黑龙江省绥化市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑12刑终66号原公诉机关黑龙江省庆安县人民检察院。上诉人平博，曾用名平波，男，1977年7月8日出生于黑龙江省庆安县，汉族，大专学历，绥化市嘉禾阳光物业有限责任公司法定代表人、嘉和春天小区物业经理；曾任庆安县第十三届政协委员，住庆安县。因本案于2019年2月28日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于海伦市看守所。辩护人王明丽，黑龙江光明律师事务所律师。原审被告人孙凤伍，男，1960年9月15日出生于黑龙江省庆安县，汉族，初中文化，绥化市嘉禾阳光物业有限责任公司嘉和春天小区物业保安队长，住庆安县。因本案于2019年2月28日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，同年12月30日被庆安县人民法院取保候审。原审被告人王守敏，女，1977年4月9日出生于黑龙江省庆安县，汉族，高中文化，绥化市嘉禾阳光物业有限责任公司嘉和春天小区物业会计，住庆安县。因本案于2019年2月28日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，同年12月30日被庆安县人民法院取保候审。黑龙江省庆安县人民法院审理黑龙江省庆安县人民检察院指控原审被告人平博、孙凤伍、王守敏犯强迫交易罪一案，于2019年12月29日作出（2019）黑1224刑初164号刑事判决。原审被告人平博不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2019年1月25日庆安县嘉和春天小区业主开始入户装修，负责管理该小区物业的绥化市嘉禾阳光物业有限责任公司法定代表人平博为垄断小区沙子、水泥等装修材料市场，获取不法经济利益，擅自决定并指使嘉和春天小区物业副经理付喜海（另案处理）、会计王守敏、保安队长某在业主办理入户手续过程中，以不在小区物业购买沙子、水泥、红砖不给接通水电、不让用电梯等相要挟，强迫小区业主购买物业公司提供的沙子、水泥、红砖，强迫接受搬运服务。三被告人具体犯罪事实如下：2019年1月被告人平博指使付喜海（另案处理）、王守敏、孙凤伍在嘉和春天小区业主办理入户手续过程中，以不在小区物业购买沙子不给接通水电、不让用电梯、不给钥匙、不让装修，在外面购买的沙子不让进小区院，如在外面购买沙子、水泥需要交20000元保证金等相要挟，强迫小区业主购买物业公司提供的沙子、水泥、红砖。被告人平博以每立方米75元的价格购进沙子2,494.16立方米，再以每立方米200元、180元（含搬运费）销售给小区主；以每吨380元、360元不等的价格购进水泥618.58吨，再以每吨450元、460元（含搬运费）销售给小区业主；以每块0.45元至0.57元不等的价格购进红砖，再以每块1元或1.50元（含搬运费）销售给小区业主；付喜海在被告人平博的指使下，授意被告人孙凤伍对业主进行监视，不允许业主自行购买沙子、水泥的运输车辆进入小区院内，并安排保安对业主自己购进的地砖、大板等其它装潢材料进行计数统计，上报给物业进行收费，要求业主用小区物业雇佣的搬运队进行搬运，每件向小区物业交纳4元搬运费，如果业主自行搬运，每件也需向物业交纳2元费用。小区业主为装修入住被迫购买物业提供的沙子、被迫接受搬运服务。自2019年1月25日至2月27日案发，平博等人强迫嘉和春天小区302户业主购买沙子总额406020元（其中已收款未付货83020元），非法获利136965.9元；强迫嘉和春天小区305户业主购买水泥总额220866（其中已收款未付货48225元），获利17407.35元；强迫嘉和春天小区83户业主购买红砖总额8596元，非法获利4058.9元；强迫嘉和春天小区200户业主接受搬运服务，收取搬运费总额45888元，非法获利25176元。综上，平博等人对嘉和春天小区306户业主实施强迫交易行为，强迫交易总额为681370元，共非法获利183608.15元。平博将全部违法所得从物业公司取走，用于个人支出。2019年2月28日，平博、孙凤伍、王守敏被公安机关抓获归案。案发后，平博家属代为退还全部非法获利款183608.15元，退还向被害人已收款但尚未付货的货款131245元，合计314853.15元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.被害王某1艳的陈述证实，2018年10月29日我给弟弟王福金在嘉和春天买了1号楼1单元2203室，12月8日售楼处给我打电话说能办理入住了，2018年12月9日我华某2唐公司道北一家商服办理的入户手续，分别交的入住费用包括物业维修基金2,187元、代收供热费3,054元、工本费200元、印花税500元、物业费2,492.95元、垃圾拎包费360元、水某预缴500元、电费预缴500元、装修电梯使用费2000元、装修保证金3000元、装修垃圾清运费500元。交完钱给我一把装修钥匙，告诉我装修需要排号。2019年2月1日物业经理平博电话通知我取入户钥匙，我又交装修保证金200元、管理费80元、胸卡2个4元、钥匙4把40元、磁扣3个120元。平博告诉我必须用物业的沙子、水泥、红砖，否则不给接水电。我说不想用，自己在外面买。平博说不用物业的沙子、水泥就交电梯使用费20,000元，如果电梯坏了我自己承担；在物业买沙子、水泥的先装修，不在物业买的往后排，而且物业不给接水电。我只好在物业买8米沙子每米200元、2吨水泥每吨450元、红砖4块每块1.5元，防水时又买了3袋水泥每袋23元，用不了只能退10多元，以上价格包括工人的搬运费。正常市场价沙子每立方米70元左右、水泥每吨300元左右、红砖每块0.3至0.5元。2.被害人宋某1的陈述证实，2018年7月6日我在嘉和春天小区买了2号楼1单元1301室，2018年12月2日在嘉和春天开发公司办理的入户手续。2019年1月30日我去嘉和春天物业办公室取装修钥匙时，物业经理平博正和三个男的吵吵，平博说自己购买沙子不能进小区院内，对方有一个穿黑貂皮的男子说他自己整沙子不花钱，为啥要在这买？平博说自己整沙子也行，交电梯使用保证金。那个男子说谁规定的，平博说是公司规定的。那名男子说那就去公司说，他们三个就走了。物业的女会计和我说沙子和水泥必须在物业买，这是公司规定的，如果不在这买就不能给我接水电，我自己购买的沙子和水泥也不让进小区。物业的沙子每米200元、水泥每吨450元、红砖每块1元比市场价高，迫不得已我在物业买了8米沙子、2吨多水泥、130块红砖。我拿着交费票据找物业电工给我接通了水电。自己购买的地砖等装修材料运到小区内有专门人员查件数，然后到物业开票，还必须由物业装卸工送上去，每件收4元；自己搬运每件必须交2元电梯使用费。我用了68件地砖，搬运费交274元，板子自己运的交了60元。此外，物业还收装修保证金200元、管理费80元、电梯钥匙扣4个160元、胸卡2个20元。3.被害人马某1的陈述证实，2018年10月29日我在庆安县嘉和春天小区买了1号楼2单元1402室，2018年12月3日办理的入户手续，在物业女会计那交了物业费、垃圾拎包费、装修电梯使用费、装修保证金、装修垃圾清运费、水电费预交共七项费用，之后领到装修钥匙。2019年1月31日我去物业买电梯扣要求接通水电，物业付经理告诉我装修必须买物业提供的沙子、水泥和红砖，否则不给接水电，自己买的沙子保安也不让进院，只能卸在大门外，还得向物业交20000元押金才能让从大门外把沙子从电梯运上去。我没办法，在物业买了4米沙子、1吨水泥，他们卖的沙子每米200元、水泥每吨450元都贵，是小区物业用不给开通水电逼着我买的。我自己购买50件地砖，物业的搬运工给搬到楼上，每件收4元，不用他们搬运每件也要向物业交2元，不交钱这些装修材料小区保安不让进电梯，没办法只能交钱。另外，物业还收装修保证金200元、管理费80元。4.被害人贺某1的陈述证实，2018年7月17日我在嘉和春天小区购买了2号楼1单元1603室。2019年1月30日办理装修入住时，物业的会计说沙子、水泥必须在物业买，否则不给我接水电，自己购买的沙子和水泥也不让进小区，自己买必须交20000元保证金,如果电梯坏了还得另交钱。自己购买的大板和地砖等装修材料运到小区内有专门人员查件数，然后到物业开票，还必须由他们的装卸工送上去，每件收4元；如果自己搬运每件必须交2元电梯使用费，这是付经理跟我说的。我在物业买了9米沙子每米200元、2吨水泥每吨450元、红砖290块每块1.5元（均含搬运费），不是自愿买的。另外物业还收我装修保证金200元、管理费80元及电梯钥匙、胸卡、大门钥匙钱。5.被害人陈某1的陈述证实，2018年6月30日在嘉和春天小区买了3号楼1单元602室，房票子开的我妻子潘洪晶的名。小区保安队长说必须得在小区物业公司买沙子和水泥，要不就交20000元电梯的保证金，如果自己买沙子把电梯用坏了，用保证金修。我买了4米沙子每米200元、1吨水泥每吨450元，他们负责运上去。之后我又交装修保证金200元、管理费80元及磁扣、胸卡钱。我在市场买17件瓷砖刚运到小区单元门口，物业的人让我交收电梯使用费，每件收4元，大板我自己上的，每件收2元。我不是自愿在物业购买沙子、水泥的。6.证人车立宁的证言证实，2018年12月我在嘉和春天小区买了1号楼3单元1403室，12月2日办理入户手续，在嘉禾阳光物业公司交了物业费等11项费用，给我一把装修钥匙。2019年1月30日物业通知可以进户装修，我就去物业了。物业经理平博对我说必须在这买沙子、水泥。我说他们卖的贵，我到外面买。平博说在外面买不让进院，不给通水电、还得交20000元电梯维修保证金。我没办法就买了5米沙子每米200元，1.5吨水泥每吨450元。不算运费市场沙子每立方米80元、水泥每吨370元左右。7.证人逄某的证言证实，2018年8月30日我在嘉和春天小区买了3号楼2单元1301室，2018年12月7日到嘉和春天售楼处办理的入户手续，交了物业费、装修保证金等费用共16500元，交完钱给我一把装修钥匙。2019年1月31日我准备装修，又在小区物业办公室交装修保证金200元、管理费80元及胸卡、钥匙等费用。当时我和物业经理平博发生了争吵，平博说必须在物业购买沙子和水泥，不让我们拉沙子和水泥的车进入小区院内，只能停在院外用人工扛，也不让使电梯，不使用物业的沙子和水泥不给开通水电。我自己家有沙子和水泥，又被迫在物业高价买了9米沙子每米200元、2吨水泥每吨450元、50块红砖每块1.5元（均含搬运费）。市场价沙子每立方米70-80元，水泥每吨350元左右。装修时我在市场购买70多件地砖，在小区门口被物业保安队长某拦住查的件数，告诉我用他们的人搬运每件4元，不用他们的人搬运每件也要交2元。8.被害人史某1的陈述证实，2018年12月24日我在嘉和春天小区购买了1号楼3单元17A02室，当天办理的入户手续，交了物业费、垃圾拎包费、装修电梯使用费、装修保证金、装修垃圾清运费、工本费、印花税、物业维修基金、水某、电费、供热费，交完费给我一把钥匙。2019年1月30日我去嘉和春天物业办理装修手续，当时屋里很多人吵吵嫌物业的沙子、水泥价格贵、收费不合理，物业那个胖女的说必须买小区提供的沙子和水泥，否则不给接电，也不给钥匙。我问付喜海经理，可否不用小区提供的沙子和水泥，付经理说不可以，不购买小区提供沙子和水泥不给用电梯，也不给不接电。没办法我在物业买5米沙子每米200元、1吨水泥每吨450元，又交装修保证金200元、管理费80元、胸卡10元、钥匙10元。装潢材料想要运到屋里物业也要收费，自己上不行必须用物业所雇人员运上楼，保安在大门口查数，查完后到物业交款每件4元，交钱后车才可以进院。正常市场价沙子每立方米80元、水泥每立方米330元，物业卖的沙子和水泥贵，在物业买沙子、水泥不是自愿的。9.被害人方某的陈述证实，2018年5月26日我妻子周立娣在嘉和春天售楼处买了2号楼1单元802室，2018年12月3日我们办理的入户手续，交完物业费等费用给我们一把钥匙。2019年1月31日我和外孙子张启新到嘉和春天小区物业办装修手续，当时屋里很多人吵吵嫌物业的沙子、水泥价格贵、收费不合理。平博说必须买小区提供的沙子和水泥，否则不给接电、也不给钥匙、不给用电梯，如果私自使用，电梯坏了要自己出电梯维修费。我着急装修，没办法让张启新用手机给平博转了2000元，平博说2000元包括物业提供的沙子和水泥钱、装修保证金200元、管理费80、胸卡40元。装修时自己买的装潢材料运到屋里物业也收费，必须用物业雇的人才可以用电梯往楼上运，自己雇人运就要走楼梯，还有人跟着监督，装潢材料碰到楼梯墙面罚款100元。没办法只能用小区物业雇的人，每件4元。装潢材料运到大门口时，保安查完数到物业交款后车才可以进院。我买了5米沙子每米200元、1吨水泥每吨450元，运瓷砖共计收我152元、运木板共收我172元。市场沙子每立方米80元、水泥每吨330元，在物业买沙子、水泥不是我自愿的。10.被害人林某的陈述证实，2018年5月1日我妻子谷玉珍在嘉和春天小区买了3号楼2单元1603室，2018年12月3日在嘉和春天售楼处办理的入户手续，当时交了物业费、装修保证金、电梯使用费、装修垃圾清运费、垃圾拎包费、水电费预存、供热费、物业维修基金等共计15000多元，交完钱给我一把装修钥匙。2019年1月31日我到小区院内办理入户装修手续，又交了装修证保金200元、管理费80元。平博和物业付经理当时都在场，付经理对我说不允许住户自己在外购买沙子和水泥，不买小区物业的沙子和水泥就不给我们开通水电，不给办入户手续。我被迫在物业买了8米沙子每米200元、2吨水泥每吨450元、35块红砖每块1元（包括搬运费）。装修期间门卫室有一个人看监控，有人进瓷砖就用对讲机喊人查件。我买了80件地砖，每件4元物业的工人负责给搬运到楼上。11.被害人邱某1的陈述证实，2018年5月15日我在嘉和春天小区买了3号楼1单元1903室，2018年12月6日到小区物业办理的入户手续，交完物业费等7项费用领到了装修钥匙。2019年1月30日我去物业准备装修，物业经理平博告诉我，装修时必须购买物业提供的沙子、水泥和红砖，否则不给接水电，也不让装修，自己买的保安不让进院。我让平博先给我接水电，然后再考虑买物业的沙子、水泥。平博说，不见买沙子和水泥的票据，就不给你接水电。我被逼无奈在物业买了9米沙子每米200元、2吨水泥每吨450元、120块红砖每块1元，物业还收装修质保金200元、管理费80元、钥匙160元、装修胸卡30元。装修时地砖用物业安排的人运到楼上每箱收4元，自己运物业收2元，不交这钱不让进电梯，没办法只能交钱，我家地砖80件，共花了320元。沙子的市场价每立方米80元左右，送到楼上120元左右，水泥每吨340元，运到楼上每吨380元。12.证人王某29的证言证实，2018年11月12日我妻子宋光波在嘉和春天小区买了3号楼1单元903室，2018年12月6日我去嘉禾阳光物业有限公司办理入户手续，交完物业费等费用，给我一把装修钥匙。2019年1月31日我去物业公司让给我通水通电，经理平博说我得在物业买沙子和水泥，买后给我通水电。我问不在物业买行不行，副经理付喜海说不行，都在这买。我买了2吨水泥每吨450元，7米沙子每米200元，物业又收装修保证金200元、管理费80元。交完这些钱就把进户钥匙全给我了，物业给我上的沙子、水泥。2019年2月13日我在大市场买了装修材料，刚运到小区门口，保安队长某过来吩咐保安查数，70件瓷砖他们运上楼每件收4元，30小张大板我自己扛上去，他们每张还收我1.5元。物业卖的沙子、水泥、红砖都贵，我不是自愿买的。13.证人湛某的证言证实，2018年2月17日我在嘉和春天小区买了1号楼2单元3101室，2018年12月7日办理入户手续时我交了7项费用。2019年2月15日我和丈夫张威到物业办理装修入住手续，物业的付经理说自己在外面买沙子和水泥没有水电，必须用物业的沙子、水泥，我俩就走了。过几天我和我丈夫带钱去买了9米沙子每米200元、2吨水泥每吨460元。我还交了装修质保金200元、管理费80元、胸牌40元、门禁卡80元。一直到现在沙子和水泥都没运到楼上。如果不购买小区的沙子和水泥就不给接水电、就不能装修，自己在外面买的沙子、水泥，小区保安根本不让进院。平博和平某1带人去县信访办骂过上访告他们的人，还被录了小视频。14.证人杨某9的证言证实，2018年8月16日我买了嘉和春天1号楼2单元1601室，房票子是我女儿杨兰香的名。2018年12月8日办理入户手续，我交了物业费、垃圾拎包费、水电费预缴、装修电梯使用费、装修保证金、装修垃圾清运费、物业维修基金、代收供热费、房照工本费、印花税，交完钱给我一把钥匙。2019年2月我去小区物业办理入住手续，保安队长某跟我说不在物业买沙子和水泥基，就不给通水电，在外面买不让进院。我只能在物业买沙子和水泥。我去物业买了9米沙子每米200元、2吨水泥每吨450元，物业又收装修保证金200元、管理费80元。装修时我买82件瓷砖，物业雇的人给运到楼上每件收4元。市场沙子每立方米80元，水泥最高价每吨400元，买物业的沙子、水泥不是我自愿的。15.被害人计某的陈述证实，2018年11月27日我在嘉和春天小区买了3号楼1单元3202室，房票子是我母亲王淑梅的名。2018年1月31日物业的人给我打电话说可以办理入住手续了，我在华某2公司道北商服一楼交了房照工本费、印花税、物业维修基金、代收供热费，在二楼交了物业费、垃圾拎包费、水电费、电梯使用费、装修保证金、装修垃圾清运费，交完钱物业给我一把红色钥匙。2019年1月31日我到物业办理装修，又交了装修保证金、管理费等费用，交钱后给了我其他钥匙。物业会计说必须得在小区物业买沙子和水泥，否则不给通水电。因为我着急装修，我就买了4.5米沙子每米200元、1吨水泥每吨460元。沙子市场价是每立方米80元、水泥每吨360元左右。我在物业买的沙子、水泥不是自愿的。16.被害人司某的陈述证实，2018年1月6日我丈夫王全伟在嘉和春天小区购买了2号楼1单元3001室，2019年2月1日王全伟办理入住手续时在售楼处交了物业费等7项费用，交完钱给我一把钥匙。2019年2月12日我家打算装修，在小区物业又交了装修保证金200元、管理费80元。当时物业女会计让我在物业买沙子、水泥，她说不买物业的沙子和水泥，就不给接水接电。因为不接水电就没办法装修，无奈之下我买了5米沙子每米200元、1.5吨水泥每吨450元。17.被害人曹某的陈述证实，2018年12月17日我在嘉和春天小区买了1号楼3单元2803室，2019年1月30日办理入户手续交了物业费等7项费用，交完钱给我一把装修钥匙。我想去装修，物业公司会计王守敏说得在物业买沙子、水泥，否则不给钥匙，不通水电。我买了5米沙子每米200元、水泥1.5吨每吨450元。我着急上沙子，物业没时间，同意我自己运上楼，物业会计返回人工费230多元。我自己买的地砖40件，大板20件拉到小区门口，孙凤伍给我查的数，让我去物业交钱，不交钱就不让用电梯运。我自己运的每件还交物业2元，交完钱我把收据给了孙凤伍，之后才把水电给我通上。市场上沙子每立方米80—90元，水泥每吨300多元。18.被害人李某1的陈述证实，2018年8月2日我在嘉和春天小区购买了2号楼2单元1502室，2018年12月我在华某2公司道北商服办理的入住手续，交了物业费等11项费用，交完钱给我一把装修钥匙。2019年2月20日我去物业取钥匙，物业又收装修保证金200元、管理费80元。会计王守敏告诉我必须用物业的沙子、水泥、红砖，否则不给接水电。我买了5米沙子每米200元、2吨水泥每吨450元、350块红砖每块1.5元。我不是自愿买的沙子、水泥、红砖。正常市场价沙子每立方米70元左右、水泥每吨370元左右、红砖每块0.3-0.5元。19.被害人高某1的陈述证实，2018年6月25日我在嘉和春天小区买了3号楼1单元503室，房票子是我丈夫安群彦的名。2018年12月8日办理了入户手续，交了物业费等7项费用，在嘉和春天小区物业取的钥匙。2019年2月24日我和丈夫在物业办装修手续时，女会计态度挺强硬的对其他业主说必须用小区的沙子和水泥，否则不给接水电。我买了9米沙子每立方米200元、2吨水泥每吨460元，现在沙子和水泥还没有运上去。嘉和春天小区的沙子、水泥价格高，我不是自愿买的。20.被害人隋某1、李某2、张某1、郝某、吴某1、陈某2、胡某1、吴某2、闫某1、吕某1、高某2、卢某、李某3、徐某1、李某4、宋某2、盖春河、王某2、葛某1、王某3、李某5、殷某、孙某1、张某2、胡某2、张某3、赵某1、李某6、付某1、梁某1、贺某2、张某4、刘某1、封某、徐某2、倪某、于成、胡某3、王某1龙、王某4、杨某1、王某5、张某5、刘某2、刘某3、刘某4、丁某1、姜某1、沙某、吕某2、盖跃换、杨某2、陈某3、何某1、郭某1、钟某1、牛某、丁某2、李某7、张某6、赵某2、王某6、王某7、郭某2、吴某3、刘某5、高某3、郑某1、华某1、王某8、陈某4、苏某、迟某1、赵某3、李某8、张某7、滕某、曲某、冯某、张某8、刘某6、刘某7、金某、丁某3、万某1、刘某8、吴某4、王某9、王某1周某1、黄某1、周某2、刘某9、郭某3、张某9、吴某5、彭某1、刘某1姜某2、张某10、程某1、彭某2、付某2、范某、郭某4、单某、董某1、王某11、李某9、康某、贲某、尹某1、袁某、张某1王某12、高某4、钟某2、李某10、刘某11、王某13、王某14、张某12、刘某12、葛某2、宋某3、王某15、姜某3、闫某2、刘某13、刘某14、白某1、邢某、朱某1、叶某、徐某3、霍某、邹某1、李某11、刘某15、于某1、孙某2、周某3、李某1马某2、张某13、刘某16、董某2、于某2、孙某3、孙某4、张某14、陈某5、窦某、黄金甫、、陈某6、高某5、何某2、赵某4、尹某2、张某15、王某16、张某16、徐某4、于某3、顾某1、崔某1、郑某2、刘某17、姚某、徐某5、高某6、刘某18、刘某19、马某3、付某3、荣某、程某2、王某17、柴某、白某2、刘某20、孙某5、杨某3、郭某5、于某4、吕某3、祝某、郑某3、徐某6、于某5、赵某5、陈某7、陈某8、邱某2、彭某3、孙某6、郭某6、麻某、刘某21、杨某4、吴某6、孙某7、付某4、郭某7、杨某5、代某1、代某2、刘某22、丁某4、谢某、邹某2、王某18、杨某6、寇某1、王某19、崔某2、梁某2、王某20、张某17、王某21、马某4、吉某、赵某6、宫某、王某22、周某4、刘某23、梁某3、马某5、刘某2付某5、赵某7、王某23、杨某7、刘某10方、张某18、李某13、张某19、杨某8、王某24、宁某、刘某25、贾某、韩某1、程某3、徐某6、董某3、车某、高某7、王某2寇某2、高某8、刘某26、李某14、张某20、王某26、张某21、顾某2的陈述证实，嘉和春天小区物业经理平博、副经理付喜海、会计王守敏、保安队长某在小区业主办理装修入住手续时强迫小区业主购买物业提供的沙子、水泥、红砖，否则不给接水电、不让用电梯、不给钥匙、不让装修；在外面购买沙子、水泥不让进小区院，如在外购买沙子、水泥需要交20000元保证金。小区业主装修购进地砖、板材等装潢材料时，平博等人强迫业主接受物业雇佣的搬运工进行搬运服务，物业每件收搬运费4元，如果不用小区物业的搬运工，物业每件还要收费2元。21.被害人汤某1的陈述证实，2018年6月25日我在庆安县嘉和春天小区购买1号楼1单元1602室，2018年12月17日在售楼处办理入住手续，交了物业费、装修保证金、电梯使用费、垃圾清理费、垃圾拎包费、水电预存、代收供热费、物业维修基金、工本费，交钱后给了我一把钥匙。2019年2月17日我打算装修，物业又收装修保证金200元、管理费80元。我听小区其他业主说如果不在小区物业购买沙子和水泥就不让装修、不给接水电。不在物业购买沙子和水泥要向物业交纳20000元保证金，要是破坏了小区的地面或者小区墙壁、电梯，就会直接扣保证金。没办法我在物业买了5米沙子每米200元、1吨多水泥每吨460元、60块红砖每块1.5元。沙子正常市场价每立方米70-80元。22.被害人尚某的陈述证实，2018年11月26我在嘉和春天小区购买了3号楼2单元2001室，2018年12月2日我交了11项费用，并且领取了一把钥匙。2019年1月30日售楼处女业务员通知我可以装修了，在物业我又交了装修保证200元、管理费80元、通行证20元、电子钥匙扣40元。我听说不在物业买沙子和水泥，不给接水电。我在物业买了8.5米沙子每米200元、2吨水泥每吨460。沙子正常市场价每立方米70-80元，小区业主都说物业卖的贵，我不是自愿购买的。23.被害人王某27的陈述证实，2018年7月30日我在嘉和春天小区买了1号楼3单元2502室，2018年12月1日我在售楼处办理入户手续交了11项费用，交钱后给了我一把装修钥匙。2019年2月1日我打算装修，物业又收装修保证金200元、管理费80元及胸卡钥匙钱。我听其他业主说如果不购买小区物业的沙子和水泥就不给钥匙，也不让装修。我被迫买了4米沙子每米200元、1吨水泥每吨450元，现在沙子、水泥还没给上。24.被害人韩某2的陈述证实，2018年10月25日我购买了嘉和春天1号楼2单元602室，2018年12月办理入户手续我交了物业费等费用，2019年1月30日又交了装修保证金、管理费、胸卡、钥匙钱。装修时我听小区业主说水泥和沙子必须得去小区物业购买，否则不给接水电、不给房子钥匙，自己买沙子、水泥只能拉到小区大门外，不让进院。我觉得物业的沙子和水泥太贵，但不买就不能装修，我只能花高价在物业买了4米沙子每米200元、1吨水泥450元。25.被害人张某22的陈述证实，2018年7月我在嘉和春天小区买了1号楼2单元1503室，2018年12月24日我办理入住手续时交了11项费用。2019年1月30日嘉和春天小区物业通知我去取房子钥匙，我听其他业主说必须在物业买沙子和水泥，不买不给接水电。因为着急装修房子，我被迫在物业买了9米沙子每米200元、2吨水泥每吨450元。听其他业主说装修用的大板、地砖必须由物业的装卸工运上去，每件收4元。沙子市场价是每立方米80元。26.被害人孙某8的陈述证实，2018年8月22日我在嘉和春天小区买了3号楼1单元603室，2018年12月5日我在嘉和春天物业办理入住手续时交了物业费的费用，交钱后给了我一把装修钥匙，2019年1月30日我打算装修，物业又收了装修保证金200元、管理费80元、胸卡和钥匙50元。在物业办公室付经理说不允许住户自己买沙子和水泥，不购买小区的沙子和水泥就不给开通水电，听小区业主说如果自己购买沙子、水泥、红砖，就要向物业交20000元保证金，如果运料时把小区的路面、电梯和墙碰坏，保证金就不返还。虽然他们卖的价格高，但是我着急入住，被迫在物业买了8米沙子每米200元、2吨水泥每吨450元、100块红砖每块1元。沙子、水泥是我自己上的，一共给我退了480元。在装修期间我买了75件地砖，保安队长某在物业屋里看监控，他派保安查我买的地砖数，然后我去物业交钱，每件4元由物业的工人负责给搬运到楼上，自己上地砖也要向物业交2元。沙子市场价每立方米80元、水泥每吨350元、红砖每块1.5元。27.被害人李某15、李某16、李某17、徐某7、彭某4、郭某8、王某28、岳某、李某18、姬某、李某19、马某6、李树权、张某23、朱某2、刘某27、于春月、郭守晶的陈述证实，听说嘉和春天小区业主装修时，必须在物业购买沙子、水泥，否则不给接水电；自己购买沙子、水泥需交20000元保证金、业主在外面购买沙子、水泥不让进院。业主购买地砖等装潢材料时，小区物业强迫业主接受搬运服务，用物业雇的搬运工物业每件收4元或3元搬运费，不用物业的搬运工物业每件还要收2元费用。业主并非自愿在小区购买沙子、水泥、红砖28.证人郑某1的证言证实，2018年7月9日我妻子曲志玲在嘉和春天小区购买了3号楼2单元2403室，我到物业办理装修手续交了200元装修保证金、80元管理费、60元卡扣钱，当时物业工作人员说不在物业购买沙子和水泥不给接水电，物业提供的沙子每立方米200元、水泥每吨450元，比市场价格高很多，我就没买，现在我也没装修，我的房子也没水没电。只有在物业购买沙子和水泥才给接水电。29.证人纪某的证言证实，2018年7月29日我在嘉和春天小区售楼处购买了2号楼1单元2501室，2018年12月1日在嘉祥房地产公司办公室办理的入户手续，2019年1月30日到嘉和春天小区物业办理装修，在物业购买沙子每立方米200元、水泥每吨450元、红砖每块1元，我当时着急装修，是自愿购买的。30.证人刘某28的证言证实，2018年10月8日我在嘉和春天小区售楼处购买了1号楼1单元2003室，2018年12月1日在嘉祥房地产公司办公室办理的入户手续，2019年1月30日到嘉和春天小区物业办理装修，在物业购买沙子每立方米200元、水泥每吨450元、红砖每块1元，我当时着急装修，是自愿购买的。31.证人王某30证言证实，嘉和春天小区1号楼1单元2103室的业主丁某3、张某27是我家亲戚，他家房子的入户手续是我帮着办的，装修大包给了我。2019年1月31日我去嘉和春天小区物业给丁某3办理入户手续，当时很多业主问物业工作人员，不用物业的沙子、水泥，是否可以自己拉，物业工作人员说不行，不交沙子、水泥钱就不给办理入户手续，必须使用物业的沙子、水泥。我把这个情况告诉了张某27，并替张某27交了这些费用。我买了8米沙子，运到楼上每米200元，2吨水泥运上楼每吨450元，还交了装修保证金200元、管理费80元等费用。2019年2月3日物业的人放假了，我自己往楼上运的沙子、水泥，物业告诉我每米沙子返20元运费、每袋水泥返2元运费。2月11日我买回来瓷砖，物业保安查的数，并让我去物业交钱，用物业的人搬运每件交4元，不交这个钱不让用电梯运。32.证人左某1的证言证实，2018年过完春节，平博打电话让我去嘉和春天小区往楼上运装修材料，我就找了几个人去干活。付喜海把票子签完字给我，我看票子给业户运。我们运沙子每立方米50元、水泥每袋2元、瓷砖每件2元，干完活业主把票子给我，我找付喜海签字，然后再找出纳员付钱。嘉和春天小区的沙子每立方米200元、水泥每吨450元、红砖原来每块1元，后来涨到1.50元，其他装潢材料运费每件4元，住户自己运每件向物业交2元。小区住户不能在外面购买沙子、水泥，大门有物业的人看守，外来运沙子、水泥的车不让进小区。住户都反映沙子、水泥太贵，不用还不行。33.证人左某2的证言证实，我在嘉和春天小区往楼上送沙子、水泥、瓷砖，我们这伙我弟弟左某1负责。我们搬运的沙子、水泥都是物业的，由他们管理。小区住户都反映物业的沙子、水泥贵，还不让自己从外面进，物业将小区的大门看的死死的，住户自己买的沙子、水泥也进不了院。34.证人刘某29的证言证实，2017年至2018年我承包了嘉和春天小区的电照工程，具体包括电器、电缆、下管、开关、插座、灯座这些工程，完工后电业局来验收，验收合格业户家里的电就通了，为防止住户进屋后意外发生触电现象，我们把进户用电开关关闭。业主用电时需要征得物业同意，由物业负责打开进户开关。交工后，嘉和春天物业公司经理平博让我找工人上沙子、水泥，沙子每立方米给55元，水泥每袋2元，红砖每块0.20元，瓷砖每件2元。我就找左某1等工人去干活。业主在物业交完钱后，副经理付喜海让我给谁家运，我就指挥工人给谁家运，工人把交款收据收来，作为我们搬运数量的凭据，我和会计王守敏一天一算账，我领回钱再和工人结算。业主的沙子、水泥、红砖都是在物业高价买的，沙子每立方米200元、水泥每吨450元、红砖每块1.50元，业主不同意也没办法，自己买的沙子、水泥不让进院。35.证人李树才的证言证实，我在平某1手里承包嘉和春天小区水暖工程。自来水公司把主管道接通至小区，我再从主管道接水至楼内，各户水表由自来水公司提供，我负责安装；暖气由电厂将主管道接到小区，再由我们接到各户。完工后由电厂、自来水公司和开发公司验收，电厂看室内暖气热不热、自来水公司看室内是否有水、有无漏点，合格后开发公司给我结账。暖气和自来水都接到室内了，验收完我就把各户的自来水从水表上关掉。办理入住时物业负责给业主通水通电，嘉和春天小区物业由平博负责。36.证人李某20的证言证实,我在庆安县建材市场经营万利达建材行，共卖给嘉和春天工地水泥300吨左右，包括运到工地的运费和搬运费每吨350元、360元、380元不等，货款都是女会计付的。37.证人迟某2的证言证实，我在庆安县建材市场经营盛鑫建材商店，卖给嘉和春天小区水泥106吨左右，价格370元、365元、360元不等。38.证人肖某的证言证实，我给嘉和春天小区物业送沙子，每米75元，截止2019年2月26日共送了212车，合计1667.2立方米。嘉和春天小区物业规定业户必须在物业购买沙子和水泥，门卫不允许业户自己在外面购买沙子的车辆进入小区院内，小区业主购买物业的沙子不是自愿的。39.证人左某3的证言证实，我是庆安县电业局抄表员，负责嘉和春天小区抄表、催费和新楼入住接电。从我工作角度考虑我向业主收取电费很困难，所以我建议平博的物业向办理入住的业主收取电费预存款，当时我向平博建议收取每户500元，平博说收的有点多每户预存200元行不行，我说可以。嘉和春天小区业主办完入户手续就会有电，因为进户开关关闭了，业户屋里没有电，进户开关由物业人员负责打开，我们不管。40.证人刘某30证言证实，2018年7月2日我在嘉祥房地产开发有限公司任记账会计，负责财务记账工作。2018年11月30日平某1把我和张某24、杨某10召集到一起，告诉我们办理入户时收供热费、物业维修基金、工本费、印花税，这些收费项目和标准是平某1定的。2018年12月1日嘉祥房地产公司开始办理入户手续，业主交完这四项费用后，我们给业主出具一张凭条，业主拿着这张凭条到平博的嘉禾阳光物业有限公司交纳物业费、电梯使用费、装修保证金、垃圾拎包费、垃圾清理费等费用，如果业主对收费有异议就让业主去找平某1解决。平博的物业公司收取费用后，物业王守敏会计将他们当天收取的所有费用交给我们公司的出纳员张某24，每隔一段时间，张某24统计这段时间的总额，然后给物业的王守敏出具一张借据。平某1让以借款方式入账，物业交给我们这些钱具体是物业收取的什么项目的钱，物业会计王守敏都清楚。物业公司收取的费用都是平博定的，平博是物业公司管理者，他和平某1是亲兄弟，我不清楚平某1是否参与物业管理。41.证人张某24的证言证实，2018年11月20日左右我到黑龙江嘉样房地产开发有限公司任出纳员，公司法人是平某2，实际管理人是平某1。公司给我一张嘉和春天小区进户收费明细表，规定了嘉祥房地产开发有限公司和嘉和春天物业公司收费的项目，会计刘某30告诉我，我们公司只收取表格中的物业维修基金、取暖费、印花税、房照工本费，其余的费用由嘉禾阳光物业有限公司向业户收取。业主办理入户时先到我们公司交供热费、物业维修基金、印花税、工本费，我负责收现金，杨某10登记，刘某30会计负责开票。随后业主拿着刘会计开的缴费票据到物业公司缴纳水某、电费、电梯使用费、垃圾清运费、物业费、垃圾拎包费、装修保证金，物业公司的王守敏负责收款和开票，尹某3负责登记。收业主的供热费、物业维修基金、印花税和工本费、水某、电费、物业费、垃圾清运费、装修垃圾清运费、垃圾拎包费、装修保证金是平某1和平博制定的。有的业户针对公司收费的问题也提出过异议，刘某30说都是公司领导平某1让收的，不想交钱的可以去找平某1。2019年2月27日物业公司平博等人被公安局抓起来之后，平某1交代我和刘会计在办理入户时只收取业主的供热费和物业公司方面收取的费用，我们公司之前收取业主的物业维修基金、印花税、工本费就不让收了，过了有三四天平某1又告诉我和刘会计在办理入户时水某、电费、电梯使用费和供热费也都不让收了。嘉和春天小区一共是533户办理了入户手续，我们公司都有登记。我听说业主装修必须在物业买沙子、水泥，沙子每立方米200元、水泥每吨450元，年后涨到460元，如果不在物业买沙子、水泥，物业就不给接水电。平博被公安局抓起来之后平某1给我拿来70000元，让我负责给办完入户在物业买过沙子的业主退钱，每立方米退50元，现在一共退了90多户50000多元。42.证人赵某8的证言证实，2019年1月嘉和春天小区物业付经理聘我到小区物业工作，每月工资3000元，负责小区接水、接电及小区内各种设施的维修。只有小区住户在嘉和春天小区物业办理完入户手续后，付经理才通知我去给业主开通水电，没有付经理的指派，我不给业主开通水电。43.证人宋某4的证言证实，我是2018年11月到嘉和春天小区物业应聘，主管老板是平博，平时负责的是付喜海。物业规定业主装修必须使用物业的沙子、水泥、红砖，业主外买的不让进院，不在物业购买，物业就威胁不给业主接水、接电，业主就不能装修。开始物业卖沙子每米200元，后来业主都说贵，物业就把沙子便宜了点，水泥多少钱1吨我不清楚。44.证人蔡某1的证言证实，2019年2月14日嘉和春天小区物业付经理聘我当保安，负责小区物业购进装修所需的砂石、水泥及业主购进瓷砖、模板等装修材料的清点工作。物业的付经理、保安孙队长和平总都跟我说要让我清点好数目，然后报给物业财务。物业购进的沙子和水泥卖给业主装修用，购进数量只有财务的女的知道。我把每个业主运货的数目报给财务，财务负责收业主的钱给业主开票，然后由付经理指派物业雇的搬运工把材料运上楼，搬运工的搬运费由公司支付，具体费用我不清楚。以前物业收取业主每件货4元，从2019年2月26日开始每件收3元。物业垄断沙子和水泥卖给业主，不让业主在外购买，物业从中获利。45.证人于某6的证言证实，2019年1月26日我到庆安县嘉和春天小区物业当保安，小区物业是平博的，日常工作是副经理付喜海管理，有财务人员，保安队长叫孙凤伍负责管理所有保安，万能工叫赵某8负责小区水电维修，蔡某1负责小区进料和业主进料计数，姓宋的保安负责小区装修巡检。除了给小区物业送沙子、水泥的车辆可以从大门直接进入，其他运送大板和地砖等材料的车辆是由蔡某1查数后让业主去物业开票交费之后才可以进入，剩下的一切车辆都不允许进入，这是保安队长某交代给我们门卫的规定，孙凤伍平时就在监控室看着我们这些保安，有事情就用对讲机通知我们。物业规定业主装修用的沙子、水泥统一在物业购买，否则不能装修，不允许业主自己购进沙子、水泥，队长某告诉门卫外来的拉沙子和水泥的车辆一律不许进入小区。46.证人孙某10的证言证实，2018年12月8日我到嘉和春天小区当保安，负责看院里的东西，小区院里的沙子、水泥都是物业购进的，业主购买的沙子、水泥由物业搬运工搬到楼上，姓蔡的保安负责统计业主进料的数量及给业主付沙子、水泥数量。47.证人赵某9的证言证实，2018年11月20日左右我到嘉和春天小区物业当保安，老板是平博、平时管事的是付喜海、会计王守敏负责收款开票。我和张某25和一组，张某25和白天看大门，进出车辆他用对讲机跟保安队长某说；蔡某1负责查业主买回来的瓷砖和大板数；曾某有时帮蔡某1查数，然后业主到会计那交款，用物业的人搬运到楼上每件收4元，不用物业的人运每件收2元。业主不在物业购买沙子、水泥、红砖就不给通水电，也不让进院，不在物业买还得交20000元保证金。48.证人张某25和的证言证实，2018年9月我到嘉和春天小区上班，物业成立后就直接到小区物业当门卫。物业老板是平博，平时管事的经理是付喜海，还有会计、出纳员。我和赵某9一组，平时我负责看大门，进出车辆用对讲机告诉孙凤伍，然后孙凤伍安排蔡某1对进院的地砖、大板查数，具体收的什么钱我不清楚。小区业主的沙子、水泥、红砖都是在物业买的。49.证人隋某2的证言证实，2019年2月12日我到庆安县嘉和春天小区物业当保安，孙凤伍是保安队长，负责管理保安、看监控，业主有进装潢材料的，他就喊蔡某1和曾某去查数，让业主去物业会计那交钱，用物业的人搬运地砖、大板交4元，不用物业的人收2元。小区业主的沙子、水泥、红砖都是在物业买的，沙子每米200元、水泥价格不清楚、红砖年前每块1元。50.证人黄某2的证言证实，2019年2月12日我去嘉和春天小区物业当保安，刚开始保安队长孙某9安排我在小区南门当门卫，业主进装修材料负责查数的是蔡某1，查数是为了收钱，收钱的种类我不清楚。51.证人曾某的证言证实，2019年2月12日我去嘉和春天小区物业当保安，物业是平博的，具体管事的是业务经理付喜海，还有一个女会计，保安队长是孙凤伍管，之前我协助蔡某1查业主买回来的瓷砖、大板等装修材料的数量，用物业搬运工搬运每件收4元、不用物业搬运工每件收2元，后来我就去扫楼梯了。业主的沙子、水泥、红砖都是在物业买的，沙子每立方米200元、水泥每吨450元、红砖每块1.50元。52.证人尹某3的证言证实，2018年12月1日我被聘到嘉和春天物业做文员，物业公司有经理平博、副经理付喜海、会计王守敏、保安队长和保安。会计收完业主物业费等七项费用后我给办入户手续，并负责给业主找钥匙。业主除缴纳物业费等七项费用外，还必须用物业的沙子、水泥和红砖进行装修，否则不给接水电。沙子开始每立方米200元，由于业主嫌贵，2月25日降到每立方米180元，水泥每吨460元或470元，红砖每块1.50元。业主购买的地砖、大板用物业的工人搬运每件搬运费4元，业主自己用电梯运物业每件收2元。2月25日后地砖、大板搬运费变为每件3元。物业还收每户装修保证金200元、装修管理费80元。物业卖给业主沙子、水泥、红砖的货款及搬运费差价每天都被平博收走，他给王会计打收条。我不知道是谁规定业主必须用物业的沙子、水泥和红砖，很多业主都不满意，到物业办公室去找，王守敏会计答复沙子、水泥和红砖必须用物业的，否则不给接水电，有意见去找平博经理。53.证人平某1的证言证实，2017年黑龙江省嘉祥房地产开发有限责任公司注册成立，法定代表人平某2，我是平某2的父亲，实际管理该公司。公司工作人员有：会计刘某30、出纳员张某24、文员万某2、马工程师、王某33，还有一个保安。嘉和春天小区于2018年10月15日竣工，2019年1月29日完成了五方主体验收，水电都接上了，经过主管部门验收完毕已进入大楼主体，电验收入户合格后将入户开关关闭，水验收合格后将水表阀门关闭。2019年1月20日左右供热接通。2018年12月1日开始办理入住手续，我要求业主拿着之前在我们售楼处购买房子的收据和本人的身份证复印件到嘉祥公司交纳取暖费、物业维修基金、印花税及工本费。之后业户去嘉和春天小区物业取入户钥匙，交纳物业费、垃圾拎包费、装修期间电梯使用费、装修期间垃圾清运费、装修保证金、水电费等费用。按照嘉禾阳光物业有限责任公司（物业公司）和嘉祥房地产开发有限责任公司（开发公司）签署的前期物业管理合同，物业公司在嘉和春天小区建设施工时就开始进入管理了。物业公司独立经营，自负盈亏。因为我的开发公司资金紧张，每天都将平博物业公司当天收取的费用借过来，开发公司出纳员张某24给物业公司出收取物业费用收据，走公司往来账。因为平博物业公司收取的钱都借给我的开发公司了，所以物业公司员工工资由开发公司支付，走两个公司的往来账。物业公司在嘉和春天小区的收费项目和收费标准没和开发公司商定，制定时我不知道，是物业公司自己的行为。平博的物业公司要求业主装修时必须购买物业的沙子、水泥及向装修公司收取装修保证金200元、装修期间巡查费80元，这些规定和收费项目是平博自己制定的，钱也都被平博自己获得了，我先期不知道，后来才知道。因为平博出事了，为了能对平博从宽处理，我给业主退高价购买物业公司沙子、水泥、红砖的钱，不让业主去上访。54.同案犯付喜海的供述证实，2018年10月平博聘用我到其经营的嘉禾阳光物业有限公司任副经理，月薪3000元。当时嘉和春天小区还没交工，平博让我招几个保安，月薪1600元，我就将前来应聘的孙凤伍、张某25和、蔡某1等六七个人留下了，在小区干些杂活。期间我看孙凤伍挺能张罗，就和平博建议让他当保安队长，平博同意了，给孙凤伍月薪2000元。2018年12月份嘉祥房地产开发公司开始给嘉和春天小区业户办理入户手续，会计王守敏已经在公司上班。小区交工后，又陆续聘用三四个保安。嘉禾阳光物业经理是平博，负责物业所有工作；我是副经理，平博不在时小区物业工作由我负责，安排万能工给业主接水接电，安排搬运工给业主搬运沙子、水泥；会计王守敏负责收取这些费用，管理物业支出；保安队长某主要负责管理小区保安工作；四个门卫两班倒，平时进院拉料的车辆门卫汇报给孙凤伍，经孙凤伍同意才能进入，物业购进的沙子在门卫计数报给会计结账；保安蔡某1负责物业购进水泥计数报给会计王守敏结账，小区业主装修用的地砖、木板等进院后由他计数，报给会计王守敏收费；文员尹某3主要负责给业户登记建档发放钥匙，同时协助王守敏办理收费；黄某2负责巡地库；宋某4负责巡楼，登记业主装修破坏情况；还有三个保安负责打扫小区楼道的卫生；万能工赵某8负责整个小区的水电和所有设施的维修维护。2019年1月25日嘉禾阳光物业搬到嘉和春天小区办公，小区业户开始到物业办理装修手续。平博交待我，业主办理入户必须先交他规定的这几项费用：沙子每立方米200元，包括入户搬运费50元；水泥开始每吨（20袋）450元，春节后每吨460元，包括入户搬运费40元；红砖开始每块1元，后来每块1.5元，包括入户搬运费每块0.2元。除此之外，住户在装修之前需要交200元装修保证金、80元管理费、单元门钥匙10元，门禁卡每个40元。这些钱如果住户不交就不给接水电。平博把这些收费的项目也和王守敏说了，住户想入住装修必须在王守敏那交纳这些费用，沙子、水泥、红砖必须在小区物业购买。业主先到会计王守敏那把这些费用交完，会计开收据，我看收据上平博要求的费用都交齐了，就安排万能工给业主接通水电，再安排上料的工人给业主运沙子和水泥。小区业主装修用的地砖、大板等装修材料进院后由蔡某1查数，报给会计王守敏收费，用物业的搬运工每件收费4元（给搬运工2元），业户自行搬运每件收取2元（物业提供推车），这些费用也都是平博规定收取的。住户不能自己购买沙子和水泥，小区大门有物业保安看守，外来运沙子、水泥的车不让进小区。物业的沙子、水泥、红砖都是平博联系购买的，负责上料的搬运工都是平博找来的。小区业主对物业收取的这些费用有异议，平博在物业时他和业主解释，平博不在由我和会计向业主解释。业户交费时认为不合理，王守敏就和业户说这些都是公司规定的，如果不交物业就不给接水电，业户再有异议王守敏就告诉业户找物业经理去，业户就来我的屋找我，我就对业户说这是公司规定的，有异议去找公司，这些事我决定不了。也有业主说自己有沙子和水泥不用我们物业的，但是我也解决不了这个问题，我和住户说你愿意上就上不愿意上拉倒。小区业户对我们物业的收费以及沙子、水泥、红砖的价格都有异议，但是这些收费都是公司规定的，如果业户不交这些费用我们物业就不给住户供电，住户就无法进行装修，所以住户尽管有异议，认为不合理也就是和物业的工作人员争吵几句，最后没有办法也都按照物业的规定交了这些费用。实际2019年2月22日之前嘉和春天小区所有业户自来水都没接通，听建筑方水暖师傅说怕供水早了地库管道冻坏，22日之后才开始逐步试水。55.黑龙江天宏会计师事务所司法鉴定意见书证实，嘉禾阳光物业公司销售沙子、水泥、红砖金额951147元；运地砖等装修材料运费金额55957元；非法获利金额233256.8元。56.绥化市嘉禾阳光物业有限责任公司企业基本信息及档案证实，绥化市嘉禾阳光物业有限公司成立于2011年5月19日，公司类型为自然人独资、经营期限自2011年5月19日起至2031年5月18日止、法定代表人为平博、经营范围为物业管理服务。57.庆安县物业和供热管理办公室文件（信访事项处理意见、报告）、接访记录及附件、情况说明，证实嘉和春天工程项目2019年1月20日接入热网，主体和配套建设刚进入验收阶段，目前住建局还没有签发小区验收备案证书，物业合同备案手续也没有完善，不在其正常监管范围。2019年2月25日小区业主50余人上访，反映嘉和春天物业公司高价垄断装修材料（不买物业的沙子、水泥、红砖不给水电）及乱收费等问题；信访处理意见：物业公司收取电梯使用费为每户业主装修材料运费，如业主和物业公司签订协议，保证装修时采用人工上料，不使用电梯运送材料物业公司可以不收取任何费用，对运费高低建议由双方协商解决；物业公司同意将沙子降至每立方米150元，采取自愿；电梯使用费按市场价收取；装修保证金200元免予收取，其他不属于该办公室权限范围内，无权管理。58.嘉和春天小区物业服务协议证实，嘉禾阳光物业公司物业服务费中包含电梯费；服务项目中不包含销售沙子、水泥、红砖及提供搬运服务。59.扣押笔录及扣押物品清单证实，公安机关在嘉和春天小区物业办公室、付喜海处、王守敏处扣押票据等物品情况。60.收据证实，嘉禾阳光物业公司购进水泥数量及金额。61.提取笔录及收据复印件证实，嘉禾阳光物业公司在肖某处购进沙子1667.2立方米。62.现金收入明细账及收款收据证实，嘉禾阳光物业公司销售沙子、水泥、红砖数量及金额；收取地砖等装修材料搬运费金额；收取保证金、管理费、钥匙、通行证费用情况。63.收据证实，嘉和春天小区物业已收款但未给业主上沙子、水泥数量及金额。64.退款票据证实，业主剩余沙子、水泥、红砖物业公司给退款情况。65.已收费明细查询表证实，嘉禾阳光物业公司收取物业费、装修电梯使用费、垃圾拎包费、装修垃圾清运费、装修保证金等费用情况。66.其他费用明细账证实，嘉禾阳光物业公司支付上料人工费及被告人平博借款等情况。67.银行存款查询单证实，被告人平博银行存款流水情况。68.户籍证明证实，被告人平博、孙凤伍、王守敏的年龄等身份情况。69.抓捕破案经过证实，被告人平博系公安机关被抓获归案；孙凤伍、王守敏系公安机关被传唤到案。70.庆安县物价监督管理局说明证实，庆安县对物业费没有确定具体收费标准，都是有物业公司和业户协商确定；装修电梯使用费、装修垃圾清运费、垃圾拎包费、装修保证金、装修公司保证金、管理费不在《黑龙江省政府定价目录》收费清单内，不属于政府定价，是市场调节价，如有收取是物业公司和业户之间的市场行为。71.庆安县公安局、政协庆安县委员会文件证实，撤销平博政协庆安县第十三届委员会委员资格。72.庆安县公安局刑警大队情况说明证实，在对被告人平博等人住所、单位检查时未发现涉案资金；调取被告人及家属银行流水未发现涉案资金及存款；被告人平博供述涉案资金全部用于偿还欠款及消费。73.庆安县公安局刑警大队情况说明及庆安县沙氏医院证明证实，犯罪嫌疑人付喜海因涉嫌强迫交易罪于2019年2月28日被庆安县公安局刑事拘留，同年4月4日被批准逮捕，2019年6月9日因突发急性脑炎被庆安县公安局取保候审，据家属描述其正在治疗恢复期，不能受到外界刺激影响治疗，故不能参加诉讼。74.庆安县扫黑办情况说明证实，嘉和春天小区住宅共646套，案发前已办理入户手续546套，其中已在物业购买沙子、水泥377户，案发后装修54户，已办理入户手续未装修151户。75.庆安县住房和城乡建设局情况说明证实，黑龙江嘉祥房地产开发有限公司开发建设的嘉和春天小区工程于2019年1月28日，向该局递交工程竣工验收申请，1月29日在嘉和春天项目部进行工程验收，经五方责任主体确认未达到验收标准，留下整改意见，待整改完毕后再行组织验收。76.庆安县建设工程项目竣工验收质量情况汇总表证实，嘉和春天小区给排水及采暖项目中散热器数量未按涉及要求施工；永久性标识牌未做；桩基内业、电梯内业签章不全，电缆无合格证、出厂报告单，散热器无节能认证；防火门未安装；其余项目符合要求。77.庆安县公安局刑警大队建议书证实，被告人平博在公安机关没有如实供述犯罪事实，建议从重处罚；被告人王守敏、孙凤伍如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议从轻处罚。78.收据证实，被告人平博退回非法获利款213520.07元，退还向业主已收款但尚未付货的货款131245元，合计344765.07元。79.调查评估意见书证实，经庆安县司法局调查评估被告人孙凤伍、王守敏符合社区矫正条件。80.被告人平博的供述证实，我是绥化市嘉禾阳光物业有限公司法定代表人、经理，管理庆安县嘉禾阳光小区、嘉禾阳光锦园小区、嘉禾阳光新苑小区、嘉禾阳光新区、嘉和春天小区物业。2018年11月嘉禾阳光物业公司受嘉祥房地产开发有限公司委托开始进入嘉和春天小区进行管理，具体负责小区业主的秩序维护、保安、保洁、物业设施的维护和一些相关的收费项目。我在嘉和春天小区物业任总经理，副经理付喜海负责日常管理工作，会计王守敏负责小区收费、报表等会计职责，文员尹某3负责接待和填表、报送等工作，保安队长某负责管理指挥保安人员维护小区的秩序，万能工赵某8负责小区各项设施的维修。还有十个保安，其中：蔡某1负责对装修施工业主购进的材料进行计数统计，宋某4负责对装修的房间进行安全巡查，将业主室内改造的信息做记录并报表，还有四个门卫，两人一组，负责一天一夜的守门工作，其他的保安人员暂时负责小区卫生清理工作。嘉和春天小区物业向业主收取的费用项目和收费标准都是我制定的，给我哥平某1看过，得到了我哥开发企业的同意。业主购房之后在嘉祥房地产开发公司交纳工本费、印花税、取暖费、物业维修基金，然后由开发商给业主出具入户装修凭条，业主拿装修凭条到我们小区物业交物业费、垃圾拎包费、装修垃圾清运费、装修电梯使用费、装修保证金、预缴电费、预缴水某。我和会计王守敏说要把收取的费用交给开发公司，这七项费用每天王守敏交给嘉祥房地产开发公司出纳员张某24入开发公司的账，是开发公司借我物业公司的钱。嘉和春天小区物业收取的费用都借给我哥的开发公司了，我们公司没钱开支，所以由我哥的开发公司给物业员工开支。业主交完上述费用，我们物业与其签订物业服务协议，之后把钥匙交给业主。业主入住装修时，物业收取沙子、水泥、红砖费用及业主购买装潢材料的运输费用。我联系购进装修用的沙子、水泥、红砖，联系的搬运工人，规定物业公司要求嘉和春天小区业主在物业购买沙子、水泥，获利归我自己所有。嘉和春天物业对业主装修材料进出院的管理都是我要求保安的。业主购买的瓷砖、板材等装修材料由我公司雇佣的搬运工搬运，物业公司每件收取4元费用；业主自行搬运，物业公司每件收取2元费用，给业主提供推车、垫板等搬运工具。除此之外，物业公司还针对装修公司收取装修保证金200元、管理费80元，保证金如果装修公司不负担，就由业主自行承担；收取装修工作人员通行证每个5元或10元；单元门钥匙10元4把；替我哥平某1的嘉祥房地产开发公司收取电梯卡扣钱每个40元。小区购进沙子每立方米75元，卖给小区业主每立方米200元，后来改为每立方米180元，其中包含给搬运工的搬运费60至65元；购进水泥每吨350元至380元不等，卖给小区业主每吨450元至460元，其中含搬运费每吨40元；购进红砖每块0.43元至0.45元，卖给小区业主每块1元、1.50元，其中含搬运费每块0.2元。沙子、水泥等销售额800000元左右，利润20000元左右，获利和装修保证金、管理费等全部被我以砂石款的名义从物业公司的账户上取走，用于个人支出，和物业公司无关。81.被告人王守敏的供述证实，2018年12月3日我被平博招聘到嘉和春天小区物业做会计工作，负责嘉和春天小区物业办理入户业主的收费、开票、记账、报税，每月工资3500元。嘉和春天小区物业法定代表人平博，工作人员有：业务经理付喜海、文员尹某3、保安队长某，还有十几个保安。2018年12月1日嘉和春天小区开始办理入住手续，业主在嘉祥房地产开发有限公司先交纳取暖费、印花税、工本费和物业维修基金，然后到物业交另七项费用，即物业费（含电梯费用）按楼层收取、垃圾拎包费每户全年360元、装修期间电梯垃圾清理费500元、装修期间电梯使用费1500元或2000元、装修保证金3000元、水电费各预存500元，每天晚上结款后交给嘉祥房地产公司会计刘某30和出纳员张某24。2019年1月25日我们物业公司搬到嘉和春天小区院内，才开始正式允许业主装修入住。交完前述11项收费，交给业主一把装修钥匙，业主拿着收费收据到我们物业取剩余钥匙，开始装修入住。按照物业经理平博的规定，业主装修时必须购买小区物业的沙子、水泥、红砖，否则就不给接水电；大板、石膏板、地砖等其他装潢材料由业主自行购买，装潢材料由小区雇佣的搬运工搬运，物业每件收费4元，给搬运工2元，如果业主自行搬运，收半费。小区物业购进沙子每立方米大约75元，卖给小区业主每立方米200元，之后变成每立方米180元，其中含给搬运工搬运费60元至65元，用吊运沙子每户需600至700元；水泥购进价格每吨360元至380元不等，卖给小区业主每吨450元，年后涨到每吨460，其中含搬运费每吨40元（2元1袋）；红砖每块进价0.43元至0.45元，销售价每块1元，年后每块1.5元，其中含搬运费每块0.2元。共有300多户在物业购买了沙子、水泥、红砖，销售额大约900000元，利润大约200000元，都被平博以付砂石款名义从公司账户取走了。此外，小区还收业主装修通行证每个10元，单元门钥匙10元3把，电梯卡扣每个40元，平博告诉我们财务办理入户还要收取装修保证金200元、装修管理费80元，这两项原则上由装修公司交，没有装修公司的业主交。装修材料都是平博联系的，公司的搬运工都是平博找的，每天晚上包工头拿着票子到我这里结算。公司的账目都被我保存在自己用的电脑里了。账目中嘉和春天小区业主购买的沙子和水泥的数量与购进的沙子、水泥数量不同，因为有很多业主在物业公司购买了沙子、水泥，但物业公司还未购进没给业主运上去，公司这没有地方储存，运多少买多少。听平博说嘉禾阳光物业有限责任公司实际是平某1管理的，只是借用平博的名义注册的物业公司，因为平某1的嘉祥房地产公司经济有点困难，所以嘉和春天小区物业前两年的收益归平某1，两年以后嘉和春天小区管理物业的收入才归平博。业主对在小区物业购买沙子、水泥、红砖等装修材料不同意，普遍反映价格太高，搬运费贵，沙子数量不足，业主自行搬运的物业还要每件收费交2元反映更大。在卖沙子、水泥等材料过程中，我们和业主只发生过口角，没有和我发生谩骂或殴打的过激行为。82.被告人孙凤伍的供述证实，2018年10月11日我到嘉和春天小区物业应聘当保安，每月工资2000元，物业经理是平博、副经理付喜海、会计王守敏、还有一个女文员。开始干些零活，2018年10月17日左右付经理让我让担任小区物业保安队长，负责分配10个保安干活。2019年过年前几天小区物业开始给住户办理入住手续，办理入户之后不接通水电，只有业主交纳沙子、水泥的费用后，付经理看到交款票据，才让水电工给住户接通水电。不在物业购买沙子、水泥，不给业主接水接电，业主没办法才在物业购买沙子、水泥。在业主办理入户装修过程中，保安蔡某1负责小区物业进料和业主自行购进装修材料计数，然后向付经理和会计汇报，王会计按汇报的数量收取业主费用；宋某4负责巡楼，平博直接告诉他对装修的业主进行装修房屋改造记录，每户一张巡查表交给王会计，对装修改造房屋的业户按照公司规定进行处罚；孙某10、于某6、赵某9、张某25和四人是小区门卫，两人一组。白天门卫主要负责给拉料车开门，然后用对讲机呼叫蔡某1给运料车计数；曾某负责给小区业主在物业购买沙子、水泥计数付料；黄某2负责地下车库卫生；徐某8、隋艳峰负责清理一楼电梯附近的垃圾和灰尘。付经理和我说公司规定业主不能自己拉沙子、水泥，我也跟小区的四个门卫传达了付经理的指示，告诉他们业主不能自己拉沙子、水泥和红砖，有业主自行拉的也不让进。如果有特殊情况保安都向我汇报，然后我再请示付经理怎么做。付经理告诉我公司规定业主必须购买物业的沙子、水泥、红砖，统一由物业的工人搬运装修材料。包括运费在内，沙子每立方米200元、水泥每吨450元，红砖开始每块1元，年后涨到每块1.5元。业主自己买的大板、木方、瓷砖每件收4元，公司付给搬运工每件2元，业主自行搬运物业每件也要收2元。沙子付给工人搬运费每立方米50元，水泥每吨40元，红砖每块多少钱我不知道。付喜海让蔡某1查完数之后向王会计和付经理汇报，业主再按照件数到会计那交费，然后把王会计开出来的票据交给付经理，付经理再按业主交钱的顺序交给搬运工人，搬运工搬运完后拿票据去王会计那领搬运费。物业购进的沙子、水泥、红砖开始都是平博联系的，后来是付经理联系，我也打过电话，是付经理告诉我的联系方式。小区业主对必须在小区物业购买沙子、水泥都不满意，在物业办公室有和付经理、王会计争吵的，付经理和王会计答复业主都是公司规定的，他们也解决不了，业主没办法就都在物业购买沙子和水泥了。业主和我吵吵过，我和业主说是物业规定的，我也说了不算，有事找物业付经理说去。原审法院认为，被告人平博利用其管理嘉和春天小区物业的便利条件，无视国法，为获取不法经济利益，指使被告人孙凤伍、王守敏等人，以不给接通水电、不让使用电梯等相要挟，违背业主意志，强迫小区业主购买商品、接受服务，意图垄断嘉和春天小区沙子、水泥等装修材料的销售及上料服务，严重违背市场交易自愿与公平的原则，破坏了正常的市场经济秩序，涉及被害人众多，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人平博起组织、策划、指挥作用，系主犯，应按其组织、指挥的全部犯罪予以处罚；被告人孙凤伍、王守敏处于从属地位，起辅助作用，系从犯，应依法从轻或减轻处罚。案发后，被告人孙凤伍、王守敏如实供述自己的罪行，积极配合司法机关调查取证，自愿认罪认罚，且签字具结,确有悔罪表现，可依法从轻处罚。被告人平博在庭审时如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，主动退还违法所得，有悔罪表现，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第二十五条一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决：一、被告人平博犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100,000.00元；二、被告人孙凤伍犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3,000.00元；三、被告人王守敏犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3,000.00元。上诉人平博上诉提出：其不存在情节特别严重的情形，一审判决量刑过重，请求对其从轻处罚。上诉人平博的辩护人提出辩护意见：一、被告人平博的行为不符合强迫交易罪中威胁行为的特征，不构成强迫交易罪；二、即使被告人平博构成强迫交易罪，其也不存在情节特别严重的情形，且平博的行为系职务行为，希望二审法院对其从轻处罚。经二审审理查明,二审查明的事实和证据与一审法院认定的事实和证据相一致，本院予以确认。本院认为，对于上诉人平博及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人平博利用经营物业公司管理小区的便利条件，为获取非法经济利益，指使原审被告人孙凤伍、王守敏以不给接通水电、不让使用电梯等相要挟，违背小区业主意志，以物业公司的名义强迫小区业主购买高于市场价格的建筑材料等商品、非法获取经济利益情节严重，三人行为均已构成强迫交易罪。平博辩护人提出平博不构成强迫交易罪的辩护意见不能成立，不予采纳。平博、孙某9、王守敏在强迫交易过程中未采取暴力手段，实施强迫交易行为时间较短，范围在物业公司管理的小区中，仅按照强迫交易金额和被害人数认定平博、孙某9、王守敏在强迫交易犯罪中属于情节特别严重，无法律依据。平博在一审法院审理期间自愿认罪，主动退还非法所得，有悔罪表现，可以从轻处罚。平博及其辩护人提出的对平博从轻处罚的上诉理由和辩护意见成立，可以采纳。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，平博起主要作用，系主犯，孙凤伍、王守敏起次要作用，系从犯，比照主犯，可以从轻处罚。原审法院判决认定平博、孙某9、王守敏犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，但适用法律和量刑不当适当。予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第二十五条一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、维持黑龙江省庆安县人民法院（2019）黑1224刑初164号刑事判决的第一、二、三项中对被告人平博、孙凤武、王守敏定罪部分，即被告人平博、孙凤武、王守敏犯强迫交易罪。二、撤销黑龙江省庆安县人民法院（（2019）黑1224刑初164号刑事判决的第一、二、三项中对被告人平博、孙凤武、王守敏犯强迫交易罪的量刑部分，即判处平博有期徒刑五年，并处罚金100,000.00元；判处孙凤武有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3000元；判处王守敏有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3000元。三、上诉人（原审被告人）平博犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2021年2月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、原审被告人孙凤伍犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）五、原审被告人王守敏犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）本判决为终审判决。审判长  王伟刚审判员  许 雷审判员  杨照娜二〇二〇年五月十五日法官助理霍望书记员于晓峰