江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0602刑初149号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人沈飞，男，1981年4月17日出生，海门市霏桦建材经营部负责人，住江苏省海门市，户籍地南通市通州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月8日被长江航运公安局南通分局取保候审，2020年3月27日被南通市崇川区人民检察院取保候审。辩护人严志凌，江苏苏尊容大律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2020〕90号起诉书指控被告人沈飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员周华出庭支持公诉，被告人沈飞及辩护人严志凌到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年5月至2018年10月，杨某（已诉）伙同沙某（已判刑）在长江南通段21号浮附近禁采水域实施非法采砂。期间，杨某将盗采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部。被告人沈飞明知杨某所售江砂系系盗采所得仍予以收购，共计收购江砂20330吨，支付价款人民币648420元。经南通市价格认定中心认定，涉案的20330吨江砂价值人民币357380元。具体事实分述如下：1.2018年5月21日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币18190元。2.2018年5月24日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币18190元。3.2018年5月29日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币18190元。4.2018年6月1日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币18190元。5.2018年6月2日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币18190元。6.2018年6月11日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币18190元。7.2018年6月14日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币18190元。8.2018年6月27日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币18190元。9.2018年7月9日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币19260元。10.2018年7月17日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币19260元。11.2018年7月27日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币19260元。12.2018年7月30日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币19260元。13.2018年8月4日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币19260元。14.2018年8月24日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币19260元。15.2018年8月30日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币19260元。16.2018年9月8日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币19260元。17.2018年9月29日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币19260元。18.2018年10月6日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币19260元。19.2018年10月9日左右，杨某伙同沙某在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂1070吨，后杨某将非法所采的江砂销赃至被告人沈飞经营的海门市霏桦建材经营部，沈飞明知杨某所售江砂系犯罪所得仍以人民币33170元的价格予以收购。经南通市价格认定中心认定，涉案的1070吨江砂价值人民币19260元。2019年1月8日，被告人沈飞到长江航运公安局南通分局通州派出所投案，如实供述自己犯罪事实，后退赃人民币70000元（暂扣于长江航运公安局南通分局）。在审查起诉阶段，被告人沈飞自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有公诉人举证的被告人沈飞的户籍资料，被告人沈飞的供述及辨认笔录，证人沙某、杨某的证言，公安机关的扣押决定书，扣押笔录、清单，接受证据材料清单，记账本，价格认定结论书，认罪认罚具结书，公安机关出具的到案经过等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人沈飞明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人沈飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人沈飞自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人沈飞自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人沈飞有退赃行为，酌情从轻处罚。关于被告人及其辩护人提出的沈飞案发后积极配合公安机关调查，认罪、悔罪表现较好，可从轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。根据被告人的罪犯事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人沈飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。)二、被告人沈飞的退赃款人民币七万元（扣押于长江航运公安局南通分局）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  沈永斌审 判 员  曹燕飞人民陪审员  曹大明二〇二〇年五月十二日书 记 员  王 琳