被告人一案的审理报告陕西省武功县人民法院  刑事判决书（2020）陕0431刑初64号 公诉机关武功县人民检察院。被告人蒙海龙，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省化州市，住化州市，无业，因涉嫌非法经营罪，于2019年3月21日被抓获，同年4月3日被武功县公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕，现羁押于武功县看守所。辩护人雷江斌，陕西为民律师事务所律师。被告人谭耀枢，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省化州市，住化州市，无业，因涉嫌非法经营罪，于2019年3月21日被抓获，同年4月3日被武功县公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕，现羁押于武功县看守所。被告人连荣津，曾用名连沐荣，男，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市，住汕头市潮南区峡山街道溪南新兴路南兴东住宅区，无业，因涉嫌非法经营罪，于2019年3月31日被抓获，同年4月4日被武功县公安局刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕，现羁押于武功县看守所。武功县人民检察院以武检刑诉（2020）41号起诉书指控被告人蒙海龙、谭耀枢、连荣津涉嫌犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年5月8日公开开庭审理了本案。武功县人民检察院指派检察员魏蓉、代理检察员吴竞出庭支持公诉，被告人蒙海龙及其辩护人雷江斌、被告人谭耀枢、被告人连荣津到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明, 从2017年10月份至2019年3月21日期间，被告人蒙海龙先后使用微信（微信号为canying0668、canying009、ck2018wd、canying006、wxid-dhbjfey2rgj002、ewq886622、ewq888666222等）在网上非法买卖卷烟。其中从2018年5月初至2018年9月24日，被告人谭耀枢帮助蒙海龙从信丰物流处接收上线发来的卷烟，打印快递单、打包卷烟、发送快递。2018年8月20日左右，蒙海龙租赁陈某某位于广东省东莞市XX镇XX村XX队XX号XX楼民房，作为囤放卷烟的仓库。从2018年5月初至2019年3月21日，谭耀枢从蒙海龙等人处购进卷烟并在网上通过自己的微信（微信号为s33218188822、a993476816、TYQ1635621042等）进行销售，从中赚取差价非法牟利。2018年9月24日，武功县公安局民警在蒙海龙位于广东省东莞市XX镇XX村XX队XX号XX楼的仓库内，查获各类品牌卷烟共计732条。从2018年5月份至2018年10月份期间，被告人连荣津在明知吴某丙非法销售卷烟的情况下，先后提供多个微信、支付宝收款二维码、银行卡等为吴某丙收取下线烟款，后将烟款以现金的形式交付吴某丙，并收取1%的好处费。经陕西咸阳承宪司法鉴定所鉴定，从2017年10月5日至2019年3月21日，蒙海龙先后从上线姚某某、吴某丙、汪某某等人处购买卷烟共计120.8235万元，其中从姚某某处购买卷烟3132元；从吴某丙处购买卷烟34.6111万元；从汪某某处购买卷烟75.4003万元。同期向下线谭耀枢、沈某某等人销售卷烟共计245. 5899万元，其中用其微信收取谭耀枢烟款共计16.5026万元（谭耀枢直接用微信向蒙海龙上线汪某某等人支付烟款32.9626万元），向沈某某销售卷烟1.0975万元，扣押卷烟合计价值30. 6512万元。从2018年5月1日至2019年3月21日，谭耀枢从上线蒙海龙等人处购进卷烟63.8418万元，其中从蒙海龙处购进卷烟49.4616万元，向下线销售76.5738万元。从2018年5月3日至2018年10月30日，连荣津先后为吴某丙提供其本人及吴某乙、张某某、郑某某、连某甲、钟某某、李某甲、李某乙、连某乙、黄某某等人的微信、支付宝账户，收取烟款459. 7238万元，其中，连荣津使用微信、支付宝代吴某丙收取烟款共计171. 6647万元；吴某乙的微信、支付宝代吴某丙收取烟款共计83.3189万元；张某某的微信、支付宝代吴某丙收取烟款共计138.9084万元；郑某某的微信代吴某丙收取烟款共计18.0742万元；连某甲的微信代吴某丙收取烟款共计18.0017万元；钟某某的微信代吴某丙收取烟款共计12.8671万元；李某甲的微信代吴某丙收取烟款共计6.1131万元；李某乙的微信代吴某丙收取烟款共计9.0688万元；连某乙的微信代吴某丙收取烟款共计1.2093万元；黄某某的微信号代吴某丙收取烟款共计4976元。连荣津收取了其中的45972元。被告人蒙海龙、谭耀枢、连荣津到案后能自愿如实供述自己的罪行，在公诉机关签订了认罪认罚具结书。被告人连荣津的家属在公诉机关退交了其非法所得3万元。上述事实，被告人蒙海龙、谭耀枢、连荣津在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，抓捕经过，扣押决定书及扣押清单，租房合同，户籍信息，退交单据；涉案人员吴某甲供述；证人陈某某、吴某乙、张某某、郑某某、连某甲、钟某某、李某甲、李某乙、连某乙、黄某某证言；微信、支付宝账户交易记录，涉案快递清单；辨认笔录、指认笔录及照片；鉴定意见书；光盘六张；被告人蒙海龙、谭耀枢、连荣津供述等证据证实，足以认定。被告人蒙海龙辩称，对公诉机关指控的罪名无异议。其非法经营中涉及的有些香烟是真烟，不能计入犯罪数额中，其认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人雷江斌辩称，对公诉机关指控蒙海龙犯非法经营罪无异议。1、鉴定聘请书没有提及对蒙海龙进行鉴定，鉴定人行使了侦查人员的职能，鉴定意见不具备客观性、公正性。2、蒙海龙的微信号中涉及了其他一些费用的支付，并非全部属于涉案的数额，对于蒙海龙涉案数额的认定不客观。3、蒙海龙系初犯偶犯，具有自首情节。希望对蒙海龙从轻处罚。本院认为，被告人蒙海龙、谭耀枢违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，通过微信向全国各地非法销售卷烟，获取非法利益，其中蒙海龙销售卷烟共计人民币245.5899万元，扣押卷烟合计价值人民币30.6512万元，谭耀枢销售卷烟共计76.5738万元，属于情节特别严重；被告人连荣津明知吴某丙在未取得烟草部门许可的情况下非法销售卷烟，而提供本人及其九名亲友的微信、支付宝收款码，为吴某丙代收烟款共计459. 7238万元，属于情节严重，三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，武功县人民检察院指控的罪名成立。被告人蒙海龙及其辩护人辩称蒙海龙非法经营中涉及的有些香烟是真烟，鉴定意见不具备客观性、公正性，对于蒙海龙涉案数额的认定不客观，蒙海龙具有自首情节等观点，经查与事实不符，本院不予采纳；辩称蒙海龙系初犯偶犯，其认罪认罚的观点，经查与事实相符，本院予以采纳。被告人蒙海龙、谭耀枢、连荣津认罪态度好，在公诉机关签订了认罪认罚具结书，可依法从轻处罚。被告人连荣津在共同犯罪中系从犯，主动退赔其违法所得，应依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人蒙海龙犯非法经营罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2024年10月20日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。二、被告人谭耀枢犯非法经营罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2024年4月20日止。罚金限判决生效后30日内缴纳）。三、被告人连荣津犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2020年6月30日止。罚金已缴纳）。四、已被侦查机关扣押的物品由侦查机关依法处理；已经追缴的非法所得依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。      审  判  长   赵    柯人民陪审员   董 淑 英人民陪审员   党 志 锋 二0二0年五月二十二日 书  记  员   张 甜 甜        附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条 【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条 【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条 【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条 【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。1