四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1902刑初66号 公诉机关巴中市巴州区人民检察院。 被告人苗荣金，男，1957年11月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省南江县，住南江县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月21日被抓获，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经巴中市巴州区人民检察院批准，于同年6月27日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李晓兰，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人苗荣金犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提请公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员宋钰出庭支持公诉，被告人苗荣金及其指定辩护人李晓兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、骗取陈世新50000元的事实 2015年10月26日，被告人苗荣金虚构其承包巴中市巴州区白云台河堤堡坎项目边坡工程的事实，谎称将该工程转包给陈某，与陈某签订了《劳务合作协议》，并以收取工程定金的名义，骗取陈某人民币（以下币种相同）50000元。 二、骗取龙某等人40000元的事实 2015年，巴中市神龙中药材开发有限公司（以下简称神龙公司）拟在巴中经济开发区巴州工业园（以下简称巴州工业园）建设厂房和药材加工基地，该项目于2016年4月22日获准在巴中市巴州区发展和改革局投资备案，后因资金不到位，该项目一直未启动。其间，为筹措资金，2015年11月27日，神龙公司与王某2签订《合同》，将该项目堡坎和桥梁工程承包给王某2，约定收取保证金300000元；2016年5月21日神龙公司出具《授权委托书》，授权王某2负责房建主体项目；同年5月26日，王某2为筹措资金又以神龙公司的名义出具《授权委托书》，授权被告人苗荣金负责该项目堡坎工程，并口头约定收取苗荣金保证金200000元，苗荣金因无钱未缴纳保证金，并将神龙公司与王某2签订的项目合同、委托书、备案文件等相关资料带走。 2016年6月1日，苗荣金故意隐瞒该项目尚未启动、其受委托无效无权转包项目的事实，向被害人龙某、黎某等人出示该项目的相关材料，取得其信任，以转包神龙公司河堤堡坎工程为由，与龙某、黎某等人签订了《片石硅挡土墙施工合同》，并以收取工程保证金的名义，骗取龙某、黎某、黄某1现金40000元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关合同、协议、收条、函件、银行查询记录等书证，证人黄某2、何某、方某、苟某1、王某1、殷某、熊某、王某2等人的证言，被害人陈某、龙某、黄某1、黎某的陈述，被告人苗荣金的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人苗荣金以非法占有为目的，虚假发包、转包工程并以收取保证金的名义，骗取人民币90000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人苗荣金的辩解：对起诉指控的事实及罪名无异议。 指定辩护人李晓兰的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人苗荣金系初犯，认罪态度较好。 经审理查明，2015年6月，被告人苗荣金挂靠在巴中市金华建筑有限公司，与巴中市正和房地产开发有限公司签订工程承包合同，承包巴中廊桥前行1000米处的护坡工程，因被告人苗荣金未缴纳保证金，未取得该工程。2015年10月26日，被告人苗荣金隐瞒其未取得该工程的事实，与被害人陈某签订《劳务合作协议》，收取保证金50000元。 2015年11月27日，神龙公司与王某2签订《合同》，将建设厂房和药材加工基地堡坎和桥梁工程项目承包给王某2，并于2016年5月21日给王某2出具《授权委托书》。同年5月26日，王某2以神龙公司的名义出具《授权委托书》，授权被告人苗荣金负责开发加工药材基地堡坎工程，并口头约定收取保证金200000元，但被告人苗荣金未缴纳保证金。2016年6月1日，被告人苗荣金隐瞒其未取得该工程的事实，与被害人龙某、黎某、黄某1签订《片石砼挡土墙施工合同》，收取保证金40000元。 同时查明，被告人苗荣金在收取保证金后逃匿，于2019年5月21日被抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等采取强制措施文书；2.抓获经过；3.在逃人员登记表、户籍信息；4.协助查询财产通知书、苗荣金银行账户交易记录；5.关于巴州区建设工程等问题的协查函、建设工程施工劳务分包合同、建筑工程施工许可证、中标通知书、巴中市政务服务和公共资源交易服务中心复函、建筑工程施工许可证样本、巴中经开区巴州工业园管理委员会复函、巴中市神龙中药材开发有限公司工商信息查询结果、显示未查到四川恒通建筑工程公司工商信息的查询结果；6.接受证据材料清单、陈某提供的苗荣金与陈某签订的《劳务合作协议》、苗荣金收取陈某保证金5万元的收条、苗荣金与巴中市金华建筑有限公司签订的工程劳务承包合同；7.苗荣金与黎某、黄某1、龙某签订的《片石砼挡土墙施工合同》、收条、巴中市巴州区发展和改革局文件、神龙公司与王某2签订的合同、给王某2出具的授权委托书、王某2向苗荣金出具的开发神龙公司堡坎工程的授权委托书、关于神龙公司在巴州区清江工业园区基地项目备案的报告、神龙公司声明、营业执照等工商信息；8.辨认笔录及照片；9.证人熊某、殷某、王某2、张某、李某、何某、黄某3、王某1、方某、苟某2的证言；10.被害人陈某、龙某、黄某1、黎某的陈述；11.被告人苗荣金的供述与辩解。 上述证据，来源合法，与本案相关联，能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定公诉机关指控的事实及罪名成立。本院予以确认。 本院认为，被告人苗荣金以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人苗荣金的犯罪事实成立，本院予以支持。被告人苗荣金隐瞒其未取得工程项目的事实，诱使被害人自愿与其签订转包工程的协议，被害人基于协议内容支付保证金，被告人苗荣金的行为不仅侵犯了被害人的财产权，同时破坏了社会主义市场秩序，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对公诉机关指控被告人苗荣金犯诈骗罪的罪名予以调整。被告人苗荣金到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。审理中被告人苗荣金认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人苗荣金的辩护人关于其系初犯，认罪态度好的辩护意见，予以采纳。对被告人苗荣金所骗取的财物，依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以退赔。为了维护市场经济秩序、保护公民的合法财产权利不受侵犯，根据被告人苗荣金的犯罪性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人苗荣金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日至2020年7月20日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳)。 二、责令被告人苗荣金退赔被害人陈某损失人民币50000元，退赔被害人龙某、黎某、黄某1损失人民币40000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 丹 人民陪审员  吴小平 人民陪审员  刘泽奎 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  何 彬 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实 供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。