湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0481刑初412号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人涂某，男，1968年12月3日出生于山东省德州市， 汉族，大学文化，经商，家住山东省德州市德城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2018年4月8日被耒阳市公安局批准刑事拘留并上网追逃，2019年8月20日被山东省德州市公安局德城区分局抓获，2019年8月30日被耒阳市公安局执行刑事拘留。2019年9月30日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人徐望爱，湖南教正律师事务所律师，由耒阳市法律援助中心指派。 耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉〔2019〕403号起诉书指控被告人涂某犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月7日公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员盛琪出庭支持公诉，被告人涂某及其辩护人徐望爱到庭参加诉讼。现已审理终结。 耒阳市人民检察院指控，2017年2月8日耒阳市金桥房地产开发有限公司与被告人涂某（湖南美丽华房地产开发有限公司法定代表人）签订了《桂花苑项目合作开发合同》、《桂花苑项目合作开发合同补充合同》。在上述合同作废后，被告人涂某仍与被害人陈某、李某某、封某、曹某分别签订了《桩基工程合同》、《消防工程施工合同》、《耒阳市普罗旺斯桂花苑3期施工承包合同书》、《劳务承包合同》，分别骗取人上述被害人人民币200000元、20000元、200000元、200000元。 公诉机关提供了相关证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人涂某以非法占有为目的，隐瞒事实，以诱骗被害人签订合同的方式，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人涂某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人涂某有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人涂某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人涂某的辩护人徐望爱提出的辩护意见是：对被告人涂某构成诈骗罪不持异议；被告人涂某具有如实供述、自愿认罪等情节，请求对被告人涂某从轻处罚。 经审理查明：2017年2月初，耒阳市金桥房地产开发有限公司的法定代表人刘某某及项目负责人刘某经人介绍，与被告人涂某（湖南美丽华房地产开发有限公司法定代表人）相识。2017年2月8日，被告人涂某以湖南美丽华房地产开发有限公司的名义与耒阳市金桥房地产开发有限公司签订了《桂花苑项目合作开发合同》、《桂花苑项目合作开发合同补充合同》，其中在《桂花苑项目合作开发合同补充合同》中特别约定：“如乙方（湖南美丽华房地产开发有限公司）集团资金三个月不到位，前期所有的合同作废，甲方（耒阳市金桥房地产开发有限公司）不给予乙方任何补偿”，在双方签订合同后的三个月中，被告人涂某及其公司未向该项目注入任何资金，按合同约定，双方签订的合同已作废。被告人涂某在与被害人陈某、李某某、湖南玖一建设工程有限公司、曹某等人洽谈桂花苑三期项目施工合作时，并未告知与耒阳市金桥房地产开发有限公司签订的《桂花苑项目合作开发合同》已经作废，且在与被害人洽谈合作时，仅出《桂花苑项目合作开发合同》，并未出示《桂花苑项目合作开发合同补充合同》。在四被害人缴纳工程押金后，多次催促被告人涂某开工，被告人涂某均以各种借口推脱。2018年1月后被告人涂某与四被害人失去联系。被告人涂某将从四被害人处收取的620000元中除了20000用于支付其公司开支，其余均用于个人消费、借贷支出等。具体犯罪事实如下: 1.2017年6月，被害人陈某通过李某某、钟某与被告人涂某相识，并得知被告人涂某与耒阳市金桥房地产开发有限公司合作开发桂花苑项目，遂与被告人涂某谈该项目桩基承包一事。被告人涂某在明知其与耒阳市金桥房地产开发有限公司签订的合同已作废的情况下，仍于同年7月1日，以湖南美丽华房地产开发有限公司的名义与被害人陈某签订了《桩基工程合同》。被害人陈某于当日交予被告人涂某工程押金20000元现金，次日交予被告人涂某80000元现金，同年7月6日通过银行转账（中国建设银行账号：62×××66）给湖南美丽华房地产开发有限公司账户（中国建设银行账号：43×××15）100000元。被告人涂某在收到200000元后，以其公司会计朱某的名义写了一张收款收据给被害人陈某。 2.2017年8月21日，被告人涂某以湖南美丽华房地产开发有限公司的名义与被害人李某某签订了关于桂花苑项目的《消防工程施工合同》，被害人李某某于同年8月24日通过银行转账（中国建设银行账号：62×××11）至湖南美丽华房地产开发有限公司账户（中国建设银行账号：43×××15）20000元，被告人涂某向被害人李某某出具了收款收据，收款人处系被告人涂某签名。 3.2017年7月初封某（湖南玖一建设工程有限公司项目负责人）经朋友介绍与被告人涂某相识。2017年8月31日被告人涂某以湖南美丽华房地产开发有限公司名义与湖南玖一建设工程有限公司签订了《耒阳市普罗旺斯桂花苑3期施工承包合同书》，由封某作为委托代理人签署了合同，在签订该合同时，被告人涂某向封某出示了《桂花苑项目合作开发合同》，未出示《补充合同》，双方对工程相关内容进行了约定。同年9月9日，湖南玖一建设工程有限公司通过银行转账（中国建设银行账号：43×××88）至湖南美丽华房地产开发有限公司账户（中国建设银行账号：43×××15）200000元。 4.2017年9月7日被害人曹某经陈某介绍与被告人涂某相识，当日被告人涂某以湖南美丽华房地产开发有限公司的名义与被害人曹某签订了关于桂花苑项目的《劳务承包合同》，双方对该项目相关内容进行约定后，当日，被害人曹某通过其伙计许某的银行账户转账（中国建设银行账号：62×××26）至被告人涂某账户（中国工商银行账号：62×××91）200000元，被告人涂某向被害人曹某出具了收款收据，收款人处系被告人涂某签名。 另查明：1.被害人曹某因涉案项目给付了被害人陈某190000元介绍费，后陈某将其中100000元给了钟某和李某某，2018年1月2日陈某退还曹某介绍费190000元。 2.被告人涂某于2016年注册成立湖南美丽华房地产开发有限公司，其为该公司法定代表人，该公司自成立起没有经营行为、没有从事任何房地产开发经营活动，没有纳税记录。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人涂某的辩解与供述，证实被告人涂某与耒阳市金桥房地产开发有限公司签订合同的过程，及与被害人陈某、李某某、封某、曹某分别签订《桩基工程合同》、《消防工程施工合同》、《耒阳市普罗旺斯桂花苑3期施工承包合同书》、《劳务承包合同》，分别骗取人上述被害人人民币200000元、20000元、200000元、200000元的相关经过。 2.《桂花苑项目合作开发合同》及补充合同、《桩基工程合同》及收据、《消防工程施工合同》及收据、《耒阳市普罗旺斯桂花苑3期施工承包合同书》及银行单位客户专用回单、《劳务承包合同》及收据，证实被告人涂某与耒阳市金桥房地产开发有限公司及被害人陈某、李某某、封某、曹某等人签订了相关合同的情况。 3.银行电子回单、转账记录、账户交易明细，证实被害人通过银行转账等方式将款项转账给湖南美丽华房地产开发有限公司及被告人涂某的情况。 4.电子邮件截图及微信聊天截图，证实被告人涂某通过电子邮件发送了施工图给徐介虎、曹某及与曹某的聊天记录。 5.收据，证实被告人涂某收取被害人陈某的200000元工程押金的收据，经朱某确认不是其本人书写。 6.借条，证实被告人涂某在收取了被害人的押金款之后，将这些款项用于个人用途而非用于桂花苑项目。 7.银行交易明细，证实被告人涂某个人账户及湖南美丽华房地产开发有限公司账户交易明细。 8.被害人陈某、曹某、封某、许某的陈述，证实与起诉书指控诈骗的事实一致。 9.证人朱某（系湖南美丽华房地产公司出纳）的证言，证实出具给被害人陈某的收据上的签名不是其所签；且证实除了扣留20000元用于发放工资外，其余的款项全部转入了被告人涂某的个人账户。 10.证人刘某的证言，证实被告人涂某代表湖南美丽华房地产开发有限公司与耒阳市金桥房地产开发有限公司签订合同的情况，且证实刘某已经电话告知了被告人涂某终止合作。 11.辨认笔录，证实本案的被害人和证人辨认被告人涂某的过程。 12.抓获经过，证实被告人涂某的抓获经过。 13.户籍证明，证实被告人涂某的身份信息。 本院认为，被告人涂某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人涂某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人涂某自愿认罪，且如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人涂某及其辩护人所提相关辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人涂某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币一万元（限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2029年11月19日止。） 二、被告人涂某违法所得人民币200000元、20000元、200000元、200000元予以追缴，分别返还被害人陈某、李某某、曹某、被害单位湖南玖一建设工程有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  贺 琼 人民陪审员  谢飞燕 人民陪审员  曹启荣 二〇二〇年五月二十三日 代理书记员  李慧楹 校对责任人：贺琼打印责任人：李慧楹 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条……。 ……。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。