四川省邛崃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0183刑初176号 公诉机关邛崃市人民检察院。 被告人李秘，男，汉族，1990年3月2日出生于四川省邛崃市，初中文化，无业，住邛崃市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月30日被羁押，7月31日被刑事拘留，9月3日被逮捕。现羁押于邛崃市看守所。 辩护人杨琅莎，四川光时律师事务所律师。 被告人夏波，男，汉族，1991年7月30日出生于四川省邛崃市，初中文化，无业，户籍地邛崃市，住邛崃市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月31日被刑事拘留，9月3日被逮捕。现羁押于邛崃市看守所。 辩护人蒋虎，四川众旺律师事务所律师。 被告人熊蓉，女，汉族，1995年2月13日出生于四川省邛崃市，初中文化，无业，户籍地邛崃市，住邛崃市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月31日被邛崃市公安局取保候审。2019年11月4日经邛崃市人民检察院决定被取保候审。2020年5月21日经本院决定被取保候审。 被告人夏垒，男，汉族，1991年8月16日出生于四川省邛崃市，高中文化，无业，住邛崃市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月1日被刑事拘留，9月3日被逮捕。现羁押于邛崃市看守所。 被告人杨林，男，汉族，1986年8月23日出生于四川省邛崃市，高中文化，无业，住邛崃市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月14日被邛崃市公安局取保候审。2019年11月4日经邛崃市人民检察院决定被取保候审。2020年5月21日经本院决定被取保候审。 被告人李丹，女，汉族，1992年6月5日出生于四川省邛崃市，专科文化，无业，户籍地邛崃市，住邛崃市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月14日被邛崃市公安局取保候审。2019年11月4日经邛崃市人民检察院决定被取保候审。2020年5月21日经本院决定被取保候审。 邛崃市人民检察院以邛检公诉诉刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人李秘、夏波、熊蓉、夏垒、杨林、李丹犯开设赌场罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年5月27日公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派检察员唐怡出庭支持公诉，被告人李秘及其辩护人杨琅莎、被告人夏波及其辩护人蒋虎、被告人熊蓉、夏垒、杨林、李丹到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，自2017年4月以来，被告人李秘伙同被告人夏波，使用微信、闲聊网络社交软件建立聊天群，被告人李秘担任群主，先后邀约上百人进群，组织他人使用“熊猫麻将”软件以打麻将的方式进行赌博活动，然后在群内结算输赢，收取赢家每场3元（每场8局）的房卡费。2017年7月，被告人李秘邀约被告人熊蓉参与，被告人熊蓉负责在群内收取赢家房卡费。2017年11月，被告人李秘邀约被告人夏垒参与，被告人夏垒负责夜间管理聊天群。其间，被告人杨林（被告人熊蓉之夫）、李丹（被告人夏垒之妻）明知是赌博群，分别在群里帮助被告人熊蓉、夏垒收取房卡费和管理聊天群。 经司法会计鉴定，被告人李秘开设赌场其间共计抽取房卡费1844973元。其中，被告人李秘抽头渔利数额60万元，被告人夏波抽头渔利数额30万元，被告人熊蓉抽头渔利数额15万元，被告人夏垒抽头渔利数额10万元。 2019年7月30日17时许，公安机关在拉萨市城关区XX茶楼将被告人李秘抓获。2019年7月30日20时许，被告人熊蓉到公安机关自动投案。2019年7月30日23时许，被告人夏波在邛崃市在其母亲的陪同下向公安机关自动投案。2019年8月1日10时许，被告人夏垒到拉萨市公安局城关分局娘热派出所自动投案。2019年8月8日9时许，被告人杨林到公安机关自动投案。2019年8月13日10时许，被告人李丹到公安机关自动投案。 案发后，被告人李秘之妻苗某向公安机关退缴违法所得20万元，被告人熊蓉退缴违法所得15万元，被告人夏垒退缴违法所得10万元，被告人夏波主动向公安机关退缴用违法所得购置的川Ａ×××××号白色奥迪Ａ4Ｑ轿车1辆。 另查明，公安机关依法扣押了被告人李秘ＯＰＰＯ牌手机1部、违法所得6787元、建设银行银行卡（尾号2881）1张，扣押被告人夏波川Ａ×××××号白色奥迪Ａ4Ｑ轿车1辆、黑色ＯＰＰＯＲ15手机1部、工商银行银行卡（尾号0045）1张、招商银行银行卡（尾号4259）1张，扣押被告人夏垒黑色ＶＩＶＯ牌手机1部、邮政储蓄银行卡1张，扣押被告人熊蓉玫瑰金ＯＰＰＯＡ59手机1部、紫色ＯＰＰＯ牌手机1部、农业银行银行卡（尾号5473）1张，扣押被告人李丹白色ＶＩＶＯＸ21Ａ手机1部，扣押夏某2（被告人李秘之母）金某ＯＰＰＯ牌手机1部。 审理期间，被告人李秘之父代某向本院退缴违法所得40万元，被告人夏波之母代某向本院预缴罚金1万元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证川Ａ×××××号白色奥迪Ａ4Ｑ轿车1辆、扣押的违法所得、手机7部、银行卡5张，书证公安机关受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、提取电子数据笔录、被告人李秘、夏波、夏垒手机闲聊账号资金流水交易明细打印件、被告人熊蓉手机闲聊账号账单交易明细、被告人夏波微信账单明细打印件、被告人李丹手机支付宝账单交易明细、涉案银行卡交易明细清单打印件、缴款凭证，证人司某、刘某、姚某、林某、向某、李某、张某1、银某、董某、王某1、黄某、张某2、张某3、王某2、段某、王某3、胡某、韦某、曹某、夏某1、孙某、王某4、苗某、夏某2的证言，被告人李秘、夏波、熊蓉、夏垒、杨林、李丹的供述，四川中衡安信会计师事务所有限公司司法会计鉴定报告书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李秘、夏波、熊蓉、夏垒、杨林、李丹分别相互伙同，建立微信、闲聊聊天群，组织他人在群内进行赌博活动，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李秘抽头渔利数额60万元，被告人夏波抽头渔利数额30万元，被告人熊蓉、杨林抽头渔利数额15万元，被告人夏垒、李丹抽头渔利数额10万元，均属情节严重。被告人杨林、李丹在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人夏波、熊蓉、夏垒、杨林、李丹自动投案，并如实供述罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李秘到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人李秘、熊蓉、夏垒、杨林、李丹退缴全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人夏波退缴用违法所得购买的车辆，并主动缴纳罚金，酌情从轻处罚。审理中，被告人李秘、夏波、熊蓉、夏垒、杨林、李丹表示自愿认罪，酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、危害后果、认罪和悔罪表现，依法可以宣告适用缓刑。被告人李秘的辩护人提出被告人李秘具有坦白、退缴全部违法所得、认罪从轻处罚情节，请求适用缓刑，被告人夏波的辩护人提出被告人夏波具有自首、主动退缴违法所得购置的车辆、认罪从轻处罚情节，请求适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 关于涉案财物的处理问题。被告人李秘的ＯＰＰＯ牌手机1部、被告人夏波的黑色ＯＰＰＯＲ15手机1部、被告人熊蓉的玫瑰金ＯＰＰＯＡ59手机1部、被告人夏垒的黑色ＶＩＶＯ牌手机1部、被告人李丹的白色ＶＩＶＯＸ21Ａ手机1部，均用于开设赌场犯罪使用，系犯罪工具，应予没收。被告人熊蓉的紫色ＯＰＰＯ牌手机1部、夏某2的金某ＯＰＰＯ牌手机1部，未用于开设赌场犯罪使用，不是犯罪工具，应予返还。被告人夏波的川Ａ×××××号白色奥迪Ａ4Ｑ轿车1辆，系违法所得购置，应予追缴。扣押的被告人李秘的现金6787元，用于执行罚金刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李秘犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人夏波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人熊蓉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金八千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人夏垒犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金七千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人杨林犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人李丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、对扣押的被告人夏波的川Ａ×××××号白色奥迪Ａ4Ｑ轿车1辆，依法予以处置，用于追缴其违法所得30万元，不足部分，继续追缴；对被告人李秘的ＯＰＰＯ牌手机1部、被告人夏波的黑色ＯＰＰＯＲ15手机1部、被告人熊蓉的玫瑰金ＯＰＰＯＡ59手机1部、被告人夏垒的黑色ＶＩＶＯ牌手机1部、被告人李丹的白色ＶＩＶＯＸ21Ａ手机1部，予以没收；扣押的被告人李秘的现金6787元，用于执行其罚金刑。 （扣押物品，由邛崃市公安局负责处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 勇 人民陪审员  姚廷霞 人民陪审员  胡雪琴 二〇二〇年五月二十七日 书 记 员  刘安瑾 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第二款对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。