浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0110刑初197号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人吴小平，男，1967年7月19日生，汉族，小学文化程度，无业，住杭州市余杭区。因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人朱明烽、汤小东（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2020]710号起诉书指控被告人吴小平犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员陈莎莎出庭支持公诉。被告人吴小平及其辩护人汤小东到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2019年3月至10月间，被告人吴小平冒充浙江省公安厅副厅长的身份，并以“黄文华”的名义与被害人潘某、朱某1、唐某等人往来，骗取被害人信任，后以“在外执行任务需要经费”、“看病需要资金周转”等为由骗得被害人潘某、朱某1、唐某等人钱财共计人民币29万余元及金戒指1枚。据以指控的证据有被害人陈述；证人证言；户籍证明、调取证据通知书、银行交易明细等书证；电子勘验检查笔录、辨认笔录；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人吴小平的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人吴小平辩称，其没有冒充浙江省公安厅副厅长身份诈骗各被害人，只向朱某1借过两万多元，还向唐某拿过几千元，借过金戒指一枚。辩护人提出，对公诉机关指控被告人吴小平犯诈骗罪不持异议，但在案证据不足以证明被告人吴小平诈骗金额为29万余元；被告人吴小平系初犯、偶犯。综上，请求对被告人吴小平从轻处罚。经审理查明：2019年3月至10月期间，被告人吴小平冒充浙江省公安厅副厅长，以“黄文华”或“王文华”的虚假身份，与被害人潘某、朱某1、唐某等人交往，其间虚构在外执行任务需要经费、母亲生病住院、儿媳妇的父亲去世等事实骗得被害人潘某、朱某1、唐某等人人民币共计约29万元及金戒指一枚。另查明，案发后，公安机关从被告人吴小平处查获华为手机一部、苹果手机一部，现均扣押于杭州市公安局余杭区分局。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人朱某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2019年7月初，其在余杭赵建平海鲜店上班时，认识了一个自称是浙江省公安厅副厅长“黄文华”的男子（经辨认为被告人吴小平），二人熟悉后，吴小平以银行账户被冻结，执行任务需要钱等为由陆续让其交付款项共计241804元，其间，因其弟媳投资的理财公司倒闭，其还让吴小平帮忙要回投资款，吴小平向其拿了29000元和一条价值445元的香烟，其损失共计271249元；其中19500元其汇款至吴小平提供的户名为吴小平、账号为62×××87账户，吴小平称他们是涉密部门，不能使用自己的银行卡，其余款项其系在余杭××马路上以现金方式给吴小平，吴小平未出具欠条或借条；2019年10月16日，其联系吴小平，但对方已关机，其到浙江省公安厅咨询后得知该单位没有叫“黄文华”的人，方知被骗；吴小平的微信昵称为笑脸＋男人的头像，账号为ｗｘｉｄ_0ｏｚｗｒｆｘ3ｍｙ9ｑ12，绑定手机号码为187××××6207，其微信昵称为“朱某1”，账号为ｗｘｉｄ_ｈｍｗｆｘｘ＊＊＊＊ｔｑ22，绑定手机号码为158××××8770；其借给吴小平的钱，其中12万元左右是其向朱某2和孙某借的等事实；2、被害人唐某的陈述、辨认笔录及照片，证实其系余杭某足浴店技师，2019年8月初，一男子到足浴店消费，自称是浙江省公安厅副厅长“王文华”（经辨认为被告人吴小平），吴小平称可以给其安排工资高点的工作，二人熟悉后，吴小平以母亲生病住院为由让其交付款项7000元，同年10月中旬，吴小平以儿媳妇的父亲去世，需要戴金的东西去送行为由，向其借了金戒指一枚，后来其联系不上对方；金戒指是其以1500元左右价格购买的，重量5克多；吴小平的微信昵称为一个笑脸＋一个男人的图像，绑定手机号码为187××××6207，其微信昵称为“择一城终老，遇一人白首”，账号为ｔａｎｇｑｉｎ＊＊＊＊23等事实；3、被害人潘某的陈述、辨认笔录及照片，证实2019年3月底，其到余杭安乐寺让人看手相，认识了一个自称是浙江省公安厅副厅长“王文华”的男子（经辨认为被告人吴小平），后二人加为微信好友；同年4月中旬，吴小平以可以让灵隐寺主持给其挂件开光为由向其要了2600元，后又以到广东办案为由让其交付款项11000元，后来其让吴小平还钱，吴小平一直推脱；其上网查询浙江省公安厅没有“王文华”这个人，就将吴小平的电话、微信删除等事实；4、证人俞某的证言，证实其系浙江省公安厅信访室登记处工作人员，2019年10月16日，朱某1到浙江省公安厅信访室找“王文华”厅长，称“王文华”向她借了二十多万元，其单位并没有叫“王文华”的厅长，其让朱某1报警的事实；5、证人陈某1的证言、辨认笔录及照片，证实2019年8月6日之前，其系余杭公交集团出租车司机，2018年8月初，其在余杭接到一个自称浙江省公安厅副厅长、姓王的男子（经辨认为被告人吴小平），二人加为微信好友，后其让吴小平帮忙处理车辆违章，对方答应后一直拖着，其将对方电话、微信删除；其微信昵称为“东方不败”、账号为ｗｘｉｄ_5ｚ1ａｚｓｋ＊＊＊＊ｕ22的事实；6、证人孙某的证言，证实其系朱某1的朋友，2019年10月，朱某1称急用钱向其借款5万元的事实；7、证人朱某2的证言，证实其系朱某1的姐姐，2019年8、9月份，朱某1称急用钱向其借款3万元，之后朱某1又向其借款4万元，后来朱某1告诉其，她被人骗了钱的事实；8、证人陈某2的证言，证实其系余杭区闲林街道西溪源村12组里山桥小组长，吴小平是其小组村民，平时靠做水电工维持生计，后来装修的房子少了，活就不多了，他平时不回村里，有点好吃懒做，喜欢吹牛，经常更换手机号码的事实；9、证人胡某的证言，证实其系余杭区闲林街道西溪源村治保主任，吴小平是其村村民，但平时不住村里，吴小平之前在村里做水电工，后来装修的房子少了，就没什么活干了，他有187××××6207和150××××6192两个手机号码的事实；10、证人李某的证言，证实其系吴小平母亲，吴小平没有其他身份或名字，平时在村里做水电工，没有稳定工作，2019年9月，因其患白内障，吴小平带其到医院治疗，花了1000多元医疗费的事实；11、接受证据材料清单、银行转账凭证、借款记录，证实被害人朱某1向公安机关提供银行转账凭证及手写的借款记录，显示2019年9月10日至10月8日期间，被害人朱某1向62170015400180＊＊＊＊7账户转账共计19500元；2019年7月至10月期间，被害人朱某1向“文华”交付款项共计约27万元，备注有“去香港”、“机票钱”、“脚受伤香港”、“帮红萍办事”等内容（其中2019年9月10日至10月8日期间的“借款”金额与上述银行转账凭证一致）的事实；12、接受证据材料清单、李某病历资料，证实李某向公安机关提供其病历资料，显示2018年8月30日，李某因病就医的事实；13、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实2019年10月22日，公安机关从被告人吴小平处查获华为手机一部、苹果手机一部等，并予以扣押的事实；14、调取证据通知书、调取证据清单、发还清单，证实公安机关向被害人朱某1调取手机进行勘验的事实；15、电子物证勘验检查笔录、数据光盘，证实公安机关对被告人吴小平的手机、被害人朱某1的手机进行勘验，提取相关信息，显示吴小平的微信昵称为“^-^”、账号为ｗｘｉｄ_0ｏｚｗｒｆｘ3ｍｙ9ｑ12、绑定的手机号码为187××××6207；2019年6月28日，吴小平与朱某1加为微信好友，后二人以老公老婆互称，吴小平向朱某1发送腿打绷带的照片，并称“昨天晚上直行任务的时候受的伤，我现在不方便和你聊，骨头有点伤到了”，之后二人有“老公人家来要钱了我急死了这么办”、“是的我这两天可能就可以回来了”、“我明天给你办好”、“我问上面要，他们说这两天就转过来，没办法这能等”、“不好意思您辛苦了，一个厅长在为我做事是我拖累了你”等内容；2019年9月12日，吴小平的微信账号与昵称为“择一城终老，遇一人白首”、账号为ｔａｎｇｑｉｎ＊＊＊＊23的微信加为好友，之后二人以老公老婆相称聊天，其中有“老婆我和儿子他们一起去上海了，雯雯她爸爸心机梗死，零晨一点多没了”等聊天内容；2018年7月13日，吴小平的微信账号与昵称为“东方不败”、账号为ｗｘｉｄ_5ｚ1ａｚｓｋ＊＊＊＊ｕ22的微信加为好友，“东方不败”向吴小平发送车辆违章截图，并称“王厅长，图片我己发帮忙把我处理一下谢谢”，吴小平答复“我收到了”、“今天可以弄好的”；2019年10月15日起，朱某1向吴小平发起微信视频聊天遭拒，信息也遭拒收等事实；16、协助查询财产通知书、银行交易明细、银行账户明细清单，证实2019年9月10日至10月8日期间，被告人吴小平的建设银行账户（账号为62×××87）共收到转账19500元的事实；17、调取证据通知书、调取证据清单、收费记录查询，证实公安机关向余杭区闲林街道卫生服务中心调取被告人吴小平的就诊记录，显示2019年9月20日、9月24日、10月3日，被告人吴小平因皮肤裂伤到杭州市余杭区社区卫生服务中心就诊，共计支出医疗费111元，其中医保支付78.07元的事实；18情况说明，证实被害人唐某的金戒指因无法提供照片、发票等相关材料，无法对该戒指进行估价的事实；19、户籍证明、情况说明，证实被告人吴小平的身份情况及查无前科的事实；20、抓获、破案经过，证实案件侦破经过及被告人吴小平系被动归案的事实；21、被告人吴小平的供述和辩解、微信账号信息截图辨认，其在侦查阶段称，2019年夏天的时候，其认识了在余杭家海鲜店卖海鲜的朱某1，其跟朱某1说自己叫吴小平，是水电工，后二人发展成情人关系，其没钱用，就找朱某1借了几千元，钱是转账到其建行卡上的；2019年9月18日，其与一辆小货车相撞，货车司机支付了医疗费还赔偿其2500元，其以看病钱不够为由向朱某1借款二万多元，后来朱某1让其还款，其与朱某1吵了几句，就把她的电话、微信拉黑了；其向朱某1借的钱用于其日常花销，其到闲林卫生院看病，扣除医保后支付了十几元；其没有正式工作，平时做水电工；其微信昵称为“^-^”，绑定的手机号码为187××××6207，该微信账号一直是其本人使用，朱某1的微信昵称为“朱某1”；其以吴小平的身份与唐某相识，未向唐某借过钱，也未向潘某借过钱；其辨认出昵称为“^-^”，账号为ｗｘｉｄ_0ｏｚｗｒｆｘ3ｍｙ9ｑ12的微信为其本人微信；其在庭审中称，其与朱某1、唐某系情人关系，并未冒充浙江省公安厅副厅长的身份与朱某1、唐某、潘某相处，因资金周转、腿受伤向朱某1借过二万多元，后朱某1向其催要还款，其将朱某1微信拉黑，其还因缺钱、辟邪等原因，向唐某拿过二三千元及金戒指一枚等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人吴小平辩称其没有冒充浙江省公安厅副厅长身份诈骗各被害人，经查，（1）被害人朱某1、唐某、潘某的陈述、证人陈某1的证言均证实被告人吴小平与上述人员交往时，以浙江省公安厅副厅长“王文华”或“黄文华”自称，上述内容部分得到了微信聊天记录的印证，足以认定；（2）证人陈某2、胡某、李某的证言相互印证，证实被告人吴小平之前曾在村里做水电工，并无稳定工作；（3）被害人朱某1的陈述与相关微信聊天记录、银行交易明细相互印证，证实被告人吴小平骗得被害人朱某1钱款后，以在外执行任务、开会等为由推脱，未向被害人朱某1还款，后将被害人朱某1的微信拉黑；（4）被害人朱某1的陈述与证人俞某的证言相互印证，证实被害人朱某1被骗后到浙江省公安厅求证“王文华”的身份。综上，在案的证据相互印证，足以认定被告人吴小平冒充浙江省公安厅副厅长的身份与各被害人交往，并编造执行公务等理由向各被害人借款，后推脱还款、无法联系等事实，上述行为显系以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，上述辩解，本院不予采信。被告人吴小平辩称只向朱某1借过两万多元，向唐某拿过几千元及金戒指一枚，辩护人提出在案证据不足以证明被告人吴小平诈骗金额为29万余元，经查，（1）被害人朱某1的陈述与银行转账凭证、借款记录、证人孙某、朱某2的证言相互印证，证实2019年7月7日至10月8日期间，被害人朱某1共向被告人吴小平交付款项约27万元，借款记录虽为被害人朱某1手写，但其中部分交付款项的时间、金额与银行转账凭证相一致，部分交付款项有明确的资金来源，该手写借款记录，有相关证据支持，且符合常理，应予采信；（2）被害人唐某的陈述与被告人吴小平在庭审中的辩解、相关微信聊天记录相互印证部分，可以证实被告人吴小平让被害人唐某交付款项，并以儿媳妇的父亲过世为由向被害人唐某借金戒指一枚，故被害人唐某关于被骗财物数额的陈述真实可信，应予采信；（3）被告人吴小平虽自始至终否认诈骗被害人潘某钱款，但被害人潘某关于被告人吴小平冒用身份借款后推脱还款等情节的陈述与被害人朱某1、唐某的陈述相一致，其关于被骗钱款数额的陈述真实可信，亦应予采信。综上，公诉机关指控被告人吴小平诈骗29万余元，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。本院认为，被告人吴小平以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴小平关于其行为不构成诈骗罪的辩解，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴小平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2026年4月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人吴小平退赔被害人朱某1违法所得人民币二十七万元，退赔被害人唐某违法所得人民币七千元，退赔被害人潘某人民币一万三千六百元，并退赔其余违法所得，发还被害人唐某。三、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人吴小平的犯罪工具华为手机一部、苹果手机一部，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴希根人民陪审员  张丽荣人民陪审员  朱倩楠二〇二〇年五月二十五日书 记 员  骆 萍