吉林省德惠市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0183刑初584号 公诉机关吉林省德惠市人民检察院。 被告人陈彦志，男，1987年4月7日出生于吉林省德惠市，汉族，高中文化，德惠市公安局协警，户籍所在地德惠市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月24日临时羁押瑞丽市公安局看守所，2019年5月2日被刑事拘留；于2019年5月30日逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。 辩护人仲伟艳，系吉林衡丰律师事务所律师。 被告人韩宾，男，1989年7月6日出生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地德惠市，住德惠市；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被刑事拘留；于2019年4月30日被逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。 辩护人王玉辉，系吉林浪淘沙律师事务律师所。 被告人房东，男，1987年3月29日出生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，德惠市公安局协警，户籍所在地德惠市，住德惠市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月28日被刑事拘留；于2019年4月30日被德惠市公安局逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。 辩护人李嫦艳，系吉林迪锐律师事务所律师。 被告人张立敏，男，1984年6月26日出生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地德惠市，住德惠市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月28日被刑事拘留；于2019年4月30日被逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。 被告人周丽，男，1985年11月15日出生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地德惠市，住德惠市，因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年3月28日被德惠市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年4月30日被逮捕。现羁押于德惠市公安局看守所。 被告人窦雪，女，1989年8月17日出生于吉林省德惠市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地德惠市，因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月5日被取保候审。 吉林省德惠市人民检察院以德检一部刑诉（2019）212号起诉书指控被告人陈彦志、韩宾、房东、张立敏、周丽、窦雪犯开设赌场罪，于2019年12月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德惠市人民检察院检察员王志清出庭参加诉讼，被告人陈彦志及辩护人仲伟艳、韩宾及辩护人王玉辉、房东及辩护人李嫦艳、张立敏、周丽、窦雪到庭参加诉讼，现已审理终结。 德惠市人民检察院指控：2017年3月，被告人陈彦志从其上线“洪伟”（姓名不详，在逃）处取得“北京赛车”赌博网盘，并自己操盘组织网络赌博。2018年4月至2019年3月，被告人陈彦志又从“洪伟”处取得“吉林快三”赌博网盘，并雇佣李某、曲某、周某（另案处理）等人为其操盘，发展被告人房东、韩宾等人为其赌博网站担任代理，接受社会人员投注（被告人韩宾、房东系合伙关系）。被告人韩宾又发展被告人张立敏、周丽、窦雪等人为其赌博网站担任代理，张立敏、周丽、窦雪通过微信群接受社会人员的投注,从中盈利。至案发时，被告人陈彦志接受投注金额为人民币100721382.96元；被告人房东接受投注金额为人民币10944498.01元；被告人韩宾接受投注金额为人民币9254714.02元；被告人张立敏、周丽接受投注金额为人民币702726元；被告人窦雪接受投注金额为人民币2739493.90元。 公诉机关认为，被告人陈彦志、韩宾、房东、张立敏、周丽、窦雪为赌博网站担任代理，在微信群接受玩家投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。应依法惩处。 被告人陈彦志无辩解。 辩护人仲伟艳认为，对于公诉机关指控陈彦志构成开设赌场罪，辩护人没有异议。对于陈彦志的量刑，辩护人意见1.关于犯罪数额。辩护人认为起诉书认定的数额过高，不是实际涉赌金额。数额应为81338801.38元。2.陈彦志已经全额返还赃款。3.陈彦志认罪认罚，陈彦志系初犯，没有前科劣迹。请求对陈彦志从轻处罚。 被告人韩宾对银行流水数额有异议。 辩护人王玉辉认为，1.对于公诉机关指控韩宾构成开设赌场罪,辩护人没有异议。2.对于涉案数额有异议。公诉机关认定韩宾涉案数额的证据是吉林正则会计师事务所的审计报告，吉林正则会计师事务所提供韩宾银行卡收入统计表，只能证明银行卡的收入情况，不能证明收入就等同赌注。同时韩宾两张银行卡不但用做赌博使用，还包括日常生活使用,认定韩宾的犯罪应当扣除非用于赌博部分。3.韩宾自愿认罪，具有悔罪表现。结合我国刑罚惩罚和教育结合的方针。辩护人请求对被告人韩宾从轻处罚。 被告人房东辩解，我是2019年1月17日参与赌博，对犯罪数额有异议。 辩护人李嫦艳认为，1.辩护人对公诉机关指控房东犯开设赌场罪的罪名没有异议。2.对被告人房东犯罪时间及犯罪数额有异议。房东与韩宾在陈彦志处要网盘进行网络赌博的时间节点是在2019年1月17日以后。2019年1月17日至3月28日案发期间，尾号2874建行卡流水收入金额为3041159.19元。3.公诉机关起诉书将高宇银行收入流水金额559968.89元全部计入房东的涉案金额之中，无事实及法律依据。4.被告人房东在下级代理接受下级投注等涉及到网盘运营的重要方面，均非被告人房东所实施，被告人房东起的作用相对作较小，被告人房东属于从犯，应当对其减轻、从轻处罚。被告人房东认罪态度好，初犯、偶犯，被告人案发前表现良好，社会危害相对较小。被告人房东涉案时间短，犯罪行为较轻。要求对被告人房东判处缓刑。 被告人张立敏无辩解 被告人周丽无辩解。 被告人窦雪无辩解。 经审理查明：2017年3月，被告人陈彦志从其上线“洪伟”（姓名不详，在逃）处取得“北京赛车”赌博网盘，并自己操盘组织网络赌博。2018年4月至2019年3月，被告人陈彦志又从“洪伟”处取得“吉林快三”赌博网盘，并雇佣李某、曲某、周某（另案处理）等人为其操盘，发展被告人房东、韩宾等人为其赌博网站担任代理，接受社会人员投注（被告人韩宾、房东系合伙关系）。被告人韩宾又发展被告人张立敏、周丽、窦雪等人为其赌博网站担任代理，张立敏、周丽、窦雪通过微信群接受社会人员的投注,从中盈利。至案发时，被告人陈彦志接受投注金额为人民币88646447.30元；被告人韩宾接受投注金额为人民币9254714.02元；被告人房东接受投注金额为人民币4730943.18元；被告人张立敏、周丽接受投注金额为人民币702726元；被告人窦雪接受投注金额为人民币2739493.90元。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）公民户籍信息证明：证明被告人陈彦志、韩宾、房东、张立敏、周丽、窦雪的自然情况。 （2）抓获经过：证明2019年3月27日德惠市公安局民警在德惠市和平小区将被告人张立敏、周丽抓获归案，在德惠市松柏路九道街将韩宾、房东抓获，2019年4月24日瑞丽市公安局民警在瑞丽市人民医院将被告人陈彦志抓获归案；2019年5月5日被告人窦雪到公安机关投案。 （3）行政处罚决定书：证明被告人韩宾于2014年11月因赌博被德惠市公安局行政拘留五日；被告人张立敏因扰乱机关单位秩序，于2016年1月被德惠市公安局行政拘留5日。 （4）被告人张立敏、房东、韩宾手机微信截图：证明2019年3月张立敏在微信上接受玩家投注，房东、韩宾在微信上收款用于上分下分； （5）被告人张立敏提供的赌博网盘截图：证明重庆时时彩2019.3.25-2019.3.27接受投注6900元；吉林快三ff112019.3.25-2019.3.27接受投注4910元；吉林快三ff332019.3.25-2019.3.27接受投注48931；吉林快三ff00062019.1.5-2019.1.21接受投注662996元； （6）被告人陈彦志没收违法所得文书：证明被告人陈彦志共上缴违法所得110万元。 （7）吉林正则会计事务所出具的专项审计报告 ：证明被告人陈彦志用于开设赌场的银行卡入账金额共计100,721,382.96元；房东用于开设赌场的银行卡入账金额共计1，129,815.10元；张立敏吉林快三网盘显示投注金额为702726元，银行卡入账金额共计251183.78元；高宇银行卡入账金额共计559968.89元；韩宾银行卡入账金额为9254714.02元。窦雪银行卡入账金额为2739493.90元。 2.证人证言 （1）证人苟某证言：2018年6月，陈彦志和“闯子”让我办一张建行卡，他俩也没说干什么用，我就办了尾号4928，办完就给陈彦志了。这个卡给我汇过三次钱，分别是入股、陈彦志打麻将及打牌赏我的钱、陈彦志借我的钱。我在微信上帮我表弟徐文博转过钱。 （2）证人窦某证言：2018年12月，张立敏建立一个吉林快三微信群，叫JL.K3@97，拉我进取了，我没投过注。同期，周丽也拉我进一个吉林快三微信群，我玩过几把，后来这两个群就合一块了。 （3）证人张某证言：证明微信号×××，微信名：MC九哥，在2018年冬天被韩宾要去使用。 （4）证人徐某1证言：2018年11月，韩宾让郝明奇和他一起整网络赌博，韩宾提供网盘，获利平分，过了几天韩宾要了我的微信号，微信号绑定的银行卡是尾号0041建行卡，他们用来整快三用了。郝明奇共获利3万多，这钱用于我俩日常开销了。 （5）证人徐某2证言：证明郝明奇是我姐夫，我在他这儿投注吉林快三了。 （6）证人郭某证言：2018年12月9日，微信名：财物管理2（后来改为：小苹果）拉我进吉林快三赌博群“J198开心快乐一家人”，微信号：×××，是徐某1的微信，这个号是徐某1和我发过语音，韩宾也用这个号和我说过话，郝明奇也发过，我不太确定。2018年12月9日19时许，韩宾用手机短信发给我一个吉林快三开奖网2018年12月9日玩到2018年12月16日，投注三四千元。我通过微信下注。 （7）证人马某证言：我和陈彦志是夫妻关系。我交的钱有30万是在典当行取的，另外80万是这些年陈彦志给和婆婆的钱。2019年3月我姐夫给我一个纸箱，说是陈彦志给我的，他说让我烧掉，我没看是什么东西就把纸箱扔垃圾堆了。 （8）证人于某证言：2018年7月，我通过关某找到陈彦志，他通过短信给我发的盘，他找个人加我微信，我给那个人微信转了两万，我玩没了，就再转账上分，十多天，我输了15万多。 （9）证人任某证言：我给苟某打过钱，是我弟弟于某在陈彦志那玩快三输的钱，于某让我打到苟某账号。 （10）证人关某证言：陈彦志出事后，李琳琳和我说她在陈彦志处投注了，输了一两万元。 （11）证人周某证言：我通过朋友“狗子”到陈彦志这的，陈彦志说工资五千，好的时候能涨一千，让我为北京赛车赌博微信群拉人和发广告，在微信上接受玩家投注，陈彦志提供三个苹果手机，三个微信，我参与期间总流水大概几百万。陈彦志雇我、曲某、李某操盘，我参与时间是2018年4月到2019年3月，工资一共开了六万多元，让我日常开销和补贴家用了。我不干后，陈彦志让我把卡里的钱取出来，我们三个一共取出来三十多万，交给陈彦志指派过来的人，送钱第二天，陈彦志让我把手机和电脑交给一个男子。 （12）证人李某证言：2018年5月，曲某联系我给赌博网站操盘，我同意了，我的微信名相亲相爱一家人，群里大概200人。我、周某和曲某负责收包、打号、给陈彦志转账，周某还负责给陈彦志每天算总账，他提供他父亲周俊国的银行卡用于开设赌场使用。陈彦志给我开工资每月不一样，我挣了4万元左右，基本都花了。 （13）证人曲某证言：陈彦志雇我给他开设的赌场操盘，周某、李某和我一起给陈彦志操盘，陈彦志一共给了我两万多元。陈彦志让我们把电脑和手机收拾下，他找人来取的。 3.被告人的供述 （1）被告人陈彦志的供述 ：2017年3、4月份，我在微信群玩北京赛车时，认识了叫洪伟的男子，他说是给小民放赌博网盘，我就在洪伟处拿网盘，组织北京赛车网络赌博，2017年11月份，我通过微信雇王奇和我一起操盘，一个月2000工资，给她一个手机和一个台式电脑。2018年4月我雇佣了周某、张强、李某、曲某为我操盘。账号和微信群只有一个，叫“相亲相爱一家人”。2019年3月份北京赛车就不干了；北京赛车赌资一千多万。2019年3月，我不干北京赛车后，我让王月飞把操盘手那的电脑和手机取走，交给马某，我让马某把电脑和手机烧了。我让周某、曲某、李某把用于赌博的银行卡里的钱取出来，大约三十万，送到志翔典当行，让马某把钱取走了，其中十万是周转资金，二十万给洪伟结账。 ：2019年1月份，房东找我要吉林快三网盘想和韩宾合伙占成当庄，让韩宾和我谈，经过洪伟同意，让他俩占44%的成，我挣他俩盘上总流水0.02%红利，他俩在我这拿盘干了一个多月，后来我不干吉林快三了，就让他俩在董子琪要盘。 （2）被告人韩宾的供述：我从2017年接触网络赌博，2018年9月份通过朋友认识王楠我给他一万块钱现金，他给我一个赌博网盘的网址和登录用的账号密码。网址和账号密码我忘记了，当时里面有两万分，这个盘我自己用的，盘里的分输没了我就不玩了，后来上分欠了王楠三万块钱。 房东我从小就认识，他找过我，说想挣点钱，他能整到赌博网盘，让我在他那投注，再找人往下放盘，我也可以自己操盘挣玩家投注的退水钱。 2018年12月份，我开始向高宇、房东要的吉林快三赌博网盘，和正规吉林快三开奖是一样的，赔率高，网盘上一分代表一块钱。房东和我从小认识，找不到高宇开盘就找房东，他俩一样的角色，他俩给董子琪打工。他俩给的网盘账号密码比较多，我也记不住，但是网盘都给我亲属和朋友了，给下家分下去，给过窦惠娟、孙胜龙、苏杭、焦玉亮、张立敏、周丽。 （3）被告人房东的供述：我在2018年8月份快三赌博群，输了四千多块钱。听说在微信群玩快三想赢钱就得在盘上占成。我认识一个叫董子琪是放盘的，知道韩宾有快三赌博微信群。我说我认识坐庄的，可以联系一下，要是谈妥了我在韩宾的庄上占成。今年春节后，我在董子琪和韩宾之间沟通，董子琪给我俩44%，我和韩宾各占22%，剩下的是陈彦志的。就是说这个庄每日赢10000块钱，我和韩宾每人分2200元。输了也都按这个比例分摊。 2019年1月底，我从陈彦志要的快三赌博网盘，在陈彦志车里说的，我不懂网络赌博，我让韩宾和陈彦志谈的，后来就给我俩盘的账号和密码，我和韩宾都能登录，韩宾给下家开账户。我和陈彦志用手机银行转账，他给我苟某的建行卡。2019年2月12日到2019年3月初，三月初他不干了，我和董子琪联系，算账方式不变，给我董子琪的卡号。 韩宾下面有至少三个下线，就是微信群主，他们怎么进网站填报每天的成交数额我不清楚。我就在中间搭线占比例，每周日晚上进网站看我们的输赢情况，红线代表赢钱，黑线代表输钱。我自己输了12000多元。高宇是跟韩宾留下的几个微信群主沟通。他还有个银行卡绑手机了，这张卡往来快三赌博的账。高宇实名的建行卡，玩家上分下分先往高宇银行卡转账。高宇不占成，也不开支，是我找来帮忙的，才帮忙一周。我和董子琪没有因为快三赌博的事转账，输了是我和韩宾按比例赔给玩家，赢了是扣除我和韩宾的比例，剩下的钱转给董子琪。 从2019年2月末开始，韩宾把群转到董子琪的盘下，执行了一周，韩宾说他亲属明奇在群里输了11万，没钱给了。韩宾不想干了，我就让高宇经管韩宾下面的几个微信群主，主要是找人把那几个微信群资源卖出去。 （4）被告人张立敏的供述 ：2018年12月份后，我通过妹夫韩宾认识房东，他微信名，一个叫麦迪，一个叫金日帝国。韩宾给我整的盘，我花5000元买的盘，韩宾把一个叫房东的人推荐给我了，我就向他买分操盘。 我干到去年腊月二十八九就停了。后来周丽拿平板电脑来我家，他以前有吉林快三微信群，我让他把电脑放我这，我帮他操盘，挣钱我俩平分。我用周丽的群干了十多天，也停了。直到案发前三天，我找房东又要的重庆时时彩盘，和吉林快三网盘，直到被抓。 （5）被告人周丽的供述:2018年12月,我在韩宾处拿了吉林快三网络赌博黑盘，有窦某、王艳秋、邱继明玩了，不到一个月网盘就停了，张立敏看我输钱，让我帮他拉人进赌博群，拉进一个给我20元钱，给我一部分退水，我把我经营网络赌博的微信号和微信群给他了，我把亲属、朋友拉进张立敏的快三黑彩群里，拉了十个人左右，有于洋、李良宇、窦某、王美玲、周淼、周静、邱继明、王艳秋，一共给我一千伍佰元的好处费。 （6）被告人窦雪的供述：我从2018年11月份开始到2019年3月份结束。开设吉林快三网络赌博。我知道韩宾和小龙合伙整“吉林快三”，2018年11月份，韩宾让我给他打盘，给孩子交学费，我就接了盘，刚开始上分我把钱转个韩宾，然后韩宾转给上家，后来韩宾让我直接把钱转给上家房东，我就这样一直干到2019年3月份房东被抓。 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）提取笔录：对被告人张立敏手机和电脑进行提取，1.账号为ff0006,2019.1.5-2019.1.21，赌博流水为649688.75元，2.吉林快三赌博网盘账号为ff11,2019.3.25-2019.3.27，赌博流水为4910元，3.吉林快三赌博网盘账号为ff33,2019.3.25-2019.3.27，赌博流水为48931,4.重庆时时彩赌博网盘账号为shk3002,2019.3.25-2019.3.27，赌博流水为6900；另张立敏微信号×××和上线微信号×××、×××的微信对话截图和张立敏接受玩家投注的截图。截图均有张立敏签字确认。 （2）扣押决定书：对被告人张立敏、房东、周丽、韩宾涉案手机等物品进行扣押。 7.吉林正则会计师事务所的审计报告：证明被告人陈彦志收入流水金额为人民币88646447.30元；被告人房东银行收入流水为人民币1129813.10元；被告人韩宾银行收入流水金额为人民币9254714.02元；被告人张立敏、周丽银行收入流水金额为人民币702726元；被告人窦雪银行收入流水金额为人民币2739493.90元。 以上证据经庭审举证质证，均能够证明本案的事实，应作为本案定案依据。 本院认为，被告人陈彦志、韩宾、房东、张立敏、周丽、窦雪为赌博网站担任代理，在微信群接受玩家投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人陈彦志能够如实供述自己的犯罪事实，且违法所得已全部被追缴，依法可以从轻处罚。被告人韩宾、房东、张立敏、周丽能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人窦雪系自首，依法可以从轻处罚。关于辩护人仲伟艳的辩护意见，有证据证明，辩解理由成立，应予支持。但犯罪数额应以吉林正则会计师事务所的审计报告数额88646447.30元为准。关于被告人韩宾及辩护人王玉辉对被告人韩宾的犯罪数额的辩护意见，因无证据证明，不予支持，关于被告人韩宾自愿认罪，具有悔罪的辩护意见，辩解理由成立，应予支持。关于被告人房东及辩护人李嫦艳对被告人房东犯罪时间及犯罪数额有异的辩护意见，有证据证明，应予支持,应认定犯罪数额人民币4730943.18元。关于被告人房东系从犯的辩护意见，在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，故辩解理由不能成立，不予支持。关于公诉机关起诉书将高宇银行收入流水金额全部计入房东的涉案金额之中，因被告人房东与韩宾系共同犯罪，被告人韩宾使用高宇银行卡，且被告人房东明知被告人韩宾使用，应将高宇的流水数额计入被告人房东的犯罪数额。关于被告人房东认罪态度好，初犯、偶犯等的辩护意见，因辩解理成立，应予支持。关于公安机关扣押违法所得110万元的认定，其中30万是违法所得有证据证明，可以认定。其中80万元，没有证据证明是本案的违法所得，不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条一款、第二十六条一款、第六十七条一款、三款、第七十二条一款、三款、第七十三条二款、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈彦志犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即2019年4月24日起至2023年10月23日止，罚金于本判决生效后，立即缴纳。） 二、被告人韩宾犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即2019年3月28日起至2022年9月27日止，罚金于本判决生效后，立即缴纳。） 三、被告人房东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后，立即缴纳。） 四、被告人张立敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后，立即缴纳。） 五、被告人周丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后，立即缴纳。） 六、被告人窦雪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后，立即缴纳。） 七、被告人陈彦志违法所得人民币三十万元（已没收）；被告人张立敏违法所得人民币二千元；被告人周丽违法所得一千元；被告人窦雪违法所得一万元。予以没收，上缴国库。 八、扣押在案的犯罪工具，予以没收。由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 黄丽艳人民陪审员岳洪丽 人民陪审员 鞠    晓    燕 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员 张         翘