河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初214号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人林津，女，1985年3月18日出生，汉族，大专文化，福建省福州市天禧众恒房地产营销代理有限公司监事，住福州市台江区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月12日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月13日经宛城区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人刘宏羽，河南大为律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2020）130号起诉书指控被告人林津犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人林津及辩护人刘宏羽到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2019年8月起，被告人林津同胡伦涛（另案处理）商议后，同意胡伦涛使用林津支付宝收款码收款，林津收款后再转给胡伦涛，胡伦涛给林津千分之五左右好处费。经查，林津用多个支付宝收款码收款后转给胡伦涛共计112235元，其中包含胡伦涛等人骗取南阳市宛城区瓦店镇孙某的3000元，林津共收取好处费635元。针对上述指控，供述机关当庭出示、宣读以下证据：1.被告人林津的供述;2.证人孙某等人的证言;3.支付宝交易记录等。据此，公诉机关认为，被告人林津明知是犯罪所得而帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究刑事责任。被告人林津认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，建议对林津判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。被告人林津对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议，但辩称其不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是，1.公诉机关指控的犯罪数额不准确，证据不足。其他犯罪人员未到案，侦查机关仅对一名被害人进行询问，未对大部分被害人进行调查，现有证据无法相互印证。2.被告人林津主观恶性较小，系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，仅获利635元，危害后果小。3.被告人林津已自愿签署认罪认罚具结书，愿意赔偿被害人经济损失。综上，考虑全案情况，建议判处缓刑。经审理查明，2019年8月，胡伦涛（另案处理）同被告人林津商议，准备借用林津的支付宝二维收款码，并承诺可以按照收款数额的千分之五比例支付好处费，后林津向胡伦涛提供多个支付宝收款码，并多次将他人转入的款项转给胡伦涛。同时林津又介绍陈一虹、章炎杰等亲戚朋友向胡伦涛提供支付宝收款码。2019年8月20日18时左右，胡伦涛冒充被害人孙某QQ好友王新月，以朋友急需用钱为由，请求孙某帮助代为转款，并发送虚假的已将款项汇至孙某支付宝账户的交易截屏，孙某误认为胡伦涛已将款项汇至自己账户，遂按照要求先后两次将1800元、3000元转至黄余鑫、林津支付宝账户。自2019年8月至案发，被告人林津用多个支付宝收款码收款后向胡伦涛转账20次，共计82235元。以上事实，有以下证据证实：1.身份信息表、到案经过，证实被告人林津系成年人，2019年12月11日被公安机关抓获到案。2.被告人林津与胡伦涛微信交易记录、林津的支付宝交易记录，证实2019年8至10月，林津收到他人汇款82235元后转给胡伦涛，并收取好处费635元。3.被告人林津与陈一虹、章炎杰微信聊天记录，证实林津向陈一虹、章炎杰介绍通过提供支付宝账号给胡伦涛，然后帮助转账可以获得转款数额千分之五好处费。4.被害人孙某聊天记录及支付宝交易记录，证实胡伦涛冒充孙某的QQ好友王新月，谎称朋友需用钱，并提供朋友支付宝收款码让孙某帮助转款，孙某遂按照要求第一次转款1800元给冷饮与冰箱（*余鑫），第二次转3000元给津（*津）。5.被害人孙某的陈述，证实2019年8月20日下午6点左右，QQ好友王新月（245857809）与其聊天，问其支付宝或者微信能否使用，其表示可以使用，对方称将钱转到其卡上然后让其帮助将钱再转给他朋友。其同意后，按照对方要求提供银行卡卡号和开户银行、开户名，接着收到对方发来的一张显示建设银行1800元交易受理成功的电脑截屏，其以为对方已将钱转给自己。对方称朋友急需用钱让将钱转给朋友，并问自己使用微信还是支付宝，其称使用支付宝，随即对方发送一个支付宝收款二维码，然后其给对方转账1800元，对方称朋友已经收到，后来又闲聊几句突然与对方不是好友了，不久又收到对方加好友提醒，双方又成为好友。二人又闲聊几句后对方又要求帮忙转账，其开始以为1800元未转到，对方称钱不够用，可将3000元先转给自己，重新发送二维码，接着又发送建设银行3000元交易成功截屏。其又误认为对方已将钱转给自己，于是又通过支付宝向对方提供的收款二维码转账3000元。因为支付宝与其母亲的邮政银行卡绑定，其母亲查看后发觉钱并未到账，随后其在同学QQ群里看到有人说王新月的QQ被盗，乱发信息，王新月本人也在群里称号被盗。其母亲李春平邮政银行卡62×××30，支付宝账号为152××××9022。第一次对方提供的支付宝二维码名字为冷饮与冰箱（*余鑫），第二次对方提供的支付宝二维码名字是津（*津）。对方两次建设银行截屏电脑截屏显示账号均为62×××81。6.被告人林津的供述，证实2013年，其与做广告的胡伦涛相识，因为其从事房屋销售，双方业务互有往来。2019年7月左右，胡伦涛称要开网店、做平台、刷单、跑单等，但因为支付宝账户被封，需要借用自己的支付宝账户用，将来会有钱刷单到其支付宝，让其再将钱转给他。其用尾号338、449、123手机号注册三个支付宝账号，尾号123手机卡由胡伦涛使用，三个账户用一两个月后被封，胡伦涛发送一个小视频告诉如何解封，但未解封成功，于是其将三个支付宝账号注销。胡伦涛后来提供一个支付宝账号让其与银行卡绑定，但此号也被封。在支付宝被封前后，胡让其推荐朋友提供支付宝账号，其向胡推荐表弟章炎杰、陈一虹、任秀丽。其共帮助胡伦涛转款十几次，具体数额记不清，在钱转给胡伦涛后，胡会发红包。2019年9月9日15时29分，其通过微信告知胡伦涛“炎杰的一个朋友搞这个被抓了你看要不要缓一下”“一样到处收二维码被咏春刑警抓了”“我们一起小心”，之所以这样说是考虑二人之间友情，提醒胡伦涛，但胡说不是诈骗，他是有上线的，他是做人头业务的。据了解，胡伦涛掌握运行50-100多个支付宝二维码账户。胡伦涛之前从事广告业务，后来慢慢转型做金融，手头不宽裕。其曾问过胡伦涛能挣多少钱，胡称两三个月可以挣十几万元，其表示是否能加入，胡称其做不来，因为都是在晚上做。以上证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人林津明知是他人非法所得而予以转移，且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人林津虽自愿签署认罪认罚具结书，但检察机关量刑建议明显不当，本院不予采纳。辩护人关于被告人林津系初犯，无犯罪前科，可酌定从轻处罚，可判处缓刑的辩护意见，与庭审查明事实相符，于法有据，本院予以采纳。辩护人关于指控的犯罪数额不准确的辩护意见，经查，公诉机关当庭提交的支付宝转账记录、被告人林津的供述，暂可查明林津自2019年8月开始向胡伦涛提供支付宝收款码，因此指控的2019年5月6日林津向胡伦涛汇款30000元不能计入犯罪总额，应予扣减。上述辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。综上，根据被告人林津犯罪情节、悔罪表现、危害后果，适用缓刑对居住社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。为保护公民合法财产权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项规定，判决如下：一、被告人林津犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日开始计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、追缴被告人林津非法所得人民币635元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  谢文军审判员  贾 震审判员  曹聚改二〇二〇年五月二十日书记员  李琳珂