江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2132号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人黄利红，女，1995年11月3日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省内江市市中区。2019年6月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月28日被该局取保候审。辩护人费婷，江苏振强律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2066号起诉书指控被告人黄利红犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年10月18日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年5月20日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇出庭支持公诉，被告人黄利红及辩护人费婷到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2018年9月，周某、向某（均另案处理）经事先合谋，招纳李某宇、王某婕、黄某6、陈某明、陈某霞、罗某（均另案处理）等人，冒充女性角色搭识全国各地的男性被害人，后以提出处男女朋友的方式骗得被害人信任，并以共同玩同款网络游戏、在网络游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由诈骗被害人钱财。为规避被查处、打击的风险，周某、向某经商量，于2018年11月注册成立了四川聚鑫庭实业有限公司从事诈骗活动，周某担任法人代表。该诈骗团伙职责分工明确，分设有行政部、军团部、业务部等三个部门。其中，行政部负责招聘、财务、宿舍管理等事项；军团部负责公司技术维护等事项；业务部又分设创新部、猎人部、汇星部、永恒部等四个部门，负责诈骗培训、诈骗实施等具体事项。相关人员自上而下设置总经理、主管、部长、副部长、推广员等职位，其中向某为公司总经理，负责该团伙所有事务；李某宇为业务部主管，负责培训新员工、教授犯罪方法；古某鑫、刘某7、陈某明、陈某霞、黄某6、郭某琪、罗某、严某等8人分别担任各业务部的正、副部长，负责自己所在部门的诈骗业绩、组员日常管理、帮助组员实施诈骗；余某5、陆某云（均另案处理）等人为推广员，负责实施诈骗。被告人黄利红于2019年4月加入该诈骗团伙并在四部永恒部担任推广员。2019年4月至6月底，被告人黄利红采用上述手段，骗取被害人胡某、王某、陈某等多人在游戏中充值，诈骗金额共计人民币20922元。被告人黄利红被抓获后，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人黄利红退赔人民币2000元，暂扣于江阴市公安局。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄利红以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄利红系从犯，系坦白，自愿认罪认罚，建议判处被告人黄利红有期徒刑六个月至十个月，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人黄利红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄利红的辩护人费婷当庭提出：被告人黄利红系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，自愿退赃，无前科劣迹，建议对被告人黄利红从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人黄利红加入上述组织参与诈骗多名被害人，其中已核实分别骗得被害人胡某人民币2272元、被害人王某人民币12686元、被害人陈某人民币2842元。案发后，公安机关从被告人黄利红处扣押作案工具粉红色ＶＩＶＯ手机1部（串号866932030582750；866932030582743）。本案审理期间，被告人黄利红退出违法所得人民币18922元，现暂扣在案。上述事实，有经过庭审质证、确认的江阴市公安局制作的情况说明、ＱＱ及微信用户信息、微信聊天、付款、转账记录、游戏截图、扣押决定书及扣押清单、照片、平台数据清单、财务数据清单等书证，证人周某、向某、罗某、严某、高某、朱某、郭某、丁某等人的证言笔录，被害人胡某、王某、陈某的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，检查笔录及照片，网络在线提取笔录及电子数据提取固定清单、图片记录表，全国人口基本信息、刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄利红以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段、采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人黄利红在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退出全部违法所得，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出对被告人黄利红从轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人黄利红犯罪情节及悔罪表现，结合审前调查评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄利红犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人黄利红的违法所得人民币20922元，发还相应被害人，其中，发还被害人胡某人民币2272元、被害人王某人民币12686元、被害人陈某人民币2842元；扣押在案的被告人黄利红的作案工具粉红色ＶＩＶＯ手机1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  曹惠芬人民陪审员  徐建明二〇二〇年五月二十日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。