四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1902刑初49号 公诉机关巴中市巴州区人民检察院。 被告人张水云，曾用名张海图，又名张杰辉，男，1993年10月出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，租住湖南省长沙市长沙县。2018年6月2日因打架被安溪县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月20日被抓获，同月25日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，2019年6月28日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现羁押巴中市看守所。 辩护人余燎，四川同善律师事务所律师。 被告人胡灿，女，1991年7月出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省益阳市桃江县，住益阳市桃江县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月20日被抓获，同月25日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；2019年6月28日被巴中市公安局巴州区分局取保候审，2019年9月3日经巴中市巴州区人民检察院批准，同月6日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人孙金龙，四川九朝律师事务所律师。 被告人张紫赋，男，1994年11月出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住泉州市安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月20日被抓获，同月25日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，2019年6月28日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人张铃，四川九朝律师事务所律师。 被告人张宇森，男，1999年8月出生，汉族，中专，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住泉州市安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月20日被抓获，同月25日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，2019年6月28日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人刘艾汶，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人张水云犯诈骗罪、被告人胡灿、张紫赋、张宇森犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员陈晓英出庭支持公诉，被告人张水云及其辩护人余燎、被告人胡灿及其辩护人孙金龙、被告人张紫赋及其辩护人张铃、被告人张宇森及其指定辩护人刘艾汶到庭参加诉讼。现已审理终结。 巴中市巴州区人民检察院指控： 一、诈骗罪 2019年3月份，被告人张水云虚构为“林永成”的身份，通过婚恋网认识了李某并取得其信任，成为“男女朋友”,2019年4月5日，张水云邀约李某登录虚构的云顶国际娱乐城博彩网站，并以该网站存在漏洞可获得高额回报诱使李某在该网站参与博彩。李某按照“林永成”的指导在该博彩网站参与博彩，并赢利。4月8日至9日，李某先后向张水云所提供的网站充值银行62×××79账户（户名王婧红）转款共计144.8万元。张水云利用洗钱团队将王婧红账户内的资金转入被告人胡灿的62×××48建设银行账户，并安排胡灿将诈骗的钱转到被告人张紫赋、被告人张宇森的银行账户中，张紫赋、张宇森通过提现、微信、支付宝转款将其账户的钱转给张水云。张水云用赃款购买42.53万元奔驰车一辆，并与胡灿等人用赃款消费。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人胡灿与被告人张水云系恋人关系。2019年1月27日，胡灿明知张水云借用其62×××48银行卡（以下简称5148卡）接收犯罪所得的款项，胡灿仍提供卡号给张水云使用。2019年4月8日至4月11日，胡灿的银行卡共收到资金148.6457万元。胡灿将上述资金分转到被告人张紫赋、张宇森等人的银行账户。案发后，胡灿退款5万元，已发还给被害人李某。 2019年2月份，被告人张紫赋将其办理的一张62×××08招商银行卡（以下简称2008卡）借给被告人张水云使用。2019年4月8日至10日，2008卡收到胡灿5148卡转入的101.7万元，张紫赋的工商银行62×××58账户收到胡灿5148卡转入的30万元。张紫赋明知上述卡内资金系张水云犯罪所得，仍使用手机银行将2008卡内的钱转入其工商银行62×××58账户5.98万元；转入其农业银行62×××75账户5万元，62×××77账户1.62万元；转入其邮政银行62×××46账户16.45万元；转回胡灿5148卡48.0108万元。张紫赋将上述卡内的钱取现15万元交予张水云。张紫赋帮张水云转移、提现资金共计107.0608万元。案发后，侦查机关从张紫赋的银行卡中扣押10.35万元，已发还给被害人李某。 被告人张宇森明知被告人张水云转入其银行账户的钱系犯罪所得，仍为其保管、提现、转款。2019年4月8日至9日，张宇森建设银行62×××80账户收到胡灿5148卡转款11.5万元。2019年4月8日张宇森在长沙取现1.5万元交予张水云；2019年5月8日、5月11日张宇森通过微信转款给张水云6万元。 针对上述指控事实，公诉机关所举证据有：到案经过、出所登记表、银行账户明细、消费单据、扣押清单、发还清单、户籍信息等书证；证人张某、苏某的证言；被害人李某的陈述；被告人张水云、胡灿、张紫赋、张宇森的供述与辩解；勘验、搜查笔录；微信聊天记录、微信转款记录、取款监控视频及照片等证据。 公诉机关认为，被告人张水云以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡灿、张紫赋、张宇森明知是犯罪所得赃款，仍予以转移、取现，涉案金额分别为144.8万元、107.0608万元、11.5万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人张水云的辩解意见：对起诉指控的事实和罪名无异议，愿意认罪悔罪，请求从轻处罚。 辩护人余燎的辩护意见：1.对起诉指控的事实及罪名无异议；2.被告人张水云如实供述罪行，具有坦白情节；3.被告人张水云系初犯；4.被告人张水云认罪态度较好，表示愿意将来赔偿被害人损失，希望对被告人张水云酌情从轻处罚。 被告人胡灿的辩解：对起诉指控的事实和罪名无异议，愿意认罪悔罪，请求从轻处罚。 辩护人孙金龙的辩护意见：1.对起诉指控的事实及罪名无异议；2.被骗金额通过洗钱团队扣除费用后，实际转入胡灿银行卡金额不足144.8万元；3.转入胡灿银行卡的钱有的是被告人张水云自己操作再转给张紫赋，犯罪金额应由法庭依法认定；4.被告人胡灿如实供述罪行，愿意认罪认罚，依法可以从宽处理；5.被告人胡灿系初犯、偶犯，积极退赔被害人损失，具有悔罪表现，请求给予从轻处罚。 被告人张紫赋的辩解：对起诉指控的事实和罪名无异议，愿意认罪悔罪，请求从轻处罚。 辩护人张铃的辩护意见：1.指控的事实及罪名无异议；2.被告人张紫赋出于与被告人张水云同学关系，接受转款，没有获取报酬，没有认识到自己的行为涉嫌犯罪；3.被告人张紫赋如实供述罪行，具有坦白情节，系初犯，请求给予从轻处罚。 被告人张宇森的辩解：对起诉指控的事实和罪名无异议，愿意认罪悔罪，请求从轻处罚。 辩护人刘艾汶的辩护意见：1.对指控的事实及罪名无异议；2.被告人张宇森如实供述罪行，具有坦白情节；3.被告人张宇森主观恶性较小，犯罪金额小，犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，请求对张宇森从轻处罚。 经审理查明:被告人张水云与被告人胡灿系恋人关系，与被告人张紫赋、张宇森系同乡朋友，相互常有交往联系，并先后到被告人张水云租住的湖南省长沙市长沙县的房内共同居住。2019年3月，被告人张水云为实施诈骗，购买电脑、手机、虚假博彩网站，网上窃取他人照片等资料，以“林永成”的身份，在婚恋交友网向单身女性发送交友信息，与被害人李某联系相识后，通过微信聊天和电话联系，取得被害人李某的好感，成为网上“男女朋友”。2019年4月5日，被告人张水云邀约被害人李某登录事先由其购买并操控的虚假娱乐城博彩网站，并以该网站存在漏洞可获得高额回报诱使李某登录该网站参与博彩，在被告人张水云操控下让被害人李某获赢利后，被告人张水云提议被害人李某继续进行更大的投注。同月8日至9日，被害人李某先后向被告人张水云所提供的诈骗网站充值银行账户（户名王靖红）转款共计144.8万元。被告人张水云通过后台操作，将骗取的款项转入所联系洗钱团队提供的银行账户内，通过洗钱团队多次转账或取现操作后，将骗取的资金汇入被告人胡灿借给被告人张水云使用的建设银行账户（62×××48）内，共计148.6457万元。在被告人张水云的安排下，被告人胡灿将银行卡收到的诈骗款项转入被告人张紫赋借给的被告人张水云使用的银行卡账户以及被告人张紫赋、张宇森自己使用的银行账户内，被告人张紫赋、张宇森再通过提现、微信、支付宝转款等方式将收到的诈骗资金转给了被告人张水云。其中，被告人张紫赋帮助被告人张水云转移、提现诈骗资金共计107.0608万元，被告人张宇森帮助被告人张水云转移诈骗资金11.5万元。被告人张水云用诈骗的资金购买奔驰牌轿车一辆，以及同被告人胡灿、张紫赋、张宇森等人消费挥霍。侦查中，侦查人员扣押奔驰牌轿车一辆，通过被告人张紫赋的银行卡取款扣押现金10.35万元，现金已发还给被害人李某。被告人胡灿退赃款5万元，已发还给被害人李某。 上述事实，被告人张水云、胡灿、张紫赋、张宇森在开庭审理中无异议，并有经庭审举证、认证的受案登记表、立案决定书、抓获经过及寄押证明、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、视频录像截图、接受证据材料清单、微信聊天记录截图、赌博网站截图、银行交易明细、消费购物票据、银行开销户资料及视频截图、汽车销售资料及视频截图、电子勘验工作记录、辨认笔录、户籍证明、被害人李某被骗资金流向图、证人苏某、张某的证言、被害人李某的陈述，被告人张水云、胡灿、张紫赋、张宇森的供述等证据证实。 本院认为，被告人张水云以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张水云犯诈骗罪的事实及罪名成立，应依法追究刑事责任。被告人胡灿、张紫赋、张宇森明知犯罪所得的赃款，仍帮助予以接收、转账、取现，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人胡灿、张紫赋、张宇森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名成立，应依法追究刑事责任。侦查中，被告人张水云、张宇森如实供述罪行，审理中被告人张水云、胡灿、张紫赋、张宇森认罪态度较好，辩护人请求对被告人张水云、胡灿、张紫赋、张宇森从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。侦查中，被告人胡灿退缴部分赃款，可对被告人胡灿酌情从轻处罚。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，维护司法机关追究刑事犯罪的正常活动，根据被告人张水云、胡灿、张紫赋、张宇森的犯罪性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张水云犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日至2030年5月19日止。罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 二、被告人胡灿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日至2023年7月27日止。罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 三、被告人张紫赋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日至2022年11月19日止。罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 四、被告人张宇森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日至2022年5月19日止。罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 五、扣押在案的奔驰牌轿车一辆，依法处置后退赔被害人李某；责令被告人张水云退赔被害人李某其余损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  蒲升元 人民陪审员  王儒才 人民陪审员  苟中学 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  朱佳兰 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 ...... 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 …… 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 …… 《最高人民法院、最高人民检察院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，与有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值总额达到十万元以上的； ......