山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初168号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人曾飞祥（又名大飞），男，1989年8月6日出生，汉族，中专文化，务工人员，住址山东省济宁市汶上县（户籍所在地同上）。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月5日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留；因涉嫌骗取贷款罪，于同年7月8日经本院批准后被济宁市公安局任城区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人李良，江苏南京杨传圣律师事务所律师。被告人曹胜君，男，1976年12月31日出生，汉族，初中文化，原系济宁市瑞恒汽车销售服务有限公司负责人，住址山东省济宁市汶上县（户籍所在地同上）。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月1日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留；因涉嫌骗取贷款罪，于同年7月8日经本院批准后被济宁市公安局任城区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人刘鲁峰，山东明廉律师事务所律师。被告人张玉波，男，1983年3月20日出生，汉族，高中文化，原系德州速提车汽车信息咨询有限公司济宁分公司原负责人，现住山东省平原县（户籍所在地山东省德州市平原县城区）。因犯故意伤害罪，于2014年3月24日被山东省平原县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月2日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留；因涉嫌职务侵占罪，于同年7月8日经本院批准后被济宁市公安局任城区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人赵光福，山东华宁律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2020〕121号起诉书指控被告人曾飞祥、曹胜君犯合同诈骗罪、张玉波犯职务侵占罪，于2020年3月20向本院提起公诉。本院于同年3月23日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月26日采用远程视频方式公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张书伟出庭支持公诉，被告人曾飞祥、曹胜君及其辩护人李良、刘鲁峰，被告人张玉波及其指定辩护人赵光福到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：一、合同诈骗罪2017年8月份，被告人曹胜君代表济宁市瑞恒汽车销售服务有限公司，与德州速提车汽车信息咨询有限公司（下称速提车公司）签订购车贷款合作协议，由被告人曹胜君提供购车客户及贷款手续，速提车公司向银行提供贷款担保。自2017年10月份至2017年12月份，被告人曾飞祥以“零首付”贷款购车为幌子，虚假宣传，诱骗多名被害人办理贷款购车业务，后伙同被告人曹胜君以低价车冒充高价车，向速提车公司、银行提供虚开的高额购车发票、伪造的完税证明等资料，多次骗取银行贷款及速提车公司支付的费用；并以上述伪造的资料骗取被害人支付高于实际价格的购车费用。1、2017年10月份，被告人曾飞祥诱骗被害人王某1办理贷款购车业务，后伙同被告人曹胜君以实际价格6.5万元的低价车冒充高价车，以虚假的车辆手续骗取银行贷款9万元、骗取速提车公司支付的费用2.77万元、骗取被害人王某1多支付的费用2010元。同年12月份，被告人曾飞祥以王某1未结清购车费用为由，将王某1购买的车辆转押给他人，从中获利1.7万元，致使速提车公司、被害人王某1遭受经济损失。2、2017年10月份，被告人曾飞祥诱骗被害人赵某1办理贷款购车业务，后伙同被告人曹胜君以实际价格12.09万元的低价车冒充高价车，以虚假的车辆手续骗取银行贷款13万元、骗取速提车公司支付的费用1.3万元，后被告人曾飞祥以虚假的车辆手续骗取被害人赵某1支付的费用1.81万元。3、2017年12月份，被告人曾飞祥诱骗被害人郭某办理贷款购车业务，后伙同被告人曹胜君以实际价格11.29万元的低价车冒充高价车，以虚假的车辆手续骗取银行贷款13.5万元、骗取速提车公司支付的费用2.615万元。二、职务侵占罪2017年12月份，被告人张玉波利用担任速提车公司济宁分公司负责人的职务便利，将公司资金6.25万元非法占为己有。案发后，三被告人被公安机关抓获归案。对于指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读的证据有：1.书证：担保合同、合作协议、银行卡交易记录、户籍信息等；2.证人证言：证人张某2、李某、申某、赵某2、高某、孙某1、仲某、崔某、张某1、刘某、孙某2、王某2等人的证言；3.被害人陈述：被害人王某1、赵某1、郭某的陈述；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；5.视听资料、电子数据：视频、交易明细；6.被告人的供述与辩解：被告人曾飞祥、曹胜君、张玉波的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人曾飞祥、曹胜君以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条；被告人张玉波作为公司、企业工作人员，利用职务上的便利，将单位资金非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人曾飞祥、曹胜君的刑事责任，以职务侵占罪追究被告人张玉波的刑事责任。被告人曾飞祥、曹胜君系共同犯罪，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人曾飞祥对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚并自愿签署具结书。辩护人李良提出以下辩护意见：1、被告人自愿认罪认罚，依法应从轻处罚；2、被告人系初犯、偶犯；3、被告人曾飞祥在整个犯罪过程中，其所起作用较小，仅起到次要、辅助作用，应依法认定为从犯；4、被告人主观恶性较轻，社会危害性不大且具有悔罪表现，可以酌情从轻或减轻处罚。被告人曹胜君对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚并自愿签署具结书。辩护人刘鲁峰提出以下辩护意见：1、被告人曹胜君归案后如实供述主要犯罪事实，依法可予以从轻处罚；2、被告人曹胜君自愿认罪认罚，愿意退赔并缴纳罚金，可对其从宽处罚；3、起诉书指控的第二起犯罪中，赵某1的贷款购车业务已经全部结清，德州速提车公司没有任何损失，不应再对被告人曹胜君的行为予以追刑，另外在对被告人曹胜君犯罪数额的认定上应扣减其应得的提成和返点；4、根据被告人曹胜君的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和认罪悔罪态度，建议对被告人曹胜君判处一年有期徒刑。被告人张玉波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚并自愿签署具结书。指定辩护人赵光福提出以下辩护意见：1、被告人张玉波如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；2、被告人张玉波的主观恶性较轻，犯罪数额较小且未造成严重危害后果，系初犯，要求对其酌情从轻或减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告曾飞祥、曹胜君在实施合同诈骗活动中，共同诈骗数额为68860元；被告人曾飞祥单独实施的诈骗数额为108100元。再查明，2014年3月24日被告人张玉波因犯故意伤害罪，被山东省平原县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2020年5月9日，被告人曾飞祥、曹胜君、张玉波分别签署认罪认罚具结书，表示自愿认罪、认罚。上述事实，被告人曾飞祥、曹胜君、张玉波在开庭审理过程中亦无异议；且有书证认罪认罚具结书、车贷调查审批表、担保合同、合作协议、信用卡汽车分期付款合同、业务审批单、付款电子回单、银行卡交易记录、微信转账记录、行驶证及车辆照片、商业保险单、抵押登记手续、还款告知书户籍信息等书证，证人张某2、李某、申某、赵某2、高某、孙某1、仲某、崔某、张某1、刘某、孙某2、王某2等人的证言，被害人王某1、赵某1、郭某的陈述，辩认笔录，家访视频等视听资料，被告人曾飞祥、曹胜君、张玉波的供述与辩解等证据在卷为证。上述证据，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人曾飞祥、曹胜君以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为构成合同诈骗罪；被告人张玉波作为公司、企业工作人员，利用职务上的便利，将单位资金非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人曾飞祥、曹胜君系共同犯罪，在共同犯罪中，二人分工合作、互相配合，均起主要作用，均系主犯。被告人曾飞祥、曹胜君、张玉波到案后均如实供述自己的犯罪事实，依法应从轻处罚；被告人张玉波有犯罪前科，应酌情从重处罚。对于被告人曾飞祥的辩护人提出的被告人曾飞祥系从犯且适用缓刑的辩护意见，与本案审理查明的事实不符，本院不予采纳；对于曹胜君的辩护人提出的被告人曹胜君的犯罪数额应扣减提成和返点的意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对于三辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。三被告人均自愿认罪认罚且签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚，对公诉机关的量刑建议适当，于法有据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百七十一条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，判决如下：一、被告人曾飞祥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2021年6月4日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人曹胜君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月1日起至2020年5月31日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）三、被告人张玉波犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月2日起至2020年6月1日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）四、责令被告人曾飞祥、曹胜君共同退赔德州速提车汽车信息咨询有限公司经济损失人民币66850元；退赔被害人王某1经济损失人民币2010元。五、责令被告人曾飞祥退赔被害人王某1经济损失人民币90000元；退赔被害人赵某1经济损失人民币18100元。六、责令被告人张玉波退赔德州速提车汽车信息咨询有限公司经济损失人民币62500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王建玲人民陪审员  韩晓丽人民陪审员  谭占民二〇二〇年五月二十六日书 记 员  王 晴