甘肃省庆城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1021刑初243号 公诉机关庆城县人民检察院。 被告人户善谋，男，汉族，初中文化，甘肃省庆城县人，农民。住庆城县桐川镇。无党派，无前科。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被庆阳市公安局西峰分局南街派出所抓获，次日被庆城县公安局刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于庆城县看守所。 庆城县人民检察院以庆城检诉刑诉（2019）226号起诉书指控被告人户善谋犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庆城县人民检察院指派检察员刘怡麟出庭支持公诉，被告人户善谋到庭参加诉讼。现已审理终结。 庆城县人民检察院指控，2017年10月，被告人户善谋以投资苗木生意为由，分别诈骗被害人刘生某、陈某彬现金61580元、69400元，合计130980元。之后，户善谋将所骗款项用于网络赌博活动。期间，户善谋为维持其骗局不被发现，采用唆使郑某伪装为供应树苗的“高老板”、关闭手机、停止使用微信等手段，以应对刘生某、陈某彬追要欠款。被告人户善谋以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民私人所有的合法财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。 被告人户善谋辩解，其从事树苗贩运生意期间，刘生某、陈某彬分别自愿给其转款61580元、69400元，共同用于树苗贩运生意，其没有对二人实施诈骗作案。 经审理查明，2017年10月初，被告人户善谋因参与网络赌博“时时彩”输钱后，遂以投资树苗贩运生意为由，邀约庆城县三十里铺镇农民刘生某、陈某彬共同参与，刘生某、陈某彬表示同意。之后，刘生某、陈某彬多次通过支付宝、微信、银行转账等方式，分别为户善谋转账人民币61580元、69400元。之后，户善谋将该二人的130980元用于网络“时时彩”赌博活动。为维持其骗局不被刘生某、陈某彬发现，户善谋采用唆使郑某冒充供应树苗的河北“高老板”、关闭手机、停止使用微信等手段逃避追债。 总上，被告人户善谋实施诈骗作案2起，分别骗取刘生某、陈某彬人民币61580元、69400元，共计130980元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过说明、违法犯罪记录证明证实，2018年1月9日17时许，刘生某、陈某彬向庆城县公安局报案。2019年7月2日，庆阳市公安局西峰分局南街派出所抓获、移交户善谋后，破获本案； 2.被害人刘生某的证言、辨认笔录、微信、支付宝转账记录及银行交易明细证实，2013年初，其与户善谋相识。之后，发现户善谋在他的微信朋友圈多次发送装载、贩运树苗的视频。2017年10月左右，户善谋让自己与他共同给北京内蒙苗木园林公司提供苗木，收益对半分成。自己同意后，分数次通过支付宝、微信、银行转账的方式，向户善谋转账61580元。期间，自己始终没有送过树苗，也没有见过树苗。2017年12月3日，自己联系陈某彬在庆城县北五里坡张明某处补签了一份协议。2017年12月7日，户善谋失联。当得知户善谋从来没有向北京内蒙公司提供苗木以及这个公司也不存在时，才发现被户善谋骗了； 3.被害人陈某彬的证言、辨认笔录、微信、支付宝转账记录及银行交易明细证实，2017年10月份，户善谋以共同给北京内蒙苗木园林公司供苗木为由，邀请自己投资参与，自己同意后，先后分数次通过微信、支付宝、银行转账的方式，共向户善谋转账69400元。2017年10月30日，自己和姐夫刘生某前往庆城县北五里坡底，与户善谋签订了合同。2017年12月7日后，户善谋失联，经多方打听得知，北京内蒙苗木公司根本不存在，才发现被户善谋骗了； 4.证人张永某的证言证实，自己系内蒙古蒙草生态环境集团有限公司阿拉善盟项目部副总助理，负责供应商考核业务报表的总结。经查询自己公司供应商报表，没有户善谋这个供应商。同时，经咨询公司同事，都不认识户善谋这个人； 5.证人王某峰的证言证实，大约是2017年后半年，户善谋给自己供应过一半车树苗，但因他供应的树苗数量很少，所以具体的供应时间、金额、交易方式都不记得了； 6.证人李丽某的证言证实，其系庆阳市西峰区物流中心安捷货运员工，负责给来往车辆联系货运。大约在2017年6、7月，户善谋称他准备往河北供应一车刺槐树苗，让其联系车辆，但最终因运费太高没有谈成； 7.证人郭某的证言证实，其系庆阳市西峰区天下通庆阳九州货运中心员工。大约两年前，户善谋让自己联系车辆拉运过1车或者2车树苗，但因时间长了具体过程已经太记不清了； 8.证人张某敏的证言证实，户善谋曾以投资树苗贩运生意为由，向自己借过钱，但没有见过户善谋经营树苗生意； 9.证人李兴某的证言证实，自己没有向户善谋发过树苗； 10.证人毛巧某的证言证实，户善谋系其子。2017年后，再没有与户善谋联系过，也不知道户善谋是否贩卖过树苗； 11.被告人户善谋在侦查阶段的供述证实，2017年10月，自己以投资苗木生意为由，分别让刘生某、陈某彬给自己转账61580元、69400元，这些钱都被自己用来玩网络“时时彩”赌博了。北京内蒙苗木园林公司实际上不存在，是自己编造的，编造这个公司的目的就是让刘生某、陈某彬知道他们投资的钱被用于供应树苗了。后来因为没有能力还钱，就关闭手机、不再使用微信。“高老板”真名叫郑某，是自己叫来帮忙“做局”欺骗刘生某、陈某彬的； 12.户籍证明证实，被告人户善谋，男，汉族，甘肃省庆城县人，农民，住庆城县桐川镇。 本院认为，被告人户善谋以非法占有为目的，编造虚假理由，采用虚构事实的方法，骗取被害人130980元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关对被告人的犯罪指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人户善谋为赌博活动而实施诈骗犯罪，应当予以从重处罚。其辩称刘生某、陈某彬自愿投资、共同贩运树苗获利，既与两名被害人陈述以及自己在侦查阶段的一致供述不符，还与其提供的能够证实自己从事树苗贩运生意的证人王某峰、李丽某、郭某、张某敏、李兴某等人的证言所证实的事实不符，对该辩解意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人户善谋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金65000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即刑期自2019年7月2日起至2024年10月1日。） 二、责令被告人户善谋退赔其诈骗被害人刘生某犯罪所得61580元、诈骗被害人陈某彬犯罪所得69400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  鲁晓平 审 判 员  雷普昌 人民陪审员  张小勇 二〇二〇年五月二十一日 法官 助理  李雅雅 书 记 员  安倩倩 附：与本案相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。