湖北省枝江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0583刑初13号公诉机关湖北省枝江市人民检察院。被告人刘某，男，1991年3月20日出生于湖北省枝江市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地枝江市，住枝江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被枝江市公安局刑事拘留，2019年9年7日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。辩护人余某，湖北演绎律师事务所律师。枝江市人民检察院以枝检公诉刑诉〔2019〕345号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月13日公开开庭审理了本案。枝江市人民检察院指派检察员李红梅出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人余某到庭参加诉讼。现已审理终结。枝江市人民检察院指控，2019年4月至7月，被告人刘某虚构需要银行流水获取贷款、进货缺资金、朋友被公安机关抓获要交罚款等事实，先后骗取被害人王某1、王某2等24人共计人民币261887元（以下均为人民币），将大部分资金用于偿还网络借款、信用卡借款和赌博。2019年7月5日，刘某前往武汉逃避还款，致使被害人无法与其取得联系。对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供的证据有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人的刑事责任。公诉机关建议判处刘某有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元。被告人对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均无异议。辩护人辩称：刘某自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；委托其父母向被害人退还部分赃款，未能全部退赔的承诺分期退还，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。经审理查明，2019年4月至7月，被告人刘某虚构需要银行流水获取贷款、进货缺资金、朋友被公安机关抓获要交罚款等事实，先后骗取被害人王某1、王某2等24人共计人民币261887元，将大部分资金用于偿还网络借款、信用卡借款和赌博。具体事实如下：1.2019年4月25日，刘某以朋友公司需借款为由，骗取王某16000元。同年6月3日，刘某以自己进货缺资金为由，骗取王某110000元。后经王某1反复催问，刘某谎称朋友未还钱、U盾不在身边推脱还款，后被迫归还8000元。刘某还欠王某18000元无法归还。2019年5月4日，刘某以进货缺资金为由，骗取王某215000元。后经王某2催问，刘某被迫归还9000元。刘某还欠王某26000元无法归还。2019年5月6日，刘某以朋友嫖娼被警察抓获要交罚款为由，骗取周某5000元。后经周某催问，刘某谎称朋友还未还钱推脱还款。2019年5月12日，刘某以帮吴某介绍业务需交定金为由，骗取吴某1500元。6月27日，刘某以自己需要银行流水为由，骗取吴某19990元。后经吴某催问，刘某制作虚假转账信息发给吴某。2019年5月27日，刘某以朋友嫖娼被警察抓获要交罚款为由，骗取万某5000元。后经万某催问，刘某谎称朋友还未还钱推脱还款。2019年6月8日，刘某以朋友需要银行流水为由，骗取刘某110001元。后经刘某1催问，刘某谎称朋友还未还钱推脱还款。2019年6月10日，刘某以和管某合作酒店装修项目需交招标押金为由，骗取管某20000元。2019年6月11日，刘某以朋友需要银行流水为由，骗取张某9998元。后经张某催问，刘某谎称朋友在办清算、尚未还钱推脱还款。2019年6月12日，刘某以朋友需要银行流水为由，骗取但某10000元。2019年6月14日，刘某以自己需要银行流水为由，骗取童某8800元。后经童某反复催问，刘某谎称没带U盾、资金流水太大被银行监管推脱还款，后被迫归还4500元。刘某还欠童某4300元无法归还。2019年6月19日，刘某以朋友需要银行流水为由，骗取金某10000元。后经金某反复催问，刘某谎称朋友还未还钱推脱还款，后被迫归还3000。刘某还欠金某7000元无法归还。2019年6月15日至6月21日，刘某多次以朋友需要银行流水为由，先后共骗取杨某90000元，期间因骗得他人现金，刘某归还杨某30000元。因杨某反复催问，刘某谎称批量转账次日到账、带小孩在外看病、U盾不在身边、大额转账周末延迟到账推脱还款，后被迫归还10000元。刘某还欠杨某50000元无法归还。2019年6月20日，刘某以朋友需要银行流水为由，骗取孙某20000元。后经孙某反复催问，刘某谎称在外带小孩看病推脱还款，后被迫归还17500元。刘某还欠孙某2500元无法归还。2019年6月24日，刘某以朋友需要银行流水为由，骗得刘某219800元。后经刘某2催问，刘某谎称转账未成功、带小孩在外看病、银行账户被监管推脱还款。2019年6月25日，刘某以筹办“爱家联盟”以外的团体需要交定金为由，骗取段某2000元。7月1日，刘某以进货缺资金为由，骗取段某2000元。2019年6月26日，刘某以进货缺资金为由，骗取李某6000元。后经李某催问，刘某谎称财务结算周末有延迟、赊销尚未回款推脱还款。2019年6月28日，刘某以借钱帮朋友买油烟机赚差价为由，骗取左某5000元，因当日骗得他人现金，归还左某5000元。随后，刘某又以借钱帮朋友买热水器为由，骗取左某3000元。刘某还欠左某3000元无法归还。2019年6月28日，刘某以需要银行流水为由，骗取陆某12000元。后经陆某催问，刘某谎称银行账户被监管、周末到账有延迟推脱还款。2019年6月28日，刘某以需要银行流水为由，骗取徐某10000元。后经徐某催问，刘某谎称资金流水太大被银行监管推脱还款。2019年6月30日，刘某以朋友需要流水为由，骗取徐某110000元。后经徐某1催问，刘某谎称朋友未还钱推脱还款。2019年7月1日，刘某以其姨妈商店需要银行流水为由，骗取胡某19998元。后经胡某催问，刘某谎称资金流水太大被银行监管推脱还款。2019年7月2日，刘某以自己需要银行流水为由，骗取黄某3800元。后经黄某催问，刘某谎称在国税局办事、支付宝转账次日到账推脱还款。2019年7月2日，刘某以项目缺资金为由，骗取谭某9000元。后经谭某催问，刘某谎称大额取款需要预约推脱还款。2019年7月4日，刘某以帮朋友买电器赚差价为由，骗取周某15000元。2019年7月5日，刘某前往武汉逃避还款，致使被害人无法与其取得联系。案发后，刘某的家属协助退出赃款共计138800元，具体退赃明细如下：1.向王某1退赔4000元;2.向王某2退赔3000元;3.向吴某退赔10000元;4.向万某退赔2500元;5.向刘某1退赔5000元;6.向管某退赔10000元;7.向张某退赔5000元;8.向但某退赔5000元;9.向童某退赔4300元;10.向金某退赔3500元;11.向杨某退赔30000元;12.向孙某退赔2500元;13.向刘某2退赔10000元;14.向段某退赔4000元;15.向李某退赔4000元;16.向左某退赔3000元;17.向陆某退赔6000元;18.向徐某退赔5000元;19.向徐某1退赔5000元;20.向胡某10000元;21.向黄某退赔2000元;22.向谭某退赔5000元。24名被害人中23人向法院出具了谅解书。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.微信支付交易明细、支付宝交易记录明细、银行交易明细等书证；2.证人刘某2、蔡某等人的证言；3.被害人王某1、王某2等人的陈述；4.被告人刘某的供述和辩解。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。被告人刘某多次诈骗，可酌情从重处罚。到案后如实供述自己的罪行，积极向被害人退赃并取得被害人的谅解，且自愿认罪认罚，具有从轻处罚情节。公诉机关提出的量刑建议适当，本院依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2024年1月30日止。）二、被告人刘某诈骗所得应当向各被害人退赔（其中退还王某14000元、王某23000元、周某5000元、吴某11490元、万某2500元、刘某15001元、管某10000元、张某4998元、但某5000元、金某3500元、杨某20000元、刘某29800元、李某2000元、陆某6000元、徐某5000元、徐某15000元、胡某9998元、黄某1800元、谭某4000元、周某15000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张书辉审 判 员  黎秀玲人民陪审员  郑献忠二〇二〇年五月二十一日书 记 员  李 露