福建省邵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0781刑初301号 公诉机关福建省邵武市人民检察院。 被告人王晓玲，女，1986年12月5日出生于甘肃省武威市，汉族，大专文化，无业，户籍地及住址江西省萍乡市安源区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年8月5日被刑事拘留，2019年9月11日被执行逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人龚巧连，福建则刚律师事务所律师。 辩护人朱文华，福建则刚律师事务所律师。 邵武市人民检察院以邵检公刑诉〔2019〕257号起诉书指控被告人王晓玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。邵武市人民检察院指派检察员吴娟出庭支持公诉。被告人王晓玲及其辩护人朱文华到庭参加了诉讼。因检察院提出需要补充侦查，本院于2020年2月21日作出延期审理决定。现已审理终结。 邵武市人民检察院指控，2015年至2017年，汤某（已判决）在浙江王斌公司、福建王斌装饰材料有限公司担任采购员、采购部经理期间利用职务便利，多次通过其岳父母王某、郑某的银行账户收受贿赂款后，安排王某将收到的供应商贿赂款取现金后存入王晓玲名下工商银行卡号为62×××86的账户，共计人民币2576383.72元。 期间，被告人王晓玲明知是其丈夫受贿所得赃款，为隐瞒赃款，在收到王某存入的受贿款项后再分转到自己名下的中国银行、工商银行、建设银行及兰州银行的账户内。2018年1月22日汤某案发，王晓玲怕赃款被公安机关发现、查扣，将存入自己名下中行、工行、建行、兰州银行账户的钱款共计人民币293.5万元全部取出后将这些账户注销，随后携款潜逃。其中，2576383.72元系汤某受贿赃款。 2019年8月5日，被告人王晓玲到邵武市公安局投案自首，退出赃款人民币58.87万元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王晓玲明知系他人犯罪所得予以转移，涉案金额二百余万元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人王晓玲于案发后主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；退出赃款58.87万元，可以从轻处罚。建议法庭对被告人王晓玲在有期徒刑三年六个月至四年六个月间进行量刑，并处罚金。 被告人王晓玲对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人王晓玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但认为被告人有如下从轻、减轻情节：一是投案自首，可以从轻减轻处罚；二是为其丈夫汤某掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，可以从轻、从宽处罚；三是与丈夫汤某育有一女，现年6岁，因汤某尚在服刑，为有利于女儿健康成长，建议对被告人适用缓刑。综上，建议法庭对被告人王晓玲予以减轻处罚，在三年以下有期徒刑量刑，并予以宣告缓刑。 经审理查明:2015年至2017年，汤某（已判决）在浙江王斌公司、福建王斌装饰材料有限公司担任采购员、采购部经理期间利用职务便利，多次通过其岳父母王某、郑某的银行账户收受贿赂款后，安排王某将收到的供应商贿赂款取现金后存入王晓玲名下工商银行卡号为62×××86的账户，共计人民币2576383.72元。 期间，被告人王晓玲明知是其丈夫受贿所得赃款，为隐瞒赃款，在收到王某存入的受贿款项后,再分转到自己名下的中国银行、工商银行、建设银行及兰州银行的账户内。2018年1月22日汤某案发，王晓玲怕赃款被公安机关发现、查扣，将存入自己名下中行、工行、建行、兰州银行账户的钱款共计人民币293.5万元全部取出后，再将上述账户注销，随后携款潜逃。其中，2576383.72元系汤某受贿赃款。 2019年8月5日，被告人王晓玲到邵武市公安局投案自首，退出赃款人民币58.87万元。 另查明，被告人王晓玲与汤某于2011年9月6日登记结婚，为夫妻关系。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1.物证：从王晓玲处扣押的人民币58.87万元（暂扣在公安机关，未移交），证实被告人退出赃款数额。 2.受案文书、立案文书、拘留文书、羁押文书、逮捕文书，证实本案办案程序合法及被告人采取强制措施情况。 3.扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关从被告人王晓玲处扣押赃款人民币58.87万元。 4.结婚证、户籍证明、违法信息查询表、到案经过，证实被告人王晓玲的基本情况。王晓玲与汤某于2011年9月6日登记结婚，为夫妻关系。2019年8月5日，被告人王晓玲携带赃款58.87万元到邵武市公安局投案自首。 5.邵武市人民法院刑事判决书（2019）闽0781刑初42号，证实汤某于2015年至2017年在浙江王斌公司、福建王斌装饰材料有限公司先后担任采购员、采购部经理。任职期间，其负责采购物资、选择供应商、审核报价单、安排货款支付等职务上的便利，为供应商提供帮助，并多次收受他人贿送的钱款共计人民币2576383.72元。 6.郑某尾号为4265农业银行卡交易明细清单，证实2013年8月13日开卡，2013年12月25日取第一笔24000元，每次陆续有几笔钱入账，几天后取现，卡内剩余金额几十至几百元不等。2017年5月22日销卡。 7.王某尾号为0877农业银行卡交易明细清单，证实2017年4月1日开卡，每次取现卡内余额几十至几百元不等，2018年1月25日销卡。 8.王晓玲尾号为4372工商银行卡、尾号为1686工商银行卡、尾号为3894工商银行卡、尾号为2760工商银行卡、尾号为6563工商银行卡、尾号为9655工商银行卡、尾号为8816兰州银行卡、尾号为4288兰州银行卡、尾号为8904中国银行、尾号为7507建设银行卡交易明细清单，证实王某将现金存入王晓玲银行卡内，及汤某归案后王晓玲取款情况。 9.王某取款记录（尾号为0877农行卡）及凭证，证实王某于2018年1月18日取款15万元，2018年1月24日取款15万元和48万元，2018年1月25日取款10万元，共计88万元。 10.证人汤某的供述，证实2013年，汤某开始受贿，让经销商将受贿款直接打到其岳父、母银行卡后再取现存到王晓玲卡内。 11.证人王某的证言，证实2013年下半年开始，王某帮汤某取现，后转到王晓玲卡内。王晓玲会打电话叫王某把钱取出后存到她的卡里。开卡时，王某有问汤某、王晓玲这是什么钱，两人说是做生意赚的钱，故推定王晓玲在2013年就知道卡内的钱是汤某的受贿款。 12.被告人王晓玲的供述和辩解，证实从2015年开始，王晓玲明知汤某受贿，将受贿所得款项予以转移。在汤某归案后，将钱取出逃匿。 本院认为，被告人王晓玲明知系他人犯罪所得予以转移，转移犯罪所得总额共计人民币2576383.72元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人王晓玲主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且案发后退出赃款人民币58.87万元，可酌情从轻处罚。综上，对被告人王晓玲予以从轻处罚，辩护人关于对被告人王晓玲予以减轻处罚，在有期徒刑三年以下量刑并宣告缓刑的意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人王晓玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月5日起至2023年8月4日止；罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人王晓玲退出的违法所得人民币588700元,予以没收，上缴国库；继续向被告人王晓玲追缴违法所得人民币1987683.72元［与（2019）闽0781刑初42号刑事判决被告人汤某承担退缴违法所得之共同责任］。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  元平珍 人民陪审员  杜锦华 人民陪审员  朱荣健 二〇二〇年五月十九日 法官助理颜志诚 书记员丁如茵 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三十七条：对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。