福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0803刑初71号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人刘权庆，男，1983年8月20日生，汉族，高中文化，无业，住龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪,于2019年12月31日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，2020年1月17日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人林秀榕，福建永宏律师事务所律师。 龙岩市永定区人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人刘权庆犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员苏珍莲出庭支持公诉，被告人刘权庆及其辩护人林秀榕到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市永定区人民检察院指控： 自2018年1月以来，被告人刘权庆因染上赌博恶习，在网络上赌“六合彩”，为偿还赌博欠款，在2018年期间，被告人刘权庆以在龙岩市永定天泽房地产开发有限公司上班担任司机，开着该公司的车，以该公司老板、包工头、工人需要采购烟、酒、茶、土特产等物品为由，或者以帮人还信用卡需资金周转为由，先后骗取他人财物共计人民币955015元。其中： 1、2018年4月至7月，被告人刘权庆在陈某3店骗取茶、烟、酒等物品共计货款人民币95210元，而后将骗得的茶、烟、酒等物品低价出售给他人。 2、2018年7月至10月21日，被告人刘权庆在张某的食杂店骗取香烟等物品共计货款人民币607405元，而后将骗得的香烟等物品低价出售给他人。 3、2018年10月份左右，被告人刘权庆在沈某1店骗取香烟等物品共计货款人民币10000元，而后将骗得的香烟等物品低价出售给他人。 4、2018年9月份的一天，被告人刘权庆以龙岩公司老板要茅台酒招待用为由，骗取林某茅台酒三件共计货款人民币32400元，而后将骗得的三件茅台酒等物品低价出售给他人。 5、2018年11月24日至12月4日，被告人刘权庆以要帮公司垫付货款或者帮人还信用卡为由，骗取陈某1人民币123000元。 6、2018年8、9月份左右，被告人刘权庆以帮他人还信用卡为由骗取陈某2人民币54000元。 7、2019年12月3日，被告人刘权庆以帮他人还信用卡为由骗取游某人民币33000元。 公诉机关当庭列举了相关证据予以证实所指控的犯罪事实，认为被告人刘权庆以非法占有为目的，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘权庆辩称,对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议，其自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人刘权庆的辩护人认为，对检察机关指控被告人刘权庆犯诈骗罪的罪名和大部分犯罪事实均没有异议，仅对犯罪数额的认定有不同的意见： (一)关于诈骗数额认定的问题。起诉书指控被告人七起诈骗事实，对其中三起的诈骗金额有异议。 1、对于起诉书指控第一起诈骗陈某3的款项，经辩护人核对货单，陈某3提供的2018年7月11日的货单中没有刘权庆的签名确认，不能证明该笔2320元的款项与刘权庆有关，应依法予以扣除。 2、起诉书指控第二起诈骗张某的款项607405元，且均认定为是货款，但案卷材料中该笔款项是由货款474085元和借款134820元构成，辩护人对货款部分认定为诈骗的性质没有异议，但款项统计有误;对借款部分以诈骗定性有不同的意见。首先，张某提供的从2018年7月29日至9月4日止的货款结算单，虽有刘权庆的签字，但该结算单系张某单方制作统计，而且没有提供原始货单，相信刘权庆在签字时并没有认真核对过，经辩护人逐笔核对，发现张某于2018年10月19日统计的数额有误。具体为第一笔7月29日计算的数额为58910元，实际为51560元，多算了7350元;第四笔8月11日计算的数额为60300元，实际为50300元，多算了10000元;第十一笔9月4日计算的数额为38275元，实际为24975元，多算了13300元，以上三笔合计多算了30650元。综上，被告人于2018年7月29日至9月4日止从张某处拿的货应为474085元减去多算的30650元，实际应为443435元。其次，公诉机关指控被告人骗取张某607405元均是以刘权庆骗取货款进行认定，与事实不符，实际上该款项中包含了134820元的借款。根据张某的证词，该134820元的借款是被告人在开始向其拿货之前也就是2018年7月29日之前陆续借的款，借条是于2018年10月21日补写的。辩护人认为，根据现有的证据材料无法证明该借款事实的发生，根据民间借贷的相关司法解释，如果债权人仅提供借条而没有支付凭证的，不能证明借款有实际发生，由于在案证据中找不到债权人张某的支付凭证，因此不能仅以一张借条指控被告人骗取了张某134820元的犯罪事实。虽然张某辩称是现金交付，但不符合交易习惯和交易方式，因为张某和被告人虽是同学，但关系不是很亲密，按常理，如果被告人向其借一、二笔小额的借款，碍于情面其会同意出借，但134820元毕竟是一笔巨款，不论是由几笔构成，作为仅系普通同学关系的人，不可能不要写借条就大量多次的进行出借，因此张某的辩称与常理和交易习惯不符，不能认定借款事实的发生。退一步说，如果按公诉机关的指控，该134820元属货款也系证据不足，一是受害人一直坚称是借款，二是在案证据也没有该款项的货单或结算单据，因为如果是货款，那么张某应该在2018年10月19日结算货款时一起统计进去，但他没有列入货款的结算，证明该笔款项的确不属于货款，因此公诉机关指控被告人骗取了134820元货款证据不足，该款项应依法在被告人的犯罪数额中予以扣除。 综上，被告人骗取张某的数额应认定为441935元。 3、起诉书指控第六起诈骗陈某254000元的证据不足。公诉机关指控被告人在2018年8、9月份以帮他人还信用卡为由骗取陈某254000元的事实证据不足。经核对刘权庆与陈某2之间的银行流水记录，从2018年3月16日起至2018年11月30日，刘权庆农行账户中，其转给陈某295笔资金，而陈某2才转给其4笔;在刘权庆建行账户中，其转给陈某246笔资金，陈某2转给其73笔，结合二个银行的资金流水，统计出刘权庆总共转给陈某2141笔资金，约80万元左右，陈某2总共转给刘权庆77笔资金，约83.5万元左右，双方互转资金高达218笔，这么频繁的资金往来，足以证明刘权庆在陈某2处的借款都是有借有还的，主观上根本不存在非法占有陈某2钱财的目的，客观上不存在通过虚构事实让陈某2受骗的事实，这个有借有还的事实在陈某2的证据中可得到证实，因此该项指控的证据不足，该款项应依法予以扣除。 综上三点，被告人刘权庆涉嫌诈骗的犯罪金额应认定为733225元，请求法庭依法作出正确的认定。 (二)被告人刘权庆具有如下从轻、减轻处罚的情节。 1、被告人具有自首的情节，应依法予以从轻减轻处罚。 2、被告人能当庭自愿认罪，有悔罪表现，无违法犯罪经历，有正当的职业，系初犯、偶犯，请求法庭对被告人量刑时考虑减轻处罚。 经审理查明，2017年8月30日，被告人刘权庆应聘到永定天泽房地产开发有限公司综合部工作，任公司驾驶员。2018年1月以来，被告人刘权庆因染上赌博恶习，在网络上赌“六合彩”，为偿还赌博欠款，在2018年期间，被告人刘权庆利用在龙岩市永定天泽房地产开发有限公司上班担任司机，开着该公司的闽Ｆ×××××号皮卡车，以该公司老板、包工头、工人需要采购烟、酒、茶、土特产等物品为由，或者以帮人还信用卡需资金周转为由，先后骗取他人财物共计人民币833025元。其中： (一)被告人及辩护人无异议的诈骗事实 1、2018年9月5日，被告人刘权庆以公司老板招待区领导要茅台酒为由，骗取经营“屹妍食品商行”的林某茅台酒三件共计货款人民币32400元，而后将骗得的三件茅台酒低价出售给他人。 2、2018年10月份开始，被告人刘权庆在沈某1经营的“珊珊便利店”开始赊购香烟共计2万余元，而后将骗得的香烟等物品低价出售给他人，经沈某1催款，至今仍欠货款人民币10000元。 3、2018年11月始至12月4日，被告人刘权庆以要帮公司垫付货款或者帮人还信用卡为由，开始向陈某1借款，经陈某1催讨归还了小部分，至2019年11月8日仍欠124500元，后归还了1500元，现仍欠陈某1人民币123000元。 4、2019年12月3日，被告人刘权庆以帮他人还信用卡为由骗取游某人民币33000元。 上述事实，被告人刘权庆及其辩护人在庭审过程中均无异议，且有被告人刘权庆的供述与辩解，被害人陈某1、林某、沈某1、游某的陈述，证人陈某4、彭某、郭某、沈某2、吴某、罗某1等人的证言，永定区“屹妍食品商行”销售单，被告人刘权庆与陈某1的银行转账明细、微信聊天记录，被告人刘权庆出具给被害人游某的借条等证据证实，足以认定。 (二)辩护人有异议的诈骗事实 1、2018年4月至7月，被告人刘权庆9次在陈某3经营的“雄雄礼品商行”骗取茶、烟、酒等物品共计货款人民币92890元（其中2018年7月11日的8盒茶叶2320元没有被告人刘权庆的签字），而后将骗得的茶、烟、酒等物品低价出售给他人。 2、2018年7月至2019年9月被告人刘权庆向其初中同学张某借款，每次借款均未出具借条，2018年10月21日张某要求被告人刘权庆出具借条，被告人刘权庆向张某出具一张总借款为134820元的借条。2018年7月29日至同年9月4日，被告人刘权庆共12次在张某经营的“新寨食杂店”骗取香烟等物品，2018年10月19日经被告人刘权庆与张某核对，货款为474085元（其中2018年7月29日应为51560元非58910元，系计算错误；2018年8月11日50条香烟，每条是200元非20元，系笔误；2018年9月4日红狼香烟73条），后被告人刘权庆将骗得的香烟等物品低价出售给他人，被告人刘权庆给付了张某1500元。 3、2018年8、9月份左右，被告人刘权庆以帮他人还信用卡为由多次骗取陈某2人民币合计54000元。 以上事实有以下证据证实： 1、书证 （1）张某提供的被告人刘权庆书写的借条一张、货款确认单一张，证实2018年10月21日被告人刘权庆向张某出具一张借款134820元的借条；2018年10月19日出具给张某从2018年7月29日至2018年9月4日合计欠张某香烟货款474085元的确认单。 （2）“雄雄礼品商行”货单10张，证实2018年4月至7月，被告人刘权庆9次在陈某3经营的“雄雄礼品商行”骗取茶、烟、酒等物品共计货款人民币92890元，另有一张2018年7月11日的8盒茶叶2320元没有被告人刘权庆的签字。 （3）被告人刘权庆书写的借条一张，证实2018年10月30日被告人刘权庆出具一张借条给陈某2，向其借54000元利息按二分利息。 (4)调取证据通知书、调取证据清单及农业银行账单、建设银行账单，证实被告人刘权庆农业银行、建设银行的交易明细。 （5）刘权庆在永定天泽房地产开发有限公司的应聘表格、离职申请单、离职报告、交接单，证实被告人刘权庆2017年8月30日到2018年9月28日在永定天泽房地产开发有限公司永定南山凤凰城担任驾驶员。 （6）还款计划书，证实2018年12月16日被告人刘权庆向各被害人作出的还款承诺。 2.被害人陈述 （1）被害人陈某2的陈述，证实其很早就认识刘权庆了，以前其住的地方和他住的地方很近，但是没有什么往来，只是见面打招呼。自从2017年7月份左右其在金凤开发区开食翻天饭店之后，刘权庆就经查来其店内玩，再加上他经常（一个月两三次）会带朋友或者工地的老板到其店内消费，慢慢就与他熟悉了，后在2018年2月份的时候，他向其借9000元用于还信用卡，当时还写了借条，没过几天他就还了，过了一个多月，他又陆续再向其借钱了，理由就是还信用卡、替人还款、或者替老板垫付货款等理由，但是都是有借有还，信誉度非常好，有时给现金，有时银行转账给他，在2018年8、9月份时候的一天（具体日子其不记得了），他陆续向其借了三笔钱，共54000元，其记得单笔分别是30000元、16000元、8000元，后来过了一、两个月他都没有还钱，在2018年10月30日其就叫他补写了一张借条给其，按每个月二分利息算。之后其还时常有催他还款，但是他都以各种理由不见其。直到2018年12月上旬的一天下午，刘权庆打电话给很多债主到他家，说现在没有钱还了，现在拟个还款计划，叫其也一起过去，他家在凤城三角坪，电话中还交代其不要在他父母亲面前说这么多，就说40000元，差价14000元会补给其，最终以条子为准，其也就答应了。其过去之后看到很多债权人，其认识的有陈某1、陈某3，其余还有四五个人，其坐了一下之后发现现场很乱，大家七嘴八舌，其看争执不下，其也有事要做，就说大家要给刘权庆年轻人机会，之后其就走了。之后在刘权庆写好还款计划之后两三天其去陈某3店里的时候，陈某3在手机上把刘权庆的还款计划书相片给其看了一下，还的钱按照比例分，但是至今其也没有收到刘权庆一分钱。 （2）被害人张某的陈述，证实其认识刘权庆，其和他是初中同学，其的女儿和他的女儿又都是在城关小学的同班同学，所以关系算比较熟了。他之前在永定押运公司上了十几年班，离职后就直接到了南山房地产公司上班，当司机给老板开车。他欠其两笔钱，一笔是他向其借的钱，一共134820元，另外一笔是他在2018年7月29日至2018年9月4日间他在其那边拿烟欠的款，共474085元，加起来共计608905元。134820元是他在2018年7月份左右开始到2019年9月份之间陆续向其借的钱，分了六、七笔左右，这些钱有些是通过现金，有些是通过银行转账给他，他说是急用或者垫钱什么的，也是其愿意借给他的钱，具体用在何处其没有去深究。另外一个拿烟的款，是分了12次叫其拿给他的，每次无非就是说领导要用的，或者工地要用的，其就认为是南山房地产的老板或者工地要用，因为其知道他也是在南山凤凰城工地上班，经常开一辆3个8尾数的皮卡车和一辆别克商务车，车牌尾数（不能确定）好像是6772，这两辆车都是好车，所以其就信任他。在欠了两三笔之后他再向其拿烟的时候，其就问他货款有没有，他无非就说单子还没有提上去或者财务没有空等借口。其不记得是第三还是第四次的时候，刘权庆就把南山房地产公司的财务陈某4搬出来了，用他的手机打电话给财务陈某4，然后让其接，财务就说要过一个礼拜才能报账或者出差不在公司为由推脱，然后其也就相信了，刘权庆也把陈某4的电话给了其（陈某4电话183××××7181），其私下也催过陈某4，但也是被各种理由推脱。那段时间又适逢其爷爷生病在龙岩住院，其也就没有对这笔烟款这么上心了，直到2018年9月4日最后一单烟拿给刘权庆之后，刘权庆再向其拿，其就没有再给他了，因为前面共12笔的烟款多达40多万都没有给其，再拿给他其的资金流就顶不住了。其怕他赖账，且之前欠的烟款和借款都没有他的签字确认，所以在2018年10月19日的时候其就让他核对烟款账，然后统一写在一张Ａ4纸上，并让他签名确认。在2018年10月21日的时候，把之前借给他的钱也让他写了一张借条给其确认。 （3）被害人陈某3的陈述，证实其认识刘权庆，其和他是在2018年2月份认识的，因为他经常有到其堂弟陈某2位于金凤开发去的食翻天饭店玩，之后就慢慢认识的，其了解到他是在永定凤城南山凤凰城给老板开车，他也经常会开好车到其店里来喝茶，慢慢关系就熟悉了。后他开始在其店里买烟，第一次买烟就是买中华烟，一次性买5条软中华，说是南山老板要买来送人的，要3千多元，他当场就付了钱。后在第二次，也就是在2018年4月17日开始一直到2018年7月11日间，他就陆续在其店内购买软中华、啤酒、茶叶等物品，烟拿的都是3字头的软中华，都说是南山老板要拿来送人之用的，啤酒就说是南山工人平常喝的，茶叶也说是南山老板送人之用的，但是都没有付钱给其，其每一笔都叫他签字，总共十笔签单，共计97210元。 3、证人证言 （1）证人陈某4的证言，证实其和刘权庆之间没有经济往来。就是其在淘实惠上班离职之后，因为他们也还会保持联系，他主动跟其说他那边可以帮忙还信用卡，然后给他10000元100多元的水钱，具体多少水钱其不记得了，其把2张卡叫他帮忙还钱，还了几期之后，其发现他把其的农行信用卡透支了四五千元，然后其就警觉了，叫他赶紧还回去，然后其把卡从他那里收回来了。刘权庆有叫其帮忙打电话给一个叫做陈某3的人，其记得第一次是当面叫其帮忙，当时他请他们吃饭，他就提出叫其帮个忙，打电话给一个叫做陈某3的人，就自称自己为“小陈”（陈某3那方就自然知道其的身份），然后就问陈某3要不要尚品、灰狼等类型的烟，他就说要，然后其就挂了电话，这样的模式刘权庆叫其打过十来次电话给陈某3。其不认识陈某3，没见过面，做什么的其都不知道。刘权庆说陈某3是他姐姐的老公还是什么的，具体其也忘了。其就是以“小陈”的身份，刘权庆说介绍是小陈，对方就知道其的身份了。其不知道这个“小陈”的身份是什么身份。其帮刘权庆打电话给陈某3纯粹因为朋友关系，而且他当时还有帮其还信用卡，且刘权庆做人很大方，花钱大手大脚，会时常请他们吃饭，且向刘权庆借钱的话他都很大方，所以他叫其帮忙一下，其就帮他打了。其帮刘权庆打电话刘权庆一分钱都没有给其，只是朋友之间帮一下。其知道他是犯法的话，其打死也不会帮他这个忙，刘权庆没有叫其打电话给他叫他买烟一事。就因为这帮忙打电话的事情，其还和其老公吵过架。有一次其在家接到陈老板的电话，因为其没有存陈老板的号码，然后其老公看到了就问是谁找其，其就说是刘权庆的朋友打过来的，刘权庆叫其帮忙打电话说关于烟的事情，其老公就发火说刘权庆自己不会打吗？其就说朋友之间帮来帮去的。 （2）证人彭某证言，证实其认识刘权庆，是其在永定天泽房地产开发有限公司开发永定南山凤凰城担任综合部经理时招进来的司机。他就是公司专职驾驶员，驾驶他们公司闽Ｆ×××××皮卡车的司机，车辆用途主要在各个乡镇做项目宣传拓客之用，偶尔在城区跑一下。没有分配刘权庆除了司机职责之外的另外工作，从来没有叫刘权庆以公司的名义购买香烟、酒水之类的物品。公司是很少用到香烟，都是其自己去买的，不会叫刘权庆去弄的。 （3）证人郭某证言，证实其是永定天泽房地产开发有限公司的财务部经理，其在2017年8月份他们公司正式入驻永定南山凤凰城房地产开发开始工作至今。其认识刘权庆，他之前是他们公司综合部的司机，是永定城区本地人，其和他是一般同事关系。刘权庆是专职开闽Ｆ×××××车牌的皮卡车，他们公司有两辆车，一辆就是刘权庆开的闽Ｆ×××××车牌的皮卡车，另一辆是另外一个司机开的别克商务车，车牌号其记不得了。他们公司的老板魏泉兴自己有自己的车，也有自己的司机。刘权庆个人没有拿过发票或者收据到财务部报销，他是属于综合部的员工，综合部员工要报销的话都要以综合部的名义拿到财务部来，也就是说报销的名目要通过综合部内部自己审核完之后才拿到财务部来。他开的车辆油费和过路费都是对公账户刷卡消费的，所以他是没有这个机会和财务部接触的。公司很少采购烟酒这块的业务，酒是在福州地区采购，烟都是综合部负责购买，都是综合部负责人自己买，不会叫别人去购买，且购买的量不多。 （4）证人沈某2证言，证实其现在永定天泽房地产开发有限公司上班，南山凤凰城是他们的一个房地产开发项目。其认识刘权庆，他之前是他们综合部的员工，担任皮卡车司机一职，他之前在公司就是专职开公司闽Ｆ×××××的皮卡车。南山凤凰城从来没有委托他购买香烟或者酒水等物品，其从来没叫刘权庆去买过，而且他们公司购买这些东西都要正规发票的，而且他们都会把抬头提供给商家。刘权庆根本没有发票、收据类报销的权利，他只是司机，领固定工资每个月3200元，下乡拓展业务补贴餐补、下乡加班补贴，他每个月可以拿到4000元左右。 （5）证人吴某证言，证实其认识刘权庆，是2017年4月左右，其去永定凤城南部工业园区应聘淘实惠电子商务有限公司，后入职担任销售一职，当时刘权庆是公司招聘的司机，专门帮他们销售员开车，带他们去乡下设网点。后其做了两、三个月之后就离职没有做了，当时和其一起入职的还有三峰村的陈某4，但是其是比她先离职的。他在2018年上半年的时候主动跟其和陈某4说他可以帮他们还信用卡，当时其和陈某4的信用卡都给了他，其给他的是工商银行额度为10000元的信用卡，让他还了两、三个月左右，后因为陈某4发现刘权庆用她的卡套现出来4000多元，陈某4就说这个人很危险，还是把卡拿回来更好，后其就和陈某4一起叫她把卡还回来了。之后，其和刘权庆之间就没有再联系了。刘权庆有一次请其和陈某4吃午饭的时候，刘权庆有叫陈某4帮忙打电话，说烟的事情，要几条烟等，具体是怎么样的其就不清楚了，要问陈某4和刘权庆。 （6）证人罗某2证言，证实其认识刘权庆，之前是朋友之间相互介绍认识的。有一次在与其喝茶的时候，他问其是否要招聘保安，其说已经有保安了，但是保安证不够。他说他有，可以拿给其挂靠，就这样他在2017年2018年两个年度保安证就一直挂靠在他们ＫＴＶ，他们ＫＴＶ每个月付给他200元挂靠费。刘权庆有卖过一次酒到他们ＫＴＶ，在2018年具体哪个月份其不记得了。他到ＫＴＶ来问其要不要百威啤酒，他朋友有几百件，他帮他朋友卖，其说金富豪是青岛啤酒的专场，一般不卖百威，但是为了备用招待提出特殊要求一定要喝百威的客人，其就跟他谈了，最后以80元一件的价钱买了20件，还问其有没有认识的朋友需要百威啤酒的，帮忙介绍一下。他这个啤酒都是新款包装，没有拆封的，其记得那年是足球世界杯，夏天的时候向其买的酒，他就说他朋友托他卖的，具体哪个朋友其也不知道，也没有问他，酒也是真酒。其余没有卖酒给他们ＫＴＶ了，就只有这一次交易。 （7）证人曾某证言，证实其认识刘权庆，他之前是其老婆陈某4在淘实惠上班时认识的同事。其只知道其老婆有将信用卡给刘权庆叫其帮忙还（具体时间其不记得），给一点水钱给刘权庆，其余其就不清楚了。其知道是在2018年下半年左右的时候，其听到其老婆在电话中跟陌生人在说话，其就去查看其老婆的电话，发现是陌生电话，其就问其老婆是谁打电话，其老婆就说是帮刘权庆打电话，其就叫她不要帮忙打，这有什么好打的，刘权庆自己不会打吗？其老婆还说是朋友之间相互帮忙一下，就这事其和老婆小吵了一下，其老婆就答应其之后不会再帮忙打电话了。 4、被告人刘权庆的供述和辩解，证实原本欠陈某397210元烟酒茶货款，在2019年2月和4月各还了1000元，现只欠95210元了。张某的烟钱、借条上的钱共计608905元，张某、陈某2的钱绝大部分都是通过银行转账给他的。陈某2、游某的就是以帮人还信用卡为由向他们借款，陈某2的就还欠54000元。以上所说的向陈某1、陈某3、沈某1、张某、陈某2、游某、林某七人的借款或者赊账的理由都是骗他们的，借来的钱或者骗取的财物兑换成现金之后都用来网络六合彩赌博了，赌博输钱之后债主向其催款，其就拆东墙补西墙，或者骗他们财务没有报下来，钱没有到账敷衍对方，到最后就是崩盘了。这些骗来的钱财其都是用来网络“六合彩”赌博了，这个赌博软件不要实名认证的，这个软件是一个其不认识的人在龙凤花园老三中旁玩的时候帮其下载的，他也有在玩这个游戏。陈某4以前是其同事，在2017年的时候他们都在永定南部工业园区淘实惠电子商务有限公司上班，包括吴某也是，当时其在那里担任驾驶员一职，她们两个是业务员。在陈某3、张某处拿烟的时候，其为了更好地取得陈某3、张某的信任，就在去他们店之前交代陈某4等一下打电话过来及具体要说的话，其就开着扬声器，然后陈某4在电话中交代其要拿什么类型的烟，拿多少条的烟，其它也不多说什么，陈某3、张某就会以为是南山房地产公司的财务。还有一次是其把陈某3的号码告诉陈某4，叫陈某4帮忙直接打电话给陈某3，问其有没有中华烟，如果有的话就叫小刘过来拿，这样陈某3应该就存了陈某4的号码。张某有陈某4的号码是因为张某催其要货款很多次了，其就把“财务”陈某4的电话给了她，那已经是2018年11月份的事情，当时其已经崩盘了。其现在名下没有房产，没有车子，没有任何其余金融类的投资产品，其骗来的钱都用来网络赌博了。其在网络上赌“六合彩”，每一次下注都是叫其扫二维码，名字都是英文名，每次几乎都不同，头像也是空白的。 以上证据，经过庭审举证、质证，系侦查机关依法收集，形式与来源合法、内容真实，且各证据之间能够相互印证，证实本案的事实和情节，本院予以确认。 另查明，从2016年1月至2020年1月，本院共受理以被告人刘权庆为被告的民间借贷、买卖合同纠纷共8件，金额共计人民币50余万元。2019年9月16日，被告人刘权庆与部分被害人主动到龙岩市公安局凤城派出所说明情况，2019年12月31日被告人刘权庆经龙岩市公安局凤城派出所电话通知，主动到案接受调查，公安机关扣押其苹果7手机一部（未移送本院）。 上述事实，被告人刘权庆在庭审过程中均无异议，且有被告人刘权庆的供述与辩解，本院（2016）闽0803民初66号、（2018）闽0803民初731号、（2018）闽0803民初1929号、（2019）闽0803民初677号、（2019）闽0803民初1245号、（2019）闽0803民初1357号、（2019）闽0803民初2809号、（2020）闽0803民初58号民事判决书，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，龙岩市公安局永定分局出具的到案经过、被告人刘权庆的户籍证明、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定。 针对控辩双方的争议焦点，本院作如下评析： 1、关于被害人张某被骗数额的问题。公诉机关指控“2018年7月至10月21日，被告人刘权庆在张某的食杂店骗取香烟等物品共计货款人民币607405元，而后将骗得的香烟等物品低价出售给他人。”经查，2018年7月至2019年9月被告人刘权庆向其初中同学张某借款，2018年10月21日由被告人刘权庆向张某出具一张134820元的借条，此款为借款，并非公诉机关指控的货款。关于该借款，张某称部分为现金，部分为银行转账，被告人刘权庆在法庭上称没有现金，均是银行转账，每次借款均没有写借条、其自己也没有登记，2018年10月21日张某叫其出具借条时，其也没有核对。经查询张某与被告人刘权庆的银行交易记录，张某2018年8月19日转账2500元、2018年9月4日转账20000元，共计22500元给被告人刘权庆。按照借款的一般习惯，借大额的现金给予他人，出借人一般会要求借款人出具借条。本案争议的借款金额总计13余万元，在没有其余借条或者转账凭证相互佐证的情况下，仅凭双方最后一张总借条及被告人和被害人对付款方式不相一致的陈述认定被告人骗取张某借款134820元的证据不足，根据在案证据认定借款的诈骗金额为22500元。2018年7月29日至同年9月4日，被告人刘权庆共12次在张某经营的“新寨食杂店”骗取香烟等物品，2018年10月19日经张某统计，货款为474085元。经核对，2018年7月29日应为51560元非58910元；2018年8月11日50条香烟，每条是200元非20元，系笔误；2018年9月4日红狼香烟为73条，以上共计货款人民币466735元而非公诉机关指控的474085元。以上被告人刘权庆借款及货款二项合计骗取张某财物489235元，后被告人刘权庆给付了1500元，仍欠487735元未还。辩护人的部分辩护意见，予以采纳。 2、关于被害人陈某3被骗货款数额问题。陈某3提供的2018年7月11日的货单中没有被告人刘权庆的签名确认，不能证明该笔2320元的款项与刘权庆有关，应依法予以扣除，辩护人的辩护意见，予以采纳。 3、公诉机关指控“2018年8、9月份左右，被告人刘权庆以帮他人还信用卡为由骗取陈某2人民币54000元。”该笔借款有双方的银行转账记录相印证，辩护人关于该起诈骗证据不足的辩解，不予采纳。 本院认为，被告人刘权庆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物合计833025元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实及其罪名成立，本院予以确认。被告人刘权庆能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，辩护人的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人刘权庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元（此款应于本判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2030年3月30日止。） 二、继续向被告人刘权庆追缴诈骗犯罪所得人民币总计833025元，返还给被害人陈某392890元、张某487735元、沈某110000元、林某32400元、陈某1123000元、陈某254000元、游某33000元。 三、龙岩市公安局永定分局扣押的苹果7手机一部，予以没收，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张  楠  明 人民陪审员 陈  玉  敏 人民陪审员 吴  宝  丽 二〇二〇年五月十八日 书 记 员 张世椿（代） 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。