云南省盐津县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0623刑初30号 公诉机关云南省盐津县人民检察院。 被告人周金权，绰号“权娃儿”，男，1996年7月7日出生，汉族，云南省盐津县人，初中文化，住盐津县。曾因犯盗窃罪，于2015年6月2日被浙江省诸暨市人民法院判处有期徒刑七个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被浙江省宁波市海曙区看守所临时寄押，于2019年5月10日盐津县公安局刑事拘留，于2019年6月13日被逮捕。现羁押于盐津县看守所。 被告人张彩辽，绰号“材料”，男，1993年3月8日出生，汉族，云南省盐津县人，初中文化，住盐津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被盐津县公安局刑事拘留，于2019年6月13日被逮捕。现羁押于盐津县看守所。 辩护人方明民，云南原上草律师事务所律师。 被告人**，绰号“小二娃”，男，1995年1月12日出生，汉族，云南省盐津县人，小学文化，住盐津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被盐津县公安局刑事拘留，于2019年6月13日被逮捕。现羁押于盐津县看守所。 被告人杨果夫，绰号“夫子”，男，1992年9月8日出生，汉族，云南省盐津县人，大专文化，住盐津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被盐津县公安局刑事拘留，于2019年6月13日被逮捕。现羁押于盐津县看守所。 辩护人彭彩彰，云南亨达律师事务所律师。 被告人欧国春，绰号“老鹰”，男，1990年7月20日出生，汉族，云南省盐津县人，初中文化，住盐津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被盐津县公安局刑事拘留，于2019年6月13日被逮捕。现羁押于盐津县看守所。 被告人胡元和，绰号“胡二娃”，男，1993年6月3日出生，汉族，云南省盐津县人，初中文化，住盐津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被盐津县公安局刑事拘留，于2019年6月13日被逮捕。现羁押于盐津县看守所。 被告人陈旭，绰号“旭儿”，男，1995年1月19日出生，汉族，云南省盐津县人，高中文化，住盐津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被盐津县公安局刑事拘留，于2019年6月13日被逮捕。现羁押于盐津县看守所。 被告人徐佳铭，男，1997年11月28日出生，汉族，云南省盐津县人，初中文化，住盐津县（盐津县交通局旁）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被盐津县公安局刑事拘留，于2019年6月13日被逮捕。现羁押于盐津县看守所。 盐津县人民检察院以盐检一部刑诉[2020]31号起诉书指控被告人周金权、张彩辽、**、杨果夫、欧国春、胡元和、陈旭、徐佳铭犯诈骗罪，于2019年2月29日向本院提起公诉。本院立案受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐津县人民检察院指派检察员王强出庭支持公诉，被告人张彩辽的辩护人方明民及被告人陈果夫的辩护人彭彩彰到庭，被告人周金权、张彩辽、**、杨果夫、欧国春、胡元和、陈旭、徐佳铭通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人张彩辽、**、杨果夫、欧国春、胡元和、陈旭、徐佳铭为实施电信诈骗，购买了“171”电话卡，在昆明市五华区华区云冶生活周边宾馆、盐津县等地，通过“淘优单”“秒单之家”ＡＰＰ购买申请网贷的客户信息，冒充网贷公司后台审核工作人员，与申请网贷人员即被害人联系谎称可以办理贷款业务，在获得被害人信任后，添加被害人为微信好友，获得被害人支付宝花呗信息后，假借办理贷款手续，骗被害人扫描被告人周金权等人提供的国美商城支付宝收款二维码，骗取被害人支付宝花呗内的钱款。具体事实如下： 1.2019年2月15日至2019年5月6日期间，被告人周金权为本案被告人张彩辽、**等人提供国美商城支付宝收款二维码，并支付成功131次，金额共计428595元，周金权按照提供的收款码金额的6%至10%提点，共计收取提点费34287元。 2.2019年2月1日至5月6日期间，被告人张彩辽单独或与他人一起骗取被害人支付宝花呗及为同案犯获取赃款从中获取提点的方式，实施诈骗共计104次，金额为291316元，个人所得105279元。 3.2019年2月1日至4月30日期间，被告人**单独或与他人一起骗取被害人支付宝花呗及为同案犯提供手机、电话卡的方式，实施诈骗共计66次，金额为252730元，个人所得236056元。 4.2019年2月25日至5月4日期间，被告人杨果夫单独或伙同他人一起骗取被害人支付宝花呗及为同案犯获取赃款提供便利的方式，实施诈骗共计39次，金额为114411元，个人所得85070元。 5.2019年3月9日至5月5日期间，被告人欧国春单独或与他人一起骗取被害人支付宝花呗及为同案犯获取赃款提供便利的方式，实施诈骗17次，金额为49509元，个人所得8281元。 6.2019年3月15日至5月6日期间，被告人胡元和单独或与他人一起骗取被害人支付宝花呗及为同案犯获取赃款提供便利、为同案犯诈骗提供作案工具手机的方式，实施诈骗共计10次，金额24998元，个人所得11279元。 7.2019年4月23日至5月5日期间，被告人陈旭单独或与他人一起骗取被害人支付宝花呗及为同案犯获取赃款提供便利的方式，实施诈骗共计5次，金额为17193元，个人所得5745元。 8.2019年4月7日至5月6日期间，被告人徐佳铭单独或与他人一起骗取被害人支付宝花呗，实施诈骗共计5次，金额为14699元，个人所得6230元。 2019年5月8日，被告人周金权、张彩辽、**、杨果夫、欧国春、胡元和、陈旭、徐佳铭被公安机关抓获归案。到案后，八被告人均如实供述了上述事实。 公诉机关提出量刑建议对被告人周金权处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币40000元；对被告人张彩辽处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元；对被告人**处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币25000元；对被告人杨果夫处有期徒三年十个月，并处罚金人民币20000元；对被告人欧国春处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元；对被告人胡元和处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5000元；对被告人陈旭处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元；对被告人徐佳铭处有期徒刑一年一个月，并处罚金2000元。 被告人周金权、张彩辽、**、杨果夫、欧国春、胡元和、陈旭、徐佳铭对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议并在值班律师或辩护律师在场的情况下自愿签订了认罪认罚具结书，且在开庭审理过程中无异议。 辩护人方明民对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。 辩护人彭彩彰对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。 上述事实，被告人周金权、张彩辽、**、杨果夫、欧国春、胡元和、陈旭、徐佳铭在开庭审理过程中无异议，并有其以前供述，被害人石某1、邓某、胡某1、尹某、赖某、石某2、胡某2、李某1、孙某、韩某、张某1、李某2、龙某、陈某等人的陈述，证人吉某、周某、唐某、张某2的证言，现场搜查笔录及照片，勘验笔录及照片，电子勘验笔录，鉴定意见，电子数据光碟四张，物证手机、电话卡，扣押清单、户籍信息、到案情况说明、刑事判决书，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周金权、张彩辽、**、杨果夫、欧国春、胡元和、陈旭、徐佳铭以非法占有为目的，以电信网络技术手段骗取他人财物，其中周金权、张彩辽、**、杨果夫、欧国春骗取他人财物数额特别巨大，胡元和、陈旭、徐佳铭骗取他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持和采纳。被告人周金权被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人周金权、张彩辽、**、杨果夫、欧国春、胡元和、陈旭、徐佳铭到案后均如实供述自己的犯罪行为，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周金权犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2027年9月8日止。） （罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人张彩辽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2026年5月9日止。） （罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2025年11月9日止。） （罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人杨果夫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2023年3月8日止。） （罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人欧国春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年7月9日止。） （罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人胡元和犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2021年7月9日止。） （罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人陈旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年7月9日止。） （罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人徐佳铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年6月9日止。） （罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、责令被告人周金权、张彩辽、**、杨果夫、欧国春、胡元和、陈旭、徐佳铭在本案生效后十日内退赔各被害人的经济损失。 十、随案移送的作案工具手机十二台（周金权ＶＩＶＯＹ71手机一台、ｉｐｈｏｎｅ6ｓＰＬＵＳ手机一台，张彩辽ＯＰＰＯ手机一台、ＶＩＶＯＸ6ＰＬＵＳ手机一台，**ｉｐｈｏｎｅＸＳ手机一台、ＶＩＶＯ手机一台，杨果夫ＭＩ6手机一台，欧国春ＳＭ-Ｇ9550手机一台，胡元和ＶＩＶＯ手机一台，陈旭ＨＯＮＯＲ手机一台，徐佳铭ＳＭ-Ｇ8750，唐某ＳＭ-Ｇ9550手机一台。）、电话卡十五张，均予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗冬毅 人民陪审员  杨英强 人民陪审员  李绍明 二〇二〇年五月十五日 法官 助理  王 露 书 记 员  罗 翠 附 本案引用的法律有条文 《中华民人共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。