江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0924刑初553号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人吴金云，男，1969年11月25日生，汉族，打工，住福建省漳州市云霄县。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2018年8月12日被射阳县公安局刑事拘留，同年8月28日变更为取保候审；经射阳县人民检察院决定，于2019年8月16日被射阳县公安局取保候审；经本院决定，于2019年12月27日被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。指定辩护人秦悦，江苏东界律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑二刑诉[2019]42号起诉书指控被告人吴金云犯非法经营罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月26日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员郑华宇出庭支持公诉，被告人吴金云及其辩护人秦悦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2017年8月至2018年2月，被告人吴金云明知陈某无烟草零售许可证，仍介绍陈某（已判决）从翁某（已判决）等人处购买“中华”、“南京”、“苏烟”等品牌假香烟，并介绍陈某向周某（已判决）销售假香烟，销售价格合计人民币141450元。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站检验：所查获的香烟系假冒注册商标且系伪劣卷烟。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人吴金云的行为已构成非法经营罪，依法应予惩处，并建议判处被告人吴金云六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴金云辩解其仅介绍陈某与上线认识，但没有参与销售假烟，没有介绍陈某从翁某处买烟。吴金云的辩护人秦悦提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人吴金云犯非法经营罪无异议。2.被告人吴金云系坦白、认罪悔罪认罚、初犯。经审理查明：2017年8月至2018年2月，被告人吴金云明知陈某无烟草零售许可证，仍介绍陈某（已判决）从翁某（已判决）等人处购买假冒“中华”、“南京”、“苏烟”等品牌的香烟，并介绍陈某向周某（已判决）销售假香烟，销售价格合计人民币141450元。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站检验：所查获的香烟系假冒注册商标且系伪劣卷烟。上述事实有下列证据证实：1.书证（1）吴金云户籍证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过证明、强制措施文书等。（2）射阳县烟草专卖局提供的证据，证实烟草局查获假烟情况。（3）深圳市罗湖区人民法院（2009）深罗法刑一初字551号刑事判决书，证实翁某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年。（4）调取证据通知书，证实调取光明物流路单。（5）协助查询财产通知书，证实调取许振逵、陈某银行卡详细清单。（6）江苏省烟草专卖局出具的卷烟价格证明，证实红南京120元每条、南京炫赫门160元每条、五星红杉树220元每条、硬中华450元每条、软中华700元每条、软牡丹130元每条、新版利群140元每条。（7）射阳县公安局从财付通公司调取的周某向吴金云微信转账记录：时间2017年6月26日至2107年12月25日，金额合计为256530元。陈某向翁某微信转账记录：2017年6月21日至2018年2月4日，金额合计为58430元。2.证人证言（1）证人翁某陈述，证实2017年年中时，我跟老吴在深圳一家饭店吃饭时，老吴带了一个女的过去，老吴和我说让我带带这个女的发财，如果这个女的要假烟，让我帮忙弄给她。我看是老吴介绍的，就同意了。后来我和这个女的互相留了手机号码和微信，当时老吴也知道。到2017年8月份左右，这个女的联系我，叫我给她发一点香烟到江苏射阳，然后我跟她联系了一个叫“德金”的，联系好后，我问她要多少，第一次她说要一件红南京、硬利群等假烟，组合装成一件发到射阳。第一次留的是我电话，地址写成江苏盐城射阳就行，收货人写“吴亦凡”。我把相关信息再给“德金”，由“德金”按照信息发货。货到射阳后，这个女的给我微信转账，把货款给我，每次都给一部分，不能全部给完。没过几天，这女的又联系我要两件假烟，什么品种记不清了。还有一次发了4件假烟，还有几次我记不清了。最后一次我记得是快要过年了，这个女的一下子向我要10件假烟，“德金”说他也一下子弄不到这么多，后来我给这个女的向射阳发了6件假烟，主要是小苏烟和红南京。一共通过这个女的我向射阳发了大概4、5次，一共10多件。（2）证人陈某陈述，证实2017年8月份时，我朋友吴金云告诉我，他现在在卖假烟能赚钱，但要自己先垫钱。他最近通过一个朋友阿武卖假烟给江苏射阳一个叫周某的，但他目前没钱，让我继续做，可以赚钱。我听说后觉得不错。我以前和吴金云吃饭时遇到过这个阿武，但我不知道他是卖假烟的。后吴金云把阿武的手机号码和微信给我，同时也把周某的微信和手机号码给我，说可以联系他们，让我做中间人介绍，然后赚取一点差价费。在我联系阿武和周某之前，吴金云跟阿武和周某都联系好了，叫他们直接跟我联系的，包括我从阿武那边拿香烟多少钱，卖给周某多少钱。同时吴金云也告诉我寄货给周某时，只要将收件人写成吴亦凡就行了。后8月份一天周某主动联系我，说他是老吴的朋友，老吴告诉他可以从我这里继续买假烟。第一次他向我好像定了1－2件的红南京，我向要先支付定金，他说等货到再说。后我就和阿武联系了。后来我觉得阿武的烟不行，我和吴金云说，吴金云又介绍了一个叫张鸿顺的给我，说可以让我联系张鸿顺，把张鸿顺的号码和微信给我。2017年9、10月份时，我联系张鸿顺，从他那里买了十几条金典双喜，也联系了发货给周某的。2018年1月份，周某说要过年了，要一次大的800多条香烟，我跟张鸿顺没谈拢，阿武说他没那么多烟，后我联系吴金云，告诉他这个情况，吴金云说不用担心，他还认识一个叫“阿云”的，也是卖假烟的，他把阿云的手机号码和微信号给我，我和阿云联系。最终由阿武发了5件小苏、1件红南京，阿云发了1件软中、1件硬中、1件牡丹、1件小苏，一共发了500条。后没过几天，周某告诉我，他在射阳的商店被人抓到了假烟，我立马给吴金云打电话，告诉他这个情况。2017年8月份开始之前，吴金云不知道我发了几次给周某。吴金云将周某、阿武、阿云、张鸿顺介绍给我，他不得钱，因为我们是朋友关系，我赚到钱也会给他用。（3）证人周某陈述，证实2015年左右我在深圳打工认识了吴金云。在2017年8、9月份，吴金云打电话说他朋友有便宜的香烟，说质量有保证，但价格比市场价低，说这些香烟没有报税。后他把我号码介绍给了小陈，小陈主动打电话联系我，说是吴金云介绍的，跟我说很多人都找她买这些便宜的香烟，还先要寄点样品给我尝尝不要钱，我也同意了。后小陈通过韵达快递公司把样品寄给我，同时她打电话叫拿快递时报“吴立凡”名字，她说只要报这个名字，快递公司就把快递给我了。后来还寄过香烟给我品尝，再后来就让我卖她香烟。最后一次过年前，我向小陈定了125条红南京、25条南京炫赫门、350条五星红杉树、100条硬中华、70条软中华、50条牡丹、100条利群。吴金云不收取介绍费。在陈某发香烟给我前，在2017年8、9月份吴金云发过不是20条就是25条香烟给我，没有收取费用。3.被告人吴金云的供述与辩解证实我2004年在深圳打工时，认识一个射阳的朋友叫周某，一直保持着联系。到2017年6月份左右，周某告诉我他在射阳县开了一个超市，问我有没有假烟的路子，可以让他去卖假烟赚点钱，我说有呢，但我也告诉他卖假烟犯法，风险很大。他说没事。后我有个老乡朋友叫阿武，我知道他那里有假烟，我就联系阿武，把周某的地址给阿武，周某需要烟的时候，我就和阿武说，让阿武直接通过快递的方式寄到周某在射阳县海通镇的店里。先后一共给周某邮寄了大概20多条假烟。后周某开始一下子要货多了，我不敢卖了，周某说没事，如果我不做，看能不能介绍其他人给他。我就想到我女朋友陈某，我和陈某说卖假烟能赚钱。我们都认识阿武，从阿武那里可以弄到假烟，我还有一个朋友叫周某，他需要假烟。只要陈某中间联系联系就可以了。后陈某觉得也不错，就同意了。我然后把陈某的联系方式给了周某。因为之前我把陈某带着一起和阿武吃过饭，陈某也知道阿武可以弄到假烟。后周某和陈某怎么谈的，我就不清楚了。过了个把月，陈某告诉我说阿武的假烟质量不行，我说再找找其他上家。我说可以联系我在广州的一个朋友，姓姜，在广州开商店，肯定有假烟的路子。陈某也有姜老板号码，后陈某就联系了姜老板。姜老板说他认识一个叫张鸿顺的人，可以弄到假烟。后陈某就联系上了张鸿顺。张鸿顺后来到龙岗区给陈某送假烟时，我们也见过几次面。又过了一段时间，陈某又问我有没有其他卖假烟的，这样路子多了，可以比较比较哪家货好。我说我还认识一个叫阿云的人，他那里也有假烟。后我把阿云的号码给了陈某，让陈某和他联系。后来到2018年2月份，有一天周某打电话给我，说假烟在射阳被查了。陈某也给我打电话，说了这个事。周某是从微信上向我要假烟，我把他要的数量再告诉阿武，阿武给他发货。一共赚了二、三百元。是我把陈某的号码给了周某，告诉周某需要假烟可以直接联系陈某。然后又把周某的号码给了陈某，告诉陈某，这个号码是我一个在射阳的朋友周某的，他开超市需要假烟。阿武是一次和我、陈某吃饭时，陈某认识阿武的，我告诉陈某，我卖假烟给周某，假烟是从阿武那里来的，然后陈某有阿武的联系方式，就自己联系阿武了，具体怎么谈的我没参与。后陈某说阿武的香烟质量不如以前，让我帮助再找其他卖假烟的，后我联系了好几个朋友，但没找到，后我让陈某联系广州的姜老板试试，后来陈某联系了姜老板，姜老板说他有个朋友叫张鸿顺卖假烟，然后把张鸿顺号码给了陈某，后来陈某就和张鸿顺联系上了。后来陈某和我说想让我多找几个卖假烟的给她，她好比比货，我又去向朋友打听，后从老乡吴和明那里打听到一个叫阿云的人，我就联系阿云，阿云说他是云霄人，烟的质量很好，后我把阿云的联系方式给了陈某，陈某就自己联系上了阿云。4.鉴定意见江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告，证实送检红南京、南京炫赫门、五星红杉树、硬中华、软中华、软牡丹、新版利群均为假冒注册商标且伪劣卷烟。5.辨认笔录以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为：被告人吴金云明知他人无烟草零售许可证，仍为他人非法经营香烟提供帮助，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人吴金云犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人吴金云与他人共同故意实施非法经营犯罪，是共同犯罪。被告人吴金云归案后如实供述自己罪行，且自愿认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。被告人吴金云辩解其仅介绍陈某与上线认识，但没有参与销售假烟，没有介绍陈某从翁某处买烟。经查，同案人员陈某陈述，吴金云让其做假烟生意，并联络上线翁某及下线周某，由陈某具体实施，后吴金云又联系上线张鸿顺、“阿云”等人，亦由陈某具体实施。上述事实与同案人员翁某、周某等人陈述、被告人吴金云的供述及其他在案证据相互印证，足以证实被告人吴金云积极实施销售假烟的犯罪事实，被告人吴金云的上述行为符合非法经营罪共犯的构成要件，依法应以非法经营罪定罪处罚。故该辩解意见与查明的事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。辩护人提出吴金云系坦白、认罪认罚，与事实相符，本院予以采纳。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人吴金云犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月二十七日起，扣除先行羁押的十七日，至二〇二〇年十月九日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  董正荣人民陪审员  徐明奎二〇二〇年五月二十一日书 记 员  祁汝科附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。