贵州省黔西县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)黔0522刑初432号 公诉机关贵州省黔西县人民检察院。 被告人孙建成，男，1986年12月23日出生，江苏省泗阳县人，汉族，初中文化，无业，住江苏省泗阳县。因本案于2019年1月25日在江苏省泗阳县被公安机关抓获，同日被刑事拘留，2019年3月2日被逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人杨正英，贵州沁哲律师事务所律师。 辩护人李纪衡，贵州黔西县律师事务所律师。 被告人孙建军，男，1994年7月19日出生，江苏省泗阳县人，汉族，初中文化，无业，住江苏省泗阳县。因本案于2019年3月8日被黔西县公安局刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人黄永威，贵州博文律师事务所律师。 被告人侍天成，男，1990年1月28日出生，江苏省泗阳县人，汉族，初中文化，无业，住江苏省泗阳县。因本案于2019年1月24日被黔西县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人廉勇新，贵州黔西县律师事务所律师。 被告人王剑，男，1989年11月23日出生，江苏省泗阳县人，汉族，小学文化，无业，住江苏省泗阳县。曾因犯赌博罪于2011年8月26日被江苏省泗阳县人民法院判处拘役六个月，缓刑七个月。因本案于2019年5月5日被黔西县公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人廖进，贵州宗庭律师事务所律师。 辩护人况颖，贵州宗庭律师事务所实习律师。 被告人李伟，男，1986年12月22日出生，江苏省泗阳县人，汉族，小学文化，无业，住江苏省泗阳县。因本案于2019年1月24日被黔西县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人陈林，贵州卓蓉律师事务所律师。 被告人阙杭洲，男，1986年5月8日出生，江苏省泗阳县人，汉族，中专文化，无业，住江苏省泗阳县因本案于2019年1月24日被黔西县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人任勇，贵州黔西县律师事务所律师。 被告人张加柱，男，1996年3月17日出生，江苏省灌云县人，汉族，大专文化，无业，住江苏省灌云县。因本案于2019年1月24日被黔西县公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人袁泽勇，贵州恒发律师事务所律师。 辩护人黄钦，贵州恒发律师事务所实习律师。 贵州省黔西县人民检察院以黔县检公诉刑诉（2019）567号起诉书指控被告人孙建成、孙建军、侍天成、王剑、李伟、阙杭洲、张加柱犯寻衅滋事罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院立案受理后，黔西县人民检察院以需要补充侦查为由，建议本院延期审理。黔西县人民检察院补充侦查完毕后，再次将本案移送本院审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省黔西县人民检察院指派检察员唐山出庭支持公诉，被告人孙建成及其辩护人杨正英、李纪衡，被告人孙建军及其辩护人黄永威，被告人侍天成及其辩护人廉勇新，被告人王剑及其辩护人廖进、况颖，被告人李伟及其辩护人陈林，被告人阙杭洲及其辩护人任勇，被告人张加柱及其辩护人袁泽勇、黄钦均到庭参加诉讼，现已审理终结。 贵州省黔西县人民检察院指控：2018年3月以来，被告人孙建成在贵阳市南明区花果园租赁办公场所，未向相关部门申办经营许可，出资成立“兴瑞投资公司”，以月工资5000元招募被告人孙建军、侍天成、王剑、李伟、阙杭洲为公司成员，租赁房屋供上述人员统一食宿，以张贴广告卡片、微信传播方式向社会公众发布贷款信息，以“无抵押、闪电放款”为诱饵，引诱社会上急需资金人员到该公司贷款，以返点方式拉拢左某1（另案处理）为该公司介绍客户，向贷款人员收取15%至30%不等的高额利息，长期从事非法放贷活动，从中获取非法利益。同年10月，王剑离开公司，孙建军入股20%参与孙建成共同经营，被告人张加柱受孙建军邀约至该公司上班。 该公司成立以来，经孙建成安排，孙建军、王剑主要负责与贷款人员洽谈贷款事宜、签订贷款合同及放款，同时由孙建军负责管理公司财务和发放员工工资，侍天成主要负责用公司专门配备的手机以电话、短信及微信方式讨债及安排讨债人员上门讨债，期间上述人员亦相互配合从事各项业务，孙建成主要在幕后指挥，决策贷款发放，通过其银行账户放款、收款及处理讨债人员与客户纠纷等公司重大事项，其在公司时亦与客户洽谈贷款、家访等。放贷过程中，公司家访后决定放款，除要求客户签订贷款合同外，另要求客户签订虚假空白房屋租赁合同，所签合同未交客户留存，之后将贷款合同金额通过孙建成的银行账户打款给客户，再以“砍头息、上门服务费、平台费、保证金”等名义向客户收取费用，或先扣除上述费用后将余款打给客户，之后将扣除部分用现金交给客户拍照后收回，并要求客户写对应收条，以上述手段证明客户实际获得与贷款合同一致金额的贷款，约定客户以贷款合同金额支付利息及偿还本金，同时告诫客户不按时还贷将上门讨债，租赁其房屋用于抵债。客户贷款后，侍天成根据合同约定时间以电话、微信方式通知客户按时还款，若客户未按时还款，并经侍天成电话催讨无果，公司即安排讨债人员驾驶孙建成专门用于公司业务的车辆至客户家中及相关处所，持贷款合同、房屋租赁合同向客户或客户亲属讨债，期间，讨债人员故意裸露纹身，采取静坐、入住方式或在夜间堵锁眼、砸门锁及用侮辱、威胁语言喷漆等软暴力方式滋扰逼债，直至逼迫客户或客户家属还清债务。截止案发，该公司向贵阳市、黔西县、平坝区等地的多名被害人非法放贷，多次实施软暴力讨债违法犯罪行为，致使贷款人员及其家属遭受重大经济损失，严重破坏国家金融秩序，严重影响家庭、社会和谐，逐步形成了以孙建成为首，孙建军、侍天成为主要成员，王剑、李伟、阙杭洲、张加柱为一般成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团实施的违法犯罪事实如下： 一、寻衅滋事罪 1.2018年8月初，被害人杨某1向兴瑞投资公司贷款20万元，被告人孙建军与杨某1洽谈后，孙建军与被告人王剑驾车至黔西县杨某1家中及其经营的烟酒店家访，联系被告人孙建成汇报家访情况，孙建成同意放款，双方约定利息15%，以砍头息、上门服务费、平台费等名义扣除5万元，签订了20万元的贷款合同、空白房屋租赁合同，之后打款15万元给杨某1。至同年10月30日，杨某1按约定时间通过微信、银行转账方式先后偿还3万元本金及9万元利息，之后无力继续偿债而离家外出躲避，经被告人侍天成电话、微信催讨无果，同年11月至2019年1月期间，被告人孙建军、侍天成、李伟、阙杭洲、张加柱驾车至杨某1家、杨某1已转让给他人的烟酒店及杨某1之子赵某1开设的亿晟汽车服务有限公司多次讨债，威胁、逼迫杨某1的家人为其还债，李伟、阙杭洲、张加柱多次在夜间至上述地点堵锁眼、砸门锁及用侮辱性语言喷漆滋扰逼债，杨某1的家人多次报警。 2.2018年5月初，被害人杨某2向兴瑞投资公司贷款25万元，被告人孙建成与杨某2洽谈后，安排被告人孙建军、王剑至贵阳市小河区杨某2家中家访，双方签订了25万元的贷款合同、空白房屋租赁合同，约定30%的月利息及1万元/天的违约金，十天为一个还款周期，还款期限一个月，且先砍头息7.5万元，之后打款17.5万元给杨某2。同年6月至2019年1月期间，因杨某2未按时还清全部债务，并经被告人孙建成、侍天成电话催讨无果，被告人王剑、李伟、侍天成先后至杨某2家中、杨某2经营的贵州金石花样石材有限公司和贵阳小河蜀都石材经营部多次讨债，威胁、逼迫杨某2的家人为其还债，被告人孙建成亲自带王剑、李伟至杨某2家讨债一次，其与杨某2的母亲杨某3争执吵骂，被杨某3持菜刀砍伤，双方报警后调解处理，被告人侍天成、李伟讨债时，侍天成干扰杨某2的父亲杨某5与顾客的正常经营，与杨某5争执抓扯，将石材铺内的样板砸坏。2019年1月18日，杨某2及其家人还清了全部债务，前后还款共计30.5万元。 3.2018年5月底，被害人王某1向兴瑞投资公司贷款4万元，公司人员至贵阳市小河区王某1父母王某2、方某1住处家访后，双方签订了4万元的贷款合同、空白房屋租赁合同，约定30%月利息，且先砍头息扣除1.2万元，之后打款2.8万元给王某1。同年六月中旬，至2019年1月期间，因王某1未还清全部债务，并经被告人侍天成电话催讨无果，被告人孙建军、侍天成、李伟遂多次驾车至王某1父母住处讨债，威胁、逼迫将房屋出租给兴瑞投资公司抵债，被告人李伟、阙杭洲、张加柱先后多次在夜间至王某1父母住处及小区内堵锁眼、破坏监控及用侮辱、威胁语言喷漆逼债，王某2、方某1多次报警。逼债期间，被害人王某1于2018年7月15日服毒自杀，经医院救治后脱离生命危险。 4.2018年9月28日，被告人谢某1向兴瑞投资公司贷款5万元，公司人员至贵阳市南明区谢某1住处家访后，被告人孙建军与谢某1签订了5万元的贷款合同、空白房屋租赁合同，约定月利息25%，且先砍头息12500元，之后打款37500元给谢某1。同年11月至2019年1月期间，因谢某1未按时还清全部债务，并经被告人侍天成电话催讨无果，被告人侍天成、李伟、阙杭洲、张加柱先后多次到谢某1家中静坐讨债，逼迫将房屋出租给兴瑞投资公司抵债，同时采取在夜间堵锁眼、喷漆方式逼债，被告人李伟、阙杭洲、张加柱轮流入住谢某1家二十余天，并将门锁换掉。2019年1月6日晚，谢某1不堪逼债，与被告人张加柱争执抓扯，持刀砍杀张加柱，双方报警调解处理，之后谢某1被迫以低价出卖住房，赔偿张加柱3万元，偿还被告人孙建军5万元。 5.2018年4月29日，被害人郑某1向兴瑞投资公司贷款30万元，被告人孙建成与郑某1洽谈后，安排被告人王剑、阙杭洲至安顺市平坝区郑某1经营的省级重点生态农业示范点飞虎山生态农业观光园及其家中家访，之后双方签订了30万元的贷款合同、空白房屋租赁合同，约定30%的月利息和3万元/天的违约金，十天为一个还款周期，还款期限一个月，且先砍头息9.5元，之后打款20.5元给郑某1。同年5月8日，郑某1还款9元，至第二个还款日无力继续偿还，同年5月14日，郑某1又向被告人孙建成贷款30万元，再次与其签订了30万元的贷款合同，孙建成通过其银行账户打款19.8万元给郑某1。同年7月至12月期间，因郑某1未按时还清全部债务，并经被告人侍天成电话催讨无果，被告人孙建军、侍天成、李伟、阙杭洲、张加柱先后多次到其观光园静坐逼债，在观光园吃住及留宿，威胁拉横幅搞臭其名声，让公司无法经营，郑某1报警处理，上述人员仍然继续至其观光园静坐逼债，郑某1向被告人孙建成求情未果，被迫签订还款计划，四处举债不断还款，至同年11月23日先后还款共计68万元。 6.2018年6月4日，被害人廖某1、史某1之女廖某2向兴瑞投资公司贷款1.5万元，被告人王剑与廖某2洽谈后，被告人李伟至贵阳市云岩区廖某1、史某1住处家访，双方签订了1.5万元的贷款合同、空白房屋租赁合同，且先砍头息和收取上门服务费，通过被告人孙建成账户打款1.2万元给廖某2。同年7月至12月期间，因廖某2未还款，并经被告人侍天成电话催讨无果，被告人李伟、阙杭洲多次至廖某1、史某1家中静坐讨债，逼迫将房屋租赁给兴瑞投资公司，多次在夜间至其住处及小区内堵门锁、用侮辱性语言喷漆逼债，廖某1因门锁被堵，二次用楼梯翻窗进家时摔伤，并多次报警。 二、违法事实 1.2018年5月7日，被害人田某1向兴瑞投资公司贷款10万元，被告人孙建成因之前亲自做过家访，遂与其签订了10万元的贷款合同、空白房屋租赁合同，约定每月利息2.1万元，以砍头息、平台费、保证金之名扣除3.1万元，通过其账户打款6.9万元给田某1，用3.1万元现金交由田某1拿着照相后收回。至同年8月5日，田某1均按时支付利息，之后因无力还清全部债务，被告人侍天成遂多次向其电话催收，至同年10月17日，田某1通过微信转账、银行转账方式还清全部债务，先后还款共计16万余元。 2.2018年11月底，被害人余某1至兴瑞投资公司贷款50万元，被告人孙建军与其洽谈，约定十天为一个还款周期，一月内还清，月利息10万元，且先砍头息和扣除平台费及上门服务费，家访后与其签订了50万元的贷款合同、空白房屋租赁合同，打款37.5万元给余某1，告诫余某1要按时还款，否则将其房屋租赁抵欠款或到其经营的学校收费，至同年12月底，余某1按时还清全部债务。2019年1月5日，余某1再次向被告人孙建军贷款25万元，双方签订了25万元的贷款合同、空白房屋租赁合同，约定月利息5万元，一月内分三期还清全部贷款，砍头息后打款20万元给余某1。2019年1月20日，余某1打款至被告人孙建成账户还款5万元，2019年3月4日，余某1打款至被告人孙建军指定账户还款5万元，以微信转账、银行转账方式通过左某1还款10万元，前后还款共计20万元。 2018年5月5日，被告人王剑主动到公安机关投案。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为被告人孙建成、孙建军、侍天成、王剑、李伟、阙杭洲、张加柱的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。且孙建成系恶势力犯罪集团的首要分子，孙建军、侍天成系主要成员，王剑、李伟、阙杭洲、张加柱系一般成员。提请本院依法判处。 被告人孙建成对公诉机关指控的事实及罪名辩解其不属于恶势力犯罪集团的首要分子，其行为亦不构成寻衅滋事罪。其辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人孙建成等人与被害人之间系民事法律关系，本案系因合法债务纠纷而引发，属事出有因的违法犯罪活动，不符合恶势力犯罪集团的特征。2.公诉机关无证据证实李伟、阙杭洲、张加柱等人采取喷漆、堵锁眼等方式追讨债务系孙建成安排或指使，孙建成不是本案主犯；同时，孙建成等人主观上是为了追索合法债权，并非谋取不法利益或形成非法影响，故孙建成等七被告人的行为不符合软暴力的规定；3.被告人孙建成主观上无扰乱社会秩序的故意，客观上未侵害不特定对象，也达不到寻衅滋事罪情节恶劣的认定标准，其行为不构成寻衅滋事罪；4.被害人王某1的自杀行为与孙建成等七被告人的讨债行为无法律上的因果关系，孙建成等人不承担王某1自杀的法律责任；5.杨某1、王某1等被害人恶意借款并逃债的行为是本案发生的原因，被害人具有一定过错；6.孙建成归案后主动供述了犯罪事实，主观恶性小，请求对被告人孙建成判处有期徒刑三年并适用缓刑。 被告人孙建军对公诉机关指控的事实辩解其只到过杨某1家两次，但未实施滋事行为；向谢某1滋事时其已经离开公司回江苏省泗阳县，没有参与滋事。其辩护人提出如下主要辩护意见：1.本案是因杨某1等人借款不还而引发的讨债行为，事出有因，孙建军等人并未欺压百姓，为非作恶，不符合恶势力犯罪集团的认定标准；孙建军在兴瑞公司仅从事辅助性工作，不属于恶势力犯罪集团的主要成员；2.孙建军未对被害人实施辱骂、殴打等滋事行为，也未安排他人催收欠款，指控的每一桩滋事行为均达不到寻衅滋事罪的构成要件，本案只能认定为一桩寻衅滋事案；3.孙建军在共同犯罪中系从犯、具有坦白情节、系初犯，请求对孙建军从轻、减轻处罚。 被告人侍天成对公诉机关指控的事实辩解其只去过谢某1家一次，但未实施堵锁眼，静坐等行为。其辩护人提出如下主要辩护意见：1.对公诉机关指控侍天成犯寻衅滋事罪无异议，但侍天成仅是电话催收债务，并未实施威胁、喷油漆、堵门锁、拉横幅等软暴力讨债行为，也未安排他人上门催收，指控侍天成为恶势力犯罪集团的重要成员证据不足，其仅是一般成员；2.侍天成在共同犯罪中处于从属地位，系从犯，具有坦白情节；3.侍天成未纠集和指使三人以上滋事，请求对侍天成在五年以下判处刑罚。 被告人王剑对公诉机关指控的事实辩解其没有与杨某2及其家人发生过争吵，也未安排、指使他人讨债，向谢某1滋事一案时其已经离开兴瑞公司。其辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人孙建成等七人仅是为谋取不法经济利益而实施高利放贷行为，七被告人无“为非作恶、欺压百姓”的行为，王剑等人只是领取固定工资，放贷所获经济利益并未统一管理，统一支配，七被告人的行为不符合恶势力犯罪集团的特征；2.王剑在兴瑞公司工作期间，仅起辅助作用，其虽参与向杨某2催讨债务，但未具体实施不法行为；3.王剑在2018年9月底离开兴瑞公司，未参与对杨某1、王某1、谢某1、郑某1等人采取滋扰方式讨债，不应对上述犯罪事实承担责任；4.王某1向兴瑞公司借款后已支付了六月份的“砍头息”，在兴瑞公司尚未向其追讨欠款时自杀，其自杀行为与兴瑞公司人员追讨债务无因果关系；5.王剑未参与对廖某2父母进行滋扰，对该桩王剑不承担责任；6.公诉机关指控的向田某1、余某1滋事的违法事实，无证据证实被告人孙建成等人的行为具有违法性，不属违法事实；7.被告人王剑在共同犯罪中系从犯，具有自首、自愿认罪认罚等情节，请求对被告人王剑从轻、减轻处罚。 被告人李伟对公诉机关指控的事实辩解王某1自杀与其讨债之间无因果关系。其辩护人提出如下主要辩护意见：1.被告人孙建成、李伟等七被告人的行为不符合恶势力犯罪集团的特征，不构成恶势力犯罪集团；2.指控的向杨某2、王某1、谢某1、郑某1寻衅滋事案，被告人与被害人之间系民事法律关系，且经过公安机关调解处理，不符合寻衅滋事罪的认定标准；3.李伟在共同犯罪中系从犯，归案后如实供述犯罪事实，系初犯，且被害人对本案的发生有一定过错，请求对被告人李伟从轻、减轻处罚。 被告人阙杭洲对公诉机关指控的事实及罪名无异议，亦无辩解意见。其辩护人提出如下主要辩护意见：1.阙杭洲等人堵锁眼、喷油漆、破坏门锁的行为事出有因，不具有恶势力“为非作恶、欺压百姓”的特征，也未造成较为恶劣的社会影响，不符合恶势力犯罪集团的认定标准；2.被告人阙杭洲等人主观上无耍威风或其他不健康的心理需要，客观上无寻衅滋事的四种表现形式，没有严重侵犯社会公共秩序，不构成寻衅滋事罪；3.阙杭洲具有从犯、坦白情节，请求对被告人阙杭洲从轻、减轻处罚。 被告人张加柱对公诉机关指控的事实辩解其未去过杨某1烟酒店，也未参与打砸杨某1家门锁；未参与向王某1家人滋事，王某1自杀与其无关；其未参与向郑某1滋事。其辩护人提出如下主要辩护意见：1.对公诉机关认定张加柱系恶势力犯罪集团的一般成员无异议；2.张加柱虽与侍天成、李伟、阙杭洲等人到过杨某1家及洗车场，并受李伟安排堵过洗车场卷闸门锁眼，但该行为达不到寻衅滋事罪关于情节恶劣“多次实施”的次数标准，不构成寻衅滋事罪；3.张加柱于2018年10月初到兴瑞公司上班，而王某1自杀是在2018年7月15日，王某1的自杀行为与张加柱无法律上的因果关系；指控张加柱多次在夜间对王某1父母房屋实施堵锁眼、破坏监控、用侮辱、威胁语言喷漆逼债及在郑某1观光园内静坐逼债、吃住及留宿，威胁拉横幅等的事实不清，证据不足；4.被告人张加柱在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，系初犯等从轻、减轻处罚情节。 经审理查明：2016年以来，被告人孙建成开始从事高利放贷，并在未取得金融管理部门许可和办理相关手续的情况下，于2018年3月在贵阳市花果园开设“兴瑞投资”公司，按10%至30%的月息和预先收取砍头息、家访费、平台费、保证金等形式在贵阳市、安顺市平坝区、黔西县城等区域非法高利放贷谋取利益。为保证高额利润得以实现，被告人孙建成招募被告人孙建军、侍天成、王剑、李伟、阙杭洲、张加柱等人为“公司”职员，使用威胁、恐吓、滋扰等软暴力手段向借款人及其亲属讨债，逐步形成了以孙建成为首要分子，孙建军、侍天成为重要成员，王剑、李伟、阙杭洲、张加柱为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为攫取非法高额放贷利益，对无法归还本金及利息的借款人员，多次采取口头威胁、电话恐吓等方式施加压力，并以上门滋扰、裸露纹身、堵锁眼、喷涂侮辱威胁文字、纠缠借款人及其亲属等软暴力手段索债，造成被害人强烈的心理恐惧，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 一、违法事实 （一）2018年5月7日，被害人田某1向兴瑞投资公司贷款10万元，被告人孙建成与其签订了10万元的贷款合同、空白房屋租赁合同，约定每月利息2.1万元，扣除砍头息、平台费、保证金3.1万元，田某1实际收到借款6.9万元。田某1支付利息至同年8月5日后，无力偿还高额利息及本金，被告人侍天成遂多次电话向田某1催收借款。2018年10月17日，田某1被迫清偿全部债务和高额利息，先后还款共计15.28万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人孙建成的供述与辩解:2018年五六月份，田某1一人来我们公司借钱，我介绍说只要有固定住所、工作或房产就不需要抵押，每一万元日利息100元，她说要借60万元，我说太多，先去做一下家访，当天我一人去她家看了一下，第二天我和左某1、侍天成、孙建军去她学校看，这次没谈成。过没多久她又到公司来找我借10万元，谈下来是每一万元每日利息70元钱，我让她写借条收条还有空白租房合同后，借给她10万元，扣除一月利息2.1万元及平台费后，我打到她的银行卡内的钱约7万元，收的利息钱和平台费用现金给她拿着照相后收回，表示她收到10万元，以后还本金和利息就按10万元计算。两三月后她就还清楚了，是否按时还款我不太清楚，是否有人到她家里催债我不清楚。 2.被告人孙建军的供述与辩解：我不认识田某1，对田某1这个名字没有印象。公司催债的事情都是由侍天成负责，所以有些按时还钱的人我就没有印象。 3.被告人侍天成的供述与辩解：田某1借款的情况我不知道，孙建军叫我打电话催田某1还钱，我才知道田某1借钱的。2018年10月到11月期间，孙建军把田某1的电话号码给我，我就用尾号1146的手机打电话催债，田某1说两三天后还钱，过了三四天，孙建军说田某1仍然没还钱，我又打电话催，田某1要求再宽限两三天，过了两三天，田某1说已全部还清了，她到公司来拿借条收条和租房合同，孙建军也说已经还清，田某1到公司后，我将借条、收条、租房合同等手续给田某1，田某1就当面撕毁了。公司没有上门催收过，只是电话催收。 4.被告人阙杭洲的供述与辩解：因为客户来公司借钱不是跟我谈，我们家访跟客户也只见过一面，就不会有什么印象，如果到客户家喷过油漆、堵过锁眼的话，对客户印象就会深一点。我不知道田某1这个人。田某1是否到公司借钱，是否到田某1家中家访或收款我没有印象。 5.被告人李伟的供述与辩解：我们上门催收的都是没有按时还钱、或者联系不到的客户，这种客户我才会记得，只做家访的客户，如果按时还钱或者借款时间短，我就没有什么印象。我对田某1没有印象。 6.被害人田某1陈述：我缺少资金周转，2018年5月的一天，经一名自称张静的女子电话介绍贷款业务后到兴瑞投资公司贷款，我到后看到该公司人员人高马大，且有文身，像是社会上的人，且贷款利息太高，心里担心不借钱走不出公司，委婉说给时间考虑，几天后张静又打电话推销贷款业务，我实在急需资金周转，因为在银行贷款审批复杂，于是再次到该公司与孙总洽谈贷款10万元。孙总说贷款日利率万分之七十，一个月为一个还款周期，每月5日为还款日，并警告我不能逾期，逾期要收取高额违约金。他们到我住处及所办学校家访，之后回公司在孙总监督下签订借款合同、租房合同及收条，签的合同没有交给我，当天他们通过手机银行转账10万元到我银行账户，然后派一名男子跟随我取款，该男子从我这里拿回现金3.5万元，他们说这3.5万元包括砍头息、上门服务费、平台费，其中21000元是第一个月的砍头息，5000元是保证金，9000元是上门服务费和平台费。我实得6.5万元，但要以10万元为本金还本付息，在每月5日前支付利息。每一期还款日前公司人员会通过信息或打电话威胁说逾期将收取违约金或安排人来找我逼债，我前四期都按时支付2.1万元利息，第五期因还不起利息被对方电话短信轰炸，2018年10月初的一天下午，公司人员至我住处逼债，我不敢开门，打电话向孙总求情宽限几天，孙总威胁这就是不还钱的下场，我同学夏某1建议我向扫黑办举报，但我害怕被打击报复没有举报，他还打电话给对方为我求情，结果双方吵起来。后对方同意将第五个还款日转的2.1万元利息算成本金，让我再还4.9万元就清账了，我于10月17日通过手机银行转账39800万元、通过微信转账9200元，结清债务对方才放过我。他们逼债时没有商量的余地，虽然没有采取暴力，但电话威胁我，还上门逼债，搞得我坐立不安，影响工作正常进行，直到还清欠款生活才恢复正常。 7.证人左某1（又名左某2、张静）的证言：2018年4月的一天下午，我朋友带田某1到公司来，田某1说要借60万元，我叫她和孙建成谈，孙建成说要去她家和学校看看再说。第二天早上孙建成和阙杭洲开车去她家及她开的学校家访，当晚回公司孙建成说只能借30万元，我打电话给田某1，田某1说不借了。大约到5月份的一天，我接到田某1的电话，她说要借10万元，中午，她一个人到公司与孙建成谈，之后把借款合同、租房合同和收条签了，孙建成通过手机把钱转给她，具体多少我不清楚，孙建成还喊她要按时还钱。田某1收到钱的当天，孙建成拿了5000元给我。过了十多天，田某1打电话说接到公司催款电话，还说如果逾期了要被收违约金，她手上没钱，让我跟孙建成讲一下宽限几天，孙建成让她在当晚12点前把钱还了，当晚田某1还是把钱还了的。之后有两三次到还款日时，田某1打电话让我替她求情宽限几天，我都帮忙给孙建成讲的，后面有一次她又打电话给我，我就叫她不要再打给我，直接和孙建成谈，之后再没接到她的电话。我知道她因不按时还钱经常被侍天成他们电话催债的，10月的一天，田某1带她同学到公司，她同学叫孙建军不要再逼还钱了，他答应叫田某1在约定的时间把钱还了，后侍天成打电话给田某1说还4.9万元就算了，后田某1确实把这钱还了。张静是我用的假名字，我们干这一行的担心客户被逼迫还钱后报复我们，所以在公司有时大家会用假名。 8.辨认笔录及照片：证实被害人田某1辨认出孙总即被告人孙建成；辨认出向其推销贷款业务的张静即左某1；辨认出到其学校及家中家访的圆脸男子即被告人孙建军，参与家访、打电话向其逼债的男子即被告人侍天成。 9.黔西县公安局调取证据通知书、中国民生银行流水明细清单：证实田某1银行账户于2018年5月21日通过手机银行转账3万元给孙建成，分别于6月5日、7月5日、8月5日、10月5日、10月17日手机转账2.1万元、2.1万元、2万元、2.1万元、3.98万元至孙建成工商银行账户，分别于9月10日、9月30日手机转账2.5万元、1万元至刘某1中国建设银行账户。 （二）2018年11月底，被害人余某1向被告人孙建军借款50万元，月利息10万元，每十天为一个还款周期，孙建军与余某1签订了50万元的贷款合同、空白房屋租赁合同，扣除砍头息、平台费、上门服务费后，余某1实际收到借款37.5万元，至同年12月底，余某1偿还全部债务和高额利息。2019年1月5日，余某1再次向被告人孙建军借款25万元，月利息5万元，扣除砍头息后余某1实际收到借款20万元。2019年3月4日，余某1以微信转账、银行转账方式前后还款共计20万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人孙建军的供述与辩解：2018年12月份左右，一房产中介男生带余某1到公司借钱，是我接待的，他说借50万元，我说要扣第一个月利息10万元，欠款一月还清，他同意后我开车去他学校家访，签了手续之后转款。他是按时还清的，我们没有上门催收。2019年1月，余某1再次借款25万元，实际到手20万元，是否按时还款我不知道。没过多久公司的人就被抓了，我就躲了起来。 2.被告人侍天成的供述与辩解：我不知道余某1这个人。 3.被害人余某1陈述：我在贵阳市开办了一所学校叫“春光学校”。2018年11月底，一个姓王的男子打电话问我需不需要贷款，那时候我正需要钱发放教师工资，所以我就说需要贷款，然后他就介绍我认识了一个叫张静的女子，张静带我去贵阳市花果园中央商务区6号楼36层32号的兴瑞投资公司贷款，这家公司有六七个人，有人负责联系业务，有人负责接待，有人负责外访，有人负责放款。我第一次去该公司贷款50万元时接待我、和我签订合同、放款的都是同一个身材高胖的年轻男子，他告诉我借款当天要扣除第一月利息10万元和2.5万元的外访费、平台费，借期一个月，分三期还完，第十日还款10万元，第二十日还款25万元，第三十日全部还完。如果第一个月不能全部还完，则月底要支付第二个月的利息。谈好后该男子复印了我的身份证、户口本、房产证、学校资料等，该男子带了两个人去我家及学校外访，放款时该男子通过一个叫孙建成的账号转账到我的建设银行账号，他还告诉我不按时还款后果很严重，他们会把我的房子拿来出租抵债，还会派人来我的学校收学费。因为我看到他们公司的人个个都凶神恶煞的，还有纹身，我怕不按时还钱他们会影响我的家庭和学校，所以我就按时还钱的。2019年1月，我因需要钱发放工资，接到张静问我需不需要贷款的电话后，我于2019年1月5日左右再次到该公司借款，负责接待的也是上次接待我的男子，该男子说他们公司只能放25万元，借期一个月，第一个十天还款5万，第二个十天还款5万，第三个十天全部还完，这次他们给我免收了外访费和平台费，扣除第一个利息5万元，实际到手20万元。该男子安排另外两名男子带我签合同，签完后通过孙建成账号转账20万元到我建设银行账户。2019年1月20日，我还款5万元到孙建成账户，过了几天，之前放款给我的男子说孙建成的银行账户不能用了，给了个新的银行卡号让我还款，2019年1月25日我还款5万元到他指定的账户。春节过后，张静打电话给我说兴瑞投资公司出了事，人都被抓了，剩下的钱由她代收。张静约我见面，2019年3月4日，我与她见面，她让我再还15万元就可以了，我让她把借款合同等单据还给我，他说不在她身上，不方便拿，让我先还一部分，剩下的等她拿单据给我时再还。当天我通过微信转账4万元给张静，又分两次转账共计6万元到张静提供给我的账户。2019年4月20日左右，张静打电话让我到别的公司借钱还兴瑞投资公司，我没有去，之后我就联系不上张静了。我还款有的通过微信转账，有的通过银行卡。 4.证人左某1的证言：2018年11月份的一天，一个朋友与我电话联系后将余某1带到兴瑞公司来借钱，孙建军接待后第二天带人做家访，家访后回公司签手续，之后余某1按时还清了借款。2019年1月的一天，余某1再次到公司向孙建军借款25万元，谈成每月利息5万元，分二期还清，第一期第十五天还5万元，第二期三十天还20万元，第一期还款日余某1还款5万元给孙建军，3月份余某1打电话给我说联系不上孙建军，问其剩下的钱怎么还，当时李伟等人已被抓，我害怕事情闹大，让余某1还10万元就两清了，我打电话联系孙建成妻子沈某1，沈某1叫孙建成的大哥孙某1联系我，孙某1说还10万元可以的。我联系余某1，余某1通过微信转了4万元给我，通过银行转了6万元给我，之后我将钱转给了孙某1。余某1第一次借款后，孙建军拿了1万元给我，余某1第二次借款孙建军没给我钱。 5.证人沈某1的证言：我不认识余某1，也不知道余某1向兴瑞投资公司借过钱。我丈夫孙建成被公安机关抓获后，我到贵阳市见过左某1，左某1问我如果有人还款怎么办，我告诉左某1钱不要了，不要主动找别人还钱，别人主动还款也不要了。我不清楚左某1找孙某1，孙某1是孙建成的堂兄弟，我不知道他在什么地方。孙建成被抓获后，左某1没有给过我钱，我没有取过孙建成银行卡里的钱。 6.辨认笔录及照片：证实被害人余某1辨认出与其谈借款、放款、带人到其家中外访的男子即为被告人孙建军，为其复印资料、教其填写借款手续、参与外访的男子即为被告人侍天成。 7.接受证据材料清单、微信聊天记录、手机银行电子回单：证实“兴瑞投资张静3632”通过微信收到余某14万元，并提供左某2尾号4676的贵阳银行账户给余某1。余某1于2019年1月20日通过手机银行付款5万元至孙建成尾号9973的银行账户，2019年3月4日通过招商银行转账1万元至左某2尾号4676的银行账户。 8.情况说明：证实截止2019年11月7日，未找到证人孙某1。 二、寻衅滋事事实 （一）2018年8月，被害人杨某1向兴瑞投资公司贷款20万元，月息15%，扣除砍头息、家访费、平台费5万元后，杨某1实际收到借款15万元。同年10月，被害人杨某1偿还贷款本息12万元后，无力再偿还高额利息。2018年11月至2019年1月，该犯罪集团成员被告人孙建军、侍天成、李伟、阙杭洲、张加柱等人电话联系杨某1无果后，多次上门到杨某1居住的房屋及其亲属经营的亿晟汽车服务有限公司、烟酒店等处所，采用威胁、恐吓、滋扰、砸门、堵锁眼、喷漆等软暴力方式向被害人及其家属讨债，造成杨某1及其家人巨大的心理恐惧，严重影响杨某1及其家人的正常生产生活。 2018年5月5日，被告人王剑到公安机关投案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人孙建成的供述与辩解:2016年4月，我产生了投资贷款公司的想法，便跟刘某1一起投资约38万元到贵阳市花果园1期租了一套房子做放贷的生意，我们聘用李伟负责发名片、搞宣传，名片上署名是“兴瑞投资公司”，公司并未正式登记注册，只是我们对外的一个称呼，属于私人借贷机构，主要就是靠放高利贷收取利息盈利。到2016年10月，放出去的很多贷款收不回来，我和刘某1因此发生分歧，就各自返回江苏省了，这期间我们两人赚了共三四十万元，一人分得十多万。后刘某1安排王剑到贵阳市与李伟继续收债，他们收回的债也不多，收到以后也会分给我，我得了几万元钱。2018年3月份，因老家的生意也不好做，我带着王剑、孙建军、侍天成、李伟等人从江苏开我的轿车来到贵阳兴瑞投资公司继续做贷款生意，过了一两个月又叫了阙杭洲来上班。王剑是我叫到公司做放贷业务的，每月工资5000元，包吃住，孙建军是不是和他们一起来的我忘记了，放贷业务、催款业务都是王剑负责，孙建军、侍天成、李伟、阙杭洲负责做家访和上门追讨债务。推销贷款的业务员是在贵阳招的。我们到贵阳后认识左某1，左某1手里客户资源多，我们就让左某1帮忙介绍客户，如果我们和客户谈好，贷款业务成功后，按照客户贷款金额给左某12%的提成，左某1就答应了。左某1拉客户到公司后，由王剑对客户婚姻状况、住所、收入及名下资产等情况进行了解，符合条件的王剑就会安排人去家访，家访的人反馈家访情况后，王剑会按公司规定办理手续，放贷给客户。我没有对左某1说起过我们公司办理放贷、电话催收、上门催收这些事情。刚开始时公司没有太多业务，公司正常运行后，我安排王剑负责管理公司后就回老家去了，我走时当着李伟、侍天成、孙建军、王剑的面说过公司所有事情由王剑负责管理的，其他人员的工作都是王剑负责安排，其他人必须服从王剑管理。因我已经全权委托王剑管理，办理放贷等业务都不用向我汇报请示，他办好手续后告诉我要往谁的账户打多少钱，我就打多少钱。2018年5月份，我才从江苏省返回贵阳，公司用的办公场所是谁租的、租金多少我不知道。2018年9月王剑离开公司回了江苏。到2018年10月，孙建军提出入股，我同意他出资20万元与我合伙，我的出资有46万及苏NFL928号福特轿车，我占股80%，孙建军占股20%。孙建军入股后，公司的放款、催款业务等我都是安排孙建军负责，由孙建军全权管理公司，上门讨债由孙建军安排，只有遇到员工被公安机关带走、员工与债务人发生严重冲突等疑难、重大的事情才需要向我汇报。我们贷款给客户时，还要求客户签房屋租赁合同，租房合同出租方是客户，承租方是空白的，客户不按时还款，我们拿着租房合同去催债时我们自己填写承租方的名字，目的是向客户施压，使客户按约定还款。有了租房合同，我们就不怕人家说我们非法侵入住宅，即使报案也不至于被警察抓。客户只要按时支付利息，什么时候还本金都可以，支付的利息多数是存到我的工商银行账户。公司财务报表及业务单据由孙建军保管，公司成立以来获利多少我没有仔细算过。我在公司对员工说过上门追债的时候不能打骂债务人，规定不能采取伤人、扣押人等暴力性的方式讨债，更不能采取涉及犯罪的方式讨债，意思就是找欠款人的亲属进行协商、谈判，让欠款人还款或其亲属代为还款，如果债务人动手打我们的人，我们就报警，如果债务人自己报警，我们就对警察说我们是正当催讨欠款。我2014年购买的苏NFL928号福特轿车主要用来给阙杭洲、李伟、侍天成等人上门做家访及催讨债务，公司放款用的是孙建军的账户，收款用的是我的账户。借款合同放在公司的，公司专门配备了一部手机给侍天成，由侍天成将客户贷款信息录入手机，然后由侍天成安排李伟他们去讨债。侍天成负责打电话、发短信催收贷款，话费由公司支付，如果欠款人玩消失，孙建军、阙杭洲、李伟就会到欠款人预留的地址追讨欠款，侍天成也会参与上门讨债。侍天成、李伟、阙杭洲、张加柱等人的吃住由公司负责，公司在花果园租了一套房子给他们住。2018年3月至9月底，上门催收是王剑安排的，10月以后是孙建军安排的，我没有亲自安排，因为我已经授权给王剑和孙建军了。我出资后基本不管公司运作，由孙建军负责管理。公司业务主要分为两块，一块是放贷，一块是上门讨债，阙杭洲、张加柱、侍天成、李伟四人主要负责家访及讨债，他们的工作由孙建军安排。我知道杨某1在我们公司贷款20万元，月利息是一角五分，但公司与客户签订借款合同时签的都是2分。杨某1还了12万元利息就没有再还了，李伟、阙杭洲等人于2019年1月22日到黔西县找杨某1讨债时被公安机关抓获了。我还没有打听到他们为什么被抓，就被江苏省公安机关抓获了。 2.被告人孙建军的供述与辩解：我堂哥孙建成在贵阳市放高利贷比较挣钱，2017年年底，我想跟他一起到贵阳做这个生意。2018年3月，我和王剑、侍天成、李伟、阙杭洲从江苏省泗阳县老家开孙建成的苏NFL928号白色福特轿车到贵阳，孙建成安排李伟租房子供大家居住，李伟找了贵阳市花果园B北区2栋3007号房，孙建成是约十天后到的贵阳。孙建成的公司名叫“兴瑞投资公司”，孙建成是老板，公司没有注册，地址在花果园中央商务区6号楼36楼23号，公司办公地点是左某1找的。左某1自己经营中介公司，从事介绍房贷、车贷等业务。因为向我们公司贷款不需要房子和车子作抵押，左某1就会将没有抵押物的客户介绍给我们，成功放款给客户后，公司给左某15%至10%的回扣。开始时我是一般员工，跟李伟等人一样，每月工资五千元，侍天成与孙建成关系比较好，孙建成经常会几百元、上千元的发一些额外的钱给他。我到公司后开始学习整个业务流程，与客户见面，了解客户的工作、经济收入等情况，到客户家进行家访等，主要负责家访。家访就是让客户带我们到他自己家中或者上班的地方看一下，了解客户家中是否有人正常居住，是否有房产等固定资产，确定客户是否有还贷能力，如果贷款放出去后找不到人，可以找客户家人讨债。签订贷款合同是以个人名义与客户签的，签的是一份借条和一张空白的房屋租赁合同，月利率10%至15%不等，打款时要预先扣除第一个月的利息，俗称“砍头息”，扣除的部分我们让客户拿着现金拍照后再交还给我们，证明我们是足额发放贷款的，将来客户必须按借条上的本金数额偿还本息。租赁合同的标的物是我们去家访时客户居住的房屋，如果客户不按时还款，我们就拿着租赁合同去客户家中讨债，这样就不怕客户说我们非法入侵，即使报警了我们也不至于被警察抓。到2018年10月，我就跟孙建成提出入股的要求，我出资20万元入股，跟孙建成各占20%、80%的股份。我入股后和孙建成商议，我主要负责放贷，孙建成负责决定公司重大事情，也就是我入股后一般事情都是我在管理，按照之前的方式放贷、追债，只有遇到突发事件的时候会向孙建成汇报，然后按照他的指示工作。之前是王剑管理公司，负责谈业务、发放工资等，王剑离开之后我就负责管理公司，与客户谈业务，有时候也去家访或上门收债。孙建成每次给我20万元用于放贷和公司开销，用完后向孙建成汇报，孙建成会再给我20万元。客户贷款几万元的，孙建成一般都不会说什么就直接打款给客户，贷款金额大的，我要向孙建成汇报客户情况，由他决定是否放款。张加柱是我叫到公司来上班的。侍天成主要负责电话催讨债务，阙杭洲、李伟、张加柱、王剑四个的主要任务是放款前上门家访及上门讨债，侍天成有时也会做家访和上门讨债。侍天成说话比较凶，孙建成就为侍天成买了一部尾号1146的OPPO牌直板手机专门用于催债，并用该号码注册了微信号，微信昵称是兴瑞投资公司，侍天成使用该手机通过打电话、发短信、微信等方式进行催债，手机话费由公司负担。经侍天成催债后客户仍没有按时还款，或者无法联系客户，侍天成就会将该客户信息发给李伟或阙杭洲，让他们拿着借条、租房合同上门找客户收债，我和侍天成有时也会一起去。阙杭洲比较会说话，上门讨债时一般负责唱红脸。李伟身材魁梧，且身上有文身，阙杭洲或我们其他人与别人理论时，李伟就站在旁边不说话，做出严肃的表情震慑对方，让对方心里害怕，以此逼对方还钱。找到客户就让客户立即还债，找不到客户就找客户的家人或者朋友，不还钱就要按照租房合同将房子出租给我们，以此逼迫客户还钱。上门讨债的过程中，我们一般不会使用暴力手段，因为那样会触碰法律底线，如果我们多次找客户，客户都不按约定还款，李伟、阙杭洲他们负责讨债的人就会使用一些非常规的手段催债，比如在客户居住的房子、门店喷油漆、破坏门锁或者在客户家中静坐不走，这样不会太过明显而引起公安机关的注意，这些手段也是客户经过多次讨要依然不肯还款的情况下才使用，目的是为了对欠款人的正常生产、生活秩序进行滋扰，迫使他们还款。我们出去家访或者讨债都是开孙建成的苏NFL928号车，这辆车是专门用于做家访、上门收债的，家访或上门收债的费用都是公司负担。公司日常开销由我保管，我会每次给阙杭洲两千元用于家访或上门收债的日常开支，钱用完后我再给他。员工的食宿都由公司统一安排，对上班时间没有统一规定，只是要求每天起床后要到公司。我和孙建成给公司员工规定过上门收债不能打架，如果欠款人报警，我们就说是正当要债，如果欠款人动手打我们，我们就报警。客户按时还利息的，利息是每月打款到孙建成的账户。李伟、阙杭洲等人上门追债后客户会通过微信或者现金还款，阙杭洲他们会直接打款给孙建成，收到现金会给我入账。客户还清贷款后，我们把客户签的借条、租房合同等手续拿出来，当面销毁，表示双方清账。有一部分客户没有还完款，李伟、阙杭洲、孙建成、侍天成被抓后，我认为钱已经收不回来了，留着也没有用，于是将这些手续撕毁后扔到花果园B北区2栋楼下的垃圾桶了，具体有哪些客户我不记得。我入股后还没有分红就被抓了。 杨某1在我们公司借钱时我只是员工，我和侍天成、阙杭洲、李伟到杨某1黔西县的家中、洗车场追债是侍天成安排的，我入股后才安排人去找杨某1追债的。杨某1是2018年7月份由左某1介绍到我们公司贷的20万元，当时老板是孙建成，贷款时我参与外出家访，月利息一毛五，也就是每月利息3万元。我们家访后要求她写借条和空白租赁合同到公司，扣除砍头息后应该打17万元给她，另还要从中扣除给左某1的回扣大概一万元，杨某1实际到手十五六万元。杨某1按约定还了四个月利息12万左右，到2018年12月份就没有继续还款了，当时孙建成没在公司，没有直接联系我安排人追债，公司安排人追债，2018年12月的一天，李伟、阙杭洲外出追债，侍天成让我陪他去杨某1家收钱，我和侍天成开车到黔西，这是第一次找杨某1追债，贷款时是王剑做的家访，杨某1家具体地址是从王剑那里得知的，我们找到小区保安把借条拿给他看，保安带我们到杨某1家，没人在家就离开了，之后根据王剑发的位置到郊区找到洗车场，也没找到杨某1，只找到她老公赵某2，侍天成和他准备好好谈，后因双方都比较强硬，赵某2让我们去找杨某1，侍天成脾气比较暴躁，没谈几句就吵起来，还对骂起来，赵某2报警后警察来了，我们把借条给警察看，警察看后说要债归要债，不能在人家门口吵闹影响经营，后我们就离开了。后来又安排李伟、阙杭洲来追过几次，不是我安排的，不知是孙建成还是侍天成叫他们去的，他们实施了喷漆、堵锁眼这些手段。 3.被告人侍天成的供述与辩解：我上大学时就认识了李伟。我知道李伟在贵州兴瑞投资公司上班，我让李伟带我到他的公司一起上班。我于2018年4月中旬跟李伟一起从江苏省老家到贵阳市兴瑞投资公司，李伟将我介绍给公司老板孙建军，孙建军告诉我公司是小额贷款公司，每月工资五千元，包吃住，我不在公司吃，每天补助20元生活费，所以我每月工资五千六百元，公司租了花果园B北区2栋30楼07号房给我们住。我上班后才知道公司是放高利贷的，没有相关手续，公司有五个人，分别是我、孙建军、李伟、阙杭洲、张加柱。我不知道老板是谁，平时都是孙建军管理公司，负责发放员工工资、放款、将需要催收的客户名单给我。我负责安排阙杭洲、李伟外出收债，有时也亲自带他们去收债。李伟负责放贷前的家访和上门收债，阙杭洲负责上门收债。张加柱是最近两个月才来上班的，主要负责家访，有时也参与催债。听说之前还有一个员工叫王剑。左某1不是公司员工，她为公司介绍客户，将客户带到公司跟孙建军洽谈贷款事宜，从介绍的业务中收取中介费。家访就是与客户谈好后，要到客户的家里面看看有无房产或其他生意，是否符合贷款条件，符合条件的话，客户写下借条和房屋租赁合同后我们公司才放款。借条上没有写利息，利息是口头约定的，我知道的月利率有10%和20%的，还款期限最多一个月。房屋租赁合同是一个担保，如果借款人不还款或者还不上贷款，我们就拿着租赁合同到他家里催债，表示我们有理由待在欠款人家中。客户向我们贷款时，公司要扣除一个月或两个月的利息及中介费后，再将剩余的钱打给客户，只要客户按时还利息，本金就可以一直使用的，客户可以选择一次性还本金，也可以分期还本金。公司没有明确规定上班制度，早上十点左右上班，下午五点左右下班，到公司后按照分工做事，没有谁特意安排、指挥。外出家访或者收债开的是孙建军提供的白色福特轿车，过路费、油费、生活费等都是我们回来后找孙建军报销。我做了三个月的家访后就待在公司办公室，孙建军要人出去催收贷款的话，我就负责将催收债务的指令传达给李伟，让李伟带阙杭洲、张加柱去催收，有时是孙建军安排他们出去催收。他们出去催收是临时搭配的，没有分组。催债的手段有打电话、上门催收、在客户家里静坐、用牙签堵锁眼、用胶水粘住门锁、破坏门锁、用油漆在墙上或门上喷侮辱性语言等。公司对收债没有具体规定，我们都是临时发挥，一般是打电话联系不上，我们才上门催收，先是跟人家好好说，借款人明确答复或者还钱了我们就离开，我们没有威胁、恐吓，更没有实施暴力，如果客户拿不出钱或者不答应还钱，我们就在他家里静坐，与欠款人发生冲突，或者欠款人报警的话，我们把租赁合同给警察看，就说是催讨债务，属于民间纠纷，警察也拿我们没有办法。如果见不着客户，我们就向其家人施压，如果其家人不配合，我们就拿着租房合同住进客户家里。经过这些方式，客户仍然不还钱，我们就会砸门、使用牙签破坏门锁、用油漆在墙上或者门上喷“欠债还钱”类似字样，让客户感觉到威胁和恐吓，不还钱就得不到安宁，目的就是为了收回贷款。牙签、油漆等都是事先放在车上的，牙签用来堵锁眼，油漆是用来喷字，这些东西估计是李伟购买后找孙建军报销的。我们收债人员收不到钱公司不惩罚，收到钱也没有什么奖励，我们是按月领取固定工资。公司财务是孙建军管理，盈利情况我不清楚，放款、收款票据、借条、租赁合同等资料是孙建军保管。我被抓获时公安民警从我房间搜出的14100元是公司发给我的工资的一部分，在我身上搜出的项链是2014年我在江苏省购买的，购买价格是九万多元。我参与李伟、阙杭洲一起到黔西找杨某1收过一次账。杨某1贷款20万元，贷款约有四五个月了，2018年10月份至11月份左右的一天，孙建军拿一张与杨某1签的租房合同给我，说到还款时间了，叫我到杨某1家看一下。当天我和李伟、阙杭洲从贵阳开车来黔西，到黔西是下午两三点了，杨某1的电话关机，我们就到杨某1住的小区里面，保安问我们找谁，我们说找杨某1讨债，保安就给我们开门，还和我们一起到杨某1住的五楼去敲门，没人开门我们就离开了。我们看杨某1还有一个汽车修理厂，我们就开车过去，我问杨某1在不在，有个人说杨某1不在，我说杨某1欠我钱，这个房子当时是她租的，我就把杨某1与我们公司签订的租房合同给那个人看，那个人说房子是他租的，我叫他拿租赁合同来看一下，提供不了房屋租赁合同就证明是杨某1租的，他叫我明天去看。我说他证实房子是他租的我就走，否则我们在这里来要钱会影响他做生意，他们就报警了。公安民警到现场找我询问情况，我说杨某1欠我的钱，电话关机，这个汽车修理厂是杨某1租的，但这个男的说是他租的，我想看一下租房合同，证明是他租的我掉头就走。民警把我和赵某2叫到修理厂里面去谈，民警说杨某1欠你的钱，可以找杨某1要，现在谁也证明不了是谁租的。我在吧台处看到赵某2的名片，经民警询问，赵某2就是杨某1的丈夫，我问他要不要替杨某1还没有还完的钱，赵某2说他没钱，现在还靠这个洗车店生活，我就走了。当天李伟和我一起进去，阙杭洲一直站门口，主要是我和赵某2谈，李伟什么话都没说。之后是李伟和阙杭洲来的。 4.被告人王剑的供述与辩解:2018年春节前，听我老乡孙建成说他在贵州省贵阳市做高利贷生意，叫我去他的公司上班，每月工资5000元，我当时没有事情做，就答应了。2018年3月，我和李伟、侍天成一起从江苏省泗阳县老家开孙建成的白色福特轿车来到贵阳市，我们到贵阳后租了花果园B北区2栋3007号房共同居住。孙建成的公司名叫兴瑞投资公司，公司没有登记注册，是一个私人放贷公司，公司在花果园中央商务区6号楼36楼，办公地点是孙建成和左某1找的。孙建成是公司老板，全权负责公司的事情，左某1不是公司员工，是负责给公司介绍业务的中介，贷款成功后公司按照客户贷款数额的10%以内给左某1提成，我负责跟客户谈贷款业务，如果客户符合贷款条件，我就安排人去客户家里家访。侍天成负责电话讨债，公司给他配了一部OPPO牌手机，手机费用由公司负担，侍天成用手机打电话、发信息、微信等催客户还款。经电话催收后客户仍不还款的，侍天成就让李伟、阙杭洲、孙建军等人拿着借条和房屋租赁合同上门催收。孙建军、阙杭洲、李伟负责家访、上门讨债。家访又叫外访，就是到客户的住处、工作场所、经营场所看看真假，一般会把客户的家庭情况或店铺情况录像或拍照通过微信发在公司微信群里给孙建成看，如果客户讲的情况是真的，就立即与客户签订借条、收条和房屋租赁合同并放款。公司规定早上10点上班，下午6点下班，平时没有奖金，孙建成心情好的时候会叫员工一起吃饭、唱歌，过节的时候会给员工发几百元过节费。吃饭的时候，孙建成会教我们如何开展工作，他说如果客户不还钱，可以打电话吓唬客户，或者泼油漆、堵锁眼吓唬客户，但不要和客户打架。公司放款给客户都是扣除一次利息和服务费的，服务费就是中介费，是给左某1的提成。公司会让客户拿着扣除的部分现金拍照，证明借给客户的钱与借条金额一致，客户就必须按照借条金额归还本金。借条证明客户向我们公司借款，收条证明客户收到公司的贷款，房屋租赁合同是为了防止以后客户不还款，公司可以将客户的房子租赁，迫使客户按照约定还款。贷款的客户只要按时支付利息，本金就可以一直用，本金什么时候还取决于客户。上门追债的过程中，经多次催收客户都不还款，侍天成、孙建军、李伟、阙杭洲他们就会用一些非常规手段，比如堵锁眼以及在客户的住处、门店用油漆喷涂“还钱”等字，侍天成通常是在外面打电话，在电话中与对方大吵，态度很凶。如果客户报警，他们拿出借条、收条和租房合同，警察会认为是经济纠纷，就不会把他们怎样。外出家访、催收一般都是开孙建成的福特轿车去，有时候打车去，产生的吃饭、加油、路费、购买油漆等费用都由公司承担，这些费用平时是孙建军保管。2018年6月至8月的一天，左某1带刘某2、杨某1到公司借钱，孙建成跟她们怎么谈的我不清楚，谈好后孙建成就喊我和左某1、孙建军去黔西做家访，我们就带着合同开公司的车去黔西，把刘某2的家访做完后，杨某1就带我们到她开的烟酒店看，我根据她提供的营业执照核对了地址，确认无误后又去她家中核实房产证，核实结束后我们把家访情况反馈给孙建成，公司把钱打给杨某1，我们就离开了。到2018年9月我就离开公司了，我没有参与找杨某1催债。我于2019年5月5日到公安机关自首。 5.被告人李伟的供述与辩解：我于2016年年底到贵阳市做修理手机的生意，2017年2月左右，江苏省泗阳县的老乡王剑也来到贵阳，王剑说他准备在贵阳市开一家公司，让我到公司上班，每月工资5000元，还包吃住。我到公司后才知道他的兴瑞投资公司是一个放高利贷的公司，公司是否登记注册我不知道，公司只有王剑、徐某1和我三个人，王剑是负责人，徐某1每月工资5000元，负责管理贷款和放款，我负责办理贷款客户的家访。如果客户没有及时还款，我和徐某1负责一起去找客户催收贷款。2018年4月，我回江苏省老家建房，2018年10月我再次返回公司上班时发现公司发生了变化，徐某1和负责人王剑都离开公司了，公司老板变成了孙建成和刘某1，办公地点搬到了花果园中央商务区6号楼36楼23号，他们都同意我继续在公司上班，公司还有阙杭洲、张加柱、侍天成、孙建军等人，我们工资都是每月五千元，公司配备了一辆轿车专门用于外出收债，住宿的地方也搬到了花果园B北区2栋30楼07号，除了孙建成和刘某1，我们其他人都住在花果园的房子里，房租和伙食都是由公司负责。我回来约半个月王剑就离开公司了。孙建成、刘某1很少来公司，孙建军负责管账及放款，负责出面谈客户业务以及公司的日常管理，包括我们吃住开销以及外出收债的加油费、过路费、生活费用都是找孙建军报销，我们的工资都是由他发放，侍天成负责贷款前的家访，有时也直接参与收债。我和阙杭洲负责在外面追债，张加柱大部分时间在办公室，偶尔也会与我们外出收债。孙建军平时会拿2000元给阙杭洲保管使用，用完再找他要，反正会保证有钱在阙杭洲那里，阙杭洲会用一个本子将开销记好，追债费用都含在里面。公司没有成文的工作制度、管理制度，到公司之后都是根据事先分工做自己的事情，他们在办公室的一般是上午十点到公司，下午五点左右下班，我们外出收债的基本都在外面跑，老板不管我们怎么做，以我们要到债务为目的。左某1是专门做车贷和放贷的，她帮我们公司拉业务，公司给她提成，她不是我们公司的员工。公司放款给客户后，每月快到还款日，孙建军都会通过电话或者微信通知客户还款。公司专门配备一部手机（15086001146）给侍天成催债，手机卡是用我的身份证办的，如果联系不上债务人，侍天成就会将信息提供给我、阙杭洲、张加柱，由我们上门采取一些非法手段追讨。我们外出找客户收债一般是两三个人一起开车去。第一次是去客户家中催还款，客户不在家就让他家人找他出来见我们，一般不会采取强硬手段逼迫客户。第一次催收后如果客户仍然不还款，一般经过一个星期，我们会再次上门，这次会拿着之前签好的租房合同上门追债，客户如果不见我们或者不还钱，我们就待在客户家里不走，到吃饭时间点外卖到客户家里吃，晚上就在客户家沙发上睡觉，时间最长的一次，我们在客户家待了大约一个星期，客户家人一般是接受不了的，有的几个小时就会妥协并承诺还款，这样我们就离开了。有的欠款人跑出去躲债，我们去两三次都见不着人、进不去家门，我们就会砸门、用牙签堵锁眼、用胶水粘住锁眼，还会用油漆在墙上喷涂“欠钱还债”等类似的字，目的就是让欠款人觉得丢脸，经不住滋扰就会向我们妥协，按约定还款。有些人家会打电话报警，但是警察来了解情况后都只能认定为经济纠纷，毕竟我们拿得有租赁合同，住户确实欠我们钱，而且我们在住户家里也不会做什么过激的事情，警察也只能协调处理，甚至都不能叫我们从住户家中离开，多数欠款人没有办法，就会妥协还款。我们追债的时候都是好好谈的，没有威胁和恐吓，没有实施暴力，我们会说不还钱就要起诉,但我们也只是吓唬欠款人，不会真正起诉的，因为起诉效果不好，毕竟我们属于高利贷，不受法律保护。我们追债时用的工具有一把长二三十公分的斧头、牙签、502胶水和油漆，平时都是放在车上的，我们购买这些东西都是公司报销的。大家聚在一起时，孙建军、侍天成经常交待追债时不能伤人，不能扣押人，如果被追债的人及其家人对我们实施伤害就报警处理，绝不能采取暴力手段去追债。采用在欠债人家中吃住、砸门锁、堵锁眼、喷油漆等方式索要债务都是在催收债务过程中不断总结出来的经验。孙建成、孙建军对我们用喷油漆、堵锁眼等方式追债是知道的，一般不向他们汇报，但出现与欠钱人及其家人发生冲突等情况就会汇报。虽然老板没有明确给我们讲过这些后果由谁承担，但老板是默许我们用这些方式的。我们砸门锁的只有一次，喷油漆也有十多次，堵锁眼的有几十次。左某1不是公司员工，她通过介绍客户赚提成或中介费。 侍天成安排我去黔西找杨某1收债。2018年11月23日下午，我叫阙杭洲和我一起去黔西杨某1家要账，阙杭洲开孙建成的白色福特蒙迪欧轿车，到黔西是下午五点过，我让阙杭洲打杨某1电话，阙杭洲打电话催杨某1还钱，杨某1叫我们宽限几个月就挂电话了，我和阙杭洲再打电话就打不通了，我和阙杭洲就到杨某1位于水溪宝宇5楼的家中去敲门，但她家不开门，敲了几分钟保安上来说杨某1几个月没在家了，我和阙杭洲就驾车回贵阳了。2018年12月左右的一天下午，我们看见杨某1发微信朋友圈展示洗车与修车一体的优惠情况，侍天成就开白色福特轿车带我和张加柱一起到杨某1朋友圈展示的洗车场找杨某1收账，我们是按地址导航过来的，地址是黔西县城靠近火葬场附近，到黔西是当天下午五点左右，我们下车去洗车场找杨某1但没找到，店里一个年轻男子是杨某1的儿子,我问他杨某1欠我们的钱什么时候还，他说杨某1不在,洗车场是他自己的，与杨某1一点关系都没有，侍天成、张加柱没说什么话，我们待了十多分钟也没讲清楚。2018年12月初的一天凌晨，我和阙杭洲、张加柱驾车到杨某1家烟酒铺，我拿起红色自喷漆、502胶水和牙签下车去，我将牙签直接插进卷帘门锁眼，再涂上胶水，接着在侧边墙上喷“杨某1还钱”，他们没下车，之后开车去杨某1家洗车场，到后还有人没睡觉就在附近等，那些人睡觉后我拿起阙杭洲写好的一张告示贴下去贴在墙柱上，又用牙签插到卷帘门锁眼里，没涂胶水，之后我们开车到杨某1家，我对保安说找杨某1，他说没在，我叫他开门去找，他还和我一起去，敲门没人答应我就下楼了，之后回贵阳。这次花了140元的过路费、100多元的油钱，费用由阙杭洲先支付，再回公司找孙建军报销。2018年12月中旬的一天晚上，我和阙杭洲、张加柱开车到杨某1家去，我一人到她家门口敲门没人答应就走了，等到凌晨3点左右我提议去洗车场，我和张加柱用牙签堵了四扇卷帘门的锁眼，没用胶水，之后又到烟酒铺去，我一人下车，去时拿了一瓶自喷漆，但这次没有喷字。2019年1月中旬的一天，我和阙杭洲商量滋扰杨某1，我们到时已经凌晨，先去杨某1家，我拿了放在车里的铁撬棍，敲门没人答应我就用铁撬棍敲了几下指纹锁刷指纹的位置，敲坏了就离开，到洗车场我拿了自喷漆在一根门柱上喷了还钱两个字，后到烟酒铺那里，我拿自喷漆下去准备喷字，但看见卷帘门上已经喷有杨某1还钱之类的字就没喷了。烟酒铺已经转了的，洗车场是她儿子开的。滋扰与杨某1有关系的人，是为了逼迫他们联系杨某1把钱还了。侍天成安排第一次后，后面是我们自己安排。2019年1月22日晚，阙杭洲叫我和他去杨某1家，我们到时已经凌晨，我们把车停在公安局对面公交车站那里，我一人下车去杨某1家，单元大门是关着的，我想到天亮就要回江苏去就不想上去，在单元大门那里站一会就返回车上给阙杭洲说没人在，他就开车准备回贵阳，刚开出十多米就被公安人员抓获了，自喷漆是公司出钱购买的，我们被抓时车上还剩得有。我们没有与杨某1及其家人发生过冲突，因为孙建成、侍天成给我们交代过不能伤人，不能扣押人，如果被伤害就报警处理，绝不能采取暴力手段去追债。我想这些行为不是严重的暴力犯罪，危害也不大，且有房屋租赁合同就先到借款人家中去静坐，如果报警就拿租赁合同给警察看，警察会定性为经济纠纷。 6.被告人阙杭洲的供述与辩解：我和孙建成是同学，孙建成在贵州放高利贷，我于2018年3月到孙建成的兴瑞金融公司上班，公司地址在贵阳市南明区金融大厦505室，公司老板是孙建成，公司没有营业执照。公司主要业务是放高利贷，月利息10%至15%，员工基本都是江苏省的老乡，有我、王剑、李伟，每月工资5000元，侍天成是不是员工我不太清楚，我们吃住都在公司。孙建成管理财务，每月发工资给我们，我和李伟、张加柱负责上门催收欠款，王剑负责管理我们催收贷款的人员，孙建军偶尔参与我们催收债务，我们收债过程中所用的开支是找孙建成报销。2018年5月，公司搬到贵阳市花果园中央商务区36楼23号，员工有我、李伟、张加柱、王剑、侍天成，催收人员有我、李伟、张加柱、侍天成，左某1是业务员，左某1通过向公司介绍业务从中赚取中介费或者提成。公司租了南明区花果园B北区2栋30楼7号房给我们居住，伙食也是公司报销。公司没有什么规章制度，临近还款期限时，孙建军和侍天成会以打电话、发短信的方式提醒欠款人还款，如果欠款人没有按时还款，我们会及时上门催收，孙建成专门有一辆白色轿车给我们用于外出催收。2018年10月，孙建军入股后变成老板，当时员工有我、李伟、张加柱、王剑、侍天成。孙建军入股后就接管了财务工作，孙建成没有出面管理公司，员工工资、收债需要的费用都是孙建军支付。2018年11月，王剑离职了，侍天成就接手管理收债人员。公司贷款的程序我不清楚，但借款人名下有自己的资产公司才会放款，借款人要签房屋租赁合同、借款合同等，借款人只要按月支付利息的话，本金就可以继续使用，如果不按时还本付息，公司会通过打电话、发信息等方式催收，我们会拿着合同上门催收。公司规定的是只要借款人逾期一天，孙建军就会把借款人的地址写在纸上交给我们催收人员，由我们上门收钱，我们上门如果没有收到钱，会再次上门催收。在催收欠款过程中，我负责开车以及与欠款人谈，李伟、张加柱负责实施喷漆、堵门、敲门等行为，喷绘内容一般是一些侮辱性的话语。催收使用的工具有油漆、喷绘罐、胶水等是放在车上的，这些工具在找不到欠款人的时候才使用，催收过程中产生的过路费、伙食费、加油费等都是统一找孙建军报销，但公司没有对催收债务作出详细规定。公司盈利多少我不清楚。我们催收时采用的在欠款人家中吃住、砸门锁、堵锁眼、喷油漆等方式是电视上学的，我们没有考虑过这些方式会对欠款人造成什么影响。开始时我是跟着他们学，到2018年9月我才开始带头开展催收工作的。欠款人虽然不欠我们催债人员的钱，但欠孙建军的钱，我是孙建军的朋友，也是每月领五千元工资为兴瑞金融公司办事的员工，我认为我们去催债是民事纠纷。 杨某1在我们公司贷款20万元后，2018年底，杨某1没有继续还款，孙建军将杨某1信息推送给我们，我们就拿着房屋租赁合同到水溪宝宇找杨某1收债。第一次是2018年10月底的一天，我和李伟开车去的，当时没有人在，我们找物业说明了情况，然后请开锁公司的人来开锁，物业报警后，公安民警告知我们不能强行进入别人家，让我们通过法律程序解决，我们就返回贵阳了。过了十天左右，我和张加柱再次开车来杨某1位于黔西县城关镇水溪宝宇的住处，屋里有声音的，但没有人给我们开门，后来屋里的人报警，公安民警来了之后敲开杨某1家的门，我们没有看见杨某1本人，屋里的男子说他跟杨某1已经离婚了。公安民警就把我和张加柱赶走了。过了十天左右的一天23时许，我和李伟开车从贵阳市到黔西县找杨某1，我们之前就商量好要用铁锤敲杨某1家门锁的，因为水溪宝宇的保安认识我，不让我进小区，李伟就一个人拿着铁锤去杨某1家，具体怎么敲的我不清楚。过了十天左右的一天凌晨2时许，我和李伟商量好要用油漆喷绘侮辱性语言逼迫杨某1出来见我们，我们直接到杨某1位于殡仪馆附近的洗车场，李伟用牙签堵住洗车场卷闸门门锁，然后用胶水滴入门锁里面，又用喷绘罐在墙上写字，我负责把车开离一段距离。之后我们又开车来到杨某1的烟酒铺，李伟用喷绘罐在烟酒铺喷字，喷好后我们就驾车返回贵阳了。2019年1月23日凌晨我和李伟又来找杨某1，我们先去水溪宝宇，保安不让我们进去，我们正准备驾车去杨某1的洗车场就被公安机关抓了。 7.被告人张加柱的供述与辩解：我和孙建军是同学，孙建军知道我曾经在上海做贷款业务，就打电话让我到贵阳市上班。公司名字叫兴瑞金融公司，没有营业执照，没有正规的法定代表人，公司业务就是放高利贷给私人。孙建军负责管理，左某1是业务员，负责跟客户沟通。我是2018年10月份到公司的，开始上班后就跟着跑业务、家访、催收贷款等，每月工资五千元。侍天成主要是负责电话、微信、联系贷款的人还款。公司出资给侍天成配备一部黑色OPPO直板手机专门用于电话催收贷款。阙杭洲、李伟、侍天成做的工作差不多，主要负责催收债务，每月工资也是五千元。我们吃住都是公司负责，外出跑业务、催收贷款过程中产生的费用是阙杭洲垫付，阙杭洲是否在公司报销费用我不知道。我们住在花果园B北区2栋30栋7号，买菜的钱是李伟、阙杭洲支付。如果欠款人没有在规定时间还款或联系不上，侍天成就会把信息提供给李伟或阙杭洲，李伟、阙杭洲叫上我一起去追债，有时侍天成也会亲自和我们一起去。我开始学习收账时，他们给我说去收账不能殴打对方，不能打架，所以我们不会和对方发生肢体冲突。因我什么都不懂，他们不会和我商量，叫我到哪儿就去哪儿，先是找债主或债主的家人，找到后先是好好劝说还钱，如果对方态度好就多说几次，态度不好就开始堵锁眼、喷油漆、砸锁逼迫还钱。催收过程中用的喷绘罐、铁锤、牙签等工具是李伟买的，钱是阙杭洲统一垫付的。催收过程中，我负责上门找人，阙杭洲负责跟对方谈，李伟负责砸门、堵门、喷绘等，喷漆的内容是“欠债还钱”之类的话语。2018年12月初，李伟叫我把车从公司开出来，我和李伟等三人到黔西后直接去杨某1家在城郊开的汽车保养场，当时还有一个人跟我们去的，我忘记是阙杭洲还是侍天成了，李伟下车问杨某1在不在，我才知道是来找杨某1追债。李伟告诉洗车场的人杨某1差我们的钱，这间店是杨某1的名字租的房子开的，对方说不知道杨某1在什么地方，不是杨某1的名字租房开的店，是他们自己的名字开的店，营业执照上都是他们的名字，我进店去看营业执照确实不是杨某1的名字，这时李伟还是阙杭洲就叫他们提供租房合同看一下，对方说可以，但租房合同没在店里，要看的话明天带来，叫我们明天到店里面去看，然后我们就走了。第二天我们也没有去看租房合同。2018年12月中旬的一天，当时天已经黑了，阙杭洲叫我和他一起到黔西找杨某1追债。我们开车到杨某1家，阙杭洲在小区楼下叫我到杨某1家去看下情况，说杨某1家住5楼，然后跟小区保安说到5楼杨某1家，保安开门后我乘电梯到杨某1家门口，听见屋里面有声音就用手拍门，但屋里的人没有开门我就下楼了，不知道是谁报的警，不一会儿警察就到了，然后警察和阙杭洲、保安就去杨某1家，大约几分钟警察就走了，阙杭洲就开车和我一起去派出所，到后阙杭洲就去问杨某1欠钱的这件事情怎么处理，几分钟后出来我们就回贵阳了。2019年1月3日，当天已经很晚了，李伟叫我和他一起到杨某1家追债。到黔西已经是1月4日凌晨2点钟左右了，李伟叫我把车直接开到杨某1家汽车保养场，到后李伟对我说把保养店的门锁堵了，然后在驾驶室内给我牙签和胶水，我们两个下车到卷帘门处，我先用牙签插进卷帘门的锁孔里面，然后再用胶水将锁孔堵住，我堵一个卷帘门，李伟用同样方法堵了二个还是三个卷帘门，我们就回贵阳了。我们开的车是孙建成的，是专门用于公司收账使用的，收账费用都是找阙杭洲统一报销，阙杭洲再找公司报销。 8.被害人杨某1的陈述：我不知什么时候加了微信名叫“兴瑞投资”的人，微信号是wxid_16hkvzivyiq222，微信头像是一张写有“短借贷款，闪电返款”的图片，电话号码15086001146，我知道他是专门贷款给别人的，我微信号“enju520”，微信名“甜蜜蜜”。2018年8月1日，我做生意资金不够想贷点款，当天我联系这个微信说想贷款，对方说贷款是可以的，但要先审查贷款资质，问我是否有房产和营业执照，我说有的，对方叫我带购房合同到他们公司详谈，我在没有通知家人的情况下去他们公司，公司实际地址是在花果园的一栋大厦里面，公司全称“兴瑞投资贵阳分公司”，公司接待我的人审查我带去的购房合同复印件，还询问我是否经营得有其他生意，我说经营得有一家烟酒铺，这个人说可以贷20万元给我，之后就拿了很多份合同给我签，当时签字的地方比较多，我只是看合同上的金额是20万就签字，具体签了多少份合同、合同内容是什么我不是很清楚，签好后他们没有拿贷款合同给我，之后三男一女开车到我黔西家中和烟酒铺实地查看，看到购房合同和烟酒铺营业执照都是我的名字后，接待我的人就通过手机银行转了15万元钱到我卡号6217007140006758792的建行卡（现已报停），我问为什么只有15万元，对方说要扣除手续费等费用，具体扣除什么手续费我记不得了。接待我的人说每月还3万元，当时我没问还的3万元是利息还是含本金。办理贷款的是一个三十多岁说普通话的外省男子，到黔西县考察的三个年轻男子都说的普通话，女子三十多岁，黔西本地人，在贵阳居住。2018年8月11日，这个微信号发信息叫我还3万元利息，我用微信转账方式转了3万元给“兴瑞投资”微信号。2018年8月31日，这个微信又叫我转3万元，当时对方给我提供了户名为阙杭洲、卡号6236682000003596177的建设银行账号，我将3万元转到这张卡上，我以为是还本金。同年9月30日，对方叫我还钱，我转了3万元给孙建成卡号6212262402024779973的中国工商银行卡账户。2018年10月30日，这个微信号又叫我还钱，我通过微信转了3万元给这个微信号。我打电话联系对方（号码15086001146），对方说我还欠17万元，我听到还欠这么多就吓到了，我已还了12万元都还欠17万元，相当于我8月份还的6万元中有3万元是利息，每月还3万元利息，月息1角5分，也就是说我只要每月一直归还3万元利息，我贷的钱可以一直用，没有确定归还期限，直到我一次性把20万元还了才算还清。我觉得利息太高无力偿还，就停止付利息。2018年11月27日、28日，贷款公司的人打电话提醒我29日必须还钱，我说11月30日再打款，但贷款公司的人不同意，2018年11月29日18时许，贷款公司通过微信聊天方式叫我还钱，如果不还他们马上到我家来，19时许贷款公司的人通过微信发了我家烟酒铺门口的位置定位给我，我很害怕对方找上门来逼我还钱，我立即赶回家收起衣服跑到阳光大酒店开一间房躲起来，我家人通过微信联系我，我才把贷款的事告诉了家人，我在酒店待了几天。当时我开的烟酒铺已经转给我二哥杨某4家，我听他们说贷款公司的人跑到烟酒铺找我。贷款公司的人虽然没有明说不还钱要打要杀，但从他们说话的语气听出来不还他们的钱他们是不会放过我的，我害怕他们伤害我和我的家人，为了不连累家人，我和赵某2离了婚，一个人悄悄跑到广东珠海打工去，每天都生活在恐慌之中，电话都不敢开机。我听家人说对方上门来过六七次，对方没找到我就威胁我的家人，还把我家门故意整坏，目的就是逼我出面还钱。我儿子赵某1报案后，公安机关叫我回来配合调查取证，我才回来的。 9.被害人赵某1陈述：我在黔西县环城路清真寺的门面经营亿晟汽车服务有限公司。2018年7月，我母亲杨某1在贵阳兴瑞投资公司贷款20万元，贷款合同没有给杨某1，合同内容不清楚。除去砍头息，该公司只给了杨某115万元。同年8月至10月底，杨某1按合同约定还了12万元。同年11月底，微信名“兴瑞投资”人发微信催杨某1还钱，后来就有一帮人专门来我家逼债，让杨某1还钱，他们来过六七次，共有五人交叉轮流来逼债，每次来三个人，都开白色苏EFL928号轿车来。他们没有殴打我的家人，也没有打砸我的汽车保养店，就是损坏我家店铺和住房的门锁，还有张贴告示，将我父母的姓名及电话号码曝光，用油漆喷“杂种杨某1”等侮辱性文字。第一次是2018年底的一天，听说这些人到杨某4、周某1的烟酒店找杨某1，并说不还钱就让烟酒店无法经营下去，并将门面出租等。第二次是12月1日晚上到我汽车保养店里问该店是不是杨某1开的店。第三次是12月6日下午，三名男子到我的店里辱骂，我父亲赵某2让他们不要在店里骂，他们还威胁说杨某1不还钱的话，他们就要把我的店砸了，让我无法经营，我报警后他们对警察说杨某1欠他们20万元钱，警察告诉他们不要乱来，让他们走法律途径，后来他们就离开了。第四次是12月7日23时许，对方打电话给赵某2，说赵某2有本事就出去，说了一些威胁的话语。第五次是2018年12月10日晚上，我们在水溪宝宇的家中听见有人用力拍门，因为害怕就报警了，警察来了之后，拍门的男子拿了一些借款合同之类的出来，说杨某1欠他钱，不还钱就要把杨某1的这套房子租给他二十年，他现在要收房子，警察让他走法律程序，不能影响他人，12月11日上午，我的员工告诉我汽车保养店四个门面的门锁被人用牙签和胶水损坏了打不开，墙上还贴着一张“因杨某1欠钱不还特堵此门”告示，同一天，周某1家烟酒店的锁也被人用牙签和胶水损坏了，卷砸门上被人用红丝油漆喷了“还我血汗钱杂种”、“还钱”等字。第六次是12月16日中午，我出门时发现门锁被人用牙签和胶水封堵了。第七次是12月24日凌晨，我们在水溪宝宇的家中时有人在门外用斧头之类的东西砸门，我们就打电话报警，警察来了我们开门出来才看见门锁已经被砸坏了，经在物管处调取监控，发现之前来逼债的一个男子是翻墙进入小区楼房的。第八次是2019年1月15日，早上我的员工打电话告诉我店面门墙上被人喷了字，我从家中出门准备去店里，出门时发现家门的所被人砸坏了。调取店里的监控后发现是1月14日凌晨3时许被人喷的，其中一男子之前去过我家里逼债的。我赶到烟酒店，发现烟酒店墙上也被人用红色油漆喷了“狗杂种杨某1还钱”的字样。照片、录像我都提交给公安机关了。损坏的住房门锁是指纹锁，价值3000元，门面被损坏的九把锁价值共计450元。他们的行为让人害怕，晚上不敢出门，影响了我们一家人的生活，汽车保养店和烟酒店的生意也受到影响，为了不连累家人，我母亲和我父亲离了婚，跑到珠海去躲避这些人。 10.被害人赵某2陈述：我家汽车保养店叫亿晟汽车服务有限公司，地址在黔西县环城路清真寺的门面内，租赁的五个门面，法人是我儿子赵某1，我家住房在水溪宝宇1栋1单元5层1号，房产证是我妻子杨某1的名字，我家烟酒店叫卷烟示范店，地点在黔西县城关公园巷。2018年11月，有一帮人开着一辆白色福特牌蒙迪欧轿车来我家，说杨某1欠他们20万元。对方经常来我家逼债，把我家汽车保养店及住房的门锁损坏、烟酒店喷字。我亲自见过的有三个人,赵某1见的有五个，来我家逼债六七次，这帮人个头都在一米七以上，每次都说普通话，外地口音，年龄大约都在二十七八、三十岁左右。2018年12月初的一天傍晚，我和赵某1、黄某1及汽车保养店的员工在店里，我和一个客户在办公室谈事情，我听见外面有人在吵闹，客户走后我问赵某1什么情况，赵某1说来了三个人说是杨某1欠他们20万元，要求杨某1出来还钱，还说这间店是杨某1租房子开的，不还钱就要把开店的房屋收回。我们联系杨某1，杨某1才告诉我她2018年8月份加了一个微信，通过这个微信贷款20万元，实际到账15万元，贷款后第一个月分两次还了6万，第二个月还了3万，第三个月还了3万，还了12万元后，对方说必须偿还20万本金，杨某1认为利息过高无力偿还，实在无力偿还就离家出走。她离家十多天后才说是去珠海打工，发生逼债的事情后，她才说出在微信上借款20万元的事，她是怕连累家人才出门的。12月6日下午3点过钟，三个男子开车到汽车保养店，其中一个没下车，两个男子来到汽车保养店就喊着杨某1的名字乱骂，当时有客户在，我对这两个人说要骂滚出去骂，不要在店里闹，有个男子用手指着我问说的是什么，还威胁我们说不还20万元钱，就把店给砸了，让我的店开不下去。我们报警后，警察告知他走法律途径，到法院去起诉，后来这三个人就开车离开了。12月7日晚上九点过，我和赵某1、黄某1在家中，有人打我的电话17159700680，对方说“你不是要报警，你不是喊人来嘛，有本事你出来呀，你家店是开不下去的，我早晚要把店砸了”，当时我一句话都没说。12月10日左右的一天晚上，我和赵某1、黄某1在家中，听见有人使劲拍门，当时很害怕就打电话报警，警察和小区保安来了，我们开门出去看见一个我们没有见过的男子，警察问怎么回事，这个男子就拿一些借款合同之类的给警察和我们看，说杨某1差他们的钱，这间房子是杨某1的，杨某1不还的话就将房子租给他20年，现在要将房子收回。我说不关我的事，警察让他走正规法律程序，不能在这里闹，之后他们就走了。12月24日凌晨2时许，我和赵某1、王忠健在家中，这帮人用斧头之类的东西砸门，我们不敢开门，我打电话报警，警察来到后我们出门看，发现价值3000元的门锁被这帮人砸坏了，锁的盖子砸掉在地上，去物管处调取监控，看到是之前来过的一个人翻墙爬进水溪宝宇，乘电梯到我家住的5楼，把我家门砸了后又翻墙逃跑。他们没有实施暴力，对我的家人没有殴打，对汽车保养店及住房没有打砸，有时堵门锁，用牙签插进门锁里面后用胶水封住，有次用锤子之类的东西砸门锁，有次到烟酒店堵门锁，还在烟酒店的门上、墙柱上、墙上用红色油漆喷“杂种杨某1、还钱”等字样；有一次到汽车保养店用牙签插进门锁里面后用胶水封住，在墙柱上、墙上用红色油漆喷“还钱”字样，有次在汽车保养店墙柱上贴了一张告示，就是骚扰性的搞破坏，把我家汽车保养店、住房及烟酒店的门锁损坏，还有就是张贴告示把我和杨某1的姓名、电话号码曝光，用自喷漆写“杂种杨某1”等，不择手段地破坏我家正常生活秩序，威胁我家人，还说如果不还钱就让我家汽车保养店无法经营下去，更恶劣的是我们报警后对方还打电话威胁我，我们很怕这帮人，每天都是提心吊胆的，晚上都不敢出门，因为对方对我家情况了如指掌，怕他们对我及家人做不利的事。杨某1家都不敢回，她怕连累我，我们都离婚了。汽车保养店的员工怕被连累，都不想上班了。赵某1每次都拍照、录像了的。 11.证人杨某4的证言：我家位于黔西县城关公园巷（黔西县公安局原办证大厅门口）的烟酒店是我妹杨某1于2017年7月5日转让给我的，现营业执照上是我妻子周某1的名字。2018年11月的一天傍晚，两个年轻人来到这里，一个站店外，一个进店问是不是杨某1开的店，说杨某1差他们钱，我说已转让给我，并拿工商营业执照给他看，这个男子就走了。过几天这两名男子又来问杨某1在不在，我说不在,也不知在什么地方，他们就走了。在这之后，我家烟酒店的门锁多次被人用牙签、胶水堵住，门上、墙上被喷字，我们多次打电话给杨某1，但电话打不通，没有联系到她。第一次是2018年12月初的一天早上9点过钟，我到烟酒店，发现钥匙怎么也插不进锁眼里面，门上被人用红色油漆喷了“还我血汗钱杂种”字样，周某1来后我们就报警了，后来我们找开锁公司的人来换锁。第二次是个把星期后的一天早上9点过钟，我开锁时发现门锁被人用牙签插进锁孔里面后用胶水封住，墙上被人用红色油漆喷了“还钱杂种杨某1”字样，我打电话报警后再次请开锁公司来开锁。第三次大概是2019年1月初的一天9时许，我去烟酒店开门，发现门锁又被人用牙签插进锁孔里面后用胶水封住了，墙上被人用红色油漆喷了“还钱杨某1”字样，我又叫开锁公司来开锁。此后我和妻子晚上就在店里睡，以防有人来搞破坏，2019年1月中旬的一天凌晨3点左右，周某1听见有人在烟酒店门上喷漆，我们不敢开门，于是将店里面的警报器打开，搞破坏的人听见警报器响就走了，第二天一开门，看见烟酒店的门喷有“还钱杨某1”和旁边的墙上喷有“还钱”字样。我家三次被损坏了三把锁，换锁总共花了300元钱。 12.证人周某1的证言：2018年11月份，我丈夫杨某4说他看店时，几个外省人到店里找杨某1要钱，凶神恶煞地问他铺子是不是杨某1开的，杨某4说不是杨某1的，还拿出营业执照给对方看对方才离开。几天后烟酒店门锁多次被人用牙签、胶水堵，门上墙上被喷字。记得被破坏四次，第一次是2018年12月的一天早上，杨某4告诉我门锁被堵，我来后看到还有大门上被人用红色油漆喷上“还我血汗钱杂种”的字样。第二次也是12月的一天，杨某4打电话说锁眼又被堵了，还在墙上用红色油漆喷“还钱杂种杨某1”的字样，我报警后又请开锁公司的来换锁。第三次也是12月份，锁眼同样被堵，墙上又被喷漆写“还钱杨某1”字样。我和杨某4实在害怕对方砸店就睡在店里，有一天凌晨3点过听到门外有异响，且闻到一股油漆味，我们害怕得不得了，门外没声音后我们打开门，对方已离开，发现锁眼又被堵了，墙上又写着“杨某1还钱”字样。我家总共换了三次锁，每把锁100元，因担心对方还会来破坏，最后一次时就没有换。杨某1借钱与我家无关，我们六十多岁了好不容易开个店，对方为逼迫杨某1还钱堵门锁和用油漆喷墙，对方看起来像社会上的人，我们担心他们会砸我家店，整得我精神都快要崩溃了，也给我们的声誉造成了负面影响，不知内情的人还以为是我家欠高利贷。 13.证人左某1的证言：2018年3月，我在贵阳市南明区花果园成立了“兴德汇信息咨询公司”，但没有办理营业执照，公司只有我一个人。兴德汇公司之前是叫阳光创投公司，2017年我欠下债务后就给这个公司介绍业务，客户贷款成功后，我就从客户贷款中提成1%。2018年5月该公司搬走后，我让他们不要拆走招牌，我将场地续租下来继续做房贷、车贷业务。兴德汇公司是一个第三方平台公司，专门做车贷、房贷业务，具体就是交给国家正规银行一笔保证金与银行合作，有客户通过银行的正规渠道贷不了款，就会找兴德汇公司，将其房产、车子等抵押给公司，公司到银行帮忙贷款出来，如果客户正常归还银行贷款，公司就将抵押的车子、房产等返还给客户，否则，银行就会扣除兴德汇公司的保证金用于抵扣客户所欠贷款，客户抵押给公司的车子及房产就按照之前的抵押合同进行处理。公司利润就是客户从银行贷款后，银行会给公司的利息返点，这样做的好处就是银行规避了贷款风险，公司从中赚取了钱。我是2018年3月开始接触孙建成等人的，孙建成专门放高利贷，他的公司名叫“兴瑞投资”，也没有办理营业执照等手续，月利率10%至15%不等，有人向他们贷款，他们要调查客户的家庭情况、经济收入、职业等，孙建军会让阙杭洲、李伟到客户家里去实地考察，如果符合条件，他们会让客户签借条和借款合同，还让客户拿着借条和客户本人的身份证一起拍照，作为今后讨债的依据，然后放款给客户，而且都是砍头息，也就是放款时就要扣除第一个月的利息。孙建成、孙建军让我把客户介绍给他们，如果贷款成功就按照贷款数额的5%至10%给我提成，我因急用钱就同意了。我当时既给兴德汇公司介绍业务，也给孙建成的公司介绍业务。2018年5月后，我才开始固定与孙建成、孙建军合作。为了方便办公，我就让孙建军等人在我的办公室办公，之后我看到王剑就参与公司管理了，直到2018年10月期间，公司由王剑负责管理。王剑负责公司贷款业务，没有参与贷款的催收。家访后如果决定贷款给客户，王剑就报告孙建成，孙建成再将款项打到客户账户。王剑只是领固定工资的员工，孙建成才是最终的管理者，但他不经常在公司。孙建成将公司框架搭建好就在幕后指挥，公司日常工作开展及办理贷款业务都是孙建军负责。公司大部分时间都是孙建军代管，孙建军参与公司放贷、家访、收款，因孙建军年龄小，经验不足，王剑带了他一段时间，孙建军熟悉业务流程后孙建成只是在幕后掌控。2018年10月房租到期后，孙建成安排孙建军交了2万元的房租，我跟他们合伙至2018年12月底。侍天成负责电话提醒催收，阙杭洲和李伟负责家访和催收欠款。快要到还款日期，侍天成就会打电话或者发短信提醒客户还款，说话的语气很不和善，如果客户实在还不了钱，他们就会到客户家里去要钱，他们一般是先跟客户谈，客户不还钱或者躲避的话，阙杭洲、李伟等人就会采取喷绘、堵锁眼、威胁等方式来逼迫客户还钱，我不清楚他们具体怎样做。2018年10月后，因为公司前期贷款没有收回来，所以孙建成安排公司主要负责催收贷款。孙建军入股20万元的事情，是在李伟被公安机关抓获后，孙建军告诉我的。2018年7月，一个房贷公司的男生带着杨某1来借款，我联系孙建军，孙建军到办公室问杨某1家庭情况、房产情况及工作情况，杨某1当时急于用钱向公司借了20万元，杨某1实际只得16万元，因为当时扣除了当月3万元的利息，还有1万元钱作为报酬给带杨某1来的男生了，我没有获得好处。2018年10月，侍天成就安排阙杭洲、李伟、张加柱上门催收，基本都是晚上去。10月的一天，杨某1打电话给我，让我跟催款的人说一下情宽限几天，侍天成当时接过电话用很凶狠的语气向杨某1电话讨债，并说如果杨某1不还钱，他们就上门去找杨某1。之后杨某1电话就关机了，我打电话给侍天成，侍天成让我不要管这件事。后来我从孙建军那里得知杨某1总共还了12万元利息，本金没有还。我知道他们几人催过杨某1家还钱，阙杭洲等人都是晚上去，李伟被抓后我才知道他们将杨某1家锁堵了。我介绍的客户中，我只知道杨某1逾期没有还钱。 14.证人黄某1的证言：我和赵某1是男女朋友关系。2018年12月1日晚7点左右，有三个人开车到公司问是不是用杨某1名字开的店，我说是赵某1开的店，工商营业执照也是他的名字，这个男子说他有合同证明是用杨某1租房开的店，杨某1欠他们钱，要我男朋友把租房合同给他们看，我男朋友没有同意，我就说第二天把合同拿到店里，让他们带上公安局的人来看。这帮人让我们不要玩心眼。事后赵某1说他妈妈在贵阳贷款没有还，这帮人是来要钱的。12月6日下午3点过，三个男子开车来汽车保养店，其中一个在车上没下车，到店的两个男子中有一个之前来过，他们喊着杨某1的名字乱骂，当时有客户在店里，赵某1的爸爸赵某2让他们滚出去骂，不要在店里闹，有个男子指着赵某2问说的是什么，还威胁我们不还钱就把店砸了。赵某1报警，对方就对警察说赵某1的妈妈欠他钱，警察告知可以到法院去起诉，这三个人就离开了。12月7日晚上23时许，我和赵某1、赵某2在水溪宝宇1栋1单元5层1号家中，有人打赵某2的电话说你不是要报警吗，你不是喊人来吗，有本事出来呀，赵某2一句话都没有说，对方就把电话挂了。赵某2接到威胁电话后的几天，之前逼债的一名男子到赵某1家用力敲门，赵某2从猫眼看到这名男子后就报警，警察来了我们才开门出去，这名男子就说杨某1差他们的钱，他现在要来收房子，警察说不能骚扰他人休息，可以走法律程序，这名男子和警察理论了有十分钟左右就走了。这些人每次来都开一辆白色福特车，没有实施暴力，就是骚扰性的搞破坏，多次损坏店面和住房的门锁，多次用自喷漆写“杂种杨某1”等，还张贴告示把赵某1父母的姓名、电话号码曝光，汽车保养店和烟酒店生意被影响。赵某1家的人很害怕这帮人，每天提心吊胆的，晚上不敢出门。自从这帮人来逼债后，赵某1像变了一个人，经常发呆，没精神，沉默少语。杨某1为了不连累家人，跟赵某2离婚外出了。 15.证人丁某1的证言：2018年9月份，我把运煤大道上的房子共五间门面租给赵某1开店。2018年年底的一天早上9点过，我看到五间门面的门锁被堵无法打开，赵某1打电话给开锁公司的人把锁换了。之后每过几天就会有人用同样方式堵门锁，门面的墙上还被人用红色油漆喷一些怪异的符号，那些人都是半夜三更来。我知道有人故意整他家，可能是得罪社会上的人遭受报复威胁，或者是仇人来寻仇。事情发生后赵某1的生意都没以前好了，精神也不太好。这些人胆子太大，我们也害怕这些人做出过激的事来，弄得人心惶惶的。现在都在宣传扫黑除恶，这些人胆子太大了。 16.证人刘某3的证言：我在公园巷开店，对面的杜鹃情卷烟示范店老板是杨某4夫妇。2018年冬天的一天早上，我看见换锁师傅给他家换卷帘门的锁，他妻子说锁被堵了，因为烟酒店是给她家妹杨某1转让过来的，杨某1差钱还不上，这些人就来逼债，卷帘门上和墙上被喷“杨某1还钱”字样，就像电视电影里黑社会收账喷油漆的那种，很吓人的。他家买涂料来涂上后没过几天，锁又被堵了，门上墙上被用红油漆喷字，总是过几天又被整一次，具体次数我记不清楚，对方一直是在晚上来，他家没办法就直接在店里睡。这些人太猖狂，逼债方式像黑社会一样，影响了正常生活和正常经营，年轻人看到都害怕，更别说杨某4夫妻年纪大了，被整得看上去没精神，街坊邻居都害怕，人心惶惶的。现在都很重视扫黑除恶，这些人这样做，简直是对法律的蔑视。 17.证人钟某1的证言：我在杨某4烟酒店对面卖素粉。杨某4烟酒店于2018年年底至2019年年初被人多次堵锁眼，墙上和卷帘门上被人用油漆喷“杂种杨某1还钱”、“杨某1还钱”等字样，那些人都是晚上来堵锁眼和喷漆的，我没有看到喷字的人，喷的字我看到过两次。后来杨某4夫妇只好住在店里。这些人太猖狂了，烟酒店欠他钱可以走法律程序，这样做坏了这家人的名声，被整得看上去都没有精神，严重影响其正常生活和经营，在当前大力宣传扫黑除恶形势下，这些人还敢这样做，简直是蔑视国家法律。 18.证人李某1的证言：我是黔西县水溪宝宇小区的保安。2018年12月左右的一天晚上，我从监控看到三个男的站在杨某1家门口，觉得不对劲就去看情况，对方说找杨某1要钱，三个男的人高马大，外地口音，看起来凶神恶煞的，其中一个拿着租房合同和借条，我打电话报警，警察来后叫他们走司法程序，这几人就走了。过一个星期左右的一天晚上，杨某1的丈夫赵某2打电话到物管办公室说他家门被弄坏了，我去后看到他家门锁被人撬坏，后赵某2报警，警察来后调监控，发现是被一个男的撬坏的，这个男的大概一米八左右，进小区就把帽子戴起。 19.证人郭某1的证言：我和王剑是朋友关系，5月4日晚王剑给我说他原来在贵阳工作的公司老板被公安机关抓了，他在手机上看见的，我问他是否参与做了违法的事，他说也不知道犯法没有，我就跟他说去自首，把事情讲清楚，今天我就陪他到黔西公安局了。 20.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、黔西县公安局财会收据、手机照片、检查笔录及检查照片：证实黔西县公安局对侍天成人身进行搜查，查获一部OPPO直板手机、一部苹果黑色直板手机及14100元现金；在李伟身上查获苹果黑色手机一部；在阙杭洲处查获其持有的OPPO、VIVO直板手机各一部、喷漆瓶子8瓶、牙签1盒半包、强力胶2瓶、锤子1把、承诺书2张（葛海泳、但小俊）、轿车1辆（苏NFL928号福特蒙迪欧），对苏NFL928号轿车进行检查，对车内喷漆瓶子、印泥、牙签、起子、强力胶、锤子、单据、夹钳、行驶证等进行拍照固定和提取，在花果园B北区2栋3007号查获阙杭洲持有的百盛、segotep电脑主机各一台、苹果牌笔记本电脑一部及现金5100元；在张加柱处查获其OPPO直板手机、honor黑色直板手机各一部。在孙建军处查获OPPO、VIVO直板手机各一部及20000元现金。查获的物品及现金已依法扣押。 21.指认照片：证实被告人阙杭洲指认轿车、铁锤、喷漆瓶子等作案工具。 22.辨认笔录及照片：证实2019年4月20日，李伟辨认出管理兴瑞公司及与孙建成、阙杭洲、侍天成等人多次到杨某2母亲石材场、杨某2父亲店铺进行滋扰的是被告人王剑。孙建军辨认出管理公司及伙同催债人员到借款人家中、店铺滋扰的是被告人王剑。 23.刑事案件现场辨认笔录及照片：证实被告人李伟、阙杭洲指认其2018年12月左右寻衅滋事的地点为黔西县城关镇公园巷（黔西县公安局办证大厅斜对面）的烟酒示范店。 24.黔西县公路立体化治安防控云平台查询结果单：证实苏××××××号车经过公路卡口情况，该车于2018年7月20日、7月24日、12月2日、12月12日、2019年1月4日、1月7日进出南明区，于2018年11月29日、12月1日、12月3日、12月7日、12月6日、12月10日、12月11日、12月15日、12月16日、12月23日、12月24日、2019年1月4日、1月15日进出黔西县。 25.接受证据材料清单、照片：证实赵某1住房门锁被损坏的情况以及汽车保养店被用油漆喷“杀”、“还钱”字样、卷烟示范店被用油漆喷“杂种杨某1”、“狗杂种杨某1还钱”等字样的事实。 26.微信用户详细资料截图、账单截图、手机银行回单：证实微信号wxid_16hkvzivyiq222的微信昵称为“兴瑞投资”，电话号码15086001146，微信头像图片上文字为“短借贷款闪电放款”。杨某1于2018年8月11日15时许通过微信三次转账共计3万元给“兴瑞投资”，同年8月31日通过手机银行转账3万元给阙杭洲尾号6177的中国建设银行账户，同年9月30日通过手机银行转账3万元至孙建成中国工商银行账户，同年10月30日通过微信三次转账共计3万元至昵称为“兴瑞投资”的微信号。 27.接受证据材料清单、微信聊天内容截图：证实2018年11月29日至12月28日期间，昵称为“兴瑞投资”的微信号多次发送催款信息给杨某1，内容包含“我天天就派人在这找你我不相信找不到你”、“找急了我明天就去起诉，告你诈骗先把你挖出来”、“你千万躲好咯”、“不要让我找到了”、“你一天不还钱这房子不管是谁的一天都别想住”等。 28.接受证据材料清单、营业执照、商品房买卖合同：证实黔西县亿晟汽车服务有限公司（自然人独资）法定代表人为赵某1。位于贵州省黔西县城关镇莲城大道后的水溪宝宇1单元5层1号房买受人为杨某1。 29.接受证据材料清单、烟草专卖零售许可证：证实位于黔西县文峰街道办事处文峰社区公园巷地税局宿舍门面的“黔西县周某1烟酒店”经营者为周某1，制证日期为2019年1月2日。 30.警情详情、出警反馈、接处警登记表：证实2018年12月6日，黔西县公安局接赵某1报警后出警，系侍天成来赵某1位于清真寺对面的汽车养护中心讨债，出警人员告知双方走法律程序；2018年12月11日接周某1报警后出警，系因租客欠债，债主上门将门锁损坏，同日接赵某1报警后出警，赵某1位于环城路殡仪馆处的门面卷砸门门锁被人故意损坏，系因其母杨某1欠债未还，讨债人员恶意损害所致，行为人已离开。2018年12月24日，接赵某1报警后黔西县公安局交巡警大队出警，系赵某1母亲欠他人债务未偿还，其住房门锁被损坏，行为人已离开。 31.指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书：证实黔西县公安局于2019年1月8日接杨某1之子赵某1报案后，同日对孙建成、侍天成等人寻衅滋事案立案侦查。贵州省公安厅于2019年3月4日指定黔西县公安局管辖孙建成等人寻衅滋事案。 32.抓获经过、情况说明：证实被告人李伟、阙杭洲于2019年1月23日在黔西县城关镇莲城大道皇都帝豪门口被公安民警抓获，被告人侍天成、张加柱在贵阳市花果园B北区2栋1单元30楼7号房内被抓获。被告人孙建成于2019年1月25日在江苏省泗阳县金沙碧浪被抓获。被告人孙建军于2019年3月8日在贵阳市花果园一期17栋一单元2801室被抓获，左某1于同日在花果园B南区1栋一单元1702室被抓获。被告人王剑于2019年5月5日到黔西县公安局投案。 33.临时羁押证、处所登记表：证实被告人孙建成于2019年1月26日起羁押在泗阳县看守所，2019年1月29日出所。 34.传唤证、拘留证、拘留通知书：证实黔西县公安局于2019年1月23日传唤李伟、阙杭洲、侍天成、张加柱，同年3月8日传唤左某1。侍天成、阙杭洲、李伟、张加柱宣布于2019年1月24日被刑事拘留，孙建成于同年1月25日被刑事拘留，孙建军、左某1于同年3月8日被刑事拘留，王剑于同年5月5日被刑事拘留。 35.批准逮捕决定书、不批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、取保候审执行通知书、取保候审保证书：证实孙建成、侍天成、李伟、阙杭洲、张加柱于2019年3月1日被批准逮捕，次日被逮捕；孙建军于同年4月15日被批准逮捕，次日被逮捕；王剑于同年6月11日被批准逮捕，次日被逮捕。逮捕情况已通知家属。黔西县人民检察院于2019年4月16日以事实不清、证据不足为由不予批准逮捕左某1，左某1于同日被取保候审。 36.调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书回执、协助冻结财产通知书回执、银行交易明细、中国工商银行业务凭证、中国建设银行客户交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行业务凭证：证实孙建成工商银行尾号0245的账户余额250329.13元，公安机关冻结金额500000元，实际冻结金额228071.40元，实际冻结额度271928.60元，冻结到期日2020年1月23日，2020年1月13日已续冻。阙杭洲中国工商银行账户余额158.20元。孙建成中国建设银行尾号3155、尾号6774的账户余额分别为122856.76元、84142.34元，尾号3155的账户已冻结至2020年5月1日，尾号6774的账户已于2019年6月14日冻结。阙杭洲中国建设银行账户余额1511.47元。孙建成中国农业银行账户余额130.97元，侍天成尾号2974的中国农业银行账户余额13597.09元，阙杭洲中国农业银行账户余额389.59元，王剑中国农业银行账户余额1618.83元。黔西县公安局向深圳市腾讯计算机系统有限公司（财付通支付科技有限公司）调取孙建成、孙建军、侍天成、阙杭洲、李伟、张加柱、王剑等人员微信账号及昵称为兴瑞投资的微信号（15086001146/wxid-16hkvzivyi9222）2018年1月至2019年3月的交易记录。 37.协助查询财产通知书回执及中国农业银行已销户活期账户明细清单：证实孙建成中国农业银行尾号2875的账号2017年1月1日至2018年9月25日交易情况，2018年9月25日销户。 38.协助查封通知书回执、不动产登记信息查询结果：证实孙建成位于泗阳县众心镇人民中路东侧亿阳国际9幢605室、泗阳县洋河路东侧香缇花园5号楼1单元10-01号（5幢1001室）房屋已于2019年1月4日被查封。 39.前科证明：证实经查询，未发现被告人孙建成、阙杭洲、李伟、张加柱、孙建军有违法犯罪前科，被告人侍天成曾因赌博被泗阳县公安局罚款500元。 40.刑事判决书：证实被告人王剑曾因犯赌博罪于2011年8月26日被江苏省泗阳县人民法院判处拘役六个月，缓刑七个月。 41.户籍证明、基本信息：证实被告人孙建成、阙杭洲、侍天成、李伟、张加柱、王剑、孙建军已达刑事责任年龄。 （二）2018年5月，被害人杨某2向兴瑞投资公司贷款25万元，利息30%，每十天为一个利息周期，扣除10天的砍头息7.5万元后，杨某2实际收到借款17.5万元。被害人杨某2偿还了贷款本息14.5万元后，无力再偿还高额利息。2018年6月至2019年1月，该犯罪集团成员被告人孙建成、孙建军、侍天成、王剑、李伟等人电话联系杨某2讨债无果后，多次上门到杨某2家滋扰、恐吓杨某2的母亲和妻子，并多次到杨某2父母经营的贵州金石花样石材有限公司、贵阳小河蜀都石材公司滋事，对顾客进行干扰，将石材样板损坏，阻挠公司正常经营，给杨某2及其家人造成强烈的心理恐惧。2019年1月18日，杨某2及其家人被迫清偿全部债务和高额利息，前后还款共计30.5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人孙建成的供述与辩解：2018年6月7日的一天下午，王剑给我说他们去杨某2家要账时，杨某2家里的一个妇女拿刀威胁他们说要砍人，我就说我去看看是什么情况。我和王剑、李伟开我的车去了杨某2家，当时天快黑了，李伟在外面等我们，王剑去敲门，开门的是保姆，杨某2的媳妇在看电视，杨某2不在家，杨某2的父母也不在，听说杨某2母亲马上回来，我和王剑就到他家门口等，过一会儿杨某2母亲就来了，王剑先上去和杨某2母亲说，我没听清楚就过去问是什么情况，我当时站在他家门口的，我刚想和杨某2母亲说还钱的事，杨某2母亲就用手指着我的头说话，我没听明白她说的方言，我看到她很激动，就让她不要激动，但她还是很激动，并到家里拿了把菜刀出来，用刀在我面前乱比划，把我右手胳膊处划伤了两道口子，我明显感觉她没有用力，不是真心想把我砍伤，我被划伤后就报警了。警察到后将我们带到公安机关处理，因我只是受皮外伤，伤得不严重，她向我道歉，我就原谅了她，说只要杨某2把借款还了就可以了，公安机关拿出一份调解协议书，我们双方签字后就离开了。我不清楚之后公司人员是否再次去杨某2家收账。杨某2在我们公司贷款25万元，利息多少，还差多少钱孙建军最清楚。因为杨某2家别墅房产证是杨某2的名字，我们才去找杨某2的家人收账。杨某2所欠的钱后来已经还清。 2.被告人孙建军的供述与辩解：2018年4月杨某2来贷款，当时是王剑负责放贷业务，王剑和杨某2怎么谈的我不知道，谈好后我和王剑到杨某2家家访，杨某2家在花溪孟关汽车城碧桂园，是一栋大别墅，装修豪华还有佣人，王剑同意放款，杨某2签订一份租房合同和一张借款25万元的借条，实际到手17万元或18万元。6月的一天，因杨某2没有还钱，当时孙建成也在贵阳，吃饭后王剑对孙建成说杨某2借钱不还的情况，孙建成说晚上他去杨某2家收账。晚上9点钟，孙建成叫上李伟、王剑开车去杨某2家收账，他们很晚才回来，孙建成说他这么多年没亲自去收过账，第一次去就被人砍，杨某2没在家，其母亲在家但不讲理，什么话没说就直接拿刀把他的手臂砍伤了，报警之后警察处理了才走的，所以回来很晚。 3.被告人侍天成的供述与辩解：2018年6月左右，杨某2向我们公司借了25万，是王剑给他办理的贷款。一个月后杨某2没有如期归还借款，公司安排我联系杨某2，我用公司专门配来追债的OPPO手机联系杨某2，杨某2说给他一个星期。一个星期后还是没有还钱，王剑又叫我联系杨某2，他说没有钱，我说我去找他，他就说他在外地就把电话挂了，随后就关机了。公司安排王剑带李伟上门去要债，听说杨某2母亲很无赖，与王剑等人发生矛盾，还闹到派出所。后我听王剑说和杨某2联系了只还14万，杨某2当时答应了的，但也一直没还。后王剑等人去过他母亲开的石材厂，也没有找到杨某2。王剑走后，孙建军负责管理公司，我协助孙建军管理收账业务。因杨某2一直没有归还钱，2018年11月的一天下午1时许，我叫李伟和我到杨某2父亲的石材店，我给杨某2父亲说他儿子杨某2欠钱，当时是拿店铺作抵押的，杨某2父亲叫我们去找杨某2，他不认，我们一直在车上坐着等到杨某2父亲关店门。第二天下午1时许，我叫上李伟又来到杨某2父亲店铺，在车上去坐着等了一两个小时没有等到杨某2我们就开车走了。第三天下午1点钟左右，我叫上李伟又去杨某2父亲石材店铺，杨某2父亲在店里的，我说是杨某2让我来找他的，他欠的这个钱迟早要还的，杨某2父亲就说没钱，当时正好有个顾客到他店里买东西，我就给顾客讲这个店的老板儿子欠我的钱不还，叫顾客不要买了，杨某2的父亲就从后面推了我一下，当时我正好拿着他店里的一块模板，就掉地上砸坏了。杨某2父亲就报警了，经警察协调他帮杨某2还14万。后杨某2父亲把钱还完了。 4.被告人王剑的供述与辩解：我分别去杨某2家里和工厂要过两次债。2018年6月的一天，孙建成安排我去杨某2家要钱，他把借条拿给我让我和李伟去，我们就开着公司轿车去杨某2家别墅，开门的是杨某2的媳妇，我说杨某2在我这里借钱，我们来要钱，我拿借条给她看后，杨某2的母亲就拿着一把菜刀冲出来了，举着菜刀骂我们，因情绪激动且说的方言，我听不太懂，大概意思是说我和杨某2合伙骗她钱，我怕她砍我就说先别激动，把刀放下，有话好好说，但他母亲举着刀情绪很激动，杨某2的媳妇就去拉杨某2的母亲，杨某2的媳妇拨打杨某2电话，杨某2说他母亲情绪激动，让我们先离开，我们就离开了，走时我留了他母亲的电话。我向孙建成汇报，孙建成说他亲自去，之后的一天晚上八点，我和孙建成、李伟来到杨某2家别墅，杨某2的媳妇开门让我们进屋坐下讲，我和孙建成进屋，李伟没进屋，她和孙建成聊天，我没怎么说话，大家也没发生争吵，我和孙建成在门口等了二十分钟左右，杨某2的母亲就回来了。我给孙建成介绍说是杨某2的母亲，杨某2的母亲说：“你们是谁，你们跟那个小杂种合伙来骗钱不是”之类的话，她边说边往屋里冲，我和孙建成也跟着进去，刚进屋就看到杨某2的母亲从厨房里面拿了一把菜刀出来，把刀砍在桌子上指着孙建成骂，我没听懂说的什么，估计孙建成也没听懂，孙建成跟她吵起来，吵着吵着杨某2的母亲就把菜刀提了起来，举在高处比划做出要砍人的样子，孙建成拿手向前挡，二人抓扯起来，孙建成的肩膀就被杨某2的母亲用刀划伤了，孙建成就把她推开，她撞到后面的墙上后蹲在地上，她站起来和孙建成骂起来，一直喊报警说我们是骗子，孙建成骂她老泼妇之类的，他们抓扯辱骂时我和杨某2的媳妇都在一旁录视频，我们没有损坏杨某2家财物。过十几分钟警察就来了，把孙建成和杨某2的母亲拉上警车去派出所处理，我和李伟也开车跟着去，最后在派出所双方调解处理了。发生冲突后我们没再直接去杨某2家里要钱，过半月左右我电话联系杨某2，杨某2约我们在他厂里见面，李伟就带我一起去，我们在厂里一个工棚里见到杨某2，我问他钱什么时候能搞定，他说他在贷款，他父亲跟我说杨某2确实在贷款，拿贷款资料给我看，还说半月左右就可以还钱，我和李伟就离开了。隔半月左右，我和杨某2联系在厂里见面，我和李伟开公司的车去，他和他媳妇都在，我问什么时候还钱，他说再等等，我不相信他，杨某2就说那边贷款下不来，现在是以他媳妇的名义在贷款，他媳妇还当着我的面打电话给做贷款的人，最后杨某2跟我约定四五天后回我的话，我就离开了。过四五天后杨某2联系我说去他那里当面把钱转过去，要求我写一张收条给他，我过去后杨某2打了部分欠款到孙建成账号里后，我写了收条给他就离开了。去杨某2厂里时，我和杨某2在办公室谈还钱的事，李伟在车上等我，没有发生口角或打架。杨某2这里是我第一次去客户家里催收欠款，我不清楚孙建成为什么喊我去。过了一段时间我就辞职回老家了。 5.被告人李伟的供述与辩解：公司叫我和王剑去找杨某2追债。2018年5月6日的一天晚上8时许，王剑和我到杨某3家，就站在门口问杨某2在没有，杨某3儿媳妇说没在，我们就说杨某2差我们钱来找他要。一会杨某3就回来了，王剑和杨某3谈，谈好后我们就走了。过了半个月左右一天晚上8时许，我和王剑又去他家，王剑进门后一会儿，我就听到王剑和杨某3闹起来了。我到门口就看见杨某3拿着一把菜刀要砍王剑，我准备进去帮忙，王剑叫我别进去，我就一直站在门口，他们继续吵了几分钟，王剑退出来后我们就走了。第二天王剑告诉孙建成说杨某3家耍无赖，还拿刀要砍我们。十多天后的一天晚上8时许，孙建成就叫上我、王剑到杨某3家催债，王剑和孙建成进去的。约半小时后，有警察到杨某3家把孙建成、王剑、杨某3带上了警车。2018年7月8日下午2时许，王剑和我到杨某3在花溪的石材厂追债，我们去后没找到杨某2就走了。过了头十天我和王剑又去，找不到人我们就走，这样去了三四次。2018年11月的一天下午2时许，公司安排侍天成和我开车到杨某2父亲的石材铺，我们说杨某2借了我们的钱不还，我们找不到他，杨某2的父亲就说他不管，叫我们去找杨某2，我们就走了。第二天，侍天成和我再次去杨某2父亲的石材铺，侍天成把车停放在店门口，员工说杨某2没在，我们就在车上等，等到快关门时我们就走了。第三天下午2时许，侍天成又带我去杨某2父亲石材铺，侍天成把车停放在店门口，员工说杨某2没在，我们两个在车上等，等了个把小时，杨某2父亲就来了，我们在车上等到快关门时我们就走了。第四天下午2时许，侍天成和我照旧把车停在店门口，我们站在店门口，有一个顾客来店里买材料时，侍天成就说店里东西不卖了，那个顾客就走了。杨某2父亲就来质问侍天成，侍天成拿起店铺里一块展示板砸在一张桌子上，把展示板砸坏了。杨某2父亲就报警了，警察来后进行调解。后杨某2父亲让我们1月15日直接到店里拿钱。1月15日，我和侍天成就去杨某2父亲店里，侍天成说得了7万元。 6.被害人杨某2陈述：2018年5月，我向兴瑞公司说要借25万，到公司办公室后孙建成说到手的不可能有25万，每个月30%的利率，对方先直接扣除利息。当时急用钱就同意他说的，后孙建成拿了一张借条和租房合同给我签，还说要到我家中实地看一下，我就带着两名较胖的男子去我家，他们还拍了房子照片，当时我告诉父母是来看装修效果的。回兴瑞公司后孙建成打了17.5万元在我的工行卡上，孙建成说直接扣除了7.5万元，只能给我17.5万元，过10天我就要还7.5万元，30天之内要还清剩下的钱。孙建成说过逾期未还每天要收1万元违约金。借条的大致内容是我向孙建成借款25万元，规定有利息和借款金额，内容记不完全。租房合同内容是因欠孙建成的钱，如果到期不能还清，对方可以到我家中以房屋租赁的方式来抵债，期限是一年，一年后就算还账了。2018年7月底的一天晚上9点过，我母亲杨雪花、妻子张某1和保姆在家，有三名男子到我家要债，其中一男子特别高，我母亲让对方把单子拿出来，把借的钱算清楚才能还他们，两名男子拿不出来，待30分钟左右就离开了。过了两三天，那三名男子又来了，我父母告诉他们要等我在时才能还他们钱，他们坐了30分钟左右就离开了。又过了两三天，那三名男子又来我家，我的家人没想让他们进家，这三名男子强行闯进了我家，我母亲和对方起了冲突，还拿菜刀划伤了其中一人，我母亲报警后孟关派出所来解决的。2018年8月中旬的一天下午两点，三名男子开车到我家在花溪的金石花样公司，在车上跟我谈还钱的事情，我担心对方会拿借条让我多次还钱，让对方把条子拿来，我再和家里沟通，否则家里人不相信我，但对方不愿拿借条过来，他们打电话给孙建成，孙建成又打电话说再给我一个星期时间，之后他们离开了。过了约一个星期，这三名男子又来金石花样公司找我，我父亲说下个月还钱，对方没多纠缠就离开了。又过了一个星期，有两人到我家小河的川荣建材公司，由于上次承诺还一部分钱的是我父亲，所以他们这次是去找我父亲的，这两人被我父亲吼，没进公司，在公司门口站了两天，我妻子张某1用私人卡转了2万元给孙建成，之后又到公司转了7万元给孙建成，他们就走了。第三天这两个男子又来川荣建材公司，趁我们和客户在谈生意时强行闯进公司，抢了客户手里的单据和样板，和客人发生口角，把店里的样板摔坏，还说不让我家做生意，我父亲就报警了。经派出所警察协调，双方约定再偿还14万。后我父亲杨某5转了14万给孙建成，对方就把借条给我父亲了。我一共还了30.5万元，借条我不知放在什么地方找不到了。这些人多次到我家去要钱，让我的家庭关系受到影响，多次跑到公司要账，连公司的工作人员都产生恐慌，猜测我家是不是欠钱太多，担心工资发不起，客户也认为我家欠钱就不愿意跟我家做生意，声誉受到影响。被摔坏的样板不值多少钱，但对生意造成了负面影响。孙建成曾经打过我的电话十多次，每次都是催我还钱，还说让我不要以为自己家里有点钱就嚣张，他们只是不想把事情闹大，不然的话让我家生意都做不成。 7.被害人杨某3陈述：2018年6月中旬，我儿媳张某1告诉我有几人来家里要钱，说是我儿子杨某2在他们那里借了几十万，张某1说杨某2不在，这几人就离开了。2018年6月底，三名男子来我家问杨某2在不在，我说不在，他们说杨某2借他们钱，他们是来要钱的，他们到我家里坐着。我打电话问杨某2，杨某2说有这回事，不过利息已经付了，还款日还没到。杨某2不肯告诉我利息是多少，我让他们把欠条、合同带上过两天再来，到时喊杨某2回来当面谈清楚再还，他们就走了，但他们走后没多久就打电话威胁我，让我立刻把钱还了，否则对我不客气，我和他们吵了一会，最后说如果要钱就把单据拿来，否则就不要骚扰我们。7月23日22时许，我家保姆打电话说之前上门要钱的人又来了，在家里吼得很凶，我儿媳妇张某1害怕，都躲到地下室去了，保姆带孩子躲在楼上的。我赶到家后看到三名男子坐在客厅里，我跟他们说之前说过把单据和欠条带过来，不带过来又来要钱，怀疑他们是骗子。其中一个留大平头、脸方方正正的男子说他们就是骗我的钱，骂我是疯婆娘，我们就吵了起来，他用手把我拉扯倒在地上，我摔倒后很生气，去厨房拿了一把刀摆在客厅桌上，我本想吓唬吓唬他，但这名男子看到我拿刀出来更疯狂，上来和我抓扯，我的手腕和脚腕都受伤了，我就把刀拿起来，该男子和我抓扯时就把他的胳膊划伤了，他没再和我抓扯，我就报警了。警察把我们带到孟关派出所进行处理，最后作出调解互相道歉，没再追究打架的事情。2018年8月中旬，这几人到我家位于花溪石板镇金石产业园的工厂，把车停在工厂门口，我对我的工人说谁来闹事上去打，听到我这么说，他们就没敢闹事。2018年8月至10月，这几人来工厂好多次，我看到的就有三次。2018年11月23日，我老公杨某5给我打电话说那几个要钱的跑到我们位于小河楠竹花园的店面去闹事，把客户的单子都抓烂，把店里样板产品摔坏，还和客户发生了冲突，我让他赶紧报警。经派出所协调，我们于1月15日把所有欠款还完了。杨某2借钱时我完全不知情。来家里要钱的人当中有一个高高胖胖的、身上有文身的男子三次都在，其他人是换着来的。这些人的行为，对我的人身造成了伤害，严重影响了我家公司生意，对我们造成很大的经济损失，我家人被吓得不敢出门。 8.被害人杨某5陈述：我曾经几次接到要钱的电话，让我赶紧还钱，我说把条子拿来，他们不拿条子，但仍然打电话给我。之前我对杨某2借钱一事不知情。2018年8月至2019年1月，这些人到我工厂里找杨某2要钱，我见过几次，他们没闹。2018年11月21日，有两名男子跑到我位于小河楠竹花园的店面，说是来要钱的，我让他们把收据和欠条拿来，否则就出去，不要影响我做生意，他们就出去站在店门口。11月22日他们又来了，站在我们店门口没有进来。11月23日这几人又来了，一开始站在店门口，我在店里和客户谈生意时，这两名男子冲到店里让我还钱，把我和客户的单子抓烂了，还把店里的样板产品摔坏了，客户和他们吵了起来，我就赶紧报警了。经协调我家再还他们14万，当天给了4万元，余下的10万元约定在过年前还完。2019年1月15日我就把所有欠款还完了。他们在电话里威胁我老婆立刻还钱，否则整死她，还说从中央到地方都有关系，让我们小心这类的话。这些人把我家人吓得不敢出门，损坏了公司声誉，生意也受到了影响，给我们造成了很大的经济损失。 9.证人熊某1的证言：我是孟关碧桂园物管工作人员，负责门卫工作。2018年七八月份的一天值班时，一辆白色轿车准备开进小区，我询问后对方说是来找杨某3的儿子杨某2，我叫对方先联系他家，因当时没联系上，这两个男的就没进小区。晚上这两个男的又到小区门口，这次他们联系上了杨某2家人，我就放他们进小区了，没多久时间也不知道什么情况就有警察来杨某3家把人喊走了。后我听说这些人是来追债的。 10.证人左某1的证言：2018年夏的一天早上，我听孙建成说他前一晚到花溪一户人家收账被砍伤，他和公司的人去收账，先是哄开门，欠款人的母亲说不要在她家，否则不客气，孙建成说必须要还钱，客户母亲拿菜刀砍伤孙建成手臂。这个客户不是我介绍的。 11.辨认笔录及照片：证实杨某5辨认出到其所在的川荣建材公司收账的男子是被告人侍天成、李伟；杨某3辨认出到其家中要账的身材较胖的男子是被告人李伟，辨认出到其家中要账并被其持刀划伤的男子是被告人孙建成；杨某2辨认出到其家中收账一男子就是被告人孙建军，辨认出自称兴瑞公司老板的男子是被告人孙建成，辨认出到其家中身材偏瘦、手臂有文身的男子是被告人侍天成，辨认出到其家中要账身材最胖且手臂有文身的男子是被告人李伟。 12.立案决定书：证实黔西县公安局于2019年3月15日对杨某2被寻衅滋事案立案侦查。 13.接受证据材料清单、微信交易截图、指令明细信息、工商银行网上银行电子回单、银行结算业务申请书、收条：证实杨某2提供的微信账单显示其于2018年5月17日四次转账给“建成”共计35070元，同年6月11日分三次转账给“建成”共计29970元。2018年12月14日，贵州金石花样石材有限公司提交（提交人杨某3）帮杨某2还款4万元至孙建成贵州工商银行贵阳市中西支行账户的指令，贵阳小河蜀都石材经营部分别于2018年11月14日、2019年1月18日通过工商银行网上银行付款（备注为帮杨某2还尾款）10000元、100000元至孙建成工商银行贵州贵阳中西支行账户。2018年9月18日付款7万元至孙建成中国工商银行账户。孙建成于2019年1月18日出具“今收到杨某2父母亲提杨某2还尾款十万元整，所有债务已两清”的收条。 14.调取证据通知书、接处警登记表：证实公安机关于2018年7月24日22时47分接孙建成报警称其因经济纠纷在贵阳市三江2号碧桂园被人砍伤，处警情况为孙建成到杨某3家中讨债，双方发生抓扯，孙建成右臂被杨某3用菜刀划伤，孙建成不需要到医院，已告知孙建成通过法律途径维护合法权益。 15.接受证据材料清单、购房合同：证实贵阳市花溪碧桂园二期钻石郡三街2号房买受人为杨某2。 （三）2018年5月，被害人王某1向兴瑞投资公司贷款4万元，月息30%，每十天为一个利息周期，扣除当月利息1.2万元，王某1实际收到借款2.8万元。被害人王某1在偿还了3.3万元后，无力再偿还借款本金及高额利息。2018年7月至2019年1月，该犯罪集团成员被告人孙建军、侍天成、李伟等人电话联系王某1讨债无果后，伙同阙杭洲、张加柱多次上门到王某1父母居住的贵阳市小河区锦江路6号榕筑二区1栋2单元404房屋，采用威胁、恐吓、滋扰、堵锁眼、喷漆、破坏监控设备等软暴力方式讨债，造成王某1及其家人强烈的心理恐惧，多次拨打110报警，严重影响王某1一家人的正常生活。2018年7月15日，被害人王某1因精神压力和心理恐惧服毒自杀，后经医院抢救脱离生命危险。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人孙建成的供述与辩解：我印象中孙建军、王剑、李伟、阙杭洲等人没有向我汇报过他们找王某1追债的情况。 2.被告人孙建军的供述与辩解：2018年5月左右的一天下午，侍天成在公司对王剑说王某1借的款到期没还本金和利息，电话不接联系不上人，王剑就安排侍天成去收账，侍天成就叫上我一起去，侍天成拿上借条和租房合同，我们按留下的地址到小河的一个小区王某1家，开门的是王某1母亲，她父亲也在家，侍天成说王某1借钱没还的情况，且把借条和房屋租赁合同给他们看，叫王某1出来把钱还了，否则将按合同把房子租过来使用，我们的目的是向王某1及王某1家人施加压力，逼迫王某1出来归还借款及利息。王某1母亲说王某1被我们公司逼得喝药自杀了，房子是他们两口子的，还拿了房产证给我们看，但王某1说房子是她的，我们双方发生了争执，他们就报警了，警察到后说这是王某1父母的房子，不能找王某1的父母还钱，我们就走了。放贷手续是王剑在三四月份给王某1办的，还了多少利息我不知道，当时王剑负责公司的放贷，孙建成是老板，他说他在公司时就听他的，他不在时就听王剑的，侍天成负责电话催债，李伟、阙杭洲负责上门催债，平时我主要跟着王剑学习放贷，有时也和他们去催收债务。 3.被告人侍天成的供述与辩解：2018年6月左右的一天下午，孙建军安排我和李伟到小河区王某1家催债，我和李伟带上借条和租房合同，开着公司的车去，找到王某1家我就敲门，王某1的父母和弟弟在家，我说王某1欠公司的钱，王某1父母说不是王某1家，因王某1不在家，我们就回贵阳了。过一两天我打电话问王某1之前带我们做家访的房子是不是她的，她说是父母的，平时和父母住一起，她叫我们宽限一个星期，之后她还了几千元，因没还完我就打电话给她，她说没钱，叫我们再宽限十多天，我喊她把本金还了，她说实在没钱，再给点时间会还钱，我说不行，之后她就关机了。一两个月后的一天下午，孙建军得知王某1还没有还钱后，就叫我和他一道去王某1家，王某1父母和她弟在家，我们就拿出王某1给公司的户口本复印件念王某1父母的名字，问他们为什么之前不承认，他们说看我们是外地人，不知来干嘛。我们说王某1欠公司的钱，之前带我们来过，说是她的房子，且户口本上也写着王某1是你们女儿，所以来找王某1要钱，她父母就说她嫁出去了，欠钱不关他们的事，我就和王某1的母亲吵了几句，她父亲就说赶紧报警，过十多分钟四五个警察问我们来干嘛，我们说找王某1要钱，拿借条和租房合同给警察看，警察就问她父母是不是王某1家，她父母说确实是王某1家，但她已经嫁出去了，警察说要钱可以，但不能做违法的事，我们就走了。王某1借了四万元，具体利息和实际还多少钱我不知道，孙建军告诉我们只还了一万多元，后还了几千元。王某1借款那段时间是王剑在负责谈借款。做家访时她说她和父母住一起，我们就想通过她父母叫她把钱还了。我在电话中只是叫她把钱赶紧还了，没发过短信，不知道其他人员催收情况。我不知道她服毒自杀的事，没人向我说过。 4.被告人王剑的供述与辩解：我从2018年3月到9月期间都在兴瑞公司工作，中途回了两次老家，大部分时间都在公司，我想不起来是否有名叫王某1的女子到公司借过款，也不知道王某1被公司人员催收债务的情况，向王某1讨债的事情我没有参与。 5.被告人李伟的供述与辩解：2018年，家住小河区的王某1向我们兴瑞投资公司借了几万元钱。2018年八九月的一天20时许，公司安排侍天成和我到小河一个小区找王某1讨债。我们到王某1家，说王某1在我们公司借了几万块，找不着人了，电话也打不通，还将王某1的借条拿给开门的人看，他没看。我们在王某1家门口和屋里的人吵了几分钟，对方就报警了，警察来就把我们劝走了。一星期后的一天20时许，我叫阙杭洲和我一起到王某1家追债，我带了牙签和502胶水，将牙签插入王某1家门的锁芯里，再将502胶水挤进去，阙杭洲在小区门口等我。两个星期后的一天晚上，我拿着牙签和502胶水，叫阙杭洲和我一起去王某1家，阙杭洲在小区门口等我，我直接将牙签插入王某1家门的锁芯里，再将502胶水挤进去，我看见王某1家门口装有摄像头，我就将摄像头扯下来，在回花果园的路上，将摄像头丢进了垃圾桶。一星期后的一天晚上，我叫张加柱和我一起去王某1家，张加柱在小区门口等我，我进去后怕她家再次装摄像头就出来了。又隔了一个星期左右，我叫阙杭洲和我到王某1家去收账，阙杭洲在小区门口等我，我在王某1家楼道里抽了一支烟就出来走了。第一次是侍天成安排我去的，之后的几次都没有人安排我，我们滋扰王某1父母是从2018年9月至2018年11月期间。 2.被告人阙杭洲的供述与辩解：王某1在我们公司借了4万元。2018年的一天，王剑对我说王某1还差2万多没还，多次催要王某1都没有还，现联系不上王某1了，听说王某1想自杀，叫我们去追讨。之后的一天晚上，我和李伟到王某1父母的小区，李伟拿了牙签、502胶水等工具下车，我在车上等李伟，李伟约去了几分钟就回到车上，他就说整好了，意思就是喷了红色油漆或堵好锁眼了。过了半个月，我和李伟在晚上去王某1父母住的小区，我在车上等，李伟去了约几分钟就回到车上，他就说好了，我们就走了。约一两个月后的一天中午，公司安排我和张加柱去王某1父母住的小区，张加柱一个人去王某1父母家，我在楼下等，等了约半小时就有警察上去了。过了十来分钟，警察带着张加柱和两名女子上了警车。我在派出所门口等了约半小时，张加柱等人就出来了。王某1借款时签了一份租赁合同，就是拿王某1父母的住房租金作为借款担保，当时我们拿着租赁合同说要入住该房，以此逼迫王某1还钱，张加柱说派出所民警告知房子是王某1父母的，我们不能到里面去住。年龄大的女子是王某1母亲，我叫她联系王某1出来把钱还了，不能一直躲起，她说她们联系不上王某1。公司只是安排我们去找王某1要钱，又不是叫她自杀，不可能借钱的人一自杀就不用还钱了嘛，再说她父母说了等王某1缓一两个月再去要。 6.被告人张加柱的供述与辩解：我是2018年10月初才到公司的。我和阙杭洲去过王某1家父母住处一次，经过王某1父亲同意后我才进他家的，我告诉王某1父亲王某1欠我们钱的事情，在说的过程中我们发生矛盾，王某1父亲就报警，警察告知我们只能找王某1，不能找她父母，我们就离开了。 7.被害人王某1陈述：2018年5月底，我向兴瑞公司贷款4万元，一名又高又瘦、戴金项链的男子接待我，他说放款前要先扣“首息”12000元，利率是30%，放款后10天必须要先归还30%的本金，之后每个月如果还不清又跟第一个月一样，相当于重新借了40000元，先要还12000元作为“首息”，再过10天还要还12000元。超期不还的话每天要另交1000元的“滞纳金”。之后他让我先回家，他们会派人跟我联系，我回到小河我父母家中后，有一名男子打电话（号码15086001146）给我，说他们已经到我家楼下了。我看见一名长得比较胖的男子，他说只要我有固定住所就能贷款给我。我说房子是我父母的，我只有暂住证。他说要我的身份证和暂住证，要上楼去看看具体住址。我就带他上楼去看，他还拍了照，他拿出借条及租房协议让我签字后他就从微信转了28000元钱给我。他说如果不按时还钱罚息很高，让我保持联系，否则就会上门来找我家麻烦。借条签了两张，一张是12000元，一张28000元，但没写放款人的名字。租房协议的内容是如这个月我不还钱，我提供的暂住证上面的房屋就要租给对方。对方什么都没有提供给我。后我陆续还了33000多元，我认为已经还清了，但对方不认同，还要让我还40000元，在电话里乱骂我并威胁我说“你还要不要你家老爹老妈？你还管不管你家娃娃？你要搞清楚，你不管你家老爹老妈，不管你家娃娃，等催收人员上门来，他们都是些亡命之徒”等等。对方从2018年7月开始就到我父母家催收，多次用红色喷漆在墙上写“王某1还钱”、“404王某1还钱”、“不还杀死”等字，用牙签和胶水堵门锁，我父母换门锁都换了五六次。还把我父母安装的监控器扯走了，听说有次要账的人直接闯进我父母家中和我父母争吵，差点打起来。这些人多次找我要“滞纳金”和“利息”，让我压力特别大，2018年7月15日中午12时许，对方又打电话来催我，我说你们实在是逼得我走投无路了就去阴间找我要钱，这些人说就算我死了也要还钱，后我就喝了半瓶敌敌畏自杀。 8.被害人王某2陈述：2018年7月5日中午12时许，两个三十多岁的男子到我家，说我女儿王某1借钱已经把我家房子抵押给他们了，他们要搬进来住，我们争吵了十多分钟后我妻子方某1就报警了。2018年7月15日，我女婿徐某2打电话告诉方某1说王某1还不了钱，被逼得喝敌敌畏自杀了，已经去医院抢救了。2018年7月16日23时许，这两名男子又来我家，我们没让他们进家，我妻子说王某1自杀了，对方还坚持说房子是他们的，直到方某1报警，警察来了才把他们劝走。2018年12月13日下午3点过，另外两名年轻男子又来了，我刚打开门，敲门的男子就挤了进来，抽着烟到处看，还乱吐口痰乱扔烟头，我跟他吵了半个小时左右我就报警了，警察来了才把他带走。这些人用牙签堵我家门锁，再倒入502胶水固定损坏门锁，还用红色的油漆在楼道间写“王某1404还钱”、“404还钱”、“方某1王某1老赖，欠钱不还，不还钱就杀死”等字。我家换锁都换了十多把，最开始这些人喷字我家就刷掉，但他们看到字没有了又喷上去。这四个年轻男子到我家中来要账有19次。 9.被害人方某1陈述：2018年7月5日凌晨，一胖一瘦两名男子敲开我家门，进门后就说王某1已经将我们住的房子抵押给他们了，让我们赶紧搬出去，我说房子是我的，他们却不管，还说钱就是在这屋里的沙发上借给王某1的，他们有房产证复印件，我们跟他们吵了很久，他们不离开，我就报警了，警察劝他们采取正规手段，该起诉就起诉，不允许用非法手段，他们才离开。他们走后我打电话问王某1，王某1说她会回来处理。7月15日下午，我女婿徐某2打电话告诉我说王某1自杀了。王某1被送到医院抢救，后来救回来了。2018年7月16日晚上11时许，第一次来的胖子和另外一名男子又来敲门，我就说我女儿自杀了，等她好了，让她去找他们处理。那男子说那就等她好一些再说，如到时她还不还钱，还会来骚扰我们，说完就走了。第二天早上，我发现我家锁眼又被牙签和502胶水堵上了，墙上用红色喷漆写“方某1，王某1老赖，还钱，不还杀死”。之后这些人多次用牙签和502胶水堵我们家房门的锁眼，在楼栋里用红色油漆喷字，2018年9月5日，第一次来的较瘦的男子和另一名穿白色T恤的男子又来了，较瘦的男子就说“你家不是死了吗，不是死绝了吗，没死绝怎么不还钱”等特别难听的话，我跟他吵了起来并报了警，后警察来把他们劝走了。之后这些人就堵我家房门的锁眼，在楼栋里喷字，一直持续到2019年1月22日。共有四名男子来过，他们来我们家闹过20次左右，期间，我们不堪骚扰，在家门口安装了一个监控探头，拍摄了一些视频，后面我们从监控里看到探头被那名较胖的男子扯走了。王某1喝敌敌畏自杀后，身体和神经受到损伤，神志不清而且长期吐血。 10.被害人王某3陈述：2018年7月5日凌晨，一胖一瘦两名男子敲开门问是不是王某1家，进门后就说王某1已经将我们住的房子抵押给他们了，让我们赶紧搬出去，我母亲方某1说房子是我的，他们却不管，还说钱就是在这屋里借给王某1的，他们有房产证复印件，我们跟他们吵了很久，两名男子用手指着我母亲，还说要弄死我，我母亲就报警了，警察劝他们采取正规手段，该起诉就起诉，他们才离开。他们走后方某1打电话问我姐王某1，王某1说她会回来处理。7月15日下午，徐某2打电话来说王某1自杀了，我和方某1赶到纳雍县看王某1，王某1被送到医院抢救，后来救回来了。2018年7月16日晚上11时许，方某1打电话告诉之前来过的胖子和另外一名男子又来了，我母亲方某1告诉他们王某1自杀了，对方还说才三万块钱，至于自杀吗，方某1说等王某1好了再去找他们处理，对方就说等王某1好一些再说，如到时她还不还钱，还会来骚扰我们，说完就走了。第二天，方某1说我们家门锁眼被人用牙签和502胶水堵上了，墙上用红色喷漆写“404王某1老赖还钱，杀死”之类的字。之后，这些人多次用牙签和502胶水堵我们家门眼，在楼栋里用红色油漆喷字。2018年9月5日，第一次来的较瘦的男子和另一名男子又来了，较瘦的男子就说“你家不是死了吗，不是死绝了吗，没死绝怎么不还钱”等特别难听的话，我跟他吵了起来并报了警，后警察来把他们劝走了。后来这些人没再上过门，就是堵我家门锁眼，在楼栋里喷字，一直持续到2019年1月22日。在2018年7月到2019年1月半年中，我家门锁多次被人用牙签和胶水堵住锁眼，楼道里被人用油漆喷“404王某1老赖，欠钱不还，还钱，不还杀死”等之类威胁的话，我们不堪骚扰，就在家门口安装了一个监控探头，拍摄了一些视频，后面我们从监控里看到探头都被那名较胖的男子给扯走了。他们来我们家闹过很多次，我知道的有三次，我见过的三名男子一个偏胖，手臂上有文身，一个偏瘦，手臂上也有纹身，另一个中等身材，带着金项链。这些人骚扰我们的同时也打电话向王某1要账，王某1被逼得喝敌敌畏自杀，现在王某1身体很不好。这些人的骚扰和威胁使我和我父母感到害怕，他们的行为也损害了我家的声誉，全家人都很痛苦。 11.证人徐某2的证言：2018年7月15日17时许，我妻子王某1服毒自杀，后被送医院抢救过来了。事后王某1才说她是因被人追债才自杀的。王某1到兴瑞公司借4万元高利贷，公司扣除12000元砍头息后到手28000元，一个月之内如不能还清4万元本金，就要每月按照约定利率支付利息，直到还清4万元本金为止。王某1已经还了3万多元，兴瑞公司却说王某1还的都是利息及违约金，要求王某1一次性还4万元才算还清。王某1没有及时还款，兴瑞公司就安排人上门追债，公司的人到我岳父母家追债十次左右，他们到我岳父家没有找到王某1，就威胁逼我岳父，让他把王某1找来，多次在我岳父母家小区内喷油漆、堵门锁锁眼等，门锁都换了几次。我岳父母在家门口安装监控后，监控也被收账的人破坏了。兴瑞公司的人打电话、发信息对王某1实施辱骂、威胁、恐吓，说不还款就要杀家中老人、孩子，王某1被逼得走投无路才服毒自尽的。王某1住院期间这些人还打电话过来要账，我说王某1已经服毒自尽正在抢救，对方说不关他们的事，就算死了也要还。王某1抢救回来后兴瑞公司的人还是经常到我岳父母住处去骚扰，持续了半年多。王某1服毒后身体受到极大损伤，孩子也因此变得不爱说话了。 12.证人宋某1的证言：我在贵阳市小河区做开锁工作，2018年11月前后，我帮小河区锦江路6号榕筑二区1栋2单元4层4号户开过五次锁，共收了500元的开锁费，我不知道他家为什么被多次堵锁芯，我多次看到楼道里有红色油漆喷的“王某1还钱”等字。五次都是被502胶水封死的，每两次之间相隔十几二十天。 13.证人谈秀珠的证言：我是物业工作人员。2018年的一天，门卫反映有人追账，是来我们小区方某1家逼债，找的是方某1的女儿王某1，我发现墙上红油漆喷“王某1还钱404”，方某1说她女儿早就结婚嫁出去了，应该找她女儿要钱。方某1把墙上的字抹掉后没多久又被喷上，门锁也被人用牙签和胶水堵住，方某1在门口安了一个监控也被要账的人扯掉，后来这些人更过分，把方某1所在的A栋2单元的单元门的门锁都用牙签和胶水给堵上，居民来反映，我们处理没多久，单元的门锁又被堵住了，起码有三次，最后我们没办法就不修了。小区来往的人太多，且这些人经常是半夜过来做这些事情，我们也不可能随时注意得到，直到2019年1月份左右，方某1找物业说人被抓了，单元的门锁可以修复了，我们才将门锁修好。2018年8月份左右至2019年1月，这些人在方某1家门口墙上、单元门大门外和单元楼门口墙上喷字四次以上，还把他家监控扯掉，方某1来物业调过监控，也报过几次警。我听保安说来的是几个雕龙画凤的男子，外地口音。这种要钱方式不仅给方某1家带来很多麻烦，听方某1说王某1都喝敌敌畏自杀了，发现及时救过来了，这样的行为也严重扰乱了小区其他居民的正常生活，堵单元门锁带来很大安全隐患，物业不断修锁也要产生额外经济负担。 14.证人王某4的证言：我是小区保安。2018年夏天的一天凌晨，保安办公室接到王某2家电话说被人骚扰，我到后王某2说刚来追债的已经走了。约两个月后的一天下午五六点，王某2又打电话来说上次追债的人又来骚扰了，我和业委会主任周某2去他家，看到两名二三十岁、外地口音的男子站他家门口，墙上被油漆喷了“王某1还钱”字样，王某2被吓得不敢开门，他听到我的声音才把门打开，这两名男子凶神恶煞地说他们是来找王某1讨债的，还吓唬我们不要管闲事，周某2指着喷的字说要钱可以，但要合理合法的要，在墙上乱喷漆会吓到其他住户，对小区的形象也不好，二人继续凶我们喊不要管闲事，我们劝他们去找王某1要，之后他们就走了。王某2经常到办公室来反映门锁在半夜被堵，具体怎么堵的我不知道，二老被整得一天没精神，还报过警。这些人在墙上喷字给小区住户生活带来不良影响，油漆喷的字是小区的水电工来清除的。 15.辨认笔录及照片：证实王某1辨认出孙建军就是借钱给她的男子；王某2辨认出张加柱就是到其家中收账并闯进他家中的男子。方某1辨认出阙杭洲是到过其家中的男子，辨认出2018年7月5日到其家中身材偏胖的男子是李伟，身材偏瘦的男子是侍天成，辨认出孙建军就是到其家中收账身穿白色T恤的男子。 16.现场辨认笔录及照片、指认照片：证实被告人李伟、阙杭洲分别辨认作案现场为贵阳市小河区锦江路6号榕筑二区1栋2单元4层4号（照片上见小区单元楼门前见404还钱字样），被告人李伟对破坏摄像头地点进行了辨认。 17.立案决定书：证实黔西县公安局于2019年3月15日对王某1被寻衅滋事案立案侦查。 18.调取证据通知书、调取证据清单、病历、病危病重通知书：证实王某1因敌敌畏中毒于2018年7月15日18时送纳雍县人民医院救治，同日下病危通知，后经救治于2018年7月19日9时出院。 19.调取证据通知书、接处警登记表：证实2018年8月21日9时27分方某1报警门锁被胶水堵住及门口墙上被人涂写还钱字样，黄河派出所民警处警未发现可疑人员，要求作登记处理；9月2日9时19分方某1报警门锁被胶水和牙签堵住，处警了解系讨债人员实施，作备案登记；9月12日7时30分方某1报警监控摄像头不见，处警后作备案登记；10月18日14时54分方某1报警门锁被堵，黄河派出所报立行政案件；12月18日13时40分方某1报警称门锁被堵11次，黄河派出所已立行政案件；2019年1月22日、10月8日方某1报警门锁被多次堵住，已立行政案件调查处理中。 20.房屋所有权证：证实方某1系贵阳市经开区清水江路榕筑花园二区A栋2单元4层404号房所有权人。 （四）2018年9月，被害人谢某1向兴瑞投资公司贷款5万元，月息25%，扣除当月利息1.25万元，谢某1实际收到借款3.75万元。被害人谢某1在偿还了1.5万元后，无力再偿还借款本金及高额利息。2018年10月至2019年1月，被告人孙建军、侍天成、李伟、阙杭洲、张加柱等人电话联系谢某1讨债无果后，多次上门到谢某1居住的贵阳市南明区花果园M区1栋1单元4502号房，采用威胁、恐吓、滋扰、喷漆、堵锁眼等软暴力方式讨债，并将谢某1家门锁换掉，留宿其家中20余天，造成谢某1及其家人强烈的心理恐惧，多次拨打110报警，严重影响谢某1一家人的正常生活。2019年1月6日晚，谢某1不堪其扰与被告人张加柱发生口角并抓打，造成张加柱手臂受伤，公安民警再次出警处理。次日，谢某1被迫出卖其住房偿还借款5万元，并赔偿被告人张加柱3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人孙建成的供述与辩解：2018年12月，张加柱上门追债被债务人用刀砍伤，我在江苏省的家中接到通知的，听说那家人后来赔偿了张加柱三万元钱，还把欠我们公司的贷款还了。 2.被告人孙建军的供述与辩解：2018年12月底至2019年1月初的一天晚上，张加柱打电话告诉我说他在谢某1家里被谢某1砍伤了，我赶到谢某1家里，看见张加柱手被砍伤，我通知孙建成后按照孙建成的安排送张加柱到医院治疗，医疗费用由公司报销。接到花果园派出所通知后我们到派出所，经公安民警调解，谢某1一次性还清欠我们公司的5万元，并赔偿张加柱3万元，双方的事情就一笔勾销，我们双方同意后谢某1没有钱，当时谢某1正在卖房子，就让买主先交定金，谢某1从定金中拿钱来支付给我们，8万元是转账到我招商银行卡上的，3万元钱一直在我这里，还没有给张加柱。 3.被告人侍天成的供述与辩解：我只去过谢某1家一次，但没有实施堵锁眼、静坐等行为。 4.被告人李伟的供述与辩解：2018年谢某1在我们公司借了5万元，一直没有按期还款。2018年12月，我们去谢某1家找他收债，他不肯妥协，2018年12月中旬的一天，阙杭洲安排我、张加柱和他轮流到谢某1的家中去住，谢某1家在花果园M区1栋1单元，第一天是张加柱去住，张加柱在谢某1家中住到第二天晚上。第二天轮到我去住，我到谢某1家后，张加柱就把谢某1家的钥匙拿给我。我睡到第二天中午12时许，张加柱来换我。我在谢某1家住了四个晚上后，就由阙杭洲和张加柱轮流去住，他们两个轮流住了八九天。我听说最后谢某1忍受不住，张加柱的手被谢某1砍伤了。张加柱说经派出所调解，谢某1赔他4万元，也还清了向我们公司借的钱，谢某1一共给了8万元。但这8万元钱是交给谁的我不清楚。我们公司一般安排我们上门去讨债都是侍天成负责安排的。我没有损坏谢某1家中的物品，没有去堵过谢某1家的锁眼和喷过油漆。听张加柱说他们将谢某1家中大门的锁芯换了。 5.被告人阙杭洲的供述与辩解：去谢某1家要债的人有我、李伟、张加柱。第一次是我和张加柱去的谢某1家里，我进屋后对谢某1儿子说“谢某1欠我们的钱，我现在联系不上谢某1，这个房子我们现在租了，你们搬出去”，谢某1的朋友就报警了，警察来看了租房合同，就说我们有租房合同，可以住在里面，我就跟谢某1儿子讲“你看这钱也不多，你把谢某1联系上，让他把钱还了，别让大家年都过不好”。谢某1儿子答应帮我们联系谢某1，我们就离开了。过了十几天，谢某1回来了，我去找谢某1，谢某1说给他一周时间一定把钱还上，我听他这么讲就走了。过了一个星期左右，谢某1还是没还钱，我就去他家问他怎么不还钱，他说他还不上，我当天晚上就没离开，一直逼他还钱，谢某1说他已经联系中介在卖房子了，之后我还帮他找了几个中介联系卖房子。因为我知道谢某1要卖房子，我怕他跑了，第二天我离开后就让张加柱带着租房合同继续去谢某1家里住。晚上23时许，张加柱给我说谢某1带警察过来了，这个租房合同上写的我的名字，叫我过去一趟，我去后警察看了一下租房合同，经协调，我可以在里面住，然后张加柱就在谢某1家住下了。一个星期后的一天凌晨3点左右，张加柱说谢某1带人回来，把他手砍伤了，我去谢某1家，只有张加柱在屋子里，地上全是血，他右手手掌外侧有一道很大的口子。张加柱受伤那次医疗费是我帮忙垫付的，我在孙建军那里报销的。公司讨债人员的开销有的是找我报销，我再找孙建军报销，有的是他们直接找孙建军报销的。我只换过谢某1家一次锁芯。 6.被告人张加柱的供述与辩解：阙杭洲给我打过招呼说讨债时不能打架，先好好谈。2018年11月底的一天下午，阙杭洲让我跟他去谢某1家。进去后阙杭洲跟屋里的两名男子讲谢某1欠我们钱，这两名男子是谢某1的儿子和朋友，他们说谢某1不在，他们也联系不上，阙杭洲把租赁合同拿给这两名男子看，说谢某1借钱时签了租赁合同，现在谢某1欠我们钱不还，房子由我们承租了，归我们住，让这两名男子搬走，其中一名男子就报警了，警察走后，阙杭洲又和他们聊了两句，他们答应把谢某1找到，我们就走了。2018年12月中旬，阙杭洲就让我带上房屋租赁合同去谢某1家住，我进屋后就跟他朋友讲谢某1一直不还钱，我要在这里住了，过了一会，谢某1带着警察回来了，我把租赁合同给警察看，因承租方是阙杭洲的名字，我就联系阙杭洲过来，他们到派出所协商，之后阙杭洲跟我讲可以在谢某1家住，但不要打架，不要损坏财物，不要做违法犯罪的事情，在谢某1家居住期间，我们就是点外卖吃，找阙杭洲报销。2019年1月6日凌晨，谢某1带了几个朋友到家里喝酒，声音非常大，我就喊他小点声，谢某1就生气了，我和谢某1发生了口角并抓打，我右手手掌被谢某1手里的刀划伤，我就报了警。后经警察调解，谢某1于当天把房子卖掉了，赔偿了我三万元医药费，同时把欠我们公司的钱还了。我去要过一次账，第二次是直接在他家住。我听阙杭洲说，在我住进去之前他把谢某1家锁芯换掉了。谢某1家的电视机可能是我们打架时损坏的。 7.被害人谢某1陈述：2018年9月28日，我向兴瑞公司借了5万元，每月25%的利息。从借款日起算第十天要还本金15000元，从借款日起算第22天要把全部借款还完。老板让一个子高高较胖的男子带我签合同，一份借款合同，一份房屋租赁合同，一份欠条，这些资料都在对方手里。带我签合同的这名男子跟我去了我家里，确认我是否有房产，看完房子后，该男子转了37500元到我卡里，又拿12500元的现金让我拍照，拍完照后就把这部分现金拿回去了。也就是我借的5万元中，他们先扣了12500元的利息。2018年10月7日我还款15000元。之前打款给我的男子让我还钱，还有个电话号码15086001146的男子让我赶紧还钱，否则每天违约金5000元，还说让家里人不好过之类的话。2018年11月初，我朋友和我儿子说催债的都住到家里来了，让我赶紧回家。2018年11月17日，我看到家门口墙上被人用红色油漆喷了“谢某1还钱”，门被刀砍了几道口子，进门就看见兴瑞公司两名男子坐在我家看电视，他们让我赶紧还钱。从2018年10月中旬起，我一直在筹钱，他们一直催我还钱，还拿我家人威胁我，他们一直有人在我家里住，有五个人轮流到我家里来住，门的锁芯还被用胶水堵过几次，锁芯被换过好几次，以此逼我还钱。2018年12月30日23时许，兴瑞公司的人打电话让我赶紧回家，说要打断我的腿。我当时很害怕没敢回家，第二天我去派出所反映这个事情，民警就和我一起去家中，当时门锁被对方换了，还是找开锁公司的人来开的。当天住我家中要账的人就被带回了派出所接受调查，民警看了合同让我赶紧还钱并且留两个房间给对方居住。出了派出所对方有个人对我说他们是贵阳的黑社会，说不定哪天找几个人把我搞了都不清楚怎么回事。2019年1月6日凌晨，我想进主卧室拿东西，结果门打不开，我敲门后一直没人回应。我又去敲其他卧室门，发现门都被锁上了。我就在外面敲门，这时从次卧冲出来一名男子抓着我衣领问我想干嘛，我们抓扯时不知怎么的他手就被伤到了，我就去派出所了。最后谈下来由我赔偿受伤男子3万元，并偿还我借的5万元。因我没钱，我当天把我市场价73万的房子以68万元的价格卖了用于支付上述款项。我回到家后，看到电视被砸坏了，卧室的床上被泼了冷水。之后兴瑞的人就没再纠缠我了。 8.被害人谢某2陈述：2018年9月的一天中午，两个比较瘦的男子到我父亲谢某1家，其中一个戴有大金项链，说我父亲欠他们钱，把房子租给他们了，我让他们离开，但他们在家中坐了两个多小时才走，走时说过两天还要来。2018年9月底的一天中午，我发现门口的墙壁上被喷了油漆。直到2018年10月中旬期间，有五个人轮流都到我父亲家中居住，在我父亲家中过夜，一直持续到2019年1月份。我父亲说电视机被砸了，床上也被淋了冷水，房间门锁也被这些人砸坏。这些人用红色自喷漆在房门及门外的墙壁上写“谢某1，还钱”等字样，总共喷了4次，其中3次是喷在门口墙壁上，一次直接喷在防盗门上，防盗门也被砍了很多道印子，还多次把我家的门锁换了，十几次用牙签塞进锁眼后浇上502胶水将锁眼堵住，我更换过五把锁，我父亲更换过一把锁，开锁公司来换过两次。这些人还强行把我和我妻子杨某6的东西从房间扔出来，想让我们搬走。这些人都特别凶，我家人每天担惊受怕的，我家曾三次报警，花果园派出所民警来了之后，这些人拿租房合同给警察看，警察认为是经济纠纷，没有办法继续处理，只能任由这些人继续在我家中居住。当时我妻子处在怀孕期间，被吓得不敢在家里住。 9.证人左某1的证言：2019年1月，张加柱被人砍伤后我才知道是因为去谢某1家要账长期住在谢某1家中，住了个把月，张加柱在谢某1家床上泼了一盆水，谢某1才拿刀砍伤张加柱的，不知是谁让张加柱泼水的，公司的人向孙建成汇报后，孙建成说不准动手，交给派出所处理。 10.证人黄某2的证言：我是南明区花果园W2区秩序维护组组长，负责小区治安秩序。2018年九十月份的一天，谢某1到物管办公室说有人在他家门口墙上喷漆，我到他家门口发现墙上被红色油漆喷了“谢某1还钱”字样，我问他是不是得罪了社会上的人，他说不知道，我觉得他应该是招惹了社会上放高利贷的人或者是仇家来寻仇，只有电视上那种凶神恶煞的黑社会才会干出这种可恶的事情，后我找来白色油漆把墙上刷的字处理了。小区监控无法拍摄到他家门口，平时工作中没发现可疑人员，因为谢某1没报警，我也就没报警。后来听说他家把房子卖了，不清楚为什么要搬走。这些人在走廊上乱喷漆的行为严重影响了小区秩序，其他业主看到会觉得小区不安全，索要欠款应该走合法程序，这种行为是对法律的挑衅。 11.证人彭某1的证言：我和谢某1是朋友关系。2018年11月到2019年1月期间，我在他家暂住。2018年11月的一天，有两三个人来找谢某1，当时我和他儿子、儿媳在家，这几人说谢某1借他们公司的钱没还，他儿子说谢某1去广东了，过一段时间再来，这几人就走了。之后这些人三天两头的来找谢某1，每次都在家里坐个把小时，实在等不到谢某1才离开。过了十几天，我发现他家门口墙上被红色油漆喷了“谢某1还钱”字样，过几天又发现锁眼被牙签和胶水堵住。墙上油漆才刷掉没几天又被喷上，锁眼也是刚处理好几天又被堵上。这些人经常来找谢某1，有一次在他家坐着不肯走，谢某1的儿子让他们离开，他们还是不走，差点打起来，谢某1儿子报警，警察来后才把他们劝走。之后有一天又来敲门我们就没开门，我们听到外面有打砸的声音，后来发现铁门被人用刀砍了好几道痕迹。2018年12月中旬的一天，两个人带着收条等材料说谢某1一直欠钱不还，按合同房子他们有权进来住，何时还钱何时离开，后二人开始轮流在他家住，期间把他家里整得乱七八糟，谢某1的儿子受不了打电话给谢某1回来处理，谢某1从广东回来和这些人商量，结果就是谢某1把房子卖了去还他们的钱，谢某1联系卖房子的期间，这些人也一直轮流住在他家里，期间到处扔垃圾，把房间门锁住不让我们进，往床上倒水等等我们都一直忍，直到2019年1月6日凌晨，我和谢某1及两个朋友喝酒后回家，发现所有的锁芯都被锁死了，谢某1就去敲他们住的门，那个人开门后喊谢某1滚出去，不要打扰他睡觉，谢某1就和这个人吵起来，还跑到厨房去拿了一把刀来，我看到就在中间劝架，这时对方还在和谢某1拉扯，手就被刀划伤了，我就赶紧把这个人推到屋子里面喊他不要打了，我陪谢某1到花果园派出所后我就回家了。最后谢某1把房子低价卖了，还了兴瑞公司五万元和三万元医药费。谢某1借五万元，到手三万多，应该是高利贷。当时谢某1的儿媳正是怀孕期间，催收行为严重影响借款人及家人生活，精神上造成很大创伤，生活上带来很多麻烦，家人和谢某1闹得不可开交，搞得妻离子散的。 12.证人陈某1的证言：我是通过贵州省恒源广达房地产公司介绍向谢某1买房子的。2019年1月5日看房时谢某1不在，我打电话说看房，他说房里有人，我敲门进去，里面有三个男子，一个叫张加柱，另外一胖一瘦两名男子的名字我不知道，我觉得房子还可以，价格68万元，包含房内所有物品，价格也合适，我就决定买。1月7日晚8点过钟，谢某1让我把定金交了，他在花果园派出所的，急需用钱，我就准备好10万元去找他。到后才了解到是他欠张加柱等人的高利贷，张加柱等人住在房子里面个把月逼债，他受不了就和张加柱打架，张加柱就把电视机打坏了，他用刀把张加柱的手砍伤，他要赔张加柱等人的医药费和借的钱共八万元，他把八万元给张加柱等人后，张加柱等人把借条等文字凭证当面撕毁说两清了，处理好后大家各自离开派出所。因还没有过户，我只付了63万元给谢某1。 13.辨认笔录及照片：证实被害人谢某1辨认出到其家中收账体型较瘦的男子为被告人阙杭洲、身材偏胖的男子为被告人李伟，与其发生冲突被其持刀砍伤的男子为被告人张加柱，到其家中收账并出具收条的男子为被告人孙建军，在派出所门口威胁他的男子为被告人侍天成，自称兴瑞公司老板的男子为被告人孙建成。被害人谢某2辨认出到其家中收账的男子为被告人张加柱，辨认出到其家中收账的较胖且戴有金项链的男子为被告人孙建军，较瘦且戴有金项链的男子为被告人侍天成，秃顶男子为被告人阙杭洲，在其家中强行居住的男子为被告人李伟。 14.刑事案件现场辨认笔录及照片：证实被告人李伟、阙杭洲指认其向谢某1家滋扰催债的地点为贵阳市花果园W2区1栋1单元4502室。被告人张加柱指认贵阳市花果园W2区1栋1单元4502室谢某1家即为其与孙建军、阙杭洲、李伟作案的现场。被告人侍天成指认贵阳市花果园W2区1栋1单元4502室谢某1家即为其与阙杭洲、李伟作案的现场。 15.立案决定书：证实黔西县公安局于2019年3月15日对谢某1被寻衅滋事案立案侦查。 16.接收证据清单、收条、聊天截图、视频、房屋租赁合同、身份证复印件：证实谢某1与阙杭洲签订有房屋租赁合同。谢某1与微信号“兴瑞投资”聊天记录显示2018年10月11日、12日“兴瑞投资”发信息限谢某1三天还钱，不还就要找其母亲和儿子，叫其母亲和儿子搬出去。2018年12月31日谢某1答应卖房子还钱。孙建军于2019年1月7日出具“收到谢某15万元，本次借款现已两清，互不相欠”的收条。 17.调取证据通知书、花果园派出所现场处警记录、现场治安调解协议书、询问笔录（谢某1、张加柱）：证实2019年1月6日凌晨4时许，张加柱报案称有人被砍伤。经公安机关询问双方当事人，系谢某1向小贷公司贷款后未按期还款，小贷公司人员张加柱等人上门逼债并住在谢某1家中，期间多次更换门锁，双方因此发生矛盾，谢某1持刀将张加柱砍伤，经公安机关调解，双方于2019年1月7日达成由谢某1赔偿张加柱3万元的协议。 18.调取证据通知书、入住证明、房屋买卖合同：证实陈某1以68万元的价格向谢某1购买贵阳市南明区花果园W2区1栋1单元4502号房，并于2019年2月入住的事实。 （五）2018年4月29日、5月14日，被害人郑某1先后两次向兴瑞投资公司贷款共计60万元，月息30%，扣除砍头息、家访费、平台费等19.7万元后，郑某1实际收到借款40.3万元。被害人郑某1在还了40万元后，因无力再偿还借款本金及高额利息，2018年7月至12月，该犯罪集团成员被告人孙建成、侍天成等人电话联系郑某1讨债无果后，被告人孙建军、侍天成、李伟、阙杭洲、张加柱遂多次驾车至郑某1位于安顺市平坝区白云镇林下村的飞虎山生态农业观光园，采用威胁、恐吓、滋扰、滞留、吃住、留宿等软暴力方式讨债，致使该生态农业观光园不能正常经营，给被害人郑某1造成强烈的心理恐惧，被迫按照孙建成、孙建军等人的要求签订还款计划，先后还款共计68万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人孙建成的供述与辩解：2018年四五月，郑某1来借钱，我在老家的，王剑与郑某1谈好条件后告诉我说郑某1借30万元，我将钱打到王剑发给我的郑某1账号，月利率和打款金额我忘记了。还了一个月利息后，郑某1和他妻子又到公司找我，说要再借30万元临时周转一下，等到他申请的一笔银行贷款下来就还给我们，就这样我又借了30万元给郑某1，只签借条和收条，月利率是10%或15%，扣除第一个月利息和平台费，实际打款20多万元给他。借条内容包含违约金这一项，违约金按天计算，每天3万元。第二次贷款后，郑某1只付了一次利息就没有还款了，侍天成打电话叫郑某1还钱，郑某1没有还，我就叫侍天成带上李伟去收债。侍天成到郑某1庄园催债的具体情况我不清楚，但记得2018年夏天的一天下午，郑某1打电话说公司的人去催债，他向我求情，让我再给他一个月的时间，他一定会还钱的，我就打电话让侍天成等人不要催收了。我忘记我的银行卡号了，有一次我还借我朋友王某5的银行卡来用，当时我的银行卡被江西警方冻结，我叫郑某1打在王某5卡上，金额好像是9万元。侍天成去要账，郑某1打电话说宽容几天，我知道当天是要不到钱的，让郑某1写一个还款计划，郑某1就写了还款计划给侍天成。郑某1的庄园比较大，我和公司的人去看过，觉得借几十万元他有偿还能力的。 2.被告人孙建军的供述与辩解：郑某1借款的事是孙建成或者王剑负责的，家访的是李伟、侍天成或者阙杭洲。2018年夏天的一天，侍天成叫我和他找郑某1，我和他开公司的车去，到庄园时是下午5点左右，他在车上等，我到办公室向一个老头打听，他说郑某1不在，我们就一直在车上等，晚上8点左右，郑某1来之后，由侍天成去和郑某1谈还钱的事情，谈了约半小时我们就回贵阳了。 3.被告人侍天成的供述与辩解：郑某1借款的具体情况我不清楚，郑某1没有按期还款，我打电话催收，郑某1说实在困难，没钱还款，叫我到他那里去谈一下，公司负责人孙建军叫我和他去找郑某1。2018年八九月的一天13时许，我和孙建军开公司的蒙迪欧轿车去平坝区飞虎山庄园找郑某1，路上孙建军说实在还不了钱就叫郑某1写一个还款计划，也就是分期还清所有欠款。14时许到郑某1的庄园办公室谈还钱的事，都是我在说，孙建军没有说什么，也没有做什么，当时还有郑某1的庄园合伙股东在，郑某1说他很困难，工人工资都发不起，国家给的补助还没有下来，实在还不了借款，我说实在还不了就给我们写一个还款计划，郑某1就写了一个还款计划给我们，还盖了庄园公司的章，我们就回贵阳了。2018年12月的一天，因为郑某1没有按还款计划还钱，我打电话催郑某1还钱，郑某1说他现在没有钱，叫我们去他庄园找他，说他现在忙着庄园的事情。一个星期后，郑某1叫我们去跟他谈还钱的事情，当天下午我和孙建军又开车去庄园，当时还有庄园的股东在场，我说郑某1没有按照还款计划还过钱，郑某1说他现在没有钱，不过国家将对他们的庄园有一个补贴，得到这些钱以后他就立马还我们公司的钱，还提出在过年之前将按照还款计划写好的欠款金额还一半，过年后把剩下的另一半钱还清，我就问郑某1他说的话算数不，郑某1就说算数，我们这样谈好后我就和孙建军开车回贵阳了。我们去庄园没有带喷漆及堵锁眼的工具，只带了郑某1签好字的欠条、收条和租房合同。借条的内容是郑某1给孙建军借款30万元，收条是收到给孙建军的借款30万元，租房合同就是租郑某1在平坝的一套房子，但是房子多大我不清楚，我没有去看过房子。在我去找郑某1收过第一次钱之后，我叫阙杭洲去催收，但是阙杭洲是什么时间去的，和谁去的我不知道。 4.被告人王剑的供述与辩解：2018年5月份，郑某1在兴瑞公司借了30万元，不是我接待的。孙建成安排我去郑某1的产业园做家访，记得是我和阙杭洲去的，我们到大棚看他种植的水果蔬菜，在办公室听他介绍产业园相关情况，接着去他家里看了房产证，之后我把情况跟孙建成汇报，孙建成听后表示可以放款，后我与郑某1夫妻谈借款的相关内容，约定到手20万元多点，一个月内还完，记不清分几次还清，之后拿借条、房屋租赁合同、收据给他和老婆签字按手印，我讲要按时还款，否则就要来租房子。签好后孙建成通过银行转账打款给郑某1，每笔转5万元，转了四五次，打钱后我就离开了。郑某1之后又借过款，但不是我经手办的，我不清楚。过了好几个月我在公司听到孙建成和侍天成聊起去郑某1家找他还钱的事情。我没有找郑某1催过债，侍天成找郑某1催债的具体情况我不清楚。 5.被告人李伟的供述与辩解：我不知道郑某1欠我们公司多少钱，借钱时是王剑接待郑某1和他老婆的，借钱的事情我不了解。2018年下半年的一天傍晚，阙杭洲叫我和他去郑某1的飞虎山庄园催还钱。当时是打车去的，到飞虎山庄园是晚上6点过，但郑某1没在，是郑某1的一个合伙人接待的，这个人打电话给郑某1说有人来要钱，郑某1叫我们等一下，个把小时回来。晚上郑某1回来后阙杭洲和他谈还钱的事，郑某1说现在没有钱，在等银行贷款，放下来后就马上还钱，就这样一直谈，郑某1还是说没钱还就没有谈了，后来郑某1说第二天会有钱还的，我和阙杭洲还有公司的人就在办公室的椅子上睡了。第二天郑某1出去了，我和阙杭洲继续等郑某1还钱，到中午郑某1的员工还叫我们去吃面条，一直等到晚上六七点钟郑某1才来说还是没有钱还，叫我们给一个星期的还款期限，我们看郑某1确实没钱还就答应宽限他几天，因为我们没开车去，庄园那里也不好打车，我们就叫郑某1开车送我和阙杭洲到平坝区打车回贵阳，到贵阳时出租车司机说郑某1已经给车费了。当时，我和阙杭洲是一直在郑某1的办公室里面烤火、玩手机。一个星期之后的一天傍晚，阙杭洲叫我和他从贵阳打车去庄园，19时许到办公室看见没有人，阙杭洲打电话叫郑某1赶紧到办公室，我和阙杭洲在办公室门口等了十多分钟，一男子把办公室门打开，我和阙杭洲就到办公室坐着烤火，半个多小时后就有警察来了，警察问我和阙杭洲是不是在这里闹事，我们说是来找郑某1要钱的，警察说有人报警发生打架，我们说没有打架，这时郑某1来到现场，之后两个警察和郑某1、阙杭洲在办公室谈，我就出去了。谈了十多分钟就全部出来了，警察开车把我们带到派出所，叫我们讨债要依理依法，不准闹事，后我们打了一辆出租车回贵阳。因为阙杭洲会说话，去催收都是由阙杭洲与客户谈，我不太会说话，我在旁边一般不说话的。 6.被告人阙杭洲的供述与辩解：郑某1在我们公司借款是两次，每次30万元，借款应该是2018年5月到8月期间，这段时间是王剑和孙建成负责，因为我在公司负责的是家访和催收，具体情况我不清楚。我和李伟去郑某1在平坝飞虎山开办的庄园里找郑某1催收过两次。2018年12月的一天，侍天成说郑某1家没有按期给利息，也没有归还本金，我就给李伟说我们去郑某1那里收钱。下午天快黑的时候，我和李伟从公司打车去郑某1在平坝飞虎山的庄园找郑某1，到庄园时天已经黑了，我打电话给郑某1说让他还钱，郑某1叫我们在庄园办公室等他，我和李伟坐在办公室等，当时郑某1的合伙人也在办公室。等了半个多小时，郑某1来到办公室，他说他会按期给公司借款的利息钱，还说他第二天就有钱了，钱一到马上还款7万元。我和李伟、郑某1、庄园的一个工作人员在郑某1的办公室里面睡了一晚，都是坐在椅子上睡的。第二天早上，郑某1去做事，我和李伟在郑某1的办公室等郑某1还钱，中午，庄园的员工带我和李伟去吃了面，我和李伟又回到郑某1的办公室继续等，一直等到天快黑郑某1才回办公室，郑某1说他还是没有钱，要一个礼拜后才有钱，我说一个礼拜之后再来找他，我们就回贵阳去了。因为当时天已经黑了，庄园那里找不到出租车，郑某1开车送我和李伟到平坝区找了一个车回贵阳，车费是郑某1支付的。从第一天晚上八点过到第二天晚上六七点，我和李伟就一直在郑某1的办公室里面待着烤火、玩手机，因为郑某1说第二天会有钱还给我们，叫我们等，我们才在郑某1办公室等的。一个礼拜后的一天下午五六点，我和李伟从贵阳打车去郑某1位于平坝飞虎山的庄园，郑某1没有在，于是我打电话给郑某1，告诉他我们在他办公室门口，叫他赶紧过来把欠我们公司的钱还了，等了差不多二十分钟，庄园里面的一男子过来用钥匙打开办公室，我和李伟就到办公室里坐着烤火，过了半个多小时，郑某1就和警察来到办公室，警察问郑某1报警有什么事情，郑某1就说他借了高利贷，我们是来要账，郑某1就说他没有钱，警察说讨债要依理依法，不能闹事，这时李伟就走出办公室了，警察就把我和李伟带到派出所，我们到了派出所外面以后就打车回贵阳了。 7.被害人郑某1陈述：我在安顺市平坝区经营一个生态农业观光园，观光园是老百姓用土地入股、政府扶持一部分、一个多亿元的省级重点生态农业示范点，我是法定代表人。2018年4月28日，我和老婆侯某1在兴瑞投资公司借过钱，后因还不起高额利息被该公司的人多次到观光园办公室及我家住处逼债。兴瑞投资公司人员分工很明确，有负责谈业务的，有负责与借款人签合同的，有负责搞外访的，有负责专门上门逼债的，负责人是一名姓孙的男子，里面的人都听他的。当时是因为观光园项目缺少资金周转，且已经欠有银行借款不能再贷款，所以我联络李某1帮忙融资，4月28日，李某1带我们找到姓付的人，姓付的找到左某1，左某1带我们去花果园中央商务区兴瑞公司办公室，孙总接待我们，我说借30万元，孙总介绍一万元每天100元利息，借款时间30天，每十天为一个还款周期，第十天要还本金的百分之三十也就是9万元，第二十天也是一个还款周期，到一个月时还清余下的本金和第三个还款周期的利息即可，每个还款日下午5点之前必须还钱，在规定时间内没有还就算逾期，逾期要另外收取违约金，但违约金他们没有讲清楚。我感觉利息太高，但当时急需用钱还是借了，公司派了四名男子到观光园办公室和我位于平坝高新区珍珠苑H栋一单元四楼一号和贵阳市解放路的房子考察，之后在我家让我和侯某1签了借款合同、租房合同、收条，他们说如果不按时还款有权处理房子，签完合同后也没拿一份给我留存，其中一名男子打电话说手续办完了可以放款，后公司就把20.5万元分五次打到我的建行卡上，扣的9.5万元中包括平台费、上门服务费、砍头息，分别是多少他们没说清楚。到第十天5月8号，我通过建行的手机银行转了9万元到兴瑞公司提供的银行账号，到5月14号因利息实在太高没有还款，公司开始打电话向我逼债，我实在没办法，通过姓付的人找孙总谈借钱的事，我想到借第二笔钱来把第一笔钱还清，孙总答应再借我30万元。这次借款我实际得到19.8万元，孙建成往我的建行卡打了这笔钱，我将这笔钱用于偿还朋友的钱了。到5月18日第一笔借款第二个还款日没有还钱，5月24日下午5点后公司又开始打电话催还钱，公司说我违约了，一天的违约金是3万元，二天是6万元，加上第二笔钱第一个还款日的9万元本金，要还15万元，让我先把这15万元还了再说，我四处借钱把15万元还了。快到第二笔钱的第二个还款日（6月4日）时，左某1给我老婆打电话催我们按时还款，还说不按时还钱，兴瑞公司的人什么事情都做得出来，到时对大家都不好。因利息实在太高了还不起，左某1让我们到花果园当面谈，给我们想办法。我们在6月4日去找左某1，左某1安排一个叫李伟的男生带我们去中央商务区一号楼的一个公司去借钱，因这边的利息较低，我们就在这里借了30万元，实际到手20.7万元，扣下的9.3万元也是利息和平台服务费等费用，也是打到我的建行卡里。到6月5号我们打电话给兴瑞公司说还钱的事，公司三名男子到我家算账，我们要还第二笔钱第二个还款日的利息，还有第一笔款的违约金加起来共还20多万元，但我们要留一点钱周转就求情先还16万元。之后他们要钱就不按照还款日、利息、违约金来算了，几天来我家要钱，几天来办公地点要钱，我就一次几万元的打给他们，7月7日还5万元，7月18日还5万元，8月17日还1万元。8月25日，两名男子到我办公的地方闹，其中一个有点高有点胖，另一个是“马总”，说一直不还本金要拿出个交代来，不然就不走，他们说除去之前的还款，还欠49万元，让我写还款计划，否则找人拉横幅、跟踪我们，让工作没法开展，我怕他们闹，就写了一个还款计划盖章签字给他们，他们才走。我已经还了70.7万元，他们却说全是违约金，本金没还，逼我写一份还差他们49万元的还款计划，否则就要闹得我们鸡犬不宁，我并不认可，但我看他们凶神恶煞的，不敢不写。按还款计划，我要在8月底前还4万元，我无法还，公司打电话威胁说不还款就来拉横幅，还要派人跟着我们，我就在9月10日和11日共打了4万元给他们。按还款计划在9月20号要还10万元，因为没有按约定还，他们不断地打电话恐吓、威胁我，10月1日我还了2万元。按还款计划要在10月20日前还35万元，我们没有这么多钱还，他们就不断打电话恐吓威胁，我在10月22日还了2万元，11月5日还了2万元，11月23日还了8万元。两次借款共60万元，第一次实际得20.5万元，第二次实际得19.8万元，利息是以合同约定的60万元作为本金来计算利息的，我在5月8日还9万元，5月24日还5万元，5月25日还10万元，6月5日还16万元（加上老婆农行卡转的那一部分），7月7日还5万元，7月18日还5万元，8月17日还1万元，9月10日还3.5万元，9月11日还0.5万元，10月1日还2万元，10月22日还2万元，11月5日还2万元，11月23日还8万元，加上他们二次总的扣除的19.7万元，我在8个月时间内共还了87.7万元。12月份后，不知什么原因这些人就没有逼我了。他们去观光园逼我还钱总的有十多次，有时三个人来，有时两个人来，来后少则十多个小时，最长的有两天一夜，吃住都在我办公室。有一次是开车送他们到平坝区后出钱打出租车给他们回贵阳的，有一次他们死活不走，我打电话到派出所，警察来劝走的。我报过一次警，警察来后把他们带回派出所。后来他们说如果他们被处理了就要报复我们，我害怕就没敢再报警了。他们到我家威胁我，说报警没有用，不还钱是解决不了的，如果报警我们也不会有好日子过，我们内心很恐惧，他们的行为严重影响我的生活和名誉，对我经济造成损失，他们连公安机关都不放眼里。违约金是公司的马总提出来的，如果不付违约金，即使还清本息都不能拿回借款合同和房屋租赁合同，他们逼债会威胁到我家和单位同事，我不得不拿违约金，违约金都是通过网上银行转到对方指定的银行账户里，因时间太长，次数太多，我也不清楚支付了多少违约金。对方提供过两个银行账户，一个户名是孙建成，一个户名是王某5。 8.被害人侯某1陈述：2018年4月底，我和郑某1的飞虎山生态农业观光园项目遇到资金困难，需要资金周转，因我们已经用房屋向银行抵押贷过款，不能再贷款了，郑某1就请李某1帮忙找人来融资。李某1在月底找到一个姓付的男子，付姓男子找到左某1，左某1带我们去花果园中央商务区“兴瑞公司”，该公司孙总接待我们，我们要借30万元，孙总说每一万元每天利息100元，借期三十天，借款当天先付利息，每十天还款一次，即还款9万元，每个还款日下午五点前还款，否则要收违约金，违约金是在利息之外另外计算。虽然觉得利息太高，但因为我们急需用钱，就决定借30万元。孙总派四名男子到我们位于安顺市平坝区白云镇林下村的飞虎山生态农业观光园项目、平坝高新区的住房以及位于贵阳市解放路的住房考察，考察完了让我和郑某1在我家签了借款合同、借款收据和租房合同，我们问租房合同是什么，他们称呼为马总的男子说如果我们不按时还款，他们就有权处理我们的房子来抵债，签的合同没有给我们，马总打电话告诉孙总可以放款了，没过多久孙建成的账号分五次打了共计20.5万元到郑某1的建设银行账号，扣了9.5万元的平台费、上门服务费（外访费）、砍头息等费用，各项费用具体是多少不清楚。2018年5月8日，我通过建设银行转账9万元给兴瑞投资提供的银行账户。还没到还款日，兴瑞投资就开始催我们还款了，5月14日，因我和郑某1还欠有其他债务，无力偿还兴瑞公司的钱，我们便商量再次向该公司借30万元来周转，孙总答应后就往郑某1的建设银行卡上打了19.8万元。我们将这笔钱用于偿还其他债务，到了第二个还款日我们就没有还款。5月24日，兴瑞公司的人打电话催还款，并说违约金是6万元，加上第一笔贷款应还款9万元，总共要还15万元。我们四处筹钱还了15万元。快要到第二笔款第二个还款日时，左某1打电话提醒我们还钱，我们说没那么多钱了，左某1吓唬我们说不按时还款，兴瑞公司的人什么事情都做得出来，让我们想办法。兴瑞公司一直在打电话催我们还款，我们于6月4日去找左某1，左某1介绍我们到花果园中央商务区一号楼的一个公司借了30万元，这家利息比较低，扣除利息、平台费、服务费等费用后，实际到手20.7万元，当天该款到账后我们就联系兴瑞公司的人。第二天，三名男子到我家跟我们算账，说我们应该要还20多万，经协商，我们先还16万。之后，兴瑞公司就不再按照还款日、利息、违约金来计算了，不断打电话给我们要钱，三天两头到我家里和观光园要钱，之后我多次打款给他们，先后在7月7日、7月8日、8月17日三次还款共计13万元。2018年8月25日，郑某1说兴瑞公司派了两名男子到观光园闹事，说不还钱就不走了，还说之前还的都是违约金，现在还欠40.9万元，逼着我们签了一个还款计划，我们认为不可能还欠他们这么多钱，但他们凶神恶煞的，怕他们做出什么事情来，郑某1只好签了这个还款计划。我们没有按照还款计划在8月底还4万元，他们又打电话威胁我们，说不还钱就要来拉横幅，还要派人跟着我们，我们在9月10日、9月11日分两次打给他们共计4万元。按照还款计划，我们要在9月20日前还10万元，10月20日前还款35万元，我们没有钱，兴瑞公司一直打电话恐吓威胁我们，逼我们还钱，我们在10月1日还了1万元，10月22日还了2万元，11月5日还了2万元，11月23日还了8万元。按照他们的算法，我们还欠他们20万元。我们两次借款，每次合同约定借30万元，实际只得40.3万元，利息是以60万元为本金计算的。借款时没有明确告诉我们违约金的计算方式，他们认为我们违约后，我们才知道每天的违约金是三万元。这些人都说普通话，身高都有一米八几，孙总应该叫孙建成，三十多岁，是公司的负责人。小孙总和马总身材较高、偏瘦，三十多岁，他们中还有两个较高较胖的和一个秃顶的男子。追债时主要是小孙总和马总在说话，其他人像是保镖。他们有一次在观光园住着不走，郑某1报警，警察才将他们带走，他们威胁我们说如果他们被公安机关处理就要报复我们，他们五大三粗、凶神恶煞的，一看就像玩社会的，我们心里非常害怕，就不敢再报警了。他们的行为还严重影响了我的声誉。 9.证人李某2的证言：我是观光园的监事长。2018年6月左右的一天17时许，有三人到观光园，其中一人说找郑某1要钱，我打电话叫郑某1来，他们对郑某1说再不还钱有的是办法收拾，每天都要来，让观光园无法经营，要拉横幅把名声搞臭，把郑某1的房子低价处理。郑某1求情宽限几天，但这些人不依不饶的，说话很凶，这些人这里走一个，那里坐一个，我们无法办公。郑某1一直讲好话求情，次日凌晨三时，这些人打电话给他们的大哥，我听不懂他们说什么，之后他们就离开了。几天后的一天下午，有两男子一直在办公室待着，晚上就在办公室睡，第二天我请他们离开，他们说还钱了才离开，第二天晚上郑某1来求情，他们说大哥不见到钱不准他们离开，郑某1打电话给他们大哥求情宽限几天，谈妥后他们大哥打电话给其中一个，他们才离开，但强行让我们找车送他们回贵阳，我们骑电瓶车把他们送到平坝区，花260元钱打出租车送他们回贵阳。约一星期后的一天傍晚，这两个人来了也是赖着不走，郑某1打派出所电话没多久，民警告知他们这里是省级重点生态农业项目，政府重点扶持的示范点，要求离开，二人说郑某1欠他们钱，民警告知不能影响办公，通过法律途径解决，二人才离开。过一段时间他们又多次安排其他人来逼债，到办公室后有些坐椅子上把脚翘起来放在办公桌上，一副很社会的样子，且威胁说再敢报警就没好日子过，隔三岔五的来逼债，我们也不敢再报警了，8月份郑某1实在没办法写了一份还款计划，他们才离开。2018年12月左右才没来逼债。他们没采取暴力，就是软治人，威胁说让观光园无法经营，拉横幅把名声搞臭，有的唱红脸，有的唱黑脸，每次来要么郑某1还钱才走，要么给他们或他们大哥一个合理说法才离开，滋扰时间少则十小时左右，多则两天一夜。逼债时无法办公，严重扰乱办公秩序，我们非常恐惧，郑某1大部分时间花在怎样应对逼债的人，根本没精力放在工作上，茶饭不思，利息高得吓人，给郑某1带来不小经济损失。 10.证人周某3的证言：我是观光园副理事长。2018年8月下旬的一天中午，之前就来找过郑某1逼债的三人开车来观光园，其中一人胸口有蝴蝶花样纹身。当时我和李某2在，郑某1不在，他们在车上等，我们打电话给郑某1，郑某1来后三人到办公室威胁郑某1说要拉横幅、在网上发帖把名声搞臭无法经营，郑某1不断求情两小时左右，我们也帮着说好话，其中一个给他们老大打电话后说写一份还款计划，还说要按他们要求来写，迫于威胁郑某1写明借了60万元，余49万元未还，分三次还清的还款计划，三人就开车走了。2018年9月的一天17时许，因郑某1到期没还钱，有三个人来办公室，有两个身高一米八以上，李某2打电话叫郑某1来，郑某1来后三人威胁再不还钱有的是办法，每天都要来，让我们无法经营，拉横幅把名声搞臭，还要把房子低价处理，郑某1求情，我们也求情，但这些人很凶，不依不饶的，我们就不敢说什么了，这些人这里站一个那里坐一个。直到次日凌晨3时许，待了约10小时，我们无法办公，因怕他们伤害郑某1，我们也不敢回家休息，他们见郑某1实在拿不出钱，打电话给他们老大之后才离开。2019年1月10日19时许，之前来过的两个人到我们办公室找郑某1要钱，郑某1来了以后这两个人一直不走，逼郑某1还钱，在办公室沙发上睡觉。第二天，我们请他们离开，二人说老大交代的不还钱是不会走的，郑某1一直求情，第二天晚上，郑某1没办法就打电话给他们老大求情，谈妥后大哥打电话给其中一人，二人才离开。离开时是晚上十点过，走时他们强行要求联系车辆送他们，是我花260元联系出租车送他们回贵阳的。约一星期后的一天傍晚，两人又来了，郑某1打电话报警，民警劝说后二人才勉强离开。过一段时间，又有其他人来过很多次，有的人是之前来过的，有的之前没来过，威胁郑某1说再敢报警坐牢出来就搞哪个，我们在威胁下就不敢报警了。逼债的人来观光园共十多次，印象最深刻且后果最严重的是我讲的这四次。他们没有实施暴力，软治人，说话威胁人，有的唱红脸，有的唱黑脸，要么还钱才走，要么给合理说法才走，滋扰时间少则十小时左右，多则两天一夜，期间无法办公。要求郑某1还的钱不合理且数额巨大，我们被威胁后害怕，根本不敢报警。 11.证人左某1的证言：2018年5月的一天下午五六点，一个朋友打电话告诉我他那里有个客户想借钱，我去那里把客户带到我们公司，客户是郑某1和他妻子，郑某1说他在平坝办了一个庄园，准备借50万元且当晚能拿到钱，我带他们和王剑谈借款。半小时后王剑说第二天家访后再确定，第二天早上王剑和阙杭洲开公司的车去家访，下午四五点时回到公司，王剑告诉我庄园比较大但硬性资产少，先借30万元给郑某1。过十天后我接到郑某1电话说还了9万元本金，我劝他赶紧把剩下的还了，过几天他又打电话给我说资金有点老火，还想再借30万元，我就告诉了王剑，王剑说事情有点大需要向孙建成汇报，他汇报后孙建成同意再借30万元，当时在办公室郑某1还签了借条。我知道郑某1还了9万元本金，侍天成告诉我之后郑某1一直没有还钱，他们经常到平坝催账。我两次介绍郑某1向兴瑞公司借款，从兴瑞公司共得6000元钱。 12.辨认笔录及照片：证实被害人郑某1辨认出孙总即为被告人孙建成，辨认出到农业观光园找其催债的较高较胖男子即为被告人孙建军，辨认出每次催债都参与的马总即为被告人侍天成，辨认出到农业观光园催债、身材高胖、有文身的男子即为被告人李伟，辨认出介绍其向兴瑞公司借款的人是左某1。 13.辨认笔录及照片：证实被害人侯某1辨认出介绍其夫妻向兴瑞公司贷款的人是左某1，在公司接待其夫妻的负责人孙总即为被告人孙建成，催债时基本不说话、身材高胖的人即为被告人孙建军，催债时自称姓孙的小孙总即为被告人张加柱，马总即为被告人侍天成，中等身材、在现场基本不说话的秃顶男子即为被告人阙杭洲，身材高胖、有文身的男子即为被告人李伟。 14.辨认笔录及照片：证实证人李某2辨认出前来逼债二次，其中一次被民警劝离、身材高胖的男子即为被告人李伟；辨认出与李伟一起到农业观光园逼债、被公安民警劝离的男子为被告人阙杭洲；辨认出参与逼债两三次的男子即为被告人孙建军；辨认出逼债时在办公室把脚放在办公桌上的男子即为被告人张加柱；辨认出逼债过程中每次都参与、唱红脸哄郑某1还钱的男子即为被告人侍天成。 15.辨认笔录及照片：证实证人周某3辨认出多次参与逼债（一次被民警劝离、一次由其打车送走、一次写还款计划）、身材高胖的男子即为被告人李伟；辨认出前来逼债次数最多、写还款计划时到场的男子即为被告人孙建军；辨认出软硬兼施逼郑某1还钱、自称姓马的小马总即为被告人侍天成；辨认出与胖子一起前来逼债被民警劝离的男子即为被告人阙杭洲。 16.立案决定书：证实黔西县公安局于2019年3月28日对郑某1被寻衅滋事案立案侦查。 17.接受证据材料清单、平坝区信用社银行流水、中国建设银行个人活期账户交易明细、还款计划、郑某1微信聊天内容截图：证实2018年8月25日，郑某1书写同意于2018年8月底前还四万元，2018年9月20日前还十万元，2018年10月20日前还三十五万元的还款计划。郑某1中国建设银行账户于2018年4月29日五次共收到孙建成尾号3155的账户汇入20.5万元，5月8日转账9万元至孙建成尾号6774银行账户，5月14日四次共收到孙建成尾号3155的账户汇入19.8万元，5月24日两次共汇出5万元至王某5尾号3969的银行账户，5月25日电子汇出两次共计10万元至王某5账户，6月5日四次电子汇出共计16万元至孙建成尾号3155的银行账户。侯某1账户分别于2018年7月7日、7月8日、7月18日、8月17日、9月10日、9月11日、10月1日、10月22日、11月5日、11月23日付款2万元、3万元、5万元、1万元、3.5万元、0.5万元、1万元、2万元、2万元、8万元到孙建成尾号1276的银行账户。 18.情况说明：证实平坝区公安局白云派出所曾于2019年1月18日19时许接到郑某1报案称有两人到飞虎山农业观光园向其索要欠款，公安民警出警并告知二人不得采用非法方式，后二人离开现场。 （六）2018年6月4日，借款人廖某2向兴瑞投资公司贷款1.5万元，扣除砍头息、平台费0.3万元，廖某2实际收到借款1.2万元。2018年7月至12月，该犯罪集团成员被告人侍天成、李伟、阙杭洲等人因联系廖某2还款无果，多次到廖某2父亲廖某1居住的贵阳市云岩区改茶路吉园小区2栋1单元203室，采用敲门、威胁、恐吓、滞留、喷漆、堵锁眼等方式讨债，致使廖某1及其家人不能正常生活，周围邻居的生活也受到严重影响。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人侍天成的供述与辩解：李伟说廖某2借钱后联系不上，一分钱也没还。我没有去过廖某1家，只是电话催收，我不知道她和家属是否被逼债。 2.被告人李伟的供述与辩解：2018年5、6月份的一天，廖某2和一个做中介的女生来借钱，左某1接待的，廖某2和王剑具体商谈，我拿手续给廖某2签后去她家里和她的火锅店做家访，王剑安排我去做家访后拿1.2万元或者1.3万元给廖某2，具体金额记不清了，我当时叫她拿着现金和借条拍照后才回公司的。廖某2借钱后从没还过，我听说后就一个人拿上合同找她还钱，我到她父亲那里催收过，但没遇到过她。她父亲告诉我她没住那里，家人也联系不上，我说你们帮忙还，她父亲说她已嫁出去，也没住那里，找她本人还，为迫使他父亲帮忙还钱，我去过她父亲家三四次，有时会坐上一两个小时，坐在沙发上玩手机。2018年12月份因公司安排我去其他客户家催收，我就没有再去廖某2家了。廖某2借的是1.5万元，因我忘记在账目本上备注，11月份才想起追债，期间让她父亲联系她还钱。我没去火锅店找过她，不记得火锅店地址了。我曾经看到墙上的喷字被白色油漆抹掉了，也知道廖某2父亲家门锁被堵过，字不是我喷的，门锁也不是我堵的，我不知道其他人是否去逼过债。 3.被告人阙杭洲的供述与辩解：廖某2在我们兴瑞公司借了1.5万元，廖某2没有还，我和李伟到廖某2父亲那里找她还过钱，我参与去过三次。2018年7月的一天23时许，我和李伟带上胶水和牙签到她父亲那里，到小区后李伟一人拿胶水和牙签去堵她家大门，我在楼下放哨，过二三分钟李伟说堵好了，我们就离开了。第二次是2018年10月的一天22时许，我和李伟带上红色油漆去，李伟一人到那栋楼的走廊里喷“廖某2还钱”、“欠债还钱天经地义”、“203还钱”这些字样，当时我在楼下放哨。第三次是2018年12月的一天22时许，李伟在楼下放哨，我用红色油漆喷“廖某2还钱”字样在走廊里。 4.被害人廖某1陈述：我女儿廖某2结婚后住新天寨，孩子十多岁，离婚后住什么地方不清楚，廖某2在外借钱后被对方到家中逼债七八次。我之前不知道廖某2借钱的事，2018年6月上旬的一天凌晨，一胖一瘦两名男子来要债，我们才知道廖某2在外面借了高利贷。我们向对方解释说廖某2已出嫁了，只是户口没迁走，我们跟他们理论了好长时间，他们就走了。2018年6月的一天，廖某2打电话给我，说对不起我，差的钱太多还不了，追债的人追得紧，死的想法都有，只有走了。后来我们就联系不上廖某2了，家人都不知道她在什么地方。之后，胖子一个人来过，也与其他人来过七八次，胖子一人来的时候在我家中静坐，有时两三个小时，有时四五个小时，来的时间不定，有时是晚上来。来的人中印象最深的是自称叫李伟的人，李伟还留有电话15599160444，李伟和其他人来过两三次，之后一人来过六七次，李伟每次都是在我家里坐着不走，没有威胁辱骂或者殴打过我们，也不和我们说话。2018年8月的一天晚上，我女儿廖正箐从家中窗户看见二名男子在楼梯口喷字，其中一人就是李伟。到2018年12月期间，我家门锁在晚上被堵过六七次，我们换锁芯六七次，后来我们换不起了，门就直接不上锁了，但是有时门也被人锁了，我只得借梯子翻窗进家，其中我两次翻窗时被摔伤。楼梯口或门边、小区入口和墙上被多次喷字，内容有“廖某2还钱”、“203廖某2还钱”、“廖某2全家死光光”等，还有辱骂廖某2的内容，到12月底才没有发现喷字的。不是我们借的钱，这些人却到我家里来逼债，在楼道和小区里喷字，让我家在小区里抬不起头来，堵门锁让我们几次进不去也出不来，我翻窗进家两次摔伤，他们的做法给我们的生活带来了恶劣的影响，我们过得提心吊胆的，每天起床第一件事就是看门能不能打开，再看墙上有没有喷字。 5.被害人史某1陈述：我是廖某2的继母。2018年6月的一天晚上，我和丈夫廖某1及女儿廖正菁在家，两名男子来敲门，说廖某2欠他们二万元钱，让她还钱，他们拿出一些廖某2提供的水电费的清单、户口本复印件、借款合同、房屋委托租赁合同给我们看，我看后说不是我借的钱，她早就嫁出去的，只是户口没迁出去，他们说廖某2回来讲一声就走了。之后这些人陆续来了两三次。2018年9月的一天早上，我发现门锁被堵，打电话给110帮忙联系开锁的打开的，没多久又被堵，再联系开锁的来帮忙处理。没过多久，楼梯墙上被喷“廖某2还钱”，我们才想到这些应该是之前来要钱的人做的，我家买了白色油漆刷掉，才过一星期又被喷“203廖某2还钱”，我们又赶紧刷掉，后面每隔一周要么门锁被堵，要么墙上被喷字，实在没办法廖某1把锁舌头堵进去让门自己合上，用砖头把门掩上就不用开锁，直接拉门就能进来。有两次回家时发现门锁上了，知道要账的人又来了，廖某1借梯子从后阳台爬上去翻窗进家，没踩稳摔下去，一次摔伤了胳膊，一次摔伤了肩膀。他们前后堵了五六次锁芯，我们没办法只好安装明锁，他们堵锁的同时还来喷油漆，还在楼道里喷“廖某2全家死光光”和辱骂廖某2的文字，甚至在小区墙上、门口喷廖某2还钱之类的话，喷了七八次，越来越过分，一直持续到快过年。不是我们借的钱，这些人却到我家里来逼债，在楼道和小区里喷字对我家名声造成很大伤害，堵门锁让我们几次进不去也出不来，耽误工作不说，廖某1翻窗进家两次摔伤，每天过得提心吊胆的。廖某2快有一年没和我们联系了，我们很担心。 6.证人杨某7的证言：我是廖某1邻居。廖某1的大女儿廖某2已经嫁出去了，但户口没迁走。廖某2在外借钱后还不上跑路了，要钱的人多次到廖某1家中要债，还在楼道墙上、小区墙上多次用油漆喷“廖某2还钱”、“廖某2杀你全家”之类的话，他家用白色油漆抹掉后没过多久，这些人又来喷。这些人还多次在晚上用牙签、502胶水堵廖某1家门锁，有一次这些人搞错了，差点将我家门锁堵了，幸好我的家人及时发现了。廖某1家都不敢出门，后来廖某1家直接安装成明锁。我们住的房子是公司的家属楼，我们在这里住了几十年了，这些人的行为对居民生活及居住环境造成不良影响，也让大家感到害怕，希望加大打击力度。 7.证人唐某1的证言：我是廖某1邻居。廖某1的大女儿廖某2已经嫁出去了，但户口没迁走。廖某2在外借钱后还不上跑路了，要钱的人多次到廖某1家中要债，来的次数太多了，我记不清了。这些人在楼道墙上、小区墙上多次用油漆喷“廖某2还钱”、“廖某2杀你全家”之类的话，喷了五六次，他家用白色油漆抹掉后没过多久，这些人又来喷。这些人还多次在晚上用牙签、502胶水堵廖某1家门锁，有一次这些人搞错了，差点将我家门锁堵了，幸好我及时发现了。廖某1家都不敢出门，整得他家提心吊胆的，后来廖某1家直接安装成明锁。我们住的房子是公司的家属楼，我们在这里住了几十年了，这些人的行为对居民生活及居住环境造成不良影响，也让大家感到害怕，希望加大打击力度。 8.辨认笔录及照片：证实史某1辨认出到家中逼债的有侍天成、李伟；廖某1辨认出多次到家中静坐的是李伟。 9.刑事案件现场辨认笔录及照片：证实被告人阙杭洲、李伟辨认作案现场为贵阳市云岩区改茶路吉园小区2栋1单元203室（见小区住房墙壁及一单元铁门上有“廖某2还钱”、“还钱”）。 10.立案决定书：证实黔西县公安局于2019年5月1日对廖某1被寻衅滋事案立案侦查。 11.接受证据清单、照片：证实史某1提交的照片显示，小区大门处墙上及门上喷有“还钱203还钱廖某2”字样，且有之前涂抹过的痕迹。 被告人张加柱的辩护人在庭审中向法庭提交了以下证据： 江苏省灌云县下车镇赵跳村村委会证明及张加柱父亲张某2的出院记录：说明张加柱平时表现良好，张加柱与其父共同生活，其父患病在灌云县人民医院住院治疗的事实。 对被告人张加柱的辩护人提交的上述证据，因与本案没有关联性，本院不予采信。 针对被告人孙建成、孙建军、侍天成、王剑、李伟、阙杭洲、张加柱及其辩护人提出的辩解理由及辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下： 关于被告人孙建成、孙建军、侍天成、王剑、李伟、阙杭洲及孙建成、孙建军、王剑、李伟、阙杭洲的辩护人所提“孙建成等七被告人的行为不符合恶势力犯罪集团的特征，孙建成不属于恶势力犯罪集团首要分子、主犯”及孙建军、侍天成的辩护人所提“认定孙建军、侍天成属主要成员的证据不足，二人系从犯”的辩解理由及辩护意见。经查，在案证据证实被告人孙建成出资设立“兴瑞投资公司”，并以该公司名义对外发放贷款，相继招募被告人孙建军、侍天成、王剑、李伟、阙杭洲、张加柱等人，对无法归还本金及高额利息的借款人员，多次采取言语威胁、电话恐吓等方式施加压力，并以上门滋扰、堵锁眼、喷涂侮辱威胁文字、纠缠借款人及其亲属等软暴力手段索债，在贵州省贵阳市、安顺市平坝区、黔西县城等区域内大肆实施寻衅滋事的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。孙建成、孙建军等七被告人的行为符合恶势力犯罪集团的特征，属恶势力犯罪集团。被告人孙建成起组织、指挥作用，系首要分子、主犯；被告人孙建军、侍天成受孙建成安排，电话威胁、恐吓被害人，并指使、安排李伟、阙杭洲、张加柱等人上门滋扰被害人及其亲属的事实，有被告人李伟、阙杭洲、张加柱的供述，并有被告人孙建军、侍天成的供述、辨认笔录及照片等证据予以佐证，足以认定孙建军、侍天成在该集团内系重要成员，并起主要作用，系主犯。对该辩解理由及辩护意见，本院不予采纳。 关于孙建成的辩护人所提“无证据证实孙建成指使或安排李伟、阙杭洲等人采取喷油漆、堵锁眼、静坐等方式追讨债务，孙建成等人主观上是为追索合法债务，并非谋取不法利益，其行为不符合软暴力规定”的辩护意见。经查，在案证据证实孙建成在未取得金融管理部门许可和办理相关手续的情况下，出资成立兴瑞投资公司，并以该公司名义高息向不特定对象发放贷款，扰乱了金融秩序，为攫取非法高额放贷利益，孙建成招募侍天成、李伟、阙杭洲等人，提供车辆及支付购买牙签、胶水、自喷漆等作案工具费用，安排或授意李伟、阙杭洲等人在借款人到期不能偿还债务时，采取喷涂侮辱威胁文字、堵门锁、长时间入住等方式追讨债务，其行为符合“软暴力”的规定。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人孙建成及其辩护人、被告人阙杭洲的辩护人所提“孙建成、阙杭洲主观上无扰乱社会秩序的故意，客观方面不符合法律规定的寻衅滋事罪表现形式，未达到情节恶劣，孙建成、阙杭洲的行为不构成寻衅滋事罪”的辩护意见。经查，孙建成、阙杭洲作为恶势力犯罪集团的成员，安排、指使他人或亲自实施软暴力手段，多次向他人逼取债务，造成恶劣社会影响，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人李伟的辩护人所提“被告人孙建成等人与杨某2、王某1、谢某1、郑某1之间系民事法律关系，且双方纠纷已经公安机关调解处理，不符合寻衅滋事罪的认定标准”及孙建军的辩护人所提“指控的每一桩滋事行为均达不到寻衅滋事罪的构成要件，本案只能认定为一桩寻衅滋事案”的辩护意见。经查，被告人孙建军、李伟、阙杭洲等人多次到杨某2、谢某1、郑某1及王某1父母住处、经营场所采取软暴力方式讨债，在经过公安机关调解处理后，被告人李伟等人仍继续对被害人及其家人进行滋扰，情节恶劣，符合寻衅滋事罪的构成要件。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人孙建成、王剑的辩护人及被告人李伟所提“王某1在兴瑞公司向其催收借款前自杀，其自杀行为与被告人孙建成等人无法律上的因果关系”，张加柱及其辩护人所提“王某1自杀时张加柱未到兴瑞公司上班，王某1自杀与张加柱无关”的辩解理由及辩护意见。经查，孙建军、侍天成供述在2018年5、6月份向王某1催收借款，王某1、王某2、方某1等人陈述并辨认出在2018年7月5日被兴瑞公司人员孙建军、侍天成、李伟等人采取威胁、恐吓的方式上门催收，导致王某1服毒自杀，故王某1自杀与孙建军、李伟等人的催收行为有因果关系。王某1自杀时张加柱虽未参与，但其在明知王某1因被催债而自杀后，仍伙同李伟等人多次采取软暴力方式滋扰王某1家人至2019年1月，情节恶劣，理应承担相应的法律责任。对该辩解理由及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人孙建军所提“仅去过杨某1家两次，未实施滋事行为”，被告人侍天成所提“向谢某1滋事时，其未实施堵锁眼、静坐等行为”，被告人王剑辩护人所提“王剑虽参与向杨某2催讨债务，但未实施不法行为，未参与对杨某1、王某1、谢某1、郑某1及廖某2父母进行滋扰”，被告人张加柱及其辩护人所提“张加柱未参与打砸杨某1家门锁，其虽受李伟安排堵过洗车场卷闸门锁眼，但未多次实施，达不到寻衅滋事罪情节恶劣的认定标准，无证据证实张加柱对王某1父母实施滋事行为，在郑某1观光园内实施静坐逼债、吃住留宿、威胁等犯罪行为”的辩解理由及辩护意见。经查，本案七被告人系有组织的共同犯罪，孙建军、王剑等人按照分工分别实施或指使、安排李伟、阙杭洲、张加柱等人采取软暴力方式向杨某1、王某1等人逼取债务，情节恶劣，涉案被告人均应承担相应的责任。因王剑在该组织人员向谢某1滋事时已离开，王剑对该桩犯罪不承担责任；张加柱参与滋扰王某1父母及在郑某1观光园实施滋事行为有李伟、阙杭洲的供述，被告人王某2的陈述及辨认笔录、被害人侯某1的陈述，侯某1、李某2分别辨认出张加柱的辨认笔录及照片等证据相佐证，足以认定。对该辩解理由及辩护意见，本院不予采纳。 关于孙建成、李伟的辩护人所提“王某1等被害人恶意借款并逃债的行为是本案发生的原因，被害人具有一定过错”的辩护意见。经查，本案的发生是因孙建成等七被告人在借款人未清偿债务时，未采取合法有效方式解决，而是采取软暴力方式滋扰借款人及其家人，被害人并无过错。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人孙建成的辩护人所提“孙建成归案后主动供述犯罪事实，主观恶性小，请求对孙建成适用缓刑”的辩护意见。经查，被告人孙建成作为恶势力犯罪集团的首要分子，纠集他人多次实施滋事行为，扰乱社会秩序，主观恶性较大，不符合适用缓刑的法律规定。对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王剑的辩护人所提“公诉机关指控的两桩违法事实不具有违法性”的辩护意见。经查，被告人孙建成、王剑等人违反金融管理法规，非法高利放贷，扰乱金融秩序，其行为具有违法性。对该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人王剑、李伟、阙杭洲、张加柱的辩护人所提“王剑、李伟、阙杭洲、张加柱具有从犯、坦白情节，李伟、张加柱系初犯”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人孙建成为聚敛钱财，纠集被告人孙建军、侍天成、王剑、李伟、阙杭洲、张加柱等人在贵阳市以兴瑞投资公司名义非法高利放贷，为攫取非法利益，有组织地采取威胁、恐吓、上门滋扰、堵锁眼、喷涂侮辱威胁文字、纠缠借款人及其亲属等软暴力手段强索债务，逐步形成了以孙建成为首要分子，孙建军、侍天成为重要成员，王剑、李伟、阙杭洲、张加柱为其他成员的恶势力犯罪集团，该集团在贵州省贵阳市、安顺市平坝区、黔西县城等区域内实施了多起寻衅滋事的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了该区域的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 被告人孙建成、孙建军、侍天成、王剑、李伟、阙杭洲、张加柱等人为索取非法高额放贷利益，多次采用软暴力手段威胁、恐吓他人，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，破坏社会秩序，情节恶劣，七被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人孙建成、孙建军、侍天成、王剑、李伟、阙杭洲、张加柱犯寻衅滋事罪的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人孙建成系恶势力犯罪集团首要分子，在共同犯罪中起组织、策划、指挥作用，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人孙建军、侍天成系重要成员，在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王剑、李伟、阙杭洲、张加柱系恶势力犯罪集团的其他成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人王剑自动到公安机关投案并如实供述其罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；被告人孙建军、侍天成、李伟、阙杭洲、张加柱到案后如实供述其主要罪行，可以从轻处罚。综上所述，根据庭审查明的事实和证据，以及各被告人在本案中的犯罪性质、手段、情节和危害后果，在共同犯罪中的地位、作用，部分被告人具有自首、如实供述犯罪事实等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙建成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年,并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2027年1月24日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。） 二、被告人孙建军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2025年9月7日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。） 三、被告人侍天成犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2025年7月23日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。） 四、被告人王剑犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2023年5月4日止。） 五、被告人李伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2023年1月23日止。） 六、被告人阙杭洲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2022年7月23日止。） 七、被告人张加柱犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2022年1月23日止。） 八、对被告人孙建成、孙建军、侍天成、王剑、李伟、阙杭洲、张加柱违法所得648300元予以追缴，没收上缴国库。 九、对黔西县公安局扣押的被告人孙建成等人的作案工具苏NFL928号轿车一辆、手机等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  双兴平 审 判 员  张 玲 审 判 员  樊瑜兰 人民陪审员  高安俊 人民陪审员  龚应国 人民陪审员  杨 琼 人民陪审员  卢 兰 二〇二〇年五月十九日 书 记 员  周贵溪 书 记 员  韩龙辉