江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初29号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人赵方红，男，1969年11月13日生，汉族，初中文化，原江阴金天金属制造有限公司业务经理，户籍地江苏省江阴市。1990年3月因敲诈勒索被江阴市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币二百元；1999年11月因寻衅滋事被江阴市公安局罚款人民币二百元；2011年5月因赌博被江阴市公安局行政拘留三日，收缴赌资人民币一千四百元；2012年11月因赌博被江阴市公安局罚款五百元，收缴赌资人民币五百元。2019年6月10日因本案被抓获，同日因涉嫌犯挪用资金罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人肖田，江苏振强律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2019]2648号起诉书指控被告人赵方红犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年1月3日立案，依法适用简易程序进行审理。后因本案不宜适用简易程序进行审理，依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年5月27日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人赵方红及辩护人肖田到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人赵方红于2008年至2011年期间，在江阴金天金属制造有限公司工作期间，利用收取货款的职务之便，先后挪用江阴兴澄特种钢铁有限公司支付给江阴金天金属制造有限公司的银行承兑汇票30份，面值金额合计人民币497.75万元，后将上述承兑汇票通过曹某1、张某1、赵某等人贴现，所得款项用于个人消费等。案发后，被告人赵方红已退赔江阴金天金属制造有限公司人民币113.8万元。被告人赵方红归案后，如实供述了上述犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵方红利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人赵方红到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处有期徒刑三年至三年六个月。提请本院依法判处。被告人赵方红对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。被告人赵方红的辩护人肖田提出，被告人赵方红到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退还被害单位部分款项，建议对其从轻处罚。经审理查明，2008年至2011年间，被告人赵方红利用担任江阴金天金属制造有限公司业务员、经理职务上的便利，在负责向客户单位江阴兴澄特种钢铁有限公司、江苏泰富兴澄特殊钢有限公司收取货款过程中，挪用江阴兴澄特种钢铁有限公司、江苏泰富兴澄特殊钢有限公司支付给江阴金天金属制造有限公司的银行承兑汇票30张归个人使用，票面金额共计人民币497.75万元。被告人赵方红将所挪用的银行承兑汇票通过曹某1、张某1、赵某等人贴现，得款用于个人消费等。2019年6月10日，被告人赵方红被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行。2019年9月17日，被害单位江阴金天金属制造有限公司出具收款证明，反映2012年1月收到被告人赵方红退赔款人民币88000元（工资、奖金及报销费用），2012年2月收到被告人赵方红退赔款人民币37万元，2019年8月收到被告人赵方红退赔款人民币68万元。上述事实，被告人赵方红多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有营业执照、组织机构代码证、职工工资表、奖金结算表、明细账、加工（修理）合同、介绍信、银行承兑汇票、合作协议、账户交易明细、业务凭证、收款证明等书证，证人曹某1、查某、费某、周某、黄某、马某、赵某、程某、曹某2、朱某1、毛某、吴某、张某1、朱某2、张某2、邹某、沈某、李某、朱某3、杨某、谈某、高某的证言笔录，被害单位工作人员赵某某、戴某某的陈述笔录，辨认笔录及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料及劣迹资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵方红作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为确已构成挪用资金罪。被告人赵方红到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退还部分款项，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人赵方红犯挪用资金罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人赵方红辩护人肖田当庭提出的建议对其从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人赵方红犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月10日起至2022年12月9日止）。二、追缴被告人赵方红违法所得人民币383.95万元，不足部分责令被告人赵方红予以退赔，发还被害单位江阴金天金属制造有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年五月二十七日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》：第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。