江西省九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0403刑初90号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人刘沛，男，1994年2月10日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，无业,群众，家住安徽省宿松县。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于九江市看守所。被告人万荣华，女，1976年4月20日出生于九江市柴桑区，汉族，初中文化，务工,群众，现住九江市开发区。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2019年10月8日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于九江市看守所。被告人熊丽萍，女，1977年12月12日出生于九江市浔阳区，汉族，高中文化，无业,群众，户籍所在地江西省九江市浔阳区，现住九江市开发区。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。2020年5月9日被本院取保候审。辩护人汪为三，江西国樟律师事务所律师。辩护人章明，江西国樟律师事务所律师。被告人李娜，女，1990年5月4日出生于江西省湖口县，汉族，大专文化，正顺地产公司职工,户籍所在地江西省湖口县，现住九江市开发区。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。2020年5月9日被本院取保候审。辩护人徐宇清，江西天康律师事务所律师。九江市浔阳区人民检察院以浔检一部刑诉[2020]48号起诉书指控被告人刘沛、万荣华、熊丽萍、李娜犯买卖国家机关证件罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员王琼出庭支持公诉，被告人刘沛、万荣华、被告人熊丽萍及其辩护人章明、被告人李娜及其辩护人徐宇清到庭参加诉讼。本院在审理过程中，因不可抗力的原因，本院于2020年3月31日中止审理。因中止审理的原因消失，本院于2020年5月12日恢复审理。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2018年12月份左右，朱子舒、罗鹏、刘硕（已起诉）经商议后决定购买以他人身份信息办理的企业对公账户（包括公司营业执照、公司公章、法人印章、财务印章及对公银行卡、U盾等），并转卖获利。2019年2月份左右，被告人刘沛加入朱子舒等人，负责预约银行并带领出售公司营业执照的法人去银行办理企业对公银行卡、U盾，对办理好的对公银行卡进行资金过账等事项，并按每月5000元领取工资。2019年4月底左右，被告人刘沛与朱子舒、罗鹏、刘硕等人商议后约定，刘沛不再按月领取工资，共同倒卖企业对公账户获利。期间，刘沛领取了两个月工资共计10000元。2019年3月至8月期间，被告人万荣华、熊丽萍、李娜先后将身份信息提供给吕兵（已起诉）用于办理公司营业执照、银行对公账户等手续，并以一套800元至1000元不等的价格将各自名下办理好的企业对公账户出售给吕兵、朱子舒等人。被告人万荣华出售企业对公账户10套，非法获利约10000元；被告人熊丽萍出售企业对公账户6套，非法获利6200元；被告人李娜出售企业对公账户6套，非法获利4800元。被告人刘沛及朱子舒、罗鹏、刘硕、吕兵等人先后在安徽合肥、湖北武汉及九江市成功办理并收购企业对公账户共计63套，并将部分企业对公账户售出。2019年10月8日被告人万荣华经电话传唤后主动到公安机关投案，2019年10月10日被告人熊丽萍、李娜经电话传话后主动到公安机关投案，2019年10月14日被告人刘沛主动到公安机关投案，四被告人均如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人刘沛、万荣华、熊丽萍、李娜以营利为目的，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人刘沛、万荣华、熊丽萍、李娜具有自首情节，且自愿认罪认罚，可从轻或者减轻、从宽处罚。量刑建议判处被告人刘沛有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金人民币20000元；被告人万荣华有期徒刑八个月至九个月，并处罚金人民币10000元；被告人熊丽萍有期徒刑六个月至七个月，并处罚金人民币10000元；被告人李娜有期徒刑六个月至七个月，并处罚金人民币10000元。被告人刘沛、万荣华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人万荣华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊丽萍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1、对指控的罪名无异议；2、被告人熊丽萍具有自首情节，且自愿认罪认罚；3、被告人熊丽萍退缴非法所得，属有悔罪表现，请法庭从轻处罚。被告人李娜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1、对指控的定性无异议；2、被告人李娜具有自首情节，且自愿认罪认罚；3、被告人李娜退缴非法所得，属有悔罪表现，请法庭从轻处罚。经审理查明：2018年12月份左右，朱子舒、罗鹏、刘硕（已另案起诉）经商议后决定购买以他人身份信息办理的企业对公账户（包括公司营业执照、公司公章、法人印章、财务印章及对公银行卡、U盾等），并转卖获利。2019年2月份左右，被告人刘沛加入朱子舒等人，负责预约银行并带领出售公司营业执照的法人去银行办理企业对公银行卡、U盾，对办理好的对公银行卡进行资金过账等事项，并按每月5000元领取工资。2019年4月底左右，被告人刘沛与朱子舒、罗鹏、刘硕等人商议后约定，刘沛不再按月领取工资，共同倒卖企业对公账户获利。期间，刘沛领取了两个月工资共计10000元。2019年3月至8月期间，被告人万荣华、熊丽萍、李娜先后将身份信息提供给吕兵（已另案起诉）用于办理公司营业执照、银行对公账户等手续，并以一套800元至1000元不等的价格将各自名下办理好的企业对公账户出售给吕兵、朱子舒等人。被告人万荣华出售企业对公账户10套，非法获利约10000元；被告人熊丽萍出售企业对公账户6套，非法获利6200元；被告人李娜出售企业对公账户6套，非法获利4800元。被告人刘沛及朱子舒、罗鹏、刘硕、吕兵等人先后在安徽合肥、湖北武汉及九江市成功办理并收购企业对公账户共计63套，并将部分企业对公账户售出。2019年10月14日，被告人刘沛主动到宿松县公安局汇口派出所投案；2019年10月8日，被告人万荣华经电话传唤主动到公安机关投案；2019年10月10日，被告人熊丽萍、李娜经电话传话主动到公安机关投案，四被告人均如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实有：1、扣押营业执照及副本、开户许可证、工商结算卡、公司印章、企业信息、Ｕ盾等企业对公账户资料及同案犯指认扣押物品照片、扣押同案犯刘硕的账本及帐本照片等企业对公账户资料、被告人万荣华、熊丽萍、李娜及李雪梅办理的营业执照；2、受案登记表、立案决定书、户籍证明及人口信息、到案经过、银行流水、微信转账记录截图等书证；3、证人郭某的证言；4、被告人刘沛、万荣华、熊丽萍、李娜及同案犯朱子舒、刘硕、吕兵的供述等证据证实。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以确认。在本案审理过程中，被告人刘沛的亲属代其退缴非法所得10000元，被告人万荣华的亲属代其退缴非法所得10000元，被告人熊丽萍的亲属代其退缴非法所得6200元，被告人李娜的亲属代其退缴非法所得4800元。本院认为，被告人刘沛、万荣华、熊丽萍、李娜以营利为目的，买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，应当予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人刘沛犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人万荣华、熊丽萍、李娜经公安机关电话传唤主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，均具有自首情节，且自愿认罪认罚，对四被告人可以从轻、从宽处罚。被告人刘沛、万荣华、熊丽萍、李娜的亲属代其退缴非法所得，可视为四被告人的退缴行为，属有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人熊丽萍、李娜的辩护人提出的辩护意见予以采纳。根据被告人刘沛、万荣华、熊丽萍、李娜犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人刘沛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2021年1月13日止。）(罚金已向本院缴纳。)被告人万荣华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2020年6月7日止。）(罚金已向本院缴纳。)被告人熊丽萍犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年5月9日止。）(罚金已向本院缴纳。)被告人李娜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年5月9日止。）(罚金于已向本院缴纳。)二、被告人刘沛、万荣华、熊丽萍、李娜退缴的非法所得共计31000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱浔春人民陪审员  罗永仙人民陪审员  胡小敏二〇二〇年五月十九日书 记 员  章 拯