河南省罗山县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1521刑初41号公诉机关罗山县人民检察院。被告人郑硕，男，1998年5月29日出生于河南省漯河市郾城区，汉族，高中文化，务工人员，住漯河市郾城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被罗山县公安局刑事拘留；同年12月21日被该局执行逮捕。指定辩护人陶凤成，河南保城律师事务所律师。被告人阮燎成，男，2000年11月7日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化，务工人员，住广西灵山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被罗山县公安局刑事拘留；同年12月21日被该局执行逮捕。指定辩护人张正明，河南保城律师事务所律师。被告人陈芳霞，女，1962年9月5日出生陕西省乾县，汉族，小学文化，务工人员，住乾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被罗山县公安局刑事拘留；同年12月21日被罗山县公安局执行逮捕。指定辩护人李刚，河南正晟律师事务所律师。被告人朱开洪，男，1997年5月25日出生于贵州省六盘水市，汉族，初中文化，务工人员，住六盘水市六枝特区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被罗山县公安局刑事拘留；同年12月21日被罗山县公安局执行逮捕。指定辩护人郭晓同，河南保城律师事务所律师。被告人雷成林，男，1992年9月28日出生于湖北省恩施市，土家族，初中文化，务工人员，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被罗山县公安局刑事拘留；同年12月21日被罗山县公安局执行逮捕。指定辩护人杜胜，河南保城律师事务所律师。被告人丘大利，男，1994年2月18日出生于广东省阳山县，汉族，初中文化，务工人员，住阳山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被罗山县公安局刑事拘留；同年12月21日被罗山县公安局执行逮捕。指定辩护人朱伊翔，河南书涵律师事务所律师。被告人张明轩，男，1990年10月17日出生于河南省嵩县，汉族，大专文化，务工人员，住嵩县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月10日被抓获；同年1月13日被罗山县公安局刑事拘留；同年1月22日被该局执行逮捕。指定辩护人姜梦凡，河南书涵律师事务所律师。罗山县人民检察院以罗检一部刑诉（2020）25号起诉书，指控被告人郑硕、阮燎成、陈芳霞、朱开洪、雷成林、丘大利、张明轩犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉，本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院检察员龚煦婷出庭支持公诉，被告人郑硕及其辩护人陶凤成、被告人阮燎成及其辩护人张正明、被告人陈芳霞及其辩护人李刚、被告人朱开洪及其辩护人郭晓同、被告人雷成林及其辩护人杜胜、被告人丘大利及其辩护人朱伊翔、被告人张明轩及其辩护人姜梦凡到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、被告人郑硕、阮燎成、陈芳霞、雷成林、丘大利与廖伟宇（已判决）、孙艳军（已判决）等九人为同一网络诈骗组织成员，该诈骗组织从下到上的层级结构为“业务员”、“主任”、“经理”、“总经理”。该组织成员将诈骗所得以2800元为一单上缴给上级人员，交单不仅有直销奖，还是成员晋升的业绩指标。该诈骗组织诈骗模式为:诈骗成员分别从“百合网”、“依对”、“世纪佳缘”等婚恋交友网站获取全国各地被害人信息，利用手机微信、QQ等实时通讯工具将被害人加为好友，再冒充单身女性以找对象、交朋友为名骗取被害人信任，或诱骗他人缴纳人民币2800元加入该组织，或以“路费”、“疾病救治费”等各种名义骗取被害人钱财。2019年10月份左右，被告人郑硕成为该组织中的一名“主任”，不仅自己直接实施诈骗，还管理着与其同住一屋的阮燎成、朱开洪、陈芳霞等五人的诈骗活动，代收并上缴部分诈骗款。阮燎成等其余五名被告人为直接从事诈骗的“业务员”。经查，被告人郑硕诈骗金额共计人民币16520元（其中骗取陈某人民币3700元、徐星人民币2000元、张安勤人民币5120元、罗仕恒人民币2600元、罗雄人民币2400元、陈健人民币700元）；被告人阮燎成诈骗金额共计人民币19081.8元（其中诈骗彭某人民币2974元、陈俊人民币1247元、陈斌人民币4420元、王三龙人民币10440.8元）；被告人陈芳霞诈骗金额共计人民币12584元（其中诈骗郭某人民币3234元、王鹏人民币7200元、赵伟光人民币2150元）；被告人朱开洪诈骗金额共计人民币10990元（其中骗取宾某人民币2019元、蒋明桥人民币2705元、杜二宁人民币5866元、魏国忠人民币400元）；被告人雷成林诈骗金额共计人民币4681元（其中诈骗毕某人民币531元、邹康康人民币3770元、许笃宝人民币380元）；被告人丘大利诈骗被害人李某1人民币3763元。另查明，被告人郑硕、阮燎成、陈芳霞、朱开洪、雷成林、丘大利均在公诉机关签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。据此，公诉机关认为，六被告人的行为均已构成诈骗罪，建议对被告人郑硕判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；被告人阮燎成判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元；被告人陈芳霞判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；被告人朱开洪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；被告人雷成林判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；丘大利判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；上述事实，被告人郑硕、阮燎成、陈芳霞、朱开洪、雷成林、丘大利在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、彭某、郭某等报案材料，同案犯郑玉的供述，微信转账流水记录、微信转账截图，辨认笔录、说明、照片，同案犯刑事判决书，户籍信息、无犯罪前科证明、到案经过证明，受案登记表、立案决定书，认罪认罚具结书等证明证实，足以认定。二、2019年7月，通过孙艳军（已判刑）联系过的网友名单查出郑某被诈骗一案，后经公安机关反电信诈骗平台并案查明被告人张明轩以同样手段添加被害人郑某等人为好友，冒充单身女性骗取郑某等人的信任，再以“生病”、“考驾照”等各种名义骗取郑某等人人民币共计7268.88元和一条价值398元的项链（其中骗取郑某6000元、靳某968.88元、李某2300元和一条价值398元的项链）。另查明，被告人张明轩自动到案，到案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人张明轩退还三被害人全部赃款，并在公诉机关签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，公诉机关建议对张明轩判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。上述事实，被告人张明轩在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郑某、李某2、靳某报案材料，微信转账信息、微信截图，户籍信息、到案证明、无犯罪前科证明，收条，受案登记表、立案决定书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑硕、阮燎成、陈芳霞、朱开洪、雷成林、丘大利、张明轩以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，罗山县人民检察院指控罪名成立。郑硕、阮燎成、陈芳霞、朱开洪、雷成林、丘大利系共同犯罪，不宜区分主从犯，应按照各被告人参与的全部犯罪和在犯罪中所起的作用处罚。关于被告人陈芳霞的辩护人提出的对陈芳霞适用缓刑的辩护意见。本案系利用网络实施诈骗，各被告人主观恶性大，社会危害性较大，不属于情节较轻情形，不宜适用缓刑。故对陈芳霞的辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。张明轩主动到案，到案后如实供述了犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；其案发后退赔了被害人的赃款，依法可酌予从轻处罚。七被告人均认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关对七名被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人郑硕、阮燎成、陈芳霞、朱开洪、雷成林、丘大利，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定；对被告人张明轩，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人郑硕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年7月14日止。）二、被告人阮燎成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年4月14日止。）三、被告人陈芳霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2020年10月14日止。）四、被告人朱开洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2020年9月14日止。）五、被告人雷成林犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2020年6月14日止。）六、被告人丘大利犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2020年6月14日止。）上述罚金均于判决生效之日起十日内缴纳。七、被告人张明轩犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2020年6月9日止。）八、尚未追缴到案的赃款人民币67619.8元，责令被告人郑硕、阮燎成、陈芳霞、朱开洪、雷成林、丘大利、张明轩于判决生效后十日内分别退赔各被害人（其中郑硕退赔被害人陈年春人民币3700元、徐星人民币2000元、张安勤人民币5120元、罗仕恒人民币2600元、罗雄人民币2400元、陈健人民币700元；阮燎成退赔被害人彭延伟人民币2974元、陈俊人民币1247元、陈斌人民币4420元、王三龙人民币10440.8元；陈芳霞退赔被害人郭林存人民币3234元、王鹏人民币7200元、赵伟光人民币2150元；朱开洪退赔被害人宾业明人民币2019元、蒋明桥人民币2705元、杜二宁人民币5866元、魏国忠人民币400元；雷成林退赔被害人毕记鑫人民币531元、邹康康人民币3770元、许笃宝人民币380元；丘大利退赔被害人李向阳人民币3763元；）。九、本案扣押在案的被告人的物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王祖华审 判 员  陈玛玲人民陪审员  施东升二〇二〇年五月二十一日书 记 员  邢海云