宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）宁0106刑初109号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人刘树孔，男，1978年5月9日出生于宁夏回族自治区彭阳县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区贺兰县，住宁夏回族自治区银川市。2019年12月16日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2019年12月27日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人王某，宁夏瀛智律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检二部刑诉［2020］122号起诉书指控被告人刘树孔犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月14日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员黄永丽出庭支持公诉，被告人刘树孔及其辩护人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2015年6月被告人刘树孔对被害人韩某和李某谎称时任自治区财政厅人事处处长党某是其亲戚,负责自治区政府的公车拍卖工作,可以通过关系给被害人韩某和李某购买到价格低、车况好的政府拍卖的公务用车,并对被害人谎称是党某让将购车款转入名为蔡某的农业银行卡里(卡号:×××),被害人陆续给该卡转账人民币17万元。2015年9月14日,被告人刘树孔又以需要打点关系为由,让被害人韩某给蔡某的银行卡转账2万元。后被害人韩某、李某知道车辆无法购买之后遂向被告人刘树孔索要,被告人刘树孔多次当着被害人韩某、李某的面开免提拨打其事先安排好的刘某2(另案处理)冒充党某接电话,刘某2按照被告人刘树孔的授意在电话里一直以各种理由应付。被告人刘树孔将诈骗所得的人民币19万元用于偿还个人债务。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘树孔虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人人民币19万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘树孔自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪事实没有异议，自愿接受刑事处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对其从宽处理。建议判处被告人刘树孔四年六个月有期徒刑，并处罚金三万元。 被告人刘树孔对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。 辩护人对本案定罪不表异议，量刑方面认为被告人刘树孔当庭自愿认罪，认罪态度好，有真诚的悔罪表现，没有前科劣迹，不具有严重的人身危险性。建议法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明，2015年6月被告人刘树孔对被害人韩某和李某谎称时任自治区财政厅人事处处长党某系其亲戚,负责自治区政府的公车拍卖工作,可以通过关系给被害人韩某和李某购买到价格低、车况好的政府拍卖的公务用车,并对被害人谎称是党某让将购车款转入名为蔡某的农业银行卡里(卡号:×××),被害人李某分三次向该卡转账人民币17万元。2015年9月14日,被告人刘树孔又以需要打点关系为由,让被害人韩某给蔡某的银行卡转账2万元。后被害人韩某、李某知道车辆无法购买，向被告人刘树孔索要钱款,被告人刘树孔多次当着被害人韩某、李某的面开免提拨打其事先安排好的刘某2(另案处理)冒充党某接电话,刘某2按照被告人刘树孔的授意在电话里一直以各种理由应付。被告人刘树孔将诈骗所得的19万元人民币用于偿还个人债务。 另查明，被告人刘树孔当庭自愿认罪。 上述事实有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明2018年8月10日，银川市公安局金凤区分局接到中共宁夏回族自治区纪委移交案件:2015年6月被告人刘树孔以购买政府拍卖公务车需要缴纳车款为由诈骗韩某和李某19万元人民币。被害人韩某于当日报案，该局当日决定立案侦查,于2019年5月21日对被告人刘树孔上网追逃,同年12月16日将被告人刘树孔抓获,到案后，被告人刘树孔拒不供述所犯罪行。 （二）户籍信息、前科劣迹查询记录，证明被告人刘树孔案发时已达完全刑事责任年龄；经查询，无违法犯罪前科。 （三）移交案件线索通知书、中共宁夏回族自治区纪委工作证复印件、宁夏回族自治区纪委监委驻财政厅纪检监察组文件、关于移交社会人员刘树孔涉嫌诈骗问题线索函、举报材料，证明2018年6月5日，经宁夏回族自治区纪委监委驻财政厅纪检监察组调查，举报人李某、韩某举报党某涉嫌受贿、诈骗的内容不属实，系社会人员刘树孔假借党某名义进行的诈骗，并于当日将刘树孔涉嫌诈骗的线索移交自治区监委信访室。2018年8月6日，银川市公安局法制支队将刘树孔涉嫌诈骗一案的案件移送至银川市公安局金凤区分局初查。 （四）中国农业银行宁夏分行活期账户明细表，中国农业银行银行卡交易明细清单、中国邮政储蓄银行交易明细，证明截止2018年5月31日，蔡某中国农业银行账户（卡号：×××）余额为0.01元。李某分别于2015年6月21日、2015年7月16日、2015年7月29日向该卡汇款10万元、1万元、6万元；2015年9月14日韩某向该卡转存2万元。 （五）中国移动通话记录单，证明自治区纪委驻财政厅纪检组对客户名称为刘某2，手机号码为159XXXXXXXX的通话记录进行调取，通话记录显示该手机号与136XXXXXXXX有通话记录。 （六）手机通讯录照片，证明刘某2手机中存有刘树孔三个电话号码，分别为157XXXXXXXX、136XXXXXXXX、182XXXXXXXX。 （七）证人蔡某的证言，证明其和媳妇在接孩子的时候认识了孩子同学的家长康某,因为经常一起接孩子就彼此熟悉。2015年上半年的时候,其老婆强某说康某要借银行卡,因为孩子在一起比较熟悉,其就让妻子把卡借给了康某。之后其再没有过问,直到2016年年底其在微信上看到给他人借银行卡引起纠纷的案例，就让妻子强某把卡要了回来。今年3月份，纪委找其,其才知道其借出去的那张卡涉及了一个案子。其借的那张卡是中国农业银行卡（卡号为×××）。其不认识党某、刘某2、韩某、李某。 （八）证人强某的证言，证明其系蔡某的妻子。2011年10月左右,其在接孩子的时候认识了孩子同学的家长康某,之后一起接孩子就熟悉了。2015年上半年，康某问其借了3000元钱,说是他老公刘树孔包工程投标急需钱用,其就答应借给了她,当时是在中国农业银行宁大支行取出现金,康某的老公刘树孔从其手里拿的钱。大概过了一个月,康某就把钱还给了其。还完钱又过了一两个月,康某给其说她老公有一笔工程款要下来了,但是他老公的银行卡因为一笔工程款有问题被全部冻结,用不了了,问其有没有空闲的银行卡借给她用一下，刚好家里有一张其老公蔡某名下不用的银行卡,其就借给了她。2016年底的时候,其老公在微信上看到出借银行卡出事的案例,就让其把卡要了回来给康某借的卡是其老公的农业银行卡，卡号为×××。 （九）证人党某的证言，证明其认识刘树孔，其二人都是彭阳县xx镇人，以前见过面，但没有来往，也没有关系。2015年的时候，刘树孔带着一个人来其办公室找其，让其对自治区公车拍卖的事情进行帮忙，其告诉刘树孔只要符合条件，到网上报名公开竞争就好。2016年年底，其接到一个陌生人电话说因为公车拍卖的事情，他通过刘树孔将钱给了其，其不知道该事情，就将电话挂了，之后也没有找刘树孔核实过该事情。其不认识蔡某、刘某2，也没有使用过159XXXXXXXX的手机号码。 （十）证人刘某2的证言，证明其手机号码为159XXXXXXXX，由于刘树孔借过其的钱一直没有还完，冬季的某天早晨，刘树孔给其打电话让其帮个忙，他说什么让其应承就对了，应付过去后，他就给其还钱，其就答应了。大概过了半个小时，刘树孔给其打电话，当时说的内容大概是刘树孔好像给谁钱了，让其给退钱，然后其一直在应承，当时刘树孔称其为老哥或者领导，还有没有其他称谓其忘记了，之后其也没有收到过钱。刘树孔一共给其打过大概两三回电话说退钱的事情，每次都会提前打电话给其，事后其也没有询问过刘树孔退的是什么钱，当时刘树孔给其打电话用的手机号开头为136，尾号为4949，中间的号码其忘记了。 （十一）证人康某的证言，证明其和刘树孔是夫妻，2013年离婚，2017年8月份因为要照顾孩子又在一起了。其给刘树孔提供过三个银行卡，一张是名为蔡某的农业银行卡，该卡是其向蔡某的妻子强某借的，理由是其老公刘树孔有些工程款需要转账，还有一张是其的农业银行卡以及其弟妹殷荣的农业银行卡，但是其和殷荣的银行卡没有用过。蔡某的卡刘树孔使用过，其记得使用过一次。2015年6、7月份的时候，刘树孔说有一笔一万元的工程款到账，让其将该笔钱取出来，其就从该张银行卡上取了一万元，拿着这笔钱交了房租，具体这张卡内有多少钱其不知道。其印象中刘树孔就使用过一次这张卡，因为这一次的钱是其取的，钱也给了其，该卡的银行流水显示有多笔钱到账的情况其不知道，该张卡刘树孔有无拿过以及卡的密码其记不清楚。 （十二）被害人韩某的陈述，证明2015年6月下旬,其和李某在金凤区忆客聚宾馆与刘树孔聊天,聊天的过程中刘树孔对其说他家的一个亲戚叫党近平在宁夏财政厅当领导,通过党近平能购买到拍卖的公务用车,而且党近平负责公车拍卖,他可以通过党近平买到2010年以后车况比较好的车。说这个事情的时候，刘树孔说他给党近平打电话再确认一下这个事情,就用自己的手机给党近平打电话问这个事情能不能办,有没有问题其朋友在这里等着呢。然后还把电话交给了李某,李某接完电话后称别领导说了,应该没有问题。刘树孔又给其二人说了车的价格，其和李某就说定三辆车。过了一会刘树孔收到一条短信,短信内容是:一张农行卡的卡号(尾号是1919,署名是蔡某)。刘树孔说人家领导把银行卡卡号也发过来了,你先往这个卡上转8万元钱(具体多少钱其记不清楚了,反正不是6万就是8万)。李某就往这个署名是蔡某的农行卡(尾号1919)上打了钱。后来,李某根据刘树孔的要求又陆陆续续的往刘树孔提供的那张蔡某的银行卡上转了一些钱。2015年9月14日,其和刘树孔在一起,他接了一个电话,说党近平还要2、3万元。其就从其妻哥那里借了2万元,通过农业银行长城花园分理处给刘树孔提供的蔡某的银行卡(尾号1919)转了2万元。转完钱后,刘树孔给党近平打了电话确认这个钱收到了。之后其一直等这个事,但这个事过去几年了,也没有见到要买的车,刘树孔以各种理由推脱,后来其二人也联系不到刘树孔,电话也不接。 （十三）被害人李某的陈述，证明2015年6月份的时候，刘树孔说宁夏财政厅有一批公车要拍卖，他有亲戚，可以通过亲戚党某给其三个人拍到三辆车。2015年6月刘树孔说党某通过手机短信给他发过来一个农业银行的账号（×××），户名为蔡某，让其将钱打入该账户，2015年6月21日其通过手机银行给该账户转账两次5万元，2015年7月16日其又通过手机银行转账1万元，2015年7月29日又给该账号转款两次3万元，先后共转款17万元。 （十四）被告人刘树孔的供述和辩解，证明2015年4月份，其听说宁夏政府有一批公车要拍卖，就给韩某说这是个好事,邀请他和其一起做生意，生意做成五五分成。其给韩某说其在财政厅认识一个人,那个人姓党,财政厅的一个处长,主管拍卖事宜,是其的一个亲戚,其和他二人说了之后他二人同意了。过了一个月,其去财政厅找姓党的处长,这个姓党的处长说要公开拍卖，私下不好运作，其出来后和韩某李某说这个姓党的处长没有答应,要公开拍卖。其提议出钱走关系，他二人同意。2015年4月20日，他二人给其转款1万元,收到钱其去找党处长,党处长说要按正常程序走，其将该情况给韩某说了，他们听后和其讨论决定继续走关系,把这个事情办成。过了一个多月,其和韩某说领导不答应,他二人让其尽量把事情做成,其给韩某说再给点钱走关系,2019年5月，韩某二人给其转款4万元。收到钱之后其又去找了党处长,党处长还是说按程序走，其几人又一起商量了一下,其给韩某说让他们再等等,他们同意了。2015年6月份,其和韩某说其要用钱周转一下,他们说只要事情办成就行。2015年年底,韩某二人问其这个事情到底怎么样,其说领导让再等等,不行就再给其点钱,其再去找找领导。2015年年底，韩某又给其汇了5万元,其去找了党处长，党处长不收,其把钱存在其的账户上，把这5万元还账了。2016年6月份,其和韩某说党处长不收钱,其和韩某商量了再多弄点钱,李某又给其转了4万元,这个时候前面的10万元己经被其用来周转了。其又找了趟党处长,党处长不在,其就再没去过，这4万元其还账了。2016年7月份，其问韩某借款2万元,没打欠条。2016年8月，其又问李某借款3万元,打了欠条。2016年年底，韩某他们去财政厅找党处长问情况,他们知道这个事情办不成，让其还钱,其就给李某打了22万欠条,其中有5万元的利息。其一共收了韩某和李某19万元，17万元是李某的，2万元是韩某的，其的卡上收了10万元，其朋友的卡上收了9万元。 （十五）辨认笔录、辨认照片，证明经证人强某辨认，康某是向其借银行卡的人，刘树孔是康某的丈夫；经证人蔡某的辨认，康某是向其借银行卡的人； （十六）视听资料、电子数据光盘一张、手机录音文字版，证明被害人韩某向公安机关提交刘树孔与“党某”（实际是与刘某2通话）的通话录音光盘一张，以及该录音文字版一份。录音显示刘树孔先后多次与“党某”进行通话，通话内容为刘树孔多次称呼对方为“进平”、“领导”、“侄儿”“老乡”等，在通话中刘树孔多次询问“党某”办理车辆的事情以及退款25万元的事情，“党某”一直在保证可以办理好车的事宜，钱的事情需要时间去凑，但是之后又一直以工作忙或者开会、出差为由推迟办理购车的事情以及退钱的事情，期间刘树孔到“党某”的工作单位后给“党某”打电话，“党某”以开会或者工作忙为由拒绝见刘树孔等人。 本院认为，被告人刘树孔以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币19万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人刘树孔犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘树孔承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。被告人当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人刘树孔当庭认罪、建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘树孔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2024年6月15日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人刘树孔退赔违法所得人民币十九万元，发还被害人李某十七万元，韩某二万元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  金宝华 人民陪审员  赵建国 人民陪审员  段双红 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  哈英明