河北省辛集市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0181刑初88号 公诉机关河北省辛集市人民检察院。 被告人宋温波,男,1986年12月10日出生,汉族,初中文化,辛集市展铭粮棉种植专业合作社原业务经理,:河北省新乐市,住。因涉嫌非法吸收公众存款罪,2016年6月17日被辛集市公安局上网追逃,2019年8月10日被辛集市公安局刑事拘留,同年9月9日经辛集市人民检察院批准,次日由辛集市公安局执行逮捕。现押于辛集市看守所。 辛集市人民检察院以辛检二部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人宋温波犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，辛集市人民检察院指派检察员林广玉出庭支持公诉，被告人宋温波到庭参加诉讼，现已审理终结。 辛集市人民检察院指控，2013年9月26日,杨顺堂（已判刑）在辛集市注册成立辛集市展铭粮棉种植专业合作社（以下简称展铭合作社）。杨顺堂任法人代表,并任命杨志国（已判刑）以及被告人宋温波为业务经理。杨顺堂、杨志国、宋温波违反国家金融法规,未经批准在辛集市村开设代办点,以高息为诱饵向不特定人群非法吸收公众存款,给集资参与人造成重大损失。其中被告人宋温波参与开设网子庄村、耿家庄村、南贤邱村、北位井村、枣营村、旧寨村六个代办点。该六个代办点共非法吸收181人集资款,造成损失4535855元。2015年ＩＯ月16日,辛集市公安局对该案立案侦查。2019年8月9日,被告人宋温波到辛集市公安局投案自首。 就上述事实公诉机关向本庭宣读并出示了如下证据： 1、受案登记表、立案决定书、到案经过、侦查说明、展铭合作社集资凭证、借用身份证购车协议书、雇佣合同、河北省辛集市人民法院刑事判决书、吸收储户存款明细、在逃人员登记／撤销表、户籍证明信、前科证明;2、证人证言:宋某1、宋某2、梁某的询问笔录;3、被告人的供述与辩解:宋温波以及同案犯杨顺堂、杨志国等人讯问笔录。 公诉机关认为,被告人宋温波违法金融法规,未经批准向不特定人群吸收存款,造成损失4535855元,属于数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。案发后被告人宋温波主动公安机关投案并如实供述自己的罪行,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,属于自首,可以减轻处罚。被告人宋温波在共同犯罪中起辅助作用,依据中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,属于从犯,应当减轻处罚。被告人宋温波自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人宋温波对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，2013年9月26日,杨顺堂（已判刑）在辛集市注册成立辛集市展铭粮棉种植专业合作社（以下简称展铭合作社）。杨顺堂任法人代表,并任命杨志国（已判刑）以及被告人宋温波为业务经理。杨顺堂、杨志国、宋温波违反国家金融法规,未经批准在辛集市村开设代办点,以高息为诱饵向不特定人群非法吸收公众存款,给集资参与人造成重大损失。其中被告人宋温波参与开设网子庄村、耿家庄村、南贤邱村、北位井村、枣营村、旧寨村六个代办点。该六个代办点共非法吸收181人集资款,造成损失4535855元。2019年8月9日,被告人宋温波到辛集市公安局投案自首。 上述事实，被告人宋温波在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交的1、受案登记表、立案决定书、到案经过、侦查说明、展铭合作社集资凭证、借用身份证购车协议书、雇佣合同、河北省辛集市人民法院刑事判决书、吸收储户存款明细、在逃人员登记／撤销表、户籍证明信、前科证明;2、证人宋某1、宋某2、梁某的询问笔录;3、被告人宋温波以及同案犯杨顺堂、杨志国等人讯问笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人宋温波明知杨顺堂注册的辛集市展铭粮棉种植专业合作社不属于国家金融机构，而帮助杨顺堂非法吸收公众存款，造成经济损失4535855元，属数额巨大，扰乱了国家金融管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪的共犯，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控的被告人宋温波犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，本院予以支持。在非法吸收公众存款犯罪过程中，被告人宋温波起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻减轻处罚。被告人宋温波主动投案如实供述系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人宋温波自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人宋温波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2021年2月9日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  乔喜来 人民陪审员  胡占岭 人民陪审员  孟 勃 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  路冬松 附法律条文 1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 3、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款： 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的。 （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 4、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 5、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 7、《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 8、《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金的数额。 9、《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 10、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 11、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。