安徽省安庆市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖08刑终34号 原公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 上诉人（原审被告人）周李金，男，1968年11月22日出生于安徽省潜山市，汉族，小学文化，农民，住潜山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月21日被取保候审，因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于同年7月5日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、拒不执行判决、裁定罪于同年7月19日被执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。 指定辩护人范本胜，安徽安潜律师事务所律师。 安徽省潜山市人民法院审理潜山市人民检察院指控原审被告人周李金犯诈骗罪、敲诈勒索罪、拒不执行判决、裁定罪、故意伤害罪一案，于2019年11月29日作出(2019)皖0824刑初169号刑事判决。原审被告人周李金不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人、检察机关意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。期间经安徽省高级人民法院批准延长审理期限二个月。本案现已审理终结。 原判认定：一、诈骗事实 2016年9月份前后，被告人周李金在无任何经济来源的情况下，开始筹备承接潜山市天柱山旅游养生服务公司正威禅院外墙装修业务竞标事宜，期间多次到该公司洽谈此事，与在该公司工作的被害人王某1相识。后周李金便多次请王某1及王某1的朋友吃饭，还邀王某1到其所入住的“乐天然酒店”玩耍，以致让王某1产生周李金很牛、很有钱并对自己很好的错觉。周李金在取得王某1的信任后，自2017年5月30日至案发，以各种借口，多次以借款的名义向王某1借钱，共计人民币65895元，供自己消费及挥霍。具体事实如下： 1.2017年5月30日晚，周李金请王某1及王某1的朋友吃饭，饭后周李金邀王某1到潜山市乐天然酒店房间内玩耍时，在酒店大厅内向王某1借钱6000元，王某1独自至潜山市人武部附近的工商银行ＡＴＭ机处取款6000元后，回到乐天然大酒店大厅，将6000元现金交给周李金。同年6月3日，周李金因没钱用，再次找王某1借款4000元，说有钱后尽快还钱，后王某1至银行取款4000元交给周李金，周向王某1出具了一张10000元的借条，并从所借的款中拿出100元声称作为利息支付给王某1。 2.2017年6月6日晚，周李金至潜山市建军车行准备购买摩托车，便打电话给王某1，向王某1借钱。王某1赶到建军车行，通过信用卡套现借给周李金10000元（其中5800元用于购买摩托车，余款平时使用）。周李金告知王某1说有钱了会尽快还，并从套现所得的款项中拿出200元声称作为利息给王某1。 3.2017年6月22日晚，周李金以订购小汽车需要资金为由，打电话找王某1借钱30000元，称王某1只要给29000元钱，剩余的1000元钱算是利息。王某1遂向网贷公司借款，按照周的指示扣除1000元利息，将29000元汇到周李金使用的其女儿周3某的邮政银行卡上。后周未购车，将从王某1处获取的29000元中的20000元为其女儿周3某购买了保险，余款9000元供自己使用。2018年1月份，周李金将为周3某购买的保险予以退保，仅得退保金8000余元供自己使用。 4.2017年6月13日、7月3日、7月18日、7月19日、7月26日等时间，周李金在无任何还款意愿且无还款能力的情况下，继续多次以支付乐天然大酒店房费、个人消费等借口让王某1以刷卡或套现的方式，从王某1处得款共计人民币17195元。上述款项，周均未出具借款条据，称由王某1自己记账就行。 二、敲诈勒索事实 被告人周李金在明知被害人王某1无钱再“借”的情况下，为继续从王某1处获得钱款，便对王某1实施威胁。王某1因心生恐惧，便通过信用卡套现、网贷以及到安庆小额担保公司贷款共计116000元给周李金（周李金实际获得现金16000元，另10万元因被王某1家人发现贷款未果）。具体事实如下： 1.2017年7月27日，周李金到潜山“大运汽贸”订购三菱牌小轿车。次日晚，周李金多次打电话找王某1要钱，在得知王某1与朱某1在“富乔足浴”时，便恐吓王某1，让王某1在那里等着，称将带人废掉王某1。王某1因害怕便于7月29日下午从网上贷款13000元，待款项到账后将信用卡交给周李金，周李金便利用该信用卡套现12922元供自己使用。 2.2018年3月28日，周李金向王某1索要人民币3000元，因害怕周李金找人打他，便在“天柱茶行”使用自己的信用卡套现3000元给周李金。 3.2018年4月16日，周李金以准备开房产中介公司、棋牌室需要钱为由找到王某1，要求王某1到安庆小额贷款公司贷款10万元，称如果这次不给他，之前借的钱就永远别想要了，还会让小弟找其麻烦，王某1因害怕只得同意，后在贷款过程中被其父亲王某2发现制止，贷款未果。 三、拒不执行判决、裁定事实 2013年12月14日，被告人周李金向胡1某借款3万元，到期未付，胡1某诉至法院。潜山市人民法院2015年3月15日作出(2014)潜民一初字第02844号判决书，判决“被告周李金于本判决生效之日起十日内向原告胡1某清偿借款30000元”。该判决书于2015年6月15日生效，周李金未能履行给付义务，胡1某于2015年7月8日向潜山市人民法院申请执行，潜山市人民法院于当日立案受理，同年7月10日将执行通知书邮寄送达周李金。2016年2月27日周李金从吉林省通化市回到潜山，将随身带回的10万余元现金，用于个人消费挥霍，致使生效判决不能履行。 四、故意伤害事实 2010年7月26日晚，被告人周李金站在潜山市谢某经营的志高空调电器店门口。被害人汪某驾驶电瓶车来到该电器店门口停下来，坐在车上让周李金喊店主谢某出来。周李金认为汪某的语气对自己不尊重，双方发生口角。周李金上前推汪某电瓶车，导致放置在电瓶车脚踏板处的酒瓶等物品掉落地上。汪某即下车推搡周李金，致周李金手上的包也掉落地上。周李金提议到旁边巷子里了结此事。双方来到电器店旁边的小路上，周用右手抓住汪某衣领，两人扭在一起，扭扯中周倒地。周李金便从地上捡起石头砸向汪某头部，致汪某头部受伤。汪某受伤后到潜山市立医院治疗。经潜山市公安局刑事科学技术室鉴定，汪某的损伤程度系轻伤。2010年8月28日，潜山市公安局将鉴定结论送达双方，双方均无异议。2010年9月27日，周李金与汪某达成协议，周赔偿汪某医疗费等相关费用共计人民币6000元。 2019年4月21日，被告人周李金被传唤至潜山市公安局执法办案中心进行讯问。 原判依据受案登记表、立案决定书等书证，证人王某2等人的证言，被害人王某1、汪某的陈述，被告人周李金的供述和辩解，辨认笔录，视听资料，鉴定意见等经庭审举证、质证的证据认定上述事实。 原判认为：被告人周李金以非法占有为目的，采取欺骗的方法，骗取他人现金人民币65895元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人周李金以非法占有为目的，采取威胁的方法强行索取他人人民币116000元（其中10万元未遂），数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人周李金对人民法院已经生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪；被告人周李金因琐事与他人发生纠纷，故意伤害他人身体，造成他人轻伤后果，其行为构成故意伤害罪。被告人周李金一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人周李金在敲诈勒索犯罪中10万元属于犯罪未遂，对未遂部分可以从轻或者减轻处罚；被告人归案后，对拒不执行判决、裁定罪和故意伤害罪如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人周李金在故意伤害罪中赔偿了被害人经济损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第三百一十三条第一款、第二百三十四条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，以被告人周李金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月；犯故意伤害罪，判处拘役五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币三万五千元。责令退赔被害人王某1经济损失人民币81895元。 宣判后，原审被告人周李金不服，提出上诉。 二审中，上诉人周李金提出是向王某1借款，不构成犯罪。其辩护人认为周李金借款没有虚构事实或隐瞒真相，也没有使用威胁或要挟方法，是民间借贷，不构成诈骗罪和敲诈勒索罪；对拒不执行判决、裁定罪和故意伤害罪的认定没有异议，但原判量刑过重。请二审法院依法改判。 二审中，检察机关出具书面意见认为原判部分事实认定不清，建议二审法院查清事实后依法判决。 经审理查明：一、敲诈勒索事实 2016年9月前后，上诉人周李金开始筹备承接潜山天柱山旅游养生服务公司正威禅院外墙装修业务竞标事宜，期间多次到该公司洽谈此事，与在该公司工作的被害人王某1相识。自2017年5月30日至案发，周李金多次以威胁方式向王某1借款，王某1因心生恐惧，便通过现金取款、信用卡套现、网络贷款以及小额担保贷款等方式共计借款给周李金181895元，其中100000元在办理小额担保贷款时被王某1家人发现并阻止后未遂。具体事实如下： 1.2017年5月30日晚，周李金与王某1及王某1的朋友一起吃饭，饭后周李金邀王某1到潜山乐天然酒店房间内玩耍时，在酒店大厅内向王某1借款6000元并不让王某1离开，王某1因害怕被打遂到附近工商银行ＡＴＭ机处取款6000元，回到酒店交给周李金。同年6月3日，周李金再次找王某1借款4000元，王某1因害怕到银行取款4000元交给周李金，周李金出具一张10000元借条，并从所借款中拿出100元称作为利息支付给王某1。 2.2017年6月6日晚，周李金至潜山建军车行购买摩托车，打电话让王某1过来付款，王某1因害怕周李金找其麻烦，遂赶到建军车行通过信用卡支付10000元，其中5800元用于购买摩托车，余款被周李金套现拿走。周李金从套现所得款中拿出200元称作为利息支付给王某1。 3.2017年6月22日晚，周李金打电话找王某1借款30000元，称也可以给29000元钱，剩余1000元钱算是利息，并威胁不借就派人找其麻烦。王某1因害怕遂向网贷公司借款29000元并汇到周李金使用的其女儿周3某邮政银行卡上。后周李金将其中20000元为周3某购买保险，余款9000元供自己使用。2018年1月份，周李金将该保险退保，退得保金8000余元供自己使用。 4.2017年6月13日、7月3日、7月18日、7月19日、7月26日等时间，周李金多次要求王某1支付房费和个人消费等，王某1因害怕周李金找其麻烦，以刷卡或套现的方式共计为周李金支付17195元。 5.2017年7月27日，周李金到潜山“大运汽贸”公司订购三菱牌小轿车。次日晚周李金多次打电话找王某1要钱，在得知王某1与朱某1在“富乔足浴”时，便恐吓王某1称将带人过去打他。王某1因害怕遂于7月29日下午从网上贷款13000元，周李金将该信用卡套现12922元供自己使用。 6.2018年3月28日，周李金向王某1索要人民币3000元，称如果不给，之前借的钱就不还，王某1因害怕周李金找其麻烦，遂在潜山“天柱茶行”用信用卡套现3000元给周李金。 7.2018年4月16日，周李金找到王某1要求其到安庆小额贷款公司贷款100000元准备开棋牌室，称如果这次不给他，之前借的钱就不还了，还会派人找王某1麻烦。王某1因害怕同意贷款，后二人在安庆贷款过程中被王某1父亲王某2发现并阻止，贷款未果。 上述事实，有以下经原审庭审举证、质证并经二审查证属实的证据证明： 1.书证 ⑴受案登记表、立案决定书，证实2018年4月25日潜山市公安局接到王某1报警称其被敲诈勒索，2018年5月28日立案。 ⑵调取证据通知书，证实侦查机关从相关银行调取账号为62×××98、51×××13、62×××80的开户信息及交易明细，从中国人寿保险有限公司调取周李金购买保险记录，从银行调取周李金、周3某其他开户信息及明细。 ⑶侦查机关调取的王某1银行卡账户信息材料，证实王某162×××98工行账户于2017年5月30日从ＡＴＭ机取款6000元，于2017年6月22日转入29000元到周3某账户；王某151×××13账户于2017年6月6日ｐｏｓ机消费10000元给建军车业，于2017年7月29日ｐｏｓ机消费13000元给安庆市新华利汽车贸易有限公司。 ⑷侦查机关调取的周3某62×××80账户信息，证实：2017年6月22日62×××98账户转入29000元到周3某账户，次日取款19000元，2017年6月29日消费9000元。2017年7月29日，账户名刘丹的银行卡62×××54转入该账户12922元，2017年8月1日、8月4日账户名王伟健6217886300001443909分别转入该账户20000元、10000元，2017年8月1日，周3某账户取款共计20000元，2017年8月4日取款18000元。 ⑸侦查机关调取的周李金、周3某购买保险情况说明，证实周3某宇2017年6月27日在该司购买20000元保险并于2018年1月11日退保，退保金8180元。 ⑹王某1提供的汇款单、交易记录，证实王某1汇款消费情况以及多次在乐天然酒店消费的记录。 ⑺周李金出具给王某1的借款112200元借条。 ⑻王某2提供的王某1网贷情况清单，证明四笔借贷本息共计7万余元。 ⑼潜山市公安局刑侦大队出具的说明，证明安庆财富大厦内的北京恒昌惠诚信息咨询有限公司安庆分公司已于2018年上半年解散。 ⑽侦查机关调取的大运汽贸公司2017年现金日记账，证明2017年7月27日大运汽贸公司收到周李金2000元。 ⑾侦查机关调取的王某2、周李金、朱某2通话情况，证实2017年7月28日晚，王某2与朱某2有多次通话，周李金与王某1有多次通话，王某1系被叫。 ⑿侦查机关调取的住宿记录，证实周李金于2016至2018年间多次入住乐天然宾馆。 2.证人证言 ⑴王某2、葛某1的证言：二人系王某1的父母，2018年4月16日，葛某1接到贷款公司核实信息电话，王某2又接到王某1所在公司邱某6的电话后，得知王某1和周李金在安庆小贷公司办理贷款，王某2随即电话联系王某1阻止其贷款并报警。当晚王某2等人联系周李金，见面之后问周李金为什么逼迫王某1贷款给他，他说王某1欠他3万元，还出具了一张王某1写给他的3万元借条。后王某1回到家，告诉葛某2等人那3万元的借条是假的，是从安庆回来之后在周李金的住处写的，实际情况是周李金欠王某182200元，逼迫王某1给他写一张3万元的借条，他再向王某1出具一张112200的借条，要求王某1再想办法给他3万元，还要求王某1回家后与他口径要一致。 第二天王某1讲借给周李金的钱是从网上借的。第一次是2017年5月在乐天然大酒店，周李金非得找王某1借一万元，王某1说没有，周李金硬是把王某1按在沙发上，王某1害怕就借给他了，这次周李金出具了借条；之后周李金买摩托车时让王某1给他刷卡付摩托车款1万元；有一次29000元是王某1直接打到周李金女儿周3某银行卡的，王某1讲是周李金借钱给他女儿买保险的；还有13000元是到安庆市新华利汽车贸易中心刷卡的；后来周李金还找王某1要了很多次钱，包括王某1给他付住宿费等。王某1说周李金反复向其炫耀打架斗殴经历，自称与公安局长是朋友，他的事情如果谁要报案就让局长抓谁，还自称与王某1公司老总是同学，如果不听话就让公司开除王某1。并且周李金总是威胁王某1说如果不给钱，之前的钱全部不还。 晚上，王某1打电话给葛某1，说与同学朱某1在潜山饭店吃饭，周李金打电话说马上找人过来将王某1和朱某1废掉，王某1因为害怕打电话给葛某1。王某2随即打电话给朱某1父亲朱某2，朱某2说王某1、朱某1最近与周李金走得很近，找人调查发现周李金品行不好，可能是想搞两个孩子的钱。后来朱某2说打电话给周李金，事情处理好了。王某1因为胆小怕事，在外面做错事怕被我们指责，所以回家后什么事都不说。后来案发后才知道周李金威胁王某1无论如何要搞到钱，不然的话要么废掉王某1，要么就不要上班了，王某1因为害怕第二天又给了周李金钱。 周李金一直没有还钱，我们报案后公安机关还通知过他还款的事，但是报案六个多月了，他一直无任何还款表示。 ⑵葛某2的证言：2018年4月16日，姐姐葛某1打电话让我去她家。当晚王某1拿出一张周李金给他的112200元欠条，说周李金实际欠他82200元，他给周李金写了一张30000元借条，所以周李金才给他写一张112200元借条。王某1说周李金是从2017年5月份开始先后找他借的，第一次借钱10000元是在乐天然大酒店，周李金按着他胳膊、威胁借的，后来周李金借钱就是说如果不借，之前的钱都不给了，还会找人把他工作辞退，这样前后一共是82200元。 ⑶朱某2的证言：我让儿子朱某1不要跟周李金一起玩，后来有一天，王某2打电话给我说周李金要找人打王某1。我打电话给周李金，周就问我为什么要调查他，影响他名声，我就警告他以后不要再和我儿子联系。周李金喜欢吹牛，人品不好，没有职业。 ⑷朱某1的证言：我和王某1是同学，我父亲朱某2与王某1父亲王某2是在百货公司的同事。我通过王某1认识周李金，在一起吃过饭。期间周李金说与正威集团董事长王某9是发小，说公安的人都认识，还明确说认识公安局蒋局长，把自己说得很厉害，我还听王某1说周李金讲蒋局长是他小弟。后来我就跟我父亲说了，我父亲打听以后发现他是街上的小混混，让我不要跟他来往。我也多次劝王某1不要跟周李金来往，但王某1没有听我的。有一天我跟王某1一起吃饭时，周李金打电话说要带人过来打王某1，王某1害怕就打电话给父母，王某2就打电话给我父亲，我父亲就打电话给周李金，后来这个事情就不了了之。王某1没有跟我说借钱给周李金的事，但对我说过周李金叫他到平安银行贷款做生意，我讲这个事情风险很大不能贷。 ⑸张中耀的证言：2016年认识王某1，并通过王某1认识周李金，在一起吃过几次饭。吃饭时周李金讲过他打架的事，还讲过潜山街上许多痞子都给他面子。我跟周李金之间没有什么经济往来，只微信转过几百元钱给他。王某1父亲2018年打电话问我有没有被周李金敲诈，我说没有。 ⑹邱某6的证言：2016年10月份，周李金多次打电话或到我的办公地方，要求做正威禅院装修工程，说如果其他人来做也做不成，我们没有同意，后来他就没怎么来了。前段时间王某1没有来上班，并且有人打我们公司电话核实王某1的情况，我就打电话给王某1父亲，之后就听说王某1贷款的事。 ⑺王某8的证言：我在正威集团负责集团的工程，集团董事长王某9是我兄弟，我们与周李金是一个村的，周李金与王某9是同学。周李金曾经找我想做正威禅院装修工程，我没同意。 ⑻张某8的证言：我通过张某9认识周李金，后周李金带我在潜山找正威公司的王某8、邱某6，想承接潜山正威禅院外墙装修工程，后来没有做成。 ⑼盛某3的证言：周李金2017年6月在我店里买过一辆豪爵摩托车，他电话喊来一个20多岁小伙子，当时车价5800元，那个小伙子刷卡10000元，多的4000多元钱我给了周李金。 ⑽付某3的证言：我在梅城镇经营老付烟酒超市，周李金使用过我店内的ＰＯＳ收银机进行信用卡套现，套现5000元，我收了30元手续费。你们调取的王某1的账号51×××13向我店支付5000元应该就是周李金2017年7月19日刷的，我不认识王某1。 ⑾杨某3的证言：我经营天柱山茶行，王某1的银行卡于2018年3月28日在茶行刷卡3000元。刷卡金额是3030元，银行卡后四位数是3613。 ⑿李某5的证言：我在梅城镇经营大运汽贸公司，周李金2017年7、8月份在我店内订了一辆三菱越野车，低首付购车保险和车辆购置税大约需要8万元，当时他说要去借钱，交了2000元定金。后来他说没钱，托一个熟人找我后，把定金退给他了。 ⒀刘某5的证言：拉卡拉店主要经营Ｐｏｓ机，在舒台影院门口。有一台ｐｏｓ机是我的身份信息开的，卡号是62×××54，这个卡于2017年7月29日入账的12922元应该是客户在店里刷卡的，这笔应该是刷了13000元，平台收了手续费后给我们店12922元，这个钱转到周3某银行卡内。 ⒁汪某的证言：刘某5是营业员，她的身份信息办的是“国通星驿”牌的POS机，手续费是千分之六，刘丹所使用POS机刷13000元钱，银联收取78元手续费。 ⒂张某7的证言：我在天柱山旅游养生服务有限公司工作五年，认识王某1有两三年。去年的时候王某1对我讲过周李金找他要钱，有好几次总共七、八万元钱。 ⒃操某的证言：我是天柱山旅游养生公司行政助理，与王某1是一个部门的同事，王某1性格内向，胆小怕事。2017年夏天，周李金经常打电话给王某1喊他吃饭，另外我好几次听见周李金打电话给王某1借钱，王某1说“周总，我真的没有钱”。另外周李金还叫王某1请假到安庆贷款，但那次没贷款成功。 3.被害人王某1的陈述：2017年在天柱山旅游养生服务有限公司工作，周李金找公司邱总想做工程时认识周李金。周李金向我借款共计82200元，有现金、转账、刷信用卡等方式。他后来给我打了张112200元借条，又让我向他打了张3万元借条，目的是证明我向他借了钱，等我有钱时再把3万元给他，这样我家人就不会知道我借给他钱的事。 2017年5月下旬的一天我们在乐天然大酒店吃完晚饭，周李金就找我借钱，我说没钱就准备走，周李金拦住我，用双手按我的肩膀将我按在椅子上坐着，我就想起他当天晚上吃饭时他说跟公安局长关系好，打人也没事。我害怕不借他会打我，我说只有6000元，他让我去取钱，我只好去ATM机上取了6000元给他。这次我并不想借钱给他，因为我害怕他打我。过了两三天，周李金说让我再借4000元给他凑个1万元，我当时很害怕就没说话，周李金就让他朋友将车开到ATM机旁边，叫我下去取4000元，我就将卡里剩余的4000元取出来给他，他收到钱后就在车上给我打了张借条，给了我100元说是利息。 2017年6月初的一天，周李金打电话叫我到建军车行，他想买辆摩托车，让我去付钱，我说我真没有钱了，周李金说拿信用卡刷，说认识我们集团领导，问我还想不想在单位上班，还说要是不过来付钱，就叫一帮小弟找我麻烦，听到这些我很害怕，就到建军车行用信用卡刷了1万元，老板还给了周李金一些钱。 周李金说给他女儿买保险问我能不能给他3万元，我说真没有钱，周李金说没钱就去借，3天内要打到他卡上，2.9万也行，不然的话就叫他的一帮小弟来找我麻烦，并且发了一个银行卡号给我，我害怕就在网上贷了2.9万元转到周李金提供给我的周3某卡上。 2017年7月28日，下班后我和同学朱某1吃完饭去富乔足浴洗脚，周李金打电话说他知道我和朱某1在富乔足浴，那边都是他的小弟，让我给他拿4万元买辆小汽车，不然他的小弟就会过来找我麻烦。我当时很害怕就给家里说周李金要找我麻烦，我父亲就将这个事跟朱某1的父亲朱某2说了。周李金当时一直在打我电话，叫我想办法拿钱给他，还说不拿钱的话知道他的性格。回家我害怕父母责怪，就没说周李金找我借钱的事。第二天下午因为我害怕他所说的小弟来打我，就在网贷上借了13000元，到账后我就将卡给了周李金，周李金去店里将钱刷出来。 2018年3月，周李金让我去天柱茶行刷一笔钱给他，说如果不给，之前借的钱就不还了，我害怕就到天柱茶行用信用卡刷了3000元钱给周李金。 周李金多次找我支付乐天然的房费和烟酒等费用，还有就是微信套现给他，这些钱总的有1万多元，周李金没有出具条据，让我自己记账。 周李金还找我一起去安庆贷款10万元，说是开棋牌室。开始让我拿家里房产证给他贷款，我打电话给我父亲王某2，我父亲打电话给周李金，就没办成。后来周李金又多次打我电话帮他贷款，让我跟他到安庆恒昌集团办10万元贷款给他用，说如果这次我不给他，之前借给他的钱就永远不要想要了，他还会让小弟来找我麻烦，我害怕就同意跟他一起到安庆贷款，办理贷款时被我父亲知道后阻止，也没有办成。 从周李金第一次向我借钱到现在，他从来没有还过钱。周李金找我要钱过程中，我不是自愿的。我害怕他，如果不借钱给他，他就会一直打电话骚扰我，说要把我废了，我也不敢告诉家里人。他总是说如果我不给钱，之前的钱就不还给我，还经常电话骚扰我，让我无法正常工作。他还总说自己跟公安局长关系很好，无论什么事情公安局都能帮他脱罪，我就很怕他。所以之前你们问话时我害怕你们公安跟周李金是一伙的，有的事情不敢讲实话。朱某1也劝过我不要跟周李金来往，但是我怕周李金，而且也怕我父亲知道借款的事，所以还是继续跟他来往。 4.上诉人周李金的供述与辩解：我是2017年到天柱山旅游养生服务有限公司办事认识王某1的，关系很好。我在乐天然大酒店一楼的大厅内向王某1借了6000元钱，过了几天我又向王某1借了4000元，连上次一起向他出具一张1万元借条。我买摩托车向他借钱，我让他刷信用卡10000元，摩托车是5000多元钱，之后老板给了我4000多元钱，我当时给了王某1利息。后来因为我没钱了，还多次让王某1到乐天然大酒店帮我刷信用卡支付房费，一共多少钱我记不清。我认识王某1期间想在大运汽贸订一部三菱越野车，可以零首付，只要保险、购置税和牌照的钱，我交了2000元钱定金后来就向王某1借款30000元钱，承诺给他1000元利息，并把自己使用的女儿周3某银行卡发给他，王某1就把29000元钱打到卡上。后来车子没有买成，因为我向信用社借款一直没有还是黑户。我就用2万元钱给周3某买了保险，其他的被我后来用掉了，我告诉王某1给女儿买了保险。保险后来退掉了，一共8400多元钱被我花了。因为我需要钱开个中介公司，我是黑户不能贷款，所以要王某1到安庆小贷公司借款10万元但没办成。我记不得是否找王某1要过13000元。 我打给王某1的借条金额是112200元，王某1打给我一张3万元的借条，我一共向王某1借了82200元，借款后没有还。我没有威胁过王某1，没说过与公安局蒋局长私交很好，只对王某1说过跟之前的刘局长关系还好。2017年过年前王某1找我要过两次钱，我说现在没有钱，我想想办法，但是没有借到钱。我知道王某1没钱借给我，让王某1去贷款是因为我的征信不行。 王某1父亲报警说我敲诈勒索我不服，我认为报警后我还钱的话，就是我怕了，就是敲诈勒索，所以我就没有还。 5.辨认笔录及照片:周李金对“天柱茶行”、“拉卡拉商铺”、“乐天然大酒店”、“豪爵摩托车商铺”进行辨认。 6.视听资料、电子证据：⑴王某2的手机截图照片，证实2017年7月28日王某2将周李金的号码提供给朱某2；⑵光盘5张，分别是2019年7月6日、7日、8日的讯问周李金的同步录音录像。 二、拒不执行判决、裁定事实 2013年12月14日，上诉人周李金向胡1某借款3万元，到期未付，胡1某诉至法院。潜山市人民法院2015年3月15日作出(2014)潜民一初字第02844号判决书，判决“被告周李金于本判决生效之日起十日内向原告胡1某清偿借款30000元”。该判决书于2015年6月15日生效，周李金未能履行给付义务，胡1某于2015年7月8日向潜山市人民法院申请执行，潜山市人民法院于当日立案受理，同年7月10日将执行通知书邮寄送达周李金。2016年2月27日周李金从吉林省通化市回到潜山，将随身带回的10万余元现金用于个人消费，致使生效判决不能履行。 上述事实，有以下经原审庭审举证、质证并经二审查证属实的证据证明： 1.书证 ⑴案件移送函、受案登记表、立案决定书，证实2019年7月5日，潜山市人民法院向潜山市公安局移交案件移送函称周李金涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，潜山市公安局于当日立案侦查。 ⑵执行案件立案管理登记、审判流程管理信息表、受理申请执行案件通知书、可供执行财产举证表，证实胡1某于2015年7月8日申请债权执行，潜山市人民法院于当日立案。 ⑶民事判决书，证实潜山市人民法院2015年3月15日判决周李金在判决生效之日起三日内向原告胡1某清偿借款30000元。 ⑷执行通知书，证实2015年７月８日潜山市人民法院向周李金出具执行通知书，2015年7月10日通过邮寄送达。 ⑸报告财产令，证实潜山市人民法院于2015年７月８日向周李金出具报告财产令，要求如实向报告当前及收到执行通知之前一年的财产状况。 ⑹相关审理材料，证实胡1某与周李金间借贷纠纷案潜山市人民法院于2014年10月15日受理立案，并将立案情况于同日告知原告胡1某，胡1某提交周李金于2013年12月14日向其借款3万元的借条，潜山市人民法院向周李金公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书等。2015年3月20日潜山市人民法院公告送达了民事判决书，并于同年3月26日在潜山市人民法院公告栏及周李金原住所地张贴此公告。 2.证人证言 ⑴鲍某2的证言：2014年3月我想跟别人合伙做点生意，就找周李金借了七八万元钱。2014年8月份我查出胃癌，2014年9月份在长春做手术，当时我就想着尽快把周李金的钱还了，就让我爱人找亲戚朋友借钱，在2014年底到2015年上半年之间将钱还给周李金。 ⑵张某6的证言：潜山市人民法院受理申请执行胡1某与被执行人周李金民间借贷纠纷执行一案过程中，潜山市法院采取各种执行措施，始终未查到被执行人可供执行财产。 3.胡1某的陈述：2012年我与周李金交往了一年时间，他说要到铜陵做苗木生意，向我借了3万元现金，当时没打条子，后来一直找不到他。2013年12月14日，我在乐天然大酒店看到周李金，就找他要3万元钱，他说没钱就给我打了一张借条。后来我就向法院起诉，判决生效后我申请法院执行，执行法官告诉我一直找不到周李金，钱到现在都没给我。 4.上诉人周李金的供述和辩解：我与胡1某等人合伙种树，后来产生矛盾分开了，所有的树以及青苗补偿归我，我打了3万元的借条给胡1某。2015年还是2016年，法院打电话给我，我说不在家，法院还给我寄了封信到村里，我回家后大哥周6某把信给我，我看了下是法院的材料，上面还有胡1某名字，我就知道是我打借条给胡1某的事情。我没有去法院，也没有将3万元给胡1某，因为之前的青苗费、树苗钱我没拿到，所以不会给她钱的。我是2016年上半年回潜山，当时带回了十几万元现金，因为我欠信用社钱，不敢存银行怕被划走，钱后来被我花掉了。 三、故意伤害事实 2010年7月26日晚，上诉人周李金站在潜山市谢某经营的志高空调电器店门口。被害人汪某驾驶电瓶车来到该电器店门口停下来，坐在车上让周李金喊店主谢某出来。周李金认为汪某的语气对自己不尊重，双方发生口角。后两人来到电器店旁边的小路上扭打在一起，周李金从地上捡起石头砸汪某头部，致其头部受伤后到医院治疗。经潜山市公安局刑事科学技术室鉴定，汪某损伤程度系轻伤。2010年9月27日，周李金与汪某达成协议，周李金赔偿汪某医疗费等相关费用共计人民币6000元。 上述事实，有以下经原审庭审举证、质证并经二审查证属实的证据证明： 1.书证 ⑴受案登记表、立案决定书，证实周李金涉嫌故意伤害案，由被害人汪某于2010年7月26日报案至潜山市公安局，该局于同年8月28日立案侦查。 ⑵鉴定结论通知书，证实潜山市公安局于2010年8月27日将鉴定结论通知书送达汪某及周李金，二人对鉴定无异议。 ⑶协议书、申请书、收条，证实汪某与周李金于2010年9月27日达成谅解，周李金赔偿汪某人民币六千元，并签订协议、申请书、收条各一份。 ⑷潜山县医院诊断说明书，证实潜山县医院于2010年8月10日诊断汪某为头皮挫裂伤。 ⑸收费票据。 ⑹潜山县医院伤情鉴定表、出院记录，证实汪某为左颞顶部及头顶部分别是约2.5ｃｍ、4.5ｃｍ不规则挫裂口。 ⑺死亡证明，证实汪某于2016年7月8日死亡。 2.证人证言 ⑴韩某5的证言：我认识周李金，不认识汪某。他们打架的事，我是派出所调解的时候去的，调解协议是我起草的，我也作为证人在调解协议签名，他们两人都在场，是他们自愿调解。 ⑵王某4的证言：2010年7月26日晚周李金在我空调店门口，正巧那天汪某到我家买空调。后来他们两个吵了起来，然后就到旁边的巷子里打起来，我听到别人讲打架就跑去看，汪某身上都是血。 ⑶夏某4的证言：2010年7月26日晚我路过志高空调店门口时看见周李金和汪某在争吵，他俩我都认识就上前去劝，之后就离开了，后面发生什么不知道。 3.被害人汪某的陈述：2010年7月26日傍晚，我骑电瓶车到南门口谢老板经营的空调店门前，与门口一个不认识的人发生纠纷，他拿着砖头向我头上砸了几下，将我头砸破出血，我后来骑车到派出所报警。 4.上诉人周李金的供述与辩解：我在南门口一家卖空调店门口与一个骑电瓶车的人发生争执推搡，我拿砖头或者石头砸了他头两下，被人拉开时我看到他脸上有血，后来他骑电瓶车走了。 5.视听资料：汪某受伤照片，系头部受伤。 6.人体损伤程度鉴定书：汪某的损伤程度属轻伤。 另查明，2019年4月21日上诉人周李金被公安机关传唤归案。 认定本案事实的综合证据有户籍证明、归案情况说明、强制措施法律文书等，证明周李金身份情况以及经电话传唤后到案情况。 对于上诉人及其辩护人、检察机关提出原判部分事实不清，定罪错误的上诉理由和意见。经查，被害人王某1的陈述、证人王某2、葛某1、葛某2、朱某1、操某等人的证言，能够证明王某1系在被胁迫情形下借款给周李金,不是自愿借款；同时王某1所借钱款绝大部分是在没有借款能力的情况下，采取信用卡透支、套现、网络贷款以及小额担保贷款等方式筹款借给周李金，印证了上述借款系违背了王某1的真实意愿。且周李金在借款过程中胁迫王某1按其要求出具不实条据，并在王某1表示没钱后逼迫王某1采取信用卡透支或贷款等方式付款，至案发时未归还任何款项，足以证明其具有非法占有王某1财物的故意。综上，周李金以非法占有为目的，采取威胁手段勒索王某1财物共计181895元（其中未遂100000元），其行为已构成敲诈勒索罪。原判对上述部分事实认定为诈骗犯罪错误，本院对此予以纠正。 本院认为：上诉人周李金以非法占有为目的，采取威胁的方法勒索他人财物181895元（其中100000元系犯罪未遂），其行为构成敲诈勒索罪，数额巨大；上诉人周李金对人民法院已经生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪；上诉人周李金故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪。周李金犯数罪，依法应当数罪并罚。周李金部分敲诈勒索犯罪因其意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，对其量刑以既遂部分确定法定刑，对未遂部分作为量刑情节酌情从重处罚；周李金归案后如实供述拒不执行判决、裁定和故意伤害犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；周李金在故意伤害罪中赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。原判对周李金拒不执行判决、裁定犯罪、故意伤害犯罪认定事实清楚，定罪准确，量刑适当；对周李金诈骗犯罪认定事实不清，定罪错误，依法予以纠正，对检察机关、辩护人与此相关的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十三条第一款、第二百三十四条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下： 一、维持安徽省潜山市人民法院（2019）皖0824刑初169号刑事判决第二项，即责令退赔被害人王某1经济损失人民币81895元。 二、撤销安徽省潜山市人民法院(2019)皖0824刑初169号刑事判决第一项，即被告人周李金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月；犯故意伤害罪，判处拘役五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币三万五千元。 三、上诉人周李金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月；犯故意伤害罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2024年1月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长  方热烈 审判员  张 跃 审判员  王 涛 二〇二〇年五月二十六日 法官助理江石平 书记员刘琳璘 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。 （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。