山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0681刑初192号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人温赞军，男，1966年10月21日出生于山东省昌邑市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地山东省昌邑市，现住山东省昌邑市。2020年1月6日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年1月15日被取保候审。经本院决定，于2020年5月12日取保候审。山东省龙口市人民检察院以龙检部二刑诉[2020]25号起诉书指控被告人温赞军犯非法经营罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。龙口市人民检察院指派检察员周丽出庭支持公诉，被告人温赞军到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省龙口市人民检察院起诉书指控，2019年3月份至2020年1月初，被告人温赞军在明知刘某（另案处理）向未取得危险化学品经营许可证、成品油经营批准证书的非法加油点出售汽油牟利的情况下，受刘某雇佣驾驶鲁Ｕ×××××的小型油罐车伙同刘某从山东省潍坊市寿光、昌邑等地购买汽油后向王某1、曹某、王某2、郑某、周某等人非法销售，销售金额总计627946元，非法获利约2万元。具体犯罪事实如下：（一）向周某出售汽油犯罪事实1、2019年4月16日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取周某汽油款12550元。2、2019年4月25日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取周某汽油款25930元。3、2019年5月6日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取周某汽油款28886元。4、2019年6月2日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取周某汽油款26000元。5、2019年6月6日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取周某汽油款31070元。6、2019年6月18日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取周某汽油款29750元。7、2019年7月7日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取周某汽油款18100元。8、2019年7月11日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取周某汽油款24300元。9、2019年8月14日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市苹果园内的周某非法加油点向周某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取周某汽油款20000元。（二）向曹某出售汽油犯罪事实1、2019年7月14日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取曹某汽油款22800元。2、2019年7月19日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取曹某汽油款17200元。3、2019年7月23日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取曹某汽油款32100元。4、2019年8月4日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取曹某汽油款30300元。5、2019年8月10日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取曹某汽油款25600元。6、2019年12月21日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取曹某汽油款20000元。7、2019年12月27日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取曹某汽油款26450元。8、2020年1月3日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市角养鸡场内的曹某非法加油点向曹某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取曹某汽油款28750元。（三）向王某1出售汽油犯罪事实1、2019年9月7日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取王某1汽油款550元。2、2019年10月13日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取王某1汽油款18000元。3、2019年10月29日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取王某1汽油款5000元。4、2019年11月9日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取王某1汽油款20000元。5、2019年11月22日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取王某1汽油款6520元。6、2019年12月3日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取王某1汽油款10040元。7、2019年12月14日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取王某1汽油款19000元。8、2019年12月25日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取王某1汽油款25000元。9、2020年1月5日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市无名小院内的王某1非法加油点向王某1非法出售汽油,刘某通过微信转账、现金方式收取王某1汽油款29000元。（四）向郑某出售汽油犯罪事实1、2019年4月17日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取郑某汽油款2000元。2、2019年5月2日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取郑某汽油款13250元。3、2019年5月21日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取郑某28600元。4、2019年8月22日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取郑某20000元。5、2019年9月5日，被告人温赞军驾驶鲁Ｕ×××××油罐车伙同刘某到龙口市墓地内的郑某非法加油点向郑某非法出售汽油,刘某通过微信转账的方式收取郑某11200元。2020年1月6日，被告人温赞军被龙口市公安局抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人温赞军违反国家规定，未经行政主管部门许可，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究被告人温赞军的刑事责任。公诉机关认为，被告人温赞军自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人温赞军有期徒刑一年，并处罚金，如缴纳罚金，可适用缓刑。被告人温赞军对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、提交的证据及量刑建议均无异议，并于2020年4月29日在其值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书，在开庭过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，被告人温赞军主动缴纳违法所得人民币20000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：龙口市公安局受案登记表、立案决定书、到案经过、发破案经过、微信支付交易明细、扣押决定书、扣押清单、违法犯罪记录查询情况说明等书证；龙口市公安局辨认笔录及照片、辨认非法加油点照片、卡口数据辨认照片、搜查笔录；龙口市检验检测中心检验报告、龙口市公安局吸毒现场检测报告书；证人周某、曹某、王某1、郑某、王某2等人的证言；同案犯刘某的供述；被告人温赞军的户籍证明及其供述等。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人温赞军违反国家规定，未经行政主管部门许可，非法经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人温赞军归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；考虑其自愿认罪认罚，能够主动退赃并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人温赞军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告人温赞军主动缴纳的违法所得人民币20000元，依法予以没收，由扣押机关龙口市公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判员 赵 瑜二〇二〇年五月二十九日书记员 孙承祎