江苏省如皋市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0682刑初817号 公诉机关南通市崇川区人民检察院。 被告人王顺友，男，1976年2月25日出生，“三无”采砂船船主，户籍所在地江苏省淮安市，住淮安市淮安区。被告人王顺友曾因赌博，于2018年2月7日被淮安市公安局淮安分局罚款人民币五百元。被告人王顺友因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月26日被长江航运公安局刑事拘留，于2018年11月25日被该局变更为取保候审，于2019年11月26日被南通市崇川区人民检察院决定继续取保候审。 辩护人陈立新、陆秋钰，江苏联佑律师事务所律师。 被告人张雨，男，1991年9月12日出生，“三无”采砂船船主，户籍所在地江苏省淮安市，住淮安市淮安区。被告人张雨因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月26日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，于2018年11月25日被该局变更为取保候审，于2019年11月26日被南通市崇川区人民检察院决定继续取保候审。 辩护人施苏桐，江苏万丰律师事务所律师。 辩护人陆永健。 被告人陶良西，男，1976年10月13日出生，“祥泰688”船船主，户籍所在地安徽省芜湖市，住芜湖市南陵县。被告人陶良西因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月19日被长江航运公安局南通分局取保候审，于2019年12月25日被本院决定继续取保候审。 辩护人洪波，北京市盈科（南通）律师事务所律师。 辩护人胡家辉。 被告人杨汝刚，男，1989年11月28日出生，“苏内航货1858”船船主，户籍所在地江苏省淮安市，住淮安市淮安区。被告人杨汝刚因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月4日被长江航运公安局南通分局取保候审，于2019年12月4日被南通市崇川区人民检察院决定继续取保候审。 辩护人葛宏明，江苏如一律师事务所律师。 被告人肖金兵，男，1970年9月24日出生，“芜湖海联628”船船主，户籍所在地安徽省芜湖市，住芜湖市。被告人肖金兵因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月19日被长江航运公安局南通分局取保候审，于2019年12月25日被本院决定继续取保候审。 辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。 南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉（2019）374号起诉书指控被告人王顺友、张雨、陶良西、杨汝刚、肖金兵犯非法采矿罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。因新型冠状病毒××疫情致使本案在较长时间内无法继续审理，本院分别于2020年2月11日对本案中止审理，于2020年3月11日恢复审理；于2020年4月7日对本案中止审理，于2020年5月13日恢复审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员蒋君出庭支持公诉。被告人王顺友及其辩护人陈立新、陆秋钰，被告人张雨及其辩护人施苏桐、陆永健，被告人陶良西及其辩护人洪波、胡家辉，被告人杨汝刚及其辩护人葛宏明，被告人肖金兵及其辩护人胡军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年4月至10月间，被告人王顺友、张雨驾驶“三无”采砂船，伙同陶良西、杨汝刚、肖金兵等运砂船船主，杨汝刚、肖金兵另伙同“三无”采砂船船主杜亚州、刘维永等人，采用夜间盗采后销售的方式，在长江海门段B7浮附近禁采水域非法采砂。被告人王顺友非法采矿8次，盗采江砂共计9723吨，经鉴定共计价值人民币126402元，获赃款29300元；被告人张雨非法采矿5次，盗采江砂共计5723吨，经鉴定共计价值人民币74402元，获赃款14000元；被告人陶良西非法采矿4次，盗采江砂共计4800吨，经鉴定共计价值人民币62400元，获赃款40000元；被告人杨汝刚非法采矿3次，盗采江砂共计4200吨，经鉴定价值人民币54600元，获赃款27700元；被告人肖金兵非法采矿5次，盗采江砂共计6000吨，经鉴定共计价值人民币78000元，获赃款58000元。被告人王顺友、张雨被抓获归案，被告人杨汝刚、陶良西、肖金兵主动到公安机关投案。 公诉机关认为，被告人王顺友、张雨、杨汝刚、陶良西、肖金兵违反矿产资源法规，在未取得采矿许可证的情况下，擅自在国家禁止采矿水域实施非法采砂，其行为均已构成非法采矿罪。本案系共同犯罪。被告人王顺友、张雨、杨汝刚、陶良西、肖金兵均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨汝刚、陶良西、肖金兵系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王顺友、张雨如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王顺友、张雨、杨汝刚、陶良西、肖金兵均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。诉至本院。 被告人王顺友对公诉机关的指控无异议，且自愿认罪认罚。 被告人王顺友的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出如下辩护意见：1.王顺友系初犯、偶犯，建议从轻处罚。2.王顺友主观上无犯罪故意，甚至认为自己的行为对河道疏通有好处，与其他明知是犯罪而故意为之的犯罪人有区别。3.其认罪态度较好，签署了认罪认罚具结书，可以从宽处罚。4.根据指控的犯罪事实，王顺友犯罪情节轻微，已全部退赃。5.其有一孩子在读书，是全家收入来源，建议对其判处罚金时予以考虑。综上，建议对被告人王顺友从轻、减轻处罚，适用缓刑。 被告人张雨对公诉机关的指控无异议，且自愿认罪认罚。 被告人张雨的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出如下辩护意见：1.张雨无前科、劣迹，系初犯，到案后认罪认罚，已签署具结书，如实供述其犯罪事实，且其已退赃，具有悔罪表现。2.其已经认识到自己的行为违法，希望从轻处罚。建议对被告人张雨适用缓刑。 被告人陶良西对公诉机关的指控无异议，且自愿认罪认罚。 被告人陶良西的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出如下辩护意见：1.同意公诉机关认定陶良西系自首，可以从轻或减轻处罚。2.陶良西主观恶性较小，无意中在广播中听到打砂的消息才去打砂，其文化程度低，家庭困难，女儿患病需要治疗，且客观上未造成严重后果。3.庭前已全部退赃。4.系初犯。综上，建议对被告人陶良西从轻、减轻处罚，适用缓刑。 被告人杨汝刚对公诉机关的指控无异议，且自愿认罪认罚。 被告人杨汝刚的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出如下辩护意见：1.公诉机关认定采砂船船主与运砂船船主系共同犯罪，但实际上采砂船船主在共同犯罪中起主导地位。采砂时间是采砂船主决定的；采砂的价格是采砂船主根据市场行情确定，运砂船主对价格无决定权；采砂船主具有一定组织性和固定性，运砂船主相对比较松散，二者社会危害性不同，采砂船主社会危害性更大；每打完一船砂，都是现场确定价格并给付打砂款，系卖方市场。杨汝刚在共同犯罪中的地位、作用明显较小，根据刑法第二十七条等相关规定，杨汝刚应当从轻、减轻处罚。2.杨汝刚主动到公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实，应当从轻、减轻处罚。3.案涉非法采砂行为本身未造成很大的社会危害性，杨汝刚非法采砂三次，在本案中次数最少，金额最低，刚达到5万元的追诉标准，其后再未实施非法采砂的犯罪行为，其已充分意识到无证运砂属于犯罪行为。无论是主观恶性还是社会危害性，均较低。4.杨汝刚自首后认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，全部退赃。5.杨汝刚无前科，一贯表现较好，此次系初犯、偶犯。综上，建议对被告人杨汝刚从轻、减轻处罚，适用缓刑。 被告人肖金兵对公诉机关的指控无异议，且自愿认罪认罚。 被告人肖金兵的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出如下辩护意见：1.肖金兵系自首，且系主动投案，并未经他人劝说，主动性较强，建议适用上限对其从轻量刑。2.肖金兵在侦查阶段、审查起诉阶段至庭审中一直认罪认罚。3.肖金兵有悔罪表现，在侦查阶段即认识到错误，并退出部分违法所得，庭前已全部退赃，有明显悔罪表现。4.主观恶性相对较小，系初犯，此前老实本分，有固定工作，此次犯罪是受到他人引诱，加之自己贪图小利的思想。其符合社区矫正条件。综上，建议对被告人肖金兵从轻、减轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，2018年4月至10月间，被告人王顺友明知长江海门段B7浮系禁采区，仍单独或者经与被告人张雨事先共谋，在未取得采砂许可证的情况下，分别伙同被告人陶良西、杨汝刚、肖金兵等运砂船船主，在长江海门段B7浮附近禁采水域非法采砂。被告人杨汝刚明知长江海门段B7浮系禁采区，仍伙同采砂船船主杜亚州（另案处理）在长江海门段B7浮附近禁采水域非法采砂。被告人肖金兵明知长江海门段B7浮系禁采区，仍伙同采砂船船主刘维永（另案处理）在长江海门段B7浮附近禁采水域非法采砂。其中，被告人王顺友非法采砂8次，盗采江砂9723吨，价值人民币126402元，违法所得人民币29300元。被告人张雨非法采砂5次，盗采江砂5723吨，价值人民币74402元，违法所得人民币14000元。被告人陶良西非法采砂4次，盗采江砂4800吨，价值人民币62400元，违法所得人民币40000元。被告人杨汝刚非法采砂3次，盗采江砂4200吨，价值人民币54600元，违法所得人民币27700元。被告人肖金兵非法采砂5次，盗采江砂6000吨，价值人民币78000元，违法所得人民币47500元。具体事实分述如下： （一）2018年6月间，被告人王顺友先后伙同被告人肖金兵、杨汝刚在长江海门段B7浮附近禁采水域非法采砂3次，盗采江砂共计4000吨。经南通市价格认定中心认定，该4000吨江砂价值人民币52000元。被告人王顺友违法所得人民币15300元，被告人杨汝刚违法所得人民币18700元，被告人肖金兵违法所得人民币12000元。分述如下： 1.2018年6月16日，被告人王顺友经与被告人肖金兵事先共谋，在上述禁采水域为被告人肖金兵的“芜湖海联628”运砂船非法采砂1200吨，价值人民币15600元。被告人王顺友违法所得人民币3000元，被告人肖金兵违法所得人民币12000元。 2.2018年6月18日，被告人王顺友经与被告人杨汝刚事先共谋，在上述禁采水域为被告人杨汝刚的“苏内航货1858”运砂船非法采砂1400吨，价值人民币18200元。被告人王顺友违法所得人民币6300元，被告人杨汝刚违法所得人民币9700元。 3.2018年6月29日，被告人王顺友经与被告人杨汝刚事先共谋，在上述禁采水域为被告人杨汝刚的“苏内航货1858”运砂船非法采砂1400吨，价值人民币18200元。被告人王顺友违法所得人民币6000元，被告人杨汝刚违法所得人民币9000元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1.书证 长江航运公安局南通分局自被告人杨汝刚处接收的“苏内航货1858”船舶检验证书、自被告人肖金兵处接收的“芜湖海联628”船舶检验证书，证明：案涉运砂船的载重情况，其中，被告人杨汝刚的“苏内航货1858”船的载货量为1200吨至1400吨，被告人肖金兵“芜湖海联628”船的满载排水量为1404.379吨。 2.被告人供述与辩解 （1）被告人王顺友的供述，证明：2018年6月16日晚，在长江B7浮给号码为183××××9801（肖金兵）的运砂船打了至少1200吨砂子，货船支付3000元左右的现金打砂费。2018年6月18日，在长江B7浮给杨小康（杨汝刚）的运砂船打了至少采砂1500吨砂子，杨小康微信转了打砂费6000元左右。2018年6月29日，在长江B7浮给杨小康（杨汝刚）的运砂船打了至少采砂1500吨，杨小康给了6000元左右现金打砂费。 （2）被告人肖金兵的供述，证明：有一条砂泵船，船上的人手机号码是152××××4762（王顺友）。2018年6月16日晚上，其用自己183××××9801的号码和这条砂泵打电话联系，当晚打了一船砂至少1200吨，其给了他3000块钱现金后把砂子卖到了苏州的一个码头，卖了15000元。2018年7月27号晚上，还给这条砂泵船打电话，但那天他没有打砂。 （3）被告人杨汝刚的供述，证明:其有一条货船船叫苏内航货1858。2018年6月18日，王顺友给其打了1400吨砂子，其通过微信转给他6300元，后把砂子通过浮吊卖给了小船，收了16000元。2018年6月29号，王顺友在长江B7浮附近给其打了至少1400吨砂子，其给了他6000元，后把砂子卖15000元。其知道长江B7浮附近水域不允许打砂，是违法的，但其想多挣点钱。 3.鉴定意见 南通市价格认定中心出具的价格认定结论书，证明：经对来源于长江南通段B7浮水域，细砂细度模数为0.4的江砂进行价格认定，2018年6月16日芜湖海联628船采的1200吨细砂价值为15600元，2018年6月18日、6月29日苏航内货1858船采的各1400吨细砂价值均为18200元。 4.提取笔录 长江航运公安局南通分局制作的提取笔录，证明：该局自被告人杨汝刚的手机中提取的微信转账记录，于2018年6月18日向微信名为“毛哥”的人转账6300元。 （二）2018年7月31日，被告人张雨出资15万元入股被告人王顺友的“三无”采砂船，并约定采砂利润由二人平分。2018年8月至10月间，被告人王顺友、张雨先后伙同被告人陶良西及汤良辉（另案处理）在长江海门段B7浮附近禁采水域非法采砂共5次，盗采江砂共计5723吨。其中，被告人王顺友负责驾驶采砂船、联系货船、收款，被告人张雨负责操作打砂机器等。经南通市价格认定中心认定，该5723吨江砂价值人民币74402元。被告人王顺友、张雨违法所得分别为人民币14000元，被告人陶良西违法所得人民币40000元。分述如下： 1.2018年8月中旬，被告人王顺友、张雨经与被告人陶良西事先共谋，在上述禁采水域为被告人陶良西的“祥泰688”运砂船非法采砂1200吨，价值人民币15600元。被告人王顺友、张雨违法所得分别为人民币3000元，被告人陶良西违法所得人民币7000元。 2.2018年8月31日，被告人王顺友、张雨经与被告人陶良西事先共谋，在上述禁采水域为被告人陶良西的“祥泰688”运砂船非法采砂1200吨，价值人民币15600元。被告人王顺友、张雨违法所得分别为人民币3000元，被告人陶良西违法所得人民币9000元。 3.2018年9月29日，被告人王顺友、张雨经与被告人陶良西事先共谋，在上述禁采水域为被告人陶良西的“祥泰688”运砂船非法采砂1200吨，价值人民币15600元。被告人王顺友、张雨违法所得分别为人民币3500元，被告人陶良西违法所得人民币13000元。 4.2018年10月12日，被告人王顺友、张雨经与被告人陶良西事先共谋，在上述禁采水域为被告人陶良西的“祥泰688”运砂船非法采砂1200吨，价值人民币15600元。被告人王顺友、张雨违法所得分别为人民币4500元，被告人陶良西违法所得人民币11000元。 5.2018年10月24日，被告人王顺友、张雨经与汤良辉事先共谋，在上述禁采水域为汤良辉的“芜湖德祥998”运砂船非法采砂923吨，价值人民币12002元。该923吨江砂被长江航运公安局南通分局当场查获并扣押。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1.书证 （1）长江航运公安局南通分局自被告人张雨处接收的中国工商银行账户明细，证明：被告人张雨于2018年7月31日通过其中国工商银行账户62×××03向王顺友转账15万元作为合伙打砂的费用。 （2）长江航运公安局南通分局自被告人陶良西处接收的“祥泰688”船舶检验证书、自汤良辉处接收的“芜湖德祥998”船舶检验证书，证明：被告人陶良西的“祥泰688”船的满载排水量为1667.04吨，汤良辉的“芜湖德祥998”船满载排水量为1933.979吨。 （3）称量单，证明：被告人王顺友、张雨与汤良辉被现场查获盗采的江砂共重923吨。 2.被告人供述与辩解 （1）被告人王顺友的供述，证明：七年前其买了一条采砂船，2018年7月份到长江B7浮来打砂，张雨要来合伙打砂，转了15万元到其银行卡上，8月初正式开始合伙打砂，打砂船的股份二人各占一半，赚的钱都是平分的。其手机号码是152××××4762，每次别人要打砂都联系其这个号码。其负责开船、跟大船联系、收砂款，张雨负责带缆绳，往大船上放管子、发动打砂机器。共给20条船打砂，其分得10万元左右打砂款。都是晚上天黑了以后打砂，因为怕被执法部门发现。其知道长江B7浮不允许打砂。 2018年8月中旬的一天晚上、2018年8月31日晚上、2018年9月29日晚上、2018年10月11日晚上，其在长江B7浮给号码为1835673668的运砂船每次都打了1200多吨江砂，货船的人分别给了6000元左右、6000元左右、7000元左右、9000元左右现金。2018年10月24日晚上，杜亚州介绍了一条货船来打砂，其给运砂船打了几百吨左右江砂，还没来得及拿钱，就有检查的来了，就都跑了。 （2）被告人张雨的供述，证明：2018年七、八月份，其和王顺友合伙买了一条采砂船，共花了28万多，其和他对半出钱，赚了钱也平分，后就在海门B7水域给船打砂。船上就其和王顺友两人，王顺友负责开船、跟大船联系、收砂款，打砂时往长江里放管子，其负责带缆绳、往大船上放管子、发动机器。打砂是犯法的，白天不敢打，都是晚上打。每次打砂前，大船先跟王顺友联系好，其到B7浮水域后用高频呼一下，大船就打灯，其就靠上去打砂。打完砂大船的人把钱给王顺友，后王顺友跟其分钱。根据微信聊天记录，2018年8月13日其和王顺友打砂，其分得了23500元，8月16日其分得16400元，8月21日分得13550元，9月1日分得25000元，9月26日分得5500元，10月1日分得16000元。其共分得12万元左右打砂款，共打了20多条船。有“1689”船，电话是136××××8095，有“5888”船，电话是188××××8321，有“1019”电话是133××××8038，有“399”船电话是17354230337。船都是王顺友联系的。 （3）被告人陶良西的供述，证明：其是“祥泰688”船的船主。2018年8月中旬开始去B7打砂到10月份，共打了4次江砂，都是找王顺友的砂泵船给其打砂的。打砂前其都和他电话提前联系。2018年8月中旬一天晚上，其把船停在B7浮，老王的砂泵船靠过来问其打不打砂，后给其打满了一船至少1200吨砂子，其给了他7000元现金，后其把砂子拉到码头通过吊机卖给了小船，卖了13000元。2018年8月31日，和王顺友电话联系好以后在长江B7浮打了至少1200吨砂子，其给了他6000元左右现金，其把砂子卖了15000元。2018年9月29日，王顺友在长江B7浮给其打了至少1200吨砂子，其给了他7500元现金，后卖了2万元。2018年10月12日王顺友在长江B7浮给其打了至少1200吨砂子，其给了他9000元现金，后卖了2万元。 附：长江航运公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：被告人陶良西辨认出王顺友就是在长江海门段B7水域为其采砂的姓王的人。 3.证人证言 （1）同案犯汤良辉的供述，证明：其是芜湖德祥998的船主。在长江B7浮姓杜的给其打过四船砂，姓杜的介绍来的给其打过一船。2018年10月24日，其先和姓杜的电话联系，他说没空，会帮其叫一台砂泵来给其打。后就来了一条别的砂泵帮其打的，姓杜的说涨价了，要7000元，其就给了7000元给姓杜的。后来打的时候还没打满，就有人来检查就停了，打了至少900吨砂子。第二天被抓了，砂子还没来得及卖就被扣押了。 （2）同案犯杜亚州的供述，证明：其帮“998”船打了四次砂，还帮他联系打了一次砂。2018年10月24日晚上，“998”联系其想打砂，比较急，想让其给他安排在第一条船打砂，但其没有办法给他安排第一条打，其就联系了王顺友帮他第一条打，但这天晚上海事执法部门来查，没打多久其就都开船跑了。 4.鉴定意见 南通市价格认定中心出具的价格认定结论书，证明：经对来源于长江南通段B7浮水域，细砂细度模数为0.4的江砂进行价格认定，2018年8月中旬、2018年8月31日、2018年9月29日、2018年10月12日祥泰688船采的1200吨细砂价值均为15600元。2018年10月24日芜湖德祥998船采的923吨细砂价值为12002元。 （三）2018年4月中旬，被告人杨汝刚经与杜亚州事先共谋，由杜亚州驾驶“三无”采砂船，与被告人杨汝刚驾驶“苏内航货1858”运砂船，在长江海门段B7浮附近禁采水域非法采砂1次，盗采江砂1400吨。经南通市价格认定中心认定，该1400吨江砂价值人民币18200元。被告人杨汝刚违法所得人民币9000元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1.书证 长江航运公安局南通分局自被告人杨汝刚处接收的“苏内航货1858”船舶检验证书，证明：被告人杨汝刚的“苏内航货1858”船的载货量为1200吨至1400吨。 2.证人证言 同案犯杜亚州的供述，证明：其在2018年4月14日给杨汝刚的苏内航货1858在长江B7浮打过一船江砂，大概打了1800吨，杨汝刚给了其9000元。 3.被告人供述与辩解 被告人杨汝刚的供述，证明：其是苏内航货1858船主。2018年4月中旬，其跟老乡杜亚州联系后就把船开到长江B7打砂，杜亚州给其打满一条船至少1400吨砂子，其给了杜亚州7000元现金。后其把砂卖到江阴浮吊上面卖了16000元。 4.鉴定意见 南通市价格认定中心出具的价格认定意见书，证明：经对来源于长江南通段B7浮水域，细砂细度模数为0.4的江砂进行价格认定，2018年4月中旬苏内航货1858采的江砂单价为13元/吨。 （四）2018年4月至8月间，被告人肖金兵伙同刘维永在长江海门段B7浮附近禁采水域非法采砂4次，盗采江砂4800吨。经南通市价格认定中心认定，该4800吨江砂价值人民币62400元。被告人肖金兵违法所得人民币35500元。分述如下： 1.2018年4月24日左右，被告人肖金兵经与刘维永事先共谋，刘维永的“三无”采砂船与被告人肖金兵的“芜湖海联628”运砂船，在上述水域非法采砂1200吨，价值人民币15600元。被告人肖金兵违法所得人民币10500元。 2.2018年5月11日，被告人肖金兵经与刘维永事先共谋，刘维永的“三无”采砂船与被告人肖金兵的“芜湖海联628”运砂船，在上述水域非法采砂1200吨，价值人民币15600元。被告人肖金兵违法所得人民币10000元。 3.2018年8月12日，被告人肖金兵经与刘维永事先共谋，刘维永的“三无”采砂船与被告人肖金兵的“芜湖海联628”运砂船，在上述水域非法采砂1200吨，价值人民币15600元。被告人肖金兵违法所得人民币7500元。 4.2018年8月20日，被告人肖金兵经与刘维永事先共谋，刘维永的“三无”采砂船与被告人肖金兵的“芜湖海联628”运砂船，在上述水域非法采砂1200吨，价值人民币15600元。被告人肖金兵违法所得人民币7500元。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1.书证 长江航运公安局南通分局自被告人肖金兵处接收的“芜湖海联628”船舶检验证书，证明：被告人肖金兵“芜湖海联628”船的满载排水量为1404.379吨。 2.证人证言 同案犯刘维永的供述，证明：2018年4月份至10月份，其在长江B7浮打砂。其打过的船比较多，基本都是1000多吨的，也有比较大的，每次打砂其都会把运砂船船舱打满为止，基本每次打砂都是打到运砂船超载的。2018年4月24日晚上，其联系手机号183××××9801的运砂船去B7浮打砂，联系好了后给他至少打了1000吨长江细砂，至少收了4500元。2018年5月11日晚上，其联系手机号183××××9801的运砂船，在B7浮打了1000吨长江细砂，至少收了5000元。2018年8月12日晚上，联系手机号183××××9801的运砂船，在B7浮打了至少1000吨长江细砂，至少收了8500元。2018年8月20日晚上联系183××××9801运砂船在B7浮打砂，至少打了1000吨长江细砂，收了至少8500元。 3.被告人供述与辩解 被告人肖金兵的供述，证明：其是海联628船船主，手机号是183××××9801。2018年4月份我把船开到长江B7浮附近水域，有一个姓刘的砂泵船给其打砂，其称呼他为小刘。2018年4月25号其把船开到长江B7浮水域联系小刘，他让其等，到4月27号在B7和B8浮之间，晚上给其打了1200吨砂子，其给了砂泵船的人3000多元现金，后砂子卖了15000元。2018年5月11号其提前联系小刘，晚上在长江B7浮给其打了1200吨，其给了砂泵船上的人3000多元，后来砂子卖了15000元。2018年8月12号其联系小刘，晚上给其打了至少1200吨砂子，其给了砂泵船上的人4000多元，后砂子卖了16000元。2018年8月20号其联系小刘，后在长江B7浮水域给其打了1200吨砂子，其给了砂泵船上的人6000多元，其把砂子卖了16000元。 附：长江航运公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：被告人肖金兵辨认出在长江B7浮帮其打砂的小刘是刘维永。 4.鉴定意见 南通市价格认定中心出具的价格认定意见书，证明：经对来源于长江南通段B7浮水域，细砂细度模数为0.3-0.5的江砂进行价格认定，2018年4月24日、2018年5月11日、2018年8月12日、2018年8月20日的1200吨江砂价值均为15600元。 另查明，江苏省人民政府《关于同意江苏省长江河道采砂规划实施方案的批复》规定，江苏省内长江干流可设立5个可采区，分别为征润洲一、征润洲二、五峰山、落成洲、永安洲。除上述可采区外，江苏省境内长江干流均为禁采区。 案发后，被告人王顺友、张雨能如实供述自己的罪行；被告人陶良西、杨汝刚、肖金兵均主动到公安机关投案，并能如实供述自己的罪行。 长江航运公安局南通分局自被告人王顺友处扣押作案工具“三无”采砂船一艘、违法所得人民币14100元、手机二部（金色OPPO牌、黑色LingWin牌）；自被告人张雨处扣押违法所得人民币5825元、手机二部（金色华为牌、黑色华为牌）；自被告人陶良西处扣押违法所得人民币10000元，均暂存于该局；自被告人王顺友、张雨及汤良辉处现场查扣的923吨江砂已拍卖，拍卖款人民币7386.08元暂存于该局。 审理中，被告人王顺友退出违法所得人民币15200元、预缴生态修复费用人民币22300元，被告人张雨退出违法所得人民币8175元、预缴生态修复费用人民币9300元，被告人陶良西退出违法所得人民币30000元，被告人杨汝刚退出违法所得人民币27700元，被告人肖金兵退出违法所得人民币47500元，均暂存于本院。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1.书证 （1）被告人王顺友、张雨、陶良西、杨汝刚、肖金兵的人口基本信息、淮安市公安局淮安分局出具的行政处罚决定书，证明：各被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。被告人王顺友有劣迹，曾因赌博，于2018年2月7日被江苏省淮安市公安局淮安分局罚款五百元。 （2）长江航运公安局南通分局通州派出所出具的发破案经过，证明：2018年10月25日被告人王顺友、张雨被抓获归案。同年12月4日，被告人杨汝刚主动到长江航运公安局南通分局投案，12月19日，被告人陶良西、肖金兵主动到长江航运公安局南通分局投案。被告人杨汝刚、陶良西、肖金兵有投案自首情节。 （3）长江航运公安局南通分局制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明：该局自被告人王顺友处扣押违法所得人民币14100元、账本1册、手机2部、“三无”采砂船1艘；自被告人张雨处扣押违法所得人民币5825元、手机2部；自被告人陶良西处扣押违法所得人民币10000元。 （4）《江苏省人民政府关于同意江苏省长江河道采砂规划实施方案的批复》（苏政复[2006]98号），证明：江苏省政府于2006年12月31日批复，江苏省内长江干流可设立5个可采区，分别为征润洲一、征润洲二、五峰山、落成洲、永安洲，除此以外，江苏省内长江干流均为禁采区。 （5）长江航运公安局南通分局刑事侦查支队出具的情况说明，证明：被告人王顺友、张雨与汤良辉被现场查获盗采的923吨江砂已被公安机关拍卖，拍卖款7386.08元暂存于长江航运公安局南通分局。 （6）江苏省非税收入一般缴款书，证明：审理中，被告人王顺友退出违法所得人民币15200元、预缴生态修复费用人民币22300元，被告人张雨退出违法所得人民币8175元、预缴生态修复费用人民币9300元，被告人陶良西退出违法所得人民币30000元，被告人杨汝刚退出违法所得人民币27700元，被告人肖金兵退出违法所得人民币47500元，均暂存于本院。 本院认为，被告人王顺友、张雨、陶良西、杨汝刚、肖金兵违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，擅自在国家禁采区非法采砂，情节严重，其行为均已触犯刑律，均构成非法采矿罪。被告人王顺友、张雨分别与被告人陶良西、杨汝刚、肖金兵共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。各被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王顺友、张雨案发后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陶良西、杨汝刚、肖金兵案发后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王顺友、张雨、陶良西、杨汝刚、肖金兵均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人王顺友、张雨、陶良西、杨汝刚、肖金兵犯非法采矿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对各被告人从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人王顺友、张雨、陶良西、杨汝刚、肖金兵退出全部违法所得，被告人王顺友、张雨预缴生态修复费用，均可酌情从轻处罚。对于辩护人基于上述量刑情节提出对相关被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人王顺友有劣迹，酌情从重处罚。 对于辩护人提出的其他辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人王顺友的辩护人提出其无犯罪故意的意见。经查，被告人王顺友作为采砂船船主，明知长江海门段B7浮不允许采砂，仍多次与众多运砂船主事先共谋盗采江砂；为躲避执法部门检查，选择在夜间采砂，足以认定其具有非法采砂的主观故意。对其辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人杨汝刚在共同犯罪中的地位和作用问题。经查，被告人杨汝刚作为运砂船主，与被告人王顺友及杜亚州等采砂船主经事先联系采砂事宜、约定采砂数量及价格，在事先约定的采砂地点会合，采砂船通过机器将江砂吸至运砂船上，两船相互配合完成采砂过程，足以认定被告人杨汝刚在共同犯罪中起主要作用。其辩护人所提被告人杨汝刚在共同犯罪中地位和作用较小，应当从轻、减轻处罚的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第三条、第四条、第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王顺友犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 被告人张雨犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 被告人陶良西犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 被告人杨汝刚犯非法采矿罪，判处拘役五个月，缓刑十个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 被告人肖金兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。 二、被告人王顺友退缴的违法所得人民币二万九千三百元、被告人张雨退缴的违法所得人民币一万四千元、被告人陶良西退缴的违法所得人民币四万元、被告人杨汝刚退缴的违法所得人民币二万七千七百元、被告人肖金兵退缴的违法所得人民币四万七千五百元，均予以没收，上缴国库。 长江航运公安局南通分局自被告人王顺友处扣押的作案工具三无采砂船一艘及江砂拍卖款人民币七千三百八十六元零八分，予以没收，上缴国库；自被告人王顺友处扣押的手机二部（金色OPPO牌、黑色LingWin牌）、自被告人张雨处扣押的手机二部（金色华为牌、黑色华为牌），分别发还被告人王顺友、张雨。 三、被告人王顺友预缴的生态修复金人民币二万二千三百元、被告人张雨预缴的生态修复金人民币九千三百元（均暂存于本院），用于生态环境修复。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾雪红 审 判 员  吴亚红 人民陪审员  崔益琪 二〇二〇年五月十九日 法官 助理  张 弦 书 记 员  范惠文