甘肃省嘉峪关市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）甘02刑终14号 原公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）被告人秦英，女，1984年4月10日出生于甘肃省高台县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地甘肃省高台县。2012年11月7日因犯信用卡诈骗罪被嘉峪关市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金2万元；2016年4月18日因犯诈骗罪被嘉峪关市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，2018年1月10日刑满被释放。因涉嫌诈骗罪于2019年7月27日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 指定辩护人彭艳，嘉峪关人合律师事务所律师。 嘉峪关市城区人民法院审理嘉峪关市城区人民检察院指控原审被告人秦英犯诈骗罪一案，于2019年12月28日作出（2019）甘0271刑初356号刑事判决。宣判后，原审被告人秦英不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉理由和讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。经合议庭评议后，现已审理终结。 原审判决认定：2019年7月期间，被告人秦英以代还信用卡并支付手续费为由，先后骗取被害人庞某某、陶某、李某某、杨某某等人钱款共计108400元。破案后赃款均未追回。具体犯罪事实如下： （一）2019年7月13日，被告人秦英在嘉峪关市鑫万琪百货商行内，以代还信用卡并支付手续费为由，骗取被害人庞某某24000元。 （二）2019年7月13日，被告人秦英在嘉峪关市惠美佳缘超市内，以代还信用卡并支付手续费为由，骗取被害人陶某29000元。 （三）2019年7月25日、26日，被告人秦英以代还信用卡并支付手续费为由，先后两次骗取被害人李某某共计32700元。 （四）2019年7月26日，被告人秦英在嘉峪关市建设路市场美人指美甲店内，以代还信用卡并支付手续费为由，骗取被害人杨某某22700元。 认定上述事实的证据有被害人庞某某、陶某、李某某、杨某某的陈述笔录及辨认笔录、银行交易明细清单、微信聊天记录、微信账单、被告人秦英的供述笔录及辨认笔录。 原审法院认为，被告人秦英以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。根据被告人秦英的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以被告人秦英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金6000元；对被告人秦英所得赃款108400元，继续依法予以追缴;扣押在案的作案工具手机两部，依法予以没收。 上诉人秦英的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.秦英与庞某某、陶某、李某某之间系民事纠纷，没有非法占有目的；2.秦英给陶某的还款数额认定错误，实际未还数额为2.8万元；3.秦英自愿认罪悔罪，主观恶性小，犯罪情节轻微，有坦白情节，请求从轻处罚。 经审理查明：2019年7月期间，上诉人秦英以代还信用卡并支付手续费为由，先后骗取被害人庞某某、陶某、李某某、杨某某等人钱款共计10.84万元。破案后赃款均未追回。具体犯罪事实如下： （一）2019年7月13日，上诉人秦英在嘉峪关市鑫万琪百货商行内，以代还信用卡并支付手续费为由，骗取被害人庞某某2.4万元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过等证明：案件的由来，以及上诉人秦英被抓获的经过。 2.在逃人员登记/撤销表证明：秦英因本案被嘉峪关市公安局上网追逃的情况。 3.被害人庞某某的陈述：2019年7月13日，秦英到我店里让我帮她还信用卡，承诺给我300元好处费，我就从支付宝里提现了3万元转账给秦英。转账成功后，秦英说等一会就将钱还给我，但之后她趁我招呼顾客逃走了，也没有在约定的时间回来，我就报警了。后秦英给我还了三次钱，共计6000元。 经庞某某混杂辨认，秦英就是以代还信用卡为由诈骗其财物的女子。 4.电子证据检查工作记录、转账记录截图、微信聊天记录截图证明：庞某某向秦英转款的时间、金额、方式，以及秦英在案发前已归还的数额。 5.扣押决定书、扣押清单证明：侦查人员从秦英处扣押银色苹果6Plus手机一部、红色OPPOReno手机一部。 6.辨认笔录及照片证明：上诉人秦英对作案地点进行了辨认。 7.刑事判决书、释放证明书证明:2016年4月18日，秦英因犯诈骗罪被嘉峪关市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。2018年1月10日刑满被释放。 8.上诉人秦英的供述：案发当天，我去了嘉峪关市鑫万琪百货商行，让商行老板给我转账3万元，承诺给其300元手续费，两个小时左右就给其还款。我收到3万元后就将钱转入了张姓女子提供的银行卡号，因没有钱还给商行老板，我就趁其不注意离开了商行。 （二）2019年7月13日，上诉人秦英在嘉峪关市惠美佳缘超市内，以代还信用卡并支付手续费为由，骗取被害人陶某2.9万元。 认定上述事实的证据有： 1.被害人陶某的陈述：2019年7月13日，秦英来到我在嘉峪关市的惠美佳缘超市，让我帮她还信用卡，承诺给我好处费，我就给秦英分别转账了17000元、30000元。转账成功后，秦英说等信用卡还款到账就将钱还给我，但之后以买烤肉为由离开再没有回来，我就报警了。后秦英给我还了18000元。 经陶某混杂辨认，秦英就是以代还信用卡为由诈骗其财物的女子。 2.电子证据检查工作记录、转账记录截图、微信聊天记录截图证明：陶某向秦英转款的时间、金额、方式，以及秦英在案发前已归还的数额。 3.辨认笔录及照片证明：上诉人秦英对作案地点进行了辨认。 4.上诉人秦英的供述：案发当天，我离开嘉峪关市鑫万琪百货商行后就去了惠美佳缘超市，让超市老板给我转账5万元用于偿还信用卡，承诺给其手续费，两个小时左右就给其还款。超市老板总共给我转账了47000元，因没有钱还给超市老板，害怕其报警，我就以吃饭的名义离开了超市。 （三）2019年7月25日、7月26日，上诉人秦英以代还信用卡并支付手续费为由，先后两次骗取被害人李某某共计3.27万元。 认定上述事实的证据有： 1.被害人李某某的陈述：2019年7月25日，秦英给我打电话，让我帮她还信用卡，承诺当天给我还钱，我就给她转账了24800元。当天晚上，秦英让我第二天再给她转些钱，一次性还给我，我就于次日给秦英又转账了7900元，但秦英并未按约定还钱，也联系不上了。 经李某某混杂辨认，秦英就是以代还信用卡为由诈骗其财物的女子。 2.电子证据检查工作记录、银行交易明细证明：李某某向秦英转款的时间、金额、方式。 3.辨认笔录及照片证明：上诉人秦英对作案地点进行了辨认。 4.上诉人秦英的供述：2019年7月25日，我给李某某打电话，让她借给我4万元用于偿还网贷，两个小时左右我再贷款将钱还给她，李某某称钱不够，就先给我转账了24800元，第二天又给我转账了7900元。 （四）2019年7月26日，上诉人秦英在嘉峪关市建设路市场美人指美甲店内，以代还信用卡并支付手续费为由，骗取被害人杨某某2.27万元。 1.被害人李某某的陈述：2019年7月26日，秦英来我的美甲店找我，让我帮她还信用卡，承诺给我手续费，我就同意了，秦英先将我在网商贷的额度22700元转至我的银行卡，再让我将钱转账给她。转账成功后，秦英以上卫生间为由企图逃走，被我追回，后又以种种借口拖延给我还钱，我便报警了。 经杨某某混杂辨认，秦英就是以代还信用卡为由诈骗其财物的女子。 2.电子证据检查工作记录、转账记录截图证明：杨某某向秦英转款的时间、金额、方式。 3.辨认笔录及照片证明：上诉人秦英对作案地点进行了辨认。 4.嘉峪关市公安局刑警支队出具的情况说明证明:被害人杨某某店内无监控。 5.上诉人秦英的供述：案发当天，在我去美人指美甲店的途中李某某又催我还款，我就让美甲店的老板借给我3万元用于偿还网贷，两个小时左右我再贷款将钱还给她，并给她一些手续费，老板就给我转账了22000余元。我收到钱后就还了网贷，但当时无法再将钱贷款出来还给老板，老板就报警了。 认定上述事实的证据已经一审开庭出示、质证、辩论，经本院审查，证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。本院审理期间，上诉人秦英未提交新的证据。 对上诉人秦英犯罪事实的认定： 上诉人秦英犯诈骗罪的犯罪事实有被害人陈述、辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录、银行交易明细、转账记录截图、微信聊天记录截图、秦英的供述等证据相互印证，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分。关于上诉人及其辩护人提出秦英自愿认罪悔罪，有坦白情节的上诉理由，与审理查明的事实一致，予以采纳。关于上诉人及其辩护人提出秦英没有非法占有目的的上诉理由，经查，秦英与各被害人素不相识，在明知自己无归还能力的情况下，故意隐瞒事实真相，以代还信用卡并向被害人承诺支付手续费为由，欺骗被害人向其账户转款，事后以其他借口逃离现场，规避偿还被害人财产，至此，秦英诈骗被害人的犯罪行为已经完成，造成被害人损失且数额巨大，综上，足以认定秦英具有非法占有的故意。关于上诉人及其辩护人提出原审判决对秦英向陶某的还款数额认定错误的上诉理由，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。秦英曾犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后仍不思悔改，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪行，构成累犯，应当从重处罚。原审法院根据秦英犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，量刑适当。故秦英的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不成立。 本院认为，原审判决认定上诉人秦英犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  范 毅 审 判 员  候晓燕 审 判 员  步全梅 二〇二〇年五月二十八日 法官助理  文思远 书 记 员  韩 婷