山西省吕梁市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋11刑终123号原公诉机关山西省文水县人民检察院。上诉人（原审被告人）武×，小名康康，山西省文水县人，捕前住文水县凤城镇土堂村书香苑西1号。2019年6月24日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年7月8日经文水县人民检察院批准执行逮捕。现羁押于临县看守所。辩护人潘×，山西华炬律师事务所律师。山西省文水县人民法院审理山西省文水县人民检察院指控原审被告人武×犯开设赌场罪一案，于二〇一九年十二月十日作出（2019）晋1121刑初192号刑事判决。原审被告人武×不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，荆慧琴（已判）为境外百家乐赌博网站36sa(网址www.36salom.com(http://www.36salom.com/))的代理，其登录百家乐赌博网站后，进入ttp4000管理账号编辑子账号给韩俊（已判），后韩俊发展曹爱国（已判）担任百家乐赌博网站下级代理，2018年6月，吴文辉（已判）受雇参与管理曹爱国代理的百家乐网络赌博。吴文辉通过管理曹爱国的管理账号发展王永全（已判）、郭永辉（已判）、王国栋（已判）、王欣宇（已判）为下级代理。郭永辉从吴文辉处获取管理账号后，再次编辑管理账号给郭某某（已判）、被告人武×等。王乃明（已判）先后曾从王国栋、被告人武×处获取过管理账号。上述人员以为下级代理及赌博会员提供网站域名，编辑账号及密码、定期更换管理账号、定期结算赌资的形式，供下级代理及参赌人员（包括本人自赌）在网络上进行赌博并从中获利。经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定及山西宝通会计师事务所鉴证：2018年7月1日至2018年8月23日，用户名称ttp4000投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为29900.11元；用户名称hj000048、jj40008投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为376975.90元；用户名称yq6999投注金额为24329480元，输赢金额为-103975.05元，非法获利金额为118954.17元；用户名称yqh0008投注金额为10080998元，输赢金额为236645.40元，非法获利金额为104631.33元；用户名称yqh588投注金额为6767935元，输赢金额为78293.95元，非法获利金额为50356.52元；用户名称yh6777投注金额为1117605元，输赢金额为95999.70元，非法获利金额为48189.06元；用户名称yh6888投注金额为21444617元，输赢金额为153500.55元，非法获利金额为405.01元，用户名称yh5678投注金额为13542221元，输赢金额为-74881.85元，非法获利金额为-93989.83元；用户名称yh6789投注金额为1306316元，输赢金额为35896.70元，非法获利金额为14390.18元；用户名称yh7888投注金额为23271140元，输赢金额为-310294元，非法获利金额为-262826.06元；用户名称yhui688投注金额为6808927元，输赢金额为210494.60元，非法获利金额为81509.74元；用户名称yhui888投注金额为277072元，输赢金额为41841.90元，非法获利金额为17941.33元；用户名称yh3500投注金额为23102834元，输赢金额为297169.55元，非法获利金额为46802.70元；用户名称yhh688投注金额为234344元，输赢金额为12999.45元，非法获利金额为6180.63元；用户名称ssh588投注金额为16586286元，输赢金额为-115137.90元，非法获利金额为96197.04元；用户名称hhy888投注金额为10188元，输赢金额为1999.50元，非法获利金额为79.17元；用户名称qq×××投注金额为2149693元，输赢金额为21947.75元，非法获利金额为1530元；用户名称tt66611投注金额为217374元，输赢金额为10466.60元，非法获利金额为1544.09元；用户名称sss66658投注金额为60700元，输赢金额为11686元，非法获利金额为464.58元；用户名称sss6667投注金额为189940元，输赢金额为-15705.50元，非法获利金额为1337.48元；用户名称nna511投注金额为70860元，输赢金额为4999元，非法获利金额为505元；用户名称nn6111投注金额为56990元，输赢金额为-1320元，非法获利金额为408.16元。另查明，被告人武×与郭某某共同使用相关管理账号。原判认定上述事实的证据有经公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1.户籍证明，主要内容：武×出生于1987年1月6日，身份证号码：×××。2.嫌疑人员前科劣迹调查表，主要内容：武×无违法犯罪前科。3.抓获经过，主要内容：2019年6月24日，武×被平遥县公安局交警大队民警抓获。4.羁押情况说明，主要内容：2019年6月24日，武×被抓获后羁押于平遥县看守所，次日提押出所。5.微信记录，主要内容：郭永辉向武×发送管理账号及密码情况；李×与武×、郭某某微信转款情况；武×与郭某某微信转款情况；郭某某与郭永辉、武×、李×微信情况。二、证人证言证人李×证言，主要内容：其从2018年5份开始，通过郭某某、康康、王国栋提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com(http://www.sa36.com/)参与真人视频百家乐网络赌博，其还让韩智崇向郭永辉、吴文辉要过管理账号，共输了24万元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中gd78888会员中的yqian999，gga7888会员中aa882222,gd68888会员中的erer666,是王国栋给其的赌博账号，kkk6888会员中的bn88333是康康给其的赌博账号，yqh0008会员中的wwwyy02是其邻居二磊给其的赌博账号，yh6888下线中的yya3333，yh5678下线中的aav33333,hj000048下线中的whh3456是韩智崇给其的管理账号。三、被告人（同案犯）供述与辩解（一）同案犯郭永辉供述与辩解1.2018年10月29日讯问笔录主要内容：其与郭某某、康康、张艳斌、王国栋是合伙给参与百家乐赌博的人员出码的。2018年5、6月份的一天，其与郭某某、张艳斌、王国栋商量后，由其出面和二秃交涉，经二秃同意，其占管理账号的1成，张艳斌占1成，王国栋占0.5成，郭某某和康康占1.5成。2018年7月份左右，韩晓波也加入，刚开始占管理账号的0.5成，两周后占管理账号的1成。2018年8月20日后，张艳斌、王国栋、韩晓波不再占成，一直到2018年9月4日被抓。2.2018年10月30日讯问笔录主要内容：2018年7月1日至7月31日输赢报表记录中“hj000048的下线”中的yh6777(其中其占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某某、康康占3成，王国栋占0.5成)是二秃给其的管理账号，这个管理账号是郭某某和康康让其向二秃要下的，其和张艳斌、王国栋只是占成，不参与账号下线的编辑，具体郭某某、康康发展谁其不知道。hj000048的下线中的yh6888(其中其占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某某、康康占2成，王国栋占0.5成,韩晓波占1成)是二秃给其的管理账号。jj40008的下线中的yh6789(其中其占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某某、康康占3成，王国栋占0.5成)是二秃给其的管理账号，这个管理账号是郭某某和康康让其向二秃另外要下的，张艳斌、王国栋只是占成，不参与账号内编辑下线。jj40008的下线中的yh7888(其中其占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某某、康康占2成，王国栋占0.5成，韩晓波占1成)是二秃给其的管理账号。jj40008的下线中的yhui888(其中其占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某某、康康占2成，王国栋占0.5成)是二秃给其的管理账号，这个管理账号是郭某某和康康让其向二秃另外要下的，张艳斌、王国栋只是占成，不参与账号内编辑下线。yh6888的下线中的yya1111是其给自己新编的管理账号，yya1111的会员中的nna211是其自己参与赌博时使用的账号；yh6888的下线中的yya2222是其给郭某某、康康的管理账号，yh6888的下线中的yya4444、yya5555是其给王国栋的管理账号。yh5678的下线中的aav1111是其给自己新编的管理账号，aav1111的会员中的ava111、ava333、ava555、ava666、ava777是其给参赌人员或自己赌博的账号；yh5678的下线中的aav2222是其给郭某某、康康的管理账号，yh5678的下线中的aav33333是其给韩晓波的管理账号，yh5678的下线中的aav55555是其给王国栋的管理账号。yh7888的下线中的gd7888是其给王国栋的管理账号，yh7888的下线中的gga7888是其给郭某某、康康的管理账号，yh7888的下线中的kka7888是其给自己编的管理账号，kka7888的会员中的ssa77888、yya2811、yya2822、yya2833、yya2855、yya2866、yya2899是其给参赌人员或自己编辑的赌博账号，yh7888的下线中的ssa7888是其给韩晓波的管理账号。yhui6888的下线中的gd68888是其给王国栋的管理账号，yhui6888的下线中的kkk68888是其给郭某某、康康的管理账号，yhui6888的下线中的yy2888是其给自己编的管理账号，yy2888的会员中的yya211、yya511、yya611、yya811、yya911是其给参赌人员或自己编的赌博账号。hj000048的下线中的yh3500(其中其占成1.5成，郭某某、康康占2成)是二秃给其的管理账号，该账号就是其与郭某某、康康占成，张艳斌、王国栋、韩晓波不占成。hj000048的下线中的yh6777(其中其占1成，郭某某、康康占3成,张艳斌占1成，王国栋占0.5成)是二秃给其的管理账号，该账号其与张艳斌、王国栋只是占成，不参与账号内的下线编辑。hj000048的下线中的yhui688(其中其占1成，郭某某、康康占2成,张艳斌占1成，王国栋占0.5成,韩晓波占1成)是二秃给其的管理账号。hj000048的下线中的yhh688(其中其占1.5成，郭某某、康康占4成)是二秃给其的管理账号，该管理账号是为郭某某、康康要的，其就是占成。yh3500的下线中的yh5688是其给自己编的管理账号，yh5688的会员中的nn2111、nn5111、nn6111、nn7111、nn8111是其给参赌人员或自己编的赌博账号，yh3500的下线中的yh5699是其给郭某某、康康的管理账号。yh6888的下线中的yya1111是其给自己编的管理账号，yya1111的会员中的nna211、nna311、nna511是其给参赌人员或自己编的赌博账号，yh6888的下线中的yya2222是其给郭某某、康康的管理账号,yh6888的下线中的yya3333是其给韩晓波的管理账号,yh6888的下线中的yya4444、yya5555是其给王国栋的管理账号。（二）同案犯王乃明供述与辩解主要内容：其从王国栋手要下参与网络赌博的管理帐号和密码后，登录WWW.SA36.CC(http://www.sa36.cc/),创建参与网络赌博的游戏帐号和密码，再让找其赌博的人登录WWW.SA36.COM(http://www.sa36.com/)进行赌博。其从2018年7月份开始向王国栋要参与网络赌博的管理帐号，共要过两次，是用微信昵称为“天空”的微信号与王国栋联系的。其要帐号的目的就是自己参与赌博，也给别人出码，从中赚取返水。返水比例是洗码量的千分之八，洗码量就是投注金额的输赢总和，其的返水是和王国栋结算的。其给王恩聚、微信昵称“笑看人生”出过码，其他人记不清了。2018年8月，其通过微信向康康要过一次网络赌博的管理帐号，但没有给参赌人员出过码。其通过网络赌博共盈利3000元左右。（三）同案犯郭某某供述与辩解1.2018年9月4日讯问笔录主要内容：其小名二刚，认识郭永辉、吴文辉、王国栋、刘晓将。其与康康（武×）于2018年3月至6月合伙经营过游戏厅。2018年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留。2.2018年9月7日讯问笔录主要内容：其于2018年8月开始参与网络赌博，参赌人员从管理者处购买筹码，筹码和人民币的对比是1：1，然后登录网址，进入主页后输入用户名和密码开始赌博，参赌人员一般都是以百家乐游戏投注。2018年8月下旬的一天，康康想让郭永辉给出一个管理账号，经其作保双方达成一致意见，第一周康康占管理账号的1成，第二周、第三周康康占管理账号的1.5成，包括其的占成0.5成。其自己也参与赌博，也占管理账号的股份，其登录的管理网址是www.sa36.net(http://www.sa36.net/)、www.sa36.cc,其与康康共同使用的管理账号是yh3539,其自己赌博的赌博账号是aaa85555。其从管理账户中能得到千分之八的返水，还能通过占成输赢相应的数额。其的上线是郭永辉，其知道文水县参与赌博的有王国栋、王永全、郭永辉，他们的上线是二秃。3.2018年9月10日讯问笔录主要内容：其对侦查机关从其处扣押9张银行卡、1张社保卡的事实没有异议，其检举揭发文水县参与百家乐网络赌博的相关人员，包括曹爱国、吴文辉、郭永辉、王永全、王国栋、三三，曹爱国是吴文辉的上线，曹爱国的上线是一名太原的人，郭永辉、王永全、王国栋、三三的上线是吴文辉，其与康康从郭永辉处出码，共同使用一个百家乐网络赌博管理账号，其发展的参赌人员有白新强（管理账号是wh3539,游戏账号是aaa85555），康康发展的玩家不清楚。4.2018年9月19日讯问笔录主要内容：郭永辉通过微信给其发过两次管理账号，第一次是2018年8月中旬，账号为yh3539,其收到后就给了武×，隔了七天，郭永辉通过微信又给其发了一个管理账号，其收到后就删除了，并告诉郭永辉以后将管理账号直接发给武×就行了。其在郭永辉给管理账号的第一周没有占成，第二周开始占成0.5成。其通过网络赌博输了1万元左右。5.2018年9月30日讯问笔录主要内容：其从2018年5月开始为参赌人员提供真人视频百家乐网络赌博账号和密码，其的上线是郭永辉。经核对上海弘连网络科技有限公司输赢报表，yh5699是其和康康的管理账号，aa815555是yh5699管理账号出的赌博账号，是其为白新强出的号码，其还给白新强出过一个赌博账号yh8211,其发展的下线还有张磊。6.2018年10月30日讯问笔录主要内容：2017年其从张艳斌处要过参与网络赌博的管理账号。2018年5月份开始，其从郭永辉处要网络赌博的管理账号，其发展的下线有王恩聚、李×、白新强、张磊、张彪，其他的人记不清了。其占郭永辉所有管理账号的0.5成。2018年7月1日至2018年7月31日输赢报表中hj000048的下线中的yh6777(其与康康各占输赢金额的0.5成)是郭永辉给其与康康的管理账号，该账号是专门给白新强出码用的，yh6777的下线中的by6777是其或康康编辑的下线管理账号，by6777的会员中的aa61222是给白新强的赌博账号。yh6888的下线中的yya2222、yh5678、yh6789是郭永辉给其和康康的下线管理账号。7.2018年10月31日讯问笔录主要内容：2018年7月1日至2018年7月31日输赢报表中的yh7888下线中的gga7888是郭永辉给其和康康的管理账号，gga7888会员中的aa883333是其给张磊的赌博账号。yhui688下线中的kkk68888是郭永辉给其和康康的下线管理账号，kkk68888会员中的四个赌博账号记不清给了谁。yhui888下线中的kkk88866是郭永辉给其与康康的管理账号，kkk88866会员中的bn813333赌博账号是给白新强的，其他记不清了。yh3500下线中的yh5699是郭永辉给其和康康的管理账号，yh5699会员中的sss66658、sss6667、sss6668、aa812222是康康给其他人的赌博账号，aa815555是其自己编下赌博的账号，其他账号记不清了。yh6888下线中的yya2222是郭永辉给其和康康的管理账号，yya2222会员中的aa81555、aa81666是其自己的赌博账号，其他记不清了。yhh688下线中的kk56999是郭永辉给其和康康的管理账号，这个账号是专门给白新强出码用的，kk56999的会员ac81222是其给白新强的赌博账号。其占郭永辉赌博管理账号的0.5成，武×占多少不清楚，其与武×一起有时也占郭永辉赌博管理账号的3成，其中两成给了白新强。其给张磊出过码，有一个赌博账号是aa883333,其给张磊、白新强、李×、张彪出码的返水是千分之四。（四）被告人武×供述与辩解1.2019年6月24日讯问笔录主要内容：2018年5月底，其因欠郭某某赌债无法偿还，开始帮助郭某某经营百家乐网络赌博。2.2019年6月25日讯问笔录主要内容：其小名康康，2019年6月24日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，2018年5、6月份，其因欠郭某某赌债无法偿还，在郭某某的要求下，其与郭某某一起经营百家乐网络赌博，郭某某答应给其占所有号码的0.6成。其与郭永辉、郭某某、张艳斌、王国栋共同合伙代理百家乐网络赌博，但不知道每个人的占成情况，其共挣了一两万元。3.2019年6月27日讯问笔录主要内容：他们代理的赌博网站的网址是www.36salon.com(http://www.36salon.com/)，文水县公安局委托相关部门对相关账户的鉴定意见其已经收到。其知道郭某某从郭永辉处获取百家乐网络赌博账号，其与郭某某于每周一中午结算赌资，如果赢了，郭某某就将赢取款抵顶其的赌债，如果输了，郭某某将钱给其发还参赌人员。2018年7月1日至2018年7月31日，输赢报表记录中kkk68888会员中的bn883333是其给通州网吧老板“司机”的赌博账号，gga7888的管理账号及子账号是郭某某的，其它赌博账号记不清了；2018年8月1日至2018年8月23日输赢报表记录中，yh5699和yya2222及子账号是其和郭某某共同使用的，其它赌博账号记不清了。其下线就“司机”一个人，其它都是郭某某让转发的。郭某某没有给过其返水，其能登录管理账号并查看输赢情况。郭永辉给其手机上发过管理账号，是郭某某让发的。4.2019年7月8日讯问笔录主要内容：其因开设赌场被文水县公安局逮捕，其于2018年5月底至2018年9月4日和郭某某一起代理百家乐网络赌博。其微信昵称2018年9月以前是“康康”，9月以后是“哈。没hao”，“3113”是郭某某的微信昵称。四、辨认笔录主要内容：郭某某、王某某、李×对武×的辨认情况。五、鉴定意见1.现场检查报告书，主要内容：经现场检测，武×的尿液检测结果呈阴性。2.上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，主要内容：该公司从账号ttp4000输赢报表中检出7月份121个账号、8月份74个账号的记录，从交易记录报表中检出53个账号的记录，从点数出入报表中检出74个账号的记录，从登入记录报表中检出登录记录共7580条，最早登录时间为2018年6月4日，最晚登录时间为2018年8月23日。3.山西宝通会计师事务所鉴证报告，主要内容：用户名称ttp4000投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为29900.11元（韩昌林、荆慧琴、韩俊）；用户名称hj000048、jj40008投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为376975.90元（曹爱国、任彩香、吴文辉）；用户名称yq6999投注金额24329480元，输赢金额-103975.05元，非法获利金额118954.17元；用户名称yqh0008投注金额10080998元，输赢金额236645.40元，非法获利金额104631.33元；用户名称yqh588投注金额6767935元，输赢金额78293.95元，非法获利金额50356.52元（王永全，投注金额合计41178413元，输赢金额210964.30元，非法获利金额273942.02元）；用户名称yh6777投注金额1117605元，输赢金额95999.70元，非法获利金额48189.06元；用户名称yh6888投注金额21444617元，输赢金额153500.55元，非法获利金额405.01元，用户名称yh5678投注金额13542221元，输赢金额-74881.85元，非法获利金额-93989.83元；用户名称yh6789投注金额1306316元，输赢金额35896.70元，非法获利金额14390.18元；用户名称yh7888投注金额23271140元，输赢金额-310294元，非法获利金额-262826.06元；用户名称yhui688投注金额6808927元，输赢金额210494.60元，非法获利金额81509.74元；用户名称yhui888投注金额277072元，输赢金额41841.90元，非法获利金额17941.33元；用户名称yh3500投注金额23102834元，输赢金额297169.55元，非法获利金额46802.70元；用户名称yhh688投注金额234344元，输赢金额12999.45元，非法获利金额6180.63元（郭永辉、郭某某、武胤凯、张艳斌、王国栋投注金额91105076元，输赢金额462726.60元，非法获利金额-141847.25元）；用户名称ssh588投注金额16586286元，输赢金额-115137.90元，非法获利金额96197.04元（王欣宇）；用户名称hhy888投注金额10188元，输赢金额1999.50元，非法获利金额79.17元；用户名称qq×××投注金额2149693元，输赢金额21947.75元，非法获利金额1530元；用户名称tt66611投注金额217374元，输赢金额10466.60元，非法获利金额1544.09元；用户名称sss66658投注金额60700元，输赢金额11686元，非法获利金额464.58元；用户名称sss6667投注金额189940元，输赢金额-15705.50元，非法获利金额1337.48元；用户名称nna511投注金额70860元，输赢金额4999元，非法获利金额505元；用户名称nn6111投注金额56990元，输赢金额-1320元，非法获利金额408.16元（王乃明，投注金额2755745元，输赢金额34073.35元，非法获利金额5868.48元）。原判认为，被告人武×以盈利为目的，与郭某某合伙担任赌博网站代理并接受投注，参与分成，情节严重，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，被告人武×的行为已构成开设赌场罪。其当庭自愿认罪，对其可从轻处罚。辩护人的辩护意见与该院查明事实一致，且有证据予以证实部分，该院予以采纳，其它辩护意见，该院不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现及在案件中的作用等，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条的规定，以被告人武×犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币65000元。上诉人武×的的主要上诉理由和辩护人的主要辩护意见是：武×系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度良好，在共同犯罪行为中处于次要地位，属从犯，依法应从轻、减轻处罚。经审理查明，原判认定原审被告人武×于2018年6月起与郭某某共同利用从郭永辉处获得的境外百家乐赌博网站36sa（网址www.36salom.com）的管理账号，供下级参赌人员在网络上进行赌博并从中获利的犯罪事实清楚，所采信的证据已经在一审开庭审理时出示、质证，本院审理期间，上诉人武×未提出新的证据，本院对一审判决认定的事实和所采信的证据予以确认。本院认为，上诉人武×以牟取非法利益为目的，为赌博网站担任代理并接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。关于上诉人武×所提其为从犯的上诉意见及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人武×直接与网络赌博犯罪中上线、下线联系，并与郭某某共同管理网络赌博系列账户、密码，接受他人投注，参与分成，直接参与组织他人网络赌博的犯罪行为，并无主次责任之分，故本院对其该上诉意见及辩护意见不予采纳。关于上诉人武×所提其系初犯且认罪悔罪态度良好的上诉意见，经查，原判已充分考虑其犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，在量刑中也予以体现，二审不再重复评价。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 曹宪强审判员 张少军审判员 米守福 二〇二〇年五月二十日书记员 马国瑞