浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1181刑初74号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人李猛，男，1990年11月21日出生于山西省临猗县，汉族，专科文化，农民，户籍地山西省临猗县，现住山西省运城市盐湖区。因本案于2020年1月9日被龙泉市公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕，同年4月21日被龙泉市人民检察院取保候审。 辩护人车跃收，山西方立律师事务所律师。 被告人杨波，男，1990年1月8日出生于山西省运城市盐湖区，汉族，初中文化，农民，户籍地山西省运城市盐湖区，现住山西省运城市盐湖区。因本案于2020年1月9日被龙泉市公安局刑事拘留，同年2月14日被取保候审，同年4月14日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人赵元元，女，1993年10月10日出生于山西省临猗县，汉族，初中文化，农民，户籍地山西省临猗县，现住山西省运城市盐湖区。因本案于2020年1月9日被龙泉市公安局刑事拘留，同年2月14日被取保候审，同年4月14日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人张鑫,男，1995年5月7日出生于山西省永济市，汉族，高中文化，农民，户籍地山西省永济市，现住山西省运城市盐湖区。因本案于2020年3月12日被龙泉市公安局取保候审，同年4月14日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人姚辉，男，1991年2月2日出生于山西省运城市盐湖区，汉族，初中文化，农民，户籍地山西省运城市盐湖区，现住山西省运城市盐湖区。因本案于2020年1月9日被龙泉市公安局刑事拘留，同年2月14日被取保候审，同年4月14日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人姚文科，男，1982年6月21日出生于山西省运城市盐湖区，汉族，初中文化，农民，住山西省运城市盐湖区。因本案于2020年3月12日被龙泉市公安局取保候审，同年4月14日被龙泉市人民检察院取保候审。 龙泉市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕272号起诉书指控被告人李猛、杨波、赵元元、张鑫、姚辉、姚文科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员季志锋通过远程视频支持公诉，被告人李猛及辩护人车跃收、被告人杨波、赵元元、张鑫、姚辉、姚文科通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年10月中旬至2019年11月底，被告人李猛经“龙总”（身份不明）介绍，为“龙总”公司提供支付宝用于流转资金赚取佣金，并发展被告人姚辉、杨波、赵元元、姚文科、张鑫为其下线。李猛、姚辉、杨波、赵元元、姚文科、张鑫明知流转的资金系犯罪所得，仍利用本人身份信息注册企业支付宝账户用于流转资金赚取佣金。具体佣金为资金流水的0.05%，资金所经的支付宝户主收取0.03%，李猛收取0.02%。同时，李猛安排张鑫、姚文科负责根据“龙总”公司客服的指示，登录李猛等六人的支付宝账户进行流转资金，并由李猛支付张鑫、姚文科作为客服人民币200元（以下均为人民币）一天的工资。 2019年10月下旬的一天，一陌生人（微信号“ｇXXXXａ”，昵称“福子”，身份不明）通过微信添加被害人郑某为好友，后与郑某发展成男女朋友关系并取得郑某信任。郑某在该网友的推荐下下载了“大乐透”软件，注册账号后陆续在该软件上进行充值，直至其账号被冻结。2019年11月22日至11月28日，郑某共计在该软件充值282702.8元，提现122484元，实际被骗160218.8元。其中，郑某被骗的79200元中有79170元进入到被告人李猛、姚辉、杨波、赵元元、姚文科的支付宝账户后被转出，具体如下： 1.2019年11月15日，郑某从其本人中国建设银行账户62×××46转账5000元至陈某深圳农村商业银行账户62×××96，陈某账户随即转账5008元至文某中国工商银行账户62×××91，文某账户随即转账5375元至被告人姚文科持有的支付宝账户ａ06×××＠163.ｃｏｍ滁州开发区某孕婴二店，后姚文科登录该账户将款项转出。姚文科掩饰、隐瞒该笔犯罪所得数额为5000元。 2.2019年11月16日，郑某从其本人中国建设银行账户62×××46转账5000元至马某中国农业银行账户62×××77，马某账户随即转账5006元至文某中国工商银行账户62×××91，文某账户随即转账4992元至被告人姚辉持有的支付宝账户ｂ81×××＠2980.ｃｏｍ滁州开发区某茄汁面馆，后姚辉登录该账户将款项转出。姚辉掩饰、隐瞒该笔犯罪所得数额为4992元。 3.2019年11月19日，郑某从其本人中国建设银行账户62×××46转账44000元至徐某中国农业银行账户62×××79，徐某账户随即分两笔转账40293元、5015元至王某中国工商银行账户62×××10，王某账户随即转账40285元至被告人杨波持有的支付宝账户ｘ4ｙ×××＠163.ｃｏｍ滁州开发区某汽车美容装潢服务中心，转账5012元至被告人李猛持有的支付宝账户ｃ71×××＠2980.ｃｏｍ长子县某通信门市部，后被告人张鑫登录杨波、李猛的账户将款项转出。杨波掩饰、隐瞒该笔犯罪所得数额为39133元，李猛掩饰、隐瞒该笔犯罪所得数额为4867元，张鑫掩饰、隐瞒该笔犯罪所得数额为44000元。 4.2019年11月20日，郑某从其本人62×××46建设银行账户转账25200元至汪某中国农业银行账户62×××78，汪某账户随即转账25185元至王某中国工商银行账户62×××10，王某账户随即转账25178元至被告人赵元元持有的支付宝账户ｚｚ1×××＠2980.ｃｏｍ灌南县田楼镇某烟花爆竹经营部，后被告人张鑫登录该账户将款项转出。赵元元、张鑫掩饰、隐瞒该笔犯罪所得数额为25178元。 综上，李猛掩饰隐瞒犯罪所得79170元，杨波掩饰隐瞒犯罪所得39133元，赵元元掩饰隐瞒犯罪所得25178元，姚辉掩饰隐瞒犯罪所得4992元，姚文科掩饰隐瞒犯罪所得5000元，张鑫掩饰隐瞒犯罪所得69178元。 2020年1月9日，被告人李猛、杨波、赵元元、姚辉被抓获归案。2020年3月12日，被告人张鑫、姚文科主动到龙泉市公安局投案。案发后，李猛主动赔偿被害人郑某13000元；杨波主动赔偿被害人10000元；赵元元主动赔偿被害人10000元；姚辉主动赔偿被害人8000元；姚文科主动赔偿被害人7000元；张鑫主动赔偿被害人2000元，并取得被害人亲属的谅解。同时，赵元元向龙泉市公安局交纳暂扣款27000元，杨波向龙泉市公安局交纳暂扣款31000元，姚文科向龙泉市公安局交纳暂扣款2200元，张鑫向龙泉市公安局交纳暂扣款2000元。 据此，公诉机关认定被告人李猛、杨波、赵元元、张鑫、姚辉、姚文科的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时认为张鑫在与李猛、杨波、赵元元共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；张鑫、姚文科有自首情节，且自愿认罪认罚；李猛、杨波、赵元元、姚辉有坦白情节，且自愿认罪认罚。建议判处李猛有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处杨波有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；建议判处赵元元有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；建议判处张鑫有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；建议判处姚辉有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；建议判处姚文科拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元。 另查明，民警从被告人李猛、杨波、赵元元、张鑫、姚辉、姚文科处扣押手机、银行卡、笔记本电脑、公章等物品。 上述事实，被告人李猛、杨波、赵元元、张鑫、姚辉、姚文科在开庭审理过程中均无异议，并有被告人李猛、杨波、赵元元、张鑫、姚辉、姚文科的供述与辩解；被害人郑某的陈述；证人李某1、赵某、师某、牛某、李某2的证言；扣押决定书、扣押清单、发还清单、暂扣款票据、银行交易明细、相关银行Ｂ2Ｃ电子订单号情况、微信聊天记录截图、谅解书、受案登记表、归案经过、户籍证明；搜查笔录；支付宝数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李猛、杨波、赵元元、张鑫、姚辉、姚文科明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。在被告人李猛、杨波、赵元元分别与被告人张鑫共同犯罪过程中，被告人李猛、杨波、赵元元系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，被告人张鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人张鑫、姚文科有自首情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人李猛、杨波、赵元元、姚辉归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李猛、杨波、赵元元、张鑫、姚辉、姚文科主动赔偿被害人经济损失，并取得被害人亲属谅解，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七第一、三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李猛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 二、被告人杨波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 三、被告人赵元元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 四、被告人张鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 五、被告人姚辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 六、被告人姚文科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 七、被告人杨波、赵元元向龙泉市公安局交纳的暂扣款，其中人民币二万九千一百七十元返还给被害人。扣押在案的手机等作案工具予以没收，由龙泉市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 李猛、杨波、赵元元、张鑫、姚辉、姚文科必须在本判决生效后十日内到山西省运城市盐湖区司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正。在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 员  陈 龙 二〇二〇年五月十二日 代书记员  蔡永霞