江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0621刑初133号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人吉林，男，1978年12月16日出生于江苏省海安市，农民，住海安市，户籍地海安市。曾因嫖娼，于2010年10月12日被海安市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被海安市公安局刑事拘留，2020年1月16日经海安市人民检察院批准逮捕，同日由海安市公安局执行逮捕。现羁押于海安市看守所。 辩护人程龙进，江苏美德律师事务所律师。 辩护人李猛，江苏美德律师事务所实习律师。 海安市人民检察院以海检一部刑诉（2020）98号起诉书指控被告人吉林犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海安市人民检察院指派检察员马静出庭支持公诉，被告人吉林及其辩护人程龙进、李猛到庭参加诉讼。现已审理终结。 海安市人民检察院起诉指控：被告人吉林于2011年9月间，通过韩某（另案处理）介绍陈某2向他人借款人民币15万元。2011年9月28日，被告人吉林以借为名，骗得陈某2人民币8万元，该款项由吉林、韩某二人予以分赃。 公诉机关当庭提交了被告人吉林的供述，涉案人员韩某的供述，被害人陈某2的陈述，以及证人吉某等人的证言来证实指控的事实，认为应当以诈骗罪追究被告人吉林的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人吉林对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且具结签字。同时提出陈某2借款是与韩某联系的，其在陈某2那里拿了8万元，有4万元是陈某2和韩某说好的，让其带给韩某的好处费的辩解意见。 被告人吉林的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉指控被告人吉林诈骗犯罪的主观故意和客观行为无异议；2.被告人吉林有坦白情节，并签署了认罪认罚具结书，且被告人吉林的家属代为退款给被害人，取得谅解，可以从轻处罚；3.起诉指控被告人吉林共同犯罪的证据是否确实充分值得商榷。本案所涉共同犯罪只有被告人吉林一人的供述，韩某在公安机关多次供述均表示，陈某2借款成功后其要二、三万元的好处费，否则其不介入陈某2的借款，事实上韩某在陈某2借款过程中帮助组织款项，并参与借款洽谈，事后韩某从吉林处取得2.2万元好处费，不能根据上述事实认定吉林与韩某存在诈骗合谋，故而不能认定吉林对韩某取得的2.2万元好处费存在非法占有的故意；4.检察机关对韩某不予批捕，改为取保候审强制措施，也没有移送审查起诉，而吉林可能被判处三年以上有期徒刑，建议从平衡处罚的角度，对被告人吉林从宽量刑。 经审理查明，2011年8、9月份，陈某2找被告人吉林帮忙借款，被告人吉林找韩某帮忙介绍他人借款给陈某2，韩某向被告人吉林提出事成之后要得几万元。2011年9月28日，被告人吉林通过韩某介绍陈某2向吉某借款现金人民币15万元，预支吉某利息人民币2.25万元，以及给付韩某好处费人民币0.4万元，实际到手人民币12.35万元。后被告人吉林以借为名，骗得陈某2人民币8万元，并按事先约定的金额将其中部分钱款分给韩某。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据予以证实，足以认定。 1.被告人供述 （1）被告人吉林的供述，证明：2011年的时候，其朋友陈某2想借钱周转，其遂找到了韩某帮忙介绍，韩某提出来要三四万元的好处费，其也想要向陈某2借钱，二人遂商量好了，由其以借钱的名义向陈某2拿钱，拿到钱之后再将钱拿给韩某。隔了一个月左右，韩某介绍了吉某借钱给陈某2，借了十四五万元，陈某2借到钱后还买了两条硬中华感谢其。其以借为名从陈某2处拿了8万元现金，之后在团结桥附近交了四万五千元左右给韩某。之后陈某2就问其要钱，其要么不睬陈某2，要么说暂时没钱，也不承认打条子，甚至跟陈某2说的“没有问你借钱”，不承认这个钱就是想把钱赖掉的，陈某2也没有办法。韩某在第一次被公安机关谈话后还找过其，声称自己没有骗过陈某2，也没有向吉林借钱。韩某之所以不出面就是为了不担责任，还提醒其不要打借条给陈某2。 （2）涉案人员韩某的供述，证明：2011年9月份左右，其受吉林的拜托，帮助介绍吉林的朋友陈某2向吉某借钱，吉林明确表态借到钱之后可以给其两三万元的好处费，所以其答应了。陈某2向吉某借了15万元，砍掉头息后到手12.75万元，其向陈某2要了4000元的“辛苦费”。之后当天晚上，在团结桥附近吉林给了其22000元的“好处费”。这个好处费是之前就和吉林说好了的，帮助借钱肯定有好处费，至于说吉林想什么办法弄到这个好处费，其是在所不问的，其也不知道吉林是怎么向陈某2弄到这个钱的。之后其坐了两年牢，出来以后听说陈某2在向吉林要钱，但是吉林否认这个事，其也没问。 2.被害人陈某2的陈述，证明：其于2011年9月找吉林借钱，后吉林称找了个朋友可以借钱给其，并且带人到其家里看了。2011年9月28日吉某借了15万元给其，砍头息2.25万元，实际到手12.75万元，介绍人韩某问其要了4000元的好处费后就走了。其给了吉林两条硬中华作为好处，吉林提出来向其借点钱用两天，因这些钱是吉林帮助介绍才借到的，其就借了81500元给吉林，其提出来让吉林打条，但吉林说只借两天不用打条，其也没好意思继续要求吉林写借条，说好9月30日就还。但是之后，其找吉林要钱，吉林要么说人不在海安，要么说过几天就给，就是拖着不给，也不打条子给其，一直在赖，到后面都不承认有这个钱。吉林也从未向其提及过拿走的8万多元分给韩某的事情。 3.证人证言 （1）证人吉某的证言，证明：2011年下半年，其通过韩某、吉林介绍，借款15万元给陈某2，预先扣除头息2.25万元，实际给了陈某212.75万元的现金。借钱的当天晚上，其得知吉林、韩某两个人是搭档出了名的诓骗，就打电话问陈某2要本金，但陈某2说要一个月之后再还款。结果到期以后一直没还，其就多次追要，最后上法院打官司，执行了11.6万元。在其向陈某2要钱期间，听陈某2说的借了四万还是六万给吉林，不曾打条子，陈某2还让其问吉林要钱，其觉得是陈某2、吉林、韩某合伙在骗自己，但是陈某2说的是其、吉林、韩某合伙在骗他。 （2）证人陈某1的证言，证明：2012年年初，其听说父亲陈某2问吉某借了水钱，是通过吉林认识的吉某，水钱借到手之后又被吉林借走了8万多。其陪陈某2去找过吉林两次，一次没遇到人，一次是2013年8月1日或2号，找到吉林之后吉林不承认从陈某2手里拿了钱的，因为没有条子，陈某2也很无奈。 （3）证人苏某的证言，证明：其在六七年前曾经陪同陈某2去找一个姓吉的人要账，但是这个姓吉的人说“没条子，我就不欠这个钱”，最后没有给钱陈某2，也没有给陈某2打条子。 4.书证 （1）被害人陈某2向公安机关提供了2011年9月29日银行存款单1张，证明：2011年9月29日陈某2往银行存款46000元，佐证其陈述的借款本金15万元减去2.25万元的砍头息、给韩某好处费0.4万元、借给吉林8.15万元，加上自己的0.4万元，合计4.6万被其存入银行。 （2）海安市公安局调取的民事诉状、借条、承诺书、民事审判笔录、调解协议书等书证，证明：陈某2与吉某之间的债务纠纷情况，后在本院起诉、调解，庭审期间陈某2提出吉林采取欺骗手段借款，但陈某2没有向司法机关控告。 2019年5月17日，被害人陈某2向南通市公安局扫黑办书面举报致案发。2019年12月9日，被告人吉林经传唤到案，并如实供述了上述事实。 案发后，被告人吉林的家属退赔了被害人陈某2的全部损失，取得被害方的谅解。 另查明，被告人吉林曾因嫖娼，于2010年10月12日被海安市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五千元。 上述事实，被告人吉林在开庭审理过程中亦无异议，且有书证收条、谅解书、行政处罚决定书、发破案经过等证据证实，足以认定。 关于被告人吉林提出陈某2借款是与韩某联系的，其在陈某2那里拿了8万元，有4万元是陈某2和韩某说好，让其带给韩某的好处费的辩解意见，经查，被告人吉林在公安机关多次稳定供述其从陈某2以借为名拿了8万元，并根据其与韩某事前约定给了韩某4万多元的好处费，虽然对于好处费的具体数额吉林与韩某各执一词，但韩某对于收到吉林所给好处费的事实并不否认，而被害人陈某2事后也一直向吉林追要8万多元的借款，可见陈某2对吉林分给韩某好处费并不知情。再者，韩某已当面向陈某2索要了4000元好处费，陈某2也不可能再通过吉林重复给其好处费，且韩某也未提及陈某2除此之外还要给其好处费，故被告人吉林庭审中所辩解陈某2让其再次转交4万元好处费给韩某的说法未能得到陈某2、韩某的证实，且有悖常理，本院难以采信。 关于辩护人所提公诉机关指控被告人吉林共同犯罪的证据是否确实充分的辩护意见，经查，被告人吉林及韩某的供述中均提及韩某跟吉林说过帮陈某2借款要得好处费，也就是两人对于从陈某2借款中获得好处费进行了商定。韩某承认拿到吉林给的好处费，对于好处费的来源，其供述“至于说吉林想什么办法弄到这个好处费，其是在所不问的”，虽然韩某自称没有过问吉林获取的手段，而所谓好处费，实为没有债权债务关系，不需要偿还的款项，其在介绍陈某2借款成功后已当面向陈某2索要了4000元的好处费，应当认识到通过正当方式是不可能再次获得好处费，况且数额远超过第一次，所以说被告人吉林通过非法手段骗取被害人钱款的行为，并未超出韩某的主观概括故意。被告人吉林稳定供述与韩某合谋、通过以借为名不打条子的方式诈骗陈某2钱财的事实，故其与韩某在合谋的诈骗数额内成立共同犯罪。被告人吉林具体实施骗取钱款的行为，并按事前约定分给韩某好处费，应当对全部诈骗数额承担刑事责任。 关于辩护人所提检察机关对韩某不予批捕，改为取保候审强制措施，也没有移送审查起诉，相比而言应对被告人吉林从宽处罚的辩护意见，本院认为，韩某目前处于取保候审，也是刑事强制措施的一种方式，至于对韩某如何处理不属于本案理涉范围，亦不影响到对被告人吉林的定罪量刑。 本院认为，被告人吉林伙同他人，以非法占有为目的，诈骗公民钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吉林伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吉林归案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。被告人吉林退赔了被害人的全部损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人吉林有劣迹，可酌情从重处罚。被告人吉林的辩护人所提有关上述内容的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人吉林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2022年12月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  翟仁华 人民陪审员  郭仲明 人民陪审员  徐德兴 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  章海玲