福建省龙岩市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽08刑终437号 原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈爱祥，男，1987年8月8日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市永定区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）陈锦龙，女，1988年3月17日出生于龙岩市永定区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地龙岩市永定区，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）曾秋霞，女，1995年10月5日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）戴烽文，男，1992年4月23日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市永定区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）廖焕东，男，1991年4月1日出生于龙岩市永定区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地龙岩市永定区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）姜泉坤，男，1989年9月7日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市永定区。2013年1月8日因犯寻衅滋事罪被原永定县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）汤炜杰，男，1992年12月2日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人洪珊珊，福建挺秀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谢小琦，男，1997年2月19日出生于福建省连城县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地福建省连城县。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）许伟，男，1992年8月20日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省上杭县。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人罗伟，福建金磊律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）林隆华，男，1987年11月24日出生于福建省上杭县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地福建省上杭县。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人陈树荣，福建金灶律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）许晓强，男，1992年3月27日出生于龙岩市永定区，汉族，高中文化，户籍所在地龙岩市永定区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）李小琴，女，1998年5月14日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省铜仁地区印江土家族苗族自治县，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）黄小金，女，1988年5月1日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省上杭县，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）吴青青，女，1990年3月12日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）陈玉珠，女，1977年7月6日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市新罗区，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）张芳婷，女，1991年10月17日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省开封市尉氏县，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人黄家焱，福建金磊律师事务所律师。 辩护人董叶倩，福建金磊律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）肖红秀，女，1992年6月9日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省长汀县，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）吴安琪，女，1992年10月5日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地福建省长汀县，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）杨梅，女，1999年12月28日出生于云南省昭通市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）陈丽，女，1983年11月20日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省长汀县，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）汪腾凤，女，1993年10月26日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地福建省长汀县，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）万春燕，女，1984年10月22日出生于四川省乐至县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省资阳市乐至县，现住址龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）简晓丹，女，1987年7月20日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市永定区，现住龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）江彩良，女，1989年1月15日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地福建省连城县。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月21日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人华建财，男，1988年6月18日出生于福建省上杭县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地福建省上杭县。因本案于2018年8月13日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人姜添坤，男，1983年9月15日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市永定区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人陈洪鑫，男，1990年3月14日出生于龙岩市新罗区，汉族，高中文化，农民，现住址龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人林焕强，男，1991年8月30日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，现住址龙岩市新罗区。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人曾宪明，男，1985年2月7日出生于福建省长汀县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地福建省长汀县。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人简晓金，女，1985年9月20日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市永定区。因本案于2018年7月17日被取保候审。现在家。 原审被告人郑志琳，女，1994年1月12日出生于福建省上杭县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地福建省上杭县。因本案于2018年7月17日被刑事拘留（7月16日被抓获），同年8月9日被取保候审。现在家。 福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人华建财、姜添坤、陈爱祥、陈锦龙、曾秋霞、陈洪鑫、林焕强、戴烽文、廖焕东、姜泉坤、汤炜杰、曾宪明、谢小琦、许伟、林隆华、许晓强、李小琴、黄小金、吴青青、陈玉珠、张芳婷、肖红秀、吴安琪、杨梅、陈丽、汪腾凤、万春燕、简晓丹、江彩良、简晓金、郑志琳犯诈骗罪一案，于2019年9月20日作出（2019）闽0802刑初226号刑事判决。原审被告人陈爱祥、陈锦龙、曾秋霞、戴烽文、廖焕东、姜泉坤、汤炜杰、谢小琦、许伟、林隆华、许晓强、李小琴、黄小金、吴青青、陈玉珠、张芳婷、肖红秀、吴安琪、杨梅、陈丽、汪腾凤、万春燕、简晓丹、江彩良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2017年7月开始，温春杭、李燕萍（均另案处理）等人在龙岩市新罗区西陂街道金融中心A4栋5楼，利用虚设的“龙岩市鸿图商务信息有限公司”名义骗取客户进行外汇交易，并在引导客户加入他们提供的非法的“B&G外汇交易平台”炒外汇后，由公司通过后台进行控制以此骗取客户资金。期间，该公司雇请被告人华建财为分析师，被告人林隆华为网管，以及先后雇请被告人姜添坤（组长）、陈爱祥（组长）、陈锦龙（组长）、曾秋霞（组长）、陈洪鑫、林焕强、戴烽文、廖焕东、姜泉坤、汤炜杰、曾宪明、谢小琦、许伟、许晓强、李小琴、黄小金、吴青青、陈玉珠、张芳婷、肖红秀、吴安琪、杨梅、陈丽、汪腾凤、万春燕、简晓丹、江彩良、简晓金、郑志琳等人利用电脑、手机等作案工具,使用微信并以“B&G外汇交易平台”的工作人员身份，通过添加好友并拉人到该平台参与外汇交易的方式骗取被害人资金共计人民币1443208元。其中，被告人华建财、林隆华、姜添坤、陈洪鑫、戴烽文、廖焕东、汤炜杰、曾宪明、许晓强、陈锦龙、曾秋霞、黄小金、陈玉珠、张芳婷、吴安琪、杨梅、陈丽、汪腾凤、简晓丹、江彩良、简晓金均涉案金额人民币1443208元；被告人陈爱祥、谢小琦、许伟、李小琴、吴青青、肖红秀、郑志琳均涉案金额人民币1267270元；被告人林焕强、姜泉坤、万春燕涉案金额人民币124498元。 2018年7月16日，民警在该公司抓获上述各被告人，并当场查获电脑、手机等作案工具。同日，民警在被告人曾宪明的带领下在龙岩市新罗区抓获被告人曾秋霞。2018年8月13日，民警在泉州市鲤城区王宫休闲中心319号抓获被告人华建财。 另查明，被害人周某、余某1、张某1、祝某、余某2、洪某的“出金”金额总计为182684元。 上述事实，有下列证据予以证实：立案登记表、立案决定书、拘留证、搜查证、搜查笔录、到案经过、户籍证明及前科情况、辩认笔录、扣押电脑、手机等截图、部分组员工资业绩表、侦查机关扣押的话术材料、本案涉案人员相关的银行交易流水、本案相关的网络支付材料（附光盘）、国家外汇管局龙岩市中心支局出具的汇率证明、许伟、陈锦龙等人的手机串号、ＱＱ号码、ＱＱ昵称、微信号、微信昵称、在逃人员登记表、情况说明、本案涉案被告人使用手机以及所属客户一览表、有关禁止炒外汇的资料、侦查机关提取的《写字楼租赁合同》复印件、龙岩市公安局新罗分局刑侦大队出具的“情况说明”、证人李某的证言、被害人周某、余某1、张某1等人的陈述、各被告人的供述和辩解。 另查明，本案被告人姜添坤与被告人简晓金系夫妻关系，并于2018年12月8日生育一女姜佳钰。被告人曾宪明与被告人曾秋霞系夫妻关系。被告人姜泉坤与被告人万春燕系夫妻关系。被告人郑志琳于2019年4月1日生育一女杨可欣，其母亲张某2系一级肢体残疾人。 原判认为，被告人华建财、姜添坤、陈爱祥、陈锦龙、曾秋霞、陈洪鑫、林焕强、戴烽文、廖焕东、姜泉坤、汤炜杰、曾宪明、谢小琦、许伟、林隆华、许晓强、李小琴、黄小金、吴青青、陈玉珠、张芳婷、肖红秀、吴安琪、杨梅、陈丽、汪腾凤、万春燕、简晓丹、江彩良、简晓金、郑志琳伙同他人以非法占有为目的，利用互联网等网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，作案多起，共计现金人民币1443208元，数额特别巨大。其中被告人华建财、林隆华、姜添坤、陈洪鑫、戴烽文、廖焕东、汤炜杰、曾宪明、许晓强、陈锦龙、曾秋霞、黄小金、陈玉珠、张芳婷、吴安琪、杨梅、陈丽、汪腾凤、简晓丹、江彩良、简晓金均涉案金额人民币1443208元，数额特别巨大；被告人陈爱祥、谢小琦、许伟、李小琴、吴青青、肖红秀、郑志琳均涉案金额人民币1267270元，数额特别巨大；被告人林焕强、姜泉坤、万春燕涉案金额人民币124498元，数额巨大，上述被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪金额是各被告人在其参与期间的全部涉案金额，被告人应对其参与期间的全部诈骗行为承担责任，但诈骗金额中应当扣除各被害人的出金金额。被害人张某1于2018年5月20日收入郝晶亮的60000元，属公诉机关重复计算，予以剔除。本案各被告人均属于受聘于温春杭、李燕萍参与诈骗犯罪活动，大部分诈骗款项均归温春杭、李燕萍所有，本案被告人在共同犯罪中起辅助作用，可以认定为从犯，并依法予以减轻处罚。被告人曾宪明有立功表现，酌情予以从轻处罚。各被告人在庭审中能当庭认罪，均酌情予以从轻处罚。被告人简晓金、郑志琳尚在哺乳期内，酌情予以从轻处罚。根据中国证券监督管理委员会证监发字【1994】165号《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》及中国互联网金融协会发布的《关于防范非法互联网外汇按金交易风险的提示》规定，未经批准，擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护。客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。故本案各参与外汇按金交易的被害人的行为也属违法行为，其参与资金不受法律保护。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人华建财犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币六万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。二、被告人姜添坤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。三、被告人陈爱祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。四、被告人陈锦龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。五、被告人曾秋霞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。六、被告人陈洪鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。七、被告人林焕强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。八、被告人戴烽文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。九、被告人廖焕东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。十、被告人姜泉坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。十一、被告人汤炜杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。十二、被告人曾宪明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。十三、被告人谢小琦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。十四、被告人许伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。十五、被告人林隆华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。十六、被告人许晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。十七、被告人李小琴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。十八、被告人黄小金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。十九、被告人吴青青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。二十、被告人陈玉珠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。二十一、被告人张芳婷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。二十二、被告人肖红秀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。二十三、被告人吴安琪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。二十四、被告人杨梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。二十五、被告人陈丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。二十六、被告人汪腾凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。二十七、被告人万春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。二十八、被告人简晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。二十九、被告人江彩良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。三十、被告人简晓金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。三十一、被告人郑志琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。三十二、被告人简晓金向本院所退赃款3600元、被告人简晓丹向本院所退赃款5500元、被告人郑志琳向本院所退赃款2900元，予以没收，上缴国库。继续追缴其余被告人华建财、姜添坤、陈爱祥、陈锦龙、曾秋霞、陈洪鑫、戴烽文、廖焕东、汤炜杰、曾宪明、谢小琦、许伟、林隆华、许晓强、李小琴、黄小金、吴青青、陈玉珠、张芳婷、肖红秀、吴安琪、杨梅、陈丽、汪腾凤、江彩良、郑志琳的违法所得。三十三、侦查机关扣押的作案工具，予以没收，上缴国库。 上诉人陈爱祥的上诉理由：量刑过重。 上诉人陈锦龙的上诉理由：只是上班的，领普通工资，不知道是诈骗，愿意认罪认罚。 上诉人曾秋霞的上诉理由：量刑过重。 上诉人戴烽文的上诉理由：量刑过重。 上诉人廖焕东的上诉理由：量刑过重，其不是主犯，是最底层。 上诉人姜泉坤的上诉理由：量刑过重。 上诉人汤炜杰的上诉理由：量刑过重。 辩护人的辩护意见：对罪名没有异议。上诉人被公司招聘入职时，不知道公司从事的业务涉嫌犯罪，只是一普通员工，属从犯，认罪态度好，犯罪情节比较轻微，与公司管理者相比，一审对上诉人量刑过重。 上诉人谢小琦的上诉理由：量刑过重。 上诉人许伟的上诉理由：对诈骗金额有意见，出金的没有扣除，量刑过重。 辩护人的辩护意见：上诉人的涉案金额仅应限定在其本人的业绩3.5万元；诈骗金额应扣除各受害人账户上的余额，受害人实际损失为816676.06元。 上诉人林隆华的上诉理由：其只是修理电脑，没有参与诈骗环节，主观上也没有诈骗，对诈骗金额有意见，不应承担那么多。 辩护人的辩护意见：本案的犯罪金额应当扣除出金金额及被害人账户余额，或者将其认定为未遂金额；上诉人通过公开招聘网应聘进入公司，没有诈骗的主观故意，客观上没有参与诈骗业务，应当构成帮助信息网络犯罪活动罪，而不是诈骗罪的共犯；上诉人系从犯、坦白、当庭自愿认罪，一审量刑偏重。 上诉人许晓强的上诉理由：量刑过重。 上诉人李小琴的上诉理由：对金额有意见，100多万元中没有其客户，其也没拿到分红，只是各自完成各自的业绩。 上诉人黄小金的上诉理由：对金额有异议，量刑过重，罚金太高。 上诉人吴青青的上诉理由：对金额有异议，张某1的被骗金额不是78万元，只有34万元，其不知道是诈骗。 上诉人陈玉珠的上诉理由：量刑过重。 上诉人张芳婷的上诉理由：对金额有意见，其没有分组，是一个人，直接跟老板。 辩护人的辩护意见：上诉人仅是一般组员，与同案人相比，一审对其量刑过重；本案整体量刑畸重，未能体现罪责刑相适应原则；上诉人系从犯，依法应对其减轻处罚；二审期间上诉人家属退赃8000元，缴纳罚金3万元，希望给其改过自新机会；上诉人因法律意识淡薄触犯了法律，但参与时间短，非法获利少，认罪悔罪，请二审依法改判。 上诉人肖红秀的上诉理由：量刑过重。 上诉人吴安琪的上诉理由：认罪认罚，从轻处罚。 上诉人杨梅的上诉理由：量刑过重。 上诉人陈丽的上诉理由：量刑过重。 上诉人汪腾凤的上诉理由：量刑过重，罚金太高。 上诉人万春燕的上诉理由：对金额有意见，其到公司才9天，没有领过钱，也没有业绩。 上诉人简晓丹的上诉理由：量刑过重。 上诉人江彩良的上诉理由：与同案人相比，量刑过重。 经审理查明，原判认定原审被告人华建财、姜添坤、陈爱祥、陈锦龙、曾秋霞、陈洪鑫、林焕强、戴烽文、廖焕东、姜泉坤、汤炜杰、曾宪明、谢小琦、许伟、林隆华、许晓强、李小琴、黄小金、吴青青、陈玉珠、张芳婷、肖红秀、吴安琪、杨梅、陈丽、汪腾凤、万春燕、简晓丹、江彩良、简晓金、郑志琳犯诈骗罪的事实清楚，据以定案的证据来源合法，内容客观真实，且均经一审庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以认定。本院予以确认。 另查明，二审期间，上诉人陈爱祥的家属代其退缴违法所得10000元，缴纳罚金60000元；上诉人陈锦龙的家属代其退缴违法所得14000元，缴纳罚金60000元；原审被告人林焕强的家属代其缴纳罚金6000元；上诉人戴烽文的家属代其缴纳罚金30000元；上诉人廖焕东的家属代其缴纳罚金30000元；上诉人姜泉坤的家属代其缴纳罚金6000元；上诉人谢小琦的家属代其缴纳罚金30000元；上诉人林隆华的家属代其缴纳罚金5000元；上诉人许晓强的家属代其缴纳罚金30000元；上诉人李小琴的家属代其缴纳罚金30000元；上诉人吴青青的家属代其退缴违法所得3000元，缴纳罚金20000元；上诉人张芳婷的家属代其退缴违法所得8000元，缴纳罚金30000元；上诉人吴安琪的家属代其退缴违法所得4000元，缴纳罚金30000元；上诉人陈丽的家属代其缴纳罚金30000元；上诉人汪腾凤的家属代其退缴违法所得6000元，缴纳罚金30000元；上诉人万春燕的家属代其缴纳罚金5000元；上诉人简晓丹的家属代其缴纳罚金30000元；上诉人江彩良的家属代其缴纳罚金30000元。上述事实有银行回单、本院收据及龙岩市人民检察院收据等为证。 本院认为，原审被告人华建财、姜添坤、陈爱祥、陈锦龙、曾秋霞、陈洪鑫、林焕强、戴烽文、廖焕东、姜泉坤、汤炜杰、曾宪明、谢小琦、许伟、林隆华、许晓强、李小琴、黄小金、吴青青、陈玉珠、张芳婷、肖红秀、吴安琪、杨梅、陈丽、汪腾凤、万春燕、简晓丹、江彩良、简晓金、郑志琳伙同他人以非法占有为目的，利用互联网等网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，作案多起，共计现金人民币1443208元，数额特别巨大。其中原审被告人华建财、林隆华、姜添坤、陈洪鑫、戴烽文、廖焕东、汤炜杰、曾宪明、许晓强、陈锦龙、曾秋霞、黄小金、陈玉珠、张芳婷、吴安琪、杨梅、陈丽、汪腾凤、简晓丹、江彩良、简晓金均涉案金额人民币1443208元，数额特别巨大；原审被告人陈爱祥、谢小琦、许伟、李小琴、吴青青、肖红秀、郑志琳均涉案金额人民币1267270元，数额特别巨大；原审被告人林焕强、姜泉坤、万春燕涉案金额人民币124498元，数额巨大，上述原审被告人的行为均构成诈骗罪。关于各原审被告人涉案金额问题，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”，本案系共同犯罪，各原审被告人应对其参与期间的全部诈骗行为承担刑事责任，一审认定的诈骗金额中已扣除各被害人的出金金额，至于案发时被害人账户余额，被害人已失去控制，亦应计入诈骗犯罪金额，故一审认定的各原审被告人犯罪数额并无不当。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法，根据各原审被告人在共同犯罪中的地位作用，以及各原审被告人的认罪悔罪态度等，所作出的量刑亦适当。鉴于上诉人陈爱祥等人在二审期间退缴违法所得，缴纳罚金，结合上诉人陈爱祥等人坦白、自愿认罪等情节，对上诉人陈爱祥等人的量刑予以适当调整。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条的规定，判决如下： 一、维持龙岩市新罗区人民法院（2019）闽0802刑初226号刑事判决第一、二、五、六、十一、十二、十四、十八、二十、二十二、二十四、三十、三十一、三十三项。 二、撤销龙岩市新罗区人民法院（2019）闽0802刑初226号刑事判决第三、四、七、八、九、十、十三、十五、十六、十七、十九、二十一、二十三、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十二项。 三、上诉人（原审被告人）陈爱祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2023年3月15止）。 四、上诉人（原审被告人）陈锦龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币六万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2023年8月15日止）。 五、原审被告人林焕强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2020年6月15日止）。 六、上诉人（原审被告人）戴烽文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2022年11月15日止）。 七、上诉人（原审被告人）廖焕东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2022年11月15日止）。 八、上诉人（原审被告人）姜泉坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2020年6月15日止）。 九、上诉人（原审被告人）谢小琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2022年5月15日止）。 十、上诉人（原审被告人）林隆华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳五千元，剩余二万五千元限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2023年5月15日止）。 十一、上诉人（原审被告人）许晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2022年11月15日止）。 十二、上诉人（原审被告人）李小琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2022年5月15日止）。 十三、上诉人（原审被告人）吴青青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2021年10月15日止）。 十四、上诉人（原审被告人）张芳婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2022年10月15日止）。 十五、上诉人（原审被告人）吴安琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2022年5月15日止）。 十六、上诉人（原审被告人）陈丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2022年6月15日止）。 十七、上诉人（原审被告人）汪腾凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2022年5月15日止）。 十八、上诉人（原审被告人）万春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2020年6月15日止）。 十九、上诉人（原审被告人）简晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2022年10月15日止）。 二十、上诉人（原审被告人）江彩良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月16日起至2022年11月15日止）。 二十一、原审被告人简晓金、简晓丹、郑志琳分别在龙岩市新罗区人民法院退赃款3600元、5500元、2900元，原审被告人陈锦龙在龙岩市人民检察院退赃款14000元，原审被告人陈爱祥、吴青青、张芳婷、吴安琪、汪腾凤分别在本院退赃款10000元、3000元、8000元、4000元、6000元，予以没收，上缴国库。继续追缴其余原审被告人华建财、姜添坤、曾秋霞、陈洪鑫、戴烽文、廖焕东、汤炜杰、曾宪明、谢小琦、许伟、林隆华、许晓强、李小琴、黄小金、陈玉珠、肖红秀、杨梅、陈丽、江彩良、郑志琳的违法所得。 本判决为终审判决。 审判长  刘文福 审判员  曾庆泉 审判员  刘彬辉 二〇二〇年五月十二日 法官助理周宗琪 书记员石磊 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。