河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初39号公诉机关方城县人民检察院。被告人李春雨,男,1987年10月1日出生，汉族,小学毕业,农民,籍贯吉林省农安县，住吉林省农安县,因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月3日到长春市公安局汽开分局汽车厂派出所投案,2019年4月3日至4月29日羁押于长春市第二看守所。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月30日被方城县公安局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月22日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人米小娟，河南金霖源律师事务所律师。被告人齐越,男,1989年7月10日出生，汉族,初中肄业,无业,籍贯吉林省公主岭市，住吉林省公主岭市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月19日在吉林省大安市人民医院附近由白城市公安局国保支队将其抓获,2019年3月19日至4月3日羁押于白城市看守所,因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月4日被方城县公安局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月7日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人曹中现，河南仁裕律师事务所律师。被告人刘治成,曾用名刘卫隆，男,1988年10月17日出生，汉族,本科毕业,无业,住吉林省长岭县,于2019年3月10日到白城市公安局投案,2019年3月10日至2019年4月3日羁押于白城市看守所,因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月4日被方城县公安局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月7日经方城县人民检察院批准逮捕,次日由方城县公安局执行逮捕。辩护人**宾，河南汉冶律师事务所律师方城县人民检察院以方检二部刑诉[2019]11号起诉书指控被告人李春雨、齐越、刘治成犯妨害信用卡管理罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。方城县人民检察院指派检察员何亚丽出庭支持公诉，被告人李春雨及其辩护人米小娟、齐越及其辩护人曹中现、刘治成及其辩护人**宾均到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控：2018年6月份左右,被告人李春雨伙同薛铁东、魏建平(该二人另案处理)等人预谋后,以800元至1200元不等的价格从被告人齐越、刘治成等人处收购成套银行卡(中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行),后再转卖给他人从中获利,收购的银行卡绑定新办理的手机号并设置统一密码147258。李春雨负责与上家联系,薛铁东负责收购银行卡,魏建平负责收购、试验、邮寄银行卡。其中薛铁东通过刘金剑、李松岩、王琦、鄂美玲、李金泽、王冰、刘三川、庞帅、杨春宝(该九人另案处理)收购的银行卡张数,目前查明136张。齐越通过刘金剑、李松岩收购的银行卡张数,目前查明52张。刘治成收购的银行卡张数,目前查明42张。魏建平收购的银行卡张数,目前查明12张。薛铁东收购转卖的银行卡被实施诈骗的人利用网络实施诈骗。公诉机关向本院提交了相关证据材料，认为被告人李春雨、齐越、刘治成犯妨害信用卡管理罪，应当追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人李春雨、齐越、刘治成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，均表示认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。被告人李春雨的辩护人辩护意见为：1李春雨应当认定为从犯，在共同犯罪中参与度较小，不具备掌控性。2、李春雨涉案的卡数认定不能以薛铁东和魏建平卡数相加。3、被告人系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，有自首情节，应当从轻减轻处罚。被告人齐越的辩护人意见为：齐越应当认定为从犯，被告人认罪认罚，始终能够如实供述，应当认定坦白，建议法庭从轻处罚。被告人刘治成的辩护人意见为：对起诉书指控的事实无异议，被告人刘治成是从犯，认罪态度较好，被告人家庭困难，请法庭在量刑时予以考虑。经审理查明，2018年6月份左右,被告人李春雨伙同薛铁东、魏建平(该二人另案处理)等人预谋后,以800元至1200元不等的价格从被告人齐越、刘治成等人处收购成套银行卡(中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行),后再转卖给他人从中获利,收购的银行卡绑定新办理的手机号并设置统一密码147258。李春雨负责与上家联系,薛铁东负责收购银行卡,魏建平负责收购、试验、邮寄银行卡。其中薛铁东通过刘金剑、李松岩、王琦、鄂美玲、李金泽、王冰、刘三川、庞帅、杨春宝(该九人另案处理)收购的银行卡张数为136张。齐越通过刘金剑、李松岩收购的银行卡张数为52张。刘治成收购的银行卡张数为42张。魏建平收购的银行卡张数为12张。薛铁东收购转卖的银行卡被实施诈骗的人利用网络实施诈骗。另查明，一、被告人李春雨、刘治成在犯罪后自动投案,归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人齐越在到案后如实供述了自己的罪行。二、被告人李春雨本次犯罪违法所得3000元，被告人齐越本次犯罪违法所得6000元，被告人刘治成本次犯罪违法所得8000元。在本案审理过程中，李春雨家属代其退缴违法所得3000元。认定上述事实的证据有：被告人基本信息及前科查询、抓获经过、临时羁押证明、前科查询证明、同案犯薛铁东与李春雨微信聊天记录、薛铁东与齐越微信聊天记录、薛铁东微信号详情、被告人刘治成下线18人四大行卡号、被告人刘春雨聊天记录、薛铁东微信转账记录、许清旭银行卡开户转账记录；证人王某、杨某1、靳某、杨某2、龙某、程某、鲍某、陆某、侯某、李某、胡某、张某、周某证言；被害人殷某陈述；被告人李春雨、齐越、刘治成的供述与辩解；同案犯薛铁东、刘金剑、李松岩、魏建平的供述与辩解等。以上证据已经法庭当庭示证、质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人李春雨、齐越非法持有、出售他人信用卡，数量巨大，被告人刘治成非法持有、出售他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李春雨在犯罪后主动投案,归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。被告人李春雨能够主动退赃，酌定从轻处罚。被告人齐越归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；被告人齐越、刘治成在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻减轻处罚。被告人刘治成在犯罪后主动投案,归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。各辩护人提出可以对被告人从轻减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李春雨在共同犯罪中起主要作用，对于其辩护人提出其系从犯地位的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人李春雨、齐越、刘治成的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、五十三条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李春雨犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2021年10月2日止。罚金限判决生效后三日内交纳。）二、被告人齐越犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2021年3月18日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）三、被告人刘治成犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月10日起至2020年6月9日止。罚金限本判决生效后三日内交纳。）四、对被告人李春雨所得赃款3000元予以没收，由收缴单位上缴国库。对被告人齐越所得赃款6000元予以没收，对被告人刘治成所得赃款8000元予以没收，均由公安机关予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  刘 锋审 判 员  李宜家人民陪审员  刚晓阳二〇二〇年五月十一日书 记 员  崔中豪