江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初444号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人吴海南（绰号“南公子”），男，1986年3月16日生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省涟源市。2015年7月因犯寻衅滋事罪被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑四年，2017年10月3日刑满释放。2019年11月14日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人**江，江苏苏诚律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕309号起诉书指控被告人吴海南犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年5月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人吴海南及辩护人**江到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人吴海南于2018年11月，与刘某1、张某（均已判决）经事先合谋，由被告人吴海南介绍共同加入电信诈骗团伙。该诈骗团伙通过微信添加被害人为好友，向被害人推荐虚假的“中银基金”网站，谎称投资“中银基金”即可分享红利，诱骗被害人在虚假网站上注册并充值。被害人需要充值时，由张某以“中银基金客服”的身份诱导被害人将钱款转至指定的银行账户，通过修改后台数据使网页上显示被害人账户资金及获利情况，让被害人误以为充值成功且分得红利；被害人需某时，由张某将小额款项转账给被害人，让被害人误以为可以随时提现，取得被害人信任。尔后，该诈骗团伙继续诱骗被害人加大投资，骗取被害人钱款。被害人钱款转至诈骗团伙控制的账户后，由周某1、刘某2（均已判决）持银行卡将赃款取出后交由张某，由张某扣除工资、日常开销、所得利润后将剩余款项交由被告人吴海南及刘某1，由二人进行转移。2018年11月24日至12月1日间，被告人吴海南伙同刘某1、张某等人采用上述手段，骗得重庆、吉林、广东、贵州、四川、江苏等地被害人共计人民币225196元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年11月24日至28日，被告人吴海南伙同刘某1、张某及诈骗上家，采用上述手段，骗得重庆市万州区的被害人陈某人民币86490元。2.2018年11月25日至26日，被告人吴海南伙同刘某1、张某及诈骗上家，采用上述手段，骗得吉林省吉林市的被害人王某人民币4350元。3.2018年11月26日至12月1日，被告人吴海南伙同刘某1、张某及诈骗上家，采用上述手段，骗得广东省广州市的被害人杨某人民币69960元。4.2018年11月27日至29日，被告人吴海南伙同刘某1、张某及诈骗上家，采用上述手段，骗得贵州省天柱县的被害人马某人民币4280元。5.2018年11月27日至30日，被告人吴海南伙同刘某1、张某及诈骗上家，采用上述手段，骗得四川省成都市的被害人唐某人民币6280元。6.2018年11月29日至30日，被告人吴海南伙同刘某1、张某及诈骗上家，采用上述手段，骗得江苏省江阴市的被害人彭某人民币34496元。7.2018年11月30日至12月1日，被告人吴海南伙同刘某1、张某及诈骗上家，采用上述手段，骗得广东省广州市的被害人潘某1人民币19340元。公诉机关认为，被告人吴海南以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴海南在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人吴海南曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内在故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚；被告人吴海南归案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人吴海南自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处其有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。公诉机关提供了人口信息、刑事案件侦破经过、刑事判决书、释放证明书、扣押决定书、扣押清单、账户交易明细、转账截图、聊天记录等书证，辨认笔录、搜查笔录、检查笔录及照片，证人张某、刘某1、刘某2、周某1、刘某3、周某2的证言，被害人陈某、王某、杨某、马某、唐某、彭某、潘某2的陈述及被告人吴海南的供述等证据证实。被告人吴海南对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴海南的辩护人**江提出，被告人吴海南系从犯，到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年11月14日，被告人吴海南被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行。公安机关抓获涉案人员张某时，扣押赃款人民币7900元；归案后张某家属代为退出违法所得人民币2万元，在本院（2019）苏0281刑初1449号刑事判决中已判决发还相应被害人。本院认为，被告人吴海南以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，且属利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人吴海南曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，其他涉案人员已退出部分赃款，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人吴海南犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人吴海南辩护人提出的建议对其从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人吴海南犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月14日起至2024年2月13日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、继续追缴被告人吴海南违法所得人民币197296元，不足部分责令其退赔（与其他涉案人员互负连带退赔责任），发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年五月十八日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。