文书内容甘肃省兰州市西固区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0104刑初135号公诉机关兰州市西固区人民检察院。被告人刘海静，别名刘奕成，男，1974年1月23日生，汉族，河北省武清县人，硕士研究生文化，甘肃信泰投资管理有限公司法定代表人，户籍住址河南省洛阳市西工区，现住上海市虹口区。2018年12月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临时羁押于上海市虹口区看守所，2019年1月9日被刑事拘留，2019年1月24日被取保候审。被告人朱志新，男，1988年6月1日生，汉族，河北省人，大专文化，甘肃信泰投资管理有限公司工作人员，2014年10月22日变更为该公司法定代表人，住甘肃省兰州市西固区。2019年1月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。兰州市西固区人民检察院以西检二部刑诉[2019]15号起诉书指控被告人刘海静、刘宝富（因死亡已终止审理）、朱志新犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。我院审查受理后，因本案缺少部分主要证据，建议公诉机关补充。公诉机关补充完毕后于2020年5月15日再次将本案移动我院，我院依法组成合议庭适用简易程序公开开庭进行了审理。兰州市西固区检察院指派检察员路晓峰出庭支持公诉，被告人刘海静、朱志新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。兰州市西固区人民检察院指控：自2013年7月22日至2016年9月9日，被告人刘海静在担任甘肃信泰投资管理有限公司法定代表人期间，伙同刘宝富、朱志新等人，许以高额利息，先后诱骗刘宗恒等13名投资群众在兰州市西固区等地签订借款合同，吸收借款人民币2815000元（其中朱志新于2013年7月至2014年9月期间未参与吸收资金，其吸收借款金额为360000元），返还投资群众本金及利息人民币476867元，未退还投资群众本金及利息人民币2338133元。案发后，刘海静、刘宝富、朱志新向兰州市公安局西固分局涉案账户退赔人民币共计2338133元。公诉机关认为，被告人刘海静、朱志新的行为均已构成非法吸收公众存款罪。建议判处被告人刘海静三年有期徒刑，并处罚金50000元，可适用缓刑；建议判处被告人朱志新一年以下有期徒刑，并处罚金20000元，可适用缓刑。被告人刘海静、朱志新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。上述事实，同时有兰州市公安局西固分局刑侦直属大队出具的刑事案件登记表、立案决定书、归案情况说明、到案经过、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、内资企业基本信息、宣传彩页、甘肃信泰投资管理有限公司非法吸收公众存款案受害群众登记表、投资甘肃信泰客户情况明细表、借款合同、居间服务合同、承诺书、身份证复印件、收据、银行流水、中信银行交易明细、中国建设银行交易明细、兰州农商银行交易明细、招商银行交易明细、中国农业银行交易明细、兰州银行交易明细、扣押清单、发还清单、退赔收款凭证、微信转账记录、还款凭证、鉴定意见、证人证言、被害人称述、各被告人的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，本案被告人刘海静、朱志新在明知甘肃信泰投资管理有限公司没有中国人民银行批准的资质的情况下，违法向社会不特定对象吸收资金，并承诺以高额利息返还，向社会不特定对象吸收资金2815000元（其中朱志新吸收金额为360000元），扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人刘海静、朱志新归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人在案发后退回全部赃款，亦可从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合罪刑相适应的原则，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘海静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内一次性缴纳。）被告人朱志新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内一次性缴纳。）二、非法所得2338133元予以追缴，发还被害人。（被害人名单及应发还涉案款数额附后。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 刘   琳   娜审?判?员???李金衲人民陪审员 ???颜???荣二〇二〇年五月二十五日书记员苏慧萍附《中华人民共和国刑法》及相关法律规定：第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。            被告人刘海静、朱志新非法吸收公众存款案      被害人名单及应发还涉案款数额明细表      ?                  序号              被害人              身份证号              涉案金额(元）              备注                  1              李景纲              620104194304080535              103，055.00                                 2              牛永江              620104195402070538              774，950.00                                 3              刘宗恒              620104194907170011              117，400.00                                 4              王虎周              620104193609220274              39，520.00                                 5              杨绍铭              620104194109180290              35，948.00                                 6              宋红莲              620104196709300814              224，115.00                                 7              刘林              62010419650115028X              147，670.00                                 8              李才广              62010419301110115              46，540.00                                 9              张义红（张书林）              620104195303060828              492，960.00                                 10              邱桂梅              620104197301120267              95，700.00                                 11              黄玉静（黄涛）              620104197204290520              50，000.00                                 12              宋红霞              620104197103250829              45，875.00                                 14              王丽红              620103196706030023              164，400.00                                 ?              合计              ?              2,338,133.00