辽宁省营口市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）辽08刑终156号 原公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。 上诉人（原审被告人）谭新利，男，1963年2月26日出生，汉族，辽宁省营口市人，小学文化，无业，捕前住营口市鲅鱼圈区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月24日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；2018年6月27日被执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。 辩护人王军威，辽宁维典律师事务所律师。 营口市鲅鱼圈区人民法院审理营口市鲅鱼圈区人民检察院指控被告人谭新利犯诈骗罪一案，于2019年12月16日作出（2019）辽0804刑初103号刑事判决。宣判后，被告人谭新利不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人谭新利，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2016年12月末以来，被告人谭新利以能在房产局找到熟人将回迁进户通知单上产权所有人更名为由，自己或通过房产中介公司多次收取被害人更名费，然后找做假证的人制作假的回某，骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下： 1、2018年2月12日10时许，在营口市鲅鱼圈区扩展房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人沈某1办理回迁进户通知单更名为由，给沈某1假的回迁进户通知单，骗取沈某1人民币1.4万元。案后，被告人谭新利已将赃款全部返还给被害人沈某1。 2、2017年12月7日，在营口市鲅鱼圈区扩展房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人姜某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人姜某1假的回迁进户通知单，骗取被害人姜某1人民币3000元。 3、2017年9月14日17时许，在营口市鲅鱼圈区丰瑞房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人于某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人于某1假的回迁进户通知单，骗取被害人于某1人民币1万元。 4、2017年冬季的一天，在营口市鲅鱼圈区亿城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人张某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人张某1假的回迁进户通知单，骗取被害人张某1人民币4500元。 5、2016年12月30日14时许，在营口市鲅鱼圈区龙翔房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人曲某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人曲某1假的回迁进户通知单，骗取被害人曲某1人民币5000元。 6、2017年7月6日13时30分许，在营口市鲅鱼圈区亿城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人周某1办理回迁进户通知单更名和办房照为由，先后两次骗取被害人周某1人民币8500元。 7、2018年4月20日13时许，在营口市鲅鱼圈区金牌房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人董某1办理回迁通知单更名为由，骗取被害人董某1人民币7000元。 8、2017年7月8日14时许，在营口市鲅鱼圈区玛利亚医院门前，被告人谭新利以能给被害人潘某1办理回迁进户通知单更名为由，先后两次骗取被害人潘某1人民币1.2万元。 9、2018年5月9日，在营口市鲅鱼圈区宜欣居房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人张某2办理回迁进户通知单更名为由，给被害人张某2假的回迁进户通知单，骗取被害人张某2人民币4000元。 10、2018年2月5日7时许，在营口市鲅鱼圈区红海新区F区5号楼楼下被告人谭新利车内，被告人谭新利以能给被害人张某3办理回迁进户通知单更名为由，给被害人张某3假的回迁进户通知单，骗取被害人张某3人民币4500元。 11、2018年2月26日9时许，在营口市鲅鱼圈区龙翔房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人秦某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人秦某1假的回迁进户通知单，骗取被害人秦某1人民币4000元。 12、2018年3月9日11时许，在营口市鲅鱼圈区扩展房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人修东岩办理回迁进户通知单更名为由，给被害人修东岩假的回迁进户通知单，骗取被害人修东岩人民币4000元。 13、2018年1月16日10时许，在营口市鲅鱼圈区龙翔房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人孟某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人孟某假的回迁进户通知单，骗取被害人孟某人民币4000元。 14、2018年1月26日10时许，在营口市鲅鱼圈区龙翔房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人王某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人王某1假的回迁进户通知单，骗取被害人王某1人民币4000元。 15、2018年1月26日10时许，在营口市鲅鱼圈区龙翔房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人魏某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人魏某1制假的回迁进户通知单，骗取被害人魏某1人民币4000元。 16、2018年1月2日11时许，在营口市鲅鱼圈区龙翔房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人杨某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人杨某1假的回迁进户通知单，先后二次骗取被害人杨某1人民币8000元。 17、2018年1月24日13时许，在营口市鲅鱼圈区龙翔房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人都某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人都某假的回迁进户通知单，骗取被害人都某人民币4000元。 18、2018年1月20日14时许，在营口市鲅鱼圈区龙翔房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人柳某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人柳某假的回迁进户通知单，骗取被害人柳某人民币4000元。 19、2018年3月12日10时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人李某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人李某1假的回迁进户通知单，骗取被害人李某1人民币4000元。 20、2018年3月29日10时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人盛某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人盛某假的回迁进户通知单，骗取被害人盛某人民币4000元。 21、2018年4月10日10时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人纪某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人纪某假的回迁进户通知单，骗取被害人纪某人民币4000元。 22、2018年4月11日9时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人徐某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人徐某1假的回迁进户通知单，骗取被害人徐某1人民币4000元。 23、2018年4月10日11时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人谢某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人谢某1假的回迁进户通知单，骗取被害人谢某1人民币4000元。 24、2018年1月22日14时许，在营口市鲅鱼圈区龙翔房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人王某2办理回迁进户通知单更名为由，给被害人王某2假的回迁进户通知单，骗取被害人王某2人民币4000元。 25、2018年1月18日13时许，在营口市鲅鱼圈区扩展房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人隋某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人隋某假的回迁进户通知单，骗取被害人隋某人民币4000元。 26、2018年4月6日13时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人王某3办理回迁进户通知单更名为由，给被害人王某3假的回迁进户通知单，骗取被害人王某3人民币4000元。 27、2018年3月20日12时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人谢某2办理回迁进户通知单更名为由，给被害人谢某2假的回迁进户通知单，骗取被害人谢某2人民币4000元。 28、2018年4月28日10时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人易某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人易某假的回迁进户通知单，骗取被害人易某人民币4000元。 29、2018年4月26日10时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人徐某2办理回迁进户通知单更名为由，给被害人徐某2假的回迁进户通知单，骗取被害人徐某2人民币4000元。 30、2018年4月28日13时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人宋某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人宋某假的回迁进户通知单，骗取被害人宋某人民币4000元。 31、2018年4月10日12时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人肖某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人肖某假的回迁进户通知单，骗取被害人肖某人民币4000元。 32、2018年4月12日9时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人王某4办理回迁进户通知单更名为由，给被害人王某4假的回迁进户通知单，骗取被害人王某4人民币4000元。 33、2018年3月4日13时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人秦某2办理回迁进户通知单更名为由，给被害人秦某2假的回迁进户通知单，骗取被害人秦某2人民币4000元。 34、2018年4月4日14时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人徐某3本办理回迁进户通知单更名为由，给被害人徐某3本假的回迁进户通知单，骗取被害人徐某3本人民币4000元。 35、2018年3月27日12时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人赵某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人赵某假的回迁进户通知单，骗取被害人赵某人民币4000元。 36、2018年4月25日9时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给张某4办理回迁进户通知单更名为由，给被害人张某4假的回迁进户通知单，骗取被害人张某4人民币4000元；2018年5月23日11时许，在营口市鲅鱼圈区宜欣居房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人张某4办理回迁进户通知单更名为由，再次骗取被害人张某4人民币4000元。先后两次共骗取被害人张某4人民币8000元。 37、2018年4月9日14时许，在营口市鲅鱼圈区区宜欣居房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人韩某1办理回迁进户通知单更名为由，给被害人韩某1假的回迁进户通知单，骗取被害人韩某1人民币4000元。 38、2018年3月28日10时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人张某5办理回迁进户通知单更名为由，给被害人张某5假的回迁进户通知单，骗取被害人张某5人民币4000元。 39、2018年5月7日14时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人吕某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人吕某假的回迁进户通知单，骗取被害人吕某人民币4000元。 40、2018年4月14日14时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人李某2办理回迁进户通知单更名为由，给被害人李某2假的回迁进户通知单，骗取被害人李某2人民币4000元。 41、2018年4月10日14时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人敖某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人敖某假的回迁进户通知单，骗取被害人敖某人民币4000元。 42、2018年4月30日11时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人沈某2办理回迁进户通知单更名为由，给被害人沈某2假的回迁进户通知单，骗取被害人沈某2人民币4000元。 43、2018年4月27日10时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人宁某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人宁某假的回迁进户通知单，骗取被害人宁某人民币4000元。 44、2018年4月21日11时许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人阿某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人阿某假的回迁进户通知单，骗取被害人阿某人民币4000元。 45、2018年4月20日11时30分许，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人贺某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人贺某假的回迁进户通知单，骗取被害人贺某人民币4000元。 46、2018年1月29日10时许，在营口市鲅鱼圈区龙翔房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人魏某2办理回迁进户通知单更名为由，给被害人魏某2假的回迁进户通知单，骗取被害人魏某2人民币4000元。 47、2018年3月4日10时许，在营口市鲅鱼圈区扩展房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人关某办理回迁进户通知单更名为由，给被害人关某假的回迁进户通知单，骗取被害人关某人民币4000元。 48、2018年4月13日，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人姜某2办理回迁进户通知单更名为由，给被害人姜某2假的回迁进户通知单，骗取被害人姜某2人民币4000元。 49、2018年5月13日11时，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人孙某1的父亲孙某2办理回迁进户通知单更名为由，骗取被害人孙某1人民币4000元。 50、2018年5月21日13时，在营口市鲅鱼圈区丽城房产中介公司，被告人谭新利以能给被害人董某2的妻子萍颖办理回迁进户通知单更名为由，骗取被害人董某2人民币4000元。 上述事实，有下列经原审庭审举证、质证的证据证实： 1、书证 （1）被告人谭新利的户籍证明。证明：被告人谭新利系成年人。 （2）前科劣迹查询证明。证明：被告人谭新利没有前科劣迹。 （3）现场检测报告书。证明：被告人谭新利尿检呈阴性的事实。 （4）营口市鲅鱼圈区回迁安置办公室于2018年6月13日、8月17日、8月20日出具的情况证明。证明：户名为于某2、陈某3、张某3、张某2、刘某3、秦某1、修东岩、孟某、都某、柳某、王某1、魏某1、杨某1（两份）等14份《回迁进户通知单》均系伪造的。 （5）营口市鲅鱼圈区回迁安置办公室于2018年12月25日依法出具的情况说明。证明：户名为韩某1、张某5、吕某、李某2、敖某、沈某2、宁某、阿某、贺某、魏某2等10份《回迁进户通知单》均系伪造的。 （6）情况说明。证明：本案中被害人于某1真实姓名为于海洋。 （7）谭新利办理的假回迁进户通知单复印件及收条。证明：被告人谭新利给被害人沈某1等被害人办理的假回迁进户通知单的情况。 （8）营口丽城房地产经纪有限公司出具的通过谭新利办理回某的明细。证明：2018年丽城房地产公司通过谭新利共办理了36个回某更名并从中收取费用的情况。 （9）营口龙翔房屋经纪有限公司出具的通过谭新利办理回某的明细。证明：2016年12月份和2018年龙翔房屋经纪有限公司通过谭新利共办理了13个回某更名并从中收取费用的情况。 （10）营口开发区宜欣居房产服务中心出具的通过谭新利办理回某的明细。证明：2018年宜欣居房产服务中心通过谭新利共办理了3个回某更名并从中收取费用的情况。 （11）营口市鲅鱼圈区回迁安置办公室于2018年10月10日出具的情况说明。证明：户名为沈某1等18份《回迁进户通知单》均系伪造的。 （12）营口经济技术开发区公安局城市管理治安分局于2018年10月8日出具的情况说明。证明：①本案中，张某2提供的另外两名被害人（华晟小区A区5号楼2-504和华晟小区A区5号楼2-2801的买主）因故无法到公安机关核实情况。②各房产中介公司提供的办理回某更名人员明细单中，有部分人员联系不上，部分人员因故无法到公安机关核实情况，故无法完全对名单上的人员取证、核实情况。③原始回迁进户通知单不允许办理更名手续，但公安机关在调查中发现，房屋征收局，各街道办事处为一部分回迁进户通知单办理了更名。被告人谭新利就是利用这点，谎称其有关系能办理回某更名，各房产中介在办不下来更名的情况下，为了多卖房子，故找谭新利办理的更名手续，中介公司不明知谭新利办理的更名回某的真伪。④本案中，未查明各房产中介有涉嫌诈骗的主观故意，故无法认定其涉嫌犯罪。⑤本案中，龙翔房产中介公司提供的名单中韩丽华真实姓名为魏某1，已为其制作询问笔录。⑥本案中，被告人谭新利提供的王某7无法找到，无法进行核实，且现有证据不足以认定王某7参与诈骗活动，无法认定其参与犯罪。⑦本案中，被告人谭新利提到的制作假证的人无法找到，故无法报捕追诉。 （13）营口经济技术开发区公安局城市管理治安分局于2019年1月19日依法出具的与案件有关情况的说明。证明：本案中，已对被告人谭新利最后收取的原始回某和更名费，但没有办理出假回某的被害人孙某1（回某为其父亲孙某2）董某2（回某为其妻子萍颖）制作询问笔录。邵某、李某3未能取得联系，故未制作询问笔录。 （14）原始回某复印件。证明：被告人谭新利未来得及办理假回某但收取原始回某并打的收条（孙某1、董某2、邵某、李某3）。 （15）收条。证明：被告人谭新利给部分被害人出具的收条，内容为：收到被害人周某1（杨某2）、张某3（毕某）、张某1（陈某1）回迁进户单原件及更名费，并承诺如果更名不成功，回某及更名费返还。 （16）营口经济技术开发区公安局城市管理治安分局于2019年1月19日依法出具的与案件有关情况的说明。证明：本案中，刘某3、李某4、杨某3、杨某2、胡某、陈某1、张某7无法取得联系。 （17）营口经济技术开发区公安局城市管理治安分局于2019年6月13日、11月20日依法出具的与案件有关情况的说明。证明后期谭新利不给出具收条，以及抓获谭新利情况。 （18）受案登记、立案决定、案件来源、抓捕经过。证明：本案发破案情况及被告人到案情况。 2、证人证言 （1）证人陈某2的证言。 证明：被告人谭新利通过金牌房屋中介公司以办理回某更名为由骗取被害人董某1人民币7000元的事实。 （2）证人张某6的证言。 证明：被告人谭新利通过丽城房屋有限公司共给36个被害人办理过假回某更名的事实。 （3）证人唐某的证言。 证明：被告人谭新利通过丽城房屋有限公司办理的36个假回某客户中，有32个客户每户由丽城公司给谭新利4000元，另外丽城公司从每户中挣了3000元，钱都交给丽城公司的老板许某的事实。……证实被告人谭新利每次将回某办好后就将收条撕掉或拿走了，丽城中介给他的最后四个更名的回某每个4000元，一共给了谭新利16000元。 （4）证人王某5的证言。 证明：被告人谭新利通过丰瑞房产中介以办理回某过户为名骗取被害人于某1人民币1万元的事实。 （5）证人刘某1的证言。 证明：被告人谭新利以办理回某过户为名骗取丰瑞房屋中介公司的刘某1的客户人民币3000元的事实。 （6）证人刘某2的证言。 证明：谭新利通过刘某1办理假回某过户的被害人是姜某1的情况。……其是扩展中介公司的业务员，通过谭新利给隋某和关某办理了两个回某，分别给谭新利4000元和5000元的事实。 （7）证人董某3的证言。 证明：被告人谭新利通过扩展房屋中介公司的董某3以办理回某过户为名骗取被害人沈某1人民币14000元的事实。 （8）证人翟某的证言。 证明：被告人通过龙翔房产中介公司以办理回某过户为名共骗取了13个被害人，其中一份收取5000元，其余的12份每份都收取4000元的情况。并证实龙翔房产中介在这13个被害人办理回某过户的费用中挣了2万多元的情况。 （9）证人王某6的证言。 证明：被告人谭新利通过宜欣居房产中介公司以办理回某过户为名共骗取4、5个被害人，并证实宜欣居房产中介公司在其中挣了8000元的情况。 （10）证人董某4的证言。 证明：被告人谭新利通过亿城房产中介公司以办理回某过户为名骗取了4个被害人的情况。 （11）证人许某的证言。 证明：其是丽城房产的老板，不知道谭新利办的回某是假的，该房产中介在谭新利办理回某这件事上对缝挣钱的情况。 （12）证人韩某2证言。 证明：其证实被害人姜某2通过丽城房产中介公司从韩某2处买的房子，丽城中介公司找被告人谭新利为其办理回某过户，姜某2花了人民币7000元的事实。 3、被害人陈述 （1）被害人沈某1的陈述。 证明：其花9000元通过扩展房产中介过户的两个回某是假的，扩展房产都是找谭新利做的，谭新利以继续办理真的回某为由，又骗了沈某15000元，其一共被骗14000元。陈述自己是在2018年5月22日报的案，谭新利5月23日在被抓之前还给自己14000元的事实。 （2）被害人姜某1的陈述。 证明：被告人谭新利通过扩展房屋中介公司骗取被害人姜某1（更名为仲某）回某过户款的情况。 （3）被害人于某1的陈述。 证明：被告人谭新利通过丰瑞房产中介公司以办理回某过户为名骗取被害人于某1人民币1万元的事实。 （4）被害人张某1的陈述。 证明：被害人张某1通过亿城房产中介公司找被告人谭新利办理回某过户，包含中介费在内共计交给亿城中介人民币5000元的事实。 （5）被害人曲某1的陈述。 证明：被害人曲某1被被告人谭新利以办理回某过户为名骗取人民币5000元的事实。 （6）被害人周某1的陈述。 证明：被告人谭新利通过亿城房产中介公司以办理回某过户和办房照为名骗取被害人周某1人民币8500元的事实。 （7）被害人董某1的陈述。 证明：被害人董某1被被告人谭新利以办理回某过户为名骗取人民币7000元的事实。 （8）被害人潘某1的陈述。 证明：被害人潘某1被被告人谭新利以办理回某过户为名骗取人民币1.2万元的情况。 （9）被害人张某2的陈述。 证明：被害人张某2通过宜欣居房产中介公司办理回某过户，共计交给宜欣居公司人民币5800元的事实。 （10）被害人张某3的陈述。 证明：被告人谭新利以办理回某过户为名骗取张某3人民币4500元的事实。 （11）被害人秦某1的陈述。 证明：被告人谭新利通过龙翔房屋中介公司以办理回某过户为名骗取被害人秦某1人民币4000元，另外龙翔中介公司在此事上挣了1000元，秦某1共被骗5000元。 （12）被害人修东岩的陈述。 证明：被告人谭新利通过扩展房屋中介公司以办理回某过户为名骗取被害人修东岩人民币4000元。 （13）被害人孟某的陈述。 证明：被告人谭新利通过龙翔房屋中介公司以办理回某过户为名骗取孟某人民币4000元，另外龙翔中介公司在此事上挣了1000元，孟某共被骗5000元。 （14）被害人王某1的陈述。 证明：被告人谭新利通过龙翔中介公司以办理回某过户为名骗取被害人王某1人民币4000元，另外，龙翔中介公司在这件事上挣了1000元，王某1共被骗5000元。 （15）被害人魏某1的陈述。 证明：被害人魏某1被被告人谭新利通过龙翔房产中介公司以办理回某过户为名骗取人民币4000元，另外龙翔公司从中挣了1000元，魏某1共被骗5000元的情况。 （16）被害人杨某1的陈述。 证明：被害人杨某1被被告人谭新利以办理回某过户为名骗取人民币8000元，另外龙翔中介公司在此事上挣了3000元，被害人杨某1共拿出11000元的事实。 （17）被害人都某的陈述。 证明：被害人都某被被告人谭新利通过龙翔中介公司以办理回某过户为名骗取人民币4000元，一共交了5000元，中介挣了1000元的事实。 （18）被害人柳某的陈述。 证明：被告人谭新利通过龙翔房屋中介公司以办理回某过户为名骗取被害人柳某人民币4000元。 （19）被害人李某1的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A8号楼1单元2803室的房子，丽城房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花6000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了2000元的事实。 （20）被害人盛某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区B8号楼1单元401室的房子，丽城房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花6000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了2000元的事实。 （21）被害人纪某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区C12号楼1单元1702室的房子，丽城房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花了4000元的事实。 （22）被害人徐某1的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A5号楼1单元2101室的房子，丽城房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花7000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了3000元的事实。 （23）被害人谢某1的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A13号楼2单元1401室的房子，丽城房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花7000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了3000元的事实。 （24）被害人王某2的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区B5号楼2单元1104室的房子，龙翔房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花9000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了5000元的事实。 （25）被害人隋某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A区8号楼1单元601室的房子，扩展房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花5000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了1000元的事实。 （26）被害人王某3的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A14号楼1单元1301室的房子，丽城房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花7000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了3000元的事实。 （27）被害人谢某2的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A2号2单元1001室的房子，丽城房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花7000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了3000元的事实。 （28）被害人易某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区C5号楼1单元2604室的房子，丽城房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花9000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了5000元的事实。 （29）被害人徐某2的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A8号楼2单元604室的房子，丽城房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，丽城房产中介包更名，给了姓谭的4000元的事实。 （30）被害人宋某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区B2号楼1单元1802室的房子，丽城房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，共花6000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了2000元的事实。 （31）被害人肖某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区B1号楼1单元1204室的房子，丽城房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花6000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了2000元的事实。 （32）被害人王某4的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区C14号2单元901室的房子，丽城房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，共花7000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了3000元的事实。 （33）被害人秦某2的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A11号楼1单元903室的房子，丽城房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，共花5000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了1000元的事实。 （34）被害人徐某3本的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区C12号楼1单元901室的房子，丽城房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，共花7000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了3000元的事实。 （35）被害人赵某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区C13号楼1单元1001室的房子，丽城房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，共花8000元，其中给姓谭的4000元，中介挣了4000元的事实。 （36）被害人张某4的陈述。 证明：其卖的华晟小区A区1号楼1单元1501室房子是通过丽城中介的唐某找姓谭的办的回某更名，给了唐某5500元，其中唐某给姓谭的4000元；其买的房子是通过宜欣居房产办理的更名，给了宜欣居房产5800元，其中宜欣居给姓谭的4000元，宜欣居挣了1800元。 （37）被害人韩某1的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区B区8号楼1单元1503室的房子，宜欣居房产中介找一个姓谭的给自己办理回迁进户通知单，共花6000元，其中给姓谭的4000元的事实。 （38）被害人张某5的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区C5号楼2单元2501室的房子，丽城房产中介包更名，但回某是假的。 （39）被害人吕某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A6号楼2单元602室的房子，丽城房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，共花7000元，其中给谭新利4000元的事实。 （40）被害人李某2的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A13号楼2单元1803室的房子，丽城房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，共花7000元，其中给谭新利4000元的事实。 （41）被害人敖某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区C5号楼2单元2204室的房子，丽城房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，共花7000元，其中给谭新利4000元的事实。 （42）被害人沈某2的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A4号楼2单元2204室的房子，丽城房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，共花7000元，其中给谭新利4000元的事实。 （43）被害人宁某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A区1号楼1单元1501室的房子，丽城房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，共花6000元，其中给谭新利4000元的事实。 （44）被害人阿某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区B区4号楼2单元303室的房子，丽城房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，共花7000元，其中给谭新利4000元的事实。 （45）被害人贺某的陈述。 证明：其通过丽城房产中介购买号房回迁楼A区13号2-2203室的房子，丽城中介收了他7000元回某更名费，结果回某是假的。 （46）被害人魏某2的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区C12号楼2单元1003室的房子，龙翔房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，花了4000元的事实。 （47）被害人关某的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区C区1号楼2单元2501室的房子，扩展房产中介找谭新利给自己办理回迁进户通知单，其花了5000元的事实。 （48）被害人姜某2的陈述。 证明：其陈述自己买了华晟小区A3号楼1单元1204室的房子，卖家韩某2给自己办理的回某更名的事实。 （49）被害人孙某1的陈述。 证明：其通过丽城中介卖房子，丽城中介公司找到谭新利为其办理回某过户，其给了中介公司7000元，中介公司给了谭新利4000元的事实。 （50）被害人董某2的陈述。 证明：其通过丽城中介卖房子，丽城中介公司找到谭新利为其办理回某过户，其给了中介公司7000元，中介公司给了谭新利4000元的事实。 4、被告人的供述与辩解： （1）被告人谭新利于2018年5月23日依法所作的供述。 证明：其供述通过扩展等房屋中介公司以办理回某过户为名骗取被害人刘某1、沈某1钱财，假证是王某7做的。 （2）被告人谭新利于2018年5月24日依法所作的供述。 证明：其供述假证不是王某7做的，是通过打电话联系的一个办假证的人做的。 （3）被告人谭新利于2018年5月28日依法所作的供述。 证明：供述其通过丰瑞房产中介业务员王某5，联系的于某1，骗取于某1人民币1万元，并供述自己没有办理回某过户的能力。 （4）被告人谭新利于2018年6月7日依法所作的供述。 证明：其供述通过龙翔公司以办理回某过户为名骗取曲某1人民币5000元，在龙翔公司一共办了10多个单子，每户收取费用4000元钱。其在丽城房产、扩展房产、丰瑞房产、亿城房产、龙翔房产、金牌房产、宜欣居房产都办理过假回某，办理多少记不住了，收取费用都是每个4000元，回某都是找做假证的人做的。 （5）被告人谭新利于2018年6月12日依法所作的供述。 证明：其供述自己原来通过动迁办的两个工作人员办理过回某更名，后来这两个人被纪委处分，谭新利就找办假证的人做假回某骗取被害人的钱财。 （6）被告人谭新利于2018年6月28日依法所作的供述。 证明：被告人谭新利被宣布逮捕的情况。 （7）被告人谭新利于2018年10月11日依法所作的供述。 证明：其供述自己提供的假回迁进户通知单都是他找做假证的人做的，包括上面的公章、编号的钢印、文字。 （8）被告人谭新利于2019年1月18日依法所作的供述。 证明：其记不住都给谁办理了假回某的事实。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）2018年5月28日辨认笔录。证明：经证人丽城房屋中介公司的唐某辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 （2）2018年6月1日辨认笔录。证明：经被害人董某1辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 （3）2018年6月1日辨认笔录。证明：经被害人潘某1辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 （4）2018年6月11日辨认笔录。证明：经被害人张某3辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 （5）2018年6月13日辨认笔录。证明：经证人董某4辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 （6）2018年6月1日辨认笔录。证明：经金牌房屋中介公司的证人陈某2辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 （7）2018年5月22日辨认笔录。证明：经被害人沈某1辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 （8）2018年5月30日辨认笔录。证明：经被害人周某1辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 （9）2018年5月25日辨认笔录。证明：经丰瑞中介公司的证人王某5辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 （10）2018年5月23日辨认笔录。证明：经扩展中介公司的证人董某3辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 （11）2018年11月6日辨认笔录。证明：经扩展中介公司证人刘某2辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 （12）2019年11月28日辨认笔录。证明：经丽城房产中介公司证人曲某2、高某、宜欣居房产中介陈亚孟、龙翔房产中介裴归、翟艳丽辨认，被告人谭新利就是实施诈骗的人。 6、视听资料、电子数据 审讯被告人谭新利的视频光盘一张及电子笔录光盘一张。证明：本案件的审讯过程。 原审法院认为，被告人谭新利以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人部分认罪，部分退赃，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谭新利犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币8万元。二、责令被告人谭新利退赔给以下被害人经济损失：姜某1人民币3000元、于某1人民币1万元、张某1人民币4500元、曲某1人民币5000元、周某1人民币8500元、董某1人民币7000元、潘某1人民币1.2万元、张某2人民币4000元、张某3人民币4500元、秦某1人民币4000元、修东岩人民币4000元、孟某人民币4000元、王某1人民币4000元、魏某1人民币4000元、杨某1人民币8000元、都某人民币4000元、柳某人民币4000元、李某1人民币4000元、盛某人民币4000元、纪某人民币4000元、徐某1人民币4000元、谢某1人民币4000元、王某2人民币4000元、隋某人民币4000元、王某3人民币4000元、谢某2人民币4000元、易某人民币4000元、徐某2人民币4000元、宋某人民币4000元、肖某人民币4000元、王某4人民币4000元、秦某2人民币4000元、徐某3本人民币4000元、赵某人民币4000元、张某4人民币8000元、韩某1人民币4000元、张某5人民币4000元、吕某人民币4000元、李某2人民币4000元、敖某人民币4000元、沈某2人民币4000元、宁某人民币4000元、阿某人民币4000元、贺某人民币4000元、魏某2人民币4000元、关某人民币4000元、姜某2人民币4000元、孙某1人民币4000元、董某2人民币4000元。 上诉人谭新利的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：原判认定的部分事实不清，对没有见过面的、没有书面手续的指控因证据不足不应认定。 经本院二审审理查明，原判认定上诉人谭新利诈骗犯罪的事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。上诉人及其辩护人在本院审理过程中未提出新的证据。 本院认为，上诉人谭新利以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。关于上诉人提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，本案中被害人、房产中介工作人员的陈述与被告人在侦查机关供述互相印证，且有其他证据予以佐证，能够形成完整的证据链条，足以证明被告人谭新利诈骗犯罪的事实，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予支持。原判事实清楚、证据确实充分、审判程序合法、定罪准确、量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王振宇 审判员  张 强 审判员  唐晓葵 二〇二〇年五月二十六日 法官助理吴昊 书记员张凤