河北省南皮县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0927刑初50号 公诉机关河北省南皮县人民检察院。 被告人陶海昌，男，1961年5月1日出生，汉族，高中文化，群众，职业：经商，户籍所在地北京市东城区，现居住地深圳市罗湖区（租赁），因涉嫌诈骗，2019年11月22日至2019年11月28日被临时羁押于深圳市罗湖区看守所，同年11月29日被南皮县公安局刑事拘留，经南皮县人民检察院批准，同年12月12日被南皮县公安局执行逮捕，现羁押于南皮县看守所，无前科。 南皮县人民检察院以南皮县院一部刑诉【2020】10号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南皮县人民检察院检察员王春燕、孟娟出庭支持公诉,被告人陶海昌到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南皮县人民检察院指控：2015年11月份，被害人张某1通过张某2认识被告人陶海昌，被告人陶海昌自称任过银监会驻深圳特派员，有能力在国有银行找工作。张某1相信后便委托陶海昌为其子在国有银行找正式工作。陶海昌以活动经费、给各级领导送礼、安排好岗位为由多次向张某1要钱。2016年1月18日至10月24日，张某1通过向张某2银行卡转账及直接向陶海昌银行卡转账的方式先后给陶海昌人民币51万元。后陶海昌失联，至陶海昌被抓获归案，也未能在银行给张某1儿子安排工作。 公诉机关当庭提交了证据，认为被告人陶海昌的行为构成诈骗罪，要求依法判处。 被告人陶海昌辩称，我没有说过在银监会工作，我大概收到张某140多万元，我没有收到过张某2所说的6万元现金，我和邓某不认识，他说的也不对。我不认罪，不认为构成诈骗罪。 经审理查明，2015年11月份，被告人陶海昌与被害人张某1通过张某2相识，被告人陶海昌自称担任过银监会驻深圳特派员，有能力在国有银行找工作。后张某1委托陶海昌为其子在国有银行找正式工作。陶海昌以需要活动经费、给各级领导送礼、安排好岗位为由多次向张某1要钱。2016年1月18日至10月24日，张某1向张某2银行卡转款30万元，直接向陶海昌银行卡转款21万元，共计人民币51万元。陶海昌辩称共计收到40余万元，没有收到过张某2现金6万元。后陶海昌将上述款项并未用于给张某1之子找工作事宜，其也没有着手为张某1之子找工作，后被告人陶海昌失联，至陶海昌被抓获归案，也未能在银行给张某1儿子安排工作。 上述事实有以下证据予以证实： 1、南皮县公安局受案登记表及立案决定书。 2、被告人陶海昌的供述，主要内容是，2016年我通过张某2认识了南皮县的张某1，后来一天，我当时在深圳，张某2给我打电话，大概意思是托我给张某1的儿子找个国企、央企或者银行口的工作，还问我花个三、五十万办了吗。我说第一得自愿，第二花钱多少不确定，第三时间不确定，第四办不好钱如数退回。过了几天，张某2给我打电话，说张某1给了找工作的活动经费，让我把银行卡号给他，我给张某2卡号后，他给我转了19万块钱，是找工作的活动经费，我用到天津项目上了。后来张某1又给我打过钱，我是陆陆续续向张某1要的，都是以给他儿子找工作需要活动经费为由，要了多少我记不清了，都是张某1通过转账给我的。因为当时我的事情很多，没有着手给张某1办理工作的事。我没有说过在银监会工作，我大概收到张某140多万元，我没有收到过张某2所说的6万元现金，我和邓某不认识，他说的也不对，张某2和邓某作证说给了我6万元现金，这个事不存在。我没有诈骗的意思，我不认为是诈骗罪。 3、被害人张某1的陈述，主要内容是，2015年11月初一天,我通过一个叫张某2的认识了北京的陶海昌,当时陶海昌自称是中国银监会住深圳的特派员。我们晚上一起在沧州阿尔卡 迪亚吃的晚饭并住下了，我和陶海昌在他住的房间闲聊时,他问我孩子干什么,我说孩子在一个公司打工，他就问我想不想让儿子去五大国有银行上班，他能给办进去，还说他和银监会主管工商银行的领导关系不错,能进工商银行，我当时听了觉得挺好就同意了。我和张某2说了陶海昌给我儿子办进银行的情况，张某2说陶海昌有这能力，之前还给张某2本人办过6000万的融资,可以信任。之后,我一直和陶海昌商议这事,但是我没有再和陶海昌见面，一直是张某2居中联系传话。大概过了一个多月,我们谈好了，说花30万给办进农行去。让我先拿23万，事成之后再给7万。2016年1月18日，我通过网银给张某2的银行卡打了23万,由张某2再转给陶海昌。又过了一个来月,张某2给我来话，说陶海昌让把剩余的7万给了。当时我还问张某2不是说事成之后再打吗，张某2说打吧，准没有问题啊。我再次相信了，于是2016年2月19日，我又给张某2的卡上打了7万。这之后,我一直在等消息,期间我和张某2也追过陶海昌,问他事情办的怎么样了,陶海昌一直说没有问题。后这事也没有着落，我就不断给陶海昌打电话,陶海昌就说还需要给各级领导送礼,或者说给孩子安排个好的岗位等理由，又陆陆续续的从我这里骗走了21万，这21万我都直接打到陶海昌的银行卡，但是到现在，我儿子的工作也没有办成，我联系不到陶海昌了，才知道我被骗了。 4、证人张某2的证言，主要内容是，是我介绍张某1和陶海昌认识的，后来张某1托陶海昌给孩子在沧州银行系统找工作，我知道的是陶海昌收了张某130万元。当时他俩认识以后陶海昌说在自己在银监会工作，并且被上级派到深圳银监会当过大半年的主任，自己在银监会有关系，有朋友，有战友，而且在工商银行总行也有战友，然后张某1提出想在沧州银行系统给孩子找个工作,然后陶海昌承诺在沧州四大银行给他孩子找个有编制的正式工作，后来陶海昌说为了疏通关系先后在张某1这儿拿走了30万元，但是到现在事也没办成陶海昌也联系不上了。当时这30万元是张某1通过我给陶海昌的，当时张某1是分两次转给我的，一次23万陶海昌让我留下四万备用，19万给陶海昌打到他的农业银行账户。一次7万,陶海昌让我留下2万现金，连第一次四万现金一起交给他，剩下的五万转到他的银行卡，2016年3月5日陶海昌让我把6万现金给他送过去，正好和邓某一起去，我催陶海昌赶紧给张某1办事，这30万元我都给了陶海昌了，开始的时候他俩不直接联系，都是通过我传话，陶海昌要钱的名义就是去疏通关系送礼用，我没有得到任何好处，陶海昌失联以后，我自己拿3万元给的张某1，结案后陶海昌要还给我。 5、证人邓某的证言，主要内容是，证实我家是甘肃的，在北京大兴区中油通威工程建设有限公司上班，过完春节后我于2月26日从甘肃回到北京，给老总们从老家带来一些礼品，陶总是公司老总。3月5日张某2要去给陶总送钱（现金），让我开车送他去二环广安门旁边的北京商务会所，张某2和陶总聊了一会主要是催陶总加快办理沧州的事情，快走的时候张某2跟陶总要车钥匙，我去车里放礼品，张某2当着陶总的面给我一个装有现金的纸袋，我一看挺厚的不知道多少钱，我把钱放到了陶海昌的车后备箱里面了。 6、南皮县公安局及深圳银监局对陶海昌身份核实情况，证实无中国银监会驻深圳特派员这一机构，且陶海昌非深圳银监局工作人员。 7、陶海昌中国农业银行对账单及交易明细、支付宝转账电子回单、中国工商银行交易明细、张某1中国银行卡的交易记录，张某2中国工商银行交易明细，微信截图，证实被告人陶海昌及被害人张某1证人张某2资金往来情况。 8、通话录音、微信截图。被告人陶海昌不持异议。 9、抓获经过，证实被告人陶海昌于2019年11月22日被抓获归案。 10、办案说明，证实被告人陶海昌涉嫌合同诈骗罪，因疫情原因天津市公安局和平分局未移送至南皮县公安局，故未一并起诉。 11、常住人口信息查询，证实被告人陶海昌户籍所在地北京市东城区。其于1961年5月1日出生。 上述证据经开庭质证，来源合法，客观真实，合议庭予以确认。 本院认为，被告人陶海昌以非法占有为目的，采用欺诈的方法，谎称有能力为他人办工作，并以需要活动经费等为由多次骗取他人钱财共计45万，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人陶海昌诈骗金额为51万元，因被告人陶海昌对张某2证言提到给其6万元现金不认可，对邓某证言亦不认可，且无其它充分证据相佐，故不予采信，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陶海昌犯诈骗罪，判处有期徒刑九年四个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2029年3月21日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人陶海昌违法所得45万元，责令退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张爱红 审 判 员  杨志杰 人民陪审员  刘桂成 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  刘 萍