江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0303刑初33号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人李天峰，男，1983年5月10日生，汉族，大专文化，无业，住广东省东莞市南城区（户籍所在地：新疆维吾尔族自治区石河子市）。2019年7月25日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年8月30日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人杨帅，山东晟韵律师事务所律师。徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕524号起诉书指控被告人李天峰犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员刘晓阳出庭支持公诉。被告人李天峰及其辩护人杨帅到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：2018年6月至2018年8月，被告人李天峰伙同翁某、王某甲（均另案处理）等人招揽、培训、管理人员，通过拨打电话的方式，寻找有贷款需求的被害人并添加微信，虚构帮助被害人办理贷款的事实，继而陆续编造办理贷款需缴纳保证金、会员费、提速费等名义，骗取被害人通过微信支付相关费用实施诈骗。截止案发，被告人李天峰诈骗金额共计人民币95万余元。为证明上述指控，公诉机关提供了被害人王某乙、原某、林某等人的陈述，被告人李天峰及翁某、王某甲的供述，员工业绩统计表，聊天记录，电子证据提取笔录，辨认笔录，公安机关出具的户籍证明等相关证据。公诉机关认为，被告人李天峰诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。庭审中，被告人李天峰及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对部分事实有异议。被告人李天峰提出，其参与诈骗的时间是2018年6月至2018年8月之间，此时间之外的诈骗金额不应当计算在其犯罪数额内；诈骗金额应当以童某的员工业绩表为准，金额在9.5万元左右。其辩护人提出，被告人李天峰的诈骗金额以王某甲和李天峰之间的银行交易记录为准；其系从犯，未直接参与经营；系坦白、认罪认罚；且系初犯、偶犯，建议从轻处罚。经审理查明：2018年6月至2018年8月，被告人李天峰与翁某、王某甲（均另案处理）经共谋后，分工协作，陆续招揽、培训、管理人员，通过拨打电话的方式寻找有贷款需求的被害人并添加微信，虚构帮助被害人办理贷款的事实，继而陆续编造办理贷款需缴纳保证金、会员费、提速费等名义，骗取被害人通过微信支付相关费用实施诈骗。经查，被告人李天峰参与诈骗金额共计人民币95万余元。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经质证的下列证据予以证实：一、证人证言1.证人翁某的证言，证实2018年5月中旬，李道新、李天峰邀请其和王某甲一起干诈骗的事，股份比例约定李道新、李天峰各持30%，其和王某甲各持20%，李天峰负责整体管理和提供被诈骗人的电话，属于资源占股；李道新负责协助管理；王某甲负责员工招聘和财务；其负责培训和后端QQ。2018年5月底，其四人在东莞市财津商务大厦712室招聘员工大概十多个人，开始进行网络诈骗。员工包括曾祥薇、王智伟、曾庚、童某等人。后在2018年7月初搬到517房间办公。员工工资底薪2500元，吃饭补助300元，全勤奖200元，加10%的业绩提成。一直干到2018年8月初，其一个朋友干诈骗被抓了，其四个人有些害怕，就没有再做了。在此期间，王某甲负责财务，所有诈骗款项均转到王某甲微信账号里。这三个月诈骗金额大概100万左右，其四个人定期对账，其自己分了不到20万。其没有发放过贷款，通过收取保证金、会员费、提现费、插队费、加速费等方式骗对方的钱。2.证人王某甲的证言，证实2018年5月开始，李道新、李天峰、翁某和其四人合伙开始做网络贷款。翁某提议说以做网贷名义骗钱，每个人骗千儿八百的，其他人表示同意。当时李天峰负责客户资源，即提供需要办理贷款的人员数据，包括客户姓名和电话，另外还负责管理和培训。李道新负责公司总体运行，翁某负责话术和技术。其负责招聘业务员和财务管理。这样一直干到2018年8月，当时东莞有几个公司因为网贷骗钱被抓了，其四个人商量就把公司解散了。其负责财务管理期间，诈骗数额40万左右，最终以其微信交易记录为准。其底薪加分红有8万左右。3.证人童某的证言，证实2018年6月至10月，其在东莞市南城区众创金融街财津大厦7楼的融世纪科技有限公司实施诈骗。其在公司是业务员，按照公司的话术表流程，打电话骗取客户的钱。老板包括李总、峰哥，具体名字其不清楚，但经常见面。二、被害人陈述1.被害人原某的陈述，证实2018年8月8日，其想在网上办理贷款，通过网站名称为“贷小二”的贷款网站办理。其添加对方微信，并按照对方要求加入会员，微信给对方转账600元作为会员费。次日，对方称要缴纳保证金，其又向对方微信转账400元。对方称等通知。后其感觉受骗，通过微信要求对方退款，对方没有回应，其遂报警。2.被害人王某乙的陈述，证实2018年8月左右，一个陌生男子给其打电话自称是贷款公司人员，问其是否需要办理贷款。其添加了对方提供的一个微信号，按照对方要求缴纳200元会员费，后又被要求付600元作为下款的快速通道费用，之后对方称其征信不通过要重做，需要支付1800元费用。接着对方称其贷款需要挡头期，要付1800元费用。后来对方称其贷款审批通过，如果快速下款需要再付1600元。其陆续按照对方要求，通过扫描二维码的方式一共被骗了6000元。对方没有放贷款，也没有退款。3.被害人林某的陈述，证实2018年8月20日，其手机收到一条短信称是否需要贷款。其添加了对方的微信，并按照对方要求分四次支付了手续费4400元，后对方一直拖延贷款，其才意识到被骗了。三、被告人的供述和辩解被告人李天峰的供述，供称其大概2011年开始接触金融小额贷款，最初在东莞市南城区的宜信普惠信息有限公司做业务员，从事小额贷款业务。主要工作内容包括向汽车上插名片，名片上载有公司名称、业务范围、联系方式，需要贷款的人会通过上述联系方式和其联系，其帮助客户办理贷款业务。其一直干到2015年，后因贷款业务不好做，就转行卖茶叶了。宜信公司做的都是线下贷款，顾客通过中国人民银行的信用报告进行贷款，利率一分多点。其认识翁某、王某甲、李道新，在2018年8月之后，其和翁某就没有联系了。翁某支付宝、微信交易信息中，和其有关的交易记录均是翁某借用其微信二维码收款的钱，这些钱其通过微信提现到民生银行卡，再取现后交给翁某了。庭审中，被告人李天峰供述，李道新最先提起实施诈骗的事情，诈骗的方法是翁某提起的，其只负责提供一部分需要贷款的客户信息。在共同犯罪中，其最初按照30%分成，后来调整到25%。其和李道新、翁某、王某甲四个人一起实施诈骗的时间是2018年6月至8月间，之后因为有朋友做这一行出事了，其四人商量后就没有再做了。诈骗钱款由王某甲管理，王某甲再通过支付宝向其他几个人转账分钱，其一共分得一、二万元左右。其公司内部一共有四、五个业务员，具体实施诈骗行为，翁某负责统计每个人的业务量，有员工业绩表。其和王某甲之间有三、四十万的资金往来，是其向王某甲借款的还款。四、书证1.公安机关出具的户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人李天峰的基本身份情况，其在本案认定的犯罪期间为成年人，无刑事、行政处罚前科。2.王某甲手机内提取的员工业绩表、财务报表、以及公安机关制作的童某诈骗案被害人转账明细统计表，证实2018年6月，李天峰等四人诈骗集团的员工提成金额为64282元；2018年7月，该集团诈骗金额为490129元；2018年8月，该集团诈骗金额为400750元。其中，童某2018年6月至8月诈骗的金额为93560元。3.扣押决定书、扣押清单，证实案发后，公安机关扣押了李天峰的手机一部。4.王某甲和李天峰之间的微信转账记录、支付宝转账记录，证实王某甲通过微信向李天峰转账5072.17元，通过支付宝向李天峰转账472482元。5.部分被害人的微信转账记录、QQ聊天记录、童某的支付宝和微信转账记录，证实李天峰等四人诈骗集团对被害人实施电信诈骗行为的事实。6.公安机关出具的情况说明，证实公安机关对李天峰户籍及前科劣迹情况调取的经过，将李天峰押解回徐的经过；公安机关对李天峰手机勘验情况及涉案金额的说明。7.临时羁押证明，证实被告人李天峰被抓获后于2019年7月25日至2019年7月31日被临时羁押于深圳市罗湖区看守所。8.到案经过、发破案经过，证实被告人李天峰系被抓获归案。五、电子数据提取、辨认笔录1.电子数据提取笔录，证实公安机关从王某甲手机中提取员工业绩表等信息的经过。2.辨认笔录，证实同案人辨认被告人李天峰的经过。上述证据经当庭质证，被告人李天峰辩称，公安机关仅对三名被害人取证，金额合计几千元，不能证明被告人诈骗95万余元的事实。其辩护人对证据的真实性无异议。关于被告人李天峰的质证意见，本院经审查认为，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案中，公诉机关提供了部分被害人陈述，以及从王某甲手机内提取的员工业绩表、财务报表等电子数据，上述证据可以相互印证，证实公诉机关指控的犯罪事实，故对被告人李天峰的该质证意见不予采纳。公诉机关所举的上述证据来源合法，内容客观，与本案具有关联性，已经形成证据链，能够证实公诉机关指控的事实，本院予以采信，作为定案依据。本院认为，被告人李天峰诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人李天峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。关于被告人李天峰及其辩护人提出的对诈骗数额有异议的辩解和辩护意见，经查认为，综合被告人李天峰及其同案人的供述、结合从王某甲手机内提取的员工业绩表、财务报表等电子数据，可以认定被告人李天峰2018年6月至2018年8月诈骗的金额为95万余元，故对该辩解和辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人李天峰系坦白、认罪认罚的辩护意见，经查认为，被告人李天峰到案后未如实供述自己的犯罪事实，对参与诈骗的金额至一审判决前仍未如实供述，非系坦白、认罪认罚，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人李天峰系从犯的辩护意见，经查认为，被告人李天峰与同案人在共同犯罪中分工明确、配合紧密，其积极参与了电信网络诈骗犯罪，不宜认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人李天峰系初犯、偶犯的辩护意见，经查认为，被告人李天峰及其同案人多次实施电信网络诈骗行为，诈骗数额达95万余元，非系初犯、偶犯，故对该辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李天峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2030年7月24日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、公安机关扣押的作案工具手机等依法予以没收。违法所得继续向被告人李天峰及同案人追缴，除发还被害人的以外，其余违法所得依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张宏志审 判 员  杨晓宇人民陪审员  梁文秀二〇二〇年五月十四日书 记 员  崔 璨