吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2401刑初186号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人马登辉，男，1993年7月1日出生，满族，初中文化，无职业，户籍地吉林省安图县，捕前住吉林省安图县明月镇电业局家属楼。2009年2月18日，因犯强奸罪被判处有期徒刑七年；2017年10月12日，因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年三个月，于2019年2月20日减刑释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于和龙市看守所。 辩护人张云，吉林言道律师事务所律师。 被告人姜博源，男，1995年1月26日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市，捕前住吉林省延吉市北山街凯文小区。2017年7月11日，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十一个月，于2018年1月15日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 指定辩护人孙牧宇，吉林华烁律师事务所律师。 被告人金杰，男，1991年2月13日出生，朝鲜族，小学文化，无职业，户籍地吉林省和龙市，捕前住吉林省和龙市头道镇长仁村。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于安图县看守所。 辩护人许辉峰，吉林仁祐律师事务所律师。 被告人李恩宇，男，1994年4月26日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市，现住吉林省延吉市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。经本院决定，于2020年4月30日对其办理取保候审。 吉林省延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉[2020]182号起诉书指控被告人马登辉、姜博源、金杰犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人马登辉、姜博源犯敲诈勒索罪，被告人金杰犯强奸罪，被告人李恩宇犯非法拘禁罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年4月23日召开庭前会议，于同年5月8日不公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员朴泰男等二人出庭支持公诉。被告人马登辉及其辩护人张云，被告人姜博源及其指定辩护人孙牧宇，被告人金杰及其辩护人许辉峰，被告人李恩宇均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 延吉市人民检察院指控： 2016年5月至2017年3月间，被告人马登辉纠集被告人姜博源、金杰，庞程(在逃)、于明（另案服刑)等社会闲散人员，由马登辉提供非法放贷资金，姜博源、金杰、庞程等人通过发放名片、在微信朋友圈发布放贷广告，以非法占有为目的，通过收取“高额利息”、“违约金”、“延期费”等手段，从事非法高利放贷业务。马登辉、姜博源、金杰等人在索债过程中对欠款人以暴力、威胁、恐吓、非法拘禁、敲诈勒索等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以马登辉为纠集者，姜博源、金杰为积极参加者的恶势力犯罪团伙。 一、寻衅滋事罪 2016年2月左右，被害人徐某通过程某的介绍，向禚激光（另案处理）借款，被害人程某做担保人。借款到期后，因程某、徐某一直无法还本息，2016年5月左右禚激光、刘春宇（另案处理）将徐某、程某介绍给马登辉，让程某向马登辉借款后，偿还禚某甲的欠款。因程某、徐某不能按时还款，马登辉、姜博源、金杰多次向程某收取几百元不等的“借款延长费用”，并多次在程某工作单位附近、徐某经营的养老院以辱骂、滋扰、恐吓、短时间非法拘禁等手段向程某、徐某非法索债。 二、敲诈勒索罪 2016年12月末一天，在延吉市家顺市场附近一台球厅内，被害人张某1及其朋友多人参与王某甲组织的赌局。张某1输钱后，向在场的被告人马登辉借款19000元，双方约定赌局结束后一天内偿还马登辉钱款。赌局一直持续到次日凌晨4时左右，赌局结束后，马登辉让张某1签订24000元的借款协议，约定21日内还款，张某1让其女朋友迟某送来6000元交给马登辉后离开现场。借款到期，因张某1不能按时还款，姜博源将张某1带至万豪汽车修理部，马登辉、姜博源言语辱骂、威胁张某1还款，张某1打电话找马登辉的朋友说情，才离开修理部，之后张某1偿还4000元。几天后，马登辉、姜博源、于明等人在延吉市永利汇洗浴中心找到张某1，张某1将其手机抵押给马登辉。第二日，张某1将4000元交给姜博源后赎回手机，姜博源又要求张某1当日内必须偿还剩余的1万元，姜博源、于明开车带着张某1及迟某到龙井市老头沟镇张某1父母处要了1万元。 三、非法拘禁罪、强奸罪 2016年9月左右，被害人文某某通过朱某的介绍两次向被告人马登辉借款后无法还款。2016年11月3日至11月16日间，被告人马登辉伙同姜博源、金杰以文某某、朱某不按时还款为由，在延吉市××街办公室、延吉市拾光主题宾馆、延吉市星光旅店、延吉市尚宾商务宾馆等地，以贴身跟随的方法限制文某某人身自由14天。金杰受马登辉指使晚上与文某某共住一间客房看管文某某，期间金杰多次强行与文某某发生性关系。马登辉、姜博源、金杰在朱某住宅内，以不还款为由殴打文某某、朱某。 四、非法拘禁罪 1．2016年8月，被害人王某1向被告人马登辉借款4万元，预扣利息实际拿到36000元。借款到期后，王某1无法偿还本息，马登辉以拖欠利息为由让王某1签订58000元的借款合同，抵消之前的4万元合同。2016年9月的某一天，马登辉、姜博源、金杰找到王某1后言语威胁让王某1还款，连续两天，马登辉等人驾车带着王某1四处借款，晚上将王某1带至洗浴中心过夜。第三日，王某1的家属答应替王某1还款，姜博源开车到延吉市经济开发区附近从王某1家属处收取5万元后，让王某1随家属离开现场。 2．2019年3月3日，被害人刘某1通过高田洋(另案处理)、被告人马登辉的介绍，向被告人李恩宇借款3万元，实际得2万元，借款期限为21日。借款到期，3月23日，马登辉、李恩宇、高田洋到刘某1经营的万豪汽车修理部要求刘某1还款，刘某1提出3月27日还款，李恩宇向刘某1索要4000元违约金，当日刘某1向他人借款2000元后交给李恩宇，李恩宇要求刘某1于3月25日偿还剩余的2000元违约金。3月25日，高田洋独自到万豪汽车修理部向刘某1索债，双方僵持1个小时左右，刘某1报警后，高田洋离开修理部，李恩宇、马登辉以刘某1报警为由，到汽车修理部言语辱骂刘某1，刘某1找了倪某做担保人后，给了李恩宇1000元，延长了还款期限。 同年4月3日，因刘某1不能还款，李恩宇、马登辉驾车将刘某1带至延吉市北外环一废弃砖厂附近时，在车内李恩宇以刘某1不还款为由殴打刘某1，又驾车将刘某1带至万豪汽车修理部继续向刘某1索债，刘某1的妻子报警后，李恩宇、马登辉等人离开修理部。 公诉机关就上述事实向法庭提供了书证，辨认笔录，证人证言，被害人的陈述，同案犯的供述与辩解，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人马登辉、姜博源、金杰形成了以马登辉为纠集者，姜博源、金杰为积极参加者的恶势力犯罪团伙。被告人马登辉非法拘禁他人；敲诈勒索，且数额较大；多次辱骂、恐吓他人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项之规定，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人马登辉在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人马登辉在被害人刘某1非法拘禁案中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人姜博源非法拘禁他人；敲诈勒索，且数额较大；多次辱骂、恐吓他人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项之规定，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人姜博源在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人金杰非法拘禁他人；多次以暴力、威胁手段强奸妇女；多次辱骂、恐吓他人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百三十六条、第二百九十三条第一款第（二）项之规定，应当以非法拘禁罪、强奸罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人金杰在非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人李恩宇非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李恩宇主动投案，并如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，应当从轻处罚。提请本院依法判处，并提出对被告人马登辉判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二千元；对被告人姜博源判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元；对被告人金杰判处有期徒刑四年九个月；对被告人李恩宇判处有期徒刑九个月的量刑建议。 四被告人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人马登辉的辩护人提出被告人马登辉为索取合法债务拘禁他人，且在被害人刘某1非法拘禁共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，到案后如实供述自己罪行，愿意接受处罚，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人姜博源的指定辩护人提出被告人姜博源在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且到案后如实供述自己罪行，愿意接受处罚，请求法院从轻处罚的辩护意见。 被告人金杰的辩护人提出被告人金杰系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且到案后如实供述自己罪行，愿意接受处罚，请求法院从轻处罚的辩护意见。 经审理查明： 一、马登辉、姜博源、金杰恶势力团伙犯罪事实 2016年5月至2017年3月期间，被告人马登辉纠集被告人姜博源、金杰，庞程(在逃)、于明（另案服刑)等社会闲散人员，由马登辉提供放贷资金，由姜博源、金杰、庞程等人发放名片、在微信朋友圈发布放贷广告，为谋取不法利益，通过收取高额利息、“违约金”、“延期费”等手段，从事非法放贷业务。被告人马登辉、姜博源、金杰等人经常纠集在一起，通过非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪手段，多次向欠款人讨债，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。 具体犯罪事实如下： （一）寻衅滋事罪 2016年2月，被害人徐某向禚激光（另案处理）借款，被害人程某做担保人。借款到期后，因程某、徐某无法还本金及利息，禚激光、刘春宇（另案处理）将徐某、程某介绍给马登辉，程某向马登辉借款后，偿还禚激光的欠款。因程某、徐某不能按时还款，马登辉、姜博源、金杰多次向程某收取几百元不等的“延期费”，并多次在程某工作单位附近、徐某经营的养老院以辱骂、滋扰、恐吓、短时间拘禁等手段向程某、徐某非法讨债。 上述事实，由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人徐某的陈述，证实2016年2月，我通过程某在瑞星贷款公司禚激光处借款3万元，利息为30%，借款期限21天，实际拿到21000元，程某为担保人。借款到期后，我无法还本金，我和程某凑了9000元给了禚激光。后期因为我一直不能按时还款，禚激光向程某要违约金1000元至3000元不等，我和程某共给了禚激光20次左右违约金。2016年春天某一天，禚激光将马登辉介绍给我和程某，我向马登辉借款之后（数额不清楚），还了瑞星公司的债务。还款期限到期后，马登辉、姜博源、于明等人带着程某到我经营的养老院索债，马登辉看我没有钱，就离开了现场，后来程某给了马登辉违约金。之后，马登辉等人十余次到我经营的养老院索债，每次以言语威胁的方式向我索债，程某作为担保人每次都给姜博源等人钱。2017年2月左右，养老院工作人员给我打电话称，来了一伙人，因为找不着我就砸了店内的东西，我看见养老院内的办公室玻璃窗户、花盆、电话、电视等财物被砸，我和程某找到马登辉，马登辉辱骂我并向我催款。有一次，因我又不能按时还款，我外甥王某2给了马登辉两台电脑。有一天，程某联系我和马登辉见面，在马登辉的车里马登辉要求我和程某签订3万元的借款合同，马登辉说3万元是本金，之前还的都是利息和违约金。2017年夏天，我到延吉市德铭宾馆正门东侧大道上与马登辉见面，当时马登辉带了几个人，马登辉等人一直辱骂我和程某还款，我们无奈报警，民警达到现场，和马登辉说不要暴力讨债就离开现场，一直到第二天凌晨2点，马登辉等人不让我和程某离开，程某答应过几天还一部分钱款，马登辉才让我们走。 （2）被害人程某的陈述，证实2016年2月，徐某联系我要办理贷款，我联系了禚激光，禚激光带着我和徐某、徐某丈夫到延吉市喜宴饭店对面瑞星贷款公司办理贷款，徐某办理贷款手续拿到钱，禚激光要求我在借款合同担保人处签名。过了一个月，徐某没有按时还款，禚激光催我让徐某还款，如果徐某不能还款，让我替徐某还款。我和徐某凑了9000元左右给了禚激光。又到了还款日，禚激光联系我说徐某不能按时还款，我给了禚激光违约金。我和徐某一直还不上本金和利息钱，一直都是支付违约金给禚激光。过了三个月左右，禚激光带着刘春宇几次到我单位索债。同年6月左右，禚激光带着我和徐某与马登辉见面。我和徐某向马登辉借款3万元，扣除30%的利息及实地考察费500元，期限为21天，实际拿到20500元，禚激光将20500元全部拿走。借款到期后，因马登辉和禚激光找不到徐某，让我签订新的借款合同，我签了4份借款合同，金额共计10万元。期间，马登辉、姜鑫等人10余次，在我单位楼下堵截我，辱骂、恐吓我还钱，有一次还打了我脸部一下。有一次，我在单位，马登辉让我下楼，马登辉带着我开车到德铭宾馆正门东侧道边，马登辉让我联系徐某到德铭宾馆，徐某到现场后马登辉辱骂我俩快还钱，禚激光、刘春宇、姜博源等人在旁边起哄，一直到第二天凌晨2点，徐某答应过几天还款，这才让我俩离开。2016年冬天，马登辉、姜博源带着两名男子找到我，我坐上马登辉的车，在车内马登辉辱骂我，并将车辆开至有山的地方，马登辉指使小弟将穿短袖的我拽下车，让我在外边呆了40分钟左右，马登辉在车内言语威胁我还款。 （3）证人王某2的证言，证实我系徐某的外甥，2016年11月，徐某跟我说，因为借高利没有按时还款，其经营的养老院被人砸了，放贷人叫小辉，在徐某的养老院，我见到了小辉、姓姜男子、姓于男子、程某，我和小辉说，如果徐某不能还款，可以把我经营的网吧内电脑搬走。2017年1月，因徐某没有按时还款，小辉联系我拿走了网吧内两台电脑，并称徐某还款之后，将电脑还给我。 （4）被告人马登辉的供述与辩解，证实2016年8月份开始，我在延吉市××楼租一个房子作为办公地点从事“空放贷”业务，“空放贷”是借款人不需要抵押东西就可以借款，利息是贷款总额的20%到30%，借款期限是28天，借钱的时候就会直接扣除当月的利息，俗称“砍头息”，直到还款日期到之前需要还本金，如果借款人不按时还款，我们以言语威胁的方式讨债，如果言语威胁不好使，就会直接去借款人家里或单位讨债，有时候打耳光或者拉人去偏僻的地方威胁，主要是让借款人心理感受到害怕，让他们尽快还钱。我从事“空放贷”没有营业执照，也没有相关资质，当时金杰、姜博源、于明、庞程、吴浩、“老黑”等人和我一起干。我主要负责找客户、发广告、找到客户之后我提供资金放款，但是我没有那么多资金，我联系别的贷款公司，我把借款人介绍到别的公司就会赚提成。平时放款之后挣了钱，我会带着这些人去外面吃喝玩乐，基本上都是我请客，偶尔给他们一两百的零花钱。 2016年秋天，禚激光联系我，将程某介绍给我借钱，程某向我借款2万元（实际支付14000元）后偿还了禚激光欠款。借款到期，程某偿还我部分本金，每隔几天我和姜博源、于明到程某单位楼下堵截程某，言语威胁催促程某还款，程某每次交几百至一千元不等，有一次程某不还款，我动手打了程某脸部一下。程某分多次偿还了15000元，尚欠5000元。之后徐某通过程某的介绍，向我借款2万元，扣除利息实际给了14000元，程某为担保人。同年11月的某一天晚上，因为程某未偿还剩余欠款，我和姜博源开车带着程某去延边科技大学附近偏僻地点，迫使让穿单衣的程某站在低温的室外，并录制小视频发至微信朋友圈，威胁程某第二天必须还款。第二天程某偿还了1000元，还剩4000元欠款，我把程某介绍给其他放贷人借款4000元后，程某偿还了我的借款。徐某借款到期，因徐某无法还款，我和姜博源、于明到徐某经营的养老院索债，徐某给了我2000元。之后徐某的外甥王某2联系我，以其经营的网吧内电脑折抵了徐某的部分债务，2017年2月左右，徐某偿还我5000元，之后我因其他案件被法院判刑。 （5）被告人姜博源的供述与辩解，证实我于2016年5月份开始与马登辉一起在延吉市××街的办公室从事“空放贷”业务，后期搬到新兴街融城国际5楼办公室，“空放贷”是借款人不需要抵押东西就可以借款，利息是贷款总额的10%或30%，大部分利息是30%，借款期限是21天，借钱的时候就会直接扣除当月的利息，俗称“砍头息”，马登辉是负责人，公司员工有金杰、于明等人，我们三个人替马登辉干活，马登辉平时请我们吃喝玩乐，我们的日常开销由马登辉支付。马登辉负责放款，打广告，收款等业务，并指挥我们干活，我们负责找客户，发广告，放款之后向借款人讨债，我们以电话骚扰或辱骂、威胁借款人的方式讨债，有时还会殴打借款人。 2016年11月，我和马登辉、金杰、姜博源去延吉市金星大厦程某单位找程某索债，程某要求宽限几天，我们就离开了。过了半个月左右，我和于明到徐某经营的养老院索债，但徐某不在，过一会马登辉带着程某到养老院，二人说了一会，就让程某离开了养老院。同年11月末某一天晚上18时许，马登辉带着我和于明在程某单位楼下堵截程某后，开车带着程某带至延边科技大学附近偏僻地点，我们言语辱骂程某还款，马登辉让穿着单衣的程某在外面站着，马登辉用手机录制小视频上传至微信朋友圈，程某向我们保证还款后，将程某送回单位。同年12月某一天晚上18时许，我和马登辉、于明到徐某经营养老院索债，徐某的外甥也在现场，其保证徐某还款，并让马登辉到其经营的东北虎网吧搬走两台电脑，以折抵部分债务。 （6）被告人金杰的供述与辩解，证实我于2016年4月份开始到“辉腾”贷款公司从事“空放贷”业务，公司成员有马登辉、姜博源、庞程、金龙等人，我在公司主要负责帮马登辉要账，替马登辉跑腿，还会发放公司的名片和在微信朋友圈发布贷款的广告，马登辉以空放的形式把钱放出去后，如果钱要不回来时，就会领着我们去借款人的家里或者单位去讨债，我们主要以口头威胁，滋扰借款人，给借款人造成心理上的压力的方式进行讨债，有时还会殴打借款人，限制借款人人身自由，我在公司没有固定的工资，马登辉讨回债务后会给我们分点钱，每次都是100元、200元、500元不等，马登辉还会经常请我们吃饭、喝酒、去练歌厅消费。2016年秋天，我和马登辉在延吉市翔宇酒店附近，以辱骂的方式要求程某和徐某还款。过几天，我和马登辉、姜博源、庞程到程某单位楼下堵截程某，以言语威胁程某还款，程某用微信还了一部分钱，马登辉让程某离开。2016年冬天的某一天17时30分许，我和马登辉、庞程找到程某要求其还款，我们与程某僵持至22时30分许，程某也没有借到钱，之后让程某回家。 （7）同案犯于明的供述与辩解，证实2016年6月左右，我在少管所的微信群里联系到马登辉，从青岛来到延吉市找马登辉，平时跟马登辉一起玩的有姜博源、金杰、庞程、贾微等人，马登辉从事放贷业务，如果放出去的钱要不回来，就指使我和姜博源、金杰去要债，姜博源负责联系顾客，发广告，我负责带一帮小弟去找顾客要钱，如果借款人不能及时还款，我就会带着小弟闹事或者殴打他们，马登辉挣的钱多，每次干活都会给我们分钱，而且平时吃喝玩乐都是马登辉消费。同年12月，我和马登辉、姜博源到徐某经营的养老院向其索债，要回2000元。过了一段时间，马登辉、姜博源搬走了徐某外甥的多台电脑。 （8）辨认笔录，证实程某辨认出被告人姜博源、马登辉系限制其人身自由的男子；金杰辨认出程某系被其与被告人马登辉、姜博源等人非法讨债的女子。 以上各证据之间能够相互印证，形成了证据锁链，能够证明本案事实。 （二）敲诈勒索罪 2016年12月的某一天，被害人张某1等多人在延吉市家顺市场附近一台球厅内，参与王宇组织的赌局。张某1输钱后，向在场的被告人马登辉借款19000元，双方约定赌局结束后一天内偿还欠款。赌局持续到次日凌晨4时左右，赌局结束后，马登辉让张某1签订24000元的借款协议，约定21日内还款，张某1让其女朋友迟某送来6000元交给马登辉后离开现场。借款到期，因张某1不能按时还款，被告人姜博源将张某1带至万豪汽车修理部，马登辉、姜博源言语辱骂、威胁张某1还款，张某1打电话找马登辉的朋友说情，方能离开修理部，之后张某1偿还4000元。几天后，马登辉、姜博源、于明等人在延吉市永利汇洗浴中心找到张某1，张某1将其手机抵押给马登辉，次日，张某1将4000元交给姜博源后赎回手机，姜博源又要求张某1当日内必须偿还剩余欠款1万元，姜博源、于明开车带着张某1及迟某到龙井市老头沟镇张某1父母处要了1万元。 上述事实，由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人张某1的陈述，证实2016年12月的某一天，王宇告诉我在嘉顺市××组织了赌局，让我过去玩，我和几个朋友过去玩，王宇组织赌局并抽水，现场还有马登辉、姜博源、于明，但他们没有参与赌博。我输了5000元后，急于回本，王宇称可以向马登辉借钱，我向马登辉借款1万元，按照规矩扣除500元利息，实际拿到9500元，约定赌局结束后一日内还款，我输掉9500元，又向马登辉借款1万元，又全部输光。赌局一直持续到第二天早上4点，马登辉让我找人将钱送过来，我联系我对象迟某拿6000元到台球厅后给了马登辉，马登辉要求21天内还清剩余欠款，并要求我签一份24000元的借条，签完借条后我离开了台球厅。过了几天，姜博源向我索要上述欠款，开车带着我四处借款，我向迟某的朋友借款1万元，偿还了马登辉。过了几天，姜博源又开车带着我到万豪修理部，修理部内有马登辉、于明、李强、林松雨，姜博源让我打电话借款未果，马登辉、姜博源辱骂我，马登辉还拿出一把小刀言语威胁我，我联系李健向马登辉说情后方能离开，我在汽车修理部呆了2个小时左右。又过了三、四天，马登辉、姜博源、于明、贾薇等人在永利汇洗浴中心找到我并向我索债，我将自己的苹果牌手机交给马登辉，第二日我联系姜博源用4000元将手机赎回，姜博源让我必须一次性偿还14000元才能离开，我表示没有还款能力，姜博源和于明不让我离开现场，迟某跟我母亲说我欠钱的事，我母亲同意还款，姜博源、于明开车带着我和迟某到我母亲所在的龙井市老头沟，我母亲给了姜博源1万元。 （2）证人迟某的证言，证实2016年冬天的某一天凌晨4时许，张某1的朋友王洋找我说，张某1因为赌博输钱后，向他人借了钱，因还不上借款不让离开，我给王洋5000元后，张某1被放了出来。之后借钱给张某1的人向张某1索债，张某1找了李健从中协调，延长其还款期限。又过了一段时间，晚上五点多，对方找张某1索债无果，对方两个人开车带着我和张某1到龙井市老头沟镇张某1父母家要了2万元左右。 （3）证人丁某的证言，证实2016年12月某一天晚上10点左右，我和张某1、王洋、胡某进学街家顺市××组织的赌局，共有10余人。张某1输钱以后，向在场的马登辉借款（具体数额不清楚），胡某凌晨2时左右离开赌局。马登辉说张某1不还款则不能离开，我和王洋去找张某1的女朋友迟某要了6000元左右，给马登辉后离开了现场。 （4）证人胡某的证言，证实2016年年末，我和张某1、丁某进学街家顺市场附近参与了赌局，共有12人，我玩到凌晨2时左右回家。 （5）证人刘某2的证言，证实我系张某1的母亲，2016年12月某一天晚上6时左右，我接到迟某的电话，迟某哭着说张某1因赌博欠别人钱，对方不让迟某和张某1离开，还说对方正开车带着他俩往我家走，我老伴张世忠四处借款后，还了对方两名男子1万元。 6）被告人马登辉的供述与辩解，证实2016年冬天的某一天晚上，我和于明、姜博源家顺市××组织的赌局，张某1输钱后向我借款19000元，赌局持续到凌晨，张某1输钱后无法还我的欠款，我要求张某1空签24000元的借款合同，两毛利，借款期限为1个月。过了几天，张某1先偿还了我10000元现金。过了几天我和姜博源找张某1要钱，张某1的女朋友知道后，凑了4000元给了我。又过了几天，我让姜博源、于明到龙井市老头沟镇张某1父母家里要回1万元。我和姜博源在索债过程中殴打了张某1、让张某1抵押手机、以去张某1父母家索债相威胁。 （7）被告人姜博源的供述与辩解，证实2016年冬天的某一天凌晨，马登辉让我带着借款合同和印泥场附近二楼门市，门市内有7、8个人在一起玩牌，张某1输钱后向马登辉借款，马登辉让张某1写欠条，张某1称三天之内还款。借款到期，张某1未能按时还款，我在万豪租车行内用手打了张某1头部一次，马登辉拿刀言语威胁张某1还款。过了几天，马登辉让我和于明开车去找张某1要钱，我俩开车带着张某1和其女朋友迟某去龙井市老头沟镇张某1父母家要钱，张某1父亲给了我俩一万元。 （8）同案犯于明的供述与辩解，证实2016年12月的某一天，王宇在延吉市十三中附近2楼开设赌局，马登辉和姜博源在赌局中放钱。张某1向马登辉借款后无法还款，马登辉和姜博源让张某1签了6万元的借款合同。过了几天，马登辉、姜博源、庞程在万豪租车行内，限制张某1的人身自由让其还款。又过了几天，马登辉向张某1要了苹果手机顶账，三天后，我和姜博源开车带着张某1、迟某，到龙井市老头沟镇找张某1父母要了钱。 以上各证据之间能够相互印证，形成了证据锁链，能够证明本案事实。 （三）非法拘禁罪、强奸罪（个案） 2016年9月左右，被害人文某某通过被害人朱某的介绍，分两次向被告人马登辉借款后无法还款。同年11月3日至11月16日间，被告人马登辉伙同姜博源、金杰以文某某、朱某不按时还款为由，在延吉市××街办公室、延吉市拾光主题宾馆、延吉市星光旅店、延吉市尚宾商务宾馆等地，以贴身跟随的方法限制文某某人身自由14天，期间，马登辉、姜博源、金杰在朱某住宅内，以未按时还款为由殴打文某某、朱某。金杰受马登辉指使与文某某共住一间客房，负责看管文某某，期间，金杰多次强行与文某某发生性关系。 上述事实，由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： （1）借条、收条，证实2016年9月15日，文某某向马登辉借款2万元，借款期限一个月；同年10月28日，文某某向马登辉借款8.3万元，担保人为朱某，借款期限为13天。 （2）吉林省旅馆业管理系统查询信息，证实2016年11月4日1时11分许，金杰和文某某入住延吉市拾光主题宾馆205号，于同年11月7日0时15分退房；同年11月9日22时32分许，文某某入住延吉市星光旅店301号，于同年11月11日13时34分退房；同年11月11日21时6分，文某某入住尚宾商务宾馆508号；同年11月12日22时34分，金杰和文某某入住尚宾商务宾馆515号，次日10时16分退房；同年11月13日18时11分，文某某入住尚宾商务宾馆537号，次日19时52分，文某某入住尚宾商务宾馆537号，同年11月15日9时42分，文某某退房；同年11月16日1时55分，文某某入住尚宾商务宾馆515号，同日15时35分，文某某退房。 （3）被害人文某某的陈述，证实2015年3月开始，我多次给朱某借款做担保人，后因朱某不能还款，我按照债权人的要求将我经营的超市房照进行抵押权登记。2016年9月份的某一天，朱某和马登辉以及其他两名男子到我经营的超市内，朱某称需要偿还2万元利息，否则将我经营的超市过户给他人，并提议我向马登辉借款，我在借款合同上签了名，但没有看具体内容。同年10月份，朱某向我说其无法偿还马登辉的借款及利息，并提议共同向马登辉借款3万元，我在合同上签名，没有看合同内容。同年11月3日上午，朱某找到我说，还有几天马登辉的借款就要到期，让我跟朱某一起找马登辉谈还款的事情，我和朱某到原少年宫西侧电梯楼顶层一间办公室，在办公室内看到马登辉、姜博源、金杰，还有一名自称马登辉哥哥的男子，马登辉让我交出手机，马登辉和其哥哥试图用我的手机下载贷款软件进行贷款，但未果。下午4点左右，朱某离开办公室，我也提议离开但被马登辉制止，并称如果今日内不还款不能回家，一直到晚上9点，我一直呆在办公室，次日2时许，马登辉、姜博源、金杰开车带着我到延吉市一家宾馆，马登辉和姜博源住一间房，金杰和我住一间房，进到房间后，我脱掉外衣躺在床上，这时金杰爬到我的床上，用手脱我的衣服，我用手推搡金杰，金杰用手捂住我的嘴，另一手击打我的面部和头部，我因恐惧，也怕继续被挨打，没有喊叫，与金杰发生了性关系。 同年11月4日或5日晚上，马登辉、姜博源、金杰、庞程带着我到北大10中加油站附近朱某家中，朱某开门后，马登辉对朱某和我拳打脚踢，姜博源、金杰、庞程也跟着马登辉殴打我俩，后马登辉拿出两份借款合同让朱某和我签名。当天晚上，马登辉等人又带着我到其他宾馆进行拘禁。同年11月3月至16日间，白天马登辉、姜博源、金杰、庞程带着我和朱某到其他贷款公司借款，在三个贷款公司我和朱某共计借款13万元，晚上金杰和我住一间房，每次金杰都强行与我发生性关系。同年11月16日，庞程将手机还给我，并称过一会有贷款公司打来电话，这时我母亲来电话，我将近10天发生的事情告诉了我母亲，我母亲报警，当晚马登辉称我母亲答应替我还款，马登辉、姜博源、金杰、庞程带着我去见我母亲的途中接了一个电话后，去了北山派出所，在车内马登辉让我在派出所说话小心点，我在派出所做材料时，将近10天发生的事告诉民警，因为之前马登辉威胁我，我就跟民警说金杰是我男朋友，做完材料后，我将电话号码销号，不接陌生号码。 （4）被害人朱某的陈述，证实2016年7月份，我和文某某向他人借款30万元后无法还款，为了偿还利息，我俩向马登辉借款2万元，扣除利息实际拿到1.4万元，用于偿还之前的欠款利息。一个月后，马登辉、姜鑫、金杰等人把我和文某某叫到东方花园附近的办公室内，辱骂、威胁我们还款，如果当日内不还款，就不让我俩离开，马登辉等人用我们手机下载借贷软件申请贷款，但未果，我为了离开现场，将自己的LV包给了在场的姓谢的男子（马登辉哥哥），谢姓男子让我离开，但没让文某某离开。当晚21时许，我担心文某某给其打电话，文某某还在办公室内没有离开。次日，我在上述办公室看见文某某，文某某称前一晚被带至旅馆过的夜，由金杰看管，马登辉继续催我们想办法还款。过了几天，马登辉、姜鑫、金杰带着文某某到我家，马登辉等人对我和文某某拳打脚踢，后将我俩带至东方花园办公室，继续让我们想办法还款，我联系我母亲，偿还了马登辉8000元后离开现场，因为文某某未还款，留在办公室，之后白天马登辉带着我们俩四处借款，晚上不让文某某回家，直至文某某母亲报案。金杰曾告诉我，其和文某某是男女朋友关系，我向文某某核实，文某某未做意思表示。 （5）证人谢某证言，证实马登辉、姜鑫、金杰是我在社会上认识的弟弟，我曾在东方花园附近办公楼经营过大地保险，马登辉等人在该公司任职过一个月左右。2016年冬天的一天下午，马登辉等人带着文某某到我办公室后，联系几个办理贷款的人，对方称文某某不符合借款条件，贷款没办下来，之后的四、五天，马登辉等人每天领着文某某、朱某到我的办公室，有一次朱某给了我LV包，提出要离开办公室，我让朱某离开了。有一回，我和马登辉、金杰、姜鑫在牛市街吃饭时，马登辉跟文某某说，这几天的旅店费、伙食费、生活费都加进去，以后让文某某母亲一次性还齐。 （6）被告人马登辉的供述与辩解，证实2016年夏天，朱某的朋友文某某向我借款2万元，三毛利，借款期限是28天，扣除一个月利息6000元后，实际给了14000元。借款到期后，文某某无法还款，提出再借款3万元，朱某为担保人，两毛利，还款期限28天，预扣一个月利息6000元后，我交给文某某24000元，借款到期，文某某又没有还款，我给文某某母亲打电话索债，又去文某某经营的超市索债。有一天，我和姜博源、金杰让文某某空签一份83000元的借款合同，包括之前两笔借款的本金及利息以及朱某单独向我借款的3000元，后文某某无法还款，我和姜博源、金杰带着文某某、朱某到原少年宫附近谢某的办公室向二人索债，一直到晚上文某某无法还款，我们带着文某某和朱某到新兴街自来水公司附近时尚宾馆住宿，我和姜博源一个房间，为了方便看管，我让金杰和文某某、朱某住一个房间。第二天，我联系其他贷款公司，让金杰领着文某某和朱某借款，因为文某某和朱某信誉不好，其他贷款公司不愿意借款给二人，期间，我得知文某某和朱某从其他贷款公司借到钱，但没还我，我和金杰、姜博源、于明去了北大附近朱某家，拳打脚踢朱某和文某某，我又让金杰看管文某某和朱某，白天带着二人四处借款。过了5天左右，我和文某某母亲协商后，文某某母亲答应还8万元，当晚，我让谢某、王宇、庞程去文某某经营的超市拿钱，过了一会儿警车过来将三人带走，我和姜博源、金杰、文某某开车跟着警车到北山派出所，在车内我告诉文某某，在派出所做笔录时跟民警说文某某和金杰是男女朋友关系，之后我没有再向文某某索债。金杰看管文某某期间，和我说过其与文某某发生过性关系。 （7）被告人姜博源的供述与辩解，证实2016年8月份的某一天，我和马登辉、金杰在原少年宫附近谢某的办公室内，向朱某和文某某索债，一直到后半夜，她俩一直没有借到钱，我们带着朱某和文某某到老客运站附近一间宾馆住宿，我和马登辉住一个房间，为了看管方便，马登辉让金杰和文某某住一个房间，朱某在外边借款。第二天早上，马登辉告诉我，金杰和文某某发生了性关系，之后文某某又在宾馆住了两天。过几天，马登辉得知文某某借到钱后没有还款给马登辉，马登辉带着我和金杰到朱某家中，拳打脚踢文某某和朱某。第二天，马登辉让谢某、庞程、鬼鬼去文某某母亲经营的超市内要钱，我和马登辉、金杰、文某某在车里等，后北山派出所给文某某打电话让文某某到派出所核实情况，马登辉和文某某说，去派出所做材料时告诉民警，与金杰是男女朋友关系，以后就不用还款，之后我们没再找文某某索债。 （8）被告人金杰的供述与辩解，证实2016年夏天，文某某通过朱某的介绍向马登辉借款2万元，扣除利息实际拿到14000元，借款期限是21天，朱某是担保人，借款到期后文某某没有还款。2016年11月左右，我和马登辉、姜博源、庞程、谢某在原少年宫西侧大地保险办公室内向文某某、朱某索债，谢某拿文某某的手机下载借贷软件借款，但未果。一直到晚上，文某某没有借到钱，马登辉不让文某某回家，马登辉让朱某出去借钱，文某某晚上没有回家，第二天早上，马登辉让我和姜博源、庞程带着文某某到其他贷款公司借款，晚上为了便于看管，马登辉在新兴街延弘大厦附近找了一家宾馆，让我和文某某住一间，在房间内我借酒劲，在床上亲吻文某某，文某某没有反抗，我脱去文某某内衣，与文某某发生性关系。次日上午，我继续带着文某某、朱某到其他贷款公司借款，晚上我负责看管文某某，不让文某某回家，大概持续了半个月左右。期间，因为文某某借到钱后，没有还马登辉，在延弘大厦附近宾馆内，马登辉拿着拖鞋打了文某某头部5次左右，后马登辉带着我和姜博源去北大十中家油站附近朱某家，拳打脚踢文某某和朱某。过几天，文某某母亲答应还钱，马登辉让谢某、庞程、鬼鬼开车去文某某经营的超市找文某某母亲要钱，我和马登辉、姜博源、文某某开车在超市附近转悠，庞程等人被民警带至北山派出所，我们也跟着去了北山派出所，在车里马登辉和文某某说，做材料时跟民警说文某某和我是男女朋友关系，以后就不会再要钱。我看管文某某期间，和文某某发生7、8次性关系，每次都是我主动搂抱、亲吻文某某，文某某没有反抗。（在庭审中承认其强奸文某某的犯罪事实） （9）同案犯于明的供述与辩解，证实2016年10月份的某一天，马登辉让我负责一个单子，借款人已经控制了一周左右，我跟着马登辉、姜博源一起去延吉市新兴街一家宾馆，看见朱某和文某某，金杰负责看管。马登辉将7万元的借条、超市营业执照、文某某的手机交给我保管。过了几天马登辉得知文某某还了其他债权人的借款，马登辉等人对文某某、朱某拳打脚踢，我用手机录制殴打经过，并发送给文某某母亲，催促文某某母亲还款，过几天，文某某母亲偿还马登辉等人26万元。 以上各证据之间能够相互印证，形成了证据锁链，能够证明本案事实。 （四）非法拘禁罪 2016年8月，被害人王某1向被告人马登辉借款4万元，扣除利息实际拿到3.6万元。借款到期，王某1无法偿还本金和利息，马登辉以拖欠利息为由让王某1签订5.8万元的借款合同，抵消之前的4万元的借款合同。同年9月份的某一天，马登辉伙同被告人姜博源、金杰找到王某1，言语威胁让王晓琳还款，后连续两天，白天带着王某1四处借款，晚上将王某1带至洗浴中心过夜限制其人身自由。第三日，王某1的家属答应马登辉还款，姜博源开车带着王某1到延吉市经济开发区附近，从王某1家属处收取5万元后，让王某1随家属离开。 上述事实，由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： （1）借款合同、收条，证实2016年8月20日，王某1借款4万元，借款期限为1个月，出借人为空的借款合同；2016年8月21日王某1向马登辉借款4万元，借款期限1个月的借条、收条；2016年9月15日，王某1向马登辉借款1万元，借款期限为22日的借条、收条；2016年10月31日，王某1向马登辉借款58000元，借款期限为2日的借条、收条。 （2）房屋租赁合同，证实2016年9月21日，马登辉承租王某1位于××路的房屋租赁合同，租金为8万元，期限为10年。 （3）被害人王某1的陈述，证实2016年7月份的某一天中午，我在延吉市中央小学西侧附近一个理财公司6楼向马登辉借款，在场的有姜博源，还有较高较胖的男子，借款2万元，借款期限是10天，如果逾期每天交纳本金的10%利息，合同没有写出借人姓名和利息，实际收到1.8万元的本金。10天之后，我无法还本金，先后交给马登辉2000、3000、4000元利息。马登辉提出重新签订借款合同，我空签4万元的借款合同以及房屋租赁协议，约定如果我不能按时偿还欠款，马登辉就将我的房屋出租给别人。过了一个月左右，我因为无法还款，将手机关机躲债，马登辉、姜博源、金杰找到我后，把我拽进车内，拿走我的手机，马登辉等人言语威胁并带着我四处借款，晚上把我带到延吉市朝阳小学对面三点水洗浴中心一包房内轮流看着我。次日中午，马登辉等人又带着我外出借款，晚上又回到三点水洗浴中心包房内轮流看着我。第三天早上，金杰离开包间，只有马登辉和姜博源看着我，中午，我的父亲和姑姑答应替我还款，马登辉要求我空签5.8万元的借款合同，让我还5万元即可，马登辉和我父亲约定在延吉市开发区娃哈哈公司对面见面。下午3点左右，姜博源开车带着我到达娃哈哈公司对面，当时在场的有我的父亲、姑姑等四人，我姑姑给了姜博源5万元，我下车离开现场。 （4）证人刘某3的证言，证实2016年，王某1和三名男子找到我，王某1称其欠别人钱，向我借款5万元，我没同意。过几天，王某1的姑姑给我打电话说，让我一起去替王某1还款。我和王某1的两个姑姑、母亲一起去开发区附近，一名男子开车带着王某1到现场，王某1的姑姑给对方男子钱后，我们离开现场。 （5）证人王某3的证言，证实我系王某1的姑姑。2016年11月份的某一天晚上，我妹妹王某4告诉我，一帮男子带着王某1找刘某3借款，说王某1被人讨债。第二天早上，王某1多次打电话央求我替其还款，不然不能回家，我和王某4商量后，决定次日帮王某1还款。第三天中午，我和王某4、王某1父母、刘某3开车到开发区，对方一名男子开车带着王某1到现场，王某4给对方男子5万元并要回借条，后我们离开现场。 （6）证人王某4的证言，证实我系王某1的姑姑。2016年年末的某一天，刘某3跟我说王某1向其借款，好几个人跟着王某1。第二天，王某1多次给我和王某3、王某1父亲打电话称被人圈起来了，不还钱就不能回家。第三天下午，我们和债权人约定在开发区见面，我和王某3等人去开发区把5万元给了对方一名男子，男子将几份借款合同还给王某4，后我们离开场。 （7）证人王某5的证言，证实我系王某1的父亲。2016年11月份的某一天晚上，我的妹妹王某4打电话告诉我，王某1向刘某3借款，有好几个人跟着王某1，王某1打电话向王某4、王某3借款，并称被人拘禁，第三天下午，王某4在开发区替王某1偿还对方5万元，拿回了所有欠条。 （8）被告人马登辉的供述与辩解，证实2016年7月份，王某1向我借款4万元，期限是一个月，实际给了王晓玲36000元。借款到期，王某1未能还款，我和王晓琳重新签订56000元的借款合同，之后我就联系不上王某1。同年11月份的某一天下午3点，我和姜博源、金杰三人在延吉市万源批发市场附近找到王某1，开车将王某1带至新兴派出所附近，在车里我拿着钳子威胁王某1还款，王某1四处借款未果，我和王某1的家属联系以后，王某1父亲答应还5万元。当晚，王某1主动跟我们到三点水洗浴中心包间内住宿，第二天中午，姜博源开车带着王某1与王某1父亲见面后要回5万元。 （9）被告人姜博源的供述与辩解，证实2016年9月份的某一天下午，我和马登辉、金杰开车到万源批发市场找借款人王某1，找到王某1后将其带至新兴派出所附近，在车里马登辉言语威胁王某1还钱，并拿出一个钳子威胁王某1，王某1表示当天肯定还钱。我们开车带着王某1四处借款，最后与王某1父亲联系以后，王某1的父亲答应还钱，当晚，我们带着王某1在三点水洗浴中心包间住宿。第二天中午，马登辉让我开车带着王某1去跟王某1的父亲见面，我从王某1父亲处收取了5万元。 （10）被告人金杰的供述与辩解，证实2016年7、8月份的某一天，马登辉开车带着我和姜博源到万源批发市场找王某1要债，找到王某1后，我们将其带至延吉市新兴街派出所附近，马登辉拿出一个钳子，威胁王某1如果不还钱，将其牙拔掉，王某1四处借钱但未果，当晚，我们将王某1带至朝阳小学对面的三点水洗浴中心过夜，次日，我们又带着王某1四处借款，但未果，晚上又将王某1带至三点水洗浴中心过夜。第三天早上，我有事离开了洗浴中心，后听姜博源说从王某1处要回了钱。 以上各证据之间能够相互印证，形成了证据锁链，能够证明本案事实。 二、李恩宇、马登辉非法拘禁犯罪事实 2019年3月3日，被害人刘某1通过被告人马登辉，高田洋(另案处理)的介绍，向被告人李恩宇借款3万元，借款期限为21日，扣除利息实际拿到2万元。同年3月23日借款到期后，马登辉、李恩宇、高田洋到刘某1经营的万豪汽车修理部要求刘某1还款，刘某1提出3月27日还款，李恩宇向刘某1索要4000元违约金，当日刘某1向他人借款2000元后交给李恩宇，李恩宇要求刘某1于3月25日偿还剩余的2000元违约金。同年3月25日，高田洋独自到万豪汽车修理部向刘某1索债，双方僵持1个小时左右，刘某1报警，高田洋离开修理部。李恩宇、马登辉以刘某1报警为由，到汽车修理部言语辱骂刘某1，刘某1找了倪某做担保人后，给了李恩宇1000元，延长了还款期限。 同年4月3日，李恩宇、马登辉驾车将刘某1带至延吉市北外环一废弃砖厂附近，在车内李恩宇以刘某1不还款为由殴打刘某1，又驾车将刘某1带至万豪汽车修理部继续向刘某1索债，刘某1的妻子报警后，李恩宇、马登辉等人离开修理部。 上述事实，有被害人刘某1的陈述，证人刘某4、倪某的证言，被告人李恩宇、马登辉的供述与辩解，同案犯高田洋的供述与辩解，辨认笔录，微信聊天记录、微信转账记录、照片说明、门诊医疗病志等证据证实，足以认定。 本案综合证据有： （1）身份证明，证实四被告人实施犯罪时系具有完全刑事责任能力的自然人。 （2）刑事判决书、释放证明书、违法犯罪信息查询记录单，证实被告人马登辉于2009年2月18日，因犯强奸罪被判处有期徒刑七年；于2017年10月12日，因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年三个月，于2019年2月20日减刑释放；被告人姜博源于2017年7月11日，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十一个月，于2018年1月15日刑满释放；被告人金杰、李恩宇无犯罪前科。 （3）抓破经过，证实2019年7月24日，被告人马登辉在安图县明月镇电业局家属楼小区内被民警抓获；同年7月25日，被告人姜博源在延吉市××街其住处被民警抓获；同年8月16日，被告人金杰在延吉朝阳川机场被民警抓获；同年7月31日，被告人李恩宇主动到延吉市公安局刑侦大队投案，并如实供述其罪行。 （4）认罪认罚具结书四份，证实被告人马登辉、姜博源、金杰、李恩宇对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。 本院认为，被告人马登辉、姜博源、金杰经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。被告人马登辉为索取债务，多次非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，采用威胁方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。在被害人刘某1非法拘禁共同犯罪中，被告人马登辉起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人姜博源为索取债务，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，采用威胁方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人姜博源起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人金杰多次以暴力、胁迫手段强奸妇女，其行为已构成强奸罪；为索取债务，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪;在非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中，被告人金杰起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李恩宇为索取债务，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控成立。被告人马登辉被判处有期徒刑以上刑罚，且在刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李恩宇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻或者减轻处罚；被告人马登辉、姜博源、金杰到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。关于被告人马登辉、姜博源、金杰的辩护人分别所提辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人马登辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月24日至2023年4月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人姜博源犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月25日至2022年1月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人金杰犯强奸罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月16日至2024年5月15日止。） 四、被告人李恩宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月31日至2020年4月30日止。） 五、责令被告人马登辉、姜博源共同退赔被害人张某2人民币五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  崔斌 审判员  崔麟 审判员  杨振 二〇二〇年五月二十八日 书记员  赵桐