云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云29刑终83号原公诉机关云南省鹤庆县人民检察院。上诉人（原审被告人）罗志峰，男，汉族，1991年11月15日生，湖南省零陵区人，初中文化，农民，住湖南省永州市零陵区。因本案于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于鹤庆县看守所。云南省鹤庆县人民法院审理鹤庆县人民检察院起诉指控原审被告人罗志峰犯开设赌场罪一案，于2020年12月31日作出（2020）云2932刑初1号刑事判决。原审被告人罗志峰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问原审被告人罗志峰，认为案件事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定，被告人罗志峰在“优游娱乐”赌博平台注册并担任代理，绑定中国工商银行卡62×××06作为提现卡，接受下级会员注册并从中返点获利。罗志峰从2011年10月20日至2016年8月11日间，在“优游娱乐”赌博网站获得返点利润人民币1330946.44元。2016年8月13日，被告人罗志峰在“优游娱乐”赌博网站注册了账户名为ｓｋｙ3003ｕｂ8的总代理账号，设置密码ｗｏａｉｌａｆａｎｇｌ23,昵称是小优优2020，设置资金密码Ａａ＊＊＊＊＊＊，绑定了中国工商银行卡62×××06作为提现卡，接受下级会员注册并从中返点获利。罗志峰ｓｋｙ3003ｕｂ8的账号级别为“总代理”账号，返点比例为6.0%,到2019年7月18日被公安机关抓获时，其ｓｋｙ3003ｕｂ8的账号下发展了一级代理3个，会员账号分别是ｚｈｕｉｌ8、ｌｘｊｆｘｒｌ23、1892077,全部团队会员总数为17个。罗志峰从2016年08月14日起至被公安机关抓获时，在“优游娱乐”赌博网站共获得返点获利润人民币4484741.46元。上述事实，有下列证据证实：1、案件来源、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实鹤庆县公安局在侦查“520”网络赌博案的过程中，发现被告人罗志峰涉嫌在互联网上开设赌场，公安机关对案件立案侦查后于2019年7月18日将被告人罗志峰抓获，并于当日被刑事拘留。2、正侧面照片、户籍证明，证实被告人罗志峰体貌特征、身份情况及其在辖区内无违法犯罪记录。3、黄业龙、李春林、李祖强等人立案决定书、鹤庆县人民法院（2016）云2932刑初84号、（2017）云2932刑初73号、100号、127号、（2018）云2932刑初154号、（2019）云2932刑初131号刑事判决书、银行卡明细、说明，证实“优游娱乐”赌博平台公司给被告人罗志峰转账所使用的银行卡与鹤庆县人民法院判处的黄业龙等代理提现时“优游娱乐”赌博平台公司给他们转账使用的银行卡卡号一致；在2011年10月20日至2016年8月11日间，被告人罗志峰在“优游娱乐”赌博网站获得返点利润人民币1330946.44元。4、远程勘验笔录、sky3003ub8的账号截屏打印件，证实被告人罗志峰在“优游娱乐”的网站上注册了sky3003ub8的总代理账号，昵称是小优优2020，该账号下有发展了一级代理3个，全部团队总数为17个；总代理账号的返点比例为6.0%。5、银行交易明细、交易记录整理情况说明，证实被告人罗志峰2016年08月14日起至被公安机关抓获时，其在“优游娱乐”网站从卡号为62×××06的工商银行卡提现人民币4484741.46元。6、协助查询财产通知书、查询结果、调取证据通知书、协助查封通知书回执、扣押决定书、扣押清单及照片,证实公安机关扣押了被告人罗志峰的卡号为62×××06的工商银行卡一张、黑色ｉｐｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ手机一部、查封了罗志峰与杨玲丽共同购买的按揭单元房一套。7、出入境信息查询、被告人罗志峰的供述及辩解，证实其在网络平台里赌钱。在优游娱乐平台有代理账号，可以给别人开号。账号是ｓｋｙ3003ｕｂ8,密码是ｗｏａｉｌａｆａｎｇ123.资金密码是ａａ659420，昵称小优优2020。尾号为1706的中国工商银行卡是其自己用。账号ｓｋｙ3003ｕｂ8下面只有两个直接会员。账号ｓｋｙ3003ｎｂ8是什么级别的代理其不知道。在账号ｓｋｙ3003ｕｂ8里面返点约有5000元左右，其赢了十多万元。其在其他网络赌博平台上担任代理或参与赌博，绑定的银行卡是工商银行尾号为1706的借记卡，账号ｓｋｙ3003ｕｂ8在“优游娱乐”平台上的截图共27页出示过给其，截图是其的账号截图。账号ｓｋｙ3003ｕｂ8在优游娱乐平台上的截图其没有异议。后其又去“优游娱乐”平台上注册了一个账号，绑定了尾号为1706的中国工商银行卡进行充值的。账号为ｓｋｙ3003ｕｂ8，密码是ｗｏａｉｌａｆａｎｇ123.资金密码是Ａａ438123ａ,账号下面由三个一级代理，团队会员有17个，有两个是其注册的，另外一个是其叫朋友帮其注册的。注册的ＩＰ地址不能一样，所以其叫朋友帮其注册。2010年10月20日至2016年8月11日银行流水整理的交易记录（共39页）、2016年8月4日至2019年6月8日银行流水整理的交易记录其确认过了。是其在优游娱乐平台的提现及非法所得其不认可，其没有提现那么多。其认识多，有些是和他们借的钱和其他的资金往来。唐江永打款2次共8500元；杨训林打款10次共67000元；杨拥军打款17次共106534元；贺黎明打款3次共16700元；唐碧秀打款3次共81600元；蒋金旭打款7次共203800元；彭定辉打款11次共269950元；刘媛媛打款2次共5475元；赵碧波打款2次共50000元；唐燕中打款1次共20000元；吴家僚打款3次共116090元；黄焕坤打款2次共3258元；徐克成打款4次共64100元；盘先能打款2次共4660元；杨艳草打款5次共89750元；赵必海打款7次共6537元，以上打款合计1113954元。两个时间段银行流水提现金额分别为4484741.46元人民币和3568987.34元人民币，合计为8053728.8元人民币。其账号注册时间为2016年8月13日，在注册账户以前就有优游娱乐平台的公司账号给其的账号转账是其在优游娱乐平台的其他平台玩过，其中有博猫、178、ＵＮ、ＥＥＧ四个平台。其的手机号码是180××××5255。其从2010年接触“优游娱乐”赌博平台，刚开始玩叫“178娱乐”，后来改名优博，在后来改名“优游”，其在“178娱乐”和优博都注册过账号，改名后其的账号就没了，只能重新注册，其购买花样年花样城22栋1单元29层01号住宅有贷款40多万。其用工商银行尾号1706这张卡转到农业银行的卡上还，其妻子也会打钱到农业银行的卡上还贷。其在2017年1月至2019年4月间，其多次到过澳门。原判根据上述事实及证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（五）项之规定，作出如下判决：一、被告人罗志峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币300000元。（罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、扣押在案的中国工商银行62×××06银行卡一张、黑ｉｐｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ手机一部，依法予以没收（由公安机关处理）。犯罪所得人民币5815687.90元，继续予以追缴。原审被告人罗志峰以“事实不清，证据不足，其账号下没有会员或代理，不可能产生投注和返点利润，其行为不构成开设赌场罪；请求宣告无罪”等为主要理由，提出上诉。经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）罗志峰应当明知其注册的网站为赌博网站，但其仍为该网站担任代理并接受投注，获得投注资金返点的时间、地点、经过情况、获利情况及原审被告人罗志峰的归案经过的事实清楚。原判据以定案的证据均均原审庭审质证、认证，证据确实、充分，本院予以确认。原审被告人罗志峰虽提出“事实不清，证据不足”的上诉理由，但不能提供新的证据或证据线索，不予支持。本院认为，上诉人（原审被告人）罗志峰应当明知其注册的网站为赌博网站，但其仍为该网站担任代理并接受投注，获得投注资金返点为人民币500余万元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，应依法处罚。犯罪分子的违法犯罪所得依法应予追缴。上诉人（原审被告人）罗志峰归案后未积极退赃，拒不认罪，认罪态度较差，酌情予以处罚。原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人（原审被告人）罗志峰提出“其账号下没有会员或代理，不可能产生投注和返点利润，其行为不构成开设赌场罪，请求宣告无罪”的上诉理由，与本案事实及法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王锐德审判员  杨丽娟审判员  李 全二〇二〇年五月二十日书记员  李晓铨