新疆维吾尔自治区阜康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新2302刑初289号 公诉机关新疆昌吉州阜康市人民检察院。 被告人：哈力旦·哈什木，女，1982年3月6日出生于新疆阜康市，维吾尔族，中专文化，无固定职业，户籍所在地及居住地均为新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月14日被阜康市公安局刑事拘留，同年3月20日经阜康市人民检察院批准，由阜康市公安局执行逮捕。现羁押于阜康市看守所。 新疆昌吉州阜康市人民检察院以阜检公刑诉（2019）215号起诉书指控被告人哈力旦·哈什木犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆昌吉州阜康市人民检察院指派检察员方肇平出庭支持公诉，被告人哈力旦·哈什木到庭参加诉讼。期间，经阜康市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 新疆昌吉州阜康市人民检察院指控： 1、2017年8月份，被告人哈力旦·哈什木从房地产公司中介拿到××旗的钥匙，于2017年8月17日将哈斯衣古某夫妇带到××旗看房，后以交首付为由骗取被害人哈斯衣古某6万元；2017年9月18日以给房子钥匙、水卡等为由再次骗取被害人哈斯衣古某1万元钱。共计骗取哈斯衣古某购房款7万元。 2、2017年9月份，被告人哈力旦·哈什木将被害人那比·哈木巴尔夫妇带到阜康市××区看房，后以交首付为由骗取被害人那比·哈木巴尔10万元。 3、2014年11月，被告人哈力旦·哈什木骗取被害人徐某1现金7万元。 4、2017年1月，被告人哈力旦·哈什木谎称出售阜康市阳光花园小区6号楼1单元302室，骗取被害人马某·利亚斯汗9万元。 5、2017年4月，被告人哈力旦·哈什木将杨某位于阜康市××区的房屋谎称出售，骗取被害人哈依热力·克孜尔汗11万元。 6.2017年6月，被告人哈力旦·哈什木将李某位于阜康市××园的房屋出售，骗取被害人托乎塔尔·吐尔达洪6万元。 7.2014年9月15日至2018年2月28日，被告人哈力旦·哈什木以看房为由骗取被害人努尔兰古某·斯依巴提杜拉6.45万元。 被告人哈力旦·哈什木骗取7名被害人金额共计56.45万元。 认定上述事实的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据材料。 新疆昌吉州阜康市人民检察院认为，被告人哈力旦·哈什木以非法占有为目的，骗取他人信任，骗取现金人民币56.45万元占为己有，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人哈力旦·哈什木当庭自愿认罪，但辩称：阜康市听枫雅居小区的房屋是自己购买，已经签订合同交付了定金，不能认定为诈骗；另外，案发前已经向被害人努尔兰古某退还了房款1万元。 经审理查明：2014年至2017年期间，被告人哈力旦·哈什木虚构自己可以买到低价房屋，取得了被害人的信任，采取高价购进低价售出的手段，先支付少量的定金把他人的房子钥匙拿到手再以明显低于市场价的价格对外出售，并谎称可为被害人办理房产证，从而骗取7名被害人交付的部分或大部分房款为自己所用。其具体犯罪事实如下： 一、诈骗被害人哈斯衣古某的犯罪事实 2017年8月份，被告人哈力旦·哈什木看到阜康市××旗出售的广告信息后以购买该房屋为由与房地产公司中介人员熟悉并拿到该房屋的钥匙，将被害人哈斯衣古某夫妇带去看房，商议好房屋价格为14万元，以交首付为由收取被害人哈斯衣古某6万元。9月中旬又以给房子钥匙、水卡等为由再次收取被害人哈斯衣古某1万元钱。共计收取被害人哈斯衣古某购房款7万元。之后以各种理由躲避被害人。 上述事实，有经过庭审确认的以下证据证实： 1．被害人哈斯衣古某的陈述。证实2017年8月17日被告人哈力旦·哈什木带被害人到××旗看房后商议好房价是14万元，被害人在本市“交通餐厅”给某哈力旦·哈什木现金6万元，双方商定于同年9月28日被害人再付2万元，被告人哈力旦·哈什木交付房子钥匙和房产证。被告人因孩子做手术，通过肯杰别克向被害人收取房款1万元。被害人哈斯衣古某先后给某哈力旦·哈什木购房款7万元。后来因被害人无法联系被告人哈力旦·哈什木，才知道自己被骗。 2．被告人哈力旦·哈什木的供述。证实2017年8月中旬，被告人带被害人哈斯衣古某夫妇到阜康市××旗看房子，商议价格为14万元，首付了6万元。2017年9月中旬，被害人哈斯衣古某通过转账给某付1万元，然后被告人以各种理由躲避被害人。 二、诈骗被害人那比·哈木巴尔的犯罪事实 2017年9月份，被告人哈力旦·哈什木将被害人那比·哈木巴尔夫妇带到阜康市××区看房，并商议好价格为27万元，后以交首付为由两次骗取被害人那比·哈木巴尔10万元。 上述事实，有经过庭审确认的以下证据证实： 1.收据1份。证实：2017年9月15日，被告人哈力旦·哈什木收那比·哈木巴尔10万元，承诺2017年9月16日-10月17日交房子及电卡、水卡、钥匙。 2．证人张某的证言。证实证人在听枫雅居销售部工作期间，被告人哈力旦·哈什木（曾有一个叫哈力旦的维吾尔族妇女）来看过××楼，后来在2017年9月份的时候被告人给证人打电话说要带朋友来看12号楼3单元302室的房子。 3．被害人那比·哈木巴尔的陈述。证实2017年9月15日通过别人的介绍从被告人哈力旦·哈什木手中买了阜康市听枫雅居小区大门正对面的一个高层楼302室，商定价格为27万元。2017年9月16日在阜康市胡塞餐厅给某购房款5万元，2017年9月17日在阜康市团结西路的一个餐厅里给某5万元，被告人哈力旦·哈什木承诺2017年10月17日交房子。到期后，被害人给某（“哈力旦”）打电话是空号，无法联系。 4．被告人哈力旦·哈什木的供述。证实2017年9月中旬阜康市甘河子镇的那比．哈木巴尔通过肯杰别克来阜康市找被告人买房，被告人将他们带到阜康市××区，双方商定价格为27万元。那比．哈木巴尔在阜康市“胡赛餐厅”给某购房款5万元，在阜康市团结西路“海马辣子鸡餐厅”给某购房款5万元。 三、诈骗被害人徐某1的犯罪事实 2014年11月，被告人哈力旦·哈什木在上户沟乡底沟村驻村期间，谎称能购买低价房屋，先后骗取被害人徐某1现金7万元。 上述事实，有经过庭审确认的以下证据证实： 1.收条3张，保证书1份。证实：2014年11月20日至2017年8月20日，被告人哈力旦·哈什木陆续向被害人徐某1出具4万元、11万元、12万元、11万元用于“办房子”的收条、保证书。 2．被害人徐某1的陈述。证实2014年被害人从肯杰别克处听说被告人哈力旦·哈什木能办便宜房子，便于2014年11月份给某哈力旦·哈什木购房款4万元，被告人哈力旦·哈什木给被害人出具收条；2017年因哈力旦·哈什木承诺介绍新的大房子，被害人再给某哈力旦·哈什木5万元现金、银行转账2万元，房屋至今没有办成。 3．被告人哈力旦·哈什木的供述。2014年被告人在阜康市上户沟乡底沟村下乡时，被害人徐某1通过肯杰别克找到被告人想购买低价房。2014年11月20日，被害人徐某1给某哈力旦·哈什木4万元购房款，后来在阜康市畅岁园对面的信用社被害人徐某1又给某哈力旦·哈什木3万元。被告人从被害人处拿7万元主要是急需用钱还债，就谎称给他办低价房。 四、诈骗被害人马某·利亚斯汗的犯罪事实 2017年1月，被告人哈力旦·哈什木看到阜康市××园的房屋出售信息后与房主丁某联系商议以19万元的价格购买该房屋，向房主丁某交付了1万元定金后又以装修为名拿到钥匙、电卡、水卡，随后将该房屋以11万元的价格出售给被害人马某·利亚斯汗，收取被害人马某·利亚斯汗购房款9万元。被害人马某·利亚斯汗装修后入住至今。 上述事实，有经过庭审确认的以下证据证实： 1.证明1份。证实：2019年2月19日，被告人哈力旦·哈什木收被害人马某·利亚斯汗（马某）5万元。 2．证人丁某的证言。证实被告人哈力旦·哈什木购买丁某位于××园的楼房一套，双方签订合同交付房子钥匙后被告人哈力旦·哈什木只在2017年给丁某5万元购房款，尚有14万元房款至今未付。因被告人哈力旦·哈什木无法联系，2018年8月份丁某发现房子已经装修并有人居住，居住人员称房子是其向被告人哈力旦·哈什木购买，已经交了9万元，还剩下2万元拿到房产证后再给。 3．被害人马某·利亚斯汗的陈述。证实2017年1月份，被告人带被害人到自称是自己所有的阜康市××园看房子，谈好价格为11万元。被害人于2017年1月25日给购房款5万元，后来又给了4万元，并在2017年2月24日与被告人签订了购房合同，约定房产证办好再给2万元，被害人拿到了房子的钥匙、电卡、水卡并找人装修了房子。 4．被告人哈力旦·哈什木的供述。证实2017年1月被告人从广告信息中获悉阳光花园小区6号楼（1单元或者2单元）302室的出售信息，经电话联系房主叫丁某，后以19万元购买他的房子，签订了合同，交了1万元的定金，谎称先装修为由拿了房子钥匙、电卡和水卡，跟丁某说3天后给5万元。后来被告人将该房以11万的价格卖给被害人马某·利亚斯汗（熟悉的一个哈萨克族女性）。被害人支付购房款9万元，约定剩余的2万元过户时付，被告人将房子钥匙、电卡、水卡交给被害人。被害人装修后搬入居住。 五、诈骗被害人哈依热力·克孜尔汗的犯罪事实 2017年4月，被告人哈力旦·哈什木看到阜康市××区的出售信息后与房主杨某联系商定以19万价格购买该房屋，签订协议交付定金2万元后拿到了该房屋的钥匙、电卡、水卡，被告人哈力旦·哈什木随后将该房屋以14万元出售给被害人哈依热力·克孜尔汗，收取被害人哈依热力·克孜尔汗交付的购房款11万元。此后，被害人哈依热力·克孜尔汗入住该房屋至今。 上述事实，有经过庭审确认的以下证据证实： 1．天池南街东明时代新居1幢（2区8段）房产证1份。证实：杨某是阜康市天池南街东明时代新居1幢（2区8段）的所有人，该房屋规划用途为住宅。 2．证人杨某的证言。证实2017年3月份左右，被告人哈力旦·哈什木从网上获悉证人预出售位于××区房屋的信息后，联系证人并于4月26日签订合同，被告人哈力旦·哈什木交定金2万元，后被告人哈力旦·哈什木未支付剩余房款，也不接电话。至2018年3月份证人发现房子有人装修并居住，经询问该住户叫哈依热力．克孜尔汗，称从被告人哈力旦·哈什木处以12万元的价格购买的，已经交了10万元。 3．被害人哈依热力·克孜尔汗的陈述。证实2017年4月20日晚上，被告人哈力旦·哈什木带被害人到阜康市××区看房，因被告人声称是领导私底下快速处理的房屋，如果一次性付清房价可以降到12万元。次日被害人向被告人哈力旦·哈什木交购房款11万元，被告人哈力旦·哈什木承诺一年之内把房产证办好再给剩余的1万元，但是一直也没有办成，到了2018年7月才发现自己住的房子是别人的。 4．被告人哈力旦·哈什木供述。证实2017年4月份的时候，被告人获悉东明时代小区1号楼2单元402室出售信息，欲高价购低价出从中骗取他人钱财。遂与房主杨某联系，以19万元购买该房屋并签订协议及给付2万元定金，拿到房子的钥匙、水卡、电卡后，将该房屋以13万元或者是14万元卖给被害人哈依热力．克孜尔汗，哈依热力．克孜尔汗付了11万元，剩余的房款房子称过户后再给。被告人从拿到的房款中又给了杨某3万元。 六、诈骗被害人托乎塔尔·吐尔达洪的犯罪事实 2017年6月，被告人哈力旦·哈什木看到阜康市××园房屋出售的信息后与房主李某联系商议以29万元的价格购买该房屋，先交付定金1万元后拿到钥匙、电卡、水卡，遂将该房屋以17万元的价格出售于被害人托乎塔尔·吐尔达洪，收取被害人托乎塔尔·吐尔达洪现金6万元。随后，被害人托乎塔尔·吐尔达洪入住该房屋至今。 上述事实，有经过庭审确认的以下证据证实： 1.收条1张。证实：2017年6月29日，被告人哈力旦·哈什木收到托乎塔尔·吐尔达洪房款6万元。 2．房屋转让合同1份。证实：2017年6月29日，被告人哈力旦·哈什木将博峰花园小区31号楼3单元201号（房主李某）房屋以17万元的价格转让与被害人托呼塔尔·吐尔达洪，并签订了房屋转让合同。 3．证人李某的证言。证实被告人哈力旦·哈什木通过广告信息看到××园房屋称其为叔叔购买。2017年6月24日与证人签订合同，被告人哈力旦·哈什木交定金5万元，后被告人哈力旦·哈什木在证人不知情的情况下以少数民族过节为由通过证人家人拿到该房屋的钥匙、水卡、电卡、天然气卡等。因被告人哈力旦·哈什木未按时交剩余的房款，无法联系，证人准备收回房屋时发现是被害人托呼塔尔．吐尔达洪居住。 4．被害人托呼塔尔．吐尔达洪的陈述。证实自己居住的新疆阜康市××园是2017年6月从被告人哈力旦·哈什木处购买，交付6万元购房款后被告人哈力旦·哈什木给他房子的钥匙、电卡、水卡等。 5．被告人哈力旦·哈什木供述。2017年6月被告人获悉博峰花园小区31号楼3单元201室出售的广告信息，然后以买房子为由交1万元定金给卖家李某后把房子钥匙、水卡等拿到手，然后与需要买房子的被害人托呼塔尔．吐尔达洪（托乎塔尔）联系并签订协议书，收取被害人托呼塔尔．吐尔达洪（托乎塔尔）购房款6万元，然后以各种理由躲避李某。 七、诈骗被害人努尔兰古某·斯依巴提杜拉的犯罪事实 2014年9月15日至2018年2月28日，被告人哈力旦·哈什木以购买低价房为由，分五次收取被害人努尔兰古某·斯依巴提杜拉7.45万元，因被害人丈夫生病，被告人哈力旦·哈什木分两次退回1.45万元。 上述事实，有经过庭审确认的以下证据证实： 1.证明1份。证实：2014年9月15日，被告人哈力旦·哈什木收努尔兰古某·斯依巴提杜拉4万元，承诺给其办理经济适用房。 2．被害人努尔兰古某·斯依巴提杜拉的陈述。证实2014年被告人哈力旦·哈什木（一个叫哈力旦的维吾尔族女性工作组干部）到阜康市上户沟乡底沟村下村时说要卖政府便宜的房子，被害人当天给某4万元现金，后由肯杰别克转给哈力旦1万元购房款；2017年2月28日在昌吉市上学的女儿给某的银行卡打了4500元；2017年10月30日又给哈力旦1万元；2018年2月28日在滋泥泉子镇给某转账1万元。2018年5月被害人丈夫生病住院，被告人当天给被害人还了1万元，过了4-5天又给被害人还了0.45万元。直到现在被害人的房屋也没有解决。 3．被告人哈力旦·哈什木的供述。证实2014年被告人在上户沟乡底沟村下乡期间，被害人努尔兰古某·斯依巴提杜拉（努尔兰古某）听说被告人可以买到低价房，于2014年9月16日给某购房款4万元现金，后来又陆续给3.45万元，被告人带他们先后看了自己从二手房信息中获悉要出售的××苑，后因与房主没有协商好，故以各种理由拖时间。 综上，被告人哈力旦·哈什木骗取7名被害人购房款共计56万元。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1．常住人口信息1份。证实被告人哈力旦·哈什木1982年3月6日出生，案发时已达到刑事责任年龄。 2．抓获经过2份。证实2019年2月13日00时30分许，乌鲁木齐市公安局天山分局刑侦大队五中队民警根据线索在乌鲁木齐市××区广播电台附近将网上在逃人员被告人哈力旦·哈什木抓获。 3．违法犯罪记录查询情况说明。证实2019年2月13日18时20分，经阜康市公安局办案民警通过全国违法犯罪人员信息库查询，未发现被告人哈力旦·哈什木有违法犯罪记录。 本院认为，被告人哈力旦·哈什木以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计56万元，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。 关于对被害人徐某1的诈骗数额认定。依在案证据显示：被害人徐某1陈述诈骗金额是11万元，被告人哈力旦·哈什木供述诈骗金额是7万元，而3张收条和1张保证书显示的金额为38万元。被害人陈述、被告人供述、出具收条的时间、金额能够互相印证的只有2014年11月20日被害人给付的4万元“办房子钱”。其他与被告人供述、被害人陈述均不相一致，且无其他证据佐证，本着“存疑有利于被告人”的刑法原则，本院以被告人供述的7万元认定被害人徐某2被诈骗的金额符合法律规定及本案实际。 关于被告人哈力旦·哈什木“听枫雅居小区的房子是自己购买，已经签合同交付了定金，不能认定为诈骗”的辩解意见，根据在案证据及被告人供述能够证实，被告人并没有购房居住的真实意思，其利用身份及其虚构“房屋属于自己”的事实来实现非法占有被害人财物的目的非常明显，而采取高价买低价卖的方式就是为了快速骗钱；是否签订合同并不必然影响其诈骗行为的实施及诈骗款项的取得，在案证据也不能证实其实际购买了该房屋，故对该意见不予采纳。 关于被告人提出已经退还被害人努尔兰古某1万元的辩解意见，根据庭审查明的事实，公诉机关在起诉时已将被告人退还的1万元房款予以认定并从诈骗总额中扣减；但是对被害人努尔兰古某丈夫生病期间被告人退还的0.45万元应从诈骗总额中予以扣减。 综上，被告人哈力旦·哈什木诈骗总额为56万元，属于我国《刑法》第二百六十六条规定的“数额特别巨大”，法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人哈力旦·哈什木到案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。根据哈力旦·哈什木犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人哈力旦·哈什木犯诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2029年2月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、违法所得人民币560000元依法予以追缴，退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 高 玉 红 审 判 员 艾克帕尔 人民陪审员 韩 玉 霞 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员 王 嘉 琪