云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2901刑初410号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人杨丹妮，女，1986年10月25日出生于云南省大理市，白族，高中文化，原大理展宏物业有限责任公司职工，家住云南省大理州大理市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被大理市公安局刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。现羁押于大理州看守所。辩护人陈敏，云南正圣律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑检刑诉﹝2019﹞372号起诉书指控被告人杨丹妮犯诈骗、职务侵占罪，于2019年10月21日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年4月20日公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员李沁霞、杨娅琼出庭支持公诉，被告人杨丹妮及其辩护人陈敏均到庭参加诉讼。期间本案退回大理市人民检察院补充侦查一次，现已审理终结。大理市人民检察院指控，2018年10月2日至2018年11月2日期间，被告人杨丹妮以为被害人周某余购买优惠房，需交纳定金、契税、专项维修基金等为由，采用私刻公章、私开收据等手段，先后多次骗走被害人周某余人民币357990元。2018年11月至2018年12月期间，被告人杨丹妮以为被害人赵某秋购买优惠房，需交纳定金、契税、专项维修基金等为由，采用私刻公章、私开收据等手段，先后多次骗走被害人赵某秋人民币230824元。2018年9月1日至2018年12月初期间，被告人杨丹妮以为被害人杨某美、杨某娟购买优惠房，需交纳定金、契税、专项维修基金等为由，采用私刻公章、私开收据等手段，先后多次骗走被害人杨某美的人民币220000元、杨某娟人民币433066.6元。2018年被告人杨丹妮在大理市展宏物业有限责任公司担任公司收费员期间，利用工作上的便利，私刻公章及原出纳员私章，伪造多本假冒收据，截留公司款项，开出发票向业主收费后又将该发票作废、销毁存根等手段，收取龙瑞小区业主物业管理、停车等费用后不上交公司并占为己有，一共侵占该公司资金共计人民币563292.40元。针对指控，公诉机关提供了被害人报案及陈述、证人证言、辨认笔录、书证、物证、被告人的户口证明及供述和辩解等在案证据，据以证实指控的事实存在。公诉机关认为被告人杨丹妮以非法占有为目的，多次诈骗4名被害人的钱款共计人民币1241880.6元，数额特别巨大，行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨丹妮以非法占有为目的，作为大理展宏物业有限责任公司的收费员，在公司担任公司收费员期间利用收费的职务便利，伪造收据、公司印章、出纳印章、截留公司款项，向业主收费开出发票后又将该发票作废、销毁存根等手段，收取龙瑞小区业主物业管理费、停车费等不上交公司占为己有，共计侵占该公司资金人民币563292.40元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，对被告人杨丹妮数罪并罚。公诉机关认为被告人杨丹妮归案后如实供述罪行，可以对其从轻处罚；被告人杨丹妮向多人多次诈骗，可酌情对其从重处罚。建议对被告人杨丹妮所犯诈骗罪判处十一年至十三年有期徒刑，并处罚金；对其所犯职务侵占罪判处二年至三年有期徒刑；数罪并罚，建议对被告人杨丹妮判处十三年至十五年有期徒刑，并处罚金。被告人杨丹妮对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，对量刑建议有异议，认为量刑过重。请求对其从轻处罚，数罪并罚后对其在有期徒刑七年至八年幅度内判处。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出被告人杨丹妮有自首情节；有坦白情节；诈骗的目的是为了偿还网络高利贷；自愿认罪认罚。建议对被告人数罪并罚后判处十年有期徒刑，并处罚金。经审理查明，2018年10月2日至2018年11月2日期间，被告人杨丹妮以为被害人周某购买优惠房，需交纳定金、契税、专项维修基金等为由，采用私刻公章、私开收据等手段，先后多次骗走被害人周某人民币357990元。2018年11月至2018年12月期间，被告人杨丹妮以为被害人赵某购买优惠房，需交纳定金、契税、专项维修基金等为由，采用私刻公章、私开收据等手段，先后多次骗走被害人赵某人民币230824元。2018年9月1日至2018年12月初期间，被告人杨丹妮以为被害人杨某1、杨某2购买优惠房，需交纳定金、契税、专项维修基金等为由，采用私刻公章、私开收据等手段，先后多次骗走被害人杨某1的人民币220000元、杨某2人民币433066.6元。2018年被告人杨丹妮在大理市展宏物业有限责任公司担任收费员期间，利用工作上的便利，采取私刻公司财务公章及原出纳员王俪珍私章，伪造多本假收据，截留公司款项，开出发票向业主收费后又将该发票作废、销毁存根等手段，收取龙瑞小区业主物业管理、停车等费用后不上交公司并占为己有，一共侵占该公司资金共计人民币563292.40元。上述财物均被被告人杨丹妮用于归还高利贷、信用卡欠款、借款及日常开销等，到归案时财物已被其全部挥霍殆尽。2018年3月8日12时许，被害人周某和其妻子黄昌勤、朋友葛世挺开车去洱海天域旁找被告人杨丹妮索要被骗的钱款，但杨丹妮表示无钱，双方协商未果，周某一方提出要到派出所解决，并将车开到开发区派出所门口，杨丹妮拒绝下车，之后黄昌勤进入派出所报警，其余三人在外边等候。过了几分钟后大理市公安局开发区派出所民警将被告人杨丹妮带进派出所进行询问。杨丹妮归案后如实供述了诈骗周某财物的犯罪事实。公安机关于同日对该案立案侦查。被害人赵某、杨某1于2019年3月13日分别向公安机关报案，次日公安机关予以立案侦查。之后公安机关对被告人杨丹妮进行讯问，其如实供述了犯罪事实。2019年3月22日大理展宏物业管理有限公司向公安机关报警，之后公安机关对被告人杨丹妮进行讯问，其如实供述了犯罪事实。公安机关从被告人杨丹妮处提取并扣押了假三联收据一本，其私刻的王俪珍私章一枚。经民警对被告人杨丹妮进行胶体金法（尿液）检测，结果为冰毒、吗啡均呈阴性。上述事实，被告人杨丹妮及其辩护人在庭审中均表示无异议，且有经当庭举证、质证的被害人的报案及陈述、受案登记表、立案决定书、归案经过及情况说明、户口证明、微信聊天记录、微信和支付宝转账凭证、银行交易流水、预交房款定金收据、预交车库定金收据、首付款收据、契税收据、专项维修基金收据、借条、收条、证人证言、大理展宏物业有限公司营业执照、公司章程、身份证复印件、委托书、搜查证、搜查笔录、搜查视听资料、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单及物证照片、接受证据材料清单、业主档案明细、工资表、发票及收据明细清单、业主交款确认表及情况说明、现场检测报告书及照片、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片、情况说明及财务说明、视听资料、被告人的供述及辩解等证据证实。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院均予以采信。本院认为，被告人杨丹妮以非法占有为目的，多次诈骗4名被害人的钱款共计人民币1241880.6元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人杨丹妮以非法占有为目的，利用职务便利，将公司资金人民币563292.40元占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，对被告人杨丹妮数罪并罚。大理市人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以支持。结合本案审理查明的事实及在案证据均能证实被告人并不具备主动投案的主观意识及相应的客观行为，故辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨丹妮均是在被害人报案，公安机关已经掌握其基本犯罪事实后才向公安机关如实供述其犯罪事实的，故辩护人提出其具有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨丹妮归案后如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚；向多人多次诈骗，酌情对其从重处罚；涉案财物已被挥霍，致使被害人的损失未能得到弥补，酌情对被告人从重处罚。被告人和辩护人提出的量刑意见不当，本院均不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人杨丹妮犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第六十九条第一款和第三款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨丹妮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150000元；犯职务侵占罪判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币150000。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2032年3月7日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、扣押在案的印章一枚、三联收据一本，依法予以没收。三、违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 兰人民陪审员  郭文旗人民陪审员  李亚榆二〇二〇年五月十三日书 记 员  李 杨附页《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。