-福建省邵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0781刑初44号 公诉机关福建省邵武市人民检察院。 被告人沈卫民，男，1983年7月4日出生于福建省寿宁县，汉族，本科文化，无业，户籍地及住址福建省永安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月17日被刑事拘留；同年7月24日被执行逮捕。现羁押于邵武市看守所。 辩护人陈秋根，福建齐欣律师事务所律师。 辩护人刘晓慧，福建齐欣律师事务所实习律师。 邵武市人民检察院以邵检公刑诉[2020]47号起诉书指控被告人沈卫民犯诈骗罪、盗窃罪、合同诈骗罪于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。邵武市人民检察院指派检察员常洁华、检察官助理吴涵出庭支持公诉，被告人沈卫民及其辩护人陈秋根、刘晓慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 1.2018年3月，被告人沈卫民于安阳市博恩医疗美容整形医院工作，封某为该医院院长。后封某想以22.2万元的价格出售该医院三成股份。被告人沈卫民得知此事后，便想以购买股份的理由骗取被害人叶某的钱用于偿还债务。2018年8月至2018年9月，沈卫民向叶某发送每成股份20万元的虚假合同，并以医院装修、扩建为由，让被害人叶某转账45万元至封某账户中，其中40万元系用于购买医院二成股份，5万元用于借给沈卫民购买一成医院股份。资金到账后，沈卫民以多余的钱款是叶某欠其母亲的款项等理由，让封某将多余的22.8万元转账给沈卫民，沈卫民将上述22.8万元用于偿还自己的债务。 2.2019年3月，被告人沈卫民与被害人牛某签订了在华富世家1-2-3店面共同经营美容院的合作协议。2019年4月，被告人沈卫民在明知没有偿还能力，身负外债20余万元的情况下，编造华富世家1-2-3店面需要更改装修设计合同的名义骗取被害人牛某人民币15000元，骗得的财物用于日常开销。后沈卫民在案发前归还2000元。 3.2019年4月至2019年6月间，被告人沈卫民冒充整形美容医院院长身份，以低价帮助被害人危某购买色料、纹眉针和美白针为由，骗取危某4710元。期间沈卫民未按照约定为危某购买货物，并以物流、快递出现问题等理由进行推脱，骗得的资金被其用于日常开销。 二、盗窃罪 2018年11月份，被告人沈卫民冒充整形美容医院院长身份，以为被害人游某整形为由将游某骗至河南省安阳市，后沈卫民以办理整形贷款为由让游某在安阳办理一张农业银行卡和一张招商银行卡。期间沈卫民以查询银行卡余额等理由得知了游某身份证、手机号、支付密码等信息。2018年12月7日至2019年1月9日期间，沈卫民骗游某办理了捷信金融贷款、360借条贷款、拍拍贷贷款，成功在捷信金融贷款贷得29000元、在360借条贷款贷得1300元、拍拍贷贷款贷得2700元，后沈卫民以贷款失败、没有下款为由骗游某，并在游某不知情的情况下，利用获取的支付密码将贷得的资金转到其银行卡和取现。同时在2018年12月21日至2019年1月3日期间，沈卫民在游某不知情的情况下，利用获取的支付密码等信息，私自使用游某的手机，通过支付宝转账，盗用游某支付宝上的资金共计6500元。沈卫民对游某所骗、所盗的资金被其用于还债和日常开销。案发前，沈卫民归还游某贷款3000元。2019年8月，沈卫民家属退赔被害人21000元。 三、合同诈骗罪 2019年3月，被告人沈卫民编造了自己是多家美容医院院长的事实，获取被害人牛某信任，与牛某签订将华富世家1-2-3铺面用于双方共同经营美容医院的合作协议，约定沈卫民提供装修、基础设备和基础设施，骗取被害人牛某保证金3.5万元。后沈卫民未按照合同约定履行装修、提供设备等义务，并将3.5万元保证金用于网络赌博及日常开销。 公诉机关为证实上述所指控的犯罪事实，向本院提供了相关证据，公诉机关认为，被告人沈卫民以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人沈卫民以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人沈卫民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈卫民一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人沈卫民自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。综上，建议对被告人沈卫民数罪并罚后，在总和刑期有期徒刑三年六个月至四年幅度内判处刑罚，并处罚金人民币五万元至十万元。 被告人沈卫民对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人意见为，一是对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，但认为计算盗窃数额应当扣除沈卫民为被害人游某垫付的整形费用1800元，即盗窃金额应当认定为37700元。二是沈卫民具有如下法定、酌定从轻处罚情节：归案后如实供述全部犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚；案发后主动归还部分赃款，可以从轻处罚；涉案被害人都是与被告人有密切往来之人，可以酌情从轻处罚；系初犯，家中有老幼需要照顾，可酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人沈卫民判处有期徒刑三年六个月。 经本院审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。并查明，被告人沈卫民于2019年6月15日在上海虹桥火车站检票口附近被上海铁路公安处虹桥站派出所民警抓获归案。侦查机关还扣押了沈卫民的作案工具红色后盖OPPOR11手机一部。 另查明，案发前，被告人沈卫民为被害人游某垫付抗过敏、抗衰老美容项目费用1500元。被害人叶某为被告人沈卫民的亲姨姨。 关于被告人沈卫民辩护人提出计算盗窃数额应当扣除沈卫民为被害人游某垫付的整形费用1800元，盗窃金额应认定为37700元的意见，经查，证人封某的证言及微信转账账单证实，被告人沈卫民介绍同学游某到其诊所做抗过敏、抗衰老美容项目，并于2018年12月3日帮助交了1500元。被告人沈卫民在案供述，游某做的除皱、祛斑和面膜美白项目需要3000元，其骗游某说他是院长，可以让她先整形，费用先欠着等以后归还。实际是因为沈卫民作为介绍人有1200元的提成，所以其为游某做除皱、祛斑和面膜美白项目垫付了1800元。本院认为，应认定被告人沈卫民为被害人游某垫付了美容费用1500元，双方形成民间借贷关系，可视为沈卫民已退还被害人游某赃款1500元，案涉盗窃金额仍应认定为39500元，故上述辩护意见理由不成立，不予采纳。 上述事实，有经庭审举证、质证的物证红色后盖ＯＰＰＯＲ11手机一部；人员基本信息表、违法信息查询表、归案情况说明、投资合股协议书、合作协议、银行转账记录、微信、支付宝转账记录、微信聊天记录截图、微信交易记录、支付宝交易记录、贷款记录、扣押决定书、扣押清单、收条、认罪认罚具结书等书证；证人封某、肖某等人的证言；被害人叶某、牛某、危某、游某的陈述；被告人沈卫民的供述和辩解；现场勘验检查笔录、现场照片、辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人沈卫民以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物247710元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人沈卫民以非法占有为目的，盗窃他人财物39500元，数额较大，其行为构成盗窃罪；被告人沈卫民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物35000元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人沈卫民判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人沈卫民多次诈骗，可酌量增加刑罚。但被告人沈卫民归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；退出部分赃款，可酌减部分刑量；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。对辩护人提出的契合本案从轻处罚情节的意见，本院予以采纳。鉴于本案被告人沈卫民诈骗22.8万元的犯罪对象为亲属，本院予以适当调整量刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人沈卫民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金一万元。总和刑期有期徒刑四年一个月，拘役四个月，并处罚金人民币六万五千元，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2023年2月16日止。罚金在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、继续向被告人沈卫民追缴违法所得人民币294710元，发还被害人叶某228000元、牛某48000元、危某人民币4710元、游某14000元。 三、扣押的红色后盖OPPOR11手机一部，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接在判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  元平珍 人民陪审员  缪存彬 人民陪审员  章建姬 二〇二〇年五月二十八日 法官助理颜志诚 书记员丁如茵 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条：盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订 和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。