山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2020）晋0602刑初88号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人宋嘉琦，男，1989年4月24日出生，汉族，朔州市人，朔州市人，公民身份证号码××××××，大学本科，中煤平朔职工，捕前住朔州市开发区世纪星城小区7号楼3单元802室。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月11日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月20日经朔州市朔城区人民检察院批准被逮捕，现羁押于朔州市朔城区看守所。朔城区人民检察院以朔城检一部刑诉（2020）68号起诉书指控被告人宋嘉琦犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察员韩永东出庭支持公诉，被告人宋嘉琦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。朔城区人民检察院指控：2020年1月8日至9日，被告人宋嘉琦主动联系被害人孟某孟某，谎称能通过找关系为孟某孟某的男友王某1王某1（因涉嫌犯罪被羁押）办理取保候审及缓刑需要钱为由，先后通过支付宝及银行卡转账的方式骗走被害人孟某孟某人民币8.8万元。公诉机关同时提供书证、证人证言、被告人供述和辩解、被害人陈述、辨认笔录、视听资料等证据予以证实，认为被告人宋嘉琦的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人宋嘉琦辩称，没有诈骗孟某孟某。对公诉机关指控的事实以及罪名予以否认。经审理查明：2020年1月8日至9日，被告人宋嘉琦主动联系被害人孟某孟某，称能通过找关系为孟某孟某的男友王某1王某1（因涉嫌犯罪被羁押）办理取保候审及缓刑需要钱为由，先后通过支付宝及银行卡转账的方式从被害人孟某孟某处获取人民币87966.64元。另查明，被害人孟某孟某按照被告人宋嘉琦指定的账户分别给户名为龚雪梅、王麒华、郭菊红的账户转款4005.92元、35004.72元、45001.04元。又按被告人宋嘉琦指定的史泽博的支付宝账户分三次转款30000元，后又给史泽博支付宝账户转款三次，分别为5000、14000元、4000元。综上被告人宋嘉琦共计从孟某孟某账户转出人民币137011.68元。被告人宋嘉琦通过史泽博的支付宝账户于2020年1月8日返还孟某孟某44元及45001.04元，于2020年1月9日返还孟某孟某4000元，共计返还孟某孟某49045.04元。即被告人宋嘉琦共计从被害人孟某孟某处骗取人民币87966.64元。另查明，2019年12月30日，被告人宋嘉琦因犯合同诈骗罪，被朔州市朔城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。上述事实，有下列证据证实：（一）书证。1.犯罪嫌疑人基本情况、公安信息网常住人口基本信息、入所健康检查登记表、吸毒现场检测报告书证实被告人宋嘉琦的基本人口信息情况。2.朔州市公安局朔城分局于2020年1月15日出具的到案经过，证实被告人宋嘉琦被抓获的过程。3.朔城区人民法院（2019）晋0602刑初262号刑事判决书，证实被告人宋嘉琦于2019年12月30日因合同诈骗被朔城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已交）。4.史泽博的情况说明一份，证实被告人宋嘉琦与史泽博系大学同学，史泽博曾于2020年1月7日应宋嘉琦要求将其支付宝账号和密码给了宋嘉琦，宋嘉琦于2020年1月9日将该支付宝账号和密码归还史泽博，归还史泽博支付宝账号内钱的数额没有变化，史泽博也没有查支付宝明细。5.孟某孟某与宋嘉琦的微信聊天记录、微信转账明细、龚雪梅和王麒华及郭菊红的银行交易流水等，证实孟某孟某按照被告人宋嘉琦指定的户名为龚雪梅、王麒华、郭菊红、史泽博打款的事实。（二）证人证言。1.证人王某1王某1的证言证实，宋嘉琦和王某1王某1曾关在一个监区，宋嘉琦被释放后走之前王某1王某1把他妹妹的电话给了宋嘉琦，让他帮忙联系王某1王某1的家里人给王某1王某1打些钱，并且给孟某孟某捎个话问孟某孟某还愿意不愿意等他。王某1王某1没有让宋嘉琦帮忙筹钱办理取保候审。2.证人边某边某的证言证实，边某边某系王某1王某1的母亲，宋嘉琦曾于2020年1月9日联系过边某边某说宋嘉琦可以用钱把王某1王某1从看守所弄出来，问边某边某有没有钱，边某边某说没钱，双方于是挂断电话。3.证人王某2王某2的证言证实，王某2王某2系王某1王某1的妹妹，宋嘉琦曾于2020年1月8日下午联系王某2王某2说需要二十来万，可以把王某1王某1弄出来。王某2王某2说没有钱也没有办法，双方挂断电话。4.证人王某3王某3的证言证实，2020年1月8日15时56分，王某2王某2发短信把宋嘉琦的电话给了王某3王某3，王某3王某3与宋嘉琦于2020年1月8日17时20分左右在汉堡店见面，宋嘉琦说王某1王某1用支付宝给王某1王某1的朋友王建雄贷了2万元，现在贷款到期了，产生了利息，让王某3王某3告诉王某1王某1的父亲，找王建雄还钱。宋嘉琦还问王某3王某3有没有给王某1王某1跑关系让王某1王某1出来，王某3王某3说没有钱也没有关系，后双方离开。（三）被告人供述和辩解。被告人宋嘉琦的供述证实，去年在看守所在押期间，宋嘉琦和王某1王某1在一个监区，宋嘉琦离开看守所的时候，王某1王某1让宋嘉琦帮忙联系家里人看能否给办理取保候审，顺便看望一下王某1王某1的女朋友孟某孟某。2020年1月8日，宋嘉琦通过王某1王某1的妹妹联系到孟某孟某，双方于2020年1月8日下午16时左右在德克士见面，宋嘉琦告诉孟某孟某王某1王某1需要十来万办理取保候审或者直接判处缓刑，他用孟某孟某的支付宝花呗借了19000元直接转到史泽博的支付宝里边。晚上21时左右史泽博收到孟某孟某分三笔转账，每笔1万元，共计3万元。因宋嘉琦很多欠款都逾期了，所以他要求孟某孟某将款项转到史泽博的支付宝账户上。2020年1月9日晚上22时左右，孟某孟某从微信联系宋嘉琦，要求把8万多元要回去，宋嘉琦说这些钱都给了办事的人了，推脱没有归还孟某孟某钱款。（四）被害人陈述。被害人孟某孟某的陈述证实，王某1王某1是孟某孟某的前男友，2020年1月8日下午，宋嘉琦加孟某孟某微信，说他是王某1王某1的朋友，王某1王某1让宋嘉琦捎几句话，宋嘉琦和孟某孟某约定在德克士见面，宋嘉琦告诉孟某孟某他可以跑关系给王某1王某1办缓刑，需要孟某孟某出钱。孟某孟某说她没钱也不会弄，宋嘉琦就用孟某孟某的手机从孟某孟某的支付宝蚂蚁花呗借了19000元，把这19000元通过支付宝扫码的形式转到了宋嘉琦的支付宝。宋嘉琦又用孟某孟某的手机通过其美团APP，用美团生活费借出来34000元，提现到孟某孟某的建行卡上，然后分三笔1万一次转到了史泽博的支付宝账户内。2020年1月8日晚上大约21时左右，宋嘉琦给孟某孟某发了一个银行卡和一个郭菊红的名字，让转到这个银行卡里边45001.04元，并告诉孟某孟某，转账要带零头，朋友都是工作人员，不容易被查住。孟某孟某通过招商银行APP给以上银行卡转了45001.04元。2020年1月9日11时30分左右，宋嘉琦打电话给孟某孟某让出来再见面，宋嘉琦告诉孟某孟某昨天给的钱不够，需要孟某孟某再从蚂蚁借呗里边借钱给宋嘉琦，宋嘉琦用蚂蚁借呗借出了35000元，转到了王麒华的账户里边，具体转给王麒华的是35004.72元。转完这笔后，宋嘉琦又用孟某孟某的手机下载其他借钱平台，孟某孟某感觉事情不对，从宋嘉琦手里抢过手机。宋嘉琦又要求孟某孟某把昨天从美团生活费中借到的4000元转给宋嘉琦，孟某孟某将该4000元转入史泽博的支付宝账户里。2020年1月9日晚上，宋嘉琦又在微信上联系孟某孟某要求再筹钱。孟某孟某意识到自己被骗了，要求宋嘉琦还钱，宋嘉琦拒绝。后来孟某孟某查手机看到还有一笔4005.92元转给了龚雪梅。被害人孟某孟某并不认识龚雪梅、王麒华、郭菊红、史泽博。（五）勘验、检查、辨认等笔录。1.孟某孟某的辨认笔录证实，宋嘉琦就是让其给王某1王某1办事的人。2.王某3王某3的辨认笔录证实，宋嘉琦就是与其见面说王某1王某1事情的人。（六）视听资料、电子数据。上述证据，经当庭举证、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人宋嘉琦以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋嘉琦犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予惩处。被告人宋嘉琦辩称其行为不是诈骗的辩解，没有相应的事实和证据证实，本院不予采信。被告人宋嘉琦此前因犯合同诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚根据刑法第六十九条之规定数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销朔州市朔城区人民法院（2019）晋0602刑初262号刑事判决书对被告人犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑三年的判决。二、被告人宋嘉琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳二万元）。三、赃款87966.64元予以追缴，退还受害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2025年7月10日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 李迎梅人民陪审员 高 瑜人民陪审员 孙向梅 二〇二〇年五月十五日法官 助理 赵青梅书 记 员 刘亚萍