内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院刑事判决书（2020）内0302刑初1号公诉机关乌海市海勃湾区人民检察院。被告人毛春峰，男，1969年6月29日出生，公民身份号码×××，汉族，捕前无固定住址。被告人毛春峰未委托辩护人。乌海市海勃湾区人民检察院以海检一部刑诉〔2019〕529号起诉书指控被告人毛春峰犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。因需要补充侦查，公诉机关于2020年4月6日建议本院对该案延期审理，本院于2020年4月21日恢复审理本案，审限重新计算。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌海市海勃湾区人民检察院指派检察员刘某21出庭支持公诉，被告人毛春峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。乌海市海勃湾区人民检察院指控诈骗刘某2222案：2016年6月，被告人毛春峰在乌海市以为被害人刘某2222承包灭火工程为由，骗取被害人刘某2222人民币50000元。（赃款未追回）被告人毛春峰对公诉机关的该起指控不予认可，当庭表示该起指控事实不存在，被害人陈某及证人证言均不是对真实情况的表述，自己并没有拿到这50000元钱，而是将这笔钱给了刘玉学派来的人。经审理查明：刘某2222被诈骗案2016年6月的一天，被告人毛春峰在与被害人刘某2222以及刘某2222的朋友韩某（韩平）、杨有平聊天的时候，提出自己可以找关系，以在神华煤矿废坑里做灭火工程的名义挖点煤赚钱，但疏通关系需要支付50000元钱。刘某2222信以为真，将50000元现金交付毛春峰。后毛春峰以各种理由推脱并要求再等等，事情才能办成。最后，刘某2222给毛春峰打电话联系不上，毛春峰的餐厅也关了，再也没找见毛春峰。（赃款未追回）认定上述事实，有公诉人当庭出示，并经被告人质证，经法庭认定并予以确认下列证据佐证：一、书证1.人口户籍信息，证明：被告人毛春峰出生于1969年6月29日，犯罪时系成年人，具备完全刑事责任能力。2.刘某2222的报案材料，证明：毛春峰开餐厅的时候从刘某2222处进菜时两人认识。毛春峰说自己通过关系，从神华煤矿废坑里以做灭火工程的名义挖点煤可以挣钱。刘某2222听信后与韩平（即韩某）以及韩平的朋友拿着50000元现金去钻石广场十字路口向东的一个毛春峰开的火锅店，将钱给了他，看见他将钱给了一个坐出租车来的人。后来毛春峰没有办成事，电话关机，餐厅关店，人也找不见了。3.青岛铁路公安四方站派出所出具的抓获经过，证明：2019年8月19日，该所民警根据分析在逃人员毛春峰可能出现在青岛市市××区烈焰啤酒屋内。14时许，遂将其当场抓获并临时羁押。无自首。4.公诉机关提交的认罪认罚具结书，证明：被告人毛春峰在审查起诉阶段在值班律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、证人证言1.韩某（韩平）的证言，证明：自己和刘某2222是朋友关系。2016年的夏天（具体时间记不清了），刘某2222和自己说毛春峰有关系，可以找人在公乌素神华煤矿挖煤炭边角料来挣钱，但是疏通关系需要用钱。之后，刘某2222就安排自己和毛春峰见面了，当时还有杨有平。之后三人带着钱来到海勃湾区三中西侧的毛春峰经营的饭店，在饭店的三楼，刘某2222将自己的50000元现金当着毛春峰的面给了毛春峰的妻子。毛春峰拿到钱后，给一个人打了电话，叫对方矿长，并说要给这个矿长送礼，对方说有事来不了，要让他妹妹过来拿这个钱。过了半个小时，毛春峰接到电话说是过来拿钱了。于是和他妻子拿着钱下了楼，还不让刘某2222等三人下楼。韩某从窗户上看到来了一辆出租车，没看清乘客的样子，不是道是男是女，毛春峰背对着楼上的三人，没有看到他向出租车里递钱，回来后就让回去等消息。有一次毛春峰一个人带着刘某2222和韩某去神华煤矿看过，但是没有矿上的领导一起看。后来毛春峰也总是让等着，再后来电话也不接，最后就干脆联系不上他了。2.杨有平的证言，证明：杨有平是在海勃湾区302市场卖猪肉的，他认识毛春峰，毛春峰和刘某2222，韩平（即韩某）说过灭火工程的事情，并且三人集资向毛春峰投资了5万元。2017年夏天的时候，有一次自己和毛春峰，刘某2222还有韩平在毛春峰钻石广场的火锅店吃饭，然后毛春峰和他们说，他有一个朋友在公乌素那边的煤矿里面是管事儿的，有点工程是煤矿上的灭火工程和土方回填工程，干完活以后他们可以从那个大煤矿附近勾机进不去的地方，自己挖点煤作为他们的利润。但是得给煤炭领导送5万块钱，这个事情就可以由他们自己做了。后来过了两三天的时间，刘某2222和韩平去给毛春峰送的5万元钱。他们这边每次都是由刘某2222负责联系的，后来刘某2222告诉他们，说毛春峰都在以各种理由推脱，到年底的时候听刘某2222说毛春峰联系不上了，就感觉被骗了。当时在毛春峰钻石广场火锅店里，在场的人有杨有平，韩平，刘某2222，毛春峰，还有毛春峰的老婆。并且没有签订协议和合同。三、被害人陈某被害人刘某2222的陈某，证明：自己是卖蔬菜的，那会儿毛春峰开餐厅的时候，经常从自己这里进蔬菜，所以就和毛春峰认识了，2016年6月的时候，自己和韩平、杨有平、毛春峰在一起聊天的时候，毛春峰说神华煤矿废坑里以灭火工程的名义挖煤能够挣点钱。他们觉得如果不犯法的情况下可以干，毛春峰就说没有问题，但是得给找关系，疏通关系需要5万块钱。后来，韩平、杨有平还有刘某2222三个人拿着5万元现金去钻石广场十字路口向东的一个火锅店，这个店是毛春峰开的。到了楼上把钱给了毛春峰，毛春峰就给一个人打了电话，放的是免提，说今天他们把钱拿过来了，这个钱是给你送过去还是你来取，对方说派人来取，派自己的小姨子来取。过了半个小时，这个女的打过电话来，问说你家餐厅在哪，马上就到了。过了一会儿这个女的又打过电话来说已经到了餐厅了，下来吧，坐的出租车。毛春峰和他老婆就拿着钱下去了，让他们三个人在楼上等着，他们在楼上通过窗户看到毛春峰把钱给了对方这个打电话的人，但是这个人没有下车，钱是从出租车的窗户给的，后来毛春峰就说，回去等电话就行，等电话就没有问题。再后来毛春峰人也找不见了，电话也关机了，餐厅也关了。四、被告人的供述与辩解被告人毛春峰的多次供述证明：自己没有向刘某2222、韩某、杨有平提到过灭火工程的事情，他们也没有向自己支付过50000元钱。五、辨认笔录1.刘某2222的辨认笔录，证明：2019年11月20日刘某2222在见证人**的见证下，从12张男性正面免冠照片中辨认出9号男子就是以为其承包神华工程为由收取其9万元的毛春峰。2.杨有平的辨认笔录，证明：2019年11月20日杨有平在见证人**的见证下，从12张男性正面免冠照片中辨认出12号男子就是告诉其与刘某2222可以承包公务素灭火工程的事情之后，并以此为由索要5万元的毛春峰。乌海市海勃湾区人民检察院指控其他三起诈骗案：1．2016年，被告人毛春峰在乌海市以为被害人刘某2223的妹妹安排工作为由，骗取被害人刘某2223人民币7000元。（赃款未追回）2．2017年11月，被告人毛春峰在乌海市以为被害人李某1的亲戚安排工作为由，骗取被害人李某1人民币40000元。（赃款未追回）3．2017年12月，被告人毛春峰在乌海市以为被害人张某的女儿安排工作为由，骗取被害人张某人民币30000元。（赃款未追回）综上，被告人毛春峰诈骗4起，共计人民币127,000元。公诉机关认定上述四起诈骗事实的证据如下：报案材料、情况说明、银行卡交易明细等书证；证人李某2、刘某2224等7名证人的证言；被害人张某、李某1等4名被害人的陈某；被告人毛春峰的供述；被害人对被告人的辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人毛春峰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛春峰到案后如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，向本院提起公诉。被告人毛春峰对公诉机关指控的该三起诈骗案不持异议，自愿认罪。经审理查明：1.刘某2223被诈骗案2016年的一天，被害人刘某2223在被告人和毛春峰经营的餐厅帮忙时，听毛春峰说乌海市污水处理厂要招收一名看水表的人，他有这个渠道，但是需要钱来打点关系。刘某2223想为自己的妹妹争取这个机会，便将10000元给了毛春峰。之后就一直等不到毛春峰的消息，毛春峰说这个工作办不成了，就将其中的3000元退给了刘某2223的妹妹，7000元占为己有。后来刘某2223就再也没有联系上毛春峰。（赃款未追回）2.李某3被诈骗案2017年11月，被害人李某3通过朋友认识了毛春峰，毛春峰说认识荣乌高速的张总，荣乌高速正在招聘，张总手里有指标，可以帮找工作。李某3正好有两个朋友家的孩子需要工作，想让毛春峰帮一下。毛春峰说一个指标得给张总20000元。自己和这两个朋友商量后，于2017年12月17日从邮政储蓄银行分两次取了40000元，然后到中国农业银行狮城支行分两次给毛春峰的农行卡转账40000元。之后就等他的消息，等了很长时间都没有答复，就让一直等。再后来就打不通了，关机状态，给他妻子打电话，也处于关机状态。（赃款未追回）3.张某被诈骗案2017年12月的一天，张某的同事告诉自己毛春峰手上有荣乌高速收费站的招聘指标。因想给自己的女儿找个工作，于是就和毛春峰进行了联系。毛春峰说需要30000元。于是在2017年12月21日，将30000元打入了毛春峰名下的农行卡里。后来毛春峰屡次借故推脱说让再等等，再后来就关机，联系不上毛春峰。（赃款未追回）综上，被告人毛春峰诈骗4起，共计人民币127,000元。认定上述事实，有公诉人当庭出示，并经被告人质证，经法庭认定并予以确认下列证据佐证：一、书证1.各被害人的报案材料，证明：案件的来源。（1）被害人刘某2223的报案材料，证明：刘某2223和毛春峰的儿子毛岩是朋友，毛春峰对自己说乌海市污水处理厂要招收一名看水表的人，但是需要钱来打点关系。刘某2223想为自己的妹妹争取这个机会，便将自己建行卡和华夏银行卡交给毛春峰，并告知其密码。毛春峰先后从卡里刷了50000元和35000元。之后就一直等不到毛春峰的消息，毛春峰说这个工作办不成了，就给刘某2223退了2000元，剩下的钱会逐步还，后来就联系不上毛春峰了。（2）被害人李某3的报案材料，证明：2017年11月通过朋友认识了毛春峰，他说认识荣乌高速的张总，荣乌高速正在招聘，张总手里有指标，可以帮找工作。自己正好有两个朋友家的孩子需要工作，想让毛春峰帮一下。毛春峰说一个指标得给张总2万元。自己和这两个朋友商量后，于2017年12月17日从邮政储蓄银行分两次取了40000元，然后到中国农业银行狮城支行分两次给毛春峰的农行卡转账40000元。之后就等他的消息，等了很长时间都没有答复，就让一直等。再后来就打不通了，关机状态，给他妻子打电话，也处于关机状态。（3）被害人张某的报案材料，证明：2017年12月的一天，张某的同事告诉自己毛春峰手上有荣乌高速收费站的招聘指标。因想给自己的女儿找个工作，于是就和毛春峰进行了联系。毛春峰说需要30000元。于是在2017年12月21日，将30000元打入了毛春峰名下的农行卡里。后来毛春峰屡次借故推脱说让再等等，再后来就关机，联系不上他。2.刘某2223尾号5450建行卡的交易明细，证明：2016年4月至2018年2月此卡一直由毛春峰还款的事实。3.李某3与毛春峰的聊天记录及转账回单，证明：被害人李某3给毛春峰转账4万元的事实。4.张某的尾号为0777农行卡的交易明细，证明：被害人张某给毛春峰转账3万元的事实。5.乌海市城建公司招聘简章，证明：乌海市城建公司没有招聘过看水表的人员。二、证人证言1.李某2证言，证明：被告人毛春峰以为其找工作为由，收取刘某22238万余元的经过。2.牛某的证言，证明：被告人毛春峰以给其安排到荣乌高速为由，骗取其3万元的经过。李某3提供的证据证实毛春峰从李某3处骗取4万元，而证人牛某的证言只能证实毛春峰告知李某3，其能安排人到荣乌高速的事实。3.廉斌的证言，证明：廉斌是乌海市污水处理厂的副厂长，该厂并没有招录过毛春峰所谓的看水表的员工，并且该厂也没有招录员工的权力，只有招录绿化带人员的权力。4.李伟的证言，证明：乌海市污水处理厂从来都没有招聘过看水表的人员。三、被害人陈某1.刘某2223的第一次陈某，证明：被害人刘某2223将自己的一张建行卡和一张华夏银行卡交给毛春峰后，毛春峰从两张卡内取走85000元，之后给其退了2000元。2.刘某2223的第二次陈某，证明：被告人毛春峰从刘某2223的两张银行卡内透支共计85000元，其中建行卡内透支的50000元在2016年由毛春峰每个月还款2600元，截止到2018年3月毛春峰没有按时还款的经过及事实。3.李某3的陈某，证明：被告人毛春峰以为李某3朋友孩子安排工作为由，骗取其4万元的经过及事实。4.张某的陈某，证明：被告人毛春峰以为其女儿安排到乌海高速荣乌段收费站的工作为由，骗取其3万元的经过。四、被告人的供述与辩解1.被告人毛春峰的第一次供述，证明：被告人毛春峰以帮人安排工作为由收取李某34万元、张某3万元。收了刘某22231万元现金后，没有安排成，刘某2223的妹妹天天催自己，就给她退了3000元，剩下的7000元没有给退。2.被告人毛春峰的第二次供述，证明：被告人毛春峰收取李某34万元、张某3万元，但是从刘某2223、李江、沈万军卡里取的钱都是以饭店周转借用的，并没有向刘某2223、李江和沈万军说什么土方工程和灭火工程的事情。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.李某2的辨认笔录，证明：2019年11月21日，证人李某2在见证人**的见证下，从12张男性正面免冠照片中辨认6号毛峰就是以为其安排工作收取刘某22238万余元的男子毛春峰。2.李某3的辨认笔录，证明：2019年11月20日被害人李某3在见证人**的见证下，从12张男性正面免冠照片中辨认出2号男子就是骗取其4万元的毛春峰。3.牛某的辨认笔录，证明：2019年11月20日证人牛某在见证人**的见证下，从12张男性正面免冠照片中辨认出3号男子就是以为其可以安排到荣乌高速为由，其小姨李某3给钱的男子毛春峰。4.张某的辨认笔录，证明：2019年11月20日被害人张某在见证人**的见证下，从12张男性正面免冠照片中辨认出2号男子就是以为其女儿安排工作为由骗取其3万元的毛春峰。5.辨认照片，证明：廉斌从有毛春峰的12张正面男性免冠照片中辨认其不认识照片中的任何人。6.辨认照片，证明：李伟从有毛春峰的12张正面男性免冠照片中辨认其不认识照片中的任何人。六、视听资料、电子数据视听资料说明书及光盘2张，证明：公安机关在讯问被告人毛春峰时讯问合法，无违法取证。针对被告人毛春峰在指控诈骗刘某2222一案中，指出不存在相关事实，自己没有拿刘某222250000元，而是将这笔钱给了刘玉学派来的人的辩解。经查，该起公诉机关的指控中，有韩某、杨有平两名证人的证人证言，均能够与被害人刘某2222的陈某高度吻合、相互印证，足以证明该起事实真实存在。另外，对于该起事实，毛春峰在审查起诉阶段供认不讳，但在法庭上却当庭翻供，矢口否认自己拿了这笔钱，而是给了其他人，被其他人拿走了。不论这笔钱最终去向何处，亦不影响在毛春峰虚构事实、隐瞒真相的前提下，被害人陷入错误认识处分财物并造成损失的因果关系，诈骗资金的流向不会阻断诈骗行为的构成。鉴于毛春峰当庭翻供，公诉机关撤回对其认罪认罚的适用，并将量刑建议由有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金变更为有期徒刑四年至六年，并处罚金。本院认为，被告人毛春峰在明知自己没有能力帮助别人安排工作或者疏通关系的情况下，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人毛春峰从案发至今一直未对各被害人进行退赃的情节，在量刑时予以酌情从重考量。综合本案情节，本院采纳公诉机关的量刑建议。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人毛春峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2024年2月18日止。罚金未缴纳，应于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人毛春峰向被害人刘某2222、刘某2223、李某3、张某分别退赔损失人民币50000元、7000元、40000元、30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 潘   骥人民陪审员 时 增 增人民陪审员 特木尔巴图 二〇二〇年五月十八日书 记 员 王   凤附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。