浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初58号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人熊福（曾用名“熊刚”），男，2000年3月13日出生于贵州省镇宁县，苗族，初中文化，农民，住贵州省镇宁县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人王甫春，浙江全力律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人赵正华，男，1996年4月13日出生于贵州省瓮安县，仡佬族，中专文化，农民，住贵州省瓮安县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年7月25日转取保候审，2020年5月28日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人张尚会，女，1988年5月18日出生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，农民，住贵州省兴义市。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人黄荷琴，浙江全力律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人邓成魁，男，1989年4月25日出生于云南省永德县，汉族，初中文化，农民，住云南省永德县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。2020年5月27日经本院决定转取保候审。 辩护人葛小传，浙江鲁大律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人陈正伸，男，1997年3月1日出生于贵州省兴仁县，汉族，初中文化，农民，住贵州省兴仁县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。2020年5月27日经本院决定转取保候审。 辩护人金盼盼，浙江贯通律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人黄训才，男，1994年2月13日出生于贵州省威宁县，汉族，初中文化，农民，住贵州省威宁县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。2020年5月27日经本院决定转取保候审。 辩护人柳丹丹，浙江秉铎律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人杨阿碰，女，1997年5月1日出生于贵州省贞丰县，布依族，小学文化，农民，住贵州省贞丰县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日转监视居住，2020年5月28日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人吴长蕊，女，1999年2月1日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，农民，住贵州省六盘水市钟山区。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日转监视居住，2020年5月28日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人李克松，男，1991年1月5日出生于贵州省晴隆县，苗族，初中文化，农民，住贵州省晴隆县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日转监视居住，2020年5月28日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕693号起诉书指控被告人熊福、赵正华、张尚会、邓成魁、吴长蕊、陈正伸、黄训才、杨阿碰、李克松犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员侯巧丽出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人熊福、赵正华、张尚会、邓成魁、陈正伸、黄训才、杨阿碰、**、吴长蕊、李克松等人均系沧州“水玲珑”传销组织成员，并利用微信、QQ等聊天工具实施交友诈骗。在2016年至2018年9月期间，上述被告人以交友谈恋爱为由，虚构生病、购买车票等事实，从而骗取对方财物。具体如下： 一、被告人熊福诈骗的犯罪事实 1、2018年10月份至2019年6月份，被告人熊福使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构生病、购买车票等事由，共骗取被害人袁某人民币26000余元。 2、2018年3月份，被告人熊福使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构购买车票等事由，共骗取被害人黄某1人民币1000元。 3、2018年3月份至2019年6月份，被告人熊福使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构生病、购买车票等事由，共骗取被害人陈某1人民币5070元。 二、被告人赵正华诈骗的犯罪事实 2018年5月份至2019年6月份，被告人赵正华使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构生病、购买车票等事由，共骗取被害人黄某2人民币15700余元。 三、被告人张尚会诈骗的犯罪事实 1、2018年6月份至2018年11月份，被告人张尚会使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装和对方谈恋爱，虚构无生活费、购买车票等事由，共骗取被害人姜某人民币100元。 2、2018年6月份至2019年6月份，被告人张尚会使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装和对方谈恋爱，虚构无生活费、购买车票、生病等事由，共骗取被害人孙某人民币13100余元。 3、2017年1月份至2019年6月份，被告人张尚会使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构购买车票、生病等事由，共骗取被害人岑某人民币1940元。 四、被告人邓成魁诈骗的犯罪事实 1、2018年8月份至2019年6月份，被告人邓成魁使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构购买车票、生病等事由，共骗取被害人庞某人民币6800余元。 2、2018年9月份至2019年6月份，被告人邓成魁使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构无生活费、购买手机等事由，共骗取被害人杨某人民币3700余元。 五、被告人陈正伸诈骗的犯罪事实 2019年1月份至6月份，被告人陈正伸使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构购买手机、生病等事由，共骗取被害人刘某人民币10200余元。 六、被告人黄训才诈骗的犯罪事实 2018年12月份至2019年2月份，被告人黄训才使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构购买车票、生病等事由，共骗取被害人谢某人民币9800元。 七、被告人杨阿碰诈骗的犯罪事实 1、2019年4月份至2019年6月份，被告人杨阿碰使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装和对方谈恋爱，虚构无生活费、购买车票、生病等事由，共骗取被害人黄某3人民币3600余元。 2、2019年3月份至2019年6月份，被告人杨阿碰使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装和对方谈恋爱，虚构无生活费、购买车票、生病等事由，共骗取被害人洪某人民币5050余元。 八、被告人吴长蕊诈骗的犯罪事实 1、2018年5、6月份，被告人吴长蕊使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装和对方谈恋爱，虚构无生活费、购买车票等事由，共骗取被害人王某人民币1060余元。 2、2018年10月份至2019年3月份，被告人吴长蕊使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装和对方谈恋爱，虚构无生活费、购买车票等事由，共骗取被害人周某人民币1300余元。 3、2019年3月份至2019年6月份，被告人吴长蕊使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装和对方谈恋爱，虚构无生活费、购买车票等事由，共骗取被害人蒋某1人民币2800余元。 九、被告人李克松诈骗的犯罪事实 2018年11月份至2019年6月份，被告人李克松使用ＱＱ、微信（微信号：×××）交友的方式，冒充女性，假装和对方谈恋爱，虚构无生活费、生病等事由，共骗取被害人蒋某2人民币5200余元。 2019年6月27日，被告人熊福、赵正华、张尚会、邓成魁、陈正伸、黄训才、杨阿碰、吴长蕊、李克松被传唤到案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关宣读出示了书证户籍证明、全国常住人口信息、前科信息、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、微信转账记录截图、微信聊天记录截图等，到案经过，被害人袁某、黄某1、陈某1、黄某2、姜某、孙某、岑某、庞某、杨某、刘某、谢某、洪某、黄某3、李某、陈某2、蒋某1、周某、王某、蒋某2等人的陈述，被告人熊福、赵正华、张尚会、邓成魁、陈正伸、黄训才、杨阿碰、**、吴长蕊、李克松的供述，电子物证检验报告，腾讯公司出具的转账记录等证据证实。 公诉机关认为，被告人熊福、赵正华、张尚会、邓成魁、陈正伸、黄训才、杨阿碰、吴长蕊、李克松以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，被告人熊福数额巨大，其他被告人数额较大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处被告人熊福有期徒刑三年；判处被告人赵正华、张尚会有期徒刑一年三个月；判处被告人邓成魁、陈正伸、黄训才有期徒刑十一个月；判处被告人杨阿碰有期徒刑十个月；判处被告人吴长蕊、李克松有期徒刑七个月，同时对上述被告人均并处罚金。 被告人熊福、赵正华、张尚会、邓成魁、陈正伸、黄训才、杨阿碰、吴长蕊、李克松对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊福、张尚会、邓成魁、陈正伸、黄训才的辩护人提出的辩护意见是坦白，认罪认罚，要求从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人熊福、赵正华、张尚会、邓成魁陈正伸、黄训才、杨阿碰、吴长蕊、李克松以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，被告人熊福数额巨大，其他被告人数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。各被告人到案后均如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均予以从轻处罚。扣押在案的作案工具手机予以没收，各被告人的违法所得应予以追缴，返还给被害人。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人熊福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2022年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人赵正华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月28日起至2021年7月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张尚会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年9月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人邓成魁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年5月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人陈正伸犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年5月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人黄训才犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年5月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人杨阿碰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月28日起至2021年2月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人吴长蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月28日起至2020年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人李克松犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月28日起至2020年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、继续向被告人熊福追缴违法所得人民币三万二千零七十元；向被告人赵正华追缴违法所得人民币一万五千七百元；向被告人张尚会追缴违法所得人民币一万五千一百四十元；向被告人邓成魁追缴违法所得人民币一万零五百元；向被告人陈正伸追缴违法所得人民币一万零二百元；向被告人黄训才追缴违法所得人民币九千八百元；向被告人杨阿碰追缴违法所得人民币八千六百五十元；向被告人吴长蕊追缴违法所得人民币五千一百六十元；向被告人李克松追缴违法所得人民币五千二百元，返还被害人（款限判决生效后十日内缴纳）。 十一、扣押在案各被告人手机中的作案工具予以没收，由扣押单位负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  屈 峰 人民陪审员  陈玉仙 人民陪审员  侯玉珍 二〇二〇年五月二十八日 代书 记员  屈 明