广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1102刑初518号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人梁荣照，男，1989年7月1日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月21日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年5月30日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。2020年3月26日被本院取保候审。 被告人梁荣兵，男，1984年10月19日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，中专文化，居民，住贺州市八步区。因本案于2018年2月12日被贺州市公安局八步分局处以行政拘留十二日，并处罚款一千九百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月24日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年4月3日被取保候审，2019年2月26日被逮捕。2019年9月4日被本院取保候审。 被告人梁荣普，男，1985年2月22日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市八步区。因本案于2018年2月12日被贺州市公安局八步分局处以行政拘留十二日，并处罚款一千九百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年2月24日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年4月3日被取保候审，2019年2月26日被逮捕。2019年9月4日被本院取保候审。 被告人梁荣球，男，1985年10月12日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月18日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年7月27日被取保候审，2019年2月27日被逮捕。2019年8月16日被本院取保候审。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉﹝2019﹞74号起诉书指控被告人梁荣照犯开设赌场罪和非法经营罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。同年3月8日，以八检刑追诉﹝2019﹞1号追加起诉决定书，追加起诉被告人梁荣兵、梁荣普、梁荣球犯开设赌场罪。本院于2019年7月26日作出了一审判决。被告人梁荣照不服提起上诉。贺州市中级人民法院于2019年11月8日作出（2019）桂11刑终185号刑事裁定书，裁定：一、撤销贺州市八步区人民法院（2019）桂1102刑初103号刑事判决；二、发回贺州市八步区人民法院重新审理。本院于2019年11月29日立案重审。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2020年2月27日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2020年3月26日提请本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，于2020年4月24日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员谢明鸣出庭支持公诉，被告人梁荣照、梁荣兵、梁荣普、梁荣球到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，1.被告人梁荣兵、梁荣球、梁荣普和梁荣照经商量后共同出资，在贺州市八步区贺街镇x村村委附近一废弃牛栏处搭建简易厂棚，购置赌博用具，梁荣兵等四人在该场所内通过“三公撑船”方式与参赌人员进行赌博并从中渔利。2018年2月11日，公安机关对该赌博场所进行查处并抓获梁荣兵、梁荣普及现场参赌人员邓某等人，缴获赌资2010元及赌博工具扑克一副。同年5月21日、7月18日梁荣照、梁荣球分别到公安机关投案。2.2017年6月，被告人梁荣照和苏某5杰、苏某5勇（另案处理）共同出资在贺州市八步区经成大厦开设公司，并先后雇请廖某1、廖某2（另案处理）作为公司主管人员，招募邹某、陈某2、苏某4、黎某、刘某、朱某、曾某、贾某、何某等人作为公司员工，由廖某1及廖某2对公司员工进行培训，由公司员工通过即时通讯工具发展孟某、钱某、宋某等人在USGFX平台进行网上买卖外汇，梁荣照、廖某2等人从中获得佣金，并由此非法获利211039.64元人民币。为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了四被告人，宣读并出示了相应的证据。认为被告人梁荣照、梁荣兵、梁荣普、梁荣球筹集资本、提供场地开设赌场，坐庄聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人梁荣照违反国家规定，实施非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人梁荣照一人犯数罪，应当实行并罚。在开设赌场的共同犯罪中，被告人梁荣照、梁荣兵、梁荣普、梁荣球均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁荣照、梁荣球有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人梁荣照、梁荣兵、梁荣普、梁荣球当庭认罪认罚；四被告人赔偿了受害者的经济损失，取得受害人的谅解。建议对四被告人从轻处罚。 被告人梁荣照、梁荣兵、梁荣普、梁荣球对公诉机关指控的事实和罪名无异议。四被告人均对本院（2019）桂1102刑初103号刑事判决书确定的刑期没有异议。 经审理查明： 一、2017年12月底，被告人梁荣照、梁荣兵、梁荣球、梁荣普经商量后共同出资，在贺州市八步区贺街镇x村村委附近一废弃牛栏处搭建简易厂棚，购置赌博用具，用扑克牌“三公撑船”的赌博方式聚众赌博，从中渔利。2018年2月11日，公安机关对该赌博场所进行查处，当场抓获被告人梁荣兵、梁荣普及现场参赌人员邓某等人，缴获赌资2010元及赌博工具扑克一副。同年5月21日、7月18日梁荣照、梁荣球分别到公安机关投案。 上述事实，被告人梁荣照、梁荣兵、梁荣球、梁荣普在开庭审理过程中亦无异议。且有受案登记表，立案决定书，证人邓某、陈某1、苏某1、梁某、聂某1、苏某2、苏某3、黄某1、莫某、黄某2、全某、聂某2、栾某、倪某的证言，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，辨认笔录，证据保全决定书，证据保全清单，收缴物品清单，贺州市公安局八步分局出具的罚没款收据，贺州市公安局八步分局行政处罚决定书，行政拘留执行回执，贺州市公安局贺街派出所出具的办案说明，到案说明，抓获经过，到案经过，前科调查情况说明，户籍证明，被告人梁荣照、梁荣兵、梁荣普、梁荣球的供述等证据证实，足以认定。 二、2017年6月始，被告人梁荣照伙同他人在贺州市八步区经成大厦开设公司，未经国家有关主管部门批准，通过网络平台非法经营黄金期货业务，雇请公司主管人员、招募公司员工，通过即时通讯工具非法获取客户信息，以高额回报为诱饵，拉拢、发展并帮助客户孟某、钱某、宋某等人到“USG”平台通过下载metatrader4软件进行网上非法黄金期货交易。梁荣照等人在“USG”平台上开设名为“梁荣照”的入金账户，并从中获得佣金。 另查明，2018年12月23、24日和2019年11月1日，宋某、孟某、钱某分别收到被告人梁荣照等人赔偿款19987.47元、15000元、50000元，并对梁荣照等人予以谅解。 上述事实，被告人梁荣照在开庭审理过程中亦无异议。且有受案登记表、立案决定书，同案人廖某2、苏某5杰、苏某5勇的供述，证人孟某、钱某、宋某、刘某、苏某4的证言、曾某、贾某、陈某2、邹某、何某、朱某、黎某、韦某，宋某提交的中国建设银行个人活期账户交易明细、微信聊天记录截图，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，辨认笔录，扣押决定书、扣押物品、文件笔录及清单，提取笔录、苏某5勇手机QQ聊天记录截图、11月份公司支出明细表（梁荣照）、同案人苏某5勇的指认，基本数据、客户管理、个人业绩、组织业绩、佣金报表、行政支持等账户IUZ03×××34于2018年6月6日登录平台的界面内容截图、廖某2的指认，中国建设银行股份有限公司贺州临江支行出具的卡号62×××99的开户信息及交易流水、智慧柜员机业务凭证，贺州市勇恒投资有限公司、贺州市宏照投资有限公司营业执照，国家外汇管理局贺州市中心支局关于非法网络炒汇行为有关政策的说明，国家外汇管理局贺州市中心支局出具的关于人民币汇率的说明，贺州市公安局八步分局刑侦大队出具的抓获经过，收据、收条和谅解书，被告人梁荣照的供述等证据证实，足以认定。 对于公诉机关指控被告人梁荣照违反国家规定，系实施非法买卖外汇行为的事实。经查，被告人梁荣照等人在未经国家有关部门批准，通过网络平台和软件进行非法黄金期货交易，设立入金账号，以高额回报为诱饵拉拢并帮助客户在平台上进行无实物交割的黄金交易，从中获取平台返还的每笔交易的佣金。梁荣照等人经营的此业务具备黄金期货特征,应认定为非法从事期货业务。因此，对于公诉机关指控的该项事实，本院依法予以纠正。 本院认为，被告人梁荣照、梁荣兵、梁荣普、梁荣球以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人梁荣照还违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营黄金期货业务，情节严重，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，构成非法经营罪。依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。公诉机关指控被告人梁荣照犯开设赌场罪和非法经营罪，以及被告人梁荣兵、梁荣普、梁荣球犯开设赌场罪成立。被告人梁荣照一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在开设赌场的共同犯罪中，被告人梁荣照、梁荣兵、梁荣普、梁荣球积极实施犯罪行为，起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁荣照、梁荣球案发后主动投案，归案后如实供述开设赌场的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人梁荣兵、梁荣普如实供述开设赌场的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人梁荣照、梁荣兵、梁荣普、梁荣球当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人梁荣照等人案发后赔偿受害人宋某、孟某、钱某等人的全部经济损失，依法可以酌情从轻处罚。本院为维护社会管理秩序和社会风尚，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十五条第（三）项、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款和第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人梁荣照犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；被告人梁荣照犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前期羁押的十日予以折抵，即自2018年6月6日起至2020年3月26日止），并处罚金人民币二万三千元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 二、被告人梁荣兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前期羁押的五十一日予以折抵，即自2019年2月26日起至2019年9月4日止），并处罚金人民币三千元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 三、被告人梁荣普犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前期羁押的五十一日予以折抵，即自2019年2月26日起至2019年9月4日止），并处罚金人民币三千元（罚金已向本院缴纳）。 四、被告人梁荣球犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前期羁押的十日予以折抵，即自2019年2月27日起至2019年8月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金已向本院缴纳）。 五、扣押的未随案移送的作案工具，予以没收，由扣押单位贺州市公安局八步分局依法处置；扣押的未随案移送的其他物品，由扣押单位贺州市公安局八步分局依法处理。（详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  李温芳 审判员  盘桂淑 审判员  胡文佳 二〇二〇年五月十八日 书记员  温佩佩 书记员  董国晖 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条…… 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。