浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1123刑初40号 公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。 被告人区丽群，女，1985年9月15日出生于广东省佛山市南海区，汉族，大专文化，农民，户籍地广东省佛山市南海区，案发前住广东省佛山市南海区九江镇河清旧码头29号。因本案于2018年10月12日被遂昌县公安局取保候审，2019年9月26日被遂昌县人民检察院取保候审，2020年4月22日被本院取保候审。 被告人罗六妹，女，1978年9月26日出生于广东省清远市英德市，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省清远市英德市。因本案于2019年1月16日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年1月25日变更为取保候审，2020年1月9日被遂昌县人民检察院取保候审，同年4月22日被本院取保候审，同年5月21日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 被告人成水连，女，1983年1月23日出生于广东省清远市英德市，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省清远市英德市，案发前住广东省清远市清新滨江路79号金声花园Ａ区。因本案于2019年1月16日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年1月25日变更为取保候审，2020年1月9日被遂昌县人民检察院取保候审，同年4月22日被本院取保候审。 被告人吕士忠，男，1990年8月24日出生于河北省隆尧县，汉族，大专肄业文化，农民，户籍地河北省邢台市隆尧县。因本案于2019年2月28日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年4月4日被逮捕，2019年4月16日被变更为取保候审，2020年4月15日被遂昌县人民检察院取保候审，同年4月22日被本院取保候审。 被告人刘小花，女，1990年6月10日出生于广东省潮州市饶平县，汉族，小学文化，农民，户籍地广东省潮州市饶平县，案发前住广东省汕头市龙湖区。因本案于2019年3月30日被遂昌县公安局取保候审，2020年3月22日被遂昌县人民检察院取保候审，同年4月22日被本院取保候审，同年5月21日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 被告人黄锦文，男，1983年8月6日出生于广东省佛山市南海区，汉族，中专文化，农民，户籍地广东省佛山市南海区，案发前住广东省佛山市南海区九江镇河清旧码头29号。因本案于2018年10月12日被遂昌县公安局刑事拘留，同年11月10日变更为取保候审，2019年9月26日被遂昌县人民检察院取保候审，2020年4月22日被本院取保候审。 浙江省遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人区丽群、罗六妹、成水连、吕士忠、刘小花、黄锦文犯开设赌场罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派检察员张桂旺出庭支持公诉，被告人区丽群、罗六妹、成水连、吕士忠、刘小花、黄锦文到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： “众发娱乐”为网络赌博平台，用户下载、注册成为会员后进行金币充值（金币与人民币的比例为1：1），充值完成后就可参与平台内的牛牛、推筒子、炸金花、二人麻将、斗地主、德州扑克、彩票（北京赛车、幸运飞艇、重庆时时彩、江苏快三、PC蛋蛋）等各类赌博项目。赌博过程中，平台每局均对赢钱玩家按非法获利5%进行抽头，赌博结束，玩家可随时对非法获利进行提现。为了让更多的人参与众发娱乐赌博项目，达到利益最大化，平台在国内大肆招揽代理（任何注册会员均可做代理，每个会员有唯一二维码，转发二维码被他人扫码、安装、注册即成为下线）并根据下线参赌流水按比例返佣金，代理下线参赌流水越多，平台返佣金的比例就越高（最低1万元流水可返佣金50元，最高1000万元流水可返佣金20万元）（本案币种均为人民币），各级代理以金字塔式层层获得返点现金。其中： 1.2018年2月至2018年10月期间，被告人区丽群在明知“众发娱乐”为网络赌博平台的情况下，仍通过微信等方式推广该平台，发展会员参赌。2018年7月至2018年10月期间，被告人黄锦文在明知妻子区丽群从事推广“众发娱乐”网络赌博平台的情况下，仍为区丽群管理微信群、推广“众发娱乐”平台。截止2018年10月12日，被告人区丽群、黄锦文非法获利（提取佣金）共计212.232万元。 2.2017年12月至2018年10月期间，被告人罗六妹、成水连（2018年1月以后参与）在明知“众发娱乐”为网络赌博平台的情况下，仍通过微信等方式推广该平台，发展会员参赌。截止2018年10月12日，被告人罗六妹、成水连持有138××××4447众发娱乐注册账号，共发展直属会员220个、代理会员53个、团队总人数35120个。被告人罗六妹、成水连非法获利（提取佣金）共计189.7444万元（其中成水连分得76.8272万元，罗六妹分得112.9172万元）。 3.2018年4月至2019年2月期间，被告人吕士忠在明知“众发娱乐”为网络赌博平台的情况下，仍通过微信等方式推广该平台，发展会员参赌。截止2019年2月28日，吕士忠持有153××××8296众发娱乐注册账号，发展直属会员247个、代理会员92个、团队总人数30337个。被告人吕士忠非法获利（提取佣金）共计109.6829万元。 4.2018年8月至2019年3月期间，被告人刘小花在明知“众发娱乐”为网络赌博平台的情况下，仍通过微信等方式推广该平台，发展会员参赌。截止2019年3月29日，刘小花持有189××××9682众发娱乐注册账号，发展直属会员143个、代理会员50个、团队总人数4151个。刘小花非法获利（提取佣金）共计人民币43.1894万元。 2018年10月12日11时40分至12时30分，遂昌县公安局民警对广东省佛山市南海区九江镇河清旧码头29号区丽群、黄锦文住所进行搜查，现场查获苹果手机三部、华为手机一部、云创通手机一部、建设银行卡二张、光大银行卡一张、农业银行卡三张等物品，并予以扣押；2018年10月12日20时25分至21时45分，遂昌县公安局民警对广东省清远市清远区金声花园A区M梯225室成水连、罗六妹住所进行搜查，现场查获ipad一台、苹果手机一部、工商银行卡等物品，并予以扣押；2019年2月28日11时33分至12时5分，遂昌县公安局民警对山东省日照市东港区日照街道望海路小香店第一生活区10号楼2单元102室吕士忠住所进行搜查，现场查获工商银行卡、农业银行卡各一张，苹果、美图手机各一部等物品，并予以扣押；2019年3月29日19时59分至20时48分，遂昌县公安局民警对广东省汕头市龙湖区内充公锦绣公寓606室刘小花住所进行搜查，查获建设银行、邮政银行、农业银行卡各一张，工商银行卡三张，现金2800元、华为、oppo手机各一部，并予以扣押。 2019年1月16日，被告人成水连、罗六妹到公安机关投案；2019年2月28日，被告人吕士忠被公安机关抓获归案；2019年3月29日，被告人刘小花被公安机关传唤归案；2018年10月12日，被告人黄锦文、区丽群被公安机关传唤归案。归案后，上述被告人均如实供述了自己的犯罪事实。 归案后，被告人吕士忠退出非法获利109.6829万元；成水连退出非法获利41万元；被告人区丽群、黄锦文退出非法获利136万元。众发娱乐APP尚有部分被告人的账户内的非法所得被公安机关依法扣押，其中：被告人吕士忠212万元；区丽群、黄锦文7.72万元。 公诉机关认为，被告人区丽群、吕士忠、罗六妹、成水连、刘小花、黄锦文明知是赌博网站，仍以营利为目的通过微信等方式进行推广，发展会员参赌，从中收取网站支付的服务费（佣金），扰乱社会管理秩序。其中被告人区丽群、黄锦文通过推广该网站从中获利212.232万元，被告人罗六妹、成水连通过推广该网站从中获利189.7444万元，被告人吕士忠通过推广该网站从中获利109.6829万元，被告人刘小花通过推广该网站从中获利43.1894万元，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。各被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人区丽群有期徒刑二年三个月，缓刑三年六个月，并处罚金30万元；判处被告人罗六妹有期徒刑二年，并处罚金25万元；判处被告人成水连有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金25万元；判处被告人吕士忠有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金15万元；判处被告人刘小花有期徒刑一年二个月，并处罚金9万元；判处被告人黄锦文有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5万元。公诉机关提交了物证手机、ｉｐａｄ、银行卡等物品；搜查笔录、照片、视频；扣押清单及照片、发还清单；暂扣款票据；归案经过；电子证据检查工作记录；提取佣金统计表；赌博网站截图；银行账户交易明细；证人区可巨、王某、朱某的证言；被告人的供述和辩解；户籍证明等证据。 被告人区丽群、吕士忠、罗六妹、成水连、刘小花、黄锦文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人区丽群、黄锦文、罗六妹、成水连、刘小花分别向本院退出违法所得5万元。 本院认为，被告人区丽群、吕士忠、罗六妹、成水连、刘小花、黄锦文构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中各被告人均系从犯，予以减轻处罚；归案后如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚；被告人吕士忠退清违法所得、被告人区丽群、罗六妹、成水连、刘小花、黄锦文退出部分违法所得，均酌情从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人区丽群犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币30万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二、被告人罗六妹犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币25万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的10日，即自2020年5月21日起至2022年5月10日止）。 三、被告人成水连犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币25万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、被告人吕士忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币15万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 五、被告人刘小花犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币9万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2021年7月20日止）。 六、被告人黄锦文犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 七、扣押在案被告人区丽群、黄锦文退出违法所得人民币146万元、被告人罗六妹退出违法所得人民币5万元、被告人成水连退出违法所得人民币46万元、被告人吕士忠退出违法所得人民币109.6829万元、被告人刘小花退出的违法所得人民币5.28万元（其中暂扣款2800元用于抵扣违法所得），被告人吕士忠账户内提取的赃款人民币212万元、被告人区丽群、黄锦文账户内提取的赃款人民币7.72万元，上述款项均予以没收，上缴国库（由原扣押机关负责上缴）。责令被告人区丽群、黄锦文退赔违法所得人民币66.232万元、被告人罗六妹退赔违法所得人民币107.9172万元、被告人成水连退赔违法所得人民币30.8272万元、被告人刘小花退赔违法所得人民币37.9094万元，予以没收，上缴国库。 八、扣押在案的手机、ipad、银行卡等物品予以没收，上缴国库（由原扣押机关负责上缴）。 罚金限判决生效后五日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 武 人民陪审员  吴巧伶 人民陪审员  鲍樟平 二〇二〇年五月二十一日 法官助理左军 书记员蓝利