湖南省邵阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0523刑初62号 公诉机关湖南省邵阳县人民检察院。 被告人陈强国，男，1970年2月10日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，农民，住邵阳县；因涉嫌非法经营罪于2019年9月12日被邵阳县公安局取保候审，2020年1月9日被逮捕，同年2月21日被邵阳县人民检察院决定取保候审，同年3月26日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人陈远飞，湖南阳邵律师事务所律师。 被告人陈建中，男，1961年7月7日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，农民，住邵阳县；因涉嫌非法经营罪于2019年9月12日被邵阳县公安局决定取保候审，2020年1月9日被逮捕，同年2月21日被邵阳县人民检察院决定取保候审，同年3月26日经本院决定继续取保候审。 指定辩护人邓爱军，湖南嘉衡律师事务所律师。 被告人曹光明，男，1964年3月14日出生于湖南省嘉禾县，汉族，小学文化，农民，住嘉禾县；因涉嫌非法经营罪，于2019年11月22日被邵阳县公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕；现羁押于邵阳县看守所。 指定辩护人莫万利，湖南阳邵律师事务所律师。 被告人吴中才，男，1982年8月8日出生于河南省泌阳县，汉族，高中文化，司机，住河南省泌阳县；因涉嫌非法经营罪，于2019年9月12日被邵阳县公安局决定取保候审，2020年4月13日，经本院决定继续取保候审。 指定辩护人唐青松，湖南嘉衡律师事务所律师。 湖南省邵阳县人民检察院以邵县检刑诉[2020]50号起诉书指控被告人陈强国、陈建中、曹光明、吴中才犯非法经营罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。湖南省邵阳县人民检察院指派检察员彭朝辉出庭支持公诉，被告人陈强国及其辩护人陈远飞、被告人陈建中及其辩护人邓爱军、被告人曹光明及其辩护人莫万利、被告人吴中才及其辩护人唐青松均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会研究决定。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年8月以来，被告人陈强国、陈建中通过被告人曹光明介绍从湖北、河南两地购买共计人民币33.7万元（以下均为人民币）烟叶准备销售给邵阳县烟草公司，以赚取差价和获得政府奖励。具体事实如下： 2019年8月，被告人陈强国伙同陈建中通过被告人曹光明介绍从湖北宜昌谭吉周(未查实)处以20.7万元的价格购买15000余斤烟叶准备销售给邵阳县烟草公司，以赚取差价和获得政府奖励。同年10月中旬，被告人陈强国和陈建中将烟叶分别卖至湖南省张家界市及重庆市秀山县两地，卖得货款10.8万元。 2019年9月，被告人陈强国伙同陈建中通过被告人曹光明介绍从河南省泌阳县以13万元的价格购买5.52吨烟叶租用被告人吴中才的货车运输至邵阳县白仓镇准备销售给烟草公司，以赚取差价和获得政府奖励。后陈强国支付曹光明介绍费4000元。9月7日，该车烟叶被邵阳县公安局网安大队民警当场查获。经鉴定，该5.52吨烟叶价值210525.95元。 2019年9月7日上午10时许，被告人吴中才在邵阳县白仓镇新建村被邵阳县公安局民警抓获。同年9月11日，被告人陈强国、陈建中主动到邵阳县公安局投案。同年11月17日8时30分许，被告人曹光明在广东徐闻县海安新港码头被海口铁路公安处海安南车站派出所民警抓获。 2019年9月16日，被告人陈强国、陈建中、吴中才每人缴纳10000元违法所得款。同年11月28日，被告人曹光明退还违法所得款4000元。 公诉机关认为，被告人陈强国、陈建中、曹光明、吴中才违反国家烟草专卖管理行政法规，未经烟草行政主管部门许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，被告人陈强国、陈建中、曹光明、非法经营数额达33.7万元，情节特别严重；被告人吴中才非法经营数额达13万元，情节严重，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈强国、陈建中起了主要作用，是主犯；被告人曹光明、吴中才起次要作用，是从犯；建议判处被告人陈强国、陈建中有期徒刑二年六个月至四年，并处罚金人民币二万至五万元；建议判处被告人曹光明有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币五千至一万元（后调整量刑建议为判处曹光明有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元）；建议判处被告人吴中才有期徒刑六个月至一年，可适用缓刑，并处罚金人民币三千至一万元。公诉机关提交了户籍资料、到案经过、查获经过、缴款书、价格证明、烟草经营资质证明、银行卡交易明细、烟叶种植收购及补贴合同、收款记录等相关书证；证人吴某、郭某的证言；被告人陈强国、陈建中、曹光明、吴中才的供述和辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据证实。 被告人陈强国、陈建中、曹光明、吴中才均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈强国的辩护人提出的辩护意见是1、陈强国有投案自首情节，依法可从轻、减轻处罚；2、陈强国等人是为了完成烟草公司的任务而在外面收购烟叶的，主观恶性小；3、陈强国自愿签订认罪认罚具结书，认罪认罚，可从宽处罚。请求对其判处缓刑。被告人陈建中的辩护人提出的辩护意见是，1、陈建中主动投案自首，依法可以从轻或减轻处罚；2、案发后，陈建中缴纳了违法所得一万元，可以酌情从轻处罚；3、陈建中系初犯、偶犯，没有任何犯罪前科，且自愿认罪认罚，可以从宽处罚。请求对其判处缓刑。被告人曹光明的辩护人提出的辩护意见是，1、曹光明在本案中的违法所得金额较小，且积极退赃；2、曹光明系坦白，且认罪悔罪；3、曹光明系从犯，仅起介绍作用；4、曹光明自愿认罪认罚，依法可从宽处理。请求对其判处缓刑。被告人吴中才的辩护人提出的辩护意见是，1、吴中才系从犯，依法应当从轻处罚；2、吴中才积极退赃，且自愿认罪认罚，可从宽处罚。请求对其判处缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年11月17日8时30分许，被告人曹光明在广东徐闻县海安新港码头被海口铁路公安处海安南车站派出所民警抓获后，于2019年11月17日至2019年11月21日被临时羁押在广东省徐闻县看守所，共被临时羁押5天。在审理过程中，被告人陈强国、陈建中均已缴纳罚金人民币二万元，被告人曹光明已缴纳罚金人民币五千元，被告人吴中才已缴纳罚金人民币三千元。 本院认为：被告人陈强国、陈建中、曹光明、吴中才均已构成非法经营罪，其中被告人陈强国、陈建中、曹光明犯非法经营罪情节特别严重，被告人吴中才犯非法经营罪情节严重，公诉机关的指控成立；在共同犯罪中，被告人陈强国、陈建中起了主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人曹光明、吴中才起了次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人陈强国、陈建中自动投案并如实供述自己的罪行，均系自首，依法均可从轻或者减轻处罚。被告人曹光明、吴中才归案后如实供述自己的罪行，均系坦白，依法均可从轻处罚；案发后，被告人陈强国、陈建中、曹光明、吴中才积极缴纳违法所得，均可酌情从轻处罚。本院根据被告人陈强国、陈建中、曹光明、吴中才的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，决定对被告人曹光明减轻处罚，对被告人陈强国、陈建中、吴中才均从轻处罚；根据社区矫正评估意见，对被告人陈强国、陈建中、吴中才宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人陈强国、陈建中、吴中才均适用缓刑。综上所述，对被告人陈强国、陈建中适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款（一）项，对被告人曹光明适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条、第五十二条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款（一）项，对被告人吴中才适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条、第五十二条，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈强国犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），侦查机关收缴的违法所得一万元，由侦查机关上缴国库； 二、被告人陈建中犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），侦查机关收缴的违法所得一万元，由侦查机关上缴国库； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人曹光明犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳），侦查机关收缴的违法所得四千元，由侦查机关上缴国库； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人曹光明的刑期即自2019年11月22日起至2020年6月16日止。） 四、被告人吴中才犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳），侦查机关收缴的违法所得一万元，由侦查机关上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院（本院接收上诉状的部门是立案庭）或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐梦霖 审 判 员  唐 军 人民陪审员  康文明 二〇二〇年五月十三日 法官 助理  张红芬 书 记 员  肖 洁 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在5万元以上的，或者违法所得数额在2万元以上的； （二）非法经营卷烟20万支以上的； （三）曾因非法经营烟草专卖品3年内受过2次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在3万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在25万元以上的，或者违法所得数额在10万元以上的； （二）非法经营卷烟100万支以上的。