江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初844号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李健，男，1995年5月15日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市木兰县。被告人李健因涉嫌犯诈骗罪2019年12月10日被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。被告人王银琐，男，1991年7月7日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省塔河县十八站林业地区。被告人王银琐因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕680号起诉书指控被告人李健、王银琐犯诈骗罪、敲诈勒索罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2020年5月9日立案，适用简易程序，实行独任审判，于5月25日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉。被告人李健及其辩护人马卫东、被告人王银琐到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：（一）诈骗被告人李健、王银琐于2019年9月至11月，在黑龙江省哈尔滨市，伙同李某2、乔某及其他网络上家（身份不明）经事先合谋，实施招嫖诈骗。由李某2、乔某及其他网络上家，使用虚假微信定位，通过微信“附近的人”功能，冒充卖淫女招揽嫖客，在取得嫖客住所、电话号码后将相关信息提供给被告人李健。被告人李健冒充卖淫集团老板致电被害人，谎称卖淫女上门需预先支付嫖资、保证金等为由实施诈骗，被告人王银琐负责收款。被告人李健、王银琐采用上述手段骗得7名被害人人民币1.31万余元。具体犯罪事实如下：1.被告人李健、王银琐于2019年11月，在黑龙江省哈尔滨市，由网络上家通过ＱＱ实施网络招嫖，在取得江苏省江阴市被害人朱某位置、电话号码等信息后，提供给被告人李健，被告人李健冒充卖淫女的老板，通过电话向被害人朱某虚构卖淫女上门需预先支付嫖资、押金等为由，骗得被害人朱某人民币1600元，被告人王银琐使用微信负责收款。2.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同他人，采用上述手段骗得江苏省苏州市被害人潘某1人民币1800元。3.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同他人，采用上述手段骗得浙江省湖州市被害人潘某2人民币1800元。4.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同他人，采用上述手段骗得黑龙江省哈尔滨市被害人孙某1人民币2200元。5.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同他人，采用上述手段骗得江苏省苏州市被害人雷某人民币2600余元。6.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同他人，采用上述手段骗得黑龙江省满洲里市被害人张某1人民币1600元。7.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同他人，采用上述手段骗得吉林省长春市被害人邓某人民币1500元。被告人李健、王银琐归案后如实供述了上述犯罪事实。（二）敲诈勒索被告人李健、王银琐于2019年9月至11月，伙同网络上家（身份不明）经事先合谋，由网络上家通过微信“附近的人”功能招揽嫖客，在取得嫖客住所、电话号码后将相关信息提供给被告人李健。被告人李健冒充卖淫集团老板致电被害人，要求被害人支付保证金、路某等，并向被害人称“自己系龙哥、已带两车人至被害人楼下，查到被害人真实姓名、不付钱就上楼砍人”等话语威胁被害人，要求被害人支付钱款，被告人王银琐负责收款、转账。被告人李健、王银琐采用上述手段敲诈勒索10名被害人2万余元。具体犯罪事实如下：1.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同网络上家，由网络上家以招揽嫖客为由获得上海市浦东新区被害人崔某住所、电话号码等信息后提供给被告人李健，被告人李健通过电话要求被害人崔某支付服务费、辛苦费等，并向被害人称“自己系龙哥、已带两车人至被害人楼下，已查到被害人真实姓名、不付钱就上楼砍人”等威胁被害人崔某转账人民币1800元，被告人王银琐负责收款。2.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同网络上家，采用上述手段，威胁浙江省湖州市被害人方某转账人民币1000元。3.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同网络上家，采用上述手段，威胁浙江省湖州市被害人孙某2转账人民币3100元。4.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同网络上家，采用上述手段，威胁浙江省湖州市被害人吴某转账人民币2300元。5.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同网络上家，采用上述手段，威胁黑龙江省哈尔滨市被害人张某2转账人民币1650元。6.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同网络上家，采用上述手段，威胁吉林省长春市被害人徐某人民币1700元。7.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同网络上家，采用上述手段，威胁浙江省湖州市被害人傅某转账人民币2600元。8.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同网络上家，采用上述手段，威胁浙江省湖州市被害人何某转账人民币1000元。9.被告人李健、王银琐于2019年11月，伙同网络上家，采用上述手段，威胁浙江省湖州市被害人金某转账人民币3600元。10.被告人李健、王银锁于2019年11月，伙同网络上家，采用上述手段，威胁江苏省无锡市被害人严某转账人民币2000元。被告人李健、王银琐归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李健亲属自愿代为退赃人民币18000元、王银琐亲属自愿代为退赃人民币17000元，已退还部分被害人，余款暂扣于利港派出所。公诉机关认为，被告人李健、王银琐以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段通过电信网络骗取他人财物，数额较大；多次敲诈勒索他人财物，数额较大，两被告人的行为均确已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，依法应予惩处，被告人李健系主犯，被告人王银琐系从犯，均有坦白情节。建议对被告人李健的诈骗罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；敲诈勒索罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，建议判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；对被告人王银琐的诈骗罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；敲诈勒索罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，建议判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。公诉机关提交了微信基本信息截屏照片、微信聊天记录截屏照片、手机通话记录截屏照片、微信支付交易明细证明、微信红包转账记录截屏照片、银行卡交易明细、收条等物证书证，证人李某1、乔某、李某2等人的证言笔录，被害人方某、孙某2、朱某、潘某1等人的陈述笔录，刑事案件侦破经过，两被告人的户籍资料等证据证实。被告人李健、王银琐对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。被告人王银琐提出希望适用缓刑。被告人李健的辩护人马卫东当庭提出，对公诉机关指控被告人李健犯诈骗罪、敲诈勒索罪的罪名不持异议。被告人李健虽有语言威胁，但被害人是出于嫖娼不想让别人知道的心理给钱，作案情节相对一般、金额小、并未造成严重后果；被告人李健认罪态度好、归案后如实供述、认罪认罚；经济损失已经挽回，将社会危害降到最低，悔罪态度好；初次犯罪、无前科劣迹，建议法院从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李健、王银琐构成诈骗罪、敲诈勒索罪，系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人李健系主犯，归案后如实供述、系坦白，愿意接受处罚，已退赔赃款并发还被害人，对其可以从轻处罚。被告人王银琐系从犯，归案后如实供述、系坦白，愿意接受处罚，已退赔赃款并发还被害人，对其可以从轻处罚。公诉机关的指控成立。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人王银琐的犯罪事实、手段、对社会的危害后果，不宜宣告缓刑，故对被告人王银琐提出的适用缓刑的辩解意见不予采纳。关于被告人李健的辩护人马卫东提出被告人李健有从宽处罚情节的辩护意见，经查与案件事实和法律规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月10日起至2021年12月9日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人王银琐犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月10日起至2020年12月9日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。三、暂扣于江阴市公安局利港派出所的退赃款继续发还相应被害人；违禁品和供犯罪所用的被告人财物，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份。审判员  张迅寒二〇二〇年五月二十七日书记员  韩志鹏附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。