起经公司安排至启东恒大海上威尼斯从事房产销售，于2017年年底离职。2018年上半年，马小俊因从事房产中介生意的张丰森（已判决）索要，将之前从事房产销售工作时获取的名称为“总房源表”的恒大业主信息资料非法提供给张丰森。该份信息资料内容包括楼栋房号、客户姓名、套内面积、成交单价、成交总价、付款方式、客户身份证号码、联系方式、联系地址等40项，计23887条。 被告人马小俊于2018年9月2日在南通市港闸区被民警抓获，到案后如实供述侵犯公民个人信息犯罪事实。 原判决认为，被告人马小俊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；另违反国家有关规定，将在履职过程中获取的公民个人信息非法提供给他人，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人马小俊一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人马小俊如实供述侵犯公民个人信息罪的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百五十三条之一第一、二款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第五条之规定，判决：一、被告人马小俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万八千元。二、被告人马小俊退缴赃款人民币791123.61元，发还相关被害人。 上诉人马小俊上诉称：1、其不构成合同诈骗罪，第一节属于借款，第二、三节是房产中介正常流程收取钱款，均属于民事纠纷，且数额应剔除7.5万元。2、关于侵犯公民个人信息罪，其当时随便发了一张表格给张丰森，记不清表格内容，不知道具体有多少条信息。 江苏省南通市人民检察院的检察意见：一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑恰当，审判程序合法，上诉人的上诉理由不能成立，建议二审驳回上诉，维持原判。 本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实相同。认定上述事实的证据有：被害人潘某、贾某、陆某、鞠某、杨某丙的陈述笔录，另案处理犯罪嫌疑人张丰森等人的供述笔录，证人顾某、杨某甲、杨某乙、徐某等人的证言笔录，房屋买卖合同、房屋买卖（居间）合同、委托书、银行转账记录、银行汇款凭单、支付宝转账记录、收条、收款收据、房屋交易证明、税收缴款书、交税证明、微信聊天记录、搜查笔录、检查笔录、公民个人信息纸质材料、电脑、手机提取的相关电子数据，发破案经过、抓获经过等。上述证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，证据间能相互印证，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，上诉人马小俊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，违反国家有关规定，将在履职过程中获取的公民个人信息非法提供给他人，情节特别严重，其行为已分别构成合同诈骗罪和侵犯公民个人信息罪。上诉人马小俊一人犯数罪，应当数罪并罚。 关于上诉人马小俊上诉称属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪，对诈骗数额有异议的上诉理由，经查：上诉人马小俊在从事房屋买卖中介服务过程中，隐瞒自己欠下巨额赌债急需偿还的真相，以代缴税款和收取意向金为由，骗取合同当事人钱款后立即用于赌博和还债，并在被害人催促其履行合同时逃匿，非法占有他人财产，其行为已构成合同诈骗罪。被害人发觉被骗后报警，上诉人马小俊为掩盖犯罪事实出具收条，后继续以各种理由搪塞、拖延直至失去联系，继续非法占有他人钱款，并非民事纠纷。原判决对合同诈骗数额认定正确。故上诉人马小俊认为不构成合同诈骗罪的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人马小俊上诉称记不清提供给张丰森多少条客户信息的上诉理由，经查：上诉人马小俊在侦查阶段供称其通过手机微信将业主资料发给张丰森，有一两万条，内容包括房号、房主姓名、电话、身份证地址、认购时间、认购面积、成交价格等，该事实得到另案处理的犯罪嫌疑人张丰森等人的供述，证人徐某等人的证言，侦查机关的搜查笔录、检查笔录、扣押的公民个人信息纸质材料、电脑、手机提取的电子数据等证据证实，其中侦查人员对张丰森手机、电脑内“总房源表”、“房源简洁表”两个excel文件检查，发现内有户主房号、姓名、身份证号码、联系方式、房屋单价、总价、付款方式等内容合计23927条，上诉人马小俊在一审庭审中亦对上述事实无异议。现上诉人马小俊上诉称记不清提供给张丰森多少条信息，与在案证据及其本人的供述不符，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 综上，原判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑恰当，审判程序合法。南通市人民检察院建议二审维持原判的检察意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  顾峰峰 审判员  何忠林 审判员  黄静波 二〇二〇年五月二十八日 书记员  陈 哲