贵州省赤水市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0381刑初58号公诉机关赤水市人民检察院。被告人陈金文，男，1964年12月21日出生于贵州省赤水市，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，住。无前科。2019年11月5日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年12月12日被赤水市公安局取保候审，2020年2月4日被赤水市人民检察院取保候审。被告人张学强，绰号张六子、六六，男，1974年1月10日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市，无前科。2019年11月5日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年12月12日被执行逮捕，2020年4月10日被赤水市人民检察院取保候审。被告人赵伟，绰号伟哥、大肥，男，1975年11月14日出生于贵州省赤水市，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，住。无前科。2019年11月5日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年12月12日被执行逮捕，2020年1月8日被赤水市公安局取保候审，2020年2月4日被赤水市人民检察院取保候审。被告人江开琼，绰号江二，女，1970年8月29日出生于贵州省赤水市，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，现住贵州省赤水市。无前科。2019年11月5日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年12月12日被执行逮捕，2019年12月17日被赤水市公安局取保候审，2020年2月4日被赤水市人民检察院取保候审。被告人黄辉鸿，绰号黄飞，男，1991年11月17日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，住贵州省赤水市。无前科。2019年11月5日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年12月12日被执行逮捕，2020年4月10日被赤水市人民检察院取保候审。被告人黄星连，绰号黄小四，女，1963年1月19日出生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地贵州省赤水市，住贵州省赤水市。无前科。2019年11月8日因涉嫌犯非法经营罪被赤水市公安局刑事拘留，2019年12月12日被执行逮捕，2020年4月10日被赤水市人民检察院取保候审。赤水市人民检察院以赤检公诉刑诉（2020）73号起诉书指控被告人陈金文、张学强、赵伟、黄辉鸿、江开琼、黄星连犯非法经营罪一案，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。赤水市人民检察院指派检察员何林出庭支持公诉，被告人陈金文、张学强、赵伟、黄辉鸿、江开琼、黄星连到庭参加诉讼。现已审理终结。赤水市人民检察院起诉指控：1、2018年2月至2019年7月，被告人黄星连接受卢征芬、范某2、梁根兴等人投注“六合彩”约200000.00元，并将投注情况报送给上家微信号叫“幸福的女人”（真实身份未查明）、“666”（真实身份未查明），非法获利人民币约15000.00元。2、2017年下半年至2019年下半年，被告人张学强接受周本书、范某1、晏洪蓉等人投注“六合彩”约240000.00元，并将投注情况报送给上家黄勇（已判决）等人，非法获利人民币约10000.00元。3、2017年8月至2019年7月，被告人黄辉鸿接受欧某、肖某等人投注“六合彩”约330000.00元，并将投注情况报送给上家官仕莲（已判决），非法获利人民币约20000.00元。4、2019年3月至2019年7月，被告人赵伟接受何毅、赵静、牟志中等人投注“六合彩”约150,000.00元，并将投注情况报送给上家黄勇（已判决），非法获利人民币约8,000.00元。5、2019年4月至2019年7月，被告人江开琼接受黄宗才、周洪启、唐来玉等人投注“六合彩”约252,000.00元，并将投注情况报送给上家官仕莲（已判决），非法获利人民币约21,600.00元。6、2018年6月至2019年7月，被告人陈金文接受张某、周素珍、黄宗禄等人投注“六合彩”约115000.00元，并将投注情况报送给上家黄勇、陈余燕夫妇（均已判刑），非法获利人民币约1000.00元。2019年11月4日，被告人陈金文、黄辉鸿、张学强、赵伟、江开琼被赤水市公安局抓获归案；2019年11月7日，被告人黄星连被赤水市公安局抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人主动退缴违法所得，其中，被告人黄辉鸿退缴人民币20,000.00元；被告人张学强退缴人民币10，000.00元；被告人赵伟退缴人民币5,000.00元；被告人江开琼退缴人民币21,600.00元，被告人黄星连退缴人民币15,000.00元。据此，公诉机关认为，被告人陈金文、张学强、赵伟、黄辉鸿、江开琼、黄星连违反国家规定，非法经营“六合彩”，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项之规定，构成非法经营罪。被告人陈金文、张学强、赵伟、黄辉鸿、江开琼、黄星连对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。建议判处被告人陈金文有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人张学强有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金；判处被告人赵伟有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金；判处被告人黄辉鸿有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金；判处被告人江开琼有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金；判处被告人黄星连有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人陈金文、张学强、赵伟、黄辉鸿、江开琼、黄星连对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名无异议，亦表示自愿认罪认罚。经审理查明：1、2018年2月至2019年7月，被告人黄星连接受卢征芬、范某2、梁根兴等人投注“六合彩”约200000.00元，非法获利人民币约15000.00元。2、2017年下半年至2019年下半年，被告人张学强接受周本书、范某1、晏洪蓉等人投注“六合彩”约240000.00元，非法获利人民币约10000.00元。3、2017年8月至2019年7月，被告人黄辉鸿接受欧某、肖某等人投注“六合彩”约330000.00元，非法获利人民币约20000.00元。4、2019年3月至2019年7月，被告人赵伟接受何毅、赵静、牟志中等人投注“六合彩”约150,000.00元，非法获利人民币约8,000.00元。5、2019年4月至2019年7月，被告人江开琼接受黄宗才、周洪启、唐来玉等人投注“六合彩”约252,000.00元，非法获利人民币约21,600.00元。6、2018年6月至2019年7月，被告人陈金文接受张某、周素珍、黄宗禄等人投注“六合彩”约115000.00元，非法获利人民币约1000.00元。2019年11月4日，被告人陈金文、黄辉鸿、张学强、赵伟、江开琼被赤水市公安局抓获归案；2019年11月7日，被告人黄星连被赤水市公安局抓获归案。被告人陈金文、张学强、赵伟、黄辉鸿、江开琼、黄星连到案后均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关扣押的作案工具有：被告人陈金文VIVO牌手机一部；被告人张学强VIVO牌手机一部；被告人赵伟三星牌手机一部；被告人黄辉鸿VIVO牌手机一部；被告人江开琼华为牌手机一部、中兴牌手机一部；被告人黄星连VIVO牌手机一部。另扣押了账本、码单等涉案物证。扣押被告人张学强现金人民币1,700.00元；被告人赵伟现金人民币1,954.00元。（以上涉案款物均留置在赤水市公安局）。案发后，被告人黄辉鸿退赃人民币20,000.00元（该款缴纳在赤水市人民法院）；被告人张学强退赃人民币10,000.00元（其中5,000.00元缴纳在赤水市人民法院，5,000.00元留置于赤水市公安局，缴纳在赤水市财政局2289200101201200010271账户）；被告人赵伟退赃人民币5,000.00元（该款留置于赤水市公安局，缴纳在赤水市财政局2289200101201200010271账户）；被告人江开琼退赃人民币21,600.00元（该款留置于赤水市公安局，缴纳在赤水市财政局2289200101201200010271账户），被告人黄星连退赃人民币15,000.00元（该款留置于赤水市公安局，缴纳在赤水市财政局2289200101201200010271账户）。上列查明事实，被告人陈金文、张学强、赵伟、黄辉鸿、江开琼、黄星连在开庭审理过程中均不持异议，且有被告人陈金文、张学强、赵伟、黄辉鸿、江开琼、黄星连的供述与辩解；证人欧某、肖某、祖某、范某1、范某2、张某、陈某等人的证言；扣押的手机、码报、记账本等物证；受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、抓获经过、退赃凭证等书证；搜查、扣押、辨认笔录等证据经庭审质证，能相互印证，形成证据链，足以认定。本院认为：被告人陈金文、张学强、赵伟、黄辉鸿、江开琼、黄星连违反国家规定，非法经营“六合彩”，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，构成非法经营罪，依法应追究刑事责任。被告人陈金文具有坦白、认罪认罚等量刑情节，依法可从宽处罚。被告人张学强、赵伟、黄辉鸿、江开琼、黄星连均具有坦白、积极退赃、认罪认罚等量刑情节，依法可从宽处罚。公诉机关指控被告人陈金文、张学强、赵伟、黄辉鸿、江开琼、黄星连犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人陈金文犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一千元。二、被告人张学强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元。三、被告人赵伟犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金八千元。四、被告人黄辉鸿犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金二万元。五、被告人江开琼犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万一千六百元。六、被告人黄星连犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万五千元。以上被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。七、被告人黄辉鸿退赃人民币20,000.00元；被告人张学强退赃人民币10,000.00元；被告人赵伟退赃人民币5,000.00元；被告人江开琼退赃人民币21,600.00元；被告人黄星连退赃人民币15,000.00元。均系违法所得，予以没收。八、追缴被告人陈金文违法所得人民币1,000.00元、被告人赵伟违法所得人民币3,000.00元，予以没收。九、作案工具：公安机关扣押的被告人陈金文VIVO牌手机一部；被告人张学强VIVO牌手机一部；被告人赵伟三星牌手机一部；被告人黄辉鸿VIVO牌手机一部；被告人江开琼华为牌手机一部、中兴牌手机一部；被告人黄星连VIVO牌手机一部。予以没收。十、公安机关扣押的物证，由公安机关保管处理。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  谢盛强二〇二〇年五月七日书记员  王莉兰