浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初219号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人应金振，男，1981年4月2日出生于浙江省宁海县汉族，初中文化程度，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月16日被宁海县公安局取保候审，2020年5月14日由本院决定取保候审。 辩护人葛威勇，浙江法校（宁波）律师事务所律师。 被告人应雄杰，男，1989年6月6日出生于浙江省宁海县汉族，大专文化程度，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月15日被宁海县公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，同年11月22日变更为取保候审。 辩护人施云霞，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人陈波，男，1986年2月14日出生于浙江省宁海县汉族，中专文化程度，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月15日被宁海县公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕，同年10月28日变更为取保候审，2020年5月20日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人郑益挺，浙江跃龙律师事务所律师。 被告人林志华，男，1985年3月18日出生于浙江省宁海县汉族，大专文化程度，个体工商户，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月15日被宁海县公安局刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审。 辩护人郑崇兴，浙江跃龙律师事务所律师。 被告人应文文，男，1985年5月6日出生于浙江省宁海县汉族，高中文化程度，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月15日被宁海县公安局刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审。 辩护人叶广，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人胡素芬，女，1969年3月8日出生于浙江省宁海县汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月15日被宁海县公安局刑事拘留，同年6月13日变更取保候审。 被告人胡剑迪，男，1986年10月26日出生于浙江省宁海县汉族，高中文化程度，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯赌博罪于2019年6月5日被宁海县公安局取保候审。 被告人泮晶晶，女，1981年10月12日出生于浙江省三门县汉族，初中文化程度，职工，住浙江省三门县。因涉嫌犯赌博罪于2019年6月26日被宁海县公安局取保候审。 被告人应海波，男，1985年4月14日出生于浙江省宁海县汉族，大专文化程度，无业，住浙江省宁海县。2018年1月5日因赌博被宁海县公安局决定罚款五百元，因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月15日被宁海县公安局刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文、应海波犯非法经营罪，被告人胡素芬、胡剑迪、泮晶晶犯赌博罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院检察员曾国祥，被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华及其辩护人葛威勇、施云霞、郑益挺、郑崇兴、叶广，被告人胡素芬、胡剑迪、泮晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年2月至2019年5月期间，被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文、胡素芬、胡剑迪、泮晶晶以营利为目的，通过手机微信转账等方式，接受多人多次或者多次接受他人投注“六合彩”，从中以投注额或者中奖数额按一定比例等进行获利；被告人应海波明知他人实施“六合彩”赌博犯罪活动，仍为他人租用场地、协助抄码等活动。各被告人具体犯罪行为如下： 1、2018年3月至2019年5月，被告人应金振接受被告人应雄杰、胡剑迪、泮晶晶和刘某、葛某、胡某等人多次投注“六合彩”，被告人应金振伙同被告人应雄杰共同接收被告人胡剑迪投注“六合彩”，被告人应金振累计接受投注人民币55.4万余元，其中伙同被告人应雄杰接收被告人胡剑迪投注人民币12万余元，并转投至“亿彩”ＡＰＰ网站、陈某（另案处理）等处，非法获利人民币1.7万余元。 2、2018年2月至2019年5月，被告人应雄杰接受被告人胡素芬和胡某、付某、尤某等人多次投注“六合彩”，另被告人应雄杰伙同被告人应金振共同接收上述被告人胡剑迪投注人民币12万余元，被告人应雄杰累计接受投注人民币38.85万余元，其中部分转投至被告人应金振和陈某、李某（另案处理）处，非法获利人民币6800余元。 3、2018年10月至2019年5月，被告人陈波接受被告人林志华、应文文、胡素芬和汪某（另案处理）、罗某等人多次投注“六合彩”，被告人陈波累计接受投注人民币37.7万余元，并转投至ＥＳＢＡＬＬ“138879.ｃｏ”赌博网站等处，非法获利人民币9600余元。 4、2019年4月至5月，被告人林志华接受潘某1、张某、潘某2、潘某3等人多次投注“六合彩”，被告人林志华累计接受投注人民币26.105万余元，并转投至被告人陈波、应文文处，非法获利人民币5000余元。 5、2019年4月至5月，被告人应文文接受被告人林志华、胡素芬和陈俊平（另案处理）、张某、潘某1、刘某等人多次投注“六合彩”，被告人应文文累计接受投注人民币11.1万余元，并转投至被告人陈波等处，非法获利人民币2000余元。 6、2019年4月至5月，被告人胡素芬接受郑某、邬某、尤娇聪等人多次投注“六合彩”，被告人胡素芬累计接受投注人民币4.8万余元，并转投至被告人陈波等处，非法获利人民币2500余元。 7、2019年2月至5月，被告人胡剑迪接受钟三仙、钟小仙、张蜜芬、何文飞、胡青娟等人多次投注“六合彩”，被告人胡剑迪累计接受投注人民币4.22万余元，并转投至被告人应金振、应雄杰处，非法获利人民币4000余元。 8、2019年2月至5月，被告人泮晶晶接受陈倩倩、泮爱飞等人多次投注“六合彩”，累计接受投注人民币2.2万余元，并转投至被告人应金振处，非法获利人民币2000余元。 9、2019年4月中上旬，被告人应海波明知被告人陈波、应文文和陈俊平、汪某租房用于“六合彩”赌博犯罪活动，仍以自己的名义协助其租用宁海县桃源街道天明花园小区1幢3单元1005室，被告人陈波、应文文和陈俊平、汪某遂以该处为场所，进行“六合彩”赌博犯罪活动，被告人应海波并帮助被告人陈波登记“六合彩”报码情况。 案发后，被告人胡素芬、胡剑迪、泮晶晶先后于2019年5月15日、6月5日、6月26日至公安机关投案，如实供述犯罪事实。被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文、胡素芬、胡剑迪、泮晶晶、应海波自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文以营利为目的，未经国家有关部门批准，非法销售“六合彩”，其中被告人应金振情节特别严重，被告人应雄杰、陈波、林志华、应文文情节严重，被告人应海波明知他人非法销售“六合彩”而提供帮助，情节严重，均应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人胡素芬、胡剑迪、泮晶晶以营利为目的，召集他人进行“六合彩”赌博活动，均应以赌博罪追究其刑事责任。被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文、应海波如实供述犯罪事实，被告人应海波系从犯，被告人胡素芬、胡剑迪、泮晶晶具有自首情节，被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文、胡素芬、胡剑迪、泮晶晶、应海波自愿认罪认罚。建议判处被告人应金振有期徒刑五年至五年三个月，并处罚金；判处被告人应雄杰有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人陈波有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人林志华有期徒刑一年二个月至一年六个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人应文文有期徒刑七个月至九个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人胡素芬拘役五个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人胡剑迪拘役五个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人泮晶晶拘役二个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人应海波拘役五个月，适用缓刑。 公诉机关提供了被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文、胡素芬、胡剑迪、泮晶晶、应海波的供述，证人刘某、葛某、胡某、付某、尤某、陈某、李某、汪某、罗某、潘某1、张某、潘某2、潘某3、郑某、邬某等人的证言，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押清单，微信聊天记录，转账记录，行政处罚决定书，到案经过，人口信息表等证据证实。 被告人应金振对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人葛威勇提出：被告人应金振系被口头传唤到案，在未被采取强制措施之前如实供述犯罪事实，应认定具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴违法所得，建议对其减轻或者从轻处罚。 被告人应雄杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人施云霞提出：被告人应雄杰能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴违法所得，系初犯，悔罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人陈波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人郑益挺提出：被告人陈波能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴违法所得，是家庭主要收入来源，审理期间有规劝他人投案的行为，建议对其从轻处罚。 被告人林志华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人郑崇兴提出：被告人林志华能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴违法所得，系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人应文文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意。辩护人叶广提出：被告人应文文能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴违法所得，系初犯，无社会危险性，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人胡素芬、胡剑迪、泮晶晶、应海波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，2019年5月14日，被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文、应海波被公安机关抓获归案。被告人应海波帮助被告人陈波登记“六合彩”报码约16万余元，未获利。审理期间，被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文、胡素芬、胡剑迪、泮晶晶各退缴违法所得人民币一万七千元、六千八百元、九千六百元、五千元、二千元、二千五百元、四千元、二千元。 本院认为，被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文以营利为目的，未经国家有关部门批准，非法销售“六合彩”，其中被告人应金振情节特别严重，被告人应雄杰、陈波、林志华、应文文情节严重，被告人应海波明知他人非法销售“六合彩”而提供帮助，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人胡素芬、胡剑迪、泮晶晶以营利为目的，召集他人进行“六合彩”赌博活动，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人葛威勇提出的被告人应金振具有自首情节的辩护意见，经查，被告人应金振系公安机关以协查名义当场口头传唤到案，虽未被采取强制措施，但其人身自由已被实际控制，不具备投案的自动性，不应认定为自首。相关辩护意见，不予采纳。被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴违法所得，均可以从轻、从宽处罚；被告人应海波系从犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，应当从轻、从宽处罚；被告人胡素芬、胡剑迪、泮晶晶具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴违法所得，可以从轻、从宽处罚；根据被告人林志华、应文文、胡素芬、胡剑迪、泮晶晶、应海波的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。辩护人葛威勇、施云霞、郑益挺、郑崇兴、叶广提出的相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。违法所得，予以追缴。对被告人应金振、应雄杰、陈波，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人林志华、应文文，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人胡素芬、胡剑迪、泮晶晶，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人应海波，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人应金振犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人应雄杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陈波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年9月4日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人林志华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人应文文犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人胡素芬犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人胡剑迪犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人泮晶晶犯赌博罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人应海波犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人应金振、应雄杰、陈波、林志华、应文文、胡素芬、胡剑迪、泮晶晶退缴在案的违法所得人民币一万七千元、六千八百元、九千六百元、五千元、二千元、二千五百元、四千元、二千元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵银芝 人民陪审员  梅亚红 人民陪审员  葛海龙 二〇二〇年五月二十八日 代书 记员  蒋婷婷