江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0830刑初38号 公诉机关江西省永新县人民检察院。 被告人温想华，男，1970年10月25日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地广东省五华县。案发前住广东省深圳市光明新区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月9日主动到广东省深圳市南山公交派出所投案，并临时羁押于广东省深圳市；2019年7月13日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年8月14日经江西省永新县人民检察院批准逮捕，同日由江西省永新县公安局执行逮捕。2020年5月25日由本院决定取保候审。现在家。 辩护人王帅，广东冠杰律师事务所律师。 江西省永新县人民检察院以永新检刑诉[2020]41号起诉书指控被告人温想华犯开设赌场罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。2020年5月9日因新冠肺炎疫情，本院裁定中止审理，2020年5月21日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序（简易审）。于2020年5月26日公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员罗金生、助理检察员钟健出庭支持公诉，被告人温想华及其辩护人王帅到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永新县人民检察院指控，2015年5月至2018年7月，被告人温想华在广东省深圳市光明新区从事房屋租赁业务期间，收取下线刘某1（已判刑）在江西省吉安市永新县等地接受参赌人员投注的六合彩赌资70万余元人民币，后通过银行转账方式将所收取刘某1六合彩赌资以及其他下线上交的赌资共计155万余元人民币分多次通过银行转账给上线段某（另案处理）。2019年7月9日，被告人温想华主动到广东省深圳市南山公交派出所投案。庭审时，公诉人变更被告人温想华接受刘某1赌资为400306元，“飞单”转账给段某的赌资为824121元，并从中获利103015.12元。 针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人温想华开设六合彩站点接受他人投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人温想华主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；自愿退缴了违法所得以及积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人温想华判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金206030元，其非法所得予以追缴，上交国库。 被告人温想华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭表示认罪、认罚。对公诉机关提出的量刑意见没有意见。 其辩护人对公诉机关指控被告人温想华犯开设赌场罪及定罪事实没有异议，对量刑发表如下意见：1.被告人温想华在公安机关未对其采取强制措施的情况下自动投案，自愿主动地交代自己的罪行，系自首；2.被告人温想华无任何前科劣迹，本次犯罪系初犯，主观恶性较小；3.被告人温想华的犯罪手段简单，相比较情节恶劣，手段残忍的暴力犯罪，社会危害性要小；4.被告人温想华在羁押期间如实供述自己的犯罪情节，并已签署《认罪认罚具结书》，其态度较好；5.被告人温想华患有多种严重疾病，身体状况比较差，急需医疗。综上，请求法院对被告人温想华从轻处罚，并对其适用缓刑。 经审理查明，2015年5月至2018年7月，被告人温想华在广东省深圳市光明新区从事房屋租赁业务期间，收取其下线刘某1（已判刑）在江西省吉安市永新县等地接受参赌人员投注的六合彩赌资400306元人民币。同期被告人温想华与段某建立了六合彩“飞单”关系，被告人温想华通过银行转账方式支付段某六合彩“飞单”赌资824121元；段某与温想华约定，温想华得“飞单”赌资金额的12.5%，计获非法所得103015.12元。2019年7月9日，被告人温想华主动到广东省深圳市南山公交派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。审理中，被告人温想华退缴了全部非法所得。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表，证实2018年9月6日，江西省永新县公安局民警接到群众举报称，在永新县人民医院旁老公安局家属楼二层楼的一楼最里面的房间内有人销售“六合彩”，民警现场抓获销售“六合彩”的陈海英，并在现场发现了销售“六合彩”的记账本、销售单据、码表、手机微信等相关记录，民警对记账本、销售单据、码表、手机进行了扣押，经询问陈海英于2017年4月份左右和上线绰号叫“斌斌”的男子销售“六合彩”，累计销售额约500万元，陈海英对销售“六合彩”的事实供认不讳，“斌斌”即另案被告人刘某1供述其上线是温想华，公安机关予以受案。 2.抓获经过说明和临时羁押证明，证实2019年7月8日，广东省深圳市公安局南山公交派出所通过大数据排查分析出在逃人员（温想华，男，身份证号码：4414241970××××××××，在逃人员编号：Ｔ3608300000002019075244）的线索，并联系上了温想华，要求其立即到该所配合开展调查工作。在逃人员温想华于2019年7月9日主动到该所，广东省深圳市公安局南山公交派出所确认其在逃身份信息后，将在逃人员温想华带入办案区进行调查，于2019年7月9日14时至2019年7月12日16时临时羁押于深圳市第二看守所，并依法通知办案单位（江西省永新县公安局禾川派出所）。 3.常住人口信息表，证实被告人温想华已成年，具有完全刑事责任能力。 4.无违法犯罪记录证明，证实温想华截止到2019年7月9日在我辖区居住期间未发现其有违法犯罪记录。 5.温想华的银行交易记录，证实被告人温想华与段某、刘某1银行账户的交易情况。 6.刘某1的银行交易记录，证实刘某1与段某、陈海英、胡某、温想华等人的交易情况。 7.陈海英的确认书，证实刘某1名下的中国建设银行卡卡号62×××64在永新县机上进账995200元，陈海英确认超过90万元是其收取的“六合彩”码单减去其得的返点和中码的钱后的金额，通过现金存入刘某1名下62×××64账户上。 8.刘某1的确认书，证实刘某1收取陈海英“六合彩”码单金额200万元左右，收取胡某六合彩码单金额50万元左右，合计250万元左右，刘某1从中获利4万元左右。 9.刑事判决书，证实另案被告人刘某1、陈海英和胡某因犯开设赌场罪被判刑。 10.证人段某的证言：我于2016年开始从温想华、余志福、刘某1、黄洪均、袁富兵等人收取地下六合彩码单，然后交给一个名字叫邓伟的男子，到2018年至今我从余志福、黄洪均、袁富兵收取地下六合彩码单交给陈永基和张云峰、程绍烯的人。刘某1是温想华介绍给我认识的。一开始刘某1收取的六合彩码单交给温想华，后来温想法不做了，就把刘某1介绍给我，叫刘某1收取的六合彩码单交给我。我记得我用农业银行，刘某1的我不清楚，我和刘某1之间只有六合彩的资金来往，没有其他的资金交易。我从2018年6月开始收取刘某1的“地下六合彩”码单，直至2018年9月左右。我的上线给我提供了一个网址、登陆账户和密码，我把网址、登录账户和密码告诉我的下线刘某1，他自己在网站页面上输入对应买码的种类和买码的金额。我的上线给我特码返点是13.2%，中码倍数为42.38倍，生肖返点1.3%，中码倍数为2.08倍，平码返点11%，中码倍数为7.2倍，连码（三中三）返点是45%，中码倍数不定，500-730倍数之间，生肖连码返点1.3%，中码倍数为30倍。我给刘某1的也是按照上线给我的赔率，只是我得返点小数点后面的数，我一万元得30-50元左右。每期刘某1会将收到的“六合彩”码单打到我给他的网址上，然后每期开奖后刘某1会将收到的“六合彩”码单钱进行结算，如果是赢了钱刘某1扣除了返点后将钱打到我的农业银行的卡上，如果亏了钱，我就将钱打到刘某1的银行卡账号上。我名下的农业银行账户与刘某1的资金往来都是“六合彩”资金来往。我和温想华是通过朋友认识的，温想华有时候会“飞单”给我，“飞单”就是分一点六合彩码单给我，因温想华自己搞网盘，他自己做庄，他有时收取到的六合彩码单比较大，吃不下，就分一点单给我，我再给上线。温想华自己跟我说自己搞六合彩网盘。大概是2016、2017年开始将收到的码单发一部分给我，有1、2年。温想华也是将码单打到我给他的网址上，码单钱大部分是通过我农业银行的卡进行交易。我和温想华之间交易往来的钱都是六合彩的钱。 我是通过一个老乡肖中勋介绍认识温想华的。2016年的一天晚上肖中勋打电话约我去吃夜宵，说介绍一个收取六合彩码单的人给我认识，然后我和肖中勋、温想华、温想华的四个朋友在深圳横岗一个地方吃夜宵。在吃夜宵时温想华就说给他一个六合彩网盘，谈好我收取他的六合彩码单中码赔率按照上线给我的给他，返点上线给我的一万元得30-50元左右（特码、平码、生肖返点不一），其余我的上线给我的返点扣除我得的钱后全部返给他，然后相互留了电话并加了微信，之后他就飞单给我。我知道温想华飞单给我，是因为其一、我从他给我的六合彩码单看的出来，如果是他把他收取的六合彩码单全部给我的话肯定包括特码、平码、三中三等各种形式码单，而温想华给我的只是一些很小的。其二、肖中勋给我看过他代理温想华开的六合彩网盘，就是有一次肖中勋跟我说怀疑温想华的六合彩网盘有问题，肖中勋找到我，给我看了他代理温想华的网盘。大概2018年温想华把我的微信推荐刘某1，刘某1就加了我，后来也相互留了电话，我和刘某1平时就是微信和电话联系。因温想华那时不做六合彩网盘了，就把我介绍给刘某1，叫刘某1收取的六合彩码单交给我。温想华除一推荐刘某1外，还推荐一个叫“晓晓”（谐音）的，温想华跟我说刘某1和“晓晓”很靠谱，但我收取“晓晓”的六合彩码单很少，“晓晓”只是在深圳一个工地上上班，他收取的六合彩码单量很少，我就是收取了几期就不收了。温想华曾经跟我说，他做六合彩网盘也挣了点钱，加上六合彩网盘不好做了，他包了几栋房子出租，收入稳定，无风险，就不做了。温想华一直都是自己开六合彩网盘，他只是没把握吃准，吃不完的六合彩码单才飞单给我。他不仅仅飞单给我，还飞单给别人，我只知道还飞单给广东一个人，那个人具体情况我不知道。我和刘某1的六合彩就是纯粹的上下级关系，我是刘某1的上线，刘某1收取的六合彩码单交给我，我再转交给上线。我和刘某1六合彩交易时温想华已经没做六合彩网盘了，也就是说我和刘某1交易时温想华没飞单给我了。刘某1和温想华的六合彩交易也是上下级关系，刘某1收取的六合彩交给温想华。 我和温想华的六合彩资金交易方式主要是银行转账，很少一部分微信转账，大概10%左右资金是通过微信转账。是通过我名下的中国银行尾数9911和我名下的农业银行尾数7079，两个账户与温想华进行六合彩资金交易。我名下与温想华名下的银行账户进行的资金往来都是六合彩资金交易，没有其他用途。我和刘某1六合彩交易都是一次性的，刘某1将收取的六合彩码单总额扣除抽水和中码的金额后通过银行转账或微信转账给我，如果收取的码单总额不够抽水和中码金额总额我就通过银行转账或微信转账给他，我跟温想华的六合彩自己交易也是这样的，温想华相当我的一个下线，只是他自己开了一个六合彩网盘，他只是吃不准的或吃不下的飞单给我。 11.证人刘某1的证言：陈海英和胡某是我的下线，我和陈海英之间的银行交易基本上是用于“六合彩”交易。我给陈海英的返点为8个点，赔率为44倍，我给胡某的返点为12个点，赔率为43倍。我总共收取了250万元左右“地下六合彩”码单，其中吸取陈海英“地下六合彩”码单有200万元左右，吸取胡某“地下六合彩”码单有50万元左右。陈海英和胡某转给我的资金是她们收取码单的资金，我转给陈海英和胡某的资金是她们收取码单中码的资金。我吸取陈海英的“地下六合彩”码单获利折算为2个点，吸取胡某“地下六合彩”码单没有挣钱，我从中获利了4万元左右。我通过中国建设银行卡号62×××64转账给陈海英名下的中国邮政银行卡号62×××08金额为927261元，陈海英转账给我的金额为284804元。颜忠华和颜美梅是我的上线，我一般会把我收到的六合彩的钱和码单发给颜忠华和颜美梅。我和温想华是在广东省深圳市认识，是广东省梅州市人，大概40多岁，在广东省深圳市从事房屋租赁生意，我是在2016年认识他的。我转账给段某、温想华的金额是我们收取陈海英、胡某的地下六合彩码单后交给段某、温想华，我转账给胡某、陈海英的金额是胡某、陈海英收取的码单中码的钱。段某、温想华转账给我的金额是我交给段某、温想华的地下六合彩码单中码的钱，胡某、陈海英转账给我的是他们收取地下六合彩码单交给我的钱。我和段某、温想华、陈海英、胡某之间的转账金额是多少我不记得，可以查询我和他们的记录，我和他们的转账记录都是六合彩资金。他们之前是合伙吸取地下六合彩，后来温想华不想做了，就把段某介绍给我，叫我直接将六合彩码单交给段某。段某是否有上线我不知道，我只知道他们有一个网站，半个月左右换个ＩＰ地址，换了ＩＰ地址段某会通过电话或微信告诉我。温想华是否有上线我不知道，温想华跟段某一样告诉我一个网站和账号，把六合彩码单输入进去，资金通过微信、支付宝、银行等方式转账。段某跟我说，他们的网站服务器在国外。我不知道温想华、段某是否有下线。 温想华是我收取六合彩的上线，我为温想华的下线。我收取六合彩有温想华、段某两个上线。我和温想华之间的银行转账资金除了一笔钱都是六合彩资金，这笔钱是我和入股温想华房屋租赁的钱，其中金额83400元。我和温想华之间的支付宝转账资金用途都是六合彩资金。我和温想华那笔房屋入股83400元在转账时备注了房屋入股资金。 12.证人胡某的证言 （1）2018年11月22日所作的供述与辩解：我来派出所投案自首，2018年7月中旬，我从广东回到永新家中，我姐夫刘某2就找到我说，广东的六合彩赔率是43倍，永新的赔率是42倍，他喜欢玩“六合彩”，买广东的“六合彩”更赚钱，要我回广东就帮他在广东买“六合彩”。我回广东后几天，刘某2就打电话叫我给他买“地下六合彩”，我就帮其买了三四期“六合彩”，每期大概300多元钱，我没有获利，后我听说刘某2因为卖“地下六合彩”被抓了，公安机关也在找我，我就来投案自首。 （2）2018年11月23日所作的供述与辩解：我是因开设赌场的事被刑事拘留的，我没有收刘某2的“六合彩”码单，只是在今年下半年替刘某2买过几次“六合彩”，每次都是几百元，加起来也就是二三千元，我没有从中获利，也没有收受其他人的“六合彩”码单。 （3）2018年12月11日所作的供述与辩解：我与刘某1于2017年3月左右在深圳认识，他经常来我的店里，有一次我听他说吃单，我就说我老家的姐夫刘某2也会买“六合彩”，从那时我就将刘某2的码单发给刘某1，刘某2将码单的钱通过微信转给我后，我再将钱通过我的微信或支付宝转给刘某1。我是从2017年3月左右（春节后）至2018年7月左右将刘某2给我的码单发给刘某1，共180期左右，刘某2每期给我的码单多的时候7000元左右，少的时候800元左右，是通过微信转账的方式给我的，我和刘某2之间的微信转账都是码单的钱。我的微信昵称是“玲兰”，刘某2的微信昵称是“小龙”，我平时都在深圳，刘某2在永新县，我不知道刘某2的码单是怎么收到的。一开始刘某1给我12个点的提成，我给刘某210个点的提成，我从中赚取2个点的钱。我将收到刘某2100万元左右码单的钱给了刘某1，我从刘某1处获利2万元左右。我还有一个上线叫鲍启龙，听他说是做物流生意的，电话是159××××6083，微信昵称“货物直通车”，我见到后能认出来。我是2018年3月左右至2018年7月左右将收到的码单给鲍启龙，我每期在小卖部能收到3000元左右的码单，鲍启龙给我12个点的提成，有时候刘某2的码单我没有给刘某1就会给鲍启龙这个上线，我在鲍启龙处共获利约25万元。 （4）2018年12月19日所作的供述与辩解：我除了收取刘某2的码单外没有收到其他人的码单，我和刘某1、鲍启龙发生“地下六合彩”资金往来方式有微信转账、支付宝、银行转账（建设银行、邮政储蓄、农业银行、平安银行、招商银行等），我的微信绑定手机号181××××2854，跟刘某1的部分资金（10万元左右）是我借给他的，其余的都是用于六合彩资金往来。我见过刘某1，未见过鲍启龙，但鲍启龙的微信头像是他本人，支付宝转账时会显示鲍启龙的名字。 （5）2019年1月4日所作的供述与辩解：我不知道鲍启龙是否还有其他下线，我听鲍启龙说过他是把收到的码单都打在网站上，操作流程我不知道，鲍启龙开始给我12个点，后来给我11个点。我除了收取刘某2的六合彩码单外，还收取了其他直接在我处的码单，这些人每期特码多则四五千元，少则两三千元，每期生肖多则四五千元，少则两三千元，每期共能收这些直接买码的人一万元左右，共收取了160期左右，金额100万元左右，我通过直接在我这里买“地下六合彩”获利5万元左右。我除了刘某1、鲍启龙上线，还有一个上线叫刘娟，女，30多岁，其他信息不清楚了。 13.证人唐足兰的证言：我自2018年1月份开始在我店（永新县墟上美蓉照相馆）里帮“晓晓”（微信名：“123”，微信号：×××）和“小龙”（微信名：“坚强”，微信号：×××）两个人通过微信或写“单”的方式销售“六合彩”，后根据销售的“六合彩”单子金额用微信发给微信名“123”和“小龙”两个人，第二天微信名“123”的男子会派龙门镇龙星村绰号“贼王”的人和我结算或微信结算。我和“小龙”是通过微信转账结算，结算后“123”和“小龙”给我总金额五个点的“水钱”。我一共销售了八个月，约有90期。总共销售了180000余元，其中的90000元，我通过微信转到微信名“小龙”的微信上，另外的90000元我通过微信转到微信名“123”或者和绰号“贼王”在我店里直接现金交易。每期约有六个人购买，累计有500余人次，每期2000多元。2018年8月21日晚上，尹香风、贺平英、岩朵仔和尹平仔等四人在我这买了“六合彩”，销售额约700元。 14.证人许某的证言：自2018年8月前后开始，我通过微信在一个外号叫“矮子婆”（即陈海英）的人买“地下六合彩”，我在她那里买过六次，一共买了1200元左右。我的微信号是×××,昵称是许某，“矮子婆”的微信号是×××,昵称是“安静自在”。 15.证人张某的证言：自2018年8月开始，我通过微信在陈海英处购买“地下六合彩”，通过微信下单，第二天陈海英到我家来收钱。我在陈海英处大概购买过八九次，每次购买金额在一两百元，共计一千二三百元左右。我们东门组的人一般都在陈海英处购买“六合彩”，她大概是2017年四五月开始销售“地下六合彩”，每期收码至少两三万元，每期买码的人数有二十多个。我的微信号是×××,昵称是“冬”，陈海英的微信昵称是“安静自在”。 16.证人郭某的证言：2017年5月份开始在东门“矮子婆”处购买“六合彩”，我自己选好买的“六合彩”号码后通过微信下单，然后我发微信红包给她，若中了，她一般第二天通过微信发红包或者转账给我。我一共在“矮子婆”处买了一千元左右，我每次买的少，也不是每期都买，从2018年6月份开始买的多点，总共获利了三千元左右。还有我同事龙某在“矮子婆”处买过“六合彩”，但具体的我就不清楚了。我的微信号是×××,昵称是郭某，“矮子婆”的微信号是×××,昵称是“安静自在”。 17.证人龙某的证言：2018年9月4日，我通过微信向陈海英下单购买了“地下六合彩”，亏了30元，2018年9月6日我在陈海英处吃了一单“六合彩”，让她把别人买的“六合彩”码单发给我，我负责赔输赢，金额是一千五百元。赔率有两种：特码的话，就是购买价的42倍，生肖，是以购买价的2倍赔。每次通过微信下单购买了“地下六合彩”，都是第二天陈海英到我家来收钱，如果中奖了，第二天一并将奖金给我。我的微信号是×××，昵称是龙某，陈海英的微信号是×××,昵称是“安静自在”（陈重澄家长）。 18.证人彭某的证言：自2018年4月开始，我通过微信在“矮子婆”处购买六合彩，前后共买过30次左右，共计金额3000元左右。我的微信号是×××，昵称是“春天”，“矮子婆”的微信号是×××，昵称是“安静自在”。 19.证人尹某1的证言：自2017年5月开始，我在“矮子婆”（即陈海英）处购买“地下六合彩”，每次“矮子婆”来我店里，我告诉她我要买的数字，然后給她现金，我每次少则买20元左右，多则100元左右，我大概买了10多次，共计金额约500元左右。 20.证人周某的证言：自2018年1月份开始，我在四个人处买过“六合彩”，卖家分别是：陈海英（外号叫“矮子婆”，微信名是“安静自在”（陈重澄家长））、微信名叫“宝贝：王娜”、微信名叫“Ａ竞逐”、微信名叫“ＡＡ店小二”，其中，微信名叫“Ａ竞逐”、微信名叫“ＡＡ店小二”是同一个人。购买方式都是开码当天发微信给卖家，告知其我要买的“六合彩”详单，第二天再结算。2018年1月份开始，在陈海英处购买“六合彩”，我都是通过微信转账给她的，她一般也是通过微信打钱给我，有时也通过银行卡转账。我收款账号是我名下的农业银行尾数为9912的银行卡。我每期一般购买五、六千元左右，共买了五、六十期，大概买了二十七、八万元，中码金额三、四万元左右。2018年3、4月份开始，我在“Ａ竞逐”（即“ＡＡ店小二”）处通过微信购买“六合彩”，我每期一般购买两、三千元左右，买了十期左右，合计两万多元，中了一万多元。2018年4、5月份开始，我在“宝贝：王娜”处购买“六合彩”，每期一般购买二、三千元左右，共买了十几期，有一万元，中码金额两万元左右。“买码”又称“六合彩”，每周开奖三期，每期一般分别在周二、四、六晚上21时30分至21时35分间开奖，买码有两种玩法：买生肖和买特码，买生肖就是按十二生肖来买，赔率是1:1，买特码是买1-49数字，我在陈海英处买的赔率是1:43，在“宝贝：王娜”处买的赔率是1:42，在“Ａ竞逐”（即“ＡＡ店小二”）处买的赔率是1：48,我一般是两者都买。 21.证人刘某2的证言：我于2017年七八月开始销售地下六合彩，我是帮人代收。唐足兰不是我的下线，我只是把她收到并给我的地下六合彩转交给我的老板帮她买。我没有从中获利，每次我的老板返还的点我都原封不动通过微信转账的方式给唐足兰。唐足兰每次得总金额的10%，我是帮一个广东的老板代收的，这个老板的具体情况我不清楚。在永新县圩场美蓉照相馆的老板娘唐足兰（外号“足足”）会帮我销售“地下六合彩”，她给购买“地下六合彩”的人开具收据并写明购买号码之后转交给我，唐足兰从中扣除1／10的点（意指分红）。我再把自己销售“地下六合彩”所得款以及唐足兰给我的销售款一起转给我内弟媳妇胡某，再由胡某转给广东的老板。我没有得点，但我自己买的他们会返1／10的点给我，大概返了一万元左右。我从2017年至今一共销售了140余期六合彩，唐足兰多的时候一期会给我上万元，少则几千元，我自己多的时候几千元，少的时候几百元。每期转给胡某在八千元至一万五千元之间。我的微信号是×××，微信名是“坚强”。胡某的微信号为×××，微信名是“玲兰”。我自己也会销售“地下六合彩”，李成龙、尹春罗、颜冬先等人会到我处购买六合彩。唐足兰处经常有人中奖，有时中八千元，多的时候上万元，我这里好像没中过奖。自2017年8月至今，我与唐足兰微信转账总额90万余元、我与胡某之间的微信转账110万余元，对此我没有异议。我侄女尹某3也会为我收单，我销售的“地下六合彩”所得款是经过微信及62×××37邮政银行卡转给胡某的。 我分别收取了唐足兰、尹某3、尹某2等人“地下六合彩”码单，他们三人之前的上线只给他们5个点的提成，在我这里有10个点的提成，他们获取了更大利益，就把收取的六合彩码单部分转给我了。我不是自己做庄，我收到码单后转给了胡某，胡某给我10个点的提成，我全部转给了唐足兰、尹某3、尹某2等人了，自己没有获利。我所有转账给胡某的六合彩码单的金额，胡某都会按10%的比例转账给我，我收到提成后，将唐足兰、尹某3、尹某2三人收的码单按10个点全部返还给他们了，其他人的10个点的提成，我自己得了，没有返还给他们。直接发码单给我的有李成龙、颜忠先、尹春茹等人。我与胡某买六合彩码单的资金往来都是通过微信转账或者微信红包。胡某只与我有微信往来，与唐足兰等人没有微信往来。我手机里与唐足兰、尹某3、尹某2、胡某、李成龙、颜忠先、尹春茹的微信转账和红包都是买卖六合彩的资金往来。我于2015年年底至2016年年初，帮刘小小收码单，直到2018年帮胡某收码单。我给刘小小收的码单总额约10万元，我按5%提成。胡某的上线听胡某说是个女的，在广州开了一个很大的麻将场，胡某从其上线拿12个点的提成，给我们是10个点，其从中赚取2个点的提成。 22.证人尹某2的证言：我自2017年9月份开始在家里卖六合彩。2017年9月初，有两个年轻的小伙子骑摩托车到龙门各店里通知店主，告诉我们可以大胆收码，他们从我们处收购。我问他们谁收码，他们说是小小收。那两小伙子或者“贼王”按每周二、四、六的22时左右过来收单，再由他们把码单交给小小。至了2018年3月份，那两名小伙子中一名因强奸被抓了，小小就没有再接单了，小小还打电话告诉我“贼王”是帮别人收单。2018年3月份，刘某2也告诉我他也会吃码（即做庄），且返点给小小那边的高，我也应答应。之后每月都会帮小小、刘某2各收一些单。2018年9月初，“贼王”及刘某2被公安机关抓获。2017年9月至今，每期有七八人在我这里买六合彩，多则2000余元，少则几百元，我共销售六合彩130期左右，金额约13万元，小小那边7万元左右，刘某2那边3万元左右，“贼王”3万元左右。我替小小和“贼王”开单的返点为百分之五，给刘某2开单的返点为百分之十，为小小开单获利3500元左右，给刘某2开单获利3500元左右，给“贼王”开单获利1500元左右。2017年9月至2018年3月，我大部分是通过支付现金的方式将资金交给上线，少数情况会通过微信转账给微信号为“123”的人；2018年3月后，我偶尔会用微信转账给刘某2，“贼王”都是收现金。刘国忠应该是“贼王”的上线。刘某2除将一部分收到的码单交给上线，上线会拿提成给小龙，还有一些码单刘某2自己会吃掉，这样刘某2赚得更多。刘某2吃单输了钱，他老婆就会与他吵架，吃单赢了钱，也可以看得出来。我的微信名都是叫建仔或者尹某2，这个微信号的微信名称不是我自己取的，是李军军帮我改的，我不会用微信，一般都是叫他帮忙操作，我不清楚李军军为什么要帮我修改微信名为“123”。在我们这里购买的地下六合彩都是在我村的邻居及我手机微信里的人，有“娇娇”、“颜水”、“爱华”等几个妇女，微信上我不记得了。 23.证人尹某3的证言：我自2017年年初开始在永新县自家的小店内销售六合彩。我是帮上线刘某2、“贼王”销售的，大约销售了240期，总金额50万余元。我从“贼王”那里的返点为5%，平码3%，刘某2给我的返点我没有仔细算过。我都是在开奖前将码单发给刘某2，他算好数再告诉我最终的数额，我就按他告诉的数额转给他。我从“贼王”处盈利近2万元，从刘某2处盈利约3万元。在每一期销售六合彩的时候，如果有人在我这里买六合彩，我就用微信发给刘某2，开奖后刘某2会告诉我扣除返点和中奖的钱数后的总数，我就通过微信转给他，如果有人中奖而我这里的钱不够的话，他会打钱给我。“贼王”那里是我用单子将买码写下来，开奖前“贼王”会过来将码单收走，第二天再过来算数，扣除5%的点和中奖的钱就是我给他的钱数。我与“贼王”是用现金结算，有时也通过微信跟昵称“123”的人结算。我与刘某2的资金往来，整数不是100的且尾数为5或0的都是销售六合彩的钱。我帮刘某2的销售总额约30万元，我帮“贼王”销售六合彩的金额20多万元。 24.被告人温想华的供述与辩解：2019年7月6日我当时在湖北省，我接到深圳市南山公交派出所的电话说我涉嫌开设赌场，需要我配合调查，于是2019年7月9日到南上公交派出所配合调查。2015年7月开始，我在深圳市龙华新区段某那里买六合彩，当时我自己也小，后来有人将收到的六合彩交给我，其中按特码42倍返点13%、平持一肖是：1:1的比例赔率，四肖是30倍的赔率，三中三是600倍的赔率，我后来也能够收到码单，我将收到的六合彩小单自己吃掉，大单就交给段某，直至2018年2月左右，我因为吃单亏本就没有再（买）收六合彩，我没收六合彩后我也因为受伤了有一段时间没有和我下线联系，但是有两次刘某1打电话和我说，他收六合彩的事情公安机关正在调查，希望我拿钱给他，我没有同意。我将收到的六合彩小单自己吃掉，大单都是给段某。我是通过微信发信息的方式将收到的六合彩段某。我是通过微信转账、支付宝、银行卡转账的形式给段某。我和段某都是每次开奖后，扣除分成和中码的钱后支付的。给段某的六合彩特码有13个返点，肖都是1个点的返点，我没有获利，我只是自己吃单会获利，段某给的返点我都是直接给在我这里买码的人，我没有从中获利（返点）。我收取了刘某1的六合彩码单。我和刘某1是通过在深圳市龙华区一个公交车司机陈杰仁（我听说陈杰仁说刘某1和他是老表关系）认识的，然后我们约定按照“行情”刘某1在我这里买六合彩。我说的“行情”就是习六合彩的赔率、返点，特码42倍的赔率、平特一肖是1:1的比例赔率，四肖是30倍的赔率，三中三是600倍的赔率，然后“特码”有13个点返点，“肖”都是1个点的返点。刘某1是2017年（具体时间我记不清楚）开始在我这里买六合彩，但是他在我这里买六合彩的时间有一年左右。我每期能收到刘某1六合彩码单2000元左右。刘某1是通过微信或网站的形式将收到的六合彩码单发给我，微信我已经删除了，网站好久没用我记不清楚了不能让不到。刘某1通过微信转账、支付宝、银行卡转账给我，大部分还是用支付宝支付。我是用绑定手机号为139××××9105的微信和支付宝账号和刘某1进行六合彩资金交易的，同时我名下也有很多银行卡绑定了微信和支付宝账号，但是用的较多的是招商银行（尾数5871）的银行卡。我和刘某1之间的资金还一起租房子进行出租（二房东），我和刘某1之间的交易一部分是生意上的钱，另外的都是收六合彩的钱。我和刘某1生意上的钱有9万元左右。我不知道刘某1的下线是谁。没有其他人在我这里买六合彩。我是通过微信、支付宝、我名下的银行账号将六合彩的资金转账的方式给段某的。我和段某之间发生的资金往来大部分是六合彩资金，有十万元左右生意上的钱。你们调取的我和刘某1、段某相关支付宝和银行卡数据都是六合彩交易记录。我通过支付宝转账六合彩给刘某1金额为245206元，刘某1通过支付宝转账六合彩给我金额为196878元；刘某1通过银行转账给我招商银行尾数为5871的金额为6363元，我通过招商银行尾数为5871的银行卡转账给刘某1155096元，合计我转给刘某1金额400302元，刘某1转账六合彩给我的金额为260508元。平安银行卡尾数这3479账户中，我转账给段某的金额为504580元，段某转账六合彩给我的金额为711300元。这些资金除了向他借钱以外，其余的都是六合彩资金，其中我向他借过15万元左右，之后我也还给他了。平安银行3479账户我转账给段某35万元左右，段某转账给我46万元左右，其中我转账给他的是我收取的六合彩码单金额，他转账给我的是我交给他的码单中码的金额。农业银行9816卡和招商银行的5871卡两个账户与段某的交易记录总数是：我转账给段某的金额为816749元，段某转账给我的金额为959616元，这都是六合彩资金。至于我名下银行卡与段某进账金额为1419616元，我名下银行卡国内外的吗绪红出账金额为1166749元，这与刘某1转账给我的金额260508元严重不符，是因为其中有部分的钱是我和段某之间的借贷往来。刘某1先认识我，然后通过我才认识段某，段某也收取地下六合彩码单，我当时不想再收取地下六合彩了，就把段某介绍给刘某1认识。我收取的六合彩码单没有全部交给段某，我会自己吃单，吃不下的单才会交给段某。刘某1自己好会吃单，因为有时他交给我的六合彩码单很少金额，再说每个人都会吃单。段某转账给我的资金都是六合彩资金，我交给段某的六合彩码单中码的钱。段某给我的返点是按照比例给刘某1，我得0.4-0.5个点，其它的都返给刘某1，所以我自己吃单，因为我得的返点太低。 刘某1是我的下线。段某是我的六合彩上线，我自己吃单的同时会“飞单”给段某，后来我没做六合彩了，就把刘某1介绍给段某。我和段某之间的资金往来有些是借贷。刘某1汇款给我的六合彩赌资小于我汇给段某的六合彩赌资，是历为我会吃一点单。我吃了部分刘某1的单，金额不清楚。我没有其他下线了。我转给段某的资金远远大于刘某1给我的六合彩赌资是因为我和段某有生意往来和借贷往来，生意往来和借贷往来具体金额多少记不得了。我认识肖中勋，我老婆是重庆人，我是通过我老婆认识的。 25.辨认笔录及照片，证实经温想华辨认6号照片就是段某；7号照片上就是刘某1。 26.辨认笔录及照片，证实9号照片就是温想华。经出示给被告人温想华辨认无误。 27.人员指纹卡、温想华三面照片和在逃人员登记表，证实被告人温想华被列为网上追逃人员。 28.段某的确认书及银行转账交易明细，证实2020年3月25日经段某确认，对在2016年至2018年通过银行卡（尾数7079和3497）转账方式收取温想华的六合彩赌资共计82万元;通过银行卡（尾数7097）转账的方式收取温想华（尾数3497和5871）的六合彩赌资共计824121元，通过银行卡（尾数7079和9911）转账的方式支付温想华（尾数9816和3497）六合彩中码的金额共计644660＋566201＝1210861元，期间段某将收取的六合彩赌资均上交给上线邓伟等人，上线给段某返点为赌资的13%左右，段某给温想华的返点为12.5%左右，段某从中赚取0.5%的返点提成；段某对此没有异议签字予以确认。2020年3月26日确认通过段某银行卡（尾数7079）收到下线肖中勋银行卡（尾数8878）转来的六合彩赌资共计456800元，通过段某银行卡（尾数7079）转给肖中勋银行卡（尾数8878）六合彩中码的金额共计926670元。 29.刘某1的确认书及银行转账交易明细，证实2020年4月1日经刘某1确认：通过刘某1银行卡（尾数2864）转账给上线段某银行卡（尾数7079）的六合彩赌资共计226180元，通过刘某1银行卡尾数2864收到上线段某银行卡尾数7079转来的六合彩中码金额共计208930元。刘某1通过银行转账、支付宝等方式和温想华进行六合彩资金结算，其中通过刘某1银行卡尾数2864转账给上线温想华尾数5871的六合彩赌资共计63630元，通过刘某1银行卡尾数2864收到上线温想华银行卡尾数5871转来的六合彩中码的金额共计155096元；通过刘某1支付宝尾数6940转给上线温想华支付宝尾数6710的六合彩赌资共计196878.5元，通过刘某1支付宝尾数6940收到上线温想华支付宝尾数6710转来的六合彩中码的金额共计245210元。 30.协助查询财产通知书及银行交易明细，证实段某、温华银行交易情况。 31.刘某1的银行交易明细，证实刘某1在中国建设银行的交易情况。 经质证，被告人温想华及其辩护人对上述证据均无异议。本院认为上述证据来源合法，客观真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人温想华以营利为目的，开设“地下六合彩”站点接受他人投注，所涉赌资达120万余元，且非法获利达103015.12元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人温想华自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；系初犯，且能当庭认罪，在公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处罚，退缴了全部违法所得，依法也可酌情从轻处罚；公诉机关对被告人温想华提出的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人温想华的辩护人的辩护意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。鉴于被告人温想华有自首情节，又能当庭认罪认罚，有悔罪表现，退缴了违法所得，并依法缴纳了其《认罪认罚具结书》中所确定的罚金，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故被告人温想华的辩护人建议对被告人温想华适用缓刑的量刑辩护意见，本院可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人温想华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币206030元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院） 二、被告人温想华向本院退缴的违法所得人民币103015.12元，予以没收，由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  左 友 人民陪审员  李瑞发 人民陪审员  廖思思 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  李 丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。